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L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 2287
14 septembre 2012
SOMMAIRE
AMBD SICAV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
109740
Astellon Fund Sicav-SIF . . . . . . . . . . . . . . . . .
109744
A-Tek International S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
109775
Athena Sicav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
109745
A.T.U. MEP Trust S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
109747
Barsa SPF S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
109746
Bedivere Investments S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
109755
Bifica Real Estate Investment S.à r.l. . . . . .
109775
BNP Paribas InstiCash . . . . . . . . . . . . . . . . . .
109740
Bondi S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
109774
BPI IV S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
109765
Caliorne 2 S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
109730
Capitole Development S.A. . . . . . . . . . . . . .
109732
CNPV Solar Power S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
109746
Compagnie Arabe de Financement Inter-
national . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
109772
ComStage ETF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
109730
Edgewood Management Funds . . . . . . . . . .
109734
EuroInvest Financing S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
109751
European CleanTech I SE . . . . . . . . . . . . . . .
109735
Fidelity Funds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
109731
Fidelity Funds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
109733
IIInnovation S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
109754
ILP III S.C.A., SICAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
109754
Immobilière Marc Wagner S.A. . . . . . . . . .
109771
Immobilière Marc Wagner S.A. . . . . . . . . .
109772
Immobilière Marc Wagner S.A. . . . . . . . . .
109773
Immobilière Marc Wagner S.A. . . . . . . . . .
109773
Immobilière Marc Wagner S.A. . . . . . . . . .
109772
INEOS Luxembourg II S.A. . . . . . . . . . . . . .
109774
International Trustees S.A. . . . . . . . . . . . . .
109774
Investissements Technologiques S.A. . . . .
109774
Japan Universal Investments S.àr.l. . . . . . .
109773
LICO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
109772
LIPPE HOLDING S.A., société de gestion
de patrimoine familial . . . . . . . . . . . . . . . . .
109775
L'Occitane International S.A. . . . . . . . . . . .
109741
Longchamp Strategies S.A. . . . . . . . . . . . . .
109731
Lunala Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
109773
Marche Investissements SPF S.A. . . . . . . . .
109732
Marit Invest S.A., SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . .
109734
Monic S.A., SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
109734
NAEV-Immo FCP-FIS . . . . . . . . . . . . . . . . . .
109747
Norvest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
109745
NV Strategie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
109744
Op der Schock, société coopérative . . . . .
109754
Rodluc Music S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
109753
Satin SPF S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
109735
Seraya Spf S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
109746
Société Financière et Economique S.A. . .
109732
Tang Chao, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
109776
T.T.V. Finances S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
109776
UniProfiAnlage (2020/II) . . . . . . . . . . . . . . . .
109747
Vesta Investment Sicav . . . . . . . . . . . . . . . . .
109764
Wellington Management Portfolios (Lu-
xembourg) III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
109750
109729
L
U X E M B O U R G
ComStage ETF, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 25, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 140.772.
Hiermit laden wir die Anteilsinhaber des ComStage ETF (die "Gesellschaft") zu der ordentlichen Hauptversammlung
der Anteilsinhaber der Gesellschaft die
ORDENTLICHE HAUPTVERSAMMLUNG
ein, welche gemäß Satzung der Gesellschaft am <i>09. Oktober 2012i> um 11:00 Uhr MEZ am Geschäftssitz der Gesellschaft
abgehalten wird.
Ordentliche Hauptversammlung
Die Ordentliche Hauptversammlung wird über folgende Tagesordnung beraten und beschließen:
<i>Tagesordnung:i>
1. Wahl des Vorsitzenden der Ordentlichen Hauptversammlung;
2. Anhörung des Berichts des Verwaltungsrats und des Berichts des Wirtschaftsprüfers für das am 30. Juni 2012
abgelaufene Geschäftsjahr der Gesellschaft und Genehmigung des geprüften Jahresberichtes für das am 30. Juni
2012 abgelaufene Geschäftsjahr;
3. Bestimmung der Ergebnisverwendung bezüglich des am 30. Juni 2012 abgelaufenen Geschäftsjahres;
4. Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder in Bezug auf die Ausübung ihrer Pflichten während des am 30. Juni 2012
abgelaufenen Geschäftsjahres;
5. Wiederbestellung von PricewaterhouseCoopers S.à r.l., 400, route d'Esch, L-1014 Luxemburg, Großherzogtum
Luxemburg, als Wirtschaftsprüfer der Gesellschaft, bis zur nächsten ordentlichen Hauptversammlung der Anteil-
sinhaber, die über den Jahresbericht des am 30. Juni 2013 ablaufenden Geschäftsjahres berät;
6. Andere ordnungsgemäß vor der Ordentlichen Hauptversammlung eingereichte Tagesordnungspunkte;
7. Sonstiges.
BESCHLUSSFÄHIGKEIT
Bitte beachten Sie, dass für Beschlüsse über die oben genannten Tagesordnungspunkte keine besonderen Anforde-
rungen an die Beschlussfähigkeit gestellt werden und dass die Beschlüsse mit der einfachen Mehrheit der bei der
Ordentlichen Hauptversammlung abgegebenen Stimmen gefasst werden.
TEILNAHME
Wenn Sie bei der Ordentlichen Hauptversammlung nicht persönlich anwesend sein können und vertreten werden
möchten, sind Sie berechtigt, einen für Sie stimmberechtigten Vertreter zu ernennen. Ein Vertreter muss nicht Anteil-
sinhaber der Gesellschaft sein.
Die Teilnahme an der Ordentlichen Hauptversammlung steht den Anteilsinhabern offen, die entweder ihre Teilnahme
schriftlich bestätigt haben oder eine ausgefüllte Vollmacht eingereicht haben. Bestätigungen der Teilnahme und ausgefüllte
Vollmachten sind bis zum 08. Oktober 2012, 17:00 Uhr MEZ per Fax an die Faxnummer +352 2708 2650 oder per Post
an den Sitz der Gesellschaft zu übermitteln. Vollmachten, welche nach diesem Zeitpunkt eingehen, können nicht berück-
sichtigt werden. Vollmachtsformulare können ebenfalls unter der vorgenannten Anschrift angefordert werden.
<i>Der Verwaltungsrat der Gesellschaft.i>
Référence de publication: 2012113493/9388/40.
Caliorne 2 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 160.639.
Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE
qui aura lieu le <i>3 octobre 2012i> à 09.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 30 juin 2012, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 30
juin 2012.
4. Divers.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012116738/1023/16.
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Longchamp Strategies S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R.C.S. Luxembourg B 106.481.
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>8 octobre 2012i> à 11.30 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant
sur l'exercice se clôturant au 30 juin 2012;
2. approbation des comptes annuels au 30 juin 2012;
3. affectation des résultats au 30 juin 2012;
4. vote spécial conformément à l'article 100, de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. divers.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012115158/10/18.
Fidelity Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1246 Luxembourg, 2A, rue Albert Borschette.
R.C.S. Luxembourg B 34.036.
NOTICE IS HEREBY GIVEN that the
ANNUAL GENERAL MEETING
of Shareholders of Fidelity Funds ("the Fund") will be held at the registered office of the Fund in Luxembourg on
Thursday <i>4 October 2012i> at 12 noon local time to consider the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Presentation of the Report of the Board of Directors for the year ended 30 April 2012.
2. Presentation of the Report of the Auditors for the year ended 30 April 2012.
3. Approval of the statement of net assets and statement of operations and changes in net assets for the financial year
ended 30 April 2012.
4. Discharge of the Board of Directors.
5. Election/re-election of thirteen (13) Directors, specifically the re-election of the following eleven (11) present
Directors: Mr Edward C. Johnson 3d, Dr Yousef Al-Awadi, Mr Barry R. J. Bateman, Mr Didier Cherpitel, Mr Takeshi
Isayama, Mr Alexander Kemner, Dr Arno Morenz, Dr David J. Saul, Dr Erhard Schipporeit, Mr Anthony Wu and
FIL (Luxembourg) S.A., as Corporate Director, and the election of Mrs Colette Flesch and Mr Thomas Balk as
Directors.
6. Approval of the payment of Directors' fees for the year ended 30 April 2012.
7. Election as Auditor of PricewaterhouseCoopers.
8. Approval of the payment of dividends for the year ended 30 April 2012 and authorisation to the Board of Directors
to declare further dividends in respect of the financial year ended 30 April 2012 and to declare dividends in respect
of the financial year ending 30 April 2013.
9. Consideration of such other business as may properly come before the meeting.
Subject to the limitations imposed by the Articles of Incorporation of the Fund with regard to ownership of shares by
US persons or of shares which constitute in the aggregate more than three percent (3%) of the outstanding shares, each
share is entitled to one vote. Shareholders are invited to attend and vote at the meeting or may appoint another person
in writing to attend and vote on their behalf. Such proxy need not be a shareholder of the Fund.
Holders of Registered Shares may vote by proxy by returning to the registered office of the Fund the form of registered
shareholder proxy sent to them.
Holders of Bearer Shares who wish to attend the Annual General Meeting or vote at the meeting by proxy should
contact the Fund or one of the following institutions:
Holders of Bearer Shares who wish to attend the Annual General Meeting or vote at the meeting by proxy should
contact the Fund or one of the following institutions:
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<i>in Luxembourg
i>FIL (Luxembourg) S.A.
Deutsche Bank Luxembourg S.A.
2a rue Albert Borschette, BP 2174
2 boulevard Konrad Adenauer
L-1021 Luxembourg
L-1115 Luxembourg
To be valid, proxies must reach the registered office of the Fund by 12.00 noon (Luxembourg time) on 2 October
2012 at the latest.
18 July 2012.
By order of the Board.
Référence de publication: 2012116739/755/44.
Société Financière et Economique S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
R.C.S. Luxembourg B 14.600.
Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>2 octobre 2012i> à 09:00 heures au siège social à Luxembourg, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30 juin 2012
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Acceptation de la démission d'un Administrateur et nomination de son remplaçant
5. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales
6. Divers
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012114028/696/18.
Marche Investissements SPF S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R.C.S. Luxembourg B 88.237.
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>9 octobre 2012i> à 10.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant
sur l'exercice se clôturant au 30 juin 2012;
2. approbation des comptes annuels au 30 juin 2012;
3. affectation des résultats au 30 juin 2012;
4. vote spécial conformément à l'article 100, de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. divers.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012115159/10/18.
Capitole Development S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R.C.S. Luxembourg B 106.466.
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>8 octobre 2012i> à 12.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant
sur l'exercice se clôturant au 30 juin 2012;
109732
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2. approbation des comptes annuels au 30 juin 2012;
3. affectation des résultats au 30 juin 2012;
4. vote spécial conformément à l'article 100, de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. divers.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012115674/10/18.
Fidelity Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1246 Luxembourg, 2A, rue Albert Borschette.
R.C.S. Luxembourg B 34.036.
Notice is hereby given that an
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
of the Shareholders of Fidelity Funds (the "Fund") will be held at the registered office of the Fund in Luxembourg on
<i>4 October 2012i>
at 12.30p.m. (CET) to consider the following agenda:
<i>Agenda: Full restatement of the articles of incorporation of the Fund (the «Articles») in order to, inter alia:i>
(i) reflect the provisions set out in the Luxembourg law of 17 December 2010 on undertakings for collective
investment (the "Law") and, notably, the provisions enabling the Fund to set-up master-feeder sub-funds within the
Fund, to allow the convening of the annual general meeting of shareholders at a date, time and place other than
those set forth in the Articles, to reflect the possibility of fixing a record date by reference to which attendance
rights, quorum and majority requirements for shareholders' meetings may be determined, to allow cross sub-fund
investments within the Fund, and to update the provisions relating to the liquidation and mergers of sub-funds;
(ii) amend the corporate object of the Fund in order to refer to the Law so as to read as follows:
"Article 3. Corporate Object:
The exclusive object of the Corporation is to invest the funds available to it in transferable securities and other
permitted assets under Part I of the law of 17 December 2010 on undertakings for collective investment, as this
law may be amended from time to time (the ''Law''), including shares or units of other collective investment
undertakings, with the purpose of spreading investment risk and affording its shareholders the results of the ma-
nagement of its assets.
The Corporation may take any measures and carry out any transactions which it may deem useful for the fulfilment
and development of its purposes to the fullest extent permitted by the Law."
(iii) provide the possibility for the Fund to issue dematerialised shares, if and to the extent permitted, and under
the conditions provided for, by law;
(iv) include any OECD member state, India, Brazil, Singapore, Russia, Indonesia and South Africa to the list of
countries acceptable to the Commission de Surveillance du Secteur Financier which issue or guarantee transferable
securities and money market instruments in which the Fund may invest up to 100% of the total net assets of each
sub-fund;
(v) extend the list of situations where the net asset value of shares may be suspended;
(vi) specifiy the valuations regulations;
(vii) make general updates to the Articles to reflect the latest legal and regulatory developments in Luxembourg;
and
(viii) delete the French translation of the Articles in accordance with Article 26 (2) of the Law.
Shareholders may request a copy of the proposed text of the restated Articles, free of charge, from the registered
office of the Fund.
In order for the meeting to deliberate validly on the agenda, a quorum of 50% of the capital is required, and the passing
of the resolutions requires the consent of two thirds of the votes cast at the meeting.
If the quorum is not reached, the meeting will be reconvened on 19 November 2012 at 12p.m. (CET) at the registered
office of the Fund in the manner prescribed by Luxembourg law. This reconvened meeting may validly deliberate without
any quorum, and the resolutions will be passed under the same conditions as for the first meeting. Proxies received at
the first meeting will be held and valid for the reconvened meeting.
Subject to the limitations imposed by the Articles with regard to ownership of shares by US persons or of shares which
constitute in aggregate more than three per cent (3%) of the outstanding shares, each share is entitled to one vote.
Shareholders are invited to attend and vote at the meeting or may appoint another person in writing to attend and vote
at the meeting. Such proxy need not be a shareholder of the Fund.
Holders of registered shares may vote by proxy by returning to the registered office of the Fund the form of registered
shareholder proxy sent to them.
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Holders of bearer shares who wish to attend or vote at the meeting by proxy should contact the registered office of
the Fund, the administrative agent of the Fund or the following institutions:
in Luxembourg
FIL (Luxembourg) S.A.
Deutsche Bank Luxembourg S.A.
2a rue Albert Borschette, BP 2174
2 boulevard Konrad Adenauer
L-1021 Luxembourg
L-1115 Luxembourg
To be valid, proxies must reach the registered office of the Fund on 2 October 2012 at the latest.
<i>By order of the Board of Directors.i>
Référence de publication: 2012116740/755/59.
Marit Invest S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 169.104.
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i> 1 i>
<i>eri>
<i> octobre 2012 i>
à 17:00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Agrément du transfert de titres et de numéraires à la Société.
2. Divers.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012116741/795/13.
Monic S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 17.386.
Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE
qui aura lieu le <i> 1 i>
<i>eri>
<i> octobre 2012 i> à 11.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 30 juin 2012, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 30
juin 2012.
4. Divers.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012116742/1023/16.
Edgewood Management Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 139.611.
As the extraordinary general meeting of the Company held on 28 August 2012 could not validly deliberate and vote
due to a lack of quorum, shareholders of the Company are hereby reconvened to attend the
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
of shareholders (the "Meeting") which will be held at the registered office of the Company on <i>1 October 2012i> at 14.00
(CET), with the following agenda:
<i>Agenda:i>
<i>Sole resolutioni>
• To approve the merger of the Company into Edgewood L Select, incorporated in Luxembourg as a société anonyme,
having its registered office at 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, Grand Duchy of Luxembourg registered
109734
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with the Luxembourg Registre de Commerce et des Sociétés under number B. 57.507 and qualifying as a société
d'investissement à capital variable organised as an umbrella fund pursuant to Part I of the law of 17 December 2010
on undertakings for collective investment.
<i>Votingi>
There is no quorum required to validly deliberate at the Meeting and the resolution will be passed by the favourable
vote of the majority of two thirds of the votes cast at the Meeting. Each share entitles to one vote.
Shareholders may vote in person or by proxy. Proxy forms are available upon request at the Company's registered
office.
Référence de publication: 2012110774/755/23.
Satin SPF S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 57.536.
Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>3 octobre 2012i> à 17.00 heures, au siège social, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30.06.2012.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire.
4. Divers.
<i>Pour le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012116743/660/15.
European CleanTech I SE, Société Européenne.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 155.076.
Notice is hereby given to the holders of shares of European CleanTech I SE (the "Company") that two general meetings
of shareholders of the Company are hereby convened.
The first general meeting of shareholders, the
ANNUAL GENERAL MEETING
of shareholders, will be held on <i>September 28, 2012i> at 11:00 Central European Summer Time ("CEST"). The meeting
will be held at Hotel Le Royal, 12 boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
At the annual general meeting, the shareholders shall deliberate and vote on the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Presentation of the management report issued by the management board and the report of the independent auditor
to the general meeting of shareholders for the financial year ended December 31, 2011;
2. Approval of the financial statements of the Company for the financial year ended December 31, 2011;
3. Allocation of the result;
4. Discharge of the members of the management board and the supervisory board; and
5. Appointment of the independent auditor of the Company for the financial year ending December 31, 2012.
The second general meeting of shareholders, the
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
of shareholders, will be held on <i>September 28, 2012i> at 11:30 CEST. The meeting will be held at Hotel Le Royal, 12
boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
At the extraordinary general meeting, the shareholders shall deliberate and vote on the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Presentation and approval of the proposed initial business combination with Electrawinds NV conditional upon the
approval of (i) either item 6 or item 7; and (ii) item 8 of the agenda of this extraordinary general meeting of
shareholders;
2. Change of the name of the Company into "Electrawinds SE" and related amendment of Article 1 of the articles of
association of the Company, with effect as of the Consummation (as defined below) and conditional upon approval
of item 1 of the agenda of this extraordinary general meeting of shareholders;
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3. Amendment and full restatement of the articles of association of the Company in the form made available on the
website of the Company since August 29, 2012, with effect as of the Consummation and conditional upon approval
of item 1 of the agenda of this extraordinary general meeting of shareholders;
4. Acknowledgement of the supplementary special report of the management board, increase of the authorized capital
and renewal of the authorization period, with effect as of the Consummation and conditional upon approval of item
1 and item 3 of the agenda of this extraordinary general meeting of shareholders: during the period of five (5) years
from the publication of the resolutions of this extraordinary general meeting of shareholders, the board of directors
is authorized to issue class A shares, to grant options to subscribe for class A shares and to issue any other
instruments convertible into class A shares within the limit of the authorized capital, to such persons and on such
terms as the board of directors shall see fit, and specifically also to proceed to such issue without reserving for the
existing shareholders a preferential right to subscribe to the class A shares issued;
5. Acknowledgment of the resignations of the supervisory board members and the management board members, and
discharge of the supervisory board members and the management board members, all with effect as of the Con-
summation and conditional upon the approval of item 1 of the agenda of this extraordinary general meeting of
shareholders;
6. Appointment of directors of the Company conditional upon and with effect as of the time at which the management
board and supervisory board of the Company are replaced by the general meeting of shareholders with a board of
directors of the Company in accordance with section IV, § 4, sub-§ 1 of the Luxembourg law on commercial
companies of August 10, 1915, as amended;
7. Appointment of new supervisory board members (i) with effect as of the Consummation, (ii) conditional upon the
approval of item 1 of the agenda of this extraordinary general meeting of shareholders, and (iii) subject to item 3
of the agenda of this extraordinary general meeting of shareholders not being approved or voted by the general
meeting of shareholders; and
8. Granting of an irrevocable power of attorney to the management board to confirm compliance with conditions for
the conversion of all 958,333 class B1 shares into a corresponding amount of class A shares, to acknowledge
occurrence of the consummation of the initial business combination with Electrawinds NV and to make any state-
ment, sign all documents, represent the shareholders in front of a Luxembourg notary and to do everything which
is lawful, necessary or simply useful in view of the accomplishment and fulfillment of the resolutions approved by
the extraordinary general meeting of shareholders, with effect as of the Consummation and subject to the approval
of item 1 of the agenda of this extraordinary general meeting of shareholders.
"Consummation" shall mean immediately after the meeting of the management board on the date on which the Com-
pany becomes shareholder of Electrawinds NV acknowledging, inter alia, the consummation of the initial business
combination with Electrawinds NV.
