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L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 2336
19 septembre 2012
SOMMAIRE
Antenne collective Lintgen, A.s.b.l. . . . . . .
112127
Aqua-Rend . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
112126
Artal Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
112123
Big Mountain S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
112086
Convenitrade - Comércio International e
Servicos S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
112086
C.S.L. S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
112097
Daum Investments International S.A. . . . .
112127
Game Garden Company S.A. . . . . . . . . . . .
112113
Heliosane Investments S.à r.l. . . . . . . . . . . .
112105
ILP Acquisitions S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
112113
Kaya Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
112082
Klopman Holdings S. à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
112128
Louson S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
112119
LuxeHeat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
112098
Mast Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
112103
Medusa Capital S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
112105
Performance Invest Spf S.A. . . . . . . . . . . . .
112112
Phan S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
112118
Schroder International Selection Fund . . .
112128
Schroder Special Situations Fund . . . . . . . .
112103
Shai Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
112103
Siren S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
112103
Socfinaf S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
112124
Société d'Investissement de la Moselle S.A.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
112098
Solicom S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
112103
Sugar Investments S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
112104
Taitava Advisory Services . . . . . . . . . . . . . . .
112104
Taris S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
112104
Tekero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
112105
Teresa S.A. - SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
112105
Tipping Point S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
112112
Tirsa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
112112
Tradeka International S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
112104
Triple G S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
112104
Tubage - Technic S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
112112
Tython S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
112113
Univox International S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
112118
Valdor Investissement S.A. . . . . . . . . . . . . . .
112123
Valensole S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
112124
VALUX S.A., société de gestion de patri-
moine familial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
112124
Vandus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
112124
VG Sicav II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
112125
VG Sicav II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
112125
Viale Marconi Immobiliare S.à.r.l. . . . . . . .
112118
Vieste Management S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
112125
Vox International S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
112125
Wadan Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
112125
Wandpark Gemeng Hengischt S.A. . . . . . .
112126
Warburg Invest Luxembourg S.A. . . . . . . .
112126
WB Co-Investment International Holdings
VII S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
112126
WB International Holdings VII S.à r.l. . . . .
112126
Winner World Holdings Limited S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
112127
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Kaya Finance S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1258 Luxembourg, 6, rue Jean-Pierre Brasseur.
R.C.S. Luxembourg B 170.954.
STATUTS
L'an deux mille douze, le vingt-quatre juillet.
Par-devant Nous, Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
Maître Bernard Felten, avocat, né le 18 septembre 1964 à Schaerbeek (Belgique), demeurant professionnellement à
L-1258 Luxembourg, 2, rue Jean-Pierre Brasseur.
Lequel comparant, a requis le notaire instrumentaire d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme qu'elle
déclare constituer:
Art. 1
er
. Il est constitué par les présentes par le comparant et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions
ci-après créées une société anonyme luxembourgeoise, dénommée «KAYA FINANCE S.A.».
Art. 2. La Société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale
des actionnaires, statuant à la majorité des voix requises pour la modification des statuts.
Art. 3. Le siège de la Société est établi à Luxembourg. Il peut être transféré par simple décision du conseil d'adminis-
tration respectivement de l'administrateur unique, en tout autre lieu de cette commune et par décision de l'assemblée
générale extraordinaire des actionnaires comme en matière de modification des statuts, dans toute autre localité du
Grand-Duché de Luxembourg. Il pourra même être transféré à l'étranger, sur simple décision du conseil d'administration
respectivement de l'administrateur unique, lorsque des événements extraordinaires d'ordre militaire, politique, écono-
mique ou social feraient obstacle à l'activité normale de la Société à son siège ou seraient imminents, et ce jusqu'à la
disparition desdits événements.
Nonobstant un tel transfert à l'étranger qui ne peut être que temporaire, la nationalité de la Société restera luxem-
bourgeoise.
En toute autre circonstance, le transfert du siège de la Société à l'étranger et l'adoption par la Société d'une nationalité
étrangère ne peuvent être décidés qu'avec l'accord unanime de tous les actionnaires et de tous les obligataires réunis en
assemblée générale extraordinaire et plénière.
La Société peut décider sa transformation de société anonyme en société européenne (S.E.) de droit luxembourgeois
dans le respect des conditions prévues par la loi.
La Société peut, par décision du conseil d'administration respectivement de l'administrateur unique, créer, tant dans
le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger, des filiales, sièges secondaires, succursales, agences et bureaux.
Art. 4. La Société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxem-
bourgeoises ou étrangères, et toutes autres formes de placement, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre
manière, ainsi que l'aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et
autres valeurs de toutes espèces, l'administration, le contrôle et le développement de telles participations.
La Société peut participer à la création et au développement de n'importe quelle entreprise financière, industrielle ou
commerciale, tant au Luxembourg qu'à l'étranger et leur prêter concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou de
toute autre manière.
La Société peut prêter ou emprunter sous toutes les formes, avec ou sans intérêts et procéder à l'émission d'obliga-
tions.
La Société peut réaliser toutes opérations mobilières, financières ou industrielles, commerciales, liées directement ou
indirectement à son objet et avoir un établissement commercial ouvert au public. Elle pourra également faire pour son
propre compte toutes les opérations immobilières, telles que l'achat, la vente, l'exploitation et la gestion d'immeubles.
La Société pourra réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour compte de tiers, seule ou
en association, en effectuant toutes opérations de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle
détient des intérêts.
D'une façon générale, la Société peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations
qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au développement de son objet.
Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille trois cent soixante-quatorze euros (EUR 31.374,-) représenté par
sept mille cinq cent soixante (7.560) actions sans valeur nominale.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire, à l'exception de celles pour lesquelles la loi
prescrit la forme nominative.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs
de plusieurs actions.
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En cas d'augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont
jouissent les actions anciennes.
La Société peut, dans la mesure où, et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.
La Société peut exister avec un seul actionnaire.
Art. 6. La société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés
pour un terme qui ne peut excéder six ans par l'assemblée générale des actionnaires. Cependant au cas où la Société n'a
plus qu'un actionnaire unique, la composition du Conseil d'Administration peut être limitée à un membre, appelé dans
ce cas l'administrateur unique, jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un
actionnaire.
Les administrateurs, respectivement l'administrateur unique, le cas échéant, sont rééligibles et toujours révocables. Le
conseil élit en son sein un président et le cas échéant un vice-président.
Si par suite de démission, décès, ou toute autre cause, un poste d'administrateur nommé par l'assemblée générale
devient vacant, les administrateurs restants peuvent provisoirement pourvoir à son remplacement. Dans ce cas, l'assem-
blée générale, lors de sa prochaine réunion, procède à l'élection définitive.
Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur, celle-ci est tenue de désigner un représentant permanent
chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour compte de la personne morale.
Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt la même responsabilité civile que s'il exerçait cette
mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il repré-
sente. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur.
La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de dépôt et
de publicité que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.
Les administrateurs, membres de cet organe, ainsi que toute personne appelée à assister aux réunions de ces organes,
de même que l'administrateur unique, sont tenus de ne pas divulguer, même après la cessation de leurs fonctions, les
informations dont ils disposent sur la société anonyme et dont la divulgation serait susceptible de porter préjudice aux
intérêts de la Société, à l'exclusion des cas dans lesquels une telle divulgation est exigée ou admise par une disposition
légale ou réglementaire applicable aux sociétés anonymes ou dans l'intérêt public.
Art. 7. Le conseil d'administration ou l'administrateur unique sont investis des pouvoirs les plus étendus pour gérer
les affaires sociales et accomplir tous les actes de disposition et d'administration nécessaires ou utiles à la réalisation de
l'objet social, à l'exception de ceux que la loi ou les présents statuts réservent à l'assemblée générale. Ils peuvent no-
tamment compromettre, transiger, consentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.
La gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion pourront,
conformément à l'article 60 de la Loi, être déléguées à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et autres
agents, actionnaires ou non, agissant seuls ou conjointement. Leur nomination, leur révocation et leurs attributions seront
réglées par une décision du conseil d'administration. La délégation des pouvoirs de la gestion journalière à un membre
du conseil d'administration ou l'attribution de pouvoirs spéciaux à un tel membre impose au conseil l'obligation de rendre
annuellement compte à l'assemblée générale ordinaire des traitements, émoluments et avantages quelconques alloués au
délégué ou à ces autres administrateurs.
Le conseil d'administration ou l'administrateur unique peuvent désigner des mandataires ayant des pouvoirs définis et
les révoquer en tous temps.
La Société se trouve engagée vis-à-vis des tiers, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la
signature individuelle de la personne à ce déléguée par le conseil d'administration, soit par la signature individuelle de
l'administrateur unique.
Tout administrateur peut prendre connaissance de toutes les informations qui sont transmises au conseil d'adminis-
tration.
Art. 8. Le conseil d'administration ou l'administrateur unique représente la Société en justice, et les actions judiciaires,
tant en demandant qu'en défendant, seront suivies au nom de la Société seule, représentée par son conseil d'administra-
tion, sinon représentée par son administrateur unique. Les exploits pour ou contre la Société sont valablement faits au
nom de la Société seule.
Art. 9. Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que les intérêts de la Société l'exigent. Il est convoqué par
son président, en son absence par le vice-président ou par deux administrateurs.
Le conseil d'administration peut valablement délibérer si une majorité de ses membres sont présents ou représentés.
Chaque administrateur peut se faire représenter dans les réunions du conseil d'administration par un mandataire qui
ne doit pas nécessairement être lui-même administrateur de la société.
Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité simple. En cas de partage des voix le président n'a
pas de voix prépondérante.
Au cas où un membre du conseil d'administration a dû s'abstenir pour intérêt opposé, les résolutions prises à la majorité
des membres du conseil présents ou représentés à la réunion et qui votent, seront tenues pour valables.
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Lorsque la Société comprend un actionnaire unique, il est seulement fait mention dans un procès-verbal des opérations
intervenues entre la Société et son administrateur ayant un intérêt opposé à celui de la Société.
En cas d'urgence, les administrateurs peuvent transmettre leurs votes par tout moyen écrit de télécommunication.
Le conseil d'administration peut délibérer au moyen d'un réseau de visioconférences. La délibération est mise en réseau
à partir du siège social. Le procès-verbal des délibérations arrêtées par visioconférence est rédigé au siège social par le
secrétaire du conseil d'administration.
Il est envoyé aux membres du conseil d'administration endéans les quinze jours de la réunion. Ceux-ci feront connaître
par écrit au secrétaire leur approbation ou leurs objections.
Si au cours d'une délibération par visioconférence une dissidence substantielle entre les membres du conseil d'admi-
nistration devait naître, tout administrateur est en droit de demander le renvoi du sujet qui en est à l'origine à une
prochaine réunion du conseil d'administration qui se tiendra endéans les 30 jours à Luxembourg, les membres étant
physiquement présents ou dûment représentés. Le premier alinéa de cet article est alors d'application.
A défaut d'autres dispositions plus restrictives prévues dans le règlement intérieur sont réputés présents pour le calcul
du quorum et de la majorité les administrateurs qui participent à la réunion du conseil d'administration par visioconférence
ou par des moyens de télécommunication permettant leur identification. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéris-
tiques techniques garantissant une participation effective à la réunion du conseil dont les délibérations sont retransmises
de façon continue.
Toute réunion tenue par de tels moyens de communication à distance est réputée se dérouler au siège de la Société.
La Société peut à son choix établir un règlement intérieur contraignant pour tous les administrateurs, qui arrête toutes
autres mesures complémentaires relatives aux réunions qui se tiennent à distance.
Le conseil d'administration peut prendre des résolutions par la voie circulaire. Les propositions de résolutions sont
dans ce cas transmises par écrit aux membres du conseil d'administration qui font connaître leurs décisions en retour et
par écrit. Les décisions sont considérées prises si une majorité d'administrateurs a émis un vote favorable.
Il est dressé procès-verbal des décisions du conseil d'administration. Les extraits des décisions du conseil d'adminis-
tration sont délivrés conformes par le président, à son défaut par deux administrateurs.
Art. 10. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non. Ils sont nommés
pour un terme n'excédant pas six années. Ils sont rééligibles.
Art. 11. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de la même année.
Chaque année, le 31 décembre, les livres, registres et comptes de la Société sont arrêtés. Le conseil d'administration
respectivement l'administrateur unique établit le bilan et le compte de profits et pertes, ainsi que l'annexe aux comptes
annuels.
Art. 12. Le conseil d'administration ainsi que les commissaires sont en droit de convoquer l'assemblée générale quand
ils le jugent opportun. Ils sont obligés de la convoquer de façon à ce qu'elle soit tenue dans le délai d'un mois, lorsque
des actionnaires représentant le dixième du capital social les en requièrent par une demande écrite, indiquant l'ordre du
jour.
Les convocations de toutes assemblées générales contiennent l'ordre du jour. Les convocations pour les assemblées
générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires
sont présents ou représentés, et qu'ils déclarent avoir eu préalablement connaissance de l'ordre du jour.
L'assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la Société.
Un ou plusieurs actionnaires disposant ensemble de dix pour cent au moins du capital souscrit peuvent demander
l'inscription d'un ou de plusieurs nouveaux points à l'ordre du jour de toute assemblée générale. Cette demande est
adressée au siège social par lettre recommandée cinq jours au moins avant la tenue de l'assemblée.
Les extraits des procès-verbaux des assemblées générales sont délivrés conformes par le président du conseil d'ad-
ministration, à son défaut par deux administrateurs.
S'il y a seulement un actionnaire, l'actionnaire unique assure tous les pouvoirs conférés par l'assemblée générale des
actionnaires et prend les décisions par écrit.
En cas de pluralité d'actionnaires, l'assemblée générale des actionnaires représente tous les actionnaires de la Société.
Art. 13. Le conseil d'administration peut subordonner l'admission des propriétaires d'actions au porteur au dépôt
préalable de leurs actions; mais au maximum cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion. Tout actionnaire a le
droit de voter lui-même ou par mandataire, lequel peut ne pas être lui-même actionnaire, chaque action donnant droit à
une voix.
Art. 14. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième mercredi du mois de juin à 15h30 au siège
social ou à tout autre endroit dans la commune du siège à désigner dans les avis de convocation. Si ce jour est un jour
férié légal, l'assemblée se réunira le premier jour ouvrable suivant à la même heure.
L'assemblée générale annuelle est appelée à approuver les comptes et les rapports annuels et à se prononcer sur la
décharge des organes sociaux.
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Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net. Sur le bénéfice net il est prélevé cinq pour cent (5%)
pour la formation d'un fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le
dixième du capital social, mais devra toutefois être repris jusqu'à entière reconstitution si, à un moment donné et pour
quelque cause que ce soit, le fonds de réserve a été entamé.
Le solde est à la disposition de l'assemblée générale.
Le conseil d'administration respectivement l'administrateur unique sont autorisés à procéder en cours d'exercice au
versement d'acomptes sur dividendes aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.
Art. 15. L'assemblée générale peut décider, dans les conditions de présence et de vote prévues pour la modification
des statuts sociaux, la dissolution de la Société. En cas de dissolution de la Société, pour quelque cause que ce soit, sauf
dans le cas de fusion ou de scission de la Société, l'assemblée générale des actionnaires nomme un ou plusieurs liquidateurs,
personnes physiques ou morales, actionnaires ou non, et détermine leurs pouvoirs et leurs rémunérations.
Art. 16. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du 10
août 1915 et aux lois modificatives.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice commence au jour de la constitution pour se terminer le 31 décembre 2012.
2) La première assemblée générale annuelle se réunit en 2013.
<i>Souscriptioni>
Le capital social a été souscrit comme suit:
Maître Bernard Felten , préqualifiée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7560 actions
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7560 actions
Ces actions ont été libérées par des versements en espèces de sorte que la somme de trente et un mille trois cent
soixante-quatorze euros (EUR 31.374,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été
justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément.
<i>Déclarationi>
Le notaire déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi modifiée sur les sociétés
commerciales et en constate expressément l'accomplissement.
<i>Évaluation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société,
ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s'élève à environ mille cinq cents euros (EUR 1.500,-).
<i>Décision de l'actionnaire uniquei>
Et à l'instant le comparant ès-qualités qu'il agit, représentant l'intégralité du capital social, a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
Sont nommés à la fonction d'administrateurs:
- Maître Bernard Felten, avocat, né le 18 septembre 1964 à Schaerbeek (Belgique), demeurant professionnellement à
L-1258 Luxembourg, 2, rue Jean-Pierre Brasseur;
- Monsieur Frédéric Collot, comptable, né le 2 juillet 1974 à Arlon, demeurant professionnellement à L-1258 Luxem-
bourg, 2, rue Jean-Pierre Brasseur;
- La société à responsabilité limitée CD-GEST S.A.R.L., établie et ayant son siège social à L-1258 Luxembourg, 4, rue
Jean-Pierre Brasseur, inscrite au R.C.S. sous le numéro B 65.174, dont le représentant permanent est Monsieur Frédédric
Collot, prénommé.
<i>Deuxième résolutioni>
Est nommée commissaire:
- La société à responsabilité limitée «VGD EXPERTS-COMPTABLES», avec siège social à L-1258 Luxembourg, 6, rue
Jean-Pierre Brasseur, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 53.981.
<i>Troisième résolutioni>
Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle
statutaire qui se tiendra en 2018.
<i>Quatrième résolutioni>
L'adresse de la société est fixée à L-1258 Luxembourg, 6, rue Jean-Pierre Brasseur.
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Dont acte, fait et passé à Luxembourg les jours, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture, le comparant pré mentionné a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: B. Felten et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 30 juillet 2012. LAC/2012/36158. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).
<i>Le Receveuri> (signée): Irène Thill.
POUR EXPÉDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins de publication au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 août 2012.
Référence de publication: 2012106927/229.
(120145966) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2012.
Big Mountain S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 35, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 86.916.
<i>Extrait de l'assemblée générale ordinaire de la société qui s'est tenue le 15 juillet 2012i>
L'assemblée générale décide de ré-élire:
- Monsieur Claudio RIFFESER, directeur de sociétés, demeurant 74, boulevard d'Italie, MC 98000 Monte Carlo, pré-
sident
- Monsieur Jacques LOESCH, avocat, demeurant 35, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
- Monsieur Marc LOESCH, notaire, demeurant 13, avenue François Clement, L-5612 Mondorf.
comme administrateurs pour un mandat qui se terminera lors de l'assemblée générale qui se tiendra en 2013.
L'assemblée générale décide de ré-élire Comcolux Sàrl, 67, boulevard GD Charlotte, L-1331 Luxembourg, comme
commissaire pour un mandat qui se terminera lors de l'assemblée générale qui se tiendra en 2013.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour Big Mountain S.A.i>
Référence de publication: 2012107245/18.
(120146436) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2012.
Convenitrade - Comércio International e Servicos S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 55.000,00.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 170.848.
STATUTES
In the year two thousand and twelve, on the twenty-sixth of July.
Before Us Maître Martine SCHAEFFER, notary, residing in Luxembourg.
There appeared:
1) PITOW HOLDINGS LIMITED, a company incorporated under the Law of Gibraltar, established and having its
registered office at 62 Main Street, Gibraltar, with the (fiscal) register number 980241669, duly represented by one of its
directors Mr Bruno SA FIGUEIRA,
holder of fifty-four thousand six hundred (54,600) shares of the issued share capital;
2) NIELTON S.A. LIMITED, a company incorporated under the Law of Malta, established and having its registered
office at 40, Villa Fairholme, Sir Augustus Bartolo Street, Ta Xbiex XBX, 1095 Malta, with the register number C 57077,
duly represented by one of its directors Mr Bruno SA FIGUEIRA,
holder of one hundred (100) shares of the issued share capital;
3) Mr Sergio Soares Sobral Filho, employee, born in Sao Paulo (Brazil) on April 14
th
, 1955, with professional address
at Avenida Perfeito Mendes de Moraes, no 1400, Rio de Janeiro,
holder of one hundred (100) shares of the issued share capital;
4) Mr Antonio Affonso Leite de Castro, employee, born in Rio de Janeiro (Brazil) on February 1
st
, 1953, with
professional address at Rua Joáo Lira, no. 50, Rio de Janeiro,
holder of one hundred (100) shares of the issued share capital; and
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5) Mrs Antonella Carminatti Leite de Castro, employee, born in Brazil on June 23
rd
, 1965, with professional address
at Rua Prudente Moraes, no.923, Rio de Janeiro,
holder of one hundred (100) shares of the issued share capital;
(all referred to as the "Shareholders").
