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L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 2255
11 septembre 2012
SOMMAIRE
AB Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
108227
ABN AMRO Luxembourg Holding S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
108228
Absolute Blue S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
108228
Absolute Blue S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
108228
Aderland S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
108228
Aerium Capital Management S.A. . . . . . . .
108217
ALC International S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
108220
ALF Participations S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
108228
Alliance MB Constructions s.à r.l. . . . . . . . .
108229
Alrosa Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
108217
Amana II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
108227
Amana II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
108229
Amber Trust Management S.A. . . . . . . . . .
108229
Amerly's International S.A., SPF . . . . . . . .
108229
Arlon Income Venture S.à r.l. . . . . . . . . . . .
108217
Arlon Income Venture S.à r.l. . . . . . . . . . . .
108225
Arlon Investment Venture S.à r.l. . . . . . . .
108220
Arlon Investment Venture S.à r.l. . . . . . . .
108225
Arrow Midco S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
108208
Association Médecins-Vétérinaires Mersch
S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
108229
Ataki S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
108230
Augur Financial Opportunity SICAV . . . . .
108226
Avoca International Funds (Luxembourg)
SICAV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
108226
Axioma Partners S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
108215
Axioma Partners S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
108221
Aztec Financial Services (Luxembourg)
S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
108227
Babilonia S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
108230
Backblock S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
108217
Balfid S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
108226
Balta Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
108227
Balteire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
108230
Batex S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
108239
Beaubourg II, S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
108239
Beaubourg S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
108239
Beaumanoir Luxembourg Distribution S.à
r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
108239
Belle Tec S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
108240
Bellington Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
108239
Bescha 05 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
108240
Bigor Fredero International Sprl . . . . . . . .
108240
CENSI Holding B S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
108240
Diversified Real Estate Investments S.A.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
108238
Energy Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
108194
EnPro Luxembourg Holding Company S.à
r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
108225
Fourrures Scheitler S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . .
108216
Harting Führungs AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
108230
Metallum Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
108226
Orion Master II Luxembourg S.à r.l. . . . . .
108214
P7S1 Broadcasting S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
108214
P7S1 Broadcasting S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
108221
Rether Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
108215
Sauvin S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
108215
Schlossberg S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
108215
Schnarifly S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
108216
Sea S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
108216
Vega Business Aviation S.à r.l. . . . . . . . . . . .
108218
Wire S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
108214
Zaniatan S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
108194
108193
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U X E M B O U R G
Energy Invest S.A., Société Anonyme,
(anc. Zaniatan S.A.).
Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.
R.C.S. Luxembourg B 108.895.
L'an deux mille douze, le vingt-sept juillet.
Par-devant nous Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
agissant en remplacement de Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg,
lequel dernier nommé restera dépositaire de la présente minute.
S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "ZANIATAN S.A.", ayant son
siège social à Luxembourg, 42, rue de la Vallée, (R.C.S. Luxembourg: B 108895) constituée suivant acte notarié en date
du 24 juin 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1203 du 14 novembre 2005. Les
statuts ont été modifiés suivant acte notarié en date du 28 décembre 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations numéro 1122 du 26 mai 2011.
La séance est ouverte sous la présidence de Madame Kitty WONG, employée privée, demeurant professionnellement
à Belvaux.
La présidente désigne comme secrétaire Madame Nadia WEYRICH, employée privée, demeurant professionnellement
à Belvaux, qui est aussi choisie comme scrutatrice.
Le bureau de l'assemblée étant ainsi constitué, la présidente expose et prie le notaire d'acter ce qui suit:
I) L'ordre du jour de l'assemblée est conçu comme suit:
<i>Ordre du jouri>
1. Modification de la dénomination de la société de “ZANIATAN S.A.” en “ENERGY INVEST S.A.” et modification
subséquente du premier alinéa de l'Article 1 des statuts qui se lira comme suit: “Il existe une société anonyme sous la
dénomination de “ENERGY INVEST S.A.“.“
2. Remplacement de la version française des statuts par une version française et anglaise. En cas de divergences entre
la version française et la version anglaise, la version française prévaudra.
3. Refonte complète des statuts conformément aux modifications reprises ci-dessus:
Version française
Art. 1
er
. Il existe une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de «ENERGY INVEST S.A.».
Le siège social est établi à Luxembourg. Il pourra être transféré à tout autre endroit de la commune de Luxembourg
par décision du Conseil d'administration.
Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité
normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d'effet sur
la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
La durée de la société est illimitée.
Art. 2. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés lu-
xembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
La société peut notamment acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat et de toute autre manière
des valeurs immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.
La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou
pouvant les compléter.
La société peut emprunter et accorder à d'autres sociétés, tous concours, prêts, avances ou garanties.
La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et fi-
nancières nécessaires et utiles pour la réalisation de l'objet social.
Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille Euros (EUR 31.000,-) divisé en trois cent dix (310) actions de cent
Euros (EUR 100,-) chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire, à l'exception de celles pour lesquelles la loi
prescrit la forme nominative.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs
de plusieurs actions.
En cas d'augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont
jouissent les actions anciennes.
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Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non. Toutefois,
lorsque la société est constituée par un actionnaire unique ou que, à une assemblée générale des actionnaires, il est
constaté que celle-ci n'a plus qu'un actionnaire unique, la composition du conseil d'administration peut être limitée à un
(1) membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un actionnaire.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-
cables.
En cas de vacance d'une place d'administrateur nommé par l'assemblée générale, les administrateurs restants ainsi
nommés ont le droit d'y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de la première réunion, procède
à l'élection définitive.
Art. 5. Le Conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet
social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Lorsque la société compte un seul administrateur, il exerce les pouvoirs dévolus au conseil d'administration.
Le Conseil d'administration devra choisir en son sein un président; en cas d'absence du président, la présidence de la
réunion sera conférée à un administrateur présent.
Le Conseil d'administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat
entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme ou télex, étant admis. En cas d'urgence, les administra-
teurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopieur.
Tout administrateur peut participer à une réunion du Conseil d'administration de la Société par voie de vidéoconfé-
rence ou par tout autre moyen de communication similaire permettant son identification. Ces moyens de communication
doivent respecter des caractéristiques techniques garantissant la participation effective à la réunion, dont la délibération
devra être retransmise sans interruption. La participation à une réunion par ces moyens est équivalente à une participation
en personne à cette réunion. La réunion tenue par l'intermédiaire de tels moyens de communication sera réputée tenue
au siège social de la Société.
Le Conseil d'administration pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son ap-
probation au moyen d'un ou de plusieurs écrits, par courrier ou par courrier électronique ou par télécopie ou par tout
autre moyen de communication similaire, à confirmer le cas échéant par courrier, le tout ensemble constituant le procès-
verbal faisant preuve de la décision intervenue.
Les décisions du Conseil d'administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.
La gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion pourront,
conformément à l'article 60 de la Loi, être déléguées à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et autres
agents, associés ou non, agissant seuls ou conjointement. Leur nomination, leur révocation et leurs attributions seront
réglées par une décision du conseil d'administration. La délégation à un membre du conseil d'administration impose au
conseil l'obligation de rendre annuellement compte à l'assemblée générale ordinaire des traitements, émoluments et
avantages quelconques alloués au délégué.
La société peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou sous seing privé.
La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux (2) administrateurs ou la seule signature de toute
(s) personne(s) à laquelle (auxquelles) pareils pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d'administration.
Lorsque le conseil d'administration est composé d'un seul membre, la société sera engagée par sa seule signature.
Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Art. 7. L'année sociale commence le premier avril et finit le trente et un mars de l'année suivante.
Art. 8. L'assemblée générale annuelle se réunit le troisième mercredi du mois d'août à 10.00 heures à Luxembourg au
siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour est un jour férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 9. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne
sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu'ils déclarent avoir eu préalablement
connaissance de l'ordre du jour.
Le Conseil d'administration peut décider que pour pouvoir assister à l'assemblée générale, le propriétaire d'actions
doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en
personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
Art. 10. L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui
intéressent la société.
Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.
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Le Conseil d'administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pre-
scrites par la loi.
Art. 11. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront leur
application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.
English version
Art. 1. There exists a corporation (société anonyme) under the name of "ENERGY INVEST S.A.".
The registered office is established in Luxembourg. It may be transferred to another address within the municipality
of Luxembourg-city by resolution of the board of directors.
If extraordinary events of a political, economic, or social character, likely to impair normal activity at the registered
office or easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the registered
office may be provisionally transferred abroad. Such temporary measure shall, however, have no effect on the nationality
of the corporation, which notwithstanding such provisional transfer of the registered office, shall remain a Luxembourg
corporation.
The corporation is established for an unlimited period.
Art. 2. The object of the corporation is the taking of participating interests, in whatsoever form, in other, either
Luxembourg or foreign companies, and the management, control and development of such participating interests.
The corporation may in particular acquire real estate and all types of transferable securities, either by way of contri-
bution, subscription, option, purchase or otherwise, as well as realise them by sale, transfer, exchange or otherwise.
The corporation may also acquire and manage all patents and other rights deriving from these patents or comple-
mentary thereto.
The corporation may borrow and grant any assistance, loan, advance or guarantee to companies.
The company may also perform any transactions in real estate and in transferable securities, and may carry on any
commercial, industrial and financial activity, which it may deem necessary and useful to the accomplishment of its purposes.
Art. 3. The corporate capital is fixed at thirty-one thousand Euro (EUR 31.000.-) divided into three hundred and ten
(310) shares of one hundred Euro (EUR 100.-) each.
The shares may be registered or bearer shares, at the option of the holder, except those shares for which the law on
Commercial Companies of 10 August 1915, as amended prescribes the registered form.
The corporation's shares may be created, at the owner's option in certificates representing single shares or two or
more shares.
Should the corporate share capital be increased, the rights attached to the new shares will be the same as those enjoyed
by the old shares.
Art. 4. The corporation shall be managed by a board of directors composed of at least three members, who need not
to be shareholders. However, in case the Company is incorporated by a sole shareholder or that it is acknowledged in
a general meeting of shareholders that the Company has only one shareholder left, the composition of the board of
director may be limited to one (1) member only until the next ordinary general meeting acknowledging that there is more
than one shareholder in the Company.
The directors shall be appointed for a period not exceeding six years and they shall be re-eligible; they may be removed
at any time.
In the event of a vacant directorship previously appointed by general meeting, the remaining directors as appointed
by general meeting have the right to provisionally fill the vacancy, such decision to be ratified by the next general meeting.
Art. 5. The board of directors has full power to perform such acts as shall be necessary or useful to the corporation's
object. All matters not expressly reserved to the general meeting by law or by the present Articles of Incorporation are
within the competence of the board of directors.
In case the Company has only one director, such director exercises all the powers granted to the board of directors.
The board of directors shall choose from among its members a chairman; in the absence of the chairman, another
director may preside over the meeting.
The board can validly deliberate and act only if the majority of its members are present or represented, a proxy
between directors, which may be given by letter, telegram or telex, being permitted. In case of emergency, directors may
vote by letter, telegram, telex or facsimile.
Any director may participate in any meeting of the board of directors by way of videoconference or by any other
similar means of communication allowing their identification. These means of communication must comply with technical
characteristics guaranteeing the effective participation to the meeting, which deliberation must be broadcasted uninter-
ruptedly. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting. The
meeting held by such means of communication is reputed held at the registered office of the Company.
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Resolutions signed by all the directors shall be valid and binding in the same manner as if passed at a meeting of the
board of directors duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an
identical document stating the terms of the resolution accurately, and may be evidenced by letter, telefax or telex.
Resolutions shall require a majority vote. In case of a tie, the chairman has a casting vote.
According to article 60 of the law on Commercial Companies of 10 August 1915, as amended, the daily management
of the Company as well as the representation of the Company in relation with this management may be delegated to one
or more directors, officers, managers or other agents, associate or not, acting alone or jointly. Their nomination, revo-
cation and powers shall be settled by a resolution of the board of directors. The delegation to a member of the board
of directors shall entail the obligation for the board of directors to report each year to the ordinary general meeting on
the salary, fees and any advantages granted to the delegate.
The Company may also grant special powers by authentic proxy or power of attorney by private instrument.
The Company will be bound by the joint signature of two (2) directors or the sole signature of any persons to whom
such signatory power shall be delegated by the board of directors. In case the board of directors is composed of one (1)
member only, the Company will be bound by the signature of the sole director.
Art. 6. The corporation shall be supervised by one or more auditors, who need not be shareholders; they shall be
appointed for a period not exceeding six years and they shall be re-eligible; they may be removed at any time.
Art. 7. The corporation's financial year shall begin on the first of April and shall end on the thirty-first of March of the
following year.
Art. 8. The annual general meeting shall be held in Luxembourg at the registered office or such other place as indicated
in the convening notices on the third Wednesday of August at 10 a.m.
If said day is a public holiday, the meeting shall be held the next following working day.
Art. 9. Convening notices of all general meetings shall be made in compliance with the legal provisions. If all the
shareholders are present or represented and if they declare that they have had knowledge of the agenda submitted to
their consideration, the general meeting may take place without previous convening notices.
The board of directors may decide that the shareholders desiring to attend the general meeting must deposit their
bearer shares five clear days before the date fixed therefore. Every shareholder has the right to vote in person or by
proxy, who need not be a shareholder.
Each share gives the right to one vote.
Art. 10. The general meeting of shareholders has the most extensive powers to carry out or ratify such acts as may
concern the corporation.
It shall determine the appropriation and distribution of net profits.
The board of directors is authorised to pay interim dividends in accordance with the terms prescribed by law.
Art. 11. The Law of August 10, 1915, on Commercial Companies, as amended, shall apply in so far as these Articles
of Incorporation do not provide for the contrary.
4. Divers.
II) Il a été établi une liste de présence renseignant les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d'actions
qu'ils détiennent, laquelle liste de présence, après avoir été signée par les actionnaires ou leurs mandataires et par les
membres du Bureau, sera enregistrée avec le présent acte pour être soumis à l'enregistrement en même temps.
III) Il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions représentant l'intégralité du capital social sont présentes
ou représentées à cette assemblée. Tous les actionnaires présents se reconnaissent dûment convoqués et déclarent par
ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable, de sorte qu'il a pu être fait
abstraction des convocations d'usage.
IV) La présente assemblée, représentant l'intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut valablement
délibérer sur son ordre du jour.
Après délibération, l'assemblée prend, à l'unanimité, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée générale extraordinaire décide de modifier la dénomination de la société de “ZANIATAN S.A.” en
“ENERGY INVEST S.A.” et de modifier en conséquence le premier alinéa de l'Article 1 des statuts qui se lira désormais
comme suit: “Il existe une société anonyme sous la dénomination de “ENERGY INVEST S.A.“.“
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée générale extraordinaire décide de remplacer la version française des statuts par une version française et
anglaise. En cas de divergences entre la version française et la version anglaise, la version française prévaudra.
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<i>Troisième résolutioni>
En conséquence de ce qui précède, l'assemblée générale extraordinaire décide de procéder à une refonte complète
des statuts comme suit:
Version française
Art. 1
er
. Il existe une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de «ENERGY INVEST S.A.».
Le siège social est établi à Luxembourg. Il pourra être transféré à tout autre endroit de la commune de Luxembourg
par décision du Conseil d'administration.
Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité
normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d'effet sur
la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
La durée de la société est illimitée.
Art. 2. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés lu-
xembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
La société peut notamment acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat et de toute autre manière
des valeurs immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.
La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou
pouvant les compléter.
La société peut emprunter et accorder à d'autres sociétés, tous concours, prêts, avances ou garanties.
La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et fi-
nancières nécessaires et utiles pour la réalisation de l'objet social.
Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille Euros (EUR 31.000,-) divisé en trois cent dix (310) actions de cent
Euros (EUR 100,-) chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire, à l'exception de celles pour lesquelles la loi
prescrit la forme nominative.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs
de plusieurs actions.
En cas d'augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont
jouissent les actions anciennes.
Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non. Toutefois,
lorsque la société est constituée par un actionnaire unique ou que, à une assemblée générale des actionnaires, il est
constaté que celle-ci n'a plus qu'un actionnaire unique, la composition du conseil d'administration peut être limitée à un
(1) membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un actionnaire.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-
cables.
En cas de vacance d'une place d'administrateur nommé par l'assemblée générale, les administrateurs restants ainsi
nommés ont le droit d'y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de la première réunion, procède
à l'élection définitive.
Art. 5. Le Conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet
social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Lorsque la société compte un seul administrateur, il exerce les pouvoirs dévolus au conseil d'administration.
Le Conseil d'administration devra choisir en son sein un président; en cas d'absence du président, la présidence de la
réunion sera conférée à un administrateur présent.
Le Conseil d'administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat
entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme ou télex, étant admis. En cas d'urgence, les administra-
teurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopieur.
Tout administrateur peut participer à une réunion du Conseil d'administration de la Société par voie de vidéoconfé-
rence ou par tout autre moyen de communication similaire permettant son identification. Ces moyens de communication
doivent respecter des caractéristiques techniques garantissant la participation effective à la réunion, dont la délibération
devra être retransmise sans interruption. La participation à une réunion par ces moyens est équivalente à une participation
en personne à cette réunion. La réunion tenue par l'intermédiaire de tels moyens de communication sera réputée tenue
au siège social de la Société.
Le Conseil d'administration pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son ap-
probation au moyen d'un ou de plusieurs écrits, par courrier ou par courrier électronique ou par télécopie ou par tout
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autre moyen de communication similaire, à confirmer le cas échéant par courrier, le tout ensemble constituant le procès-
verbal faisant preuve de la décision intervenue.
Les décisions du Conseil d'administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.
La gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion pourront,
conformément à l'article 60 de la Loi, être déléguées à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et autres
agents, associés ou non, agissant seuls ou conjointement. Leur nomination, leur révocation et leurs attributions seront
réglées par une décision du conseil d'administration. La délégation à un membre du conseil d'administration impose au
conseil l'obligation de rendre annuellement compte à l'assemblée générale ordinaire des traitements, émoluments et
avantages quelconques alloués au délégué.
La société peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou sous seing privé.
La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux (2) administrateurs ou la seule signature de toute
(s) personne(s) à laquelle (auxquelles) pareils pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d'administration.
