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L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 2202
5 septembre 2012
SOMMAIRE
aeris Private Investments S.A., SICAR . . .
105690
Bakul S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
105683
Bellariva Investments S.A. SPF . . . . . . . . . .
105662
Berlys S.C.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
105693
Canalyse S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
105674
DS Smith Salmon Luxembourg S.à r.l. . . .
105663
Fondation Alzheimer . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
105675
Immobilière Saphir Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . .
105692
Pecan S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
105680
Rikam Holding S.A.- SPF . . . . . . . . . . . . . . . .
105662
RJ Two Luxco S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
105662
Ronchello S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
105671
Ronchello S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
105671
Ronchello S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
105671
Ronchello S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
105671
Ronchello S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
105672
Ronchello S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
105672
Ronchello S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
105672
Royal Soparfi S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
105672
Sageco S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
105674
Sal. Oppenheim Private Equity Partners
S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
105673
SALORIX S.A., Société de Gestion de Pa-
trimoine Familial (SPF) . . . . . . . . . . . . . . . .
105673
Samoa Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
105674
S.D.E.-Tec S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
105673
Selim S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
105675
Sersteel S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
105680
Sersteel S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
105680
SGBT Financing S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
105680
Shipbourne S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
105681
SI BEG Holding II S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
105681
SI BEG Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
105681
Sigespar S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
105681
Sigla Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
105682
SIGNA R.E.C.P. Development "Sevens"
S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
105682
Signum Luxembourg I S.A. . . . . . . . . . . . . .
105673
SK Art Delux GmbH . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
105682
Smart Air S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
105672
Société Européenne de Banque . . . . . . . . .
105682
Société Maritime Luxembourgeoise S.A.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
105682
Sofidem S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
105683
Soneparfi SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
105691
So.Re.Mo. S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
105680
SSP Resources Gloucester Parent 1 S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
105691
SSP Resources Gloucester Parent 2 S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
105691
Star Aircraft Leasing S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
105692
Stolz Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
105694
Style Agencement S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
105692
Sunrise Medical (Luxembourg) Invest-
ments S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
105695
Sunrise Medical (Luxembourg) Invest-
ments S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
105692
Sunrise Medical (Luxembourg) Invest-
ments S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
105694
Sunset S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
105674
SV Family Services S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
105695
Syncron Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
105674
Tigris Elingue S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
105696
Translatores S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
105696
Tyco Flow Control Luxembourg S.à r.l. . .
105691
Unbranded SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
105696
Unifin Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
105696
Vauban Participations S.A. . . . . . . . . . . . . . .
105696
White Fleet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
105650
105649
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White Fleet, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.
R.C.S. Luxembourg B 111.381.
In the year two thousand and twelve, on the twenty-fifth day of the month of July;
Before Us M
e
Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned,
Was held an extraordinary general meeting of shareholders (the "Meeting") of White Fleet, (hereafter referred to as
the "Company"), a société d'investissement á capital variable having its registered office at 5, rue Jean Monnet, L-2180
Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 111 381, incorporated pursuant to a deed of M
e
Paul
BETTINGEN, notary residing in Niederanven, Grand Duchy of Luxembourg, on 17 October 2005, published in the
Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 290 of 9 February 2006.
The Meeting elected as chairman Ms. Jacqueline SIEBENALLER, Director, Credit Suisse Fund Management S.A., with
professional address at L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.
The chairman appointed as secretary of the Meeting Ms. Susanne D'ANTERROCHES, Assistant Vice President, Credit
Suisse Fund Services (Luxembourg) S.A., with professional address at L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.
The Meeting elects as scrutineer Mr. Daniel BREGER, Assistant Vice President, Credit Suisse Fund Services (Luxem-
bourg) S.A., with professional address at L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.
The bureau of the Meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state that:
I. The agenda of the Meeting is the following:
1. Re-write of the Company's articles in order to align with the provisions of the law of 17 December 2010 on
undertakings for collective investment and introduction in particular of a language allowing henceforth:
- cross-investments
a subfund may subscribe, acquire and/or hold shares to be issued or issued by one or more subfunds of the Company
in compliance with the Law of 17 December 2010 and the conditions set out in the Prospectus,
- single swing pricing
in order to protect existing shareholders and subject to the conditions set out in the Prospectus, the Board of Directors
may decide to adjust the Net Asset Value per share class of a Subfund upwards or downwards in the event of a net surplus
of subscription or redemption applications on a particular Valuation day. The adjustment of the Net Asset Value is aiming
to cover in particular but not exclusively transaction costs, tax charges and bid/offer spreads incurred by the relevant
Subfunds due to subscriptions, reemptions and/or conversions in and out of the Subfund,
- master-feeder policies
the Company will also be entitled to adopt master-feeder investment policies and thus a Subfund may invest at least
85% of its assets in other UCITS or subfunds of other UCITS in compliance with the provisions of the Law of 17 December
2010 and under the condition that such policy is specifically permitted by the investment policy applicable to the relevant
Subfund as disclosed in the Prospectus.
II. The shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their
shares are shown on an attendance list. This attendance list, signed ne varietur by the proxyholders of the represented
shareholders, by the bureau of the Meeting and the notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the
same time with the registration authorities.
III. The present Meeting was convened by notices containing the agenda sent by registered mail on 13 July 2012 to the
registered shareholders and publication made in Luxemburger Wort on 17 July 2012.
IV. The resolutions on the agenda require a quorum of 50% of the share capital of the Company and may only be
validly take if approved by at least 2/3 of the votes cast.
V. It appears from the attendance list that, out of the 18,677,581.1 shares in issue as at 25 July 2012, 18,185,442 shares
are present or represented and that they represent 97.36% of the share capital of the Company.
VI. As a result of the foregoing, the present Meeting is regularly constituted and may validly deliberate on the items of
the agenda.
After approval of the statements of the Chairman and having verified that it was regularly constituted, the meeting
passed, after deliberation, the following resolution:
<i>Sole resolutioni>
The meeting decides to re-write the articles of the Company in order to align them with the provisions of the law of
17 December 2010 on undertakings for collective investment as follows:
" Art. 1. Name. It is hereby established among the subscribers and all those who may become holders of shares, a
company in the form of a "société anonyme" qualifying as a "société d'investissement á capital variable" (investment
company with variable capital) under the name of White Fleet (the "Company") which may designate a management
company to assist it in the performance of certain duties, as determined from time to time.
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Art. 2. Duration. The Company is established for an undetermined period. The Company may be dissolved at any
moment by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for amendment of these Articles of Incor-
poration.
Art. 3. Object. The exclusive object of the Company is to place the funds available to it in transferable securities of all
types, and other investments permitted by law, with the purpose of spreading investment risks and affording its share-
holders the results of the management of its portfolio.
The Company may take any measures and carry out any operations that it may deem useful in the accomplishment
and development of its purpose to the full extent permitted by the law of 17 December 2010 (the "Law of 17 December
2010") regarding undertakings for collective investment.
Art. 4. Registered Office. The registered office of the Company is established in Luxembourg City, in the Grand Duchy
of Luxembourg. Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad by resolution of the board
of directors (the "Board of Directors").
In the event that the Board of Directors determines that extraordinary political, economic or social developments
have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office,
or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily
transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have
no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will
remain a Luxembourg company.
Art. 5. Capital and Certification of Shares. The capital of the Company shall be represented by shares of no par value
and shall at the time of establishment amount to fifty thousand (50.000.-) Swiss Francs. Thereafter, the capital of the
Company will at all time be equal to the total net assets of the Company as defined in Article 21 hereof. The capital of
the Company shall be represented in Swiss Francs.
The minimum capital of the Company shall be at least the equivalent in Swiss Francs of one million two hundred and
fifty thousand in Euro (EUR 1,250,000) within a period of 6 months following the authorization of the Company.
The Board of Directors is authorized without limitation to issue further shares to be fully paid at any time in accordance
with Article 22 hereof without reserving for the existing shareholders a preferential right to subscription of the shares
to be issued.
The Board of Directors may delegate to any duly authorized Director or officer of the Company or to any other duly
authorized person, the duty of accepting subscriptions for delivering and receiving payment for such new shares.
Such shares may, as the Board of Directors shall determine, be of different classes and the proceeds of the issue of
one or more classes of shares be accounted for in subfunds or pools of assets established pursuant to Article 21 hereof
and shall invest in transferable securities and other investments permitted by the Law of 17 December 2010 corresponding
to such geographical areas, industrial sectors or monetary zones, or such other areas or sectors, including in units of
other undertakings for collective investments as the Board of Directors shall from time to time determine in respect of
each subfund.
The Board of Directors may further decide, in connection with each such subfund or pool of assets to create and issue
new classes of shares within any Subfund that will be commonly invested pursuant to the specific investment policy of
the subfund concerned but where a specific sales and redemption charge structure or hedging policy or currency deno-
mination or other distinguishing feature is applied to each class. For the purpose of determining the capital of the Company,
the assets and liabilities of the subfund shall be allocated to the individual classes of shares. If not expressed in Swiss Francs
respectively, they shall be converted into Swiss Francs respectively and the capital shall be the total net assets of all the
classes.
Shares are issued in registered form. The Directors may however in their discretion decide to issue shares in bearer
form. In respect of bearer shares, certificates will be issued in such denominations as the Board of Directors shall decide.
If a bearer shareholder requests the exchange of his certificates for certificates in other denominations or the conversion
into registered shares, he may be charged the cost of such exchange. The Board of Directors may in its discretion decide
whether to issue certificates in respect of registered shares or not. In case the Board of Directors has elected to issue
no certificates in respect of registered shares, the shareholder will receive a confirmation of his shareholding. In case the
Board of Directors has elected to issue certificates in respect of registered shares and a shareholder does not elect to
obtain share certificates, he will receive instead a confirmation of his shareholding. If a registered shareholder desires that
more than one share certificate be issued for his shares, the cost of such additional certificates may be charged to such
shareholder. Share certificates shall be signed by two Directors. Both such signatures may be either manual, or printed,
or by facsimile.
However, one of such signatures may be by a person delegated to this effect by the Board of Directors. In such latter
case, it shall be manual. The Company may issue temporary share certificates in such form as the Board of Directors may
from time to time determine. The Company reserves the right to reject any subscription application for shares, whether
in whole or in part, at its own discretion for whatever reason.
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Shares shall be issued only upon acceptance of the subscription and subject to payment of the price as set forth in
Article 22 hereof. The subscriber will, without undue delay, obtain delivery of definitive share certificates or a confirmation
of his shareholding.
Payments of dividends will be made to shareholders, in respect of registered shares, at their addresses in the register
of shareholders (the "Register of Shareholders") and, in respect of bearer shares, upon presentation of the relevant
dividend coupons to the agent or agents appointed by the Company for such purpose.
All issued shares of the Company other than bearer shares shall be inscribed in the Register of Shareholders, which
shall be kept by the Company or by one or more persons designated therefore by the Company and such Register shall
contain the name of each holder of inscribed shares, his residence or elected domicile so far as notified to the Company,
the number and class of shares held by him and the amount paid in on each such share. Every transfer of a share other
than a bearer share shall be entered in the Register of Shareholders, and every such entry shall be signed by one or more
officers of the Company or by one or more persons designated by the Board of Directors.
Transfer of bearer shares shall be effected by delivery of the relevant bearer share certificates. Transfer of registered
shares shall be effected (a) if share certificates have been issued, by inscription of the transfer to be made by the Company
upon delivering the certificate or certificates representing such shares to the Company along with other instruments of
transfer satisfactory to the Company, and (b), if no share certificates have been issued, by written declaration of transfer
to be inscribed in the Register of Shareholders, dated and signed by the transferor and transferee, or by persons holding
suitable powers of attorney to act therefore.
Every registered shareholder must provide the Company with an address to which all notices and announcements
from the Company may be sent. Such address will be entered in the Register of Shareholders.
In the event that such shareholder does not provide such address, the Company may permit a notice to this effect to
be entered in the Register of Shareholders and the shareholder's address will be deemed to be at the registered office
of the Company, or such other address as may be so entered by the Company from time to time, until another address
shall be provided to the Company by such shareholder. The shareholder may, at any time, change his address as entered
in the Register of Shareholders by means of a written notification to the Company at its registered office, or at such other
address as may be set by the Company from time to time.
If payment made by any subscriber results in the issue of a share fraction, such fraction shall be entered in the register
of shareholders. Share fractions shall not be entitled to vote but shall be entitled to a corresponding fraction of net assets
to be assigned to the existing share class. In the case of bearer shares, only certificates evidencing full shares will be issued.
Any balance of bearer shares for which no certificate may be issued because of the denomination of the certificates, as
well as fractions of such shares may either be issued in registered form or the corresponding payment will be returned
to the shareholder as the Board of Directors of the Company may from time to time determine.
Art. 6. Replacement of Certificates. If any shareholder can prove to the satisfaction of the Company that his share
certificate has been mislaid, purloined or destroyed, then, at his request, a duplicate share certificate may be issued under
such conditions and guarantees, including a bond delivered by an insurance Company but without restriction thereto, as
the Company may determine. At the issuance of the new share certificate, on which it shall be recorded that it is a
duplicate, the original share certificate in place of which the new one has been issued shall become void.
Mutilated share certificates may be exchanged for new ones by order of the Company. The mutilated certificates shall
be delivered to the Company and shall be annulled immediately.
The Company may, at its election, charge the shareholder for the costs of a duplicate or of a new share certificate and
all reasonable expenses undergone by the Company in connection with the issuance and registration thereof, or in
connection with the annulment of the old share certificate.
Art. 7. Restrictions of ownership. The Company may restrict or prevent the ownership of shares in the Company by
any person, firm or corporate body.
More specifically, the Company may restrict or prevent the ownership of shares in the Company by any U.S. person,
as defined hereafter, or any person who is holding shares in breach of any legal or regulatory requirement or whose
holding would affect the tax status of the Company or would otherwise be detrimental to the Company or its sharehol-
ders, (hereafter "restricted persons"), and for such purposes the Company may:
a) decline to issue any share and decline to register any transfer of a share, where it appears to it that such registry
or transfer would or might result in beneficial ownership of such share by a restricted person,
b) at any time require any person whose name is entered in, or any person seeking to register the transfer of shares
on, the Register of Shareholders to furnish it with any representations and warranties or any information, supported by
an affidavit, which it may consider necessary for the purpose of determining whether or not, to what extent and under
which circumstances, beneficial ownership of such shareholder's shares rests or will rest in restricted persons and
c) where it appears to the Company that any restricted person either alone or in conjunction with any other person
is a beneficial owner of shares or is in breach of its representations and warranties or fails to make such representations
and warranties as the Board of Directors may require, compulsorily purchase from any such shareholder all or part of
the shares held by such shareholder in the following manner:
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1) The Company shall serve a notice (hereinafter called the "purchase notice") upon the shareholder appearing in the
Register of Shareholders as the owner of the shares to be purchased, specifying the shares to be purchased as aforesaid,
the price to be paid for such shares, and the place at which the purchase price in respect of such shares is payable. Any
such notice may be served upon such shareholder by posting the same in a registered envelope addressed to such
shareholder at his last address known to or appearing in the books of the Company. The said shareholder shall thereupon
forthwith be obliged to deliver to the Company the share certificate or certificates representing the shares specified in
the purchase notice. Immediately after the close of business on the date specified in the purchase notice, such shareholder
shall cease to be the owner of the shares specified in such notice and his name shall be removed as to such shares in the
Register of Shareholders.
2) The price at which such shares specified in any purchase notice is to be purchased (herein called "the purchase
price"), shall be equal to the redemption price of shares in the Company, determined in accordance with Article 20 hereof.
3) Payment of the purchase price will be made to the owner of such shares, except during periods of exchange
restrictions, and will be deposited by the Company with a bank in Luxembourg or elsewhere (as specified in the purchase
notice) for payment to such owner upon surrender of the share certificate or certificates representing the shares specified
in such notice. Upon deposit of such price as aforesaid no person interested in the shares specified in such purchase
notice shall have any further interest in such shares or any of them, or any claim against the Company or its assets in
respect thereof, except the right of the shareholder appearing as the owner thereof to receive the price so deposited
(without interest) from such bank upon effective surrender of the share certificate or certificates as aforesaid.
4) The exercise by the Company of the powers conferred by this article shall not be questioned or invalidated in any
case on the ground that there was insufficient evidence of ownership of shares by any person or that the true ownership
of any shares was otherwise than appeared to the Company at the date of any purchase notice, provided that in such
case the said powers were exercised by the Company in good faith; and
d) decline to accept the vote of any U.S. person at any meeting of shareholders of the Company.
Art. 8. U.S. Person. Whenever used in these Articles, "U.S. person", subject to such applicable law and to such changes
as the Directors shall notify to shareholders, shall mean a national or resident of the United States of America or any of
its territories, possessions or other areas subject to its jurisdiction, including the States and the Federal District of
Columbia ("United States") (including any corporation, partnership or other entity created or organised in, or under the
laws, of the United States or any political subdivision thereof), or any estate or trust, other than an estate or trust the
income of which from sources outside the United States (which is not effectively connected with the conduct of a trade
or business within the United States) is not included in gross income for the purpose of computing United States federal
income tax, provided, however, that the term "U.S. person" shall not include a branch or agency of a United States bank
or insurance company that is operating outside the United States as a locally regulated branch or agency engaged in the
banking or insurance business and not solely for the purpose of investing in securities under the United States Securities
Act 1933, as amended.
Art. 9. Powers of shareholders meetings. Any regularly constituted meeting of the shareholders of the Company shall
represent the entire body of shareholders of the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify
acts relating to the operations of the Company.
Art. 10. Shareholders meetings. The annual general meeting of shareholders shall be held, in accordance with Luxem-
bourg law, in Luxembourg at the registered office of the Company, or at such other place in Luxembourg as may be
specified in the notice of meeting, on the second Wednesday of February of each year at 11.00 a.m. (Central European
Time). If such day is not a bank business day, the annual general meeting shall be held on the next following bank business
day. The annual general meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgment of the Board of Directors,
exceptional circumstances so require.
Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of
meeting.
Art. 11. Notices and Agenda. The quorum and time required by law shall govern the notice for and conduct of the
meetings of shareholders of the Company, unless otherwise provided herein.
Each share of whatever class and regardless of the net asset value per share within its class, is entitled to one vote,
subject to the limitations imposed by law.
A shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing another person as his proxy in writing or by cable
or telegram, telex or facsimile transmission.
Except as otherwise required by law or as otherwise provided herein, resolutions at a meeting of shareholders duly
convened will be passed by a simple majority of those present and entitled to vote at the meeting.
The Board of Directors may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders for them to take
part in any meeting of shareholders.
Shareholders will meet upon call by the Board of Directors, pursuant to notice setting forth the agenda sent by mail
at least eight days prior to the meeting to each shareholder at the shareholder's address in the Register of Shareholders.
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If any bearer shares are outstanding, notice shall, in addition, be published twice at eight-day intervals provided that
the second publication must occur at least eight days prior to the meeting, in the Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations of Luxembourg, in a Luxembourg newspaper and in such other newspaper as the Board of Directors may
decide.
If however, all of the shareholders are present or represented at a meeting of shareholders, and if they state that they
have been informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice of publication.
Art. 12. Board of Directors. The Company shall be managed by a Board of Directors composed of not less than three
members, who need not be shareholders of the Company.
The Directors shall be elected by the shareholders at their annual general meeting for a period ending at the next
annual general meeting and until their successors are elected and qualify, provided, however, that a Director may be
removed with or without cause and/or replaced at any time by resolution adopted by the shareholders.
In the event of a vacancy in the office of Director because of death, retirement or otherwise, the remaining Directors
may meet and may elect, by majority vote, a Director to fill such vacancy until the next meeting of shareholders.
Art. 13. Procedures of Board Meeting. The Board of Directors may choose from among its members a chairman and
one or more vice-chairmen.
It may also choose a secretary, who needs not be a Director, who shall be responsible for keeping the minutes of the
meetings of the Board of Directors. The Board of Directors shall meet upon call by the chairman, or two directors, at
the place indicated in the notice of meeting. The chairman shall preside at all meetings of shareholders and at all meetings
of the Board of Directors. But in his absence or inability to act, the shareholders or the Directors may appoint another
Director or any other person as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting. The Directors
may only act at duly convened meetings of the Board of Directors.
