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U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 2252
11 septembre 2012
SOMMAIRE
Allt Family Office S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
108079
Bricomag Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
108092
Clear Sky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
108096
KHB Bahnhofstrasse 15-17 Beteiligung S.à
r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
108058
KH Kaufhaus Beteiligung S.à r.l. . . . . . . . . .
108058
KHM OP Neuhauser Strasse 18 Beteiligung
S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
108058
KHM SP Neuhauser Straße 20 Beteiligung
S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
108067
La Cave d'Anne-Charlotte S.A. . . . . . . . . . .
108058
La Société Anonyme Les Oliviers S.A. . . .
108086
LAURENTY Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . .
108086
Leading Edge Participations SA . . . . . . . . .
108087
Lebaras B.V./S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
108067
Lebaras B.V./S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
108068
L'Ecurie Grand'Ducale . . . . . . . . . . . . . . . . . .
108067
Leopoldstraße 206 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
108068
Les Cerisiers S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
108086
Les Saveurs d'Antan S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
108087
LHM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
108088
Liège Participations II S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
108088
Life's Dream Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
108088
Lireto Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
108089
Location Consulting & Facilities S.A. . . . . .
108079
Location Consulting & Facilities S.A. . . . . .
108085
Lonheda S.à r.l./BV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
108086
Lorken & West S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
108089
Losolux S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
108089
L'Osteria Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
108064
LSP (Leidwanger Stéphane Participations)
S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
108089
Lunard Participations S.A. . . . . . . . . . . . . . .
108090
Luxbus S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
108090
Luxembourg Business Services S.à r.l. . . .
108086
Luxembourgeoise d'Interventions S.A. . . .
108090
Luxembourg Trust & Consulting S.A. . . . .
108090
Maag Pump Systems (Luxembourg) S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
108093
Ma Boite De Com. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
108091
Macquarie European Vehicle Safety Hol-
dings 1 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
108091
Massena Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . . . . .
108091
Massena Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . . . . .
108079
Matéris Holding Luxembourg . . . . . . . . . . .
108092
Max Lease Sàrl & Cie. S.e.c.s. . . . . . . . . . . .
108092
M.B.S. Buildings SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
108091
M.B.S. - Manufacturing Building Systems
S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
108091
Mecca World Group S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
108095
Micro, Small & Medium Enterprises Bonds
S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
108092
Millicom Global Employment Company
S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
108095
ML' bureau national et international des
projets S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
108095
MP3 Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
108095
MR Trading S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
108095
MTAr S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
108096
Nayhe S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
108096
Neisse Holding S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
108089
Neisse Holding S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
108088
Nephila SICAV-SIF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
108096
QS Finance Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
108065
RREEF Moroccan Explorer I S.A., SICAR
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
108090
SFORT S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
108059
Sungreen Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
108068
TPG Mamer S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
108050
108049
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TPG Mamer S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 170.758.
In the year two thousand and twelve, on the third day of the month of August.
Before Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
TPG Partners VI, L.P., a limited partnership established under the laws of Delaware and registered with the Secretary
of State of Delaware under number 4476822, acting through its general partner TPG GenPar VI, L.P., a limited partnership
established under the laws of Delaware and registered with the Secretary of State of Delaware under number 4476820,
acting in turn through its general partner TPG GenPar VI Advisors, LLC., a limited liability company incorporated under
the laws of Delaware and registered with the Secretary of State of Delaware under number 4816714, each with registered
office at Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, County of New Castle, Delaware 19801,
represented by Me Christophe Bregeon, maître en droit, residing in Luxembourg, pursuant to a proxy dated 1 August
2012, which shall be registered together with the present deed.
The appearing party, acting in the above stated capacity, has requested the undersigned notary to draw up the articles
of incorporation of a limited liability company TPG Mamer S.à r.l. (société à responsabilité limitée) which is hereby
established as follows:
Art. 1. Denomination. A limited liability company (société à responsabilité limitée) with the name "TPG Mamer S.à
r.l." (the "Company") is hereby formed by the appearing party and all persons who will become shareholders thereafter.
The Company will be governed by these articles of association and the relevant legislation.
Art. 2. Object. The object of the Company is the acquisition, holding, management and disposal of participations and
any interests, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign companies, or other business entities, enterprises or
investments, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange
or otherwise of stock, bonds, debentures, notes, certificates of deposits and any other securities or financial instruments
of any kind, and the ownership, administration, development and management of its portfolio.
The Company may participate in the creation, development, management and control of any company or enterprise
and may invest in any way and in any type of assets. The Company may also hold interests in partnerships and carry out
its business through branches in Luxembourg or abroad.
The Company may borrow in any form and proceed by private placement to the issue of bonds, notes and debentures
or any kind of debt or equity securities. The Company may lend funds including without limitation resulting from any
borrowings of the Company or from the issue of any equity or debt securities of any kind, to its subsidiaries, affiliated
companies or any other company or entity as it deems fit.
The Company may give guarantees and grant securities to any third party for its own obligations and undertakings as
well as for the obligations of any company or other enterprise in which the Company has an interest or which forms part
of the group of companies to which the Company belongs or any other company or entity as it deems fit and generally
for its own benefit or such entities' benefit.
In a general fashion it may grant assistance in any way to companies or other enterprises in which the Company has
an interest or which form part of the group of companies to which the Company belongs or any other company or entity
as it deems fit, take any controlling and supervisory measures and carry out any operation which it may deem useful in
the accomplishment and development of its purposes.
The Company may generally employ any techniques and instruments relating to or with respect to any of its investments
for the purposes of efficient management, including without limitation techniques and instruments designed to protect
the Company against credit, currency exchange, interest rate risks and other risks.
Finally, the Company can perform all commercial, technical and financial or other operations, connected directly or
indirectly in all areas in order to facilitate the accomplishment of its purpose.
Art. 3. Duration. The Company is established for an unlimited period.
Art. 4. Registered Office. The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxem-
bourg. It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an
extraordinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the articles of
association.
The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the manager or as the
case may be the board of managers.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
In the event that the manager, or as the case may be the board of managers, should determine that extraordinary
political, economic or social developments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities
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of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the
registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances;
such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary
transfer of its registered office, will remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified
to any interested parties by the manager or as the case may be the board of managers.
Art. 5. Share capital. The issued share capital of the Company is set at twelve thousand five hundred Euro (€ 12,500)
divided into one million two hundred fifty thousand (1,250,000) shares with a par value of one Euro cent (€ 0.01) each.
The capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in the manner
required for amendment of these articles of association and the Company may proceed to the repurchase of its other
shares upon resolution of its shareholders.
Any available share premium shall be distributable.
Art. 6. Transfer of Shares. Shares are freely transferable among shareholders. Except if otherwise provided by law, the
share transfer to non-shareholders is subject to the consent of shareholders representing at least seventy five percent
of the Company's capital.
Art. 7. Management of the Company. The Company is managed by one or several managers who need not be share-
holders.
They are appointed and removed from office by a simple majority decision of the general meeting of shareholders,
which determines their powers and the term of their mandates. If no term is indicated the managers are appointed for
an undetermined period. The managers may be re-elected but also their appointment may be revoked with or without
cause (ad nutum) at any time.
In the case of more than one manager, the managers constitute a board of managers.
Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference call or by other similar means
of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another and to communicate with one
another. A meeting may also be held by conference call only. The participation in, or the holding of, a meeting by these
means is equivalent to a participation in person at such meeting or the holding of a meeting in person.
Managers may be represented at meetings of the board by another manager without limitation as to the number of
proxies which a manager may accept and vote.
Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers twenty four (24) hours at least
in advance of the date scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives
of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in
writing, by cable, telegram, telex, email or facsimile, or any other similar means of communication. A special convening
notice will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted
by the board of managers.
The general meeting of shareholders may decide to appoint managers of two different classes, being class A managers
and class B managers. Any such classification of managers shall be duly recorded in the minutes of the relevant meeting
and the managers be identified with respect to the class they belong.
Decisions of the board of managers are validly taken by the approval of the majority of the managers of the Company
(including by way of representation). In the event however the general meeting of shareholders has appointed different
classes of managers (namely class A managers and class B managers) any resolutions of the board of managers may only
be validly taken if approved by the majority of managers including at least one class A and one class B manager (which
may be represented).
The board of managers may also, unanimously, pass resolutions on one or several similar documents by circular means
when expressing its approval in writing, by cable or facsimile or any other similar means of communication. The entirety
will form the circular documents duly executed giving evidence of the resolution.
Managers' resolutions, including circular resolutions, may be conclusively certified or an extract thereof may be issued
under the individual signature of any manager.
The Company will be bound by the sole signature in the case of a sole manager, and in the case of a board of managers
by the joint signature of any two of the managers, provided however that in the event the general meeting of shareholders
has appointed different classes of managers (namely class A managers and class B managers) the Company will be validly
bound by the sole signature of one class B manager in all circumstances and by the sole signature of one class A manager
for the following acts and operations:
- opening and closing of bank accounts,
- securing legal and accounting advice,
- dealing with general financial and tax returns, and
- general day-to-day administrative tasks.
In any event the Company will be validly bound by the sole signature of any person or persons to whom such signatory
powers shall have been delegated by the sole manager (if there is only one) or as the case may be the board of managers
by any two of the managers provided that, in the event of classes of managers, signatory powers shall have been delegated
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by the signature of one class B manager in all circumstances or, with respect to the signatory powers granted to the class
A manager under this article 7, by the sole signature of the class A manager.
Art. 8. Liability Managers. The manager(s) are not held personally liable for the indebtedness of the Company. As
agents of the Company, they are responsible for the performance of their duties.
Subject to the exceptions and limitations listed below, every person who is, or has been, a manager or officer of the
Company shall be indemnified by the Company to the fullest extent permitted by law against liability and against all
expenses reasonably incurred or paid by him in connection with any claim, action, suit or proceeding which he becomes
involved as a party or otherwise by virtue of his being or having been such manager or officer and against amounts paid
or incurred by him in the settlement thereof. The words "claim", "action", "suit" or "proceeding" shall apply to all claims,
actions, suits or proceedings (civil, criminal or otherwise including appeals) actual or threatened and the words "liability"
and "expenses" shall include without limitation attorneys' fees, costs, judgements, amounts paid in settlement and other
liabilities.
No indemnification shall be provided to any manager or officer:
(i) Against any liability to the Company or its shareholders by reason of wilful misfeasance, bad faith, gross negligence
or reckless disregard of the duties involved in the conduct of his office;
(ii) With respect to any matter as to which he shall have been finally adjudicated to have acted in bad faith and not in
the interest of the Company; or
(iii) In the event of a settlement, unless the settlement has been approved by a court of competent jurisdiction or by
the board of managers.
The right of indemnification herein provided shall be severable, shall not affect any other rights to which any manager
or officer may now or hereafter be entitled, shall continue as to a person who has ceased to be such manager or officer
and shall inure to the benefit of the heirs, executors and administrators of such a person. Nothing contained herein shall
affect any rights to indemnification to which corporate personnel, including directors and officers, may be entitled by
contract or otherwise under law.
Expenses in connection with the preparation and representation of a defence of any claim, action, suit or proceeding
of the character described in this Article shall be advanced by the Company prior to final disposition thereof upon receipt
of any undertaking by or on behalf of the officer or director, to repay such amount if it is ultimately determined that he
is not entitled to indemnification under this Article.
Art. 9. Shareholder voting rights. Each shareholder may take part in collective decisions. He has a number of votes
equal to the number of shares he owns and may validly act at any meeting of shareholders through a special proxy.
Art. 10. Shareholder Meetings. Decisions by shareholders are passed in such form and at such majority(ies) as pre-
scribed by Luxembourg Company law in writing (to the extent permitted by law) or at meetings. Any regularly constituted
meeting of shareholders of the Company or any valid written resolution (as the case may be) shall represent the entire
body of shareholders of the Company.
Meetings shall be called by convening notice addressed by registered mail to shareholders to their address appearing
in the register of shareholders held by the Company at least eight (8) days prior to the date of the meeting. If the entire
share capital of the Company is represented at a meeting the meeting may be held without prior notice.
In the case of written resolutions, the text of such resolutions shall be sent to the shareholders at their addresses
inscribed in the register of shareholders held by the Company at least eight (8) days before the proposed effective date
of the resolutions. The resolutions shall become effective upon the approval of the majority as provided for by law for
collective decisions (or subject to the satisfaction of the majority requirements, on the date set out therein). Unanimous
written resolution may be passed at any time without prior notice.
Except as otherwise provided for by law, (i) decisions of the general meeting shall be validly adopted if approved by
shareholders representing more than half of the corporate capital. If such majority is not reached at the first meeting or
first written resolution, the shareholders shall be convened or consulted a second time, by registered letter, and decisions
shall be adopted by a majority of the votes cast, regardless of the portion of capital represented. (ii) However, decisions
concerning the amendment of the Articles of Incorporation are taken by (x) a majority of the shareholders (y) representing
at least three quarters of the issued share capital and (iii) decisions to change of nationality of the Company are to be
taken by Shareholders representing one hundred percent (100%) of the issued share capital.
Art. 11. Accounting Year. The accounting year begins on 1
st
January of each year and ends on 31
st
December of the
same year save for the first accounting year which shall commence on the day of incorporation and end on 31
st
December
2012.
Art. 12. Financial Statements. Every year as of the accounting year's end, the annual accounts are drawn up by the
manager or, as the case may be, the board of managers.
The financial statements are at the disposal of the shareholders at the registered office of the Company.
Art. 13. Distributions. Out of the net profit five percent (5%) shall be placed into a legal reserve account.
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This deduction ceases to be compulsory when such reserve amounts to ten percent (10%) of the issued share capital
of the Company.
The shareholders may decide to pay interim dividends on the basis of statements of accounts prepared by the manager,
or as the case may be the board of managers, showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood
that the amount to be distributed may not exceed profits realised since the end of the last accounting year increased by
profits carried forward and distributable reserves and premium but decreased by losses carried forward and sums to be
allocated to a reserve to be established by law.
The balance may be distributed to the shareholders upon decision of a general meeting of shareholders.
The share premium account may be distributed to the shareholders upon decision of a general meeting of shareholders.
The general meeting of shareholders may decide to allocate any amount out of the share premium account to the legal
reserve account.
Art. 14. Dissolution. In case the Company is dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators
who may be but do not need to be shareholders and who are appointed by the general meeting of shareholders who will
specify their powers and remunerations.
Art. 15. Sole Shareholder. If, and as long as one shareholder holds all the shares of the Company, the Company shall
exist as a single shareholder company, pursuant to article 179 (2) of the law of 10
th
August 1915 on commercial com-
panies; in this case, articles 200-1 and 200-2, among others, of the same law are applicable.
Art. 16. Applicable law. For anything not dealt with in the present articles of association, the shareholders refer to the
relevant legislation.
<i>Subscription - Paymenti>
The articles of association of the Company having thus been drawn up by the appearing party, TPG Partners VI, L.P.
has subscribed and entirely paid up one million two hundred and fifty thousand (1,250,000) shares, each with a nominal
value of one Euro cent (€ 0.01), for a total subscription price of twelve thousand five hundred Euros (€ 12,500).
Evidence of the payment of the subscription price of twelve thousand five hundred Euros (€ 12,500) has been given
to the undersigned notary.
<i>Expenses, Valuationi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of its formation are estimated at approximately one thousand three hundred Euros (EUR 1,300.-).
<i>Extraordinary decision of the sole shareholderi>
The sole shareholder has forthwith taken immediately the following resolutions:
1. The registered office of the Company is fixed at: 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.
2. The following persons are appointed managers of the Company for an undetermined period of time subject to the
articles of association of the Company each with such signature powers:
<i>Class Ai>
- Pedro Fernandes das Neves, accounting manager, born on 15
th
October 1974 in São Domingos de Benfica Lisboa,
Portugal, with professional address at 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Manager Class A.
<i>Class Bi>
- John Viola, director of companies, born on 13 October 1965 in Arcadia, California, U.S.A., with professional address
at 301 Commerce Street, Suite 3300, Forth Worth, TX 76102 (USA), Manager Class B.
3. The first accounting year of the Company shall begin on the day of the incorporation of the Company and shall end
on 31
st
December 2012. In faith of which we, the undersigned notary, have set our hand and seal, on the day named at
the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, who requested that the deed should be documented in the
English language, the said person appearing signed the present original deed together with us, the Notary, having personal
knowledge of the English language.
The present deed, worded in English, is followed by a translation into French. In case of divergences between the
English and the French text, the English version will prevail.
Suit la traduction française du texte qui précède
L'an deux mil douze, le trois août.
Par devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
A comparu
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TPG Partners VI, L.P., une société de type Limited Partnership constituée conformément aux lois de l'Etat de Delaware
et enregistrée auprès du Secretary of State of Delaware sous le numéro 4476822, agissant par son General Partner TPG
GenPar VI, L.P., une société de type Limited Partnership constituée conformément aux lois de l'Etat de Delaware et
enregistrée auprès du Secretary of State of Delaware sous le numéro 4476820, agissant à son tour par son General
Partner TPG GenPar VI Advisors, LLC., une société de type Limited Liability Company constituée conformément aux
lois de l'Etat de Delaware et enregistrée auprès du Secretary of State of Delaware sous le numéro 4816714, et chacune
ayant leur siège social au Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, County of New Castle, Delaware
19801,
représentée par Me Christophe Bregeon, maître en droit, demeurant à Luxembourg en vertu d'une procuration en
date du 1 août 2012, qui sera enregistrée ensemble avec le présent acte.
La partie comparante, ès qualités qu'elle agit, a demandé au notaire soussigné d'arrêter les statuts d'une société à
responsabilité limitée TPG Mamer S.à r.l. (société à responsabilité limitée) qui est constituée par les présentes:
Art. 1
er
. Dénomination. Il est formé par la comparante et toutes personnes qui deviendront par la suite associés,
une société à responsabilité limitée sous la dénomination de «TPG Mamer S.à r.l.» (la «Société»). La Société sera régie
par les présents statuts et les dispositions légales afférentes.
Art. 2. Objet. L'objet de la Société est l'acquisition, la détention, la gérance et la disposition de participations et
d'intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises et étrangères ou dans toutes autre entités,
entreprises ou investissements, l'acquisition par l'achat, la souscription, ou par tout autre moyen, de même que la cession
par la vente, l'échange ou autrement d'actions, d'obligations, de certificats de créance, notes, certificats de dépôt et autres
valeurs mobilières ou instruments financiers de toute espèce, et la détention, l'administration, le développement et la
gestion de son portefeuille.
La Société peut participer à la création, au développement, à la gestion et au contrôle de toute société ou entreprise
et peut investir de quelque manière que ce soit dans tous types d'avoirs. La Société peut également détenir des intérêts
dans des sociétés de personnes et exercer son activité par l'intermédiaire de succursales au Luxembourg ou à l'étranger.
La Société peut emprunter sous toute forme et procéder par voie de placement privé à l'émission d'obligations, de
notes et de certificats de créance ou toute sorte de valeur mobilière.
La Société peut prêter des fonds, y compris sans limitation ceux résultant de tous emprunts de la Société ou de
l'émission de tout titres de toute sorte, à ses filiales, sociétés affiliées ou toute autre société ou entité qu'elle juge ap-
propriée.
La Société peut donner des garanties et accorder des sûretés à tout tiers pour ses propres obligations et engagements
ainsi que pour les obligations de toute société ou autre entreprise dans laquelle la Société a un intérêt ou qui fait partie
du groupe de sociétés auquel la Société appartient ou toute autre société ou entité qu'elle juge appropriée et généralement
pour son propre bénéfice ou pour le bénéfice de cette entité.
D'une manière générale elle peut prêter assistance à toute société ou entreprise dans laquelle la Société a un intérêt
ou qui fait partie du groupe de sociétés auquel appartient la Société ou toute autre société ou entreprise que la Société
juge appropriée, prendre toute mesure de contrôle et de surveillance et effectuer toute opération qu'elle juge utile dans
l'accomplissement et le développement de ses objets.