The above mentioned parties are all here represented by Mrs Corinne PETIT, employee, residing professionally at 74,
avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg, by virtue of five (5) proxies given under private seal in Funchal (Madeira) on
July 4
th
, 2012 and on July 26
th
, 2012.
The said proxies, initialed "ne varietur" by the attorney in fact of the appearing persons and the undersigned notary,
will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
The appearing partyies, represented as stated here above, have requested the undersigned notary to enact the fol-
lowing:
I. That the appearing parties, represented as stated above, declare acting as shareholders of CONVENITRADE -
COMERCIO INTERNACIONAL E SERVICOS LDA (hereinafter "the Company"), a company incorporated under the
Law of Madeira, established and having its registered office at Edificio Marina Club, Avenida Arriaga, no. 73, 1
st
floor,
room 105, 9004-533 Funchal, Madeira, with the register number N 511157746, having an issued share capital of fifty-five
thousand euro (EUR 55,000).
II. That the Shareholders are duly represented at the meeting, which is consequently regularly constituted and may
deliberate upon the items on the agenda, hereinafter reproduced, without prior notice:
<i>Agendai>
1. Transfer of the registered office, principal establishment and central administration of the Company from Madeira,
to the city of Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg and starting, for the accounting and fiscal purposes, from the
date of July 17
th
, 2012, without the Company being dissolved and with full corporate and legal continuance;
2. Have the Company adopt the legal form of a private limited liability company (société à responsabilité limitée) with
the name "CONVENITRADE - COMERCIO INTERNACIONAL E SERVICOS S.à r.l." and acceptance of the Luxembourg
nationality arising from the transfer of the registered office, principal establishment and central administration of the
Company to the city of Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg;
3. Change of the purpose of the company as follows:
"The Company's object is to take participations and interests, in any form whatsoever, in any commercial, industrial,
financial or other, Luxembourg or foreign enterprises; to acquire any securities and rights through participation, contri-
bution, underwriting firm purchase or option, negotiation or in any other way and namely to acquire patents and licences,
and other property, rights and interest in property as the Company shall deem fit, and generally to hold, manage, develop,
sell or dispose of the same, in whole or in part, for such consideration as the Company may think fit, and in particular
for shares or securities of any company purchasing the same; to enter into, assist or participate in financial, commercial
and other transactions, and to grant to any holding company, subsidiary, or fellow subsidiary, or any other company
associated in any way with the Company, or the said holding company, subsidiary or fellow subsidiary, in which the
Company has a direct or indirect financial interest, any assistance, loans, advances or guarantees; to borrow and raise
money in any manner and to secure the repayment of any money borrowed; finally to perform any operation which is
directly or indirectly related to its purpose.
The Company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly in all
areas as described above in order to facilitate the accomplishment of its purpose."
4. Amend and completely restate the Company's articles of association so as to conform them to the laws of Luxem-
bourg, as a consequence of the Company's acceptance of the Luxembourg nationality as specified in item 2. above;
5. Acknowledge and record the allocation of the shares of the Company further to the transfer of the registered office,
principal establishment and central administration of the Company from Madeira to the city of Luxembourg and further
to the complete restatement of the Company's articles of association;
6. To fix the capital at fifty-five thousand euro (EUR 55,000) represented by fifty-five thousand (55,000) shares of a par
value of one euro (EUR 1) each.
7. Statutory appointments.
8. Establish the registered office, principal establishment and central administration of the Company at 40, Avenue
Monterey, L-2163 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;
9. Fixing the financial year to run from January 1
st
to December 31
st
, of each year;
10. Miscellaneous.
<i>Statementsi>
The Shareholders declare that the Company will transfer its registered and official office to Luxembourg.
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Pursuant to a written resolution given in Madeira on May 8
th
, 2012, the transfer of the registered office, the real
management, the central administration and the principal office to the Grand-Duchy of Luxembourg, in the forms required
by Luxembourg law, all this without any change of the legal entity was decided.
A copy of such document, after having been signed "ne varietur" by the attorney in fact of the appearing persons and
the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration
authorities.
Furthermore stays added to the present deed:
- interim accounts on July 17
th
, 2012.
For the execution of this resolution, it is necessary to adjust the articles of incorporation of the company to the law
of the new country of the registered office.
The following resolutions have been passed:
<i>First resolutioni>
The Shareholders decide to transfer the registered office, principal establishment and central administration of the
Company from Funchal, Madeira, to the city of Luxembourg, 40, Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, Grand-Duchy
of Luxembourg, without the Company being dissolved and with full corporate and legal continuance.
<i>Second resolutioni>
The Shareholders decide to adopt the legal form of a private limited liability company (société à responsabilité limité)
with the name "CONVENITRADE - COMERCIO INTERNACIONAL E SERVICOS S.à r.l." and acceptance of the Lu-
xembourg nationality arising from the transfer of the registered office, principal establishment and central administration
of the Company to the city of Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.
<i>Third resolutioni>
The Shareholders resolve to amend and completely restate the Company's articles of association so as to conform
them to the laws of Luxembourg, as a consequence of the Company's acceptance of the Luxembourg nationality as
specified in resolution 2 above,
more specifically to change the purpose of the Company as follows:
"The Company's object is to take participations and interests, in any form whatsoever, in any commercial, industrial,
financial or other, Luxembourg or foreign enterprises; to acquire any securities and rights through participation, contri-
bution, underwriting firm purchase or option, negotiation or in any other way and namely to acquire patents and licences,
and other property, rights and interest in property as the Company shall deem fit, and generally to hold, manage, develop,
sell or dispose of the same, in whole or in part, for such consideration as the Company may think fit, and in particular
for shares or securities of any company purchasing the same; to enter into, assist or participate in financial, commercial
and other transactions, and to grant to any holding company, subsidiary, or fellow subsidiary, or any other company
associated in any way with the Company, or the said holding company, subsidiary or fellow subsidiary, in which the
Company has a direct or indirect financial interest, any assistance, loans, advances or guarantees; to borrow and raise
money in any manner and to secure the repayment of any money borrowed; finally to perform any operation which is
directly or indirectly related to its purpose.
The Company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly in all
areas as described above in order to facilitate the accomplishment of its purpose."
<i>Fourth resolutioni>
The Shareholders resolve to acknowledge and record the allocation of the shares of the Company further to the
transfer of the registered office, principal establishment and central administration of the Company from Funchal, Madeira,
to the city of Luxembourg and further to the complete restatement of the Company's articles of association, as follows:
1) PITOW HOLDING LIMITED, prenamed and represented as sated above declares to subscribe to fifty-four thousand
six hundred (54,600) shares with a nominal value of one euro (EUR 1) each;
2) NIELTON S.A. LIMITED, prenamed and represented as sated above declares to subscribe to one hundred (100)
shares with a nominal value of one euro (EUR 1) each;
3) Mr Sergio Soares Sobral Filho, prenamed and represented as stated above declares to subscribe to one hundred
(100) shares with a nominal value of one euro (EUR 1) each;
4) Mr Antonio Affonso Leite de Castro, prenamed and represented as stated above declares to subscribe to one
hundred (100) shares with a nominal value of one euro (EUR 1) each; and
5) Mrs Antonella Carminatti Leite de Castro, prenamed and represented as stated above declares to subscribe to one
hundred (100) shares with a nominal value of one euro (EUR 1) each.
<i>Fifth resolutioni>
The Shareholders accept the resignation of the former managers of the company and appoint the following persons
as new managers of the Company, all of them for an unlimited period:
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1) Mr Gilles JACQUET, employee, born in St. Mard (Belgium), on February 7
th
, 1964, with professional address at
40, Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg;
2) Mr Onno BOUWMEISTER, employee, born in Maarssen (the Netherlands), on January 26
th
, 1977, with professional
address at 40, Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg; and
3) Mrs Berenice KUNNARI, employee, born in Orléans (France), on November 25
th
, 1979, with professional address
at 40, Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.
<i>Sixth resolutioni>
The Shareholders confirm the establishment of the registered office at 40, Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg.
The Shareholders confirm that all the assets and all the liabilities of the Company previously of Madeira nationality,
without limitation, remain the ownership in their entirety of the Luxembourg company which continues to own all the
assets and continues to be obliged by all the liabilities and commitments of the company previously of Madeira nationality.
Seventh resolution
The Shareholders resolve to fix the financial year to run from January 1
st
to December 31
st
of each year.
The first financial year of the Company shall run from July 17
th
, 2012 to December 31
st
, 2012
<i>Eigth resolutioni>
The Shareholders, in conformity with the above taken resolutions, resolve to amend the Articles of Association, which
after total update to conform them to the Luxembourg law, will have henceforth the following wording:
" Art. 1. Form. There is established by the appearing party a société a responsabilité limitée (the "Company") governed
by the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, especially the law of August 10
th
, 1915 on commercial companies, as
amended, by article 1832 of the Civil Code, as amended, and by the present articles of incorporation.
The Company is initially composed of a single shareholder, owner of all the shares. The Company may however at
any time be composed of several shareholders, notably as a result of the transfer of shares or the issue of new shares.
Art. 2. Name. The Company will exist under the name of CONVENITRADE -COMERCIO INTERNACIONAL E
SERVICOS S.á r.l..
Art. 3. Object. The Company's object is to take participations and interests, in any form whatsoever, in any commercial,
industrial, financial or other, Luxembourg or foreign enterprises; to acquire any securities and rights through participation,
contribution, underwriting firm purchase or option, negotiation or in any other way and namely to acquire patents and
licences, and other property, rights and interest in property as the Company shall deem fit, and generally to hold, manage,
develop, sell or dispose of the same, in whole or in part, for such consideration as the Company may think fit, and in
particular for shares or securities of any company purchasing the same; to enter into, assist or participate in financial,
commercial and other transactions, and to grant to any holding company, subsidiary, or fellow subsidiary, or any other
company associated in any way with the Company, or the said holding company, subsidiary or fellow subsidiary, in which
the Company has a direct or indirect financial interest, any assistance, loans, advances or guarantees; to borrow and raise
money in any manner and to secure the repayment of any money borrowed; finally to perform any operation which is
directly or indirectly related to its purpose.
The Company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly in all
areas as described above in order to facilitate the accomplishment of its purpose.
Art. 4. Duration. The Company is formed for an unlimited duration.
The Company may be dissolved at any time by decision of the single shareholder or pursuant to a resolution of the
general meeting of shareholders, as the case may be.
Art. 5. Registered Office. The registered office is established in the City of Luxembourg.
The registered office may be transferred to any other place within the City of Luxembourg by decision of the mana-
gement.
The management may establish subsidiaries and branches where it deems useful, whether in the Grand-Duchy of
Luxembourg or abroad.
Art. 6. Capital. The capital is set at fifty-five thousand euro (EUR 55,000) represented by fifty-five thousand (55,000)
shares of a par value of one euro (EUR 1) each.
Art. 7. Amendment of the capital. The capital may at any time be amended by decision of the single shareholder or
pursuant to a resolution of the general meeting of shareholders, as the case may be.
Art. 8. Rights and Duties attached to the shares. Each share entitles its owner to equal rights in the profits and assets
of the Company and to one vote at the general meetings of shareholders.
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If the Company is composed of a single shareholder, the latter exercises all powers which are granted by law and the
articles of incorporation to all the shareholders.
Ownership of a share carries implicit acceptance of the articles of incorporation of the Company and the resolutions
of the single shareholder or the general meeting of shareholders.
The creditors or successors of the single shareholder or of any of the shareholders may in no event, for whatever
reason, request that seals be affixed on the assets and documents of the Company or an inventory of assets be ordered
by court; they must, for the exercise of their rights, refer to the Company's inventories and the resolutions of the single
shareholder or the general meeting of shareholders, as the case may be.
Art. 9. Indivisibility of shares. Each share is indivisible as far as the Company is concerned. Co-owners of shares must
be represented towards the Company by a common attorney-in-fact, whether appointed amongst them or not.
Art. 10. Transfer of shares. When the Company is composed of a single shareholder, the single shareholder may
transfer freely its shares.
When the Company is composed of several shareholders, the shares may be transferred freely amongst shareholders
only.
The shares can be transferred by living persons to non-shareholders only with the authorization of the general meeting
of shareholders representing at least three-quarters of the capital.
Art. 11. Formalities. The transfer of shares must be evidenced by a notarial deed or by a deed under private seal.
Any such transfer is not binding upon the Company and upon third parties unless duly notified to the Company or
accepted by the Company, in pursuance of article 1690 of the Civil Code.
Art. 12. Redemption of shares. The Company may redeem its own shares in accordance with the provisions of the
law.
Art. 13. Incapacity, Bankruptcy or Insolvency of a shareholder. The incapacity, bankruptcy, insolvency or any other
similar event affecting the single shareholder or any of the shareholders does not put the Company into liquidation.
Art. 14. Single manager / Board of managers. The Company is managed by one or several managers. If several managers
have been appointed, they will constitute a board of managers.
The managers need not to be shareholders.
Each manager will be elected by the single shareholder or by the shareholders' meeting, which will determine their
number and the duration of their mandate. They may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of
the single shareholder or by a resolution of the shareholders' meeting.
Art. 15. Meetings of the board of managers. The board of managers may choose from among its members a chairman,
and may choose among its members one or more vice-chairmen. The board of managers may also choose a secretary,
who need not be a manager and who may be instructed to keep the minutes of the meetings of the board of managers
and to carry out such administrative and other duties as directed from time to time by the board of managers. The
chairman shall preside over all meetings of the board of managers. In his absence the members of the board of managers
may appoint another manager as chairman pro tempore by vote of a majority of the managers present or represented
at any such meeting.
The board of managers shall meet upon call by the chairman, or any two managers, at the place indicated in the notice
of meeting. The person(s) convening the meeting shall determine the agenda. Notice in writing, by telegram, by telefax
or e-mail of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least eight calendar days in advance
of the hour set for such meeting, except in circumstances of emergency where twenty-four hours prior notice shall suffice
which shall duly set out the reason for the urgency. This notice may be waived, either prospectively or retrospectively,
by the consent in writing, by telegram, by telefax or e-mail of each manager. Separate notice shall not be required for
meetings held at times and places described in a schedule previously adopted by resolution of the board of managers.
Any manger may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing, by telegram, telefax or e-mail
another manager as his proxy. A manager may not represent more than one of his colleagues.
Any manager may participate in a meeting of the board of managers by conference call or similar means of commu-
nications equipment whereby all persons participating in the meeting can hear each other; and participating in a meeting
by such means shall constitute presence in person at such meeting.
The board of managers may deliberate or act validly only if at least a majority of managers are present or represented
at a meeting of the board of managers. If a quorum is not obtained within half an hour of the time set for the meeting
the managers present may adjourn the meeting to a later time and venue. Notices of the adjourned meeting shall be given
to the managers by the secretary to the board, if any, failing whom by any manager.
Decisions shall be taken by a majority vote of the managers present or represented at such meeting. In the event that
in any meeting the number of votes for and against a resolution shall be equal, the chairman of the meeting shall have a
casting vote.
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Notwithstanding the foregoing, a resolution of the board of managers may also be passed by a circular document and
be the result of one or several documents containing the resolutions and signed by each and every manager without any
exception. The date of such a resolution shall be the date of the last signature.
Art. 16. Powers of the managers. The single manager or whether the case may be, the board of managers is vested
with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in the Company's interests. All powers
not expressly reserved by the law or by these articles of incorporation to the general meeting of the members fall within
the competence of the single manager or the board of managers.
Art. 17. Representation of the Company - Delegation of Powers. Towards third parties, the Company shall be bound
by the signature of its single manager or, in case of plurality of managers, by the joint signature of any two managers of
the Company.
The single manager or the board of managers may generally or from time to time delegate the power to conduct the
daily management of the Company as well as the representation of the Company in relation to such management to an
executive or to one or several committees whether formed from among its own members or not, or to one or more
managers or other agents who may act individually or jointly. The single manager or the board of managers shall determine
the scope of the powers, the conditions for withdrawal and the remuneration attached to these delegations of authority
including the authority to sub-delegate.
The single manager or the board of managers may also confer special powers upon one or more attorneys or agents
of its choice.
Art. 18. Representation of the Company in Legal Proceedings. In all legal proceedings, be it as plaintiff or as a defendant,
the Company shall be represented by the single manager or its board of managers, who may delegate this function to its
chairman or any other of its members.
Art. 19. Liability of the manager. No manager commits itself, by reason of its functions, to any personal obligation in
relation to the commitments taken on behalf of the Company. It is only liable for the performance of its duties.
Art. 20. General meeting of shareholders. If the Company is composed of one single shareholder, the latter exercises
the powers granted by law to the general meeting of shareholders. Articles 194 to 196 and 199 of the law of August 10
th
, 1915, are not applicable to that situation.
If the Company is composed of several shareholders, the decisions of the shareholders are taken in a general meeting
of shareholders or by a vote in writing on the text of the resolutions to be adopted which will be sent by the management
to the shareholders by registered mail.
In this latter case, the shareholders are under the obligation to, within a delay of fifteen days as from the receipt of
the text of the proposed resolution, cast their written vote and mail it to the Company.
Art. 21. Decisions. The decisions of the single shareholder or of the general meeting of shareholders are documented
in writing, recorded in a register and kept by the management at the registered office of the Company. The votes of the
shareholders and the power of-attorneys are attached to the minutes.
Art. 22. Financial year. The financial year begins on the first day of January and ends on the thirty-first day of December.
Art. 23. Balance-sheet. Each year, on the thirty-first day of December, the accounts are closed, the management draws
up an inventory of assets and liabilities, the balance-sheet and the profit and loss account, in accordance with the law.
The balance sheet and the profit and loss account are submitted to the sole shareholder or, as the case may be, to
the general meeting of shareholders for approval.
Each shareholder or its attorney-in-fact may peruse the financial documents at the registered office of the Company
within a time period of fifteen days preceding the deadline set for the general meeting of shareholders.
Art. 24. Allocation of profits. From the annual net profits of the Company, five per cent shall be allocated to the reserve
required by the law. This allocation shall cease to be required when the amount of the legal reserve shall have reached
one tenth of the subscribed share capital.
The annual net profits shall be at the free disposal of the general meeting of the members.
Subject to the conditions determined by law, the single manager or in existence of more than one manager, the board
of managers may pay out an advance payment on dividends.
The single manager or the board of managers sets the amount and the date of payment of any such advance payment.
Art. 25. Dissolution, Liquidation. In the case of dissolution of the Company, for any cause and at any time, the liquidation
will be carried out by one or several liquidators, shareholders or not, appointed by the single shareholder or by the
general meeting of shareholders of the shareholders, as the case may be, who will set the powers and compensation of
the liquidator(s).
Art. 26. Matters not provided. All matters not governed by these articles of association shall be determined in accor-
dance with the Luxembourg law of August 10
th
, 1915 on commercial companies, as amended."
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<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations and charges, in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a
result of the present deed, are estimated at approximately three thousand three hundred euro (EUR 3.300).
Nothing else being on the agenda and nobody wishing to address the meeting, the meeting was closed.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
parties, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing parties
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be binding.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the proxy holder, known to the notary by her name, first name, civil status and
residence, said person signed with us, the Notary, the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède
L'an deux mille douze, le vingt-six juillet.
