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L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1952
7 août 2012
SOMMAIRE
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
93680
Anirek Holding S.A., SPF . . . . . . . . . . . . . . .
93650
Ardath S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
93695
Art Collection Fund I SCA SIF . . . . . . . . . .
93667
Bergamaux Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
93650
Braci Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
93654
DEICHTHAL Spf S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
93654
Future Invest S.A., SPF . . . . . . . . . . . . . . . . .
93651
Galileo Global Education Midco S.à r.l. . . .
93696
Globetrotter Management GP S.à r.l. . . . .
93655
HRT Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
93685
IDICO-Intercontinental Development and
Investment Corporation S.A., SPF . . . . .
93651
Inhold Investments Holding Corporation
S.A., SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
93652
Inovia S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
93666
KBL EPB Equity Fund II . . . . . . . . . . . . . . . .
93679
LABRIS S.A.- société de gestion de patri-
moine familial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
93653
LGIG 2MKII LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
93666
LGIG 2 Objekt Pulheim S.à r.l. . . . . . . . . . .
93665
LGIG Objekt Donau S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
93665
Librairie des Lycées Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . .
93666
Librairie des Lycées Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . .
93666
Librairie des Lycées Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . .
93667
LPCO Investments S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
93667
LTCO - The Luxembourg Tax Compliance
Office S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
93666
LUKSS I Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
93667
Luxembourg Family Office S.A. . . . . . . . . .
93678
Luxembourg Family Office S.A. . . . . . . . . .
93678
Madev Holding Corporation S.A., SPF . . .
93651
Magical S.A., SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
93652
Makana S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
93679
Man Development S. à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
93678
Mauboussin SAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
93679
Meatbrokers S.A. S.P.F. . . . . . . . . . . . . . . . .
93681
Menarini International Operations Luxem-
bourg S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
93681
Menarini International Operations Luxem-
bourg S.A., en abrégé M.I.O.L. S.A. . . . . .
93681
M.I.3. S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
93678
Milux Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
93681
MIRIM S.A.- société de gestion de patri-
moine familial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
93653
Monument Canal S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
93681
Mosaïque Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . .
93682
Nando's International Investments S.A.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
93682
Nemesis Investment SICAV . . . . . . . . . . . . .
93682
Never End Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
93683
OI-Newco 1 S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
93683
OI-Paper S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
93683
Padisha Properties S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
93683
Patron Utrecht S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
93683
Pharmacos S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
93684
Platinium Investments S.A. . . . . . . . . . . . . .
93682
PLUSVALIA Asset Management S.A. . . . .
93684
PM Logistic Center Luxembourg . . . . . . . .
93685
Prime Real Estate Company S.A. . . . . . . . .
93696
Pro Toura Luxembourg GmbH . . . . . . . . .
93685
Provencal Golf S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
93694
QCNS Cruise Europe S.A. . . . . . . . . . . . . . .
93650
QLogic Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
93695
Regor Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
93695
Reinhausen Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . .
93695
R.E. Qualification S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
93695
Rosny S.A., SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
93652
Société Immobilière et Financière Luxem-
bourgeoise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
93653
VIRGIAN TRUST HOLDING Spf S.A. . . .
93654
93649
L
U X E M B O U R G
QCNS Cruise Europe S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R.C.S. Luxembourg B 154.299.
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra extraordinairement le <i>24 août 2012i> à 10.30 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration sur les comptes sociaux et du rapport du Réviseur
d'entreprises portant sur l'exercice se clôturant au 31 décembre 2011;
2. approbation des comptes annuels sociaux au 31 décembre 2011;
3. lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration sur les comptes consolidés et du rapport du Réviseur
d'entreprise portant sur l'exercice se clôturant au 31 décembre 2011;
4. affectation des résultats au 31 décembre 2011;
5. vote spécial conformément à l'article 100, de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
6. décharge aux Administrateurs et au Réviseur d'entreprises;
7. décharge spéciale aux Administrateurs pour la non-tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire à la date statutaire;
8. nomination du Réviseur d'entreprises pour une année;
9. divers.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012099826/10/22.
Bergamaux Finance S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R.C.S. Luxembourg B 132.615.
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui se tiendra le <i>7 septembre 2012i> à 16.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Communication sur la situation financière de la société;
2. Stratégie financière à adopter;
3. Divers.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012100554/10/14.
Anirek Holding S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.
R.C.S. Luxembourg B 26.625.
Messrs Shareholders are hereby convened to attend the
ANNUAL GENERAL MEETING
which will be held on <i>August 28, 2012i> at 04.00 p.m. at the head office with the following
<i>Agenda:i>
- Management report and Audit report of the last financial year,
- Approval of the annual accounts as March 31, 2012 and appropriation of the earnings,
- Discharge to the Directors and to the Statutory Auditor,
- Statutory appointments,
- Fixation of the Statutory Auditors fees.
To be present or represented to this Annual General Meeting, Messrs. Shareholders are requested to deposit their
shares five working days before the meeting at the head office.
<i>The Board of Directors.i>
Référence de publication: 2012100561/755/18.
93650
L
U X E M B O U R G
IDICO-Intercontinental Development and Investment Corporation S.A., SPF, Société Anonyme - Société
de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.
R.C.S. Luxembourg B 6.554.
Messrs Shareholders are hereby convened to attend the
ANNUAL GENERAL MEETING
which will be held on <i>August 28, 2012i> at 09.00 a.m. at the head office with the following
<i>Agenda:i>
- Management report and Audit report of the last financial year,
- Approval of the annual accounts as March 31, 2012 and appropriation of the earnings,
- Discharge to the Directors and to the Statutory Auditor,
- Statutory appointments,
- Fixation of the Statutory Auditors fees.
To be present or represented to this Annual General Meeting, Messrs. Shareholders are requested to deposit their
shares five working days before the meeting at the head office.
<i>The Board of Directors.i>
Référence de publication: 2012100562/755/19.
Madev Holding Corporation S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.
R.C.S. Luxembourg B 16.532.
Messrs Shareholders are hereby convened to attend the
ANNUAL GENERAL MEETING
which will be held on <i>August 28, 2012i> at 03.00 p.m. at the head-office with the following
<i>Agenda:i>
- Management report and Audit report of the last financial year,
- Approval of the annual accounts as March 31, 2012 and appropriation of the earnings,
- Discharge to the Directors and to the Statutory Auditor,
- Statutory appointments,
- Fixation of the Statutory Auditors fees.
To be present or represented to this Annual General Meeting, Messrs. Shareholders are requested to deposit their
shares five working days before the meeting at the head office.
<i>The Board of Directors.i>
Référence de publication: 2012100564/755/18.
Future Invest S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 47.499.
Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE
qui aura lieu le <i>23 août 2012i> à 17.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 30 juin 2012, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 30
juin 2012.
4. Décision de la continuation de la société en relation avec l'article 100 de la législation des sociétés.
5. Divers.
<i>LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.i>
Référence de publication: 2012100565/1023/17.
93651
L
U X E M B O U R G
Inhold Investments Holding Corporation S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine
Familial.
Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.
R.C.S. Luxembourg B 7.066.
Messrs Shareholders are hereby convened to attend the
ANNUAL GENERAL MEETING
which will be held on <i>August 28, 2012i> at 11.00 a.m. at the head-office with the following
<i>Agenda:i>
- Management report and Audit report of the last financial year,
- Approval of the annual accounts as March 31, 2012 and appropriation of the earnings,
- Discharge to the Directors and to the Statutory Auditor,
- Statutory appointments,
- Fixation of the Statutory Auditors fees.
To be present or represented to this Annual General Meeting, Messrs. Shareholders are requested to deposit their
shares five working days before the meeting at the head office.
<i>The Board of Directors.i>
Référence de publication: 2012100563/755/19.
Magical S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 34.821.
Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE
qui aura lieu le <i>23 août 2012i> à 15.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 31 mars 2012, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 31
mars 2012.
4. Décision de la continuation de la société en relation avec l'article 100 de la législation des sociétés.
5. Divers.
<i>LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.i>
Référence de publication: 2012100566/1023/17.
Rosny S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 34.826.
Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE
qui aura lieu le <i>23 août 2012i> à 14.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 31 mars 2012, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 31
mars 2012.
4. Décision de la continuation de la société en relation avec l'article 100 de la législation des sociétés.
5. Divers.
<i>LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.i>
Référence de publication: 2012100567/1023/17.
93652
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U X E M B O U R G
Société Immobilière et Financière Luxembourgeoise, Société Anonyme.
Siège social: L-8020 Strassen, 20, rue de la Solidarité.
R.C.S. Luxembourg B 27.395.
Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Qui se tiendra le <i>20 août 2012i> à 12.00 heures au siège de la société.
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation et discussion des comptes au 31.12.2009, au 31.12.2010 et au 31.12.2011.
2. Rapport de gestion du Conseil d'Administration.
3. Rapport du Commissaire aux comptes.
4. Décharge aux organes de la société.
5. Décision sur l'affectation du résultat.
6. Elections.
7. Divers.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012091250/18.
LABRIS S.A.- société de gestion de patrimoine familial, Société Anonyme - Société de Gestion de Patri-
moine Familial.
Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.
R.C.S. Luxembourg B 97.852.
Les actionnaires et les obligataires sont priés d'assister
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>16 août 2012i> à 10:00 heures, au siège social à Luxembourg avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux comptes;
2. approbation des comptes annuels au 31/03/2012, affectation des résultats;
3. délibération quant aux dispositions de l'article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
4. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes;
5. divers.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012084806/1017/17.
MIRIM S.A.- société de gestion de patrimoine familial, Société Anonyme - Société de Gestion de Patri-
moine Familial.
Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.
R.C.S. Luxembourg B 97.853.
Les actionnaires et les obligataires sont priés d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>16 Août 2012i> à 10:00 heures, au siège social à Luxembourg avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux comptes;
2. approbation des comptes annuels au 31/03/2012, affectation des résultats;
3. délibération quant aux dispositions de l'article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
4. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes;
5. divers.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012084807/1017/17.
