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U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1957
7 août 2012
SOMMAIRE
Allianz Finance VIII Luxembourg S.A. . . .
93890
Allianz Finance VIII Luxembourg S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
93890
ARIAD Pharmaceuticals (Luxembourg)
S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
93923
Blue Water Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
93907
CMB Services S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
93902
Compass International Holdings S.à r.l. . .
93890
Credit Suisse One Cabot Square (Luxem-
bourg) S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
93890
CTM (Cost & Time Management) S.A. . . .
93903
Darchange S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
93903
Direct Axis International S.à r.l. . . . . . . . . .
93903
Doduco S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
93904
Dover Luxembourg Services S.à r.l . . . . . .
93904
Energy S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
93904
Engelinvest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
93905
Equiplus S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
93906
Fiore Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
93905
Fiore Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
93906
Fusion Funding Luxembourg S.à r.l. . . . . .
93906
Gaïa Consult Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
93906
Galien Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
93906
G.B.M. Trading S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
93915
GHD International 1 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
93915
Grosvenor French Retail Feeder Invest-
ments S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
93905
GSL Holdings Europe S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
93916
GVBB Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
93916
Hapelux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
93916
Hato Real Estate Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
93916
Hemera S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
93917
Herald Lux Finance S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
93917
Hoiva Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
93917
IDJ S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
93918
I.D.S. Umbrella Fund S.A. SIF - SICAV . . .
93917
Immo-Charlotte S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
93918
Inesia S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
93918
Inesia S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
93919
Intérieur Décor S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
93919
Italtriest International S.A. . . . . . . . . . . . . .
93919
Jatropha S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
93920
Jog S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
93921
Jubelade Management S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
93920
June S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
93921
Kaiross S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
93920
Kaiross S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
93922
Kirken Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
93922
Kirken Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
93922
Lankos Participations S.A. . . . . . . . . . . . . . .
93920
La Porte du Bengale S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
93923
LaSalle German Income and Growth Lu-
xembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
93923
LEAF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
93934
Lemyan Investments S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
93934
LER III European Holdings . . . . . . . . . . . . . .
93934
Leysser S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
93921
LGIG 2 Objekt Isarkies 1 S.à r.l. . . . . . . . . .
93935
LGIG 2 Objekt Isarkies 2 S.à r.l. . . . . . . . . .
93934
LGIG 2 Objekt MK 12 S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
93935
LGIG OLS & HKS S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
93935
LiMP S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
93922
LOU and friends S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
93935
Marchantia Holding S.A.-SPF . . . . . . . . . . .
93935
Quilvest Luxembourg Services S.A. . . . . . .
93936
Topventures S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
93936
Topventures S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
93936
93889
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Compass International Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: CAD 34.000,00.
Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 143.873.
<i>Extrait des résolutions prises par l'associé unique de la Société en date du 6 juillet 2012.i>
Il est à noter ce qui suit:
1. Acceptation avec effet au 8 juin 2012 de la démission de Madame Daphné Charbonnet (anciennement prénommée
avec nom de jeune fille Daphné Ribot), avec adresse professionnelle au 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg de
son mandat de gérante A de la Société.
2. Nomination avec effet au 8 juin 2012 et pour une durée illimitée, de Monsieur Romain Leroy, né le 23 juin 1981 à
F-57250 Moyeuvre-Grande (France), avec adresse professionnelle au 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg en tant
que gérant A de la Société en remplacement de Madame Daphné Charbonnet, gérante A démissionnaire.
A partir du 8 juin 2072,le conseil de gérance se compose comme suit:
- Christophe Gammal, gérant A,
- Romain Leroy, gérant A,
- Rodney Underdown, gérant B.
Certifié sincère et conforme
Référence de publication: 2012082732/21.
(120117858) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2012.
Credit Suisse One Cabot Square (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 156.642.
Changement suivant le contrat de cession de parts du 15 février 2012:
- Ancienne situation associée:
Credit Suisse Holdings (Nederland) B.V.
- Nouvelle situation associée:
OCS Investments S.à r.l., R.C.S. Luxembourg B 166534, avec siège social à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-
Duchesse Charlotte: 172.887.650 parts sociales
Luxembourg, le 10 juillet 2012.
Pour avis sincère et conforme
<i>Pour Credit Suisse One Cabot Square (Luxembourg) S.à r.l.
i>Intertrust (Luxembourg) S.A.
Référence de publication: 2012082737/17.
(120117848) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2012.
Allianz Finance VIII Luxembourg S.A., Société Anonyme,
(anc. Allianz Finance VIII Luxembourg S.à r.l.).
Siège social: L-2450 Luxembourg, 14, boulevard F.-D. Roosevelt.
R.C.S. Luxembourg B 165.116.
Im Jahre zweitausendzwölf, den zwanzigsten Juni,
vor dem unterzeichneten Notar Joëlle BADEN, mit Amtswohnsitz in Luxemburg (Großherzogtum Luxemburg),
ist erschienen:
die Allianz Finance II Luxembourg S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung luxemburgischen Rechts (société
à responsabilité limitée) mit Gesellschaftssitz in L-2450 Luxemburg, 14, boulevard F. D. Roosevelt, ausgestattet mit einem
Gesellschaftskapital von EUR 173.711.148,60 und eingetragen beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg (Re-
gistre de Commerce et des Sociétés Luxembourg) unter der Nummer B 128.975 (nachstehend der Alleinige Gesell-
schafter), hier vertreten durch Frau Victoria LEYENS, avocat à la Cour, wohnhaft in Luxemburg,
aufgrund einer privatschriftlichen Vollmacht, ausgestellt in Luxemburg, am 18. Juni 2012.
Die Vollmacht bleibt nach ne varietur Paraphierung durch den Vertreter der Erschienenen und den Notar, gegenwär-
tiger Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben einregistriert zu werden.
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Die Erschienene handelnd in ihrer Eigenschaft als einziger Gesellschafter der Allianz Finance VIII Luxembourg S.à r.l.,
eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung luxemburgischen Rechts (société à responsabilité limitée) mit Gesellschaftssitz
in L-2450 Luxemburg, 14, boulevard F. D. Roosevelt, ausgestattet mit einem Gesellschaftskapital von EUR 50.000 und
eingetragen beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg (Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg)
unter der Nummer B 165.116, gegründet durch Urkunde des unterzeichneten Notars vom 18. Novemebr 2011, veröf-
fentlicht im Mémorial C, Rcueil des Sociétés et Associations, Nummer 143, vom 18. Januar 2012. Die Satzung der
Gesellschaft wurde seither nicht abgeändert. Der Alleinige Gesellschafter stellt fest, dass gegenwärtige Beschlussfindung
folgende Punkte zum Gegenstand hat:
1. Herabsetzung (i) des Gesellschaftskapitals um EUR 19.000,-(neunzehntausend Euro) durch die Annullierung von
1.900.000 (eine Millionen neunhunderttausend) gleichwertiger Gesellschaftsanteile mit einem Nennwert von je EUR 0,01
(ein Cent) und Einzahlung von EUR 19.000,- (neunzehntausend Euro) in die freie Rücklage der Gesellschaft und (ii) der
gesetzlichen Rücklage um EUR 1.900 (eintausend neunhundert Euro) und Einzahlung von EUR 1.900 (eintausend neun-
hundert Euro) in die freie Rücklage der Gesellschaft und Abänderung von Artikel 5 der Satzung der Gesellschaft gemäß
nachfolgenden Punkten 6 und 7;
2. Abänderung des Gesellschaftszwecks der Gesellschaft mit folgendem Wortlaut: "Zweck der Gesellschaft ist die
Beteiligung an luxemburgischen oder ausländischen Gesellschaften, in welcher Form auch immer, und alle anderen Arten
von Investitionen vorzunehmen, im Wege des Erwerbs oder der Veräußerung von Wertpapieren durch Kauf oder Ver-
kauf, Zeichnung, Tausch oder durch jede andere Art und Weise, sowie die Verwaltung, Kontrolle und Verwertung ihres
Portfolios und ihrer Immobilieninvestitionen. Die Gesellschaft darf Garantien an Gesellschaften begeben an denen sie eine
direkte oder indirekte Beteiligung hält und solche, die derselben Unternehmensgruppe angehören, und sie darf diesen
Gesellschaften Darlehen gewähren und sie in jeder anderen Art und Weise unterstützen. Die Gesellschaft darf keine
Kredite oder sonstiges Fremdkapital aufnehmen. Zulässig ist jedoch die Aufnahme von Darlehen ihrer unmittelbaren oder
mittelbaren Gesellschafter sowie von sonstigen Gesellschaften derselben Unternehmensgruppe. Die Gesellschaft kann
alle Aktivitäten kommerzieller, industrieller und finanzieller Natur ausführen die der Ausübung des Gesellschaftszweckes
dienen." und entsprechende Abänderung von Artikel 4 der Satzung der Gesellschaft gemäß nachfolgendem Punkt 7;
3. Rücktritt und Entlastung sämtlicher Mitglieder des Geschäftsführerrates, demzufolge von Herrn Alain Jean Pierre
Schaedgen und Herrn Dr. Felix Benedikt, beide geschäftsansässig in L-2450 Luxemburg, 14, boulevard F.D. Roosevelt in
deren Eigenschaft als Geschäftsführer A der Gesellschaft sowie von Herrn Johannes Christian Maria Zarnitz, geschäft-
sansässig in NL-1017 Amsterdam, 484, Keizersgracht, in seiner Eigenschaft als Geschäftsführer B der Gesellschaft;;
4. Rücktritt der Herren Bernard Legros und Karl Otto Burelbach, beide geschäftsansässig in L-2450 Luxemburg, 14,
boulevard F.D. Roosevelt in deren Eigenschaft als Prokuristen der Gesellschaft;
5. Umwandlung der Gesellschaftsform der "société à responsabilité limitée" in eine "société anonyme" sowie Abän-
derung der Bezeichnung der Gesellschaft in "Allianz Finance VIII Luxembourg S.A.";
6. Umwandlung der 3.100.000 (drei Millionen einhunderttausend) Anteile der Gesellschaft mit einem Nennwert von
je EUR 0,01 (ein Cent) in 3.100.000 (drei Millionen einhunderttausend) Aktien der Gesellschaft mit einem Nennwert von
je EUR 0,01 (ein Cent);
7. Neufassung der Satzung der Gesellschaft;
8. Ernennung von Herrn Alain Jean Pierre Schaedgen und Herrn Dr. Felix Benedikt, beide geschäftsansässig in L-2450
Luxemburg, 14, boulevard F.D. Roosevelt sowie von Herrn Johannes Christian Maria Zarnitz, geschäftsansässig in NL-1017
Amsterdam, 484, Keizersgracht als Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft;
9. Ernennung von Herrn Alain Jean Pierre Schaedgen und Herrn Dr. Felix Benedikt, beide geschäftsansässig in L-2450
Luxemburg, 14, boulevard F.D. Roosevelt als mit der täglichen Geschäftsführung beauftragten Geschäftsführer (délégués
à la gestion journalière);
10. Ernennung von KPMG Audit S.à r.l. zum Wirtschaftsprüfer der Gesellschaft.
Sodann trifft der Alleinige Gesellschafter folgende Beschlüsse:
<i>Erster Beschlussi>
Der Alleinige Gesellschafter beschließt (i) das Gesellschaftskapital um einen Gesamtbetrag von EUR 19.000,- (neun-
zehntausend Euro) herabzusetzen, um es von EUR 50.000,- (fünfzigtausend Euro) auf insgesamt EUR 31.000,-
(einunddreißigtausend Euro) herabzusetzen und EUR 19.000 (neunzehntausend Euro) in die freie Rücklage der
Gesellschaft einzuzahlen, (ii) die Annullierung von insgesamt von 1.900.000 (eine Million neunhunderttausend) gleich-
wertigen Gesellschaftsanteilen mit einem Nennwert von je EUR 0,01 (ein Cent) und (iii) die gesetzliche Rücklage um EUR
1.900,- (eintausend neunhundert Euro) herabzusetzen, um diese von EUR 5.000,- (fünftausend Euro) auf insgesamt EUR
3.100,- (dreitausend einhundert Euro) herabzusetzen und EUR 3.100-, (dreitausend einhundert Euro) in die freie Rücklage
der Gesellschaft einzuzahlen und Artikel 5 der Satzung der Gesellschaft gemäß des sechsten und siebten Beschlusses
abzuändern.
<i>Zweiter Beschlussi>
Der Alleinige Gesellschafter beschließt, den Gesellschaftszweck der Gesellschaft abzuändern, mit folgendem Wortlaut,
abzuändern: "Zweck der Gesellschaft ist die Beteiligung an luxemburgischen oder ausländischen Gesellschaften, in welcher
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Form auch immer, und alle anderen Arten von Investitionen vorzunehmen, im Wege des Erwerbs oder der Veräußerung
von Wertpapieren durch Kaufoder Verkauf, Zeichnung, Tausch oder durch jede andere Art und Weise, sowie die Ver-
waltung, Kontrolle und Verwertung ihres Portfolios und ihrer Immobilieninvestitionen. Die Gesellschaft darfGarantien
an Gesellschaften begeben an denen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung hält und solche, die derselben Unterneh-
mensgruppe angehören, und sie darf diesen Gesellschaften Darlehen gewähren und sie in jeder anderen Art und Weise
unterstützen. Die Gesellschaft darf keine Kredite oder sonstiges Fremdkapital aufnehmen. Zulässig ist jedoch die Auf-
nahme von Darlehen ihrer unmittelbaren oder mittelbaren Gesellschafter sowie von sonstigen Gesellschaften derselben
Unternehmensgruppe. Die Gesellschaft kann alle Aktivitäten kommerzieller, industrieller und finanzieller Natur ausführen
die der Ausübung des Gesellschaftszweckes dienen." und Artikel 4 der Satzung der Gesellschaft gemäß des siebten Bes-
chlusses abzuändern.
<i>Dritter Beschlussi>
Der Alleinige Gesellschafter nimmt den Rücktritt sämtlicher Mitglieder des Geschäftsführerrates zur Kenntnis und
stimmt demzufolge dem Rücktritt von Herrn Alain Jean Pierre Schaedgen und Herrn Dr. Felix Benedikt, beide geschäft-
sansässig in L-2450 Luxemburg, 14, boulevard F.D. Roosevelt in deren Eigenschaft als Geschäftsführer A der Gesellschaft
sowie von Herrn Johannes Christian Maria Zarnitz, geschäftsansässig in NL-1017 Amsterdam, 484, Keizersgracht, in seiner
Eigenschaft als Geschäftsführer B der Gesellschaft zur Kenntnis und beschließt jedem einzelnen Mitglied des Geschäfts-
führerrates Entlastung für die Ausübung seines Mandats zu gewähren, mit Wirkung vom Tag seiner Ernennung bis zum
Datum gegenwärtiger Beschlussfindung.
<i>Vierter Beschlussi>
Der Alleinige Gesellschafter nimmt den Rücktritt der Herren Bernard Legros und Karl Otto Burelbach, beide ge-
schäftsansässig in L-2450 Luxemburg, 14, boulevard F.D. Roosevelt, in deren Eigenschaft als Prokuristen der Gesellschaft
zur Kenntnis.
<i>Fünfter Beschlussi>
Der Alleinige Gesellschafter beschließt, die Gesellschaftsform der " société à responsabilité limitée " in eine "société
anonyme" umzuwandeln, sowie die Bezeichnung der Gesellschaft abzuändern. Die Gesellschaft soll fortan die Bezeichnung
"Allianz Finance VIII Luxembourg S.A." führen. Dieser Beschluss wird wirksam gleich nach der Annahme der neuen Satzung
der Gesellschaft im siebten Beschluss.
Ein Bericht zur Bewertung der Aktiva und Passiva der Gesellschaft wurde durch Clerc, eine Aktiengesellschaft luxem-
burgischen Rechts (société anonyme), mit Gesellschaftssitz in L-8080 Bertrange, 1, rue Pletzer und eingetragen im
Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg (Registre de commerce et des sociétés Luxembourg) unter der Nummer
B 111.831 in ihrer Eigenschaft als Wirtschaftsprüfer (réviseur d'entreprises) (der Bericht des Wirtschaftsprüfers) und mit
folgender Schlussfolgerung, erstellt:
"On basis of our work performed nothing came to our attention that would cause us to believe that the value of the
Company is not at least equal to share capital of the Company (EUR 31.000)"
Der Bericht des Wirtschaftsprüfers, nachdem dieser ordnungsgemäß durch den Vertreter der Erschienenen und den
Notar "ne varietur" paraphiert wurde, gegenwärtiger Urkunde beigefügt, um mit derselben einregistriert zu werden.
<i>Sechster Beschlussi>
Der Alleinige Gesellschafter beschließt, die 3.100.000 (drei Millionen einhunderttausend) Anteile der Gesellschaft mit
einem Nennwert von je EUR 0,01 (ein Cent) in 3.100.000 (drei Millionen einhunderttausend) Aktien der Gesellschaft mit
einem Nennwert von je EUR 0,01 (ein Cent) umzuwandeln und die Satzung der Gesellschaft gemäß des siebten Beschlusses
abzuändern. Der Alleinige Gesellschafter nimmt zur Kenntnis, dass dieser nunmehr 3.100.000 (drei Millionen einhun-
derttausend) Aktien der Gesellschaft mit einem Nennwert von je EUR 0,01 (ein Cent) hält.
<i>Siebter Beschlussi>
Der Alleinige Gesellschafter beschließt, die Satzung der Gesellschaft neu abzufassen, mit folgendem Wortlaut:
Art. 1. Form und Bezeichnung. Es besteht hiermit eine Aktiengesellschaft (société anonyme) unter der Bezeichnung
"Allianz Finance VIII Luxembourg S.A." (die Gesellschaft). Die Gesellschaft kann einen alleinigen Aktionär (der Alleinige
Aktionär) oder mehrere Aktionäre haben. Die Gesellschaft wird nicht durch Tod, Aberkennung der bürgerlichen Rechte,
Zahlungsunfähigkeit, Liquidation oder Konkurs des Alleinigen Aktionärs aufgelöst.
Jeder Verweis auf die Aktionäre in der Satzung der Gesellschaft (die Satzung) ist ein Verweis auf den Alleinigen Aktionär
der Gesellschaft, falls die Gesellschaft einzig einen Alleinigen Aktionär hat.
Art. 2. Sitz der Gesellschaft. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Luxemburg-Stadt. Dieser kann
durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates der Gesellschaft (der Verwaltungsrat) oder im Falle eines alleinigen
Verwaltungsrates (der Alleinige Verwaltungsrat), vom Alleinigen Verwaltungsrat innerhalb der Gemeindegrenzen der
Gemeinde Luxemburg-Stadt verlegt werden.
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Wenn der Verwaltungsrat oder, gegebenenfalls, der Alleinige Verwaltungsrat entscheiden, dass sich außerordentliche
politische oder militärische Entwicklungen oder Geschehnisse ereignet haben oder unmittelbar bevorstehen, und dass
diese Entwicklungen oder Geschehnisse Auswirkungen auf die normalen Aktivitäten der Gesellschaft an ihrem Sitz oder
die Verbindung zwischen diesem Sitz und Personen im Ausland haben, kann der Sitz der Gesellschaft ins Ausland verlegt
werden bis diese außergewöhnliche Situation vollständig beendet ist. Ungeachtet einer vorübergehenden Sitzverlegung
der Gesellschaft außerhalb des Großherzogtums Luxemburg, behält die Gesellschaft ihre luxemburgische Nationalität
und bleibt weiterhin dem luxemburgischen Recht unterworfen.
Art. 3. Dauer der Gesellschaft Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit gegründet. Die Gesellschaft kann durch einen,
gemäß den in Artikel 10 vorgeschriebenen Bedingungen getroffenen Beschluss der Hauptversammlung der Aktionäre
jederzeit aufgelöst werden.
Art. 4. Zweck der Gesellschaft. Zweck der Gesellschaft ist die Beteiligung an luxemburgischen oder ausländischen
Gesellschaften, in welcher Form auch immer, und alle anderen Arten von Investitionen vorzunehmen, im Wege des
Erwerbs oder der Veräußerung von Wertpapieren durch Kauf oder Verkauf, Zeichnung, Tausch oder durch jede andere
Art und Weise, sowie die Verwaltung, Kontrolle und Verwertung ihres Portfolios und ihrer Immobilieninvestitionen.
Die Gesellschaft darf Garantien an Gesellschaften begeben an denen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung hält
und solche, die derselben Unternehmensgruppe angehören, und sie darf diesen Gesellschaften Darlehen gewähren und
sie in jeder anderen Art und Weise unterstützen.
Die Gesellschaft darf keine Kredite oder sonstiges Fremdkapital aufnehmen. Zulässig ist jedoch die Aufnahme von
Darlehen ihrer unmittelbaren oder mittelbaren Gesellschafter sowie von sonstigen Gesellschaften derselben Unterneh-
mensgruppe.
Die Gesellschaft kann alle Aktivitäten kommerzieller, industrieller und finanzieller Natur ausführen die der Ausübung
des Gesellschaftszweckes dienen.
Art. 5. Kapital der Gesellschaft. Das Gesellschaftskapital beträgt EUR 31.000,- (einunddreißigtausend Euro), eingeteilt
in 3.100.000 (drei Millionen einhunderttausend) Aktien mit einem Nennwert je EUR 0,01 (ein Cent) pro Aktie.
Das Gesellschaftskapital kann jederzeit unter Maßgabe von Artikel 10 dieser Satzung durch einen Beschluss des allei-
nigen Aktionärs oder der Hauptversammlung abgeändert werden.
Art. 6. Aktien. Die Aktien der Gesellschaft sind Namensaktien (actions nominatives) und werden Namensaktien blei-
ben.
Ein Aktienregister wird im eingetragenen Gesellschaftssitz aufbewahrt, wo es jedem Aktionär zwecks Inspektion zur
Verfügung steht. Das Register enthält den Namen jedes Aktionärs, seinen Wohnsitz oder sein Wahldomizil, die Anzahl
der von ihm gehaltenen Aktien, die Summe welche für jede von diesen bezahlt wurde, die Übereignung der Aktien und
das Datum der Übereignung. Das Eigentum der Aktien resultiert aus der Eintragung im Register.
Die Gesellschaft erkennt nur einen Inhaber pro Aktie an. Falls eine Aktie von mehr als einer Person gehalten wird, hat
die Gesellschaft das Recht die Ausführung aller Rechte, die dieser Aktie anhaften, aufzuheben bis eine Person als einziger
Besitzer gegenüber der Gesellschaft benannt wurde. Die gleiche Regel wird angewandt wenn es einen Konflikt zwischen
dem Nießbraucher (usufruitier) und dem bloßen Eigentümer (nu-propriétaire) oder zwischen einem Pfandgeber und
einem Pfandhalter gibt.
