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L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 2234
7 septembre 2012
SOMMAIRE
1AA Muller Assurances S.à r.l. . . . . . . . . . .
107192
aeris Private Investments S.A., SICAR . . .
107195
Aeris Technology Investment Company
S.A., SICAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
107198
Aeris Technology Investment Company
S.A., SICAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
107217
A.F. Commerce s.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
107198
Agregia Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
107201
Amata S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
107201
ANO SPF S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
107202
ATC Corporate Services (Luxembourg)
S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
107202
ATC Corporate Services (Luxembourg)
S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
107202
Azzap S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
107213
Barlux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
107210
Café Beim Marco S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
107201
Cargolux Airlines International S.A. . . . . .
107226
Coke S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
107212
Crossen S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
107211
Cytec Luxembourg International Holdings
S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
107211
Edelweiss Immobilière S.A. . . . . . . . . . . . . .
107214
EDI Construction S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
107229
Elhena Management . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
107225
E.RE.A.S. Management S.à r.l. . . . . . . . . . . .
107232
European Network Services S.A. . . . . . . . .
107217
Evonik Re S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
107212
FDS Group S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
107212
Fulcrum Ucits SICAV . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
107217
Gdansk Port Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
107218
Gerima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
107219
Impact Finance Investment S.à r.l. . . . . . . .
107219
Itevelesa Participations S.A. . . . . . . . . . . . . .
107219
JER Lara S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
107219
JER Logic S. à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
107220
JER Manhattan S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
107220
JER Morethan S. à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
107220
JER Trafalgar S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
107221
Limanon Investments S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
107221
LionLead SCA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
107221
Loft Salon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
107231
Logisem S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
107224
Luxycar SC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
107227
Mandy S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
107225
Mangusta Investment S.A. . . . . . . . . . . . . . .
107226
Morganite Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . . .
107226
OIRP Investment 11 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
107227
OIRP Investment 4 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
107229
OIRP Investment 9 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
107229
Oregon Financière S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
107211
Orion Income Partners Luxembourg S.à
r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
107227
Patrizia Real Estate 31 S.à r.l. . . . . . . . . . . .
107186
Patrizia Real Estate 35 S.à r.l. . . . . . . . . . . .
107189
P.B. Participations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
107229
PF & MGT S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
107232
Promotions CM S. à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
107230
Retec Software-Solutions S.à r.l. . . . . . . . . .
107221
Starbev Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
107195
Taz Ressources & Systemes S.A. . . . . . . . .
107232
Tecumseh Europe 1 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
107215
Tecumseh Luxembourg Holding Company
1 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
107215
Trois Sources Lomont Holdings S.à r.l. . .
107222
Voxel International S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
107218
107185
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Patrizia Real Estate 31 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 4, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 170.700.
STATUTEN
Im Jahre zweitausendzwölf,
am siebenundzwanzigsten Juli.
Vor Uns dem unterzeichneten Notar Carlo WERSANDT, mit Amtswohnsitz zu Luxemburg (Großherzogtum Luxem-
burg), in Vertretung von Notar Jean-Joseph WAGNER, mit Amtssitz in Sassenheim (Großherzogtum Luxemburg), welch
Letzterem gegenwärtige Urkunde verbleibt,
ist erschienen:
PATRIZIA WohnModul I Zwischenholding S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité
limitée) mit Sitz in 4, Grand-Rue, L-1660 Luxemburg, eingetragen im Handels-und Gesellschaftsregister von und zu Lu-
xemburg, unter der Nummer B 163 333,
hier vertreten durch Herrn Kirill Schitomirski, Rechtsanwalt, geschäftsansässig in L-1011 Luxemburg,
aufgrund einer am 23. Juli 2012 in Luxemburg erteilten Vollmacht.
Die von der Erschienenen und dem unterzeichneten Notar "ne varietur' gezeichnete Vollmacht bleibt dieser Urkunde
beigefügt und ist zusammen mit dieser bei der zuständigen Registerstelle einzureichen.
Die wie vorstehend beschrieben vertretene Erschienene hat den Notar gebeten, die nachstehende Satzung einer den
einschlägigen Gesetzen sowie den Bestimmungen dieser Satzung unterliegenden Gesellschaft mit beschränkter Haftung
(société à responsabilité limitée) zu Protokoll zu nehmen.
Titel I. Bezeichnung, Sitz, Zweck, Dauer
Art. 1. Es wird hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet, welche den bestehenden luxemburgi-
schen Gesetzen und insbesondere dem Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften in seiner jeweils
geltenden Fassung sowie dieser Satzung unterliegt.
Art. 2. Die Gesellschaft führt die Bezeichnung PATRIZIA REAL ESTATE 31 S.à r.l.
Art. 3. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Stadt Luxemburg. Sofern außerordentliche Ereignisse, insbesondere
politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Natur einzutreten drohen oder eingetreten sind, welche die normale Ge-
schäftstätigkeit der Gesellschaft an ihrem Sitz oder die Verbindung zwischen diesem Sitz und ausländischen Staaten
beeinträchtigen, kann die Gesellschaft ihren Sitz nach Maßgabe der in Luxemburg geltenden Rechtsvorschriften vorüber-
gehend bis zum Ende dieser Ereignisse in einen anderen Staat verlegen.
Eine solche Sitzverlegung hat keinen Einfluss auf die Nationalität der Gesellschaft, welche Luxemburgisch bleibt. Die
Erklärung der Sitzverlegung soll Dritten durch jenes Organ der Gesellschaft bekannt gemacht werden, welches angesichts
der herrschenden Umstände am besten dazu in der Lage ist.
Art. 4. Das Ziel der Gesellschaft ist
- das Kaufen oder Halten von Anteilen an einer oder mehreren Immobiliengesellschaften;
- die Gewährung von Finanzierung an Immobiliengesellschaften, vorausgesetzt, dass sie direkt oder indirekt durch eine
oder mehrere Immobiliengesellschaften von der Gesellschaft kontrolliert werden; und/oder
- das Kaufen von Immobilien und die Entwicklung, Verwaltung, der Betrieb, die Vermietung und der Verkauf
(einschließlich Privatisierung) von durch die Gesellschaft gehaltenen Immobilien.
Für diese Klausel gilt, dass "Immobilien" das Eigentum an Grundstücken (bestehend aus Land und Gebäuden), langfristige
Immobilienbezogene Anlagen (solche wie Oberflächeneigentum (surface ownership), Hauptleasing (master-lease), Vol-
leigentum (fee simple ownership), exklusive Nutzungsrechte (concession) und Nießbrauch (lease-hold), Erwerbsoptionen
und zukünftige Verpflichtungen, die nach Fertigstellung in Bezug auf solche Grundstücke und grundstückbezogenen Lang-
zeitinteressen und anderen Vermögensgegenstände erworben werden, die notwendig sind, um solche Grundstück und
grundstückbezogenen Langzeitinteressen zu betreiben, beinhaltet. Für die Zwecke dieser Klausel bezeichnet "Immobi-
liengesellschaft" jede Gesellschaft oder anderes Investitionsvehikel, dessen Ziel (gemäß ihrer Gesellschaftssatzung oder
anderer Gründungsunterlagen) der Kauf von Immobilien und die Entwicklung, Verwaltung, der Betrieb, die Vermietung
und der Verkauf (einschließlich der Privatisierung) von durch diesen Investitionsvehikel gehaltenen Immobilien (direkt
oder indirekt durch eine oder mehrere Investitionsvehikel mit entsprechender Zielsetzung), der Kauf oder das Halten
von Anteilen an einem oder mehreren Investitionsvehikel mit entsprechender Zielsetzung und/oder Gewährung von
Finanzierung an solchen Investitionsvehikel bleibt, vorausgesetzt, dass die finanzierte Immobilie letztendlich von der Ge-
sellschaft kontrolliert wird.
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Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten und Transaktionen durchführen, die sie für notwendig erachtet, um ihre Ziele
zu erfüllen sowie alle Tätigkeiten, die direkt oder indirekt mit der Förderung der Erreichung ihrer Ziele verbunden sind,
einschließlich Transaktionen zur Absicherung von Interessen und/oder Wechselkursrisiken.
Die Gesellschaft kann sich durch Eigen- oder Fremdkapital finanzieren.
Art. 5. Die Gesellschaft ist auf unbeschränkte Dauer gegründet.
Art. 6. Die Gesellschaft wird nicht durch Insolvenz, Zahlungsunfähigkeit oder Verlust der Geschäftsfähigkeit eines
Gesellschafters aufgelöst.
Titel II. Gesellschaftskapital, Anteile
Art. 7. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert EURO (EUR 12.500,-) und ist eingeteilt in einhun-
dertfünfundzwanzig (125) Anteile von je einhundert EURO (EUR 100,-).
Art. 8. Solange nur ein Anteilsinhaber besteht, kann dieser die Anteile frei übertragen.
Für den Fall mehrerer Gesellschafter sind die Anteile unter Gesellschaftern frei übertragbar. Eine Abtretung von
Anteilen unter Lebenden an Nichtgesellschafter kann nur nach vorheriger Zustimmung von Gesellschaftern, welche min-
destens drei Viertel (3/4) des Kapitals vertreten, erfolgen.
Für alle anderen Angelegenheiten wird auf die Artikel 189 und 190 des luxemburgischen Gesetzes über die Handels-
gesellschaften verwiesen.
Art. 9. Ein Gesellschafter, seine Erben, Vertreter, Berechtigten oder Gläubiger können weder einen Antrag auf Sie-
gelanlegung an den Gütern und Werten der Gesellschaft stellen, noch in irgendeiner Form den normalen Geschäftsgang
der Gesellschaft beeinträchtigen.
Zur Ausübung ihrer Rechte müssen sie sich auf die Bilanzen und die Beschlüsse der Gesellschafterversammlung be-
ziehen.
Titel III. Verwaltung
Art. 10. Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer geleitet, die Gesellschafter sein können. Der
(die) Geschäftsführer werden von dem alleinigen Anteilsinhaber oder der Gesellschafterversammlung bestellt, die sie auch
jederzeit wieder abberufen können. Die Geschäftsführer sind ermächtigt, Teilbefugnisse einem oder mehreren Bevoll-
mächtigten zu übertragen.
Art. 11. Die Anzahl, die Amtszeit und die jeweilige Entschädigung der Geschäftsführer werden von dem alleinigen
Anteilsinhaber oder der Gesellschafterversammlung festgelegt.
Der Posten eines Geschäftsführers gilt als zu besetzen, wenn:
- der Geschäftsführer von seinem Posten durch schriftliche Anzeige gegenüber der Gesellschaft zurücktritt, oder
- der Geschäftsführer seinen Posten kraft Gesetzes aufgeben muss oder wenn er aufgrund Gesetzes von der Eigenschaft
als Geschäftsführer ausgeschlossen wird,
- der Geschäftsführer insolvent wird, oder
- der Geschäftsführer durch den alleinigen Anteilsinhaber oder die Gesellschafterversammlung abgewählt wird.
Art. 12. Jeder Geschäftsführer ist mit den größtmöglichen Befugnissen ausgestattet, um alle Handlungen zur Verwaltung
und Geschäftstätigkeit der Gesellschaft im Einklang mit dem Gesellschaftszweck durchführen zu können. Alle Befugnisse,
die nicht ausdrücklich durch das Gesetz oder diese Satzung der Gesellschafterversammlung zugeschrieben werden, fallen
in den Aufgabenbereich des/der Geschäftsführer(s). Der/die Geschäftsführer vertreten die Gesellschaft in ihrem eigenen
Namen gegenüber Dritten in jeder Rechtsstreitigkeit entweder als Klägerin oder Beklagte.
Art. 13. Die Gesellschaft wird rechtlich in jeder Hinsicht durch die Unterschrift eines Geschäftsführers gebunden. Dies
gilt auch für den Fall, dass mehrere Geschäftsführer bestellt sind, es sei denn, dass eine gesonderte Entscheidung getroffen
wurde, durch welche die Zeichnungsoder Vertretungsbefugnis nach Artikel 10 dieser Satzung durch Entscheidung des/
der Geschäftsführer(s) an andere Personen delegiert wurde.
Titel IV. Gesellschafterversammlung
Art. 14. Solange die Gesellschaft nur einen Anteilsinhaber hat, übt dieser die Rechte der Gesellschafterversammlung
gemäß Abschnitt XII des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften aus.
Alle Entscheidungen, die die Kompetenzen der/des Geschäftsführer(s) überschreiten, werden von dem alleinigen An-
teilsinhaber oder der Gesellschafterversammlung getroffen. Solche Beschlüsse müssen schriftlich gefasst werden und
werden in einem speziellen Register der Gesellschaft eingetragen.
Für den Fall mehrerer Gesellschafter, werden die Beschlüsse in der Gesellschafterversammlung gefasst oder durch
schriftliche Beratung auf Initiative der/des Geschäftsführer(s). Beschlüsse gelten nur als angenommen, wenn Gesellschaf-
ter, welche mehr als fünfzig Prozent (50%) des Kapitals vertreten, zugestimmt haben.
Die Gesellschafterversammlungen finden in Luxemburg statt.
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Titel V. Geschäftsjahr, Gewinn, Reserven
Art. 15. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar und endet am letzten Dezembertag eines jeden
Jahres.
Art. 16. Jedes Jahr, am letzten Tag des Monats Dezember, werden ein Inventar der Aktiva und Verpflichtungen der
Gesellschaft, sowie eine Bilanz und eine Gewinn-und Verlustrechnung erstellt.
Die Einkommen der Gesellschaft, nach Abzug der generellen Ausgaben und der Unkosten, der Abschreibungen und
der Provisionen, stellen den Nettogewinn dar.
Fünf Prozent (5%) des Nettogewinns werden dem gesetzlichen Reservefonds zugeführt; dieser Abzug ist solange ob-
ligatorisch, bis der Reservefonds zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals beträgt. Der Abzug muss allerdings wieder
bis zur vollständigen Herstellung des Reservefonds aufgenommen werden, wenn der Fond, zu welchem Zeitpunkt und
aus welchem Grund auch immer, vermindert wurde.
Der verbleibende Betrag des Nettogewinns steht dem alleinigen Anteilsinhaber oder der Gesellschafterversammlung
zur Verfügung.
Art. 17. Die Gesellschafterversammlung verabschiedet jedes Jahr einen Geschäftsplan, einschließlich eines Haushalts-
plans, mit Blick auf das darauffolgende Jahr oder die darauf folgenden Jahre.
Titel VI. Liquidation, Auflösung
Art. 18. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren Liquidatoren ausgeführt,
welche keine Gesellschafter sein müssen und welche von der Gesellschafterversammlung, mit der in Artikel 142 des
Gesetzes vom 10. August 1915 in seiner jeweils geltenden Fassung bestimmten Mehrheit, ernannt werden. Der (die)
Liquidator(en) verfügt/verfügen über die weitestgehenden Befugnisse zur Veräußerung der Aktiva und Begleichung der
Verpflichtungen.
Im Falle der Auflösung der Gesellschaft sollen alle Auszahlungen, die nach dem Gesetz vorgeschrieben sind, in der Art
und Weise erfolgen, wie sie von den Gesellschaftern vereinbart ist.
Titel VII. Verschiedenes
Art. 19. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Parteien auf die bestehenden gesetz-
lichen Bestimmungen.
<i>Übergangsbestimmungeni>
Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tag der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2012.
<i>Zeichnung und Zahlungi>
Das Kapital der Gesellschaft wird folgendermaßen gezeichnet:
Die oben genannte PATRIZIA WohnModul I Zwischenholding S.à r.l. zeichnet einhundertfünfundzwanzig (125) Ge-
sellschaftsanteile gegen Bareinzahlung von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-).
Der Nachweis über diese Bareinzahlung von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) wurde gegenüber dem
unterzeichneten Notar erbracht.
<i>Kosteni>
Die von der Gesellschaft infolge der Gründung der Gesellschaft zu tragenden Kosten belaufen sich auf neunhundert
Euro.
<i>Beschlüsse der Alleinigen Gesellschafterini>
Sodann fasst die Erschienene, welche das gesamte Gesellschaftskapital vertritt, folgende Beschlüsse:
(i) Die folgenden Personen werden für die Dauer eines Zeitraums bis zum Ende der jährlichen Gesellschafterver-
sammlung, die über den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017 berät, als Geschäftsführer bestellt:
- Herr Arwed Fischer, geboren am 2. November 1952 in Kemnath, Deutschland, geschäftlich ansässig in Fuggerstraße
26, D-86150 Augsburg, Deutschland; und
- Herr Dr. Bernhard Engelbrecht, geboren am 21. Dezember 1967 in München, Deutschland, geschäftlich ansässig in
4, Grand-Rue, L-1660 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.
(ii) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in 4, Grand-Rue, L-1660 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.
WORÜBER URKUNDE, geschehen und aufgenommen, am Datum wie eingangs erwähnt zu Luxemburg.
Und nach Verlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den erschienenen Bevollmächtigten, hat letzterer mit Uns,
dem amtierenden Notar, gemeinsam die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: K. SCHITOMIRSKI, C. WERSANDT.
Einregistriert zu Esch/Alzette A.C., am 2. August 2012. Relation: EAC/2012/10337. Erhalten fünfundsiebzig Euro (75.-
EUR).
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<i>Der Einnehmeri> (gezeichnet): SANTIONI.
Référence de publication: 2012102502/162.
(120139735) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2012.
Patrizia Real Estate 35 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 4, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 170.702.
STATUTEN
Im Jahre zweitausendzwölf,
am siebenundzwanzigsten Juli.
Vor Uns dem unterzeichneten Notar Carlo WERSANDT, mit Amtswohnsitz zu Luxemburg (Großherzogtum Luxem-
burg), in Vertretung von Notar Jean-Joseph WAGNER, mit Amtssitz in Sassenheim (Großherzogtum Luxemburg), welch
Letzterem gegenwärtige Urkunde verbleibt,
ist erschienen:
PATRIZIA WohnModul I Zwischenholding S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité
limitée) mit Sitz in 4, Grand-Rue, L-1660 Luxemburg, eingetragen im Handels-und Gesellschaftsregister von und zu Lu-
xemburg, unter der Nummer B 163 333,
hier vertreten durch Herrn Kirill Schitomirski, Rechtsanwalt, geschäftsansässig in L-1011 Luxemburg,
aufgrund einer am 23. Juli 2012 in Luxemburg erteilten Vollmacht.
Die von der Erschienenen und dem unterzeichneten Notar "ne varietur' gezeichnete Vollmacht bleibt dieser Urkunde
beigefügt und ist zusammen mit dieser bei der zuständigen Registerstelle einzureichen.
Die wie vorstehend beschrieben vertretene Erschienene hat den Notar gebeten, die nachstehende Satzung einer den
einschlägigen Gesetzen sowie den Bestimmungen dieser Satzung unterliegenden Gesellschaft mit beschränkter Haftung
(société à responsabilité limitée) zu Protokoll zu nehmen.
Titel I. Bezeichnung, Sitz, Zweck, Dauer
Art. 1. Es wird hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet, welche den bestehenden luxemburgi-
schen Gesetzen und insbesondere dem Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften in seiner jeweils
geltenden Fassung sowie dieser Satzung unterliegt.
Art. 2. Die Gesellschaft führt die Bezeichnung PATRIZIA REAL ESTATE 35 S.à r.l.
Art. 3. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Stadt Luxemburg. Sofern außerordentliche Ereignisse, insbesondere
politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Natur einzutreten drohen oder eingetreten sind, welche die normale Ge-
schäftstätigkeit der Gesellschaft an ihrem Sitz oder die Verbindung zwischen diesem Sitz und ausländischen Staaten
beeinträchtigen, kann die Gesellschaft ihren Sitz nach Maßgabe der in Luxemburg geltenden Rechtsvorschriften vorüber-
gehend bis zum Ende dieser Ereignisse in einen anderen Staat verlegen.
Eine solche Sitzverlegung hat keinen Einfluss auf die Nationalität der Gesellschaft, welche Luxemburgisch bleibt. Die
Erklärung der Sitzverlegung soll Dritten durch jenes Organ der Gesellschaft bekannt gemacht werden, welches angesichts
der herrschenden Umstände am besten dazu in der Lage ist.
