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L

U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 2062

21 août 2012

SOMMAIRE

A.C.I.E.R.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

98969

AMGM S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

98946

Cable Financing S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

98933

CBA Investment  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

98935

Courtois Investissement S.A. . . . . . . . . . . . .

98942

C. Schanen S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

98969

Cube Environment S.C.A.  . . . . . . . . . . . . . .

98930

Eisa SC  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

98969

Finpartec S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

98935

Fleurs Putz S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

98936

Fleurs Putz S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

98936

Fyner International SA  . . . . . . . . . . . . . . . . .

98937

Galega Financière S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

98937

Gate Gourmet Luxembourg IV S.à r.l.  . . .

98937

GC Productions SC  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

98938

GemeloLux SICAV - FIS  . . . . . . . . . . . . . . . .

98938

Grandin S.A. SPF  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

98936

Halym SA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

98939

Ides S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

98939

Kalckin S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

98939

KHM OP Neuhauser Strasse 18 Beteiligung

S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

98940

Kohlhaas et Schanen S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

98969

LaMAGGESE S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

98941

LDW Distribution SA  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

98970

Le Domaine S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

98941

LuxPET AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

98941

McCormick Luxembourg S.à r.l.  . . . . . . . . .

98942

Monterex S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

98970

Munroe K Luxembourg S.A.  . . . . . . . . . . . .

98938

NA Renewable Energy S.C.A., SICAV-FIS

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

98971

Naturata S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

98943

Next Generation Aircraft Finance 2 S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

98943

Next Generation Aircraft Finance S.à.r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

98942

O.D.O. Consulting SC  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

98943

OEKimmO SA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

98945

Ofi MultiSelect  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

98944

ÖkoWorld Lux S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

98944

PICY S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

98972

Primecite Invest S.P.F. S.A.  . . . . . . . . . . . . .

98973

PRN Consulting and Accounting Services

S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

98945

Proteus Shipping S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

98943

Qissme S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

98973

Radha S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

98974

Repco 1 S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

98974

Rolaco Hotels S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

98976

SABIC Luxembourg S.à.r.l.  . . . . . . . . . . . . .

98976

Siliwa S.A. - SPF  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

98971

Société de Gestion du Patrimoine Familia-

le «J» Holding S.A, SPF  . . . . . . . . . . . . . . . .

98944

Société Luxembourgeoise M. Développe-

ment S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

98975

Soft Energy Tech S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

98973

Stalybridge Investments S.A. . . . . . . . . . . . .

98976

Swiss Life Invest Luxembourg S.A.  . . . . . .

98971

Swiss Life Invest Luxembourg S.A.  . . . . . .

98940

Team S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

98945

Threadneedle Management Luxembourg

S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

98974

Twelve Beeches S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

98940

Uplace International . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

98939

Vericon Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

98934

Zester & Simon  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

98935

98929

L

U X E M B O U R G

Cube Environment S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 140.595.

In the year two thousand and twelve, on the twenty-ninth day of the month of June,
Before Maître Blanche MOUTRIER, notary residing in Esch-sur-Alzette, acting in replacement of Maître Léonie GRE-

THEN, notary residing in Luxembourg, who will remain the depositary of the present deed.

There appeared the following:

Natixis Environnement & Infrastructures Luxembourg S.A., en abrégé
NEIL, a société anonyme incorporated and organized under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its

registered office at 41, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies'
Register under number B 124.233 ("NEIL"), and

Cube Infrastructure Fund, a société anonyme under the form of a société d'investissement à capital variable - fonds

d'investissement specialisé incorporated and organized under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its
registered office at 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg
Trade and Companies' Register under number B 124.234, ("CUBE").

NEIL and CUBE being hereafter jointly referred to as the "Shareholders",
each represented by Mr Jérôme Alméras, with professional address in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg),

by virtue of proxies, which, after having been initialled and signed "ne varietur" by the proxy holder and the undersigned
notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such parties, represented as above stated, declared that they currently hold all the shares of Cube Environment S.C.A.,

a société en commandite par actions incorporated under the name of Cube Four S.C.A., by a deed enacted by Maître
Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, on 15 July 2008, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations of 21 August 2008 number 2024, and organized under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having
its  registered  office  at  5,  allée  Scheffer,  L-2520  Luxembourg,  Grand  Duchy  of  Luxembourg,  and  registered  with  the
Luxembourg Trade and Companies Register under number B 140.595 (the "Company"). The articles of incorporation of
the Company have been amended for the last time by a deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg,
on 1 

st

 March 2012, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations of 17 April 2012 number 987.

The appearing parties, represented as above stated, being all the Shareholders of the Company, recognised to be fully

informed of the resolutions to be taken on the basis of the following agenda:

<i>Agenda

1. To increase the Company's share capital by an amount of two hundred four thousand three hundred and eighty-

eight euro (EUR 204,388) in order to raise it from its current amount of one million five hundred and fifty thousand four
hundred and twenty-four euro (EUR 1,550,424) to an amount of one million seven hundred and fifty-four thousand eight
hundred and twelve euro (EUR 1,754,812).

2. To issue fifty-one thousand and ninety-seven (51,097) new management shares (A shares) so as to raise the total

number of management shares in the Company to fifty-one thousand and ninety-eight (51,098) management shares (A
shares) without nominal value, having the same rights and privileges as those attached to the existing management share
(A share) and entitled to dividends as from the day of their issuance.

3. To acknowledge the waiver by Cube Infrastructure Fund of its preferential subscription rights to subscribe for the

management shares to be issued by the Company.

4.  To  accept  the  subscription  and  payment  up  to  twenty-five  percent  (25%)  in  cash  by  Natixis  Environnement  &amp;

Infrastructures Luxembourg S.A of all the fifty-one thousand and ninety-seven (51,097) new management shares (A shares)
to be issued by the Company.

5. To amend the first paragraph of article six (6) of the articles of incorporation of the Company so as to reflect the

contemplated capital increase.

The appearing parties, represented as above stated, requested the notary to document the following resolutions which

they passed each with unanimous vote.

<i>First resolution

The Shareholders resolved to increase the Company's share capital by an amount of two hundred four thousand three

hundred and eighty-eight euro (EUR 204,388) in order to raise it from its current amount of one million five hundred
and fifty thousand four hundred and twenty-four euro (EUR 1,550,424) to an amount of one million seven hundred and
fifty-four thousand eight hundred and twelve euro (EUR 1,754,812).

NEIL, acting as Manager of the Company, specifically approved the said capital increase.

98930

L

U X E M B O U R G

<i>Second resolution

The Shareholders resolved to issue fifty-one thousand and ninety-seven (51,097) new management shares (A shares)

so as to raise the total number of management shares in the Company to fifty-one thousand and ninety-eight (51,098)
management shares (A shares) without nominal value, having the same rights and privileges as those attached to the
existing management share (A share) and entitled to dividends as from the day of their issuance.

<i>Third resolution

<i>Subscription - Payment - Waiver

Thereupon, CUBE, represented as above stated, declared to expressly waive its preferential subscription rights con-

cerning the newly issued management shares to allow that all the said shares are subscribed for by and allotted to NEIL.

Thereupon,  NEIL,  represented  as  above  stated,  declared  to  subscribe  to  the  fifty-one  thousand  and  ninety-seven

(51,097) new management shares (A shares) without nominal value, and to pay such shares up to twenty-five percent
(25%) in cash at an aggregate account value of two hundred four thousand three hundred and eighty-eight euro (EUR
204,388).

The Shareholders resolved to accept this subscriptions and payments and acknowledged that the newly issued mana-

gement shares (A shares) have been paid up to twenty-five percent (25%) and that the Company has at its disposal the
amount of fifty-one thousand and ninety-seven euro (EUR 51,097.-), proof of which was given to the undersigned notary
who expressly confirmed and recorded this statement.

<i>Fourth resolution

The shareholders resolved to amend the first paragraph of article six (6) of the articles of incorporation of the Company

which shall forthwith read as follows:

Art. 6. Capital. The Company has a subscribed capital of one million seven hundred and fifty-four thousand eight

hundred and twelve euro (EUR 1,754,812), represented by three hundred eighty-seven thousand six hundred and five
(387,605) Ordinary Shares and fifty-one thousand and ninety-eight (51,098) Management Shares without nominal value.
The Management Shares shall be held by Natixis Environnement &amp; Infrastructures Luxembourg S.A, in abridged form
NEIL, as unlimited shareholder (actionnaire commandité)."

<i>Estimate of costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of the present deed are estimated at approximately one thousand six hundred euro (EUR 1,600.-).

The undersigned notary, who understands English, states that on request of the appearing parties, the present deed

is worded in English, followed by a French version, and in case of discrepancies between the English and the French text,
the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the appearing parties proxyholder known to the notary by his name, first name,

civil status and residence, the appearing parties proxyholder signed together with us, the notary, the present original
deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède

L'an deux mille douze, le vingt-neuvième jour du mois de juin.
Par-devant Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, agissant en remplacement de son

confrère, Maître Léonie GRETHEN, notaire de résidence à Luxembourg, lequel dernier nommé restera dépositaire de
la minute.

Ont comparu:

Natixis Environnement &amp; Infrastructures Luxembourg S.A., en abrégé NEIL, une société anonyme constituée et exi-

stante  sous  les  lois  du  Grand-Duché  de  Luxembourg,  ayant  son  siège  social  au  41,  Avenue  de  la  Liberté,  L-1931
Luxembourg, enregistrée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 124.233
("NEIL"), et

Cube Infrastructure Fund, une société anonyme sous la forme d'une société d'investissement à capital variable - fonds

d'investissement spécialisé constituée et existante sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social
au 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro B 124.234 ("CUBE").

NEIL et CUBE étant ensemble dénommées les "Actionnaires",
Chacune représentée par M. Jérôme Alméras, demeurant à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), en vertu de

procurations, qui, après avoir été signées ne varietur par le bénéficiaire de la procuration et le notaire soussigné resteront
annexées au présent acte pour être soumises aux fins d'enregistrement.

98931

L

U X E M B O U R G

Les comparantes, représentées tel que mentionné ci-dessus, déclarent détenir l'intégralité des actions de Cube Envi-

ronment S.C.A., une société en commandite par actions, constituée sous la dénomination de Cube Four S.C.A., suivant
acte de Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 15 juillet 2008, publié au Mémorial C,
Recueil  des  Sociétés  et  Associations  le  21  août  2008  numéro  2024,  et  constituée  sous  les  lois  du  Grand-Duché  de
Luxembourg, ayant son siège social au 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, et enregistrée
auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 140.595 (la "Société"). Les statuts
de la Société ont été amendés pour la dernière fois par acte de Maître Joseph Elvinger, notaire résidant à Luxembourg,
en date du 1 

er

 mars 2012, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations le 17 avril 2012 numéro 987.

Les comparantes, représentées comme mentionné ci-dessus, en leur qualité d'Actionnaires de la Société, ont reconnu

avoir été informées des résolutions à prendre sur base de l'ordre du jour suivant:

<i>Agenda

1. Augmenter le capital social de la Société d'un montant de deux cent quatre mille trois cent quatre-vingt-huit euros

(EUR 204.388,-) de manière à le porter de son montant actuel d'un million cinq cent cinquante mille quatre cent vingt-
quatre euros (EUR 1.550.424,-) à un million sept cent cinquante-quatre mille huit cent douze euros (EUR 1.754.812,-).

2. Emettre cinquante et un mille quatre vingt-dix-sept (51.097) nouvelles actions de direction (actions de catégorie A)

afin de porter le nombre d'actions de direction (actions de catégorie A) dans le capital social de la Société à cinquante et
un mille quatre vingt-dix-huit (51.098) actions de direction (actions de catégorie A) sans valeur nominale, auxquelles sont
attachés les mêmes droits et privilèges que ceux attachés aux actions existantes et ouvrant droit à dividende à compter
du jour de leur émission.

3. Accepter la renonciation par Cube Infrastructure Fund à son droit préférentiel de souscription.
4. Accepter la souscription et le paiement à hauteur de vingt-cinq pour cent (25%) en numéraire par Natixis Environ-

ment &amp; Infrastructures Luxembourg S.A. des cinquante et un mille quatre vingt-dix-sept (51.097) nouvelles actions de
direction (actions de catégorie A) devant être émises par la Société.

5. Modifier le premier paragraphe de l'article six (6) des statuts de la société afin de refléter l'augmentation de capital

envisagée.

Les parties comparantes, représentées comme mentionné ci-dessus, ont requis le notaire d'acter les résolutions sui-

vantes prises à l'unanimité des votes.

<i>Première résolution

Les Actionnaires ont décidé d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de deux cent quatre mille trois

cent quatre-vingt-huit euros (EUR 204.388,-) de manière à le porter de son montant actuel d'un million cinq cent cinquante
mille quatre cent vingt-quatre euros (EUR 1.550.424,-) à un million sept cent cinquante-quatre mille huit cent douze euros
(EUR 1.754.812,-).

NEIL, en sa qualité de Gérant de la Société, a spécifiquement approuvé ladite augmentation de capital.

<i>Deuxième résolution

Les Actionnaires ont décidé cinquante et un mille quatre vingt-dix-sept (51.097) nouvelles actions de direction (actions

de catégorie A) afin de porter le nombre d'actions de direction (actions de catégorie A) dans le capital social de la Société
à cinquante et un mille quatre vingt-dix-huit (51.098) actions de direction (actions de catégorie A) sans valeur nominale,
auxquelles  sont  attachés  les  mêmes  droits  et  privilèges  que  ceux  attachés  aux  actions  existantes  et  ouvrant  droit  à
dividende à compter du jour de leur émission.

<i>Troisième résolution

<i>Souscription - Paiement - Renonciation

Ainsi, CUBE, représentée telle que mentionné ci-dessus, a expressément déclaré renoncer à son droit préférentiel de

souscription sur les nouvelles actions de direction émises afin de permettre à toutes ces dites actions d'être souscrites
par et allouées à NEIL.

Ainsi, NEIL, représentée telle que mentionné ci-dessus, déclare souscrire aux cinquante et un mille quatre vingt-dix-

sept (51.097) nouvelles actions de direction (actions de catégorie A) sans valeur nominale, et de payer à hauteur de vingt-
cinq pour cent (25%) ces actions par apport en numéraire pour une valeur comptable totale de deux cent quatre mille
trois cent quatre-vingt-huit euros (EUR 204.388,-).

Les Actionnaires ont décidé d'accepter cette souscription et ce paiement et reconnaissent que les nouvelles actions

de direction (actions de catégorie A) émises ont été payées à hauteur de vingt-cinq pour cent (25%) en numéraire et qu'il
est  porté  à  la  disposition  de  la  Société  un  montant  total  de  cinquante  et  un  mille  quatre-vingt-dix-sept  euro  (EUR
51.097),preuve duquel paiement a été apportée au notaire qui a expressément confirmé et enregistré cette déclaration.

<i>Quatrième résolution

Les Actionnaires ont décidé de modifier le premier paragraphe de l'article six (6) des statuts de la Société qui devra

désormais être lu comme suit:

98932

L

U X E M B O U R G

Art. 6. Capital. La Société a un capital social d'un million sept cent vingt-deux mille six cent quatre-vingt-huit euros

(EUR 1.722.688,-), divisé en trois cent quatre-vingt-sept mille six cent cinq (387.605) Actions Ordinaires et cinquante et
un mille quatre vingt-dix-huit (EUR 51.098) Actions de Direction sans valeur nominale. Les Actions de Direction sont
détenues par Natixis Environment &amp; Infrastructures Luxembourg S.A., en forme abrégée NEIL, en qualité d'actionnaire
commandité."

<i>Evaluation des frais

Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature payable par la Société en raison du présent acte sont évalués

à mille six cents euros (EUR 1.600,-).

Le notaire instrumentant, qui parle et comprend la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande des com-

parants ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; à la demande des mêmes
comparants, et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.

En foi de quoi, le présent acte a été établi à Luxembourg à la date donnée en tête des présentes.
Lecture faite au représentant des comparants, connu du notaire instrumentant par ses nom, prénom usuel, état civil

et domicile, le représentant des comparants a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Alméras, MOUTRIER.
Enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2012. Relation: LAC/2012/31803. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €).

<i>Le Receveur

 (signé): Thill.

Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.

Luxembourg, le 23 juillet 2012.

Référence de publication: 2012089822/184.
(120127476) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2012.

Cable Financing S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1130 Luxembourg, 37, rue d'Anvers.

R.C.S. Luxembourg B 141.233.

L’an deux mille douze, le neuf juillet.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg,
s’est tenue l’assemblée générale extraordinaire de la société Cable Financing S.à r.l., une société à responsabilité limitée,

ayant son siège social au 37, rue d'Anvers, L-1130 Luxembourg, immatriculée auprès du registre de commerce et des
sociétés sous le numéro B. 141.233 (la «Société»), constituée suivant acte de Maître Henri HELLINCKX, notaire de
résidence à Luxembourg, en date du 6 août 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro
2276 du 19 septembre 2008, dont les statuts ont été modifiés par acte reçu par Maître Jean Seckler, en date du 9 décembre
2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 116 du 19 janvier 2009.

L'assemblée est présidée par Nouria Mokhnache, ayant son adresse professionnelle 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653

Luxembourg (le «Président»).

Le président nomma en qualité de secrétaire Shirlen Dubois, ayant son adresse professionnelle au 2, avenue Charles

de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Christelle Frank, ayant son adresse professionnelle à 2, Avenue Charles de

Gaulle, L-1653 Luxembourg.

Ces trois personnes forment le bureau de l'assemblée.
Etant ainsi formé, le bureau de l'assemblée dresse la liste de présence qui, après avoir été signée "ne varietur" par les

détenteurs de procurations représentant les associés, les membres du bureau et par le notaire, restera annexée au présent
procès-verbal, ensemble avec les procurations et seront soumises ensemble avec le présent acte aux formalités d'enre-
gistrement.

Le Président déclare et demande au notaire d'acter que:
I. Conformément à la liste de présence, les associés représentant la totalité du capital social sont présents ou valable-

ment  représentés  à  l'assemblée  des  associés.  L'assemblée  des  associés  peut  donc  valablement  délibérer  et  voter
concernant tous les points de l'ordre du jour, sans qu'il y ait eu une convocation préalable.

II. L'ordre du jour est le suivant:

<i>Ordre du jour

1. Dissolution de la Société;
2. Nomination de The Carlyle Group (Luxembourg) S.à r.l., une société à responsabilité limitée, ayant son siège social

au 2, Avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés
sous le numéro B. 76.600 («The Carlyle Group Luxembourg») en tant que liquidateur;

98933

L

U X E M B O U R G

3. Divers.
Les associés ayant approuvé les déclarations du Président et se considérant comme dûment convoqués, ont délibéré

et adoptés les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

En conformité avec la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la “Loi“), l'assemblée

extraordinaire des associés de la Société décide de dissoudre la Société.

<i>Deuxième résolution

En conséquence de la résolution ci-dessus, l'assemblée générale extraordinaire des associées décide de nommer The

Carlyle Group Luxembourg en tant que liquidateur.

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus ainsi que prévu aux articles 144 à 148bis de la Loi.
Le liquidateur peut accomplir tous les actes visés à l'article 145 sans demander l'autorisation des associés dans les cas

où cette autorisation serait requise.

Le liquidateur peut exempter le registre des hypothèques de faire une inscription automatique; renoncer à tous les

droits réels, droits préférentiels, hypothèques, actions en rescision; enlever les charges, avec ou sans paiement de toutes
les inscriptions préférentielles ou hypothécaires, transcriptions, charges, oppositions ou autres empêchements ou enlever
toutes charges subsistantes selon sa volonté.

Le liquidateur n'a pas à faire l'inventaire de la Société et peut se référer aux comptes de la Société.
Le liquidateur pourra, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales ou spécifiques, déléguer à un ou plusieurs

mandataires une partie de ses pouvoirs dans une étendue et pour une durée qu'il fixera.

Le liquidateur pourra distribuer les actifs de la Société aux associés en numéraire ou en nature selon sa volonté. Sous

réserve des dispositions légales applicables, cette distribution pourra prendre la forme d'une avance sur le boni de liqui-
dation.

<i>Frais et Dépenses

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge

en raison des présentes, sont estimés à mille trois cents euros (€ 1.300,-).

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en date nommée en tête des présentes.
Le présent acte ayant été lu aux comparants, tous connus du notaire par noms, prénoms, état civil et domicile, lesdits

comparants ont signé ensemble avec le notaire, le présent acte.

Signé: Mokhnache, Dubois, Frank, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 12 juillet 2012. Relation: EAC/2012/9278. Reçu douze euros 12,00€.

<i>Le Receveur (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME.
Référence de publication: 2012089824/68.
(120127463) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2012.

Vericon Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.

R.C.S. Luxembourg B 29.058.

<i>Extrait du procès verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 05 juillet 2012

L'assemblée a renouvelé pour une période de six ans prenant fin avec l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en

2018, le mandat des administrateurs

Evelyne JASTROW, administrateur de société, demeurant 208, rue des Romains L-8041 Bertrange
Marc Alain JASTROW, administrateur de société, demeurant 208, rue des Romains L-8041 Bertrange
IMMOLYS S.A., société anonyme de droit luxembourgeois, représenté par son administrateur délégué Evelyne JAS-

TROW ayant son siège social 4, rue Tony Neuman L-2241 Luxembourg

et celui de commissaire aux comptes
SAFILUX S.A., société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social 4, rue Tony Neuman L-2241 Luxem-

bourg

Pour copie conforme

Référence de publication: 2012090488/18.
(120127137) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2012.

98934

L

U X E M B O U R G

CBA Investment, Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 19, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 39.646.