Lorsque le conseil d'administration est composé d'un seul membre, la société sera engagée par sa seule signature.
Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Art. 7. L'année sociale commence le premier avril et finit le trente et un mars de l'année suivante.
Art. 8. L'assemblée générale annuelle se réunit le troisième mercredi du mois d'août à 10.00 heures à Luxembourg au
siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour est un jour férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 9. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne
sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu'ils déclarent avoir eu préalablement
connaissance de l'ordre du jour.
Le Conseil d'administration peut décider que pour pouvoir assister à l'assemblée générale, le propriétaire d'actions
doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en
personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
Art. 10. L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui
intéressent la société.
Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le Conseil d'administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pre-
scrites par la loi.
Art. 11. La loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront
leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.
English version
Art. 1. There exists a corporation (société anonyme) under the name of "ENERGY INVEST S.A.".
The registered office is established in Luxembourg. It may be transferred to another address within the municipality
of Luxembourg-city by resolution of the board of directors.
If extraordinary events of a political, economic, or social character, likely to impair normal activity at the registered
office or easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the registered
office may be provisionally transferred abroad. Such temporary measure shall, however, have no effect on the nationality
of the corporation, which notwithstanding such provisional transfer of the registered office, shall remain a Luxembourg
corporation.
The corporation is established for an unlimited period.
Art. 2. The object of the corporation is the taking of participating interests, in whatsoever form, in other, either
Luxembourg or foreign companies, and the management, control and development of such participating interests.
The corporation may in particular acquire real estate and all types of transferable securities, either by way of contri-
bution, subscription, option, purchase or otherwise, as well as realise them by sale, transfer, exchange or otherwise.
The corporation may also acquire and manage all patents and other rights deriving from these patents or comple-
mentary thereto.
The corporation may borrow and grant any assistance, loan, advance or guarantee to companies.
The company may also perform any transactions in real estate and in transferable securities, and may carry on any
commercial, industrial and financial activity, which it may deem necessary and useful to the accomplishment of its purposes.
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Art. 3. The corporate capital is fixed at thirty-one thousand Euro (EUR 31.000.-) divided into three hundred and ten
(310) shares of one hundred Euro (EUR 100.-) each.
The shares may be registered or bearer shares, at the option of the holder, except those shares for which the law on
Commercial Companies of 10 August 1915, as amended prescribes the registered form.
The corporation's shares may be created, at the owner's option in certificates representing single shares or two or
more shares.
Should the corporate share capital be increased, the rights attached to the new shares will be the same as those enjoyed
by the old shares.
Art. 4. The corporation shall be managed by a board of directors composed of at least three members, who need not
to be shareholders. However, in case the Company is incorporated by a sole shareholder or that it is acknowledged in
a general meeting of shareholders that the Company has only one shareholder left, the composition of the board of
director may be limited to one (1) member only until the next ordinary general meeting acknowledging that there is more
than one shareholder in the Company.
The directors shall be appointed for a period not exceeding six years and they shall be re-eligible; they may be removed
at any time.
In the event of a vacant directorship previously appointed by general meeting, the remaining directors as appointed
by general meeting have the right to provisionally fill the vacancy, such decision to be ratified by the next general meeting.
Art. 5. The board of directors has full power to perform such acts as shall be necessary or useful to the corporation's
object. All matters not expressly reserved to the general meeting by law or by the present Articles of Incorporation are
within the competence of the board of directors.
In case the Company has only one director, such director exercises all the powers granted to the board of directors.
The board of directors shall choose from among its members a chairman; in the absence of the chairman, another
director may preside over the meeting.
The board can validly deliberate and act only if the majority of its members are present or represented, a proxy
between directors, which may be given by letter, telegram or telex, being permitted. In case of emergency, directors may
vote by letter, telegram, telex or facsimile.
Any director may participate in any meeting of the board of directors by way of videoconference or by any other
similar means of communication allowing their identification. These means of communication must comply with technical
characteristics guaranteeing the effective participation to the meeting, which deliberation must be broadcasted uninter-
ruptedly. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting. The
meeting held by such means of communication is reputed held at the registered office of the Company.
Resolutions signed by all the directors shall be valid and binding in the same manner as if passed at a meeting of the
board of directors duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an
identical document stating the terms of the resolution accurately, and may be evidenced by letter, telefax or telex.
Resolutions shall require a majority vote. In case of a tie, the chairman has a casting vote.
According to article 60 of the law on Commercial Companies of 10 August 1915, as amended, the daily management
of the Company as well as the representation of the Company in relation with this management may be delegated to one
or more directors, officers, managers or other agents, associate or not, acting alone or jointly. Their nomination, revo-
cation and powers shall be settled by a resolution of the board of directors. The delegation to a member of the board
of directors shall entail the obligation for the board of directors to report each year to the ordinary general meeting on
the salary, fees and any advantages granted to the delegate.
The Company may also grant special powers by authentic proxy or power of attorney by private instrument.
The Company will be bound by the joint signature of two (2) directors or the sole signature of any persons to whom
such signatory power shall be delegated by the board of directors. In case the board of directors is composed of one (1)
member only, the Company will be bound by the signature of the sole director.
Art. 6. The corporation shall be supervised by one or more auditors, who need not be shareholders; they shall be
appointed for a period not exceeding six years and they shall be re-eligible; they may be removed at any time.
Art. 7. The corporation's financial year shall begin on the first of April and shall end on the thirty-first of March of the
following year.
Art. 8. The annual general meeting shall be held in Luxembourg at the registered office or such other place as indicated
in the convening notices on the third Wednesday of August at 10 a.m.
If said day is a public holiday, the meeting shall be held the next following working day.
Art. 9. Convening notices of all general meetings shall be made in compliance with the legal provisions. If all the
shareholders are present or represented and if they declare that they have had knowledge of the agenda submitted to
their consideration, the general meeting may take place without previous convening notices.
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The board of directors may decide that the shareholders desiring to attend the general meeting must deposit their
bearer shares five clear days before the date fixed therefore. Every shareholder has the right to vote in person or by
proxy, who need not be a shareholder.
Each share gives the right to one vote.
Art. 10. The general meeting of shareholders has the most extensive powers to carry out or ratify such acts as may
concern the corporation.
It shall determine the appropriation and distribution of net profits.
The board of directors is authorised to pay interim dividends in accordance with the terms prescribed by law.
Art. 11. The Law of August 10, 1915, on Commercial Companies, as amended, shall apply in so far as these Articles
of Incorporation do not provide for the contrary.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, au siège social de la société, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.
Suit la traduction anglaise de ce qui précède
In the year two thousand and twelve, on the twenty-seventh of July.
Before Us Maître Martine SCHAEFFER, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, acting in re-
placement of Maître Jean-Joseph WAGNER, notary, residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg, who will remain
depositary of the present original deed.
Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of "ZANIATAN S.A.", a société anonyme, having its
registered office in Luxembourg, 42, rue de la Vallée, (R.C.S. Luxembourg: B 108895), incorporated by a notarial deed
on June 24, 2005, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1203 of November 14, 2005.
The articles of incorporation have been amended pursuant to a notarial deed on 28 December 2010, published in the
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1122 of 26 May 2011.
The extraordinary general meeting is opened by Mrs Kitty WONG, private employee, with professional address in
Belvaux in the chair.
who appoints as secretary Mrs Nadia WEYRICH, private employee, with professional address in Belvaux, who is also
elected as scrutineer by the general meeting.
The bureau of the meeting having thus been constituted, the Chairman declares and requests the notary to state that:
I) The agenda of the meeting is the following:
<i>Agendai>
1. Change of the company's denomination from “ZANIATAN S.A.” into “ENERGY INVEST S.A“ and subsequent
amendment of the first sentence of the Article 1 of the articles of incorporation to be read as follows: “Il existe une
société anonyme sous la dénomination de “ENERGY INVEST S.A“.
2. Replacement of the French version of the Articles of Incorporation by a French English version. In case of discrep-
ancies between the English and the French version, the French version will prevail.
3. Complete update of the by-laws according to above changes:
Version française
Art. 1
er
. Il existe une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de «ENERGY INVEST S.A.».
Le siège social est établi à Luxembourg. Il pourra être transféré à tout autre endroit de la commune de Luxembourg
par décision du Conseil d'administration.
Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité
normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d'effet sur
la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
La durée de la société est illimitée.
Art. 2. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés lu-
xembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
La société peut notamment acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat et de toute autre manière
des valeurs immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.
La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou
pouvant les compléter.
La société peut emprunter et accorder à d'autres sociétés, tous concours, prêts, avances ou garanties.
La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et fi-
nancières nécessaires et utiles pour la réalisation de l'objet social.
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Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille Euros (EUR 31.000,-) divisé en trois cent dix (310) actions de cent
Euros (EUR 100,-) chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire, à l'exception de celles pour lesquelles la loi
prescrit la forme nominative.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs
de plusieurs actions.
En cas d'augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont
jouissent les actions anciennes.
Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non. Toutefois,
lorsque la société est constituée par un actionnaire unique ou que, à une assemblée générale des actionnaires, il est
constaté que celle-ci n'a plus qu'un actionnaire unique, la composition du conseil d'administration peut être limitée à un
(1) membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un actionnaire.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-
cables.
En cas de vacance d'une place d'administrateur nommé par l'assemblée générale, les administrateurs restants ainsi
nommés ont le droit d'y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de la première réunion, procède
à l'élection définitive.
Art. 5. Le Conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet
social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Lorsque la société compte un seul administrateur, il exerce les pouvoirs dévolus au conseil d'administration.
Le Conseil d'administration devra choisir en son sein un président; en cas d'absence du président, la présidence de la
réunion sera conférée à un administrateur présent.
Le Conseil d'administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat
entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme ou télex, étant admis. En cas d'urgence, les administra-
teurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopieur.
Tout administrateur peut participer à une réunion du Conseil d'administration de la Société par voie de vidéoconfé-
rence ou par tout autre moyen de communication similaire permettant son identification. Ces moyens de communication
doivent respecter des caractéristiques techniques garantissant la participation effective à la réunion, dont la délibération
devra être retransmise sans interruption. La participation à une réunion par ces moyens est équivalente à une participation
en personne à cette réunion. La réunion tenue par l'intermédiaire de tels moyens de communication sera réputée tenue
au siège social de la Société.
Le Conseil d'administration pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son ap-
probation au moyen d'un ou de plusieurs écrits, par courrier ou par courrier électronique ou par télécopie ou par tout
autre moyen de communication similaire, à confirmer le cas échéant par courrier, le tout ensemble constituant le procès-
verbal faisant preuve de la décision intervenue.
Les décisions du Conseil d'administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.
La gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion pourront,
conformément à l'article 60 de la Loi, être déléguées à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et autres
agents, associés ou non, agissant seuls ou conjointement. Leur nomination, leur révocation et leurs attributions seront
réglées par une décision du conseil d'administration. La délégation à un membre du conseil d'administration impose au
conseil l'obligation de rendre annuellement compte à l'assemblée générale ordinaire des traitements, émoluments et
avantages quelconques alloués au délégué.
La société peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou sous seing privé.
La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux (2) administrateurs ou la seule signature de toute
(s) personne(s) à laquelle (auxquelles) pareils pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d'administration.
Lorsque le conseil d'administration est composé d'un seul membre, la société sera engagée par sa seule signature.
Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Art. 7. L'année sociale commence le premier avril et finit le trente et un mars de l'année suivante.
Art. 8. L'assemblée générale annuelle se réunit le troisième mercredi du mois d'août à 10.00 heures à Luxembourg au
siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour est un jour férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 9. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne
sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu'ils déclarent avoir eu préalablement
connaissance de l'ordre du jour.
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Le Conseil d'administration peut décider que pour pouvoir assister à l'assemblée générale, le propriétaire d'actions
doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en
personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
Art. 10. L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui
intéressent la société.
Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le Conseil d'administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pre-
scrites par la loi.
Art. 11. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront leur
application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.
English version
Art. 1. There exists a corporation (société anonyme) under the name of "ENERGY INVEST S.A.".
The registered office is established in Luxembourg. It may be transferred to another address within the municipality
of Luxembourg-city by resolution of the board of directors.
If extraordinary events of a political, economic, or social character, likely to impair normal activity at the registered
office or easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the registered
office may be provisionally transferred abroad. Such temporary measure shall, however, have no effect on the nationality
of the corporation, which notwithstanding such provisional transfer of the registered office, shall remain a Luxembourg
corporation.
The corporation is established for an unlimited period.
Art. 2. The object of the corporation is the taking of participating interests, in whatsoever form, in other, either
Luxembourg or foreign companies, and the management, control and development of such participating interests.
The corporation may in particular acquire real estate and all types of transferable securities, either by way of contri-
bution, subscription, option, purchase or otherwise, as well as realise them by sale, transfer, exchange or otherwise.
The corporation may also acquire and manage all patents and other rights deriving from these patents or comple-
mentary thereto.
The corporation may borrow and grant any assistance, loan, advance or guarantee to companies.
The company may also perform any transactions in real estate and in transferable securities, and may carry on any
commercial, industrial and financial activity, which it may deem necessary and useful to the accomplishment of its purposes.
Art. 3. The corporate capital is fixed at thirty-one thousand Euro (EUR 31.000.-) divided into three hundred and ten
(310) shares of one hundred Euro (EUR 100.-) each.
The shares may be registered or bearer shares, at the option of the holder, except those shares for which the law on
Commercial Companies of 10 August 1915, as amended prescribes the registered form.
The corporation's shares may be created, at the owner's option in certificates representing single shares or two or
more shares.
Should the corporate share capital be increased, the rights attached to the new shares will be the same as those enjoyed
by the old shares.
Art. 4. The corporation shall be managed by a board of directors composed of at least three members, who need not
to be shareholders. However, in case the Company is incorporated by a sole shareholder or that it is acknowledged in
a general meeting of shareholders that the Company has only one shareholder left, the composition of the board of
director may be limited to one (1) member only until the next ordinary general meeting acknowledging that there is more
than one shareholder in the Company.
The directors shall be appointed for a period not exceeding six years and they shall be re-eligible; they may be removed
at any time.
In the event of a vacant directorship previously appointed by general meeting, the remaining directors as appointed
by general meeting have the right to provisionally fill the vacancy, such decision to be ratified by the next general meeting.
Art. 5. The board of directors has full power to perform such acts as shall be necessary or useful to the corporation's
object. All matters not expressly reserved to the general meeting by law or by the present Articles of Incorporation are
within the competence of the board of directors.
In case the Company has only one director, such director exercises all the powers granted to the board of directors.
The board of directors shall choose from among its members a chairman; in the absence of the chairman, another
director may preside over the meeting.
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U X E M B O U R G
The board can validly deliberate and act only if the majority of its members are present or represented, a proxy
between directors, which may be given by letter, telegram or telex, being permitted. In case of emergency, directors may
vote by letter, telegram, telex or facsimile.
Any director may participate in any meeting of the board of directors by way of videoconference or by any other
similar means of communication allowing their identification. These means of communication must comply with technical
characteristics guaranteeing the effective participation to the meeting, which deliberation must be broadcasted uninter-
ruptedly. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting. The
meeting held by such means of communication is reputed held at the registered office of the Company.
Resolutions signed by all the directors shall be valid and binding in the same manner as if passed at a meeting of the
board of directors duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an
identical document stating the terms of the resolution accurately, and may be evidenced by letter, telefax or telex.
Resolutions shall require a majority vote. In case of a tie, the chairman has a casting vote.
According to article 60 of the law on Commercial Companies of 10 August 1915, as amended, the daily management
of the Company as well as the representation of the Company in relation with this management may be delegated to one
or more directors, officers, managers or other agents, associate or not, acting alone or jointly. Their nomination, revo-
cation and powers shall be settled by a resolution of the board of directors. The delegation to a member of the board
of directors shall entail the obligation for the board of directors to report each year to the ordinary general meeting on
the salary, fees and any advantages granted to the delegate.
The Company may also grant special powers by authentic proxy or power of attorney by private instrument.
The Company will be bound by the joint signature of two (2) directors or the sole signature of any persons to whom
such signatory power shall be delegated by the board of directors. In case the board of directors is composed of one (1)
member only, the Company will be bound by the signature of the sole director.
Art. 6. The corporation shall be supervised by one or more auditors, who need not be shareholders; they shall be
appointed for a period not exceeding six years and they shall be re-eligible; they may be removed at any time.
Art. 7. The corporation's financial year shall begin on the first of April and shall end on the thirty-first of March of the
following year.
Art. 8. The annual general meeting shall be held in Luxembourg at the registered office or such other place as indicated
in the convening notices on the third Wednesday of August at 10 a.m.
If said day is a public holiday, the meeting shall be held the next following working day.
Art. 9. Convening notices of all general meetings shall be made in compliance with the legal provisions. If all the
shareholders are present or represented and if they declare that they have had knowledge of the agenda submitted to
their consideration, the general meeting may take place without previous convening notices.
The board of directors may decide that the shareholders desiring to attend the general meeting must deposit their
bearer shares five clear days before the date fixed therefore. Every shareholder has the right to vote in person or by
proxy, who need not be a shareholder.
Each share gives the right to one vote.
Art. 10. The general meeting of shareholders has the most extensive powers to carry out or ratify such acts as may
concern the corporation.
It shall determine the appropriation and distribution of net profits.
The board of directors is authorised to pay interim dividends in accordance with the terms prescribed by law.
Art. 11. The Law of August 10, 1915, on Commercial Companies, as amended, shall apply in so far as these Articles
of Incorporation do not provide for the contrary.
4. Miscellaneous.
II) The shareholders present or represented and the number of their shares held by each of them are shown on an
attendance list, which, signed by the shareholders or their representatives and by the bureau of the meeting, will remain
annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
III) It appears from the said attendance-list that all the shares representing the total subscribed capital are present or
represented at this meeting. All the shareholders present declare that they have had due notice and knowledge of the
agenda prior to this meeting, so that no convening notices were necessary.