Art. 14. Powers of the Board Meeting. The Board of Directors shall, based upon the principle of spreading of risks,
have power to determine the corporate and investment policy as well as the course and conduct of the management and
business affairs of the Company.
The Board of Directors is authorized to determine the investment policy of the Subfunds in compliance with the rules
and restrictions as determined from time to time in these Articles and the prospectus (the "Prospectus"). The specific
investment objectives, policies and restrictions applicable to each particular Subfund shall be determined by the Board of
Directors and disclosed in the Prospectus.
In particular, the investments of the Company may include transferable securities and any other assets permitted by
and within the restrictions of the Law of 17 December 2010. Each Subfund is allowed to invest, in accordance with the
principle of risk spreading, 100% of its net assets in transferable securities and money market instruments issued or
guaranteed by a member state of the European Union, one or more of its local authorities, a non-member state of the
European Union, accepted by the CSSF and specified in the Prospectus, or public international body to which one or
more member states of the European Union belong, provided that in such case, the Subfund concerned holds securities
or money market instruments from at least six different issues, and the securities or money market instruments of any
single issue shall not exceed 30% of the Subfund's total assets. Unless specified otherwise in the Prospectus, no Subfund
may in aggregate invest more than 10% of its net assets in units/shares of other UCITS and/or UCIs. The Company will
also be entitled to adopt master-feeder investment policies and thus a Subfund may invest at least 85% of its assets in
other UCITS or subfunds of other UCITS in compliance with the provisions of the Law of 17 December 2010 and under
the condition that such policy is specifically permitted by the investment policy applicable to the relevant Subfund as
disclosed in the Prospectus. A Subfund may subscribe, acquire and/or hold shares to be issued or issued by one or more
Subfunds of the Company in compliance with the Law of 17 December 2010 and the conditions set out in the Prospectus.
Directors may not, however, bind the Company by their individual acts, except as specifically permitted by resolution
of the Board of Directors.
The Board of Directors from time to time shall appoint the officers of the Company, including a general manager, any
assistant general managers, or other officers considered necessary for the operation and management of the Company,
who need not be Directors or shareholders of the Company. The officers appointed, unless otherwise stipulated in the
Articles, shall have the powers and duties given to them by the Board of Directors.
The Board of Directors may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the Company and its
powers to carry out acts in furtherance of the corporate policy and purpose, to such officers of the Company or to other
contracting parties.
Furthermore, the Board of Directors may appoint one or more investment managers and/or investment advisors with
respect to the implementation of the investment policy of the Company.
The Board of Directors may also delegate any of its powers to any committee, consisting of such person or persons
(whether a member of the Board of Directors or not) as it thinks fit.
Any such appointment may be revoked by the Board of Directors at any time.
Notice of any meeting of the Board of Directors shall be given in writing, or by cable, telegram, telex, facsimile or by
other electronic means of transmission to all Directors at least twenty-four hours in advance of the day set for such
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meeting. The notice shall specify the purposes of and each item of business to be transacted at the meeting, and no
business other than that referred to in such notice may be conducted at any such meeting nor shall any action be taken
by the board not referred to in such notice be valid. This notice may be waived by the consent in writing or by cable or
telegram or facsimile or by other electronic means of transmission of each director and shall be deemed to be waived by
any director who is present in person or represented by proxy at the meeting. Separate notice shall not be required for
individual meetings held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the board of
directors.
Any Director may act at any duly convened meeting of the Board of Directors by appointing in writing or by cable or
telegram, telex or facsimile another Director as his proxy. Any Director may attend a meeting of the Board of Directors
by using teleconference, video means or any other audible or visual means of communication. A Director attending a
meeting of Board of Directors by using such means of communication is deemed to be present in person at this meeting.
A meeting of Board of Directors held by teleconference or videoconference or any other audible or visual means of
communication, in which a quorum of Directors participate shall be as valid and effectual as if physically held, provided
that a minute of the meeting is made and signed by the chairman of the meeting.
The Board of Directors can deliberate or act validly only if at least a majority of the directors is present or represented
at a meeting of the Board of Directors. Decisions shall be taken by a majority of the votes of the directors present or
represented at such meeting. Directors who are not present in person or represented by proxy may vote in writing or
by cable or telegram or telex or facsimile or by other electronic means of communication.
In the event that in any meeting the number of votes for and against a resolution shall be equal, the chairman shall have
a casting vote.
Circular Resolutions signed by all Directors will be as valid and effectual as if passed at a meeting duly convened and
held. Such signatures may appear on a single document or multiple copies of an identical resolution and may be evidenced
by letters or facsimiles. Such resolutions shall enter into force on the date of the Circular Resolution as mentioned therein.
In case no specific date is mentioned, the Circular Resolution shall become effective on the day on which the last signature
of a board member is affixed.
Resolutions taken by any other electronic means of communication e.g. e-mail, cables, telegrams or telexes shall be
formalized by subsequent Circular Resolution. The date of effectiveness of the then taken Circular Resolution shall be
the one of the latest approval received by the Company via electronic means of communication. Such approvals received
by all Directors shall remain attached to and form an integral part of the Circular Resolution endorsing the decisions
formerly approved by electronic means of communication.
Any Circular Resolutions may only be taken by unanimous consent of all the members of the Board of Directors.
Art. 15. Minutes of the Board Meetings. The minutes of any meeting of the Board of Directors shall be signed by the
chairman of the meeting.
Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the
chairman, or by the secretary or an assistant secretary, or by two Directors.
Art. 16. Conflicts of interest. No contract or other transaction between the Company and any other corporation or
firm shall be affected or invalidated by the fact that one or more of the Directors or officers of the Company is interested
in, or is a Director, associate, officer or employee of such other corporation or firm. Any Director or officer of the
Company who serves as a Director, officer or employee of any corporation or firm with which the Company shall contract
or otherwise engage in business shall not, by reason of such affiliation with such other corporation or firm be prevented
from considering and voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business.
In the event that any Director or officer of the Company may have any personal interest in any transaction of the
Company, such Director or officer shall make known to the Board of Directors such personal interest and shall not
consider or vote on any such transaction, and such transaction, and such Director's or officer's interest therein, shall be
reported to the next succeeding meeting of shareholders. The term "personal interest", as used in the preceding sentence,
shall not include any relationship with or interest in any matter, position or transaction involving CREDIT SUISSE GROUP,
any subsidiary or affiliate thereof or such other corporation or entity as may from time to time be determined by the
Board of Directors at its discretion.
Art. 17. Indemnity. The Company may indemnify any Director or officer, and his heirs, executors and administrators,
against expenses reasonably incurred by him in connection with any claim, action, suit or proceeding to which he may be
made a party by reason of his being or having been a Director or officer of the Company or, at its request, of any other
corporation of which the Company is a shareholder or creditor and from which he is not entitled to be indemnified,
except in relation to matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for
gross negligence or wilful misconduct.
The words claim, action, suit or proceeding, shall apply to all claims, actions, suits or proceedings (civil, criminal or
other including appeals).
Art. 18. Signatory Powers. The Company will be bound by the joint signature of any two Directors, officers or of any
other persons to whom authority has been delegated by the Board of Directors.
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Art. 19. Audit. The Company shall appoint an independent auditor ("réviseur d'entreprises") who shall carry out the
duties prescribed by law. The independent auditor shall be elected by the annual general meeting of shareholders. His
mandate will remain valid until his successor has been elected. The auditors in office may be replaced at any time by the
shareholders with or without case.
Art. 20. Redemption of shares; Mandatory redemption. As more specifically described below, the Company has the
power to redeem its own shares at any time within the sole limitations set forth by law.
A shareholder of the Company may request the Company to redeem all or any part of his shares of the Company by
notification to be received by the Company prior to the date on which the applicable Net Asset Value shall be determined.
In the event of such request, the Company will redeem such shares subject to the limitations set forth by law and subject
to any suspension of this redemption obligation pursuant to Article 21 hereof. Shares of the capital stock of the Company
redeemed by the Company shall be cancelled.
The shareholder will be paid a price per share based on the Net Asset Value per share of the relevant class as
determined in accordance with the provisions of Article 21 hereof. There may be deducted from the Net Asset Value a
redemption charge, or any deferred sales charge payable to a distributor of shares of the Company and an estimated
amount representing the costs and expenses which the Company would incur upon realization of the relevant percentage
of the assets in the relevant pool to meet redemption requests of such size, as contemplated in the sales documents of
the Company. Payments of the redemption proceeds will be made not later than ten (10) business days after the date on
which the request for redemption has been received or after the date on which all the relevant documentation has been
received by the Company unless otherwise provided by the Articles.
Any redemption request must be filed by such shareholder at the registered office of the Company in Luxembourg,
or at the office of such person or entity as shall be designated by the Company in connection with the redemption of
shares, in such form and accompanied by such documents as the Board of Directors may prescribe in the sales documents
of the Company.
If a redemption or conversion of some shares of a class would reduce the holding by any shareholder of shares of such
class below the minimum holding as the Board of Directors shall determine from time to time, or, if the minimum
subscription amount was waived at the time of subscribing for the relevant class, below the aggregate value of the shares
of the relevant class for which the shareholder originally subscribed, then such shareholder shall be deemed to have
requested the redemption or conversion, as the case may be, of all his shares of such class.
Further, in the event of very large volumes of requests for redemptions or conversions of shares of a specific class,
the Board of Directors may decide that part or all of such shares for redemption or conversion will be deferred for a
period that the Board of Directors considers to be in the best interest of the Company and settled when corresponding
assets have been sold without unreasonable delay. If such measures prove necessary, all redemption requests received
on the same day will be settled at the same price. On such deferred date these redemption and conversion requests will
be met in priority to later requests.
The Company may at any time and at its own discretion proceed to redeem Shares held by shareholders who are not
entitled to acquire or possess these shares as described in Article 7 hereof. In particular, the Company is entitled to
compulsorily redeem all shares held by a shareholder where any of the representations and warranties made in connection
with the acquisition of the shares was not true or has ceased to be true or such shareholder fails to comply with any
applicable eligibility condition for a share class. The Company is also entitled to compulsorily redeem all shares held by
a shareholder in any other circumstances in which the Company determines that such compulsory redemption would
avoid material legal, regulatory, pecuniary, tax, economic, proprietary, administrative or other disadvantages to the Com-
pany, including but not limited to the cases where such shares are held by shareholders who are not entitled to acquire
or possess these shares or who fail to comply with any obligations associated with the holding of these shares under the
applicable regulations.
Art. 21. Calculation of Net Asset Value. For the purpose of determining the issue, redemption and conversion price
thereof, the Net Asset Value of shares in the Company shall be determined in respect of each class of shares by the
Company from time to time, but in no instance less than twice a month, as the Board of Directors by resolution may
direct (every such day or time for determination of Net Asset Value being referred to herein as a "Valuation Day"),
provided that in any case where any Valuation Day would fall on a day observed as a holiday as stated in the sales documents
or in any other place to be determined by the Board of Directors, such Valuation Day shall then be the next bank business
day following such holiday. If Valuation Days coincide with customary holidays in countries whose stock exchanges or
other markets are decisive for valuing the majority of a subfund's net assets, as an exception, the net asset value of that
subfund's shares shall not be valued on such days.
The Company may at any time and from time to time suspend the determination of the Net Asset Value of shares of
any particular Subfund and the issuance and redemption of shares of such Subfund from its shareholders as well as
conversions from and to shares of each Subfund, where a substantial proportion of the assets of the Subfund:
a) cannot be valued because a stock exchange or market is closed otherwise than for ordinary holidays, or when
trading on such stock exchange or market is restricted or suspended; or
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b) is not freely accessible because a political, economic, military, monetary or other event beyond the control of the
Company does not permit the disposal of the Subfund's assets, or such disposal would be detrimental to the interests of
Shareholders; or
c) cannot be valued because of disruption to the communications network or any other reason makes valuation
impossible; or
d) is not available for transactions because limitations on foreign exchange or other types of restrictions make asset
transfers impracticable or if pursuant to objective verifiable measures transactions cannot be effected at normal foreign
exchange translation rates.
e) when the prices of a substantial portion of the constituents of the underlying asset or the price of the underlying
asset itself of an OTC transaction and/or when the applicable techniques used to create an exposure to such underlying
asset cannot promptly or accurately be ascertained;
f) where the existence of any state of affairs which, in the opinion of the Board of Directors, constitutes an emergency
or renders impracticable, a disposal of a substantial portion of the assets attributable to a Subfund and/or a disposal of a
substantial portion of the constituents of the underlying asset of an OTC transaction;
or
g) following the suspension of the calculation of the Net Asset Value .per share, the issue of shares, the redemption
of shares and/or the conversion of shares at the level of the master fund in which a Subfund invests in its quality as feeder
fund of such master fund.
Any such suspension shall be published, if appropriate, by the Company and shall be notified to investors applying for
the issue, the conversion or the repurchase of shares by the Company at the time of the filing of the written request for
such purchase as specified in Article 21 hereof.
Such suspension as to any Subfund of shares shall have no effect on the calculation of the Net Asset Value, the issue,
redemption and conversion of the shares of any other Subfund if such circumstances justifying the suspension are not
applicable to the investments made on behalf of such Subfund.
Unless otherwise stated in the sales documents or otherwise decided upon by the Board of Directors, the Net Asset
Value of shares of each subfund in the Company shall be expressed as a per share figure in the reference currency of the
relevant subfund and shall be determined as of any Valuation Day by dividing the net assets of the Company attributable
to individual share classes, being the value of the assets of the Company attributable to such share class, less its liabilities
attributable to such share class at the close of business on such date, by the number of shares of the relevant class then
outstanding, all in accordance with the following Valuation Regulations or in any case not covered by them, in such manner
as the Board of Directors shall think fair and equitable.
The Net Asset Value of an Alternate Currency Class shall be calculated first in the reference currency of the relevant
Subfund. Calculation of the Net Asset Value of the Subfund attributable to the particular class will be divided by the
number of issued shares of that class, except otherwise provided for by the Prospectus.
In order to protect existing shareholders and subject to the conditions set out in the Prospectus, the Board of Directors
may decide to adjust the Net Asset Value per share class of a Subfund upwards or downwards in the event of a net surplus
of subscription or redemption applications on a particular Valuation Day. The adjustment of the Net Asset Value is aiming
to cover in particular but not exclusively transaction costs, tax charges and bid/offer spreads incurred by the relevant
Subfunds due to subscriptions, redemptions and/or conversions in and out of the Subfund.
As specified for the relevant Subfunds in the Prospectus, the Net Asset Value may either be adjusted on every Valuation
Day on a net deal basis regardless of the size of the net capital flow or only if a predefined threshold of net capital flows
is exceeded.
All Valuation Regulations and determinations shall be interpreted and made in accordance with generally accepted
accounting principles.
In the absence of bad faith, negligence or manifest error, every decision in calculating the Net Asset Value taken by
the Board of Directors or by any bank, corporation or other organization which the Board of Directors may appoint for
the purpose of calculating the Net Asset Value, shall be final and binding on the Company and present, past or future
shareholders.
A. The assets of the Company shall be deemed to include:
a) all cash in hand or on deposit, including any interest accrued thereon;
b) all bills and demand notes and accounts receivable (including proceeds of securities sold but not delivered);
c) all bonds, time notes shares, stock, debentures, debenture stocks, subscription rights, warrants, options and other
investments and securities owned or contracted for by the Company (provided that the Company may make adjustments
with regard to fluctuations in the market value of securities caused by trading ex-dividends, ex-rights, or by similar
practices)
d) all units or shares in undertakings for collective investments
e) all stock, stock dividends, cash dividends and cash distributions receivable by the Company;
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f) all interest accrued on any interest-bearing securities owned by the Company except to the extent that the same
is included or reflected in the principal amount of such security;
g) the formation expenses of the Company insofar as the same have not been written off, and
h) all other assets of every kind and nature, including prepaid expenses.
Unless otherwise set forth in the sales documents or otherwise decided upon by the Board of Directors, the value of
such assets of each subfund shall be valued as follows:
a) Securities which are listed on a stock exchange or which are regularly traded on such shall be valued at the last
available traded price. If such a price is not available, but a closing mid-price (the mean of the closing bid and ask prices)
or a closing bid price is available, then the closing mid-price, or alternatively the closing bid price, may be taken as a basis
for the valuation.
b) If a security is traded on several stock exchanges, the valuation shall be made by reference to the exchange which
is the main market for this security.
c) In the case of securities for which trading on a stock exchange is not significant although a secondary market with
regulated trading among securities dealers does exist (with the effect that the price reflects market conditions), the
valuation may be based on this secondary market.
d) Securities traded on a regulated market shall be valued in the same way as securities listed on a stock exchange.
e) Securities that are not listed on a stock exchange and are not traded on a regulated market shall be valued at their
last available market price. If no such price is available, the Company shall value these securities in accordance with other
criteria to be established by the Board of Directors and on the basis of the probable sales price, the value of which shall
be estimated with due care and good faith.
f) Derivatives shall be treated in accordance with the above. OTC swap transactions will be valued on a consistent
basis based on bid, offer or mid prices as determined in good faith pursuant to procedures established by the Board of
Directors. When deciding whether to use the bid, offer or mid prices the Board of Directors will take into consideration
the anticipated subscription or redemption flows, among other parameters. If, in the opinion of the Board of Directors,
such values do not reflect the fair market value of the relevant OTC swap transactions, the value of such OTC swap
transactions will determined in good faith by the Board of Directors or by such other method as it deems in its discretion
appropriate.
g) The valuation price of a money-market investment which has a maturity or remaining term to maturity of less than
twelve months and does not have any specific sensitivity to market parameters, including credit risk, shall, based on the
net acquisition price or on the price at the time when the investment's remaining term to maturity falls below twelve
months, be progressively adjusted to the repayment price while keeping the resulting investment return constant. In the
event of a significant change in market conditions, the basis for the valuation of different investments shall be brought
into line with the new market yields.
h) Units or shares of UCITS or other UCIs shall be valued on the basis of their most recently calculated Net Asset
Value, where necessary by taking due account of the redemption fee. Where no Net Asset Value and only buy and sell
prices are available for units or shares of UCITS or other UCIs, the units or shares of such UCITS or other UCIs may
be valued at the mean of such buy and sell prices.
i) Total return swaps shall be valued on a regular basis according to understandable and transparent criteria. The
Company and the auditors shall monitor the comprehensibility and transparency of the valuation methods and their
implementation.
j) Credit default swaps shall be valued on a regular basis according to understandable and transparent criteria. The
Company and the auditors shall monitor the comprehensibility and transparency of the valuation methods and their
implementation.
k) Liquid assets, fiduciary deposits, and fixed-term deposits shall be valued at their nominal value plus accrued interest.
The amounts resulting from such valuations shall be converted into the reference currency of each Subfund at the
prevailing mid-market rate. Foreign exchange transactions conducted for the purpose of hedging currency risks shall be
taken into consideration when carrying out this conversion.
If a valuation in accordance with the above rules is rendered impossible or incorrect owing to special or changed
circumstances, then the Board of Directors shall be entitled to use other generally recognized and auditable valuation
principles in order to value the Subfund's assets. The Net Assets shall be rounded up or down, as the case may be, to
the next smallest unit of the reference currency then used unless otherwise stated in the sales documents.
The Net Asset Value of one or more classes of shares may also be converted into other currencies at the mid-market
rate should the Board of Directors decide to effect the issue and redemption of shares in one or more other currencies.
Should the Board of Directors determine such currencies, the Net Asset Value of the shares in these currencies shall be
rounded up or down to the next smallest unit of currency.
B. Unless otherwise decided upon by the Board of Directors, the liabilities of the Company shall be deemed to include:
a) all loans, bills and accounts payable;
b) all accrued interest on loans of the Company (including accrued fees for commitment for such loans);
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c) all accrued or payable expenses (including administrative fees, asset management fees, investment advisory and
management fees including incentive fees, custodian fees and corporate agent's fees);
d) all known liabilities, present and future, including all matured contractual obligations for payments of money or
property, including the amount of any unpaid dividends declared by the Company where the Valuation Day falls on the
record date for determination of the person entitled thereto or is subsequent thereto;
e) an appropriate provision for future taxes based on capital and income to the Valuation Day, as determined from
time to time by the Company, and other reserves, if any, authorised and approved by the Board of Directors and
f) all other liabilities of the Company of whatsoever kind and nature reflected in accordance with generally accepted
accounting principles, except liabilities represented by shares in the Company.
