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L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 2229
7 septembre 2012
SOMMAIRE
A86-B Inst S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
106984
Centre Hospitalier Emile Mayrisch . . . . . .
106977
GLL RANRW Kinnaird House . . . . . . . . . . .
106953
Karson S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
106963
MDS Participations S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
106946
MDS Participations S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
106946
Memory Corp S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
106946
Menuiserie Hilger S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
106947
MG Europe Toitures S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . .
106947
MGP Dial S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
106947
MGP Europe (Lux) III S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
106947
MGP June S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
106965
MGP Quantum S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
106965
Mitco Real Estate A S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
106966
Modesta Investments S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
106966
Muskingham S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
106966
NB Financial Solutions S.à r.l. . . . . . . . . . . .
106947
NEWHOLD Spf S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
106967
Nice Merchandise SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
106967
Nogra S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
106967
Nysa Horizont S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
106971
Odyssey (Lux) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
106966
OHL Finance S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
106972
Olico Investments S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
106972
Oligobrand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
106971
Opus Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
106972
Orco Germany S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
106972
OTTO Equity Investment Holding S.àr.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
106973
OTTO Financière Lux S.àr.l. . . . . . . . . . . . .
106973
Otto International Invest S.à r.l. . . . . . . . . .
106973
Otto Investments Holding SPF S.A. . . . . .
106972
Otto Luxinvest S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
106973
Oxyton Finance et Investissement S.A. . .
106973
Palmolux Investments S.à r.l. . . . . . . . . . . .
106974
Pan European Credit S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
106973
Pan European Real Estate Fund 1 S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
106967
Pan European Real Estate Fund 2 S.A. . . .
106975
Pan European Real Estate Fund 3 S.A. . . .
106975
Pan European Real Estate Fund 4 S.A. . . .
106975
Pan European Real Estate Fund 5 S.A. . . .
106975
Pan European Real Estate Fund 6 S.A. . . .
106976
Pan European Real Estate Fund 7 S.A. . . .
106976
Parc Merveilleux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
106976
Partin S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
106983
Pascha Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
106992
Patronax Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
106946
Pédicure Happy Feet . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
106974
Peintures Mousel S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
106992
Process & Systems Engineering s.àr.l. . . . .
106974
Prodeo Holdings Limited . . . . . . . . . . . . . . .
106974
QM Partnership 5, S.e.c.s. . . . . . . . . . . . . . . .
106977
School Sub 1 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
106976
School Sub 2 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
106983
Sidonie S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
106983
Sogaris Logistics Estates International Lu-
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
106977
Solideal International S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
106967
Spinelle Investments S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
106948
Synthetic Investments S.A. . . . . . . . . . . . . .
106974
106945
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U X E M B O U R G
MDS Participations S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 93.231.
Le bilan au 31/12/2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012102431/10.
(120139953) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2012.
MDS Participations S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 93.231.
Le bilan au 31/12/2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012102432/10.
(120139954) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2012.
Memory Corp S.A., Société Anonyme.
R.C.S. Luxembourg B 97.951.
LIQUIDATION JUDICIAIRE
Par jugement rendu en date du 14 juin 2012, le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, 6
ème
chambre, siégeant
en matière commerciale, a ordonné en vertu de l'article 203 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commer-
ciales, la dissolution et la liquidation de la Société.
Le même jugement a nommé juge-commissaire Madame Anita Lecuit, juge, et liquidateur Maître Max Mailliet, avocat
à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Il ordonne aux créanciers de faire la déclaration de leurs créances avant le 5 juillet 2012 au greffe de la sixième chambre
de ce Tribunal (B.P. 23, L-2010 Luxembourg).
<i>Pour la société en liquidation
i>Me Max Mailliet
<i>Le liquidateuri>
Référence de publication: 2012102435/17.
(120139967) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2012.
Patronax Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
R.C.S. Luxembourg B 100.366.
LIQUIDATION JUDICIAIRE
Par jugement rendu en date du 14 juin 2012, le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, 6
ème
chambre, siégeant
en matière commerciale, a ordonné en vertu de l'article 203 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commer-
ciales, la dissolution et la liquidation de la Société.
Le même jugement a nommé juge-commissaire Madame Anita Lecuit, juge, et liquidateur Maître Max Mailliet, avocat
à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Il ordonne aux créanciers de faire la déclaration de leurs créances avant le 5 juillet 2012 au greffe de la sixième chambre
de ce Tribunal (B.P. 23, L-2010 Luxembourg).
<i>Pour la société en liquidation
i>Me Max Mailliet
<i>Le liquidateuri>
Référence de publication: 2012102505/17.
(120139964) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2012.
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U X E M B O U R G
Menuiserie Hilger S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6850 Manternach, 12, route d'Echternach.
R.C.S. Luxembourg B 39.210.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour MENUISERIE HILGER Sàrl
i>Signature
Référence de publication: 2012102437/11.
(120140364) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2012.
MG Europe Toitures S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4430 Belvaux, 35, rue Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 107.344.
Les comptes annuels au 31/12/2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
MORBIN Nathalie.
Référence de publication: 2012102439/10.
(120139784) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2012.
MGP Dial S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 154.367.
Les comptes annuels pour la période du 13 juillet 2010 (date de constitution) au 31 décembre 2011 ont été déposés
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 juillet 2012.
Référence de publication: 2012102441/11.
(120140131) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2012.
MGP Europe (Lux) III S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 129.066.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 août 2012.
Delloula Aouinti
<i>Gérantei>
Référence de publication: 2012102442/12.
(120140216) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2012.
NB Financial Solutions S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.
R.C.S. Luxembourg B 122.147.
Les comptes annuels au 31 DECEMBRE 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.
Référence de publication: 2012102457/10.
(120140354) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2012.
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Spinelle Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 24.015.355,00.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 167.042.
In the year two thousand twelve, on the first day of August, before Maître Francis Kesseler, notary residing in Esch-
sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg,
THERE APPEARED:
Borali Overseas Private Equity S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated
and organised under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 65, boulevard Grande-
Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of
Commerce and Companies under number B 154.559, and having a share capital of thirty thousand United States Dollars
(USD 30,000) (the Shareholder),
represented by Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, private employee, residing professionally in Luxembourg,
by virtue of a power of attorney given under private seal,
being the sole shareholder of Spinelle Investments S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité
limitée) incorporated and organised under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at
65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Lu-
xembourg Register of Commerce and Companies under number B 167.042 (the Company). The Company was
incorporated pursuant to a deed of Maître Jean Seckler, notary residing in Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg, on
January 19, 2012, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 898 of April 5, 2012. The
articles of association of the Company (the Articles) have not been amended since then.
After signature ne varietur by the authorised representative of the Shareholder and the undersigned notary, said power
of attorney will remain attached to the present deed for the purpose of registration.
The Shareholder has requested the undersigned notary to record the following:
I. That the Company has a share capital of twelve thousand and five hundred Euro (EUR 12,500.-), represented by
twelve thousand and five hundred (12,500) shares of one Euro (EUR 1.-) each, all held by the Shareholder.
II. That the agenda of the meeting is as follows:
1. Removal of the nominal value of the shares of the Company;
2. Conversion of the currency of the share capital of the Company from Euro to United States Dollars denomination
as from the date of the incorporation of the Company;
3. Increase of the share capital of the Company by an amount of twenty-four million United States Dollars (USD
24,000,000.-) in order to bring the share capital of the Company from its amount after conversion to the amount of
twenty-four million fifteen thousand three hundred fifty-five United States Dollars (USD 24,015,355) by way of the is-
suance of two billion four hundred million (2,400,000,000) new shares without nominal value;
4. Subscription to and payment of the newly issued shares as specified under item 3. above by a contribution in kind;
5. Conversion of two billion four hundred one million five hundred thirty-five thousand five hundred (2,401,535,500)
shares into two billion four hundred one million five hundred thirty-five thousand five hundred (2,401,535,500) shares
having a nominal value of one cent of United States Dollar (USD 0.01) per share;
6. Conversion of all accounts in the books of the Company from Euro to United States Dollars as from the date of
the incorporation of the Company;
7. Subsequent amendment to the first paragraph of article 6 of the articles of association of the Company in order to
reflect the above changes;
8. Amendment of the register of shareholders of the Company in order to reflect the above changes with power and
authority given to any manager of the Company, each acting and signing individually, to proceed on behalf of the Company
with the registration of the newly issued shares to be subscribed by Spinelle Overseas Investments B.V. in the register of
shareholders of the Company; and
9. Miscellaneous.
III. That after the foregoing agenda was duly examined and all the relevant documentation carefully reviewed, the
Shareholder has taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Shareholder resolves to remove the nominal value of one Euro (EUR 1) associated with each share of the Company,
so that the share capital of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500) is represented by twelve thousand five
hundred (12,500) shares without nominal value.
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<i>Second resolutioni>
The Shareholder resolves to convert the currency of the share capital of the Company from Euro to United States
Dollars denomination as from the date of the incorporation of the Company
The Shareholder notes that the current share capital of the Company is set at twelve thousand five hundred Euro
(EUR 12,500), being equivalent of fifteen thousand three hundred fifty-five United States Dollars (USD 15,355) on the
basis of the last exchange rate quoted by the European Central Bank on July 31, 2012 (i.e. EUR 1 = USD 1.2284).
The current share capital of an amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500) will therefore be converted
into fifteen thousand three hundred fifty-five United States Dollars (USD 15,355) represented by one million five hundred
thirty-five thousand five hundred (1,535,500) shares without nominal value.
<i>Third resolutioni>
The Shareholder resolves to increase the share capital of the Company by an amount of twenty-four million United
States Dollars (USD 24,000,000.-) in order to bring the share capital of the Company from its current amount of fifteen
thousand three hundred fifty-five United States Dollars (USD 15,355) to the amount of twenty-four million fifteen thou-
sand three hundred fifty-five United States Dollars (USD 24,015,355) by way of the issuance of two billion four hundred
million (2,400,000,000) new shares without nominal value.
<i>Fourth resolutioni>
The Shareholder resolves to accept and record the following subscription to, and full payment of, the share capital
increase as follows:
<i>Subscription - Paymenti>
Thereupon, Spinelle Overseas Investments B.V., a limited liability company (besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid) incorporated under the laws of the Netherlands, having its official seat in Amsterdam, the Netherlands,
registered with the Chamber of Commerce of Amsterdam, the Netherlands, under number 55302076 (the Subscriber),
declares to subscribe for two billion four hundred million (2,400,000,000) new shares without nominal value and to fully
pay them up by a contribution in kind consisting of a receivable in an amount of twenty-four million United States Dollars
(USD 24,000,000.-) (the Receivable).
The contribution in kind of the Receivable to the Company for the amount of twenty-four million United States Dollars
(USD 24,000,000.-) shall be allocated entirely to the nominal share capital account of the Company.
The valuation of the contribution in kind of the Receivable is evidenced to the undersigned notary by, inter alia, (i) the
interim balance sheet of the Subscriber dated August 1
st
, 2012 and signed by the management of the Subscriber, and
(ii) a certificate issued on August 1
st
,2012 by the management of the Subscriber and acknowledged, confirmed and
accepted by the Company. It results from such certificate that, as of the date of such certificate:
- the attached interim balance sheet dated 1 August 2012 (the Balance Sheet) shows the Receivable for a value of
twenty-four million United States Dollars (USD 24,000,000);
- the Subscriber is the owner of the Receivable, is solely entitled to the Receivable and possesses the power to dispose
of the Receivable;
- the Receivable is certain and will be due and payable on its due date without deduction (certaine, liquide et exigible);
- based on Luxembourg generally accepted accounting principles, the value of the Receivable contributed to the Com-
pany per the attached Balance Sheet is of at least of twenty-four million United States Dollars (USD 24,000,000) and since
the date of the Balance Sheet no material changes have occurred which would have depreciated the contribution made
to the Company;
- the Receivable contributed to the Company is freely transferable by the Subscriber to the Company and is not subject
to any restrictions or encumbered with any pledge or lien limiting its transferability or reducing its value; and
- all formalities to transfer the legal ownership of the Receivable contributed to the Company have been or will be
accomplished by the Subscriber and upon the contribution of the Receivable by the Subscriber to the Company, the
Company will become the full owner of the Receivable, which will be extinguished by way of confusion in accordance
with article 1300 of the Luxembourg Civil Code."
Such certificate and a copy of the Balance Sheet, after signature ne varietur by the proxyholder of the appearing party
and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.
The Subscriber is hereby represented by Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, prenamed, by virtue of a power
of attorney given under private seal.
Such power of attorney, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on its behalf and the undersigned
notary, shall remain attached to the present deed for the purpose of registration.
The Shareholder hereby expressly approves and agrees to the issuance (including the number of shares issued to the
Subscriber), and the subscription by the Subscriber, of the shares as set out above.
The Shareholder and the Subscriber shall together be referred to as the Shareholders.
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As a result of the subscription to the newly issued shares by the Subscriber, the share capital of the Company will be
divided into (i) one million five hundred thirty-five thousand five hundred (1,535,500) shares held by the Shareholder and
(ii) two billion four hundred million (2,400,000,000) shares held by the Subscriber.
<i>Fifth resolutioni>
The Shareholders resolve to convert the two billion four hundred one million five hundred thirty-five thousand five
hundred (2,401,535,500) shares of the Company without nominal value into two billion four hundred one million five
hundred thirty-five thousand five hundred (2,401,535,500) shares having a nominal value of one cent of United States
Dollar (USD 0.01) per share.
<i>Sixth resolutioni>
The Shareholders resolve, as a consequence of the above resolutions, to convert all accounts in the books of the
Company from Euro (EUR) to United States Dollars (USD) as from the date of the incorporation of the Company.
<i>Seventh resolutioni>
As a consequence of the preceding resolutions, the Shareholders resolve to amend the first paragraph of article 6 of
the Articles, so that it shall henceforth read as follows:
" Art. 6. The corporate capital is set at twenty-four million fifteen thousand three hundred fifty-five United States
Dollars (USD 24,015,355) represented by two billion four hundred one million five hundred thirty-five thousand five
hundred (2,401,535,500) shares having a nominal value of one cent of United States Dollar (USD 0.01) each."
<i>Eighth resolutioni>
The Shareholders resolve to amend the register of shareholders of the Company in order to reflect the above changes
with power and authority given to any manager of the Company, each acting and signing individually, to proceed on behalf
of the Company with the registration of the newly issued shares subscribed by the Subscriber in the register of share-
holders of the Company, the conversion of the currency of the share capital of the Company and the setting of the
nominal value of the shares at one cent of United States Dollar (USD 0.01).
<i>Estimate of costsi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of the present deed are estimated at approximately six thousand two hundred euro (€ 6.200,-).
<i>Declarationi>
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
parties, the present deed is worded in English, followed by a French version and, in case of discrepancies between the
English and the French texts, the English version will be prevailing.
Whereof, the present notarial deed is drawn up in Esch-sur-Alzette, on the year and day first above written.
The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, the proxyholder of the appearing parties
signed together with us, the notary, the present original deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L'an deux mille douze, le premier jour du mois d'août, par-devant Nous, Maître Francis Kesseler, notaire de résidence
à Esch-sur Alzette, Grand-Duché de Luxembourg.
A COMPARU
Borali Overseas Private Equity S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et régie par le droit luxembour-
geois, dont le siège social est établi au 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand-Duché de
Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 154.559 et
disposant d'un capital social de trente mille dollars américains (USD 30.000) (l'Associé),
ici représentée par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employée privée, ayant son adresse professionnelle
à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé,
agissant en tant qu'associé unique de Spinelle Investments S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et
régie par le droit luxembourgeois, dont le siège social est établi au 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331
Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro B 167.042 (la Société). La Société a été constituée suivant acte de Maître Jean Seckler, notaire de résidence
à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg, le 19 janvier 2012, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
sous le numéro 898 du 5 avril 2012. Les Statuts de la Société (les Statuts) n'ont pas été modifiés depuis.
Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire agissant pour le compte de l'Associé et par le
notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour les besoins de l'enregistrement.
L'Associé a prié le notaire instrumentant d'acter que:
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I. La Société dispose d'un capital social de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500) représenté par douze mille cinq
cents (12.500) parts sociales d'un euro (EUR 1) chacune, toutes détenues par l'Associé.
II. L'ordre du jour de l'Assemblée est libellé comme suit:
1. Suppression de la valeur nominale des parts sociales de la Société;
2. Conversion de la devise du capital social de la Société d'euros en dollars américains à compter de la date de
constitution de la Société;
3. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de vingt-quatre millions de dollars américains (USD
24.000.000) afin de porter le capital social de la Société de son montant après conversion à un montant de vingt-quatre
millions quinze mille trois cent cinquante-cinq dollars américains (USD 24.015.355), par l'émission de deux milliards quatre
cent millions (2.400.000.000) de nouvelles parts sociales sans valeur nominale;
4. Souscription et libération des parts sociales nouvellement émises tel que mentionné au point 3. ci-dessus par un
apport en nature;
5. Conversion de deux milliards quatre cent un millions cinq cent trente-cinq mille cinq cent (2.401.535.500) parts
sociales en deux milliards quatre cent un millions cinq cent trente-cinq mille cinq cent (2.401.535.500) parts sociales d'une
valeur nominale d'un centime de dollar américain (USD 0,01) par part sociale;
6. Conversion de tous les comptes dans les livres de la Société d'euros en dollars américains à compter de la date de
constitution de la Société;
7. Modification subséquente du paragraphe premier de l'article 6 des statuts de la Société afin d'y refléter les modifi-
cations ci-dessus;
8. Modification du registre des associés de la Société afin d'y faire figurer les modifications ci-dessus avec pouvoir et
autorité donnés à tout gérant de la Société, chacun agissant individuellement, afin de procéder pour le compte de la
Société à l'inscription des parts sociales nouvellement émises et souscrites par Spinelle Overseas Investments B.V., dans
le registre des associés de la Société;
9. Divers.
III. Après l'examen approfondi de l'ordre du jour et la revue complète de toute la documentation afférente, l'Associé
a pris les décisions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Associé décide de supprimer la valeur nominale d'un euro (EUR 1) associée à chaque part sociale de la Société, de
sorte que le capital social de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500) est représenté par douze mille cinq cents (12.500)
parts sociales sans valeur nominale.
<i>Deuxième résolutioni>
L'Associé décide de convertir la devise du capital social de la Société d'euros en dollars américains à compter de la
date de constitution de la Société .
L'Associé note que le capital social actuel de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500), soit
l'équivalent de quinze mille trois cent cinquante-cinq dollars américains (USD 15.355) sur base du dernier taux de change
publié par la Banque Centrale Européenne le 31 juillet 2012 (soit EUR 1 = USD 1,2284).
Le capital social actuel d'un montant de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500) sera dès lors converti en quinze
mille trois cent cinquante-cinq dollars américains (USD 15.355) représenté par un million cinq cent trente cinq mille cinq
cents (1.535.500) parts sociales sans valeur nominale.
<i>Troisième résolutioni>
L'Associé décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de vingt-quatre millions de dollars américains
(USD 24.000.000) afin de porter le capital social de son montant actuel de quinze mille trois cent cinquante-cinq dollars
américains (USD 15.355) à un montant de vingt-quatre millions quinze mille trois cent cinquante-cinq dollars américains
(USD 24.015.355), par l'émission de deux milliards quatre cent millions (2.400.000.000) de nouvelles parts sociales sans
valeur nominale.
<i>Quatrième résolutioni>
L'Associé décide d'accepter et d'enregistrer la souscription suivante et la libération intégrale de l'augmentation du
capital social de la manière suivante:
<i>Souscription - Libérationi>
Sur ces faits, Spinelle Overseas Investments B.V., une société à responsabilité limitée (besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid) constituée selon le droit des Pays-Bas, dont le siège officiel est situé à Amsterdam, les Pays-
Bas, immatriculée auprès de la Chambre de Commerce d'Amsterdam, les Pays-Bas, sous le numéro 55302076 (le
Souscripteur), déclare souscrire aux deux milliards quatre cent millions (2.400.000.000) de nouvelles parts sociales sans
valeur nominale, et les libère intégralement par un apport en nature qui se compose d'une créance d'un montant vingt-
quatre millions de dollars américains (USD 24.000.000) (la Créance).
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L'apport en nature de la Créance à la Société, d'un montant de vingt-quatre millions de dollars américains (USD
24.000.000) sera intégralement affecté au compte de capital social de la Société.
