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Journal Officiel

du Grand-Duché de




des Großherzogtums


R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1978

9 août 2012


Abacus Solutions S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Abattoir Ettelbruck S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .


Aguila 2 S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


AGU S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Aida Wedo S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Airport International S.A. . . . . . . . . . . . . . . .


Alford Luxembourg S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .


AltaFund Holding S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .


AltaFund Invest I S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .


AMEDIN S.A., société de gestion de patri-

moine familial  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


ArthroCare Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . .


Auchan Immobilier du Kirchberg  . . . . . . . .


Aurelius Invest Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Bard Operations Center S.à r.l.  . . . . . . . . .


BELLATRIX Asset Management S.A.  . . . .


BioLyx A.G. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Bregal-Birchill Investments S.à r.l.  . . . . . . .


Bregal Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .


Bregal Private Capital II (Luxembourg) S.à

r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Calcipar S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


COFRA Treasury Services S.A. . . . . . . . . . .


Credit Suisse Reinsurance Holding No. 1

S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


DV III General Partner S.A.  . . . . . . . . . . . . .


Eastern Europe Real Estate Opportunities

SOPARFI S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Eleven Birch S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Endeka Holdco S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


e-shelter Frankfurt 1 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .


E/Shelter S.à.r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


FedEx Luxembourg S. à r.l.  . . . . . . . . . . . . .


Ficef S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Fimolux International S.A.  . . . . . . . . . . . . . .


Finequity S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Fininco  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


FS Management 1 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .


GP Acquisition Holding S.à r.l.  . . . . . . . . . .


Herald Level 1 Lux Holding S.à r.l. . . . . . . .


Lion Lux Finance S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .


Lion/Seneca Lux 1 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .


Lux-Coif Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Mastertec Invest S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Mastertec Invest S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Partners Group Global Value 2011 S.C.A.,

SICAR  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


QS Italy SICAR S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Recurrent Energy Lux Holdings S.à r.l.  . . .


responsAbility BOP Investments S.C.A. SI-

CAR  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Schlënnerflitzer Houschent  . . . . . . . . . . . . .


So.Par.Trans. S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Swan Holding S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Tyrus Capital Event S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .


Unicapital & Co  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


World Minerals Luxembourg S.à r.l.  . . . . .





World Minerals Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.625,00.

Siège social: L-1911 Luxembourg, 9, rue du Laboratoire.

R.C.S. Luxembourg B 97.868.

In the year two thousand and twelve, on the sixteenth day of July.
Befaore Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, undersigned.
Is held an extraordinary general meeting of the sole shareholder of World Minerals Luxembourg S.à r.l., a Luxembourg

limited liability company (“société à responsabilité limitée”), having its registered office at 9, rue du Laboratoire, L-1911
Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register, section B
under number B 97.868, (the “Company” or the “Absorbing Company”), incorporated pursuant to a deed of Maître
Joseph Elvinger, public notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on the 16 December 2003, published
in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 97 of 24 January 2004 and lastly amended pursuant to
a notarial deed of Maître Joseph Elvinger, prenamed, enacted on 15 July 2005 and published in the Memorial C, Recueil
Spécial des Sociétés et Associations, number 243 of 2 February 2006.

The meeting is presided by Régis Galiotto, notary’s clerk, residing professionally at Luxembourg.
The chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Solange Wolter, notary’s clerk, residing

professionally at Luxembourg.

The chairman requests the notary to act that:
I.- The sole shareholder of the Company, being World Minerals International Sales S.A., a Luxembourg public limited

company (“société anonyme”), having its registered office at 9, rue du Laboratoire, L-1911 Luxembourg, Grand-Duchy
of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register, section B under number B 52.699 (the
“Sole Shareholder” or “WMI”), duly represented by Régis Galiotto, notary clerk, with professional address at 101, rue
Cents, L-1319 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal, and the number
of shares of the Company held by the Sole Shareholder is shown on an attendance list. That list and proxy, signed by the
appearing person and the notary, shall remain here annexed to be registered with the minutes.

II. - As it appears from the attendance list, the 101 (one hundred one) shares with a nominal value of EUR 125 (one

hundred twenty-five Euro) each, representing the whole share capital of the Company, are represented so that the meeting
can validly decide on all the items of the agenda of which the Sole Shareholder has been duly informed.

III. - The agenda of the meeting is the following:


1. Waiving of notice right;
2. Presentation of (i) the merger project between the Company, as absorbing company, and its fully owned subsidiary,

Celite B.V., as absorbed company, approved on 1 June 2012 and published in the “Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations” on 16 June 2012 under number 1510 and (ii) the merger report drawn up by the managers of the Company;

3. Approval of the merger between the Company and Celite B.V. as described in the merger project;
4. As a consequence of the resolution 3. above, approval of the transfer of the universality of the assets and liabilities

of the absorbed company to the Company, and that the absorbed company shall cease to exist without liquidation;

5. Confirmation, further to the merger, that the articles of association of the Company remain unchanged;
6. Approval of the current composition of the board of managers of the Absorbing Company after the above mentioned

merger has become effective; and

7. Miscellaneous.
IV. - The undersigned notary confirms in the framework of article 271 paragraph 2 of the law of 10 August 1915 on

commercial companies, as amended (the “Luxembourg Law”) that:

1. In view of the cross-border merger by acquisition by which the absorbed company, being Celite B.V., a Luxembourg

limited liability company (“société à responsabilité limitée”), having its registered address at 9, rue du Laboratoire, L-1911
Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, and its registered seat at Amsterdam, the Netherlands, registered with the
Luxembourg Trade and Companies Register, section B under number B 100.454 (the “Absorbed Company”), shall be
acquired by the Company (the “Merger”) according to Dutch and Luxembourg legal provisions and actions, the board of
managers of the Company (the “Board of the Company”) and the board of managers of the Absorbed Company have
jointly drawn up a merger project describing the Merger and its conditions, implying notably the dissolution without
liquidation of the Absorbed Company and the universal transfer of all the assets and liabilities of the Absorbed Company
to the Company pursuant to article 261 of the Luxembourg Law and pursuant to Title 7 of Book 2 of the Dutch Civil
Code (the “Merger Project”). The Merger Project has been approved and recorded by deed of the undersigned notary
on 1 June 2012, filed with the Luxembourg Trade and Companies Register (Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg) as well as with the Dutch Trade Register of the Chamber of Commerce on 4 June 2012 and has been
published in the Luxembourg gazette Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1510 of 16 June 2012 and




the announcement of the Merger has been published in the Dutch newspaper “Trouw” and in the Dutch legal gazette
Staatscourant as at as at 6 June 2012, i.e. at least one month before the date of this present extraordinary general meeting
of the Sole Shareholder.

2. The Board of the Company has drawn up a merger report as at 1 June 2012 pursuant to article 265 of the Luxembourg

Law and article 2:313 of the Dutch Civil Code (the “Merger Report”), exposing the reasons for the Merger and any
economic as well as legal implications of the Merger. A copy of the Merger Report shall remain annexed to the present

3. The Merger Report as well as the other documents listed in article 267 paragraph 1 of the Luxembourg Law and

article 2:314 of the Dutch Civil Code have been filed at the registered office of the Absorbed Company and of the
Company, for inspection by the sole shareholder of the Absorbing Company, being WMI, and by the sole shareholder of
the Absorbed Company, being the Company, the creditors of the Merging Companies and third parties who have a special
right against the Merging Companies, such as a profit distribution, and depository receipt holders of the Merging Com-
panies at least one month previous to the date of the present extraordinary general meeting of the Company.

4. The Merger was approved by the sole shareholder of the Absorbed Company during (i) an extraordinary general

meeting as of 10 July 2012 held in Amsterdam, the Netherlands, in front of a deputy of Maître Jacques L.F.J. Verasdonck,
civil law notary officiating in Amsterdam, the Netherlands, who drew up the minutes of the meeting in a Dutch notarial
deed of record, and (ii) an extraordinary general meeting as of 16 July 2012 held in Luxembourg, Grand-Duchy of Lu-
xembourg, in front of Maître Henri Hellinckx, the undersigned notary, who drew up the minutes of the meeting in a
Luxembourg notarial deed of record, both of these notarial deeds having been executed respectively on the 10 


 and 16


 day of July 2012.

5. The Merger shall become effective between the Absorbed Company and the Absorbing Company (hereafter toge-

ther referred to as the (“Merging Companies” or the “Parties”) at the date of the present deed (the “Effective Date”),
and toward third parties, at the date of its publication in the Luxembourg gazette Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations.  On  the  Effective  Date,  the  undersigned  notary  shall  issue  a  certificate  attesting  the  completion  by  the
Absorbed Company and the Absorbing Company of the formalities to be accomplished under the Luxembourg Law.

V. – The certificate from a deputy of Maître Jacques L.F.J. Verasdonck, prenamed, with professional address at De

Entree 51, NL-1101 BH, Amsterdam, the Netherlands attesting the completion by the Absorbed Company of the for-
malities to be accomplished by it pursuant to the Dutch law as referred to in article 271 paragraph 2 of the Luxembourg
Law, issued on 10 July 2012, was signed “ne varietur” by the Dutch notary.

VI. The undersigned notary confirms that the following resolutions have been adopted:

<i>First resolution:

The Sole Shareholder approves the waiving of its rights to notice to the extraordinary general meeting, which should

have been sent to it prior to this meeting; the Sole Shareholder acknowledges being sufficiently informed on the agenda
and considers it to be validly convened and therefore accepts to deliberate and vote upon all the items of the agenda.
The Sole Shareholder confirms that all the documentation produced at the meeting has been put at its disposal within a
sufficient period of time in order to allow it to examine carefully each document.

<i>Second resolution:

To the Sole Shareholder were presented the Merger Project, the Merger Report, as well as the annual accounts of

the present Merging Companies for the last three financial years. The Sole Shareholder acknowledges and approves the
presentation of all of the above mentioned documents.

<i>Third resolution:

On the basis of the documents listed in the foregoing resolution, the Sole Shareholder, after having examined all of

them carefully, approves the Merger, as contemplated by the Merger Project published in Luxembourg in the Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations on the 16 June 2012 number 1510, which will be effective as between the Merging
Companies as of the date of the present date and toward third parties as from the day of its publication to the Luxembourg
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations according to article 273bis paragraph 3 of the Luxembourg Law.

<i>Fourth resolution:

The Sole Shareholder then acknowledges that, by operation of law without any exception or reserve and notably

further to the approval of the Merger Project, by the effect of the Merger, as herein and hereby approved, with effect as
at the Effective Date, there shall be a transfer of the universality of assets and liabilities of the Absorbed Company to the
Absorbing Company, the Absorbed Company shall cease to exist without liquidation.

<i>Fifth resolution:

The Sole Shareholder confirms that, further to the Merger, the current articles of association of the Absorbed Com-

pany shall remain unchanged.




<i>Sixth resolution:

The  Sole  Shareholder  approves  that  after  the  Merger  has  become  effective  the  composition  of  the  Board  of  the

Company shall stay unchanged and thus shall be composed of Mr. Armand de Livois, Mr. Paul Bazireau and Mr. Thomas
Muller, all as managers of the Company (the “Managers”), it being noted that the date of the end of the mandate of the
Managers shall remain unchanged.


According to article 271 paragraph 2 of the Luxembourg Law and reference made notably to items IV and V here

above and the foregoing resolutions approved by the Sole Shareholder, the undersigned notary declares having verified
and certifies the existence and validity, according to Luxembourg Law, of the legal acts and formalities imposed on the
Company in order to render the merger effective at the Effective Date toward the Parties.

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which were to be borne by the Company or which would

be charged to it in connection with the present deed, had been estimated at about one thousand five hundred Euros

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing person
and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, he signed together with us, the notary, the present original


Suit la traduction française du texte qui précède

L'an deux mille douze, le seize juillet.
Pardevant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.
Est tenue une assemblée générale extraordinaire de l’associé unique de World Minerals Luxembourg S.à r.l., une société

à responsabilité limitée, ayant son siège social au 9, rue du Laboratoire, L-1911, Luxembourg, Grand-Duché du Luxem-
bourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro B 97.868 (la
«Société»ou la «Société Absorbante»), constituée par acte notarié de Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à
Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg en date du 16 décembre 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations, sous le numéro 97 du 24 janvier 2004, et modifiée pour la dernière fois par acte notarié en date du 15
juillet 2005 par devant Maître Joseph Elvinger susvisé et publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations,
numéro 243 du 2 février 2006.

L’assemblée est présidée par Régis Galiotto, clerc de notaire, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Le président nomme comme secrétaire et l’assemblée élit comme scrutateur Solange Wolter, clerc de notaire, de-

meurant professionnellement à Luxembourg.

Le président prie le notaire d’acter que:
I.– L’associé unique de la Société, World Minerals International Sales S.A., une société anonyme de droit luxembour-

geois, ayant son siège social au 9, rue du Laboratoire, L-1911 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée
au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro B 52.699 (l’«Associé Unique»ou
«WMI») dûment représentée par Régis Galiotto, clerc de notaire, ayant son adresse professionnelle au 101, rue Cents,
L-1319 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, en vertu d’une procuration sous seing privée, et le nombre de parts
sociales de la Société détenues par l’Associé Unique est renseigné sur une liste de présence. Cette liste et la procuration,
signées par le comparant et le notaire, resteront ci-annexées pour être enregistrées avec le présent acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que les 101 (cent une) parts sociales d’une valeur nominale de EUR 125 (cent vingt-

cinq euros) chacune, représentant l’intégralité du capital social de la Société, sont représentées de sorte que l’assemblée
peut valablement se prononcer sur tous les points portés à l’ordre du jour, et dont l’Associé Unique reconnaît expres-
sément avoir été dûment informé.

III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour

1. Renonciation au droit de convocation;
2. Présentation (i) du projet de fusion entre la Société, en tant que société absorbante, et sa filiale intégralement

détenue, Celite B.V., en tant que société absorbée, tel qu’approuvé le 1 juin 2012 et publié dans le Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations le 16 juin 2012 sous le numéro 1510, et (ii) du rapport de fusion rédigé par les gérants de
la Société;

3. Approbation de la fusion entre la Société et Celite B.V. telle que décrite dans le projet de fusion mentionné ci-





4. En conséquence de la résolution 3. ci-dessus, approbation du transfert de l’universalité de l’actif et du passif de la

société absorbée à la Société, et de la dissolution sans liquidation de la société absorbée;

5. Confirmation, consécutivement à la fusion, que les statuts de la Société demeurent inchangés;

6. Approbation de la composition actuelle du conseil de gérance de la Société Absorbante après que la fusion men-

tionnée ci-dessus sera devenue effective; et

7. Divers.

IV. Le notaire soussigné confirme dans le cadre de l’article 271 paragraphe 2 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales telle que modifiée (la «Loi Luxembourgeoise») que:

1.  En  vue  de  la  fusion  transfrontalière  par  absorption  par  laquelle  la  société  absorbée,  Celite  B.V.,  une  société  à

responsabilité limitée de droit luxembourgeois ayant son adresse sociale au 9, rue du Laboratoire, L-1911, Luxembourg,
Grand-Duché du Luxembourg, et son siège social à Amsterdam, Pays-Bas, immatriculée au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg section B, sous le numéro B 100.454 (la «Société Absorbée») sera absorbée par la Société (la
«Fusion») conformément aux dispositions légales et aux actions requises d’un point de vue luxembourgeois et néerlandais,
le conseil de gérance de la Société (le «Conseil de Gérance de la Société») et le conseil de gérance de la Société Absorbée
ont conjointement rédigé un projet de fusion décrivant la Fusion et ses conditions, impliquant notamment la dissolution
sans liquidation de la Société Absorbée et le transfert universel des actifs et des passifs de la Société Absorbée à la Société
en application de l’article 261 de la Loi Luxembourgeoise et du Titre 7 du Livre 2 du Code civil néerlandais (le «Projet
de Fusion»). Le Projet de Fusion a été approuvé et enregistré par acte du notaire soussigné en date du 1 juin 2012, déposé
au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, ainsi qu’au Registre du Commerce de la Chambre de Com-
merce néerlandaise le 4 juin 2012, et publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 1510
du 16 juin 2012 et l’annonce de la Fusion a été publiée dans le journal néerlandais Trouw et dans le journal officiel
néerlandais Staatscourant au 6 juin 2012, c’est-à-dire au moins un mois avant la date de la présente assemblée générale
extraordinaire de l’Associé Unique.

2. Le Conseil de Gérance de la Société a rédigé un rapport de fusion au 1 juin 2012 conformément à l’article 265 de

la Loi Luxembourgeoise et à l’article 2:313 du Code civil néerlandais (le «Rapport de Fusion»), exposant les motifs de la
Fusion, ainsi que les implications économiques et juridiques de la Fusion. Une copie du Rapport de Fusion reste annexée
au présent acte.

3. Le Rapport de Fusion ainsi que les autres documents mentionnés ci-dessus ainsi que les autres documents listés à

l’article 267 paragraphe 1 de la Loi Luxembourgeoise et à l’article 2:314 du Code civil néerlandais ont été déposés au
siège social de la Société Absorbée et de la Société, pour inspection par l’Associé Unique de la Société Absorbante, c'est-
à-dire WMI, par l’associé unique de la Société Absorbée, c'est-à-dire la Société, les créanciers des Sociétés Fusionnantes
et les tiers qui possèdent un droit spécial à l’encontre des Sociétés Fusionnantes tel qu’un droit de distribution de dividende
ou un droit de souscription d’actions et les détenteurs d’un certificat de titre en dépôt des Sociétés Fusionnantes au
moins un mois avant la date de la présente assemblée générale extraordinaire de la Société.

4. La Fusion a été approuvée par l’associé unique de la Société Absorbée (i) lors d’une assemblée générale extraordi-

naire du 10 juillet 2012, tenue à Amsterdam, Pays-Bas, devant un délégué de Maître Jacques L.F.J. Verasdonck, notaire de
droit civil officiant à Amsterdam, Pays-Bas, qui a établi le procès verbal de l’assemblée dans un acte notarié néerlandais,
et (ii) lors d’une assemblée générale extraordinaire du 16 juillet 2012, tenue à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
devant Maître Henri Hellinckx, notaire soussigné, qui a établi le procès verbal de l’assemblée dans un acte notarié lu-
xembourgeois, ces deux actes notariés ayant été signés respectivement le 10 


 et le 16 


 jour de juillet 2012.

5. La Fusion prendra effet entre la Société Absorbée et la Société Absorbante (ci-après les «Sociétés Fusionnantes»)

au jour du présent acte (la «Date de Prise d’Effet») et vis-à-vis des tiers à la date de publication du présent acte au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations. A la Date de Prise d’Effet, le notaire soussigné émet un certificat attestant de
l’achèvement par la Société Absorbée et la Société Absorbante des formalités devant être accomplies en application de
la Loi Luxembourgeoise.

V. Le certificat émis par un délégué de Maître Jacques L.F.J. Verasdonck, mentionné ci-dessus ayant son adresse pro-

fessionnelle De Entree 51, NL-1101 BH, Amsterdam, Pays-Bas, attestant de l’achèvement par la Société Absorbée des
formalités lui incombant en vertu de son droit national visées à l’article 271 paragraphe 2 de la Loi Luxembourgeoise,
établi en date du 10 juillet 2012, a été signé «ne varietur» par le notaire néerlandais.

VI. Le notaire soussigné confirme que les résolutions suivantes ont été prises:

<i>Première résolution:

L’Associé Unique renonce à son droit de convocation préalable à la présente assemblée qui aurait dû lui être envoyé

préalablement à cette assemblée; l’Associé Unique reconnaît avoir été suffisamment informé de l’ordre du jour et con-
sidère avoir été valablement convoqué et en conséquence accepte de délibérer et de voter sur tous les points portés à
l’ordre du jour. L’Associé Unique confirme que l’ensemble de la documentation produite lors de l’assemblée a été mis à
sa disposition dans un laps de temps suffisant afin de lui permettre un examen attentif de chaque document.




<i>Seconde résolution:

Ont été présentés à l’Associé Unique le Projet de Fusion, le Rapport de Fusion, ainsi que les comptes annuels des

Sociétés Fusionnantes présentes relatifs aux trois derniers exercices sociaux. L’Associé Unique reconnaît et approuve la
présentation de tous les documents mentionnés ci-dessus.

<i>Troisième résolution:

Sur la base des documents listés dans la résolution précédente, l’Associé Unique, après les avoir tous examinés avec

attention, approuve la Fusion, telle que décrite dans le Projet de Fusion publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations de Luxembourg en date du 16 juin 2012 sous le numéro 1510, qui prendra effet entre les Sociétés Fusion-
nantes à la date du présent acte notarié et vis-à-vis des tiers à compter du jour de la publication du présent acte notarié
dans le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations de Luxembourg en application de l’article 273bis paragraphe 3
de la Loi Luxembourgeoise.

<i>Quatrième résolution:

Suite à la précédente résolution, l’Associé Unique reconnaît que, par effet de la loi sans aucune exception ou réserve

et notamment suite à l’approbation du Projet de Fusion, par effet de la Fusion telle qu’ici approuvée, avec effet simultané
à la Date de Prise d’Effet, il y aura un transfert de l’universalité des actifs et passifs de la Société Absorbée à la Société
Absorbante, la Société Absorbée cessera d’exister sans liquidation.

<i>Cinquième résolution:

L’Associé Unique confirme que les actuels statuts de la Société demeureront inchangés suite à la Fusion.