Par-devant Nous Maître Martine SCHAEFFER, notaire, de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1) PITOW HOLDINGS LIMITED, une société constituée selon les lois du Gibraltar, ayant son siège social au 62 Main
Street, Gibraltar, enregistrée sous le numéro (fiscal) 980241669, dûment représentée par un de ses gérants Monsieur
Bruno SA FIGUEIRA,
détentrice de cinquante-quatre mille six cents (54.600) parts sociales du capital social de la société;
2) NIELTON S.A. LIMITED, constituée selon les lois de Malte, ayant son siège social au 40, Villa Fairholme, Sir Augustus
Bartolo Street, Ta Xbiex XBX, 1095 Malte, enregistrée sous le numéro C 57077, dûment représentée par un de ses
gérants Monsieur Bruno SA FIGUEIRA,
détentrice de cent (100) parts sociales du capital social de la société;
3) Monsieur Sergio Soares Sobral Filho, employé, né à Sao Paulo (Brésil) le 14 avril 1955, avec adresse professionnelle
au Avenida Perfeito Mendes de Moraes, no 1400, Rio de Janeiro,
détenteur de cent (100) parts sociales du capital social de la société;
4) Monsieur Antonio Affonso Leite de Castro, employé, né à Rio de Janeiro (Brésil) le 1
er
février 1953, avec adresse
professionnelle au Rua Joâo Lira, no. 50, Rio de Janeiro,
détenteur de cent (100) parts sociales du capital social de la société;
et
5) Madame Antonella Carminatti Leite de Castro, employée, née au Brésil le 23 juin 1965, avec adresse professionnelle
au Rua Prudente Moraes, no.923, Rio de Janeiro,
détentrice de cent (100) parts sociales du capital social de la société.(ci-après les «Associés»).
Les parties comparantes sont ici représentées par Madame Corinne PETIT, employée privée, avec adresse profes-
sionnelle au 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg, en vertu de cinq (5) procurations données sous seing privé à
Funchal (Madère) le 4 juillet 2012 et le 26 juillet 2012.
Les procurations signées «ne varietur» par le mandataire des personnes comparantes et par le notaire soussigné
resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.
Les parties comparantes, représentées comme dit ci-avant ont requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
I. Que les parties comparants, représentés comme dit ci-avant, déclarent agir en qualité d'Associés de CONVENI-
TRADE - COMÉRCIO INTERNACIONAL E SERVICOS LDA (ci-après «la Société») une société constituée sous les lois
de Madère, établie et ayant son siège social au Edificio Marina Club, Avenida Arriaga, no. 73, 1
st
floor, room 105, 9004-533
Funchal, Madeira, sous le numéro N 511157746, ayant un capital social souscrit de cinquante-cinq mille euros (55.000.-
EUR).
II. Que les Associés sont valablement représentés à la présente assemblée, qui est régulièrement constituée et peut
délibérer valablement, sans convocation préalable, sur les points portés à l'ordre du jour, ci-dessous.
<i>Ordre du jouri>
1. Transfert du siège social, du principal établissement et de l'administration centrale de la Société de Madère, à la ville
de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, avec effet d'un point de vue comptable et fiscal, à partir du 17 juillet 2012,
sans que la Société sera dissoute et avec continuation de sa personnalité juridique;
2. La Société adopte la forme juridique d'une société à responsabilité limitée sous la dénomination de "CONVENI-
TRADE - COMÉRCIO INTERNACIONAL E SERVICOS S.à r.l." et l'acceptation de la nationalité luxembourgeoise
découlant du transfert du siège social, du principal établissement et de l'administration centrale de la Société à la ville de
Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;
3. Modification de l'objet de la société comme suit:
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«Objet de la Société est de prendre des participations et intérêts, sous quelque forme que ce soit, toutes opérations
commerciales, industrielles, financières ou autres, les entreprises luxembourgeoises ou étrangères, d'acquérir tous titres
et droits par voie de participation, achat, de prise ferme ou d'option, de négociation ou de toute autre manière et
notamment l 'acquisition de brevets et licences, et autres biens, droits et intérêts de propriété que la Société jugera
approprié, et généralement les détenir, gérer, développer, vendre ou disposer de la même chose, en tout ou en partie,
pour la contrepartie que la Société jugera convenable, et en particulier des actions ou des valeurs mobilières de toute
société les acquérant; à prendre part, assister ou participer à des transactions financières, commerciales et autres, et à
accorder à toute société, filiale de détenir, ou filiale apparentée, ou toute autre société liée en aucune façon avec la
Société, ou de ladite filiale holding, filiale ou affiliée dans lesquelles la Société a un intérêt financier direct ou indirect, tout
concours, prêts, avances ou garanties; à emprunter et à amasser de l'argent de toute manière et pour garantir le rem-
boursement de toute somme empruntée; finalement de réaliser toute opération qui est directement ou indirectement
liée à son objet.
La Société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques et financières, liées directement ou indirectement
dans tous les domaines tel que décrit ci-dessus afin de faciliter l'accomplissement de son objet.»
4. Modification et reformulation des statuts de la Société afin de les conformer aux lois du Luxembourg, comme une
conséquence de l'acceptation de la Société de la nationalité luxembourgeoise comme spécifié au point 2. ci-dessus;
5. Enregistrement de la répartition des parts sociales de la Société suite au transfert du siège social, du principal
établissement et de l'administration centrale de la Société du Madère à la ville de Luxembourg et suite à la refonte complète
des statuts de la Société;
6. Fixation du capital à cinquante-cinq mille euros (55.000.- EUR) représenté par cinquante-cinq mille (55.000) parts
sociales d'une valeur nominale d'un euro (1.- EUR) chacune;
7. Nominations statutaires;
8. Établissement du siège social, du principal établissement et de l'administration centrale de la Société au 40, avenue
Monterey, L-2163 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg;
9. Fixation de l'année financière du 1
er
janvier au 31 décembre de chaque année;
10. Divers.
<i>Déclarationi>
Les associés déclarent que la société entend transférer son siège statutaire et effectif à Luxembourg.
Conformément à une décision écrite prise à Madère, le 8 mai 2012, il a été décidé de transférer le siège statutaire,
l'administration centrale, le siège de direction effectif et le principal établissement de la société vers le Grand-Duché de
Luxembourg, dans les formes et conditions prévues par la loi luxembourgeoise, sans changement de la personnalité
juridique, laquelle perdure sans interruption.
Une copie de ladite décision, après signature «ne varietur» par le mandataires des personnes comparantes et par le
notaire soussigné resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.
De plus restent annexés au présent acte:
- des comptes intérimaires au 17 juillet 2012.
Pour l'exécution de la susdite décision, il est nécessaire d'adapter les statuts de la société à la loi du nouveau pays du
siège social.
Les résolutions suivantes sont adoptées:
<i>Première résolutioni>
Les Associés décident de transférer le siège social, le principal établissement et l'administration centrale de la Société
de Funchal, à Madère, à la ville de Luxembourg, 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
sans dissolution de la Société et avec continuation de sa personnalité juridique.
<i>Deuxième résolutioni>
Les Associés décident d'adopter la forme juridique d'une société à responsabilité limitée sous la dénomination de
"CONVENITRADE-COMERCIO INTERNACIONAL E SERVICOS S.à r.l." et l'acceptation de la nationalité luxembour-
geoise découlant du transfert du siège social, du principal établissement et de l'administration centrale de la Société à la
ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
<i>Troisième résolutioni>
Les Associés décident de modifier et de reformuler complètement les statuts de la Société afin de les adapter aux lois
du Luxembourg, comme une conséquence de l'acceptation de la Société de la nationalité luxembourgeoise comme spécifié
dans la résolution 2 ci-dessus,
plus précisément de modifier l'objet de la Société comme suit:
"Objet de la Société est de prendre des participations et intérêts, sous quelque forme que ce soit, toutes opérations
commerciales, industrielles, financières ou autres, les entreprises luxembourgeoises ou étrangères, d'acquérir tous titres
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et droits par voie de participation, achat, de prise ferme ou d'option, de négociation ou de toute autre manière et
notamment l 'acquisition de brevets et licences, et autres biens, droits et intérêts de propriété que la Société jugera
approprié, et généralement les détenir, gérer, développer, vendre ou disposer de la même chose, en tout ou en partie,
pour la contrepartie que la Société jugera convenable, et en particulier des actions ou des valeurs mobilières de toute
société les acquérant; à prendre part, assister ou participer à des transactions financières, commerciales et autres, et à
accorder à toute société, filiale de détenir, ou filiale apparentée, ou toute autre société liée en aucune façon avec la
Société, ou de ladite filiale holding, filiale ou affiliée dans lesquelles la Société a un intérêt financier direct ou indirect, tout
concours, prêts, avances ou garanties; à emprunter et à amasser de l'argent de toute manière et pour garantir le rem-
boursement de toute somme empruntée; finalement de réaliser toute opération qui est directement ou indirectement
liée à son objet.
La Société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques et financières, liées directement ou indirectement
dans tous les domaines tel que décrit ci-dessus afin de faciliter l'accomplissement de son objet."
<i>Quatrième résolutioni>
Les Associés décident d'enregistrer la répartition des parts sociales de la Société suite au transfert du siège social, du
principal établissement et de l'administration centrale de la Société de Funchal, à Madère, à la ville de Luxembourg et
suite à la refonte complète des statuts de la Société, comme suit:
1) PITOW HOLDING LIMITED, prénommée et représentée comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire à cinquante-
quatre mille six cents (54.600) parts sociales d'une valeur nominale d'un euro (1.- EUR) chacune;
2) NIELTON S.A. LIMITED, prénommée et représentée comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire à cent (100) parts
sociales d'une valeur nominale d'un euro (1.- EUR) chacune;
3) Monsieur Sergio Soares Sobral Filho, prénommé et représenté comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire à cent
(100) parts sociales d'une valeur nominale d'un euro (1.- EUR) chacune;
4) Monsieur Antonio Affonso Leite de Castro, prénommé et représenté comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire
à cent (100) parts sociales d'une valeur nominale d'un euro (1.- EUR) chacune; et
5) Madame Antonella Carminatti Leite de Castro, prénommée et représentée comme indiqué ci-dessus, déclare sou-
scrire à cent (100) parts sociales d'une valeur nominale d'un euro (1.- EUR) chacune.
<i>Cinquième résolutioni>
Les associés acceptent la démission des anciens gérants de la société et nomment les personnes suivantes en tant que
nouveaux gérants pour une durée illimitée:
1) Monsieur Gilles JACQUET, employé privé, né à Saint-Mard (Belgique), le 7 février 1964, avec adresse professionnelle
au 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg;
2) Monsieur Onno BOUWMEISTER, employé, né à Maarssen (Pays-Bas), le 26 janvier 1977, avec adresse profession-
nelle au 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg; et
3) Madame Bérénice KUNNARI, employée, né à Orléans (France), le 25 novembre 1979, avec adresse professionnelle
au 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.
<i>Sixième résolutioni>
Les associés confirment le siège social de la Société au 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, Grand Duché de
Luxembourg.
Les associés confirment que tous les actifs et tous les passifs de la Société précédemment de nationalité du Madère,
sans limitation, resteront la propriété dans leur intégralité de la société luxembourgeoise qui continue à détenir tous les
actifs et continue à être tenue responsable de tous les passifs et engagements de la société précédemment de nationalité
de Madère.
<i>Septième résolutioni>
Les associés décident de fixer l'année du 1
er
janvier au 31 décembre de chaque année.
Le premier exercice social de la Société commencera en date du 17 juillet 2012 et se terminera le 31 décembre 2012.
<i>Huitième résolutioni>
Les associés, en conformité avec les résolutions ci-dessus prises, décident de modifier les statuts de la Société, qui,
après refonte totale pour les adapter à la loi luxembourgeoise, auront désormais la teneur suivante:
« Art. 1
er
. Forme. Il est formé par le comparant une société à responsabilité limitée (la «Société») régie par la loi
du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, par l'article 1832 du code civil, tel que modifié,
ainsi que par les présents statuts.
La Société comporte initialement un associé unique, propriétaire de la totalité des parts sociales; elle peut, à toute
époque, comporter plusieurs associés, par suite, notamment, de cession ou transmission desdites parts ou de création
de parts nouvelles.
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Art. 2. Dénomination. La Société prend la dénomination sociale de CONVENITRADE-COMERCIO INTERNACIO-
NAL E SERVICOS S.à r.l..
Art. 3. Objet. L'objet de la Société est de prendre des participations et des intérêts sous quelque forme que ce soit,
dans toutes sociétés ou entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères
et d'acquérir par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation ou
de toute autre manière tous titres et droits, tous brevets et licences, et autres propriétés, droits et intérêts de propriété
que la Société jugera approprié, et plus généralement les détenir, gérer, développer, les vendre ou en disposer, en tout
ou partie, aux conditions que la Société jugera appropriées, et en particulier en contrepartie d'actions ou de titres de
toute société les acquérant; de prendre part, d'assister ou de participer à des transactions financières, commerciales ou
autres, et d'octroyer à toute société holding, filiale ou filiale apparentée, ou toute autre société liée d'une manière ou
d'une autre à la Société ou aux dites holdings, filiales ou filiales apparentées dans lesquelles la Société a un intérêt financier
direct ou indirect, tous concours, prêts, avances ou garanties; d'emprunter et de lever des fonds de quelque manière que
ce soit et de garantir le remboursement de toute somme empruntée; enfin de mener à bien toutes opérations généra-
lement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet.
La Société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques et financières, en relation directe ou indirecte
avec les activités prédécrites aux fins de faciliter l'accomplissement de son objet.
Art. 4. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
La Société peut être dissoute à tout moment par décision de l'associé unique ou par résolution adoptée par l'assemblée
générale des associés, selon le cas.
Art. 5. Siège social. Le siège social est établi dans la Ville de Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre lieu de la Ville de Luxembourg en vertu d'une décision de la gérance.
La gérance pourra établir des filiales et des succursales au Luxembourg ou à l'étranger, où la gérance le jugera utile.
Art. 6. Capital social. Le capital social est fixé à cinquante-cinq mille euros (55.000- EUR) représenté par cinquante-
cinq mille (55.000) parts sociales d'une valeur nominale d'un euro (1.- EUR) chacune.
Art. 7. Modification du capital social. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant décision de
l'associé unique ou résolution adoptée par l'assemblée générale des associés, selon le cas.
Art. 8. Droits et Obligations attachés aux parts sociales. Chaque part sociale confère à son propriétaire un droit égal
dans les bénéfices de la Société et dans tout l'actif social et à une voix à l'assemblée générale des associés.
Si la Société comporte un associé unique, celui-ci exerce tous les pouvoirs qui sont dévolus par la loi et les statuts à
la collectivité des associés.
La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts de la Société et aux décisions de l'associé unique
ou de la collectivité des associés.
Les créanciers ou ayants-droit de l'associé unique ou de l'un des associés ne peuvent, sous quelque prétexte que ce
soit, requérir l'apposition des scellés sur les biens et documents de la société, ni faire procéder à aucun inventaire judiciaire
des actifs sociaux; ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions de
l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés, selon le cas.
Art. 9. Indivisibilité des parts sociales. Chaque part est indivisible à l'égard de la Société.
Les propriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un mandataire
commun pris parmi eux ou en dehors d'eux.
Art. 10. Cession de parts. En cas d'un associé unique, les cessions ou transmissions, sous quelque forme que ce soit,
de parts sociales détenues par l'associé unique sont libres.
En cas de pluralité d'associés, les parts sociales sont librement cessibles entre associés seuls.
Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés que moyennant l'agrément de l'assemblée
générale des associés représentant les trois quarts du capital social.
Art. 11. Formalités. La cession de parts sociales doit être formalisée par acte notarié ou par acte sous seing privé.
De telles cessions ne sont opposables à la Société et aux tiers qu'après qu'elles ont été signifiées à la Société ou
acceptées par elle conformément à l'article 1690 du code civil.
Art. 12. Rachat des parts sociales. La Société peut racheter ses propres actions conformément aux dispositions légales.
Art. 13. Incapacité, Faillite ou Déconfiture d'un associé. L'incapacité, la faillite ou la déconfiture ou tout autre événement
similaire de l'associé unique ou de l'un des associés n'entraîne pas la dissolution de la Société.
Art. 14. Gérant unique / Conseil de Gérance. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants
sont nommés, ils constitueront un conseil de gérance.
Les gérants ne doivent pas nécessairement être des associés.
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Les gérants seront élus par l'assemblée générale des associés qui fixe leur nombre, leurs émoluments et la durée de
leur mandat. Tout gérant pourra être révoqué avec ou sans motif à tout moment par décision de l'assemblée générale
des associés.
Art. 15. Réunions du Conseil de Gérance. Le conseil de gérance peut choisir parmi ses membres un président et peut
choisir en son sein un ou plusieurs vice-présidents. Il peut également désigner un secrétaire qui n'a pas besoin d'être un
gérant et qui peut être chargé de dresser les procès-verbaux des réunions du conseil de gérance et d'exécuter des tâches
administratives ou autres telles que décidées, de temps en temps, par le conseil de gérance. Le président préside les
réunions du conseil de gérance. En l'absence du président, les membres du conseil de gérance peuvent désigner un autre
gérant pour assumer la présidence pro tempore, par un vote à la majorité des gérants présents ou représentés lors de
cette réunion.
Le conseil de gérance se réunit sur convocation du président ou de deux gérants au lieu indiqué dans l'avis de con-
vocation. La ou les personnes convoquant l'assemblée déterminent l'ordre du jour. Un avis par écrit, télégramme,
télécopie ou e-mail contenant l'ordre du jour sera donné à tous les gérants au moins huit jours avant l'heure prévue pour
la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas l'avis de convocation, envoyé vingt-quatre heures avant la réunion, devra
mentionner la nature de cette urgence. Il peut être passé outre à la nécessité de pareille convocation en cas d'assentiment
préalable ou postérieur à la réunion, par écrit, télégramme, télécopie ou e-mail de chaque gérant. Une convocation spéciale
n'est pas requise pour des réunions du conseil de gérance se tenant à des heures et à des endroits déterminés dans une
résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.
Tout gérant peut se faire représenter en désignant par écrit ou par télégramme, télécopie ou e-mail un autre gérant
comme son mandataire. Un gérant ne peut pas représenter plus d'un de ses collègues.
Tout gérant peut prendre part à une réunion du conseil de gérance au moyen d'une conférence téléphonique ou d'un
équipement de communication similaire par lequel toutes les personnes participant à la réunion peuvent s'entendre; la
participation à la réunion par de tels moyens vaut présence personnelle à cette réunion.
Le conseil de gérance ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité des gérants sont présents ou représentés
à une réunion du conseil de gérance. Si le quorum n'est pas obtenu une demi-heure après l'heure prévue pour la réunion,
les gérants présents peuvent ajourner la réunion en un autre endroit et à une date ultérieure. Les avis des réunions
ajournées sont donnés aux membres du conseil de gérance par le secrétaire, s'il y en a, ou à défaut par tout gérant.
Les décisions sont prises à la majorité des votes des gérants présents ou représentés à chaque réunion. Au cas où,
lors d'une réunion du conseil de gérance, il y a égalité de voix en faveur ou en défaveur d'une résolution, le président de
la réunion aura une voix prépondérante.
Nonobstant les dispositions qui précèdent, une décision du conseil de gérance peut également être prise par voie
circulaire et résulter d'un seul ou de plusieurs documents contenant les résolutions et signé(s) par tous les membres du
conseil de gérance sans exception. La date d'une telle décision est celle de la dernière signature.
Art. 16. Pouvoirs du Conseil de Gérance. Le gérant unique ou, le cas échéant, le conseil de gérance est investi des
pouvoirs les plus larges pour pouvoir passer les actes d'administration et de disposition dans l'intérêt de la Société. Tous
pouvoirs que la loi ou les présents statuts ne réservent pas expressément à l'assemblée générale sont de la compétence
du gérant unique ou du conseil de gérance.
Art. 17. Représentation de la Société, Délégation de pouvoirs. La Société est engagée en toutes circonstances par la
signature du gérant unique ou en cas de plusieurs gérants, par la signature conjointe de deux gérants.