IV) The present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly deliberate
on all the items on the agenda. After deliberation, the meeting adopts unanimously the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The extraordinary general meeting resolved to change the Company's name from “ZANIATAN S.A.” into “ENERGY
INVEST S.A“ and to amend subsequently the first sentence of the Article 1 of the articles of incorporation to be read as
follows: “There exists a corporation (société anonyme) under the name of “ENERGY INVEST S.A.”. “
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<i>Second resolutioni>
The extraordinary general meeting resolved to replace the French version of the Articles of Incorporation by a French
English version. In case of discrepancies between the English and the French version, the French version will prevail.
<i>Third resolutioni>
Consequently, the extraordinary general meeting resolved to proceed to a complete update of the by-laws as follows:
Version française
Art. 1
er
. Il existe une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de «ENERGY INVEST S.A.».
Le siège social est établi à Luxembourg. Il pourra être transféré à tout autre endroit de la commune de Luxembourg
par décision du Conseil d'administration.
Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité
normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d'effet sur
la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
La durée de la société est illimitée.
Art. 2. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés lu-
xembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
La société peut notamment acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat et de toute autre manière
des valeurs immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.
La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou
pouvant les compléter.
La société peut emprunter et accorder à d'autres sociétés, tous concours, prêts, avances ou garanties.
La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et fi-
nancières nécessaires et utiles pour la réalisation de l'objet social.
Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille Euros (EUR 31.000,-) divisé en trois cent dix (310) actions de cent
Euros (EUR 100,-) chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire, à l'exception de celles pour lesquelles la loi
prescrit la forme nominative.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs
de plusieurs actions.
En cas d'augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont
jouissent les actions anciennes.
Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non. Toutefois,
lorsque la société est constituée par un actionnaire unique ou que, à une assemblée générale des actionnaires, il est
constaté que celle-ci n'a plus qu'un actionnaire unique, la composition du conseil d'administration peut être limitée à un
(1) membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un actionnaire.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-
cables.
En cas de vacance d'une place d'administrateur nommé par l'assemblée générale, les administrateurs restants ainsi
nommés ont le droit d'y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de la première réunion, procède
à l'élection définitive.
Art. 5. Le Conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet
social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Lorsque la société compte un seul administrateur, il exerce les pouvoirs dévolus au conseil d'administration.
Le Conseil d'administration devra choisir en son sein un président; en cas d'absence du président, la présidence de la
réunion sera conférée à un administrateur présent.
Le Conseil d'administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat
entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme ou télex, étant admis. En cas d'urgence, les administra-
teurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopieur.
Tout administrateur peut participer à une réunion du Conseil d'administration de la Société par voie de vidéoconfé-
rence ou par tout autre moyen de communication similaire permettant son identification. Ces moyens de communication
doivent respecter des caractéristiques techniques garantissant la participation effective à la réunion, dont la délibération
devra être retransmise sans interruption. La participation à une réunion par ces moyens est équivalente à une participation
en personne à cette réunion. La réunion tenue par l'intermédiaire de tels moyens de communication sera réputée tenue
au siège social de la Société.
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Le Conseil d'administration pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son ap-
probation au moyen d'un ou de plusieurs écrits, par courrier ou par courrier électronique ou par télécopie ou par tout
autre moyen de communication similaire, à confirmer le cas échéant par courrier, le tout ensemble constituant le procès-
verbal faisant preuve de la décision intervenue.
Les décisions du Conseil d'administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.
La gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion pourront,
conformément à l'article 60 de la Loi, être déléguées à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et autres
agents, associés ou non, agissant seuls ou conjointement. Leur nomination, leur révocation et leurs attributions seront
réglées par une décision du conseil d'administration. La délégation à un membre du conseil d'administration impose au
conseil l'obligation de rendre annuellement compte à l'assemblée générale ordinaire des traitements, émoluments et
avantages quelconques alloués au délégué.
La société peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou sous seing privé.
La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux (2) administrateurs ou la seule signature de toute
(s) personne(s) à laquelle (auxquelles) pareils pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d'administration.
Lorsque le conseil d'administration est composé d'un seul membre, la société sera engagée par sa seule signature.
Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Art. 7. L'année sociale commence le premier avril et finit le trente et un mars de l'année suivante.
Art. 8. L'assemblée générale annuelle se réunit le troisième mercredi du mois d'août à 10.00 heures à Luxembourg au
siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour est un jour férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 9. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne
sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu'ils déclarent avoir eu préalablement
connaissance de l'ordre du jour.
Le Conseil d'administration peut décider que pour pouvoir assister à l'assemblée générale, le propriétaire d'actions
doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en
personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
Art. 10. L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui
intéressent la société.
Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le Conseil d'administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pre-
scrites par la loi.
Art. 11. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront leur
application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.
English version
Art. 1. There exists a corporation (société anonyme) under the name of "ENERGY INVEST S.A.".
The registered office is established in Luxembourg. It may be transferred to another address within the municipality
of Luxembourg-city by resolution of the board of directors.
If extraordinary events of a political, economic, or social character, likely to impair normal activity at the registered
office or easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the registered
office may be provisionally transferred abroad. Such temporary measure shall, however, have no effect on the nationality
of the corporation, which notwithstanding such provisional transfer of the registered office, shall remain a Luxembourg
corporation.
The corporation is established for an unlimited period.
Art. 2. The object of the corporation is the taking of participating interests, in whatsoever form, in other, either
Luxembourg or foreign companies, and the management, control and development of such participating interests.
The corporation may in particular acquire real estate and all types of transferable securities, either by way of contri-
bution, subscription, option, purchase or otherwise, as well as realise them by sale, transfer, exchange or otherwise.
The corporation may also acquire and manage all patents and other rights deriving from these patents or comple-
mentary thereto.
The corporation may borrow and grant any assistance, loan, advance or guarantee to companies.
The company may also perform any transactions in real estate and in transferable securities, and may carry on any
commercial, industrial and financial activity, which it may deem necessary and useful to the accomplishment of its purposes.
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Art. 3. The corporate capital is fixed at thirty-one thousand Euro (EUR 31.000.-) divided into three hundred and ten
(310) shares of one hundred Euro (EUR 100.-) each.
The shares may be registered or bearer shares, at the option of the holder, except those shares for which the law on
Commercial Companies of 10 August 1915, as amended prescribes the registered form.
The corporation's shares may be created, at the owner's option in certificates representing single shares or two or
more shares.
Should the corporate share capital be increased, the rights attached to the new shares will be the same as those enjoyed
by the old shares.
Art. 4. The corporation shall be managed by a board of directors composed of at least three members, who need not
to be shareholders. However, in case the Company is incorporated by a sole shareholder or that it is acknowledged in
a general meeting of shareholders that the Company has only one shareholder left, the composition of the board of
director may be limited to one (1) member only until the next ordinary general meeting acknowledging that there is more
than one shareholder in the Company.
The directors shall be appointed for a period not exceeding six years and they shall be re-eligible; they may be removed
at any time.
In the event of a vacant directorship previously appointed by general meeting, the remaining directors as appointed
by general meeting have the right to provisionally fill the vacancy, such decision to be ratified by the next general meeting.
Art. 5. The board of directors has full power to perform such acts as shall be necessary or useful to the corporation's
object. All matters not expressly reserved to the general meeting by law or by the present Articles of Incorporation are
within the competence of the board of directors.
In case the Company has only one director, such director exercises all the powers granted to the board of directors.
The board of directors shall choose from among its members a chairman; in the absence of the chairman, another
director may preside over the meeting.
The board can validly deliberate and act only if the majority of its members are present or represented, a proxy
between directors, which may be given by letter, telegram or telex, being permitted. In case of emergency, directors may
vote by letter, telegram, telex or facsimile.
Any director may participate in any meeting of the board of directors by way of videoconference or by any other
similar means of communication allowing their identification. These means of communication must comply with technical
characteristics guaranteeing the effective participation to the meeting, which deliberation must be broadcasted uninter-
ruptedly. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting. The
meeting held by such means of communication is reputed held at the registered office of the Company.
Resolutions signed by all the directors shall be valid and binding in the same manner as if passed at a meeting of the
board of directors duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an
identical document stating the terms of the resolution accurately, and may be evidenced by letter, telefax or telex.
Resolutions shall require a majority vote. In case of a tie, the chairman has a casting vote.
According to article 60 of the law on Commercial Companies of 10 August 1915, as amended, the daily management
of the Company as well as the representation of the Company in relation with this management may be delegated to one
or more directors, officers, managers or other agents, associate or not, acting alone or jointly. Their nomination, revo-
cation and powers shall be settled by a resolution of the board of directors. The delegation to a member of the board
of directors shall entail the obligation for the board of directors to report each year to the ordinary general meeting on
the salary, fees and any advantages granted to the delegate.
The Company may also grant special powers by authentic proxy or power of attorney by private instrument.
The Company will be bound by the joint signature of two (2) directors or the sole signature of any persons to whom
such signatory power shall be delegated by the board of directors. In case the board of directors is composed of one (1)
member only, the Company will be bound by the signature of the sole director.
Art. 6. The corporation shall be supervised by one or more auditors, who need not be shareholders; they shall be
appointed for a period not exceeding six years and they shall be re-eligible; they may be removed at any time.
Art. 7. The corporation's financial year shall begin on the first of April and shall end on the thirty-first of March of the
following year.
Art. 8. The annual general meeting shall be held in Luxembourg at the registered office or such other place as indicated
in the convening notices on the third Wednesday of August at 10 a.m.
If said day is a public holiday, the meeting shall be held the next following working day.
Art. 9. Convening notices of all general meetings shall be made in compliance with the legal provisions. If all the
shareholders are present or represented and if they declare that they have had knowledge of the agenda submitted to
their consideration, the general meeting may take place without previous convening notices.
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The board of directors may decide that the shareholders desiring to attend the general meeting must deposit their
bearer shares five clear days before the date fixed therefore. Every shareholder has the right to vote in person or by
proxy, who need not be a shareholder.
Each share gives the right to one vote.
Art. 10. The general meeting of shareholders has the most extensive powers to carry out or ratify such acts as may
concern the corporation.
It shall determine the appropriation and distribution of net profits.
The board of directors is authorised to pay interim dividends in accordance with the terms prescribed by law.
Art. 11. The Law of August 10, 1915, on Commercial Companies, as amended, shall apply in so far as these Articles
of Incorporation do not provide for the contrary.
Nothing else being on the agenda, the meeting was thereupon closed.
Whereof, the present deed is drawn up in Luxembourg, in the registered office of the company, on the day named at
the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, the said persons signed together with us the notary this
original deed.
Signé: K. WONG, N. WEYRICH, M. SCHAEFFER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 31 juillet 2012. Relation: EAC/2012/10241. Reçu soixante-quinze Euros (75.-
EUR).
<i>Le Receveuri>
(signé): SANTIONI.
Référence de publication: 2012100548/779.
(120137055) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2012.
Arrow Midco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.
R.C.S. Luxembourg B 170.787.
STATUTES
In the year two thousand and twelve, on the twenty-seventh day of July.
Before the undersigned Maître Carlo Wersandt, notary residing in Luxembourg, acting in replacement of Maître Henri
Hellinckx, notary, residing in Luxembourg, who will be the depositary of the present deed.
THERE APPEARED:
LogiCor Topco S.à r.l., a société à responsabilité limitée, governed by the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg
and having its registered office at 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and
Companies under number B 170.062,
here represented by Ms. Carole Noblet, lawyer, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given
under private seal in Luxembourg, on 25 July 2012.
The said proxy, initialled ne varietur by the appearing party and the notary, will remain annexed to the present deed
to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing party, acting in its hereabove stated capacity, have required the officiating notary to enact the deed of
incorporation of a private limited company (société à responsabilité limitée) which he declares organized and the articles
of association of which shall be as follows:
A. Purpose - Duration - Name - Registered office
Art. 1. There is hereby established among the current owner of the shares created hereafter and all those who may
become shareholders in future, a private limited company (société à responsabilité limitée) (hereinafter the "Company")
which shall be governed by the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended, as well as by the
present articles of incorporation.
Art. 2. The purpose of the Company shall be the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg
and foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner
as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and
development of its portfolio.
The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or
indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company.
The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in accomplish-
ment of its purpose.
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In particular, the Company will provide the companies within its portfolio with the services necessary to their admi-
nistration, control and development. For that purpose, the Company may require and retain the assistance of other
advisors.
Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited period.
Art. 4. The Company will assume the name of "Arrow Midco S.à r.l.".
Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg. It may be transferred to any other place
in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of a general meeting of its shareholders. Within the same
borough, the registered office may be transferred through simple resolution of the manager or the board of managers.
Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad.
B. Share capital - Shares
Art. 6. The Company's share capital is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) represented by five
hundred (500) shares with a par value of twenty-five euro (EUR 25.-) each.
Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.
Art. 7. The share capital may be modified at any time subject to the approval of a majority of shareholders representing
three quarters of the share capital at least.
Art. 8. The Company will recognise only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single representative
who shall represent them towards the Company.
Art. 9. The Company's shares are freely transferable among shareholders. Inter vivos, they may only be transferred
to non-shareholders subject to the approval of such transfer given by the shareholders in a general meeting, at a majority
of three quarters of the share capital.
In the event of death, the shares of the deceased shareholder may only be transferred to new shareholders subject to
the approval of such transfer given by the other shareholders in a general meeting, at a majority of three quarters of the
rights owned by the survivors. Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents,
descendants or the surviving spouse.
Art. 10. The death, bankruptcy or insolvency of one of the shareholders will not cause the dissolution of the Company.
C. Management
Art. 11. The Company is managed by one or several managers, which do not need to be shareholders.
The manager(s) is (are) appointed by the general meeting of shareholders which sets the term of their office.
The Company will be bound in all circumstances by the signature of its sole manager.
In the case of several managers, the Company is managed by a board of managers, who need not necessarily be
shareholders. In that case, the Company will be bound in all circumstances by the signature of two members of the board
of managers. The managers may be dismissed freely at any time.
The sole manager or the board of managers may grant powers of attorney by authentic proxy or by private instrument.
Art. 12. The board of managers shall choose from among its members a chairman, and may choose from among its
members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a manager, who shall be responsible for
keeping the minutes of the meetings of the board of managers.
In dealings with third parties, the board of manager has the most extensive powers to act in the name of the Company
in all circumstances and to authorise all transactions consistent with the Company's purpose.
The board of managers shall meet upon call by the chairman, or two managers, at the place indicated in the notice of
meeting. The chairman shall preside at all meeting of the board of managers, but in his absence, the board of managers
may appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.
Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers twenty-four hours at least in
advance of the date foreseen for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives of
the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in writing,
by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A special convocation will not be
required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of
managers.
Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex or
facsimile another manager as his proxy. A manager may represent more than one of his colleagues.
Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call, videoconference or by other
similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The participation
in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting. The board of managers can deliberate
or act validly only if at least a majority of the managers is present or represented at a meeting of the board of managers.
Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present or represented at such meeting.
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The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,
by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The
entirety will form the minutes giving evidence of the resolution.
Art. 13. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by
the vice-chairman, or by two managers. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings
or otherwise shall be signed by the chairman, or by two managers.
Art. 14. The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the
Company.
Art. 15. The manager(s) do not assume, by reason of its/their position, any personal liability in relation to commitments
regularly made by them in the name of the Company. They are authorised agents only and are therefore merely responsible
for the execution of their mandate.
D. Decisions of the sole shareholder - Collective decisions of the shareholders
Art. 16. Each shareholder may participate in the collective decisions irrespective of the numbers of shares which he
owns. Each shareholder is entitled to as many votes as he holds or represents shares.
Art. 17. Collective decisions are only validly taken in so far they are adopted by shareholders owning more than half
of the share capital.
The amendment of the articles of incorporation requires the approval of a majority of shareholders representing three
quarters of the share capital at least.
Art. 18. The sole shareholder exercises the powers granted to the general meeting of shareholders under the provi-
sions of section XII of the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended.
Art. 19. At no time shall the Company have more than thirty (30) shareholders. At no time shall an individual be
allowed to become a shareholder of the Company.
E. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits
Art. 20. The Company's year commences on the first of January and ends on the thirty-first of December.
Art. 21. Each year on the thirty-first of December, the accounts are closed and the managers prepare an inventory
including an indication of the value of the Company's assets and liabilities. Each shareholder may inspect the above in-
ventory and balance sheet at the Company's registered office.
Art. 22. Five per cent (5%) of the net profit are set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve
amounts to ten per cent (10%) of the share capital. The balance may be freely used by the shareholder(s). Interim dividends
may be distributed in compliance with the terms and conditions provided for by law.
F. Dissolution - Liquidation
Art. 23. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators,
which do not need to be shareholders, and which are appointed by the general meeting of shareholders which will
determine their powers and fees. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for
the realisation of the assets and payment of the liabilities of the Company.
The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among the
shareholders proportionally to the shares of the Company held by them.
Art. 24. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law
of 10 August 1915 on commercial companies and amendments thereto.
<i>Subscription and Paymenti>
The five hundred (500) shares have been subscribed by LogiCor Topco S.à r.l., prequalified.
The shares so subscribed are fully paid up in cash so that the amount of twelve thousand five hundred euro (EUR
12,500.-) entirely allocated to the share capital is as of now available to the Company, as it has been justified to the
undersigned notary.
<i>Transitional dispositioni>
The first financial year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on 31 December
2012.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a
result of its incorporation are estimated at approximately EUR 1,200.-.
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<i>Sole shareholder resolutionsi>
Immediately after the incorporation of the Company, the above named person, representing the entire subscribed
capital and exercising the powers of the sole shareholder, passed the following resolutions:
1. The registered office of the Company shall be at 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg,
2. BRE/Management 6 S.A., a société anonyme, governed by the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, having its
registered office at 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, registered with the Luxembourg trade and companies
register under the number B 164.777 is appointed as manager of the Company for an indefinite period.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on the request of the above ap-
pearing person, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same
appearing person and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.
The document having been read to the person appearing, known to the notary by its name, first name, civil status and
residences, the said person appearing signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction en français du texte qui précède :
L'an deux mille douze, le vingt-sept juillet,
Par-devant Maître Carlo Wersandt, notaire de résidence à Luxembourg, agissant en remplacement de Maître Henri
Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, ce dernier restant dépositaire de la présente minute.
A comparu:
LogiCor Topco S.à r.l., une société à responsabilité limitée, régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg ayant
son siège social au 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, enregistrée au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro B 170.062,
Ici représentée par Mademoiselle Carole Noblet, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu
d'une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 25 juillet 2012.