Art. 4. Das Ziel der Gesellschaft ist
- das Kaufen oder Halten von Anteilen an einer oder mehreren Immobiliengesellschaften;
- die Gewährung von Finanzierung an Immobiliengesellschaften, vorausgesetzt, dass sie direkt oder indirekt durch eine
oder mehrere Immobiliengesellschaften von der Gesellschaft kontrolliert werden; und/oder
- das Kaufen von Immobilien und die Entwicklung, Verwaltung, der Betrieb, die Vermietung und der Verkauf
(einschließlich Privatisierung) von durch die Gesellschaft gehaltenen Immobilien.
Für diese Klausel gilt, dass "Immobilien" das Eigentum an Grundstücken (bestehend aus Land und Gebäuden), langfristige
Immobilienbezogene Anlagen (solche wie Oberflächeneigentum (surface ownership), Hauptleasing (master-lease), Vol-
leigentum (fee simple ownership), exklusive Nutzungsrechte (concession) und Nießbrauch (lease-hold), Erwerbsoptionen
und zukünftige Verpflichtungen, die nach Fertigstellung in Bezug auf solche Grundstücke und grundstückbezogenen Lang-
zeitinteressen und anderen Vermögensgegenstände erworben werden, die notwendig sind, um solche Grundstück und
grundstückbezogenen Langzeitinteressen zu betreiben, beinhaltet. Für die Zwecke dieser Klausel bezeichnet "Immobi-
liengesellschaft" jede Gesellschaft oder anderes Investitionsvehikel, dessen Ziel (gemäß ihrer Gesellschaftssatzung oder
anderer Gründungsunterlagen) der Kauf von Immobilien und die Entwicklung, Verwaltung, der Betrieb, die Vermietung
und der Verkauf (einschließlich der Privatisierung) von durch diesen Investitionsvehikel gehaltenen Immobilien (direkt
oder indirekt durch eine oder mehrere Investitionsvehikel mit entsprechender Zielsetzung), der Kauf oder das Halten
von Anteilen an einem oder mehreren Investitionsvehikel mit entsprechender Zielsetzung und/oder Gewährung von
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Finanzierung an solchen Investitionsvehikel bleibt, vorausgesetzt, dass die finanzierte Immobilie letztendlich von der Ge-
sellschaft kontrolliert wird.
Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten und Transaktionen durchführen, die sie für notwendig erachtet, um ihre Ziele
zu erfüllen sowie alle Tätigkeiten, die direkt oder indirekt mit der Förderung der Erreichung ihrer Ziele verbunden sind,
einschließlich Transaktionen zur Absicherung von Interessen und/oder Wechselkursrisiken.
Die Gesellschaft kann sich durch Eigen- oder Fremdkapital finanzieren.
Art. 5. Die Gesellschaft ist auf unbeschränkte Dauer gegründet.
Art. 6. Die Gesellschaft wird nicht durch Insolvenz, Zahlungsunfähigkeit oder Verlust der Geschäftsfähigkeit eines
Gesellschafters aufgelöst.
Titel II. Gesellschaftskapital, Anteile
Art. 7. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert EURO (EUR 12.500,-) und ist eingeteilt in einhun-
dertfünfundzwanzig (125) Anteile von je einhundert EURO (EUR 100,-).
Art. 8. Solange nur ein Anteilsinhaber besteht, kann dieser die Anteile frei übertragen.
Für den Fall mehrerer Gesellschafter sind die Anteile unter Gesellschaftern frei übertragbar. Eine Abtretung von
Anteilen unter Lebenden an Nichtgesellschafter kann nur nach vorheriger Zustimmung von Gesellschaftern, welche min-
destens drei Viertel (3/4) des Kapitals vertreten, erfolgen.
Für alle anderen Angelegenheiten wird auf die Artikel 189 und 190 des luxemburgischen Gesetzes über die Handels-
gesellschaften verwiesen.
Art. 9. Ein Gesellschafter, seine Erben, Vertreter, Berechtigten oder Gläubiger können weder einen Antrag auf Sie-
gelanlegung an den Gütern und Werten der Gesellschaft stellen, noch in irgendeiner Form den normalen Geschäftsgang
der Gesellschaft beeinträchtigen.
Zur Ausübung ihrer Rechte müssen sie sich auf die Bilanzen und die Beschlüsse der Gesellschafterversammlung be-
ziehen.
Titel III. Verwaltung
Art. 10. Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer geleitet, die Gesellschafter sein können. Der
(die) Geschäftsführer werden von dem alleinigen Anteilsinhaber oder der Gesellschafterversammlung bestellt, die sie auch
jederzeit wieder abberufen können. Die Geschäftsführer sind ermächtigt, Teilbefugnisse einem oder mehreren Bevoll-
mächtigten zu übertragen.
Art. 11. Die Anzahl, die Amtszeit und die jeweilige Entschädigung der Geschäftsführer werden von dem alleinigen
Anteilsinhaber oder der Gesellschafterversammlung festgelegt.
Der Posten eines Geschäftsführers gilt als zu besetzen, wenn:
- der Geschäftsführer von seinem Posten durch schriftliche Anzeige gegenüber der Gesellschaft zurücktritt, oder
- der Geschäftsführer seinen Posten kraft Gesetzes aufgeben muss oder wenn er aufgrund Gesetzes von der Eigenschaft
als Geschäftsführer ausgeschlossen wird,
- der Geschäftsführer insolvent wird, oder
- der Geschäftsführer durch den alleinigen Anteilsinhaber oder die Gesellschafterversammlung abgewählt wird.
Art. 12. Jeder Geschäftsführer ist mit den größtmöglichen Befugnissen ausgestattet, um alle Handlungen zur Verwaltung
und Geschäftstätigkeit der Gesellschaft im Einklang mit dem Gesellschaftszweck durchführen zu können. Alle Befugnisse,
die nicht ausdrücklich durch das Gesetz oder diese Satzung der Gesellschafterversammlung zugeschrieben werden, fallen
in den Aufgabenbereich des/der Geschäftsführer(s). Der/die Geschäftsführer vertreten die Gesellschaft in ihrem eigenen
Namen gegenüber Dritten in jeder Rechtsstreitigkeit entweder als Klägerin oder Beklagte.
Art. 13. Die Gesellschaft wird rechtlich in jeder Hinsicht durch die Unterschrift eines Geschäftsführers gebunden. Dies
gilt auch für den Fall, dass mehrere Geschäftsführer bestellt sind, es sei denn, dass eine gesonderte Entscheidung getroffen
wurde, durch welche die Zeichnungsoder Vertretungsbefugnis nach Artikel 10 dieser Satzung durch Entscheidung des/
der Geschäftsführer(s) an andere Personen delegiert wurde.
Titel IV. Gesellschafterversammlung
Art. 14. Solange die Gesellschaft nur einen Anteilsinhaber hat, übt dieser die Rechte der Gesellschafterversammlung
gemäß Abschnitt XII des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften aus.
Alle Entscheidungen, die die Kompetenzen der/des Geschäftsführer(s) überschreiten, werden von dem alleinigen An-
teilsinhaber oder der Gesellschafterversammlung getroffen. Solche Beschlüsse müssen schriftlich gefasst werden und
werden in einem speziellen Register der Gesellschaft eingetragen.
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Für den Fall mehrerer Gesellschafter, werden die Beschlüsse in der Gesellschafterversammlung gefasst oder durch
schriftliche Beratung auf Initiative der/des Geschäftsführer(s). Beschlüsse gelten nur als angenommen, wenn Gesellschaf-
ter, welche mehr als fünfzig Prozent (50%) des Kapitals vertreten, zugestimmt haben.
Die Gesellschafterversammlungen finden in Luxemburg statt.
Titel V. Geschäftsjahr, Gewinn, Reserven
Art. 15. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar und endet am letzten Dezembertag eines jeden
Jahres.
Art. 16. Jedes Jahr, am letzten Tag des Monats Dezember, werden ein Inventar der Aktiva und Verpflichtungen der
Gesellschaft, sowie eine Bilanz und eine Gewinn-und Verlustrechnung erstellt.
Die Einkommen der Gesellschaft, nach Abzug der generellen Ausgaben und der Unkosten, der Abschreibungen und
der Provisionen, stellen den Nettogewinn dar.
Fünf Prozent (5%) des Nettogewinns werden dem gesetzlichen Reservefonds zugeführt; dieser Abzug ist solange ob-
ligatorisch, bis der Reservefonds zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals beträgt. Der Abzug muss allerdings wieder
bis zur vollständigen Herstellung des Reservefonds aufgenommen werden, wenn der Fond, zu welchem Zeitpunkt und
aus welchem Grund auch immer, vermindert wurde.
Der verbleibende Betrag des Nettogewinns steht dem alleinigen Anteilsinhaber oder der Gesellschafterversammlung
zur Verfügung.
Art. 17. Die Gesellschafterversammlung verabschiedet jedes Jahr einen Geschäftsplan, einschließlich eines Haushalts-
plans, mit Blick auf das darauffolgende Jahr oder die darauf folgenden Jahre.
Titel VI. Liquidation, Auflösung
Art. 18. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren Liquidatoren ausgeführt,
welche keine Gesellschafter sein müssen und welche von der Gesellschafterversammlung, mit der in Artikel 142 des
Gesetzes vom 10. August 1915 in seiner jeweils geltenden Fassung bestimmten Mehrheit, ernannt werden. Der (die)
Liquidator(en) verfügt/verfügen über die weitestgehenden Befugnisse zur Veräußerung der Aktiva und Begleichung der
Verpflichtungen.
Im Falle der Auflösung der Gesellschaft sollen alle Auszahlungen, die nach dem Gesetz vorgeschrieben sind, in der Art
und Weise erfolgen, wie sie von den Gesellschaftern vereinbart ist.
Titel VII. Verschiedenes
Art. 19. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Parteien auf die bestehenden gesetz-
lichen Bestimmungen.
<i>Übergangsbestimmungeni>
Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tag der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2012.
<i>Zeichnung und Zahlungi>
Das Kapital der Gesellschaft wird folgendermaßen gezeichnet:
Die oben genannte PATRIZIA WohnModul I Zwischenholding S.à r.l. zeichnet einhundertfünfundzwanzig (125) Ge-
sellschaftsanteile gegen Bareinzahlung von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-).
Der Nachweis über diese Bareinzahlung von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) wurde gegenüber dem
unterzeichneten Notar erbracht.
<i>Kosteni>
Die von der Gesellschaft infolge der Gründung der Gesellschaft zu tragenden Kosten belaufen sich auf neunhundert
Euro.
<i>Beschlüsse der Alleinigen Gesellschafterini>
Sodann fasst die Erschienene, welche das gesamte Gesellschaftskapital vertritt, folgende Beschlüsse:
(i) Die folgenden Personen werden für die Dauer eines Zeitraums bis zum Ende der jährlichen Gesellschafterver-
sammlung, die über den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017 berät, als Geschäftsführer bestellt:
- Herr Arwed Fischer, geboren am 2. November 1952 in Kemnath, Deutschland, geschäftlich ansässig in Fuggerstraße
26, D-86150 Augsburg, Deutschland; und
- Herr Dr. Bernhard Engelbrecht, geboren am 21. Dezember 1967 in München, Deutschland, geschäftlich ansässig in
4, Grand-Rue, L-1660 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.
(ii) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in 4, Grand-Rue, L-1660 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.
WORÜBER URKUNDE, geschehen und aufgenommen, am Datum wie eingangs erwähnt zu Luxemburg.
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Und nach Verlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den erschienenen Bevollmächtigten, hat letzterer mit Uns,
dem amtierenden Notar, gemeinsam die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: K. SCHITOMIRSKI, C. WERSANDT.
Einregistriert zu Esch/Alzette A.C., am 2. August 2012. Relation: EAC/2012/10341. Erhalten fünfundsiebzig Euro (75.-
EUR).
<i>Der Einnehmeri> (gezeichnet): SANTIONI.
Référence de publication: 2012102504/162.
(120139797) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2012.
1AA Muller Assurances S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4599 Differdange, 57, rue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 170.679.
STATUTS
L'an deux mille douze, le vingt-six juillet.
Par-devant Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, agissant en remplacement de Maître
Léonie GRETHEN, notaire de résidence à Luxembourg, lequel restera dépositaire de la minute.
A comparu:
Monsieur Vincent MULLER, indépendant, né le 15 septembre 1960 à Créhange (F) et demeurant à L-4490 Belvaux,
27, rue de l'Usine.
Lequel comparant a requis le notaire instrumentant de dresser l'acte constitutif d'une société à responsabilité limitée
qu'il déclare constituer et dont il a arrêté les statuts comme suit:
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes, par les personnes comparantes, et toutes les personnes qui pourraient devenir
associés par la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, et notamment celle du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts (ci-après la "Société").
Art. 2. La Société a pour objet l'exploitation d'une agence d'assurances par l'intermédiaire de personnes physiques
dûment agréées ainsi que les opérations d'agence et de conseil en assurance par l'intermédiaire de personnes physiques
dûment agréées.
Elle a en outre pour objet toutes opérations d'assurances toutes branches, les opérations d'épargne logement en tant
qu'agence générale agréé par une ou plusieurs compagnies, ainsi que la fonction de conseil économique dans les domaines
s'y rapportant.
La Société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations
sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développe-
ment de ces participations.
Elle pourra emprunter, hypothéquer ou gager ses biens, ou se porter caution personnelle et/ou réelle, au profit d'autres
entreprises, sociétés ou tiers.
Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui
se rattachent directement ou indirectement à son objet ou qui le favorisent.
De façon générale, la Société peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, mobilières
ou immobilières, et prester tous services tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger, et encore accomplir toutes
autres opérations tendant à favoriser la réalisation, l'extension et le développement de son objet social.
Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.
La dissolution de la Société peut être demandée en justice pour justes motifs. Sauf dissolution judiciaire, la dissolution
de la Société ne peut résulter que d'une décision prise par l'assemblée générale dans les formes prescrites pour les
modifications des statuts.
Art. 4. La Société prend la dénomination sociale de «1AA MULLER ASSURANCES S.à r.l.».
Art. 5. Le siège de la Société est établi dans la commune de Differdange.
Le siège social peut être transféré à l'intérieur de la même commune par simple décision du gérant ou, en cas de
pluralité de gérants, du Conseil de gérance, et en tout endroit du Grand-Duché de Luxembourg aux termes d'une décision
prise par assemblée tenue dans les formes prescrites pour les modifications des statuts.
La Société peut ouvrir des succursales dans tout autre lieu du pays, ainsi qu'à l'étranger.
Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) divisé en cent vingt-cinq (125) parts
sociales de cent euros (EUR 100,-) chacune, toutes les parts sociales étant intégralement souscrites et entièrement
libérées.
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Art. 7. Le capital social pourra à tout moment être modifié moyennant décision écrite et régulièrement publiée de
l'associé unique, sinon de l'assemblée des associés, conformément à l'article 16 des présents statuts.
Art. 8. Chaque part sociale ouvre un droit à l'actif social de même qu'aux bénéfices réalisés au cours de l'exercice, en
proportion directe avec le nombre des parts sociales existantes.
Art. 9. Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un unique propriétaire pour chacune
d'elles.
Les copropriétaires indivis des parts sociales sont tenus d'être représentés auprès de la Société par une seule et même
personne.
Art. 10. Les cessions de parts sociales doivent être constatées par un acte notarié ou sous seing privé.
Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu'avec l'agrément donné en assemblée générale
des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
En cas de pluralité d'associés, les parts sociales sont cessibles sous réserve de la stricte observation des dispositions
énoncées à l'article 189 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
Toute opération de cession n'est opposable à la Société comme aux tiers qu'à la condition d'avoir été notifiée à la
Société ou acceptée par elle conformément aux dispositions prescrites à l'article 1690 du Code civil.
Au surplus, il ne pourra être contracté d'emprunt par voie publique d'obligations, ni procédé à une émission publique
de parts sociales.
Art. 11. La Société n'est pas dissoute par le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un des associés.
Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants nommés par l'assemblée des associés, qui fixe leurs pouvoirs..
Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un Conseil de gérance. Le(s) gérant(s) ne sont pas obligatoirement
associés. Le(s) gérant(s) sont révocable(s) ad nutum.
Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance, dispose des pouvoirs les plus étendus afin d'accomplir
tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la Société, à l'exception de ceux qui sont
expressément réservés par la loi ou les statuts à l'assemblée générale des associés.
Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance est autorisé à procéder aux paiements d'acomptes
sur dividendes sous réserve que des comptes intermédiaires soient dressés montrant que les fonds disponibles pour la
distribution sont suffisants et dans les limites prévues par la loi.
Art. 13. Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance, peut sous-déléguer une partie de ses
pouvoirs pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.
Tout litige dans lequel la Société apparaît comme demandeur ou comme défendeur, sera géré au nom de la Société
par le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance représenté par un gérant délégué à cet effet.
Art. 14. Les réunions du Conseil de Gérance auront lieu au Grand-Duché de Luxembourg. Le Conseil de gérance ne
peut délibérer ou agir valablement que si au moins la majorité de ses membres est présente en personne ou par procu-
ration. Les résolutions du Conseil de gérance sont adoptées à la majorité des votes des gérants présents ou représentés.
En cas d'urgence, les résolutions écrites signées par l'ensemble des membres du Conseil de gérance seront valablement
passées et effectives comme si passées lors d'une réunion dûment convenue et tenue. De telles signatures peuvent
apparaître sur un document unique ou plusieurs exemplaires d'une résolution identique et peuvent être prouvées par
lettre, fax ou communication similaire.
De plus, tout membre qui participe aux débats d'une réunion du Conseil de gérance aux moyens d'un appareil de
communication (notamment par téléphone), qui permet à tous les membres présent à cette réunion (que ce soit en
personne ou par procuration ou tout autre appareil de communication) d'entendre et d'être entendu par les autres
membres à tout moment, sera supposé être présent à cette réunion et sera comptabilisé pour le calcul du quorum et
sera autorisé à voter sur les questions à l'ordre du jour de cette réunion. Si une résolution est prise par voie de conférence
téléphonique, la résolution sera considérée comme ayant été prise au Luxembourg si l'appel provient initialement du
Luxembourg.
Art. 15. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.
Toutefois, la Société est liée par les actes accomplis par les gérants, même si ces actes excèdent l'objet social, à moins
qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait l'objet social ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des
circonstances, sans que la publication des statuts suffise à constituer cette preuve.
Art. 16. L'associé unique exerce les pouvoirs attribués à l'assemblée des associés.
En cas de pluralité des associés, chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de
parts qui lui appartiennent.
Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente. En cas de pluralité d'associés,
les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles ont été adoptées par des associés représentant
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plus de la moitié du capital social, sans préjudice des autres dispositions de l'article 194 de la loi modifiée du 10 août 1915
sur les sociétés commerciales.
Cependant, les résolutions modifiant les statuts de la Société ne pourront être prises que par l'accord de la majorité
des associés représentant au moins les trois quarts du capital social, sous réserve des dispositions de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.
Art. 17. Une assemblée générale annuelle des associés, qui doit se tenir au cas où la Société a plus de vingt-cinq (25)
associés, se réunira une fois par an pour l'approbation des comptes annuels, elle se tiendra le premier lundi du mois de
mai de chaque année au siège de la Société ou en tout autre lieu à spécifier dans la convocation de cette assemblée.
Si ce jour n'est pas généralement un jour bancaire ouvrable à Luxembourg, l'assemblée se tiendra le premier jour
ouvrable suivant.
Art. 18. L'année sociale de la Société commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque
année.
Art. 19. Chaque année, au trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et, suivant le cas, le gérant ou le Conseil
de gérance dresse un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société.
Tout associé peut par lui-même ou par un fondé de pouvoir, prendre au siège social de la Société, communication de
l'inventaire, du bilan et du rapport du conseil de surveillance (si la Société compte plus de vingt-cinq associés parmi ses
rangs, conformément aux dispositions prescrites par la loi).
