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U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 2147
29 août 2012
SOMMAIRE
Back Office Consulting S.à r.l. . . . . . . . . . . .
103039
BT (Luxembourg) Taylor S.à r.l. . . . . . . . . .
103041
CEE URBAN RED General Partner S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
103018
Cornhill Group S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
103041
EFTEC Europe Holding AG, Luxembourg
Branch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
103047
EHOF S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
103047
Encore Plus Lombardia S.à r.l. . . . . . . . . . .
103041
Encore Plus Lux Co Boétie II S.à r.l. . . . . .
103042
Encore Plus LuxCo Boétie I S.à r.l. . . . . . .
103042
EnerSys s.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
103046
EP Anjou 1 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
103048
EP Fossé S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
103048
EP Galileo France 1 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
103049
EP Latitude 1 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
103048
EP Salzgitter S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
103049
Epsilone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
103048
European Hospitality Investments II Sàrl
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
103053
Exmar Lux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
103047
F&C Management Luxembourg S.A. . . . . .
103056
Fondation Hëllef fir d'Natur . . . . . . . . . . . . .
103042
Griffin Development S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
103036
Kana Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
103037
Lamain S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
103037
Lamain S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
103036
Lamain S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
103036
Lux Leclercq Energy S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
103034
Morelia S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
103030
Namelen S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
103037
Noel 1927 S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
103037
OCM Luxembourg Fitness First Holdings
S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
103010
Pay Consulting S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
103031
Scorpios Wealth Management S.àr.l., So-
ciété de gestion de patrimoine familial
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
103056
Solidus Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
103047
Tatsuma S.A. SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
103028
TCP Lux Eurinvest S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
103028
TCP Publishing Holdco S.à r.l. . . . . . . . . . . .
103029
TD Aktiengesellschaft . . . . . . . . . . . . . . . . . .
103029
TDG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
103029
Tedego S. à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
103029
Toitures Special . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
103029
Toscana Investissement S.A. . . . . . . . . . . . .
103030
Toscana Investissement S.A. . . . . . . . . . . . .
103030
Toscana Investissement S.A. . . . . . . . . . . . .
103030
Totinvest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
103030
Tous Travaux de Soudure S.A. . . . . . . . . . .
103038
Triple Aaart S.A. SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . .
103031
TVG Invest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
103031
UBM Finance S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
103031
Unio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
103032
United Brazil Holdings S.àr.l. . . . . . . . . . . . .
103031
VAN GEET, DERICK & Co, réviseurs d'en-
treprises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
103032
Vedado Consulting S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
103032
VGD Audit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
103032
Vivalto Home . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
103033
VLS Hospitality . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
103025
Volvofin S.A. SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
103032
Westside . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
103032
WFC (Lux1) S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
103033
WH Selfinvest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
103033
Wickler Frères Exploitation S.à.r.l. . . . . . .
103027
WIHSA Holdings S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
103033
Yorkdale S.à r.l., SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
103033
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OCM Luxembourg Fitness First Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 170.404.
STATUTES
In the year two thousand and twelve, on the sixteenth day of July,
Before us, Maître Jean SECKLER, notary residing at Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg,
THERE APPEARED:
OCM Luxembourg EPF III S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée),
whose registered office is located at 26A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered
with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 159.343 and having a share capital amount-
ing to EUR 12,500.-,
here represented by Anne-Claire WAX, attorney-at-law, with professional address in Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg, by virtue of a power of attorney given under private seal;
Such power of attorney, after having been signed ne varietur by the representative of the appearing party and the
undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.
The appearing party, represented as described above, has requested the undersigned notary, to state as follows the
articles of incorporation of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorpo-
rated:
I. Name - Registered office - Object - Duration
Art. 1. Name. There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under the name
OCM Luxembourg Fitness First Holdings S.à r.l. (hereafter the Company), which will be governed by the laws of Luxem-
bourg, in particular by the law dated 10
th
August, 1915, on commercial companies, as amended (hereafter the Law), as
well as by the present articles of association (hereafter the Articles).
Art. 2. Registered office.
2.1. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City, Grand Duchy of Luxembourg. It may be
transferred within the boundaries of the municipality by a resolution of the single manager, or as the case may be, by the
board of managers of the Company. The registered office may further be transferred to any other place in the Grand
Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the single shareholder or the general meeting of shareholders adopted
in the manner required for the amendment of the Articles.
2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad
by a resolution of the single manager, or as the case may be, the board of managers of the Company. Where the single
manager or the board of managers of the Company determines that extraordinary political or military developments or
events have occurred or are imminent and that these developments or events would interfere with the normal activities
of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the
registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circumstan-
ces. Such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the
temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.
Art. 3. Object.
3.1 The object of the Company is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or
enterprises in any form whatsoever and the management of such participations. The Company may in particular acquire
by subscription, purchase, and exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities,
bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally any securities and financial
instruments issued by any public or private entity whatsoever. It may participate in the creation, development, manage-
ment and control of any company or enterprise. It may further invest in the acquisition and management of a portfolio
of patents or other intellectual property rights of any nature or origin whatsoever.
3.2. The Company may borrow in any form except by way of public offer. It may issue, by way of private placement
only, notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including,
without limitation, the proceeds of any borrowings and/or issues of debt or equity securities to its subsidiaries, affiliated
companies and/or any other companies. The Company may also give guarantees and pledge, transfer, encumber or
otherwise create and grant security over all or over some of its assets to guarantee its own obligations and undertakings
and/or obligations and undertakings of any other company, and, generally, for its own benefit and/or the benefit of any
other company or person.
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3.3. The Company may generally employ any techniques and instruments relating to its investments for the purpose
of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against credit,
currency exchange, interest rate risks and other risks.
3.4. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect
to real estate or movable property, which directly or indirectly favour or relate to its object.
Art. 4. Duration.
4.1. The Company is formed for an unlimited period of time.
4.2 The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency,
bankruptcy or any similar event affecting one or several of the shareholders.
II. Capital - Shares
Art. 5. Capital.
5.1. The Company's corporate capital is fixed at twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500.-) represented by
twelve thousand five hundred (12,500) shares in registered form with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each, all
subscribed and fully paid-up.
5.2. The share capital of the Company may be increased or reduced in one or several times by a resolution of the
single shareholder or, as the case may be, by the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for
the amendment of the Articles.
Art. 6. Shares.
6.1. Each share entitles the holder to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion
to the number of shares in existence.
6.2. Towards the Company, the Company's shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint
co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.
6.3. Shares are freely transferable among shareholders or, if there is no more than one shareholder, to third parties.
If the Company has more than one shareholder, the transfer of shares to non-shareholders is subject to the prior
approval of the general meeting of shareholders representing at least three quarters of the share capital of the Company.
A share transfer will only be binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance by,
the Company in accordance with article 1690 of the Civil Code.
For all other matters, reference is being made to articles 189 and 190 of the Law.
6.4. A shareholders' register will be kept at the registered office of the Company in accordance with the provisions
of the Law and may be examined by each shareholder who so requests.
6.5. The Company may redeem its own shares within the limits set forth by the Law.
III. Management - Representation
Art. 7. Board of managers.
7.1. The Company is managed by a board of managers of at least two members appointed by a resolution of the single
shareholder or the general meeting of shareholders which sets the term of their office. The manager(s) need not to be
shareholder(s).
7.2. The managers may be dismissed at any time ad nutum (without any reason).
Art. 8. Powers of the board of managers.
8.1. All powers not expressly reserved by the Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall
within the competence of the single manager or, if the Company is managed by more than one manager, the board of
managers, which shall have all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's
object.
8.2. Special and limited powers may be delegated for determined matters to one or more agents, either shareholders
or not, by the manager, or if there are more than one manager, by the board of managers of the Company or by two
managers acting jointly.
Art. 9. Procedure.
9.1. The board of managers shall meet as often as the Company's interests so required or upon call of any manager
at the place indicated in the convening notice.
9.2. Written notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least 24 (twenty-four)
hours in advance of the date set for such meeting, except in case of emergency, in which case the nature of such cir-
cumstances shall be set forth in the convening notice of the meeting of the board of managers.
9.3. No such convening notice is required if all the members of the board of managers of the Company are present
or represented at the meeting and if they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda
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of the meeting. The notice may be waived by the consent in writing, whether in original, by telegram, telex, facsimile or
e-mail, of each member of the board of managers of the Company.
9.4. Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing another manager as his
proxy.
9.5. The board of managers can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented.
Resolutions of the board of managers are validly taken by the majority of the votes cast. The resolutions of the board of
managers will be recorded in minutes signed by all the managers present or represented at the meeting.
9.6. Any manager may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call or
by any other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear and speak to
each other. The participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation in person at such
meeting.
9.7. In cases of urgency, circular resolutions signed by all the managers shall be valid and binding in the same manner
as if passed at a meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies
of an identical resolution and may be evidenced by letter or facsimile.
Art. 10. Representation. The Company shall be bound towards third parties in all matters by the joint signature of any
two managers of the Company or, as the case may be, by the joint or single signatures of any persons to whom such
signatory power has been validly delegated in accordance with article 8.2. of these Articles.
Art. 11. Liability of the managers. The managers assume, by reason of their mandate, no personal liability in relation
to any commitment validly made by them in the name of the Company, provided such commitment is in compliance with
these Articles as well as the applicable provisions of the Law.
IV. General meetings of shareholders
Art. 12. Powers and Voting rights.
12.1. The sole shareholder assumes all powers conferred by the Law to the general meeting of shareholders.
12.2. Each shareholder may participate in the collective decisions irrespective of the numbers of shares which he owns.
Each shareholder has voting rights commensurate to its shareholding.
12.3. Each shareholder may appoint any person or entity as his attorney pursuant to a written proxy given by letter,
telegram, telex, facsimile or e-mail, to represent him at the general meetings of shareholders.
Art. 13. Form - Quorum - Majority.
13.1. If there are not more than twenty-five shareholders, the decisions of the shareholders may be taken by circular
resolution, the text of which shall be sent to all the shareholders in writing, whether in original or by telegram, telex,
facsimile or e-mail. The shareholders shall cast their vote by signing the circular resolution. The signatures of the share-
holders may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter
or facsimile.
13.2. Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of
the share capital.
13.3. However, resolutions to alter the Articles or to dissolve and liquidate the Company may only be adopted by the
majority in number of the shareholders owning at least three quarters of the Company's share capital.
V. Annual accounts - Allocation of profits
Art. 14. Accounting Year.
14.1. The accounting year of the Company shall begin on the first of January of each year and end on the thirty-first
December.
14.2. Each year, with reference to the end of the Company's year, the single manager or, as the case may be, the board
of managers must prepare the balance sheet and the profit and loss accounts of the Company as well as an inventory
including an indication of the value of the Company's assets and liabilities, with an annex summarising all the Company's
commitments and the debts of the managers, the statutory auditor(s) (if any) and shareholders towards the Company.
14.3. Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.
Art. 15. Allocation of Profits.
15.1. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortisation
and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company is allocated
to the statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's nominal share capital.
15.2. The general meeting of shareholders has discretionary power to dispose of the surplus. It may in particular
allocate such profit to the payment of a dividend or transfer it to the reserve or carry it forward.
15.3. Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
(i) a statement of accounts or an inventory or report is established by the manager or the board of managers of the
Company;
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(ii) this statement of accounts, inventory or report shows that sufficient funds are available for distribution; it being
understood that the amount to be distributed may not exceed realised profits since the end of the last financial year,
increased by carried forward profits and distributable reserves but decreased by carried forward losses and sums to be
allocated to the statutory reserve;
(iii) the decision to pay interim dividends is taken by the single shareholder or the general meeting of shareholders of
the Company;
(iv) assurance has been obtained that the rights of the creditors of the Company are not threatened.
VI. Dissolution - Liquidation
Art. 16. Dissolution - Liquidation.
16.1 In the event of a dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators,
who do not need to be shareholders, appointed by a resolution of the single shareholder or the general meeting of
shareholders which will determine their powers and remuneration. Unless otherwise provided for in the resolution of
the shareholder(s) or by law, the liquidators shall be invested with the broadest powers for the realisation of the assets
and payments of the liabilities of the Company.
16.2 The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities of the Company shall be
paid to the shareholder or, in the case of a plurality of shareholders, the shareholders in proportion to the shares held
by each shareholder in the Company.
VI. General provision
Art. 17. General provision.
17.1. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these
Articles.
<i>Transitory provisioni>
The first accounting year shall begin on the date of this deed and shall end on 31 December 2012.
<i>Subscription - Paymenti>
Thereupon, OCM Luxembourg EPF III S.à r.l., prenamed and represented as stated above, declared to subscribe the
twelve thousand five hundred (12,500) shares in registered form, with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each, and
to fully pay them up by way of a contribution in cash amounting to twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500.-).
The amount of twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500.-) is at the disposal of the Company, as has been
proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.
<i>Costsi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of its incorporation are estimated at approximately one thousand one hundred Euro.
<i>Resolutions of the sole shareholderi>
Immediately after the incorporation of the Company, the sole shareholder of the Company, representing the entirety
of the subscribed share capital has passed the following resolutions:
1. The following persons are appointed as managers of the Company for an indefinite period:
- Mr. Justin BICKLE, company manager, born on January 11, 1971 in Plymouth, United Kingdom, residing professionally
at 27 Knightsbridge, London SW1X 7LY, United Kingdom;
- Mr. Hugo NEUMAN, company manager, born on October 21, 1960 in Amsterdam, The Netherlands, residing at 16,
rue J.B. Fresez, L-1724 Luxembourg;
- Mr. Szymon DEC, company manager, born on July 3, 1978 in Lodz, Poland, residing professionally at 26A, boulevard
Royal, L-2449 Luxembourg;
- Mr. Martin GRAHAM, lawyer, born on December 7, 1978 in Glasgow, United Kingdom, residing professionally at 27
Knightsbridge, London SW1X 7LY, United Kingdom; and
- Mr. Jabir CHAKIB, company manager, born on November 5, 1967 in Casablanca, Morocco, residing professionally
at 26A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
2. The registered office of the Company is set at 26A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
<i>Declarationi>
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is
worded in English followed by a French version and in case of divergences between the English and the French text,
the English version will be prevailing.
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WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxy-holder, known to the officiating notary, by name, surname, civil status
and residence, she signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille douze, le seize juillet,
Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg.
A COMPARU:
OCM Luxembourg EPF III S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, dont le siège social se
situe au 26A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Com-
merce et de Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 159.343 et ayant un capital social s’élevant à EUR 12,500.-,
ici représentée par Anne-Claire WAX, avocat à la Cour, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg, Grand-
Duché de Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée sous seing privé;
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire
instrumentant, annexée au présent acte pour les formalités de l’enregistrement.
La partie comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une
société à responsabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit:
I. Dénomination - Siège social - Objet social - Durée
Art. 1
er
. Dénomination. Il est établi une société à responsabilité limitée sous la dénomination OCM Luxembourg
Fitness First Holdings S.à r.l. (ci-après la Société), qui sera régie par les lois du Luxembourg, en particulier par la loi du
10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après la Loi) et par les présents statuts (ci-
après les Statuts).
Art. 2. Siège social.
2.1. Le siège social est établi à Luxembourg Ville, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans les limites
de la commune par décision du gérant unique, ou, le cas échéant, par le conseil de gérance de la Société. Il peut être
transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par résolution de l'associé unique ou de l'assemblée
générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.
2.2. Il peut être créé par décision du gérant unique ou, le cas échéant, du conseil de gérance, des succursales, filiales
ou bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger. Lorsque le gérant unique ou le conseil de gérance estime
que des événements extraordinaires d'ordre politique ou militaire se sont produits ou sont imminents, et que ces évè-
nements seraient de nature à compromettre l'activité normale de la Société à son siège social, ou la communication aisée
entre le siège social et l'étranger, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation
complète de ces circonstances anormales. Ces mesures provisoires n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la
Société qui, en dépit du transfert de son siège social, restera une société luxembourgeoise.
Art. 3. Objet social.
3.1 La Société a pour objet la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans toutes sociétés ou
entreprises sous quelque forme que ce soit et la gestion de ces sociétés ou entreprises ou participations. La Société
pourra en particulier acquérir par souscription, achat, et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres
valeurs de participation, obligations, créances, certificats de dépôt et autres instruments de dette et en général toutes
valeurs ou instruments financiers émis par toute entité publique ou privée. Elle pourra participer dans la création, le
développement, la gestion et le contrôle de toute société ou entreprise. Elle pourra en outre investir dans l'acquisition
et la gestion d'un portefeuille de brevets ou d'autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que
ce soit.
3.2 La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder,
uniquement par voie de placement privé, à l'émission de parts sociales et obligations et d'autres titres représentatifs
d'emprunts et/ou de créances. La Société pourra prêter des fonds, en ce compris, sans limitation, ceux résultant des
emprunts et/ou des émissions d'obligations ou de valeurs, à ses filiales, sociétés affiliées et/ou à toute autre société. La
Société pourra aussi donner des garanties et nantir, transférer, grever, ou créer de toute autre manière et accorder des
sûretés sur toutes ou partie de ses actifs afin de garantir ses propres obligations et engagements et/ou obligations et
engagements de toute autre société, et, de manière générale, en sa faveur et/ou en faveur de toute autre société ou
personne.
3.3 La Société peut, d'une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à des investissements en
vue d'une gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les créanciers, fluctua-
tions monétaires, fluctuations de taux d'intérêt et autres risques.
3.4 La Société pourra accomplir toutes opérations commerciales, financières ou industrielles, ainsi que toutes trans-
actions se rapportant à la propriété immobilière ou mobilière, qui directement ou indirectement favorisent ou se
rapportent à la réalisation de son objet social.
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4. Durée.
4.1 La Société est constituée pour une durée illimitée.
4.2 La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de l'interdiction, de l'incapacité, de l'insolvabilité, de la faillite
ou de tout autre événement similaire affectant un ou plusieurs associés.
II. Capital - Parts sociales
Art. 5. Capital.
5.1. Le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500.-), représenté par douze mille
cinq cents (12.500) parts sociales sous forme nominative d'une valeur nominale d’un euro (EUR 1.-) chacune, toutes
souscrites et entièrement libérées.
5.2. Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit en une seule ou plusieurs fois par résolution de
l'associé unique ou, le cas échéant, de l'assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification
des Statuts.
Art. 6. Parts sociales.
6.1. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société en proportion directe avec le
nombre des parts sociales existantes.
6.2. Envers la Société, les parts sociales de la Société sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par part sociale
est admis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.