La procuration signée ne varietur par le comparant et par le notaire soussigné restera annexée au présent acte pour
être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société
à responsabilité limitée qu'elle déclare constituer et dont elle a arrêté les statuts comme suit:
A. Objet - Durée - Dénomination - Siège
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes entre le propriétaire actuel des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront
le devenir par la suite, une société à responsabilité limitée (la «Société») qui sera régie par la loi du 10 août 1915 concernant
les sociétés commerciales telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts.
Art. 2. La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxem-
bourgeoises ou étrangères, et toutes autres formes de placements, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre
manière ainsi que l'aliénation par la vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces et la
gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
La Société peut également garantir, accorder des prêts à ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle détient
une participation directe ou indirecte ou des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.
La Société pourra exercer toutes activités de nature commerciale, industrielle ou financière estimées utiles pour
l'accomplissement de son objet.
En particulier, la Société pourra fournir aux sociétés dans lesquelles elle détient une participation les services néces-
saires à leur gestion, contrôle et mise en valeur. Dans ce but, la Société pourra demander l'assistance de conseillers
extérieurs.
Art. 3. La Société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 4. La Société prend la dénomination de «Arrow Midco S.à r.l.».
Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg. Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de
Luxembourg en vertu d'une décision de l'assemblée générale des associés. Au sein de la même municipalité, le siège social
peut être transféré par simple décision du gérant ou du conseil de gérance. La Société peut ouvrir des agences ou
succursales dans toutes autres localités du pays ou dans tous autres pays.
B. Capital social - Parts sociales
Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par cinq cents
(500) parts sociales, d'une valeur de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.
Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordi-
naires.
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Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant accord de la majorité des associés représentant
au moins les trois quarts du capital social.
Art. 8. Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune
d'elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une seule
et même personne.
Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs
à des non-associés qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts
du capital social.
En cas de décès d'un associé, les parts sociales de ce dernier ne peuvent être transmises à des non-associés que
moyennant l'agrément, donné en assemblée générale, des associés représentant les trois quarts des parts appartenant
aux associés survivants. Dans ce dernier cas cependant, le consentement n'est pas requis lorsque les parts sont transmises,
soit à des ascendants ou descendants, soit au conjoint survivant.
Art. 10. Le décès, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne met pas fin à la Société.
C. Gérance
Art. 11. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, qui n'ont pas besoin d'être associés.
Le(s) gérant(s) est/sont nommé(s) par l'assemblée générale des associés laquelle fixera la durée de leur mandat.
La Société sera engagée en toutes circonstances par la signature de son gérant unique.
En cas de plusieurs gérants, la Société est administrée par un conseil de gérance, associés ou non. Dans ce cas la Société
sera engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux membres du conseil de gérance. Les gérants sont
librement et à tout moment révocables.
Le conseil de gérance peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou sous seing privé.
Art. 12. Le conseil de gérance choisira parmi ses membres un président et pourra choisir parmi ses membres un vice-
président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être gérant et qui sera en charge de la tenue des
procès-verbaux des réunions du conseil de gérance.
Vis-à-vis des tiers, le conseil de gérance a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes
circonstances et pour faire autoriser tous les actes et opérations relatifs à son objet.
Le conseil de gérance se réunira sur convocation du président ou de deux gérants au lieu indiqué dans l'avis de
convocation. Le président présidera toutes les réunions du conseil de gérance; en son absence le conseil de gérance
pourra désigner à la majorité des personnes présentes à cette réunion un autre gérant pour assumer la présidence pro
tempore de ces réunions.
Avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants au moins vingt-quatre heures avant la
date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés
dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque gérant par
écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire. Une convocation
spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil de gérance se tenant à une heure et un endroit déterminés dans
une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.
Tout gérant pourra se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant par écrit ou par câble,
télégramme, télex ou télécopie un autre gérant comme son mandataire. Un gérant peut présenter plusieurs de ses col-
lègues.
Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, par visioconférence ou
par d'autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s'entendre
les unes les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion.
Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des gérants est présente ou
représentée à la réunion du conseil de gérance. Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents ou
représentés à cette réunion.
Le conseil de gérance pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation
au moyen d'un ou de plusieurs écrits ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication
similaire, à confirmer par écrit, le tout ensemble constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue.
Art. 13. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil de gérance seront signés par le président ou, en son
absence, par le vice-président, ou par deux gérants. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice
ou ailleurs seront signés par le président ou par deux gérants.
Art. 14. Le décès d'un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n'entraîne pas la dissolution de la Société.
Art. 15. Le ou les gérant(s) ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l'exécution de leur mandat.
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D. Décisions de l'associé unique - Décisions collectives des associés
Art. 16. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartient.
Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente.
Art. 17. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles ont été adoptées par des associés
représentant plus de la moitié du capital social.
Les statuts ne peuvent être modifiés que moyennant décision de la majorité des associés représentant les trois quarts
du capital social.
Art. 18. L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés par les dispositions de la section XII
de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.
Art. 19. Le nombre d'associés de la Société ne pourra jamais dépasser trente (30). Une personne physique ne pourra
jamais prétendre au statut d'associé de la Société.
E. Année sociale - Bilan - Répartition
Art. 20. L'année sociale commence le 1
er
janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
Art. 21. Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérant(s) dressent un inventaire com-
prenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société. Tout associé peut prendre communication au siège social
de l'inventaire et du bilan.
Art. 22. Cinq pour cent (5%) du bénéfice net est réservé à la création d'une réserve statutaire jusqu'à ce que cette
réserve s'élève à dix pour cent (10%) du capital social. Le solde pourra être librement utilisé par le ou les actionnaire(s).
Des dividendes intérimaires pourront être distribués conformément aux termes et conditions prévus par la loi.
F. Dissolution - Liquidation
Art. 23. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par le ou les gérant(s) en fonction, ou par un ou
plusieurs liquidateur(s), associé(s) ou non, nommé(s) par l'assemblée des associés qui fixera leurs pouvoirs et leurs émo-
luments. Le ou les liquidateur(s) auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif.
L'actif, après déduction du passif, sera partagé entre les associés en proportion des parts sociales détenues dans la
Société.
Art. 24. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions de la loi du
10 août 1915 telle qu'elle a été modifiée.
<i>Souscription et Libérationi>
Les cinq cents (500) parts sociales ont été souscrites par LogiCor Topco S.à r.l., préqualifiée.
Les parts sociales ainsi souscrites sont entièrement libérées de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros
(EUR 12.500,-) entièrement allouée au capital social, est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été
justifié au notaire soussigné.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le 31 décembre 2012.
<i>Fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais et dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit,
qui incombent à la Société ou qui sont mis à charge à raison de sa constitution à environ EUR 1.200,-.
<i>Résolutions de l'associé uniquei>
Et aussitôt l'associé unique, représentant l'intégralité du capital social, a pris les résolutions suivantes:
1. Le siège social de la Société est établi au 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg.
2. BRE/Management 6 S.A., une société anonyme régie selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège
social au 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro B 164.777, est nommée gérant de la Société pour une durée indéterminée.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est
rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande du même comparant et en cas de divergences entre
le texte français et le texte anglais, le texte anglais fait foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par nom, prénom usuel,
état et demeure, le comparant a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: C. NOBLET et C. WERSANDT.
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Enregistré à Luxembourg A.C., le 30 juillet 2012. Relation: LAC/2012/36194. Reçu soixante-quinze euros (75,- EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): I. THILL.
POUR EXPÉDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 8 août 2012.
Référence de publication: 2012103657/301.
(120141860) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2012.
P7S1 Broadcasting S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 129.878.
Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 64720 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012103435/10.
(120141352) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2012.
Wire S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 93.748.
<i>Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la Société tenue au siège social de la Sociétéi>
<i>le 2 août 2012:i>
Lors de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la Société tenue au siège social de la Société le 2 août 2012,
il a été décidé de:
1. réélire aux fonctions d'administrateurs de la Société, pour une période venant à expiration à l'issue de l'assemblée
générale des actionnaires devant approuver les comptes annuels de la Société au 31 décembre 2012:
- Natixis Trust, ayant son siège social à L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy,
- Monsieur Jean DE SÉVERAC, administrateur de sociétés, demeurant au 5-7, rue de Montessuy, F-75007 Paris,
- Monsieur Eric BIREN, administrateur de sociétés, demeurant à L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse,
2. réélire INTERAUDIT, ayant son siège social au 119, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg, en tant que
commissaire aux comptes de la Société, pour une période venant à expiration à l'issue de l'assemblée générale des
actionnaires devant approuver les comptes annuels de la Société au 31 décembre 2012.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 août 2012.
<i>Pour la Société
i>Signature
Référence de publication: 2012104163/23.
(120141864) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2012.
Orion Master II Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 1.162.000,00.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 101.499.
<i>Extrait des résolutions de l’associé unique d’Orion Master II Luxembourg S.à r.l. du 28 juin 2012i>
L’associé unique décide de nommer pour un nouveau mandat avec effet immédiat les cinq personnes suivantes comme
gérants de la société pour une durée maximale de six ans:
- Monsieur Nicolas Brimeyer, gérant, demeurant 15, rue Michel Lentz, L-1928 Luxembourg (Grand Duché de Luxem-
bourg);
- Monsieur Christopher Jenner, gérant, demeurant 57a, rue John Grün, L-5619 Mondorf-lès-Bains (Grand Duché de
Luxembourg);
- Monsieur Anthony Halligan, gérant, demeurant 43, Cambridge Road, West Wimbledon, Londres SW20 0QB (Roy-
aume-Uni);
- Monsieur Olivier de Nervaux, gérant, demeurant 42, boulevard de la Tour Maubourg, 75007 Paris (France);
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- Monsieur Ronald W. de Koning, gérant, demeurant 31, Dorpstraat, 2445 AJ Aarlanderveen (Pays- Bas).
Le conseil de gérance se compose dès lors comme suit:
- Monsieur Nicolas Brimeyer, gérant, demeurant 15, rue Michel Lentz, L-1928 Luxembourg (Grand Duché de Luxem-
bourg);
- Monsieur Christopher Jenner, gérant, demeurant 57a, rue John Grün, L-5619 Mondorf-lès-Bains (Grand Duché de
Luxembourg);
- Monsieur Anthony Halligan, gérant, demeurant 43, Cambridge Road, West Wimbledon, Londres SW20 0QB (Roy-
aume-Uni);
- Monsieur Olivier de Nervaux, gérant, demeurant 42, boulevard de la Tour Maubourg, 75007 Paris (France);
- Monsieur Ronald de Koning, gérant, demeurant 31, Dorpstraat, 2445 AJ Aarlanderveen (Pays-Bas).
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour Orion Master II Luxembourg S.à r.l.i>
Référence de publication: 2012103383/30.
(120141554) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2012.
Rether Finance S.A., Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 9.841.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG
Boulevard Joseph II
L-1840 Luxembourg
Signature
Référence de publication: 2012103463/13.
(120141448) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2012.
Axioma Partners S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1610 Luxembourg, 42-44, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 162.839.
Les comptes annuels au 31 Décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Extrait sincère et conforme
AXIOMA PARTNERS S.A.
Référence de publication: 2012103662/11.
(120141911) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2012.
Sauvin S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1750 Luxembourg, 62, avenue Victor Hugo.
R.C.S. Luxembourg B 140.849.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012103489/9.
(120141287) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2012.
Schlossberg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2551 Luxembourg, 41, avenue du X Septembre.
R.C.S. Luxembourg B 143.548.
Les comptes annuels au 31.12.2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012103491/9.
(120141334) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2012.
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Fourrures Scheitler S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8210 Mamer, 110, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 35.465.
DISSOLUTION
L'an deux mil douze.
Le dix-sept juillet.
Par-devant Maître Christine DOERNER, notaire de résidence à Bettembourg.
A comparu:
Monsieur Joël SCHEITLER, indépendant, né à Luxembourg le 25 janvier 1957 (No. Matricule 19570125195), demeurant
à L-8225 Mamer, 15 route de Dippach.
Lequel comparant a déclaré et requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
a) Qu'il est le seul et unique associé de la société à responsabilité limitée «FOURRURES SCHEITLER S.à r.l.» (Matricule
19902408579), avec siège social à L-8210 Mamer, 110 route d'Arlon;
inscrite au registre des firmes sous la section B numéro 35.465;
constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 20 novembre 1990, publiée au Mémorial C de
1991, page 8.158;
et modifiée suivant assemblée générale sous seing privé en date du 21 novembre 1990, publiée au Mémorial C de 2003,
page 17.253.
b) Que l'associé de la société à responsabilité limitée «FOURRURES SCHEITLER S.à.r.l.» a décidé la dissolution de
ladite société avec effet rétroactif au 31 décembre 2011, l'associé unique reprend l'actif et le passif de la société dissoute
de sorte qu'il n'y a pas lieu de procéder à une liquidation.
c) Que les livres et documents sociaux seront conservés pendant une période de CINQ (5) années à L-8225 Mamer,
15 route de Dippach.
DONT ACTE, fait et passé à Bettembourg, en l'étude, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par nom,
prénom usuel, état et demeure, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.
Signé: Scheitler, C. Doerner.
Enregistré à Esch/Alzette A.C. le 25 juillet 2012. Relation: EAC/2012/9954. Reçu soixante-quinze euros (75,- EUR).
<i>Le Receveur ff.i> (signé): M Halsdorf.
POUR EXPÉDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande au fin de l'inscription au Registre de Commerce
et des Sociétés.
Bettembourg, le 7 août 2012.
Christine DOERNER.
Référence de publication: 2012104180/36.
(120141809) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2012.
Schnarifly S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heinrich Heine.
R.C.S. Luxembourg B 61.476.
Les comptes annuels au 31.12.2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012103492/9.
(120141453) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2012.
Sea S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 116.634.
Les comptes au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
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SEA S.A.
Robert REGGIORI / Jacopo ROSSI
<i>Administrateur / Administrateuri>
Référence de publication: 2012103495/12.
(120140925) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2012.
Aerium Capital Management S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 138.692.
Le bilan au 31 décembre 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012103644/9.
(120142307) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2012.
Alrosa Finance S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 93.147.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012103646/9.
(120142227) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2012.
Backblock S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 29.706.250,00.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 117.461.
EXTRAIT
En date du 8 août 2012, les associés ont pris les résolutions suivantes:
- La démission d'Ivo Hemelraad, en tant que gérant B, est acceptée avec effet immédiat.
- Marta Ventura, avec adresse professionnelle au 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, a été élu nouveau
gérant B, avec effet immédiat et ce pour une durée indéterminée.
Pour extrait conforme.
Luxembourg, le 8 août 2012.
Référence de publication: 2012103693/15.
(120141790) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2012.
Arlon Income Venture S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 21, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 112.372.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour ARLON INCOME VENTURE S.A R.L.
i>SGG S.A.
Signatures
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2012103653/13.
(120141656) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2012.
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Vega Business Aviation S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 149.629.
In the year two thousand and twelve, on the twenty-seventh of July.
Before Maître Martine Schaeffer, notary residing at Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, undersigned.
Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholder of "Vega Business Aviation S.à r.l.", a "société à respon-
sabilité limitée", having its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, inscribed at Luxembourg Trade
Register section B number 149 629, incorporated by deed enacted by the undersigned notary on November 27, 2009,
published in Memorial C number 2411, page 115708, on December 11, 2009 and for which the Articles of Incorporation
have been amended for the last time by a deed of the same notary acted on July 1
st
, 2011 published in Memorial C
number 2031, page 97472, on September 1
st
, 2011.
The meeting is presided by Mr Raymond THILL, "maître en droit", with professional address at 74, avenue Victor
Hugo, L-1750 Luxembourg.
The chairman appoints as secretary Mrs Corinne PETIT, private employee, with professional address at 74, avenue
Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.
The meeting elects as scrutineer Mrs Sylvie DUPONT, private employee, with professional address at 74, avenue
Victor Hugo, L-1750 Luxembourg. The chairman requests the notary to act that:
I. The sole shareholder present or represented and the number of shares held by him is shown on an attendance list.
That list and the proxy, signed by the appearing person and the notary, shall remain here annexed to be registered with
the minutes.
II. As it appears from the attendance list, all the 3,975,000.00 (three million nine hundred and seventy-five thousand)
shares, representing the whole capital of the Company, are represented so that the sole shareholder exercising the
powers devolved to the meeting can validly decide on all items of the agenda of which the shareholder has been beforehand
informed.
III.- The agenda of the meeting is the following:
<i>Agendai>
1.- Increase of the issued share capital by an amount of USD 480,000.-(four hundred and eighty thousand US Dollars)
so as to raise it from its present amount of USD 3,975,000.- (three million nine hundred and seventy-five thousand US
Dollars) to USD 4,455,000.- (four million four hundred and fifty-five thousand US Dollars) by the issue of 480,000 (four
hundred and eighty thousand) new shares with a par value of USD 1 (one US Dollar) each, by contribution in cash.
2.- Subscription of the 480,000 (four hundred and eighty thousand US Dollars) new shares.
3.- Amendment of article 5 of the Articles of Association in order to reflect such action.
After the foregoing was approved by the meeting, the sole shareholder decides what follows:
<i>First resolutioni>
It is decided to increase the corporate capital by the amount of USD 480,000.- (four hundred and eighty thousand US
Dollars) so as to raise it from its present amount of USD 3,975,000.- (three million nine hundred and seventy-five thousand
US Dollars) to USD 4,455,000.- (four million four hundred and fifty-five thousand US Dollars) by the issue of 480,000
(four hundred and eighty thousand) new shares with a par value of USD 1 (one US Dollar) each.
<i>Second resolutioni>
It is decided to admit the sole shareholder "Navymar Shipping Company Limited", to the subscription of the 480,000
(four hundred and eighty thousand) new shares.
<i>Intervention - Subscription - Paymenti>
Thereupon "Navymar Shipping Company Limited", prenamed, represented by Mr Raymond THILL, prenamed, by virtue
of the aforementioned proxy;
declared to subscribe to the 480,000 (four hundred and eighty thousand) new shares and to have them fully paid up
by payment in cash, so that from now on the company has at its free and entire disposal the amount of USD 480,000
(four hundred and eighty thousand US Dollars), as was certified to the undersigned notary.