<i>Sixième résolution:

L’Associé Unique approuve une fois la Fusion devenue effective, la composition du Conseil de Gérance de la Société

restera inchangée et sera par conséquent composée de M. Armand Livois, M. Paul Bazireau et de M. Thomas Muller, tous
en tant que gérants de la Société (les «Gérants»), étant précisé que la date de fin de mandat des Gérants demeure


Conformément à l’article 271 paragraphe 2 de la Loi Luxembourgeoise et référence notamment faite aux points IV et

V ci-dessus et aux résolutions précédentes approuvées par l’Associé Unique, le notaire soussigné déclare avoir vérifié et
certifie l’existence et la validité, conformément à la loi luxembourgeoise, des actes et formalités juridiques imposés à la
Société afin de rendre la fusion effective à la Date de Prise d’Effet.

<i>Estimation des coûts

Les coûts, frais, taxes et charges, sous quelque forme que ce soit, devant être supportés par la Société ou devant être

payés par elle en rapport avec son augmentation de capital, ont été estimés approximativement à EUR mille cinq cents
Euros (1.500.-Euros).

Le notaire soussigné qui comprend et sait parler anglais constate par la présente que, sur demande du comparant ci-

dessus mentionné, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française. Sur demande du même
comparant et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, le jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite au comparant, il a signé avec nous, notaire, la présente minute originale.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 25 juillet 2012. Relation: LAC/2012/35327. Reçu soixante-quinze euros (75.-EUR)

<i>Le Receveur ff. (signé): C. FRISING.

- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 1 


 août 2012.

Référence de publication: 2012100533/267.
(120136920) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2012.

Fimolux International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2661 Luxembourg, 44, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 113.445.

L'an deux mille onze, le vingt-huit juillet.
Pardevant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.




S'est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme FIMOLUX INTERNA-

TIONAL S.A., ayant son siège social à L-2661 Luxembourg, 44, rue de la Vallée, R.C.S. Luxembourg numéro B 113445,
constituée suivant acte reçu par Maître Jean SECKLER, notaire prénommé, en date du 15 décembre 2005, publié au
Mémorial C numéro 739 du 12 avril 2006,

ayant un capital social de cent trente mille euros (130.000,- EUR), représenté par cent trente (130) actions d'une valeur

nominale de mille euros (1.000,- EUR) chacune, entièrement libérées.

L'assemblée est présidée par Madame Christina SCHMIT-VALENT, employée privée, demeurant professionnellement

à L-6130 Junglinster, 3, route de Luxembourg.

La  présidente  désigne  comme  secrétaire  Monsieur  Bob  PLEIN,  employé  privé,  demeurant  professionnellement  à

L-6130 Junglinster, 3, route de Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Alain THILL, employé privé, demeurant professionnellement à L-6130

Junglinster, 3, route de Luxembourg.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun

d'eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux
représentés, et à laquelle liste de présence, dressée et contrôlée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée
déclarent se référer.

Les procurations émanant des actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants

et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.

La présidente expose et l'assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1.- Réduction du capital social à concurrence de de EUR 110.000,00 (cent dix mille euros) pour le ramener de son

montant actuel de EUR 130.000,00 (cent trente mille euros) à EUR 20.000,00 (vingt mille euros).

La réduction de capital sera réalisée par le transfert de la somme de EUR 51.825,60 en couverture de pertes y comprise

la perte de la période allant du 1 


 janvier 2011 au 30 juin 2011, le solde de EUR 58.174,40 a été transferé sur le compte

"autres réserves".

2.- Modification de la dénomination de la société en Fimolux International s.r.l..
3.- Modification de l'objet social pour lui donner la teneur reprise dans les nouveaux statuts en langue italienne.
4.- Fixation de la durée de la société jusqu'au 31 décembre 2050.
5.- Démission des administrateurs et du commissaire de la société.
6.-  Transfert  du  siège  social,  statutaire  et  administratif  de  Luxembourg  en  Italie,  et  adoption  par  la  société  de  la

nationalité italienne.

7.- Changement de la forme légale de la société d'une "société anonyme" en "société à responsabilité limitée".
8.- Refonte complète des statuts de la société pour les adapter à la législation italienne.
9.- Nomination d'un administrateur unique.
10.- Divers.
B) Que la présente assemblée réunissant l'intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu'elle est constituée, sur les objets portés à l'ordre du jour.

C)  Que  l'intégralité  du  capital  social  étant  représentée,  il  a  pu  être  fait  abstraction  des  convocations  d'usage,  les

actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée décide de réduire le capital social à concurrence de cent dix mille euros (110.000,- EUR), pour le ramener

de son montant actuel de cent trente mille euros (130.000,- EUR) à vingt mille euros (20.000,- EUR), et par annulation
de cent dix (110) actions d'une valeur nominale de mille euros (1.000,- EUR) chacune.

La réduction de capital sera réalisée par le transfert de la somme de cinquante et un mille huit cent vingt-cinq euros

et soixante cents (51.825,60,-EUR) en couverture de pertes y comprise la perte de la période allant du 1 


 janvier 2011

au 30 juin 2011, le solde de cinquante-huit mille cent soixante-quatorze euros et quarante cents (58.174,40,- EUR) a été
transferé sur le compte "autres reserves".

Tous pouvoirs sont conférés au conseil d'administration pour procéder aux écritures comptables qui s'imposent.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée décide de modifier la dénomination de la société en Fimolux International s.r.l..




<i>Troisième résolution

L'assemblée décide de modifier l'objet social pour lui donner la teneur reprise dans l'article deux des nouveaux statuts

en langue italienne ci-après.

<i>Quatrième résolution

L'assemblée décide de fixer la durée de la société jusqu'au 31 décembre 2050.

<i>Cinquième résolution

L'assemblée décide d'accepter la démission des administrateurs de la société à savoir Messieurs Gianluca NINNO et

Natale CAPULA et la société à responsabilité limitée Luxembourg Management Services S.à r.l. et du commissaire aux
comptes de la société à savoir la société F.G.S. CONSULTING LLC et de leur accorder pleine et entière décharge pour
l'exécution de leurs mandats.

<i>Sixième résolution

L'assemblée décide de transférer le siège social, statutaire et administratif de la société de L-2661 Luxembourg, 44,

rue de la Vallée, à I-06124 Perugia (PG), Via Settevalli 11 (Italie), et de faire adopter par la société la nationalité italienne,
selon la loi italienne.

L'assemblée décide que le transfert du siège ne devra pas donner lieu à la constitution d'une nouvelle société, même

du point de vue fiscal et constate que cette résolution est conforme à la directive du Conseil de la CEE en date du 17
juillet 1969 et aux dispositions des articles 4 et 50 du D.P.R. du 26 avril 1986, numéro 131.

<i>Septième résolution

L'assemblée décide de changer la forme légale de la société d'une "société anonyme" en "société à responsabilité

limitée" et de transformer les actions en parts sociales.

<i>Huitième résolution

L'assemblée décide de procéder à une refonte complète des statuts de la société pour les mettre en concordance avec

la législation italienne et de les arrêter comme suit:



Titolo I. Denominazione, Oggetto, Durata, Sede

Art. 1. Denominazione. E' costituita una società a responsabilità limitata avente la denominazione sociale "Fimolux

International s.r.l.".

Art. 2 Oggetto. La società ha per oggetto l'esercizio, sia direttamente, sia tramite terzi soggetti, delle seguenti attività:
- l'assunzione e la gestione, in Italia ed all'estero, di partecipazioni in qualsiasi forma, e quindi anche totalitaria e di

controllo, in altre società ed enti, sia pure consortili ed associativi, qualunque ne sia l'oggetto sociale, anche intervenendo
alla loro costituzione. Le società in qualsiasi forma partecipate potranno anche avere per oggetto la gestione e l'erogazione
di servizi pubblici locali.

- il coordinamento, sotto il profilo patrimoniale, finanziario, amministrativo, tecnico ed organizzativo, delle società ed

enti in cui partecipa, il loro finanziamento in genere sotto qualunque forma e con qualunque atto che serva anche solo in
modo indiretto al raggiungimento degli scopi sociali; tra cui, a titolo esemplificativo, il coordinamento relativo a prestazioni
di servizi inerenti gestione del personale, paghe e contributi, servizi informatici e telematici, servizi di gestione del parco
automezzi, detenzione di partecipazioni e valori per conto terzi. Tali servizi potranno essere espletati anche nei confronti
di soci e di società controllate e/o partecipate da questi.

- l'acquisto, la vendita, la locazione, la sublocazione, l'amministrazione e la gestione in proprio e per conto terzi di beni

immobili, l'attività di progettazione e di costruzione di immobili, impianti, di realizzazione di opere pubbliche e private,
anche tramite la partecipazione a gare d'appalto, e di attività edili in generale; il tutto nei limiti della vigente normativa.

La società potrà compiere, all'occorrenza, nei confronti delle società ed enti in cui partecipa, operazioni finanziarie sia

attive che passive, la concessione di mutui (assistiti o meno da garanzie reali), il rilascio di avalli, fidejussioni, ipoteche ed
ogni altra garanzia, anche a copertura di obbligazioni assunte da terzi.

La società potrà altresì compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari ritenute dall'Or-

gano Amministrativo strumentali, necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale anche assumendo obbli-
gazioni, prestando fidejussioni - anche nell'interesse di terzi -, e concedendo ipoteche per le operazioni creditizie che si
rendessero a tal fine necessarie od opportune.

Viene espressamente esclusa ogni attività che rientri nelle prerogative che necessitano dell'iscrizione ad Albi profes-

sionali ed ogni attività finanziaria vietata dalla legge tempo per tempo vigente in materia.

In particolare sono tassativamente escluse dall'oggetto sopra indicato:
- la sollecitazione del pubblico risparmio ai sensi della Legge 07.06.1974 n. 216;




- l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'attività di intermediazione mobiliare di cui alla Legge 02.01.1991

n. 1;

- le attività riservate in materia bancaria e finanziaria di cui al D.Lgs. 01.09.1993 n. 385.

Art. 3. Durata della società. La durata della società è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta)

dal giorno della sua legale costituzione, e potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente per decisione dell'assemblea
dei soci.

Art. 4. Sede sociale. La società ha sede legale nel Comune di PERUGIA, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione

eseguita presso il competente Registro delle Imprese.

La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo dello stesso Comune con semplice decisione dell'Organo

amministrativo che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'Ufficio del Registro delle Imprese.

La decisione dell'Organo amministrativo dovrà essere sottoposta alla ratifica da parte della prima assemblea dei soci.
L'Organo amministrativo ha facoltà di istituire e sopprimere, in Italia ed all'estero, unità locali operative comunque

denominate (quali succursali, stabilimenti, depositi, filiali, punti vendita, agenzie, uffici amministrativi senza stabile rappre-

Rientra nella competenza dell'assemblea dei soci la decisione di istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie,

nonché di trasferire la sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

Art. 5. Domicilio dei Soci. Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, si intende eletto, a tutti gli effetti di

legge, presso il domicilio risultante dalRegistro delle Imprese. E' onere del socio comunicare il cambiamento del proprio
domicilio; in mancanza dell'indicazione del domicilio del socio nel Registro delle Imprese, si fa riferimento alla residenza

Titolo II. Capitale sociale, Versamenti e Finanziamenti dei soci, Quote di partecipazione.

Art. 6. Capitale sociale. Il Capitale sociale è di Euro 20.000 (ventimila), diviso in quote ai sensi dell'art. 2468 del codice


Sia in sede di costituzione della società, sia in sede di decisione di aumento del capitale sociale, può essere derogato

il disposto dell'art. 2464, comma 3, del codice civile sulla necessità di eseguire i conferimenti in danaro.

Ai soci spetta il diritto di sottoscrivere le partecipazioni emesse in sede di aumento del capitale sociale in proporzione

alla percentuale di capitale da ciascuno di essi rispettivamente posseduta alla data in cui la sottoscrizione è effettuata.

Il diritto di sottoscrivere le partecipazioni di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale deve essere

esercitato dai soci entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione inviata dall'organo amministrativo a ciascun
socio recante l'avviso di offerta in opzione delle nuove partecipazioni, salvo che la decisione dei soci di aumentare il
capitale sociale non stabilisca un termine maggiore di 30 (trenta) giorni per l'esercizio del diritto d'opzione predetto.

Coloro che esercitano il diritto di sottoscrivere le partecipazioni di nuova emissione in sede di aumento del capitale

sociale, purchè ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nella sottoscrizione delle partecipazioni non
optate dagli altri soci, a meno che la decisione di aumento del capitale sociale non lo escluda; se l'aumento di capitale non
viene per intero sottoscritto dai soci, sia per opzione che per prelazione delle partecipazioni inoptate, l'organo ammi-
nistrativo non può eseguire il collocamento della quota inoptata presso i terzi estranei alla compagine sociale, a meno
che la decisione di aumento del capitale sociale non lo consenta.

I soci possono decidere che la sottoscrizione delle partecipazioni emesse in sede di aumento del capitale sociale sia in

tutto o in parte riservata ai terzi estranei alla compagine sociale o che il diritto di opzione sia comunque escluso o limitato;
in tal caso la decisione di aumento del capitale sociale deve esplicitare le ragioni della limitazione o dell'esclusione del
diritto di opzione e spetta ai soci non consenzienti il diritto di recesso di cui all'art. 2473 del codice civile.

II diritto di sottoscrivere le partecipazioni di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale non spetta per

quelle partecipazioni di nuova emissione che, secondo la motivata decisione dei soci di aumento del capitale sociale,
devono essere liberate mediante conferimento in natura; in tal caso spetta ai soci dissenzienti il diritto di recesso di cui
all'art. 2473 codice civile.

Nella fattispecie di cui all'art. 2466, comma 2, del codice civile, in mancanza di offerte per l'acquisto, la quota può essere

venduta all'incanto.

In caso di riduzione del capitale sociale per perdite, può essere omesso il preventivo deposito presso la sede sociale

della relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della società e delle osservazioni dell'organo di
controllo, ove nominato, previsti dall'art. 2482 bis, comma 2, del codice civile.

La rinuncia a detto deposito deve essere confermata in sede assembleare e deve risultare da relativo verbale.
In deroga alla previsione del secondo comma dell'articolo 2465 del codice civile, non è necessaria la decisione dei soci

che autorizzi l'acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni
o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società nel Registro delle
Imprese. Il loro valore dovrà essere controllato dall'organo amministrativo.




Art. 7. Versamenti e Finanziamenti dei soci. I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo ed in

conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, versamenti a copertura di perdite ovvero in conto capitale. Essi
potranno essere eseguiti anche in maniera non proporzionale alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale.

Analogamente i soci potranno eseguire finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, senza limiti di importo, anche non in

proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, che non costituiscano raccolta di risparmio fra il
pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia, purchè risultino iscritti nel Registro
delle Imprese da almeno 3 (tre) mesi e detengano una partecipazione di almeno il 2 (due) per cento del capitale sociale
quale risulta dall'ultimo bilancio approvato (o comunque nei limiti e con le modalità che siano imposti dalla normativa
tempo per tempo in vigore).

Salvo diversa determinazione da parte dell'assemblea dei soci, i versamenti effettuati dai soci a favore della società

devono considerarsi infruttiferi.

In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali

perdite ovvero trasferite a diretto aumento del capitale di qualunque importo, e ciò previa conforme decisione da assu-
mere in sede assembleare.

Per il rimborso dei finanziamenti dei soci fatti in conseguenza del rapporto sociale si applica l'art. 2467 del codice civile.

Art. 8. Titoli di debito. La società può emettere titoli di debito con decisione dell'assemblea dei soci adottata con le

maggioranze previste per la modifica del presente statuto.

I titoli emessi ai sensi del presente articolo possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali qualificati.
La società può emettere titoli di debito per somma complessivamente non eccedente il capitale sociale, la riserva legale

e le riserve disponibili.

In caso di successiva circolazione, chi li ha sottoscritti risponde della solvenza della società nei confronti degli acquirenti

che non siano investitori professionali ovvero soci della società medesima.

La delibera di emissione dei titoli deve prevedere le condizioni del prestito e le modalità di rimborso e deve essere

iscritta, a cura degli amministratori, presso il Registro delle Imprese.

Art. 9. Quote di partecipazione al capitale sociale. Le quote di partecipazione sociali sono disciplinate dall'art. 2468

del codice civile. Esse si presumono proporzionali ai conferimenti effettuati, essendo comunque consentita l'attribuzione
di partecipazioni non proporzionale ai conferimenti.

I diritti sociali spettano ai soci in maniera proporzionale alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta.
Nel caso di comproprietà di una partecipazione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappre-

sentante comune secondo le modalità previste dagli artt. 1105 e 1106 del codice civile.

Il possesso anche di una sola quota comporta l'adesione al presente statuto ed alle delibere dell'assemblea prese in

conformità alla legge e allo statuto.

Art. 10. Trasferimento delle quote di partecipazione.
1) In caso di trasferimento delle quote di partecipazione al capitale sociale per atto tra vivi, spetta agli altri soci il diritto

di prelazione per l'acquisto, da esercitarsi secondo la disciplina che segue:

Per  "trasferimento  per  atto  tra  vivi"  ai  fini  dell'applicazione  del  presente  articolo  si  intende  qualsiasi  negozio  di

alienazione,nella accezione più ampia del termine, a titolo oneroso o gratuito, concernente o la piena proprietà o la nuda
proprietà o l'usufrutto di dette partecipazioni o diritti (ivi compresi, in via esemplificativa, la compravendita, la donazione,
la permuta, il conferimento in società, la costituzione di rendita, la dazione in pagamento, la cessione "in blocco", "forzata"
o "coattiva", la trasmissione che si verifichi a seguito di operazioni di cessione o conferimento d'azienda, fusione e scis-
sione), in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il risultato del mutamento di titolarità di dette partecipazioni
o diritti.

2) Il diritto di prelazione è escluso:
a) nei trasferimenti che avvengano a favore del coniuge o dei parenti dell'alienante entro il secondo grado e dei suoi

affini entro il primo grado.

b) nei trasferimenti finalizzati all'instaurazione o alla cessazione di un mandato fiduciario e quindi nei trasferimenti tra

fiduciante e società fiduciaria e viceversa, a patto che la società fiduciaria esibisca la scritturazione del proprio registro
delle intestazioni fiduciarie dalla quale risulti il mandato fiduciario tra fiduciante e società fiduciaria ed accetti espressa-
mente l'osservanza delle presenti norme statutarie in tema di diritto di prelazione; sono invece soggetti a prelazione la
sostituzione del fiduciante senza sostituzione della società fiduciaria e pure qualsiasi trasferimento effettuato dalla società
fiduciaria a soggetti diversi dal proprio fiduciante e ancora qualsiasi trasferimento effettuato dal fiduciante a soggetti diversi
dalla propria società fiduciaria;

3) Il socio (d'ora innanzi "proponente") che intende effettuare il trasferimento, deve comunicare la propria offerta

(d'ora innanzi "la proposta"), alle stesse condizioni, agli altri soci tramite l'organo amministrativo: l'offerta deve contenere
l'entità di quanto è oggetto di trasferimento, il prezzo richiesto, le condizioni di pagamento, le esatte generalità o i dati
identificativi del terzo potenziale acquirente ed i termini temporali di stipula dell'atto traslativo.




Entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della predetta comunicazione, l'organo amministrativo

deve dare notizia della proposta di alienazione a tutti i soci iscritti nel Registro delle Imprese alla predetta data, tramite
raccomandata a/r, assegnando agli stessi un termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, per l'eser-
cizio del diritto di prelazione.

Entro questo ultimo termine, i soci, a pena di decadenza, devono comunicare al proponente e all'organo amministrativo

la propria volontà di esercitare la prelazione; il ricevimento di tale comunicazione da parte dell'organo amministrativo
costituisce il momento di perfezionamento del negozio traslativo, e cioè intendendosi la proposta del proponente una
proposta contrattuale ai sensi dell'articolo 1326 del Codice Civile e l'organo amministrativo quale domiciliatario del
proponente medesimo per le comunicazioni inerenti all'accettazione di detta proposta.

Il diritto di prelazione non può esercitarsi parzialmente ma deve esercitarsi solo con riferimento all'intera partecipa-

zione offerta, ovvero all'intero oggetto dei negozi traslativi di cui sopra. Nel caso di proposta di vendita congiunta da
parte di più soci, l'esercizio del diritto di prelazione degli altri soci non deve necessariamente avere a oggetto il complesso
delle partecipazioni o dei diritti oggetto della proposta congiunta ma può riguardare solo le partecipazioni o i diritti di
uno o più dei proponenti.

Se sussiste concorso nell'esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà

ai soci interessati in misura proporzionale alla partecipazione al capitale sociale già di propria titolarità, in modo da lasciare
immutato il preesistente rapporto di partecipazione al capitale sociale.

Nel caso in cui qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si

accresce automaticamente e proporzionalmente in capo a quei soci che, viceversa, intendono valersene.

Qualora chi esercita la prelazione di tale diritto dichiari di non voler beneficiare di detto accrescimento e, per l'effetto,

quanto è oggetto della proposta di trasferimento non viene prelazionato per intero, si rientra nella previsione del primo
periodo del primo comma precedente.

Il diritto di prelazione spetta ai soci sia quando s'intenda trasferire la partecipazione a terzi estranei alla compagine

sociale sia quando s'intenda trasferire la partecipazione a soggetti che sono già soci.

Nel caso in cui nella proposta sia indicato come acquirente un soggetto già socio, anche ad esso è riconosciuto il diritto

di esercitare la prelazione in concorso con gli altri soci.

4) In caso di esercizio della prelazione, la stipula dell'atto notarile per la formalizzazione del trasferimento ed il paga-

mento del corrispettivo dovuto devono avvenire nei medesimi termini e modalità indicati nella proposta di alienazione
formulata dal socio proponente. Nel caso di termini già scaduti (o scadenti entro 15 giorni da quello di perfezionamento
del negozio traslativo), a causa dell'espletamento delle procedure che precedono, i termini stessi per la stipula e pagamento
si intendono parificati al quindicesimo giorno successivo al giorno di perfezionamento del negozio traslativo.