La Société peut généralement employer toute technique et tout instrument en relation avec un quelconque de ses
investissements dans le but d'une gestion efficace, y compris sans limitation des techniques et des instruments destinés à
protéger la Société contre les risques de crédit, de taux de change, taux d'intérêt et tout autre risque.
Finalement, la Société peut effectuer toute opération commerciale, technique, financière ou autre, liée directement
ou indirectement, dans tous les domaines, afin de faciliter la réalisation de son objet.
Art. 3. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. Siège Social. Le siège social de la Société est établi dans la Ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision de l'assemblée
générale extraordinaire des associés délibérant dans les conditions prévues en cas de modification des statuts. Le siège
social peut être transféré à l'intérieur de la municipalité par décision du gérant ou, le cas échéant, du conseil de gérance.
La Société peut avoir des bureaux et des succursales situés au Luxembourg ou à l'étranger.
Au cas où le gérant, ou le cas échéant le conseil de gérance, estimerait que des événements extraordinaires d'ordre
politique, économique ou social, de nature à compromettre les activités normales de la Société à son siège social ou la
communication aisée de ce siège avec l'étranger, ont eu lieu ou sont sur le point d'avoir lieu, le siège social pourra être
déclaré transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; ces mesures
temporaires n'auraient aucun effet sur la nationalité de la Société qui, en dépit du transfert de son siège social, demeurerait
une société luxembourgeoise. Ces mesures temporaires seront prises et portées à la connaissance des tiers par le gérant
ou le cas échéant le conseil de gérance.
Art. 5. Capital Social. Le capital social émis de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (€ 12.500) divisé en
un million deux cent cinquante mille (1.250.000) parts sociales d'une valeur nominale d'un centime d'euro (€ 0,01) chacune.
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Le capital de la Société peut être augmenté ou réduit par une résolution des associés adoptée de la manière requise pour
la modification des présents Statuts et la Société peut procéder au rachat de ses propres parts sociales en vertu d'une
décision de ses associés.
Toute prime d'émission disponible sera distribuable.
Art. 6. Transfert de parts sociales. Les parts sociales sont librement transférables entre associés. Sauf dispositions
contraires de la loi, les parts sociales ne peuvent être cédées à des non associés que moyennant l'agrément donné par
au moins soixante-quinze pourcent du capital social de la Société.
Art. 7. Gérance de la Société. La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non.
Ils sont nommés et révoqués par l'assemblée générale des associés, qui détermine leurs pouvoirs et la durée de leurs
fonctions, et qui statue à la majorité simple. Si aucun terme n'est indiqué, les gérants sont nommés pour une période
indéterminée. Les gérants sont rééligibles mais leur nomination est également révocable avec ou sans motifs (ad nutum)
et à tout moment.
Au cas où il y aurait plus d'un gérant, les gérants constituent un conseil de gérance.
Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique ou d'autres moyens de
communication similaires permettant à toutes les personnes prenant part à cette réunion de s'entendre les unes les autres
et de communiquer les unes avec les autres. Une réunion peut également être tenue uniquement sous forme de confé-
rence téléphonique. La participation à ou la tenue d'une réunion par ces moyens équivaut à une participation en personne
à une telle réunion ou à une réunion tenue en personne. Les gérants peuvent être représentés aux réunions du conseil
de gérance par un autre gérant, sans limitation quant au nombre de procurations qu'un gérant peut accepter et voter.
Un avis écrit de toute réunion du conseil de gérance doit être donné aux gérants au moins vingt-quatre (24) heures
avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront
mentionnés dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque
gérant par écrit, par câble, télégramme, télex, email ou télécopie ou tout autre moyen de communication similaire. Une
convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil se tenant à une heure et un endroit déterminés
dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.
L'assemblée générale des associés peut décider de nommer des gérants de deux classes différentes, à savoir les gérants
de classe A et les gérants de classe B. Une telle classification de gérants doit être dûment enregistrée dans le procès-
verbal de la réunion concernée et les gérants doivent être identifiés en fonction de la classe à laquelle ils appartiennent.
Les décisions du conseil de gérance sont valablement prises avec l'accord de la majorité des gérants de la Société (y
compris par voie de représentation). Dans le cas toutefois où l'assemblée générale des associés a nommé différentes
classes de gérants (à savoir les gérants de classe A et les gérants de classe B), toutes les résolutions du conseil de gérance
ne pourront être valablement prises que si elles sont approuvées par la majorité des gérants comprenant au moins un
gérant de classe A et un gérant de classe B (qui peuvent être représentés).
Le conseil de gérance peut, à l'unanimité, prendre des résolutions sur un ou plusieurs documents similaires par voie
circulaire en exprimant son approbation par écrit, par câble ou télécopie ou tout autre moyen de communication similaire.
L'ensemble constituera les documents circulaires dûment exécutés faisant foi de la résolution. Les résolutions des
gérants, y compris celles prises par voie circulaire, seront certifiées comme faisant foi et un extrait pourra être émis sous
la signature individuelle de chaque gérant.
La Société sera engagée par la signature du gérant unique en cas d'un seul gérant, et dans le cas d'un conseil de gérance,
par la signature conjointe de deux gérants, étant entendu que si l'assemblée générale des associés a nommé différentes
classes de gérants (à savoir les gérants de classe A et les gérants de classe B), la Société ne sera valablement engagée que
par la signature individuelle d'un gérant de classe B en toutes circonstances et par la signature individuelle d'un gérant de
classe A pour les actes et opérations suivants:
- ouverture et fermeture de comptes bancaires;
- conseil juridique sécurisant ou comptable;
- traitement de déclarations financières générales et fiscales;
- attributions administratives générales quotidiennes.
Dans tous les cas, la Société sera valablement engagée par la seule signature de toute(s) personne(s) à qui de tels
pouvoirs de signature auront été délégués par le gérant unique (s'il n'y a qu'un seul gérant) ou le cas échéant par le conseil
de gérance par deux gérants, étant entendu que s'il existe des classes de gérants, des pouvoirs de signature seront délégués
par un gérant de classe B en toutes circonstances ou, concernant les pouvoirs de signature accordés au gérant de classe
A conformément à cet article 7, par la signature individuelle du gérant de classe A.
Art. 8. Responsabilité des gérants. Les gérants ne sont pas personnellement responsables des dettes de la Société. En
tant que représentants de la Société, ils sont responsables de l'exécution de leurs obligations.
Sous réserve des exceptions et limitations énumérées ci-dessous, toute personne qui est, ou qui a été gérant, dirigeant
ou responsable représentant de la Société, sera, dans la mesure la plus large permise par la loi, indemnisée par la Société
pour toute responsabilité encourue et toutes dépenses raisonnables contractées ou payées par elle en rapport avec toute
demande, action, plainte ou procédure dans laquelle elle est impliquée à raison de son mandat présent ou passé de gérant,
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dirigeant ou responsable représentant et pour les sommes payées ou contractées par elle dans le cadre de leur règlement.
Les mots «demande», «action», «plainte» ou «procédure» s'appliqueront à toutes les demandes, actions, plaintes ou
procédures (civiles ou criminelles, y compris le cas échéant toute procédure d'appel) actuelles ou prévisibles et les mots
«responsabilité» et «dépenses» devront comprendre, sans limitation, les honoraires d'avocats, frais, jugements et mon-
tants payés en règlement et autres responsabilités.
Aucune indemnité ne sera versée à tout gérant, dirigeant ou responsable représentant:
(i) En cas de mise en cause de sa responsabilité vis-à-vis de la Société ou de ses associés en raison d'un abus de pouvoir,
de mauvaise foi, de négligence grave ou d'imprudence dans l'accomplissement des devoirs découlant de la conduite de sa
fonction;
(ii) Pour toute affaire dans laquelle il serait finalement condamné pour avoir agi de mauvaise foi et non dans l'intérêt
de la Société; ou
(iii) Dans le cas d'un compromis ou d'une transaction, à moins que le compromis ou la transaction en question n'ait
été approuvé par une juridiction compétente ou par le conseil de gérance.
Le droit à indemnisation prévu par les présentes, n'affectera aucun autre droit dont un gérant, dirigeant ou représentant
peut bénéficier actuellement ou ultérieurement, il subsistera à l'égard de toute personne ayant cessé d'être gérant, diri-
geant ou représentant et bénéficiera aux héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs de telle personne. Les
dispositions du présent article n'affecteront aucun droit à indemnisation dont pourrait bénéficier le personnel de la
Société, y compris les gérants, dirigeants ou représentants en vertu d'un contrat ou autrement en vertu de la loi.
Les dépenses en rapport avec la préparation et la représentation d'une défense à l'encontre de toute demande, action,
plainte ou procédure de nature telle que décrite dans le présent article, seront avancées par la Société avant toute décision
sur la question de savoir qui supportera ces dépenses, moyennant l'engagement par ou pour le compte du représentant
ou du dirigeant de rembourser ce montant s'il est finalement déterminé qu'il n'a pas droit à une indemnisation confor-
mément au présent article.
Art. 9. Droits de vote des associés. Chaque associé peut participer aux décisions collectives. Il a un nombre de voix
égal au nombre de parts sociales qu'il possède et peut se faire valablement représenter aux assemblées des associés par
un porteur de procuration spéciale.
Art. 10. Assemblées des associés. Les décisions des associés sont prises dans les formes et aux majorités prévues par
la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales, par écrit (dans la mesure où c'est permis par la loi) ou lors d'as-
semblées. Toute assemblée des associés de la Société valablement constituée ou toute résolution circulaire (le cas
échéant) représentera l'intégralité des associés de la Société.
Les assemblées seront convoquées par une convocation adressée par lettre recommandée aux associés à leur adresse
contenue dans le registre des associés tenu par la Société au moins huit (8) jours avant la date d'une telle assemblée. Si
l'intégralité du capital social est représentée à une assemblée l'assemblée peut être tenue sans convocation préalable.
Dans le cas de résolutions circulaires, le texte de ces résolutions sera envoyé aux associés à leurs adresses inscrites
dans le registre des associés tenu par la Société ou moins huit (8) jours avant la date effective proposée des résolutions.
Les résolutions prennent effet à partir de l'approbation par la majorité comme prévu par la loi concernant les décisions
collectives (ou sujet à la satisfaction des réquisitions de majorité, à la date y précisée). Une résolution écrite unanime
peut être passée à tout moment sans convocation préalable.
A moins que ce soit prévu autrement par la loi, (i) les décisions de l'assemblée générale seront valablement adoptées
si elles sont approuvées par les associés représentant plus de la moitié du capital social. Si cette majorité n'est pas atteinte
à la première assemblée ou lors de la première résolution écrite, les associés seront convoqués ou consultés une deuxième
fois, par lettre recommandée, et les décisions seront adoptées à la majorité des voix des votants, sans considérer la
portion du capital représenté. (ii) Cependant, des décisions concernant des modifications des Statuts seront prises par
(x) une majorité des associés (y) représentant au moins trois-quarts du capital social émis et (iii) les décisions concernant
le changement de nationalité de la Société seront prises par les associés représentant cent pour cent (100%) du capital
social émis.
Art. 11. Année Sociale. L'année sociale commence le 1
er
janvier de chaque année et se termine le 31 décembre de la
même année, sauf pour la première année sociale qui commencera le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre
2012.
Art. 12. Comptes annuels. Chaque année, le gérant, ou le cas échéant le conseil de gérance établit les comptes annuels
au 31 décembre.
Les comptes annuels sont disponibles au siège social pour tout associé de la Société.
Art. 13. Distributions. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'une réserve légale.
Ce prélèvement cesse d'être obligatoire si cette réserve atteint dix pour cent (10%) du capital social émis de la Société.
Les associés peuvent décider de payer des acomptes sur dividendes intérimaires sur base d'un état comptable préparé
par le gérant ou le cas échéant le conseil de gérance, duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour
distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le
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dernier exercice comptable augmenté des bénéfices reportés et des réserves et prime distribuables mais diminué des
pertes reportées et des sommes à allouer à une réserve constituée en vertu de la loi.
Le solde peut être distribué aux associés par décision prise en assemblée générale des associés.
Le compte de prime d'émission peut être distribué aux associés par décision prise en assemblée générale des associés.
L'assemblée générale des associés peut décider d'allouer tout montant de la prime d'émission à la réserve légale.
Art. 14. Dissolution. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés
ou non et qui sont nommés par l'assemblée générale des associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs rémunérations.
Art. 15. Associé Unique. Lorsque, et aussi longtemps qu'un associé réunit toutes les parts sociales de la Société entre
ses seules mains, la Société est une société unipersonnelle au sens de l'article 179 (2) de la loi du 10 août 1915 sur les
sociétés commerciales; dans ce cas, les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d'application.
Art. 16. Loi Applicable. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions
légales en vigueur.
<i>Souscription - Paiementi>
Les statuts de la Société ayant été ainsi établis par la partie comparante TPG Partners VI, L.P. a souscrit et intégralement
libéré un million deux cent cinquante mille (1.250.000) parts sociales d'une valeur nominale d'un centime d'euro (€ 0,01)
chacune, pour un prix total de souscription de douze mille cinq cents euros (€ 12.500). Preuve du paiement du prix de
souscription de douze mille cinq cent euros (€ 12.500) a été donnée au notaire instrumentant.
<i>Dépenses, Evaluationi>
Les frais, dépenses, rémunérations, charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société du fait de sa
formation sont évaluées à environ mille trois cents euros (€ 1.300,-).
<i>Décision extraordinaire de l'associe uniquei>
Et aussitôt, l'associé unique a pris les résolutions suivantes:
1. Le siège social de la Société est fixé au: 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg
2. Les personnes suivantes sont nommées gérants de la Société pour une durée indéterminée sous réserve des statuts
de la Société chacun avec pouvoir de signature comme suit:
<i>Classe Ai>
- Pedro Fernandes das Neves, accounting manager, né le 15 octobre 1974 à Sâo Domingos de Benfica Lisboa, Portugal,
avec adresse professionnelle au 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Gérant de Classe A.
<i>Classe Bi>
- John Viola, directeur de sociétés, né le 13 octobre 1965 à Arcadia, Californie, Etats-Unis d'Amérique, avec adresse
professionnelle au 301 Commerce Street, Suite 3300, Forth Worth, TX 76102, Etats-Unis d'Amérique, Gérant de Classe
B.
3. La première année sociale commencera le jour de la constitution de la Société et se terminera le 31
ème
jour de
mois de décembre 2012.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg même date qu'en tête des présentes.
Le document ayant été lu au mandataire du comparant, qui a requis que le présent acte soit rédigé en langue anglaise,
il a signé le présent acte en original avec Nous, notaire, qui avons une connaissance personnelle de la langue anglaise.
Le présent acte, rédigé en anglais, est suivi d'une traduction française. En cas de divergences entre le texte anglais et
le texte français, la version anglaise fera foi.
Signé: C. BREGEON, J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg A.C le 6 Août 2012. Relation: LAC/2012/37435. Reçu Soixante-Quinze Euros (75,- €).
<i>Le Receveuri> (Signé): Irène THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME, Délivrée à la Société sur sa demande.
Luxembourg, le 8 Août 2012.
Référence de publication: 2012103570/440.
(120140886) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2012.
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KH Kaufhaus Beteiligung S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff.
R.C.S. Luxembourg B 165.646.
Die Geschäftsführung der Gesellschaft teit mit:
Die Adressen der Gesellschafter und des Geschäftsführers Edmund Leinweber der Gesellschaft haben sich wie folgt
geändert:
- CENSI Holding A S.à r.l.: 5, rue Heienhaff, L-1736 Senningerberg
- CENSI Holding B S.à r.l.: 5, rue Heienhaff, L-1736 Senningerberg
- Edmund Leinweber: 21, Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg
Référence de publication: 2012103940/14.
(120142316) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2012.
KHB Bahnhofstrasse 15-17 Beteiligung S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff.
R.C.S. Luxembourg B 159.988.
Mitteilung der Geschäftsführung der Gesellschaft:
Die Adressen der Gesellschafter und des Geschäftsführers Edmund Leinweber der Gesellschaft haben sich wie folgt
geändert:
- CENSI Holding A S.à r.l.: 5, rue Heienhaff, L-1736 Senningerberg
- CENSI Holding B S.à r.l.: 5, rue Heienhaff, L-1736 Senningerberg
- Edmund Leinweber: 21, Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg
Référence de publication: 2012103941/14.
(120142315) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2012.
KHM OP Neuhauser Strasse 18 Beteiligung S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff.
R.C.S. Luxembourg B 160.022.
Die Geschäftsführung der Gesellschaft teilt mit:
Die Adressen der Gesellschafterin CENSI Holding A S.à r.l. und des Geschäftsführer Edmund Leinweber der Gesell-
schaft haben sich wie folgt geändert:
- CENSI Holding A S.à r.l.: 5, rue Heienhaff, L-1736 Senningerberg
- Edmund Leinweber: 21, Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg.
Référence de publication: 2012103942/13.
(120142314) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2012.
La Cave d'Anne-Charlotte S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 62, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 132.499.
Les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
LA CAVE D'ANNE CHARLOTTE S.A.
Société anonyme
Référence de publication: 2012103955/13.
(120141789) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2012.
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SFORT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1251 Luxembourg, 13, avenue des Bois.
R.C.S. Luxembourg B 157.110.
L'an deux mille douze, le vingt-trois juillet;
Par-devant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg),
soussigné;
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme régie par les lois du Luxem-
bourg “SFORT S.A.”, établie et ayant son siège social à L-1251 Luxembourg, 13, avenue du Bois, inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 157110, (la "Société"), constituée suivant acte
reçu par Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, en date du 12 octobre 2010, publié au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations, numéro 94 du 18 janvier 2011.
L'assemblée est présidée par Monsieur Dominique DELABY, comptable, demeurant professionnellement à L-1251
Luxembourg, 13, avenue du Bois.
Le Président désigne Madame Blanche DA ROCHA, employée, demeurant professionnellement à L-1251 Luxembourg,
13, avenue du Bois, comme secrétaire.
L'assemblée choisit Monsieur Laurent MOLITOR, expert comptable, demeurant professionnellement à L-1251 Lu-
xembourg, 13, avenue du Bois, comme scrutateur.