<i>Third resolutioni>
As a consequence of the foregoing resolutions, it is decided to amend Article. 5 of the Articles of Association to read
as follows:
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" Art. 5. Share capital. The Company's subscribed share capital is fixed at USD 4,455,000.- (four million four hundred
and fifty-five thousand US Dollars) represented by 4,455,000 (four million four hundred and fifty-five thousand) shares
having a nominal value of USD 1 (one US Dollar) each."
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a
result of the present deed, are estimated at approximately one thousand eight hundred and fifty euro (EUR 1,850.-).
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing persons
and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with us, the notary, the present original
deed.
Suit la traduction française:
L'an deux mille douze, le vingt-sept juillet.
Par-devant Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg, soussignée.
Se réunit une assemblée générale extraordinaire de l'associé unique de la société à responsabilité limitée "Vega Business
Aviation S.à r.l.", ayant son siège social à 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce
et des Sociétés à Luxembourg, section B numéro 149629, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire le
27 novembre 2009, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 2411, page 115708, du 11 dé-
cembre 2009 et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par acte du même notaire, reçu le 1
er
juillet 2011,
publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 2031, page 97472, du 1
er
septembre 2011.
L'assemblée est présidée par Monsieur Raymond THILL, maître en droit, avec adresse professionnelle au 74, avenue
Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Madame Corinne PETIT, employée privée, avec adresse professionnelle au 74,
avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.
L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Sylvie DUPONT, employée privée, avec adresse professionnelle au
74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.
Le président prie le notaire d'acter que:
I.- L'associé unique présent ou représenté et le nombre de parts qu'il détient sont renseignés sur une liste de présence.
Cette liste et la procuration, une fois signées par le comparant et le notaire instrumentant, resteront ci-annexées pour
être enregistrées avec l'acte.
II. Ainsi qu'il résulte de ladite liste de présence, toutes les 3,975,000 (trois millions neuf cent soixante-quinze mille)
parts sociales, représentant l'intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire
de sorte que l'associé unique, exerçant les pouvoirs dévolus à l'assemblée peut décider valablement sur tous les points
portés à l'ordre du jour, dont l'associé unique a préalablement été informé.
III.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1.- Augmentation du capital social à concurrence d'un montant de 480.000,- USD (quatre cent quatre-vingt mille dollars
des Etats-Unis d'Amérique) pour le porter de son montant actuel de 3.975.000,- USD (trois millions neuf cent soixante-
quinze mille dollars des Etats-Unis d'Amérique) à 4.455.000 USD (quatre millions quatre cent cinquante-cinq mille dollars
des Etats-Unis d'Amérique) par l'émission de 480.000 (quatre cent quatre-vingt mille) parts sociales nouvelles d'une valeur
nominale de 1 USD (un dollar des Etats-Unis d'Amérique) chacune, par apport en numéraire.
2.- Souscription des 480.000 (quatre cent quatre-vingt mille) parts sociales nouvelles:
3.- Modification afférente de l'article 5 des statuts coordonnés.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, l'associé unique décide ce qui suit:
<i>Première résolutioni>
Il est décidé d'augmenter le capital social à concurrence de 480.000,-USD (quatre cent quatre-vingt mille dollars des
Etats-Unis d'Amérique) pour le porter de son montant actuel de 3.975.000,-SD (trois millions neuf cent soixante-quinze
mille dollars des Etats-Unis d'Amérique) à 4.455.00 USD (quatre millions quatre cent cinquante-cinq mille dollars des
Etats-Unis d'Amérique) par l'émission de 480,000 (quatre cent quatre-vingt mille) parts sociales nouvelles d'une valeur
nominale de 1 USD (un dollar des Etats-Unis d'Amérique) chacune, par apport en numéraire.
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<i>Deuxième résolutioni>
Il est décidé d'admettre l'associé unique, "Navymar Shipping Company Limited" prénommé, à la souscription des
480,000 (quatre cent quatre-vingt mille) parts sociales nouvelles:
<i>Intervention - Souscription - Libérationi>
Ensuite "Navymar Shipping Company Limited", prénommée, représentée par Monsieur Raymond THILL, prénommé,
en vertu d'une procuration dont mention ci-avant;
a déclaré souscrire aux 480.000 (quatre cent quatre-vingt mille) parts sociales nouvelles, et les libérer intégralement
en numéraire, de sorte que la société a dès maintenant à sa libre et entière disposition la somme de USD 480.000 (quatre
cent quatre-vingt mille dollars des Etats-Unis d'Amérique) ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.
<i>Troisième résolutioni>
Afin de mettre les statuts coordonnés en concordance avec les résolutions qui précèdent, il est décidé de modifier
l'article 5 des statuts coordonnés pour lui donner la teneur suivante:
« Art. 5. Capital social. Le capital social de la Société est fixé à la somme de 4.455.000,- USD (quatre millions quatre
cent cinquante-cinq mille dollars des Etats-Unis d'Amérique) représenté par 4.455.000 (quatre millions quatre cent cin-
quante-cinq mille) parts sociales d'une valeur nominale de USD (un dollar des Etats-Unis d'Amérique) chacune».
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge
en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de mille huit cent cinquante euros (EUR 1.850,-).
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est rédigé
en langue anglaise suivi d'une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: R. Thill, C. Petit, S. Dupont et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 01 août 2012. LAC/2012/36793. Reçu soixante-quinze euros EUR 75,-
<i>Le Receveuri> (signé): Irène THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication
au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 août 2012.
Référence de publication: 2012103584/136.
(120140523) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2012.
Arlon Investment Venture S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 21, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 112.434.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour Arlon Investment Venture S.à r.l.
i>SGG S.A.
Signatures
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2012103655/13.
(120141655) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2012.
ALC International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 21.500.
Les comptes annuels au 31-12-2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
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Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012103672/9.
(120142106) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2012.
Axioma Partners S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1610 Luxembourg, 42-44, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 162.839.
<i>Dépôt rectificatif n ° L 120141911i>
Les comptes annuels au 31 Décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Extrait sincère et conforme
NAXIOMA PARTNERS S.A.
Référence de publication: 2012103663/12.
(120142288) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2012.
P7S1 Broadcasting S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 1.895.275.745,00.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 129.878.
In the year two thousand and twelve, on the first day of August
Before Us, Maître Joseph Elvinger, Civil Law Notary residing in Luxembourg.
Was held an Extraordinary General Meeting of the shareholders (the “Shareholders”) of P7S1 Broadcasting S.à r.l., a
company limited by shares having its registered office at L-1528 Luxembourg, 11-13, Boulevard de la Foire, registered
with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 129878, incorporated by deed of the undersigned
notary on June 28, 2007, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Company"),
The meeting is presided by Ms Sara Lecomte, private employee, professionally residing in Luxembourg.
The chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Ms Lorène Ribier, private employee, profes-
sionally residing in Luxembourg.
The chairman requests the notary to act that:
I. That the agenda of the present Extraordinary General Meeting of the Shareholders was:
1. Amendment of the article 9 of the Co bylaws to reflect the classification of the managers;
2. Amendment of the article 10 of the Co bylaws to reflect the update in the process of the meetings of the Board of
Managers;
3. Amendment of the article 14 of the Co bylaws to reflect the update of the delegation of powers;
4. Amendment of the article 16 of the Co bylaws to reflect the update of the representation of the Company;
5. Miscellaneous.
II. That the Shareholders present or represented, the proxy of the represented Shareholders and the number of their
shares are shown on an attendance list; this attendance list, after having been signed by the shareholders or by their
proxies, have been controlled and signed by the board of the meeting. The proxies of the represented Shareholders, if
any, initialled ne varietur by the appearing parties, will remain annexed to the present deed.
III. That the one billion eight hundred ninety-five million two hundred seventy-five thousand seven hundred and forty-
five (1.895.275.745) share quotas representing the entirety of the share capital are present or represented thus, the
present Extraordinary General Meeting, , is regularly constituted and may validly deliberate on all the items of the agenda.
After approval of the foregoing, it is unanimously decided what follows:
<i>First resolutioni>
The Shareholders resolved to amend the article 9 of the Co bylaws to reflect the classification of the managers. It shall
forthwith read as follows:
“The Company shall be managed by one or several managers who need not be shareholders themselves (the "Manager
(s)").
If two (2) Managers are appointed, they shall jointly manage the Company. If more than two (2) Managers are appointed,
they shall form a board of managers (the "Board of Managers").
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The Managers will be appointed by the shareholder(s), who will determine their number and the duration of their
mandate. The Managers are eligible for reappointment and may be removed at any time, with or without cause, by a
resolution of the shareholder(s). Each Manager may resign as well.
The shareholder(s) may decide to qualify the appointed Managers as class A Managers (the "Class A Managers") or
class B Managers (the "Class B Managers"). The shareholder(s) shall neither participate in nor interfere with the mana-
gement of the Company.”
<i>Second resolutioni>
The Shareholders resolved to amend the article 10 of the Co bylaws to reflect the update in the process of the meetings
of the Board of Managers. It shall forthwith read as follows:
“In case a Board of Managers is formed, the following rules shall apply:
The Board of Managers may appoint from among its members a chairman (the "Chairman"). It may also appoint a
secretary, who need not be a Manager himself and who will be responsible for keeping the minutes of the meetings of
the Board of Managers (the "Secretary").
The Board of Managers will meet upon call by the Chairman. A meeting of the Board of Managers must be convened
if any two (2) of its members so require. The Chairman will preside over all meetings of the Board of Managers, except
that in his absence the Board of Managers may appoint another member of the Board of Managers as chairman pro
tempore by majority vote of the Managers present or represented at such meeting.
Except in cases of urgency or with the prior consent of all those entitled to attend, at least three (3) calendar days'
written notice of meetings of the Board of Managers shall be given in writing and transmitted by any means of commu-
nication allowing for the transmission of a written text. Any such notice shall specify the time and the place of the meeting
as well as the agenda and the nature of the business to be transacted. The notice may be waived by properly documented
consent of each member of the Board of Managers. No separate notice is required for meetings held at times and places
specified in a time schedule previously adopted by resolution of the Board of Managers.
The meetings of the Board of Managers shall be held in Luxembourg. Any Manager may act at any meeting of the Board
of Managers by appointing in writing, transmitted by any means of communication allowing for the transmission of a
written text, another Manager as his proxy. Any Manager may represent one or several members of the Board of Ma-
nagers.
A quorum of the Board of Managers shall be the presence or representation of at least half (1/2) of the Managers
holding office, provided that in the event that the Managers have been qualified as Class A Managers or Class B Managers,
such quorum shall only be met if at least one (1) Class A Manager and one (1) Class B Manager are present.
Decisions will be taken by a majority of the votes of the Managers present or represented at such meeting.
One or more Managers may participate in a meeting by conference call, visioconférence or any other similar means
of communication enabling thus several persons participating therein to simultaneously communicate with each other.
Such participation shall be deemed equivalent to a physical presence at the meeting.
A written decision, signed by all the Managers, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of the
Board of Managers which was duly convened and held. Such a decision may be documented in a single document or in
several separate documents having the same content and each of them signed by one or several Managers.”
<i>Third resolutioni>
The Shareholders resolved to amend the article 14 of the Co bylaws to reflect the update of the delegation of powers.
It shall forthwith read as follows:
“The Manager(s) may delegate special powers or proxies, or entrust determined permanent or temporary functions
to persons or committees chosen by them.”
<i>Fourth resolutioni>
The Shareholders resolved to amend the article 16 of the Co bylaws to reflect the update of the representation of
the Company. It shall forthwith read as follows:
“The Company will be bound towards third parties by the individual signature of the sole Manager or by the individual
signature of any Manager if more than one Manager has been appointed.
However, if the shareholder(s) have qualified the Managers as Class A Managers or Class B Managers, the Company
will only be bound towards third parties by the joint signatures of one Class A Manager and one Class B Manager.
The Company will further be bound towards third parties by the joint signatures or sole signature of any person to
whom special power has been delegated by the Manager(s), but only within the limits of such special power.”
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of the present deed are estimated at approximately one thousand one hundred Euro (EUR 1,100.-).
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
WHEREOF the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
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The document having been read and explained to the person appearing, she signed together with the notary the present
deed.
The undersigned notary who understands and speaks English, states that on the request of the above appearing party,
the present deed is worded in English, followed by a French version and on request of the same appearing party and in
the event of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
Suit la version française du texte qui précède
En l'an deux mil douze le premier jour du mois d'août
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).
S'est réunie:
L'Assemblée Générale Extraordinaire des Associés («Les Associés») de la société à responsabilité limitée P7S1 Broad-
casting S.à r.l., avec siège social au 1113, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, enregistré au Registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 129878, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en
date du 28 juin 2007, publier au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C (la "Société").
L'assemblée est présidée par Madame Sara Lecomte, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Lorène Ribier, em-
ployée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Le président prie le notaire d'acter que:
I. Que la présente assemblée générale extraordinaire avait pour
<i>Ordre du jour:i>
1. Modification de l'article 9 des Statuts pour créer une classification de gérants;
2. Modification de l'article 10 des Statuts pour refléter la modification du fonctionnement du conseil d'administration;
3. Modification de l'article 14 des Statuts pour refléter la modification dans la délégation des pouvoirs;
4. Modification de l'article 16 des Statuts pour refléter la modification dans la représentation de la Société;
5. Divers.
II. Que les Associés présents ou représentés, le mandataire des Associés représentés, ainsi que le nombre de parts
qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les Associés
présents ou leur mandataire, a été contrôlée et signée par les membres du bureau.
Resteront annexées aux présentes les éventuelles procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées
ne varietur par les comparants.
III. Que les un milliard huit cent quatre-vingt quinze millions deux cent soixante-quinze mille sept cent quarante-cinq
(1.895.275.745) parts sociales représentant l'intégralité du capital social sont présentes ou représentées, par conséquente
la présente assemblée, est valablement constituée et peut dès lors délibérer sur les points portés à l'ordre du jour.
Après approbation de ce qui précède, il est décidé ce qui suit à l'unanimité:
<i>Première résolutioni>
Les Actionnaires ont décidé de modifier l'article 9 des Statuts pour créer une classification de gérants. Il sera lu comme
suit: «La Société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants qui n'ont pas besoin d'être associés (les "Gérants").
Si deux (2) Gérants sont nommés, ils géreront conjointement la Société.
Si plus de deux (2) Gérants sont nommés, ils formeront un conseil de gérance (le "Conseil de Gérance").
Les Gérants seront nommés par les associés, qui détermineront leur nombre et la durée de leur mandat. Les Gérants
peuvent être renommés et peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans motif, par une résolution des associés.
Chaque gérant peut également démissionner.
Les associés pourront qualifier les gérants nommés de Gérants de catégorie A (les "Gérants de Catégorie A") ou
Gérants de catégorie B (les "Gérants de Catégorie B").
Les associés ne participeront ni ne s'immisceront dans la gestion de la Société.»
<i>Deuxième résolutioni>
Les Actionnaires ont décidé de modifier l'article 10 des Statuts pour refléter la modification du fonctionnement du
conseil d'administration. Il sera lu comme suit:
«Dans l'hypothèse où un Conseil de Gérance est formé, les règles suivantes s'appliqueront:
Le Conseil de Gérance peut nommer parmi ses membres un président (le "Président"). Il peut également nommer un
secrétaire qui n'a pas besoin d'être lui-même Gérant et qui sera responsable de la tenue des procès-verbaux du Conseil
de Gérance (le "Secrétaire").
Le Conseil de Gérance se réunira sur convocation du Président. Une réunion du Conseil de Gérance doit être con-
voquée si deux (2) de ses membres le demandent.
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Le Président présidera toutes les réunions du Conseil de Gérance, mais en son absence le Conseil de Gérance désignera
un autre membre du Conseil de Gérance comme président pro tempore par un vote à la majorité des Gérants présents
ou représentés à cette réunion.
Sauf en cas d'urgence ou avec l'accord préalable de tous ceux qui ont le droit d'y assister, une convocation écrite devra
être transmise, trois (3) jours calendaires au moins avant la date prévue pour la réunion du Conseil de Gérance, par tout
moyen de communication permettant la transmission d'un texte écrit. La convocation indiquera la date, l'heure et le lieu
de la réunion ainsi que l'ordre du jour et la nature des affaires à traiter. Il pourra être renoncé à cette convocation par
un accord correctement consigné de chaque membre du Conseil de Gérance. Aucune convocation spéciale ne sera
requise pour les réunions se tenant à des dates et des lieux déterminés préalablement par une résolution adoptée par le
Conseil de Gérance.
Les réunions du Conseil de Gérance se tiendront à Luxembourg. Tout Gérant peut se faire représenter aux réunions
du Conseil de Gérance en désignant par un écrit, transmis par tout moyen de communication permettant la transmission
d'un texte écrit, un autre Gérant comme son mandataire. Tout Gérant peut représenter un ou plusieurs membres du
Conseil de Gérance.
Le Conseil de Gérance ne pourra valablement délibérer que si au moins la moitié (1/2) des Gérants en fonction est
présente ou représentée, sous réserve que dans l'hypothèse où des Gérants de Catégorie A ou des Gérants de Catégorie
B ont été désignés, ce quorum ne sera atteint que si au moins un Gérant de Catégorie A et un Gérant de Catégorie B
sont présents.
Les décisions seront prises à la majorité des voix des Gérants présents ou représentés à cette réunion.
Un ou plusieurs Gérants peuvent prendre part à une réunion par conférence téléphonique, visioconférence ou tout
autre moyen de communication similaire permettant ainsi à plusieurs personnes y participant de communiquer simulta-
nément les unes avec les autres. Une telle participation sera considérée équivalente à une présence physique à la réunion.
Une décision écrite, signée par tous les Gérants, est régulière et valable de la même manière que si elle avait été
adoptée à une réunion du Conseil de Gérance dûment convoquée et tenue. Une telle décision pourra être consignée
dans un seul ou plusieurs écrits séparés ayant le même contenu et signé par un ou plusieurs Gérants.»
<i>Troisième résolutioni>
Les Actionnaires ont décidé de modifier l'article 14 des Statuts pour refléter la modification dans la délégation des
pouvoirs. Il sera lu comme suit:
«Les Gérants peuvent déléguer des pouvoirs ou des mandats spéciaux, ou confier des fonctions permanentes ou
temporaires à des personnes ou des comités de leur choix.