Qualora nessun socio eserciti il diritto di prelazione nel rispetto dei termini e modalità sopra descritti, il socio offerente

sarà libero di effettuare l'atto traslativo entro i termini indicati nella sua proposta di alienazione e comunque non oltre i
sessanta giorni successivi dal giorno in cui è scaduto il termine per l'esercizio del diritto di prelazione. Ove l'atto traslativo
non sia perfezionato nei termini che precedono, il socio che intendere effettuare il trasferimento deve ripetere tutta la
procedura di cui sopra.

5) Fermo restando il diritto di prelazione In caso di costituzione del diritto di pegno, il diritto di voto deve permanere

(salva autorizzazione unanime di tutti i soci al trasferimento del diritto di voto al soggetto garantito) in capo al datore di
pegno che è obbligato pertanto a mantenerlo per sé senza poterlo trasferire al soggetto che riceve il pegno, al quale la
società non riconosce pertanto il diritto di voto; il soggetto garantito dal pegno deve espressamente accettare che, in
caso di escussione della garanzia, sarà rispettato il disposto del presente statuto in materia di diritto di prelazione.

6) La cessione della partecipazione sarà possibile senza l'osservanza delle suddette formalità qualora il socio cedente

abbia ottenuto la rinunzia all'esercizio del diritto di prelazione per quella specifica cessione da parte di tutti gli altri soci.

7) Il diritto di prelazione di cui al presente articolo spetta anche in ipotesi di trasferimento mortis causa della parte-

cipazione e spetta sia che l'erede e/o legatario sia un socio che l'erede e/o legatario sia un terzo estraneo alla compagine
sociale. In tal caso la partecipazione caduta in successione dovrà essere offerta in prelazione ai soci superstiti dagli eredi
e/o legatari secondo le modalità ed i termini di cui ai punti precedenti.

I soci che intendano esercitare il diritto di prelazione dovranno corrispondere un prezzo determinato secondo i criteri

previsti nel successivo articolo per la determinazione del rimborso spettante al socio recedente e quindi, a tal fine, dovrà
tenersi conto della situazione patrimoniale della società e, in particolare, del suo valore di mercato alla data del decesso.
In caso di disaccordo la determinazione sarà compiuta tramite relazione giurata di un esperto conformemente a quanto
previsto dal citato articolo in tema di recesso del socio.

Art. 11. Recesso del socio. Il socio può recedere dalla società, per l'intera sua partecipazione, nei casi previsti dall'ar-

ticolo 2473 del codice civile.

L'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso deve essere comunicata all'Organo Amministrativo mediante

lettera raccomandata con ricevuta di ritorno spedita entro 15 giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della deci-
sione  che  lo  legittima  o,  in  mancanza,  dalla  trascrizione  di  detta  decisione  nel  libro  delle  decisioni  dei  soci  o  degli
amministratori; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscrivere nel Registro delle Imprese
o nei libri sociali della società , esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.




La lettera raccomandata di cui sopra deve indicare la generalità del socio recedente, il domicilio eletto dal recedente

per le comunicazioni inerenti al procedimento di recesso ed il valore nominale della partecipazione al capitale sociale per
la quale il diritto di recesso viene esercitato.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società entro novanta giorni revoca

la delibera e/o decisione che lo legittima, ovvero se è deliberato lo scioglimento della società

La partecipazione per la quale è effettuato il diritto di recesso non può essere ceduta.
Il socio  che recede  dalla  società ha  diritto di  ottenere  il rimborso della  propria  partecipazione in proporzione al

patrimonio sociale, determinato dagli amministratori tenendo conto della situazione patrimoniale della società, della sua
redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra
circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di mercato
delle partecipazioni societarie.

I soci hanno diritto di prendere visione della determinazione del valore sopra indicato e di ottenerne copia a loro


Qualora  il  socio  che  esercita  il  diritto  di  recesso  si  opponga  alla  determinazione  del  valore  da  parte  dell'Organo

amministrativo, il valore della liquidazione è determinato sulla base di una relazione giurata redatta da un esperto nominato
dal tribunale ai sensi di legge, su istanza della parte più diligente; si applicherà in tal caso il disposto dell'art. 1349 del codice

II rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito, secondo le modalità

di cui all'art. 2473 del codice civile, entro centoottanta giorni dalla comunicazione del medesimo fatta alla società.

Nel caso di partecipazioni intestate a società fiduciarie esercenti l'attività ai sensi della Legge 23 novembre 1939 n.

1966, il recesso avviene per l'intera partecipazione salvo che l'intestazione fiduciaria comprenda più quote di soci fiducianti
nel qual caso il recesso andrà riferito ed esercitato per ogni quota rappresentata.

Art. 12. Esclusione del socio. Potrà essere escluso dalla società al verificarsi delle seguenti circostanze, da intendersi

quali fattispecie di giusta causa:

- il socio che, a titolo di conferimento, si sia obbligato alla prestazione d'opera o di servizi a favore della società, non

sia più in grado di adempiere a tale obbligazione;

- il socio che sia stato condannato con sentenza irrevocabile alla reclusione per un periodo superiore ai cinque anni;
- il socio che sia stato interdetto, sia stato dichiarato fallito o sia stato condannato con sentenza passata in giudicato

ad una pena che comporta l'interdizione anche temporanea da pubblici uffici.

L'esclusione del socio deve risultare da delibera da adottarsi con il metodo assembleare e con il voto favorevole dei

soci che rappresentino i due terzi del Capitale Sociale.

Nel calcolo della maggioranza richiesta non si computa la partecipazione del socio della di cui esclusione si tratta, che

potrà tuttavia intervenire alla riunione assembleare ma senza diritto all'esercizio del voto.

L'Organo amministrativo dovrà provvedere a comunicare attraverso lettera raccomandata al socio la delibera di es-

clusione che avrà effetto decorsi trenta giorni dalla comunicazione.

La liquidazione della partecipazione del socio escluso deve essere attuata in base ai criteri previsti nel presente statuto

per il caso di recesso.

Nel caso di partecipazioni intestate a società fiduciarie esercenti l'attività ai sensi della Legge 23 novembre 1939 n.

1966, quando l'intestazione fiduciaria comprende più quote di soci fiducianti l'esclusione del socio andrà riferita al socio
effettivo di ogni quota rappresentata. La Società fiduciaria non avrà alcun obbligo di verifica, in capo ai propri soci fiducianti,
delle condizioni e dei presupposti di esclusione previste dal presente articolo ma solo quello di comunicarlo tempestiva-
mente qualora e quando ne venga ufficialmente a conoscenza.

Titolo III. Decisioni ed assemblea dei soci

Art. 13. Decisioni dei soci: Disposizioni generali - Competenze e modalità. Le decisioni dei soci, prese in conformità

alla legge e all'atto costitutivo, vincolano tutti i soci, compresi gli assenti, i dissenzienti ed i loro aventi causa, fatti salvi i
diritti di impugnazione e di recesso, di cui all'art. 2473 del codice civile, che la legge attribuisce.

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dalle presenti norme sul funzionamento della


In ogni caso sono inderogabilmente riservate alla competenza dei soci:
1. l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
2. la nomina degli amministratori e la loro revoca;
3. la nomina, nei casi previsti dalla legge, dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore e la loro


4. le modificazioni dell'atto costitutivo e/o dello statuto;
5. la trasformazione, la fusione e la scissione della società;




6.  la  decisione  di  compiere  operazioni  che  comportano  una  sostanziale  modificazione  dell'oggetto  sociale  od  una

rilevante modificazione dei diritti dei soci;

7. lo scioglimento della società e la sua revoca, la nomina e la revoca dei liquidatori ed i criteri di svolgimento della


8. la determinazione del compenso agli amministratori e dei sindaci, fatto salvo il disposto di cui all'art. 2389, comma

tre, del codice civile;

9. le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto.
Con riferimento alle materie di cui ai punti n.4, n.5, n.6 e n.7 del precedente comma, oppure quando lo richiedono

uno o più amministratori od un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, ed in tutti gli altri
casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, le decisioni debbono essere necessariamente adottate con
il metodo assembleare di cui ai successivi appositi articoli.

In ogni altro caso, invece, le decisioni dei soci possono essere adottate, oltre che con il metodo assembleare, anche

con il metodo della consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

Ogni socio, regolarmente iscritto nel Registro delle Imprese e a cui spetti il diritto di voto, ha diritto di partecipare

alle decisioni di cui al presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Nel caso in cui uno o più soci siano società fiduciarie esercenti l'attività ai sensi della Legge 23 novembre 1939 n. 1966,

gli stessi, in qualità di socio, potranno esercitare il diritto di voto loro spettante con riferimento a ciascuna partecipazione
detenuta in amministrazione fiduciaria, purché i voti così scissi siano effettivamente riferibili a diversi soci fiducianti. In tal
caso questa facoltà dovrà essere manifestata e richiesta al presidente dell'assemblea durante la fase di verifica della re-
golarità  della  sua  costituzione.Non  possono  partecipare  alle  decisioni,  sia  che  esse  vengano  adottate  con  il  metodo
assembleare sia che esse vengano adottate con il metodo della consultazione scritta o del consenso espresso per iscritto,
i soci morosi (ai sensi dell'art. 2466 del codice civile) ed i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni
di legge dispongono la sospensione del diritto di voto.

Art. 14. Decisioni dei soci mediante consultazione scritta. Ogni qualvolta si adotti il metodo mediante consultazione

scritta, il socio che intende consultare gli altri soci e proporre loro una data decisione formula detta proposta in forma
scritta su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico), recante l'argomento oggetto della consultazione, le sue ragioni e
quanto necessario per assicurare una adeguata informazione sugli argomenti da trattare, nonché l'esatto testo della de-
cisione da adottare, apponendovi la propria sottoscrizione sia in forma autografa sia in forma digitale.

La consultazione degli altri soci avviene mediante trasmissione di detta proposta attraverso qualsiasi sistema di com-

unicazione, compresi il telefax e la posta elettronica; la trasmissione, oltre che ai componenti dell'Organo Amministrativo
e, se nominati, ai sindaci, deve essere diretta a tutti i soci, i quali, se intendono esprimere voto favorevole, di astensione
o contrario, devono comunicare al socio proponente ed alla società (con ogni sistema di comunicazione, compresi il
telefax o la posta elettronica) la loro volontà espressa in forma scritta , su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e
con l'apposizione della sottoscrizione sia in forma autografa che digitale in calce al documento ricevuto, entro il termine
di 5 (cinque) giorni dal ricevimento, salvo che la proposta indichi un diverso termine, purchè non inferiore a quello sopra
indicato; la mancanza di detta comunicazione nel termine prescritto va intesa come espressione di astensione.

La proposta si intende approvata e la decisione si intende formata se, nel termine sopra indicato, sia pervenuta alla

società l'adesione dei soci che complessivamente rappresentino la quota di capitale necessaria per formare la maggioranza

La proposta di decisione può essere revocata dal proponente fino a che la decisione non si sia formata
Spetta all'organo amministrativo raccogliere le consultazioni ricevute e comunicarne i risultati (con qualsiasi sistema

di comunicazione, compresi il telefax e la posta elettronica), a tutti i soci, amministratori e sindaci, se nominati.

La decisione così formata deve essere trascritta tempestivamente a cura dell'organo amministrativo nel libro delle

decisioni dei soci ai sensi dell'art. 2478 del codice civile, indicando:

- la data in cui la decisione deve intendersi formata;
- l'identità dei votanti ed il capitale da ciascuno rappresentato;
- i soci favorevoli, astenuti o dissenzienti;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dai soci stessi.
Il documento contenente la proposta di decisione inviata a tutti i soci ed i documenti pervenuti alla società recanti

l'espressione della volontà dei soci, vanno conservati in allegato al libro ove è trascritta la decisione adottata. Nel mede-
simo  libro  va  conservata  la  documentazione  inerente  le  proposte  di  decisione  che  non  abbiano  avuto  accoglimento

Nel caso di partecipazioni intestate a società fiduciarie esercenti l'attività ai sensi della Legge 23 novembre 1939 n.

1966, per le decisioni dei soci adottate ai sensi dell'art. 2479, 3° comma, del codice civile la mancata risposta scritta della
società fiduciaria ad una richiesta di consultazione o di consenso scritto proveniente dall'Organo amministrativo, dagli
altri soci o da chi sia autorizzato dal presente statuto, deve intendersi, in ogni caso, come astensione dal voto e non come
tacito assenso o dissenso.




Art. 15. Decisioni dei soci mediante consenso espresso per iscritto. Nel caso si opti per il metodo della decisione

mediante consenso dei soci espresso per iscritto, la decisione si intende formata nel momento in cui presso la sede sociale
pervenga (con qualsiasi sistema di comunicazione, compresi il telefax e la posta elettronica) la documentazione attestante
il consenso ad una data decisione, espresso personalmente dal socio o a mezzo di un rappresentante in forma scritta (su
qualsiasi supporto, cartaceo o magnetico, e con l'apposizione della sottoscrizione in forma autografa o in forma digitale)
da tanti soci che rappresentino la quota di capitale necessaria per formare la maggioranza richiesta.

Dovrà pertanto essere redatto un apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza l'argomento

oggetto della decisione ed il contenuto e le risultanze della decisione stessa.

Per la formazione della maggioranza richiesta si tiene conto dei consensi pervenuti alla società nello spazio di 5 (cinque)

giorni e pertanto non si possono sommare fra di loro consensi pervenuti in spazi temporali maggiori.

Il socio può revocare il proprio consenso ad una data decisione, fino a che la decisione non si sia formata.
Qualora si raggiunga un numero di consensi tale da formarsi la maggioranza richiesta, il documento contenente la

decisione così formata deve essere comunicato a tutti i soci (con qualsiasi sistema di comunicazione, compresi il telefax
e la posta elettronica), ai componenti l'organo amministrativo e, se nominati, ai sindaci e tempestivamente trascritta, a
cura dell'organo amministrativo, nel libro delle decisioni dei soci ai sensi dell'art. 2478 codice civile indicando:

- la data in cui la decisione deve intendersi formata;
- l'identità dei votanti ed il capitale da ciascuno rappresentato;
- i soci favorevoli, astenuti o dissenzienti;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento pertinente alla decisione adottata, se richiesto dai soci


La documentazione pervenuta alla società e recante l'espressione della volontà dei soci in ordine all'assunzione di

decisioni mediante consenso scritto va conservata in allegato al libro ove è trascrittala decisione adottata.

Nel medesimo libro va conservata la documentazione inerente l'espressione di consenso per l'adozione di una data

decisione che non si sia poi perfezionata.

Nel caso di partecipazioni intestate a società fiduciarie esercenti l'attività ai sensi della Legge 23 novembre 1939 n.

1966, per le decisioni dei soci adottate ai sensi dell'art. 2479, 3° comma, del codice civile la mancata risposta scritta della
società fiduciaria ad una richiesta di consultazione o di consenso scritto proveniente dall'Organo amministrativo, dagli
altri soci o da chi sia autorizzato dal presente statuto, deve intendersi, in ogni caso, come astensione dal voto e non come
tacito assenso o dissenso.

Art. 16. Decisioni dei soci con metodo assembleare: Convocazione. L'assemblea dei soci è convocata, oltre che nei

casi e per gli oggetti previsti dalla legge, ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritiene opportuno.

L'organo amministrativo deve, altresì, convocare senza ritardo l'assemblea quando ne è fatta domanda da tanti soci

che rappresentino almeno il dieci per cento del capitale sociale e nella domanda siano stati indicati gli argomenti da trattare.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal Collegio

Sindacale, oppure tramite provvedimento del tribunale su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno il venti per
cento del capitale sociale.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge,

su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L'assemblea viene convocata con avviso spedito ai soci almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito adottando, alternati-

vamente a scelta dell'organo amministrativo, uno dei seguenti mezzi:

- lettera raccomandata A.R. spedita ai soci al domicilio risultante dal Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 2479-bis

del codice civile;

- posta elettronica con avviso da inviarsi all'indirizzo di posta elettronica espressamente notificato dagli interessati alla

società e posto agli atti sociali.

- telefax da inviarsi al numero di telefono espressamente notificato dagli interessati alla società e posto agli atti sociali.
Resta inteso che i soci che non intendono indicare una utenza fax o un indirizzo di posta elettronica, o revocano

l'indicazione effettuata in precedenza, hanno diritto di ricevere la convocazione a mezzo lettera raccomandata A.R..

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da

trattare. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui
per l'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita.

L'assemblea dei soci è validamente costituita anche nel caso non siano rispettate le formalità suddette purché sia

rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti o informati della riunione tutti gli amministratori ed i sindaci, ove
nominati, e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti.

Se  gli  amministratori  ed  i  sindaci,  ove  nominati,  non  partecipano  personalmente  all'assemblea  dovranno  rilasciare

apposita dichiarazione scritta (redatta su qualsiasi supporto, cartaceo o magnetico, sottoscritto con firma autografa o
digitale e spedita con qualsiasi sistema di comunicazione, compresi il telefax e la posta elettronica) da produrre al Presi-




dente dell'assemblea e da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione, su
tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Art. 17. Decisioni dei soci con metodo assembleare: Luogo di convocazione. L'assemblea dei soci può essere convocata

sia presso la sede sociale sia altrove, purchè nel territorio nazionale, nonché negli Stati membri dell'Unione europea.

Art. 18. Decisioni dei soci con metodo assembleare: Intervento in assemblea e diritto di voto. Hanno diritto di inter-

venire all'assemblea tutti i soci che risultino iscritti nel Registro delle Impresealla data della riunione assembleare.

Il voto di ciascun socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.
L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e video collegati, a

condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal
caso è necessario che:

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione che provvederanno alla formazione

e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove quest'ultimi saranno presenti;

b) sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli inter-

venuti, regolare lo svolgimento dell' adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) si predisponga in ogni luogo collegato il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti

all'adunanza in quel luogo;

d) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
e) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argo-

menti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 19. Decisioni dei soci con metodo assembleare: Rappresentanza.  Ogni  socio  che  abbia  diritto  di  intervenire

all'assemblea può farsi rappresentare, anche da soggetto non socio, per delega scritta, che deve essere conservata agli
atti sociali.

La delega può essere consegnata al delegato anche mediante telefax o posta elettronica certificata.
Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di delega.

La delega conferita per l'assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assem-


Le deleghe non possono essere rilasciate a dipendenti, membri degli organi di controllo o amministrativo della società

o di società controllate da quest'ultima.

Nel caso in cui uno o più soci siano società fiduciarie esercenti l'attività ai sensi della Legge 23 novembre 1939 n. 1966,

intestatarie di una partecipazione comprendente più quote di soci fiducianti, potranno delegare anche più soggetti in
relazione al numero di quote rappresentate.

Art. 20. Decisioni dei soci con metodo assembleare: Presidenza dell'assemblea. L'assemblea dei soci è presieduta, a

seconda dei sistemi di amministrazione, dall'Amministratore unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea designa come Presidente uno degli intervenuti a maggioranza

semplice del capitale presente.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità della costituzione dell'assemblea, accertare l'identità e la

legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'adunanza e la discussione sugli argomenti all'ordine del
giorno, accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Il  Presidente  dell'assemblea  è  assistito  da  un  segretario,  anche  non  socio,  designato  dall'assemblea  a  maggioranza

semplice del capitale presente.

Ove prescritto dalla legge e pure in ogni caso l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario

sono attribuite da un notaio designato dall'organo amministrativo medesimo.

Art. 21. Decisioni dei soci con metodo assembleare: Sistemi di votazione. Le deliberazioni sono prese per alzata di

mano a meno che la maggioranza degli intervenuti richieda l'appello nominale.

In ogni caso il voto deve essere palese o comunque deve essere espresso con modalità tali da consentire l'individuazione

dei soci dissenzienti.

Art. 22. Decisioni dei soci con metodo assembleare: Deliberazioni. L'assemblea è regolarmente costituita con la pre-

senza di tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega, almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza
assoluta del capitale presente salvo che nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'art. 2479 del codice
civile e nel caso delle decisioni concernenti la nomina e la revoca degli amministratori, nei quali è richiesto il voto favorevole
di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

In seconda convocazione l'assemblea delibera validamente con le stesse modalità previste per l'assemblea in prima


Nel quorum deliberativo si computano oltre ai votanti anche gli astenuti.




Le decisioni dei soci mediante consenso scritto o consultazione espressa per iscritto, sono adottate con il voto favo-

revole dei soci che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale sociale.

Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che per particolari delibere richiedono

diverse specifiche maggioranze.

Art. 23. Decisioni dei soci con metodo assembleare: Verbalizzazione. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare

da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal notaio, se richiesto dalla legge.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti nonché il capitale da ciascuno

rappresentato; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire l'identificazione dei soci
favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Nel verbale devono essere riassunte, per richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.
Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle

decisioni dei soci.

Titolo IV. Organo amministrativo, Rappresentanza sociale, Controllo legale dei conti e azione di respon-


Art. 24. Amministrazione della società. L'amministrazione della società può essere affidata ai sensi dell'art. 2475, primo

comma, del codice civile, alternativamente:

a) ad un Amministratore Unico;
b) ad un Consiglio di Amministrazione, composto da due o più membri, secondo il numero determinato dai soci al

momento della nomina;

Per organo amministrativo si intende l'amministratore unico, oppure il Consiglio di Amministrazione.
La precisa determinazione e la nomina dei componenti dell'organo amministrativo nonché la scelta del sistema di

amministrazione competono ai soci, ai sensi dell'art. 2479 del codice civile, i quali adottano le decisioni con le maggioranze
in precedenza previste.