6.3. Les parts sociales sont librement transmissibles entre associés et, en cas d'associé unique, à des tiers.
En cas de pluralité d'associés, la cession de parts sociales à des non-associés n'est possible qu'avec l'agrément donné
en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
La cession de parts sociales n'est opposable à la Société ou aux tiers qu'après qu'elle ait été notifiée à la Société ou
acceptée par elle en conformité avec les dispositions de l'article 1690 du Code Civil.
Pour toutes autres questions, il est fait référence aux dispositions des articles 189 et 190 de la Loi.
6.4. Un registre des associés sera tenu au siège social de la Société conformément aux dispositions de la Loi où il
pourra être consulté par chaque associé.
6.5. La Société peut procéder au rachat de ses propres parts sociales dans les limites et aux conditions prévues par la
Loi.
III. Gestion - Représentation
Art. 7. Conseil de gérance.
7.1 La Société est gérée par un conseil de gérance composé d'au moins deux membres qui seront nommés par réso-
lution de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés, lequel/laquelle fixera la durée de leur mandat. Le(s)
gérant(s) ne sont pas nécessairement associé(s).
7.2 Les gérants sont révocables n'importe quand ad nutum.
Art. 8. Pouvoirs du conseil de gérance.
8.1. Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts
seront de la compétence du gérant ou, si la Société est gérée par plus de un gérant, du conseil de gérance, qui aura tous
pouvoirs pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformes à l'objet social de la Société.
8.2. Des pouvoirs spéciaux et limités pour des tâches spécifiques peuvent être délégués à un ou plusieurs agents,
associés ou non, par le gérant, ou s'il y a plus de un gérant, par le conseil de gérance de la Société ou par deux gérants
agissant conjointement.
Art. 9. Procédure.
9.1. Le conseil de gérance se réunira aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige ou sur convocation d'un des
gérants au lieu indiqué dans l'avis de convocation.
9.2. Il sera donné à tous les gérants un avis écrit de toute réunion du conseil de gérance au moins 24 (vingt-quatre)
heures avant la date prévue pour la réunion, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature (et les motifs) de cette urgence
seront mentionnés brièvement dans l'avis de convocation de la réunion du conseil de gérance.
9.3. La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les membres du conseil de gérance de
la Société sont présents ou représentés lors de la réunion et déclarent avoir été dûment informés de la réunion et de
son ordre du jour. Il peut aussi être renoncé à la convocation avec l'accord de chaque membre du conseil de gérance de
la Société donné par écrit soit en original, soit par télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique.
9.4. Tout gérant pourra se faire représenter aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit un autre gérant
comme son mandataire.
9.5. Le conseil de gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres sont présents ou
représentés. Les décisions du conseil de gérance ne sont prises valablement qu'à la majorité des voix. Les procès-verbaux
des réunions du conseil de gérance seront signés par tous les gérants présents ou représentés à la réunion.
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9.6. Tout gérant peut participer à la réunion du conseil de gérance par téléphone ou vidéo conférence ou par tout
autre moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion peuvent
s'entendre et se parler. La participation à la réunion par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à la
réunion.
9.7. En cas d'urgence, les résolutions circulaires signées par tous les gérants seront considérées comme étant vala-
blement adoptées comme si une réunion du conseil de gérance dûment convoquée avait été tenue. Les signatures des
gérants peuvent être apposées sur un document unique ou sur plusieurs copies d'une résolution identique, envoyées par
lettre ou téléfax.
Art. 10. Représentation. La Société sera engagée, en toutes circonstances, vis-à-vis des tiers par la signature conjointe
de deux gérants de la Société, ou, le cas échéant, par les signatures individuelle ou conjointe ou unique de toutes personnes
à qui de tels pouvoirs de signature ont été valablement délégués conformément à l'article 8.2. des Statuts.
Art. 11. Responsabilités des gérants. Les gérants ne contractent à raison de leur fonction aucune obligation personnelle
relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont
pris en conformité avec les Statuts et les dispositions de la Loi.
IV. Assemblée générale des associés
Art. 12. Pouvoirs et Droits de vote.
12.1. L'associé unique exerce tous les pouvoirs qui sont attribués par la Loi à l'assemblée générale des associés.
12.2. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartient.
Chaque associé possède des droits de vote proportionnels au nombre de parts sociales détenues par lui.
12.3. Tout associé pourra se faire représenter aux assemblées générales des associés de la Société en désignant par
écrit, soit par lettre, télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique une autre personne comme mandataire.
Art. 13. Forme - Quorum - Majorité.
13.1. Lorsque le nombre d'associés n'excède pas vingt-cinq associés, les décisions des associés pourront être prises
par résolution circulaire dont le texte sera envoyé à chaque associé par écrit, soit en original, soit par télégramme, télex,
téléfax ou courrier électronique. Les associés exprimeront leur vote en signant la résolution circulaire. Les signatures
des associés apparaîtront sur un document unique ou sur plusieurs copies d'une résolution identique, envoyées par lettre
ou téléfax.
13.2. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par des associés
détenant plus de la moitié du capital social.
13.3. Toutefois, les résolutions prises pour la modification des Statuts ou pour la dissolution et la liquidation de la
Société seront prises à la majorité des voix des associés représentant au moins les trois quarts du capital social de la
Société.
V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices
Art. 14. Exercice social.
14.1. L'exercice social commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un décembre.
14.2. Chaque année, à la fin de l'exercice social de la Société, le gérant unique ou, le cas échéant, le conseil de gérance,
doit préparer le bilan et les comptes de profits et pertes de la Société, ainsi qu'un inventaire comprenant l'indication des
valeurs actives et passives de la Société, avec une annexe résumant tous les engagements de la Société et les dettes des
gérants, commissaire(s) aux comptes (si tel est le cas), et associés envers la Société.
14.3. Tout associé peut prendre connaissance de l'inventaire et du bilan au siège social de la Société.
Art. 15. Affectation des bénéfices.
15.1. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortissements
et charges constituent le bénéfice net. Il sera prélevé cinq pour cent (5%) sur le bénéfice net annuel de la Société qui sera
affecté à la réserve légale jusqu'à ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10%) du capital social de la Société.
15.2. L'assemblée générale des associés décidera discrétionnairement de l'affectation du solde restant du bénéfice net
annuel. Elle pourra en particulier attribuer ce bénéfice au paiement d'un dividende, l'affecter à la réserve ou le reporter.
15.3. Des dividendes intérimaires pourront être distribués à tout moment dans les conditions suivantes:
(i) un état comptable ou un inventaire ou un rapport est dressé par le gérant ou le conseil de gérance de la Société;
(ii) il ressort de cet état comptable, inventaire ou rapport que des fonds suffisants sont disponibles pour la distribution,
étant entendu que le montant à distribuer ne peut excéder les bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social,
augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes à allouer
à la réserve légale;
(iii) la décision de payer les dividendes intérimaires est prise par l'associé unique ou l'assemblée générale des associés
de la Société;
(iv) le paiement est fait dès lors qu'il est établi que les droits des créanciers de la Société ne sont pas menacés.
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VI. Dissolution - Liquidation
Art. 16. Dissolution - Liquidation.
16.1. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par résolution de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés qui fixera leurs pouvoirs et rémuné-
ration. Sauf disposition contraire prévue dans la résolution du (ou des) gérant(s) ou par la loi, les liquidateurs seront
investis des pouvoirs les plus étendus pour la réalisation des actifs et le paiement des dettes de la Société.
16.2. Le boni de liquidation résultant de la réalisation des actifs et après paiement des dettes de la Société sera attribué
à l'associé unique, ou en cas de pluralité d'associés, aux associés proportionnellement au nombre de parts sociales dé-
tenues par chacun d'eux dans la Société.
VI. Disposition générale
Art. 17. Disposition générale.
17.1. Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une disposition spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à la
Loi.
<i>Disposition transitoirei>
La première année sociale débutera à la date du présent acte et se terminera au 31 décembre 2012.
<i>Souscription - Libérationi>
Ces faits exposés, OCM Luxembourg EPF III S.à r.l., prénommée et représentée comme décrit ci-dessus, déclare
souscrire aux douze mille cinq cents (12.500) Parts Sociales Ordinaires sous forme nominative d'une valeur nominale
d’un euro (EUR 1.-) chacune et les libérer entièrement par versement en espèces de douze mille cinq cents euros (EUR
12.500.-).
La somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500.-) est à la disposition de la Société, ce qui a été prouvé au
notaire instrumentant, qui le reconnaît expressément.
<i>Coûtsi>
Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ mille cent euros.
<i>Décisions de l'associé uniquei>
Et aussitôt, l'associé unique, représentant l'intégralité du capital social a pris les résolutions suivantes:
1. Les personnes suivantes sont nommées comme gérants de la Société pour une durée indéterminée:
- Monsieur Justin BICKLE, gérant de sociétés, né le 11 janvier 1971 à Plymouth, Royaume-Uni, ayant son adresse
professionnelle au 27 Knightsbridge, Londres SW1X 7LY, Royaume-Uni;
- Monsieur Hugo NEUMAN, gérant de sociétés, né le 21 octobre 1960 à Amsterdam, Pays-Bas, demeurant au 16, rue
J.B. Fresez, L-1724 Luxembourg;
- Monsieur Szymon DEC, gérant de sociétés, né le 3 juillet 1978 à Lodz, Pologne, ayant son adresse professionnelle
au 26A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg;
- Monsieur Martin GRAHAM, juriste, né le 7 décembre 1978 à Glasgow, Royaume-Uni, ayant son adresse profession-
nelle au 27 Knightsbridge, Londres SW1X 7LY, Royaume-Uni; et
- Monsieur Jabir CHAKIB, gérant de sociétés, né le 5 novembre 1967 à Casablanca, Maroc, ayant son adresse profes-
sionnelle au 26A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
2. Le siège social de la Société est établi au 26A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est
rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français,
le texte anglais fera foi.
Fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire, connue du notaire instrumentant, par nom, prénom,
état et demeure, elle a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: Anne-Claire WAX, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 24 juillet 2012. Relation GRE/2012/2738. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
POUR EXPEDITION CONFORME.
Référence de publication: 2012096080/433.
(120132563) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2012.
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CEE URBAN RED General Partner S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R.C.S. Luxembourg B 170.419.
STATUTES
In the year two thousand and twelve on the ninth day of the month of July,
Before Us, Maître Francis Kesseler, notary residing in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg.
THERE APPEARED:
- Soravia Alpha Holding GmbH, a private limited liability company (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) incorporated
under the laws of Austria with registered office at Thomas-Klestil-Platz 3, 1030 Vienna, Austria, incorporated on 4 No-
vember 2010 and registered with the trade register of the commercial court in Vienna under number FN 353185 s, here
represented by Mr André Hommel, avocat, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on 22 June
2012, in Vienna, Austria; and
- CEE Urban RED Management GmbH, a private limited liability company (Gesellschaft mit beschränkter Haftung)
incorporated under the laws of Austria with registered office at Thomas-Klestil-Platz 3, 1030 Vienna, Austria, incorporated
on 22 May 2012 and registered with the trade register of the commercial court in Vienna under number FN 380277, here
represented by Mr André Hommel, avocat, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on 22 June
2012, in Vienna, Austria;
(the Shareholders)
Said proxies, after having been initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing party and by the undersigned
notary, shall remain attached to the present deed, and be submitted with this deed to the registration authorities.
The Shareholders, represented as described above, have requested the undersigned notary, to state as follows the
articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated.
1. Art. 1. Name
There exists a private limited liability company (société à responsabilité limitée) by the name of "CEE URBAN RED
General Partner S.à r.l." (the Company).
2. Art. 2. Corporate object
2.1 The object of the Company is to act as the general partner (actionnaire gérant commandite) of CEE URBAN RED
SCA, SICAV-FIS, an investment company with variable capital - specialised investment fund (société d'investissement á
capital variable - fonds d'investissement specialise) subject to the act of 13 February 2007 relating to specialised investment
funds, as amended (the 2007 Act) under the form of a corporate partnership limited by shares (société en commandite
par actions).
2.2 The Company is entitled to take any action which may seem necessary or useful in order to achieve or to further
the corporate purpose.
3. Art. 3. Duration
The Company is formed for an unlimited period of time.
4. Art. 4. Registered office
4.1 The registered office is established in Luxembourg-City.
4.2 It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an
extraordinary general meeting of its shareholders. It may be transferred within the boundaries of the municipality by a
resolution of the board of managers of the Company.
4.3 The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
5. Art. 5. Share capital
The Company's subscribed share capital is fixed at EUR 12,500 represented by 12,500 shares of EUR 1 each.
6. Art. 6. Amendments to the share capital
The share capital may be changed at any time by a decision of the sole shareholder or by an unanimous decision of
the shareholder meeting.
7. Art. 7. Profit sharing
Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to the number
of shares in existence.
8. Art. 8. Indivisible shares
Towards the Company, the Company's shares are indivisible, and only one owner is admitted per share. Joint co-
owners have to appoint a single representative towards the Company.
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9. Art. 9. Transfer of shares
9.1 The Company's shares are freely transferable amongst its shareholders and if they are held only by a sole share-
holder.
9.2 In case of plurality of shareholders, the transfer of shares to third parties must be authorised by the general meeting
of the shareholders who represent at least threequarters of the paid-in capital of the Company or in case of withdrawal
of a shareholder from the Company by the shareholders who represent three-quarters of the rights belonging to the
remaining shareholders.
10. Art. 10. Redemption of shares
10.1 The Company shall have the power to acquire shares of its own capital provided that the Company has sufficient
distributable reserves and funds to that effect.
10.2 The acquisition and disposal by the Company of shares held by it in its own share capital shall take place by virtue
of a resolution of and on the terms and conditions to be decided upon by the sole shareholder or the general meeting
of the shareholders.
11. Art. 11. Death, Suspension of civil rights, Insolvency or bankruptcy of the shareholders
The Company's existence will be unaffected by the death, the suspension of civil rights, the insolvency or bankruptcy
of the sole shareholder or of one of the shareholders.
12. Art. 12. Management
12.1 The Company is managed by at least three managers. The managers are appointed, revoked and replaced by a
decision of the sole shareholder or an unanimous decision of the general meeting of the shareholders. The sole share-
holder or the general meeting of the shareholders may at any time and without cause dismiss and replace the manager
or, in case of plurality, any one of them.
12.2 In dealing with third parties, the managers will have all powers to act in all circumstances in the name and on
behalf of the Company and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects and
provided the terms of this article have been complied with.
12.3 All powers not expressly reserved by law or the present articles of association to the sole shareholder or the
general meeting of the shareholders fall within the power of the board of managers.
12.4 The Company shall be bound by the joint signatures of any manager with an A signature and any manager with a
B signature.
12.5 Any manager may sub-delegate its powers for specific tasks to one or several ad hoc agents. The manager will
determine this agent's responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any
other relevant conditions of his agency.
12.6 The resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the managers present or represented.
The board of managers can deliberate or act validly only if at least the majority of its members are present or represented
at a meeting of the board of managers.
12.7 A chairman of the board of managers may be appointed by the board of managers for each board meeting of the
Company. The chairman will preside at the meeting of the board of managers for which he has been appointed. The board
of managers appoints the chairman by vote of the majority of the managers present or represented at the board meeting.
12.8 Written notice of any meeting of the board of managers will be given to all managers, in writing or by telefax or
electronic mail (e-mail), at least twenty-four (24) hours in advance of the hour set for such meeting except in circumstances
of emergency. A meeting of the board of managers can be convened by any manager. This notice may be waived if all the
managers are present or represented, and if they state that they have been informed on the agenda of the meeting.
Separate notice shall not be required for individual meetings held at times and places prescribed in a schedule previously
adopted by a resolution of the board of managers.
12.9 A manager may act at a meeting of the board of managers by appointing in writing or by telefax or electronic mail
(e-mail) another manager as his proxy. A manager may also participate in a meeting of the board of managers by conference
call, videoconference or by other similar means of communication allowing all the managers taking part in the meeting
to be identified and to deliberate. The participation by a manager in a meeting by conference call, videoconference or by
other similar means of communication mentioned above shall be deemed to be a participation in person at such meeting
and the meeting shall be deemed to be held at the registered office of the Company. The decisions of the board of
managers will be recorded in minutes to be held at the registered office of the Company and to be signed by any managers
attending the board meeting, or by the chairman of the board of managers, if one has been appointed. Proxies, if any, will
remain attached to the minutes of the relevant meeting.
12.10 Notwithstanding the foregoing, a resolution of the board of managers may also be passed in writing in which
case the minutes shall consist of one or several documents containing the resolutions and signed by each and every
manager. The date of such circular resolutions shall be the date of the last signature. A meeting of the board of managers
held by way of such circular resolutions is deemed to be held in Luxembourg.
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13. Art. 13. Liability of the managers
The managers assume, by reason of their position, no personal liability in relation to any commitment validly made by
them in the name of the Company.
14. Art. 14. General meetings of the shareholder(s)
14.1 An annual general meeting of the shareholder(s) shall be held at the registered office of the Company, or at such
other place in the municipality of its registered office as may be specified in the notice of meeting.
14.2 Other general meetings of the shareholder(s) may be held at such place and time as may be specified in the
respective notices of meeting.
14.3 As long as the Company has no more than twenty-five (25) shareholders, resolutions of shareholder(s) can, instead
of being passed at general meetings, be passed in writing by all the shareholders. In this case, each shareholder shall be
sent an explicit draft of the resolution(s) to be passed, and shall vote in writing (such vote to be evidenced by letter or
telefax or electronic mail (e-mail) transmission).
15. Art. 15. Shareholders' voting rights, Quorum and Majority
15.1 In case of a sole shareholder, the sole shareholder assumes all powers conferred to the general meeting of the
shareholders.
15.2 In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespective of the
number of shares, which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective
decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.
15.3 However, resolutions to alter the articles of association of the Company may only be adopted by the majority in
number of the shareholders owning at least three quarters of the Company's share capital. The nationality of the Company
can only be changed by unanimous vote.
16. Art. 16. Financial year
The Company's year starts on 1 January and ends on the 31 December of each year.
17. Art. 17. Financial statements
17.1 Each year as at the 31 December, the Company's balance sheet and the profit and loss statement are established
under the responsibility of the board of managers.
17.2 Each shareholder may inspect the balance sheet and the profit and loss statement at the Company's registered
office.
18. Art. 18. Appropriation of profits, Reserves
The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortisation and
expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company is allocated
to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent. (10%) of the Company's nominal share capital. The
balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their share holding in the Com-
pany. The Board may decide to pay interim dividends.