Die Gesellschaft kann ihre eigenen Aktien unter Vorbehalt der vom Gesetz festgelegten Bedingungen zurückkaufen.
Art. 7. Übertragung der Aktien. Die Übertragung der Aktien erfolgt durch eine schriftliche Übertragungserklärung,
welche ins Aktienregister der Gesellschaft eingetragen wird. Eine solche Übertragungserklärung muss vom Übertragenden
und vom Erwerber oder von Personen, die über eine geeignete Vollmacht verfügen, oder nach den Bestimmungen von
Artikel 1690 des luxemburgischen Zivilgesetzbuches (Code civil) die Übertragung von Forderungen betreffend, unters-
chrieben werden.
Für die Übertragung kann die Gesellschaft auch andere Übertragungsurkunden anerkennen, wenn diese der Gesell-
schaft die Einwilligung des Übertragenden und des Erwerbers zufrieden stellend bescheinigen.
Soweit und solange eine Aktie der Gesellschaft zum gebundenen Vermögen (Sicherungsvermögen und sonstiges ge-
bundenes Vermögen) eines Unternehmens gehört, das dem deutschen Versicherungsaufsichtsgesetz unterliegt, darf über
diesen Anteil nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des bestellten Treuhänders oder einem seiner Stellvertreter
nach § 70 des deutschen Versicherungsaufsichtsgesetzes verfügt werden.
Art. 8. Befugnisse der Hauptversammlung der Gesellschaft. Solange die Gesellschaft nur einen einzigen Aktionär hat,
übernimmt der alleinige Aktionär sämtliche Befugnisse, welche normalerweise die Hauptversammlung innehat. Im Sinne
dieser Satzung müssen von der Hauptversammlung getroffene Entscheidungen oder ausgeübte Befugnisse als Entschei-
dungen oder Befugnisse vom Alleinigen Aktionär verstanden werden, wenn die Gesellschaft nur einen Aktionär hat.
Entscheidungen des Alleinigen Aktionärs werden in einem Protokoll festgehalten.
Im Falle mehrerer Aktionäre müssen sämtliche Aktionäre in der ordnungsgemäß einberufenen Hauptversammlung der
Gesellschaft vertreten sein. Diese hat die ausgedehntesten Befugnisse, alle Geschäfte die in Zusammenhang mit der Tä-
tigkeit der Aktionäre stehen anzuordnen, auszuführen oder zu ratifizieren.
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Art. 9. Jährliche Hauptversammlung der Aktionäre - Andere Aktionärsversammlungen. Die jährliche Hauptversamm-
lung der Aktionäre findet, gemäß luxemburgischem Recht, in Luxemburg am Sitz der Gesellschaft oder an einem anderen,
im Einberufungsschreiben angegebenen Ort, welcher sich in der gleichen Gemeinde befindet, am 31. Mai jeden Jahres um
17 Uhr statt. Wenn es sich bei diesem Tag nicht um einen Werktag für Banken in Luxemburg handelt, wird die jährliche
Hauptversammlung am darauf folgenden Werktag stattfinden.
Die jährliche Hauptversammlung kann im Ausland abgehalten werden, wenn dies durch außerordentliche Ereignisse
erfordert ist, wobei die Feststellung des Vorliegens außerordentlicher Ereignisse im absoluten und alleinigen Ermessen
des Verwaltungsrates liegt.
Andere Aktionärsversammlungen der Gesellschaft können am Ort und zu der Zeit abgehalten werden, die im jeweiligen
Einberufungsschreiben angegeben sind.
Jeder Aktionär kann an der Hauptversammlung per Telefonkonferenz, Videokonferenz oder durch jedes andere ähn-
liche Kommunikationsmittel teilnehmen, vorausgesetzt (i) die Aktionäre, welche an der Versammlung teilnehmen, können
sich ausweisen, (ii) alle Personen, welche an der Versammlung teilnehmen können einander hören und miteinander spre-
chen, (iii) die Versammlung wird ununterbrochen übertragen und (iv) die Aktionäre können ordnungsgemäß beratschla-
gen; die Teilnahme an einer Versammlung mit Hilfe von solchen Mitteln gilt als persönliche Anwesenheit.
Art. 10. Einberufung, Beschlussfähigkeit, Einberufungsbekanntmachungen, Vollmacht, und Abstimmung. Die vom Ge-
setz vorgesehenen Regeln betreffend Einberufungsfrist und Beschlussfähigkeit finden für die Einberufung und die Abhaltung
der Hauptversammlung Anwendung, außer wenn im nachfolgenden Text etwas anderes vorgesehen ist.
Der Verwaltungsrat, oder gegebenenfalls, der Alleinige Verwaltungsrat kann eine Hauptversammlung einberufen. Sie
sind verpflichtet diese innerhalb eines Monats mit Angabe der Tagesordnung einzuberufen, wenn Aktionäre, welche ein
Zehntel des Gesellschaftskapitals halten, dies schriftlich verlangen. Ein oder mehrere Aktionäre, welche wenigstens ein
Zehntel des Gesellschaftskapitals der Gesellschaft halten, können verlangen, dass der Tagesordnung einer oder mehrere
Einträge hinzugefügt werden. Die Anfrage muss der Gesellschaft mindestens 5 (fünf) Tage vor der entsprechenden
Hauptversammlung übermittelt werden.
Acht Tage vor der Versammlung müssen Einberufungsschreiben per Brief an die Aktionäre versandt werden.
Auf jede Aktie entfällt eine Stimme.
Außer wenn vom Gesetz oder von dieser Satzung anders vorgesehen, werden Beschlüsse von einer ordnungsgemäß
einberufenen Hauptversammlung durch einfachen Mehrheitsbeschluss der Anwesenden oder vertretenen Aktionäre ge-
troffen die ihre Stimme abgeben.
Allerdings können Beschlüsse, welche die Satzung der Gesellschaft abändern nur von einer Hauptversammlung ange-
nommen werden, in welcher mindestens die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten ist, und deren Tagesordnung die
vorgeschlagenen Änderungen der Satzung enthält und gegebenenfalls den Wortlaut der Satzungsänderungen, die den
Zweck oder die Form der Gesellschaft betreffen. Wenn die erste dieser Bedingungen nicht erfüllt ist, kann eine zweite
Versammlung einberufen werden, wie in der Satzung beschrieben, indem die Einberufung zweimal und mit einem Min-
destabstand von fünfzehn Tagen, und bis spätestens fünfzehn Tage vor der Versammlung im Amtsblatt (Mémorial) und in
einer luxemburgischen Zeitung veröffentlicht wird. Eine solche Einberufung muss die Tagesordnung, das Datum und die
Ergebnisse der letzten Versammlung wiedergeben. Die zweite Versammlung kann unabhängig vom Prozentsatz des ver-
tretenen Kapitals rechtsgültig Beschlüsse treffen. Bei beiden Versammlungen müssen Beschlüsse, damit sie rechtsgültig
sind, durch mindestens zwei Drittel der abgegebenen Stimmen angenommen werden. Stimmen,dieAktien betreffen deren
Aktionär sich nicht an der Abstimmung beteiligt hat, sich der Stimme enthalten hat, einen unausgefüllten oder ungültigen
Stimmzettel abgegeben hat, werden nicht berücksichtigt, um die Mehrheit zu errechnen.
Die Nationalität der Gesellschaft und die Verpflichtungen der Aktionäre können nur einstimmig durch die Aktionäre
und Schuldverschreibungsinhaber geändert bzw. erweitert werden.
Ein Aktionär kann sich bei jeder Hauptversammlung vertreten lassen, indem er schriftlich einen Vertreter benennt,
entweder per Original, Fax oder E-Mail, die mit einer elektronischen Unterschrift versehen ist (die nach luxemburgischem
Recht gültig ist). Der Vertreter muss kein Aktionär sein.
Wenn alle Aktionäre der Gesellschaft bei der Hauptversammlung anwesend oder vertreten sind und befinden, dass
sie alle ordnungsgemäß einberufen und über die Tagesordnung informiert sind, ist eine Einberufung entbehrlich.
Bevor die Beratungen anfangen, müssen die Aktionäre einen Vorsitzenden der Hauptversammlung wählen. Der Vor-
sitzende muss einen Schriftführer und die Aktionäre einen Stimmenzähler benennen. Der Vorsitzende, der Schriftführer
und der Stimmenzähler bilden das Büro.
Das Protokoll der Hauptversammlung wird von den Mitgliedern des Büros unterschrieben, sowie von allen Aktionären,
die unterschreiben möchten.
Wenn Entscheidungen der Hauptversammlung vor Gericht oder anderwärtig verwendet werden, müssen Kopien oder
Auszüge von zwei Verwaltungsratsmitgliedern unterschrieben werden.
Art. 11. Geschäftsführung. Solange die Gesellschaft einen Alleinigen Aktionär hat, kann die Gesellschaft von einer
einzigen Person als Verwaltungsrat geleitet werden, welcher kein Aktionär sein muss. Wenn die Gesellschaft mehr als
einen Aktionär hat, wird sie von einem Verwaltungsrat geleitet, welcher aus mindestens drei Mitgliedern besteht, die
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keine Aktionäre sein müssen. Der Alleinige Verwaltungsrat und die Verwaltungsratsmitglieder werden für eine Dauer
von höchstens sechs Jahren gewählt und dürfen wieder gewählt werden.
Wenn eine Rechtsperson als Verwaltungsratsmitglied benannt wurde (die Rechtsperson), muss die Rechtsperson eine
natürliche Person als permanenten Vertreter (représentant permanent) benennen, welcher die Rechtsperson als Allei-
nigen Verwaltungsrat oder als Verwaltungsratsmitglied gemäß Artikel 51 bis des Gesetzes von 1915 vertreten wird.
Die Verwaltungsratsmitglieder werden von der Hauptversammlung gewählt. Die Hauptversammlung wird auch die
Anzahl der Verwaltungsratsmitglieder, ihre Vergütung und die Dauer ihres Amtes festlegen. Ein Verwaltungsratsmitglied
kann jederzeit, begründet oder unbegründet, durch einen Beschluss der Hauptversammlung, von seinem Amt enthoben
und ersetzt werden.
Im Falle einer Vakanz im Verwaltungsrat wegen eines Todesfalles, dem Ruhestand eines Mitglieds oder aus einem
anderen Grund, können die verbleibenden Mitglieder per Mehrheitswahl ein neues Verwaltungsratsmitglied wählen, um
die Stelle bis zur nächsten Hauptversammlung zu besetzen. Falls keine Verwaltungsratsmitglieder verbleiben, müssen der
oder die Rechnungsprüfer umgehend eine Hauptversammlung einberufen, um neue Verwaltungsratsmitglieder zu wählen.
Art. 12. Verwaltungsratssitzungen. Der Verwaltungsrat ernennt einen Vorsitzenden (der Vorsitzende) unter seinen
Mitgliedern und kann einen Schriftführer bestellen, welcher kein Verwaltungsratsmitglied sein muss und welcher das
Protokoll der Verwaltungsratssitzungen führen wird. Der Vorsitzende wird bei jeder Verwaltungsratssitzung den Vorsitz
haben. In seiner/ihrer Abwesenheit können die anderen Verwaltungsratsmitglieder einen Vorsitzenden auf Zeit durch
einfachen Mehrheitsbeschluss der anwesenden oder vertretenen Verwaltungsratsmitglieder wählen, welcher bei der
entsprechenden Versammlung den Vorsitz übernehmen wird.
Der Verwaltungsrat versammelt sich nach Einberufung durch den Vorsitzenden am in der Einberufung genannten Ort.
Jedes Verwaltungsratsmitglied muss mindestens vierundzwanzig (24) Stunden vor dem Datum einer Sitzung in Kenntnis
gesetzt werden, außer in Notfällen, in welchem Fall die Art dieser Umstände kurz in der Einberufung der Sitzung erläutert
werden müssen.
Eine solche schriftliche Einberufung ist entbehrlich, wenn alle Verwaltungsratsmitglieder bei der Versammlung anwe-
send oder vertreten sind, und sich als ordnungsgemäß einberufen sowie über die Tagesordnung informiert erklären. Es
kann ebenfalls durch eine schriftliche Einverständniserklärung aller Verwaltungsratsmitglieder per Original, Fax oder E-
Mail, welcher eine elektronische Unterschrift angefügt wurde (die nach luxemburgischem Recht gültig ist), auf die
schriftliche Einberufung verzichtet werden. Eine Einberufung für Sitzungen, welche vorher zu bestimmten Zeiten und an
bestimmten Orten vom Verwaltungsrat festgesetzt wurden, ist entbehrlich.
Jedes Verwaltungsratsmitglied kann sich durch ein anderes Verwaltungsratsmitglied, das hierzu bevollmächtigt wurde
(per Brief, Fax, oder E-Mail, die mit einer nach luxemburgischen Recht gültigen elektronischen Unterschrift versehen ist)
bei jeder Verwaltungsratsversammlung vertreten lassen.
Der Verwaltungsrat ist nur dann berechtigt Entscheidungen zu treffen, wenn wenigstens die Hälfte seiner Mitglieder
anwesend oder vertreten ist. Ein Verwaltungsratsmitglied kann einen oder mehrere seiner Kollegen vertreten, jedoch
nur unter der Vorraussetzung, dass mindestens zwei Verwaltungsratsmitglieder an der Versammlung teilnehmen oder an
solch einer Sitzung durch ein von der Satzung und vom Gesetz von 1915 erlaubtes Kommunikationsmittel teilnehmen.
Entscheidungen werden von der Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Verwaltungsratsmitglieder getroffen.
Im Falle einer unentschiedenen Abstimmung, hat der Verwaltungsratsvorsitzende eine entscheidende Stimme.
Jeder Verwaltungsrat kann an der Versammlung des Verwaltungsrates per Telefonkonferenz, Videokonferenz oder
ähnlichen Kommunikationsmitteln teilnehmen, vorausgesetzt (i) die Verwaltungsräte, welche an der Versammlung teil-
nehmen können sich ausweisen, (ii) alle Personen, welche an der Versammlung teilnehmen können einander hören und
miteinander sprechen, (iii) die Versammlung wird ununterbrochen übertragen und (iv) die Verwaltungsräte können ord-
nungsgemäß beratschlagen; die Teilnahme an einer Versammlung mit Hilfe von solchen Mitteln gilt als persönliche
Anwesenheit.
Ein Verwaltungsratsbeschluss kann in dringenden Fällen oder wenn andere außergewöhnliche Umstände es verlangen
auch schriftlich gefasst werden. Ein solcher Beschluss kann aus einem oder mehreren Dokumenten bestehen, welche von
allen Verwaltungsratsmitgliedern von Hand oder mit einer nach luxemburgischem Recht gültigen elektronischen Unters-
chrift versehen sind. Artikel 12 entfällt, sollte die Gesellschaft von einem einzigen Verwaltungsrat geführt wird.
Art. 13. Protokoll der Verwaltungsratssitzungen oder der Beschlüsse des alleinigen Verwaltungsrates. Die Beschlüsse
des alleinigen Verwaltungsrates werden schriftlich in einem Protokoll festgehalten, welches am Gesellschaftssitz aufbe-
wahrt wird.
Das Protokoll der Verwaltungsratssitzungen wird von allen anwesenden Verwaltungsratsmitgliedern, welche an einer
solchen Sitzung teilgenommen haben unterschrieben, mit Ausnahme der Verwaltungsratsmitglieder, die mittels Telefon-
konferenz, Videokonferenz oder ähnlichen Kommunikationsmitteln in Einklang mit den Voraussetzungen von Artikel 12
Absatz 8 gegenwärtiger Satzung an der Verwaltungsratssitzung teilgenommen haben.
Kopien oder Auszüge eines solchen Protokolls, die während eines Gerichtsverfahrens oder anderwärtig vorgelegt
werden müssen, werden von zwei beliebigen Verwaltungsratsmitgliedern oder dem Alleinige Verwaltungsrat (je nachdem)
unterschrieben.
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Art. 14. Befugnisse des Verwaltungsrates. Der Verwaltungsrat, oder je nachdem, der Alleinige Verwaltungsrat ist
weitgehend befugt alle Verfügungs- und Verwaltungsgeschäfte im Interesse der Gesellschaft abzuschließen bzw. deren
Abschluss zu veranlassen. Alle Rechte welche nicht ausdrücklich durch das abgeänderte Gesetz vom 10. August 1915
über die Handelsgesellschaften (das Gesetz von 1915) oder die Satzung der Hauptversammlung vorbehalten sind, fallen
in den Kompetenzbereich des Verwaltungsrates, oder gegebenenfalls des Alleinigen Verwaltungsrates.
Art. 15. Übertragung von Befugnissen. Der Verwaltungsrat oder gegebenenfalls der Alleinige Verwaltungsrat kann eine
oder mehrere Personen als Geschäftsführer benennen (délégué à la gestion journalière), Aktionär oder nicht, Verwal-
tungsratsmitglied oder nicht, welche umfassende Vertretungsmacht haben, die Gesellschaft in allen Angelegenheiten zu
vertreten, welche die tägliche Geschäftsführung der Gesellschaft betreffen, sowie alle Geschäfte im Rahmen der täglichen
Geschäftsführung im Namen der Gesellschaft ausführen.
Der Verwaltungsrat oder gegebenenfalls der Alleinige Verwaltungsrat kann eine Person, Aktionär oder nicht, Verwal-
tungsratsmitglied oder nicht als ständigen Vertreter für eine Gesellschaft benennen, in der die Gesellschaft als Mitglied
des Verwaltungsrates benannt wurde. Dieser ständige Vertreter wird nach seinem Ermessen handeln, aber im Namen
und im Auftrag der Gesellschaft und kann die Gesellschaft in ihrer Eigenschaft als Verwaltungsratsmitglied einer solchen
anderen Gesellschaft binden.
Der Verwaltungsrat, oder gegebenenfalls der Alleinige Verwaltungsrat ist auch befugt eine Person zu benennen, Ver-
waltungsrat oder nicht, die auf jeder Ebene der Gesellschaft spezielle Aufgaben oder Aufträge erfüllen kann.
Art. 16. Verpflichtung der Gesellschaft. Die Gesellschaft wird und ist wirksam gegenüber Dritten verpflichtet durch:
(i) die gemeinsame Unterschrift von zwei Mitgliedern des Verwaltungsrates oder (ii) im Falle eines Alleinigen Verwal-
tungsrates, die Alleinige Unterschrift des Alleinigen Verwaltungsrates. Die Gesellschaft wird außerdem durch die
gemeinsame Unterschrift von zwei Personen oder die alleinige Unterschrift einer Person, die solche Befugnisse durch
den Verwaltungsrat bekommen hat verpflichtet, allerdings nur im Rahmen der Vertretungsvollmacht. Innerhalb der Gren-
zen der täglichen Geschäftsführung wird die Gesellschaft, (i) im Fall eines alleinigen Geschäftsführers durch die alleinige
Unterschrift dieses Geschäftsführers oder (ii) im Falle mehrerer Geschäftsführer, durch die gemeinsame Unterschrift von
zwei Geschäftsführern die im ersten Abschnitt im Artikel 15 benannt wurden, verpflichtet.
Art. 17. Interessenkonflikte. Kein Vertrag oder anderes Geschäft zwischen der Gesellschaft und einer anderen Ge-
sellschaft oder Firma wird dadurch beeinträchtigt oder ungültig, dass einer oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder oder
Handlungsbevollmächtigte der Gesellschaft ein persönliches Interesse an dieser anderen Gesellschaft haben, oder Ver-
waltungsratsmitglied, Aktionär, Handlungsbevollmächtigter oder Angestellter dieser Gesellschaft oder Firma sind.
Kein Verwaltungsratsmitglied oder Handlungsbevollmächtigter, welcher als Verwaltungsratsmitglied, Handlungsbe-
vollmächtigter oder Angestellter einer Gesellschaft oder Firma fungiert, mit der die Gesellschaft einen Vertrag eingeht
oder sich anderwärtig geschäftlich verpflichtet, wird aufgrund seiner Zusammenarbeit mit einer solchen Gesellschaft oder
Firma daran gehindert über solche Angelegenheiten zu beraten oder abzustimmen oder zu handeln, wenn es um solche
Verträge oder Angelegenheiten geht. Falls ein Verwaltungsratmitglied ein persönliches, der Gesellschaft gegenteiliges
Interesse an einem Geschäft der Gesellschaft hat, muss es den Verwaltungsrat davon unterrichten und darf an der Beratung
und Entscheidung über ein solches Geschäft nicht teilnehmen. Dieses Geschäft, sowie das Interesse, das ein Verwal-
tungsratsmitglied daran hat, werden den Aktionären anlässlich der nächsten Hauptversammlung mitgeteilt. Dieser
Abschnitt entfällt im Falle eines Alleinigen Verwaltungsrates.
Falls die Gesellschaft einen Alleinigen Verwaltungsrat hat, werden die Geschäfte, in denen der Alleinige Verwaltungsrat
ein der Gesellschaft gegenteiliges Interesse hat in einem Protokoll festgehalten welches bei der nächsten Hauptversamm-
lung vorgelegt wird.
Die beiden vorhergehenden Abschnitte gelten nicht für Beschlüsse des Verwaltungsrates oder des Alleinigen Verwal-
tungsrates, die im Rahmen der üblichen Geschäfte der Gesellschaft und gemäß dem Fremdvergleichsgrundsatz (arm's
length) erfolgen.
Art. 18. Vergütung / Entschädigung. Die Gesellschaft kann jeden Verwaltungsrat oder Handlungsbevollmächtigten oder
ihre Erben, ihre Nachlassverwalter oder Testamentsvollstrecker, in einem angemessenen Rahmen für Ausgaben entschä-
digen, welche ihnen im Zusammenhang mit Handlungen, Rechtsstreitigkeiten, gerichtlichen Klagen oder Gerichtsverfahren
angefallen sind, bei welchen sie durch ihre Tätigkeit als Verwaltungsrat oder Handlungsbevollmächtigter der Gesellschaft
eingebunden sind oder, auf Anfrage, einer anderen Gesellschaft bei der die Gesellschaft Aktionär oder Gläubiger ist und
durch die sie nicht entschädigt werden können, außer im Zusammenhang mit Geschäften, in denen sie grober Fahrlässigkeit
oder Misswirtschaft für schuldig befunden wurden.