L'amministrazione della società può essere affidata anche a soggetti che non siano soci.

Art. 25. Durata della carica, Revoca, Cessazione. I componenti dell'organo amministrativo durano in carica per tre

esercizi sociali o per il minor periodo che sia stabilito di volta in volta dall'assemblea dei soci all'atto della nomina.

Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro


La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'organo amministrativo è

stato ricostituito con i nuovi componenti.

I componenti dell'organo amministrativo sono rieleggibili.
Non possono essere nominati componenti dell'organo amministrativo e se nominati decadono dall'ufficio coloro che

si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile.

La revoca degli amministratori spetta ai soci e può essere deliberata anche in assenza di giusta causa.
In caso di revoca, nulla è dovuto all'amministratore revocato a titolo di risarcimento del danno, anche in mancanza

della giusta causa, intendendosi l'assunzione dell'incarico di amministratore nella presente società come accettazione della
presente clausola e pertanto come rinuncia al risarcimento del danno.

I componenti dell'organo amministrativo sono tenuti al divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 del codice civile.
Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, se nel corso dell'esercizio, per qualsiasi motivo o causa, vengono

a mancare uno o più amministratori, il Consiglio provvede alla loro temporanea sostituzione. Gli amministratori così
nominati restano in carica fino alla prima assemblea dei soci che provvederà alla sostituzione definitiva. Gli amministratori
nominati dall'assemblea dei soci durano in carica per il tempo per il quale avrebbero dovuto rimanervi gli amministratori
da essi sostituiti. Tuttavia, se la maggioranza degli amministratori rassegna le dimissioni o, comunque, viene a mancare la
maggioranza degli amministratori, l'intero Consiglio di Amministrazione decade automaticamente dal mandato e gli am-
ministratori rimasti in carica provvedono a convocare d'urgenza l'assemblea o a promuovere la decisione degli stessi per
la nomina del nuovo Consiglio.

Nel frattempo il Consiglio decaduto può compiere solo gli atti di ordinaria amministrazione.

Art. 26. Consiglio di Amministrazione: metodo collegiale Presidenza, Riunioni, Convocazioni, Deliberazioni, Verbaliz-

zazioni. II Consiglio di Amministrazione qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, elegge fra i
suoi membri il Presidente, il quale resta in carica per la durata del mandato come amministratore; esso può nominare tra
i suoi membri un Vice-Presidente.

Il Presidente, o chi ne fa le sue veci, convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina

i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i




Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede sociale o altrove, purchè nel territorio italiano, tutte le volte che

il Presidente lo ritenga opportuno oppure quando almeno i due terzi dei suoi membri o il Collegio Sindacale, se nominato,
ne facciano richiesta scritta, specificati i motivi e gli argomenti posti all'ordine del giorno.

La convocazione è fatta mediante avviso indicante la data, l'ora, il luogo e gli argomenti posti all'ordine del giorno da

spedirsi almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza ai consiglieri ed ai sindaci effettivi, se nominati, e nei casi di urgenza,
almeno ventiquattrore prima.

L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi mezzo di

comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica) purchè venga assicurata la tempestiva informazione sugli argo-
menti da trattare.

Il Consiglio è comunque validamente costituito, e le sue deliberazioni sono valide, anche nel caso in cui non siano

rispettate le formalità suddette, purché sia rappresentato l'intero Consiglio e l'intero Collegio Sindacale, ove nominato,
fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga
sufficientemente informato.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in caso di impedimento o assenza, dal Vice-Presidente o

dal consigliere più anziano d'età. Il Presidente nomina di volta in volta un segretario che può essere scelto anche al di
fuori dei membri del Consiglio.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche mediante audioconferenza o videoconferenza,

purché sia consentito al presidente di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, cons-
tatare e proclamare i risultati della votazione, e sia possibile agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione
simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio e per le eventuali impugnazioni si applicherà il disposto dell'art. 2388

del codice civile.

Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti dei presenti.
Le deliberazioni del Consiglio sono fatte tempestivamente constare su apposito libro dei verbali e sono autenticate

con firma del Presidente della riunione e del segretario.

Il verbale deve indicare la data dell'adunanza, le identità dei partecipanti, le deliberazioni pertinenti all'ordine del giorno,

le modalità ed i risultati delle votazioni e deve consentire l'identificazione dei presenti, degli astenuti e dei dissenzienti.

Ove prescritto dalla legge ed in ogni caso l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono

attribuite ad un notaio designato dall'organo amministrativo medesimo.

Art. 27. Consiglio di Amministrazione: metodo della consultazione scritta e/o del consenso espresso per iscritto. Le

decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate, in alternativa al metodo collegiale, mediante con-
sultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

Non è possibile adottare le decisioni mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto qualora uno o

più amministratori richiedano espressamente il metodo collegiale, ovvero si tratti di materia riguardante la redazione del
progetto di bilancio, la redazione del progetto di fusione o di scissione, la delibera di aumento di capitale sociale delegato
al Consiglio di Amministrazione.

a) La consultazione scritta avviene su iniziativa di uno o più amministratori e consiste nel formulare una proposta di

deliberazione in forma scritta su qualsiasi supporto cartaceo o magnetico, che deve essere depositata presso la sede
sociale e trasmessa a tutti i consiglieri, ai sindaci ed al revisore, se nominati, attraverso qualsiasi mezzo di comunicazione,
ivi compresi il telefax e la posta elettronica, idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

Dalla proposta dovranno risultare con chiarezza l'argomento in oggetto, le ragioni e quanto necessario per assicurare

una adeguata informazione sulla decisione da trattare nonché l'esatto testo della delibera da adottare ed il termine con-
cesso, purchè non inferiore a cinque giorni.

Entro il termine indicato nella proposta, i componenti dell'organo amministrativo devono trasmettere, con ogni sistema

di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica, presso la sede sociale la loro volontà espressa in forma
scritta in calce al documento ricevuto su qualsiasi supporto, cartaceo o magnetico.

La risposta deve contenere una approvazione, un diniego o una astensione. La mancanza di detta comunicazione nel

termine prescritto viene considerata come voto contrario.

Spetta al Presidente del Consiglio raccogliere le consultazioni ricevute e comunicarne i risultati, con qualsiasi mezzo

di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica, a tutti gli amministratori, sindaci e revisore, se nominati,

- i consiglieri favorevoli, contrari o astenuti;
- la data in cui si è formata la decisione;
-  eventuali  osservazioni  o  dichiarazioni  relative  all'argomento  oggetto  della  consultazione,  se  richiesto  dagli  stessi


b) Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatta una dichiarazione presa da

ciascun amministratore con espresso e chiaro riferimento all'argomento oggetto della decisione, del quale il consigliere
consenziente dichiari di essere sufficientemente informato.




La documentazione attestante il consenso espresso in forma scritta ad una data decisione, può essere trasmessa alla

società con qualsiasi mezzo di comunicazione, ivi compreso il telefax e la posta elettronica.

La decisione si intende formata qualora pervengano alla sede della società, nelle forme sopra indicate, ed entro cinque

giorni dal ricevimento della prima comunicazione, i consensi della maggioranza degli amministratori.

La mancata espressione del proprio consenso da parte di un amministratore va intesa come espressione di astensione.
L'amministratore può revocare il consenso ad una data decisione fintanto che la decisione non si sia formata.
Spetta al Presidente del Consiglio raccogliere i consensi scritti ricevuti e comunicare i risultati a tutti gli amministratori,

sindaci e revisori, se nominati, con qualsiasi mezzo di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica, indicando:

- i consiglieri favorevoli, contrari o astenuti;
- la data in cui si è formata la decisione;
-  eventuali  osservazioni  o  dichiarazioni  relative  all'argomento  oggetto  della  consultazione,  se  richiesto  dagli  stessi


Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei componenti in

carica, non computandosi le astensioni.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

La relativa documentazione è conservata in allegato al libro ove è trascritta la decisione adottata.

Art. 28. Poteri dell'Organo Amministrativo. Qualunque sia il sistema di amministrazione, l'organo amministrativo è

investito dei più ampi ed illimitati poteri circa gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria della società, senza
eccezioni di sorta, e più segnatamente gli sono conferite tutte le facoltà per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi
sociali, escluse soltanto quelle che la legge e lo statuto riservano in modo tassativo all'assemblea dei soci.

Art. 29. Rappresentanza sociale. Qualunque sia il sistema di amministrazione, gli Amministratori hanno la rappresen-

tanza generale della società.

In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione la rappresentanza della società di fronte ai terzi e anche in giudizio,

con facoltà di agire in qualsiasi sede e grado di giurisdizione, anche sovranazionali o internazionale, con facoltà di nominare
all'uopo avvocati e procuratori alle liti, anche per giudizi di revocazione e di cassazione, e di stare in giudizio contro
chiunque, sia attivamente che passivamente, spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed agli amministratori
delegati, se nominati, nell'ambito dei poteri loro conferiti.

L'Organo amministrativo può deliberare che l'uso della firma sociale sia conferito, per determinate categorie di atti, a

dipendenti della società ed eventualmente a terzi, sia congiuntamente che disgiuntamente.

Art. 30. Amministratori delegati, Direttori e Procuratori. L'Organo amministrativo, nei limiti stabiliti dall'art. 2381del

codice civile, può nominare tra i suoi membri uno o più amministratori delegati, fissando le relative attribuzioni ed i loro
poteri, compreso l'uso della firma sociale, nonché la loro retribuzione.

Non sono delegabili le materie elencate nell'art. 2381, comma quarto, e nell'art. 2475, ultimo comma, del codice civile.
L' organo amministrativo può nominare institori, direttori generali, amministrativi e tecnici, determinandone le man-

sioni e le eventuali retribuzioni, nonché procuratori per singoli affari o per categorie di affari.

In tal caso la rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri

loro conferiti nell'atto di nomina.

Art. 31. Compensi degli Amministratori. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese vive sostenute per ragioni

del loro ufficio.

L'assemblea dei soci può inoltre deliberare a favore degli stessi indennità o compensi, a carattere periodico e/o straor-

dinario, in misura fissa ovvero anche proporzionale agli utili netti di esercizio, sia in via preventiva che consuntiva.

La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche può essere stabilita dal Consiglio di Amministra-

zione, sentito però in ogni caso il parere del Collegio Sindacale, se nominato, il tutto ai sensi dell'art. 2389 codice civile.

A favore di ogni amministratore può inoltre essere deliberata dall'assemblea dei soci una indennità di fine rapporto di

collaborazione da spesare a conto economico, autorizzando la costituzione di ogni tipo di accantonamento, anche a mezzo
di polizze assicurative o previdenziali.

L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori inclusi quelli

investiti di particolari cariche.

Art. 32. Amministratore Unico. Quando l'amministrazione della società è affidata all'Amministratore Unico, questi

riunisce in sé tutti i poteri e le facoltà del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente.

Art. 33. Controllo dei soci. I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori

notizie sullo svolgimento di affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i
documenti relativi all'amministrazione.

Art. 34. Collegio Sindacale. La società può nominare un Collegio Sindacale o un Revisore legale dei conti.
La nomina del Collegio sindacale è obbligatoria nei casi previsti dall' articolo 2477 delcodice civile.




Salvo diversa decisione dei soci, il Collegio Sindacale, se nominato, esercita anche la revisione dei conti, eccetto il caso

il cui la nomina del Revisore legale dei conti o di una Società di Revisione legale sia imposta dalla legge.

Esso vigila sull'osservanza della legge e dell'Atto Costitutivo, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed

in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società e sul suo corretto fun-

II Presidente del Collegio Sindacale è nominato dai soci, con la decisione di nomina del Collegio stesso.
Al Collegio Sindacale si applicano, ove non espressamente disciplinato dal presente statuto, le norme in tema di società

per azioni di cui agli articoli 2397 e seguenti del Codice Civile.

Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e da due supplenti che restano in carica per tre esercizi sociali;

essi sono rieleggibili e scadono alla data di decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della

La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui il Collegio è stato ricostituito.
La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo della durata del

loro ufficio.

Le adunanze del collegio sindacale, se nominato, possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi,

contigui o distanti, audio/video collegati purché sia garantita l'identificazione degli intervenuti e la loro partecipazione al
dibattito in tempo reale.

Art. 35. Revisore Contabile. Qualora, in alternativa al Collegio Sindacale e fuori dai casi di obbligatorietà dello stesso,

la società nomina per il controllo contabile un Revisore legale dei conti, questi deve essere iscritto al Registro dei Revisori

Qualora i soci nel procedere alla nomina non abbiano deciso diversamente, l'incarico ha la durata di tre esercizi con

scadenza alla data di decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Il compenso del revisore è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio.
Al revisore si applicano le disposizioni contenute negli artt. 2409-bis e ss. codice civile.
Il revisore è tenuto a redigere la relazione prevista dall'art. 2429, comma 2, codice civile

Art. 36. Azione di responsabilità. L'azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa in seguito a delibe-

razione dell'assemblea dei soci.

La società può rinunziare all'esercizio dell'azione di responsabilità con espressa deliberazione dell'assemblea, con le

maggioranze in precedenza previste, purchè non si oppongano tanti soci che rappresentino almeno il dieci per cento del
capitale sociale.

Titolo V. Esercizi sociali e Bilancio

Art. 37. Bilancio. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
Al termine di ciascun esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede, entro i termini e sotto l'osservanza delle

disposizioni di legge, alla redazione del bilancio sociale nonché alla sua presentazione all'assemblea dei soci per le delibe-
razioni relative, osservate le disposizioni degli artt. 2423 segg. del codice civile.

Il bilancio deve essere approvato dai soci riuniti in assemblea, da convocarsi entro centoventi giorni dalla chiusura

dell'esercizio sociale.

Qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedano particolari esigenze derivanti

dalla struttura e dall'oggetto della società, l'assemblea potrà essere convocata nel termine di centottanta giorni dalla
chiusura dell'esercizio sociale.

In quest'ultimo caso gli amministratori devono segnalare nella loro relazione, ovvero nella nota integrativa in caso di

bilancio redatto in forma abbreviata, le ragioni della dilazione.

Art. 38. Utili. Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato, dedotta almeno la parte di essi da destinare a riserva legale,

a norma dell'art. 2430 codice civile, saranno distribuiti ai soci in proporzione alle quote di capitale rispettivamente pos-
sedute, salvo che l'assemblea deliberi degli speciali prelevamenti a favore degli amministratori per eventuali interessenze
- così come sancito dall'art. 2389 codice civile-, oppure per altra destinazione, ovvero disponga di mandarli in tutto o in
parte ai successivi esercizi.

Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo alla distribuzione degli utili fino a che il capitale non

sia reintegrato o ridotto in misura proporzionale.

Art. 39. Pagamento Dividendi. Il pagamento dei dividendi è effettuato nei modi, luoghi e termini stabiliti di volta in volta

dai soci.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui diverranno esigibili, sono prescritti a favore della società

che li destina ad un fondo di riserva.




Titolo VI. Scioglimento e Liquidazione

Art. 40. Scioglimento e Liquidazione. Lo scioglimento anticipato volontario della società è deliberato dall'assemblea

dei soci con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto.

In tal caso, nonché verificandosi una delle altre cause di scioglimento previsti dall'art. 2484 codice civile ovvero da altre

disposizioni di legge, l'assemblea dei soci dispone pure:

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri dei liquidatori.
In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori si applica la disposizione dell'art. 2489 del codice

civile e, pertanto, i liquidatori potranno compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società.

La  società  può  in  ogni  momento  revocare  lo  stato  di  liquidazione,  occorrendo  previa  eliminazione  della  causa  di

scioglimento, con deliberazione dell'assemblea presa con le maggioranze richieste per le modificazioni del presente statuto
e a condizione che non sia iniziata la distribuzione dell'attivo. Al socio dissenziente spetta il diritto di recesso.

Le disposizioni sulle decisioni dei soci, sulle assemblee e sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto

compatibili, anche durante la liquidazione.

Si applicano tutte le altre disposizioni di cui agli artt. 2484 e segg. del codice civile.

Titolo VII. Clausola compromissoria e Foro competente

Art. 41. Clausola Compromissoria. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra la società ed i singoli soci ovvero

tra i soci medesimi, nonché tra la società e gli eredi di un socio defunto o tra questi ultimi e gli altri soci, che abbia ad
oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno deferite al giudizio di un collegio arbitrale; detto collegio
sarà composto di tre membri tutti nominati, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente
del Tribunale nel cui circondario ha sede la società. Gli arbitri così nominati desegneranno il Presidente del collegio

La sede del procedimento arbitrale sarà il luogo in cui viene stabilita la sede sociale della società.
Il collegio arbitrale deciderà a maggioranza entro novanta giorni dalla costituzione in modo irrevocabilmente vincolativo

per le parti, come arbitro irrituale con dispensa da ogni formalità di procedura e anche dall'obbligo di deposito del lodo,
fermi restando i casi di legge in cui l'arbitro deve obbligatoriamente decidere secondo diritto e con lodo impugnabile.Resta
fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni del collegio arbitrale vincoleranno le parti. Le spese
dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione del collegio arbitrale.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci

ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto sopra non previsto, si applicano comunque le disposizioni di cui al D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5.
La soppressione o la modifica del contenuto della presente clausola compromissoria devono essere approvate con

delibera dei soci presa con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale, fatto salvo l'esercizio del diritto di
recesso da parte dei soci assenti o dissenzienti.

Art. 42. Foro competente. Per qualsiasi controversia sorga in dipendenza di affari sociali o della interpretazione o

esecuzione del presente statuto e che non sia sottoponibile ad arbitrato, è competente il foro del luogo ove la società
ha la propria sede legale.

Titolo VIII. Norme finali

Art. 43. Comunicazioni. Le comunicazioni effettuabili mediante posta elettronica o telefax vanno indirizzate all'indirizzo

di posta elettronica o al numero telefonico ufficialmente comunicati alla società.Tutte le comunicazioni previste dal pre-
sente statuto per le quali non vi sia prova dell'avvenuta loro ricezione da parte del rispettivo destinatario si considerano
validamente effettuate solo ove il destinatario dia atto di averle effettivamente ricevute.

Art. 45. Direzione e Coordinamento. Nelle ipotesi di intestazione fiduciaria delle partecipazioni sociali in capo a società

fiduciarie esercenti l'attività ai sensi della Legge 23 novembre 1939 n. 1966 è in ogni caso esclusa l'attività di direzione e
coordinamento della società fiduciaria e, qualora vi siano i presupposti per l'applicazione dell'art. 2497 e seguenti del
codice civile, gli obblighi e gli adempimenti ivi previsti sono posti a carico del socio effettivo proprietario della parteci-

Art. 46. Estromissione della fiduciaria dalle controversie. Nelle ipotesi di intestazione fiduciaria delle partecipazioni

sociali in capo a società fiduciarie esercenti l'attività ai sensi della Legge 23 novembre 1939 n. 1966, i soci, prendendo atto
che l'esercizio dei diritti sociali da parte della società fiduciaria avviene per conto e nell'esclusivo interesse del fiduciante
effettivo proprietario della partecipazione, si impegnano, nelle controversie relative a rapporti societari, a consentire
l'estromissione della fiduciaria ai sensi dell'art. 111 c.p.c. e a proseguire il processo nei confronti del fiduciante medesimo.




Art. 47. Rinvio. Per tutto quanto non previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle vigenti norme di legge in

materia di società a responsabilità limitata."

<i>Neuvième résolution

L'assemblée décide de nommer comme nouvel administrateur unique de la société:
Madame Mariella BIANCHI, né à Bastia Umbra (PG), Italie, le 2 juillet 1961, demeurant à I-06083 Bastia Umbria, Via

Cipresso (Italie), code fiscal italien BNC MLL 61L42 A710P.

L'assemblée décide que le mandat de l'administrateur unique durera jusqu'à révocation.

<i>Dixième résolution

L'assemblée décide de conférer à Monsieur Marco MONTEFAMEGLIO en tant que Président du Conseil d'adminis-

tration de la société italienne Galvani Fiduciaria S.r.l., ayant son siège social à I-40124 Bologna (BO), Piazza Galvani n. 3,
associé unique de la société anonyme FIMOLUX INTERNATIONAL S.A., tous pouvoirs en vue de l'exécution matérielle
de ce qui a été délibéré supra. En particulier elle lui donne mandat de procéder au dépôt auprès d'un notaire italien, de
l'ensemble des documents requis à cet effet, dûment légalisés et munis de l'apostille de La Haye le cas échéant, ainsi que
la faculté d'y apporter toute modification requise par les autorités compétentes en vue de l'inscription de la présente au
registre des firmes italien, avec consentement exprès à ce que ladite inscription se fasse également en plusieurs actes.

Les résolutions visées aux paragraphes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 n'auront d'effet jusqu'à la date d'inscription de la présente

au registre des firmes de Perugia (PG).

<i>Déclarations en langue italienne pour les autorités italiennes:

I comparenti dichiarano:
di dare atto che l'odierna deliberazione adottata all'unanimità in conformità all'art. 67.1 del Codice delle società com-

merciali (Legge 10 agosto 1915) del Granducato di Lussemburgo determina la perdita della nazionalità lussemburghese e
l'acquisto della nazionalità italiana senza scioglimento e ricostituzione, ma con assoluta continuità della personalità giuridica
conformemente all'espressa volontà della società stessa e nel rispetto dell'art. 25 della legge italiana 31 maggio 1995 n.
218 (riforma del sistema italiano di D.I.P.).


Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s'élève

approximativement à mille six cents euros.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Dont procès-verbal, passé à Junglinster, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.
Signé: Christina SCHMIT-VALENT, Bob PLEIN, Alain THILL, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 08 août 2011. Relation GRE/2011/2855. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR EXPEDITION CONFORME, Délivrée à la société.

Junglinster, le 18 août 2011.

Référence de publication: 2012080282/818.
(120113587) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2012.

Finequity S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 82.838.

L'an deux mille douze, le quatre juillet.
Par-devant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg.
S'est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie à Luxembourg sous

la dénomination de "FINEQUITY S.A.", R.C.S. Luxembourg N° B 82838, constituée par acte de Maître Gérard LECUIT,
alors notaire de résidence à Hesperange, en date du 9 juillet 2001, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations
C numéro 3 du 2 janvier 2002.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Stéphane SABELLA, juriste, domicilié professionnellement au

18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire, Madame Corinne PEYRON, employée privée, domiciliée profes-

sionnellement au 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Raymond THILL, maître en droit, domicilié professionnellement au 74,

avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.




Monsieur le Président expose ensuite:
I.- Qu'il résulte d'une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les trois cent dix (310)

actions d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, représentant l'intégralité du capital social de trente et
un mille euros (EUR 31.000,-) sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement
constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-après reproduits,
tous les actionnaires représentés ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés, restera annexée au présent procès-

verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.

II.- Que l'ordre du jour de la présente Assemblée est conçu comme suit:
1. Dissolution de la société et mise en liquidation.
2. Nomination d'un ou plusieurs liquidateurs et détermination de leurs pouvoirs.
3. Divers.
L'Assemblée, après avoir approuvé l'exposé de Monsieur le Président et après s'être reconnue régulièrement consti-

tuée, a abordé l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée générale décide de dissoudre la Société et de la mettre en liquidation.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée générale nomme aux fonctions de liquidateur, pour la durée de la liquidation, la société LISOLUX S.A.R.L.,

ayant son siège social au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg, qui aura les pouvoirs les plus étendus pour réaliser la
liquidation, y compris ceux de réaliser les opérations prévues à l'article 145 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les
sociétés commerciales.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, l'Assemblée s'est terminée.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: S. Sabella, C. Peyron, R. Thill et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 6 juillet 2012. LAC/2012/31726. Reçu douze euros (12.- €)

<i>Le Receveur

 (signé): Irène Thill.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins de publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 juillet 2012.

Référence de publication: 2012084358/49.
(120119350) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2012.

Abacus Solutions S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8441 Steinfort, 17, Cité Manzendall.

R.C.S. Luxembourg B 160.925.

<i>Extrait de résolution de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 30 juin 2012

L'assemblée générale des actionnaires de la société ABACUS SOLUTIONS S.A. a décidé, en date du 30 juin 2012, de

prendre les résolutions suivantes:

La démission de:
- Monsieur Egbert VAN DEN BERG, informaticien, demeurant à L-8441 Steinfort, 17, Cité Manzendall de son poste

d'administrateur unique est acceptée avec effet immédiat.

Par conséquent, l'assemblée générale décide de nommer:
- Monsieur Pascal BAULER, né le 27/08/1972 à Pétange, demeurant à L-6315 Beaufort, 42, Härewiss
- Monsieur Fernand FELTZ, né le 09/04/1952 à Esch-sur-Alzette, demeurant à L-1529 Luxembourg, 21, rue Raoul


- Monsieur Guy SIMON, né le 21/01/1977 à Luxembourg, demeurant à L-1128 Luxembourg, 26, Val Saint André
- Monsieur Egbert VAN DEN BERG, né le 10/04/1958 à Luxembourg, demeurant à L-8441 Steinfort, 17, Cité Man-


au poste d'administrateur pour une durée d'un an, c'est-à-dire jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en 2013.




Pour extrait conforme

Luxembourg, le 11 juillet 2012.

Référence de publication: 2012084172/23.
(120119230) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2012.

Aurelius Invest Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2630 Luxembourg, 145, rue de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 170.018.


Im Jahre zweitausendzwölf, den fünften Juli.
Vor dem unterzeichneten Notar Henri HELLINCKX, mit dem Amtssitz zu Luxemburg.

Sind erschienen:

1) Herr Roman Weißkopf, geboren am 1. April 1964 (Deutschland), wohnhaft in 22, rue de Vianden, L-2680 Luxemburg,
2) Herr Hans-Josef Meilen, geboren 13.11.1955 (Deutschland), wohnhaft in Weinbergstraße 3, D-54340 Riol,
welche als Komparenten den beauftragten Notar ersuchen, die Satzung einer von ihm zu gründenden Gesellschaft mit

beschränkter Haftung wie folgt zu beurkunden:

Art. 1. Die vorbenannten Komparenten errichten hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung unter der Be-

zeichnung Aurelius Invest SARL.

Die Gesellschafter können sich jederzeit mit einem oder mehreren Gesellschaftern zusammenschließen, und die zu-

künftigen Gesellschafter können ebenso die geeigneten Maßnahmen treffen, um eine unipersonale Eigentümlichkeit der
Gesellschaft herzustellen.

Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg-Stadt.
Der Gesellschaftssitz kann durch einfachen Beschluss der Gesellschafter an jeden anderen Ort des Großherzogtums

Luxemburg verlegt werden.

Art. 3. Zweck der Gesellschaft ist:
1. Die Erbringung gewerblicher Dienstleistungen und Beratungen jedweder Natur insoweit diese nicht einem gesetzlich

festgelegten freien Beruf zuzurechnen ist.

2. Im Weiteren umfasst der Zweck der Gesellschaft jedwede gewerbliche Vermittlungs- und Handelstätigkeit, soweit

diese nicht gesetzlich besonders geregelt ist.

Die Gesellschaft ist berechtigt bewegliche und unbewegliche Güter zu erwerben, alle Geschäfte und Tätigkeiten vor-

zunehmen  und alle Maßnahmen  zu  treffen,  welche  mit  dem  Gegenstand  der  Gesellschaft  mittelbar  oder unmittelbar
zusammenhängen oder ihm zu dienen geeignet erscheinen; in diesem Sinne kann sie sich an anderen Gesellschaften oder
Firmen im In- und Ausland beteiligen, mit besagten Rechtspersonen zusammenarbeiten, sowie selbst Zweigniederlassun-
gen errichten, sowie jede Art von Tätigkeit, welche mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt zusammenhängt
oder denselben fördern kann, ausüben.

Art. 4. Die Gesellschaft hat eine unbegrenzte Dauer.

Art. 5. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres. Ausnahmsweise beginnt

das erste Geschäftsjahr am heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2012.

Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,00) und ist eingeteilt in einhundert

(100) Geschäftsanteile zu einhundertfünfundzwanzig Euro (EUR 125,00).

Art. 7. Jeder Gesellschaftsanteil berechtigt zur proportionalen Beteiligung an den Nettoaktiva sowie an den Gewinnen

und Verlusten der Gesellschaft.

Art. 8. Zwischen Gesellschaftern sind die Gesellschaftsanteile frei übertragbar. Anteilsübertragungen unter Lebenden

an Nichtgesellschafter sind nur mit dem vorbedingten Einverständnis der Gesellschafter, welche wenigstens drei Viertel
des Gesellschaftskapitals vertreten, möglich.

Bei Todesfall können die Anteile an Nichtgesellschafter nur mit der Zustimmung der Anteilsbesitzer, welche mindes-

tens drei Viertel der den Überlebenden gehörenden Anteile vertreten, übertragen werden.

Art. 9. Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer, welche nicht Gesellschafter sein müssen. Sie werden

von den Gesellschaftern ernannt und abberufen.

Die Gesellschafter bestimmen die Befugnisse der Geschäftsführer.
Falls die Gesellschafter nicht anders bestimmen, haben die Geschäftsführer sämtliche Befugnisse, um unter allen Ums-

tänden im Namen der Gesellschaft zu handeln.




Der Geschäftsführer kann Spezialvollmachten erteilen, auch an Nichtgesellschafter, um für ihn und in seinem Namen

für die Gesellschaft zu handeln.

Art. 10. Bezüglich der Verbindlichkeit der Gesellschaft sind die Geschäftsführer als Beauftragte nur für die Ausführung

ihres Mandates verantwortlich.

Art. 11. Tod, Verlust der Geschäftsfähigkeit, Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters lösen die Ge-

sellschaft nicht auf.

Gläubiger, Berechtigte und Erben eines verstorbenen Gesellschafters können nie einen Antrag auf Siegelanlegung am

Gesellschaftseigentum oder an den Gesellschaftsschriftstücken stellen. Zur Ausübung ihrer Rechte müssen sie sich an die,
in der letzten Bilanz aufgeführten Werte halten.

Im Todesfalle eines Gesellschafters fallen dessen Gesellschaftsanteile an die bleibenden Gesellschafter und sind zum

Buchwert an den Nachfolger auszuzahlen.

Art. 12. Am 31. Dezember eines jeden Jahres werden die Konten abgeschlossen und die Gesellschaftsführer erstellen

den Jahresabschluss in Form einer Bilanz nebst Gewinn- und Verlustrechnung.

Der nach Abzug der Kosten, Abschreibung und sonstigen Lasten verbleibende Betrag stellt den Nettogewinn dar.
Dieser Nettogewinn wird wie folgt verteilt:
- fünf Prozent (5,00%) des Gewinnes werden der gesetzlichen Reserve zugeführt, gemäß den gesetzlichen Bestim-


- der verbleibende Betrag steht den Gesellschaftern zur Verfügung.

Art. 13. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren, von den Gesellschaftern

ernannten Liquidatoren, welche keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt.

Die Gesellschafter bestimmen über die Befugnisse und Bezüge der Liquidatoren.

Art. 14. Für alle Punkte, welche nicht in diesen Satzungen festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die gesetzlichen


<i>Zeichnung und Einzahlung

Die Geschäftsanteile werden wie folgt gezeichnet:
1. Herr Roman Weisskopf vorbenannt, 50 (fünfzig) Anteile,
2. Herr Hans-Josef Meilen vorbenannt, 50 (fünfzig) Anteile.
Die Anteile wurde voll in bar eingezahlt, sodass ab heute der Gesellschaft die Summe von zwölftausendfünfhundert

Euro (EUR 12.500) zur Verfügung steht, so wie dies dem unterzeichneten Notar nachgewiesen wurde.

<i>Schätzung der Gründungskosten

Die Kosten und Gebühren, in irgendwelcher Form, welche der Gesellschaft wegen ihrer Gründung obliegen oder zur

Last gelegt werden, werden auf eintausend Euro (EUR 1.000) abgeschätzt.

<i>Außerordentliche Generalversammlung

Anschließend an die Gründung haben die Gesellschafter sich zu einer außerordentlichen Generalversammlung zusam-

mengefunden und einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

1. Zu Geschäftsführern werden Herr Roman Weisskopf, Geschäftsführer, mit Wohnsitz in L-2680 Luxembourg, sowie

Herr Hans-Josef Meilen, mit Wohnsitz in D-54340 Riol für eine unbestimmte Dauer ernannt.

Die Gesellschaft wird verpflichtet durch die alleinige Unterschrift eines Geschäftsführers bis zum Betrag von fünftau-

send Euro (EUR 5.000,00)

Ab  einem  Betrag  der  fünftausend  Euro  (EUR  5.000,00)  übersteigt,  ist  die  gemeinsame  Unterschrift  der  bestellten

Geschäftsführer notwendig.

2. Der Sitz der Gesellschaft ist in L-2630 Luxemburg, 145, Rue de Trèves.
Der Notar hat die Komparenten darauf aufmerksam gemacht, dass eine Handelsermächtigung, in Bezug auf den Ge-

sellschaftszweck, ausgestellt durch die luxemburgischen Behörden, vor jeder kommerziellen Tätigkeit erforderlich ist,
was die Komparenten ausdrücklich anerkennen.

Dieses wird hiermit beurkundet, aufgenommen zu Luxembourg, Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung an alle Erschienenen, alle dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort

bekannt, haben alle die Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: R. WEIßKOPF, H.-J. MEILEN und H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 6 juillet 2012. Relation: LAC/2012/31795. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

<i>Le Receveur (signé): I. THILL.

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, der Gesellschaft auf Begehr erteilt.




Luxemburg, den 12. Juli 2012.

Référence de publication: 2012084167/104.
(120119248) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2012.

FS Management 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1536 Luxembourg, 2, rue du Fossé.

R.C.S. Luxembourg B 168.226.

1. Il résulte d'un Contrat de Contribution daté du 27 mars 2012 que l'associée MPP Invest 3A A/S établie et ayant son

siège social à 30 Bredgade, D-1260 Copenhagen, Danemark a cédé les parts suivantes qu'elle détenait dans la Société
avec effet au 27 mars 2012:

- 193 parts à Peter Mikael Westermarck né le 22 octobre 1964 en Finlande
avec adresse résidentielle à 4, Lillmyntsväg, 02780 Esbo, Finlande
- 193 parts à Aarne Olavi Martikainen né le 30 décembre 1956 en Finlande avec adresse résidentielle à Solvikinkatu

17 A 22, 00980 Helsinki, Finlande

- 231 parts à Pétri Martii Myllyniemi né le 8 décembre 1964 à Helsinki en Fnlande avec adresse résidentielle à Kansantie

28A, 00680 Helsinki, Finlande

- 192 parts à Juha Petteri Savolainen née le le 31 mars 1964 à Helsingin MLK en Finlande avec adresse résidentielle à

Versokuja 8, 01360 Vantaa, Finlande

- 193 parts à Reinhard Poglitsch né le 15 novembre 1968 en Autriche avec adresse résidentielle à AM Tafelberg 21,

8380 Jennersdorf

- 41 parts à Michael Krottmayer né le 28 novembre 1962 à Graz en Autriche avec adresse résidentielle à Furtwän-

glerplatz 41a/2, A-1130 Vienna, Autriche

- 207 parts à Norbert Pleyer né le 28 novembre 1952 à Piringsdorf en Autriche avec adresse résidentielle à Theodor

Kerystrasse 12, A-7343 Neutal, Autriche.

2. Il résulte d'un Contrat de Contribution daté du 27 mars 2012 que l'associée MPP Invest 3B A/S établie et ayant son

siège social à 30 Bredgade, D-1260 Copenhagen, Danemark a cédé les parts suivantes qu'elle détenait dans la Société
avec effet au 27 mars 2012:

- 193 parts à Henrik Bjerke né le 23 mai 1966 à Odense au Danemark avec adresse résidentielle à Ahornvaenget 7,

5471 Sonderso, Danemark

- 193 à Henrik Bo Jensen né le 14 juin 1965 à Jernlose au Danemark avec adresse résidentielle à Regstrupparken 86,

4420 Regstrup, Danemark

- 386 parts à Finn Vestergaard né le 12 avril 1962 à Graested-Gilleleje au Danemark avec adresse résidentielle à Alme

Englodsvey 5, 3230 Graested, Danemark

- 384 parts à Jan Kreiberg Larsen né le 19 février 1972 à Horsholm au Danemark avec adresse résidentielle à Bro-

deskowej 36, 3400 Hillerod, Danemark

- 415 parts à Gudmundur Gudmundsson né le 28 janvier 1955 à Reykjavik en Islande avec adresse résidentielle à

Bakkaflot 4, 210 Gardabaer, Islande

3. Il résulte d'un Contrat de Contribution daté du 27 mars 2012 que l'associée MPP Invest 3C A/S établie et ayant son

siège social à 30 Bredgade, D-1260 Copenhagen, Danemark a cédé les parts suivantes qu'elle détenait dans la Société
avec effet au 27 mars 2012:

- 827 parts à Ian Martin Patrick Scanlon né le 14 décembre 1964 en Australie avec adresse résidentielle à 4B Melbourne

Rd, East Lindfield, NSW 2070, Australie

- 386 parts à Dirk Dael né le 15 septembre 1956 à Ieper en Belgique avec adresse résidentielle à Wilde Rozenpad 6,

8301 Knokke-Heist, Belgique

- 386 parts à Philippe Robert Evrard né le 12 mai 1961 à Schaerbeek en Belgique avec adresse résidentielle à 182, Rue

Victor Hugo, 1410 Waterloo, Belgique

- 386 parts à Philippe-Eric Nandancé né le 28 avril 1964 à Mons en Belgique avec adresse résidentielle à A. Vesaliuslaan

24, 1780 Wennel, Belgique

- 593 parts à Olivier Fenaux né le 30 juin 1961 à Lobbes en Belgique avec adresse résidentielle à Rue Henry Pensis 2,

L-2322 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg

- 386 parts à Flemming Bendt né le 17 mai 1971 à Copenhague au Danemark avec adresse résidentielle à Borgevej 26,

2800 Kgs. Lyngby, Danemark

- 639 parts à Guy André Lemoine né le 8 août 1963 à Dinard en France avec adresse résidentielle à 18 rue de la

Quarantaine, F-69005 Lyon, France




- 103 parts à Inversiones Galmes Limitada, une société établie sous les lois de Chili, immatriculée au Registrio de

Comercio à Santiago, Chili sous le numéro d'immatriculation 2866-4125, établie et ayant son siège social à Camino del
Pregonero 2737, Lo Barnechea, Santiago, Chili.

Par conséquent, l'actionnariat se compose désormais comme suit:

- FS Invest Sarl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.010 parts
- Keith George Futcher . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.007 parts
- South Eagle Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

334 parts

- Ian Martin Patrick Scanion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.468 parts
- Dirk Dael . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

669 parts

- Philippe Robert Evrard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

564 parts

- Pierre-Eric Nandancé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

535 parts

- Olivier Fenaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.028 parts
- Flemming Bendt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

669 parts

- Henrik Bjerke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

334 parts

- Henrik Bo Jensen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

334 parts

- Finn Vestergaard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

669 parts

- Jan Kreiberg Larsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.571 parts
- Priit Paiste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

196 parts

- Peter Mikael Westermarck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

334 parts

- Aarne Olavi Martikainen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

334 parts

- Petri Martii Myllyniemi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

400 parts

- Juha Petteri Savolainen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

341 parts

- Hervé Lancon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

393 parts

- Frédéric Plouvier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

393 parts

- Martin Eckhardt Geisel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

271 parts

- Jesper Hansen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

98 parts

- Reinhard Poglitsch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

292 parts

- Gudmundur Gudmundsson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

415 parts

- Guy André Lemoine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

639 parts

- Michael Krottmayer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41 parts

- Inversiones Galmes Limitada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

103 parts

- Norbert Pleyer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

207 parts

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 juillet 2012.

<i>Un mandataire

Référence de publication: 2012084373/89.
(120119012) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2012.

ArthroCare Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 79.875.

<i>Extrait de la résolution de l'associé unique de la Société du 25 mai 2012

Par résolutions signées en date du 25 mai 2012, l'associé unique a pris les décisions suivantes:
1. Démission de Monsieur Olof Marcus Lorendal de son mandat de gérant de catégorie B de la Société avec effet au

12 juin 2012.

2. Nomination de Monsieur Brian Thomas Simmons, administrateur de sociétés, né le 26 août 1975 en Floride, Etats-

Unis d'Amérique, ayant sa résidence professionnelle au 7000, West William Cannon Drive, Building 1, Austin, Texas
78735, Etats-Unis d'Amérique, en tant que gérant de catégorie B de la Société avec effet au 12 juin 2012 et pour une
durée indéterminée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.




Luxembourg, le 21 juin 2012.

Marie-Eve Delpech
<i>Le mandataire

Référence de publication: 2012084165/20.
(120119161) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2012.

Abattoir Ettelbruck S.A., Société Anonyme Unipersonnelle.

Siège social: L-9085 Ettelbruck, Zone Artisanale et Commerciale.

R.C.S. Luxembourg B 130.564.

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 25 juin 2012:

- Le nombre des administrateurs est fixé à 10 (dix)
-  L’assemblée  générale  nomme  à  la  fonction  d’administrateur  Dr.  Albert  Huberty,  médecin-vétérinaire  e.  r.,  né  à

Pétange le 19 février 1947, demeurant à 15, rue de Luxembourg, L – 3392 Roedgen

- L’assemblée générale nomme à la fonction d’administrateur M. Jo Studer, commerçant, né à Luxembourg, le 26 avril

1966, demeurant à 167, route de Luxembourg, L – 7374 Helmdange

- Les mandats de Dr. Albert Huberty et de M. Jo Studer prendront fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de

l’année 2018

Ettelbruck, le 12 juillet 2012.

Référence de publication: 2012084173/16.
(120119207) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2012.

Airport International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 37.943.


Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 29 juin 2012, statuant sur les comptes

annuels au 31 décembre 2011 que:

Suite aux démissions, en qualité d'Administrateurs de la société de:
- Monsieur Christian DU MESNIL DU BUISSON
- Monsieur Laurent NEBOT
Et suite à la démission, en qualité de Commissaire aux comptes de:
- H.R.T. Révision S.A., avec siège social au 163, rue du Kiem, L-8030 Strassen
Sont élus Administrateurs de la société jusqu'à l'Assemblée Générale statuant sur les comptes annuels au 31 décembre


- Monsieur Maxime ELGUE, né le 28 août 1958 à Bayonne (France), demeurant professionnellement au 43-45 avenue

Victor-Hugo, F-93300 Aubervilliers

- Monsieur Jean-Michel MEYRAT, né le 09 décembre 1956 à Nice (France), demeurant professionnellement au 43-45

avenue Victor-Hugo, F-93300 Aubervilliers

Est élu, en qualité de nouveau Commissaire aux comptes pour la même période:
- FIN-CONTRÔLE S.A., avec siège social au 12 rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2012084178/24.
(120119588) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2012.