L'Assemblée générale du 20 juillet 2012 a pris acte de la démission de Monsieur Franck Berth, commissaire.
L'Assemblée générale a décidé de nommer comme nouveau commissaire Monsieur Tejvinder SINGH, avec adresse

professionnelle au 24-26 boulevard d'Avranches, L-1160 Luxembourg. Monsieur SINGH a été nommé pour une période
de deux (2) ans. Son mandat viendra à expiration lors de l'Assemblée générale statutaire à tenir en l'an 2014.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 juillet 2012.

Référence de publication: 2012089837/13.
(120127493) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2012.

Finpartec S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 30, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 73.167.

Il résulte des résolutions prises par le Conseil d'Administration en date du 8 juin 2012, que le Conseil d'Administration

a pris, entre autres, la résolution suivante:

<i>Cinquième résolution

Le Conseil d'Administration décide de transférer le siège social de la société de son adresse actuelle 18, Avenue de la

Porte Neuve L-2227 Luxembourg au 30, Boulevard Royal L-2449 Luxembourg

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société FINPARTEC S.A.
BANQUE DE PATRIMOINES PRIVES
<i>Le domiciliataire

Référence de publication: 2012089996/16.
(120127423) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2012.

Zester &amp; Simon, Société Civile.

Siège social: L-4051 Esch-sur-Alzette, 112, rue du Canal.

R.C.S. Luxembourg E 3.985.

DISSOLUTION

La société civile ZESTER &amp; SIMON a été constituée sous-seing privé en date du 21 NOVEMBRE 2008
Les associés, à savoir:
- Monsieur ZESTER RENE PIERRE, Expert-Comptable, demeurant à L-4051 Esch sur alzette, 112 rue du Canal
- La société Fiduciaire Fidutex corp ayant son siège 3500 South Dupondt Highway, Dover DE 19901 (USA) enregistrée

au registre du commerce sous le numéro 0252812

Déclarent:
- qu'ils sont les seuls associés de la société susvisée au capital social de 1.000,00 €
- que la société a été dissoute à partir de ce jour;
- que la liquidation a eu lieu à la même date;
- que la société a cessé d'exister à compter du jour de la signature de l'acte de dissolution;
- que les associés s'engagent expressément à prendre à leur charge tout passif pouvant éventuellement encore exister
à charge de la société et inconnu à ce jour;
-  que  les  livres  de  la  société  resteront  conservés  pendant  cinq  ans  à  l'adresse  des  comparants;  Luxembourg,  le

23/03/2012.

Pour extrait conforme
ZESTER RENE PIERRE Fiduciaire / Fidutex corp
<i>Les associés

Référence de publication: 2012090523/25.
(120127468) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2012.

98935

L

U X E M B O U R G

Grandin S.A. SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 29, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 18.236.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire qui s'est tenue le 12 mai 2011 à 10.00 heures à Luxembourg

L'Assemblée décide de renouveler le mandat du Commissaire pour une période d'un an, son mandat prenant fin à

l'Assemblée Générale Ordinaire à tenir en 2012.

Pour copie conforme
Signatures
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2012090055/13.
(120127376) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2012.

Fleurs Putz S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6114 Junglinster, 12, route d'Echternach.

R.C.S. Luxembourg B 67.595.

<i>Extrait des résolutions du Conseil d'Administration du 9 juillet 2012

Les membres du conseil d'administration ont pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

<i>Résolution 1:

Suite au décès de Monsieur PUTZ Jean, Madame THIJSSEN Nadine, demeurant à L-1420 LUXEMBOURG, 28, avenue

Gaston Diederich est co-optée comme membre du conseil d'administration de la société.

<i>Résolution 2:

La prochaine assemblée générale ordinaire annuelle sera appelée à valider la co-option de Madame THIJSSEN Nadine.

Junglinster, le 9 juillet 2012.

Pour extrait conforme
La société

Référence de publication: 2012089998/17.
(120127503) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2012.

Fleurs Putz S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6114 Junglinster, 12, route d'Echternach.

R.C.S. Luxembourg B 67.595.

<i>Extrait des résolutions du Conseil d'Administration du 10 juillet 2012

Les administrateurs ont pris les résolutions suivantes:

<i>Résolution 1:

Madame PUTZ-THIJSSEN Myriam, demeurant à L-6225 HERSBERG, Maison 33 est nommée administrateur-délégué

de la société en remplacement de Monsieur PUTZ Jean décédé.

<i>Résolution 2:

L'administrateur-délégué a les pouvoirs les plus étendus pour représenter et engager la société en toutes circonstances.

L'administrateur-délégué a pouvoir d'accomplir tous les actes d'administrations et/ou de disposition y inclus ceux qui
consistent à ouvrir et à clôturer des comptes en banques, souscrire ou accorder des emprunts respectivement des prêts,
accorder des hypothèques ou donner main levée d'hypothèques et d'ester en justice.

Junglinster, le 10 juillet 2012.

Pour extrait conforme
La société

Référence de publication: 2012089999/20.
(120127503) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2012.

98936

L

U X E M B O U R G

Fyner International SA, Société Anonyme.

Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 84.583.

RECTIFICATIF

La publication en date du 17 juillet 2012, portant la référence de publication L120124672.03 enregistré le 19 juillet

2012, déposée au RCS le 19 juillet 2012 fait l'objet d'une rectification, il y a lieu de lire:

Par décision de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 18 juillet 2012, les mandats des Adminis-

trateurs Monsieur Giacomo DI BARI, Monsieur Guy BAUMANN et Madame Roselyne CANDIDO-MICHEL, ainsi que le
commissaire aux comptes AUDIT-TRUST S.A., société anonyme, ont été renouvelés pour une durée de six ans, prenant
fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2018.

Luxembourg, le 23/07/2012.

<i>Pour: FYNER INTERNATIONAL S.A.
Société anonyme
Experta Luxembourg
Société anonyme

Référence de publication: 2012090006/19.
(120127427) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2012.

Galega Financière S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R.C.S. Luxembourg B 62.873.

<i>Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue de manière extraordinaire le 16 janvier 2012

<i>Sixième résolution:

L'Assemblée accepte la démission de l'administrateur Monsieur Guy HORNICK pour l'exercice de son mandat jusqu'à

la date de sa démission. L'Assemblée désigne à partir du 16 janvier 2012 Monsieur Gerdy ROOSE, né à Wevelgem
(Belgique) le 14.02.1966, expert comptable, demeurant professionnellement 2, Avenue Charles De Gaulle L-1653 Lu-
xembourg, en remplacement de l'administrateur démissionnaire. Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale
qui se tiendra en 2016.

<i>Septième résolution:

L'Assemblée accepte la démission de l'administrateur Monsieur Thierry FLEMING pour l'exercice de son mandat

jusqu'à la date de sa démission. L'Assemblée désigne à partir du 16 janvier 2012 Monsieur Pierre LENTZ, né à Luxembourg
le 22.04.1959, expert comptable, demeurant professionnellement 2, Avenue Charles De Gaulle L-1653 Luxembourg, en
remplacement de l'administrateur démissionnaire. Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui
se tiendra en 2016.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

GALEGA FINANCIERE S.A.
Société Anonyme

Référence de publication: 2012090025/23.
(120127301) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2012.

Gate Gourmet Luxembourg IV S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.173.500,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 12, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 86.448.

<i>Extrait des résolutions prises par l'associé unique de la Société en date du 16 juillet 2012

En date du 16 juillet 2012, l'associé unique de la Société a pris les résolutions suivantes:
- de renouveler le mandat des personnes suivantes avec effet immédiat et ce pour une durée déterminée jusqu'à

l'assemblée générale de la Société qui statuera sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2012:

Monsieur Dominik ANDERHALDEN, gérant de catégorie A
Monsieur Thomas BUCHER, gérant de catégorie A
Monsieur Andrew GIBSON, gérant de catégorie A

98937

L

U X E M B O U R G

Monsieur Jérôme TRIGANO, gérant de catégorie A
Monsieur Guy HARLES, gérant de catégorie B
Monsieur Michel RAFFOUL, gérant de catégorie B
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 juillet 2012.

Gate Gourmet Luxembourg IV S.à r.l.
Signature

Référence de publication: 2012090014/22.
(120127253) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2012.

GemeloLux SICAV - FIS, Société d'Investissement à Capital Variable - Fonds d'Investissement Spécialisé.

Siège social: L-1720 Luxembourg, 2, rue Heinrich Heine.

R.C.S. Luxembourg B 157.452.

<i>Auszug aus dem Protokoll der vertagten Ordentlichen Generalversammlung

die am 27. Juni 2012 in Luxemburg stattfand:
Die  Generalversammlung  beschließt,  den  Wirtschaftsprüfer  PricewaterhouseCoopers  S.à  r.l.,  wieder  zum  Wirt-

schaftsprüfer  der  GemeloLux  SICAV-FIS  bis  zur  nächsten  Generalversammlung,  die  über  den  Jahresabschluss  der
GemeloLux SICAV-FIS für das am 31. Dezember 2012 endende Geschäftsjahr abstimmt, zu bestellen.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 23. Juli 2012.

<i>Für GemeloLux SICAV-FIS
Die Zentralverwaltungsstelle
Hauck &amp; Aufhäuser Alternative Investment Services S.A.

Référence de publication: 2012090015/17.
(120127499) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2012.

Munroe K Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 117.325.

<i>Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 18 juillet 2012

L'assemblée accepte la démission de Monsieur Guy HORNICK de son mandat d'administrateur de catégorie A.
Est nommé administrateur de catégorie A, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur

les comptes au 31 décembre 2012:

- Monsieur Philippe PONSARD, ingénieur commercial, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle,

L - 1653 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 juillet 2012.

Référence de publication: 2012090251/15.
(120127294) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2012.

GC Productions SC, Société Civile.

Siège social: L-9711 Clervaux, 82, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg E 4.593.

<i>Extrait des Résolutions de l'Assemblée générale du 23 juillet 2012

L'assemblée générale après avoir pris acte de la volonté de Madame FONTAINE Geneviève de démissionner de son

poste de gérant de la société, décide de nommer en remplacement la société EDISYS SA, RCS Luxembourg B139924,
ayant son siège social au 65, Route d'Esch L-3340 Huncherange.

Pour extrait sincère et conforme

Référence de publication: 2012090030/12.
(120127299) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2012.

98938

L

U X E M B O U R G

Halym SA, Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 142.301.

<i>Extrait du Procès-Verbal de la Réunion du Conseil d'Administration tenue le 27 février 2012

<i>Troisième résolution:

Le Conseil d'Administration prend acte de la démission de l'administrateur Monsieur Thierry FLEMING. Le Conseil

d'Administration coopte à partir du 27 mars 2012 Monsieur Pierre LENTZ, né à Luxembourg le 22.04.1959, expert-
comptable,  demeurant  professionnellement  2,  Avenue  Charles  De  Gaulle  L-1653  Luxembourg,  en  remplacement  de
l'administrateur démissionnaire. Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2013.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

HALYM S.A.
Société Anonyme

Référence de publication: 2012090065/16.
(120127319) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2012.

Ides S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8366 Hagen, 12A, rue de Randlingen.

R.C.S. Luxembourg B 128.058.

Les statuts coordonnés au 16/05/2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Redange-sur-Attert, le 23/07/2012.

Me Cosita Delvaux
<i>Notaire

Référence de publication: 2012090100/12.
(120127475) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2012.

Uplace International, Société Anonyme.

Siège social: L-1720 Luxembourg, 8, rue Heinrich Heine.

R.C.S. Luxembourg B 123.123.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 juillet 2012.

<i>Pour UPLACE INTERNATIONAL
Bart VERHAEGHE / Ann DE KELVER / Luc VERELST
<i>Administrateur et Président du Conseil d'administration / Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2012090473/14.
(120126850) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2012.

Kalckin S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4963 Clemency, 9, rue Basse.

R.C.S. Luxembourg B 158.153.

<i>Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires tenue au siège social de la société en date du 22 juin

<i>2012

Après avoir délibéré, l'assemblée prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:
1. d'accepter la démission de la société SV SERVICES Sàrl de ses fonctions de Commissaire aux Comptes de la société.
2. de nommer en remplacement du commissaire aux comptes démissionnaire la société ACCOUNTIS S.A, ayant son

siège son social au 4, Rue Jean-Pierre Probst à L-2352 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous le n° B146381. Sa mission commencera par la revue des comptes arrêtés au 31 décembre 2011 et
son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle des actionnaires qui se tiendra en 2016.

98939

L

U X E M B O U R G

Pour extrait conforme

Clemency, le 23 juillet.

Référence de publication: 2012090132/17.
(120127395) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2012.

KHM OP Neuhauser Strasse 18 Beteiligung S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff.

R.C.S. Luxembourg B 160.022.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 23 juillet 2012.

Référence de publication: 2012090134/10.
(120127453) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2012.

Swiss Life Invest Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8009 Strassen, 25, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 125.106.

<i>Extrait de la réunion du Conseil d'Administration de la Société tenue à Strassen le 3 juillet 2012

<i>1. Délégués à la gestion journalière

Conformément aux articles 11 et 12 des Statuts de la Société, les administrateurs ont résolu, avec effet immédiat:
- de mettre fin au mandat de Madame Sabine Parcollet en tant que déléguée à la gestion journalière de classe B;
- de nommer Monsieur Rui Pinto, de nationalité portugaise, né à Porto (Portugal) le 18 août 1980 et demeurant

professionnellement au 25, Route d'Arlon L-8009 Strassen (Luxembourg), en tant que délégué à la gestion journalière de
classe B pour une durée indéterminée.

Vis-à-vis des tiers, les délégués à la gestion journalière auront tous pouvoirs pour agir en toutes circonstances au nom

de la Société et de réaliser et approuver tous actes et opérations en relation avec l'objet social et dans la mesure où les
termes des Statuts auront été respectés.

La Société sera engagée par la signature de Monsieur Rui Pinto et celle d'un autre délégué à la gestion journalière de

classe B pour tout acte dans les limites de son objet social et de la loi luxembourgeoise ("la Loi") jusqu'à un montant de
500.000 EUR (cinq cent mille euros) et par sa signature et celle d'un délégué à la gestion journalière de classe A pour
tout acte dans les limites de l'objet social de la Société et de la Loi supérieur à un montant de 500.000 EUR (cinq cent
mille euros).

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait sincère et conforme
Swiss Life Invest Luxembourg S.A.
Javier Lastra
<i>Membre du Comité de Direction

Référence de publication: 2012091243/27.
(120127291) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2012.

Twelve Beeches S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 170.032.

EXTRAIT

Monsieur Christian Ralison et Monsieur François Cornelis ont démissionné de leur fonction de gérant de la Société

avec effet au 19 juillet 2012.

L'associé unique de la Société à décidé de nommer en leur remplacement en tant que gérants de classe A de la Société,

avec effet au 19 juillet 2012 pour une durée indéterminée, Madame Leonora Saurai, demeurant professionnellement à la
Millbank Tower, 30 

ème

 étage, 21-24 Millbank, London SW1P 4QP, Royaume-Uni, née le 16 octobre 1977 à Manhattan,

Etats-Unis d'Amérique, et Monsieur Blake Kleinman demeurant professionnellement à la Millbank Tower, 30 

ème

 étage,

21-24 Millbank, London SW1P 4QP, Royaume-Uni, né le 25 août 1976 à Ohio, Etats-Unis d'Amérique.

98940

L

U X E M B O U R G

Il résulte de la même résolution de l'associé unique que Madame Ingrid Moinet, demeurant professionnellement au 5,

rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, née le 5 décembre 1975 à Bastogne, Belgique et Monsieur Yves Cheret, de-
meurant professionnellement au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, né le 1 

er

 mai 1966 à Eupen, Belgique ont

été nommés en tant que gérants de classe B de la Société, avec effet au 19 juillet 2012, pour une durée indéterminée.

Le conseil de gérance de la Société est désormais composé comme suit:
- Leonora Saurel, gérant de classe A;
- Blake Kleinman, gérant de classe A;
- Ingrid Moinet, gérant de classe B; et
- Yves Cheret, gérant de classe B.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 juillet 2012.

<i>Pour la Société
Signature

Référence de publication: 2012091246/29.
(120127284) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2012.

LuxPET AG, Société Anonyme.

Capital social: EUR 10.000.000,00.

Siège social: L-4940 Bascharage, 24, rue Héierchen.

R.C.S. Luxembourg B 64.022.

La société a été constituée (en tant que société en commandite) suivant acte sous seing privé en date du 27 avril 1998

publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 487 du 2 juillet 1998, modifiée une dernière fois suivant
acte reçu par notaire instrumentant en date du 27 octobre 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations n° 372 du 20 février 2006.

Les actionnaires réunis en Assemblée Générale le 20 avril 2012, ont dans leur sixième résolution, décidé de reconduire

les mandats des administrateurs en place depuis l'assemblée générale du 29 mars 2010 et ce, jusqu'à la prochaine assemblée
générale des actionnaires.

Monsieur Mathieu Haels, administrateur de catégorie B, précise le changement de son adresse privée du 6, rue du

Miroir à 6820 Florenville (Belgique) au 4C, rue de Neufchâteau à 6820 Florenville (Belgique)

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

LuxPet AG.

Référence de publication: 2012090164/19.
(120127486) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2012.

LaMAGGESE S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 106.294.

GLOBAL TRUST ADVISORS SA a dénoncé tout office de domiciliation de la société LAMAGGESE S.A., domiciliée

26/28 Rives de Clausen Luxembourg (RCSL B 106294), avec effet au 1 

er

 juillet 2012.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 juillet 2012.

Référence de publication: 2012090148/10.
(120127390) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2012.

Le Domaine S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 29, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 27.488.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des associés tenue le 20 juillet 2012 à 14.00 heures à Luxembourg

Conformément à l'article 10 des statuts coordonnés, l'Assemblée renouvelle le mandat de Monsieur Philippe PERIN,

demeurant 37, rue de la Caserne , F-57710 AUMETZ pour une durée de un an.

98941

L

U X E M B O U R G

Pour copie certifiée conforme
CONTINENTAL REAL ESTATE COMPANY / UNION FINANCIERE IMMOBILIERE LUXEMBOURGEOISE
Nasir ABID / Etienne GILLET / Nasir ABID / Ali SHERWANI

Référence de publication: 2012090180/13.
(120127377) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2012.

Courtois Investissement S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 124.509.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires tenue au siège social à Luxembourg, le 26

<i>avril 2012 à 9.00 heures.

Reconduction des mandats de Monsieur Marc Ambroisien, Monsieur Reinald Loutsch et Madame Elise Lethuillier en

tant qu'Administrateurs et Fiduciaire Simmer et Lereboulet S.A. en tant que Commissaire aux Comptes, demeurant
professionnellement au 18B rue de la Chapelle L-8017 Strassen et inscrit au RCS Luxembourg sous le numéro B73846,
pour une durée de six ans. Leur mandat prendra fin à l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'année 2017.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 avril 2012.

<i>Pour la Société
Signature
<i>Un Administrateur

Référence de publication: 2012091219/18.
(120127286) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2012.

McCormick Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: PLN 50.040,00.

Siège social: L-2124 Luxembourg, 102, rue des Maraîchers.

R.C.S. Luxembourg B 160.664.

Par une convention de transfert de parts du 20 juillet 2012, les 12.510 (douze mille cinq cent dix) parts sociales de la

Société détenues jusqu'à lors par McCormick &amp; Company Incorporated, ont été transférées comme suit et ceci avec effet
au 20 juillet 2012:

McCormick &amp; Company Incorporated, une société régie par les lois de l'Etat du Maryland, Etats-Unis d'Amérique,

ayant  son  principal  établissement  au  18  Loveton  Circle,  Sparks,  21152,  Maryland,  Etats-Unis  d'Amérique,  inscrite  au
Registre de Commerce du Maryland sous le numéro d'identification D00148189, numéro d'identification IRS Employer
52-0408290 a transféré ses 12.510 parts sociales de la Société à McCormick Switzerland GmbH, une société à respon-
sabilité  limitée,  établie  et  existant  valablement  en  conformité  avec  la  législation  Suisse  et  ayant  son  siège  social  à
Steinackerstr.  9,  8700  Küsnacht,  Suisse,  immatriculée  au  Registre  de  Commerce  de  Zurich  sous  le  numéro
CH-020.4.032.040-8.

Dès lors, depuis le 20 juillet 2012, les parts sociales de la Société sont distribuées comme suit:
McCormick Switzerland GmbH détient l'ensemble des 12.510 (douze mille cinq cent dix) parts sociales de la Société

d'une valeur nominale de quatre Zlotys polonais (4 PLN) chacune, toutes entièrement souscrites et libérées.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 juillet 2012.

<i>Un mandataire

Référence de publication: 2012090205/24.
(120127254) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2012.

Next Generation Aircraft Finance S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-5365 Munsbach, 9A, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 123.201.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

98942

L

U X E M B O U R G

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 juillet 2012.

Référence de publication: 2012090254/11.
(120127266) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2012.

Proteus Shipping S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 48.602.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 31 mai 2012

<i>Conseil d'Administration

L'assemblée générale a décidé d'accepter la démission de Monsieur Guy BULTYNCK de son mandat d'administrateur

et a décidé de nommer M. Fons MANGEN, Expert-Comptable, demeurant à 147 rue de Warken, L-9088 Ettelbruck, en
son rempalcement pour la durée d'un an, son mandat venant à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2013.

<i>Commissaire aux Comptes

L'assemblée générale a décidé d'accepter la démission de Monsieur Fons MANGEN de son mandat de commissaire

aux comptes et a décidé de nommer la société RAMLUX S.A., 9b bd Prince Henri, L-1724 Luxembourg, en son rempla-
cement pour la durée d'un an, son mandat venant à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2013.

Pour extrait sincère et conforme
Fons MANGEN
<i>Administrateur

Référence de publication: 2012090321/19.
(120127498) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2012.

Next Generation Aircraft Finance 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-5365 Munsbach, 9A, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 131.695.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 juillet 2012.

Référence de publication: 2012090255/11.
(120127268) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2012.