93653
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U X E M B O U R G
Braci Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 85.100.
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à une
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra extraordinairement le <i>16 août 2012i> à 10.30 heures à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-
Duchesse Charlotte, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Fixation du siège social à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
2. Nomination de M. Sébastien ANDRE, administrateur de sociétés, né à Metz (France), le 27 octobre 1974, demeurant
professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, comme administrateur
jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2013.
3. Nomination de M. David GIANNETTI, administrateur de sociétés, né à Briey (France), le 19 décembre 1970,
demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, comme admi-
nistrateur jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2013.
4. Nomination de M. Xavier SOULARD, administrateur de sociétés, né à Châteauroux (France), le 14 août 1980,
demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, comme admi-
nistrateur jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2013.
5. Nomination de la société à responsabilité limitée COMCOLUX S.à r.l., R.C.S. Luxembourg B n° 58545, avec siège
social à L-1331 Luxembourg, 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, comme commissaire jusqu'à l'issue de
l'assemblée générale statutaire de 2013.
6. Divers.
<i>Le conseil d'administration.i>
Référence de publication: 2012093901/29/26.
DEICHTHAL Spf S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 24.142.
Messieurs les Actionnaires sont priés d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra extraordinairement le <i>15 août 2012i> à 9 heures au siège social de la société.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes,
2. Approbation du bilan et comptes de profits et pertes au 31/12/2011,
3. Affectation du résultat,
4. Décharge aux Administrateurs et Commissaire aux Comptes,
5. Changement de Administrateurs,
6. Divers.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012096397/803/17.
VIRGIAN TRUST HOLDING Spf S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 34.686.
Messieurs les Actionnaires sont priés d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra extraordinairement le <i>15 août 2012i> à 11 heures au siège social de la société.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes,
2. Approbation du bilan et comptes de profits et pertes au 31/12/2011,
3. Affectation du résultat,
4. Décharge aux Administrateurs et Commissaire aux Comptes,
93654
L
U X E M B O U R G
5. Changement de Administrateurs,
6. Divers.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012096473/803/17.
Globetrotter Management GP S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2440 Luxembourg, 59, rue de Rollingergrund.
R.C.S. Luxembourg B 169.311.
IN THE YEAR TWO THOUSAND AND TWELVE,
ON THE TWENTY-SIXTH DAY OF THE MONTH OF JULY.
Before Maître Cosita Delvaux, notary, residing in Redange-sur-Attert, Grand-Duchy of Luxembourg.
there appeared
Globetrotter Investment GP S.à r.l., a société à responsabilité limitée having its registered office at 59, rue de Rollin-
gergrund, L-2440 Luxembourg, incorporated on 12
th
June 2012 by deed of Maître Blanche Moutrier, notary, residing in
Esch-sur-Alzette, Grand-Duchy of Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the
“Mémorial”) number 1539 on 20
th
June 2012, and registered with the Registre de Commerce et des Sociétés of Lu-
xembourg (the “RCS”) under number B 169.309 (the “Sole Shareholder”), being the sole shareholder of Globetrotter
Management GP S.à r.l., a société à responsabilité limitée having its registered office at 59, rue de Rollingergrund, L-2440
Luxembourg, incorporated on 12
th
June 2012 by deed of Maître Blanche Moutrier, notary, residing in Esch-sur-Alzette,
Grand-Duchy of Luxembourg, published in the Mémorial of 20
th
June 2012 number 1539, registered with the RCS under
number B 169.311; represented by Me Toinon Hoss, maître en droit, residing in Luxembourg, pursuant to a proxy dated
26 July 2012 (which shall remained annexed to the present deed to be registered therewith).
The Sole Shareholder declared and asked the notary to record as follows:
1. The Sole Shareholder holds all one million two hundred and fifty thousand (1,250,000) shares in issue of the Com-
pany.
2. The Sole Shareholder hereby takes decision on the following agenda:
<i>Agendai>
Amendment and restatement of the articles of incorporation of the Company substantially in the form attached to the
proxies, the proxyholder being expressly authorised and empowered to make and agree to such changes and amendments
as deemed appropriate;
After due deliberation, the Sole Shareholder passed the following resolution:
<i>Sole resolutioni>
The Sole Shareholder resolved to amend and restate the articles of incorporation of the Company as follows:
Art. 1. Denomination. There exists between all persons that are Shareholders on this day and all those who will become
owners of the Shares, a Luxembourg société à responsabilité limitée under the name of "Globetrotter Management GP
S.àr.l." governed by the laws of Luxembourg and these Articles.
Art. 2. Registered Office.
2.1 The registered office of the Company is established in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
2.2 Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by
a decision of Board. Within the same borough, the registered office may be transferred through simple resolution of the
Board.
2.3 In the event that the Board determines that extraordinary political, economical, and/or military events have oc-
curred or are imminent which would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with
the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred
abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such provisional measures shall have no effect on
the nationality of the Company, which, notwithstanding such temporary transfer, shall remain a Luxembourg company.
Art. 3. Duration. The Company is established for an indefinite period of time. The Company may be dissolved at any
time by a resolution of the Shareholders adopted in the manner required for amendment of these Articles.
Art. 4. Object, Purpose.
4.1 The object of the Company is the acquisition, holding, management and disposal of participations and any interests,
in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign companies, or other business entities, enterprises or investments,
the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise
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of stock, bonds, debentures, notes, certificates of deposits and any other securities or financial instruments of any kind,
and the ownership, administration, development and management of its portfolio.
4.2 The Company may act as general partner, commandité and/or manager of Globetrotter Management & Co S.C.A.
and/or any subsidiary or affiliate thereof.
4.3 The Company may participate in the creation, development, management and control of any company or enterprise
and may invest in any way and in any type of assets. The Company may also hold interests in partnerships and carry out
its business through branches in Luxembourg or abroad.
4.4 The Company may borrow in any form and proceed by private placement to the issue of bonds and debentures.
4.5 The Company may lend funds including without limitation resulting from any borrowings of the Company or from
the issue of any equity or debt securities of any kind, to its subsidiaries, affiliated companies or any other company or
entity as it deems fit.
4.6 The Company may give guarantees and grant securities to any third party for its own obligations and undertakings
as well as for the obligations of any company or other enterprise in which the Company has an interest or which forms
part of the group of companies to which the Company belongs or any other company or entity as it deems fit and generally
for its own benefit or such entities’ benefit.
4.7 In a general fashion it may grant assistance (by way of loans, advances, guarantees or securities or otherwise) in
any way to companies or other enterprises in which the Company has an interest or which form part of the group of
companies to which the Company belongs (including up stream or cross stream)or any other company or entity as it
deems fit, take any controlling and supervisory measures and carry out any operation which it may deem useful in the
accomplishment and development of its purposes.
4.8 The Company may generally employ any techniques and instruments relating to or with respect to any of its
investments for the purposes of efficient management, including without limitation techniques and instruments designed
to protect the Company against credit, currency exchange, interest rate risks and other risks.
4.9 Finally, the Company can perform all commercial, technical and financial or other operations, connected directly
or indirectly in all areas in order to facilitate the accomplishment of its purpose.
Art. 5. Share Capital.
5.1 The issued share capital of the Company is set at twelve thousand five hundred Euro (€ 12,500) divided into one
million two hundred and fifty thousand (1,250,000) shares with a par value of one Euro cent (€ 0.01) each. The capital of
the Company may be increased or reduced by a resolution of the Shareholders adopted in the manner required for
amendment of these Articles of Incorporation and the Company may proceed to the repurchase of its other Shares upon
resolution of its Shareholders, subject to applicable law.
5.2 Any available Share premium shall be distributable.
Art. 6. Shares.
6.1 A register of Shares will be kept at the registered office of the Company. The Shares are indivisible vis-à-vis the
Company which will recognise only one holder per Share. In case a Share is held by more than one person, the persons
claiming ownership of the Share will be required to name a single proxy to represent the Share vis-à-vis the Company.
The Company has the right to suspend the exercise of all rights attached to such Share until one person has been so
appointed. The same rule shall apply in the case of a conflict between an usufructuary and a bare owner or between a
pledgor and a pledgee.
6.2 The Company may consider the person in whose name the registered Shares are registered in the register of
Shareholders as the full owner of such Shares. The Company shall be completely free from any responsibility in dealing
with such Shares towards third parties and shall be justified in considering any right, interest or claims of such third parties
in or upon such registered Shares to be non-existent, subject, however, to any right which such third party might have
to demand the registration or change in registration of registered Shares. In the event that a holder of Shares does not
provide an address to which all notices or announcements from the Company may be sent, the Company may permit a
notice to this effect to be entered into the register(s) of Shareholders and such holder's address will be deemed to be at
the registered office of the Company or such other address as may be so entered by the Company from time to time,
until a different address shall be provided to the Company by such holder. The holder may, at any time, change his address
as entered in the register(s) of Shareholders by means of written notification to the Company.
6.3 All communications and notices to be given to a Shareholder shall be deemed validly made to the latest address
communicated by the Shareholder to the Company.
6.4 Each Share is entitled to one vote. Each Shareholder may take part in collective decisions. He has a number of
votes equal to the number of Shares he owns and may validly act at any General Meeting through a special proxy.
Art. 7. Transfers of Shares.
7.1 The Shares of the Company are transferable in accordance with the provision of applicable law and the provisions
set forth in the present Articles.
7.2 Transfer of Shares to non Shareholders shall, in accordance with applicable law, be subject to the approval of
Shareholders representing at least 75 % of the share capital of the Company
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Art. 8. Management of the Company – Board of Managers.
8.1 The Company is managed by a board of managers (the "Board of Managers" or the “Board”) of up to six (6)
members appointed as a collegiate body by the General Meeting of Shareholders in accordance with the provisions set
out hereafter. The members of the Board of Managers (each a "Manager" or a "Board Member") may but need not be
Shareholders.
