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L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 2373
24 septembre 2012
SOMMAIRE
Aber Diamond Marketing S.à r.l. . . . . . . . .
113885
Anlagegesellschaft für Mitteleuropa AG en
abrégé AFME AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
113887
Bravissima (BC) Luxco S.C.A. . . . . . . . . . . .
113858
Generations Global Growth . . . . . . . . . . . . .
113887
H. M. Beteiligungsgesellschaft . . . . . . . . . . .
113883
Imok S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
113884
Interbasic Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
113884
Japan Universal Investments S.àr.l. . . . . . .
113885
Jega SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
113885
J. Hirsch & Co International . . . . . . . . . . . . .
113885
JM Investissements S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
113886
Joja Assets S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
113888
Jurbise Sicav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
113886
Key Lux I S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
113886
Kommun Garanti Reinsurance S.A. . . . . . .
113886
Lami II S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
113896
LDF65 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
113897
Ledford S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
113886
LH Partners . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
113897
Linares Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
113897
Lineage Power (Luxembourg) S.à r.l. . . . .
113896
L & M Technique Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . .
113887
LONDON Bishopsgate S.à r.l. . . . . . . . . . . .
113897
London Hanover Street S.à r.l. . . . . . . . . . .
113896
Lortel.Lux S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
113897
Luxgrill S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
113898
Management Advice Company S.A. . . . . .
113899
Mannelli Electronics S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
113899
M.A.S. Electricité Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . .
113898
Medialuz S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
113899
Meditec S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
113899
Melina S.A., société de gestion de patrimoi-
ne familial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
113900
MGB Finances Soparfi S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
113900
MGP June II S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
113898
Mind In Motion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
113900
M & M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
113883
Moda S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
113900
Monster Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . . . . .
113898
Morland S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
113901
Multi Units Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
113884
MW Unitexx S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
113901
Nachtbann Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
113901
Nashi Worldwide Investments S.à r.l. . . . .
113899
Nefertoum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
113901
Neos Consulting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
113901
Neried Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
113902
Netbay S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
113902
NSH Capital Funding (Luxembourg) S.A.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
113902
RA Investments Luxembourg I S.à r.l. . . .
113902
RigNet Global Holdings . . . . . . . . . . . . . . . . .
113903
Senior Europea Loan Fund SCA-SIF . . . . .
113881
Severn Trent Luxembourg Overseas Hol-
dings S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
113900
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Bravissima (BC) Luxco S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-5365 Munsbach, 9A, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 170.287.
In the year two thousand and twelve, on the thirty-first day of July,
Before the undersigned Maître Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
was held an extraordinary general meeting of the shareholders of Bravissima (BC) Luxco S.C.A. (the “Company”), a
société en commandite par actions incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having
its registered office at 9A, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the
Luxembourg Trade and Companies' Register under registration number B 170.287, incorporated pursuant to a deed of
Maître Henri HELLINCKX, notary residing in Luxembourg, on 9 July 2012, not yet published in the Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations (the “Mémorial C”). The articles of incorporation of the Company have been last amended
pursuant to a deed of the undersigned notary, on 30 July 2012, not yet published in the Mémorial C.
The meeting is opened at 03:00 pm with Mrs. Simone BAIER, Rechtsanwältin, residing in Luxembourg, in the chair,
who appoints as secretary Mr. Olivier YAU, maître en droit, residing in Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer Mrs. Simone BAIER, prenamed.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
I. - That the agenda of the meeting is the following:
<i>Agenda :i>
1. Creation of different classes of shares;
2. Conversion of shares;
3. Increase of the share capital of the Company by a contribution in kind so as to raise it from its current amount of
seven hundred twenty thousand six hundred fifty-six Swedish krona and sixteen cents (SEK 720,656.16) to one million
three hundred nineteen thousand four hundred sixty-nine Swedish krona and ninety-seven cents (SEK 1,319,469.97);
4. Amendment and full restatement of the articles of association of the Company; and
5. Miscellaneous.
II. - That based on the attached attendance list, one hundred percent (100%) of the share capital, are present or
represented at the present general meeting. All shareholders being present and waiving their right to receive convening
notices the present meeting was duly convened.
III. - That the shareholders present or represented, the proxies for the represented shareholders as well as the shares
held by them are shown on an attendance list drafted, organised and certified by the members of the board of the meeting
which, after signature "ne varietur" by the shareholders present, the proxies of the shareholders represented, the board
of the meeting and the public notary, shall remain attached to this deed to be enrolled at the same time.
IV. - That the present meeting is regularly constituted and can therefore validly deliberate on the aforementioned
agenda.
After approval of the statement of the Chairman and having verified that it was regularly constituted, the meeting
unanimously approved the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The general meeting resolves to create new classes of shares of the Company as follows:
(a) Preference Shares with a nominal value of SEK 0.01 each;
(b) Class A1 Shares with a nominal value of SEK 0.01 each;
(c) Class A2 Shares with a nominal value of SEK 0.01 each;
(d) Class A3 Shares with a nominal value of SEK 0.01 each;
(e) Class A4 Shares with a nominal value of SEK 0.01 each;
(f) Class B1 Shares with a nominal value of SEK 0.01 each;
(g) Class B2 Shares with a nominal value of SEK 0.01 each;
(h) Class B3 Shares with a nominal value of SEK 0.01 each;
(i) Class B4 Shares with a nominal value of SEK 0.01 each; and
(j) Lux Sarl Shares with a nominal value of SEK 0.01 each.
<i>Second resolutioni>
The general meeting resolves to convert all of the seventy-two million sixty-five thousand six hundred fourteen
(72,065,614) Ordinary Shares currently in issue into an equal number of Class A1 Shares and to convert the two (2)
Management Shares currently in issue into two (2) Lux Sarl Shares.
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<i>Third resolutioni>
All shareholders unanimously waive their preferential subscription rights and the general meeting resolves to increase
the share capital of the Company from its current amount of seven hundred twenty thousand six hundred fifty-six Swedish
krona and sixteen cents (SEK 720,656.16) represented by seventy-two million sixty-five thousand six hundred fourteen
(72,065,614) Class A1 Shares (following conversion above) and two (2) Lux Sarl Shares shares having a par value of one
cent (SEK 0.01) each, up to one million three hundred nineteen thousand four hundred sixty-nine Swedish krona and
ninety-seven cents (SEK 1,319,469.97). Such capital increase will be paid up by a contribution in kind, consisting in aggregate
of twenty million eight hundred thirty-one thousand two hundred thirteen (20,831,213) shares, representing five point
seventeen per cent (5.17 %) of shares of Goldcup 7838 AB (under name change to Bravissima Sweden AB), a company
limited by shares incorporated in Sweden under company registration number 556896-0578, with registered address at
c/o Setterwalls Advokatbyrå, P.O Box 1050, 101 39 Stockholm, Sweden (“Rollover Shares” and designated as “Swedish
Topco Shares” in Annex 2) to the Company. The Rollover Shares to be contributed to the Company have, based on
general accepted accounting principles, an aggregate fair market value of fifty-nine million eight hundred eighty-one thou-
sand three hundred seventy-six Swedish krona and thirteen cents (SEK 59,881,376.13), as evidenced to the undersigned
notary by an auditor's report dated 31 July 2012. The independent auditor has come to the following conclusion in the
aforementioned valuation report, which is acknowledged by the general meeting: “on the basis of the work undertaken
as described above in accordance with recommendations of the IRE and the CSSF and on the basis of the documents that
we have received, we conclude as follows:
Nothing has come to our attention that causes us to believe that the total value attributed to the contributed shares
is not at least equal to the number and the nominal value of the new shares of Bravissima Luxco (BC) S.C.A. to be issued
in exchange, together with the total share premium of SEK 59,282,562.32.
". Of this value, five hundred ninety-eight thousand eight hundred thirteen Swedish krona and eighty-one cents (SEK
598,813.81) are contributed to the share capital, and the remaining fifty-nine million two hundred eighty-two thousand
five hundred sixty-two Swedish krona and thirty-two cent (SEK 59,282,562.32) are allocated to the share premium of the
Company. In connection with the aforementioned capital increase, the thirty-five million four hundred forty-six thousand
eight hundred thirty-two (35,446,832) Preference Shares, one million three hundred twelve thousand eight hundred
eleven (1,312,811) Class A2 Shares, one million three hundred twelve thousand eight hundred eleven (1,312,811) Class
A3 Shares, one million three hundred twelve thousand nine hundred seventeen (1,312,917) Class A4 Shares, five million
one hundred twenty-three thousand nine hundred sixty-eight (5,123,968) Class B1 Shares, five million one hundred
twenty-three thousand nine hundred sixty-eight (5,123,968) Class B2 Shares, five million one hundred twenty-three
thousand nine hundred sixty-eight (5,123,968) Class B3 Shares and five million one hundred twenty-four thousand one
hundred six (5,124,106) Class B4 Shares of the Company are issued and subscribed as shown in Annex 1, stating (i) the
name of the subscribers, (ii) the address of the subscribers, (iii) the number and class of shares each subscriber subscribes
for and as shown in Annex 2 which shows their respective contribution. Annex 1 and Annex 2 are part of this deed.
The newly issued shares have been subscribed by the aforesaid subscribers all here represented by virtue of proxy
given in Stockholm (Sweden), on July 30, 2012.
<i>Fourth resolutioni>
As a result of the abovementioned resolution, the general meeting resolves to amend and fully restate the Articles of
the Company, which shall now read as follows:
“Chapter I - Name - Registered office - Duration - Object
Art. 1. Name
There is hereby established among the subscribers and all those who may become shareholders in the future, a company
in the form of a société en commandite par actions under the name of "Bravissima (BC) Luxco S.C.A." (hereinafter the
"Company").
Art. 2. Registered Office
The registered office of the Company is established in Munsbach, urban district of Schuttrange, Grand Duchy of
Luxembourg. Within the same municipality, the registered office of the Company may be transferred by resolution of the
Lux Sarl. Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad
by resolution of the Lux Sarl.
In the event that the Lux Sarl determines that extraordinary political or military events have occurred or are imminent,
which would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with the communication
between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete
cessation of these abnormal circumstances; such provisional measures shall have no effect on the nationality of the
Company which, notwithstanding such temporary transfer, shall remain a Luxembourg company.
Art. 3. Duration
The Company is established for an unlimited period of time.
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Art. 4. Purpose
The purpose of the Company is the holding of interests, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign companies
and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well as the transfer
by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and development of its portfolio.
The Company may borrow in any kind or form and issue bonds and notes.
The Company may further guarantee, grant loans or security, manage or otherwise assist the companies in which it
holds a direct or indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company.
The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in accomplish-
ment of its purpose.
Art. 5. Shareholders Liability
The Lux Sarl is jointly and severally liable for all liabilities which cannot be paid out of the assets of the Company. The
other shareholders (for the avoidance of doubt, not including the Lux Sarl), being the holder(s) of Shares shall refrain
from acting on behalf of the Company in any manner or capacity other than by exercising their rights as shareholders in
general meetings and shall only be liable to the extent of their contributions to the Company.
Chapter II - Share capital, Shares
Art. 6. Corporate Capital
6.1. Subscribed Capital.
The subscribed capital of the Company is set at one million three hundred nineteen thousand four hundred sixty-nine
Swedish krona and ninety-seven cents (SEK 1,319,469.97) represented by fully paid-up shares, consisting of:
(a) the thirty-five million four hundred forty-six thousand eight hundred thirty-two (35,446,832) Preference Shares
with a nominal value of one cent (SEK 0.01) each;
(b) seventy-two million sixty-five thousand six hundred fourteen (72,065,614) Class A1 Shares with a nominal value
of one cent (SEK 0.01) each;
(c) one million three hundred twelve thousand eight hundred eleven (1,312,811) Class A2 Shares with a nominal value
of one cent (SEK 0.01) each;
(d) one million three hundred twelve thousand eight hundred eleven (1,312,811) Class A3 Shares with a nominal value
of one cent (SEK 0.01) each;
(e) one million three hundred twelve thousand nine hundred seventeen (1,312,917) Class A4 Shares with a nominal
value of one cent (SEK 0.01) each;
(f) five million one hundred twenty-three thousand nine hundred sixty-eight (5,123,968) Class B1 Shares with a nominal
value of one cent (SEK 0.01) each;
(g) five million one hundred twenty-three thousand nine hundred sixty-eight (5,123,968) Class B2 Shares with a nominal
value of one cent (SEK 0.01) each;
(h) five million one hundred twenty-three thousand nine hundred sixty-eight (5,123,968) Class B3 Shares with a nominal
value of one cent (SEK 0.01) each;
(i) five million one hundred twenty-four thousand one hundred six (5,124,106) Class B4 Shares with a nominal value
of one cent (SEK 0.01) each; and
(j) two (2 ) Lux Sarl Shares with a nominal value of one cent (SEK 0.01) each.
6.2. The Preference Shares.
(a) Description. All Preference Shares shall be identical in all respects. All Preference Shares shall share ratably in the
payment of dividends, and in any distribution of assets other than by way of dividends, which are allocated on an aggregate
basis to such Preference Shares. The Preference Shares confer the right upon their holders, in priority to any payments
in respect of any other class of shares in the share capital of the Company then issued, to receive in full out of the assets
of the Company the amounts due to them under Article 6.13. All Preference Shares purchased or otherwise acquired by
the Company shall, if the Lux Sarl so directs, be retired with the effect that the issued number of the Preference Shares
is reduced.
(b) Voting Rights. No voting rights shall attach to any Preference Shares.
(c) Redemption; Convertibility. The Preference Shares may be redeemed by the Lux Sarl at any time in the following
manner:
(i) the Lux Sarl shall give notice (a “Redemption Notice”) to the holders of the Preference Shares specifying the date
fixed for redemption of those shares; and
(ii) upon the date so fixed for redemption, the Lux Sarl shall, subject to any condition specified in the Redemption
Notice and Article 6.12, pay to the holders of the Preference Shares such monies payable in respect of the redemption
of such Preference Shares as calculated in accordance with Article 6.13.
6.3. The Class A1 Shares.
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(a) Description. All Class A1 Shares shall be identical in all respects. All Class A1 Shares shall share ratably in the
payment of dividends, and in any distribution of assets other than by way of dividends, which are allocated on an aggregate
basis to such Class A1 Shares. The Class A1 Shares confer the right upon their holders to receive in full out of the assets
of the Company the amounts due to them under Article 6.13. All Class A1 Shares purchased or otherwise acquired by
the Company shall, if the Lux Sarl so directs, be retired with the effect that the issued number of Class A1 Shares is
reduced.
(b) Voting Rights. Each Class A1 Share will entitle the holder thereof to one vote on all matters upon which share-
holders have the right to vote.
(c) Redemption; Convertibility. The Class A1 Shares may be redeemed by the Lux Sarl at any time in the following
manner:
(i) the Lux Sarl shall give a Redemption Notice to the Class A1 Shareholders specifying the date fixed for redemption
of those shares; and
(ii) upon the date so fixed for redemption, the Lux Sarl shall, subject to any condition specified in the Redemption
Notice and Article 6.12, pay to the Class A1 Shareholders such monies payable in respect of the redemption of such
Class A1 Shares as calculated in accordance with Article 6.13.
6.4. The Class A2 Shares.
(a) Description. All Class A2 Shares shall be identical in all respects. All Class A2 Shares shall share ratably in the
payment of dividends, and in any distribution of assets other than by way of dividends, which are allocated on an aggregate
basis to such Class A2 Shares. The Class A2 Shares confer the right upon their holders to receive in full out of the assets
of the Company the amounts due to them under Article 6.13. All Class A2 Shares purchased or otherwise acquired by
the Company shall, if the Lux Sarl so directs, be retired with the effect that the issued number of Class A2 Shares is
reduced.
(b) Voting Rights. Each Class A2 Share will entitle the holder thereof to one vote on all matters upon which share-
holders have the right to vote.
(c) Redemption; Convertibility. The Class A2 Shares may be redeemed by the Lux Sarl at any time in the following
manner:
(i) the Lux Sarl shall give a Redemption Notice to the Class A2 Shareholders specifying the date fixed for redemption
of those shares; and
(ii) upon the date so fixed for redemption, the Lux Sarl shall, subject to any condition specified in the Redemption
Notice and Article 6.12., pay to the Class A2 Shareholders such monies payable in respect of the redemption of such
Class A2 Shares as calculated in accordance with Article 6.13.
6.5. The Class A3 Shares.
(a) Description. All Class A3 Shares shall be identical in all respects. All Class A3 Shares shall share ratably in the
payment of dividends, and in any distribution of assets other than by way of dividends, which are allocated on an aggregate
basis to such Class A3 Shares. The Class A3 Shares confer the right upon their holders to receive in full out of the assets
of the Company the amounts due to them under Article 6.13. All Class A3 Shares purchased or otherwise acquired by
the Company shall, if the Lux Sarl so directs, be retired with the effect that the issued number of Class A3 Shares is
reduced.
(b) Voting Rights. Each Class A3 Share will entitle the holder thereof to one vote on all matters upon which share-
holders have the right to vote.
(c) Redemption; Convertibility. The Class A3 Shares may be redeemed by the Lux Sarl at any time in the following
manner:
(i) the Lux Sarl shall give a Redemption Notice to the Class A3 Shareholders specifying the date fixed for redemption
of those shares; and
(ii) upon the date so fixed for redemption, the Lux Sarl shall, subject to any condition specified in the Redemption
Notice and Article 6.12., pay to the Class A3 Shareholders such monies payable in respect of the redemption of such
Class A3 Shares as calculated in accordance with Article 6.13.
6.6. The Class A4 Shares.
(a) Description. All Class A4 Shares shall be identical in all respects. All Class A4 Shares shall share ratably in the
payment of dividends, and in any distribution of assets other than by way of dividends, which are allocated on an aggregate
basis to such Class A4 Shares. The Class A4 Shares confer the right upon their holders to receive in full out of the assets
of the Company the amounts due to them under Article 6.13. All Class A4 Shares purchased or otherwise acquired by
the Company shall, if the Lux Sarl so directs, be retired with the effect that the issued number of Class A4 Shares is
reduced.
(b) Voting Rights. Each Class A4 Share will entitle the holder thereof to one vote on all matters upon which share-
holders have the right to vote.
(c) Redemption; Convertibility. The Class A4 Shares may be redeemed by the Lux Sarl at any time in the following
manner:
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(i) the Lux Sarl shall give a Redemption Notice to the Class A4 Shareholders specifying the date fixed for redemption
of those shares; and
(ii) upon the date so fixed for redemption, the Lux Sarl shall, subject to any condition specified in the Redemption
Notice and Article 6.12, pay to the Class A4 Shareholders such monies payable in respect of the redemption of such
Class A4 Shares as calculated in accordance with Article 6.13.
6.7. The Class B1 Shares.
(a) Description. All Class B1 Shares shall be identical in all respects. All Class B1 Shares shall share ratably in the
payment of dividends and in any distribution of assets other than by way of dividends, which are allocated on an aggregate
basis to such Class B1 Shares. The Class B1 Shares confer the right upon their holders to receive in full out of the assets
of the Company the amounts due to them under Article 6.13. All Class B1 Shares purchased or otherwise acquired by
the Company shall, if the Lux Sarl so directs, be retired with the effect that the issued number of Class B1 Shares is
reduced.
(b) Voting Rights. Each Class B1 Share will entitle the holder thereof to one vote on all matters upon which shareholders
have the right to vote.
(c) Redemption; Convertibility. The Class B1 Shares may be redeemed by the Lux Sarl at any time in the following
manner:
(i) the Lux Sarl shall give a Redemption Notice to the Class B1 Shareholders specifying the date fixed for redemption
of those shares; and
(ii) upon the date so fixed for redemption, the Lux Sarl shall, subject to any condition specified in the Redemption
Notice and Article 6.12, pay to the Class B1 Shareholders such monies payable in respect of the redemption of such Class
B1 Shares as calculated in accordance with Article 6.13.
6.8. The Class B2 Shares.
(a) Description. All Class B2 Shares shall be identical in all respects. All Class B2 Shares shall share ratably in the
payment of dividends and in any distribution of assets other than by way of dividends, which are allocated on an aggregate
basis to such Class B2 Shares. The Class B2 Shares confer the right upon their holders to receive in full out of the assets
of the Company the amounts due to them under Article 6.13. All Class B2 Shares purchased or otherwise acquired by
the Company shall, if the Lux Sarl so directs, be retired with the effect that the issued number of Class B2 Shares is
reduced.
(b) Voting Rights. Each Class B2 Share will entitle the holder thereof to one vote on all matters upon which shareholders
have the right to vote.
(c) Redemption; Convertibility. The Class B2 Shares may be redeemed by the Lux Sarl at any time in the following
manner:
(i) the Lux Sarl shall give a Redemption Notice to the Class B2 Shareholders specifying the date fixed for redemption
of those shares; and
(ii) upon the date so fixed for redemption, the Lux Sarl shall, subject to any condition specified in the Redemption
Notice and Article 6.12, pay to the Class B2 Shareholders such monies payable in respect of the redemption of such Class
B2 Shares as calculated in accordance with Article 6.13.
6.9. The Class B3 Shares.
(a) Description. All Class B3 Shares shall be identical in all respects. All Class B3 Shares shall share ratably in the
payment of dividends and in any distribution of assets other than by way of dividends, which are allocated on an aggregate
basis to such Class B3 Shares. The Class B3 Shares confer the right upon their holders to receive in full out of the assets
of the Company the amounts due to them under Article 6.13. All Class B3 Shares purchased or otherwise acquired by
the Company shall, if the Lux Sarl so directs, be retired with the effect that the issued number of Class B3 Shares is
reduced.
(b) Voting Rights. Each Class B3 Share will entitle the holder thereof to one vote on all matters upon which shareholders
have the right to vote.