<i>Quorum and majoritiesi>
<i>Annual general meeting of shareholders
i>The annual general meeting of shareholders will deliberate validly regardless of the number of shares present or
represented. Decisions related to all items on the agenda of the annual general meeting of shareholders will be passed
by a simple majority of the votes validly cast at the annual general meeting of shareholders.
<i>Extraordinary general meeting of shareholders
i>Regarding the extraordinary general meeting of shareholders, the following rules apply pursuant to the articles of
association and the law:
(i) The extraordinary general meeting of shareholders will deliberate validly upon item 1 of the agenda of the extra-
ordinary general meeting of shareholders only if a quorum of at least twenty-five percent (25%) of the class A shares is
present or represented. Decisions relating to item 1 of the agenda of the extraordinary general meeting of shareholders
will be passed by a simple majority of the votes of the class A shares validly cast.
(ii) The extraordinary general meeting of shareholders will deliberate validly upon items 2, 3 and 4 of the agenda of
the extraordinary general meeting of shareholders only if a quorum of at least fifty percent (50%) of the share capital is
present or represented for each class of shares individually. Decisions relating to items 2, 3 and 4 of the agenda of the
extraordinary general meeting of shareholders will be passed by a majority of two thirds (2/3) of the votes validly cast
for each class of shares individually.
(iii) The extraordinary general meeting of shareholders will deliberate validly upon items 5, 6, 7 and 8 of the agenda
of the extraordinary general meeting of shareholders regardless of the number of shares present or represented. Deci-
sions related to items 5, 6, 7 and 8 of the agenda of the extraordinary general meeting of shareholders will be passed by
a simple majority of the votes validly cast.
Item 7 of the agenda of the extraordinary general meeting of shareholders will only be presented for vote if item 3 of
the agenda of the extraordinary general meeting of shareholders is not approved or voted (including, for the avoidance
of doubt, due to a lack of quorum).
Items 1 (to the extent the relevant quorum is reached), 5, 6, 7 and 8 of the agenda of this extraordinary general meeting
of shareholders will be presented for deliberation and vote also if the quorum of at least fifty percent (50%) of the share
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capital present or represented for each class of shares individually required for items 2, 3 and 4 of the agenda of the
extraordinary general meeting of shareholders is not reached at the time they are presented for deliberation of the
extraordinary general meeting of shareholders.
<i>Right to amend the content of the agendai>
Pursuant to the Company's articles of association and the Luxembourg law of May 24, 2011 on certain rights of
shareholders in listed companies (the "Luxembourg Shareholders' Rights Law"), which implemented the European Union
Directive on Shareholders' Rights (2007/36/EC) (the "Shareholders' Rights Directive") and involved certain changes to
the procedures for calling and conducting general shareholders' meetings, one or several shareholders representing at
least five percent (5%) of the Company's share capital may request that one or several items be added to the agenda of
any general meeting of shareholders and file draft resolution(s) in this respect. Pursuant to Article 4 of the Luxembourg
Shareholders' Rights Law and the Company's articles of association, such request and draft resolution(s) must be received
at the Company's registered office by registered letter or by e-mail at least twenty-two (22) days prior to the date of the
relevant general meeting of shareholders, i.e., prior to September 7, 2012, accompanied by a proof of the shareholding
of such shareholder(s) and the address or e-mail address which the Company may use in order to deliver the acknowl-
edgment of receipt of such request. The Company must acknowledge reception of such request within forty-eight (48)
hours of receipt of such request. In case such request entails a modification of the agenda of the relevant general meeting
of shareholders, the Company will make an amended agenda available at the latest fifteen (15) days prior to the meeting.
The proposed amendments to the Company's articles of association set forth in the proposed resolution on item 3
of the agenda of the extraordinary general meeting of shareholders will, inter alia, amend the notice periods so as to be
in line with Article 4 of the Luxembourg Shareholders' Rights Law.
<i>Documentsi>
Copies of the proxy statement including, inter alia, relevant information with respect to the proposed initial business
combination with Electrawinds NV, together with a supplement dated June 19, 2012 and a supplement no. 2 dated August
29, 2012 to the proxy statement, inter alia, indicating the key dates in connection with the September 28, 2012 annual
general meeting of shareholders and extraordinary general meeting of shareholders, the draft resolutions of the annual
general meeting of shareholders and the extraordinary general meeting of shareholders as well as the documents sub-
mitted to the two general meetings of shareholders and the revised agendas, if any, further to a requested addition in
accordance with the above will be available on the Company's website (www.ectse.com) as from August 29, 2012.
Upon request to info@ectse.com, copies of the abovementioned documents will be mailed to the shareholders.
<i>Share capital of the Companyi>
The Company's issued share capital is currently set at three hundred forty-five thousand euro (€345,000), represented
by (i) eleven million five hundred thousand (11,500,000) redeemable class A shares, (ii) nine hundred fifty-eight thousand
three hundred thirty-three (958,333) redeemable class B1 shares, (iii) nine hundred fifty-eight thousand three hundred
thirty-three (958,333) redeemable class B2 shares, and (iv) nine hundred fifty-eight thousand three hundred thirty-four
(958,334) redeemable class B3 shares.
Each share entitles the holder thereof to one vote.
<i>Right to participate in the meetingsi>
According to Article 5 of the Luxembourg Shareholders' Rights Law, the record date for general meetings of share-
holders of listed companies incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg has been set to fourteen
(14) days prior to the date of the corresponding general shareholders' meeting. Therefore, any shareholder who holds
one or more shares of the Company at midnight (24:00 (midnight) CEST), on September 14, 2012 (the "Record Date"),
registers by such time for the annual general meeting of shareholders and the extraordinary general meeting of share-
holders (see under "- Registration for the meetings" below for more details) and, if applicable, timely furnishes the
certificate specified below, shall be admitted to participate and vote in the annual general meeting of shareholders to be
held on September 28, 2012 at 11:00 CEST and the extraordinary general meeting of shareholders to be held on Sep-
tember 28, 2012 at 11:30 CEST. One of the purposes of the proposal to the Company's shareholders to amend the
articles of association of the Company (item 3 of the agenda of the extraordinary general meeting of shareholders) is to
reflect changes brought along by the Luxembourg Shareholders' Rights Law in the Company's articles of association,
which currently provide for a record date falling five (5) days prior to the date of the relevant general meeting of share-
holders. For the avoidance of doubt, the fourteen (14) days' period does prevail at all times over the five (5) days' period.
All shareholders wishing to participate (in person, or by voting through proxy or voting form) in the general meetings
of shareholders of the Company shall notify the Company thereof at the latest on the Record Date in writing by mail,
fax or by e-mail.
Class A shareholders (whose class A shares are held in book-entry form through the operator of a securities settlement
system or with a professional depositary or sub-depositary designated by such depositary) should request from such
operator or depositary or sub-depositary a certificate certifying the number of shares recorded in their account on the
Record Date.
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To participate and vote in the annual general meeting of shareholders and/or the extraordinary general meeting of
shareholders, class A shareholders shall submit a copy of the certificate via their custodian bank by mail, by fax or by e-
mail to the Centralizing Agent of the Company in the period from September 14, 2012, 24:00 (midnight) CEST, until
September 27, 2012 11:30 CEST. Shareholders having validly tendered their class A shares for redemption by providing
a redemption notice to the Company and transferring the shares tendered for redemption to the special account of the
Company do not need to register separately for the extraordinary general meeting of shareholders in respect of such
shares (please refer to "- Redemption process of class A shares" below for more details).
To participate and vote in the annual general meeting of shareholders and the extraordinary general meeting of share-
holders, class B shareholders shall submit a copy of their share certificate(s) by mail, fax or by e-mail in the period from
September 14, 2012, 24:00 (midnight) CEST, until September 27, 2012, 11:30 CEST, to the Centralizing Agent of the
Company, being:
Deutsche Bank Aktiengesellschaft
Attn.: TSS/GES, Post-IPO Services
Taunusanlage 12
D-60325 Frankfurt am Main, Germany
Fax: +49 69 910-38794
E-mail: dct.tender-offers@db.com
Any shareholder and/or proxyholder participating in the annual general meeting of shareholders and/or the extraor-
dinary general meeting of shareholders in person shall carry proof of identity at the annual general meeting of shareholders
and/or the extraordinary general meeting of shareholders.
<i>Registration for the meetingsi>
Shareholders wishing to participate in the annual general meeting of shareholders and/or the extraordinary general
meeting of shareholders need to register for these meeting(s) by submitting their registration by mail, fax or by e-mail
until September 14, 2012, 24:00 (midnight) CEST to the Centralizing Agent of the Company at the address referred to
above.
Registration forms are provided on the website of the Company (www.ectse.com) which should be used. Shareholders
having registered for the meeting(s) may provide proxy or voting forms in case they do not wish to participate in person
in the meeting(s) until September 27, 2012, 11:30 CEST (see under "- Representation" below).
<i>Representationi>
In the event that any shareholder appoints another person, shareholder or not, as his proxy to vote on his behalf, the
proxy must be submitted by mail, fax or by e-mail to the Centralizing Agent of the Company no later than September
27, 2012, 11:30 CEST.
Proxy forms provided on the website of the Company (www.ectse.com) may be used and only signed proxy forms
will be taken into account. One person may represent more than one shareholder. Shareholders having presented a
redemption notice do not need to provide a separate proxy (see under "- Redemption process of class A shares" below).
Holders of Public Shares who have registered for the annual general meeting of shareholders and/or the extraordinary
general meeting of shareholders (see under "- Registration for the meetings" above for more details) and have executed
a proxy but who wish to revoke such proxy may do so by timely delivery of a properly executed later-dated proxy or
revoking in writing the proxy in writing to the Centralizing Agent no later than on September 27, 2012, 11:30 CEST.
A proof of shareholding (see above under "- Right to participate in the meetings") together with the completed and
executed proxy form, if any, must be submitted to the Centralizing Agent of the Company by September 27, 2012, 11:30
CEST.
In case of a conflict of interest, the proxyholder shall disclose certain specified facts which may be relevant for the
undersigned in assessing any risk that the proxyholder might pursue any interest other than the interest of the undersigned.
For more information, see the proxy statement under "Questions and answers about the proposals for Public Share-
holders-How do I vote?-Representation by proxy" available on the website of the Company (www.ectse.com).
<i>Voting formsi>
Each shareholder may also vote in the annual general meeting of shareholders and/or the extraordinary general meeting
of shareholders through a voting form. The voting form may be submitted by mail, by fax or by e-mail to the Centralizing
Agent of the Company no later than on September 27, 2012, 11:30 CEST and should be accompanied by a proof of
shareholding (see above under "-Right to participate in the meetings"). Only voting forms provided by the Company on
its website (www.ectse.com) may be used and only signed voting forms will be taken into account.
Please note that the vote in writing does not dispense a shareholder from the (additional) registration obligation
referred to above under "-Right to participate in the meetings".
Holders of Public Shares who have registered for the annual general meeting of shareholders and/or the extraordinary
general meeting of shareholders and have executed a voting form but who wish to revoke such voting form may do so
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by timely delivery of a properly executed later-dated voting form or revoking the voting form in writing to the Centralizing
Agent no later than on September 27, 2012, 11:30 CEST.
<i>Redemption process of class A sharesi>
In the event a class A shareholder wishes to exercise his redemption rights in accordance with the articles of associ-
ation, such class A shareholder shall follow the following procedure:
(i) a redemption notice shall be submitted via the relevant custodian bank by mail, fax or by e-mail to the Centralizing
Agent of the Company no later than at 24:00 (midnight) CEST on September 12, 2012. Only redemption notices provided
by the Company on its website (www.ectse.com) may be used and only signed redemption notices will be taken into
account;
(ii) the class A shares tendered for redemption shall be transferred not later than at 18:00 CEST on September 12,
2012 to a special account of the Company being the following:
Account number: 100 8828089 01
Account name: European CleanTech I S.E. Abwicklungsdepot für Aktienrückkauf-/Kaufoption
Name of Bank: Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
BIC-Code: DEUTDEFF
Clearstream Banking AG, Frankfurt, participant number: 7003;
(iii) by submitting a redemption notice, a class A shareholder wishing to exercise his redemption rights grants a proxy
to Mr. Sven-Roger von Schilling, an A director of the Company with full power of substitution, instructing that such shares
shall be voted against all items of the agenda of the extraordinary general meeting of shareholders.
By signing the redemption notice, the respective class A shareholder acknowledges that he/she/it may be contacted
by a third party interested in acquiring the class A shares tendered for redemption. For more detailed information with
respect to the redemption price, please refer to the proxy statement available on the website of the Company
(www.ectse.com).
A class A shareholder having submitted his redemption notice to the Company may withdraw such redemption notice
in respect of all or a portion of the class A shares tendered for redemption by delivering a withdrawal notice via the
relevant custodian bank by mail, fax or by e-mail to the Centralizing Agent of the Company no later than on or prior to
September 27, 2012 at 11:30 (CEST). Only withdrawal notices in the form provided by the Company on its website
(www.ectse.com) may be used and only signed withdrawal notices will be taken into account. In case a redemption notice
is withdrawn, the shares will be returned to the account specified by the shareholder and will not be redeemed. To
participate in the general meeting, shareholders who have withdrawn their redemption notice do not need to register
for the general meeting separately, but need to provide a new form of proxy or voting form as described before in the
case they are not intending to attend the general meeting in person.
Redemptions of class A shares are subject to the approval and the consummation of the initial business combination
of the Company with Electrawinds NV. If the initial business combination with Electrawinds NV is not consummated, the
tendered class A shares will be returned to the account specified by the shareholders who have tendered them for
redemption.
<i>Languagei>
The meeting will be held in English language.
<i>Additional announcementi>
Furthermore, shareholders are hereby notified that the Company has been informed by its shareholder European
CleanTech I Holding S.à r.l. ("Sponsor S.à r.l.") that it considers to offer to transfer to all of the Company's shareholders
who will have duly registered for the extraordinary general meeting of shareholders, including those who have requested
the redemption of their class A shares in compliance with Article 17 of the Company's articles of association (the "Reg-
istered Shareholders"), a certain number of class B shares, yet to be determined, as consideration for their support for
the proposed initial business combination between the Company and Electrawinds NV (the "Business Combination").
Sponsor S.à r.l. considers to take and communicate, in a form yet to be determined, a final decision regarding such offer
to the Registered Shareholders and its terms and conditions once the deadline for the registration for the extraordinary
general meeting of shareholders has expired.
In addition, several potential third party investors (the "Investors") have indicated to the Company their potential
willingness to acquire up to a certain number of class A shares from shareholders at the Dissenting Shareholder Re-
demption Price within the meaning of Article 17 of the Company's articles of association (the "Redemption Price"),
including from those shareholders who request redemption of their shares by the Company against withdrawal of their
redemption notice and delivery of a proxy to vote in favor of the Business Combination. In any event, while the Investors
have not yet come to a final decision whether to so acquire class A shares, any such acquisition would be made under
the condition that there is sufficient support among shareholders holding class A shares to vote in favor of the Business
Combination; likewise, a sale of class A shares by shareholders would only be executed if such condition is met, and the
transfer of title to such shares will occur upon payment of the Redemption Price to the relevant selling shareholder. All
shareholders of the Company, who are interested in selling their class A shares to these Investors taking into account
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the foregoing, may indicate their interest to Sponsor S.à r.l. via the Centralizing Agent of the Company at the address
referred to above and will be contacted by Sponsor S.à r.l. with the required documentation to be executed for such
sale. It is currently intended that the conditionality of the above-mentioned transfers will be reflected in the documentation
to be executed by the Investors and the selling shareholders. The execution of sale orders in case of an excessive offer
of class A shares to be sold to the Investors will be done strictly on a "first come, first served" basis until either the
maximum number of shares to be acquired by the Investors has been reached, or a sufficient number of votes in support
of the Business Combination has been secured (taking into account possible positive votes from shareholders not wanting
to sell their class A shares). In case of such acquisitions, Sponsor S.à r.l. will consider to include the Investors in the group
of shareholders who, as consideration for their support of the Business Combination, would receive a certain number
of class B shares, yet to be determined and details to be announced.
This convening notice is not an offer, or a solicitation or invitation for offers, by the Company, Sponsor S.à r.l. or any
other person to issue, acquire, sell, tender, dispose of, transfer, or subscribe for, securities in the United States or any
other jurisdiction. Furthermore, securities may not be sold in the United States absent registration or an exemption from
registration. The Company does neither intend to register any offering of securities in the United States nor to make a
securities offering in the United States under an exemption from registration, nor to offer securities in any other juris-
diction.
Luxembourg, in August 2012
<i>For the management board of the Company.i>
Référence de publication: 2012110847/250/279.
BNP Paribas InstiCash, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich.
R.C.S. Luxembourg B 65.026.
The STATUTORY GENERAL MEETING
will be held on <i>Friday, September 28, 2012i> at 3:00 p.m., at the offices of BNP Paribas Investment Partners Luxembourg,
building H2O, block A, ground floor, 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, Grand Duchy of Luxembourg, to deliberate
on the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Presentation and approval of the report of the Board of Directors and of the auditors;
2. Approval of the accounts for the financial period closed as at May 31, 2012 and allocation of the results;
3. Discharge to the Directors for the exercise of their mandates;
4. Statutory appointments;
5. Miscellaneous.
The owners of bearer shares wishing to attend or to be represented at the Meeting are asked to deposit their shares,
at least five full days before the Meeting, at the counters of the agents responsible for the financial service, as mentioned
in the prospectus.
The owners of registered shares wishing to attend or to be represented at the Meeting are admitted upon proof of
their identity, subject to having made known their intention to take part in the Meeting at least five full days before the
Meeting.
The Meeting will validly deliberate regardless of the number of shares present or represented and the decisions will
be taken by a simple majority of the shares present or represented. Every share, whatever its unit value, gives the right
to one vote. Fractional shares shall have no voting right.
<i>The Board of Directors.i>
Référence de publication: 2012112011/755/26.
AMBD SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 47.419.
Les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>26 Septembre 2012i> à 11.30 heures, au siège social, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du conseil d'administration et rapport du réviseur d'entreprises
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30.06.2012
3. Décharge à donner aux administrateurs et au réviseur d'entreprises
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4. Election du réviseur d'entreprises
5. Election des administrateurs
6. Divers.
Les actionnaires sont informés que l'Assemblée Générale Ordinaire n'a pas besoin de quorum pour délibérer vala-
blement. Les résolutions, pour être valables, devront réunir la majorité simple des voix des actionnaires présents ou
représentés.
Pour pouvoir assister à l'Assemblée, les propriétaires d'actions au porteur sont priés de déposer leurs actions au siège
social de la Société cinq jours francs avant la date fixée pour l'Assemblée.
Les actionnaires nominatifs qui souhaitent prendre part à cette Assemblée doivent, dans les mêmes délais, faire con-
naître à la Société leur intention d'y participer.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012112543/755/24.
L'Occitane International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2419 Luxembourg, 1, rue du Fort Rheinsheim.
R.C.S. Luxembourg B 80.359.
Hong Kong Exchanges and Clearing Limited and The Stock Exchange of Hong Kong Limited take no responsibility for
the contents of this announcement, make no representation as to its accuracy or completeness and expressly disclaim
any liability whatsoever for any loss howsoever arising from or in reliance upon the whole or any part of the contents of
this announcement.
NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT the
ANNUAL GENERAL MEETING
of L'Occitane International S.A. (the "Company") will be held at the registered office of the Company at 1, rue du Fort
Rheinsheim, L-2419 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and by tele-conference at Victoria Room, 2/F Mandarin
Oriental Hotel, 5 Connaught Road, Central, Hong Kong on Wednesday <i>26 September 2012i> at 10:00 a.m. CET / 4:00 p.m.
Hong Kong for the purpose of considering and, if thought fit, passing (with or without amendments) the following reso-
lutions:
<i>Ordinary Resolutions:i>
To consider and, if thought fit, to pass, with or without modification, the following resolutions as ordinary resolutions:
1. To receive and adopt the statutory accounts and the audited consolidated financial statements of the Company for
the year ended 31 March 2012 and to acknowledge the content of the reports of the board of directors and the
auditors of the Company.
