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L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 2048
18 août 2012
SOMMAIRE
Aly Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
98284
AXA Redilion Management S.à.r.l. . . . . . . .
98293
C Capital Sicav-SIF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
98288
ECWID S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
98279
EMEA Finance S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
98292
Gordon Gambro Holding S.à r.l. . . . . . . . . .
98281
GREI, General Real Estate Investments
S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
98285
Griffin Development S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
98291
Hoftry S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
98291
INRIE (Fondation pour l'INnovation dans
la Recherche Industrielle en Europe), éta-
blissement d'utilité publique . . . . . . . . . . .
98294
Intercontinental Group for Commerce In-
dustry and Finance S.A., SPF . . . . . . . . . . .
98273
Jones Lang LaSalle S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
98291
King's Cross Asset Funding LLE . . . . . . . . .
98302
L2 Special Situations 1 S.à r.l. . . . . . . . . . . .
98299
L2 Special Situations 1 S.à r.l. . . . . . . . . . . .
98300
L2 Special Situations 1 S.à r.l. . . . . . . . . . . .
98300
L2 Special Situations 1 S.à r.l. . . . . . . . . . . .
98300
L2 Special Situations 1 S.à r.l. . . . . . . . . . . .
98300
Le Bourgeon SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
98292
Le Bourgeon SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
98292
Le Colibri S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
98292
Lineway Participations S.A. . . . . . . . . . . . . .
98273
LO Premia Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
98273
Los Ceibos S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
98293
LSF7 Husky Lux Purchaser S.à r.l. . . . . . . .
98277
LSRC S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
98297
Luminstar Capital Fund S.A. . . . . . . . . . . . .
98298
Luminstar Capital Fund S.A. . . . . . . . . . . . .
98298
Lux City Projects S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
98298
Luximmobilière S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
98299
Luxlife . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
98299
Lux-Protect Fund Advisory S.A. Holding
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
98299
Macquarie European Vehicle Safety Hol-
dings 2 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
98301
Manulife Global Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
98304
Marco Bicego Europe Sàrl . . . . . . . . . . . . . .
98301
Marco Bicego Europe Sàrl . . . . . . . . . . . . . .
98301
Marco Bicego Europe Sàrl . . . . . . . . . . . . . .
98301
Master Securitisation S.A. . . . . . . . . . . . . . .
98285
Materis Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
98301
Max Mara International S.A. . . . . . . . . . . . .
98268
Mellerefer Stuff S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
98303
Mello Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
98304
Microcap 07 - FTL S.C.A, SICAR . . . . . . . .
98304
Microcap 08/09 - FTL S.C.A., SICAR . . . . .
98304
MOL Group Finance SA . . . . . . . . . . . . . . . .
98258
Niagara S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
98273
OI-Games S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
98293
Parc Matériel S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
98299
Pear (Luxembourg) Investment S.à r.l. . . .
98297
PFFG S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
98298
PM Group S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
98278
Sparrowhawk Properties 402 S.à r.l. . . . . .
98278
Sparrowhawk Properties 403 S.à r.l. . . . . .
98300
TSF.lu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
98277
Universal Group for Industry and Finance
S.A., SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
98274
Vision Lux S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
98274
Vouvray II S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
98285
98257
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MOL Group Finance SA, Société Anonyme.
Siège social: L-2124 Luxembourg, 102, rue des Maraîchers.
R.C.S. Luxembourg B 170.861.
STATUTES
In the year two thousand and twelve, on the tenth day of August.
Before the undersigned, Maître Marc Lecuit, Civil law notary, residing in Mersch, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
MOL Hungarian Oil and Gas Public Limited Company, a Hungarian public limited company having its registered office
at Október huszonharmadika u. 18. 1117 Budapest, Hungary, registered with the Hungarian Trade Register under the
number Cg. 01-10-041683 and being registered under the Hungarian tax number 10625790-2-44 (the Shareholder),
duly represented by Maître Faruk Durusu, avocat à la Cour, with professional address at 102, rue des Maraîchers,
L-2124 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a power of attorney given under private seal.
The said proxy, after having been signed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, shall remain
attached to this notarial deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing party, acting in its capacity as representative of the Shareholder, has requested the officiating notary
to enact the following articles of incorporation (the Articles) of a company, which it declares to establish as follows:
Art. 1. Form and Name. There exists a public limited liability company (société anonyme) under the name of "MOL
Group Finance SA" (the Company).
The Company may have one shareholder (the Sole Shareholder) or more shareholders. The Company will not be
dissolved by the death, suspension of civil rights, insolvency, liquidation or bankruptcy of the Sole Shareholder.
Art. 2. Registered office. The registered office of the Company is established in Luxembourg, Grand Duchy of Lu-
xembourg (Luxembourg). It may be transferred within the boundaries of the municipality of Luxembourg by a resolution
of the board of directors of the Company (the Board).
The Board shall further have the right to set up branches, offices, administrative centres and agencies wherever it shall
deem fit, either within or outside the Grand Duchy of Luxembourg.
Where the Board determines that extraordinary political or military developments or events have occurred or are
imminent and that these developments or events would interfere with the normal activities of the Company at its regis-
tered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be
temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circumstances. Such temporary mea-
sures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered
office, will remain a Luxembourg incorporated company.
Art. 3. Duration. The Company is incorporated for an unlimited duration.
The Company may be dissolved, at any time, by a resolution of the General Meeting (as defined below) adopted in the
manner required for amendments of the Articles, as prescribed in article 22 below.
Art. 4. Corporate objects. The corporate objects of the Company is (i) the acquisition, holding and disposal, in any
form, by any means, whether directly or indirectly, of participations, rights and interests in, and obligations of, Luxembourg
and foreign companies, (ii) the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner, as well as the transfer by
sale, exchange or in any other manner of stock, bonds, debentures, notes and other securities or financial instruments
of any kind (including notes or parts or units issued by Luxembourg or foreign mutual funds or similar undertakings) and
receivables, claims or loans or other credit facilities and agreements or contracts relating thereto, and (iii) the ownership,
administration, development and management of a portfolio of assets (including, among other things, the assets referred
to in (i) and (ii) above).
The Company may acquire or assume, directly or through another entity or vehicle, the risks relating to the holding
or property of claims, receivables and/or other goods or assets (including securities of any kind), either movable or
immovable, tangible or intangible, and/or risks relating to liabilities or commitments of third parties or which are inherent
to all or part of the activities undertaken by third parties, by issuing securities of any kind whose value or return is linked
to these risks. The Company may assume or acquire these risks by acquiring, by any means, claims, receivables and/or
assets, by guaranteeing the liabilities or commitments of third parties or by binding itself in any other way.
The Company may borrow in any form. It may enter into any type of loan agreement and it may issue notes, bonds,
debentures, certificates, shares, beneficiary parts, warrants and any kind of debt or equity securities including under one
or more issue programmes. The Company may lend funds including the proceeds of any borrowings and/or issues of
securities to its subsidiaries, affiliated companies or to any other company.
The Company may also give guarantees and grant security in favour of third parties to secure its obligations or the
obligations of its subsidiaries, affiliated companies or any other company. The Company may further pledge, transfer,
encumber or otherwise create security over some or all its assets.
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The Company may enter into, execute and deliver and perform any swaps, futures, forwards, derivatives, options,
repurchase, stock lending and similar transactions. The Company may generally employ any techniques and instruments
relating to investments for the purpose of their efficient management, including, but not limited to, techniques and ins-
truments designed to protect it against credit, currency exchange, interest rate risks and other risks.
The Company may engage in the management, planning and controlling of bank accounts and master bank accounts
relating to cash-pooling systems to the extent that such management, planning and controlling is made on behalf of the
Company and/or one or more parent companies and/or subsidiaries forming part of the same group of companies as the
Company. Such cash management shall include, without limitation, the management and development of cash pools held
on various bank accounts, liaising with relevant financial and treasury departments of the Company's parent companies
and subsidiaries, appointing and liaising with relevant account banks and appointing and instructing relevant financial
institutions in connection with the execution of foreign exchange transactions or other deposit-related financial trans-
actions for the account of the Company or any of its parent companies or subsidiaries.
The descriptions above are to be understood in their broadest sense and their enumeration is not limiting. The
corporate objects shall include any transaction or agreement which is entered into by the Company, provided it is not
inconsistent with the foregoing enumerated objects.
In general, the Company may take any controlling and supervisory measures and carry out any operation or transaction
which it considers necessary or useful in the accomplishment and development of its corporate objects.
Art. 5. Share capital. The subscribed share capital is set at EUR31,000 (thirty-one thousand euros) consisting of 310
(three hundred and ten) ordinary shares in registered form with a par value of EUR100 (one hundred euros) each.
Art. 6. Shares. The shares are and will remain in registered form (actions nominatives).
A register of the shareholder(s) of the Company shall be kept at the registered office of the Company, where it will
be available for inspection by any shareholders. Such register shall set forth the name of each shareholder, his residence
or elected domicile, the number of shares held by him, the amounts paid up on each such share, and the transfer of shares
and the dates of such transfers. The ownership of the shares will be established by the entry in this register.
The Company may redeem its own shares within the limits set forth by law.
Art. 7. Transfer of shares. The transfer of shares may be effected by a written declaration of transfer entered in the
register of the shareholder(s) of the Company, such declaration of transfer to be executed by the transferor and the
transferee or by persons holding suitable powers of attorney or in accordance with the provisions applying to the transfer
of claims provided for in article 1690 of the Luxembourg civil code.
The Company may also accept as evidence of transfer other instruments of transfer evidencing the consent of the
transferor and the transferee satisfactory to the Company.
Art. 8. Debt securities. Debt securities issued by the Company in registered form (obligations nominatives) may, under
no circumstances, be converted into debt securities in bearer form (obligations au porteur).
Art. 9. Meetings of the shareholders of the Company. In the case of a Sole Shareholder, the Sole Shareholder assumes
all powers conferred on the General Meeting. In these Articles, decisions taken, or powers exercised, by the General
Meeting shall be a reference to decisions taken, or powers exercised, by the Sole Shareholder as long as the Company
has only one shareholder. The decisions taken by the Sole Shareholder are documented by way of minutes.
In the case of a plurality of shareholders, any regularly constituted meeting of the shareholders of the Company (the
General Meeting) shall represent the entire body of shareholders of the Company. It shall have the broadest powers to
order, carry out or ratify acts relating to all the operations of the Company.
The annual General Meeting shall be held, in accordance with Luxembourg law, in Luxembourg at the address of the
registered office of the Company or at such other place in the municipality of the registered office as may be specified in
the convening notice of the meeting, on the third Monday in March of each year at 10.00 a.m. If such day is not a business
day for banks in Luxembourg, the annual General Meeting shall be held on the next following business day.
The annual General Meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgment of the Board, exceptional
circumstances so require.
Other meetings of the shareholders of the Company may be held at such place and time as may be specified in the
respective convening notices of the meeting.
Any shareholder may participate in a General Meeting by conference call, video conference or similar means of com-
munications equipment whereby (i) the shareholders attending the meeting can be identified, (ii) all persons participating
in the meeting can hear and speak to each other, (iii) the transmission of the meeting is performed on an on-going basis
and (iv) the shareholders can properly deliberate, and participating in a meeting by such means shall constitute presence
in person at such meeting.
Art. 10. Notice, Quorum, Powers of attorney and Convening notices. The notice periods and quorum provided for
by law shall govern the notice for, and the conduct of, the General Meetings, unless otherwise provided herein.
Each share is entitled to one vote.
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Except as otherwise required by law or by these Articles, resolutions at a duly convened General Meeting will be
passed by a simple majority of those present or represented and voting.
A shareholder may act at any General Meeting by appointing another person as his proxy in writing whether in original,
by facsimile or by e-mail to which an electronic signature, which is valid under Luxembourg law, is affixed.
If all the shareholders of the Company are present or represented at a General Meeting, and consider themselves as
being duly convened and informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.
The shareholders may vote in writing (by way of a voting bulletins) on resolutions submitted to the General Meeting
provided that the written voting bulletins include (i) the name (including the first name), address and the signature of the
relevant shareholder, (ii) the indication of the shares for which the shareholder will exercise such right, (iii) the agenda
as set forth in the convening notice and (iv) the voting instructions (approval, refusal, abstention) for each point of the
agenda. The original voting bulletins must be received by the Company 72 (seventy-two) hours before the relevant General
Meeting.
Art. 11. Management. The Company shall be managed by a Board composed of at least five (5) directors who need
not be shareholders of the Company and divided into one or several category A director(s) and one or several category
B director(s). The members of the Board shall be elected for a term not exceeding six years and shall be re-eligible.
When a legal person is appointed as a member of the Board (the Legal Entity), the Legal Entity must designate a
permanent representative (représentant permanent) who will represent the Legal Entity as member of the Board in
accordance with article 51bis of the Luxembourg act dated 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the
Companies Act 1915).
The directors shall be elected by the General Meeting. The shareholders of the Company shall also determine the
number of directors, their remuneration and the term of their office. A director may be removed with or without cause
and/or replaced, at any time, by resolution adopted by the General Meeting.
In the event of vacancy in the office of a director because of death, retirement or otherwise, the remaining directors
may elect, by a majority vote, a director to fill such vacancy until the next General Meeting. In the absence of any remaining
directors, a General Meeting shall promptly be convened by the auditor and held to appoint new directors.
Art. 12. Meetings of the Board. The Board shall appoint a chairman (the Chairman) among its members and may choose
a secretary, who need not be a director, and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the
Board and of the resolutions passed at the General Meeting or of the resolutions passed by the Sole Shareholder. The
Chairman will preside at all meetings of the Board and any General Meeting. In his/her absence, the General Meeting or
the other members of the Board (as the case may be) will appoint another chairman pro tempore who will preside at
the relevant meeting by simple majority vote of the directors present or by proxy at such meeting.
The Board shall meet upon call by the Chairman or any two directors at the place indicated in the notice of meeting
which shall be in Luxembourg.
Written notice of any meeting of the Board shall be given to all the directors at least twenty-four (24) hours in advance
of the date set for such meeting, except in circumstances of emergency, in which case the nature of such circumstances
shall be set forth briefly in the convening notice of the meeting of the Board.
No such written notice is required if all the members of the Board are present or represented during the meeting and
if they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda, of the meeting. The written notice
may be waived by the consent in writing, whether in original, by facsimile or e-mail to which an electronic signature, which
is valid under Luxembourg law, is affixed, of each member of the Board. Separate written notice shall not be required for
meetings that are held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the Board.
Any member of the Board may act at any meeting of the Board by appointing, in writing whether in original, by facsimile
or e-mail to which an electronic signature (which is valid under Luxembourg law) is affixed, another director as his or
her proxy.
One member of the Board may represent one prevented member at a meeting of the Board and there must always
be at least two members who are either present in person or who assist at such meeting by way of conference call, video
conference or any means of communication that complies with the requirements set forth in the next following paragraph,
participate in a meeting of the Board.
Any director may participate in a meeting of the Board, and will be considered as having been personally present at
such meeting, by conference call, video conference or similar means of communications equipment whereby (i) the
directors attending the meeting can be identified, (ii) all persons participating in the meeting can hear and speak to each
other, (iii) the transmission of the meeting is performed on an on-going basis and (iv) the directors can properly deliberate,
and participating in a meeting by such means shall constitute presence in person at such meeting.
The Board can deliberate and act validly only if at least three quarters of the Company's directors is present or
represented at a meeting of the Board. Decisions shall only be taken by unanimity of the votes of the directors present
or represented at such meeting. In the case of a tied vote, the Chairman of the meeting shall have a casting vote.
Notwithstanding the foregoing, a resolution of the Board may also be passed in writing, provided such resolution is
preceded by a deliberation between the directors by such means as is, for example, described under paragraph 7 of this
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article 12. Such resolution shall consist of one or several documents containing the resolutions and signed, manually or
electronically by means of an electronic signature which is valid under Luxembourg law, by each and every directors. The
date of such resolution shall be the date of the last signature.
Art. 13. Minutes of meetings of the Board. The minutes of any meeting of the Board shall be signed by the Chairman
or a member of the Board who presided at such meeting.
Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the
Chairman or any two members of the Board.
Art. 14. Powers of the Board. The Board is vested with the broadest powers to perform or cause to be performed
all acts of disposition and administration in the Company's interest.
All powers not expressly reserved by the Companies Act 1915 or by the Articles to the General Meeting fall within
the competence of the Board.
Art. 15. Delegation of powers. The Board may appoint a person (délégué à la gestion journalière), either a shareholder
or not, or a member of the Board or not, who shall have full authority to act on behalf of the Company in all matters
concerned with the daily management and affairs of the Company.
The Board may appoint a person, either a shareholder or not, either a director or not, as permanent representative
for any entity in which the Company is appointed as member of the board of directors. This permanent representative
will act with all discretion, but in the name and on behalf of the Company, and may bind the Company in its capacity as
member of the board of directors of any such entity.
The Board is also authorised to appoint a person, either director or not, for the purposes of performing specific
functions at every level within the Company.
Art. 16. Binding signatures. The Company shall be bound towards third parties in all matters (including the daily
management) by (i) the joint signatures of any two members of the Board, one of which must be a category A director
and one of which must be a category B director, or (ii) the joint signatures of any persons or sole signature of the person
to whom such signatory power has been granted by the Board, but only within the limits of such power.
Art. 17. Conflict of interests. No contract or other transaction between the Company and any other company or firm
shall be affected or invalidated by the fact that any one or more of the directors or officers of the Company is interested
in, or is a director, associate, officer or employee of such other company or firm.
Any director or officer of the Company who serves as director, officer or employee of any company or firm with
which the Company shall contract or otherwise engage in business shall not, solely by reason of such affiliation with such
other company or firm, be prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to such
contract or other business.
In the event that any director of the Company may have any personal and opposite interest in any transaction of the
Company, such director shall make known to the Board such personal and opposite interest and shall not consider or
vote upon any such transaction, and such transaction, and such director's interest therein, shall be reported to the next
following annual General Meeting.
The preceding paragraph does not apply to resolutions of the Board concerning transactions made in the ordinary
course of business of the Company of which are entered into on arm's length terms.
Art. 18. Statutory Auditor(s). The operations of the Company shall be supervised by one or several internal auditor
(s) (commissaire(s) aux comptes), or, where requested by the law, a statutory auditor (réviseur d'entreprises agréé). The
statutory auditor(s) or the internal auditor(s) shall be elected for a term not exceeding six years and shall be re-eligible.
The statutory or internal auditor(s) will be appointed by the general meeting of shareholders of the Company which
will determine their number, their remuneration and the term of their office. The statutory or internal auditor(s) in office
may be removed at any time by the general meeting of shareholders of the Company with or without cause.
Art. 19. Accounting year. The accounting year of the Company shall begin on 1 January and shall terminate on 31
December of each year.
Art. 20. Allocation of profits. From the annual net profits of the Company, 5% (five per cent.) shall be allocated to the
reserve required by law. This allocation shall cease to be required as soon as such legal reserve amounts to 10% (ten per
cent.) of the capital of the Company as stated or as increased or reduced from time to time as provided in article 5 above.
The General Meeting shall determine how the remainder of the annual net profits shall be disposed of and it may, in
its sole discretion, decide to pay dividends from time to time, as it believes best suits the corporate purpose and policy.
The dividends may be paid in euro or any other currency selected by the Board and they may be paid at such places
and times as may be determined by the Board. The Board may decide to pay interim dividends under the conditions and
within the limits laid down in the Companies Act 1915.
Art. 21. Dissolution and Liquidation. The Company may be dissolved, at any time, by a resolution of the General
Meeting adopted in the manner required for amendment of these Articles, as prescribed in article 22 below. In the event
of a dissolution of the Company, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who may be physical
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persons or legal entities) appointed by the General Meeting deciding such liquidation. Such General Meeting shall also
determine the powers and the remuneration of the liquidator(s).
Art. 22. Amendments. These Articles may be amended, from time to time, by an extraordinary General Meeting,
subject to the quorum and majority requirements referred to in the Companies Act 1915.
Art. 23. Applicable law. All matters not expressly governed by these Articles shall be determined in accordance with
the Companies Act 1915.
<i>Transitory provisionsi>
The first business year begins today and ends on 31 December 2012.
The first annual General Meeting will be held in 2013.
<i>Subscriptioni>
The Articles of the Company having thus been established, the party appearing hereby declares that it subscribes to
310 (three hundred and ten) shares representing the total share capital of the Company.