19. Art. 19. Liquidation
At the time of winding up of the company the liquidation will be carried out by one or several liquidators, appointed
by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.
20. Art. 20. Auditor
The Company may appoint an auditor (réviseur d'entreprises) in lieu of a commissaire aux comptes subject to applicable
legal provisions.
<i>Subscription and Paymenti>
The Articles having thus been established and shares have been subscribed as follows:
- Soravia Alpha Holding GmbH, prenamed: 3,750 shares; and
- CEE Urban RED Management GmbH, prenamed: 8,750 shares.
All these shares have been fully paid-up in cash, therefore the amount of EUR 12,500 is now at the disposal of the
Company, proof of which has been duly given to the notary.
The valuation certificate and the confirmation by the shareholder(s), after having been initialled ne varietur by the
proxyholder of the appearing party, and the undersigned notary, will remain attached to the present deed in order to be
registered with it.
<i>Transitory provisionsi>
The first financial year shall begin today and it shall end on 31 December 2012.
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<i>Statement and Estimate of costsi>
The notary executing this deed declares that the conditions prescribed by article 26 of the 1915 Act have been fulfilled
and expressly bears witness to their fulfilment. Further, the notary executing this deed confirms that these Articles comply
with the provisions of article 27 of the 1915 Act.
The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a
result of the present deed are estimated to be approximately one thousand five hundred euro (€ 1,500.-).
<i>Extraordinary general meetingi>
Immediately after the incorporation, the shareholders representing the entire subscribed capital of the Company have
herewith adopted the following resolutions:
1. the number of managers is set at three. The meeting appoints as managers of the Company for an unlimited period
of time and entitles them with the following signature power:
- Mr Alexander Flatz, employee, born on 31 July 1973 in Wels (Austria) and residing at 16, Florianigasse, A-1080 Vienna,
Austria, with an A signatory power;
- Mr Florian Agarwella, employee, born on 19 January 1971 in Hamburg (Germany) and residing at 27, Stockenstrasse,
CH-8810 Hogen, Switzerland, with a B signatory power; and
- John Wantz, employee, born on 17 May 1966 in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and residing professionally
at 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, with a B signatory power
2. the registered office is established at 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English, followed by a German version; at the request of the same appearing party,
in case of discrepancies between the English and the German text, the English version shall prevail.
Whereof, the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the date stated above.
The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, the proxyholder of the appearing parties
signed together with Us, the notary, the present original deed.
Es folgt die deutsche Übersetzung des vorstehenden Textes:
Im Jahre zweitausendzwölf, am neunten Tag des Monats Juli,
Vor uns, Maître Francis Kesseler, Notar mit Amtswohnsitz in Esch-sur-Alzette, Großherzogtum Luxemburg.
IST ERSCHIENEN:
- Soravia Alpha Holding GmbH, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach österreichischem dem Recht mit
Gesellschaftssitz in Thomas-Klestil-Platz 3, 1030 Wien, Österreich, gegründet am 4. November 2010 und eingetragen im
Firmenbuch des Handelsgerichts Wien unter der FN 353185 s, hier vertreten durch André Hommel, Avocat, geschäfts-
ansässig in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, auf Grund einer Vollmacht, ausgestellt in Wien, Österreich am 22.
Juni 2012;
- CEE Urban RED Management GmbH, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach österreichischem dem Recht
mit Gesellschaftssitz in Thomas-Klestil-Platz 3, 1030 Wien, Österreich, gegründet am 22. Mai 2012 und eingetragen im
Firmenbuch des Handelsgerichts Wien unter der Nummer FN 380277, hier vertreten durch André Hommel, Avocat,
geschäftsansässig in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, auf Grund einer Vollmacht, ausgestellt in Wien, Österreich
am 22. Juni 2012;
(die Gesellschafter)
Die Vollmachten werden, nach Unterzeichnung ne varietur durch den Vertreter der Erschienenen und den unter-
zeichneten Notar, dieser Urkunde als Anlage beigefügt und zusammen mit dieser zur Eintragung eingereicht.
Die Gesellschafter ersuchen den unterzeichneten Notar, die Satzung der Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die
hiermit gegründet wird, wie folgt zu beurkunden.
1. Art. 1. Name
Es besteht hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) unter der Bezeichnung
" CEE URBAN RED General Partner S.à r.l " (die Gesellschaft).
2. Art. 2. Gesellschaftszweck
2.1 Zweck der Gesellschaft ist als Komplementärin (actionnaire gérant commandité) der CEE URBAN RED SCA,
SICAV-FIS, einer Investmentgesellschaft mit variablem Kapital - spezialisierter Investmentfonds (société d'investissement
à capital variable - fonds d'investissement spécialisé) gemäß dem Gesetz vom 13. Februar 2007 über spezialisierte Invest-
mentfonds in seiner derzeit gültigen Fassung, in Form einer Kommanditgesellschaft auf Aktien (société en commandite
par actions) zu handeln.
2.2 Die Gesellschaft darf ferner sämtliche Maßnahmen treffen, welche zur Erreichung und zur Förderung des Gesell-
schaftszweck nützlich oder dienlich sind.
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3. Art. 3. Dauer
Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit gegründet.
4. Art. 4. Sitz der Gesellschaft
4.1 Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg-Stadt.
4.2 Durch einfachen Beschluss des alleinigen Gesellschafters oder der Gesellschafterversammlung kann der Sitz an
jeden anderen Ort im Großherzogtum Luxemburg verlegt werden. Er kann innerhalb der Gemeinde durch einfachen
Beschluss der Geschäftsführung verlegt werden.
4.3 Die Gesellschaft kann Büros und Zweigniederlassungen im Inland und Ausland errichten und unterhalten.
5. Art. 5. Kapital der Gesellschaft
Das Kapital der Gesellschaft ist auf 12.500 EUR gesetzt, eingeteilt in 12.500 Anteile zu je 1 EUR.
6. Art. 6. Änderungen des Gesellschaftskapitals
Das Gesellschaftskapital kann jederzeit durch einen Beschluss des alleinigen Gesellschafters oder durch den einstim-
migen Beschluss der Gesellschafterversammlung erhöht oder herabgesetzt werden.
7. Art. 7. Gewinnbeteiligung
Jedem Anteil entspricht ein im Verhältnis zu der Gesamtzahl der Anteile stehendes Anrecht auf die Aktiva und die
Gewinne der Gesellschaft.
8. Art. 8. Unteilbarkeit der Anteile
Gegenüber der Gesellschaft sind einzelne Anteile unteilbar; pro Anteil erkennt die Gesellschaft nur einen Inhaber an.
Mitinhaber müssen gegenüber der Gesellschaft eine einzige Person als ihren Vertreter benennen.
9. Art. 9. Übertragung von Gesellschaftsanteilen
9.1 Im Falle eines alleinigen Gesellschafters sind Anteile des alleinigen Gesellschafters frei übertragbar.
9.2 Im Falle einer Mehrzahl von Gesellschaftern, muss die Übertragung von Anteilen an Dritte durch die Gesellschaf-
terversammlung, die mindesten drei Viertel des einbezahlten Stammkapitals der Gesellschaft repräsentieren, angenommen
werden, bzw. im Falle eines Ausscheiden eines Gesellschafters durch drei Viertel der Stimmen der verbleibenden Ge-
sellschafter.
10. Art. 10. Rückkauf von Anteilen
10.1 Die Gesellschaft ist ermächtigt, Anteile an ihrem eigenen Gesellschaftskapital zu kaufen, soweit sie über genügend
verfügbare Reserven und Geldmittel verfügt.
10.2 Die Gesellschaft kann Anteile an ihrem eigenen Gesellschaftskapital nur auf Grund eines entsprechenden Be-
schlusses des alleinigen Gesellschafters oder der Gesellschafterversammlung zu den in dem zum Eigenanteilserwerb
ermächtigenden Beschluss festgelegten Bedingungen erwerben oder veräußern.
11. Art. 11. Tod, Aberkennung der Bürgerlichen Rechte, Insolvenz Oder Bankrott der Gesellschafter
Das Bestehen der Gesellschaft bleibt unberührt vom Tode, der Aberkennung der bürgerlichen Rechte, der Insolvenz
oder des Bankrottes des alleinigen Gesellschafters oder irgendeines Gesellschafters.
12. Art. 12. Geschäftsführung
12.1 Die Gesellschaft hat mindestens drei Geschäftsführer. Die Geschäftsführer bilden einen Geschäftsführerrat. Die
Geschäftsführer werden durch Beschluss des alleinigen Gesellschafters oder den einstimmigen Beschluss der Gesell-
schafterversammlung ernannt. Sie können jederzeit ohne Angabe von Gründen abberufen oder ersetzt werden.
12.2 Die Geschäftsführer haben umfassende Vertretungsmacht, die Gesellschaft gegenüber Dritten zu vertreten und
alle Handlungen und Geschäfte, die in Zusammenhang mit dem Gesellschaftszweck stehen, auszuführen, soweit sich aus
diesem Artikel nichts anderes ergibt.
12.3 Der Geschäftsführerrat ist zuständig in allen Angelegenheiten, die nicht ausdrücklich durch Gesetz oder durch
diese Satzung dem alleinigen Gesellschafter oder der Gesellschafterversammlung vorbehalten sind.
12.4 Die Gesellschaft wird durch die gemeinschaftliche Unterschrift eines Geschäftsführers, welche mit einer A Un-
terschrift berechtigt wurde und eines Geschäftsführers, welche mit einer B Unterschrift berechtigt wurde, vertreten.
12.5 Jeder Geschäftsführer kann seine Befugnisse in Anbetracht bestimmter Handlungen an einen oder mehrere ad-
hoc-Bevollmächtigte delegieren. Der jeweilige Geschäftsführer, der seine Befugnisse delegiert, legt die Verantwortlich-
keiten und die Vergütung des Bevollmächtigten (sofern das Mandat vergütet wird), die Dauer der Bevollmächtigung und
alle anderen relevanten Bedingungen fest.
12.6 Die Beschlüsse des Geschäftsführerrates werden mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen der anwesenden
oder vertretenen Geschäftsführer gefasst. Beschlüsse können nur gefasst werden und der Geschäftsführerrat kann nur
handeln, wenn mehr als die Hälfte der Geschäftsführer anwesend oder vertreten ist.
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12.7 Der Geschäftsführerrat wählt einen Vorsitzenden für jede Sitzung des Geschäftsführerrates. Sofern ein Vorsit-
zender gewählt worden ist, führt dieser den Vorsitz der Sitzung, für die er gewählt wurde. Der Vorsitzende wird von der
Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Geschäftsführer gewählt.
12.8 Jede Sitzung muss wenigstens vierundzwanzig (24) Stunden im Voraus schriftlich per Brief, Fax oder E-Mail ge-
genüber jedem Geschäftsführer einberufen werden, außer im Falle von Dringlichkeit. Eine Sitzung des Geschäftsführer-
rates kann von jedem Geschäftsführer einzeln einberufen werden. Wenn alle anwesenden oder vertretenen
Geschäftsführer in der Sitzung erklären, dass sie über die Tagesordnung informiert wurden, kann auf die Einberufung
verzichtet werden. Wenn eine Sitzung des Geschäftsführerrates zu einer Zeit und an einem Ort abgehalten wird, die
vorher in einem Beschluss des Geschäftsführerrates festgelegt wurden, ist eine gesonderte Einberufung entbehrlich.
12.9 Jeder Geschäftsführer kann sich vertreten lassen, indem er per Brief, Fax oder EMail einen anderen Geschäfts-
führer zu seinem Vertreter bestellt. Jeder Geschäftsführer kann an einer Sitzung per Telefonkonferenz, Videokonferenz
oder durch jedes andere ähnliche Kommunikationsmittel, das es den an der Sitzung teilnehmenden Geschäftsführern
erlaubt, persönlich ausgewiesen an der Sitzung und an ihrer Beratung teilzunehmen. Ein Geschäftsführer, der an einer
Sitzung des Geschäftsführerrates im Wege einer Telefon- oder Videokonferenz, oder über jedes andere, ähnliche Kom-
munikationsmittel (wie oben beschrieben) teilnimmt, gilt als persönlich erschienen; eine solche über Fernkommunikati-
onsmittel abgehaltene Sitzung gilt als am Sitz der Gesellschaft abgehalten. Die Beschlüsse des Geschäftsführerrates werden
in einem Sitzungsprotokoll festgehalten, welches am Sitz der Gesellschaft aufbewahrt wird und von den an der Sitzung
teilnehmenden oder vertretenen Geschäftsführern, im Falle einer von einem Vorsitzenden geleiteten Sitzung von diesem,
unterschrieben wird. Die Vertretungsvollmachten, sofern solche ausgestellt wurden, sind dem Protokoll als Anlage bei-
zufügen.
12.10 Ungeachtet der vorhergehenden Bestimmungen können Beschlüsse des Geschäftsführerrates auch auf schriftli-
chen Wege wirksam gefasst werden (Umlaufbeschlüsse) und aus einem oder mehreren Dokumenten bestehen, die die
Beschlüsse enthalten, wenn sie von allen Mitgliedern des Verwaltungsrates unterschrieben werden. Als Datum der Be-
schlussfassung eines solchen Umlaufbeschlusses gilt das Datum der letzten Unterschrift. Ein Umlaufbeschluss gilt als
Sitzung, die in Luxemburg stattgefunden hat.
13. Art. 13. Haftung der Geschäftsführer
Die Geschäftsführer haften nicht persönlich für im Rahmen ihrer Funktion ordnungsgemäß im Namen der Gesellschaft
eingegangene Verbindlichkeiten.
14. Art. 14. Gesellschafterversammlung
14.1 Eine jährliche Versammlung der Gesellschafter wird am Sitz der Gesellschaft abgehalten, oder an jedem anderen
in der Gemeinde des Gesellschaftssitzes befindlichen Ort, der im Einberufungsschreiben angegeben wird.
14.2 Andere Versammlungen der Gesellschafter können jederzeit an jedem beliebigen Ort abgehalten werden, der im
jeweiligen Einberufungsschreiben angegeben wird.
14.3 Solange die Gesellschaft nicht mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, dürfen Gesellschafterbeschlüsse
schriftlich von allen Gesellschaftern gefasst werden, ohne dass es einer Generalversammlung bedarf. In diesem Fall, muss
ein präziser Entwurf des Beschlusses oder der anzunehmenden Beschlüsse an jeden Gesellschafter geschickt werden, und
jeder Gesellschafter gibt seine Stimme schriftlich ab (die Abstimmung kann durch Brief, Fax oder E-Mail erfolgen).
15. Art. 15. Stimmrecht der Gesellschafter, Beschlussfähigkeit und Mehrheit
15.1 Im Falle eines einzigen Gesellschafters, vereinigt dieser alle Befugnisse der Gesellschafterversammlung auf sich.
15.2 Im Falle einer Mehrheit von Gesellschaftern hat jeder Gesellschafter das Recht, an gemeinsamen Entscheidungen
teilzunehmen, unabhängig von seiner Kapitalbeteiligung. Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie Anteile auf ihn
entfallen. Im Falle einer Mehrheit von Gesellschaftern werden gemeinsame Beschlüsse rechtskräftig angenommen, wenn
sie durch Gesellschafter, die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten, angenommen werden.
15.3 Änderungen der Satzung der Gesellschaft können jedoch nur durch eine Stimmenmehrheit von Gesellschaftern
verabschiedet werden, die mindestens drei Viertel des Gesellschaftskapitals repräsentieren. Die Nationalität der Gesell-
schaft kann nur einstimmig geändert werden.
16. Art. 16. Geschäftsjahr
Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.
17. Art. 17. Jahresabschluss
17.1 Jedes Jahr zum 31. Dezember werden die Bücher der Gesellschaft für das abgelaufene Geschäftsjahr geschlossen
und die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung vom Geschäftsführerrat aufgestellt.
17.2 Jeder Gesellschafter kann am Ort des Gesellschaftssitzes Einsicht in die Bilanz und in die Gewinn- und Verlust-
rechnung nehmen.
18. Art. 18. Gewinnverteilung - Rücklagen
Der Nettogewinn der Gesellschaft errechnet sich aus dem Bruttogewinn nach Abzug aller Kosten und Abschreibungen.
Aus dem Nettogewinn der Gesellschaft sind fünf Prozent (5 %) in die Bildung einer gesetzlichen Rücklage einzubringen,
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bis diese Rücklage betragsmäßig zehn Prozent (10 %) des gezeichneten Gesellschaftskapitals erreicht. Der Saldo des
Nettogewinns kann an die Gesellschafter, im Verhältnis ihrer Beteiligung ausgeschüttet werden. Der Geschäftsführerrat
kann beschließen, eine Zwischendividende auszuzahlen.
19. Art. 19. Auflösung
Nach Auflösung der Gesellschaft wird die Abwicklung durch einen oder mehrere Liquidatoren durchgeführt. Der
Liquidator bzw. die Liquidatoren werden durch die Gesellschafter unter Festlegung ihrer Befugnisse und Vergütungen
ernannt.
20. Art. 20. Prüfer
Die Gesellschaft ist berechtigt, soweit gesetzlich zulässig, anstelle eines commissaire aux comptes einen Wirtschafts-
prüfer (réviseur d'entreprises) zu ernennen.
<i>Zeichnung und Einzahlungi>
Die Anteile wurden wie folgt gezeichnet:
- Soravia Alpha Holding GmbH, wie vorgenannt: 3.750 Anteile
- CEE Urban RED Management GmbH, wie vorgenannt: 8.750 Anteile
Alle Anteile wurden vollständig in bar eingezahlt, so dass die Summe von 12.500 EUR ab sofort der Gesellschaft zur
Verfügung steht; ein entsprechender Nachweis wurde dem unterzeichneten Notar gegenüber erbracht.
Die Bescheinigung über den Wert der Einlage und die Bestätigung des alleinigen Gesellschafters) bleibt, nach ne varietur
Unterzeichnung durch den Bevollmächtigten der Erschienenen und den unterzeichneten Notar dieser Urkunde als Anlage
beigefügt und wird zusammen mit dieser Eintragung eingereicht.
<i>Übergangsbestimmungeni>
Das erste Geschäftsjahr beginnt heute und endet am 31. Dezember 2012.
<i>Kosteni>
Der unterzeichnete Notar erklärt, dass die Bestimmungen des Paragraphen 26 des Gesetzes von 1915 erfüllt werden
und bezeugt dies. Des Weiteren bestätigt der unterzeichnende Notar, dass diese Satzung mit den Bestimmungen des
Paragraphen 27 des Gesetztes von 1915 übereinstimmt;
Die Kosten und Auslagen, die der Gesellschaft für diese Gründung entstehen oder die sie zu tragen hat, belaufen sich
auf ungefähr eintausend fünfhundert euro (EUR 1.500,-).
