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U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 2001
11 août 2012
SOMMAIRE
aedis architecture s.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
96021
Alternative UCITS SICAV I S.A. . . . . . . . .
96018
A.T.B.B. S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96014
ATLANTICLUX Lebensversicherung S.A.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96023
Camex S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96024
Cardecteam S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96026
Etablissements C.P. BOURG (Luxem-
bourg) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96047
GS 1 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96023
GS 2 Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96027
GS 2 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96028
GS 4 Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96028
GSMP 2006 Institutional Holdings S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96034
GSMP 2006 Onshore S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
96034
GSMP 3 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96037
GSMP V Onshore S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
96032
IFI Estates S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96037
INBC S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96038
Intesa Sanpaolo Sec SA . . . . . . . . . . . . . . . . .
96002
Joseph II S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96040
Josephine S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96040
Lasheid S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96028
Latcem S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96040
LEAF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96023
Les Arums SCI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96029
Lutec Medical S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96039
Luxoccaz S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96041
McKey Luxembourg Holdings S.à r.l. . . . . .
96041
Morgan Stanley Grund S.à r.l. . . . . . . . . . . .
96044
Morgan Stanley Luxembourg Equity Hol-
dings S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96045
Nordic Light Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96045
OI-Beauty S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96042
OI-Beauty S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96035
OI-Games 3 S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96035
Onet Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96046
Pack Luxe Expertise - Packaging S.A. . . . .
96048
Palcor International S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
96047
Paradise Game Ranch S.A. . . . . . . . . . . . . . .
96047
Perfetto Investholding S.à r.l. . . . . . . . . . . .
96045
Post Invest Europe S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
96046
Private Opportunities (Lux) S.à r.l. . . . . . .
96038
Regia Realty, S.e.n.c. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96032
Regio Office Center (Luxembourg) S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96048
SB Capital S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96031
Securum Equity Partners - Golf & Wellness
Investments S.C.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96040
Skol International Development Luxem-
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96046
SOF-VII European Hotel Holdings, S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96042
SRDI (Société de recherche et de dévelop-
pement par informatique) . . . . . . . . . . . . .
96038
SRDI (Société de recherche et de dévelop-
pement par informatique) . . . . . . . . . . . . .
96030
Star SDL Investment Co S.à r.l. . . . . . . . . .
96016
VH Estates S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96048
96001
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Intesa Sanpaolo Sec SA, Société Anonyme de Titrisation.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 170.682.
STATUTES
In the year two thousand and twelve, on the third of August.
Before the undersigned, Maître Cosita Delvaux, notary, residing in Redange-sur-Atterte.
There appeared
Intesa Sanpaolo S.p.a. (the Shareholder), duly represented by Mr. Giorgio BIANCHI, employee, with professional
address at 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
The said proxy, after having been signed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, shall remain
attached to this notarial deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing party, acting in its capacity as representative of the Shareholder, has requested the officiating notary
to enact the following articles of incorporation (the Articles) of a company, which it declares to establish as follows:
Art. 1. Form and Name. There exists a public limited liability company (société anonyme) under the name of "Intesa
Sanpaolo Sec SA" (the Company) qualifying as a securitisation company (société de titrisation) within the meaning of the
Luxembourg act dated 22 March 2004 relating to securitisation, as amended (the Securitisation Act 2004).
The Company may have one shareholder (the Sole Shareholder) or more shareholders. The Company will not be
dissolved by the death, suspension of civil rights, insolvency, liquidation or bankruptcy of the Sole Shareholder.
Art. 2. Registered office. The registered office of the Company is established in Luxembourg, Grand Duchy of Lu-
xembourg (Luxembourg). It may be transferred within the boundaries of the municipality of Luxembourg by a resolution
of the board of directors of the Company (the Board) or, in the case of a sole director (the Sole Director) by a decision
of the Sole Director.
Where the Board determines that extraordinary political or military developments or events have occurred or are
imminent and that these developments or events would interfere with the normal activities of the Company at its regis-
tered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be
temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circumstances. Such temporary mea-
sures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered
office, will remain a Luxembourg incorporated company.
Art. 3. Duration. The Company is incorporated for an unlimited duration.
The Company may be dissolved, at any time, by a resolution of the General Meeting (as defined below) adopted in the
manner required for amendments of the Articles, as prescribed in article 22 below.
Art. 4. Corporate objects. The corporate objects of the Company are to enter into, perform and serve as a vehicle
for, any securitisation transactions as permitted under the Securitisation Act 2004.
The Company, being an entity which is regularly engaged in or established for the purpose of purchasing or investing
in loans, securities or other financial assets, may acquire or assume, directly or through another entity or vehicle, the
risks relating to the holding or ownership of claims, receivables and/or other goods, either movable or immovable, tangible
or intangible, and/or risks relating to liabilities or commitments of third parties or which are inherent to all or part of the
activities undertaken by third parties, by issuing securities (valeurs mobilières) of any kind whose value or return is linked
to these risks. The Company may assume or acquire these risks by acquiring, by any means, claims, structured deposits,
receivables and/or other goods, structured products relating to commodities or assets, by guaranteeing the liabilities or
commitments of third parties or by binding itself in any other way. The method that will be used to determine the value
of the securitised assets will be set out in the relevant issue documents entered into by the Company.
The Company may, within the limits of the Securitisation Act 2004, proceed, so far as they relate to securitisation
transactions, to (i) the acquisition, holding and disposal, in any form, by any means, whether directly or indirectly, of
participations, rights and interests in, and obligations of, Luxembourg and foreign companies, (ii) the acquisition by pur-
chase, subscription, or in any other manner, as well as the transfer by sale, exchange or in any other manner of stock,
bonds, debentures, notes and other securities or financial instruments of any kind (including notes or parts or units issued
by Luxembourg or foreign mutual funds or similar undertakings and exchangeable or convertible securities), structured
products relating to commodities or assets (including debt or equity securities of any kind), receivables, claims or loans
or other credit facilities (and the agreements relating thereto) as well as all other types of assets, and (iii) the ownership,
administration, development and management of a portfolio of assets (including, among other things, the assets referred
to in (i) and (ii) above) in accordance with the provisions of the relevant issue documentation.
The Company may, within the limits of the Securitisation Act 2004 and for as long as it is necessary to facilitate the
performance of its corporate objects, borrow in any form and enter into any type of loan agreement. It may issue notes,
bonds (including exchangeable or convertible securities and securities linked to an index or a basket of indices or shares),
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debentures, certificates, shares, beneficiary shares or parts, warrants and any kind of debt or equity securities, including
under one or more issue programmes. The Company may lend funds including the proceeds of any borrowings and/or
issues of securities, within the limits of the Securitisation Act 2004 and provided such lending or such borrowing relates
to securitisation transactions, to its subsidiaries or affiliated companies or to any other company.
The Company may, within the limits of the Securitisation Act 2004, give guarantees and grant security over its assets
in order to secure the obligations it has assumed for the securitisation of those assets or for the benefit of investors
(including their trustee or representative, if any) and/or any issuing entity participating in a securitisation transaction of
the Company. The Company may not pledge, transfer, encumber or otherwise create security over some or all of its
assets or transfer its assets for guarantee purposes, unless permitted by the Securitisation Act 2004.
The Company may enter into, execute and deliver and perform any swaps, futures, forwards, derivatives, options,
repurchase, stock lending and similar transactions for as long as such agreements and transactions are necessary to
facilitate the performance of the Company's corporate objects. The Company may generally employ any techniques and
instruments relating to investments for the purpose of their efficient management, including, but not limited to, techniques
and instruments designed to protect it against credit, currency exchange, interest rate risks and other risks.
The Board is entitled to create one or more compartments (referencing the assets of the Company relating to an issue
by the Company of securities), in each case, corresponding to a separate part of the Company's estate. The Company
may appoint one or more fiduciary representatives as described in articles 67 to 84 of the Securitisation Act 2004.
The descriptions above are to be understood in their broadest sense and their enumeration is not limiting. The
corporate objects of the Company shall include any transaction or agreement which is entered into by the Company,
provided that it is not inconsistent with the foregoing enumerated objects.
In general, the Company may take any controlling and supervisory measures and carry out any operation or transaction
which it considers necessary or useful in the accomplishment and development of its corporate objects to the largest
extent permitted under the Securitisation Act 2004.
Art. 5. Share capital. The subscribed share capital is set at EUR 31,000 (thirty one thousand euros) consisting of 310
(three hundred and ten) ordinary shares in registered form with a par value of EUR 100 (one hundred euros) each.
The subscribed share capital of the Company may be increased or reduced by a resolution adopted by the General
Meeting in the manner required for amendment of the Articles, as prescribed in article 22 below.
Art. 6. Shares. The shares are and will remain in registered form (actions nominatives).
A register of the shareholder(s) of the Company shall be kept at the registered office of the Company, where it will
be available for inspection by any shareholders. Such register shall set forth the name of each shareholder, his residence
or elected domicile, the number of shares held by him, the amounts paid up on each such share, and the transfer of shares
and the dates of such transfers. The ownership of the shares will be established by the entry in this register.
The Company may redeem its own shares within the limits set forth by law.
Art. 7. Transfer of shares. The transfer of shares may be effected by a written declaration of transfer entered in the
register of the shareholder(s) of the Company, such declaration of transfer to be executed by the transferor and the
transferee or by persons holding suitable powers of attorney or in accordance with the provisions applying to the transfer
of claims provided for in article 1690 of the Luxembourg civil code.
The Company may also accept as evidence of transfer other instruments of transfer evidencing the consent of the
transferor and the transferee satisfactory to the Company.
Art. 8. Debt securities. The Company may issue debt securities in registered form (obligations nominatives) as well as
in bearer form (obligations au porteur). Debt securities issued by the Company in registered form (obligations nomina-
tives) may, under no circumstances, be converted into debt securities in bearer form (obligations au porteur).
Art. 9. Meetings of the shareholders of the Company. In the case of a Sole Shareholder, the Sole Shareholder assumes
all powers conferred on the General Meeting. In these Articles, decisions taken, or powers exercised, by the General
Meeting shall be a reference to decisions taken, or powers exercised, by the Sole Shareholder as long as the Company
has only one shareholder. The decisions taken by the Sole Shareholder are documented by way of minutes.
In the case of a plurality of shareholders, any regularly constituted meeting of the shareholders of the Company (the
General Meeting) shall represent the entire body of shareholders of the Company. It shall have the broadest powers to
order, carry out or ratify acts relating to all the operations of the Company.
The annual General Meeting shall be held, in accordance with Luxembourg law, in Luxembourg at the address of the
registered office of the Company or at such other place in the municipality of the registered office as may be specified in
the convening notice of the meeting, on the fourth Thursday in March of each year at 11.30 a.m. If such day is not a
business day for banks in Luxembourg, the annual General Meeting shall be held on the next following business day.
The annual General Meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgment of the Board, exceptional
circumstances so require.
Other meetings of the shareholders of the Company may be held at such place and time as may be specified in the
respective convening notices of the meeting.
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Any shareholder may participate in a General Meeting by conference call, video conference or similar means of com-
munications equipment whereby (i) the shareholders attending the meeting can be identified, (ii) all persons participating
in the meeting can hear and speak to each other, (iii) the transmission of the meeting is performed on an on-going basis
and (iv) the shareholders can properly deliberate, and participating in a meeting by such means shall constitute presence
in person at such meeting.
Art. 10. Notice, Quorum, Powers of attorney and Convening notices. The notice periods and quorum provided for
by law shall govern the notice for, and the conduct of, the General Meetings, unless otherwise provided herein.
Each share is entitled to one vote.
Except as otherwise required by law or by these Articles, resolutions at a duly convened General Meeting will be
passed by a simple majority of those present or represented and voting.
A shareholder may act at any General Meeting by appointing another person as his proxy in writing whether in original,
by telefax, cable, telegram, telex or by e-mail to which an electronic signature, which is valid under Luxembourg law, is
affixed.
If all the shareholders of the Company are present or represented at a General Meeting, and consider themselves as
being duly convened and informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.
The shareholders may vote in writing (by way of a voting bulletins) on resolutions submitted to the General Meeting
provided that the written voting bulletins include (i) the name (including the first name), address and the signature of the
relevant shareholder, (ii) the indication of the shares for which the shareholder will exercise such right, (iii) the agenda
as set forth in the convening notice and (iv) the voting instructions (approval, refusal, abstention) for each point of the
agenda. The original voting bulletins must be received by the Company 72 (seventy-two) hours before the relevant General
Meeting.
Art. 11. Management. In these Articles, any reference to the Board shall be a reference to the Sole Director (as defined
below) (in the case that the Company has only one director) as long as the Company has only one shareholder.
For so long as the Company has a Sole Shareholder, the Company may be managed by a Sole Director only who does
not need to be a shareholder of the Company. Where the Company has more than one shareholder, the Company shall
be managed by a Board composed of at least three (3) directors who need not be shareholders of the Company. In that
case, the General Meeting must appoint at least two new members of the Board in addition to the then existing Sole
Director. The member(s) of the Board shall be elected for a term not exceeding six years and shall be re-eligible.
When a legal person is appointed as a member of the Board (the Legal Entity), the Legal Entity must designate a
permanent representative (représentant permanent) who will represent the Legal Entity as Sole Director or as member
of the Board in accordance with article 51 bis of the Luxembourg act dated 10 August 1915 on commercial companies,
as amended (the Companies Act 1915).
The director(s) shall be elected by the General Meeting. The shareholders of the Company shall also determine the
number of directors, their remuneration and the term of their office. A director may be removed with or without cause
and/or replaced, at any time, by resolution adopted by the General Meeting.
In the event of vacancy in the office of a director because of death, retirement or otherwise, the remaining directors
may elect, by a majority vote, a director to fill such vacancy until the next General Meeting.
Art. 12. Meetings of the Board. The Board shall appoint a chairman (the Chairman) among its members and may choose
a secretary, who need not be a director, and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the
Board and of the resolutions passed at the General Meeting or of the resolutions passed by the Sole Shareholder. The
Chairman will preside at all meetings of the Board and any General Meeting. In his/her absence, the General Meeting or
the other members of the Board (as the case may be) will appoint another chairman pro tempore who will preside at
the relevant meeting by simple majority vote of the directors present or by proxy at such meeting.
The Board shall meet upon call by the Chairman or any two directors at the place indicated in the notice of meeting
which shall be in Luxembourg.
Written notice of any meeting of the Board shall be given to all the directors at least twenty-four (24) hours in advance
of the date set for such meeting, except in circumstances of emergency, in which case the nature of such circumstances
shall be set forth briefly in the convening notice of the meeting of the Board.
No such written notice is required if all the members of the Board are present or represented during the meeting and
if they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda, of the meeting. The written notice
may be waived by the consent in writing, whether in original, by telefax, cable, telegram or telex, of each member of the
Board. Separate written notice shall not be required for meetings that are held at times and places prescribed in a schedule
previously adopted by resolution of the Board.
Any member of the Board may act at any meeting of the Board by appointing, in writing whether in original, by telefax,
cable, telegram or telex is affixed, another director as his or her proxy.
One member of the Board may represent one prevented member at a meeting of the Board and there must always
be at least two members who are either present in person or who assist at such meeting by way of conference call, video
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conference or any means of communication that complies with the requirements set forth in the next following paragraph,
participate in a meeting of the Board.
Any director may participate in a meeting of the Board, and will be considered as having been personally present at
such meeting, by conference call, video conference or similar means of communications equipment whereby (i) the
directors attending the meeting can be identified, (ii) all persons participating in the meeting can hear and speak to each
other, (iii) the transmission of the meeting is performed on an on-going basis and (iv) the directors can properly deliberate,
and participating in a meeting by such means shall constitute presence in person at such meeting.
The Board can deliberate and act validly only if at least the majority of the Company's directors is present or repre-
sented at a meeting of the Board. Decisions shall be taken by a majority of the votes of the directors present or
represented at such meeting. In the case of a tied vote, the Chairman of the meeting shall not have a casting vote.
Notwithstanding the foregoing, a resolution of the Board may also be passed in writing, provided such resolution is
preceded by a deliberation between the directors by such means as is, for example, described under paragraph 7 of this
article 12. Such resolution shall consist of one or several documents containing the resolutions and signed, manually or
electronically by means of an electronic signature which is valid under Luxembourg law, by each and every directors. The
date of such resolution shall be the date of the last signature.
Article 12 does not apply in the case that the Company is managed by a Sole Director.
Art. 13. Minutes of meetings of the Board or of resolutions of the Sole Director. The resolutions passed by the Sole
Director are documented by written minutes held at the Company's registered office.
The minutes of any meeting of the Board shall be signed by the Chairman or a member of the Board who presided at
such meeting. The minutes relating to the resolutions taken by the Sole Director shall be signed by the Sole Director.
Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the
Chairman, any two members of the Board or the Sole Director (as the case may be).
Art. 14. Powers of the Board. The Board is vested with the broadest powers to perform or cause to be performed
all acts of disposition and administration in the Company's interest, including the power to transfer, assign or dispose of
the assets of the Company in accordance with the Securitisation Act 2004 and the relevant issue documentation. All
powers not expressly reserved by the Companies Act 1915 or by the Articles to the General Meeting fall within the
competence of the Board.
Art. 15. Delegation of powers. The Board may appoint a person (délégué à la gestion journalière), either a shareholder
or not, or a member of the Board or not, who shall have full authority to act on behalf of the Company in all matters
concerned with the daily management and affairs of the Company.
The Board may appoint a person, either a shareholder or not, either a director or not, as permanent representative
for any entity in which the Company is appointed as member of the board of directors. This permanent representative
will act with all discretion, but in the name and on behalf of the Company, and may bind the Company in its capacity as
member of the board of directors of any such entity.
The Board is also authorised to appoint a person, either director or not, for the purposes of performing specific
functions at every level within the Company.
Art. 16. Binding signatures. The Company shall be bound towards third parties in all matters (including the daily
management) by (i) the joint signatures of any two members of the Board, or (ii) in the case of a sole director, the sole
signature of the Sole Director or (iii) the joint signatures of any persons or sole signature of the person to whom such
signatory power has been granted by the Board or the Sole Director, but only within the limits of such power.
Art. 17. Conflict of interests. No contract or other transaction between the Company and any other company or firm
shall be affected or invalidated by the fact that any one or more of the directors or officers of the Company is interested
in, or is a director, associate, officer or employee of such other company or firm.
Any director or officer of the Company who serves as director, officer or employee of any company or firm with
which the Company shall contract or otherwise engage in business shall not, solely by reason of such affiliation with such
other company or firm, be prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to such
contract or other business.
In the event that any director of the Company may have any personal and opposite interest in any transaction of the
Company, such director shall make known to the Board such personal and opposite interest and shall not consider or
vote upon any such transaction, and such transaction, and such director's interest therein, shall be reported to the next
following annual General Meeting. This paragraph does not apply for so long as the Company has a Sole Director.
For so long as the Company has a Sole Director, the minutes of the General Meeting shall set forth the transactions
entered into by the Company and the Sole Director and in which the Sole Director has an opposite interest to the interest
of the Company.
The two preceding paragraphs do not apply to resolutions of the Board or the Sole Director concerning transactions
made in the ordinary course of business of the Company of which are entered into on arm's length terms.
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Art. 18. Statutory Auditor(s). The operations of the Company shall be supervised by one or more statutory auditors
(réviseurs d'entreprises agréés). The statutory auditor(s) shall be appointed by the Board in accordance with the Secu-
ritisation Act 2004. The Board will determine their number, their remuneration and the term of their office.
Art. 19. Accounting year. The accounting year of the Company shall begin on 1
st
January and shall terminate on 31
st
December of each year.
Art. 20. Allocation of profits. From the annual net profits of the Company, 5% (five per cent.) shall be allocated to the
reserve required by law. This allocation shall cease to be required as soon as such legal reserve amounts to 10% (ten per
cent.) of the capital of the Company as stated or as increased or reduced from time to time as provided in article 5 above.
The General Meeting shall determine how the remainder of the annual net profits shall be disposed of and it may, in
its sole discretion, decide to pay dividends from time to time, as it believes best suits the corporate purpose and policy.
The dividends may be paid in euro or any other currency selected by the Board and they may be paid at such places
and times as may be determined by the Board. The Board may decide to pay interim dividends under the conditions and
within the limits laid down in the Companies Act 1915.