Le gérant unique ou le conseil de gérance peut déléguer de manière générale ou ponctuellement la gestion journalière
de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion, à un directeur ou à un ou plusieurs
comités, qu'ils soient composés de ses propres membres ou non, ou à un ou plusieurs gérants ou autres mandataires
susceptibles d'agir seuls ou conjointement. Le gérant unique ou le conseil de gérance détermine l'étendue des pouvoirs,
les conditions du retrait et la rémunération attachées à ces délégations de pouvoir, y compris le pouvoir de subdéléguer.
Le gérant unique ou le conseil de gérance pourra également conférer des pouvoirs spéciaux à un ou plusieurs man-
dataires ou représentants de son choix.
Art. 18. Représentation de la Société en Justice. La Société est représentée dans toutes les instances de justice, tant
en demandant qu'en défendant, par le conseil de gérance, qui peut déléguer cette fonction à son président ou à un autre
de ses membres.
Art. 19. Responsabilité de la gérance. Le gérant ne contracte, à raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle
relativement aux engagements régulièrement pris par lui pour le compte de la Société. Il n'est responsable que de l'exé-
cution de son mandat.
Art. 20. Décisions de l'associé ou des associés. Lorsque la Société ne comporte qu'un associé unique, celui-ci exerce
les pouvoirs dévolus par la loi à l'assemblée générale des associés. Dans ce cas les articles 194 à 196 ainsi que 199 de la
loi du 10 août 1915 ne sont pas applicables.
En cas de pluralité d'associés, les décisions collectives sont prises lors d'une assemblée générale ou par vote écrit sur
le texte des résolutions à adopter, lequel sera envoyé par la gérance aux associés par lettre recommandée.
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Dans ce dernier cas les associés ont l'obligation d'émettre leur vote écrit et de l'envoyer à la Société, dans un délai de
quinze jours suivant la réception du texte de la résolution proposée.
Art. 21. Décisions. Les décisions de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés seront établies par écrit
et consignées dans un registre tenu par la gérance au siège social. Les pièces constatant les votes des associés ainsi que
les procurations leur seront annexées.
Art. 22. Année sociale. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 23. Bilan. Chaque année le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire
des biens et des dettes et établit les comptes annuels conformément à la loi.
Le bilan et le compte de profits et pertes sont soumis à l'agrément de l'associé unique ou, suivant le cas. de l'assemblée
générale des associés.
Tout associé, ainsi que son mandataire, peut prendre au siège social communication de l'inventaire et des comptes
annuels, au cours d'une période de quinze jours précédant la date de l'assemblée générale.
Art. 24. Répartition des bénéfices. Des bénéfices nets annuels de la Société, cinq pour cent seront affectés à la réserve
requise par la loi. Cette affectation cessera d'être exigée lorsque le montant de la réserve légale aura atteint un dixième
du capital social souscrit.
L'assemblée générale des associés dispose librement du bénéfice net annuel.
Sous réserve des conditions fixées par la loi et conformément aux dispositions qui précèdent, le gérant unique ou le
conseil de gérance peuvent procéder au versement d'un acompte sur dividendes aux associés.
Le gérant unique ou le conseil de gérance détermineront le montant ainsi que la date de paiement de tels acomptes.
Art. 25. Dissolution, Liquidation. Lors de la dissolution de la Société, pour quelque cause et à quelque moment que
ce soit, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés, selon le cas, par l'associé unique
ou par l'assemblée générale des associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Art. 26. Disposition générale. Toutes les questions qui ne sont pas régies expressément par les présents statuts seront
tranchées en application de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telles que modifiée.»
<i>Evaluation des fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société en raison des présentes à trois mille trois cents euros (3.300.- EUR).
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l'a requis
de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, connu du notaire instrumentant
par nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec nous notaire le présent acte.
Signé: C. Petit et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 1 août 2012. LAC/2012/36790. Reçu soixante-quinze euros (75.- €).
<i>Le Receveuri>
(signé): Irène Thill.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins de publication au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 août 2012.
Référence de publication: 2012104937/608.
(120143356) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2012.
C.S.L. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias.
R.C.S. Luxembourg B 99.406.
Ce document est une version corrigée qui remplace le document déposé antérieurement. Numéro du dépôt initial au
RCS: L120109615
<i>Extrait de la résolution prise par le Conseil d'Administration en date du 06 juin 2011i>
1. Le mandat de l'Administrateur-délégué étant venu à échéance, le Conseil a décidé de réélire à la fonction d'Admi-
nistrateur-délégué, la personne suivante:
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MAGELLAN MANAGMENT & CONSULTING S.A., société de droit luxembourgeois ayant son siège social au 89A,
Parc d'Activités de Capellen, L-8308 Capellen représentée par Monsieur Bezzina Arnaud, né le 29 novembre 1974 à
Nancy (France) et demeurant professionnellement à L-8308 Capellen, 89A, Parc d'Activités de Capellen.
Le Conseil lui délègue la totalité de la gestion journalière de la société, ainsi que la représentation de la société en ce
qui concerne cette gestion, avec plein pouvoir d'engager la société individuellement sous sa seule signature pour toute
opération bancaire ne dépassant pas QUINZE MILLE EUROS (15.000,-EUR).
Son mandat prendra fin avec l'Assemblée Générale Annuelle de l'an 2015.
<i>Extrait de la résolution du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire qui s'est tenue au siège social à Luxembourg, en datei>
<i>du 06 juin 2011i>
1. Le mandat des Administrateurs étant venu à échéance, sont appelées à la fonction d'Administrateur, les personnes
suivantes:
MAGELLAN MANAGMENT & CONSULTING S.A., société de droit luxembourgeois ayant son siège social au 89A,
Parc d'Activités de Capellen, L-8308 Capellen représentée par Monsieur Bezzina Arnaud, né le 29 novembre 1974 à
Nancy (France) et demeurant professionnellement à L-8308 Capellen, 89A, Parc d'Activités de Capellen.
Faymonville Lease AG, société de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 19, Duarrefstrooss, L-9990 Weis-
wampach représentée par Monsieur Dethier Francis, né le 17 septembre 1964 à Verviers (Belgique) et demeurant
professionnellement au 19, Duarrefstrooss, L-9990 Weiswampach.
Monsieur Bezzina Arnaud, né le 29 novembre 1974 à Nancy (France) et demeurant professionnellement à L-8308
Capellen, 89A, Parc d'Activités de Capellen.
Leur mandat prendra fin avec l'Assemblée Générale Annuelle de l'an 2015.
2. Le mandat du Commissaire aux comptes étant venu à échéance, est appelée à la fonction de Commissaire aux
Comptes la personne suivante:
EUROPEAN FIDUCIARY OF LUXEMBOURG S.A R.L. (EFL), ayant son siège social au 2, Rue des Dahlias, L-1411
Luxembourg représentée par Monsieur Troisfontaines John, né le 16 mars 1974 à Verviers (Belgique) et demeurant
professionnellement au 2, Rue des Dahlias, L-1411 Luxembourg.
Son mandat prendra fin avec l'Assemblée Générale Annuelle de l'an 2015.
Pour extrait sincère et conforme
C.S.L S.A.
Référence de publication: 2012109066/40.
(120148099) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2012.
Société d'Investissement de la Moselle S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 12.627.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour SOCIETE D’INVESTISSEMENT DE LA MOSELLE S.A.
i>Intertrust (Luxembourg) S.A.
Référence de publication: 2012107091/11.
(120145600) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2012.
LuxeHeat, Société Anonyme.
Siège social: L-8055 Bertrange, 3, Grevelsbarrière.
R.C.S. Luxembourg B 170.949.
STATUTS
L'an deux mille douze, le neuf août.
Par-devant Nous, Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg,
ONT COMPARU:
- Monsieur Paul-Henri VINCENT, Administrateur, né le 11 novembre 1953 à Oujda (Maroc), demeurant à 4, Boulevard
du Général Leclerc à F-92200 Neuilly sur Seine (France),
ici représenté par Monsieur Thierry LEYSSENS, dirigeant de société, demeurant à 315, route de l'Ermitage, B-6717
Heinstert, Attert (Belgique), en vertu d'une procuration sous seing privée signée à Luxembourg, le 30 juillet 2012,
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- Monsieur Thierry LEYSSENS, dirigeant de société, né le 22 décembre 1970 à Brasschaat (Belgique), demeurant à 315,
route de l'Ermitage, B-6717 Heinstert, Attert (Belgique),
- Monsieur Dominique DUBOIS, dirigeant de société, né le 21 juillet 1969 à Arlon (Belgique), demeurant au 11 Rue
du Moulin à B-6700 Viville (Belgique),
- Monsieur Philippe DEVILLE, dirigeant de société, né le 28 octobre 1970 à Arlon (Belgique), demeurant au 16 / Bte
23, Rue Grandgagnage à B-4000 Liège (Belgique),
ici représenté par Monsieur Thierry LEYSSENS, dirigeant de société, demeurant à 315, route de l'Ermitage, B-6717
Heinstert, Attert (Belgique), en vertu d'une procuration sous seing privée signées à Heinstert, le 21 juillet 2012,
- Monsieur Cristofer GELLI, dirigeant de société, né le 18 septembre 1956 à Stockholm, demeurant au Ch. Des
Tuilleries 25 à CH-1212 Grand Lancy (Suisse),
ici représenté par Monsieur Thierry LEYSSENS, dirigeant de société, demeurant à 315, route de l'Ermitage, B-6717
Heinstert, Attert (Belgique), en vertu d'une procuration sous seing privée signées à Romenay, le 20 juillet 2012,
Lesquelles procurations, après avoir été signées "ne varietur" par les comparants et par le mandataire des comparants
et le notaire instrumentant, demeureront annexées aux présentes pour être formalisées avec elles.
Lesquels comparants, ont arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme qu'ils vont constituer.
Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de " LuxeHeat ".
Art. 2. Le siège social est établi dans la Commune de Bertrange.
Il peut être transféré à une autre adresse dans la même commune du Grand-Duché du Luxembourg sur simple décision
du Conseil d'administration.
Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité
normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d'effet
sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
Art. 3. La durée de la société est illimitée.
Art. 4. La société a pour objet l'activité de commissionnaire, d'intermédiaire, de promotion et de gestion commerciale,
l'achat, la vente des produits suivants:
- Tous produits chauffants à base de verre et verre innovant pour les édifices résidentiels, industriels et commerciaux
en général et aussi destinés à l'industrie de la réfrigération, de l'automobile, de l'aviation, des chemins de fer et autres.
- Verre en plaques finis et en cours de production, vitrages isolants, verre laminés, trempés et autres manufacturés en
verre pour les édifices résidentiels, industriels et commerciaux en général et aussi destinés à l'industrie de la réfrigération,
de l'automobile, de l'aviation, des chemins de fer et autres.
- Matériaux et tous produits de construction.
La société aura également pour objet tous travaux de recherche et de développement liés à la création et à l'exploitation
de tous droits de propriété intellectuelle; elle peut acquérir et mettre en valeur tous brevets, marques de fabrique et
autres droits intellectuels et immatériels ainsi que tous autres droits s'y rattachant en pouvant les compléter.
La société a également pour objet l'étude, la conception, la création, l'achat, la vente, la commercialisation, l'exécution
et le placement de tous objets, matériaux et éléments de construction à base de verre ainsi que le matériel permettant
de les construire.
La société pourra plus généralement accomplir toutes opérations mobilières et immobilières en vue de la réalisation
de son objet social; elle pourra ainsi prendre des participations dans d'autres entreprises ou sociétés ayant un objet
analogue, similaire, relié ou propre, et fournir des garanties tant réelles que personnelles pour engagements d'entreprises
et sociétés participées ou liées.
D'une façon générale, la société pourra exercer toutes activités généralement quelconques qui pourraient paraître
nécessaires à l'accomplissement ou au développement de son objet social.
Art. 5. Le capital social émis de la société est fixé à SOIXANTE MILLE EUROS (60.000,-EUR) représenté par SIX
CENTS ACTIONS (600) actions, d'une valeur nominale de CENT EUROS (100,-EUR) chacune, entièrement libérées.
Toutes les actions de la société sont nominatives.
La société peut exister avec un seul actionnaire.
Chaque action donne droit à une voix aux assemblées générales ordinaires et extraordinaires.
Le capital autorisé de la société est fixé à UN MILLION D'EUROS (1.000.000,-EUR) divisé en DIX MILLE (10.000)
ACTIONS de CENT EUROS (100.- EUR) chacune.
Le conseil d'administration est autorisé et habilité, pendant une période de cinq ans à partir de la publication des
présents statuts, cette période étant renouvelable, à réaliser toute augmentation de capital, dans les limites du capital
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autorisé, en tranches successives, en émettant de nouvelles actions aux actionnaires et de la valeur correspondante qu'ils
ont pris, à un lieu et à une date que le conseil d'administration déterminera.
Après chaque augmentation du capital effectuée par le conseil d'administration selon la procédure légale requise et
dans les limites du capital autorisé, l'Article 5 devra être mis à jour afin de refléter cette modification.
Dans le cadre de cet Article 5, le conseil d'administration est autorisé et habilité à supprimer ou limiter le droit
préférentiel de souscription des actionnaires.
Cette autorisation peut être renouvelée par une décision de l'assemblée générale des actionnaires.
Chaque actionnaire s'engage, dans l'intérêt de la Société, à ne pas procéder à une cession d'actions, pendant une
période de cinq (5) ans à partir de la constitution de la société, sauf accord exprès entre actionnaire. Tout actionnaire
s'interdit de mettre en gage ses actions sans l'accord écrit préalable des autres actionnaires et du conseil d'administration
de la société.
Ni un actionnaire ni le conseil d'administration ne pourront refuser de donner cet accord écrit préalable pour autant
que la mise en gage des actions ait pour unique objet l'obtention d'un financement destiné exclusivement et concrètement
à l'objet social de la société.
Art. 6. L'actionnaire qui désire céder tout ou partie de ses actions devra en informer le conseil d'administration par
lettre recommandée, en indiquant le nombre d'actions qu'ils se proposent de céder, le prix qu'ils en demandent et les
nom, prénom, état et domicile de la personne éventuellement intéressée à l'acquisition de ces actions. Cette lettre devra
également contenir l'offre irrévocable jusqu'à l'expiration des délais ci-après prévus, de céder les actions concernées aux
autres actionnaires au prix indiqué, qui ne pourra cependant pas excéder la valeur nette de l'action telle que confirmée
le cas échéant par une expertise d'un réviseur d'entreprises indépendant.
Dans la huitaine de la réception de cette lettre, le conseil d'administration transmet par lettre recommandée aux autres
actionnaires cette proposition de cession. Ceux-ci auront un droit de préférence pour acquérir ces actions proportion-
nellement au nombre de actions dont ils sont propriétaires.
L'actionnaire qui entend exercer son droit de préemption doit en informer le conseil d'administration dans le mois de
la réception de la lettre l'avisant de l'offre de cession, faute de quoi il sera déchu de son droit de préférence.
Dans la huitaine de l'expiration de ce dernier délai, le conseil d'administration avisera les actionnaires ayant exercé
leur droit de préemption du nombre d'actions sur lesquelles aucun droit de préférence n'aura été exercé, avec prière
d'indiquer dans la quinzaine s'ils sont intéressés à racheter tout ou partie de ces actions.
Dans la huitaine de l'expiration de ce délai supplémentaire, le conseil d'administration adressera à l'actionnaire désireux
de céder ses actions, une lettre recommandée indiquant le nom des actionnaires qui entendent exercer leur droit de
préférence, et le nombre d'actions dont ils acceptent la cession ou, à défaut, le nombre d'actions que la société rachètera
elle-même.
À compter de la réception de cette lettre, l'actionnaire sera libre de céder au cessionnaire indiqué dans leur offre de
cession les actions qu'il a offert de céder et qui ne seraient pas rachetées par les autres actionnaires ou la société.
Tout Transfert ayant eu lieu en violation du présent article est nul et inopposable à la société.
Art. 7. Sans préjudice de l'article 6 des présents statuts, le droit de préemption ne s'applique pas lorsque les actions
sont cédées ou transmises en cas de fusion, scission, scission partielle ou liquidation entre sociétés qui sont liées au sens
des articles 309 et 310 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
Administration - Surveillance
Art. 8. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non. Toutefois,
lorsque, à une assemblée générale des actionnaires de la société, il est constaté que celle-ci n'a plus qu'un actionnaire
unique, la composition du conseil d'administration peut être limitée à un seul administrateur jusqu'à l'assemblée générale
ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un actionnaire.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-
cables.
En cas de vacance d'une place d'administrateur nommé par l'assemblée générale, les administrateurs restants ainsi
nommés ont le droit d'y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de la première réunion, procède
à l'élection définitive.
Art. 9. Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet
social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Art. 10. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes nécessaires ou utiles
à l'objet social. Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou les présents statuts à l'assemblée des action-
naires relèvent de la compétence du conseil d'administration.
Le conseil d'administration élit un président. En l'absence du président un autre administrateur peut présider la réunion.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente
ou représentée. Tout administrateur pourra se faire représenter en désignant par écrit, télégramme, télécopie ou courrier
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électronique un autre administrateur comme son mandataire, sans que celui-ci puisse représenter plus d'un de ses col-
lègues.
L'administrateur empêché pourra également voter par lettre, télégramme, télécopie ou courrier électronique. Dans
l'un comme dans l'autre cas, l'administrateur empêché sera réputé présent à la réunion.
En cas de circonstances exceptionnelles et sur décision expresse du Président, tout administrateur peut participer à
une réunion du conseil d'administration par conférence téléphonique, par vidéo conférence, ou par tout autre moyen de
communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes prenant part à cette réunion puissent s'entendre et
se parler mutuellement. Dans ce cas, l'administrateur utilisant ce type de technologie sera réputé présent à la réunion et
sera habilité à prendre part au vote.
Des résolutions du conseil d'administration peuvent être prises valablement par voie circulaire si elles sont signées et
approuvées par écrit par tous les administrateurs. Cette approbation peut résulter d'un seul ou de plusieurs documents
séparés transmis par écrit, télégramme, télécopie ou courrier électronique. Les résolutions prises dans ces conditions
auront les mêmes effets que les résolutions adoptées lors des réunions du conseil d'administration. Les écrits, télégram-
mes, télécopies ou courriers électroniques exprimant le vote des administrateurs seront annexés au procès-verbal de la
délibération.
Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix.
Art. 11. Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la repré-
sentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres
agents, actionnaires ou non, rémunérés ou non.
Art. 12. La société est valablement engagée à l'égard des tiers par la signature conjointe de deux administrateurs ou
dans le cas où un administrateur-délégué est nommé par la signature individuelle de l'administrateur-délégué pour les
actes de la gestion journalière, ou par la signature individuelle de toute personne à qui un tel pouvoir de signature aura
été délégué par le conseil d'administration, mais seulement dans la limite de ces pouvoirs.
En cas d'administrateur unique, la société sera engagée vis-à-vis des tiers par la seule signature de l'administrateur
unique.
Art. 13. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut dépasser six années, rééligibles et toujours révocables.
Année sociale - Assemblée générale
Art. 14. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Art. 15. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne
sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et lorsqu'ils déclarent avoir eu préala-
blement connaissance de l'ordre du jour.
Le conseil d'administration peut décider que pour pouvoir assister à l'assemblée générale, le propriétaire d'actions
doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en
personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Les Assemblées générales des Actionnaires ne peuvent valablement délibérer que si un quorum de présence d'au moins
66% des voix est présent ou représenté.
Les Assemblées générales des Actionnaires ne peuvent valablement statuer que si un quorum de vote à la majorité
qualifiée est atteint.
Dans le cas où le quorum de présence n'est pas atteint, une deuxième convocation à une nouvelle assemblée devra
intervenir endéans les délais légaux. Cette nouvelle assemblée pourra se tenir à la majorité simple des voix présentes ou
représentées.