8.2 The Board Members are appointed and removed from office by decision of the General Meeting of Shareholders
which determines their powers and the term of their mandates. If no term is indicated the Managers are appointed for
an undetermined period. The Managers may be re-elected but also their appointment may be revoked with or without
cause (ad nutum) at any time and any Manager replaced at any time by a simple majority decision of the General Meeting
of Shareholders.
8.3 Within the Board of Managers the General Meeting shall classify up to five (5) Managers as “Class I Managers”.
8.4 An observer may be appointed to the Board by written notice to the Board. The observer shall be entitled to
receive notice of and attend and speak at Board meetings, but shall not be entitled to vote. The observer shall be reim-
bursed for all reasonable expenses properly incurred by him in performance of his functions.
Art. 9. Board Proceedings.
9.1 The Board of Managers may elect a chairman amongst its members. For as long as no chairman has been appointed,
one of the Class I Managers shall act as interim chairman.
9.2 The Board of Managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the Managers is present or
represented at a meeting provided that such majority shall always include a majority of Class I Managers.
9.3 Meetings of the Board of Managers shall be called by the chairman of the Board of Managers or any Class I Manager
by way of a notice in writing by mail, courier services, fax or email-pdf. The convening of the meeting shall be done by
sending (as aforementioned) to each Board Member (and the observer, if any): (i) subject as set forth below, not less than
ten (10) Business Days’ advance notice of each meeting of the Board (or of a committee of the Board) and not less than
five (5) Business Days before such meeting an agenda of the business to be transacted at such meeting (together with all
papers to be circulated or presented to the same in a “Board Pack”), the form of which will be agreed between the Class
I Managers and the other Board member(s)) and no other business shall be transacted at such meeting without the consent
of a majority of Class I Managers in office. The convening period and the time frame for providing the Board Pack may
be altered, at any time and from time to time, on written notice from a majority of the Class I Managers in office (including
by way of representation). The convening notice may in addition be waived by each Manager (for the notice to himself)
by consent given in writing by mail, courier services, fax or email-pdf.
9.4 Meetings of the Board of Managers may be held physically or, in all circumstances, by way of conference call (or
similar means of communication which permit the participants to communicate with each other). The Board of Managers
may further in all circumstances take decisions by way of unanimous written resolutions. Resolutions in writing approved
and signed by all Managers shall have the same effect as resolutions passed at a Board of Managers’ meeting. In such cases,
resolutions or decisions shall be expressly taken, either formulated by writing by circular way, transmitted by mail, courier,
electronic mail-pdf or fax (and in one or more counterparts).
9.5 Any Board Member may participate in any meeting of the Board of Managers by conference-call or by other similar
means of communication allowing all Board Members taking part in the meeting to communicate with each other. The
participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting. Any Manager may act
at any meeting of Managers by appointing in writing, by fax, or electronic mail-pdf another Board Member as his proxy.
A Board Member may represent more than one of his colleagues.
9.6 Decisions of the Board of Managers shall be taken by the favourable votes of the simple majority of the Board
Members present or represented at the relevant meeting, provided that such majority always includes a majority of the
Class I Managers.
9.7 The minutes of any meeting of the Board of Managers shall be signed by the chairman of the Board together with
a Class I Manager (if the chairman is not a Class I Manager) or the chairman of the meeting together with a Class I Manager
(if the chairman of the meeting is not a Class I Manager) or by any two Managers one of which at least is a Class I Manager
or as may be resolved at the relevant (or any subsequent) meeting. Copies or extracts of such minutes or any resolutions
(including written resolutions) which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the chairman
of the board together with a Class I Manager (if the chairman is not a Class I Manager) or by any two Managers one of
which at least is a Class I Manager or as may be resolved at the relevant meeting or a subsequent meeting or resolution.
Art. 10. Management Powers, Binding signature.
10.1 The Board of Managers is vested with the broadest powers to manage the business of the Company and to
authorise and/or perform all acts of disposal and administration falling within the purposes of the Company. All powers
not expressly reserved by the law or by the Articles of Incorporation to the General Meeting shall be within the com-
petence of the Board of Managers. Vis-à-vis third parties the Board of Managers has the most extensive powers to act
on behalf of the Company in all circumstances and to do, authorise and approve all acts and operations relative to the
Company not reserved by law or the Articles of Association to the General Meeting or as may be provided herein.
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10.2 The Company will be bound by the joint signature of any two Managers, one of which at least must be a Class I
Manager. In any event the Company will be validly bound by the sole signature of any person or persons to whom such
signatory powers shall have been delegated by the Board of Managers or by any two Managers, one of which at least must
be a Class I Manager (including by way of representation).
Art. 11. Committees, Officers.
11.1 The Board of Managers may set up any committees it deems fit, in which case, the provisions as to Board com-
position and Board proceedings set forth herein shall apply mutatis mutandis to such committee(s). For the avoidance of
doubt, any committee may be composed of members of the Board or any such person as decided by the Board.
11.2 The Board of Managers may appoint such officers of the Company as it deems fit including without limitation a
chief executive officer, a chief financial officer and a chief accounting officer and determine the terms of their mandate.
The Board may delegate any of its powers to one or more officers as it deems fit.
Art. 12. Liability Managers / Officers.
12.1 The Manager(s) or officers of the Company are not held personally liable for the indebtedness of the Company.
As agents of the Company, they are responsible for the performance of their duties.
12.2 Subject to the exceptions and limitations listed below, every person who is, or has been, a Manager or officer of
the Company shall be indemnified by the Company to the fullest extent permitted by law against liability and against all
expenses reasonably incurred or paid by him in connection with any claim, action, suit or proceeding which he becomes
involved as a party or otherwise by virtue of his being or having been such Manager or officer and against amounts paid
or incurred by him in the settlement thereof. The words "claim", "action", "suit" or "proceeding" shall apply to all claims,
actions, suits or proceedings (civil, criminal or otherwise including appeals) actual or threatened and the words "liability"
and "expenses" shall include without limitation attorneys' fees, costs, judgments, amounts paid in settlement and other
liabilities.
12.3 No indemnification shall be provided to any manager or officer:
12.4 Against any liability to the Company or its Shareholders by reason of wilful misfeasance, bad faith, gross negligence
or reckless disregard of the duties involved in the conduct of his office;
12.5 With respect to any matter as to which he shall have been finally adjudicated to have acted in bad faith and not
in the interest of the Company; or
12.6 In the event of a settlement, unless the settlement has been approved by a court of competent jurisdiction or by
the Board of Managers.
12.7 The right of indemnification herein provided shall be severable, shall not affect any other rights to which any
Manager or officer may now or hereafter be entitled, in particular contractual rights and obligations vis-à-vis the Company
or any such party, shall continue as to a person who has ceased to be Such manager or officer and shall inure to the
benefit of the heirs, executors and administrators of such a person. Nothing contained herein shall affect any rights to
indemnification to which corporate personnel, including Managers and officers, may be entitled by contract or otherwise
under law.
12.8 Expenses in connection with the preparation and representation of a defence of any claim, action, suit or pro-
ceeding of the character described in this Article shall be advanced by the Company prior to final disposition thereof
upon receipt of any undertaking by or on behalf of the manager or officer, to repay such amount if it is ultimately
determined that he is not entitled to indemnification under this Article.
Art. 13. Shareholder Meetings.
13.1 Decisions by Shareholders are passed in such form and at such majority(ies) as prescribed by Luxembourg Com-
pany Law in writing (to the extent permitted by law) or at meetings. Any regularly constituted meeting of Shareholders
of the Company or any valid written resolution (as the case may be) shall represent the entire body of Shareholders of
the Company.
13.2 Meetings shall be called by convening notice addressed by registered mail to Shareholders to their address ap-
pearing in the register of Shareholders held by the Company at least forty eight (48) hours prior to the date of the General
Meeting. If the entire Share capital of the Company is represented at a General Meeting the General Meeting may be held
without prior notice.
13.3 In the case of written resolutions, the text of such resolutions shall be sent to the Shareholders at their addresses
inscribed in the register of Shareholders held by the Company. The resolutions shall become effective upon the approval
of the majority as provided for by law for collective decisions (or subject to the satisfaction of the majority requirements,
on the date set out therein). Unanimous written resolution may be passed at any time without prior notice.
13.4 Except as otherwise required by Luxembourg Company Law, decisions of the General Meeting (or written re-
solution) shall be validly adopted if approved by Shareholders representing more than half of the corporate capital, except
in the case of decisions concerning the amendment of the Articles of Incorporation which shall be taken by (x) a majority
of the Shareholders (y) representing at least three quarters of the issued share capital. Decisions to change of nationality
of the Company shall be taken by Shareholders representing one hundred percent (100%) of the issued share capital
(other than in case of a merger or like transaction).
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13.5 In case and for as long as the Company has more than 25 shareholders, an annual General Meeting shall be held
on first Tuesday of the month of September at 12:30 of each year. If such day is not a Business Day, the meeting shall be
held on the immediately following Business Day.
Art. 14. Accounting Year, Auditor.
14.1 The accounting year begins on 1
st
April of each year and ends on 31
st
March of the following year save for the
first accounting year which shall commence on the day of incorporation and end on 31
st
March 2013.
14.2 Every year as of the accounting year's end, the annual accounts are drawn up by the Board of Managers.
14.3 The operations of the Company shall, if the Company counts more than 25 Shareholders be subject to the
supervision of a supervisory auditor (commissaire aux comptes) who may but does not need to be a Shareholder. The
supervisory auditor shall be elected by the General Meeting for a period ending at the date of the next annual General
Meeting. The supervisory auditor in office may be removed at any time by the General Meeting with or without cause.
In the case the thresholds set by law as to the appointment of a statutory auditor (réviseur d’entreprises agréé) are met
or to the extent permitted by law, the accounts of the Company shall be supervised by a statutory auditor (réviseur
d’entreprises agréé) in lieu of a supervisory auditor (commissaire aux comptes).