Im Fall einer Einigung wird eine Entschädigung nur in Verbindung mit Geschäften gewährleistet, bei denen die Berater
der Gesellschaft die Person nicht für schuldig befinden ihre Pflicht verletzt zu haben. Das vorangehende Entschädigungs-
recht schließt keine anderen Rechte aus, welche dieser Person zustehen.
Art. 19. Externer Wirtschaftsprüfer (Réviseur d'entreprises). Die Geschäfte der Gesellschaft werden von einem oder
mehreren unabhängigen, externen Wirtschaftsprüfer (réviseur d'entreprises) geprüft. Der oder die Wirtschaftsprüfer
werden für eine Dauer von maximal sechs Jahren ernannt und können wieder gewählt werden.
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Der oder die Rechnungsprüfer werden von der Hauptversammlung ernannt, welche über ihre Anzahl, ihr Gehalt, und
die Dauer ihrer Amtszeit entscheidet.
Art. 20. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißigsten
Dezember eines jeden Jahres.
Art. 21. Jahresabschluss. Jedes Jahr, am Ende des Finanzjahres, erstellt der Verwaltungsrat, oder gegebenenfalls der
Alleinige Verwaltungsrat den Jahresabschluss, gemäß dem Gesetz von 2002.
Spätestens einen Monat vor der jährlichen Hauptversammlung legt der Verwaltungsrat, oder gegebenenfalls der Al-
leinige Verwaltungsrat, die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung zusammen mit seinem Bericht und allen weiteren
Dokumenten, welche vom Gesetz verlangt werden dem oder den unabhängigen Wirtschaftsprüfern der Gesellschaft vor,
welche daraufhin ihren Bericht aufstellen.
Spätestens 15 (fünfzehn) Tage vor der jährlichen Hauptversammlung, werden die Bilanz, die Gewinn- und Verlus-
trechnung, sowie die Berichte des Verwaltungsrates und des oder der unabhängigen Wirtschaftsprüfer zusammen mit
allen weiteren Dokumenten, welche vom Gesetz von 1915 verlangt werden am Gesellschaftssitz der Gesellschaft hin-
terlegt, wo sie den Aktionären zu den üblichen Geschäftszeiten zwecks Inspektion zur Verfügung stehen.
Art. 22. Verwendung der Gewinne. Fünf Prozent des in dem Geschäftsjahr erzielten Reingewinnes sind zur Bildung
der gesetzlichen Rücklage (réserve légale) zu verwenden. Diese Zuweisung ist nicht mehr nötig, sobald die gesetzliche
Rücklage 10% (zehn Prozent) des Kapitals der Gesellschaft, wie es in der Satzung angegeben ist, und eventuell gemäß
Artikel 5 erhöht oder reduziert wurde aber wird wieder nötig, sobald die Rücklage unter ein Zehntel fällt.
Die Hauptversammlung entscheidet wie der restliche Jahresreingewinn verwendet wird. Sie kann entscheiden von Zeit
zu Zeit Dividenden auszuschütten, so wie es nach ihrem Ermessen am Besten mit dem Zweck und der Politik der Ge-
sellschaft und dem Gesetz von 1915 vereinbar ist.
Die Dividenden können in Euro oder in einer anderen Währung ausgeschüttet werden und können an dem Ort und
der Zeit ausgezahlt werden, welche vom Verwaltungsrat oder, gegebenenfalls vom Alleinigen Verwaltungsrat bestimmt
werden.
Der Verwaltungsrat kann entscheiden Zwischendividenden auszuzahlen, unter der Voraussetzung, dass dies innerhalb
der vom Gesetz von 1915 gesetzten Grenzen geschieht.
Art. 23. Auflösung und Abwicklung. Die Gesellschaft kann jederzeit, durch einen im Einklang mit den in Artikel 10
enthaltenen Bedingungen zur Satzungsänderung gefassten Beschluss der Hauptversammlung, aufgelöst werden. Im Falle
der Auflösung der Gesellschaft, wird die Abwicklung von einem oder mehreren Liquidatoren durchgeführt (welche na-
türliche oder juristische Personen sein können) und welche von der Hauptversammlung benannt werden, die über eine
solche Liquidation entscheidet. Diese Hauptversammlung entscheidet auch über die Befugnisse und Vergütungen der oder
des Liquidatoren.
Art. 24. Verweis auf gesetzliche Bestimmungen. Alle Angelegenheiten, die nicht durch die vorliegende Satzung geregelt
werden, unterliegen dem Gesetz von 1915.
Follows the English translation of the foregoing:
Art. 1. Form and Name. There exists a public limited liability company (société anonyme) under the name of "Allianz
Finance VIII Luxembourg S.A." (the Company).
The Company may have one shareholder (the Sole Shareholder) or more shareholders. The Company will not be
dissolved by the death, suspension of civil rights, insolvency, liquidation or bankruptcy of the Sole Shareholder.
Any reference to the shareholders in the articles of association of the Company (the Articles) shall be a reference to
the Sole Shareholder of the Company if the Company has only one shareholder.
Art. 2. Registered office. The registered office of the Company is established in the municipality of Luxembourg-City.
It may be transferred within the boundaries of the municipality of the municipality of Luxembourg-City by a resolution
of the board of directors of the Company (the Board) or, in the case of a sole director (the Sole Director) by a decision
of the Sole Director.
Where the Board or, as the case may be, the Sole Director, determines that extraordinary political or military de-
velopments or events have occurred or are imminent and that these developments or events would interfere with the
normal activities of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and
persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these ex-
traordinary circumstances. Such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company which,
notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a company incorporated in the Grand Duchy
of Luxembourg.
Art. 3. Duration. The Company is formed for an unlimited duration.
The Company may be dissolved, at any time, by a resolution of the General Meeting adopted in the manner required
for amendments of the Articles, as prescribed in Article 10 below.
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Art. 4. Corporate objects. The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in
Luxembourg and foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any
other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration,
control and development of its portfolio.
The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or
indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company.
The Company may not borrow or otherwise access borrowed capital. However, the Company may borrow from
companies in which it holds a direct or indirect participation or which form part of the same group of companies as the
Company. The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in the
accomplishment and development of its purpose.
Art. 5. Share capital. The subscribed share capital is set at EUR 31,000.- (thirty-one thousand euro), represented by
3.100.000 (three million one hundred thousand) shares having a par value of EUR 0.01 (one cent) per share each.
The subscribed share capital of the Company may be increased or reduced by a resolution adopted by the General
Meeting in the manner required for amendment of the Articles, as prescribed in Article 10 below.
Art. 6. Shares. The shares of the Company shall be in registered form (actions nominatives) and will remain in registered
form.
A register of shares will be kept at the registered office, where it will be available for inspection by any shareholder.
Such register shall set forth the name of each shareholder, its residence or elected domicile, the number of shares held
by it, the amounts paid in on each such share, and the transfer of shares and the dates of such transfers. The ownership
of the shares will be established by the entry in this register.
The Company will recognise only one holder per share. In case a share is held by more than one person, the Company
has the right to suspend the exercise of all rights attached to that share until one person has been appointed as sole
owner in relation to the Company. The same rule shall apply in the case of conflict between an usufruct holder (usufruitier)
and a bare owner (nu-propriétaire) or between a pledgor and a pledgee.
The Company may redeem its own shares within the limits set forth by law.
Art. 7. Transfer of shares. The transfer of shares may be effected by a written declaration of transfer entered in the
register of the shareholder(s) of the Company, such declaration of transfer to be executed by the transferor and the
transferee or by persons holding suitable powers of attorney or in accordance with the provisions applying to the transfer
of claims provided for in article 1690 of the Luxembourg civil code.
The Company may also accept as evidence of transfer other instruments of transfer evidencing the consent of the
transferor and the transferee satisfactory to the Company.
Insofar and as long as a share of the Company belongs to related asset (Sicherungsvermögen und sonstiges gebundenes
Vermögen) of an undertaking, which is subject to the German Insurance Supervision Act (Versicherungsaufsichtsgesetz),
such share may solely be disposed of provided prior written authorisation of the appointed trustee or its agent, in
accordance with § 70 of the German Insurance Supervision Act.
Art. 8. Powers of the General Meeting of the Company. As long as the Company has only one shareholder, the Sole
Shareholder assumes all powers conferred to the General Meeting. In these Articles, decisions taken, or powers exercised,
by the General Meeting shall be a reference to decisions taken, or powers exercised, by the Sole Shareholder as long as
the Company has only one shareholder. The decisions taken by the Sole Shareholder are documented by way of minutes.
In the case of a plurality of shareholders, any regularly constituted General Meeting shall represent the entire body of
shareholders of the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to all the
operations of the Company.
Art. 9. Annual General Meeting of the shareholders - Other Meetings. The annual General Meeting shall be held, in
accordance with Luxembourg law, in Luxembourg at the address of the registered office of the Company or at such other
place in the municipality of the registered office as may be specified in the convening notice of the meeting, on the 31
May of each year at 5 pm. If such day is not a business day for banks in Luxembourg, the annual General Meeting shall be
held on the next following business day.
The annual General Meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgment of the Board exceptional cir-
cumstances so require.
Other meetings of the shareholders of the Company may be held at such place and time as may be specified in the
respective convening notices of the meeting.
Any shareholder may participate in a General Meeting by conference call, video conference or similar means of com-
munications equipment whereby (i) the shareholders attending the meeting can be identified, (ii) all persons participating
in the meeting can hear and speak to each other, (iii) the transmission of the meeting is performed on an on-going basis
and (iv) the shareholders can properly deliberate, and participating in a meeting by such means shall constitute presence
in person at such meeting.
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Art. 10. Notice, Quorum, Convening notices, Powers of attorney and Vote. The notice periods and quorum provided
for by law shall govern the notice for, and the conduct of, the General Meetings, unless otherwise provided herein.
The Board or, as the case may be, the Sole Director may convene a general meeting. They shall be obliged to convene
it so that it is held within a period of one month, if shareholders representing one-tenth of the capital require it in writing,
with an indication of the agenda. One or more shareholders representing at least one tenth of the subscribed capital may
require the entry of one or more items on the agenda of any General Meeting.
This request must be addressed to the Company at least 5 (five) days before the relevant General Meeting. Notices
by mail shall be sent eight days before the meeting to registered shareholders.
Each share is entitled to one vote.
Except as otherwise required by law or by these Articles, resolutions at a duly convened General Meeting will be
passed by a simple majority of those present or represented and voting.
However, resolutions to alter the Articles of the Company may only be adopted in a General Meeting where at least
one half of the share capital is represented and the agenda indicates the proposed amendments to the Articles and, as
the case may be, the text of those which concern the objects or the form of the Company.
If the first of these conditions is not satisfied, a second meeting may be convened, in the manner prescribed by the
Articles, by means of notices published twice, at fifteen days interval at least and fifteen days before the meeting in the
Official Journal (Mémorial) and in two Luxembourg newspapers. Such convening notice shall reproduce the agenda and
indicate the date and the results of the previous meeting. The second meeting shall validly deliberate regardless of the
proportion of the capital represented. At both meetings, resolutions, in order to be adopted, must be carried by at least
two-thirds of the votes expressed at the relevant General Meeting. Votes relating to shares for which the shareholder
did not participate in the vote, abstain from voting, cast a blank (blanc) or spoilt (nul) vote are not taken into account to
calculate the majority.
The nationality of the Company may be changed and the commitments of its shareholders may be increased only with
the unanimous consent of the shareholders and bondholders.
A shareholder may act at any General Meeting by appointing another person who need not be a shareholder as its
proxy in writing whether in original, by telefax, or e-mail to which an electronic signature (which is valid under Luxembourg
law) is affixed.
If all the shareholders of the Company are present or represented at a General Meeting, and consider themselves as
being duly convened and informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice. Before
commencing any deliberations, the shareholders shall elect a chairman of the General Meeting. The chairman shall appoint
a secretary and the shareholders shall appoint a scrutineer. The chairman, the secretary and the scrutineer form the
General Meeting's bureau.
The minutes of the General Meeting will be signed by the members of the bureau of the General Meeting and by any
shareholder who wishes to do so. However, in case decisions of the General Meeting have to be certified, copies or
extracts for use in court or elsewhere must be signed by any two other directors.
Art. 11. Management. For so long as the Company has a Sole Shareholder, the Company may be managed by a Sole
Director who does not need to be a shareholder of the Company. Where the Company has more than one shareholder,
the Company shall be managed by a Board composed of at least three directors who need not be shareholders of the
Company. The Sole Director and the members of the Board shall be elected for a term not exceeding six years and shall
be eligible for re-appointment.
Where a legal person is appointed as a director (the Legal Entity), the Legal Entity must designate a natural person as
permanent representative (représentant permanent) who will represent the Legal Entity as Sole Director or as member
of the Board in accordance with article 51 bis of the Companies Act.
The director(s) shall be elected by the General Meeting. The General Meeting shall also determine the number of
directors, their remuneration and the term of their office. A director may be removed with or without cause and/or
replaced, at any time, by resolution adopted by the General Meeting.
In the event of vacancy in the office of a director because of death, retirement or otherwise, the remaining directors
may elect, by a majority vote, a director to fill such vacancy until the next General Meeting. In the absence of any remaining
directors, a General Meeting shall promptly be convened by the auditor and held to appoint new directors.
Art. 12. Meetings of the Board. The Board shall appoint a chairman (the Chairman) among its members and may choose
a secretary, who need not be a director, and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the
Board. The Chairman will preside at all meetings of the Board. In his/her absence, the other members of the Board will
appoint another chairman pro tempore who will preside at the relevant meeting by simple majority vote of the directors
present or represented at such meeting.
The Board shall meet upon call by the Chairman at the place indicated in the notice of meeting.
Written notice of any meeting of the Board shall be given to all the directors at least twenty-four (24) hours in advance
of the date set for such meeting, except in circumstances of emergency, in which case the nature of such circumstances
shall be set forth briefly in the convening notice of the meeting of the Board.
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No such written notice is required if all the members of the Board are present or represented during the meeting and
if they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda of the meeting. The written notice
may be waived by the consent in writing, whether in original, by telefax, or e-mail to which an electronic signature (which
is valid under Luxembourg law) is affixed, of each member of the Board. Separate written notice shall not be required
for meetings that are held at times and places determined in a schedule previously adopted by resolution of the Board.
Any member of the Board may act at any meeting of the Board by appointing in writing, whether in original, by telefax,
or e-mail to which an electronic signature (which is valid under Luxembourg law) is affixed, another director as his or
her proxy.
The Board can validly debate and take decisions only if at least one half of its members is present or represented. A
director may represent more than one of his or her colleagues, under the condition however that at least two directors
are present at the meeting or participate at such meeting by way of any means of communication that are permitted
under the Articles and by the Companies Act. Decisions are taken by the majority of the members present or represented.
In case of a tied vote, the Chairman of the meeting shall have a casting vote. Any director may participate in a meeting
of the Board by conference call, video conference or similar means of communications equipment whereby (i) the di-
rectors attending the meeting can be identified, (ii) all persons participating in the meeting can hear and speak to each
other, (iii) the transmission of the meeting is performed on an on-going basis and (iv) the directors can properly deliberate,
and participating in a meeting by such means shall constitute presence in person at such meeting. A meeting of the Board
held by such means of communication will be deemed to be held in Luxembourg.
Notwithstanding the foregoing, a resolution of the Board may also be passed in writing, in case of urgency or where
other exceptional circumstances so require. Such resolution shall consist of one or several documents containing the
resolutions and signed, manually or electronically by means of an electronic signature which is valid under Luxembourg
law, by each director. The date of such resolution shall be the date of the last signature.
Article 12 does not apply in the case that the Company is managed by a Sole Director.
Art. 13. Minutes of meetings of the Board or of resolutions of the Sole Director. The resolutions passed by the Sole
Director shall be documented by written minutes held at the Company's registered office.
The minutes of any meeting of the Board shall be signed by all the directors present at such meeting, except for the
directors participating in a meeting of the Board by conference call, video conference or similar means of communications
equipment in accordance with the requirements of paragraph 8 of Article 12 of the present articles of association. The
minutes relating to the resolutions taken by the Sole Director shall be signed by the Sole Director.
Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by any
two members of the Board or the Sole Director (as the case may be).
Art. 14. Powers of the Board. The Board, or as the case may be, the Sole Director is vested with the broadest powers
to perform or cause to be performed all acts of disposition and administration in the Company's interest. All powers not
expressly reserved by the act dated 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the Companies Act) or by
the Articles to the General Meeting fall within the competence of the Board, or as the case may be, the Sole Director.
Art. 15. Delegation of powers. The Board, or as the case may be, the Sole Director may appoint one or several persons
(délégué à la gestion journalière), either a shareholder or not, or a member of the Board or not, who shall have full
authority to act on behalf of the Company in all matters concerned with the daily management and affairs of the Company.
The Board, or as the case may be, the Sole Director may appoint a person, either a shareholder or not, either a
director or not, as permanent representative for any entity in which the Company is appointed as member of the board
of directors. This permanent representative will act with all discretion, but in the name and on behalf of the Company,
and may bind the Company in its capacity as member of the board of directors of any such entity.
The Board, or as the case may be, the Sole Director is also authorised to appoint a person, either director or not, for
the purposes of performing specific functions at every level within the Company.
Art. 16. Binding signatures. The Company shall be bound towards third parties in all matters by (i) the joint signatures
of any two members of the Board, or (ii) in the case of a sole director, the sole signature of the Sole Director. The
Company shall further be bound by the joint signatures of any persons or the sole signature of the person to whom
specific signatory power has been granted by the Board or the Sole Director, but only within the limits of such power.
Within the boundaries of the daily management, the Company will be bound by (i) the sole signature of the person
appointed to that effect or (ii) in case of several persons appointed in accordance with the first paragraph of Article 15
above, by the joint signature of any two of such persons.
Art. 17. Conflict of interests. No contract or other transaction between the Company and any other company or firm
shall be affected or invalidated by the fact that any one or more of the directors or officers of the Company is interested
in, or is a director, associate, officer or employee of such other company or firm.
Any director or officer of the Company who serves as director, officer or employee of any company or firm with
which the Company shall contract or otherwise engage in business shall not, solely by reason of such affiliation with such
other company or firm, be prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to such
contract or other business.
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In the event that any director of the Company may have any personal and opposite interest in any transaction of the
Company, such director shall make known to the Board such personal and opposite interest and shall not consider or
vote upon any such transaction, and such transaction, and such director's interest therein, shall be reported to the next
following General Meeting. This paragraph does not apply to a Sole Director.
For so long as the Company has a Sole Director, the transactions entered into by the Company and the Sole Director
and in which the Sole Director has an opposite interest to the interest of the Company shall be set forth in minutes which
will be presented to the next following General Meeting.
The two preceding paragraphs do not apply to resolutions of the Board or the Sole Director concerning transactions
made in the ordinary course of business of the Company which are entered into on arm's length terms.
Art. 18. Indemnification. The Company may indemnify any director or officer and his heirs, executors and adminis-
trators, against expenses reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may
be made a party by reason of his being or having been a director or officer of the Company or, at his request, of any
other corporation of which the Company is a shareholder or creditor and from which he is not entitled to be indemnified,
except in relation to matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for
gross negligence or misconduct.
In the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters covered by the
settlement as to which the Company is advised by counsel that the person to be indemnified did not commit such a
breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which he may be entitled.
Art. 19. Statutory Auditor(s) (commissaire aux comptes) - Independent external auditor (réviseur d'entreprises). The
operations of the Company shall be supervised by one or several independent external auditor (réviseur d'entreprises).
The independent external auditor(s) shall be elected for a term not exceeding six years and shall be eligible for re-
appointment.
The independent external auditor(s) will be appointed by the General Meeting which will determine their number,
their remuneration and the term of their office.
Art. 20. Accounting year. The accounting year of the Company shall begin on 1 January and ends on 31 December of
each.
Art. 21. Annual accounts. Each year, at the end of the financial year, the Board or, as the case may be, the Sole Director
will draw up the annual accounts of the Company in the form required by the Act of 2002.
At the latest one month prior to the annual General Meeting, the Board or, as the case may be, the Sole Director will
submit the Company's balance sheet and profit and loss account together with its report and such other documents as
may be required by law to the independent auditor(s) of the Company who will thereupon draw up its report.
At the latest 15 (fifteen) days prior to the annual General Meeting, the balance sheet, the profit and loss account, the
reports of the Board and of the independent auditor(s) and such other documents as may be required by law shall be
deposited at the registered office of the Company where they will be available for inspection by the shareholders during
regular business hours.
Art. 22. Allocation of profits. From the annual net profits of the Company, 5% (five per cent.) shall be allocated to the
reserve required by law. This allocation shall cease to be required as soon as such legal reserve amounts to 10% (ten per
cent.) of the capital of the Company as stated or as increased or reduced from time to time as provided in Article 5
above, but shall again be compulsory if the reserve falls below such one-tenth.
The General Meeting shall determine how the remainder of the annual net profits shall be disposed of and it may
decide to pay dividends from time to time, as in its discretion it believes best suits the corporate purpose and policy and
within the limits of the Companies Act.
The dividends may be paid in euro or any other currency selected by the Board or, as the case may be, the Sole
Director and they may be paid at such places and times as may be determined by the Board or, as the case may be, the
Sole Director.
The Board may decide to pay interim dividends under the conditions and within the limits laid down in the Companies
Act.
Art. 23. Dissolution and Liquidation. The Company may be dissolved, at any time, by a resolution of the General
Meeting adopted in the manner required for amendment of these Articles, as prescribed in article 11 above. In the event
of a dissolution of the Company, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who may be physical
persons or legal entities) appointed by the General Meeting deciding such liquidation. Such General Meeting shall also
determine the powers and the remuneration of the liquidator(s).
Art. 24. Applicable law. All matters not expressly governed by these Articles shall be determined in accordance with
the Companies Act.".
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<i>Achter Beschlussi>
Der Alleinige Gesellschafter beschließt, die Anzahl der Verwaltungsratsmitglieder auf 3 (drei) Mitglieder festzusetzen.
Der Alleinige Gesellschafter beschließt:
- Herrn Alain Jean Pierre Schaedgen, geboren am 2. September 1958 in Petingen (Luxemburg), geschäftsansässig in
L-2450 Luxemburg, 14, boulevard F.D. Roosevelt,
- Herrn Dr. Felix Benedikt, geboren am 7. September 1973 in Kassel (D), mit beruflicher Anschrift in 14, boulevard
F.D. Roosevelt, L-2450 Luxemburg, und
- Herrn Johannes Christian Maria Zarnitz, geboren am 21. April 1959 in Augsburg (Deutschland), geschäftsansässig in
NL-1017 Amsterdam, 484, Keizersgracht,
als Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft, bis zur jährliche Hauptversammlung der Aktionäre, die über den Jah-
resabschluss der Gesellschaft des Geschäftsjahres 2012 beschließt, zu ernennen.