L'évaluation de l'apport en nature de la Créance est certifiée au notaire instrumentant, entre autre, par (i) le bilan
intérimaire du Souscripteur daté du 1
er
août 2012 et signé par la gérance du Souscripteur, et (ii) un certificat émis le 1
er
août 2012 par la gérance du Souscripteur et reconnu, confirmé et accepté par la Société. Il résulte dudit certificat, qu'à
la date dudit certificat:
«
- le bilan intérimaire joint, daté du 1
er
août 2012 (le Bilan) montre la Créance d'une valeur de vingt-quatre millions
de dollars américains (USD 24.000.000);
- le Souscripteur est le propriétaire de la Créance, est le seul ayant-droit à la Créance et a le droit d'en disposer;
- la Créance est certaine, liquide et exigible en date due et sans déduction;
- sur base des principes comptables généralement acceptés à Luxembourg, la valeur de la Créance apportée à la Société
est, selon le Bilan joint, au moins égale à vingt-quatre millions de dollars américains (USD 24.000.000) et, depuis la date
du Bilan, aucun changement matériel qui aurait déprécié l'apport fait à la Société n'a eu lieu;
- la Créance apportée à la Société est librement cessible par le Souscripteur à la Société et n'est soumise à aucune
restriction ni grevée d'aucun nantissement ou privilège limitant sa cessibilité ou réduisant sa valeur; et
- toutes les formalités requises pour transférer la propriété de la Créance à la Société ont été ou seront accomplies
par le Souscripteur et dès l'apport de la Créance par le Souscripteur à la Société, la Société deviendra pleine propriétaire
de la Créance qui sera éteinte par voie de confusion conformément à l'article 1300 du Code Civil luxembourgeois.»
Le certificat et une copie du Bilan, après avoir été signés ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le
notaire instrumentant, resteront annexés au présent acte pour les besoins de l'enregistrement.
Le Souscripteur est ici représentée par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, prénommée, en vertu d'une
procuration donnée sous seing privé.
Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire, et par le notaire instrumentant, restera
annexée au présent acte pour les besoins de l'enregistrement.
Par la présente, l'Associé approuve expressément et accepte l'émission (y compris le nombre de parts sociales émises
au Souscripteur), et la souscription par le Souscripteur au parts sociales tel que mentionné ci-dessus.
L'Associé et le Souscripteur seront ensemble désignés comme les Associés.
En conséquence de la souscription par le Souscripteur aux parts sociales nouvellement émises, le capital social de la
Société est divisé en (i) un million cinq cent trente-cinq mille cinq cents (1.535.500) parts sociales détenues par l'Associé
et (ii) deux milliards quatre cent millions (2.400.000.000) de parts sociales détenues par le Souscripteur.
<i>Cinquième résolutioni>
Les Associés décident de convertir les deux milliards quatre cent un million cinq cent trente-cinq mille cinq cent
(2.401.535.500) parts sociales de la Société sans valeur nominale en deux milliards quatre cent un millions cinq cent trente-
cinq mille cinq cents (2.401.535.500) parts sociales d'une valeur nominale d'un centime de dollar américain (USD 0,01)
par part sociale.
<i>Sixième résolutioni>
En conséquence des résolutions précédentes, les Associés décident de convertir tous les comptes dans les livres de
la Société d'euros (EUR) en dollars américains (USD) à compter de la date de constitution de la Société .
<i>Septième résolutioni>
En conséquence des résolutions précédentes, les Associés décident de modifier le premier paragraphe de l'article 6
des Statuts de sorte qu'il aura désormais la teneur suivante:
« Art. 6. Le capital social est fixé à vingt-quatre millions quinze mille trois cent cinquante-cinq dollars américains (USD
24.015.355), représenté par deux milliards quatre cent un millions cinq cent trente-cinq mille cinq cent (2.401.535.500)
parts sociales d'une valeur nominale d'un centime de dollar américain (USD 0,01) chacune.»
<i>Huitième résolutioni>
Les Associés décident de modifier le registre des associés de la Société afin d'y faire figurer les modifications ci-dessus
et donnent pouvoir et autorisent tout gérant de la Société, chacun agissant individuellement et par sa seule signature, à
procéder, pour le compte de la Société, à l'inscription des parts sociales nouvellement émises et souscrites par le Sou-
scripteur dans le registre des associés de la Société, la conversion de la devise du capital social de la Société et la fixation
de la valeur nominale des parts sociales à un centime de dollar américain (USD 0,01).
<i>Estimation des fraisi>
Les dépenses, frais, honoraires et charges de quelque nature que ce soit, qui incomberont à la Société en raison du
présent acte sont estimés à environ six mille deux cents euros (€ 6.200,-).
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<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, déclare qu'à la requête des parties comparantes, le présent acte
est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergences entre les textes anglais et français, le
texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite au mandataire des parties comparantes, ledit mandataire a signé avec le notaire, le présent acte
original.
Signé: Conde, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 03 août 2012. Relation: EAC/2012/10525. Reçu soixante-quinze euros 75,00
€.
<i>Le Receveuri>
(signé): Santioni A.
POUR EXPEDITION CONFORME.
Référence de publication: 2012101877/285.
(120139046) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2012.
GLL RANRW Kinnaird House, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1229 Luxembourg, 15, rue Bender.
R.C.S. Luxembourg B 170.634.
STATUTES
In the year two thousand and twelve,
on the twenty-fifth day of July.
Before Us Maître Martine SCHAEFFER, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, acting in re-
placement of Maître Jean-Joseph WAGNER, notary, residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg, who will remain
depositary of the present original deed,
there appeared:
“GLL RANRW Holding Alpha S.à r.l.”, a private limited liability company incorporated in Luxembourg, having its
registered office at 15, rue Bender, L-1229 Luxembourg, in process of registration with the Luxembourg trade and
companies register,
here represented by Maître Tobias Lochen, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under
private seal dated 25 July 2012.
Said proxy, signed ne varietur by the proxyholder of the person appearing and the undersigned notary, will remain
attached to the present deed to be filed with the registration authorities.
Such appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to state as follows the
Articles of incorporation of a private limited liability company (“société à responsabilité limitée”):
Chapter I. - Form, Name, Registered office, Object, Duration
1. Form - Corporate name. There is hereby formed a private limited liability company under Luxembourg law under
the name "GLL RANRW Kinnaird House" (hereafter referred to as the "Company"), which will be governed by the laws
pertaining to such an entity, and in particular by the law of 10
th
August 1915 on commercial companies as amended from
time to time (hereafter referred to as the "Law"), as well as by the present Articles of incorporation (hereafter referred
to as the "Articles").
2. Registered office.
2.1 The registered office of the Company is established in the City of Luxembourg.
2.2 It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an
extraordinary general meeting of its Shareholders (as defined hereafter) deliberating in the manner provided for amend-
ments to the Articles.
2.3 However, the Sole Manager (as defined hereafter) or, in case of plurality of managers, the Board of Managers (as
defined hereafter) of the Company is authorised to transfer the registered office of the Company within the City of
Luxembourg.
2.4 Should a situation arise or be deemed imminent, whether military, political, economic or social, which would
prevent the normal activity at the registered office of the Company, the registered office of the Company may be tem-
porarily transferred abroad until such time as the situation becomes normalised; such temporary measures will however
not have any effect on the nationality of the Company. The decision as to the transfer abroad of the registered office will
be made by the Sole Manager (as defined hereafter) or, in case of plurality of managers, the Board of Managers (as defined
hereafter).
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3. Object.
3.1 The purpose of the Company is to (directly or indirectly) acquire, finance, hold and exchange or sell securities of
other entities (having legal personality or not) holding properties by way of, among others, the subscription or the
acquisition of any securities and rights through participation, contribution, underwriting, firm purchase or option, nego-
tiation or in any other way, and to administrate, develop and manage such holding of interests.
3.2 The Company may provide financial debt instruments in any form whatsoever to the entities in which it holds a
direct or indirect interest or which form part of the same group of companies as the Company, such as the loans and
guarantees of securities in any kind or form. The Company may borrow in any kind or form and privately issue bonds,
notes or similar debt instruments.
3.3 The Company may further use its funds for the acquisition, development, sale, management and/or lease of real
estate either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad as well as for any other operations relating to real estate.
3.4 The Company may also carry out any commercial, industrial, financial, movable and immovable operations, which
are in direct or indirect relation with its object or which may deem useful in the accomplishment and development of its
purposes.
4. Duration. The Company is incorporated for an unlimited period.
Chapter II. - Capital, Shares
5. Share capital.
5.1 The corporate capital is fixed at eleven thousand five hundred British Pounds (GBP 11,500.-) represented by eleven
thousand five hundred (11,500) shares with a nominal value one British Pound (GBP 1.-) each (hereafter referred to as
a "Share" and collectively as the "Shares"). The holders of the Shares are together referred to as the "Shareholders".
5.2 In addition to the corporate capital, there may be set up a premium account, into which any premium paid on any
Share or any other contribution made without the issuance of Shares is transferred. The amount of said premium account
is at the free disposal of the Shareholder(s). The amount of the premium account may be used to make payment for any
Shares, which the Company may redeem from its Shareholder(s), to offset any net realized losses, to make distributions
to the Shareholder(s) or to allocate funds to the legal reserve.
5.3 All Shares will have equal rights.
5.4 The Company can proceed to the repurchase of its own shares within the limits set by the Law.
6. Shares indivisibility. Towards the Company, the Shares are indivisible, so that only one owner is admitted per Share.
Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.
7. Transfer of shares.
7.1 In case of a single Shareholder, the Shares held by the single Shareholder are freely transferable.
7.2 In case of plurality of Shareholders, the Shares held by one of the Shareholders are freely transferable to another
Shareholder.
7.3 In case of transfer to a non-Shareholder, the Shares held by each Shareholder may be transferred in compliance
with the provisions of Articles 189 and 190 of the Law.
7.4 Any transfer of Shares must be recorded by a notarial deed or by a private document and shall not be valid vis-à-
vis the Company or third parties until it has been notified to the Company or accepted by it in accordance with Article
190 of the Law.
Chapter III. - Management
8. Management.
8.1 The Company is managed by one manager (the "Sole Manager") or managers. If several managers have been
appointed, they will constitute a board of managers (the "Board of Managers", each member individually, a "Manager").
The Sole Manager or the members of the Board of Managers, as the case may be, need not be shareholder.
8.2 The Sole Manager or the members of the Board of Managers may be removed at any time by decision of the
extraordinary general meeting of the Shareholders taken in compliance with Chapter IV.
8.3 Any decision in connection with the management of the Company shall be taken by the Sole Manager or, in case
of plurality of managers, collectively by the Board of Managers in compliance with Article 12.
8.4 Towards third parties, the general power of representation of the Company is granted to the Sole Manager and
in case of plurality of managers, to any two Managers as provided by Article 10 of the Articles, and pursuant to Article
191 bis paragraph 5 of the Law, any deed, agreement or generally any document executed in compliance with Articles 8
and 10 of the present Articles are valid and binding vis-à-vis third parties. The exercise of the general power of repre-
sentation by any two Managers does not require prior approval by the Board of Managers acting collectively.
8.5 The Managers may not, by reason of their mandate, be held personally held liable for any commitments validly
made by them in the name of the Company, provided such commitments comply with the Articles and the Law.
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Without prejudice to the preceding paragraph, the limitation period for any action that may be brought by the Company
against any Manager shall be one year, unless a decision has been taken by shareholders to discharge the Sole Manager
or, in case of plurality of managers, the Board of Managers from liabilities in accordance with Article 13.9 before expiry
of such one year limitation period, in which case the enforceability of claims against the Managers ceases upon the
shareholders granting such discharge.
9. Powers of the sole manager or of the board of managers.
9.1 In dealing with third parties, the Sole Manager and in case of plurality of managers, the Board of Managers, without
prejudice to Articles 8 and 10 of the present Articles, will have all powers to act in the name of the Company in all
circumstances and to carry out and approve all transactions and other operations consistent with the Company's objects.
9.2 All powers not expressly reserved by law or by the Articles to the general meeting of Shareholders fall within the
competence of the Sole Manager or, in case of plurality of managers, the Board of Managers.
10. Representation of the Company. Towards third parties, the Company will be bound in all circumstances (i) by the
individual signature of the Sole Manager; (ii) in case more than one Manager has been appointed, by the joint signatures
of any two Managers; or (iii), as the case may be, by the joint or single signature(s) of any person(s) to whom such signatory
power has been validly delegated in accordance with the Articles.
11. Delegation and agent of the sole manager or of the board of managers.
11.1 The Sole Manager or any two Managers in case of plurality of managers may delegate powers for specific tasks
to one or more ad hoc agents.
11.2 The Sole Manager or any two Managers in case of plurality of managers will determine any such agent's respon-
sibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of its
agency.
12. Meeting of the board of managers.
12.1 In case of a Board of Managers, the meetings of the Board of Managers are convened by any Manager and at the
place indicated in the convening notice. Written notice (including via email) of any meeting of the Board is given to all
Managers at least fourty-eight (48) hours in advance, except in case of emergency, the nature and circumstances of which
are set forth in the notice of the meeting.
12.2 No notice is required if all the members of the Board are present or represented and if they state to have full
knowledge of the agenda of the meeting. Notice of a meeting may also be waived in writing (including via email or similar
electronic transmission) by a Manager, either before or after a meeting. Separate written notices are not required for
meetings that are held at times and places indicated in a schedule previously adopted by the Board, or determined in a
prior meeting as documented in the related Board minutes.
12.3 Any Manager may act at any meeting of the Board of Managers by appointing in writing or by telegram, fax, e-mail
or letter another Manager as his proxy. A Manager may also appoint by phone another Manager to represent him, which
shall be confirmed in writing at a later stage.
12.4 The Board of Managers shall choose from amongst its members a chairman (the “Chairman”). The Chairman shall
preside at all meetings of the Board. In his absence or incapacity to act, the Managers present may appoint anyone of
them to act as chairman for the purpose of the meeting (chairman pro tempore).
12.5 The Board of Managers can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented.
The resolutions by the Board of Managers are validly adopted if approved by the majority of its members.
12.6 The use of video-conferencing equipment and conference call shall be allowed provided that each participating
Manager is able to hear and to be heard by all other participating members of the Board of Managers whether or not
using this technology, and each so participating Manager shall be deemed to be present and shall be authorised to vote
by video or by telephone.
12.7 Written resolutions of the Board of Managers can be validly taken if approved in writing and signed by all the
members of the Board of Managers. Such approval may be in a single or in several separate documents sent by fax, e-
mail, or by similar means. These resolutions shall have the same effect as resolutions voted at the Board of Managers'
meetings, physically held. Written resolutions become valid on the date of the last signature by a Manager or, in case of
partially or fully undated signatures, on the date of receipt of the last signed resolutions at the registered office of the
Company.
12.8 Votes may also be cast by fax, e-mail, phone or similar means provided in such latter event such vote is confirmed
in writing. The minutes signed in accordance with the Articles and documenting the subject vote are considered to be
such confirmation in writing.
12.9 The minutes of a meeting of the Board of Managers shall be signed by the Chairman or, in his absence, the chairman
pro tempore of the meeting, or at least two members of the Board of Managers present or represented at the meeting.
Extracts shall be certified by any Manager or by any person nominated by any Manager or during a meeting of the Board
of Managers.
12.10 In case of a Sole Manager, the resolutions of the Sole Manager may be documented in writing.
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Chapter IV. - General meeting of shareholders
13. Powers of the general meeting of shareholder(s), constitution and holding of meetings, votes.
13.1 Resolutions of the shareholders are adopted at a general meeting of shareholders (the “General Meeting”) or by
way of circular resolutions (the “Shareholders Circular Resolutions”).
13.2 Where resolutions are to be adopted by way of Shareholders Circular Resolutions, the text of the resolutions is
sent to all the shareholders, in accordance with the Articles. Shareholders Circular Resolutions signed by all the share-
holders are valid and binding as if passed at a General Meeting duly convened and held and bear the date of the last
signature.
13.3 Each share entitles to one (1) vote.
13.4 The shareholders are convened to General Meetings or consulted in writing at the initiative of any Manager or
shareholders representing more than one-half of the share capital.
13.5 Written (including via e-mail) notice of any General Meeting is given to all shareholders at least five (5) days in
advance of the date of the meeting, except in case of emergency, the nature and circumstances of which are set forth in
the notice of the meeting.
13.6 General Meetings are held at such place and time specified in the notices.
13.7 If all the shareholders are present or represented and consider themselves as duly convened and informed of the
agenda of the meeting, the General Meeting may waive the notice requirement.
13.8 A shareholder may grant a written power of attorney to another person, whether or not a shareholder, in order
to be represented at any General Meeting.
13.9 Whatever the number of Shareholders, the balance sheet and profit and loss account shall be submitted to the
Shareholders for approval who also shall vote specifically as to whether discharge is to be given to the Sole Manager or,
in case of plurality of managers, to the Board of Managers.
14. Sole shareholder.
14.1 Where the number of shareholders is reduced to one (1), the sole shareholder exercises all powers conferred
by the Law to the General Meeting.
14.2 Any reference in the Articles to the shareholders and the General Meeting or to Shareholders Circular Resolutions
is to be read as a reference to such sole shareholder or the resolutions of the latter, as appropriate.
14.3 The resolutions of the sole shareholder are recorded in minutes or drawn up in writing.
15. Majorities.
15.1 Collective decisions are only validly taken insofar as Shareholders owning more than half of the share capital adopt
them. If that figure is not reached at the first meeting or first written consultation, the Shareholders may be convened
or consulted a second time, by registered letter, and decisions shall be adopted by a majority of the votes cast, regardless
of the portion of capital represented.
15.2 Resolutions to alter the Articles may only be adopted by the majority (in number) of the Shareholders owning at
least three-quarters of the Company's share capital, in accordance with any provisions of the Law.
15.3 However, the nationality of the Company may be changed and the commitments of its Shareholders may be
increased only with the unanimous consent of all the Shareholders and in compliance with any other legal requirement.
Chapter V. - Business year
16. Business year.
16.1 The Company's financial year starts on the first day of October and ends on the last day of September of each
year.
16.2 At the end of each financial year, the Company's accounts, as well as an inventory indicating the value of the
Company's assets and liabilities, are established by the Sole Manager or, in case of plurality of managers, the Board of
Managers.
16.3 Each Shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.
17. Distribution right of shares.
17.1 From the annual net profit of the Company, five per cent shall be deducted and allocated to a legal reserve. That
deduction will cease to be mandatory when the amount of the legal reserve reaches one tenth of the Company's share
capital.
17.2 The shareholders determine how the balance of the annual net profits is disposed of. It may allocate such balance
to the payment of a dividend, transfer such balance to a reserve account or carry it forward.
17.3 The decision to distribute dividends and the determination of the amount of such a distribution will be taken by
the general meeting of the Shareholders.
17.4 The Board of Managers or the Sole Manager may, within the limits set forth by the Law and the Articles, decide
to pay interim dividends on the basis of a statement of accounts prepared by the Board of Managers or the Sole Manager
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showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not
exceed realized profits since the end of the last fiscal year, increased by carried forward profits and distributable reserves,
but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve to be established by law or by these
Articles.
Chapter VI. - Liquidation
18. Causes of dissolution. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights,
insolvency or bankruptcy of the single Shareholder or of one of the Shareholders.
19. Liquidation.
19.1 The liquidation of the Company can only be decided if approved by a majority of the Shareholders representing
at least three-quarters of the Company's share capital.
19.2 The liquidation will be carried out by one or several liquidators, Shareholders or not, appointed by the Share-
holders who shall determine their powers and remuneration.
19.3 A sole Shareholder can decide to dissolve the Company and to proceed to its liquidation, assuming personally
the payment of all its assets and liabilities, known or unknown of the Company.
Chapter VII. - Applicable law
20. Applicable law. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is
made in these Articles.
21. Severability. Should any of the provisions of these Articles be held to be invalid or unenforceable by a body of
competent jurisdiction, such provision shall be replaced by a provision which construes or limits the provision held to
be invalid or unenforceable to the extent necessary to eliminate such invalidity or unenforceability and which shall be as
close as possible to the original intention of the provision held to be invalid or unenforceable. The other provisions of
these Articles shall remain in full force and effect.
<i>Transitional provisionsi>
The first accounting year shall begin on the date of the incorporation of the Company and shall terminate on 30
th
of
September 2013.
<i>Subscription - Paymenti>
The capital has been subscribed as follows:
Shares:
GLL RANRW Holding Alpha S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11,500 Shares
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11,500 Shares
All these Shares have been fully paid up, so that the sum of eleven thousand and five hundred British Pounds (GBP
11,500.-) corresponding to a share capital of eleven thousand and five hundred British Pounds (GBP 11,500.-) is now
available to the Company, as evidenced before the undersigned notary.
<i>Estimate of costsi>
The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be
charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about thousand three hundred euro.