<i>Generalversammlung der Gesellschafter nach der Gründungi>
Im Anschluss an die Gründung der Gesellschaft haben die oben genannten Gesellschafter, die das gesamte gezeichnete
Gesellschaftskapital auf sich vereinigen, folgende Beschlüsse gefasst:
1. Die Geschäftsleitung hat drei Mitglieder. Zu Geschäftsführern der Gesellschaft werden folgende Personen für un-
bestimmte Zeit ernannt, welche folgende Zeichnungsberechtigungen erhalten:
- Herr Alexander Flatz, Angestellter geboren am 31. July 1973 in Wels (Österreich) und ansässig in 16, Florianigasse,
A-1080 Wien, mit einer A Zeichnungsberechtigung;
- Herr Florian Agarwalla, Angestellter, geboren am 19 Januar 1971 in Hamburg (Deutschland) und ansässig in 27,
Stockenstrasse, CH-8810 Hogen, mit einer A Zeichnungsberechtigung;
- Herr John Wantz, Angestellter, geboren am 17. Mai 1966 in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg und beruflich
ansässig in 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, mit einer B Zeichnungsberech-
tigung.
2. Als Sitz der Gesellschaft wird folgende Adresse bestimmt: 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxemburg, Groß-
herzogtum Luxemburg.
Der unterzeichnete Notar, der der englischen Sprache mächtig ist, erklärt hiermit, dass auf Ersuchen der der erschie-
nenen Partei diese Urkunde in deutscher Sprache verfasst und mit einer englischen Übersetzung versehen ist und dass
im Falle einer Abweichung des deutschen vom englischen Text der englische Text maßgebend ist.
Worüber, die vorliegende Urkunde zum eingangs genannten Datum in Luxemburg erstellt wird.
Nach Vorlesen und Erklärung alles Vorstehenden hat der Bevollmächtigte der Erschienenen mit uns, dem unterzeich-
neten Notar, die vorliegende Urkunde unterschrieben.
Signé: Hommel, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 13 juillet 2012. Relation: EAC/2012/9375. Reçu soixante-quinze euros 75,00
€.
<i>Le Receveuri> (signé): Santioni A.
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POUR EXPEDITION CONFORME.
Référence de publication: 2012096665/377.
(120132958) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2012.
VLS Hospitality, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3739 Rumelange, 38, rue des Martyrs.
R.C.S. Luxembourg B 170.426.
STATUTS
L'an deux mille douze.
Le dix-neuf juin.
Pardevant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.
ONT COMPARU:
1.- Monsieur Frédéric STURBOIS, dirigeant de sociétés, né à Schaarbeek (Belgique), le 16 mars 1973, demeurant à
B-1831 Diegem, Watermolenstraat 99 B, Belgique;
2.- Monsieur Jan VAN LOOCK, dirigeant de sociétés, né à Leuven (Belgique), le 21 décembre 1961, demeurant à
B-1930 Zaventem, Desmedtstraat 75, Belgique.
Tous les deux sont ici représentés par Monsieur Alain THILL, employé privé, demeurant professionnellement à L-6130
Junglinster, 3, route de Luxembourg, en vertu de deux procurations sous seing privé lui délivrées.
Lesdites procurations, signées ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent
acte pour être formalisées avec lui.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de documenter comme suit les statuts d'une société à res-
ponsabilité limitée qu'ils constituent par la présente:
Titre I
er
. - Objet - Raison sociale - Durée
Art. 1
er
. Il est formé par la présente entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront
le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi que par les présents
statuts.
Art. 2. La société a pour objet le conseil en développement de projets hôteliers, à l'exclusion de toute activité d'agent
immobilier, de promoteur immobilier, ou d'administrateur de biens.
Elle pourra encore effectuer toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales et financières, susceptibles de
favoriser l'accomplissement ou le développement des activités décrites ci-dessus.
D'une manière générale, elle pourra prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et exécuter toutes opé-
rations qu'elle jugera utiles pour l'accomplissement et le développement de son objet.
Elle pourra prendre des participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés luxembourgeoises ou
étrangères.
Elle pourra aussi participer à la création et au développement de toute société ou entreprise et pourra leur accorder
toute assistance.
Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La société prend la dénomination de VLS Hospitality.
Art. 5. Le siège social est établi à Rumelange.
La société peut ouvrir des succursales au Luxembourg ou dans d'autres pays.
Le siège pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.
Titre II. - Capital social - Parts sociales
Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), représenté par cent (100) parts sociales
de cent vingt cinq euros (125,- EUR) chacune.
Lorsque, et aussi longtemps qu'un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la société est une
société unipersonnelle au sens de l'article 179 (2) de la loi modifiée sur les sociétés commerciales; dans cette éventualité,
les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d'application, c'est-à-dire chaque décision de l'associé unique
ainsi que chaque contrat entre celui-ci et la société doivent être établis par écrit et les clauses concernant les assemblées
générales des associés ne sont pas applicables.
La société peut acquérir ses propres parts à condition qu'elles soient annulées et le capital réduit proportionnellement.
Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
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Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'accord unanime
de tous les associés.
En cas de cession à un non-associé, les associés restants ont un droit de préemption.
Ils doivent l'exercer endéans les 30 jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé.
En cas d'exercice de ce droit de préemption, la valeur de rachat des parts est calculée conformément aux dispositions
des alinéas 6 et 7 de l'article 189 de la loi sur les sociétés commerciales.
Art. 8. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la société.
Art. 9. Les créanciers, ayants-droit ou héritiers d'un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer
des scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration;
pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilan et inventaire de la société.
Titre III. - Administration et Gérance
Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout moment
par l'assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.
Art. 11. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre des parts qui lui appartiennent;
chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède. Chaque associé peut se faire vala-
blement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.
Art. 12. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par les associés
représentant plus de la moitié du capital social.
Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir les voix des associés représentant
les trois quarts (3/4) du capital social.
Art. 13. Lorsque la société ne comporte qu'un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les statuts à l'assemblée
générale sont exercés par l'associé unique.
Les décisions prises par l'associé unique, en vertu de ces pouvoirs, sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par
écrit.
De même, les contrats conclus entre l'associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-
verbal ou établies par écrit.
Cette disposition n'est pas applicable aux opérations courantes conclues dans des conditions normales.
Art. 14. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l'exécution de leur mandat.
Art. 15. Une partie du bénéfice disponible pourra être attribuée à titre de gratification aux gérants par décision des
associés.
Art. 16. L'année sociale commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre.
Titre IV. - Dissolution - Liquidation
Art. 17. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par les associés, qui en fixeront les pouvoirs et émoluments.
Titre V. - Dispositions générales
Art. 18. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions légales.
<i>Disposition transitoirei>
Par dérogation, le premier exercice commence aujourd'hui et finira le 31 décembre 2012.
<i>Souscription et Libérationi>
Toutes les parts sociales ont été souscrites par:
1.- Monsieur Frédéric STRUBOIS, préqualifié, cinquante parts sociales, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
2.- Monsieur Jan VAN LOOCK, préqualifié, cinquante parts sociales, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
Total: cent parts sociales, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Toutes les parts sociales ont été libérées intégralement en numéraire de sorte que la somme de douze mille cinq cents
euros (12.500,- EUR), se trouve dès-à-présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire
instrumentaire qui le constate expressément.
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<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s'élève à environ neuf cent cinquante euros.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit, se considérant comme dûment convoqués, se
sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.
Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l'unanimité les résolutions
suivantes:
1.- Le siège social est établi à L-3739 Rumelange, 38, rue des Martyrs.
2.- Est nommé gérant de la société:
Monsieur Jan VAN LOOCK, dirigeant de sociétés, né à Leuven (Belgique), le 21 décembre 1961, demeurant à B-1930
Zaventem, Desmedtstraat 75, Belgique.
3.- La société est valablement engagée par la signature individuelle du gérant.
DONT ACTE, fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, ès-qualité, connu du notaire par nom, prénom usuel,
état et demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: Alain THILL, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 22 juin 2012. Relation GRE/2012/2182. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
POUR COPIE CONFORME.
Junglinster, le 30 juillet 2012.
Référence de publication: 2012096360/120.
(120133150) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2012.
Wickler Frères Exploitation S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9289 Diekirch, 17, rue François-Julien Vannerus.
R.C.S. Luxembourg B 96.305.
L'an deux mille douze, le onze juillet .
Par-devant Maître Pierre PROBST, notaire de résidence à Ettelbruck,
S'est réunie l'Assemblée générale extraordinaire des associés de la société «Wickler Frères Exploitation S.à r.l.», (matr:
2003 27 00 285) une société à responsabilité limitée avec siège social à L-9289 Diekirch, 17, rue François-Julien Vannerus,
immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 96.305,
constituée suivant acte reçu par le notaire Joseph GLODEN, notaire de résidence à Grevenmacher, en date du 2 avril
1982, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 131 de 1982, modifié à différentes reprises et
en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch/Alzette en date du 7 octobre
2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2866 du 23 novembre 2011.
La séance est présidée par Monsieur Georges WICKLER, entrepreneur, demeurant à Diekirch,
L'assemblée renonce à l'unanimité à la nomination d'un secrétaire et d'un scrutateur.
Le Président prie le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
I. Il a été établi une liste de présence renseignant les associés présents ou représentés ainsi que le nombre de parts
sociales qu'ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par les associés ou leurs mandataires, par les membres du bureau
et le notaire, sera enregistrée avec le présent acte.
II. Qu'il appert de ladite liste de présence que toutes les parts sociales sont représentées à la présente assemblée
générale extraordinaire.
L'assemblée peut dès lors décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour dont les associés ont eu
connaissance avant la présente assemblée.
III. Que l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
1. Augmentation du capital et modification subséquente de l'article 5 relatif au capital social de la société par le rem-
placement du texte actuel par le texte suivant:
" Art. 5. Le capital social est fixé à la somme de un million euros (1.000.000,00.- Eur) représenté par mille cinq cents
(1.500) parts sociales de six cent soixante-six et deux tiers euros (666 + 2/3.- Eur) chacune ".
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<i>Résolution uniquei>
L'assemblée décide à l'unanimité d'augmenter le capital au montant de (1.000.000,00.- Eur) représenté par mille cinq
cents (1.500) parts sociales de six cent soixante-six et deux tiers euros (666 + 2/3.- Eur) chacune par incorporation des
résultats reportés pour un montant de six cent vingt-huit mille euros (628.000,00 €), ladite somme se trouvant à la libre
disposition de la société ainsi qu'il en a été justifié au notaire qui le constate expressément;
La valeur des résultats reportés ressort d'un rapport de révision établi par le réviseur d'entreprise SOCIETE DE
REVISION ET D'EXPERTISES SARL, ayant son siège social à L-8211 Mamer, 53, route d'Arlon, lequel rapport restera,
après avoir été paraphé «ne varietur» par les comparants et le notaire instrumentaire, annexé au présent acte pour être
formalisé avec lui.
La conclusion du réviseur d'entreprise se lit comme suit:
«En conclusion des investigations auxquelles nous avons procédé et de l'examen des documents qui nous ont été
soumis, nous certifions par la présente:
1. L'apport en nature projeté est décrit d'une façon précise et adéquate.
2.Le mode d'évaluation adopté est raisonnable.
3. La valeur de l'apport qui correspond au moins à la valeur de l'augmentation capital de Eur 628.000.- sans émission
de nouvelles actions. Luxembourg le 21 mars 2012
Signé: (illisible)»
Ensuite l'assemblée décide à l'unanimité de changer l'article 5 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:
" Art. 5. Le capital social est fixé à la somme de un million euros (1.000.000,00.- Eur) représenté par mille cinq cents
(1.500) parts sociales de six cent soixante-six et deux tiers d'euros (666 + 2/3.- Eur) chacune ".
Rien d'autre n'étant à l'ordre du jour, la séance a été levée.
<i>Fraisi>
Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef des présentes à environ trois mille cinq cent euros (3.500,-
EUR).
Dont acte, fait et passé à Ettelbruck, en l'étude du notaire instrumentaire, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et de-
meure, il a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: Georges WICKLER, Pierre PROBST.
Enregistré à Diekirch, Le 13 juillet 2012. Relation: DIE/2012/8410. Reçu soixante-quinze euros 75,00.-€.
<i>Le Receveuri> (signé): Tholl.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande et aux fins de publication au Mémorial.
Ettelbruck, le 30 juillet 2012.
Référence de publication: 2012096375/63.
(120133064) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2012.
Tatsuma S.A. SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-8041 Strassen, 80, rue des Romains.
R.C.S. Luxembourg B 157.514.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012095671/9.
(120130870) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2012.
TCP Lux Eurinvest S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.
R.C.S. Luxembourg B 157.686.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
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L
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TCP Lux Eurinvest S.à r.l.
Société à responsabilité limitée
Signature
Référence de publication: 2012095673/12.
(120130888) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2012.
TCP Publishing Holdco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.
R.C.S. Luxembourg B 155.441.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
TCP Publishing Holdco S.à r.l.
Société à responsabilité limitée
Signature
Référence de publication: 2012095675/12.
(120130887) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2012.
TD Aktiengesellschaft, Société Anonyme.
Siège social: L-1313 Luxembourg, 2A, rue des Capucins.
R.C.S. Luxembourg B 101.580.
Les comptes annuels au 31/12/2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société
i>Signature
Référence de publication: 2012095678/11.
(120131291) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2012.
TDG, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7473 Schoenfels, 4A, rue du Village.
R.C.S. Luxembourg B 152.788.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012095679/10.
(120131030) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2012.
Tedego S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7473 Schoenfels, 4A, rue du Village.
R.C.S. Luxembourg B 115.878.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012095681/10.
(120131031) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2012.
Toitures Special, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3380 Noertzange, 65, rue Principale.
R.C.S. Luxembourg B 125.054.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
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Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012095684/10.
(120131935) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2012.
Morelia S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.
R.C.S. Luxembourg B 98.142.
EXTRAIT
Le 23 juillet 2012, les administrateurs de la Société ont consenti à prendre les résolutions suivantes:
- d'accepter la démission de Mr Michel de Groote avec effet immédiat;
- de nommer en remplacement Mr Fabrice Huberty, résidant professionnellement au 48, rue de Bragance, L-1255
Luxembourg en tant qu'administrateur de la Société avec effet immédiat, son mandat arrivant à échéance lors de l'As-
semblée statuant sur les comptes de l'exercice 2012.
Référence de publication: 2012096034/13.
(120133114) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2012.
Toscana Investissement S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8070 Bertrange, 10B, rue des Mérovingiens.
R.C.S. Luxembourg B 72.994.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012095686/9.
(120131796) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2012.
Toscana Investissement S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8070 Bertrange, 10B, rue des Mérovingiens.
R.C.S. Luxembourg B 72.994.
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012095687/9.
(120131797) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2012.
Toscana Investissement S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8070 Bertrange, 10B, rue des Mérovingiens.
R.C.S. Luxembourg B 72.994.
Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012095688/9.
(120131798) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2012.
Totinvest, Société Anonyme.
Siège social: L-7526 Mersch, 5, Allée John W. Leonard.
R.C.S. Luxembourg B 139.052.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Administrateur-déléguéi>
Référence de publication: 2012095689/10.
(120131653) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2012.
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Triple Aaart S.A. SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-8041 Strassen, 80, rue des Romains.
R.C.S. Luxembourg B 161.322.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012095692/9.
(120131662) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2012.
Pay Consulting S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3A, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 155.685.
Le 27 juillet 2012, Sergio Paulo Rodrigues de Oliveira, né à Santa Marinha (Portugal), le 31 mai 1971, demeurant à
L-5751 Frisange, 30b, rue Robert Schuman, actionnaire de 45 parts sociales de la société PAY CONSULTING S.àr.l.,
enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 155685 ayant son siège
social à L-1724 Luxembourg, 3A, Boulevard du Prince Henri, cède 45 parts sociales détenues dans la société à Madame
Carla De Jesus, née à Luanda (Angola), le 15 octobre 1973.
Signature.
Référence de publication: 2012096122/13.
(120132951) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2012.
TVG Invest, Société Anonyme.
Siège social: L-1258 Luxembourg, 6, rue Jean-Pierre Brasseur.
R.C.S. Luxembourg B 163.166.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2012095695/11.
(120131995) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2012.
United Brazil Holdings S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 17, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 120.147.
Les Comptes Annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 juillet 2012.
<i>Pour la Sociétéi>
Référence de publication: 2012095697/11.
(120131820) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2012.
UBM Finance S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 266.940.000,00.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 17, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 70.849.
Les Comptes Annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
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Luxembourg, le 27 juillet 2012.
<i>Pour la Sociétéi>
Référence de publication: 2012095698/11.
(120131817) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2012.
Unio, Société Anonyme.
Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.
R.C.S. Luxembourg B 81.268.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012095702/9.
(120131034) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2012.
Vedado Consulting S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 22, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 69.712.
Les comptes annuels au 31.12.2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012095706/10.
(120131978) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2012.
VGD Audit, Société à responsabilité limitée,
(anc. VAN GEET, DERICK & Co, réviseurs d'entreprises).
Siège social: L-1258 Luxembourg, 6, rue Jean-Pierre Brasseur.
R.C.S. Luxembourg B 73.376.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2012095710/11.
(120131998) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2012.
Volvofin S.A. SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-8041 Strassen, 80, rue des Romains.
R.C.S. Luxembourg B 160.255.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012095715/9.
(120130860) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2012.
Westside, Société Anonyme.
Siège social: L-1258 Luxembourg, 6, rue Jean-Pierre Brasseur.
R.C.S. Luxembourg B 128.664.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2012095718/11.
(120131015) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2012.
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WFC (Lux1) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 148.876.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 juillet 2012.
Référence de publication: 2012095725/10.
(120131077) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2012.
Vivalto Home, Société Anonyme.
Siège social: L-1940 Luxembourg, 370, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 146.462.
<i>Extrait des résolutions prises par le conseil d'administration des actionnaires du 19 mai 2009i>
1. Il est décidé de nommer l'administrateur Monsieur Benoît della FAILLE de LEVERGHEM, demeurant au 2, Hoog-
vorstweg, B-3080 Tervueren au titre de délégué chargé de la gestion journalière de la société.
Pour extrait conforme
STRATEGO TRUST
<i>Domiciliatairei>
Référence de publication: 2012096359/13.
(120132955) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2012.
WH Selfinvest, Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 65.981.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
MAZARS ATO
Référence de publication: 2012095726/10.