Naturata S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Munsbach, 13, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 31.794.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 23 juillet 2012.

Référence de publication: 2012090261/10.
(120127392) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2012.

O.D.O. Consulting SC, Société Civile.

Siège social: L-9711 Clervaux, 82, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg E 4.715.

<i>Extrait des Résolutions de l'Assemblée générale du 17 juillet 2012

L'assemblée générale après avoir pris acte de la volonté de Monsieur BOISELLE Olivier de démissionner de son poste

de gérant de la société, décide de nommer en remplacement la société EDISYS SA, RCS Luxembourg B139924, ayant son
siège social au 65, Route d'Esch L-3340 Huncherange.

98943

L

U X E M B O U R G

Pour extrait sincère et conforme

Référence de publication: 2012090271/12.
(120127302) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2012.

Ofi MultiSelect, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 99.004.

<i>Extrait des Décisions prises lors de l'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires du 29 mai 2012

Composition du Conseil d'administration:
Il a été décidé d'approuver la réélection de Monsieur Thierry Callault, de Monsieur Vincent Ribuot, de Monsieur

Hugues Fournier, de Monsieur Jean-Marie Mercadal, de Madame Sophie Fiszman, de Monsieur Gérard Bourret, de Mon-
sieur Charles Soullard, Monsieur Maxime Blanquet du Chayla, Madame Josée Sulzer et de Monsieur Franck Dussoge en
tant qu'Administrateurs de la Société jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires qui statuera
sur l'année sociale se terminant le 31 décembre 2012.

L'Assemblée a décidé de réélire PriceWaterHouseCoopers en tant que réviseur d'entreprise jusqu'à la prochaine

Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires qui statuera sur l'année comptable se terminant le 31 décembre 2012.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 juin 2012.

<i>Pour OFI MULTISELECT
Au nom et pour le compte de J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
<i>Domiciliataire

Référence de publication: 2012090272/21.
(120127312) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2012.

Société de Gestion du Patrimoine Familiale «J» Holding S.A, SPF, Société Anonyme - Société de Gestion

de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.

R.C.S. Luxembourg B 19.524.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signatures.

Référence de publication: 2012090416/11.
(120126882) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2012.

ÖkoWorld Lux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 124, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 52.642.

<i>Auszug aus dem Protokoll der Ordentlichen Generalversammlung

die am 29. Juni 2012 in Luxemburg stattfand:
1. Die Ordentliche Generalversammlung beschließt, die folgenden Personen bis zur nächsten Generalversammlung,

die über den Jahresabschluss der ÖkoWorld Lux S.A. für das am 31. Dezember 2012 endende Geschäftsjahr abstimmt,
wieder zum Verwaltungsrat zu ernennen:

- Alfred Platow, Verwaltungsratsvorsitzender;
- Klaus Odenthal, Verwaltungsratsmitglied;
- John Pauly, Verwaltungsratsmitglied.
2. Die Ordentliche Generalversammlung beschließt den Wirtschaftsprüfer, Deloitte S.A., wieder zum Wirtschafts-

prüfer der Ökoworld Lux S.A. bis zur nächsten Ordentlichen Generalversammlung, die über den Jahresabschluss der
Ökoworld Lux S.A. für das am 31. Dezember 2012 endende Geschäftsjahr abstimmt, zu bestellen.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 23. Juli 2012.

<i>Ein Bevollmächtigter

Référence de publication: 2012090273/21.
(120127455) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2012.

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U X E M B O U R G

OEKimmO SA, Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Munsbach, 13, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 65.323.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 23 juillet 2012.

Référence de publication: 2012090276/10.
(120127396) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2012.

Team S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1147 Luxembourg, 42, rue de l'Avenir.

R.C.S. Luxembourg B 6.329.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires tenue au siège social le 2 mai 2012

(...)
«Les mandats d'administrateur de MM. Pierre Gustin, José Manuel Martinez Serrano, Frédéric Deslypere et Olivier

Suwier viennent à échéance à l'issue de la présente assemblée. L'assemblée décide de renouveler leur mandat pour une
durée de six ans, prenant fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2018, statuant sur les comptes de l'exercice
2017. Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'assemblée décide à l'unanimité de nommer M. Nicolas Van den Abeele, domicilié à 3080 Tervueren (Belgique),

Bijkensveldstraat 7, comme nouvel administrateur pour une durée de six ans. M. Nicolas Van den Abeele accepte ce
mandat, qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2018, statuant sur les comptes de l'exercice 2017.

Le mandat du commissaire aux comptes, M. Benoît Stainier, vient également à échéance à l'issue de cette assemblée.

L'assemblée décide de renouveler son mandat pour une durée de six ans, prenant fin à l'issue de l'assemblée générale
ordinaire de 2018, statuant sur tes comptes de l'exercice 2017. Cette résolution est adoptée à l'unanimité.»

Luxembourg, le 2 mai 2012.

Extrait certifié conforme à l'original
Karin DUBOIS
<i>Mandataire

Référence de publication: 2012090454/23.
(120127190) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2012.

PRN Consulting and Accounting Services S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 166.129.

DISSOLUTION

L'an deux mil douze, le onze juillet.
Par-devant Nous, Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Monsieur Patrice Robert NKO'O, Comptable Libéral, né à Paris (France) le 19 novembre 1969, demeurant au 1b, rue

du Fort Wallis, L-2714 Luxembourg.

Lequel comparant a exposé au notaire et l'a prié d'acter ce qui suit:
- Que la Société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois dénommée PRN Consulting and Accounting Services

S.à.r.l., avec siège social au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, inscrite au R.C.S. Luxembourg sous le numéro B 166.129,
a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 6 janvier 2012, publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations n° 486 du 23 février 2012, et dont les statuts n'ont pas encore été modifiés depuis.

- Que le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500.- EUR), représenté par cinq cents

(500) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (25.- EUR) chacune, toutes entièrement libérées.

- Que le soussigné est le seul propriétaire de toutes les parts sociales représentant l'intégralité du capital social de

PRN Consulting and Accounting Services S.à.r.l.

- Que l'associé unique prononce la dissolution anticipée de la Société avec effet immédiat.
- Que l'associé unique, se désigne comme liquidateur de la Société.

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- Que l'associé unique est investi de tout l'actif et par rapport au passif actuel ou inconnu à la date de ce jour, il assume

irrévocablement l'obligation de payer tout ce passif.

- Que partant la liquidation de la Société est à considérer comme faite et clôturée.
- Que les déclarations du liquidateur ont fait l'objet d'une vérification, suivant rapport en annexe, conformément à la

loi, par Monsieur Jacob EDANG, né à Yabassi (Cameroun), demeurant au 69, rue Dange-Saint-Romain, L-8261 Mamer,
désigné «commissaire à la liquidation».

- Que décharge pleine et entière est donnée au gérant unique de la Société pour l'exécution de son mandat.
- Que les livres et documents de la Société sont conservés pendant cinq (5) ans à l'adresse de l'associé unique au 1b,

rue du Fort Wallis, L-2714 Luxembourg.

- Que l'associé unique est autorisée a faire toutes déclarations d'impôts, notification au Registre de Commerce ou

tous autres documents nécessaires ou utiles à la clôture de la liquidation.

Pour l'accomplissement des formalités relatives aux transcriptions, publications, radiations, dépôts et autres formalités

à faire en vertu des présentes, tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une expédition des présentes pour accomplir
toutes les formalités.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Lecture faite en langue du pays au comparant, tous connu du notaire instrumentant par nom, prénom, état et demeure,

ledit comparant a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: P. R. NKO'O et M. SCHAEFFER.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 13 juillet 2012. LAC/2012/33071. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

<i>Le Receveur (signée): Irène THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 juillet 2012.

Référence de publication: 2012090318/48.
(120127202) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2012.

AMGM S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 39.215,60.

Siège social: L-2168 Luxembourg, 127, rue de Mühlenbach.

R.C.S. Luxembourg B 167.960.

In the year two thousand and twelve, on the twenty-ninth day of June.
Before Maître Blanche MOUTRIER, notary residing at Esch-sur-Alzette (Grand-Duchy of Luxembourg), acting in re-

placement of Maître Francis KESSELER, notary residing at Esch-sur-Alzette (Grand-Duchy of Luxembourg) who will keep
the original of this deed.

There appeared:

Mr. Tigran Arzakantsyan, a citizen of the Republic of Armenia, born on 7 August 1966, with Armenian nationality,

passport number AK 0409416, residing at 20, Zoravar Andranik Street, Gjavar, Republic of Armenia (the “Sole Share-
holder”),

hereby duly represented by Mrs. Sofia Afonso Da Chao Conde, private employee, with professional address at 5, rue

Zénon Bernard, L-4030 Esch-sur-Alzette, Grand-Duchy of Luxembourg, by virtue of a power of attorney given under
private seal.

Such power of attorney having been signed “ne varietur” by the power of attorney holder acting on behalf of the

appearing party and the  undersigned  notary,  shall  remain  attached to this  deed to be  filed  with such deed with the
registration authorities.

The appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to record as follows:
I.- The appearing party is the sole shareholder of “AMGM S.à r.l.”, a Luxembourg private limited liability company

(“société à responsabilité limitée”), having its registered office at 127, rue de Mühlenbach, L-2168 Luxembourg, Grand-
Duchy  of  Luxembourg,  registered  with  the  Luxembourg  Trade  and  Companies  Register  under  number  B  167.960,
incorporated by a deed enacted by the undersigned notary on 21 March 2012, published in the “Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations” number 1255 dated 21 May 2012 (the “Company”).

II.- That the (i) 1,990,000 (one million nine hundred ninety thousand) ordinary shares and (ii) 1,000 (one thousand)

class A shares, 1,000 (one thousand) class B shares, 1,000 (one thousand) class C shares, 1,000 (one thousand) class D
shares, 1,000 (one thousand) class E shares, 1,000 (one thousand) class F shares, 1,000 (one thousand) class G shares,
1,000 (one thousand) class H shares, 1,000 (one thousand) class I shares and 1,000 (one thousand) class J shares, all having
a nominal value of USD 0.01 (one cent), representing the whole share capital of the Company, are represented so that

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the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the Sole Shareholder expressly states having been
duly informed beforehand.

III.- The agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda

1. Waiving of notice right;
2. Increase of the share capital of the Company by an amount of USD 19,215.60 (nineteen thousand two hundred

fifteen United States Dollars and sixty Cents) so as to raise it from its current amount of USD 20,000 (twenty thousand
United States Dollars) to USD 39,215.60 (thirty-nine thousand two hundred fifteen United States Dollars and sixty Cents)
by the issuance of (i) 1,911,960 (one million nine hundred eleven thousand nine hundred sixty) new ordinary shares, (ii)
960 (nine hundred sixty) new class A shares, (iii) 960 (nine hundred sixty) new class B shares, (iv) 960 (nine hundred
sixty) new class C shares, (v) 960 (nine hundred sixty) new class D shares, (vi) 960 (nine hundred sixty) new class E shares,
(vii) 960 (nine hundred sixty) new class F shares, (viii) 960 (nine hundred sixty) new class G shares, (ix) 960 (nine hundred
sixty) new class H shares, (x) 960 (nine hundred sixty) new class I shares and (xi) 960 (nine hundred sixty) new class J
shares, all the shares having a nominal value of USD 0.01 (one Cent), subject to the payment of a global share premium
amounting to USD 15,065,098.40 (fifteen million sixty-five thousand ninety-eight United States Dollars and forty Cents);

3. Subscription and payment by Sberbank Capital LLC for the new shares by way of contribution in cash;
4. New composition of the shareholding of the Company;
5. Amendment and fully restatement of the articles of association of the Company, without changing the corporate

object of the Company nor the legal form of the Company; and

6. Miscellaneous.
After the foregoing was approved by the Sole Shareholder, the following resolutions have been taken:

<i>First résolution:

It is resolved that the Sole Shareholder waives its right to the prior notice of the current meeting, acknowledges being

sufficiently informed on the agenda, considers the meeting to be validly convened and therefore agrees to deliberate and
vote upon all the items of the agenda. It is further resolved that all the relevant documentation has been put at the disposal
of the Sole Shareholder within a sufficient period of time in order to allow it to examine carefully each document.

<i>Second résolution:

It is resolved to increase the share capital of the Company by an amount of USD 19,215.60 (nineteen thousand two

hundred fifteen United States Dollars and sixty Cents) so as to raise it from its current amount of USD 20,000 (twenty
thousand United States Dollars) to USD 39,215.60 (thirty-nine thousand two hundred fifteen United States Dollars and
sixty Cents) by the issuance of (i) 1,911,960 (one million nine hundred eleven thousand nine hundred sixty) new ordinary
shares, (ii) 960 (nine hundred sixty) new class A shares, (iii) 960 (nine hundred sixty) new class B shares, (iv) 960 (nine
hundred sixty) new class C shares, (v) 960 (nine hundred sixty) new class D shares, (vi) 960 (nine hundred sixty) new
class E shares, (vii) 960 (nine hundred sixty) new class F shares, (viii) 960 (nine hundred sixty) new class G shares, (ix)
960 (nine hundred sixty) new class H shares, (x) 960 (nine hundred sixty) new class I shares and (xi) 960 (nine hundred
sixty) new class J shares, all the shares having a nominal value of USD 0.01 (one cent) (the “New Shares”), subject to the
payment of a global share premium in an aggregate amount of USD 15,065,098.40 (fifteen million sixty-five thousand
ninety-eight United States Dollars and forty Cents) (the “Share Premium”), the whole to be fully paid up by way of a
contribution in cash (the “Contribution”) to be made by Sberbank Capital LLC, a company incorporated under the laws
of the Russian Federation, with main state registration number 1087746887678, having its registered office at 19 Vavilova
street, Moscow, Russian Federation (the “Contributor”).

<i>Third résolution:

It is resolved to accept the subscription and the payment by the Contributor of the New Shares and the Share Premium

through the Contribution.

<i>Intervention – Subscription – Payment

Thereupon intervenes the Contributor, hereby represented by Mrs. Sofia Afonso Da Chao Conde, prenamed, by

virtue of a proxy given under private seal and declares to subscribe to the New Shares. The issuance of the New Shares
is also subject to the payment of the Share Premium. The New Shares as well as the Share Premium have been fully paid
up by the Contributor through the Contribution, which Contribution is at the disposal of the Company.

<i>Evidence of the Contribution’s existence

A proof of the Contribution has been given to the Company.

<i>Fourth résolution:

As a consequence of the foregoing statements and resolutions, the shareholding of the Company is now composed

of:

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Mr. Tigran ARZAKANTSYAN:
- 1,990,000 (one million nine hundred ninety thousand) ordinary shares;
- 1,000 (one thousand) class A shares;
- 1,000 (one thousand) class B shares;
- 1,000 (one thousand) class C shares;
- 1,000 (one thousand) class D shares;
- 1,000 (one thousand) class E shares;
- 1,000 (one thousand) class F shares;
- 1,000 (one thousand) class G shares;
- 1,000 (one thousand) class H shares;
- 1,000 (one thousand) class I shares; and
- 1,000 (one thousand) class J shares.
Sberbank Capital LLC:
-1,911,960 (one million nine hundred eleven thousand nine hundred sixty) ordinary shares;
- 960 (nine hundred sixty) class A shares;
- 960 (nine hundred sixty) class B shares;
- 960 (nine hundred sixty) class C shares;
- 960 (nine hundred sixty) class D shares;
- 960 (nine hundred sixty) class E shares;
- 960 (nine hundred sixty) class F shares;
- 960 (nine hundred sixty) class G shares;
- 960 (nine hundred sixty) class H shares;
- 960 (nine hundred sixty) class I shares; and
- 960 (nine hundred sixty) class J shares.
The notary acts that all the shares mentioned above, representing the whole share capital of the Company, are re-

presented so that the meeting can validly decide on the résolution to be taken below.

<i>Fifth résolution:

As a consequence of the foregoing statements and resolutions and the Contribution having been fully carried out, it

is unanimously resolved to amend and fully restate the Company’s articles of association so as to read as follows:

“Name – Object – Registered office – Duration

Art. 1. There is hereby formed a “société à responsabilité limitée”, limited liability company (the “Company”), governed

by the present articles of association (the “Articles”), by any shareholders’ agreement that might be entered into force
from time to time pertaining to the Company (a “Shareholders’ Agreement”) and by current Luxembourg laws (the
“Law”), in particular the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended in particular by the law of 18
September 1933 and of 28 December 1992 on “sociétés à responsabilité limitée” (the “Commercial Companies Law”).

Art. 2. The Company’s name is “AMGM S.à r.l.”

Art. 3. The Company’s purpose is:
(1) To take participations and interests, in any form whatsoever, in any commercial, industrial, financial or other,

Luxembourg or foreign companies or enterprises;

(2) To acquire through participations, contributions, underwriting, purchases or options, negotiation or in any other

way any securities, rights, patents and licenses, and other property, rights and interest in property as the Company shall
deem fit;

(3) Generally to hold, manage, develop, sell or dispose of the same, in whole or in part, for such consideration as the

Company may think fit, and in particular for shares or securities of any company purchasing the same;

(4) To enter into, assist or participate in financial, commercial and other transactions;
(5) To grant to any holding company, subsidiary, or fellow subsidiary, or any other company which belong to the same

group of companies than the Company any assistance, loans, advances or guarantees;

(6) To borrow and raise money in any manner and to secure the repayment of any money borrowed;
(7) Generally to do all such other things as may appear to the Company to be incidental or conducive to the attainment

of the above objects or any of them.

The Company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly in all

areas as described above in order to facilitate the accomplishment of its purpose.

Art. 4. The Company has its registered office in the city of Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.

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U X E M B O U R G

The registered office may be transferred within the municipality of the city of Luxembourg by decision of the board

of managers or the sole manager (as the case may be).

The registered office of the Company may be transferred to any other place in the Grand-Duchy of Luxembourg or

abroad by means of a résolution of an extraordinary general meeting of shareholders adopted under the conditions
required by the Law.

The Company may have offices and branches (whether or not a permanent establishment) both in the Grand-Duchy

of Luxembourg and abroad.

In the event that the board of managers or the sole manager (as the case may be) should determine that extraordinary

political, economic or social developments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities
of the Company at its registered office or with the ease of communication between such office and persons abroad, the
registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circumstan-
ces;  such  temporary  measures  shall  have  no  effect  on  the  nationality  of  the  Company  which,  notwithstanding  the
temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken
and notified to any interested parties by the board of managers or the sole manager (as the case may be) of the Company.

Art. 5. The Company is constituted for an unlimited duration.

Art. 6. The life of the Company does not come to an end by death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency

of any shareholder.

Art. 7. The creditors, representatives, rightful owner or heirs of any shareholder are not allowed, in any circumstances,

to require the sealing of the assets and documents of the Company, nor to interfere in any manner in the management
of the Company. They must for the exercise of their rights refer to financial statements and to the decisions of the
meetings of shareholders.

Capital – Shares

Art. 8. The Company’s share capital is set at USD 39,215.60 (thirtynine thousand two hundred fifteen United States

Dollars and sixty Cents), represented by 3,921,560 (three million nine hundred twenty-one thousand five hundred sixty)
shares with a nominal value of USD 0.01 (one Cent) each, divided into (i) 3,901,960 (three million nine hundred and one
thousand nine hundred sixty) ordinary shares (the “Ordinary Shares”) and (ii) ten classes of shares as follows:

- 1,960 (one thousand nine hundred sixty) class A shares (the “Class A Shares”);
- 1,960 (one thousand nine hundred sixty) class B shares (the “Class B Shares”);
- 1,960 (one thousand nine hundred sixty) class C shares (the “Class C Shares”);
- 1,960 (one thousand nine hundred sixty) class D shares (the “Class D Shares”);
- 1,960 (one thousand nine hundred sixty) class E shares (the “Class E Shares”);
- 1,960 (one thousand nine hundred sixty) class F shares (the “Class F Shares”);
- 1,960 (one thousand nine hundred sixty) class G shares (the “Class G Shares”);
- 1,960 (one thousand nine hundred sixty) class H shares (the “Class H Shares”);
- 1,960 (one thousand nine hundred sixty) class I shares (the “Class I Shares”); and
- 1,960 (one thousand nine hundred sixty) class J shares (the “Class J Shares”);
all having a nominal value of USD 0.01 (one cent) each.
All the Class A Shares, the Class B Shares, the Class C Shares, the Class D Shares, the Class E Shares, the Class F

Shares, the Class G Shares, the Class H Shares, the Class I Shares and the Class J Shares will be collectively referred to
as the “Classes of Shares” as the case may be, or individually as a “Class of Shares”. All the Ordinary Shares and the
Classes of Shares will be collectively referred to as the “shares” as the case may be, or individually as a “share”.

The  amount  of  the  share  capital  of  the  Company  may  be  increased  or  reduced  by  means  of  a  résolution  of  the

extraordinary general meeting of shareholders adopted under the conditions required for amendment of the Articles,
provided that such a share capital increase or decrease shall only benefit to the shareholders proportionally to their
respective existing shareholding in the Company.

In case of any contribution in kind or in cash to be made by the Investor to the Company in exchange of issuance of

new shares, any share premium paid by the Investor in connection therewith will be exclusively allocated to the Investor,
provided that the Investor will have no right to reimbursement of the share premium until the liquidation of the Company
as set forth in article 33 of the Articles.

Art. 9. Each share confers an identical voting right and each shareholder has voting rights commensurate to his/her/

its shareholding.