<i>General meetingi>
Immediately after the incorporation of the Company, GLL RANRW Holding Alpha S.à r.l., representing the entirety
of the subscribed capital and exercising the powers devolved to the general meeting of Shareholders, passed the following
resolutions:
1) The number of Managers is three (3).
2) The following are appointed as Managers of the Company for a period ending with the Annual General Meeting
approving the annual accounts of the Company for the first financial period:
- Mr. Jörg Fuchs, born on 22 June 1971 in Illingen/Saar, having his professional address at 15, rue Bender, L-1229
Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;
- Mr. Alexander Kratzel, born on 3 January 1971 in München, having his professional address at Lindwurmstraße 76,
D-80337 München, Germany;
- GLL Services Luxembourg S.à r.l., a private limited liability company under Luxembourg law, having its registered
office at 15, rue Bender, L-1229 Luxembourg, registered with the Luxembourg trade and companies register under
number RCS B 165993.
3) The Company shall have its registered office at 15, rue Bender, L1229 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
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<i>Declarationi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
parties, the present deed is worded in English, followed by a German version. On request of the same appearing parties
and in case of divergences between the English and the German text, the English version will be prevailing.
WHEREOF the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present deed.
Follows the German translation of the preceding deed:
Im Jahre zweitausendzwölf, am fünfundzwanzigsten Juli.
Vor Uns Notarin Martine SCHAEFFER, mit Amtssitz in Luxemburg (Großherzogtum Luxemburg), in Vertretung von
Notar Jean-Joseph WAGNER, mit Amtssitz in Sassenheim (Großherzogtum Luxemburg), welch Letzterem gegenwärtige
Urkunde verbleibt,
ist erschienen:
Die Gesellschaft „GLL RANRW Holding Alpha S.à r.l.“, eine société à responsabilité limitée, gegründet und bestehend
nach Luxemburger Recht, mit Sitz in 15, rue Bender, L-1229 Luxembourg, im Prozess der Registrierung beim Luxemburger
Handels- und Firmenregister,
hier vertreten durch Herrn Tobias Lochen, Rechtsanwalt, mit beruflicher Anschrift in Luxemburg,
gemäß privatschriftlicher Vollmacht, ausgestellt am 25. Juli 2012.
Die Vollmacht bleibt nach Unterzeichnung ne varietur durch den Bevollmächtigten und die unterzeichnete Notarin
der gegenwärtigen Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben registriert zu werden.
Die Erschienene, vertreten wie oben angezeigt, ersucht die unterzeichnete Notarin, die Satzung einer Gesellschaft mit
beschränkter Haftung, die sie hiermit gründet, wie folgt zu beurkunden:
Kapitel I. - Form, Firma, Sitz, Zweck, Dauer
1. Form - Firma. Hiermit wird eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach Luxemburger Recht unter der Firma
"GLL RANRW Kinnaird House" (nachstehend die "Gesellschaft") gegründet, die dem auf eine solche Einheit anwendbaren
Recht, insbesondere dem Gesetz vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften in seiner jeweils aktuell gültigen Fassung
(nachstehend das "Gesetz"), sowie dieser Satzung (nachstehend die "Satzung") unterliegt.
2. Sitz.
2.1 Sitz der Gesellschaft ist Luxemburg-Stadt.
2.2 Er kann durch Beschluss einer außerordentlichen Hauptversammlung der Anteilinhaber (gemäß nachstehender
Definition) gemäß dem für Satzungsänderungen geltenden Verfahren an einen anderen Ort im Großherzogtum Luxemburg
verlegt werden.
2.3 Jedoch ist der Alleingeschäftsführer (gemäß nachstehender Definition) oder, im Falle einer Mehrheit von Ge-
schäftsführern, der Vorstand (gemäß nachstehender Definition) der Gesellschaft, berechtigt den Gesellschaftssitz inner-
halb Luxemburg-Stadt zu verlegen.
2.4 Sofern außergewöhnliche Ereignisse militärischer, politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Natur eintreten oder
vorhersehbar sind, die die Gesellschaft in ihrer Tätigkeit am Gesellschaftssitz behindern, kann der Sitz der Gesellschaft
vorübergehend bis zur Normalisierung der Verhältnisse in ein anderes Land verlegt werden; eine solche vorübergehende
Maßnahme berührt die Nationalität der Gesellschaft nicht. Der Beschluss zur Verlegung des Gesellschaftssitzes in ein
anderes Land wir vom Alleingeschäftsführer (gemäß nachstehender Definition) oder, im Falle einer Mehrzahl von Ge-
schäftsführern, vom Vorstand (gemäß nachstehender Definition) gefasst.
3. Zweck.
3.1 Zweck der Gesellschaft ist der (direkte oder indirekte) Erwerb, die Finanzierung, das Halten und der Austausch
oder der Verkauf von Wertpapieren anderer Einheiten (mit oder ohne Rechtspersönlichkeit), die im Wege unter anderem
der Zeichnung oder des Erwerbs von Wertpapieren und Rechten durch Beteiligungen, Einlagen, Übernahme, Unterneh-
menskäufe oder Kaufoption, Verhandlung oder auf andere Weise, halten um das Halten solcher Anteile zu verwalten, zu
entwickeln und zu führen.
3.2 Die Gesellschaft kann den Einheiten, an denen sie direkte oder indirekte Beteiligungen hält oder die Teil derselben
Unternehmensgruppe wie die Gesellschaft sind, Schuldtitel in jeglicher Form ausstellen, wie z.B. über die Bereitstellung
von Krediten und die Gewährung von Bürgschaften von Wertpapieren in jeglicher Art und Form. Die Gesellschaft kann
in jeglicher Art und Form und privat Anleihen, Schuldverschreibungen oder ähnlichen Schuldurkunden leihen.
3.3 Ferner kann die Gesellschaft ihre Mittel für den Ankauf, die Entwicklung, den Verkauf, die Verwaltung und/oder
die Verpachtung von Immobilien entweder im Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland sowie für sonstige Maßnah-
men im Zusammenhang mit Immobilien nutzen.
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3.4 Die Gesellschaft kann außerdem alle sonstigen kommerziellen, industriellen, finanziellen, auf Mobilien oder Immo-
bilien bezogene Operationen durchführen, die in direktem oder indirektem Zusammenhang mit ihrem Zweck stehen bzw.
welche sie als nützlich für die Erfüllung und Entwicklung ihres Zwecks erachtet.
4. Dauer. Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Dauer gegründet.
Kapitel II. - Kapital, Anteile
5. Gesellschaftskapitel.
5.1 Das Gesellschaftskapital beträgt elftausendfünfhundert Britische Pfund (GBP 11,500.-) aufgeteilt in elftausendfünf-
hundert (11.500) Anteile mit einem Nennwert von je einem Britischen Pfund (GBP 1.-) (nachstehend einzeln als "Anteil"
und gemeinsam als "Anteile" bezeichnet). Die Inhaber der Anteile werden gemeinsam als "Anteilinhaber" bezeichnet.
5.2 Zusätzlich zum Gesellschaftskapital kann ein Agiokonto eingerichtet werden, in welches der auf einen Anteil be-
zahlte Ausgabeaufschlag oder jede andere Zahlung, für die keine Anteile ausgegeben wurden, eingezahlt wird. Der Betrag
auf dem genannten Agiokonto steht zur freien Verfügung der Anteilinhaber. Der Betrag auf dem Agiokonto kann zur
Auszahlung von Anteilen, welche die Gesellschaft von ihren Anteilinhabern zurücknimmt, zum Ausgleich von realisierten
Nettoverlusten, für Ausschüttungen an Anteilinhaber oder zur Zuordnung von Kapital zur rechtlichen Reserve genutzt
werden.
5.3 Jeder Anteil berechtigt zur Ausübung gleicher Rechte.
5.4 Die Gesellschaft kann im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen ihre eigenen Anteile zurückkaufen.
6. Unteilbarkeit der Anteile. Gegenüber der Gesellschaft sind die Anteile der Gesellschaft unteilbar, da nur ein Eigen-
tümer pro Anteil zugelassen ist. Miteigentümer müssen eine einzige Person als ihren Vertreter gegenüber der Gesellschaft
bestimmen.
7. Übertragung von Anteilen.
7.1 Existiert nur ein einziger Anteilinhaber, so sind die von dem einzigen Anteilinhaber gehaltenen Anteile der Gesell-
schaft frei übertragbar.
7.2 Existieren mehrere Anteilinhaber, so können die von einem Anteilinhaber gehaltenen Anteile frei auf einen anderen
Anteilinhaber übertragen werden.
7.3 Im Falle einer Übertragung an Nicht-Anteilinhaber, können die von einem Anteilinhaber gehaltenen Anteile in
Anwendung der Voraussetzungen von Artikel 189 und 190 des Gesetzes übertragen werden.
7.4 Jede Übertragung von Anteilen muss notariell oder privatschriftlich beurkundet werden und ist gegenüber der
Gesellschaft oder dritten Parteien erst dann bindend, wenn sie gemäß Artikel 190 des Gesetzes der Gesellschaft mitgeteilt
oder von der Gesellschaft angenommen worden ist.
Kapitel III. - Geschäftsführung
8. Geschäftsführung.
8.1 Die Geschäfte der Gesellschaft werden durch einen Geschäftsführer (der "Alleingeschäftsführer") oder mehrere
Geschäftsführer geführt. Sind mehrere Geschäftsführer ernannt worden, so bilden sie einen Vorstand (der "Vorstand",
jedes Mitglied einzeln, ein "Geschäftsführer"). Der Alleingeschäftsführer beziehungsweise die Mitglieder des Vorstandes
müssen nicht Anteilinhaber sein.
8.2 Der Alleingeschäftsführer oder die Mitglieder des Vorstandes können jederzeit durch Beschluss der Hauptver-
sammlung der Anteilinhaber gemäß Kapitel IV abberufen werden.
8.3 Entscheidungen im Zusammenhang mit der Geschäftsführung der Gesellschaft werden durch den Alleingeschäfts-
führer beziehungsweise durch den Vorstand gemäß Artikel 12 getroffen.
8.4 Der Alleingeschäftsführer beziehungsweise, im Fall der Mehrzahl der Geschäftsführer, zwei Geschäftsführer, kön-
nen die Gesellschaft gegenüber Dritten gemäß Artikel 10 der Satzung und Artikel 191 bis Absatz 5 des Gesetzes vertreten;
Urkunden, Verträge oder andere Dokumente, die gemäß Artikel 8 und 10 dieser Satzung ausgefertigt wurde, sind ge-
genüber Dritten wirksam und bindend. Die Ausübung der Vertretungsmacht durch zwei Geschäftsführer erfordert nicht
die vorherige Zustimmung des Vorstandes.
8.5 Die Geschäftsführer können nicht wegen ihres Mandats für Verpflichtungen, die sie im Namen der Gesellschaft
eingegangen sind, persönlich haftbar gemacht werden, vorausgesetzt diese Verpflichtungen stehen mit der Satzung und
dem Gesetz in Einklang.
Unbeschadet des vorangehenden Absatzes beträgt die Verjährungsfrist für jeden Rechtsstreit, der von der Gesellschaft
gegen einen Geschäftsführer geführt werden kann, ein Jahr, sofern nicht eine Entscheidung der Anteilinhaber zur Entlas-
tung des Alleingeschäftsführers oder, im Falle von mehreren Geschäftsführern, des Vorstandes, von Verbindlichkeiten in
Übereinstimmung mit Artikel 13.9 vor Ablauf dieser einjährigen Verjährungsfrist getroffen wurde; hierdurch endet die
Durchsetzbarkeit von Ansprüchen gegen die Geschäftsführer in Bezug auf die Anteilinhaber, die eine solche Entlastung
erteilt haben.
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9. Befugnisse des Alleingeschäftsführers und des Vorstandes.
9.1 Im Umgang mit Dritten, wird der Alleingeschäftsführer und, im Falle von mehreren Geschäftsführern, der Vorstand,
unbeschadet der Artikel 8 und 10 der vorliegenden Satzung, alle Befugnisse haben, um im Namen der Gesellschaft unter
allen Umständen zu handeln und alle Rechtsgeschäfte und sonstigen Handlungen im Einklang mit den Zielen der Gesell-
schaft auszuführen und zu genehmigen.
9.2 Alle Befugnisse, die nicht ausdrücklich durch Gesetz oder durch die Satzung der Hauptversammlung der Anteilin-
haber vorbehalten sind, fallen in die Zuständigkeit des Alleingeschäftsführers oder, im Falle einer Mehrzahl von Ge-
schäftsführern, des Vorstandes.
10. Vertretung der Gesellschaft. Gegenüber Dritten wird die Gesellschaft unter allen Umständen (i) durch die alleinige
Unterschrift des Alleingeschäftsführers; (ii) im Falle, dass mehr als ein Geschäftsführer ernannt wurden, durch die ge-
meinsame Unterschrift von zwei Geschäftsführern; oder (iii), ggf., durch die gemeinsame(n) oder einzelne(n) Unterschrift
(en) einer oder mehrerer Person(en), der/denen eine solche Zeichnungsbefugnis wirksam in Übereinstimmung mit der
Satzung übertragen wurde.
11. Delegation und Vertretung des Alleingeschäftsführers oder des Vorstandes.
11.1 Der Alleingeschäftsführer beziehungsweise zwei Geschäftsführer im Falle der Mehrzahl der Geschäftsführer kön-
nen im Rahmen seiner beziehungsweise ihrer Befugnis bestimmte Aufgaben an einzelne Vertreter delegieren.
11.2 Der Alleingeschäftsführer oder zwei Geschäftsführer im Falle der Mehrzahl der Geschäftsführer, bestimmen die
Aufgaben und gegebenenfalls die Vergütung des Vertreters, sowie die Dauer der Vertretungsmacht und weitere Bedin-
gungen der Ausübung der Vertretungsmacht.
12. Sitzung des Vorstandes.
12.1 Im Falle eines Vorstandes werden die Sitzungen des Vorstandes von jedem Geschäftsführer und an dem in der
Einberufungsbekanntmachung angegebenen Ort einberufen. Allen Geschäftsführern wird jede Vorstandssitzung mindes-
tens achtundvierzig (48) Stunden im Voraus schriftlich (einschließlich per E-Mail) mitgeteilt, außer in Notfällen, deren Art
und Umstände in der Einberufungsbekanntmachung dargelegt sind.
12.2 Eine Ankündigung ist nicht erforderlich, wenn alle Mitglieder des Vorstandes anwesend oder vertreten sind und
wenn sie erklären, volle Kenntnis der Tagesordnung der Sitzung zu haben. Auf die Bekanntmachung einer Sitzung kann
auch schriftlich (auch per E-Mail oder einer ähnlichen elektronischen Übermittlung) von einem Geschäftsführer, entweder
vor oder nach einer Sitzung verzichtet werden. Gesonderte schriftliche Ankündigungen sind nicht erforderlich für Sitz-
ungen, die zu Zeiten und an Orten gehalten werden, die in einem zuvor vom Vorstand angenommen Sitzungsplan
angegeben wurden, oder in einer früheren Sitzung festgelegt wurden wie in dem entsprechenden Protokoll festgehalten.
12.3 Jeder Geschäftsführer kann bei jeder Sitzung des Vorstandes durch die Ernennung, die schriftlich oder per Tele-
gramm, Telefax, Email oder Brief erfolgen kann, eines anderen Geschäftsführers als seines Vertreters, handeln. Ein
Geschäftsführer kann auch einen anderen Geschäftsführer per Telefon zu seinem Vertreter ernennen, wobei dies zu
einem späteren Zeitpunkt schriftlich zu bestätigen ist.
12.4 Der Vorstand wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden (der "Vorsitzende"). Der Vorsitzende führt bei allen
Sitzungen des Vorstandes den Vorsitz. In seiner Abwesenheit oder Handlungsunfähigkeit können die anwesenden Ge-
schäftsführer jeden von ihnen dazu ernennen, als Vorsitzender für den Zweck der betreffenden Sitzung ("Vorsitzender
pro tempore") zu handeln.
12.5 Der Vorstand ist nur dann beschluss- und handlungsfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder
vertreten ist. Beschlüsse des Vorstandes werden mit einfacher Mehrheit seiner Mitglieder angenommen.
12.6 Der Einsatz von Videokonferenzanlagen und Telefonkonferenzen ist gestattet, sofern jeder teilnehmende Ge-
schäftsführer alle anderen teilnehmenden Geschäftsführer hören kann und von allen anderen teilnehmenden Geschäfts-
führern gehört werden kann, unabhängig davon, ob dabei diese Technologie verwendet wird oder nicht, und jeder so
teilnehmende Geschäftsführer gilt als anwesend und ist befugt, per Video oder Telefon abzustimmen.
12.7 Beschlüsse können wirksam schriftlich gefasst werden, wenn sie von allen Geschäftsführern angenommen und
unterzeichnet werden. Eine solche Annahme kann in einem einzigen Dokument oder in mehreren separaten Dokumenten,
die den gleichen Inhalt haben und von allen Mitgliedern des Vorstandes unterzeichnet sind, erfolgen. Solche Dokumente
können durch Telefax, Email oder ähnliche Mittel übermittelt werden. Schriftliche Beschlüsse werden an dem Tag der
letzten Unterschrift eines Geschäftsführers oder, im Falle von teilweise oder vollständig undatierten Unterschriften, am
Tag des Eingangs der letzten Unterschrift am Geschäftssitz der Gesellschaft gültig.
12.8 Stimmen können auch per Telefax, Email, Telefon oder ähnlichen Mitteln abgegeben werden, sofern sie im Nach-
hinein schriftlich bestätigt werden. Das in Übereinstimmung mit der Satzung unterzeichnete Protokoll, das die Abstim-
mung dokumentiert, wird als Bestätigung in schriftlicher Form angesehen.
12.9 Das Protokoll einer Sitzung des Vorstandes wird von dem Vorsitzenden oder, in seiner Abwesenheit, von dem
Vorsitzenden pro tempore der Sitzung, oder von zumindest zweien der bei der Sitzung anwesenden oder vertretenen
Geschäftsführern unterzeichnet. Auszüge aus dem Protokoll dürfen von einem Geschäftsführer oder von einer Person,
die durch einen Geschäftsführer oder eine Vorstandssitzung ernannt wurde, beglaubigt werden.
12.10 Im Falle eines Alleingeschäftsführers werden die Beschlüsse dieses Alleingeschäftsführers schriftlich festgehalten.
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Kapitel IV. - Hauptversammlung der Anteilinhaber
13. Befugnisse der Hauptversammlung der Anteilinhaber, Aufbau und Abhalten von Versammlungen, Stimmen.
13.1 Die Beschlüsse der Anteilinhaber werden in einer Hauptversammlung der Anteilinhaber (die "Hauptversamm-
lung") oder durch Umlaufbeschlüsse (die "Umlaufbeschlüsse der Anteilinhaber") verabschiedet.
13.2 Wenn Beschlüsse im Wege des Umlaufverfahrens angenommen werden, wird der Text der Beschlüsse in Über-
einstimmung mit der Satzung an alle Anteilinhaber gesendet. Umlaufbeschlüsse, die von allen Anteilinhaber unterzeichnet
wurden entfalten die gleiche Wirksamkeit und Bindung wie bei einer ordnungsgemäß einberufenen und abgehaltenen
Hauptversammlung getroffene Beschlüsse und tragen das Datum der letzten Unterschrift.
13.3 Jeder Anteil berechtigt zu einer (1) Stimme.
13.4 Die Anteilinhaber werden zu Hauptversammlungen einberufen oder auf Initiative eines Geschäftsführers oder auf
Initiative von Anteilinhabern, welche mehr als die Hälfte des Grundkapitals repräsentieren, schriftlich konsultiert.
13.5 Schriftliche (inklusive via E-Mail) Mitteilung über jede Hauptversammlung ist an alle Anteilinhaber mindestens fünf
(5) Tage vor dem Termin der Sitzung erforderlich, außer in Notfällen, deren Art und Umstände, in der Bekanntmachung
darzulegen sind.
13.6 Hauptversammlungen werden an dem Ort und zu der Zeit abgehalten, die in den Bekanntmachungen festgelegt
sind.
13.7 Wenn alle Anteilinhaber anwesend oder vertreten sind und sich selbst als ordnungsgemäß einberufen und sich
über die Tagesordnung der Versammlung informiert erachten, kann die Hauptversammlung die vorherige Einberufung für
obsolet erklären.
13.8 Ein Anteilinhaber kann einer anderen Person, die Anteilinhaber sein kann aber nicht sein muss, eine schriftliche
Vollmacht erteilen, um sich bei einer Hauptversammlung vertreten zu lassen.