<i>Quatrième résolutioni>
Les Actionnaires ont décidé de modifier l'article 16 des Statuts pour refléter la modification dans la représentation de
la Société. Il sera lu comme suit:
La Société sera engagée vis-à-vis des tiers par la signature individuelle du Gérant unique ou par la signature individuelle
d'un Gérant si plus d'un Gérant a été nommé.
Toutefois, si les associés ont qualifié les Gérants de Gérants de Catégorie A et Gérants de Catégorie B, la Société ne
sera engagée vis-à-vis des tiers que par la signature conjointe d'un Gérant de Catégorie A et d'un Gérant de Catégorie
B.
La Société sera également engagée vis-à-vis des tiers par la signature conjointe ou par la signature individuelle de toute
personne à qui ce pouvoir de signature aura été délégué par les Gérants, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.»
Les dépenses, frais, rémunérations et charges, de quelque nature qu'ils soient, incombant à la société à raison du
présent acte, sont estimés à mille cent Euro (EUR 1.100,-)
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation données de tout ce qui précède au mandataire de la comparante, celui-ci a signé
avec le notaire instrumentant le présent acte.
Le notaire soussigné qui comprend et parle anglais, déclare qu'à la demande du comparant représenté comme indiqué
ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande des personnes
comparantes, en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais primera.
Signé: S. Lecomte, L.Ribier, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 3 août 2012. Relation: LAC/2012/37174. Reçu soixante-quinze euros 75,00
€.
<i>Le Receveuri> (signé): I. Thill.
Référence de publication: 2012103434/201.
(120141078) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2012.
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Arlon Income Venture S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 121.900,00.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 21, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 112.372.
<i>Extrait des résolutions prises par l'associé unique en date du 3 juillet 2012i>
Conformément aux résolutions prises par l'associé unique, en date du 3 juillet 2012, il a été décidé:
- De renouveler avec effet immédiat, le mandat de Monsieur Nicolas Brimeyer, résidant au 15, rue Michel Lentz, L-1928
Luxembourg, au poste d'administrateur. Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale décidant de l'approbation
des comptes au 31 décembre 2012.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 août 2012.
<i>Pour ARLON INCOME VENTURE S.à r.l.
i>SGG S.A.
Signatures
Référence de publication: 2012103654/18.
(120141879) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2012.
Arlon Investment Venture S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 76.700,00.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 21, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 112.434.
<i>Extrait des résolutions prises par l'associé unique en date du 3 juillet 2012i>
Conformément aux résolutions prises par l'associé unique, en date du 3 juillet 2012, il a été décidé:
- De renouveler avec effet immédiat, le mandat de Monsieur Nicolas Brimeyer, résidant au 15, rue Michel Lentz, L-1928
Luxembourg, au poste d'administrateur. Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale décidant de l'approbation
des comptes au 31 décembre 2012.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 août 2012.
<i>Pour ARLON INVESTMENT VENTURE S.à r.l.
i>SGG S.A.
Signatures
Référence de publication: 2012103656/18.
(120141878) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2012.
EnPro Luxembourg Holding Company S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 47.224,00.
Siège social: L-2124 Luxembourg, 102, rue des Maraîchers.
R.C.S. Luxembourg B 143.242.
<i>Extrait de la résolution de l’associé unique de la Société en date du 10 août 2012i>
En date du 10 août 2012, l’associé unique de la Société a pris les résolutions suivantes:
D’accepter la démission de:
- Monsieur Louis Johannes de Lange, en tant que gérant de la classe A, avec effet au 9 août 2012.
De nommer la personne suivante en tant que gérant de la classe A de la Société:
- Monsieur Pieter-Jan van der Meer, né le 30 décembre 1968 à Rotterdam, Pays-Bas, résidant professionnellement à
102, rue des Maraîchers, 2124 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, avec effet au 10 août 2012 et pour une durée
indéterminée.
Depuis cette date, le conseil de gérance de la Société se compose des personnes suivantes:
<i>Gérants de classe A:i>
Monsieur David S. Burnett
Monsieur Robert Savage McLean
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<i>Gérants de classe B:i>
Monsieur Philippe van den Avenne
Monsieur Pieter-Jan van der Meer
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 août 2012.
GGB Inc
Référence de publication: 2012103788/26.
(120141820) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2012.
Augur Financial Opportunity SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1417 Luxembourg, 6, rue Dicks.
R.C.S. Luxembourg B 125.764.
Die Bilanz zum 31. Dezember 2011 und die Gewinn- und Verlustrechnung für das am 31. Dezember 2011 abgelaufene
Geschaftsjahr wurden beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 31. Juli 2012.
AUGUR Financial Opportunity SICAV
Lothar Rafalski / Diane Wolf
Référence de publication: 2012103660/13.
(120142377) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2012.
Avoca International Funds (Luxembourg) SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 49, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 127.574.
Les comptes annuels au 31 Mars 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 Août 2012.
Signature.
Référence de publication: 2012103661/10.
(120142231) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2012.
Balfid S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 113.970.
En date du 31 juillet 2012 et avec effet au 1
er
août 2012, Jules Noten, avec adresse au 3, Zegersdreef, Lemon BVBA,
2930 Brasschaat, Belgique, a démissionné de son mandat de Gérant de la société Balfid S.à r.l. avec siège social 5, Rue
Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 113970.
Alter Domus Luxembourg S.à r.l., mandaté par le démissionaire.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 août 2012.
Référence de publication: 2012103694/13.
(120141846) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2012.
Metallum Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 123.635.
Par décision de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 03 août 2012, les mandats des Adminis-
trateurs KOFFOUR S.A., société anonyme, administrateur A, 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, représentée par
Monsieur Cédric JAUQUET représentant permanent, VALON S.A., société anonyme, administrateur A, 42, rue de la
Vallée, L-2661 Luxembourg, représentée par Monsieur Yves BIEWER représentant permanent, et LANNAGE S.A., so-
ciété anonyme, administrateur A, 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, représentée par Monsieur Guy BAUMANN
représentant permanent, ont été renouvelés pour une durée de six ans, prenant fin à l'issue de l'assemblée générale
ordinaire de 2018.
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Lors de la même assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement, le mandat de BDO Audit, 2, avenue Charles
de Gaulle, L-1653 Luxembourg, en tant que réviseur d'entreprises agréé a été renouvelé avec effet immédiat jusqu'à
l'assemblée générale qui approuvera les comptes au 31/12/2012.
Lors de la même assemblée générale ordinaire, la démission avec effet au 02 mars 2012 de Capetown S.A., adminis-
trateur de catégorie B, du Conseil d'administration a été ratifiée.
Luxembourg, le 09 AOUT 2012.
<i>Pour: METALLUM HOLDING S.A.
i>Société anonyme
Experta Luxembourg
Société anonyme
Cindy zabo / Christelle Domange
Référence de publication: 2012104184/25.
(120141883) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2012.
Amana II, Société Anonyme.
Siège social: L-8070 Bertrange, 10B, rue des Mérovingiens.
R.C.S. Luxembourg B 83.146.
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012103679/9.
(120142043) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2012.
Aztec Financial Services (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5365 Munsbach, 9A, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 131.192.
Les comptes annuels pour la société Aztec Financial Services (Luxembourg) S.A. pour la période du 01/04/2011 au
31/03/2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 août 2012.
James Bermingham.
Référence de publication: 2012103664/11.
(120142182) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2012.
AB Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 152.801.
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 août 2012.
Référence de publication: 2012103665/10.
(120141845) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2012.
Balta Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 28, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 101.259.
En date du 31 juillet 2012 et avec effet au 1
er
août 2012, Jules Noten, avec adresse au 3, Zegersdreef, 2930 Brasschaat,
Belgique, a démissionné de son mandat de Gérant de classe B de la société Balta Luxembourg S.à.r.l, avec siège social 28,
Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 101259.
Alter Domus Luxembourg S.à r.l., mandaté par le démissionaire.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 août 2012.
Référence de publication: 2012103695/13.
(120141848) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2012.
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ABN AMRO Luxembourg Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 149.608.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour ABN AMRO Luxembourg Holding S.à r.l.
i>Intertrust (Luxembourg) S.A.
Référence de publication: 2012103666/11.
(120142272) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2012.
Absolute Blue S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4751 Pétange, 165A, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 130.569.
Je soussigné, Murat Esen, demeurant Hinterestrasse 48/2, à 70734 Fellbach (Allemagne), donne par la présente ma
démission en tant qu'administrateur de la société Absolute Blue S.A., dont le siège social est sis Route de Longwy 165 A,
à L-4751 Pétange.
Société immatriculée au RCSL sous le numéro B 130569
Fait à Luxembourg , le 26 mars 2010.
Murat Esen.
Référence de publication: 2012103668/12.
(120141869) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2012.
Absolute Blue S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4751 Pétange, 165A, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 130.569.
Je soussignée, Viktoria Pietrowski, demeurant Hinterestrasse 48/2, à 70734 Fellbach (Allemagne), donne par la présente
ma démission en tant qu'administrateur de la société Absolute Blue S.A., dont le siège social est sis Route de Longwy 165
A, à L-4751 Pétange.
Société immatriculée au RCSL sous le numéro B 130569
Fait à Luxembourg, le 26 mars 2010.
Viktoria Pietrowski.
Référence de publication: 2012103669/12.
(120141869) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2012.
ALF Participations S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 24, avenue Emile Reuter.
R.C.S. Luxembourg B 149.980.
Les comptes annuels au 31.12.2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012103674/10.
(120142323) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2012.
Aderland S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 27.556.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
ADERLAND S.A.
K. DE WILDE / I. SCHUL
<i>Administrateur / Administrateuri>
Référence de publication: 2012103671/12.
(120142157) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2012.
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Alliance MB Constructions s.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4601 Differdange, 61, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 166.399.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 AOÛT 2012.
Paul DECKER
<i>Le Notairei>
Référence de publication: 2012103676/12.
(120141884) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2012.
Amana II, Société Anonyme.
Siège social: L-8070 Bertrange, 10B, rue des Mérovingiens.
R.C.S. Luxembourg B 83.146.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012103680/9.
(120142048) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2012.
Amber Trust Management S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 87.025.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012103681/9.
(120141976) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2012.
Amerly's International S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 21.418.
Les comptes annuels au 30 juin 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
AMERLY'S INTERNATIONAL S.A., SPF
Signatures
<i>Administrateur / Administrateuri>
Référence de publication: 2012103683/12.
(120141676) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2012.
Association Médecins-Vétérinaires Mersch S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7526 Mersch, 7, allée J.W. Léonard.
R.C.S. Luxembourg B 152.826.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012103687/10.
(120142193) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2012.
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Ataki S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 159.016.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012103691/9.
(120141945) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2012.
Balteire, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 114.350.
En date du 31 juillet 2012 et avec effet au 1
er
août 2012, Jules Noten, avec adresse au 3, Zegersdreef, Lemon BVBA,
2930 Brasschaat, Belgique, a démissionné de son mandat de Gérant de la société Balteire, avec siège social 7A, Rue Robert
Stümper, L-2557 Luxembourg enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 114350.
Alter Domus Luxembourg S.à r.l., mandaté par le démissionaire.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 août 2012.
Référence de publication: 2012103696/13.
(120141847) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2012.
Babilonia S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2732 Luxembourg, 2, rue Wilson.
R.C.S. Luxembourg B 78.374.
Les comptes annuels au 31/12/2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012103703/9.
(120142258) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2012.
Harting Führungs AG, Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 17, boulevard Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 170.749.
STATUTEN
Im Jahre zweitausendzwölf, den ersten August,
vor dem Notar Marc Loesch, mit Amtssitz in Bad-Mondorf, Großherzogtum Luxemburg,
ist erschienen
Herr Dietmar Harting, geboren am 15. September 1939, in Berlin (Deutschland), ansässig in Schweriner Strasse 31,
D-32339 Espelkamp (Deutschland),
Frau Margrit Harting, geboren am 03. Februar 1945, in Schötmar (Deutschland), ansässig in Schweriner Strasse 31,
D-32339 Espelkamp (Deutschland),
beide rechtsmäßig vertreten durch Herr Frank Stolz-Page, Privatangestellter, mit mit Berufsanschrift in 13, avenue
François Clément, L-5612 Mondorf-les-Bains, Großherzogtum Luxemburg
gemäß zwei privatschriftlichen Vollmachten, ausgestellt in Espelkamp, am 20. Juli 2012.
Die Vollmacht wird nach Unterzeichnung „ne varietur" durch den Vertreter der Erschienenen und den unterzeich-
nenden Notar gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben einregistriert zu werden.
Die Erschienenen, vertreten wie vorgenannt, ersuchen den unterzeichnenden Notar, die Satzung einer Aktiengesell-
schaft, die sie hiermit gründen, wie folgt zu beurkunden:
A. Name - Sitz - Dauer - Zweck
Art. 1. Es besteht eine Aktiengesellschaft, welche die Bezeichnung "HARTING Führungs AG" führt.
Art. 2. Die Gesellschaft ist auf unbeschränkte Zeit errichtet.
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Art. 3. Gegenstand des Unternehmens ist die Beteiligung als persönlich haftende Gesellschafterin an der HARTING
WiMa AG & Co. KG, Espelkamp. Die Gesellschaft kann sich auch an anderen Gesellschaften als unbeschränkt haftende
Gesellschafterin beteiligen. Weiterer Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb von Beteiligungen jeder Art an in-
und ausländischen Gesellschaften sowie die Führung, Verwaltung, Kontrolle und Entwicklung einschließlich der Finanzie-
rung ihrer Beteiligungen oder Gruppengesellschaften.
Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die dem Gegenstand des Unternehmens dienen.
Art. 4. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg-Stadt. Die Verlegung des Sitzes der Gesellschaft innerhalb
der Gemeinde erfolgt durch einfachen Beschluss des Vorstands. Durch einfachen Beschluss des Vorstands können auch
jederzeit Tochtergesellschaften, Zweigniederlassungen oder Geschäftsstellen, sowohl im Großherzogtum Luxemburg als
auch im Ausland, gegründet werden.
B. Kapital - Aktien
Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt einunddreißigtausend Euros (EUR 31.000) eingeteilt in einunddreißigtausend
(31.000) Aktien mit einem Nennwert von je ein Euro (EUR 1).
Das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft kann durch Beschluss der Hauptversammlung der Aktionäre, entspre-
chend den gesetzlichen Erfordernissen für Satzungsänderungen, erhöht oder herabgesetzt werden. Die Gesellschaft kann
im Rahmen des Gesetzes und nach den darin festgelegten Bedingungen eigene Aktien erwerben.
Art. 6. Die Gesellschaft kann einen oder mehrere Aktionäre haben. Der Tod oder die Auflösung des alleinigen Ak-
tionärs (oder von einem anderen Aktionär) führt nicht zur Auflösung der Gesellschaft.
Art. 7. Die Aktien lauten auf den Namen und sind nur mit Zustimmung der Gesellschaft übertragbar. Die Zustimmung
wird durch den Vorstand auf Grund eines Hauptversammlungsbeschlusses erklärt, der einer Mehrheit von 75 % des
gesamten stimmberechtigten Gesellschaftskapitals bedarf. Der übertragungswillige Aktionär ist nicht stimmberechtigt;
seine Stimmen werden bei der Berechnung der erforderlichen Mehrheit nicht mitgezählt. Der Beschluss der Hauptver-
sammlung bedarf keiner Begründung. Zustimmungsfrei ist die Übertragung von Aktien auf andere Aktionäre und deren
ehelichleibliche Abkömmlinge und die Übertragung von Aktien auf eigene ehelichleibliche Abkömmlinge des Aktionärs.
Zustimmungsfrei ist auch die Übertragung von Aktien auf die genannten Personen unter dem Vorbehalt eines Nießbrauchs
zu Gunsten des übertragenden Aktionärs als auch zu Gunsten seines Ehegatten bzw. Lebenspartners.
An Stelle von Einzelaktien können Zertifikate über eine Mehrzahl von Aktien ausgestellt werden, nach Wahl der
Aktionäre.
Die Gesellschaft erkennt nur einen Eigentümer pro Aktie an; sollte das Eigentum an den Aktien aufgeteilt sein, müssen
diejenigen, die ein Recht an diesen Aktien geltend machen, einen gemeinsamen Bevollmächtigten ernennen, um die aus
den Aktien resultierenden Rechte gegenüber der Gesellschaft zu vertreten. Die Gesellschaft kann die Ausübung aller
Rechte bezüglich solcher Aktien aussetzen, solange nicht eine einzige Person zum Besitzer der Aktien im Verhältnis zur
Gesellschaft benannt worden ist.
C. Hauptversammlung der Aktionäre
Art. 8. Die ordnungsgemäß gebildete Hauptversammlung der Aktionäre vertritt alle Aktionäre der Gesellschaft. Sie
hat jegliche Befugnis zur Anordnung, Ausführung oder Ratifizierung aller Handlungen im Hinblick auf die Geschäfte der
Gesellschaft. Wenn die Gesellschaft nur einen einzigen Aktionär hat, übt dieser die Rechte der Hauptversammlung aus.
Die Hauptversammlung wird durch den Vorstand einberufen.
Sie muss auch auf Antrag von Aktionären, welche wenigstens zehn Prozent (10 %) des Kapitals vertreten, einberufen
werden. Aktionäre, die wenigstens zehn Prozent (10 %) des Kapitals der Gesellschaft vertreten, können einen oder
mehrere Punkte der Tagesordnung hinzufügen. Eine solche Anfrage muss wenigstens fünf (5) Tage vor der Versammlung
per Einschreibebrief an den Sitz der Gesellschaft gesendet werden.
Art. 9. Die jährliche Hauptversammlung findet am Sitz der Gesellschaft in Luxemburg oder an einem anderen, in der
Einladung bestimmten Ort innerhalb der Gemeinde Luxemburgs jeweils am 15. Tag des Monats März eines jeden Jahres
um 16.00 Uhr oder, wenn dieser Tag auf einen Feiertag fällt, am nächsten darauf folgenden Werktag statt. Andere Haupt-
versammlungen können an den in den Einberufungsschreiben bestimmten Zeitpunkten und Orten einberufen werden.