AGU S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 48.550,00.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 95.017.

<i>Extrait des résolutions prises par l’associé unique en date du 2 juillet 2012

1. L’Associé unique accepte la démission en tant que gérant de TASL PSF S.A., ayant son siège social au 22, Rue Goethe

à L-1637 Luxembourg.




2. L’Associé unique nomme en remplacement du gérant démissionnaire, pour une période indéterminée, Lux Business

Management S.à.r.l., ayant son siège social au 40, Avenue Monterey à L-2163 Luxembourg.

3. Le siège social de la société a été transféré du 22, Rue Goethe à L-1637 Luxembourg au 40, avenue Monterey à

L-2163 Luxembourg, et ce à partir du 2 juillet 2012.

Luxembourg, le 2 Juillet 2012.

<i>Pour la société
Un mandataire

Référence de publication: 2012084176/18.
(120119426) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2012.

AMEDIN S.A., société de gestion de patrimoine familial, Société Anonyme - Société de Gestion de Pa-

trimoine Familial.

Siège social: L-2613 Luxembourg, 5, place du Théâtre.

R.C.S. Luxembourg B 137.171.

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire de l’actionnaire unique tenue le 26 juin 2012 au siège social de la société

Le mandat du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de le réélire pour la période expirant

à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2012 comme suit:

<i>Commissaire aux comptes:

- BITHIA S.A., ayant son siège social au 5, Steinhauserstrasse, CH-6340 Baar, Suisse, immatriculée auprès du Registre

de Commerce de Zug sous le numéro CH-, commissaire aux comptes.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 juillet 2012.

Référence de publication: 2012084183/16.
(120119562) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2012.

Bard Operations Center S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 392.220,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 165.921.

En date du 18 mai 2012, l'associé unique C.R. Bard Inc., avec siège social au 730, Central Avenue, 07974 Murray Hill,

Etats-Unis, a cédé la totalité de ses 3,000 parts sociales à Bard Netherlands C.V., avec siège social au 4, Lorentzlaan,
3401MX IJ sselstein, Pays- bas, qui les acquiert.

En conséquence, l'associé unique de la société est Bard Netherlands C.V., avec 3,000 parts sociales.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 juin 2012.

Référence de publication: 2012084204/14.
(120119268) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2012.

Auchan Immobilier du Kirchberg, Société Anonyme.

Siège social: L-2721 Luxembourg, 5, rue Alphonse Weicker.

R.C.S. Luxembourg B 50.178.

<i>Extrait des résolutions prises par le Conseil d'Administration en date du 10 mai 2012

- Conformément aux dispositions de l'article 64 (2) de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales,

Monsieur Patrick BODIN, Directeur du Plan et du Contrôle de Gestion, demeurant professionnellement 40, avenue de
Flandre à Croix (F-59170), est nommé Président du Conseil d'Administration.

Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire statuant sur les comptes annuels arrêtés au

31 décembre 2012.

- Monsieur François REMY, Directeur Général Pays, demeurant professionnellement au 5 rue Alphonse Weicker,

L-2721 Luxembourg, est nommé Administrateur-Délégué de la société avec pouvoir d'engager la société sous sa seule

Son mandat d'Administrateur-Délégué viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire statuant sur les

comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2012.




Certifié sincère et conforme

Référence de publication: 2012084197/19.
(120119437) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2012.

BioLyx A.G., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 144.416.

La Fiduciaire Scheiwen - Nickels &amp; Associés S.à r.l. a dénoncé par lettre recommandée au 6 juillet tout office de

domiciliation de la société Biolyx S.A. ayant son siège statutaire au 126, rue Cents, L-1319 Luxembourg et inscrite au
RCSL sous la section B numéro 144.416 avec effet au 6 juillet 2012.

Luxembourg, le 10 juillet 2012.

Fiduciaire Scheiwen - Nickels &amp; Associés S.à r.l.

Référence de publication: 2012084208/12.
(120119746) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2012.

Bregal Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.

R.C.S. Luxembourg B 91.754.


Il résulte de l'Assemblée Générale Ordinaire de la Société qui s'est tenue en date du 28 juin 2012 au siège social que:
Suite à la réélection de tous les administrateurs sortants, leurs mandats se terminant lors de l'Assemblée statuant sur

les comptes de l'exercice 2012, le Conseil d'Administration se compose de:

- Michel de GROOTE, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle à 48 rue de Bragance, L-1255 Luxem-

bourg, Président du Conseil.

- Louis BRENNINKMEIJER, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle à Standbrook House, 4 



2-5 Old Bond Street, W1S 4PD London, Royaume-Uni;.

- Raf BOGAERTS, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle à 48 rue de Bragance, L-1255 Luxembourg.
- Robert SMEELE, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle à Grafenauweg 10, CH-6300 Zug, Suisse.
- John DRURY, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle à Standbrook House, 1 


 floor, 2-5 Old Bond

Street, W1S 4PD, Londres, Angleterre.

- Johny SERÉ, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle à Jean Monnetiaan, B-1804 Vilvoorde, Belgique.
A été réélu comme réviseur d'entreprises agréé, son mandat prenant fin lors de l'Assemblée qui se prononcera sur

les comptes de l'exercice 2012:

- Ernst &amp; Young, ayant son siège social à L-5365 Munsbach, 7 rue Gabriel Lippmann, Parc d'Activité Syrdall 2.
Référence de publication: 2012084211/23.
(120119641) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2012.

Bregal Private Capital II (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.

R.C.S. Luxembourg B 137.011.


Il résulte de l'Assemblée Générale Ordinaire de la Société qui s'est tenue en date du 28 juin 2012 au siège social que:
Suite à l'élection de Mr Louis BRENNINKMEIJER et à la réélection de tous les gérants sortants, leurs mandats se

terminant lors de l'Assemblée statuant sur les comptes de l'exercice 2012, le Conseil de Gérance se compose de:

- Michel de GROOTE, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle à 48 rue de Bragance, L-1255 Luxem-


- Raf BOGAERTS, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle à 48 rue de Bragance, L-1255 Luxembourg;
- John DRURY, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle à Standbrook House, 1 


 Floor, 2-5 Old Bond

Street, Londres, W1S 4PD, Angleterre;

- Robert SMEELE, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle à Grafenauweg, 10, CH-6300 Zug, Suisse;
- Johny SERÉ, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle à Jean Monnetlaan, B-1804 Vilvoorde, Belgique;




- Louis BRENNINKMEIJER, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle à Standbrook House, 4 



2-5 Old Bond Street, Londres, W1S 4PD, Angleterre.

A été réélu comme réviseur d'entreprises agréé, son mandat prenant fin lors de l'Assemblée qui se prononcera sur

les comptes de l'exercice 2012:

- Ernst &amp; Young, ayant son siège social à L-5365 Munsbach, 7 rue Gabriel Lippmann, Parc d'Activité Syrdall 2.
Référence de publication: 2012084212/24.
(120119284) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2012.

Bregal-Birchill Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 60.000.000,00.

Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.

R.C.S. Luxembourg B 57.794.


Il résulte de l'Assemblée Générale Ordinaire de la Société qui s'est tenue en date du 28 juin 2012 au siège social que:
Suite à l'élection de Mr Louis BRENNINKMEIJER et à la réélection de tous les gérants sortants, leurs mandats se

terminant lors de l'Assemblée statuant sur les comptes de l'exercice 2012, le Conseil de Gérance se compose de:

- Michel de GROOTE, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle à 48 rue de Bragance, L-1255 Luxem-


- Raf BOGAERTS, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle à 48 rue de Bragance, L-1255 Luxembourg;
- John DRURY, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle à Standbrook House, 1 


 Floor, 2-5 Old Bond

Street, Londres, W1S 4PD, Angleterre;

- Robert SMEELE, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle à Grafenauweg, 10, CH-6300 Zug, Suisse;
- Johny SERÉ, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle à Jean Monnetlaan, B-1804 Vilvoorde, Belgique;
- Louis BRENNINKMEIJER, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle à Standbrook House, 4 



2-5 Old Bond Street, Londres, W1S 4PD, Angleterre.

A été réélu comme réviseur d'entreprises agréé, son mandat prenant fin lors de l'Assemblée qui se prononcera sur

les comptes de l'exercice 2012:

- Ernst &amp; Young, ayant son siège social à L-5365 Munsbach, 7 rue Gabriel Lippmann, Parc d'Activité Syrdall 2.
Référence de publication: 2012084213/24.
(120119300) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2012.

GP Acquisition Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: CAD 25.008,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 155.945.


I/ Il résulte des résolutions prises par les gérants de la Société en date du 27 juin 2012 que le siège social de la Société

a été transféré du 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg au 20, rue Eugène Ruppert, L-2053 Luxembourg, avec effet

II/ Le siège social de Georgia-Pacific S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son

siège social au 25, route d'Esch, L-1470 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro B 67.134, associé unique de la Société, a été transféré du 25, route d'Esch, L-1470 Luxem-
bourg, au 20, rue Eugène Ruppert, L-2053 Luxembourg, avec effet immédiat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 28 juin 2012.

Pour extrait conforme
Aerogolf Center - Bloc B
1, Heienhaff
L-1736 Sennigerberg

Référence de publication: 2012076205/24.
(120108404) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2012.




Lion/Seneca Lux 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 15.500,00.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 154.178.

In the year two thousand and twelve, on the fifth day of July.
Before Maître Francis Kesseler, notary residing in Esch-sur-Alzette, Grand-Duchy of Luxembourg.


Lion Capital (Guernsey) III Limited, a company incorporated and existing under the laws of the Island of Guernsey

registered with the HM Greffier, The Greffe, Royal Court House, St Peter Port, Guernsey under number 52.334, having
its registered office at Le Bordage, St Peter Port, Guernsey, GY1 3PP,

here represented by Fanny Kindler, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given under private


The said proxy, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the notary, will remain annexed

to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party is the sole shareholder of Lion/Seneca Lux 1 S.à r.l. (the "Company"), a société à responsabilité

limitée, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 154.178, and whose registered
office is set at 13-15, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, incorporated pursuant to
a deed of Maître Carlo Wersandt, notary, on 8 July 2010, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
on 18 August 2010 under number 1685. The articles of association have been amended for the last time on 26 April 2012,
published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations on 16 June 2012 number 1513.

The appearing person representing the whole corporate capital requires the notary to enact the following resolutions:

<i>First resolution

The sole shareholder resolves to change the currency of the share capital that is currently expressed in Pounds Sterling

(GBP) into euro (EUR), using the exchange rate of 1 GBP = 1.24 EUR provided by the European Central Bank on 4 July
2012 and thereby to convert the share capital from twelve thousand five hundred Pounds Sterling (GBP 12,500,-), re-
presented by twelve thousand five hundred (12,500) shares with a par value of one Pound Sterling (GBP 1.-) each, into
fifteen thousand and five hundred euro (EUR 15,500), represented by fifteen thousand and five hundred (15,500) shares
with a par value of one euro (EUR 1.-) each.

<i>Second resolution

The sole shareholder resolves to amend article 5 of the articles of incorporation of the Company such as follows:

Art. 5. The Company's share capital is set at fifteen thousand and five hundred euro (EUR 15,500), represented by

fifteen thousand and five hundred (15,500) shares with a par value of one euro (EUR 1.-) each.

Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings of shareholders."

<i>Third resolution

The sole shareholder resolves to amend article 17 of the articles of incorporation of the Company such as follows:

Art. 17. The general meeting of shareholders is vested with the powers expressly reserved to it by law and by these

articles of association. Save a higher majority as provided herein, collective decisions are only validly taken in so far as
they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

Any other amendment of the articles of association requires the approval of (i) a majority of shareholders (ii) repre-

senting three quarters of the share capital at least."

<i>Fourth resolution

The sole shareholder resolves to add article 19 in the articles of incorporation of the Company which shall read as


Art 19. Unless the prior consent of the senior facility agent (as referred to under any senior facilities agreement to

which the Company is a party) has been obtained, any decision (including, but not limited to decisions taken when the
Company is acting in its capacity as shareholder of Lion/Seneca Lux 2 S.A. ("LSL2")) which relates to the following matters:

(a) any non-compliance with any provisions relating to the modification of the articles of incorporation of the Company

which require the prior approval of the senior facility agent (as referred to under any senior facilities agreement to which
the Company is a party);

(b) any change to the corporate form or nationality of the Company or transfer of its registered office to a place

located outside Luxembourg;




(c) any merger or liquidation of the Company, or any decision causing the merger or liquidation of LSL2, the direct

subsidiary of LSL2 being Lion Seneca/France 1 SAS ("LSF1") and/or the direct subsidiary of LSF1, Lion/Seneca France 2
SAS ("LSF2"), unless any of the aforementioned companies merges and absorbs one of its direct subsidiaries;

(d) any action or decision of any kind taken by the Company, LSL2 or any member of the group, consisting of LSF1

and each of its subsidiaries from time to time, whose direct or indirect purpose or effect is to establish that the Centre
of Main Interest (as defined below) of the Company is not in Luxembourg;

(e) any change to or waiver of any provisions of the articles of incorporation of the Company, or any decision causing

any change to or waiver of any provisions of the articles of incorporation of LSL2, Tchin Management 1 or Tchin Mana-
gement 2, which adversely affects or could reasonably be expected to adversely affect the ability of the finance parties to
a senior facilities agreement to which the Company is a party to enforce their rights under such senior facilities agreement;

(f) any decision causing any change to the registered office of LSF1 or LSF2 (to the extent that the competent court

for any bankruptcy proceedings would cease to be the same);

(g) any decision causing the dismissal of the chief executive officer (président) of LSF1 and/or LSF2; and
(h) any decision requiring the approval of the supervisory board (conseil de surveillance) of LSF1 shall only be taken

by the shareholders at a shareholders' meeting.

For the purpose of point 14 d) above and under The Council of the European Union Regulation No. 1346/2000 on

Insolvency Proceedings, the centre of main interest of a company is located in its jurisdiction of incorporation and the
Company has no "establishment" in any other jurisdiction ("Centre of Main Interest")."

As a consequence of the above resolution, the sole shareholder resolves to renumber the existing articles of incor-

poration of the Company.

<i>Costs and Expenses

The costs, expenses, remuneration or charges of any form whatsoever incumbent to the Company and charged to it

by reason of the present deed are assessed to one thousand three hundred euro (€ 1,300.-).

Whereof, the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing
parties and in case of divergence between the English and the French text, the English version will prevail.

The document having been read to the proxyholder of the appearing persons, the said proxyholder of the persons

appearing signed together with the notary, the present original deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L'an deux mille douze, le cinq juillet.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg,


Lion Capital (Guernsey) III Limited, une société constituée et existant selon les lois des îles Guernesey, enregistrée

auprès du HM Greffier, The Greffe, Royal Court House, St Peter Port, Guernesey sous le numéro 52334, ayant son siège
social au Le Bordage, St Peter Port, Guernsey, GY1 3PP,

ici représenté par Fanny Kindler, maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous

seing privé.

La procuration paraphée ne varietur par le mandataire de la comparante et par le notaire soussigné restera annexée

au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Laquelle comparante, est l'associé unique de Lion/Seneca Lux 1 S.à r.l. (ci-après la "Société"), une société à responsa-

bilité limitée ayant son siège social au 13-15, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
enregistrée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro 154.178, constituée par
un acte du Maître Carlo Wersand, notaire, en date du 8 juillet 2010, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et
Associations, en date du 18 août 2010 sous le numéro 1685. Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière
fois par un acte du notaire soussigné en date du 26 avril 2012, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
le 16 juin 2012 sous le numéro 1513.

Laquelle comparante, représentant l'intégralité du capital social de la Société, a requis le notaire instrumentant d'acter

les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'associé unique décide de changer la devise du capital social, qui est actuellement exprimée en Pounds Sterling (GBP)

en euro (EUR) en utilisant le taux de change de 1 GPB = 1,24 EUR prévu par la Banque Centrale Européenne le 4 juin
2012 et ainsi de convertir le capital social de douze mille cinq cents livres sterling (GBP 12,500-), représenté par douze
mille cinq cents (12,500) parts d'une valeur nominale d'un livres sterling (GBP 1.-) chacune, en quinze mille cinq cents




euro (EUR 15.500.-), représenté par quinze mille cinq cents (15.500) parts d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1.-)

<i>Deuxième résolution

L'associé unique décide de modifier l'article 5 des statuts de la Société, qui aura la teneur suivante:

Art. 5. Le capital social de la Société est fixé à quinze mille cinq cents euro (EUR 15.500.-) représenté par quinze mille

cinq cents (15.500) parts sociales d'une valeur d'un euro (EUR 1,-) chacune.

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les assemblées générales ordinaires et extraordinaires.

<i>Troisième résolution

L'associé unique décide de modifier l'article 17 des statuts de la Société, qui aura la teneur suivante:

« Art. 17. L'assemblée générale des associés est investie des pouvoirs qui lui sont expressément réservés par la loi et

par les présents statuts. Sous réserve d'un quorum plus important prévu par les statuts, les décisions collectives ne sont
valablement prises que pour autant qu'elles aient été adoptées par des associés représentant plus de la moitié du capital

Toute autre modification des statuts nécessite l'accord de (i) la majorité des associés (ii) représentant au moins les

trois quarts du capital social.»

<i>Quatrième résolution

L'associé unique décide d'ajouter l'article 19 dans les statuts de la Société, qui aura la teneur suivante:

« Art. 19. A moins que le consentement préalable du senior facility agent (comme visé dans tout senior facility agree-

ment auquel la Société est partie) n'ait été obtenu, toute décision (comprenant, mais n'étant pas limitée à toutes décisions
prises lorsque la Société agit en sa qualité d'actionnaire de Lion/Seneca Lux 2 S.A. («LSL2»)) qui est relative aux sujets

(a) tout non-respect des dispositions relatives à la modification des statuts de la Société exigeant l'approbation préalable

du senior facility agent (comme visé dans tout senior facility agreement auquel la Société est partie);

(b) toute modification de la forme sociale ou de la nationalité de la Société ou tout transfert de son siège social en

dehors du Luxembourg;

(c) toute fusion ou liquidation de la Société, ou toute décision pouvant causer la fusion ou liquidation de LSL2, la filiale

directe de LSL2 étant Lion Seneca France 1 SAS («LSF1») et/ou la filiale directe de LSF1 étant Lion Seneca France 2 SAS
(«LSF2»), à moins que l'une des sociétés mentionnées ci-avant fusionne et absorbe une de ses filiales directes;

(d) toute action ou décision de toute sorte prise par la Société, LSL2, ou toute société du groupe, le groupe étant

entendu comme LSF1 et chacune de ses filiales dans le temps, dont le but ou l'effet direct ou indirect est d'établir que le
Centre des Intérêts Principaux (tel que défini ci-dessous) de la Société n'est pas au Luxembourg;

(e) un changement de ou une renonciation à toute disposition des statuts de la Société, ou toute décision pouvant

causer un changement de ou une renonciation à toute disposition des statuts de LSL2, Tchin Management 1 ou Tchin
Management 2, qui affecte négativement ou pourrait affecter négativement la capacité de chaque partie d'un facility agree-
ment auquel la Société est partie à exercer leurs droits dans le cadre de ce contrat de crédit;

(f) toute décision pouvant causer tout changement de siège social de LSF 1 ou LSF2 (de manière à ce que le tribunal

compétent pour l'ouverture d'une faillite cessera d'être le même);

(g) toute décision pouvant causer la révocation du président de LSF1 et/ou LSF2; et
(h) toute décision qui requiert l'approbation du conseil de surveillance de LSF1 devra être prise par les actionnaires

en assemblée générale.

Aux fins du point 14 d) ci-dessus et en vertu du règlement (CE) no 1346/2000 du Conseil de l'Union Européenne

relatif  aux  procédures  d'insolvabilité,  le  centre  des  intérêts  principaux  d'une  société  est  situé  dans  sa  juridiction  de
constitution et la Société n'a pas «d'établissement» dans d'autres juridictions».

En conséquence des résolutions ci-dessus, l'associé unique décide de renuméroter les anciens statuts de la Société.

<i>Frais et Dépenses

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge

en raison des présentes, sont estimés à mille trois cents euros (€ 1.300,-).

Dont acte, passé à Luxembourg, les jours, mois et an figurant en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais constate que sur demande des comparantes le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande des mêmes comparantes et en cas de divergences
entre le texte français et le texte anglais, le texte anglais fait foi.

Après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparantes, connu du notaire instrumentaire par

nom, prénom, état et demeure, le mandataire des comparantes a signé le présent acte avec le notaire.




Signé: Kindler, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 10 juillet 2012. Relation: EAC/2012/9067. Reçu soixante-quinze euros 75,00


<i>Le Receveur (signé): Santioni A.

Référence de publication: 2012084503/168.
(120118916) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2012.

BELLATRIX Asset Management S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 370, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 126.537.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 21 juin 2012

L'assemblée accepte la démission de Monsieur Jean-François CAEYMAEX (né le 9 juillet 1949 à Antwerpen (Belgique)

demeurant professionnellement au 370, route de Longwy, L-1940 Luxembourg), de son poste d'administrateur de la
société avec effet immédiat.

L'assemblée accepte la démission de Monsieur Daniel VAN HOVE (né le 20 août 1950 à Bukavu (République Démo-

cratique  du  Congo)  demeurant  professionnellement  au  370,  route  de  Longwy,  L-1940  Luxembourg),  de  ses  postes
d'administrateur et d'administrateur-délégué de la société avec effet immédiat.

L'assemblée accepte la démission de Monsieur Yves MAHE (né le 26 janvier 1953 à Versailles (France) demeurant au

16, montée de Clausen, L-1343 Luxembourg), de son poste d'administrateur de la société avec effet immédiat.