13.9 Unabhängig von der Zahl der Anteilinhaber muss jedem Anteilinhaber die Bilanz und die Gewinn-und Verlust-
rechnung zur Genehmigung vorgelegt werden; die Anteilinhaber stimmen darüber ab, ob der Alleingeschäftsführer oder,
im Falle einer Mehrzahl an Geschäftsführern, der Vorstand, entlastet wird.
14. Alleiniger Anteilinhaber.
14.1 Ist die Zahl der Anteilinhaber auf einen (1) reduziert, übt der alleinige Anteilinhaber sämtliche Befugnisse aus, die
durch das Gesetz an die Hauptversammlung übertragen wurden.
14.2 Jede Bezugnahme in der Satzung auf die Anteilinhaber und die Hauptversammlung oder die Umlaufbeschlüsse
wird als eine Bezugnahme auf einen solchen alleinigen Anteilinhaber oder ggf. dessen Beschlüsse gelesen.
14.3 Die Beschlüsse des alleinigen Anteilinhabers werden protokolliert oder schriftlich abgefasst.
15. Mehrheiten.
15.1 Mehrheitsbeschlüsse sind nur dann rechtsgültig getroffen, sofern sie von Anteilinhabern gebilligt werden, die
gemeinsam mehr als die Hälfte des Anteilskapitals innehaben. Wenn diese Zahl nicht bei der ersten Versammlung oder
der ersten schriftlichen Beratung erreicht wird, können die Anteilinhaber ein zweites Mal mittels Einschreibens einberufen
oder konsultiert werden; Beschlüsse werden in diesem Fall mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen getroffen und
unabhängig von der Quote des Kapitals, das die zustimmenden Anteilinhaber gemeinsam innehaben.
15.2 Die Abänderung der Satzung oder die Auflösung der Gesellschaft können jedoch nur durch eine Mehrheit der
Anzahl der Anteilinhaber, welche mindestens drei Viertel des Gesellschaftskapitals innehaben, gemäß den Bestimmungen
des Gesetzes beschlossen werden.
15.3 Eine Änderung der Staatszugehörigkeit der Gesellschaft und die Erhöhung der Beiträge der Anteilinhaber kann
nur einstimmig gemäß den Bestimmungen des Gesetzes beschlossen werden.
Kapitel V. - Geschäftsjahr
16. Geschäftsjahr.
16.1 Das Gesellschaftsjahr beginnt am ersten Oktober und endet am dreißigsten September eines jeden Jahres.
16.2 Zum Ende des Geschäftsjahres erstellt der Alleingeschäftsführer oder, im Fall der Mehrzahl von Geschäftsführern,
der Vorstand den Jahresabschluss sowie eine Bestandsliste, die den Wert der Aktiva und Passiva der Gesellschaft aufzeigt.
16.3 Jeder Anteilinhaber kann die obengenannte Bestandliste und den Jahresabschluss am Geschäftssitz der Gesellschaft
einsehen.
17. Gewinnverteilung.
17.1 Von dem jährlichen Reingewinn der Gesellschaft werden fünf Prozent (5%) der gesetzlich vorgesehenen Rücklage
zugewiesen. Diese Verpflichtung entfällt sobald und solange diese Rücklage die Höhe von zehn Prozent (10%) des Ge-
sellschaftskapitals erreicht.
17.2 Die Anteilinhaber bestimmen über die Verwendung des jährlichen Nettogewinns. Sie können diesen zur Divi-
dendenausschüttung verwenden, auf ein Rücklagenkonto übertragen oder als Gewinn vortragen.
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17.3 Die Entscheidung, Dividenden auszuschütten und die Bestimmung der Höhe einer solchen Ausschüttung werden
von der Hauptversammlung der Anteilinhaber getroffen.
17.4 Der Alleingeschäftsführer oder der Vorstand kann unter Einhaltung der Bestimmungen des Gesetzes und dieser
Satzung beschließen, Abschlagsdividenden auf der Basis eines von dem Alleingeschäftsführer oder dem Vorstand erstellten
vorläufigen Abschlusses auszuzahlen, aus dem hervorgeht, dass ausreichende Finanzmittel zur Ausschüttung vorhanden
sind, wobei die auszuschüttenden Finanzmittel nicht die Summe der erzielten Gewinne seit dem Ende des letzten Ge-
schäftsjahres erhöht um den Gewinnvortrag und die ausschüttbaren Rücklagen, jedoch abzüglich des Verlustvortrages
und der Summen, die aufgrund einer gesetzlichen oder einer satzungsmäßigen Verpflichtung den Rücklagen zuzuschreiben
sind, überschreiten dürfen.
Kapitel VI. - Liquidation
18. Gründe für die Auflösung. Die Gesellschaft erlischt nicht durch den Tod, die Aufhebung der Bürgerrechte, die
Zahlungsunfähigkeit oder die Insolvenz des alleinigen Anteilinhabers oder eines der Anteilinhaber.
19. Liquidation.
19.1 Die Gesellschaft kann jeder Zeit durch Beschluss der Versammlung der Anteilinhaber, welcher von mindestens
einer Mehrheit von drei Vierteln des Gesellschaftskapitals gefasst wird, aufgelöst werden.
19.2 Die Liquidation wird durch einen oder mehrere durch die Anteilinhaber ernannte Liquidatoren durchgeführt, die
Anteilinhaber oder andere (natürliche oder juristische) Personen sein können und deren Befugnisse und Vergütung durch
die Anteilinhaber festgelegt werden.
19.3 Ein einzelner Anteilinhaber kann die Auflösung der Gesellschaft bestimmen und die Liquidation einleiten, sofern
er persönlich all seine Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, die der Gesellschaft bekannt oder unbekannt sind, bezahlt.
Kapitel VII. - Anwendbares Recht
20. Anwendbares Recht. Auf alle Fragen, die nicht durch die gegenwärtige Satzung geregelt werden, findet das Gesetz
Anwendung.
21. Salvatorische Klausel. Sollte eine der Bestimmungen dieser Satzung von einer zuständigen gerichtlichen Stelle für
unwirksam oder nicht durchsetzbar erklärt werden, so wird diese Bestimmung durch eine andere Bestimmung ersetzt,
die die für ungültig oder nicht durchsetzbar gehaltene Bestimmung dahingehend auslegt und begrenzt, dass eine solche
Ungültigkeit oder ein Mangel der Durchsetzbarkeit beseitigt wird und die so weit wie möglich der ursprünglichen Absicht
der für ungültig oder nicht durchsetzbar gehaltenen Bestimmung entspricht. Die anderen Bestimmungen dieser Satzung
bleiben in vollem Umfang in Kraft.
<i>Übergangsbestimmungeni>
Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Gesellschaftsgründung und endet am 30. September 2013.
<i>Zeichnung - Zahlungi>
Das Kapital wurde wie folgt gezeichnet:
Anteile:
GLL RANRW Holding Alpha S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.500 Anteile
Gesamt: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.500 Anteile
Diese Anteile wurden voll einbezahlt, sodass der Betrag von elftausend fünfhundert Euro (GBP 11.500,-) entsprechend
einem Anteilkapital von elftausendfünfhundert Euro (GBP 11.500,-) nunmehr der Gesellschaft zur Verfügung steht, wie
vor der unterzeichneten Notarin nachgewiesen wurde.
<i>Geschätzte Kosteni>
Die Kosten, Aufwendungen, Gebühren und Auslagen in jedweder Form, die in Verbindung mit der Gesellschaftsgrün-
dung von der Gesellschaft zu tragen sind oder ihr in Rechnung gestellt werden, werden auf etwa tausenddreihundert Euro
geschätzt.
<i>Hauptversammlungi>
Unmittelbar nach Gründung der Gesellschaft, fasst GLL RANRW Holding Alpha S.à r.l., die die Gesamtheit des ge-
zeichneten Kapitals repräsentiert und die Befugnisse der Versammlung der Anteilinhaber ausübt, folgende Beschlüsse:
1) Die Zahl der Vorstandsmitglieder wird auf drei (3) festgesetzt.
2) Zu Geschäftsführern werden folgende Personen, für einen Zeitraum, der mit der jährlichen Hauptversammlung, die
die Jahresabschlüsse der Gesellschaft für das erste Geschäftsjahr billigt, ernannt:
- Herr Jörg Fuchs, geboren am 22. Juni 1971 in Illingen/Saar, mit Geschäftsanschrift 15, rue Bender, L-1229 Luxemburg,
Großherzogtum Luxembourg;
- Herr Alexander Kratzel, geboren am 3. Januar 1971 in München, mit Geschäftsanschrift Lindwurmstraße 76, D-80337
München, Deutschland;
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- GLL Services Luxembourg S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung unter luxemburgischem Recht mit
Gesellschaftssitz 15, rue Bender, L-1229 Luxembourg, beim Luxemburger Handels-und Firmenregister registriert unter
Nummer RCS B 165993.
3) Zum Gesellschaftssitz wird 15, rue Bender, L-1229 Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg bestimmt.
<i>Erklärungi>
Die unterzeichnete Notarin, die Englisch versteht und spricht, erklärt hiermit, dass die vorliegende Urkunde auf
Wunsch der oben genannten erschienenen Partei in englischer Sprache verfasst wurde und ihr eine deutsche Version
beigefügt ist. Auf Wunsch derselben erschienenen Partei soll bei Abweichungen zwischen dem englischen und dem
deutschem Text die englische Fassung maßgeblich sein.
WORÜBER die vorliegende Urkunde in Luxemburg am eingangs des vorliegenden Dokuments angegebenen Datum
aufgesetzt wurde.
Und nach Verlesung und Erklärung alles Vorstehenden gegenüber dem erschienenen Bevollmächtigten, hat letzterer
mit Uns, der amtierenden Notarin, gemeinsam die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: T. LOCHEN, M. SCHAEFFER.
Einregistriert zu Esch/Alzette A.C., am 31. Juli 2012. Relation: EAC/2012/10239. Erhalten fünfundsiebzig Euro (75,-
EUR).
<i>Der Einnehmeri>
(gezeichnet): SANTIONI.
Référence de publication: 2012100877/549.
(120138357) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2012.
Karson S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 249.946.125,00.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 117.180.
In the year two thousand and twelve, on the sixteenth day of March.
Before us, Maître Francis Kesseler, notary residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
THERE APPEARED:
Mr. Ralph Sonnenberg, residing at Lerchenbühlstrasse 80, 6045 Meggen, Switzerland,
here represented by Michael Scott, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.
Such proxy, after having been signed ne varietur by the representative of the appearing party and the undersigned
notary, will remain annexed to this deed for the purpose of registration.
The appearing party, represented and stated here above, has requested the undersigned notary to record the following:
- The appearing party is the usufruct holder (the Usufructary) entitled to vote (i) the five hundred and four (504)
ordinary shares in registered form having a par value of twenty-five euro (EUR 25) each and (ii) nine million nine hundred
ninety seven thousand three hundred forty one (9,997,341) preferred equity stock certificate shares having a par value
of twenty-five euro (EUR 25) each, representing the entire share capital of Karson S.à r.l., a Luxembourg private limited
liability company, (société à responsabilité limitée), with registered office at 15, rue Edward Steichen, L2540 Luxembourg
incorporated pursuant to a deed of Maître Paul Frieders, notary residing in Luxembourg, on May 26, 2006 published in
the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1571 on August 18, 2006 (the Company). The articles of
association of the Company have been modified several times and for the last time pursuant to a deed of Maître Francis
Kesseler, notary residing in Esch-sur-Alzette, on January 27, 2012, not yet published in the Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations.
- The Company's share capital is set at two hundred forty nine million nine hundred forty six thousand one hundred
twenty five Euro (EUR 249,946,125) represented by five hundred and four (504) ordinary shares in registered form having
a par value of twenty-five euro (EUR 25) each and nine million nine hundred ninety seven thousand three hundred forty
one (9,997,341) preferred equity stock certificate shares having a par value of twenty-five euro (EUR 25) each (the ordinary
shares and the preferred equity stock certificate shares are hereinafter collectively referred to as the Shares).
- The agenda of the meeting is the following:
1. Amendment to article 16.1 of the articles of association of the Company;
2. Decision to close the previous financial year on the thirtieth (30
th
) day of November 2011, and start the current
financial year with retroactive effect on the first (1
st
) day of December 2011 as a result of the change adopted under
item 1 above.
3. Miscellaneous.
The Usufructary entitled to vote the Shares resolves as follows:
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<i>First resolutioni>
The Usufructary entitled to vote the Shares resolves to amend article 16.1 of the articles of association of the Company,
which will henceforth read as follows:
“ 16.1. The accounting year of the Company shall begin on the first day of December of each year and end on the
thirtieth day of November of each year.”
<i>Second resolutioni>
As a consequence of the foregoing resolution, the Usufructary resolved (i) to close the previous financial year, which
started on the first (1
st
) day of January 2011, on the thirtieth (30
th
) day of November 2011, and (ii) to start the current
financial year with retroactive effect on the first (1
st
) day of December 2011, which will close on the thirtieth (30
th
)
day of November 2012.
<i>Estimated costsi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever to be borne by the Company in connection with this
deed are estimated at approximated one thousand three hundred euro (€ 1,300.-).
The undersigned Notary, who understands and speaks English, states that at the request of the appearing party, this
deed is drawn up in English and French, and that in the case of discrepancies, the English version shall prevail.
Whereof this notarial deed is drawn up in Luxembourg, on the date first stated above.
After reading this deed aloud, the Notary signs it with the representative of the appearing party.
Suit la version française du texte qui précède:
L'an deux mille douze, le seizième jour du mois de mars.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
A COMPARU:
M. Ralph Sonnenberg, résidant à Lerchenbühlstrasse 80, 6045 Meggen, Suisse,
ici représentée par Michael Scott, avocat, de résidence professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une procuration
donnée sous seing privé.
Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire instru-
mentant, restera annexée au présent acte pour les formalités de l'enregistrement.
La partie comparante, représentée comme précisé ci-dessus, a prié le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
- la partie comparante est l'usufruitier (l'Usufruitier) ayant droit de vote sur (i) les cinq cent quatre (504) parts sociales
ordinaires sous forme nominative, ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-chacune et (ii) les neuf millions
neuf cent quatre-vingt-dix-sept mille trois cent quarante et un (9.997.341,-) certificats de parts sociales privilégiées d'une
valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25) chacun, représentant l'intégralité du capital social de Karson S.àr.l., une
société à responsabilité limitée constituée selon les lois du Grand-duché de Luxembourg, dont le siège social est situé au
15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand-duché de Luxembourg, constituée suivant un acte de Maître Paul
Frieders, notaire de résidence à Luxembourg, le 26 mai 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et des Asso-
ciations numéro 1571 le 8 août 2006 (la Société). Les statuts de la Société ont été modifiés à plusieurs reprises et pour
la dernière fois suivant un acte de Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, le 27 janvier 2012,
en cours de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et des Associations.
- le capital social de la Société est fixé à deux cent quarante-neuf millions neuf cent quarante-six mille cent vingt-cinq
euros (EUR 249.946.125,-) représenté par cinq cent quatre (504) parts sociales ordinaires sous forme nominative d'une
valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune et neuf millions neuf cent quatre-vingt-dix-sept mille trois cent
quarante et un (9.997.341,-) certificats de parts sociales privilégiées d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-)
(les parts sociales ordinaires et les certificats de parts sociales privilégiées sont ci-après collectivement désignées comme
les Parts Sociales).
L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
1. Modification de l'article 16.1 des statuts de la Société; et
2. Décision de clôturer l'exercice social précédent au trente (30) novembre 2011, et de commencer l'exercice actuel
avec effet rétroactif au premier (1
er
) jour de décembre 2011, suite à la modification au point 1 ci-dessus.
3. Divers.
L'Usufruitier habilité à exercer les droits de vote sur les Parts Sociales décide ce qui suit:
<i>Première résolutioni>
L'Usufruitier habilité à exercer les droits de vote sur les Parts Sociales décide de modifier l'article 16.1 des statuts de
la Société, qui aura désormais la teneur suivante:
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U X E M B O U R G
« 16.1. L'exercice social de la Société commence le premier décembre de chaque année et se termine le trente-et-un
novembre de chaque année.»
<i>Seconde résolutioni>
En conséquence de la résolution précédente, l'Usufruitier décide de (i) clôturer l'exercice social précédent, qui com-
mençât au premier (1
er
) janvier 2011, au trente (30) novembre 2011, et (ii) de commencer l'exercice actuel avec effet
rétroactif au premier (1
er
) jour de décembre 2011, qui se clôturera le trentième (30
e
) jour de Novembre 2012.
<i>Fraisi>
Les dépenses, coûts, honoraires et charges de toutes sortes qui incombent à la Société du fait du présent acte s'élèvent
approximativement à mille trois cents euros (€ 1.300,-).
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare que, à la requête de la partie comparante, le présent acte
est rédigé en anglais, suivi d'une traduction française et que, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français,
la version anglaise fait foi.
Dont acte, passé à Luxembourg, à la date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte ayant été faite au mandataire de la partie comparante, celui-ci a signé avec le notaire instru-
mentant, le présent acte.
Signé: Scott, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 23 mars 2012. Relation: EAC/2012/3895. Reçu soixante-quinze euros (75,-
€).
<i>Le Receveuri> (signé): Santioni A.
Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012102354/110.
(120139905) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2012.
MGP June S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 149.624.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 juillet 2012.
Delloula Aouinti
<i>Gérantei>
Référence de publication: 2012102443/12.
(120140119) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2012.
MGP Quantum S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 144.990.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 août 2012.
Delloula Aouinti
<i>Gérantei>
Référence de publication: 2012102444/12.
(120140217) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2012.
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Mitco Real Estate A S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 5.400.000,00.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 118.294.
Le bilan de la société au 31 décembre 2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
Mitco Real Estate A S.à r.l.
Référence de publication: 2012102446/11.
(120139805) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2012.
Modesta Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 127.589.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour MODESTA INVESTMENTS S.à r.l.
i>Intertrust (Luxembourg) S.A.
Référence de publication: 2012102447/11.
(120140413) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2012.
Odyssey (Lux), Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.
R.C.S. Luxembourg B 162.229.
<i>Extrait des résolutions du Conseil d’Administration prises par voie de résolution circulaire en date du 6 juin 2012:i>
<i>Le Conseil d’Administration:i>
- Note la démission de Monsieur Paul STEVENSON avec effet au 30 juin 2012.
- Décide de nommer Mme Sophia DILBERT, Boundary Hall, Cricket Square – Grand Cayman, KY1-1102 CAÏMANES,
ILES avec effet au 30 juin 2012 en qualité d’Administrateur en remplacement de Mr Paul STEVENSON jusqu’à la prochaine
Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 août 2012.
Maud PEIXOTO / Katie AGNES.
Référence de publication: 2012102467/15.
(120139853) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2012.
Muskingham S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 111.210.
Le bilan de la société au 31 décembre 2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
<i>Pour la société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2012102453/12.
(120139787) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2012.
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NEWHOLD Spf S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3A, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 26.374.
Les comptes annuels au 31/12/2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012102459/9.
(120140187) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2012.
Nice Merchandise SA, Société Anonyme.
Siège social: L-3511 Dudelange, 55, rue de la Libération.
R.C.S. Luxembourg B 138.386.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012102460/10.
(120139774) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2012.
Nogra S.A., Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.
R.C.S. Luxembourg B 147.565.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012102462/10.
(120140263) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2012.
PERF 1 S.à r.l., Pan European Real Estate Fund 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 162.241.
<i>Extraits des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire s'étant tenue le 1 i>
<i>eri>
<i> Août 2012i>
1. La démission de Vianney DUMAS est acceptée;
2. Monsieur Frank ALLARD, directeur financier, né le 11 novembre 1960 à Lille, résidant professionnellement au 40,
avenue de Flandre, F-59964 Croix cedex, France est nommé Gérant de catégorie A en remplacement.
Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire devant se tenir en 2013.
Certifié sincère et conforme
Référence de publication: 2012102490/13.
(120139773) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2012.
Solideal International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 77.607.
In the year two thousand and twelve,
On the twenty-fifth day of July,
Before Us Maître Emile SCHLESSER, notary residing in Luxembourg, 35, rue Notre-Dame,
Is held an extraordinary general meeting of the shareholders of "SOLIDEAL INTERNATIONAL S.à r.l.", a "société à
responsabilité limitée" under Luxembourg Law, having its registered offices in L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare,
incorporated as a "société anonyme" by deed of notary Marthe THYES-WALCH, then residing in Luxembourg, on 29
August 2000, published in the "Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C", number 108 of 13 February 2001,
modified by deed of notary Joseph ELVINGER, residing in Luxembourg, on 14 May 2004, published in the "Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations C", number 843 of 17 August 2004, modified by deed of the undersigned notary on
20 January 2006, published in the "Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C", number 816 on 24 April 2006,
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modified by deed of the undersigned notary on 26 March 2010, published in the "Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations C", number 1037 on 18 May 2010, modified into a "société à responsabilité limitée" by deed of the under-
signed notary on 29 September 2011, published in the "Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C", number 2927
on 30 November 2011, modified by deed of the undersigned notary on 9 November 2011, published in the "Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations C", number 3198 on 28 December 2011, registered at the Trade and Companies'
Register in Luxembourg-City under section B and number B 77.607.