All these shares have been paid up by the Shareholder to an extent of 100% (one hundred per cent.) by payment in
cash, so that the sum of EUR31,000 (thirty one thousand euros) paid by the Shareholder is from now on at the free
disposal of the Company, evidence thereof having been given to the officiating notary.
<i>Statement - Costsi>
The notary executing this deed declares that the conditions prescribed by article 26 of the Companies Act 1915 have
been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment. Further, the notary executing this deed confirms that these
Articles comply with the provisions of article 27 of the Companies Act 1915.
The amount, approximately at least, of costs, expenses, salaries or charges, in whatever form it may be incurred or
charged to the Company as a result of its formation, is approximately evaluated at EUR1,500 (one thousand five hundred
euros).
<i>Resolutions of the shareholderi>
The above named party, representing the whole of the subscribed capital, has passed the following resolutions:
1. the number of directors is set at 5 (five) directors;
2. the following persons are appointed as category A directors:
- Mr. József Farkas Simola, GCFO, born in Szeged, Hungary on 29 November 1966 with professional address at Oltvány
utca 17/E 1112 Budapest, Hungary; and
- Mr. László Szabó, Group Treasurer, born in Budapest, Hungary on 18 January 1960 with professional address at
Ringló út 43/b. 1221 Budapest, Hungary;
and the following persons are appointed as category B directors:
- Ms. Christel Damaso, Corporate Officer, born in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg on 24 July 1978, with
professional address at 69, rue de Merl, L-2146 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;
- Ms. Raquel Martins Carvalho, Corporate Officer, born in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg on 5 November
1990, with professional address at 102, rue des Maraîchers, L-2124 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg; and
- Mr. Philippe Van Den Avenne, Chartered Accountant, born in Brussels, Belgium on 29 April 1972 with professional
address at 69, rue de Merl, L-2146 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
3. that there be appointed Ernst & Young S.A., 7, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, registered with the Lu-
xembourg trade and companies register under number B.47.771 as statutory auditor (réviseur d'entreprises agréé) of
the Company;
4. that the terms of office of the members of the Board and of the statutory auditor will expire at the end of the annual
General Meeting of the year 2014; and
5. that the address of the registered office of the Company is at 102, rue des Maraîchers, L-2124 Luxembourg, Grand
Duchy of Luxembourg.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that at the request of the above appearing
party, the present deed is worded in English followed by a French version. At the request of the same appearing person
and in case of divergences between English and the French versions, the English version will prevail.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, known to the notary by his surname, name, civil status and
residences, the said person appearing signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction en français du texte qui précède:
L'an deux mille douze, le dix août.
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Par-devant Maître Marc Lecuit, notaire de résidence à Mersch, Grand-Duché de Luxembourg.
A COMPARU:
MOL Hungarian Oil and Gas Public Limited Company, une société à responsabilité limitée de droit hongrois ayant son
siège social au Október huszonharmadika u. 18. 1117 Budapest, Hongrie, inscrite au registre de commerce hongrois sous
le numéro Cg. 01-10-041683 et inscrite sous le numéro d'identification fiscale hongrois 10625790-2-44 (l’Actionnaire),
ici dûment représentée par Maître Faruk Durusu, avocat à la Cour, ayant son adresse professionnelle à 102, rue des
Maraîchers, L-2124 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg en vertu d’une procuration sous seing privé.
Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante ainsi que par le notaire
soussigné, restera annexée au présent acte notarié pour être soumise à la formalité de l’enregistrement.
Lequel comparant, agissant en sa qualité de représentant de l’Actionnaire, a requis le notaire instrumentaire de dresser
les statuts (ci-après, les Statuts) d'une société anonyme qu'il déclare constituer et qu'il a arrêtés comme suit:
Art. 1
er
. Forme et Dénomination. Il est établi une société anonyme sous la dénomination de “MOL Group Finance
SA” (ci-après, la Société).
La Société peut avoir un associé unique (ci- après, l'Associé Unique) ou plusieurs actionnaires. La société ne pourra
pas être dissoute par le décès, la suspension des droits civiques, la faillite, la liquidation ou la banqueroute de l'Associé
Unique.
Art. 2. Siège Social. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg (Luxembourg).
Il pourra être transféré dans les limites de la commune de Luxembourg par simple décision du conseil d’administration
de la Société (ci-après, le Conseil d'Administration).
Le Conseil d'Administration a en outre le droit de créer des succursales, bureaux, centres administratifs et agences
partout où il le jugera utile, soit à l'intérieur ou à l'extérieur du Grand-Duché de Luxembourg.
Lorsque le Conseil d’Administration estime que des événements extraordinaires d'ordre politique ou militaire de
nature à compromettre l'activité normale au siège social, ou la communication aisée entre le siège social et l'étranger se
sont produits ou seront imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à la cessation
complète de ces événements extraordinaires. Cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de
la Société, qui restera une société luxembourgeoise.
Art. 3. Durée de la Société. La Société est constituée pour une durée illimitée.
La Société peut être dissoute, à tout moment, par résolution de l'Assemblée Générale (telle que définie ci-après) de
la Société statuant comme en matière de modifications des Statuts, tel que prescrit à l'article 22 ci-après.
Art. 4. Objet Social. La Société a pour objet social (i) l'acquisition, la détention et la cession, sous quelque forme que
ce soit et par tous moyens, par voie directe ou indirecte, de participations, droits, intérêts et engagements dans des
sociétés luxembourgeoises ou étrangères, (ii) l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que
l'aliénation par vente, échange or de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs mobilières
ou instruments financiers de toutes espèces (notamment d'obligations ou de parts émises par des fonds commun de
placement luxembourgeois ou par des fonds étrangers, ou tout autre organisme similaire), de prêts ou toute autre facilité
de crédit, ainsi que des contrats portant sur les titres précités ou y relatifs et (iii) la possession, l'administration, le
développement et la gestion d'un portefeuille d'actifs (composé notamment d'actifs tels que ceux définis dans les para-
graphes (i) et (ii) ci-dessus).
La Société peut acquérir ou assumer, directement ou par l'intermédiaire d'une autre entité ou d'un autre organisme,
les risques liés à la détention ou la propriété de titres, de créances et de tous biens ou actifs (incluant des valeurs mobilières
de toutes sortes), mobiliers ou immobiliers, corporels ou incorporels, et/ou les risques liés aux dettes ou engagements
de tiers ou inhérents à tout ou partie des activités réalisées par des tiers en émettant des valeurs mobilières dont la valeur
ou le rendement dépendent de ces risques.
La Société peut supporter ces risques en acquérant par tout moyen les titres, créances et/ou actifs, en garantissant les
dettes ou les engagements de tiers ou en s'obligeant de toute autre manière.
La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit. Elle peut être partie à tout type de contrat de prêt et elle
peut procéder à l'émission de titres de créance, d'obligations, de certificats, d'actions, de parts bénéficiaires, de warrants
et d'actions, y compris sous un ou plusieurs programmes d'émissions. La Société peut prêter des fonds, y compris ceux
résultant des emprunts et/ou des émissions d'obligations, à ses filiales, à des sociétés affiliées et à toute autre société.
La Société peut également consentir des garanties ou des sûretés au profit de tierces personnes afin de garantir ses
obligations ou les obligations de ses filiales, de sociétés affiliées ou de toute autre société. La Société peut en outre nantir,
céder, grever de charges tout ou partie de ses avoirs ou créer, de toute autre manière, des sûretés portant sur tout ou
partie de ses avoirs.
La Société peut passer, exécuter, délivrer ou accomplir toutes les opérations de swaps, opérations à terme (futures),
opérations sur produits dérivés, marchés à prime (options), opérations de rachat, prêt de titres ainsi que toutes autres
opérations similaires. La Société peut, de manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à des inves-
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tissements en vue de leur gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les
risques de change, de taux d'intérêt et autres risques.
La Société peut s'engager dans la gestion, la planification et le contrôle de comptes bancaires et de comptes principaux
relatifs à des systèmes de cash pooling dans la mesure où de telles activités de gestion, de planification et de contrôle
sont faites au nom de la Société et/ou d'une ou de plusieurs sociétés mères et/ou de filiales faisant partie du même groupe
de sociétés que la Société. Une telle gestion de trésorerie comprend, sans s'y limiter, la gestion et le développement de
pools de trésorerie détenus sur différents comptes bancaires, l'entrée en contact avec les services financiers et de tré-
sorerie pertinents des sociétés mères et filiales de la Société, la nomination et la prise de contact avec des banques
teneuses de comptes pertinentes et la nomination et l'instruction des institutions financières pertinentes dans le cadre
de l'exécution des opérations de change ou d'autres transactions financières liées à des dépôts pour le compte de la
Société ou une de ses sociétés mères ou filiales.
Les descriptions ci-dessus doivent être comprises dans leurs sens le plus large et leur énumération est non limitative.
L'objet social couvre toutes les opérations auxquelles la Société participe et tous les contrats passés pas la Société, dans
la mesure où ils restent compatibles avec l’objet social ci-avant explicité.
D'une façon générale, la Société peut prendre toutes mesures de surveillance et de contrôle et effectuer toute opé-
ration ou transaction qu'elle considère nécessaire ou utile pour l'accomplissement et le développement de son objet
social de la manière la plus large.
Art. 5. Capital Social. Le capital social souscrit est fixé à EUR31.000 (trente et un mille euros) représenté par 310
(trois cent dix) actions ordinaires sous forme nominative d’une valeur nominale de EUR100 (cent euros) chacune.
Art. 6. Actions. Les actions sont et resteront nominatives.
Un registre de(s) actionnaire(s) est tenu au siège social de la Société où il peut être consulté par tout actionnaire. Ce
registre contient le nom de tout actionnaire, sa résidence ou son domicile élu, le nombre d'actions qu'il détient, le montant
libéré pour chacune de ces actions, ainsi que la mention des transferts des actions et les dates de ces transferts. La
propriété des actions est établie par inscription dans ledit registre.
La Société peut racheter ses propres actions dans les limites prévues par la loi.
Art. 7. Transfert des Actions. Le transfert des actions peut se faire par une déclaration écrite de transfert inscrite au
registre de(s) actionnaire(s) de la Société, cette déclaration de transfert devant être signée par le cédant et le cessionnaire
ou par des personnes détenant les pouvoirs de représentation nécessaires pour agir à cet effet ou, conformément aux
dispositions de l'article 1690 du code civil luxembourgeois relatives à la cession de créances.
La Société peut également accepter comme preuve de transfert d’actions d'autres instruments de transfert, dans lequel
les consentements du cédant et du cessionnaire sont établis, et jugés suffisants par la Société.
Art. 8. Obligations. Les obligations émises par la Société sous forme nominative ne peuvent, en aucun cas, être con-
verties en obligations au porteur.
Art. 9. Réunions de l'assemblée des actionnaires de la Société. Dans l'hypothèse d'un Associé Unique, l'Associé Unique
a tous les pouvoirs conférés à l'Assemblée Générale. Dans ces Statuts, toute référence aux décisions prises ou aux
pouvoirs exercés par l'Assemblée Générale est une référence aux décisions prises ou aux pouvoirs exercés par l'Associé
Unique tant que la Société n'a qu'un associé unique. Les décisions prises par l'Associé Unique sont enregistrées par voie
de procès-verbaux.
Dans l'hypothèse d'une pluralité d'actionnaires, toute assemblée générale des actionnaires de la Société (ci-après,
l'Assemblée Générale) régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la Société. Elle a les pouvoirs les plus
larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la Société.
L'Assemblée Générale annuelle se tient conformément à la loi luxembourgeoise à Luxembourg au siège social de la
Société ou à tout autre endroit de la commune du siège indiqué dans les convocations, le troisième lundi du mois de mars
de chaque année à 10.00 heures. Si ce jour est férié pour les établissements bancaires à Luxembourg, l'Assemblée Générale
annuelle se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
L'Assemblé Générale peut se tenir à l'étranger si le Conseil d'Administration constate souverainement que des cir-
constances exceptionnelles le requièrent.
Les autres Assemblées Générales pourront se tenir aux lieu et heure spécifiés dans les avis de convocation.
Tout actionnaire de la Société peut participer à l'Assemblée Générale par conférence téléphonique, vidéo conférence
ou tout autre moyen de communication similaire grâce auquel (i) les actionnaires participant à la réunion de l'Assemblée
Générale peuvent être identifiés, (ii) toute personne participant à la réunion de l'Assemblée Générale peut entendre et
parler avec les autres participants, (iii) la réunion de l'Assemblée Générale est retransmise en continu et (iv) les action-
naires peuvent valablement délibérer; la participation à une réunion de l'Assemblée Générale par un tel moyen de
communication équivaudra à une participation en personne à une telle réunion.
Art. 10. Délais de convocation, Quorum, Procurations, Avis de convocation. Les délais de convocation et quorum
requis par la loi sont applicables aux avis de convocation et à la conduite de l'Assemblée Générale, dans la mesure où il
n’en est pas disposé autrement dans les Statuts.
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Chaque action donne droit à une voix.
Dans la mesure où il n’en est pas autrement disposé par la loi ou par les Statuts, les décisions de l'Assemblée Générale
dûment convoquée sont prises à la majorité simple des actionnaires présents ou représentés et votants.
Chaque actionnaire peut prendre part aux assemblées générales des actionnaires de la Société en désignant par écrit,
soit en original, soit par fac-similé ou par courriel muni d'une signature électronique conforme aux exigences de la loi
luxembourgeoise une autre personne comme mandataire.
Si tous les actionnaires sont présents ou représentés à l’Assemblée Générale, et déclarent avoir été dûment convoqués
et informés de l’ordre du jour de l’Assemblée Générale, celle-ci pourra être tenue sans convocation préalable.
Les actionnaires peuvent voter par écrit (au moyen d'un bulletin de vote) sur les projets de résolutions soumis à
l'Assemblée Générale à la condition que les bulletins de vote incluent (i) les nom, prénom adresse et signature des
actionnaires, (ii) l'indication des actions pour lesquelles l'actionnaire exercera son droit, (iii) l’ordre du jour tel que décrit
dans la convocation et (iv) les instructions de vote (approbation, refus, abstention) pour chaque sujet de l’ordre du jour.
Les bulletins de vote originaux devront être envoyés à la Société 72 (soixante-douze) heures avant la tenue de l'Assemblée
Générale.
Art. 11. Administration de la Société. La Société est administrée par un Conseil d'Administration comprenant au moins
cinq (5) membres, lesquels ne sont pas nécessairement actionnaires de la Société et répartis en un ou plusieurs adminis-
trateur(s) de catégorie A et en un ou plusieurs administrateur(s) de catégorie B. Les administrateurs sont élus pour un
terme ne pouvant excéder six ans et ils sont rééligibles.
Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur de la Société (ci-après, la Personne Morale), la Personne
Morale doit désigner un représentant permanent qui la représentera comme Administrateur de la Société, conformément
à l'article 51bis de la loi luxembourgeoise en date du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle qu'amendée (ci-
après, la Loi sur les Sociétés de 1915).
Les administrateurs sont élus par l'Assemblée Générale. Les actionnaires de la Société déterminent également le
nombre d’administrateurs, leur rémunération et la durée de leur mandat. Un administrateur peut être révoqué avec ou
sans motif et/ou peut être remplacé à tout moment par décision de l’Assemblée Générale.
En cas de vacance d’un poste d'administrateur pour cause de décès, de retraite ou toute autre cause, les administrateurs
restants pourront élire, à la majorité des votes, un administrateur pour pourvoir au remplacement du poste devenu vacant
jusqu'à la prochaine Assemblée Générale de la Société. En cas de vacance de tous les postes d'administrateur, une As-
semblée Générale doit être convoquée dans l'immédiat par le réviseur d'entreprises. Cette Assemblée Générale devra
procéder à la nomination des nouveaux directeurs.
Art. 12. Réunion du Conseil d’Administration. Le Conseil d’Administration doit nommer un président (ci-après, le
Président) parmi ses membres et peut désigner un secrétaire, administrateur ou non, qui sera en charge de la tenue des
procès-verbaux des réunions du Conseil d’Administration et des décisions de l'Assemblée Générale ou de l'Associé
Unique. Le Président préside toutes les réunions du Conseil d'Administration et de l'Assemblée Générale. En son absence,
l'Assemblée Générale ou les autres membres du Conseil d'Administration, le cas échéant, nommera un président pro
tempore qui présidera la réunion en question, par un vote à la majorité simple des administrateurs présents ou par
procuration à la réunion en question.
Les réunions du Conseil d’Administration sont convoquées par le Président ou par deux administrateurs, au lieu indiqué
dans l'avis de convocation qui sera au Luxembourg.
Avis écrit de toute réunion du Conseil d'Administration est donné à tous les administrateurs au moins 24 (vingt-quatre)
heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront
mentionnés brièvement dans l'avis de convocation.
La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les administrateurs de la Société sont
présents ou représentés lors du Conseil d’Administration et déclarent avoir été dûment informés de la réunion et de son
ordre du jour. Il peut aussi être renoncé à la convocation écrite avec l’accord de chaque administrateur de la Société
donné par écrit soit en original, soit fac-similé ou par courriel muni d'une signature électronique conforme aux exigences
de la loi luxembourgeoise. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du Conseil d'Administration
se tenant aux lieu et place prévus dans une résolution préalablement adoptée par le Conseil d'Administration.
Tout administrateur peut se faire représenter au Conseil d’Administration en désignant par écrit soit en original, soit
par fac-similé ou par courriel muni d'une signature électronique conforme aux exigences de la loi luxembourgeoise un
autre administrateur comme son mandataire.
Un membre du Conseil d’Administration peut représenter un administrateur empêché lors de la réunion du Conseil
d’Administration si au moins deux administrateurs sont physiquement présents à la réunion du Conseil d’Administration
ou y participent par conférence téléphonique, visioconférence ou tout autre moyen de communication similaire rem-
plissant les conditions visées au paragraphe ci-dessous.
Tout administrateur peut participer à la réunion du Conseil d'Administration, et sera considéré comme ayant été
présent personnellement pendant cette réunion, par conférence téléphonique, vidéo conférence ou tout autre moyen
de communication similaire grâce auquel (i) les administrateurs participant à la réunion du Conseil d'Administration
peuvent être identifiés, (ii) toute personne participant à la réunion du Conseil d'Administration peut entendre et parler
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avec les autres participants, (iii) la réunion du Conseil d'Administration est retransmise en continu et (iv) les membres
du Conseil d'Administration peuvent valablement délibérer; la participation à une réunion du Conseil d'Administrateur
par un tel moyen de communication équivaut à une participation en personne à une telle réunion.
Le Conseil d’Administration ne peut délibérer et/ou agir valablement que si les trois quarts au moins des administra-
teurs sont présents ou représentés à une réunion du Conseil d’Administration. Les décisions sont prises uniquement à
l'unanimité des voix des administrateurs présents ou représentés lors de ce Conseil d’Administration. Au cas où lors
d’une réunion, il existe une parité des votes pour et contre une résolution, la voix du Président de la réunion sera
prépondérante.
Nonobstant les dispositions qui précèdent, une décision du Conseil d'Administration peut également être prise par
voie circulaire pourvu qu'elle soit précédée par une délibération entre administrateurs par des moyens tels que men-
tionnés par exemple sous le paragraphe 7 du présent article 12. Une telle résolution doit consister en un seul ou plusieurs
documents contenant les résolutions et signés, manuellement ou électroniquement par une signature électronique con-
forme aux exigences de la loi luxembourgeoise, par tous les membres du Conseil d’Administration (résolution circulaire).
La date d’une telle décision est la date de la dernière signature.
Art. 13. Procès-verbal de réunion du Conseil d’Administration. Les procès-verbaux des réunions du Conseil d'Admi-
nistration sont signés par le Président ou un autre Administrateur qui en aura assumé la présidence.
Les copies ou extraits de procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs sont signés par le Président ou par
deux membres du Conseil d'Administration.
Art. 14. Pouvoirs du Conseil d’Administration. Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus larges pour
accomplir tous les actes de disposition et d’administration dans l'intérêt de la Société. Tous les pouvoirs non expressément
réservés par la Loi sur les Sociétés de 1915 ou par les Statuts à l'Assemblée Générale sont de la compétence du Conseil
d'Administration.
Art. 15. Délégation de pouvoirs. Le Conseil d'Administration peut nommer un délégué à la gestion journalière, ac-
tionnaire ou non, membre du Conseil d'Administration ou non, qui aura les pleins pouvoirs pour agir au nom de la Société
pour tout ce qui concerne la gestion journalière.