Le bureau ayant ainsi été constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jouri>
1. Acceptation de la démission de Monsieur Dominique DELABY de sa fonction d'administrateur unique, avec décharge;
2. Mise en place d'un conseil d'administration et fixation de la durée des mandats des administrateurs;
3. Echange des 100 actions existantes avec une valeur nominale de 310,- EUR contre 31.000 actions avec une valeur
nominale de 1,- EUR;
4. Création de deux (2) catégories d'actions dans le capital social de la Société, nommément les actions de catégorie
A et les actions de catégorie B, toutes jouissant des même droits, et conversion des actions existantes en 31.000 actions
de catégorie A;
5. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de six mille cinq cent quatre-vingt-treize euros (6.593,-
EUR), afin de le porter de se montant actuel de trente et un mille euros (31.000,- EUR) à trente-sept mille cinq cent
quatre-vingt-treize (37.593,- EUR), par la création et l'émission de six mille cinq cent quatre-vingt-treize (6.593) actions
de catégorie B d'une valeur nominale d'un euro (1,- EUR), assorties d'une prime d'émission totale à hauteur de cinq cent
trente et un mille quatre cent sept (531.407,- EUR);
6. Renonciation à leur droit de souscription préférentiel par les actionnaires actuels;
7. Souscription des six mille cinq cent quatre-vingt-treize (6.593) actions nouvelles comme suit:
- la société de droit des Iles Vierges Britanniques “Belamore Investments”, avec siège social à Tortola, Road Town,
Trident Chambers, PO Box 146 (IVB): 2.067 actions de catégorie B;
- Monsieur Peter CHILD, consultant, demeurant à SW7 3QB Londres, 72, Onslow Gardens, Flat 4 (Royaume-Uni):
2.067 actions de catégorie B;
- Monsieur Yvan BEDOUET, chief operation officer (COO), demeurant à 46W 95
th
Street, Apt. PHR, New York
NYY 10025-6717: 393 actions de catégorie B;
- la société de droit chypriote “Manglis (Holdings) Ltd”, avec siège social à CY-2060 Strovolos, 136, Eleonon Street
(République de Chypre): 1.550 actions de catégorie B;
- Monsieur Pericles MANGLIS, entrepreneur, demeurant à 2054 Strovolos, 9, Alexandrou Panagouli Street (République
de Chypre): 516 actions de catégorie B;
et libération intégrale, ensemble avec la prime d'émission, par les prédits souscripteurs moyennant versement en
numéraire;
8. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de cinq cent trente et un mille quatre cent sept (531.407,-
EUR), afin de le porter de se montant actuel de trente-sept mille cinq cent quatre-vingt-treize (37.593,- EUR) à cinq cent
soixante-neuf mille euros (569.000,- EUR), par la création et l'émission de quatre cent trente-huit mille deux cent dix-
huit (438.218) actions de catégorie A et quatre-vingt-treize mille cent quatre-vingt-neuf (93.189) actions de catégorie B
d'une valeur nominale d'un euro (1,- EUR) chacune, ayant les mêmes droits et privilèges que les actions existantes;
9. Souscription des quatre cent trente-huit mille deux cent dix-huit (438.218) nouvelles actions de catégorie A et
quatre-vingt-treize mille cent quatre-vingt-neuf (93.189) nouvelles actions de catégorie B comme suit:
- la société “Belamore Investments”, prédésignée: 29.215 actions de catégorie B;
- Monsieur Peter CHILD, préqualifié: 29.215 actions de catégorie B;
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- Monsieur Yvan BEDOUET, préqualifié: 5.552 actions de catégorie B;
- la société “Manglis (Holdings) Ltd”, prédésignée: 21.912 actions de catégorie B;
- Monsieur Pericles MANGLIS, préqualifié: 7.295 actions de catégorie B;
- Monsieur Christophe CERVASEL, chef d'entreprise, demeurant à F-75008 Paris, 8, rue de Florence (France): 219.109
actions de catégorie A;
- la société anonyme “VIRTUAL CONCEPT HOLDING SPF”, avec siège social à L-1251 Luxembourg, 13, avenue du
Bois: 219.109 actions de catégorie A,
et libération intégrale moyennant incorporation du compte "prime d'émission";
10. Reconnaissance, en relation avec la création d'un capital autorisé, du rapport spécial du conseil d'administration
émis conformément à l'article 32-3 (5) de la loi du 10 août 1915, telle que modifiée, expliquant, entre autres, les raisons
pour lesquelles le conseil d'administration doit être autorisé à supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel
des actionnaires au moment de l'émission de nouvelles actions au moyen du capital autorisé et approbation de la faculté
accordée au conseil d'administration de supprimer ou de limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires en
procédant de la sorte;
11. Création d'un capital autorisé pour un montant de deux millions d'euros (2.000.000,- EUR) autorisant le conseil
d'administration, pendant une période de cinq ans courant à partir de la date de publication de l'assemblée générale
extraordinaire portant création du capital autorisé au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, d'augmenter une
ou plusieurs fois le capital souscrit dans les limites du capital autorisé, sans réserver pour les actionnaires existant un
droit de souscription préférentiel pour la souscription des nouvelles actions émises;
12. Modification subséquente de l'article 5 des statuts;
13. Modification du registre des actionnaires de la Société afin d'y faire figurer les modifications ci-dessus avec pouvoir
et autorité à tout administrateur de la Société, agissant individuellement, pour procéder pour le compte de la Société à
l'échange des actions existantes contre les nouvelles actions de la Société de la catégorie pertinente et pour procéder à
l'inscription des actions nouvellement émises et de veiller à toutes les formalités qui s'y rapportent;
14. Modification de l'article 9 des statuts;
15. Modification du 2
e
alinéa de l'article 10 des statuts;
16. Modification du 4
e
alinéa de l'article 12 des statuts;
17. Création de deux catégories d'administrateurs et modification subséquente des règles d'engagement de la Société;
18. Restructuration de la composition du conseil d'administration;
19. Divers.
B) Que les actionnaires, présents ou représentés, ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun d'eux, sont
portés sur une liste de présence; cette liste de présence est signée par les actionnaires présents, les mandataires de ceux
représentés, les membres du bureau de l'assemblée et le notaire instrumentant.
C) Que les procurations des actionnaires représentés, signées "ne varietur" par les membres du bureau de l'assemblée
et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être formalisée avec lui.
D) Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée et que les actionnaires, présents ou représentés,
déclarent avoir été dûment notifiés et avoir eu connaissance de l'ordre du jour préalablement à cette assemblée et
renoncer aux formalités de convocation d'usage, aucune autre convocation n'était nécessaire.
E) Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement sur les objets portés à l'ordre du jour.
Ensuite l'assemblée générale extraordinaire, après délibération, a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée décide d'accepter la démission de Monsieur Dominique DELABY de sa fonction d'administrateur unique
et de lui accorder décharge pleine et entière pour l'exécution de son mandat.
Sur ce, l'assemblée décide de mettre en place un conseil d'administration et, à cet effet nomme, comme aux fonctions
administrateurs les personnes suivantes:
* Madame Sylvie GANTER, directrice création, né à Istres (France), le 4 octobre 1972, demeurant à F-75008 Paris, 8,
rue de Florence (France);
* Monsieur Christophe CERVASEL, chef d'entreprise, né à Toulouse (France), le 10 janvier 1974, demeurant à F-75008
Paris, 8, rue de Florence (France), président du conseil d'administration;
* Monsieur Cyril GRISLAIN, consultant, né à Tunis (Tunisie), le 3 septembre 1974, demeurant à TN-2070 La Marsa,
36, rue d'Amérique (Tunisie);
* Monsieur Peter CHILD, consultant, né à Rotherham (Royaume-Uni), le 25 mars 1958, demeurant à SW7 3QB
London, 72 Onslow Gardens, Flat 4 (Royaume-Uni); et
* Monsieur Yvan BEDOUET, chief operation officer (COO), né à Rennes (France), le 14 août 1968, demeurant à 46W
95
th
Street, Apt. PHR, New York NYY 10025-6717 (Etats-Unis d'Amérique).
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Les mandats des administrateurs ainsi nommés prendront fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2015.
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée décide d'échanger les cent (100) actions existantes d'une valeur nominale de trois cent dix euros (310,-
EUR) chacune contre trente et un mille (31.000) actions avec une valeur nominale d'un euro (1,- EUR) chacune.
<i>Troisième résolutioni>
L'assemblée décide d'approuver la création de deux (2) catégories d'actions dans le capital social de la Société, à savoir
les actions de catégorie A et les actions de catégorie B, toutes jouissant des même droits, et de convertir les trente et
un mille (31.000) actions existantes en actions de catégorie A et de les attribuer aux actionnaires actuels proportionnel-
lement à leur participation dans le capital.
<i>Quatrième résolutioni>
L'assemblée décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de six mille cinq cent quatre-vingt-treize
euros (6.593,- EUR), afin de le porter de se montant actuel de trente et un mille euros (31.000,- EUR) à trente-sept mille
cinq cent quatre-vingt-treize (37.593,- EUR), par la création et l'émission de six mille cinq cent quatre-vingt-treize (6.593)
actions nouvelles d'une valeur nominale d'un euro (1,- EUR), assorties d'une prime d'émission totale à hauteur de cinq
cent trente et un mille quatre cent sept (531.407,- EUR).
<i>Cinquième résolutioni>
L'assemblée décide d'accepter la renonciation à leur droit de souscription préférentiel par les actionnaires actuels.
<i>Souscription - Libérationi>
L'assemblée reconnaît, qu'avec l'agrément de tous les actionnaires, les six mille cinq cent quatre-vingt-treize (6.593)
nouvelles actions ont été souscrites par:
- la société “Belamore Investments”, prédésignée, à concurrence de deux mille soixante-sept (2.067) actions de caté-
gorie B (le Souscripteur 1);
- Monsieur Peter CHILD, préqualifié, à concurrence de deux mille soixante-sept (2.067) actions de catégorie B (le
Souscripteur 2);
- Monsieur Yvan BEDOUET, préqualifié, à concurrence de trois cent quatre-vingt-treize (393) actions de catégorie B
(le Souscripteur 3);
- la société “Manglis (Holdings) Ltd”, prédésignée, à concurrence de mille cinq cent cinquante (1.550) actions de
catégorie B (le Souscripteur 4); et
- Monsieur Pericles MANGLIS, préqualifié, à concurrence de cinq cent seize (516) actions de catégorie B (le Souscri-
pteur 5);
(les Souscripteurs 1 à 5 étant ci-après désignés "les Souscripteurs"), et libérées entièrement, ensemble avec la prime
d'émission, comme suit:
- pour le Souscripteur 1, par versement en numéraire du montant total de 100.000,- EUR, faisant 2.067,- EUR pour
l'augmentation de capital et 97.933,- EUR pour la prime d'émission;
- pour le Souscripteur 2, par versement en numéraire du montant total de 200.000,- EUR, faisant 2.067,- EUR pour
l'augmentation de capital et 197.933,- EUR pour la prime d'émission;
- pour le Souscripteur 3, par versement en numéraire du montant total de 38.000,- EUR, faisant 393,- EUR pour
l'augmentation de capital et 37.607,- EUR pour la prime d'émission;
- pour le Souscripteur 4, par versement en numéraire du montant total de 150.000,- EUR, faisant 1.550,- EUR pour
l'augmentation de capital et 148.450,- EUR pour la prime d'émission; et
- pour le Souscripteur 5, par versement en numéraire du montant total de 50.000,- EUR, faisant 516,- EUR pour
l'augmentation de capital et 49.484,- EUR pour la prime d'émission;
de sorte que la somme globale de cinq cent trente-huit mille euros (538.000,- EUR) est à partir de ce jour à la libre
disposition de la Société, ainsi qu'il en a été prouvé au notaire par une attestation bancaire, qui le constate expressément.
<i>Sixième résolutioni>
L'assemblée décide d'accepter lesdites souscriptions et lesdites libérations et d'attribuer les six mille cinq cent quatre-
vingt-treize (6.593) actions de catégorie B à chacun des Souscripteurs comme mentionné ci-dessus.
<i>Septième résolutioni>
L'assemblée décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de cinq cent trente et un mille quatre cent
sept (531.407,- EUR), afin de le porter de se montant actuel de trente-sept mille cinq cent quatre-vingt-treize (37.593,-
EUR) à cinq cent soixante-neuf mille euros (569.000,- EUR), par la création et l'émission de quatre cent trente-huit mille
deux cent dix-huit (438.218) actions de catégorie A et quatre-vingt-treize mille cent quatre-vingt-neuf (93.189) actions
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de catégorie B d'une valeur nominale d'un euro (1,- EUR) chacune, ayant les mêmes droits et privilèges que les actions
existantes.
<i>Souscription - Libérationi>
L'assemblée reconnaît, qu'avec l'agrément de tous les actionnaires, les quatre cent trente-huit mille deux cent dix-huit
(438.218) nouvelles actions de catégorie A et quatre-vingt-treize mille cent quatre-vingt-neuf (93.189) nouvelles actions
de catégorie B ont été souscrites par:
- la société “Belamore Investments”, prédésignée, à concurrence de vingt-neuf mille deux cent quinze (29.215) actions
de catégorie B;
- Monsieur Peter CHILD, préqualifié, à concurrence de vingt-neuf mille deux cent quinze (29.215) actions de catégorie
B;
- Monsieur Yvan BEDOUET, préqualifié, à concurrence de cinq mille cinq cent cinquante-deux (5.552) actions de
catégorie B;
- la société “Manglis (Holdings) Ltd”, prédésignée, à concurrence de vingt et un mille neuf cent douze (21.912) actions
de catégorie B;
- Monsieur Pericles MANGLIS, préqualifié, à concurrence de sept mille deux cent quatre-vingt-quinze (7.295) actions
de catégorie B;
- Monsieur Christophe CERVASEL, préqualifié, deux cent dix-neuf mille cent neuf (219.109) actions de catégorie A;
et
- la société “VIRTUAL CONCEPT HOLDING SPF”, prédésignée, deux cent dix-neuf mille cent neuf (219.109) actions
de catégorie A.
L'augmentation de capital est intégralement libérée par l'incorporation au capital social du montant de cinq cent trente
et un mille quatre cent sept (531.407,- EUR) à prélever sur le compte "prime d'émission" provenant de l'augmentation
de capital ci-avant réalisée.
Tous pouvoirs sont conférés à l'administration de la Société pour procéder aux écritures comptables qui s'imposent.
<i>Huitième résolutioni>
L'assemblée reconnaît, relativement à la création d'un capital social autorisé, le rapport spécial du conseil d'adminis-
tration émis conformément à l'article 32-3 (5) de la loi du 10 août 1915, telle que modifiée, expliquant, entre autres, les
raisons pour lesquelles le conseil d'administration doit être autorisé à supprimer ou limiter le droit de souscription
préférentiel des actionnaires au moment de l'émission de nouvelles actions au moyen du capital autorisé et approuve la
faculté accordée au conseil d'administration de supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires
en procédant de telle sorte.
<i>Neuvième résolutioni>
L'Assemblée décide d'introduire un capital social autorisé d'un montant de deux million d'euros (2.000.000,- EUR)
autorisant le conseil d'administration, pendant une période de cinq ans courant à partir de la date de publication de la
présente assemblée générale extraordinaire portant création du capital autorisé au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations, d'augmenter une ou plusieurs fois, le capital social dans la limite du capital social autorisé sans réserver aux
actionnaires le droit préférentiel de souscrire aux actions nouvellement émisses. En émettant des actions dans la limite
du capital social autorisé et sous la réserve des dispositions impératives de la loi, le conseil d'administration sera autorisé
à déterminer le nombre d'actions à émettre, le prix de la souscription des actions ainsi émises et, le cas échéant, le
paiement d'une prime d'émission par les souscripteurs.
<i>Dixième résolutioni>
En conséquence de ce qui précède, l'assemblée décide de modifier l'article 5 des statuts comme suit:
" Art. 5. Le capital social souscrit est fixé à CINQ CENT SOIXANTE-NEUF MILLE EUROS (569.000,- EUR), repré-
sentée par en CINQ CENT SOIXANTE-NEUF MILLE (569.000) actions, divisées en QUATRE CENT SOIXANTE-NEUF
MILLE DEUX CENT DIX-HUIT (469.218) actions de catégorie A et QUATRE-VINGT-DIX-NEUF MILLE SEPT CENT
QUATRE-VINGT-DEUX (99.782) actions de catégorie B, toutes jouissant des même droits, avec une valeur nominale
d'UN EURO (1,- EUR) chacune, entièrement libérées.
Pour la durée telle que prévue ci-après, le capital social pourra être porté de son montant actuel à DEUX MILLIONS
D'EUROS (2.000.000,- EUR) par la création et l'émission d'actions supplémentaires sans désignation de valeur nominale.
Le capital autorisé et le capital souscrit de la Société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l'assemblée
générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.
En outre, le conseil d'administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 5
ème
anniversaire
de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, de l'assemblée générale extraordinaire datée du
23 juillet 2012, à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé avec
émission d'actions nouvelles. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites avec ou sans prime d'émission, à
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libérer en espèces, en nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-
à-vis de la Société, ou même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d'émission,
ou par conversion d'obligations comme dit ci-après.
Le conseil d'administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires
antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.
Le conseil d'administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne
dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.
Chaque fois que le conseil d'administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,
il fera adapter le présent article.
Le conseil d'administration est encore autorisé à émettre des emprunts obligataires ordinaires ou convertibles ou
obligations avec bons de souscription, sous forme d'obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce
soit et payables en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d'obligations convertibles ou obligations
avec bons de souscription ne pourra se faire que dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé,
dans les limites du capital autorisé ci-dessus spécifié et dans le cadre des dispositions légales, spécialement de l'article
32-4 de la Loi.
Le conseil d'administration déterminera la nature, le prix, le taux d'intérêt, les conditions d'émission et de rembour-
sement et toutes autres conditions y ayant trait.
Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la Société.
La Société peut, aux conditions et aux termes prévus par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales,
telle que modifiée (la "Loi"), racheter ses propres actions."
<i>Onzième résolutioni>
L'Assemblée décide de modifier le registre des actionnaires de la Société afin d'y faire figurer les modifications ci-dessus
et d'accorder pouvoir et autorité à tout administrateur de la Société, agissant individuellement, pour procéder pour le
compte de la Société à l'échange des actions existantes contre les nouvelles actions de la Société de la catégorie pertinente
et pour procéder à l'inscription des actions nouvellement émises et de veiller à toutes les formalités qui s'y rapportent.
<i>Douzième résolutioni>
L'assemblée décide de modifier l'article 9 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:
" Art. 9. Le conseil d'Administration sera composé de cinq (5) membres, désignés par l'assemblée générale (les "Mem-
bres du CA"). Le mandat des Membres du CA aura une durée de 3 ans renouvelables.
Les Membres du CA seront nommés par l'assemblée générale, aux conditions suivantes:
- deux (2) Membres du CA seront nommés parmi les personnes figurant sur une première liste proposée par les
actionnaires de catégorie A (les "Membres A")
- trois (3) Membres du CA seront nommés parmi les personnes figurant sur la liste proposée par les actionnaires de
catégorie B (ou investisseurs) (les "Membres B").
Le nombre de candidats présentés pour la nomination des Membres du CA devra toujours comprendre au moins une
personne supplémentaire que le nombre de postes de Membres A et de Membres B à pourvoir conformément au présent
article.
Chacune des parties s'engage à voter en faveur des candidats présentés conformément aux dispositions du paragraphe
ci-dessus à chaque décision collective de l'assemblée générale en vue de la nomination d'un Membre du CA ou du re-
nouvellement de son mandat.
Au cas où le poste d'un administrateur devient vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, cette vacance
peut être temporairement comblée jusqu'à la prochaine assemblée générale, aux conditions prévues par la Loi.
<i>Treizième résolutioni>
L'assemblée décide de modifier le deuxième alinéa de l'article 10 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:
" Art. 10. (deuxième alinéa). Le conseil d'administration se réunira au moins trois (3) fois par an pour assurer la gestion
de la Société sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué dans l'avis de convocation. Les
dates de ces réunions seront fixées à l'avance."
<i>Quatorzième résolutioni>
L'assemblée décide de modifier le quatrième alinéa de l'article 12 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:
" Art. 12. (quatrième alinéa). La gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui
concerne cette gestion pourront, conformément à l'article 60 de la Loi, être déléguées à un ou plusieurs administrateurs,
directeurs, gérants et autres agents, associés ou non, agissant seuls ou conjointement. Leur nomination, leur révocation
et leurs attributions seront réglées par une décision du conseil d'administration. La délégation à un membre du conseil
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d'administration impose au conseil l'obligation de rendre annuellement compte à l'assemblée générale ordinaire des
traitements, émoluments et avantages quelconques alloués au délégué. Le conseil d'administration délèguera la gestion
journalière de la Société au Président du conseil d'administration et à un Directeur Général (le “Directeur Général”), qui
sera également nommé par le conseil d'administration parmi les Membres A du conseil d'administration."
<i>Quinzième résolutioni>
L'assemblée décide:
- de créer deux catégories d'administrateurs, savoir les administrateurs de catégorie A et les administrateurs de ca-
tégorie B;
- de modifier les règles d'engagement de la Société, de sorte à ce que l'article 13 des statuts aura dorénavant la teneur
suivante:
" Art. 13. La Société sera engagée (i) par la signature collective de deux (2) administrateurs, (ii) par la signature
individuelle de l'administrateur-délégué ou (iii) par la seule signature de toute(s) personne(s) à laquelle (auxquelles) pareils
pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d'administration.
Toutefois, si les actionnaires ont qualifié les administrateurs d'administrateurs de catégorie A ou d'administrateurs de
catégorie B, la Société sera engagée vis-à-vis des tiers par la signature individuelle d'un des administrateurs de catégorie
A.
Le Président du conseil d'administration et le Directeur Général auront individuellement pouvoir de représenter la
Société afin d'en assurer la gestion journalière et d'engager la Société par leur seule signature.