The meeting was opened with Mr. Ahcène BOULHAIS, private employee, residing professionally in L-2086 Luxem-
bourg, 412F, route d'Esch, in the chair,
who appointed as secretary, Mrs. Laurence PETIT, private employee, residing professionally in L-2086 Luxembourg,
412F, route d'Esch.
The meeting elected as scrutineer Mr. Laurent WILLERS, private employee, residing professionally in L-2086 Luxem-
bourg, 412F, route d'Esch.
The board of the meeting having thus been constituted, the Chairman declared and requested the notary to state:
I.- That the agenda of the meeting is the following:
1- Increase of the share capital of the Company by cash injection of an amount of four million dollars of the United
States of America (USD 4,000,000.00) to be distributed as follows:
- Nine hundred forty eight thousand three hundred sixty seven dollars of the United States of America (USD
948,367.00) so as to increase it from its current amount of thirty million fifty-one thousand six hundred thirty-three
dollars of the United States of America (USD 30,051,633.00) to thirty one million dollars of the United States of America
(USD 31,000,000.00) by creation of 705 new shares without nominal par value.
- Three million fifty one thousand six hundred thirty three dollars of the United States of America (USD 3,051,633.00)
as Share Premium.
2- Subscription and payment of the seven hundred five (705) new shares with voting right;
3- Subsequent amendment of the articles 5.1 and 5.3 of the articles of association of the company so as to reflect the
amendments referred to under item 1 above as follows:
- Art. 5.1. "The Company's corporate capital is fixed at two million dollars of the United States of America (USD
2,000,000.00) represented by one thousand four hundred eighty seven (1,487) shares in registered form, all subscribed
and fully paid-up";
- Art. 5.3. "The entire corporate capital thus amounts to thirty one million dollars of the United States of America
(USD 31,000,000.00). If a share premium has been paid, the share premium will be allocated to all the shares of the
category of shares (ordinary shares or MRPS) for which a share premium has been issued."
4- Amendments of the share register of the company in order to reflect the changes referred to under items 1 above
with power and authority given to any manager of the company to proceed, under his sole signature, on behalf of the
company to the registration of the new shares in the register of the company;
5- Miscellaneous.
II.- That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of
their shares are shown on an attendance list, which attendance list, signed by the shareholder present, the proxies of the
represented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the
same time with the registration authorities.
Shall also remain attached to this deed, the proxies of the represented shareholders after having been signed "ne
varietur" by the appearing persons.
III.- That the whole corporate capital being present or represented at this meeting and all the shareholders present
or represented declaring that they had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, no convening
notices were necessary.
IV.- That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly deli-
berate on all the items of the agenda.
V.- Then the general meeting, after deliberation, took unanimously the following resolutions:
<i>First resolution:i>
The general meeting decides to increase the share capital of the Company by cash injection of an amount of nine
hundred forty eight thousand three hundred sixty seven dollars of the United States of America (USD 948,367.00) so as
to increase it from its current amount of thirty million fifty-one thousand six hundred thirty-three dollars of the United
States of America (USD 30,051,633.00) to thirty one million dollars of the United States of America (USD 31,000,000.00)
by creation of seven hundred five (705) new ordinary shares without nominal par value, and with payment of a share
premium for a total amount of three million fifty one thousand six hundred thirty three dollars of the United States of
America (USD 3,051,633.00).
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<i>Second resolution:i>
The general meeting resolves to approve the subscription of all the seven hundred five (705) new ordinary shares with
voting right without nominal par value, by "SOLIDEAL LIMITED", a company existing under Chinese Law, having its
registered offices in Hong Kong, 1734 Star House, 3, Salisbury Road, Tsimshatsui, Kowloon (the "Subscriber"),
represented here by Mr Ahcene BOULHAIS, prenamed, by virtue of a proxy given under private seal on 16 July 2012,
which proxy, initialled "ne varietur", shall remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the
registration authorities,
for an aggregate subscription price of four million dollars of the United States of America (USD 4,000,000.00) entirely
paid up by payments in cash, so that this sum is now at the free disposal of the corporation, as has been proved to the
notary.
The other shareholders have waived their preferential subscription right.
<i>Third resolution:i>
The general meeting decides to amend articles 5.1 and 5.3 of the articles of association of the company so as to reflect
the amendments referred to under item 1 above as follows:
- Art. 5.1. "The Company's corporate capital is fixed at two million dollars of the United States of America (USD
2,000,000.00) represented by one thousand four hundred eighty seven (1,487) shares in registered form, all subscribed
and fully paid-up.";
- Art. 5.3. "The entire corporate capital thus amounts to thirty one million dollars of the United States of America
(USD 31,000,000.00). If a share premium has been paid, the share premium will be allocated to all the shares of the
category of shares (ordinary shares or MRPS) for which a share premium has been issued."
<i>Fourth resolution:i>
The general meeting resolves to amend the share register of the company in order to reflect the above changes and
hereby empowers and authorizes any manager of the company to proceed, under his sole signature, on behalf of the
company to proceed to the registration of the new shares in the share register of the company.
<i>Costs and Expenses:i>
The costs, expenses, remuneration or charges of any form whatsoever incumbent to the company and charged to it
by reason of the present deed are assessed to two thousand seven hundred Euro (EUR 2,700.00).
Whereof, the present deed was drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in
English, followed by a French version; on request of the appearing parties and in case of divergences between the English
and the French texts, the English version will prevail.
The deed having been read to the persons appearing, all known to the notary by their surname, name, civil status and
residence, the Chairman, the secretary and the scrutineer signed with Us, the notary this original deed.
Suit la traduction en langue française du texte qui précède:
L'an deux mille douze,
Le vingt-cinq juillet,
Pardevant Maître Emile SCHLESSER, notaire résidant à Luxembourg, 35, rue Notre-Dame,
S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des associés de "SOLIDEAL INTERNATIONAL S.à r.l.", une société à
responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare,
constituée sous forme d'une société anonyme suivant acte reçu par le notaire Marthe THYES-WALCH, alors de résidence
à Luxembourg, en date du 29 août 2000, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 108 du 13
février 2001, modifiée suivant acte reçu par le notaire Joseph ELVINGER, de résidence à Luxembourg, en date du 14 mai
2004, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 843 du 17 août 2004, modifiée suivant acte
reçu par le notaire instrumentaire en date du 20 janvier 2006, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations
C, numéro 816 du 24 avril 2006, modifiée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 26 mars 2010, publié
au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 1037 du 18 mai 2010, modifiée en société à responsabilité
limitée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 29 septembre 2011, publié au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations C, numéro 2927 du 30 novembre 2011, modifiée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire
en date du 9 novembre 2011, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 3198 du 28 décembre
2011, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 77.607.
L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Ahcène BOULHAIS, employé privé, demeurant profession-
nellement à L-2086 Luxembourg, 412F, route d'Esch,
qui désigne comme secrétaire Madame Laurence PETIT, employée privée, demeurant professionnellement à L-2086
Luxembourg, 412F, route d'Esch.
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L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Laurent WILLERS, employé privé, demeurant professionnellement à
L-2086 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour agenda:
1- Augmentation du capital social de la société par apport en espèces d'un montant de quatre millions de dollars des
Etats-Unis d'Amérique (USD 4.000.000,00) répartie comme suit:
- Neuf cent quarante-huit mille trois cent soixante-sept dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 948.367,00) de façon
à l'augmenter de son montant actuel de trente millions cinquante-et-un mille six cent trente-trois dollars des Etats-Unis
d'Amérique (USD 30.051.633,00) à un montant de trente-et-un millions de dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD
31.000.000,00) au moyen de la création et de l'émission de sept cent cinq (705) nouvelles parts sociales avec droit de
vote sans désignation de valeur nominale.
- Trois millions cinquante-et-un mille six cent trente-trois dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 3.051.633,00) en
prime d'émission.
2- Souscription et paiement des sept cent cinq (705) nouvelles parts sociales avec droit de vote.
3- Modification subséquente des articles 5.1 et 5.3 des statuts pour refléter les modifications référencées au point 1
comme suit:
- Art. 5.1. «Le capital social est fixé à deux millions de dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 2.000.000,00) représenté
par mille quatre cent quatre-vingt-sept (1.487) parts sociales sans désignation de valeur nominale sous forme nominative,
toutes souscrites et entièrement libérées. Les détenteurs de Parts Sociales ordinaires sont désignés individuellement
comme "Associé Ordinaire" et collectivement comme "Associés Ordinaires".»
- Art. 5.3. «L'entièreté du capital social s'élève donc à trente-et-un millions de dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD
31.000.000,00). Si une prime d'émission a été payée, le compte prime d'émission sera alloué à toutes les parts sociales
de la catégorie des parts sociales (parts sociales ordinaires ou PSPOR) pour lesquelles le compte prime d'émission a été
créé.»
4- Modification du registre des parts sociales de la société afin d'y refléter les modifications mentionnées au point 1
ci-dessus, avec pouvoir et autorisation accordés à tout gérant de la société afin de procéder, sous sa seule signature et
pour le compte de la société à l'inscription des nouvelles parts sociales au registre des parts sociales de la société.
5- Divers.
II.- Que les associés présents ou représentés, les mandataires des associés représentés, ainsi que le nombre de parts
sociales qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
associés présents, les mandataires des associés représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée au
présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des associés représentés, après avoir été paraphées
"ne varietur" par les comparants.
III.- Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction
des convocations d'usage, les associés présents ou représentés se reconnaissent dûment convoqués et déclarent par
ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
IV.- Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.
V.- L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolution:i>
L'assemblée générale décide d'augmenter le capital social de la société par apport en espèces d'un montant de neuf
cent quarante-huit mille trois cent soixante-sept dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 948.367,00) de façon à l'aug-
menter de son montant actuel de trente millions cinquante-et-un mille six cent trente-trois dollars des Etats-Unis
d'Amérique (USD 30.051.633,00) à trente-et-un millions de dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 31.000.000,00) au
moyen de la création et de l'émission de sept cent cinq (705) nouvelles parts sociales ordinaires avec droit de vote sans
désignation de valeur nominale, et avec paiement d'une prime d'émission d'un montant total de trois millions cinquante-
et-un mille six cent trente-trois dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 3.051.633,00).
<i>Deuxième résolution:i>
L'assemblée générale décide d'approuver la souscription de l'ensemble des sept cent cinq (705) nouvelles parts sociales
ordinaires avec droit de vote sans désignation de valeur nominale, par la société "SOLIDEAL LIMITED", une société de
droit chinois, ayant son siège social à Hong Kong, 1734 Star House, 3, Salisbury Road, Tsimshatsui, Kowloon (le "Sou-
scripteur"),
ici représentée par Monsieur Ahcène BOULHAIS, prénommé,
en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 16 juillet 2012,
laquelle procuration signée "ne varietur", restera annexée au présent acte pour être formalisée avec celui-ci,
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pour un montant total de souscription de quatre millions de dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 4.000.000,00)
entièrement libéré par paiement en espèce par le Souscripteur, de sorte que cette somme se trouve dès maintenant à la
libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire soussigné.
Les autres associées ont renoncé à leur droit de souscription préférentiel.
<i>Troisième résolution:i>
L'assemblée générale décide de modifier les articles 5.1 et 5.3 des statuts pour refléter les modifications référencées
au point 1 comme suit:
- Art. 5.1. «Le capital social est fixé à deux millions de dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 2.000.000,00) représenté
par mille quatre cent quatre-vingt-sept (1.487) parts sociales sans désignation de valeur nominale sous forme nominative,
toutes souscrites et entièrement libérées. Les détenteurs de Parts Sociales ordinaires sont désignés individuellement
comme "Associé Ordinaire" et collectivement comme "Associés Ordinaires".»
- Art. 5.3. «L'entièreté du capital social s'élève donc à trente-et-un millions de dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD
31.000.000,00). Si une prime d'émission a été payée, le compte prime d'émission sera alloué à toutes les parts sociales
de la catégorie des parts sociales (parts sociales ordinaires ou PSPOR) pour lesquelles le compte prime d'émission a été
créé.»
<i>Quatrième résolution:i>
L'assemblée générale décide de modifier le registre de parts sociales de la société afin d'y refléter les modifications ci-
dessus, et d'accorder pouvoir et autorisation à tout gérant de la société afin de procéder, sous sa seule signature, pour
le compte de la société à l'inscription des nouvelles parts sociales au registre des parts sociales de la société.
<i>Estimation des frais:i>
Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombent à la société en raison des présentes s'élève
approximativement à la somme de deux mille sept cents euros (EUR 2.700,00).
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la demande des comparants, le
présent acte est rédigé en anglais suivi d'une traduction française; à la requête des mêmes personnes et en cas de diver-
gences entre les textes français et anglais, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états et demeures, les membres
du bureau ont signé avec le notaire la présente minute.
Signé: A. Boulhais, L. Petit, L. Willers, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 27 juillet 2012. Relation: LAC / 2012 / 35827. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €
<i>.Le Receveuri> (signé): Irène THILL.
Pour expédition conforme.
Luxembourg, le 6 août 2012.
Référence de publication: 2012101874/217.
(120138933) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2012.
Nysa Horizont S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle.
R.C.S. Luxembourg B 125.053.
Le bilan et annexes au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 juillet 2012.
Signature.
Référence de publication: 2012102466/10.
(120140478) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2012.
Oligobrand, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2550 Luxembourg, 32, avenue du Dix Septembre.
R.C.S. Luxembourg B 162.845.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
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<i>Pour Oligobrand
i>United International Management S.A.
Référence de publication: 2012102468/11.
(120140071) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2012.
Otto Investments Holding SPF S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 4, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 73.673.
Les comptes annuels au 31.12.2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012102469/9.
(120140399) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2012.
Olico Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 145.466.
<i>Extrait des décisions prises par l’associé unique en date du 25 juin 2012i>
1. Madame Nancy BLEUMER a démissionné de son mandat de gérante de catégorie B.
2. Madame Mounira MEZIADI, administrateur de sociétés, née le 12 novembre 1979 à Thionville (France), demeurant
professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommée comme gérante
de catégorie B pour une durée indéterminée.
Luxembourg, le 7 août 2012.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour OLICO INVESTMENTS S.à r.l.
i>Intertrust (Luxembourg) S.A.
Référence de publication: 2012102471/16.
(120139814) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2012.
Orco Germany S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.
R.C.S. Luxembourg B 102.254.
Les comptes annuels consolidés au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2012102476/11.
(120139750) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2012.
OHL Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 83.066.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme
Référence de publication: 2012102470/10.
(120140084) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2012.
Opus Finance S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 139.563.
Le bilan au 31/12/2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
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Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012102475/10.
(120139956) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2012.
OTTO Equity Investment Holding S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 4, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 119.584.
Les comptes annuels au 31.12.2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012102478/9.
(120140415) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2012.
OTTO Financière Lux S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 4, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 82.932.
Les comptes annuels au 31.12.2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012102479/9.
(120140398) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2012.
Pan European Credit S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 91.864.
Les comptes annuels au 29 février 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour Pan European Credit S.A.
i>Caceis Bank Luxembourg
Référence de publication: 2012102484/11.
(120140694) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2012.
Otto International Invest S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 4, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 82.933.
Les comptes annuels au 31.12.2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012102480/9.
(120140385) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2012.
Otto Luxinvest S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 4, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 82.931.
Les comptes annuels au 31.12.2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012102481/9.
(120140388) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2012.
Oxyton Finance et Investissement S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 46.559.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
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Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 juillet 2012.
Signature.
Référence de publication: 2012102482/10.
(120139671) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2012.
Pédicure Happy Feet, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3509 Dudelange, 12, rue Lentz.
R.C.S. Luxembourg B 128.143.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012102483/10.
(120139690) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2012.
Synthetic Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 121.278.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
Il résulte des délibérations d'une assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement en date du 29 juin 2012 que
la clôture de la liquidation a été prononcée, que la cessation définitive de la société a été constatée et que le dépôt des
livres sociaux pendant une durée de cinq ans à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été
ordonné.
Luxembourg, le 7 août 2012.
Pour avis sincère et conforme
<i>Pour SYNTHETIC INVESTMENTS S.A. (en liquidation)
i>Intertrust (Luxembourg) S.A.
Référence de publication: 2012102619/16.
(120139851) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2012.
Process & Systems Engineering s.àr.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: L-4460 Belvaux, 128, rue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 152.979.
Les comptes annuels au 31/12/2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012102486/10.
(120139717) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2012.
Palmolux Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 147.315.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour PALMOLUX INVESTMENTS S.àr.l.
i>Intertrust (Luxembourg) S.A.
Référence de publication: 2012102488/11.
(120139760) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2012.
Prodeo Holdings Limited, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.
R.C.S. Luxembourg B 121.031.
Par décision des associés en date du 24 juillet 2012, a été nommé gérant pour une durée indeterminée:
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Mr POLSKYY OLEKSANDR, chef comptable, né le 16 mai 1977 à Kramatorsk, demeurant à 25, Val St Andre, L-1128
Luxembourg.
Pour extrait conforme
Signature
Référence de publication: 2012102487/12.
(120139931) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2012.
PERF2 SA, Pan European Real Estate Fund 2 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 162.232.
<i>Extraits des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire s'étant tenue le 1 i>
<i>eri>
<i> Août 2012i>
1. La démission de Vianney DUMAS est acceptée;
2. Monsieur Frank ALLARD, directeur financier, né le 11 novembre 1960 à Lille, résidant professionnellement au 40
avenue de Flandre F-59964 Croix cedex, France est nommé Administrateur de catégorie A en remplacement.
Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire devant se tenir en 2018.
Certifié sincère et conforme
Référence de publication: 2012102491/13.
(120139788) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2012.
PERF3 SA, Pan European Real Estate Fund 3 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 162.236.
<i>Extraits des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire s'étant tenue le 1 i>
<i>eri>
<i> Août 2012i>
1. La démission de Vianney DUMAS est acceptée;
2. Monsieur Frank ALLARD, directeur financier, né le 11 novembre 1960 à Lille, résidant professionnellement au 40
avenue de Flandre F-59964 Croix cedex, France est nommé Administrateur de catégorie A en remplacement
Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire devant se tenir en 2018.
Certifié sincère et conforme
Référence de publication: 2012102492/13.
(120139795) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2012.
PERF4 SA, Pan European Real Estate Fund 4 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 162.270.
<i>Extraits des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire s'étant tenue le 1 i>
<i>eri>
<i> Août 2012i>
1. La démission de Vianney DUMAS est acceptée;
2. Monsieur Frank ALLARD, directeur financier, né le 11 novembre 1960 à Lille, résidant professionnellement au 40
avenue de Flandre F-59964 Croix cedex, France est nommé Administrateur de catégorie A en remplacement.
Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire devant se tenir en 2018.
Certifié sincère et conforme
Référence de publication: 2012102493/13.
(120139801) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2012.
PERF5 SA, Pan European Real Estate Fund 5 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 162.271.
<i>Extraits des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire s'étant tenue le 1 i>
<i>eri>
<i> Août 2012i>
1. La démission de Vianney DUMAS est acceptée;
2. Monsieur Frank ALLARD, directeur financier, né le 11 novembre 1960 à Lille, résidant professionnellement au 40
avenue de Flandre F-59964 Croix cedex, France nommé Administrateur de catégorie A en remplacement.
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Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire devant se tenir en 2018.
Certifié sincère et conforme
Référence de publication: 2012102494/13.
(120139809) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2012.
School Sub 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Capital social: EUR 2.019.936,00.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 41, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 129.516.
Il résulte des résolutions prises par les associés de la Société en date du 25 juillet 2012 que:
- Monsieur Alston ZECHA démissionne de son poste de gérant de classe B de la société avec effet au 29 juin 2012;
- Monsieur Francisco MENJIBAR, né le 10 Octobre 1980 à Saragosse et ayant son adresse professionnelle au 33 Jermyn
London SW1Y 6DN, Royaume Uni, est nommé en tant que gérant de classe B avec effet au 29 juin 2012 et ce pour une
durée indéterminée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fait à Luxembourg, le 31 juillet 2012.
Référence de publication: 2012102570/15.
(120139850) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2012.
PERF6 SA, Pan European Real Estate Fund 6 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 162.272.