Le Conseil d'Administration peut nommer une personne, actionnaire ou non, administrateur ou non, en qualité de
représentant permanent au sein de toute entité dans laquelle la Société est nommée membre du conseil d'administration.
Ce représentant permanent agira de son propre chef, mais au nom et pour le compte de la Société et engagera la Société
en sa qualité de membre du conseil d'administration d’une telle entité.
Le Conseil d'Administration est aussi autorisé à nommer une personne, administrateur ou non, pour l'exécution de
missions spécifiques à tous les niveaux de la Société.
Art. 16. Signatures autorisées. La Société est engagée, en toutes circonstances (y compris dans le cadre de la gestion
journalière), vis-à-vis des tiers par (i) la signature conjointe de deux administrateurs de la Société dont l'un sera un
administrateur de catégorie A et l'autre un administrateur de catégorie B ou (ii) par les signatures conjointes de toutes
personnes ou l'unique signature de toute personne à qui de tels pouvoirs de signature auront été délégués par le Conseil
d'Administration, et ce dans les limites des pouvoirs qui leur auront été conférés.
Art. 17. Conflit d'intérêts. Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et une quelconque autre société ou
entité ne sera affecté ou invalidé par le fait qu'un ou plusieurs administrateurs ou fondés de pouvoir de la Société auraient
un intérêt personnel dans une telle société ou entité, ou sont administrateur, associé, fondé de pouvoir ou employé d’une
telle société ou entité.
Tout administrateur ou fondé de pouvoir de la Société, qui est administrateur, fondé de pouvoir ou employé d'une
société ou entité avec laquelle la Société contracterait ou s’engagerait autrement en affaires, ne pourra, en raison de sa
position dans cette autre société ou entité, être empêché de délibérer, de voter ou d’agir en relation avec un tel contrat
ou autre affaire.
Au cas où un administrateur de la Société aurait un intérêt personnel et contraire dans une quelconque affaire de la
Société, cet administrateur devra informer le Conseil d'Administration de la Société de son intérêt personnel et contraire
et il ne délibérera et ne prendra pas part au vote sur cette affaire; rapport devra être fait au sujet de cette affaire et de
l'intérêt personnel de cet administrateur à la prochaine Assemblée Générale.
Le paragraphe qui précède ne s'applique pas aux résolutions du Conseil d'Administration concernant les opérations
réalisées dans le cadre des affaires courantes de la Société conclues à des conditions normales.
Art. 18. Commissaire(s) aux comptes/Réviseur d'entreprise agréé. Les opérations de la Société sont surveillées par
un ou plusieurs commissaires aux comptes ou, dans les cas prévus par la loi, par un réviseur d'entreprises agréé. Le
reviseur d'entreprises agréé ou le commissaire aux comptes est élu pour une période n’excédant pas six ans et il est
rééligible.
Le commissaire aux comptes ou le reviseur d'entreprises agréé est nommé par l'assemblée générale des actionnaires
de la Société qui détermine leur nombre, leur rémunération et la durée de leur fonction. Le commissaire ou le reviseur
en fonction peut être révoqué à tout moment, avec ou sans motif, par l'assemblée générale des actionnaires de la Société.
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Art. 19. Exercice social. L'exercice social commence le 1
er
janvier de chaque année et se termine le 31 décembre de
chaque année.
Art. 20. Affectation des Bénéfices. Il est prélevé sur le bénéfice net annuel de la Société 5% (cinq pour cent) qui sont
affectés à la réserve légale. Ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque la réserve légale aura atteint 10% (dix pour
cent) du capital social de la Société tel qu’il est fixé ou tel que celui-ci aura été augmenté ou réduit de temps à autre,
conformément à l'article 5 des Statuts.
L’Assemblée Générale décide de l'affectation du solde restant du bénéfice net annuel et décidera seule de payer des
dividendes de temps à autre, comme elle estime à sa discrétion convenir au mieux à l'objet et à la politique de la Société.
Les dividendes peuvent être payés en euros ou en toute autre devise choisie par le Conseil d'Administration et doivent
être payés aux lieu et place choisis par le Conseil d’Administration. Le Conseil d’Administration peut décider de payer
des dividendes intérimaires sous les conditions et dans les limites fixées par la Loi sur les Sociétés de 1915.
Art. 21. Dissolution et Liquidation. La Société peut être dissoute, à tout moment, par une décision de l’Assemblée
Générale de la Société statuant comme en matière de modifications des Statuts, tel que prescrit à l'article 22 ci-après.
En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs (qui
peuvent être des personnes physiques ou morales), et qui seront nommés par la décision de l'Assemblée Générale
décidant cette liquidation. L'Assemblée Générale déterminera également les pouvoirs et la rémunération du ou des
liquidateurs.
Art. 22. Modifications statutaires. Les présents Statuts peuvent être modifiés de temps en temps par l'Assemblée
Générale extraordinaire, dans les conditions de quorums et de majorité requises par la Loi sur les Sociétés de 1915.
Art. 23. Droit applicable. Toutes les questions qui ne sont pas régies expressément par les présents Statuts seront
tranchées en application de la Loi sur les Sociétés de 1915.
<i>Dispositions transitoiresi>
Le premier exercice social commence aujourd’hui et finit le 31 décembre 2012.
La première Assemblée Générale annuelle se tiendra en 2013.
<i>Souscription et Libérationi>
Les Statuts de la Société ayant ainsi été arrêtés, le comparant déclare qu’il souscrit les 310 (trois cent dix) actions
représentant la totalité du capital social de la Société.
Toutes ces actions ont été libérées par l’Actionnaire à hauteur de 100% (cent pour cent) par paiement en numéraire,
de sorte que le montant de EUR31.000 (trente et un mille euros) est à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il a été
prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément.
<i>Déclaration - Estimation des fraisi>
Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la Loi de 1915 et en
constate expressément l'accomplissement. Il confirme en outre que ces Statuts sont conformes aux dispositions de
l’article 27 de la Loi sur les sociétés de 1915.
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, sont estimés approximativement à la somme de EUR1.500 (mille
cinq cents euros).
<i>Résolutions de l'actionnairei>
Le comparant susvisé, représentant l'intégralité du capital social souscrit, a pris les résolutions suivantes:
1. le nombre d’administrateurs est fixé à 5 (cinq);
2. les personnes suivantes sont nommées administrateurs de catégorie A de la Société:
- M. József Farkas Simola, GCFO, né à Szeged, Hongrie le 29 novembre 1966, ayant son adresse professionnelle à
Oltvány utca 17/E 1112 Budapest, Hongrie; et
- M. László Szabó, trésorier du groupe, né à Budapest, Hongrie le 18 janvier 1960, ayant son adresse professionnelle
à Ringló út 43/b. 1221 Budapest, Hongrie;
et les personnes suivantes sont nommées administrateurs de catégorie B de la Société:
- Mme Christel Damaso, administrateur de sociétés, née à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg le 24 juillet
1978, ayant son adresse professionnelle à 69, rue de Merl, L-2146 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;
- Mme Raquel Martins Carvalho, administrateur de sociétés, née à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg le 5
novembre 1990, ayant son adresse professionnelle à 102, rue des Maraîchers, L-2124 Luxembourg, Grand-Duché de
Luxembourg; et
- M. Philippe Van Den Avenne, comptable agréé, né à Bruxelles, Belgique le 29 avril 1972 , ayant son adresse profes-
sionnelle à 69, rue de Merl, L-2146 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;
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3. Ernst & Young S.A. ayant son siège social à 7, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand-Duché de Luxembourg
et inscrite au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B.47.771 est nommée réviseur
d'entreprises agréé de la Société;
4. le mandat des administrateurs ainsi nommés et du réviseur d’entreprises agrée ainsi nommé prendra fin à l’issue de
l’assemblée générale ordinaire statutaire de l’année 2014; et
5. le siège social de la société est fixé au 102, rue des Maraîchers, L-2124 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, déclare qu’à la requête de la partie comparante, le présent acte
a été établi en anglais, suivi d’une version française. A la requête de ce même comparant et en cas de distorsions entre
la version anglaise et française, la version anglaise prévaudra.
Dont acte, fait et passé, date qu'en tête des présentes à Luxembourg.
Et après lecture faite aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états et demeures, le comparant
a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: F. DURUSU, M. LECUIT.
Enregistré à Mersch, le 13 août 2012. Relation: MER/2012/1975. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €
<i>Le Receveur ff.i>
(signé): E. WEBER.
POUR COPIE CONFORME
Mersch, le 14 août 2012.
Référence de publication: 2012105178/580.
(120143589) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2012.
Max Mara International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 17, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 41.757.
PROJET DE SCISSION
Rédigé en application des articles 289 et suivants de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés com-
merciales telle que modifiée.
Le Conseil d'Administration de la société MAX MARA INTERNATIONAL S.A. et le Conseil de Gérance de la société
INTERNATIONAL FASHION TRADING S.à r.l. proposent de procéder à une scission partielle de la société Max Mara
International S.A. aux termes de laquelle la société Max Mara International S.A. transférera, sans dissolution, à la société
International Fashion Trading S.à r.l. une partie de son patrimoine, tout en continuant à exister avec la partie restante de
son patrimoine actif et passif, conformément au présent projet de scission:
1. Forme, Dénomination sociale, Siège social et Capital social des Sociétés participant à la scission.
A) Société Scindée
MAX MARA INTERNATIONAL S.A. est une société anonyme de droit luxembourgeois, dont le siège social est établi
à L-2449 Luxembourg, 17, boulevard Royal, constituée suivant acte reçu par Maître Jacques DELVAUX, alors de résidence
à Esch-sur-Alzette en date du 23 octobre 1992, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 573
du 5 décembre 1992 et dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant acte reçu
par Maître Jacques DELVAUX, notaire alors de résidence à Luxembourg en date du 9 décembre 2002 publié au Mémorial
C numéro 90 du 29 janvier 2003. La société est inscrite au R.C.S. Luxembourg section B numéro 41.727. Elle a un capital
social d'EUR 20.790.000,- (vingt millions sept cent quatre-vingt-dix mille euros) représenté par 385.000 (trois cent quatre-
vingt-cinq mille) actions d'une valeur nominale de EUR 54,- (cinquante-quatre euros) chacune, entièrement souscrites et
libérées, ci-après «la Société Scindée».
Le capital social de la société Max Mara International S.A. est détenu comme suit:
Nom de l'actionnaire
Nombre
d'actions
Max Mara Finance S.r.l., Turin (Italie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
384.997
Max Mara International S.A., Luxembourg (Actions propres) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
B) Société Bénéficiaire
INTERNATIONAL FASHION TRADING S.à r.l. est une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, dont
le siège social est établi à L-2449 Luxembourg, 17, boulevard Royal, constituée suivant acte reçu par Maître Jacques
DELVAUX, alors de résidence à Esch-sur-Alzette en date du 16 mai 1995, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations, numéro 395 du 18 août 1995 et dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière
fois suivant acte reçu par Maître Cosita DELVAUX, notaire de résidence à Redange-sur Attert en date du 2 août 2012,
en cours de publication au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations. La société est inscrite au R.C.S.
Luxembourg section B numéro 51.129. Elle a un capital social de EUR 125.000.- (cent vingt-cinq mille euros) représenté
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par 125.000 (cent vingt-cinq mille) parts sociales d'une valeur nominale de EUR 1.- (un euro) chacune, entièrement
souscrites et libérées, ci-après «la Société Bénéficiaire».
Le capital social de la société International Fashion Trading S.à r.l. est détenu comme suit:
Nom de l'actionnaire
Nombre de
parts sociales
Max Mara Finance S.r.l., Turin (Italie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57.500
Max Mara International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67.500
Pour les besoins du présent projet de scission la Société Scindée et la Société Bénéficiaire seront ensembles dénom-
mées «les Sociétés participant à la scission».
2. Objectif de la scission. L'opération de scission proposée a pour objectif une rationalisation des activités de la Société
Scindée visant à séparer au sein de cette dernière les activités de holding et celles commerciales (la branche d'activité
commerciale) de celles ayant un caractère purement financier (la branche d'activité financière) qui par effet de la scission
seront transférées à la Société Bénéficiaire.
3. Modalités de l'opération de scission. La scission de la Société Scindée et l'apport par cette dernière de la branche
d'activité financière à la Société Bénéficiaire s'opérera conformément aux articles 289 à 306 de la loi du 10 août 1915
concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après la «Loi»).
La scission se présente comme suit:
Scission partielle, étant donné que la Société Scindée transférera, sans dissolution, seulement une partie de son patri-
moine à la Société Bénéficiaire, représenté par la branche d'activité financière, et continuera à exister avec la partie
restante de son patrimoine actif et passif, représenté par la branche d'activité commerciale telle que désignée au point 2.
ci-avant.
Scission par absorption, étant donné que la Société Scindée transférera, sans dissolution, une partie de son patrimoine
à une société existante, la Société Bénéficiaire, moyennant annulation d'actions de la Société Scindée et attribution aux
actionnaires de la Société Scindée de parts sociales de la Société Bénéficiaire.
Les actionnaires/associés des Sociétés participant à la scission seront appelés au moins un mois après la publication du
présent projet de scission dans le Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, à statuer sur l'opération de
scission, tel que plus amplement défini au point 13 du présent projet de scission.
4. Comptes retenus pour l'opération de scission, rapport d'échange des actions/parts sociales et rapport de(s) l'expert
(s) indépendant(s).
a) Etat comptable
Les comptes retenus aux fins de l'opération de scission sont représentés par un état comptable des Sociétés participant
à la scission établi par ces Sociétés conformément à l'article 295 (1) c) de la Loi et arrêté par les organes de gestion des
Sociétés participant à la scission valeur au 31 mai 2012.
Tel que prévu par l'article 295 de la Loi, ces états comptables seront mis à la disposition des actionnaires et associés
des Sociétés participant à la scission, à leur siège sociaux respectifs, ensemble avec les autres documents requis en
application des articles 289 et suivants de la Loi, au moins un mois avant la date prévue pour la réunion de l'assemblée
générale des Sociétés participant à la scission appelée à se prononcer sur le projet de scission.
b) Rapport d'échange
Le rapport d'échange des actions/parts sociales a été ainsi établi sur base des comptes mentionnés ci-avant et en tenant
compte en outre des éléments et critères d'évaluation suivants:
- Annulation des actions propres de la Société Scindée
Le rapport d'échange a été établi en considérant un capital social de la Société Scindée d'un montant d'EUR 20.789.838,-
(vingt millions sept cent quatre-vingt-neuf mille huit cent trente-huit euros) représenté par 384.997 (trois cent quatre-
vingt-quatre mille neuf cent quatre-vingt-dix-sept) actions d'une valeur nominale de EUR 54.- (cinquante-quatre euros)
chacune, étant donné que la Société Scindée procédera, tel que décrit au point 13. ci-dessous, avant délibération sur le
projet de scission, à une réduction de son capital social en vue d'annuler les trois actions propres qu'elle détient à l'heure
actuelle.
Suite à la réduction du capital susmentionnée, le capital social de la Société Scindée sera détenu par un seul actionnaire
(ci-après «l'actionnaire unique») qui recevra, en échange de actions de la Société scindée qui seront annulées, l'ensemble
des nouvelles Parts Sociales qui seront émises par la Société Bénéficiaire conformément au rapport d'échange détaillé ci-
après.
- Droits à réserver aux porteurs d'obligations convertibles émises par la Société Scindée.
Le rapport d'échange établi par les organes de gestion des Sociétés participant à la scission tient également compte
des droits que la Société Scindée entend réserver aux porteurs d'obligations convertibles dans le cadre de l'opération de
scission tel que décrit également au point 10. du présent projet de scission.
- Méthode d'évaluation retenue aux fins de l'établissement du rapport d'échange
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Aux fins de l'établissement du rapport d'échange, l'évaluation des actifs et des passifs de la Société Scindée et de la
Société Bénéficiaire a été faite sur base de la valeur estimée de réalisation de ces actifs et passifs à la date de l'arrêté des
comptes, savoir au 31 mai 2012, telle que retenue comme appropriée par les organes de gestion des Sociétés participant
à la scission.
Il n'y a pas eu des difficultés particulières d'évaluation.
- Rapport d'échange des actions/parts sociales
Sur base des éléments et des critères exposés ci-dessus, le rapport d'échange des actions/parts sociales des Sociétés
participant à la scission a été fixé en 120.000 (cent vingt mille) Parts Sociales nouvelles de la Société Bénéficiaire, qui
seront émises par la Société Bénéficiaire et attribuées à l'actionnaire unique de la Société Scindée, en échange de 159.997
(cent cinquante-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-sept) actions de la Société Scindée qui seront annulées.
Il n'y aura pas de paiement de soulte en espèces.
c) Examen du projet de scission et rapport de(s) l'expert(s) prévus à l'article 294 de la Loi
En application de l'article 296 de la Loi, les actionnaires de chacune des Sociétés participant à la scission ont décidé de
renoncer à l'examen du projet de scission par un ou plusieurs experts indépendants ainsi qu'au rapport de cet ou de ces
experts indépendants, tels que prévus à l'article 294 de la Loi.
Il n'y a pas au sein des Sociétés participant à la scission de porteurs de titres, autres que les actions représentatives
du capital social, conférant un droit de vote dans chacune des Sociétés participant à la scission.
5. Description des éléments du patrimoine de la Société Scindée à transférer à la Société Bénéficiaire (ci-après égale-
ment «le Patrimoine Scindé»). Conformément à l'article 289 (2) h) les éléments du patrimoine de la Société Scindée à
transférer à la Société Bénéficiaire sur base de l'état comptable de la Société Scindée susmentionné et arrêté au 31 mai
2012, sont les suivants:
Actif immobilisé
Valeur
comptable
Montants
en euros (€)
Titres côtés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N/A
364 728 280,71
Parts dans une entreprise non côtée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,86%
169 670,19
Parts dans une entreprise non côtée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,04%
153,25
Parts dans une entreprise non côtée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,69%
141,60
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
364 898 245,75
6. Modalités de transmission du Patrimoine Scindé et de remise des Parts Sociales de la Société Bénéficiaire. Sur base
des éléments du patrimoine de la Société Scindée qui seront transférés à la Société Bénéficiaire, tels que plus amplement
décrits ci-avant, la transmission du Patrimoine Scindé de la Société Scindée vers la Société Bénéficiaire et la remise des
Parts Sociales de la Société Bénéficiaire à l'actionnaire unique de la Société Scindée en échange de cette transmission,
s'effectueront de la manière suivante:
Dans le chef de la Société Scindée
Modalités de transmission du Patrimoine Scindé
Il sera procédé dans le chef de la Société Scindée à:
- une réduction du capital social d'un montant d'EUR 8.639.838,- (huit millions six cent trente-neuf mille huit cent
trente-huit euros) par annulation de 159.997 (cent cinquante-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-sept) actions d'une
valeur nominale d'EUR 54,- (cinquante-quatre euros) chacune, de sorte qu'après cette réduction de capital, le capital
social de la Société scindée s'élèvera à un montant d'EUR 12.150.000,- (douze millions cent cinquante mille euros),
représenté par 225.000 (deux cent vingt-cinq mille) actions d'une valeur nominale d'EUR 54,- (cinquante-quatre euros)
chacune, entièrement souscrites et libérées;
- à un prélèvement du compte «prime d'émission» d'un montant d'EUR 86.146.000,- (quatre-vingt-six millions cent
quarante-six mille euros) qui sera ainsi ramené à zéro;
- à un prélèvement du compte «autres réserves disponibles» d'un montant d'EUR 270.112.407,75 (deux cent soixante-
dix millions cent douze mille quatre-cent sept euros et soixante-quinze cents) qui de son montant d'EUR 295.961.563,48
(deux cent quatre-vingt-quinze millions neuf cent soixante et un mille cinq cent soixante-trois euros et quarante-huit
cents) sera ramené à un montant d'EUR 25.849.155,73 (vingt-cent millions huit cent quarante-neuf mille cent cinquante-
cinq euros et soixante-treize cents),
le tout correspondant à la valeur comptable du Patrimoine Scindé à transférer à la Société Bénéficiaire par suite de
l'opération de scission qui s'élève à un montant d'EUR 364.898.245,75 (trois cent soixante-quatre millions huit cent
quatre-vingt-dix-huit mille deux cent quarante-cinq euros et soixante-quinze cents).
La réduction du capital social de la Société Scindée sera délibérée par l'Assemblée générale des actionnaires de la
Société Scindée appelée à se prononcer sur le projet de scission.
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A cette même date, il sera procédé à l'annulation des actions de la Société Scindée moyennant inscription de cette
annulation dans le registre des actionnaires de la Société Scindée.