2. To declare a final dividend of a total amount of €36.3 million for the year ended 31 March 2012.
3. To re-elect the following retiring directors of the Company for a term of three years:
(i) Mr. Reinold Geiger;
(ii) Mr. Emmanuel Laurent Jacques Osti;
(iii) Mr. André Joseph Hoffmann;
(iv) Mr. Karl Guénard; and
(v) Mr. Martial Thierry Lopez;
4. (A) "That:
(i) for the purpose of this resolution:
(a) any reference to the issue or allotment of shares shall include the sale or transfer of treasury shares out of
treasury;
(b) treasury shares means shares in the capital of the Company that have been repurchased by the Company and
are held in treasury, as authorized by the Luxembourg Companies Laws
(c) "Relevant Period" means the period from the passing of this resolution until whichever is the earliest of:
(1) the conclusion of the next annual general meeting of the Company;
(2) the expiration of the period within which the next annual general meeting of the Company is required by any
applicable law or the articles of association of the Company to be held; and
(3) the revocation or variation of the authority given under this resolution by an ordinary resolution of the share-
holders of the Company in general meeting; and
(b) "Rights Issue" means an offer of shares in the capital of the Company, or offer or issue of warrants, options or
other securities giving rights to subscribe for shares open for a period fixed by the directors of the Company to
holders of shares in the capital of the Company or any class thereof whose names appear on the register of
shareholders on a fixed record date in proportion to their then holdings of such shares or class thereof (subject
to such exclusion or other arrangements as the directors of the Company may deem necessary or expedient in
relation to fractional entitlements or, having regard to any restrictions or obligations under the laws of, or the
requirements of, or the expense or delay which may be involved in determining the exercise or extent of any
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restrictions or obligations under the laws of, or the requirements of, any jurisdiction applicable to the Company,
any recognised regulatory body or any stock exchange applicable to the Company)."
(ii) subject to paragraph (iv) below, the exercise by the directors of the Company during the Relevant Period (as
hereinafter defined) of all the powers of the Company to allot or issue (or in the case of treasury shares, transfer
or sell) such securities or to grant any offers, agreements and/or options which would or might require securities
to be issued, allotted or disposed of (or in the case of treasury shares, transferred or sold) be and is hereby generally
and unconditionally approved;
(iii) the approval in paragraph (ii) above shall be in addition to any other authorisation given to the directors of the
Company and shall authorise the directors of the Company during the Relevant Period (as defined above) to make
or grant offers, agreements and/or options which may require the exercise of such power after the end of the
Relevant Period;
(iv) the aggregate nominal amount of share capital allotted or agreed conditionally or unconditionally to be allotted
(whether pursuant to options or otherwise) or in the case of treasury shares, transferred or sold, by the directors
of the Company during the Relevant Period pursuant to paragraph (ii) above, otherwise than pursuant to:
(1) a Rights Issue (as defined above); or
(2) exercise of any option under the option scheme of the Company or any other option, scheme or similar
arrangements for the time being adopted for the grant or issue to the directors, officers and/or employees of the
Company and/or any of its subsidiaries of shares or rights to acquire shares of the Company; or
(3) any scrip dividend or similar arrangements providing for the allotment of shares in lieu of the whole or part of
a dividend on shares of the Company in accordance with the articles of association of the Company in force from
time to time; or
(4) any issue of shares in the Company upon the exercise of rights of subscription or conversion under the terms
of any existing convertible notes issued by the Company or any existing securities of the Company which carry
rights to subscribe for or are convertible into shares of the Company;
shall not exceed the aggregate of 20 per cent of the aggregate nominal amount of the share capital of the Company
in issue as at the date of passing this resolution (excluding for these purposes the nominal amount of all treasury
shares);
(B) "That
(i) for the purpose of this resolution:
a. treasury shares means shares in the capital of the Company that have been repurchased by the Company and
are held in treasury, as authorized by the Luxembourg Companies Laws
b. "Relevant Period" means the period from the passing of this resolution until whichever is the earliest of:
(1) the conclusion of the next annual general meeting of the Company;
(2) the expiration of the period within which the next annual general meeting of the Company is required by any
applicable law or the articles of association of the Company to be held; and
(3) the revocation or variation of the authority given under this resolution by an ordinary resolution of the share-
holders of the Company in general meeting; and
(ii) subject to paragraph (iii) below, the exercise by the directors of the Company during the Relevant Period (as
defined above) of all the powers of the Company to repurchase (and either cancel or hold in treasury) shares of
the Company on The Stock Exchange of Hong Kong Limited (the "Stock Exchange") or on any other stock exchange
on which the shares of the Company may be listed and recognised for this purpose by the Securities and Futures
Commission and the Stock Exchange under the Code on Share Repurchases and, subject to and in accordance with
all applicable laws and the Rules Governing the Listing of Securities on the Stock Exchange (the "Listing Rules"), be
and is hereby generally and unconditionally approved;
(iii) the aggregate nominal amount of the shares of the Company, which may be repurchased pursuant to the
approval in paragraph (ii) above shall not exceed 10 per cent of the aggregate nominal amount of the issued share
capital of the Company as at the date of passing of this resolution (excluding the nominal value of any treasury
shares as at such date) and provided that to comply with the Luxembourg Companies Law all such repurchase are
made within a price range between HK$10 and HK$30, and the said approval shall be limited accordingly; and
(iv) subject to the passing of each of the paragraphs (ii) and (iii) of this resolution, any prior approvals of the kind
referred to in paragraphs (ii) and (iii) of this resolution which had been granted to the directors and which are still
in effect be and are hereby revoked;
(C) "That the repurchase of 6,655,500 shares by the Company during the financial year ended 31 March 2012, for
an aggregate price of HK$96,135,434 (plus brokerage fees) and within a price range per share between HK$13.86
and HK$15.20 with an average purchase price of HK$14.44 per share being hereby generally and unconditionally
ratified and approved."
(D) "That conditional upon the resolutions numbered 4(A) and 4(B) set out in the notice convening of this meeting
being passed, the general mandate granted to the directors of the Company pursuant to the ordinary resolution
numbered 4(A) set out in the notice convening this meeting be and is hereby extended by the addition to the
aggregate nominal amount of the share capital of the Company which may be allotted by the directors pursuant to
such general mandate an amount representing the aggregate nominal amount of the share capital of the Company
repurchased by the Company under the authority granted pursuant to ordinary resolution numbered 4(B) set out
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in the notice convening this meeting, provided that such amount shall not exceed 10 per cent of the aggregate
nominal amount of the share capital of the Company in issue at the date of passing of the resolutions (excluding
the nominal amount of any shares held in treasury as at such date)."
5. To renew the mandate granted to PricewaterhouseCoopers to act as approved statutory auditor (réviseur d'en-
treprises agréé) of the Company for the financial year ending 31 March 2013.
6. To re-appoint PricewaterhouseCoopers as the external auditor of the Company to hold the office from the con-
clusion of the Annual General Meeting under the next annual general meeting of the Company.
Special Resolutions
7. To approve the remuneration to be granted to certain directors of the Company and to authorize the board of
directors to implement any subsequent actions which may be required, including, for the avoidance of doubt, the
payment modalities.
8. To grant discharge to the directors for the exercise of their mandate during the financial year ended 31 March
2012.
9. To grant discharge to the statutory auditors PricewaterhouseCoopers for the exercise of their mandate during the
financial year ended 31 March 2012.
10. To approve the remuneration to be granted to PricewaterhouseCoopers as the approved statutory auditor (ré-
viseur d'entreprises agree) of the Company.
Luxembourg, 24 August 2012.
<i>By order of the Board of Directors
i>L'Occitane International S.A.
Mr. Reinold Geiger
<i>Chairmani>
Registered office:
1, rue du Fort Rheinsheim, L-2419 Luxembourg.
Principal place of business in Hong Kong:
38/F, Tower Two Times Square, 1 Matheson Street Causeway Bay, Hong Kong
Notes:
(i) Ordinary resolution numbered 4(D) will be proposed to the shareholders of the Company (the "Shareholders")
for approval provided that ordinary resolutions numbered 4(A) and 4(B) are first passed by the Shareholders
(ii) A Shareholder entitled to attend and vote at the above meeting is entitled to appoint another person as his/her
proxy to attend and vote instead of him/her; a proxy need not be a Shareholder of the Company.
(iii) In the case of joint holders, the vote of the senior who tenders a vote, whether in person or by proxy, will be
accepted to the exclusion of the vote(s) of the other joint holder(s) and for this purpose seniority shall be determined
as that one of the persons so present whose name stands first on the register of Shareholders in respect of such share
shall alone be entitled to vote in respect thereof.
(iv) In order to be valid, a form of proxy must be deposited at the Company's Hong Kong Share Registrar, Compu-
tershare Hong Kong Investor Services Limited, at 17M, Hopewell Centre, 183 Queen's Road East, Wanchai, Hong Kong
together with the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed (or a notarially certified copy
thereof) not less than 48 hours before the time appointed for the holding of the above meeting or any adjournment
thereof. The completion and return of the form of proxy will not preclude Shareholders from attending and voting in
person at the meeting or any adjournment thereof if they so wish in which case any proxy provided in advance shall in
be deemed to be withdrawn.
(v) The transfer books and register of Shareholders will be closed from 21 September 2012 to 26 September 2012,
both days inclusive, during which period no share transfers can be registered. All transfers accompanied by the relevant
share certificate(s) must be lodged with the Company's Hong Kong Share Registrar, Computershare Hong Kong Investor
Services Limited, at Shops 1712-1716, 17th Floor, Hopewell Centre, 183 Queen's Road East, Wanchai, Hong Kong not
later than 4:30 p.m. on 20 September 2012.
(vi) In respect of the ordinary resolution numbered 4(A) above, the directors wish to state that they have no immediate
plans to issue any new shares of the Company. Approval is being sought from the Shareholders as a general mandate for
the purposes of the Listing Rules.
(vii) In respect of ordinary resolution numbered 4(B) above, the directors wish to state that they will exercise the
powers conferred by the general mandate to repurchase shares of the Company in circumstances which they deem
appropriate for the benefits of Shareholders. The Explanatory Statement containing the information necessary to enable
Shareholders to make an informed decision on whether to vote for or against the resolution to approve the repurchase
by the Company of its own shares, as required by the Listing Rules, is set out in Appendix II to the accompanied circular
dated 24 August 2012.
As at the date of this announcement, the executive Directors of the Company are Mr. Reinold Geiger (Chairman and
Chief Executive Officer), Mr. Emmanuel Laurent Jacques Osti (Managing Director), Mr. André Joseph Hoffmann (Managing
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Director Asia-Pacific), Mr. Domenico Trizio (Chief Operating Officer) and Mr. Thomas Levilion (Group Deputy General
Manager, Finance and Administration), the non-executive Directors of the Company are Mr. Karl Guénard, Mr. Martial
Thierry Lopez and Mr. Pierre Maurice Georges Milet and the independent non-executive Directors of the Company are
Mr. Charles Mark Broadley, Mrs. Susan Saltzbart Kilsby and Mr. Jackson Chick Sum Ng.
Référence de publication: 2012112038/250/172.
Astellon Fund Sicav-SIF, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 49, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 163.683.
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 septembre 2012.
Référence de publication: 2012115223/10.
(120155542) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2012.
NV Strategie, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2550 Luxembourg, 36, avenue du Dix Septembre.
R.C.S. Luxembourg B 114.659.
Die Aktionäre der NV Strategie (die "Gesellschaft") werden hiermit darüber informiert, dass anlässlich der außeror-
dentlichen Generalversammlung der Aktionäre am 24. August 2012 das zur Beschlussfassung über die Tagesordnung
erforderliche Anwesenheitsquorum nicht erreicht wurde und werden hiermit zur
ZWEITEN AUSSERORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG
der Aktionäre eingeladen, welche am <i>28. September 2012i> um 16:30 Uhr in 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg mit
folgender Tagesordnung abgehalten wird:
<i>Tagesordnung:i>
1. Verlegung des Sitzes der Gesellschaft von 36, avenue du X Septembre, L-2550 Luxembourg nach 5, Heienhaff,
L-1736 Senningerberg.
2. Anpassung des Artikels 2 der Satzung der Gesellschaft, um die Verlegung des Sitzes nach 5, Heienhaff, L-1736
Senningerberg widerzuspiegeln.
3. Anpassung des in Artikel 3 der Satzung der Gesellschaft geregelten Zwecks der Gesellschaft wegen der Bezugnahme
auf das Gesetz vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren, so dass dieser
wie folgt lautet:
"1. Ausschließlicher Zweck der Investmentgesellschaft ist die Anlage in zulässigen Vermögenswerten nach dem
Grundsatz der Risikostreuung gemäß Teil II des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemein-
same Anlagen in Wertpapieren ("Gesetz vom 17. Dezember 2010") mit dem Ziel einer angemessenen Wertent-
wicklung zugunsten der Aktionäre durch Festlegung einer bestimmten Anlagepolitik zu erwirtschaften.
2. Die Investmentgesellschaft kann unter Berücksichtigung der im Gesetz vom 17. Dezember 2010 und im Gesetz
vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften (einschließlich nachfolgender Änderungen und Ergänzungen)
("Gesetz vom 10. August 1915") festgelegten Bestimmungen, alle Maßnahmen treffen, die ihrem Zweck dienen oder
nützlich sind."
4. Anpassung der Artikel 4, 7, 10, 21, 40 und 42 der Satzung der Gesellschaft wegen der Bezugnahme auf das Gesetz
vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren.
5. Änderung des Datums der ordentlichen Generalversammlung auf den dritten Freitag im September sowie die
entsprechende Anpassung des Artikels 20 der Satzung der Gesellschaft.
6. Verschiedenes
Die Beschlüsse über die Tagesordnung der Zweiten Außerordentlichen Generalversammlung verlangen kein Anwe-
senheitsquorum und die Beschlüsse werden mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit der Stimmen der anwesenden oder
vertretenen Aktien getroffen.
Teilnahme- und abstimmungsberechtigt sind alle Aktionäre, die der Verwaltungsgesellschaft Alceda Fund Management
S.A., 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg bis spätestens 21. September 2012 eine Bestätigung ihres Depots vorlegen
können, aus der die Anzahl der Aktien im Besitz der Aktionärs hervorgehen, einschließlich der Bestätigung, dass die Aktien
bis zum Tag nach der Versammlung gesperrt sind.
Alle Aktionäre, die zur Teilnahme und Abstimmung auf der Versammlung befugt sind, dürften einen Stellvertreter
ernennen, der in ihrem Namen abstimmt. Das Vollmachtsformular ist dann gültig, wenn es formell rechtmäßig ausgefüllt
wurde und eigenhändig vom ernennenden Aktionär, oder von dessen Bevollmächtigten unterzeichnet wird und bis spä-
testens zum Geschäftsschluss des 21. September 2012 bei der Verwaltungsgesellschaft Alceda Fund Management S.A.
eingegangen ist.
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Entsprechende Vertretungsvollmachten können bei der Verwaltungsgesellschaft Alceda Fund Management S.A., 5,
Heienhaff, L-1736 Senningerberg angefordert werden.
Senningerberg, im August 2012.
<i>Der Verwaltungsrat.i>
Référence de publication: 2012112024/8040/48.
Athena Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 47.027.
Les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>26 Septembre 2012i> à 11.00 heures, au siège social, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du conseil d'administration et rapport du réviseur d'entreprises
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30.06.2012
3. Décharge à donner aux administrateurs et au réviseur d'entreprises
4. Election du réviseur d'entreprises
5. Election des administrateurs
6. Divers.
Les actionnaires sont informés que l'Assemblée Générale Ordinaire n'a pas besoin de quorum pour délibérer vala-
blement. Les résolutions, pour être valables, devront réunir la majorité simple des voix des actionnaires présents ou
représentés.
Pour pouvoir assister à l'Assemblée, les propriétaires d'actions au porteur sont priés de déposer leurs actions au siège
social de la Société cinq jours francs avant la date fixée pour l'Assemblée.
Les actionnaires nominatifs qui souhaitent prendre part à cette Assemblée doivent, dans les mêmes délais, faire con-
naître à la Société leur intention d'y participer.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012112544/755/24.
Norvest, Société d'Investissement à Capital Variable (en liquidation).
Siège social: L-1930 Luxembourg, 1, place de Metz.
R.C.S. Luxembourg B 80.047.
Au nom des liquidateurs de la société NORVEST, société d'investissement à capital variable, ayant son siège social au
1, place de Metz, L-1930 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 80.047 (la " Société "), en liquidation suivant décision de l'assemblée générale
des actionnaires de la Société du 9 novembre 2009, nous avons l'honneur de vous convoquer à
l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
des actionnaires du compartiment Norvest - Arbitrage de la Société qui se tiendra le lundi <i>24 septembre 2012i> au 1,
rue Ste. Zithe à L- 2954 Luxembourg à partir de 11.30 heures, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Information sur le résultat de l'enquête menée auprès des actionnaires relative à une proposition de rachat partiel
d'actions du compartiment Arbitrage de la Société ;
2. Décision quant à l'approbation du rachat visé sub. 1 ci-avant et de ses modalités ;
3. Divers.
<i>Représentation à l'assemblée générale:i>
Les propriétaires d'actions au porteur désirant être présents ou représentés moyennant procuration à l'Assemblée
devront en aviser la Société et délivrer un certificat de blocage de leur institution financière au plus tard la veille avant
l'Assemblée au siège de la Société au 1, place de Metz, L-1930 Luxembourg.
<i>Les liquidateurs.i>
Référence de publication: 2012113492/755/23.
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CNPV Solar Power S.A., Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-8030 Strassen, 163, rue du Kiem.
R.C.S. Luxembourg B 139.925.
The shareholders of CNPV Solar Power SA (the "Company") are hereby kindly invited to attend the
ORDINARY GENERAL MEETING
of shareholders which will be held on <i>September 22, 20i> 12 at 10:00 A.M. (Chinese Time) at Shengli Industrial Park,
Dongying City, Shandong Province 257000, PR China, to act on the agenda set forth hereunder.
<i>Agenda:i>
1. Review the current operation of the company and draw attention to the difficulties the company facing, include but
not limited to the cash pressure, domestic sales and capacity expansion. And to provide solution to the current
difficulties by shareholders as well.
2. Review the current restructuring of the Company and existing difficulties - plan and arrangement to be defined by
shareholders.
3. To define the company future strategic development plan under current critical situation.
4. Miscellaneous.
It is reminded to the shareholders that for technical reasons, they may not attend the general meeting by way of
videoconference. They may however appoint a proxy to represent them at the meeting.
<i>The Board of Directors.i>
Référence de publication: 2012113030/21.
Seraya Spf S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3A, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 56.549.
Messieurs les Actionnaires sont priés d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>26 septembre 2012i> à 15.00 heures au siège avec pour
<i>Ordre du jour:i>
- Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire;
- Approbation du Bilan et du compte de Profits et Pertes arrêtés au 30.06.2012;
- Affectation du résultat au 30.06.2012;
- Quitus aux administrateurs et au commissaire;
- Divers.
Pour assister à cette Assemblée, Messieurs les Actionnaires, sont priés de déposer leurs titres cinq jours francs avant
l'Assemblée au Siège Social.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012113028/18.
Barsa SPF S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 40.532.
Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>24 septembre 2012i> à 11.00 heures, au siège social, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30.06.2012
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire.
4. Divers.
<i>Pour le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012113464/660/15.
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UniProfiAnlage (2020/II), Fonds Commun de Placement.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 308, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 28.679.
Das geänderte Sonderreglement, welches am 16. Juli 2012 in Kraft trat, wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister
von Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 16. Juli 2012.
Union Investment Luxembourg S.A.
Référence de publication: 2012087233/12.
(120122944) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2012.
NAEV-Immo FCP-FIS, Fonds Commun de Placement - Fonds d'Investissement Spécialisé.
Das Verwaltungsreglement betreflend den Fonds NAEV-Immo FCP-FIS, welcher von der Universal-Investment-Lu-
xembourg S.A. verwaltet wird, wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 6. September 2012.
<i>Fur die Gesellschaft
i>Universal-Investment-Luxembourg S.A.
Unterschrift
Référence de publication: 2012115132/12.
(120154676) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2012.
A.T.U. MEP Trust S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2440 Luxembourg, 61, rue de Rollingergrund.
R.C.S. Luxembourg B 169.793.