L'assemblée accepte la démission de Monsieur Philippe HAQUENNE (né le 15 janvier 1948 à Mons (Belgique) de-

meurant au 98A, route de Fischbach, L-7447 Lintgen), de son poste d'administrateur de la société avec effet immédiat.

L'assemblée accepte la nomination de Monsieur Ingo HEPP (né le 15 avril 1976 à Malmedy (Belgique) et demeurant au

36, In der Reisbach, L-4760 Büllingen) au poste d'administrateur de la société. Son mandat arrivera à échéance à l'issue
de l'assemblée générale statutaire qui se tiendra en l'année 2015.

L'assemblée accepte la nomination de Monsieur Alain Würgler (né le 4 mai 1968 à Zürich ZH (Suisse) et demeurant

au 15, Fraumunsterstrasse, CH-8022 Zürich) aux postes d'administrateur et d'administrateur-délégué de la société. Ses
mandats arriveront à échéance à l'issue de l'assemblée générale statutaire qui se tiendra en l'année 2015.

Monsieur André ROELANTS (né le 25 novembre 1943 à Schaarbeeck (Belgique) et demeurant au 97A, route de

Fischbach, L-7447 Lintgen) est nomme Président du Conseil d'administration en remplacement de Monsieur Yves Mahé,

Pour extrait sincère et conforme
<i>Administrateur délégué / Administrateur Président du Conseil d'administration

Référence de publication: 2012081033/30.
(120114727) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2012.

Swan Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6D, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 124.771.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 juin 2012.

Référence de publication: 2012075212/10.
(120105972) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2012.

Tyrus Capital Event S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 9.755.000,00.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 160.470.


Il est à noter que l'adresse de M. Mark Andrew Madden, gérant de la Société, est désormais au 4 avenue Roqueville,

MC 98000 Monaco.




Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour Tyrus Capital Event S.à r.l.
Un mandataire

Référence de publication: 2012075232/14.
(120106582) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2012.

Credit Suisse Reinsurance Holding No. 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 30.612.500,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 162.702.

Il est à noter que le siège social de l'associé Melio Luxembourg International S.à r.l., se trouve désormais au 46A,

avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 juin 2012.

<i>Pour la société
TMF Luxembourg S.A.

Référence de publication: 2012076763/16.
(120108789) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2012.

Lion Lux Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 2.518.554.590,20.

Siège social: L-8281 Kehlen, 51, rue d'Olm.

R.C.S. Luxembourg B 163.365.


En date du 27 juin 2012, Delhaize Group S.A., actionnaire unique de la société a pris la résolution suivante:
- L'actionnaire unique décide de révoquer le mandat de commissaire aux comptes de la société Deloitte S.A. (repré-

senté par Georges Kioes) ayant son siège social à 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg avec effet immédiat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2012077104/14.
(120109577) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2012.

Eastern Europe Real Estate Opportunities SOPARFI S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 36.000,00.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 124.188.

<i>Extrait des résolutions de l'associé unique du 26 juin 2012

Il résulte des dites résolutions que:
1. Monsieur Russell Perchard, né le 16 janvier 1978 à Jersey, Jersey, demeurant professionnellement au 40, Avenue

Monterey, L-2163 Luxembourg à démissionné de sa fonction de gérant de la Société

2. Monsieur Philip Gittins, né le 3 juillet 1961 à Stockton-on-tees, Angleterre, demeurant professionnellement 40

Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg a été nommé gérant de la Société

Le conseil de gérance est désormais composé comme suit:
- Monsieur Philip Gittins, manager (gérant)
- Monsieur Costas Constantinides, manager (gérant)
- Monsieur Amine Zouari, manager (gérant)
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.




Fait et signé à Luxembourg, le 29 juin 2012.

<i>Pour Eastern Europe Real Estate Opportunities Soparfi S.à r.l.
<i>Un Mandataire

Référence de publication: 2012076862/23.
(120109666) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2012.

Recurrent Energy Lux Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Capital social: CAD 550.100,00.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 149.524.

<i>Extrait des décisions prises par l'associé unique de la société en date du 29 juin 2012

En date du 29 juin 2012 l'associé unique de Recurrent Energy Lux Holdings S. à r.l. ("la société") a pris la résolution


1. D'accepter la démission de Monsieur Karl Knight, né le 21 avril 1968 à Llanidloes, Pays de Galles, au Royaume Unis

et ayant pour adresse professionnelle le 300 California Street, 7 


 Floor, San Francisco, CA 94104, en tant que Gérant

de classe A de la Société avec effet au 29 juin 2012;

Luxembourg, le 29 juin 2012.

Luxembourg Corporation Company S.A.

Référence de publication: 2012077294/18.
(120109323) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2012.

AltaFund Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 160.421.

Suite à une décision du 20 juin 2012, l’actionnaire unique de la société AltaFund Invest I S.à r.l. a élu Ernst &amp; Young

Luxembourg S.A., immatriculé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 88019 et
domicilié 7, Rue Gabriel Lippmann, 5365 Münsbach, en tant que réviseur d’entreprises jusqu’à la date de l’assemblée
générale qui se tiendra en 2013.

Luxembourg, le 13 juillet 2012.

Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

Référence de publication: 2012084155/13.
(120119279) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2012.

Lux-Coif Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.400,00.

Siège social: L-1610 Luxembourg, 52, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 94.453.


En date du 4 mai 2012, M. Claude Hausser, résidant au 5, rue Guichard, 75016 Paris, France a transféré la totalité des

90 parts sociales qu'il détenait dans la Société à la société Hair Line Finance S.à r.l., une société à responsabilité limitée
de droit français, ayant son siège social au 111, avenue du Général Leclerc, F-54000 Nancy (France) et enregistrée auprès
du Registre du Commerce et des Sociétés de Nancy sous le numéro 412 534 547.

Suite à ce transfert, les parts sociales de la Société sont réparties comme suit:
Hair Line Finance S.à r.l. détient 90 parts sociales;
M. Benoît Pénelon détient 10 parts sociales;
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.




Luxembourg, le 28 juin 2012.

Pour la Société

Référence de publication: 2012078336/20.
(120111021) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2012.

Mastertec Invest S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 31.000,00.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 83.261.

A l'attention des actionnaires
Par la présente, nous vous informons de notre démission du poste d'Administrateur de la Société
Notre démission prendra effet au 29 juin 2012

Luxembourg, le 29 juin 2012.

TCG Gestion S.A.
Mme. Catherine Noens
<i>Représentant Permanent

Référence de publication: 2012078798/15.
(120111451) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2012.

Mastertec Invest S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 31.000,00.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 83.261.

Le 29 juin 2012, les administrateurs de la Société, informent les tiers sur les changements suivants:
- Le siège social de Luxembourg Corporation Company S.A. en tant qu'administrateur de la Société est désormais au

20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg;

- Le siège social de TCG Gestion S.A. S.A. est désormais au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg;
- Le siège social de C.A.S. Services S.A. en tant que commissaire aux comptes de la Société est désormais au 20, rue

de la Poste, L-2346 Luxembourg;

Luxembourg, le 29 juin 2012.

Luxembourg Corporation Company S.A. / TCG Gestion S.A
<i>Administrateur / Administrateur
Christelle Ferry / Catherine Noens
<i>Représentant Permanent / Représentant Permanent

Référence de publication: 2012078004/19.
(120109992) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2012.

Schlënnerflitzer Houschent, Association sans but lucratif.

Siège social: L-9377 Hoscheid, 23, Burewée.

R.C.S. Luxembourg F 1.379.

Art. 12. La société est administrée et dirigée par un Conseil d'Administration. Le Conseil d'Administration se compose

de 3 à 15 membres au plus et comprend un président, un vice président, un secretaire, un trésorier et des assesseurs.
Les membres du Conseil d'Administration sont élus par l'Assemblée Générale pour une durée de 4 ans ,par major absolue.
Le Conceil d'Administration est renouvelé par moitié tous les 2 ans:

A: Président

B: Vice Président






Référence de publication: 2012079169/15.
(120111465) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2012.




Unicapital &amp; Co, Société en Commandite par Actions.

Capital social: EUR 31.000,00.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 99.613.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale statutaire des actionnaires tenue au siège social à Luxembourg, le 15 juin


Le Conseil du Surveillance pour l'année 2012, allant du 31 décembre 2011, est le suivant:
- Grant Thornton Lux Audit S.A. avec siège social à 83, Pafebruch L-8308 Capellen (Luxembourg);
- Firelux S.A. avec siège social à 45, Avenue JF Kennedy, L-9053 Ettelbruck;
- Fiduciaire Joseph Treis SARL unipersonnelle, avec siège social à 57, Avenue de la Faiencerie L-1510 Luxembourg.

Luxembourg, le 15 juin 2012.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Le Gérant Associé Commandité
Lara Nasato
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2012079918/20.
(120113033) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2012.

Calcipar S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 22.611.

<i>Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire de CALCIPAR S.A., RCS Luxembourg B 22611, tenue le 2 juillet


Il a été décidé ce qui suit:
- de porter le nombre des membres du Conseil d'Administration de la société de cinq à six;
- de nommer Monsieur Dominique Collinet, domicilié 7, rue du Saint Esprit, L-1475 Luxembourg, en qualité d'Admi-

nistrateur de la société.

Son mandat prendra effet à partir de ce jour et viendra à échéance à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se

tiendra en 2015.

Le Conseil d'Administration se compose donc comme suit: Messieurs Jacques-Bernard De Jongh, Rodolphe Collinet,

Yves Willems, Yves Schoonejans, François de Radiguès de Chennevière et Dominique Collinet.

Pour extrait certifié conforme

Référence de publication: 2012084253/19.
(120119263) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2012.

Partners Group Global Value 2011 S.C.A., SICAR, Société en Commandite par Actions sous la forme

d'une Société d'Investissement en Capital à Risque.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 55, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 158.021.

<i>Extrait des résolutions prises par l'Assemblée Générale Statutaire du 29 juin 2012

PricewaterhouseCoopers S.à r.l. est réélu comme réviseur d'entreprises pour un nouveau mandat d'un an, se terminant

à l'Assemblée Générale Statutaire de 2013.

Extrait certifié sincère et conforme

Référence de publication: 2012078873/14.
(120111354) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2012.




Ficef S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 130.723.


L'assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg le 6 juillet 2012 a pris acte de la démission de Monsieur Laurent

Pêcheur de son mandat d'administrateur.

Monsieur Stéphane Sabella, né à Forbach (France), le 05 janvier 1980, domicilié professionnellement au 18, rue de

l'Eau, 1449 Luxembourg a été nommé en son remplacement.

Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en l'an 2017.

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2012081197/14.
(120115227) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2012.

FedEx Luxembourg S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 20.004,00.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 152.468.

In the year two thousand and twelve, on the thirteenth day of June.
Before Maître Francis Kesseler, notary public residing in Esch-sur-Alzette, Grand-Duchy of Luxembourg.

There appeared:

FedEx International Holdings Limited (Luxembourg) S.C.S., a Luxembourg "société en commandite simple", having its

registered office at 5, rue des Capucins, L-1313 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, registered with the Luxem-
bourg Trade and Companies Register under number B 155.851, incorporated by a deed held under private seal on 29
September 2010, published in the "Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations" number 2433 dated 11 November
2010 (the "Sole Shareholder"),

hereby duly represented by Mrs. Sofia Afonso-Da Chao Conde, notary clerk, with professional address at 5, rue Zénon

Bernard, L-4030 Esch-sur-Alzette, Grand-Duchy of Luxembourg, by virtue of a power of attorney given under private

Such power of attorney having been signed "ne varietur" by the power of attorney holder acting on behalf of the

appearing  party and  the  undersigned  notary,  shall remain  attached to  this deed to be  filed  with  such deed  with  the
registration authorities.

The appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to record as follows:
I.- The appearing party is the sole shareholder of "FedEx Luxembourg S.à r.l.", a Luxembourg private limited liability

company ("société à responsabilité limitée"), having its registered office at 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg,
Grand-Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B
152.468, incorporated by a deed enacted by Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, on 7 April 2010,
published in the "Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations" number 1062 dated 20 May 2010 (the "Company").

The articles of association of the Company have been lastly amended by a notarial deed enacted on 5 June 2012, not

yet published in the "Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations".

II.- That the 20,003 (twenty thousand and three) shares with a nominal value of USD 1 (one United States Dollar)

each, representing the whole share capital of the Company, are represented so that the meeting can validly decide on all
the items of the agenda of which the Sole Shareholder expressly states having been duly informed beforehand.

III.- The agenda of the meeting is the following:


1. Waiving of notice right;
2. Increase of the share capital of the Company by an amount of USD 1 (one United States Dollar) so as to raise the

share capital from its current amount of USD 20,003 (twenty thousand and three United States Dollars) to USD 20,004
(twenty thousand and four United States Dollars) by the issuance of 1 (one) new share with a nominal value of USD 1
(one United States Dollar), subject to the payment of a global share premium amounting to USD 449,999,999 (four
hundred forty-nine million nine hundred ninety-nine thousand nine hundred ninety-nine United States Dollars);

3. Subscription and payment by FedEx International Holdings Limited (Luxembourg) S.C.S. for the new share by way

of contribution in cash;

4. New composition of the shareholding of the Company;




5. Amendment of the first paragraph of article 8 of the articles of association of the Company in order to reflect such

actions; and

6. Miscellaneous.
After the foregoing was approved by the Sole Shareholder, the following resolutions have been taken:

<i>First resolution:

It is resolved that the Sole Shareholder waives its right to the prior notice of the current meeting, acknowledges being

sufficiently informed on the agenda, considers the meeting to be validly convened and therefore agrees to deliberate and
vote upon all the items of the agenda. It is further resolved that all the relevant documentation has been put at the disposal
of the Sole Shareholder within a sufficient period of time in order to allow it to examine carefully each document.

<i>Second resolution:

It is resolved to increase the share capital of the Company by an amount of USD 1 (one United States Dollar) so as

to raise the share capital from its current amount of USD 20,003 (twenty thousand and three United States Dollars) to
USD 20,004 (twenty thousand and four] United States Dollars) by the issuance of 1 (one) new share with a nominal value
of USD 1 (one United States Dollar) (the "New Share"), subject to the payment of a global share premium amounting to
USD 449,999,999 (four hundred forty-nine million nine hundred ninety-nine thousand nine hundred ninety-nine United
States Dollars) payable on the share premium account of the Company (the "Share Premium"), the whole to be fully paid
up by a contribution in cash made by the Sole Shareholder amounting to USD 450,000,000 (four hundred fifty million
United States Dollars) (the "Contribution").

<i>Third resolution:

It is resolved to accept the subscription and the payment by the Sole Shareholder of the New Share and the Share

Premium through the Contribution.

<i>Intervention - Subscription - Payment

Thereupon intervenes the Sole Shareholder, hereby represented by Mrs. Sofia Afonso-Da Chao Conde, prenamed,

by virtue of a proxy given under private seal and declares to subscribe to the New Share. The issue of the New Share is
also subject to the payment of the Share Premium. The New Share as well as the Share Premium have been fully paid up
by the Sole Shareholder through the Contribution.

<i>Evidence of the Contribution's existence

A proof of the Contribution has been given to the undersigned notary.

<i>Fourth resolution:

As a consequence of the foregoing statements and resolutions, the shareholding of the Company is now composed


- FedEx International Holdings Limited (Luxembourg) S.C.S.: 20,004 (twenty thousand and four) shares.
The notary acts that the 20,004 (twenty thousand and four) shares, representing the whole share capital of the Com-

pany, are represented so that the meeting can validly decide on the resolution to be taken below.

<i>Fifth resolution:

As a consequence of the foregoing statements and resolutions and the Contribution having been fully carried out, it

is resolved to amend the first paragraph of article 8 of the Company's articles of association so as to read as follows:

Art. 8. The Company's share capital is set at USD 20,004 (twenty thousand and four United States Dollars) repre-

sented by 20,004 (twenty thousand and four) shares with a nominal value of USD 1 (one United State Dollar) each."

No other amendment is to be made to this article at this time.

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with this deed, have been estimated at about seven thousand euros (€ 7,000.-).

There being, no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Esch-sur-Alzette, on the day named at the beginning of this


The document having been read to the person appearing, it signed together with us, the notary, the present original


The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing person
and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.




Traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille douze, le treizième jour du mois de juin. Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire public résidant à

Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

A comparu:

FedEx International Holdings Limited (Luxembourg) S.C.S., une société en commandite simple luxembourgeoise, ayant

son siège social sis au 5, rue des Capucins, L-1313 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 155.851, constituée par acte tenu sous seing
privé, le 29 septembre 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2433 du 11 novembre
2010 (l'«Associé Unique»),

par la présente représentée par Mme Sofia Afonso-Da Chao Conde, employée, avec adresse professionnelle au 5, rue

Zénon Bernard, L-4030 Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing

Ladite procuration, après avoir été signée «ne varietur» par le mandataire agissant au nom de la partie comparante et

le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec celui-ci.

La partie comparante, représentée tel que décrit ci-dessus, a requis du notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
I.- Que la partie comparante est l'associé unique de «FedEx Luxembourg S.à r.l.», une société à responsabilité limitée

luxembourgeoise, ayant son siège social sis au 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 152.468, constituée
par acte notarié reçu par Maître Henri Hellinckx, notaire résidant à Luxembourg, le 7 avril 2010, publié au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1062 du 20 mai 2010 (la «Société»).

Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois par un acte notarié en date du 5 juin 2012, non encore

publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

II.- Que les 20.003 (vingt mille trois) parts sociales, d'une valeur nominale de 1 USD (un Dollar américain) chacune,

représentant la totalité du capital social de la Société, sont représentées de sorte que l'assemblée peut valablement se
prononcer sur tous les points de l'ordre du jour sur lesquels l'Associé Unique reconnaît expressément avoir été dûment
et préalablement informé.

III.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour

1. Renonciation au droit de convocation;
2. Augmentation du capital social d'un montant de 1 USD (un Dollar américain) afin de le porter de son montant actuel

de 20.003 USD (vingt mille trois Dollars américains) à 20.004 USD (vingt mille quatre Dollars américains) par l'émission
de 1 (une) nouvelle part sociale d'une valeur nominale de 1 USD (un Dollar américain), moyennant le paiement d'une
prime d'émission globale d'un montant de 449,999,999 USD (quatre cent quarante-neuf millions neuf cent quatre-vingt-
dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf Dollars américains);

3. Souscription et paiement par FedEx International Holdings Limited (Luxembourg) S.C.S. de la nouvelle part sociale

par voie d'un apport en numéraire;

4. Nouvelle composition de l'actionnariat de la Société;
5. Modification subséquente du premier paragraphe de l'article 8 des statuts de la Société afin de refléter ces actions;


6. Divers.
Suite à l'approbation de ce qui précède par l'Associé Unique, les résolutions suivantes ont été adoptées:

<i>Première résolution:

Il est décidé que l'Associé Unique renonce à son droit de recevoir la convocation préalable afférente à la présente

assemblée, reconnaît avoir été suffisamment informé de l'ordre du jour, considère avoir été valablement convoqué et en
conséquence accepte de délibérer et voter sur tous les points figurant à l'ordre du jour. Il est en outre décidé que toute
la documentation pertinente a été mise à la disposition de l'Associé Unique dans un délai suffisant afin de lui permettre
un examen attentif de chaque document.

<i>Seconde résolution:

Il est décidé d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de 1 USD (un Dollar américain) afin de le porter

de son montant actuel de 20.003 USD (vingt mille trois Dollars américains) à 20.004 USD (vingt mille quatre Dollars
américains) par l'émission de 1 (une) nouvelle part sociale d'une valeur nominale de 1 USD (un Dollar américain) (la
«Nouvelle Part»), moyennant le paiement d'une prime d'émission globale d'un montant de 449,999,999 USD (quatre cent
quarante-neuf millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf Dollars américains) payable
sur le compte de la prime d'émission de la Société (la «Prime d'Emission»), le tout devant être entièrement libéré par
voie d'un apport en numéraire par l'Associé Unique d'un montant total de 450,000,000 USD (quatre cent cinquante
millions de Dollars américains) (l'«Apport»).




<i>Troisième résolution:

Il est décidé d'accepter la souscription, et le paiement par l'Associé Unique de la Nouvelle Part et le paiement de la

Prime d'Emission par voie de l'apport en numéraire.

<i>Intervention - Souscription - Paiement

Intervient ensuite l'Associé Unique, ici représenté par Mme Sofia Afonso-Da Chao Conde, prénommée, en vertu d'une

procuration donnée sous seing privé, qui déclare souscrire la Nouvelle Part. L'émission de la Nouvelle Part est également
soumise au paiement de la Prime d'Emission. La Nouvelle Part ainsi que la Prime d'Emission ont été entièrement libérées
par l'Associé Unique par voie d'un apport en numéraire (tel que décrit ci-dessous).

<i>Preuve de l'Existence de l'Apport

Preuve de l'existence de l'Apport a été donnée au notaire soussigné.

<i>Quatrième résolution:

En conséquence de la déclaration et des résolutions qui précèdent, la participation au capital social de la Société est

désormais composée comme suit:

- FedEx International Holdings Limited (Luxembourg) S.C.S.: 20.004 (vingt mille quatre) parts sociales.
Le notaire établit que les 20.004 (vingt mille quatre) parts sociales, représentant l'intégralité du capital social de la

Société, sont représentées de sorte que la présente assemblée peut valablement décider de la résolution à prendre ci-

<i>Cinquième résolution:

En conséquence des résolutions qui précèdent, il est décidé de modifier le premier paragraphe de l'article 8 des statuts

de la Société pour lui donner la teneur suivante:

« Art. 8. Le capital social de la Société est fixé à 20.004 USD (vingt mille quatre Dollars américains), représenté par

20.004 (vingt mille quatre) parts sociales d'une valeur nominale de 1 USD (un Dollar américain) chacune.»