<i>Extraits des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire s'étant tenue le 1 i>
<i>eri>
<i> Août 2012i>
1. La démission de Vianney DUMAS est acceptée;
2. Monsieur Frank ALLARD, directeur financier, né le 11 novembre 1960 à Lille, résidant professionnellement au 40
avenue de Flandre F-59964 Croix cedex, France est nommé Administrateur de catégorie A en remplacement.
Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire devant se tenir en 2018.
Certifié sincère et conforme
Référence de publication: 2012102495/13.
(120139817) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2012.
PERF7 SA, Pan European Real Estate Fund 7 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 162.273.
<i>Extraits des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire s'étant tenue le 1 i>
<i>eri>
<i> Août 2012i>
1. La démission de Vianney DUMAS est acceptée;
2. Monsieur Frank ALLARD, directeur financier, né le 11 novembre 1960 à Lille, résidant professionnellement au 40
avenue de Flandre F-59964 Croix cedex, France est nommé Administrateur de catégorie A en remplacement.
Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire devant se tenir en 2018.
Certifié sincère et conforme
Référence de publication: 2012102496/13.
(120139823) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2012.
Parc Merveilleux, Société Anonyme.
Siège social: L-3260 Bettembourg, route de Mondorf.
R.C.S. Luxembourg B 6.833.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
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Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012102497/10.
(120140089) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2012.
Sogaris Logistics Estates International Luxembourg, Société Anonyme.
Capital social: EUR 5.000.000,00.
Siège social: L-3487 Dudelange, route de Hellange.
R.C.S. Luxembourg B 146.829.
<i>Extrait des principales prises par les actionnaires en date du 18 avril 2012i>
Les actionnaires ont décidé de ne pas renouveler le mandat du réviseur d'entreprises agréé en place et de nommer
en remplacement la société Compagnie Luxembourgeoise d'Expertise et de Révision Comptable, ayant son siège social
au 1, rue Pletzer à L-8080 Bertrange.
Le mandat du réviseur d'entreprises agréé prendra fin lors de la prochaine assemblée générale annuelle approuvant
les comptes annuels clos au 31 décembre 2014 et devant se tenir en 2015.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme et sincère
Fiduciaire Patrick Sganzerla S.à r.l.
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2012102578/18.
(120139833) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2012.
QM Partnership 5, S.e.c.s., Société en Commandite simple.
Capital social: EUR 5.100,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 116.848.
Veuillez noter que, suite au changement de dénomination sociale intervenu en date du 16 Septembre 2010, QM
Holdings GP S.à r.l., société à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg
sous le numéro B 116458 avec siège social au 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, un des associés de la
Société, agit également en qualité d'associé gérant commandité.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
QM Partnership 5, S.e.c.s.
Représenté par QM Holdings GP S.à r.l.
Jean-Jacques Josset
<i>Gérant Bi>
Référence de publication: 2012102533/17.
(120140511) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2012.
CHEM, Centre Hospitalier Emile Mayrisch, Fondation.
Siège social: L-4005 Esch-sur-Alzette, rue Emile Mayrisch.
R.C.S. Luxembourg G 197.
L'an deux mil dix
Le trente septembre.
Pardevant Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette,
S'est réunie la Commission de l'Hôpital de la Ville d'Esch-sur-Alzette, Etablissement d'Utilité Publique, avec siège social
à Esch-sur-Alzette, constitué aux termes d'un acte reçu par Maître Prosper-Robert ELTER, alors notaire de résidence à
Esch-sur-Alzette, en date du 21 avril 1955, publié au Mémorial C numéro 3 du 14 janvier 1956,
Les sept membres de la prédite commission présents sont:
1 - Madame Lydia MUTSCH, présidente,
bourgmestre, demeurant à Esch/Alzette,
2 - Monsieur le Dr Marc JACOBY, membre effectif,
manager head of health department, demeurant à Bascharage
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3 - Monsieur Jean HUSS, membre effectif,
membre du conseil communal, demeurant à Esch/Alzette
4 - Monsieur Jean TONNAR, membre effectif,
échevin, demeurant à Esch/Alzette
5 - Monsieur Patrick SEYLER, membre effectif,
directeur des affaires internationales, demeurant à Luxembourg-Ville
6 - Monsieur Marc FOX, membre effectif,
directeur des ressources humaines, demeurant à Bascharage
7 - Madame Léa HEMMER-NIES, membre effectif,
fonctionnaire au Ministère de la Santé, demeurant à Pontpierre
demandent au notaire instrumentant de leur donner acte des déclarations suivantes:
Les comparants se réfèrent aux pourparlers ayant eu lieu entre les trois institutions, à savoir:
- l'Hôpital de la Ville d'Esch-sur-Alzette,
- l'Hôpital de la Ville de Dudelange, Hospice Civil,
- le Syndicat de l'Hôpital intercommunal de Differdange-Pétange-Bascharage,
lesquels pourparlers ont abouti à la signature de différents accords.
En date du 23 mars 2004 a été signée une convention d'intégration entre l'Hôpital de la Ville d'Esch-sur-Alzette et
l'Hôpital de la Ville de Dudelange.
La signature de la convention a eu lieu en exécution d'une délibération de la commission administrative de l'Hôpital
de la Ville de Dudelange du 19 janvier 2004, approuvée par le conseil communal de la Ville de Dudelange, suivant déli-
bération du 09 janvier 2004.
La convention été approuvée par Monsieur le Ministre de l'Intérieur suivant décision du 03 juin 2004.
En date du 12 mars 2007 a été passé un accord, en vue d'une future fusion, entre le bureau du Syndicat de l'Hôpital
Intercommunal Differdange-Pétange-Bascharage et la Présidente de la commission administrative de l'Hôpital de la Ville
d'Esch-sur-Alzette. Cet accord a été approuvé par le comité du prédit syndicat de l'Hôpital Differdange-Pétange-Bascha-
rage le 09 juillet 2007.
En date du 17 décembre 2007, a été signée une convention de fusion entre l'Hôpital de la Ville d'Esch-sur-Alzette et
le prédit syndicat de l'Hôpital intercommunal.
En date du 06 décembre 2007, le comité de ce même syndicat de l'Hôpital intercommunal avait autorisé la signature
de cette convention de fusion.
Par la suite, les trois membres du syndicat, à savoir, les Communes de Bascharage, Differdange et Pétange, avaient
autorisé à leur tour la signature de cette convention (délibérations des conseils communaux du 12 et 14 décembre 2007).
La convention de fusion du 17 décembre 2007 a été approuvée par Monsieur le Ministre de l'Intérieur suivant décision
du 21 décembre 2007.
Suite au processus d'intégration prédécrit la commission de l'Hôpital de la Ville d'Esch-sur-Alzette avait décidé de faire
changer la dénomination en Centre Hospitalier Emile Mayrisch (CHEM) et de procéder à une refonte complète des
statuts.
Ceci exposé, les membres de la commission de l'Hôpital de la Ville d'Esch-sur-Alzette ont décidé à l'unanimité que les
statuts de l'Hôpital de la Ville d'Esch-sur-Alzette sont changés comme suit:
Titre I
er
. Dénomination, Siège, Objet, Durée
Art. 1
er
. Dénomination. La fondation est dénommée «CENTRE HOSPITALIER EMILE MAYRISCH», en abrégé CHEM,
ci-après dénommée la «Fondation».
La Fondation a été créée le 21 avril 1955 à l'initiative de la Ville d'Esch-sur-Alzette et de la société anonyme ARBED.
Cette création a été effectuée moyennant la dissolution de la société civile de l'Hôpital de la Ville d'Esch-sur-Alzette
constituée le 11 avril 1924, laquelle société civile avait réalisé la construction de l'hôpital. A la date de sa dissolution le
capital de la société civile était de 17.050.000 FLUX, détenu à concurrence de 57,478 % par la Ville d'Esch-sur-Alzette et
à concurrence de 42,522 % par ARBED. Par suite de la dissolution de la société civile tout son patrimoine a été transféré
à la Fondation.
Art. 2. Siège social. Le siège social de la Fondation est établi dans la commune d'Esch-sur-Alzette.
Art. 3. Objet. La Fondation a pour objet d'assurer la gestion et le fonctionnement d'un hôpital dont les sites d'exploi-
tation sont implantés dans les communes Esch/Alzette, Dudelange et Differdange.
Elle peut également exercer toutes activités estimées utiles ou nécessaires en vue de l'accomplissement de son objet,
en restant dans les limites de la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
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A cet effet, la Fondation peut recueillir des fonds, des dons, des legs, des subsides et d'autres contributions, dans les
conditions et selon les modalités prévues dans les articles 16 et 36 de la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations
et les fondations sans but lucratif.
Art. 4. Durée. La Fondation est constituée pour une durée illimitée.
Titre II. Administration, Gestion journalière
Art. 5. Composition du Conseil d'administration. La Fondation est administrée par un Conseil d'administration com-
posé de quatorze (14) membres.
Le nombre d'administrateurs est fixé et ne peut être modifié que par voie de modification des statuts suivant les
dispositions de l'article 20 des statuts.
Les administrateurs sont désignés pour un terme de six ans, renouvelable.
Les postes d'administrateurs se répartissent entre les groupes d'administrateurs suivants:
- Quatre (4) administrateurs sont désignés par le Conseil communal de la Ville d'Esch-sur-Alzette avec voix délibérative;
- Deux (2) administrateurs sont désignés par le Conseil communal de la Ville de Dudelange avec voix délibérative;
- Quatre (4) administrateurs sont désignés par la société ArcelorMittal (Luxembourg) avec voix délibérative;
- Un (1) administrateur est désigné par le Conseil communal de la Ville de Differdange avec voix délibérative;
- Un (1) administrateur est désigné par le Conseil communal de la Commune de Pétange avec voix délibérative;
- Un (1) administrateur est désigné par le Conseil communal de la Commune de Bascharage avec voix délibérative;
- Un (1) administrateur est désigné par le Gouvernement avec voix délibérative.
Peuvent être invités aux réunions du Conseil d'administration avec voix consultative:
- Trois (3) représentants du personnel;
- Trois (3) représentants du Conseil médical;
- Les membres du conseil de direction tel que défini à l'article 18.
En cas de vacance d'un poste d'administrateur, le remplaçant est désigné par le même groupe ayant désigné son
prédécesseur suivant les dispositions de cet article. L'administrateur nouvellement désigné achève le mandat de celui qu'il
remplace. La fonction d'administrateur prend fin par le décès, la démission, l'incapacité civile, la perte de la qualité en
vertu de laquelle l'administrateur a été désigné ou par l'expiration du mandat d'administrateur.
La décision de révocation d'un ou de plusieurs administrateurs appartient au Conseil d'administration qui a le pouvoir
de désigner le ou les administrateurs de ce groupe.
Art. 6. Réunions du Conseil d'administration. Le Conseil d'administration, délibérant aux conditions de quorum et de
majorité telles que prévues au présent article et à l'article 7 des statuts, désigne son président qui sera choisi parmi les
représentants du Conseil communal de la Ville d'Esch/Alzette. Il désigne aussi deux vice-présidents, dont l'un représente
la société ArcelorMittal (Luxembourg), et l'autre le Conseil communal de la Ville de Dudelange.
Les président et vice-présidents sont désignés pour une durée de 6 ans.
En cas de vacance de la présidence ou d'un poste de vice-président avant l'expiration du mandat, le remplaçant sera
choisi par le Conseil d'administration au sein du même groupe des administrateurs dont le prédécesseur faisait partie. Le
remplaçant achèvera le mandat de son prédécesseur.
Le Conseil d'administration se réunit sur convocation écrite de son président ou, en son absence, sur convocation
écrite de l'aîné des vice-présidents, ou en son absence, sur convocation écrite du deuxième vice-président, chaque fois
que l'intérêt de la Fondation l'exige. Elle doit être convoquée si cinq (5) administrateurs le demandent. Le délai de
convocation est de huit (8) jours, sauf urgence. La convocation, prenant la forme d'une lettre simple, précise le lieu, la
date, l'heure et l'ordre du jour de la réunion.
Chaque administrateur peut se faire représenter aux délibérations en donnant un pouvoir à un autre administrateur.
Cependant, un administrateur ne peut être porteur que d'un seul pouvoir. Le pouvoir, qui sera par écrit, peut également
être donné par télécopieur ou courrier électronique, et ne vaut que pour une réunion du Conseil d'administration.
Le Conseil d'administration ne peut délibérer et statuer que si la majorité des administrateurs sont présents ou re-
présentés.
Les réunions sont présidées par le président du Conseil d'administration, en son absence par l'aîné des vice-présidents
ou en son absence par le deuxième vice-président ou en son absence par l'aîné des administrateurs présents.
Les décisions du Conseil d'administration sont prises à la majorité simple des voix, sauf lorsque les statuts en disposent
autrement. En cas d'égalité des voix, la décision est reportée à la prochaine réunion du Conseil d'administration. En cas
de nouveau partage, la voix de celui qui préside est prépondérante.
En cas d'urgence, une décision écrite signée par tous les administrateurs est régulière et valable comme si elle avait
été adoptée à une réunion du Conseil d'administration, dûment convoquée et tenue. Une telle décision pourra être
documentée par un ou plusieurs écrits séparés ayant le même contenu, signés chacun par un ou plusieurs administrateurs.
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Art. 7. Majorités qualifiées. Les décisions suivantes requièrent le vote affirmatif de neuf (9) des administrateurs présents
ou représentés:
- nomination du président et des deux vice-présidents du Conseil d'administration telle que prévue à l'article 6 des
statuts;
- répartition géographique des services hospitaliers sur les différents sites de localisation des établissements de la
Fondation;
- adoption et modification du Règlement Général telles que prévues à l'article 19 des statuts;
- modification des statuts telle que prévue à l'article 20 des statuts;
- nomination et révocation du directeur général et des directeurs de département;
- approbation des comptes annuels telle que prévue à l'article 16 des statuts.
L'aliénation de biens immobiliers appartenant à la Fondation requiert l'accord unanime de tous les administrateurs.
Art. 8. Procès-verbaux des réunions du Conseil d'administration. Les procès-verbaux des réunions du Conseil d'ad-
ministration seront signés par le président de la réunion ainsi que par leur auteur. Les pouvoirs resteront annexés aux
procès-verbaux.
Les copies ou extraits des procès-verbaux, destinés à servir en justice ou ailleurs, seront signés par le président du
Conseil d'administration qui peut déléguer ce pouvoir à un membre de la direction.
Art. 9. Conflits d'intérêt. L'administrateur, qui a un intérêt opposé à celui de la Fondation dans une opération soumise
à l'approbation du Conseil d'administration, est tenu d'en prévenir le Conseil d'administration et de faire mentionner
cette déclaration au procès-verbal de la séance. Il ne peut prendre part à cette délibération.
Art. 10. Pouvoirs du Conseil d'administration. Le Conseil d'administration jouit des pouvoirs les plus étendus pour
effectuer tous les actes de disposition et de direction générale de la Fondation sur le plan de l'organisation et du fonc-
tionnement ainsi que sur le plan financier:
Politique générale
- Arrêter le projet d'établissement, révisé au moins tous les 5 ans, les objectifs de l'offre de services, les moyens ainsi
que l'évaluation des procédures et résultats
- Décider de l'organisation et du fonctionnement général et arrêter entre autres le règlement général de la Fondation
conformément à la législation sur les établissements hospitaliers, ainsi que le règlement interne dans le respect des
dispositions légales relatives à la cogestion
- Décider des actions judiciaires et des transactions
- Traiter, transiger ou compromettre sur les intérêts de l'établissement
- Contrôler l'exécution de ses délégations de pouvoir
- Décider des conventions de collaboration à conclure avec des institutions nationales ou étrangères
- Trancher toute autre question dont l'intérêt fondamental et général impose une décision de sa part
Politique du personnel
- Nommer et révoquer aux fonctions de directeur général et de directeur
- Arrêter le tableau des effectifs du personnel
- Ratifier les décisions d'embauche et de licenciement du personnel cadre prises par les directeurs dans leurs ressorts
respectifs
- Etre informée des mesures de santé et de sécurité au travail
- Trancher toute autre question dont l'intérêt fondamental et général impose une décision de sa part
Politique médicale
- Définir la politique générale de l'offre médicale
- Définir l'organigramme médical
- Définir le cadre des effectifs médicaux
- Ratifier les décisions d'octroi et de révocation de l'agréation des médecins prises par le directeur médical
- Arrêter le projet médical et les créations, transferts, transformations et suppressions de services qui en découlent
- Trancher toute autre question dont l'intérêt fondamental et général impose une décision de sa part
Politique financière
- Arrêter tous les ans les budgets de fonctionnement et les paramètres clés servant de base à l'établissement du budget
d'exploitation
- Approuver tous les ans les comptes annuels de l'exercice écoulé
- Décider les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles et leurs affectations, les conditions des baux
- Décider des emprunts, des hypothèques, nantissements et autres garanties et de la politique de financement en
général
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- Déterminer le placement des fonds disponibles et régler, le cas échéant, l'emploi du fonds de réserve
- Décider d'accepter ou de refuser des dons ou des legs
- Trancher toute autre question dont l'intérêt fondamental et général impose une décision de sa part
Politique d'investissement
- Arrêter les projets de travaux de construction, de grosses réparations et de démolitions
- Approuver les acquisitions d'équipements et d'installations importantes dans le cadre du budget d'investissement
- Trancher toute autre question dont l'intérêt fondamental et général impose une décision de sa part
Art. 11. Représentation de la Fondation. Le Conseil d'administration, par l'organe du président du Conseil d'adminis-
tration, ou, en cas d'absence ou d'empêchement, par l'organe d'un de ses deux vice-présidents spécialement mandaté à
cet effet par le Conseil d'administration, représente la Fondation dans tous les actes de la vie civile, tant judiciaire qu'ex-
trajudiciaire.
Le président ou le vice-président spécialement mandaté sont tenus de se conformer aux délibérations du Conseil
d'administration et au mandat qui leur a été conféré.
La Fondation est valablement engagée par la signature individuelle du président du Conseil d'administration ou, en cas
d'absence ou d'empêchement, par la signature individuelle de l'un des deux vice-présidents spécialement mandaté par le
Conseil d'administration.
Dans les affaires liées à la gestion journalière de la Fondation, pouvant faire l'objet d'une délégation de pouvoirs selon
les modalités définies à l'article 13, la Fondation est valablement engagée par la signature conjointe de deux membres du
Conseil de direction.
Art. 12. Délégation de pouvoirs. Le Conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion
journalière des affaires de la Fondation, soit au directeur général de la fondation, soit aux directeurs de département.
Les directeurs engageront la Fondation dans les conditions et limites de leurs pouvoirs.
Art. 13. Responsabilité des administrateurs. Les membres du Conseil d'administration ne contractent aucune obligation
personnelle relativement aux engagements de la Fondation. Ils sont responsables envers la Fondation, conformément au
droit commun, de l'exécution du mandat qu'ils ont reçu.
Titre III. Exercice social, Comptes annuels, Reviseur d'entreprises, Budget
Art. 14. Exercice social. L'exercice social de la Fondation commence le premier janvier et se termine le trente-et-un
décembre de la même année.
Art. 15. Contrôle des comptes. Le Conseil d'administration dresse un projet des comptes annuels. Ce projet est remis
au réviseur d'entreprises désigné par le Conseil d'administration.
Le réviseur d'entreprises a pour mission de contrôler les comptes annuels de la Fondation. A cette fin, il peut contrôler
notamment, sans déplacement des livres, toutes les écritures de la Fondation, ainsi que toutes les pièces y relatives, et
de se rendre compte de leur conformité aux décisions du Conseil d'administration.
Art. 16. Approbation des comptes annuels. Le Conseil d'administration, délibérant aux conditions de quorum et de
majorité prévues aux articles 6 et 7 des statuts, approuve les comptes annuels après qu'ils ont été contrôlés et certifiés
par le réviseur d'entreprises choisi selon les dispositions prévues à l'article 15 des statuts.
Les comptes annuels seront communiqués au Ministre de la Justice et publiés au Mémorial endéans les deux mois de
la clôture de l'exercice.
Art. 17. Approbation du budget. Le Conseil d'administration arrête les orientations budgétaires des recettes et dé-
penses et communique au Ministre de la Justice les comptes annuels et le budget chaque année dans les 2 mois de la
clôture de l'exercice.
Sur base des orientations budgétaires définies par le Conseil d'administration, le conseil de direction établit un projet
de budget chiffré qui est continué à l'organisme de financement compétent.
Après approbation définitive par le Conseil d'administration, ce dernier arrête définitivement le budget des recettes
et dépenses de l'exercice social en question.