IN THE YEAR TWO THOUSAND AND TWELVE,
ON THE THIRTY-FIRST DAY OF THE MONTH OF AUGUST,
Before Maître Cosita Delvaux, notary, residing in Redange-sur-Attert, Grand-Duchy of Luxembourg,
There appeared
Rally Lux Holding Two S.à r.l., a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of the Grand
Duchy of Luxembourg having its registered office at 61, rue de Rollingergrund, L-2440 Luxembourg and registered the
Registre du Commerce et des Sociétés in Luxembourg under number B102.129 (the "Sole Shareholder"),
being the sole shareholder of, and holding all the twelve thousand five hundred (12,500) shares in issue in A.T.U. MEP
Trust S.à r.l. (the "Company"), a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of the Grand
Duchy of Luxembourg having its registered office at 61, rue de Rollingergrund, L-2440 Luxembourg, and registered with
the Registre du Commerce et des Sociétés in Luxembourg under number B169.793, incorporated on 1 June 2012 by
deed of Me Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, published in the Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial") number 1880 of 28 July 2012,
represented by Me Toinon Hoss, maître en droit, pursuant to a proxy dated 30 August 2012, which proxy will be
registered together with the present deed after having been signed ne varietur by the proxyholder and the undersigned
notary.
The Sole Shareholder has requested the undersigned notary to record as follows:
I. The Sole Shareholder holds all the twelve thousand five hundred (12,500) shares in issue in the Company, so that
decisions can validly be taken on the items set forth below.
II. On 19 July 2012, the board of managers of the Company has approved the draft terms of merger (recorded by
notarial deed of 19 July 2012) established in accordance with Article 261 of the law of 10
th
August 1915 on commercial
companies, as amended (the "Law") and Section 122c of the German Law on Transformations (Umwandlungsgesetz), and
has confirmed the Company's interest in the merger through the absorption of its wholly owned subsidiary, A.T.U Auto-
Teile-Unger Mitarbeiterbeteiligungs GmbH with registered office in D-92637 Weiden i. d. OPf., Germany, registered with
the commercial register of the local court of Weiden i. d. OPf. under HRB 2918 (the "Absorbed Company" and together
with the Company, the "Companies"). The draft terms of merger have been published in Luxembourg in the Mémorial
number 1906 on 1 August 2012 and in Germany through the "Gemeinsames Registerportal der Lander" on 26 July 2012.
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III. The undersigned notary noted the confirmations by the Companies as to the documents required to be made
available at the registered office of the Companies in accordance with the Law.
IV. The items on which resolutions were to be passed were as follows:
1. Acknowledgement and approval of the terms of merger regarding the merger through the absorption of the Ab-
sorbed Company by the Company and approval of such merger, in accordance with article 261 and seq. of the Law;
2. Acknowledgement that the articles of association of the Company will not be subject to any amendments in con-
nection with the merger;
3. Acknowledgement and approval that no new shares will be issued by the Company in consideration of the transfer
of all and any assets and liabilities of the Absorbed Company to the Company, since the Company is the sole shareholder
thereof;
4. Acknowledgement and approval of the date as from which the transactions of the Absorbed Company will be treated
for accounting purposes as being those of the Company;
5. Waiver by the Sole Shareholder of its right to contest validity of these resolutions.
Thereafter, the following resolutions were passed by the Sole Shareholder of the Company:
<i>First resolutioni>
The Sole Shareholder acknowledged and resolved to approve the terms of merger and the merger through the ab-
sorption by the Company of the Absorbed Company (the "Merger") in accordance with the terms of merger without
exception or reservation.
The Sole Shareholder noted that the Merger is realised by the transfer by the Absorbed Company following its dis-
solution without liquidation of any and all its assets and liabilities to the Company.
<i>Second resolutioni>
The Sole Shareholder acknowledged that the articles of association of the Company will not be subject to any amend-
ments in connection with the Merger.
<i>Third resolutioni>
The Sole Shareholder acknowledged and resolved to approve that pursuant to article 278 of the Law providing for a
simplified merger procedure, the Company being the sole shareholder of the Absorbed Company, no shares will be issued
in consideration of the transfer of all and any assets and liabilities of the Absorbed Company to the Company.
<i>Fourth resolutioni>
The Sole Shareholder acknowledged and resolved to approve that the transactions of the Absorbed Company will be
treated for accounting purposes as being those of the Company as from 1
st
January 2012.
<i>Fifth resolutioni>
The right to contest the validity of these resolutions is hereby explicitly waived. The Sole Shareholder furthermore
declares all such consents and waivers as may be required or appropriate in relation to the Merger.
<i>Statementsi>
The undersigned notary verified and stated the existence and the legality of the deeds and formalities required from
the Company under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg in view of the Merger.
The undersigned notary received the terms of merger approved by the Absorbed Company and stated that the Ab-
sorbed Company and the Company approved the terms of merger in the same terms.
<i>Expensesi>
The costs, expenses, remuneration or changes in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a
result of this Merger are estimated at approximately EUR 1,100.- .
The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that at the request of the appearing
party hereto, these minutes are drafted in English followed by a German translation and that in case of discrepancies
between the English and German text, the English version will be prevailing.
WHEREOF, done in Luxembourg on the day before mentioned.
After reading these minutes, the appearing party signed together with the notary the present deed.
Folgt die Deutsche Übersetzung des Vorhergehenden Textes
IM JAHRE ZWEITAUSENDUNDZWÖLF,
AM EINUNDDREISSIGSTEN TAG DES MONATS AUGUST.
Vor dem unterzeichnenden Notar Maître Cosita Delvaux mit Amtssitz in Redange-sur-Attert, Großherzogtum Lu-
xemburg,
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Erschien
Rally Lux Holding Two S.à r.l., eine nach luxemburgischen Recht gegründete und bestehende société à responsabilité
limitée mit Gesellschaftssitz in 61, rue de Rollingergrund, L-2440 Luxemburg, die beim Handelsregister von Luxemburg
(Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg) unter der Nummer B102.129 eingetragen ist (die „Alleinige
Gesellschafterin"),
Die alleinige Gesellschafterin der A.T.U. MEP Trust S.à r.l. (die „Gesellschaft"), eine nach luxemburgischen Recht
gegründete und bestehende société à responsabilité limitée mit Gesellschaftssitz in 61, rue de Rollingergrund, L-2440
Luxemburg, die beim Handelsregister Luxemburgs (Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg) unter der
Nummer B169.793 eingetragen ist, ist und alle zwölftausendfünfhundert (12.500) Anteile in der Gesellschaft hält, welche
am 1. Juni 2012 gemäß notarieller Urkunde von Me Henri Hellinckx, Notar mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum
Luxemburg, wie im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations ( „Mémorial") Nummer 1880 vom 28. Juli 2012
veröffentlicht, gegründet wurde,
Vertreten durch Me Toinon Hoss, maître en droit, gemäß einer Vollmacht vom 30. August 2012, die zusammen mit
dieser Urkunde registriert werden wird, nachdem diese ne varietur von dem Bevollmächtigten und dem unterzeichnenden
Notar unterschrieben wurde.
Die Alleinige Gesellschafterin hat den unterzeichnenden Notar ersucht, wie folgt zu beurkunden:
I. Die Alleinige Gesellschafterin hält alle zwölftausendfünfhundert (12.500) ausgegebenen Anteile in der Gesellschaft,
so dass Entscheidungen in Bezug auf die hiernach folgenden Tagesordnungspunkte gültig getroffen werden können.
II. Am 19. Juli 2012 hat die Geschäftsführung der Gesellschaft einem Entwurf des Verschmelzungsplans (wie durch
notarielle Urkunde vom 19. Juli 2012 aufgenommen) zugestimmt, der im Einklang mit Artikel 261 des Gesetzes vom 10.
August 1915 über Handelsgesellschaften (das „Gesetz") und § 122c des deutschen Umwandlungsgesetzes erstellt wurde,
und hat das Interesse der Gesellschaft an einer Verschmelzung durch Aufnahme ihrer 100%igen Tochtergesellschaft, A.T.U
Auto-Teile-Unger Mitarbeiterbeteiligungs GmbH, eine nach deutschem Recht gegründete und bestehende Gesellschaft
mit beschränkter Haftung mit Sitz in D-92637 Weiden i. d. OPf., die beim Handelsregister des Amtsgerichts Weiden i. d.
OPf. unter der Nummer HRB 2918 eingetragen ist (die „Übertragende Gesellschaft" und, zusammen mit der Gesellschaft,
die „Gesellschaften"), bestätigt. Der Verschmelzungsplan wurde in Luxemburg im Mémorial Nummer 1906 am 1. August
2012 und in Deutschland im Gemeinsamen Registerportal der Länder am 26. Juli 2012 veröffentlicht.
III. Der unterzeichnende Notar nimmt die Bestätigungen der Gesellschaften in Bezug auf die Dokumente, die am Sitz
der Gesellschaften nach dem Gesetz auszulegen sind, zur Kenntnis.
IV. Die Tagungsordnungspunkte, zu denen Beschlüsse zu fassen waren, waren folgende:
1. Kenntnisnahme des und Zustimmung zum Verschmelzungsplan(s) bezüglich der Verschmelzung durch Übernahme
der Übertragenden Gesellschaft durch die Gesellschaft und Zustimmung zu dieser Verschmelzung gemäß Artikel 261 ff.
des Gesetzes;
2. Kenntnisnahme, dass die Gesellschaftssatzung keinen Änderungen in Verbindung mit der Verschmelzung unterliegt;
3. Kenntnisnahme und Zustimmung, dass keine neuen Anteile von der Gesellschaft als Gegenleistung für die Übertra-
gung des gesamten Aktiv- und Passivvermögens der Übertragenden Gesellschaft auf die Gesellschaft ausgegeben werden,
da die Gesellschaft alleinige Gesellschafterin dieser ist;
4. Kenntnisnahme des und Zustimmung zum Tag(es), von dem an die Geschäfte der Übertragenden Gesellschaft zu
buchhalterischen Zwecken so gehandhabt werden, als wären sie Geschäfte der Gesellschaft;
5. Verzicht der Alleinigen Gesellschafterin auf ihr Recht, die Gültigkeit dieser Beschlüsse anzufechten.
Daraufhin wurden die folgenden Beschlüsse von der Alleinigen Gesellschafterin der Gesellschaft gefasst:
<i>Erster Beschlussi>
Die Alleinige Gesellschafterin nimmt wie folgt zur Kenntnis und stimmt dem Verschmelzungsplan und der Verschmel-
zung der Übertragenden Gesellschaft auf die die Gesellschaft (die „Verschmelzung") gemäß dem Verschmelzungsplan ohne
Ausnahme oder Vorbehalte zu.
Die Alleinige Gesellschafterin nimmt zur Kenntnis, dass als Folge der Verschmelzung die Übertragende Gesellschaft
unter Ausschluss der Liquidation aufgelöst und danach das gesamte Aktiv- und Passivvermögen der Übertragenden Ge-
sellschaft auf die Gesellschaft übertragen wird.
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Alleinige Gesellschafterin nimmt zur Kenntnis, dass die Satzung der Gesellschaft im Zusammenhang mit der Ver-
schmelzung nicht geändert wird.
<i>Dritter Beschlussi>
Die Alleinige Gesellschafterin nimmt zur Kenntnis, dass nach dem vereinfachten Verschmelzungsverfahren gemäß Ar-
tikel 278 des Gesetzes die Gesellschaft als alleinige Gesellschafterin der Übertragenden Gesellschaft keine neuen Anteile
als Gegenleistung für die Übertragung des gesamten Aktiv- und Passivvermögens der Übertragenden Gesellschaft ausge-
ben wird, und beschließt dem zuzustimmen.
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<i>Vierter Beschlussi>
Die Alleinige Gesellschafterin nimmt zur Kenntnis, dass zu buchhalterischen Zwecken ab dem 1. Januar 2012 die
Geschäfte der Übertragenden Gesellschaft als für Rechnung der Gesellschaft vorgenommen gelten und beschließt, dem
zuzustimmen.
<i>Fünfter Beschlussi>
Auf das Recht, die Gültigkeit dieser Beschlüsse anzufechten, wird hiermit ausdrücklich verzichtet. Die Alleinige Ge-
sellschafterin erklärt des Weiteren alle solchen Einwilligungen und Verzichtserklärungen, wie sie in Verbindung mit der
Verschmelzung erforderlich oder angemessen seien mögen.
<i>Erklärungeni>
Der unterzeichnende Notar überprüfte und bestätigte das Bestehen und die Gesetzmäßigkeit der Urkunden und
Formalitäten, die von der Gesellschaft gemäß luxemburgischen Rechts in Hinblick auf die Verschmelzung zu erbringen
sind.
Der unterzeichnende Notar hat den Verschmelzungsplan von der Übertragenden Gesellschaft erhalten und bestätigt,
dass die Übertragende Gesellschaft und die Gesellschaft dem Verschmelzungsplan mit denselben Bestimmungen zuge-
stimmt haben.
<i>Ausgabeni>
Die Kosten, Ausgaben oder Aufwendungen, die von der Gesellschaft als Folge der Verschmelzung zu tragen sind,
werden auf annähernd abgeschätzt auf EUR 1.100.- .
Der unterzeichnende Notar, der Englisch spricht und versteht, nimmt zur Kenntnis, dass auf Antrag der hier erschie-
nenen Partei die vorliegende Urkunde in Englisch gefolgt von einer deutschen Übersetzung verfasst wurde, wobei im Falle
von Abweichungen zwischen der in Englisch verfassten Urkunde und der deutschen Übersetzung die englische Version
maßgebend ist.
WORÜBER URKUNDE, aufgenommen wurde in Luxemburg, zum eingangs erwähnten Datum. Nach Verlesung der
Urkunde hat die erschienene Partei zusammen mit dem beurkundenden Notar die vorliegende Urkunde unterzeichnet.
Signé: T. HOSS, C. DELVAUX.
Enregistré à Redange/Attert le 05 septembre 2012. Relation: RED/2012/1145. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): M. ELS.
FUER GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, zwecks Hinterlegung im Handels- und Gesellschaftsregister und zum
Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Redange-sur-Attert, den 05 September 2012.
Me Cosita DELVAUX.
Référence de publication: 2012114056/172.
(120154201) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2012.
Wellington Management Portfolios (Luxembourg) III, Fonds Commun de Placement.
<i>Closure of the liquidationi>
The board of directors of Wellington Luxembourg II S.A., the management company (the "Management Company")
of Wellington Management Portfolios (Luxembourg) III (the "Fund"), decided on 28 August 2012 to recognize the closure
of the liquidation of the Fund.
The books and other documents of the Fund are deposited and kept for a minimum of five years, as from 28 August
2012, at the premises of the Management Company, 2-8 avenue Charles De Gaulle, L-1653 Luxembourg.
TRADUCTION EN FRANÇAIS:
<i>Clôture de la liquidationi>
Le conseil d'administration de Wellington Luxembourg II S.A., la société de gestion (la "Société de Gestion") de Wel-
lington Management Portfolios (Luxembourg) III (le "Fonds"), a constaté le 28 août 2012 la clôture de la liquidation du
Fonds.
Les livres et autres documents du Fonds sont déposés et conservés pendant une durée minimale de cinq ans, à partir
du 28 août 2012, dans les locaux de la Société de Gestion, au 2-8 avenue Charles De Gaulle, L-1653 Luxembourg.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations au Luxembourg.
<i>Pour WELLINGTON LUXEMBOURG II S.A.
Un mandatairei>
Référence de publication: 2012116744/250/20.
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EuroInvest Financing S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1525 Luxembourg, 3, rue Alexandre Fleming.
R.C.S. Luxembourg B 94.083.
In the year two thousand twelve, on the seventh of August.
before Maître Joëlle Baden, notary residing in Luxembourg,
is held a extraordinary general meeting of shareholders of EuroInvest Financing S.A. (the "Company"), a société ano-
nyme, having its registered office at L-1525 Luxembourg, 3, rue Alexandre Fleming, registered with the Luxembourg
Trade and Companies' Register under the number B 94.083 incorporated pursuant to a notarial deed 6 June 2003,
published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 756 of 17 July 2003.
The meeting was opened at 11.15 a.m., with Me Lucy DUPONG, lawyer, with professional address in L-1247 Luxem-
bourg, 4-6, rue de la Boucherie in the chair,
who appointed as secretary Mrs Marina MULLER, private employee, with professional address in L-1212 Luxembourg,
17, rue des Bains.
The meeting elected as scrutineer Mr Ali FEQQOUSSI, private employee, residing in B-6780 Messancy, 38, rue du
Castel.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
I.- That the agenda of the meeting is the following:
1. Dissolution of the Company and decision to put the Company into liquidation;
2. Appointment of the liquidator;
3. Determination of the powers.
II.- That the present or represented shareholders, the proxyholders of the represented shareholders and the number
of their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the proxyholders of the represented
shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with
the registration authorities.
The proxies of the represented shareholders will also remain annexed to the present deed after having been initialled
ne varietur by the persons appearing.
III.- That the whole share capital being present or represented at the present meeting, no convening notices were
necessary, the shareholders present or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the
agenda prior to this meeting.
IV.- That the present meeting representing the whole share capital, is regularly constituted and may validly deliberate
on all the items of the agenda.
Then the general meeting, after deliberation, takes unanimously the following resolutions:
<i>First resolutioni>
In accordance with articles 141-151 of the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended (the "Law"),
the general meeting decides to dissolve the Company and to start the liquidation proceedings.
<i>Second resolutioni>
As a consequence of the above resolution, the general meeting decides to appoint as liquidator Me Lucy DUPONG,
lawyer, born on 30 June 1952 in Luxembourg, with professional address in L-1247 Luxembourg, 4-6, rue de la Boucherie
(the "Liquidator").
<i>Third resolutioni>
The general meeting resolves that, in performing its duties, the Liquidator shall have the broadest powers as provided
for by Articles 144 to 148bis of the Law.
The Liquidator may perform all the acts provided for by Article 145 of the Law, without requesting the authorization
of the general meeting in the cases in which it is requested.
The Liquidator may exempt the registrar of mortgages to take registration automatically; renounce all the real rights,
preferential rights mortgages, actions for rescission; remove the attachment, with or without payment of all the prefe-
rential or mortgaged registrations, transcriptions, attachments, oppositions or other impediments.
The Liquidator is relieved from inventory and may refer to the accounts of the corporation.
The Liquidator may, under its responsibility, for special or specific operations, delegate to one or more proxies such
part of its powers it determines and for the period it will fix.
The Liquidator may distribute the Company's assets to the members in cash or in kind to his willingness in the pro-
portion of their participation in the capital.
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Whereof, this deed is drawn up in Luxembourg, in the office of the undersigned notary, on the day stated at the
beginning of this document
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that upon request of the appearing
persons, this deed is worded in English, followed by a French version; upon request of the same appearing persons and
in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.
The document having been read to the appearing persons, these persons signed together with the notary this deed.
Suit la traduction en français du texte qui précède
L'an deux mille douze, le sept août.
par-devant Maître Joëlle Baden, notaire de résidence à Luxembourg,
s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme EuroInvest Financing S.A., ayant
son siège social à L-1525 Luxembourg, 3, rue Alexandre Fleming, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg, sous le numéro B 94.083, constituée suivant acte notarié en date du 6 juin 2003, publié au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations, numéro 756 du 17 juillet 2003.
L'assemblée est ouverte à 11.15 heures sous la présidence de Maître Lucy DUPONG, avocat, avec adresse profes-
sionnelle à L-1247 Luxembourg, 4-6, rue de la Boucherie,
qui désigne comme secrétaire Madame Marina MULLER, employée privée, avec adresse professionnelle à L-1212
Luxembourg, 17, rue des Bains.
L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Ali FEQQOUSSI, employé privé, demeurant à B-6780 Messancy, 38,
rue du Castel.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Dissolution de la Société et décision de mettre la Société en liquidation ;
2. Nomination d'un liquidateur ;
3. Détermination des pouvoirs.
II. Que les actionnaires présents ou représentés, le mandataire des actionnaires représentés et le nombre de leurs
actions sont répertoriés dans une feuille de présence ; cette feuille de présence, signée par les actionnaires, le mandataire
des actionnaires représentés et le bureau, sera annexée au présent acte afin d'être enregistrée concomitamment par les
autorités compétentes.
Les procurations des actionnaires représentés, paraphées ne varietur par la partie comparante seront également an-
nexées au présent acte.
III. Que tout le capital social présent ou représenté à la présente assemblée et que les actionnaires présents ou
représentés ayant déclaré qu'ils avaient été dûment notifiés et qu'ils avaient pris connaissance de l'ordre du jour préala-
blement à l'assemblée, aucune convocation n'était nécessaire.