<i>Neunter Beschlussi>
Der Alleinige Gesellschafter beschließt:
- Herrn Alain Jean Pierre Schaedgen, geboren am 2. September 1958 in Petingen (Luxemburg), geschäftsansässig in
L-2450 Luxemburg, 14, boulevard F.D. Roosevelt, und
- Herrn Dr. Felix Benedikt, geboren am 7. September 1973 in Kassel (D), mit beruflicher Anschrift in 14, boulevard
F.D. Roosevelt, L-2450 Luxemburg
als mit der täglichen Geschäftsführung beauftragte(r) Geschäftsführer (délégué à la gestion journalière) der Gesellschaft,
auf unbegrenzte Zeit zu ernennen.
<i>Zehnter Beschlussi>
Der Alleinige Gesellschafter beschließt KPMG Audit S.à r.l., mit Sitz in L-2520 Luxembourg, 9, allée Scheffer und
eingetragen beim Handelsregister Luxemburg unter der Nummer B 103.590 bis zur jährliche Hauptversammlung der
Aktionäre, die über den Jahresabschluss der Gesellschaft des Geschäftsjahres 2012 beschließt, als Wirtschaftsprüfer der
Gesellschaft zu ernennen.
<i>Gebühreni>
Die Gebühren, Ausgaben, Honorare und sonstigen Verbindlichkeiten, welcher Art auch immer, die der Gesellschaft
aufgrund der vorliegenden Versammlung entstehen, werden unter Vorbehalt sämtlicher Rechte mit EUR 2.500,- bewertet
und fallen zu Lasten der Gesellschaft.
Worüber Protokoll, aufgenommen in Luxemburg, in der Kanzlei des unterzeichneten Notars am Datum wie eingangs
erwähnt
Der unterzeichnende Notar, der die englische Sprache spricht und versteht, stellt hiermit fest, dass die Satzung der
Gesellschaft auf Verlangen der Erschienenen in deutscher Sprache abgefasst wurde, gefolgt von einer englischen Version;
im Falle von Abweichungen zwischen dem deutschen und dem englischen Text, ist die deutsche Fassung maßgeblich.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Vertreter der Erschienen, hat dieselbe zusammen mit
dem amtierenden Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, gegenwärtige Urkunde
unterschrieben.
Signé: V. LEYENS et J. BADEN.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 21 juin 2012. LAC/2012/28754. Reçu soixante quinze euros € 75,-
<i>Le Receveuri> (signé): THILL.
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la Société sur demande.
Luxembourg, le 10 juillet 2012.
Référence de publication: 2012082606/683.
(120117687) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2012.
CMB Services S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1740 Luxembourg, 20, rue de Hollerich.
R.C.S. Luxembourg B 58.737.
<i>Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Ordinairei>
<i>Annuelle tenue au siège social en date du 7 mai 2012i>
L'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle décide de renouveler le mandat de VGD Experts-Compables Sàrl, Luxem-
bourg, en tant que Commissaire pour une année jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle en 2013.
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L'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle décide de renouveler le mandat de Messieurs Ludo Beersmans, Marc Sa-
verys, Ludwig Criel, Benoît Timmermans et Frank Geerts en tant qu'administrateurs pour 2 années jusqu'à l'issue de
l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle en 2014.
<i>Un Mandatairei>
Référence de publication: 2012082761/15.
(120117926) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2012.
CTM (Cost & Time Management) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3336 Hellange, 34A, Wisestrooss.
R.C.S. Luxembourg B 132.688.
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire/extraordinaire des actionnaires de la société CTM (Cost & Time Mana-i>
<i>gement) S.A. qui s’est tenue à Luxembourg en date du 1 i>
<i>eri>
<i> mars 2012i>
L’assemblée décide:
D’accepter la démission de Monsieur Monsieur Zappone Yan comme administrateur-délégué avec effet au 1
er
mars
2012.
De nommer comme nouveau administrateur et administrateur-délégué jusqu’à l’assemblée générale en 2013:
Madame Reinert Esther
34A, Wisestroos
L-3336 Hellange
Né le 13.10.1977 à Esch-sur-Alzette (L)
La résolution ayant été adoptée à l’unanimité, la totalité du capital étant représentée.
Luxembourg, le 10 juillet 2012.
<i>Pour la société
Mandatairei>
Référence de publication: 2012082781/21.
(120117689) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2012.
Darchange S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 43, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 119.863.
EXTRAIT
Il résulte d’une résolution prise par le gérant unique de la Société en date du 9 juillet 2012 que le siège social de la
Société est transféré du 55 avenue de la Liberté L-1931 Luxembourg au 43, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg avec
effet immédiat.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 juillet 2012.
<i>Pour la Société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2012082785/15.
(120117885) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2012.
Direct Axis International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 39, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 155.424.
<i>Extrait des résolutions de la réunion du conseil d'administration du 6 juillet 2012i>
Il résulte des décisions prises par le conseil d'administration lors de sa réunion du 6 juillet 2012 que:
- l'adresse de la société Direct Axis International S.à r.l. sera transférée au 39, avenue Monterey L-2163 Luxembourg
avec effet au 6 juillet 2012.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012082789/12.
(120117893) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2012.
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Doduco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 120.759,00.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 153.900.
La Société a été constituée suivant acte reçu par Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché
de Luxembourg), en date du 21 juin 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 1545 du
29 juillet 2010.
Les comptes annuels de la Société au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour Doduco S.à r.l.
i>Signature
Référence de publication: 2012082791/15.
(120117890) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2012.
Dover Luxembourg Services S.à r.l, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 34.094.900,00.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 7, avenue Gaston Diderich.
R.C.S. Luxembourg B 159.317.
<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale en date du 14.06.2012i>
Le mandat des cinq gérants:
- Monsieur Grzegorz LUBLINSKI, demeurant 67, Avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg
- Monsieur Philippe SANTIN, demeurant 25, Rue Gaston Wateau, F-60460 Précy sur Oise
- Monsieur Richard CAMPION, demeurant 524, Chemin du Chateau, F-01220 Divonne Les Bains
- Madame Florence JONCKERS, demeurant 11, Rue des Quatre Vents-bât "Picardie ", F -92380 Garches
- Monsieur Dennis BOSJE, demeurant 3, rue Boxepull, L-8447 Steinfort
est renouvelé jusqu'à l’assemblée générale annuelle en relation avec les comptes au 31 décembre 2012.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 Juillet 2012.
<i>Pour Dover Luxembourg Services S.à r.l.
i>United International Management S.A.
Référence de publication: 2012082796/20.
(120117690) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2012.
Energy S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 150.312.
EXTRAIT
Il résulte de résolutions écrites du Conseil de gérance de la Société prises en date du 25 juin 2012, que:
- le siège social de la Société a été transféré du 35, Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg au 2, Avenue Charles de
Gaulle, L-1653 Luxembourg, avec effet au 1
er
juillet 2012.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2012082812/15.
(120117698) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2012.
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Engelinvest, Société Anonyme.
Siège social: L-7791 Bissen, 12, route de Roost.
R.C.S. Luxembourg B 62.393.
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 15 novembre 2011i>
<i>Unique résolutioni>
L’assemblée décide de révoquer le commissaire aux comptes actuel Sofinter Gestion S.à r.l., ayant son siège social à
Munsbach.
Elle décide de nommer en son remplacement:
Backoffice S.à r.l., ayant son siège social à L-3394 Roeser, 49, Grand-rue, inscrite au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 162.955.
Son mandat expirera à l’issue de l’assemblée générale ordinaire à tenir en 2017.
POUR EXTRAIT CONFORME.
Bissen, le 15 novembre 2011.
Référence de publication: 2012082830/17.
(120117900) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2012.
Grosvenor French Retail Feeder Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 123.008.
EXTRAIT
Il résulte des résolutions prises par les actionnaires de la Société lors de l'assemblée générale annuelle des actionnaires,
qui s'est tenue le 28 juin 2012, les décisions suivantes:
- Nommer M. Giles Henry Wintle, né le 29 janvier 1973 à Pembury, Royaume-Uni, ayant son adresse professionnelle
au 69 Boulevard Haussmann, 75008 Paris, France, en tant qu'administrateur de la Société avec effet immédiat et ce pour
une durée de 6 ans;
- Renouveler les mandats pour une période de 6 ans:
* M. Jean Bodoni;
* M. James Gilles Raynor;
* GFM (CE) S.A.
- Reconnaître que le conseil d'administration est dès lors constitué de:
* M. James Raynor;
* M. Frederik Foussat;
* M. Jean Bodoni;
* M. Simon Hauxwell;
* M. Herman Moors;
* GFM (CE) S.A.; et
* M. Giles Henry Wintle.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 juillet 2012.
Référence de publication: 2012082889/27.
(120117647) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2012.
Fiore Holding S.A., Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.
R.C.S. Luxembourg B 47.190.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012082873/9.
(120117765) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2012.
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Fusion Funding Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée de titrisation.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 141.099.
Les comptes annuels au 31 Décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Amiirah Romjhon
<i>Sole Manageri>
Référence de publication: 2012082858/11.
(120117797) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2012.
Equiplus S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.
R.C.S. Luxembourg B 58.153.
Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 64539 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012082836/10.
(120117713) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2012.
Fiore Holding S.A., Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.
R.C.S. Luxembourg B 47.190.
<i>Extrait des résolutions prises par le conseil d’administration, en date du 18 juin 2012i>
- acceptation de la démission de Monsieur Marc Schintgen de son poste d’administrateur-délégué avec effet immédiat.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012082872/10.
(120117764) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2012.
Galien Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2128 Luxembourg, 22, rue Marie-Adélaïde.
R.C.S. Luxembourg B 124.809.
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012082886/9.
(120117794) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2012.
Gaïa Consult Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1469 Luxembourg, 74, rue Ermesinde.
R.C.S. Luxembourg B 157.570.
Suite à deux contrats de cession sous seing privé intervenu en date du 9 juin 2012 entre Mademoiselle Emmanuelle
Scheer et Madame Morgane Hernandez et entre Madame Véronique Eberhardt et Monsieur Jean Marc Dufat,
Le capital social de la société GAÏA CONSULT SARL se répartit comme suit:
Madame Morgane Hernandez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50 parts sociales
Monsieur Jean Marc Dufat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50 parts sociales
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.00 parts sociales
Référence de publication: 2012082890/13.
(120117892) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2012.
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Blue Water Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 166.221.
In the year two thousand and twelve, on the thirteenth of June.
Before Us, Maître Francis Kesseler, notary residing in Esch-sur-Alzette, Grand-Duchy of Luxembourg,
Was held an extraordinary general meeting of the sole shareholder (the “General Meeting”) of the stock company
(société anonyme) existing under the name of "Blue Water Holding S.A..", a société anonyme having its registered office
19, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, registered with the Luxembourg trade register (registre de commerce et
des sociétés) under number B 166.221 constituted by a deed of Me Henri BECK, notary residing in Echternach, Grand-
Duchy of Luxembourg, on 29 December 2011, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations no 508
of 27 February 2012 (the “Company”). The articles of the Company have been amended for the last time by a deed of
Me Francis Kesseler, notary residing in Esch-sur-Alzette, Grand-Duchy of Luxembourg, on 8 May 2012, yet to be published
in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
The meeting was opened by Me Andreea Antonescu, Avocat à la Cour, residing professionally in Luxembourg.
Being in the chair, who appointed as secretary Mrs Sofia Afonso-Da Chao Conde, private employee, residing profes-
sionally in Esch/Alzette
The meeting elected as scrutineer Mrs Sofia Afonso-Da Chao Conde, private employee, residing professionally in Esch/
Alzette
The bureau of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state that:
- That the agenda of the meeting is the following:
1. Increase of the share capital of the Company by an amount of fifteen million one hundred ninety-nine thousand two
hundred and eighty Euro (EUR 15,199,280) in order to bring it from its current amount of nine million eight hundred
fifty-two thousand two hundred and ten Euro (EUR 9,852,210.-) divided into nine hundred eighty-five thousand two
hundred and twenty-one (985,221) shares with a nominal value of ten Euro (EUR 10.-) each to an amount of twenty-five
millions fifty-one thousand four hundred and ninety Euro (EUR 25,051,490);
2. Issuance of one million five hundred nineteen thousand nine hundred and twenty-eight (1,519,928) shares so as to
raise the number of shares from nine hundred eighty-five thousand two hundred and twenty-one (985,221) to two million
five hundred five thousand one hundred and forty-nine (2,505,149) shares with a nominal value of ten Euros (EUR 10.-)
each, having the same rights and privileges as those attached to the existing shares and entitling to dividends as from the
day of the decision of the Sole Shareholder resolving on the proposed share capital increase;
3. Subscription and full payment at nominal value of the new shares by the Subscriber, together with a total share
premium of nine Euro (EUR 9), by a contribution in kind valuated to fifteen million one hundred ninety-nine thousand
two hundred and eighty-nine Euro (EUR 15,199,289);
4. Creation of four (4) additional classes of shares, namely classes E, F, G and H, allocated as follows:
Class of Shares
Number
of Shares
Class E shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
456,976
Class F shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
456,976
Class G shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
456,977
Class H shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
148,999
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,519,928
5. Subsequent restatement of articles 2, 6.1, 6.3, 15.3.2 and 16.3 of the articles of association;
6. Miscellaneous.
- The sole shareholder represented at the meeting, the proxyholder of the represented sole shareholder and the
number of his shares is shown on an attendance list, signed “ne varietur” by the proxyholder of the represented sole
shareholder, the member of the bureau and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed. The proxy
of the represented sole shareholder will also remain annexed to the present deed.
- As a result of the aforementioned attendance list, all the issued nine hundred eighty-five thousand two hundred and
twenty-one (985,221) shares, having a par value of ten Euro (EUR 10,-) each, are represented at the present meeting,
which is consequently constituted and may validly deliberate and decide on the different items of the agenda.
After the foregoing has been approved by the sole shareholder, the sole shareholder took the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The sole shareholder RESOLVES to increase the share capital of the Company by an amount of fifteen millions one
hundred ninety-nine thousand two hundred and eighty Euro (EUR 15,199,280) in order to bring it from its current amount
of nine million eight hundred fifty-two thousand two hundred and ten Euro (EUR 9,852,210.-) divided into nine hundred
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eighty-five thousand two hundred and twenty one (985,221) shares with a nominal value of ten Euro (EUR 10.-) each to
an amount of twenty-five millions fifty-one thousand four hundred and ninety Euro (EUR 25,051,490).
<i>Second resolutioni>
The sole shareholder RESOLVES to issue one million five hundred nineteen thousand nine hundred and twenty-eight
(1,519,928) shares (the “New Shares”) so as to raise the number of shares from nine hundred eighty-five thousand two
hundred and twenty-one (985,221) shares to two million five hundred five thousand one hundred and forty-nine
(2,505,149) shares with a nominal value of ten Euro (EUR 10.-) each, having the same rights and privileges as those attached
to the existing shares and entitling to dividends as from the day of the decision of the Sole Shareholder resolving on the
proposed share capital increase.
<i>Third resolutioni>
The sole shareholder RESOLVES to accept the subscription for and full payment at nominal value together with a total
share premium of nine Euro (EUR 9) of the newly issued shares by the following subscriber and their full payment through
the following contribution, in the following amounts and proportions:
<i>Subscription - Paymenti>
The sole shareholder (the “Subscriber), declares to subscribe for the new shares and to have them fully paid up by a
contribution in kind consisting of three million two hundred sixty-one thousand six hundred and fifty (3,261,650) shares
of the company S & B Industrial Minerals S.A, having its registered office 15, Andrea Metaxa Street, 14564 Kifissia, Greece,
listed on the Athens Stock Exchange under ISIN number GRS228003000.
This contribution is being made for a value of fifteen million one hundred ninety-nine thousand two hundred and eighty-
nine Euro (EUR 15,199,289), fifteen millions one hundred ninety-nine thousand two hundred and eighty Euro (EUR
15,199,280), being affected to the share capital of the Company and nine Euro (EUR 9) to the share premium account of
the Company.
It results from a certificate issued on 13 June 2012 by the Subscriber that, as of the date of such certificate:
- the Subscriber is the full owner of the shares contributed,
- the shares contributed are fully paid-up,
- the Subscriber is solely entitled to the shares and possesses the power to dispose of the shares contributed;
- the shares contributed are not encumbered with any pledge or usufruct, there exist no right to acquire any pledge
or usufruct on the shares and the shares are not subject to any attachment;
- there exist no pre-emption rights nor any other right by virtue of which any person may be entitled to demand that
the shares be transferred to him;
- according to the laws of Greece and to the articles of association of S & B Industrial Minerals S.A, the shares are
freely transferable;
- on 13 June 2012 the shares are worth at least fifteen million one hundred ninety-nine thousand two hundred and
eighty-nine Euro (EUR 15,199,289) this estimation being based on a certificate issued by the Athens Stock Exchange.
The value of the shares to be contributed is of at least fifteen million one hundred ninety-nine thousand two hundred
and eighty-nine Euro (EUR 15,199,289), according to a valuation report of the board of directors of the Company dated
13 June 2012, issued in accordance with article 26-1 (3bis) of the law dated 10 August 1915, governing commercial
companies. Such report, after having been signed “ne varietur” by the appearing party and the undersigned notary, shall
remain annexed to the present deed in order to be filed at the same time with the tax administration (administration de
l’enregistrement).
<i>Fourth resolutioni>
The sole shareholder RESOLVES to create four (4) additional classes of shares, namely classes E F, G and H, and to
allocate the issued New Shares as follows:
Class of Shares
Number
of Shares
Class E shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
456,976
Class F shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
456,976
Class G shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
456,977
Class H shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
148,999
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,519,928
<i>Fifth resolutioni>
In consequence of the preceding resolutions, the sole shareholder RESOLVES to restate articles 2, 6.1, 6.3.2, 15.3.2
and 16.3 of the articles of association of the Company in order to, amongst others, determine the rights attached to each
type of shares, as follows:
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“ Art. 2. Definitions
In addition to the other terms defined in other clauses of these articles of association, the following words and terms
shall have the following meanings if and when written with capital letters:
“Articles” means these articles of association in their present form and as amended from time to time;
“Agreed Provision” means the amount to be allocated to a provision account as determined by the Board of Directors,
acting reasonably, in order to ensure (i) the successful running of the business of the Company and, (ii) that sufficient
funds are maintained according to the cycle of fund raising and consequent level of forecastable income and expenses of
the Company;
“Available Amount” means the total amount of net profits of the Company (including carried forward profits) to the
extent the Shareholders would have been entitled to dividend distributions according to the Articles, increased by (i) any
freely distributable reserves and (ii) as the case may be by the amount of the subscribed Share capital reduction and legal
reserve reduction relating to the class of Shares to be redeemed/cancelled but reduced by (i) any losses (included carried
forward losses), (ii) the Agreed Provision, and (iii) any sums to be placed into reserve(s) pursuant to the requirements
of the Luxembourg laws or of the Articles, each time as set out in the relevant interim financial statements so that:
AA = (NP + P+ CR) – (L +AP + LR)
Whereby:
AA= Available Amount
NP= net profits (including carried forward profits) P= any freely distributable reserves
CR = the amount of the subscribed Share capital reduction and legal reserve reduction relating to the class of Shares
to be cancelled
L= losses (including carried forward losses)
AP = Agreed Provision
LR = any sums to be placed into reserve(s) pursuant to the requirements of the Luxembourg laws or of the Articles.
“Board of Directors” has the meaning as set forth in Article 9.1 of these Articles;
“Cancellation Value Per Share” means the value calculated by dividing the Total Cancellation Amount to be applied to
the class of Shares to be repurchased and cancelled by the number of Shares in issue in such class of Shares;
“Class A Shares” means the Shares of class A and “Class A Share” means any of them;
“Class B Shares” means the Shares of class B and “Class B Share” means any of them;
“Class C Shares” means the Shares of class C and “Class C Share” means any of them;
“Class D Shares” means the Shares of class D and “Class D Share” means any of them;
“Class E Shares” means the Shares of class E and “Class E Share” means any of them;
“Class F Shares” means the Shares of class F and “Class F Share” means any of them;
“Class G Shares” means the Shares of class G and “Class G Share” means any of them;
“Class H Shares” means the Shares of class H and “Class H Share” means any of them;
“Class of Shares” means collectively all the classes of Shares in issue at a given moment;
“Company” means the public limited liability company (société anonyme) governed by these Articles;
“Company Act” means the law dated 10
th
August, 1915, governing commercial companies, as amended from time to
time;
“Director” means a member of the Board of Directors;
“Distributable Profits” means the Company’s profit available for distribution in accordance with the provisions of the
Company Act.
“Financial Year” has the meaning as set forth in Article 12;
“First Classes of Shares” means, at a given moment, the class(es) Shares still in issue, other than the Last Class of
Shares;
“General Shareholders’ Meeting” means any general meeting of the Shareholders of the Company;
“Interim Financial Statements” means the interim balance sheet, the interim profit and loss account and the interim
attached notes of the Company;
“Last Class of Shares” means the last class of Shares based on alphabetical order which is still in issue at a given moment;
“Preferential Dividends” has the meaning as set forth in Article 15.3.1 of these Articles;
“Shares” means the Shares of any class and “Share” means any of them;
“Shareholders” means the holders of Shares of any class and “Shareholder” means any of them; and
“Statutory Distributable Profits” means the Company’s profit available for distribution in accordance with the provi-
sions of the Company Act decreased by the Preferential Dividends;
“Total Cancellation Amount” means the amount determined by the Board of Directors and approved by the General
Shareholders’ Meeting on the basis of the relevant Interim Financial Statements. The Total Cancellation Amount shall be
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lower or equal to the entire Available Amount at the time of the cancellation of the relevant Class of Shares unless
otherwise resolved by the General Shareholders’ Meeting in the manner provided for an amendment of the Articles.”
“ 6.1. Capital
The Company's corporate capital is fixed at EUR 25,051,490 (twenty-five millions fifty-one thousand four hundred and
ninety Euro) represented by 2,505,149 (two million five hundred five thousand one hundred and forty-nine) Shares divided
into:
a) 280,874 (two hundred eighty thousand eight hundred and seventy-four) Class A Shares;
b) 277,674 (two hundred seventy-seven thousand six hundred and seventy-four) Class B Shares;
c) 277,674 (two hundred seventy-seven thousand six hundred and seventy-four) Class C Shares;
d) 148,999 (one hundred forty-eight thousand nine hundred and ninety-nine) Class D Shares;
e) 456,976 (four hundred fifty-six thousand nine hundred and seventy-six) Class E Shares;
f) 456,976 (four hundred fifty-six thousand nine hundred and seventy-six) Class F Shares;
g) 456,977 (four hundred fifty-six thousand nine hundred and seventy-seven) Class G Shares;
h) 148,999 (one hundred forty-eight thousand nine hundred and ninety-nine) Class H Shares;
with a nominal value of EUR 10 (ten Euros) each, all fully subscribed and entirely paid up.”