Art. 16. L'assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la
société.
Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire et/ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.
Art. 17. L'assemblée générale décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le conseil d'administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pre-
scrites par la loi.
Art. 18. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit chaque deuxième mardi du mois de juin à 11h au siège
social ou à tout autre endroit de la Commune du siège à désigner par les convocations.
Si ce jour est un jour férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 19. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur
application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.
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<i>Disposition transitoirei>
Par dérogation, le premier exercice commencera à la date de signature des présents statuts, et se terminera au 31
décembre 2012.
La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en l'an 2013.
<i>Souscription - Libérationi>
Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants, représentés comme dit est, déclarent souscrire la
totalité des actions, comme suit:
- Monsieur Paul-Henri VINCENT, précité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 actions
- Monsieur Dominique DUBOIS, précité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 actions
- Monsieur Thierry LEYSSENS, précité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50 actions
- Monsieur Philippe DEVILLE, précité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 actions
- Monsieur Cristofer GELLI, précité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 actions
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 actions
Toutes les actions ont été entièrement libérées par un versement en espèce, de sorte que la somme de SOIXANTE
MILLE EUROS (60.000,-EUR) se trouve maintenant à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en est justifié au notaire
soussigné.
<i>Déclarationi>
Le notaire-rédacteur de l'acte déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi sur les
sociétés commerciales, et en constate expressément l'accomplissement.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à charge à raison de sa constitution s'élève approximativement à mille trois cents Euros (EUR 1.300.-).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l'instant les comparants pré-qualifiés, représentant l'intégralité du capital social, et se considérant comme dûment
convoqués, ont pris les résolutions suivantes:
1. Le nombre d'administrateur est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2. Sont appelés aux fonctions d'administrateurs:
- Monsieur Thierry LEYSSENS, précité,
- Monsieur Paul Henri VINCENT, précité
- Monsieur Dominique DUBOIS, précité.
3. Est appelée aux fonctions de commissaire:
La société THE CLOVER S.A., société anonyme de droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social à L-8399
Windhof, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous le numéro B 149.293., dûment
représentée par Monsieur Eric JOLAS, en sa qualité d'administrateur-délégué de la société.
Les mandats des administrateurs et du commissaire prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'an
deux mille dix-sept.
4. Le siège social est fixé au 3 Grevelsbarrière à L-8055 Bertrange.
Le notaire instrumentant a rendu attentif la comparante au fait qu'avant toute activité commerciale de la société
présentement fondée, celle-ci doit être en possession d'une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation
avec l'objet social, ce qui est expressément reconnu par les comparants.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, en l'étude du notaire instrumentant, date qu'en têtes des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants et au mandataire des comparants, connus du notaire
par leurs nom, prénoms usuels, état et demeure, ils ont signé avec nous notaire la présente minute.
Signé: T. LEYSSENS, D. DUBOIS, G. LECUIT.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 13 août 2012. Relation: LAC/2012/38619. Reçu soixante-quinze euros (EUR
75,-).
<i>Le Receveur ff.i> (signé): C. FRISING.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 septembre 2012.
Référence de publication: 2012106939/227.
(120145826) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2012.
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Mast Finance S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 144.495.
<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du conseil d'administration tenue en date du 17 août 2012i>
- Monsieur Peter van Opstal, employé privé, avec adresse professionnelle 40, avenue Monterey à L-2163 Luxembourg,
est nommé représentant permanent de Lux Konzern Sàrl.
Luxembourg, le 17 août 2012.
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2012107543/14.
(120146485) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2012.
Schroder Special Situations Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff.
R.C.S. Luxembourg B 58.066.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012107084/9.
(120145373) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2012.
Shai Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1249 Luxembourg, 2, rue du Fort Bourbon.
R.C.S. Luxembourg B 47.122.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fait à Luxembourg, le 17 août 2012.
Référence de publication: 2012107086/10.
(120145401) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2012.
Siren S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R.C.S. Luxembourg B 18.843.
Les comptes annuels au 31 Décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012107088/10.
(120146047) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2012.
Solicom S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9911 Troisvierges, 9, rue de Drinklange.
R.C.S. Luxembourg B 100.219.
Les comptes annuels au 31 mars 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012107092/10.
(120145375) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2012.
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Sugar Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 149.544.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour SUGAR INVESTMENTS S.àr.l.
i>Intertrust (Luxembourg) S.A.
Référence de publication: 2012107098/11.
(120146028) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2012.
Tradeka International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 35, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 132.999.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2012107107/11.
(120145980) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2012.
Triple G S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9570 Wiltz, 36, rue des Tondeurs.
R.C.S. Luxembourg B 114.611.
Les comptes annuels clôturés au 31/12/2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fait le 22/12/2011, à Wiltz
Monsieur Franco GIROTTO
<i>Géranti>
Référence de publication: 2012107122/12.
(120145806) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2012.
Taitava Advisory Services, Société Anonyme.
Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.
R.C.S. Luxembourg B 150.825.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012107108/10.
(120145637) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2012.
Taris S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 50.000,00.
Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.
R.C.S. Luxembourg B 164.811.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012107110/10.
(120145615) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2012.
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Tekero, Société Anonyme.
Siège social: L-8327 Olm, 4, rue de l'Indépendance.
R.C.S. Luxembourg B 144.290.
Les comptes annuels au 31.12.2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012107111/10.
(120145876) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2012.
Teresa S.A. - SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.
R.C.S. Luxembourg B 39.614.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012107113/10.
(120145636) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2012.
Medusa Capital S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2430 Luxembourg, 17, rue Michel Rodange.
R.C.S. Luxembourg B 77.959.
EXTRAIT
Par décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 17 Août 2012:
- Est acceptée la résignation de l'Administrateur Nationwide Management S.A, avec effet immédiat.
- Est confirmé avec effet immédiat la nomination de Luk Van Coppenolle né à Hasselt (Belgique) le 9 mars 1954, de
résidence au 29, Rue Alfred de Musset L-2175 Luxembourg comme Administrateur reprenant le mandat en cours.
Luxembourg, le 17 août 2012.
<i>Pour MEDUSA CAPITAL S.A.i>
Référence de publication: 2012107548/14.
(120146534) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2012.
Heliosane Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 170.952.
STATUTES
In the year two thousand and twelve.
On the thirteenth day of July.
Before Maítre Jean SECKLER, notary residing at Junglinster (Grand-Duchy of Luxembourg), undersigned.
THERE APPEARED:
The public limited company Intertrust (Luxembourg) S.A., R.C.S. Luxembourg B 5524, with its registered office at
L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,
here represented by Mr. Alain THILL, private employee, professionally residing at Junglinster (Grand-Duchy of Lu-
xembourg), by virtue of a proxy given under private seal.
The said proxy signed "ne varietur" by the attorney and the undersigned notary will remain attached to the present
deed, in order to be recorded with it.
The appearing party, represented by Mr. Alain THILL, pre-named, requested the undersigned notary to draw up the
Constitutive Deed of a private limited company ("société à responsabilité limitée"), as follows:
Art. 1. There is hereby established a private limited company ("société à responsabilité limitée"), which will be governed
by the laws in force, namely the Companies' Act of August 10, 1915 and by the present articles of association.
Art. 2. The company's name is "Heliosane Investments S.à r.l.".
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Art. 3. The purpose of the company is the acquisition, the management, the enhancement and the disposal of partici-
pations in whichever form in domestic and foreign companies. The company may also contract loans and grant all kinds
of support, loans, advances and guarantees to companies, in which it has a direct or indirect participation or which are
members of the same group.
It may open branches in Luxembourg and abroad.
Furthermore, the company may acquire and dispose of all other securities by way of subscription, purchase, exchange,
sale or otherwise.
It may also acquire, enhance and dispose of patents and licenses, as well as rights deriving therefrom or supplementing
them.
In addition, the company may acquire, manage, enhance and dispose of real estate located in Luxembourg or abroad.
In general, the company may carry out all commercial, industrial and financial operations, whether in the area of
securities or of real estate, likely to enhance or to supplement the above-mentioned purposes.
Art. 4. The registered office of the company is established in the city of Luxembourg.
The address of the registered office may be transferred within the city by simple decision of the manager or in case
of plurality of managers, by a decision of the board of managers.
The registered office may be transferred to any other place in the Grand-Duchy of Luxembourg by means of a reso-
lution of an extraordinary general meeting of shareholders deliberating in the manner provided for the amendments of
the articles of association.
If extraordinary events of a political or economic nature which might jeopardize the normal activity at the registered
office or the easy communication of this registered office with foreign countries occur or are imminent, the registered
office may be transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such decision
will have no effect on the company's nationality. The declaration of the transfer of the registered office will be made and
brought to the attention of third parties by the organ of the company which is best situated for this purpose under the
given circumstances.
Art. 5. The company is established for an unlimited duration.
Art. 6. The corporate capital is set at twelve thousand and five hundred Euro (EUR 12,500.-) represented by twelve
thousand and five hundred (12,500) shares of one Euro (EUR 1.-) each.
When and as long as all the shares are held by one person, the articles 200-1 and 200-2 among others of the amended
law concerning trade companies are applicable, i.e. any decision of the single shareholder as well as any contract between
the latter and the company must be recorded in writing and the provisions regarding the general shareholders' meeting
are not applicable.
The company may acquire its own shares provided that they be cancelled and the capital reduced proportionally.
Art. 7. The shares are indivisible with respect to the company, which recognizes only one owner per share. If a share
is owned by several persons, the company is entitled to suspend the related rights until one person has been designated
as being with respect to the company the owner of the share. The same applies in case of a conflict between the usu-
fructuary and the bare owner or a debtor whose debt is encumbered by a pledge and his creditor. Nevertheless, the
voting rights attached to the shares encumbered by usufruct are exercised by the usufructuary only.
Art. 8. The transfer of shares inter vivos to other shareholders is free and the transfer of shares inter vivos to third
parties is conditional upon the approval of the general shareholders' meeting representing at least three quarter of the
corporate capital.
The transfer of shares mortis causa to other shareholders or to third parties is conditional upon the approval of the
general shareholders' meeting representing at least three quarter of the corporate capital belonging to the survivors.
This approval is not required when the shares are transferred to heirs entitled to a compulsory portion or to the
surviving spouse.
If the transfer is not approved in either case, the remaining shareholders have a preemption right proportional to their
participation in the remaining corporate capital.
Each unexercised preemption right inures proportionally to the benefit of the other shareholders for a duration of
three months after the refusal of approval. If the preemption right is not exercised, the initial transfer offer is automatically
approved.
Art. 9. Apart from its capital contribution, each shareholder may with the previous approval of the other shareholders
make cash advances to the company through the current account. The advances will be recorded on a specific current
account between the shareholder who has made the cash advance and the company. They will bear interest at a rate
fixed by the general shareholders' meeting with a two third majority. These interests are recorded as general expenses.
The cash advances granted by a shareholder in the form determined by this article shall not be considered as an
additional contribution and the shareholder will be recognized as a creditor of the company with respect to the advance
and interests accrued thereon.
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U X E M B O U R G
Art. 10. The death, the declaration of minority, the bankruptcy or the insolvency of a shareholder will not put an end
to the company. In case of the death of a shareholder, the company will survive between his legal heirs and the remaining
shareholders.
Art. 11. The creditors, assigns and heirs of the shareholders may neither, for whatever reason, affix seals on the assets
and the documents of the company nor interfere in any manner in the management of the company. They have to refer
to the company's inventories.
Art. 12. The company is managed and administered by one or more managers, whether shareholders or third parties.
If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers, composed of manager(s) of the category
A and manager(s) of the category B.
The mandate of manager is entrusted to him/them until his dismissal ad nutum by the general shareholders' meeting
deliberating with a majority of votes.
In case of a single manager, the single manager exercises the powers devolving on the board of managers, and the
company shall be validly bound towards third parties in all matters by the sole signature of the manager.
In case of plurality of managers, the company shall be validly bound towards third parties in all matters by the joint
signatures of a manager of the category A together with a manager of the category B.
The board of managers can deliberate or act validly only if a majority of the managers is present or represented at a
meeting of the board of managers. Decisions shall be taken by a majority vote of the managers present or represented
at such meeting. Meetings of the board of managers may also be held by phone conference or video conference or by
any other telecommunication means, allowing all persons participating at such meeting to hear one another. The parti-
cipation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.
The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means expressing its approval in writing, by
cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The entirety
will form the minutes giving evidence of the passing of the resolution.
The manager(s) has (have) the broadest power to deal with the company's transactions and to represent the company
in and out of court.
The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers, may appoint attorneys of the company, who
are entitled to bind the company by their sole or joint signatures, but only within the limits to be determined by the
power of attorney.
Art. 13. No manager enters into a personal obligation because of his function and with respect to commitments
regularly contracted in the name of the company; as an agent, he is liable only for the performance of his mandate.
Art. 14. The collective resolutions are validly taken only if they are adopted by shareholders representing more than
half of the corporate capital. Nevertheless, decisions amending the articles of association can be taken only by the majority
of the shareholders representing three quarter of the corporate capital.
Interim dividends may be distributed under the following conditions:
- interim accounts are drafted on a quarterly or semi-annual basis,
- these accounts must show a sufficient profit including profits carried forward,
- the decision to pay interim dividends is taken by an extraordinary general meeting of the shareholders.
Art. 15. The company's financial year runs from the first of January to the thirty first of December of each year.
Art. 16. Each year, as of the thirty first day of December, the management will draw up the annual accounts and will
submit them to the shareholders.
Art. 17. Each shareholder may inspect the annual accounts at the registered office of the company during the fifteen
days preceding their approval.
Art. 18. The company may be supervised by one or several supervisory auditors, who need not be shareholders of
the company. They will be appointed by the general meeting of shareholders which will fix their number and their re-
muneration, as well as the term of their office, which must not exceed six years.
In case the number of shareholders exceeds twenty five (25), the supervision of the company must be entrusted to
one or more supervisory auditor(s).
Whenever required by law or if the general meeting of shareholders so decides, the company is supervised by one or
several approved statutory auditors in lieu of the supervisory auditor(s).
The approved statutory auditors are appointed, pursuant to the related legal provisions, either by the general meeting
of shareholders or by the board of managers.
The approved statutory auditors shall fulfil all the duties set forth by the related law.
The supervisory auditors and the approved statutory auditors may be re-appointed.
Art. 19. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the general expenses, the social charges,
the amortizations and the provisions represents the net profit of the company.
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U X E M B O U R G
Each year five percent (5 %) of the net profit will be deducted and appropriated to the legal reserve. These deductions
and appropriations will cease to be compulsory when the reserve amounts to ten percent (10 %) of the corporate capital,
but they will be resumed until the complete reconstitution of the reserve, if at a given moment and for whatever reasons
the latter has been touched. The balance is at the shareholders' free disposal.
Art. 20. In the event of the dissolution of the company for whatever reason, the liquidation will be carried out by the
management or any other person appointed by the shareholders.
When the company's liquidation is closed, the company's assets will be distributed to the shareholders proportionally
to the shares they are holding.
Losses, if any, are apportioned similarly, provided nevertheless that no shareholder shall be forced to make payments
exceeding his contribution.
Art. 21. With respect to all matters not provided for by these articles of association, the shareholders refer to the
legal provisions in force.
Art. 22. Any litigation, which will occur during the liquidation of the company, either between the shareholders them-
selves or between the manager(s) and the company, will be settled, insofar as the company's business is concerned, by
arbitration in compliance with the civil procedure.
<i>Transitory dispositionsi>
The first fiscal year will begin now and will end on December 31, 2012.
<i>Subscription and Paymenti>
The articles of association having thus been established, the appearing party, duly represented, declares to subscribe
all the twelve thousand and five hundred (12,500) shares of one Euro (EUR 1.-) each.
All the twelve thousand and five hundred (12,500) shares have been paid up in cash to the extent of one hundred
percent (100%) so that the amount of twelve thousand and five hundred Euro (EUR 12,500.-) is now at the free disposal
of the company, evidence hereof having been given to the undersigned notary.
<i>Expensesi>
The amount of costs, expenses, salaries or charges, in whatever form it may be, incurred or charged to the company
as a result of its formation, is approximately valued at one thousand and fifty Euro.
<i>Resolutions of the sole shareholderi>
Immediately after the incorporation of the company, the sole shareholder representing the entire corporate capital
has taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The following persons are appointed as manager of the category A and manager of the category B for an unlimited
duration:
<i>Manager of the category A:i>
- Mrs. Virginie DOHOGNE, company director, born in Verviers (Belgium), on June 14, 1975, residing professionally
at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
<i>Manager of the category B:i>
- Mr. Philippe TOUSSAINT, company director, born in Arlon (Belgium), on September 2, 1975, residing professionally
at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
<i>Second resolutioni>
The registered office of the company is established at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
<i>Declarationi>
The undersigned notary who knows English and French, states herewith that on request of the appearing party, the
present incorporation deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing party
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.
WHEREOF, the present notarial deed was drawn up at Junglinster on the day mentioned at the beginning of this
document.
The document having been read to the attorney, known to the notary by his name, first name, civil status and residence,
he signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille douze.
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Le treize juillet.
Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.
A COMPARU:
La société anonyme Intertrust (Luxembourg) S.A., R.C.S. Luxembourg B 5.524, avec siège à L-1331 Luxembourg, 65,
boulevard Grande-Duchesse Charlotte,
ici représentée par Monsieur Alain THILL, employé privé, demeurant professionnellement à Junglinster (Grand-Duché
de Luxembourg), en vertu d'une procuration sous seing privé.
La prédite procuration, signée "ne varietur" par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent
acte avec lequel elle sera enregistrée.
La comparante, représentée par Monsieur Alain THILL, pré-nommé, a requis le notaire instrumentaire de documenter
comme suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'elle constitue par la présente:
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois en vigueur et
notamment par celle modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que par les présents statuts.
Art. 2. La société prend la dénomination de "Heliosane Investments S.à r.l.".
Art. 3. La société a pour objet l'acquisition, la gestion, la mise en valeur et l'aliénation de participations, de quelque
manière que ce soit, dans d'autres sociétés luxembourgeoises et étrangères. Elle peut aussi contracter des emprunts et
accorder aux sociétés, dans lesquelles elle a une participation directe ou indirecte ou qui sont membres du même groupe,
toutes sortes d'aides, de prêts, d'avances et de garanties.
Elle peut créer des succursales au Luxembourg et à l'étranger.
Par ailleurs, la société peut acquérir et aliéner toutes autres valeurs mobilières par souscription, achat, échange, vente
ou autrement. Elle peut également acquérir, mettre en valeur et aliéner des brevets et licences, ainsi que des droits en
dérivant ou les complétant.
De plus, la société a pour objet l'acquisition, la gestion, la mise en valeur et l'aliénation d'immeubles situés tant au
Luxembourg qu'à l'étranger.
D'une façon générale, la société peut faire toutes opérations commerciales, industrielles et financières, de nature
mobilière et immobilière, susceptibles de favoriser ou de compléter les objets ci-avant mentionnés.
Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg-ville.
L'adresse du siège social peut être transférée à l'intérieur de la ville par simple décision du gérant ou, en cas de pluralité
de gérants, du conseil de gérance.
Le siège social peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de
l'assemblée générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des statuts.
Dans le cas où des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique de nature à compromettre l'activité
normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiraient ou seraient imminents, le
siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète des circonstances anormales.
Une telle décision n'aura aucun effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert de siège sera faite et portée
à la connaissance des tiers par l'organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances
données.
Art. 5. La société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500,-), représenté par douze mille cinq cents
(12.500) parts sociales d'un Euro (EUR 1,-) chacune.
Lorsque, et aussi longtemps qu'un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, les articles 200-1 et
200-2, entre autres, de la loi modifiée sur les sociétés commerciales sont d'application, c'est-à-dire chaque décision de
l'associé unique ainsi que chaque contrat entre celui-ci et la société doivent être établis par écrit et les clauses concernant
les assemblées générales des associés ne sont pas applicables.