In determining the amount of such liabilities the Company shall take into account all expenses payable by the Company
comprising, among others, formation expenses, fees payable to its investment advisers or investment managers including
incentive fees, fees payable to the management company (these fees are used to pay the management office, the asset
manager, the investment adviser, and the sales offices. If the management company directs the Company to pay the
management office, the asset manager, the investment adviser and/or the sales offices directly, the management fee shall
be reduced accordingly). Custodian and correspondents, domiciliary, registrar and transfer agents, any paying agent and
permanent representatives in places of registration, any other agent employed by the Company, fees for legal and auditing
services, promotional, printing, reporting and publishing expenses, including the cost of advertising or preparing and
printing of the prospectuses, explanatory memoranda or registration statements, taxes or governmental charges, and all
other operating expenses, including the cost of buying and selling assets, interest, bank charges and brokerage, postage,
telephone and telex. The Company may calculate administrative and other expenses of a regular or recurring nature and
on estimated figure for yearly or other periods in advance, and may accrue the same in equal proportions over any such
period.
C. The Company shall establish pools of assets in the following manner:
a) the proceeds to be received from the issue of shares of a specific class shall be applied in the books of the Company
to the pool established for that class of shares, and, as the case may be, the relevant amount shall increase the proportion
of the net assets of such pool attributable to the class of shares to be issued, and the assets and liabilities and income and
expenditure attributable to such class shall be applied to the corresponding pool subject to the provisions of this article;
b) where any asset is derived from another asset, such derivative asset shall be applied in the books of the Company
to the same pool as the assets from which it was derived and on each revaluation of an asset, the increase or diminution
in value shall be applied to the relevant pool;
c) where the Company incurs a liability which relates to any asset of a particular pool or to any action taken in
connection with an asset of a particular pool, such liability shall be allocated to the relevant pool;
d) in the case where any asset or liability of the Company cannot be considered as being attributable to a particular
pool, such asset or liability shall be allocated equally to all the pools and within each pool pro rata to the net asset values
of the relevant classes of shares provided that insofar as justified by the amounts, the allocation among the pools may
also be made on the basis of the net asset value of the pools, and provided further that all liabilities, whatever pool they
are attributable to, shall, be incurred solely by the pool they were attributed to;
e) when class-specific expenses are paid for any class and/or higher dividends are distributed to shares of a given class,
the net asset value of the relevant class of shares shall be reduced by such expenses and/or by any excess of dividends
(thus decreasing the percentage of the total net asset value of the relevant pool, as the case may be, attributable to such
class of shares) and the net asset value attributable to the other class or -classes of shares shall remain the same (thus
increasing the percentage of the total net asset value of the relevant pool, as the case may be, attributable to such other
class or classes of shares);
f) when class-specific assets, if any, cease to be attributable to one or several classes only, and/or when income or
assets derived therefrom are to be attributed to all classes of shares issued in connection with the same pool, the share
of the relevant class shall increase in the proportion of such contribution; and
g) whenever shares of any class are issued or redeemed, the entitlement to the pool of assets attributable to the
corresponding class of shares shall be increased or decreased by the amount received or paid, as the case may be, by the
Company for such issue or redemption.
D. For the purposes of this Article:
a) shares of the Company to be redeemed under Article 20 hereof shall be treated as existing and taken into account
until immediately after the close of business on the Valuation Day referred to in this Article, and from such time and until
paid the price therefore shall be deemed to be a liability of the Company;
b) shares to be issued by the Company pursuant to subscription applications received shall be treated as being in issue
as from the close of business on the Valuation Day on which the issue price thereof was determined and such price, until
received by the Company, shall be deemed a debt due to the Company;
c) all investments, cash balances and other assets of the Company not expressed in the currency in which the Net
Asset Value of any class is denominated, shall be valued after taking into account the market rate or rates of exchange in
force at the date and time for determination of the asset value of shares and
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d) effect shall be given on any Valuation Day to any purchases or sales of securities contracted for by the Company
on such Valuation Day, to the extent practicable.
E. The Board of Directors may invest and manage all or any part of the pools of assets referred to in section C. of this
article 21 (hereafter referred to as "Participating Funds") on a pooled basis where it is appropriate with regard to their
respective investment sectors to do so in accordance with the following provisions.
a) Any such enlarged asset pool ("Asset Pool") shall first be formed by transferring to it cash or (subject to the limitations
mentioned below) other assets from each of the Participating Funds. Thereafter, the Directors may from time to time
make further transfers to the Asset Pool. They may also transfer assets from the Asset Pool to a Participating Fund, up
to the amount of the participation of the Participating Fund concerned. Assets other than cash may be allocated to an
Asset Pool only where they are appropriate to the investment sector of the Asset Pool concerned.
b) The assets of the Asset Pool to which each Participating Fund shall be entitled, shall be determined by reference to
the allocations and withdrawals of assets by such Participating Funds and the allocations and withdrawals made on behalf
of the other Participating Funds.
c) Dividends, interests and other distributions of an income nature received in respect of the assets in an Asset Pool
will be immediately credited to the Participating Funds in proportion to their respective entitlements to the assets in the
Asset Pool at the time of receipt.
Art. 22. Subscription Price. Whenever the Company shall offer shares for subscription, the price per share at which
such shares shall be offered and sold, shall be the Net Asset Value as hereinabove defined for the relevant class of shares
together, if the Directors so decide, with such sum as the Directors may consider represents an appropriate provision
for duties and charges (including stamp and other duties, taxes, governmental charges, brokerage, bank charges, transfer
fees, registration and certification fees and other similar duties and charges) which would be incurred if all the assets held
by the Company and taken into account for the purposes of the relative valuation were to be acquired at the values
attributed to them in such valuation and taking into account any other factors which it is in the opinion of the Directors
proper to take into account, plus such commission as the sales documents may provide, such price to be rounded up to
the smallest whole sub unit of the currency in which the net asset value of the relevant shares is calculated, if the Directors
so decide, subject to such notice period and procedures as the Board of Directors may determine and publish in the sales
documents of the Company. The price so determined shall be payable not later than seven business days after the date
on which the application was accepted or within such shorter delay as the Board of Directors may determine from time
to time.
The Company may in the interest of the shareholders accept transferable securities and other assets permitted by the
Law of 17 December 2010 as payment for subscription ("contribution in kind"), provided, the offered transferable secu-
rities and other assets correspond to the investment policy and restrictions of the respective subfund. Each payment of
shares against contribution in kind is part of a valuation report issued by the independent auditor of the Company. The
Board of Directors may at its sole discretion, reject all or several offered transferable securities and other assets without
giving reasons. All costs caused by such contribution in kind (including the costs for the valuation report, broker fees,
expenses, commissions, etc.) shall be borne by the investor.
In the event of an issue of a new class of shares, the initial issue price shall be determined by the Board of Directors.
Art. 23. Accounting Year. The accounting year of the Company shall begin on the 1 October and shall terminate on
the 30 September of the following year. The accounts of the Company shall be expressed in Swiss Francs. When there
shall be different classes as provided for in Article 5 hereof, and if the accounts within such classes are expressed in
different currencies, such accounts shall be converted into Swiss Francs and added together for the purpose of the
determination of the accounts of the Company.
Art. 24. Dividends. The allocation of the annual results and any other distributions shall be determined by the annual
general meeting upon proposal by the Board of Directors. Any resolution of a general meeting of shareholders deciding
on whether or not dividends are declared to the shares of any class or whether any other distributions are made in
respect of each class of shares shall, in addition, be subject to a prior vote, at the majority set forth above, of the
shareholders of such class.
Interim dividends may, subject to such further conditions as set forth by law, be paid out on the shares of any class of
shares out of the assets attributable to such class of shares upon decision of the Board of Directors.
No distribution may be made if as a result thereof the capital of the Company became less than the minimum prescribed
by law. The dividends declared will be paid in such currencies at such places and times as shall be determined by the
Board of Directors.
Dividends may further, in respect of any class of shares, include an allocation from an equalization account which may
be maintained in respect of any such class and which, in such event, will, in respect of such class be credited upon issue
of shares and debited upon redemption of shares, in an amount calculated by reference to the accrued income attributable
to such shares.
Art. 25. Custody. The Company shall enter into a custodian agreement with a bank which shall satisfy the requirements
of the law regarding collective investment undertakings (the "Custodian"). All securities and cash of the Company are to
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be held by or to the order of the Custodian who shall assume towards the Company and its shareholders the responsi-
bilities provided by the Law of 17 December 2010.
In the event of the Custodian desiring to retire, the Board of Directors shall use their best endeavours to find a
corporation to act as custodian and upon doing so the Directors shall appoint such corporation to be custodian in place
of the retiring Custodian. The Directors may terminate the appointment of the Custodian, but shall not remove the
Custodian unless and until a successor custodian shall have been appointed in accordance with this provision to act in
the place thereof.
Art. 26. Liquidation. In the event of dissolution of the Company, liquidation shall be carried out by one or several
liquidators (who may be physical persons or legal entities) named by the meeting of shareholders effecting such dissolution
and which shall determine their powers and their compensation, as required by Luxembourg law.
The net proceeds of liquidation corresponding to each class of shares shall be distributed by the liquidators to the
holders of shares of each class in proportion to their holding of shares in such class.
The dissolution of a subfund by a compulsory redemption of shares related to such subfund must be made upon a
resolution of the Board of Directors, if the dissolution is deemed appropriate in the light of the interest of the share-
holders.
In such an event, having regard to the interests of shareholders, the Company may elect to distribute either cash and/
or the other assets to shareholders.
The dissolution of a Subfund may also be made upon
1. a resolution passed by the Company's Board of Directors, as the Subfund may no longer be appropriately managed
within the interests of the shareholders, or
2. a resolution passed by the general meeting of shareholders in the relevant Subfund. The quorum and majority
requirements prescribed by Luxembourg law for decisions regarding amendments to the Articles are applicable to such
meetings. In that event, the Company may upon a one month prior notice to the holders of shares of such Subfund
proceed to a compulsory redemption of all shares of the given class at the Net Asset Value calculated (taking into account
actual realization prices of investments and realization expenses) at the Valuation Day at which such decision shall take
effect.
Registered holders shall be notified in writing. The Company shall inform holders of shares which are not registered
by publication of a redemption notice in newspapers to be determined by the Board of Directors, unless all such share-
holders and their addresses are known to the Company.
In accordance with the definitions and conditions set out in the Law of 17 December 2010, any Subfund may, either
as a merging Subfund or as a receiving Subfund, be subject to mergers with another Subfund of the Company or another
UCITS, on a domestic or cross-border basis. The Company itself may also, either as a merging UCITS or as a receiving
UCITS be subject to cross-border and domestic mergers.
Furthermore, a Subfund may as a receiving Subfund be subject to mergers with another UCI or subfund thereof, on a
domestic or crossborder basis.
In all cases, the Board of Directors of the Company will be competent to decide on the merger. Insofar as a merger
requires the approval of the shareholders pursuant to the provisions of the Law of 17 December 2010, the meeting of
shareholders deciding by simple majority of the votes cast by shareholders present or represented at the meeting is
competent to approve the effective date of such a merger. No quorum requirement will be applicable. Only the approval
of the shareholders of the Subfunds concerned by the merger will be required.
Mergers shall be announced at least thirty days in advance in order to enable shareholders to request the redemption
or conversion of their shares.
Art. 27. Amendments to Articles. These Articles of Incorporation may be amended from time to time by a meeting
of shareholders, subject to the quorum and voting requirements provided by the laws of Luxembourg. Any amendment
affecting the rights of the holders of shares of any class vis-à-vis those of any other class shall be subject, further, to the
said quorum and majority requirements in respect of each such relevant class.
Art. 28. Miscellaneous. All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in accordance
with the law of 17 December 2010 regarding undertakings for collective investment and the law of 10 August 1915 on
Commercial Companies, as amended."
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a
result of the present deed are estimated at approximately one thousand two hundred Euros.
Nothing else being on the agenda, and nobody wishing to address the meeting, the meeting was closed.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English.
Whereupon, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this
document.
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The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary, by their surnames,
Christian names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with us, the notary, the present
original deed.
Signé: J. SIEBENALLER, S. D'ANTERROCHES, D. BREGER, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 27 juillet 2012. LAC/2012/35850. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €
<i>Le Receveuri> (signé): Irène THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée.
Luxembourg, le 6 août 2012.
Référence de publication: 2012101927/702.
(120138725) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2012.
Rikam Holding S.A.- SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-2714 Luxembourg, 6-12, rue du Fort Wallis.
R.C.S. Luxembourg B 42.659.
Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012101129/9.
(120138917) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2012.
RJ Two Luxco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 164.502.
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 août 2012.
Référence de publication: 2012101130/10.
(120138856) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2012.
Bellariva Investments S.A. SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1260 Luxembourg, 5, rue de Bonnevoie.
R.C.S. Luxembourg B 146.019.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue au siège social le 06 août 2012:i>
1) L'Assemblée décide d'accepter la démission, avec effet immédiat, de l'administrateur suivant:
- Monsieur Laurent TEITGEN, né le 05 janvier 1979, à Thionville et demeurant professionnellement au 54, avenue de
la Liberté, L-1930 Luxembourg
2) L'Assemblée décide d'augmenter le nombre des membres du conseil d'administration pour le porter de trois à cinq.
3) L'Assemblée décide de nommer au poste d'administrateur de la société, avec effet immédiat, pour une période
débutant ce jour et venant à expiration à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle des Actionnaires de la
société devant se tenir en 2018:
- Monsieur Gerhard Giovanazzi, né le 13 septembre 1969 à Bolzano, Italie, demeurant au Via Boscioro 22, CH-6962
Viganello, Suisse
- Monsieur Michael Piffer, né le 3 octobre 1965 à Bressanone, Italie, demeurant au Strada Regina 10, CH-6900 Lugano,
Suisse
- Monsieur Robert Brunner, né le 20 octobre 1961 à Klagenfurt, Autriche, demeurant au Via Maraini 21, CH-6942
Savosa, Suisse
4) L'assemblée approuve la décision du conseil d'administration de nommer comme administrateur chargé de la gestion
journalière, avec effet immédiat, pour une période débutant ce jour et venant à expiration à l'issue de l'Assemblée Gé-
nérale Ordinaire Annuelle des Actionnaires de la société devant se tenir en 2018:
- Monsieur Gerhard Giovanazzi, né le 13 septembre 1969 à Bolzano, Italie, demeurant au Via Boscioro 22, CH-6962
Viganello, Suisse
5) L'Assemblée décide de transférer le siège social de la société au 5, rue de Bonnevoie, L-1260 Luxembourg, avec
effet immédiat.
Nous vous prions de bien vouloir prendre note du changement d'adresse de l'administrateur suivant:
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- Monsieur Daniel GALHANO, demeurant professionnellement au 5, rue de Bonnevoie, L-1260 Luxembourg.
Nous vous prions de bien vouloir prendre note du changement d'adresse, en date du 15.06.2012, du commissaire aux
comptes:
- Revisora S.A., ayant son siège social au 60, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
BELLARIVA INVESTMENTS S.A., SPF
Référence de publication: 2012101425/35.
(120138974) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2012.
DS Smith Salmon Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1130 Luxembourg, 37, rue d'Anvers.
R.C.S. Luxembourg B 170.621.
STATUTES
In the year two thousand and twelve, on the nineteenth day of July, before Maître Francis Kesseler, notary residing in
Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
There appears:
DS Smith Perch Luxembourg S.à r.l., a private limited liability company incorporated under the laws of Luxembourg,
having its registered office at 37, rue d'Anvers, L-1130 Luxembourg and in the course of registration with the Luxembourg
Trade and Companies Register (the Sole Shareholder),
represented by Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, private employee, residing professionally in Esch/Alzette,
by virtue of a power of attorney given under private seal.
The power of attorney, after having been signed ne varietur by the proxyholder of the Sole Shareholder and the
undersigned notary, shall remain attached to the present deed for registration purposes.
The Sole Shareholder requests the undersigned notary to record the following articles of association of a private
limited liability company (société à responsabilité limitée), which it hereby declares to establish:
" Art. 1. Name. There exists a private limited liability company (société à responsabilité limitée) by the name of "DS
Smith Salmon Luxembourg S.à r.l." (the Company).
Art. 2. Corporate object. The object of the Company is to carry out all transactions pertaining directly or indirectly
to the acquisition of participations in Luxembourg and foreign companies, in any form whatsoever, and the administration,
management, control and development of those participations.
The Company may use its funds to establish, manage, develop and dispose of its assets as they may be composed from
time to time, to acquire, invest in and dispose of any kinds of property, tangible and intangible, movable and immovable,
and namely but not limited to, its portfolio of securities of whatever origin, to participate in the creation, acquisition,
development and control of any enterprise, to acquire, by way of investment, subscription, underwriting or option,
securities, and any intellectual property rights, to realise them by way of sale, transfer, exchange or otherwise and to
develop them. The Company may receive or grant licenses on intellectual property rights.
The Company may borrow in any form, except by way of public offer. It may issue by way of private placement only,
notes, bonds and debentures and any kind of debt securities in registered form and subject to transfer restrictions. The
Company may lend funds including the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its subsidiaries or
affiliated companies.
The Company may give guarantees and grant security in favour of third parties to secure its obligations and the
obligations of companies in which the Company has a direct or indirect participation or interest and to companies which
form part of the same group of companies as the Company and it may grant any assistance to such companies, including,
but not limited to, assistance in the management and the development of such companies and their portfolio, financial
assistance, loans, advances or guarantees. It may pledge, transfer, encumber or otherwise create security over some or
all its assets.
The Company may carry out any commercial, industrial, financial, personal, and real estate operations, which are
directly or indirectly connected with its corporate purpose or which may favour its development.
Art. 3. Duration. The Company is formed for an unlimited period of time.
Art. 4. Registered office. The registered office is established in the city of Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-
dinary general meeting of its shareholders. It may be transferred within the boundaries of the municipality by a resolution
of its manager or in case of plurality of managers, the board of managers of the Company.
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If extraordinary events of a political or economic nature which might jeopardize the normal activity at the registered
office or the easy communication of this registered office with foreign countries occur or are imminent, the registered
office with foreign countries occur or are imminent, the registered office may be transferred abroad provisionally until
the complete cessation of these abnormal circumstances. Such decision will have no effect on the Company's nationality.
Art. 5. Share capital. The Company's share capital is fixed at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500), repre-
sented by twelve thousand five hundred (12,500) shares having a nominal value of one euro (EUR 1) each.
Art. 6. Amendments to the share capital. The share capital may be changed at any time by a decision of the sole
shareholder or by decision of the general meeting of the shareholders, in accordance with article 15 of these articles of
association.
Art. 7. Authorised capital of the Company. The authorised capital of the Company is set at one billion euro
(1,000,000,000) represented by maximum of one billion (1,000,000,000) shares, each with a nominal value of one euro
(EUR 1) each.
The board of managers is authorised, during a period starting on the date of incorporation of the Company, and
expiring on the fifth anniversary of such date (the Period), to increase the current share capital up to the amount of the
authorised capital, in whole or in part from time to time, (i) by way of issuance of shares to shareholders in consideration
for a payment in cash, (ii) by way of issuance of shares to shareholders in consideration for a payment in kind and (iii) by
way of capitalisation of distributable profits and reserves, including share premium and capital surplus, with or without
an issuance of new shares.
The board of managers is authorised to determine the terms and conditions attaching to any subscription and issuance
of shares pursuant to the authority granted under this article 7, including by setting the time and place of the issue or the
successive issues of shares, the issue price, with or without a share premium, and the terms and conditions of payment
for the shares.