Art. 15. Financial Statements. Every year as of the accounting year's end, the annual accounts are drawn up by the
Board of Managers. The financial statements are at the disposal of the Shareholders at the registered office of the Com-
pany.
Art. 16. Distributions.
16.1 Out of the net profit five percent (5%) shall be placed into a legal reserve account. This deduction ceases to be
compulsory when such reserve amounts to ten percent (10%) of the issued Share capital of the Company. The balance
of net profits (including profits carried forward end any other reserves) may be distributed to the Shareholders upon
decision of a General Meeting.
16.2 The General Meeting may decide to pay interim dividends on the basis of statements of accounts prepared by
the Board of Managers, showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount
to be distributed may not exceed profits realised since the end of the last accounting year increased by profits carried
forward and distributable reserves and premium but decreased by losses carried forward and sums to be allocated to a
reserve to be established by law.
16.3 The share premium and any other capital contribution account may be distributed to the Shareholders upon
decision of a General Meeting. The General Meeting may decide to allocate any amount out of any such accounts to the
legal reserve account.
Art. 17. Dissolution, Liquidation.
17.1 In case the Company is dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators who may be
but do not need to be Shareholders and who are appointed by the General Meeting who will specify their powers and
remunerations.
17.2 Once all debts, charges and liquidation expenses have been met or provisioned, the net surplus assets of the
Company shall be distributed to the Shareholders pro rata to their shareholding.
Art. 18. Definitions. Capitalised terms used herein as defined terms shall have the meaning given thereto herein, and
Articles or Articles of
Incorporation
Means the present articles of incorporation of the Company from time to time;
Business Days
Means any day other than a Saturday, Sunday or bank or public holiday in London,
Luxembourg City, New York or Switzerland;
Company
Means Globetrotter Management GP S.à r.l.;
Company Law
Means the law of 10
th
August 1915 on commercial companies;
General Meeting
Means the general meeting of Shareholders of the Company, or to the extent
permitted by law, written resolution of the Shareholders or the sole Shareholder;
Shareholder
Means a holder of Shares of the Company;
Shares
Means the shares (parts sociales) of the Company;
Art. 19. Sole Shareholder. If, and as long as one Shareholder holds all the Shares of the Company, the Company shall
exist as a single Shareholder company, pursuant to article 179 (2) of the law of 10
th
August 1915 on commercial com-
panies; in this case, articles 200-1 and 200-2, among others, of the same law are applicable (and any reference herein to
General Meeting shall be read to refer to the sole Shareholder).
Art. 20. Applicable law. For anything not dealt with in the present Articles of Incorporation, the Shareholders refer
to the relevant legislation.
There being no further item on the agenda the extraordinary decision of the Sole Shareholder of the Company was
closed.
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<i>Expensesi>
The costs, expenses, remuneration or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a
result of the present deed are estimated at 1.200.-Euro.
The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that at the request of the appearing
party hereto, these minutes are drafted in English followed by a French translation; at the request of the same appearing
person in case of divergences between the English and French version, the English version will prevail.
Done in Luxembourg on the day before mentioned.
After reading these minutes the proxyholder signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède
L’an deux mille douze, le vingt-sixième jour du mois de juillet.
Par devant Maître Cosita Delvaux, notaire, résidant à Redange-sur-Attert, Grand-Duché de Luxembourg.
A comparu
Globetrotter Investment GP S.à r.l. (la “Société”), une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 59, rue
de Rollingergrund, L-2440 Luxembourg, constituée le 12 juin 2012 suivant acte reçu de Maître Blanche Moutrier, notaire,
résidant à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
(le “Mémorial”) numéro 1539 du 20 juin 2012, et enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg (le “RCS”) sous le numéro B 169.309 (l’”Associé Unique”), étant l’associé unique de Globetrotter Mana-
gement GP S.à r.l., une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 59, rue de Rollingergrund, L-2440
Luxembourg, constituée le 12 juin 2012 suivant acte reçu de Maître Blanche Moutrier, notaire, résidant à Esch-sur-Alzette,
Grand-Duché de Luxembourg, publié au Mémorial du 20 juin 2012 numéro 1539, enregistrée auprès du RCS sous le
numéro B 169.311; représentée par Me Toinon Hoss, maître en droit, résidant à Luxembourg, en vertu d’une procuration
datée du 26 juillet 2012 (laquelle devra rester annexée au présent acte pour être enregistrée ensemble avec ce dernier).
L’Associé Unique a déclaré et requis le notaire d'acter ce qui suit:
1. L'Associé Unique détient toutes les un million deux cent cinquante mille (1.250.000) parts sociales émises par la
Société.
2. L’Associé Unique prend une décision sur l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jouri>
Modification et refonte des statuts de la Société substantiellement dans la forme annexée aux procurations, le man-
dataire étant expressément autorisé et habilité à faire et approuver tout changement et toute modification tel qu’appro-
prié;
Après délibération, l’Associé Unique a pris la résolution suivante:
<i>Unique résolutioni>
L’Associé unique a décidé d’amender et de refondre les statuts de la Société comme suit:
Art. 1
er
. Dénomination. Il existe entre toutes les personnes qui sont Associés à ce jour et toutes celles qui deviendront
propriétaires de Parts Sociales, une société à responsabilité limitée luxembourgeoise sous la dénomination “Globetrotter
Management GP S.àr.l.” régie par les lois luxembourgeoises et ces Statuts.
Art. 2. Siège Social.
2.1 Le siège social de la Société est établi dans la Ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
2.2 Les succursales, filiales et autres bureaux peuvent être établis dans le Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger
par une décision du Conseil. Le siège social peut être transféré à l’intérieur de la même municipalité par simple décision
du Conseil.
2.3 Dans l’hypothèse où le Conseil estime que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique et/ou
militaire, de nature à compromettre les activités normales de la Société à son siège social ou la communication aisée
entre ce siège et des personnes situées à l’étranger, ont eu lieu ou sont sur le point d’avoir lieu, le siège social pourra
être temporairement transféré à l’étranger jusqu’à la cessation complète de ces circonstances anormales; de telles me-
sures provisoires n’auront aucun effet sur la nationalité de la Société qui, nonobstant ce transfert temporaire, restera une
société luxembourgeoise.
Art. 3. Durée. La Société est établie pour une durée indéterminée. La Société peut à tout moment être dissoute par
une résolution des Associés adoptée selon la manière requise pour la modification de ces présents Statuts.
Art. 4. Objet.
4.1 L’objet de la Société est d’acquérir, de détenir, de gérer et de disposer de participations et d’intérêts, sous quelque
forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises et étrangères, ou dans toute autre entité, entreprise ou investis-
sement, l’acquisition par l’achat, la souscription, ou par tout autre moyen ainsi que le transfert par vente, échange ou
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autrement d’actions, d’obligations, de certificats de créance, notes, certificats de dépôt et autres valeurs mobilières ou
instruments financiers de tout type, et la détention, l’administration, le développement et la gestion de son portefeuille.
4.2 La Société peut agir en tant que general partner, commandité et/ou gérant de Globetrotter Management & Co
S.C.A. et/ou de toute filiale ou affilié.
4.3 La Société peut participer à la création, au développement, à la gestion et au contrôle de toute société ou entreprise
et peut investir de quelque manière que ce soit et dans tous types d’avoirs. La Société peut également détenir des intérêts
dans des sociétés de personnes et exercer son activité à travers des succursales luxembourgeoises ou étrangères.
4.4 La Société peut emprunter selon toute forme et procéder par des placements privés à l’émission d’obligations et
de certificats de créance.
4.5 La Société peut prêter des fonds y compris sans limitation ceux résultant de tout emprunt de la Société ou de
l’émission de tout titre représentatif de capital ou de dette de toute sorte, à ses filiales, sociétés affiliées ou toute autre
société ou entité tel qu’elle estime approprié.
4.6 La Société peut donner des garanties et accorder des sûretés à tout tiers pour ses propres obligations et engage-
ments ainsi que pour les obligations de toute société ou autre entreprise dans laquelle la Société a un intérêt ou qui fait
partie du groupe de sociétés auquel la Société appartient ou toute autre société ou entité tel qu’elle estime approprié et
généralement pour son propre bénéfice ou pour le bénéfice d’une telle entité.
4.7 D’une manière générale, elle peut prêter assistance (par voie de prêts, avances, garanties ou sûretés ou autrement),
de toute manière possible, à des sociétés ou autres entreprises dans lesquelles la Société a un intérêt ou qui fait partie
du groupe de sociétés auquel la Société appartient (y compris vers le haut ou sur le côté) ou toute autre société ou entité
tel qu’elle estime approprié, prendre toute mesure de contrôle ou de supervision et exercer toute opération qu’elle
estime utile à la réalisation et au développement de ses objets.
4.8 La Société peut généralement employer toute technique et tout instrument en relation avec ou à l’égard d’un de
ses investissements dans le but d’une gestion efficace, y compris sans limitation des techniques et des instruments destinés
à protéger la Société contre les risques relatifs au crédit, à l’échange de devise, au taux d’intérêt et tout autre risque.
4.9 Finalement, la Société peut effectuer toute opération commerciale, technique, financière ou autre, liée directement
ou indirectement, dans tous les domaines, afin de faciliter la réalisation de son objet.
Art. 5. Capital Social.
5.1 Le capital social de la Société émis est fixé à douze mille cinq cents euros (€ 12.500) divisé en un million deux cent
cinquante mille (1.250.000) parts sociales d’une valeur nominale d’un centime d’euro (€ 0,01) chacune. Le capital de la
Société peut être augmenté ou réduit par une décision des Associés adoptée selon la manière requise pour la modification
de ces Statuts et la Société peut procéder au rachat de ses propres Parts Sociales en vertu d’une décision de ses Associés,
sous réserve de la loi applicable.