(120131385) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2012.
WIHSA Holdings S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 3, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 82.572.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2012095727/11.
(120130760) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2012.
Yorkdale S.à r.l., SPF, Société à responsabilité limitée - Société de gestion de patrimoine familial.
Capital social: EUR 4.560.000,00.
Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.
R.C.S. Luxembourg B 91.874.
Les comptes annuels au 31/12/2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012095734/10.
(120131474) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2012.
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Lux Leclercq Energy S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2661 Luxembourg, 40, rue de la Vallée.
R.C.S. Luxembourg B 170.427.
STATUTS
L'an deux mille douze,
Le seize juillet,
Pardevant Maître Emile SCHLESSER, notaire de résidence à Luxembourg, 35, rue Notre-Dame,
A comparu:
Monsieur Patrice LONGARETTI, gérant de société, né le 25 septembre 1967 à Rocourt (Belgique), demeurant à B-4600
Visé, 10, rue des Coccinelles.
Ledit comparant a requis le notaire instrumentaire de dresser acte des statuts d'une société à responsabilité limitée
qu'il déclare constituer par les présentes.
Titre I
er
. Dénomination - Siège social - Objet - Durée - Capital social
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois qui sera régie
par les lois y relatives ainsi que par les présents statuts.
Art. 2. La société a pour objet l'achat, la vente ainsi que l'import-export, le commerce avec l'intérieur du pays et avec
l'étranger de tous produits, articles, appareils ou matériel se rapportant à tous moteurs (le terme moteur étant pris au
sens large).
La société a également pour objet l'acquisition, la détention et la gestion de tous immeubles situés au Grand-Duché
de Luxembourg ou à l'étranger, sans but commercial.
Elle peut réaliser toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous
quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement
de ces participations.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un
portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au
contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s'intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.
La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle participe ou auxquelles elle s'intéresse direc-
tement ou indirectement tous concours, prêts, avances ou garanties.
Généralement la société peut réaliser toute opération financière, commerciale, industrielle, mobilière ou immobilière,
prendre toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et faire toutes opérations généralement quelconques, qui se
rattachent à son objet ou qui le favorisent.
Art. 3. La société prend la dénomination de "Lux Leclercq Energy S.à r.l.".
Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision de l'assemblée
générale extraordinaire des associés.
La société peut ouvrir des agences ou des succursales dans toutes les autres localités du pays et à l'étranger.
Art. 5. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille quatre cents euros (EUR 12.400,00), représenté par cent
(100) parts sociales d'une valeur nominale de cent vingt-quatre euros (EUR 124,00) chacune.
Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordi-
naires.
Les cent (100) parts sociales sont souscrites par l'associé unique, Monsieur Patrice LONGARETTI, prénommé.
Toutes les parts ont été entièrement libérées par un versement en espèces, de sorte que la somme de douze mille
quatre cents euros (EUR 12.400,00) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ce que l'associé reconnaît.
Art. 7. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle du nombre des parts existantes dans l'actif
social et dans les bénéfices.
Art. 8. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées à des non-associés
qu'avec l'agrément donné en assemblée des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
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Titre II. Administration - Assemblée Générale
Art. 9. La société est administrée et gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, salariés ou gratuits, nommés
par l'assemblée des associés, qui fixe leurs pouvoirs. Ils peuvent à tout moment être révoqués par l'assemblée des associés.
A moins que les associés n'en décident autrement, le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom
de la société en toutes circonstances.
En tant que simple mandataires de la société, le ou les gérants ne contractent en raison de leur fonction aucune
obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; ils ne seront
responsables que de l'exécution de leur mandat.
Art. 10. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre des parts lui appartenant.
Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente; chaque associé peut se
faire représenter valablement aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.
Lorsque, et aussi longtemps qu'un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la société est une
société unipersonnelle au sens de l'article 179 (2) de la loi modifiée sur les sociétés commerciales; dans cette éventualité,
les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d'application, c'est-à-dire chaque décision de l'associé unique
ainsi que chaque contrat entre celui-ci et la société doivent être établis par écrit et les clauses concernant les assemblées
générales des associés ne sont pas applicables.
Art. 11. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles aient été adoptées par les associés
représentant plus de la moitié du capital social.
Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux présents statuts doivent être prises à la majorité des
associés représentant les trois quarts du capital social.
Titre III. Année sociale - Répartition des bénéfices
Art. 12. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre de chaque année.
Art. 13. Chaque année, à la clôture de l'exercice, les comptes de la société sont arrêtés et la gérance dresse les comptes
sociaux, conformément aux dispositions légales en vigueur.
Art. 14. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l'inventaire et du bilan.
Art. 15. L'excédent favorable du bilan, déduction faite des charges sociales, amortissements et moins-values jugées
nécessaires ou utiles par les associés, constitue le bénéfice net de la société.
Après dotation à la réserve légale, le solde est à la libre disposition des associés.
Titre IV. Dissolution - Liquidation
Art. 16. La société n'est pas dissoute par le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un associé.
Art. 17. Les créanciers, ayants-droit ou héritiers d'un associé ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer
des scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration;
pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilans et inventaires de la société.
Art. 18. En cas de dissolution de la société, la liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par les associés, qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Titre V. Disposition générale
Art. 19. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux
dispositions légales en vigueur régissant les sociétés à responsabilité limitée.
<i>Disposition transitoire:i>
Le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le trente-et-un décembre deux mille douze.
<i>Evaluation des frais:i>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué à la somme de mille quatre cents euros (EUR 1.400,00).
<i>Décisions de l'associé unique:i>
Le comparant, représentant la totalité du capital social, a ensuite pris les décisions suivantes:
1.- Le nombre des gérants est fixé à un.
2.- Est nommé gérant pour une durée indéterminée:
Monsieur Patrice LONGARETTI, prénommé.
La société est engagée, en toutes circonstances, par la signature individuelle du gérant unique.
3.- L'adresse de la société est fixée à L-2661 Luxembourg, 40, rue de la Vallée.
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Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et de-
meure, il a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: P. Longaretti, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 17 juillet 2012. Relation: LAC / 2012 / 33811. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): Irène THILL.
Pour expédition conforme.
Luxembourg, le 30 juillet 2012.
Référence de publication: 2012095924/113.
(120133185) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2012.
Griffin Development S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 137.045.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire datée du 28 juin 2012i>
En date du 28 juin 2012, l'Associé de Griffin Development S.à r.l. ("la Société") a pris les résolutions suivantes:
- De nommer M. David Dion, né le 3 Mars 1982 à Virton (Belgique), résidant professionnel au 2-8, avenue Charles de
Gaulle, L-1653 Luxembourg, en tant que Gérant B de la société avec effet au 1
er
juillet 2012 et pour une durée indé-
terminée; et
- D'accepter la démission de M. Sjors van der Meer en tant que Gérant B de la société de la société avec effet au 1
er
juillet 2012.
Luxembourg, le 30 juillet 2012.
Luxembourg Corporation Company S.A.
Signatures
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2012096884/18.
(120132609) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2012.
Lamain S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2352 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Probst.
R.C.S. Luxembourg B 137.482.
Par la présente, je soussigné Ferdinando CAVALLI, vous informe de ma démission en qualité d'administrateur de la
société LAMAIN S.A. avec effet immédiat.
Ferdinando CAVALLI.
Référence de publication: 2012095933/10.
(120133258) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2012.
Lamain S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2352 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Probst.
R.C.S. Luxembourg B 137.482.
Par la présente, je soussigné Pedro Da Fonseca Gonçalves, vous informe de ma démission en qualité d'administrateur
de la société LAMAIN S.A. avec effet immédiat.
Pedro Da Fonseca Gonçalves.
Référence de publication: 2012095934/10.
(120133258) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2012.
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L
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Lamain S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2352 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Probst.
R.C.S. Luxembourg B 137.482.
Par la présente, je soussignée Laurence Bardelli, vous informe de ma démission en qualité d'administrateur de la société
LAMAIN S.A. avec effet immédiat.
Laurence Bardelli.
Référence de publication: 2012095935/10.
(120133258) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2012.
Namelen S.A., Société Anonyme.
R.C.S. Luxembourg B 159.116.
Le contrat de domiciliation signé entre la société AGIR Luxembourg S.A., société anonyme avec siège social à Lu-
xembourg au 25B boulevard Royal L-2449 Luxembourg et la société NAMELEN S.A., n° RCS Luxembourg B 159.116, en
date du 24 février 20122 a été dénoncé.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012096051/10.
(120132890) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2012.
Kana Holding S.A., Société Anonyme.
R.C.S. Luxembourg B 70.063.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
<i>Extraiti>
Par jugement du 12 juillet 2012, le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en
matière commerciale, a déclaré closes pour absence d'actif les opérations de liquidation de la société anonyme KANA
HOLDING S.A., dont le siège social au 70, Grand-Rue, L-1660 Luxembourg a été dénoncé.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Me Paul Péporté
<i>Le liquidateuri>
Référence de publication: 2012097356/14.
(120132939) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2012.
Noel 1927 S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 31.000,00.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 123.542.
L'an deux mille douze, le dix-neuf juin.
Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster.
Se réunit l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société NOEL 1927 S.A., une société anonyme
ayant son siège social au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, constituée en date du 20 décembre 2006
suivant acte reçu par Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations numéro 386 du 16 mars 2007, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg,
à la section B, sous le numéro 123542.
L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Maurizio MANFREDI, employé privé, demeurant profession-
nellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.
Le Président nomme comme secrétaire Madame Sonia BOULARD, employée privée, demeurant professionnellement
au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.
L'Assemblée choisit comme scrutatrice Madame Myriam WAGNER, employée privé, demeurant professionnellement
au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.
Le bureau de l'assemblée ayant ainsi été constitué, le Président déclare et requiert au notaire d'acter que:
I) L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
1. Décision sur la mise en liquidation de la société.
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2. Nomination de LOZANO S.A. comme liquidateur et détermination de ses pouvoirs.
II) Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d'actions qu'ils
détiennent sont renseignés sur une liste de présence, laquelle, signée par les actionnaires présents et les mandataires des
actionnaires représentés, par les membres du bureau de l'assemblée et le notaire instrumentant, restera annexée au
présent acte avec lequel elle sera enregistrée.
Les procurations des actionnaires représentés, signées "ne varietur" par les membres du bureau et le notaire instru-
mentant, resteront aussi annexées au présent acte.
III) Il appert de la liste de présence que les 310 (trois cent dix) actions, représentant l'intégralité du capital social, sont
dûment représentées à la présente assemblée générale extraordinaire.
IV) Le Président constate que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur
tous les points portés à l'ordre du jour.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l'Assemblée cette dernière prend à l'unanimité des voix les résolutions
suivantes:
<i>Première résolutioni>
Conformément à la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle qu'elle a été modifiée, l'Assemblée
décide la dissolution anticipée de la Société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour.
<i>Deuxième résolutioni>
Suite à la résolution qui précède, l'Assemblée décide de nommer en qualité de liquidateur:
LOZANO S.A., ayant son siège social à P.H. Plaza 2000 Building, 50
th
Street, 16
th
Floor, P.O. Box 0816-01098,
Panama, République du Panama, inscrite au «Registro Público de Panamá» sous le numéro 269228.
Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148 bis de la loi du 10 août 1915 concernant
les sociétés commerciales, telle qu'elle a été modifiée.
Il peut accomplir tous les actes prévus à l'article 145 sans devoir recourir à l'autorisation des actionnaires dans les cas
où elle est requise.
Il peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d'office; renoncer à tous droits réels, privi-
lèges, hypothèques, actions résolutoires; donner mainlevée, avec ou sans paiement de toutes inscriptions privilégiées ou
hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.
Le liquidateur est dispensé de l'inventaire et peut se référer aux comptes de la Société.
Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales ou déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires
telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixera.
Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société en raison du
présent acte sont évalués à environ 950,- EUR.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite aux comparants, connus du notaire instrumentant par leur nom, prénom usuel, état et
demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: Maurizio MANFREDI, Sonia BOULARD, Myriam WAGNER, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 22 juin 2012. Relation GRE/2012/2188. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
POUR COPIE CONFORME.
Junglinster, le 30 juillet 2012.
Référence de publication: 2012096062/66.
(120133285) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2012.
Tous Travaux de Soudure S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3844 Schifflange, Zone Industrielle Lëtzebuerger Heck.
R.C.S. Luxembourg B 114.982.
Le bilan au 31 décembre 2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
SCHIFFLANGE, le 27 juillet 2012.
Signature.
Référence de publication: 2012096309/10.
(120132121) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2012.
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Back Office Consulting S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 9A, rue Aldringen.
R.C.S. Luxembourg B 170.428.
STATUTS
L'an deux mille douze, le deux juillet.
Pardevant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.
A comparu:
La société à responsabilité limitée SOCIETE IMMOBILIERE PRIVEE (SOPARFI) S.à r.l., ayant son siège social à L-8080
Bertrange, 11, route de Longwy, R.C.S. Luxembourg numéro B 79866,
ici dûment représentée par un de ses gérants à savoir Monsieur René ARAMA, indépendant, demeurant à L-8080
Bertrange, 11, route de Longwy.
Laquelle comparante, par son représentant susnommé, a requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit
les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'elle constitue par la présente.
Titre I
er
. - Objet - Raison sociale - Durée
Art. 1
er
. Il existe une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi que par les présents
statuts.
Art. 2. La société prend la dénomination de BACK OFFICE CONSULTING S.à r.l..
Art. 3. La société a pour objet les prestations de service aux Sociétés Commerciales, aux Sociétés de participations
financières (Soparfi), aux Etablissements Financiers, Banques et Assurances, aux Organismes de Placement Collectifs, aux
gestionnaires de fonds, et ce par l'application de méthodes informatiques spécifiques dans le domaine des finances et de
la gestion fiscale.
Dans le cadre de son activité, la société pourra accorder hypothèque, emprunter avec ou sans garantie ou se porter
caution pour d'autres personnes morales et physiques, sous réserve des dispositions légales afférentes.
Elle pourra effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rapportant directe-
ment ou indirectement à l'objet ci-dessus et susceptibles d'en faciliter l'extension ou le développement.
Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.
Chacun des associés aura la faculté de dénoncer sa participation moyennant préavis de six mois à donner par lettre
recommandée à ses co-associés.
Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision des associés.
Titre II. - Capital social - Parts sociales
Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), représenté par cent (100) parts sociales
de cent vingt-cinq euros (125,- EUR) chacune.
Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou diminué dans les conditions prévues par l'article 199 de la
loi concernant les sociétés commerciales.
Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause
de mort à des non-associés que moyennant l'accord unanime de tous les associés.
En cas de cession à un non-associé, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l'exercer dans les 30
jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé. En cas d'exercice de ce droit de préemption, la valeur de
rachat des parts est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l'article 189 de la loi sur les sociétés
commerciales.
Art. 8. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la société.
Les créanciers, ayants-droit ou héritiers d'un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des
scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration;
pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilan et inventaire de la société.
Titre III. - Administration et Gérance
Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout moment
par l'assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.
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Art. 10. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent.
Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède et peut se faire valablement repré-
senter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.
Art. 11. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés
représentant plus de la moitié du capital social.
Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir la majorité des associés repré-
sentant les trois quarts (3/4) du capital social.
Art. 12. Lorsque la société ne comporte qu'un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les statuts à l'assemblée
générale sont exercés par l'associé unique.
Les décisions prises par l'associé unique, en vertu de ces pouvoirs, sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par
écrit.
De même, les contrats conclus entre l'associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-
verbal ou établies par écrit.
Cette disposition n'est pas applicable aux opérations courantes conclues dans des conditions normales.
Art. 13. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l'exécution de leur mandat.
Art. 14. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire
comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la société.
Art. 15. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l'inventaire et du bilan.
Art. 16. Les produits de la société constatés dans l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortissements
et charges, constituent le bénéfice net.
Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution du fonds de réserve légale jusqu'à ce que celui-
ci ait atteint dix pour cent du capital social.
Une partie du bénéfice disponible pourra être attribuée à titre de gratification aux gérants par décision des associés.
Art. 17. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Titre IV. - Dissolution - Liquidation
Art. 18. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.
Titre V. - Dispositions générales
Art. 19. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales.
<i>Disposition transitoirei>
Par dérogation, le premier exercice commence aujourd'hui et finira le 31 décembre 2012.
<i>Souscription et Libérationi>
Les cent (100) parts sociales ont été souscrites par la société à responsabilité limitée SOCIETE IMMOBILIERE PRIVEE
(SOPARFI) S.à r.l., prénommée, et ont été intégralement libérées par apport en numéraire, de sorte que la somme de
douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ainsi qu'il en a été
justifié au notaire instrumentaire.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge, à raison de sa constitution, est évalué à environ neuf cent cinquante euros.
<i>Résolutions prises par l'associé uniquei>
Et aussitôt l'associé unique représentant l'intégralité du capital social a pris les résolutions suivantes:
1.- Le siège social est établi à L-1118 Luxembourg, 9A, rue Aldringen.
2.- Est nommé gérant technique de la société:
Monsieur Jacques ASSOUS, diplômé en Maîtrise de Méthodes Informatiques de Gestion, Diplômé en Sciences de la
Finance – Fiscalité et Gestion Fiscale, né à Marseille (France), le 17 octobre 1962, demeurant à L-2226 Luxembourg, 6,
rue du Fort Niedergrunewald.
3.- Est nommé gérant administratif et financier de la société:
Monsieur René ARAMA, indépendant, né à Meknès (Maroc), le 27 juin 1929, demeurant à L-8080 Bertrange, 11, route
de Longwy.
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4.- La société est engagée par la signature individuelle des gérants.
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentant a rendu attentif le comparant au fait qu'avant toute activité commerciale de la société pré-
sentement fondée, celle-ci doit être en possession d'une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation
avec l'objet social, ce qui est expressément reconnu par le comparant.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la personne comparante, connue du notaire par nom, prénom usuel,
état et demeure, elle a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: René ARAMA, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 10 juillet 2012. Relation GRE/2012/2487. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. SCHLINK.
POUR EXPEDITION CONFORME.
Référence de publication: 2012096543/115.
(120133197) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2012.
BT (Luxembourg) Taylor S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 57.512.500,00.
Siège social: L-1130 Luxembourg, 37, rue d'Anvers.
R.C.S. Luxembourg B 150.538.
<i>Extrait des résolutions prises par l'associé unique de la société en date du 21 juin 2012i>
L'associé unique a décidé de renouveler le mandat des gérants de la Société jusqu'à l'assemblée générale annuelle
appelée à approuver les comptes annuels au 31 décembre 2012.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012096573/12.