Art. 21. Dissolution and Liquidation. The Company may be dissolved, at any time, by a resolution of the General
Meeting adopted in the manner required for amendment of these Articles, as prescribed in article 22 below. In the event
of a dissolution of the Company, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who may be physical
persons or legal entities) appointed by the General Meeting deciding such liquidation. Such General Meeting shall also
determine the powers and the remuneration of the liquidator(s).
Art. 22. Amendments. These Articles may be amended, from time to time, by an extraordinary General Meeting,
subject to the quorum and majority requirements referred to in the Companies Act 1915.
Art. 23. – Segregation of assets. If as of any payment date of the assets relating to a compartment (including a hedging
agreement entered into by the Company in connection with a compartment) the total amount of monies received under
the assets of that compartment exceeds the payments to be made by the Company under the same compartment, the
Board may use the excess amount to pay off the claims of those creditors of the Company whose claims cannot be
allocated to a particular compartment.
The assets allocated to a compartment are exclusively available to (1) the investors in that compartment (the Investors),
(2) the creditors whose claims have arisen in connection with the creation, operation or liquidation of that compartment
and who are provided for in the priority of payments provisions of the relevant issue documentation (the Transaction
Creditors), (3) the creditors whose claims have arisen in connection with the creation, operation or liquidation of that
compartment and who are not provided for in the priority of payments provisions of the relevant issue documentation
(the Compartment-Specific Claims Creditors and, together with the Transaction Creditors, the Creditors) and (4), subject
to the provisions of the next following paragraph, the creditors whose claims have not arisen in connection with the
creation, operation or liquidation of a compartment and who have not waived their recourse to the assets of any com-
partment of the Company (the Non Compartment-Specific Claims Creditors).
The rights of the Non Compartment-Specific Claims Creditors shall be allocated by the Company, on a half year basis
in arrears, to all the compartments, on an equal basis and pro rata temporis for compartments created within such half
year, where the relevant issue documentation expressly authorises Non Compartment-Specific Claims Creditors to have
recourse against the assets allocated to such compartments. Such right of a Non Compartment-Specific Claims Creditor
against a compartment are hereinafter referred to as the Pro Rata Rights.
The Investors and the Creditors acknowledge and accept that once all the assets allocated to the compartment under
which they have invested or in respect of which their claims have arisen, have been realised, they are not entitled to take
any further steps against the Company to recover any further sums due and the right to receive any such sum shall be
extinguished. Each Non Compartment-Specific Claims Creditor acknowledges and accepts that once all the assets allo-
cated to a compartment in respect of which it has Pro Rata Rights, have been realised, it is not entitled to take any further
steps against the Company to recover such Pro Rata Rights and the right to receive any sum in respect of the Pro Rata
Rights shall be extinguished.
The Compartment-Specific Claims Creditors and the Non Compartment-Specific Claims Creditors expressly accept,
and shall be deemed to have accepted by entering into contractual obligations with the Company, that priority of payment
and waterfall provisions will be included in the relevant issue documentations and they expressly accept, and shall be
deemed to have accepted the consequences of such priority of payments and waterfall provisions.
The rights of the shareholders of the Company are limited to the assets of the Company which are not allocated to
a compartment.
Art. 24. Prohibition to petition for bankruptcy of the Company or to seize the assets of the Company. In accordance
with article 64 of the Securitisation Act 2004, any Investor in, and any Creditor and shareholder of, the Company and
any person which has entered into a contractual relationship with the Company (the Contracting Party) agrees, unless
expressly otherwise agreed upon in writing between the Company and the Investor, the Creditor or the Contracting
Party, not to (1) petition for bankruptcy of the Company or request the opening of any other collective or reorganisation
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proceedings against the Company or (2) seize any assets of the Company, irrespective of whether the assets in question
belong to (i) the compartment in respect of which the Investor has invested or in respect of which the Creditor or the
Contracting Party have contractual rights against the Company, (ii) any other compartment or (iii) the assets of the
Company which have not been allocated to a compartment (if any).
Art. 25. Subordination. Any claims which the shareholders of the Company may have against the Company (in such
capacity) are subordinated to the claims which any creditors of the Company (including the Creditors) or any investors
in the Company (including the Investors) may have.
The Investors accept and acknowledge that their rights under a compartment may be subordinated to the rights of
other Investors under, and/or Creditors of, the same compartment.
Art. 26. Applicable law. All matters not expressly governed by these Articles shall be determined in accordance with
the Companies Act 1915 and the Securitisation Act 2004.
<i>Transitory provisionsi>
The first business year begins today and ends on 31
st
December 2012.
The first annual General Meeting will be held in 2013.
<i>Subscriptioni>
The Articles of the Company having thus been established, the party appearing hereby declares that it subscribes to
310 (three hundred and ten) shares representing the total share capital of the Company.
All these shares have been paid up by the Shareholder to an extent of 100% (one hundred per cent.) by payment in
cash, so that the sum of EUR 31,000 (thirty one thousand euros) paid by the Shareholder is from now on at the free
disposal of the Company, evidence thereof having been given to the officiating notary.
<i>Statement - Costsi>
The notary executing this deed declares that the conditions prescribed by article 26 of the Companies Act 1915 have
been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment. Further, the notary executing this deed confirms that these
Articles comply with the provisions of article 27 of the Companies Act 1915.
The amount, approximately at least, of costs, expenses, salaries or charges, in whatever form it may be incurred or
charged to the Company as a result of its formation, is approximately evaluated at EUR1,400.-.
<i>Resolutions of the shareholderi>
The above named party, representing the whole of the subscribed capital, has passed the following resolutions:
1. the number of directors is set at 3 (three) directors;
2. the following persons are appointed as directors:
- Mr. Christian SCHAACK with professional address at 29, rue de Scheuerhof L-5412 Canach;
- Mr Marco BUS with professional address at 19-21, boulevard du Prince Henri L-1724 Luxembourg
- Mr. Giuseppe GIAMPIETRO with professional address at 19-21, boulevard du Prince Henri L-1724 Luxembourg
3. that the terms of office of the members of the Board will expire after the annual General Meeting of the year 2015;
and
4. that the address of the registered office of the Company is at 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that at the request of the above appearing
party, the present deed is worded in English followed by a French version. At the request of the same appearing person
and in case of divergences between English and the French versions, the English version will prevail.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, known to the notary by his surname, name, civil status and
residences, the said person appearing signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction en français du texte qui précède:
L'an deux mille douze, le trois août.
Par-devant Maître Cosita Delvaux, notaire, résident à Redange-sur-Attert.
A COMPARU
Intesa Sanpaolo S.p.A. (l'Actionnaire) et ici dûment représenté par Monsieur Giorgio BIANCHI, employé, ayant son
adresse professionnelle au 19-21, boulevard du Prince Henri L-1724 Luxembourg.
Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante ainsi que par le notaire
soussigné, restera annexée au présent acte notarié pour être soumise à la formalité de l'enregistrement.
Lequel comparant, agissant en sa qualité de représentant de l'Actionnaire, a requis le notaire instrumentaire de dresser
les statuts (ci-après, les Statuts) d'une société anonyme qu'il déclare constituer et qu'il a arrêtés comme suit:
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Art. 1
er
. Forme et Dénomination. Il est établi une société anonyme sous la dénomination de «Intesa Sanpaolo Sec
SA» (ci-après, la Société) ayant la qualité de société de titrisation au sens de la loi luxembourgeoise du 22 mars 2004
relative à la titrisation telle que modifiée (ci-après, la Loi sur la Titrisation de 2004).
La Société peut avoir un associé unique (ci- après, l'Associé Unique) ou plusieurs actionnaires. La société ne pourra
pas être dissoute par le décès, la suspension des droits civiques, la faillite, la liquidation ou la banqueroute de l'Associé
Unique.
Art. 2. Siège Social. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg (Luxembourg).
Il pourra être transféré dans les limites de la commune de Luxembourg par simple décision du conseil d'administration
de la Société (ci-après, le Conseil d'Administration) ou, dans le cas d'un administrateur unique (ci-après, l'Administrateur
Unique) par une décision de l'Administrateur Unique.
Lorsque le Conseil d'Administration estime que des événements extraordinaires d'ordre politique ou militaire de
nature à compromettre l'activité normale au siège social, ou la communication aisée entre le siège social et l'étranger se
sont produits ou seront imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à la cessation
complète de ces événements extraordinaires. Cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de
la Société, qui restera une société luxembourgeoise.
Art. 3. Durée de la Société. La Société est constituée pour une période indéterminée.
La Société peut être dissoute, à tout moment, par résolution de l'Assemblée Générale (telle que définie ci-après) de
la Société statuant comme en matière de modifications des Statuts, tel que prescrit à l'article 22 ci-après.
Art. 4. Objet Social. La Société a pour objet social de s'engager, de fonctionner et de servir comme véhicule pour
toute transaction de titrisation permise par la Loi sur la Titrisation de 2004.
La Société peut acquérir ou supporter, directement ou par l'intermédiaire d'une autre entité ou d'un autre organisme,
les risques liés à la propriété ou la détention de titres, de créances et/ou d'autres biens, mobiliers ou immobiliers, corporels
ou incorporels, et/ou risques liés aux dettes ou engagements de tiers ou inhérents à tout ou partie des activités réalisées
par des tiers en émettant des valeurs mobilières dont la valeur ou le rendement dépende de ces risques. La Société peut
supporter ces risques en acquérant par tout moyen les titres, créances et/ou autres biens, dépôts structurés sous forme
de contrats dérivés, produits dérivés sur matières premières et/ou de tous biens, en garantissant les dettes ou les enga-
gements de tiers ou en s'obligeant de toute autre manière. La méthode utilisée pour le calcul de la valeur des biens titrisés
sera décrite dans les documents relatifs aux conditions particulières de l'émission acceptés par la Société.
La Société peut, dans les limites posées par la Loi sur la Titrisation de 2004, procéder, à condition que ces opérations
aient trait à des opérations de titrisation, à (i) l'acquisition, la détention et la cession, sous quelque forme que ce soit et
par tous moyens, par voie directe ou indirecte, de participations, droits, intérêts et engagements dans des sociétés
luxembourgeoises ou étrangères, (ii) l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation
par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs ou instruments
financiers de toutes espèces (notamment d'obligations ou de parts émises par des fonds commun de placement luxem-
bourgeois ou par des fonds étrangers, ou tout autre organisme similaire et des obligations échangeables ou convertibles),
de produits dérivés sur matières premières ou sur tous biens (incluant des valeurs mobilières de toutes sortes), créances,
prêts ou toute autre facilité de crédit (ainsi que les conventions y relatives) ainsi que tout autre type de biens et (iii) la
possession, l'administration, le développement et la gestion d'un portefeuille d'actifs (composé notamment d'actifs tels
que ceux définis dans les paragraphes (i) et (ii) ci-dessus) conformément aux dispositions de la documentation d'émission
des titres en question.
La Société peut, dans les limites posées par la Loi sur la Titrisation de 2004 et aussi longtemps que cela s'avère nécessaire
pour l'accomplissement de son objet social, emprunter sous quelque forme que ce soit et être partie à tout type de
contrat de prêt. Elle peut procéder à l'émission de titres de créances, d'obligations (notamment des obligations échan-
geables ou convertibles ainsi que des obligations liées à un indice ou à un panier d'indices ou d'actions), de certificats,
d'actions, de parts ou d'actions bénéficiaires, de warrants et de titres de dette ou de capital de toute sorte, y compris
sous un ou plusieurs programmes d'émissions. Dans les limites posées par la Loi sur la Titrisation de 2004, la Société
peut prêter des fonds, y compris ceux résultant d'emprunts et/ou d'émissions de titres, à ses filiales, à des sociétés affiliées
et à toute autre société à condition que ces emprunts ou ces prêts aient trait à une ou plusieurs opérations de titrisation.
La Société peut, dans les limites posées par la Loi sur la Titrisation de 2004, consentir des garanties ou des sûretés
sur ses avoirs afin d'assurer le respect des obligations qu'elle assume pour la titrisation de ses actifs ou dans l'intérêt des
investisseurs (y compris son "trustee" ou son mandataire, s'il y en a) et/ou de toute entité participant à une opération de
titrisation de la Société. La Société ne peut pas nantir, céder, grever de charges tout ou partie de ses avoirs ou créer, de
toute autre manière, des sûretés portant sur tout ou partie de ses avoirs ou donner ses avoirs à titre de garantie, sauf
dans les circonstances où la Loi sur la Titrisation de 2004 le permet.
La Société peut passer, exécuter, délivrer ou accomplir toutes les opérations de swaps, opérations à terme (futures),
opérations sur produits dérivés, marchés à prime (options), opérations de rachat, prêt de titres ainsi que toutes autres
opérations similaires aussi longtemps que ces contrats et transactions s'avèrent nécessaires pour l'accomplissement de
l'objet de la Société. La Société peut, de manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à des inves-
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tissements en vue de leur gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les
risques de change, de taux d'intérêt et autres risques.
Le Conseil d'Administration peut créer un ou plusieurs compartiments (représentant les actifs de la Société relatifs à
une émission de titres de la Société) correspondant chacun à une partie distincte du patrimoine de la Société. La Société
peut nommer un ou plusieurs représentants-fiduciaires tel que décrit dans les articles 67 à 84 de la Loi sur la Titrisation
de 2004.
Les descriptions ci-dessus doivent être comprises dans leurs sens le plus large et leur énumération est non limitative.
L'objet social couvre toutes les opérations auxquelles la Société participe et tous les contrats passés par la Société, dans
la mesure où ils restent compatibles avec l'objet social ci-avant explicité.
D'une façon générale, la Société peut prendre toutes mesures de surveillance et de contrôle et effectuer toutes
opérations ou transactions qu'elle considère nécessaires ou utiles pour l'accomplissement et le développement de son
objet social de la manière la plus large autorisée par la Loi sur la Titrisation de 2004.
Art. 5. – Capital Social. Le capital social souscrit est fixé à EUR31.000 (trente et un mille euros) représenté par 310
(trois cent dix) actions ordinaires sous forme nominative d'une valeur nominale de EUR 100 (cent euros) chacune.
Le capital social souscrit de la Société peut être augmenté ou réduit par une résolution prise par l'Assemblée Générale
statuant comme en matière de modification des Statuts, tel que prescrit à l'article 22 ci-après.
Art. 6. Actions. Les actions sont et resteront nominatives.
Un registre de(s) actionnaire(s) est tenu au siège social de la Société où il peut être consulté par tout actionnaire. Ce
registre contient le nom de tout actionnaire, sa résidence ou son domicile élu, le nombre d'actions qu'il détient, le montant
libéré pour chacune de ces actions, ainsi que la mention des transferts des actions et les dates de ces transferts. La
propriété des actions est établie par inscription dans ledit registre.
La Société peut racheter ses propres actions dans les limites prévues par la loi.
Art. 7. Transfert des Actions. Le transfert des actions peut se faire par une déclaration écrite de transfert inscrite au
registre de(s) actionnaire(s) de la Société, cette déclaration de transfert devant être signée par le cédant et le cessionnaire
ou par des personnes détenant les pouvoirs de représentation nécessaires pour agir à cet effet ou, conformément aux
dispositions de l'article 1690 du code civil luxembourgeois relatives à la cession de créances.
La Société peut également accepter comme preuve de transfert d'actions d'autres instruments de transfert, dans lequel
les consentements du cédant et du cessionnaire sont établis, et jugés suffisants par la Société.
Art. 8. Obligations. La Société peut émettre des obligations nominatives ainsi que des obligations au porteur. Les
obligations émises par la Société sous forme nominative ne peuvent, en aucun cas, être converties en obligations au
porteur.
Art. 9. Réunions de l'assemblée des actionnaires de la Société. Dans l'hypothèse d'un Associé Unique, l'Associé Unique
a tous les pouvoirs conférés à l'Assemblée Générale. Dans ces Statuts, toute référence aux décisions prises ou aux
pouvoirs exercés par l'Assemblée Générale est une référence aux décisions prises ou aux pouvoirs exercés par l'Associé
Unique tant que la Société n'a qu'un associé unique. Les décisions prises par l'Associé Unique sont enregistrées par voie
de procès-verbaux.
Dans l'hypothèse d'une pluralité d'actionnaires, toute assemblée générale des actionnaires de la Société (ci-après,
l'Assemblée Générale) régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la Société. Elle a les pouvoirs les plus
larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la Société.
L'Assemblée Générale annuelle se tient conformément à la loi luxembourgeoise à Luxembourg au siège social de la
Société ou à tout autre endroit de la commune du siège indiqué dans les convocations, le quatrième jeudi de mars de
chaque année à 11.30 heures. Si ce jour est férié pour les établissements bancaires à Luxembourg, l'Assemblée Générale
annuelle se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
L'Assemblé Générale peut se tenir à l'étranger si le Conseil d'Administration constate souverainement que des cir-
constances exceptionnelles le requièrent.
Les autres Assemblées Générales pourront se tenir aux lieu et heure spécifiés dans les avis de convocation.
Tout actionnaire de la Société peut participer à l'Assemblée Générale par conférence téléphonique, vidéo conférence
ou tout autre moyen de communication similaire grâce auquel (i) les actionnaires participant à la réunion de l'Assemblée
Générale peuvent être identifiés, (ii) toute personne participant à la réunion de l'Assemblée Générale peut entendre et
parler avec les autres participants, (iii) la réunion de l'Assemblée Générale est retransmise en continu et (iv) les action-
naires peuvent valablement délibérer; la participation à une réunion de l'Assemblée Générale par un tel moyen de
communication équivaudra à une participation en personne à une telle réunion.
Art. 10. Délais de convocation, Quorum, Procurations, Avis de convocation. Les délais de convocation et quorum
requis par la loi sont applicables aux avis de convocation et à la conduite de l'Assemblée Générale, dans la mesure où il
n'en est pas disposé autrement dans les Statuts.
Chaque action donne droit à une voix.
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Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la loi ou par les Statuts, les décisions de l'Assemblée Générale
dûment convoquée sont prises à la majorité simple des actionnaires présents ou représentés et votants.
Chaque actionnaire peut prendre part aux assemblées générales des actionnaires de la Société en désignant par écrit,
soit en original, soit par téléfax, par câble, par télégramme, par télex ou par courriel muni d'une signature électronique
conforme aux exigences de la loi luxembourgeoise une autre personne comme mandataire.
Si tous les actionnaires sont présents ou représentés à l'Assemblée Générale, et déclarent avoir été dûment convoqués
et informés de l'ordre du jour de l'Assemblée Générale, celle-ci pourra être tenue sans convocation préalable.
Les actionnaires peuvent voter par écrit (au moyen d'un bulletin de vote) sur les projets de résolutions soumis à
l'Assemblée Générale à la condition que les bulletins de vote incluent (i) les nom, prénom adresse et signature des
actionnaires, (ii) l'indication des actions pour lesquelles l'actionnaire exercera son droit, (iii) l'ordre du jour tel que décrit
dans la convocation et (iv) les instructions de vote (approbation, refus, abstention) pour chaque sujet de l'ordre du jour.
Les bulletins de vote originaux devront être envoyés à la Société 72 (soixante-douze) heures avant la tenue de l'Assemblée
Générale.
Art. 11. Administration de la Société. Dans ces Statuts, toute référence au Conseil d'Administration est une référence
à l'Administrateur Unique (tel que défini ci-après) (dans l'hypothèse où la Société n'a qu'un seul administrateur) tant que
la Société a un associé unique.
Tant que la Société n'a qu'un associé unique, la Société peut être administrée par un administrateur unique qui n'a pas
besoin d'être l'associé unique de la Société (ci-après, l'Administrateur Unique). Si la Société a plus d'un actionnaire, la
Société est administrée par un Conseil d'Administration comprenant au moins trois membres, lesquels ne sont pas né-
cessairement actionnaires de la Société. Dans ce cas, l'Assemblée Générale doit nommer au moins 2 (deux) nouveaux
administrateurs en plus de l'Administrateur Unique en place. L'Administrateur Unique ou, le cas échéant, les administra-
teurs sont élus pour un terme ne pouvant excéder six ans et ils sont rééligibles.
Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur de la Société (ci-après, la Personne Morale), la Personne
Morale doit désigner un représentant permanent qui la représentera comme Administrateur Unique ou Administrateur
de la Société, conformément à l'article 51 bis de la loi luxembourgeoise en date du 10 août 1915 sur les sociétés com-
merciales, telle qu'amendée (ci-après, la Loi sur les Sociétés de 1915).