La société peut acquérir ses propres parts à condition qu'elles soient annulées et le capital réduit proportionnellement.
Art. 7. Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la société, qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune
d'elles. S'il y a plusieurs propriétaires d'une part sociale, la société a le droit de suspendre l'exercice des droits afférents,
jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant à son égard, propriétaire de la part sociale. Il en sera de
même en cas de conflit opposant l'usufruitier et le nu-propriétaire ou un débiteur et un créancier-gagiste.
Toutefois, les droits de vote attachés aux parts sociales grevées d'usufruit sont exercés par le seul usufruitier.
Art. 8. Les cessions de parts entre vifs à des associés sont libres et les cessions de parts entre vifs à des non-associés
sont subordonnées à l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant les trois quarts au moins du
capital social.
Les cessions de parts à cause de mort à des associés et à des non-associés sont subordonnées à l'agrément donné en
assemblée générale des associés représentant les trois quarts au moins du capital social appartenant aux survivants.
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Cet agrément n'est pas requis lorsque les parts sont transmises à des héritiers réservataires, soit au conjoint survivant.
En cas de refus d'agrément dans l'une ou l'autre des hypothèses, les associés restants possèdent un droit de préemption
proportionnel à leur participation dans le capital social restant.
Le droit de préemption non exercé par un ou plusieurs associés échoit proportionnellement aux autres associés. Il
doit être exercé dans un délai de trois mois après le refus d'agrément. Le non-exercice du droit de préemption entraîne
de plein droit agrément de la proposition de cession initiale.
Art. 9. A côté de son apport, chaque associé pourra, avec l'accord préalable des autres associés, faire des avances en
compte-courant de la société. Ces avances seront comptabilisées sur un compte-courant spécial entre l'associé, qui a fait
l'avance, et la société. Elles porteront intérêt à un taux fixé par l'assemblée générale des associés à une majorité des deux
tiers. Ces intérêts seront comptabilisés comme frais généraux.
Les avances accordées par un associé dans la forme déterminée par cet article ne sont pas à considérer comme un
apport supplémentaire et l'associé sera reconnu comme créancier de la société en ce qui concerne ce montant et les
intérêts.
Art. 10. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un des associés ne mettent pas fin à la société. En cas de
décès d'un associé, la société sera continuée entre les associés survivants et les héritiers légaux.
Art. 11. Les créanciers, ayants droit ou héritiers des associés ne pourront pour quelque motif que ce soit, apposer
des scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration.
Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux inventaires sociaux.
Art. 12. La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non. Si plusieurs gérants sont
nommés, ils constitueront un conseil de gérance, composés de gérant(s) de catégorie A et de gérant(s) de catégorie B.
Le mandat de gérant lui/leur est confié jusqu'à révocation ad nutum par l'assemblée des associés délibérant à la majorité
des voix.
En cas de gérant unique, le gérant unique exercera les pouvoirs dévolus au conseil de gérance, et la société sera
valablement engagée envers les tiers en toutes circonstances par la seule signature du gérant.
En cas de pluralité de gérants, la société sera valablement engagée envers les tiers en toutes circonstances par la
signature conjointe d'un gérant de catégorie A ensemble avec un gérant de catégorie B.
Le conseil de gérance ne pourra délibérer et/ou agir valablement que si la majorité au moins des gérants est présente
ou représentée à une réunion du conseil de gérance. Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents
ou représentés. Le conseil de gérance peut également être réuni par conférence téléphonique, par vidéo conférence ou
par tout autre moyen de communication, permettant à tous les participants de s'entendre mutuellement. La participation
à une réunion tenue dans ces conditions est équivalente à la présence physique à cette réunion.
Le conseil de gérance peut, à l'unanimité, adopter des résolutions par voie circulaire en donnant son accord par écrit,
par câble, télégramme, télex, télécopie ou par tout autre moyen de communication similaire, à confirmer par écrit.
L'ensemble de ces documents constituera le procès-verbal justifiant de l'adoption de la résolution.
Le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour accomplir les affaires de la société et pour représenter la
société judiciairement et extrajudiciairement.
Le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut nommer des fondés de pouvoir de la société,
qui peuvent engager la société par leurs signatures individuelles ou conjointes, mais seulement dans les limites à déterminer
dans la procuration.
Art. 13. Tout gérant ne contracte, à raison de sa fonction aucune obligation personnelle quant aux engagements
régulièrement pris par lui au nom de la société; simple mandataire, il n'est responsable que de l'exécution de son mandat.
Art. 14. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par les associés
représentant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne
pourront être prises qu'à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.
Des dividendes intérimaires peuvent être distribués dans les conditions suivantes:
- des comptes intérimaires sont établis sur une base trimestrielle ou semestrielle,
- ces comptes doivent montrer un profit suffisant, bénéfices reportés inclus,
- la décision de payer des dividendes intérimaires est prise par une assemblée générale extraordinaire des associés.
Art. 15. L'exercice social court du premier janvier au trente et un décembre de chaque année.
Art. 16. Chaque année, au trente et un décembre, la gérance établira les comptes annuels et les soumettra aux associés.
Art. 17. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication des comptes annuels pendant les quinze
jours qui précéderont son approbation.
Art. 18. La société peut être surveillée par un ou plusieurs commissaires, lesquels ne seront pas nécessairement associés
de la société. Ils seront nommés par l'assemblée générale, qui fixera leur nombre et leur rémunération, ainsi que la durée
de leur mandat, qui ne peut excéder six ans.
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Si le nombre des associés dépasse vingt-cinq (25), la surveillance de la société doit être confiée à un ou plusieurs
commissaire(s).
Chaque fois que la loi le requiert ou si l'assemblée générale le souhaite, la société est contrôlée par un ou plusieurs
réviseurs d'entreprises agréés à la place du (des) commissaire(s).
Les réviseurs d'entreprises agréés sont nommés, selon les stipulations légales afférentes, soit par l'assemblée générale,
soit par le conseil de gérance.
Les réviseurs d'entreprises agrées remplissent toutes les tâches prévues par la loi afférente.
Les commissaires et les réviseurs d'entreprises agréés peuvent être réélus.
Art. 19. L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais généraux, charges sociales,
amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de la société.
Chaque année, cinq pour cent (5 %) du bénéfice net seront prélevés et affectés à la réserve légale. Ces prélèvements
et affectations cesseront d'être obligatoires lorsque la réserve aura atteint un dixième du capital social, mais devront être
repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve se
trouve entamé. Le solde est à la libre disposition des associés.
Art. 20. En cas de dissolution de la société pour quelque raison que ce soit, la liquidation sera faite par la gérance ou
par toute personne désignée par les associés.
La liquidation de la société terminée, les avoirs de la société seront attribués aux associés en proportion des parts
sociales qu'ils détiennent.
Des pertes éventuelles sont réparties de la même façon, sans qu'un associé puisse cependant être obligé de faire des
paiements dépassant ses apports.
Art. 21. Pour tout ce qui n'est pas prévu par les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions légales en
vigueur.
Art. 22. Tous les litiges, qui naîtront pendant la liquidation de la société, soit entre les associés eux-mêmes, soit entre
le ou les gérants et la société, seront réglés, dans la mesure où il s'agit d'affaires de la société, par arbitrage conformément
à la procédure civile.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice commencera aujourd'hui et se terminera le 31 décembre 2012.
<i>Souscription et Paiementi>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, la comparante, dûment représentée, déclare souscrire à toutes les
douze mille cinq cents (12.500) parts sociales d'une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,-) chacune.
Toutes les douze mille cinq cents (12.500) parts sociales ont été intégralement libérées en espèces de sorte que la
somme de douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500,-) est dès à présent à disposition de la société, ainsi qu'il en a été
justifié au notaire instrumentant.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution s'élèvent approximativement à la somme de mille cinquante Euros.
<i>Résolutions de l'associée uniquei>
Immédiatement après la constitution de la société, l'associée unique, représentant l'intégralité du capital social, a pris
les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Les personnes suivantes sont nommées gérant de catégorie A et gérant de catégorie B pour une durée indéterminée:
<i>Gérant de catégorie A:i>
- Madame Virginie DOHOGNE, administrateur de sociétés, née à Verviers (Belgique), le 14 juin 1975, demeurant
professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
<i>Gérant de catégorie B:i>
- Monsieur Philippe TOUSSAINT, administrateur de sociétés, né à Arlon (Belgique), le 2 septembre 1975, demeurant
professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
<i>Deuxième résolutioni>
Le siège social est établi à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
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<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné qui comprend l'anglais et le français, déclare par la présente, qu'à la demande de la comparante,
le présent document est rédigé en anglais suivi d'une traduction française; à la demande de la même comparante et en
cas de divergence entre les deux textes, le texte anglais l'emportera.
DONT ACTE, fait et passé à Junglinster à la date pré-mentionnée.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, connu au notaire par son nom, prénom, état civil et
domicile, il a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: Alain THILL, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 24 juillet 2012. Relation GRE/2012/2734. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. SCHLINK.
POUR COPIE CONFORME.
Référence de publication: 2012106879/354.
(120145914) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2012.
Performance Invest Spf S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 36.886.
<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du conseil d'administration tenue en date du 17 août 2012i>
- Monsieur Gerard van Hunen, employé privé, avec adresse professionnelle 40, avenue Monterey à L-2163 Luxem-
bourg, est nommé représentant permanent de Lux Business Management Sàrl
Luxembourg, le 17 août 2012.
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2012107621/14.
(120146482) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2012.
Tipping Point S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2130 Luxembourg, 23, boulevard Charles Marx.
R.C.S. Luxembourg B 144.682.
Les comptes annuels au 31/12/2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012107119/9.
(120145933) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2012.
Tirsa, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 59.604.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour TIRSA
i>Intertrust (Luxembourg) S.A.
Référence de publication: 2012107120/11.
(120145887) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2012.
Tubage - Technic S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4446 Belvaux, 7, rue de France.
R.C.S. Luxembourg B 163.520.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
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Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012107123/9.
(120145508) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2012.
Tython S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 50.000,00.
Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.
R.C.S. Luxembourg B 163.661.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012107125/10.
(120145833) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2012.
ILP Acquisitions S.à r.l., Société à responsabilité limitée de titrisation.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 109.755.
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion de l'associé unique tenue à Luxembourg le 22 mars 2006:i>
Il résulte d'une décision de l'associé unique de la Société du 22 mars 2006 que les parts sociales de compartiment C
série 1 ont été entièrement annulées.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 août 2012.
ILP Acquisitions S.à r.l.
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2012107183/15.
(120145672) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2012.
Game Garden Company S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 171.045.
STATUTES
In the year two thousand and twelve, on the second day of August.
Before Maître Martine SCHAEFFER, notary, residing at Luxembourg.
There appeared the following:
VOSTOLA LIMITED, a company existing and organized under the laws of Cyprus, having its registered office at Neda
Center, 1
st
Floor Office 1B, CY-3070 Limassol, Cyprus,
represented by Mr. Stéphane SABELLA, lawyer, by virtue of a proxy given at Limassol on June 18
th
, 2012.
The above-mentioned proxy, signed by the appearing person and the undersigned notary, will remain annexed to the
present deed for the purpose of registration.
Such appearing party, acting in this capacity, has drawn up the following articles of incorporation as follows:
" Art. 1. There exists a limited corporation (Société Anonyme) under the name of "GAME GARDEN COMPANY S.A."
The registered office is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place within the Grand-Duchy of Luxembourg by a resolution of the general meeting
of shareholders.
If extraordinary events of a political, economic, or social nature, likely to impair normal activity at the registered office
or easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the registered office
may be provisionally transferred abroad. Such temporary measure shall, however, have no effect on the nationality of the
Company which, notwithstanding such provisional transfer of the registered office, shall remain a Luxembourg company.
The Company is established for an unlimited period. The Company may be dissolved at any time by a resolution of
the shareholders adopted in the manner required for the amendment of the Articles of Incorporation.
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Art. 2. The company's object is, as well in Luxembourg as abroad, in whatsoever form, any industrial, commercial,
financial, estate or real estate property transactions, which are directly or indirectly in connection with the creation,
management and financing, in whatsoever form, or any undertakings and companies, as well as the management and
development, permanent or temporary, of the portfolio created for this purpose, as far as the company shall be considered
as a "Société de Participations Financières'', according to the applicable provisions.
The company may take participating interests by any means in any businesses, undertakings or companies having the
same, analogous or connected object, or which may favor its development or the extension of its operations and to
purchase, hold, develop real estate, building plot included.
The company may also purchase, sale, manage and develop trademarks, or more generally, intellectual property rights.
Art. 3. The corporate capital is set at thirty-one thousand euro (EUR 31,000.-) divided into thirty-one thousand (31.000)
shares having a par value of one euro (1.-) each.
Art. 4. The shares shall be registered or bearer shares, at the option of the shareholders.
The Company's shares may be issued, at the owner's option, in certificates representing single shares or two or more
shares.
The Company may repurchase its own shares by means of its free reserves under the provisions set forth in Article
49-2 of the amended law on commercial companies.
The capital of the Company may be increased or reduced in one or several steps by resolution of the General Meeting
of shareholders, adopted in accordance with the provisions applicable to changes in the Articles of Incorporation.
Art. 5. The Company shall be managed by a Board of Directors composed of at least three members, who need not
be shareholders.
The Directors shall be appointed for a maximum period of six years and they shall be re-eligible; they may be removed
at any time.
In the event of a vacancy on the Board of Directors, the remaining Directors have the right to provisionally fill the
vacancy; in this case, such a decision must be ratified by the next general meeting.
Art. 6. The Board of Directors has full power to perform all such acts as shall be necessary or useful to the object of
the Company; all matters not expressly reserved to the General Meeting by law or by the present Articles of Incorporation
are within the competence of the Board of Directors.
The Board may in particular float convertible or non-convertible bonded loans, by way of issue of bearer or registered
bonds, with any denomination whatsoever and payable in any currency whatsoever.
The Board of Directors will determine the nature, price, rate of interest, issue and repayment conditions as well as
any other conditions in relation thereto.
A register of the registered bonds will be kept at the registered office of the Company.
The Board of Directors will elect a Chairman among its members.
The Board of Directors can validly deliberate and act only if the majority of its members is present or represented, a
proxy between Directors, which may be given by letter, telegram, telefax or e-mail being permitted.
The Directors may vote in writing including letter, telegram, telefax, e-mail as well as by teleconference. If decisions
are taken by teleconference, they shall be recorded in minutes and signed by all Directors participating at the meeting.
A written decision, approved and signed by all the Directors shall have the same effect as a decision taken at a meeting
of the Board of Directors. Decisions of the Board of Directors may also be taken by circular way.
The Resolutions of the Board of Directors shall require the majority vote.
The Company is validly bound by the joint signatures of any two Directors.
Art. 7. The Company shall be supervised by one or more auditors, who need not be shareholders; they shall be
appointed for a maximum period of six years and they shall be re-eligible; they may be removed at any time.
Art. 8. The Company's financial year shall begin on the first of January and end on the thirty-first of December of each
year.
Art. 9. The annual general meeting shall be held in Luxembourg at the registered office or such other place as indicated
in the convening notices on 15
th
April at 5.00 p.m.
If the said day is not a working day, the meeting shall be held on the next following working day.
Art. 10. Convening notices of all general meetings shall be made in compliance with the legal provisions.
If all the shareholders are present or represented and if they declare that they have knowledge of the agenda submitted
to their consideration, the general meeting may take place without convening notices.
The Board of Directors may decide that the shareholders wishing to attend the general meeting must deposit their
shares five clear days before the date fixed therefore.
Every shareholder has the right to vote in person or by proxy, who need not be a shareholder.
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Each share gives the right to one vote.
Art. 11. The General Meeting of shareholders has the most extensive powers to carry out or ratify such acts as may
concern the Company.
It shall determine the appropriation and distribution of the net profits.
Art. 12. Under the provisions set forth in Article 72-2 of the law of August 10, 1915 on commercial companies, as
amended, the Board of Directors is authorised to distribute interim dividends.
Art. 13. The law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended, shall apply providing these Articles of
Incorporation do not state otherwise."
<i>Statementi>
The undersigned notary states that the conditions provided for in Article 26 of the law of August 10
th
, 1915 on
commercial companies, as amended, have been observed.
<i>Subscription and Payementi>
The shares have been fully subscribed by the appearing party and paid up in cash up to a quarter so that the amount
of seven thousand seven hundred and fifty euro (EUR 7,750.-) is at disposal of the company, as has been proved to the
undersigned notary, who expressly acknowledges it.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of its formation are estimated at approximately one thousand four hundred euro (EUR 1,400.-)
1) The first financial year will begin on the date of formation of the Company and will end on the last day of December
2012.
2) The first annual general meeting will thus be held in the year 2013.
<i>Extraordinary general meetingi>
The above-named parties, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convened,
have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting.
Having first verified that the meeting was regularly constituted, they have passed the following resolutions, each time
by unanimous vote:
1. Resolved to set at four (4) the number of Directors and further.
2. Resolved to elect the following as Directors:
a) Marc KOEUNE, economist, born on the 04/10/1969 in Luxembourg -Luxembourg and residing at 18, rue de l'Eau,
L-1449 Luxembourg;
b) Jean-Yves NICOLAS, employee, born on the 16/01/1975 in Vielsalm -Belgique and residing at 18, rue de l'Eau, L-1449
Luxembourg;
c) Michaël ZIANVENI, lawyer, born on the 04/03/1974 in Villepinte -France and residing at 18, rue de l'Eau, L-1449
Luxembourg;
d) Sébastien GRAVIERE, lawyer, born on the 09/04/1973 in Nancy -France and residing at 18, rue de l'Eau, L-1449
Luxembourg.
3. Resolved to set at one (1) the number of statutory auditors and further resolved to elect the following as statutory
auditor:
CEDERLUX-SERVICES S.A.R.L., having its registered office at 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg.
4. Resolved that the directors and auditor are elected for a period ending at the annual general meeting of shareholders
to be held in 2013.
5. The registered office shall be at 18 rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg Grand Duchy of Luxembourg.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing person and
in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille douze, le deux août.
Par-devant Maître Martine SCHAEFFER, notaire, de résidence à Luxembourg.
A comparu:
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VOSTOLA LIMITED, une société de droit cypriote, ayant son siège social à NEDA Center, 1
st
Floor Office 1B,
CY-3070 Limassol, Chypre,
ici représentée par Monsieur Stéphane SABELLA, juriste, en vertu d'une procuration donnée à Limassol, le 18 juin
2012.
La procuration mentionnée ci-dessus, signée par le comparant et le notaire instrumentaire, restera annexée au présent
acte aux fins d'enregistrement.
Lequel comparant, agissant en ladite qualité, a arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société comme suit:
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de "GAME GARDEN COMPANY S.A.".
Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l'assemblée
générale des actionnaires.
Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité
normale du siège ou la communication de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social
pourra être transféré provisoirement à l'étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d'effet sur la nationalité
de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
La durée de la société est illimitée. La société pourra être dissoute à tout moment par décision de l'assemblée générale
des actionnaires, délibérant dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.
Art. 2. La société a pour objet, tant à Luxembourg qu'à l'étranger, toutes opérations généralement quelconques,
industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à la
création, la gestion et le financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant pour objet
toute activité, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à titre permanent ou temporaire,
du portefeuille créé à cet effet, dans la mesure où la société sera considérée selon les dispositions applicables comme
"Société de Participations Financières".
La société peut s'intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,
analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter, ainsi que
procéder à l'acquisition, la détention, l'exploitation, le développement et la mise en valeur de tous biens immobiliers,
terrains à bâtir y compris.
La société peut également acheter, vendre, gérer et développer des marques, ou plus généralement, des droits de
propriété intellectuelle.
Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) divisé en trente et un mille (31.000) actions
d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune.
Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs
de plusieurs actions.
La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-
positions de l'article 49-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
Le capital social de la société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de
l'assemblée générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts.