(120133286) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2012.
Cornhill Group S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 165.808.
EXTRAIT
En date du 30 juillet 2012, l'actionnaire unique de la Société a pris la résolution suivante:
- Notification du changement de siège social de la société du 15-17, Avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg au
15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, avec effet rétroactif au 30 avril 2012.
Pour extrait conforme.
Luxembourg, le 30 juillet 2012.
Référence de publication: 2012096636/13.
(120133212) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2012.
Encore Plus Lombardia S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 207.500,00.
Siège social: L-1249 Luxembourg, 2, rue du Fort Bourbon.
R.C.S. Luxembourg B 128.971.
EXTRAIT
Il résulte des résolutions prises par le conseil d'administration le 23 mars 2012 que le siège social des associés, Encore
Plus Properties II S.à r.l., a été transféré du 34, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg
au 2, rue du Fort Bourbon, L-1249 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg avec effet au 1
er
avril 2012.
A Luxembourg, le 30 Juillet 2012.
Référence de publication: 2012096739/13.
(120132448) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2012.
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Encore Plus Lux Co Boétie II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 161.800,00.
Siège social: L-1249 Luxembourg, 2, rue du Fort Bourbon.
R.C.S. Luxembourg B 120.173.
EXTRAIT
Il résulte des résolutions prises par le conseil d'administration le 20 mars 2012 que le siège social des associés, Encore
Plus Properties II S.à r.l., a été transféré du 34, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg
au 2, rue du Fort Bourbon, L-1249 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg avec effet au 1
er
avril 2012.
A Luxembourg, le 26 Juillet 2012.
Référence de publication: 2012096740/13.
(120132208) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2012.
Encore Plus LuxCo Boétie I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 189.300,00.
Siège social: L-1249 Luxembourg, 2, rue du Fort Bourbon.
R.C.S. Luxembourg B 139.227.
EXTRAIT
Il résulte des résolutions prises par le conseil d'administration le 20 mars 2012 que le siège social des associés, Encore
Plus Properties II S.à r.l., a été transféré du 34, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg
au 2, rue du Fort Bourbon, L-1249 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg avec effet au 1
er
avril 2012.
A Luxembourg, le 26 Juillet 2012.
Référence de publication: 2012096745/13.
(120132209) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2012.
Fondation Hëllef fir d'Natur, Etablissement d'Utilité Publique.
Siège social: L-1899 Kockelscheuer, 5, route de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg G 26.
<i>Comptes annuels révisés au 31 décembre 2011i>
Nous avons effectué l'audit des comptes annuels ci-joints de la Fondation Hëllef fir d'Natur, comprenant le bilan au
31 décembre 2011, le compte de profits et pertes pour l'exercice clos à cette date et l'annexe contenant un résumé des
principales méthodes comptables et d'autres notes explicatives.
<i>Responsabilité du Conseil d'Administration pour les comptes annuelsi>
Le Conseil d'Administration est responsable de l'établissement et de la présentation sincère de ces comptes annuels,
conformément aux obligations légales et réglementaires relatives à l'établissement et la présentation des comptes annuels
en vigueur au Luxembourg ainsi que d'un contrôle interne qu'il juge nécessaire pour permettre l'établissement de comptes
annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.
<i>Responsabilité du Réviseur d'entreprises agrééi>
Notre responsabilité est d'exprimer une opinion sur ces comptes annuels sur la base de notre audit. Nous avons
effectué notre audit selon les Normes Internationales d'Audit telles qu'adoptées pour le Luxembourg par la Commission
de Surveillance du Secteur Financier. Ces normes requièrent de notre part de nous conformer aux règles d'éthique et
de planifier et réaliser l'audit en vue d'obtenir une assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas
d'anomalies significatives.
Un audit implique la en oeuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants concernant les montants et
les informations fournis dans les comptes annuels. Le choix des procédures relève du jugement du Réviseur d'entreprises
agréé, de même que l'évaluation des risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-
ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs. En procédant à cette évaluation, le Réviseur d'entreprises agréé prend
en compte le contrôle interne en vigueur dans l'entité relatif à l'établissement et la présentation sincère des comptes
annuels afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion
sur le fonctionnement efficace du contrôle interne de l'entité. Un audit comporte également l'appréciation du caractère
approprié des méthodes comptables retenues et du caractère raisonnable des estimations comptables faites par le Conseil
d'Administration, de même que l'appréciation de la présentation d'ensemble des comptes annuels.
Nous estimons que les éléments probants recueillis sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.
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<i>Opinioni>
A notre avis, les comptes annuels donnent une image fidèle du patrimoine et de la situation financière de la Fondation
Hëllef fir d'Natur au 31 décembre 2011, ainsi que des résultats pour l'exercice clos à cette date, conformément aux
obligations légales et réglementaires relatives à l'établissement et la présentation des comptes annuels en vigueur au
Luxembourg.
Luxembourg, le 2 juillet 2012.
PricewaterhouseCoopers S.à r.l.
Représentée par Luc Henzig
<i>Bilan au 31 décembre 2011i>
<i>(Exprimé en Euros)i>
ACTIF
Note(s)
2011
EUR
2010
EUR
Actif immobilisé
- Immobilisations corporelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
6 720 760,22 6 778 729,96
- Immobilisations financières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
24 894,68
24 894,68
6 745 654,90 6 803 624,64
Actif circulant
- Créances résultant de ventes et prestations de services dont la valeur
résiduelle est inférieure ou égale à 1 an . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
1 245 137,36
929 554,66
- Autres créances dont la valeur résiduelle est inférieure ou égale à 1 an . . . .
24 151,03
309,19
- Valeurs mobilières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
127 361,47
127 361,47
- Avoirs en banque, avoirs en compte, chèques postaux, chèques et en
caisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
697 996,59
747 314,87
2 094 646,45 1 804 540,19
Total de l’actif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8 840 301,35 8 608 164,83
PASSIF
Note(s)
2011
EUR
2010
EUR
Fonds propres
- Patrimoine de départ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6 197,34
6 197,34
- Autres réserves pour immobilisations corporelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
3 709 421,47 3 682 658,47
- Contribution de l’Etat pour acquisition de terrains . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
2 283 693,72 1 983 693,72
- Résultats reportés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
914 606,47
908 137,91
- Excédent de l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
223 126,26
33 231,56
7 137 045,26 6 613 919,00
Fonds disponibles pour projets en-cours/futurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
575 951,95
573 877,53
Dettes non subordonnées
- Dettes envers des établissements de crédit:
* dont la valeur résiduelle est inférieure ou égale à 1 an: . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
67 583,27 1 301 595,24
* dont la valeur résiduelle est supérieure ou égale à 1 an . . . . . . . . . . . . . . . .
2
970 523,09
-
- Dettes sur achats et prestations de services dont la valeur résiduelle est
inférieure ou égale à 1 an . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37 841,32
58 223,14
- Dettes fiscales et au titre de la sécurité sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39 675,09
35 695,80
- Autres dettes dont la valeur résiduelle est inférieure ou égale à 1 an . . . . . .
11 681,37
24 854,12
1 127 304,14
118 773,06
Total du passif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8 840 301,35 8 608 164,83
<i>Compte de profits et pertes pour l'exercice se clôturant au 31 décembre 2011i>
<i>(Exprimé en Euros)i>
CHARGES
Note(s)
2011
EUR
2010
EUR
Autres charges externes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
873 216,30
804 461,92
Frais de personnel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
- Salaires et traitements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
995 785,00
979 165,17
- Charges sociales couvrant les salaires et traitements . . . . . . . . . . . . . . . . . .
115 026,53
84 715,58
103043
L
U X E M B O U R G
1 110 811,53 1 063 880,75
Corrections de valeurs sur immobilisations corporelles . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
52 482,76
34 180,59
Autres impôts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 317,48
4 417,84
Intérêts et autres charges financières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22 182,00
1 807,90
Charges exceptionnelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
181 379,00
-
Excédent de l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
223 126,26
33 231,56
Total des charges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 467 515,33 1 941 980,56
PRODUITS
Note(s)
2011
EUR
2010
EUR
Montant net du chiffre d’affaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48 477,45
27 285,79
Financements privés de projets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
574 826,45
495 276,18
Financement étatique et européen de projets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
870 287,25
875 899,97
Financement communal et institutionnel de projets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
400 921,95
385 138,05
Autres produits d’exploitation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
269 850,17
152 490,73
Autres intérêts et produits financiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8 385,84
5 889,84
Produits exceptionnels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
294 766,22
-
Total des produits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 467 515,33 1 941 980,56
Annexe aux comptes annuels au 31 décembre 2011
Note 1. Généralités. La "Fondation Hëllef fir d'Natur" (ci après "la Fondation") a été constituée le 14 décembre 1982
conformément à la loi du 21 avril 1928 sur les Associations et Fondations sans but lucratif.
Le siège social est établi à L-1899 Kockelscheuer, Kräizhaff (Luxembourg).
L'exercice social commence le 1
er
janvier pour se clôturer le 31 décembre.
La Fondation a pour objet:
- L'achat, l'affermage, la création, l'entretien et l'aménagement de réserves naturelles, d'habitats naturels ou de zones
à protéger, publics ou privés;
- Les actions de sensibilisation, d'information, d'éducation et de formation;
- Les études scientifiques, la recherche, les publications, les travaux d'étude et d'engineering dans le domaine de la
connaissance et de la conservation de la nature;
- La sauvegarde de la forêt;
- La collecte et la gestion de fonds en vue d'atteindre les objectifs précités;
- L'appui d'initiatives de développement.
Note 2. Principes, Règles et Méthodes comptables. Les comptes annuels de la Fondation ont été établis conformément
aux dispositions de la législation luxembourgeoise et aux pratiques comptables généralement admises au Luxembourg.
La préparation des comptes annuels implique le recours à un certain nombre d'estimations comptables déterminantes.
Elle impose aussi au Conseil d'Administration d'exercer son jugement dans l'application des principes comptables. Tout
changement dans les hypothèses peut avoir des répercussions significatives sur les comptes annuels de la période durant
laquelle ces hypothèses ont changé. La Direction estime que les hypothèses sous-jacentes sont adéquates et que les
comptes annuels donnent ainsi une image fidèle de la situation financière et des résultats de la Fondation.
La Fondation fait des estimations et hypothèses qui ont une incidence sur les montants repris à l'actif et au passif au
cours de la période suivante. Les estimations et les jugements sont évalués de façon continue et se basent sur l'expérience
passée et d'autres facteurs, dont des anticipations d'événements futurs jugés raisonnables dans ces circonstances.
2.1 Conversion des devises
La Fondation tient sa comptabilité en Euros. Le bilan et le compte de profits et pertes sont exprimés dans cette devise.
2.2 Immobilisations corporelles
Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur prix d'acquisition, qui comprend les frais accessoires ou au coût
de revient, et font l'objet d'un amortissement linéaire sur la durée normale d'utilisation. Les taux utilisés sont les suivants:
- Terrains . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0 %
- Immeubles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 %
- Autres immobilisations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 - 33 %
2.3 Immobilisations financières
Les parts dans les participations sont évaluées au plus bas du coût d'acquisition historique qui comprend les frais
accessoires et de la valeur de réalisation. Les créances reprises en immobilisations financières sont comptabilisées à leur
valeur nominale. Une correction de valeur est enregistrée lorsque la valeur de réalisation des parts et des créances est
inférieure au coût d'acquisition. Cette correction de valeur n'est pas maintenue lorsque les raisons qui ont motivé sa
constitution ont cessé d'exister.
103044
L
U X E M B O U R G
2.4 Valeurs mobilières
Les valeurs mobilières sont évaluées au coût d'acquisition, incluant les frais accessoires et déterminé selon la méthode
des prix moyens pondérés exprimée dans la devise de préparation des comptes annuels. Une correction de valeur est
enregistrée lorsque le prix d'acquisition est inférieur au prix du marché. Cette correction de valeur n'est pas maintenue
lorsque les raisons qui ont motivé sa constitution ont cessé d'exister.
2.5 Créances
Les créances sont évaluées à leur valeur nominale. Elles font l'objet de corrections de valeur lorsque leur recouvrement
est partiellement ou entièrement compromis. Ces corrections de valeur ne sont pas maintenues lorsque les raisons qui
les ont motivées ont cessé d'exister.
2.6 Dettes
Les dettes figurent à leur valeur nominale.
Note 3. Immobilisations corporelles. Les mouvements de l'exercice se présentent comme suit:
Terrains Constructions
Autres
installations
outillage&mobilier
Total
EUR
EUR
EUR
EUR
Prix d’acquisition au début de l’exercice . . . . . . . . 5 749 646,48
1 269 817,98
29 482,53 7 048 946,99
Acquisitions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
155 585,77
-
-
155 585,77
Cessions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-
(267 609,52)
- (267 609,52)
Acomptes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20 306,50
-
-
20 306,50
Prix d’acquisition à la fin de
l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 925 538,75
1 002 208,46
29 482,53 6 957 229,74
Corrections de valeur cumulées au début de
l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-
242 290,00
27 927,03
270 217,03
Corrections de valeur de l’exercice . . . . . . . . . . .
-
50 927,26
1 555,50
52 482,76
Reprises de l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-
(86 230,27)
-
(86 230,27)
Corrections de valeur cumulées à la fin de
l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-
206 986,99
29 482,53
236 469,52
Valeur comptable nette à la fin de l’exercice . . . . . 5 925 538,75
795 221,47
- 6 720 760,22
Note 4. Immobilisations financières. Les mouvements de l'exercice se présentent comme suit:
2011 EUR 2010 EUR
Parts dans des entreprises liées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 500,00 12 500,00
Prêts long terme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 394,68 12 394,68
Total immobilisations financières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 894,68 24 894,68
Parts dans des entreprises liées:
- Il s'agit d'une participation dans Naturservice S.à r.l., filiale détenue à 100% par la Fondation Hëllef fir d'Natur.
Note 5. Financements à recevoir. Les financements à recevoir au 31 décembre 2011 se composent comme suit:
2011
EUR
2010
EUR
- Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural . . . . . . . . . . . .
87 110,00
74 890,33
- Ministère de l'Environnement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
248 000,00 267 249,87
- Ministère de l'Intérieur et à la Grande Région . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59 354,74
18 515,25
- Union Européenne - Projet LIFE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
430 362,03 233 910,08
- Communes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
101 165,45
32 843,57
- Institutions diverses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
112 055,13 238 376,34
- Entreprise liée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-
11 552,80
- Autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
207 090,01
52 216,42
1 245 137,36 929 554,66
Note 6. Autres réserves pour immobilisations corporelles. Les autres réserves pour immobilisations corporelles sont
composées de fonds en relation avec des donations ou héritages de terrains et constructions, ainsi que des dons reçus
destinés à l'achat de terrains et constructions. En 2011, la Fondation a reçu un héritage de 26 763,00 EUR.
Les autres réserves pour immobilisations corporelles peuvent également être alimentées par le Conseil d'Adminis-
tration.
103045
L
U X E M B O U R G
Note 7. Contribution de l'Etat pour acquisition de terrains. Le poste est composé des fonds reçus de l'Etat et destinés
à l'achat de terrains. En 2011, une contribution de 100 000,00 EUR et une contribution de 200 000,00 EUR ont été reçues.
Note 8. Résultats reportés.
2011
EUR
Résultats reportés au début de l'exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 908 137,91
Excédent de l'exercice précédent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33 231,56
Dons terrains comptabilisés en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (26 763,00)
"Autres réserves pour immobilisations corporelles"
Résultats reportés à la clôture de l'exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
914 606,47
Note 9. Emprunt. Un emprunt a été contracté en 2010 pour un montant de 1 300 000,00 EUR au taux d'intérêts
annuel de 2.35%. Les remboursements ont commencé en 2011 et le montant minimum remboursable en 2012 est de 67
583,27 EUR. L'échéance théorique est prévue pour décembre 2030.
Note 10. Frais de personnel. Le nombre de personnes employées à la fin 2011 est de 24 (2010: 22).
Note 11. Charges et produits exceptionnels. Les produits exceptionnels concernent principalement le prix de vente
d'un terrain de 268 003,22 EUR.
La valeur nette comptable du terrain vendu de 181 379,00 EUR est comptabilisée en charges exceptionnelles.
Note 12. Engagements. La Fondation s'est portée garante ensemble avec une autre a.s.b.l. pour trois prêts contractés
par l'Association Haus vun der Natur A.s.b.l. auprès d'une institution bancaire luxembourgeoise. Au 31 décembre 2011,
la Fondation est engagée pour un montant global de 62 255,33 EUR.
Note 12. Fonds disponibles pour projets en-cours/futurs.
Source de financement
Fonds
disponibles
pour projets
01.01.2011
Collecte
de fonds
pour projets
Projets
réalisés
Fonds
disponibles
pour projets
31.12.2011
Financement Etatique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
111 151,92
500 278,95
(528 204,53)
83 226,34
- Ministère du Développement durable et
des infrastructures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
108 118,55
308 420,00
(339 805,02)
76 733,53
- Ministère de l'Intérieur et à la Grande Région . . . . . . .
2 250,00
122 308,57
(124 558,57)
- Autres ministères . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-
45 670,75
(45 670,75)
- Fonds National de la Recherche . . . . . . . . . . . . . . . . .
783,37
23 879,63
(18 170,19)
6 492,81
Financement Européen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-
342 082,72
(342 082,72)
-
Financement communal et institutionnel . . . . . . . . . . . . 452 500,00
400 921,95
(400 921,95)
452 500,00
Financements privés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10 225,61
604 826,45
(574 826,45)
40 225,61
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
573 877,53 1 848 110,07 (1 846 035,65)
575 951,95
<i>Budget prévisionnel 2012i>
Charges
Euro Produits
Euro
Autres charges externes . . . . . . . . . . . .
850 000,00 Montant net du chiffre d'affaire . . . . . . . . .
50 000,00
Frais de personnel . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 200 000,00 Financement privés de projets . . . . . . . . . .
600 000,00
Impôts, taxes et versement assimilés . . .
4 400,00 Subventions d'exploitation . . . . . . . . . . . . 1 200 000,00
Corrections de valeurs . . . . . . . . . . . . .
53 000,00 Autres produits d'exploitation . . . . . . . . .
270 000,00
charges financières . . . . . . . . . . . . . . . . .
21 000,00 Produits financiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8 400,00
2 128 400,00
2 128 400,00
Référence de publication: 2012096807/244.
(120133061) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2012.
EnerSys s.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3844 Schifflange, Z.I. Letzebuerger Heck.