Le(s) administrateur(s) sont élus par l'Assemblée Générale. Les actionnaires de la Société déterminent également le
nombre d'administrateurs, leur rémunération et la durée de leur mandat. Un administrateur peut être révoqué avec ou
sans motif et/ou peut être remplacé à tout moment par décision de l'Assemblée Générale.
En cas de vacance d'un poste d'administrateur pour cause de décès, de retraite ou toute autre cause, les administrateurs
restants pourront élire, à la majorité des votes, un administrateur pour pourvoir au remplacement du poste devenu vacant
jusqu'à la prochaine Assemblée Générale de la Société.
Art. 12. Réunion du Conseil d'Administration. Le Conseil d'Administration doit nommer un président (ci- après, le
Président) parmi ses membres et peut désigner un secrétaire, administrateur ou non, qui sera en charge de la tenue des
procès-verbaux des réunions du Conseil d'Administration et des décisions de l'Assemblée Générale ou de l'Associé
Unique. Le Président préside toutes les réunions du Conseil d'Administration et de l'Assemblée Générale. En son absence,
l'Assemblée Générale ou les autres membres du Conseil d'Administration, le cas échéant, nommera un président pro
tempore qui présidera la réunion en question, par un vote à la majorité simple des administrateurs présents ou par
procuration à la réunion en question.
Les réunions du Conseil d'Administration sont convoquées par le Président ou par deux administrateurs, au lieu indiqué
dans l'avis de convocation qui sera au Luxembourg.
Avis écrit de toute réunion du Conseil d'Administration est donné à tous les administrateurs au moins 24 (vingt-quatre)
heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront
mentionnés brièvement dans l'avis de convocation.
La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les administrateurs de la Société sont
présents ou représentés lors du Conseil d'Administration et déclarent avoir été dûment informés de la réunion et de son
ordre du jour. Il peut aussi être renoncé à la convocation écrite avec l'accord de chaque administrateur de la Société
donné par écrit soit en original, soit par téléfax, câble, télégramme, par télex ou par courriel muni d'une signature élec-
tronique conforme aux exigences de la loi luxembourgeoise. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une
réunion du Conseil d'Administration se tenant aux lieu et place prévus dans une résolution préalablement adoptée par
le Conseil d'Administration.
Tout administrateur peut se faire représenter au Conseil d'Administration en désignant par écrit soit en original, soit
par téléfax, câble, télégramme, par télex ou par courriel muni d'une signature électronique conforme aux exigences de
la loi luxembourgeoise un autre administrateur comme son mandataire.
Un membre du Conseil d'Administration peut représenter un administrateur empêché lors de la réunion du Conseil
d'Administration si au moins deux administrateurs sont physiquement présents à la réunion du Conseil d'Administration
ou y participent par conférence téléphonique, visioconférence ou tout autre moyen de communication similaire rem-
plissant les conditions visées au paragraphe ci-dessous.
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Tout administrateur peut participer à la réunion du Conseil d'Administration, et sera considéré comme ayant été
présent personnellement pendant cette réunion, par conférence téléphonique, vidéo conférence ou tout autre moyen
de communication similaire grâce auquel (i) les administrateurs participant à la réunion du Conseil d'Administration
peuvent être identifiés, (ii) toute personne participant à la réunion du Conseil d'Administration peut entendre et parler
avec les autres participants, (iii) la réunion du Conseil d'Administration est retransmise en continu et (iv) les membres
du Conseil d'Administration peuvent valablement délibérer.
Le Conseil d'Administration ne peut délibérer et/ou agir valablement que si la majorité au moins des administrateurs
est présente ou représentée à une réunion du Conseil d'Administration. Les décisions sont prises à la majorité des voix
des administrateurs présents ou représentés lors de ce Conseil d'Administration. Au cas où lors d'une réunion, il existe
une parité des votes pour et contre une résolution, la voix du Président de la réunion ne sera pas prépondérante.
Nonobstant les dispositions qui précèdent, une décision du Conseil d'Administration peut également être prise par
voie circulaire pourvu qu'elle soit précédée par une délibération entre administrateurs par des moyens tels que men-
tionnés par exemple sous le paragraphe 7 du présent article 12. Une telle résolution doit consister en un seul ou plusieurs
documents contenant les résolutions et signés, manuellement ou électroniquement par une signature électronique con-
forme aux exigences de la loi luxembourgeoise, par tous les membres du Conseil d'Administration (résolution circulaire).
La date d'une telle décision est la date de la dernière signature.
L'article 12 ne s'applique pas au cas où la Société est administrée par un Administrateur Unique.
Art. 13. Procès-verbal de réunion du Conseil d'Administration et des résolutions de l'Administrateur Unique. Les
résolutions prises par l'Administrateur Unique sont inscrites dans des procès-verbaux tenus au siège social de la Société.
Les procès-verbaux des réunions du Conseil d'Administration sont signés par le Président ou un autre Administrateur
qui en aura assumé la présidence. Les procès-verbaux des résolutions prises par l'Administrateur Unique sont signés par
l'Administrateur Unique.
Les copies ou extraits de procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs sont signés par le Président, deux
membres du Conseil d'Administration ou l'Administrateur Unique, le cas échéant.
Art. 14. Pouvoirs du Conseil d'Administration. Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus larges pour
accomplir tous les actes de disposition et d'administration dans l'intérêt de la Société, et notamment le pouvoir de
transférer, céder et disposer des actifs de la Société conformément à la Loi sur la Titrisation de 2004 et conformément
aux dispositions de la documentation d'émission des titres en question. Tous les pouvoirs non expressément réservés
par la Loi sur les Sociétés de 1915 ou par les Statuts à l'Assemblée Générale sont de la compétence du Conseil d'Admi-
nistration.
Art. 15. Délégation de pouvoirs. Le Conseil d'Administration peut nommer un délégué à la gestion journalière, ac-
tionnaire ou non, membre du Conseil d'Administration ou non, qui aura les pleins pouvoirs pour agir au nom de la Société
pour tout ce qui concerne la gestion journalière.
Le Conseil d'Administration peut nommer une personne, actionnaire ou non, administrateur ou non, en qualité de
représentant permanent au sein de toute entité dans laquelle la Société est nommée membre du conseil d'administration.
Ce représentant permanent agira de son propre chef, mais au nom et pour le compte de la Société et engagera la Société
en sa qualité de membre du conseil d'administration d'une telle entité.
Le Conseil d'Administration est aussi autorisé à nommer une personne, administrateur ou non, pour l'exécution de
missions spécifiques à tous les niveaux de la Société.
Art. 16. Signatures autorisées. La Société est engagée, en toutes circonstances (y compris dans le cadre de la gestion
journalière), vis-à-vis des tiers par (i) la signature conjointe de deux administrateurs de la Société ou (ii) la signature de
l'Administrateur Unique dans l'hypothèse d'un administrateur unique ou (iii) par les signatures conjointes de toutes per-
sonnes ou l'unique signature de toute personne à qui de tels pouvoirs de signature auront été délégués par le Conseil
d'Administration ou par l'Administrateur Unique, et ce dans les limites des pouvoirs qui leur auront été conférés.
Art. 17. Conflit d'intérêts. Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et une quelconque autre société ou
entité ne sera affecté ou invalidé par le fait qu'un ou plusieurs administrateurs ou fondés de pouvoir de la Société auraient
un intérêt personnel dans une telle société ou entité, ou sont administrateur, associé, fondé de pouvoir ou employé d'une
telle société ou entité.
Tout administrateur ou fondé de pouvoir de la Société, qui est administrateur, fondé de pouvoir ou employé d'une
société ou entité avec laquelle la Société contracterait ou s'engagerait autrement en affaires, ne pourra, en raison de sa
position dans cette autre société ou entité, être empêché de délibérer, de voter ou d'agir en relation avec un tel contrat
ou autre affaire.
Au cas où un administrateur de la Société aurait un intérêt personnel et contraire dans une quelconque affaire de la
Société, cet administrateur devra informer le Conseil d'Administration de la Société de son intérêt personnel et contraire
et il ne délibérera et ne prendra pas part au vote sur cette affaire; rapport devra être fait au sujet de cette affaire et de
l'intérêt personnel de cet administrateur à la prochaine Assemblée Générale. Ce paragraphe ne s'applique pas tant que
la Société est administrée par un Administrateur Unique.
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Tant que la Société est administrée par un administrateur unique, les procès-verbaux de l'Assemblée Générale devront
décrire les opérations dans lesquelles la Société et l'Administrateur Unique se sont engagés et dans lesquelles l'Adminis-
trateur Unique a un intérêt opposé à celui de la Société.
Les deux paragraphes qui précèdent ne s'appliquent pas aux résolutions du Conseil d'Administration ou de l'Admi-
nistrateur Unique concernant les opérations réalisées dans le cadre des affaires courantes de la Société conclues à des
conditions normales.
Art. 18. Réviseur(s) d'entreprises. Les opérations de la Société sont surveillées par un ou plusieurs réviseurs d'entre-
prises agréé(s). Le ou les réviseurs d'entreprises agréé(s) sont nommés par le Conseil d'Administration conformément
à la Loi sur la Titrisation de 2004. Le Conseil d'Administration déterminera leur nombre, leur rémunération et la durée
de leur mandat.
Art. 19. Exercice social. L'exercice social commence le 1
er
janvier de chaque année et se termine le 31 décembre de
chaque année.
Art. 20. Affectation des Bénéfices. Il est prélevé sur le bénéfice net annuel de la Société 5% (cinq pour cent) qui sont
affectés à la réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque la réserve légale aura atteint 10% (dix pour
cent) du capital social de la Société tel qu'il est fixé ou tel que celui-ci aura été augmenté ou réduit de temps à autre,
conformément à l'article 5 des Statuts.
L'Assemblée Générale décide de l'affectation du solde restant du bénéfice net annuel et décidera seule de payer des
dividendes de temps à autre, comme elle estime à sa discrétion convenir au mieux à l'objet et à la politique de la Société.
Les dividendes peuvent être payés en euros ou en toute autre devise choisie par le Conseil d'Administration et doivent
être payés aux lieu et place choisis par le Conseil d'Administration. Le Conseil d'Administration peut décider de payer
des dividendes intérimaires sous les conditions et dans les limites fixées par la Loi sur les Sociétés de 1915.
Art. 21. Dissolution et Liquidation. La Société peut être dissoute, à tout moment, par une décision de l'Assemblée
Générale de la Société statuant comme en matière de modifications des Statuts, tel que prescrit à l'article 22 ci-après.
En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs (qui
peuvent être des personnes physiques ou morales), et qui seront nommés par la décision de l'Assemblée Générale
décidant cette liquidation. L'Assemblée Générale déterminera également les pouvoirs et la rémunération du ou des
liquidateurs.
Art. 22. Modifications statutaires. Les présents Statuts peuvent être modifiés de temps en temps par l'Assemblée
Générale extraordinaire, dans les conditions de quorums et de majorité requises par la Loi sur les Sociétés de 1915.
Art. 23. Séparation des biens. Si, à toute date où un paiement est dû en relation avec les actifs d'un compartiment (y
compris les contrats de couverture passés par la Société en relation avec un compartiment), le montant total des paie-
ments reçus au titre des actifs excède les paiements devant être faits par la Société sous ce compartiment, le Conseil
d'Administration peut utiliser le surplus pour satisfaire les créances d'autres créanciers de la Société dont les créances
ne peuvent pas être affectées à un compartiment déterminé.
Les actifs affectés à un compartiment déterminé sont exclusivement à la disposition (1) des investisseurs de ce com-
partiment (les Investisseurs), (2) des créanciers dont les créances sont nées en relation avec la création, le fonctionnement
et la liquidation de ce compartiment et lesquels sont prévus dans les dispositions ayant trait aux priorités de paiement
dans la documentation d'émission pertinente (les Créanciers de Transaction), (3) des créanciers dont les créances sont
nées en relation avec la création, le fonctionnement et la liquidation de ce compartiment et non prévues dans l'ordre de
priorité des documents d'émission pertinents (les Créanciers de Revendications Spécifiques au Compartiment et, en-
semble avec les Créanciers de Transaction, les Créanciers) et (4), sous réserve des dispositions du prochain paragraphe,
des créanciers dont les créances ne sont pas issues de la création, du fonctionnement ou de la liquidation d'un compar-
timent et qui n'ont pas renoncé à leur recours aux biens de tout compartiment de la Société (les Créanciers de
Revendications Non Spécifiques au Compartiment).
Les droits des Créanciers de Revendications Non Spécifiques au Compartiment doivent être alloués par la Société,
sur base biannuelle et en arrière à tous les compartiments, de manière équitable et au pro rata temporis en ce qui concerne
les compartiments créés au cours de cette moitié d'année, sous réserve que la documentation d'émission en question
autorise de manière expresse des Créanciers de Revendications Non-Spécifiques au Compartiment d'avoir recours aux
biens alloués à de tels compartiments. Ce droit d'un Créancier de Revendications Non Spécifiques au Compartiment
contre un compartiment est ci-après désigné par le terme Droits Pro Rata.
Les Investisseurs et les Créanciers reconnaissent et acceptent qu'une fois que tous les actifs alloués au compartiment
dans lequel ils ont investi ou à l'occasion duquel leurs créances sont nées, ont été réalisés, ils ne sont pas autorisés à
entreprendre quelques démarches que ce soient à l'encontre de la Société en vue de recouvrir toute autre somme due
et que le droit de recevoir une telle somme sera éteint. Chaque Créancier de Revendications Non Spécifiques au Com-
partiment reconnait et accepte qu'une fois que tous les actifs alloués au compartiment contre lequel il a de Droits Pro
Rata, ont été réalisés, il n'est pas autorisé à entreprendre quelconque démarche à l'encontre de la Société en vue de
recouvrir toute autre somme due et que le droit de recevoir une telle somme en vertu des Droits Pro Rata sera éteint.
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Les Créanciers de Revendications Spécifiques au Compartiment et les Créanciers de Revendications Non-Spécifiques
au Compartiment acceptent de manière expresse, ou seront réputés avoir accepté en contractant avec la Société, que
des dispositions ayant trait aux priorités de paiement et à l'ordre de paiement seront inclues dans la documentation
d'émission pertinente et ils acceptent également de manière expresse, ou seront réputés avoir accepté, les conséquences
de ces dispositions ayant trait aux priorités de paiement et l'ordre de paiement.
Les droits des actionnaires de la Société sont limités aux actifs de la Société qui ne sont pas alloués à un compartiment.
Art. 24. Interdiction d'assigner la Société en faillite ou de saisir les actifs de la Société. Conformément à l'article 64 de
la Loi sur la Titrisation de 2004, tout Investisseur dans, et tout Créancier et actionnaire de, la Société et toute personne
qui est contractuellement liée avec la Société (la Partie Contractante) acceptent, à moins qu'il n'en ait été expressément
convenu autrement par écrit entre la Société et un Investisseur, un Créancier ou la Partie Contractante de ne pas (1)
assigner la Société en faillite ou de requérir contre la Société l'ouverture de toute autre procédure collective ou mesure
de réorganisation ou de (2) saisir quelque actif que ce soit de la Société, sans considération du fait que les actifs en question
(i) appartiennent au compartiment dans lequel l'Investisseur a investi ou dans lequel le Créancier ou la Partie Contractante
ont des droits contractuels contre la Société ou (ii) à tout autre compartiment ou (iii) font partie des actifs de la Société
qui n'ont pas été alloués à un compartiment (le cas échéant).
Art. 25. Subordination. Toutes les créances que les actionnaires de la Société pourraient avoir à l'encontre la Société
(en cette capacité) sont subordonnées aux créances que tout créancier de la Société (y compris les Créanciers) ou tout
investisseur (y compris les Investisseurs) pourraient avoir à l'encontre de la Société.
Les Investisseurs acceptent et reconnaissent que leurs droits dans un compartiment peuvent être subordonnés aux
droits d'autres Investisseurs dans, et/ou de Créanciers de, ce même compartiment.
Art. 26. Droit applicable. Toutes les questions qui ne sont pas régies expressément par les présents Statuts seront
tranchées en application de la Loi sur les Sociétés de 1915 et de la Loi sur la Titrisation de 2004.
<i>Dispositions transitoiresi>
Le premier exercice social commence aujourd'hui et finit le 31 décembre 2012.
La première Assemblée Générale annuelle se tiendra en 2013.
<i>Souscription et Libérationi>
Les Statuts de la Société ayant ainsi été arrêtés, le comparant déclare qu'il souscrit les 310 (trois cent dix) actions
représentant la totalité du capital social de la Société.
Toutes ces actions ont été libérées par l'Actionnaire à hauteur de 100% (cent pour cent) par paiement en numéraire,
de sorte que le montant de EUR 31.000 (trente et un mille euros) est à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il a été
prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément.
<i>Déclaration - Estimation des fraisi>
Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la Loi de 1915 et en
constate expressément l'accomplissement. Il confirme en outre que ces Statuts sont conformes aux dispositions de
l'article 27 de la Loi sur les sociétés de 1915.
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, sont estimés approximativement à la somme de EUR 1.400,-.
<i>Résolutions de l'actionnairei>
Le comparant susvisé, représentant l'intégralité du capital social souscrit, a pris les résolutions suivantes:
1. le nombre d'administrateurs est fixé à 3 (trois) administrateurs;
2. les personnes suivantes sont nommées administrateurs:
- Monsieur Christian SCHAACK ayant son adresse professionnelle au 29, rue de Scheuerhof L-5412 Canach;
- Monsieur Marco BUS ayant son adresse professionnelle au 19-21, boulevard du Prince Henri L-1724 Luxembourg
- Monsieur. Giuseppe GIAMPIETRO ayant son adresse professionnelle au 19-21, boulevard du Prince Henri L-1724
Luxembourg
3. le mandat des administrateurs ainsi nommés prendra fin à l'issue de la décision annuelle statutaire de l'Assemblée
Générale de l'année 2015; et
4. le siège social de la société est fixé au 19-21, boulevard du Prince Henri L-1724 Luxembourg.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la requête de la partie comparante, le présent acte
a été établi en anglais, suivi d'une version française. A la requête de ce même comparant et en cas de distorsions entre
la version anglaise et française, la version anglaise prévaudra.
Dont acte, fait et passé, date qu'en tête des présentes à Luxembourg.
Et après lecture faite aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états et demeures, le comparant
a signé avec le notaire le présent acte.
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Signé: G. BIANCHI, C. DELVAUX.
Enregistré à Redange/Attert, le 06 août 2012. Relation: RED/2012/1055. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €
<i>Le Receveur ff.i> (signé): M. ELS.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-
bourg et aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Redange-sur-Attert, le 06 août 2012.
Me Cosita DELVAUX.
Référence de publication: 2012101626/684.
(120139230) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2012.
A.T.B.B. S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9907 Troisvierges, 76, route d'Asselborn.
R.C.S. Luxembourg B 170.094.
STATUTS
L'an deux mille douze, le dix juillet.
Par-devant Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach (Grand-Duché de Luxembourg).
ONT COMPARU:
1.- La société de droit néerlandais W.H.L. Gubbels Holding B.V., ayant son siège social à NL-5268LE Helvoirt, Nieuw-
kuikseweg 2a, inscrite auprès de la "Kamer van Koophandel" sous le numéro 16053436.
2.- La société de droit néerlandais H.M.A. Gubbels Holding B.V., ayant son siège social à NL-5268LE Helvoirt, Nieuw-
kuikseweg 2b, inscrite auprès de la "Kamer van Koophandel" sous le numéro 16053438.
Lesquelles comparantes sont ici représentées par Madame Peggy SIMON, employée privée, demeurant profession-
nellement à Echternach, 9, Rabatt, en vertu de deux procurations sous seing privé lui délivrées en date du 10 juillet 2012,
lesquelles procurations, après avoir été signées "ne varietur" par le mandataire des comparantes et le notaire instru-
mentant, resteront annexées au présent acte pour être enregistrées avec lui.
Lesquelles comparantes, représentées comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant de documenter ainsi
qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'elles entendent constituer :
Art. 1
er
. Il existe une société à responsabilité limitée régie par la loi du 10 août 1915, la loi du 18 septembre 1933
telles qu'elles ont été modifiées et par les présents statuts.
La société peut avoir un associé unique ou plusieurs associés. L'associé unique peut s'adjoindre à tout moment un ou
plusieurs co-associés, et de même les futurs associés peuvent prendre les mesures tendant à rétablir le caractère uni-
personnel de la société.