5.2 Toute prime d’émission disponible sera distribuée.
Art. 6. Parts Sociales.
6.1 Un registre des Parts Sociales sera conservé au siège social de la Société. Les Parts Sociales sont indivisibles vis-à-
vis de la Société qui ne reconnaîtra qu’un propriétaire par Part Sociale. Dans l’hypothèse où une Part Sociale est détenue
par plus d’une personne, les personnes revendiquant la propriété de la Part Sociale devront nommer un unique mandataire
pour représenter la Part Sociale vis-à-vis de la Société. La Société a le droit de suspendre l’exercice de tous les droits
attachés à une telle Part Sociale tant qu’une personne n’a pas été ainsi nommée. La même règle s’appliquera en cas de
conflit entre un usufruitier et un nu-propriétaire ou entre un débiteur gagiste et un créancier gagiste.
6.2 La Société peut considérer la personne au nom de laquelle les Parts Sociale sont enregistrées dans le registre des
Associés comme plein propriétaire de telles Parts Sociales. La Société sera totalement libre de toute responsabilité en
lien avec de telles Parts Sociales à l’égard des tiers et aura le droit de considérer tout droit, intérêt ou réclamation de
ces tiers à l’égard de telles Parts Sociales enregistrées comme étant non-existant, sous réserve, toutefois, de tout droit
que de tels tiers pourraient avoir pour demander l’enregistrement ou la modification de l’enregistrement dans le registre
des Parts Sociales enregistrées. Dans le cas où un détenteur de Parts Sociales ne fournit pas d’adresse à laquelle toutes
les notifications et communications de la Société puissent être envoyées, la Société peut autoriser l’inscription d’une
mention à cet effet dans le(s) registre(s) des Associés et l’adresse du détenteur en cause sera considérée comme étant
au siège social de la Société ou à une autre adresse qui peut être inscrite par la Société de temps à autre, jusqu’à ce qu’une
autre adresse soit fournie par le détenteur à la Société. Le détenteur peut, à tout moment, changer son adresse inscrite
dans le(s) registre(s) des Associés au moyen d’une notification écrite à la Société.
6.3 Toutes les communications et informations devant être données à un Associé seront considérées comme vala-
blement données par un envoi à la dernière adresse communiquée par l’Associé à la Société.
6.4 Chaque Part Sociale donne droit à un vote. Chaque Associé peut prendre part à toutes les décisions collectives.
Il dispose d’un nombre de voix égale au nombre de Parts Sociales qu’il détient et peut valablement agir à toute Assemblée
Générale par une procuration spéciale.
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Art. 7. Transferts de Parts Sociales.
7.1 Les Parts Sociales de la Société sont transférables dans le respect des dispositions de la loi applicable et des
dispositions contenues dans ces Statuts.
7.2 Le transfert de Parts Sociales à des non Associés se fera, dans le respect de la loi applicable, sous réserve de
l’approbation des Associés représentant au moins 75% du capital social de la Société.
Art. 8. Gestion de la Société – Conseil de Gérance.
8.1 La Société est gérée par un conseil de gérance (le “Conseil de Gérance” ou le “Conseil”) composé par un maximum
de six (6) membres nommés en tant qu’organe collégial par l’Assemblée Générale des Associés conformément aux
dispositions énoncées ci-après. Les membres du Conseil de Gérance (un “Gérant” ou un “Membre du Conseil”) peuvent
mais ne doivent pas être Associés.
8.2 Les Membres du Conseil sont nommés et révoqués par décision de l’Assemblée Générale des Associés qui dé-
termine leurs pouvoirs et l’échéance de leur mandat. Si aucune durée n’est indiquée les Gérants sont nommés pour une
durée indéterminée. Les Gérants peuvent être réélus mais leur nomination peut être également révoquée avec ou sans
motif (ad nutum) à tout moment et tout Gérant peut être remplacé à tout moment par une décision à la majorité simple
de l’Assemblée Générale des Associés.
8.3 Dans le Conseil de Gérance, l’Assemblée Générale devra qualifier jusqu’à cinq (5) Gérants étant des “Gérants de
Classe I”.
8.5 Un observateur peut être nommé au Conseil par une notification écrite au Conseil. L’observateur aura le droit de
recevoir une notification de participer et de s’exprimer aux réunions du Conseil, mais n’aura pas le droit de voter.
L’observateur devra être remboursé pour toutes les dépenses raisonnables régulièrement contractées par lui-même dans
la réalisation de ses fonctions.
Art. 9. Fonctionnement du Conseil.
9.1 Le Conseil de Gérance peut élire un président parmi ses membres. Aussi longtemps qu’un président n’a pas été
nommé, un des Gérants de Classe I agira en tant que président intérimaire.
9.2 Le Conseil de Gérance peut délibérer ou agir valablement seulement si au moins une majorité des Gérants est
présente ou représentée lors d’une réunion à condition que cette majorité inclue toujours une majorité de Gérants de
Classe I.
9.3 Les réunions du Conseil de Gérance seront convoquées par le président du Conseil de Gérance ou par un Gérant
de Classe I au moyen d’une notification écrite transmise par lettre, par coursier, fax ou email-pdf. La convocation à la
réunion devra être faite par l’envoi (comme susmentionné) à chaque Membre du Conseil (et l’observateur, le cas échéant):
(i) aux conditions énoncées ci-dessous, de la notification de chaque réunion du Conseil (ou d’un comité du Conseil) au
minimum dix (10) Jours Ouvrables à l’avance et (ii) l’ordre du jour des affaires devant être traitées lors de cette réunion
au minimum cinq (5) Jours Ouvrables avant une telle réunion (ensemble avec les documents devant être circulés ou
présentés à la même réunion dans un “Dossier Conseil”), la forme duquel sera consenti entre les Gérants de Classe I et
l’(es) autre(s) membre(s) du Conseil et aucune autre affaire ne pourra être conclue à une telle réunion sans le consen-
tement de la majorité des Gérants de Classe I en fonction. La période de convocation et le délai pour fournir le Dossier
Conseil peuvent être modifiés, à tout moment et de temps à autre, sur notification écrite provenant d’une majorité de
Gérants de Classe I en fonction (y compris par moyen de représentation). Chaque Gérant peut en outre renoncer à la
notification de convocation (pour celle qui le concerne) en donnant son consentement par écrit, par lettre, coursier, fax
ou e-mail-pdf.
9.4 Les réunions du Conseil de Gérance peuvent être tenues physiquement ou, dans toutes circonstances, par con-
férence téléphonique (ou par des moyens de communications similaires qui permettent aux participants de communiquer
avec les autres). Le Conseil de Gérance peut prendre en toutes circonstances des décisions par le biais de résolutions
circulaires prises à l’unanimité. Les résolutions par écrit approuvées et signées par tous les Gérants auront le même effet
que les résolutions prises dans le cadre d’une réunion du Conseil de Gérance. Dans de tels cas, les résolutions ou décisions
seront prises expressément, soit formulée par écrit par voie circulaire, transmises par lettre, coursier, e-mail-pdf ou un
fax (et dans un ou plusieurs exemplaires).
9.5 Tout Membre du Conseil peut participer à toute réunion du Conseil de Gérance par conférence téléphonique ou
par d’autres moyens similaires de communication permettant à tous les Membres du Conseil de prenant part à la réunion
de communiquer avec les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une participation en personne
à une telle réunion. Tout Gérant peut agir à toute réunion des Gérants en nommant par écrit, par fax ou par un e-mail-
pdf un autre Membre du Conseil comme son mandataire. Un Membre du Conseil peut représenter plus d’un de ses
collègues.
9.6 Les décisions du Conseil de Gérance seront prises par un vote favorable de la majorité simple des Membres du
Conseil présents ou représentés à la réunion concernée, à condition qu’une telle majorité comprenne toujours une
majorité de Gérants de Classe I.
9.7 Les procès-verbaux de toute réunion du Conseil de Gérance devront être signées par le président du Conseil
ensemble avec un Gérant de Classe I (si le président n’est pas un Gérant de Classe I) ou le président de la réunion
ensemble avec un Gérant de Classe I (si le président de la réunion n’est pas un Gérant de Classe I) ou par deux Gérants,
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dont un au moins est un Gérant de Classe I ou tel que cela peut être décidé à la réunion concernée (ou subséquente).
Les copies et extraits de ces minutes ou de toute résolution (y compris les résolutions écrites) qui peuvent être produites
dans les procédures judiciaires ou autres devront être signés par le président du Conseil ensemble avec un Gérant de
Classe I (si le président n’est pas un Gérant de Classe I) ou deux Gérants dont un au moins est un Gérant de Classe I ou
tel que cela peut être décidé à la réunion concernée ou à la réunion ou résolution subséquente.
Art. 10. Pouvoirs de Gestion, Signatures Autorisées.
10.1 Le Conseil de Gérance est investi des pouvoirs les plus larges pour conduire les affaires de la Société et pour
autoriser et/ou exécuter tous les actes de dispositions et administratifs entrant dans les objets de la Société. Tous les
pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi ou par les Statuts à l’Assemblée Générale seront de la com-
pétence du Conseil de Gérance. Vis-à-vis des tiers, le Conseil de Gérance a les pouvoirs les plus étendus pour agir pour
le compte de la Société dans toutes les circonstances et pour faire, autoriser et approuver tous les actes et opérations
relatifs à la Société qui ne sont pas réservés par la loi ou par les Statuts à l’Assemblée Générale ou conformément aux
dispositions des présents Statuts.
10.2 La Société sera engagée par la signature conjointe de deux Gérants, l’un d’entre eux au moins devant être un
Gérant de Classe I. Dans tous les cas la Société sera valablement engagée par la signature individuelle de toute personne
ou toutes personnes à qui un tel pouvoir de signature aura dû être conféré par le Conseil de Gérance ou par deux
Gérants, l’un d’entre eux au moins devant être un Gérant de Classe I (y compris par voie de représentation).