IV. Que la présente assemblée, représentant tout le capital social, est régulièrement constituée et peut valablement
délibérer sur tous les points de l'ordre du jour.
L assemblée générale, après délibération, a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Conformément aux articles 141-151 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée
(la «Loi»), l'assemblée générale décide de dissoudre la Société et d'entamer la procédure de liquidation.
<i>Deuxième résolutioni>
Suite à la résolution qui précède, l'assemblée générale décide de nommer comme liquidateur Maître Lucy DUPONG,
avocat, née le 30 juin 1952 à Luxembourg, avec adresse professionnelle à L-1247 Luxembourg, 4-6, rue de la Boucherie
(le «Liquidateur»).
<i>Troisième résolutioni>
L'assemblée générale décide que, dans l'exercice de ses fonctions, le Liquidateur disposera des pouvoirs les plus étendus
prévus par les articles 144 à 148bis de la Loi.
Le Liquidateur peut accomplir les actes prévus à l'article 145 de la Loi, sans devoir recourir à l'autorisation de l'as-
semblée générale dans les cas où elle est requise.
Le Liquidateur peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d'office; renoncer à tous droit
réels, privilèges, hypothèques, actions résolutoires; donner mainlevée, avec ou sans paiement de toutes inscriptions pri-
vilégiées ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.
Le Liquidateur est dispensé de l'inventaire et peut se référer aux comptes de la société.
Le Liquidateur peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales ou déterminées, déléguer à un ou plusieurs
mandataires telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixera.
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Le Liquidateur pourra distribuer les actifs de la Société aux actionnaires en numéraire ou en nature selon sa volonté
en fonction de leur participation au capital.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l'étude du notaire soussigné, date qu'en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande des comparants, le présent acte est
rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences
entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: L. DUPONG, M. MULLER, A. FEQQOUSSI et J. BADEN.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 10 août 2012. LAC/2012/38400. Reçu douze euros € 12,-
<i>Le Receveuri> (signé): THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la Société sur demande.
Luxembourg, le 20 août 2012.
Référence de publication: 2012105620/122.
(120144333) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2012.
Rodluc Music S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9166 Mertzig, 7, Z.I.Mertzig.
R.C.S. Luxembourg B 93.423.
L’an deux mille douze, le deux août.
Par-devant Maître Edouard DELOSCH, notaire de résidence à Diekirch (Grand-Duché de Luxembourg).
A comparu:
Monsieur Luc RODENMACHER, commerçant, né le 12 mars 1968 à Luxembourg, demeurant à L-9376 Hoscheid, 16,
Merschterwee.
Lequel comparant a requis le notaire soussigné d'acter qu'il est associé unique de la société «Rodluc Music S.àr.l.», une
société à responsabilité limitée avec siège social au 6, Place Joseph Bech, L-9211 Diekirch, immatriculée au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 93.423, constituée suivant acte de Maître Jacques DELVAUX,
alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 29 juin 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations, numéro 1227 du 24 décembre 2001, dont les statuts n'ont jamais été modifiés depuis (ci-après la "Société").
Lequel comparant, détenant cent pour-cent (100%) du capital de la société, s'est réuni en assemblée générale ex-
traordinaire et a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'associé unique décide de transférer le siège social de la Société de 6, Place Joseph Bech, L-9211 Diekirch, à l'adresse
suivante:
Z.I. Mertzig, N°7, L-9166 Mertzig.
<i>Deuxième résolutioni>
Suite à la résolution qui précède l'associé unique décide de modifier le premier alinéa de l'article 2 des statuts de la
Société, pour lui donner la teneur suivante:
«Le siège social est établi dans la commune de Mertzig.»
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison du présent acte est approximativement estimé à la somme de mille euros (EUR
1.000,-).
DONT ACTE, fait et passé à Diekirch, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant par nom, prénom usuel,
état et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: L. Rodenmacher, DELOSCH.
Enregistré à Diekirch, le 6 août 2012. Relation: DIE/2012/9192. Reçu soixante-quinze (75.-) euros.
<i>Le Receveuri> (signé): THOLL.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de publication au mémorial C.
Diekirch, le 6 août 2012.
Référence de publication: 2012106490/39.
(120145179) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2012.
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Op der Schock, société coopérative, Société Coopérative.
Siège social: L-8508 Redange-sur-Attert, 34, rue de Reichlange.
R.C.S. Luxembourg B 99.319.
<i>Extrait du procès verbal de l'assemblée générale du 11 mars 2011i>
Les associés de la société coopérative OP DER SCHOCK ont pris à ce jour les décisions suivantes:
Ils décident de nommer Madame Malget Lydie, née le 10.06.1977 à Luxembourg, demeurant à L-8523 Beckerich 8
Kiirchewee, nouveau membre du conseil d'administration, en remplacement de Monsieur Rasqui Léon.
Le commissaire aux comptes, Simon Claude, est à rayer.
Le mandat du réviseur d'entreprises, Fiduciaire Everard - Klein Sàrl, est prolongé pour une durée de 3 ans.
Itzig, le 10 août 2012.
Pour extrait conforme et sincère
FIDUCIAIRE EVERARD - KLEIN S.A R.L.
Référence de publication: 2012105819/16.
(120144151) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2012.
ILP III S.C.A., SICAR, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une Société d'Investissement
en Capital à Risque.
Siège social: L-8030 Strassen, 163, rue du Kiem.
R.C.S. Luxembourg B 127.503.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Belvaux, le 16 août 2012.
Référence de publication: 2012105701/11.
(120144365) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2012.
IIInnovation S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1610 Luxembourg, 42-44, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 109.431.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue de manière Extraordinaire au siège social de Lux Globali>
<i>Trust Services S.A. le 31 janvier 2011.i>
<i>Dépôt rectificatif n° L 110029908i>
L’Assemblée Générale décide de transférer le siège social au 42-44, avenue de la Gare L-1610 Luxembourg.
L’Assemblée Générale décide de révoquer, avec effet immédiat, les administrateurs suivants:
- Madame Catherine PEUTEMAN, administrateur, née le 01 décembre 1967 à Messancy (Belgique), domiciliée pro-
fessionnellement au 19, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.
- Monsieur Jean LAMBERT, maître en économie, né le 02 mai 1952 à Luxembourg domicilié professionnellement au
19, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.
- Monsieur Patrice YANDE, administrateur, né le 30 juin 1969 à Saint-Mard (Belgique) domicilié professionnellement
au 19, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.
- Madame Claudia HERBER, employée privée, née le 06 août 1965 à Irmenach (Allemagne), domiciliée professionnel-
lement au 19, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.
L’Assemblée Générale décide de nommer quatre nouveaux administrateurs, à savoir:
- Monsieur Claude ZIMMER, administrateur, né le 18 juillet 1956 à Luxembourg (Luxembourg), domicilié profession-
nellement au 42-44, avenue de la Gare L-1610 à Luxembourg
- Maître Marc THEISEN, administrateur, né le 05 novembre 1954 à Luxembourg (Luxembourg), domicilié profession-
nellement au 42-44, avenue de la Gare L-1610 à Luxembourg
- Monsieur Daniel CAPP, administrateur, né le 18 mars 1969 à Quimper (France), domicilié professionnellement au
42-44, avenue de la Gare L-1610 à Luxembourg
- Monsieur Xavier GENOUD, administrateur, né le 03 mai 1977 à Besançon (France), domicilié professionnellement
au 42-44, avenue de la Gare L-1610 Luxembourg
Leurs mandats d’administrateur expireront lors de l’assemblée générale qui se tiendra en l’année 2017.
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Le mandat d’administrateur et d’administrateur délégué de Monsieur Mattia FOGLIACCIO vient à échéance lors de
cette assemblée générale.
Le titulaire se représente à vos suffrages. Le mandat d’administrateur et d’administrateur délégué de Monsieur Mattia
FOGLIACCIO est reconduit jusqu’à l’Assemblée Générale qui se tiendra en l’année 2017.
L’Assemblée Générale décide de révoquer, avec effet immédiat, le commissaire aux comptes EXAUDIT S.A., avec
siège social sis au 19, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous le numéro B 124.982.
L’Assemblée Générale décide de nommer, en qualité de commissaire aux comptes, la société à responsabilité limitée
ZIMMER & PARTNERS Sàrl avec siège social sis au 3-7 rue Schiller L-2519 Luxembourg, immatriculée au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 151.507.
Son mandat expirera lors de l’assemblée générale qui se tiendra en l’année 2017.
Extrait sincère et conforme
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2012106312/43.
(120145007) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2012.
Bedivere Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 9, alllée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 170.841.
STATUTES
In the year two thousand and twelve, on the eighth of August;
Before Us M
e
Carlo WERSANDT, notary residing at Luxembourg, (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned,
THERE APPEARED:
Claudas Investments S.à r.l., a société à responsabilité limitée incorporated under the laws of Luxembourg, having its
registered office at 9, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Registry
under the number B 131.368 and having a share capital of USD 6,934,510.- (the "Sole Shareholder"),
hereby represented by Mrs. Audrey MUCCIANTE, Avocate à la Cour, residing in Luxembourg, by virtue of proxy
established on 7 August 2012.
The said proxy, signed "ne varietur" by the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the
present deed to be filed with the registration authorities.
Such appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary, to state as follows the
articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated:
Title I. - Denomination - Registered office - Object - Duration
Art. 1. Legal form. There is hereby formed a société à responsabilité limitée (the "Company") governed by present
laws, especially the law of August 10, 1915 on commercial companies as amended (the "Companies Law") and the present
articles of association (the "Articles").
Art. 2. Denomination. The denomination of the Company is "Bedivere Investments S.à r.l.".
Art. 3. Registered office.
3.1 The registered office of the Company is established in Luxembourg City.
3.2 It may be transferred within the municipality of Luxembourg City upon a resolution of the board of managers of
the Company.
Art. 4. Corporate object.
4.1 The Company shall have as its business purpose to hold directly or indirectly (including, without limitation, through
a trust) participations, securities and bank deposits, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign companies,
government bodies or trusts, to acquire by purchase, subscription, or in any other manner as well as to transfer by sale,
sale and repurchase, exchange or otherwise stock, bonds, debentures, notes, profit participating instruments and other
securities of any kind (including derivatives), to possess, to administer, to develop and to manage its portfolio.
4.2 The Company may participate in the establishment and development of any financial, industrial or commercial
enterprises and may render any assistance by way of loan, guarantees or otherwise to subsidiaries or affiliated companies.
4.3 The Company may more particularly lend money to, or invest in any form moneys in, (i) its shareholders, group
or affiliated companies of its shareholders, (including any trust in which affiliated companies have a direct or indirect
interest) and (ii) professional market parties and group or affiliated companies of professional market parties (including
special purpose vehicles set up by, or jointly with professional market parties). Loans to, or investments in retail clients
are excluded.
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4.4 The Company may enter into derivative transactions with its shareholders, group or affiliated companies of its
shareholders (including any trust in which affiliated companies have a direct or indirect interest) professional market
parties and group or affiliated companies of professional market parties.
4.5 The Company may provide collateral and enter into all types of security documents for the purpose of securing
its own obligations and obligations and expenses of its shareholders, or obligations and exposure of any group or affiliated
company.
4.6 The Company may also enter into forward sale agreements, including any prepaid forward agreement.
4.7 The Company may borrow in any form (excluding however the taking of loans from the public or the taking of
deposits from the public).
4.8 In general, it may take any controlling and supervisory measures and carry out any financial, movable or immovable,
commercial and industrial operation, which it may deem useful in the accomplishment and development of its purpose.
Art. 5. Duration. The Company is formed for an unlimited period.
Title II. - Capital - Shares - Share premium
Art. 6. Corporate Capital.
6.1 The share capital is represented by shares (the "Shares") having such rights and obligations as set out in the present
Articles.
6.2 The issued share capital of the Company is fixed at five hundred thousand US Dollars (USD 500,000) divided into
five hundred thousand (500,000) Shares, each Share with a nominal value of one US Dollar (USD 1.-).
6.3 All the Shares are entitled to distributions in accordance with Article 17. Upon the winding up of the Company,
all the Shares are entitled to distributions in accordance with Article 19.
6.4 The funds received as share premium of the Shares upon issuance of the Shares (if applicable) are allocated to a
special premium reserve, except for those allocated to the legal reserve. The special premium reserve is at the free
disposal of the shareholders and the board of managers, as the case may be.
6.5 The Company shall maintain a shareholder register indicating in addition of the information required by Article
185 of the Companies Law the name of each shareholder, the number of Shares held by it and, in respect of each Share,
its nominal value and share premium.
Art. 7. Shares Rights, Transfer and Redemption.
7.1 Shares are freely transferable among shareholders. Transfer of Shares inter vivos to non-shareholders may only
be made with the prior approval of shareholders representing three quarters of the corporate capital and the consent
of the board of managers, such a consent not to be unreasonably withheld. For all other questions relating to a transfer
of shares, the provisions of articles 189 and 190 of the Companies Law shall apply.
7.2 Each Share is indivisible with regard to the Company, which admits only one (1) owner for each of them.
7.3 Each Share gives right to one vote.
7.4 The Shares are not redeemable.
Art. 8. Events on shareholders. The life of the Company does not come to an end by death, suspension of civil rights,
bankruptcy or insolvency of any shareholder.
Art. 9. Rights of shareholders.
9.1 A shareholder as well as the heirs and representatives or entitled persons and creditors of a shareholder cannot,
under any circumstances, request the affixing of seals on the assets and documents of the Company, nor become involved
in any way in its administration.
9.2 In order to exercise their rights, shareholders have to refer to financial statements and to the decisions of the
general meetings.
Title III. - Management
Art. 10. Composition of board of managers.
10.1 The company is administered by three (3) or more managers, with a majority of managers resident in Luxembourg,
not necessarily shareholders, appointed by the general meeting of shareholders with or without limitation to their period
of office. The number of managers, their powers and remuneration are fixed by the general meeting of shareholders.
10.2 The general meeting of shareholders has the power to remove managers at any time without giving reasons.
10.3 In the event of any vacancy on the board of managers, the remaining managers have the right to provisionally fill
the vacancy, such decision to be ratified by the next general meeting.
Art. 11. Procedure of board of managers' meetings.
11.1 The managers may elect amongst themselves a person who will act as the chairman of the board. In the absence
of the chairman, another manager may preside over the meeting. The chairman's duties consist in supervising the com-
pliance of the board proceedings with the terms of this article 11 and in chairing meetings of the board of managers.
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11.2 Unless stated otherwise in these articles of association, the managers may regulate their proceedings as they think
fit. No business may be transacted at a board of managers' meeting unless the meeting is held in Luxembourg.
11.3 The chairman or any manager may call a meeting of the board of managers as often as the interest of the Company
so requires with a notice of not less than one (1) clear day. The notice period may be waived provided all the managers
are attending the managers' meeting in person or by proxyholder, or, if not attending, confirm their agreement for the
managers' meeting to be held validly without notice. The notice, which may be sent by courier, registered or simple mail,
electronic mail or fax, will provide in reasonable detail the matters to be discussed at the meeting.
11.4 Meetings of the board of managers are quorate, if at least two (2) board members are (i) present or represented
at the meeting and (ii) are physically present in Luxembourg.
11.5 Any manager who is physically present in Luxembourg throughout the meeting may participate in any meeting of
the board of managers by conference-call, video-conference or by other similar means of communication allowing all the
persons taking part in the meeting to hear one another, it being understood that no manager who is physically present
outside Luxembourg shall be permitted to participate in a meeting of the board whether by these means or otherwise.
The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.
11.6 If a manager is unable to attend a board of managers' meeting, he may give a written proxy to another manager
who will be physically present at the meeting in order for such proxy holder to vote in his name at the board of managers'
meeting. In case there is only one (1) manager, his resolutions are validly adopted if in writing.
11.7 Resolutions of the board of managers in a meeting are validly passed if a simple majority of the managers that are
present or represented vote in favour of the resolution. Each manager is entitled to one (1) vote unless he also acts as
a proxy holder in which case he has one (1) additional vote per proxy.
11.8 The resolutions of the board of managers will be recorded in minutes signed by the chairman and/or the secretary
in Luxembourg, and held at the registered office of the Company. Copies or extracts of such minutes to be produced in
judicial proceedings or elsewhere will be validly signed by the chairman of the meeting or any manager.
11.9 Circular resolutions signed by all members of the board of managers will be as valid and effective as if passed at
a meeting duly convened and held, provided that a circular resolution shall be valid and effective only if each member of
the board of managers has signed such circular resolution at a time when he/she is physically present in Luxembourg.
Such signatures may appear on a single document or multiple copies of an identical resolution. The date of such circular
resolution shall be the date of the last signature.
Art. 12. Powers of the management.
12.1 The board of managers is vested with the broadest powers, which are not reserved as a matter of law or by the
articles of association to the general shareholders' meeting, to perform all acts of administration and disposition in com-
pliance with the corporate object.
12.2 The board of managers represents the company towards third parties and any litigation involving the company
either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of the company by the board of managers.
Art. 13. Delegation of powers - Liability.
13.1 The board of managers may delegate its powers to conduct the daily management ("gestion journalière") of the
Company to one (1) or more Luxembourg resident managers, who will be called "Director(s)".
13.2 The board of managers may also appoint attorneys of the Company, who are entitled to bind the Company by
their sole signature, but only within the limits to be determined by the power of attorney. There may be no overall
delegation of all or substantially all management powers to any third party.
13.3 Unless special decisions have been reached concerning the authorised signature in case of delegation of powers
or proxies given by the board of managers pursuant to this article (in particular, for all matters of daily management for
which the Company is committed by the signature of any one (1) Director), the Company is bound by the joint signature
of any two (2) managers.
13.4 No manager assumes, by reason of his position, a personal liability in relation to commitments regularly made by
him in the name of the Company. A manager is a simple authorised agent and is responsible only for the execution of his
mandate.
Title IV. - General meeting of the shareholders
Art. 14. Procedural rules for shareholders' meetings.
14.1 The sole shareholder shall exercise all powers vested with the general meeting of shareholders under section XII
of the Companies Law.
14.2 All decisions exceeding the powers of the board of managers shall be taken by the sole shareholder or, as the
case may be, by the general meeting of the shareholders. Any such decisions shall be in writing and shall be recorded on
a special register.
14.3 In case there is more than one but less than twenty-five shareholders, decisions of shareholders shall be taken in
a general meeting or by written consultation at the initiative of the board of managers. No decision is deemed validly
taken until it has been adopted by the shareholders representing more than fifty per cent (50%) of the capital.
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14.4 General meetings of shareholders shall be held in Luxembourg. Attendance by virtue of proxy is possible.
Title V. - Financial year - Profits - Reserves - Interim dividends - Liquidation
Art. 15. Financial year. The Company's financial year runs from the 1
st
day of January to the 31
st
day of December
of the same year.
The shareholder(s) may shorten the term of the financial year at any time.
Art. 16. Annual statutory accounts.
16.1 Each year, as of the date of the financial year end, the board of managers will draw up a balance sheet, which will
(i) contain a record of all movable and immovable property of, and all the debts owed to and by, the Company and (ii)
be accompanied by an annex summarising all the commitments of the Company and debts of the managers and/or auditors
to the Company.
16.2 At the same time the board of managers will prepare a profit and loss account, which will be submitted to the
general meeting of shareholders together with the above-mentioned balance sheet.
16.3 Each shareholder may inspect at the registered office the balance sheet, the inventory and the profit and loss
account during the fortnight preceding the annual general meeting.
Art. 17. Distributions.
17.1 The credit balance of the profit and loss account, after deduction of expenses, costs, amortizations, charges and
provisions represents the net profit of the Company.
17.2 Each year, five per cent of the net profit will be transferred to the legal reserve. This deduction ceases to be
compulsory when the legal reserve amounts to one tenth of the nominal capital but must be resumed until the reserve
fund is entirely reconstituted if, any time and for any reason whatever, it has been reduced below such proportion. The
balance is at the disposal of the general meeting of shareholders and the board of managers, as the case may be.
17.3 Each Share entitles its holder to dividends calculated and payable subject to the availability of distributable reserves
or profits and to be distributed upon proposal of the board of managers. Unless the general meeting of shareholders or,
as the case may be, the board of managers, when declaring a dividend, otherwise determines in its absolute discretion,
distributions shall be made to shareholders pro rata the Aggregate Value.