La société a pour objet:
- la réalisation de travaux de voirie, de pavage, de terrassement, d'excavation de terrains et de canalisation, d'asphaltage,
de bitumage et de démolition,
- le commerce de matériaux de construction, ainsi que
- le recyclage de matériaux de construction.
La société a également pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises
luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par
vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces, la
possession, l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille.
La société peut participer à la création et au développement de n'importe quelle entreprise financière, industrielle ou
commerciale et prêter tous concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou de toute autre manière.
La société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l'émission d'obligations.
D'une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations,
financières, mobilières ou immobilières, commerciales et industrielles, qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au
développement de son objet.
Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée sauf le cas de dissolution.
Art. 4. La société prend la dénomination de A.T.B.B. S.à r.l.
Art. 5. Le siège social est établi à Troisvierges.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger en vertu d'une décision
de l'associé unique ou du consentement des associés en cas de pluralité d'eux.
Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (€ 12.500.-), représenté par cent
(100) parts sociales de CENT VINGT-CINQ EUROS (€ 125.-) chacune.
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Les parts sociales ont été souscrites comme suit:
1.- La société de droit néerlandais W.H.L. Gubbels Holding B.V., ayant son siège social à NL-5268LE
Helvoirt, Nieuwkuikseweg 2a, inscrite auprès de la "Kamer van Koophandel" sous le numéro
16053436, cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
2.- La société de droit néerlandais H.M.A. Gubbels Holding B.V., ayant son siège social à NL-5268LE
Helvoirt, Nieuwkuikseweg 2b, inscrite auprès de la "Kamer van Koophandel" sous le numéro
16053438, cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié dans les conditions prévues par l'article cent quatre-vingt-
dix-neuf de la loi concernant les sociétés commerciales.
Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre des parts existantes de l'actif social
ainsi que des bénéfices.
Art. 9. Toutes cessions entre vifs de parts sociales détenues par l'associé unique comme leur transmission par voie de
succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux sont libres.
En cas de pluralité d'associés, les parts sociales sont librement cessibles entre eux.
Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés que moyennant l'agrément donné en assemblée générale
par les associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'agrément des
propriétaires des parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants.
En toute hypothèse, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l'exercer endéans les quatre-vingt-
dix jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé.
Art. 10. Le décès de l'associé unique ou de l'un des associés, en cas de pluralité d'eux, ne met pas fin à la société.
Art. 11. Les créanciers, ayants droit ou héritiers de l'associé unique ou d'un des associés, en cas de pluralité d'eux, ne
pourront pour quelque motif que ce soit faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société.
Art. 12. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révoqués par l'associé
unique ou par l'assemblée des associés. La société sera valablement engagée en toutes circonstances par la signature du
ou des gérants agissant dans la limite de l'étendue de sa (leur) fonction telle qu'elle résulte de l'acte de nomination.
Art. 13. Le ou les gérants ne contractent en raison de leurs fonctions, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l'exécution de leur mandat.
Art. 14. L'associé unique exerce les pouvoirs attribués à l'assemblée des associés.
Les décisions de l'associé unique visées à l'alinéa qui précède sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par écrit.
De même les contrats conclus entre l'associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-verbal
ou établis par écrit.
Cette disposition n'est pas applicable aux opérations courantes conclues dans des conditions normales.
Art. 15. En cas de pluralité d'associés, chacun d'eux peut participer aux décisions collectives, quelque soit le nombre
de parts qui lui appartiennent, dans les formes prévues par l'article 193 de la loi sur les sociétés commerciales.
Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède et chaque associé peut se faire
valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.
Art. 16. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire com-
prenant l'indication des valeurs actives et passives de la société, le bilan et le compte de profits et pertes, le tout
conformément à l'article 197 de la loi du 18 septembre 1933.
Art. 17. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l'inventaire et du bilan.
Art. 18. Les produits de la société constatés dans l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux et des amor-
tissements constituent le bénéfice net.
Sur le bénéfice net il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'un fonds de réserve légale jusqu'à ce que celui-
ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde est à la libre disposition des associés.
Art. 19. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par l'associé unique ou par les associés en cas de pluralité d'eux, qui en fixeront les pouvoirs et émoluments.
Art. 20. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, il est renvoyé aux dispositions légales.
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<i>Libération du capital sociali>
Toutes ces parts ont été immédiatement libérées par des versements en espèces de sorte que la somme de DOUZE
MILLE CINQ CENTS EUROS (€ 12.500.-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été
justifié au notaire qui le constate expressément.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice commence le jour de sa constitution et se termine le 31 décembre 2012.
<i>Evaluationi>
Les frais incombant à la société du chef des présentes sont évalués à environ mille Euros (€ 1.000.-).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et aussitôt les associées, représentées comme dit ci-avant, représentant l'intégralité du capital social, se sont réunies
en assemblée générale et à l'unanimité des voix, elles ont pris les résolutions suivantes:
1.- Sont nommés gérants de la société pour une durée indéterminée :
- Monsieur Walter GUBBELS, commerçant, né à Helvoirt (NL), le 31 juillet 1959, demeurant à NL-5268LE Helvoirt,
Nieuwkuikseweg 2a,
- Monsieur Harry GUBBELS, commerçant, né à Helvoirt (NL), le 1
er
août 1961, demeurant à NL-5268LE Helvoirt,
Nieuwkuijkseweg 2b.
2.- Chaque gérant peut engager la société en toutes circonstances par sa signature individuelle.
3.- L'adresse de la société est fixée à L-9907 Troisvierges, 76, route d'Asselborn.
DONT ACTE, fait et passé à Echternach, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparantes, connu du notaire instrumentant d'après
ses nom, prénom, état et demeure, elle a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: P. SIMON, Henri BECK
Enregistré à Echternach, le 11 juillet 2012. Relation: ECH/2012/1172. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).
<i>Le Receveuri> (signé): J.-M. MINY.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés
et Associations.
Echternach, le 16 juillet 2012.
Référence de publication: 2012085685/126.
(120121808) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2012.
Star SDL Investment Co S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 109.817.
In the year two thousand and twelve, on the twenty-ninth of June.
Before Us, Maître Martine SCHAEFFER, civil law notary, residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, un-
dersigned.
There appeared:
Star SDL Holdings S.à r.l., a société à responsabilité limitée, established under the laws of Luxembourg, having its
registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B number 109 854, here represented
by its Manager Mister Thierry Drinka, private employee, with professional address at 6, rue Julien Vesque, L-2668 Lu-
xembourg.
The appearing party is the sole shareholder of "Star SDL Investment Co S.à r.l.", a société à responsabilité limitée
established in Luxembourg, R.C.S. Luxembourg section B number 109.817, incorporated by deed enacted by notary Jean
Seckler, notary residing in Junglinster, acting in replacement of notary Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, on
July 19, 2005, published with the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations, on December 15, 2005 under number
1392. The articles of association have been modified for the last time by deed enacted by Maître Joseph Elvinger September
30, 2005, published with the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations, on March 16, 2006 under number 552.
The appearing party requested to the notary to act:
That the agenda of the meeting is the following:
<i>Agendai>
1) Change of the Company's financial year which henceforth will start on July 1
st
and end on June 30
th
of the following
year;
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2) To fix the closing date for the year 2012 on June 30
th
2012;
3) Amendment of Article 16 and Article 17 of the Updated Articles of Association of the Company to reflect such
action;
Then the sole shareholder took the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The meeting decides to change the Company's financial year which henceforth will start on July 1
st
and end on June
30
th
of the following year.
<i>Second resolutioni>
The meeting decides as a transitory measure that the financial year having started on January 1
st
, 2012 will be closed
on June 30
th
, 2012.
<i>Third resolutioni>
As a consequence of the foregoing resolutions, the meeting decides to amend article 16 and article 17 of the Articles
of Association and to give them the following wording:
" Art. 16. The Company's financial year begins on July 1
st
and closes on June 30
th
of the following year."
" Art. 17. Each year, as of the 30
th
of June, the management will draw up the balance sheet which will contain a record
of the properties of the Company together with its debts and liabilities and be accompanied by an annex containing a
summary of all its commitments and the debts of the manager(s) toward the company.
At the same time, the management will prepare a profit and loss account which will be submitted to the general meeting
of shareholders together with the balance sheet."
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a
result of the present deed, are estimated at approximately one thousand two hundred Euro (EUR 1,200).
There being no further business on the Agenda, the meeting was thereupon adjourned.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with us, the notary, the present original
deed.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing persons
and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
Suit la version en langue française
L'an deux mille douze, le vingt-neuf juin.
Par devant Nous, Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, soussignée.
A comparu
Star SDL Holdings S.à r.l., une société à responsabilité limitée, régie selon les lois du Luxembourg et ayant son siège
social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg section B numéro 109. 854, représentée par
son gérant Monsieur Thierry Drinka, employé privé, avec adresse professionnelle au 6, rue Julien Vesque, L-2668 Lu-
xembourg.
Laquelle partie déclare être l'associé unique de la société à responsabilité limitée "Star SDL Investment Co S.à r.l.",
une société à responsabilité limitée établie et ayant son siège social à L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll, inscrite
au Registre du Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 109.817, constituée suivant acte reçu
pardevant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, agissant en remplacement de Maître Joseph Elvinger,
notaire de résidence à Luxembourg, en date du 19 juillet 2005, publiée au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
en date du 15 décembre 2005 sous le numéro 1392. Les statuts de la société ont été modifiés pour la dernière fois le 30
septembre 2005, publiée au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, en date du 16 mars 2006 sous le numéro
552.
La partie comparante a requis le notaire d'acter comme suit:
Que l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jouri>
1) Changement de l'année sociale qui dorénavant commencera le 1
er
juillet et se terminera le 30 juin de l'année
suivante;
2) Fixation de la date de la clôture de l'année 2012 au 30 juin 2012;
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3) Modification de l'article 16 et de l'article 17 des statuts afin de refléter les changements ci-dessus.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l'associé unique, ce dernier a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'associé unique décide de changer l'année sociale qui dorénavant commencera le 1
er
juillet et se terminera le 30 juin
de l'année suivante.
<i>Deuxième résolutioni>
L'associé unique décide à titre de mesure transitoire que l'année sociale ayant commencé le 1
er
janvier 2012 se
terminera le 30 juin 2012.
<i>Troisième résolutioni>
Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l'assemblée décide de modifier l'article
16 et l'article 17 des statuts pour leur donner le contenu suivant:
Art. 16. L'exercice social commence le 1
er
juillet et se termine le 30 juin de l'année suivante.
Art. 17. Chaque année, avec effet au 30 juin, la gérance établira le bilan qui contiendra l'inventaire des avoirs de la
Société et de toutes ses dettes actives et passives, avec une annexe contenant en résumé tous ses engagements, ainsi que
les dettes des gérants et associés envers la société.
Au même moment la gérance préparera un compte de profits et pertes qui sera soumis à l'assemblée ensemble avec
le bilan.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge
en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de mille deux cents euros (EUR 1.200).
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, le jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont signé avec Nous notaire la présente minute.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est rédigé
en langue anglaise suivi d'une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Signé: T. Drinka et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 4 juillet 2012. LAC/2012/31266. Reçu soixante-quinze euros (75.- €).
<i>Le Receveuri> (signé): Irène Thill.
POUR EXPEDITION CONFORME délivrée à la demande de la prédite société, aux fins de publication au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 juillet 2012.
Référence de publication: 2012086361/108.
(120121982) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2012.
Alternative UCITS SICAV I S.A., Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 15, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 154.918.
In the year two thousand and twelve, on the fifth of July.
Before us, Maître Henri HELLINCKX, notary, residing in Luxembourg,
Was held an Extraordinary General Meeting of shareholders of ALTERNATIVE UCITS SICAV I S.A., a société anonyme
qualifying as a société d’investissement à capital variable, having its registered office at Luxembourg, registered to the
Luxembourg Trade and Companies' Register, under the number B 154918, incorporated pursuant to a notarial deed on
the August 2, 2010, published in the Mémorial, Recueil Spécial C, number 1721 of August 24, 2010.
The meeting was opened with Mr Gregory FOUREZ, bank employee, residing professionally in Luxembourg, in the
chair, who appointed as secretary Mrs Annick BRAQUET, private employee, residing professionally in Luxembourg,
The meeting elected as scrutineer Christian JEANROND, bank employee, residing professionally in Luxembourg.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
I.- That all the shares being registered shares, the present meeting has been convened by registered mail sent to all
the shareholders on June 26, 2012.
II. - That the agenda of the meeting is the following:
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<i>Agendai>
1. To resolve upon the liquidation of the Fund;
2. Appointment of HRT REVISION S.A. as Liquidator (subject to CSSF approval) and to define the powers and remu-
neration of the Liquidator;
3. Decision to convene the Extraordinary General meeting of shareholders in order to:
- approve the Liquidator’s report and the statutory auditor on the liquidation,
- discharge the Liquidator, the Directors and Independent Auditor for their duties until the date of the liquidation and
- close the liquidation of the Fund.
4. Miscellaneous.
III. - That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of
their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxies of the repre-
sented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same
time with the registration authorities.
IV. - That pursuant to the attendance list, 28,834 shares out of 34,082.35 shares in circulation, are represented at the
present meeting, which is regularly constituted and may validly deliberate on all the items on the agenda.
Then the general meeting, after deliberation, took the following resolutions by unanimous vote.
<i>First resolution:i>
The meeting decides to dissolve the Company and to put it into liquidation as of this day.
<i>Second resolution:i>
As a consequence of the above taken resolution, the meeting decides to appoint as liquidator as of this day:
HRT REVISION S.A., represented by M. RANSQUIN, having its registered office in L-8030 Strassen, 163, rue du Kiem
(RCS Luxembourg B 513238).
The liquidator has the broadest powers as provided for by Articles 144 to 148bis of the Law of August 10, 1915 on
commercial companies, as amended.
He may accomplish all the acts provided for by Article 145 without requesting the authorisation of the general meeting
in the cases in which it is requested.
He may exempt the registrar of mortgages to take registration automatically; renounce all the real rights, preferential
rights mortgages, actions for rescission; remove the attachment, with or without payment of all the preferential or
mortgaged registrations, transcriptions, attachments, oppositions or other impediments.
The liquidator is relieved from inventory and may refer to the accounts of the corporation.
He may, under his responsibility, for special or specific operations, delegate to one or more proxies such part of his
powers he determines and for the period they will fix.
The liquidator is authorised to pay a provision on the liquidating dividends to the shareholders according article 148
of the law on commercial companies.
<i>Third resolutioni>
The meeting decides that an Extraordinary General meeting has to be convened in order to
- approve the Liquidator’s report and the auditor’s report on the liquidation,
- discharge the Liquidator, the Directors and Independent Auditor for their duties until the date of the liquidation and
- close the liquidation of the Fund.
There being no further business, the meeting is terminated.
Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in
English followed by a French version; on request of the appearing persons and in case of divergence between the English
and the French text, the English version will be prevailing.
The document having been read to the persons appearing, all known to the notary by their names, first names, civil
status and residences, the members of the board signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction en français du texte qui précède
L'an deux mille douze, le cinq juillet.
Pardevant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg,
S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme sous le régime d'une société
d'investissement à capital variable ALTERNATIVE UCITS SICAV I S.A.,, ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 154918, constituée suivant acte notarié, en date
du 2 août 2010, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations C numéro 1721 du 24 août 2010..
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L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Grégory FOUREZ, employé de banque, demeurant profes-
sionnellement à Luxembourg,
qui nomme secrétaire Madame Annick BRAQUET, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.
L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Christian JEANROND, employé de banque, demeurant professionnel-
lement à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant de prendre acte:
I.- Que toutes les actions étant nominatives, la présente Assemblée Générale Extraordinaire a été convoquée par
lettres recommandées envoyées à tous les actionnaires en date du 26 juin 2012.
II.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour
<i>Ordre du jour:i>
1.- Dissolution et liquidation de la Société.
2.- Nomination de HRT REVISION S.A. comme liquidateur (sous réserve de l’approbation de la CSSF) et détermination
de sa rémunération et de ses pouvoirs.
3.- Décision de convoquer une assemblée générale extraordinaire des actionnaires appelée à se prononcer sur le
rapport du liquidateur et du réviseur à la liquidation, à donner décharge au liquidateur, aux Administrateurs et au réviseur
indépendant pour leur mandat jusqu’à la date de la liquidation et à clôturer la liquidation de la société.
4.- Divers.
III. - Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que par les membres du bureau, restera annexée
au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.
IV. - Que suivant la liste de présence, 28.834 actions sur les 34.082,35 actions en circulation sont représentées à la
présente Assemblée, laquelle est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur les points portés à l'ordre
du jour.
L'Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend les résolutions suivantes à l’unanimité des voix:
<i>Première résolution:i>
L’Assemblée décide de dissoudre la Société et de la mettre en liquidation à compter de ce jour.
<i>Deuxième résolution:i>
L’Assemblée décide de nommer comme liquidateur à compter de ce jour: HRT REVISION S.A., représenté par M.
RANSQUIN, ayant son siège social à L-8030 Strassen, 163, rue du Kiem (RCS Luxembourg B 51238).
Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148 bis de la loi du 10 août 1915 concernant
les sociétés commerciales, telle que modifiée. Il peut accomplir les actes prévus à l'article 145 sans devoir recourir à
l'autorisation de l'assemblée générale dans les cas où elle est requise.
Il peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d'office; renoncer à tous droits réels, privi-
lèges, hypothèques, actions résolutoires; donner mainlevée, avec ou sans paiement de toutes inscriptions privilégiées ou
hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.
Le liquidateur est dispensé de l'inventaire et peut se référer aux comptes de la société.
Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales ou déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires
telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixera.
Le liquidateur est autorisé à verser des acomptes sur le boni de liquidation aux actionnaires de la Société conformément
à l’article 148 de la Loi.
<i>Troisième résolution:i>
L’Assemble décide qu’une assemblée générale extraordinaire des actionnaires appelée à se prononcer sur le rapport
du liquidateur et du réviseur à la liquidation, à donner décharge au liquidateur, aux Administrateurs et au réviseur indé-
pendant pour leur mandat jusqu’à la date de la liquidation et à clôturer la liquidation de la société sera convoquée.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande des comparants, le présent acte est
rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences
entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par nom, prénom
usuel, état et demeure, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présente acte.
Signé: G. FOUREZ, A. BRAQUET, C. JEANROND et H. HELLINCKX
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Enregistré à Luxembourg A.C., le 9 juillet 2012. Relation: LAC/2012/32020. Reçu douze euros (12.-EUR).
<i>Le Receveur ff.i> (signé): C. FRISING.
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 16 juillet 2012.
Référence de publication: 2012085707/130.
(120121774) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2012.
aedis architecture s.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 45-47, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 170.099.
STATUTS
L'an deux mille douze, le six juillet.
Par-devant Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach (Grand-Duché de Luxembourg).
A COMPARU:
Madame Delphine HALUK, architecte, épouse de Monsieur Marco JÜCH, demeurant à L-1231 Howald, 19, avenue
Berchem.
Laquelle comparante a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à res-
ponsabilité limitée qu'elle entend constituer:
Art. 1
er
. Il existe une société à responsabilité limitée régie par la loi du 10 août 1915, la loi du 18 septembre 1933
telles qu'elles ont été modifiées et par les présents statuts.
La société peut avoir un associé unique ou plusieurs associés. L'associé unique peut s'adjoindre à tout moment un ou
plusieurs co-associés, et de même les futurs associés peuvent prendre les mesures tendant à rétablir le caractère uni-
personnel de la société.
Art. 2. La société a pour objet l'exploitation d'un bureau d'architecture. La société s'interdit toute participation ou
activité pouvant créer un conflit d'intérêt et porter atteinte à l'indépendance professionnelle de l'activité libérale d'ar-
chitecte et elle s'engage à respecter toutes les dispositions législatives et réglementaires auxquelles est soumise l'activité
réglementée en question.
Elle pourra faire toutes les opérations commerciales ou industrielles, financières, mobilières et immobilières se ratta-
chant directement ou indirectement à cet objet ou pouvant en faciliter l'extension ou le développement, pour autant que
celles-ci ne soient pas incompatibles avec la profession d'architecte telle que prévue au règlement de déontologie établi
par le Conseil de l'Ordre des Architectes et des Ingénieurs-Conseils.
Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée sauf le cas de dissolution.
Art. 4. La société prend la dénomination de aedis architecture s.à r.l.
Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger en vertu d'une décision
de l'associé unique ou du consentement des associés en cas de pluralité d'eux.
Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (€ 12.500.-), représenté par cent
(100) parts sociales de CENT VINGT-CINQ EUROS (€ 125.-) chacune, qui ont été entièrement souscrites par Madame
Delphine HALUK, architecte, demeurant à L-1231 Howald, 19, avenue Berchem.
Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié dans les conditions prévues par l'article cent quatre-vingt-
dix-neuf de la loi concernant les sociétés commerciales.
Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre des parts existantes de l'actif social
ainsi que des bénéfices.
Art. 9. Toutes cessions entre vifs de parts sociales détenues par l'associé unique comme leur transmission par voie de
succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux sont libres.
En cas de pluralité d'associés, les parts sociales sont librement cessibles entre eux.
Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés que moyennant l'agrément donné en assemblée générale
par les associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'agrément des
propriétaires des parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants.
En toute hypothèse, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l'exercer endéans les trente jours à
partir de la date du refus de cession à un non-associé.
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Art. 10. Le décès de l'associé unique ou de l'un des associés, en cas de pluralité d'eux, ne met pas fin à la société.
Art. 11. Les créanciers, ayants droit ou héritiers de l'associé unique ou d'un des associés, en cas de pluralité d'eux, ne
pourront pour quelque motif que ce soit faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société.
Art. 12. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révoqués par l'associé
unique ou par l'assemblée des associés. La société sera valablement engagée en toutes circonstances par la signature du
ou des gérants agissant dans la limite de l'étendue de sa (leur) fonction telle qu'elle résulte de l'acte de nomination.
Art. 13. Le ou les gérants ne contractent en raison de leurs fonctions, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l'exécution de leur mandat.
Art. 14. L'associé unique exerce les pouvoirs attribués à l'assemblée des associés.
Les décisions de l'associé unique visées à l'alinéa qui précède sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par écrit.
De même les contrats conclus entre l'associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-verbal
ou établis par écrit.
Cette disposition n'est pas applicable aux opérations courantes conclues dans des conditions normales.
Art. 15. En cas de pluralité d'associés, chacun d'eux peut participer aux décisions collectives, quelque soit le nombre
de parts qui lui appartiennent, dans les formes prévues par l'article 193 de la loi sur les sociétés commerciales.
Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède et chaque associé peut se faire
valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.
Art. 16. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire com-
prenant l'indication des valeurs actives et passives de la société, le bilan et le compte de profits et pertes, le tout
conformément à l'article 197 de la loi du 18 septembre 1933.
Art. 17. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l'inventaire et du bilan.
Art. 18. Les produits de la société constatés dans l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux et des amor-
tissements constituent le bénéfice net.
Sur le bénéfice net il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'un fonds de réserve légale jusqu'à ce que celui-
ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde est à la libre disposition des associés.
Art. 19. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par l'associé unique ou par les associés en cas de pluralité d'eux, qui en fixeront les pouvoirs et émoluments.
Art. 20. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, il est renvoyé aux dispositions légales.
<i>Libération du capital sociali>
Toutes ces parts ont été immédiatement libérées par des versements en espèces de sorte que la somme de DOUZE
MILLE CINQ CENTS EUROS (€ 12.500.-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été
justifié au notaire qui le constate expressément.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice commence le jour de sa constitution et se termine le 31 décembre 2012.
<i>Evaluationi>
Les frais incombant à la société du chef des présentes sont évalués à environ mille Euros (€ 1.000.-).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et aussitôt l'associée unique représentant l'intégralité du capital social, a pris en outre les résolutions suivantes:
1.- Est nommée gérante de la société pour une durée indéterminée:
Madame Delphine HALUK, architecte, épouse de Monsieur Marco JÜCH, née à Nancy (France), le 20 novembre 1972,
demeurant à L-1231 Howald, 19, avenue Berchem.
2.- La société est engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de la gérante.
3.- L'adresse de la société est fixée à L-2320 Luxembourg, 45-47, Boulevard de la Pétrusse.
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentant a rendu attentif la comparante au fait qu'avant toute activité commerciale de la société
présentement fondée, celle-ci doit être en possession d'une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation
avec l'objet social, ce qui est expressément reconnu par la comparante.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
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Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire instrumentant d'après ses nom,
prénom, état et demeure, elle a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: D. HALUK, Henri BECK.
Enregistré à Echternach, le 11 juillet 2012. Relation: ECH/2012/1162. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).
<i>Le Receveuri> (signé): J.-M. MINY.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés
et Associations.
Echternach, le 16 juillet 2012.
Référence de publication: 2012085676/107.
(120121905) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2012.
ATLANTICLUX Lebensversicherung S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1246 Luxembourg, 4A, rue Albert Borschette.
R.C.S. Luxembourg B 26.817.
<i>Auszug aus dem Protokoll der Sitzung des Verwaltungsrates vom 13. Juni 2012i>
Der Verwaltungsrat nimmt einstimmig den Rücktritt von Herrn Frank Wolf von seinem Amt als geschäftsführender
Verwaltungsrat und Verwaltungsrat mit Wirkung zum 30. Juni 2012 an.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 16. Juli 2012.
<i>Für ATLANTICLUX Lebensversicherung S.A.i>
Référence de publication: 2012085744/13.
(120122127) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2012.
LEAF, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 37.669.
<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue à Luxembourg le 27 juin 2012i>
L’Assemblée Générale Ordinaire a décidé:
1. de réélire Madame Susan Cox, Monsieur Michel Y. de Beaumont, Monsieur Yves M. Tailleur, Monsieur Jean-Michel
Gelhay et Monsieur Alessandro Bottinelli en qualité d’administrateurs pour le terme d’un an, prenant fin à la prochaine
Assemblée Générale Ordinaire en 2013,
2. de réélire Deloitte S.A. en qualité de Réviseur d’Entreprises pour le terme d’un an, prenant fin à la prochaine
Assemblée Générale Ordinaire en 2013.
Luxembourg, le 10 juillet 2012.
<i>Pour LEAF
i>BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A.
<i>Agent Domiciliataire
i>Marc-André BECHET / Corinne ALEXANDRE
<i>Directeur / -i>
Référence de publication: 2012086175/20.
(120122012) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2012.
GS 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 20.000,00.
Siège social: L-1536 Luxembourg, 2, rue du Fossé.
R.C.S. Luxembourg B 155.787.
L’assemblée générale ordinaire de l’actionnaire unique, tenue en date du 25 mai 2012, a décidé d’accepter:
- la démission de Nicole Götz en qualité de gérant de la Société avec effet au 25 mai 2012.
- la nomination avec effet au 25 mai 2012 et pour une durée indéterminée, en qualité de gérant de la Société de Marielle
Stijger, née à Capelle aan den IJssel (Pays-Bas), le 10 décembre 1969, et ayant son adresse professionnelle au 2, rue du
Fossé, L-1536 Luxembourg.
Le Conseil de Gérance sera, à partir du 25 mai 2012, composé comme suit:
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- Marielle STIJGER, gérant
- Maxime NINO, gérant
- Dominique LE GAL, gérant
- Michael FURTH, gérant
- Véronique MENARD, gérant
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la Société
i>Dominique Le Gal
<i>Géranti>
Référence de publication: 2012086049/23.
(120121955) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2012.
Camex S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5365 Munsbach, 17B, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 170.103.
STATUTEN
Im Jahre zwei tausend zwölf. den sechsten Juli.
Vor dem unterzeichneten Henri BECK, Notar mit dem Amtssitz in Echternach (Grossherzogtum Luxemburg).
IST ERSCHIENEN:
Herr Markus SCHÜTZ, Geschäftsführer, geboren in Ehenbichl (Österreich), am 13. November 1971, wohnhaft in
D-54411 Hermeskeil, 51, Gartenfeldstrasse.
Welcher Komparent den instrumentierenden Notar ersuchte, folgende Gesellschaftsgründung zu beurkunden:
Titel I. Name, Sitz, Zweck, Dauer
Art. 1. Es wird hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet, welche durch gegenwärtige Satzung
sowie durch die zutreffenden gesetzlichen Bestimmungen geregelt ist.
Die Gesellschaft kann einen oder mehrere Gesellschafter haben.
Art. 2. Die Gesellschaft trägt die Bezeichnung "Camex S.ä r.l.".
Art. 3. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Munsbach.
Er kann durch eine Entscheidung des oder der Gesellschafter in eine andere Ortschaft des Grossherzogtums Luxem-
burg verlegt werden.
Art. 4. Zweck der Gesellschaft ist der Vertrieb von dentalen und medizinischen Halbfertigprodukten, sowie der com-
puterunterstützten Fertigung (CAM), der Verkauf von prothetischen Produkten, sowie der Verkauf von Materialien, CAD/
CAM Systemen und Software, als auch diverser Dienstleistungen wie Schulungen und Support.
Zweck der Gesellschaft ist ebenfalls der Erwerb von Beteiligungen unter irgendwelcher Form an anderen in- und
ausländischen Gesellschaften, sowie die Verwaltung, Kontrolle und Verwertung dieser Beteiligungen.
Die Gesellschaft kann namentlich alle Arten von Wertpapieren erwerben, sei es durch Einlage, Zeichnung, Kaufoption,
Kauf oder sonstwie, und dieselben durch Verkauf, Abtretung, Tausch oder sonstwie veräußern.
Darüber hinaus kann die Gesellschaft Patente und andere davon abgeleitete oder dieselben ergänzenden Rechte er-
werben und verwerten.
Die Gesellschaft kann Anleihen aufnehmen sowie den Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt massgeblich
beteiligt ist, jede Art von Unterstützung, Darlehen, Vorschuss oder Sicherheit gewähren.
Die Gesellschaft ist desweiteren ermächtigt alle Arten von industriellen, kommerziellen, finanziellen oder Immobilien-
Transaktionen zu tätigen, welche mit dem Gesellschaftszweck verbunden werden können und der Entwicklung der
Gesellschaft förderlich sind.
Art. 5. Die Gesellschaft ist für eine unbegrenzte Dauer gegründet.
Titel II. Gesellschaftskapital, Anteile
Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt ZWÖLF TAUSEND FÜNF HUNDERT EURO (€ 12.500.-), aufgeteilt in EIN
HUNDERT (100) Anteile von je EIN HUNDERT FÜNFUNDZWANZIG EURO (€ 125.-), welche integral durch Herrn
Markus SCHÜTZ, Geschäftsführer, wohnhaft in D-54411 Hermeskeil, 51, Gartenfeldstrasse, übernommen wurden.
Art. 7. Im Falle von mehreren Gesellschaftern sind die Anteile zwischen ihnen frei übertragbar.
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Das Abtreten von Gesellschaftsanteilen unter Lebenden an Nichtgesellschafter bedarf der Genehmigung der anderen
Gesellschafter, welche drei Viertel (3/4) des Gesellschaftskapitals vertreten.
Die Übertragungen sind der Gesellschaft und Dritten gegenüber erst rechtswirksam, nachdem sie gemäss Artikel 1690
des Zivilgesetzbuches der Gesellschaft zugestellt, oder von ihr in einer notariellen Urkunde angenommen worden sind.
Titel III. Verwaltung und Vertretung
Art. 8. Die Beschlüsse werden durch den alleinigen Gesellschafter gemäss Artikel 200-2 des Gesetzes vom 18. Sep-
tember 1933 sowie dasselbe ab¬geändert worden ist, gefasst.
Die Verträge zwischen der Gesellschaft und dem alleinigen Gesellschafter unterliegen ebenfalls den Bestimmungen
dieses Artikels.
Art. 9. Solange die Zahl der Gesellschafter fünfundzwanzig (25) nicht übersteigt, steht es dem Geschäftsführer frei, die
Gesellschafter in Generalversammlungen zu vereinigen. Falls keine Versammlung abgehalten wird, erhält jeder Gesell-
schafter den genau festgelegten Text der zu treffenden Beschlüsse und gibt seine Stimme schriftlich ab.
Eine Entscheidung wird nur dann gültig getroffen, wenn sie von Gesellschaftern, die mehr als die Hälfte des Kapitals
vertreten, angenommen wird. Ist diese Zahl in einer ersten Versammlung oder schriftlichen Befragung nicht erreicht
worden, so werden die Gesellschafter ein zweites Mal durch Einschreibebrief zusammengerufen oder befragt und die
Entscheidungen werden nach der Mehrheit der abgegebenen Stimmen getroffen, welches auch der Teil des vertretenen
Kapitals sein mag.
Jeder Gesellschafter ist stimmberechtigt ganz gleich wie viele Anteile er hat. Er kann so viele Stimmen abgeben wie er
Anteile hat. Jeder Gesellschafter kann sich rechtmässig bei der Gesellschafterversammlung auf Grund einer Sondervoll-
macht vertreten lassen.
Art. 10. Die Gesellschaft wird verwaltet durch einen oder mehrere Geschäftsführer, welche nicht Teilhaber der Ge-
sellschaft sein müssen.
Die Ernennung der Geschäftsführer erfolgt durch den alleinigen Gesellschafter beziehungsweise durch die Gesell-
schafterversammlung, welche die Befugnisse und die Dauer der Mandate des oder der Geschäftsführer festlegt.
Als einfache Mandatare gehen der oder die Geschäftsführer durch ihre Funktion(en) keine persönlichen Verpflichtun-
gen bezüglich der Verbindlichkeiten der Gesellschaft ein. Sie sind jedoch für die ordnungsgemässe Ausführung ihres
Mandates verantwortlich.
Art. 11. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endigt am 31. Dezember eines jeden Jahres.
Art. 12. Über die Geschäfte der Gesellschaft wird nach handelsüblichem Brauch Buch geführt.
Am Ende eines jeden Geschäftsjahres werden durch die Geschäftsführung ein Inventar, eine Bilanz und eine Gewinn-
und Verlustrechnung aufgestellt, gemäss den diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmungen.
Ein Geschäftsbericht muss gleichzeitig abgegeben werden. Am Gesellschaftssitz kann jeder Gesellschafter während der
Geschäftszeit Einsicht in die Bilanz und in die Gewinn- und Verlustrechnung nehmen.
Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung werden dem oder den Gesellschaftern zur Genehmigung vorgelegt.
Diese äussern sich durch besondere Abstimmung über die Entlastung der Geschäftsführung.
Der Kreditsaldo der Bilanz wird nach Abzug aller Unkosten sowie des Beitrages zur gesetzlichen Reserve der Gene-
ralversammlung der Gesellschafter beziehungsweise dem alleinigen Gesellschafter zur Verfügung gestellt.
Art. 13. Beim Ableben des alleinigen Gesellschafters oder einem der Gesellschafter erlischt die Gesellschaft nicht,
sondern wird durch oder mit den Erben des Verstorbenen weitergeführt.
Titel IV. Auflösung und Liquidation
Art. 14. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere von dem alleinigen
Gesellschafter oder der Gesellschafterversammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durch-
geführt.
Der alleinige Gesellschafter beziehungsweise die Gesellschafterversammlung legt deren Befugnisse und Bezüge fest.
Art. 15. Für sämtliche nicht vorgesehenen Punkte gilt das Gesetz vom 18. September 1933 über die Gesellschaften
mit beschränkter Haftung, sowie das Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften und deren Abände-
rungen.
<i>Einzahlung des Gesellschaftskapitalsi>
Alle Anteile wurden voll in bar eingezahlt, so dass der Betrag von ZWÖLF TAUSEND FÜNF HUNDERT EURO (€
12.500.-) der Gesellschaft von heute an zur Verfügung steht, wie dies dem unterzeichneten Notar ausdrücklich nachge-
wiesen wurde.
<i>Übergangsbestimmungi>
Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Gründung der Gesellschaft und endigt am 31. Dezember 2012.
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<i>Kosteni>
Die Kosten, welche der Gesellschaft zum Anlass ihrer Gründung entstehen, werden abgeschätzt auf den Betrag von
ungefähr ein tausend Euro (€ 1.000.-).
<i>Erklärungi>
Der Komparent erklärt, dass der unterfertigte Notar ihm Kenntnis gegeben hat davon, dass die Gesellschaft erst nach
Erhalt der Handelsermächtigung ihre Aktivitäten aufnehmen kann.
<i>Generalversammlungi>
Sofort nach der Gründung, hat der alleinige Gesellschafter folgende Beschlüsse gefasst:
a) Zum Geschäftsführer der Gesellschaft wird für eine unbestimmte Dauer ernannt:
Herr Markus SCHÜTZ, Geschäftsführer, geboren in Ehenbichl (Österreich), am 13. November 1971, wohnhaft in
D-54411 Hermeskeil, 51, Gartenfeldstrasse.
b) Die Gesellschaft wird in allen Fällen durch die alleinige Unterschrift des Geschäftsführers rechtsgültig vertreten und
verpflichtet.
c) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-5365 Munsbach, 17b, rue Gabriel Lippmann.
WORÜBER URKUNDE, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand
und Wohnort bekannt, hat derselbe mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: M. SCHÜTZ, Henri BECK.
Enregistré à Echternach, le 11 juillet 2012. Relation: ECH/2012/1163. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).
<i>Le Receveuri> (signé): J.-M. MINY.
FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
Echternach, den 16. Juli 2012.
Référence de publication: 2012085800/118.
(120121941) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2012.
Cardecteam S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9749 Fischbach, 10, Giällewee.
R.C.S. Luxembourg B 166.966.
DISSOLUTION
L'an deux mille douze, le dix juillet.
Par-devant Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach (Grand-Duché de Luxembourg).
ONT COMPARU:
1.- Monsieur Renaud SAINVITEUX, boucher-charcutier, demeurant à B-6960 La Fosse, 5, route de Fagnou.
2.- Madame Murielle BODSON, commerçante, demeurant à B-6960 La Fosse, 5, route de Fagnou.
Lesquels comparants sont ici représentés par Madame Peggy SIMON, employée privée, demeurant professionnelle-
ment à Echternach, 9, Rabatt, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée en date du 3 juillet 2012,
laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée
au présent acte pour être enregistrée avec lui.
Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont exposé au notaire et l'ont prié d'acter ce qui suit:
I.- Qu'ils sont les seuls associés de la société à responsabilité limitée CARDECTEAM S.à r.l., avec siège social à L-9749
Fischbach, 10,Giällewee, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 166.966 (NIN
2012 2403 956), constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 16 février 2012, publié au Mémorial
C Recueil des Sociétés et Associations numéro 828 du 29 mars 2012.
II.- Que la société a un capital social de douze mille cinq cents Euros (€ 12.500.-), représenté par cent (100) part
sociales d'une valeur nominale de cent vingt-cinq Euros (€ 125.-) chacune, attribuées aux associés comme suit:
1.- Monsieur Renaud SAINVITEUX, prénommé, vingt-quatre parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24
2.- Madame Murielle BODSON, prénommée, soixante-seize parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66
Total: cent sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
III.- Que la société ne possède pas d'immeubles ou de parts d'immeuble.
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IV.- Que les comparants, représentés comme dit ci-avant, déclarent expressément que la société CARDECTEAM S.à
r.l. n'est impliquée dans aucun litige ou procès de quelque nature qu'il soit et que les parts sociales ne sont pas mises en
gage ou en nantissement.
V.- Ensuite les comparants, représentés comme dit ci-avant, en leur qualité de seuls associés et de liquidateurs de la
société ont pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Les associés décident la dissolution anticipée de la société à partir de ce jour. Ils déclarent que des provisions ont été
faites pour couvrir les dettes de la société et les frais de dissolution.
<i>Deuxième résolutioni>
Les associés s'engagent à reprendre personnellement et solidairement l'actif et le passif de la société.
<i>Troisième résolutioni>
Les livres et documents comptables de la société seront conservés pendant cinq ans à l'adresse suivante: B-6960 La
Fosse, 5, route de Fagnou.
<i>Quatrième résolutioni>
Les associés donnent décharge au gérant de la société pour l'exécution de son mandat.
<i>Constatationi>
Suite aux résolutions qui précèdent les associés constatent que la société a cessé d'exister et qu'elle est dissoute et
requièrent la radiation de la société auprès du registre de commerce et des sociétés à Luxembourg.
DONT ACTE, fait et passé à Echternach, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, agissant comme dit ci-avant, connue du notaire par
nom, prénom, état et demeure, elle a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: P. SIMON, Henri BECK.
Enregistré à Echternach, le 11 juillet 2012. Relation: ECH/2012/1169. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).
<i>Le Receveuri> (signé): J.-M. MINY.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés
et Associations.