Les éléments du patrimoine décrits au point 5. du présent projet de scission et faisant l'objet de la scission et les
rapports juridiques s'y rapportant seront transférés dans l'état de droit et de fait dans lequel ils se trouveront à la date
de prise d'effet de la scission entre les Sociétés participant à la scission, telle que renseignée au point 9. du présent projet
de scission.
Dans le chef de la Société Bénéficiaire
Modalités de remise des Parts Sociales et affectation du Patrimoine Scindé transféré par la Société Scindée vers la
Société Bénéficiaire
- La Société Bénéficiaire procédera à une augmentation de son capital social d'un montant d'EUR 120.000,- (cent vingt
mille euros) en vue de le porter de son montant actuel d'EUR 125.000,- (cent vingt-cinq mille euros) à un montant d'EUR
245.000,- (deux cent quarante-cinq mille euros) moyennant la création et l'émission de 120.000 (cent vingt mille) Parts
Sociales nouvelles d'une valeur nominale d'EUR 1,- (un euro) chacune, entièrement souscrites et libérées.
- Les Parts Sociales ainsi nouvellement émises seront attribuées à l'actionnaire unique de la Société Scindée eh contre-
partie des éléments du Patrimoine Scindé reçu en échange et ce jusqu'à concurrence du montant nominal de l'augmen-
tation de capital.
- Le montant d'EUR 364.778.245,75 (trois cent soixante-quatre millions sept cent soixante-dix-huit mille deux cent
quarante-cinq euros et soixante-quinze cents) correspondant à la différence entre le montant nominal de l'augmentation
du capital social et la valeur comptable du Patrimoine Scindé sera affecté dans le chef de la Société Bénéficiaire au compte
«Autres réserves disponibles».
L'augmentation du capital social de la Société Bénéficiaire sera délibérée par l'Assemblée générale des associés de la
Société Bénéficiaire appelée à se prononcer sur le projet de scission.
A cette même date, les Parts Sociales nouvelles émises par la Société Bénéficiaire seront remises à l'actionnaire unique
de la Société Scindée moyennant inscription de l'actionnaire unique dans le registre des associés de la Société Bénéficiaire
et en observant les prescriptions légales luxembourgeoises.
7. Répartition aux actionnaires de la Société Scindée des parts sociales de la Société Bénéficiaire et critère de répar-
tition. Le capital social de la Société Scindée étant détenu, le jour de l'approbation de l'opération de scission, par un
actionnaire unique, les parts sociales nouvellement émises par la Société Bénéficiaire seront en conséquence attribuées
intégralement à cet actionnaire unique tel que décrit au point 6.
8. Date de jouissance des Parts Sociales de la Société Bénéficiaire et autres modalités. Les nouvelles parts sociales
émises par la Société Bénéficiaire donneront droit, à partir de la date de prise d'effet de la scission entre les Sociétés
participant à la scission tel que défini au point 9. ci-après, de participer aux bénéfices de la Société Bénéficiaire au même
titre que les autres parts sociales représentatives du capital social sans tenir compte de leur date de création et bénéfi-
cieront de tous les autres droits attachés à ces Parts Sociales et en particulier au droit de vote à raison d'une voix par
part sociale.
9. Date d'effet de l'opération de scission. D'un point de vue comptable, les opérations de la Société Scindée seront
considérées comme accomplies pour le compte de la Société Bénéficiaire à compter de la date de prise d'effet de la
scission entre les Sociétés participant à la scission.
Conformément à l'article 301 de la Loi, la scission sera réalisée et prendra effet entre les Sociétés participant à la
scission à partir de la date à laquelle seront intervenues les décisions concordantes prises au sein des Sociétés participant
à la scission, savoir à la date à laquelle la scission aura été approuvée par l'Assemblée générale des actionnaires de la
Société Scindée et par l'Assemblée générale des associés de la Société Bénéficiaire. Ces Assemblées se réuniront au moins
un mois après la date de publication du projet de scission dans Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.
A l'égard des tiers, la scission prendra effet à partir de la date de publication faite conformément à l'article 9 de la Loi
des décisions prises par les Assemblées générales des actionnaires/associés des Sociétés participant à la scission.
10. Droits assurés aux associés ayant des droits spéciaux et aux porteurs de titres autres que des actions ou parts ou
les mesures proposées à leur égard. Il n'y a pas dans le chef de la Société scindée des associés ayant des droits spéciaux.
La Société Scindée a émis des emprunts obligataires convertibles privés représentées par les 4 émissions suivantes:
Date d'émission
Date de prorogation
de la durée
Montant nominal
résiduel en €
au 31/05/2012
Echéance
Taux d'intérêt
07/05/1993
17/04/2003
36.000.000,00
07/05/2013
5,25%
15/04/1994
17/04/2003
12.750.000,00
07/05/2013
5,25%
18/06/1996
17/04/2003
25.500.000,00
07/05/2013
5,25%
19/12/2000
23/04/2008
10.000.000,00
07/05/2013
4%
Dans le cadre du présent projet de scission, les Sociétés participant à la scission ont décidé de ne pas réserver aux
porteurs des obligations convertibles susmentionnées des droits équivalents dans le chef de la Société Bénéficiaire tel que
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prévu à l'article 299 de la Loi en raison du fait que la Société Scindée sera en mesure, après réalisation de l'opération de
scission, d'assurer à ces porteurs d'obligations des droit équivalents dans son propre chef. Le rapport d'échange renseigné
au point 4.
b) du présent projet de scission et tel qu'établi par les organes de gestion des Sociétés participant à la scission tient
compte de l'évaluation de ces droits.
Conformément à l'article 299 (2) de la Loi, les porteurs d'obligations convertibles seront convoqués par la Société
Scindée à une assemblée générale des obligataires à tenir avant la date des Assemblées générales des actionnaires/associés
des Sociétés participant à la scission appelées à se prononcer sur le projet de scission, afin de se prononcer (i) sur les
droits que la Société Scindée entend leur réserver dans son chef après réalisation de l'opération de scission et en rapport
avec les obligations convertibles détenues par ces derniers (ii) sur l'approbation du projet de scission et de l'opération
de scission dans son ensemble et, le cas échéant (iii) sur tous autres points que l'organe de gestion de la Société Scindée
ou ces porteurs d'obligations pourraient décider de porter à l'ordre du jour de cette assemblée.
11. Autres Droits et Avantages particuliers. Aucun avantage particulier n'est attribué au Réviseur d'Entreprises, ni aux
membres du Conseil d'administration/Conseil de Gérance de la Société Scindée ou de la Société Bénéficiaire eu égard à
l'opération de scission. Les Sociétés participant à la scission n'ont pas de Commissaire aux Comptes conformément et
en application des dispositions légales luxembourgeoises. De même, l'intervention des experts indépendants n'est pas
prévue dans le cadre du présent projet de scission tel que renseigné au point 12. ci-après.
12. Etat comptable, Rapport des organes de gestion et Rapport des experts. Conformément à l'art. 296 de la loi sur
les sociétés, les actionnaires de la Société Scindée et les associés de la Société Bénéficiaire ont renoncé aux rapports des
organes de gestion et aux rapports des experts ainsi qu'à l'examen du projet de scission par ces experts tel que prévu
aux articles 293, 294 paragraphe (1) et 295 paragraphe (1) c), et d) de la loi sur les sociétés.
En ce qui concerne le rapport prévu à l'article 26-1 de la Loi ce rapport n'est pas requis étant donné que la Société
Bénéficiaire de l'apport du Patrimoine Scindé est une société à responsabilité limitée et qu'un tel rapport n'est pas requis
en ces circonstances.
13. Délibérations préalables à l'approbation du projet de scission par les assemblées générales des actionnaires /
associés des Sociétés participant à la scission. Les actionnaires / associés des Sociétés participant à la scission seront
appelées à se réunir en Assemblée Générale au moins un mois après la publication du projet de scission dans le Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations de Luxembourg, afin de se prononcer sur le projet de scission ainsi que sur
l'opération de scission dans son ensemble.
Avant la tenue des assemblées susmentionnées, les porteurs d'obligations convertibles de la société Scindée seront
convoqués par les organes de gestion de la Société Scindée en assemblée générale afin de se prononcer (i) sur les droits
que la Société Scindée entend leur réserver dans son chef après réalisation de l'opération de scission et en rapport avec
les obligations convertibles détenues par ces derniers (ii) sur l'approbation du projet de scission et de l'opération de
scission dans son ensemble et, le cas échéant (iii) sur tous autres points que les organes de gestion de la société Scindée
ou ces porteurs d'obligations pourraient décider de porter à l'ordre du jour de cette assemblée.
L'Assemblée Générale de la Société Scindée appelée à se prononcer sur le projet de scission sera appelée à se pro-
noncer au préalable, avant toute délibération inhérente à l'opération de scission, sur les points suivants:
- Réduction du capital social de la Société Scindée en vue d'annuler les 3 (trois) actions propres détenues par la Société
Scindée;
- Constatation des décisions prises, pour chaque émission obligataire de la Société Scindée, par l'assemblée générale
des obligataires convertibles de la Société Scindée en rapport avec (i) les droits réservés par la Société Scindée dans son
chef aux porteurs d'obligations convertibles après réalisation de l'opération de scission (ii) l'opération de scission dans
son ensemble et, le cas échéant, (iii) d'autres points portés à l'ordre du jour de l'assemblée générale des obligataires;
- Eventuelles décisions et délibérations afférentes ou conséquentes aux décisions prises par l'assemblée générale des
obligataires mentionnée ci-avant.
Toutes les décisions préalables qui seront prises par l'Assemblée Générale de la Société Scindée ainsi que celles
subséquentes en rapport avec l'opération de scission, seront adoptées par l'Assemblée Générale des actionnaires de la
Société Scindée sous la condition suspensive que l'opération de scission soit également approuvée par" l'assemblée gé-
nérale des associés de la Société Bénéficiaire.
L'assemblée générale des associés de la Société Bénéficiaire appelée à se prononcer sur le projet de scission se tiendra
à la même date et immédiatement après la tenue de l'assemblée générale des actionnaires de la Société Scindée.
14. Affectation résiduelle. S'il devait s'avérer que des engagements ou des éléments d'actifs et de passifs se rapportant
au Patrimoine scindé n'ont pas été attribués de manière formelle à la Société Bénéficiaire, ceux-ci seront de plein droit
attribués à la Société Bénéficiaire.
15. Modification du projet. Le présent projet de scission partielle peut être modifié ou complété par l'Assemblée
Générale des actionnaires/associés des Sociétés participant à la scission appelées à se prononcer sur son approbation.
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Luxembourg, le 9 août 2012.
MAX MARA INTERNATIONAL S.A. / INTERNATIONAL FASHION TRADING S.à r.l.
<i>Organe de Gestion de la Société Scindée / Organe de Gestion de la Société Bénéficiaire
i>Signatures
<i>p. le Conseil d'Administration / p. le Conseil de Gérancei>
Référence de publication: 2012105166/269.
(120143398) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2012.
LO Premia Fund, Fonds Commun de Placement.
The board of directors of Lombard Odier Funds (Europe) S.A., a société anonyme with registered office at 5 Allée
Scheffer, L-2520 Luxembourg, registered with the Registre de commerce et des sociétés under No. B152886, acting as
management company of the Fund has decided to put the Fund into liquidation with effect as of 6 September 2012.
Référence de publication: 2012106595/755/7.
Niagara S.A., Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 31.955.
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>6 septembre 2012i> à 10:00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 mars 2012
3. Ratification de la cooptation d'un administrateur
4. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes
5. Divers.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012106594/795/16.
Intercontinental Group for Commerce Industry and Finance S.A., SPF, Société Anonyme - Société de
Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.
R.C.S. Luxembourg B 14.070.
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le vendredi <i>31 août 2012i> à 11.00 heures au siège social avec pour
<i>Ordre du jour:i>
1. Lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes,
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2011 et affectation des résultats,
3. Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
4. Nominations statutaires,
5. Fixation des émoluments du Commissaire aux Comptes.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer
leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012101282/755/19.
Lineway Participations S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 30, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 134.507.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
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Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012089324/9.
(120126418) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2012.
Universal Group for Industry and Finance S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine
Familial.
Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.
R.C.S. Luxembourg B 25.651.
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le vendredi <i>31 août 2012i> à 14.00 heures au siège social avec pour
<i>Ordre du jour:i>
1. Lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes,
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2011 et affectation des résultats,
3. Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
4. Nominations statutaires,
5. Fixation des émoluments du Commissaire aux Comptes.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer
leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012101286/755/19.
Vision Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3631 Kayl, 13, rue de Dudelange.
R.C.S. Luxembourg B 170.234.
STATUTS
L'an deux mille douze, le onzième jour de juillet.
Par-devant Maître Edouard DELOSCH, notaire de résidence à Diekirch, Grand-Duché de Luxembourg.
Ont comparu:
1. Madame Aline BOQUEL épouse MINMEISTER, opticienne, née le 11 octobre 1977 à Saint-Denis (France), demeurant
à F-57310 Rurange-les-Thionville, 33, rue Héléne Boucher;
2. Monsieur Christian DILLENBURGER, maître-opticien, né le 20 mars 1974 à Trèves (Allemagne), demeurant à
D-54311 Trierweiler, 20 Im Flürchen,
ici représentée par Monsieur Sébastien THIEBAUT, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à
L-1651 Luxembourg, 11, avenue Guillaume, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé le 10 juillet 2012.
Ladite procuration, après avoir été signée «ne varietur» par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexée
au présent acte pour être soumise en même temps avec lui aux formalités de l'enregistrement.
Lesquels comparants, présents ou représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte
des statuts d'une société à responsabilité limitée qu'ils déclarent constituer par les présentes et dont ils ont arrêté les
statuts comme suit:
« Art. 1
er
. Il est formé par les présentes, par les personnes comparantes, et toutes les personnes qui pourraient
devenir associés par la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, et notamment celle
du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts (ci-après la "Société").
Art. 2. La Société a pour objet l'exploitation d'un atelier d'opticien avec vente d'articles de la branche, l'adaptation de
lentilles de contact ainsi que la vente d'accessoires.
Elle pourra aussi procéder à de la vente par correspondance de l'ensemble des produits de la branche.
Elle pourra emprunter avec ou sans garantie, hypothéquer ou gager ses biens, ou se porter caution personnelle et/ou
réelle, au profit d'autres entreprises, sociétés ou tiers, sous réserve des dispositions légales afférentes.
Elle exercera son activité tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.
Elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations industrielles, commerciales, finan-
cières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature
à en faciliter l'extension ou le développement.
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Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.
La dissolution de la Société peut être demandée en justice pour justes motifs. Sauf dissolution judiciaire, la dissolution
de la Société ne peut résulter que d'une décision prise par l'assemblée générale dans les formes prescrites pour les
modifications des statuts.
Art. 4. La Société prend la dénomination sociale de «VISION LUX S.à r.l.».
Art. 5. Le siège de la Société est établi à Kayl.
Le siège social peut être transféré à l'intérieur de la même commune par simple décision du gérant ou, en cas de
pluralité de gérants, du Conseil de gérance, et en tout endroit du Grand Duché de Luxembourg aux termes d'une décision
prise par assemblée tenue dans les formes prescrites pour les modifications des statuts.
La Société peut ouvrir des succursales, filiales ou d'autres bureaux, dans tout autre lieu du Grand-Duché de Luxem-
bourg, ainsi qu'à l'étranger.
Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) divisé en cent (100) parts sociales de
cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune, toutes les parts sociales étant intégralement souscrites et entièrement libérées.
Art. 7. Le capital social pourra à tout moment être modifié moyennant décision écrite et régulièrement publiée de
l'associé unique, sinon de l'assemblée des associés, conformément à l'article 16 des présents statuts.
Art. 8. Chaque part sociale ouvre un droit à l'actif social de même qu'aux bénéfices réalisés au cours de l'exercice, en
proportion directe avec le nombre des parts sociales existantes.
Art. 9. Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un unique propriétaire pour chacune
d'elles.
Les copropriétaires indivis des parts sociales sont tenus d'être représentés auprès de la Société par une seule et même
personne.
Art. 10. Les cessions de parts sociales doivent être constatées par un acte notarié ou sous seing privé.
En cas d'associé unique, les cessions et transmissions, sous quelque forme que ce soit, de parts sociales sont libres.
Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu'avec l'agrément donné en assemblée générale
des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
En cas de pluralité d'associés, les parts sociales sont cessibles sous réserve de la stricte observation des dispositions
énoncées à l'article 189 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
Toute opération de cession n'est opposable à la Société comme aux tiers qu'à la condition d'avoir été notifiée à la
Société ou acceptée par elle conformément aux dispositions prescrites à l'article 1690 du Code civil.
Au surplus, il ne pourra être contracté d'emprunt par voie publique d'obligations, ni procédé à une émission publique
de parts sociales.
Art. 11. La Société n'est pas dissoute par le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un des associés.
Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un Conseil
de gérance. Le(s) gérant(s) ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocable(s) ad nutum.
Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance, dispose des pouvoirs les plus étendus afin d'accomplir
tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la Société, à l'exception de ceux qui sont
expressément réservés par la loi ou les statuts à l'assemblée générale des associés.
Art. 13. La Société sera engagée par la signature de son gérant, et en cas de pluralité de gérants, par la signature
individuelle de chaque membre du Conseil de gérance.
Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance, peut sous-déléguer une partie de ses pouvoirs pour
des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.
Tout litige dans lequel la Société apparaît comme demandeur ou comme défendeur, sera géré au nom de la Société
par le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance représenté par un gérant délégué à cet effet.
Art. 14. Les réunions du Conseil de Gérance auront lieu au Grand-Duché de Luxembourg. Le Conseil de gérance ne
peut délibérer ou agir valablement que si au moins la majorité de ses membres est présente en personne ou par procu-
ration. Les résolutions du Conseil de gérance sont adoptées à la majorité des votes des gérants présents ou représentés.
En cas d'urgence, les résolutions écrites signées par l'ensemble des membres du Conseil de gérance seront valablement
passées et effectives comme si passées lors d'une réunion dûment convenue et tenue. De telles signatures peuvent
apparaître sur un document unique ou plusieurs exemplaires d'une résolution identique et peuvent être prouvées par
lettre, fax ou communication similaire.
De plus, tout membre qui participe aux débats d'une réunion du Conseil de gérance aux moyens d'un appareil de
communication (notamment par téléphone), qui permet à tous les membres présent à cette réunion (que ce soit en
personne ou par procuration ou tout autre appareil de communication) d'entendre et d'être entendu par les autres
membres à tout moment, sera supposé être présent à cette réunion et sera comptabilisé pour le calcul du quorum et
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sera autorisé à voter sur les questions à l'ordre du jour de cette réunion. Si une résolution est prise par voie de conférence
téléphonique, la résolution sera considérée comme ayant été prise au Luxembourg si l'appel provient initialement du
Luxembourg.
Art. 15. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.
Toutefois, la Société est liée par les actes accomplis par les gérants, même si ces actes excèdent l'objet social, à moins
qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait l'objet social ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des
circonstances, sans que la publication des statuts suffise à constituer cette preuve.
Art. 16. L'associé unique exerce les pouvoirs attribués à l'assemblée des associés.
En cas de pluralité des associés, chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de
parts qui lui appartiennent.
Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente. En cas de pluralité d'associés,
les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles ont été adoptées par des associés représentant
plus de la moitié du capital social, sans préjudice des autres dispositions de l'article 194 de la loi modifiée du 10 août 1915
sur les sociétés commerciales.
Cependant, les résolutions modifiant les statuts de la Société ne pourront être prises que par l'accord de la majorité
des associés représentant au moins les trois quarts du capital social, sous réserve des dispositions de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.
Art. 17. Une assemblée générale annuelle des associés, qui doit se tenir au cas où la Société a plus de vingt-cinq (25)
associés, se réunira une fois par an pour l'approbation des comptes annuels, elle se tiendra le deuxième lundi du mois de
juin de chaque année au siège de la Société ou en tout autre lieu à spécifier dans la convocation de cette assemblée.
Si ce jour n'est pas généralement un jour bancaire ouvrable à Luxembourg, l'assemblée se tiendra le premier jour
ouvrable suivant.
Art. 18. L'année sociale de la Société commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque
année.
Art. 19. Chaque année, au trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et, suivant le cas, le gérant ou le Conseil
de Gérance dresse un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société.