Art. 18. Interim Dividend.
18.1 The board of managers is authorised to declare, as often as it deems appropriate and at any moment in time
during the financial year, the payment of interim dividends to the Shares subject only to three conditions: i) the board of
managers may only take the decision to distribute interim dividends on the basis of interim accounts; ii) the date of the
interim accounts may not be dated earlier than 3 weeks at the date of the relevant board meeting; and iii) the interim
accounts, which may be unaudited, must show that sufficient other distributable amounts exist.
18.2 The distributable amounts are equal to the net profit realised since the end of the last financial year or the
incorporation, as the case may be, plus any profits carried forward and sums drawn down from reserves available for
distributions (including any share premium), less losses carried forward and any sums to be placed to mandatory reserves
pursuant to the requirements of the Companies Law or of the Articles.
Art. 19. Liquidation.
19.1 In the event of a dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or more liquidators who
need not be shareholders, designated by the meeting of shareholders at by the majority defined by article 142 of the
Companies Law.
19.2 The liquidator(s) shall be invested with the broadest powers for the realization of the assets and payment of the
debts.
19.3 After payment of all the debts and liabilities of the Company (including declared but unpaid dividends, if any) and
the expenses of the liquidation, the net liquidation proceeds shall be distributed to the shareholders pro rata the Aggregate
Value.
Art. 20. Applicable laws. All matters not specifically provided for in the Articles, shall be governed by existing applicable
laws.
Art. 21. Definitions. "Aggregate Value" means with respect of each Share its nominal value increased by any share
premium paid on such Share.
<i>Transitional dispositioni>
The first financial year shall begin on the date of the incorporation of the Company and shall terminate on 31 December
2012.
<i>Subscription - Paymenti>
The Articles having thus been established, Claudas Investments S.à r.l., prenamed, declares to subscribe the entire
share capital as follows:
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Class of shares
Number
of Shares
Aggregate
Share
Premium
(USD)
Aggregate
Subscribed
amount
(USD)
% of share
capital
Shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500,000
499,500,000.- 500,000,000.-
100%
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500,000
499,500,000.- 500,000,000.-
100%
All the Shares have been paid-up to the extent of one hundred percent (100%) by a contribution in kind (the "Con-
tribution") consisting in an uncontested claim held by the subscriber against Pelleas Investments S.à r.l., a Luxembourg
société à responsabilité limitée, having its registered office at 9, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg and registered with
the Luxembourg Register for Commerce and Companies under number B 127.231, in the amount of USD 500,000,000.-.
The Contribution will be allocated as follows: (i) USD 500,000.- to the share capital of the Company and (ii) USD
499,500,000.- to the special premium reserve of the Company. Evidence of the value of the Contribution has been given
to the Notary by a valuation report, in which the managers of the subscriber have confirmed, that the value of the
Contribution to be made by the subscriber is at least equal to the par value plus premium of the Shares. The valuation
report shall remain annexed to the present deed and shall be registered with it.
<i>Valuation and Costsi>
For the purpose of the registration, the capital is valued at four hundred four thousand two hundred Euros (EUR
404,200.-) (exchange rate on 8 August 2012: USD 1.- = EUR 0.8084).
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of its formation are estimated at approximately EUR 6,500.- (six thousand five hundred Euros).
<i>Resolutions of the shareholderi>
The aforementioned appearing party, representing the whole of the subscribed share capital, has adopted the following
resolutions as sole shareholder:
1. The Company will be administered by the following managers for an undetermined period:
a. Mr. Jean-Guibert MAHY, born on 20 March 1977 in Anderlecht, Belgium, professionally residing at 9, allée Scheffer,
L-2520 Luxembourg;
b. Mr. Gregor McMILLAN, born on 4 April 1970 in London, United Kingdom, professionally residing at 9, allée Scheffer,
L-2520 Luxembourg;
c. Mr. Manfred ZISSELSBERGER, born on 11 July 1949 in Teisnach, Kreis Regen, Germany, professionally residing at
9, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg; and
d. Mr. David WIDART, born on 12 June 1977 in Marche-en-Famenne, Belgium, professionally residing at 9, allée
Scheffer, L-2520 Luxembourg.
2. The registered office of the Company shall be established at 9, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.
<i>Statementi>
The undersigned notary, who understands and speaks English and French, states herewith that, on request of the above
appearing party, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing
party, and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date indicated at the beginning of the document.
After reading the present deed to the proxy-holder of the appearing party, acting as said before, known to the notary
by name, first name, civil status and residence, the said proxy-holder has signed with Us, the notary, the present deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L'an deux mille douze, le huit août;
Pardevant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg),
soussigné;
A COMPARU:
Claudas Investments S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 9,
allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro B 131.368 et ayant un capital social de USD 6.934.510,- (l'"Associé Unique"),
ici représentée par Madame Audrey MUCCIANTE, Avocate à la Cour, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une
procuration signée en date du 7 août 2012.
Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par la mandataire de la partie comparante et le notaire instru-
mentant, restera attaché au présent acte pour les besoins de l'enregistrement.
La partie comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a invité le notaire en charge, à énoncer les statuts d'une
société à responsabilité limitée, qui est par la présente incorporée comme suit:
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Titre I
er
. - Dénomination - Siège social - Objet - Durée
Art. 1
er
. Forme légale. Il est formé par le présent acte une société à responsabilité limitée (la "Société") qui sera
régie par les lois actuellement en vigueur, notamment par celle du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que
modifiée (la "Loi sur les Sociétés"), ainsi que par les présents statuts (les "Statuts").
Art. 2. Dénomination. La dénomination de la société est "Bedivere Investments S.à r.l.".
Art. 3. Siège social.
3.1 Le siège social de la Société est établi dans la ville de Luxembourg.
3.2 Il peut être transféré au sein de la municipalité de Luxembourg sur une résolution du conseil de gérance de la
Société.
Art. 4. Objet social.
4.1 La Société aura pour objet social de détenir directement ou indirectement (y compris, notamment par le biais d'un
"trust") des participations, des actions et obligations et des dépôts à la banque, sous quelque forme que ce soit, dans des
sociétés luxembourgeoises et étrangères, corps gouvernementaux ou "trusts" d'acquérir par achat, souscription ou de
toute autre manière, de même que l'aliénation par vente, mise en pension, échange ou autres, de titres, obligations,
debentures, billets, instruments financiers et autres droits et obligations en tous genres (y compris des produits dérivés),
de posséder, d'administrer, de développer et de gérer son portefeuille.
4.2 La Société peut participer à l'établissement et au développement de toute entreprise financière, industrielle ou
commerciale et prêter assistance, que ce soit par voie de prêt, garanties ou de toute autre manière que ce soit à des
sociétés filiales ou affiliées.
4.3 La Société peut plus particulièrement, prêter ou investir de l'argent sous quelque forme que ce soit dans, (i) ses
associés et sociétés du groupe ou filiales de ses associés, (incluant tout "trust" dans lequel ses associés ou sociétés du
groupe ou filiales de ses associés ont un intérêt direct ou indirect) et (ii) des professionnels du secteur financier ou des
sociétés du groupe ou filiales de ces professionnels du marché financier (y compris des véhicules ayant un objet spécial
établi conjointement ou non avec des professionnels du secteur financier). Les prêts consentis à des particuliers ou les
investissements opérés à destination de particuliers sont exclus.
4.4 La Société peut prendre part à des transactions portant sur des produits dérivés avec ses associés, des sociétés
du groupe ou des sociétés filiales de ses associés (incluant tout "trust" dans lequel ses associés ou sociétés du groupe ou
filiales de ses associés ont un intérêt direct ou indirect), professionnels du marché financier et sociétés du groupe ou
sociétés affiliées de professionnels du marché financier.
4.5 La Société peut constituer toute sûreté réelle et s'engager dans tous types de documents dans le but de garantir
ses propres obligations ainsi que les obligations de ses associés, ou des sociétés du groupe ou de toute entité affiliée de
ses associés.
4.6 La Société peut également intervenir dans des contrats de vente à terme, y compris tout contrat de vente à terme
prépayé.
4.7. La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit (à l'exception toutefois de demandes de prêts auprès
de particuliers ou la prise de dépôts de particuliers).
4.8 D'une façon générale, la Société peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opé-
rations financières, industrielles ou commerciales, mobilières ou immobilières, qu'elle jugera utiles à l'accomplissement
ou au développement de son objet social.
Art. 5. Durée. La société est constituée pour une durée indéterminée.
Titre II. - Capital - Parts sociales - Prime d'émission
Art. 6. Capital social, Capital autorisé non émis.
6.1 Le capital social de la Société est composé de parts sociales (les "Parts Sociales") ayant les droits et obligations tels
que déterminés dans les Statuts.
6.2 Le capital social émis de la Société est fixé à cinq cents mille US Dollars (USD 500.000,-), divisé en cinq cents mille
(500.000) Parts Sociales, chaque Part Sociale ayant une valeur nominale d'un US Dollar (USD 1,-).
6.3 Toutes les Parts donnent droit à distribution conformément à l'Article 17. En cas de liquidation de la Société toutes
les Parts donnent droit à distribution conformément à l'Article 19.
6.4 Les fonds reçus au titre de la prime d'émission des Parts Sociales lors de l'émission de ces Parts Sociales (le cas
échéant) sont affectés à une réserve spéciale dédiée aux primes, sauf pour ceux qui sont affectés au fonds de réserve
légale. La réserve spéciale pour les primes est à la libre disposition des associés et du conseil de gérance, selon les cas.
6.5 La Société doit maintenir un registre des actions indiquant en plus des informations requises par l'article 185 de la
Loi sur les Sociétés le nom de chaque associé, le nombre des Parts Sociales détenu et, à l'égard de chaque Part Sociale,
sa valeur nominale et sa prime d'émission.
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Art. 7. Parts sociales, Cession et Rachat.
7.1 Les Parts Sociales sont librement cessibles entre associés. Une cession de parts sociales entre vifs à des tiers non
associés ne peut être effectuée que moyennant l'agrément préalable des associés représentant au moins les trois quarts
du capital social, et avec le consentement du conseil de gérance, un tel consentement ne pouvant être déraisonnablement
refusé. Pour toute autre question relative à un transfert de Parts Sociales, il est fait référence aux dispositions des articles
189 et 190 de la Loi sur les Sociétés.
7.2 Chaque Part Sociale est indivisible à l'égard de la Société qui n'admet qu'un (1) seul titulaire à son égard pour
chaque Part Sociale.
7.3 Chaque Part Sociale donne droit à une voix.
7.4 Les Parts Sociales ne sont pas rachetables.
Art. 8. Événements concernant les associés. Le décès, l'incapacité, la faillite ou l'insolvabilité d'un associé n'entraînent
pas la dissolution de la Société.
Art. 9. Droits des associés.
9.1 Un associé, mais également ses héritiers, représentants, ayant-droits ou créanciers d'un associé ne peuvent, en
aucune circonstance, requérir l'apposition de scellés sur les avoirs ou les documents de la Société, ni s'immiscer de quelque
façon que ce soit dans la gestion de la Société.
9.2 Afin d'exercer leurs droits, les associés doivent se référer aux états financiers de la Société, ainsi qu'aux décisions
de l'assemblée générale des associés.
Titre III. Gérance
Art. 10. Composition du conseil de gérance.
10.1 La Société est gérée par trois (3) ou plusieurs gérants, la majorité d'entre eux demeurant au Luxembourg, n'ayant
pas nécessairement le statut d'associé, et nommés par l'assemblée générale des associés pour une durée déterminée ou
indéterminée. Le nombre de gérants, leurs pouvoirs ainsi que leur rémunération sont déterminés par l'assemblée générale
des associés.
10.2 L'assemblée générale des associés jouit du pouvoir de révoquer les gérants à tout moment sans avoir à motiver
une telle révocation.
10.3 En cas de vacance au sein du conseil de gérance, les gérants restant en fonction peuvent pourvoir provisoirement
la vacance, auquel cas l'assemblée générale des associés procède à la ratification de la nomination lors de sa plus prochaine
réunion.
Art. 11. Déroulement des assemblées du conseil de gérance.
11.1 Les gérants peuvent désigner l'un d'entre eux pour présider le conseil de gérance. En cas d'absence du Président,
la présidence peut être conférée à un autre gérant présent lors de la réunion en cause. Les obligations du Président
consistent à veiller à ce que le déroulement de la réunion s'effectue en conformité avec les dispositions du présent Article
11 et à présider les assemblées du conseil de gérance.
11.2 Sauf disposition contraire des Statuts, les gérants sont libres d'organiser le déroulement de leurs réunions à leur
convenance. Aucune affaire ne peut être traitée par le conseil de gérance à moins que la réunion ne se tienne au Luxem-
bourg.
11.3 Le Président ou tout gérant pourra convoquer une assemblée du conseil de gérance, aussi souvent que les intérêts
de la société le requièrent, sur convocation préalable d'au moins un (1) jour franc. Il peut être renoncé à la nécessité de
convocation préalable dès lors que tous les gérants sont présents ou représentés à ladite réunion du conseil de gérance
ou, en cas d'absence, confirment leur accord à ce que la réunion du conseil de gérance soit valablement tenue. La con-
vocation, qui pourra être envoyé par courrier, recommandé ou simple, mail électronique ou fax, contiendra de façon
suffisamment détaillée les points à discuter lors de la réunion.
11.4 Les décisions prises lors d'une réunion du conseil de gérance sont valablement passées si au moins deux (2) des
membres du conseil de gérance (i) sont présents ou représentés à la réunion et (ii) sont physiquement présents au
Luxembourg.
11.5 Tout gérant, qui est physiquement présent au Luxembourg durant une réunion du conseil de gérance, pourra
participer à ladite réunion par conférence téléphonique, vidéo-conférence ou par tout autre moyen de communication
semblable permettant à chacune des personnes qui prennent part à la réunion de s'entendre mutuellement, étant précisé
qu'un gérant se trouvant physiquement hors du Luxembourg lors de la réunion ne saurait participer à la réunion par l'un
quelconque de ces moyens. La participation à une réunion par l'un quelconque de ces moyens équivaut à une participation
en personne à ladite réunion.
11.6 Si un gérant est dans l'impossibilité d'assister à une réunion du conseil de gérance, il pourra donner procuration
écrite à un autre gérant qui sera lui physiquement présent à la réunion afin, pour ce dernier, de voter en son nom à la
réunion du conseil de gérance. Dans l'hypothèse d'un gérant unique, ses résolutions sont valablement passées par écrit.
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11.7 Les résolutions du conseil de gérance sont valablement passées si une majorité simple des gérants présents ou
représentés ont voté en faveur de la décision. Chaque gérant a droit à un (1) vote, à moins qu'il n'agisse également pour
le compte d'un 'autre gérant en vertu d'une procuration, auquel cas, il aura un (1) vote supplémentaire par procuration.
11.8 Les résolutions du conseil de gérance seront enregistrées dans des procès-verbaux signés par le Président et/ou
le secrétaire au Luxembourg, et conservés au siège social de la société à condition que chaque gérant, afin de signer, est
présent au Luxembourg au moment de la signature. Des copies ou extraits de tels procès-verbaux à produire dans des
procès ou autre seront valablement signés par le Président de la réunion ou par tout gérant.
11.9 Les résolutions circulaires signées par tous les membres du conseil de gérance sont valables au même titre que
si elles avaient été prises lors d'une réunion d'un conseil de gérance dûment convoquée et tenue, à condition que chaque
gérant ait signé ladite résolution à un moment où il se trouve physiquement présent au Luxembourg. Les signatures de
tous les gérants pourront être documentées dans un document unique ou bien dans plusieurs documents ayant un contenu
identique. La date d'une telle résolution circulaire sera la date de la dernière signature.
Art. 12. Pouvoirs du conseil de gérance.
12.1 Le conseil de gérance est investi des pouvoirs les plus étendus, sous réserve des pouvoirs qui sont expressément
attribués par la loi à l'assemblée générale des associés, pour exécuter tous les actes d'administration et de disposition en
conformité avec l'objet social.
12.2 Le conseil de gérance représente la société à l'égard des tiers et tout contentieux dans lequel la société est
impliquée à quelque titre que ce soit, en demande ou en défense, sera géré par le conseil de gérance au nom et pour le
compte la Société.
Art. 13. Délégation de pouvoirs, Responsabilité.
13.1 Le conseil de gérance peut déléguer la gestion journalière (daily management) de la Société à un ou plusieurs
gérants résidant au Luxembourg, qui prendra/ont la dénomination de "délégué(s) à la gestion journalière".
13.2 Le conseil de gérance peut également nommer des mandataires de la Société, investis du pouvoir d'engager la
Société par leur seule signature, mais uniquement dans les limites telles que déterminées par leur mandat. Il ne peut être
procédé à une délégation de tous les pouvoirs de gérance, ou à une délégation substantielle des pouvoirs de gérance à
un tiers.
13.3 Hormis décision spéciale du conseil de gérance s'agissant de la signature autorisée en cas de délégation de pouvoirs
ou de procurations conférés par le conseil de gérance conformément au présent Article (en particulier pour toutes les
affaires liées à la gestion journalière pour lesquelles la Société est liée par la signature d'un (1) seul délégué à la gestion
journalière), la Société est engagée par la signature conjointe de deux (2) gérants.
13.4 Un gérant ne contracte, à l'égard de sa fonction, aucune obligation personnelle du fait des engagements réguliè-
rement pris par lui au nom de la Société; simple mandataire de la société, il ne peut être tenu responsable que de
l'exécution de son mandat.
Titre IV. - Assemblée générale des associés
Art. 14. Règles procédurales pour les réunions d'associés.
14.1 L'associé unique exercera tous les droits incombant à l'assemblée générale des associés en vertu de la section
XII de la Loi sur les Sociétés.
14.2 Toutes les décisions outrepassant les pouvoirs du conseil de gérance seront prises par l'associé unique ou, dans
le cas où il y a plus d'un seul associé, par l'assemblée générale des associés. De telles décisions seront écrites et doivent
êtres consignées sur un registre spécifique.
14.3 S'il y a plus d'un, mais moins de vingt-cinq associés, les décisions des associés seront prises par l'assemblée générale
ou par consultation écrite à l'initiative du conseil de gérance. Une résolution des associés n'est valablement adoptée
qu'après vote des associés représentant plus de cinquante pour-cent (50%) du capital social, en faveur d'une telle réso-
lution.
14.4 Les assemblées générales des associés se tiendront au Luxembourg. La représentation au moyen de procuration
est admise.
Titre V. - Exercice social - Profits - Réserves - Dividendes intérimaires - Liquidation
Art. 15. Exercice Social. L'exercice social de la Société commence le 1
er
jour de janvier d'une année et se termine au
31 décembre de la même année.
Le(s) associé(s) peuvent abréger la durée de l'exercice social à tout moment.
Art. 16. Comptes sociaux annuels.
16.1 Chaque année, à la date de la fin de l'exercice social, le conseil de gérance établit un bilan comprenant (i) un bilan
des actifs mobiliers et immobiliers et de toutes les dettes actives et passives de la Société et accompagné (ii) d'une annexe
synthétisant tous les engagements de la société, ainsi que les dettes des gérants et/ou commissaires aux comptes envers
la Société.
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16.2 Au même moment, la gérance établit un compte des pertes et profit, qui sera soumis à l'assemblée générale des
associés en même temps que le bilan susmentionné.
16.3 Chaque associé aura le droit de consulter auprès du siège social le bilan, l'annexe et le compte des pertes et
profits, pendant la quinzaine de jours précédent l'assemblée générale annuelle.
Art. 17. Distributions.
17.1 Le solde créditeur du compte de pertes et profits, déduction faite des frais généraux, charges, amortissements
et provisions, constitue le bénéfice net de la Société.
17.2 Sur ce bénéfice net, il est annuellement prélevé cinq pour-cent (5%) qui seront alloués à un fonds de réserve
légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire dès lors que le fonds de réserve légale atteint le dixième du capital social
nominal, mais devra toutefois reprendre jusqu'à son intégrale reconstitution, si à quelconque instant, et pour quelque
raison que ce soit, le fonds de réserve était entamé au delà de ces proportions. L'excédent est à la libre disposition de
l'assemblée générale des associés ou du conseil de gérance, le cas échéant.