Art. 5. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours
révocables.
En cas de vacance d'une place d'administrateur, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement;
dans ce cas, l'assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l'élection définitive.
Art. 6. Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet
social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
De même, le conseil d'administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires sous forme d'obligations au
porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payable en quelque monnaie que ce soit.
Le conseil d'administration déterminera la nature, le prix, le taux d'intérêt, les conditions d'émission et de rembour-
sement et toutes autres conditions y ayant trait.
Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
Le conseil d'administration élit en son sein son président.
Le conseil d'administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat
entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopie ou e-mail, étant admis.
Les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, lettre, télégramme, télécopie, e-mail, ainsi que par télécon-
férence. Si les décisions sont prises par téléconférence ou e-mail, un procès-verbal sera dressé et signé par tous les
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administrateurs qui ont participé. Les résolutions par écrit approuvées et signées par tous les administrateurs auront les
mêmes effets que les résolutions adoptées lors des réunions du conseil d'administration. Le conseil d'administration peut
également prendre ses décisions par voie circulaire.
Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix.
La société se trouve engagée par les signatures conjointes de deux administrateurs.
Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Art. 8. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 9. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 15 avril à 17.00 heures à Luxembourg, au siège social
ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour n'est pas un jour ouvrable, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales.
Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu'ils déclarent avoir eu
préalablement connaissance de l'ordre du jour.
Le conseil d'administration peut décider que pour pouvoir assister à l'assemblée générale, le propriétaire d'actions
doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion.
Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
Art. 11. L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui
intéressent la société.
Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.
Art. 12. Sous réserve des dispositions de l'article 72-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales, le conseil d'administration est autorisé à procéder à un versement d'acomptes sur dividendes.
Art. 13. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront leur
application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Constati>
Le notaire soussigné constate que les conditions exigées par l'article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales, telle que modifiée, ont été observées.
<i>Souscription et Libérationi>
Toutes les actions ont été entièrement souscrites par le comparant et libérées en espèces à concurrence d'un quart
de sorte que le montant de sept mille sept cent cinquante euros (EUR 7.750,-) est à la libre disposition de la société, ainsi
qu'il a été prouvé au notaire instrumentaire, qui le constate expressément.
<i>Fraisi>
Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ n mille quatre cents euros (EUR
1.400,-).
<i>Dispositions transitoiresi>
1) La première année sociale commencera à la date de constitution et finit le dernier jour de décembre 2012.
2) L'assemblée générale annuelle se réunit donc pour la première fois en 2013.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l'instant les comparants préqualifiés, représentant l'intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée
générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris, à l'unanimité, les résolutions suivantes:
1) Le nombre des administrateurs est fixé à quatre (4) et celui des commissaires à un (1).
2) Sont appelés aux fonctions d'administrateurs:
a) Monsieur Marc KOEUNE, économiste, né le 4 octobre 1969 à Luxembourg - Luxembourg et domicilié profession-
nellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg;
b) Monsieur Michaël ZIANVENI, juriste, né le 4 mars 1974 à Villepinte - France et domicilié professionnellement au
18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg;
c) Monsieur Sébastien GRAVIERE, juriste, né le 9 avril 1973 à Nancy - France et domicilié professionnellement au 18,
rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg;
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d) Monsieur Jean-Yves NICOLAS, employé privé, né le 16 janvier 1975 à Vielsalm - Belgique et domicilié profession-
nellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg.
3) Est appelée aux fonctions de commissaire:
La société CEDERLUX-SERVICES S.A.R.L., ayant son siège social au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg, immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous n° B 79327.
4) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se
tiendra en l'an 2013.
5) Le siège de la société est fixé au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que le comparant l'a requis
de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: S. Sabella et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 7 août 2012. LAC/2012/37798. Reçu soixante-quinze euros (75.- €)
<i>Le Receveuri>
(signé): Irène Thill.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins de publication au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 août 2012.
Référence de publication: 2012109196/257.
(120148154) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2012.
Univox International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 118.591.
Le bilan au 31 décembre 2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012107129/9.
(120145444) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2012.
Viale Marconi Immobiliare S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 77.761.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012107131/9.
(120145771) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2012.
Phan S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3377 Leudelange, 22, rue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 116.522.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 août 2012.
Pour copie conforme
<i>Pour la société
i>Maître Carlo WERSANDT
<i>Notairei>
Référence de publication: 2012107631/14.
(120146765) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2012.
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Louson S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3961 Ehlange-sur-Mess, 7A, am Brill.
R.C.S. Luxembourg B 170.946.
STATUTS
L'an deux mille douze, le neuf août,
par-devant Maître Marc Loesch, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains,
a comparu:
Madame Sandy Ott, directrice de société, demeurant à L-3323 Bivange, 10, rue Jean Schortgen.
Laquelle comparante a requis le notaire instrumentaire de dresser les statuts (ci-après, les Statuts) d'une société
anonyme qu'elle déclare constituer et qu'elle a arrêté comme suit:
Art. 1
er
. Forme - Dénomination. Il est établi une société anonyme sous la dénomination de «LOUSON S.A.» (ci-
après, la Société).
La Société peut avoir un Actionnaire Unique (l'«Actionnaire Unique») ou plusieurs actionnaires (les Actionnaires). La
Société ne pourra pas être dissoute par la mort, la suspension des droits civiques, la faillite, la liquidation ou la banqueroute
de l'Actionnaire Unique.
Art. 2. Siège Social. Le siège social de la Société est établi à Ehlange / Mess, Grand-Duché de Luxembourg (Luxembourg).
Il pourra être transféré dans les limites de la commune de Luxembourg par simple décision du Conseil d'Administration
de la Société (le Conseil d'Administration) ou, dans le cas d'un Administrateur Unique (l'Administrateur Unique) par une
décision de l'Administrateur Unique.
Lorsque le Conseil d'Administration estime que des événements extraordinaires d'ordre politique ou militaire de
nature à compromettre l'activité normale au siège social, ou la communication aisée entre le siège social et l'étranger se
produiront ou seront imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à cessation complète
de ces circonstances anormales. Cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, qui
restera une société luxembourgeoise.
Art. 3. Durée de la Société. La Société est constituée pour une période illimitée.
La Société peut être dissoute, à tout moment, par résolution de l'Assemblée Générale (telle que définie ci-après) de
la Société statuant comme en matière de modifications des Statuts, tel que prescrit à l'article 21 ci-après.
Art. 4. Objet Social. La société a pour objet le commerce, la prestation et la facturation de tous genres de services à
des personnes privées et à des professionnels en matière de rapprochement de sociétés, d'assistance et d'apporteur
d'affaires concernant toutes opérations commerciales mobilières et/ou immobilières, ainsi que la participation, sous quel-
que forme que ce soit, dans toutes entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou
étrangères, l'acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou
d'option d'achat, de négociation ou toute autre manière et notamment l'acquisition de brevets et licences, leur gestion
et leur mise en valeur, l'octroi aux entreprises auxquelles elle s'intéresse de tous concours, prêts, avances ou garanties,
enfin toutes activités et toutes opérations généralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son
objet.
Art. 5. Capital Social. Le capital social souscrit est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) représenté par trois
cent dix (310) actions d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'Actionnaire, sauf dispositions contraires de la loi.
Les actions de la Société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs
de plusieurs actions.
La Société pourra racheter ses propres actions dans les limites prévues par la loi.
Art. 7. Transfert des Actions. Le transfert des actions peut se faire par une déclaration écrite de transfert inscrite au
registre de(s) Actionnaire(s) de la Société, cette déclaration de transfert devant être datée et signée par le cédant et le
cessionnaire ou par des personnes détenant les pouvoirs de représentation nécessaires pour agir à cet effet ou, confor-
mément aux dispositions de l'article 1690 du code civil luxembourgeois relatives à la cession de créances.
La Société pourra également accepter comme preuve de transfert d'actions, d'autres instruments de transfert, dans
lesquels les consentements du cédant et du cessionnaire sont établis, jugés suffisants par la Société.
Art. 8. Réunions de l'assemblée des Actionnaires de la Société. Dans l'hypothèse d'un Actionnaire Unique, ce dernier
aura tous les pouvoirs conférés à l'Assemblée Générale. Dans ces Statuts, toute référence aux décisions prises ou aux
pouvoirs exercés par l'Assemblée Générale sera une référence aux décisions prises ou aux pouvoirs exercés par l'Ac-
tionnaire Unique tant que la Société n'a qu'un Actionnaire Unique. Les décisions prises par l'Actionnaire Unique sont
enregistrées par voie de procès-verbaux.
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Dans l'hypothèse d'une pluralité d'Actionnaires, toute Assemblée Générale de la Société (l'Assemblée Générale) ré-
gulièrement constituée représente tous les Actionnaires de la Société. Elle a les pouvoirs les plus larges pour ordonner,
faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la Société.
L'Assemblée Générale annuelle se réunit de plein droit le 2
e
mardi du mois de mai à 11.00 heures au siège social ou
à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée se réunira le
premier jour ouvrable suivant.
Tout Actionnaire de la Société peut participer à l'Assemblée Générale par conférence téléphonique, visio-conférence
ou tout autre moyen de communication similaire grâce auquel (i) les Actionnaires participant à la réunion de l'Assemblée
Générale peuvent être identifiés, (ii) toute personne participant à la réunion de l'Assemblée Générale peut entendre et
parler avec les autres participants, (iii) la réunion de l'Assemblée Générale est retransmise en direct et (iv) les Actionnaires
peuvent valablement délibérer; la participation à une réunion de l'Assemblée Générale par un tel moyen de communication
équivaudra à une participation en personne à une telle réunion.
Art. 9. Délais de convocation, quorum, procurations, avis de convocation. Les délais de convocation et quorum requis
par la loi seront applicables aux avis de convocation et à la conduite de l'Assemblée Générale, dans la mesure où il n'en
est pas disposé autrement dans les Statuts.
Chaque action donne droit à une voix.
Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la loi ou par les Statuts, les décisions de l'Assemblée Générale
dûment convoquée sont prises à la majorité simple des Actionnaires présents ou représentés et votants.
Chaque Actionnaire pourra prendre part aux assemblées générales des Actionnaires de la Société en désignant par
écrit, soit en original, soit par téléfax, par câble, par télégramme, par télex ou par courrier muni d'une signature élec-
tronique conforme aux exigences de la loi luxembourgeoise, une autre personne comme mandataire.
Si tous les Actionnaires sont présents ou représentés à l'Assemblée Générale, et déclarent avoir été dûment convoqués
et informés de l'ordre du jour de l'Assemblée Générale, celle-ci pourra être tenue sans convocation préalable.
Les Actionnaires peuvent voter par écrit (au moyen d'un bulletin de vote) sur les projets de résolutions soumis à
l'Assemblée Générale à la condition que les bulletins de vote incluent (1) les nom, prénom adresse et signature des
Actionnaires, (2) l'indication des actions pour lesquelles l'Actionnaire exercera son droit, (3) l'agenda tel que décrit dans
la convocation et (4) les instructions de vote (approbation, refus, abstention) pour chaque sujet de l'agenda. Les bulletins
de vote originaux devront être reçus par la Société 72 (soixante-douze) heures avant la tenue de l'Assemblée Générale.
Art. 10. Administration de la Société. Dans ces Statuts, toute référence au Conseil d'Administration sera une référence
à l'Administrateur Unique (tel que défini ci-après) (dans l'hypothèse où la Société n'a qu'un seul administrateur) tant que
la Société a un Actionnaire Unique.
Tant que la Société n'a qu'un Actionnaire Unique, la Société peut être administrée par un Administrateur Unique
seulement qui n'a pas besoin d'être l'Actionnaire Unique de la Société (l'Administrateur Unique). Si la Société a plus d'un
Actionnaire, la Société sera administrée par un Conseil d'Administration comprenant au moins trois (3) administrateurs,
lesquels ne seront pas nécessairement Actionnaires de la Société. Dans ce cas, l'Assemblée Générale doit nommer au
moins 2 (deux) nouveaux administrateurs en plus de l'Administrateur Unique en place. L'Administrateur Unique ou, le
cas échéant, les administrateurs seront élus pour un terme ne pouvant excéder six ans et ils seront rééligibles.
Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur de la Société (la Personne Morale), la Personne Morale doit
désigner un représentant permanent qui représentera la Personne Morale conformément à l'article 51 bis de la Loi sur
les Sociétés de 1915.
Le(s) administrateur(s) seront élus par l'Assemblée Générale. Les Actionnaires de la Société détermineront également
le nombre d'administrateurs, leur rémunération et la durée de leur mandat. Un administrateur peut être révoqué avec
ou sans motif et/ou peut être remplacé à tout moment par décision de l'Assemblée Générale.
En cas de vacance d'un poste d'administrateur pour cause de décès, de retraite ou toute autre cause, les administrateurs
restants pourront élire, à la majorité des votes, un administrateur pour pourvoir au remplacement du poste devenu vacant
jusqu'à la prochaine Assemblée Générale de la Société. En l'absence d'administrateur disponible, l'Assemblée Générale
devra être rapidement réunie par le commissaire aux comptes et se tenir pour nommer de nouveaux administrateurs.
Art. 11. Réunion du Conseil d'Administration. Le Conseil d'Administration doit nommer un président (le Président)
parmi ses membres et peut désigner un secrétaire, administrateur ou non, qui sera en charge de la tenue des procès-
verbaux des réunions du Conseil d'Administration et des décisions de l'Assemblée Générale ou de l'Actionnaire Unique.
Le Président présidera toutes les réunions du Conseil d'Administration et de l'Assemblée Générale. En son absence,
l'Assemblée Générale ou les autres membres du Conseil d'Administration, le cas échéant, nommeront un président pro
tempore qui présidera la réunion en question, par un vote à la majorité simple des administrateurs présents ou par
procuration à la réunion en question.
Les réunions du Conseil d'Administration seront convoquées par le Président ou par deux administrateurs, au lieu
indiqué dans l'avis de convocation qui sera au Luxembourg.
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Avis écrit de toute réunion du Conseil d'Administration sera donné à tous les administrateurs au moins 24 (vingt-
quatre) heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature (et les motifs) de cette
urgence seront mentionnés brièvement dans l'avis de convocation.
La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les administrateurs de la Société sont
présents ou représentés lors du Conseil d'Administration et déclarent avoir été dûment informés de la réunion et de son
ordre du jour. Il peut aussi être renoncé à la convocation écrite avec l'accord de chaque administrateur de la Société
donné par écrit soit en original, soit par téléfax, câble, télégramme, par télex ou par courrier muni d'une signature
électronique conforme aux exigences de la loi luxembourgeoise. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une
réunion du Conseil d'Administration se tenant à une heure et à un endroit prévus dans une résolution préalablement
adoptée par le Conseil d'Administration.
Tout administrateur pourra se faire représenter au Conseil d'Administration en désignant par écrit soit en original,
soit par téléfax, câble, télégramme, par télex ou par courrier muni d'une signature électronique conforme aux exigences
de la loi luxembourgeoise un autre administrateur comme son mandataire.
Tout administrateur peut participer à la réunion du Conseil d'Administration par conférence téléphonique, visio-
conférence ou tout autre moyen de communication similaire grâce auquel (i) les administrateurs participant à la réunion
du Conseil d'Administration peuvent être identifiés, (ii) toute personne participant à la réunion du Conseil d'Adminis-
tration peut entendre et parler avec les autres participants, (iii) la réunion du Conseil d'Administration est retransmise
en direct et (iv) les membres du Conseils d'Administration peuvent valablement délibérer; la participation à une réunion
du Conseil d'Administration par un tel moyen de communication équivaudra à une participation en personne à une telle
réunion.
Le Conseil d'Administration ne pourra délibérer et/ou agir valablement que si la majorité au moins des administrateurs
est présente ou représentée à une réunion du Conseil d'Administration. Les décisions sont prises à la majorité des voix
des administrateurs présents ou représentés lors de ce Conseil d'Administration. Au cas où lors d'une réunion, il existe
une parité des votes pour et contre une résolution, la voix du Président de la réunion ne sera pas prépondérante.
Nonobstant les dispositions qui précèdent, une décision du Conseil d'Administration peut également être prise par
voie circulaire pourvu qu'elle soit précédée par une délibération entre administrateurs par des moyens tels que men-
tionnés par exemple sous le paragraphe 6 du présent article 11. Une telle résolution doit consister en un seul ou plusieurs
documents contenant les résolutions et signés, manuellement ou électroniquement par une signature électronique con-
forme aux exigences de la loi luxembourgeoise, par tous les membres du Conseil d'Administration (résolution circulaire).
La date d'une telle décision sera la date de la dernière signature.
L'article 11 ne s'applique pas au cas où la Société est administrée par un Administrateur Unique.
Art. 12. Procès-verbal de réunion du Conseil d'Administration et des résolutions de l'Administrateur Unique. Les
résolutions prises par l'Administrateur Unique seront inscrites dans des procès-verbaux tenus au siège social de la Société.
Les procès-verbaux des réunions du Conseil d'Administration seront signés par le Président, ou bien par un membre
du Conseil d'Administration qui préside une telle assemblée. Les procès-verbaux des résolutions prises par l'Adminis-
trateur Unique seront signés par l'Administrateur Unique.
Les copies ou extraits de procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le Président, deux
membres du Conseil d'Administration ou l'Administrateur Unique, le cas échéant.
Art. 13. Pouvoirs du Conseil d'Administration. Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus larges pour
accomplir tous les actes de disposition et d'administration dans l'intérêt de la Société, et notamment le pouvoir de
transférer, céder et disposer des actifs de la Société conformément à la Loi sur les Sociétés de 1915. Tous les pouvoirs
non expressément réservés par la Loi sur les Sociétés de 1915 ou par les Statuts à l'Assemblée Générale sont de la
compétence du Conseil d'Administration.
Art. 14. Délégation de pouvoirs. Le Conseil d'Administration peut nommer un délégué à la gestion journalière, Ac-
tionnaire ou non, membre du Conseil d'Administration ou non qui aura les pleins pouvoirs pour agir au nom de la Société
pour tout ce qui concerne la gestion journalière.
Le Conseil d'Administration peut nommer une personne, Actionnaire ou non, administrateur ou non, en qualité de
représentant permanent de toute entité dans laquelle la Société est nommée membre du Conseil d'Administration. Ce
représentant permanent agira de son propre chef, mais au nom et pour le compte de la Société et engagera la Société
en sa qualité de membre du Conseil d'Administration de toute telle entité.
Le Conseil d'Administration est aussi autorisé à nommer une personne, administrateur ou non pour l'exécution de
missions spécifiques à tous les niveaux de la Société.
Art. 15. Signatures autorisées. La Société sera engagée, en toutes circonstances (y compris dans le cadre de la gestion
journalière), vis-à-vis des tiers par (i) la signature conjointe de deux administrateurs de la Société ou (ii) en cas d'Admi-
nistrateur Unique par sa signature unique ou (iii) par les signatures conjointes de toutes personnes ou l'unique signature
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de toute personne à qui de tels pouvoirs de signature auront été délégués par le Conseil d'Administration ou par l'Ad-
ministrateur Unique et ce dans les limites des pouvoirs qui leur auront été conférés.
Art. 16. Conflit d'intérêts. Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et une quelconque autre société ou
entité ne seront affectés ou invalidés par le fait qu'un ou plusieurs administrateurs ou fondés de pouvoir de la Société
auraient un intérêt personnel dans, ou sont administrateur, associé, fondé de pouvoir ou employé d'une telle société ou
entité.
Tout administrateur ou fondé de pouvoir de la Société, qui est administrateur, fondé de pouvoir ou employé d'une
société ou entité avec laquelle la Société contracterait ou s'engagerait autrement en affaires, ne pourra, en raison de sa
position dans cette autre société ou entité, être empêchée de délibérer, de voter ou d'agir en relation avec un tel contrat
ou autre affaire.