R.C.S. Luxembourg B 146.180.
Le bilan au 31 décembre 2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
103046
L
U X E M B O U R G
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
LUXEMBOURG, le 26 juillet 2012.
Signature.
Référence de publication: 2012096748/10.
(120132629) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2012.
Exmar Lux S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1258 Luxembourg, 6, rue Jean-Pierre Brasseur.
R.C.S. Luxembourg B 35.901.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2012096761/11.
(120132970) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2012.
Solidus Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.
R.C.S. Luxembourg B 117.649.
<i>Extrait des décisions prises lors de l'assemblée générale ordinaire en date du 23 juillet 2012i>
Le mandat du commissaires aux comptes, la société Kohnen & Associés S.à r.l., R.C.S. Luxembourg B114190, avec
siège social à L-1930 Luxembourg, 62, avenue de la liberté, a été renouvelé jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire
de 2018.
Les mandats d'administrateur et de président du conseil d'administration de Monsieur Atanas SALABASCHEW ont
été renouvelés jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2018.
Le mandat d'administrateur Monsieur Jean FELL à été renouvelé jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de
2018.
Le mandat d'administrateur Monsieur Cornelius BECHTEL à été renouvelé jusqu'à l'issue de l'assemblée générale
statutaire de 2018.
Luxembourg, le 30 juillet 2012.
<i>Pour SOLIDUS Luxembourg S.A.
i>United International Management S.A.
Référence de publication: 2012097710/20.
(120133506) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2012.
EFTEC Europe Holding AG, Luxembourg Branch, Succursale d'une société de droit étranger.
Adresse de la succursale: L-1736 Senningerberg, 1B, Heienhaff.
R.C.S. Luxembourg B 169.873.
EXTRAIT
Le nom de l'administrateur de la société EFTEC Europe Holding AG Madame Magdalena MARTUOLLO, demeurant
professionnellement à Rainstrasse 265, CH-8706 Feldmeilen, a été changé en Magdalena MARTULLO.
<i>Pour EFTEC Europe Holding AG, Luxembourg Branchi>
Référence de publication: 2012096768/11.
(120132696) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2012.
EHOF S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 15.000,00.
Siège social: L-1913 Luxembourg, 12, rue Léandre Lacroix.
R.C.S. Luxembourg B 157.780.
Les comptes annuels de la Société au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
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Luxembourg, le 30 Juillet 2012.
M. Robert Kimmels
<i>Géranti>
Référence de publication: 2012096769/13.
(120133343) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2012.
EP Anjou 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1249 Luxembourg, 2, rue du Fort Bourbon.
R.C.S. Luxembourg B 124.120.
EXTRAIT
Il résulte des résolutions prises par le conseil d'administration le 20 mars 2012 que le siège social de l'associé, European
Properties S.à r.l. a été transféré du 34, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg au 2,
rue du Fort Bourbon, L-1249 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg avec effet au 1
er
avril 2012.
A Luxembourg, le 26 Juillet 2012.
Référence de publication: 2012096774/13.
(120132220) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2012.
Epsilone, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8065 Bertrange, 14, rue de la Forêt.
R.C.S. Luxembourg B 113.227.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Bertrange, le 10 novembre 2011.
Signature.
Référence de publication: 2012096785/10.
(120133304) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2012.
EP Fossé S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Capital social: EUR 2.285.275,00.
Siège social: L-1249 Luxembourg, 2, rue du Fort Bourbon.
R.C.S. Luxembourg B 132.849.
EXTRAIT
Il résulte des résolutions prises par le conseil d'administration le 20 mars 2012 que le siège social de l'associé, European
Properties S.à r.l. a été transféré du 34, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg au 2,
rue du Fort Bourbon, L-1249 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg avec effet au 1
er
avril 2012.
A Luxembourg, le 26 Juillet 2012.
Référence de publication: 2012096775/13.
(120132217) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2012.
EP Latitude 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1249 Luxembourg, 2, rue du Fort Bourbon.
R.C.S. Luxembourg B 131.523.
EXTRAIT
Il résulte des résolutions prises par le conseil d'administration le 19 mars 2012 que le siège social de l'associé, European
Properties S.à r.l. a été transféré du 34, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg au 2,
rue du Fort Bourbon, L-1249 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg avec effet au 1
er
avril 2012.
A Luxembourg, le 26 Juillet 2012.
Référence de publication: 2012096782/13.
(120132219) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2012.
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EP Salzgitter S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 10.690.050,00.
Siège social: L-1249 Luxembourg, 2, rue du Fort Bourbon.
R.C.S. Luxembourg B 157.230.
EXTRAIT
Il résulte des résolutions prises par le conseil d'administration le 20 mars 2012 que le siège social de l'associé, European
Properties S.à r.l. a été transféré du 34, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg au 2,
rue du Fort Bourbon, L-1249 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg avec effet au 1
er
avril 2012.
A Luxembourg, le 26 Juillet 2012.
Référence de publication: 2012096784/13.
(120132216) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2012.
EP Galileo France 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Capital social: EUR 9.949.925,00.
Siège social: L-1249 Luxembourg, 2, rue du Fort Bourbon.
R.C.S. Luxembourg B 132.338.
In the year two thousand and twelve, on the twenty third day of July.
Before us Maître Martine Schaeffer Civil Law Notary residing in Luxembourg acting instead and place of Maître Joseph
Elvinger, notary residing in Luxembourg, who will keep the original of this deed.
There appeared:
EUROPEAN PROPERTIES S.A R.L., a Luxembourg société à responsabilité limitée established in Luxembourg, with
registered office at 2, rue du Fort Bourbon, L-1249 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg registered with the
Luxembourg Trade and Companies Register, Section B, under number 121.620 (the “Sole Partner").
hereby represented by Ms. Elena Toshkova, employee, with professional address at 2, rue du Fort Bourbon, L-1249
Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, with full power of substitution by virtue of a power of attorney given in
Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg) under private seal.
The above-mentioned power of attorney signed by the appearing person and the undersigned notary and initialled “ne
varietur”, will remain attached to the present deed for the purpose of registration.
The above named party, represented as mentioned above, has requested the undersigned notary to state that:
The appearing party is the Sole Partner of EP GALILEO FRANCE 1 S.A R.L., a Luxembourg société à responsabilité
limitée established in Luxembourg, with registered office at 2, rue du Fort Bourbon, L-1249 Luxembourg, Grand-Duchy
of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register, Section B, under number 132.338,
incorporated by a notarial deed on 12
September 2007 of Me. Gérard Lecuit notary residing in Luxembourg, published in the Mémorial C dated 10 November
2007 No. 2,563 page 122,996 (the “Company”). The Articles of Association have been last amended by a notarial deed
of 17 April 2012 of the undersigned Notary published on 30 May 2012 in the Mémorial C No 1328 page 63735.
The Sole Partner, represented as above mentioned, having recognised to be fully informed of the resolutions to be
taken on the basis of the following agenda:
<i>Agendai>
1. To acknowledge that the Company has sent a notice of conversion of four thousand one hundred eighteen (4,118)
convertible preferred equity certificates to the Sole Partner.
2 To increase the Company's subscribed capital by an amount of nine million nine hundred twelve thousand four
hundred twenty-five Euro (EUR 9,912,425.-) so as to raise it from its current amount of thirty seven thousand five hundred
Euro (EUR 37,500.-) up to nine million nine hundred forty nine thousand nine hundred twenty-five Euro (EUR 9,949,925)
divided into three hundred ninety-seven thousand nine hundred ninety-seven (397,997) shares, each share having a nom-
inal value of twenty five Euro (EUR 25.-).
3. To issue three hundred ninety-six thousand four hundred ninety-seven (396,497) new shares with a nominal value
of twenty-five Euro (EUR 25.-) per share, having the same rights and privileges as the existing shares together with a share
premium of one Euro (EUR 1), so as to raise the number of shares from one thousand five hundred shares (1,500) to
three hundred ninety-seven thousand nine hundred ninety-seven (397,997), each share having a nominal value of twenty
five Euro (EUR 25.-), having the same rights and privileges as those attached to the existing shares and entitlement to
dividends as from the day of the decision of the Sole Partner resolving on the proposed capital increase.
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Subscription for these new shares and related share premium by the Sole Partner and to accept payment in full for
such new shares by a contribution in kind consisting of (i) the conversion of four thousand one hundred eighteen (4,118)
convertible preferred equity certificates having a nominal value of twenty-five Euro each and an aggregate nominal value
of one hundred two thousand nine hundred and fifty Euro (EUR 102,950), (ii) the contribution of a claim held by the Sole
Partner towards the Company and having aggregate value of eight million four hundred twenty two thousand two hundred
seventy six Euro (EUR 8,422,276), and (iii) the contribution by the Sole Partner to the Company of fifty-five thousand
four hundred eighty-eight (55,488) convertible preferred equity certificates having an aggregate value of one million three
hundred eighty-seven thousand two hundred Euro (EUR 1,387,200).
5. To amend Article 6 of the Articles of Association, in order to reflect the above resolutions.
6. To request the undersigned notary to record the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Sole Partner ACKNOWLEDGES that the Company has sent a notice of conversion of four thousand one hundred
eighteen (4,118) convertible preferred equity certificates to the holder of such certificates and ACKNOWLEDGES receipt
of such notice.
<i>Second resolutioni>
The Sole Partner RESOLVES to increase the Company's subscribed capital by an amount of nine million nine hundred
twelve thousand four hundred twenty-five Euro (EUR 9,912,425.-) so as to raise it from its current amount of thirty seven
thousand five hundred Euro (EUR 37,500.-) up to nine million nine hundred forty nine thousand nine hundred twenty-
five Euro (EUR 9,949,925) divided into three hundred ninety-seven thousand nine hundred ninety-seven (397,997) shares,
each share having a nominal value of twenty five Euro (EUR 25.-).
<i>Third resolutioni>
The Sole Partner RESOLVES to issue three hundred ninety-six thousand four hundred ninety-seven (396,497) new
shares with a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25.-) per share, having the same rights and privileges as the existing
shares together with a share premium of one Euro (EUR 1), so as to raise the number of shares from one thousand five
hundred (1,500) shares to three hundred ninety-seven thousand nine hundred ninety-seven (397,997) shares, each share
having a nominal value of twenty five Euro (EUR 25.-), having the same rights and privileges as those attached to the
existing shares and entitlement to dividends as from the day of the decision of the Sole Partner resolving on the proposed
capital increase.
<i>Subscription and Paymenti>
Thereupon appeared:
Ms. Elena Toshkova, aforenamed, acting in her capacity as duly authorized attorney in fact of the Sole Partner, by virtue
of the power of attorney referred to hereinabove.
The person appearing declared to subscribe in the name and on behalf of the Sole Partner, the three hundred ninety-
six thousand four hundred ninety-seven (396,497) newly issued shares having each a nominal value of twenty five Euro
(EUR 25.-), and to make payment for such new shares by a contribution in kind (i) the conversion of four thousand one
hundred eighteen (4,118) convertible preferred equity certificates having a nominal value of twenty-five Euro each and
an aggregate nominal value of one hundred two thousand nine hundred and fifty Euro (EUR 102,950), (ii) the contribution
of a claim held by the Sole Partner towards the Company and having aggregate value of eight million four hundred twenty
two thousand two hundred seventy six Euro (EUR 8,422,276), and (iii) the contribution by the Sole Partner to the
Company of fifty-five thousand four hundred eighty-eight (55,488) convertible preferred equity certificates having an
aggregate value of one million three hundred eighty-seven thousand two hundred Euro (EUR 1,387,200), (the “Contri-
bution”),
The Contribution of nine million nine hundred twelve thousand four hundred twenty-six Euro (EUR 9,912,426.-) is
allocated as follows:
- nine million nine hundred twelve thousand four hundred twenty-five Euro (EUR 9,912,425.-) are allocated to the
share capital of the Company; and
- one Euro (EUR 1) are allocated to the Company’s share premium account.
<i>Manager's interventioni>
Thereupon intervenes Elena Toshkova, manager of EP Galileo France 1 S.à r.l. Acknowledging having been beforehand
informed of the extent of their responsibility, legally engaged as manager of the company by reason of the here above
described contribution in kind, Ms. Elena Toshkova expressly agrees with the description of the contribution in kind, with
its valuation and confirms the validity of the subscription and payment, on presentation of a statement of contribution’s
value which will remain here annexed.
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<i>Fourth resolutioni>
The Sole Partner RESOLVES to amend the article 6 paragraph 1 of the Articles of Association of the Company to read
as follows:
“ Art. 6. Issued Capital. The issued capital of the Company is set at nine million nine hundred forty nine thousand nine
hundred twenty-five Euro (EUR 9,949,925) divided into three hundred ninety-seven thousand nine hundred ninety-seven
(397,997) shares, each share having a nominal value of twenty five Euro (EUR 25.-) each, all of which are fully paid-in”.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which fall to be paid by the Company as a result of this
document are estimated at approximately five thousand five hundred Euro (EUR 5,500.-).
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appearing person the present
deed is worded in English followed by a French version; on request of the same person and in case of any differences
between the English and the French text, the English text will prevail.
The document having been read to the person appearing, who is known to the notary by his surname, first name, civil
status and residence, the said person signed together with us, the notary, this original deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L’an deux mille douze, le vingt-trois juillet.
Par-devant Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg agissant en remplacement de Maître Joseph
Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, lequel aura la garde des présentes minutes.
A comparu:
EUROPEAN PROPERTIES S.A R.L., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social
au 34, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), (“l’Associée Unique”),
Ici représentée par Ms. Elena Toshkova, employée résidant professionnellement au 2, rue du Fort Bourbon, L-1249
Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d’une procuration signée le 23 juillet 2012.
Ladite procuration, signée par le mandataire de la comparante et le notaire instrumentaire et paraphée “ne varietur”,
restera annexée au présent acte aux fins d’enregistrement.
La comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
- La comparante est l’Associée Unique de la société EP GALILEO FRANCE 1 S.A R.L., une société à responsabilité
limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 2, rue du Fort Bourbon, L-1249 Luxembourg (Grand-Duché
de Luxembourg), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg Section B sous le numéro 132.338
(la “Société”), constituée par acte notarié de Me. Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg, le 12 décembre
2007, publiés au Mémorial C en date du 10 novembre 2007 No. 2,563 page 122,996, dont les statuts ont été modifiés
par un acte notarié du notaire instrumentaire en date du 30 Mai 2012 publié au Mémorial C No 1328 page 63735.
L’Associée Unique, représentée comme indiqué ci-avant, reconnaissant être parfaitement au courant des décisions à
intervenir sur base de l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jouri>
1. Reconnaissance de l’envoie par la Société à l’Associée Unique de la lettre signifiant à ce dernier la conversion de
quatre mille cent dix-huit (4.118,-) certificats de capitaux convertibles préférentiels.
2.Augmentation du capital souscrit de la Société d’un montant de neuf million neuf cent douze mille quatre cent vingt-
cinq euro (EUR 9.912.425,-), de manière à porter le capital de son montant actuel de trente-sept mille cinq cents euro
(EUR 37.500.-), à neuf million neuf cent quarante-neuf mille neuf cent vingt-cinq euro (EUR 9.949.925,-) divisés en trois
cent quatre-vingt-dix-sept mille neuf cent quatre-vingt-dix-sept (397.997) parts sociales, ayant une valeur nominale de
vingt-cinq euro (EUR 25) chacune.
3. Emission de trois cent quatre-vingt-seize mille quatre cent quatre-vingt-dix-sept (396.497,-) chacune ayant une valeur
nominale de vingt cinq euros (EUR 25) ensemble avec une prime d’émission de un euro (EUR 1), de manière à porter le
nombre de parts sociales de mille cinq cent (1500) parts sociales à trois cent quatre-vingt-seize mille neuf cent quatre-
vingt-dix-sept (396.997) parts sociales, chaque part sociale ayant une valeur nominale de vingt cinq euros (EUR 25), ayant
les mêmes droits et privilèges que ceux attachés aux parts sociales existantes et ayant droit aux dividendes à partir du
jour de la décision de l’Associée Unique de procéder à l’augmentation de capital proposée.
Souscription et paiement de ces parts sociales nouvelles ainsi que de la prime d’émission par l’Associée Unique et
acceptation du paiement intégral de ces nouvelles parts sociales par un apport en nature consistant en (i) la conversion
de quatre mille cent dix-huit (4.118) certificats de capitaux convertibles préférentiels ayant une valeur nominale de vingt-
cinq euros (EUR 25.-) ayant une valeur totale de cent deux mille neuf cent cinquante (EUR 102.950), émis par la Société
(ii) l’apport d’une créance détenue par l’Associée Unique envers la Société ayant une valeur totale de huit millions quatre
cent vingt-deux mille deux cent soixante-seize Euros (EUR 8.422.276), et (iii) l’apport par l’Associée Unique à la Société
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de cinquante-cinq mille quatre cent quatre-vingt huit (55.488) certificats de capitaux convertibles préférentiels ayant une
valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25.-) ayant une valeur totale de un million trois cent quatre-vingt-sept mille
deux cents Euros (EUR 1.387.200).
4. Modification de l’article 6, alinéa premier, des statuts, afin de refléter l’augmentation de capital ci-dessus.
6. Requérir le notaire instrumentaire d’acter les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’Associé Unique RECONNAIT que la Société à notifier la conversion de quatre mille cent dix-huit (4.118) certificats
de capitaux convertibles préférentiels au porteur des dits certificats et RECONNAIT avoir reçu ladite notification.
<i>Deuxième résolutioni>
L’Associée Unique DECIDE d’augmenter le capital souscrit de la Société d’un montant de neuf million neuf cent douze
mille quatre cent vingt-cinq euro (EUR 9.912.425,-), de manière à porter le capital de son montant actuel de trente-sept
mille cinq cents euros (EUR 37.500.-), à neuf million neuf cent quarante-neuf mille neuf cent vingt-cinq euros (EUR
9.949.925,-) divisés en trois cent quatre-vingt-dix-sept mille neuf cent quatre-vingt-dix-sept (397.997) parts sociales, ayant
une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25) chacune.
<i>Troisième résolutioni>
L’Associée Unique DECIDE d’émettre trois cent quatre-vingt-seize mille quatre cent quatre-vingt-dix-sept (396.497)
parts sociales ayant une valeur nominale de vingt cinq euros (EUR 25) ensemble avec une prime d’émission de un euro
(EUR 1), de manière à porter le nombre de parts sociales de mille cinq cent (1500) parts sociales à trois cent quatre-
vingt-dix-sept mille neuf cent quatre-vingt-dix-sept (397.997) parts sociales, chaque part sociale ayant une valeur nominale
de vingt cinq euros (EUR 25), ayant les mêmes droits et privilèges que ceux attachés aux parts sociales existantes et ayant
droit aux dividendes à partir du jour de la décision de l’Associée Unique de procéder à l’augmentation de capital proposée.