“ 6.3.2. Furthermore, the Company shall be entitled, subject to the prior approval of the single Shareholder or of all
the Shareholders to be casted at a General Shareholders’ Meeting, to repurchase the entire Last Class of Shares at any
time by serving notice to the holders of the Last Class of Shares specifying the number of relevant Shares to be repurchased
and the date on which the repurchase is to take place (the “Repurchase Date”). In the case of any repurchase and
cancellation of a whole Class of Shares, such repurchase and cancellation of Shares shall be made in the following order:
(i) Class H Shares;
(ii) Class G Shares;
(iii) Class F Shares;
(iv) Class E Shares.
(v) Class D Shares
(vi) Class C Shares;
(vii) Class B Shares;
(viii) Class A Shares.”
“ 15.3.2 Other Dividends
Should the whole Last (outstanding) Class of Shares (by alphabetical order, e.g., initially the Class H Shares) have been
repurchased and cancelled in accordance with Article 6.3 hereof at the time of the distribution, the remainder of any
dividend distribution shall then be allocated to the preceding Last (outstanding) Class of Shares in the reverse alphabetical
order (e.g., initially the Class G Shares).
Without prejudice to Article 6.3 of these Articles and provided that all Shareholders hold at least One (1) Share in
the Last Class of Shares each Share belonging to the Last Class of Shares shall be pari passu entitled to a dividend
corresponding to the Statutory Distributable Profits.
In the event not all the Shareholders hold at least One (1) Share in the Last Class of Shares upon declaration of a
dividend, all the Shares, without regard to the class they belong to, shall be pari passu entitled to a dividend corresponding
to One Hundred per cent (100%) of the Distributable Profits.”
“ 16.3. The liquidator shall apply and distribute the liquidation proceeds in the following order of priority:
16.3.1. first to pay all creditors of the Company in the order of priority, unless otherwise required by law;
16.3.2. second to pay all expenses of liquidation;
16.3.3. third, the par value and issue premium (if any) with respect to the Class A Shares, the Class B Shares, the Class
C Shares, the Class D Shares, the Class E Shares, the Class F Shares, the Class G Shares and the Class H Shares shall
respectively be paid, pari passu, to the holders of Class A Shares, the holders of Class B Shares, the holders of Class C
Shares, the holders of Class D Shares, the holders of Class E Shares, the holders of Class F Shares, the holders of Class
G Shares, the holders of Class H Shares;
16.3.4. fourth any outstanding liquidation surplus shall be distributed to the Shareholders applying, mutatis mutandis,
Articles 6.3 and 15.3.”
<i>Costsi>
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the
Company incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately six thousand euro (€ 6,000.-).
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<i>Attestationi>
The Notary acting in this matter declares that he has checked the existence of the conditions set out in Articles 26
of the Law on Commercial Companies and expressly attests that they have been complied with.
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is worded
in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English
version will be binding.
WHEREOF the present deed was drawn up in Esch/Alzette, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L'an deux mille douze, le treize juin.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de l’actionnaire unique (l’ «Assemblée Générale») de la société ano-
nyme existant sous la dénomination «Blue Water Holding S.A.» une société anonyme ayant son siège social au 19, rue
Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, immatriculée auprès du registre de commerce et des sociétés sous le numéro B
166.221, constituée suivant un acte reçu par Maître Henri BECK, notaire résidant à Echternach, Grand-Duché de Lu-
xembourg, daté du 29 décembre 2011, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 508 du 27
Février 2012 (ci-après la «Société»). Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois en date du 8 mai 2012,
par un acte de Me Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg, devant encore
être publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
L’assemblée s’est ouverte sous la présidence de Me Andreea Antonescu, Avocat à la Cour, demeurant professionnel-
lement à Luxembourg.
Désignant comme secrétaire, Madame Sofia Afonso-Da Chao Conde demeurant professionnellement à Esch/Alzette
L’assemblée élit comme scrutateur Madame Sofia Afonso-Da Chao Conde demeurant professionnellement à Esch/
Alzette
Le bureau de l’assemblée ayant été constitué, le président déclare et prie le notaire instrumentant d’acter que:
- L’ordre du jour de l’Assemblée Générale est le suivant:
1. Augmentation du capital social de la Société d’un montant de quinze millions cent quatre-vingt dix-neuf mille deux
cent quatre-vingt Euros (EUR 15.199.280) en vue de le porter de son montant actuel de neuf millions huit cent cinquante-
deux mille deux cent dix Euros (EUR 9,852,210) divisé en neuf cent quatre-vingt-cinq mille deux cent vingt et une (985,221)
actions d’une valeur nominale de dix Euros (EUR 10,-) chacune à un montant de vingt-cinq millions cinquante et un mille
quatre cent quatre-vingt-dix Euros (EUR 25.051.490);
2. Émission de un million cinq cent dix-neuf mille neuf cent vingt-huit (1.519.928) actions nouvelles actions afin de
porter le nombre d’actions de neuf cent quatre-vingt-cinq mille deux cent vingt et une (985,221) actions à deux millions
cinq cent cinq mille cent quatre-neuf (2.505.149) actions avec une valeur nominale de dix Euros (EUR 10,-) chacune, ayant
les mêmes droits et obligations que ceux attachés aux actions existantes et donnant droit aux dividendes depuis le jour
de la décision de l’Actionnaire Unique décidant de l’augmentation de capital proposée;
3. Souscription et libération intégrale de la valeur nominale des nouvelles actions par le souscripteur, ensemble avec
une prime d’émission de neuf Euros (EUR 9) par un apport en nature évalué à quinze millions cent quatre-vingt dix-neuf
mille deux cent quatre-vingt neuf Euros (EUR 15.199.289);
4. Création de quatre (4) classes d’actions supplémentaires, c'est-à-dire les classes E, F, G et H, allouées comme suit:
Classe d’actions
Nombre
d’actions
Classe d’actions E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
456.976
Classe d’actions F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
456.976
Classe d’actions G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
456.977
Classe d’actions H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
148.999
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.519.928
5. Modification subséquente des articles 2, 6.1, 6.3.2, 15.3.2 et 16.3 des statuts des statuts;
6. Divers.
- Que l’actionnaire unique représenté à la réunion, le mandataire de l’actionnaire unique représenté et le nombre de
ses actions est repris en une liste de présence, signée «ne varietur» par le mandataire de l’actionnaire unique représenté,
les membres du bureau et le notaire soussigné, restera annexée au présent procès-verbal. La procuration de l’actionnaire
unique représenté restera annexée au présent procès-verbal.
- Qu’au vu de la prédite liste de présences, toutes les neuf cent quatre-vingt-cinq mille deux cent vingt et une (985.221)
actions émises, ayant une valeur nominale de dix Euros (EUR 10,-) chacune, sont représentées à la présente assemblée,
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qui est en conséquence régulièrement constituée et peut valablement délibérer et décider sur les différents points de
l’ordre du jour.
Ces faits ayant été approuvés par l’actionnaire unique, l’Actionnaire Unique pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’Actionnaire Unique DÉCIDE d’augmenter le capital social de la Société d’un montant de quinze millions cent quatre-
vingt dix-neuf mille deux cent quatre-vingt Euros (EUR 15.199.280,-) en vue de le porter de son montant actuel de neuf
millions huit cent cinquante-deux mille deux cent dix Euros (EUR 9,852,210,-), divisé en neuf cent quatre-vingt-cinq mille
deux cent vingt et une (985,221) actions d’une valeur nominale de dix Euros (EUR 10,-) chacune à un montant de vingt-
cinq millions cinquante et un mille quatre cent quatre-vingt-dix Euros (EUR 25.051.490,-).
<i>Deuxième résolutioni>
L’Actionnaire Unique DÉCIDE d’émettre un million cinq cent dix-neuf mille neuf cent vingt-huit (1.519.928) nouvelles
actions (les «Nouvelles Actions») afin de porter le nombre d’actions de neuf cent quatre-vingt-cinq mille deux cent vingt
et une (985,221) actions à deux millions cinq cent cinq mille cent quarante-neuf (2.505.149) actions avec une valeur
nominale de dix Euros (EUR 10) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que ceux attachés aux actions existantes
et donnant droit aux dividendes depuis le jour de la décision de l’Actionnaire Unique décidant de l’augmentation de capital
proposée.
<i>Troisième résolutioni>
L’Actionnaire Unique DÉCIDE d’accepter la souscription et l’intégrale libération à la valeur nominale ensemble avec
une prime d’émission de neuf Euros (EUR 9) des Nouvelles Actions émises par le souscripteur suivant et leur entière
libération par l’apport suivant, dans les montants et proportions suivants:
<i>Souscription – Paiementi>
L’actionnaire unique (le «Souscripteur») déclare souscrire les Nouvelles Actions et les avoir intégralement libérées
par un apport en nature consistant en trois millions deux cent soixante et un mille six cent cinquante (3.261.650) actions,
de la société S & B Industrial Minerals S.A., ayant son siège social au 15, rue Andrea Metaxa, 14564 Kifissia, Grèce, cotée
auprès de la Bourse d’Athènes sous le numéro ISIN GRS228003000.
Cet apport étant fait pour une valeur de quinze millions cent quatre-vingt dix-neuf mille deux cent quatre-vingt-neuf
Euros (EUR 15.199.289), dont quinze millions cent quatre-vingt-dix-neuf mille deux cent quatre-vingt Euros (EUR
15.199.280,-) affecté au capital social de la Société et neuf Euros (EUR 9,-) affecté au compte prime d’émission.
Il résulte d’un certificat émis le 13 juin 2012 par la Souscripteur que, à la date dudit certificat que:
- la Souscripteur est le plein propriétaire des actions apportées;
- les actions apportées sont entièrement libérées;
- la Souscripteur est le seul autorisé aux actions et à avoir le pourvoir de disposer des actions apportées;
- les actions apportées ne sont grevées d’aucun gage ou usufruit, qu’il n’existe aucun droit de grever aucun gage ou
usufruit sur les actions et que les actions ne sont sujettes à aucune sûreté accessoire;
- il n’existe aucun droit de préemption ou aucun autre droit par lequel aucune personne n’est autorisé à demander
que les actions lui soient transférées;
- en application des lois de la République Grecque et des statuts de S &B Industrial Mineral S.A., les actions sont
librement transférables;
- le 13 juin 2012 les actions sont d’une valeur au moins égale à quinze millions cent quatre-vingt dix-neuf mille deux
cent quatre-vingt neuf Euros (EUR 15.199.289) cette évaluation étant basée sur un certificat émis par la Bourse d’Athènes.
La valeur des actions à apporter est au moins égale à quinze millions cent quatre-vingt dix-neuf mille deux cent quatre-
vingt neuf Euro (EUR 15.199.289) en application du rapport d’évaluation du conseil d’administration de la Société daté
du 13 juin 2012, émis en application de l’article 26-1 (3bis) de la loi du 10 Août 1915, régissant les sociétés commerciales.
Ledit rapport, après avoir été signé «ne varietur» par la partie comparante et le notaire instrumentant, restera annexé
au présent procès-verbal aux fins d’enregistrement simultané auprès de l’administration de l’enregistrement.
<i>Quatrième résolutioni>
L’actionnaire unique DÉCIDE créer quatre (4) classes d’actions supplémentaires, étant les classes E, F, G et H, et
d’allouer les Nouvelles Actions émises comme suit:
Classe d’actions
Nombre
d’actions
Classe d’actions E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
456.976
Classe d’actions F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
456.976
Classe d’actions G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
456.977
Classe d’actions H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
148.999
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Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.519.928
<i>Cinquième résolutioni>
En conséquence des résolutions qui précèdent, l’actionnaire unique DÉCIDE de modifier les articles 2, 6.1, 6.3.2, 15.3.2
et 16.3 des statuts de la Société afin d’entre autres, déterminer les droits attachés à chaque type d’actions:
« Art. 2. Définitions
En sus des autres termes définis dans d’autres clauses des présents statuts, les mots et termes suivants auront les
significations suivantes lorsqu’ils seront écrits en lettre capitales:
«Statuts» signifie les présents statuts dans leur présente forme tels que modifiés au fil du temps;
«Provision Conventionnelle» signifie le montant à allouer à un compte de provision tel que déterminé par le conseil
d’administration, agissant raisonnablement, afin de s’assurer (i) de l’exploitation prospère de la Société et (ii) que des
fonds suffisants soient maintenus sur ledit compte selon le cycle de levée de fonds et du niveau conséquent des revenus
et dépenses prévisibles de la Société.
«Montant Disponible» signifie le montant total des profits nets de la Société (y compris les profits reportés) dans la
mesure ou les actionnaires auraient droit à des distributions de dividendes en application des Statuts, augmenté (i) de
toutes réserves librement distribuables et (ii) selon les cas par le montant de la réduction de capital souscrit et de la
réduction de la réserve légale relative à la classe d’actions à racheter / annuler mais réduit de (i) toutes pertes (y compris
les pertes reportées), (ii) la Provision Conventionnelle (iii) toutes sommes placées en réserve(s) en application des dis-
positions des lois luxembourgeoises ou des Statuts, chaque fois que repris dans les comptes intérimaires, ainsi:
AA = (NP + P +CR) – (L + LR)
Lorsque:
AA = Montant Disponible
NP = profits nets (y compris les profits reportés)
P = toutes réserves librement distribuables
CR = le montant de la réduction de capital souscrit et de la réduction de la réserve légale relative à la classe d’actions
à annuler
L = pertes (y compris les pertes reportées)
AP = la Provision Conventionnelle
LR = toutes sommes à allouer en réserve(s) en application des dispositions des lois Luxembourgeoises ou des Statuts.
«Conseil d’administration» a la signification telle que déterminée à l’Article 9.1 des Statuts;
«Valeur d’Annulation par Action» signifie la valeur calculée en divisant le Montant Total d’Annulation à appliquer à la
classe d’actions à racheter et annuler par le nombre d’Actions en circulation dans ladite classe d’Actions;
«Actions de Classe A» signifie les Actions de classe A et «Actions de Classe A» signifie chacune d’entre-elles;
«Actions de Classe B» signifie les Actions de classe B et «Actions de Classe B» signifie chacune d’entre-elles;
«Actions de Classe C» signifie les Actions de classe C et «Actions de Classe C» signifie chacune d’entre-elles;
«Actions de Classe D» signifie les Actions de classe D et «Actions de Classe D» signifie chacune d’entre-elles;
«Actions de Classe E» signifie les Actions de classe E et «Actions de Classe E» signifie chacune d’entre-elles;
«Actions de Classe F» signifie les Actions de classe F et «Actions de Classe F» signifie chacune d’entre-elles;
«Actions de Classe G» signifie les Actions de classe G et «Actions de Classe G» signifie chacune d’entre-elles;
«Actions de Classe H» signifie les Actions de classe H et «Actions de Classe H» signifie chacune d’entre-elles;
«Classe d’Actions» signifie collectivement toute les classes d’Actions en circulation à un moment donné;
«Société» signifie la société anonyme régie par les présents Statuts;
«Loi sur les Sociétés Commerciales» signifie la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle qu’amendée
de temps en temps;
«Administrateur» signifie un membre du Conseil d’Administration;
«Bénéfices Distribuables» signifie les bénéfices disponibles de la Société pour une distribution en application des dis-
positions de la Loi sur les Sociétés Commerciales;
«Exercice Social» a la signification telle que décrite à l’Article 12;
«Première(s) Classe(s) d’Actions» signifie, à un moment donné, le(s) classe(s) d’Actions encore en circulation, autre
que la Dernière Classe d’Actions;
«Assemblée Générale des Actionnaires» signifie toute assemblée générale des Actionnaires de la Société;
«Relevés Financiers Intérimaires» signifie le bilan intérimaire, le compte de profits et pertes intérimaires et les notes
aux comptes intérimaires de la Société.
«Dernière Classe d’Actions» signifie la dernière Classe d’Actions en ordre alphabétique qui est toujours en émission
un moment donné;
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«Dividendes Préférentiels» à la signification prescrite à l’article 13.3.1 des présents statuts;
«Actions» signifie les Actions de chaque classe et «Action» signifie chacune d’entre elle;
«Actionnaires» signifie les porteurs d’Actions de quelque classe et «Actionnaire» signifie chacun d’entre eux;
«Bénéfices Distribuables Statutaires» signifie le bénéficie disponible de la Société pour une distribution en application
des dispositions de la Loi sur les Sociétés Commerciales diminuée des Dividendes Préférentiels.
«Montant Total d’Annulation» signifie le montant déterminé par le Conseil d’Administration pris et approuvé par
l’Assemblée Générale des Actionnaires sur la base des Relevés Financiers Intérimaires concernés. Le Montant Total
d’Annulation sera inférieur ou égal au Montant Disponible total au moment de l’annulation de la Classe d’Actions con-
cernées à moins qu’autre chose ne soit décidé par l’Assemblée Générale des Actionnaires dans les conditions prévues
pour la modification des Statuts.»
« 6.1. Capital
Le capital souscrit de la Société est fixé à vingt-cinq millions cinquante et un mille quatre cent quatre-vingt dix Euros
(EUR 25.051.490.-) divisé en deux millions cinq cent cinq mille cent quarante-neuf (2.505.149) actions:
a) Deux cent quatre-vingt mille huit cent soixante-quatorze (280,874) Actions de Classe A;
b) Deux cent soixante-dix-sept mille six cent soixante-quatorze (277,674) Actions de Classe B;
c) Deux cent soixante-dix-sept mille six cent soixante-quatorze (277,674) Actions de Classe C;
d) Cent quarante-huit mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf (148,999) Actions de Classe D;
e) Quatre cent cinquante-six mille neuf cent soixante-seize (456.976) Actions de Classe E;
f) Quatre cent cinquante-six mille neuf cent soixante-seize (456.976) Actions de Classe F;
g) Quatre cent cinquante-six mille neuf cent soixante-dix-sept (456.977) Actions de Classe G;
h) Cent quarante-huit mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf (148.999) Actions de Classe H.
ayant une valeur nominale de dix Euros (EUR 10) chacune, entièrement souscrites et intégralement libérées.
« 6.3.2. En outre, la Société sera autorisée, sous réserve de l’accord préalable de l’Actionnaire unique ou de tous les
Actionnaires réunis en Assemblée Générale des Actionnaires, à racheter la totalité de la Dernière Classe d’Actions à tout
moment en notifiant aux détenteurs de la Dernière Classe d’Actions le nombre exact d’Actions destinées à être rachetées
et la date à laquelle le rachat doit avoir lieu (la «Date de Rachat»). Dans le cas du rachat et de l’annulation d’une entière
Classe d’Actions, ce rachat et cette annulation d’Actions se fera dans l’ordre suivant:
(i) classe d’Actions H;
(ii) classe d’Actions G;
(iii) classe d’Actions F;
(iv) classe d’Actions E;
(v) classe d’Actions D;
(vi) classe d’Actions C;
(vii) classe d’Actions B;
(viii) classe d’Actions A.»
« 15.3.2. Autres Dividendes
Lorsque la dernière Classe d’Actions (restante) entière (par ordre alphabétique, e.g. initialement la Classe d’Actions
H) aura été rachetée et annulée en application de l’article 6.3. ci-dessus au moment de la distribution, le reliquat de toute
distribution de dividendes sera alors alloué à la Dernière Classe d’Actions précédente dans l’ordre alphabétique inversé
(e.g. initialement la Classe d’Actions G).
Ensuite, sans préjudice de l’Article 6.3 des présents Statuts et à condition que tous les Actionnaires détiennent au
moins Une (1) Actions dans la Dernière Classe d’Actions, chaque Action appartenant à la Dernière Classe d’Actions sera
pari passu autorisée à recevoir un dividende correspondant aux Profits Statutaires Distribuables.
Dans le cas où une partie seulement des Actionnaires détient au moins une (1) Actions dans la Dernière Classe
d’Actions au moment d’une déclaration de dividende, toutes les Actions, sans tenir compte de la classe à laquelle elles
appartiennent, seront pari passu autorisées à recevoir un dividende correspondant à cent pour cent (100%) des Profits
Distribuables.»
« 16.3. Le liquidateur appliquera et distribuera les revenus de liquidations dans l’ordre de priorité suivant:
16.3.1. premièrement de payer tous les créanciers de la Société dans l’ordre de priorité, a moins qu’il n’en soit prévu
autrement par la loi;
16.3.2. deuxièmement de payer tous les frais de la liquidation;
16.3.3. troisièmement, la valeur nominale et la prime d’émission (si tel est le cas) relative aux Classe d’Actions A, Classe
d’Actions B, Classe d’Actions C, Classe d’Actions D, Classe d’Actions E, Classe d’Actions F, Classe d’Actions G, Classe
d’Actions H qui seront payées respectivement, pari passu, aux détenteurs d’Actions de classe A, aux détenteurs d’Actions
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de classe B, aux détenteurs d’Actions de classe C et aux détenteurs d’Actions de classe D, aux détenteurs d’Actions de
classe E, aux détenteurs d’Actions de classe F, aux détenteurs d’Actions de classe G et aux détenteurs d’Actions de classe
H;
16.3.4. quatrièmement, tout surplus de liquidation restant sera distribué aux Actionnaires auquel il s’appliquera, mutatis
mutandis, les articles 6.3. et 15.3.»
<i>Fraisi>
Le montant total des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la
société à raison du présent acte est évalué à environ six mille euros (€ 6.000,-).
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentant déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi sur les sociétés
commerciales et en constate expressément l'accomplissement.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle la langue anglaise, constate que le comparant a requis de documenter le
présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte
français, le texte anglais fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Esch/Alzette, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent procès-
verbal.
Signé: Antonescu, Conde, Kesseler
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 19 juin 2012. Relation: EAC/2012/7905. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): Santioni A.
POUR EXPÉDITION CONFORME
Référence de publication: 2012082694/458.
(120117580) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2012.