Art. 20. Les profits bruts de la Société, constatés dans les comptes annuels, déduction faite des frais généraux, amor-
tissements et charges, constituent le bénéfice net.
Sur le bénéfice net, il est prélevé au moins cinq pour cent pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que
celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde du bénéfice net est à la libre disposition de l'assemblée générale.
Art. 21. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Art. 22. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, l'associé unique, ou le cas échéant les associés, s'en
réfèrent aux dispositions légales de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.
<i>Disposition transitoirei>
Par dérogation le premier exercice social commence aujourd'hui et finira le 31 décembre 2012.
<i>Souscription et libérationi>
Toutes les parts sociales ont été souscrites et entièrement libérées par Monsieur Vincent MULLER, préqualifié.
La libération intégrale du capital social a été faite par des versements en espèces, de sorte que la somme de douze
mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) se trouve à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire
soussigné, qui le constate expressément.
<i>Evaluation des fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution au montant de neuf cent cinquante euros
(EUR 950,-).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Le comparant pré-qualifié représentant la totalité du capital souscrit et agissant en tant qu'associé unique de la Société
a pris les résolutions suivantes:
1.- Le nombre des gérants est fixé à un (1).
2.- Est nommé gérant unique de la Société pour une durée indéterminée:
- Monsieur Vincent MULLER, indépendant, né le 15 septembre 1960 à Créhange (F) et demeurant à L-4490 Belvaux,
27, rue de l'Usine.
3.- La Société est valablement engagée par la seule signature du gérant unique.
4.- L'adresse du siège social de la Société est fixée à L-4599 Differdange, 57, rue J.F. Kennedy.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant par ses nom, prénom
usuel, état et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: Muller, Moutrier.
Enregistré à Luxembourg, le 30 juillet 2012. Relation: LAC/2012/36146. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).
<i>Le Receveuri> (signé): Thill.
Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
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Luxembourg, le 7 août 201.
Référence de publication: 2012101949/156.
(120139171) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2012.
aeris Private Investments S.A., SICAR, Société Anonyme sous la forme d'une Société d'Investissement
en Capital à Risque.
Siège social: L-1720 Luxembourg, 2, rue Heinrich Heine.
R.C.S. Luxembourg B 122.562.
<i>Auszug aus dem Protokoll der vertagten Ordentlichen Generalversammlungi>
die am 4. Juli 2012 in Luxemburg stattfand:
1. Die Ordentliche Generalversammlung beschließt, die folgenden Personen bis zur nächsten Ordentlichen General-
versammlung, die über den Jahresabschluss der aeris Private Investments S.A., SICAR für das am 31. Dezember 2012
endende Geschäftsjahr abstimmt, wieder bzw. endgültig zum Verwaltungsrat zu ernennen:
- David Hartford (Verwaltungsratsmitglied)
- Achim Welschoff (Verwaltungsratsmitglied)
- Rüdiger Sailer (Verwaltungsratsmitglied)
2. Die Ordentliche Generalversammlung beschließt, den Wirtschaftsprüfer, PricewaterhouseCoopers S.à r.l., wieder
zum Wirtschaftsprüfer der aeris Private Investments S.A., SICAR bis zur nächsten Ordentlichen Generalversammlung,
die über den Jahresabschluss der aeris Private Investments S.A., SICAR für das am 31. Dezember 2012 endende Ge-
schäftsjahr abstimmt, zu bestellen.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 7. Juli 2012.
<i>Für aeris Private Investments S.A., SICAR
i>Die Zentralverwaltungsstelle:
Hauck & Aufhäuser Alternative Investment Services S.A.
Référence de publication: 2012101320/25.
(120139467) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2012.
Starbev Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 1.000.000,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 148.921.
DISSOLUTION
In the year two thousand and twelve, on the first day of August,
Before Maître Francis Kesseler, notary residing in Esch-Sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
STARBEV INTERNATIONAL S.À R.L., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) duly incor-
porated and validly existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 46A, avenue J.F.
Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg registered with the Luxembourg Trade and Company Re-
gister (Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg) under number B 149.948 (the "Sole Shareholder"),
here represented by Mrs Sofia Afonso-Da Chao Conde, private employee, with professional address at 5, rue Zénon
Bernard, L-4030 Esch-Sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given on 31 July 2012.
Said proxy signed "ne varietur" by the proxyholder of the appearing person and the undersigned notary, will remain
annexed to the present deed for the purpose of registration.
Such appearing person, represented by its proxyholder, has requested the notary to state as follows:
I. The appearing party is currently the sole shareholder of the private limited liability company (société à responsabilité
limitée) existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg under the name of STARBEV S.À R.L., having its
registered office at 46A, avenue J.F. Kennedy, L - 1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the
Luxembourg Trade and Companies Register (Registre de Commerce et des Sociétés) under number B 148.921 and
incorporated by a deed of Maître Jacques Delvaux, notary residing in Redange-Sur-Attert, Grand Duchy of Luxembourg,
on 7 October 2009, published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 2254 on 18 November
2009.
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The Company's articles of association have been amended once pursuant to a deed of Maître Jacques Delvaux, notary
residing in Luxembourg, on 27 November 2009, published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations number
160 on 26 January 2010.
II. The share capital of the Company currently amounts to one million Euros (EUR 1,000,000), represented by one
hundred million (100,000,000) shares with a par value of one hundredth Euro (EUR 0.01) each.
III. The appearing person, as Sole Shareholder, takes the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Sole Shareholder expressly declares to proceed with the early dissolution of the Company with immediate effect
and to put the Company into liquidation.
<i>Second resolutioni>
The Sole Shareholder wholly and fully discharges the managers (so called "directors") of the dissolved Company, namely
Mr. Mark Hunter, Ms. Marilen Kenington, Mr. Brian Mackie, Mr. Jacob Mudde, Mr. Martinus C.J Weijermans, Mr. Robert
van't Hoeft for the performance of their duties during their mandates, without any reserve or restriction.
<i>Third resolutioni>
The accounting situation of the Company (including the balance sheet and the profit and loss account) dated August
1, 2012 is presented to the Sole Shareholder. The accounting situation of the Company (including the balance sheet and
the profit and loss account) is approved by the Sole Shareholder.
<i>Fourth resolutioni>
The Sole Shareholder declares that it takes over and assumes all assets, liabilities and commitments of the dissolved
Company, known or unknown at the day of this notarial deed.
The Sole Shareholder approves that it is thus vested with all the assets of the Company, if any, and undertakes to settle
all and any liabilities of the Company to be wound up, known or unknown at the day of this notarial deed.
<i>Fifth resolutioni>
The Sole Shareholder declares that the activity of the Company has ceased and that the liquidation of the Company
is considered to be done and closed without prejudice as the Sole Shareholder assumes all its liabilities.
<i>Sixth resolutioni>
The Sole Shareholder declares to proceed with the cancellation of the share's register as well as any other register as
the case may be as a result of the dissolution of the Company.
<i>Seventh resolutioni>
The Sole Shareholder declares that the accounting books and documents of the dissolved Company will be kept during
a period of five years at the following address: 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxem-
bourg.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne by the Company as a result
of the present deed are estimated without prejudice at approximately one thousand five hundred euro (€ 1,500.-).
There being no further business, the meeting is terminated.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English followed by a French translation.
On request of the same appearing person and in case of divergence between the English and the French text, the
English version will prevail.
WHEREOF, the present deed was drawn up in Esch/Alzette, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the person appearing, she signed together with the notary the
present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille douze le premier août,
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-Sur-Alzette, Grand-duché de Luxembourg.
A comparu:
STARBEV INTERNATIONAL S.A R.L., une société à responsabilité limitée valablement constituée sous les lois du
Grand Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-duché de
Luxembourg et enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 149.948
(l' «Associé Unique»),
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ici représenté par Mme Sofia Afonso Da Chao Conde, employée, demeurant professionnellement au 5, rue Zénon
Bernard, L-4030 Esch-Sur-Alzette, Grand-Duché du Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 31 juillet 2012.
Laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire du comparant et le notaire instrumentais,
demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps.
Lequel comparant représenté par son mandataire a requis le notaire instrumentaire d'acter que:
I. Le comparant est actuellement l'associé unique de la société à responsabilité limitée valablement existante sous les
lois de Luxembourg sous la dénomination de STARBEV S.A R.L. ayant son siège social au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855
Luxembourg, Grand-duché de Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro B 148.921 (la «Société») et constitué aux termes d'un acte reçu par Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence
à Redange-Sur-Attert, Luxembourg, en date du 7 octobre 2009, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
n° 2254 en date du 18 novembre 2009.
Les statuts de la Société ont été modifiés une fois par acte reçu par Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à
Luxembourg, en date du 27 novembre 2009, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 160 le 26
janvier 2010.
II. Le capital social de la Société est actuellement d'un million d'Euros (EUR 1.000.000 Euros) représenté par cent
million (100.000.000) de parts sociales d'une valeur nominale d'un centime d'Euro (EUR 0,01) chacune.
III. Le comparant, en qualité d'Associé Unique, prend les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Associé Unique déclare expressément procéder à la dissolution anticipée de la Société avec effet immédiat et de la
mettre en liquidation.
<i>Deuxième résolutioni>
L'Associé Unique donne décharge pleine et entière aux gérants de la Société dissoute, à savoir M. Mark Hunter, Mme
Marilen Kenington, M. Brian Mackie, M. Jacob Mudde, M. Martinus C.J Weijermans, M. Robert van't Hoeft pour l'exécution
de leurs obligations pendant leurs mandats, sans réserve ni restriction.
<i>Troisième résolutioni>
La situation comptable de la Société (incluant le bilan et le compte de profits et pertes) en date du 1 août 2012 est
présentée à l'Associé Unique. La situation comptable de la Société (incluant le bilan et le compte de profits et pertes) est
approuvée par l'Associé Unique.
<i>Quatrième résolutioni>
L'Associé Unique déclare qu'il prend en charge et assume l'actif, le passif et les engagements de la Société dissoute,
connue et inconnue à la date du présent acte notarié.
L'Associé Unique accepte de recevoir tout l'actif de la Société, le cas échéant, et s'engage à régler toute dette de la
Société dissoute, connue et inconnue à la date du présent acte notarié.
<i>Cinquième résolutioni>
L'Associé Unique déclare que l'activité de la Société a cessé et que la liquidation de la Société est considérée comme
faite et clôturée, sans préjudice car l'Associé Unique assume toutes ses responsabilités.
<i>Sixième résolutioni>
L'Associé Unique déclare procéder à l'annulation du registre des associés ainsi que de tout autre registre le cas échéant
en conséquence de la dissolution de la Société.
<i>Septième résolutioni>
L'Associé Unique déclare que les documents et pièces relatifs à la Société dissoute seront conservés durant cinq ans
à l'adresse suivante: 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-duché du Luxembourg.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge
à raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme d'environ mille cinq cents euros (€ 1.500,-). Plus rien
n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire instrumentaire qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête du comparant le
présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française.
A la requête de la même personne et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise
fera foi.
Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
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Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire du comparant, celui-ci a signé avec le notaire le présent
acte.
Signé: Conde, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 03 août 2012. Relation: EAC/2012/10522. Reçu soixante-quinze euros 75,00
€.
<i>Le Receveuri> (signé): Santioni A.
POUR EXPEDITION CONFORME.
Référence de publication: 2012101841/137.
(120139049) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2012.
Aeris Technology Investment Company S.A., SICAR, Société Anonyme sous la forme d'une Société d'In-
vestissement en Capital à Risque.
Siège social: L-1720 Luxembourg, 2, rue Heinrich Heine.
R.C.S. Luxembourg B 108.375.
<i>Auszug aus dem Verwaltungsratsbeschluss vom 24. Mai 2012i>
Der Verwaltungsrat beschließt, nachdem Herr Kai Braun sein Amt als Verwaltungsratsmitglied zum 24. Mai 2012
niedergelegt hat, Herrn Rüdiger Sailer, geboren am 25. Oktober 1973 in Heilbronn, Deutschland, mit Berufsanschrift in
21, Avenue de la Liberté, L-1931 Luxemburg, zum vorläufigen Verwaltungsratsmitglied zu ernennen, mit Wirkung vom
24. Mai 2012 bis zum Zeitpunkt der nächsten abzuhaltenden Generalversammlung der Gesellschaft, voraussichtlich der
nächsten Ordentlichen Generalversammlung im Jahre 2012.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 6. August 2012.
<i>Für Aeris Technology Investment Company S.A., SICAR
i>Die Zentralverwaltungsstelle:
Hauck & Aufhäuser Alternative Investment Services S.A.
Référence de publication: 2012101333/19.
(120139442) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2012.
A.F. Commerce s.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: L-4760 Pétange, 62, route de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 170.661.
STATUTS
L'an deux mille douze, le treize juillet.
Par-devant Maître Alex WEBER, notaire de résidence à Bascharage.
A COMPARU:
Monsieur Charles SCHMITT, directeur de société, né à Wissembourg (France) le 15 janvier 1968, demeurant à F-67510
Climbach, 9, rue de Bitche.
Lequel comparant a arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée unipersonnelle qu'il va
constituer.
Titre I
er
. Raison sociale, objet, siège, durée
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes, entre le propriétaire actuel des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront
le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales, par la loi du 18 septembre 1933 sur les sociétés à responsabilité limitée et leurs lois modificatives, ainsi
que par les présents statuts.
Art. 2. La société a pour objet le commerce de matériels agricole, informatique et électronique ainsi que de produits
textiles. .
La société est autorisée à contracter des emprunts pour son propre compte et à accorder tous cautionnements ou
garanties.
La société pourra effectuer toutes activités et opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières, immo-
bilières ou autres se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou susceptibles d'en favoriser la
réalisation.
Art. 3. La société prend la dénomination de "A.F. Commerce s.à r.l.".
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Art. 4. Le siège social est établi à Pétange.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision de l'assemblée
générale extraordinaire des associés.
La société pourra établir des filiales et des succursales aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.
Art. 5. La durée de la société est illimitée.
Titre II. Capital social, apports, parts sociales
Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (€ 12.500.-), représenté par cent (100) parts sociales
d'une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (€ 125.-) chacune.
Lorsque, et aussi longtemps que toutes les parts sociales sont réunies entre les mains d'un seul associé, la société sera
considérée comme une société à responsabilité limitée unipersonnelle conformément à l'article 179 (2) de la loi sur les
sociétés commerciales; dans cette éventualité, les articles 200-1 et 200-2 de la même loi sont d'application.
Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés; elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-
associés qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital
social.
Art. 8. La cession de parts sociales doit être constatée par un acte notarié ou sous seing privé.
Elle n'est opposable à la société et aux tiers qu'après avoir été notifiée à la société ou acceptée par elle conformément
à l'article 1690 du Code Civil.
Art. 9. En cas de décès d'un associé, gérant ou non gérant, la société ne sera pas dissoute et elle continuera entre les
associés survivants et les héritiers de l'associé décédé.
L'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un quelconque des associés ne met pas fin à la société.
Art. 10. Chaque part est indivisible à l'égard de la société. Les propriétaires indivis sont tenus de se faire représenter
auprès de la société par un seul d'entre eux ou un mandataire commun choisi parmi les associés.
Les droits et obligations attachés à chaque part la suivent dans quelques mains qu'elle passe. La propriété d'une part
emporte de plein droit adhésion aux présents statuts.
Les héritiers et créanciers d'un associé ne peuvent sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition de scellés
sur les biens et documents de la société ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration; ils doivent,
pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées générales.
Titre III. Gérance
Art. 11. La société est administrée par un ou plusieurs gérants nommés par l'assemblée des associés à la majorité du
capital social et pris parmi les associés ou en dehors d'eux.
L'acte de nomination fixera la durée de leurs fonctions et leurs pouvoirs.
Les associés pourront à tout moment décider de la même majorité la révocation du ou des gérants pour causes
légitimes, ou encore pour toutes raisons quelles qu'elles soient, laissées à l'appréciation souveraine des associés moyen-
nant observation toutefois, en dehors de la révocation pour causes légitimes, du délai de préavis fixé par le contrat
d'engagement ou d'un délai de préavis de deux mois.
Le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans toutes les circonstances et
pour faire et autoriser tous les actes et opérations relatifs à son objet. Le ou les gérants ont la signature sociale et ils ont
le droit d'ester en justice au nom de la société tant en demandant qu'en défendant.
Art. 12. Le décès du ou des gérants ou leur retrait, pour quelque motif que ce soit, n'entraîne pas la dissolution de la
société.
Les héritiers ou ayants-cause du ou des gérants ne peuvent en aucun cas faire apposer des scellés sur les documents
et registres de la société, ni faire procéder à un inventaire judiciaire des valeurs sociales.
Titre IV. Décisions et assemblées générales
Art. 13. Les décisions des associés sont prises en assemblée générale ou encore par un vote écrit sur le texte des
résolutions à prendre et qui sera communiqué par lettre recommandée par la gérance aux associés.
Le vote écrit devra dans ce dernier cas être émis et envoyé à la société par les associés dans les quinze jours de la
réception du texte de la résolution proposée.
Art. 14. A moins de dispositions contraires prévues par les présents statuts ou par la loi, aucune décision n'est vala-
blement prise que pour autant qu'elle ait été adoptée par les associés représentant plus de la moitié du capital social. Si
ce quorum n'est pas atteint à la première réunion ou lors de la consultation par écrit, les associés sont convoqués ou
consultés une seconde fois, par lettre recommandée, et les décisions sont prises à la majorité des votes émis, quelle que
soit la portion du capital représenté.
Si la société ne compte qu'un seul associé, ses décisions sont inscrites sur un registre tenu au siège social de la société.
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Art. 15. Les décisions sont constatées dans un registre de délibérations tenu par la gérance au siège social et auquel
seront annexées les pièces constatant les votes exprimés par écrit ainsi que les procurations.
Titre V. Exercice social, inventaires, répartition des bénéfices
Art. 16. L'exercice social commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Art. 17. Il sera dressé à la fin de l'exercice social un inventaire général de l'actif et du passif de la société et un bilan
résumant cet inventaire. Chaque associé ou son mandataire muni d'une procuration écrite pourront prendre au siège
social communication desdits inventaire et bilan.
Art. 18. Les produits de la société, constatés par l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, des charges
sociales, de tous amortissements de l'actif social et de tous comptes de provisions pour risques commerciaux ou autres,
constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net il sera prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution du fonds de réserve
légale jusqu'à ce qu'il ait atteint le dixième du capital social.
Le solde du bénéfice sera à la disposition des associés qui décideront de son affectation ou de sa répartition.
S'il y a des pertes, elles seront supportées par tous les associés dans les proportions et jusqu'à concurrence de leurs
parts sociales.
Titre VI. Dissolution, liquidation
Art. 19. En cas de dissolution anticipée, la liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, désignés
par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Art. 20. Toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts seront réglées conformément à la loi du
18 septembre 1933 sur les sociétés commerciales telle que modifiée.
<i>Disposition transitoirei>
Exceptionnellement le premier exercice social commence en date de ce jour et finit le 31 décembre 2012.
<i>Souscription et libérationi>
Les cent (100) parts sociales sont toutes souscrites par l'associé unique Monsieur Charles SCHMITT, préqualifié.
Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq cents
euros (€ 12.500.-) se trouve à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire soussigné qui le
constate expressément.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société et qui sont
mis à sa charge à raison de sa constitution, s'élèvent approximativement à mille euros (€ 1.000.-).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Le comparant ci-avant désigné, représentant l'intégralité du capital social, a pris les résolutions suivantes:
1.- Monsieur Charles SCHMITT, préqualifié, est nommé gérant technique de la société pour une durée indéterminée.
2.- Madame Aynur BULUT, directrice commerciale, née à Kars (Turquie) le 6 mai 1972, demeurant à F-57800 Freyming-
Merlebach, 25, rue du Nord, est nommée gérante administrative de la société pour une durée indéterminée.
3.- La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature conjointe du gérant technique et de la
gérante administrative.
4.- Le siège social est établi à L-4760 Pétange, 62, route de Luxembourg.