(c) Redemption; Convertibility. The Class B3 Shares may be redeemed by the Lux Sarl at any time in the following
manner:
(i) the Lux Sarl shall give a Redemption Notice to the Class B3 Shareholders specifying the date fixed for redemption
of those shares; and
(ii) upon the date so fixed for redemption, the Lux Sarl shall, subject to any condition specified in the Redemption
Notice and Article 6.12, pay to the Class B3 Shareholders such monies payable in respect of the redemption of such Class
B3 Shares as calculated in accordance with Article 6.13.
6.10. The Class B4 Shares.
(a) Description. All Class B Shares shall be identical in all respects. All Class B4 Shares shall share ratably in the payment
of dividends and in any distribution of assets other than by way of dividends, which are allocated on an aggregate basis to
such Class B4 Shares. The Class B4 Shares confer the right upon their holders to receive in full out of the assets of the
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Company the amounts due to them under Article 6.13. All Class B4 Shares purchased or otherwise acquired by the
Company shall, if the Lux Sarl so directs, be retired with the effect that the issued number of Class B4 Shares is reduced.
(b) Voting Rights. Each Class B4 Share will entitle the holder thereof to one vote on all matters upon which shareholders
have the right to vote.
(c) Redemption; Convertibility. The Class B4 Shares may be redeemed by the Lux Sarl at any time in the following
manner:
(i) the Lux Sarl shall give a Redemption Notice to the Class B4 Shareholders specifying the date fixed for redemption
of those shares; and
(ii) upon the date so fixed for redemption, the Lux Sarl shall, subject to any condition specified in the Redemption
Notice and Article 6.12, pay to the Class B4 Shareholders such monies payable in respect of the redemption of such Class
B4 Shares as calculated in accordance with Article 6.13.
6.11. The Lux Sarl Shares.
(a) Description. All Lux Sarl Shares shall be identical in all respects. All Lux Sarl Shares shall share ratably in the payment
of dividends and in any distribution of assets other than by way of dividends, which are allocated on an aggregate basis to
such Lux Sarl Shares.
(b) Voting Rights. Each of the Lux Sarl Shares will entitle the holder thereof to one vote on all matters upon which
shareholders have the right to vote.
(c) Redemption; Convertibility. The Lux Sarl Shares will not be subject to mandatory redemption (except as may from
time to time be set forth in a separate agreement) and will not be convertible into any other shares.
6.12. Share Redemption and Convertibility.
(a) Redeemable Shares. The Shares are redeemable shares in accordance with the provision of article 49-8 of the law
of 10 August 1915 on commercial companies, as amended. Redeemable shares bear the same rights to receive distributions
and have the same voting rights as non-redeemable Shares, if any. Except as otherwise provided herein or in any Secu-
rityholders Arrangement, subscribed and fully paid-in redeemable shares shall be redeemable on a pro rata basis of
redeemable shares of each class held by each holder upon request of the Company in accordance with the provisions of
article 49-8 of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended. The redemption of the redeemable
shares can only be made by using sums available for distribution in accordance with article 72-1 of the law of 10 August
1915 on commercial companies (distributable funds, inclusive of the extraordinary reserve established with the funds
received by the Company as an issue premium) or the proceeds of a new issue made with the purpose of such redemption.
Redeemed shares bear no voting rights, and have no rights to receive dividends or the liquidation proceeds. Redeemed
shares may be cancelled upon request of the Lux Sarl by a positive vote of the general meeting of shareholders held in
accordance with Article 12.
(b) Special Reserve. An amount equal to the nominal value, or, in the absence thereof, the accounting par value, of all
the shares redeemed must be included in a reserve which cannot be distributed to the shareholders except in the event
of a capital reduction of the subscribed share capital; the reserve may only be used to increase the subscribed share capital
by capitalization of reserves.
(c) Redemption Price. Except as provided otherwise in these Articles or any Securityholders Arrangement, the re-
demption price of the redeemable shares shall be calculated by the Lux Sarl, or by such person appointed by the Lux Sarl,
on the basis of the net asset value of all assets and liabilities of the Company. The net asset value of the Company's shares
shall be expressed as a per share figure and shall be determined in respect of any valuation day by dividing the net assets
of the Company, being the value of the Company's assets less its liabilities at close of business on that day, by the number
of shares of the Company then outstanding at such close of business, in accordance with the rules the Lux Sarl shall regard
as fair and equitable. In the absence of any bad faith, negligence or overt error, any calculation of the redemption price
by the Lux Sarl shall be conclusive and binding on the Company and on its present, past and future shareholders.
(d) Redemption Procedure. Except as provided otherwise in these Articles or in any Securityholders Arrangement,
written notice shall be sent by registered mail or internationally recognized overnight courier to each registered share-
holder of the Shares to be redeemed, at his or her address last shown in the shareholders register of the Company,
notifying such holder of the number of shares so to be redeemed, specifying the redemption date, the redemption price
and the procedures necessary to submit the Shares to the Company for redemption. Each holder of Shares to be redeemed
shall surrender the certificate or certificates, if any, issued in relation to such Shares to the Company. The redemption
price of such Shares shall be payable to the order of the person whose name appears on the share register as the owner
thereof on the bank account provided to the Company by such shareholder before the redemption date.
(e) Convertibility. The Shares shall not be convertible into any other class of shares.
6.13. Distributions to Shareholders. If any Distribution to the shareholders is determined to be made by the Lux Sarl
(whether by interim dividend, redemption or otherwise), the shareholders of the Company will be entitled to receive
Distributions, when, as, and if declared by the Lux Sarl out of funds legally available therefor, in accordance with applicable
law, subject to the retention of, or payment to third parties of, such funds as it deems necessary with respect to the
reasonable business needs of the Company which shall include, without limitation, the payment or the making of provision
for the payment when due of the Company's obligations, including, without limitation, the payment of any management
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or administrative fees and expenses or any other obligations. All Distributions with respect to the Shares shall be made
when and as declared by the Lux Sarl to the Securityholders in the following manner and priority:
(a) prior to such time as the holders of the Preference Shares have received aggregate distributions equal to the
Preference Shares Amount plus a [10]% rate of return thereon compounded annually since the Date of Purchase, all such
holders of the Preference Shares shall be entitled to receive all distributions made by the Company pro rata based on
the number of the Preference Shares held by each such holder; and
(b) after each holder of the Preference Shares has received all amounts to which such holder is entitled under Section
6.13(a) above, the holders of Class A Shares and Class B Shares shall be entitled to receive all distributions made by the
Company pro rata based on the number of A Shares and B Shares held by each such holder.
6.14. Liquidation Rights.
In the event of a liquidation, after payment of all debts and liabilities of the Company, the residual assets of the Company
will be distributed to the shareholders in the manner set forth in Article 6.13 above. Neither a merger nor consolidation
of the Company into or with any other entity or entities, nor a merger or consolidation of any other entity or entities
into or with the Company, nor a sale, transfer, lease or exchange (for cash, securities or other consideration) of all or
any part of the assets of the Company shall be deemed to be a liquidation within the meaning of this Article 6.14, unless
such merger, consolidation, sale, transfer, lease or exchange shall be in connection with or intended to be a plan of
complete liquidation, dissolution or winding up of the Company.
6.15. Authorized Capital.
In addition to the subscribed capital, the Company has an authorized capital which is fixed at three million sixteen
thousand nine hundred fifty Swedish krona and ninety-three cents (SEK 3,016,950.93), represented by:
(a) eight million five hundred eleven thousand three hundred eighty-one (8,511,381) Preference Shares with a nominal
value of one cent (SEK 0.01) each;
(b) two hundred eighty-eight million two hunded sixty-two thousand four hundred fifty-nine (288,262,459) Class A1
Shares with a nominal value of one cent (SEK 0.01) each;
(c) three hundred fifteen thousand two hundred thirty-six (315,236) Class A2 Shares with a nominal value of one cent
(SEK 0.01) each;
(d) three hundred fifteen thousand two hundred thirty-six (315,236) Class A3 Shares with a nominal value of one cent
(SEK 0.01) each;
(e) three hundred fifteen thousand two hundred thirty-eight (315,238) Class A4 Shares with a nominal value of one
cent (SEK 0.01) each;
(f) nine hundred ninety-three thousand eight hundred eighty-five (993,885) Class B1 Shares with a nominal value of
one cent (SEK 0.01) each;
(g) nine hundred ninety-three thousand eight hundred eighty-five (993,885) Class B2 Shares with a nominal value of
one cent (SEK 0.01) each;
(h) nine hundred ninety-three thousand eight hundred eighty-five (993,885) Class B3 Shares with a nominal value of
one cent (SEK 0.01) each; and
(i) nine hundred ninety-three thousand eight hundred eighty-eight (993,888) Class B4 Shares with a nominal value of
one cent (SEK 0.01) each.
During a period ending five (5) years after the date of publication of the shareholders' resolution to create the au-
thorized capital in the Luxembourg Official Gazette, Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, the Lux Sarl is
authorized to increase once, or several times, the subscribed capital by causing the Company to issue new shares within
the limits of the authorized capital. Such new shares may be subscribed for and issued under the terms and conditions as
the Lux Sarl may in its sole discretion determine, more specifically in respect to the subscription and payment of the new
shares to be subscribed and issued, such as to determine the time and the amount of the new shares to be subscribed
and issued, to determine if the new shares are to be subscribed with or without an issue premium, to determine to what
an extent the payment of the newly subscribed shares is acceptable either by cash or by assets other than cash. Unless
the shareholders shall have otherwise agreed, when realizing the authorized capital in full or in part, the Lux Sarl is
expressly authorized to limit or to waive the preferential subscription right reserved to existing shareholders. The Lux
Sarl may delegate to any duly authorized director or officer of the Company or to any other duly authorized person, the
duties of accepting subscriptions and receiving payment for the new shares representing part or all of such increased
amounts of capital. After each increase of the subscribed capital performed in the legally required form by the Lux Sarl,
the present article is, as a consequence, to be adjusted.
6.16. Amendment of the subscribed and of the authorized capital
The subscribed and the authorized capital of the Company may be increased or reduced by a decision of the general
meeting of shareholders voting with the same quorum as for the amendment of the present Articles.
6.17. Definitions.
For the purpose of these Articles:
"Articles" means the articles of association of the Company as amended from time to time.
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"Class A Shares" means the Class A1 Shares, Class A2 Shares, Class A3 Shares and Class A4 Shares of the Company.
"Class B Shares" means the Class B1 Shares, Class B2 Shares, Class B3 Shares and Class B4 Shares of the Company.
"Class A Shareholders" means the holders of Class A Shares of the Company.
"Class B Shareholders" means the holders of Class B Shares of the Company.
"Company" has the meaning provided in Article 1.
"Control" means in respect of a Person, the power to manage or govern such Person, or to appoint the managing and
governing bodies of such Person, or a majority of the members thereof if they decide collectively, whether through the
ownership of voting securities, by contract or otherwise (in such respect, a limited partnership shall be deemed to be
Controlled by its general partner).
"Date of Purchase" with respect to any Security, means the date of subscription for, purchase of and/or conversion
into such Security.
"Distribution" means a distribution or dividend made by the Company to a Securityholder with respect to any Shares,
whether in cash, property or securities of the Company and whether by liquidating distribution or otherwise; provided
that none of the following shall be deemed a Distribution for the purposes of these Articles: (a) any such distribution in
connection with a recapitalization or exchange of securities of the Company; (b) any such distribution in connection with
an ownership interest split or dividend
"Executive" means at any time, any natural Person employed by or authentically acting as an officer of the Company
or any of its Subsidiaries at such time.
"Executive Securityholder" means each Person who or which holds Securities on behalf of, or for the economic benefit
of, any Executive or former Executive (including, without limitation, such Executive or former Executive when such Person
holds Securities directly) and/or their Permitted Transferees who hold Securities in the Company.
"Lux Sarl" has the meaning provided in Article 8.
"Lux Sarl Shares" means the Lux Sarl shares from time to time issued by the Company to its general partner (associé
commandité).
"PECs" means any preferred equity certificates duly authorized and issued by the Company from time to time.
"Permitted Transferees" has the meaning given to such term in the Securityholders Agreement.
"Person" means an individual, a partnership, a corporation, a limited liability company, an association, a joint stock
company, a trust, a joint venture, an unincorporated organization and a governmental entity or any department, agency
or political subdivision thereof.
"Preference Shares" means the Preference Shares of the Company.
"Preference Shares Amount" means the aggregate subscription price (including, for the avoidance of doubt, any allo-
cation to the share capital and/or to the share premium and/or anyother reserve account) paid to the Company by the
subscriber therefore at the time of issuance of the Preference Shares by the Company."pro rata" as used herein, shall
permit the separate treatement of odd lots and fractional shares and shall permit rounding to the nearest whole number.
"Securities" means any and all duly authorized and issued securities (including without limitation the PECs) of the
Company.
"Securityholder" means, at any time, a holder of Securities at such time.
"Securityholders Agreement" means any written agreement which may be entered into from time to time between,
amongst others, all of the Securityholders and the Company.
"Shares" means the duly authorized and issued shares of the Company.
"Subsidiary" or "Subsidiaries" means, with respect to any Person, any or all other Person(s) of which a majority of the
total voting power of shares of stock or other equity interests entitled (without regard to the occurrence of any con-
tingency) to vote in the election of directors, managers or trustees thereof is at the time owned or controlled, directly
or indirectly, by such Person or one or more of its other Subsidiaries or a combination thereof. For purposes hereof, a
Person or Persons shall be deemed to have a majority ownership interest in a limited liability company, partnership,
association or other business entity if such Person or Persons shall be allocated a majority of limited liability company,
partnership, association or other business entity gains or losses or shall Control such entity.
"Supervisory Board" has the meaning provided in Article 11.1.
"Transfer" or "transfer" has the meaning provided in Article 7.3(c).
"Voting Shares" means the Class A Shares and/or the Class B Shares.
"Voting Shareholders" means the Class A Shareholders and/or the Class B Shareholders.
Art. 7. Shares, Shareholders Register, and Share Transfers
7.1. Shareholders Register.
The shares will be and remain in the form of registered shares. A shareholders' register which may be examined by
any shareholder will be kept at the registered office. The register will contain the precise designation of each shareholder
and the indication of the number of shares held, the indication of the payments made on the shares as well as the transfers
of shares and the dates thereof. Each shareholder will notify to the Company by registered letter its address and any
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change thereof. The Company will be entitled to rely on the last address thus communicated. Certificates of these
recordings shall be issued and signed by the Lux Sarl upon request of the relevant shareholder.
7.2. Share Ownership.
Ownership of the registered share will result from the recordings in the shareholders' register. The Company reco-
gnizes only one owner per share. If one or more shares are jointly owned or if the ownership of such share(s) is disputed,
all persons claiming a right to such share(s) must appoint one single representative to represent such share(s) towards
the Company. The failure to appoint such representative shall imply a suspension of all rights attached to such shares.
7.3. Share Transfer.
(a) Declaration of Transfer. The transfers of shares will be carried by a declaration of transfer registered into the
shareholders' register, dated and signed by the transferor and the transferee or by their representative(s). The transfers
of shares may also be carried out in accordance with the rules on the transfer of claims laid down in article 1690 of the
Luxembourg Civil Code. Furthermore, the Company may accept and register into the shareholders' register any transfer
referred to in any correspondence or other document showing the consent of the transferor and the transferee.
(b) Limitations on Transfer. The shareholders of the Company may not validly transfer the shares issued by the Com-
pany without the prior written approval of the Lux Sarl.
(c) Transfer. For the purposes of these Articles, "Transfer" or "transfer" shall mean any transaction, whether voluntary
or involuntary or by operation of law and whether with or without consideration, resulting in a transfer of the ownership,
"nue-propriété", "usufruit" or any rights of the shares issued by the Company (including any voting rights or dividend
rights) to any person other than the Company itself, whether a shareholder of the Company or not, by any means
whatsoever (including, without limitation, gifts, partial contributions of assets ("apports partiels d'actifs"), mergers, splits
("scissions"), sales, assignments, pledges or any other form of transfer, conveyance or disposition of any legal or beneficial
interest in the shares, as well as any combination of such methods of transfer of ownership. The shares are and shall
remain in registered form.
(d) Transfer of the Lux Sarl Shares. The Lux Sarl Shares held by the Lux Sarl are not transferable except to a successor
manager to be appointed in accordance with Article 8.
(e) Transfers in Violation of the Articles. Any Transfer or attempted Transfer of any Securities in violation of any
provision of these Articles shall be void and of no effect, and the Company shall not give effect to such Transfer nor
record such Transfer on its books or treat any purported transferee of such Securities as the owner of such Securities
for any purpose.
Chapter III - Management
Art. 8. Lux Sarl
The Company shall be managed by Bravissima (BC), a société à responsibilitié limitée organized under the laws of the
Grand Duchy of Luxembourg, in its capacity as manager of the Company (referred to herein as the "Lux Sarl"). The other
shareholders shall neither participate in nor interfere with the management of the Company. In the event of legal inca-
pacity, liquidation or other permanent situation preventing the Lux Sarl from acting as manager of the Company, the
Company shall not immediately be dissolved and liquidated, provided the Supervisory Board, as provided for in Article
11 hereof, appoints an administrator, who need not be a shareholder, in order that he effect urgent management acts,
until a general meeting of shareholders is held, which such administrator shall convene within fifteen (15) days of his
appointment. At such general meeting, the shareholders may appoint a successor manager, in accordance with the quorum
and majority requirements for amendment of these Articles. Failing such appointment, the Company shall be dissolved
and liquidated.
Art. 9. Powers of the Lux Sarl
9.1. General Powers.
The Lux Sarl is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposal within the Company's
stated object. All powers not expressly reserved by law or by these Articles to the general meeting of shareholders or
to the Supervisory Board are within the powers of the Lux Sarl.
9.2. Enforcement of Rights.
The Lux Sarl shall act, in its reasonable good faith judgment, in the best interests of the Company and its shareholders,
shall use reasonable efforts to enforce any rights granted to the Company under the articles of association of any of its
direct or indirect Subsidiaries or under any securityholder's agreement which may be entered into among any of its direct
or indirect Subsidiaries and any of their securityholders from time to time.
Art. 10. Third Parties
The Company is validly bound vis-à-vis third parties by the signature of the Lux Sarl, or by the signature(s) of any other
person(s) to whom authority has been delegated by the Lux Sarl at its sole discretion.
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Chapter IV - Supervision
Art. 11. Supervisory Board
11.1. Supervisory Board Members.
The business of the Company and its financial situation, in particular its books and accounts shall be supervised by a
Conseil de Surveillance (the "Supervisory Board") comprising of at least three members, who need not be shareholders.
For the carrying out of its supervisory duties, the Supervisory Board shall have the powers of a statutory auditor, as
provided for by article 62 of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended from time to time. The
Supervisory Board may be consulted by the Lux Sarl on such matters as the Lux Sarl may determine and may authorize
any actions taken by the Lux Sarl that may, pursuant to law or regulation or under these Articles, exceed the powers of
the Lux Sarl. The members of the Supervisory Board shall be elected by the annual general meeting of shareholders for
a period of up to six (6) years and shall hold office until their successors are elected. The members of the Supervisory
Board are re-eligible for election and may be removed at any time, with or without cause, by a resolution adopted by the
general meeting of shareholders. The Supervisory Board may elect one of its members as chairman.
11.2. Meetings of the Supervisory Board.
The Supervisory Board shall be convened by its chairman or by the Lux Sarl. A meeting of the Supervisory Board must
be convened if any of its members so requests.
11.3. Notices.
Written notice of any meeting of the Supervisory Board shall be given to all its members at least three (3) days prior
to the date set for such meeting, except in the case of an emergency, in which case the nature of such emergency shall
be detailed in the notice of meeting. The notice will indicate the place of the meeting and it will contain the agenda thereof.
This notice may be waived by consent in writing, by telegram, telex, facsimile or any other similar means of communication,
a copy being sufficient. Special notices shall not be required for meetings held at times and places fixed in a calendar
previously adopted by the Supervisory Board.
11.4. Chairman.
The chairman of the Supervisory Board will preside at all meetings of such board, but in his absence the Supervisory
Board will appoint another member of the Supervisory Board as chairman pro tempore by vote of the majority present
at such meeting. Any member may act at any meeting by appointing another member as his proxy in writing, by telegram,
telex or facsimile or any other similar means of communication, a copy being sufficient. A member may represent several
of his colleagues.
11.5. Resolutions.
The Supervisory Board can deliberate or act validly only if at least a majority of the members are present or repre-
sented. Resolutions are taken by a majority vote of the members present or represented.
11.6. Minutes.
Resolutions of the Supervisory Board are to be recorded in minutes and signed by the chairman of the meeting. Copies
of extracts of such minutes to be produced in judicial proceedings or elsewhere shall be validly signed by the chairman
of the meeting or any two members.
11.7. Written Resolutions - Conference Call.
Written resolutions, approved and signed by all the members of the Supervisory Board, shall have the same effect as
resolutions voted at a meeting of the Supervisory Board; each member shall approve such resolution in writing, by
telegram, telex, facsimile or any other similar means of communication, a copy being sufficient. All such documents shall
together form the document which proves that such resolution has been taken. Any member of the Supervisory Board
may participate in any meeting of the Supervisory Board by conference-call or by other similar means of communication
allowing all the Persons taking part in the meeting to hear one another. The participation in a meeting by these means is
equivalent to a participation in person at such meeting.
11.8. Liability.
No member of the Supervisory Board assumes, by reason of his membership thereof, any personal liability in relation
to commitments regularly made by the members of the Supervisory Board in the name of the Company. They are
authorized agents only and are therefore merely responsible for the execution of their mandate.