Tout associé peut par lui-même ou par un fondé de pouvoir, prendre au siège social de la Société, communication de
l'inventaire, du bilan et du rapport du conseil de surveillance (si la Société compte plus de vingt-cinq associés parmi ses
rangs, conformément aux dispositions prescrites par la loi).
Art. 20. Les profits bruts de la Société, constatés dans les comptes annuels, déduction faite des frais généraux, amor-
tissements et charges, constituent le bénéfice net.
Sur le bénéfice net, il est prélevé au moins cinq pour cent pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que
celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde du bénéfice net est à la libre disposition de l'assemblée générale.
Art. 21. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Art. 22. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, l'associé unique, ou le cas échéant les associés, s'en
réfèrent aux dispositions légales de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.»
<i>Disposition transitoirei>
Par dérogation le premier exercice social commence aujourd'hui et finira le 31 décembre 2012.
<i>Souscription et Libérationi>
Les statuts de la Société ayant été ainsi arrêtés, les comparants pré-qualifiés, déclarent souscrire les cent (100) parts
sociales comme suit:
- Madame Aline BOQUEL épouse MINMEISTER, pré-qualifiée, quarante-neuf parts . . . . . . . . . . . . . . . .
49 parts
- Monsieur Christian DILLENBURGER, pré-qualifié, cinquante et une parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51 parts
TOTAL: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 parts
La libération intégrale du capital social a été faite par des versements en espèces, de sorte que la somme de douze
mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) se trouve à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire
soussigné, qui le constate expressément.
<i>Evaluation des fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution au montant de neuf cents euros (EUR
900,-).
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<i>Assemblée générale extraordinairei>
Les comparants, présents ou représentés comme dit ci-avant, représentant l'intégralité du capital social souscrit, se
considérant comme dûment convoqués, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire.
Après avoir constaté que la présente assemblée était régulièrement constituée, ils ont pris les résolutions suivantes:
1.- Le nombre des gérants est fixé à deux (2).
2.- Sont nommés gérants pour une durée indéterminée:
1) Madame Aline BOQUEL épouse MINMEISTER, opticienne, née le 11 octobre 1977 à Saint-Denis (France), demeu-
rant à F-57310 Rurange-les-Thionville, 33, rue Héléne Boucher;
2) Monsieur Christian DILLENBURGER, maître-opticien, né le 20 mars 1974 à Trèves (Allemagne), demeurant à
D-54311 Trierweiler, 20 Im Flürchen.
3.- La Société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle d'un des deux gérants.
4.- L'adresse du siège social de la Société est fixée à L-3631 Kayl, 13, rue de Dudelange.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentant par leurs nom,
prénom usuel, état et demeure, ils ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: A. Boquel-Minmeister, S. Thiebaut, DELOSCH.
Enregistré à Diekirch, le 13 juillet 2012. Relation: DIE/2012/8472. Reçu soixante-quinze (75.-) euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): THOLL.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de publication au Mémorial C.
Diekirch, le 13 juillet 2012.
Référence de publication: 2012089626/161.
(120126067) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2012.
TSF.lu, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5326 Contern, 8, rue de l'Etang.
R.C.S. Luxembourg B 76.695.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 mai 2012.
Référence de publication: 2012056720/10.
(120079642) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2012.
LSF7 Husky Lux Purchaser S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 7, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 151.007.
La soussignée, Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg (Grand Duché de Luxembourg),
CERTIFIE ET ATTESTE CE QUI SUIT:
1. Suivant un projet de fusion publié au Journal Officiel du Grand Duché de Luxembourg, Recueil des Sociétés et
Associations, Mémorial C, n°1481 du 14 juin 2012 (le Projet de Fusion),
LSF7 Husky Lux Purchaser S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois ayant son siège social
au 7, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, avec un capital social de EUR 451.875 et inscrite au Registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 151.007 (la Société Absorbante), comme société absorbante,
a absorbé, par voie de fusion,
Crystal Bole S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois ayant son siège social au 7, rue Robert
Stümper, L-2557 Luxembourg, avec un capital social de EUR 12.500 et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous le numéro B 158.080 (la Société Absorbée), comme société absorbée;
2. La clause 2.5 du Projet de Fusion prévoit que la fusion prendra effet entre la Société Absorbée et la Société Ab-
sorbante un mois après la publication du Projet de Fusion dans le Journal Officiel du Grand Duché de Luxembourg Recueil
des Sociétés et Associations, Mémorial C, et que donc la fusion a pris effet entre les sociétés fusionnantes en date du 14
juillet 2012;
3. Conformément à l'article 267 (1) a) b) et c) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que
modifiée (la Loi) (le point c) n'étant pas applicable à la présente fusion), le Projet de Fusion et les comptes annuels des
trois derniers exercices disponibles de chacune des sociétés fusionnantes, ainsi que les rapports des conseils de gérance
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de chacune des sociétés fusionnantes ont été rendus disponibles au siège social de chacune des sociétés fusionnantes au
moins un mois avant la date à laquelle la fusion a pris effet entre les sociétés fusionnantes;
4. Aucun associé de la Société Absorbante n'a demandé la convocation d'une assemblée générale sous l'article 279 (1)
c) de la Loi.
Une attestation de chacune des sociétés fusionnantes certifiant la disponibilité desdits documents et l'absence d'une
demande de convocation d'une assemblée générale de la Société Absorbante sous l'article 279 (1) c) de la Loi a été émise.
La partie comparante a donc requis le notaire instrumentaire d'émettre le présent certificat conformément à l'article
273 de la Loi.
5. Conformément aux articles 257 et suivants de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales
telle que modifiée (ci-après la "Loi Luxembourgeoise sur les sociétés"), la Société Absorbée, fera apport de tous ses actifs
et passifs à la Société Absorbante.
6. Du point de vue comptable, la Fusion prend effet le 30 janvier 2012.
La Fusion est maintenant accomplie, et a les conséquences suivantes:
- le transfert de tous les actifs et passifs de la Société Absorbée à la Société Absorbante en conformité avec le Projet
de Fusion et annulation des parts sociales de la Société Absorbée; et
- la société Absorbée cesse d'exister.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 17 juillet 2012. Relation: LAC/2012/33754. Reçu douze euros 12,00€.
<i>Le Receveuri>
(signé): Carole FRISING.
Etablie à Luxembourg, le 16 juillet 2012.
Martine SCHAEFFER.
Référence de publication: 2012089327/44.
(120125353) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2012.
PM Group S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 1.165.000,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 12F, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 163.128.
<i>Extrait de la Résolution prise par les Associés le 19 juin 2012i>
Il a été décidé d’accepter:
- La démission de Monsieur Philippe Stanko en tant que gérant de catégorie B de la société en date du 28 juin 2012;
- La nomination de Madame Fantine Jeannon, né le 8 novembre 1986 à Nancy, France, ayant son adresse professionnelle
au 412F, Route d’Esch, L-2086 Luxembourg en tant que gérant de catégorie B de la société avec effet au 28 juin 2012 et
pour une durée illimitée.
Luxembourg, le 28 juin 2012.
<i>Pour PM Group S.à r.l.i>
Référence de publication: 2012076424/16.
(120108331) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2012.
Sparrowhawk Properties 402 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1246 Luxembourg, 2A, rue albert Borschette.
R.C.S. Luxembourg B 163.347.
<i>Extrait du procès-verbal d'une réunion du Conseil de gérance tenue le 11 juillet 2012i>
Il résulte d'une décision prise par le Conseil de gérance que, avec effet au 7 Juillet 2012, la Société a transféré son siège
du 46a avenue John F Kennedy, L-1855 Luxembourg au Garden Floor, Forte F1, rue Albert Borschette 2a, L-1246 Lu-
xembourg.
L'adresse professionnelle des gérants de catégorie B Clifford Langford et Renaud Labye se trouve à présent au 2a rue
Albert Borschette L-1246 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations
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Luxembourg, le 12 Juillet 2012.
JTC (Luxembourg) S.A.
<i>Agent domiciliataire
i>Signature
Référence de publication: 2012087861/19.
(120123912) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2012.
ECWID S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, avenue Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 163.947.
In the year two thousand and twelve.
On the twenty seventh day of June.
Before Maître Léonie GRETHEN, notary residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg,
THERE APPEARED:
1) Mr Ruslan FAZLYEV, Russian citizen, residing in Tupoleva 10-45, 432072 Ulyanovsk, Russia, having passport number
514129066 and
2) Mr Yury ZAYTSEV, Russian citizen, residing in Orlova Str. 27A-34, 432071 Ulyanovsk, Russia, having passport
number 700956340,
3) Runa Capital Fund I, L.P., with registered office at Appleby, Clifton House, 75 Fort Street, P.O. Box 190, Grand
Cayman KY1-1104, Cayman Islands, acting by its General Partner, Runa Capital, a company incorporated under the laws
of the Cayman Islands, having its registered office at Appleby, Clifton House, 75 Fort Street, P.O. Box 190, Grand Cayman
KY1-1104, Cayman Islands, registered with the General Registry of the Cayman Islands under number 239672
all here represented by Mr Jean-Paul SCHMIT, employee, residing professionally at Luxembourg (Grand-Duchy of
Luxembourg), by virtue of three proxies given under private seal.
The said proxies signed "ne varietur" by the attorney and the undersigned notary will remain attached to the present
deed, in order to be recorded with it.
The appearing parties, represented by Mr Jean-Paul SCHMIT, pre-named, declared and requested the notary to act:
That the appearing parties are the sole shareholders of the private limited company (société à responsabilité limitée)
"ECWID S.à r.l.", with its registered office at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, R.C.S.
Luxembourg B 163947, incorporated on October 4, 2011 pursuant to a deed of the undersigned notary, published in the
Mémorial C 2966 of December 3, 2011, and whose articles of association have been amended for the last time pursuant
to a deed of the same notary, on February 9, 2012, published in the Mémorial C 788 of March 24, 2012,
and that the appearing parties have taken the following resolutions unanimously:
<i>First resolutioni>
The corporate capital is increased to the extent of eight thousand nine hundred and fifty five US Dollars and twenty
one Cents (USD 8,955.21) in order to raise it from the amount of twenty seven thousand three hundred and thirteen
US Dollars and forty two Cents (USD 27,313.42) to thirty six thousand two hundred and sixty eight US Dollars and sixty
three Cents (USD 36,268.63) by the issue of eight hundred ninety five thousand five hundred and twenty one (895,521)
new Series A Shares with a nominal value of one Cent of US Dollar (USD 0.01) each, having the same rights and obligations
as the existing Series A Shares.
<i>Subscription - Paymenti>
Mr Ruslan FAZLYEV, pre-named and Mr Yury ZAYTSEV, pre-named, having waived their preferential subscription
right, the eight hundred ninety five thousand five hundred and twenty one (895,521) new Series A Shares are all subscribed
by Runa Capital Fund I, L.P., pre-named, and are fully paid up by the latter by contribution in cash of one million US Dollars
(USD 1,000,000.-); eight thousand nine hundred and fifty five US Dollars and twenty one Cents (USD 8,955.21) repre-
senting the amount to the extent of which the capital has been increased and nine hundred ninety one thousand and forty
four US Dollars and seventy nine Cents (USD 991,044.79) being allocated to the share premium account.
The contribution in cash amounting to one million US Dollars (USD 1,000,000.-) has been proved with the undersigned
notary by a bank certificate. This amount is now at the free disposal of the company.
All the shareholders are represented by Mr Jean-Paul SCHMIT, pre-named, by virtue of three proxies given under
private seal.
<i>Second resolutioni>
As a consequence of the foregoing resolution, the appearing parties decide to amend article 5.1 of the articles of
association which will have henceforth the following wording:
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" Art. 5.1. Outstanding share capital. The share capital is set at thirty six thousand two hundred and sixty eight US
Dollars and sixty three Cents (USD 36,268.63) represented by one million and eight hundred thousand (1,800,000)
Common Shares (the Common Shares) and one million eight hundred twenty six thousand eight hundred and sixty three
(1,826,863) Series A Shares (the Series A Shares), having a nominal value of USD 0.01 (one Cent of US Dollar) each (the
Common Shares and the Series A Shares are collectively referred to as the shares).".
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a
result of the present deed, are estimated at approximately two thousand two hundred euro (EUR 2,200.00).
<i>Declarationi>
The undersigned notary who understands and speaks English and French states herewith that on request of the above
appearing persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same
appearing persons and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.
WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
The document having been read to the attorney, known to the notary by his surname, Christian name, civil status and
residence, the attorney signed together with us, the notary, the present original deed.
Suit la traduction en langue française du texte qui précède:
L'an deux mille douze.
Le vingt-sept juin.
Par-devant Maître Léonie GRETHEN, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.
ONT COMPARU:
1) Monsieur Ruslan FAZLYEV, citoyen russe, demeurant à Tupoleva 10-45, 432072 Ulyanovsk, Russie, et portant le
passeport numéro 514129066 et
2) Monsieur Yury ZAYTSEV, citoyen russe demeurant à Orlova Str. 27A-34, 432071 Ulyanovsk, Russie, et portant le
passeport numéro 700956340,
3) Runa Capital Fund I, L.P., avec siège à Appleby, Clifton House, 75 Fort Street, P.O. Box 190, Grand Cayman
KY1-1104, Iles Caymans, agissant par son Associé Commandité, Runa Capital, une société constituée sous les lois des
Iles Caymans, avec siège à Appleby, Clifton House, 75 Fort Street, P.O. Box 190, Grand Cayman KY1-1104, Iles Caymans,
enregistrée auprès du "General Registry" des Iles Caymans sous le numéro 239672,
tous ici représentés par Monsieur Jean-Paul SCHMIT, employé, demeurant professionnellement à Luxembourg (Grand-
Duché de Luxembourg), en vertu de trois procurations sous seing privé.
Les prédites procurations, signées "ne varietur" par le mandataire et le notaire instrumentant, resteront annexées au
présent acte avec lequel elles seront enregistrées.
Lesquels comparants représentés par Monsieur Jean-Paul SCHMIT, prénommé, ont requis le notaire instrumentaire
d'acter ce qui suit:
Que les comparants sont les seuls associés actuels de la société à responsabilité limitée "ECWID S.à r.l.", ayant son
siège social à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, R.C.S. Luxembourg B 163947, constituée
en date du 4 octobre 2011 par acte du notaire instrumentant, publié au Mémorial C 2966 du 3 décembre 2011, et dont
les statuts ont été modifiés par acte du même notaire en date du 9 février 2012, publié au Mémorial C 788 du 24 mars
2012.
et que les comparants ont pris les résolutions suivantes à l'unanimité:
<i>Première résolutioni>
Les comparants décident d'augmenter le capital social à concurrence de huit mille neuf cent cinquante-cinq Dollars
des Etats-Unis et vingt et un Cents (USD 8.955,21) pour le porter de son montant actuel de vingt-sept mille trois cent
treize Dollars des Etats-Unis et quarante-deux Cents (USD 27.313,42) à trente-six mille deux cent soixante-huit mille
Dollars des Etats-Unis et soixante-trois Cents (USD 36.268,63) par l'émission de huit cent quatre-vingt-quinze mille cinq
cent vingt et une (895.521) nouvelles Parts Sociales de Classe A d'une valeur nominale d'un Cent de Dollar des Etats-
Unis (USD 0,01) chacune, jouissant des mêmes droits et obligations que les Parts Sociales de Classe A existantes.
<i>Souscription - Paiementi>
Monsieur Ruslan FAZLYEV, prénommé et Monsieur Yury ZAYTSEV, prénommé, ayant renoncé à leur droit préfé-
rentiel de souscription, les huit cent quatre-vingt-quinze mille cinq cent vingt et une (895.521) nouvelles Parts Sociales
de Classe A sont toutes souscrites par Runa Capital Fund I, L.P., prénommée, et sont libérées intégralement par cette
dernière par un apport en espèces d'un million de Dollars des Etats-Unis (USD 1.000.000,-); huit mille neuf cent cinquante-
cinq Dollars des Etats-Unis et vingt et un Cents (USD 8.955,21) représentant le montant à concurrence duquel le capital
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a été augmenté et neuf cent quatre-vingt-onze mille quarante-quatre Dollars des Etats-Unis et soixante-dix-neuf Cents
(USD 991.044,79) étant alloués au compte prime d'émission.
L'apport en espèce d'un montant d'un million de Dollars des Etats-Unis (USD 1.000.000,-) a été prouvé au notaire
instrumentant par un certificat bancaire. Ce montant est dès à présent à la libre disposition de la société.
Tous les associés sont représentés par Monsieur Jean-Paul SCHMIT, prénommé, en vertu de trois procurations sous
seing privé.
<i>Deuxième résolutioni>
Suite à la résolution qui précède, les comparants décident de modifier l'article 5.1 des statuts, qui aura dorénavant la
teneur suivante:
" Art. 5.1. Capital social en circulation. Le capital social est fixé à trente-six mille deux cent soixante-huit mille Dollars
des Etats-Unis et soixante-trois Cents (USD 36.268,63) représenté par un million huit cent mille (1.800.000) parts sociales
ordinaires (les Parts Sociales Ordinaires) et un million huit cent vingt-six mille huit cent soixante-trois (1.826.863) parts
sociales de classe A (les Parts Sociales de Classe A) ayant une valeur nominale de USD 0,01 (un Cent de Dollar des Etats-
Unis) chacune (les Parts Sociales Ordinaires et les Parts Sociales de Classe A étant désignées ci-après collectivement
comme les parts sociales).".
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge à raison du présent acte s'élèvent approximativement à la somme de deux mille deux cents
euros (EUR 2.200,-).
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais et le français, constate par les présentes qu'à la requête des
personnes comparantes, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une traduction française, à la requête des mêmes
personnes comparantes et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, connu du notaire par son nom, prénom usuel, état et
demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: Schmit, GRETHEN.
Enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2012. Relation: LAC/2012/30307. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €).
<i>Le Receveuri>
(signé): THILL.
Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.
Luxembourg, le 19 juillet 2012.
Référence de publication: 2012088253/136.
(120125085) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2012.
Gordon Gambro Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R.C.S. Luxembourg B 170.244.
In the year two thousand and twelve, on the fourteenth of June.
Before Maître Francis KESSELER, notary residing in Esch-sur-Alzette.
THERE APPEARED:
1) Gordon Holding Guernsey I Limited, a limited liability company duly incorporated under the laws of the Island of
Guernsey, with registered office at Ground Floor, National Westminster House, Le Truchot, St Peter Port, Guernsey
GY1 3RA, and registered with the Guernsey Registrar of Companies under number 44879,
represented by Frédéric LEMOINE, attorney-at-law, residing in Luxembourg by virtue of a proxy given under private
seal.
2) Gordon Holding Guernsey II Limited, a limited liability company duly incorporated under the laws of the Island of
Guernsey, with registered office at Ground Floor, National Westminster House, Le Truchot, St Peter Port, Guernsey
GY1 3RA, and registered with the Guernsey Registrar of Companies under number 44780,
represented by Frédéric LEMOINE, attorney-at-law, residing in Luxembourg by virtue of a proxy given under private
seal.
3) Gordon Holding Guernsey III Limited, a limited liability company duly incorporated under the laws of the Island of
Guernsey, with registered office at Ground Floor, National Westminster House, Le Truchot, St Peter Port, Guernsey
GY1 3RA, and registered with the Guernsey Registrar of Companies under number 44781,
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represented by Eamonn MCDONALD, lawyer, residing in Luxembourg by virtue of a proxy given under private seal.
4) Gordon Holding Guernsey V Limited, a limited liability company duly incorporated under the laws of the Island of
Guernsey, with registered office at Ground Floor, National Westminster House, Le Truchot, St Peter Port, Guernsey
GY1 3RA, and registered with the Guernsey Registrar of Companies under number 44682,
represented by Eamonn MCDONALD, lawyer, residing in Luxembourg by virtue of a proxy given under private seal.
Which proxies shall be signed ne varietur by the attorney of the above named persons and the undersigned notary
and shall remain annexed to the present deed for purposes of registration.
Who declared and requested the notary to state:
1) That “GORDON HOLDING GUERNSEY I LIMITED”, “GORDON HOLDING GUERNSEY II LIMITED”, “GOR-
DON HOLDING GUERNSEY III LIMITED” and “GORDON HOLDING GUERNSEY V LIMITED”, prenamed, are the
sole participants of “GORDON GAMBRO HOLDING S.à r.l.”, a private limited liability company (“société à responsabilité
limitée”) with registered office at 23, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, incorporated by a deed of the undersigned
notary residing in Esch-sur-Alzette on this day, not yet published with the Mémorial C.