Le comparant déclare, en application de la loi du 12 novembre 2004, telle qu'elle a été modifiée par la suite, être le
bénéficiaire réel de la société faisant l'objet des présentes et agir pour son propre compte et certifie que les fonds servant
à la libération du capital social ne proviennent pas respectivement que la société ne se livrera pas à des activités constituant
une infraction visée aux articles 506-1 du Code Pénal et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie (blanchiment) ou des actes de terrorisme tels que définis
à l'article 135-1 du Code Pénal (financement du terrorisme).
Le notaire instrumentant a rendu attentif le comparant au fait qu'avant toute activité commerciale de la société pré-
sentement fondée, celle-ci doit être en possession d'une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation
avec l'objet social, ce qui est expressément reconnu par le comparant.
DONT ACTE, fait et passé à Bascharage en l'étude, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: SCHMITT, A. WEBER.
Enregistré à Capellen, le 19 juillet 2012. Relation: CAP/2012/2806. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).
<i>Le Receveuri> (signé): NEU.
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Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
Bascharage, le 3 août 2012.
Alex WEBER.
Référence de publication: 2012101328/135.
(120139225) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2012.
Café Beim Marco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6971 Grevenmacher, 16, route de Thionville.
R.C.S. Luxembourg B 154.768.
<i>Rapport de l'assemblée générale du 01.07.2012 résolution des associés:i>
Les associés réunis en assemblée générale extraordinaire le 1.7.2012 à 18h00 au siège social de la société, constatent
que, suite à la cession de parts sociales du 1
er
juillet 2012, le capital social de la société Café Beim Marco Sàrl., RC B
154768, est détenu comme suit:
Monsieur Marco Jacquemart,
né le 2 juin 1961 à Grevenmacher (Luxembourg),
demeurant à L-6791 Grevenmacher, 16 route de Thionville . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 parts sociales
Monsieur Aloisius Peter Rauen,
Né le 20 avril 1976 à Wittlich (Allemagne),
demeurant à L-6791 Grevenmacher, 16 route de Thionville . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 parts sociales
Madame Sabine Fring Urso,
Née le 1.12.1966 à Trèves (Allemagne)
Demeurant à L-5834 Biwer, Buergaass 20, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 parts sociales
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
juillet 2012.
Signatures des associés
Monsieur Marco Jacquemart / Monsieur Aloisius Peter Rauen / Madame Sabine Fring Urso
Signatures des organes compétents
Jacquemart Marco
<i>Gérant uniquei>
Référence de publication: 2012102115/27.
(120139926) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2012.
Agregia Luxembourg, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.
R.C.S. Luxembourg B 166.864.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 6 août 2012.
Pour copie conforme
Référence de publication: 2012101375/11.
(120139624) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2012.
Amata S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.
R.C.S. Luxembourg B 86.207.
Par décisions de l'Assemblée Générale et du Conseil d'Administration en date du 30 juillet 2012 ont été nommés,
jusqu'à l'assemblée générale statuant sur les comptes annuels clôturant au 31 décembre 2014.
- Luc BRAUN, 16, Allée Marconi, L-2120 Luxembourg, Administrateur et Président;
- Jean-Marie POOS, 16, Allée Marconi, L-2120 Luxembourg, Administrateur et Administrateur-Délégué;
- FIDESCO S.A., 16, Allée Marconi, L-2120 Luxembourg, Administrateur;
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Conformément à l'article 51bis de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, l'assemblée a nommé
comme représentante permanente de FIDESCO S.A., Madame Evelyne GUILLAUME 16, Allée Marconi, L-2120 Luxem-
bourg:
- EURAUDIT Sàrl, 16, Allée Marconi, L-2120 Luxembourg, Commissaire.
Pour extrait conforme
Signature
Référence de publication: 2012101383/18.
(120139560) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2012.
ANO SPF S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur.
R.C.S. Luxembourg B 140.858.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue à Luxembourg au siège social le lundi 6 août 2012i>
Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue en date du 6 août 2012 que:
L'assemblée a révoqué avec effet immédiat de leur fonction d'administrateur, Monsieur Jean NAVEAUX, Monsieur
Philippe NAVEAUX et Madame Adriana KREISSL.
L'assemblée a décidé de nommer en remplacement des administrateurs révoqués, à la fonction d'administrateur, les
personnes suivantes:
- Maître FELTEN Bernard, avocat, né le 18 septembre 1964 à Schaerbeek (B), demeurant professionnellement à L-1258
Luxembourg, 2, rue Jean-Pierre Brasseur,
- Monsieur COLLOT Frédéric, directeur financier, né le 2 juillet 1974 à Arlon (B), demeurant professionnellement à
L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur,
- La société CD-GEST S.A.R.L., établie et ayant son siège social à L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur,
immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 65174.
Ils terminent le mandat de leurs prédécesseurs qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle statuant sur
l'exercice clôturé le 31 décembre 2012.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme
Signature
<i>Un Mandatairei>
Référence de publication: 2012101388/25.
(120139583) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2012.
ATC Corporate Services (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. ATC Corporate Services (Luxembourg) S.A.).
Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 103.123.
In the year two thousand and twelve, on the twenty-fifth of July.
Before Us Maître Edouard DELOSCH, notary residing in Diekirch, Grand Duchy of Luxembourg.
THERE APPEARED:
ATC Group B.V., a company, incorporated under the laws of the Netherlands, having its registered office at Olympic
Plaza, Fred. Roeskestraat 123, 1076 EE Amsterdam, The Netherlands,
represented by Me Nathalie BERCK, lawyer, professionally residing in Luxembourg, as duly empowered attorney by
virtue of a proxy given under private seal.
Said proxy, after having been signed "ne varietur" by the proxy-holder of the appearing party and the undersigned
notary, shall stay affixed to the present deed to be filed with the registration authorities.
The appearing party, represented as above stated, declared and requested the notary to state it is the sole shareholder
of ATC Corporate Services (Luxembourg) S.A., a Luxembourg société anonyme, with registered office in L-1931 Lu-
xembourg, 13-15 avenue de la Liberté, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Registry under number
B 103.123, incorporated by a deed of Maître Henri HELLINCKX, notary then residing in Mersch, on September 23
rd
,
2004, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1247 on December 7
th
, 2004, lastly
amended by a deed of the undersigned notary, on May 18
th
, 2011, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations number 1688 on July 26
th
, 2011 (the "Company").
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After this had been set forth, the above named sole shareholder, representing the entire subscribed share capital of
the Company, has taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The sole shareholder decides to change the legal form of the Company by converting it from a société anonyme into
a société à responsabilité limitée (private limited liability company).
The Sole Shareholder states that as no bond was issued by the company, therefore no prior agreement of bond holders
is required in relation with the projected amendment.
The change of the legal form is adopted on the basis of the intermediary accounts dated 30 June 2012.
Pursuant to this transformation, the société à responsabilité limitée (private limited liability company) shall be conti-
nuation of the société anonyme as existing till the present day, with the same legal personality.
The capital and reserves shall remain intact, as well as all the assets and liabilities, amortizations, losses and benefits,
and the société à responsabilité limitée (private limited liability company) shall continue the books as kept by the joint
stock company.
Within the present transformation of the société anonyme into a société à responsabilité limitée (private limited liability
company), the rights of the third parties related to the Company are and shall be expressly preserved as stipulated by
article 3 of the law of 10 August 1915 on commercial companies.
<i>Second resolutioni>
The sole shareholder decides accordingly to change the name of the Company from "ATC Corporate Services (Lu-
xembourg) S.A." into "ATC Corporate Services (Luxembourg) S.à r.l.".
<i>Third resolutioni>
The sole shareholder decides accordingly to reclassify the one thousand and one hundred (1,100) shares without
nominal value into one thousand and one hundred (1,100) shares of a société à responsabilité limitée without nominal
value, all entirely held by the sole member ATC Group B.V., above named.
<i>Fourth resolutioni>
The sole shareholder decides accordingly to amend and restate the articles of incorporation of the Company, without
however amending its corporate object, in order to adapt them to the new legal form of the Company, and to read them
henceforth as follows:
" Art. 1. Denomination. A limited liability company (société à responsabilité limitée) with the name "ATC Corporate
Services (Luxembourg) S.à r.l." (the "Company") is hereby formed by the sole member and all those who will become
members thereafter. The Company will be governed by these articles of association and the relevant legislation.
Art. 2. Object. The object of the Company is the provision of domiciliary, administrative and corporate services in the
widest sense to other legal entities in whatever form. For the avoidance of doubt, such services include the activity of
domiciliary agent, registrar agent, administrative agent of the financial sector and client communication agent and pro-
fessional providing company formation and management services as defined in and in the widest sense permitted by the
law of 5 April 1993 on the financial sector and as such law has been and may be amended in the future from time to time.
The Company may serve as a director, manager or member of the supervisory board of other legal entities.
The Company may carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its
purposes including the holding of interests in other legal entities having a similar or related object.
Art. 3. Duration. The Company is established for an unlimited period.
Art. 4. Registered Office. The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxem-
bourg. It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an
extraordinary general meeting of its members deliberating in the manner provided for amendments to the articles of
association or, if permitted by law, by the board of managers.
The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the board of managers.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
In the event that the board of managers should determine that extraordinary political, economic or social developments
have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office,
or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily
transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have
no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will
remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by the
board of managers.
Art. 5. Share capital. The issued share capital of the Company is set at one million one hundred thousand euro (EUR
1,100,000.-) divided into one thousand and one hundred (1,100) shares without nominal value. The capital of the Company
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may be increased or reduced by a resolution of the members adopted in the manner required for amendment of these
articles of association.
Any available share premium shall be distributable.
The Company may repurchase its shares if permitted and under the conditions provided by the law.
Art. 6. Transfer of Shares. Shares are freely transferable among members. Except if otherwise provided by law, the
share transfer to non-members is subject to the consent of members representing at least seventy-five percent (75%) of
the Company's capital.
Art. 7. Management of the Company. The Company is managed by several managers who need not be members and
form together the board of managers.
The board of managers is vested with the broadest powers to manage the business of the Company and to authorise
and/or perform all acts of disposal and administration falling within the purposes of the Company. All powers not expressly
reserved by the law or by the articles of association to the general meeting shall be within the competence of the board
of managers. Vis-à-vis third parties the board of managers has the most extensive powers to act on behalf of the Company
in all circumstances and to do, authorise and approve all acts and operations relative to the Company not reserved by
law or the articles of association to the general meeting or as may be provided herein.
The board of managers may confer all powers and special mandates to any persons who need not be managers, appoint
and dismiss all officers and employees and to fix their emoluments. The board of managers may further constitute com-
mittees to which specific powers may be delegated.
In such case the board of managers will fix the rules governing the decision taking of the committees. At least one
member of the committees must at any time be a manager of the Company.
The managers are appointed and removed from office by a simple majority decision of the general meeting of members,
which determines their powers and the term of their mandates. If no term is indicated the managers are appointed for
an undetermined period. The managers may be re-elected but also their appointment may be revoked with or without
cause (ad nutum) at any time.
Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference call or by other similar means
of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another and to communicate with one
another. A meeting may also at any time be held by conference call or similar means only. The participation in, or the
holding of, a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting or the holding of a meeting
in person. Managers may be represented at meetings of the board by another manager without limitation as to the number
of proxies which a manager may accept and vote. If permitted by law, managers may also cast their vote by mail.
Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers twenty-four hours (24) at
least in advance of the date scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the
motives of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager
in writing, by cable, telegram, telex, email or facsimile, or any other similar means of communication. A special convening
notice will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted
by the board of managers.
Decisions of the board of managers are validly taken by the approval of the majority of the managers of the Company.
The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman and the secretary of the meeting
or by two managers.
The board of managers may also, unanimously, pass resolutions on one or several similar documents by circular means
when expressing its approval in writing, by cable, facsimile, e-mail or any other similar means of communication. The
entirety will form the circular documents duly executed giving evidence of the resolution. Managers' resolutions, including
circular resolutions, may be conclusively certified or an extract thereof may be issued under the signature of any manager.
The Company will be bound by (i) the joint signature of any two managers, (ii) the joint signature of any two persons
to whom such signatory power shall have been delegated by the board of managers or (iii) in respect of any matters
delegated to a committee, the joint signature of any manager, being a member of the committee, and the signature of a
second member of the committee who need not be manager of the Company.
Art. 8. Liability of the Managers. The managers are not held personally liable for the indebtedness of the Company. As
agents of the Company, they are responsible for the performance of their duties.
Subject to the exceptions and limitations listed below, every person who is, or has been, a manager or officer of the
Company shall be indemnified by the Company to the fullest extent permitted by law against liability and against all
expenses reasonably incurred or paid by him/her in connection with any claim, action, suit or proceeding which he
becomes involved as a party or otherwise by virtue of his being or having been such manager or officer and against amounts
paid or incurred by him/her in the settlement thereof. The words "claim", "action", "suit" or "proceeding" shall apply to
all claims, actions, suits or proceedings (civil, criminal or otherwise including appeals) actual or threatened and the words
"liability" and "expenses" shall include without limitation attorneys' fees, costs, judgements, amounts paid in settlement
and other liabilities.
No indemnification shall be provided to any manager or officer:
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(i) Against any liability to the Company or its members by reason of wilful misfeasance, bad faith, gross negligence or
reckless disregard of the duties involved in the conduct of his office;
(ii) With respect to any matter as to which he shall have been finally adjudicated to have acted in bad faith and not in
the interest of the Company; or
(iii) In the event of a settlement, unless the settlement has been approved by a court of competent jurisdiction or by
the board of managers.
The right of indemnification herein provided shall be severable, shall not affect any other rights to which any manager
or officer may now or hereafter be entitled, shall continue as to a person who has ceased to be such manager or officer
and shall inure to the benefit of the heirs, executors and administrators of such a person. Nothing contained herein shall
affect any rights to indemnification to which corporate personnel, including directors and officers, may be entitled by
contract or otherwise under law.
Expenses in connection with the preparation and representation of a defence of any claim, action, suit or proceeding
of the character described in this article shall be advanced by the Company prior to final disposition thereof upon receipt
of any undertaking by or on behalf of the officer or manager, to repay such amount if it is ultimately determined that he
is not entitled to indemnification under this article.
Art. 9. Member voting rights. Each member may take part in collective decisions. He has a number of votes equal to
the number of shares he owns and may validly act at any meeting of members through a special proxy.
Art. 10. Member Meetings. Decisions by members are passed in such form and at such majority(ies) as prescribed by
Luxembourg Company law in writing (to the extent permitted by law) or at meetings held including meetings held by way
of conference call, video conference or other means of communication allowing members taking part in the meeting to
hear one another and to communicate with one another, the participation in a meeting by these means is equivalent to
a participation in person on at such meeting. Any regularly constituted meeting of members of the Company or any valid
written resolution (as the case may be) shall represent the entire body of members of the Company.
Meetings shall be called by the managers by convening notice addressed by registered mail to members to their address
appearing in the register of members held by the Company at least eight (8) days prior to the date of the meeting. If the
entire share capital of the Company is represented at a meeting the meeting may be held without prior notice.
In the case of written resolutions, the text of such resolutions shall be sent to the members at their addresses inscribed
in the register of members held by the Company at least eight (8) days before the proposed effective date of the reso-
lutions. The resolutions shall become effective upon the approval of the majority as provided for by law for collective
decisions (or subject to the satisfaction of the majority requirements, on the date set out therein). Unanimous written
resolution may be passed at any time without prior notice.
Except as otherwise provided for by law, (i) decisions of the general meeting shall be validly adopted if approved by
members representing more than half of the corporate capital. If such majority is not reached at the first meeting or first
written resolution, the members shall be convened or consulted a second time, by registered letter, and decisions shall
be adopted by a majority of the votes cast, regardless of the portion of capital represented. (ii) However, decisions
concerning the amendment of the articles of association are taken by (x) a majority of the members (y) representing at
least three quarters of the issued share capital and (iii) decisions to change the nationality of the Company are to be taken
by members representing one hundred percent (100%) of the issued share capital.
Art. 11. Accounting Year. The accounting year begins on 1
st
January of each year and ends on 31
st
December of the
same year.
Art. 12. Financial Statements. Every year as of the accounting year's end, the annual accounts are drawn up by the
board of managers.
The financial statements are at the disposal of the members at the registered office of the Company.
Art. 13. Distributions. Out of the net profit five percent (5%) shall be placed into a legal reserve account. This deduction
ceases to be compulsory when such reserve amounts to ten percent (10%) of the issued share capital of the Company.
The members, or if expressly permitted by law, the managers, may decide to pay interim dividends on the basis of
statements of accounts prepared by the board of managers, showing that sufficient funds are available for distribution, it
being understood that the amount to be distributed may not exceed profits realised since the end of the last accounting
year increased by profits carried forward and distributable reserves and premium but decreased by losses carried forward
and sums to be allocated to a reserve to be established by law.
The balance may be distributed to the members upon decision of a general meeting of members.
The share premium account may be distributed to the members upon decision of a general meeting of members. The
general meeting of members may decide to allocate any amount out of the share premium account to the legal reserve
account.
Art. 14. Dissolution. In case the Company is dissolved and, unless the law permits otherwise, the liquidation will be
carried out by one or several liquidators who may be but do not need to be members and who are appointed by the
general meeting of members who will specify their powers and remunerations.
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Art. 15. Sole Member. If, and as long as one member holds all the shares of the Company, the Company shall exist as
a single member company, pursuant to article 179 (2) of the law of 10
th
August 1915 on commercial companies; in this
case, articles 200-1 and 200-2, among others, of the same law are applicable.
Art. 16. Applicable law. For anything not dealt with in the present articles of association, the members refer to the
relevant legislation."
<i>Fifth resolutioni>
The sole shareholder noted that Mr Johan Dejans, Mr Wilfred van Dam, Mr Richard Brekelmans, Mr Johan Lont and
Mr Jan Scholts have been members of the board of directors of the Company prior to its transformation into a société
à responsabilité limitée.
The sole shareholder resolved to confirm the appointment of Mr Johan Dejans, Mr Wilfred van Dam, Mr Richard
Brekelmans, Mr Johan Lont and Mr Jan Scholts as members of the board of managers of the Company at the time of its
conversion into a société à responsabilité limitée for a period ending at the next annual general meeting of the members
to be held in the year 2013 resolving on the approval of the annual accounts.
<i>Sixth resolutioni>
The sole shareholder noted that PricewaterhouseCoopers, société coopérative, registered with the Luxembourg
Trade and Companies' Registry under number B 65.477, having its registered office at 400, route d'Esch, L-1471 Luxem-
bourg, has been independent auditor of the Company prior to its transformation into a société à responsabilité limitée.
The sole shareholder resolved to confirm the appointment of PricewaterhouseCoopers, société coopérative, regis-
tered with the Luxembourg Trade and Companies' Registry under number B 65.477, having its registered office at 400,
route d'Esch, L-1471 Luxembourg, as independent auditor of the Company at the time of its conversion into a société à
responsabilité limitée for a period ending at the next annual general meeting of the members to be held in the year 2013
resolving on the approval of the annual accounts.
<i>Estimate of costsi>
The expenses, costs, remunerations and charges, in any form whatsoever, which shall be borne by the Company are
estimated at approximately one thousand three hundred euro (EUR 1,300.-)
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the above appearing
party, the present deed is worded in English, followed by a French version. At the request of the same appearing party
and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxy-holder of the appearing party, known to the undersigned notary by
name, Christian name, civil status and residence, the said proxy-holder signed together with the notary the present deed.
Follows the french version:
L'an deux mille douze, le vingt-cinq juillet.
Par-devant Nous Maître Edouard DELOSCH, notaire de résidence à Diekirch, Grand-Duché de Luxembourg.
A COMPARU:
ATC Group B.V., une société constituée sous le droit des Pays-Bas, ayant son siège social à Olympic Plaza, Fred.
Roeskestraat 123, 1076 EE Amsterdam, les Pays-Bas,
représentée par Me Nathalie BERCK, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg, comme mandataire va-
lablement autorisé en vertu d'une procuration lui délivrée sous seing privé.