Lorsque le conseil d'administration est composé d'un (1) seul membre, la Société sera valablement engagée, en toutes
circonstances et sans restrictions, par la signature individuelle de l'administrateur unique."
<i>Seizième résolutioni>
L'assemblée confirme la composition du conseil d'administration telle qu'elle résulte de la première résolution, et
attribue, suite à la création des deux catégories d'administrateurs, aux administrateurs les catégories suivantes:
- administrateurs de catégorie A: Madame Sylvie GANTER et Monsieur Christophe CERVASEL
- administrateurs de catégorie B: Messieurs Cyril GRISLAIN, Peter CHILD et Yvan BEDOUET.
Monsieur Christophe CERVASEL, préqualifié, est confirmé dans sa fonction de président du conseil d'administration.
Les mandats des administrateurs prendront fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2015.
Aucun autre point n'étant porté à l'ordre du jour de l'assemblée et aucun des actionnaires présents ou représentés
ne demandant la parole, le Président a ensuite clôturé l'assemblée.
<i>Fraisi>
Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la
Société, ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, est évalué approximativement à trois mille euros.
DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.
Après lecture du présent acte aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms, état civil et domiciles, lesdits
comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: D. DELABY, B. DA ROCHA, L. MOLITOR, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 25 juillet 2012. LAC/2012/35368. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Carole FRISING.
Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 août 2012.
Référence de publication: 2012104098/316.
(120142200) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2012.
L'Osteria Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1648 Luxembourg, 8, place Guillaume II.
R.C.S. Luxembourg B 160.045.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012103946/10.
(120141806) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2012.
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QS Finance Luxembourg, Société Anonyme.
Capital social: EUR 31.000,00.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R.C.S. Luxembourg B 109.345.
In the year two thousand and eleven, on the twenty-seventh day of October.
Before Maître Joseph ELVINGER, notary residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, undersigned.
Is held an extraordinary general meeting of the sole shareholder of QS Finance Luxembourg, a Luxembourg société
anonyme, having its registered office at 11, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, and
registered with the Luxembourg Registre de Commerce et des Sociétés under number B 109.345 (the "Company").
There appeared:
the sole shareholder of the Company, Biarritz Holdings, a Luxembourg Société à responsabilité limitée, having its
registered office at 9-11, rue Louvigny, L-1946 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, with a share capital of EUR
1,344,530.- and registered with the Luxembourg Registre de Commerce et des Sociétés under number B 147.205 (the
"Sole Shareholder");
Here represented by Mrs Rachel UHL, lawyer, residing professionally at Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg,
by virtue of a power of attorney.
The said power of attorney, initialled ne varietur shall remain annexed to the present deed for the purpose of regis-
tration.
The 310 shares representing the whole share capital of the Company are represented so that the meeting can validly
decide on all the items of the agenda of which the Sole Shareholder has been duly informed.
The Sole Shareholder through its proxy holder requests the notary to enact that the agenda of the meeting is the
following:
<i>Agenda:i>
1. Decision to dissolve the company and to put it into liquidation;
2. Granting of full discharge to the directors of the company for the performance of their duties under their mandates;
3. Appointment of Biarritz Holdings S.à r.l. as liquidator;
4. Decision to grant the liquidator with the broadest powers to carry out the liquidation and perform all operations
in accordance with articles 144 and seq. of the law of August 10
th
, 1915 concerning commercial companies, as amended
from time to time, without any prior specific authorization of the sole shareholder; and
5. Miscellaneous.
After the foregoing was approved by the Sole Shareholder, the following resolutions have been taken:
<i>First resolutioni>
It is resolved to dissolve the Company with immediate effect and to put the Company into liquidation.
<i>Second resolutioni>
It is resolved to give full discharge to the directors of the Company for the performance of their duties under their
mandates that expire today.
<i>Third resolutioni>
It is resolved to appoint the Sole Shareholder as liquidator.
<i>Fourth resolutioni>
It is resolved to grant the liquidator with the broadest powers to carry out the liquidation and perform all operations
in accordance with articles 144 and seq. of the law of August 10
th
, 1915 concerning commercial companies, as amended
from time to time, without any prior specific authorization of the sole shareholder and under its sole signature, which is
validly bind the Company, notably borrow money to pay the debts of the Company, mortgage and pledge the assets of
the Company and dispose of the properties of the Company.
The liquidator is dispensed to draw-up an inventory and it may refer to the books of the Company
<i>Costsi>
The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be
charged to it in connection with the present notarial act have been estimated at about EUR 1,500.-.
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
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Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the attorney of the appearing person, he signed together with us, the notary, the
present original deed.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing persons
and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mil onze, le vingt-sept octobre.
Par-devant Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.
Se réunit une assemblée générale extraordinaire de l'associé unique de la société QS Finance Luxembourg, une société
anonyme dûment constituée et existant valablement en vertu des lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège
social au 11, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et immatriculée auprès du Registre
de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 109.345 (la «Société»).
A comparu:
l'associé unique de la Société, Biarritz Holdings, une société à responsabilité limitée dûment constituée et existant
valablement en vertu des lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 9-11, rue Louvigny, L-1946
Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg, avec un capital social de 1.344.530 EUR et immatriculée auprès du Registre
de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 147.205 (L' «Associé Unique»);
Ici représentée par Madame Rachel UHL, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg, Grand-Duché de
Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.
Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur restera annexée au présent acte aux fins d'enregistrement.
Les 310 actions, représentant l'intégralité du capital social de la Société, sont représentées à la présente assemblée
générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour,
dont l'Associé Unique a été préalablement informé.
L'Associé Unique, représenté par son mandataire, prie le notaire d'acter que l'ordre du jour de l'assemblée est le
suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Décision de dissoudre la société et de la mettre en liquidation;
2. Décharge donnée aux administrateurs de la société pour l'exercice de leurs fonctions;
3. Nomination de Biarritz Holdings S.à r.l. en qualité de liquidateur;
4. Décision d'accorder au liquidateur les pouvoirs les plus étendus pour procéder à la liquidation et effectuer toutes
opérations conformément aux articles 144 et suivants de la loi sur les sociétés commerciales du 10 août 1915, telle que
modifiée, sans autorisation préalable de l'associé unique; et
5. Divers.
Après que l'agenda a été approuvé par l'Associé Unique, les résolutions suivantes ont été prises:
<i>Première résolutioni>
Il est décidé de dissoudre la Société avec effet immédiat et de procéder à sa liquidation.
<i>Deuxième résolutioni>
Il est décidé d'accorder décharge pleine et entière aux administrateurs de la Société pour l'exercice de leurs mandats
qui prennent fin à jour.
<i>Troisième résolutioni>
Il est décidé de nommer l'Associé Unique en qualité de liquidateur.
<i>Quatrième résolutioni>
Il est décidé d'accorder au liquidateur les pouvoirs les plus étendus en vue de procéder à la liquidation et d'effectuer
toutes opérations conformément aux articles 144 et suivants de la loi sur les sociétés commerciales du 10 août 1915 telle
que modifiée, notamment, et sans autorisation préalable spécifique de l'associé unique, emprunter pour payer les dettes
sociales, hypothéquer les biens de la Société ou les donner en gage et aliéner les immeubles de la Société.
Le liquidateur est dispensé de dresser un inventaire et il peut se référer aux documents sociaux de la Société.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, honoraires ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou
qui doivent être mis à sa charge en raison du présent acte, s'élève à environ 1.500.- EUR.
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Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
DONT ACTE, passé à Luxembourg, le jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite à la mandataire de la personne comparante, elle a signé avec nous, notaire, le présent acte.
Le notaire instrumentant qui comprend et parle anglais acte par la présente qu'à la demande de la partie comparante
agissant par l'intermédiaire de son mandataire, le présent acte est rédigé en anglais suivi par une traduction française, et
qu'en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.
Signé: R. UHL, J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg A.C. le 03 novembre 2011. Relation: LAC/2011/48770. Reçu douze euros (12.- €).
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Carole FRISING.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur sa demande.
Luxembourg, le 21 novembre 2011.
Référence de publication: 2012104620/115.
(120142565) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2012.
KHM SP Neuhauser Straße 20 Beteiligung S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 31.000,00.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff.
R.C.S. Luxembourg B 150.729.
Die Geschäftsführung der Gesellschaft teilt mit:
Die Adresse der Gesellschafterin CENSI SP S.ä r.l. der Gesellschaft hat sich wie folgt geändert: 5, rue Heienhaff, L-1736
Senningerberg
Zur Ergänzung / Berichtigung teilt Ihnen die Geschäftsführung der Gesellschaft mit:
Der Sitz der Gesellschafterin der Gesellschaft SIGNA KHM SP Beteiligung S.ä r.l. lautet: 5, rue Heienhaff, L-1736
Senningerberg.
Référence de publication: 2012103943/14.
(120142313) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2012.
L'Ecurie Grand'Ducale, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 9A, rue Aldringen.
R.C.S. Luxembourg B 52.434.
<i>Extrait du Procès-Verbal de la Réunion de l'assemblée Générale Extraordinaire tenue le 25 juillet 2012i>
- Il a été décidé d'accepter la démission de Monsieur Michel THIL, dirigeant de société, demeurant professionnellement
à L-1118 Luxembourg - 9A, RUE Aldringen, de sa fonction d'administrateur de la société.
- Il a été décidé de nommer Monsieur Philippe ROUDIER, dirigeant de société, demeurant professionnellement à
L-1118 Luxembourg - 9A, rue Aldringen, à la fonction d'administrateur de la société pour la durée du mandant restant à
courir, c'est-à-dire jusqu'à l'assemblée générale annuelle de 2017.
Luxembourg, le 25 juillet 2012.
<i>Pour le conseil d'Administrationi>
Référence de publication: 2012103945/15.
(120141863) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2012.
Lebaras B.V./S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7619 Larochette, 10-12, rue de Medernach.
R.C.S. Luxembourg B 136.311.
Les comptes annuels au 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012103947/9.
(120141700) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2012.
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Lebaras B.V./S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7619 Larochette, 10-12, rue de Medernach.
R.C.S. Luxembourg B 136.311.
Les comptes annuels au 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012103948/9.
(120141701) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2012.
Leopoldstraße 206 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1417 Luxembourg, 6, rue Dicks.
R.C.S. Luxembourg B 144.036.
La Société a été constituée suivant acte reçu par Maître Joëlle Baden, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché
de Luxembourg, en date du 18 décembre 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 240
du 5 février 2008.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Leopoldstrasse 206 S.à r.l.
Par procuration
Diane Wolf
Référence de publication: 2012103949/15.
(120142159) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2012.
Sungreen Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 170.670.
STATUTES
In the year two thousand and twelve, on the twenty-sixth day of July.
Before Maître Edouard DELOSCH, notary residing in Diekirch (Grand Duchy of Luxembourg).
There appeared the following:
International Pyramide Holdings (Luxembourg) S.A., a company having its registered office at 46A, Avenue John F
Kennedy, L-1855 Luxembourg, registered with the Luxembourg trade and companies' register under section B number
46.448, here represented by Mr Vincent VAN DEN BRINK, private employee, residing professionally in Luxembourg, by
virtue of a proxy given under private seal on July 26
th
, 2012.
The said proxy, initialled "ne varietur" by the appearing party and the notary, will remain annexed to the present deed
to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing party, acting in its hereabove stated capacities, has drawn up the following articles of incorporation of
a company, which it declared organized:
Art. 1. Name.
1.1 There is hereby established a company in the form of a société anonyme under the name of "Sungreen Holding
S.A." (hereinafter the "Company").
1.2 The Company may have one shareholder or several shareholders. For so long as the Company has a Sole Share-
holder, the Company may be managed by a Sole Director only who does not need to be a shareholder of the Company.
Art. 2. Registered Office.
2.1 The registered office of the Company is established in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
2.2 If the Board of Directors or, as the case may be the Sole Director, determines that extraordinary political, eco-
nomic, social or military events have occurred or are imminent which would render impossible the normal activities of
the Company at its registered office or the communication between such registered office and persons abroad, the
registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances;
such provisional measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding such temporary
transfer, shall remain a Luxembourg company.
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Art. 3. Duration.
3.1 The Company is established for an unlimited period of time.
Art. 4. Object.
4.1. The purpose of the Company shall be the acquisition of ownership interests, in Luxembourg or abroad, in any
companies or enterprises in any form whatsoever and the management of such ownership interests. The Company may
in particular acquire by way of subscription, purchase and exchange or in any other manner any stock, shares and securities
of whatever nature, including bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally
any securities and financial instruments issued by any public or private entity whatsoever. It may participate in the creation,
development and control of any company or enterprise. It may further invest in the acquisition and management of a
portfolio of patents and other intellectual property rights.
4.2. The Company may borrow in any way form, except by way of public offer. It may issue, by way of private placement
only, notes, bonds and debentures and any kind of debt or other equity securities. The Company may lend funds, including
the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its subsidiaries, affiliated companies or to any other
companies which form part of the same group of companies as the Company. It may also give guarantees and grant security
interests in favour of third parties to secure its obligations or the obligations of its subsidiaries, affiliated companies or
any other companies, which form part of the same group of companies as the Company.
4.3. The Company may further mortgage, pledge, hypothecate, transfer or otherwise encumber all or some of its
assets. The Company may generally employ any techniques and utilise any instruments relating to its investments for the
purpose of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against
credit risk, currency fluctuations risk, interest rate fluctuation risk and other risks.
4.4. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect
to real estate or movable property.
The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions, which may be or
are conducive to the above-mentioned paragraphs of this Article.
Art. 5. Share Capital.
5.1 The Company's subscribed share capital amounts to thirty-one thousand Euros (EUR 31,000) represented by three
million one hundred thousand (3,100,000) shares having a nominal value of one Cent (EUR 0.01) each (the "Shares").
5.2 The subscribed share capital of the Company may at any time be increased or reduced by a resolution of the
General Meeting of Shareholders adopted in the manner required for amendment of these Articles of Association, subject
to the mandatory provisions of the law of 10 August 1915, as amended, on commercial companies.
Art. 6. Acquisition of own Shares.
6.1 The Company may acquire its own Shares to the extent permitted by law.
6.2 To the extent permitted by Luxembourg law the Board of Directors or as the case may be the Sole Director, is
irrevocably authorised and empowered to take any and all steps to execute any and all documents and to do and perform
any and all acts for and in the name and on behalf of the Company which may be necessary or advisable in order to
effectuate the acquisition of the Shares and the accomplishment and completion of all related action.
Art. 7. Form of Shares.
7.1 All the Shares of the Company shall be issued in registered form only. No conversion of the Shares into bearer
shares shall be permissible.
7.2 The issued Shares shall be entered in the register of Shares which shall be kept by the Company or by one or more
persons designated by the Company, and such registry shall contain the name of each owner of Shares, the Shareholder's
address, the number and type of Shares held by a Shareholder, any transfer of Shares and the dates thereof.
7.3 The inscription of the Shareholder's name in the register of Shares evidences its right of ownership of such Shares.
A certificate shall be delivered upon request by the Shareholder.
7.4 Any transfer of Shares shall be recorded in the register of Shares by delivery to the Company of an instrument of
transfer satisfactory to the Company, or by a written declaration of transfer to be inscribed in the register of Shares,
dated and signed by the transferor and transferee, or by persons holding suitable powers of attorney to act accordingly
and, together with the delivery of the relevant certificate duly endorsed to the transferee, if issued.
7.5 The Shareholders shall provide the Company with an address to which all notices and announcements should be
sent. Such address will also be entered into the register of Shares.
7.6 In the event that a Shareholder does not provide an address, the Company may permit a notice to that effect to
be entered into the register of Shares and the Shareholder's address will be deemed to be at the registered office of the
Company or at such other address as may be so entered into the register of Shares by the Company from time to time,
until another address shall be provided to the Company by such Shareholder. A shareholder may, at any time, change his
address as entered into the register of Shares by means of a written notification to the Company at its registered office
or at such other address as may be determined by the Company from time to time.
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7.7 The Company recognises only one single owner per Share. If one or more Shares are jointly owned or if the title
of ownership to such Share(s) is divided, split or disputed, all persons claiming a right to such Share(s) have to appoint
one single attorney to represent such Share(s) towards the Company. The failure to appoint such attorney implies a
suspension of all rights attached to such Share(s).
7.8 The Company or the person or persons designated by the Company to keep the register of Shares as set forth in
this Article 7 shall not enter in the register of Shares any transfers made in contravention of the provisions, or without
due observance of the conditions provided for, in Article 8.
Art. 8. Board of Directors.
8.1 For so long as the Company has a Sole Shareholder, the Company may be managed by a Sole Director only. Where
the Company has more than one shareholder, the Company shall be managed by a board of directors ("Board of Direc-
tors") consisting of a minimum of three (3) to a maximum of five (5) directors (the "Directors").
8.2 The number of directors is fixed by the General Meeting of Shareholders.
8.3 The General Meeting of Shareholders may decide to appoint Directors of two different classes, being class A
Director(s) and class B Director(s). Any such classification of Directors shall be duly recorded in the minutes of the
relevant meeting and the Directors be identified with respect to the class they belong.
8.4 The Directors are to be appointed by the General Meeting of Shareholders for a period not exceeding six (6) years
and until their successors are elected.
8.5 Decision to suspend or dismiss a Director must be adopted by the General Meeting of Shareholders with a majority
of more than one-half of all voting rights present or represented.
8.6. When a legal person is appointed as a Director of the Company, the legal entity must designate a permanent
representative (représentant permanent) in accordance with article 51£>is of the Luxembourg act dated 10 August 1915
on commercial companies, as amended.
Art. 9. Meetings of the Board of Directors.
9.1 The Board of Directors shall appoint from among its members a chairman (the "Chairman") at majority for a term
of six (6) years, and may choose among its members one or more vice-chairmen. The Board of Directors may also choose
a secretary (the "Secretary"), who need not be a Director and who may be instructed to keep the minutes of the Meetings
of the Board of Directors as well as to carry out such administrative and other duties as directed from time to time by
the Board of Directors.
9.2 The Board of Directors shall meet upon call by the Chairman, or any two Directors, at the place and time indicated
in the notice of meeting, the person(s) convening the meeting setting the agenda. Written notice of any Meeting of the
Board of Directors shall be given to all Directors at least five (5) calendar days in advance of the hour set for such meeting,
except in circumstances of emergency where twenty-four (24) hours prior notice shall suffice which shall duly set out
the reason for the urgency. This notice may be waived, either prospectively or retrospectively, by the consent in writing
or by telegram or telex or telefax of each director. Separate notice shall not be required for meetings held at times and
places described in a schedule previously adopted by resolution of the Board of Directors. Without prejudice of Articles
9.6 and 9.7, meetings of the Board of Directors shall be held in the European Union.
9.3 Any Director may act at any meeting of the Board of Directors by appointing in writing or by telegram, telefax,
telex another Director as his proxy. A Director may not represent more than one of his colleagues.
9.4 The Board of Directors may act validly and validly adopt resolutions only if at least a majority of the Directors are
present or represented at a Meeting of the Board of Directors. In the event however the General Meeting of Shareholders
has appointed different classes of Directors (namely class A Directors and class B Directors) any resolutions of the Board
of Directors may only be validly taken if approved by the majority of Directors including at least one class A and one
class B Director (which may be represented). If a quorum is not obtained the Directors present may adjourn the meeting
to a venue and at a time no later than five (5) calendar days after a notice of the adjourned meeting is given.
9.5 The Directors may participate in a Meeting of the Board of Directors by conference call or similar means of
communications equipment whereby all persons participating in the meeting can hear each other, and participating in a
meeting by such means shall constitute presence in person at such meeting.
9.6 Notwithstanding the foregoing, a resolution of the Board of Directors may also be passed by unanimous consent
in writing which may consist of one or several documents containing the resolutions and signed by each and every
Director. The date of such a resolution shall be the date of the last signature.
9.7 The resolutions passed by the Sole Director shall be vested with the same authority as the resolutions passed by
the Board and are documented by written minutes signed by the Sole Director.
Art. 10. Minutes of Meetings of the Board of Directors.