11.9. Indemnity.
(a) Indemnity. The Company shall indemnify, to the greatest extent permitted by law, any member of the Supervisory
Board and his heirs, executors and administrators, against expenses reasonably incurred by him in connection with any
action, suit or proceeding to which he may be made a party by reason of his being or having been a member of the
Supervisory Board of the Company and from which he shall not be entitled to be indemnified, except in relation to matters
as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for negligence or misconduct; in the
event of settlement, indemnification shall only be provided in connection with such matters covered by the settlement
as to which the Company is advised by counsel that the person to be indemnified did not commit a breach of duty. The
foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which he may be entitled.
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(b) Expenses. The Company shall pay the expenses incurred by any person indemnifiable hereunder in connection with
any proceeding in advance of the final disposition, so long as the Company receives a written and legally binding undertaking
by such person to repay the full amount advanced if there is a final determination that such person is not entitled to
indemnification. The termination of any action, suit or proceeding by judgment, order, settlement, conviction, or a plea
of nolo contendere or its equivalent, shall not of itself, create a presumption that the indemnifiable person did not satisfy
the standard of conduct entitling him or her to indemnification hereunder. The Company shall make a cash payment to
such indemnifiable person equal to the full amount to be indemnified promptly upon notification of an obligation to
indemnify from the indemnifiable person supported by such information as the Company shall reasonably require.
11.10. Conflicts.
No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or invalidated
by the fact that the Lux Sarl or any one or more of the managers or officers of the Lux Sarl has any interest in, or is a
manager, associate, officer or employee of such other company or firm. Any manager or officer of the Lux Sarl who serves
as a director, officer or employee of any company or firm with which the Company contracts or otherwise engages in
business shall not, by reason of such affiliation with such other company or firm, be prevented from considering and voting
or acting upon any matters with respect to such contract or other business.
11.11 Replacement by independent auditor
The Company may appoint an independent auditor (“réviseur d'entreprises agréé”), which will replace the Supervisory
Board.
The independent auditor is appointed by the general meeting of shareholders, which shall fix his remuneration and the
term of his office. The independent auditor shall fulfil all duties prescribed by law.
Chapter V - General meeting of the shareholders
Art. 12. Shareholder Meetings
12.1. Powers. The general meeting of shareholders represents all the shareholders of the Company. The general
meeting of shareholders shall have the power to vote on the approval of the annual accounts, on the amendment of the
articles of incorporation and on all other items which pursuant to the law of 10 August 1915 on commercial companies,
as amended, require the approval of the general meeting of shareholders, under the reservation that, a resolution shall
only be validly adopted and ratified if approved in advance by the Lux Sarl. The Lux Sarl may, in its capacity as sole manager
of the Company, decide on all other actions relating to the Company. The general meeting of the shareholders of the
Company shall meet when convened by the Lux Sarl or the Supervisory Board.
12.2. Location, Time. The annual general meeting shall be held in Luxembourg at the registered office of the Company
or at such other place in Luxembourg as may be specified in the convening notice of meeting, on the second Wednesday
in June at 10:00 a.m. If such day is a legal or a bank holiday in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on
the next following business day in Luxembourg. Other general meetings of shareholders may be held at such places and
times specified in the respective convening notices. The general meetings of the shareholders are convened by a notice
indicating the agenda and sent by the Lux Sarl by registered mail at least eight (8) days preceding the general meeting to
each shareholder of the Company at the address indicated in the share register.
12.3. Voting. Each Voting Share is entitled to one vote. A Voting Shareholder may act at any meeting of shareholders
by appointing another person as his proxy in writing, by facsimile or by any other means of communication, a copy being
sufficient. The quorum and majority provided by law shall govern the conduct of the meetings of shareholders of the
Company, unless otherwise provided herein. The Lux Sarl may determine all other conditions that must be fulfilled by
shareholders for them to take part in any meeting of shareholders. If all of the Voting Shareholders are present or
represented at a meeting of shareholders and if they state that they have been informed of the agenda of the meeting,
the meeting may be held without prior notice or publication.
Each Voting Shareholder may vote through voting forms sent by post or facsimile to the company's registered office
or to the address specified in the convening notice. The Voting Shareholders may only use voting forms provided by the
Company and which contain at least the place, date and time of the meeting, the agenda of the meeting, the proposal
submitted to the decision of the meeting, as well as for each proposal, three boxes allowing the Voting Shareholders to
vote in favour of, against, or abstain from voting on each proposed resolution by ticking the appropriate box.
Voting forms which show neither a vote in favour, nor against the proposed resolution, nor an abstention, are void.
The Company will only take into account voting forms received prior the general meeting which they are related to.
Chapter VI - Accounting year - Balance sheet
Art. 13. Accounting Year
The accounting year of the Company shall begin on the first of January and shall terminate on the thirty-first December
of the same year.
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Chapter VII - Liquidation - Amendment of the articles
Art. 14. Amendment
These Articles may be amended, subject to the approval of the Lux Sarl, by a general meeting of shareholders under
the quorum and majority requirements provided for by the law of 10 August 1915 on commercial companies as amended,
unless otherwise provided herein.
Art. 15. Dissolution
In case of dissolution of the Company, one or more liquidators (individuals or legal entities) shall carry out the liqui-
dation. The liquidator(s) shall be appointed by the general meeting which decided the dissolution and which shall determine
their powers and compensation.
Chapter VIII - Final dispositions - Applicable law
Art. 16. Miscellaneous
For all matters not governed by these Articles, the parties shall refer to the Luxembourg Law of 10 August 1915 on
commercial companies, as amended.”
There being no further business, the meeting is closed.
<i>Costs and Expensesi>
The costs, expenses, fees and charges, in any form whatsoever, which are to be borne by the Company or which shall
be charged to it in connection with the present deed, have been estimated at about five thousand nine Euros (EUR 5,900.-).
<i>Statementi>
The undersigned notary, who understands and speaks English and French, states herewith that, on request of the above
appearing persons, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing
persons, and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
WHEREOF the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date indicated at the beginning of the document.
After reading the present deed to the appearing persons, known to the notary by their name, first name, civil status
and residence, the said appearing persons have signed together with Us, the notary, the present deed.
Suit la version en langue française du texte qui précède :
En l'an deux mille douze, le trente et un juillet;
Par-devant le soussigné Maître Carlo Wersandt, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
s'est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Bravissima (BC) Luxco S.C.A. (la «Société»),
une société en commandite par actions de droit luxembourgeois, dont le siège social est au 9A, rue Gabriel Lippmann,
L-5365 Munsbach, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés luxembourgeois
sous le numéro B 170.287, constituée en vertu d'un acte notarié de Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à
Luxembourg, le 9 juillet 2012, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations. Les statuts de la
Société ont été dernièrement modifiés en vertu d'un acte notarié reçu par le notaire instrumentant, le 30 juillet 2012,
non encore publié au Mémorial C.
La séance est déclarée ouverte à 15.00 heures par Madame Simone BAIER, Rechtsanwältin, demeurant à Luxembourg,
en qualité de président, qui a désigné Monsieur Olivier YAU, maître en droit, demeurant à Luxembourg, comme secrétaire.
L'assemblée a élu un scrutateur en la personne de Madame Simone BAIER, préqualifiée.
Le bureau ayant été constitué de la sorte, le président a déclaré et demandé au notaire instrumentant d'établir ce qui
suit:
I. – Que l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour :i>
1. Création de différentes classes d'actions;
2. Conversion d'actions;
3. Augmentation du capital social de la Société par le biais d'un apport en nature, de manière à le faire passer de son
montant actuel de sept cent vingt mille six cent cinquante-six couronnes suédoises et seize centimes (SEK 720.656,16) à
un million trois cent dix-neuf mille quatre cent soixante-neuf couronnes suédoises et quatre-vingt-dix-sept centimes (SEK
1.319.469,97);
4. Modification et refonte des statuts de la Société; et
5. Divers.
II. - Que sur la base de la liste d'émargement jointe, cent pour cent (100%) du capital social est présent ou représenté
lors de la présente assemblée générale. Tous les actionnaires étant présents ou représentés renoncent à leur droit de
recevoir des convocations et constatent que la présente assemblée a été dûment convoquée.
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III. - Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que les actions
détenues par ces derniers figurent sur la liste d'émargement rédigée, structurée et certifiée par les membres du bureau,
laquelle, après avoir été certifiée par la signature «ne varietur» par les actionnaires présents, par les mandataires des
actionnaires représentés, par les membres du bureau et par le notaire, restera annexée au présent acte afin d'être
également enregistrée.
IV. - Que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour sus-
mentionné.
Après avoir approuvé la déclaration du Président et après avoir vérifié que l'assemblée a été régulièrement constituée,
l'assemblée a adopté à l'unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée générale décide de créer de nouvelles classes d'actions de la Société comme suit:
(a) des Actions Privilégiées, chacune d'une valeur nominale d'un centime (SEK 0,01);
(b) des Actions de Classe A1, chacune d'une valeur nominale d'un centime (SEK 0,01);
(c) des Actions de Classe A2, chacune d'une valeur nominale d'un centime (SEK 0,01);
(d) des Actions de Classe A3, chacune d'une valeur nominale d'un centime (SEK 0,01);
(e) des Actions de Classe A4, chacune d'une valeur nominale d'un centime (SEK 0,01);
(f) des Actions de Classe B1, chacune d'une valeur nominale d'un centime (SEK 0,01);
(g) des Actions de Classe B2, chacune d'une valeur nominale d'un centime (SEK 0,01);
(h) des Actions de Classe B3, chacune d'une valeur nominale d'un centime (SEK 0,01);
(i) des Actions de Classe B4, chacune d'une valeur nominale d'un centime (SEK 0,01); et
(j) des Actions Lux Sarl, chacune d'une valeur nominale d'un centime (SEK 0,01).
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée générale décide de convertir l'intégralité des soixante-douze millions soixante-cinq mille six cent quatorze
(72.065.614) Actions Ordinaires (Ordinary Shares) actuellement en circulation en un nombre égal d'Actions de Classe
A1 et de convertir les deux Actions dites «Management Shares» actuellement en circulation en deux (2) Actions Lux Sarl.
<i>Troisième résolutioni>
Tous les actionnaires renoncent à l'unanimité à leur droit préférentiel de souscription et l'assemblée générale décide
d'augmenter le capital social de la Société afin de le porter de son montant actuel de sept cent vingt mille six cent cinquante-
six couronnes suédoises et seize centimes (SEK 720.656,16), représenté par soixante-douze millions soixante-cinq mille
six cent quatorze (72.065.614) Actions de Classe A1 et par deux (2) Actions Lux Sarl ayant chacune une valeur nominale
d'un centime (SEK 0,01), jusqu'à un million trois cent dix-neuf mille quatre cent soixante-neuf couronnes suédoises et
quatre-vingt-dix-sept centimes (SEK 1.319.469,97). Ladite augmentation de capital sera payée par le biais d'un apport en
nature à la Société, à savoir au total vingt millions huit cent trente et un mille deux cent treize (20.831.213) actions
représentant cinq virgule dix-sept pourcent (5,17%) des actions de Goldcup 7838 AB (en cours de changement de dé-
nomination en Bravissima Sweden AB), une société à responsabilité limitée constituée en Suède sous le numéro
d'enregistrement 556896-0578, ayant son siège statutaire au c/o Setterwalls Advokatbyrå, P.O Box 1050, 101 39 Stock-
holm, Suède (les actions dites «Rollover Shares» et désigné en tant que «Swedish Topco Shares» dans l'Annexe 2). Les
Rollover Shares qui feront l'objet de l'apport en faveur de la Société ont, sur la base des principes comptables généralement
acceptés, une juste valeur de marché totale de cinquante-neuf millions huit cent quatre-vingt-un mille trois cent soixante-
seize couronnes suédoises et treize centimes (SEK 59.881.376,13), tel qu'il en a été justifié au notaire soussigné au moyen
d'un rapport d'audit daté du 30 juillet 2012. L'auditeur indépendant a conclu dans le rapport susmentionné, qui a été
approuvé par l'assemblée, que: «sur base des tâches accomplies telles que décrites ci-dessus en conformité avec les
recommandations de l'IRE et de la CSSF et sur base des documents que nous avons reçus, nous concluons comme suit:
rien n'a été porté à notre attention qui pourrait nous emmener à penser que la valeur totale attribuée aux actions
apportées n'est pas au moins égale au nombre et à la valeur nominale des actions nouvelles de Bravissima Luxco (BC)
S.C.A. devant être émises en échange, ensemble avec le montant attribué à la prime d'émission qui s'élève à SEK
59.282.562,32». Sur cette valeur, le montant de cinq cent quatre-vingt-dix-huit mille huit cent treize couronnes suédoises
et treize centimes (SEK 594.813,81) est apporté au capital social et les cinquante-neuf millions deux cent quatre-vingt-
deux mille cinq cent soixante-deux couronnes suédoises et trente-deux centimes (SEK 59.282.562,32) restantes sont
allouées à la prime d'émission de la Société. Dans le cadre de l'augmentation de capital susmentionnée, les trente-cinq
millions quatre cent quarante-six mille huit cent trente-deux (35.446.832) Actions Privilégiées, un million trois cent douze
mille huit cent onze (1.312.811) Actions de Classe A2, un million trois cent douze mille huit cent onze (1.312.811) Actions
de Classe A3, un million trois cent douze mille neuf cent dix-sept (1.312.917) Actions de Classe A4, cinq millions cent
vingt-trois mille neuf cent soixante-huit (5.123.968) Actions de Classe B1, cinq millions cent vingt-trois mille neuf cent
soixante-huit (5.123.968) Actions de Classe B2, cinq millions cent vingt-trois mille neuf cent soixante-huit (5.123.968)
Actions de Classe B3 et cinq millions cent vingt-quatre mille neuf cent six (5.124.106) Actions de Classe B4 de la Société
sont émises, souscrites et libérées telle que décrit dans l'Annexe 1 composée d'un tableau présentant (i) le nom des
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souscripteurs, (ii) l'adresse des souscripteurs, (iii) le nombre et la classe des actions auxquelles chaque souscripteurs
souscrit, et tel que cela est expliqué dans l'Annexe 2 décrivant leur apport respectif. L'Annexe 1 et l'Annexe 2 font partie
intégrante de cet acte:
Les actions nouvellement émises ont été souscrites par les souscripteurs susmentionnés, tous représentés aux pré-
sentes en vertu d'une procuration donnée à Stockholm (Suède), le 30 juillet 2012:
<i>Quatrième résolutioni>
À la suite de la résolution précitée, l'assemblée générale décide de modifier et de reformuler les Statuts de la Société,
qui auront désormais la teneur suivante:
«Chapitre I
er
- Dénomination - Siège - Durée - Objet
Art. 1
er
. Dénomination
Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui pourraient devenir actionnaires par la suite une société en
commandite par actions sous la dénomintation de «Bravissima (BC) Luxco S.C.A.» (ci-après la «Société»).
Art. 2. Siège social
Le siège social de la Société est établi à Munsbach, Ville de Schuttrange, Grand-Duché de Luxembourg. Au sein de la
même municipalité, le siège social de la Société pourra être transféré sur résolution de la Lux Sarl. La Société peut établir
des filiales, succursales ou d'autres bureaux, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger, sur décisions de la Lux
Sarl.
Au cas où la Lux Sarl estime que des événements extraordinaires d'ordre politique ou militaire se sont produits ou
sont imminents et qui sont de nature à compromettre les activités normales de la Société à son siège social ou la com-
munication aisée entre ce siège et des personnes à l'étranger, le siège social pourra être transféré provisoirement à
l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; une telle mesure provisoire n'aura aucun effet sur
la nationalité de la Société qui, nonobstant un tel transfert provisoire, restera une société luxembourgeoise.
Art. 3. Durée
La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. Objet
La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises
ou étrangères et toutes autres formes de placements, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière ainsi
que l'aliénation par la vente, l'échange ou de toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces et la gestion,
le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit et émettre des obligations et des billets à ordre.
La Société peut également garantir, accorder des prêts, gérer ou assister autrement les sociétés dans lesquelles elle
détient une participation directe ou indirecte ou les sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.
La Société pourra exercer toutes activités de nature commerciale, industrielle ou financière estimées utiles pour
l'accomplissement de son objet.
Art. 5. Responsabilité des actionnaires
La Lux Sarl est conjointement et solidairement responsable de toutes les dettes qui ne peuvent être payées par les
avoirs de la Société. Les autres actionnaires (c'est-à-dire l'ensemble des actionnaires excepté la Lux Sarl), porteurs d'Ac-
tions, s'abstiendront d'agir pour le compte de la Société de quelque manière ou en quelque qualité que ce soit autrement
qu'en exerçant leurs droits d'actionnaires lors des assemblées générales, et ne seront tenus que dans la limite de leurs
apports à la Société.
Chapitre II - Capital social, Actions
Art. 6. Capital social
6.1. Capital souscrit
Le capital souscrit de la Société est fixé à un million trois cent dix-neuf mille quatre cent soixante-neuf couronnes
suédoises et quatre-vingt-dix-sept centimes (SEK 1.319.469,97), représenté par des actions entièrement libérées consti-
tuées comme suit:
(a) trente-cinq millions quatre cent quarante-six mille huit cent trente-deux (35.446.832) d'Actions Privilégiées, cha-
cune d'une valeur nominale d'un centime (SEK 0,01);
(b) soixante-douze millions soixante-cinq mille six cent quatorze (72.065.614) d'Actions de Classe A1, chacune d'une
valeur nominale d'un centime (SEK 0,01);
(c) un million trois cent douze mille huit cent onze (1.312.811) d'Actions de Classe A2, chacune d'une valeur nominale
d'un centime (SEK 0,01);
(d) un million trois cent douze mille huit cent onze (1.312.811) d'Actions de Classe A3, chacune d'une valeur nominale
d'un centime (SEK 0,01);
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(e) un million trois cent douze mille neuf cent dix-sept (1.312.917) d'Actions de Classe A4, chacune d'une valeur
nominale d'un centime (SEK 0,01);
(f) cinq millions cent vingt-trois mille neuf cent soixante-huit (5.123.968) d'Actions de Classe B1, chacune d'une valeur
nominale d'un centime (SEK 0,01);
(g) cinq millions cent vingt-trois mille neuf cent soixante-huit (5.123.968) d'Actions de Classe B2, chacune d'une valeur
nominale de d'un centime (SEK 0,01);
(h) cinq millions cent vingt-trois mille neuf cent soixante-huit (5.123.968) d'Actions de Classe B3, chacune d'une valeur
nominale de d'un centime (SEK 0,01);
(i) cinq millions cent vingt-quatre mille neuf cent six (5.124.106) d'Actions de Classe B4, chacune d'une valeur nominale
de d'un centime (SEK 0,01); et
(j) deux (2) Actions Lux Sarl d'une valeur nominale d'un centime (SEK 0,01) chacune
6.2 Actions Privilégiées
(a) Description. Toutes les Actions Privilégiées seront identiques à tous les égards. Toutes les Actions Privilégiées
participeront proportionnellement à tout paiement de dividendes et à toute distribution d'actifs autrement que par voie
de dividendes, qui seront alloués sur une base totale auxdites Actions Privilégiées. Les Actions Privilégiées confèrent à
leurs titulaires, prioritairement à tout paiement eu égard à toute autre classe d'actions au niveau du capital social émis
de la Société, le droit de percevoir, sur les actifs de la Société, l'intégralité des montants qui leur sont dus selon les
dispositions de l'article 6.13. Toutes les Actions Privilégiées rachetées ou autrement acquises par la Société seront, lorsque
la Lux Sarl en décidera, annulées avec comme conséquence que le nombre d'Actions Privilégiées émises sera réduit.
(b) Droits de vote. Les Actions Privilégiées ne seront assorties d'aucun droit de vote.
(c) Rachat; convertibilité. Les Actions Privilégiées pourront à tout moment être rachetées par la Lux Sarl selon les
modalités suivantes:
(i) la Lux Sarl notifie le rachat aux titulaires des Actions Privilégiées, par le biais d'un avis (un «Avis de Rachat»), en
spécifiant la date fixée aux fins du rachat des actions pertinentes; et
(ii) à la date de rachat prévue, la Lux Sarl versera aux titulaires des Actions Privilégiées, sous réserve de toute disposition
prévue dans l'Avis de Rachat et à l'article 6.12, les montants dus exigibles dans le cadre du rachat des Actions Privilégiées
concernées, tel que calculé selon les dispositions de l'article 6.13.
6.3. Actions de Classe A 1
(a) Description. Toutes les Actions de Classe A 1 seront identiques à tous les égards. Toutes les Actions de Classe A
1 participeront proportionnellement à tout paiement de dividendes et à toute distribution d'actifs, autrement que par
voie de dividendes, qui seront alloués sur une base totale auxdites Actions de Classe A 1. Les Actions de Classe A 1
confèrent à leurs titulaires le droit de percevoir, sur les actifs de la Société, l'intégralité des montants qui leur sont dus
selon les dispositions de l'article 6.13. Toutes les Actions de Classe A 1 rachetées ou autrement acquises par la Société
seront, lorsque la Lux Sarl en décidera ainsi, annulées avec comme conséquence que le nombre d'Actions de Classe A 1
émises sera réduit.
(b) Droits de vote. Chaque Action de Classe A 1 donne droit à son détenteur à une voix sur toutes les questions à
l'égard desquelles les actionnaires ont le droit de voter.