Art. 11. Comité, Dirigeants.
11.1 Le Conseil de Gérance peut créer tout comité tel qu’il le juge opportun, dans un tel cas, les dispositions relatives
à la composition et au fonctionnement du Conseil énoncées dans les présents Statuts s’appliqueront mutatis mutandis à
de tel(s) comité(s). Afin d’éviter tout doute, tout comité peut être composé de membres du Conseil ou de toute personne
tel que décidé par le Conseil. 11.2 Le Conseil de Gérance peut nommer des dirigeants de la Société tel qu’il l’estime
approprié y compris sans limitation un directeur général, un directeur financier et un directeur comptable et déterminer
la durée de leur mandat. Le Conseil peut déléguer un de ses pouvoirs à un ou plusieurs dirigeants tel qu’il l’estime
approprié.
Art. 12. Responsabilité des Gérants / Dirigeants.
12.1 Le(s) Gérant(s) ou dirigeants de la Société ne sont pas personnellement tenus responsables des dettes de la
Société. En tant qu’agents de la Société, ils sont responsables de l’exécution de leurs obligations.
12.2 Sous réserve des exceptions et restrictions énoncées ci-dessous, chaque personne qui est, ou a été, un Gérant
ou un dirigeant de la Société sera, dans la mesure la plus large permise par la loi, indemnisée par la Société pour toute
responsabilité encourue et toutes dépenses raisonnablement contractées ou payées par celui-ci en relation avec toute
demande, action, plainte ou procédure dans laquelle il est impliqué comme partie ou autres en vertu du fait qu’il est ou
a été un tel Gérant ou dirigeant et pour les sommes payées ou contractées par celui-ci dans le cadre de leur règlement.
Les mots “demande”, “action”, “plainte” ou “procédure” s’appliqueront à toutes les demandes, actions, plaintes, ou
procédures (civiles, criminelles, y compris le cas échéant toute procédure d’appel) actuelles ou prévisibles et les mots
“responsabilité” et “dépenses” devront comprendre, sans limitation, les honoraires d’avocats, frais, jugements, montants
payés en règlement et autres responsabilités.
12.3 Aucune indemnité ne sera versée à tout gérant ou dirigeant:
12.4 En cas de mise en cause de sa responsabilité vis-à-vis de la Société ou de ses Associés en raison d’un abus de
pouvoir, de mauvaise foi, de négligence grave ou d’imprudence dans l’accomplissement des devoirs découlant de la con-
duite de sa fonction;
12.5 Pour toute affaire dans laquelle il serait finalement condamné pour avoir agi de mauvaise foi et non dans l’intérêt
de la Société: ou
12.6 Dans le cas d’un compromis, à moins que le compromis en question n’ait été approuvé par une juridiction
compétente ou par le Conseil de Gérance.
12.7 Le droit à indemnisation prévu par les présentes est dissociable, n’affectera aucun autre droit dont un Gérant ou
dirigeant peut bénéficier actuellement ou ultérieurement, en particulier les droits et obligations contractuels vis-à-vis de
la Société ou toute autre partie, il subsistera à l’égard de toute personne qui a cessé d’être Gérant ou dirigeant et
bénéficiera aux héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs de cette personne. Les dispositions du présent
article n’affecteront aucun droit à indemnisation dont pourrait bénéficier le personnel de la Société, y compris les Gérants
et dirigeants en vertu d’un contrat ou autrement en vertu de la loi.
12.8 Les dépenses en lien avec la préparation et la représentation d’une défense à l’encontre de toute demande, action,
plainte ou procédure de nature telle que décrite dans le présent article seront avancées par la Société avant toute décision
sur la question de savoir qui supportera ces dépenses, moyennant la réception de tout engagement par ou pour le compte
du gérant ou dirigeant de rembourser ce montant s’il est finalement déterminé qu’il n’a pas droit à une indemnisation
conformément au présent article.
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Art. 13. Assemblées Générales.
13.1 Les décisions des Associés sont prises selon les formes et majorité(s) prescrites par la Loi sur les Sociétés
luxembourgeoise par écrit (dans la mesure où cela est permis par la loi) ou lors d’assemblées. Toute assemblée des
Associés de la Société régulièrement constituée ou toute résolution circulaire valable (le cas échéant) doit représenter
l’intégralité des Associés de la Société.
13.2 Les assemblées devront être convoquées par une convocation adressée par lettre recommandée aux Associés à
leur adresse contenue dans le registre des Associés tenu par la Société au moins quarante-huit (48) heures avant la date
de l’Assemblée Générale. Si l’intégralité du Capital Social de la Société est représentée lors d’une Assemblée Générale,
l’Assemblée Générale peut être tenue sans convocation préalable.
13.3 Dans le cas de résolutions circulaires, le texte de ces résolutions doit être envoyé aux Associés à leur adresse
inscrite dans le registre des Associés tenu par la Société. Les résolutions devront prendre effet à partir de l’approbation
par la majorité telle que prévue dans la loi pour les décisions collectives (ou sous réserve de la satisfaction de la majorité,
à la date précisée dans les présentes). Une résolution circulaire unanime peut être prise à tout moment sans convocation
préalable.
13.4 A moins que ce ne soit prévu autrement par la Loi sur les Sociétés luxembourgeoise, les décisions de l’Assemblée
Générale (ou les résolutions circulaires) seront valablement adoptées si elles sont approuvées par les Associés repré-
sentant plus de la moitié du capital social à l’exception des décisions concernant les modifications des Statuts qui doivent
être prises (x) par une majorité d’Associés (y) représentant au moins les trois-quarts du capital social émis. Les décisions
pour changer la nationalité de la Société doivent être prises par les Associés représentant cent pourcent (100%) du capital
social émis (autre que dans le cas d’une fusion ou d’une transaction similaire).
13.5 Au cas où et aussi longtemps que la Société a plus de 25 Associés, une Assemblée Générale annuelle devra être
tenue le premier mardi du mois de septembre à 12h30 de chaque année. Si ce jour n’est pas un Jour Ouvrable, l’assemblée
se tiendra le premier Jour Ouvrable suivant.
Art. 14. Année sociale, Auditeur.
14.1 L’année sociale commence le 1
er
avril de chaque année et se finit le 31 mars de l’année suivante, sauf pour la
première année sociale qui commencera le jour de la constitution et se terminera le 31 mars 2013.
14.2 Chaque année à la fin de l’année sociale, les comptes annuels sont établis par le Conseil de Gérance.
14.3 Les opérations de la Société devront, si la Société compte plus de 25 Associés, être soumises à la surveillance
d’un commissaire aux comptes qui peut mais ne doit pas être un Associé. Le commissaire aux comptes sera élu par
l’Assemblée Générale pour une période se terminant à la date de la prochaine Assemblée Générale annuelle. Le com-
missaire aux comptes en fonction peut être révoqué à tout instant par l’Assemblée Générale avec ou sans motif. Dans
le cas où les seuils fixés par la loi pour la nomination d’un réviseur d’entreprise agréé sont atteints ou dans la mesure
permise par la loi, les comptes de la Société seront surveillés par un réviseur d’entreprise agréé à la place du commissaire
aux comptes.
Art. 15. Compte Annuels. Chaque année à la fin de l’année sociale, les comptes annuels sont établis par le Conseil de
Gérance. Les comptes annuels sont disponibles à tout Associé au siège social de la Société.
Art. 16. Distribution.
16.1 Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pourcent (5%) pour la constitution d’une réserve légale. Ce prélèvement
cesse d’être obligatoire lorsque le montant de cette réserve atteint dix pourcent (10%) du Capital Social émis par la
Société. Le solde du bénéfice net (y compris les profits reportés et toute autre réserve) peut être distribué aux Associés
conformément à une décision de l’Assemblée Générale.
16.2 L’Assemblée Générale peut décider de payer des acomptes sur dividendes intérimaires sur base d’un état comp-
table préparé par le Conseil de Gérance, duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour distribution,
étant entendu que le montant à distribuer ne peut excéder les bénéfices réalisés depuis le dernier exercice comptable
augmenté des bénéfices reportés, des réserves et primes distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes
à allouer à une réserve constituée en vertu de la loi.
16.3 Le compte de prime d’émission et tout autre compte d’apport au capital peuvent être distribués aux Associés
sur décision de l’Assemblée Générale. L’Assemblée Générale peut décider d’allouer tout montant de tels comptes à la
réserve légale.
Art. 17. Dissolution, Liquidation.
17.1 Dans l’hypothèse où la Société est dissoute, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, qui peuvent
mais ne doivent pas être des Associés, et qui sont nommés par l’Assemblée Générale qui fixe leurs pouvoirs et leur
rémunération.
17.2 Une fois que toutes les dettes, charges et frais de liquidation ont été payés ou provisionnés, l’excédent net d’actif
de la Société sera distribué aux Associés au prorata de leur participation.
Art. 18. Définitions. Les termes en majuscule utilisés dans les présents Statuts comme termes définis auront la signi-
fication donnée à ceux-ci dans les présents Statuts, et
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Statuts
désigne, à tout moment, les présents statuts de constitution de la Société;
Jour Ouvrable
désigne un jour autre que le samedi, le dimanche ou jour férié légal ou public à
Londres, la ville de Luxembourg, New-York ou en Suisse;
Société
désigne Globetrotter Management GP S.à r.l.;
Loi sur les sociétés
désigne la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
Assemblée Générale
désigne l’assemblée générale des Associés de la Société, ou dans la mesure permise
par la loi, une résolution circulaire des Associés ou l’Associé unique;
Associé
désigne un détenteur de Parts Sociales de la Société;
Parts Sociales
désigne les parts sociales de la Société
Art. 19. Associé Unique. Lorsque, et aussi longtemps qu’un Associé détient toutes les Parts Sociales de la Société entre
ses seules mains, la Société existera en tant que société unipersonnelle au sens de l’article 179 (2) de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales; dans ce cas, les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi s’appliqueront
(et toute référence dans les présents Statuts à l’Assemblée Générale devra être lue comme faisant référence à l’Associé
unique).