Ladite procuration, après avoir été signée «ne varietur» par le mandataire de la partie comparante et le notaire ins-
trumentaire, restera annexée au présent acte pour être déposée auprès des autorités d'enregistrement.
Laquelle partie comparante, représentée comme indiqué ci-avant, a déclaré et prié le notaire d'acter qu'elle est le seul
et unique actionnaire de ATC Corporate Services (Luxembourg) S.A., une société anonyme dont le siège social est sis
L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés Luxem-
bourg sous le numéro B 103.123, constituée par acte de Maître Henri HELLINCKX, notaire alors de résidence à Mersch,
le 23 septembre 2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1247 le 7 décembre 2004,
dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu par acte du notaire instrumentaire, le 18 mai 2011, publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1688 le 26 juillet 2011 (la «Société»).
Cette déclaration faite, l'actionnaire unique prénommé, représentant l'intégralité du capital souscrit de la Société, a
pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'actionnaire unique décide de transformer la forme juridique de la Société, laquelle de société anonyme devient société
à responsabilité limitée.
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L'actionnaire unique constate qu'aucune obligation n'a été émise par la société et que dès lors aucun accord des
obligataires n'est requis en rapport avec le changement envisagé.
La transformation se fait sur base de la situation comptable intérimaire arrêtée au 30 juin 2012.
Par cette transformation la société à responsabilité limitée est la continuation de la société anonyme telle qu'elle a
existé jusqu'à présent, avec la même personnalité juridique.
Le capital et les réserves demeureront intacts ainsi que tous les éléments de l'actif et du passif, les amortissements,
les moins-values et les plus-values, et la société à responsabilité limitée continuera les écritures et la comptabilité tenues
par la société anonyme.
Dans le cadre de la transformation de la société anonyme en une société à responsabilité limitée, les droits des tiers
à l'égard de la Société sont et restent expressément réservés, au vœu de l'article 3 de la loi modifiée du 10 août 1915
sur les sociétés commerciales.
<i>Deuxième résolutioni>
L'actionnaire unique décide en conséquence de modifier la dénomination sociale de la Société de «ATC Corporate
Services (Luxembourg) S.A.» en "ATC Corporate Services (Luxembourg) S.à r.l.".
<i>Troisième résolutioni>
L'assemblée générale décide en conséquence de reclassifier les mille cent (1.100) actions sans désignation de valeur
nominale en mille cent (1.100) parts sociales d'une société à responsabilité limitée sans désignation de valeur nominale,
toutes entièrement détenues par l'associé unique ATC Group B.V., pré-désignée.
<i>Quatrième résolutioni>
L'assemblée générale décide en conséquence procéder à une refonte complète des statuts de la Société, sans néan-
moins toucher à l'objet social, afin de les adapter à la nouvelle forme juridique de la Société, et les donner dorénavant la
teneur suivante:
« Art. 1
er
. Dénomination. Il est formé par l'associé unique et tous ceux qui deviendront par la suite associés, une
société à responsabilité limitée sous la dénomination de «ATC Corporate Services (Luxembourg) S.àr.l.» (la «Société»).
La Société sera régie par les présents statuts et les dispositions légales afférentes.
Art. 2. Objet. L'objet de la Société est la fourniture de services de domiciliation, administratifs et sociaux au sens le
plus large à d'autres entités juridiques sous quelle que forme que ce soit. Afin d'éviter toute confusion, ces services
comprennent l'activité d'agent domiciliataire, d'agent teneur de registre, d'agent administratif du secteur financier et
d'agent de communication à la clientèle ainsi que de professionnel effectuant des services de constitution et de gestion
de sociétés tel que défini et au sens le plus large permis par la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier, telle que
modifiée et pouvant être modifiée à l'avenir. La Société pourra assumer les fonctions d'administrateur, de gérant ou de
membre du conseil de surveillance dans d'autres entités juridiques.
La Société pourra exécuter toutes les opérations qu'elle estimera utiles dans l'accomplissement et le développement
de son objet social, y compris la prise de participations dans d'autres entités juridiques ayant un objet social similaire ou
connexe.
Art. 3. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. Siège Social. Le siège social de la Société est établi dans la Ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision de l'assemblée
générale extraordinaire des associés délibérant dans les conditions prévues en cas de modification des statuts ou, si cela
est permis par la loi, par le conseil de gérance.
Le siège social peut être transféré à l'intérieur de la municipalité par décision du conseil de gérance.
La Société peut avoir des bureaux et des succursales situés au Luxembourg ou à l'étranger.
Au cas où le conseil de gérance estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou
social, de nature à compromettre les activités normales de la Société à son siège social ou la communication aisée de ce
siège avec l'étranger, ont eu lieu ou sont sur le point d'avoir lieu, le siège social pourra être déclaré transféré provisoi-
rement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; ces mesures temporaires n'auront aucun
effet sur la nationalité de la Société qui, en dépit du transfert de son siège social, demeurera une société luxembourgeoise.
Ces mesures temporaires seront prises et portées à la connaissance des tiers par le conseil de gérance.
Art. 5. Capital Social. Le capital social émis de la Société est fixé à un million cent mille euros (1.100.000,- EUR) divisé
en mille cent (1.100) parts sociales sans désignation de valeur nominale. Le capital de la Société peut être augmenté ou
réduit par une résolution des associés adoptée de la manière requise pour la modification des présents statuts.
Toute prime d'émission disponible sera distribuable.
La Société peut racheter ses actions si cela est permis et dans les conditions prévues par la loi.
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Art. 6. Transfert de parts sociales. Les parts sociales sont librement transférables entre associés. Sauf dispositions
contraires de la loi, les parts sociales ne peuvent être cédées à des non associés que moyennant l'agrément donné par
des associés représentant au moins soixante-quinze pourcent (75%) du capital social de la Société.
Art. 7. Gérance de la Société. La Société est administrée par plusieurs gérants, associés ou non, lesquels forment
ensemble le conseil de gérance.
Le conseil de gérance est investi des pouvoirs les plus larges afin de pouvoir gérer l'activité de la Société et d'autoriser
et/ou de procéder à tout acte de disposition et d'administration tombant dans l'objet de la Société. Tous les pouvoirs qui
ne sont pas expressément réservés par la loi ou par les présents statuts à l'assemblée générale sont de la compétence
du conseil de gérance. Vis-à-vis des tiers, le conseil de gérance a les pouvoirs les plus étendus afin d'agir pour le compte
de la Société en toutes circonstances et de faire, autoriser et approuver tout acte et opération concernant la Société qui
ne sont pas réservés par la loi ou par les présents statuts à l'assemblée générale ou tel que prévu dans les présents statuts.
Le conseil de gérance peut déléguer tous pouvoirs et des mandats spéciaux à toutes personnes, qui ne doivent pas
nécessairement être administrateurs, nommer et révoquer tous directeurs et employés et fixer leurs émoluments. Le
conseil de gérance peut également constituer des comités auxquels des pouvoirs spécifiques peuvent être délégués.
Dans ce cas, le conseil de gérance fixera les règles régissant la prise de décision de ces comités. Au moins un membre
de ces comités doit être un gérant de la Société.
Les gérants sont nommés et révoqués par l'assemblée générale des associés, qui détermine leurs pouvoirs et la durée
de leurs fonctions, et qui statue à la majorité simple. Si aucun terme n'est indiqué, les gérants sont nommés pour une
période indéterminée. Les gérants sont rééligibles mais leur nomination est également révocable avec ou sans motifs (ad
nutum) et à tout moment.
Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique ou d'autres moyens de
communication similaires permettant à toutes les personnes prenant part à cette réunion de s'entendre les unes les autres
et de communiquer les unes avec les autres. Une réunion peut également être tenue uniquement sous forme de confé-
rence téléphonique ou autres moyens similaires. La participation à ou la tenue d'une réunion par ces moyens équivaut à
une participation en personne à une telle réunion ou à une réunion tenue en personne. Les gérants peuvent être repré-
sentés aux réunions du conseil de gérance par un autre gérant, sans limitation quant au nombre de procurations qu'un
gérant peut accepter et voter. Si cela est permis par la loi, les gérants peuvent également voter par correspondance.
Un avis écrit de toute réunion du conseil de gérance doit être donné aux gérants au moins vingt-quatre (24) heures
avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront
mentionnés dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque
gérant par écrit, par câble, télégramme, télex, email ou télécopie ou tout autre moyen de communication similaire. Une
convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil se tenant à une heure et un endroit déterminés
dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.
Les décisions du conseil de gérance sont valablement prises avec l'accord de la majorité des gérants de la Société. Le
procès-verbal de toute réunion du conseil de gérance sera signé par le président et le secrétaire de cette réunion ou par
deux gérants.
Le conseil de gérance peut, à l'unanimité, prendre des résolutions sur un ou plusieurs documents similaires par voie
circulaire en exprimant son approbation par écrit, par câble, télécopie, e-mail ou tout autre moyen de communication
similaire. L'ensemble constituera les documents circulaires dûment exécutés faisant foi de la résolution. Les résolutions
des gérants, y compris celles prises par voie circulaire, seront certifiées comme faisant foi et un extrait pourra être émis
sous la signature de chaque gérant.
La Société sera engagée par (i) la signature conjointe de deux gérants, (ii) la signature conjointe de deux personnes
auxquelles un tel pouvoir de signature a été délégué par le conseil de gérance ou (iii) en ce qui concerne les questions
déléguées à un comité, la signature conjointe de tout gérant étant membre de ce comité avec celle d'un second membre
du comité qui ne doit pas nécessairement être gérant de la Société.
Art. 8. Responsabilité des gérants. Les gérants ne sont pas personnellement responsables des dettes de la Société. En
tant que représentants de la Société, ils sont responsables de l'exécution de leurs obligations.
Sous réserve des exceptions et limitations énumérées ci-dessous, toute personne qui est, ou qui a été gérant ou fondé
de pouvoir de la Société, sera, dans la mesure la plus large permise par la loi, indemnisée par la Société pour toute
responsabilité encourue et toutes dépenses raisonnables contractées ou payées par elle en rapport avec toute demande,
action, plainte ou procédure dans laquelle elle est impliquée à raison de son mandat présent ou passé de gérant ou fondé
de pouvoir et pour les sommes payées ou contractées par elle dans le cadre de leur règlement. Les mots «demande»,
«action», «plainte» ou «procédure» s'appliqueront à toutes les demandes, actions, plaintes ou procédures (civiles ou
criminelles, y compris le cas échéant toute procédure d'appel) actuelles ou prévisibles et les mots «responsabilité» et
«dépenses» devront comprendre, sans limitation, les honoraires d'avocats, frais, jugements et montants payés en règle-
ment et autres responsabilités.
Aucune indemnité ne sera versée à tout gérant ou fondé de pouvoir:
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(i) En cas de mise en cause de sa responsabilité vis-à-vis de la Société ou de ses associés en raison d'une faute inten-
tionnelle, de mauvaise foi, de négligence grave ou d'imprudence dans l'accomplissement des devoirs découlant de la
conduite de sa fonction;
(ii) Pour toute affaire dans laquelle il serait finalement condamné pour avoir agi de mauvaise foi et non dans l'intérêt
de la Société; ou
(iii) Dans le cas d'un compromis ou d'une transaction, à moins que le compromis ou la transaction en question n'ait
été approuvé par une juridiction compétente ou par le conseil de gérance.
Le droit à indemnisation prévu par les présentes, n'affectera aucun autre droit dont un gérant ou fondé de pouvoir
peut bénéficier actuellement ou ultérieurement, il subsistera à l'égard de toute personne ayant cessé d'être gérant ou
fondé de pouvoir et bénéficiera aux héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs de telle personne. Les dis-
positions du présent article n'affecteront aucun droit à indemnisation dont pourrait bénéficier le personnel de la Société,
y compris les gérants ou fondés de pouvoir en vertu d'un contrat ou autrement en vertu de la loi.
Les dépenses en rapport avec la préparation et la représentation d'une défense à l'encontre de toute demande, action,
plainte ou procédure de nature telle que décrite dans le présent article, seront avancées par la Société avant toute décision
sur la question de savoir qui supportera ces dépenses, moyennant l'engagement par ou pour le compte du fondé de
pouvoir ou gérant de rembourser ce montant s'il est finalement déterminé qu'il n'a pas droit à une indemnisation con-
formément au présent article.
Art. 9. Droits de vote des associés. Chaque associé peut participer aux décisions collectives. Il a un nombre de voix
égal au nombre de parts sociales qu'il possède et peut se faire valablement représenter aux assemblées des associés par
un porteur de procuration spéciale.
Art. 10. Assemblées des associés. Les décisions des associés sont prises dans les formes et aux majorités prévues par
la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales, par écrit (dans la mesure où c'est permis par la loi) ou lors d'as-
semblées en ce compris des assemblées tenues par voie de conférence téléphonique, de visioconférence ou tout autre
moyen de communication permettant aux participants de s'entendre les uns les autres, une participation à une réunion
par ces moyens équivalent à une participation en personne à une telle réunion. Toute assemblée des associés de la Société
valablement constituée ou toute résolution circulaire (le cas échéant) représentera l'intégralité des associés de la Société.
Les assemblées seront convoquées par le(s) gérant(s) par une convocation adressée par lettre recommandée aux
associés à leur adresse contenue dans le registre des associés tenu par la Société au moins huit (8) jours avant la date
d'une telle assemblée. Si l'intégralité du capital social est représentée à une assemblée l'assemblée peut être tenue sans
convocation préalable.
Dans le cas de résolutions circulaires, le texte de ces résolutions sera envoyé aux associés à leurs adresses inscrites
dans le registre des associés tenu par la Société ou moins huit (8) jours avant la date effective proposée des résolutions.
Les résolutions prennent effet à partir de l'approbation par la majorité comme prévu par la loi concernant les décisions
collectives (ou sujet à la satisfaction des réquisitions de majorité, à la date y précisée). Une résolution écrite unanime
peut être passée à tout moment sans convocation préalable.
A moins que ce soit prévu autrement par la loi, (i) les décisions de l'assemblée générale seront valablement adoptées
si elles sont approuvées par les associés représentant plus de la moitié du capital social. Si cette majorité n'est pas atteinte
à la première assemblée ou lors de la première résolution écrite, les associés seront convoqués ou consultés une deuxième
fois, par lettre recommandée, et les décisions seront adoptées à la majorité des voix des votants, sans considérer la
portion du capital représenté. (ii) Cependant, des décisions concernant des modifications des statuts seront prises par
(x) une majorité des associés (y) représentant au moins trois-quarts du capital social émis et (iii) les décisions concernant
le changement de nationalité de la Société seront prises par les associés représentant cent pour cent (100%) du capital
social émis.
Art. 11. Année Sociale. L'année sociale commence le 1
er
janvier de chaque année et se termine le 31 décembre de la
même année.
Art. 12. Comptes annuels. Chaque année, le conseil de gérance établit les comptes annuels à la fin de l'exercice social.
Les comptes annuels sont disponibles au siège social pour tout associé de la Société.
Art. 13. Distributions. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'une réserve légale.
Ce prélèvement cesse d'être obligatoire si cette réserve atteint dix pour cent (10%) du capital social émis de la Société.
Les associés ou, si cela est expressément permis par la loi, les gérants peuvent décider de payer des acomptes sur
dividendes intérimaires sur base d'un état comptable préparé par le conseil de gérance, duquel il ressort que des fonds
suffisants sont disponibles pour distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant
des bénéfices réalisés depuis le dernier exercice comptable augmenté des bénéfices reportés et des réserves et primes
distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes à allouer à une réserve constituée en vertu de la loi.
Le solde peut être distribué aux associés par décision prise en assemblée générale des associés.
Le compte de prime d'émission peut être distribué aux associés par décision prise en assemblée générale des associés.
L'assemblée générale des associés peut décider d'allouer tout montant de la prime d'émission à la réserve légale.
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Art. 14. Dissolution. En cas de dissolution de la Société, et, à moins que la loi n'en dispose autrement, la liquidation
sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, qui seront nommés par l'assemblée générale des associés,
laquelle fixera leurs pouvoirs et leurs rémunérations.
Art. 15. Associé Unique. Lorsque, et aussi longtemps qu'un associé réunit toutes les parts sociales de la Société entre
ses seules mains, la Société est une société unipersonnelle au sens de l'article 179 (2) de la loi du 10 août 1915 sur les
sociétés commerciales; dans ce cas, les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d'application.
Art. 16. Loi Applicable. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions
légales en vigueur.»
<i>Cinquième résolutioni>
L'actionnaire unique a pris acte que Monsieur Johan Dejans, Monsieur Wilfred van Dam, Monsieur Richard Brekelmans,
Monsieur Johan Lont et Monsieur Jan Scholts ont été membres du conseil d'administration de la Société avant sa trans-
formation en société à responsabilité limitée.
L'actionnaire unique a décidé de confirmer Monsieur Johan Dejans, Monsieur Wilfred van Dam, Monsieur Richard
Brekelmans, Monsieur Johan Lont et Monsieur Jan Scholts en tant que membres du conseil de gérance de la Société à
partir du moment de la transformation de la Société en société à responsabilité limitée pour une période se terminant à
la prochaine assemblée générale annuelle des associés qui se tiendra en 2013 appelée à se prononcer sur l'approbation
des comptes annuels.
<i>Sixième résolutioni>
L'actionnaire unique a pris acte que PricewaterhouseCoopers, société coopérative, immatriculée auprès du Registre
de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B65477, ayant son siège social au 400, route d'Esch, L-1471
Luxembourg, a été réviseur d'entreprises de la Société avant sa transformation en société à responsabilité limitée.
L'actionnaire unique a décidé de confirmer PricewaterhouseCoopers, société coopérative, immatriculée auprès du
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B65477, ayant son siège social au 400, route
d'Esch, L-1471 Luxembourg, en tant que réviseur d'entreprises indépendant de la Société à partir du moment de la
transformation de la Société en société à responsabilité limitée pour une période se terminant à la prochaine assemblée
générale annuelle des associés qui se tiendra en 2013 appelée à se prononcer sur l'approbation des comptes annuels.
<i>Evaluation des fraisi>
Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la Société pour le présent acte, sont
évalués à environ mille trois cents euros (EUR 1.300,-).
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête de la partie comparante,
le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une traduction française. A la requête de la même partie comparante et en
cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, connu du notaire par nom,
prénom, état et demeure, le prédit mandataire a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: N. Berck, DELOSCH.
Enregistré à Diekirch, le 27 juillet 2012. Relation: DIE/2012/8941. Reçu soixante-quinze (75.-) euros.
<i>Le Receveuri> (signé): THOLL.
Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 27 juillet 2012.
Référence de publication: 2012101397/453.
(120139155) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2012.
Barlux S.A., Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 28.300.
<i>Extrait des résolutions de l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 6 août 2012i>
Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes
annuels au 31 décembre 2017:
- Monsieur Luc HANSEN, licencié en administration des affaires, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles
de Gaulle, Luxembourg, Président;
- Monsieur Reno Maurizio TONELLI, licencié en sciences politiques, demeurant professionnellement au 2, avenue
Charles de Gaulle, Luxembourg;
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- Monsieur Pierre LENTZ, licencié en sciences économiques, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de
Gaulle, Luxembourg.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les
comptes au 31 décembre 2017:
- AUDIEX S.A., Société anonyme, 9, rue du Laboratoire, L - 1911 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 août 2012.
Référence de publication: 2012101418/21.
(120139620) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2012.
Oregon Financière S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 22, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 82.091.
EXTRAIT
Il résulte d'une résolution prise lors de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue de manière extraordinaire
en date du 31 juillet 2012 que:
- ont été réélus aux fonctions d’administrateurs de la Société avec effet rétroactif, à compter du 5 octobre 2011:
* Maître Philippe Morales, avocat, demeurant professionnellement au 22, avenue de la Liberté L-1930 Luxembourg,
* Maître Cécile Hestin, avocat, demeurant professionnellement au 22, avenue de la Liberté L-1930 Luxembourg,
* Monsieur Jean-Marie Boden, expert comptable, demeurant professionnellement au 45-47, route d’Arlon, L-1140
Luxembourg.