(c) Rachat; convertibilité. Les Actions de Classe A 1 pourront à tout moment être rachetées par la Lux Sarl selon les
modalités suivantes:
(i) la Lux Sarl notifie le rachat aux titulaires des Actions de Classe A 1, par le biais d'un Avis de Rachat, en spécifiant
la date fixée aux fins du rachat des actions pertinentes; et
(ii) à la date de rachat prévue, la Lux Sarl versera aux titulaires des Actions de Classe A 1, sous réserve de toute
disposition prévue dans l'Avis de Rachat et à l'article 6.12, les montants dus exigibles dans le cadre du rachat des Actions
de Classe A 1 concernées, tel que calculé selon les dispositions de l'article 6.13.
6.4. Actions de Classe A 2
(a) Description. Toutes les Actions de Classe A 2 seront identiques à tous les égards. Toutes les Actions de Classe A
2 participeront proportionnellement à tout paiement de dividendes et à toute distribution d'actifs, autrement que par
voie de dividendes, qui seront alloués sur une base totale auxdites Actions de Classe A 2. Les Actions de Classe A 2
confèrent à leurs titulaires le droit de percevoir, sur les actifs de la Société, l'intégralité des montants qui leur sont dus
selon les dispositions de l'article 6.13. Toutes les Actions de Classe A 2 rachetées ou autrement acquises par la Société
seront, lorsque la Lux Sarl en décidera ainsi, annulées avec comme conséquence que le nombre d'Actions de Classe A 2
émises sera réduit.
(b) Droits de vote. Chaque Action de Classe A 2 donne droit à son détenteur à une voix sur toutes les questions à
l'égard desquelles les actionnaires ont le droit de voter.
(c) Rachat; convertibilité. Les Actions de Classe A 2 pourront à tout moment être rachetées par la Lux Sarl selon les
modalités suivantes:
(i) la Lux Sarl notifie le rachat aux titulaires des Actions de Classe A 2, par le biais d'un Avis de Rachat, en spécifiant
la date fixée aux fins du rachat des actions pertinentes; et
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(ii) à la date de rachat prévue, la Lux Sarl versera aux titulaires des Actions de Classe A 2, sous réserve de toute
disposition prévue dans l'Avis de Rachat et à l'article 6.12., les montants dus exigibles dans le cadre du rachat des Actions
de Classe A 2 concernées, tel que calculé selon les dispositions de l'article 6.13.
6.5. Actions de Classe A 3
(a) Description. Toutes les Actions de Classe A 3 seront identiques à tous les égards. Toutes les Actions de Classe A
3 participeront proportionnellement à tout paiement de dividendes et à toute distribution d'actifs, autrement que par
voie de dividendes, qui seront alloués sur une base totale auxdites Actions de Classe A 3. Les Actions de Classe A 3
confèrent à leurs titulaires le droit de percevoir, sur les actifs de la Société, l'intégralité des montants qui leur sont dus
selon les dispositions de l'article 6.13. Toutes les Actions de Classe A 3 rachetées ou autrement acquises par la Société
seront, lorsque la Lux Sarl en décidera ainsi, annulées avec comme conséquence que le nombre d'Actions de Classe A 3
émises sera réduit.
(b) Droits de vote. Chaque Action de Classe A 3 donne droit à son détenteur à une voix sur toutes les questions à
l'égard desquelles les actionnaires ont le droit de voter.
(c) Rachat; convertibilité. Les Actions de Classe A 3 pourront à tout moment être rachetées par la Lux Sarl selon les
modalités suivantes:
(i) la Lux Sarl notifie le rachat aux titulaires des Actions de Classe A 3, par le biais d'un Avis de Rachat, en spécifiant
la date fixée aux fins du rachat des actions pertinentes; et
(ii) à la date de rachat prévue, la Lux Sarl versera aux titulaires des Actions de Classe A 3, sous réserve de toute
disposition prévue dans l'Avis de Rachat et à l'article 6.12., les montants dus exigibles dans le cadre du rachat des Actions
de Classe A 3 concernées, tel que calculé selon les dispositions de l'article 6.13.
6.6. Actions de Classe A 4
(a) Description. Toutes les Actions de Classe A 4 seront identiques à tous les égards. Toutes les Actions de Classe A
4 participeront proportionnellement à tout paiement de dividendes et à toute distribution d'actifs, autrement que par
voie de dividendes, qui seront alloués sur une base totale auxdites Actions de Classe A 4. Les Actions de Classe A 4
confèrent à leurs titulaires le droit de percevoir, sur les actifs de la Société, l'intégralité des montants qui leur sont dus
selon les dispositions de l'article 6.13. Toutes les Actions de Classe A 4 rachetées ou autrement acquises par la Société
seront, lorsque la Lux Sarl en décidera ainsi, annulées avec comme conséquence que le nombre d'Actions de Classe A 4
émises sera réduit.
(b) Droits de vote. Chaque Action de Classe A 4 donne droit à son détenteur à une voix sur toutes les questions à
l'égard desquelles les actionnaires ont le droit de voter.
(c) Rachat; convertibilité. Les Actions de Classe A 4 pourront à tout moment être rachetées par la Lux Sarl selon les
modalités suivantes:
(i) la Lux Sarl notifie le rachat aux titulaires des Actions de Classe A 4, par le biais d'un Avis de Rachat, en spécifiant
la date fixée aux fins du rachat des actions pertinentes; et
(ii) à la date de rachat prévue, la Lux Sarl versera aux titulaires des Actions de Classe A 4, sous réserve de toute
disposition prévue dans l'Avis de Rachat et à l'article 6.12, les montants dus exigibles dans le cadre du rachat des Actions
de Classe A 4 concernées, tel que calculé selon les dispositions de l'article 6.13.
6.7. Actions de Classe B 1.
(a) Description. Toutes les Actions de Classe B 1 seront identiques à tous les égards. Toutes les Actions de Classe B
1 participeront proportionnellement à tout paiement de dividendes et à toute distribution d'actifs, autrement que par
voie de dividendes, qui seront alloués sur une base totale auxdites Actions de Classe B 1. Les Actions de Classe B 1
confèrent à leurs titulaires le droit de percevoir, sur les actifs de la Société, l'intégralité des montants qui leur sont dus
selon les dispositions de l'article 6.13. Toutes les Actions de Classe B 1 rachetées ou autrement acquises par la Société
seront, lorsque la Lux Sarl en décidera ainsi, annulées avec comme conséquence que le nombre d'Actions de Classe B 1
émises sera réduit.
(b) Droits de vote. Chaque Action de Classe B 1 donne droit à son détenteur à une voix sur toutes les questions à
l'égard desquelles les actionnaires ont le droit de voter.
(c) Rachat; convertibilité. Les Actions de Classe B 1 pourront à tout moment être rachetées par la Lux Sarl selon les
modalités suivantes:
(i) la Lux Sarl notifie le rachat aux titulaires des Actions de Classe B 1, par le biais d'un Avis de Rachat, en spécifiant
la date fixée aux fins du rachat des actions pertinentes; et
(ii) à la date de rachat prévue, la Lux Sarl versera aux titulaires des Actions de Classe B 1, sous réserve de toute
disposition prévue dans l'Avis de Rachat et à l'article 6.12, les montants dus exigibles dans le cadre du rachat des Actions
de Classe B 1 concernées, tel que calculé selon les dispositions de l'article 6.13.
6.8. Actions de Classe B 2.
(a) Description. Toutes les Actions de Classe B 2 seront identiques à tous les égards. Toutes les Actions de Classe B
2 participeront proportionnellement à tout paiement de dividendes et à toute distribution d'actifs, autrement que par
voie de dividendes, qui seront alloués sur une base totale auxdites Actions de Classe B 2. Les Actions de Classe B 2
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confèrent à leurs titulaires le droit de percevoir, sur les actifs de la Société, l'intégralité des montants qui leur sont dus
selon les dispositions de l'article 6.13. Toutes les Actions de Classe B 2 rachetées ou autrement acquises par la Société
seront, lorsque la Lux Sarl en décidera ainsi, annulées avec comme conséquence que le nombre d'Actions de Classe B 2
émises sera réduit.
(b) Droits de vote. Chaque Action de Classe B 2 donne droit à son détenteur à une voix sur toutes les questions à
l'égard desquelles les actionnaires ont le droit de voter.
(c) Rachat; convertibilité. Les Actions de Classe B 2 pourront à tout moment être rachetées par la Lux Sarl selon les
modalités suivantes:
(i) la Lux Sarl notifie le rachat aux titulaires des Actions de Classe B 2, par le biais d'un Avis de Rachat, en spécifiant
la date fixée aux fins du rachat des actions pertinentes; et
(ii) à la date de rachat prévue, la Lux Sarl versera aux titulaires des Actions de Classe B 2, sous réserve de toute
disposition prévue dans l'Avis de Rachat et à l'article 6.12, les montants dus exigibles dans le cadre du rachat des Actions
de Classe B 2 concernées, tel que calculé selon les dispositions de l'article 6.13.
6.9. Actions de Classe B 3.
(a) Description. Toutes les Actions de Classe B 3 seront identiques à tous les égards. Toutes les Actions de Classe B
3 participeront proportionnellement à tout paiement de dividendes et à toute distribution d'actifs, autrement que par
voie de dividendes, qui seront alloués sur une base totale auxdites Actions de Classe B 3. Les Actions de Classe B 3
confèrent à leurs titulaires le droit de percevoir, sur les actifs de la Société, l'intégralité des montants qui leur sont dus
selon les dispositions de l'article 6.13. Toutes les Actions de Classe B 3 rachetées ou autrement acquises par la Société
seront, lorsque la Lux Sarl en décidera ainsi, annulées avec comme conséquence que le nombre d'Actions de Classe B 3
émises sera réduit.
(b) Droits de vote. Chaque Action de Classe B 3 donne droit à son détenteur à une voix sur toutes les questions à
l'égard desquelles les actionnaires ont le droit de voter.
(c) Rachat; convertibilité. Les Actions de Classe B 3 pourront à tout moment être rachetées par la Lux Sarl selon les
modalités suivantes:
(i) la Lux Sarl notifie le rachat aux titulaires des Actions de Classe B 3, par le biais d'un Avis de Rachat, en spécifiant
la date fixée aux fins du rachat des actions pertinentes; et
(ii) à la date de rachat prévue, la Lux Sarl versera aux titulaires des Actions de Classe B 3, sous réserve de toute
disposition prévue dans l'Avis de Rachat et à l'article 6.12, les montants dus exigibles dans le cadre du rachat des Actions
de Classe B 3 concernées, tel que calculé selon les dispositions de l'article 6.13.
6.10. Actions de Classe B 4.
(a) Description. Toutes les Actions de Classe B 4 seront identiques à tous les égards. Toutes les Actions de Classe B
4 participeront proportionnellement à tout paiement de dividendes et à toute distribution d'actifs, autrement que par
voie de dividendes, qui seront alloués sur une base totale auxdites Actions de Classe B 4. Les Actions de Classe B 4
confèrent à leurs titulaires le droit de percevoir, sur les actifs de la Société, l'intégralité des montants qui leur sont dus
selon les dispositions de l'article 6.13. Toutes les Actions de Classe B 4 rachetées ou autrement acquises par la Société
seront, lorsque la Lux Sarl en décidera ainsi, annulées avec comme conséquence que le nombre d'Actions de Classe B 4
émises sera réduit.
(b) Droits de vote. Chaque Action de Classe B 4 donne droit à son détenteur à une voix sur toutes les questions à
l'égard desquelles les actionnaires ont le droit de voter.
(c) Rachat; convertibilité. Les Actions de Classe B 4 pourront à tout moment être rachetées par la Lux Sarl selon les
modalités suivantes:
(i) la Lux Sarl notifie le rachat aux titulaires des Actions de Classe B 4, par le biais d'un Avis de Rachat, en spécifiant
la date fixée aux fins du rachat des actions pertinentes; et
6.11. (ii) à la date de rachat prévue, la Lux Sarl versera aux titulaires des Actions de Classe B 4, sous réserve de toute
disposition prévue dans l'Avis de Rachat et à l'article 6.12, les montants dus exigibles dans le cadre du rachat des Actions
de Classe B 4 concernées, tel que calculé selon les dispositions de l'article 6.13. Les Actions Lux Sarl
(a) Description. Toutes les Actions Lux Sarl seront identiques à tous les égards. Toutes les Actions Lux Sarl partici-
peront proportionnellement à tout paiement de dividendes et à toute distribution d'actifs, autrement que par voie de
dividendes, qui seront alloués sur une base totale à ces Actions Lux Sarl.
(b) Droits de vote. Chaque Action Lux Sarl donne droit à son détenteur à une voix sur toutes les questions à l'égard
desquelles les actionnaires ont le droit de voter.
(c) Rachat; convertibilité. Les Actions Lux Sarl ne feront pas l'objet d'un rachat obligatoire (sauf disposition contraire
convenue en temps opportun dans un accord séparé) en ne pourront pas être converties en toute autre action.
6.12. Rachat et convertibilité des actions.
(a) Actions rachetables. Les Actions sont rachetables conformément aux dispositions de l'article 49-8 de la loi du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée. Les actions rachetables ont les mêmes droits de recevoir
des distributions et les mêmes droits de vote que les actions non rachetables, si de telles actions ont été émises. Sauf
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stipulation contraire prévue dans les présentes ou dans tout Contrat entre Porteurs de Titres, les actions rachetables
souscrites et entièrement libérées pourront être rachetées au pro rata des actions rachetables de chaque classe détenues
par chaque détenteur sur demande de la Société, conformément aux dispositions de l'article 49-8 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée. Le rachat des actions rachetables ne pourra se faire qu'en utilisant
des sommes distribuables conformément à l'article 72-1 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales (fonds
distribuables, en ce compris la réserve extraordinaire établie avec les fonds reçus par la Société en tant que prime
d'émission) ou le produit d'une nouvelle émission effectuée en vue dudit rachat. Aucun droit de vote, droit à dividendes
ou boni de liquidation n'est attaché aux actions rachetées. Des actions rachetées peuvent être annulées sur demande de
la Lux Sarl par un vote favorable de l'assemblée générale des actionnaires tenue conformément aux stipulations de l'article
12.
(b) Réserve spéciale. Un montant égal à la valeur nominale, ou à défaut de valeur nominale, au pair comptable de toutes
les actions rachetées doit être incorporé dans une réserve qui ne peut être distribuée aux actionnaires, sauf en cas de
réduction du capital souscrit; cette réserve ne peut être utilisée qu'aux fins d'augmentation du capital souscrit par incor-
poration des réserves.
(c) Prix de rachat. Sauf stipulation contraire prévue dans les présentes ou dans tout Contrat entre Porteurs de Titres,
le prix de rachat des actions rachetables sera calculé par la Lux Sarl ou par toute personne nommée par la Lux Sarl, sur
la base de la valeur nette d'inventaire de tous les actifs et passifs de la Société. La valeur nette d'inventaire des actions de
la Société est exprimée sous la forme d'un montant par action et calculée le jour de son évaluation en divisant les actifs
nets de la Société, soit la valeur des actifs de la Société diminuée de son passif à l'heure de clôture ce jour-là, par le
nombre d'actions de la Société alors en circulation à la clôture ce jour-là, conformément aux règles que la Lux Sarl
considérera comme étant justes et équitables. En l'absence de mauvaise foi, de faute grave ou d'erreur avérée, le calcul
du prix de rachat par la Lux Sarl sera définitif et contraignant pour la Société ainsi que pour l'ensemble de ses actionnaires
présents, précédents et futurs.
(d) Procédure du rachat. Sauf stipulation contraire prévue dans les présentes ou dans tout Contrat entre Porteurs de
Titres, une notification écrite sera adressée par courrier recommandé ou par service de coursier international reconnu
à chacun des actionnaires nominatifs de la Société dont les Actions sont à racheter, à la dernière adresse indiquée dans
le registre des actionnaires de la Société, indiquant au détenteur le nombre d'Actions à racheter, la date de rachat, le prix
de rachat et les procédures nécessaires pour la soumission des Actions à la Société pour le rachat. Chaque détenteur
d'Actions susceptibles d'être rachetées est tenu de remettre à la Société, le cas échéant, le ou les certificats émis afférents
auxdites Actions. Le prix de rachat desdites Actions est payable à l'ordre de la personne qui figure en tant que propriétaire
dans le registre des actionnaires sur le compte bancaire dont les coordonnées ont été communiquées par ledit actionnaire
à la Société avant la date de rachat.
(e) Convertibilité. Les Actions ne sont pas convertibles en actions d'une classe différente.
6.13. Distributions aux actionnaires. Si la Lux Sarl décide de faire une Distribution aux actionnaires (que ce soit par
dividendes intérimaires, rachat d'actions ou autrement), les actionnaires de la Société auront le droit de recevoir des
Distributions, au moment, de la manière et s'il en a été décidé ainsi par la Lux Sarl, prélevées sur des fonds légalement
disponibles à cet effet, conformément à la loi applicable, sous réserve de la conservation, ou du versement à des tiers,
des fonds qu'elle jugera nécessaires dans le cadre des besoins raisonnables de la Société, à savoir notamment le versement
ou l'établissement de provisions en vue du paiement des obligations de la Société lorsqu'elles arrivent à échéance, y
compris, sans que cela ne soit exhaustif, le paiement des frais et dépenses de gestion et d'administration ou de toute autre
obligation. L'ensemble des Distributions relatives aux Actions seront effectuées aux Porteurs de Titres de la manière et
selon les priorités suivantes:
(a) jusqu'au moment où les porteurs d'Actions Privilégiées auront reçu des Distributions totales égales au Montant
des Actions Privilégiées majoré d'un taux d'intérêt de [10]% composé annuellement depuis la Date d'Acquisition, tous
lesdits titulaires d'Actions Privilégiées auront le droit de percevoir au pro rata, sur la base du nombre d'Actions Privilégiées
détenu par chaque titulaire, l'ensemble des distributions effectuées par la Société; et
(b) après que chaque titulaire d'Actions Privilégiées a reçu l'ensemble des montants qu'il est en droit de percevoir
conformément aux dispositions de la section 6.13(a) ci-avant, les titulaires d'Actions de Classe A et d'Actions de Classe
B auront le droit de percevoir au pro rata, sur la base du nombre d'Actions A et d'Actions B détenu par chaque titulaire,
l'ensemble des distributions effectuées par la Société.
6.14. Droits de liquidation.
En cas de liquidation, après apurement de toutes les dettes et du passif de la Société, les actifs restants de la Société
seront distribués aux actionnaires conformément aux stipulations de l'article 6.13 ci-dessus. Ni une fusion de la Société
avec une ou plusieurs autres entités, ni une fusion d'une ou de plusieurs autres entités avec la Société, ni une vente, un
transfert, une location ou un échange (contre liquidités, titres ou autre contrepartie) de tout ou partie des actifs de la
Société ne saurait être réputé constituer une liquidation au sens du présent article 6.14, sauf si cette fusion, cette vente,
ce transfert, cette location ou cet échange est opéré en relation avec ou a vocation à être un plan de liquidation intégrale
ou de dissolution de la Société.
6.15. Capital autorisé.
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Outre le capital souscrit, la Société dispose d'un capital autorisé fixé à trois millions seize mille neuf cent cinquante
couronnes suédoises et quatre-vingt-treize centimes (SEK 3.016.950,93), représenté par:
(a) huit millions cinq cent onze mille trois cent quatre-vingt-un (8.511.381) Actions Privilégiées d'une valeur nominale
d'un centime (SEK 0,01) chacune;
(b) deux cent quatre-vingt-huit millions deux cent soixante-deux mille quatre cent cinquante-neuf (288.262.459) Ac-
tions de Classe A1, chacune d'une valeur nominale d'un centime (SEK 0,01) chacune;
(c) trois cent quinze mille deux cent trente-six (315.236) Actions de Classe A2, chacune d'une valeur nominale d'un
centime (SEK 0,01) chacune;
(d) trois cent quinze mille deux cent trente-six (315.236) Actions de Classe A3, chacune d'une valeur nominale d'un
centime (SEK 0,01) chacune;
(e) trois cent quinze mille deux cent trente-huit (315.238) Actions de Classe A4, chacune d'une valeur nominale d'un
centime (SEK 0,01) chacune;
(f) neuf cent quatre-vingt treize mille huit cent quatre-vingt-cinq (993.885) Actions de Classe B1, chacune d'une valeur
nominale d'un centime (SEK 0,01) chacune;
(g) neuf cent quatre-vingt treize mille huit cent quatre-vingt-cinq (993.885) Actions de Classe B2, chacune d'une valeur
nominale d'un centime (SEK 0,01) chacune;
(h) neuf cent quatre-vingt treize mille huit cent quatre-vingt-cinq (993.885) Actions de Classe B3, chacune d'une valeur
nominale d'un centime (SEK 0,01) chacune; et
(i) neuf cent quatre-vingt treize mille huit cent quatre-vingt-huit (993.888) Actions de Classe B4, chacune d'une valeur
nominale d'un centime (SEK 0,01) chacune.
Pendant une période de cinq (5) ans à partir de la publication de la résolution des actionnaires visant à créer le capital
autorisé dans la Gazette Officielle du Luxembourg, Mémorial C, Recueil des sociétés et associations, la Lux Sarl est
autorisée à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit en faisant émettre par la Société des actions nouvelles
dans les limites du capital autorisé. Ces actions nouvelles peuvent être souscrites et émises suivant les conditions que la
Lux Sarl pourra déterminer à sa seule discrétion, plus particulièrement en ce qui concerne la souscription et le paiement
des actions nouvelles à souscrire et à émettre, notamment afin de fixer la date et le nombre d'actions nouvelles à souscrire
et à émettre, afin de déterminer si les actions nouvelles doivent être émises avec ou sans prime d'émission, afin de
déterminer dans quelles limites le paiement des actions nouvelles sera admissible en numéraire ou en nature. Sauf dis-
position contraire des actionnaires, lors de la réalisation totale po partielle du capital autorisé, la Lux Sarl est expressément
autorisée à restreindre ou abandonner le droit préférentiel de souscription réservé aux actionnaires existants. La Lux
Sarl pourra déléguer à tout administrateur ou dirigeant de la Société dûment autorisé ou à toute autre personne dûment
autorisée, la tâche d'accepter les souscriptions et de recevoir les paiements au titre des actions nouvelles représentant
tout ou partie du montant de l'augmentation de capital. Après chaque augmentation du capital souscrit réalisée dans la
forme légale requise par la Lux Sarl, le présent article sera modifié en conséquence.