The board of managers is further authorised (i) during the Period, to issue convertible instruments to shareholders
entitling their holders to subscribe for or be allocated with shares (the Instruments), and, until the amount of increased
share capital that would be reached as a result of the exercise of the rights attached to the Instruments is equal to the
authorised share capital, and (ii) at any time, whether or not during the period, to issue shares pursuant to the exercise
of the rights attached to the Instruments until the amount of increased share capital resulting from such issuance of shares
is equal to the authorised share capital; provided that the Instruments are issued during the Period. The shares to be
issued following the exercise of the rights attached to the Instruments may be carried out by a payment in cash, a payment
in kind or a capitalisation of distributable profits and reserves.
The board of managers is authorised to determine the terms and conditions of the Instruments, including the price,
the interest rate, the exercise rate, conversion rate or the exchange rate, and the repayment conditions, and to issue
such Instruments.
Article 5 of the articles of association shall be amended so as to reflect each increase in share capital pursuant to the
use of the authorisation granted to the board of managers under this Article 7 and the board of managers shall take or
authorise any person to take any necessary steps for the purpose of the recording of such increase and the consequential
amendments to the articles of association of the Company before a notary.
Art. 8. Profit sharing. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct
proportion to the number of shares in existence.
Art. 9. Indivisible shares. Towards the Company, the Company's shares are indivisible, and only one owner is admitted
per share. Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.
Art. 10. Transfer of shares. In case of a sole shareholder, the Company's shares held by the sole shareholder are freely
transferable.
In case of plurality of shareholders, the transfer of shares inter vivos to third parties must be authorised by the general
meeting of the shareholders who represent at least three-quarters of the Company's share capital. No such authorisation
is required for a transfer of shares among the shareholders.
The transfer of shares mortis causa to third parties must be accepted by the shareholders who represent three-
quarters of the rights belonging to the surviving shareholders.
The requirements of articles 189 and 190 of the Luxembourg act dated 10 August 1915 on commercial companies, as
amended (the Companies Act) will apply.
Art. 11. Redemption of shares. The Company shall have power to acquire shares in its own capital provided that the
Company has sufficient distributable reserves and funds to that effect.
The acquisition and disposal by the Company of shares held by it in its own share capital shall take place by virtue of
a resolution of and on the terms and conditions to be decided upon by the sole shareholder or the general meeting of
the shareholders, in accordance with article 15 of these articles of association.
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Art. 12. Death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the shareholders. The death, suspension of civil
rights, insolvency or bankruptcy of the sole shareholder or of one of the shareholders will not result in the winding-up
of the Company.
Art. 13. Management. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed,
they will constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholders. The manager(s) are appointed,
revoked and replaced by a decision of the sole shareholder or of the general meeting of the shareholders, adopted by
shareholders owning more than half of the share capital.
The sole shareholder or the general meeting of the shareholders may at any time and ad nutum (without cause) dismiss
and replace the manager or, in case of plurality, any one of them.
In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name and on behalf of the Company in
all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects and provided
the terms of this article 12 have been complied with.
All powers not expressly reserved by law or the present articles of association to the general meeting of shareholders
fall within the power of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.
The Company shall be bound by the sole signature of any manager or the sole or joint signature of any person or
persons to whom such signatory power shall have been delegated by the manager or the board of managers.
The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate their powers for specific
tasks to one or several ad hoc agents. The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will
determine this agent's responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any
other relevant conditions of his agency.
In the case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the
managers present or represented. The board of managers can deliberate or act validly only if at least the majority of its
members is present or represented at a meeting of the board of managers.
In the case of plurality of managers, written notice of any meeting of the board of managers will be given to all managers,
in writing or by telefax or electronic mail (e-mail), at least 24 (twenty-four) hours in advance of the hour set for such
meeting, except in circumstances of emergency. A meeting of the board of managers can be convened by any manager.
This notice may be waived if all the managers are present or represented, and if they state that they have been informed
on the agenda of the meeting. Separate notice shall not be required for individual meetings held at times and places
prescribed in a schedule previously adopted by a resolution of the board of managers.
A manager may act at a meeting of the board of managers by appointing in writing or by telefax or electronic mail (e-
mail) another manager as his proxy. A manager may also participate in a meeting of the board of managers by conference
call, videoconference or by other similar means of communication allowing all the managers taking part in the meeting
to be identified and to deliberate. The participation by a manager in a meeting by conference call, videoconference or by
other similar means of communication mentioned above shall be deemed to be a participation in person at such meeting
and the meeting shall be deemed to be held at the registered office of the Company. The decisions of the board of
managers will be recorded in minutes to be held at the registered office of the Company and to be signed by the managers
attending, or by the chairman of the board of managers, if one has been appointed. Proxies, if any, will remain attached
to the minutes of the relevant meeting.
Notwithstanding the foregoing, a resolution of the board of managers may also be passed in writing in which case the
document evidencing the resolution shall consist of one or several documents containing the resolutions and signed by
each and every manager. The date of such resolutions shall be the date of the last signature. Such resolutions are deemed
to be taken in Luxembourg.
Art. 14. Liability of the manager(s). No manager enters into a personal obligation because of his function and with
respect to commitments regularly contracted in the name of the Company; as an agent, he is liable only for the perfor-
mance of his mandate.
Art. 15. General meetings of the shareholders. An annual general meeting of the shareholder(s) shall be held at the
registered office of the Company, or at such other place in the municipality of its registered office as may be specified in
the notice of meeting.
Other general meetings of the shareholder(s) may be held at such place and time as may be specified in the respective
notices of meeting.
As long as the Company has no more than twenty-five (25) shareholders, resolutions of shareholder(s) can, instead
of being passed at general meetings, be passed in writing by all the shareholders. In this case, each shareholder shall be
sent an explicit draft of the resolution(s) to be passed, and shall vote in writing (such vote to be evidenced by letter or
telefax or electronic mail (e-mail) transmission).
Art. 16. Shareholders' voting rights, quorum and majority. If the Company has a sole shareholder, it assumes all powers
conferred to the general meeting of the shareholders.
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In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number
of shares, which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective decisions
are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.
However, resolutions to alter these articles of association may only be adopted by the majority in number of the
shareholders owning at least three quarters of the Company's share capital and the nationality of the Company can only
be changed by all the shareholders, subject to the provisions of the Companies Act.
Art. 17. Financial year. The Company's year starts on the 1 January and ends on 31 December of each year.
Art. 18. Financial statements. Each year, with reference to 31
st
December, the Company's accounts are established
and the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers prepares an inventory including an indication
of the value of the Company's assets and liabilities.
Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office during the
fifteen days preceding their approval.
Art. 19. Appropriation of profits, reserves. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after
deduction of general expenses, amortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent.
(5%) of the net profits of the Company is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent.
(10%) of the Company's nominal share capital. The general meeting shall determine how the remainder of the annual net
profits will be disposed of. The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may decide to pay
interim dividends.
Art. 20. Liquidation. At the time of winding up of the company the liquidation will be carried out by one or several
liquidators, shareholders or not, appointed by the sole shareholder or the general meeting of the shareholders who shall
determine their powers and remuneration.
At the time of the closing of the liquidation of the Company, the Company's assets will be distributed to the share-
holders proportionally to the shares they are holding.
Losses, if any, are apportioned similarly, provided nevertheless that no shareholder shall be forced to make payments
exceeding his contribution.
Art. 21. Statutory auditor - External auditor. In accordance with Article 200 of the Companies Act, the Company
needs only to be audited by a statutory auditor if it has more than 25 (twenty-five) shareholders. An external auditor
needs to be appointed whenever the exemption provided by article 69 (2) of the Luxembourg act dated 19 December
2002 on the trade and companies register and on the accounting and financial accounts of companies does not apply.
Art. 22. Reference to legal provisions. Reference is made to the provisions of the Companies Act for all matters for
which no specific provision is made in these articles of association."
<i>Subscription and paymenti>
The articles of association having thus been established, the Sole Shareholder hereby declares that it subscribes to all
the shares in the Company, having a nominal value of one euro (EUR 1) and for a total subscription price of twelve
thousand five hundred euro (EUR 12,500).
All the shares in the Company have been fully paid up by the Sole Shareholder by way of a contribution in cash in an
aggregate amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500), so that the amount of twelve thousand five hundred
euro (EUR 12,500) paid by the Sole Shareholder is from now on at the free disposal of the Company.
<i>Transitory provisionsi>
The first financial year of the Company starts on the date hereof and will end on 31 December 2012.
<i>Estimate of costsi>
The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a
result of the present deed are estimated to be approximately one thousand five hundred euro (€ 1,500.-).
<i>Resolutions of the sole shareholderi>
Immediately after the incorporation of the Company, the Sole Shareholder, representing the entire share capital of
the Company, takes the following resolutions:
(1) to set the number of managers at three (3);
(2) to appoint the following persons as managers of the Company (constituting therefore the board of managers of
the Company), for an unlimited period of time:
- Robertus Johannes Fegel, manager, born on 23 June 1940 in Amsterdam, The Netherlands, with address at 8, Kas-
teelweg, 6565CR Doorwerth, The Netherlands;
- Jean Lienhardt, manager, born on 3 July 1954 in Strasbourg, with address at 5, rue Saint Morand, 68150 Ribeauville,
France; and
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- Stephen William Dryden, manager, born on 19 March 1968 in Newcastle, with address at Home Farm, Arlescote,
Banbury, Oxfordshire, OX17 1DQ; and
(3) to set the registered office of the Company at 37, rue d'Anvers, L-1130 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the proxyholder
of the Sole Shareholder, the present deed is worded in English followed by a French version. At the request of the
proxyholder of the Sole Shareholder and in case of discrepancies between the English and French versions, the English
version shall prevail.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Esch/Alzette, on the day named at the beginning of this notarial
deed.
This notarial deed, having been read to the proxyholder of the Sole Shareholder, the proxyholder of the Sole Share-
holder signs the present deed together with the notary.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille douze, le dix-neuf juillet, par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Luxembourg.
Comparaît:
DS Smith Perch Luxembourg S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège
social siège social au 37, rue d'Anvers, L-1130 Luxembourg et en cours d'immatriculation auprès du Registre de Com-
merce et des Sociétés de Luxembourg,
représentée par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employée privée, avec adresse professionnelle à Esch/
Alzette, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.
Ladite procuration, après paraphe ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire soussigné, restera
annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
Ladite partie comparante, aux termes de la capacité en vertu de laquelle elle agit, a requis le notaire instrumentant
d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'elle déclare constituer:
" Art. 1
er
. Nom. Il existe une société à responsabilité limitée, prenant la dénomination de "DS Smith Salmon
Luxembourg S.à r.l." (la Société).
Art. 2. Objet social. L'objet social de la Société est l'accomplissement de toutes les opérations se rapportant directe-
ment ou indirectement à la prise de participations dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères, sous quelque forme
que ce soit, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.
La Société peut utiliser ses fonds pour constituer, administrer, développer et vendre ses portefeuilles d'actifs tel qu'ils
seront constitués au fil du temps, acquérir, investir dans et vendre toutes sortes de propriétés, corporelles ou incorpo-
relles, mobilières ou immobilières, notamment, mais non limité à des portefeuilles de valeurs mobilières de toute origine,
pour participer dans la création, l'acquisition, le développement et le contrôle de toute entreprise, pour acquérir, par
voie d'investissement, de souscription ou d'option des valeurs mobilières et des droits intellectuels, pour en disposer par
voie de vente, transfert, échange ou autrement et pour les développer. La Société peut octroyer des licences et des droits
intellectuels de toute origine.
La Société peut emprunter, sous quelque forme que ce soit, sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder, uni-
quement par voie de placement privé, à l'émission de titres, obligations, bons de caisse et tous titres de dettes sous forme
nominative et soumise à des restrictions de transfert. La Société peut accorder tous crédits, y compris le produit de prêts
et/ou émissions de valeurs mobilières, à ses filiales ou sociétés affiliées.
La Société peut consentir des garanties ou des sûretés au profit de tierces personnes afin de garantir ses obligations
et les obligations de sociétés dans lesquelles elle a une participation ou un intérêt directs ou indirects et à toute société
faisant partie du même groupe de sociétés que la Société et elle peut assister ces sociétés pour, y inclus, mais non limité
à la gestion et le développement de ses sociétés et leur portefeuille, financièrement, par des prêts, avances et garanties.
Elle peut nantir, céder, grever de charges toute ou partie de ses avoirs ou créer, de toute autre manière, des sûretés
portant sur toute ou partie de ses avoirs.
La Société peut accomplir toutes les opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières,
se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou susceptibles de favoriser son développement.
Art. 3. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. Siège social. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision d'une assemblée générale
extraordinaire des associés. Il peut être transféré à l'intérieur de la commune par une décision de son gérant ou, en cas
de pluralité de gérants, du conseil de gérance de la Société.
Au cas où des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l'activité
normale au siège social de la Société, ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l'étranger se sont
produits ou sont imminents, le siège social pourra être transféré temporairement à l'étranger jusqu'à cessation complète
de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société.
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Art. 5. Capital social. Le capital social de la Société est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (12.500 EUR)
représenté par douze mille cinq cents (12.500) parts sociales d'une valeur nominale de un euro (1 EUR) chacune.
Art. 6. Modification du capital social. Le capital social pourra à tout moment être modifié moyennant décision de
l'associé unique sinon de l'assemblée des associés, conformément à l'article 15 des présents statuts.
Art. 7. Capital autorisé de la Société. Le capital autorisé de la Société est fixé à un milliard d'euros (1,000,000,000
EUR) représenté par un maximum d'un milliard de parts sociales, d'une valeur nominale d'un euro (1 EUR) chacune.
Le conseil de gérance est autorisé, pour une période débutant à la date de constitution de la Société, et expirant le
jour du cinquième anniversaire de cette date (la Période), à augmenter le capital social actuel jusqu'au montant du capital
autorisé, soit en une fois, soit en plusieurs fois de temps à autre, (i) par l'émission de parts sociales aux associés en échange
d'un paiement en espèces, (ii) en échange d'un paiement en nature et (iii) par incorporation de profits et de réserves
distribuables, en ce compris la prime d'émission et le capital surplus, avec ou sans émission de nouvelles parts sociales.
Le conseil de gérance est autorisé à déterminer les termes et conditions liés à toute souscription et émission de parts
sociales conformément à l'autorisation concédée en vertu du présent article 7, en ce compris en établissant l'heure et le
lieu de l'émission ou des émissions de parts sociales successives, le prix d'émission, avec ou sans prime d'émission, et les
termes et conditions de la libération des parts sociales.
Le conseil de gérance est de plus autorisé, (i) pendant la Période, à émettre des instruments convertibles aux associés
autorisant leurs porteurs à souscrire ou à recevoir des parts sociales (les Instruments), et ce jusqu'au montant de l'aug-
mentation de capital qui aurait été atteinte suite à l'exercice des droits liés aux Instruments soit égale au capital autorisé,
et (ii), à tout moment, que ce soit pendant la Période ou non, à émettre des parts sociales suite à l'exercice des droits
liés aux Instruments jusqu'à ce que le montant de l'augmentation de capital résultant de ladite émission de parts sociales
soit équivalente au capital autorisé; pour autant que les Instruments soient émis pendant la Période. Les parts sociales à
émettre suivant l'exercice des droits liés aux Instruments peuvent être libérées par un paiement en espèces, un paiement
en nature ou une incorporation de profits et de réserves distribuables.
Le conseil de gérance est autorisé à déterminer les termes et conditions des Instruments, en ce compris le prix, le
taux d'intérêt, le taux d'exercice, le taux de conversion ou le taux d'échange, et les conditions de remboursement, et à
émettre de tels Instruments.
L'article 5 des statuts sera modifié pour refléter chaque augmentation de capital suivant l'utilisation de l'autorisation
concédée au conseil de gérance en vertu de cet article 7 et le conseil de gérance fera ou autorisera toute personne à
faire toutes les étapes nécessaires à l'enregistrement de cette augmentation et les modifications consécutives des statuts
de la Société par-devant un notaire.
Art. 8. Participation aux bénéfices. Chaque part sociale donne droit à une fraction, proportionnelle au nombre des
parts existantes, de l'actif social ainsi que des bénéfices.
Art. 9. Parts sociales indivisibles. Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un seul
propriétaire pour chacune d'elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès
de la Société par une seule et même personne.
Art. 10. Transfert de parts sociales. Toutes cessions de parts sociales détenues par l'associé unique sont libres.
En cas de pluralité d'associés, la cession de parts sociales inter vivos à des tiers non-associés doit être autorisée par
l'assemblée générale des associés représentant au moins trois quarts du capital social. Une telle autorisation n'est pas
requise pour une cession de parts sociales entre associés.
La cession de parts sociales mortis causa à des tiers non-associés doit être acceptée par les associés qui représentent
trois quarts des droits appartenant aux survivants.
Les exigences des articles 189 et 190 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la
Loi de 1915) doivent être respectées.
Art. 11. Rachat de parts sociales. La Société pourra acquérir ses propres parts sociales pourvu que la Société dispose
à cette fin de réserves distribuables ou des fonds suffisants.
L'acquisition et la disposition par la Société de parts sociales détenues par elle dans son propre capital social ne pourra
avoir lieu qu'en vertu d'une résolution et conformément aux conditions qui seront décidées par l'associé unique/une
assemblée générale des associés, conformément à l'article 15 des statuts sont d'application.
Art. 12. Décès, interdiction, faillite ou déconfiture des associés. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de
l'associé unique, sinon d'un des associés, n'entraîneront pas la dissolution de la Société.
Art. 13. Gérance. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants ont été désignés, ils formeront
un conseil de gérance. Le ou les gérant(s) n'ont pas besoin d'être associés. Le ou les gérants sont désignés, révoqués et
remplacés par l'associé unique ou par l'assemblée générale des associés, par une résolution adoptée par des associés
représentant plus de la moitié du capital social.
L'associé unique ou l'assemblée générale des associés peut à tout moment et ad nutum (sans justifier d'une raison)
révoquer et remplacer le gérant, ou si plusieurs gérants ont été nommés, n'importe lequel des gérants.
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Vis-à-vis des tiers, le ou les gérant(s) ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom et pour le compte de la Société
en toutes circonstances et pour exécuter et approuver les actes et opérations en relation avec l'objet social et sous
réserve du respect des dispositions du présent article 12.
Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou les présents statuts à l'assemblée générale des associés
sont de la compétence du gérant ou, en cas de pluralité de gérants, de la compétence du conseil de gérance.
La Société sera engagée par la seule signature d'un gérant, ou par la signature unique ou conjointe de toute(s) personne
(s) à qui un tel pouvoir aura été conféré par le gérant ou le conseil de gérance.
Le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, pourra déléguer leurs compétences pour
des opérations spécifiques à un ou plusieurs mandataires ad hoc. Le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le
conseil de gérance qui délégue, déterminera la responsabilité du mandataire et sa rémunération (si le mandat est rému-
néré), la durée de la période de représentation et n'importe quelles autres conditions pertinentes de ce mandat.
En cas de pluralité de gérants, les décisions du conseil de gérance seront prises à la majorité des voix des gérants
présents ou représentés. Le conseil de gérance peut délibérer ou agir valablement seulement si au moins la majorité de
ses membres est présente ou représentée lors de la réunion du conseil de gérance.
En cas de pluralité de gérants, avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants par écrit
ou télécopie ou courriel (e-mail), au moins 24 (vingt-quatre) heures avant l'heure prévue pour la réunion, sauf s'il y a
urgence. Une réunion du conseil de gérance pourra être convoquée par tout gérant. On pourra passer outre cette
convocation si les gérants sont présents ou représentés et s'ils déclarent avoir été informés de l'ordre du jour de la
réunion. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil de gérance se tenant à une heure et
à un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.
Tout gérant pourra se faire représenter en désignant par écrit ou par télécopie ou courriel (email) un autre gérant
comme son mandataire. Tout gérant peut également participer à une réunion du conseil de gérance par conférence
téléphonique, visioconférence ou par ou par tout autre moyen similaire de communication permettant à tous les gérants
qui prennent part à la réunion d'être identifiés et de délibérer. La participation d'un gérant à une réunion du conseil de
gérance par conférence téléphonique, visioconférence ou par ou par tout autre moyen similaire de communication auquel
est fait référence ci-dessus sera considérée comme une participation en personne à la réunion et la réunion sera censé
avoir été tenue au siège social de la Société. Les décisions du conseil de gérance seront consignées dans un procès-verbal
qui sera conservé au siège social de la Société et signé par les gérants présents au conseil de gérance, ou par le président
du conseil de gérance, si un président a été désigné. Les procurations, s'il y en a, seront jointes au procès-verbal de la
réunion.