- a été réélue aux fonctions de commissaire aux comptes de la Société avec effet rétroactif, à compter du 5 octobre
2011:
* la société à responsabilité limitée Kartheiser Management, S.à r.l., avec siège social au 45-47, route d’Arlon, L-1140
Luxembourg Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes prendra fin lors de l’assemblée générale qui
sera tenue en 2017.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 août 2012.
<i>Pour la Société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2012102477/24.
(120139854) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2012.
Crossen S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.
R.C.S. Luxembourg B 155.016.
Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 64710 au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012102164/9.
(120140596) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2012.
Cytec Luxembourg International Holdings S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8030 Strassen, 163, rue du Kiem.
R.C.S. Luxembourg B 169.505.
Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 64711 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012101460/10.
(120139609) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2012.
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Coke S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 146.290.
<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire tenue Extraordinairement le 2 août 2012i>
L’assemblée accepte la démission de Monsieur Thierry FLEMING de son mandat d’administrateur.
Est nommé administrateur, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes
annuels au 31 décembre 2015:
- Monsieur Pierre LENTZ, licencié en sciences économiques, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de
Gaulle, L-1653 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 août 2012.
Référence de publication: 2012101477/15.
(120139526) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2012.
Evonik Re S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 18.707.
<i>Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire qui s'est tenue le 15 mars 2012 au siège social à 11.00 heuresi>
<i>Résolution 1i>
L'Assemblée décide d'approuver la nomination au Conseil d'Administration de Monsieur Josef Lehr domicilié à
D-55124 Mainz, Ellenbogenstrasse 7-9.
Son mandat viendra à expiration à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2018 délibérant sur les comptes
annuels de 2017.
<i>Résolution 2i>
L'Assemblée décide d'entériner la démission de Monsieur Bernd Lammert du Conseil d'Administration.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait sincère et conforme
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2012101517/19.
(120139602) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2012.
FDS Group S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 72.425.
<i>Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 31 juillet 2012i>
Est nommé administrateur, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes
annuels au 30 juin 2014:
- Monsieur Pierre LENTZ, licencié en administration des affaires, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles
de Gaulle, L- 1653 Luxembourg
En remplacement de Monsieur Thierry FLEMING, administrateur démissionnaire en date du 31 juillet 2012.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 juillet 2012.
Référence de publication: 2012101551/15.
(120139524) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2012.
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Azzap S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2550 Luxembourg, 52-54, avenue du X Septembre.
R.C.S. Luxembourg B 112.234.
DISSOLUTION
In the year two thousand and twelve, on the second day of August.
before Maître Francis KESSELER, notary residing in Esch-sur-Alzette.
There appeared:
ALMENTURA PARTICIPATIONS S.à r.l., with registered office 52-54, avenue du X Septembre, L-2550 Luxembourg,
duly represented by Ms. Sofia Afonso-Da Chao Conde, private employee, professionally residing in Esch-sur-Alzette, by
virtue of a power of attorney, given under private seal (the "Sole Member").
Said proxy, after having been initialled and signed ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary, will
remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing party through its proxyholder has requested the notary to state that:
- it holds all the corporate units in the Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée)
existing under the name of AZZAP S.à r.l., registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the
number B 112.234, with registered office at 52-54, avenue du X Septembre, L-2550 Luxembourg (the "Company");
- the Company has been incorporated pursuant to a notarial deed dated 10 November 2005, published in the Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations, C-N 453 of 2 March 2006;
- the Company's capital is set at EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred Euros) represented by 500 (five hundred)
corporate units with a par value of EUR 25.- (twenty five Euros) each;
- the Sole Member hereby resolved to proceed with the dissolution of the Company with effect from today;
- The Sole Member assumes the role of liquidator of the Company;
The Sole Member declares that the activity of the Company has ceased, that the known liabilities of the Company have
been settled or fully provided for, that it is vested with all the assets and hereby expressly declares that it will take over
and assume all outstanding liabilities (if any) of the Company, in particular those hidden or any known but unpaid and any
as yet unknown liabilities of the Company before any payment to itself;
- the Sole Member waives the requirement to appoint an auditor to the liquidation (commissaire à la liquidation) and
to hear a report of an auditor to the liquidation;
- consequently the Company be and hereby is dissolves and the dissolution is closed;
- the Sole Member has full knowledge of the articles of incorporation of the Company and perfectly knows the financial
situation of the Company;
- the Sole Member grants full discharge to the managers of the Company for their mandates from the date of their
respective appointments up to the date of the present meeting; and
- the books and records of the dissolved Company shall be kept for five (5) years from the date the date of the present
meeting at the registered office of the Company.
Whereof, the present deed was drawn up in Esch-sur-Alzette, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary, who speaks and understands English, states that on request of the appearing party, the present
deed is worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French
text, the English version shall prevail.
The document having been read to the proxyholder of the person appearing, she signed together with the notary the
present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille douze, le deux août.
par-devant Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg.
A comparu:
ALMENTURA PARTICIPATIONS S.à r.l., société ayant son siège social à 52-54, avenue du X Septembre, L-2550
Luxembourg, ici dûment représentée par Mme. Sofia Afonso-Da Chao Conde, employée privée, demeurant profession-
nellement à Esch-sur-Alzette, en vertu d'une procuration sous seing privé (l`Associé Unique).
Laquelle procuration après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire, demeurera annexée
au présent acte pour y être soumis ensemble aux formalités de l'enregistrement.
Laquelle partie comparante, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d'acter que:
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- la comparante détient toutes les parts sociales de la société à responsabilité limitée existant sous la dénomination
AZZAP S.à r.l., immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 112.234, avec
siège social au 52-54, avenue du X Septembre, L-2550 Luxembourg (la Société);
- la Société a été constituée en vertu d'un acte notarié du 10 novembre 2005, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés
et Associations, C-N 453 du 2 mars 2006;
- le capital social de la Société est fixé à EUR 12,500,- (douze mille cinq cents Euros) représenté par 500 (cinq cents)
parts sociales d'une valeur nominale de EUR 25- (vingt cinq Euros) chacune;
- par la présente l`Associé Unique prononce la dissolution anticipée de la Société avec effet immédiat;
L'Associé Unique assume le rôle de liquidateur de la Société;
L'Associé Unique, déclare que l'activité de la Société a cessé, que le passif connu de la Société a été payé ou provisionné,
qu'il est investi de tout l'actif et qu'il s'engage expressément à prendre à sa charge tout passif pouvant éventuellement
encore exister à charge de la Société et tout passif impayé ou inconnu à ce jour avant tout paiement à sa personne;
- l`Associé Unique renonce à la formalité de la nomination d'un commissaire à la liquidation et à la préparation d'un
rapport du commissaire à la liquidation;
- partant la dissolution de la Société est à considérer comme faite et clôturée;
- la comparante a pleinement connaissance des statuts de la Société et de la situation financière de celle-ci;
- la comparante donne décharge pleine et entière aux gérants de la Société pour leur mandat à compter de la date de
leur nomination respectives jusqu'à la date de la présente assemblée; et
- les documents et pièces relatifs à la Société dissoute seront conservés durant cinq (5) ans à compter de la date de
la présente assemblée au siège de la Société.
Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, date qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais déclare qu'à la requête de la comparante, le présent acte a été
établi en anglais, suivi d'une version française. A la requête de cette même partie comparante, et en cas de divergences
entre les versions anglaise et française, la version anglaise fera foi.
Et après lecture faite au mandataire de la comparante, celle-ci a signé avec nous notaire le présent acte.
Signé: Conde, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 06 août 2012. Relation: EAC/2012/10577. Reçu soixante-quinze euros 75,00
€
<i>Le Receveuri> (signé): Santioni A.
POUR EXPEDITION CONFORME.
Référence de publication: 2012101405/85.
(120139513) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2012.
Edelweiss Immobilière S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 22, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 118.080.
EXTRAIT
Il résulte d'une résolution prise lors de l'assemblée générale ordinaire de l'actionnaire unique tenue de manière ex-
traordinaire en date du 31 juillet 2012 que:
- ont été réélus aux fonctions d’administrateurs de la Société:
* Maître Philippe Morales, avocat, demeurant professionnellement au 22, avenue de la Liberté L-1930 Luxembourg,
* Maître Cécile Hestin, avocat, demeurant professionnellement au 22, avenue de la Liberté L-1930 Luxembourg,
* Ms Yulia Mutyeva, administrateur de sociétés, demeurant au 24-15, rue Kronshtadtskaya, Saint-Petersbourg,
R-198096 Russie.
- a été réélue aux fonctions de commissaire aux comptes de la Société:
* la société à responsabilité limitée Kartheiser Management, S.à r.l., avec siège social au 45-47, route d’Arlon, L-1140
Luxembourg Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes prendra fin lors de l’assemblée générale qui
sera tenue en 2018.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 août 2012.
<i>Pour la Société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2012101519/23.
(120139457) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2012.
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Tecumseh Europe 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. Tecumseh Luxembourg Holding Company 1 S.à r.l.).
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 169.796.
In the year two thousand twelve, on the nineteenth day of July.
Before Maître Léonie Grethen, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of "Tecumseh Luxembourg Holding Company 1 S.à r.l.",
a “société à responsabilité limitée”, stock company having its registered office at L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward
Steichen, R.C.S. Luxembourg section B number 169.796, incorporated by the undersigned notary by deed established on
the 8 June 2012, not yet published in the Memorial C.
The meeting is presided by Mr Jacques DE PATOUL, manager, with professional address in Luxembourg.
The chairman appoints as secretary Mr Jean-Paul SCHMIT, employee, with professional address in Luxembourg.
The meeting elects as scrutineer Mrs Monique DRAUTH, employee, with professional address in Luxembourg.
The chairman requests the notary to record that:
I.- The sole shareholder represented and the number of shares held by them are shown on an attendance list which
will be signed and here annexed as well as the proxies and registered with the minutes.
II.- As appears from the attendance list, the 24 500 (twenty four thousand five hundred) shares, representing the whole
capital of the corporation, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda.
III.- That the agenda of the meeting is the following:
<i>Agendai>
1.- To change the name of the Company to Tecumseh Europe 1 S.à r.l.
2.- To amend article 2 of the bylaws in order to reflect the resolution to be taken.
3.- To accept the resignation of Mr Ivo Hemelraad as manager of the Company with immediate effect.
4.- To appoint Mrs Virginia Strelen as manager of the Company in replacement of Mr Ivo Hemelraad with immediate
effect.
5.- Powers.
After the foregoing was approved by the meeting, the meeting unanimously takes the following resolutions:
<i>First resolution:i>
The meeting decides to change the name of the Company into “Tecumseh Europe 1 S.à r.l.”.
<i>Second resolution:i>
As a consequence of the foregoing resolution, the meeting decides to amend Article 2 of the Articles of Incorporation
to read as follows:
" Art. 2. Corporate name. The Company will have the name "Tecumseh Europe 1 S.à r.l." (hereafter the "Company").
<i>Third resolution:i>
The meeting accepts the resignation of Mr Ivo Hemelraad as manager of the Company with immediate effect. Discharge
will be given to him at the next annual general meeting approving the annual accounts ended December 31, 2012.
<i>Fourth resolution:i>
The meeting decides to appoint Mrs Virginia Strelen, born on May 30, 1977 in Bergisch Gladbach (Germany) and
professionally residing at 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, who accepts, as manager of the Company in
replacement of Mr Ivo Hemelraad with immediate effect.
<i>Fifth resolution:i>
The meeting decides to give powers to any employee of Me Léonie Grethen to carry out all the formalities in relation
to the above resolutions in order to properly register the decisions with the Luxembourg Company's Register and all
other local bodies.
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing persons
and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
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The document having been read to the persons appearing, they signed together with us, the notary, the present original
deed.
Suit la traduction française:
L'an deux mille douze, le dix-neuf juillet,
Pardevant Maître Léonie Grethen, notaire de résidence à Luxembourg.
Se réunit l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée "Tecumseh Luxembourg
Holding Company 1 S.à r.l.",
ayant son siège social à L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen, R.C.S. Luxembourg section B numéro 169.796,
constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné le 8 juin 2012, non encore publié au Mémorial C.
L'assemblée est présidée par Monsieur Jacques DE PATOUL, manager, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Monsieur Jean-Paul SCHMIT, salarié, demeurant professionnellement à Lu-
xembourg.
L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Monique DRAUTH, salariée, demeurant professionnellement à Lu-
xembourg.
Le président prie le notaire d'acter que:
I.- L'associé unique représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, qui
sera signée, ci-annexée ainsi que les procurations, le tout enregistré avec l'acte.
II.- Il appert de la liste de présence que les 24 500 (vingt-quatre mille cinq cents) parts sociales, représentant l'intégralité
du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider
valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.
III.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1.- Modification de la dénomination sociale en Tecumseh Europe 1 S.à r.l.
2.- Modification de l'article 2 des statuts pour refléter la décision prise.
3.- Accepter la démission de M. Ivo Hemelraad en tant que gérant de la Société avec effet immédiat.
4.- Nommer Mme Virginia Strelen en tant que gérant de la Société en remplacement de M. Ivo Hemelraad avec effet
immédiat
5.- Pouvoirs.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière prend à l'unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolution:i>
L'assemblée décide de modifier la dénomination sociale en «Tecumseh Europe 1 S.à r.l.».
<i>Deuxième résolution:i>
Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l'assemblée décide de modifier l'article 2
des statuts pour lui donner la teneur suivante:
« Art. 2. Dénomination. La Société aura la dénomination: "Tecumseh Europe 1 S.à r.l." (ci-après "La Société").»
<i>Troisième résolution:i>
L'assemblée décide d'accepter la démission de M. Ivo Hemelraad en tant que gérant de la Société avec effet immédiat.
Décharge lui sera donné à la prochaine assemblée générale approuvant les comptes au 31 décembre 2012.
<i>Quatrième résolution:i>
L'assemblée décide de nommer Mme Virginia Strelen, née le 30 mai 1977 à Bergisch Gladbach (Allemagne) et domiciliée
professionnellement à L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen, en tant que gérant de la société qui accepte en
remplacement de M. Ivo Hemelraad avec effet immédiat.
<i>Cinquième résolution:i>
L'assemblée décide de donner tous pouvoirs à tout employé de Me Léonie Grethen agissant seul aux fins d'effectuer
toutes les formalités nécessaires pour assurer l'exécution des présentes décisions auprès du Registre du Commerce et
de toute autre autorité locale.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est rédigé
en langue anglaise suivi d'une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
DONT ACTE, passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.
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Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: De Patoul, Schmit, Drauth, Grethen.
Enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2012. Relation: LAC/2012/34572. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €)
<i>Le Receveuri> (signé): Thill.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.
Luxembourg, le 06 août 2012.
Référence de publication: 2012101886/110.
(120139397) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2012.
European Network Services S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 22, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 65.950.
EXTRAIT
Les mandats de l’administrateur unique et du commissaire aux comptes de la Société étant arrivés à échéance, l’as-
semblé décide de réélire aux fonctions d’administrateurs de la Société avec effet rétroactif, à compter du 15 juin 2011:
- Maître Philippe Morales, avocat, demeurant professionnellement au 22, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg
Et de réélire aux fonctions de commissaire aux comptes de la Société avec effet rétroactif, à compter du 15 juin 2011
- Fiduciaire Kartheiser Management S.à r.l., ayant son siège social au 45-47, route d’Arlon, L-1140 Luxembourg
Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes prendra fin lors de l’assemblée générale ordinaire des
actionnaires qui sera tenue en 2017.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 août 2012.
<i>Pour la société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2012101536/19.
(120139459) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2012.
Fulcrum Ucits SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 132.741.
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 août 2012.
Référence de publication: 2012101560/10.
(120139638) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2012.
Aeris Technology Investment Company S.A., SICAR, Société Anonyme sous la forme d'une Société d'In-
vestissement en Capital à Risque.
Siège social: L-1720 Luxembourg, 2, rue Heinrich Heine.
R.C.S. Luxembourg B 108.375.
<i>Auszug aus dem Protokoll der vertagten Ordentlichen Generalversammlungi>
die am 4. Juli 2012 in Luxemburg stattfand:
1. Die Ordentliche Generalversammlung beschließt, die folgenden Personen bis zur nächsten Ordentlichen General-
versammlung, die über den Jahresabschluss der Aeris Technology Investment Company S.A., SICAR für das am 31.
Dezember 2012 endende Geschäftsjahr abstimmt, wieder bzw. endgültig zum Verwaltungsrat zu ernennen:
- David Hartford (Verwaltungsratsmitglied)
- Achim Welschoff (Verwaltungsratsmitglied)
- Rüdiger Sailer (Verwaltungsratsmitglied)
2. Die Ordentliche Generalversammlung beschließt, den Wirtschaftsprüfer, PricewaterhouseCoopers S.à r.l., wieder
zum Wirtschaftsprüfer der Aeris Technology Investment Company S.A., SICAR bis zur nächsten Ordentlichen General-
versammlung, die über den Jahresabschluss der Aeris Technology Investment Company S.A., SICAR für das am 31.
Dezember 2012 endende Geschäftsjahr abstimmt, zu bestellen.
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Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 7. August 2012.
<i>Für Aeris Technology Investment Company S.A., SICAR
i>Die Zentralverwaltungsstelle:
Hauck & Aufhäuser Alternative Investment Services S.A.
Référence de publication: 2012101989/25.
(120139759) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2012.
Gdansk Port Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 23.500,00.
Siège social: L-1648 Luxembourg, 46, place Guillaume II.
R.C.S. Luxembourg B 110.646.
Lors de l'assemblée générale annuelle tenue en date du 17 juillet 2012, les associés ont pris les décisions suivantes:
1. Nomination de Nicholas West, avec adresse professionnelle au Wyngates, Ivy Lane, MK17 9AH, Great Brickhill,
Buckinghamshire, Royaume-Uni au mandat de Gérant de catégorie B, avec effet au 17 juillet 2012 et pour une durée
indéterminée
2. Acceptation de la démission de Justin Stanwix, avec adresse au 41, Tasmania Circle, 2603 Forrest, Australian Capital
Territory, Australie de son mandat de Gérant de catégorie B, avec effet au 17 juillet 2012
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 août 2012.
Référence de publication: 2012101563/16.
(120139533) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2012.
Voxel International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R.C.S. Luxembourg B 134.140.
<i>Extrait de transferts de parts socialesi>
Il résulte de divers actes signés sous seing privé en date du 7 août 2012 que:
1) ALTERIS HOLDINGS Ltd a cédé 1 part sociale qu'elle détenait dans la société VOXEL INTERNATIONAL Sàrl;
2) KAILUA HOLDINGS Ltd a cédé 1 part sociale qu'elle détenait dans la société VOXEL INTERNATIONAL Sàrl;
3) MIRABAE Ltd a cédé les 482.374 parts sociales qu'elle détenait dans la société
VOXEL INTERNATIONAL Sàrl;
Suite à ces transferts, les parts sociales sont détenues comme suit:
1) Alteris Holdings Ltd Gladstonos, 131, Kermia Court, 2
nd
Floor,
P.C. 3032, Limassol, Chypre Enregistrée sous le numéro HE249416 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 390.870 parts sociales;
2) Kailua Holdings Limited Gladstonos, 131, Kermia Court, 2
nd
Floor,
P.C. 3032, Limassol, Chypre, Enregistrée sous le numéro HE249295 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78.173 parts sociales;
3) Beavercreek Holdings Ltd Evagorou, 27, Irini Building, 3
rd
Floor,
P.C. 1066, Nicosie, Chypre Enregistrée sous le numéro HE267660, . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117.261 parts sociales;
4) Monsieur Jacek LISZKA Malopolska 31 m.5, 40-737 Katowice, Pologne . . . . . . . . . . . . . 404.200 parts sociales;
5) Monsieur Dariusz PIETRAS Strazacka 6A m.7, 41-200 Sosnowiec, Pologne . . . . . . . . . . . 404.200 parts sociales;
6) BLUENDO Ltd 12 Esperidon Street, 4
th
floor, P.C. 1087, Nicosie,
Chypre Enregistrée au Registre de commerce de Nicosie
Sous le numéro HE 303960 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 482.375 parts sociales:
7) RTAVENTURES VC SP. Z O.O. SPOLKA KOMANDYTOWA ul.