6.16. Modification du capital souscrit et du capital autorisé.
Le capital souscrit et le capital autorisé de la Société pourront être augmentés ou diminués par décision de l'assemblée
générale des actionnaires, votant aux mêmes conditions de quorum que pour la modification des présents Statuts.
6.17. Définitions.
Aux fins des présents Statuts:
«Statuts» désigne les statuts de la Société tels que modifiés le cas échéant.
«Actions de Classe A» signifie les Actions de Classe A1, les Actions de Classe A2, les Actions de Classe A3 et les
Actions de Classe A4 de la Société.
«Actions de Classe B» signifie les Actions de Classe B1, les Actions de Classe B2, les Actions de Classe B3 et les
Actions de Classe B4 de la Société.
«Actionnaires de Classe A» signifie les porteurs d'Actions de Classe A de la Société.
«Actionnaires de Classe B» signifie les porteurs d'Actions de Classe B de la Société.
«Société» a la signification donnée à l'article 1.
«Contrôle» désigne, si utilisé en relation avec une Personne, le pouvoir de gérer ou de diriger ladite Personne, ou de
nommer les organes de gérance et de direction de ladite Personne, ou une majorité des membres de ceux-ci lorsqu'ils
décident collectivement, que ce soit par la propriété de titres conférant un droit de vote, par contrat ou de toute autre
manière (en ce sens, une société en commandite sera réputée être Contrôlée par son associé commandité)).
«Date d'Achat» signifie, eu égard à tout Titre, la date de souscription, d'achat et/ou de conversion en undit Titre.
«Distribution» désigne toute distribution ou dividende effectué par la Société au bénéfice d'un Titulaire de Titres, eu
égard à toute Action, que ce soit sous forme des liquidités, de biens ou de titres de la Société, et que ce soit sous forme
de distribution de liquidation ou de toute autre manière; à condition qu'aucune des procédures suivantes ne soit une
Distribution aux fins de ces présents Statuts: (a) toute distribution en rapport avec une recapitalisation ou un échange
de titres de la Société; (b) toute distribution en rapport avec une scission ou un dividende de participation.
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«Cadre» désigne à tout moment, toute personne physique employée par la Société ou qui est alors habilitée par celle-
ci à agir en qualité de dirigeant de la Société ou d'une de ses Filiales.
«Porteur de Titres Cadre» désigne une Personne détenant des Titres pour le compte ou pour le bénéfice économique
de tout Cadre ou ancien Cadre (y compris notamment ledit Cadre ou ancien Cadre lorsque ladite Personne détient
directement des Titres) et/ou leurs Cessionnaires Autorisés détenant des Titres dans la Société.
«Lux Sarl» a la signification donnée à l'article 8.
«Actions Lux Sarl» signifie les actions Lux Sarl émises par la Société en temps opportun à son associé commandité.
«PECs» signifie tout certificat de capitaux préférentiels dûment autorisé et émis par la Société en temps opportun.
«Cessionnaires Autorisés» (Permitted Transferees) a la signification précisée dans le Contrat de Porteurs de Titres
(Securityholders Agreement).
«Personne» désigne une personne physique, une société de personnes, une personne morale, une société à respon-
sabilité limitée, une société anonyme, un trust, une joint-venture, une organisation n'étant pas dotée de la personnalité
juridique et une entité gouvernementale ou un département, une agence ou une subdivision politique de cette entité.
«Actions Privilégiées» signifie les Actions Privilégiées de la Société.
«Montant des Actions Privilégiées» signifie le prix de souscription total (y compris, afin d'éviter toute confusion, toute
attribution au capital social et/ou à la prime d'émission et/ou à un autre compte de réserve) versé à la Société par le
souscripteur à cet effet, au moment de l'émission des Actions Privilégiées par la Société.
«pro rata» tel qu'utilisé dans les présentes, permet un traitement distinct des lots fractionnés et des actions fraction-
nées, et permet un arrondissement à l'unité entière la plus proche.
«Titres» s'entend de tout titre dûment autorisé et émis de la Société (y compris notamment les PECs).
«Porteur de Titres» signifie, à tout moment, un porteur de Titres au moment en question.
«Contrat de Porteurs de Titres» signifie tout contrat écrit pouvant être conclu en temps opportun, notamment entre
tous les Porteurs de Titres et la Société.
«Actions» signifie les actions dûment autorisées et émises de la Société.
«Filiale» ou «Filiales» désigne, relativement à tout Personne, toute autre Personne dont une majorité de tous les droits
de vote des actions ou d'autres participations permettant de voter (sans tenir compte de la survenance de toute éven-
tualité) lors de la désignation des administrateurs, commandités ou fidéicommissaires de l'entité en question est alors
détenue ou contrôlée, directement ou indirectement, par ladite Personne ou par une ou plusieurs de ses autres Filiales
ou une combinaison de ces éléments. Aux fins des présentes, une Personne ou des Personnes est ou sont considérée(s)
comme possédant une majorité des actions d'une société à responsabilité limitée, société de personnes, association ou
autre entreprise, si la majorité des profits ou des pertes de la société à responsabilité limitée, société de personnes,
association ou autre entreprise est attribuée à cette Personne ou ces Personnes ou si cette Personne ou ces Personnes
Contrôle(nt) ladite entité.
«Conseil de Surveillance» a la signification donnée à l'article 11.1.
«Transfert» ou «transfert» a la signification donnée à l'article 7.3(c).
«Actions Associées d'un Droit de Vote» s'entend des Actions de Classe A et/ou des Actions de Classe B.
«Titulaire d'Actions Assorties d'un Droit de Vote» s'entend des titulaires d'Actions de Classe A et/ou des titulaires
d'Actions de Classe B.
Art. 7. Actions, Registre des Actionnaires et Transferts d'Actions
7.1. Registre des actionnaires.
Les actions sont et resteront des actions nominatives. Un registre des actionnaires qui pourra être examiné par tout
actionnaire sera tenu au siège social. Ce registre contiendra le nom de chaque propriétaire d'actions nominatives, sa
résidence ou son domicile élu, le nombre d'actions qu'il détient, l'indication des paiements effectués, ainsi que les transferts
d'actions et les dates desdits transferts. Chaque actionnaire notifiera à la Société par lettre recommandée son adresse
ainsi que tout changement de celle-ci. La Société sera en droit d'invoquer la dernière adresse ainsi communiquée. Des
certificats reflétant les inscriptions dans le registre des actionnaires seront émis et signés par la Lux Sarl sur demande de
tout actionnaire pertinent.
7.2. Propriété des actions.
La propriété des actions nominatives résulte de l'inscription au registre des actionnaires. La Société ne reconnaît qu'un
seul propriétaire par action. Si la propriété de l'action est indivise ou litigieuse, les personnes invoquant un droit sur
l'action devront désigner un mandataire unique pour représenter l'action à l'égard de la Société. A défaut, l'exercice de
tous les droits attachés aux dites actions sera suspendu.
7.3. Transfert des actions.
(a) Déclaration de transfert. Le transfert d'actions sera opéré par une déclaration de transfert enregistrée dans le
registre des actionnaires, datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou par leur(s) représentant(s). Le transfert des
actions pourra également être fait conformément aux règles de cession de créances décrites dans l'article 1690 du code
civil Luxembourgeois. Par ailleurs, la Société pourra accepter et porter au registre des actionnaires tout transfert auquel
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il est fait référence dans toute correspondance ou dans tout autre document attestant du consentement du cédant et du
cessionnaire.
(b) Limitations de transfert. Les actionnaires de la Société ne pourront pas valablement transférer les actions émises
par la Société sans l'approbation écrite préalable de la Lux Sarl.
(c) Transfert. Aux fins des présents Statuts, par «Transfert» ou «transfert» on entend toute transaction, que ce soit
volontaire ou involontaire ou par effet de la loi, avec ou sans contrepartie, aboutissant au transfert de la propriété, de la
nue propriété, de l'usufruit ou de tout droit attaché aux actions émises par la Société (y compris tout droit de vote ou
droit aux dividendes) au bénéfice de quiconque d'autre que la Société elle-même, ayant ou non le statut d'actionnaire de
la Société, par tout moyen (y compris, de manière non limitative, par don, apport partiel d'actifs, fusion, scission, vente,
cession, gage ou par toute autre forme de transfert, cession ou aliénation de tout intérêt légal ou économique dans les
actions, ainsi que toute combinaison desdites méthodes de transfert de propriété. Les actions sont et demeureront
nominatives.
(d) Transfert des Actions Lux Sarl. Les Actions Lux Sarl détenues par la Lux Sarl ne sont pas transférables, sauf à un
gérant successeur devant être nommé conformément à l'article 8.
(e) Transferts en violation des présents Statuts. Tout Transfert ou tentative de Transfert de tout Titre en violation
avec l'une des stipulations des présents Statuts est nul et non avenu, et la Société ne saurait en aucun cas donner effet
audit Transfert ni enregistrer ledit Transfert dans ses livres ou considérer le cessionnaire présumé desdits Titres en
qualité de propriétaire desdits Titres.
Chapter III - Gérance
Art. 8. Lux Sarl
La Société sera administrée par Bravissima (BC), une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché
de Luxembourg, en sa qualité de gérant de la Société (ci-dénommé la «Lux Sarl»). Les autres actionnaires ne devront ni
participer ni interférer dans la gérance de la Société. En cas d'incapacité juridique, de liquidation ou de toute autre situation
permanente empêchant la Lux Sarl d'exercer ses fonctions au sein de la Société, celle-ci ne sera pas automatiquement
dissoute et liquidée, à condition que le Conseil de Surveillance, conformément à l'article 11, nomme un administrateur,
qui n'est pas nécessairement un actionnaire, afin d'exécuter les actes de gestion urgents, jusqu'à ce qu'une assemblée
générale d'actionnaires soit convoquée par ledit administrateur dans les quinze (15) jours à compter de sa nomination.
Lors de cette assemblée générale, les actionnaires pourront nommer un gérant remplaçant avec le quorum et la majorité
requise pour la modification des Statuts. Le défaut de ladite nomination entraînera la dissolution et la liquidation de la
Société.
Art. 9. Pouvoirs de la Lux Sarl
9.1. Pouvoirs généraux
La Lux Sarl est investie des pouvoirs les plus larges pour accomplir tous les actes d'administration et de cession relatifs
à l'objet de la Société. Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi ou les présents Statuts à
l'assemblée générale des actionnaires ou au Conseil de Surveillance de la Société sont de la compétence de la Lux Sarl.
9.2. Exécution des pouvoirs
La Lux Sarl agira de bonne foi et dans le meilleur intérêt de la Société et de ses actionnaires, et fera tout ce qui est
raisonnablement en son pouvoir aux fins de faire valoir tout droit accordé à la Société en vertu des statuts de l'une de
ses Filiales directes ou indirectes ou en vertu de tout contrat de porteurs de titres susceptible d'être conclu entre l'une
de ses Filiales directes ou indirectes et leurs porteurs de titres le cas échéant.
Art. 10. Tiers
La Société sera valablement liée à l'égard des tiers par la signature de la Lux Sarl ou par la signature de toute(s) autre
(s) personne(s) à laquelle (auxquelles) ledit pouvoir de signature aura été délégué par Lux Sarl, à sa seule discrétion.
Chapitre IV - Surveillance
Art. 11. Conseil de Surveillance
11.1. Membres du Conseil de Surveillance.
Les opérations de la Société et sa situation financière, y compris la tenue de sa comptabilité, seront supervisées par
un Conseil de Surveillance (le «Conseil de Surveillance») composé d'au moins trois membres, qui ne sont pas nécessai-
rement des actionnaires. Aux fins de surveillance des opérations de la Société, le Conseil de Surveillance se voit attribuer
les fonctions d'un commissaire aux comptes, conformément à l'article 62 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales, telle que modifiée le cas échéant. Le Conseil de Surveillance peut être consulté par la Lux Sarl concernant
toute question telle que déterminée par la Lux Sarl, et pourra avaliser toute mesure prise par la Lux Sarl qui, conformé-
ment à loi ou aux règlements ou aux présents Statuts, est susceptible d'excéder les pouvoirs de la Lux Sarl. Les membres
du Conseil de Surveillance seront élus par l'assemblée générale annuelle des actionnaires pour une période pouvant aller
jusqu'à six (6) ans et devront rester en fonction jusqu'à l'élection de leurs successeurs. Les membres du Conseil de
Surveillance sont rééligibles et pourront être révoqués à tout moment, avec ou sans motif, par décision de l'assemblée
générale des actionnaires. Le Conseil de Surveillance peut élire un de ses membres comme président.
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11.2. Réunions du Conseil de Surveillance.
Le Conseil de Surveillance est convoqué par son président ou par la Lux Sarl. Une réunion du Conseil de Surveillance
devra se tenir à la demande de l'un de ses membres.
11.3. Avis et notifications.
Une notification écrite de toute réunion du Conseil de Surveillance sera adressée à tous ses membres au moins trois
(3) jours avant la date fixée de la réunion, excepté en cas d'urgence, auquel cas la nature des circonstances constitutives
de l'urgence sera exposée dans la convocation. Dans la convocation devra figurer le lieu et l'ordre du jour de la réunion.
Ladite convocation peut faire l'objet d'une renonciation par écrit, par télégramme, par télex ou par télécopie ou par tout
autre moyen de communication similaire, une copie étant suffisante. Des convocations spéciales pour des réunions tenues
à des dates et lieux prévus dans un calendrier préalablement adopté par le Conseil de Surveillance ne sont pas requises.
11.4. Présidence.
Le président du Conseil de Surveillance présidera toutes les réunions du conseil, et en son absence le Conseil de
Surveillance pourra désigner à la majorité des personnes présentes à la réunion un autre membre du Conseil de Surveil-
lance pour assumer la présidence pro tempore de la réunion. Chaque membre peut agir lors de toute réunion en nommant
par écrit, par télégramme, par télex, par télécopie ou par tout autre moyen de communication similaire, un autre membre
pour le représenter, une copie étant suffisante. Chaque membre peut représenter plusieurs de ses collègues.
11.5. Résolutions.
Le Conseil de Surveillance peut délibérer et agir valablement à condition que la majorité de ses membres soit présente
ou représentée. Les résolutions sont adoptées à la majorité des voix des membres présents ou représentés.
11.6. Procès-verbaux.
Les résolutions du Conseil de Surveillance sont consignées dans des procès-verbaux signés par le président de la
réunion. Les copies ou extraits desdits procès-verbaux, destinés à être produits en justice ou à toute autre fin, doivent
être signés par le président de la réunion ou par deux membres.
11.7. Décisions écrites - Conférence téléphonique.
Les décisions écrites, approuvées et signées par tous les membres du Conseil de Surveillance, sont assimilables aux
décisions votées lors d'une réunion du Conseil de Surveillance; lesdites résolutions nécessitent l'approbation de chaque
membre par écrit, par télégramme, par télex, par télécopie ou par tout autre mode de communication similaire, une
copie était suffisante. L'ensemble des documents constitue l'acte attestant l'adoption de toute décision. Tout membre du
Conseil de Surveillance peut participer à toute réunion du Conseil de Surveillance par conférence téléphonique ou par
tout autre moyen de communication similaire permettant à toutes les personnes participant à la réunion de communiquer
entre elles. La participation à une réunion par les moyens précités vaut participation en personne à ladite réunion.
11.8. Responsabilité.
La responsabilité personnelle d'aucun des membres du Conseil de Surveillance ne saurait être engagée du fait de son
appartenance au Conseil de Surveillance concernant les engagements pris régulièrement par les membres du Conseil de
Surveillance au nom de la Société. En leur qualité de mandataires autorisés, ces derniers sont exclusivement responsables
de l'exécution de leur mandat.
11.9. Indemnité.
(a) Indemnité. La Société pourra indemniser, dans la mesure la plus large permise par la loi, tout membre du Conseil
de Surveillance et ses héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs, des dépenses raisonnablement engagées
dans le cadre de toute action en justice, tout procès ou toutes poursuites auxquels il est partie en sa qualité de membre
du Conseil de Surveillance de la Société et pour lesquelles ce dernier n'a droit à aucune indemnité, sauf affaires dans
lesquelles sa responsabilité pour négligence ou faute serait établie de manière irrévocable dans le cadre de ladite action
en justice, dudit procès ou desdites poursuites; en cas de règlement amiable, ladite indemnité ne sera accordée que si la
Société est informée par son avocat-conseil du fait que ledit membre du Conseil de Surveillance n'a pas agi en violation
de ses obligations. Le droit à indemnisation précité est sans préjudice des autres droits dont il pourrait se prévaloir.
(b) Dépenses. La Société s'acquittera des dépenses occasionnées par toute personne indemnisable en vertu des pré-
sentes relativement à toute action en justice préalablement à la décision finale, à condition que ladite personne adresse
à la Société un document écrit et légalement contraignant dans lequel celle-ci s'engage à rembourser la totalité de la
somme avancée s'il s'avère, une fois la décision finale rendue, que ladite personne n'a pas droit à une indemnisation. La
conclusion de toute action en justice ou poursuite par un jugement, ordre, accord amiable, condamnation, ou défense
nolo contendere ou équivalent, ne doit pas en tant que tel créer une présomption que la personne indemnisable n'a pas
satisfait au modèle de conduite lui donnant droit à indemnisation. La Société versera en numéraire à ladite personne
indemnisable le montant équivalant au montant total de l'indemnisation, dès réception de la notification d'une obligation
d'indemnisation adressée par la personne indemnisable, accompagnée de toute information raisonnablement requise par
la Société.
11.10 Conflits.
Aucun accord ni autre transaction conclus par la Société avec toute autre société ou entreprise ne pourra être affectée
ou annulée au motif que la Lux Sarl ou un ou plusieurs gérants ou fondés de pouvoir de la Lux Sarl ont un quelconque
intérêt dans ladite société ou entreprise ou au motif qu'ils sont administrateurs, associés, directeurs ou employés de
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ladite autre société ou entreprise. Tout gérant ou directeur de la Lux Sarl agissant en qualité d'administrateur, de fondé
de pouvoir ou d'employé d'une société ou entreprise avec laquelle la Société conclut des contrats ou avec laquelle cette
dernière est liée par des relations d'affaires, quelles qu'elles soient, ne sera pas, par là même, privé du droit de délibérer,
de voter et d'agir en toutes matières relatives auxdits contrats ou relations d'affaires.
11.11 Remplacement par un réviseur d'entreprises agréé
La Société peut nommer un réviseur d'entreprises agréé qui remplacera le Conseil de Surveillance.
Le réviseur d'entreprises agréé est nommé par l'assemblée générale des actionnaires qui fixera sa rémunération et la
durée de son mandat. Le réviseur d'entreprises agréé accomplira toutes les fonctions prévues par la loi.
Chapitre V - Assemblée générale des actionnaires
Art. 12. Assemblée des actionnaires
12.1. Pouvoirs. L'assemblée générale des actionnaires de la Société représente l'ensemble des actionnaires de la Société.
L'assemblée générale des actionnaires dispose du pouvoir de voter l'approbation des comptes annuels, la modification
des statuts et tout autre question qui, conformément à la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que
modifiée, requiert l'approbation de l'assemblée générale des actionnaires, sous réserve qu'une résolution ne sera vala-
blement adoptée et ratifiée que si elle est préalablement approuvée par la Lux Sarl. La Lux Sarl, en sa qualité de gérant
unique de la Société, pourra décider de toute autre mesure relative à la Société. L'assemblée générale des actionnaires
se réunit lorsqu'elle est convoquée par Lux Sarl ou par le Conseil de Surveillance.
12.2. Lieu, Date et heure. L'assemblée générale annuelle se tiendra à Luxembourg, au siège social de la Société ou en
tout autre lieu situé à Luxembourg figurant dans la convocation, le deuxième mercredi du mois de juin à 10.00 heures.
Si ce jour est un jour férié légal ou bancaire au Grand-Duché de Luxembourg, l'assemblée générale se réunira le premier
jour ouvrable suivant au Grand-Duché de Luxembourg. D'autres assemblées générales d'actionnaires pourront se tenir
aux lieux et dates spécifiés dans les convocations. Les assemblées générales des actionnaires sont convoquées par un avis
dans lequel figure l'ordre du jour, adressé par courrier recommandé, au moins huit (8) jours avant l'assemblée générale,
à chacun des actionnaires de la Société par Lux Sarl, et à l'adresse inscrite dans le registre des actions nominatives.
12.3. Vote. Toute Action Assortie d'un Droit de Vote donne droit à une voix. Tout Titulaire d'Actions Assorties d'un
Droit de Vote pourra participer aux assemblées des actionnaires en désignant par écrit une autre personne comme
mandataire par télécopie ou par tout autre moyen, une copie étant suffisante. Les conditions de quorum et de majorité
requises par la loi régissent le déroulement des assemblées des actionnaires de la Société, sauf disposition contraire prévue
dans les présents statuts. La Lux Sarl peut fixer toute autre condition à laquelle les actionnaires sont tenus de satisfaire
afin de participer à toute assemblée des actionnaires. Si l'ensemble des Titulaires d'Actions Assorties d'un Droit de Vote
sont présents ou représentés lors d'une assemblée des actionnaires et s'ils déclarent avoir été informés de l'ordre du
jour de l'assemblée, l'assemblée pourra alors être tenue sans convocation ou publication préalable.