Die Einberufungsschreiben sowie die Leitung der Versammlungen der Aktionäre der Gesellschaft werden von den ge-
setzlich erforderlichen Anwesenheitsquoten und Fristen geregelt, sofern diese Satzung keine anderweitigen Bestimmun-
gen trifft.
Aktionäre können an der Hauptversammlung durch Videokonferenzschaltung oder durch ein vergleichbares Kommu-
nikationsmittel teilnehmen. Eine derartige Teilnahme an einer Hauptversammlung entspricht einer persönlichen Teilnah-
me an dieser Hauptversammlung. Die Kommunikationsmittel müssen allen an der Hauptversammlung teilnehmenden
Personen erlauben, sich durchgehend untereinander zu hören, sowie effektiv an der Sitzung teilzunehmen.
Jede Aktie gewährt eine Stimme. Jeder Aktionär kann sich auf der Hauptversammlung durch einen schriftlich, per
Faksimileübertragung oder durch jede andere Kommunikationsform (eine Kopie ist ausreichend) bevollmächtigten Drit-
ten vertreten lassen.
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Jeder Aktionär kann durch Wahlformulare wählen, die per Post oder per Faksimileübertragung an den Sitz der Ge-
sellschaft oder an eine andere im Einberufungsschreiben angegebene Adresse zu senden sind. Die Aktionäre können dabei
die von der Gesellschaft ausgestellten Wahlformulare benutzen, die zumindest den Ort, das Datum, die Uhrzeit, die
Tagesordnung und den der Versammlung zum Beschluss vorgelegten Vorschlag enthalten. Für jeden Vorschlag soll das
Wahlformular drei Felder enthalten, die es dem Aktionär erlauben, durch Ankreuzen des jeweiligen Feldes für oder gegen
den Vorschlag zu stimmen, beziehungsweise sich der Stimme zu enthalten.
Wahlformulare, die weder eine Stimmabgabe für den Vorschlag, gegen den Vorschlag, noch eine Stimmenthaltung
enthalten, sind ungültig. Die Gesellschaft nimmt nur Wahlformulare an, die sie vor der Versammlung erhalten hat, auf die
sich das betreffende Wahlformular bezieht.
Beschlüsse auf einer ordnungsgemäß einberufenen Hauptversammlung werden durch die einfache Mehrheit der gülti-
gen Stimmen gefasst, mit Ausnahme von Beschlüssen, die eine Abänderung der Satzung mit sich bringen und durch eine
Mehrheit von drei Viertel der gültigen Stimmen gefasst werden.
Sind alle Aktionäre in einer Hauptversammlung anwesend oder vertreten und erklären sie, die Tagesordnung zu ken-
nen, so kann die Versammlung ohne vorherige Einberufung oder Veröffentlichung abgehalten werden.
D. Vorstand
Art. 10. Die Gesellschaft wird durch einen Vorstand verwaltet, welcher aus mindestens drei Mitgliedern bestehen muss
(die nicht Aktionäre der Gesellschaft sein müssen). Falls die Gesellschaft jedoch durch einen einzigen Aktionär gegründet
wird oder falls in einer Hauptversammlung festgestellt wird, dass ein Aktionär sämtliche Aktien der Gesellschaft hält, kann
die Gesellschaft durch ein einziges Mitglied des Vorstands geführt werden; dies gilt bis zu dem Zeitpunkt der jährlichen
Hauptversammlung, die stattfindet, nachdem die Gesellschaft festgestellt hat, dass ihre Aktien durch mehr als einen Ak-
tionär gehalten werden. Die Mitglieder des Vorstands werden von der Hauptversammlung der Aktionäre gewählt; ihre
Anzahl, Bezüge und die Dauer ihres Mandates werden von der Hauptversammlung festgesetzt. Die Mitglieder des Vors-
tands werden für die Dauer eines Mandates, welches fünf Jahre nicht überschreiten darf, und welches grundsätzlich mit
der Bestellung des Nachfolgers endet, gewählt. Die Mitglieder des Vorstands können mehrmals hintereinander gewählt
werden.
Die Mitglieder des Vorstands werden durch die einfache Mehrheit der gültigen Stimmen der Aktionäre gewählt. Jedes
Mitglied des Vorstands kann zu jeder Zeit ohne Grund durch die einfache Mehrheit der gültigen Stimmen der Hauptver-
sammlung abberufen werden.
Für den Fall, dass eine juristische Person als Mitglied des Vorstands ernannt wird, muss diese juristische Person einen
ständigen Vertreter ernennen, der das Mandat im Namen und im Auftrag der juristischen Person durchführt. Die juris-
tische Person darf ihren ständigen Vertreter nur dann widerrufen, wenn sie zur gleichen Zeit einen Nachfolger ernennt.
Wird die Stelle einem Mitglied des Vorstands durch Tod, Rücktritt oder aus einem sonstigen Grund frei, so kann das
freigewordene Amt gemäß den gesetzlichen Bestimmungen vorläufig bis zur nächsten Hauptversammlung besetzt werden.
Art. 11. Der Vorstand wählt aus dem Kreise seiner Mitglieder einen Vorsitzenden und hat auch die Möglichkeit, einen
stellvertretenden Vorsitzenden zu bestellen. Er kann auch einen Sekretär bestellen, welcher nicht Mitglied des Vorstands
sein muss und welcher für die Protokolle der Sitzungen des Vorstands verantwortlich ist.
Der Vorstand wird durch den Vorsitzenden oder durch zwei seiner Mitglieder an dem in dem Einberufungsschreiben
bestimmten Ort einberufen.
Der Vorsitzende hat den Vorsitz in jeder Sitzung des Vorstands; in seiner Abwesenheit kann der Vorstand mit Mehrheit
der Anwesenden ein anderes Mitglied des Vorstands ernennen, um den Vorsitz dieser Sitzungen zeitweilig zu führen.
Jedes Mitglied des Vorstands erhält wenigstens vierundzwanzig Stunden vor dem vorgesehenen Zeitpunkt der Sitzung
per Faksimileübertragung oder per elektronischer Post (ohne elektronische Unterschrift) ein Einberufungsschreiben,
außer im Falle der Dringlichkeit, in welchem Falle die Natur und die Gründe dieser Dringlichkeit im Einberufungsschreiben
angegeben werden müssen. Bei einer schriftlichen, durch Faksimileübertragung oder durch ein vergleichbares Kommu-
nikationsmittel (eine Kopie ist ausreichend) gegebenen Einwilligung eines jeden Mitglieds des Vorstands kann auf das
Einberufungsschreiben verzichtet werden. Ein spezielles Einberufungsschreiben ist nicht erforderlich für Sitzungen des
Vorstands, die zu einer Zeit und an einem Ort abgehalten werden, welche von einem vorherigen Beschluss des Vorstands
festgesetzt wurden.
Jedes Mitglied des Vorstands kann sich in der Sitzung des Vorstands aufgrund einer schriftlich, durch Faksimileüber-
tragung oder durch andere Kommunikationsmittel (eine Kopie ist ausreichend) erteilten Vollmacht durch ein anderes
Mitglied des Vorstands vertreten lassen. Ein Mitglied des Vorstands kann mehrere andere Mitglieder des Vorstands ver-
treten.
Jedes Mitglied des Vorstands kann durch eine telefonische Konferenzschaltung oder Videokonferenzschaltung oder
durch ein anderes Kommunikationsmittel an einer Sitzung teilnehmen, vorausgesetzt, jeder Teilnehmer an der Sitzung
kann alle Anderen verstehen. Die Teilnahme an einer Sitzung in dieser Weise entspricht einer persönlichen Teilnahme
an dieser Sitzung. Eine mit derartigen Kommunikationsmitteln durchgeführte Sitzung wird als am Sitz der Gesellschaft
durchgeführt angesehen.
Der Vorstand ist nur beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist.
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Beschlüsse bedürfen der einfachen Mehrheit der in der Sitzung anwesenden oder vertretenen Mitglieder des Vorstands.
Dem Vorsitzenden steht die entscheidende Stimme zu.
Einstimmige Beschlüsse des Vorstands können auch durch Rundschreiben mittels einer oder mehrerer schriftlicher,
durch Faksimileübertragung oder andere Kommunikationsmittel (eine Kopie ist ausreichend) belegter Unterlagen gefasst
werden; die Gesamtheit der Unterlagen bildet das Protokoll, das als Nachweis der Beschlussfassung gilt.
Art. 12. Die Protokolle aller Sitzungen des Vorstands werden vom Vorsitzenden oder, in seiner Abwesenheit, vom
stellvertretenden Vorsitzenden oder von zwei Mitgliedern des Vorstands unterzeichnet. Die Kopien oder Auszüge der
Protokolle, die vor Gericht oder anderweitig vorgelegt werden sollen, werden vom Vorsitzenden oder von zwei Mit-
gliedern des Vorstands unterzeichnet.
Art. 13. Der Vorstand ist befugt, die Gesellschaft im weitesten Sinne zu leiten und alle Verwaltungs- und Verfügungs-
handlungen vorzunehmen, welche im Interesse der Gesellschaft sind. Der Vorstand hat sämtliche Befugnisse, welche durch
das Gesetz oder durch diese Satzung nicht ausdrücklich der Hauptversammlung vorbehalten sind.
Die tägliche Geschäftsführung der Gesellschaft sowie die diesbezügliche Vertretung Dritten gegenüber können auf ein
oder mehrere Mitglieder des Vorstands, leitende Angestellte, Geschäftsführer oder sonstige Vertretungsberechtigte,
welche nicht Aktionäre der Gesellschaft sein müssen, und alleinzeichnungsberechtigt sein können, übertragen werden.
Ihre Ernennung, Abberufung und sonstigen Befugnisse werden durch Beschluss des Vorstands geregelt.
Ferner kann die Gesellschaft einzelne Aufgaben der Geschäftsführung durch privatschriftliche oder beglaubigte Voll-
macht übertragen.
Art. 14. Die Gesellschaft wird durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Mitgliedern des Vorstands oder durch
Einzelunterschrift jeder vom Vorstand entsprechend bevollmächtigten Person(en) verpflichtet.
Falls die Gesellschafter die Vorstände als Vorständeder Klasse A und als Vorständeder Klasse B klassifiziert haben,
wird die Gesellschaft Dritten gegenüber durch jeden Klasse A Vorstand einzeln oder durch jeden Klasse B Vorstandge-
meinschaftlich mit einem anderen Klasse B Vorstand oder einem Klasse A Vorstand vertreten.
E. Aufsicht der Gesellschaft
Art. 15. Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Kommissaren, welche nicht Aktionäre zu sein
brauchen; ihre Amtszeit darf fünf Jahre nicht überschreiten; die Wiederwahl ist zulässig; sie können beliebig abberufen
werden.
F. Geschäftsjahr - Bilanz
Art. 16. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Oktober eines jeden Jahres und endet am 30. September des darauffolgenden
Jahres.
Art. 17. Es werden jährlich wenigstens fünf Prozent (5 %) des Reingewinnes der Gesellschaft vorab den gesetzlichen
Rücklagen zugeführt bis diese zehn Prozent (10 %) des in Artikel 5 dieser Satzung vorgesehenen Gesellschaftskapitals,
wie gemäß Artikel 5 erhöht oder herabgesetzt, betragen.
Die Hauptversammlung der Aktionäre bestimmt auf Vorschlag des Vorstands über die Verwendung des restlichen
Betrages des Reingewinns.
Die Hauptversammlung kann im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen Vorschussdividenden ausschütten.
G. Auflösung der Gesellschaft
Art. 18. Wird die Gesellschaft durch Beschluss der Hauptversammlung aufgelöst, so wird die Liquidation durch einen
oder mehrere Liquidatoren, welche natürliche oder juristische Personen sein können, durchgeführt. Die Hauptversamm-
lung ernennt diese Liquidatoren und setzt ihre Befugnisse und Vergütung fest.
H. Satzungsänderung
Art. 19. Die gegenwärtige Satzung kann von einer Hauptversammlung der Aktionäre geändert werden, unter Beachtung
der Bedingungen gemäß Artikel 67-1 des Gesetzes vom 10. August 1915 bestimmend betreffend die Handelsgesellschaften,
wie abgeändert.
I. Schlussbestimmungen - Anwendbares Recht - Sprache
Art. 20. Für sämtliche Fragen, welche nicht durch diese Satzung geregelt sind, gilt das Gesetz vom 10. August 1915
betreffend die Handelsgesellschaften, wie abgeändert.
Art. 21. Die gegenwärtige Satzung ist in deutscher Sprache verfasst, gefolgt von einer Übersetzung in englischer Sprache.
Im Falle von Abweichungen zwischen dem deutschen und dem englischen Text ist die deutsche Fassung maßgebend.
<i>Übergangsbestimmungeni>
1) Das erste Geschäftsjahr beginnt mit der Gründung der Gesellschaft und endet am 30. September 2012.
2) Die erste jährliche Hauptversammlung wird im Kalenderjahr 2013 stattfinden.
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<i>Zeichnung und Einzahlung der Aktieni>
Herr Dietmar Harting, vorgenannt, rechtmäßig vertreten durch Herr Frank Stolz-Page, vorgenannt, hat dreiundzwan-
zigtausendzweihundertsieben-undvierzig (23.247) neu ausgegebene Aktien für einen Gesamtpreis von dreiundzwanzig-
tausendzweihundertsiebenundvierzig Euro (EUR 23.247) gezeichnet.
Frau Margrit Harting, vorgenannt, rechtmäßig vertreten durch Herr Frank Stolz-Page, vorgenannt, hat siebentausend-
siebenhundertdreiundfünfzig (7.753) neu ausgegebene Aktien für einen Gesamtpreis von siebentausendsiebenhundert-
dreiundfünfzig Euro (EUR 7.753) gezeichnet.
Alle Aktien wurden voll in bar eingezahlt; demgemäß verfügt die Gesellschaft ab sofort uneingeschränkt über einen
Betrag von einunddreißigtausend Euro (EUR 31.000) wie dies dem unterzeichnenden Notar nachgewiesen wurde.
<i>Bescheinigungi>
Der unterzeichnende Notar bescheinigt, dass die Bedingungen von Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915
betreffend die Handelsgesellschaften, wie abgeändert, erfüllt sind.
<i>Schätzung der Gründungskosteni>
Die Gründer schätzen die Kosten, Gebühren, Honorare und Auslagen, welche der Gesellschaft aus Anlass gegenwär-
tiger Gründung erwachsen, auf ungefähr einstausendvierhundert Euro (EUR 1.400).
<i>Beschlüsse der Alleinigen Aktionärei>
Sodann haben die Erschienenen, welche das gesamte Kapital vertreten, folgende Beschlüsse gefasst:
1. Die Zahl der Mitglieder des Vorstands wird auf drei (3) festgelegt.
2. Zu Mitgliedern des Vorstands werden ernannt:
a) Herr Dietmar Harting, geboren am 15. September 1939 in Berlin (Deutschland), geschäftsansässig in Schweriner
Strasse 31, D-32339 Espelkamp (Deutschland), als Klasse A Vorstand der Gesellschaft;
b) Herr Philip Harting, geboren am 11. September 1974 in Bünde (Deutschland), geschäftsansässig in Hubertusweg 21,
D-32312 Lübbecke (Deutschland), als Klasse B Vorstand der Gesellschaft;
c) Frau Maresa Harting-Hertz, geboren am 23. May 1977 in Bünde (Deutschland), geschäftsansässig in Schweriner
Strasse 31a, D-32339 Espelkamp (Deutschland), als Klasse B Vorstand der Gesellschaft.
3° Zum Kommisssar wird ernannt:
Herr Jörg Selchow, geboren am 17. Juli 1941, in Stettin (Deutschland), ansässig in Fritz-Goy-Weg 10, D-30657 Han-
nover (Deutschland).
4° Die Mandate der Mitglieder des Vorstands und des Kommissars enden sofort nach der jährlichen Hauptversammlung
von 2017.
5° Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in 17, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Großherzogtum Lu-
xemburg.
Worüber Urkunde, aufgenommen zu Bad-Mondorf, in der Amtsstube des unterzeichnenden Notars, am Datum wie
eingangs erwähnt.
Der amtierende Notar, der englischen Sprache kundig, stellt hiermit fest, dass auf Ersuchen der vorgenannten Parteien
diese Urkunde in deutscher Sprache verfasst ist, gefolgt von einer Übersetzung in englischer Sprache. Im Falle von Ab-
weichungen zwischen dem deutschen und dem englischen Text ist die deutsche Fassung maßgebend.
Und nach Verlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Vertreter der vorgenannten Parteien, hat dieser mit
dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Follows the English translation of the German text:
In the year two thousand and twelve, on the first day of August.
Before Maître Marc Loesch, notary, residing in Mondorf-lès-Bains, Grand Duchy of Luxembourg.
there appeared
Mr Dietmar Harting, born on September 15, 1939, in Berlin (Germany), residing in Schweriner Strasse 31, D-32339
Espelkamp (Germany),
Mrs Margrit Harting, born on February 03, 1945, in Schötmar (Germany), residing in Schweriner Strasse 31, D-32339
Espelkamp (Germany),
both duly represented by Mr Frank Stolz-Page, private employee, with professional address in 13, avenue François
Clément, L-5612 Mondorf-les-Bains, Grand-Duchy of Luxembourg,
by virtue of a two proxies under private seal given in Espelkamp, on July 20, 2012.
The proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary, shall remain attached
to this document in order to be registered therewith.
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Such appearing parties, represented as stated above, request the undersigned notary to record the following articles
of incorporation of a société anonyme, which it declares organised as follows:
A. Name - Duration - Purpose - Registered office
Art. 1. There exists a société anonyme under the name of "HARTING Führungs AG".
Art. 2. The company is established for an unlimited duration.
Art. 3. The objects of the company are: the acquisition of participating interests as a partner with unlimited liability in
HARTING WiMa AG & Co. KG, Espelkamp; the acquisition of participating interests as a partner with unlimited liability
in any other company or companies; the acquisition of participating interests, in any form whatsoever, in Luxembourg
companies and/or foreign companies; and the management, administration, control and development, including financing,
of its participating interests and/or members of its group. The company may carry out any operation and take any measure
which it deems useful in the accomplishment of its corporate objects.
Art. 4. The registered office of the company is established in Luxembourg-City. Within the same municipality, the
registered office of the company may be transferred by resolution of the board of directors. Subsidiaries, branches or
other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of the board of
directors.