Au cas où aucun accord avec l'organisme de financement n'intervient avant le début d'un exercice social, le Conseil
d'administration peut, pour assurer les dépenses courantes, établir de façon provisoire un budget intermédiaire basé sur
les chiffres du dernier budget approuvé en tenant compte toutefois des besoins qui seraient survenus depuis l'approbation
de ce budget.
Titre IV. Conseil de direction
Art. 18. Conseil de direction. En conformité avec l'article 12 et des pouvoirs délégués par le Conseil d'administration,
la gestion journalière des affaires de la Fondation est exercée par un conseil de direction comprenant le directeur général
de la Fondation ainsi que les directeurs de département.
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La gestion journalière comprend, d'une part, les actes qui sont commandés par les besoins de la vie quotidienne de la
Fondation et, d'autre part, ceux qui tant en raison de leur moindre degré d'importance que de la nécessité d'une prompte
solution, ne justifient pas l'intervention du Conseil d'administration.
La fonction de président du conseil de direction est assurée par le directeur général.
Le conseil de direction se réunit sur invitation écrite de son président à raison d'une réunion hebdomadaire. Chaque
membre du conseil de direction peut contribuer à l'établissement de l'ordre du jour, en y inscrivant les points requérant
une discussion au ou une décision du conseil de direction.
L'invitation aux réunions est adressée aux membres au moins 2 jours à l'avance, et contient l'ordre du jour ainsi que
tous les documents pertinents.
Les procès-verbaux des réunions sont signés par le directeur général ainsi que par leur auteur.
Les décisions du conseil de direction sont prises par consensus entre les membres. Si un vote devient nécessaire, les
décisions sont prises à la majorité simple des membres présents. Les avis minoritaires font l'objet d'une mention spéciale
au procès-verbal.
Titre V. Règlement général
Art. 19. Règlement Général. Conformément à l'article 22 de la loi du 28 août 1998 sur les établissements hospitaliers,
l'organisation de la Fondation fait l'objet d'un règlement général adopté par le Conseil d'administration statuant d'après
les conditions de quorum et de majorité prévues aux articles 6 et 7 des statuts.
Le Conseil d'administration peut modifier le règlement général en statuant d'après les conditions de quorum et de
majorité prévues aux articles 6 et 7 des statuts.
Le règlement général fera l'objet d'une révision tous les cinq ans.
Titre VI. Modification des statuts
Art. 20. Modification des statuts. Toute modification des statuts de la Fondation est décidée par le Conseil d'admi-
nistration statuant aux conditions de quorum et de majorité prévues aux articles 6 et 7 des statuts.
Les statuts modifiés n'entreront en vigueur qu'après avoir été approuvés par voie d'arrêté grand-ducal.
Titre VII. Dissolution, Liquidation
Art. 21. Dissolution, Liquidation. La dissolution et la liquidation de la Fondation sont régies par les dispositions de la
loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
Les biens mobiliers et immobiliers appartenant à la Fondation sont transmis à l'Etat qui assurera par lui-même, ou
confiera à une œuvre philanthropique de son choix, la gestion et le fonctionnement du ou des hôpitaux exploités par la
Fondation.
Art. 22. Loi applicable. Tout ce qui n'est pas prévu par les présents statuts sera réglé conformément aux dispositions
de la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
<i>Dispositions transitoiresi>
Composition du Conseil d'administration
Avec effet à partir de la date d'approbation du présent acte par l'autorité titulaire, le Conseil d'administration de la
Fondation se compose des membres effectifs suivants:
Représentants de la Ville d'Esch/Alzette
Madame Lydia MUTSCH, bourgmestre, demeurant à Esch/Alzette;
Monsieur Jean HUSS, membre du conseil communal, demeurant à Esch/Alzette;
Monsieur Jean TONNAR, échevin, demeurant à Esch/Alzette;
Monsieur André ZWALLY, membre du conseil communal, demeurant à Esch/Alzette;
Représentants de la société ARCELORMITTAL
Monsieur Marc FOX, directeur des ressources humaines, demeurant à Bascharage;
Monsieur Raymond SOUMER, chef de service, demeurant à Esch/Alzette;
Monsieur le Dr Marc JACOBY, manager head of health department, demeurant à Bascharage;
Monsieur Patrick SEYLER, directeur des affaires internationales, demeurant à Luxembourg
Représentants de la Ville de Dudelange
Monsieur Alex BODRY, bourgmestre, demeurant à Dudelange;
Monsieur Alain BECKER, membre du conseil communal, demeurant à Dudelange;
Représentant de la Ville de Differdange
Monsieur Claude MEISCH, bourgmestre, demeurant à Differdange;
Représentant de la Commune de Pétange
Monsieur Pierre MELLINA, bourgmestre, demeurant à Lamadelaine;
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Représentant de la Commune de Bascharage
Monsieur Michel WOLTER, bourgmestre, demeurant à Hautcharage;
Représentant du Gouvernement
Madame Léa HEMMER-NIES, fonctionnaire au Ministère de la Santé, demeurant à Pontpierre.
Les membres de la Commission de l'Hôpital de la Ville d'Esch-sur-Alzette ont pris acte que la décision de la refonte
des statuts doit être approuvée par un deuxième vote qui ne peut avoir lieu qu'après un délai d'un mois, conformément
aux dispositions de l'article 8 des statuts actuels.
Dont acte, fait et passé à Esch/Alzette, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé le présent acte avec le notaire instru-
mentant.
Signé: Mutsch, Jacoby, Huss, Tonnar, Seyler, Fox, Hemmer-Nies, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 10 juillet 2012. Relation: EAC/2012/9059. Reçu vingt-cinq euros (25,- €)
<i>Le Receveuri>
(signé): Santioni A.
Le notaire soussigné déclare que le prédit acte a été approuvé par un arrêté grand-ducal du 21 juillet 2012.
POUR EXPEDITION CONFORME
Référence de publication: 2012101595/300.
(120139165) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2012.
Partin S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 9.596.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012102499/9.
(120139687) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2012.
School Sub 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Capital social: EUR 6.129.307,00.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 41, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 129.517.
Il résulte des résolutions prises par les associés de la Société en date du 25 juillet 2012 que:
- Monsieur Alston ZECHA démissionne de son poste de gérant de classe B de la société avec effet au 29 juin 2012;
- Monsieur Francisco MENJIBAR, né le 10 Octobre 1980 à Saragosse et ayant son adresse professionnelle au 33 Jermyn
London SW1Y 6DN, Royaume Uni, est nommé en tant que gérant de classe B avec effet au 29 juin 2012 et ce pour une
durée indéterminée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fait à Luxembourg, le 31 juillet 2012.
Référence de publication: 2012102571/15.
(120139837) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2012.
Sidonie S.A., Société Anonyme.
R.C.S. Luxembourg B 85.877.
Par la présente, nous vous Informons que le domicile de la Société, situé au 15 rue Edward Steichen, L-2540 Luxem-
bourg, est dénoncé avec effet au 17 juillet 2011.
Le contrat de domiciliation existant entre Vistra (Luxembourg) S.à r.l. et la Société a été résilié à la même date.
Luxembourg, le 17 juillet 2011.
<i>Pour Vistra (Luxembourg) S.à r.l.
i>Société domiciliataire
Wim Rits / Ivo Hemelraad
Référence de publication: 2012102592/13.
(120139772) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2012.
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A86-B Inst S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 170.653.
STATUTES
In the year two thousand and twelve, on the twentieth day of July.
Before us Maître Martine Schaeffer, notary, residing in Luxembourg.
THERE APPEARED:
1) HB INSTITUTIONAL LIMITED PARTNERSHIP, a limited partnership organized under the laws of the State of
Delaware, registration number 2053317, with its registered office at 2711 Centerville Road, Suite 400, in the City of
Wilmington, County of New Castle, Delaware 19808, U.S.A.,
2) PB INSTITUTIONAL LIMITED PARTNERSHIP, a limited partnership organized under the laws of the State of
Delaware, registration number 2053323, with its registered office at 2711 Centerville Road, Suite 400, in the City of
Wilmington, County of New Castle, Delaware 19808, U.S.A.,
3) YB INSTITUTIONAL LIMITED PARTNERSHIP, a limited partnership organized under the laws of the State of
Delaware, registration number 2053330, with its registered office at 2711 Centerville Road, Suite 400, in the City of
Wilmington, County of New Castle, Delaware 19808, U.S.A.,
4) BAUPOST VALUE PARTNERS, L.P. - I, a limited partnership organized under the laws of the State of Delaware,
registration number 0293323, with its registered office at 2711 Centerville Road, Suite 400, in the City of Wilmington,
County of New Castle, Delaware 19808, U.S.A.,
5) BAUPOST VALUE PARTNERS, L.P. - III, a limited partnership organized under the laws of the State of Delaware,
registration number 0682528, with its registered office at 2711 Centerville Road, Suite 400, in the City of Wilmington,
County of New Castle, Delaware 19808, U.S.A.,
6) BAUPOST VALUE PARTNERS, L.P. - IV, a limited partnership organized under the laws of the State of Delaware,
registration number 6456445, with its registered office at 2711 Centerville Road, Suite 400, in the City of Wilmington,
County of New Castle, Delaware 19808, U.S.A.,
all here represented by Mister Erwin VANDE CRUYS, employé privé residing professionally at 74, avenue Victor Hugo,
L-1750 Luxembourg by virtue of six proxies given under private seal dated 11
th
July, 2012.
The said proxies signed ne varietur by the proxyholder of the person appearing and the undersigned notary, will remain
attached to the present deed to be filed with the registration authorities.
Such appearing parties, represented as stated here above, have requested the undersigned notary to state as follows
the articles of incorporation of a private limited liability company ("société à responsabilité limitée"):
Chapter I. Form, Name, Registered office, Object, Duration
1. Art. 1. Form - Corporate name. There is formed a private limited liability company under the name "A86-B Inst S.a
r.l." which will be governed by the laws pertaining to such an entity (hereafter the «Company»), and in particular by the
law of August 10
th
, 1915 on commercial companies as amended (hereafter the «Law»), as well as by the present articles
of incorporation (hereafter the «Articles»).
2. Art. 2. Registered office.
2.1 The registered office of the Company is established in Luxembourg-City (Grand Duchy of Luxembourg).
2.2 It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an
extraordinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.
2.3 However, the Sole Manager (as defined below), or in case of plurality of managers, the Board of Managers (as
defined below) is authorised to transfer the registered office of the Company within the City of Luxembourg.
2.4 Should a situation arise or be deemed imminent, whether military, political, economic or social, which would
prevent the normal activity at the registered office of the Company, the registered office of the Company may be tem-
porarily transferred abroad until such time as the situation becomes normalised; such temporary measures will not have
any effect on this Company's nationality, which, notwithstanding this temporary transfer of the registered office, will
remain a Luxembourg Company. The decision as to the transfer abroad of the registered office will be made by the Sole
Manager, or in case of plurality of managers, the Board of Managers of the Company.
2.5 The Company may have offices and branches, both in the Grand Duchy of Luxembourg and abroad.
3. Art. 3. Object.
3.1 The Company's object is to, directly or indirectly, acquire, hold or dispose of interests and participations in Lu-
xembourg or foreign entities, by any means and to administrate, develop and manage such holding of interests or
participations.
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3.2 The Company may make real estate related investments whether directly or through direct or indirect participa-
tions in subsidiaries of the Company owning such investments.
3.3 The Company may also, directly or indirectly, invest in, acquire, hold or dispose of any kind of asset by any means.
3.4 The Company may also render every assistance, whether by way of loans, guarantees or otherwise to its subsidiaries
or companies in which it has a direct or indirect interest or any company being a direct or indirect shareholder of the
Company or any company belonging to the same group as the Company (hereafter referred to as the "Connected
Companies") or any other entity, it being understood that the Company will not enter into any transaction which would
cause it to be engaged in any activity that would be considered as a regulated activity of the financial sector.
3.5 The Company may in particular enter into the following transactions, it being understood that the Company will
not enter into any transaction which would cause it to be engaged in any activity that would be considered as a regulated
activity of the financial sector:
- to borrow money in any form or to obtain any form of credit facility and raise funds through, including, but not
limited to, the issue, always on a private basis, of bonds, notes, promissory notes and other debt or equity instruments
convertible or not, the use of financial derivatives or otherwise;
- to advance, lend or deposit money or give credit to or with or to subscribe to or purchase any debt instrument
issued by any Luxembourg or foreign entity on such terms as may be thought fit and with or without security;
- to enter into any guarantee, pledge or any other form of security, whether by personal covenant or by mortgage or
charge upon all or part of the undertaking, property assets (present or future) or by all or any of such methods, for the
performance of any contracts or obligations of the Company and of any of the Connected Companies, within the limits
of and in accordance with the provisions of Luxembourg Law;
3.6 The Company can perform all legal, commercial, technical and financial investments or operations and in general,
all transactions which are necessary to fulfil its object as well as all operations connected directly or indirectly to facilitating
the accomplishment of its purpose in all areas described above.
4. Art. 4. Duration.
4.1 The Company is established for an unlimited duration.
Chapter II. - Capital, Shares
5. Art. 5. Share capital.
5.1 The corporate capital is fixed at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) represented by ten thousand
(10,000) shares having a par value of one Euro and twenty-five cents (EUR 1.25) each (hereafter referred to as the
"Shares"). The holders of the Shares are together referred to as the "Shareholders".
5.2 In addition to the corporate capital, there may be set up a premium account, into which any premium paid on any
share is transferred. The amount of said premium account is at the free disposal of the Shareholder(s).
5.3 All Shares will have equal rights.
5.4 The Company can proceed to the repurchase of its own shares within the limits set by the Law.
6. Art. 6. Shares indivisibility. Towards the Company, the Company's Shares are indivisible, since only one owner is
admitted per Share. Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.
7. Art. 7. Transfer of shares.
7.1 In case of a single Shareholder, the Company's Shares held by the single Shareholder are freely transferable.
7.2 In case of plurality of Shareholders, the Shares held by each Shareholder may be transferred by application of the
requirements of articles 189 and 190 of the Law.
Chapter III. - Management
8. Art. 8. Management.
8.1 The Company is managed by one or more manager(s) appointed by a resolution of the shareholder(s). In case of
one manager, he/it will be referred to as the "Sole Manager". In case of plurality of managers, they will constitute a board
of managers ("conseil de gérance") (hereafter the "Board of Managers").
8.2 The managers need not to be Shareholders. The managers may be removed at any time, with or without cause by
a resolution of the general meeting of Shareholder(s).
9. Art. 9. Powers of the sole manager or of the board of managers.
9.1 In dealing with third parties, the Sole Manager or, in case of plurality of managers, the Board of Managers will have
all powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations
consistent with the Company's objects and provided the terms of this article shall have been complied with.
9.2 All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of Shareholders fall within
the competence of the Sole Manager or in case of plurality of managers, of the Board of Managers.
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10. Art. 10. Representation of the company. Towards third parties, the Company shall be, in case of a Sole Manager,
bound by the sole signature of the Sole Manager or, in case of plurality of managers, by the single signature of any manager
or by the signature of any person to whom such power shall be delegated, in case of a Sole Manager, by the Sole Manager
or, in case of plurality of managers, by the Board of Managers.
11. Art. 11. Delegation and Agent of the sole manager or of the board of managers.
11.1 The Sole Manager or, in case of plurality of managers, the Board of Managers may delegate its/their powers for
specific tasks to one or more ad hoc agents.
11.2 The Sole Manager or, in case of plurality of managers, the Board of Managers will determine any such agent's
responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions
of its agency.
12. Art. 12. Meeting of the board of managers.
12.1 In case of plurality of managers, the meetings of the Board of Managers are convened by any manager. The Board
of Managers shall appoint a chairman.
12.2 The Board of Managers may validly debate and take decisions without prior notice if all the managers are present
or represented and have waived the convening requirements and formalities.
12.3 Any Manager may act at any meeting of the Board of Managers by appointing in writing or by telegram or telefax
or email or letter another Manager as his proxy. A Manager may also appoint another Manager to represent him by phone
to be confirmed in writing at a later stage.
12.4 The Board of Managers can only validly debate and take decisions if a majority of its members is present or
represented. Decisions of the Board of Managers shall be adopted by a simple majority.
12.5 The use of video-conferencing equipment and conference call shall be allowed provided that each participating
Manager is able to hear and to be heard by all other participating managers whether or not using this technology, and
each participating Manager shall be deemed to be present and shall be authorised to vote by video or by telephone.
12.6 A written decision, signed by all the managers, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of
the Board of Managers, which was duly convened and held. Such a decision can be documented in a single document or
in several separate documents having the same content signed by all the members of the Board of Managers.
12.7 The minutes of a meeting of the Board of Managers shall be signed by all managers present or represented at the
meeting.
12.8 Extracts shall be certified by any Manager or by any person nominated by any Manager or during a meeting of the
Board of Managers.
Chapter IV. - General meeting of shareholders
13. Art. 13. Powers of the general meeting of shareholder(s) - Votes.
13.1 If there is only one Shareholder, that sole Shareholder assumes all powers conferred to the general Shareholders'
meeting and takes the decisions in writing.
13.2 In case of a plurality of Shareholders, each Shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the
number of Shares, which he owns. Each Shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. All Shares
have equal voting rights.
13.3 If all the shareholders are present or represented they can waive any convening formalities and the meeting can
be validly held without prior notice.
13.4 If there are more than twenty-five Shareholders, the Shareholders' decisions have to be taken at meetings to be
convened in accordance with the applicable legal provisions.
13.5 If there are less than twenty-five Shareholders, each Shareholder may receive the text of the decisions to be taken
and cast its vote in writing.
13.6 A Shareholder may be represented at a Shareholders' meeting by appointing in writing (or by fax or e-mail or any
similar means) an attorney who need not be a Shareholder.
13.7 Collective decisions are only validly taken insofar as Shareholders owning more than half of the share capital adopt
them. However, resolutions to alter the Articles may only be adopted by the majority (in number) of the Shareholders
owning at least three-quarters of the Company's Share capital, subject to any other provisions of the Law. Change of
nationality of the Company requires unanimity.
Chapter V. - Business year
14. Art. 14. Business year.
14.1 The Company's financial year starts on the 1
st
January and ends on the 31
st
December of each year.
14.2 At the end of each financial year, the Company's accounts are established by the Sole Manager or in case of
plurality of managers, by the Board of Managers and the Sole Manager or in case of plurality of managers, the Board of
Managers prepares an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities.
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14.3 Each Shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.
15. Art. 15. Distribution right of shares.
15.1 From the net profits determined in accordance with the applicable legal provisions, five per cent shall be deducted
and allocated to a legal reserve fund. That deduction will cease to be mandatory when the amount of the legal reserve
fund reaches one tenth of the Company's nominal capital.
15.2 To the extent that funds are available at the level of the Company for distribution and to the extent permitted
by law and by these Articles, the Sole Manager or in case of plurality of managers, the Board of Managers shall propose
that cash available for remittance be distributed.
15.3 The decision to distribute funds and the determination of the amount of such distribution will be taken by the
Shareholders in accordance with the provisions of Article 13.7 above.
15.4 Notwithstanding the preceding provisions, the Sole Manager or in case of plurality of managers, the Board of
Managers may decide to pay interim dividends to the shareholder(s) before the end of the financial year on the basis of
a statement of accounts showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that (i) the amount
to be distributed may not exceed, where applicable, realised profits since the end of the last financial year, increased by
carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to
a reserve to be established according to the Law or these Articles and that (ii) any such distributed sums which do not
correspond to profits actually earned shall be reimbursed by the shareholder(s).
Chapter VI. - Liquidation
16. Art. 16. Dissolution and Liquidation.
16.1 The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy
of the single Shareholder or of one of the Shareholders.
16.2 The liquidation of the Company shall be decided by the Shareholders' meeting in accordance with the applicable
legal provisions.
16.3 The liquidation will be carried out by one or several liquidators, Shareholders or not, appointed by the Share-
holders who shall determine their powers and remuneration.
Chapter VII. - Applicable law
17. Art. 17. Applicable law. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision
is made in these Articles.
<i>Transitory provisionsi>
The first accounting year shall begin on the date of the incorporation of the Company and shall terminate on 31
December 2012.
<i>Subscription - Paymenti>
The capital has been subscribed as follows:
Shares:
1) HB INSTITUTIONAL LIMITED PARTNERSHIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
740 Shares
2) PB INSTITUTIONAL LIMITED PARTNERSHIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
133 Shares
3) YB INSTITUTIONAL LIMITED PARTNERSHIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
252 Shares
4) BAUPOST VALUE PARTNERS, L.P. – I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
475 Shares
5) BAUPOST VALUE PARTNERS, L.P. – III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
240 Shares
6) BAUPOST VALUE PARTNERS, L.P. – IV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.160 Shares
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10,000 Shares
All these Shares have been fully paid up, so that the sum of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500) corres-
ponding to a share capital of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500) is forthwith at the free disposal of the
Company, as has been proved to the notary.