Art. 20. Loi applicable. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents Statuts, les Associés se réfèrent aux dispositions
légales en vigueur.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la décision extraordinaire de l’Associé Unique de la Société a été clôturée.
<i>Dépensesi>
Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui seront supportés par la Société sont
estimés à 1.200.- euros.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, constate que sur demande de la partie comparante, le présent
acte est rédigé en anglais suivi d’une traduction française; à la demande de la même partie comparante, en cas de diver-
gences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Fait et passé à Luxembourg à la date qu’en tête des présentes.
Après lecture du présent acte le mandataire a signé ensemble avec le notaire le présent acte.
Signé: T. HOSS, C. DELVAUX.
Enregistré à Redange/Attert, le 27 juillet 2012. Relation: RED/2012/1012. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): T. KIRSCH.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-
bourg et aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Redange-sur-Attert, le 30 juillet 2012.
Me Cosita DELVAUX.
Référence de publication: 2012098257/596.
(120135467) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
août 2012.
LGIG Objekt Donau S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 41, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 130.329.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012083042/10.
(120117725) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2012.
LGIG 2 Objekt Pulheim S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 41, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 127.414.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012083047/10.
(120117731) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2012.
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Librairie des Lycées Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1750 Luxembourg, 30, avenue Victor Hugo.
R.C.S. Luxembourg B 57.957.
Les comptes annuels au 31/12/2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10/07/2012.
<i>Pour la société
i>HORETCOM SA
26, rue Marguerite de Brabant
L-1254 LUXEMBOURG
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2012083049/16.
(120117917) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2012.
Librairie des Lycées Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1750 Luxembourg, 30, avenue Victor Hugo.
R.C.S. Luxembourg B 57.957.
Les comptes annuels au 31/12/2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10/07/2012.
Pour la société
HORETCOM SA
26, rue Marguerite de Brabant
L-1254 LUXEMBOURG
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2012083050/16.
(120117918) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2012.
LGIG 2MKII LP, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 41, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 125.907.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012083048/10.
(120117726) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2012.
LTCO - The Luxembourg Tax Compliance Office S.A., Société Anonyme,
(anc. Inovia S.A.).
Siège social: L-1736 Senningerberg, 1B, Heienhaff.
R.C.S. Luxembourg B 112.684.
EXTRAIT
Il résulte des résolutions prises par les actionnaires en date du 14 juin 2012 que le mandat de la société suivante en
tant que commissaire aux comptes a été renouvelé jusqu'à l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes
annuels au 31 décembre 2013:
- READ S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 3A, boulevard
Prince Henri, L-1724 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous
le numéro B 45083.
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Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, le 9 juillet 2012.
Pour extrait conforme
ATOZ SA
Aerogolf Center - Bloc B
1, Heienhaff
L-1736 Sennigerberg
Signature
Référence de publication: 2012083065/23.
(120117901) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2012.
Librairie des Lycées Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1750 Luxembourg, 30, avenue Victor Hugo.
R.C.S. Luxembourg B 57.957.
Les comptes annuels au 31/12/2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10/07/2012.
Pour la société
HORETCOM SA
26, rue Marguerite de Brabant
L-1254 LUXEMBOURG
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2012083051/16.
(120117919) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2012.
LPCO Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 135.920.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012083061/9.
(120117733) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2012.
LUKSS I Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 41, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 155.144.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012083066/10.
(120117730) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2012.
Art Collection Fund I SCA SIF, Société d'Investissement à capital variable - fonds d'investissement spé-
cialisé sous la forme d'une société en commandite par actions.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.
R.C.S. Luxembourg B 170.547.
STATUTES
In the year two thousand and twelve, on the twenty-fourth day of July.
Before Us Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg.
There appeared:
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1) "Art Collection Fund, S.à r.l.", in abridged form "ACF", ACF, a société à responsabilité limitée, incorporated under
the laws of Luxembourg with its registered office at 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg,
represented by Alexandre Hübscher, Avocat, residing professionally in Luxembourg, pursuant to a proxy dated 18 July
2012.
2) Stanislas Gokelaere, residing professionally at 27, avenue Albert, B-1190 Bruxelles, Belgium,
represented by Alexandre Hübscher, Avocat, residing professionally in Luxembourg pursuant to a proxy dated 18 July
2012.
The proxies signed "ne varietur" by all the appearing parties and the undersigned notary, will remain annexed to this
document to be filed with the registration authorities.
Such appearing parties, in the capacity in which they act, have requested the notary to state as follows the articles of
incorporation of a company which they form between themselves:
Title I. Denomination, Registered office, Duration, Object
Art. 1. There is hereby established among the subscribers and all those who may become owners of shares (the
"Shareholders") of the Company (as defined hereafter) hereafter issued, a company in the form of a société en commandite
par actions qualifying as a société d'investissement à capital variable – fonds d'investissement spécialisé under the name
of "Art Collection Fund I SCA SIF" (the "Company").
Art. 2. The registered office of the Company is established in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a
decision of the General Partner (as defined hereafter).
The General Partner is authorised to transfer the registered office of the Company within the municipality of the City
of Luxembourg. If and to the extent and under the conditions permitted by the law, the registered office may be transferred
to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by resolution of the General Partner.
In the event that the General Partner determines that extraordinary political or military events have occurred or are
imminent which would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with the ease of
communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad
until the complete cessation of these abnormal circumstances; such provisional measures shall have no effect on the
nationality of the Company, which, notwithstanding such temporary transfer, shall remain a Luxembourg company.
Art. 3. The Company is established for a period ending six (6) years following the First Closing Date (as defined in the
sales documents of the Company), although the liquidation date may be postponed for up to two (2) consecutive additional
periods of one (1) year each by a decision of the general meeting of Shareholders deciding in accordance with the quorum
and majority requirements for the amendment of these articles of incorporation (the "Articles").
The Company will not be dissolved in case the General Partner resigns, is liquidated, is declared bankrupt or is unable
to continue its business. In such circumstances Article 14 will apply.
Art. 4. The exclusive object of the Company is to place the funds available to it in securities of any kind and other
permitted assets with the purpose of spreading investment risks and affording its Shareholders the results of the mana-
gement of its portfolio.
The Company is subject to the provisions of the law of 13 February 2007 relating to specialised investment funds, as
amended (the "Law of 2007") and may take any measures and carry out any operation which it may deem useful in the
accomplishment and development of its purpose to the full extent permitted by the Law of 2007.
Title II. Share capital - Shares
Art. 5. The capital of the Company shall be represented by Shares (as defined hereafter) without nominal value and
shall at any time be equal to the net assets of the Company as defined in Article 24 hereof.
The Share capital of the Company shall be represented by the management Share subscribed at the time of incorpo-
ration of the Company by the General Partner as unlimited Shareholder (associé gérant commandité) of the Company
(the "Management Share") and the following two classes (each a "Class") of Shares:
(i) "Class A Shares": a Class of Shares issued to limited Shareholders (actionnaires commanditaires) of the Company
who have made a Commitment as defined in the sales documents of the Company; and
(ii) "Class B Shares": a Class of Shares reserved for persons who have substantially contributed to the creation, fun-
draising, or investment sourcing of the Company, and for any other person discretionarily designated by the General
Partner,
(Class A Shares and Class B Shares being also together referred to as "Ordinary Shares").
Each Ordinary Share and Management Share will be referred to as a "Share" and collectively as the "Shares", whenever
the reference to a specific Class of Shares is not justified.
The initial capital is thirty-one thousand Euro (EUR 31,000) divided into one (1) Management Share and 309 Class B
Shares fully paid-up and without nominal value.
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The minimum capital of the Company will be the minimum capital required by Luxembourg law and must be reached
within twelve months after the date on which the Company has been authorised as a specialised investment fund under
the Law of 2007.
Art. 6. The General Partner is authorised without limitation to issue further partly or fully paid Ordinary Shares at any
time, in accordance with the procedures and subject to the terms and conditions determined by the General Partner and
disclosed in the sales documents of the Company, without reserving to existing Shareholders preferential or pre-emptive
rights to subscription of the Ordinary Shares to be issued.
The General Partner may create additional Classes of Shares in accordance with the provisions and subject to the
requirements of the law dated 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the "1915 Law"). Features of all
Classes will be disclosed in the sales documents of the Company.
Investors shall have either to commit to subscribe to Shares or may directly subscribe to Shares, as determined by
the General Partner and disclosed in the sales documents of the Company.
In case the General Partner decides that investors have to commit to subscribe Shares, investors will be required to
execute a subscription agreement and indicate therein their total committed capital (the "Commitment" or "Commit-
ments"), subject to any minimum Commitment as may be decided by the General Partner. The procedures relating to
signing Commitments and the drawdown of the Commitments will be disclosed in the sales documents of the Company
and the subscription agreement.
If at any time an investor or Shareholder fails to honour its Commitment through the full payment of the subscription
price within the timeframe decided by the General Partner (hereafter referred to as a "Defaulting Shareholder") and
referred to in the sales documents of the Company, the General Partner has the right, at its discretion, to apply default
provisions to such Defaulting Shareholder, as the General Partner shall GEDI:231287 determine in its reasonable dis-
cretion and in accordance with Luxembourg law and as detailed hereafter.