2) That the capital of the company is fixed at twelve thousand five hundred Euro (EUR.- 12,500) divided into one million
two hundred and fifty thousand (1,250,000) parts of one Cent (EUR.- 0.01) each.
3) After this had been set forth, the above named participants representing the whole corporate capital, have decided
to hold an extraordinary general meeting and to take unanimously the following resolutions in conformity with the agenda
of the meeting:
<i>First resolutioni>
The participants decide to increase the capital of the company by an amount of four hundred and forty thousand eight
hundred and eighty-six Euro and sixty-one Cent (EUR.- 440,886.61) to raise it from its present amount of twelve thousand
five hundred Euro (EUR.- 12,500) to four hundred and fiftythree thousand three hundred and eighty-six Euro and sixty-
one cent (EUR.453,386.61) by the creation and the issue of forty-four million eighty-eight thousand six hundred and sixty-
one (44,088,661) parts of a nominal value of one Cent (EUR.-0.01) with a total issue premium of forty-three million six
hundred and forty-seven thousand seven hundred and seventy-four Euro and thirty-nine Cent (EUR.- 43,647,774.39).
<i>Subscription and Paying upi>
The forty-four million eighty-eight thousand six hundred and sixty-one (44,088,661) parts with a nominal value of one
Cent (EUR.-0.01) with an aggregate share premium in the amount of forty-three million six hundred and forty-seven
thousand seven hundred and seventy-four Euro and thirty-nine Cent (EUR.- 43,647,774.39) have been subscribed as
follows:
a) GORDON HOLDING GUERNSEY I LIMITED, prenamed, thirty-three million five hundred and ninety-seven thou-
sand one hundred and sixteen (33,597,116) parts together with an issue premium of thirty-three million two hundred
and sixty-one thousand one hundred and forty-four Euro eighty-four Cent (EUR.- 33,261,144.84);
b) GORDON HOLDING GUERNSEY II LIMITED, prenamed, five million eight hundred and ninety-nine thousand nine
hundred and twenty-seven (5,899,927) parts together with an issue premium of five million eight hundred and forty
thousand nine hundred and twenty-seven Euro seventy-three Cent (EUR.- 5,840,927.73);
c) GORDON HOLDING GUERNSEY III LIMITED, prenamed, five hundred and two thousand nine hundred and fifty-
seven (502,957) parts together with an issue premium of four hundred and ninety-seven thousand nine hundred and
twenty-seven Euro forty-three Cent (EUR.- 497,927.43);
d) GORDON HOLDING GUERNSEY V LIMITED, prenamed, four million eighty-eight thousand six hundred and sixty-
one (4,088,661) parts together with an issue premium of four million forty-seven thousand seven hundred and seventy-
four Euro thirty-nine Cent (EUR.- 4,047,774.39);
and entirely paid up by payment in cash of a total amount of forty-four million eighty-eight thousand six hundred and
sixty-one Euro (EUR.- 44,088,661), so that this amount is at the disposal of the Company.
Evidence of the aforementioned payments has been given to the undersigned notary.
<i>Second resolutioni>
As a consequence of the foregoing resolutions, the sole participant decides to amend the first paragraph of article 7
of the articles of association of the company so as to be worded as follows:
“ Art. 7. The capital of the Company is fixed at four hundred and fifty-three thousand three hundred and eighty-six
Euro and one cent (EUR.- 453,386.61) divided into forty-five million three hundred and thirty-eight thousand six hundred
and sixty-one (45,338,661) parts of one Cent (EUR.- 0.01) each.”
<i>Expensesi>
The costs, expenses, remuneration or charges in any form whatsoever incumbent to the company and charged to it
by reason of the present deed are assessed at seven thousand euro (€ 7.000,-).
There being no further business before the meeting, the same was adjourned thereupon.
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The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing
parties, the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing parties,
in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.
WHEREOF the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
The document having been read to the appearing persons, known to the notary by their names, surnames, civil status
and residences, the said persons appearing signed together with us the notary, the present original deed.
Follows the french version:
L'an deux mille douze, le quatorze juin.
Pardevant Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.
A COMPARU:
1) Gordon Holding Guernsey I Limited, une société à responsabilité limitée constituée sous les lois de l'Ile de Guer-
nesey, ayant son siège social à Ground Floor, National Westminster House, Le Truchot, St Peter Port, Guernsey GY1
3RA étant immatriculée auprès du Registre des Sociétés de Guernesey, sous le numéro 44879,
représentée par Frédéric LEMOINE, avocat, résidant au Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing
privé.
2) Gordon Holding Guernsey II Limited, une société à responsabilité limitée constituée sous les lois de l'Ile de Guer-
nesey, ayant son siège social à Ground Floor, National Westminster House, Le Truchot, St Peter Port, Guernsey GY1
3RA étant immatriculée auprès du Registre des Sociétés de Guernesey, sous le numéro 44780,
représentée par Frédéric LEMOINE, avocat, résidant au Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing
privé.
3) Gordon Holding Guernsey III Limited, une société à responsabilité limitée constituée sous les lois de l'Ile de Guer-
nesey, ayant son siège social à Ground Floor, National Westminster House, Le Truchot, St Peter Port, Guernsey GY1
3RA étant immatriculée auprès du Registre des Sociétés de Guernesey, sous le numéro 44781,
représentée par Eamonn MCDONALD, juriste, résidant au Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous
seing privé.
4) Gordon Holding Guernsey V Limited, une société à responsabilité limitée constituée sous les lois de l'Ile de Guer-
nesey, ayant son siège social à Ground Floor, National Westminster House, Le Truchot, St Peter Port, Guernsey GY1
3RA étant immatriculée auprès du Registre des Sociétés de Guernesey, sous le numéro 44682,
représentée par Eamonn MCDONALD, juriste, résidant au Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous
seing privé.
Lesquelles procurations seront signée “ne varietur” par les mandataires des comparantes et le notaire soussigné, et
resteront annexée au présent acte pour les formalités de l'enregistrement.
Ont déclaré et prié le notaire d'acter:
1) Que “GORDON HOLDING GUERNSEY I LIMITED”, “GORDON HOLDING GUERNSEY II LIMITED”, “GOR-
DON HOLDING GUERNSEY III LIMITED” et “GORDON HOLDING GUERNSEY V LIMITED”, préqualifiées, sont les
seuls associés de “GORDON GAMBRO HOLDING S.à r.l.”, une société à responsabilité limitée ayant son siège social
au 23, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire de résidence à Esch-
sur-Alzette, en date de ce jour, non encore publié au Mémorial C.
2) Que le capital social de la société est fixé à douze mille cinq cent Euros (12.500.- EUR) divisé en un million deux
cent cinquante mille (1.250.000) parts sociales d'un Cent (0,01.- EUR).
3) Après ce qui a été exposé, les associés nommés ci-dessus, représentant la totalité du capital social, ont décidé de
tenir une assemblée générale extraordinaire et de prendre à l'unanimité les résolutions suivantes en conformité avec
l'ordre du jour de la réunion:
<i>Première résolutioni>
Les associés décident d'augmenter le capital social de la société d'un montant de quatre cent mille huit cent soixante-
six Euros et soixante et un Cents (400.866,61.- EUR) pour le porter de son montant actuel de douze mille cinq cent
Euros (12.500.- EUR) à quatre cent cinquante-trois mille trois cent quatre-vingt-six Euros et soixante et un Cents
(453.386,61.- EUR) par la création et l'émission de quarante-quatre millions quatre-vingt-huit mille six cent soixante et
une (44.088.661) parts sociales d'une valeur nominale d'un Cent (0,01.- EUR) chacune avec une prime d'émission totale
de quarante-trois millions six cent quarante-sept mille sept cent soixante-quatorze Euros et trente-neuf Cents
(43.647.774,39.- EUR).
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<i>Souscriptioni>
Les quarante-quatre millions quatre-vingt-huit mille six cent soixante et un (44.088.661) parts sociales d'une valeur
nominale d'un Cent (0,01.- EUR) chacune avec une prime d'émission totale de quarante-trois millions six cent quarante-
sept mille sept cent soixante-quatorze Euros et trente-neuf Cents (43.647.774,39.- EUR) ont été souscrites comme suit:
a) GORDON HOLDING GUERNSEY I LIMITED, préqualifiée, trente-trois millions cinq cent quatre-vingt-dix-sept
mille cent-seize (33.597.116) parts sociales avec une prime d'émission de trente-trois millions deux cent soixante et un
mille cent quarante-quatre Euros et quatre-vingt-quatre Cents (33.261.144,84 .-EUR );
b) GORDON HOLDING GUERNSEY II LIMITED, préqualifiée, cinq millions huit cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf
cent vingt-sept (5.899.927) parts sociales avec une prime d'émission de cinq millions huit cent quarante mille neuf cent
vingt-sept Euros et soixante-treize Cents (5.840.927,73.-EUR );
c) GORDON HOLDING GUERNSEY III LIMITED, préqualifiée, cinq cent deux mille neuf cent cinquante-sept
(502.957) parts sociales avec une prime d'émission de quatre cent quatre-vingt-dix-sept mille neuf cent vingt-sept Euros
et quarante trois Cents (497.927,43-EUR );
d) GORDON HOLDING GUERNSEY V LIMITED, préqualifiée, quatre millions quatre-vingt-huit mille six cent soixante
et une (4.088.661) parts sociales avec une prime d'émission de quatre millions quarante-sept mille sept cent soixante-
quatorze Euros et trente-neuf Cents (4.047.774,39.-EUR );
Et entièrement libérées par un paiement en numéraire d'un montant total de quarante-quatre millions quatre-vingt-
huit mille six cent soixante et un Euros (44,088,661.-EUR), de sorte que ce montant est à la disposition de la Société.
La preuve des paiements susmentionnés a été apportée au notaire instrumentaire.
<i>Deuxième résolutioni>
En conséquence des résolutions précédentes, l'associé unique décide de modifier l'article 7 des statuts de la société
pour lui donner la teneur suivante:
« Art. 7. Le capital de la Société est fixé à quatre cent cinquante-trois mille trois cent quatre-vingt-six Euros et soixante
et un Cents (453.386,61.-EUR) représenté par quarante-cinq millions trois cent trente-huit mille six cent soixante et une
(45.338.661) parts sociales, chaque part sociale ayant une valeur nominale d'un Cent (0,01.- EUR).»
<i>Dépensesi>
Le montant des frais, dépenses, rémunération ou charges sous quelques formes que ce soit, qui incombe à la société
en raison du présent acte, s'élèvent approximativement à sept mille euros (€ 7.000,-).
Rien d'autre étant à l'ordre du jour, l'assemblée est close.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare que sur la demande de la comparante, le présent acte est
rédigé en anglais suivi d'une version française; à la demande de la même comparante et en cas de divergences entre le
texte anglais et le texte français, la version anglaise fait foi.
Dont acte, passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparantes, connus du notaire instrumentaire par son nom, prénom usuel, état et demeure,
elles ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: Lemoine, McDonald, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 19 juin 2012. Relation: EAC/2012/7903. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): Santioni A.
POUR EXPEDITION CONFORME.
Référence de publication: 2012090023/169.
(120126501) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2012.
Aly Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 168.725.
Conformément à la cession des parts sociales du 16 Juillet 2012 mais avec effet au 4 mai 2012, la société Parlay Finance
Company S.A., avec adresse au 11-13 Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, a vendu 12 500 parts sociales détenues
dans la Société, à LUXROYAL MANAGEMENT S.A., avec adresse au 11-13 Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.
Le nouvel associé de la Société est LUXROYAL MANAGEMENT S.A., et la cession des parts sociales, ont été reportés
sur le registre des associés de la Société.
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Luxembourg, le 16 Juillet 2012.
Pour extrait sincère et conforme
Aly Holding S.à r.l.
Représenté par M. Matthijs BOGERS
<i>Géranti>
Référence de publication: 2012088917/18.
(120126106) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2012.
GREI, General Real Estate Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.
R.C.S. Luxembourg B 90.261.
<i>Dépôt complémentaire des comptes annuels au 31.12.2011 déposés en date du 12/04/2012 n°L120058848i>
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
FIDUPAR
1, rue Joseph Hackin
L-1746 Luxembourg
Signatures
Référence de publication: 2012089189/14.
(120126181) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2012.
Master Securitisation S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1413 Luxembourg, 2, place Dargent.
R.C.S. Luxembourg B 113.516.
In der ordentlichen Generalversammlung vom 27. September 2011 wurden die Mandate nachfolgender Verwaltungs-
ratsmitglieder um weitere 6 Jahre verlängert:
Herr Peter Johannsen
165, Cité Roger Schmitz
L-7381 Bofferdange
Herr Markus Nothdurft
59, Drei-Linden-Strasse
D-65812 Bad Soden a.Ts.
Herr Rüdiger Tepke
23, Unter der Fels
D-54332 Wasserliesch
Die Mandate enden mit der im Jahre 2017 stattfindenden ordentlichen Generalversammlung, die über den Jahresabs-
chluss per 31.12.2016 befindet.
Luxembourg, den 19.07.2012.
Master Securitisation S.A.
Référence de publication: 2012089349/22.
(120126353) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2012.
Vouvray II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2763 Luxembourg, 9, rue Sainte Zithe.
R.C.S. Luxembourg B 148.076.
In the year two thousand and twelve, on the twenty-first day of June,
Before Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
Is held an extraordinary general meeting of the shareholders (the Meeting) of Vouvray II S.à r.l., a Luxembourg private
limited liability company (société à responsabilité limitée), with its registered office at 9, Rue Sainte Zithe, L-2763 Lu-
xembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 148.076 (the Company).
The Company was incorporated on 23 July 2009 pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Lu-
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xembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations - N°1912 dated 1 October 2009. The articles
of incorporation have not been amended since.
There appeared,
Vouvray I S. à r.l., a Luxembourg private limited liability company in liquidation, with registered office at 9, Rue Sainte
Zithe, L-2763 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 148.164
and having a share capital of EUR 12,600 (the Sole Shareholder);
here represented by Paul Lanois, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.
Such proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the
undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration authorities.
The Sole Shareholder, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to record the following:
I. that all of the 12,500 (twelve thousand five hundred) shares in the Company, with a nominal value of EUR 1 (one
Euro) each, representing the entire share capital of the Company, are duly represented at the Meeting. The Meeting is
consequently regularly constituted and may deliberate upon the items on its agenda.
II. that the agenda of the Meeting is the following:
1. Waiver of the convening notice;
2. Dissolution of the Company and decision to put the Company into voluntary liquidation (liquidation volontaire);
3. Appointment of the liquidator (liquidateur) in relation to the voluntary liquidation of the Company (the Liquidator);
4. Determination of the powers of the Liquidator and determination of the liquidation procedure of the Company;
and
5. Discharge (quitus) to the sole manager of the Company for the performance of its mandate.
III. that the Sole Shareholder takes the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The entirety of the corporate share capital being represented at the present Meeting, the Meeting waives the convening
notice, the Sole Shareholder represented considering itself as duly convened and declaring itself to have perfect knowledge
of the agenda which was communicated to it in advance of the Meeting.
<i>Second resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to approve the pro forma accounts of the Company for the period from 1 January 2012
to the date of the present meeting (up to and excluding liquidation), substantially in the form attached hereto as Schedule
1.
The Sole Shareholder further resolves with immediate effect to dissolve the Company and to put the Company into
voluntary liquidation (liquidation volontaire).
<i>Third resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to appoint Mr Antoine Clauzel, born on 12 December 1952 in Reims in France, residing
at 9, Rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg, as Liquidator.
<i>Fourth resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to confer upon the Liquidator the broadest powers set forth in articles 144 et seq. of
the amended Luxembourg law on commercial companies dated 10 August 1915 (the Law).
The Sole Shareholder also resolves to instruct the Liquidator, to the best of his abilities and with regard to the
circumstances, to realise all the assets and to pay the debts of the Company.
The Sole Shareholder further resolves that the Liquidator shall be entitled to execute all deeds and carry out all
operations in the name of the Company, including those referred to in article 145 of the Law, without the prior autho-
risation of the general meeting of the Sole Shareholder. The Liquidator may delegate his powers for specific defined
operations or tasks to one or several persons or entities, although he will retain sole responsibility for the operations
and tasks so delegated.
The Sole Shareholder further resolves to empower and authorise the Liquidator, on behalf of the Company in liqui-
dation, to execute, deliver, and perform the obligations under, any agreement or document which is required for the
liquidation of the Company and the disposal of its assets.
The Sole Shareholder further resolves to empower and authorise the Liquidator to make, in his sole discretion, advance
payments in cash or in kind of the liquidation proceeds (boni de liquidation) to the Sole Shareholder, in accordance with
article 148 of the Law.
<i>Fifth resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to grant full discharge (quitus) to the sole manager of the Company for the performance
of its mandate until the date hereof.
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<i>Costsi>
The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a
result of the present deed are estimated to be approximately one thousand two hundred Euro (EUR 1.200.-).
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing parties,
the present deed is worded in English, followed by a French version, and that at the request of the appearing parties, in
case of discrepancies between the English and the French texts, the English version will prevail.
Whereof, the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the year and day first above written.
The document having been read to the appearing parties, the members of the Bureau signed together with us, the
notary, the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille douze, le vingt et unième jour du mois de juin,
Par devant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg,
Se tient une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) des associés de Vouvray II S.à r.l., une société à respon-
sabilité limitée, ayant son siège social à 9, Rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg et immatriculée au Registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 148.076 (la Société). La Société a été constituée en date du 23 juillet
2009 par un acte de Me Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations -N° 1912 en date du 1 octobre 2009. Les statuts de l a société n'ont pas été modifiés depuis.
A comparu,
Vouvray I S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois et en liquidation, ayant son siège social
au 9, Rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro B148.164 et ayant un capital social de 12.600 EUR (l'Associé Unique);
Ici représentée par Paul Lanois, avocat, résident à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.
Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire agissant pour compte de la partie comparante
et le notaire instrumentaire, restera annexée au présent acte afin d'être soumises avec celui-ci aux formalités de l'enre-
gistrement.
L'Associé Unique, représenté tel que décrit ci-dessus, a requis au notaire d'acter:
I. que toutes les 12.500 (douze mille cinq cent) parts sociales, ayant une valeur nominale de EUR 1 (un euro) et
représentant l'intégralité du capital social de la Société, sont représentées à l'Assemblée. L'Assemblée est en conséquence
régulièrement constituée et peut délibérer sur tous les points à l'ordre du jour reproduit ci-dessous.
II. que l'ordre du jour de l'Assemblée est libellé comme suit:
1. Renonciation aux formalités de convocation;
2. Dissolution de la Société et décision de mettre la Société en liquidation volontaire;
3. Nomination du liquidateur en relation avec la liquidation volontaire de la Société (le Liquidateur);
4. Détermination des pouvoirs à conférer au Liquidateur et de la procédure de liquidation; et
5. Décision de donner décharge (quitus) au gérant unique de la Société pour l'exécution de son mandat.
III. Que l'Associé Unique prend les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
La totalité du capital social étant représenté à la présente Assemblée, l'Assemblée renonce aux formalités de convo-
cation, l'Associé Unique représenté tel que décrit ci-dessus se considère comme dûment convoqué et déclare avoir
parfaite connaissance de l'ordre du jour qui lui a été communiqué à l'avance.
<i>Deuxième résolutioni>
L'Associé Unique décide d'approuver le comptes pro forma de la Société pour la période allant du 1
er
janvier 2012
à la date du présent acte (jusqu'à et incluant la liquidation), en la forme de l'annexe 1.
L'Associé Unique décide également avec effet immédiat de dissoudre la Société et de mettre la Société en liquidation
volontaire.
<i>Troisième résolutioni>
L'Associé unique décide de nommer M. Antoine Clauzel, né le 12 décembre 1952 à Reims en France, demeurant à 9,
Rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg, comme Liquidateur.
<i>Quatrième résolutioni>
L'Associé Unique décide d'attribuer au Liquidateur tous les pouvoirs prévus aux articles 144 et suivants de la loi du
10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi).
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L'Associé Unique décide également d'instruire le Liquidateur de liquider les actifs et payer les dettes de la Société, au
mieux de ses possibilités et en accord avec les circonstances.
L'Associé Unique décide d'autoriser le Liquidateur à passer tous actes et d'exécuter toutes opérations au nom de la
Société, en ce compris les actes prévus à l'article 145 de la Loi, sans autorisation préalable de l'Associé Unique. Le
Liquidateur pourra déléguer, sous sa propre responsabilité, ses pouvoirs, pour des opérations ou tâches spécialement
déterminées, à une ou plusieurs personnes physiques ou morales.