Aucune autre modification n'a été faite à cet article.

<i>Estimation des coûts

Les coûts, frais, taxes et charges, sous quelque forme que ce soit, devant être supportés par la Société ou devant être

payés par elle en rapport avec le présent acte, ont été estimés à sept mille euros (€ 7.000,).

Aucun autre point n'ayant à être traité devant l'assemblée, celle-ci a été ajournée.

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, au jour fixé au début de ce document.
Lecture ayant été faite de ce document à la personne présente, elle a signé avec nous, notaire, l'original du présent


Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, déclare que sur demande de la personne présente à l'assemblée,

le présent acte est établi en anglais suivi d'une traduction en français. Sur demande des mêmes personnes présentes, en
cas de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise prévaudra.

Signé: Conde, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 20 juin 2012. Relation: EAC/2012/8017. Reçu soixante-quinze euros 75,00€

<i>Le Receveur (signé): Santioni A.

Référence de publication: 2012084347/188.
(120118919) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2012.

Aida Wedo S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 166.589.

Lors de l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 20 juin 2012, l'actionnaire unique a pris les décisions suivantes:
1. Nomination de Sara Speed, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg au mandat

d'administrateur de catégorie B, avec effet immédiat et pour une période venant à échéance lors de l'assemblée générale
ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice social se clôturant au 31 décembre 2016 et qui se tiendra en 2017.

2. Acceptation de la démission de Sandra Ansay, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Lu-

xembourg de son mandat d'administrateur de catégorie B, avec effet immédiat.




Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 juillet 2012.

Référence de publication: 2012084147/15.
(120119649) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2012.

Alford Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 149.488.


L'Assemblée Générale des Associés tenue en date du 6 juillet 2012 a approuvé les résolutions suivantes:
- La démission de Monsieur Wim Rits, en tant que gérant, est acceptée avec effet immédiat.
- La démission de Monsieur Ivo Hemelraad, en tant que gérant, est acceptée avec effet immédiat.
- Monsieur Sami Nummela, avec adresse professionnelle au 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, est élu

nouveau gérant de la société avec effet immédiat.

- Madame Charlotte Lahaije-Hultman, avec adresse professionnelle au 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg,

est élue nouveau gérant de la société avec effet immédiat.

Pour extrait conforme.

Luxembourg, le 10 juillet 2012.

Référence de publication: 2012084154/17.
(120119359) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2012.

COFRA Treasury Services S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.

R.C.S. Luxembourg B 39.234.


Il résulte de l'Assemblée Générale Ordinaire de la société COFRA Treasury Services S.A. qui s'est tenue en date du

25 juin 2012 au siège social que:

Suite à la réélection de tous les administrateurs sortants, leurs mandats se terminant lors de l'Assemblée statuant sur

les comptes de l'exercice 2012, le Conseil d'Administration se compose de:

- Michel de GROOTE, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle à L-1255 Luxembourg, 48 rue de

Bragance, Président du Conseil.

- Raf BOGAERTS, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle à L-1255 Luxembourg, 48 rue de Bragance.
- Robert SMEELE, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle à CH-6300 Zug, Grafenauweg 10, Suisse.
- John DRURY, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle à Londres, Standbrook House, 1 


 floor, 2-5

Old Bond Street, W1S 4PD, Angleterre.

- Johny SERÉ, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle à B-1804 Vilvoorde, Jean Monnetlaan, Belgique.
A été réélu comme réviseur d'entreprises agréé, son mandat prenant fin lors de l'Assemblée qui se prononcera sur

les comptes de l'exercice 2012:

- Ernst &amp; Young, ayant son siège social à 7 rue Gabriel Lippmann, Parc d'Activité Syrdall 2, L-5365 Munsbach.
Référence de publication: 2012084270/22.
(120119212) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2012.

Aguila 2 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 157.671.

1. Par résolutions prises en date du 4 juin 2012 1'actionnaire unique a pris la décision de nommer KPMG Luxembourg,

avec siège social au 9, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, au mandat de reviseur d'entreprises agrée, avec effet immédiat
et pour une période venant à échéance lors de l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice
social se clôturant au 31 décembre 2012 et qui se tiendra en 2013.

2. L'adresse de Alexandre Prost Gargoz, Administrateur, a changé et se trouve désormais au 5, rue Guillaume Kroll,

L-1882 Luxembourg.

3. L'adresse de David Richy, Administrateur, a changé et se trouve désormais au 12, rue Guillaume Schneider, L-2522





Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 juillet 2012.

Référence de publication: 2012084145/17.
(120119645) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2012.

AltaFund Invest I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 160.455.

Suite à une décision du 20 juin 2012, l’actionnaire unique de la société AltaFund Invest I S.à r.l. a élu Ernst &amp; Young

Luxembourg S.A., immatriculé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 88019 et
domicilié 7, Rue Gabriel Lippmann, 5365 Münsbach, en tant que réviseur d’entreprises jusqu’à la date de l’assemblée
générale qui se tiendra en 2013.

Luxembourg, le 11 juillet 2012.

Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

Référence de publication: 2012084156/13.
(120119280) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2012.

Herald Level 1 Lux Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.700,00.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4A, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 114.435.


Il résulte de la décision du seul associé de la Société prise le 26 juin 2012:
- que Monsieur David Turner, né le 9 janvier 1969 à Dunstable, Royaume Uni et demeurant au 2 Haywood Road,

Bromley, Kent, BR2 9RQ, Royaume Uni, a démissionné de son poste de Administrateur de la Société avec effet au 26
juin 2012.

- que Monsieur Carl Solomon White, né le 15 octobre 1979 à Londres, Royaume Uni et demeurant au 28 Broughton

Road, N3 3EN, Londres, Royaume Uni, a été nommé en qualité de Administrateur de la Société avec effet au 26 juin 2012
pour une durée indéterminée.

Au terme de cette nomination, la composition du Conseil d'administration est désormais la suivante:
- Jeremy Vickerstaff
- John Sutherland
- Carl White
L'associe  unique  confère  tous  pouvoirs  aux  dirigeants  de  la  Société,  au  secrétaire  général  de  la  Société,  a  l'agent

administratif de la Société a l'effet d'entreprendre toute action, de signer tout document et d'effectuer toutes les formalités
requises par la loi pour mettre en œuvre la présente décision.

Fait au Luxembourg, le 9 juillet 2012.

Référence de publication: 2012083729/24.
(120118382) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2012.

QS Italy SICAR S.A., Société Anonyme sous la forme d'une Société d'Investissement en Capital à Risque.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 84, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 106.582.

<i>Extrait du Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 30 mai 2012

L’Assemblée Générale a réélu Monsieur Fadi Michel Abouchalache, 243, boulevard Saint-Germain, F-75007 Paris et

Monsieur Jean-Benoît Lachaise, 84, Grand-Rue, L-1660 Luxembourg, comme administrateurs de la Société. Le mandat de
ces administrateurs prendra fin avec l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2017.

L’Assemblée  Générale  Ordinaire  a  également  réélu  Monsieur  Eric  Triestini,  84,  Grand-Rue,  L-1660  Luxembourg,

comme administrateur de la Société. Le mandat de cet administrateur prendra fin avec l’assemblée générale ordinaire qui
se tiendra en 2013.

L’Assemblée Générale a élu Monsieur Jean-François Le Ruyet, 243, boulevard Saint-Germain, F-75007 Paris, comme

administrateur de la Société. Le mandat de cet administrateur prendra fin avec l’assemblée générale ordinaire qui se
tiendra en 2017.




L’Assemblée Générale a réélu Réviseur d’Entreprises, la société KPMG Audit S.à.r.l., ayant son siège social au 9, Allé

Scheffer, L-2520 Luxembourg dont le mandat prendra fin avec l’Assemblée Générale qui statuera sur l’exercice 2012.

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2012083958/20.
(120118213) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2012.

responsAbility BOP Investments S.C.A. SICAR, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une

Société d'Investissement en Capital à Risque.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 132.074.

L'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 10 juillet 2012 a décidé de renouveler le mandat de KPMG Lu-

xembourg S.à r.l., sise au 9, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, anciennement KPMG Audit S.à r.l., en tant que réviseur
d'entreprises et ce jusqu'à la fin de la prochaine assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2013,

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 juillet 2012.

Jacqueline Siebenaller / Daniel Breger

Référence de publication: 2012084137/15.
(120119225) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2012.

DV III General Partner S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 21, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 153.463.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 juillet 2011.

Référence de publication: 2012084298/10.
(120119578) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2012.

Fininco, Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 5.543.

<i>Extrait des décisions prises par l’assemblée générale des actionnaires en date du 9 mai 2012 et par le conseil d’administration en

<i>date du 11 mai 2012

1. Les mandats d’administrateur et de président du conseil d’administration de Monsieur Michel ALLOO sont venus

à échéance.

2.  Monsieur  Jacques  DANDOY,  né  le  13  octobre  1946,  demeurant  à  3,  sentier  de  Bomal,  B-1315  Incourt,  a  été

reconduit dans son mandat d’administrateur, son mandat prendra fin lors de l’assemblée générale statutaire de 2015.

3. Madame Virginie DOHOGNE a été reconduite dans son mandat d’administrateur, son mandat prendra fin lors de

l’assemblée générale statutaire de 2015.

4. Monsieur Eric MAGRINI a été reconduit dans son mandat d’administrateur, son mandat prendra fin lors de l’as-

semblée générale statutaire de 2015.

5. Monsieur Erik BRIJS, Head of Group Accounting &amp; Control, né à Anvers (Belgique), le 26 décembre 1963, demeurant

professionnellement à B-1000 Bruxelles, 31, rue du Marais, a été nommé comme administrateur avec effet au 1 



2012, son mandat prendra fin lors de l’assemblée générale statutaire de 2015.

6. Le nombre d’administrateur est augmenté de quatre (4) à six (6).
7. Madame Christine DUMOULIN, Vice President Group Tax, née à Uccle (Belgique), le 16 mai 1962, demeurant

professionnellement à B-1000 Bruxelles, 31, rue du Marais, a été nommée comme administrateur avec effet au 1 



2012, son mandat prendra fin lors de l’assemblée générale statutaire de 2015.

8. Madame Valérie PECHON, administrateur de sociétés, née à Caracas (Venezuela), le 10 novembre 1975, demeurant

professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommée comme adminis-
trateur avec effet au 1 


 mai 2012, son mandat prendra fin lors de l’assemblée générale statutaire de 2015.




9. La société à responsabilité limitée LUXREVISION S.à r.l., a été reconduite dans son mandat de commissaire, son

mandat prendra fin lors de l’assemblée générale statutaire de 2015.

10. Monsieur Erik BRIJS a été nommé comme président du conseil d’administration avec effet au 1 


 mai 2012.

11. Madame Valérie PECHON a été nommée comme administrateur-délégué avec effet au 1 


 mai 2012 son mandat

prendra fin lors de l’assemblée générale statutaire de 2015.


Pour extrait sincère et conforme
Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2012084360/36.
(120119615) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2012.

So.Par.Trans. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1260 Luxembourg, 92, rue de Bonnevoie.

R.C.S. Luxembourg B 54.296.

L’assemblée générale décide d’établir le siège social au 92, rue de Bonnevoie, L-1260 Luxembourg.
L’assemblée générale prend acte de la démission de Monsieur Patrick MOINET et de Monsieur Olivier LIEGEOIS de

leurs mandats d’administrateurs ainsi que de la société BF CONSULTING Sàrl de son mandat de commissaire aux comp-

L’assemblée générale décide de nommer en tant qu’administrateurs de la Société, avec effet à partir de la date de ces


- Mme Catherine DOGAT, née à Thionville (France) le 21 mai 1974, avec adresse professionnelle au 92 rue de Bon-

nevoie, L-1260 Luxembourg

- M. Paolo PANICO, né à Vercelli (Italie) le 1 


 décembre 1970, avec adresse professionnelle au 92 rue de Bonnevoie,

L-1260 Luxembourg

Leur mandat viendra à échéance lors de l’assemblée générale qui approuvera les comptes au 31 décembre 2016.
L’assemblée générale décide de nommer en tant que commissaire aux comptes de la Société, avec effet à partir de la

date de ces décisions:

- PRIVATE TRUSTEES SA avec siège au 92, rue de Bonnevoie, L-1260 Luxembourg.
Son mandat viendra à échéance lors de l’assemblée générale qui approuvera les comptes au 31 décembre 2016.

<i>Le Président / Le Secrétaire / Le Scrutateur

Référence de publication: 2012081524/23.
(120115360) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2012.

e-shelter Frankfurt 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. E/Shelter S.à.r.l.).

Capital social: EUR 622.875,00.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 76.501.

In the year two thousand and twelve, on the twenty-third day of May.
Before us Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

Lux e-shelter 1, a société à responsabilité limitée (private limited liability company) incorporated and existing under

the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with a share capital of EUR 622,875.-, having its registered office at 5, rue
Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and
Companies' Register under number B 162.738,

here represented by Caroline Streiff residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on 22 May 2012 in Luxembourg.
The said proxy, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the notary, will remain annexed

to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party is the sole shareholder (the "Sole Shareholder") of E/SHELTER S.à r.l., a société à responsabilité

limitée (a private limited liability company), incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg,
having its registered office at 25C, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and registered
with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 76.501 (the "Company"), incorporated pursuant




to a deed of Maître Gérard Lecuit, notary residing in Hesperange, Grand Duchy of Luxembourg, dated 29 May 2000, and
whose articles of association (the "Articles") were published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations on
25 October 2000 n° 780. The Articles were last amended pursuant to a deed of Maître Jacques Delvaux, dated 30
November 2011, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations on 10 January 2012, n° 67.

The Sole Shareholder representing the entire share capital then takes the following resolution:

<i>First Resolution

The Sole Shareholder resolves to change the name of the Company from "E/SHELTER S.à r.l." to "e-shelter Frankfurt

1 S.à r.l.".

<i>Second Resolution

As a consequence of the above mentioned resolution, the first paragraph of article 1 of the Articles is amended and

shall now read as follows:

Art. 1. Name and Duration. There exists a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under

Luxembourg law by the name of e-shelter Frankfurt 1 S.à r.l. (hereafter the "Company")."

The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that on request of the appearing persons,

this deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing persons and in case
of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof, done in Luxembourg, on the day said before
The document having been read to the person appearing known to the notary by his name, first name, civil status and

residence, this person signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L'an deux mille douze, le vingt-trois mai.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

Lux e-shelter 1, société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant un capital social de EUR 622.875,-,

dont le siège social est situé au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 162.738,

ici représentée par Caroline Streiff, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privée, donnée

à Luxembourg, le 22 mai 2012.

Ladite procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire de la partie comparante et le notaire ins-

trumentant, restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec lui auprès des autorités d'enregistrement.

La partie comparante est l'associé unique (l'"Associé Unique") de E/SHELTER S.à r.l., une société à responsabilité limitée

de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 25C, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand-Duché de Luxem-
bourg et enregistrée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 76.501 (la
"Société"), constituée par un acte de Maître Gérard Lecuit, notaire résidant à Hesperange, Grand-Duché de Luxembourg,
en date du 29 mai 2000, et dont les statuts (les "Statuts") ont été publiés au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations numéro 780 en date du 25 octobre 2000. Les Statuts ont été modifiés pour la dernière fois par un acte de Maître
Jacques Delvaux en date du 30 novembre 2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, le 10 janvier
2012, numéro 67.

La comparante, représentant l'intégralité du capital social, a pris les résolutions suivantes:

<i>Première Résolution

L'Associé Unique décide de modifier la dénomination de la Société de "E/SHELTER S.à r.l." en "e-shelter Frankfurt 1

S.à r.l.".

<i>Seconde Résolution

A la suite de la résolution précédente, le premier paragraphe de l'article un des statuts est modifié et a désormais la

teneur suivante:

 Art. 1 


 . Nom et Durée.  Il est créée une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois sous la déno-

mination de e-shelter Frankfurt 1 S.à.r.l. (ci-après la "Société") ".

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare que sur la demande du comparant, le présent acte est

rédigé en anglais, suivi d'une version française.

A la requête de la même personne comparante et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la

version anglaise fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, même date qu'en tête des présentes.




L'acte ayant été lu au comparant, connu du notaire par son nom, prénoms usuels, état civil et demeure, le comparant

a signé avec le notaire, le présent acte.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils le 29 mai 2012. Relation: LAC/2012/24501. Reçu soixante-quinze euros (EUR


<i>Le Receveur (signé): I. THILL.

Référence de publication: 2012084300/81.
(120118866) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2012.

Endeka Holdco S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 123.218.

Lors de l'assemblée générale annuelle tenue en date du 14 juin 2012 l'actionnaire unique a pris les décisions suivantes:
1. Renouvellement du mandat des administrateurs suivants:
- Philippe Leclercq, Administrateur de classe B, avec adresse au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg;
- Bertrand Repelin, Administrateur de classe A, avec adresse au 44, Paseo de la Alameda, étage Appart 20 Piso 8, 46023

Valence, Espagne;

- Olivier Roux, Administrateur de classe A, avec adresse au 30, Lansdowne Road, WTI 3LL Londres, Royaume-Uni;
pour une période venant à échéance lors de l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice

social se clôturant au 31 décembre 2011 et qui se tiendra en 2012.

2.  Renouvellement  du  mandat  de  commissaire  aux  comptes  de  KPMG  Luxembourg,  avec  siège  social  au  9,  Allée

Scheffer, L-2520 Luxembourg pour une période venant à échéance lors de l'assemblée générale annuelle qui statuera sur
les comptes de l'exercice social se clôturant au 31 décembre 2011 et qui se tiendra en 2012.

3. Acceptation de la démission de Laurence Goblet, avec adresse au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg de

son mandat d'administrateur de classe B, avec effet immédiat.

4. Nomination de Yves Cheret, avec adresse au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg au mandat d'Administra-

teur de classe B, avec effet immédiat et pour une période venant à échéance lors de l'assemblée générale annuelle qui
statuera sur les comptes de l'exercice social se clôturant au 31 décembre 2011 et qui se tiendra en 2012.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 juillet 2012.

Référence de publication: 2012084302/25.
(120119270) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2012.

Eleven Birch S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 159.187.

En date du 13 juin 2012, l'associé unique Alter Domus (Belgium) Sprl, avec siège social au 43, rue Père Eudore Devroye,

1040 Bruxelles, Belgique, a transféré la totalité de ses parts sociales de la manière suivante:

- 9.080 parts sociales à Hudson Clean Energy Partners AIV, L.P., ayant son siège social à Walker House, 87 Mary Street,

KY1-9002 George Town, Grand Caïman, Iles Caïmans;

- 1.984 parts sociales à Hudson Clean Energy Partners (Master) AIV, L.P., ayant son siège social à Walker House, 87

Mary Street, KY1-9002 George Town, Grand Caïman, Iles Caïmans;

-  182  parts  sociales  à  Hudson  Clean  Energy  Partners,  Parallel,  L.P.,  ayant  son  siège  social  the  Corporation  Trust

Company, 1209 Orange Street, 19801 Wilmington, Etats-Unis;

- 136 parts sociales à Hudson Clean Energy (Master T-E) L.P., ayant son siège social à Walker House, 87 Mary Street,

KY1-9002 George Town, Grand Caïman, Iles Caïmans;

- 1.118 parts sociales à CS Hudson Clean Energy Partners, L.P., ayant son siège social à Walker House, 87 Mary Street,

KY1-9002 George Town, Grand Caïman, Iles Caïmans.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 juillet 2012.

Référence de publication: 2012084301/22.
(120119271) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2012.


Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck


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Abacus Solutions S.A.

Abattoir Ettelbruck S.A.

Aguila 2 S.A.

AGU S.à r.l.

Aida Wedo S.A.

Airport International S.A.

Alford Luxembourg S.à r.l.

AltaFund Holding S.à r.l.

AltaFund Invest I S.à r.l.

AMEDIN S.A., société de gestion de patrimoine familial

ArthroCare Luxembourg S.à r.l.

Auchan Immobilier du Kirchberg

Aurelius Invest Sàrl

Bard Operations Center S.à r.l.

BELLATRIX Asset Management S.A.

BioLyx A.G.

Bregal-Birchill Investments S.à r.l.

Bregal Luxembourg S.A.

Bregal Private Capital II (Luxembourg) S.à r.l.

Calcipar S.A.

COFRA Treasury Services S.A.

Credit Suisse Reinsurance Holding No. 1 S.à r.l.

DV III General Partner S.A.

Eastern Europe Real Estate Opportunities SOPARFI S.à r.l.

Eleven Birch S.à r.l.

Endeka Holdco S.A.

e-shelter Frankfurt 1 S.à r.l.

E/Shelter S.à.r.l.

FedEx Luxembourg S. à r.l.

Ficef S.A.

Fimolux International S.A.

Finequity S.A.


FS Management 1 S.à r.l.

GP Acquisition Holding S.à r.l.

Herald Level 1 Lux Holding S.à r.l.

Lion Lux Finance S.à r.l.

Lion/Seneca Lux 1 S.à r.l.

Lux-Coif Sàrl

Mastertec Invest S.A.

Mastertec Invest S.A.

Partners Group Global Value 2011 S.C.A., SICAR


Recurrent Energy Lux Holdings S.à r.l.

responsAbility BOP Investments S.C.A. SICAR

Schlënnerflitzer Houschent

So.Par.Trans. S.A.

Swan Holding S.à r.l.

Tyrus Capital Event S.à r.l.

Unicapital &amp; Co

World Minerals Luxembourg S.à r.l.