10.1 The minutes of any Meeting of the Board of Directors shall be signed by the Chairman.
10.2 Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed
by the Chairman.
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Art. 11. Powers of the Board of Directors.
11.1 The Directors may only act at duly convened Meetings of the Board of Directors or by written consent in
accordance with Article 9 hereof.
11.2 The Board of Directors or the Sole Director, as the case may be, is vested with the broadest powers to perform
all acts of administration and disposition in the Company's interests and within the objectives and purposes of the Com-
pany. All powers not expressly reserved by law or by these Articles of Association to the General Meeting of Shareholders
fall within the competence of the Board of Directors or the Sole Director, as the case may be.
Art. 12. Corporate Signature.
12.1 Vis-à-vis third parties, the Company is validly bound in the case of a sole director, by the sole signature of the
Sole Director, or by the joint signature of any two Directors of the Company, or by the signature(s) of any other person
(s) to whom authority has been delegated by the Board of Directors by means of an unanimous decision of the Board of
Directors.
12.2 In the event the General Meeting of Shareholders has appointed different classes of Directors (namely class A
Directors and class B Directors) the Company will only be validly bound by the joint signature of two Directors, one of
whom shall be a class A Director and one class B Director (including by way of representation).
Art. 13. Delegation of Powers.
13.1 The Board of Directors may generally or from time to time delegate the power to conduct the daily management
of the Company as well as the representation of the Company in relation to such management as provided for by article
60 of the law of 10 August 1915, as amended, on commercial companies to an executive or other committee or com-
mittees whether formed from among its own members or not, or to one or more Directors, managers or other agents
who may act individually or jointly. The Board of Directors shall determine the scope of the powers, the conditions for
withdrawal and the remuneration attached to these delegations of authority including the authority to sub-delegate.
Art. 14. Conflict of Interest.
14.1 In case of a conflict of interest of a Director, it being understood that the mere fact that the Director serves as
a director of a Shareholder or of an associated company of a Shareholder shall not constitute a conflict of interest, such
Director must inform the Board of Directors of any conflict and may not take part in the vote. A director having a conflict
on any item on the agenda must declare this conflict to the Chairman before the meeting is called to order.
14.2 Any Director having a conflict due to a personal interest in a transaction submitted for approval to the Board of
Directors conflicting with that of the Company, shall be obliged to inform the board thereof and to cause a record of his
statement to be included in the minutes of the meeting. He may not take part in the business of the meeting. At the
following General Meeting of Shareholders, before any other resolution to be voted on, a special report shall be made
on any transactions in which any of the Directors may have a personal interest conflicting with that of the Company.
Art. 15. General Meeting of Shareholders. General Meeting of Shareholders.
15.1 The General Meeting of Shareholders shall represent the entire body of shareholders of the Company (the
"General Meeting of Shareholders" or "General Meeting").
15.2 It has the powers conferred upon it by the Luxembourg Company Law.
Notice, Place of Meetings, Decisions without a Formal Meeting
15.3 The General Meeting of Shareholders shall meet in Luxembourg upon call by the Board of Directors or the Sole
Director, as the case may be. Shareholders representing one tenth of the subscribed share capital may, in compliance
with the law of 10 August 1915, as amended, on commercial companies, request the Board of Directors or the Sole
Director, as the case may be to call a General Meeting of Shareholders.
15.4 The annual General Meeting shall be held in Luxembourg in accordance with Luxembourg law at the registered
office of the Company or at such other place as specified in the notice of the meeting, on the 20
th
day in the month of
May, at 11:00 a.m. If such day is a legal or a bank holiday in Luxembourg, the annual General Meeting shall be held on the
following Business Day in Luxembourg.
15.5 Other General Meetings of Shareholders may be held at such places and times as may be specified in the respective
convening notice.
15.6 General Meetings of Shareholders shall be convened pursuant to a notice setting forth the agenda and the time
and place at which the meeting will be held, sent by registered letter at least thirty (30) days prior to the meeting, the
day of the convening notice and the day of the meeting not included, to each Shareholder at the Shareholder's address
in the Shareholder Registry, or as otherwise instructed by such Shareholder.
15.7 If all Shareholders are present or represented and consider themselves as being duly convened and informed of
the agenda, the General Meeting may take place without notice of meeting.
15.8 The General Meeting of Shareholders shall appoint a chairman and be chaired by the chairman who shall preside
over the meeting. The General Meeting shall also appoint a secretary who shall be charged with keeping minutes of the
meeting and a scrutineer. The minutes shall be in English and adopted as evidence thereof and be signed by the Chairman
and the Secretary of such meeting or by the next meeting.
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15.9 All General Meetings of Shareholders shall be conducted in English.
15.10 The Shareholders may not decide on subjects that were not listed on the agenda (which shall include all matters
required by law) and business incidental to such matters, unless all Shareholders are present or represented at the meeting.
Voting Rights
15.11 Each Share is entitled to one vote at all General Meetings of Shareholders. Blank votes are considered null and
void.
15.12 A Shareholder may act at any General Meeting of Shareholders by giving a written proxy to another person,
who need not be a shareholder.
15.13 Unless otherwise provided by law or by these Articles of Association, resolutions of the General Meeting are
passed by a majority of total votes of the Shares held by the Shareholders entitled to vote on the resolution.
Art. 16. Auditors.
16.1 The operations of the Company shall be supervised by one or several statutory auditors, which may be share-
holders or not. The General Meeting of Shareholders shall appoint the statutory auditors and shall determine their
number, remuneration and term of office which may not exceed six years. Their term of office may not exceed six (6)
years.
Art. 17. Financial Year.
17.1 The financial year of the Company shall commence on the first of January and shall terminate on the thirty-first
of December of each year.
17.2 The Board of Directors or the Sole Director, as the case may be, shall prepare annual accounts in accordance
with the requirements of Luxembourg law and accounting practice.
17.3 The Company shall ensure that the annual accounts, the annual report and the information to be added pursuant
to the law of 10 August 1915, as amended, shall be available at its registered office from the day on which the General
Meeting at which they are to be discussed and, if appropriate, adopted is convened.
17.4 The Annual General Meeting shall adopt the annual accounts.
Art. 18. Dividend Distributions and Distributions out of Reserve Accounts.
18.1 The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortisation, charges
and provisions represent the net profit of the Company.
18.2 Every year 5 percent of the net profit will be transferred to the legal reserve until this reserve amounts to 10
percent of the share capital
18.3 The credit balance free for distribution after the deduction as per Article 18.2 above is attributed to the share-
holders.
18.4 Subject to the conditions laid down in Article 72-2 of the Law of 10 August 1915, the Board of Directors or the
Sole Director, as the case may be, may pay out an advance payment on dividends.
Art. 19. Dissolution and Liquidation of the Company.
19.1 The Company may be dissolved pursuant to a resolution of the General Meeting of Shareholders to that effect,
which requires a two-thirds majority of all the votes cast in a meeting where at least half of the issued share capital is
present or represented.
19.2 The Board of Directors or the Sole Director, as the case may be, shall be charged with the liquidation provided
that the General Meeting of Shareholders shall be authorised to assign the liquidation to one or more liquidators in place
of the Board of Directors or the Sole Director, as the case may be.
19.3 To the extent possible, these Articles of Association shall remain in effect during the liquidation.
19.4 No distribution upon liquidation may be made to the company in respect of shares held by it.
19.5 After the liquidation has been completed, the books and records of the company shall be kept for the period
prescribed by law by the person appointed for that purpose in the resolution of the General Meeting to dissolve the
company. Where the General Meeting has not appointed such person, the liquidators shall do so.
Art. 20. Amendments to the Articles of Incorporation.
20.1 The present Articles of Association may be amended from time to time by a General Meeting of Shareholders
under the quorum and majority requirements provided for by the law of 10 August 1915, as amended, on commercial
companies.
Art. 21. Applicable Law.
21.1 All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law of 10
August 1915, as amended, on commercial companies.
Art. 22. Language.
22.1 The present articles of incorporation are worded in English followed by a French version. In case of divergence
between the English and the French text, the English version shall prevail.
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<i>Statementi>
The undersigned notary states that the conditions provided for in Article 26 of the law of August 10, 1915 on com-
mercial companies, as amended, have been observed.
<i>Subscription and Paymenti>
The articles of incorporation of the Company having thus been drawn up by the appearing party, this party has sub-
scribed for the number of shares and have paid in cash the amounts mentioned hereafter:
Shareholder
Subscribed
capital
Number
of Shares
Amount
paid in
International Pyramide Holdings (Luxembourg) S.A. prenamed . . . . . . . .
EUR 31,000 3,100,000 EUR 31,000.-
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 31,000.-
31,000. EUR 31,000.-
Proof of all such payments has been given to the undersigned notary who states that the conditions provided for in
article 26 of the law of August 10
th
, 1915 on commercial companies, as amended, have been observed.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of its formation are estimated at approximately EUR 1,300.- (one thousand three hundred Euro).
<i>Transitory Provisionsi>
The first financial year will begin on the date of formation of the Company and will end on the last day of December
2012. The first annual General Meeting of Shareholders will thus be held in the year 2013.
<i>Resolution of the sole shareholderi>
The above named party, representing the entire subscribed capital has immediately taken the following resolutions:
1. Resolved to set at one the number of Directors and further resolved to elect the following as Sole Director for a
period ending at the annual General Meeting of Shareholders having to approve the accounts as at 31
st
December 2015:
- Mr. Robert VAN 'T HOEFT, Deputy Managing Director, born on January 13, 1958, in Schiedam, The Netherlands
and residing professionally at 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg
2. The registered office shall be at 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
3. Resolved to elect EQ Audit S.à r.l. having its registered office at 2, rue J. Hackin, L-1746 Luxembourg, RCS Luxem-
bourg B number 124782, as statutory auditor for a period ending at the annual General Meeting of Shareholders having
to approve the accounts as at 2015.
Whereof, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appearing person, the present
deed is worded in English followed by a French version; on request of the same person and in case of divergences between
the English and the French text, the English text will prevail.
The document having been read to the attorney in fact of the appearing person, who is known to the notary by surname,
first name, civil status and residence, the said person signed together with Us notary this original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille douze, le vingt-six juillet.
Par-devant Maître Edouard DELOSCH, notaire de résidence à Diekirch, Grand-Duché de Luxembourg.
A comparu:
International Pyramide Holdings (Luxembourg) S.A., une société ayant son siège social à 46A, Avenue John F Kennedy,
L-1855 Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg section B, numéro 46.448, ici
représentée par Monsieur Vincent VAN DEN BRINK, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg, en
vertu d'une procuration donnée sous seing privé en date du 26 juillet 2012.
La procuration signée "ne varietur" par la partie comparante et par le notaire soussigné restera annexée au présent
acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
Laquelle comparante agissant en sa capacité exposée ci-dessus, a arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme
qu'elle déclare constituer:
Art. 1
er
. Dénomination sociale.
1.1 Il est formé par les présentes une société anonyme qui adopte la dénomination «Sungreen Holding S.A.» (ci-après
la «Société»).
1.2 La Société peut avoir un actionnaire unique ou plusieurs actionnaires. Tant que la Société n'a qu'un actionnaire
unique, la Société peut être administrée par un administrateur unique qui ne doit pas être obligatoirement actionnaire
de la Société.
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Art. 2. Siège social.
2.1 Le siège social de la Société est établi dans la Ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
2.2 Au cas où le Conseil d'Administration ou l'Administrateur Unique selon le cas, estimerait que des événements
extraordinaires d'ordre politique, économique, militaire ou social compromettent l'activité normale de la Société au siège
social ou la communication aisée avec ce siège ou entre ce siège et des personnes à l'étranger ou que de tels événements
sont imminents, il pourra transférer temporairement le siège social à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces cir-
constances anormales; ces mesures provisoires n'auront aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant
ce transfert provisoire du siège, demeurera une société de droit luxembourgeois.
Art. 3. Durée.
3.1 La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. Objet social.
4.1 L'objet de la Société est l'acquisition d'intérêts de propriété, au Grand-duché de Luxembourg ou à l'étranger, dans
toutes sociétés ou entreprises, sous quelque forme que ce soit ainsi que la gestion de ces intérêts de propriété. La Société
peut notamment acquérir par voie de souscription, achat ou échange ou par tout autre moyen toutes valeurs, actions et
titres/garanties de quelque nature que ce soit en ce compris les obligations, certificats, certificats de dépôt et tous autres
instruments et plus généralement tous titres/garanties, instruments financiers émis par une entité privée ou publique
quelle qu'elle soit. La Société peut également participer dans la création, le développement et le contrôle de toute société
ou entreprise. Elle peut également investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de brevets et autres droits de
propriété intellectuelle.
4.2 La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder,
seulement par voie de placement privé, à l'émission de créances et obligations et autres titres représentatifs d'emprunts
et/ou de créances négociables. La Société peut prêter des fonds, y compris ceux résultant des emprunts et/ou des émis-
sions d'obligations à ses filiales, sociétés affiliées et sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.
Elle peut également consentir des garanties ou des sûretés au profit de tierces personnes afin de garantir ses obligations
ou les obligations de ses filiales, sociétés affiliées ou sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.
4.3 La Société peut en outre gager, hypothéquer, céder ou de tout autre manière grever tout ou partie de ses actifs.
La Société peut en général employer toutes techniques et utiliser tous instruments en relation avec ses investissements
en vue de leur gestion optimale, incluant les techniques et instruments en vue de protéger la société contre les risques
de crédit, de fluctuation des devises et des taux d'intérêts et autres risques.
4.4. La Société peut exercer toutes activités commerciales, financières ou industrielles et effectuer toutes transactions
dans le domaine immobilier ou relatives à des bien immobiliers.
La Société peut exercer toutes activités commerciales, financières ou industrielles qui peuvent être ou qui sont con-
formes aux paragraphes mentionnés ci-dessus dans cet Article.
Art. 5. Capital social.
5.1 La Société a un capital souscrit de trente et un mille Euros (EUR 31.000,-) divisé en trois millions cent mille
(3,100,000) actions, ayant une valeur nominale de un Cent (EUR 0.01) chacune (les «Actions»).
5.2 Le capital souscrit de la Société peut à tout moment être augmenté ou réduit par décision de l'Assemblée Générale
des Actionnaires statuant comme en matière de modification des présents Statuts, sous réserve des dispositions impé-
ratives de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.
Art. 6. Acquisition d'Actions propres.
6.1 La Société peut racheter ses propres Actions dans les limites établies par la loi.
6.2 Dans les limites établies par la loi luxembourgeoise, le Conseil d'Administration ou l'Administrateur Unique, selon
le cas, est irrévocablement autorisé et a les pleins pouvoirs pour prendre toutes les mesures en vue de l'exécution de
chaque document et pour accomplir tout acte à la fois au nom et pour le compte de la Société qui seraient nécessaires
ou opportuns pour la réalisation de l'acquisition des Actions ainsi que pour l'accomplissement et la bonne fin de tous les
actes y relatifs.
Art. 7. Forme des Actions.
7.1 Toutes les Actions de la Société seront uniquement émises sous forme nominative. Aucune conversion des Actions
en actions au porteur ne sera admissible.
7.2 Les Actions émises seront inscrites dans le registre des Actions qui sera tenu par la Société ou par une ou plusieurs
personnes désignées à cet effet par la Société et ce registre contiendra le nom de chaque propriétaire d'Actions, l'adresse
de l'Actionnaire, le nombre et le type d'Actions détenues par un Actionnaire, chaque transfert d'Actions ainsi que les
dates y relatives.
7.3 L'inscription du nom de l'Actionnaire dans le registre des Actions constitue la preuve de son droit de propriété
sur ces Actions. Un certificat sera délivré sur demande de l'Actionnaire.
7.4 Chaque transfert d'Actions sera inscrit dans le registre des Actions par la délivrance à la Société d'un acte de
transfert donnant satisfaction à la Société ou par une déclaration de transfert écrite portée au registre des Actions, datée
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et signée par le cédant et le cessionnaire ou par des personnes qui détiennent des procurations valables pour agir de telle
sorte, ensemble avec la délivrance du certificat concerné dûment endossé au cessionnaire, si un tel certificat a été émis.
7.5 Les Actionnaires doivent fournir à la Société une adresse à laquelle toutes les convocations et tous les avis devront
être envoyés. Cette adresse sera également inscrite dans le registre des Actions.
7.6 Au cas où un Actionnaire ne fournit pas d' adresse, la Société pourra autoriser d'en faire mention au registre
d'Actions et l'adresse de l'Actionnaire sera considérée être au siège social de la Société ou à telle autre adresse qui peut
de temps en temps être inscrite au registre des Actions par la Société jusqu'à ce qu'une autre adresse soit fournie à la
Société par cet Actionnaire. Un Actionnaire peut, à tout moment, changer d'adresse telle qu'inscrite dans le registre des
Actions par voie d'une notification écrite au siège social de la Société ou à telle autre adresse fixée par celle-ci.
7.7 La Société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par Action. Si une ou plusieurs Actions sont détenues en indivision
ou si le titre de propriété d'une telle Action ou de telles Actions est partagé, divisé ou contesté, toutes les personnes
prétendant avoir un droit relatif à cette/ces Action(s) devront désigner un mandataire unique pour représenter cette/ces
Action(s) à l'egard de la Société. La non-désignation d'un tel mandataire implique la suspension de tous les droits attachés
à cette/ces Action(s).
7.8 La Société ou la personne ou les personnes désignée(s) par la Société pour tenir le registre des Actions tel que
décrit au présent article 7 n'est/ne sont pas autorisée(s) à inscrire dans le registre des Actions un transfert opéré en
violation des dispositions ou sans le respect dû aux conditions prévues par l'Article 8.
Art. 8. Conseil d'Administration.
8.1 Tant que la Société a un actionnaire unique, la Société peut être administrée par un seul administrateur. Si la Société
a plus d'un actionnaire, elle est administrée par un conseil d'administration (le «Conseil d'Administration») composé de
trois (3) Administrateurs au moins et cinq (5) au plus (les «Administrateurs»).
8.2 Le nombre des administrateurs est déterminé par l'Assemblée Générale des Actionnaires.
8.3 L'Assemblée Générale des Actionnaires peut décider de nommer des Administrateurs de deux classes différentes,
à savoir un ou des Administrateur(s) de la classe A et un ou des Administrateur(s) de la classe B. Toute classification
d'Administrateurs doit être dûment enregistrée dans le procès-verbal de l'assemblée concernée et les Administrateurs
doivent être identifiés en fonction de la classe à laquelle ils appartiennent.
8.4 Les Administrateurs doivent être nommés par l'Assemblée Générale des Actionnaires pour une durée qui ne peut
dépasser six (6) ans, et ils resteront en fonctions jusqu'à ce que leurs successeurs soient élus.
8.5 La décision de suspendre ou de révoquer un Administrateur doit être adoptée par l'Assemblée Générale des
Actionnaires à la majorité simple de tous les droits de vote présents ou représentés.
8.6 Lorsqu'une personne morale est nommée Administrateur de la Société, la personne morale doit désigner un
représentant permanent qui représentera la personne morale conformément à l'article 51£>/s de la loi luxembourgeoise
datée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle qu'amendée.
Art. 9. Réunions du Conseil d'Administration.
9.1 Le Conseil d'Administration choisit parmi ses membres un président (le «Président») à la majorité pour une durée
de six (6) ans et pourra choisir parmi ses membres un ou plusieurs vice-présidents. Le Conseil d'Administration pourra
également choisir un secrétaire (le «Secrétaire») qui n'a pas besoin d'être Administrateur et qui pourra être responsable
de la tenue des procès-verbaux des réunions du Conseil d'Administration ainsi que de l'exécution de tâches administra-
tives ou autres tel que décidé par le Conseil d'Administration de temps à autre.