Echternach, le 16 juillet 2012.
Référence de publication: 2012085823/55.
(120122111) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2012.
GS 2 Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 20.000,00.
Siège social: L-1536 Luxembourg, 2, rue du Fossé.
R.C.S. Luxembourg B 155.780.
L’assemblée générale ordinaire de l’actionnaire unique, tenue en date du 25 mai 2012, a décidé d’accepter:
- la démission de Nicole Götz en qualité de gérant de la Société avec effet au 25 mai 2012.
- la nomination avec effet au 25 mai 2012 et pour une durée indéterminée, en qualité de gérant de la Société de Marielle
Stijger, née à Capelle aan den IJssel (Pays-Bas), le 10 décembre 1969, et ayant son adresse professionnelle au 2, rue du
Fossé, L-1536 Luxembourg.
Le Conseil de Gérance sera, à partir du 25 mai 2012, composé comme suit:
- Marielle STIJGER, gérant
- Maxime NINO, gérant
- Dominique LE GAL, gérant
- Michael FURTH, gérant
- Véronique MENARD, gérant
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
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<i>Pour la Société
i>Dominique Le Gal
<i>Géranti>
Référence de publication: 2012086050/23.
(120121957) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2012.
Lasheid S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.
R.C.S. Luxembourg B 57.257.
<i>Extrait des résolutions prises par l’actionnaire unique, en date du 18 mai 2012:i>
- reconduction du mandat d’administrateur de Madame Nadine de Spirlet pour une durée de 3 ans, prenant fin à la
date de tenue de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’année 2014;
- reconduction du mandat d’administrateur de Monsieur Henri-Gérard Nagelmackers pour une durée de 3 ans, prenant
fin à la date de tenue de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’année 2014.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012086172/13.
(120121770) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2012.
GS 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 20.000,00.
Siège social: L-1536 Luxembourg, 2, rue du Fossé.
R.C.S. Luxembourg B 155.788.
L’assemblée générale ordinaire de l’actionnaire unique, tenue en date du 25 mai 2012, a décidé d’accepter:
- la démission de Nicole Götz en qualité de gérant de la Société avec effet au 25 mai 2012.
- la nomination avec effet au 25 mai 2012 et pour une durée indéterminée, en qualité de gérant de la Société de Marielle
Stijger, née à Capelle aan den IJssel (Pays-Bas), le 10 décembre 1969, et ayant son adresse professionnelle au 2, rue du
Fossé, L-1536 Luxembourg.
Le Conseil de Gérance sera, à partir du 25 mai 2012, composé comme suit:
- Marielle STIJGER, gérant
- Maxime NINO, gérant
- Dominique LE GAL, gérant
- Michael FURTH, gérant
- Véronique MENARD, gérant
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la Société
i>Dominique Le Gal
<i>Géranti>
Référence de publication: 2012086051/23.
(120121954) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2012.
GS 4 Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 20.000,00.
Siège social: L-1536 Luxembourg, 2, rue du Fossé.
R.C.S. Luxembourg B 155.852.
L’assemblée générale ordinaire de l’actionnaire unique, tenue en date du 25 mai 2012, a décidé d’accepter:
- la démission de Nicole Götz en qualité de gérant de la Société avec effet au 25 mai 2012.
- la nomination avec effet au 25 mai 2012 et pour une durée indéterminée, en qualité de gérant de la Société de Marielle
Stijger, née à Capelle aan den IJssel (Pays-Bas), le 10 décembre 1969, et ayant son adresse professionnelle au 2, rue du
Fossé, L-1536 Luxembourg.
Le Conseil de Gérance sera, à partir du 25 mai 2012, composé comme suit:
- Marielle STIJGER, gérant
- Maxime NINO, gérant
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- Dominique LE GAL, gérant
- Michael FURTH, gérant
- Véronique MENARD, gérant
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la Société
i>Dominique Le Gal
<i>Géranti>
Référence de publication: 2012086054/23.
(120121886) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2012.
Les Arums SCI, Société Civile Immobilière.
Siège social: L-3378 Livange, 8A-8C, Lëtzebuergerstrooss.
R.C.S. Luxembourg E 4.830.
STATUTS
L'an deux mille douze, le trois juillet.
Par-devant Maître Frank MOLITOR, notaire de résidence à Dudelange, soussigné.
Ont comparu:
1.- AFORCOMLUX SA avec siège social à L-3378 Livange, Zone Industrielle, rue de Bettembourg, inscrite au Registre
de Commerce sous le numéro B 154.607,
ici représentée par son administrateur unique Cédric MICHEL, salarié, demeurant à Luxembourg.
2.- SOCIETE FRANCAISE ETUDES ET DEVELOPPEMENTS, société à responsabilité limitée, avec siège social à F-57925
Distroff, 6, domaines des Coteaux, inscrite au Registre de Commerce et des sociétés de Thionville (France), sous le
numéro TI 501 526 800,
ici représentée par son gérant unique René D'AVERSI, gérant de société, demeurant à Distroff (France).
Elles constituent une société civile immobilière dont les statuts auront la teneur suivante:
Titre 1
er
.- Dénomination - Objet - Durée - Siège
Art. 1
er
. Par les présentes, il est formé une société civile immobilière sous la dénomination: LES ARUMS SCI.
Art. 2. La société a pour objet l'acquisition, la mise en valeur, la mise en location et la gestion d'un ou de plusieurs
immeubles en dehors de toute opération commerciale.
Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. Le siège de la société est établi dans la commune de Frisange.
Titre II.- Capital - Apports - Parts
Art. 5. Le capital est fixé à quarante-cinq mille (45.000,-) euros, divisé en cent (100) parts de quatre cent cinquante
(450,-) euros chacune.
Ces parts ont été souscrites comme suit par les comparants:
1.- AFORCOMLUX SA avec siège social à L-3378 Livange, Zone Industrielle, rue de Bettembourg, inscrite au
Registre de Commerce sous le numéro B 154.607, quatre-vingt-dix-neuf parts
99
2.- SOCIETE FRANCAISE ETUDES ET DEVELOPPEMENTS, société à responsabilité limitée, avec siège social
à F-57925 Distroff, 6, domaines des Coteaux, inscrite au Registre de Commerce et des sociétés de Thionville
(France), sous le numéro TI 501 526 800, une part
1
Total: Cent parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Art. 6. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. En cas de cession projetée de parts à un non-associé,
les associés bénéficient d'un droit de préemption qui fonctionnera comme suit: L'associé désireux de céder tout ou partie
de ses parts, communiquera les nom, prénom, profession et adresse du cessionnaire potentiel non-associé ainsi que le
prix convenu avec lui, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, à la gérance. Celle-ci continuera cette
information aux associés endéans un (1) mois, également par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception.
Les parts peuvent être reprises par ceux-ci dans le mois de leur information en proportion de leur participation dans
la société.
Chaque associé peut céder son droit de reprise à un autre associé.
S'ils laissent passer le dit délai, sans exercer leur droit de préemption, la cession des parts au non-associé est permise.
Toute cession faite en infraction à ce droit de préemption est nulle.
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Art. 7. Dans leurs rapports respectifs, les associés sont tenus des dettes de la société, chacun dans la proportion du
nombre de parts que chacun détient.
À l'égard des tiers, ils sont tenus conformément aux dispositions des articles 1862 et 1863 du Code Civil.
Titre III.- Administration
Art. 8. La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par les associés qui fixent la durée de
leur mandat et leurs pouvoirs. Ils peuvent être à tout moment révoqués sans indication de motif.
Art. 9. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Titre IV.- Dissolution - Liquidation
Art.10. La société ne prend pas fin par la mort, l'interdiction, la déconfiture ou la faillite d'un associé et du (des) gérant
(s).
Art. 11. En cas de dissolution, la liquidation, sera faite par les associés à moins que l'assemblée n'en décide autrement.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, charges et rémunérations incombant à la société en raison de sa constitution s'élèvent approxi-
mativement à la somme de six cents (600,-) euros.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et aussitôt, les associées se sont réunies en assemblée générale extraordinaire, à laquelle elles se considèrent comme
dûment convoquées et, à l'unanimité et par votes séparés, elles ont pris les résolutions suivantes:
1 ) Le nombre des gérants est fixé à un (1).
2) Est nommée gérant:
AFORCOMLUX SA avec siège social à L-3378 Livange, Zone Industrielle, rue de Bettembourg, inscrite au Registre de
Commerce sous le numéro B 154.607.
3) La société est engagée par la signature du gérant unique.
4) La durée de leurs fonctions est illimitée.
5) Le siège social est fixé à L-5752 Frisange, 8A-8C, Lëtzebuergerstrooss.
Dont acte, fait et passé à Dudelange, en l'étude.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparantes, elles ont signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: Michel, D'Aversi et Molitor.
Enregistré à ESCH-SUR-ALZETTE A.C., le 10 juillet 2012. Relation EAC/2012/9090. Reçu soixante quinze euros 75,-.
<i>Le Receveuri>
(signé): Santioni.
Référence de publication: 2012086177/74.
(120121870) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2012.
SRDI (Société de recherche et de développement par informatique), Société Anonyme.
Siège social: L-8210 Mamer, 90, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 100.819.
L'an deux mille douze, le vingt-huit juin.
Par-devant Maître Joëlle Baden, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu
la société Success Intertrade S.A., établie et ayant son siège au 35A Regent street, P.O. Box 1777, Belize City, Belize,
immatriculée au registre des sociétés commerciales internationales de Belize-City, Belize sous le numéro 60.818 (ci-après
la «l'actionnaire unique»),
dûment représentée par Monsieur Fred Molitor, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à L-1140
Luxembourg, 12, route d'Arlon,
en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg le 22 juin 2012.
La procuration signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire soussigné, restera annexée au
présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
Laquelle comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentaire d'acter que:
- la comparante est le seul et unique actionnaire de la société SRDI (SOCIETE DE RECHERCHE ET DE DEVELOP-
PEMENT PAR INFORMATIQUE), une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-8210 Mamer,
90, route d'Arlon, inscrite au du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 100.819,
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constitué suivant acte notarié en date du 29 avril 2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro
715 du 10 juillet 2004 (ci-après la «Société»);
- que les statuts de la Société ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 19 février 2009,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 741 du 6 avril 2009.
- l'actionnaire unique décide de modifier l'objet social de la Société;
- en conséquence de ce qui précède, l'actionnaire unique décide de modifier l'article 4 des statuts de la Société pour
lui donner désormais la teneur suivante:
« Art. 4. La société a pour objet:
- l'étude, la réalisation, les opérations de maintenance ainsi que l'utilisation de système de sécurité et d'alarme dans le
domaine des ports, aéroports et gares;
- toutes les opérations liées à la bonne exécution de cet objet et ce y compris l'intégration des équipements avec les
travaux de génie civile nécessaires;
- les formations des agents, salariés de la société ou non, à l'utilisation des équipements et à toutes les procédures en
découlant;
- les formations de techniciens de maintenance, salariés de la société ou non, pour le maintien des installations;
- toutes les installations telles que convoyage, plateforme, locaux pour opérateurs, etc... qui peuvent être considérées
comme faisant partie de l'objet;
- le montage des financements sous quelques formes que ce soit pour la réalisation des points de l'objet repris ci-avant.
La société pourra proposer ces services en leader d'un groupement ou comme contractant isolé, comme membre
d'un consortium dans un objet de construction générale ou en tant que concessionnaire ou même en société de service
avec mise en place des équipements à opérer.
La société a également pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxem-
bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l'acquisition par rachat, souscription ou toute autre
manière de valeurs mobilières et immobilières de toutes espèces et la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces
participations.
La société peut également garantir, accorder des prêts à ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle détient
une participation directe ou indirecte ou des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la société.
La société pourra exercer toutes activités de nature commerciale, industrielle, financière, mobilière, immobilière ou
de propriété intellectuelle estimées utiles pour l'accomplissement de ces objets.»
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l'étude du notaire soussigné, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, celui-ci à signé ensemble avec le notaire
le présent acte.
Signé: F. MOLITOR et J. BADEN.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 29 juin 2012. LAC / 2012 / 30269. Reçu soixante quinze euros € 75,-
<i>Le Receveuri> (signé): THILL.
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la Société sur demande.
Luxembourg, le 12 juillet 2012.
Référence de publication: 2012086400/60.
(120122114) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2012.
SB Capital S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.
R.C.S. Luxembourg B 115.914.
<i>Extrait des résolutions adoptées lors de l'assemblée générale extraordinaire du 14 juin 2012:i>
- Le mandat de Mme. Anja Lakoudi, résidant professionnellement au 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxem-
bourg, administrateur de la société, est renouvelé.
- Le nouveau mandat de Mme. Anja Lakoudi prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2013
statuant sur les comptes annuels de 2012.
- Le mandat de FPS Audit S.à r.l. de 46, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L - 1330 Luxembourg, le réviseur
d'entreprise agréé de la société, est renouvelé.
- Le nouveau mandat de FPS Audit S.à r.l. prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2013
statuant sur les comptes annuels de 2012.
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Luxembourg, le 14 juin 2012.
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2012086368/19.
(120121781) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2012.
GSMP V Onshore S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1536 Luxembourg, 2, rue du Fossé.
R.C.S. Luxembourg B 116.396.
L’assemblée générale ordinaire de l’actionnaire unique, tenue en date du 25 mai 2012, a décidé d’accepter:
- la démission de Nicole Götz en qualité de gérant de la Société avec effet au 25 mai 2012.
- la nomination avec effet au 25 mai 2012 et pour une durée indéterminée, en qualité de gérant de la Société de Marielle
Stijger, née à Capelle aan den IJssel (Pays-Bas), le 10 décembre 1969, et ayant son adresse professionnelle au 2, rue du
Fossé, L-1536 Luxembourg.
Le Conseil de Gérance sera, à partir du 25 mai 2012, composé comme suit:
- Marielle STIJGER, gérant
- Maxime NINO, gérant
- Dominique LE GAL, gérant
- Michael FURTH, gérant
- Véronique MENARD, gérant
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la Société
i>Dominique Le Gal
<i>Géranti>
Référence de publication: 2012086064/23.
(120121725) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2012.
Regia Realty, S.e.n.c., Société en nom collectif.
Siège social: L-1221 Luxembourg, 233, rue de Beggen.
R.C.S. Luxembourg B 170.093.
STATUTS
Entre les soussignés,
1. La société Regia Compta S.à r.l., RC B 163714, dont siège sis à L-1221 Luxembourg, 233, rue de Beggen ici repré-
sentée par sa gérante, Mme. Maryvonne da CONCEIÇAO SIMOES.
2. Monsieur Fernando Manuel MARTINS DOS SANTOS, Comptable, demeurant à L-6550 BERDORF, 55 rue d'Ech-
ternach.
il a été constitué en date du 01 juillet 2012 une société en nom collectif dont les statuts ont été arrêtés comme suit:
Titre I
er
. Dénomination - Siège social - Objet - Durée - Capital social
Art. 1
er
. Il est formé entre les constituants et tous ceux qui pourraient devenir associés par la suite, une société en
nom collectif, régie par la loi de 1915 sur les sociétés commerciales et civiles, telle qu’elle a été modifiée par les lois
subséquentes et par les articles 1832 et suivants du code civil.
Art. 2. La dénomination de la société est REGIA REALTY, S.e.n.c.
Art. 3. La société a pour objet la gérance et l'administration ou l'exploitation de tous biens immeubles. L'achat, la vente,
l'expertise et l'échange d'immeubles bâtis et non-bâtis, la prise en bail, la location de toutes propriétés immobilières. La
promotion immobilière ainsi que toutes opérations directement liées, qu'elles soient commerciales, financières, mobilières
ou immobilières.
La société pourra participer sous quelque forme que ce soit dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères.
La société pourra gérer ou administrer d'autres sociétés socialement liées ou non, au Grand-Duché de Luxembourg.
La société pourra prêter ou emprunter avec ou sans garantie, elle pourra participer à la création et au développement
de toutes sociétés et leur prêter tous concours.
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En outre, la société pourra exercer toute autre activité commerciale à moins qu’elle ne soit spécialement réglementée.
Elle pourra d’une façon générale faire tous actes, transactions ou opérations commerciales ou financières, immobilières
ou mobilières, se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l'extension
ou le développement.
La société pourra créer des filiales et des succursales au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger.
Art. 4. Le siège social de la société est établi à Luxembourg. Il pourra être transféré en tout autre localité du Grand-
Duché de Luxembourg par simple décision des associés.
Art. 5. La société est constituée pour une durée indéterminée. Elle ne sera pas dissoute par le décès, l’incapacité,
l’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un associé.
Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de deux mille cinq cents euro (2.500,- EUR), divisé en cent (100) parts
sociales de vingt-cinq euro (25,- EUR) chacune.
Ces parts sociales ont été souscrites comme suit:
1) La société Regia Compta sàrl, préqualifiée, 80 parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000.- €
2) M. Fernando Manuel MARTINS DOS SANTOS, préqualifié, 20 parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500.- €
Total: 100 parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.500.- €
Le capital social a été entièrement libéré et se trouve à la disposition de la société.
Art. 7. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu'avec l'agrément de tous les associés
représentant l'intégralité du capital social.
Elles ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'agrément de tous les associés
survivants.
En cas de cession de parts d'un associé, les associés restants ont un droit de préemption au prorata des parts en leur
possession.
Titre II. Administration - Assemblée Générale
Art. 8. La société est gérée par un ou plusieurs gérants, dont les pouvoirs sont fixés par l'assemblée des associés qui
procède à leur nomination.
A moins que l'assemblée des associés n'en dispose autrement, le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les
plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances et pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles
à l'accomplissement de son objet social.
Art. 9. Chaque part sociale donne droit à une voix dans les décisions collectives à prendre en assemblée générale.
Dans tous les cas où la loi ou les présents statuts ne prévoient une majorité plus grande, toutes les décisions, y compris
celles concernant la nomination, la révocation ou le remplacement d'un gérant, sont prises à la majorité simple.
Titre III. Année sociale - Répartition des bénéfices
Art. 10. L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Par déro-
gation, le premier exercice social commence à la date de la constitution et finit le trente et un décembre 2012.
Art. 11. Chaque année, au trente et un décembre, il sera dressé par la gérance un inventaire ainsi que le bilan et le
compte de profits et pertes.
Le bénéfice net, déduction faite de tous les frais généraux et des amortissements, est à la disposition de l'assemblée
générale des associés qui décidera de l'affectation du bénéfice net de la société.
Disposition Générale
Art. 12. Pour tous les points non prévus aux présents statuts, les parties déclarent se référer à la loi du 10 août 1915
sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.
Évaluation des Frais
Art. 13. Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à
la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s'élèvent approximativement à la somme de cinq cent
euro (500.- EUR).
<i>Assemblée Générale Extraordinairei>
Et aussitôt les associés représentant l'intégralité du capital social ont pris les résolutions suivantes:
1) Le nombre de gérants est fixé à un. Est nommé comme gérant M. Fernando Manuel MARTINS DOS SANTOS.
2) La société est valablement engagée par la signature individuelle du gérant.
3) Le siège social est établi à L-1221 Luxembourg, 233, rue de Beggen.
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<i>Déclarationi>
Les parties déclarent, en application de la loi du 12 novembre 2004, telle qu'elle a été modifiée par la suite, être les
bénéficiaires réels de l'opération faisant l'objet des présentes et certifie que les fonds/biens/droits ne proviennent pas
d'une infraction visée aux articles 506-1 du Code Pénal et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie (blanchiment) respectivement d'un acte de terrorisme
tel que défini à l'article 135-1 du Code Pénal (financement du terrorisme).
Mme Maryvonne DA CONCEIÇAO SIMOES (Regia Compta sàrl) / M. Fernando Manuel MARTINS
DOS SANTOS.
Référence de publication: 2012086327/85.
(120121790) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2012.
GSMP 2006 Institutional Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1536 Luxembourg, 2, rue du Fossé.
R.C.S. Luxembourg B 134.089.
L’assemblée générale ordinaire de l’actionnaire unique, tenue en date du 25 mai 2012, a décidé d’accepter:
- la démission de Nicole Götz en qualité de gérant de la Société avec effet au 25 mai 2012.
- la nomination avec effet au 25 mai 2012 et pour une durée indéterminée, en qualité de gérant de la Société de Marielle
Stijger, née à Capelle aan den IJssel (Pays-Bas), le 10 décembre 1969, et ayant son adresse professionnelle au 2, rue du
Fossé, L-1536 Luxembourg.