G.B.M. Trading S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 62, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 75.806.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 25 juin 2012i>
- la reconduction tacite des mandats de Monsieur Geert VAN RENTERGHEM, Administrateur-Délégué, Sterrestraat
74, B-8700 Aarsele, de Monsieur Dragan SKRBIC, Administrateur, 13, Drage Spasic, Novi Sad, Serbie et de Madame
Kristina SVILAR, Administrateur, 46 Balzakova, Novi Sad, Serbie est ratifiée;
- les mandats d'Administrateurs de Monsieur Geert VAN RENTERGHEM, Administrateur-Délégué, Sterrestraat 74,
B-8700 Aarsele, de Monsieur Dragan SKRBIC, Administrateur, 13, Drage Spasic, Novi Sad, Serbie, et de Madame Kristina
SVILAR, Administrateur, 46 Balzakova, Novi Sad, Serbie, sont reconduits pour une nouvelle période statutaire de 6 ans
jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de 2018.
- KOHNEN & ASSOCIES S.à r.l., société à responsabilité limitée, ayant son siège au 62, Avenue de la Liberté, L-1930
Luxembourg, est nommé nouveau Commissaire aux Comptes. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Gé-
nérale Statutaire de l'an 2018.
Fait à Luxembourg, le 25 juin 2012.
Certifié sincère et conforme
<i>Pour G.B.M. TRADING S.A.
i>Signature
Référence de publication: 2012082885/22.
(120117903) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2012.
GHD International 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 35, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 156.292.
Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 64568 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012082902/10.
(120117872) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2012.
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GSL Holdings Europe S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: CAD 34.000,00.
Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 143.871.
<i>Extrait des résolutions prises par l'associé unique de la Société en date du 6 juillet 2012i>
Il est à noter ce qui suit:
1. Acceptation avec effet au 8 juin 2012 de la démission de Madame Daphné Charbonnet (anciennement prénommée
avec nom de jeune fille Daphné Ribot), avec adresse professionnelle au 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg de
son mandat de gérante A de la Société.
2. Nomination avec effet au 8 juin 2012 et pour une durée illimitée, de Monsieur Romain Leroy, né le 23 juin 1981 à
F-57250 Moyeuvre-Grande (France), avec adresse professionnelle au 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg en tant
que gérant A de la Société en remplacement de Madame Daphné Charbonnet, gérante A démissionnaire.
A partir du 8 juin 2072, le conseil de gérance se compose désormais comme suit:
- M. Christophe Gammal, gérant A,
- M. Romain Leroy, gérant A,
- M. Rodney Underdown, gérant B.
Certifié sincère et conforme
Référence de publication: 2012082907/21.
(120117867) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2012.
GVBB Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 154.660.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2012082910/10.
(120117662) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2012.
Hapelux S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.
R.C.S. Luxembourg B 168.272.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Echternach, le 10 juillet 2012.
Référence de publication: 2012082922/10.
(120117850) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2012.
Hato Real Estate Sàrl, Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: L-1645 Luxembourg, 6, Montée du Grund.
R.C.S. Luxembourg B 147.833.
En date du 25 juin 2012 le siège social a été transféré à L-1645 Luxembourg, 6 Montée du Grund.
A cette même date Me Pierre Berna a démissionné de sa fonction de gérant.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour Hato Real Estate SARLi>
Référence de publication: 2012082925/11.
(120117661) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2012.
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Herald Lux Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.600,00.
Siège social: L-2530 Gasperich, 4A, rue Henri M. Schnadt.
R.C.S. Luxembourg B 114.434.
EXTRAIT
Il résulte de la décision du seul associé de la Société prise le 26 juin 2012:
- que Monsieur David Turner, né le 9 janvier 1969 à Dunstable, Royaume-Uni et demeurant au 2 Haywood Road,
Bromley, Kent, BR2 9RQ, Royaume-Uni, a démissionné de son poste d'Administrateur de la Société avec effet au 26 juin
2012;
- que Monsieur Carl Solomon White, né le 15 octobre 1979 à Londres, Royaume-Uni et demeurant au 28 Broughton
Road, N3 3EN, Londres, Royaume-Uni, a été nommé en qualité d'Administrateur de la Société avec effet au 26 juin 2012
pour une durée indéterminée.
Au terme de cette nomination, la composition du Conseil d’Administration est désormais la suivante:
- Jeremy Vickerstaff
- John Sutherland
- Carl White.
L’associe unique confère tous pouvoirs aux dirigeants de la Société, au secrétaire général de la Société, à l’agent
administratif de la Société à l’effet d’entreprendre toute action, de signer tout document et d’effectuer toutes les formalités
requises par la loi pour mettre en œuvre la présente décision.
Fait au Luxembourg, le 9 juillet 2012.
Référence de publication: 2012082926/24.
(120117746) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2012.
Hoiva Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.
R.C.S. Luxembourg B 169.263.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Belvaux, le 10 juillet 2012.
Référence de publication: 2012082929/10.
(120117795) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2012.
Hemera S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 30, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 118.680.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012082932/9.
(120117781) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2012.
I.D.S. Umbrella Fund S.A. SIF - SICAV, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investis-
sement Spécialisé.
Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.
R.C.S. Luxembourg B 141.317.
Le bilan au 31 décembre 2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 juillet 2012.
CREDIT SUISSE FUND SERVICES (LUXEMBOURG) S.A.
Jacqueline Siebenaller / Daniel Breger
Référence de publication: 2012082944/13.
(120117548) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2012.
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IDJ S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 2.400.000,00.
Siège social: L-1746 Luxembourg, 2, rue Joseph Hackin.
R.C.S. Luxembourg B 167.850.
Suite à la cession de parts intervenue en date du 26 mars 2012 entre Monsieur Jamil Fakih, né le 24 avril 1958 et
demeurant au 30F, Carmel Cove, Caribbean Coast, bâtiment Blk T 10, étage Flat A, CHN – Tung Chung, Lantau, Hong
Kong et Monsieur Nishit Kothari, né le 29 octobre 1963 et demeurant au 30, Kwikstaartlaan, B – 2610 Wilrijk, les 200
parts sociales d’une valeur nominale de USD 100.- sont transférées à Monsieur Nishit Kothari.
- Monsieur Nishit Kothari, né le 29 octobre 1963 et demeurant au 30, Kwikstaartlaan, B – 2610 Wilrijk détient 4.420
parts sociales d’une valeur nominale de USD 100.- de la Société.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
IDJ S.à r.l.
Robert van ‘t Hoeft
<i>Gérant de classe Bi>
Référence de publication: 2012082950/18.
(120117756) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2012.
Immo-Charlotte S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R.C.S. Luxembourg B 113.209.
<i>Extrait des résolutions de la réunion du conseil d'administration du 20 avril 2012i>
Madame Birgit KLEINSCHMIDT, déléguée à la gestion journalière, née le 06 novembre 1970 à Ober-Ramstadt (Alle-
magne), demeurant professionnellement à D-60329 Frankfurt am Main, 1, Taunusanlage, est nommée déléguée à la gestion
journalière pour une durée illimitée.
Madame Brigitte STEINMETZ, déléguée à la gestion journalière, demeurant professionnellement à D-60329 Frankfurt
am Main, 1, Taunusanlage a démissionné de sa fonction de déléguée à la gestion journalière au 30 avril 2012.
Madame Simone ADLER, déléguée à la gestion journalière, demeurant professionnellement à D-40476 Düsseldorf, 33,
Hans-Böckler-Strasse a démissionné de sa fonction de déléguée à la gestion journalière au 30 avril 2012.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10/07/2012.
Pour avis sincère et conforme
<i>Pour IMMO-CHARLOTTE S.A
i>IF Experts Comptables S.A.
Signature
Référence de publication: 2012082954/21.
(120117650) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2012.
Inesia S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 31.000,00.
Siège social: L-5365 Munsbach, 9, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 66.931.
EXTRAIT
Il a résulté du procès verbal de la réunion de l’assemblée des actionnaires tenue en date du 12 juin 2012 que:
1. L’assemblée a réélu aux postes d’administrateurs pour un terme jusqu’à l’assemblée générale annuelle devant se
tenir en 2013:
- Anne-Marie Phipps;
- Michael Kidd;
- Paolo Alonzi;
2. L’assemblée a également réélu la société Montbrun Révision S.à r.l. en tant que commissaire aux comptes pour un
terme de jusqu’à l’assemblée générale annuelle devant se tenir en 2013.
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Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Référence de publication: 2012082961/18.
(120117865) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2012.
Inesia S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 31.000,00.
Siège social: L-5365 Munsbach, 9, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 66.931.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Référence de publication: 2012082962/11.
(120117866) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2012.
Intérieur Décor S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-7241 Bereldange, 204, route de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 79.302.
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 15 novembre 2011i>
<i>Unique résolutioni>
L’assemblée décide de révoquer le commissaire aux comptes actuel Sofinter Gestion S.à r.l., ayant son siège social à
Munsbach.
Elle décide de nommer en son remplacement:
Backoffice S.à r.l., ayant son siège social à L-3394 Roeser, 49, Grand-rue, inscrite au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 162.955.
Son mandat expirera à l’issue de l’assemblée générale ordinaire à tenir en 2017.
POUR EXTRAIT CONFORME.
Bereldange, le 15 novembre 2011.
Référence de publication: 2012082975/17.
(120117899) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2012.
Italtriest International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.
R.C.S. Luxembourg B 65.122.
<i>Extrait des résolutions de l'assemblée généralei>
En date du 6 juillet 2012, l'assemblée générale a décidé de renouveler les mandats de Monsieur Alex SCHMITT,
Monsieur Carlo RODRIGUEZ, et Monsieur Pierpaolo RODRIGUEZ en tant qu'administrateurs de la société, et ce avec
effet immédiat.
Leurs mandats expireront à l'issue de l'assemblée générale de 2018.
En cette même date, l'assemblée générale a décidé de renouveler le mandat de Monsieur Lex BENOY en tant que
commissaire aux comptes de la société, et ce avec effet immédiat.
Son mandat expirera à l'issue de l'assemblée générale de 2018.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 juillet 2012.
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2012082982/19.
(120117712) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2012.
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Jatropha S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 150.307.
EXTRAIT
Il résulte de résolutions écrites du Conseil de gérance de la Société prises en date du 25 juin 2012, que:
- le siège social de la Société a été transféré du 35, Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg au 2, Avenue Charles de
Gaulle, L-1653 Luxembourg, avec effet au 1
er
juillet 2012.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2012082984/15.
(120117697) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2012.
Jubelade Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 154.765.
EXTRAIT
Il résulte de résolutions écrites du Conseil de gérance de la Société prises en date du 22 juin 2012, que:
- le siège social de la Société a été transféré du 35, Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg au 2, Avenue Charles de
Gaulle, L-1653 Luxembourg, avec effet au 1
er
juillet 2012.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2012082987/15.
(120117696) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2012.
Lankos Participations S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2165 Luxembourg, 26-28, Rives de Clausen.
R.C.S. Luxembourg B 114.303.
EXTRAIT
Il résulte de la réunion du Conseil d’Administration tenue au siège social en date du 1
er
juin 2012 que le siège social
de la société a été transféré de son ancienne adresse au 26-28 rives de Clausen à L-2165 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
juin 2012.
Référence de publication: 2012083028/12.
(120117812) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2012.
Kaiross S.A., Société Anonyme Unipersonnelle.
Siège social: L-4024 Esch-sur-Alzette, 371, route de Belval.
R.C.S. Luxembourg B 149.930.
Le bilan de clôture au 31 décembre 2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 juillet 2012.
Signature.
Référence de publication: 2012083001/10.
(120117778) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2012.
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U X E M B O U R G
June S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 150.306.
EXTRAIT
Il résulte de résolutions écrites du Conseil de gérance de la Société prises en date du 25 juin 2012, que:
- le siège social de la Société a été transféré du 35, Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg au 2, Avenue Charles de
Gaulle, L-1653 Luxembourg, avec effet au 1
er
juillet 2012.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2012082988/15.
(120117699) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2012.
Jog S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 25.000,00.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 82.895.
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue en date du 25 juin 2012 que:
Le siège social de la société a été transféré du 22, rue Goethe à L-1637 Luxembourg au 40, avenue Monterey à L-2163
Luxembourg.
Luxembourg, le 25 juin 2012.
<i>Pour la société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2012082992/15.
(120117805) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2012.
Leysser S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3895 Foetz, 6, rue du Commerce.
R.C.S. Luxembourg B 37.694.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinairei>
<i>des Actionnaires de la Société tenue en date du 9 juillet 2012i>
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de la société LEYSSER S.A. tenue
en date du 9 juillet 2012, que:
L’assemblée a pris acte de la démission de:
- Monsieur NEUMANN Wolfgang, en tant qu’Administrateur.
L’assemblée a décidé de prolonger le mandat d’Administrateur de:
- Monsieur ALT Norbert;
- Monsieur JUCHEM Stefan.
Leur mandat prendra fin lors de l’Assemblée Générale qui se tiendra en l’année 2015.
L’assemblée a décidé de prolonger le mandat de Commissaire aux Comptes:
- Benoy Kartheiser Management S.à r.l., immatriculée sous le numéro B 33.849 au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg, domiciliée au 45-47, route d’Arlon, L-1140 à Luxembourg.
Le mandat prendra fin lors de l’Assemblée Générale qui se tiendra en l’année 2015.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour la sociétéi>
Référence de publication: 2012083041/23.
(120117747) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2012.
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L
U X E M B O U R G
Kaiross S.A., Société Anonyme Unipersonnelle.
Siège social: L-4024 Esch-sur-Alzette, 371, route de Belval.
R.C.S. Luxembourg B 149.930.
Le bilan de clôture au 31 décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 juillet 2012.
Signature.
Référence de publication: 2012083002/10.
(120117779) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2012.
Kirken Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.
R.C.S. Luxembourg B 78.537.
EXTRAIT
Il résulte des décisions du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 25 juin 2012 que:
I. Les mandats des personnes suivantes ont été renouvelés et ce, jusqu'à l'assemblée générale ordinaire approuvant
les comptes au comptes clos au 31 décembre 2017:
Monsieur Luc GERONDAL, administrateur;
Monsieur Patrick MOINET, administrateur;
Monsieur Benoît BAUDUIN, administrateur;
Réviconsult S.à r.l., commissaire.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme.
Luxembourg, le 10 juillet 2012.
Référence de publication: 2012083004/18.
(120117745) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2012.
LiMP S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: CHF 500.000,00.
Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.
R.C.S. Luxembourg B 164.840.
La Société a été constituée suivant acte reçu par Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, en date
du 24 octobre 2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 25 du 4 janvier 2012.
Les comptes annuels de la Société au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour LiMP S.à r.l.
i>Signature
Référence de publication: 2012083019/14.
(120117813) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2012.
Kirken Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.
R.C.S. Luxembourg B 78.537.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 juillet 2012.
Référence de publication: 2012083005/10.
(120117784) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2012.
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LaSalle German Income and Growth Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 41, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 118.529.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012083012/10.
(120117724) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2012.
La Porte du Bengale S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1430 Luxembourg, 31, boulevard Pierre Dupong.
R.C.S. Luxembourg B 167.655.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Belvaux, le 10 juillet 2012.
Référence de publication: 2012083026/10.
(120117836) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2012.
ARIAD Pharmaceuticals (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 169.951.
STATUTES
In the year two thousand and twelve, on the twenty-fifth day of June.
Before Maître Léonie Grethen, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg),
Appeared the following:
Ariad Pharmaceuticals (Cayman) Ltd., a Cayman exempted limited partnership formed under the laws of Cayman
Islands, with registered office at First-Caribbean House, George Town, Grand Cayman KY1-1104, Cayman Islands,
represented by Mr Arnaud Fostier, lawyer, with professional address in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg),
by virtue of a proxy, which, after having been initialled and signed "ne varietur" by the proxy holder and the undersigned
notary, will be annexed to the present deed for the purpose of registration.
Such party, represented as above stated, has requested the notary to draw up the following articles of incorporation
of a private limited liability company ("société à responsabilité limitée") which it declares to establish as follows:
Chapter I. Form, Corporate name, Registered office, Object, Duration
Art. 1. Form, Corporate Name. There is hereby established among the subscriber(s) and all those who may become
owners of the shares hereafter issued, a company in the form of a private limited liability company (société à responsabilité
limitée) (the "Company") which will be governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, notably the law of 10
August 1915 on commercial companies, as amended (the "Law"), by article 1832 of the Civil Code, as amended, and by
the present articles of incorporation (the "Articles").
The Company exists under the name of "ARIAD Pharmaceuticals (Luxembourg) S.a r.l.".
Art. 2. Registered Office. The Company has its registered office in the City of Luxembourg. The Manager or, as the
case may be, the Board of Managers is authorised to change the address of the Company's registered office inside the
municipality of the Company's registered office.
Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of
the Manager or, as the case may be, the Board of Managers.
In the event that in the view of the Manager or, as the case may be, the Board of Managers, extraordinary political,
economic or social developments occur or are imminent which would interfere with the normal activities of the Company
at its registered office or with the ease of communications with the said office or between the said office and persons
abroad, it may temporarily transfer the registered office abroad, until the end of these abnormal circumstances. Such
temporary measures will have no effect on the nationality of the Company, which notwithstanding the temporary transfer
of the registered office, will remain a company governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg.
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Art. 3. Corporate Object. The object of the Company is the direct and indirect acquisition and holding of participating
interests, in any form whatsoever, in Luxembourg and/or in foreign undertakings, as well as the administration, develop-
ment and management of such interests.
This includes, but is not limited to, investment in, acquirement of, disposal of, granting or issuing (without a public
offer) of preferred equity certificates, loans, bonds, notes debentures and other debt instruments, shares, warrants and
other equity instruments or rights, including, but not limited to, shares of capital stock, limited partnership interests,
limited liability company interests, preferred stock, securities and swaps, and any combination of the foregoing, in each
case whether readily marketable or not, and obligations (including but not limited to synthetic securities obligations) in
any type of company, entity or other legal person.
The Company may also use its funds to invest in real estate, in intellectual property rights or any other movable or
immovable assets in any form or of any kind.
The Company may grant pledges, guarantees, liens, mortgages and any other form of securities as well as any form of
indemnities, to Luxembourg or foreign entities, in respect of its own obligations and debts.
The Company may also provide assistance in any form (including but not limited to the granting of advances, loans,
money deposits and credits as well as the providing of pledges, guarantees, liens, mortgages and any other form of
securities, in any kind of form) to the Company's subsidiaries. On a more occasional basis, the Company may provide
the same kind of assistance to undertakings which are part of the same group of companies which the Company belongs
to or to third parties, provided that doing so falls within the Company's best interest and does not trigger any regulatory
requirements.
In general, the Company may carry out any commercial, industrial or financial operation and engage in such other
activities as the Company deems necessary, advisable, convenient, incidental to, or not inconsistent with, the accom-
plishment and development of the foregoing.
Notwithstanding the above, the Company shall not enter into any transaction which would cause it to be engaged in
any activity which would be considered as a regulated activity within Luxembourg or that would require the Company
to have any other license.
Art. 4. Duration. The Company is formed for an unlimited duration.
Chapter II. Share capital, Shares
Art. 5. Share Capital. The share capital of the Company is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-)
divided into twelve thousand five hundred (12,500) shares, with a par value of one euro (EUR 1.-) each.
In addition to the share capital, a premium account may be set up, into which any premium paid on any share in addition
to the par value is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for the payment of any
shares, which the Company may redeem from its shareholders, to offset any net realised losses, to make distributions to
the shareholders or to allocate funds to the legal reserve.
Art. 6. Shares. All the shares will be and remain in registered form.
When the Company is composed of a sole shareholder, the sole shareholder may freely transfer its shares.
When the Company is composed of several shareholders, the shares may be transferred freely only amongst share-
holders. The shares may be transferred to non-shareholders only with the authorisation of the general meeting of
shareholders representing at least three quarters of the share capital.
The transfer of shares shall take place by notarial deed or by a deed under private seal. Any such transfer is not binding
upon the Company and upon third parties unless duly notified to the Company or accepted by the Company, in accordance
with article 1690 of the Civil Code.
Each share is indivisible as far as the Company is concerned. Co-owners of shares must be represented towards the
Company by a common representative, whether appointed amongst them or not. The Company has the right to suspend
the exercise of all rights attached to the relevant share until that common representative has been appointed.
Art. 7. Increase and Reduction of the Share Capital. The subscribed share capital of the Company may be increased
or reduced once or several times by a resolution of the sole shareholder or, as the case may be, the general meeting of
shareholders voting with the quorum and majority rules set by these Articles or, as the case may be, by the Law for any
amendment of these Articles.
Chapter III. Management, Board of managers, Auditors
Art. 8. Management. The Company shall be managed by one or several managers, whether shareholders or not (the
"Manager(s)"). If several Managers have been appointed, the Managers will constitute a board of managers (the "Board of
Managers").
The Manager(s) shall be appointed by the sole shareholder or, as the case may be, by the general meeting of share-
holders, which will determine their number, their remuneration and the limited or unlimited duration of their mandate.
The Managers will hold office until their successors are elected. They may be re-elected at the end of their term and they
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may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the sole shareholder or, as the case may be, of
the general meeting of shareholders.
The sole shareholder or, as the case may be, the general meeting of shareholders may decide to qualify the appointed
Managers as Class A Managers and Class B Managers.
Even after the term of their mandate, the Manager(s) shall not disclose information on the Company which may be
detrimental to the Company's interests, except when such a disclosure is mandatory by law.
Art. 9. Meetings of the Board of Managers. If the Company is composed of one sole Manager, the latter will exercise
the power granted by the Law to the Board of Managers.
The Board of Managers will appoint a chairman (the "Chairman") from among its members. It may also appoint a
secretary, who need not be a Manager and who will be responsible for keeping the minutes of the meetings of the Board
of Managers and of the shareholder(s).
The Board of Managers will meet upon notice given by the Chairman or upon request of any Manager. The Chairman
will preside at all meetings of the Board of Managers. In her/his absence the Board of Managers may appoint another
Manager as chairman pro tempore by vote of the majority present or represented at such meeting.
Except in cases of urgency or with the prior consent of all those entitled to attend, at least twenty-four hours' written
notice of board meetings shall be given. Any such notice shall specify the place, the date, time and agenda of the meeting.
The notice may be waived by unanimous written consent by all Managers at the meeting or otherwise. No separate
notice is required for meetings held at times and places specified in a time schedule previously adopted by resolution of
the Board of Managers.
Every board meeting shall be held in Luxembourg or such other place indicated in the notice.
Any Manager may act at any meeting of the Board of Managers by appointing in writing another Manager as her/his
representative.
A quorum of the Board of Managers shall be the presence or the representation of a majority of the Managers holding
office provided that at least one Class A Manager is present or represented.
Decisions will be taken by a majority of the votes of the Managers present or represented at the relevant meeting,
provided that this majority vote includes the affirmative consent of at least one of the Class A Managers present or
represented at the meeting of the Board of Managers of the Company.