B. Share capital - Shares
Art. 5. The share capital is set at thirty-one thousand euro (EUR 31,000) consisting of thirty-one thousand (31,000)
shares having a nominal value of one euro (EUR 1) each.
The subscribed capital of the company may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of share-
holders adopted in the manner required for amendment of these articles of association. The company may, to the extent
and under provisions provided by law, redeem its own shares.
Art. 6. The company may have one or several shareholders. The death or the dissolution of the sole shareholder (or
any other shareholder) shall not lead to the dissolution of the company.
Art. 7. The shares are registered shares which may only be transferred upon the company's approval. The approval is
given by the board of directors based on a resolution of the general meeting passed by a majority of 75% of the entire
voting capital of the company. The transferring shareholder is not entitled to vote; his votes are not taken into account
when determining the required majority. The resolution of the general meeting does not require any justification. An
approval is not required in case of a transfer of shares to other shareholders of the company and/or to their conjugal-
biological descendants and/or to conjugal-biological descendants of the transferring shareholder. Furthermore, an
approval is not required in case of a transfer of shares to the above mentioned transferees under the reservation of the
beneficial interest (Nießbrauch) in favour of the the transferring shareholder as well as in favour of his/her spouse life
partner respectively.
The corporation's shares may be created, at the owner's option, in certificates representing single shares or two or
more shares.
The company will recognize only one holder per share; in case a share is held by more than one person, the persons
claiming ownership of the share will have to appoint one sole proxy to represent the share in relation to the company.
The company has the right to suspend the exercise of all rights attached to that share until one person has been designated
as the sole owner in relation to the company.
C. General meeting of shareholders
Art. 8. Any regularly constituted general meeting of shareholders of the company shall represent the entire body of
shareholders of the company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations
of the company. If the company has only one single shareholder, such shareholder shall exercise the powers of the general
meeting of shareholders.
The general meeting is convened by the board of directors.
It must be convened following the request of shareholders representing at least ten per cent (10 %) of the company's
share capital. Shareholders representing at least ten per cent (10 %) of the company's share capital may request the
adjunction of one or several items to the agenda of any general meeting of shareholders. Such request must be addressed
to the company's registered office by registered mail at least five (5) days before the date of the meeting.
Art. 9. The annual general meeting of shareholders shall be held in Luxembourg at the registered office of the company,
or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting, on the 15th of the month of March
of each year at 4.00 p.m.. If such day is a legal holiday, the annual general meeting shall be held on the next following
business day. Other general meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the
respective notices of meeting.
The quorum and time-limits provided by law shall govern the convening notices and the conduct of the general meetings
of shareholders of the company, unless otherwise provided herein.
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Shareholders can take part in a general meeting through video-conference or through other means of communication
allowing their identification. They are deemed to be present for the computation of the quorums and votes. The means
of communication used must allow all the persons taking part in the general meeting to hear one another on a continuous
basis and must allow an effective participation of all such persons in the general meeting.
Each share is entitled to one vote. A shareholder may act at any general meeting of shareholders by appointing another
person as his proxy in writing, by facsimile or by any other means of communication, a copy being sufficient.
Each shareholder may vote through voting forms sent by post or facsimile to the company's registered office or to
the address specified in the convening notice. The shareholders may only use voting forms provided by the company and
which contain at least the place, date and time of the general meeting, the agenda of the general meeting, the proposal
submitted to the decision of the general meeting, as well as for each proposal three boxes allowing the shareholder to
vote in favour of, against, or abstain from voting on each proposed resolution by ticking the appropriate box.
Voting forms which show neither a vote in favour, nor against the proposed resolution, nor an abstention, are void.
The company will only take into account voting forms received prior to the general meeting which they relate to.
Resolutions at a general meeting of shareholders duly convened will be passed with a simple majority of the votes
validly cast, unless the item to be resolved upon relates to an amendment of the articles of association, in which case the
resolution will be passed with a majority of the three quarters of the votes validly cast.
If all the shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders, and if they state that they have
been informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice or publication.
D. Board of directors
Art. 10. The company shall be managed by a board of directors consisting of three members at least (who need not
be shareholders of the company). However, if the company is incorporated by one single shareholder or if it is noted at
a general meeting of shareholders that all the shares issued by the company are held by one single shareholder, the
company may be managed by one single director until the first annual general meeting of shareholders following the
moment where the company has noted that its shares are held by more than one shareholder. The directors shall be
elected by the general meeting of shareholders, which shall determine their number, remuneration and term of office.
The term of the office of a director may not exceed five years and the directors shall hold office until their successors
are elected. Directors may be re-elected for successive terms.
The directors are elected by the general meeting of shareholders at a simple majority of the votes validly cast. Any
director may be removed at any time with or without cause by the general meeting of shareholders at a simple majority
of the votes validly cast.
If a legal entity is appointed as director of the company, such legal entity must designate a permanent representative
who shall perform this role in the name and on behalf of the legal entity. The relevant legal entity may only remove its
permanent representative if it appoints his successor at the same time.
In the event of a vacancy in the office of a director because of death, retirement or otherwise, this vacancy may be
filled on a temporary basis until the next general meeting of shareholders, by observing the applicable legal provisions.
Art. 11. The board of directors shall choose from among its members a chairman, and may choose from among its
members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a director, and who shall be responsible for
keeping the minutes of the meetings of the board of directors and of the shareholders.
The board of directors shall meet upon call by the chairman, or two directors, at the place indicated in the notice of
meeting.
The chairman shall preside at all meetings of the board of directors, but in his absence, the board of directors may
appoint another director as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.
Written notice of any meeting of the board of directors must be given to directors twenty-four hours at least in
advance of the date scheduled for the meeting, by facsimile or by electronic mail (without electronic signature), except
in case of emergency, in which case the nature and the motives of the emergency shall be mentioned in the notice. This
notice may be omitted in case of assent of each director in writing, by facsimile or by any other means of communication,
a copy being sufficient. A special convening notice will not be required for a board meeting to be held at a time and
location determined in a prior resolution adopted by the board of directors.
Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing another director as his proxy in writing,
by facsimile or by any other means of communication (a copy being sufficient). A director may represent one or more of
his colleagues.
Any director may participate in any meeting of the board of directors by conference-call or video-conference or by
other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another on a
continuous basis and allowing an effective participation of all such persons in the meeting. The participation in a meeting
by these means is equivalent to a participation in person at such meeting. A meeting held through such means of com-
munication is deemed to be held at the registered office of the company.
The board of directors can deliberate or act validly only if half of the directors are present or represented at a meeting
of the board of directors.
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Decisions shall be taken only with the approval of a simple majority of the directors present or represented at the
meeting. The chairman has a casting vote.
The board of directors may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,
by facsimile or by any other means of communication (a copy being sufficient). The entirety will form the minutes giving
evidence of the passing of the resolution.
Art. 12. The minutes of any meeting of the board of directors shall be signed by the chairman or, in his absence, by
the vice-chairman, or by two directors. Copies or excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings
or otherwise, shall be signed by the chairman, or by two directors.
Art. 13. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition
in the company's interest. All powers not expressly reserved by law or by these articles to the general meeting of
shareholders fall within the powers of the board of directors.
The daily management of the company, as well as the representation of the company in relation with this management
may be delegated to one or more directors, officers, managers or other agents, shareholder or not, acting alone or jointly.
Their appointment, revocation and powers shall be determined by a resolution of the board of directors.
The company may also grant special powers by notarised proxy or private instrument.
Art. 14. The company will be bound by the joint signature of any two directors or by the sole signature of any persons
to whom such signatory power shall be delegated by the board of directors.
However, if the shareholder(s) have qualified the Directors as Class A Directors and Class B Directors, the Company
will be bound towards third parties by each Class A director individually or any Class B director jointly with another
Class B or Class A director.
E. Supervision of the company
Art. 15. The corporation shall be supervised by one or more statutory auditors, who need not be shareholders; they
shall be appointed for a period not exceeding five years and they shall be re-eligible; they may be removed at any time.
F. Financial year - Profits
Art. 16. The accounting year of the company shall begin on the 1
st
of October of each year and shall terminate on
the 30
th
of September of the following year.
Art. 17. From the annual net profits of the company, five per cent (5 %) shall be allocated to the legal reserve. This
allocation shall cease to be mandatory as soon and as long as such reserve amounts to ten per cent (10 %) of the subscribed
capital of the company, as stated in article 5 hereof or as increased or reduced from time to time as provided in article
5 hereof.
The general meeting of shareholders, upon recommendation of the board of directors, will determine how the re-
mainder of the annual net profits will be disposed of.
Interim dividends may be distributed by the board of directors by observing the terms and conditions provided for by
law.
G. Liquidation
Art. 18. In the event of dissolution of the company, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators,
who may be physical persons or legal entities, appointed by the general meeting of shareholders deciding such dissolution
and which shall determine their powers and their compensation.
H. Amendment of the articles of incorporation
Art. 19. These articles of incorporation may be amended by a resolution
of the general meeting of shareholders adopted under the conditions provided for in article 67-1 of the law of 10
August 1915 governing commercial companies, as amended.
I. Final clause - Applicable law - Language
Art. 20. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law
of 10 August 1915 governing commercial companies, as amended.
Art. 21. The present articles of incorporation are worded in German followed by a English version. In case of divergence
between the German and the English texts, the German version shall prevail.
<i>Transitional provisionsi>
1) The first accounting year shall begin on the date of the formation of the company and shall terminate on 30 September
2012.
2) The first annual general meeting of shareholders shall be held in 2013.
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<i>Subscription and Paymenti>
Mr Dietmar Harting, pre-named, duly represented by Mr Frank Stolz-Page, prenamed, declares to subscribe twenty-
three thousand two hundred forty-seven (23,247) newly issued shares for a total price of twenty-three thousand two
hundred forty-seven euro (EUR 23,247).
Mr Margrit Harting, pre-named, duly represented by Mr Frank Stolz-Page, prenamed, declares to subscribe seven
thousand seven hundred fifty-three (7,753) newly issued shares for a total price of seven thousand seven hundred fifty-
three euro (EUR 7,753).
All the shares have been entirely paid-in, so that the amount of thirty-one thousand euro (EUR 31,000) is as of now
available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.
<i>Declarationi>
The undersigned notary herewith declares having verified the existence of the conditions enumerated in article 26 of
the law of 10 August 1915, governing commercial companies, as amended, and expressly states that they have been
fulfilled.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remuneration's or charges in any form whatsoever which shall be borne by the company as a
result of its formation are estimated at approximately one thousand four hundred euro (EUR 1,400).
<i>Resolutions of the sole shareholdersi>
Then, the sole shareholders, representing the entire subscribed capital, have passed the following resolutions:
1. The number of directors is fixed at three (3).
2. The following persons are appointed as directors of the company:
a) Mr Dietmar Harting, born on September 15, 1939, in Berlin (Germany), residing professionally in Schweriner Strasse
31, D-32339 Espelkamp (Germany), as Class A Director of the company;
b) Mr Philip Harting, born on September 11, 1974, in Bünde (Germany), residing professionally in Hubertusweg 21,
D-32312 Lübbecke (Germany), as Class B Director of the company;
c) Mrs Maresa Harting-Hertz, born on May 23, 1977 in Bünde (Germany), residing professionally in Schweriner Strasse
31a, D-32339 Espelkamp (Germany), as Class B Director of the company.
3° Appointed as statutory auditor:
Mr Jörg Selchow, born on July 17, 1941, in Stettin (Germany), residing professionally in Goy-Weg 10, D-30657 Hann-
over (Germany).
4° The mandates of the directors and the auditor shall expire immediately after the annual general meeting of 2017.
5° The registered office is fixed at 17 boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the proxyholder of
the above appearing parties, this deed is worded in German followed by an English translation; on the request of the same
proxyholder and in case of divergences between the German and the English texts, the German version will be prevailing.
Whereof this notarial deed is drawn up in Mondorf-les-Bains, at the office of the undersigned notary, on the day stated
at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, the said proxyholder signed together
with the notary, this original deed.
Signé: F. Stolz-Page, M. Loesch.
Enregistré à Remich, le 3 août 2012, REM/2012/940. Reçu soixante-quinze euros. 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): P. MOLLING.
Pour expédition conforme.
Mondorf-les-Bains, le 8 août 2012.
Référence de publication: 2012103154/450.
(120140739) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2012.
Diversified Real Estate Investments S.A., Société Anonyme de Titrisation.
Capital social: USD 50.000,00.
Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 150.716.
Il résulte d’une résolution prise par le conseil d’administration de la société en date du 31 juillet 2012 que:
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- Deloitte Audit, ayant son siège social au 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg et inscrite au Registre de Com-
merce et des Sociétés Luxembourg sous le numéro B67.895, a été nommé Réviseur d’entreprises agréé. Son mandat
prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2013.
Munsbach, le 10 août 2012.
Référence de publication: 2012103778/13.
(120141867) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2012.
Batex S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R.C.S. Luxembourg B 123.180.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012103708/10.
(120141711) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2012.
Beaubourg S.A., Société Anonyme,
(anc. Beaubourg II, S.A.).
Siège social: L-1736 Senningerberg, 1B, Heienhaff.
R.C.S. Luxembourg B 137.838.
Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2011 de la Société, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rap-
portent, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, le 24 juillet 2012.
ATOZ SA
Aerogolf Center - Bloc B
1, Heienhaff
L-1736 Sennigerberg
Signature
Référence de publication: 2012103712/16.
(120142084) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2012.
Beaumanoir Luxembourg Distribution S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1610 Luxembourg, 28, rue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 157.437.
Les comptes annuels au 29 février 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
FIDUO
Référence de publication: 2012103713/10.
(120142370) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2012.
Bellington Invest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8070 Bertrange, 10B, rue des Mérovingiens.
R.C.S. Luxembourg B 95.518.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012103715/9.
(120142298) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2012.
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Bigor Fredero International Sprl, Succursale d'une société de droit étranger.
Adresse de la succursale: L-8080 Bertrange, 80, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 100.480.
Les comptes annuels de la société de droit étranger BIGOR FREDERO INTERNATIONAL N.V. au 31 mars 2011 ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
FIDUO
Référence de publication: 2012103719/11.
(120142194) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2012.
Belle Tec S.A., Société Anonyme Unipersonnelle.
Siège social: L-6730 Grevenmacher, 22, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 88.842.
<i>Beschluss der Hauptversammlungi>
Unter Verzicht auf alle Formen und Fristen der Ladung trete ich zu einer Hauptversammlung zusammen und beschließe
folgendes:
Zum neuen Kommissar wird mit Wirkung vom heutigen Tage an KL Consult S.à r.l., 40, Grand-rue, L-6630 Wasserbillig;
N° RCS: B 83.682, eingeschrieben im Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg, bestimmt.
Der bisherige Kommissar, Herr Stefan Koch, Im Altengarten 19, D-54528 Salmtal, wird mit Wirkung vom heutigen
Tage abberufen.
Grevenmacher, den 31.07.2012.
Jürgen Breuer
<i>Aktionäri>
Référence de publication: 2012103714/17.
(120141885) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2012.
Bescha 05 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7595 Reckange (Mersch), 2, rue du Moulin.
R.C.S. Luxembourg B 108.110.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012103717/10.
(120142263) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2012.
CENSI Holding B S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 100.000,00.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, rue Heienhaff.
R.C.S. Luxembourg B 159.900.
Die Geschäftsführung der Gesellschaft teilt mit:
- Die Adressen der Geschäftsführer der Gesellschaft haben sich wie folgt geändert
Johannes Haecker: 5, rue Heienhaff, L-1736 Senningerberg
Thomas Goergen: 5, rue Heienhaff, L-1736 Senningerberg
Zur Ergänzung / Berichtigung teilt ihnen die Geschäftsführung der Gesellschaft zudem mit:
- Die Registernummer der Gesellschafterin der Gesellschaft SIGNA CENSI Beteiligung GmbH lautet: FN360689a.
- Die Handelsregisterbezeichnung dieser Gesellschafterin der Gesellschaft lautet: „Firmenbuch des Handelsgerichts
Wien".
- Die Rechtsform dieser Gesellschafterin der Gesellschaft lautet: „Gesellschaft mit beschränkter Haftung".
Référence de publication: 2012103750/17.
(120142320) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2012.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
108240
AB Investments S.A.
ABN AMRO Luxembourg Holding S.à r.l.
Absolute Blue S.A.
Absolute Blue S.A.
Aderland S.A.
Aerium Capital Management S.A.
ALC International S.A.
ALF Participations S.A.
Alliance MB Constructions s.à r.l.
Alrosa Finance S.A.
Amana II
Amana II
Amber Trust Management S.A.
Amerly's International S.A., SPF
Arlon Income Venture S.à r.l.
Arlon Income Venture S.à r.l.
Arlon Investment Venture S.à r.l.
Arlon Investment Venture S.à r.l.
Arrow Midco S.à r.l.
Association Médecins-Vétérinaires Mersch S.à r.l.
Ataki S.à r.l.
Augur Financial Opportunity SICAV
Avoca International Funds (Luxembourg) SICAV
Axioma Partners S.A.
Axioma Partners S.A.
Aztec Financial Services (Luxembourg) S.A.
Babilonia S.A.
Backblock S.à r.l.
Balfid S.à r.l.
Balta Luxembourg S.à r.l.
Balteire
Batex S.A.
Beaubourg II, S.A.
Beaubourg S.A.
Beaumanoir Luxembourg Distribution S.à r.l.
Belle Tec S.A.
Bellington Invest S.A.
Bescha 05 S.à r.l.
Bigor Fredero International Sprl
CENSI Holding B S.à r.l.
Diversified Real Estate Investments S.A.
Energy Invest S.A.
EnPro Luxembourg Holding Company S.à r.l.
Fourrures Scheitler S.à.r.l.
Harting Führungs AG
Metallum Holding S.A.
Orion Master II Luxembourg S.à r.l.
P7S1 Broadcasting S.à r.l.
P7S1 Broadcasting S.à r.l.
Rether Finance S.A.
Sauvin S.à r.l.
Schlossberg S.à r.l.
Schnarifly S.A.
Sea S.A.
Vega Business Aviation S.à r.l.
Wire S.A.
Zaniatan S.A.