Le Conseil de Gérance sera, à partir du 25 mai 2012, composé comme suit:
- Marielle STIJGER, gérant
- Maxime NINO, gérant
- Dominique LE GAL, gérant
- Michael FURTH, gérant
- Véronique MENARD, gérant
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la Société
i>Dominique Le Gal
<i>Géranti>
Référence de publication: 2012086065/23.
(120121887) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2012.
GSMP 2006 Onshore S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 15.000,00.
Siège social: L-1536 Luxembourg, 2, rue du Fossé.
R.C.S. Luxembourg B 113.776.
L'assemblée générale ordinaire de l'actionnaire unique, tenue en date du 25 mai 2012, a décidé d'accepter:
- la démission de Nicole Götz en qualité de gérant de la Société avec effet au 25 mai 2012.
- la nomination avec effet au 25 mai 2012 et pour une durée indéterminée, en qualité de gérant de la Société de Marielle
Stijger, née à Capelle aan den IJssel (Pays-Bas), le 10 décembre 1969, et ayant son adresse professionnelle au 2, rue du
Fossé, L-1536 Luxembourg.
Le Conseil de Gérance sera, à partir du 25 mai 2012, composé comme suit:
- Marielle STIJGER, gérant
- Maxime NINO, gérant
- Dominique LE GAL, gérant
- Michael FURTH, gérant
- Véronique MENARD, gérant
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
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<i>Pour la Société
i>Dominique Le Gal
<i>Géranti>
Référence de publication: 2012086070/23.
(120121640) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2012.
OI-Beauty S.A., Société Anonyme,
(anc. OI-Games 3 S.A.).
Siège social: L-1331 Luxembourg, 31, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 166.558.
In the year two thousand and twelve, on the twenty-eighth of June;
Before Us M
e
Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg, (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned;
Was held an extraordinary general meeting (the "Meeting") of the shareholders of the public limited company ("société
anonyme") "OI-Games 3 S.A.", (the "Company"), established and having its registered office in L-1331 Luxembourg, 31,
boulevard Grande-Duchesse Charlotte, registered with the Trade and Companies' Registry of Luxembourg, section B,
under the number 166558, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary, on January 23, 2012, published
in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 740 of March 20, 2012.
The Meeting is presided by Mrs. Sonja BEMTGEN, licenciée en criminologie, residing professionally in L-1331 Luxem-
bourg, 31 Boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
The Chairman appoints as secretary Mrs. Sarah LOBO, employee, residing professionally in L-1331 Luxembourg, 31
Boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
The Meeting elects Mrs. Virginie DERAINS, employee, residing professionally in L-1331 Luxembourg, 31 Boulevard
Grande-Duchesse Charlotte, as scrutineer.
The board of the Meeting having thus been constituted, the Chairman declared and requested the notary to state the
following:
A) That the agenda of the Meeting is the following:
<i>Agenda:i>
1. Change of the Company's name into "OI-Beauty S.A." and subsequent amendment of article 1 of the articles of
association;
2. Miscellaneous.
B) That the shareholders, present or represented, as well as the number of their shares held by them, are shown on
an attendance list; this attendance list is signed by the shareholders, the proxies of the represented shareholders, the
members of the board of the Meeting and the officiating notary.
C) That the proxies of the represented shareholders, signed "ne varietur" by the members of the board of the Meeting
and the officiating notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration
authorities.
D) That the whole corporate capital being present or represented at the present meeting and that all the shareholders,
present or represented, declare having had due notice and got knowledge of the agenda prior to this Meeting and waiving
to the usual formalities of the convocation, no other convening notice was necessary.
E) That the present Meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly deli-
berate on all the items on the agenda.
Then the Meeting, after deliberation, took unanimously the following resolution:
<i>Resolutioni>
The Meeting decides to change the Company's name from "OI-Games 3 S.A." into "OI-Beauty S.A." and to subsequently
amend article 1 of the articles of association, in order to give it the following wording:
Art. 1. Form, Name. There is hereby established among the appearing sole shareholder and all those who may become
shareholders a company in the form of a société anonyme, under the name of "OI-Beauty S.A." (the "Company"), which
will be governed by the law dated 10 August 1915 on commercial companies, as amended (hereafter the "Law") as well
as by the present articles of association (hereafter the "Articles")."
No further item being on the agenda of the Meeting and none of the shareholders present or represented asking to
speak, the Chairman then adjourned the Meeting.
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<i>Costsi>
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the
Company incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately nine hundred and fifty Euros.
<i>Statementi>
The undersigned notary who understands and speaks English and French, states herewith that on request of the above
appearing persons, the present deed is worded in English followed by a French version; on the request of the same
appearing persons and in case of divergence between the English and the French text, the English version will be prevailing.
WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date indicated at the beginning of the document.
After reading the present deed to the appearing persons, known to the notary by name, first name, civil status and
residence, the said appearing persons together with Us, the notary, the present deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L'an deux mille douze, le vingt-huit juin;
Pardevant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg),
soussigné;
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire (l'"Assemblée") des actionnaires de la société anonyme "OI-Games 3
S.A.", (la "Société"), établie et ayant son siège social à L-1331 Luxembourg, 31, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 166558, constituée suivant
acte reçu par le notaire instrumentant, le 23 janvier 2012, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
numéro 740 du 20 mars 2012.
L'Assemblée est présidée par Madame Sonja BEMTGEN, licenciée en criminologie, demeurant professionnellement à
L-1331 Luxembourg, 31 Boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
La Présidente désigne comme secrétaire Madame Sarah LOBO, employée, demeurant professionnellement à L-1331
Luxembourg, 31 Boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
L'Assemblée choisit Madame Virginie DERAINS, employée, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 31
Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, comme scrutatrice.
Le bureau ayant ainsi été constitué, la Présidente expose et prie le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:
A) Que l'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Changement de la dénomination de la Société en "OI-Beauty S.A." et modification subséquente de l'article 1 des
statuts;
2. Divers.
B) Que les actionnaires, présents ou représentés, ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun d'eux, sont
portés sur une liste de présence; cette liste de présence est signée par les actionnaires présents, les mandataires de ceux
représentés, les membres du bureau de l'Assemblée et le notaire instrumentant.
C) Que les procurations des actionnaires représentés, signées "ne varietur" par les membres du bureau de l'Assemblée
et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être formalisée avec lui.
D) Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée et que les actionnaires, présents ou représentés,
déclarent avoir été dûment notifiés et avoir eu connaissance de l'ordre du jour préalablement à cette Assemblée et
renoncer aux formalités de convocation d'usage, aucune autre convocation n'était nécessaire.
E) Que la présente Assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement sur les objets portés à l'ordre du jour.
Ensuite l'Assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité la résolution suivante:
<i>Résolutioni>
L'Assemblée décide de changer la dénomination de la Société de "OI-Games 3 S.A." en "OI-Beauty S.A." et de modifier
subséquemment l'article 1 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:
Art. 1
er
. Forme, Dénomination. Il est formé, entre l'unique actionnaire comparant et toutes celles qui deviendront
dans la suite actionnaires d'une société constituée sous la forme d'une société anonyme sous la dénomination de "OI-
Beauty S.A." (la "Société"), laquelle sera régie par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée
(ci-après la "Loi") ainsi que par les présents statuts (ci-après les "Statuts").
Aucun autre point n'étant porté à l'ordre du jour de l'Assemblée et aucun des actionnaires présents ou représentés
ne demandant la parole, la Présidente a ensuite clôturé l'Assemblée.
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<i>Fraisi>
Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la
Société, ou qui sont mis à sa charge à raison du présent acte, s'élève approximativement à la somme de neuf cent cinquante
euros.
<i>Constatationi>
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais et le français, constate par les présentes qu'à la requête des
comparants, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête des mêmes comparants et en
cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.
DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.
Après lecture du présent acte aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms, états civils et domiciles, lesdits
comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: S. BEMTGEN, S. LOBO, V. DERAINS, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 2 juillet 2012. LAC/2012/30639. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €
<i>Le Receveuri>
(signé): Irène THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée.
Luxembourg, le 13 juillet 2012.
Référence de publication: 2012086262/116.
(120121865) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2012.
GSMP 3 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 15.000,00.
Siège social: L-1536 Luxembourg, 2, rue du Fossé.
R.C.S. Luxembourg B 96.136.
L'assemblée générale ordinaire de l'actionnaire unique, tenue en date du 25 mai 2012, a décidé d'accepter:
- la démission de Nicole Götz en qualité de gérant de la Société avec effet au 25 mai 2012.
- la nomination avec effet au 25 mai 2012 et pour une durée indéterminée, en qualité de gérant de la Société de Marielle
Stijger, née à Capelle aan den IJssel (Pays-Bas), le 10 décembre 1969, et ayant son adresse professionnelle au 2, rue du
Fossé, L-1536 Luxembourg.
Le Conseil de Gérance sera, à partir du 25 mai 2012, composé comme suit:
- Marielle STIJGER, gérant
- Maxime NINO, gérant
- Dominique LE GAL, gérant
- Michael FURTH, gérant
- Véronique MENARD, gérant
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la Société
i>Dominique Le Gal
<i>Géranti>
Référence de publication: 2012086072/23.
(120121638) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2012.
IFI Estates S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1911 Luxembourg, 9, rue du Laboratoire.
R.C.S. Luxembourg B 84.151.
<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 12 juillet 2012i>
Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes
annuels au 31 décembre 2012:
- Monsieur Pierre LENTZ, licencié en sciences économiques, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de
Gaulle, L - 1653 Luxembourg;
- Monsieur Luc HANSEN, licencié en administration des affaires, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles
de Gaulle, L - 1653 Luxembourg;
- Monsieur Alexander STUDHALTER, conseiller fiscal, demeurant au 8, Matthofstrand, CH - 6000 Lucerne, Président.
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Est nommé commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les
comptes annuels au 31 décembre 2012:
- AUDIEX S.A., 9, rue du Laboratoire, L-1911 Luxembourg
Le mandat de commissaire de Studhalter Treuhand AG n’est pas renouvelé.
Pour extrait conforme.
Luxembourg, le 12 juillet 2012.
Référence de publication: 2012086110/21.
(120121768) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2012.
SRDI (Société de recherche et de développement par informatique), Société Anonyme.
Siège social: L-8210 Mamer, 90, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 100.819.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
Référence de publication: 2012086399/10.
(120122113) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2012.
INBC S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2419 Luxembourg, 8, rue Fort Rheinsheim.
R.C.S. Luxembourg B 29.679.
Par décisions de l'Assemblée Générale Extraordinare et du Conseil d'Administration en date du 16 juillet 2012 ont
été nommés, jusqu'à l'assemblée générale statuant sur les comptes annuels clôturant au 31.12.2014:
- Nico BINDELS, directeur de sociétés, Bissen, Président et Administrateur-Délégué
- Claude BINDELS, pharmacien, Leudeleange, Administrateur
- Albert BINDELS, ouvrier d'Etat, Ingeldorf, Administrateur
- EURAUDIT Sàrl, 16, Allée Marconi, L-2120 Luxembourg, Commissaire.
Pour extrait conforme
Signature
Référence de publication: 2012086112/15.
(120122020) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2012.
Private Opportunities (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 20.000,00.
Siège social: L-1536 Luxembourg, 2, rue du Fossé.
R.C.S. Luxembourg B 167.103.
L'assemblée générale ordinaire de l'actionnaire unique, tenue en date du 25 mai 2012, a décidé d'accepter:
- la démission de Nicole Götz en qualité de gérant de la Société avec effet au 25 mai 2012.
- la nomination avec effet au 25 mai 2012 et pour une durée indéterminée, en qualité de gérant de la Société de
Dominique Le Gal, né à Savigny-Sur-Orge (France), le 9 décembre 1971, et ayant son adresse professionnelle au 2, rue
du Fossé, L-1536 Luxembourg.
Le Conseil de Gérance sera, à partir du 25 mai 2012, composé comme suit:
- Dominique LE GAL, Gérant
- Maxime NINO, Gérant
- Alain STEICHEN, Gérant
- Michelle BARONE, Gérant
- Umit ALPTUNA, Gérant
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
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<i>Pour la Société
i>Maxime Nino
<i>Géranti>
Référence de publication: 2012086278/23.
(120122066) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2012.
Lutec Medical S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9911 Troisvierges, 2, rue de Drinklange.
R.C.S. Luxembourg B 137.421.
DISSOLUTION
L'an deux mille douze, le quatre juillet.
Par-devant Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach (Grand-Duché de Luxembourg).
ONT COMPARU:
1.- Monsieur Ivo MAAS, directeur, demeurant à B-2470 Retie, Boogstraat 24.
2.- Monsieur Rob MAAS, sales manager, demeurant à B-2360 Oud Turnhout, Steenweg of Oosthoven.
3.- Madame Anita BOLLEN, secrétaire, demeurant à B-2470 Retie, Boogstraat 24.
Lesquels comparants sont ici représentés par Madame Peggy SIMON, employée privée, demeurant professionnelle-
ment à Echternach, 9, Rabatt, en vertu de trois procurations sous seing privé lui délivrées en date du 25 juin 2012,
lesquelles procurations, après avoir été signées "ne varietur" par le mandataire et le notaire instrumentant, resteront
annexées au présent acte pour être enregistrées avec lui.
Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont exposé au notaire et l'ont prié d'acter ce qui suit:
I.- Qu'ils sont les seuls associés de la société à responsabilité limitée LUTEC MEDICAL S.à r.l., avec siège social à
L-9911 Troisvierges, 2, rue de Drinklange, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro
B 137.421 (NIN 2011 2425 234),
constituée suivant acte reçu par le notaire Joseph ELVINGER, de résidence à Luxembourg, en date du 20 mars 2008,
publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 1017 du 24 avril 2008, et dont les statuts ont été
modifiés comme suit:
- suivant acte reçu par ledit notaire Joseph ELVINGER en date du 20 août 2009, publié au Mémorial C Recueil des
Sociétés et Associations numéro 1878 du 28 septembre 2009,
- suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 6 juin 2011, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et
Associations numéro 1885 du 17 août 2011.
II.- Que la société a un capital social de TRENTE ET UN MILLE EUROS (€ 31.000.-), représenté par soixante-deux
(62) parts sociales d'une valeur nominale de CINQ CENTS EUROS (€ 500.-) chacune, attribuées aux associés comme
suit:
1.- Monsieur Ivo MAAS, prénommé, vingt-quatre parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
2.- Monsieur Rob MAAS, prénommé, vingt-quatre parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
3.- Madame Anita BOLLEN, prénommé, quatorze parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Total: soixante-deux parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
III.- Que la société ne possède pas d'immeubles ou de parts d'immeuble.
IV.- Que les comparants, représentés comme dit ci-avant, déclarent expressément que la société LUTEC MEDICAL
S.à r.l. n'est impliquée dans aucun litige ou procès de quelque nature qu'il soit et que les parts sociales ne sont pas mises
en gage ou en nantissement.
V.- Ensuite les comparants, représentés comme dit ci-avant, en leur qualité de seuls associés et de liquidateurs de la
société ont pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Les associés décident la dissolution anticipée de la société à partir de ce jour. Ils déclarent que des provisions ont été
faites pour couvrir les dettes de la société et les frais de dissolution.
<i>Deuxième résolutioni>
Les associés s'engagent à reprendre personnellement et solidairement l'actif et le passif de la société.
<i>Troisième résolutioni>
Les livres et documents comptables de la société seront conservés pendant cinq ans à l'adresse suivante: B-2470 Retie,
Boogstraat 24.
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<i>Quatrième résolutioni>
Les associés donnent décharge aux gérants de la société pour l'exécution de leur mandat.
<i>Constatationi>
Suite aux résolutions qui précèdent les associés constatent que la société a cessé d'exister et qu'elle est dissoute et
requièrent la radiation de la société auprès du registre de commerce et des sociétés à Luxembourg.
DONT ACTE, fait et passé à Echternach, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, agissant comme dit ci-avant, connue du notaire par
nom, prénom, état et demeure, elle a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: P. SIMON, Henri BECK.
Enregistré à Echternach, le 6 juillet 2012. Relation: ECH/2012/1137. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).
<i>Le Receveuri>
(signé): J.-M. MINY.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés
et Associations.
Echternach, le 16 juillet 2012.
Référence de publication: 2012086193/64.
(120121965) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2012.
Josephine S.A., Société Anonyme,
(anc. Joseph II S.A.).
Siège social: L-5810 Hesperange, 43, rue de Bettembourg.
R.C.S. Luxembourg B 170.053.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 juillet 2012.
Référence de publication: 2012086134/11.
(120121739) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2012.
Latcem S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 84.232.
<i>Extrait des Résolutions prises par l'Actionnaire Unique en date du 10 juin 2012i>
Il résulte du procès-verbal que l'Assemblée Générale des Actionnaires a décidé:
- de reconduire Lorenzo Barcaglioni, Flavio Marzona et Nicolas Gérard en tant qu'administrateurs jusqu'à l'issue de
l'Assemblée Générale des Actionnaires appelée à statuer sur l'exercice social clos au 31 décembre 2012,
- de reconduire Kohnen & Associés S.à r.l. en tant que commissaire aux comptes jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale
des Actionnaires appelée à statuer sur l'exercice social clos au 31 décembre 2012.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signatures.
Référence de publication: 2012086160/15.
(120122105) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2012.
Securum Equity Partners - Golf & Wellness Investments S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 162.470.
<i>Extrait des résolutions prises par l'Assemblée Générale Statutaire en date du 20 juin 2012i>
L'assemblée générale a pris les résolutions suivantes:
- Le mandat des membres suivants du Conseil de Surveillance a été révoqué:
* Monsieur Philippe RICHELLE, résidant professionnellement au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg;
* Madame Brigitte DENIS, résidant professionnellement au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg
* Monsieur Dominique RANSQUIN, résidant professionnellement au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg.
- Les personnes suivantes ont été nommées Membres du Conseil de Surveillance avec effet au 20 juin 2012:
96040
L
U X E M B O U R G
* CHURCHILL SCHWARTZ & PARTNERS LLC, société à responsabilité limitée de droit du Delaware (USA), ayant
son siege social dans l'Etat de Delaware (USA) au 16192 Coastal Highway, Lewes, Delaware 19958-9776, County of
Sussex, inscrite auprès du registre de Commerce du Delaware sous le n° 50527-80;
* CHURCHILL SCHWARTZ INVESTMENTS LLC, société à responsabilité limitée de droit du Delaware (USA), ayant
son siege social dans l'Etat de Delaware (USA) au 16192 Coastal Highway, Lewes, Delaware 19958-9776, County of
Sussex, inscrite auprès du registre de Commerce du Delaware sous le n° 50609-40;
* SECURUM ADVISORS LTD, société de droit des Iles Vierges Britanniques, avant son siege social au Morgan & Morgan
Building, Road Town - Tortola, British Virgin Islands,
Leur mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire qui se tiendra en 2016.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fait le 13 juillet 2012.
<i>Pour SECURUM EQUITY PARTNERS - GOLF & WELLNESS INVESTMENTS S.C.A.
i>SGG S.A.
Signatures
Référence de publication: 2012086377/28.
(120121825) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2012.
Luxoccaz S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5550 Remich, 22, rue Macher.
R.C.S. Luxembourg B 128.823.
EXTRAIT
Il résulte d'une cession de parts du 13 juillet 2012 que l'associé, Monsieur David MARCHETTO, a cédé 75 parts sociales
à EL HAZZAT Karim, demeurant à F-01000 Bourg-en-bresse, 52, rue Montholon et 25 parts sociales à Monsieur EL
HAZZAT Azzouz, demeurant à F-57385 Tritteling Redlach, 2, place saint Martin.
Luxembourg, le 13 juillet 2012.
POUR EXTRAIT CONFORME
<i>POUR LA GÉRANCE
i>Signature
Référence de publication: 2012086197/15.
(120122107) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2012.
McKey Luxembourg Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 25.000,00.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R.C.S. Luxembourg B 155.686.
<i>Extrait rectificatif - L120114886 du 06 Juillet 2012i>
Suite à la cession de parts survenue le 29 juin 2012, McKey Holdings USA, LLC, une limited liabilty company, ayant
son siège social à Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, Etats-Unis d’Amérique,
enregistrée auprès du Registre de Commerce de l’état du Delaware sous le numéro 120601905, l’associé unique de la
Société, a cédé 1,000 parts sociales constituant l’intégralité du capital social de la Société, à Marfrig Holdings (Europe)
BV, une société à responsabilité limitée, ayant son siège social à Naritaweg 165 Telestone 8, 1043 BW Amsterdam, Pays-
Bas, enregistrée auprès du Registre de Commerce sous le numéro 28117368.