Art. 10. The Founder may transfer any proportion of the shares he holds to a Related Entity, and the Investor may

transfer any proportion of the shares it holds to an Associated Company, provided that

(i) the transferring shareholder gives at least 10 (ten) Business Days prior written notice of the transfer to the other

shareholder;

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(ii) the original transferring shareholder (but not a subsequent transferor in a series of transfers to Associated Com-

panies) remains party to any Shareholders’ Agreement (as the case may be) and is jointly and severally liable with the
transferee under any Shareholders’ Agreement (as the case may be) as a shareholder in respect of the transferred shares;

(iii) the transferring shareholder procures the transfer to the proposed transferee of any loans that might have been

granted by him/it to the Company at the same time as the transfer of it shares; and

(iv) if he/it ceases to be a Related Entity or an Associated Company (as the case may be), the proposed transferee

(and/or any subsequent transferee in a series of transfers to Associated Companies) is under an obligation to retransfer
its shares and any loan that might have been transferred to such transferee to the original transferring shareholder or
another Related Entity or Associated Company (as the case may be) of the original transferring shareholder immediately.

Art. 11. At any time on or prior to 29 June 2014, the Founder may serve notice in writing on the Investor requiring

this latter to sell all (but not some only) of the Investor’s shares (the “Founder’s Call Option”).

The total price for the sale of the Investor’s shares under Founder’s Call Option shall be a sum equal to IRR.
To the extent legally permissible, the Founder shall be entitled to issue or procure the issue of guarantees and securities,

including in respect of and over those shares and assets that belong to him, in order to secure all necessary funding for
the purposes of completing the sale and purchase of the Investor’s shares under the Founder’s Call Option, and the
Investor undertakes to exercise all voting and other rights in compliance with this clause in respect of the shares that
belong to the Founder.

The provisions of article 15 of the Articles shall apply “mutatis mutandis” in respect of the sale of the Investor’s shares

under the Founder’s Call Option, save that completion shall take place on the date falling 30 (thirty) Business Days after
the date of receipt by the Investor of the notice.

Art. 12. At any time on or prior to 29 June 2014, the Investor may serve notice in writing on the Founder requiring

the Founder to sell all (but not some only) of the following Investor’s shares (the “Investor Call Option”):

- 78,040 Ordinary Shares;
- 40 Class A Shares;
- 40 Class B Shares;
- 40 Class C Shares;
- 40 Class D Shares;
- 40 Class E Shares;
- 40 Class F Shares;
- 40 Class G Shares;
- 40 Class H Shares;
- 40 Class I Shares; and
- 40 Class J Shares
(together, the “Investor Call Option Shares”).
The total price for the sale of the Investor Call Option Shares under the Investor Call Option shall be a sum equal to

the Investor Call Option Price.

Completion of the sale and purchase of the Investor Call Option Shares under the Investor’s Call Option shall be

conditional on the receipt by the shareholder of the Investor of all necessary governmental and regulatory approvals and
clearances, including from the Central Bank of Russia, and the Investor shall issue a notice to the Founder promptly after
becoming aware of the grant of all such regulatory approvals or clearances. The Investor undertakes to keep the Founder
reasonably appraised of the process.

The provisions of article 15 of the Articles shall apply “mutatis mutandis” in respect of the sale of the Investor Call

Option Shares, save that completion shall take place on the date falling 10 (ten) Business Days after the date of receipt
by the Founder of the above mentioned notice.

Art. 13. In the event that the Investor finds a willing buyer for all of its shares on or prior to 29 June 2014, the Investor

shall be entitled to proceed with such sale, provided that (i) it has notified the Founder in writing of such proposed sale
and its material terms, (ii) the Founder has not already exercised, or does not within 30 (thirty) Business Days of receipt
of the above mentioned notice exercise the Founder’s Call Option and (iii) the Founder has not otherwise served notice
in writing on the Investor within 30 (thirty) Business Days of receipt of the notice that it objects to the proposed sale.

Art. 14. Subject to article 15 of the Articles, as from 29 June 2014, either shareholder (the “Selling Shareholder”) may

transfer his/its shares to a third party only if it receives or makes an offer (the “Offer”) which (i) is a bona fide offer in
writing, (ii) is irrevocable during the period of the Offer, (iii) is governed by English law, (iv) is for cash consideration only
and is for all (and not some only) of the shares of the Selling Shareholder and all (and not some only) of the shares of the
other shareholder if it also elects to accept the Offer and (v) contains all material terms and conditions (including the
price and the intended completion date of the Offer).

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If a Selling Shareholder intends to make an Offer or receives an Offer which it wishes to accept, it must immediately

give written notice (a “Transfer Notice”), including details of the proposed purchaser and the purchase price for the
shares, to the other shareholder (the “Remaining Shareholder”), offering to sell those shares which are the subject of
the Offer to the Remaining Shareholder at the same cash price as set out in the Offer and on terms which are no less
favorable than those contained in the Offer.

The Transfer Notice must also state (i) the period within which the offer to sell the shares to the Remaining Shareholder

shall remain open for acceptance. This period must be at least 30 (thirty) Business Days from the date of service of the
Transfer Notice (the “Acceptance Period”) and (ii) full details of all other terms and conditions of the Offer.

Once the Remaining Shareholder has received a Transfer Notice it may (i) send a written notice to the Selling Share-

holder within the Acceptance Period accepting the offer from the Selling Shareholder set out in the Transfer Notice, (ii)
send a written notice to the Selling Shareholder within the Acceptance Period declining the offer from the Selling Sha-
reholder set out in the Transfer Notice, (iii) send a written notice to the Selling Shareholder (a “Sale Notice”) within the
Acceptance Period offering to sell all of its shares to the third party on the same terms and conditions as those contained
in the Offer or (iv) not reply to the Transfer Notice within the Acceptance Period or reply in a manner other than those
above mentioned specified. In those cases, the Remaining Shareholder shall be deemed not to have accepted the Offer
set out in the Transfer Notice and not to have issued a Sale Notice.

If the offer set out in the Transfer Notice is accepted, the Selling Shareholder must sell its Shares to the Remaining

Shareholder. If the Offer set out in the Transfer Notice is not accepted, or deemed not to be accepted, and a Sale Notice
is not issued, or deemed not to be issued, the Selling Shareholder may accept the Offer (as the case may be) and sell his/
its Shares on the terms and conditions of the Offer.

If a Sale Notice is issued, the Selling Shareholder and the Remaining Shareholder must sell their shares on the terms

and conditions of the Offer.

Art. 15. Any sale and transfer of shares between the shareholders pursuant to articles 11, 12 or 14 of the Articles

shall be made on the following terms:

- completion of the transfer of the shares shall take place on the seventh Business Day after the date of expiry of the

Acceptance Period (the “Transfer Date”) and at such reasonable time and place as the shareholders agree or, failing
which, at noon at the registered office of the Company;

- the Selling Shareholder and, if relevant, the Remaining Shareholder must deliver to the purchaser in respect of the

shares which he/it/they is/are selling on or before the Transfer Date a duly executed purchase agreement relating to the
purchased shares;

- the purchaser must deliver to the Selling Shareholder and, if relevant, to the Remaining Shareholder in respect of the

shares which it is purchasing on or before the Transfer Date a duly executed purchase agreement relating to the purchased
shares;

- the purchaser must pay the total consideration due for the shares to the Selling Shareholder and, if relevant, the

Remaining Shareholder to the bank account(s) notified to it for that purpose for receipt no later than on the Transfer
Date;

- the Company shall update its shareholders’ register as at the Transfer Date so as to evidence the registration of the

purchaser as shareholder of the purchased Shares and shall undertake the relevant filing formalities with the Luxembourg
trade and companies register and relevant publication formalities with the Luxembourg official gazette (Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations) in connection therewith; and

- if relevant, completion of the sale of the shares of the Selling Shareholder and the Remaining Shareholder must take

place simultaneously.

If the Selling Shareholder and/or, if relevant, the Remaining
Shareholder fail(s) or refuse(s) to comply with his/its/their obligations in accordance with articles 11, 12 or 14 of the

Articles, the Company may execute and deliver the necessary transfer on behalf of the Selling Shareholder and/or, if
relevant, the Remaining Shareholder. The Company may receive the purchase money in trust for the Selling Shareholder
and/or, if relevant, the Remaining Shareholder and cause the purchaser to be registered as the holder of the Shares being
sold. The receipt of the Company for the purchase money shall be a good discharge to the purchaser (who shall not be
bound to see to the application of those moneys). After the purchaser has been registered as holder of the shares being
sold in purported exercise of these powers, the validity of the proceedings shall not be questioned by any person.

If a shareholder fails or refuses to transfer any shares in accordance with articles 11, 12 or 14 of the Articles, the other

shareholder may serve a default notice on the defaulting shareholder. At the end of the period of 5 (five) Business Days
from the date of service of such a default notice (unless the non-compliance has previously been remedied to the rea-
sonable satisfaction of the other shareholder), the defaulting shareholder shall not be entitled to exercise any of his/its/
their powers or rights in relation to management of, and participation in the profits of, the Company, the Articles or
otherwise. The managers appointed upon the proposal of the defaulting shareholder (or its predecessor(s) in title) shall
not:

- be entitled to vote at any board meeting;
- be required to attend any meeting of managers in order to constitute a quorum; or

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- be entitled to receive or request any information from the Company.

Art. 16. The shareholders shall keep the Company informed, at all times, of the issue and contents of any notice(s)

served pursuant to articles 10, 11, 12, 13, 14 and 15 of the Articles any election or acceptance relating to those notices
by copying the Company in any such notice.

Art. 17. As from 29 June 2014 the shares are freely transferable among the shareholders.

Art. 18. Notwithstanding the above provisions of the Articles, the provisions of Articles 189 and 190 of the Commercial

Companies Law shall apply.

The shares are indivisible with regard to the Company, which admits only one owner per share.

Art. 19. The Company shall have power to redeem the shares of the Company. All the Classes of Shares shall be

redeemed prior to the redemption of Ordinary Shares.

The Company shall have power to redeem one or more entire Class(es) of Shares through the repurchase and can-

cellation of all the shares in issue in such Class(es) of Shares. Such redeemed Class(es) of Shares shall be cancelled through
a reduction of the share capital.

Such repurchase of Class(es) of Shares shall be carried out by means of a résolution of an extraordinary general meeting

of the shareholders or of the sole shareholder (as the case may be), adopted under the conditions required for amendment
of the Articles.

The repurchase and cancellation of shares shall (i) be made in the reverse alphabetical order of the Classes of Shares

in issuance (starting with Class J Shares) and (ii) always be made on all the shares of the Class of Shares concerned.

In the event of a reduction of share capital through the repurchase and the cancellation of a Class of Shares (in the

above mentioned order), (i) such Class of Shares gives right to the Total Cancellation Amount (as defined below) to the
holders thereof pro rata to their holding in such class (with the limitation however to the Available Amount (as defined
below)) and (ii) the holders of shares of the repurchased and cancelled Class of Shares shall receive from the Company
an amount equal to the Cancellation Value Per Share (as defined below) for each share of the relevant Class of Shares
held by them and cancelled.

Upon repurchase and cancellation of the shares of the relevant Class(es) of Shares, the Cancellation Value Per Share

will become due and payable by the Company.

For the purpose of this article 19, the capital terms mentioned above shall have the following meaning:

Available Amount

means the total amount of net profits of the Company, including profits made since
the end of the last financial year, for which the annual accounts have been approved,
increased by (i) any freely distributable share premium and other freely distributable
reserves including all funds available for distribution plus any profits carried forward
and sums drawn from reserves available for this purpose, (ii) the amount of the share
capital reduction and legal reserve reduction relating to the Class(es) of Shares to
be cancelled, knowing that the amount to be distributed may not exceed the total
available sums for distribution as calculated in accordance with Article 72.2 b) of the
Commercial Companies Law, but reduced by (i) any losses (including carried forward
losses) and (ii) any sums to be placed into reserve(s) pursuant to the requirements
of the Law or of the Articles, each as set out in the relevant Interim Accounts
(without for the avoidance of doubt, any double counting) so that:
AA = (NP + P+ CR) – (L+ LR)
Whereby:
AA = Available Amount
NP = net profits (including carried forward profits), including profits made since the
end of the last financial year, for which the annual accounts have been approved
P = any freely distributable share premium and other freely distributable reserves
CR = the amount of the share capital reduction and legal reserve reduction relating
to the Class of Shares to be cancelled
L = losses (including carried forward losses)
LR = any sums to be placed into reserve(s) pursuant to the requirements of law or
of the Articles.

Cancellation Value Per Share

shall be an amount calculated by dividing the Total Cancellation Amount by the
number of shares in issue in the Class of Shares to be repurchased and cancelled.

Total Cancellation Amount

shall be an amount determined by the board of managers or the sole manager (as
the case may be) in accordance with Article 72.2 b) of the Commercial Companies
Law and approved by the general meeting of the shareholders on the basis of the
relevant Interim Accounts. The Total Cancellation Amount for each Class of Shares
shall be the Available Amount of such class as at the time of its cancellation.

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Nevertheless the board of managers or the sole manager (as the case may be) may
provide for a Total Cancellation Amount different from the Available Amount
provided however that (i) the Total Cancellation Amount shall never be higher than
such Available Amount, (ii) such different Total Cancellation Amount shall be notified
by the board of managers or the sole manager (as the case may be) to all the
shareholders of the Company through written notice and that (iii) this Total
Cancellation Amount has not been disputed in writing by any shareholder of the
Company within 3 (three) days following receipt of the written notice from the board
of managers or the sole manager (as the case may be).

Interim

means the interim accounts of the Company, including

Accounts

a profit and loss account made in accordance with Luxembourg Generally Accepted
Accounting Principles, as at the relevant Interim Account Date.

Interim Account Date

means the date no earlier than 8 (eight) days before the date of the repurchase and
cancellation of the relevant Class of Shares.

Subject to the prior repurchase of all Classes of Shares, the Company may redeem Ordinary Shares.
The repurchase of Ordinary Shares shall be carried out by means of a résolution of an extraordinary general meeting

of the shareholders or, adopted under the conditions required for amendment of the Articles.

If the repurchase price for the Ordinary Shares is in excess of the nominal value of the Ordinary Shares to be redeemed,

such repurchase may only be decided to the extent that sufficient distributable sums are available as regards the excess
purchase price.

Such redeemed shares shall be cancelled by reduction of the share capital.

Management

Art. 20. The Company will be managed by 5 (five) managers. They will constitute a board of managers composed of

several  category  A  manager(s)  and  several  category  B  manager(s).  The  manager(s)  need  not  be  shareholders  of  the
Company.

The managers will be appointed by the general meeting of shareholders as follows:
For so long as the Founder holds a majority of the shares, the Founder shall be entitled to propose a list of candidates

among whom 3 (three) shall be elected as category A managers, and the Investor shall be entitled to propose a list of
candidates among whom 2 (two) shall be elected as category B managers;

For so long as the Investor holds a majority of the shares, the Investor shall be entitled to propose a list of candidates

among whom 3 (three) shall be elected as category B managers, and the Founder shall be entitled to propose a list of
candidates among whom 2 (two) shall be elected as category A managers, and the shareholders undertake to exercise
their votes in accordance with this article at the relevant shareholders’ meeting(s).

All powers not expressly reserved by the Law or the Articles to the general meeting of shareholders fall within the

competence of the board of managers.

In dealing with third parties, the board of managers will have all powers to act in the name of the Company in all

circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s object, provided the
terms of these Articles shall have been complied with.

The Company shall be bound by the joint signature of one category A manager and one category B manager.
Subject to article 25 of the Articles, 1 (one) or more of the members of the board of managers may be appointed as

executive manager(s).

The board of managers may from time to time sub-delegate its powers for specific tasks to one or several ad hoc agent

(s) who need not be shareholder(s) or manager(s) of the Company.

The board of managers will determine the powers, duties and remuneration (if any) of its agent(s), the duration of the

period of representation and any other relevant conditions of his/her/their agency.

The board of managers may constitute 1 (one) or more committees of managers provided that so long as the Founder

holds a majority of the shares, the category A managers shall always hold a majority representation on such committees
or, for so long as the Investor holds a majority of the shares, the category B managers shall always hold a majority
representation on such committees. Any such committee so constituted shall, in the exercise of any powers delegated
to it by the board of managers, conform to any regulation imposed on it by the board of managers. The managers may
participate in a committee meeting by phone, videoconference, or any other suitable telecommunication means allowing
all persons participating in the meeting to hear each other at the same time. Such participation in a meeting is deemed
equivalent to participation in person at a meeting of the committee. The committee can validly deliberate and act only if
a majority of its members is present or represented including at least one category A manager and one category B manager.
Decisions of such a committee are adopted by a majority of the managers participating to the meeting or duly represented
thereto including at least one category A manager and one category B manager.

Art. 21. In case of plurality of managers, the decisions of the managers are taken by meeting of the board of managers.

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U X E M B O U R G

The board of managers shall appoint from among its members a chairman, who shall be a manager appointed by the

shareholder holding a majority of the shares in accordance with article 20, which in case of tie vote, shall not have a
casting vote. The chairman shall preside at all meetings of the board of managers. In case of absence of the chairman, the
board of managers shall be chaired by a category A manager (if the chairman is a category A manager) or a category B
manager (if the chairman is a category B manager) present and appointed by the category A managers or the category B
managers (as the case may be) for that purpose. It may also appoint a secretary, who needs not to be a manager, who
shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers or for such other matter as may
be specified by the board of managers.

The board of managers shall meet when convened by one manager.
Notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least 10 (ten) Business Days in advance

of the time set for such meeting unless at least 1 (one) category A manager and 1 (one) category B manager approve a
shorter notice period and except in the event of emergency, the nature of which is to be set forth in the minute of the
meeting.

Any convening notice shall specify the time and place of the meeting and the nature of the business to be transacted.
Convening notices can be given to each manager in writing or by fax, cable, telegram, telex, electronic means or by

any other suitable communication means.

The notice may be waived by the consent, in writing or by fax, cable, telegram, telex, electronic means or by any other

suitable communication means, of each manager.

The meeting will be duly held without prior notice if at least 4 managers are present or duly represented.
No separate notice is required for meetings held at times and places specified in a schedule previously adopted by a

résolution of the board of managers.

Any manager may act at any meeting of managers by appointing in writing or by fax, cable, telegram, telex or electronic

means another manager as his/her/its proxy.

A manager may represent more than one manager.
The  managers  may  participate  in  a  board  of  managers  meeting  by  phone,  videoconference,  or  any  other  suitable

telecommunication means allowing all persons participating in the meeting to hear each other at the same time.

Such participation in a meeting is deemed equivalent to participation in person at a meeting of the managers.
The board of managers can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented

including at least one category A manager and one category B manager.

Decisions of the board of managers are adopted by at least 3 (three) managers including at least one category A

manager and one category B manager.

The deliberations of the board of managers shall be recorded in the minutes, which have to be signed by one category

A manager and one category B manager. Any transcript of or excerpt from these minutes shall be signed by one category
A manager and one category B manager.

Resolutions  in  writing  approved  and  signed  by  all  managers  shall  have  the  same  effect  as  resolutions  passed  at  a

managers’ meeting.

In such cases, written resolutions can either be documented in a single document or in several separate documents

having the same content.

Written resolutions may be transmitted by ordinary mail, fax, cable, telegram, telex, electronic means, or any other

suitable telecommunication means.

Art. 22. Any manager does not contract in his/her/its function any personal obligation concerning the commitments

regularly taken by him/her/it in the name of the Company; as a representative of the Company, he/she/it is only responsible
for the execution of his/her/its mandate.

General meetings of shareholders

Art. 23. In case of plurality of shareholders, decisions of the shareholders are taken as follows:
The holding of a shareholders meeting is not compulsory as long as the shareholders number is less than 25 (twenty-

five). In such case, each shareholder shall receive the whole text of each résolution or decision to be taken, transmitted
in writing or by fax, cable, telegram, telex, electronic means or any other suitable telecommunication means. Each sha-
reholder shall vote in writing.

If the shareholders number exceeds 25 (twenty-five), the decisions of the shareholders are taken by meetings of the

shareholders. In such a case 1 (one) general meeting shall be held at least annually in Luxembourg within 6 (six) months
of the closing of the last financial year. Other general meetings of shareholders may be held in the Grand-Duchy of
Luxembourg at any time specified in the notice of the meeting.

Art. 24. General meetings of shareholders are convened and written shareholders resolutions are proposed by the

board of managers, failing which by shareholders representing more than half of the share capital of the Company.

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U X E M B O U R G

Written notices convening a general meeting and setting forth the agenda shall be made pursuant to the Law and shall

be sent to each shareholder at least 10 (ten) Business Days before the meeting, except for the annual general meeting
for which the notice shall be sent at least 21 (twenty-one) days prior to the date of the meeting.

All notices must specify the time and place of the meeting.
If all shareholders are present or represented at the general meeting and state that they have been duly informed of

the agenda of the meeting, the general meeting may be held without prior notice.

Any shareholder may act at any general meeting by appointing in writing or by fax, cable, telegram, telex, electronic

means or by any other suitable telecommunication means another person who needs not be shareholder.

Each shareholder may participate in general meetings of shareholders.
A sole shareholder exercises alone the powers devolved to the meeting of shareholders by the Law.
Except in case of current operations concluded under normal conditions, contracts concluded between the sole sha-

reholder and the Company have to be recorded in minutes or drawn-up in writing.