Au cas où un administrateur de la Société aurait un intérêt personnel et contraire dans une quelconque affaire de la
Société, cet administrateur devra informer le Conseil d'Administration de la Société de son intérêt personnel et contraire
et il ne délibérera et ne prendra pas part au vote sur cette affaire; rapport devra être fait au sujet de cette affaire et de
l'intérêt personnel de cet administrateur à la prochaine Assemblée Générale. Ce paragraphe ne s'applique pas tant que
la Société est gerée par un Administrateur Unique.
Tant que la Société est gerée par un Administrateur Unique, les procès-verbaux de l'Assemblée Générale devront
décrire les opérations dans lesquelles la Société et l'Administrateur Unique se sont engagés et dans lesquelles l'Adminis-
trateur Unique a un intérêt opposé à celui de la Société.
Les deux paragraphes qui précèdent ne s'appliquent pas aux résolutions du Conseil d'Administration ou de l'Admi-
nistrateur Unique concernant les opérations réalisées dans le cadre ordinaire des affaires courantes de la Société lesquelles
sont conclues à des conditions normales.
Art. 17. Commissaire(s). La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires. Ils sont nommés
pour un terme n'excédant pas six années.
Art. 18. Exercice social. L'exercice social commencera le 1
er
janvier de chaque année et se terminera le trente et un
décembre de la même année.
Art. 19. Affectation des Bénéfices. Il sera prélevé sur le bénéfice net annuel de la Société 5% (cinq pour cent) qui seront
affectés à la réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque la réserve légale aura atteint 10% (dix pour
cent) du capital social de la Société tel qu'il est fixé ou tel que celui-ci aura été augmenté ou réduit de temps à autre,
conformément à l'article 5 des Statuts.
L'Assemblée Générale décidera de l'affectation du solde restant du bénéfice net annuel et décidera seule de payer des
dividendes de temps à autre, comme elle estime à sa discrétion convenir au mieux à l'objet et à la politique de la Société.
Les dividendes pourront être payés en euros ou en toute autre devise choisie par le Conseil d'Administration de la
Société et devront être payés aux lieu et place choisis par le Conseil d'Administration de la Société. Le Conseil d'Admi-
nistration de la Société peut décider de payer des dividendes intérimaires sous les conditions et dans les limites fixées
par la Loi sur les Sociétés de 1915.
Art. 20. Dissolution et Liquidation. La Société peut être dissoute, à tout moment, par une décision de l'Assemblée
Générale de la Société statuant comme en matière de modifications des Statuts, tel que prescrit à l'article 21 ci-après.
En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs (qui
peuvent être des personnes physiques ou morales), et qui seront nommés par la décision de l'Assemblée Générale
décidant cette liquidation. L'Assemblée Générale déterminera également les pouvoirs et la rémunération du ou des
liquidateurs.
Art. 21. Modifications statutaires. Les présents Statuts pourront être modifiés de temps en temps par l'Assemblée
Générale extraordinaire, dans les conditions de quorums et de majorité requises par la Loi sur les Sociétés de 1915.
Art. 22. Droit applicable. Toutes les questions qui ne sont pas régies expressément par les présents Statuts seront
tranchées en application de la Loi sur les Sociétés de 1915 et aux lois modificatives.
<i>Dispositions transitoiresi>
Le premier exercice social commence aujourd'hui et finit le 31 décembre 2013.
La première Assemblée Générale annuelle sera tenue en 2014.
<i>Souscription et Libérationi>
Les Statuts de la Société ayant ainsi été arrêtés, la comparante, Madame Sandy Ott, prénommée, déclare souscrire les
trois cent dix (310) actions représentant la totalité du capital social de la Société.
Toutes ces actions ont été libérées par l'Associé Unique à hauteur de cent pourcent (100%) par paiement en numéraire,
de sorte que le montant de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) est à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il a été
prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément.
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<i>Déclaration - Estimation des fraisi>
Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la Loi de 1915 et en
constate expressément l'accomplissement.
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est approximativement estimé à la somme de mille deux cents
euros (EUR 1.200,-).
<i>Résolutions de l'associé uniquei>
Ensuite l'associée unique a pris les décisions suivantes:
1. Est nommée administrateur unique pour une période prenant fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle à tenir
en 2017, Madame Sandy Ott, directrice de société, née le 20 août 1974 à Luxembourg, demeurant à L-3323 Bivange, 10,
rue Jean Schortgen.
2. Est nommée comme commissaire pour une période prenant fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle à tenir en
2017, la société anonyme FINPART S.A., ayant son siège social à L-3961 Ehlange / Mess, 7A, am Brill, inscrite au registre
de commerce et de société de Luxembourg sous le numéro B 92.961.
3. Le siège social est fixé à L-3961 Ehlange-sur-Mess, 7A, am Brill.
Dont acte, fait et passé à Ehlange-sur-Mess, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite à la comparante, celle-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: S. Ott, M. Loesch.
Enregistré à Remich, le 13 août 2012. REM/2012/980. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €).
<i>Le Receveuri> (signé): P. MOLLING.
Pour expédition conforme.
Mondorf-les-Bains, le 27 août 2012.
Référence de publication: 2012106963/244.
(120145732) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2012.
Artal Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2310 Luxembourg, 10-12, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 44.471.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 28 juin 2012i>
L'Assemblée renouvelle les mandats de Monsieur Bernard Darimont et de Madame Anne Goffard en tant qu'admi-
nistrateurs et administrateurs-délégués. L'Assemblée nomme Madame Audrey Le Pit, demeurant 7 Boucle de l'Ancien
Bois à F-57330 Hettange-Grande, en tant qu'administrateur de la Société. Les mandats viendront à échéance lors de
l'Assemblée Générale des actionnaires qui approuvera les comptes de l'exercice se terminant le 31 décembre 2017.
L'Assemblée décide de ne pas renouveler les mandats d'administrateur et d'administrateur-délégué de Monsieur Paul
Köhler.
L'Assemblée renouvelle le mandat de PricewaterhouseCoopers S.à r.l. à Luxembourg en tant que réviseur d'entreprises
agréé pour une période venant à échéance lors de l'Assemblée Générale des actionnaires qui approuvera les comptes de
l'exercice se terminant le 31 décembre 2014.
Luxembourg, le 16 août 2012.
ARTAL LUXEMBOURG S.A.
Signature
Référence de publication: 2012108446/20.
(120147092) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2012.
Valdor Investissement S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R.C.S. Luxembourg B 152.265.
Les comptes annuels au 31 Décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012107134/10.
(120145956) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2012.
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Valensole S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 26.373.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour VALENSOLE S.A.
i>Intertrust (Luxembourg) S.A.
Référence de publication: 2012107135/11.
(120145843) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2012.
VALUX S.A., société de gestion de patrimoine familial, Société Anonyme - Société de Gestion de Patri-
moine Familial.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 7.982.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour VALUX S.A., société de gestion de patrimoine familial
i>Intertrust (Luxembourg) S.A.
Référence de publication: 2012107137/12.
(120145804) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2012.
Vandus, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte-Croix.
R.C.S. Luxembourg B 131.119.
Les comptes annuels au 12 juillet 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012107139/10.
(120146042) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2012.
Socfinaf S.A., Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-1650 Luxembourg, 4, avenue Guillaume.
R.C.S. Luxembourg B 6.225.
<i>Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 30 mai 2012i>
<i>«Huitième résolutioni>
L'Assemblée renouvelle pour un terme de six ans, venant à expiration au cours de l'Assemblée Générale Ordinaire
de l'an 2018, le mandat de Bolloré Participations S.A., Administrateur sortant. Elle sera toujours représentée par Monsieur
Cédric de Bailliencourt.»
Liste des administrateurs et commissaire en fonction
<i>Administrateursi>
M. Hubert Fabri, Administrateur de sociétés, 21 Quai du Mont-Blanc, CH-1201 Genève.
P.F. Representation Limited, St George's Place, GY13ZG St Peter Port, Guernsey, représentée par M. Jean-Charles
de Fauconval, Directeur commercial, 170 Route Gouvernementale, B-1950 Kraainem.
M. Vincent Bolloré, Administrateur de sociétés, 36 avenue des Tilleuls, F-75016 Paris.
M. Daniel-Louis Deleau, Expert-comptable, 7 avenue des Tritons, B-1410 Waterloo.
Bolloré Participations S.A., Odet, F-29500 Ergue-Gaberic, représentée par M. Cédric de Bailliencourt, Administrateur
de sociétés, 96 Avenue Kléber, F-75116 Paris.
M. Philippe de Traux, Administrateur de sociétés, 29 Route du Bélier, CH-1663 Moléson-Village.
M. Luc Boedt, Ingénieur Agronome, 24 rue de Romont, CH-1700 Fribourg.
M. Gbenga Oyebode, Administrateur de sociétés, 35 Moloney Street, Lagos, Nigeria.
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M. Fulgence Koffy, Administrateur de sociétés, 01 BP 1191, Abidjan 01, Côte d'Ivoire.
<i>Réviseur d'Entreprisei>
Clerc, 1 rue Pletzer, L-8080 Bertrange
<i>LE CONSEIL D'ADMINISTRATIONi>
Référence de publication: 2012109424/28.
(120147959) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2012.
VG Sicav II, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 41, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 135.064.
Le bilan au 31 mars 2012, ainsi que l’annexe et les autres documents et informations qui s’y rapportent, ont été déposés
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour VG SICAV II.i>
Référence de publication: 2012107140/11.
(120145346) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2012.
VG Sicav II, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 41, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 135.064.
Le bilan au 31 mars 2012, ainsi que l’annexe et les autres documents et informations qui s’y rapportent, ont été déposés
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour VG SICAV IIi>
Référence de publication: 2012107141/11.
(120145509) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2012.
Vieste Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 146.996.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012107142/9.
(120145909) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2012.
Vox International S.à r.l., Société à responsabilité limitée soparfi.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 122.521.
Le bilan au 31 décembre 2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012107144/9.
(120145443) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2012.
Wadan Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R.C.S. Luxembourg B 141.749.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012107155/10.
(120145787) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2012.
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Aqua-Rend, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 26.567.
Les comptes annuels au 31 mars 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 août 2012.
<i>Pour AQUA-REND
i>Banque Degroof Luxembourg S.A.
<i>Agent Domiciliataire
i>Valérie GLANE / Corinne ALEXANDRE
<i>Fondé de pouvoir / -i>
Référence de publication: 2012107224/15.
(120146365) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2012.
Wandpark Gemeng Hengischt S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9753 Heinerscheid, 2, Kierchestrooss.
R.C.S. Luxembourg B 106.804.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
WANDPARK GEMENG HENGISCHT S.A.
Référence de publication: 2012107156/10.
(120145828) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2012.
Warburg Invest Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1413 Luxembourg, 2, place Dargent.
R.C.S. Luxembourg B 29.905.
Le Bilan au 31. Dezember 2011 et les comptes annuels ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20.08.2012.
Référence de publication: 2012107157/11.
(120145996) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2012.
WB Co-Investment International Holdings VII S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 33, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 125.624.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012107158/9.
(120145467) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2012.
WB International Holdings VII S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 33, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 122.729.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012107159/9.
(120145466) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2012.
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Daum Investments International S.A., Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 33.349.
<i>Extrait des résolutions prises par le Conseil d'Administration en date du 20 août 2012i>
<i>1 i>
<i>èrei>
<i> Résolution:i>
Le Conseil d'Administration décide de renouveler, avec effet rétroactif au 27 avril 2011, le mandat de Monsieur Alain
Geurts, Administrateur, né le 13/09/1962 à Nioki (RDC) demeurant professionnellement au 12, rue Eugène Ruppert,
L-2453 Luxembourg, en qualité de Président du Conseil d'Administration. Il occupera cette fonction pendant toute la
durée de son mandat d'Administrateur.
Pour extrait conforme
<i>Pour Daum Investments Intermational S.A.i>
Référence de publication: 2012107305/15.
(120146515) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2012.
Winner World Holdings Limited S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 18, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 160.802.
Les comptes annuels au 30 juin 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012107161/9.
(120145945) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2012.
Antenne collective Lintgen, A.s.b.l., Association sans but lucratif.
Siège social: L-7442 Lintgen, 2, rue Burgberg.
R.C.S. Luxembourg F 2.937.
AUSZUG
Es erhellt aus der ausserordenlichen Generalversammlung der Mitglieder vom 19. April 2012, einregistiert in Luxem-
bourg Actes Civils, am 18. Juli 2012, Relation: LAC/2012/34079, dass die nachfolgenden Artikel 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12,17 und
18 der Satzungen abgeändert wurden wie folgt:
Art. 3. Die Vereinigung hat zum Zweck ihren Mitgliedern den Empfang sowie die Verbesserung des Empfanges der
Radio und Fernsehübertragungen zu bieten und alle hierzu erforderlichen Geschäftshandlungen zu tätigen.
Art. 4. Nur Eigentümer einer Wohnung in der Gemeinde Lintgen und nahe Anlieger der Gemeinde Lintgen können
Mitglieder der Vereinigung werden, welche mit den finanziellen Mitteln der Vereinigung ihrem Empfangsnetz angeschlossen
werden können. Damit hat das Mitglied ebenfalls das Recht auf eine Stimme bei der Generalversammlung. Es kann diese
Stimme auch auf ein Mitglied seiner Familie (Eltern, Ehepartner oder Kinder) übertragen. In dem Falle muss es den Namen
dieser Person dem Verwaltungsrat schriftlich mitteilen. Die Übertragung gilt solange bis sie schriftlich zurückgezogen
wird. Falls diese Person in den Verwaltungsrat gewählt wird, kann die Übertragung erst nach Ablauf der Wahlperiode
zurückgezogen werden.
Zur Mitgliedschaft bei der Vereinigung bedarf es eines schriftlichen Antrages an den Verwaltungsrat, der über Annahme
oder Ablehnung desselben entscheidet.
Die Eintragung ins Mitgliederregister erfolgt nach Zahlung der Anschlussgebühr.
Die Höhe und Zahlungsmodalitäten der Anschlussgebühr sind im Verwaltungsreglement festgehalten. Von der Ans-
chlussgebühr befreit sind:
Neumitglieder, die Erben eines verstorbenen Mitgliedes sind, und Neumitglieder, die beim Kauf einen bestehenden
Anschluss übernehmen.
Art. 5. Die Zahl der Mitglieder darf nicht unter neun sinken, ist jedoch nach oben unbegrenzt.
Art. 6. Jedes Mitglied haftet persönlich für die durch seine eigene Schuld an dem Empfangsnetz verursachten Schäden
und Störungen und muss zur Regelung der Betriebs- und Unterhaltungskosten der Antenne sowie des Empfangsnetzes
einen jährlichen Beitrag leisten.
Dieser Jahresbeitrag wird alljährlich durch die (Generalversammlung auf Vorschlag des Verwaltungsrates festgelegt,
darf jedoch den Höchstbetrag von 50.00 Euro (Lebenshaltungsindex 100) nicht übersteigen. Dieser Höchstbetrag bein-
haltet nicht die Urheberrechte, welche die Vereinigung abführen muss. Verordnungswidriges Verhalten eines Mitgliedes
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wird von dem Verwaltungsrat geahndet. Ausserdem wird jede Verfehlung der nächsten Generalversammlung zur end-
gültigen Entscheidung über Sanktionen unterbreitet.
Art. 7. Die Mitgliedschaft endet mit dem Tod des Mitgliedes oder mit dem Verkauf der angeschlossenen Wohnung.
Sie kann auf einen neuen Wohnungsinhaber gemäss den Bestimmungen des Verwaltungsreglements übertragen werden.
Das Mitglied, welches seine Verpflichtungen gegenüber der Vereinigung erfüllt hat, kann jederzeit die Vereinigung verlassen
indem es dem Verwaltungsrat ein schriftliches Kündigungsschreiben einreicht.
Der Ausschluss eines Mitgliedes kann nur durch zwei Drittel Stimmenmehrheit einer Generalversammlung erfolgen.
Austretende oder ausgeschlossene Mitglieder gehen all ihre Rechte verlustig. Der Ausschluss eines Mitgliedes wird dem
Interessenten durch Einschreibesbrief mitgeteilt.
Eine Rückzahlung der geleisteten Beitrittsbeiträge sowie der jährlichen Unterhaltungsbeträge kann unter keinen Ums-
tänden erfolgen.
Art. 8. Der Verwaltungsrat besteht aus maximal neun Mitgliedern, welche von der Generalversammlung für die Dauer
von drei Jahren gewählt werden.
Art. 12. Die Rechte und Pflichten des Verwaltungsrates sowie seine Verantwortung werden durch Art. 13 und 14 des
Gesetzes geregelt. Er vertritt die Vereinigung in allen geschäftlichen Angelegenheiten, verwaltet das Vermögen unter
Beobachtung der Satzung und gesetzlichen Bestimmungen. Alle Urkunden und Verträge müssen vom Präsidenten oder
seinem Stellvertreter und dem Schriftführer unterzeichnet sein. Der Schriftführer hält jede Sitzung und jeden Beschluss
in einem Bericht fest.
Art. 17. Für die Auflösung der Vereinigung gelten die Artikel 18, 19 und 20 des Gesetzes.
Art. 18. Für alle in diesen Statuten nicht besonders vorgesehenen Punkte gelten die Bestimmungen des Gesetzes vom
21.04.1928 sowie des Verwaltungsregelements.
EXTRAIT
Par ordonnance rendue en date du 6 juillet 2012, le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, première chambre,
statuant sur requête, en matière d'homologation de décisions d'associations sans but lucratif, a homologué la décision de
l'assemblée générale 19 avril 2012 de l'association sans but lucratif Antenne collective Lintgen, association sans but lucratif,
avec siège social à L-7442 Lintgen, 1, rue Buergbierg, portant modification des statuts (notamment des articles 3, 4, 5, 6,
7, 8, 12,17 et 18) de la prédit association et a mis les frais à charge de la demanderesse.
Luxembourg, le 20 août 2012.
Signature
<i>Le mandatairei>
Zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations erteilt.
Luxemburg, den 20. August 2012.
Référence de publication: 2012107201/66.
(120146215) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2012.
Schroder International Selection Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff.
R.C.S. Luxembourg B 8.202.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012107083/9.
(120145372) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2012.
Klopman Holdings S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 88.171.
Les comptes annuels au 31 mars 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012107487/9.
(120146520) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2012.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
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Antenne collective Lintgen, A.s.b.l.
Aqua-Rend
Artal Luxembourg S.A.
Big Mountain S.A.
Convenitrade - Comércio International e Servicos S.à r.l.
C.S.L. S.A.
Daum Investments International S.A.
Game Garden Company S.A.
Heliosane Investments S.à r.l.
ILP Acquisitions S.à r.l.
Kaya Finance S.A.
Klopman Holdings S. à r.l.
Louson S.A.
LuxeHeat
Mast Finance S.A.
Medusa Capital S.A.
Performance Invest Spf S.A.
Phan S.à r.l.
Schroder International Selection Fund
Schroder Special Situations Fund
Shai Holding S.A.
Siren S.A.
Socfinaf S.A.
Société d'Investissement de la Moselle S.A.
Solicom S.A.
Sugar Investments S.à r.l.
Taitava Advisory Services
Taris S.à r.l.
Tekero
Teresa S.A. - SPF
Tipping Point S.à r.l.
Tirsa
Tradeka International S.à r.l.
Triple G S.à r.l.
Tubage - Technic S.à r.l.
Tython S.à r.l.
Univox International S.à r.l.
Valdor Investissement S.A.
Valensole S.A.
VALUX S.A., société de gestion de patrimoine familial
Vandus
VG Sicav II
VG Sicav II
Viale Marconi Immobiliare S.à.r.l.
Vieste Management S.à r.l.
Vox International S.à r.l.
Wadan Holding S.à r.l.
Wandpark Gemeng Hengischt S.A.
Warburg Invest Luxembourg S.A.
WB Co-Investment International Holdings VII S.à r.l.
WB International Holdings VII S.à r.l.
Winner World Holdings Limited S.à r.l.