Nonobstant les dispositions qui précèdent, une décision du conseil de gérance peut également être prise par voie
circulaire et résulter d'un seul ou de plusieurs documents contenant les résolutions et signé(s) par tous les membres du
conseil de gérance sans exception. La date d'une telle décision sera la date de la dernière signature. Une telle résolution
sera considérée comme ayant été prise à Luxembourg.
Art. 14. Responsabilité du/des gérant(s). Le ou les gérants (selon le cas) ne contractent, à raison de leur fonction,
aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société; en tant
que mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.
Art. 15. Assemblées générale des associés. Une assemblée générale annuelle de l'associé unique ou des associés se
tiendra au siège social de la Société ou à tout autre endroit de la commune de son siège social à préciser dans la convo-
cation à l'assemblée.
D'autres assemblées générales de l'associé unique ou des associés peuvent être tenues aux lieux et places indiqués
dans la convocation.
Tant que la Société n'a pas plus de vingt-cinq (25) associés, les résolutions de l'associé unique ou des associés pourront,
au lieu d'être prises lors d'assemblées générales, être prises par écrit par tous les associés. Dans cette hypothèse, un
projet explicite de la résolution ou des résolutions à prendre devra être envoyé à chaque associé, et chaque associé
votera par écrit (ces votes pourront être produits par lettre, télécopie, ou courriel (e-mail)).
Art. 16. Droits de vote des associés, quorum et majorité. Si la Société a un associé unique, il exerce tous les pouvoirs
dévolus à l'assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts
qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente. Les
décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles ont été adoptées par des associés représentant
plus de la moitié du capital social.
Cependant, les résolutions modifiant les présents statuts ne pourront être prises que de l'accord de la majorité en
nombre des associés représentant au moins les trois quarts du capital social de la Société et la nationalité de la Société
ne pourra être changée que par tous les associés, sous réserve des dispositions de la Loi de 1915.
Art. 17. Année sociale. L'année sociale de la Société commence le 1
er
janvier et se termine le 31 décembre de chaque
année.
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Art. 18. Comptes annuels. Chaque année, au 31 décembre, les comptes de la Société sont arrêtés et, suivant le cas,
le gérant ou le conseil de gérance dresse un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société.
Tout associé peut prendre connaissance de l'inventaire et du bilan au siège social de la Société pendant les quinze jours
précédant leur approbation.
Art. 19. Distribution des bénéfices, réserves. Les profits bruts de la Société, constatés dans les comptes annuels,
déduction faite des frais généraux, amortissements et charges, constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net de la Société,
il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-ci atteigne dix pour cent
(10%) du capital social. L'assemblée générale décide de l'affectation du solde restant du bénéfice net annuel. Le gérant
unique ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance pourra décider de verser un dividende intérimaire.
Art. 20. Liquidation. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés
ou non, nommés par l'associé unique ou l'assemblée générale des associés qui fixera leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Au moment de la clôture de la liquidation de la Société, les actifs de la Société seront distribués aux associés propor-
tionnellement au nombre de parts sociales qu'ils détiennent.
Les pertes, s'il y en a, seront réparties de la même manière, étant entendu toutefois qu'aucun associé ne pourra être
forcé de faire des paiements excédant son apport.
Art. 21. Commissaire aux comptes - Réviseur d'entreprises. Conformément à l'article 200 de la Loi de 1915, la Société
doit être contrôlée par un commissaire aux comptes seulement si elle a plus de 25 (vingt-cinq) associés. Un réviseur
d'entreprises doit être nommé si l'exemption prévue à l'article 69 (2) de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre
de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises n'est pas applicable.
Art. 22. Référence aux dispositions légales. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés s'en
réfèrent aux dispositions légales de la Loi de 1915.
<i>Souscription et libérationi>
Les statuts ayant ainsi été établis, l'Associé Unique déclare souscrire l'intégralité des parts sociales de la Société, ayant
une valeur nominale de un euro (1 EUR) chacune et pour un prix de souscription total de douze mille cinq cents euros
(12.500 EUR).
Toutes les parts ont été intégralement libérées par un apport en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq
cents euros (12.500 EUR) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société.
<i>Dispositions transitoiresi>
Le premier exercice social commence aujourd'hui et finira le 31 décembre 2012.
<i>Evaluation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à approximativement mille cinq cents euros (€ 1.500,-).
<i>Résolutions de l'associé uniquei>
Immédiatement après la constitution de la Société, l'Associé Unique, représentant l'intégralité du capital social de la
Société, prend les résolutions suivantes:
(1) le nombre de gérants est fixé à trois (3);
(2) les personnes suivantes sont nommées en tant que gérants de la Société (et forment dès lors le conseil de gérance
de la Société), pour une durée illimitée:
- Robertus Johannes Fegel, gérant, né le 23 juin 1940 à Amsterdam, ayant son adresse au 8, Kasteelweg, 6565CR
Doorweth, Les Pays-Bas;
- Jean Lienhardt, gérant, né le 3 juillet 1954 à Strasbourg, ayant son adresse au 5, rue Saint Morand, 68150 Ribeauville,
France; et
- Stephen William Dryden, gérant, né le 19 mars 1968 à Newcastle, ayant son adresse à Home Farm, Arlescote,
Banbury, Oxfordshire, OX17 1DQ; et
(3) le siège social de la Société est établi au 37, rue d'Anvers, L-1130 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare que la partie comparante l'a requis de documenter le
présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et, en cas de divergence entre le texte anglais et le texte
français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Esch/Alzette, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, celui-ci a signé le présent acte
avec le notaire.
Signé: Conde, Kesseler.
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Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 23 juillet 2012. Relation: EAC/2012/9816. Reçu soixante-quinze euros (75,-
€).
<i>Le Receveur ff.i> (signé): M. Halsdorf.
Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012100792/438.
(120138171) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2012.
Ronchello S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.
R.C.S. Luxembourg B 72.572.
Les comptes annuels au 31 décembre 2004 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Document faisant l’objet d’un dépôt complémentaire:
Référence: L090000981
Date: 05/01/2009
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
FIDUO
Référence de publication: 2012101131/13.
(120138033) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2012.
Ronchello S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.
R.C.S. Luxembourg B 72.572.
Les comptes annuels au 31 décembre 2005 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Document faisant l’objet d’un dépôt complémentaire:
Référence: L090015874
Date: 29/01/2009
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
FIDUO
Référence de publication: 2012101132/13.
(120138040) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2012.
Ronchello S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.
R.C.S. Luxembourg B 72.572.
Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Document faisant l’objet d’un dépôt complémentaire:
Référence: L090015872
Date: 29/01/2009
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
FIDUO
Référence de publication: 2012101133/13.
(120138044) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2012.
Ronchello S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.
R.C.S. Luxembourg B 72.572.
Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
FIDUO
Référence de publication: 2012101134/10.
(120138046) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2012.
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Ronchello S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.
R.C.S. Luxembourg B 72.572.
Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
FIDUO
Référence de publication: 2012101135/10.
(120138048) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2012.
Ronchello S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.
R.C.S. Luxembourg B 72.572.
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
FIDUO
Référence de publication: 2012101136/10.
(120138055) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2012.
Ronchello S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.
R.C.S. Luxembourg B 72.572.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
FIDUO
Référence de publication: 2012101137/10.
(120138057) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2012.
Smart Air S.A., Société Anonyme.
R.C.S. Luxembourg B 135.197.
Il est porté à la connaissance de tous que la convention de domiciliation conclue entre Fiduciaire Patrick Sganzerla,
Société à responsabilité limitée et Smart Air S.A., enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro B 135.197 et ayant son siège social au 18, rue d'Orange, L-2267 Luxembourg, a pris fin le 31 juillet 2012.
En conséquence, le siège social de Smart Air S.A. n'est plus situé au 18, rue d'Orange L-2267 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme et sincère
Fiduciaire Patrick Sganzerla
Société à responsabilité limitée
Référence de publication: 2012101184/14.
(120138088) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2012.
Royal Soparfi S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1260 Luxembourg, 92, rue de Bonnevoie.
R.C.S. Luxembourg B 154.242.
Le bilan approuvé au 31 décembre 2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 juillet 2012.
Référence de publication: 2012101138/10.
(120138141) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2012.
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S.D.E.-Tec S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3372 Leudelange, 26, rue Léon Laval.
R.C.S. Luxembourg B 120.089.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Echternach, le 6 août 2012.
Référence de publication: 2012101148/10.
(120138319) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2012.
Sal. Oppenheim Private Equity Partners S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 12F, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 130.099.
<i>Auszug aus der Beschlussfassung der Verwaltungsratssitzung vom 30. März 2012i>
Dr. Rolf Wickenkamp, Kaufmann, geschäftsansässig Zeppelinstr. 4-8, D-50667 Köln, Deutschland wird zum Vorsi-
tzenden des Verwaltungsrates ernannt. Er wird den Vorsitz bis zum Auslaufen seines Mandates begleiten, d, h. bis zur
ordentlichen Generalversammlung, welche im Jahre 2013 stattfinden wird.
Für beglaubigten Auszug
Référence de publication: 2012101151/12.
(120138335) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2012.
SALORIX S.A., Société de Gestion de Patrimoine Familial (SPF), Société Anonyme - Société de Gestion
de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 38.749.
Lors de l'assemblée générale annuelle tenue en date du 26 juillet 2012, les actionnaires ont pris les décisions suivantes:
1. renouvellement du mandat des administrateurs suivants:
- Gérard Becquer, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg
- João Barbuto, avec adresse privée au 667, Rua Dr. Manuel Maria Tourinho, 01236-000, São Paulo, Brésil
- Omar Karam Simão Racy, avec adresse privée au 3574, Rua da Consolação, 01416-000, São Paulo, Brésil
- Deyse Simão Racy, avec adresse privée au 217, rua Escócia, 01453-000, São Paulo, Brésil
pour une période venant à échéance lors de l'assemblée générale annuelle statuant sur les comptes de l'exercice social
se clôturant au 31 décembre 2012 et qui se tiendra en 2013.
2. suite à une fusion par absorption et un changement de dénomination, le commissaire aux comptes est Alter Domus
Luxembourg S.à r.l. avec siège social au 5, Rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, son mandat débute avec effet
immédiat et pour une période venant à échéance lors de l'assemblée générale annuelle statuant sur les comptes de
l'exercice social se clôturant au 31 décembre 2012 et qui se tiendra en 2013.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 juillet 2012.
Référence de publication: 2012101168/22.
(120138474) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2012.
Signum Luxembourg I S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.
R.C.S. Luxembourg B 87.793.
Le bilan au 31 décembre 2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signatures.
Référence de publication: 2012101156/10.
(120138447) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2012.
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U X E M B O U R G
Sunset S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 104.817.
Les statuts coordonnés au 28/06/2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Redange-sur-Attert, le 03/08/2012.
Me Cosita Delvaux
<i>Notairei>
Référence de publication: 2012101163/12.
(120138058) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2012.
Canalyse S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 153.065.
<i>Extrait des résolutions du Conseil d’Administration du 27 juillet 2012:-i>
<i>Résolution 1.i>
Est confirmée avec effet immédiat, la démission de Monsieur Cedric Creunier en tant qu’Administrateur-Délégué
Technique.
Est acceptée avec effet immédiat la nomination de Monsieur Adam Hervé, demeurant au 8 route de Rurange, F-57310
Montrequienne, France, en tant qu’Administrateur-Délégué Technique de la société CANALYSE S.A., reprenant le mandat
en cours de Monsieur Creunier jusqu’à l’Assemblée Générale qui se tiendra en l’année 2015.
Luxembourg, le 27 juillet 2012
<i>Pour Canalyse S.A.i>
Référence de publication: 2012101462/16.
(120138762) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2012.
Syncron Luxemburg, Société Anonyme.
Siège social: L-2510 Strassen, 31, rue Schafsstrachen.
R.C.S. Luxembourg B 78.882.
Les comptes annuels au 31.12.2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012101164/10.
(120138306) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2012.
Sageco S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2613 Luxembourg, 1, place du Théâtre.
R.C.S. Luxembourg B 30.410.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
Signature.
Référence de publication: 2012101166/10.
(120138233) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2012.
Samoa Holding S.A., Société Anonyme Holding.
R.C.S. Luxembourg B 52.751.
EXTRAIT
Le siège social de la société SAMOA HOLDING S.A., R.C.S. Luxembourg n° B 52.751 auprès de la société International
Corporate Activities, Intercorp S.A., L -1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont est dénoncé avec effet immédiat.
105674
L
U X E M B O U R G
Luxembourg, le 31 juillet 2012.
POUR EXTRAIT CONFORME
<i>POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
i>Signature
Référence de publication: 2012101170/13.
(120138666) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2012.
Selim S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1610 Luxembourg, 42-44, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 97.889.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Extrait sincère et conforme
SELIM S.A.
Référence de publication: 2012101172/11.
(120138066) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2012.
Fondation Alzheimer, Etablissement d'Utilité Publique.
Siège social: L-1721 Luxembourg, 45, rue Nicolas Hein.
R.C.S. Luxembourg G 91.
<i>Rapport de gestion au 31 décembre 2011i>
La vocation primaire de la Fondation Alzheimer (ci-après "Fondation") est la collecte de fonds, ce qui se reflète dans
les chiffres respectifs.
Grâce à la collecte de fonds, la Fondation peut suivre son objectif principal, à savoir, le soutien d'initiatives de regrou-
pement des familles et des proches des malades atteints de la maladie d'Alzheimer ou de toute autre démence, ainsi que
l'établissement de structures adaptées aux besoins et visant à améliorer les conditions de vie et d'existence des malades
déments de notre pays.
Depuis 2007, la Fondation Alzheimer a adhéré au Code de bonne conduite des organismes faisant appel à la générosité
du public et depuis janvier 2011 elle est est membre fondateur de l'asbl "Don en confiance - Luxembourg".
Les aides accordées à la trésorerie de l'Association Luxembourg Alzheimer dans le cadre de la rénovation du foyer
de Dommeldange au montant de EUR 102.000 ont été remboursées en 2011. Il en est de même pour l'avance de trésorerie
au montant de EUR 400.000.
Pour 2011 la collecte de dons a augmenté de EUR 215.153,23 (+73,49 %) par rapport à 2010. La totalité des recettes
des dons s'élèvent à EUR 507.923,73 (2010: EUR 292.770,50).
Les dons reprennent pour un montant de EUR 182.478 (2010: EUR 121.652) des dividendes provenant d'actions d'une
société dont 17.890 actions ont été reçues en 2010 en usufruit temporaire (jusqu'en 2016) dans le cadre d'une donation.
Les frais et honoraires relatifs à cette donation ont été à charge du donateur.
Tandis que les dons des particuliers ont diminués de EUR 3.157,01 (-7,60 %) par rapport à l'année précédente, on
constate une augmentation des dons mortuaires de EUR 60.826 (+50 %).
Les produits financiers reprennent pour un montant de EUR 7.153,98 des revenus du portefeuille de valeurs mobilières
reprises en immobilisations financières et pour EUR 5.449,24 des reprises de corrections de valeur sur ce portefeuille.
Le subside pour les services de soutien aux personnes concernées et leurs familles de l'ala n'est plus reconduit pour
2011.
Les dons dédiés sont transférés en tant que subside à l'ala pour l'acquisition de matériel ou de meubles, si c'est le désir
précis de la famille donatrice.
La Fondation conclut l'année 2011 avec un résultat positif de EUR 442.751,38 (2010: EUR 121.925.49).
Luxembourg, le 30 mai 2012.
<i>Pour la Fondation Alzheimer
i>M. Jeannot Krecké / M. Edmond Schumacher
<i>Président / Trésorieri>
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<i>Rapport du reviseur d'entreprises agréei>
<i>Rapport sur les comptes annuelsi>
Conformément au mandat donné par le Conseil d'Administration du 27 avril 2009, nous avons effectué l'audit des
comptes annuels ci-joints de la FONDATION ALZHEIMER, comprenant le bilan au 31 décembre 2011 ainsi que le compte
de profits et pertes pour l'exercice clos à cette date, et un résumé des principales méthodes comptables et d'autres notes
explicatives.
<i>Responsabilité du Conseil d'Administration pour les comptes annuelsi>
Le Conseil d'Administration est responsable de l'établissement et de la présentation sincère de ces comptes annuels,
conformément aux obligations légales et réglementaires relatives à l'établissement et la présentation des comptes annuels
en vigueur au Luxembourg ainsi que d'un contrôle interne qu'il juge nécessaire pour permettre l'établissement de comptes
annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.
<i>Responsabilité du réviseur d'entreprises agrééi>
Notre responsabilité est d'exprimer une opinion sur ces comptes annuels sur la base de notre audit. Nous avons
effectué notre audit selon les Normes Internationales d'Audit telles qu'adoptées pour le Luxembourg par la Commission
de Surveillance du Secteur Financier. Ces nonnes requièrent de notre part de nous conformer aux règles d'éthique et de
planifier et de réaliser l'audit en vue d'obtenir une assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas
d'anomalies significatives.
Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants concernant les montants
et les informations fournis dans les comptes annuels. Le choix des procédures relève du jugement du réviseur d'entreprises
agréé, de même que l'évaluation des risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-
ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs. En procédant à cette évaluation, le réviseur d'entreprises agréé prend
en compte le contrôle interne en vigueur dans l'entité relatif à l'établissement et à la présentation sincère des comptes
annuels afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion
sur le fonctionnement efficace du contrôle interne de l'entité. Un audit comporte également l'appréciation du caractère
approprié des méthodes comptables retenues et du caractère raisonnable des estimations comptables faites par le Conseil
d'Administration, de même que l'appréciation de la présentation d'ensemble des comptes annuels.
Nous estimons que les éléments probants recueillis sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.
<i>Opinioni>
A notre avis, les comptes annuels donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière de la FONDATION
ALZHEIMER au 31 décembre 2011, ainsi que des résultats pour l'exercice clos à cette date, conformément aux obligations
légales et réglementaires relatives à l'établissement et la présentation des comptes annuels en vigueur au Luxembourg.
Luxembourg, le 5 juin 2012.
<i>Pour Mazars Luxembourg S.A., Cabinet de révision agréé
i>10A, rue Henri M. Schnadt
L-2530 Luxembourg
Philippe CORBARD
Annexes:
- Bilan au 31 décembre 2011
- Compte de profits et pertes pour la période du 1
er
janvier 2011 au 31 décembre 2011
- Annexe des comptes annuels
<i>Bilan au 31 décembre 2011i>
<i>(exprimé en euros)i>
Notes
31/12/2011
EUR
31/12/2010
EUR
ACTIF
note 2.6.
note 2.6.
ACTIF IMMOBILISE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
960 750,45
962 421,08
Immobilisations financières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1.1..3
960 750,45
962 421,08
Titres ayant le caractère d'immobilisations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
960 750,45
962 421,08
ACTIF CIRCULANT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 941 568,08 1 488 491,32
Créances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86 921,00
520 163,74
Créances résultant de l'exploitation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,00
502 000,00
dont à moins d'un an . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,00
502 000,00
Autres créances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86 921,00
18 163,74
105676
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dont à moins d'un an . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86 921,00
18 163,74
Avoirs en banques, avoirs en compte de chèques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 854 647,08
968 327,58
TOTAL ACTIF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 902 318,53 2 450 912,40
PASSIF
CAPITAUX PROPRES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 439 490,08 2 317 564,59
Résultats reportés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
2 439 490,08 2 317 564,59
PROVISIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 542,00
3 450,00
Autres provisions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
3 542,00
3 450,00
Autres provisions pour charges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 542,00
3 450,00
DETTES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16 535,07
7 972,32
Dettes résultant de l'exploitation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.4.
13 870,01
3 630,01
dont à moins d'un an . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13 870,01
3 630,01
Autres dettes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
2 665,06
4 342,31
dont à moins d'un an . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 665,06
4 342,31
BENEFICE DE L'EXERCICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
442 751,38
121 925,49
TOTAL PASSIF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 902 318,53 2 450 912,40
<i>Compte de profits et pertes de l'exercice se terminant le 31 décembre 2011i>
<i>(exprimé en euros)i>
Notes 31/12/2011
EUR
31/12/2010
EUR
note 2.6.
note 2.6.