Art. 25. All shareholders of the Company shall give their unanimous approval of any of the following matters either

by executing a common written approval or by positively exercising (or procuring the exercise of) their votes at a general
meeting of the Company, properly convened and held:

- Any alterations to share classes and/or share rights of any Group Company;
- Any alterations to the share capital of any Group Company;
- Any issue of shares in any Group Company;
- The acquisition, creation, disposal or dissolution of any interest in any subsidiary, joint venture or partnership involving

any Group Company;

- Any mergers, acquisitions or disposals by any Group Company;
- The winding up or liquidation of any Group Company, or any other step taken in respect of an insolvency event

affecting any Group Company;

- The declaration or payment of any dividends or other distributions of any Group Company;
- Raising by any Group Company of any financing, including any amendments thereto;
- The issue of any guarantee, indemnity or security by any Group Company;
- The entering into or termination of any material contracts by any Group Company being contracts involving an

amount of USD 50,000 (fifty thousand United States Dollars);

- Any changes to those persons who may be appointed as the chief executive officer or chief financial officer of any

Group Company from time to time;

- Any change to the nature or scope of the mining business carried on by the Group in the Republic of Armenia, or

such other business or businesses in such territory or other territory(s);

- Approval and any alteration or modification of any business plan of the Group;
- Any amendment to the articles of association or any other constitutional document of any Group Company;
- Approval of any of the Group Companies’ entry into arrangements to sell or acquire material assets (land plots,

immovable property, material equipment, shares in the share capital of legal entities);

- The appointment, reappointment or removal of the auditors of any Group Company;
- Approval of any transaction between any Group Company and any of its related parties;
- Entry into or changes to material arrangements of any of the Group Companies, including any licence; and
- The exercise of voting rights by any Group Company in terms of any shareholders’ résolution of a subsidiary, or by

a subsidiary in respect of any shareholders’ résolution of any of its subsidiaries

(together the “Reserved Matters”).

Financial year – Balance sheet

Art. 26. The Company’s financial year begins on 1 

st

 January and closes on 31 

st

 December.

Art. 27. Each year, as of 31 

st

 December, the board of managers, or the sole manager (as the case may be) will draw

up the balance sheet which will contain a record of the properties of the Company together with its debts and liabilities
and be accompanied by an annex containing a summary of all its commitments and the debts of the manager(s), statutory
auditor(s) (if any) and shareholder(s) toward the Company.

At the same time the board of managers or the sole manager (as the case may be) will prepare a profit and loss account,

which will be submitted to the general meeting of shareholders together with the balance sheet.

Art. 28. Each shareholder may inspect at the head office the inventory, the balance sheet and the profit and loss account.
If the shareholders number exceeds 25 (twenty-five), such inspection shall be permitted only during the 15 (fifteen)

days preceding the annual general meeting of shareholders.

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Supervision of the Company

Art. 29. If the shareholders number exceeds 25 (twenty-five), the supervision of the Company shall be entrusted to

one or more statutory auditor(s) (“commissaire”), who may or may not be shareholder(s).

Each statutory auditor shall serve for a term ending on the date of the annual general meeting of shareholders following

their appointment dealing with the approval of the annual accounts.

At the end of this period and of each subsequent period, the statutory auditor(s) can be renewed in its/their function

by a new résolution of the general meeting of shareholders or of the sole shareholder (as the case may be) until the
holding of the next annual general meeting dealing with the approval of the annual accounts.

Where the thresholds of Article 35 of the law of 19 December 2002 on the Luxembourg Trade and Companies

Register are met, the Company shall have its annual accounts audited by one or more approved qualified auditors (“ré-
viseurs d’entreprises agréés”) appointed by the general meeting of shareholders or the sole shareholder (as the case may
be) amongst the qualified auditors registered in the Financial Sector Supervisory Commission (“Commission de Surveilla
nce du Secteur Financier”)’s public register.

Notwithstanding the thresholds above mentioned, at any time, one or more qualified auditors may be appointed by

résolution of the general meeting of shareholders or of the sole shareholder (as the case may be) that shall decide the
terms and conditions of his/her/its/their mandate.

Dividend – Reserves

Art. 30. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortizations, charges

and provisions represents the net profit of the Company.

Every year 5% (five percent) of the net profit will be transferred to the statutory reserve.
This deduction ceases to be compulsory when the statutory reserve amounts to one tenth of the issued share capital,

as decreased or increased from time to time, but shall again become compulsory if the statutory reserve falls below such
one tenth.

The general meeting of shareholders at the majority vote determined by the Law or the sole shareholder (as the case

may be) may decide at any time that the excess be distributed to the shareholder(s) proportionally to the shares they
hold, as dividends or be carried forward or transferred to an extraordinary reserve.

Art. 31. Notwithstanding the provisions of the preceding article, the general meeting of shareholders of the Company,

or the sole shareholder (as the case may be) upon proposal of the board of managers or the sole manager (as the case
may be), may decide to pay interim dividends before the end of the current financial year, on the basis of a statement of
accounts prepared by the board of managers or the sole manager (as the case may be), and showing that sufficient funds
are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed realized profits since
the end of the last financial year, increased by profits carried forward and available reserves, less losses carried forward
and sums to be allocated to a reserve to be established according to the Law or the Articles.

Winding-up – Liquidation

Art. 32. The general meeting of shareholders under the conditions required for amendment of the Articles, or the

sole shareholder (as the case may be) may resolve the dissolution of the Company.

Art. 33. The general meeting of shareholders with the consent of at least half of the shareholders holding three quarters

of the share capital shall appoint one or more liquidator(s), physical or legal person(s) and determine the method of
liquidation, the powers of the liquidator(s) and their remuneration.

When the liquidation of the Company is closed, the Investor shall have preference over the Founder as to the distri-

bution of liquidation proceeds (“boni de liquidation”) to the shareholders until such time as the Investor has received
back a sum equal to IRR. Thereafter, the Founder shall be solely entitled to any distribution of liquidation proceeds (“boni
de liquidation”) to the shareholders.

Applicable law

Art. 34. Reference is made to the provisions of the Law or to any Shareholders’ Agreement for which no specific

provision is made in these Articles.

Definitions

Art. 35.  “Associated  Company”  means,  in  relation  to  the  Investor,  any  holding  company  of  the  Investor  and  any

subsidiary of the Investor or of any such holding company of the Investor from time to time;

“Business Day” means any calendar day other than a Saturday or a Sunday or any other day on which banks are not

open for ordinary business in Moscow, Russian Federation, in Yerevan, Republic of Armenia, or in Luxembourg, Grand
Duchy of Luxembourg;

“Contribution Amount” means the amount of USD 15,084,314 that will be contributed by the Investor into the share

capital of the Company;

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“Founder” means Mr. Tigran Arzakantsyan, a citizen of the Republic of Armenia, born on 7 August 1966, with Armenian

nationality, passport number AK 0409416, residing at 20, Zoravar Andranik Street, Gjavar, Republic of Armenia;

“Group” means the group of companies comprising the Company and any subsidiary or subsidiary undertaking of the

Company from time to time, and “member of the Group” or “Group Company” shall be construed accordingly;

“Investor” means SBERBANK CAPITAL LLC, a company incorporated under the laws of the Russian Federation, with

main state registration number 1087746887678, having its registered office at 19 Vavilova street, Moscow, Russian Fe-
deration;

“IRR” means the agreed internal rate of return for the Investor, namely: (i) the Investment Amount; plus (ii) 20% of

the Investment Amount for each complete 12-month period during which the Investor holds Shares (and, where the
Investor holds Shares for a period of less than 12 months in any particular 12-month period, such increase shall be adjusted
pro-rata according to the exact period in which the Investor holds shares during that particular 12-month period); but
provided always that the IRR shall not be subject to any grossing up in respect of any tax or other costs or expenses
whatsoever incurred by the Investor, unless they are agreed by the Founder and the Investor, and that possible dividends
paid by the Company to the Investor would not count in the calculation of the required 20% return on the Investment
Amount;

“Investment Amount” means the Contribution Amount and, if Investor Call Option is exercised and completed, the

Investor Call Option Price.

“Investor Call Option” has the meaning set forth in article 12 of the Articles;
“Investor Call Option Price” means the amount of USD 615,686 for the sale of the Investor Call Option Shares under

the Investor Call Option;

“Related Entity” means a company or other entity under the exclusive or joint control of any of the Founder and

members of his family, and “Related Entities” means any or all of them (as the case may be).”

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with this deed, have been estimated at about six thousand euro (€ 6.000,-).

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

Whereof  the  present  notarial  deed  was  drawn  up  in  Esch-sur-Alzette  on  the  day  named  at  the  beginning  of  this

document.

The document having been read to the person appearing, it signed together with us, the notary, the present original

deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing person
and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

Suit la traduction française du texte qui précède

L’an deux mille douze, le vingt-neuvième jour de juin.
Par-devant Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Eschsur-Alzette (Grand-Duché de Luxembourg), agis-

sant en remplacement de Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette (Grand-Duché de Luxem-
bourg) lequel dernier restera dépositaire de la présente minute.

A comparu:

M. Tigran Arzakantsyan, citoyen de la République d’Arménie, né le 7 août 1966, de nationalité arménienne, avec le

passeport numéro AK 0409416, résidant au 20, Zoravar Andranik Street, Gjavar, République d’Arménie (l’ «Associé
Unique»),

ici représenté par Mme Sofia Afonso Da Chao Conde, employée privée, ayant son adresse professionnelle au 5, rue

Zénon Bernard, L-4030 Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée sous seing
privé.

Ladite procuration ayant été paraphée «ne varietur» par le mandataire agissant au nom de la partie comparante et le

notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être soumise avec celui-ci aux formalités d’enregistrement.

La partie comparante, ainsi représentée, a requis le notaire d’acter ce qui suit:
I.- La partie comparante est l’associé unique de «AMGM S.à r.l.», une société à responsabilité limitée de droit luxem-

bourgeois, ayant son siège social sis au 127, rue de Mühlenbach, L-2168 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 167.960, constituée
par acte notarié du notaire soussigné du 21 mars 2012, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro
1255 publié le 21 mai 2012 (la «Société»).

II.- Que (i) les 1.990.000 (un million neuf cent quatre-vingt-dix mille) parts sociales ordinaires et (ii) les 1.000 (mille)

parts sociales de classe A, 1.000 (mille) parts sociales de classe B, 1.000 (mille) parts sociales de classe C, 1.000 (mille)
parts sociales de classe D, 1.000 (mille) parts sociales de classe E, 1.000 (mille) parts sociales de classe F, 1.000 (mille)

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parts sociales de classe G, 1.000 (mille) parts sociales de classe H, 1.000 (mille) parts sociales de classe I et 1.000 (mille)
parts sociales de classe J, représentant l’intégralité du capital social de la Société, sont représentées de sorte que l’as-
semblée peut valablement se prononcer sur tous les points figurant à l’ordre du jour dont l’Associé Unique reconnaît
expressément avoir été dûment et préalablement informé.

III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour

1. Renonciation au droit de convocation préalable;
2. Augmentation du capital social de la Société d’un montant de 19.215,60 USD (dix-neuf mille deux cent quinze Dollars

Américains et soixante Cents) afin de le porter de son montant actuel de 20.000 USD (vingt mille Dollars Américains) à
39.215,60 USD (trente-neuf mille deux cent quinze Dollars Américains et soixante Cents) par l’émission de (i) 1.911.960
(un million neuf cent onze mille neuf cent soixante) parts sociales ordinaires, (ii) 960 (neuf cent soixante) parts sociales
de classe A, (iii) 960 (neuf cent soixante) parts sociales de classe B, (iv) 960 (neuf cent soixante) parts sociales de classe
C, (v) 960 (neuf cent soixante) parts sociales de classe D, (vi) 960 (neuf cent soixante) parts sociales de classe E, (vii) 960
(neuf cent soixante) parts sociales de classe F, (viii) 960 (neuf cent soixante) parts sociales de classe G, (ix) 960 (neuf cent
soixante) parts sociales de classe H, (x) 960 (neuf cent soixante) parts sociales de classe I et 960 (neuf cent soixante)
parts sociales de classe J, d’une valeur nominale de 0,01 USD (un Cent) chacune, soumise au payement d’une prime
d’émission globale d’un montant de 15.065.098,40 USD (quinze millions soixante-cinq mille quatre-vingt-dix-huit Dollars
Américains et quarante Cents);

3. Souscription et paiement par Sberbank Capital LLC, des nouvelles parts sociales par voie d’apport en numéraire;
4. Nouvelle composition de l’actionnariat de la Société;
5. Refonte des statuts de la Société sans changement de l’objet social de la Société, ni de la forme légale de la Société;

et

6. Divers.
Suite à l’approbation de ce qui précède par l’Associé Unique, les résolutions suivantes ont été adoptées:

<i>Première résolution:

Il est décidé que l’Associé Unique renonce à son droit de convocation préalable à la présente assemblée, reconnaît

avoir été suffisamment informé de l’ordre du jour et considère avoir été valablement convoqué et en conséquence accepte
de délibérer et de voter sur tous les points portés à l’ordre du jour. Il est en outre décidé que l’ensemble de la docu-
mentation pertinente a été mise à la disposition de l’Associé Unique dans un laps de temps suffisant afin de lui permettre
un examen attentif de chaque document.

<i>Deuxième résolution:

Il est décidé d’augmenter le capital social de la Société, d’un montant de 19.215,60 USD (dix-neuf mille deux cent

quinze Dollars Américains et soixante Cents) afin de le porter de son montant actuel de 20.000 USD (vingt mille Dollars
Américains) à 39.215,60 USD (trente-neuf mille deux cent quinze Dollars Américains et soixante Cents) par l’émission
de (i) 1.911.960 (un million neuf cent onze mille neuf cent soixante) parts sociales ordinaires, (ii) 960 (neuf cent soixante)
parts sociales de classe A, (iii) 960 (neuf cent soixante) parts sociales de classe B, (iv) 960 (neuf cent soixante) parts
sociales de classe C, (v) 960 (neuf cent soixante) parts sociales de classe D, (vi) 960 (neuf cent soixante) parts sociales
de classe E, (vii) 960 (neuf cent soixante) parts sociales de classe F, (viii) 960 (neuf cent soixante) parts sociales de classe
G, (ix) 960 (neuf cent soixante) parts sociales de classe H, (x) 960 (neuf cent soixante) parts sociales de classe I et 960
(neuf cent soixante) parts sociales de classe J, d’une valeur nominale de 0,01 USD (un Cent) chacune (les «Nouvelles
Parts Sociales»), soumise au payement d’une prime d’émission globale d’un montant de 15.065.098,40 USD (quinze mil-
lions soixante-cinq mille quatre-vingt-dix-huit Dollars Américains et quarante Cents) (la «Prime d’Emission»), le tout
devant  être  entièrement  libéré  par  voie  d’apport  en  numéraire  (l’«Apport»)  par  Sberbank  Capital  LLC,  une  société
constituée selon les lois de la Fédération de Russie, enregistrée sous le numéro 1087746887678, ayant son siège social
sis au 19 Vavilova street, Moscou, Fédération de Russie (l’«Apporteur»).

<i>Troisième résolution:

Il est décidé d’accepter la souscription et le payement par l’Apporteur des Nouvelles Parts Sociales et de la Prime

d’Emission par voie de l’Apport.

<i>Intervention de l’Apporteur – Souscription – Payement

Ici intervient l’Apporteur, représenté par Mme Sofia Afonso Da Chao Conde, prénommée, en vertu d’une procuration

donnée sous seing privé et déclare souscrire aux Nouvelles Parts Sociales. L’émission des Nouvelles Parts Sociales est
également soumise au payement de la Prime d’Emission. Les Nouvelles Parts Sociales comme la Prime d’Emission ont été
intégralement payées par l’Apporteur par voie de l’Apport, lequel Apport est à la disposition de la Société.

<i>Preuve de l’existence de l’Apport

Preuve de l’existence de l’Apport a été donnée à la Société.

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<i>Quatrième résolution:

Suite à l’approbation des résolutions qui précèdent, l’actionnariat de la Société est désormais composé comme suit:
M. Tigran Arzakantsyan:
-1.990.000 (un million neuf cent quatre-vingt-dix mille) parts sociales ordinaires;
- 1.000 (mille) parts sociales de classe A;
- 1.000 (mille) parts sociales de classe B;
- 1.000 (mille) parts sociales de classe C;
- 1.000 (mille) parts sociales de classe D;
- 1.000 (mille) parts sociales de classe E;
- 1.000 (mille) parts sociales de classe F;
- 1.000 (mille) parts sociales de classe G;
- 1.000 (mille) parts sociales de classe H;
- 1.000 (mille) parts sociales de classe I; et
- 1.000 (mille) parts sociales de classe J.
Sberbank Capital LLC:
- 1.911.960 (un million neuf cent onze mille neuf cent soixante) parts sociales ordinaires;
- 960 (neuf cent soixante) parts sociales de classe A;
- 960 (neuf cent soixante) parts sociales de classe B;
- 960 (neuf cent soixante) parts sociales de classe C;
- 960 (neuf cent soixante) parts sociales de classe D;
- 960 (neuf cent soixante) parts sociales de classe E;
- 960 (neuf cent soixante) parts sociales de classe F;
- 960 (neuf cent soixante) parts sociales de classe G;
- 960 (neuf cent soixante) parts sociales de classe H;
- 960 (neuf cent soixante) parts sociales de classe I; et
- 960 (neuf cent soixante) parts sociales de classe J.
Le notaire acte que toutes les parts sociales ci-avant mentionnées, représentant l’intégralité du capital social, sont

représentées de sorte que l’assemblée peut valablement décider de la résolution à prendre ci-dessous.

<i>Cinquième résolution:

Suite à l’approbation des résolutions qui précèdent et l’Apport ayant été intégralement libéré, il est unanimement

décidé de refondre les statuts de la Société sans changement de l’objet social de la Société, ni de la forme légale de la
Société qui devront être lus comme suit:

«Dénomination - Objet - Siège - Durée

Art. 1 

er

 .  Il est constitué par cet acte une société à responsabilité limitée (la «Société»), régie par les présents statuts

(les «Statuts»), par tout pacte d’associés relatif à la Société pouvant être conclu de temps à autre (un «Pacte d’Associés»)
et par les lois luxembourgeoises actuellement en vigueur (la «Loi»), notamment par celle du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales, telle que modifiée notamment par la loi du 18 septembre 1933 et celle du 28 décembre 1992 sur les
sociétés à responsabilité limitée (la «Loi sur les Sociétés Commerciales»).

Art. 2. La dénomination de la société est "AMGM S.à r.l.".

Art. 3. L'objet de la Société est:
(1) De prendre des participations et intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés ou entreprises

commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères;

(2) D'acquérir par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation

et de toute autre manière tous titres, droits, valeurs, brevets et licences et autres droits réels, droits personnels et
intérêts, comme la Société le jugera utile;

(3) De manière générale de les détenir, les gérer, les mettre en valeur et les céder en tout ou en partie, pour le prix

que la Société jugera adapté et en particulier contre les parts ou titres de toute société les acquérant;

(4) De conclure, d'assister ou de participer à des transactions financières, commerciales ou autres;
(5) D'octroyer à toute société holding, filiale, ou toute autre société liée d’une manière ou d’une autre à la Société ou

à toute société appartenant au même groupe de sociétés, tout concour, prêt, avance ou garantie;

(6) D'emprunter ou de lever des fonds de quelque manière que ce soit et de garantir le remboursement de toute

somme empruntée;

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(7) De manière générale, de faire toute chose que la Société juge circonstanciel ou favorable à la réalisation des objets

ci-dessus décrits ou à l’un quelconque d’entre eux.

La Société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques et financières, en relation directe ou indirecte

avec les secteurs pré décrits aux fins de faciliter l'accomplissement de son objet social.

Art. 4. La Société a son siège social établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Le siège social pourra être transféré dans la commune de Luxembourg par décision du conseil de gérance ou du gérant

unique (selon le cas).

Le siège social de la Société pourra être transféré en tout autre lieu au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger

par décision de l'assemblée générale extraordinaire des associés adoptée selon les conditions requises par la Loi.

La Société pourra ouvrir des bureaux ou succursales (sous forme d'établissement permanent ou non) tant au Grand-

Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Au cas où le conseil de gérance ou le gérant unique (selon le cas) estimerait que des événements extraordinaires

d'ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l'activité normale de la Société à son siège social, ou
la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l'étranger se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer
provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; ces mesures pro-
visoires n'auront toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège
restera luxembourgeoise. Pareilles mesures provisoires seront prises et portées à la connaissance des tiers par le conseil
de gérance ou le gérant unique (selon le cas) de la Société.

Art. 5. La Société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 6. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un des associés ne mettent pas fin à la Société.

Art. 7. Les créanciers, représentants, ayants droit ou héritiers des associés ne pourront, pour quelque motif que ce

soit, requérir l'apposition de scellés sur les biens et documents de la Société, ni s'immiscer en aucune manière dans les
actes de son administration. Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux
décisions des assemblées des associés.

Capital - Parts sociales

Art. 8. Le capital social de la Société est fixé à 39.215,60 USD (trente-neuf mille deux cent quinze Dollars américains

et soixante Cents), représenté par 3.921.560 (trois millions neuf cent vingt-et-un mille cinq cent soixante) parts sociales
d’une valeur nominale de 0,01 USD (un Cent) chacune, divisées en (i) 3.901.960 (trois millions neuf cent un mille neuf
cent soixante) parts sociales ordinaires (les «Parts Sociales Ordinaires») et (ii) dix classes de parts sociales comme suit:

- 1.960 (mille neuf cent soixante) parts sociales de classe A (les «Parts Sociales de Classe A»),
- 1.960 (mille neuf cent soixante) parts sociales de classe B (les «Parts Sociales de Classe B»),
- 1.960 (mille neuf cent soixante) parts sociales de classe C (les «Parts Sociales de Classe C»),
- 1.960 (mille neuf cent soixante) parts sociales de classe D (les «Parts Sociales de Classe D»),
- 1.960 (mille neuf cent soixante) parts sociales de classe E (les «Parts Sociales de Classe E»),
- 1.960 (mille neuf cent soixante) parts sociales de classe F (les «Parts Sociales de Classe F»),
- 1.960 (mille neuf cent soixante) parts sociales de classe G (les «Parts Sociales de Classe G»),
- 1.960 (mille neuf cent soixante) parts sociales de classe H (les «Parts Sociales de Classe H»),
- 1.960 (mille neuf cent soixante) parts sociales de classe I (les «Parts Sociales de Classe I»), et
- 1.960 (mille neuf cent soixante) parts sociales de classe J (les «Parts Sociales de Classe J»),
toutes ayant une valeur nominale de 0,01 USD (un Cent de Dollar américain) chacune.
Toutes les Parts Sociales de Classe A, les Parts Sociales de Classe B, les Parts Sociales de Classe C, les Parts Sociales

de Classe D, les Parts Sociales de Classe E, les Parts Sociales de Classe F, les Parts Sociales de Classe G, les Parts Sociales
de Classe H, les Parts Sociales de Classe I et les Parts Sociales de Classe J seront collectivement désignées comme les
«Classes de Parts Sociales» selon le cas, ou individuellement comme la «Classe de Parts Sociales». Toutes les Parts Sociales
Ordinaires et les Classes de Parts Sociales seront désignées collectivement comme «parts sociales» selon le cas, ou
individuellement comme «part sociale».