Podbipiety, 52, PL-02-732 Varsovie Enregistrée au KRS Varsovie
sous le numéro 0000396868 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
117.262 parts sociales
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.994.341 parts sociales
Luxembourg, le 7 août 2012.
Pour extrait sincère et conforme
Référence de publication: 2012101925/31.
(120139581) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2012.
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L
U X E M B O U R G
Gerima, Société Civile Immobilière.
Siège social: L-1456 Luxembourg, 35, rue de l'Egalité.
R.C.S. Luxembourg E 1.587.
Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 64683 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012101578/10.
(120139440) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2012.
Impact Finance Investment S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 13.000,00.
Siège social: L-1230 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.
R.C.S. Luxembourg B 162.044.
Messrs Guillaume Taylor et Eric Archambeau ayant démissionné en tant que gérants de Impact Finance Investment S.à
r.l., le conseil de gérance de la société se compose désormais comme suit:
- Cédric Lombard, Président du Conseil de Gérance
Rue de Candolle 34, CH-1205 Genève
- François Binder, Vice Président du Conseil de Gérance
Rue de Candolle 34, CH-1205 Genève
- Patrick Goodman, Membre du Conseil de Gérance
5, rue Jean Bertels, L-1230 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
CREDIT SUISSE FUND SERVICES (LUXEMBOURG) S.A.
Référence de publication: 2012101603/18.
(120139588) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2012.
Itevelesa Participations S.A., Société Anonyme (en liquidation).
Siège social: L-2220 Luxembourg, 560, rue de Neudorf.
R.C.S. Luxembourg B 71.251.
EXTRAIT
Avec effet au 1
er
décembre 2011, la société Deloitte Tax & Consulting, Société à responsabilité limitée, dont le siège
social est situé au 560 rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, RC numéro B165 178, exerce les fonctions de liquidateur
de la société Itevelesa Participations SA. (en liquidation) en remplacement de la société Deloitte S.A.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 août 2012.
Pour extrait conforme
Signature
Référence de publication: 2012101616/15.
(120139535) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2012.
JER Lara S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 41, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 115.485.
EXTRAIT
Il résulte des résolutions prises par le gérant unique de la Société en date du 13 juillet 2012 que
le siège social de la Société est transféré du 15, rue Notre Dame, L - 2240 Luxembourg au 41, avenue de la Liberté,
L - 1931 Luxembourg avec effet au 1
er
août 2012.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
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U X E M B O U R G
Silvia Mathieu
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2012101644/15.
(120139432) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2012.
JER Logic S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 41, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 115.486.
EXTRAIT
Il résulte des résolutions prises par le gérant unique de la Société en date du 13 juillet 2012 que
le siège social de la Société est transféré du 15, rue Notre Dame, L - 2240 Luxembourg au 41, avenue de la Liberté,
L - 1931 Luxembourg avec effet au 1
er
août 2012.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Silvia Mathieu
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2012101645/15.
(120139437) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2012.
JER Manhattan S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 41, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 116.035.
EXTRAIT
Il résulte des résolutions prises par le gérant unique de la Société en date du 13 juillet 2012 que le siège social de la
Société est transféré du 15, rue Notre Dame, L - 2240 Luxembourg au 41, avenue de la Liberté, L - 1931 Luxembourg
avec effet au 1
er
août 2012.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Silvia Mathieu
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2012101646/15.
(120139568) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2012.
JER Morethan S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 41, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 130.664.
EXTRAIT
Il résulte des résolutions prises par le gérant unique de la Société en date du 13 juillet 2012 que
le siège social de la Société est transféré du 15, rue Notre Dame, L - 2240 Luxembourg au 41, avenue de la Liberté,
L - 1931 Luxembourg avec effet au 1
er
août 2012.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Silvia Mathieu
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2012101647/15.
(120139580) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2012.
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U X E M B O U R G
JER Trafalgar S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 41, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 115.444.
EXTRAIT
Il résulte des résolutions prises par le gérant unique de la Société en date du 13 juillet 2012 que le siège social de la
Société est transféré du 15, rue Notre Dame, L - 2240 Luxembourg au 41, avenue de la Liberté, L - 1931 Luxembourg
avec effet au 1
er
août 2012.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Silvia Mathieu
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2012101648/15.
(120139595) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2012.
LionLead SCA, Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.
R.C.S. Luxembourg B 145.123.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 août 2012.
Pour copie conforme
<i>Pour la société
i>Maître Carlo WERSANDT
<i>Notairei>
Référence de publication: 2012101669/14.
(120139439) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2012.
Retec Software-Solutions S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5553 Remich, 32, Quai de la Moselle.
R.C.S. Luxembourg B 136.560.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Echternach, le 7 août 2012.
Référence de publication: 2012101794/10.
(120139618) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2012.
Limanon Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 117.781.
<i>Extrait des décisions prises par l’associé unique en date du 26 juin 2012i>
1. Mme Nancy BLEUMER a démissionné de son mandat de gérante.
2. Madame Mounira MEZIADI, administrateur de sociétés, née le 12 novembre 1979 à Thionville (France), demeurant
professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommée comme gérante
pour une durée indéterminée.
Luxembourg, le 7 août 2012.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour LIMANON INVESTMENTS S.à r.l.
i>Intertrust (Luxembourg) S.A.
Référence de publication: 2012101679/16.
(120139443) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2012.
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Trois Sources Lomont Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.600,00.
Siège social: L-1648 Luxembourg, 46, place Guillaume II.
R.C.S. Luxembourg B 117.602.
In the year two thousand and eleven, on the sixteenth day of December,
Before Maître Francis Kesseler, notary residing in Esch-sur-Alzette (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned,
APPEARED:
Macquarie Global Infrastructure Funds 2 S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (“société à responsa-
bilité limitée”), with a share capital of EUR 32,700.-, having its registered office at 46, Place Guillaume II, L-1648
Luxembourg (Grand-Duchy of Luxembourg) and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies
(“Registre de Commerce et des Sociétés”) under number B.103.975 (the “Sole Shareholder”), here duly represented by
Arnaud Schneider, private employee, with professional address in 46 place Guillaume II, L-1648, Grand Duchy of Lu-
xembourg, in virtue of a proxy given on 14 December 2011 under private seal.
The said proxy, signed “ne varietur” by the proxy holder of the appearing party and undersigned notary, shall remain
attached to this deed to be filed with the registration authorities.
The Sole Shareholder, represented as stated above, declares and requests the notary to enact the following:
- Trois Sources Lomont Holdings S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (“société à responsabilité
limitée”), with a share capital of EUR 12,500.-, having its registered office at 46, Place Guillaume II, L-1648 Luxembourg
(Grand-Duchy of Luxembourg), registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies (“Registre de
Commerce et des Sociétés”) under number B. 117.602 (the "Company"), has been incorporated pursuant to a deed of
Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch (Grand Duchy of Luxembourg) on 16 June 2006, published in the
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1696 dated 12 September 2006, page 81381, and
- the articles of association of the Company (the “Articles”) have never been modified.
This being declared, the appearing party, holder of five hundred (500) ordinary shares, representing the entire share
capital of the Company, has immediately taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Sole Shareholder unanimously RESOLVES to AUTHORISE the Board of managers to distribute the share premium
held in the Company’s premium account from time to time.
<i>Second resolutioni>
The Sole Shareholder unanimously RESOLVES to INCREASE the share capital of the Company by an amount of one
hundred euro (EUR 100.-) in order to raise it from its current amount of twelve thousand five hundred euro (EUR
12,500.-) to twelve thousand six hundred euro (EUR 12,600.-) by creation and issue of four (4) new ordinary shares having
a nominal value of twenty-five euro (EUR 25.-) each (the “New Shares”), subject to a share premium in the amount of
ninety-nine thousand nine hundred euro (EUR 99,900.-) (the “Share Premium”), to be subscribed and fully paid up by
contribution in cash.
<i>Third resolutioni>
The Sole Shareholder unanimously RESOLVES to APPROVE the subscription and to SUBSCRIBE to the New Shares
and to have the New Shares, as well as the Share Premium, fully paid up by contribution in cash, so the amount of ninety-
nine thousand nine hundred euro (EUR 99,900.-) is now at the disposal of the Company.
Further to the here before documented increase in the share capital of the Company, the share capital of the Company
is owned as follows:
Sole Shareholder
Total
number
of Shares
Share
capital
in EUR
Macquarie Global Infrastructure Funds 2 Sarl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
504
12,600
TOTAL: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
504
12,600
<i>Fourth resolutioni>
As a consequence of the foregoing resolution, the Sole Shareholder unanimously RESOLVES to AMEND article 5 of
the Articles, which shall be henceforth read as follows:
“ Art. 5. Share capital. The Company’s corporate capital is fixed at twelve thousand six hundred Euro (EUR 12,600)
represented by five hundred and four (504) shares (hereafter referred to as the «Shares») in registered form with a par
value of twentyfive Euro (EUR 25) each, all subscribed and fully paid-up. The holders of the Shares are together referred
to as the «Shareholders».
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The share capital of the Company may be increased or reduced in one or several times by a resolution of the single
Shareholder or, as the case may be, by the general meeting of Shareholders, adopted in the manner required for the
amendment of the Articles.
In addition to the share capital, there may be set up a premium account, into which any premium paid on any Share
shall be transferred. The amount of said premium account is at the free disposal of the Shareholder(s) and can be distri-
buted from time to time upon decision of the Board of Managers.”
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who speaks and understands English, states that on request of the appearing party, the present
deed is worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French
text, the English version will prevail.
<i>Costs - Estimationi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of the present deed are estimated at approximately one thousand five hundred euro (€ 1,500.-).
WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), on the day
indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the persons appearing, who signed together with the notary the present original
deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mil onze, le seize décembre.
Par devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, (Grand-Duché de Luxembourg),
A COMPARU:
Macquarie Global Infrastructure Funds 2 S.à r.l., une société à responsabilité limitée, constituée et existante sous le
droit luxembourgeois, au capital social de trente-deux mille sept cents Euro (EURO 32.700,-), ayant son siège social au
46, Place Guillaume II, L-1648 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg et inscrite auprès du Registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B.103.975 (l’«Associé Unique»), dûment représentée par Arnaud Schnei-
der, employé, résidant professionnellement à 46 place Guillaume II, L-1648 Luxembourg, en vertu d’une procuration
donnée sous seing privé.
Ladite procuration, après avoir été signée “ne varietur” par le représentant de la personne comparante et le notaire
instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec celui-ci.
L’Associé Unique, représenté comme dit ci-dessus, a déclaré et a requis du notaire instrumentant qu’il établisse que:
- Trois Sources Lomont Holdings S.à r.l., une société à responsabilité limitée, constituée et existant sous le droit
luxembourgeois, au capital social de douze mille cinq cent Euro (EURO 12.500,-), ayant son siège social au 46, Place
Guillaume II, L-1648 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg et inscrite auprès du Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 117.602 (la «Société»), a été constituée en vertu d’un acte reçu par Maître
Henri Hellinckx, notaire alors de résidence à Mersch (Grand-Duché de Luxembourg), le 16 juin 2006, et dont les statuts
ont été publiés au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1696 du 12 septembre 2006, page 81381,
- les statuts de la Société (les «Statuts») n’ont jamais été modifiés.
Ces faits ayant été déclarés, la partie comparante, propriétaire des cinq cent (500) parts sociales nominatives repré-
sentant l'intégralité du capital social de la Société, a immédiatement procédé et pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’Associé Unique DÉCIDE d’autoriser le Conseil de Gérance de la Société à distribuer les primes d’émission détenues
par la Société dans son compte de prime d’émission.
<i>Seconde résolutioni>
L’Associé Unique DÉCIDE d’augmenter le capital souscrit de la Société à concurrence de cent Euro (EUR 100,-) pour
le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents Euro (EURO 12.500,-) à douze mille six cent Euro (EURO
12.600,-) par l'émission de quatre (4) nouvelles parts sociales (les «Nouvelles Parts Sociales»), ayant une valeur nominale
de vingt-cinq Euro (EURO 25,-) chacune, moyennant paiement d’une prime d’émission d’un montant de quatre-vingt dix-
neuf mille neuf cents Euro (EUR 99.900,-) (la «Prime d’Emission»), à souscrire et à libérer intégralement par apport en
numéraire.
<i>Troisième résolutioni>
L’Associé Unique DÉCIDE d’approuver la souscription et de souscrire les Nouvelles Parts Sociales et de libérer ces
Nouvelles Parts Sociales, ainsi que la Prime d’Emission au moyen d’apport en numéraire et au fin qu’un montant total de
quatre-vingt dix-neuf mille neuf cents Euro (EUR 99.900,-) se trouve désormais à la disposition de la Société.
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Suite à l’augmentation de capital de la Société telle que décrite ci-avant, le capital social de la Société est détenu comme
suit:
Associé Unique
Nombre
total de
Parts
Sociales
Capital
social
en EUR
Macquarie Global Infrastructure Funds 2 Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
504
12.600
TOTAL: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
504
12.600
<i>Quatrième résolutioni>
En conséquence des déclarations et décisions prises ci-avant, l’Associé Unique DÉCIDE de modifier l’article 5 des
Statuts afin de refléter les décisions prises, lequel sera dorénavant libellé comme suit:
« 5. Capital social. Le capital social est fixé à douze mille six cents euros (12.600 EUR), représenté par cinq cent quatre
(504) parts sociales sous forme nominative d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25 EUR) chacune (ci-après les
«Parts Sociales»), toutes souscrites et entièrement libérées. Les détenteurs de Parts Sociales sont définis ci-après comme
les «Associés».
Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit en une seule ou plusieurs fois par résolution de l’Associé
unique ou de l’assemblée générale des Associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.
Complémentairement au capital social, il pourra être établi un compte de prime d’émission sur lequel toute prime
d’émission payée pour toute Part Sociale sera versée. Le montant dudit compte de prime d’émission sera laissé à la libre
disposition de l’(des) Associé(s et peut-être distribué de temps en temps sur décision du Conseil de Gérance de la
Société.»
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui parle et comprend la langue anglaise, constate que la comparante a requis de documenter le
présent acte en langue anglaise, suivie d'une version français, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte
français, le texte anglais fera foi.
<i>Frais - Estimationi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge à raison du présent acte sont estimés à environ mille cinq cents euros (€ 1.500,-).
DONT ACTE, passé à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la personne comparante, celle-ci, telle que représentée ci-dessus, a
signé le présent acte avec le notaire.
Signé: Schneider, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 23 décembre 2011. Relation: EAC/2011/17863. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): Santioni A.
POUR EXPEDITION CONFORME.
Référence de publication: 2012101890/146.
(120139025) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2012.
Logisem S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 18, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 100.924.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
La liquidation de la société LOGISEM S.A. décidée par les actionnaires suivant acte du 12 juillet 2012 de Maître Martine
SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, a été clôturée lors de l'assemblée générale extraordinaire tenue sous
seing privé en date du 30 juillet 2012.
Les livres et documents de la société seront conservés pendant cinq ans au siège social au 18, rue Robert Stümper,
L-2557 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
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Luxembourg, le 30 juillet 2012.
<i>Pour la société
Le liquidateuri>
Référence de publication: 2012101682/17.
(120139621) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2012.
Elhena Management, Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-9991 Weiswampach, 2, Am Hock.
R.C.S. Luxembourg B 96.397.
<i>Extrait analytique du procès verbali>
Délibérations
1. A l’unanimité, l’Assemblée prend acte de la démission de son mandat d’Administrateur avec effet au 16/04/2012 de
Teck Finance S.A. ayant son siège social à B-1332 Genval, avenue Normande, 4-6, n°entreprise 0823.236.921.
A l’unanimité, l’Assemblée ratifie la cooptation de Monsieur Everard van der Straten Ponthoz, résidant à B-3040
Loonbeek, Sintjansberg steenweg, 24, comme administrateur, en remplacement de la SA Teck Finance, avec effet au
16/04/2012.
Son mandat expirera au terme de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2015 statuant sur les comptes au 31/12/2014.
A l’unanimité, l’Assemblée nomme à effet immédiat les administrateurs suivants:
1. La société anonyme ED-Solutions, inscrite sous le numéro du RCS Luxembourg B124.690, sise à L-9991 Weis-
wampach, Am Hock, 2, dont le représentant permanent est Monsieur Dominique Dejean, né le 08/06/1962 à Wavre,
domicilié à B-1301 Wavre, Avenue du Champ de Courses, 5.
2. La société Asia-Euro Consultancy LTD, avec siège à Hong Kong, 8
th
floor Nexxus Building 41 Connaught Road,
Central - représentée par Monsieur Patrice Thys né à Liège le 03/11/1955, domicilié à Hong Kong, Apt 4005, J Résidence,
60, Johnston Road, Wan Chai.
Ces mandats prennent effet immédiatement et expireront au terme de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2015
statuant sur les comptes de 2014.
2. A l’unanimité, l’Assemblée décide de renouveler le mandat du Commissaire aux comptes, Madame Nadine Carelle,
expert comptable, demeurant professionnellement à L-4123 Esch-sur-Alzette, Rue du Fossé, 4, pour une durée de deux
ans expirant après l’Assemblée générale Ordinaire 2013 statuant sur les comptes arrêtés au 31/12/2012.
Weiswampach, le 19/06/2012.
Pour extrait analytique certifié sincère et conforme
<i>Pour M Invest / Pour Finmar Consult
Administrateur / Administrateur
i>Eugène Moutschen / Michel Martin
<i>Représentant permanent / Représentant permanenti>
Référence de publication: 2012102214/33.
(120139680) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2012.
Mandy S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 48.272.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 6 août 2012i>
Est nommé administrateur, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes
annuels au 31 décembre 2012 en remplacement de Monsieur Thierry FLEMING, administrateur démissionnaire en date
du 6 août 2012:
- Monsieur Pierre LENTZ, licencié en sciences économiques, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de
Gaulle, L- 1653 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme
Luxembourg, le 6 août 2012.
Référence de publication: 2012101708/16.
(120139435) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2012.
107225
L
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Mangusta Investment S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.
R.C.S. Luxembourg B 130.791.
Conformément à l'article 51bis de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, l'assemblée générale
ordinaire du 31 juillet 2012 a nommé comme représentante permanente de FIDESCO S.A., Administrateur, Madame
Evelyne GUILLAUME 16, Allée Marconi, L-2120 Luxembourg.
Pour extrait conforme
Signature
Référence de publication: 2012101710/12.
(120139561) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2012.
Cargolux Airlines International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2990 Sandweiler, Aéroport de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 8.916.
La Société Nationale de Crédit et d'Investissement (SNCI), 7, rue du St. Esprit, L-1475 Luxembourg, R.C. Luxembourg
J 1, a démissionné comme Administrateur du Conseil d'Administration de Cargolux Airlines International S.A. avec effet
au 17 juillet 2012.
Monsieur Frank REIMEN, Président du Comité Exécutif et Directeur Général de Cargolux Airlines International S.A.,
demeurant à 13, rue Joseph Wester, L-4349 Esch/Alzette, a démissionné de la société avec effet au 27 juillet 2012.
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 3 août 2012.i>
Il résulte du procès-verbal du Conseil d'Administration du 3 août 2012 que Monsieur Richard FORSON, demeurant
à 2 am Suebelwée, L-5243 Sandweiler, est nommé Président du Comité Exécutif et Directeur Général de Cargolux Airlines
International S.A.
Par conséquent, le Comité Exécutif se compose à compter du 3 août 2012 comme suit:
Richard FORSON
Président & Directeur Général
Président du Comité Exécutif
Petrus VAN DE PAS
Senior Vice-Président Opérations
Robert VAN DE WEG
Senior Vice-Président Vente et Marketing
Jan Henning ZUR HAUSEN
Senior Vice-Président Affaires Juridiques et Conformité
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 août 2012.