<i>Souscription et Libérationi>
Ensuite est intervenu:
Mme Elena Toshkova, prénommée, agissant en sa qualité de mandataire dûment autorisé de l’Associée Unique, en
vertu de la procuration susvisée.
Le comparant a déclaré souscrire au nom et pour le compte de l’Associée Unique, les trois cent quatre-vingt-seize
mille quatre cent quatre-vingt-dix-sept (396.497) parts sociales ayant une valeur nominale de vingt cinq euros (EUR 25)
ensemble avec une prime d’émission de un euro (EUR 1) et de libérer intégralement ces nouvelles parts sociales par un
apport en nature consistant en (i) la conversion de quatre mille cent dix-huit (4.118) certificats de capitaux convertibles
préférentiels ayant une valeur nominale de vingt-cinq euro (EUR 25.-) ayant une valeur totale de cent deux mille neuf
cent cinquante (EUR 102.950), émis par la Société (ii) l’apport d’une créance détenue par l’Associée Unique envers la
Société ayant une valeur totale de huit millions quatre cent vingt-deux mille deux cent soixante-seize Euros (EUR
8.422.276), et (iii) l’apport par l’Associée Unique à la Société de cinquante-cinq mille quatre cent quatre-vingt huit (55.488)
certificats de capitaux convertibles préférentiels ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25.-) ayant une valeur
totale de un million trois cent quatre-vingt-sept mille deux cents Euro (EUR 1.387.200), (“l’Apport”), L’Apport de neuf
million neuf cent douze mille quatre cent vingt-six euro (EUR 9.912.426.-) est alloué comme suit:
- neuf million neuf cent douze mille quatre cent vingt-cinq euro (EUR 9.912.425,-) sont alloués au capital social de la
Société; et
- un euro (EUR 1.-) est alloué au compte de la prime d’émission de la Société.
La justification de l'existence, du montant de la dite créance et de la renonciation a été rapportée au notaire instru-
mentant par la production d'un état comptable de la société où la créance afférente apparaît, ainsi que par une déclaration
de renonciation signée par la société apporteuse.
<i>Intervention du géranti>
Est alors intervenue Elena Toshkova représentant le gérant de l’associé unique, en vertu d'une procuration qui restera
ci-annexée.
Reconnaissant avoir pris connaissance de l'étendue de sa responsabilité, légalement engagé en sa qualité de gérante de
la société à raison de l'apport en nature ci-avant décrit, marque expressément son accord sur la description de l'apport
en nature, sur son évaluation, et confirme la validité des souscription et libération, sur présentation d’une déclaration de
valeur d’apport qui restera ci-annexée.
<i>Quatrième résolutioni>
L’Associée Unique DECIDE de modifier l’article 6 alinéa 1 des statuts de la Société, qui sera dorénavant rédigé comme
suit:
“ Art. 6. Le capital social émis de la Société est fixé à neuf million neuf cent quarante-neuf mille neuf cent vingt-cinq
euros (EUR 9.949.925,-) divisés en trois cent quatre-vingt-dix-sept mille neuf cent quatre-vingt-dix-sept (397.997) parts
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sociales, ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25) chacune, et chaque part sociale étant entièrement
libérées.
<i>Evaluation des fraisi>
Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature que ce soit, payables par la Société en raison du présent
acte sont évalués à approximativement cinq mille cinq cents euro (EUR 5.500.-).
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Le notaire instrumentant, qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande du comparant précité,
le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; à la demande du même comparant, en cas de
divergence entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.
Après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connu du notaire instrumentant par son
nom, prénom usuel, état civil et domicile, ce dernier a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: E. TOSHKOVA, M. SCHAEFFER.
Enregistré à Luxembourg A.C. le 24 juillet 2012. Relation: LAC/2012/35111. Reçu soixante-quinze euros (75.- €).
<i>Le Receveur ffi>
. (signé): C. FRISING.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 juillet 2012.
Référence de publication: 2012096776/223.
(120132761) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2012.
European Hospitality Investments II Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 2.321.525,00.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 7, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 78.741.
In the year two thousand and twelve, on the eighteenth day of July.
Before Us, Maître Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg,
THERE APPEARED
Lone Star Fund III (U.S.), L.P., a limited partnership having its registered office at 2711 North Haskell Avenue, Suite
1700, 75204 Dallas, Texas, U.S.A.,
here represented by Ms Martine Linster, employee, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a power of
attorney given in Dallas, on 18 July 2012,
Lone Star Fund III (Bermuda), L.P., a limited partnership having its registered office at Washington Mall, Suite 304, 7
Reid Street, HM 11 Hamilton,
here represented by Ms Martine Linster, employee, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a power of
attorney given in Hamilton, on 18 July 2012,
HudCo Partners III, L.P., a limited partnership having its registered office at 2711 North Haskell Avenue, Suite 1700,
75204 Dallas, Texas, U.S.A.,
here represented by Ms Martine Linster, employee, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a power of
attorney given in Dallas, on 18 July 2012,
(the Shareholders)
The said proxies, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing parties and
by the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.
The Shareholders, in the capacity in which they act, have requested the undersigned notary to act that they represent
the entire share capital of EUROPEAN HOSPITALITY INVESTMENTS II Sàrl (the Company), a Luxembourg private
limited liability company (société à responsabilité limitée) established under the laws of Luxembourg, registered with the
Luxembourg Trade and Companies Register of Luxembourg under number B 78.741, having its registered office at 7, rue
Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, incorporated on 31 October 2000 pursuant to a deed of Maître André-Jean-Joseph
Schwachtgen, then notary residing in Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N
° 365 on 17 May 2001, amended for the last time by a deed of the undersigned notary dated 18 May 2012, published in
the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 1556 of 21 June 2012.
The Shareholders, represented as stated above have requested the undersigned notary to record the following:
I. that Lone Star Fund III (U.S.), L.P. holds 55,829 (fifty-five thousand eight hundred twenty-nine) shares, that Lone Star
Fund III (Bermuda), L.P. holds 35,346 (thirty-five thousand three hundred forty-six) shares, and that HudCo Partners III,
L.P. holds 1,686 (one thousand six hundred and eighty-six) shares, each having a nominal value of EUR 25.- (twenty-five
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euro) in the share capital of the Company which is set at EUR 2,321,525.- (two million three hundred twenty-one thousand
five hundred twenty-five);
II. that the Shareholders wish to resolve on the following agenda:
1. Decision to dissolve the Company and to begin on a voluntarily basis the liquidation process of the Company
(liquidation volontaire);
2. Appointment of Mr Philippe Detournay as the Company's liquidator in relation to the voluntary liquidation of the
Company (the Liquidator);
3. Determination of the powers of the Liquidator and the liquidation procedure of the Company; and
4. Discharge of the managers of the Company for the accomplishment of their mandate.
After deliberation, the Shareholders unanimously agree to pass the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Shareholders resolve to dissolve and to begin on a voluntary basis the liquidation process of the Company (liqui-
dation volontaire).
<i>Second resolutioni>
The Shareholders resolve to appoint Mr Philippe Detournay, private employee, born on April 9th, 1966 in Hal, Belgium,
residing professionally at 7, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, as the Company's Liquidator.
The Shareholders acknowledge that the Liquidator is empowered to do everything which is required for the liquidation
of the Company and the disposal of its assets under his sole signature.
<i>Third resolutioni>
The Shareholders resolve to confer on the Liquidator the broadest powers set forth in articles 144 et seq. of the
Luxembourg law on commercial companies dated 10 August 1915, as amended (the Law).
The Shareholders also resolve to instruct the Liquidator, to the best of his abilities and with regard to the circumstances,
to realise all the assets and to pay the debts of the Company.
The Shareholders further resolve that the Liquidator shall be entitled to execute all deeds and carry out all operations
in the name of the Company, including those referred to in article 145 of the Law, without the prior authorisation of the
Shareholders. The Liquidator may delegate his powers for specific defined operations or tasks to one or several persons
or entities, although he will retain sole responsibility for the operations and tasks so delegated.
The Shareholders further resolve to empower and authorise the Liquidator, on behalf of the Company in liquidation,
to execute, deliver, and perform the obligations under, any agreement or document which is required for the liquidation
of the Company and the disposal of its assets.
The Shareholders further resolve to empower and authorise the Liquidator to make, in his sole discretion, advance
payments in cash or in kind of the liquidation proceeds (boni de liquidation) to the Shareholders, in accordance with
article 148 of the Law.
<i>Fourth resolutioni>
The Shareholders resolve to acknowledge, approve, ratify and adopt as the actions of the Company the actions taken
by the managers of the Company up to this date (the Effective Date), to waive any claim which the Company may have
against the managers of the Company arising as a result of their management of the Company and to grant them discharge
for the accomplishment of their mandate until the Effective Date.
<i>Costsi>
The amount of the expenses in relation to the present deed are estimated to be approximately one thousand six
hundred Euro (EUR 1,600.-).
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
parties, the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the same appearing parties,
in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be prevailing.
Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the year and day first above written.
The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, the proxyholder of the appearing persons
signed together with us, the notary, the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille douze, le dix-huit juillet.
Par-devant Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg,
ONT COMPARU
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Lone Star Fund III (U.S.), L.P., un limited partnership, ayant son siège social au 2711 North Haskell Avenue, Suite 1700,
75204 Dallas, Texas, Etats-unis d'Amérique,
ici représentée par Mme Martine Linster, employée, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une
procuration donnée à Dallas, le 18 juillet 2012,
Lone Star Fund III (Bermuda), L.P., un limited partnership, ayant son siège social à Washington Mall, Suite 304, 7 Reid
Street, HM 11 Hamilton, Bermudes,
ici représentée par Mme Martine Linster, employée, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une
procuration donnée à Hamilton, le 18 juillet 2012,
HudCo Partners III, L.P., un limited partnership, ayant son siège social à North Haskell Avenue, Suite 1700, 75204
Dallas, Texas, Etats-unis d'Amérique ,
ici représentée par Mme Martine Linster, employée, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une
procuration donnée à Dallas, le 18 juillet 2012,
(les Associés),
Lesdites procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire agissant pour le compte des parties com-
parantes et le notaire instrumentaire, demeureront annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.
Les Associés ont requis le notaire instrumentaire de prendre acte de ce qu'ils représentent la totalité du capital social
de la société à responsabilité limitée dénommée EUROPEAN HOSPITALITY INVESTMENTS II Sàrl (la Société), une
société de droit luxembourgeois, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous
le numéro B 78.741, ayant son siège social au 7, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, constituée en date du 31
octobre 2000 selon acte du notaire Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire alors de résidence à Luxembourg,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 365 en date du 17 mai 2001, modifié en dernier lieu en
date du 18 mai 2012 par un acte du notaire instrumentaire, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
N° 1556, en date du 21 juin 2012.
Les Associés, représentés comme indiqué ci-dessus ont demandé au notaire d'acter:
I. que Lone Star Fund III (U.S.), L.P. détient 55.829 (cinquante-cinq mille huit cent vingt-neuf) parts sociales, que Lone
Star Fund III (Bermuda), L.P. détient 35.346 (trente-cinq mille trois cent quarante-six) parts sociales et que HudCo Partners
III, L.P. détient 1.686 (mille six cent quatre-vingt-six) parts sociales d'une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros)
chacune, dans le capital social de la Société, fixé à EUR 2.321.525,- (deux millions trois cent vingt et un mille cinq cent
vingt-cinq euros);
II. que les Associés entendent prendre des résolutions sur l'ordre du jour suivant:
1. Décision de dissoudre la Société et de procéder à l'ouverture de la liquidation de la Société sur une base volontaire;
2. Nomination de Monsieur Philippe Detournay en tant que liquidateur de la Société en rapport avec la liquidation
volontaire de la Société (le Liquidateur);
3. Détermination des pouvoirs du Liquidateur et de la procédure de liquidation de la Société; et
4. Décharge aux gérants de la Société pour l'accomplissement de leur mandat.
Après délibération, les Associés ont unanimement décidé de prendre les résolutions suivantes.
<i>Première résolutioni>
Les Associés décident de dissoudre et de procéder à l'ouverture de la liquidation de la Société (sur une base volontaire).
<i>Deuxième résolutioni>
Les Associés décident de nommer comme liquidateur Monsieur Philippe Detournay, employé privé, né le 9 avril 1966
à Hal, Belgique, demeurant professionnellement au 7, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg.
Les Associés reconnaissent que le Liquidateur a le pouvoir de faire tout ce qui est nécessaire à la liquidation de la
Société et à la réalisation de ses actifs sous sa seule signature.
<i>Troisième résolutioni>
Les Associés décident de conférer au Liquidateur les pouvoirs les plus étendus tels que stipulés dans les articles 144
et seq. de la Loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi).
Les Associés décident également d'instruire le Liquidateur, dans la limite de ses capacités et selon les circonstances,
afin qu'il réalise l'ensemble des actifs et solde les dettes de la Société.
Les Associés décident que le Liquidateur sera autorisé à signer tous actes et effectuer toutes opérations au nom de
la Société, y compris les actes et opérations stipulés dans l'article 145 de la Loi, sans autorisation préalable des Associés.
Le Liquidateur pourra déléguer ses pouvoirs pour des opérations spécifiques ou d'autres tâches à une ou plusieurs
personnes ou entités, tout en conservant seul la responsabilité des opérations et tâches ainsi déléguées.
Les Associés décident également de conférer pouvoir et autorité au Liquidateur, pour le compte de la Société en
liquidation, afin qu'il exécute, délivre, et effectue toutes obligations relatifs à tout contrat ou document requis pour la
liquidation de la Société et la liquidation de ses actifs.
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Les Associés décident en outre de conférer pouvoir et autorité au Liquidateur afin d'effectuer, à sa discrétion, tous
versements d'avances en numéraire ou en nature des boni de liquidation aux Associés, conformément à l'article 148 de
la Loi.
<i>Quatrième résolutioni>
Les Associés décident de reconnaître, approuver, ratifier et adopter en tant qu'actes de la Société les actes accomplis
par les gérants de la Société jusqu'à cette date (la Date Effective), de renoncer à toute action que la Société peut avoir
contre les gérants de la Société en raison de leur gestion de la Société, et de leur accorder décharge pour l'accomplis-
sement de leur mandat jusqu'à la Date Effective.
<i>Fraisi>
Le montant des frais qui incombent à la Société en raison du présent acte s'élève à approximativement à mille six cents
Euros (EUR 1.600,-).
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la requête des parties comparantes, le présent acte
est établi en anglais, suivi d'une version française. A la requête de ces mêmes parties comparantes, et en cas de divergences
entre la version anglaise et française, la version anglaise prévaudra.
Dont acte, fait et passé, date qu'en tête des présentes, à Luxembourg.
Et après lecture faite au mandataire des parties comparantes, le mandataire a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: M. Linster et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 24 juillet 2012. LAC/2012/35102. Reçu douze euros EUR 12,-.
<i>Le Receveuri>
(signé): Irène THILL.
POUR EXPÉDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication
au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 juillet 2012.
Référence de publication: 2012096792/166.
(120132206) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2012.
Scorpios Wealth Management S.àr.l., Société de gestion de patrimoine familial, Société à responsabilité
limitée - Société de gestion de patrimoine familial.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2125 Luxembourg, 10, rue de Marche.
R.C.S. Luxembourg B 150.014.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour Scorpios Wealth Management S.àr.l., Société de gestion de patrimoine familial
i>Mélanie Sauvage
<i>Gérantei>
Référence de publication: 2012095568/13.
(120130807) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2012.
F&C Management Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 49, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 122.163.
Suite à l'assemblée générale ordinaire du 27 Juillet 2012, les actionnaires de la société F&C MANAGEMENT LUXEM-
BOURG S.A., ont pris les résolutions suivantes:
- Réélection des membres du conseil d'administration de la société. Désormais, le conseil d'administration de la société
est composé comme suit, jusqu'à la prochaine assemblée générale qui se tiendra en 2013:
- Ben Kramer
- Hugh Cameron Moir
- Joao Santos
Luxembourg, le 27 Juillet 2012.
State Street Bank Luxembourg S.A.
Référence de publication: 2012096796/16.
(120133173) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2012.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
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Back Office Consulting S.à r.l.
BT (Luxembourg) Taylor S.à r.l.
CEE URBAN RED General Partner S.à r.l.
Cornhill Group S.A.
EFTEC Europe Holding AG, Luxembourg Branch
EHOF S.à r.l.
Encore Plus Lombardia S.à r.l.
Encore Plus Lux Co Boétie II S.à r.l.
Encore Plus LuxCo Boétie I S.à r.l.
EnerSys s.à r.l.
EP Anjou 1 S.à r.l.
EP Fossé S.à r.l.
EP Galileo France 1 S.à r.l.
EP Latitude 1 S.à r.l.
EP Salzgitter S.à r.l.
Epsilone
European Hospitality Investments II Sàrl
Exmar Lux S.A.
F&C Management Luxembourg S.A.
Fondation Hëllef fir d'Natur
Griffin Development S.à r.l.
Kana Holding S.A.
Lamain S.A.
Lamain S.A.
Lamain S.A.
Lux Leclercq Energy S.à r.l.
Morelia S.A.
Namelen S.A.
Noel 1927 S.A.
OCM Luxembourg Fitness First Holdings S.à r.l.
Pay Consulting S.à r.l.
Scorpios Wealth Management S.àr.l., Société de gestion de patrimoine familial
Solidus Luxembourg S.A.
Tatsuma S.A. SPF
TCP Lux Eurinvest S.à r.l.
TCP Publishing Holdco S.à r.l.
TD Aktiengesellschaft
TDG
Tedego S. à r.l.
Toitures Special
Toscana Investissement S.A.
Toscana Investissement S.A.
Toscana Investissement S.A.
Totinvest
Tous Travaux de Soudure S.A.
Triple Aaart S.A. SPF
TVG Invest
UBM Finance S.àr.l.
Unio
United Brazil Holdings S.àr.l.
VAN GEET, DERICK & Co, réviseurs d'entreprises
Vedado Consulting S.A.
VGD Audit
Vivalto Home
VLS Hospitality
Volvofin S.A. SPF
Westside
WFC (Lux1) S.à r.l.
WH Selfinvest
Wickler Frères Exploitation S.à.r.l.
WIHSA Holdings S.A.
Yorkdale S.à r.l., SPF