Tout Titulaire d'Actions Assorties d'un Droit de Vote peut voter à l'aide de bulletins de vote envoyés par courrier ou
par télécopie au siège social de la Société ou à l'adresse indiquée dans l'avis de convocation. Les Titulaires d'Actions
Assorties d'un Droit de Vote ne peuvent utiliser que les bulletins de vote qui leur auront été fournis par la Société et qui
devront à tout le moins indiquer le lieu, la date et l'heure de l'assemblée, l'ordre du jour de l'assemblée, la proposition
soumise au vote de l'assemblée, et pour chaque proposition, comprendre trois cases à cocher permettant au Titulaire
d'Actions Assorties d'un Droit de Vote de voter en faveur ou contre chacune des propositions soumises au vote, ou
encore d'exprimer une abstention, en cochant la case appropriée.
Les bulletins de vote n'indiquant ni vote en faveur, ni vote contre, ni abstention, seront déclarés nuls. La Société ne
tiendra compte que des bulletins de vote reçus préalablement à la tenue de l'assemblée générale à laquelle ils se référent.
Chapitre VI - Exercice social - Bilan
Art. 13. Exercice social. L'exercice social de la Société débute le 1
er
janvier et s'achève le 31 décembre de la même
année.
Chapitre VII - Liquidation - Modification des statuts
Art. 14. Modification
Les présents Statuts pourront être modifiés, sous réserve de l'approbation de la Lux Sarl, par une assemblée générale
des actionnaires statuant aux conditions de quorum et de majorité requises par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales, telle que modifiée, sous réserve de toute autre condition prévue par les présents Statuts.
Art. 15. Dissolution
En cas de dissolution de la Société, un ou plusieurs liquidateurs (personnes physiques ou morales) procéderont à la
liquidation. Le ou les liquidateurs seront nommés par l'assemblée générale qui a décidé de la dissolution et qui déterminera
leurs pouvoirs ainsi que leurs émoluments.
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Chapitre VIII - Dispositions finales - Loi applicable
Art. 16. Stipulations diverses
Pour tout ce qui n'est pas prévu par les présents Statuts, les parties se réfèrent aux dispositions de la loi luxembour-
geoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.»
En l'absence d'autres questions à l'ordre du jour, la séance a été levée.
<i>Frais et Dépensesi>
Les frais, dépenses, honoraires et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui lui seront
facturés au titre du présent acte, sont évalués à la somme d'environ cinq mille neuf cents euros (EUR 5.900,-).
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais et français, déclare par les présentes, qu'à la requête des com-
parants le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête des mêmes comparants, et en cas
de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise prévaudra.
DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.
Après lecture du présent acte aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms, état civil et domiciles, lesdits
comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: S. BAIER, O. YAU, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 1er août 2012. LAC/2012/36704. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri>
(signé): Irène THILL.
POUR EXPÉDITION CONFORME, délivrée.
Luxembourg, le 16 août 2012.
Référence de publication: 2012106098/1320.
(120144680) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2012.
Senior Europea Loan Fund SCA-SIF, Société en Commandite par Actions - Fonds d'Investissement Spé-
cialisé.
Capital social: EUR 2.401.000,00.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 169.723.
In the year two thousand and twelve, on the twenty-first day of August,
Before us, Me Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
THERE APPEARED:
Me Sébastien Moies, avocat, with professional address at 2-4 Place de Paris, Luxembourg,
acting in his capacity as special proxyholder of Senior European Loan Fund SCA-SIF,a Société en Commandite par
Actions – Fonds d'Investissement Spécialisé governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered
office at 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, incorporated on 18 June 2012 pursuant to a deed of Me Joseph Elvinger,
notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations (the "Mémorial C") number 1689, dated 5 July 2012, and whose articles of incorporation (the "Articles")
have not been amended since, and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number
B 169.723 (the "Company"),
by virtue of the authority conferred on him by resolutions adopted on 23 July 2012 by the board of managers of Senior
European Loan Management (the "Board"), a société à responsabilité limitée governed by the laws of the Grand Duchy
of Luxembourg, with registered office at 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, incorporated on 18 June 2012 pursuant
to a deed of Me Joseph Elvinger, above named, published in the Mémorial C number 1688, dated 5 July 2012, whose
articles of incorporation have not been amended since, and registered with the Luxembourg Register of Commerce and
Companies under number B 169.678, acting as general partner of the Company (the "General Partner"), a copy of which
resolutions, signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, shall remain attached to the present
deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Said appearing person, acting in his said capacity, has requested the undersigned notary to record the following de-
clarations and statements:
I. That, pursuant to article 5.1 of the Articles, the issued share capital of the Company is presently set at thirty-one
thousand euro (EUR 31,000.-), divided into one (1) management share in Senior European Loan Fund SCA-SIF – Senior
European Loan Fund 1 (the "Compartment") held by the General Partner and thirty thousand (30,000) Class A Ordinary
Shares held by a Class A Limited Shareholder in the Compartment and nine hundred ninety-nine (999) Class B Ordinary
Shares in the Compartment held by the General Partner as Class B limited shareholder.
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II. That pursuant to article 5 of the Articles, the un-issued but authorised share capital of the Company has been fixed
at fifty million euro (EUR 50,000,000.-) and that pursuant to the same article 5, the General Partner has been authorised
to increase the issued share capital of the Company by creating and issuing new shares.
III. That the Board, during a meeting held on 23 July 2012, has resolved to compulsorily redeem all outstanding ordinary
shares of the founding limited shareholder of the Company (namely 30,000 Class A Ordinary Shares of the Compartment).
IV. That the Board, during the same meeting held on 23 July 2012, has resolved to cancel any preferential subscription
rights and to approve the issuance of two million four hundred thousand (2,400,000) new Class A Ordinary Shares to
new investors, upon receipt of satisfactory evidence of receipt of the entire amount of their respective parts of the drawn
Commitments from the custodian bank of the Company; such newly issued Class A Ordinary Shares to be divided as
follows among the various investors:
i. one million five hundred thousand (1,500,000) new Class A Ordinary Shares to be issued to CNP-EVJ Fonds General
Ecureuil Vie and CNP-272 Tresor Vie, in consideration for the payment of fifteen million Euro (EUR 15,000,000), one
million five hundred thousand Euro (EUR 1,500,000) of which to be allocated to the share capital of the Compartment
and the remaining thirteen million five hundred thousand Euro (EUR 13,500,000) to be booked as share premium;
ii. two hundred thousand (200,000) new Class A Ordinary Shares to be issued to Assurances Banque Populaire Vie,
in consideration for the payment of two million Euro (EUR 2,000,000), two hundred thousand Euro (EUR 200,000) of
which to be allocated to the share capital of the Compartment and the remaining one million eight hundred thousand
Euro (EUR 1,800,000) to be booked as share premium; and
iii. seven hundred thousand (700,000) new Class A Ordinary Shares to be issued to Predica-Predica Actif Long Terme
and Predica-Predica Predige, in consideration for the payment of seven million Euro (EUR 7,000,000), seven hundred
thousand Euro (EUR 700,000) of which to be allocated to the share capital of the Compartment and the remaining six
million three hundred thousand Euro (EUR 6,300,000) to be booked as share premium.
V. That all these Class A Ordinary Shares have been entirely subscribed by the aforesaid subscribers and fully paid up,
together with the aggregate share premium, by contributions in cash to the Company as confirmed on 26 July 2012, so
that the total amount of twenty four million Euros (EUR 24,000,000) representing the amount of the abovementioned
capital increase of two million four hundred thousand Euros (EUR 2,400,000) and an aggregate share premium in an
amount of twenty one million six hundred thousand Euros (EUR 21,600,000) is at the free disposal of the Company, as
was evidenced to the undersigned notary by presentation of the supporting documents for the relevant payments.
VI. That as a consequence of the abovementioned captial increase of the issued share capital, the first paragraph of
article 5 of the Articles is therefore amended and shall read as follows:
" 5.1. The Company's subscribed share capital is set at two million four hundred one thousand Euros (EUR 2,401,000.-)
represented by one (1) Management Share held by the General Partner in Senior European Loan Fund SCA-SIF – Senior
European Loan Fund 1 and two million four hundred one thousand (2,400,000) Class A Ordinary Shares held by Class A
Limited Shareholders in Senior European Loan Fund SCA-SIF – Senior European Loan Fund 1 and nine hundred ninety-
nine (999) Class B Ordinary Shares held by the General Partner in Senior European Loan Fund SCA-SIF – Senior European
Loan Fund 1, all Shares being fully paid up. These Ordinary Shares are redeemable in accordance with the provisions of
article 49-8 of the 1915 Law and these Articles of Incorporation."
<i>Expensesi>
The expenses, incumbent on the company and charged to it by reason of the present deed, are estimated at approxi-
mately seven thousand euros.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that upon request of the above appearing
person, the present deed is worded in English only.
Whereas the present deed was drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing person, who is known to the notary by his surname, first name, civil
status and residence, the said person signed together with the notary the present original deed.
Signé: S. Moies, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 22 août 2012. Relation: LAC/2012/39526. Reçu soixante-quinze euros 75,00
€.
<i>Le Receveuri> (signé): C. Frising.
Référence de publication: 2012111409/84.
(120150421) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2012.
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H. M. Beteiligungsgesellschaft, Société Anonyme.
Siège social: L-5365 Munsbach, 9A, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 140.917.
M & M, Société Anonyme.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 66.640.
FESTSTELLUNG DER VERSCHMELZUNG VOM 08. AUGUST 2012.
Im Jahre zwei tausend und zwölf, den achten August.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean SECKLER, mit dem Amtsitz in Junglinster, (Großherzogtum Luxemburg);
Ist erschienen:
Herrn Herbert MÜLLER, Diplom-Ingenieur, berufsansässig in L-5365 Munsbach, 9A, rue Gabriel Lippmann, hier han-
delnd in seiner Eigenschaft als Bevollmächtigter der Verwaltungsräte von folgenden Gesellschaften:
1) der Aktiengesellschaft luxemburgischen Rechts H. M. Beteiligungsgesellschaft, mit Sitz in L-5365 Munsbach, 9A, rue
Gabriel Lippmann, eingetragen beim Handels-und Gesellschaftsregister von Luxemburg („Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg") unter Sektion B, Nummer 140.917, gegründet gemäß Urkunde vom 4. August 2008 aufge-
nommen durch Notar Jean SECKLER, mit dem Amtsitz in Junglinster, veröffentlicht im Mémorial, Amtsblatt des
Großherzogtums Luxemburg, Recueil des Sociétés et Associations C, Nummer 2176 vom 06. September 2008. Die
Satzung wurde bis zum heutigen Datum nicht abgeändert.
2) der Aktiengesellschaft luxemburgischen Rechts M&M, mit Sitz in L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle,
eingetragen beim Handels und Gesellschaftsregister von Luxemburg („Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-
bourg") unter Sektion B, Nummer 66.640, gegründet gemäß Urkunde vom 2. Oktober 1998, aufgenommen durch Notar
Reginald NEUMAN, mit dem Amtsitz in Luxemburg, veröffentlicht im Mémorial, Amtsblatt des Großherzogtums Lu-
xemburg, Recueil des Sociétés et Associations C, Nummer 913 vom 17. Dezember 1998. Die Satzung wurde bis zum
heutigen Datum nicht abgeändert.
Die Erschienenen, vertreten wie eingangs erwähnt, handeln aufgrund von Beschlüssen der zwei (2) vorgenannten
Gesellschaften, welche Ihr durch Protokolle der jeweiligen Geschäftsführungen vom 22. Juni 2012 erteilt wurden, ersucht
den amtierenden Notar folgendes zu beurkunden:
I.- Dass gemäß Artikel 278 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, die Aktiengesellschaft
luxemburgischen Rechts H. M. Beteiligungsgesellschaft, (welche auch noch als aufnehmende Gesellschaft bezeichnet wird),
mit der Aktiengesellschaft luxemburgischen Rechts M&M (welche auch noch als aufgenommene Gesellschaft bezeichnet
wird) verschmolzen ist, wie dies aus dem Verschmelzungsplan vom 26. Juni 2012, welcher im Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations, Nummer 1635 vom 29. Juni 2012, auf den Seiten 78.449 und 78.450, veröffentlicht wurde.
II.- Dass diese Verschmelzung auf Grund der Vorlagen von Artikel 279 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die
Handelsgesellschaften verwirklicht wurde und keine Gesellschafterversammlung zur Zustimmung nötig ist, da kein Ak-
tionär der betroffenen Gesellschaften die Einberufung einer solchen Gesellschafterversammlung beantragt hat, so dass
die Verschmelzung von Rechts wegen her nach dem Ablauf der gesetzlichen Frist von einem (1) Monat nach Veröffent-
lichung des Verschmelzungsplans im Mémorial C stattgefunden hat.
III.- Dass somit die Verschmelzung abgeschlossen ist, was automatisch und simultan zur Auswirkung hat, dass die
gesamten Aktiva und Passiva, welche das Vermögen der aufgenommenen Gesellschaft darstellt, an die aufnehmende Ge-
sellschaft übertragen wurden, wie dies in Artikel 274 vorgesehen ist, und somit die Auflösung der aufgenommenen
Gesellschaft M&M zur Folge hat.
<i>Kosteni>
Die der Gesellschaft aus Anlass dieser Urkunde anfallenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf ungefähr
1.400,- EUR abgeschätzt.
WORÜBER URKUNDE, Errichtet wurde zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Bevollmächtigten, namens handelnd wie hiervor erwähnt, dem Notar
nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe gegenwärtige Urkunde mit Uns dem
Notar unterschrieben.
Gezeichnet: Herbert MÜLLER, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 14 août 2012. Relation GRE/2012/3026. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €
<i>Le Receveuri> (signé): SCHLINK.
FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG
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Junglinster, den 24. August 2012.
Jean SECKLER.
Référence de publication: 2012110230/57.
(120148967) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 2012.
Multi Units Luxembourg, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 16, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 115.129.
<i>Extrait des résolutions prises lors du conseil d’administration du 31 juillet 2012:i>
I. Resignation of Mr Christophe ARNOULD as Director of the Company
The Board of Directors notes the resignation of Mr Christophe ARNOULD, professionally residing at 18, boulevard
Royal, L-2449 Luxembourg, from his position of Director of the Company, with effect as from July 31
st
, 2012.
II. Cooptation of Mr Stéphane AIDAN as Director of the Company in replacement of Mr Christophe ARNOULD
According to article 21 of the Articles of Incorporation dated October 5
th
, 2009, the Board of Directors decides to
elect Mr Stéphane AIDAN, professionally residing at 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, as Director of the Com-
pany in replacement of Mr Christophe ARNOULD, who has resigned, as from July 31
st
, 2012 until the next Annual
General Meeting of Shareholders, subject to the approval of the Commission de Surveillance du Secteur Financier.
I. Démission de Monsieur Christophe ARNOULD en tant qu’Administrateur
Le Conseil d’Administration prend note de la démission de Monsieur Christophe ARNOULD, résidant profession-
nellement au 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, de sa fonction d’Administrateur, avec effet au 31 juillet 2012.
II. Cooptation de Monsieur Stéphane AIDAN en tant qu’Administrateur en remplacement de Monsieur Christophe
ARNOULD
Conformément aux prescriptions de l’article 21 des Statuts Coordonnés du 5 octobre 2009, le Conseil d’Adminis-
tration décide de coopter Monsieur Stéphane AIDAN, résidant professionnellement au 18, boulevard Royal, L-2449
Luxembourg, à la fonction d’Administrateur en remplacement de Monsieur Christophe ARNOULD, démissionnaire, avec
effet au 31 juillet 2012 et jusqu’à la prochaine Assemblée Générale des Actionnaires, sous réserve d’accord par la Com-
mission de Surveillance du Secteur Financier.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012111342/27.
(120150419) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2012.
Imok S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8077 Bertrange, 154, rue de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 108.351.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012110260/10.
(120149192) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 2012.
Interbasic Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1746 Luxembourg, 2, rue J. Hackin.
R.C.S. Luxembourg B 11.340.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 août 2012.
Référence de publication: 2012110265/10.
(120149356) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 2012.
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J. Hirsch & Co International, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-8030 Strassen, 163, rue du Kiem.
R.C.S. Luxembourg B 102.323.
<i>Extraits des décisions de l'associé unique prises en date du 23 juillet 2012i>
L'Associé Unique constate le changement d'adresse professionnelle de Monsieur Philippe RICHELLE et Monsieur Marc
LIBOUTON qui sera désormais fixée au 163, rue du Kiem, L-8030 Strassen.
De même, l'Associé Unique constate le changement de siège social du Commissaire aux comptes H.R.T. Révision S.A.
qui sera désormais fixé au 163, rue du Kiem, L-8030 Strassen.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Strassen, le 27 août 2012.
<i>Pour J. Hirsch & Co Internationali>
Référence de publication: 2012110267/16.
(120149187) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 2012.
Aber Diamond Marketing S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 4.921.800,00.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 84.154.
EXTRAIT
En date du 24 août 2012 l'associé unique de le Société, a approuvé les résolutions suivantes:
- La démission de Cyrille Baudet, en tant que gérant de la Société, est acceptée avec effet au 20 août 2012.
- La démission de Wendy Kei, en tant que gérant de la Société, est acceptée avec effet au 20 août 2012.
- La démission de J. Roger B. Phillimore, en tant que gérant de la Société, est acceptée avec effet au 20 août 2012.
- James R. W. Pounds né le 19 juillet 1957 à Catterick, Grande-Bretagne, avec adresse professionnelle au à 20 Wim-
blehurst Road, Horsham RH12 2ED, West Sussex, Royaume-Uni est élu nouveau gérant de la Société avec effet au 20
août 2012 et ce pour une durée indéterminée.
Pour extrait conforme
Luxembourg, le 27/08/2012.
Référence de publication: 2012110520/18.
(120149533) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2012.
Japan Universal Investments S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 118.003.
Les statuts coordonnés au 14/08/2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012110269/9.
(120149431) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 2012.
Jega SA, Société Anonyme.
Siège social: L-3511 Dudelange, 53, rue de la Libération.
R.C.S. Luxembourg B 110.161.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012110271/10.
(120149181) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 2012.
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JM Investissements S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3895 Foetz, Coin rue de l'Industrie, rue des Artisans.
R.C.S. Luxembourg B 142.429.
Les comptes annuels au 31 Décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012110273/9.
(120149234) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 2012.
Jurbise Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable - Fonds d'Investissement Spécialisé.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 150.042.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 août 2012.
<i>Pour JURBISE SICAV
i>BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A.
<i>Agent Domiciliataire
i>Marc-André BECHET / Corinne ALEXANDRE
<i>Directeur / -i>
Référence de publication: 2012110275/15.
(120149182) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 2012.
Ledford S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 70.345.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour LEDFORD S.A.
i>Intertrust (Luxembourg) S.A.
Référence de publication: 2012110297/11.
(120149286) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 2012.
Key Lux I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 155.751.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme
Référence de publication: 2012110277/10.
(120148863) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 2012.
Kommun Garanti Reinsurance S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 534, rue de Neudorf.
R.C.S. Luxembourg B 32.916.
<i>Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration tenu à Luxembourg le 14 mars 2012i>
Après discussion le Conseil d'Administration décide à l'unanimité de nommer Monsieur Mats Johan ADNER comme
Président du Conseil d'Administration.
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<i>Pour la société KOMMUN GARANTI REINSURANCE S.A.
i>AON Insurance Managers (Luxembourg) S.A.
Référence de publication: 2012110286/12.
(120149479) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 2012.
L & M Technique Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8399 Windhof (Koerich), 3, rue de l'Industrie.
R.C.S. Luxembourg B 81.479.
Les comptes annuels au 31/12/2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012110288/9.
(120149335) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 2012.
Anlagegesellschaft für Mitteleuropa AG en abrégé AFME AG, Société Anonyme.
Capital social: EUR 31.000,00.
Siège social: L-2613 Luxembourg, 7, place du Théâtre.
R.C.S. Luxembourg B 132.895.
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale des actionnaires de ALICE MANAGEMENT S.A., société anonyme,
R.C.S. Luxembourg B151921, ayant son siège social au 7, place du Théâtre, L-2613 Luxembourg, tenue le 23 juillet 2012
que son représentant permanent auprès de AFME A.G., maître Quentin RUTSAERT, à été remplacé avec effet immédiat
par monsieur Gabor KACSOH, résidant professionnellement au 7, place du Théâtre, L-2613 Luxembourg.
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale des actionnaires de BEATRICE MANAGEMENT S.A., société
anonyme, R.C.S. Luxembourg B151931, ayant son siège social au 7, place du Théâtre, L-2613 Luxembourg, tenue le 23
juillet 2012 que son représentant permanent auprès de AFME A.G., maître Quentin RUTSAERT, à été remplacé avec
effet immédiat par monsieur Gabor KACSOH, résidant professionnellement au 7, place du Théâtre, L-2613 Luxembourg.
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale des actionnaires de CLAIRE MANAGEMENT S.A., société ano-
nyme, R.C.S. Luxembourg B151898, ayant son siège social au 7, place du Théâtre, L-2613 Luxembourg, tenue le 23 juillet
2012 que son représentant permanent auprès de AFME A.G., maître Quentin RUTSAERT, à été remplacé avec effet
immédiat par monsieur Gabor KACSOH, résidant professionnellement au 7, place du Théâtre, L-2613 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 août 2012.
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2012111083/23.
(120150154) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2012.
Generations Global Growth, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1445 Strassen, 4, rue Thomas Edison.
R.C.S. Luxembourg B 132.777.