9.2 Le Conseil d'Administration se réunira sur convocation du Président ou de deux Administrateurs au lieu et à l'heure
indiqués dans la convocation à la Réunion du Conseil d'Administration, la/les personne(s) convoquant la Réunion du
Conseil d'Administration fixant également l'ordre du jour. Chaque Administrateur sera convoqué par écrit à toute Réu-
nion du Conseil d'Administration au moins cinq (5) jours civils à l'avance par rapport à l'horaire fixé pour ces réunions,
excepté dans des circonstances d'urgence, dans lequel cas une convocation donnée vingt-quatre (24) heures à l'avance
et mentionnant dûment les raisons de l'urgence sera suffisante. Il pourra être passé outre à cette convocation, pour
l'avenir ou rétroactivement, à la suite de l'assentiment par écrit, par télégramme, par télex ou par télécopieur de chaque
Administrateur. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour les réunions se tenant à une date et à un endroit
déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le Conseil d'Administration. Sans préjudice des Articles 9.6
et 9.7, les réunions du Conseil d'Administration se tiennent dans l'Union Européenne.
9.3 Tout Administrateur peut agir à toute Réunion du Conseil d'Administration en désignant par écrit ou par télé-
gramme, télécopie ou télex un autre administrateur comme son mandataire. Un Administrateur ne peut représenter plus
qu'un de ses collègues.
9.4 Le Conseil d'Administration ne pourra délibérer et agir valablement que si au moins la majorité des Administrateurs
est présente ou représentée à la Réunion du Conseil d'Administration. Toutefois, au cas où l'Assemblée Générale des
Actionnaires a nommé différentes classes d'Administrateurs (à savoir, les Administrateurs de classe A et les Administra-
teurs de classe B), toute résolution du Conseil d'Administration ne pourra être valablement adoptée que si elle est
approuvée par la majorité des Administrateurs incluant au moins un Administrateur de classe A et un Administrateur de
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classe B (qui peuvent être représentés). Si un quorum n'est pas atteint, les Administrateurs présents peuvent reporter la
réunion à un endroit et à une heure endéans un délai de cinq (5) jours civils après l'envoi d'une notice d'ajournement.
9.5 Les Administrateurs peuvent participer à une Réunion du Conseil d'Administration par conférence téléphonique
ou par d'autres moyens de communication similaires permettant à toutes les personnes y participant à s'entendre mu-
tuellement et une participation par ces moyens sera considérée comme équivalant à une présence physique à la réunion.
9.6 Nonobstant de ce qui précède, une résolution du Conseil d'Administration peut également être adoptée par
consentement unanime écrit qui consiste en un ou plusieurs documents comprenant les résolutions et qui sont signés
par chaque Administrateur. La date d'une telle résolution sera la date de la dernière signature.
9.7 Les résolutions prises par l'Administrateur Unique auront la même autorité que les résolutions prises par le Conseil
d'Administration et seront constatées par des procès verbaux signés par l'Administrateur Unique.
Art. 10. Procès-verbaux des Réunions du Conseil d'Administration.
10.1 Les procès-verbaux d'une Réunion du Conseil d'Administration seront signés par le Président.
10.2 Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, destinés à servir en justice ou ailleurs, seront signés par le Président.
Art. 11. Pouvoirs du Conseil d'Administration.
11.1 Les Administrateurs peuvent uniquement agir lors de Réunions du Conseil d'Administration dûment convoquées
ou par consentement écrit conformément à l'Article 9 des présents Statuts.
11.2 Le Conseil d'Administration ou, le cas échéant, l'Administrateur Unique, a les pouvoirs les plus larges pour
accomplir tous les actes d'administration et de disposition qui sont dans l'intérêt de la Société et dans les limites des
objectifs et de l'objet de la Société. Tous les pouvoirs qui ne sont pas réservés expressément à l'Assemblée Générale des
Actionnaires par la loi ou par les présents Statuts sont de la compétence du Conseil d'Administration ou, le cas échéant,
de l'Administrateur Unique.
Art. 12. Signature Sociale.
12.1 Vis-à-vis des tiers, la Société sera valablement engagée par la signature de l'Administrateur Unique, selon le cas,
ou par la signature conjointe de deux Administrateurs de la Société ou par la/les signature(s) de toute(s) personne(s) à
qui un pouvoir de signature a été délégué par le Conseil d'Administration moyennant une décision unanime du Conseil
d'Administration.
12.2 Toutefois, au cas où l'Assemblée Générale des Actionnaires a nommé différentes classes d'Administrateurs (à
savoir les Administrateurs de classe A et les Administrateurs de classe B), la Société ne sera valablement engagée que par
la signature conjointe d'un Administrateur de classe A et d'un Administrateur de classe B (y compris par voie de repré-
sentation).
Art. 13. Délégation de pouvoirs.
13.1 Le Conseil d'Administration peut d'une manière générale ou de temps en temps déléguer la gestion journalière
de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion ainsi que prévu par l'article 60 de
la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, à un cadre ou à un/des comité(s), composé(s)
de ses propres membres ou non, ou à un ou plusieurs Administrateurs, directeurs ou autres agents qui peuvent agir
individuellement ou conjointement. Le Conseil d'Administration déterminera l'étendue des pouvoirs, les conditions du
retrait et la rémunération en ce qui concerne ces délégations de pouvoir, y compris le pouvoir de subdéléguer.
Art. 14. Conflit d'Intérêts.
14.1 Dans le cas d'un conflit d'intérêts dans le chef d'un Administrateur, étant entendu que le simple fait que l'Admi-
nistrateur occupe une fonction d'administrateur ou d'employé d'un Actionnaire ou d'une société associée à un Actionnaire
ne constitue pas un conflit d'intérêt, cet Administrateur doit aviser le Conseil d'Administration de tout conflit d'intérêt
et ne peut pas participer au vote. Un Administrateur ayant un conflit par rapport à un point de l'ordre du jour doit déclarer
ce conflit au Président avant l'ouverture de l'assemblée.
14.2 Chaque Administrateur ayant un conflit causé par un intérêt personnel dans une opération subordonnée à l'ap-
probation du Conseil d'Administration qui s'oppose à l'intérêt de la Société, sera obligé d'en aviser le conseil et de faire
en sorte qu'une mention de sa déclaration soit insérée au procès-verbal de la réunion. Il ne participera pas aux délibé-
rations de la réunion. Lors de la prochaine Assemblée Générale des Actionnaires, avant le vote de toute autre résolution,
un rapport spécial sera établi sur toute opération dans laquelle un des Administrateurs pourrait avoir un intérêt personnel
en conflit avec celui de la Société.
Art. 15. Assemblée Générale des Actionnaires. Assemblée Générale des Actionnaires
15.1 L'Assemblée Générale des Actionnaires représente l'ensemble des actionnaires de la Société (l'«Assemblée Gé-
nérale des Actionnaires» ou l'«Assemblée Générale»).
15.2 Elle a les pouvoirs qui lui sont réservés par la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales.
Convocation, lieu de réunion des Assemblées, décision sans Assemblée Formelle.
15.3 L'Assemblée Générale des Actionnaires se réunit à Luxembourg sur convocation du Conseil d'Administration
ou, le cas échéant, de l'Administrateur Unique. Les Actionnaires représentant un dixième du capital social souscrit peu-
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vent, conformément à la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, demander au Conseil
d'Administration de convoquer une Assemblée Générale des Actionnaires.
15.4 L'Assemblée Générale annuelle se réunit en conformité avec la loi luxembourgeoise à Luxembourg; au siège social
de la Société ou à tel autre endroit indiqué dans l'avis de convocation de l'assemblée, le 20e jour du mois de mai à 11
heures. Si ce jour est un jour férié légal au Luxembourg, l'Assemblée Générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable
suivant à Luxembourg.
15.5 D'autres Assemblées Générales des Actionnaires peuvent se tenir aux lieux et aux dates qui peuvent être prévues
dans les avis de convocation respectifs.
15.6 Les Assemblées Générales des Actionnaires seront convoqués par une convocation qui détermine l'ordre du jour
ainsi que l'heure et l'endroit auxquels l'assemblée se tiendra, envoyée par lettre recommandée au moins trente (30) jours
avant l'assemblée, ce délai ne comprenant ni le jour de l'envoi de la convocation ni le jour de l'assemblée, à chaque
Actionnaire et à l'adresse de l'Actionnaire dans le Registre des Actionnaires, ou suivant d'autres instructions données par
l'Actionnaire concerné.
15.7 Au cas où tous les Actionnaires sont présents ou représentés et déclarent avoir eu connaissance de l'ordre du
jour, l'Assemblée Générale peut se tenir sans convocations à l'assemblée.
15.8 L'Assemblée Générale des Actionnaires désignera un président et sera présidée par le président qui dirigera
l'assemblée. L'Assemblée Générale désignera un secrétaire chargé de dresser les procès-verbaux de l'assemblée et un
scrutateur. Les procès-verbaux seront rédigés en anglais et dressés à titre de preuve de l'assemblée et seront signés par
le Président et le Secrétaire de cette assemblée ou lors de l'assemblée suivante.
15.9 La langue utilisée lors de chaque Assemblée Générale des Actionnaires sera l'anglais.
15.10 Les Actionnaires ne peuvent pas prendre des décisions concernant des matières qui ne sont pas à l'ordre du
jour (y compris les matières exigées par la loi) et concernant des affaires en relation avec de telles matières, sauf si tous
les Actionnaires sont présents ou représentés à l'assemblée.
Droit de vote
15.11 Chaque Action donne droit à une voix à chaque Assemblée Générale des Actionnaires. Le vote en blanc est nul
et non avenu.
15.12 Un Actionnaire peut agir à chaque Assemblée Générale des Actionnaires en donnant une procuration écrite à
une autre personne, actionnaire ou non.
15.13 Sauf disposition contraire de la loi ou des présents Statuts, les résolutions de l'Assemblée Générale sont adoptées
à la majorité du nombre total des voix afférentes aux Actions détenues par les Actionnaires autorisés à voter sur la
résolution.
Art. 16. Surveillance.
16.1 Les opérations de la Société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires au compte qui n'ont pas besoin
d'être actionnaires. L'Assemblée Générale des Actionnaires désignera les commissaires aux comptes et déterminera leur
nombre, leur rémunération et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six (6) ans.
Art. 17. Année sociale.
17.1 L'année sociale de la Société commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
17.2 Le Conseil d'Administration ou, le cas échéant, l'Administrateur Unique prépare les comptes annuels suivant les
exigences de la loi luxembourgeoise et les pratiques comptables.
17.3 La Société fera en sorte que les comptes annuels, le rapport annuel et les éléments supplémentaires à fournir
conformément à la loi du 10 août 1915, telle que modifiée, soient disponibles à son siège social à partir du jour auquel
l'Assemblée Générale à laquelle ils doivent faire l'objet d'une délibération et, si opportun, être adoptés, est convoquée.
17.4 L'Assemblée Générale Annuelle adoptera les comptes annuels.
Art. 18. Distribution de dividendes et Distributions à partir des Comptes de Réserve.
18.1 Le solde créditeur du compte de profits et pertes après déduction des frais, coûts, amortissements, charges et
provisions représente le bénéfice net de la Société.
18.2 Chaque année, 5 pour cent du bénéfice net seront affectés à la réserve légale jusqu'à ce que cette réserve atteint
10 pour cent du capital social.
18.3 Le solde créditeur susceptible d'être distribué après la déduction opérée conformément à l'article 18.2 ci-dessus,
est attribué aux actionnaires.
18.4 Conformément aux conditions prévues par l'Article 72-2 de la loi du 10 août 1915, le Conseil d'Administration
ou, le cas échéant, l'Administrateur Unique peut procéder à un versement d'acomptes sur dividendes.
Art. 19. Dissolution et Liquidation de la Société.
19.1 La Société peut être dissoute par une résolution de l'Assemblée Générale des Actionnaires; cette résolution
requiert une majorité de deux tiers de toutes les voix émises lors d'une assemblée où au moins la moitié du capital social
est présente ou représentée.
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19.2 La liquidation s'effectuera par les soins du Conseil d'Administration ou, le cas échéant, de l'Administrateur Unique,
sous la réserve que l'Assemblée Générale des Actionnaires sera autorisée à confier la liquidation à un ou plusieurs
liquidateurs en remplacement du Conseil d'Administration ou, le cas échéant, de l'Administrateur Unique.
19.3 Dans la mesure du possible, les présents Statuts resteront en vigueur pendant la liquidation.
19.4 Aucune distribution des bonis de liquidation ne peut être faite en faveur de la société en raison d'actions détenues
par elle.
19.5 Après la clôture de la liquidation, les documents comptables et écritures de la Société seront conservés pendant
la durée prévue par la loi par la personne désignée à cet effet dans la décision de l'Assemblée Générale de dissoudre la
Société. Au cas où l'Assemblée Générale n'a pas désigné une telle personne, les liquidateurs procèderont à cette dési-
gnation.
Art. 20. Modification des Statuts.
20.1 Les présents Statuts sont susceptibles d'être modifiés de temps en temps par une Assemblée Générale des
Actionnaires conformément aux exigences de quorum et de majorité prévues par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales, telle que modifiée.
Art. 21. Loi applicable.
21.1 Toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts seront réglées conformément à la loi du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.
Art. 22. Langue.
22.1 Les présents statuts sont rédigés en langue anglaise, suivis d'une version française. En cas de divergences entre le
texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.
<i>Constati>
Le notaire soussigné constate que les conditions exigées par l'article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales, telle que modifiée, ont été observées.
<i>Souscription et Paiementi>
La partie comparante ayant ainsi arrêté les statuts de la Société, a souscrit au nombre d'actions et a libéré en espèces
les montants ci-après énoncés:
Actionnaire
Capital
souscrit
Nombre
d'actions
Libération
International Pyramide Holdings (Luxembourg) S.A. précitée . . . . . . . . . .
EUR 31,000 3,100,000 EUR 31,000.-
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 31,000.-
31,000. EUR 31,000.-
La preuve de tous ces paiements a été rapportée au notaire instrumentaire qui constate que les conditions prévues à
l'article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, ont été respectées.
<i>Fraisi>
Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la Société en raison de sa constitution
sont estimés à environ mille trois cents euros (EUR 1.300.-).
<i>Dispositions transitoiresi>
La première année sociale commencera à la date de constitution de la Société et finit le dernier jour de décembre
2012.
L'Assemblée Générale Annuelle se réunira donc pour la première fois en l'année 2013.
<i>Résolutions de l'associée uniquei>
La comparante préqualifiée, représentant la totalité du capital social souscrit, a pris immédiatement les résolutions
suivantes:
1. Fixe le nombre d'administrateurs à un (1) et nomme administrateur unique pour une période prenant fin à l'issue
de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2015:
- Monsieur Robert VAN 'T HOEFT, administrateur-délégué, né le 13 janvier 1958, à Schiedam (Pays-Bas), residant
professionnellement à 46A, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;
2. Fixe le siège social au 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
3. Nomme EQ Audit S.à r.l., avec siège social au 2, rue J. Hackin, L-1746 Luxembourg, RCS Luxembourg B 124.782,
comme commissaire aux comptes de la société pour une période prenant fin à l'issue de l'Assemblée Générale annuelle
statuant sur les comptes de l'année 2015.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
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Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande de la comparante ci-avant,
le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande de cette même comparante,
en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connu du notaire par nom, prénom,
état et demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: V. van den Brink, DELOSCH.
Enregistré à Diekirch, le 30 juillet 2012. Relation: DIE/2012/8971. Reçu soixante-quinze (75.-) euros.
<i>Le Receveuri> (signé): THOLL.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de publication au mémorial C.
Diekirch, le 30 juillet 2012.
Référence de publication: 2012101848/595.
(120138934) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2012.
Location Consulting & Facilities S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-7661 Medernach, 8, Millewee.
R.C.S. Luxembourg B 128.099.
Le bilan au 31/12/2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012103950/9.
(120142137) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2012.
Massena Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 135.925.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire tenue exceptionnellement le 8 août 2012i>
Monsieur Grégory GUISSARD, employé privé demeurant professionnellement au 412F route d'Esch, L-2086 Luxem-
bourg est nommé en tant qu'Administrateur de catégorie B supplémentaire. Son mandat viendra à échéance lors de
l'Assemblée Générale Statutaire de 2013.
Fait à Luxembourg, le 8 août 2012.
<i>Pour MASSENA LUXEMBOURG S.A.
i>SGG S.A.
Signatures
Référence de publication: 2012103986/15.
(120141653) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2012.
Allt Family Office S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 170.817.
STATUTES
In the year two thousand twelve, on the thirteenth of July.
Before Maitre Alex WEBER, notary residing at Bascharage (Grand-Duchy of Luxembourg).
THERE APPEARED:
1.- Mr. Lillevyali German Arvedovich, born in Moscow (Russia), on March 13
th
1964, residing at 90802 Estonia, Taebla
vld, Palivere, Raba 11-11.
2.- Mr. Artem Laptev, born in Moscow (Russia), on October 22
th
1986, residing at Russia, Moscow, Mikhalkovskaya
street 6-53.
3.- Mr. Maksim Tafintcev, born in Russia, Petropavlovsk-Kamchatsky, on September 24
th
1974, residing at Russia,
Petropavlovsk-Kamchatsky, Avtomobilistov str.35-8.
4.- Mr. Rushan Alyaudinov, bom in Moscow (Russia), on November, 29
th
, 1956, residing at Russia, Moscow, Nabe-
reznaya Akademika Tupoleva, 15-373.
Here represented by Mr. Marc Theisen, lawyer, professionally residing in Luxembourg, by virtue of four powers of
attorney dated July 10
th
, 2012.
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Said proxies, after having been signed "ne varietur" by the proxyholder of the appearing parties and by the undersigned
notary, shall remain annexed to the present deed, to be filed with the registration authorities.
Such appearing party, in the capacity in which it acts, has requested the undersigned notary, to state as follows the
articles of association of a private limited company, which is hereby incorporated.
Art. 1. There is formed by the present appearing parties mentioned above and all persons and entities who may become
partners in the future, a private limited company (société à responsabilité limitéé) which will be governed by the laws
pertaining to such an entity, and in particular the law dated August 10
th
, 1915 on commercial companies, as well as by
the present articles (hereafter the "Company").
Art. 2. The purpose for which the company is formed, both in the Luxembourg and abroad, for own account or for
account of third party, or in participation with them, is:
A) The activity of consultancy services in asset management, financial, technical, administrative or computer technology
matters, in the broad sense and in particular for the optimization of natural person, family, or family groups assets, the
assistance and the supply of services, directly or indirectly, in asset management, financial, technical, administrative or
computer technology area;
B) The intervention as intermediary for operations concerning any movable or real estate property;
C) The exercise of any mission of administration and the exercise of mandates and functions in the other companies
in particular as director, managing director or liquidator;
D) The acquisition by subscription or by purchase of shares, equity interests, bonds, bills and notes or the other
securities, as well as quite other financial instrument, whatever its nature, of Luxemburg or foreign companies, existing
or to bed constituted, as well as the management of those values and financial instruments.
E) The development, the purchase, the sale, the granting as licensee or licensor, of patents, know-how and the other
intangible assets.
In a general way, the company may take any controlling and supervisory measures and carry out any financial, movable
or immovable, commercial and industrial operation which may be useful in the accomplishment and development of its
purpose. The company may carry out any transactions of a commercial, industrial, financial, movable or real kind, which
may be related directly or indirectly to its object.
The company can take interests by contribution, by merger, by subscription, by acquisition or by quite other way, in
any companies, associations or firms having, an identical, similar or related object, or which can promote the development
of its activities.
The company can, to realize its social object, borrow or grant guarantees beside or to thirds parties.
Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.
Art. 4. The Company will have the name "ALLT FAMILY OFFICE S.à r.l.".
Art. 5. The registered office is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-
dinary general meeting of its partners.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
Art. 6. The Company's subscribed share capital is fixed at twelve thousand four hundred euros (€ 12,400) represented
by one hundred and twenty-four (124) shares with a nominal value of one hundred euros (€ 100,-) each.
Art. 7. The capital may be changed at any time by a decision of the single shareholder or by decision of the shareholders
meeting, in accordance with article 14 of these articles of association.
Art. 8. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to
the number of shares in existence.
Art. 9. Towards the Company, the Company's shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint
co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.
Art. 10. In case of a single partner, the Company's shares held by the single partner are freely transferable.