One or more Managers may participate in a meeting by means of a conference call, by videoconference or by any
similar means of communication enabling several persons participating therein to simultaneously communicate with each
other. Such methods of participation are to be considered as equivalent to a physical presence at the meeting.
A written decision signed by all the Managers, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of the
Board of Managers which was duly convened and held. Such a decision can be documented in a single document or in
several separate documents having the same content and each of them signed by one or several Managers.
Art. 10. Minutes of Meetings of the Board of Managers. The minutes of the meeting of the Board of Managers or, as
the case may be, of the written decisions of the sole Manager, shall be drawn up and signed by all Managers present at
the meeting or, as the case may be, by the sole Manager. Any proxies will remain attached thereto.
Copies or extracts thereof shall be certified by the sole Manager or, as the case may be, by the Chairman of the Board
of Managers or by any two Managers.
Art. 11. General Powers of the Managers. The Manager or, as the case may be, the Board of Managers is vested with
the broadest powers to act on behalf of the Company and to perform or authorise all acts of administrative or disposal
nature, necessary or useful for accomplishing the Company's object. All powers not expressly reserved by the Law to
the sole shareholder or, as the case may be, to the general meeting of shareholders fall within the competence of the
Manager or, as the case may be, the Board of Managers.
Art. 12. Delegation of Powers. The Manager or, as the case may be, the Board of Managers may confer certain powers
and/or special mandates to any member(s) of the Board of Managers or to any other person(s), who need not be a
Manager or a Shareholder of the Company, acting either alone or jointly, under such terms and with such powers as the
Manager or, as the case may be, the Board of Managers shall determine.
The Manager or, as the case may be, the Board of Managers may also appoint one or more advisory committees and
determine their composition and purpose.
Art. 13. Representation of the Company. In case only one Manager has been appointed, the Company will be bound
toward third parties by the sole signature of that Manager as well as by the joint signatures or single signature of any
person(s) to whom the Manager has delegated such signatory power, within the limits of such power.
In case the Company be managed by a Board of Managers, the Company will be bound towards third parties only by
the joint signatures of one Class A Manager and one Class B Manager, as well as by the joint signatures or single signature
of any person(s) to whom the Board of Managers has delegated such signatory power, within the limits of such power.
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Art. 14. Conflict of Interests. No contract or other transaction between the Company and any other company or firm
shall be affected or invalidated by the sole fact that any one or more duly authorised representatives of the Company,
including but not limited to any Manager, has a personal interest in, or is a duly authorised representative of said other
company or firm. Except as otherwise provided for hereafter, any duly authorised representatives of the Company,
including but not limited to any Manager, who serves as a duly authorised representative of any other company or firm
with which the Company contracts or otherwise engages in business, shall not for that sole reason, be automatically
prevented from considering and acting upon any matters with respect to such contract or other business.
Notwithstanding the above, in the event that any Manager has any personal interest in any transaction to which the
Company is a party, other than transactions falling within the scope of the day-to-day management of the Company,
concluded in the Company's ordinary course of business and at arm's length, she/he shall inform the Board of Managers
of any such personal interest and shall not consider or vote on any such transaction. Any such transaction and such
Manager's interest therein shall be reported to the sole shareholder or, as the case may be, to the next general meeting
of shareholders. When the Company is composed of a sole Manager, any transaction to which the Company shall become
a party, other than transactions falling within the scope of the day-to-day management of the Company, concluded in the
Company's ordinary course of business and at arm's length, and in which the sole Manager has a personal interest which
is conflicting with the Company's interest therein, the relevant transaction shall be approved by the sole shareholder.
Art. 15. Indemnification. The Company shall indemnify any Manager and his heirs, executors and administrators, for
expenses reasonably incurred by him in connection with any action, suit or procedure to which he may be made a party
by reason of his being or having been a Manager, or at the request of the Company, of any other company of which the
Company is a shareholder or creditor and by which he is not entitled to be indemnified, except for such action, suit or
procedure in relation to matters for which he be held liable for gross negligence or misconduct. In the event of a sett-
lement, indemnification shall only be provided for matters that the Company has been advised by its legal counsel that
the person to be indemnified did not commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not
exclude other rights which the relevant person may be entitled to.
Art. 16. Audit. Except if the Company's annual accounts are audited by an independent auditor in accordance with the
requirements of the Law, the supervision of the operations of the Company may be, and shall be, if the Company has
more than twenty-five (25) shareholders, entrusted to one or more auditors who need not be shareholders.
The auditors or, as the case may be, the independent auditor, if any, shall be appointed by the sole shareholder or, as
the case may be, by the general meeting of shareholders, which will determine the number of statutory auditors, if
applicable, the remuneration of the statutory or independent auditor and the duration of their mandate. The auditors
will hold office until their successors are elected. They may be re-elected at the end of their term and they may be
removed at any time, with or without cause, by a resolution of the sole shareholder or, as the case may be, of the general
meeting of shareholders.
Chapter IV. Meetings of shareholders
Art. 17. Annual General Meeting. The annual general meeting, to be held only in case the Company has more than
twenty-five (25) shareholders, will be held at the registered office of the Company or at such other place as may be
specified in the notice convening the meeting.
If such day is not a business day in Luxembourg, the meeting will be held on the next following business day.
Art. 18. Other General Meetings of Shareholders. The shareholders may hold general meetings of shareholders to be
convened in compliance with the Law by the Manager or, as the case may be, the Board of Managers, by the auditor(s),
if any, or by shareholders owning more than half of the share capital of the Company.
If the Company is composed of no more than twenty-five (25) shareholders, general meetings of shareholders are not
compulsory and the shareholders may cast their vote on the proposed resolutions in writing.
General meetings of shareholders, including the annual general meeting, may be held abroad only if, in the discretionary
opinion of the Manager or, as the case may be, the Board of Managers, circumstances of force majeure so require.
Art. 19. Powers of the Meeting of Shareholders. Any regularly constituted general meeting of shareholders of the
Company represents the entire body of shareholders.
The general meeting of shareholders shall have the powers vested to it by the Law and by these Articles.
Art. 20. Procedure, Vote. The general meeting of shareholders will meet upon notice given by the Manager or, as the
case may be, by the Board of Managers, by the auditor(s), if any, or by shareholders owning more than half of the share
capital of the Company made in compliance with the Law and the present Articles.
The notice shall be sent to the shareholders at least eight (8) days prior to the meeting and shall specify the date, time,
place and agenda of the meeting.
If all the shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and if they state that they have
been informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.
A shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing in writing or by fax or other electronic transmission
another person as her/his proxy who need not be a shareholder.
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One or several shareholders may participate in a meeting by means of a conference call, by videoconference or by any
similar means of communication enabling several persons participating therein to simultaneously communicate with each
other. Such participation shall be deemed equivalent to a physical presence at the meeting.
The Manager or, as the case may be, the Board of Managers may determine all other conditions that must be fulfilled
in order to take part in a general meeting of shareholders.
Any general meeting of shareholders shall be presided by the Chairman of the Board of Managers or, in his absence,
by any other person appointed by the general meeting of shareholders.
The chairman of the general meeting of shareholders shall appoint a secretary.
The chairman of the general meeting of shareholders together with the secretary so appointed, form the bureau of
the general meeting.
An attendance list indicating the name of the shareholders, the number of shares held by them and, if applicable, the
name of their representative, is drawn up and signed by the bureau of the general meeting of the shareholders or, as the
case may be, their representatives.
One vote is attached to each share, except otherwise provided for by the Law.
Except as otherwise required by the Law or by the present Articles, any amendment to the present Articles shall be
approved by shareholders (i) being a majority of the shareholders in number and (ii) representing three-quarters of the
corporate capital.
Except as otherwise required by the Law or by the present Articles, all other resolutions will be taken by shareholders
representing more than half of the share capital of the Company. In case the quorum is not reached at the first meeting,
the members shall be convened or consulted a second time, by registered letter, and decisions shall be adopted by a
majority of the votes cast, regardless of the portion of capital represented.
Art. 21. Minutes of Shareholders Resolutions. Minutes of the written decisions of the sole shareholder or, as the case
may be, of the general meetings of shareholders shall be drawn up and signed by the sole shareholder or, as the case may
be, by the bureau of the meeting.
Copies or extracts of the minutes of the resolutions passed by sole shareholder or, as the case may be, by the general
meeting of shareholders shall be certified by the sole Manager or, as the case may be, by the Chairman of the Board of
Managers or by any two Managers.
Chapter V. Financial year, Distribution of profits
Art. 22. Financial Year. The Company's financial year begins on the first day of the month of January and ends on the
last day of the month of December every year.
Art. 23. Approval of Annual Accounts. At the end of each financial year, the accounts are closed and the Manager or,
as the case may be, the Board of Managers, shall draw up the annual accounts of the Company in accordance with the
Law and submit them, if applicable, to the auditor(s) for review and to the sole shareholder or, as the case may be, to
the general meeting of shareholders for approval.
Each shareholder or his representative may inspect the annual accounts at the registered office of the Company as
provided for by the Law.
Art. 24. Allocation of Profits. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the
reserve required by the Law. That allocation will cease to be required as soon and as long as such reserve amounts to
ten per cent (10%) of the subscribed share capital of the Company.
The sole shareholder or, as the case may be, the general meeting of shareholders shall determine how the remainder
of the annual net profits will be allocated. It may decide to use the whole or part of the remainder to absorb existing
losses, if any, to put it into a reserve or provision, to carry it forward to the next following financial year or to distribute
it to the shareholder(s) as dividend.
Art. 25. Interim Dividends. The Manager or, as the case may be, the Board of Managers is authorised to pay out interim
dividends, provided that current interim accounts have been drawn-up and that said interim accounts show that the
Company has sufficient available funds for such a distribution.
Chapter VI. Dissolution, Liquidation of the company
Art. 26. Dissolution, Liquidation. The Company may be dissolved by a decision of the sole shareholder or, as the case
may be, of the general meeting of shareholders voting with the same quorum and majority as for the amendment of these
Articles, unless otherwise provided for by the Law.
Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators (who may be physical
persons or legal entities) appointed by the sole shareholder or by the general meeting of shareholders, as the case may
be, which will determine their powers and their compensation.
After payment of all the outstanding debts of and charges against the Company, including taxes and expenses pertaining
to the liquidation process, the remaining net assets of the Company shall be distributed equally to the shareholders pro
rata to the number of the shares held by them.
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Chapter VII. Applicable law
Art. 27. Applicable Law. All matters not governed by these Articles shall be determined in accordance with the ap-
plicable Law.
<i>Subscription and Paymenti>
The Articles having thus been drawn up by the appearing party, this party has subscribed to and has fully paid in cash
all of the twelve thousand five hundred (12,500) shares with a par value of one euro (EUR 1.-) each.
Proof of such payment has been given to the undersigned notary who states that the conditions set forth in article
183 of the Law have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of this deed are estimated at approximately one thousand one hundred euro (EUR 1,100.-).
<i>Transitory Provisionsi>
The first financial year will begin on the present date and will end on the last day of December 2012.
<i>Extraordinary general meetingi>
The above mentioned shareholder, representing the entire subscribed capital, immediately passed the following re-
solutions:
1. Resolved to set at five (5) the number of Managers and further resolved to appoint the following as Managers for
an unlimited period:
- Dr. Harvey J. Berger, born in New York, United States, on June 6, 1950, with professional address at 26 Landsdowne
Street, Cambridge Massachusetts 02139, USA, as Class A Manager;
- Mr. Raymond T. Keane, Esq., born in New York, United States, on September 30, 1958, with professional address
at 26 Landsdowne Street, Cambridge Massachusetts 02139, USA, as Class A Manager;
- Mr. Andrew O'Shea born in Dublin, Ireland on August 13, 1981, with professional address at 65 boulevard Grande
Duchesse Charlotte, L-1131 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, as Class B Manager;
- Mr. Davy Toussaint, born in Bastogne, Belgium on October 28, 1986, with professional address at 65 boulevard
Grande Duchesse Charlotte, L-1131 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, as Class B Manager; and
- Mr. Douwe Terpstra, born in Leeuwarden, the Netherlands on October 31, 1958 with professional address at 65
boulevard Grande Duchesse Charlotte, L-1131 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, as class B Manager.
2. Resolved that the registered office shall be at 65 boulevard Grande Duchesse Charlotte, L-1131 Luxembourg, Grand
Duchy of Luxembourg.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that on request of the above person,
the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same person and in case of
discrepancies between the English and the French text, the English text will prevail.
The document having been read to the proxy holder of the appearing party, who is known to the notary by their
surname, first name, civil status and residence, the said persons signed together with the notary this original deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L'an deux mille douze, le vingt-cinq juin.
Par devant Maître Léonie Grethen, notaire de résidence à Luxembourg (Grand Duché de Luxembourg),
A comparu:
Ariad Pharmaceuticals (Cayman) Ltd., une société limitée immatriculée selon les lois des Iles Caïmans, ayant son siège
social à First-Caribbean House, George Town, Grand Cayman KY1-1104, Iles Caïmans,
représenté par M. Arnaud Fostier, avocat, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg (Grand Duché de Luxem-
bourg), en vertu d'une procuration, qui après avoir été paraphée et signée "ne varietur" par le mandataire et le notaire
instrumentant, sera annexée au présent acte aux fins de formalisation.
Lequel comparant, représenté comme décrit ci-dessus, a requis le notaire de documenter comme suit les statuts d'une
société à responsabilité limitée qu'il déclare constituer:
Chapitre I
er
. Forme, Dénomination sociale, Siège, Objet, Durée
Art. 1
er
. Forme, Dénomination Sociale. II est formé par le(s) souscripteur(s) et toutes les personnes qui pourraient
devenir détenteurs des parts sociales émises ci-après, une société sous la forme d'une société à responsabilité limitée (la
"Société") régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, notamment par la loi du 10 août 1915 concernant les
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sociétés commerciales, telle que modifiée (la "Loi"), par l'article 1832 du Code Civil, tel que modifié, ainsi que par les
présents statuts (les "Statuts").
La Société adopte la dénomination "ARIAD Pharmaceuticals (Luxembourg) S.à r.l.".
Art. 2. Siège Social. Le siège social est établi à Luxembourg Ville. Le Gérant ou, le cas échéant, le Conseil de Gérance,
est autorisé à changer l'adresse du siège social de la Société à l'intérieur de la ville mentionnée ci-dessus.
Des succursales ou autres bureaux peuvent être établis soit au Grand Duché de Luxembourg, soit à l'étranger par une
décision du Gérant ou, le cas échéant, le Conseil de Gérance.
Au cas où le Gérant ou, le cas échéant, le Conseil de Gérance estimerait que des événements extraordinaires d'ordre
politique, économique ou social sont de nature à compromettre l'activité normale de la société au siège social ou la
communication aisée avec ce siège ou entre ce siège et des personnes à l'étranger ou que de tels événements sont
imminents, il pourra transférer temporairement le siège social à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances
anormales. Ces mesures provisoires n'auront aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert
provisoire du siège, restera régie par la loi du Grand-Duché de Luxembourg.
Art. 3. Objet. La Société a pour objet la prise de participations directes ou indirectes et la détention de ces partici-
pations, sous n'importe quelle forme, dans toutes entreprises luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que l'administration,
la gestion et la mise en valeur de ces participations.
Ceci inclut, mais n'est pas limité à l'investissement, l'acquisition, la vente, l'octroi ou l'émission (sans offre publique)
de certificats de capital préférentiels, prêts, obligations, reconnaissances de dettes et autres formes de dettes, parts
sociales, bons de souscriptions et autres instruments de capital ou droits, incluant sans limitation, des parts de capital
social, participations dans une association (limited partnership), participations dans une société à responsabilité limitée
(limited liability company), parts préférentielles, valeurs mobilières et swaps, et toute combinaison de ce qui précède,
qu'ils soient facilement réalisables ou non, ainsi que des engagements (incluant mais non limité à des engagements relatives
à des valeurs synthétiques) de sociétés, entités ou autres personnes juridiques de tout type.
La Société peut aussi utiliser ses fonds pour investir dans l'immobilier, les droits de propriété intellectuelle ou dans
tout autre actif mobilier ou immobilier de toute sorte ou toute forme.
La Société peut accorder des gages, garanties, privilèges, hypothèques et toute autre forme de sûretés ainsi que toute
forme d'indemnités, à des entités luxembourgeoises ou étrangères, en relation avec ses propres obligations et dettes.
La Société peut accorder toute forme d'assistance (incluant mais non limité à l'octroi d'avances, prêts, dépôts d'argent
et crédits ainsi que l'octroi de gages, garanties, privilèges, hypothèques et toute autre forme de sûretés, de toute sorte
et forme) aux filiales de la Société. De manière plus occasionnelle, la Société peut accorder le même type d'assistance
aux sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société ou à des tiers, sous condition que cela tombe
dans l'intérêt social et sans engendrer une obligation d'une autorisation spécifique.
D'une manière générale, la Société peut effectuer toute opération commerciale, industrielle ou financière et s'engager
dans toute autre activité qu'elle jugera nécessaire, conseillée, appropriée, incidente à ou non contradictoire avec l'ac-
complissement et le développement de ce qui précède.
Nonobstant ce qui précède, la Société ne s'engagera dans aucune transaction qui entraînerait son engagement dans
une quelconque activité qui serait considérée comme une activité réglementée à Luxembourg ou qui requerrait de la
Société la possession de toute autre autorisation spécifique.
Art. 4. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Chapitre II. Capital social, Parts sociales
Art. 5. Capital Social. Le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cents euro (EUR 12.500,-) divisé en
douze mille cinq cents (12.500) parts sociales ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune.
En plus du capital social, un compte de prime d'émission peut être établi auquel toutes les primes payées sur une part
sociale en plus de la valeur nominale seront transférées. L'avoir de ce compte de primes peut être utilisé pour payer les
parts sociales que la Société pourrait racheter des associés, pour compenser des pertes nettes réalisées, pour effectuer
des distributions aux associés, ou pour être affecté à la réserve légale.
Art. 6. Parts Sociales. Chaque part sociale sera et restera sous forme nominale.
Lorsque la Société est composée d'un associé unique, l'associé unique peut transmettre ses parts librement.
Si la Société est composée de plusieurs associés, les parts sociales sont librement cessibles uniquement entre associés.
Dans cette situation, les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non associés que moyennant l'agrément
des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
La cession de parts sociales doit être documentée dans un acte notarié ou sous seing privé. De telles cessions ne sont
opposables à la Société et aux tiers qu'après qu'elles aient été correctement signifiées à la Société ou acceptées par la
Société conformément à l'article 1690 du Code Civil.
Chaque part est indivisible à l'égard de la Société. Les propriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire
représenter auprès de la Société par un mandataire commun nommé ou non parmi eux. La Société a le droit de suspendre
l'exercice de tous les droits attachés à la part sociale concernée et ce jusqu'à la nomination d'un mandataire commun.
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Art. 7. Augmentation et Réduction du Capital Social. Le capital social de la Société peut être augmenté ou réduit, en
une ou en plusieurs fois, par une résolution de l'associé unique ou, le cas échéant, de l'assemblée générale des associés
adoptée aux conditions de quorum et de majorités exigées pour toute modification des statuts par ces Statuts ou, le cas
échéant, par la Loi.
Chapitre III. Gérance, Commissaires aux comptes
Art. 8. Gérance. La Société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non associés (le(s) "Gérant
(s)"). Si plusieurs Gérants ont été nommés, les Gérants vont constituer un conseil de gérance (le "Conseil de Gérance").
Le(s) Gérant(s) est/sont nommé(s) par l'associé unique ou, le cas échéant, par l'assemblée générale des associés, qui
fixe leur nombre, leur rémunération et le caractère limité ou illimité de leur mandat. Le(s) Gérant(s) restera/resteront
en fonction jusqu'à la nomination de leur successeur. Il(s) peut/peuvent être renommé(s) à la fin de leur mandat et peut/
peuvent être révoqué(s) à tout moment, avec ou sans motif, par une décision de l'associé unique ou, le cas échéant, de
l'assemblée générale des associés.
L'associé unique ou, le cas échéant, l'assemblée générale des associés peut décider de qualifier les Gérants nommés
en Gérant de Catégorie A et en Gérants de Catégorie B.
Le(s) Gérant(s) ne révélera/révéleront pas, même après le terme de leur mandat, les informations concernant la Société
à leur disposition, dont la révélation pourrait porter préjudice aux intérêts de la Société, excepté lorsqu'une telle révé-
lation est obligatoire par la loi.
Art. 9. Réunions du Conseil de Gérance. Si la Société est composée d'un seul Gérant, ce dernier exerce le pouvoir
octroyé par la Loi au Conseil de Gérance.
Le Conseil de Gérance choisira parmi ses membres un président (le "Président"). Il pourra également choisir un
secrétaire qui n'a pas besoin d'être Gérant et qui sera responsable de la tenue des procès-verbaux des réunions du Conseil
de Gérance et des associés.
Le Conseil de Gérance se réunira sur convocation du Président ou à la demande d'un Gérant. Le Président présidera
toutes les réunions du Conseil de Gérance, sauf qu'en son absence, le Conseil de Gérance désignera à la majorité des
personnes présentes ou représentées à une telle réunion un autre président pro tempore.
Sauf en cas d'urgence ou avec l'accord préalable de toutes les personnes autorisées à participer, un avis écrit de toute
réunion du Conseil de Gérance sera donné à tous les Gérants avec un préavis d'au moins vingt-quatre heures. La con-
vocation indiquera le lieu, la date et l'heure de la réunion et en contiendra l'ordre du jour.
II pourra être passé outre cette convocation avec l'accord écrit de chaque Gérant donné à la réunion ou autrement.
Une convocation spéciale ne sera pas requise pour les réunions se tenant à une date et à un endroit déterminé dans un
calendrier préalablement adopté par le Conseil de Gérance.
Toute réunion du Conseil de Gérance se tiendra à Luxembourg ou à tout autre endroit indiqué dans la convocation.
Tout Gérant pourra se faire représenter aux réunions du Conseil de Gérance en désignant par écrit un autre Gérant
comme son mandataire.
Le quorum du Conseil de Gérance est atteint par la présence ou la représentation d'une majorité de Gérants en
fonction, pourvu qu'au moins un Gérant de Catégorie A soit présent ou représenté.
Les décisions sont prises à la majorité des votes des Gérants présents ou représentés à la réunion, pourvu que cette
majorité des votes inclut le consentement d'au moins un Gérant de Catégorie A présent ou représenté à la réunion du
Conseil de Gérance de la Société.