<i>Auszug aus dem Protokoll Ordentliche Generalversammlung der Generations Global Growthi>
Die Ordentliche Generalversammlung der Generations Global Growth vom 29. August 2012 hat folgende Beschlüsse
gefasst:
Zur Wahl des Verwaltungsrates stellen sich:
Herr Matthias Schirpke (Vorsitzender)
Herr Ulrich Juchem (stellv. Vorsitzender)
Freiherr Alexander von Franckenstein (Mitglied)
Alle Herren mit Berufsadresse: 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen.
Die genannten Herren werden einstimmig von den Aktionären bis zur nächsten Ordentlichen Generalversammlung
im Jahre 2013 in den Verwaltungsrat gewählt.
Die Aktionäre beschließen einstimmig, bis zur nächsten Ordentlichen Generalversammlung im Jahre 2013, Pricewa-
terhouseCoopers Société coopérative, 400 route d'Esch, L-1471 Luxembourg, als Wirtschaftsprüfer wieder zu wählen.
....
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
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Luxembourg, den 29. August 2012.
<i>Für Generations Global Growth
i>DZ PRIVATBANK S.A.
Référence de publication: 2012111222/24.
(120150631) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2012.
Joja Assets S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8070 Bertrange, 10b, rue des Mérovingiens.
R.C.S. Luxembourg B 171.062.
STATUTS
L'an deux mille douze,
le dix-sept août.
Par-devant Nous Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg),
ont comparu:
1.- «CRITERIA S.à r.l.», une société à responsabilité limitée, constituée et existant sous le droit luxembourgeois, établie
et ayant son siège social au 10B rue des Mérovingiens, L-8070 Bertrange;
2.- «PROCEDIA S.à r.l.», une société à responsabilité limitée, constituée et existant sous le droit luxembourgeois,
établie et ayant son siège social au 10B rue des Mérovingiens, L-8070 Bertrange;
les deux sociétés sont ici représentées par:
Monsieur Pierre ANGÉ, employé privé, demeurant professionnellement au 10B rue des Mérovingiens, L-8070 Ber-
trange;
en vertu de deux (2) procurations données à Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg, le 07 août 2012.
Lesquelles procurations, après avoir été signées «ne varietur» par le mandataire des parties comparantes et le notaire
instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être formalisées avec lui.
Lequel mandataire, agissant en sa susdite qualité, a requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d'une
société anonyme que les parties prémentionnées déclarent constituer entre elles et dont elles ont arrêté les statuts
comme suit:
Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de «JOJA ASSETS
S.A.».
Art. 2. Le siège de la société est établi à Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg.
Par simple décision du conseil d'administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges
administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.
Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est
établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d'administration
à tout autre endroit de la commune du siège. Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays par
décision de l'assemblée.
Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité
normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger, se sont produits ou seront imminents, le
siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales,
sans que toutefois cette mesure puisse avoir d'effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert
provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'un des organes
exécutifs de la société ayant qualité de l'engager pour les actes de gestion courante et journalière.
Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de parti-
cipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.
La société a encore pour objet la gestion et la mise en valeur de son propre patrimoine immobilier.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un
portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au
contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s'intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.
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Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui
se rattachent à son objet ou qui le favorisent.
La société aura tous pouvoirs nécessaires à l'accomplissement ou au développement de son objet, dans le cadre de
toutes activités permises à une Société de Participations Financières.
Art. 5. Le capital souscrit est fixé à TRENTE ET UN MILLE EUROS (31'000.-EUR) divisé en trois mille cent (3'100)
actions d'une valeur nominale de DIX EUROS (10.-EUR) par action.
Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l'actionnaire, sous réserve des restrictions prévues par la loi.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires
statuant comme en matière de modification des statuts.
Administration - Surveillance
Art. 6. La Société sera administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, qui n'ont pas
besoin d'être actionnaires de la Société. Toutefois, lorsque la société est constituée par un actionnaire unique ou que, à
une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que celle-ci n'a plus qu'un actionnaire unique, la composition du
conseil d'administration peut être limitée à un (1) membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation
de l'existence de plus d'un actionnaire.
Les administrateurs seront élus par l'assemblée générale des actionnaires qui fixe leur nombre, leurs émoluments et
la durée de leur mandat. Les administrateurs sont élus pour un terme qui n'excédera pas six (6) ans, jusqu'à ce que leurs
successeurs soient élus.
Les administrateurs seront élus à la majorité des votes des actionnaires présents ou représentés.
Tout administrateur pourra être révoqué avec ou sans motif à tout moment par décision de l'assemblée générale des
actionnaires.
Au cas où le poste d'un administrateur devient vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, cette vacance
peut être temporairement comblée jusqu'à la prochaine assemblée générale, aux conditions prévues par la Loi.
Art. 7. Le conseil d'administration devra choisir en son sein un président et pourra également choisir parmi ses mem-
bres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être administrateur et qui sera en
charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration et des assemblées générales des action-
naires.
Le premier président pourra être nommé par l'assemblée générale des actionnaires.
La (Les) première(s) personne(s) à qui sera (seront) déléguée(s) la gestion journalière peut (peuvent) néanmoins être
nommée(s) par la première assemblée générale des actionnaires
Le conseil d'administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué dans
l'avis de convocation.
Le président présidera toutes les assemblées générales des actionnaires et les réunions du conseil d'administration;
en son absence l'assemblée générale ou le conseil d'administration pourra désigner à la majorité des personnes présentes
à cette assemblée ou réunion un autre administrateur pour assumer la présidence pro tempore de ces assemblées ou
réunions.
Avis écrit de toute réunion du conseil d'administration sera donné à tous les administrateurs au moins vingt-quatre
heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront
mentionnés dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque
administrateur par écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire.
Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil d'administration se tenant à une heure et un
endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d'administration.
Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d'administration en désignant par écrit ou
par câble, télégramme, télex ou téléfax un autre administrateur comme son mandataire.
Un administrateur peut présenter plusieurs de ses collègues.
Tout administrateur peut participer à une réunion du conseil d'administration par visioconférence ou par des moyens
de télécommunication permettant son identification. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques
garantissant une participation effective à la réunion du conseil dont les délibérations sont retransmises de façon continue.
La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion. La réunion tenue
par de tels moyens de communication à distance est réputée se tenir au siège de la société.
Le conseil d'administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la moitié au moins des administrateurs est
présente ou représentée à la réunion du conseil d'administration.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à cette réunion. En cas
de partage des voix, le président du conseil d'administration aura une voix prépondérante.
Le conseil d'administration pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son appro-
bation au moyen d'un ou de plusieurs écrits, par courrier ou par courrier électronique ou par télécopie ou par tout autre
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moyen de communication similaire, à confirmer le cas échéant par courrier, le tout ensemble constituant le procès-verbal
faisant preuve de la décision intervenue.
Art. 8. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil d'administration seront signés par le président ou, en son
absence, par le vice-président, ou par deux administrateurs. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir
en justice ou ailleurs seront signés par le président ou par deux administrateurs. Lorsque le conseil d'administration est
composé d'un seul membre, ce dernier signera.
Art. 9. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d'administration et de
disposition dans l'intérêt de la Société. Tous pouvoirs que la Loi ou les présents statuts ne réservent pas expressément
à l'assemblée générale des actionnaires sont de la compétence du conseil d'administration.
Lorsque la société compte un seul administrateur, il exerce les pouvoirs dévolus au conseil d'administration.
Art. 10. La gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion
pourront, conformément à l'article 60 de la Loi, être déléguées à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et
autres agents, associés ou non, agissant seuls ou conjointement. Leur nomination, leur révocation et leurs attributions
seront réglées par une décision du conseil d'administration. La délégation à un membre du conseil d'administration impose
au conseil l'obligation de rendre annuellement compte à l'assemblée générale ordinaire des traitements, émoluments et
avantages quelconques alloués au délégué. La Société peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration
authentique ou sous seing privé.
La (Les) première(s) personne(s) à qui sera (seront) déléguée(s) la gestion journalière peut (peuvent) néanmoins être
nommée(s) par la première assemblée générale des actionnaires
Art. 11. La Société sera engagée par la signature collective de deux (2) administrateurs ou la seule signature de toute
(s) personne(s) à laquelle (auxquelles) pareils pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d'administration.
Lorsque le conseil d'administration est composé d'un seul membre, la société sera engagée par sa seule signature.
Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l'assemblée
générale qui fixe leur nombre et leur rémunération.
La durée du mandat de commissaire est fixée par l'assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.
Assemblée générale
Art. 13. L'assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des affaires
sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.
Art. 14. L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans la convocation,
le quinze (15) du mois de mai de chaque année à 10.00 heures.
Si la date de l'assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.
Art. 15. L'assemblée des actionnaires de la Société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de la
Société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la
Société. Lorsque la société compte un actionnaire unique, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.
L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration. Elle peut l'être également sur demande d'action-
naires représentant un dixième (1/10
ème
) au moins du capital social.
Un ou plusieurs actionnaires disposant ensemble de dix pour cent (10%) au moins du capital souscrit peuvent demander
l'inscription d'un ou plusieurs nouveaux points à l'ordre du jour de toute assemblée générale.
Art. 16. Chaque action donne droit à une voix.
La société ne reconnaît qu'un propriétaire par action. Si une action de la société est détenue par plusieurs propriétaires
en propriété indivise, la société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule
personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.
Année sociale - Répartition des bénéfices
Art. 17. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le conseil d'administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces avec un rapport sur les activités de la société un mois au moins avant l'assemblée générale ordinaire
au(x) commissaire(s).
Art. 18. Sur le bénéfice net de l'exercice, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la formation du fonds de réserve
légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.
Le solde est à la disposition de l'assemblée générale.
Le conseil d'administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l'observation des règles y relatives.
L'assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l'amortissement du
capital sans que le capital exprimé soit réduit.
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Dissolution - Liquidation
Art. 19. La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues pour
les modifications des statuts.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommées par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs.
Disposition générale
Art. 20. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y a pas été
dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2012.
La première assemblée générale annuelle se tiendra le quinze (15) mai 2013.
Les premiers administrateurs et le(s) premier(s) commissaire(s) sont élus par l'assemblée générale extraordinaire des
actionnaires suivant immédiatement la constitution de la société.
<i>Souscription et Paiementi>
Les TROIS MILLE CENT (3'100) actions ont été souscrites comme suit par:
1.- «CRITERIA S.à r.l.», prédésignée, mille cinq cent cinquante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1'550
2.- «PROCEDIA S.à r.l.», prédésignée, mille cinq cent cinquante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1'550
TOTAL: TROIS MILLE CENT ACTIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3'100
Les actions ainsi souscrites ont été intégralement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la somme
de TRENTE ET UN MILLE EUROS (31'000.-EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société.
La preuve de tous ces paiements a été donnée au notaire soussigné qui le reconnaît expressément.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l'article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales ont été accomplies.
<i>Fraisi>
Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ mille euros.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l'instant les comparants, ès-qualités qu'ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à
laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à
l'unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Le nombre d'administrateurs est fixé à TROIS (3).
Sont appelés aux fonctions d'administrateurs, leur mandat expirant à l'assemblée générale annuelle statutaire de 2018:
1.- «CRITERIA S.à r.l.», une société à responsabilité limitée, avec siège social au 10B rue des Mérovingiens, L-8070
Bertrange (R.C.S. Luxembourg, section B numéro 97199), Monsieur Gabriel JEAN, agira en tant que représentant per-
manent;
2.- «PROCEDIA S.à r.l.», une société à responsabilité limitée, avec siège social au 10B rue des Mérovingiens, L-8070
Bertrange (R.C.S. Luxembourg, section B numéro 97164), Madame Catherine DE WAELE, agira en tant que représentant
permanent;
3.- Monsieur Gabriel JEAN, juriste, né à Arlon (Belgique), le 05 avril 1967, avec adresse professionnelle au 10B rue
des Mérovingiens, L-8070 Bertrange.
En conformité avec l'article sept (7) des présents statuts de la Société, Monsieur Gabriel JEAN, prénommé, est désigné
premier président du présent conseil.
<i>Deuxième résolutioni>
Le nombre de commissaires est fixé à UN (1).
Est appelée aux fonctions de commissaire, son mandat expirant à l'assemblée générale annuelle statutaire de 2018:
«MARBLEDEAL LUXEMBOURG S.à r.l.», une société à responsabilité limitée soumise aux lois luxembourgeoises,
établie et ayant son siège social au 10B rue des Mérovingiens, L-8070 Bertrange (R.C.S. Luxembourg, section B numéro
145 419).
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<i>Troisième résolutioni>
Le siège social de la société est fixé au 10B rue des Mérovingiens, L-8070 Bertrange.
<i>Quatrième résolutioni>
Faisant usage de la faculté offerte par l'article dix (10) des statuts, l'assemblée nomme Monsieur Gabriel JEAN, pré-
qualifié, en qualité de premier administrateur-délégué de la société, prénommé, lequel pourra engager la société sous sa
signature individuelle, dans le cadre de la gestion journalière dans son sens le plus large, y compris toutes opérations
bancaires.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête de la mandataire des
parties comparantes les présents statuts sont rédigés en français suivis d'une version anglaise; à la requête de la même
mandataire et en cas de divergences entre les deux textes, la version française fera foi.
Dont acte, passé à Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture, la personne comparante prémentionnée, connue du notaire par ses nom, prénom usuel, état et
demeure, celle-ci a signé avec Nous, notaire instrumentant le présent acte.
Suit la traduction en langue française du texte qui précède:
In the year two thousand and twelve,
on the seventeenth day of August.
Before Us Maître Jean-Joseph WAGNER, notary, residing in Sanem (Grand-Duchy of Luxembourg),
there appeared:
1.- “CRITERIA S.à r.l.”, a company incorporated and existing under Luxembourg law, established and having its regis-
tered office at 10B rue des Mérovingiens, L-8070 Bertrange;
2.-PROCEDIA S.à r.l.”, a company incorporated and existing under Luxembourg law, established and having its regis-
tered office at 10B rue des Mérovingiens, L-8070 Bertrange;
both companies are here represented by:
Mr Pierre ANGÉ, employee, residing professionally at 10B rue des Mérovingiens, L-8070 Bertrange,
by virtue of two (2) proxies given in Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg, on 07 August 2012.
The prementioned proxies, after having been signed ne varietur» by the proxy holder of the appearing parties and the
undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing proxy holder, acting in her here above stated capacities, has drawn up the following articles of a joint
stock company (société anonyme) which the prenamed parties intend to organize among themselves.
Name - Registered office - Duration - Object - Capital
Art. 1. There is hereafter formed a Luxembourg joint stock company “société anonyme” under the name of “JOJA
ASSETS S.A.”.
Art. 2. The registered office is in Bertrange, Grand-Duchy of Luxembourg.
The company may establish branches, subsidiaries, agencies or administrative offices in the Grand-Duchy of Luxem-
bourg as well as in foreign countries by a simple decision of the board of directors.
Without any prejudice of the general rules of law governing the termination of contracts, in case the registered office
of the company has been determined by contract with third parties, the registered offices may be transferred to any other
place within the municipality of the registered office, by a simple decision of the board of directors. The registered office
may be transferred to any other municipality of the Grand-Duchy of Luxembourg by a decision of the shareholders'
meeting.
If extraordinary events of a political, economic or social character, likely to impair normal activity at the registered
office or the easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the registered
office may be provisionally transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such tem-
porary measure shall, however, have no effect on the nationality of the company which, notwithstanding the provisional
transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.
One of the executive organs of the company, which has powers to commit the company for acts of daily management,
shall make this declaration of transfer of the registered office and inform third parties.
Art. 3. The company is established for an unlimited period.
Art. 4. The purposes for which the company is formed are all transactions pertaining directly or indirectly to the taking
of participating interests in any enterprises in whatever form, as well as the administration, the management, the control
and the development of such participations.
The company may also manage and develop its own real estate.
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The company may particularly use its funds for the setting-up, the management, the development and the disposal of
a portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, participate in the creation, the development and
the control of any enterprise, acquire by way of contribution, subscription, underwriting or by option to purchase and
any other way whatever, any type of securities and patents, realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise,
have developed these securities and patents, grant to the companies in which it has participating interests any support,
loans, advances or guarantees.
In general, the company may take any measure to safeguard its rights and make any transactions whatsoever which
are directly or indirectly connected with its purposes and which are liable to promote their development or extension.
Furthermore the company shall have all powers necessary to the accomplishment or the development of its object,
within the limits of all activities permitted to a «Société de Participations Financières».
Art. 5. The subscribed capital of the company is fixed at THIRTY-ONE THOUSAND EURO (31'000.-EUR) divided
into three thousand one hundred (3'100) shares with a par value of TEN EURO (10.-EUR) per share.
The shares are in registered or bearer form, at the option of the shareholders, subject to the restriction foreseen by
law.
The company may, to the extent and under the terms permitted by law, redeem its own shares.
The subscribed capital of the company may be increased or reduced by a decision of the general meeting of shareholders
voting with the same quorum as for the amendment of the articles of incorporation.
Board of directors and Statutory auditors
Art. 6. The Company shall be managed by a board of directors composed of three (3) members at least who need not
be shareholders of the Company. However, in case the Company is incorporated by a sole shareholder or that it is
acknowledged in a general meeting of shareholders that the Company has only one shareholder left, the composition of
the board of director may be limited to one (1) member only until the next ordinary general meeting acknowledging that
there is more than one shareholders in the Company.
The directors shall be elected by the shareholders at their annual general meeting which shall determine their number,
remuneration and term of office. The term of the office of a director may not exceed six (6) years and the directors shall
hold office until their successors are elected.
The directors are elected by a simple majority vote of the shares present or represented.
Any director may be removed with or without cause by the general meeting of shareholders.
In the event of a vacancy in the office of a director because of death, retirement or otherwise, this vacancy may be
filled out on a temporary basis until the next meeting of shareholders, by observing the applicable legal prescriptions.
Art. 7. The board of directors shall choose from among its members a chairman, and may choose from among its
members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a director, who shall be responsible for
keeping the minutes of the meetings of the board of directors and of the shareholders.
The first chairman may be elected at the first extraordinary general meeting of shareholders.
The board of directors shall meet upon call by the chairman, or two directors, at the place indicated in the notice of
meeting.
The chairman shall preside at all meeting of shareholders and of the board of directors, but in his absence, the share-
holders or the board of directors may appoint another director as chairman pro tempore by vote of the majority present
at any such meeting.
Written notice of any meeting of the board of directors must be given to directors twenty-four hours at least in
advance of the date foreseen for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives of
the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each director in writing,
by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A special convocation will not be
required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of
directors.
Any directors may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing or by cable, telegram, telex or
facsimile another director as his proxy.
A director may represent more than one of his colleagues.
Any director may participate in any meeting of the board of directors by way of videoconference or by any other
similar means of communication allowing their identification. These means of communication must comply with technical
characteristics guaranteeing the effective participation to the meeting, which deliberation must be broadcasted uninter-
ruptedly. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting. The
meeting held by such means of communication is reputed held at the registered office of the Company.
The board of directors can deliberate or act validly only if at least half of the directors are present or represented at
a meeting of the board of directors.
Decisions shall be taken by a majority of votes of the directors present or represented at such meeting. In case of tie,
the chairman of the board of directors shall have a casting vote.
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The board of directors may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,
by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The
entirety will form the minutes giving evidence of the resolution.
Art. 8. The minutes of any meeting of the board of directors shall be signed by the chairman or, in his absence, by the
vice-chairman, or by two directors. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings
or otherwise shall be signed by the chairman, or by two directors. In case the board of directors is composed of one
director only, the sole director shall sign these documents.
Art. 9. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition
in the Company's interests. All powers not expressly reserved by Law or by these articles of incorporation to the general
meeting of shareholders fall within the competence of the board of directors.
In case the Company has only one director, such director exercises all the powers granted to the board of directors.
Art. 10. According to article 60 of the Law, the daily management of the Company as well as the representation of
the Company in relation with this management may be delegated to one or more directors, officers, managers or other
agents, associate or not, acting alone or jointly. Their nomination, revocation and powers shall be settled by a resolution
of the board of directors. The delegation to a member of the board of directors shall entail the obligation for the board
of directors to report each year to the ordinary general meeting on the salary, fees and any advantages granted to the
delegate. The Company may also grant special powers by authentic proxy or power of attorney by private instrument.
The first person(s) to whom the daily management of the company is delegated to, may however be elected at the
first general meeting of shareholders.
Art. 11. The Company will be bound by the joint signature of two (2) directors or the sole signature of any persons
to whom such signatory power shall be delegated by the board of directors. In case the board of directors is composed
of one (1) member only, the Company will be bound by the signature of the sole director.
Art. 12. The company is supervised by one or several statutory auditors, shareholders or not, who are appointed by
the general meeting, which determines their number and their remuneration, and who can be dismissed at any time.
The term of the mandate of the statutory auditor(s) is fixed by the general meeting of shareholders for a period not
exceeding six years.
General meeting
Art. 13. The general meeting represents the whole body of shareholders. It has the most extensive powers to carry
out or ratify such acts as may concern the corporation. The convening notices are made in the form and delays prescribed
by law.
Art. 14. The annual general meeting will be held in the municipality of the registered office at the place specified in the
convening notice on the fifteenth (15
th
) day of the month of May of each year at 10.00 a.m..
If such day is a public holiday, the general meeting will be held on the next following business day.
Art. 15. Any regularly constituted meeting of shareholders of the Company shall represent the entire body of share-
holders of the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations
of the Company. In case the Company has only one shareholder, such shareholder exercises all the powers granted to
the general meeting of shareholders.
The general meeting is convened by the board of directors. It may also be convoked by request of shareholders
representing at least one tenth (1/10
th
) of the Company's share capital.