In the case of plurality of partners, the shares held by each partner may be transferred by application of the requirements
of article 189 of the law of 10
th
August, 1915 on commercial companies.
Art. 11. The death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the single partner or of one of the partners
will not bring the Company to an end.
Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will
constitute a board of managers. The manager(s) do not need to be shareholders. The manager(s) are appointed, revoked
and replaced by the general shareholders meeting, by a decision adopted by partners owning more than half of the share
capital.
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In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances
and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects and provided the terms of
this article 12 shall have been complied with.
All powers not expressly reserved by law or the present articles of association to the general meeting of shareholders
fall within the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers. The Company
shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the individual signature
of any member of the board of managers. The board of managers may elect among its members a general manager who
may bind the Company by his sole signature, provided he acts within the limits of the powers of the board of managers.
The general shareholders meeting or the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers, may
subdelegate their powers for specific tasks to one or several ad hoc agents.
The general shareholders meeting or the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will
determine this agent's responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any
other relevant conditions of his agency.
In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the
managers present or represented.
In case of plurality of managers, written notices of any meeting of the board of managers will be given to all managers,
in writing or by cable, telegram, telefax or telex, at least 24 hours in advance of the hour set for such meeting, except in
circumstances of emergency. This notice may be waived if all the managers are present or represented, and if they state
that they have been informed on the agenda of the meeting. Separate notice shall not be required for individual meetings
held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by a resolution of the board of managers. Any
manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telefax or telex
another manager as his proxy. Managers may also cast their vote by telephone confirmed in writing. The board of managers
can deliberate or act validly only if at least the majority of its members are present or represented at a meeting of the
board of managers. Notwithstanding the foregoing, a resolution of the board of managers may also be passed in writing
in which case it shall consist of one or several documents containing the resolutions and signed by each and every manager.
The date of such a resolution shall be the date of the last signature.
Art. 13. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal liability
in relation to any commitment validly
Art. 14. Shareholders decisions are taken by shareholder's meetings.
However, the holding of meeting is not compulsory as long as the shareholders number is less than twenty-five.
In such case, the management can decide that each shareholder shall receive the whole text of each resolution or
decisions to be taken, expressly drawn up by writing, transmitted by ordinary mail, electronic mail or telecopier.
Art. 15. Resolutions are validly adopted when taken by shareholders representing more than half of the capital.
However, decisions concerning an amendment of the articles of association must be taken by a majority vote of
shareholders representing the three quarters of the capital.
If this quorum is not attained at a first meeting, the shareholders are immediately convened by registered letters to a
second meeting.
At this second meeting, decisions will be taken at the majority of voting shareholders whatever majority of capital be
represented.
Every meeting shall be held in Luxembourg or such other place as the managers may from time to time determine.
In case of resolution amending the articles of association duly taken by circular way, the votes shall be counted and
the result of the vote shall be drawn up by the notarial minute, the whole by and at the request of the management or
by any other duly authorised person delegated by the management.
A sole shareholder exercises alone the powers devolved to the meeting of shareholders by the dispositions of Section
XII of the law of August 10
th
, 1915.
As a consequence thereof, all decisions which exceed the powers of the managers are taken by the sole shareholder.
Art. 16. The Company's year starts on the first of January and ends on the thirty-first of December.
Art. 17. Each year, with reference to December 31
st
, the Company's accounts are established and the manager, or
in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the value of the
company's assets and liabilities.
Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.
Art. 18. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amor-
tisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company
is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's nominal share
capital. The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their share holding
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in the Company. The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may decide to pay interim
dividends.
Art. 19. At the time of winding up the company the liquidation will be carried out by one or several liquidators, partners
or not, appointed by the partners who shall determine their powers and remuneration.
Art. 20. Reference is made to the provisions of the law of August 10
th
, 1915, as amended, for all matters for which
no specific provision is made in these articles of association.
<i>Subscription and Paymenti>
All the one hundred and twenty-four (124) shares have been subscribed as follows:
a) Mr. Lillevyali German Arvedovich, prenamed, sixty-four shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
64
b) Mr. Artem Laptev, prenamed, twenty shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
c) Mr. Maksim Tafintcev, prenamed, twenty shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
d) Mr. Rushan Alyaudinov, prenamed, twenty shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
Total: one hundred and twenty-four shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
The shares subscribed have been fully paid up by a payment in cash, so that the amount of twelve thousand four hundred
euros (€ 12,400) is at the disposal of the Company, as has been proved to the undersigned notary.
<i>Transitory Provisionsi>
The first financial year shall begin today and it shall end on 31
th
December 2012.
<i>Estimate of costsi>
The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be born by the Company as a
result of the present deed are estimated to be approximately 1.200 euros (one thousand two hundred euros).
<i>Decisions of the shareholdersi>
Immediately after the incorporation, the shareholders, representing the entire subscribed capital of the Company, have
herewith adopted the following resolutions:
1) The number of managers, forming the Board of managers, is set at four.
The meeting appoints as managers of the Company for an unlimited period of time:
a) Mr. Lillevyali German Arvedovich, prenamed.
b) Mr. Artem Laptev, prenamed
c) Mr. Maksim Tafintcev, prenamed
d) Mr. Rushan Alyaudinov, prenamed
2) Mr. Artem Laptev is appointed as General Manager.
3) The company shall be bound by the sole signature of the General Manager.
4) The registered office is established at L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the same appearing party,
in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be prevailing.
Whereof, the present notarial deed is drawn at Bascharage, at the notary's office, on the year and day first above
written.
The document having been read to the proxyholder, the same signed together with us, the notary, the present original
deed.
Suit la traduction française:
L'an deux mille douze, le treize juillet.
Par devant Maître Alex WEBER, notaire de résidence à Bascharage (Grand-Duché de Luxembourg).
ONT COMPARU:
1.- Monsieur Lillevyali German Arvedovich, né à Moscou (Russie) le 13 mars 1964, demeurant à 90802, Estonie, Taebla
vld, Palivere, Raba 11-11.
2.- Monsieur Artem Laptev, né à Moscou (Russie), le 22 octobre 1986, demeurant à Moscou, Mikhalkovskaya Street
6-53.
3.- Monsieur Maksim Tafintcev, né à Petropavlovsk-Kamchatsky (Russie), le 24 septembre 1974, demeurant à Petro-
pavlovsk-Kamchatsky, Avtomobilistov str. 35-8.
4.- Monsieur Rushan Alyaudinov, né à Moscou (Russie), le 29 Novembre 1956, demeurant à Moscou, Nabereznaya
Akademika Tupoleva, 15-373.
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Ici représentés par Maître Marc Theisen, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu de quatre
procurations datées du 10 juillet 2012.
Lesdites procurations, après avoir été signées «ne varietur» par le mandataire des comparants et le notaire soussigné,
resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes par les comparants et toutes les personnes qui pourraient devenir associés
par la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, et notamment celle du 10 août 1915
sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts (ci-après la "Société").
Art. 2. La Société a pour objet, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger, pour compte propre ou pour
compte de tiers, ou en participation avec ceux-ci:
A) L'activité de conseil en matière patrimoniale, financière, technique, administrative ou informatique, au sens large,
et en particulier pour l'optimisation de patrimoines des personnes physiques, familles ou groupement familiaux, l'assistance
et la fourniture de services, directement ou indirectement en matière patrimoniale, financière, technique, administrative
ou informatique;
B) L'intervention en tant qu'intermédiaire pour des opérations concernant tout bien mobilier ou immobilier;
C) L'exercice de toute mission d'administration et l'exercice de mandats et de fonctions dans d'autres sociétés no-
tamment comme administrateur, gérant, directeur ou liquidateur;
D) L'acquisition par voie de souscription ou d'achat d'actions ou parts, d'obligations, de bons de caisse ou d'autres
valeurs mobilières, ainsi que tout autre instrument financier, quelle que soit leur nature, de sociétés luxembourgeoises
ou étrangères, existantes ou à constituer, ainsi que la gestion de ces valeurs ou instruments;
E) Le développement, l'acquisition, la vente, la concession de licences en tant que preneur ou concédant, de marques,
de know-how et d'autres actifs incorporels.
La Société peut, d'une façon générale, accomplir toutes opérations commerciales, industrielles et financières, immo-
bilières et mobilières, se rapportant directement ou indirectement a son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter
directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation.
Elle pourra s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription, de prise de participation ou de toute autre manière
dans toutes entreprises, associations ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe au sien ou qui sont de
nature à favoriser le développement de ses activités.
La Société pourra, afin de réaliser son objet social, emprunter ou octroyer des garanties auprès ou envers des tiers.
Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La Société prend la dénomination de «ALLT FAMILY OFFICE S.à r.l.».
Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.
La Société peut ouvrir des succursales dans tous autres lieux sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg ainsi
qu'à l'étranger.
Art. 6. Le capital social de la Société est fixé à la somme de douze mille quatre cents euros (€ 12.400,-) représenté
par cent vingt-quatre (124) parts sociales d'une valeur nominale de cent euros (€ 100,-) chacune.
Art. 7. Le capital social pourra à tout moment être modifié moyennant décision de l'associé unique sinon de l'assemblée
des associés, conformément à l'article 14 des présents statuts.
Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction, proportionnelle au nombre des parts existantes, de l'actif social
ainsi que des bénéfices.
Art. 9. Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune
d'elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une seule
et même personne.
Art. 10. Toutes cessions de parts sociales détenues par l'associé unique sont libres.
En cas de pluralité d'associés, les parts sociales peuvent être cédées dans les conditions prévues à l'article 189 de la
loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
Art. 11. Le décès, la suspension des droits civils, l'insolvabilité ou la faillite de l'associé unique, sinon de l'un des associés
de la Société, ne met pas fin à la Société.
Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants ont été désignés, ils formeront un Conseil
de gérance. Le ou les gérant(s) n'ont pas besoin d'être associés. Le ou les gérants sont désignés, révoqués et remplacés
par l'assemblée des associés, par une résolution adoptée par des associés représentant plus de la moitié du capital social.
Vis-à-vis des tiers, le ou les gérant(s) ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes
circonstances et pour exécuter et approuver les actes et opérations en relation avec l'objet social et sous réserve du
respect des dispositions du présent article 12.
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Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou les présents statuts à l'assemblée générale des associés
sont de la compétence du gérant ou, en cas de pluralité de gérants, de la compétence du Conseil de gérance.
En cas de gérant unique, la Société sera engagée par la seule signature du gérant, et en cas de pluralité de gérants, par
la signature individuelle de l'un quelconque des membres du Conseil de gérance. Le Conseil de gérance peut élire parmi
ses membres un gérant-délégué qui aura le pouvoir d'engager la Société par la seule signature, pourvu qu'il agisse dans le
cadre des compétences du Conseil de gérance.
L'assemblée des associés ou le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance pourra déléguer
ses compétences pour des opérations spécifiques à un ou plusieurs mandataires ad hoc.
L'assemblée des associés ou le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance déterminera la
responsabilité du mandataire et sa rémunération (si tel est le cas), la durée de la période de représentation et n'importe
quelles autres conditions pertinentes de ce mandat.
En cas de pluralité de gérants, les décisions du Conseil de gérance seront prises à la majorité des voix des gérants
présents ou représentés.
En cas de pluralité de gérants, avis écrit de toute réunion du Conseil de gérance sera donné à tous les gérants par écrit
ou par câble, télégramme, télex ou télécopie, au moins 24 heures avant l'heure prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence.
On pourra passer outre cette convocation si les gérants sont présents ou représentés au Conseil de gérance et s'ils
déclarent avoir été informés de l'ordre du jour. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du Conseil
de gérance se tenant à une heure et à un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le Conseil
de gérance. Tout gérant pourra se faire représenter en désignant par écrit ou par câble, télégramme, télex ou télécopie
un autre gérant comme son mandataire. Les gérants peuvent également voter par appel téléphonique, à confirmer par
écrit. Le Conseil de gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité au moins des gérants est présente
ou représentée à la réunion du Conseil de gérance. Nonobstant les dispositions qui précèdent, une décision du Conseil
de gérance peut également être prise par voie circulaire et résulter d'un seul ou de plusieurs documents contenant les
résolutions et signés par tous les membres du Conseil de gérance sans exception. La date d'une telle décision sera la date
de la dernière signature.
Art. 13. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.
Art. 14. Les décisions des associés sont prises en assemblées générales.
Toutefois, la tenue d'assemblées générales n'est pas obligatoire, tant que le nombre des associés est inférieur à vingt-
cinq.
Dans ce cas, chaque associé recevra le texte complet de chaque résolution ou décision à prendre, expressément
formulées et émettra son vote par écrit, transmis par courrier ordinaire, électronique ou télécopie.
Art. 15. Les résolutions ne sont valablement adoptées que pour autant qu'elles soient prises par les associés repré-
sentant plus de la moitié du capital social.
Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne pourront être prises qu'à la majorité des
associés représentant les trois quarts du capital social.
Si ce quorum n'est pas atteint lors de la première assemblée, une seconde assemblée sera immédiatement convoquée
par lettre recommandée.
Lors de cette deuxième assemblée, les résolutions seront adoptées a la majorité des associés votant quelle que soit
la portion du capital représenté.
Toute assemblée se tiendra à Luxembourg ou a tout autre endroit que la gérance déterminera.
En cas de décision modificative des statuts prise par voie circulaire, les votes émis seront dépouillés et le résultat du
scrutin fera l'objet d'un procès-verbal établi par acte notarié, le tout par et à la requête de la gérance ou de toute autre
personne a ce déléguée par la gérance.
Un associé unique exerce les pouvoirs dévolus a l'assemblée générale des associés par les dispositions de la section
XII de la loi du 10 août 1915 relatives aux sociétés a responsabilité limitée.
Il s'ensuit que toutes décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises par l'associé unique.
Art. 16. L'exercice social de la Société débute le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque
année.
Art. 17. Chaque année, au trente et un décembre, les comptes seront arrêtés et, suivant le cas, le gérant ou le Conseil
de gérance dressera un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société.
Tout associé peut prendre communication au siège social de la Société de l'inventaire et du bilan.
Art. 18. Le bénéfice brut de la Société, constaté dans les comptes annuels, déduction faite des frais généraux, amor-
tissements et charges, constitue le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution
d'un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social. Le solde du bénéfice net est
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à la libre disposition de l'assemblée générale. Le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance,
pourra décider de verser un dividende intérimaire.
Art. 19. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Art. 20. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions légales de
la loi du 10 août 1915.
<i>Souscription et Libérationi>
Toutes les cent vingt-quatre (124) parts sociales ont été souscrites ainsi qu'il suit:
a) Monsieur Lillevyali German Arvedovich, préqualifié, soixante-quatre parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
64
b) Monsieur Artem Laptev, préqualifié, vingt parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
c) Monsieur Maksim Tafintcev, préqualifié, vingt parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
d) Monsieur Rushan Alyaudinov, préqualifié, vingt parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
Total: cent vingt-quatre parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
Les parts ainsi souscrites ont été entièrement libérées en espèces, de sorte que la somme de douze mille quatre cents
euros (€ 12.400.-) se trouve à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en est justifié au notaire soussigné.
<i>Dispositions transitoiresi>
Le premier exercice social commence aujourd'hui et se finit le 31 décembre 2012.
<i>Evaluation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à approximativement à 1.200 € (mille deux cents euros).
<i>Décisions des associési>
Immédiatement après la constitution de la Société, les associés préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit,
ont pris les résolutions suivantes:
1) Les gérants sont au nombre de quatre, et forment le conseil de gérance.
Sont nommés gérants pour une durée indéterminée:
a) Monsieur Lillevyali German Arvedovich, préqualifié,
b) Monsieur Artem Laptev, préqualifié,
c) Monsieur Maksim Tafintcev, préqualifié,
d) Monsieur Rushan Alyaudinov, préqualifié,
2) Monsieur Artem Laptev est nommé gérant-délégué.
3) La société sera valablement engagée par la signature individuelle du gérant-délégué.
4) Le siège social de la société est établi à L-2449 Luxembourg, 26, Boulevard Royal.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que le comparant l'a requis
de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et, en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Bascharage, en l'étude du notaire soussigné, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: THEISEN, A. WEBER.
Enregistré à Capellen, le 19 juillet 2012. Relation: CAP/2012/2807. Reçu soixante-quinze euros (75.- €).
<i>Le Receveuri> (signé): NEU.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des
Sociétés.
Bascharage, le 1
er
août 2012.
Alex WEBER.
Référence de publication: 2012104785/332.
(120142591) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2012.
Location Consulting & Facilities S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-7661 Medernach, 8, Millewee.
R.C.S. Luxembourg B 128.099.
Le bilan au 31/12/2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
108085
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Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012103951/9.
(120142139) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2012.
Lonheda S.à r.l./BV, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 112.052,60.
Siège de direction effectif: L-1724 Luxembourg, 17, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 144.469.
Les Comptes Annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 aout 2012.
<i>Pour la Sociétéi>
Référence de publication: 2012103952/11.
(120141874) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2012.
Luxembourg Business Services S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-9910 Troisvierges, 3, rue de la Laiterie.
R.C.S. Luxembourg B 154.330.
Les comptes annuels au 31/12/2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012103954/9.
(120142169) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2012.
La Société Anonyme Les Oliviers S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R.C.S. Luxembourg B 113.783.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012103956/10.
(120141742) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2012.
LAURENTY Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5811 Fentange, 50, rue de Bettembourg.
R.C.S. Luxembourg B 82.014.
Les comptes annuels du 01/01/2011 au 31/12/2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012103957/10.
(120142336) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2012.
Les Cerisiers S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8041 Strassen, 80, rue des Romains.
R.C.S. Luxembourg B 34.675.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012103959/9.
(120141936) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2012.
108086
L
U X E M B O U R G
Les Saveurs d'Antan S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9637 Bockholtz, 1, Um aale Wee.
R.C.S. Luxembourg B 150.559.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le 10 août 2012i>
Il résulte du procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale extraordinaire tenue en date du 10 août 2012, que
le siège social de la société est transféré du 1A, am Duerf L-9637 Bockholtz au 1, Um aale Wee L-9637 Bockholtz.
Bockholtz, le 10 août 2012.
Signature.
Référence de publication: 2012103960/11.
(120142283) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2012.
Leading Edge Participations SA, Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R.C.S. Luxembourg B 82.406.
DISSOLUTION
L'an deux mille douze, le dix-neuf juillet.
Par-devant Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg.
A COMPARU:
Monsieur Françis LOUVARD, Avocat, né le 30 juin 1952 à Abbeville, France, demeurant au 2, route des Essampilles,
3963 CRANS MONTANA,
ici représentée par Monsieur Karl GUENARD , employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg,
en vertu d'une procuration sous seing privé datée du 23 mai 2012.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée "ne varietur" par la comparante et le notaire instrumentant,
annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.
Lequel comparant, ès-qualité qu'il agit, a requis le notaire instrumentant d'acter:
- que la société LEADING EDGE PARTICIPATIONS S.A., ayant son siège social à L-2535 Luxembourg, 16, Bd Em-
manuel Servais, a été constituée suivant acte notarié en date du 23 mai 2001, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés
et Associations, numéro 1162 du 13 décembre 2001 et dont les statuts n'ont pas été modifiés depuis lors;
- que le capital social de la société LEADING EDGE PARTICIPATIONS S.A. s'élève actuellement à TRENTE ET UN
MILLE EUROS représenté par TROIS CENT DIX (310) actions d'une valeur nominale de CENT EUROS (100.-EUR);
- que Monsieur Françis LOUVARD, prénommé, est devenu seul propriétaire de toutes les actions et qu'il déclare avoir
parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la Société LEADING EDGE PARTICIPATIONS S.A.;
- que la partie comparante, agissant en sa qualité de d'actionnaire unique de la Société, a décidé de procéder à la
dissolution anticipée et immédiate de la Société et de la mettre en liquidation;
- que l'actionnaire unique, en sa qualité de liquidateur de la Société et au vu du bilan de la Société au 12 juillet 2012,
déclare que tout le passif de la Société, y compris le passif lié à la liquidation de la Société, est réglé ou dûment provisionné;
La partie comparante déclare encore que:
- l'activité de la Société a cessé;
- l'actionnaire unique est investie de l'entièreté de l'actif de la Société et déclare prendre à sa charge l'entièreté du
passif de la Société qu'il soit connu et impayé, ou inconnu et non encore payé, le bilan au 12 juillet 2012 étant seulement
un des éléments d'information à cette fin;
- suite aux résolutions ci-avant, la liquidation de la Société est à considérer comme accomplie et clôturée;
- décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et commissaire aux comptes de la Société;
il y a lieu de procéder à l'annulation de toutes les actions et/ou du registre des actionnaires;
- les livres et documents de la Société devront être conservés pendant la durée légale de cinq ans à L-2535 Luxembourg,
16, Bd. Emmanuel Servais.