PRODUITS D'EXPLOITATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
507 923,73
292 770,50
Dons reçus et autres revenus similaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
507 923,73
292 770,50
Montant net des dons reçus et autres revenus similaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.4., 7 507 923,73
292 770,50
CHARGES D'EXPLOITATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-79 925,21 -191 470,51
Autres charges externes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.4.
-13 327,04 -126 360,84
Frais de personnel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
-63 056,17
-61 659,67
Salaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-55 033,71
-54 181,07
Charges sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-8 022,46
-7 478,60
Dotations aux amortissements et aux provisions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-3 542,00
-3 450,00
Sur risques et charges: dotations aux provisions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
-3 542,00
-3 450,00
RESULTAT D'EXPLOITATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
427 998,52
101 299,99
PRODUITS FINANCIERS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21 872,73
22 742,19
Intérêts et produits assimilés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.4.1.
16 423,49
13 614,84
Reprise de corrections de valeur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 449,24
9 127,35
CHARGES FINANCIERES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-7 119,87
-2 116,69
Corrections de valeur sur immobilisations financières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-7119,87
-2 116,69
RESULTAT FINANCIER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14 752,86
20 625,50
RESULTAT AVANT IMPÔTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
442 751,38
121 925,49
TOTAL DES PRODUITS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
529 796,46
315 512,69
TOTAL DES CHARGES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-87 045,08 -193 587,20
RESULTAT DE L'EXERCICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
442 751,38
121 925,49
Annexe des comptes annuels au 31 décembre 2011
(montants exprimés en euros)
Note 1. Généralités. La Fondation Alzheimer a été constituée le 31 janvier 1992 sous forme d'Etablissement d'utilité
publique de droit luxembourgeois. La Fondation Alzheimer a pour objet de soutenir toute initiative pour regrouper les
familles et les proches des malades atteints de la maladie d'Alzheimer ou de toute autre démence, de créer un réseau
d'entraide destiné à soutenir l'entourage des malades, de mettre en oeuvre des actions d'informations auprès des pro-
fessions de santé et du grand public et de contribuer, sur tous les plans, à l'amélioration des conditions de vie et d'existence
des malades déments de notre pays.
Note 2. Résumé des principales politiques comptables. Les comptes annuels sont établis conformément aux disposi-
tions légales et réglementaires luxembourgeoises et aux pratiques comptables généralement admises.
2.1. Actifs immobilisés
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Les actifs immobilisés sont évalués au prix d'acquisition historique. Pour obtenir le prix d'acquisition tous les frais
accessoires sont rajoutés au prix d'achat.
2.1.1. Immobilisations financières
Les immobilisations financières sont enregistrées individuellement au plus bas de leur prix d'acquisition ou de leur
valeur estimée de réalisation (prix du marché), sans compensation entre les plus-values et les moins-values individuelles.
Le prix d'acquisition d'un titre est déterminé sur base de la cotation et du taux de change en vigueur le jour de la clôture
du premier exercice au cours duquel le titre est entré dans les immobilisations financières. Une correction de valeur est
pratiquée lorsque la valeur estimée de réalisation est inférieure au prix d'acquisition.
2.2. Créances
Les créances de l'actif circulant sont évaluées à leur valeur nominale. Une correction de valeur est pratiquée lorsque
la valeur estimée de réalisation est inférieure à la valeur nominale.
2.3. Dettes
Les dettes s'inscrivent au passif du bilan à leur valeur de remboursement.
2.4. Dons reçus et revenus similaires
Les dons sont comptabilisés sous le poste "produits d'exploitation".
Lorsque le donateur indique l'utilisation spécifique de son don, qui doit être reversé à l'Association Luxembourg
Alzheimer sous la forme de subside, une dette est inscrite sous le poste "dettes résultant de l'exploitation" en contrepartie
d'une charge reprise en "autres charges externes".
2.5. Provisions
A la clôture de chaque exercice, des provisions sont constituées pour couvrir tous les risques et charges prévisibles.
Les provisions afférentes aux exercices antérieurs sont régulièrement revues et reprises en résultat si elles sont devenues
sans objet.
2.6. La présentation des comptes annuels a été adaptée à celle retenue par l'Association Luxembourg Alzheimer a.s.b.l..
Il s'agit du schéma prévu par le contrat signé entre l'Association et l'organisme gestionnaire de l'assurance dépendance.
Note 3. Immobilisations financières.
PRIX D'ACQUISITION
Valeur au
01/0112011
Acquisitions Cessions
Valeur au
31/12/2011
Actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
227804,16
0,00
0,00 227804,16
Fonds en actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102 813,57
0,00
0,00 102 813,57
Fonds mixtes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
390 189,48
0,00
0,00 390 189,48
Fonds en obligations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
182 287,07
0,00
0,00 182 287,07
Fonds monétaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
91 745,88
0,00
0,00
91 745,88
Portefeuille titres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
994 840,16
0,00
0,00 994 840,16
CORRECTION DE VALEUR
VALEUR
NETTE AU
31/12/2011
Valeur au
01/01/2011
Dotation
Reprise
Valeur au
31/12/2011
Actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -28 276,06 -1 739,60 4 407,18 -25 608,48 202 195,68
Fonds en actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-59,85 -5 380,27
59,85
-5 380,27
97 433,30
Fonds mixtes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,00
0,00 390 189,48
Fonds en obligations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,00
0,00
0,00
0,00 182 287,07
Fonds monétaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-4 083,17
0,00
982,21
-3 100,96
88 644,92
Portefeuille titres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -32 419,08 -7 119,87 5 449,24 -34 089,71 960 750,45
Note 4. Résultats reportés.
31/12/2011
EUR
31/12/2010
EUR
Résultats reportés au début de l'exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 317 564,59 2 207 225,77
Résultat de l'exercice précédent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
121 925,49
110 338,82
Résultats reportés à la fin de l'exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 439 490,08 2 317 564,59
Note 5. Autres provisions. Le poste "Autres provisions" est constitué d'une provision pour charges de EUR 3'220.
Provisions au 1
er
janvier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 450,00
3 450,00
Utilisation provision . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-3 450,00
-3 450,00
Reprise de provision . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,00
0,00
105678
L
U X E M B O U R G
Dotations de l'année . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 542,00
3 450,00
Provisions au 31 décembre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 542,00
3 450,00
Note 6. Autres dettes. dont à moins d'un an:
Sécurité sociale et autres organismes sociaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 508,69
2 642,58
Dettes diverses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
156,37
1 699,73
2 665,06
4 342,31
Note 7. Dons reçus et revenus similaires. Les dons reçus reprennent pour un montant de EUR 182,478 des dividendes
(nets de la retenue d'impôts sur revenus de capitaux de 15%) provenant d'actions qui ont été reçues en 2010 en usufruit
temporaire (jusqu'en 2016) dans le cadre d'une donation. En 2010, les frais et honoraires d'un montant de EUR 168.824
relatifs à cette donation (estimée en pleine propriété à EUR 17.585.870) ont été à charge du donateur.
Note 8. Personnel. La Fondation Alzheimer employait à la fin de l'exercice deux salariés à temps partiel. L'effectif
moyen en équivalent temps plein a été de 0.875.
Note 9. Impôts. La Fondation Alzheimer n'est pas soumise aux impôts sur le résultat et à l'impôt sur la fortune. Les
revenus de la Fondation Alzheimer ne sont pas soumis à la taxe sur la valeur ajoutée.
Note 10. Engagements hors bilan. Il n'y a pas d'engagements hors bilan de la Fondation Alzheimer au 31 décembre
2011.
Note 11. Rémunération du Conseil d'Administration. Aucune rémunération n'a été allouée aux membres du Conseil
d'Administration à raison de leurs fonctions au sein de la Fondation Alzheimer.
<i>Budget 2012 Fondation Alzheimeri>
CHARGES
FRAIS ADMINISTRATIFS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 010,00
ARTICLES/MATERIEL DE BUREAU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 020,00
ENTRETIEN &REPARATION S.MAT.INFORM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50,00
PUBLICATIONS (MEMORIAL) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
190,00
RECEPTIONS & FRAIS DE REPRESENTATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80,00
DOT. AUX PROV. POUR REVISION DES COMPTES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 420,00
COTISATIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
250,00
FRAIS BANCAIRES ET DE TITRES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 750,00
FRAIS ACQUISITION&VENTE TITRES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
610,00
FRAIS DE COMPTE BCEE/DEXJA/BGLL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
240,00
REDUCTION DE VALEUR/DEXIA+BCEE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 900,00
CHARGES SALARIALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38 510,00
SALAIRES BRUTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33 410,00
CHARGES PATRONALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 100,00
SUBSIDES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10 600,00
SUBSIDE DONS DEDIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10 600,00
RESULTAT DE L'EXERCICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
291 760,00
58 870,00
REVENUS
DONS ET SUCCESSIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
344 880,00
DON DIVERS FONDATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36 000,00
DONS MORTUAIRES ET AUTRES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 000,00
SUCC.FREYM.COUP/DIV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6 690,00
REPRISE DE CORRECTIONS DE VALEUR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 800,00
DONATION D'USUFRUIT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 390,00
INTERETS SUR COMPTES BANCAIRES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 750,00
INT.CRED.TERME . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 450,00
INT.CRED. CC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
300,00
350 630,00
Référence de publication: 2012100852/245.
(120138301) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2012.
105679
L
U X E M B O U R G
So.Re.Mo. S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4918 Bascharage, rue Nicolas Meyers.
R.C.S. Luxembourg B 86.615.
Le Bilan au 31 décembre 2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
Signature.
Référence de publication: 2012101185/10.
(120138726) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2012.
Sersteel S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2165 Luxembourg, 26-28, Rives de Clausen.
R.C.S. Luxembourg B 144.708.
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012101173/9.
(120138469) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2012.
Pecan S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 153.250.
Il est porté à la connaissance de qui de droit que l'Associé unique de la Société, à savoir Resolution III Holdings S.à.r.l.,
ayant son siège social au 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, détentrice de 125 parts sociales de Pécan S.à r.l., a
cédé la totalité des parts sociales, en date du 22 mai 2012, à Orangefield Trust (Luxembourg) S.A., ayant son siège social
au 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.
Luxembourg, le 30 mai 2012.
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Le Gérant
Référence de publication: 2012101763/16.
(120138819) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2012.
Sersteel S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2165 Luxembourg, 26-28, Rives de Clausen.
R.C.S. Luxembourg B 144.708.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012101174/9.
(120138513) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2012.
SGBT Financing S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1330 Luxembourg, 34A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 154.117.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012101175/9.
(120138727) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2012.
105680
L
U X E M B O U R G
Shipbourne S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2519 Luxembourg, 3-7, rue Schiller.
R.C.S. Luxembourg B 72.831.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Michel Jadot / Freddy Bracke
<i>Administrateur / Administrateuri>
Référence de publication: 2012101177/11.
(120138071) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2012.
SI BEG Holding II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5365 Munsbach, 9, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 153.073.
Il résulte des résolutions prises par l'Associé Unique de La Société en date du 02 août 2012:
1. Acceptation de la démission de Monsieur Stephen E. STERRET en qualité de Gérant B de La Société à compter du
29 juin 2012.
2. Nomination du nouveau Gérant B de La Société pour une durée indéterminée avec date effective le 02 août 2012,
Monsieur Steven Edward FIVEL, né le 19 janvier 1961 à Indianapolis, Indiana aux Etats Unis d'Amérique, ayant son adresse
professionnelle à 225W. Washington Street, 46204 Indianapolis, Indiana, Etats Unis d'Amérique.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
SI BEG HOLDING II S.à r.l.
Représentée par Jorge Pérez Lozano
<i>Gérant Ai>
Référence de publication: 2012101178/18.
(120138290) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2012.
SI BEG Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-5365 Munsbach, 9, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 151.894.
Il résulte des résolutions prises par l'Associé Unique de La Société en date du 02 août 2012:
1. Acceptation de la démission de Monsieur Stephen E. STERRET en qualité de Gérant B de La Société à compter du
29 juin 2012.
2. Nomination du nouveau Gérant B de La Société pour une durée indéterminée avec date effective le 02 août 2012,
Monsieur Steven Edward FIVEL, né le 19 janvier 1961 à Indianapolis, Indiana aux Etats Unis d'Amérique, ayant son adresse
professionnelle à 225W. Washington Street, 46204 Indianapolis, Indiana, Etats Unis d'Amérique.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
SI BEG HOLDING S.à r.l.
Représentée par Jorge Pérez Lozano
<i>Gérant Ai>
Référence de publication: 2012101179/18.
(120138289) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2012.
Sigespar S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1635 Luxembourg, 87, allée Léopold Goebel.
R.C.S. Luxembourg B 163.753.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
105681
L
U X E M B O U R G
Luxembourg, le 06 août 2012.
<i>Pour compte de Sigespar S.A.
i>Fiduplan S.A.
Référence de publication: 2012101180/12.
(120138731) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2012.
SIGNA R.E.C.P. Development "Sevens" S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1341 Luxembourg, 7, place Clairefontaine.
R.C.S. Luxembourg B 152.099.
Les comptes annuels rectifiés au 31 DECEMBRE 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Remplace le bilan antérieur déposé: RCS B 152 099 L120001089
Enregistré et déposé le 03.01.2012
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.
Référence de publication: 2012101182/13.
(120138610) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2012.
Sigla Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1445 Strassen, 1A, rue Thomas Edison.
R.C.S. Luxembourg B 105.983.
Lors de l'assemblée générale annuelle tenue en date du 11 juillet 2012, les actionnaires ont pris la décision suivante:
- Acceptation de la démission d'Erik Ferm, avec adresse au 15, Parke Road, SW139NF Londres, Royaume Uni, de son
mandat d'Administrateur, avec effet immédiat
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 juillet 2012.
Référence de publication: 2012101181/12.
(120138588) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2012.
SK Art Delux GmbH, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1221 Luxembourg, 219, route de Beggen.
R.C.S. Luxembourg B 151.716.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012101183/9.
(120138568) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2012.
Société Européenne de Banque, Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 13.859.
Les statuts coordonnés au 29/06/2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Redange-sur-Attert, le 03/08/2012.
Me Cosita Delvaux
<i>Notairei>
Référence de publication: 2012101186/12.
(120138045) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2012.
Société Maritime Luxembourgeoise S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2519 Luxembourg, 3-7, rue Schiller.
R.C.S. Luxembourg B 35.494.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
105682
L
U X E M B O U R G
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
M. Jadot / F. Bracke
<i>Administrateur / Administrateuri>
Référence de publication: 2012101187/11.
(120138073) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2012.
Sofidem S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1631 Luxembourg, 49, rue Glesener.
R.C.S. Luxembourg B 163.725.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 août 2012.
Référence de publication: 2012101189/10.
(120138527) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2012.
Bakul S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.
R.C.S. Luxembourg B 170.630.
STATUTES
In the year two thousand and twelve, on the twentieth day of July.
Before the undersigned Maître Jean-Joseph WAGNER, notary residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
”KAPITOL INVESTMENTS S.à r.l.”, a société à responsabilité limitée (private limited liability company) organised under
the laws of Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 42 rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, incor-
porated today by the undersigned notary,
represented by Mrs Christine RACOT, private employee, residing professionally in Luxembourg, pursuant to a proxy
dated 20 July 2012.
The proxy given, signed "ne varietur" by the appearing person and the undersigned notary, shall remain annexed to
this document to be filed with the registration authorities.
Such appearing party, represented as here-above stated, has requested the notary to draw up the articles of incor-
poration of a private limited liability company (société à responsabilité limitée) which is hereby established as follows:
Art. 1. There is hereby established among the subscriber and all those who may become owners of shares hereafter
issued a company (the "Company") in the form of a société à responsabilité limitée (private limited liability company),
which will be governed by the laws pertaining to such an entity, and in particular by the law of 10
th
August, 1915 concerning
commercial companies, as amended (hereafter the "Law"), as well as by these articles of incorporation (hereafter the
"Articles").
Art. 2. The object of the company is the taking of participating interests, in whatsoever form, in other, either Luxem-
bourg or foreign companies, and the management, control and development of such participating interests.
The company may in particular acquire real estate and all types of transferable securities, either by way of contribution,
subscription, option, purchase or otherwise, as well as realize them by sale, transfer, exchange or otherwise.
The company may also acquire and manage all patents and other rights deriving from these patents or complementary
thereto.
The company may borrow and grant any assistance, loan, advance or guarantee to companies.
The company may also perform any transactions in real estate and in transferable securities, and may carry on any
commercial, industrial and financial activity, which it may deem necessary and useful to the accomplishment of its purposes.
Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.
Art. 4. The Company is named "BAKUL S.à r.l.".
Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City, Grand Duchy of Luxembourg.
The registered office of the Company may be transferred within the boundaries of the municipality by a resolution of
the board of managers (as used in these Articles, "board of managers" means the sole manager if the said board consists
of a single manager only) of the Company. The registered office may further be transferred to any other place within the
Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the general meeting of shareholders (as used in these Articles,
105683
L
U X E M B O U R G
"general meeting of shareholders" means the sole shareholder if there is no more than one shareholder) adopted in the
manner required for the amendment of these Articles.
To the extent permitted by Luxembourg laws and regulations, the registered office of the Company may be transferred
inside the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the board of managers. The Company may have offices and
branches, both in Luxembourg and abroad.
In the event that the managers determine that extraordinary political, economical, social or military events have oc-
curred or are imminent which would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with
the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred
abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such provisional measures shall have no effect on
the nationality of the Company, which, notwithstanding such temporary transfer, shall remain a Luxembourg company.
Art. 6. The capital is set at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) divided into twelve thousand five hundred
(12,500) shares (the "Shares") of one euro (EUR 1.-) each. All shares have been subscribed and are fully paid-up.
Art. 7. The capital may be changed at any time by a decision of the general meeting of shareholders, in accordance
with article 14 of the Articles.
Art. 8. Each Share entitles to a fraction of the Company's assets and profits in direct proportion to the number of
Shares in existence.
Art. 9. Towards the Company, the Shares are indivisible, only one owner being admitted per Share. Joint co-owners
have to appoint a sole person as their representative towards the Company.
Art. 10. The Company's Shares are freely transferable among shareholders.
The Company's Shares may not be transferred inter vivos to non-shareholders unless shareholders representing at
least three-quarters of the share capital shall have agreed thereto in a general meeting.
Shares may not be transmitted by reason of death to non-shareholders except with the approval of owners of Shares
representing three-quarters of the rights owned by the survivors.
In the case referred to in the foregoing paragraph, no consent shall be required where the Shares are transferred
either to heirs compulsorily entitled to a portion of the estate or to the surviving spouse or to other legal heirs.
Heirs or beneficiaries of last will provisions or contractual instruments affecting the estate who have not been approved
and who have not found a transferee fulfilling the requisite conditions may cause the Company to be prematurely dissolved,
three months after giving formal notice, served on the managers by process-server and notified to the shareholders by
registered mail.
However, during the said period of three months, the Shares of the deceased may be acquired either by the share-
holders, subject to the requirements of the last sentence of Article 199 of the Law according to which the majority may
in no case oblige any of the shareholders to increase his/her/its participation in the Company, or by a third party approved
by them, or by the Company itself if it fulfils the conditions required for the acquisition by a Company of its own Shares.
The repurchase price of the Shares shall be calculated on the basis of the average balance sheet for the last three years
and, if the Company has not been operating for three financial years, on the basis of the balance sheet of the last year or
of the last two years.
If no profit has been distributed, or if no agreement is reached as to the application of the basis for repurchase referred
to in the foregoing paragraph, the price shall, in the event of disagreement, be determined by the courts.
The exercise of the rights attached to the Shares of the deceased shall be suspended until the transfer of such rights
is valid vis-à-vis the Company.
Transfers of Shares must be recorded by a notarial instrument or by a private document.
Transfers shall not be valid vis-à-vis the Company or third parties until they shall have been notified to the Company
or accepted by it in accordance with the provisions of article 1690 of the Luxembourg Civil Code.