One or more shareholders who together hold at least ten percent (10%) of the subscribed share capital may require
that one or more additional items be put on the agenda of any general meeting.
Art. 16. Each share entitles to the casting of one vote. The company will recognize only one holder for each share; in
case a share is held by more than one person, the company has the right to suspend the exercise of all rights attached
to that share until one person has been appointed as sole owner in relation to the company.
Business year - Distribution of profits
Art. 17. The business year begins on January 1
st
and ends on December 31
st
of each year.
The board of directors draws up the annual accounts according to the legal requirements.
It submits these documents with a report of the company's activities to the statutory auditor(s) at least one month
before the statutory general meeting.
Art. 18. At least five percent of the net profit for the financial year have to be allocated to the legal reserve fund. Such
contribution will cease to be compulsory when the reserve fund reaches ten percent of the subscribed capital.
The remaining balance of the net profit is at the disposal of the general meeting.
Advances on dividends may be paid by the board of directors in compliance with the legal requirements.
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The general meeting can decide to assign profits and distributable reserves to the amortization of the capital, without
reducing the corporate capital.
Dissolution - Liquidation
Art. 19. The company may be dissolved by a decision of the general meeting voting with the same quorum as for the
amendment of the articles of incorporation.
Should the company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, legal or physical
persons, appointed by the general meeting which will specify their powers and remunerations.
General dispositions
Art. 20. The law of August 10, 1915 on Commercial Companies as subsequently amended shall apply in so far as these
articles of incorporation do not provide for the contrary.
<i>Transitory dispositionsi>
The first financial year begins on the date of incorporation of the company and ends on 31 December 2012.
The first annual general meeting shall be held on 15 May 2013.
The first directors and the first auditor(s) are elected by the extraordinary general shareholders' meeting that shall
take place immediately after the incorporation of the company.
<i>Subscription and Paymenti>
The THREE THOUSAND ONE HUNDRED (3'100) shares have been subscribed to as follows:
1.-“CRITERIA S.à r.l.”, prenamed, thousand five hundred and fifty shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1'550
2.-“PROCEDIA S.à r.l.”, prenamed, thousand five hundred and fifty shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1'550
TOTAL: THREE THOUSAND ONE HUNDRED SHARES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3'100
The subscribed shares have been entirely paid up in cash, so that the company has now at its disposal the sum of
THIRTY-ONE THOUSAND EURO (31'000.-EUR) as was certified to the undersigned notary, who expressly states this.
<i>Verificationi>
The notary executing this deed declares that the conditions prescribed in art. 26 of the law on commercial companies
of August 10
th
, 1915 as subsequently amended have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.
<i>Expensesi>
The amount of the expenses for which the company is liable as a result of its formation is approximately fixed at
thousand euros.
<i>Extraordinary general meetingi>
The above-named parties, acting in the here above stated capacities, representing the whole of the subscribed capital,
considering themselves to be duly convened, then held an extraordinary general meeting and unanimously passed the
following resolutions:
<i>First resolutioni>
The number of directors is fixed at THREE (3).
The following have been elected as directors, their mandate expiring at the annual general meeting of 2018:
1.- “PROCEDIA S.à r.l.”, a “société à responsabilité limitée”, with registered office at 10B rue des Mérovingiens, L-8070
Bertrange (R.C.S. Luxembourg, section B numéro 97164), Mrs Catherine DE WAELE, will act as permanent represen-
tative;
2.- “CRITERIA S.à r.l.”, a “société à responsabilité limitée”, with registered office at 10B rue des Mérovingiens, L-8070
Bertrange (R.C.S. Luxembourg, section B numéro 97199), Mr Gabriel JEAN, will act as permanent representative;
3.- Mr Gabriel JEAN, lawyer, born in Arlon (Belgium), on 05 April 1967, residing professionally at 10B rue des Méro-
vingiens, L-8070 Bertrange.
In compliance with Article seven (7) of the present Articles of Incorporation of the Company, Mr. Gabriel JEAN,
prenamed, in appointed first chairman of the Board.
<i>Second resolutioni>
The number of statutory auditors is fixed at ONE (1).
The following has been appointed as statutory auditor, his mandate expiring at the annual general meeting of 2018:
the company “MARBLEDEAL LUXEMBOURG S.à r.l.”, a société à responsabilité limitée governed by Luxembourg law,
established and having its registered office at 10B rue des Mérovingiens, L-8070 Bertrange (R.C.S. Luxembourg, section
B number 145 419).
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<i>Third resolutioni>
The company's registered office is located at 10B rue des Mérovingiens, L-8070 Bertrange.
<i>Fourth resolutioni>
Pursuant to the powers conferred to the general meeting of shareholders by article ten (10) of the Articles of Incor-
poration, Mr Gabriel JEAN, prenamed, is appointed as first managing director (administrateur-délégué) of the company,
who is allowed to engage the company by his individual signature, in relation to the daily management of the company,
including all bank transactions.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
proxy holder, the present deed is worded in French followed b an English translation; on the request of the same appearing
person and in case of divergences between the two texts, the French version will be prevailing.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Bertrange, Grand-Duchy of Luxembourg, on the day named at
the beginning of this document.
The document having been read to the proxy holder of the appearing parties, known to the notary, by his surname,
Christian name, civil status and residence, said person appearing signed together with Us, the notary, the present original
deed.
Signé: P. ANGE, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 21 août 2012. Relation: EAC/2012/11097. Reçu soixante-quinze Euros (75.-EUR).
<i>Le Receveur ff.i>
(signé): Monique HALSDORF.
Référence de publication: 2012110274/441.
(120149007) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 2012.
Lineage Power (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 132.151.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012110290/9.
(120149137) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 2012.
London Hanover Street S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 15.000,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 162.660.
Les comptes annuels pour la période du 28 juillet 2011 (date de constitution) au 31 décembre 2011 ont été déposés
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 09 août 2012.
Référence de publication: 2012110292/12.
(120148916) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 2012.
Lami II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 263, avenue Gaston Diderich.
R.C.S. Luxembourg B 144.146.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
LAMI II S.à r.l.
A WAJSBROT / M. WAJSBROT
<i>Gérant / Géranti>
Référence de publication: 2012110295/12.
(120149000) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 2012.
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LONDON Bishopsgate S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 15.000,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 163.454.
Les comptes annuels pour la période du 7 septembre 2011 (date de constitution) au 31 décembre 2011 ont été déposés
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 août 2012.
Référence de publication: 2012110301/12.
(120148917) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 2012.
LDF65 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 31-33, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 134.749.
Le Bilan au 31.12.2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012110296/10.
(120149216) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 2012.
LH Partners, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1122 Luxembourg, 2, rue d'Alsace.
R.C.S. Luxembourg B 148.223.
Les comptes annuels sociaux de LH Partners, arrêtés au 31 décembre 2011 et dûment approuvés par l’associé unique
en date du 27 août 2012, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour LH Partnersi>
Référence de publication: 2012110298/11.
(120149261) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 2012.
Linares Holding S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 48.037.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour LINARES HOLDING S.A.
i>Intertrust (Luxembourg) S.A.
Référence de publication: 2012110299/11.
(120149020) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 2012.
Lortel.Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4959 Bascharage, 18, Zone Op Zaemer.
R.C.S. Luxembourg B 91.631.
Les comptes annuels au 31/12/2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012110302/9.
(120149393) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 2012.
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MGP June II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 149.622.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 juillet 2012.
Delloula Aouinti
<i>Gérantei>
Référence de publication: 2012110320/13.
(120148944) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 2012.
Luxgrill S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2529 Howald, 20, rue des Scillas.
R.C.S. Luxembourg B 81.800.
Les comptes annuels au 31/12/2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012110303/9.
(120149492) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 2012.
M.A.S. Electricité Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8832 Rombach-Martelange, 14, route de Bigonville.
R.C.S. Luxembourg B 142.193.
Les comptes annuels au 31.12.2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012110304/10.
(120149225) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 2012.
Monster Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1741 Luxembourg, 19-21, rue de Hollerich.
R.C.S. Luxembourg B 61.333.
<i>Extrait des résolutions prises par le conseil d'administration de la Société en date du 5 juillet 2012i>
En date du 5 juillet 2012, le conseil d'administration de la Société a pris les résolutions suivantes:
- de remplacer Monsieur Warren HAMMOND en tant que délégué à la gestion journalière de la Société avec effet
immédiat et de nommer Monsieur Patrick DUARTE, né le 18 février 1971 à Esch/Alzette, Luxembourg, résidant à l'adresse
suivante: 13, Flachsfeld, 54426 Schönberg, Allemagne, en tant que nouveau délégué à la gestion journalière de la Société
avec effet immédiat et ce pour une durée indéterminée.
Dans le cadre de la gestion journalière, la Société sera engagée par la signature conjointe de Monsieur Patrick DUARTE
et d'un autre administrateur de la Société.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 août 2012.
Monster Luxembourg S.A.
Signature
Référence de publication: 2012110309/19.
(120149057) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 2012.
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Nashi Worldwide Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 169.180.
EXTRAIT
Il résulte du contrat de transfert de parts signé en date du 23 août 2012, que les parts de la société, d'une valeur
nominale de EUR 1,- seront désormais réparties comme suit:
Désignation de l'associé
Nombre
d'actions
Sotirios Mavropanos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.500
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.500
Luxembourg, le 27 août 2012.
Référence de publication: 2012110328/16.
(120149237) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 2012.
Management Advice Company S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8530 Ell, 39, rue Principale.
R.C.S. Luxembourg B 143.598.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 août 2012.
POUR COPIE CONFORME
Référence de publication: 2012110310/11.
(120149252) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 2012.
Mannelli Electronics S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8080 Bertrange, 50, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 46.883.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour MANNELLI ELECTRONICS SAi>
Référence de publication: 2012110312/10.
(120148958) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 2012.
Medialuz S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5943 Itzig, 4, rue Jean-Pierre Lanter.
R.C.S. Luxembourg B 76.801.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour MEDIALUZ SARL
i>FIDUCIAIRE DES PME SA
Référence de publication: 2012110314/11.
(120149177) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 2012.
Meditec S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5326 Contern, 16, rue Edmond Reuter.
R.C.S. Luxembourg B 69.305.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
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Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012110315/9.
(120149430) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 2012.
Severn Trent Luxembourg Overseas Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 574.692,00.
Siège social: L-1445 Strassen, 1A, rue Thomas Edison.
R.C.S. Luxembourg B 125.032.
Afin de bénéficier de l'exemption de l'obligation d'établir des comptes consolidés et un rapport consolidé de gestion,
prévue par l'article 314 de la loi sur les sociétés commerciales, les comptes consolidés au 31 mars 2012 de sa société
mère, Severn Trent PIc ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 août 2012.
Référence de publication: 2012110419/13.
(120148930) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 2012.
Melina S.A., société de gestion de patrimoine familial, Société Anonyme - Société de Gestion de Patri-
moine Familial.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 50.755.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012110316/10.
(120149301) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 2012.
MGB Finances Soparfi S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 17.087,50.
Siège social: L-1836 Luxembourg, 23, rue Jean Jaurès.
R.C.S. Luxembourg B 139.325.
Le bilan abrégé au 31 décembre 2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Dandois & Meynial
Référence de publication: 2012110319/11.
(120148995) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 2012.
MiM, Mind In Motion, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8224 Mamer, 8, rue de Dublin.
R.C.S. Luxembourg B 154.312.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 24 août 2012.
Pour copie conforme
Référence de publication: 2012110321/11.
(120148894) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 2012.
Moda S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 131.056.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
113900
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<i>Pour MODA S.A.
i>Intertrust (Luxembourg) S.A.
Référence de publication: 2012110323/11.
(120149209) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 2012.
MW Unitexx S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.
R.C.S. Luxembourg B 138.178.
<i>Rectificatif du dépôt n° L120049512 fait en date du 27/03/2012i>
Le Bilan au 31 décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012110327/11.
(120149316) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 2012.
Morland S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-7535 Mersch, 12, rue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 74.836.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, le 27 août 2012.
Référence de publication: 2012110326/10.
(120149317) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 2012.
Nachtbann Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5695 Emerange, 11, rue d'Elvange.
R.C.S. Luxembourg B 132.386.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour NACHTBANN SARL
i>FIDUCIAIRE DES PME SA
Référence de publication: 2012110332/11.
(120149198) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 2012.
Nefertoum, Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.
R.C.S. Luxembourg B 132.618.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012110334/9.
(120149408) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 2012.
Neos Consulting, Société Anonyme.
Siège social: L-8308 Capellen, 75, Parc d'Activités.
R.C.S. Luxembourg B 100.971.
Les comptes annuels au 31/12/2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012110335/9.
(120149350) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 2012.
113901
L
U X E M B O U R G
RA Investments Luxembourg I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 1.385.938,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 128.163.
L’associé unique de la Société a décidé de révoquer Monsieur Fabio Pesiri de ses fonctions de gérant de catégorie B
de la Société avec effet au 10 juillet 2012.
L’associé unique de la Société a décidé de nommer Madame Annick Vandenbergen, née le 15 mai 1979 à Ukkel, Belgique,
de résidence professionnelle au 7, Avenue Lloyd George, 1000 Bruxelles, Belgique, en qualité de nouveau gérant de
catégorie B de la Société à compter du 10 juillet 2012 pour une durée indéterminée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
RA Investments Luxembourg I S.à r.l.
Référence de publication: 2012110391/15.
(120149006) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 2012.
Neried Finance S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R.C.S. Luxembourg B 29.328.
Le bilan au 30.09.2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 août 2012.
FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature
Référence de publication: 2012110336/12.
(120149131) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 2012.
Netbay S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1251 Luxembourg, 40A, avenue du Bois.
R.C.S. Luxembourg B 77.105.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 décembre 2011.
Preeti KOTWANI-KHITRI
<i>Gérantei>
Référence de publication: 2012110337/12.
(120149067) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 2012.
NSH Capital Funding (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 148.900.
Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle de l'actionnaire unique tenue le 3 janvier 2012 qu'il a été
décidé de réélire en tant que réviseur d'entreprises agréé Ernst & Young. Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée
générale annuelle qui se tiendra en 2013.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 août 2012.
<i>Pour la société
i>TMF Luxembourg S.A.
<i>Domiciliataire
i>Signatures
Référence de publication: 2012110338/16.
(120149290) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 2012.
113902
L
U X E M B O U R G
RigNet Global Holdings, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 646.736,00.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 169.270.
In the year two thousand and twelve, on the twenty-fourth day of July,
Before Maître Paul DECKER, notary residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg acting in remplacement of
his colleague Maître Jean SECKLER, notary residing in Junglinster, Grand-Duchy of Luxembourg, who last named, shall
remain depositary of the present deed.
Is held an extraordinary general meeting of the sole shareholder of RigNet Global Holdings, a société à responsabilité
limitée (private limited liability company) duly incorporated and validly existing under the laws of the Grand-Duchy of
Luxembourg with a share capital of EUR 646,736, having its registered office at 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,
L-1331 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg and registered with the Registre de Commerce et des Sociétés,
Luxembourg (Trade and Companies Register) under number B169.270 (the "Company").
There appeared,
RigNet Inc., a corporation duly formed and validly existing under the laws of Delaware, having its registered office at
1880 S. Dairy Ashford, Suite 300 Houston, TX 77077 United States of America and registered with the Delaware Secretary
of State, Division of Corporations, under number 3825110 (the "Sole Shareholder"),
here represented by Mr Max MAYER, employee, residing professionally in Junglinster, 3, route de Luxembourg, Grand-
Duchy of Luxembourg, by virtue of a power of attorney.
The said power of attorney, initialed ne varietur shall remain annexed to the present deed for the purpose of regis-
tration.
The 646,736 shares representing the whole share capital of the Company are represented so that the meeting can
validly decide on all the items of the agenda of which the Sole Shareholder has been duly informed.
The Sole Shareholder through its proxy holder requests the notary to enact that the agenda of the meeting is the
following:
<i>Agendai>
1. Amendment of article 10 of the articles of association of the Company; and
2. Miscellaneous.
After the foregoing was approved by the Sole Shareholder, the following resolution has been taken:
<i>First resolutioni>
It is resolved to amend article 10 of association of the Company to read as follows:
" Art. 10. The creditors, assigns, and heirs of the shareholders may neither, for whatever reason, affix seals on the
assets and the documents of the company nor interfere in any manner in the management of the company. They have to
refer to the company's inventories to exercise their rights against the company.
However, the foregoing restriction shall not apply in any respect to any person or entity to whom a charge or security
has been granted over any shares in the company to the extent that such person or entity has elected to exercise its
rights with respect to such shares or to enforce such charge or security."
<i>Costsi>
The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be
charged to it in connection with the amendment of the articles of association, have been estimated at about EUR 900,-.
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
person through its attorney, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the
same appearing person and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will
prevail.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, in the office of notary Paul DECKER, on the day
named at the beginning of this document.
The document having been read to the attorney of the person appearing, known to the officiating notary, by name,
surname, civil status and residence, he signed together with us, the notary, the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille douze, le vingt-quatrième jour de Juillet,
113903
L
U X E M B O U R G
Par devant Maître Paul DECKER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, agissant en
remplacement de son confrère empêché Maître Paul Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de
Luxembourg, lequel dernier restera dépositaire de la minute.
Se réunit une assemblée générale extraordinaire de l'associé unique de RigNet Global Holdings, une société à res-
ponsabilité limitée valablement constituée et existant selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg avec un capital social
d'un montant de 646.736 EUR ayant son siège social au 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte L-1331 Luxembourg,
Grand-Duché de Luxembourg et enregistré auprès du Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg sous le
numéro B 169.270 (la «Société»).
A comparu,
RigNet Inc., une société valablement constituée et existante selon les lois du Delaware, ayant son siège social au 1880
S. Dairy Ashford, Suite 300 Houston, TX 77077 Etats-Unis d'Amérique et enregistrée auprès du Delaware Secretary of
State, Division of Corporations, sous le numéro 3825110 (l' "Associé Unique"),
ici représentée par Monsieur Max MAYER, employé, résidant professionnellement à Junglinster, 3, route de Luxem-
bourg, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé.
Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur, restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec ce
dernier.
Les 646.736 parts sociales existantes, représentant l'intégralité du capital social de la Société sont représentées de
sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont l'Associé Unique a été
préalablement informé.
L'Associé Unique représenté par son mandataire prie le notaire d'acter que l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Modification de l'article 10 des statuts de la Société; et
2. Divers
Après que l'ordre du jour a été approuvé par l'Associé Unique, la résolution suivante a été prise:
<i>Première résolutioni>
Il est décidé de modifier l'article 10 des statuts de la Société comme suit:
« Art. 10. Les créanciers, ayants droit ou héritiers des associés ne pourront pour quelque motif que ce soit, apposer
des scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration.
Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux inventaires sociaux.
Cependant, les restrictions ci-dessus ne devront pas s'appliquer à toute personne physique ou morale à laquelle a été
octroyée un gage ou des suretés sur des parts sociales de la société quelles qu'elles soient, dans la mesure où cette
personne physique ou morale a décidé d'exercer ses droits en vertu de ces parts sociales ou de mettre en œuvre ce gage
ou cette sûreté.»
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, honoraires ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombe à la Société en
raison des présentes ou qui pourrait être dû au regard de la modification des statuts de la Société est évalué à environ
900,- EUR.
Plus aucun point n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire instrumentant qui comprend et parle anglais acte par la présente qu'à la demande de la partie comparante,
le présent acte est rédigé en anglais suivi par une traduction française. A la demande de cette même personne et en cas
de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l'étude du notaire Paul DECKER, date qu'entête des présentes.
Et après lecture faite au comparant, connu du notaire instrumentant, par son nom, prénom, état et demeure, il a signé
avec nous, notaire, le présent acte.
Signé: Max MAYER, Paul DECKER.
Enregistré à Grevenmacher, le 03 août 2012. Relation GRE/2012/2901. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société.
Junglinster, le 24 août 2012.
Référence de publication: 2012110390/104.
(120148891) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 2012.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
113904
Aber Diamond Marketing S.à r.l.
Anlagegesellschaft für Mitteleuropa AG en abrégé AFME AG
Bravissima (BC) Luxco S.C.A.
Generations Global Growth
H. M. Beteiligungsgesellschaft
Imok S.à.r.l.
Interbasic Holding S.A.
Japan Universal Investments S.àr.l.
Jega SA
J. Hirsch & Co International
JM Investissements S.à r.l.
Joja Assets S.A.
Jurbise Sicav
Key Lux I S.à r.l.
Kommun Garanti Reinsurance S.A.
Lami II S.à r.l.
LDF65 S.à r.l.
Ledford S.A.
LH Partners
Linares Holding S.A.
Lineage Power (Luxembourg) S.à r.l.
L & M Technique Sàrl
LONDON Bishopsgate S.à r.l.
London Hanover Street S.à r.l.
Lortel.Lux S.à r.l.
Luxgrill S.A.
Management Advice Company S.A.
Mannelli Electronics S.A.
M.A.S. Electricité Sàrl
Medialuz S.à r.l.
Meditec S.à r.l.
Melina S.A., société de gestion de patrimoine familial
MGB Finances Soparfi S.à r.l.
MGP June II S.à r.l.
Mind In Motion
M & M
Moda S.A.
Monster Luxembourg S.A.
Morland S.A.
Multi Units Luxembourg
MW Unitexx S.A.
Nachtbann Sàrl
Nashi Worldwide Investments S.à r.l.
Nefertoum
Neos Consulting
Neried Finance S.A.
Netbay S.à r.l.
NSH Capital Funding (Luxembourg) S.A.
RA Investments Luxembourg I S.à r.l.
RigNet Global Holdings
Senior Europea Loan Fund SCA-SIF
Severn Trent Luxembourg Overseas Holdings S.à r.l.