L'Associé Unique décide en outre d'autoriser le Liquidateur, au nom de la Société en liquidation, à exécuter, livrer et
accomplir ses obligations en vertu de tout contrat ou document nécessaire pour la liquidation de la Société et la cession
de ses actifs.
L'Associé Unique décide par ailleurs d'autoriser le Liquidateur, à sa seule discrétion, à verser des acomptes en numé-
raire ou en nature sur le boni de liquidation à l'Associé Unique de la Société, conformément à l'article 148 de la Loi.
<i>Cinquième résolutioni>
L'Associé Unique décide de donner décharge (quitus) au gérant unique de la Société pour l'exécution de son mandat
jusqu'à la date du présent acte.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison du présent acte sont estimés approximativement à la somme de mille deux cents
Euros (EUR 1.200.-).
Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, déclare qu'à la requête des parties comparantes, le présent acte
a été établi en anglais, suivi d'une version française, et qu'à la requête des parties comparantes, et en cas de divergences
entre les versions anglaise et française, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé, date qu'en tête des présentes, à Luxembourg.
Et après lecture faite aux parties comparantes, les membres du Bureau ont signé ensemble avec le notaire l'original
du présent acte.
Signé: P. Lanois et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 25 juin 2012. LAC/2012/29296. Reçu soixante-quinze euros EUR 12,-
<i>Le Receveuri> (signée): Irène THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication
au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 juillet 2012.
Référence de publication: 2012088829/148.
(120125077) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2012.
C Capital Sicav-SIF, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investis-
sement Spécialisé.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 2, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 158.792.
In the year two thousand and twelve, on the twenty-seventh day of June.
Before us Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
Was held the extraordinary general meeting (the "Extraordinary General Meeting") of shareholders of C Capital
SICAV-SIF, a société d’investissement à capital variable, fonds d’investissement spécialisé under the form of a société en
commandite par actions, having its registered office at 2, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, registered with the
Luxembourg trade and companies' register under number B 158.792, incorporated under the laws of the Grand Duchy
of Luxembourg on 12 January 2011 pursuant to a deed of the notary Maître Henri Hellinckx, then notary residing in
Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 356 of 23 February 2011 (the "Com-
pany"). The articles of incorporation of the Company have not been amended in the meantime.
The Extraordinary General Meeting was opened at 3:00 pm, with Mr. Régis Galiotto, notary clerk, with professional
address in Luxembourg, as chairman.
The President appoints as secretary Mrs. Solange Wolter, notary clerk, with professional address in Luxembourg,
The Meeting elects as scrutineer Mrs. Mylène Basso, private employee, with professional address in Luxembourg,
The board of the Extraordinary General Meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested
the notary to state:
I. That the agenda of the Extraordinary General Meeting is the following:
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<i>Agenda:i>
1. Dissolution of the Company and decision to voluntarily put the Company into liquidation (voluntary liquidation);
2. Appointment of C Capital Management S.à r.l., as Liquidator of the Company;
3. Determination of the powers of the Liquidator and the liquidation procedure of the Company; and,
4. Discharge of the managers of the Company for the accomplishment of their respective mandates.
II. That the shareholders present or represented, the proxyholders of the represented shareholders and the number
of their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders or the proxyholders of
the represented shareholders and by the board of the Extraordinary General Meeting, will remain attached to the present
deed in order to be registered therewith.
The proxies of the represented shareholders, initialled "ne varietur" by the appearing parties will also remain annexed
to the present deed.
III. That it appears from the attendance list that out of one (1) general partner share and three hundred and nine (309)
limited partner shares representing the entire issued share capital of the Company, one (1) general partner share and
three hundred and nine (309) limited partner shares are present or represented at the meeting, representing 100% of
the shares.
100% of all the shares being present or represented, the meeting is validly constituted and may properly resolve on
the agenda.
IV. All the shareholders being present or represented, they recognized themselves as informed of the agenda of the
meeting, the meeting can be therefore held without prior notice.
Then the Extraordinary General Meeting (the “General Meeting”), unanimously, took the following resolutions:
<i>First resolutioni>
In accordance with articles 141-151 of the Law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the “Law”),
the General Meeting decides to dissolve the Company and to start the voluntary liquidation proceedings.
<i>Second resolutioni>
As a consequence of the above taken resolution, the General Meeting decides to appoint C Capital Management S.à
r.l., a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of Luxembourg, with registered office at
2, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, registered with the Luxembourg trade and companies register under
number B 158.660 as liquidator (the “Liquidator”).
The General Meeting grants the Liquidator the following powers:
The Liquidator has a mission to realise the assets and liabilities of the Company. The net assets of the Company, after
payment of the liabilities, will be distributed in kind and in cash by the Liquidator among the shareholders in proportion
to the shares held by them in the Company or in accordance with the terms of any future agreement to be made between
the Company and the shareholders in this respect.
The Liquidator has the broadest powers as provided for by Articles 144 to 148 bis of the Law. It may accomplish all
the acts provided for by Article 145 without the authorization of the Sole Shareholder in the cases in which it is requested
by law.
It may waive all real rights, liens, mortgages, rescissory actions, grant release, with or without payment, of all lien and
mortgage registrations, transcriptions, attachments, oppositions or other impediments.
The Liquidator is exempted from drawing up an inventory and may refer to the accounts of the Company.
It may, under its own responsibility and regarding special or specific operations, delegate such part of his powers as
he may deem fit, to one or several representatives.
The Liquidator may bind the Company through its sole signature. The Company will also be bound in all circumstances
by the signature of any person to whom such signatory power shall be delegated by the Liquidator.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their surnames,
Christian names, civil status and residences, the members of the bureau signed together with Us, the notary, the present
original deed.
Suit la traduction en français du texte qui précède:
L’an deux mille douze, le vingt-sept juin.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
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S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire (l’«Assemblée») des actionnaires de C Capital SICAV-SIF, une société
d’investissement à capital variable, fonds d’investissement spécialisé sous la forme d’une société en commandite par actions
ayant son siège social au 2, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, inscrite auprès du Registre du Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 158.792, constituée en date du 12 janvier 2011 selon les lois du Grand-Duché
de Luxembourg suivant acte reçu par Maître Henri Hellinckx, alors notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial
C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, n° 356 du 23 février 2011 (la «Société»). Les statuts de la Société n’ont
pas été modifiés entre-temps.
L'Assemblée est ouverte à 15.00 heures sous la présidence de Monsieur Régis Galiotto, clerc de notaire, avec adresse
professionnelle au Luxembourg.
Le président nomme secrétaire Madame Solange Wolter, clerc de notaire, demeurant professionnellement à Luxem-
bourg.
L'Assemblée choisit comme scrutateur Madame Mylène Basso, employée privée, avec adresse professionnelle au Lu-
xembourg.
Le bureau de l'Assemblée ayant ainsi été constitué, le Président déclare et requiert le notaire d'acter que:
I. L'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:
1 Dissolution de la Société et commencement de la procédure de liquidation;
2 Nomination de la société C Capital Management S.à r.l., en tant que liquidateur de la Société;
3 Détermination des pouvoirs du liquidateur et des procédures de liquidation de la Société;
4 Décharge aux gérants de la Société pour l’accomplissement de leurs mandats;
II. Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d'actions des
actionnaires, sont renseignés sur une liste de présence, laquelle, signée par les actionnaires ou par leurs mandataires et
par les membres du bureau de l’Assemblée, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.
Les procurations des actionnaires représentés, signées "ne varietur" par les membres du bureau et le notaire instru-
mentant, resteront aussi annexées au présent acte.
III. Il résulte de la liste de présence que d’une (1) action de Gérant et des trois cent neuf (309) actions de Commanditaire
représentant l’entièreté du capital social de la Société, une (1) action de Gérant et trois cent neuf (309) actions de
Commanditaire sont présentes ou représentées à l’Assemblée.
100% des actions émises étant présentes ou représentées, l’Assemblée est validement constituée et peut en consé-
quence délibérer sur l’agenda.
IV. Tous les actionnaires étant présents ou représentés, ils se reconnaissent comme informés de l’agenda de l’Assem-
blée, l’Assemblée peut donc se tenir sans convocation préalable.
Puis l’Assemblée a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Conformément aux articles 141 à 151 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que
modifiée (la «Loi»), l’Assemblée décide de dissoudre la Société et d'entamer la procédure de liquidation volontaire.
<i>Deuxième résolutioni>
Suite à la résolution qui précède, l’Assemblée décide de nommer C Capital Management S.à r.l., une société à res-
ponsabilité limitée constituée et régies selon les lois du Grand Duché de Luxembourg, ayant son siège social à 2, boulevard
de la Foire, L-1528 Luxembourg, inscrite auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
B 158.660 en tant que liquidateur de la Société (le «Liquidateur»).
L’Assemblée confère au Liquidateur les pouvoirs suivants:
Le Liquidateur a pour mission de réaliser les actifs et de payer les dettes de la Société. L'actif net après paiement des
dettes sera distribué par le Liquidateur aux associés, en nature et en espèces, au prorata du pourcentage des parts sociales
qu'ils détiennent dans la Société ou conformément à tout accord portant sur la distribution de l’actif net qui sera conclu
entre la société et les associés dans le futur.
Le Liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148 bis de la Loi. Il peut accomplir les actes
prévus à l'article 145 sans devoir recourir à l'autorisation de l'Associé Unique dans les cas où elle est requise.
Il peut renoncer à tous droit réels, privilèges, hypothèques, actions résolutoires; donner mainlevée, avec ou sans
paiement de toutes inscriptions privilégiées ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêche-
ments.
Le Liquidateur est dispensé de l'inventaire et peut se référer aux comptes de la Société.
Le Liquidateur peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales ou déterminées, déléguer à un ou plusieurs
mandataires telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine.
Le Liquidateur peut engager la Société par sa seule signature. La Société sera également engagée en toutes circonstances
par la signature de toute personne disposant d’un pouvoir de signature conféré par le Liquidateur.
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A la demande des comparants le notaire, qui parle et comprend l'anglais, a établi le présent acte en anglais suivi d'une
version française. Sur demande des comparants, et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le
texte anglais fait foi.
Dont Acte, fait et passé à Luxembourg, en date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures, les
membres du bureau ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: S. WOLTER, M. BASSO, R. GALIOTTO et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 6 juillet 2012. Relation: LAC/2012/31766. Reçu douze euros (12,- EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): I. THILL.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 juillet 2012.
Référence de publication: 2012089012/144.
(120125441) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2012.
Jones Lang LaSalle S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 11.175.650,00.
Siège social: L-8070 Bertrange, 41, rue du Puits Romain.
R.C.S. Luxembourg B 88.697.
<i>Extrait des résolutions écrites prises par l’associé unique de la Société en date du 1 i>
<i>eri>
<i> décembre 2011i>
Jones Lang LaSalle Group Holdings S.N.C., l’associé unique de la Société (l’Associé Unique):
(i) a noté et accepté la démission de M. Olivier BASTIN de son mandat de gérant de la Société avec effet au 31 octobre
2011 et;
(ii) a décidé de nommer M. Romain MULLER, dont l’adresse est située au 48, rue de la Gare, L-8325 Capellen, Grand-
Duché de Luxembourg, en tant que nouveau gérant de la Société avec effet au 31 octobre 2011 et pour une durée
indéterminée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Jones Lang LaSalle S.à r.l.
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2012089269/18.
(120125735) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2012.
Griffin Development S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 137.045.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 juillet 2012.
Luxembourg Corporation Company S.A.
Signatures
<i>Un Mandatairei>
Référence de publication: 2012089190/13.
(120126076) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2012.
Hoftry S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2550 Luxembourg, 52-54, avenue du X Septembre.
R.C.S. Luxembourg B 150.474.
Le Bilan du 14 décembre 2009 (date de constitution) au 31 décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et
des sociétés de Luxembourg pour rectification du dépôt numéroté L110118142.
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Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012089204/10.
(120126438) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2012.
Le Bourgeon SA, Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3A, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 49.296.
Par la présente, j'ai le regret de vous soumettre ma démission en tant qu'administrateur de votre société enregistrée
auprès du Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 49296, et ce, avec effet immédiat
Luxembourg, le 30 Avril 2012.
Jean Bernard Zeimet.
Référence de publication: 2012089318/10.
(120125767) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2012.
EMEA Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 157.064.
EXTRAIT
Le siège social de Georgia-Pacific S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège
social au 25, route d'Esch, L-1470 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Lu-
xembourg sous le numéro B 67134, associé unique de la Société, a été transféré du 25, route d'Esch, L-1470 Luxembourg,
au 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, avec effet au 19 juillet 2012.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, le 20 juillet 2012.
Pour extrait conforme
ATOZ SA
Aerogolf Center - Bloc B
1, Heienhaff
L-1736 Sennigerberg
Signature
Référence de publication: 2012089944/21.
(120126569) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2012.
Le Bourgeon SA, Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3A, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 49.296.
Par la présente, nous avons le regret de vous soumettre notre démission en tant que Commissaire aux Comptes de
votre société inscrite auprès du RCS sous le numéro B-49.296, avec effet immédiat.
Luxembourg, le 30 avril 2012.
Jean Bernard ZEIMET
<i>Géranti>
Référence de publication: 2012089319/12.
(120125767) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2012.
Le Colibri S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3716 Rumelange, 2-4, rue de la Croix.
R.C.S. Luxembourg B 136.707.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
Signature.
Référence de publication: 2012089320/10.
(120125619) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2012.
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Los Ceibos S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 148.912.
Le bilan au 31/12/2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 juillet 2012.
Référence de publication: 2012089325/10.
(120126307) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2012.
AXA Redilion Management S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 24, avenue Emile Reuter.
R.C.S. Luxembourg B 168.816.
Il y a lieu de lire que la nomination est avec effet au 13 juillet 2012:
- Nomination de M. Andrew Liau, né le 1
er
janvier 1979 à Vancouver (Canada), ayant son adresse professionnelle au
1, Grafton Street, W1S 4FE London, (Royaume-Uni), a été nommé gérant de la Société avec effet au 13 juillet 2012 et
indéterminé (en remplacement de M. Stephan Illenberger, démissionnaire).
Le conseil de gérance de la Société se compose dorénavant comme suit:
M. Andrew Liau
M. Ian Kent
Mme. Jennifer Ferrand
M Simon Barnes, et
M. Benoit Gaillochet
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la Société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2012089645/22.
(120125934) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2012.
OI-Games S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 31, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 147.203.
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Assemblée tenue le 19 juillet 2012i>
<i>Résolutioni>
Le mandat du commissaire aux comptes venant à échéance, l'assemblée décidé de renouveler le mandat de Ernst &
Young S.A, avec siège social à 7, Rue Gabriel Lippmann, Parc d'Activité Syrdall 2, L-5365 Munsbach, jusqu'au l'assemblée
qui se tiendra en 2013.
L'assemblée nomme Mme Sarah Lobo, Master of Commerce, demeurant professionnellement à 31, Boulevard Grande-
Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, nouvel administrateur, en remplacement de Mme Carole Farine, jusqu'au
l'assemblée qui se tiendra en 2013.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme.
Luxembourg, le 19 juillet 2012.
Référence de publication: 2012089436/18.
(120126205) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2012.
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INRIE (Fondation pour l'INnovation dans la Recherche Industrielle en Europe), établissement d'utilité
publique, Etablissement d'Utilité Publique.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3A, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg G 37.
Ce bilan remplace le Bilan antérieur déposé au Registre de Commerce le 09/07/2012 référence (L120115943)
<i>Etats financièresi>
<i>Exercice 2011i>
<i>Bilani>
<i>Actif au 31 décembre 2011i>
2011
2010
Brut Amortissement
Net
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Local Michel Chasles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,00
0,00
0,00
41 243,82
Local AIX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,00
0,00
0,00
260 972,92
AAI Michel Chasles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,00
0,00
0,00
0,00
AAI AIX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,00
0,00
0,00
0,00
AAI Perrot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12 733,85
1 591,73
11 142,12
0,00
Matériel de bureau, mobilier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10 349,67
10 349,67
0,00
0,00
23 083,52
11 941,40
11 142,12
302 216,74
IMMOBILISATIONS FINANCIERES
Participation Primaq SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,00
0,00
0,00
Prêt Divers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 000,00
3 000,00
3 000,00
Dépôt de garantie Loyer Paris
3 298,00
3 298,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE
29 381,52
11 941,40
17 440,12
306 216,74
CREANCES
Autres créances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
273 932,00
273 932,00
0.00
TRESORERIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 823 917,14
1 823 917,14 1 311 046,89
Valeurs Mobilières de Placement . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 752 010,09
1 752 010,09 1 260 597,89
Disponibilités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80 788,20
80 788,20
50 449,00
Prov. Depres. VMP
-8 881,15
-8 881,15
0
TOTAL ACTIF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 127 230,66
11 941,40 2 115 289,26 1 616 263,63
<i>Passif au 31 décembre 2011i>
2011
2010
CAPITAUX
Patrimoine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
954 967,87
954 967,87
Résultat 1992 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
145 704,18
145 704,18
Résultat 1993 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
115 671,55
115 671,55
Résultat 1994 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 395,23
2 395,23
Résultat 1995 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-12 825,54
-12 825,64
Résultat 1996 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80 827,88
80 827,88
Résultat 1997 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
71 612,59
71 612,59
Résultat 1998 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-12 108,64
-12 108,64
Résultat 1999 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26 147,75
26 147,75
Résultat 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
76 304,23
76 304,23
Résultat 2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-6 337,85
-6 337,85
Résultat 2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6 311,82
6 311,82
Résultat 2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19 409,71
19 409,71
Résultat 2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24 886.54
24 886,54
Résultat 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-13 133,14
-13 133,14
Résultat 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-70 668,64
-70 668,64
Résultat 2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60 982,57
60 982,57
Résultat 2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -102 447,72 -102 447,72
98294
L
U X E M B O U R G
Résultat 2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-23 228,93
-23 228,93
Résultat 2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21 792,17
21 792,17
Résultat 2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
749 025,63
2 115 289,26 1 366 263,63
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0.00
250 000,00
Emprunts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,00
250 000,00
AUTRES DETTES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0.00
0.00
Fournisseurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,00
0,00
TOTAL PASSIF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 115 289,26 1 616 263,63
<i>Compte de résultati>
2011
2010
RECETTES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10 706,94
10 358,80
Dons et subventions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10 450,00
10 358,80
Transferts de charges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
256,94
0,00
DEPENSES DIRECTES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 887,00
1 577,20
aides à la recherche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,00
0.00
Achats Etudes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 887,00
0,00
Frais de déplacement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,00
1 577,20
DIFFERENCE DE FINANCEMENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6 819,94
8 781,60
FRAIS DE FONCTIONNEMENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
71 523,47
72 449,80
Achats d'étude & prest. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,00
798.00
Eau electricité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
898,75
783,33
Petit matériel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 407,30
1 066,30
Fournitures administratives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 060,44
420,65
Location immobilière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 490,22
0,00
Charges locatives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 523,79
5 583,10
Entretien et réparation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 311,05
459,25
Primes d'assurance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
438,29
822,73
Documentation générale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
567,48
574,95
Personnel exte. A l'entrep. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,00
0,00
Honoraires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20 617.71
4 186.00
Publicité, relations publiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,00
0.00
Frais de déplacement, missions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18 207,73
10 335,79
Frais postaux et télécommunication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 892,18
1 987.90
Services bancaires et assimilés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6 527,65
8 360,65
Cotisations / Dons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,00
0,00
Taxe Foncière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-1 554,62
2 088.00
Intérêts d'emprunt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 378,46
4 770.39
Dotations aux amortissements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9 757,04
30 207,69
RESULTAT D'EXPLOITATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-64 703,53 -63 668,20
OPERATIONS SUR TITRES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-2 219,41
85 460,37
Revenue de placement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20 059,31
15 606,89
Plus values sur cession de VMP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23 034,05
69 853,48
Moins values s/ cession de VMP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-36 431,62
0,00
Provision dépréciation Valeur Mobilières de Placement
-8 881.15
0,00
OPERATIONS EXCEPTIONNELLES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
815 948,57
0,00
Produits de cession des éléments cédés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 110 000,00
0,00
Valeur nette comptable des éléments cédés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -294 051,43
0,00
RESULTAT COMPTABLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
749 025,63
21 792,17
<i>Annexe au bilan et Compte de résultat de l'exercice clos au 31 décembre 2011i>
Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31 décembre 2011 dont le total est de 2 115 289.26 € et au compte de
résultat dégageant un bénéfice du 749 025,63 €, l'exercice a une durée dé 12 mois recouvrant la période du 01/01/2011
au 31/12/2011,
98295
L
U X E M B O U R G
Ces comptes annuels ont été arrêtés par la direction de la fondation.