Art. 11. The Company shall not be dissolved by reason of the death, insolvency or bankruptcy of the single shareholder
or of one of the shareholders.
Art. 12. The Company is administered by at least one manager, who is designated by the shareholders. If several
managers have been appointed, they will constitute a board of managers. The powers of each manager and the duration
of his/her/its mandate are determined by the shareholders. Managers may be revoked at any time by decision of the
shareholders.
All powers not expressly reserved by the Law or the Articles to the general meeting of shareholders fall within the
competence of the board of managers, which shall have all powers to carry out and approve all acts and operations
consistent with the Company's object.
The board of managers may choose from among its members a chairman. The board of managers shall meet upon call
by the chairman, or two managers, at the place indicated in the notice of meeting.
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The chairman shall preside at all meetings of shareholders and the board of managers, but in his absence, the share-
holders or managers may appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such
meeting.
The board of managers from time to time may appoint officers considered necessary for the operation and management
of the Company. Any such appointment may be revoked at any time by the board of managers. Officers need not to be
managers or shareholders of the Company. The officers appointed, unless otherwise stipulated in these Articles, shall
have the powers and duties given to them by the board of managers.
Convening notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers, in writing or by e-mail or
facsimile transmission or such other electronic means capable of evidencing such notice, at least twenty-four hours in
advance of the hour set forth for such meeting, except in circumstances of emergency, in which case the nature of such
circumstances shall be set forth in the notice of meeting. This notice may be waived by the consent in writing or by
telegram, e-mail or by facsimile transmission or such other electronic means capable of evidencing such consent of each
manager. The meeting shall be duly held without prior notice if all the managers are present or duly represented and
decide to waive this notice. Separate notice shall not be required for individual meetings held at time and place prescribed
in a schedule previously adopted by resolution of the board of managers.
Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing another manager as his proxy in writing
or by telegram, e-mail or facsimile transmission or such other electronic means capable of evidencing such appointment.
The quorum of the board shall be the presence or the representation of a majority of the managers holding office.
Decisions will be taken by majority of the votes cast of the managers at such meeting including, if the case may be, at least
one category A manager and one category B manager. In the event that in any meeting the number of votes for and against
a resolution shall be equal, the chairman, as the case may be pro tempore, shall have a casting vote.
The minutes of the board meetings are signed by the chairman of the meeting.
Duly convened board meetings may be held by telephone or by video conference link and will be subject to the quorum
and majority conditions set forth hereabove.
The board of managers may also, unanimously, pass resolutions on one or several similar documents by circular means
when expressing its approval in writing, by cable or facsimile or any other similar means of communication. The entirety
will form the circular documents duly executed giving evidence of the resolution. Managers' resolutions, including circular
resolutions, may be conclusively certified or an extract thereof may be issued under the individual signature of any
manager.
The Company will be bound by the signature of the sole manager in the case of a sole manager, and in the case of a
board of managers by the joint signature of any two managers. If the Shareholders' Meeting decides to create 2 categories
of managers (managers A and managers B) the company will be committed by the joint signatures of a manager A and a
manager B.
In any event the Company will be validly bound by the sole signature of any person or persons to whom such signatory
powers shall have been delegated, by the sole manager if there is only one manager, by the board of managers or any
two of the managers, or by a manager A and a manager B if the case may be.
Art. 13. No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or
invalidated by the fact that any one or more of the managers or officers of the Company is interested in, or is a director,
manager or associate, officer or employee of such other company or firm.
Any manager or officer of the Company who serves as a director, manager, officer or employee of any company or
firm with which the Company shall contract or otherwise engage in business shall not, by reason of such affiliation with
such other company or firm, be prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to such
contract or other business.
In the event that any manager or officer of the Company may have any personal interest in any transaction submitted
for approval to the board of managers conflicting with that of the Company, such manager or officer shall make known
to the board of managers such personal interest and shall not consider or vote upon any such transaction, and such
transaction shall be reported to the next succeeding meeting of shareholders. The term "personal interest" as used in
the preceding sentence, shall not include any relationship with or interest in any matter, position or transaction involving
such other company or entity as may from time to time be determined by the board of managers in its discretion.
The manager or the managers (as the case may be) do not assume, by reason of his/her/its/their position, any personal
liability in relation to any commitment validly made by him/her/it/them in the name of the Company.
The Company shall indemnify any manager or officer, and his/her/its heirs, executors and administrators, against ex-
penses reasonably incurred by him/her/it in connection with any action, suit or proceeding to which he/she/it may be
made a party by reason of his/her/its being or having been a manager or officer of the Company, or, at its request, of any
other company of which the Company is a shareholder or creditor and from which he/she/it is not entitled to be in-
demnified, except in relation to matters as to which he/she/it shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding
to be liable for gross negligence or misconduct; in the event of a settlement, indemnification shall be provided only in
connection with such matters covered by the settlement as to which the Company is advised by counsel that the person
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to be indemnified did not commit such breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other
rights to which he/she/it may be entitled.
Art. 14. Each shareholder may take part in collective decisions or general meetings of shareholders irrespective of the
number of Shares held by him/her/it. Each shareholder has voting rights commensurate with his/her/its shareholding.
Collective decisions of shareholders or resolutions of shareholders' meetings are validly taken only insofar as they are
adopted by shareholders owning more than half of the share capital, unless otherwise provided for by law or these Articles.
If the Company has only one shareholder, this sole shareholder exercises all the powers of the general meeting. The
decisions of the sole shareholder are recorded in minutes or drawn-up in writing.
Resolutions to alter the Articles or to dissolve or liquidate the Company may only be adopted by the majority of the
shareholders owning at least three quarters of the share capital, subject further to the provisions of the Law.
The Company shall limit the number of its shareholders to a maximum of twenty-five so that any decision of the
shareholders may be taken by circular resolution, the text of which shall be sent to all the shareholders in writing, whether
in original or by telegram, telex, facsimile or e-mail. The shareholders shall cast their vote by signing the circular resolution.
The signatures of the shareholders may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution and
may be evidenced by letter or facsimile.
Art. 15. The financial year starts on 1
st
January of each year and ends on 31
st
December of the same year.
Art. 16. At the end of each financial year, the accounts of the Company are established by the board of managers.
Each shareholder may inspect such accounts at the registered office.
Art. 17. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amor-
tization and other expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profit is allocated
to the legal reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the shares capital.
The balance of the net profit may be distributed to the shareholders in proportion to their shareholding in the Com-
pany.
Art. 18. Interim dividends may be distributed in accordance with and in the form and under the conditions set forth
by the Law.
Art. 19. At the time of winding up the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators,
shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.
Art. 20. Reference is made to provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these
Articles.
<i>Transitional dispositioni>
The first financial year shall begin on the date of the formation of the Company and shall end on December 31
st
,
2012.
<i>Subscription and paymenti>
The articles of incorporation of the Company having thus been drawn up by the appearing party, the appearing party
has subscribed and entirely paid up the entire twelve thousand five hundred (12,500) Shares issued by the Company.
Proof of the payment has been given to the undersigned notary.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a
result of its formation are estimated at approximately one thousand euro.
<i>Extraordinary general meetingi>
The sole shareholder has forthwith taken immediately the following resolutions:
1. The following persons are appointed managers of the Company for an unlimited duration:
- Mrs Elisa Paola ARMANDOLA, residing professionally at 42 rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg;
- Mr Fabio MASTROSIMONE, residing professionally at 42 rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg;
- Mrs Sarah BRAVETTI, residing professionally at 42 rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg;
- Mr Guy BAUMANN, residing professionally at 42 rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg;
2. The registered office of the Company is fixed at rue de la Vallée 42, L-2661 Luxembourg.
WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this deed.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English, followed by a French version, on request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
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The document having been read to the person appearing, the said person signed together with the notary the present
deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille douze, le vingt juillet.
Par-devant nous, Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire résidant à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg.
A comparu:
«KAPITOL INVESTMENTS S.à r.l.», une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social
au 42 rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, constituée aujourd'hui par le notaire soussigné,
représentée par Madame Christine RACOT, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg, en
vertu d'une procuration datée du 20 juillet 2012.
La procuration prémentionnée, signée "ne varietur" par la mandataire et le notaire instrumentaire, restera annexée à
ce document pour être soumise à l'enregistrement.
Laquelle comparante, ainsi que représentée, a requis le notaire instrumentaire d'arrêter les statuts d'une société à
responsabilité limitée qu'il déclare constituée comme suit:
Art. 1
er
. Il est établi par la présente entre le souscripteur et tous ceux qui pourront détenir des actions émises en
vertu des présentes une société, (la "Société") sous la forme d'une société à responsabilité limitée qui sera régie par les
lois y relatives, en particulier par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après
la "Loi"), ainsi que par les présents statuts (ci-après les "Statuts").
Art. 2. La Société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés
luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
La société peut notamment acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat et de toute autre manière
des valeurs immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.
La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou
pouvant les compléter.
La société peut emprunter et accorder à d'autres sociétés, tous concours, prêts, avances ou garanties.
La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et fi-
nancières nécessaires et utiles pour la réalisation de l'objet social.
Art. 3. La Société est constituée pour une période illimitée.
Art. 4. La Société a la dénomination «BAKUL S.à r.l.».
Art. 5. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg.
L'adresse du siège social peut être transférée à l'intérieur de la commune par résolution du conseil de gérance (tel
qu'utilisé dans les présents Statuts, le terme «conseil de gérance» signifie le gérant unique si ledit conseil n'est composé
que d'un seul gérant) de la Société. Le siège social peut en outre être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché
de Luxembourg par délibération de l'assemblée générale des associés (tel qu'utilisé dans les présents Statuts, le terme
«assemblée générale des associés» signifie l'associé unique s'il n'y a qu'un seul associé) délibérant comme en matière de
modification des Statuts.
Si les lois et règlements applicables le permettent, le siège social pourra être transféré à l'intérieur du Grand-Duché
de Luxembourg par une décision du conseil de gérance. La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au
Luxembourg qu'à l'étranger.
Lorsque les gérants estiment que des évènements extraordinaires d'ordre politique, économique, social ou militaire
se sont produits ou sont imminents, et qu'ils sont de nature à compromettre les activités normales de la Société à son
siège social, ou la communication entre le siège social et l'étranger, le siège social peut être transféré provisoirement à
l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances extraordinaires; ces mesures provisoires n'ont aucun effet sur
la nationalité de la Société qui, nonobstant le transfert provisoire de son siège social, restera une société luxembourgeoise.
Art. 6. Le capital social s'élève à douze mille cinq cents euros (EUR 12,500.-) divisé en douze mille cinq cents (12,500)
parts sociales (les "parts sociales") d'un euro (EUR 1.-) chacune. Toutes les parts sociales ont été souscrites et sont
entièrement payées.
Art. 7. Le capital peut être modifié à tout moment par une décision de l'assemblée générale des associés, en conformité
avec l'article 14 des présents Statuts.
Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe avec
le nombre de parts sociales existantes.
Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire est admis par part sociale.
Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.
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Art. 10. Les parts sociales sont librement transmissibles entre les associés.
Les transferts de parts sociales de la Société inter vivos à des non-associés seront soumis à l'accord des associés
représentant au moins trois quarts du capital social de la Société.
Tout transfert de parts sociales à des tiers en raison du décès d'un associé est soumis à l'agrément des associés restants
représentant au moins trois quarts du capital social de la Société.
Dans le cas évoqué dans le paragraphe précédent, aucun agrément n'est requis en cas de transfert de parts sociales
aux héritiers réservataires ou au conjoint survivant ou aux autres héritiers légaux.
Les héritiers ou bénéficiaires d'institutions testamentaires ou contractuelles affectant la succession qui n'ont pas été
approuvés et qui n'ont pas trouvé de cessionnaire remplissant les conditions requises peuvent provoquer la dissolution
anticipée de la Société trois mois après mise en demeure, signifiée aux gérants et notifiée aux associés par courrier
recommandé.
Cependant, pendant ladite période de trois mois, les parts sociales des défunts peuvent être acquises soit par les
associés, en respectant les dispositions de la dernière phrase de l'article 199 de la Loi selon laquelle la majorité des associés
ne peut en aucun cas obliger l'un d'entre eux à augmenter sa participation dans la Société, soit par un tiers approuvé par
eux, soit par la Société elle-même si elle remplit les conditions requises pour l'acquisition par une société de ses propres
parts.
Le prix de rachat des parts sociales sera calculé sur la base du bilan moyen des trois derniers exercices ou, si cela n'est
pas possible, sur la base des bilans des deux derniers ou du dernier exercice.
Si aucun bénéfice n'a été distribué, ou si aucun accord n'est conclu quant à l'application des règles sur le rachat visées
au paragraphe précédent, le prix, en cas de désaccord, sera déterminé par les tribunaux.
L'exercice des droits sociaux attachés aux parts sociales du défunt sera suspendu jusqu'à ce que le transfert de ces
droits soit opposable vis-à-vis de la Société.
La cession de parts sociales doit être formalisée par acte notarié ou par acte sous seing privé.
Les cessions de parts ne sont opposables à la Société et aux tiers qu'après qu'elles ont été notifiées à la Société ou
acceptées par elle conformément à l'article 1690 du Code Civil luxembourgeois.
Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de l'insolvabilité ou de la faillite de l'associé unique ou d'un
des associés.
Art. 12. La Société est gérée par au moins un gérant, qui est désigné par les associés. Si plusieurs gérants sont nommés,
ils constituent un conseil de gérance. Les pouvoirs de chaque gérant et la durée de leur mandat sont déterminés par les
associés. Les gérants peuvent être révoqués à tout moment par décision des associés.
Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts
seront de la compétence du conseil de gérance qui aura tous pouvoirs pour effectuer et approuver tous actes et opérations
conformes à l'objet social.
Le conseil de gérance peut choisir parmi ses membres un président. Le conseil de gérance se réunira sur convocation
du président, ou de deux gérants, au lieu spécifié dans l'avis de convocation de la réunion.
Le président présidera toutes les assemblées des associés et toutes les réunions du conseil de gérance mais, en son
absence, les associés ou les gérants pourront nommer un autre gérant en tant que président pro tempore par vote à la
majorité des présents à cette assemblée ou à cette réunion.
Le conseil de gérance pourra nommer des fondés de pouvoirs qu'il considère nécessaires au fonctionnement et à la
gestion de la Société. Cette nomination peut être révoquée à tout moment par le conseil de gérance. Les fondés de
pouvoirs ne doivent pas nécessairement être des gérants ou des associés de la Société. Les fondés de pouvoirs nommés,
à moins que les présents Statuts n'en disposent autrement, auront les pouvoirs et les obligations qui leur seront accordés
par le conseil de gérance.
L'avis de convocation aux réunions du conseil de gérance devra être transmis à tous les gérants, par écrit ou par
courrier électronique ou par fax ou tout autre moyen électronique pouvant prouver l'existence de cet avis, au moins
vingt-quatre heures avant l'heure fixée pour la réunion, sauf cas urgent, dont la nature devra être spécifiée dans l'avis de
convocation de la réunion. Les gérants pourront renoncer à recevoir un avis de convocation en donnant leur consente-
ment par écrit ou par télégramme, courrier électronique ou fax ou tout autre moyen électronique pouvant prouver le
consentement de chaque gérant. Le conseil de gérance se réunit valablement sans convocation préalable au cas où tous
les gérants sont présents ou valablement représentés et décident de renoncer à cette convocation. Un avis de convocation
séparé n'est pas requis pour chaque réunion tenue aux heure et lieu spécifiés dans un programme adopté antérieurement
par résolution du conseil de gérance.
Tout gérant pourra se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant un autre gérant par écrit
ou télégramme, courrier électronique ou fax ou tout autre moyen électronique pouvant prouver la nomination de ce
mandataire.
Le conseil de gérance ne pourra délibérer valablement que si la majorité des membres sont présents ou représentés.
Les décisions seront prises à la majorité des voix exprimées des gérants à la réunion, incluant un gérant de catégorie A
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et un gérant de catégorie B, le cas échéant. Dans l'hypothèse où lors d'une réunion, le nombre des votes pour et contre
une résolution est égal, le président, le cas échéant pro tempore, aura un vote prépondérant.
Les procès-verbaux des réunions du conseil de gérance sont signés par le président de la réunion.
Les réunions du conseil de gérance dûment convoquées pourront également être tenues par téléphone ou par vidéo
conférence et seront sujettes aux conditions de quorum et de majorité définies ci-dessus.
Le conseil de gérance pourra également, à l'unanimité, adopter des résolutions dans un ou plusieurs documents simi-
laires par voie de circulaires exprimant son approbation par lettre, par câble ou par fax ou tout autre moyen de
communication similaire. L'ensemble formera les documents circulaires prouvant une fois dûment exécutés, l'existence
de la résolution. Les résolutions des gérants, y inclus les résolutions circulaires, pourront être certifiées ou un extrait
pourra être émis sous la signature individuelle de tout gérant.
La Société sera engagée par la signature du gérant unique en cas de gérant unique, et dans le cas d'un conseil de gérance,
par la signature conjointe de deux gérants. Si l'assemblée générale des Associés décide de créer deux catégories de gérants
(gérant A et gérant B), la société sera engagée par la signature conjointe d'un gérant A et d'un gérant B.
Dans tous les cas, la Société sera valablement engagée par la seule signature de toute(s) personne(s) à qui ces pouvoirs
de signature ont été délégués, par le gérant unique, ou par le conseil de gérance ou deux de ses gérants, ou un gérant de
catégorie A et un gérant de catégorie B le cas échéant.
Art. 13. Aucun contrat conclu ou aucune transaction conclue entre la Société et toute autre société ou entreprise ne
pourront être viciés ou invalidés par le fait qu'un ou plusieurs gérants ou fondés de pouvoirs de la Société auraient un
intérêt quelconque dans telle autre société ou entreprise ou seraient un administrateur, gérant, associé, fondé de pouvoirs
ou employé de telle autre société ou entreprise.
Le gérant ou le fondé de pouvoirs de la Société qui est administrateur, gérant, fondé de pouvoirs ou employé d'une
société ou entreprise avec laquelle la Société passe des contrats ou est autrement en relation d'affaires ne sera pas, pour
cette raison, privé du droit de délibérer, de voter ou d'agir en ce qui concerne les matières en relation avec ce contrat
ou ces affaires.
Au cas où un gérant ou fondé de pouvoirs a un intérêt personnel dans toute transaction, soumise à l'approbation du
conseil de gérance opposé à celui de la Société, ce gérant ou fondé de pouvoirs devra en informer le conseil de gérance
et ne délibérera ni ne prendra part au vote concernant cette transaction; rapport devra être fait au sujet de cette trans-
action à la prochaine assemblée des associés. Le terme "intérêt personnel" utilisé dans la phrase précédente ne s'appliquera
pas aux relations ou intérêts qui pourront exister de quelque manière, en quelque qualité ou à quelque titre que ce soit,
en rapport avec toute autre société ou entité déterminée par le conseil de gérance à sa discrétion.
Le gérant ou les gérants (le cas échéant) n'assume(nt), en raison de sa/leur position, aucune responsabilité personnelle
en relation avec un engagement qu'il(s) a/ont valablement pris au nom de la Société.
La Société indemnisera tout gérant ou fondé de pouvoirs, ses héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs,
des dépenses raisonnablement occasionnées par toute action, poursuite ou procès auquel il aurait été partie en sa qualité
de gérant ou de fondé de pouvoirs de la Société ou pour avoir été, à la demande de la Société, gérant ou fondé de pouvoirs
de toute autre société dont la Société est actionnaire ou créancière et pour lequel il n'aurait pas droit à une indemnisation,
à moins qu'il ne soit condamné, dans ce cadre de transaction pour négligence ou faute grave; en cas de transaction, une
telle indemnité ne sera accordée que si la Société est informée par son conseiller juridique que le gérant ou le fondé de
pouvoirs n'a pas commis un tel manquement à ses devoirs. Le droit à l'indemnisation n'exclura pas d'autres droits dans
le chef du gérant ou fondé de pouvoirs.