17.3 Chaque Part Sociale procure à son détenteur le droit au paiement de dividendes calculés et payables sous réserve
de la disponibilité de réserves ou de profits distribuables et distribués sur proposition du conseil de gérance. Sauf décision
contraire de l'assemblée générale ordinaire des associées ou, selon le cas, du conseil de gérance en son absolue discrétion,
déclarant l'attribution d'un dividende, les distributions devront être faites aux associés au pro rata de la Valeur Totale.
Art. 18. Dividende intérimaire.
18.1 Aussi souvent qu'il l'estime opportun et à tout moment durant l'exercice social, le conseil de gérance est autorisé
à déclarer le paiement de dividendes intérimaires aux Parts Sociales, sous réserve que les trois conditions suivantes soient
satisfaites: i) le conseil de gérance ne peut décider une telle distribution que sur la base de comptes intérimaires; ii) les
comptes intérimaires ne peuvent dater de plus de trois (3) semaines précédant la date de la réunion du conseil de gérance
portant sur ladite distribution; et iii) les comptes intérimaires, qui n'ont pas à être certifiés, doivent démontrer l'existence
de profits distribuables en montants suffisants.
18.2 Les montants distribuables équivalent au bénéfice net réalisés depuis la fin du dernier exercice social ou, selon le
cas, la date de la constitution, auxquels s'ajoutent tout profit reporté ainsi que tout montant des réserves disponibles
pour une distribution (incluant toute prime d'émission), et auxquels doivent être déduits les pertes reportées ainsi que
tout montant devant être alloué aux réserves obligatoires en application des dispositions de la Loi sur les Sociétés ou des
Statuts.
Art. 19. Liquidation.
19.1 En cas de liquidation de la Société, la liquidation est mise en oeuvre par un ou plusieurs liquidateurs, n'ayant pas
nécessairement le statut d'associé, et qui seront désignés par l'assemblée des associés à la majorité requise à l'article 142
de la Loi sur les Sociétés.
19.2 Le ou les liquidateurs sont investis des pouvoirs les plus larges pour la réalisation des biens ainsi que le paiement
des dettes.
19.3 Après paiement de toutes les dettes et de tout le passif de la Société (y compris de touts dividendes éventuels
déclarés mais non payés) ainsi que de tous les coûts et dépenses de la liquidation, le produit net de la liquidation sera
distribué aux associés au pro rata de la Valeur Totale.
Art. 20. Lois applicables. Tout ce qui n'est pas prévu spécifiquement dans les Statuts est régi par les lois applicables.
Art. 21. Définitions. "Valeur Totale" correspond à l'égard de chaque Part Sociale à sa valeur nominale augmentée de
la prime d'émission payée pour cette Part Sociale.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social de la Société commencera à le la date de constitution de la Société et se terminera au 31
décembre 2012.
<i>Souscription - Libérationi>
Les Statuts ayant ainsi été établis, Claudas Investments S.à r.l., prédésignée, déclare souscrire l'ensemble du capital
social comme suit:
Catégorie de parts sociales
Nombre
de parts
Sociales
Prime
d'émission
totale
(EUR)
Montant
total
souscrit
(EUR)
% de capital
social
Parts Sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500.000 499.500.000,- 500.000.000,-
100%
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500.000 499.500.000,- 500.000.000,-
100%
Toutes les parts sociales ont été entièrement souscrites et libérées à hauteur de cent pour cent (100%) par une
contribution en nature (la "Contribution") composée d'une créance incontestée détenue par le souscripteur contre
Pelleas Investments S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 9, allée
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Scheffer, L-2520 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
B 127.231, à hauteur de USD 500.000.000,-.
La Contribution sera allouée de manière suivante: (i) USD 500.000,- au capital social de la Société et (ii) USD
499.500.000,- à la réserve spéciale de la Société. Preuve de la valeur de la Contribution a été fournie au notaire soussigné
par un rapport d'évaluation, par lequel les gérants du souscripteur ont confirmé que la valeur de la Contribution à effectuer
par le souscripteur est au moins égal à la valeur nominale plus prime des Parts Sociales. Le rapport d'évaluation restera
attaché au présent acte pour les besoins de l'enregistrement.
<i>Estimation des coûtsi>
Pour les besoins de l'enregistrement, le capital est évalué à quatre cent quatre mille deux cent euros (EUR 404.200,-)
(taux d'échange du 8 août 2012: USD 1.- = EUR 0,8084).
Le montant des frais, honoraires, rémunérations et charges de toute nature qui devront être supportés par la Société
en raison de sa constitution sont estimés à environ EUR 6.500,- (six mille cinq cents Euros).
<i>Résolutions des détenteurs de partsi>
La partie comparante pré-mentionnée, représentant l'intégralité du capital social souscrit, a pris les résolutions sui-
vantes en tant qu'associée unique:
1. Sont nommés gérants pour une durée indéterminée les gérants suivants:
a. Monsieur Jean-Guibert MAHY, né le 20 mars 1977 à Anderlecht, Belgique, résidant à 9, allée Scheffer, L-2520
Luxembourg;
b. Monsieur Gregor McMILLAN, né le 4 avril 1970 à Londres, Royaume-Uni, résidant à 9, allée Scheffer, L-2520
Luxembourg;
c. Monsieur Manfred ZISSELSBERGER, né le 11 juillet 1949 à Teisnach, Kreis Regen, Allemagne, résidant à 9, allée
Scheffer, L-2520 Luxembourg; et
d. Monsieur David WIDART, né le 12 juin 1977 à Marche-en-Famenne, Belgique, résidant à 9, allée Scheffer, L-2520
Luxembourg.
2. La Société aura son siège social au 9, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais et le français, déclare par les présentes, qu'à la requête de la partie
comparante le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête de la même partie comparante,
et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise prévaudra.
DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.
Après lecture du présent acte à la mandataire de la partie comparante, agissant comme dit ci-avant, connue du notaire
par nom, prénom, état civil et domicile, ladite mandataire a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: A. MUCCIANTE, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 9 août 2012. LAC/2012/38178. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €
<i>Le Receveuri>
(signé): Irène THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;
Luxembourg, le 13 août 2012.
Référence de publication: 2012104869/517.
(120143145) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2012.
Vesta Investment Sicav, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 155.529.
<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue à Luxembourg le 5 juillet 2012i>
L’Assemblée Générale Ordinaire a décidé:
1. de réélire les administrateurs suivants pour le terme d’un an, prenant fin à la prochaine Assemblée Générale Ordi-
naire en 2013:
- Monsieur Alessandro Bottinelli,
- Monsieur Régis Leoni,
- Monsieur Vincent Frederick.
2. de réélire KPMG Luxembourg S.à.r.l. (anciennement KPMG Audit S.à.r.l., Luxembourg), avec siège social au 9, Allée
Scheffer, L-2520 Luxembourg, en qualité de Réviseur d’Entreprises pour le terme d’un an, prenant fin à la prochaine
Assemblée Générale Ordinaire en 2013.
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Luxembourg, le 16 août 2012.
<i>Pour Vesta Investment SICAV
i>BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A.
<i>Agent Domiciliataire
i>Valérie GLANE / Corinne ALEXANDRE
<i>Fondé de pouvoir / -i>
Référence de publication: 2012105968/23.
(120144494) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2012.
BPI IV S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.
R.C.S. Luxembourg B 170.967.
STATUTES
In the year two thousand twelve, on the ninth day of August
Before us Maître Léonie Grethen, notary residing in Luxembourg.
There appeared:
Baupost Limited Partnership 1983 A-1, a limited partnership formed under the laws of the State of Delaware, having
its registered office in care of Corporation Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware
19808, USA and registered with the Delaware Secretary of State under file number 3583745;
Baupost Limited Partnership 1983 B-1, a limited partnership formed under the laws of the State of Delaware, having
its registered office in care of Corporation Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware
19808, USA and registered with the Delaware Secretary of State under file number 3583749;
Baupost Limited Partnership 1983 C-1, a limited partnership formed under the laws of the State of Delaware, having
its registered office in care of Corporation Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware
19808, USA and registered with the Delaware Secretary of State under file number 3583752;
Baupost Value Partners, L.P.-I, a limited partnership formed under the laws of the State of Delaware, having its regis-
tered office in care of Corporation Service Company, 2711 Centreville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808,
USA and registered with the Delaware Secretary of State under file number 3186829;
Baupost Value Partners, L.P.-II, a limited liability company formed under the laws of the State of Delaware, having its
registered office in care of Corporation Service Company, 2711 Centreville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware
19808, USA and registered with the Delaware Secretary of State under file number 3191682;
Baupost Value Partners, L.P.-III, a limited partnership formed under the laws of the State of Delaware, having its
registered office in care of Corporation Service Company, 2711 Centreville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware
19808, USA and registered with the Delaware Secretary of State under file number 3289794;
Baupost Value Partners, L.P.-IV, a limited liability company formed under
the laws of the State of Delaware, having its registered office in care of Corporation Service Company, 2711 Centerville
Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, USA and registered with the Delaware Secretary of State under file number
4520054;
HB Institutional Limited Partnership, a limited liability company formed under the laws of the State of Delaware, having
its registered office in care of Corporation Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware
19808, USA and registered with the Delaware Secretary of State under file number 3583754;
PB Institutional Limited Partnership, a limited partnership formed under the laws of the State of Delaware, having its
registered office in care of Corporation Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware
19808, USA and registered with the Delaware Secretary of State under file number 3583757;
YB Institutional Limited Partnership, a limited partnership formed under the laws of the State of Delaware, having its
registered office in care of Corporation Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware
19808, USA and registered with the Delaware Secretary of State under file number 3583760;
here represented by Mrs Monique Drauth professionally residing at Luxembourg or any another employee employed
by notary Maître Leonie Grethen, by virtue of a proxy given under private seal on seventh of August 2012.
The said proxy, signed "ne varietur" by the proxy holder appearing and the undersigned notary, shall remain attached
to the present deed to be filed with the registration authorities.
Such appearing parties, represented as there above mentioned, have requested the undersigned notary to inscribe as
follows the articles of incorporation of a société à responsabilité limitée:
Art. 1. There is formed a private limited liability Company (société à responsabilité limitée) which will be governed by
the laws pertaining to such an entity (hereafter the "Company"), and in particular the law dated 10t August, 1915, on
commercial companies, as amended (hereafter the "Law"), as well as by the articles of association (hereafter the "Articles").
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Art. 2.
2.1. The object of the Company is the acquisition of participations, interests and units, in Luxembourg or abroad, in
any form whatsoever and the management of such participations, interests and units. The Company may in particular
acquire by subscription, purchase, exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities,
bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally any securities and financial
instruments issued by any public or private entity whatsoever.
2.2.The Company may borrow in any form, except by way of public offer. It may issue by way of private placement
only, notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including
the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its subsidiaries, affiliated companies or to any other
company. It may also give guarantees and grant securities in favour of third parties to secure its obligations or the
obligations of its subsidiaries, affiliated companies or any other company. The Company may further pledge, transfer,
encumber or otherwise create security over all or over some of its assets.
2.3. The Company may further invest in the acquisition and management of a portfolio of patents and/or other intel-
lectual property rights of any nature or origin whatsoever.
2.4. The Company may generally employ any techniques and instruments relating to its investments for the purpose
of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against credit,
currency exchange, interest rate risks and other risks.
2.5. The Company may carry out any commercial and/or financial transactions with respect to direct or indirect
investments in movable and immovable property including but not limited to acquiring, owning, hiring, letting, leasing,
renting, dividing, draining, reclaiming, developing, improving, cultivating, building on, selling or otherwise alienating, mort-
gaging, pledging or otherwise encumbering movable or immovable property.
Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.
Art. 4. The Company will have the name "BPI IV S.a r.l.".
Art. 5. The registered office is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand-Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-
dinary general meeting of its partners deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.
The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or
in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
Art. 6. The capital is set at TWELVE THOUSAND FIVE HUNDRED EURO (12,500.- EUR) divided into one million
two hundred fifty thousand (1,250,000) share quotas of ONE CENT (0.01 EUR) each.
Art. 7. The capital may be changed at any time by decision of the partners' meeting, in accordance with article 14 of
these Articles.
Art. 8. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to
the number of shares in existence.
Art. 9. Towards the Company, the Company's shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint
co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.
Art. 10. In case of a single partner, the Company's shares held by the single partner are freely transferable.
In the case of plurality of partners, the shares held by each partner may be transferred by application of the requirements
of article 189 of the Law.
Art. 11. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy
of the single partner or of one of the partners.
Art. 12. The Company is managed by one or more managers who need not to be shareholders.
If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers ("conseil de gerance").
The managers may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of shareholders holding a majority
of votes.
In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances
and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects.
All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within
the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.
The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the
single signature of any of the members of the board of managers.
The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his powers for specific tasks
to one or more ad hoc agents.
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The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine any such agent's responsibilities
and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of this agency.
The board of managers may elect a chairman from among its members. If the chairman is unable to be present, his
place will be taken by election among managers present at the meeting.
The board of managers may elect a secretary from among its members.
The meetings of the board of managers are convened by any manager.
The board of managers may validly debate without prior notice if all the managers are present or represented.
A manager can be represented at a meeting by another member of the board of managers.
The board of managers can only validly debate and take decisions if a majority of its members is present or represented
by proxies. Any decisions by the board of managers shall be adopted by a simple majority. The minutes of the meeting
will be signed by all the managers present at the meeting.
One or more managers may participate in a meeting by means of a conference call or by any similar means of com-
munication initiated from Luxembourg enabling thus several persons participating therein to simultaneously communicate
with each other. Such participation shall be deemed equal to a physical presence at the meeting. Such a decision can be
documented in a single document or in several separate documents having the same content signed by all the members
having participated.
A written decision, signed by all the managers, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of the
board of managers, which was duly convened and held. Such a decision can be documented in a single document or in
several separate documents having the same content signed by all the members of the board of managers.
Art. 13. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal liability
in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.
Art. 14. The single partner assumes all powers conferred to the general partner meeting.
In case of a plurality of partners, each partner may take part in collective decisions irrespectively of the number of
shares which he owns. Each partner has voting rights commensurate with his shareholding. Collective decisions are only
validly taken insofar as they are adopted by partners owning more than half of the share capital.
However, resolutions to alter the Articles of the Company may only be adopted by the majority of the partners owning
at least three quarter of the Company's share capital, subject to the provisions of the Law.
Art. 15. The Company's year starts on the 1
st
of January and ends on the 31
st
of December, with the exception of
the first year, which shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on the 31
st
of December
2012.
Art. 16. Each year, with reference to 31
st
of December, the Company's accounts are established and the manager,
or in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the value of the
Company's assets and liabilities.
Each partner may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.
Art. 17. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amor-
tisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company
is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's nominal share
capital.
The balance of the net profits may be distributed to the partner(s) commensurate to his/ their share holding in the
Company.
The manager or, in case of plurality of managers, the board of managers is authorized to decide and to distribute
interim dividends at any time, under the following conditions:
1. The manager or, in case of plurality of managers, the board of managers will prepare interim statement of accounts
which are the basis for the distribution of interim dividends;
2. These interim statement of accounts shows that sufficient funds are available for distribution, it being understood
that the amount to be distributed may not exceed realized profits as per the end of the last fiscal year, increased by
carried forward profits and distributable reserves but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to
a reserve in accordance with the Law or these Articles.
Art. 18. At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,
partners or not, appointed by the partners who shall determine their powers and remuneration.
Art. 19. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these
Articles.
<i>Subscription - Paymenti>
The shares have been subscribed as follows
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Baupost Limited Partnership 1983 A-1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113,250 shares
Baupost Limited Partnership 1983 B-1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44,125 shares
Baupost Limited Partnership 1983 C-1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259,625 shares
HB Institutional Limited Partnership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53,625 shares
PB Institutional Limited Partnership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45,000 shares
YB Institutional Limited Partnership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20,000 shares
Baupost Value Partners, L.P.-I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77,875 shares
Baupost Value Partners, L.P.-II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112,500 shares
Baupost Value Partners, L.P.-III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39,000 shares
Baupost Value Partners, L.P.-IV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 485,000 shares
who are the members of the company.
The share quotas have been fully paid up in cash, so that the sum of TWELVE THOUSAND FIVE HUNDRED EURO
(12.500.- EUR) is now available to the Company, proof of which has been given to the undersigned notary who acknow-
ledges it.
<i>Estimatei>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of its formation are estimated at approximately thousand euro (EUR 1,000.00).
<i>Resolutions of the partnersi>
1) The Company will be administered by one manager:
LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., prenamed.
The duration of its mandate is unlimited and it has the power to bind the Company by its sole signature.
2) The address of the corporation is in L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is worded
in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English
version will be binding.
WHEREOF the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille douze, le neuf août
Pardevant Maître Léonie Grethen, notaire de résidence à Luxembourg.
ONT COMPARU:
Baupost Limited Partnership 1983 A-1, ayant son siège social au c/o Corporation Service Company, 2711 Centerville
Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, USA et enregistré au Delaware Secretary of State sous le numéro 3583745;
Baupost Limited Partnership 1983 B-1, ayant son siège social au c/o Corporation Service Company, 2711 Centerville
Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, USA et enregistré au Delaware Secretary of State sous le numéro 3583749;
Baupost Limited Partnership 1983 C-1, ayant son siège social au c/o Corporation Service Company, 2711 Centerville
Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, USA et enregistré au Delaware Secretary of State sous le numéro 3583752;
Baupost Value Partners, L.P.-I, ayant son siège social au c/o Corporation Service Company, 2711 Centerville Road,
Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, USA et enregistré au Delaware Secretary of State sous le numéro 3186829;
Baupost Value Partners, L.P.-II, ayant son siège social au c/o Corporation Service Company, 2711 Centerville Road,
Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, USA et enregistré au Delaware Secretary of State sous le numéro 3191682;
Baupost Value Partners, L.P.-III, ayant son siège social au c/o Corporation Service Company, 2711 Centerville Road,
Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, USA et enregistré au Delaware Secretary of State sous le numéro 3289794;
Baupost Value Partners, L.P.-IV, ayant son siège social au c/o Corporation Service Company, 2711 Centerville Road,
Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, USA et enregistré au Delaware Secretary of State sous le numéro 4520054;
HB Institutional Limited Partnership, ayant son siège social au c/o Corporation Service Company, 2711 Centerville
Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, USA et enregistré au Delaware Secretary of State sous le numéro 3583754;
PB Institutional Limited Partnership, ayant son siège social au c/o Corporation Service Company, 2711 Centerville
Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, USA et enregistré au Delaware Secretary of State sous le numéro 3583757;
YB Institutional Limited Partnership, ayant son siège social au c/o Corporation Service Company, 2711 Centerville
Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, USA et enregistré au Delaware Secretary of State sous le numéro 3583760;
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ici représentés par Mme Monique Drauth, résidant professionnellement au 10, avenue Guillaume, L-1650 Luxembourg
ou tout autre personne employée par la notaire Maître Léonie Grethen, résidant professionnellement au 10, avenue
Guillaume, L-1650 Luxembourg
en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le sept août 2012, laquelle procuration après avoir été signée "ne
varietur" par le mandataire des comparants et le notaire instrumentant restera annexée aux présentes.
Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société
à responsabilité limitée dont ils ont arrêté les statuts comme suit:
Art. 1
er
. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-
après "La Société'), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après
"La Loi"), ainsi que par les statuts de la Société (ci-après "les Statuts").
Art. 2.
2.1. L'objet de la Société est la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, sous quelque forme que ce
soit, et la gestion de ces participations. La Société pourra en particulier acquérir par voie de souscription, achat, échange
ou de toute autre manière des actions, parts et autres valeurs mobilières, obligations, bons de caisse, certificats de dépôt
et autres instruments de dettes et plus généralement toutes valeurs mobilières et instruments financiers émis par toute
entité publique ou privée.
2.2. La Société pourra emprunter, sous quelque forme que ce soit, sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder,
uniquement par voie de placement privé, à l'émission de titres, obligations, bons de caisse et tous titres de dettes et/ou
de valeurs mobilières. La Société pourra accorder tous crédits, y compris les intérêts de prêts et/ou par l'émission de
valeurs mobilières à ses filiales, sociétés affiliées ou toute autre société. Elle peut aussi apporter des garanties en faveur
de tiers afin d'assurer ses obligations ou les obligations de ses filiales, sociétés affiliées ou toute autre société. La Société
pourra en outre mettre en gage, transférer, encombrer ou autrement créer une garantie sur certains de ses actifs.