<i>Estimate of costsi>
The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be
charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about one thousand two hundred Euro (EUR
1,200.-).
<i>General meetingi>
Immediately after the incorporation of the Company, the above-named person/companies, representing the entirety
of the subscribed capital and exercising the powers devolved to the meeting, passed the following resolutions:
1) Is appointed as sole manager of the Company for an undetermined period:
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- Mr Christophe Gammal, with address at 35, rue des Merisiers, L-8253 Mamer, Grand Duchy of Luxembourg, born
on 9 August 1967 in Uccle, Belgium.
2) The Company shall have its registered office at 41, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg (Grand Duchy of
Luxembourg).
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
parties, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing parties
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille douze, le vingt juillet
Par-devant Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg.
A COMPARU:
1. HB INSTITUTIONAL LIMITED PARTNERSHIP, un «limited partnership» sous la loi de l'Etat du Delaware, ayant
son siège social au 2711 Centerville Road, Suite 400, City of Wilmington, County of New Castle, Delaware 19808, USA,
immatriculée sous le numéro 2053317,
2. PB INSTITUTIONAL LIMITED PARTNERSHIP, un «limited partnership» sous la loi de l'Etat du Delaware, ayant son
siège social au 2711 Centerville Road, Suite 400, City of Wilmington, County of New Castle, Delaware 19808, USA,
immatriculée sous le numéro 2053323,
3. YB INSTITUTIONAL LIMITED PARTNERSHIP, un «limited partnership» sous la loi de l'Etat du Delaware, ayant
son siège social au 2711 Centerville Road, Suite 400, City of Wilmington, County of New Castle, Delaware 19808, USA,
immatriculée sous le numéro 2053330,
4. BAUPOST VALUE PARTNERS, L.P. - I, un «limited partnership» sous la loi de l'Etat du Delaware, ayant son siège
social au 2711 Centerville Road, Suite 400, City of Wilmington, County of New Castle, Delaware 19808, USA, immatri-
culée sous le numéro 0293323,
5. BAUPOST VALUE PARTNERS, L.P. - III, un «limited partnership» sous la loi de l'Etat du Delaware, ayant son siège
social au 2711 Centerville Road, Suite 400, City of Wilmington, County of New Castle, Delaware 19808, USA, immatri-
culée sous le numéro 0682528,
6. BAUPOST VALUE PARTNERS, L.P. - IV un «limited partnership» sous la loi de l'Etat du Delaware, ayant son siège
social au 2711 Centerville Road, Suite 400, City of Wilmington, County of New Castle, Delaware 19808, USA, immatri-
culée sous le numéro 6456445,
Les comparantes ci-dessus sont représentées par Monsieur Erwin VANDE CRUYS, employé privé demeurant pro-
fessionnellement à L-1750 Luxembourg, 74, avenue Victor Hugo, en vertu de six procurations données sous seing privé
en date du 11 juillet, 2012.
Lesquelles procurations resteront, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire
instrumentant, annexées aux présentes pour être formalisée avec elles.
Lesquelles comparantes, représentées comme indiqué ci-dessus, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte
d'une société à responsabilité limitée dont elles ont arrêté les statuts comme suit:
STATUTS
Titre I
er
. - Forme, Nom, Siège social, Objet, Durée
1. Art. 1
er
. Forme - Dénomination. Il est formé une société à responsabilité limitée sous la dénomination de «A86-
B Inst S.à r.l» qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-après la «Société»), et en particulier la loi du 10 août
1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après la «Loi»), ainsi que par les présents statuts de la
Société (ci-après les «Statuts»).
2. Art. 2. Siège social.
2.1 Le siège social de la Société est établi dans la Ville de Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).
2.2 Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l'assemblée
générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.
2.3 Toutefois, le Gérant Unique (tel que défini ci-dessous) ou le Conseil de Gérance (tel que défini ci-dessous) est
autorisé à transférer le siège de la Société dans la ville de Luxembourg.
2.4 Au cas où des événements extraordinaires d'ordre militaire, politique, économique ou social de nature à com-
promettre l'activité normale au siège social de la Société se seraient produits ou seraient imminents, le siège social pourra
être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure
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provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège,
restera luxembourgeoise. La décision de transférer le siège social à l'étranger sera prise par le Gérant Unique ou le
Conseil de Gérance de la Société.
2.5 La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Grand-duché de Luxembourg qu'à l'étranger.
3. Art. 3. Objet.
3.1 L'objet de la société est d'acquérir, détenir ou disposer, directement ou indirectement, d'intérêts et participations
dans des entités étrangères ou luxembourgeoises, par tous les moyens et d'administrer, développer et gérer ces intérêts
et participations.
3.2 La Société peut faire des investissements immobiliers, soit directement ou à travers des participations directes ou
indirectes dans des filiales de la Société détenant ces investissements.
3.3 La Société pourra, directement ou indirectement, investir dans, acquérir, détenir ou disposer de toutes sortes
d'avoirs par tous moyens.
3.4 La Société pourra également apporter toute assistance financière, que ce soit sous forme de prêts, d'octroi de
garanties ou autrement, à ses filiales ou aux sociétés dans lesquelles elle a un intérêt direct ou indirect ou à toutes sociétés,
qui seraient actionnaires, directs ou indirects, de la Société, ou encore à toutes sociétés appartenant au même groupe
que la Société (ci-après reprises comme les «Sociétés Apparentées») ou toute autre entité, étant entendu que la Société
n'entrera dans aucune opération qui ferait qu'elle soit engagée dans toute activité qui serait considérée comme une activité
réglementée du secteur financier.
3.5 La Société pourra, en particulier, être engagée dans les opérations suivantes, il est entendu que la Société n'entrera
dans aucune opération qui pourrait l'amener à être engagée dans toute activité qui serait considérée comme une activité
réglementée du secteur financier:
- conclure des emprunts sous toute forme ou obtenir toutes formes de moyens de crédit et réunir des fonds, no-
tamment, par l'émission, toujours sur une base privée, de titres, d'obligations, de billets à ordre et autres instruments
convertibles ou non de dette ou de capital, ou utiliser des instruments financiers dérivés ou autres;
- avancer, prêter, déposer des fonds ou donner crédit à ou avec ou de souscrire à ou acquérir tous instruments de
dette, avec ou sans garantie, émis par une entité luxembourgeoise ou étrangère, pouvant être considérée comme per-
formante;
- accorder toutes garanties, fournir tous gages ou toutes autres formes de sûreté, que ce soit par engagement personnel
ou par hypothèque ou charge sur tout ou partie des avoirs (présents ou futurs), ou par l'une et l'autre de ces méthodes,
pour l'exécution de tous contrats ou obligations de la Société ou de Sociétés Apparentées dans les limites autorisées par
la loi luxembourgeoise;
3.6 La Société peut réaliser toutes opérations légales, commerciales, techniques ou financières et en général toutes
opérations nécessaires ou utiles à l'accomplissement de son objet social ou en relation directe ou indirecte avec tous les
secteurs pré décrits, de manière à faciliter l'accomplissement de celui-ci,
4. Art. 4. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Titre II. - Capital, Parts
5. Art. 5. Capital social.
5.1 Le capital social souscrit est fixé à douze mille cinq cents Euro (EUR 12.500,-) représenté par dix mille (10.000)
parts sociales ayant une valeur nominale d'un Euro et vingt-cinq cents (EUR 1,25) chacune (les «Parts Sociales»). Les
détenteurs de Parts Sociales sont définis ci-après les «Associés».
5.2 Complémentairement au capital social, il pourra être établi un compte de prime d'émission sur lequel toute prime
d'émission payée pour toute Part Sociale sera versée. Le montant dudit compte de prime d'émission sera laissé à la libre
disposition des Associés.
5.3 Toutes les Parts Sociales donnent droit à des droits égaux.
5.4 La Société peut procéder au rachat de ses propres parts sociales dans les limites fixées par la Loi.
6. Art. 6. Indivisibilité des parts. Envers la Société, les Parts Sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire
par Part Sociale est admis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de
la Société.
7. Art. 7. Transfert des parts.
7.1 Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul Associé, les Parts Sociales détenues par celui-ci sont librement transmissibles.
7.2 Dans l'hypothèse où il y a plusieurs Associés, les Parts Sociales détenues par chacun d'entre eux ne sont trans-
missibles que moyennant l'application de ce qui est prescrit par les articles 189 et 190 de la Loi.
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Titre II. - Gérance
8. Art. 8. Gérance.
8.1 La Société est administrée par un gérant ou plusieurs gérants nommés par une résolution de l'assemblée générale
des Associé(s). Dans le cas d'un seul gérant, il est défini ci-après comme le Gérant Unique. En cas de pluralité de gérants,
ils constitueront un conseil de gérance (le «Conseil de Gérance»).
8.2 Les gérants ne sont pas obligatoirement des Associés. Les gérants pourront être révoqués à tout moment, avec
ou sans motif, par décision de l'assemblée générale des Associé(s).
9. Art. 9. Pouvoirs du conseil de gérance.
9.1 Dans les rapports avec les tiers, le Gérant Unique ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance a tous
pouvoirs pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour effectuer et approuver tous actes et opérations
conformes à l'objet social et pourvu que les termes du présent article aient été respectés.
9.2 Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des Associés par la Loi ou les Statuts seront
de la compétence du Gérant Unique ou en cas de pluralité de gérants, du Conseil de Gérance.
10. Art. 10. Représentation de la société. Vis-à-vis des tiers, la Société est, en cas de Gérant Unique, valablement
engagée par la seule signature de son Gérant Unique, ou, en cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe de tout
gérant de catégorie A et de tout gérant de catégorie B, ou par la signature de toute personne à qui le pouvoir aura été
délégué, en cas de Gérant Unique, par son Gérant Unique ou, en cas de pluralité de gérants, par le Conseil de Gérance.
11. Art. 11. Délégation et Agent du gérant unique et du conseil de gérance.
11.1 Le Gérant Unique ou, en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance peut déléguer ses pouvoirs à un ou
plusieurs mandataires ad hoc pour des tâches déterminées.
11.2 Le Gérant Unique ou, en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance déterminera les responsabilités et la
rémunération quelconques (s'il y en a) de tout mandataire, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions
de leur mandat.
12. Art. 12. Réunion du conseil de gérance.
12.1 En cas de pluralité de gérants, les réunions du Conseil de Gérance sont convoquées par tout Gérant. Le Conseil
de Gérance nommera un président.
12.2 Le Conseil de Gérance peut valablement débattre et prendre des décisions sans convocation préalable si tous les
gérants sont présents ou représentés et s'ils ont renoncé aux formalités de convocation.
12.3 Tout Gérant est autorisé à se faire représenter lors d'une réunion du Conseil de Gérance par un autre Gérant,
pour autant que ce dernier soit en possession d'une procuration écrite, d'un télégramme, d'un fax, d'un e-mail ou d'une
lettre. Un Gérant pourra également nommer par téléphone un autre Gérant pour le représenter, moyennant confirmation
écrite ultérieure.
12.4 Le Conseil de Gérance ne peut valablement débattre et prendre des décisions que si une majorité de ses membres
est présente ou représentée. Les décisions du Conseil de Gérance seront adoptées à une majorité simple.
12.5 L'utilisation de la vidéo conférence et de conférence téléphonique est autorisée si chaque participant est en mesure
d'entendre et d'être entendu par tous les Gérants participants, utilisant ou non ce type de technologie. Ledit participant
sera réputé présent à la réunion et sera habilité à prendre part au vote via le téléphone ou la vidéo.
12.6 Une décision écrite, signée par tous les Gérants, est valide comme si elle avait été adoptée lors d'une réunion du
Conseil de Gérance dûment convoquée et tenue. Une telle décision peut être documentée dans un document unique ou
dans plusieurs documents ayant le même contenu signée par tous les membres du Conseil de Gérance.
12.7 Les procès-verbaux des réunions du Conseil de Gérance sont signés par tous les gérants présents ou représentés.
12.8 Des extraits seront certifiés par un Gérant ou par toute personne désignée à cet effet par un Gérant ou lors de
la réunion du Conseil de Gérance.
Titre IV. - Assemblée générale des associés
13. Art. 13. Pouvoirs de l'assemblée générale des associés - Votes.
13.1 S'il n'y a qu'un seul Associé, cet Associé unique exerce tous pouvoirs qui sont conférés à l'assemblée générale
des Associés et prend les décisions par écrit.
13.2 En cas de pluralité d'Associés, chaque Associé peut prendre part aux décisions collectives indépendamment du
nombre de parts détenues. Chaque Associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre de parts détenues
par lui. Toutes les Parts Sociales ont des droits de vote égaux.
13.3 Si tous les Associés sont présents ou représentés, ils peuvent renoncer aux formalités de convocation et la réunion
peut valablement être tenue sans avis préalable.
13.4 S'il y a plus de vingt-cinq Associés, les décisions des Associés doivent être prises aux réunions à convoquer
conformément aux dispositions légales applicables.
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13.5 S'il y a moins de vingt-cinq Associés, chaque Associé pourra recevoir le texte des décisions à adopter et donner
son vote part écrit.
13.6 Un Associé pourra être représenté à une réunion des Associés en nommant par écrit (par fax ou par e-mail ou
par tout autre moyen similaire) un mandataire qui ne doit pas être nécessairement un Associé.
13.7 Des décisions collectives ne sont valablement prises que seulement si les Associés détenant plus de la moitié du
capital social les adoptent. Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par
une majorité d'Associés (en nombre) détenant au moins les trois quarts du capital social, sous réserve des toutes autres
dispositions légales. Le changement de nationalité de la Société requière l'unanimité.
Titre V. - Exercice social
14. Art. 14. Exercice social.
14.1 L'année sociale commence le 1
er
janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
14.2 Chaque année, à la fin de l'exercice social, les comptes de la Société sont établis par le Gérant Unique ou en cas
de pluralité de gérants, par le Conseil de Gérance et celui-ci prépare un inventaire comprenant l'indication de la valeur
des actifs et passifs de la Société.
14.3 Tout Associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.
15. Art. 15. Droit de distribution des parts.
15.1 Le bénéfice net déterminé en conformité avec les dispositions légales applicables, cinq pour cent (5%) seront
prélevés pour la constitution de la réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque le montant de celle-
ci aura atteint dix pour cent (10%) du capital social.
15.2 Dans la mesure où des fonds peuvent être distribués au niveau de la Société tant dans le respect de la loi que des
Statuts, le Gérant Unique ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance pourra proposer que les fonds dispo-
nibles soient distribués.
15.3 La décision de distribuer des fonds et d'en déterminer le montant sera prise par les Associés en conformité avec
les dispositions de l'Article 13.7 ci-dessus.
15.4 Malgré les dispositions précédentes, le Gérant unique ou en cas de la pluralité de gérants, le Conseil de Gérance
peut décider de payer des dividendes intérimaires au(x) associé(s) avant la fin de l'exercice social sur la base d'une situation
de comptes montrant que des fonds suffisants sont disponibles pour la distribution, étant entendu que (i) le montant à
distribuer ne peut pas excéder, si applicable, les bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social, augmentés des
bénéfices reportés et des réserves distribuables, mais diminués des pertes reportées et des sommes allouées à la réserve
établie selon la Loi ou selon ces Statuts et que (ii) de telles sommes distribuées qui ne correspondent pas aux bénéfices
effectivement réalisés seront remboursées par l'associé(s).
Titre VI. - Liquidation
16. Art. 16. Dissolution et Liquidation.
16.1 La Société ne pourra être dissoute pour cause de décès, de suspension des droits civils, d'insolvabilité, de faillite
de son Associé unique ou de l'un de ses Associés.
16.2 La liquidation de la Société sera décidée par la réunion des Associés en conformité avec les dispositions légales
applicables.
16.3 La liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, Associés ou non, nommés par les Associés qui dé-
termineront leurs pouvoirs et rémunérations.
Titre VII. - Loi applicable
17. Art. 17. Loi applicable. Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une prévision spécifique par les Statuts, il est fait
référence à la Loi.
<i>Dispositions transitoiresi>
Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2012.
<i>Souscription - Libérationi>
Le capital social a été souscrit comme suit:
Parts Sociales:
1) HB INSTITUTIONAL LIMITED PARTNERSHIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
740 Parts sociales
2) PB INSTITUTIONAL LIMITED PARTNERSHIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
133 Parts sociales
3) YB INSTITUTIONAL LIMITED PARTNERSHIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
252 Parts sociales
4) BAUPOST VALUE PARTNERS, L.P. - I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
475 Parts sociales
5) BAUPOST VALUE PARTNERS, L.P. - III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
240 Parts sociales
6) BAUPOST VALUE PARTNERS, L.P. - IV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.160 Parts sociales
106991
L
U X E M B O U R G
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.000 Parts Sociales
Toutes les Parts Sociales ont été intégralement libérées par des versements en numéraire de sorte que la somme de
douze mille cinq cents Euro (EUR 12.500) correspondant à un capital de douze mille cinq cents Euro (EUR 12.500) se
trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à environ mille deux cents Euros (EUR 1.200.-).
<i>Assemblée généralei>
Immédiatement après la constitution de la Société, les comparantes précitées, représentant la totalité du capital social,
exerçant les pouvoirs de l'assemblée, ont pris les résolutions suivantes:
1- Est nommé Gérant Unique de la Société pour une période indéterminée:
- Mr Christophe Gammal, avec adresse au 35, rue des Merisiers, L-8253 Mamer, Grand-Duché de Luxembourg, né le
9 août 1967 à Uccle, Belgique.
2- Le siège social de la Société est établi à 41, avenue de la Gare L-1611 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l'ont
requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, celui-ci a signé le présent acte avec le
notaire.
Signé: E. Vande Cruys et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 30 juillet 2012. LAC/2012/36149. Reçu soixante-quinze euros EUR 75,-
<i>Le Receveuri> (signée): Irène THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication
au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 août 2012.
Référence de publication: 2012101406/457.
(120138757) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2012.
Pascha Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1610 Luxembourg, 42-44, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 80.789.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Extrait sincère et conforme
PASCHA HOLDING S.A.
Référence de publication: 2012102500/11.
(120140367) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2012.
Peintures Mousel S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9370 Gilsdorf, 19, Um Kneppchen.
R.C.S. Luxembourg B 94.140.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012102506/10.
(120140033) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2012.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
106992
A86-B Inst S.à r.l.
Centre Hospitalier Emile Mayrisch
GLL RANRW Kinnaird House
Karson S.à r.l.
MDS Participations S.A.
MDS Participations S.A.
Memory Corp S.A.
Menuiserie Hilger S.à r.l.
MG Europe Toitures S.àr.l.
MGP Dial S.à r.l.
MGP Europe (Lux) III S.à r.l.
MGP June S.à r.l.
MGP Quantum S.à r.l.
Mitco Real Estate A S.à r.l.
Modesta Investments S.à r.l.
Muskingham S.à r.l.
NB Financial Solutions S.à r.l.
NEWHOLD Spf S.A.
Nice Merchandise SA
Nogra S.A.
Nysa Horizont S.A.
Odyssey (Lux)
OHL Finance S.à r.l.
Olico Investments S.à r.l.
Oligobrand
Opus Finance S.A.
Orco Germany S.A.
OTTO Equity Investment Holding S.àr.l.
OTTO Financière Lux S.àr.l.
Otto International Invest S.à r.l.
Otto Investments Holding SPF S.A.
Otto Luxinvest S.à r.l.
Oxyton Finance et Investissement S.A.
Palmolux Investments S.à r.l.
Pan European Credit S.A.
Pan European Real Estate Fund 1 S.à r.l.
Pan European Real Estate Fund 2 S.A.
Pan European Real Estate Fund 3 S.A.
Pan European Real Estate Fund 4 S.A.
Pan European Real Estate Fund 5 S.A.
Pan European Real Estate Fund 6 S.A.
Pan European Real Estate Fund 7 S.A.
Parc Merveilleux
Partin S.A.
Pascha Holding S.A.
Patronax Holding S.à r.l.
Pédicure Happy Feet
Peintures Mousel S.A.
Process & Systems Engineering s.àr.l.
Prodeo Holdings Limited
QM Partnership 5, S.e.c.s.
School Sub 1 S.à r.l.
School Sub 2 S.à r.l.
Sidonie S.A.
Sogaris Logistics Estates International Luxembourg
Solideal International S.à r.l.
Spinelle Investments S.à r.l.
Synthetic Investments S.A.