Art. 14. Chaque associé peut prendre part aux décisions collectives ou aux assemblées générales des associés, quel
que soit le nombre de parts sociales qu'il détient. Chaque associé a les droits de vote qui correspondent au nombre de
parts sociales qu'il détient. Les décisions collectives ou résolutions des associés ne sont valablement prises que si elles
sont adoptées par des associés détenant plus de la moitié du capital social, sauf disposition contraire de la loi ou des
présents Statuts.
Si la Société compte un seul associé, l'associé unique exercera tous les pouvoirs de l'assemblée générale. Les décisions
de l'associé unique sont inscrites dans des procès-verbaux ou rédigées par écrit.
Les décisions concernant la modification des Statuts ou pour dissoudre ou liquider la Société ne pourront être adoptées
qu'à la majorité des associés détenant au moins trois quarts du capital social, sous réserve des dispositions de la Loi.
La Société devra limiter le nombre de ses associés à un maximum de vingt-cinq de sorte que toute décision des associés
pourra être prise par résolution circulaire, dont le texte devra être envoyé par écrit, soit en original, soit par télégramme,
télex, fax ou courrier électronique à tous les associés. Les associés exprimeront leur vote en signant les résolutions
circulaires. Les signatures des associés pourront apparaître sur un seul document ou sur plusieurs copies d'une résolution
identique et peuvent être prouvées par courrier ou par fax.
Art. 15. Chaque exercice social commence le 1
er
janvier de chaque année et se termine le 31 décembre de la même
année.
Art. 16. A la fin de chaque exercice social, les comptes de la Société sont établis par le conseil de gérance.
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Tout associé peut prendre connaissance des comptes au siège social.
Art. 17. Le bénéfice brut de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortis-
sements et autres dépenses, constitue le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la
constitution de la réserve légale, jusqu'à ce que celle-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social.
Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion de leur participation dans le capital de la
Société.
Art. 18. Des acomptes sur dividendes pourront être distribués en conformité avec et dans la forme et les conditions
prescrites par la Loi.
Art. 19. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou
non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs ainsi que leur rémunération.
Art. 20. Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une disposition spécifique dans les Statuts, il est fait référence à la Loi.
<i>Dispositions transitoiresi>
Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le 31 décembre 2012.
<i>Souscription et paiementi>
Les Statuts de la Société ayant été arrêtés par la comparante, la comparante a souscrit et a libéré entièrement l'inté-
gralité des douze mille cinq cents (12,500) parts sociales émises par la Société.
La preuve de ce paiement a été donnée au notaire soussigné.
<i>Fraisi>
Les dépenses, coûts, rémunérations ou frais de quelque forme que ce soit qui résultent de la constitution de la Société
seront supportés par la Société et sont estimés à environ mille euros.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Aussitôt, l'associé unique a adopté immédiatement les résolutions suivantes:
1. Les personnes suivantes ont été nommées gérants de la Société pour une durée illimitée:
- Madame Elisa Paola ARMANDOLA, demeurant professionnellement au 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg;
- Monsieur Fabio MASTROSIMONE, demeurant professionnellement au 42 rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg;
- Madame Sarah BRAVETTI, demeurant professionnellement au 42 rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg;
- Monsieur Guy BAUMANN, demeurant professionnellement au 42 rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg;
2. Le siège social de la Société est fixé au 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg , date qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande des comparants, le présent acte est
rédigé en langue anglaise suivi d'une version française et qu'en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais,
ce dernier fait foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire du comparant, celle-ci a signé le présent acte avec le
notaire.
Signé: C. RACOT, J.-J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 23 juillet 2012. Relation: EAC/2012/9826. Reçu soixante-quinze Euros (75.- EUR).
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Monique HALSDORF.
Référence de publication: 2012100672/407.
(120138260) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2012.
aeris Private Investments S.A., SICAR, Société Anonyme sous la forme d'une Société d'Investissement
en Capital à Risque.
Siège social: L-1720 Luxembourg, 2, rue Heinrich Heine.
R.C.S. Luxembourg B 122.562.
<i>Auszug aus dem Verwaltungsratsbeschluss vom 24. Mai 2012i>
Der Verwaltungsrat beschließt, nachdem Herr Kai Braun sein Amt als Verwaltungsratsmitglied zum 24. Mai 2012
niedergelegt hat, Herrn Rüdiger Sailer, geboren am 25. Oktober 1973 in Heilbronn, Deutschland, mit Berufsanschrift in
21, Avenue de la Liberté, L-1931 Luxemburg, zum vorläufigen Verwaltungsratsmitglied zu ernennen, mit Wirkung vom
24. Mai 2012 bis zum Zeitpunkt der nächsten abzuhaltenden Generalversammlung der Gesellschaft, voraussichtlich der
nächsten Ordentlichen Generalversammlung im Jahre 2012.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
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Luxemburg, den 3. August 2012.
<i>Für aeris Private Investments S.A., SICAR
i>Hauck & Aufhäuser Alternative Investment Services S.A.
<i>Zentralverwaltungsstellei>
Référence de publication: 2012101319/19.
(120138972) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2012.
Soneparfi SA, Société Anonyme.
Siège social: L-4040 Esch-sur-Alzette, 5, rue Xavier Brasseur.
R.C.S. Luxembourg B 161.554.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 03 août 2012.
Référence de publication: 2012101191/10.
(120137990) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2012.
SSP Resources Gloucester Parent 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 16.020,00.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 148.166.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 août 2012.
Stijn CURFS
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2012101194/12.
(120138548) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2012.
SSP Resources Gloucester Parent 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 16.020,00.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 149.527.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 août 2012.
Stijn CURFS
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2012101195/12.
(120138538) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2012.
Tyco Flow Control Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 110.000,00.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 29, avenue de la Porte-Neuve.
R.C.S. Luxembourg B 159.740.
Avec effet au 27 juillet 2012, la totalité des 82.500 parts sociales de catégorie A détenues par Tyco International Holding
S.à r.l. a été transférée à Tyco Flow Control International Holding S.à r.l. ayant son siège social au 29, avenue de la Liberté,
L-1931 Luxembourg et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
B166277.
105691
L
U X E M B O U R G
POUR EXTRAIT CONFORME ET SINCERE
Tyco Flow Control Luxembourg S.à r.l.
Signature
<i>Un Mandatairei>
Référence de publication: 2012101892/16.
(120138881) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2012.
Star Aircraft Leasing S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1461 Luxembourg, 27, rue d'Eich.
R.C.S. Luxembourg B 45.767.
Le bilan au 31.12.2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 06 août 2012.
Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (Luxembourg) S.A.
Boîte Postale 1307
L-1013 Luxembourg
Référence de publication: 2012101196/14.
(120138502) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2012.
Style Agencement S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4048 Esch-sur-Alzette, 21, rue Helen Buchholtz.
R.C.S. Luxembourg B 160.138.
Les comptes annuels au 31/12/2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012101198/10.
(120138013) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2012.
Sunrise Medical (Luxembourg) Investments S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 25.000,00.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 92.216.
Les comptes annuels arrêtés au 30 juin 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 août 2012.
<i>Pour la Société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2012101199/12.
(120138097) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2012.
Immobilière Saphir Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3510 Dudelange, 10, rue de la Libération.
R.C.S. Luxembourg B 115.056.
<i>Extrait de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 30 Juillet 2012 à 15 Hi>
La Société IMMOBILIERE SAPHIR SARL a pris la résolution suivante:
<i>Première résolutioni>
Transfert du siège social de 53 Rue de la Libération L-3511 DUDELANGE à 10 Rue de la Libération L-3510 DUDE-
LANGE.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus par leur nom, prénom usuel, état et
demeure, les comparants ont tous signé la présente minute
105692
L
U X E M B O U R G
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Dudelange, le 30/07/2012.
Mme Christiane SCHMITTER / Mme C. SIMON / Melle A. VERDE
<i>Présidente / Secrétaire / Scrutateuri>
Référence de publication: 2012101621/18.
(120138832) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2012.
Berlys S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 55.432.
L'an deux mille douze
Le vingt-neuf juin.
Pardevant Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch/Alzette.
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en commandite par actions BERLYS
S.C.A., avec siège social à L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg section B numéro 55.432,
constituée aux termes d'un acte notarié, en date du 2 0 juin 19 96, publié au Mémorial C numéro 488 du 30 septembre
19 96.
La séance est ouverte à 15h00 heures sous la présidence de Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employée
privée, avec adresse professionnelle à Esch/Alzette
Madame la Présidente désigne comme secrétaire Madame Maria SANTIAGO-DE SOUSA, employée privée, avec
adresse professionnelle à Esch/Alzette
L'assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Madame Claudia ROUCKERT, employée privée, avec adresse pro-
fessionnelle à Esch/Alzette
Madame la Présidente expose ensuite:
1.- Qu'il résulte d'une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les CINQ CENT
SOIXANTE-TROIS MILLE CINQ CENTS (563.500) actions d'une valeur nominale de DIX-NEUF EUROS CINQUANTE
CENTS (€ 19,50), représentant l'intégralité du capital de DIX MILLIONS NEUF CENT QUATRE-VINGT-HUIT MILLE
DEUX CENT CINQUANTE EUROS (€ 10.988.250,-) sont dûment représentées à la présente assemblée, qui en consé-
quence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du
jour, ci-après reproduit, sans convocations préalables, tous les membres de l'assemblée ayant consenti à se réunir sans
autres formalités, après avoir eu connaissance de l'ordre du jour.
Ladite liste de présence dûment signée, restera annexée au présent procès-verbal, pour être soumise en même temps
aux formalités de l'enregistrement.
2.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1) Changement de la date de l'assemblée générale annuelle des actionnaires qui se réunira de plein droit, au siège social
ou en tout autre endroit à Luxembourg indiqué dans l'avis de convocation, le premier vendredi du mois de juin à 12.00
heures. La première assemblée aura lieu en 2013.
2) Modification de l'article 15 des statuts y afférent.
3) Divers
Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et après en avoir délibéré, elle a pris à l'unanimité la résolution suivante:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée décide de changer la date de l'assemblée générale annuelle des actionnaires qui se réunira de plein droit,
au siège social ou en tout autre endroit à Luxembourg indiqué dans l'avis de convocation, le premier vendredi du mois
de juin à 12.00 heures. La première assemblée aura lieu en 2013.
Suite cette résolution, le premier alinéa de l'article quinze (15) des statuts a désormais la teneur suivante:
" Art. 15. 1
er
. Alinéa. L'assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit, au siège social ou en
tout autre endroit à Luxembourg indiqué dans l'avis de convocation, le premier vendredi du mois de juin à 12.00 heures.
Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, Madame la Présidente lève la séance.
DONT ACTE, fait et passé à Esch/Alzette en l'étude, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparantes, elles ont signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: Conde, Maria Santiago, Rouckert, Kesseler.
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L
U X E M B O U R G
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 09 juillet 2012. Relation: EAC/2012/8999. Reçu soixante-quinze euros 75,00
€.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): M. Halsdorf.
POUR EXPEDITION CONFORME.
Référence de publication: 2012101430/53.
(120138790) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2012.
Sunrise Medical (Luxembourg) Investments S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 25.000,00.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 92.216.
Les comptes annuels arrêtés au 30 juin 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 août 2012.
<i>Pour la Société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2012101200/12.
(120138098) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2012.
Stolz Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5552 Remich, 51, route de Mondorf.
R.C.S. Luxembourg B 91.839.
Im Jahre zwei tausend zwölf, den einunddreissigsten Juli.
Vor dem unterzeichneten Henri BECK, Notar mit dem Amtssitze in Echternach (Grossherzogtum Luxemburg).
IST ERSCHIENEN:
Herr Dieter STOLZ, Kaufmann, wohnhaft in D-54531 Manderscheid, Dienental 2.
Welcher Komparent dem unterzeichneten Notar erklärte dass er der alleinige Anteilhaber der Gesellschaft mit bes-
chränkter Haftung STOLZ LUXEMBOURG S.à r.l. ist, mit Sitz in L-5552 Remich, 51, route de Mondorf, eingetragen beim
Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B 91.839 (NIN 2003 2401 830).
Dass besagte Gesellschaft gegründet wurde zufolge Urkunde aufgenommen durch Notar Joseph GLODEN, mit dem
damaligen Amtssitze in Grevenmacher, am 13. Februar 2003, veröffentlicht im Memorial C Recueil des Sociétés et As-
sociations Nummer 322 vom 26. März 2003, und deren Statuten abgeändert wurden wie folgt:
- zufolge Urkunde aufgenommen durch denselben Notar Joseph GLODEN am 20. November 2008, veröffentlicht im
Memorial C Recueil des Sociétés et Associations Nummer 2995 vom 19. Dezember 2008;
- zufolge Urkunde aufgenommen durch denselben Notar Joseph GLODEN am 12. März 2009, veröffentlicht im Me-
morial C Recueil des Sociétés et Associations Nummer 722 vom 2. April 2009.
Dass das Gesellschaftskapital sich auf zwölf tausend fünf hundert Euro (€12.500.-) beläuft, eingeteilt in ein hundert
(100) Anteile zu je ein hundert fünfundzwanzig Euro (€ 125.-), alle zugeteilt Herrn Dieter STOLZ.
Alsdann hat der Komparent den unterzeichneten Notar ersucht Nachstehendes wie folgt zu beurkunden:
<i>Anteilübertragungi>
Herr Dieter STOLZ überträgt und überlässt hiermit unter der Gewähr Rechtens ein hundert (100) ihm gehörende
Anteile an besagter Gesellschaft an Herrn René STOLZ, Bankkaufmann, wohnhaft in D-54578 Walsdorf, Tannenweg 9,
für den Betrag von einem Euro (€ 1.-).
Ist der gegenwärtigen Urkunde beigetreten:
Herr René STOLZ, vorgenannt, welcher erklärt die vorhergehende Anteilübertragung anzunehmen.
Herr René STOLZ ist von heute an Eigentümer der ihm übertragenen Anteile mit allen daran verbundenen Rechten
und Pflichten.
Er erklärt eine genaue Kenntnis sowohl der Statuten als auch der finanziellen Lage der Gesellschaft zu haben.
Herr Dieter STOLZ erklärt vor Errichtung der gegenwärtigen Urkunde von Herrn René STOLZ den ihm zustehenden
Betrag von einem Euro (€ 1.-) erhalten zu haben, worüber hiermit Quittung, Titel und Entlastung.
Herr Dieter STOLZ, handelnd in seiner Eigenschaft als Geschäftsführer der Gesellschaft STOLZ LUXEMBOURG S.à
r.l., erklärt im Namen der Gesellschaft diese Abtretung von Gesellschaftsanteilen anzunehmen, mit Freistellung von der
in Artikel 1690 des Zivilgesetzbuches vorgesehenen Zustellung.
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Alsdann ersuchte der jetzige alleinige Gesellschafter, Herr René STOLZ, den instrumentierenden Notar den nachfol-
genden Beschluss zu beurkunden wie folgt:
<i>Einziger Beschlussi>
Der alleinige Gesellschafter beschliesst aufgrund der vorhergehenden Anteilübertragung Artikel 6 der Statuten ab-
zuändern um ihm folgenden Wortlaut zu geben:
Art. 6. Gesellschaftskapital. Das Gesellschaftskapital beträgt ZWÖLF TAUSEND FÜNF HUNDERT EURO (€ 12.500.-)
und ist in ein hundert (100) Anteile zu je EIN HUNDERT FÜNFUNDZWANZIG EURO (€ 125.-) eingeteilt.
Alle Anteile sind voll eingezahlt.
Alle Gesellschaftsanteile sind Herrn René STOLZ, Bankkaufmann, wohnhaft in D-54578 Walsdorf, Tannenweg 9, zu-
geteilt.
WORÜBER URKUNDE, aufgenommen in Echternach, am Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand
und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: D. STOLZ, R. STOLZ, Henri BECK.
Enregistré à Echternach, le 1
er
août 2012. Relation: ECH/2012/1303. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).
<i>Le Receveur ff.i>
(signé): D. SPELLER.
FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, auf Begehr erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
Echternach, den 6. August 2012.
Référence de publication: 2012101197/57.
(120138234) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2012.
Sunrise Medical (Luxembourg) Investments S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 25.000,00.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 92.216.
Il résulte du procès-verbal du conseil de gérance de la Société tenu en date du 1
er
août 2012 que le siège social de la
Société a été transféré du 41, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg au 291, Route d’Arlon, L-1150 Luxembourg,
avec effet au 1
er
juillet 2012.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 août 2012.
<i>Pour la Société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2012101201/15.
(120138099) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2012.
SV Family Services S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4963 Clemency, 9, rue Basse.
R.C.S. Luxembourg B 157.011.
Le bilan au 31 décembre 2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Clemency, le 6 août 2012.
Référence de publication: 2012101202/10.
(120138693) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2012.
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L
U X E M B O U R G
Tigris Elingue S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1628 Luxembourg, 1, rue des Glacis.
R.C.S. Luxembourg B 155.681.
EXTRAIT
La Société prend acte de la nouvelle adresse du gérant unique et associé unique de la Société au Za Strahovem 372/78,
16900 Prague 6 - Břevnov, République Tchèque.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme
Luxembourg, le 2 août 2012.
Référence de publication: 2012101208/14.
(120138258) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2012.
Unbranded SA, Société Anonyme.
Siège social: L-4040 Esch-sur-Alzette, 5, rue Xavier Brasseur.
R.C.S. Luxembourg B 166.821.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 03 août 2012.
Référence de publication: 2012101228/10.
(120137984) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2012.
Unifin Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1260 Luxembourg, 92, rue de Bonnevoie.
R.C.S. Luxembourg B 141.795.
Le bilan approuvé au 31 décembre 2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 06 août 2012.
Référence de publication: 2012101229/10.
(120138142) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2012.
Translatores S.àr.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: L-4156 Esch-sur-Alzette, 6, rue Saint-Joseph.
R.C.S. Luxembourg B 153.176.
Le Bilan au 31 décembre 2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
Signature.
Référence de publication: 2012101223/10.
(120138371) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2012.
Vauban Participations S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1468 Luxembourg, 14, rue Erasme.
R.C.S. Luxembourg B 120.683.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, le 6 août 2012.
Référence de publication: 2012101238/10.
(120138769) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2012.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
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aeris Private Investments S.A., SICAR
Bakul S.à r.l.
Bellariva Investments S.A. SPF
Berlys S.C.A.
Canalyse S.A.
DS Smith Salmon Luxembourg S.à r.l.
Fondation Alzheimer
Immobilière Saphir Sàrl
Pecan S.à r.l.
Rikam Holding S.A.- SPF
RJ Two Luxco S.à r.l.
Ronchello S.A.
Ronchello S.A.
Ronchello S.A.
Ronchello S.A.
Ronchello S.A.
Ronchello S.A.
Ronchello S.A.
Royal Soparfi S.à r.l.
Sageco S.A.
Sal. Oppenheim Private Equity Partners S.A.
SALORIX S.A., Société de Gestion de Patrimoine Familial (SPF)
Samoa Holding S.A.
S.D.E.-Tec S.à r.l.
Selim S.A.
Sersteel S.A.
Sersteel S.A.
SGBT Financing S.A.
Shipbourne S.A.
SI BEG Holding II S.à r.l.
SI BEG Holding S.à r.l.
Sigespar S.A.
Sigla Luxembourg S.A.
SIGNA R.E.C.P. Development "Sevens" S.à r.l.
Signum Luxembourg I S.A.
SK Art Delux GmbH
Smart Air S.A.
Société Européenne de Banque
Société Maritime Luxembourgeoise S.A.
Sofidem S.A.
Soneparfi SA
So.Re.Mo. S.à r.l.
SSP Resources Gloucester Parent 1 S.à r.l.
SSP Resources Gloucester Parent 2 S.à r.l.
Star Aircraft Leasing S.A.
Stolz Luxembourg S.à r.l.
Style Agencement S.à r.l.
Sunrise Medical (Luxembourg) Investments S.àr.l.
Sunrise Medical (Luxembourg) Investments S.àr.l.
Sunrise Medical (Luxembourg) Investments S.àr.l.
Sunset S.à r.l.
SV Family Services S.à r.l.
Syncron Luxemburg
Tigris Elingue S.à r.l.
Translatores S.àr.l.
Tyco Flow Control Luxembourg S.à r.l.
Unbranded SA
Unifin Holding S.A.
Vauban Participations S.A.
White Fleet