Sandro LOW
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2012101965/26.
(120139578) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2012.
Morganite Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8399 Windhof (Koerich), rue des Trois Cantons.
R.C.S. Luxembourg B 7.776.
<i>Extrait de l'Assemblée Générale des actionnaires du 29 juin 2012.i>
Lors de l'Assemblée Générale annuelle des actionnaires de la société en date du 29 juin 2012:
- ont été nommés administrateurs de la Société jusqu'à l'Assemblée Générale de 2013:
Monsieur John Herke ( Président),
Monsieur Yannik Malvaux,
Monsieur Stuart Cummings,
Monsieur Klaus Hoffmann,
Monsieur Neil Hoyland
Lors de l'Assemblée Générale annuelle des actionnaires de la société en date du 29 juin 2012:
- KPMG Audit a été nommé réviseur pour l'audit des comptes 2012.
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Morganite Luxembowg S.A.
MorganAM&T
BP. 15 L-8301 Capellen
Signature
Référence de publication: 2012101725/21.
(120139492) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2012.
Orion Income Partners Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 129.618.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
<i>Extrait des résolutions de l’associé unique de Orion Income Partners Luxembourg S.à r.l. du 31 juillet 2012i>
L’associé unique:
- prononce la clôture de la liquidation et constate que Orion Income Partners Luxembourg S.à r.l. a définitivement
cessé d’exister;
- décide que les livres et documents sociaux seront déposés et conservés pendant une durée minimum de cinq ans au
«Centre Etoile», 11-13 Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour Orion Income Partners Luxembourg S.à r.l.i>
Référence de publication: 2012101744/17.
(120139589) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2012.
OIRP Investment 11 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 129.628.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
<i>Extrait des résolutions de l’associé unique de OIRP Investment 11 S.à r.l. du 31 juillet 2012i>
L’associé unique:
- prononce la clôture de la liquidation et constate que OIRP Investment 11 S.à r.l. a définitivement cessé d’exister;
- décide que les livres et documents sociaux seront déposés et conservés pendant une durée minimum de cinq ans au
«Centre Etoile», 11-13 Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour OIRP Investment 11 S.à r.l.i>
Référence de publication: 2012101747/16.
(120139590) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2012.
Luxycar SC, Société Civile.
Siège social: L-9711 Clervaux, 82, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg E 4.846.
STATUTS
1. SCI PART I, enregistrée au RCS Auxerre sous le N° 521 752 121, ayant son siège social RN6 Les Chesnez F-89000
Auxerre (France);
2. Monsieur CHOTARD Anthony, né le 21 octobre 1975 à Saint Dizier (France), demeurant professionnellement au
65, Route d'Esch L-3340 Huncherange (L);
Lesquels comparants ont décidé d'acter les statuts d'une Société Civile qu'ils déclarent constituer entre eux comme
suit le 06/08/2012:
Art. 1
er
. Il est formé une Société Civile régie par la loi de 1915 sur les Sociétés Commerciales et Civiles, telle qu'elle
a été modifiée par les lois subséquentes et par les articles 1832 et suivants du Code Civil Luxembourgeois.
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Art. 2. La Société a pour objet la détention, l'utilisation et la mise à disposition de biens mobiliers à des fins privées.
La société pourra emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d'autres personnes morales et physiques.
La société pourra effectuer toutes opérations mobilières, immobilières et financières se rattachant directement ou indi-
rectement à cet objet ou de nature à en faciliter la réalisation.
Art. 3. La dénomination est LUXYCAR SC.
Art. 4. Le siège social est établi à L-9711 Clervaux, 82, Grand Rue, il pourra être transféré en toute autre localité du
Grand-Duché de Luxembourg sur simple décision de l'assemblée générale.
Art. 5. La Société est constituée pour une durée indéterminée, elle pourra être dissoute par décision de la majorité
des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
Art. 6. Le capital social est fixé à 100,00 EUR, répartis en 100 parts de 1,00 EUR chacune et constitué par l'apport en
numéraire sur un compte ouvert pour la société.
Art. 7. En raison de leur apport, il est attribué 99 parts à SCI PART I, et 1 part à Monsieur CHOTARD Anthony, les
comparants ci-dessus mentionnés. La mise des associés ne pourra être augmentée que de leur accord représentant au
moins 50% des parts. L'intégralité de l'apport devra être libérée sur demande du gérant ou des associés.
Art. 8. Les parts sociales sont cessibles entre associés. Elles sont incessibles entre vifs ou pour cause de mort à des
tiers non-associés sans l'accord unanime de tous les associés restants. En cas de transfert par l'un des associés de ses
parts sociales, les autres associés bénéficieront d'un droit de préemption sur ses parts, à un prix fixé entre associés et
agréé d'année en année lors de l'assemblée générale statuant le bilan et le résultat de chaque exercice. Le droit de
préemption s'exercera par chaque associé proportionnellement à sa participation au capital social. En cas de renonciation
d'un associé à ce droit de préemption, sa part profitera aux autres associés dans la mesure de leur quotepart dans le
capital restant.
Art. 9. Le décès ou la déconfiture de l'un des associés n'entraîne pas la dissolution de la société. Si les associés survivants
n'exercent pas leur droit de préemption en totalité, la société continuera entre les associés et les héritiers de l'associé
décédé. Toutefois, les héritiers devront, sous peine d'être exclus de la gestion et des bénéfices jusqu'à régularisation,
désigner dans les quatre mois du décès l'un d'eux ou un tiers qui les représentera dans tous les actes intéressant la Société.
Art. 10. La Société est administrée par un gérant nommé et révocable à l'unanimité de tous les associés.
Art. 11. Le gérant est investi de tous les pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance en nom et pour
compte de la Société. La Société se trouve valablement engagée à l'égard des tiers par la signature individuelle de son
gérant.
Art. 12. Le bilan est soumis à l'approbation des associés, qui décident de l'emploi des bénéfices. Les bénéfices sont
répartis entre les associés en proportion de leurs parts sociales.
Art. 13. Les engagements des associés à l'égard des tiers sont fixés conformément aux articles 1862, 1863 et 1864 du
Code Civil. Les pertes et dettes de la Société sont supportées par les associés en proportion du nombre de leurs parts
dans la Société.
Art. 14. L'assemblée des associés se réunit aussi souvent que les intérêts de la société l'exigent sur convocation du
gérant ou sur convocation d'un des associés. Une assemblée statutaire aura lieu obligatoirement le troisième vendredi
de juin de chaque année à 15 heures afin de délibérer du bilan, du résultat de l'année écoulée et pour fixer la valeur des
parts conformément à l'article 6. L'assemblée statue valablement sur tous les points de l'ordre du jour et ses décisions
sont prises à la simple majorité des voix des associés présents ou représentés, chaque part donnant droit à une voix.
Toutes modifications des statuts doivent être décidées à l'unanimité des associés.
Art. 15. En cas de dissolution, la liquidation sera faite par le gérant ou par les associés selon le cas, à moins que
l'assemblée n'en décide autrement.
<i>Fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la Société ou qui sont à sa charge, en raison de sa constitution à 100 EUR.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
A l'instant, les parties comparantes représentant l'intégralité du capital social se sont réunies en assemblée générale
extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent comme dûment convoquées, et après avoir constaté que celle-ci était
régulièrement convoquée, et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, elles ont pris les résolutions
suivantes:
1. EDISYS SA, 65 Route d'Esch L-3340 Huncherange, RCS Luxembourg B139924, est nommé gérant,
2. Le siège de la Société est établi à L-9711 Clervaux, 82, Grand Rue.
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Lu, accepté et signé par les parties intervenantes.
Référence de publication: 2012101692/69.
(120139503) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2012.
EDI Construction S.A., Société Anonyme - Fonds d'Investissement Spécialisé.
Siège social: L-2732 Luxembourg, 2, rue Wilson.
R.C.S. Luxembourg B 158.077.
Les comptes annuels au 31.12.2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012102208/9.
(120139890) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2012.
OIRP Investment 4 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 129.193.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
<i>Extrait des résolutions de l’associé unique de OIRP Investment 4 S.à r.l. du 31 juillet 2012i>
L’associé unique:
- prononce la clôture de la liquidation et constate que OIRP Investment 4 S.à r.l. a définitivement cessé d’exister;
- décide que les livres et documents sociaux seront déposés et conservés pendant une durée minimum de cinq ans au
«Centre Etoile», 11-13 Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour OIRP Investment 4 S.à r.l.i>
Référence de publication: 2012101748/16.
(120139592) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2012.
OIRP Investment 9 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 129.630.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
<i>Extrait des résolutions de l’associé unique de OIRP Investment 9 S.à r.l. du 31 juillet 2012i>
L’associé unique:
- prononce la clôture de la liquidation et constate que OIRP Investment 9 S.à r.l. a définitivement cessé d’exister;
- décide que les livres et documents sociaux seront déposés et conservés pendant une durée minimum de cinq ans au
«Centre Etoile», 11-13 Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour OIRP Investment 9 S.à r.l.i>
Référence de publication: 2012101749/16.
(120139591) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2012.
P.B. Participations, Société Anonyme.
Siège social: L-1126 Luxembourg, 7, rue d'Amsterdam.
R.C.S. Luxembourg B 114.766.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire tenue à Luxembourg le 03/08/2012i>
1) L’assemblée décide de renouveler le mandat des administrateurs suivants:
- M. Raymond GOEBEL, dont l’adresse professionnelle est c/o GESFO SA, 7 rue d’Amsterdam, L1126 Luxembourg;
- Mme Johana BODART, dont l’adresse professionnelle est c/o GESFO SA, 7 rue d’Amsterdam, L1126 Luxembourg;
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- Mme Cathy BEKEMANS, dont l’adresse professionnelle est c/o GESFO SA, 7 rue d’Amsterdam, L1126 Luxembourg.
Leur mandat expirera lors de l’assemblée générale annuelle statuant sur les comptes au 31/12/2012.
2) L’assemblée décide de renouveler le mandat d’administrateur-délégué de M. Raymond Goebel dont l’adresse pro-
fessionnelle est c/o GESFO SA, 7 rue d’Amsterdam, L1126 Luxembourg. Son mandat expirera lors de l’assemblée générale
annuelle statuant sur les comptes au 31/12/2012.
3) L’assemblée décide de renouveler le mandat du commissaire aux comptes de Cassini Finance Ltd dont le siège social
est Nerine Chambers PO BOX 905, Road Town, Tortola, British Virgin Islands. Son mandat expirera lors de l’assemblée
générale annuelle statuant sur les comptes au 31/12/2012.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
<i>Pour P.B. PARTICIPATIONS SAi>
Référence de publication: 2012101754/22.
(120139577) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2012.
Promotions CM S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4818 Rodange, 26, avenue Dr Gaasch.
R.C.S. Luxembourg B 170.693.
STATUTS
L'an deux mille douze.
Le onze juillet.
Pardevant Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch/Alzette.
ONT COMPARU
1.- Madame Yvette MELCHIOR, employée privée, née à Dudelange, le 30 juillet 1956 demeurant à L-4170 Esch/Alzette,
42, boulevard J.F. Kennedy
2.- Monsieur Semin CIVOVIC, peintre, née à Berane (Yougoslavie) le 31 janvier 1974, demeurant à L-4818 Rodange,
26, avenue Dr Gaasch
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser acte des statuts d'une société à responsabilité
limitée, qu'ils déclarent constituer entre eux.
Art. 1
er
. Il est formé une société à responsabilité limitée sous la dénomination de:
Promotions CM S. à r.l.
Art. 2. La société a pour objet l'exploitation d'une agence immobilière, la promotion immobilière, la mise en valeur et
la gestion d'immeubles et de toutes propriétés immobilières situées au Grand Duché de Luxembourg ou à l'étranger ainsi
que l'activité d'administrateur de biens et de syndic de copropriété.
Elle pourra faire toutes opérations commerciales, financières, industrielles, mobilières ou immobilières, se rattachant
directement ou indirectement en tout ou en partie à son objet ou qui pourraient en faciliter la réalisation et le dévelop-
pement.
Art. 3. Le siège social est établi à Rodange.
Art. 4. Le capital social est fixé à DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (€ 12.500,-), représenté par CENT (100)
PARTS SOCIALES d'une valeur nominale de CENT VINGT-CINQ EUROS (€ 125,-) chacune.
Art. 5. La durée de la société est indéterminée.
Art. 6. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, nommés par l'unique associé ou les associés qui déter-
mineront leurs pouvoirs et la durée de leurs fonctions. Ils sont rééligibles et révocables ad nutum et à tout moment.
Art. 7. La société n'est pas dissoute par le décès, l'interdiction ou la faillite de l'unique ou d'un associé.
Art. 8. Lorsque la société comporte plus d'un associé, les parts sociales sont librement cessibles entre associés, la
cession entre vifs tant à titre gratuit qu'à titre onéreux à un non-associé ne pourra se faire que de l'assentiment de tous
les associés.
La transmission pour cause de mort requiert l'agrément des propriétaires de parts sociales représentant les trois
quarts des droits appartenant aux survivants qui ont en toute hypothèse un droit de préemption. Cet agrément n'est pas
nécessaire en cas de transmission à un héritier réservataire ou au conjoint survivant.
Art. 9. Un associé sortant ainsi que les héritiers ou ayants-droits et créanciers d'un associé ne peuvent sous aucun
prétexte, requérir l'apposition des scellés sur les biens et papiers de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les
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actes de son administration. Ils doivent pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux
décisions des assemblées générales.
Art. 10. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre de chaque année.
Art. 11. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par le ou les gérants en exercice, à moins que
l'associé unique ou l'assemblée générale des associés n'en décide autrement. Le résultat, actif de la liquidation, après
apurement de l'intégralité du passif, sera transmis à l'associé unique ou sera réparti entre les propriétaires des parts
sociales, au prorata du nombre de leurs parts.
Art. 12. Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présents statuts, il est référé aux dispositions légales.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice commence aujourd'hui et finit le 31 décembre 2012.
<i>Souscriptioni>
Le capital a été souscrit comme suit:
1.- Madame Yvette MELCHIOR, prénommée CINQUANTE PARTS SOCIALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
2.- Monsieur Semin CIVOVIC, prénommé CINQUANTE PARTS SOCIALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
TOTAL: CENT PARTS SOCIALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de
DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (€ 12.500,-) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société.
<i>Fraisi>
Le coût des frais, dépenses, charges et rémunérations sous quelque forme que ce soit, qui sont mis à charge de la
société en raison de sa constitution s'élève approximativement à NEUF CENTS EUROS (€ 900,-).
<i>Décisionsi>
Et aussitôt les associés, représentant l'intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale et à l'unanimité
des voix ils ont pris les décisions suivantes:
I.- Est nommé gérant technique de la société:
Madame Yvette MELCHIOR, prénommée
II.- Est nommé gérant administratif de la société:
Monsieur Semin CIVOVIC, prénommé
III.- La société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe des deux gérants.
IV.- Le siège social de la société se trouve à L-4818 Rodange, 26, avenue Dr Gaasch
DONT ACTE, fait et passé à Esch/Alzette, en l'étude, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous Notaire le présent acte.
Signé: Melchior, Cicovic, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 13 juillet 2012. Relation: EAC/2012/9385. Reçu soixante-quinze euros 75,00
€.
<i>Le Receveuri> (signé): Santioni A.
POUR EXPEDITION CONFORME.
Référence de publication: 2012101765/77.
(120139615) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2012.
Loft Salon, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4042 Esch-sur-Alzette, 62, rue du Brill.
R.C.S. Luxembourg B 159.410.
Je soussigné, Jean François LEGOUBIN, gérant technique de la société à responsabilité limitée LOFT SALON Sàrl,
ayant son siège sociale sis 62 rue du Brill, L- 4041 Esch/Alzette enregistrée auprès du RCSL sous le numéro B0159410.
suite à la décision de l'assemblée générale constituante du 4 mars 2011, démissionne avec effet immédiat de mon mandat
de gérant technique.
Esch/Alzette, le 1
er
août 2012.
Jean François LEGOUBIN.
Référence de publication: 2012101973/12.
(120139422) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2012.
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U X E M B O U R G
PF & MGT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 35, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 162.141.
<i>Extrait des résolutions prises a l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société tenue en date du 16 juillet 2012i>
<i>à 10hi>
<i>Première résolutioni>
L'assemblée fixe le nombre d’administrateurs à SIX (6).
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée décide de nommer, avec effet immédiat, Monsieur Mathieu VILLAUME, né le 4 août 1976 à Paris (France),
résidant professionnellement au 35, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg (Grand-Duché du Luxembourg), à la fonction
d’administrateur de la Société, son mandat expirant à l’assemblée générale annuelle relative aux comptes 2012 devant se
tenir en 2013.
Pour extrait conforme
<i>Pour la sociétéi>
Référence de publication: 2012101771/18.
(120139456) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2012.
E.RE.A.S. Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 112.500,00.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 157.566.
Par décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 7 août 2012 au siège social de la société, il a été décidé:
- D'accepter, avec effet immédiat, la démission de:
* Monsieur Gregorio PUPINO, résidant professionnellement au 19/21 Boulevard du Prince Henri à L-1724 Luxem-
bourg de ses fonctions de gérant,
- De nommer comme nouveau gérant, avec effet immédiat
* Monsieur Roberto Enrico DI CARLO résidant au 8, RUE DE GRÜNEWALD à L-1646 LUXEMBOURG.
Son mandat ayant comme échéance celui de son prédécesseur.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour E.RE.A.S. MANAGEMENT S.A.R.L.
i>Société à Responsabilité Limitée
Société Européenne de Banque
<i>Banque Domiciliataire
i>Signatures
Référence de publication: 2012102190/21.
(120139757) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2012.
Taz Ressources & Systemes S.A., Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 64.222.
Le bilan modifié au 31 décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Il remplace celui déposé le 25 juillet 2012 sous la référence L120129613.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 août 2012.
<i>POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
i>Signature
Référence de publication: 2012102633/13.
(120140191) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2012.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
107232
1AA Muller Assurances S.à r.l.
aeris Private Investments S.A., SICAR
Aeris Technology Investment Company S.A., SICAR
Aeris Technology Investment Company S.A., SICAR
A.F. Commerce s.à r.l.
Agregia Luxembourg
Amata S.A.
ANO SPF S.A.
ATC Corporate Services (Luxembourg) S.A.
ATC Corporate Services (Luxembourg) S.à r.l.
Azzap S.à r.l.
Barlux S.A.
Café Beim Marco S.à r.l.
Cargolux Airlines International S.A.
Coke S.A.
Crossen S.à r.l.
Cytec Luxembourg International Holdings S.à.r.l.
Edelweiss Immobilière S.A.
EDI Construction S.A.
Elhena Management
E.RE.A.S. Management S.à r.l.
European Network Services S.A.
Evonik Re S.A.
FDS Group S.A.
Fulcrum Ucits SICAV
Gdansk Port Holdings S.à r.l.
Gerima
Impact Finance Investment S.à r.l.
Itevelesa Participations S.A.
JER Lara S.à r.l.
JER Logic S. à r.l.
JER Manhattan S.à r.l.
JER Morethan S. à r.l.
JER Trafalgar S.à r.l.
Limanon Investments S.à r.l.
LionLead SCA
Loft Salon
Logisem S.A.
Luxycar SC
Mandy S.A.
Mangusta Investment S.A.
Morganite Luxembourg S.A.
OIRP Investment 11 S.à r.l.
OIRP Investment 4 S.à r.l.
OIRP Investment 9 S.à r.l.
Oregon Financière S.A.
Orion Income Partners Luxembourg S.à r.l.
Patrizia Real Estate 31 S.à r.l.
Patrizia Real Estate 35 S.à r.l.
P.B. Participations
PF & MGT S.A.
Promotions CM S. à r.l.
Retec Software-Solutions S.à r.l.
Starbev Sàrl
Taz Ressources & Systemes S.A.
Tecumseh Europe 1 S.à r.l.
Tecumseh Luxembourg Holding Company 1 S.à r.l.
Trois Sources Lomont Holdings S.à r.l.
Voxel International S.à r.l.