2.3. La Société pourra en outre investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de brevets et/ou autres droits
de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.
2.4. La Société peut, d'une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à des investissements en
vue d'une gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les risques de crédit,
change, taux d'intérêt et autres risques.
2.5. La Société peut faire toutes opérations commerciales et/ou financières en relation directe ou indirecte avec des
investissements de propriété mobiliers et immobiliers y compris mais non limité à l'acquisition, la possession, le louage,
la location, le leasing, le bail, la division, le drainage, la réclamation, le développement, l'amélioration, la culture, la cons-
truction, la vente ou toute autre aliénation, hypothèque, gage ou toute autre obstruction de propriété mobilière ou
immobilière.
Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La Société aura la dénomination «BPI IV S.à r.l.».
Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l'assemblée
générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des statuts.
L'adresse du siège sociale peut-être déplacée à l'intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de
pluralité de gérants, du conseil de gérance.
La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu'à l'étranger.
Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (12.500.- EUR) représenté par
un million deux cent cinquante mille (1,250,000) parts sociales de UN EUROCENT (0,01.- EUR) chacune.
Art. 7. Le capital peut être modifié à tout moment par une décision de l'assemblée générale des associés, en conformité
avec l'article 14 des présents Statuts.
Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe avec
le nombre des parts sociales existantes.
Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par part sociale est admis.
Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.
Art. 10. Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul associé les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-
missibles.
Dans l'hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d'entre eux ne sont transmissibles
que moyennant l'application de ce qui est prescrit par l'article 189 de la Loi.
Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l'insolvabilité ou de la
faillite de l'associé unique ou d'un des associés.
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Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants qui ne doivent pas obligatoirement être associés.
Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent un conseil de gérance.
Les gérants peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans justification, par une résolution des associés titulaires
de la majorité des votes.
Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) a (ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer
et approuver tous actes et opérations conformément à l'objet social.
Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts seront de
la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.
La Société est valablement engagée par la signature individuelle du gérant unique et, en cas de pluralité de gérants, par
la signature individuelle de l'un des membres du conseil de gérance.
Le gérant ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de leurs pouvoirs pour
des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.
Le gérant ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, détermine les responsabilités et la rémunération
quelconques (s'il y en a) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de son mandat.
Le conseil de gérance peut élire un président parmi ses membres. Si le président est empêché, un remplaçant sera élu
parmi les membres présents à la réunion.
Le conseil de gérance peut élire un secrétaire parmi ses membres.
Les réunions du conseil de gérance seront convoquées par tout gérant.
Le conseil de gérance pourra valablement délibérer sans convocation lorsque tous les gérants seront présents ou
représentés.
Un gérant peut être représenté à une réunion par un autre membre du conseil de gérance.
Le conseil de gérance ne pourra valablement délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée
par procurations. Toute décision du conseil de gérance doit être adoptée à une majorité simple. Les résolutions de la
réunion seront signées par tous les gérants présents à la réunion.
Un ou plusieurs gérants peuvent participer à une réunion des gérants par conférence téléphonique ou par des moyens
de communication similaires à partir du Luxembourg de telle sorte que plusieurs personnes pourront communiquer
simultanément. Cette participation sera réputée équivalente à une présence physique lors d'une réunion. Cette décision
pourra être documentée par un seul document ou par plusieurs documents séparés ayant le même contenu et signé(s)
par les gérants y ayant participé.
Une décision écrite signée par tous les gérants sera aussi valable et efficace que si elle avait été prise lors d'une réunion
du conseil dûment convoquée. Cette décision pourra être documentée par un seul document ou par plusieurs documents
séparés ayant le même contenu et signé(s) par tous les membres du conseil de gérance.
Art. 13. Le ou les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.
Art. 14. L'associé unique exerce tous pouvoirs qui lui sont conférés par l'assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quelque soit le nombre de
parts qu'il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui. Les
décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par des associés détenant plus
de la moitié du capital.
Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptées que par une majorité d'associés
détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.
Art. 15. L'année sociale commence le premier janvier et se termine le 31 décembre, à l'exception de la première année
qui débutera à la date de constitution et se terminera le 31 décembre 2012.
Art. 16. Chaque année, au trente-et-un décembre, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas de
pluralité de gérants, le conseil de gérance, prépare un inventaire comprenant l'indication de la valeur des actifs et passifs
de la Société.
Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.
Art. 17. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortis-
sements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'un
fonds de réserve jusqu'à ce que celui-ci atteigne dix pour cent du capital social.
Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de la
Société.
Le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance est autorisé à décider et à distribuer des dividendes
intérimaires, à tout moment, sous les conditions suivantes:
1. Le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance préparera une situation intérimaires des comptes
de la société qui constituera la base pour la distribution des dividendes intérimaires;
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2. Ces comptes intérimaires devront montrer des fonds disponibles suffisants afin de permettre une distribution, étant
entendu que le montant à distribuer ne peut pas excéder les bénéfices réalisés à la clôture de l'exercice fiscal précédent,
augmenté du bénéfice reporté et réserves distribuables et diminué des pertes reportées et montants alloués à la réserve
légale, en conformité avec la Loi ou les présents statuts.
Art. 18. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés
ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.
Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une prévision spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à la
Loi.
<i>Souscription - Libérationi>
Les parts sociales ont été souscrites comme suit
Baupost Limited Partnership 1983 A-1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113,250 parts
Baupost Limited Partnership 1983 B-1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44,125 parts
Baupost Limited Partnership 1983 C-1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259,625 parts
HB Institutional Limited Partnership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53,625 parts
PB Institutional Limited Partnership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45,000 parts
YB Institutional Limited Partnership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20,000 parts
Baupost Value Partners, L.P.-I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77,875 parts
Baupost Value Partners, L.P.-II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112,500 parts
Baupost Value Partners, L.P.-III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39,000 parts
Baupost Value Partners, L.P.-IV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 485,000 parts
Etant les associés de la société.
Toutes les parts sociales ont été intégralement souscrites et libérées par des versements en espèces, de sorte que la
somme de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (12.500.- EUR) se trouve dès maintenant à la disposition de la société,
ce dont il a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément.
<i>Fraisi>
Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ mille euros (EUR 1.000,-).
<i>Décisions des associési>
1) La société est administrée par un gérant:
LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., préqualifié.
La durée de son mandat est illimitée et il a le pouvoir d'engager la société par sa seule signature.
2) L'adresse du siège social est fixée à L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l'ont
requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé Drauth, GRETHEN.
Enregistré à Luxembourg, le 14 août 2012. Relation: LAC/2012/38849. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €).
<i>Le Receveuri> (signé): Frising.
Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.
Luxembourg, le 20 août 2012.
Référence de publication: 2012107250/362.
(120146076) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2012.
Immobilière Marc Wagner S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9230 Diekirch, 6, route d'Ettelbruck.
R.C.S. Luxembourg B 104.527.
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012105705/9.
(120144336) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2012.
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Immobilière Marc Wagner S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9230 Diekirch, 6, route d'Ettelbruck.
R.C.S. Luxembourg B 104.527.
Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012105706/9.
(120144337) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2012.
CAFI, Compagnie Arabe de Financement International, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 13.541.
<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 13 août 2012i>
Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes
annuels au 31 décembre 2012:
- Monsieur Mohamed Ibrahim Abdul Jawad, demeurant profesionnellement au 5 Wissa Wassef, El Ryadh Tower El
Giza, 4
th
floor, Caire, Egypte, Président;
- Monsieur Ahmed Bahaa El Din Youssef Mohamed, demeurant profesionnellement au 5 Wissa Wassef, El Ryadh Tower
El Giza, 4
th
floor, Caire, Egypte.
- Monsieur Ramy Salah El Din Sobhy, demeurant profesionnellement au 5 Wissa Wassef, El Ryadh Tower El Giza, 4
th
floor, Caire, Egypte.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les
comptes annuels au 31 décembre 2012:
- MONTBRUN REVISION S. à r. l., 2, avenue Charles de Gaulle, L - 1653 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 août 2012.
Référence de publication: 2012106163/21.
(120145287) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2012.
LICO, Société Anonyme.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.
R.C.S. Luxembourg B 83.777.
<i>Extrait du Conseil d’Administration tenu à Luxembourg le 2 juillet 2012i>
Le Conseil d’Administration décide de déléguer à Monsieur Philippe PANNIER, avec adresse professionnelle au 10A,
rue Henri M. Schnadt, L-2530 Luxembourg, la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de la société,
en ce qui concerne cette gestion, avec pouvoir de signature individuelle.
Monsieur Philippe PANNIER portera le titre d’Administrateur Délégué.
L’Administrateur Délégué est nommé pour une durée indéterminée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
FIDUO
Référence de publication: 2012105755/15.
(120143922) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2012.
Immobilière Marc Wagner S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9230 Diekirch, 6, route d'Ettelbruck.
R.C.S. Luxembourg B 104.527.
Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012105707/9.
(120144338) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2012.
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Immobilière Marc Wagner S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9230 Diekirch, 6, route d'Ettelbruck.
R.C.S. Luxembourg B 104.527.
Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012105708/9.
(120144339) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2012.
Immobilière Marc Wagner S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9230 Diekirch, 6, route d'Ettelbruck.
R.C.S. Luxembourg B 104.527.
Les comptes annuels au 31 décembre 2005 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012105709/9.
(120144340) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2012.
Japan Universal Investments S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: JPY 89.552.274,00.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 118.003.
EXTRAIT
Il résulte d'un contrat de cession de parts sociales daté du 7 Août 2012 que, Japan Universal Holdings S.à r.l., une
société à responsabilité limitée, établie à Luxembourg, ayant son siège social à 33, Boulevard Prince Henri, L-1724 Lu-
xembourg, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 118000 a transféré 5
parts sociales de la Société à Theatre Directorship Services Lambda S.à r.l., une société à responsabilité limitée, établie à
Luxembourg, ayant son siège social à 20 Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, enregistrée au Registre du Commerce
et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 168478.
Dès lors, les associés de la Société sont désormais:
Associés
Nombre de
parts
sociales
Japan Universal Holdings S.a r.l., préqualifié . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89.552.269
Theatre Directorship Services Lambda S.à r.l., préqualifié . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89.552.274
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fait à Luxembourg, le 8 Août 2012.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2012108380/27.
(120146144) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2012.
Lunala Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1417 Luxembourg, 8, rue Dicks.
R.C.S. Luxembourg B 113.716.
Changement d'adresse de l'Administrateur de catégorie B à savoir:
- Madame Isabelle SOTTO-SIDOUN, née le 26/11/1963 à Saint-Maur-des-Fosses (France), demeurant au 14, rue
d'Anvers, L-1130 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
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Luxembourg, le 16 août 2012.
Pour extrait sincère et conforme
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2012105758/15.
(120144237) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2012.
INEOS Luxembourg II S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.
R.C.S. Luxembourg B 158.194.
Les comptes consolidés de la société Ineos Group Holdings S.A. au 31 décembre 2011, reprenant les comptes annuels
de INEOS Luxembourg II S.A., ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 août 2012.
Référence de publication: 2012105711/11.
(120142890) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2012.
International Trustees S.A., Société Anonyme.
R.C.S. Luxembourg B 39.578.
Par la présente, la société Benoy Kartheiser Management S.à r.l. dénonce avec effet immédiat le siège social de la
société INTERNATIONAL TRUSTEES S.A., immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous
le numéro B 39.578, de son adresse actuelle, 45, route d’Arlon, L-1140 Luxembourg.
Luxembourg, le 14 août 2012.
Benoy Kartheiser Management S.à r.l.
Référence de publication: 2012105712/11.
(120144511) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2012.
Investissements Technologiques S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.
R.C.S. Luxembourg B 96.046.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012105714/9.
(120144031) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2012.
Bondi S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
R.C.S. Luxembourg B 102.342.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire du 14 août 2012i>
Acceptation de la démission de Monsieur Norbert SCHMITZ et des sociétés S.G.A. SERVICES S.A. et FMS SERVICES
S.A., en tant qu'Administrateurs de catégorie B.
Acceptation de la Nomination comme nouveaux Administrateurs de Catégorie B de Monsieur Jean-Marc FABER, né
à Luxembourg le 07 avril 1966, adresse professionnelle au 63-65, rue de Merl, L-2146 Luxembourg (L), de Monsieur
Christophe MOUTON, né à Saint-Mard (B) le 20 novembre 1971, adresse professionnelle au 63-65, rue de Merl, L-2146
Luxembourg, et de Monsieur Manuel BORDIGNON, né à Esch-sur-Alzette (L) le 04 juin 1969, adresse professionnelle
au 63-65, rue de Merl, L-2146 Luxembourg, à partir de ce jour.
Leur mandat viendra à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire de 2016.
Acceptation de la démission de Monsieur Eric HERREMANS en tant que Commissaire aux Comptes.
Acceptation de la nomination de la Fiduciaire Jean-Marc FABER et Cie S.à.r.l., siège social au 63-65, rue de Merl, L-2146
Luxembourg, R.C.S. Luxembourg n° B 60.219, comme nouveau Commissaire aux Comptes à partir de ce jour. Son mandat
viendra à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire de 2016.
Le siège social est transféré au 63-65, rue de Merl, L-2146 Luxembourg.
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<i>Pour la société
i>BONDI S.A.
Référence de publication: 2012106112/23.
(120145278) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2012.
LIPPE HOLDING S.A., société de gestion de patrimoine familial, Société Anonyme - Société de Gestion
de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 39.093.
<i>Extrait des décisions prises par l'assemblée générale des actionnaires et par le conseil d'administration en date du 12 juin 2012i>
1, Mme Virginie DOHOGNE a démissionné de ses mandats d'administrateur et de présidente du conseil d'adminis-
tration.
2. Mme Valérie PECHON, administrateur de sociétés, née à Caracas (Venezuela), le 10 novembre 1975, demeurant
professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommée comme adminis-
trateur et présidente du conseil d'administration jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2016.
Luxembourg, le 17 août 2012.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour LIPPE HOLDING S.A., société de gestion de patrimoine familial
Pour Intertrust (Luxembourg) S.A.i>
Référence de publication: 2012106364/18.
(120144987) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2012.
A-Tek International S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. Bifica Real Estate Investment S.à r.l.).
Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.
R.C.S. Luxembourg B 122.724.
L'an deux mille douze, le vingt-sept juillet.
Par-devant nous Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
agissant en remplacement de Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg,
lequel dernier nommé restera dépositaire de la présente minute.
ONT COMPARU:
- «INVERSIONES CAMARMA, S.L.», une société de droit espagnol, domiciliée à Carretera de Alcalá de Henares,
Camarma de Esteruelas, Espagne,
ici représentée par Madame Nadia WEYRICH, employée privée, demeurant professionnellement à Belvaux, en vertu
d'une procuration sous seing privé.
- «INVESTMENT AND TECNOLOGI S.A.», une société anonyme de droit luxembourgeois, domiciliée au 42, rue de
la Vallée, L-2661 Luxembourg,
ici représentée par Madame Nadia WEYRICH, prénommée, en vertu d'une procuration sous seing privé.
Lesquelles procurations resteront, après avoir été signées «ne varietur» par la mandataire des comparants et le notaire
instrumentant, annexées aux présentes pour être formalisées avec elles.
Lesquels comparants, représentés comme dit-est, ont requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
- Qu'ils sont les seuls associés actuels de la société «Bifica Real Estate Investment S.à r.l.», une société à responsabilité
limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 122.724, constituée suivant acte notarié en
date du 12 décembre 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 190 du 15 février 2007
et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte notarié en date du 27 décembre 2011, publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 783 du 24 mars 2012.
- Qu'ils ont pris la résolution suivante:
<i>Résolutioni>
Les associés décident de modifier la dénomination de la Société en «A-TEK INTERNATIONAL S.à r.l.».
En conséquence, l’article 4 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:
Art. 4. «La Société a comme dénomination «A-TEK INTERNATIONAL S.à r.l.».»
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
109775
L
U X E M B O U R G
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire des parties comparantes, celle-ci a signé le présent acte
avec le notaire.
Signé: N. WEYRICH, M. SCHAEFFER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 2 août 2012. Relation: EAC/2012/10336. Reçu soixante-quinze Euros (75.-EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): SANTIONI.
Référence de publication: 2012106093/41.
(120145010) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2012.
Tang Chao, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5710 Aspelt, 13, rue Pierre d'Aspelt.
R.C.S. Luxembourg B 117.018.
L'an deux mil douze, le dix-sept août,
Pardevant Maître Camille MINES, notaire de résidence à Capellen,
A comparu:
Monsieur Wenxin PENG, cuisinier, demeurant à L-5465 Waldbredimus, 30, rue Principale.
Après avoir établi qu'il possède toutes les cent (100) parts de la société à responsabilité limitée Tang Chao s.à r.l.,
dont le siège social se trouve à L-6440 Echternach, 39, rue de la Gare, inscrite au Registre de Commerce à Luxembourg
sous le numéro B 117.018,
constituée aux termes d'un acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 12 mai 2006, publié au Mémorial C
numéro 1544 du 12 août 2006,
et dont les statuts n'ont pas encore été modifiés,
le comparant s'est constitué en assemblée générale extraordinaire et a requis le notaire d'acter comme suit la réso-
lution suivante:
<i>Siège social:i>
Le siège de la société est transféré à L-5710 Aspelt, 13, rue Pierre d'Aspelt.
La première phrase de l'article 2 des statuts est modifiée en conséquence comme suit:
«Le siège social est établi dans la Commune de Frisange.»
Dont acte, fait et passé à Capellen, en l'étude du notaire instrumentant, à la date mentionnée en tête des présentes.
Et après lecture faite au comparant, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et résidence, ledit comparant a
signé ensemble avec Nous notaire la présente minute, après s'être identifié au moyen de sa carte d'identité.
Signé: W. PENG, C. MINES.
Enregistré à Capellen, le 20 août 2012. Relation: CAP/2012/3232. Reçu soixante-quinze euros. 75,-€.
<i>Le Receveuri> (signé): I. Neu.
Pour copie conforme.
Capellen, le 20 août 2012.
Référence de publication: 2012107706/31.
(120146296) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2012.
T.T.V. Finances S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1330 Luxembourg, 34A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 118.123.
La nouvelle adresse de Monsieur Yves VAUTRIN, Président du conseil d'administration de la société T.T.V. Finances
S.A. est la suivante: 2, Boulevard de la Source F-83320 CARQUEIRANNE.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 août 2012.
T.T.V. Finances S.A.
Référence de publication: 2012107704/12.
(120146081) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2012.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
109776
AMBD SICAV
Astellon Fund Sicav-SIF
A-Tek International S.à r.l.
Athena Sicav
A.T.U. MEP Trust S.à r.l.
Barsa SPF S.A.
Bedivere Investments S.à r.l.
Bifica Real Estate Investment S.à r.l.
BNP Paribas InstiCash
Bondi S.A.
BPI IV S.à r.l.
Caliorne 2 S.A.
Capitole Development S.A.
CNPV Solar Power S.A.
Compagnie Arabe de Financement International
ComStage ETF
Edgewood Management Funds
EuroInvest Financing S.A.
European CleanTech I SE
Fidelity Funds
Fidelity Funds
IIInnovation S.A.
ILP III S.C.A., SICAR
Immobilière Marc Wagner S.A.
Immobilière Marc Wagner S.A.
Immobilière Marc Wagner S.A.
Immobilière Marc Wagner S.A.
Immobilière Marc Wagner S.A.
INEOS Luxembourg II S.A.
International Trustees S.A.
Investissements Technologiques S.A.
Japan Universal Investments S.àr.l.
LICO
LIPPE HOLDING S.A., société de gestion de patrimoine familial
L'Occitane International S.A.
Longchamp Strategies S.A.
Lunala Investments S.A.
Marche Investissements SPF S.A.
Marit Invest S.A., SPF
Monic S.A., SPF
NAEV-Immo FCP-FIS
Norvest
NV Strategie
Op der Schock, société coopérative
Rodluc Music S.àr.l.
Satin SPF S.A.
Seraya Spf S.A.
Société Financière et Economique S.A.
Tang Chao, S.à r.l.
T.T.V. Finances S.A.
UniProfiAnlage (2020/II)
Vesta Investment Sicav
Wellington Management Portfolios (Luxembourg) III