Le montant du capital social peut être augmenté ou réduit au moyen d'une résolution de l'assemblée générale des

associés prise dans les formes requises pour la modification des Statuts, sous la réserve qu’une telle augmentation/ré-
duction de capital doit profiter uniquement aux associés proportionnellement à leurs participations respectives dans le
capital social de la Société.

Pour tout apport en nature ou en numéraire réalisé par l’Investisseur contre l’émission de nouvelles parts sociales,

toute prime d’émission y relative payée par l’Investisseur doit être exclusivement allouée à l’Investisseur, sous la réserve
que l’Investisseur n’aura droit à aucun remboursement de la prime d’émission jusqu’à la liquidation de la Société telle
qu’établie à l’article 33 des Statuts.

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Art. 9. Chaque part sociale confère un droit de vote identique et chaque associé a un droit de vote proportionnel aux

nombres de parts qu'il détient.

Art. 10. Le Fondateur peut céder tout ou partie des parts sociales qu’il détient à une Entité Assimilée, et l’Investisseur

peut céder tout ou partie des parts sociales qu’il détient à une Société Associée, à la condition que:

(i) l’associé cédant adresse par écrit à l’autre associé un avis de cession au moins 10 (dix) jours ouvrables avant la

cession des parts sociales;

(ii) l’associé cédant originel (contrairement à un cédant subséquent dans le cadre d’une série de cessions à une Société

Associée) demeure partie à tout Pacte d’Associés (selon le cas) et demeure conjointement et solidairement responsable
avec le cessionnaire en vertu de tout Pacte d’Associé (selon le cas) comme associé s’agissant des parts sociales cédées;

(iii) l’associé cédant transfère au cessionnaire ensemble avec les parts sociales cédées tout prêt qu’il aurait éventuel-

lement consenti à la Société; et

(iv) s’il cessait d’être une Entité Assimilée ou une Société Associée (selon le cas), le cessionnaire proposé (et/ou tout

cessionnaire subséquent dans le cadre d’une cession en série à des Sociétés Assimilées) devra immédiatement rétrocéder
ses parts sociales et tout prêt ayant pu être transféré audit cessionnaire au cédant originel ou une autre Entité Assimilée
ou Société Associée (selon le cas) de l’associé cédant originel.

Art. 11. A tout moment et ce jusqu’au [•] mai 2014 inclus, le Fondateur peut adresser par écrit à l’Investisseur un avis

de rachat de toutes (et non certaines seulement) de ses parts sociales («l’Option d’Achat du Fondateur»).

Le prix total de la vente des parts sociales de l’Investisseur en vertu de l’Option d’Achat du Fondateur doit être égal

au TRI.

Dans les limites de la loi, le Fondateur doit être en mesure d’émettre ou d’engager l’émission de garanties et sûretés,

y inclus s’agissant des parts sociales et biens lui appartenant, en vue de garantir tout financement nécessaire à l’achat des
parts sociales de l’Investisseur en vertu de l’Option d’Achat du Fondateur, et l’Investisseur doit subséquemment exercer
tout droit de vote ou autres droits conformément à ce qui précède relativement aux parts sociales du Fondateur.

Les stipulations de l’article 15 des Statuts doivent s’appliquer «mutatis mutandis» relativement à la vente des parts

sociales de l’Investisseur en vertu de l’Option d’Achat du Fondateur, excepté que l’exécution de la vente doit intervenir
30 (trente) Jours Ouvrables après la date de réception par l’Investisseur de l’avis de rachat.

Art. 12. A tout moment et ce jusqu’au [•] mai 2014 inclus, l’Investisseur peut adresser par écrit à l’Investisseur un avis

de rachat de toutes (et non certaines seulement) des parts sociales suivantes de l’Investisseur («l’Option d’Achat de
l’Investisseur»):

- 78.040 Parts Sociales Ordinaires;
- 40 Parts Sociales de Classe A;
- 40 Parts Sociales de Classe B;
- 40 Parts Sociales de Classe C;
- 40 Parts Sociales de Classe D;
- 40 Parts Sociales de Classe E;
- 40 Parts Sociales de Classe F;
- 40 Parts Sociales de Classe G;
- 40 Parts Sociales de Classe H;
- 40 Parts Sociales de Classe I; et
- 40 Parts Sociales de Classe J;
(ensemble, les «Parts Sociales soumises à l’Option d’Achat de l’Investisseur»).
Le prix total de la vente des Parts Sociales soumises à l’Option d’Achat de l’Investisseur en vertu de l’Option d’Achat

de l’Investisseur doit être égal au Prix de l’Option d’Achat de l’Investisseur.

L’exécution de la vente des Parts Sociales soumises à l’Option d’Achat de l’Investisseur en vertu de l’Option d’Achat

de l’Investisseur demeure sous la condition suspensive de la réception par l’associé de l’Investisseur de toute autorisation
gouvernementale et règlementaire nécessaire, y inclus de la Banque Centrale de Russie, l’Investisseur devant adresser
promptement au Fondateur un avis dés lors qu’il se trouve informé de l’obtention desdites autorisations gouvernemen-
tales et règlementaires. L’investisseur s’engage à tenir le Fondateur raisonnablement informé.

Les stipulations de l’article 15 des Statuts doivent s’appliquer «mutatis mutandis» relativement à la vente des Parts

Sociales soumises à l’Option d’Achat de l’Investisseur en vertu de l’Option d’Achat de l’Investisseur, excepté que la
perfection de la vente doit intervenir 30 (trente) Jours Ouvrables après la date de réception par le Fondateur de l’avis
de rachat.

Art. 13. Dans l’hypothèse dans laquelle l’Investisseur trouverait un acquéreur potentiel de toutes ses parts sociales, à

tout moment et ce jusqu’au 29 juin 2014 inclus, l’Investisseur est autorisé à consentir à une telle vente, sous les conditions
(i) qu’il adresse par écrit au Fondateur un avis de la proposition d’achat ensemble avec les éléments matériels de la vente,
(ii) que le Fondateur n’ait pas encore exercé, ou n’exerce pas dans les 30 (trente) Jours Ouvrables de la réception de

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l’avis ci-dessus mentionné l’Option d’Achat du Fondateur et (iii) que le Fondateur n’ait pas par ailleurs notifié par écrit à
l’Investisseur dans les 30 (trente) Jours Ouvrables de la réception de l’avis qu’il s’oppose à la proposition d’achat formulée.

Art. 14. Sous réserve des dispositions de l’article 15 des Statuts, à compter du 29 juin 2014, chaque associé (l’«Associé

Vendeur») peut céder ses parts sociales à une tierce personne sous la condition qu’il reçoive ou fasse une offre (l’«Offre»)
laquelle doit (i) être une offre écrite et de bonne foi, (ii) être irrévocable durant toute sa durée, (iii) être régie par le droit
anglais, (iv) viser uniquement un payement en liquide et viser toutes les parts sociales (et non certaines seulement) des
parts sociales de l’Associé Vendeur et toutes les parts sociales (et non certaines seulement) des parts sociales de l’autre
associé si ce dernier décidait également d’accepter l’Offre et (v) contenir toutes les conditions matérielles de la vente (y
inclus le prix et la date d’exécution de la vente).

Si un Associé Vendeur souhaite faire une Offre ou reçoit une Offre qu’il souhaite accepter, il doit immédiatement

adresser par écrit à l’autre associé (l’«Associé Restant») un avis indiquant les détails de l’acquéreur potentiel et le prix
de vente pour les parts sociales (l’«Avis de Cession»), offrant alors de vendre à l’Associé Restant lesdites parts sociales
sujettes à l’Offre sous les mêmes conditions de prix que stipulées dans l’Offre et sous des termes ne pouvant être moins
favorables que ceux stipulés dans l’Offre.

L’Avis de Cession doit également indiquer (i) la période pendant laquelle l’offre de vente des parts sociales à l’Associé

Restant demeurera en vigueur. Ladite période doit être d’au moins 30 (trente) Jours Ouvrables à compter de la date de
l’Avis de Cession (la «Période d’Acceptation») et (ii) le détail de tous les autres termes et conditions de l’Offre.

Dés lors que l’Associé Restant reçoit l’Avis de Cession il peut (i) adresser par écrit à l’Associé Vendeur pendant la

Période d’Acceptation un avis d’acceptation de l’offre de l’Associé Vendeur telle que stipulée dans l’Avis de Cession, (ii)
adresser par écrit à l’associé Vendeur pendant la Période d’Acceptation un avis de refus de l’offre de l’Associé Vendeur
telle que stipulée dans l’Avis de Cession, (iii) adresser par écrit à l’associé Vendeur un avis de vente (un «Avis de Vente»)
pendant la Période d’Acceptation offrant de vendre toutes ses parts sociales à la tierce personne selon les mêmes termes
et conditions que stipulés dans l’Offre ou (iv) ne pas répondre à l’Avis de Cession pendant la Période d’Acceptation ou
répondre d’une manière autre que celles ci-avant décrites. Dans ce dernier cas, l’Associé Restant est réputé ne pas avoir
consenti à l’Offre stipulée dans l’Avis de Cession et ne pas avoir émis d’Avis de Vente.

Si l’Offre stipulée dans l’Avis de Cession est acceptée, l’Associé Vendeur doit vendre ses parts sociales à l’Associé

Restant. Si l’Offre stipulée dans l’Avis de Cession n’est pas acceptée, ou est réputée non acceptée, et un Avis de Vente
non émis, ou réputé non émis, l’Associé Vendeur peut accepter l’Offre (selon le cas) et vendre ses parts sociales con-
formément aux termes et conditions de l’Offre.

Si un Avis de Vente est émis, l’Associé Vendeur et l’Associé Restant doivent vendre leurs parts sociales conformément

aux termes et conditions de l’Offre.

Art. 15. Toute vente et cession de parts sociales entre associés conformément aux articles 11, 12 ou 14 des Statuts

doit respecter les conditions suivantes:

- L’exécution de la cession des parts sociales doit avoir lieu le septième Jour Ouvrable à compter de la date d’expiration

de la Période d’Acceptation (la «Date de Cession») et aux heure et lieu raisonnablement convenus entre associés, ou à
défaut, à midi au siège social de la Société;

- l’Associé Vendeur et, le cas échéant, l’Associé Restant doivent remettre à l’acheteur au regard des parts sociales

qu’il/ils vend/vendent et ce avant ou à la Date de Cession, un contrat de vente dûment signé relatif aux parts sociales
vendues;

- l’acheteur doit remettre à l’Associé Vendeur, et le cas échéant à l’Associé Restant au regard des parts sociales qu’il

achète et ce avant ou à la Date de Cession, un contrat de vente dûment signé relatif aux parts sociales vendues;

- l’acheteur doit payer à l’Associé Vendeur, et le cas échéant à l’Associé Restant, l’intégralité du prix de vente dû pour

les parts sociales par virement sur le(s) compte(s) bancaire(s) notifié(s) à cet effet, lequel doit être réceptionné au plus
tard à la Date de Cession;

- la Société doit mettre à jour son registre d’associés à la Date de Cession afin de refléter l’entrée de l’acheteur comme

associé respectivement aux parts sociales achetées et doit procéder aux formalités nécessaires y relatives auprès du
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations; et

- le cas échéant, l’exécution de la vente des parts sociales de l’Associé Vendeur et de l’Associé Restant devra avoir

lieu simultanément.

Si l’Associé Vendeur et/ou, le cas échéant l’Associé Restant manque(nt) ou refuse(nt) de satisfaire à ses/leurs obligations

conformément aux articles 11, 12 ou 14 des Statuts, la Société peut procéder à la cession pour le compte de l’Associé
Vendeur et/ou le cas échéant de l’Associé Restant. La Société peut recevoir le prix de vente en fiducie pour l’Associé
Vendeur et/ou le cas échéant pour l’Associé Restant et procéder à l’inscription de l’acheteur comme détenteur des parts
sociales vendues. La réception par la Société du prix de vente décharge valablement l’acheteur (qui ne peut plus être tenu
au payement du prix). Dés l’inscription de l’acheteur comme détenteur des parts sociales vendues dans le cadre de la
procédure ci-avant décrite, la validité de la procédure ne peut plus être contestée par quiconque.

Si un associé manque ou refuse de céder toute part sociale conformément aux articles 11, 12 ou 14 des Statuts, l’autre

associé peut notifier le défaut à l’associé défaillant. A l’échéance d’une période de 5 (cinq) Jours Ouvrables à compter de
la date de réception de l’avis de défaut (sauf à ce que le non respect ait déjà été rétabli), l’associé défaillant n’est plus

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autorisé à exercer un quelconque de ses droits ou pouvoirs relatifs à la gestion de la Société ou relatifs aux Statuts ou
autre, ni participer aux profits de la Société. Les gérants nommés sur proposition de l’associé défaillant (ou ses prédé-
cesseurs) ne peuvent pas:

- être autorisés à voter à un quelconque conseil de gérance;
- être autorisés à assister à toute réunion des gérants en vue de constituer un quorum; ou
- être autorisés à recevoir ou demander toute information à la Société.

Art. 16. Les associés doivent tenir la Société informée, à tout moment, de l’émission et contenu de tout avis envoyé

conformément aux articles 10, 11, 12, 13, 14 et 15 des Statuts en copiant la Société à chacun de ces avis.

Art. 17. A compter du 29 juin 2014, les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

Art. 18. Nonobstant les dispositions des Statuts, il est référé aux dispositions des articles 189 et 190 de la Loi sur les

Sociétés Commerciales.

Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société, qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elle.

Art. 19. La Société est autorisée à racheter les parts sociales de la Société. Toutes les Classes de Parts Sociales devront

être rachetées prioritairement au rachat des Parts Sociales Ordinaires.

La Société est autorisée à racheter entièrement une ou plus Classe(s) de Parts Sociales par le rachat et l’annulation

des toutes les parts sociales émises dans la(es)dite(s) Classe(s) de Parts Sociales. Les Parts Sociales rachetées devront
être annulées par une réduction du capital social.

Un tel rachat de Classe(s) de Parts Sociales sera décidé par une résolution prise en assemblée générale extraordinaire

des associés ou de l’associé unique (selon le cas), adoptée dans les conditions requises pour la modification des Statuts.

Le rachat et l’annulation de parts sociales sera (i) réalisé dans l’ordre alphabétique inversé des Classes de Parts Sociales

émises (en commençant par les Parts Sociales de Classe J) et (ii) toujours effectué pour toutes les parts de la Classe de
Parts Sociales concernée.

Dans le cas d'une réduction du capital social par le rachat et l'annulation d'une Classe de Parts Sociales (i) cette Classe

de Parts Sociales donne droit à ses détenteurs, au prorata de leurs détentions dans cette classe (dans la limite cependant
du Montant Disponible tel que défini ci-dessous), au Montant Total d'Annulation (tel que défini ci-dessous) et (ii) les
détenteurs de parts sociales dans la Classe de Parts Sociales rachetée et annulée recevront de la Société un montant égal
au Montant d'Annulation par Part Sociale (telle que définie ci-dessous) pour chaque part sociale de la Classe de Parts
Sociales concernée, détenue par eux et annulée.

Au rachat et à l’annulation des parts sociales de la/des Classe(s) de Parts Sociales concernées, le Montant d’Annulation

par Part Sociale sera due et exigible par la Société.

Pour les besoins du présent article 19, les termes en majuscule mentionnés ci-dessus auront la signification suivante:

Montant Disponible

Signifie le montant total des bénéfices nets de la Société, y compris les bénéfices
réalisés depuis la fin de la dernière année sociale pour laquelle les comptes annuels
ont été approuvés, augmenté de (i) toute prime d'émission librement distribuable et
autres réserves librement distribuables, y compris les sommes disponibles pour la
distribution, ainsi que tous bénéfices reportés et prélèvement effectués sur les
réserves disponibles à cet effet, (ii) le montant de la réduction du capital social et de
la réduction de la réserve légale en relation avec la/les Classe(s) de Parts Sociales à
annuler, sachant que le montant à distribuer ne peut excéder la totalité des sommes
disponibles pour la distribution telle que calculée conformément à l’article 72-2 b)
de la Loi sur les Sociétés Commerciales, mais diminué de (i) toutes pertes (incluant
les pertes reportées) et (ii) toutes sommes à porter en réserve(s) en vertu d’une
obligation légale ou statutaire, tel que décrits dans les Comptes Intérimaires afférents
(pour lever tout doute, sans double calcul) de sorte que:
MD = (PN + PE + RC) - (P + RL)
où:
MD = Montant Disponible
PN = bénéfices nets (incluant les profits reportés), incluant les profits/bénéfices faits
depuis la fin de la dernière année sociale pour lesquels les comptes annuels ont été
approuvés
PE = toute prime d'émission librement distribuable et autres réserves librement
distribuables
RC = montant de la réduction de capital social et de la réduction de la réserve légale
en relation avec la Classe de Parts Sociales devant être annulée
P = pertes (incluant les pertes reportées)
RL = toutes sommes qui devront être placées en réserve(s) suivant les exigences de
la loi ou des Statuts.

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Montant d’Annulation par Part

Sociale

Sera le montant calculé en divisant le Montant Total d’Annulation par le nombre de
parts sociales émises dans une Classe de Parts Sociales devant être rachetée et
annulée.

Montant Total d’Annulation

Sera le montant déterminé par le conseil de gérance ou par le gérant unique (selon
le cas) en conformité avec l’article 72.2 b) de la Loi sur les Sociétés Commerciales
et approuvé par l’assemblée générale des associés sur la base des Comptes
Intérimaires afférents. Le Montant Total d’Annulation pour chaque Catégorie de
Parts Sociales sera le Montant Disponible de ladite catégorie au moment de son
annulation. Néanmoins, le conseil de gérance ou le gérant unique (selon le cas) peut
envisager/fournir un Montant Total d’Annulation différent du Montant Disponible à
condition que (i) le Montant Total d’Annulation ne soit jamais supérieur au Montant
Disponible, (ii) un tel Montant Total d’Annulation différent devra être notifié par le
conseil de gérance ou le gérant unique (selon le cas) à tous les associés de la Société
par une notice écrite et que (iii) le Montant Total d’Annulation n’a pas été contesté
par écrit par un associé de la Société dans les 3 (trois) jours suivant la réception de
la notice écrite du conseil de gérance ou du gérant unique (le cas échéant).

Comptes Intérimaires

Signifie les comptes intérimaires de la Société, incluant un compte de profits et pertes
fait en accord avec les Principes Comptables Généralement Acceptés au
Luxembourg, à la Date des Comptes Intérimaires concernés.

Date des Comptes Intérimaires Signifie la date qui n'étant pas inférieure à huit (8) jours avant la date de rachat et

d'annulation de la Classe de Parts Sociales concernée.

Moyennant le rachat préalable de toutes les Classes de Parts Sociales, la Société peut racheter des Parts Sociales

Ordinaires.

Le rachat des Parts Sociales Ordinaires sera décidé par une résolution prise en assemblée générale extraordinaire des

associés, adoptée dans les conditions requises pour la modification des Statuts.

Si le prix de rachat des Parts Sociales Ordinaires excède la valeur nominale des Parts Sociales Ordinaires devant être

rachetées, ce rachat pourra seulement être décidé dans la mesure où des sommes distribuables suffisantes sont disponibles
eu égard à ce prix de rachat excédentaire.

Les parts sociales rachetées devront être annulées par une réduction du capital social.

Gérance

Art. 20. La Société est gérée par 5 (cinq) gérants, lesquels constituent un conseil de gérance composé de plusieurs

gérants de catégorie A et plusieurs gérants de catégorie B. Les gérants ne sont pas obligatoirement associés de la Société.

Les gérants sont nommés par l’assemblée générale des associés comme suit:
Aussi longtemps que le Fondateur détient une majorité des parts sociales, le Fondateur propose une liste de candidats

parmi lesquels 3 (trois) sont élus gérants de catégorie A, et l’Investisseur propose une liste de candidats parmi lesquels
2 (deux) sont élus gérants de catégorie B.

Aussi longtemps que l’Investisseur détient une majorité des parts sociales, l’Investisseur propose une liste de candidats

parmi lesquels 3 (trois) sont élus gérants de catégorie B, et le Fondateur propose une liste de candidats parmi lesquels 2
(deux) sont élus gérants de catégorie A, les associés exerçant leurs droits de vote conformément au présent article au
cours des assemblées générales d’associés y relatives.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts sont de la

compétence du conseil de gérance.

Vis-à-vis des tiers, le conseil de gérance aura tous pouvoirs pour agir en toutes circonstances au nom de la Société et

de réaliser et approuver tous actes et toutes opérations en relation avec l'objet social de la Société dans la mesure où
les termes de ces Statuts auront été respectés.

La Société sera engagée par la signature conjointe d’un gérant de catégorie A et d’un gérant de catégorie B.
Sous les conditions de l’article 25 des Statuts, 1 (un) ou plusieurs gérants peuvent être nommés gérant(s) exécutif(s).
Le conseil de gérance peut, de temps en temps, subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour des tâches spécifiques à

un ou plusieurs agent(s) «ad hoc» qui n'est pas/ne sont pas nécessairement associé(s) ou gérant(s) de la Société.