Un ou plusieurs Gérants peuvent participer à une réunion par conférence téléphonique, vidéoconférence ou tout
moyen de télécommunication similaire permettant à plusieurs personnes y participant de communiquer simultanément
l'une avec l'autre. De telles participations doivent être considérées comme équivalentes à une présence physique à la
réunion.
Une décision écrite par voie circulaire signée par tous les Gérants est régulière et valable comme si elle avait été
adoptée à une réunion du Conseil de Gérance, dûment convoquée et tenue. Une telle décision pourra être documentée
par un ou plusieurs écrits séparés ayant le même contenu, signés chacun par un ou plusieurs Gérants.
Art. 10. Procès-verbaux du Conseil de Gérance. Les procès-verbaux de la réunion du Conseil d'Administration ou, le
cas échéant, les décisions écrites du Gérant Unique, doivent être établies par écrit et signées par tous les Gérants présents
ou représentés ou le cas échéant, par le Gérant unique de la Société. Toutes les procurations seront annexées.
Les copies ou les extraits de celles-ci doivent être certifiées par le gérant unique ou le cas échéant, par le Président
du Conseil de Gérance ou, le cas échéant, par deux Gérants.
Art. 11. Pouvoirs des Gérants. Le Gérant unique ou, le cas échéant, le Conseil de Gérance est investi des pouvoirs les
plus étendus pour agir au nom de la Société et pour accomplir et autoriser tous les actes d'administration ou de disposition,
nécessaires ou utiles pour la réalisation de l'objet social de la Société. Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément
réservés par la Loi ou par les présents Statuts à l'associé unique ou, le cas échéant, à l'assemblée générale des associés
sont de la compétence du Gérant unique ou, le cas échéant, du Conseil de Gérance.
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Art. 12. Délégation de Pouvoirs. Le Gérant ou, le cas échéant, le Conseil de Gérance peut conférer certains pouvoirs
ou mandats spéciaux à un ou plusieurs membres du Conseil de Gérance ou à une ou plusieurs autres personnes qui
peuvent ne pas être Gérants ou Associés de la Société, agissant seul ou ensemble, selon les conditions et les pouvoirs
applicables au Conseil de Gérance ou, le cas échéant, déterminés par le Conseil de Gérance.
Le Gérant ou, le cas échéant, le Conseil de Gérance peut aussi nommer un ou plusieurs comités et déterminer leur
composition et leur objet.
Art. 13. Représentation de la Société. En cas de nomination d'un Gérant unique, la société sera engagée à l'égard des
tiers par la signature individuelle de ce gérant, ainsi que par les signatures conjointes ou la signature unique de toute
personne à qui le Gérant a délégué un tel pouvoir de signature, dans les limites d'un tel pouvoir.
Dans le cas où la Société est gérée par un conseil de gérance, la Société sera liée vis-à-vis des tiers uniquement par la
signature conjointe d'un Gérant de catégorie A et d'un Gérant de catégorie B, ainsi que par les signatures conjointes ou
la signature unique de toute(s) personne(s) à qui le Conseil de Gérance a délégué un tel pouvoir de signature, dans les
limites d'un tel pouvoir.
Art. 14. Conflit d'intérêts. Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et d'autres sociétés ou firmes ne sera
affecté ou invalidé par le fait qu'un ou plusieurs représentants valablement autorisés de la Société, comprenant mais non
limité à tout Gérant, y auront un intérêt personnel, ou en seront des représentants valablement autorisés. Sauf dispositions
contraires ci-dessous, tout représentant valablement autorisé de la Société, en ce compris tout Gérant qui remplira en
même temps des fonctions de représentant valablement autorisé pour le compte d'une autre société ou firme avec laquelle
la Société contractera ou entrera autrement en relations d'affaires, ne sera pas, pour ce seul motif, automatiquement
empêché de donner son avis et d'agir quant à toutes opérations relatives à un tel contrat ou opération.
Nonobstant ce qui précède, au cas où un Gérant ou un fondé de pouvoirs de la Société aurait un intérêt personnel
dans une opération à laquelle la Société est partie, autre que les transactions conclues dans la cadre de la gestion journalière
de la Société, conclue dans des conditions d'affaires ordinaires de la Société et dans des conditions contractuelles nor-
males, il/elle en avisera le Conseil de Gérance (s'il existe) et ne pourra prendre part aux délibérations ou émettre un vote
au sujet de cette opération. Cette opération ainsi que l'intérêt personnel du Gérant dans celle-ci seront portés à la
connaissance de l'associé unique ou, le cas échéant, à la prochaine assemblée générale des associés. Lorsque la Société
est composée d'un seul Gérant, toute transaction à laquelle la Société devient partie, autres que les transactions tombant
dans le cadre de la gestion journalière de la Société, conclue dans des conditions d'affaires ordinaires de la Société et dans
des conditions contractuelles normales, et dans laquelle le Gérant unique a un intérêt personnel qui est en conflit avec
l'intérêt de la Société, la transaction concernée doit être approuvée par l'associé unique.
Art. 15. Indemnisation. La Société doit indemniser tout Gérant et ses héritiers, exécuteurs et administrateurs testa-
mentaires, des dépenses raisonnables faites par lui en relation avec toute action, procès ou procédure à laquelle il a pu
être partie en raison de sa fonction passée ou actuelle de Gérant, ou, à la demande de la Société, de toute autre société
dans laquelle la Société est associé ou créancière et par laquelle il n'est pas autorisé à être indemnisé, excepté en relation
avec les affaires pour lesquelles il est finalement déclaré dans de telles actions, procès et procédures responsable de
grosse négligence ou faute grave. En cas de règlement amiable d'un conflit, des indemnités doivent être accordées uni-
quement dans les matières en relation avec le règlement amiable du conflit pour lesquelles, selon le conseiller juridique
de la Société, la personne indemnisée n'a pas commis une telle violation de ses obligations. Le droit à indemnité ci-avant
n'exclut pas d'autres droits que la personne concernée peut revendiquer.
Art. 16. Révision des comptes. Sauf si les comptes annuels de la Société sont révisés par un réviseur d'entreprises
indépendant conformément aux obligations de la Loi, les opérations de la Société peuvent être surveillées par un ou
plusieurs commissaires aux comptes, associés ou non, et devront obligatoirement l'être si la Société compte plus de vingt-
cinq (25) associés.
Les commissaires aux comptes ou, le cas échéant, le réviseur d'entreprises indépendant, s'il y en a, seront nommés
par décision de l'associé unique ou, le cas échéant, par l'assemblée générale des associés, selon le cas, qui déterminera
leur rémunération et la durée de leur mandat. Les auditeurs resteront en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs soient
élus. Ils sont rééligibles à la fin de leur mandat et ils peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans motif, par décision
de l'associé unique ou, le cas échéant, de l'assemblée générale des associés.
Chapitre IV. Assemblée générale des associés
Art. 17. Assemblée Générale des Associés. L'assemblée générale annuelle qui doit être tenue uniquement si la Société
a plus de vingt-cinq (25) associés, sera tenue au siège social de la société ou à un autre endroit tel qu'indiqué dans la
convocation de l'assemblée.
Si ce jour est un jour férié au Luxembourg, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 18. Autres Assemblée Générale des Associés. Les assemblées générales des associés se réunissent en conformité
avec la Loi sur convocation des Gérants ou, le cas échéant, du Conseil de Gérance, subsidiairement du/des commissaire
(s) aux comptes, ou plus subsidiairement, des associés représentant plus de la moitié du capital social de la Société.
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Si la Société est composée de moins de vingt-cinq (25) associés, les assemblées générales des associés ne sont pas
obligatoires et les associés peuvent voter par écrit sur les résolutions proposées.
Les assemblées générales des associés, y compris l'assemblée générale annuelle, peuvent se tenir à l'étranger seulement
si, à l'avis discrétionnaire du Gérant ou, le cas échéant, du Conseil de Gérance, des circonstances de force majeure
l'exigent.
Art. 19. Pouvoirs de l'Assemblée Générale. Toute assemblée générale des associés régulièrement constituée repré-
sente l'ensemble des associés.
L'assemblée générale des associés a les pouvoirs lui attribués par la Loi et les présents Statuts.
Art. 20. Procédure, Vote. L'assemblée générale des associés se réunit en conformité avec la Loi et les présents Statuts
sur convocation du Gérant ou, le cas échéant, du Conseil de Gérance, subsidiairement, du commissaire aux comptes, ou
plus subsidiairement, des associés représentant plus de la moitié du capital social de la Société.
La convocation sera envoyée aux associés au moins huit (8) jours avant la tenue de la réunion et contiendra la date,
l'heure, l'endroit et l'ordre du jour de la réunion.
Au cas où tous les associés sont présents ou représentés à l'assemblée générale des associés et déclarent avoir eu
connaissance de l'ordre du jour de l'assemblée, l'assemblée pourra être tenue sans convocation préalable.
Tout associé peut prendre part aux assemblées en désignant par écrit ou par télécopieur ou par tout autre moyen
électronique un mandataire, lequel peut ne pas être associé.
Un ou plusieurs associés peuvent participer à une assemblée par conférence téléphonique, par vidéoconférence ou
par tout moyen de télécommunication similaire permettant à plusieurs personnes y participant de communiquer simul-
tanément l'une avec l'autre. De telles participations doivent être considérées comme équivalentes à une présence physique
à l'assemblée.
Le Gérant ou, le cas échéant, le Conseil de Gérance peut déterminer toutes les autres conditions devant être remplies
pour la participation à l'assemblée générale des associés.
Toute assemblée générale des associés doit être présidée par le Président du Conseil de Gérance ou, en son absence,
par toute autre personne nommée par l'assemblée générale des associés.
Le président de l'assemblée générale des associés doit nommer un secrétaire.
Le président de l'assemblée générale des associés ensemble avec le secrétaire nommé forment le bureau de l'assemblée
générale.
Une liste de présence indiquant le nom des associés, le nombre de parts sociales détenues par eux et, si possible, le
nom de leur représentant, est dressée et signée par le bureau de l'assemblée générale des associés ou, le cas échéant,
leurs représentants.
Un vote est attaché à chaque part sociale, sauf prévu autrement par la Loi.
Sauf dispositions contraires de la Loi ou par des présents Statuts, toute modification des présents Statuts doit être
approuvée par des associés (i) représentant une majorité des associés en nombre et (ii) représentant les trois-quarts du
capital social.
Sauf dispositions contraires de la Loi ou des présents Statuts, toutes les autres décisions seront adoptées par les
associés représentant plus de la moitié du capital social de la Société. Dans le cas où un tel quorum n'est pas atteint à la
première assemblée, les membres doivent être convoqués ou consultés seconde fois, par lettre recommandée, et les
décisions doivent être adoptées par une majorité de votes, quel que soit le capital représenté.
Art. 21. Procès verbaux des résolutions des associés. Les procès-verbaux des décisions écrites de l'associé unique ou,
le cas échéant, des assemblées générales des associés doivent être établies par écrit et signée par le seul associé ou, le
cas échéant, par le bureau de l'assemblée.
Les copies ou extraits des procès-verbaux de l'associé unique ou, le cas échéant, de l'assemblée générale des associés
doivent être certifiées par le Gérant unique ou, le cas échéant, par le Président du Conseil de Gérance ou par deux
Gérants.
Chapitre V. Année sociale, Répartition des bénéfices
Art. 22. Année Sociale. L'année sociale de la Société commence le premier jour du mois de janvier et finit le dernier
jour du mois de décembre de chaque année.
Art. 23. Approbation des Comptes Annuels. A la fin de chaque année sociale, les comptes sont arrêtés et le Gérant
ou, le cas échéant, le Conseil de Gérance dresse les comptes annuels de la Société conformément à la loi et les soumet,
le cas échéant, au commissaire aux comptes ou, le cas échéant, au réviseur d'entreprises indépendant, pour révision et
à l'associé unique ou, le cas échéant, à l'assemblée générale des associés pour approbation.
Tout associé ou son mandataire peut prendre connaissance des comptes annuels au siège social de la Société confor-
mément aux dispositions de la Loi.
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Art. 24. Affectation des Bénéfices. Sur les bénéfices nets de la Société il sera prélevé cinq pour cent (5 %) pour la
formation d'un fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve
légale atteindra dix pour cent (10%) du capital social souscrit de la Société.
L'associé unique ou, le cas échéant, l'assemblée générale des associés décide de l'affectation du solde des bénéfices
annuels nets. Elle peut décider d'utiliser la totalité ou une part du solde pour absorber les pertes existantes, de le verser
à un compte de réserve ou de provision, de le reporter à nouveau ou de le distribuer aux associés comme dividendes.
Art. 25. Dividendes Intérimaires. Le Gérant unique ou, le cas échéant, le Conseil de Gérance est autorisé à verser des
acomptes sur dividendes, sous condition que des comptes intérimaires aient été établis et fassent apparaître assez de
fonds disponibles pour une telle distribution.
Chapitre VI. Dissolution, Liquidation
Art. 26. Dissolution, Liquidation. La Société peut être dissoute par une décision de l'associé unique ou, le cas échéant,
de l'assemblée générale des associés délibérant aux mêmes conditions de quorum et de majorité que celles exigées pour
la modification des Statuts, sauf dispositions contraires de la Loi.
En cas de dissolution de la Société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs (personnes
physiques ou morales), nommées par l'associé unique ou, le cas échéant, par l'assemblée générale des associés qui dé-
termineront leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Après paiement de toutes les dettes et charges de la Société, toutes les taxes et frais de liquidation compris, l'actif net
restant sera reparti équitablement entre tous les associés au prorata du nombre de parts sociales qu'ils détiennent.
Chapitre VII. Loi applicable
Art. 27. Loi Applicable. Toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents Statuts seront réglées conformément
à la Loi.
<i>Souscription et Paiementi>
La partie comparante ayant ainsi arrêté les Statuts de la Société, elle a souscrit aux douze mille cinq cents (12.500)
parts sociales ayant une valeur nominale de un euro (EUR 1,-) et les a intégralement libérées en espèces.
La preuve de tous ces paiements a été rapportée au notaire instrumentant qui constate que les conditions prévues à
l'article 183 de la Loi ont été respectées.
<i>Fraisi>
Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la Société en raison de sa constitution
sont estimés à environ mille cent euro (EUR 1.100,-).
<i>Dispositions transitoiresi>
La première année sociale commencera ce jour et finira le dernier jour de décembre 2012.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
L'associé précité, représentant tout le capital souscrit, a tout de suite adopté les résolutions suivantes:
1) Fixation du nombre de Gérants à cinq (5) et nomination des Gérants suivants pour une durée illimitée:
- Dr. Harvey J. Berger, né à New York, Etats-Unis le 6 juin 1950, avec adresse professionnelle à 26 Landsdowne Street,
Cambridge Massachusetts 02139, Etats-Unis, comme Gérant de Catégorie A;
- M. Raymond T. Keane, Esq., né à New York, Etats-Unis, le 30 septembre 1958, avec adresse professionnelle à 26
Landsdowne Street, Cambridge Massachusetts 02139, Etats-Unis, comme Gérant de Catégorie A;
- M. Andrew O'Shea, né à Dublin, Ireland, le 13 août 1981, avec adresse professionnelle à 65 boulevard Grande
Duchesse Charlotte, L-1131 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg, comme Gérant de Catégorie B;
- M. Davy Toussaint, né à Bastogne, Belgique, le 28 octobre 1986, avec adresse professionnelle à 65 boulevard Grande
Duchesse Charlotte, L-1131 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg, comme Gérant de Catégorie B; et
- M. Douwe Terpstra, né à Leeuwarden, Hollande, le 31 octobre 1958, avec adresse professionnelle à 65 boulevard
Grande Duchesse Charlotte, L-1131 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg, comme Gérant de Catégorie B.
2) Fixation du siège social de la Société à 65 boulevard Grande Duchesse Charlotte, L-1131 Luxembourg, Grand Duché
de Luxembourg.
Dont acte fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui parle et comprend la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande du mandataire
du comparant le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande du même
mandataire du comparant, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au mandataire du comparant connu du notaire instrumentant
par ses nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé de Fostier, GRETHEN
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L
U X E M B O U R G
Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2012. Relation: LAC/2012/29554. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €)
<i>Le Receveuri> (signé): Thill.
Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.
Luxembourg, le 9 juillet 2012.
Référence de publication: 2012082663/591.
(120117657) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2012.
LEAF, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 37.669.
Les comptes annuels au 29 février 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 juillet 2012.
<i>Pour LEAF
i>Banque Degroof Luxembourg S.A.
<i>Agent Domiciliataire
i>Marc-André BECHET / Corinne ALEXANDRE
<i>Directeur / -i>
Référence de publication: 2012083033/15.
(120117817) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2012.
Lemyan Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 102.456.
1. M. Jean-Christophe DAUPHIN a démissionné de son mandat de gérant.
2. M. Georges SCHEUER a démissionné de son mandat de gérant.
Luxembourg, le 10 juillet 2012.
Pour avis sincère et conforme
<i>Pour LEMYAN INVESTMENTS S.à r.l.
i>Intertrust (Luxembourg) S.A.
Référence de publication: 2012083035/13.
(120117777) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2012.
LER III European Holdings, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 41, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 153.167.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012083036/10.
(120117723) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2012.
LGIG 2 Objekt Isarkies 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 41, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 148.627.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012083045/10.
(120117729) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2012.
93934
L
U X E M B O U R G
LGIG 2 Objekt MK 12 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 41, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 130.323.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012083046/10.
(120117727) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2012.
LOU and friends S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 125.581.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 juillet 2012.
Paul DECKER
<i>Le Notairei>
Référence de publication: 2012083058/12.
(120117891) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2012.
LGIG OLS & HKS S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 41, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 130.782.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012083043/10.
(120117722) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2012.
LGIG 2 Objekt Isarkies 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 41, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 148.625.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012083044/10.
(120117728) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2012.
Marchantia Holding S.A.-SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 83.327.
Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2010 ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour MARCHANTIA HOLDING S.A.-SPF
i>Société anonyme de gestion de patrimoine familial
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateuri>
Référence de publication: 2012083094/14.
(120117897) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2012.
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L
U X E M B O U R G
Quilvest Luxembourg Services S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 84, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 143.994.
Par décision de l’Assemblée Générale Ordinaire en date du 18 avril 2012:
Ont été nommés jusqu’à l’assemblée générale statuant sur les comptes annuels clôturant au 31 décembre 2014:
<i>Administrateurs:i>
- Jean-Benoît Lachaise, administrateur de sociétés, demeurant au 84, Grand-rue, L-1660 Luxembourg;
- André Elvinger, administrateur de sociétés, demeurant au 2-5, Place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg;
- Michel Abouchalache, administrateur de sociétés, demeurant au 243, boulevard Saint-Germain, F-75007 Paris;
- Jean-François Le Ruyet, administrateur de sociétés, demeurant au 243, boulevard Saint-Germain, F-75007 Paris.
A été nommée jusqu’à l’assemblée générale statuant sur les comptes annuels clôturant au 31 décembre 2012:
<i>Réviseur d’entreprises agréé:i>
- KPMG AUDIT S.à r.l., ayant son siège social au 9, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.
Pour extrait conforme.
Référence de publication: 2012083223/18.
(120117776) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2012.
Topventures S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 128.499.
Je, soussignée,
Madame Catherine PEUTEMAN
Demeurant professionnellement 19, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg
Née, le 1
er
décembre 1967 à Messancy (BELGIQUE)
Démissionne, par la présente, du mandat d'administrateur de la société anonyme:
TOPVENTURES S.A.
ayant son siège social au 19, Rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg,
enregistrée au R.C.S Luxembourg sous le numéro B 128.499.
Date effective: 5 juillet 2012
Fait à Luxembourg, le 5 juillet 2012.
Catherine Peuteman.
Référence de publication: 2012083334/17.
(120117755) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2012.
Topventures S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 128.499.
Je, soussigné,
Monsieur Jean LAMBERT
Demeurant professionnellement 19, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg
Né, le 2 mai 1952 à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg)
Démissionne, par la présente, du mandat d'administrateur de la société anonyme:
TOPVENTURES S.A.
ayant son siège social au 19, Rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg,
enregistrée au R.C.S Luxembourg sous le numéro B 128499
Date effective: 5 juillet 2012
Fait à Luxembourg, le 5 juillet 2012.
Jean LAMBERT.
Référence de publication: 2012083335/17.
(120117755) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2012.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
93936
Allianz Finance VIII Luxembourg S.A.
Allianz Finance VIII Luxembourg S.à r.l.
ARIAD Pharmaceuticals (Luxembourg) S.à r.l.
Blue Water Holding S.A.
CMB Services S.A.
Compass International Holdings S.à r.l.
Credit Suisse One Cabot Square (Luxembourg) S.à r.l.
CTM (Cost & Time Management) S.A.
Darchange S.à r.l.
Direct Axis International S.à r.l.
Doduco S.à r.l.
Dover Luxembourg Services S.à r.l
Energy S.à r.l.
Engelinvest
Equiplus S.A.
Fiore Holding S.A.
Fiore Holding S.A.
Fusion Funding Luxembourg S.à r.l.
Gaïa Consult Sàrl
Galien Luxembourg S.à r.l.
G.B.M. Trading S.A.
GHD International 1 S.à r.l.
Grosvenor French Retail Feeder Investments S.A.
GSL Holdings Europe S.à r.l.
GVBB Holdings S.à r.l.
Hapelux S.A.
Hato Real Estate Sàrl
Hemera S.A.
Herald Lux Finance S.à r.l.
Hoiva Holding S.A.
IDJ S.à r.l.
I.D.S. Umbrella Fund S.A. SIF - SICAV
Immo-Charlotte S.A.
Inesia S.A.
Inesia S.A.
Intérieur Décor S.A.
Italtriest International S.A.
Jatropha S.à r.l.
Jog S.à r.l.
Jubelade Management S.à r.l.
June S.à r.l.
Kaiross S.A.
Kaiross S.A.
Kirken Investments S.A.
Kirken Investments S.A.
Lankos Participations S.A.
La Porte du Bengale S.à r.l.
LaSalle German Income and Growth Luxembourg S.à r.l.
LEAF
Lemyan Investments S.à r.l.
LER III European Holdings
Leysser S.A.
LGIG 2 Objekt Isarkies 1 S.à r.l.
LGIG 2 Objekt Isarkies 2 S.à r.l.
LGIG 2 Objekt MK 12 S.à r.l.
LGIG OLS & HKS S.à r.l.
LiMP S.à r.l.
LOU and friends S.à r.l.
Marchantia Holding S.A.-SPF
Quilvest Luxembourg Services S.A.
Topventures S.A.
Topventures S.A.