<i>Frais.i>
Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge
en raison de présentes, sont évalués approximativement à neuf cents euros (900.-Eur)
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire du comparant connu du notaire par ses noms, prénom
usuels, état et demeure, ledit comparant a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: K. GUENARD, G. LECUIT.
108087
L
U X E M B O U R G
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 20 juillet 2012. Relation: LAC/2012/34686. Reçu douze euros (EUR ,-).
<i>Le Receveuri> (signé): I. THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 août 2012.
Référence de publication: 2012103958/50.
(120142100) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2012.
LHM, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9991 Weiswampach, 38, Gruuss-Strooss.
R.C.S. Luxembourg B 149.507.
Der Jahresabschluss vom 31.12.2011 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012103961/9.
(120142104) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2012.
Liège Participations II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 132.216.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signatures.
Référence de publication: 2012103962/10.
(120141849) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2012.
Life's Dream Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 8, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 140.935.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012103963/10.
(120142291) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2012.
Neisse Holding S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 266.000,00.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 112.493.
Les comptes annuels concernant la période du 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fait à Luxembourg, le 9 aout 2012.
<i>Pour la Société
i>Mr. Wayne Fitzgerald / Mr. Russell Perchard
<i>Gérant de catégorie A / Gérant de catégorie Bi>
Référence de publication: 2012103997/14.
(120141973) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2012.
108088
L
U X E M B O U R G
Lireto Invest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, roue d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 98.464.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012103964/9.
(120142096) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2012.
Lorken & West S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9696 Winseler, 93, Duerfstrooss.
R.C.S. Luxembourg B 142.093.
Le bilan au 31 décembre 2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012103965/10.
(120142296) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2012.
Losolux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8280 Kehlen, 8, rue de Mamer.
R.C.S. Luxembourg B 143.412.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Certifié sincère et conforme
<i>Pour LOSOLUX S.à r.l.
i>Fideco Luxembourg S.A.
Référence de publication: 2012103966/12.
(120141970) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2012.
LSP (Leidwanger Stéphane Participations) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4040 Esch-sur-Alzette, 12, rue Xavier Brasseur.
R.C.S. Luxembourg B 147.962.
Les comptes annuels au 31.12.2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012103967/9.
(120142054) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2012.
Neisse Holding S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 266.000,00.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 112.493.
Les comptes annuels concernant la période du 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fait à Luxembourg, le 9 aout 2012.
<i>Pour la Société
i>Mr. Wayne Fitzgerald / Mr. Russell Perchard
<i>Gérant de catégorie A / Gérant de catégorie Bi>
Référence de publication: 2012103998/14.
(120141974) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2012.
108089
L
U X E M B O U R G
Lunard Participations S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 90.767.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012103968/9.
(120142077) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2012.
Luxbus S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 10, rue Nicolas Adames.
R.C.S. Luxembourg B 134.179.
Le bilan et annexes au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
Signature.
Référence de publication: 2012103969/10.
(120142144) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2012.
Luxembourg Trust & Consulting S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1628 Luxembourg, 1, rue des Glacis.
R.C.S. Luxembourg B 95.028.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012103970/9.
(120142098) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2012.
L.I., Luxembourgeoise d'Interventions S.A., Société Anonyme (en liquidation).
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 46.408.
Le bilan de clôture au 30 juin 2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 août 2012.
Signature
<i>LE LIQUIDATEURi>
Référence de publication: 2012103972/12.
(120142201) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2012.
RREEF Moroccan Explorer I S.A., SICAR, Société Anonyme sous la forme d'une Société d'Investissement
en Capital à Risque.
Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.
R.C.S. Luxembourg B 123.841.
<i>Extrait des résolutions adoptées lors de l’assemblée générale annuelle du 27 juin 2012:i>
- Le mandat de PricewaterhouseCoopers S.à r.l. de 400, Route d’Esch, L-1471 Luxembourg, le réviseur d’entreprise
agréé de la société, est renouvelé.
- Le nouveau mandat de PricewaterhouseCoopers S.à r.l. prendra fin lors de l’assemblée générale annuelle qui se
tiendra en 2013 statuant sur les comptes annuels de 2012.
Luxembourg, le 27 juin 2012.
Référence de publication: 2012104063/14.
(120142090) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2012.
108090
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U X E M B O U R G
M.B.S. - Manufacturing Building Systems S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9053 Ettelbruck, 45, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 41.278.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012103973/10.
(120142264) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2012.
M.B.S. Buildings SA, Société Anonyme.
Siège social: L-5836 Alzingen, 4, rue Nicolas Wester.
R.C.S. Luxembourg B 122.419.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012103974/10.
(120142265) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2012.
Ma Boite De Com., Société Anonyme.
Siège social: L-4818 Rodange, 21, avenue Dr Gaasch.
R.C.S. Luxembourg B 135.598.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012103975/10.
(120141805) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2012.
Macquarie European Vehicle Safety Holdings 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 65.300,00.
Siège social: L-1648 Luxembourg, 46, place Guillaume II.
R.C.S. Luxembourg B 117.174.
En date du 4 juillet 2012 l’associé unique de la Société à changé sa dénomination sociale et s’appelle désormais FSS
Infrastructure Funds Sarl.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fait à Luxembourg, le 9 août 2012.
Référence de publication: 2012103977/12.
(120141734) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2012.
Massena Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 135.925.
Les comptes annuels au 30 septembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour MASSENA LUXEMBOURG S.A.
i>SGG S.A.
Signatures
Référence de publication: 2012103985/12.
(120141649) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2012.
108091
L
U X E M B O U R G
Matéris Holding Luxembourg, Société Anonyme.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 117, avenue Gaston Diderich.
R.C.S. Luxembourg B 95.859.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012103979/10.
(120142079) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2012.
Max Lease Sàrl & Cie. S.e.c.s., Société en Commandite simple.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 25, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 100.062.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 juillet 2012.
Référence de publication: 2012103980/10.
(120142175) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2012.
Micro, Small & Medium Enterprises Bonds S.A., Société Anonyme de Titrisation.
Capital social: EUR 31.000,00.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 156.914.
Les documents complémentaires aux comptes annuels au 31 décembre 2011, précédemment déposés en date du 2
juillet 2012 sous la référence L120110204, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 août 2012.
Philipp Jung
<i>Directeuri>
Référence de publication: 2012103983/13.
(120141719) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2012.
Bricomag Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.
R.C.S. Luxembourg B 84.989.
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement en date du 20 juin 2012i>
L’Assemblée décide de ne pas renouveler les mandats d’administrateurs de Monsieur Philippe SLENDZAK et de Mon-
sieur Maurice HOUSSA et nomme en remplacement Madame Ludivine ROCKENS, employée privée, demeurant
professionnellement au 10A, rue Henri M. Schnadt, L-2530 Luxembourg et Madame Sylviane COURTOIS, employée
privée, demeurant professionnellement au 10A, rue Henri M. Schnadt, L-2530 Luxembourg aux fonctions d’administra-
teurs.
L'assemblée renouvelle le mandat d’administrateur de Monsieur Patrick ROCHAS, administrateur de sociétés, de-
meurant professionnellement au 10A, rue Henri M. Schnadt L-2530 Luxembourg.
L'assemblée renouvelle le mandat de commissaire aux comptes de la société FIDUO (anciennement MAZARS), en-
registrée au Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg sous le numéro B56248, ayant son siège social au 10A,
rue Henri M. Schnadt L-2530 Luxembourg.
Les mandats d'administrateurs et du commissaire aux comptes ainsi nommés et renouvelés viendront à échéance à
l'issue de l'assemblée générale à tenir en 2013.
FIDUO
Référence de publication: 2012104266/21.
(120142438) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2012.
108092
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Maag Pump Systems (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 977.350,00.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 7, avenue Gaston Diderich.
R.C.S. Luxembourg B 140.253.
DISSOLUTION
In the year two thousand and twelve, on the second of August.
Before Us Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg.
There appeared:
The company Maag Pump Systems S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), having
its registered office at 7, avenue Gaston Diderich L-1420 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Com-
panies Register under the number B 140.254, here represented by Maître Alexandra De WATAZZI, lawyer, residing
professionally at 69, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal on August
2
nd
, 2012.
Which proxy, after having been signed "ne varietur" by the proxy holder and the undersigned notary, will remain
attached to the present deed and submitted together with it to the registration authorities.
Which appearing person has requested the notary to state as follows:
- That the company Maag Pump Systems (Luxembourg) S.à r.l., a private limited liability company incorporated under
the laws of the Grand-duchy of Luxembourg, with registered office at 7, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg,
registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 140.253 has been constituted under
the name of "Bond Subco II S.à r.l.", pursuant to a deed of Maître Paul FRIEDERS, notary then residing in Luxembourg,
on July 4
th
, 2008, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1944 of August 8
th
, 2008
and which articles of association have been amended several times and for the last time pursuant to a deed passed before
the undersigned notary, acting in replacement of Maître Jean SECKLER, notary residing in Junglinster, on May 28
th
, 2010,
published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1653 of August 13
th
, 2010 (hereinafter the
"Company");
- That the corporate capital is established at nine hundred seventy-seven thousand three hundred fifty Pounds Sterling
(GBP 977,350) represented by nine hundred seventy-seven thousand three hundred fifty (977,350) corporate units with
a nominal value of one Pound Sterling (GBP 1) each;
- That it is the sole member of the Company;
- That the Company's activities have ceased; that the sole member decides in the present general meeting to proceed
to the anticipatory and immediate dissolution of the Company;
- That the here represented sole member appoints himself as liquidator of the Company, and acting in this capacity
requests the notary to authenticate his declaration that due to the close down of the liquidation all the liabilities towards
the sole member of the Company have been fully and irrevocably renounced by itself today and that the liabilities toward
thirds parties have been duly provisioned; furthermore the liquidator declares that with respect to eventual liabilities of
the Company presently unknown that remain unpaid, he irrevocably undertakes to pay all such eventual liabilities; that
as a consequence of the above all the liabilities of the company are paid;
- That the remaining net assets have been paid to the sole member according to their booking value;
- That the declarations of the liquidator have been verified, pursuant to a report that remains attached as appendix,
by Mr. Philippe SANTIN, acting as "commissary to the dissolution";
- That the dissolution of the Company is done and finalised;
- That full discharge is granted to the Company's managers and commissary for their respective duties;
- That there should be proceeded to the cancellation of all issued shares;
- That all books and documents of the Company shall be kept for the legal duration of five years at the sole member's
registered office at 7, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg.
- That the bearer of a copy of the present deed shall be granted all necessary powers regarding legal publications and
registration.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing person and
in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
Drawn up in Luxembourg, on the date named at the beginning of the presents.
The document having been read in the language of the person appearing, all of whom are known to the notary by his
surname, Christian name, civil status and residence, the said person appearing signed together with the notary the present
deed.
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U X E M B O U R G
Follows the translation in French:
L'an deux mil douze, le deux août.
Par-devant Nous Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
La société Maag Pump Systems S.à r.l., une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 7, avenue Gaston
Diderich, L-1420 Luxembourg, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B
140.254, représentée par Maître Alexandra DE WATAZZI, Avocat, demeurant professionnellement au 69, boulevard de
la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé délivrée le 2 août 2012.
Laquelle procuration, après avoir été signée «ne varietur» par le mandataire et le notaire instrumentant, restera
annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
La société comparante, représentée comme il est dit, a exposé au notaire et l'a prié d'acter ce qui suit:
- Que la société Maag Pump Systems (Luxembourg) S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois,
constituée en vertu des lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 7, avenue Gaston Diderich, L-1420
Luxembourg, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 140.253, a été con-
stituée sous la dénomination de «Bond Subco II S.à r.l.», suivant acte reçu par Maître Paul FRIEDERS, notaire alors de
résidence à Luxembourg, en date du 4 juillet 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro
1944 du 8 août 2008 et dont les statuts ont été amendés à plusieurs reprises et pour la dernière fois par acte reçu par
le notaire instrumentaire agissant en remplacement de Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, le 28
mai 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1653 du 13 août 2010 (ci-après la «So-
ciété»);
- Que le capital social de la Société s'élève à neuf cent soixante-dix-sept mille trois cent cinquante livres sterling
(977.350.- GBP) représenté par neuf cent soixante-dix-sept mille trois cent cinquante (977.350) parts sociales, chacune
ayant une valeur nominale d'un livre sterling (1.- GBP);
- Que la partie comparante est l'associé unique de la Société;
- Que l'activité de la Société ayant cessé, l'associé unique, représenté comme dit ci-avant, siégeant comme associé
unique en assemblée générale extraordinaire modificative des statuts de la Société prononce la dissolution anticipée de
la Société avec effet immédiat;
- Que l'associé unique, se désigne comme liquidateur de la Société, qu'en cette qualité il requiert le notaire instru-
mentant d'acter qu'il déclare que l'associé unique aujourd'hui à l'occasion de la dissolution a renoncé de façon définitive
et irrévocable à la totalité des ces créances envers la société que tout le passif de la Société envers le tiers est réglé et
que le passif en relation avec la clôture de la liquidation est dûment approvisionné; en outre il déclare que par rapport à
d'éventuels passifs de la Société actuellement inconnus et non payés à l'heure actuelle, il assume irrévocablement l'obli-
gation de payer tout ce passif éventuel; qu'en conséquence tout le passif de ladite Société est réglé;
- Que l'actif restant est réparti à l'associé unique selon sa valeur comptable de bilan;
- Que les déclarations du liquidateur ont fait l'objet d'une vérification, suivant rapport en annexe, conformément à la
loi, par Monsieur Philippe SANTIN désigné "commissaire à la dissolution" par l'associé unique de la Société;
- Que pourtant la dissolution de la Société est à considérer comme faite et clôturée;
- Que décharge pleine et entière est donnée aux gérants et commissaire de la Société;
- Qu'il y a lieu de procéder à l'annulation de toutes les parts sociales émises;
- Que les livres et documents de la Société sont conservés pendant cinq ans auprès du siège social de l'associé unique
au 7, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg;
- Que pour l'accomplissement des formalités relatives aux transcriptions, publications, radiations, dépôts et autres
formalités à faire en vertu des présentes, tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une expédition des présentes pour
accomplir toutes les formalités.
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur la demande du comparant, le présent
acte de société est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française. Il est spécifié qu'en cas de divergences avec la
version française, le texte anglais fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Lecture faite en langue du pays au comparant, connu du notaire instrumentant par nom, prénom, état et demeure,
ledit comparant a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: A. De Watazzi et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 7 août 2012. LAC/2012/37797. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).
<i>Le Receveuri> (signé): Irène Thill.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins de la publication au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.
108094
L
U X E M B O U R G
Luxembourg, le 10 août 2012.
Référence de publication: 2012103976/114.
(120142014) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2012.
Mecca World Group S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.
R.C.S. Luxembourg B 162.735.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 août 2012.
Paul DECKER
<i>Le Notairei>
Référence de publication: 2012103988/12.
(120142324) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2012.
Millicom Global Employment Company S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1249 Luxembourg, 2, rue du Fort Bourbon.
R.C.S. Luxembourg B 162.501.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 août 2012.
Paul DECKER
<i>Le Notairei>
Référence de publication: 2012103989/12.
(120141922) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2012.
ML' bureau national et international des projets S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 57.375.
Le bilan au 31 décembre 2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012103990/9.
(120142187) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2012.
MP3 Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 113.657.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour MP3 Holdings S.à r.l.
i>Intertrust (Luxembourg) S.A.
Référence de publication: 2012103991/11.
(120142309) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2012.
MR Trading S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 120.439.
Les comptes annuels arrêtés au 31/12/2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
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L
U X E M B O U R G
Luxembourg.
MR Trading Sàrl
Société à responsabilité limitée
Référence de publication: 2012103992/12.
(120142238) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2012.
MTAr S.àr.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: L-5280 Sandweiler, Zone Industrielle Rolach, Hall no 7.
R.C.S. Luxembourg B 159.700.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 août 2012.
Paul DECKER
<i>Le Notairei>
Référence de publication: 2012103993/12.
(120141910) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2012.
Nayhe S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 21, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 115.911.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour Nayhe S.à r.l.
i>SGG S.A.
Signatures
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2012103995/13.
(120141654) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2012.
Nephila SICAV-SIF, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff.
R.C.S. Luxembourg B 165.797.
Der Verwaltungsrat der Gesellschaft teilt folgendes mit:
Die Adresse von Joerg Henzler hat sich wie folgt geändert: 5, rue Heienhaff, L-1736 Senningerberg
Référence de publication: 2012103999/9.
(120142142) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2012.
Clear Sky, Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 12F, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 74.738.
<i>Extrait des résolutions de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 8 août 2012i>
Le siège social de la Société est transféré de son adresse actuelle au 12F, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.
Luxembourg, le 8 août 2012.
C. FRANCOIS / R. LEONARD
<i>Administrateur / Administrateuri>
Référence de publication: 2012104292/12.
(120142674) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2012.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
108096
Allt Family Office S.à r.l.
Bricomag Holding S.A.
Clear Sky
KHB Bahnhofstrasse 15-17 Beteiligung S.à r.l.
KH Kaufhaus Beteiligung S.à r.l.
KHM OP Neuhauser Strasse 18 Beteiligung S.à r.l.
KHM SP Neuhauser Straße 20 Beteiligung S.à r.l.
La Cave d'Anne-Charlotte S.A.
La Société Anonyme Les Oliviers S.A.
LAURENTY Luxembourg S.à r.l.
Leading Edge Participations SA
Lebaras B.V./S.àr.l.
Lebaras B.V./S.àr.l.
L'Ecurie Grand'Ducale
Leopoldstraße 206 S.à r.l.
Les Cerisiers S.A.
Les Saveurs d'Antan S.A.
LHM
Liège Participations II S.à r.l.
Life's Dream Sàrl
Lireto Invest S.A.
Location Consulting & Facilities S.A.
Location Consulting & Facilities S.A.
Lonheda S.à r.l./BV
Lorken & West S.A.
Losolux S.à r.l.
L'Osteria Sàrl
LSP (Leidwanger Stéphane Participations) S.A.
Lunard Participations S.A.
Luxbus S.A.
Luxembourg Business Services S.à r.l.
Luxembourgeoise d'Interventions S.A.
Luxembourg Trust & Consulting S.A.
Maag Pump Systems (Luxembourg) S.à r.l.
Ma Boite De Com.
Macquarie European Vehicle Safety Holdings 1 S.à r.l.
Massena Luxembourg S.A.
Massena Luxembourg S.A.
Matéris Holding Luxembourg
Max Lease Sàrl & Cie. S.e.c.s.
M.B.S. Buildings SA
M.B.S. - Manufacturing Building Systems S.A.
Mecca World Group S.A.
Micro, Small & Medium Enterprises Bonds S.A.
Millicom Global Employment Company S.à r.l.
ML' bureau national et international des projets S.A.
MP3 Holdings S.à r.l.
MR Trading S.à r.l.
MTAr S.àr.l.
Nayhe S.à r.l.
Neisse Holding S.à.r.l.
Neisse Holding S.à.r.l.
Nephila SICAV-SIF
QS Finance Luxembourg
RREEF Moroccan Explorer I S.A., SICAR
SFORT S.A.
Sungreen Holding S.A.
TPG Mamer S.à r.l.