Le conseil de gérance détermine les pouvoirs, les responsabilités et la rémunération (s'il y a lieu) de cet/ces agent(s),

la durée de son/leur mandat ainsi que toutes autres conditions de son/leur mandat.

Le conseil de gérance peut constituer 1 (un) ou plusieurs comité(s) de gérants à la condition qu’aussi longtemps que

le Fondateur détient une majorité des parts sociales, les gérants de catégorie A doivent toujours jouir d’une représentation
majoritaire dans un tel comité ou, aussi longtemps que l’Investisseur détient une majorité des parts sociales, les gérants
de catégorie B doivent toujours jouir d’une représentation majoritaire dans un tel comité. Tout comité ainsi constitué
doit, dans l’exercice de tout pouvoir lui délégué par le conseil de gérance, se conformer à toute règle lui imposé par le
conseil de gérance. Les gérants peuvent participer à un comité par téléphone, vidéoconférence ou par tout autre moyen
de communication approprié permettant à l'ensemble des personnes présentes lors de cette réunion de communiquer

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simultanément. Une telle participation à une réunion du comité est réputée équivalente à une présence physique à la
réunion. Le comité peut valablement délibérer et agir seulement si la majorité de ses membres y est présente ou repré-
sentée, dont au moins un gérant de catégorie A et un gérant de catégorie B. Les décisions d’un tel comité sont adoptées
à la majorité des gérants participant à la réunion ou y étant dûment représentés, y inclus au moins un gérant de catégorie
A et un gérant de catégorie B.

Art. 21. En cas de pluralité de gérants, les décisions des gérants sont prises en réunion du conseil de gérance.
Le conseil de gérance désigne parmi ses membres un président, gérant nommé par l’associé détenant une majorité des

parts sociales conformément à l’article 20, lequel en cas d'égalité de voix, ne jouit pas d’un vote prépondérant. Le président
préside toutes les réunions du conseil de gérance. En cas d'absence du président, le conseil de gérance sera présidé par
un gérant de catégorie A (si le président est un gérant de catégorie A) ou un gérant de catégorie B (si le président est
un gérant de catégorie B) présent et nommé par les gérants de catégorie A et les gérants de catégorie B (selon le cas) à
cette fonction. Il peut également choisir un secrétaire, lequel n'est pas nécessairement gérant, alors responsable de la
conservation des procès verbaux des réunions du conseil de gérance ou de l'exécution de toute autre tâche spécifiée par
le conseil de gérance.

Le conseil de gérance se réunit suite à la convocation donnée par un gérant.
Pour chaque conseil de gérance, des convocations doivent être établies et envoyées à chaque gérant au moins 10 (dix)

Jours Ouvrables avant la date prévue pour la réunion sauf à ce qu’au moins 1 (un) gérant de catégorie A et 1 (un) gérant
de catégorie B consentent à un délai réduit et sauf en cas d'urgence, la nature de cette urgence devant alors être déter-
minée dans le procès verbal de la réunion du conseil de gérance.

Toute convocation doit spécifier l'heure et le lieu de la réunion et la nature des activités à entreprendre.
Les convocations peuvent être faites aux gérants par écrit ou par téléfax, câble, télégramme, télex, moyens électro-

niques ou par tout autre moyen de communication approprié.

Chaque gérant peut renoncer à cette convocation par écrit ou par téléfax, câble, télégramme, télex, moyens électro-

niques ou par tout autre moyen de communication approprié.

La réunion du conseil de gérance se tiendra valablement sans convocation si au moins 4 (quatre) gérants sont présents

ou dûment représentés.

Une convocation spécifique n'est pas requise pour les réunions du conseil de gérance qui se tiendront à l'heure et au

lieu précisés dans d'une précédente résolution du conseil de gérance.

Tout gérant peut prendre part aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit ou par téléfax, câble, télé-

gramme, télex ou moyens électroniques un autre gérant pour le représenter.

Un gérant peut représenter plusieurs autres gérants.
Tout gérant peut assister à une réunion du conseil de gérance par téléphone, vidéoconférence ou par tout autre moyen

de communication approprié permettant à l'ensemble des personnes présentes lors de cette réunion de communiquer
simultanément.

Une telle participation à une réunion du conseil de gérance est réputée équivalente à une présence physique à la

réunion.

Le conseil de gérance peut valablement délibérer et agir seulement si la majorité des gérants y est présente ou re-

présentée, dont au moins un gérant de catégorie A et un gérant de catégorie B.

Les décisions du conseil de gérance sont adoptées par au moins 3 (trois) gérants y inclus au moins un gérant de catégorie

A et un gérant de catégorie B.

Les délibérations du conseil de gérance sont transcrites dans un procès-verbal, qui est signé par un gérant de catégorie

A et un gérant de catégorie B conjointement. Tout extrait ou copie de ce procès-verbal doit être signé par un gérant de
catégorie A et un gérant de catégorie B conjointement.

Les résolutions écrites approuvées et signées par tous les gérants ont le même effet que les résolutions prises en

conseil de gérance.

Dans de tels cas, les résolutions écrites peuvent soit être documentées dans un seul et même document, soit dans

plusieurs documents ayant le même contenu.

Les résolutions écrites peuvent être transmises par lettre ordinaire téléfax, câble, télégramme, télex, moyens élec-

troniques ou tout autre moyen de télécommunication approprié.

Art. 22. Aucun gérant ne contracte en raison de ses fonctions d’obligation personnelle quant aux engagements régu-

lièrement pris par lui au nom de la Société; simple mandataire de la Société, il n'est responsable que de l'exécution de
son mandat.

Assemblée générale des associés

Art. 23. En cas de pluralité d'associés, les décisions des associés sont prises comme suit:
La tenue d'assemblées générales n'est pas obligatoire, tant que le nombre des associés est inférieur à 25 (vingt-cinq).

Dans ce cas, chaque associé recevra le texte complet de chaque résolution ou décision à prendre, transmis par écrit ou

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par téléfax, câble, télégramme, télex, moyens électroniques ou tout autre moyen de télécommunication approprié. Cha-
que associé émettra son vote par écrit.

Si le nombre des associés excède 25 (vingt-cinq), les décisions des associés sont prises en assemblée générale des

associés. Dans ce cas une assemblée générale annuelle est tenue à Luxembourg dans les 6 (six) mois de la clôture du
dernier exercice social. Toute autre assemblée générale des associés peut se tenir au Grand-Duché de Luxembourg à
l'heure et au jour fixé dans la convocation à l'assemblée.

Art. 24. Les assemblées générales des associés sont convoquées et des résolutions écrites d’associés sont proposées

par le conseil de gérance ou, à défaut, par des associés représentant plus de la moitié du capital social de la Société.

Une convocation écrite convoquant une assemblée générale et indiquant l'ordre du jour est faite conformément à la

Loi et est adressée à chaque associé au moins 10 (dix) Jours Ouvrables avant l'assemblée, sauf pour l'assemblée générale
annuelle pour laquelle la convocation sera envoyée au moins 21 (vingt et un) jours avant la date de l'assemblée.

Toutes les convocations doivent mentionner la date et le lieu de l'assemblée générale.
Si tous les associés sont présents ou représentés à l'assemblée générale et indiquent avoir été dûment informés de

l'ordre du jour de l'assemblée, l'assemblée générale peut se tenir sans convocation préalable.

Tout associé peut se faire représenter à toute assemblée générale en désignant par écrit ou par téléfax, câble, télé-

gramme, télex, moyens électroniques ou tout autre moyen de télécommunication approprié un tiers qui peut ne pas être
associé.

Chaque associé a le droit de participer aux assemblées générales des associés.
Un associé unique exerce seul les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale des associés par les dispositions de la Loi.
Excepté en cas d'opérations courantes conclues dans des conditions normales, les contrats concluent entre l'associé

unique et la Société doivent être inscrits dans un procès verbal ou établis par écrit.

Art. 25. Tous les associés de la Société doivent donner leur approbation unanime relativement à chacune des matières

suivantes soit par la signature de résolutions écrites, soit par l’exercice en personne (ou par mandataire) de leur droit
de vote à une assemblée générale d’associés de la Société dûment convoquée et tenue:

- toute modification des classes d’actions/parts sociales et/ou des droits attachés aux actions/parts sociales de toute

Filiale;

- toute modification de capital social de toute Filiale;
- toute émission d’actions/parts sociales de toute Filiale;
- toute acquisition, création ou disposition de toute participation dans toute subsidiaire, joint-venture ou partenariat

impliquant toute Filiale;

- toute fusion, acquisition ou disposition par toute Filiale;
- dissolution ou liquidation de toute Filiale, ou toute autre procédure entreprise au regard d’une insolvabilité affectant

toute Filiale;

- déclaration ou payement de tout dividende ou autre distribution par toute Filiale;
- obtention par toute Filiale de tout financement, y inclus toute modification y relative;
- émission de toute garantie, indemnité ou sûreté par toute Filiale;
- conclusion ou résiliation de tout contrat d’un montant au moins égal à 50.000 USD (cinquante mille Dollars améri-

cains) par toute Filiale;

- tout changement relatif aux personnes ayant pu être nommées président-directeur-général ou directeur financier de

toute Filiale au cours du temps:

- toute modification de la nature ou du champ d’application du commerce minier par le Groupe en République d’Ar-

ménie, ou de tout autre commerce sur ce territoire ou tout autre territoire;

- approbation ou toute modification du plan d’entreprise du Groupe;
- toute modification des statuts ou de tout autre document constitutif de toute Filiale;
- approbation de l’entrée par toute Filiale dans un accord de vente ou d’achat de biens corporels (terrains, biens

immobiliers, équipements, parts sociales/actions de toute entité);

- nomination, renouvellement de mandat, destitution des auditeurs de toute Filiale;
- approbation de toute transaction entre toute Filiale et toute partie y liée;
- conclusion ou modification de tout accord matériel de toute Filiale y inclus toute licence;
- exercice des droits de vote par toute Filiale au regard de toute résolution d’associés d’une subsidiaire, ou par une

subsidiaire au regard de toute résolution d’associés de ses propres subsidiaires,

(ensemble, les «Matières Réservées»).

Exercice social - Comptes annuels

Art. 26. L'exercice social commence 1 

er

 janvier et se termine le 31 décembre.

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U X E M B O U R G

Art. 27. Chaque année, au 31 décembre, le conseil de gérance ou le gérant unique (selon le cas) établira le bilan qui

contiendra l'inventaire des avoirs de la Société et de toutes ses dettes avec une annexe contenant le résumé de tous ses
engagements, ainsi que les dettes du (des) gérant(s), du (des) commissaire(s) (s'il en existe) et du (des) associé(s) envers
la société.

Dans le même temps, le conseil de gérance ou le gérant unique (selon le cas) préparera un compte de profits et pertes

qui sera soumis à l'assemblée générale des associés avec le bilan.

Art. 28. Tout associé peut prendre communication au siège social de la Société de l'inventaire, du bilan et du compte

de profits et pertes.

Si le nombre des associés excède 25 (vingt-cinq), une telle communication ne sera autorisée que pendant les 15 (quinze)

jours précédant l'assemblée générale annuelle des associés.

Surveillance de la Société

Art. 29. Si le nombre des associés excède 25 (vingt-cinq), la surveillance de la Société sera confiée à un ou plusieurs

commissaire(s) aux comptes, associé(s) ou non.

Chaque commissaire aux comptes sera nommé pour une période expirant à la date de la prochaine assemblée générale

annuelle des associés suivant sa nomination se prononçant sur l'approbation des comptes annuels.

A l'expiration de cette période, et de chaque période subséquente, le(s) commissaire(s) aux comptes pourra/pourront

être renouvelé(s) dans ses/leurs fonction(s) par une nouvelle décision de l'assemblée générale des associés ou de l'associé
unique (selon le cas) jusqu'à la tenue de la prochaine assemblée générale annuelle des associés se prononçant sur l'ap-
probation des comptes annuels.

Lorsque les seuils de l'article 35 de la loi du 19 décembre 2002 sur le registre du commerce et des sociétés seront

atteints, la Société confiera le contrôle de ses comptes annuels à un ou plusieurs réviseur(s) d'entreprises agréé(s) nommés
par l'assemblée générale des associées ou l'associé unique (selon le cas), parmi les membres inscrits au registre public
des réviseurs d’entreprises agréés tenu par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Nonobstant les seuils ci-dessus mentionnés, à tout moment, un ou plusieurs réviseur(s) d'entreprises agréé(s) peuvent

être nommés par résolution de l'assemblée générale des associés ou l'associé unique (selon le cas) qui décide des termes
et conditions de son/leurs mandat(s).

Dividendes - Réserves

Art. 30. L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges et amortissements et

provisions, constitue le bénéfice net de la Société.

Chaque année, 5% (cinq pour cent) du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.
Ces prélèvements cesseront d'être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital social tel

qu’augmenté ou réduit le cas échéant, mais devront être repris si la réserve légale est inférieure à ce seuil d’un dixième.

L’assemblée des associés, à la majorité prévue par la Loi, ou l'associé unique (selon le cas) peut décider à tout moment

que l’excédent sera distribué entre les associés au titre de dividendes au pro rata de leur participation dans le capital de
la Société ou reporté à nouveau ou transféré à une réserve spéciale.

Art. 31. Nonobstant les dispositions de l'article précédent, l'assemblée générale des associés de la Société ou l'associé

unique (selon le cas) peut, sur proposition du conseil de gérance ou du gérant unique (selon le cas), décider de payer des
acomptes sur dividendes en cours d'exercice social sur base d'un état comptable préparé par le conseil de gérance ou le
gérant unique (selon le cas), desquels il devra ressortir que des fonds suffisants sont disponibles pour la distribution, étant
entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le dernier exercice
social augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes
à porter en réserve en vertu de la Loi ou des Statuts.

Dissolution - Liquidation

Art. 32. L'assemblée générale des associés, selon les conditions requises pour la modification des Statuts, ou l'associé

unique (selon le cas), peut décider de la dissolution et la liquidation de la Société.

Art. 33. L'assemblée générale des associés avec l'approbation d'au moins la moitié des associés détenant trois-quarts

du capital social devra désigner un ou plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, et déterminer la méthode
de liquidation, les pouvoirs du ou des liquidateurs et leur rémunération.

La liquidation terminée, l’Investisseur bénéficiera d’un droit de préférence sur le Fondateur relativement à la distri-

bution du boni de liquidation aux associés jusqu’à ce que l’Investisseur ait reçu une somme égale au TRI. Par la suite, le
Fondateur sera seul autorisé à recevoir toute distribution du boni de liquidation aux associés.

Loi applicable

Art. 34. Il est renvoyé aux dispositions de la Loi ou aux stipulations de tout Pacte d’Associé pour l'ensemble des points

au regard desquels les présents Statuts ne contiennent aucune disposition spécifique.

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U X E M B O U R G

Définitions

Art. 35. «Entité Assimilée» signifie une société ou toute autre entité sous le contrôle exclusif ou concurrent de l’un

quelconque des Fondateur et membres de sa famille, et «Entités Assimilées» signifie l’une quelconque ou toutes ces entités
(selon les cas).

«Fondateur» signifie M. Tigran Arzakantsyan, un citoyen de la République d’Arménie, né le 7 août 1966, de nationalité

arménienne, avec le passeport numéro AK 0409416, résidant au 20, Zoravar Andranik Street, Gjavar, République d’Ar-
ménie;

«Groupe» signifie le groupe de sociétés dont relèvent la Société, toute subsidiaire de la Société et toute subsidiaire

des propres subsidiaires de la Société au cours du temps, et «Membre du Groupe» ou «Filiale» doit être interprété y
conformément;

«Investisseur» signifie SBERBANK CAPITAL LLC, une société constituée sous le droit de la Fédération de Russie,

enregistrée sous le numéro 1087746887678, ayant son siège social sis au 19, Vavilova street, Moscou, Fédération de
Russie;

«Jour Ouvrable» signifie tout jour calendaire autre qu’un samedi, dimanche ou tout autre jour pendant lequel les

banques ne sont pas ouvertes à Moscou, Fédération Russe, à Yerevan, République d’Arménie, ou à Luxembourg, Grand-
Duché de Luxembourg;

«Montant de l’Apport» signifie 15.084.314 USD (quinze millions quatre-vingt-quatre mille trois cent quatorze Dollars

américains) apportés par l’Investisseur au capital social de la Société.

«Montant Investi» signifie le Montant de l’Apport et, si l’Option d’Achat de l’Investisseur est exercée et réalisée, le

Prix de l’Option d’Achat de l’Investisseur.

«Option d’Achat de l’Investisseur» a le sens lui donnée à l’article 12 des Statuts;

«Prix de l’Option d’Achat de l’Investisseur» signifie 615.686 USD pour la vente des Parts Sociales soumises à l’Option

d’Achat de l’Investisseur en vertu de l’Option d’Achat de l’Investisseur;

«Société Associée» signifie, s’agissant de l’Investisseur, toute société de participations de l’Investisseur et toute sub-

sidiaire de l’Investisseur ou d’une telle société de participations de l’Investisseur au cours du temps;

«TRI» signifie le consenti taux de rendement interne pour l’Investisseur, à savoir: (i) le Montant Investi; majoré de (ii)

20% du Montant Investi pour chaque période complète de 12 mois pendant laquelle l’Investisseur détient des parts sociales
(et, lorsque l’Investisseur détient des parts sociales pour une période de moins de 12 mois pendant une période complète
de 12 mois, une telle majoration devra s’appliquer au «pro rata» au regard de la période exacte pendant laquelle l’Inves-
tisseur détient des parts sociales au cours de la dite période complète de 12 mois); mais toujours à la condition que le
TRI ne doit pas être sujet à une quelconque pondération au regard de toute dépense fiscale ou autre pouvant être subie
par l’Investisseur, sauf consentement mutuel du Fondateur et de l’Investisseur, et que des dividendes payés par la Société
à l’Investisseur ne seront pas comptabilisés dans le calcul de la requise majoration de 20% sur le Montant Investi;

<i>Estimation des frais

Les coûts, frais, taxes et charges, sous quelque forme que ce soit, devant être supportés par la Société ou devant être

payés par elle en rapport avec l’Apport, ont été estimés à six mille euros (€ 6.000,-).

Aucun autre point n’ayant été soulevé, l’assemblée a été ajournée.

Dont acte fait et passé à Esch-sur-Alzette, au jour figurant en tête de ce document.

Lecture ayant été faite de ce document au mandataire de la partie comparante, ce mandataire de la partie comparante

a signé avec nous, notaire, l’original du présent acte.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, déclare que, sur demande de la partie comparante, le présent acte

est établi en anglais suivi d’une traduction en français. Sur demande de la même partie comparante, en cas de divergences
entre les textes anglais et français, la version anglaise prévaudra.

Signé: Conde, Blanche Moutrier

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 04 juillet 2012. Relation: EAC/2012/8748. Reçu soixante-quinze euros 75,00

<i>Le Receveur ff. (signé): M. Halsdorf.

POUR EXPEDITION CONFORME

Référence de publication: 2012086626/1244.

(120122823) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2012.

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L

U X E M B O U R G

A.C.I.E.R., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 125.000,00.

Siège social: L-8080 Bertrange, 52, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 45.945.

Il résulte d'une lettre de démission signée en date du 23 juillet 2012 que M. Michel Rodenbourg démissionne de son

poste de gérant de la Société avec effet immédiat.

POUR EXTRAIT CONFORME ET SINCERE
A.C.I.E.R.
Signature
<i>Un Mandataire

Référence de publication: 2012089677/14.
(120127372) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2012.

Eisa SC, Société Civile.

Siège social: L-3340 Huncherange, 65, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg E 4.607.

<i>Extrait des Résolutions de l'Assemblée générale du 23 juillet 2012

L'assemblée générale après avoir pris acte de la volonté de Monsieur PASSEMARD Thomas de démissionner de son

poste de gérant de la société, décide de nommer en remplacement la société EDISYS SA, RCS Luxembourg B139924,
ayant son siège social au 65, Route d'Esch L-3340 Huncherange.

Pour extrait sincère et conforme

Référence de publication: 2012089941/12.
(120127371) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2012.

C. Schanen S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. Kohlhaas et Schanen S.à r.l.).

Siège social: L-9085 Ettelbruck, 7, Zone Industrielle.

R.C.S. Luxembourg B 102.946.

Im Jahre zweitausendzwölf, am zehnten Juli.
Vor dem unterzeichneten Notar Pierre PROBST, mit dem Amtssitz zu Ettelbruck.

Sind erschienen:

1. Herr Michael KOHLHAAS, Installateur, geboren zu Bernkastel-Kues (Deutschland) am 25. August 1977 (Matr. 1977

08 25 493), wohnhaft zu D-54675 Obergeckler, 15, Schulstrasse;

2. Herr Christian SCHANEN, Installateur, geboren zu Esch/Alzette am 11. Oktober 1970 (Matr. 1970 10 11 212),

wohnhaft zu L-7444 Lintgen, 9B, rue du Cimetière;

Die Komparenten erklären dem amtierenden Notar, daß sie die einzigen Anteilhaber sind der Gesellschaft mit bes-

chränkter Haftung KOHLHAAS ET SCHANEN S.à r.l., mit Sitz in L-9085 Ettelbruck, 7, Zone Industrielle, gegründet gemäß
Urkunde aufgenommen durch Notar Fernand Unsen, mit dem damaligen Amtssitz in Diekirch, am 2. Dezember 1997,
veröffentlicht im Memorial C, vom 19. März 1998, Nummer 169, und zuletzt abgeändert gemäß Urkunde des selben
Notars vom 6. September 2010, veröffentlicht im Memorial C, Nummer 2271 vom 23. Oktober 2010,

eingetragen im Handels-und Gesellschaftsregister in Luxemburg Sektion B unter Nummer B 102.946.
Dass Herr Michael KOHLHAAS hiermit alle seine Anteile (insgesamt 49 Anteile), an Herrn Christian SCHANEN

abtritt, so dass derselbe alleiniger Anteilhaber der Gesellschaft wird. Der Preis wurde zwischen Parteien geregelt.