Par conséquent, Marfrig Holdings (Europe) BV devient l’associé unique de la Société.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour McKey Luxembourg Holdings S.à r.l.
Un mandatairei>
Référence de publication: 2012086203/20.
(120121949) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2012.
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L
U X E M B O U R G
OI-Beauty S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 31, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 166.558.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 juillet 2012.
Pour copie conforme
<i>Pour la société
i>Maître Carlo WERSANDT
<i>Notairei>
Référence de publication: 2012086263/14.
(120121952) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2012.
SOF-VII European Hotel Holdings, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 106.774.
In the year two thousand and twelve, on the twenty-ninth of June.
Before Maître Martine SCHAEFFER, civil law notary, residing at Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, undersi-
gned.
There appeared:
SOF-VII European Hotel Lux, S.à r.l., a société à responsabilité limitée, established under the laws of Luxembourg,
having its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B number 133 704, here
represented by its Manager Mister Thierry Drinka, private employee, with professional address at 6, rue Julien Vesque,
L-2668 Luxembourg,
Starwood Global Opportunity Fund VII-B L.P., a limited partnership, incorporated under the laws of the State of
Delaware, having its registered office at 1209 Orange Street, 19801 Wilmington, County of New Castle, Delaware, USA,
here represented by Mister Thierry Drinka, private employee, with professional address at 6, rue Julien Vesque, L-2668
Luxembourg by virtue of a proxy given under private seal,
Starwood International Opportunity Fund VII-E, L.P., a limited partnership, incorporated under the laws of the State
of Delaware, having its registered office at 1209 Orange Street, 19801 Wilmington, County of New Castle, Delaware,
USA, here represented by Mister Thierry Drinka, private employee, with professional address at 6, rue Julien Vesque,
L-2668 Luxembourg by virtue of a proxy given under private seal.
Which proxies, after having been signed "ne varietur" by the appearing parties and the undersigned notary, will remain
attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
The appearing parties are the shareholders of "SOF VII European Hotel Holdings S.à r.l.", a société à responsabilité
limitée established in Luxembourg, R.C.S. Luxembourg section B number 106 774, incorporated by deed enacted by
notary Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, on March 11, 2005, published with the Memorial C, Recueil des
Sociétés et Associations, on July 21, 2005 under number 722. The articles of incorporation have not been amended since.
The appearing parties requested to the notary to act:
That the agenda of the meeting is the following:
<i>Agendai>
1) Statement of the change of the registered office of the shareholder Starwood International Opportunity Fund VII-
E, L.P.;
2) Change of the Company's financial year which henceforth will start on July 1
st
and end on June 30
th
of the following
year;
3) To fix the closing date for the year 2012 on June 30
th
2012;
4) Amendment of Article 16 and Article 17 of the Updated Articles of Association of the Company to reflect such
action;
Then the shareholders took the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The meeting states that the registered office of the shareholder Starwood International Opportunity Fund VII-E, L.P.
is the following: 1209 Orange Street, 19801 Wilmington, County of New Castle, Delaware, USA.
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<i>Second resolutioni>
The meeting decides to change the Company's financial year which henceforth will start on July 1
st
and end on June
30th of the following year.
<i>Third resolutioni>
The meeting decides as a transitory measure that the financial year having started on January 1
st
, 2012 will be closed
on June 30
th
, 2012.
<i>Fourth resolutioni>
As a consequence of the foregoing resolutions, the meeting decides to amend article 16 and article 17 of the Articles
of Association and to give them the following wording:
" Art. 16. The Company's financial year begins on July 1
st
and closes on June 30
th
of the following year."
" Art. 17. Each year, as of the 30
th
of June, the management will draw up the balance sheet which will contain a record
of the properties of the Company together with its debts and liabilities and be accompanied by an annex containing a
summary of all its commitments and the debts of the manager(s) toward the company.
At the same time, the management will prepare a profit and loss account which will be submitted to the general meeting
of shareholders together with the balance sheet."
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a
result of the present deed, are estimated at approximately one thousand two hundred Euro (EUR 1,200).
There being no further business on the Agenda, the meeting was thereupon adjourned.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with us, the notary, the present original
deed.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing persons
and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
Suit la version en langue française
L'an deux mille douze, le vingt-neuf juin.
Par devant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
Ont comparu
SOF-VII European Hotel Lux, S.à r.l., une société à responsabilité limitée, régie selon les lois du Luxembourg et ayant
son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg section B numéro 133 704, repré-
sentée par son gérant Monsieur Thierry Drinka, employé privé, avec adresse professionnelle au 6, rue Julien Vesque,
L-2668 Luxembourg,
Starwood Global Opportunity Fund VII-B, L.P., une société de droit de l'Etat de Delaware, ayant son siège social à
1209 Orange Street, 19801 Wilmington, County of New Castle, Delaware, USA, représentée par Monsieur Thierry
Drinka, employé privé, avec adresse professionnelle au 6, rue Julien Vesque, L-2668 Luxembourg, en vertu d'une procu-
ration sous seing privé lui délivrée,
Starwood International Opportunity Fund VII-E, L.P., une société de droit de l'Etat de Delaware, ayant son siège social
à 1209 Orange Street, 19801 Wilmington, County of New Castle, Delaware, USA, représentée par Monsieur Thierry
Drinka, employé privé, avec adresse professionnelle au 6, rue Julien Vesque, L-2668 Luxembourg, en vertu d'une procu-
ration sous seing privé lui délivrée.
Lesquelles procurations signées «ne varietur» par les parties comparantes et le notaire, resteront annexées au présent
acte pour être soumis avec lui aux formalités de l'enregistrement.
Lesquelles parties déclarent être les associés de la société à responsabilité limitée "SOF European Hotel Holdings S.à
r.l.", une société à responsabilité limitée établie et ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au Registre du Commerce
et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 106 774, constituée suivant acte reçu par devant Maître Joseph
Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg en date du 11 mars 2005, publiée au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations, en date du 21 juillet 2005 sous le numéro 722. Les statuts de la société n'ont pas été modifiés depuis.
Les parties comparantes ont requis le notaire d'acter comme suit:
Que l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jouri>
1) Constatation du changement du siège social de l' associé Starwood International Opportunity Fund VII-E, L.P.;
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2) Changement de l'année sociale qui dorénavant commencera le 1
er
juillet et se terminera le 30 juin de l'année
suivante;
3) Fixation de la date de la clôture de l'année 2012 au 30 juin 2012;
4) Modification de l'article 16 et de l'article 17 des statuts afin de refléter les changements ci-dessus.
Ces faits exposés et reconnus exacts par les associés, ces derniers ont pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Les associés décident de constater que le siège social de l'associé Starwood International Opportunity Fund VII-E, L.P.
est le suivant:
1209 Orange Street, 19801 Wilmington, County of New Castle, Delaware, USA.
<i>Deuxième résolutioni>
Les associés décident de changer l'année sociale qui dorénavant commencera le 1
er
juillet et se terminera le 30 juin
de l'année suivante.
<i>Troisième résolutioni>
Les associés décident à titre de mesure transitoire que l'année sociale ayant commencé le 1
er
janvier 2012 se terminera
le 30 juin 2012.
<i>Quatrième résolutioni>
Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, les associés décident de modifier l'article
16 et l'article 17 des statuts pour leur donner le contenu suivant:
« Art. 16. L'exercice social commence le 1
er
juillet et se termine le 30 juin de l'année suivante.»
« Art. 17. Chaque année, avec effet au 30 juin, la gérance établira le bilan qui contiendra l'inventaire des avoirs de la
Société et de toutes ses dettes actives et passives, avec une annexe contenant en résumé tous ses engagements, ainsi que
les dettes des gérants et associés envers la société.
Au même moment la gérance préparera un compte de profits et pertes qui sera soumis à l'assemblée ensemble avec
le bilan.»
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge
en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de mille deux cents euros (EUR 1,200).
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, le jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont signé avec Nous notaire la présente minute.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est rédigé
en langue anglaise suivi d'une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Signé: T. Drinka et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 4 juillet 2012. LAC/2012/31263. Reçu soixante-quinze euros (75.- €).
<i>Le Receveuri> (signé): Irène Thill.
POUR EXPEDITION CONFORME délivrée à la demande de la prédite société, aux fins de publication au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 juillet 2012.
Référence de publication: 2012086390/133.
(120121985) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2012.
Morgan Stanley Grund S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 272.001.475,00.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 123.444.
Veuillez noter le changement de dénomination de l’associé unique Morgan Stanley Equity Holdings (Ireland) et de siège
social:
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L
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MORGAN STANLEY EQUITY INVESTMENTS (Luxembourg), avec siège social au Custom House Plaza Block 6 In-
ternational Financial Services Centre, Dublin 1, Irland, immatriculée auprès du registre de commerce d’Irlande sous le
numéro 416490
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 juillet 2012.
<i>Pour la société
i>TMF Luxembourg S.A.
<i>Domiciliatairei>
Référence de publication: 2012086210/18.
(120121927) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2012.
Morgan Stanley Luxembourg Equity Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 132.117.400,00.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 121.918.
Veuillez noter que la dénomination et le siège social de l'associé unique Morgan Stanley Corporate Holdings (Ireland)
Limited a changé:
Morgan Stanley Corporate Holdings (Luxembourg), avec siège social au Custom House, Plaza Block 6, International
Financial Services Centre, Dublin, DUBLIN 1, Ireland, immatriculée auprès du registre de commerce d'Irlande sous le
numéro 435025.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 juillet 2012.
<i>Pour la société
i>TMF Luxembourg S.A.
<i>Domiciliatairei>
Référence de publication: 2012086213/18.
(120121926) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2012.
Perfetto Investholding S.à r.l., Société à responsabilité limitée - Société de gestion de patrimoine familial.
Siège social: L-2121 Luxembourg, 117, Val des Bons Malades.
R.C.S. Luxembourg B 100.370.
EXTRAIT
La soussignée atteste par la présente que suivant la (les) décision(s) de l’Assemblée Générale Extra-Ordinaire du
26 juin 2012 à 11h00
le siège social et les bureaux sont déplacés vers la nouvelle adresse 117 Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg,
Luxembourg
à effet du 1
er
juillet 2012.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Le 13 juillet 2012.
PERFETTO INVESTHOLDING Sàrl
J H VAN LEUVENHEIM
<i>Gérant uniquei>
Référence de publication: 2012086297/18.
(120121960) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2012.
Nordic Light Fund, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.
Siège social: L-2132 Luxembourg, 2-4, avenue Marie-Thérèse.
R.C.S. Luxembourg B 153.862.
I hereby Mr. Lorenzo Garcia resign as a Director of the Board for Nordic Light Fund with immediate effect.
Luxembourg, April 25, 2011.
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Je soussigné, M. Lorenzo Garcia, donne ma démission en tant qu’administrateur du conseil d’administration de Nordic
Light Fund avec effet immédiat.
Référence de publication: 2012086250/11.
(120121860) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2012.
SIDL, Skol International Development Luxembourg, Société Anonyme.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 50, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 17.967.
<i>Extrait du Procès Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 23.05.2012i>
Le mandat d'Administrateur de Monsieur Jean-Louis HENKENS vient à expiration à la présente Assemblée Générale.
Celui-ci n'est pas reconduit.
A l'unanimité, l'Assemblée Générale nomme en qualité:
- de Président Administrateur-délégué Monsieur Thibault RELECOM né le 03.04.1982 Chicago USA demeurant route
du Golf, 9 à 1936 VERBIER (Suisse) pour un mandat qui expirera à l'Assemblée Générale Ordinaire de 2017,
- d'Administrateur Monsieur Christophe THIBAUT de MAISIERES né le 04.08.1973 à Ixelles Belgique demeurant rue
du Général Graty, 66 à 1030 BRUXELLES (Belgique) pour un mandat qui expirera à l'Assemblée Générale Ordinaire de
2015,
- d'Administrateur Monsieur Renaud BLAVIER né le 30.12.1979 à Charleroi demeurant rue du Faux, 6 à 5190 JEMEPPE-
SUR-SAMBRE (Belgique) pour un mandat qui expirera à l'Assemblée Générale Ordinaire de 2015
L'Assemblée Générale autorise le Conseil d'Administration à déléguer la gestion journalière de la société ainsi que la
représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à Monsieur Thibault RELECOM qui portera le titre de
Président -Administrateur Délégué pour un mandat de 5 ans qui expirera à l'Assemblée Générale Ordinaire de 2017.
Certifié conforme
Signature
Référence de publication: 2012086383/23.
(120121786) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2012.
Onet Luxembourg, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1274 Howald, 25, rue des Bruyères.
R.C.S. Luxembourg B 14.629.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire tenue le 22 juin 2012i>
L'assemblée générale de la société à responsabilité limitée ONET LUXEMBOURG procède aux modifications suivantes:
1. L'Assemblée Générale décide de renouveler le mandat du réviseur d'entreprises, la société ERNST & YOUNG S.A.,
ayant son siège social à L-5365 Munsbach, Parc d'Activité Syrdall, 7, pour une durée de un an, le mandat expirant à l'issue
de l'Assemblée Générale de 2013.
Pour extrait conforme
Référence de publication: 2012086266/13.
(120121885) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2012.
Post Invest Europe S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 1.000.000,00.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 108.964.
EXTRAIT
Les résolutions suivantes ont été adoptées par les associés en date du 29 juin 2012:
1. Les mandats des gérants A, Messieurs Bjarne WÏND et Geert DUYCK, ont été renouvelés pour une période
indéterminée. Les mandats des gérants B, Monsieur Stefan OOSTVOGELS et Madame Emanuela BRERO, ont été re-
nouvelés pour une période indéterminée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 juillet 2012.
Signature.
Référence de publication: 2012086276/15.
(120121576) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2012.
96046
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Etablissements C.P. BOURG (Luxembourg), Société Anonyme.
Siège social: L-7257 Helmsange, 14, Millewee.
R.C.S. Luxembourg B 9.635.
<i>Extrait du procès-verbal de délibération de l'assemblée générale ordinaire du 17 septembre 2007i>
A l'unanimité des voix, l'Assemblée reconduit, pour un nouveau terme de six années, les mandats d'Administrateur
de Monsieur Christian-Pierre BOURG et de Mesdames Carine BOURG, Johanne THIBAULT et Ursel BÄR. Ces mandats
expireront directement après l'Assemblée devant se prononcer sur les comptes de l'exercice clos au 31 mars 2013.
Administrateurs
Date de
nomination
Date
d'expiration
Adresse privée
BOURG Christian-Pierre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.09.2007
15.09.2013 Rue de Blanmont, 5-
B-1435 HEVILLERS
BOURG Carine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.09.2007
15.09.2013 Avenue Coghen,202 bte 10-
B-1180 BRUXELLES
THIBAULT Johanne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.09.2007
15.09.2013 Rue de Blanmont, 5-
B-1435 HEVILLERS
BÄR Ursel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.09.2007
15.09.2013 Val des Rois, 9-
B-5100 WEPION
Le 13 juillet 2012.
Pour extrait conforme
C.P. BOURG LUXEMBOURG S.A.
Carine BOURG
<i>Administrateuri>
Référence de publication: 2012086526/26.
(120121646) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2012.
Palcor International S.A., Société Anonyme.
R.C.S. Luxembourg B 112.772.
A décidé de dénoncer le siège avec effet au 29 juin 2012 de la société
PALCOR INTERNATIONAL S.A.
Société anonyme
2, avenue Charles de Gaulle
L - 1653 Luxembourg
Inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 112 772
Luxembourg, le 29 juin 2012.
CF Corporate Services
Société Anonyme
<i>Le domiciliatairei>
Référence de publication: 2012086284/16.
(120121388) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2012.
Paradise Game Ranch S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R.C.S. Luxembourg B 110.415.
- Constituée suivant acte reçu par Maître Emile SCHLESSER, notaire de résidence à L-Luxembourg, en date du 25 août
2005, publié au Mémorial Recueil Spécial C n° 1451 du 23 décembre 2005.
Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue au siège social de la société en
date du 13 juillet 2012 qu'un administrateur supplémentaire a été nommé, à savoir:
- Monsieur François FABER, étudiant, né le 23 novembre 1988 à L-Luxembourg, demeurant à L-2450 Luxembourg, 15
boulevard Roosevelt.
Ce nouveau mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2017.
96047
L
U X E M B O U R G
Luxembourg, 16 juillet 2012.
<i>Pour la société PARADISE GAME RANCH S.A.
i>FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Référence de publication: 2012086285/17.
(120121633) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2012.
VH Estates S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1911 Luxembourg, 9, rue du Laboratoire.
R.C.S. Luxembourg B 138.820.
<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement en date du 12 juillet 2012i>
Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes
annuels au 31 décembre 2012:
- Monsieur Pierre LENTZ, licencié en sciences économiques, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de
Gaulle, L - 1653 Luxembourg;
- Monsieur Luc HANSEN, licencié en administration des affaires, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles
de Gaulle, L - 1653 Luxembourg;
- Monsieur Alexander STUDHALTER, conseiller fiscal, demeurant au 8, Matthofstrand, CH - 6000 Lucerne, Président.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les
comptes annuels au 31 décembre 2012:
- AUDIEX S.A., 9, rue du Laboratoire, L-1911 Luxembourg
Le mandat de commissaire de Studhalter Treuhand AG n’est pas renouvelé.
Pour extrait conforme
Luxembourg, le 12 juillet 2012.
Référence de publication: 2012086483/21.
(120121778) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2012.
Regio Office Center (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2121 Luxembourg, 117, Val des Bons Malades.
R.C.S. Luxembourg B 97.197.
EXTRAIT
La soussignée atteste par la présente que suivant la (les) décision(s) de l’Assemblée Générale Extra-Ordinaire du
26 juin 2012 à 17h30
le siège social et les bureaux sont déplacés vers la nouvelle adresse 117 Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg,
Luxembourg
à effet du 1
er
juillet 2012.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Le 16 juillet 2012.
REGIO OFFICE CENTER (Luxembourg) SARL
Pieter E. DE GRAAF
<i>Gérant uniquei>
Référence de publication: 2012086319/18.
(120121959) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2012.
Pack Luxe Expertise - Packaging S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8821 Koetschette, 8, Zone Industrielle de Riesenhaff.
R.C.S. Luxembourg B 113.781.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012087065/9.
(120122443) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2012.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
96048
aedis architecture s.à r.l.
Alternative UCITS SICAV I S.A.
A.T.B.B. S.à r.l.
ATLANTICLUX Lebensversicherung S.A.
Camex S.à r.l.
Cardecteam S.à r.l.
Etablissements C.P. BOURG (Luxembourg)
GS 1 S.à r.l.
GS 2 Holdings S.à r.l.
GS 2 S.à r.l.
GS 4 Holdings S.à r.l.
GSMP 2006 Institutional Holdings S.à r.l.
GSMP 2006 Onshore S.à r.l.
GSMP 3 S.à r.l.
GSMP V Onshore S.à r.l.
IFI Estates S.A.
INBC S.A.
Intesa Sanpaolo Sec SA
Joseph II S.A.
Josephine S.A.
Lasheid S.A.
Latcem S.A.
LEAF
Les Arums SCI
Lutec Medical S.à r.l.
Luxoccaz S.à r.l.
McKey Luxembourg Holdings S.à r.l.
Morgan Stanley Grund S.à r.l.
Morgan Stanley Luxembourg Equity Holdings S.à r.l.
Nordic Light Fund
OI-Beauty S.A.
OI-Beauty S.A.
OI-Games 3 S.A.
Onet Luxembourg
Pack Luxe Expertise - Packaging S.A.
Palcor International S.A.
Paradise Game Ranch S.A.
Perfetto Investholding S.à r.l.
Post Invest Europe S.à.r.l.
Private Opportunities (Lux) S.à r.l.
Regia Realty, S.e.n.c.
Regio Office Center (Luxembourg) S.à r.l.
SB Capital S.A.
Securum Equity Partners - Golf & Wellness Investments S.C.A.
Skol International Development Luxembourg
SOF-VII European Hotel Holdings, S.à r.l.
SRDI (Société de recherche et de développement par informatique)
SRDI (Société de recherche et de développement par informatique)
Star SDL Investment Co S.à r.l.
VH Estates S.A.