<i>I - Présentation des comptesi>
Les comptes financiers de l'association de la Fondation INRIE sont présentes selon les principes suivants:
- les opérations sont conptabilisées au coût historique, en Euros
- les comptes sont arrêtés sur le principe de (a continuité d'exploitation
- les règles de prudence sont respectées
- les opérations sont comptabilisées selon leurs encaissements et décaissements
<i>II - Valorisation du portefeuille de valeurs mobilières de placementi>
La valeur du portefeuille de valeurs mobilières de placement est déterminée d'après le principe du coût historique.
Compte tenu de l'ancienneté de certaines valeurs, le coût Historique n'a pu être déterminé en conséquence, il s'agit de
la valeur des titres au 31 décembre 1997, qui a été retenue tant pour la valorisation des litres détenus depuis plus de dix
ans, tant pour la détermination des plus et moins values.
La valorisation boursière du portefeuille est au 31 décembre 2011 de: 1 735 610,63 € soit une moins value potentielle
de 8 881.15 €.
<i>III - Règle de provisionnement du portefeuille,i>
La règle de détermination des éventuelles dépréciations des valeurs mobilières de placement est la suivante:
Calcul des plus et moins value sur les titres de même catégorie. Une provision est constituée si, pour une catégorie
de titre, la valorisation du portefeuille au 31 décembre est inférieure à la valeur inscrite à l'actif du bilan,
Au 31 décembre 2011 une provision pour dépréciation des valeurs mobilières de placement à été inscrite à l'actif du
bilan à hauteur de 6 881.15 €.
<i>IV - Calcul des plus et Moins valuesi>
La règle de FIFO (First in, First out) est appliquée pour déterminer la plus et moins value lors de la cession d'un titre.
<i>V - Informations complémentaires sur les comptesi>
La fondation est à but non lucratif, elle ne réalise pas d'opérations commerciales, et à ce titre, elle n'est pas soumise
à l'impôt sur les sociétés et, est également exonorée de TVA
Le mode d'amortissement des éléments immobilisés est le suivant:
- Immeuble
20 ans linéaire
- Agencements et aménagement
5 ans linéaire
- Mobilier matériel de bureau
entre 3 et 5 ans linéaire
<i>VI - Éléments complémentairesi>
- Tableau de variation des immobilisations et amortissements
- Tableau de variation des provisions
- Titras de participations
- Dettes financières
<i>Etat des variations d'immobilisations au 31 décembre 2011i>
Acquisition de l'exercice:
Travaux local rue Perrot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12 733.85
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12 733.85
Cessions de l'exercice:
Local Michel Chasles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 198.02
Local Aix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361 000,00
Travaux local Michel Charles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43 566.21
Travaux local Aix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 091.26
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 638 855.49
<i>Etat de variation des amortissements au 31 décembre 2011i>
Amortissement immeubles: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 165.31
Amortissement Agencements et Aménagement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 591.73
Mobilier et matériel
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 757.04
98296
L
U X E M B O U R G
<i>Dettes financières au 31 décembre 2011i>
Un emprunt de 250.000 euros à été souscrit auprès de la banque CHOLET DUPONT pour financer l'acquisition des
locaux d'AIX EN PROVENCE sur l'exercice 2005.
Cet emprunt est à remboursement "in fine", ainsi seuls les Intérêt" sont payés.
Cet emprunt a été remboursé te 05 mai 2011.
<i>Budget prévisionnel de la Fondation INRIE pour l'exercice 2012i>
Recette:
Dons et Subventions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.000,00 €
Frais de fonctionnement:
€
Fournitures administratives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.500,00
Eau électricité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.100,00
Petits matériels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.000,00
Location bureau 3800 €/trim. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15.200,00
Charges locatives
3,000,00
Entretiens réparations
1.650,00
Primes d'assurances
1.100,00
Honoraires
25.000,00
Frais déplacements
25.000,00
Services bancaires
7.000,00
-83.550,00
Résultat d'exploitation: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-53.100,00
Estimation résultat comptable: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 629.850,00€
Référence de publication: 2012089246/180.
(120126160) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2012.
Pear (Luxembourg) Investment S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.525,00.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 144.142.
<i>Extrait des résolutions prises par l'associé unique en date du 29 juin 2012i>
En date du 29 juillet 2012, l'associé unique de la Société a décidé comme suit:
- d'accepter la démission de M. Richardus Brekelmans, en tant que gérant B de la Société avec effet au 25 juin 2012
- de nommer Mme Elizabeth Timmer, née le 24 juillet 1965 à Zuidelijke Ijsselmeerpolder, Pays-Bas demeurant pro-
fessionnellement au 13-15, Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, en tant que gérant B de la Société, pour une durée
indéterminée, et ce avec effet au 25 juin 2012.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 juillet 2012.
Stijn CURFS
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2012089447/18.
(120126252) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2012.
LSRC S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 7, avenue Gaston Diderich.
R.C.S. Luxembourg B 118.838.
Les comptes consolidés au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
98297
L
U X E M B O U R G
<i>Pour LSRC S.à r.l.
i>United International Management S.A.
Référence de publication: 2012089330/12.
(120126005) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2012.
Luminstar Capital Fund S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 17.237.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour LUMINSTAR CAPITAL FUND S.A.
i>Intertrust (Luxembourg) S.A.
Référence de publication: 2012089331/11.
(120125661) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2012.
Luminstar Capital Fund S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 17.237.
1. M. Sébastien ANDRE a démissionné de son mandat d'administrateur.
2. M. Massimo RASCHELLA a démissionné de son mandat d'administrateur.
3. M. Jacques CLAEYS a démissionné de ses mandats d'administrateur et de président du conseil d'administration.
4. La société à responsabilité limitée, COMCOLUX S.à r.l., a démissionné de son mandat de commissaire.
Luxembourg, le 20 juillet 2012.
Pour avis sincère et conforme
<i>Pour LUMINSTAR CAPITAL FUND S.A.
i>Intertrust (Luxembourg) S.A.
Référence de publication: 2012089332/15.
(120126114) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2012.
PFFG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3370 Leudelange, 85, rue Roudenbesch.
R.C.S. Luxembourg B 148.017.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 3 juin 2011i>
L'assemblée reconduit les mandats d'administrateur de Monsieur Alain SCHMIT, demeurant L-3347 LEUDELANGE,
19-21, rue de Cessange, Madame Tamara SCHMIT, demeurant L-4988 SANEM, 4b, rue de la Fontaine et Monsieur Rui
ZHANG, demeurant CN-210029 NANJING (Chine), Hanzhongmen Street, Room 901, ainsi que celui du commissaire
aux comptes, Fiduciaire GLACIS S.à r.l., ayant son siège social au 18a, boulevard de la Foire, L-1528 LUXEMBOURG,
pour une période venant à échéance à l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2015.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société
i>Signature
Référence de publication: 2012089668/16.
(120125761) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2012.
Lux City Projects S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2314 Luxembourg, 1, place de Paris.
R.C.S. Luxembourg B 137.306.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012089333/9.
(120125486) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2012.
98298
L
U X E M B O U R G
Lux-Protect Fund Advisory S.A. Holding, Société Anonyme.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 1, place de Metz.
R.C.S. Luxembourg B 79.399.
Les comptes annuels au 31 mars 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012089335/9.
(120126390) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2012.
Luximmobilière S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 1, place de Metz.
R.C.S. Luxembourg B 36.028.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012089336/9.
(120126388) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2012.
Luxlife, Société Anonyme.
Siège social: L-8070 Bertrange, 5, Z.A.I. Bourmicht.
R.C.S. Luxembourg B 41.013.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012089337/9.
(120125552) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2012.
Parc Matériel S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4176 Esch-sur-Alzette, 42, rue Joseph Kieffer.
R.C.S. Luxembourg B 52.981.
EXTRAIT
L'assemblée générale ordinaire du 8 mai 2012 a noté la démission de madame Stéfania VACCHER de sa fonction
d'Administrateur, le 8 février 2012.
L'assemblée générale a nommé, monsieur Anthony ALVES, né le 18 mai 1972 à Ribas (Portugal), demeurant 4 rue du
château, F-57420 BUCHY, au poste d'administrateur jusqu'à l'assemblée générale de 2017.
L'assemblée générale a pris connaissance de la nouvelle adresse de monsieur Claude WAGNER en tant qu'Adminis-
trateur et Administrateur délégué, il réside actuellement au 14 boulevard de Verdun à L-2670 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour Parc Matériel S.A.
i>Par mandat
Claude Wagner
Référence de publication: 2012089463/18.
(120125392) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2012.
L2 Special Situations 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R.C.S. Luxembourg B 129.514.
Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012089339/9.
(120125907) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2012.
98299
L
U X E M B O U R G
L2 Special Situations 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R.C.S. Luxembourg B 129.514.
Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012089340/9.
(120125908) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2012.
L2 Special Situations 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R.C.S. Luxembourg B 129.514.
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012089341/9.
(120125909) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2012.
L2 Special Situations 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R.C.S. Luxembourg B 129.514.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012089342/9.
(120125910) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2012.
Sparrowhawk Properties 403 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1246 Luxembourg, 2A, rue Albert Borschette.
R.C.S. Luxembourg B 165.207.
<i>Extrait du procès verbal d'une réunion du Conseil de gérance tenue le 11 juillet 2012i>
Il résulte d'une décision prise par le Conseil de gérance que, avec effet au 7 juillet 2012, la Société a transféré son siège
du 46a avenue John F Kennedy, L-1855 Luxembourg au 2a rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg.
L'adresse professionnelle des gérants de catégorie B Clifford Langford et Renaud Labye se trouve à présent au 2a rue
Albert Borschette, L-1246 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 juillet 2012.
<i>Pour Smarrowhawk Properties 403 S.à r.l.
i>Signature
<i>Géranti>
Référence de publication: 2012089529/18.
(120126373) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2012.
L2 Special Situations 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R.C.S. Luxembourg B 129.514.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012089343/9.
(120125911) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2012.
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L
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Macquarie European Vehicle Safety Holdings 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 65.700,00.
Siège social: L-1648 Luxembourg, 46, place Guillaume II.
R.C.S. Luxembourg B 117.900.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 juillet 2012.
Référence de publication: 2012089344/10.
(120125797) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2012.
Marco Bicego Europe Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 19, rue Aldringen.
R.C.S. Luxembourg B 112.804.
Le bilan au 31 décembre 2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour HOOGEWERF & CIE
Agent domiciliatairei>
Référence de publication: 2012089346/11.
(120125558) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2012.
Marco Bicego Europe Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 19, rue Aldringen.
R.C.S. Luxembourg B 112.804.
Le bilan au 31 décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour HOOGEWERF & CIE
Agent domiciliatairei>
Référence de publication: 2012089347/11.
(120125559) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2012.
Marco Bicego Europe Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 19, rue Aldringen.
R.C.S. Luxembourg B 112.804.
Le bilan au 31 décembre 2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour HOOGEWERF & CIE
Agent domiciliatairei>
Référence de publication: 2012089348/11.
(120125560) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2012.
Materis Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 117, avenue Gaston Diderich.
R.C.S. Luxembourg B 115.397.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012089350/10.
(120126308) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2012.
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L
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King's Cross Asset Funding LLE, Société à responsabilité limitée de titrisation.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 47, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 128.401.
In the year two thousand eleven, on the twenty-eighth of December.
Before Us Maître Martine Schaeffer, notary, residing in Luxembourg (Grand-Duchy of Luxembourg),
there appeared:
"STICHTING KING'S CROSS ASSET FUNDING, a foundation established and existing under the laws of The Ne-
therlands, registered with the trade register of the Chamber of Commerce and Industries for Amsterdam, The
Netherlands, under number 34226972, having its registered office at Naritaweg 165, 1043 BW Amsterdam, The Ne-
therlands, (the "Sole Shareholder");
here represented by Ms. Catherine BEERENS, employee, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given on 15
th
of December 2011.
The said proxy, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the notary, will remain annexed
to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing party is the sole Shareholder of "King's Cross Asset Funding LLE S.à r.l.", a Luxembourg private limited
liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office at 6, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 128.401
corporated by a notarial on 25 May 2007, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number
1484 on 18 July 2007 (the "Company"). The Articles of Incorporation of the Company have never been amended.
The appearing party representing the whole corporate capital requires the notary to act the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The shareholder RESOLVES to proceed to the dissolution of the Company and to pronounce its liquidation as of
today.
<i>Second resolutioni>
The shareholder RESOLVES to appoint STATE STREET SERVICES (Luxembourg) S.A. with registered office at 47,
avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg (R.C.S. Luxembourg, section B number 88.409), as sole liquidator of the
Company:
<i>Third resolutioni>
The shareholder RESOLVES to confer the following powers to the liquidator:
- The liquidator is vested with the broadest powers provided by the articles 144 and following of the consolidated
laws on commercial companies as amended.
- The liquidator is allowed to perform all acts provided in article 145 without authorisation of the General Meeting of
Shareholders if the latter is required.
- The liquidator is dispensed from drawing up an inventory and may refer to the books of the Company.
- The liquidator may on his own responsibility and for particular and specific acts delegate a part of his powers deter-
mined by the liquidator to one or several third persons to act as his proxy holder.
Out of the net proceeds of the liquidation, the liquidator is authorised and empovered to make at any time, in one
port or in several ports, such distributions in cash as it deems fit, in accordance however with the provisions of the
Luxembourg Company Act.
Nothing else being on the agenda, the meeting was closed.
Whereof, the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in
English, followed by a French version; on request of the appearing party and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will prevail.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party known to the notary by his name, first
name, civil status and residence, the proxyholder of the appearing party signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille onze, le vingt-huit décembre.
Par-devant Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
a comparu:
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«STICHTING KING'S CROSS ASSET FUNDING», une fondation régie selon les lois des Pays-Bas, immatriculée auprès
au Registre de Commerce et des Industries d'Amsterdam, Pays-Bas, sous le numéro 34226972, établie et ayant son siège
social au Naritaweg 165, 1043 BW Amsterdam, Pays Bas, (l'"Associé Unique");
ici représentée par Madame Catherine BEERENS, employée privée, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procu-
ration sous seing privé donnée le 15 décembre 2011.
La procuration signée ne varietur par la mandataire de la partie comparante et par le notaire soussigné restera annexée
au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
Laquelle partie comparante est l'associé unique de «KING'S CROSS ASSET FUNDING LLE S.à r.l.», une société à
responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 6, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg, Grand-
Duché de Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B
128.401 constituée suivant un acte notarié en date du 25 mai 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations, numéro 1484 du 18 juillet 2007 (la "Société"). Les statuts n'ont jamais été modifiés.
Laquelle partie comparante, représentant l'intégralité du capital social, a requis le notaire instrumentant d'acter les
résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Associé DÉCIDE de procéder à la dissolution de la Société et de prononcer sa mise en liquidation avec effet à ce
jour.
<i>Seconde résolutioni>
L'Associé DÉCIDE de nommer comme seul liquidateur de la Société: STATE STREET SERVICES (Luxembourg) S.A.
(R.C.S. Luxembourg, section B numéro 88.409) avec siège social au 47, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
<i>Troisième résolutioni>
L'Associé DÉCIDE d'investir le liquidateur des pouvoirs suivants:
- le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 et suivants des lois coordonnées sur les
sociétés commerciales, telles que modifiées.
- le liquidateur peut accomplir les actes prévus à l'article 145 sans avoir à recourir à l'autorisation de l'Assemblée
Générale des Associés dans les cas où elle est requise.
- le liquidateur est dispensé de passer inventaire et peut s'en référer aux écritures de la société.
- le liquidateur peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs
mandataires telle partie de leurs pouvoirs qu'il détermine.
Des bénéfices nets de la liquidation, le liquidateur est autorisé à effectuer, à tout moment, en une ou plusieurs fois,
toute distribution en espèces qu'il juge appropriée, eu égard cependant aux dispositions de la loi luxembourgeoise con-
cernant les sociétés commerciales.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est clôturée.
DONT ACTE, passé à Luxembourg, les jours, mois et an figurant en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi
d'une version française; sur demande de la partie comparante et en cas de divergences entre le texte français et le texte
anglais, ce dernier fait foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la partie comparante, connue du notaire instrumentant
par nom, prénom usuel, état et demeure, la mandataire de la partie comparante a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: C. Beerens et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 2 janvier 2012. Relation: LAC/2012/102. Reçu douze euros Eur 12.-.
<i>Le Receveuri> (signé): Irène THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société.
Luxembourg, le 23 juillet 2012.
Référence de publication: 2012090126/98.
(120126963) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2012.
Mellerefer Stuff S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7305 Müllendorf, 1, rue de l'Alzette.
R.C.S. Luxembourg B 162.918.
Les comptes annuels au 31.12.2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
98303
L
U X E M B O U R G
<i>Pour le géranti>
Référence de publication: 2012089356/10.
(120125606) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2012.
Mello Finance S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 165.201.
Les comptes annuels, les comptes de Profits et Pertes ainsi que les Annexes de l'exercice cloturant en 31/12/2011 ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>L'Organe de Gestioni>
Référence de publication: 2012089357/11.
(120125746) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2012.
Microcap 07 - FTL S.C.A, SICAR, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une Société d'In-
vestissement en Capital à Risque.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 18, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 124.025.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE L'ETAT, LUXEMBOURG
Référence de publication: 2012089358/11.
(120126158) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2012.
Microcap 08/09 - FTL S.C.A., SICAR, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une Société
d'Investissement en Capital à Risque.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 18, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 139.630.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE L'ETAT, LUXEMBOURG
Référence de publication: 2012089359/11.
(120126096) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2012.
Manulife Global Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-8070 Bertrange, 31, Zone d'Activités Bourmicht.
R.C.S. Luxembourg B 26.141.
Monsieur Myles Morin a démissionné de son poste d’administrateur le 11 Juillet 2012.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour le compte de Manulife Global Fund, SICAV
i>Citibank International plc (Luxembourg Branch)
Référence de publication: 2012089369/11.
(120125637) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2012.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
98304
Aly Holding S.à r.l.
AXA Redilion Management S.à.r.l.
C Capital Sicav-SIF
ECWID S.à r.l.
EMEA Finance S.à r.l.
Gordon Gambro Holding S.à r.l.
GREI, General Real Estate Investments S.A.
Griffin Development S.à r.l.
Hoftry S.à r.l.
INRIE (Fondation pour l'INnovation dans la Recherche Industrielle en Europe), établissement d'utilité publique
Intercontinental Group for Commerce Industry and Finance S.A., SPF
Jones Lang LaSalle S.à r.l.
King's Cross Asset Funding LLE
L2 Special Situations 1 S.à r.l.
L2 Special Situations 1 S.à r.l.
L2 Special Situations 1 S.à r.l.
L2 Special Situations 1 S.à r.l.
L2 Special Situations 1 S.à r.l.
Le Bourgeon SA
Le Bourgeon SA
Le Colibri S.à r.l.
Lineway Participations S.A.
LO Premia Fund
Los Ceibos S.A.
LSF7 Husky Lux Purchaser S.à r.l.
LSRC S.à r.l.
Luminstar Capital Fund S.A.
Luminstar Capital Fund S.A.
Lux City Projects S.A.
Luximmobilière S.A.
Luxlife
Lux-Protect Fund Advisory S.A. Holding
Macquarie European Vehicle Safety Holdings 2 S.à r.l.
Manulife Global Fund
Marco Bicego Europe Sàrl
Marco Bicego Europe Sàrl
Marco Bicego Europe Sàrl
Master Securitisation S.A.
Materis Luxembourg S.à r.l.
Max Mara International S.A.
Mellerefer Stuff S.à r.l.
Mello Finance S.A.
Microcap 07 - FTL S.C.A, SICAR
Microcap 08/09 - FTL S.C.A., SICAR
MOL Group Finance SA
Niagara S.A.
OI-Games S.A.
Parc Matériel S.A.
Pear (Luxembourg) Investment S.à r.l.
PFFG S.A.
PM Group S.à r.l.
Sparrowhawk Properties 402 S.à r.l.
Sparrowhawk Properties 403 S.à r.l.
TSF.lu
Universal Group for Industry and Finance S.A., SPF
Vision Lux S.à r.l.
Vouvray II S.à r.l.