<i>Annahme

Die Herren KOHLHAAS und SCHANEN, vorbenannt, handelnd als Geschäftsführer der Gesellschaft, erklären die

vorstehende  Anteilabtretung  namens  der  Gesellschaft  anzunehmen  und  bestätigen  daß  diesbezüglich  kein  Hinderniss
besteht.

Der neue Anteilinhaber ersucht den amtierenden Notar Folgendes festzuhalten:

<i>Erster Beschluss

Der Anteilhaber erklärt folgendes anzunehmen:

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U X E M B O U R G

- die Kündigung von Herrn Michael KOHLHAAS, vorbenannt, als technischer Geschäftsführer, und erteilt ihm ohne

Vorbehalt Entlastung von seiner Funktion;

- die Bestätigung von Herrn Christian SCHANEN, vorbenannt, als administrativer Geschäftsführer für eine unbes-

timmte Dauer;

- die Ernennung von Christian SCHANEN, vorbenannt, als technischer Geschäftsführer für eine unbestimmte Dauer.
Die Gesellschaft wird unter allen Umständen durch die alleinige Unterschrift des Geschäftsführers verpflichtet.

<i>Zweiter Beschluss

Der alleinige Anteilhaber beschliesst den Gesellschaftsnamen und somit Artikel 4 der Statuten wie folgt umzuändern:

« Art. 4. La société prend la dénomination de C. SCHANEN S.à r.l.»

<i>Kosten und Honorare.

Die Kosten und Honorare der gegenwärtigen Urkunde sind zu Lasten der Gesellschaft und werden abgeschätzt auf

700,00 €.

WORÜBER URKUNDE, Aufgenommen in Ettelbruck, in der Amtsstube des amtierenden Notars, Datum wie eingangs

erwähnt.

Und nach Vorlesung an die Komparenten, alle dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, sowie Stand und

Wohnort bekannt, haben dieselben alle mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: Michael KOHLHAAS, Christian SCHANEN, Pierre PROBST.
Enregistré à Diekirch, le 11 juillet 2012. Relation: DIE/2012/8340. Reçu soixante-quinze euros 75,00.-€.

<i>Le Receveur (signé): Tholl.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande et aux fins de publication au Mémorial.

Ettelbruck, le 23 juillet 2012.

Référence de publication: 2012090129/51.
(120127481) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2012.

LDW Distribution SA, Société Anonyme.

Siège social: L-1841 Luxembourg, 11A, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 50.750.

<i>Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 29/06/2012

Il ressort du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 29/06/2012 que:
- Les mandats des administrateurs sont renouvelés jusqu'à l'assemblée générale à tenir en 2017, à savoir:
* Monsieur Gerard WEERTS
* Monsieur Eric DUPREZ
* Monsieur Olivier WALTER
- Le mandat d'administrateur-délégué de Monsieur Eric DUPREZ est renouvelé jusqu'à l'assemblée générale à tenir en

2017.

- Monsieur Eric DUPREZ, né à Mons (Belgique) le 26/07/1957 et demeurant 7 rue du Village à L-9682 Selscheid est

nommé Président du Conseil d'Administration.

- Le mandat de commissaire aux comptes de ONSEN Benelux est renouvelé jusqu'à l'assemblée générale à tenir en

2017.

Fait à Luxembourg, le 29 juin 2012.

<i>Pour LDW Distribution S.A.
Mandataire

Référence de publication: 2012090179/22.
(120127363) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2012.

Monterex S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.

R.C.S. Luxembourg B 15.586.

Par décisions de l'Assemblée Générale et du Conseil d'Administration en date du 19 juillet 2012 ont été nommés,

jusqu'à l'assemblée générale statuant sur les comptes annuels clôturant au 31 décembre 2014:

- Luc BRAUN, 16, Allée Marconi, L-2120 Luxembourg, Administrateur et Président;

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U X E M B O U R G

- Jean-Marie POOS, 16, Allée Marconi, L-2120 Luxembourg, Administrateur et Administrateur-Délégué;
- FIDESCO S.A., 16, Allée Marconi, L-2120 Luxembourg, Administrateur; Conformément à l'article 51bis de la loi

modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, l'assemblée a nommé comme représentante permanente de
FIDESCO S.A., Madame Evelyne GUILLAUME 16, Allée Marconi, L-2120 Luxembourg:

- EURAUDIT Sàrl, 16, Allée Marconi, L-2120 Luxembourg, Commissaire.

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2012090246/17.
(120127366) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2012.

NA Renewable Energy S.C.A., SICAV-FIS, Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1341 Luxembourg, 9, place de Clairefontaine.

R.C.S. Luxembourg B 158.759.

<i>Auszug aus dem Protokoll der vertagten Ordentlichen Generalversammlung die am 5. Juli 2012 in Luxemburg stattfand:

Die Generalversammlung beschließt, den Wirtschaftsprüfer KPMG Luxembourg S.à r.l., mit Sitz in 9, Allee Scheffer,

L-2520 Luxembourg und eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von Luxembourg unter B 149133 (vormals
KPMG Audit S.à r.l.) zum Wirtschaftsprüfer der NA Renewable Energy S.C.A., SICAV-FIS bis zur nächsten Generalver-
sammlung, die über den Jahresabschluss der NA Renewable Energy S.C.A., SICAV-FIS für das am 31. Dezember 2012
endende Geschäftsjahr abstimmt, zu bestellen.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 23. Juli 2012.

<i>Für NA Renewable Energy S.C.A., SICAV-FIS
Die Zentralverwaltungsstelle
Hauck &amp; Aufhäuser Alternative Investment Services S.A

Référence de publication: 2012090260/18.
(120127349) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2012.

Swiss Life Invest Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8009 Strassen, 25, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 125.106.

<i>Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires de la Société, tenue à Strassen le 7 juin 2012

Lors de l'assemblée générale annuelle tenue le 7 juin 2012, les actionnaires de la Société ont acté:

<i>1. Personne chargée du contrôle des comptes

L'assemblée décide de renouveler le mandat de PricewaterhouseCoopers S. à r. l., sise au 400, route d'Esch à L-1014

Luxembourg, en tant que réviseur d'entreprises.

Cette résolution est à dater de la présente assemblée et jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle de

l'an 2012 qui se tiendra en 2013.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait sincère et conforme
Swiss Life Invest Luxembourg S.A.
Javier LASTRA
<i>Membre du Comité de Direction

Référence de publication: 2012091242/19.
(120127291) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2012.

Siliwa S.A. - SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-8030 Strassen, 163, rue du Kiem.

R.C.S. Luxembourg B 154.267.

L'an deux mille douze, le trois juillet.
Par-devant Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à SANEM, Grand-Duché de Luxembourg,
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires (l' «Assemblée Générale») de la société anonyme

«SILIWA S.A.-SPF» (ci-après la «Société»), ayant son siège social au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, inscrite au Registre

98971

L

U X E M B O U R G

de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 154.267, constituée le 16 mai 2005 sous
les lois de La République du Panama et dont le siège social a été transféré à Luxembourg par acte reçu par le notaire
soussigné en date du 9 juillet 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1712 du 21 août
2010.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Damien MATTUCCI, juriste, avec adresse professionnelle au

163, rue du Kiem, L-8030 Strassen.

Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Quentin BRASSEUR, juriste, avec adresse professionnelle au 163,

rue du Kiem, L-8030 Strassen.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Marie-Line SCHUL, juriste, avec adresse professionnelle au 163, rue

du Kiem, L-8030 Strassen.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
A) Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée "ne
varietur" par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'en-
registrement.

Resteront pareillement annexées au présent acte, les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées

"ne varietur" par les comparants et le notaire instrumentant.

B) Tel qu'il résulte de la liste de présence, la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est réguliè-

rement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

C) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Transfert du siège social de la Société au 163, rue du Kiem, L-8030 Strassen, Grand-Duché de Luxembourg, avec

effet immédiat et modification subséquente de l'article deux (2), premier alinéa des statuts de la Société avec même effet.

2. Divers.
L'Assemblée Générale aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, prend à l'unanimité la résolution suivante:

<i>Résolution unique

L'Assemblée Générale décide de transférer le siège social de la Société du 23 Val Fleuri, L-1526 Luxembourg au 163,

rue du Kiem, L-8030 Strassen, Grand-Duché de Luxembourg, avec effet immédiat.

En conséquence, et avec même effet, l'article deux (2), premier alinéa des statuts de la Société est modifié, lequel alinéa

aura désormais la teneur suivante:

Art. 2. (Premier alinéa). «Le siège social de la société est établi dans la commune de Strassen, Grand-Duché de Lu-

xembourg.»

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Strassen, au nouveau siège social de la Société, les jour, mois et an qu'en tête des présentes,
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants pré-mentionnés ont signé avec le notaire

instrumentant le présent procès-verbal.

Signé: D. MATTUCCI, Q. BRASSEUR, M.L. SCHUL, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 4 juillet 2012. Relation: EAC/2012/8736. Reçu soixante-quinze Euros (75.- EUR).

<i>Le Receveur ff. (signé): Monique HALSDORF.

Référence de publication: 2012090410/50.
(120127283) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2012.

PICY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 146.616.

Par décision de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement en date du 13 juillet 2012, la décision prise

par le Conseil d'administration du 23 janvier 2012 de coopter Madame Viviane HENGEL au poste d'administrateur de la
société, en remplacement de Monsieur Guy KETTMANN a été ratifiée.

Cette même assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement, a ratifié la décision prise par le Conseil d'admi-

nistration du 29 mars 2012 de coopter Monsieur Yves BIEWER au poste d'administrateur de la société, en remplacement
de Madame Marie BOURLOND.

Lors de cette assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement, le mandat des administrateurs Monsieur Pii

KETVEL, Madame Viviane HENGEL et Monsieur Yves BIEWER, ainsi que celui du commissaire aux comptes AUDIT
TRUST S.A., société anonyme, ont été renouvelés pour une durée d'un an, prenant fin à l'issue de l'assemblée générale
annuelle de l'an 2013.

98972

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U X E M B O U R G

Luxembourg, le 23/07/2012.

<i>Pour: PICY S.A.
Société anonyme
Experta Luxembourg
Société anonyme

Référence de publication: 2012090310/22.
(120127465) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2012.

Primecite Invest S.P.F. S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-4761 Pétange, 59, route de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 32.079.

<i>Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue à Pétange en date du 13 juin 2012.

Présents: Monsieur Pascal WAGNER
Madame Renée WAGNER-KLEIN
Mademoiselle Myriam MATHIEU

<i>Ordre du jour

1. Décision concernant le transfert de siège.

<i>Décisions

A l'unanimité, le conseil
DECIDE
De transférer le siège social de la société avec effet immédiat.
Le nouveau siège social est fixé au 59 Route de Luxembourg à L-4761 Pétange.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

- / Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2012090317/21.
(120127145) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2012.

Soft Energy Tech S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 141.001.

Les comptes annuels, les comptes de Profits et Pertes ainsi que les Annexes de l'exercice cloturant en 31/12/2011 ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>L'Organe de Gestion

Référence de publication: 2012090424/11.
(120127556) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2012.

Qissme S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8011 Strassen, 283, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 145.337.

<i>Résolutions de l'associé unique du 28 juin 2012

<i>Première Résolution

L'Associé Unique, acte les démissions avec effet immédiat des Gérants de la Société suivants:
- 3X FAST CONSULTING BVBA, ayant son adresse 12, Kruisstraat, B-8020 Hertsberge.
- PRO-MANAGE BVBA, ayant son adresse 65B, Zeswegestraat, B-8750 Wingene.
- PRO-IT SERVICES BVBA, ayant son adresse 65B, Zeswegestraat, B-8750 Wingene.
- PRODEV BVBA ayant son adresse au 357, Rue de Beyne, B-4020 Liège.
- ICARIOS BVBA ayant son adresse au 5, Kapellebilk, B-8740 Pittem.

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U X E M B O U R G

<i>Deuxième Résolution

L'Associé Unique décide de nommer avec effet immédiat deux nouveaux Gérants soit:
- La société MOTORWORLD BVBA, société de droit belge, avec numéro d'Immatriculation: 0467.228.016 et ayant

son siège social à 12, Kruisstraat, B-8020 Hertsberge, représentée par Monsieur Philiep CRACCO, né le 3 mai 1962 à
Roeselare, demeurant 2A, Papeleugoed, B-9831 Deurle.

Son mandat est fixé pour une durée indéterminée.
- La société PRO-CEED BVBA, société de droit belge, avec numéro d'Immatriculation: 0846.429.918 et ayant son siège

social à 65B, Zeswegestraat B-8750 Wingene, représentée par son Dirigeant Madame Conny VANDENDRIESSCHE, née
le 23 mai 1964 à Roeselare, demeurant 17/A, Leeuwstraat, B-8810 Lichtervelde.

Son mandat est fixé pour une durée indéterminée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

QISSME S. à R. L.
Signature

Référence de publication: 2012090324/28.
(120127227) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2012.

Threadneedle Management Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2155 Luxembourg, 74, Mühlenweg.

R.C.S. Luxembourg B 110.242.

La Société a été constituée suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en date

du 24 août 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 931 du 22 septembre 2005.

Les comptes annuels de la Société au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Référence de publication: 2012090442/13.
(120126718) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2012.

Radha S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-8366 Hagen, 12A, rue de Randlingen.

R.C.S. Luxembourg B 128.059.

Les statuts coordonnés au 16/05/2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Redange-sur-Attert, le 23/07/2012.

Cosita Delvaux
<i>Notaire

Référence de publication: 2012090328/12.
(120127478) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2012.

Repco 1 S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 1.548.080,00.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 2, rue Jean Bertholet.

R.C.S. Luxembourg B 110.206.

<i>Extrait des résolutions prises à l'assemblée générale ordinaire annuelle de la société tenue en date du 2 juillet 2012 approuvant

<i>les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2011

Le mandat des administrateurs:
1. Monsieur Pii KETVEL, demeurant professionnellement à 2 rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg, administrateur;
2. Monsieur Bernd JANIETZ, demeurant actuellement à 2 rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg, administrateur;
3. Monsieur Michael CHIDIAC, demeurant professionnellement à 22 avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, admi-

nistrateur;

Et le mandat du commissaire aux comptes:

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L

U X E M B O U R G

1. Monsieur David BANNERMAN, demeurant professionnellement à 2 rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg, com-

missaire aux comptes;

est renouvelé jusqu'à l'issue de la prochaine assemblée générale ordinaire de la Société statuant sur les comptes clos

en décembre 2012.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

Référence de publication: 2012090351/22.
(120127171) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2012.

Société Luxembourgeoise M. Développement S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1818 Howald, 4, rue des Joncs.

R.C.S. Luxembourg B 139.030.

L’an deux mille douze, le vingt-neuf juin,
Par-devant Maître Roger Arrensdorff, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg,

A comparu:

l'associé unique (l'Associé) de la société à responsabilité limité de droit luxembourgeois “Société Luxembourgeoise

M. Développement S.à r.l.”, ayant son siège social au 209 rue des Romains, L-8041 Bertrange, au capital social de EUR
12.400,-, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 139.030, constituée suivant
acte de Maître Jean SECKLER, notaire résident à Junglinster (Grand-Duché du Luxembourg), le 23 mai 2008, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N° 1562 du 25 juin 2008, Les statuts de la Société (les Statuts) ont été
modifiés pour la dernière fois devant Maitre Roger Arrensdorff, notaire de résidence à Luxembourg, à la suite d'une
assemblée générale extraordinaire en date du 12 janvier 2012, publiés au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
N° 1076 du 26 avril 2012:

Dominique Massonneau, directeur, né à Châteauroux, (France), le 14 août 1947, demeurant à 6 rue des Brice, F-54000

Nancy.

ici  représenté  par  Gabrielle  DE  CARRERE,  avocate,  domiciliée  professionnellement  à  Luxembourg  (le  “Fondé  de

Pouvoir”), en vertu d'une procuration sous seing privé du 28 juin 2012.

Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire soussigné

restera annexée au présent acte afin d'être enregistrée.

La partie comparante, telle que représentée ci-dessus, déclare et prie le notaire d'acter ce qui suit:
I. les cent (100) parts sociales d'une valeur nominale de cent vingt quatre euros chacune (EUR 124,-) représentant

l'entièreté du capital votant de la Société de douze mille quatre cents euros (EUR 12.400,-) sont dûment représentées à
l'assemblée qui est par conséquent régulièrement constituée et peut délibérer sur les points figurant à l'ordre du jour
reproduit ci-après.

II. L'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
1. Transfert du siège social de la Société de son adresse actuelle au 4, rue des Joncs, hall n°6, L-1818 Howald (Hes-

perange) , et modification subséquente de l'article 4.1. des Statuts; et

2. Divers.
Après délibération, l'Associé a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'Associé décide de transférer le siège social de la Société de son adresse actuelle au 4, rue des Joncs, hall n°6, L-1

818 Howald (Hesperange) avec effet à la date des présentes et de modifier en conséquence l'article 4.1. des Statuts comme
suit:

“ Art. 4.1. Le siège social est établi à Howald (Hesperange), Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans

les limites de la commune de Hesperange par décision du gérant unique, ou, le cas échéant, par le conseil de gérance de
la Société. Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par résolution de l'associé unique
ou de l'assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.”

<i>Deuxième résolution

Le siège social est établi au 4, rue des Joncs, hall n°6, L-1818 Howald (Hesperange).
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

<i>Frais

Le montant des frais, coûts, honoraires et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société au titre

du présent acte, est estimé à six cent soixante-cinq euros (EUR 665,-).

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DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Après lecture faite au mandataire de la partie comparante, ce dernier a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: DE CARRERE, ARRENSDORFF.
Enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2012. Relation: LAC/2012/30544. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur (signée): Irène THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivré aux fins de la publication au Memorial C, Recueil Spécial des Sociétés et

Associations

Luxembourg, le 19 juillet 2012.

Référence de publication: 2012090381/56.
(120127516) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2012.

SABIC Luxembourg S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1130 Luxembourg, 37, rue d'Anvers.

R.C.S. Luxembourg B 86.854.

Les comptes consolidés au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012090395/10.
(120127338) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2012.

Rolaco Hotels S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 79.005.

<i>Extrait du Procès-Verbal de la Réunion du Conseil d'Administration tenue le 20 juin 2012

<i>Première résolution:

Le Conseil d'Administration a décidé, à compter de ce jour, de renouveler le mandat de Monsieur Abdulaziz Abdullah

Al Sulaiman, administrateur, né le 21 octobre 1934 en Arabie Saoudite, résidant a Medina Road - Al Sulaiman Building,
Jeddah (Arabie Saoudite), de Président du Conseil d'Administration. Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale
statutaire annuelle qui se tiendra en 2018.

<i>Deuxième résolution:

Le Conseil d'Administration a décidé, à compter de ce jour, de renouveler le mandat de Monsieur Paul Jeanbart,

administrateur, né à Alep, Syrie le 23 août 1939, résidant à 5 

th

 Floor, Mouawad Building, Pierre Helou Street, Hazmieh,

Beirut (Liban), d'administrateur délégué à la gestion journalière. Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale
statutaire annuelle qui se tiendra en 2018.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

ROLACO HOTELS
Société Anonyme

Référence de publication: 2012090367/21.
(120127464) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2012.

Stalybridge Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 75.451.

Les  comptes  annuels,  les  comptes  de  Profits  et  Pertes  ainsi  que  les  Annexes  de  l'exercice  cloturant  en  date  du

31/12/2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>L'Organe de Gestion

Référence de publication: 2012090431/11.
(120127220) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2012.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

98976


Document Outline

A.C.I.E.R.

AMGM S.à r.l.

Cable Financing S.à r.l.

CBA Investment

Courtois Investissement S.A.

C. Schanen S.à r.l.

Cube Environment S.C.A.

Eisa SC

Finpartec S.A.

Fleurs Putz S.A.

Fleurs Putz S.A.

Fyner International SA

Galega Financière S.A.

Gate Gourmet Luxembourg IV S.à r.l.

GC Productions SC

GemeloLux SICAV - FIS

Grandin S.A. SPF

Halym SA

Ides S.à r.l.

Kalckin S.A.

KHM OP Neuhauser Strasse 18 Beteiligung S.à r.l.

Kohlhaas et Schanen S.à r.l.

LaMAGGESE S.A.

LDW Distribution SA

Le Domaine S.à r.l.

LuxPET AG

McCormick Luxembourg S.à r.l.

Monterex S.A.

Munroe K Luxembourg S.A.

NA Renewable Energy S.C.A., SICAV-FIS

Naturata S.A.

Next Generation Aircraft Finance 2 S.à r.l.

Next Generation Aircraft Finance S.à.r.l.

O.D.O. Consulting SC

OEKimmO SA

Ofi MultiSelect

ÖkoWorld Lux S.A.

PICY S.A.

Primecite Invest S.P.F. S.A.

PRN Consulting and Accounting Services S.à r.l.

Proteus Shipping S.A.

Qissme S.à r.l.

Radha S.à r.l.

Repco 1 S.A.

Rolaco Hotels S.A.

SABIC Luxembourg S.à.r.l.

Siliwa S.A. - SPF

Société de Gestion du Patrimoine Familiale «J» Holding S.A, SPF

Société Luxembourgeoise M. Développement S.à r.l.

Soft Energy Tech S.A.

Stalybridge Investments S.A.

Swiss Life Invest Luxembourg S.A.

Swiss Life Invest Luxembourg S.A.

Team S.A.

Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Twelve Beeches S.à r.l.

Uplace International

Vericon Holding S.A.

Zester &amp; Simon