In the event of a default of payment on a date to be specified by the General Partner in the sales documents of the
Company, the General Partner shall send a letter demanding payment (the "Defaulting Letter") to the relevant Defaulting
Shareholder. If the default remains after the expiration of the extended time given in the Defaulting Letter to the Defaulting
Shareholder to remedy the default, the General Partner may at its absolute discretion choose to apply one or more of
the following options with respect to the Defaulting Shareholder’s Shares and their associated rights and obligations:
a) charge interest at a rate to be specified by the General Partner in the sales documents of the Company (the "Default
Rate") on the late payment;
b) reduce or terminate the Defaulting Shareholder's commitment which the General Partner is still entitled to draw
down (the "Undrawn Commitment");
c) refuse or suspend any request for redemption submitted by a Defaulting Shareholder:
d) transfer the Undrawn Commitment (or any part thereof) to another existing Shareholder or to a third party
(provided the third party is an Eligible Investor as defined hereafter) at a price and at a time which shall be determined
by the General Partner in its sole discretion;
e) accelerate the Defaulting Shareholder's Undrawn Commitment and, in the absence of payment, charge interest (at
the Default Rate) on the aggregate accelerated amount then outstanding;
f) redeem the Shares held by the Defaulting Shareholder at a price and at such other conditions to be specified by the
General Partner in the sales documents of the Company;
g) transfer the Shares (or any part thereof) held by the Defaulting Shareholder to another existing Shareholder or to
a third party (provided the third party is an Eligible Investor as defined hereafter) at a price which shall be determined by
the General Partner and such transferee in accordance with the provisions of paragraph f) hereabove, provided that the
General Partner shall be under no obligation to gain the best price for such Shares, at a time determined by the General
Partner in its sole discretion;
h) delay, and/or apply any conditions in respect of any distributions or payments that may otherwise have been made
to such Defaulting Shareholder;
i) exercise any other remedy available under applicable law, including the exclusion of the Defaulting Shareholder by
resolution of a general meeting of Shareholders adopted without any quorum requirement and at the simple majority of
the votes cast at such general meeting of Shareholders.
The aforementioned defaulting provisions shall also apply to Shareholders in breach of any contractual obligations in
the context of the Company’s artworks’ lending activity to the extent determined by the General Partner and further
detailed in the sales documents of the Company.
Ordinary Shares may only be subscribed by well-informed investors (investisseurs avertis) within the meaning of the
Law of 2007 ("Eligible Investors").
The General Partner may delegate to any of its authorised managers or officers or to any other duly authorised person,
the duty of accepting subscriptions and/or delivering, and receiving payment for, such new Ordinary Shares.
The General Partner is further authorised and instructed to determine the conditions of any such issue and to make
any such issue subject to payment at the time of issue of the Shares.
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The issue of Shares will be suspended if the calculation of the Net Asset Value is suspended pursuant to Article 26
hereof.
The General Partner may decide to issue Ordinary Shares against contribution in kind in accordance with Luxembourg
law. In particular, in such case, the assets contributed must be valued in a report issued by the auditors of the Company,
to the extent required by Luxembourg law. Any costs incurred in connection with a contribution in kind will be borne
by the relevant Shareholder.
The General Partner may, at its discretion, delay the acceptance of any subscription application for Shares until such
time as the Company has received sufficient evidence that the applicant qualifies as an Eligible Investor.
In addition to any liability under applicable law, each Shareholder who does not qualify as an Eligible Investor, and who
holds Shares in the Company, shall hold harmless and indemnify the Company, the General Partner, the other Sharehol-
ders and the Company’s agents for any damages, losses and expenses resulting from or connected to such holding
circumstances where the relevant Shareholder had furnished misleading or untrue documentation or had made misleading
or untrue representations to wrongfully establish his/her/its status as an Eligible Investor or has failed to notify the
Company of its loss of such status.
Art. 7. All Shares of the Company shall be issued in registered form.
The General Partner shall decide whether Share certificates will be delivered to the Shareholders or the Shareholders
shall receive a written or electronic confirmation of their shareholding.
If issued, any Share certificate shall be signed by the General Partner.
If Share certificates are issued and if any Shareholder can prove to the satisfaction of the Company that his/her/its
Share certificate has been mislaid, mutilated or destroyed, then, at his/her/its request, a duplicate Share certificate may
be issued under such conditions and guarantees, including a GEDI:231287 bond delivered by an insurance company but
without restriction thereto, as the Company may determine. At the issuance of the new Share certificate, on which it
will be recorded that it is a duplicate, the original Share certificate in place of which the new one has been issued will
become void.
The Company may, at its election, charge the Shareholder for the costs of a new Share certificate and all reasonable
expenses undergone by the Company in connection with the issuance and registration thereof, or in connection with the
annulment of the original Share certificate.
Fractions of Shares up to three (3) decimal places will be issued if so decided by the General Partner. Such fractional
Shares shall not be entitled to vote but shall be entitled to participate in the net assets and any distributions attributable
to the relevant Class of Shares on a pro rata basis.
All issued Shares of the Company shall be inscribed in the register of Shareholders (the "Register") which shall be kept
by a person responsible for the maintenance of the Register appointed by the General Partner, and such Register shall
contain the name of each owner of Shares, his/her/its nationality, residence, legal address or registered office as indicated
to the Company, the number and Class of Shares held and the amount paid in on the Shares.
The inscription of the Shareholder's name in the Register evidences his/her/its right of ownership of such registered
Shares.
The General Partner may at its sole discretion accept and enter in the Register a transfer on the basis of any appropriate
document(s) recording the transfer between the transferor and the transferee. Transfer of Shares are conditional upon
the proposed transferee qualifying as an Eligible Investor. Transfers of Shares shall be effected by inscription of the transfer
in the Register upon delivery to the Company of a completed transfer form together with such other documentation as
the Company may require.
Shareholders shall provide the Company with an address to which all notices and announcements may be sent. Such
address will also be entered into the Register. Shareholders may, at any time, change their address as entered into the
Register by means of a written notification to the Company from time to time.
The Company recognizes only one single owner per Share. If one or more Shares are jointly owned or if the ownership
of such Share(s) is disputed, all persons claiming a right to such Share(s) have to appoint one single person to represent
such Share(s) towards the Company. The failure to appoint such person implies a suspension of all rights attached to such
Share(s).
Art. 8. Restriction on ownership. The General Partner shall have power to impose such restrictions as it may think
necessary for the purpose of ensuring that no Shares in the Company are acquired or held by (a) any person, firm or
corporate body not qualifying as an Eligible Investor, (b) any person, firm or corporate body in GEDI:231287 breach of
the law or requirement of any country or governmental authority, (c) any person, firm or corporate body in circumstances
which in the opinion of the General Partner might result in the Company incurring any liability or taxation or suffering
any pecuniary disadvantage which the Company might not otherwise have incurred or suffered, or (d) any person, firm
or corporate body not complying with the specific eligibility criteria for a specific Class of Shares as determined by the
General Partner and laid down in the sales documents of the Company (such persons, including any U.S. persons, as
defined hereafter, firms or corporate bodies to be determined by the General Partner being referred to as "Prohibited
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Persons"). More specifically, the Company may restrict or prevent the ownership of Shares in the Company by a Prohibited
Person and for such purposes the Company may:
a) decline to issue any Share or to register any transfer of any Share where it appears to it that such registry would
or might result in such Share being directly or beneficially owned by a Prohibited Person who is precluded from holding
such Shares or might result in beneficial ownership of such Shares by any person who is a national of, or who is resident
or domiciled in a specific country determined by the General Partner exceeding the maximum percentage fixed by the
General Partner of the Company's capital which can be held by such persons (the "maximum percentage") or entailing
that the number of such persons who are Shareholders of the Company exceeds a number fixed by the General Partner
(the "maximum number");
b) at any time require any person whose name is entered in the Register to furnish it with any information, supported
by affidavit, which it may consider necessary for the purpose of determining whether or not beneficial ownership of such
Share rests or will rest in a Prohibited Person or a person who is a national of, or who is resident or domiciled in such
other country determined by the General Partner; and
c) decline to accept the vote of any Prohibited Person at any meeting of Shareholders of the Company; and
d) where it appears to the Company that any Prohibited Person either alone or in conjunction with any other person
is a beneficial owner of Shares or holds Shares in excess of the maximum percentage or entailing that the maximum
number or maximum percentage would be exceeded or who has produced forged certificates and guarantees determined
by the General Partner, (i) transfer the Shares held by such Shareholder to another existing Shareholder or to a third
party (provided the third party is an Eligible Investor) at a price which shall be determined by the General Partner and
such transferee in accordance with the provisions of paragraph (g) of the defaulting provisions set out under Article 6
hereof, provided that the General Partner shall be under no obligation to gain the best price for such Shares, at a time
determined by the General Partner in its sole discretion, (ii) terminate such Shareholder’s Undrawn Commitment or
transfer the Undrawn Commitment to another existing Shareholder or to a third party (provided the third party is an
GEDI:231287 Eligible Investor) at a price and at a time which shall be determined by the General Partner in its sole
discretion or (iii) compulsorily redeem from any such Shareholder all Shares held by such Shareholder in the following
manner:
1) The Company shall serve a notice (hereinafter called the "redemption notice") upon the Shareholder holding such
Shares or appearing in the Register as the owner of the Shares to be redeemed, specifying the Shares to be redeemed as
aforesaid, the price to be paid for such Shares, and the place at which the redemption price in respect of such Shares is
payable. Any such notice may be served upon such Shareholder by posting the same in a prepaid registered envelope
addressed to such Shareholder at his last address known to or appearing in the books of the Company. The said Share-
holder shall thereupon forthwith be obliged to deliver to the Company the Share certificate or certificates (if issued)
representing the Shares specified in the redemption notice. Immediately after the close of business on the date specified
in the redemption notice, such Shareholder will cease to be a Shareholder and the Shares previously held or owned by
him will be cancelled;
2) The price at which the Shares specified in any redemption notice will be redeemed (herein called the "redemption
price") will be an amount equal to the Net Asset Value per Share of Shares in the Company of the relevant Class,
determined in accordance with paragraph f) of the defaulting provisions set out under Article 6 hereof; where it appears
that, due to the situation of the Shareholder, payment of the redemption price by the Company, any of its agents and/or
any other intermediary may result in either the Company, any of its agents and/or any other intermediary to be liable to
a foreign authority for the payment of taxes or other administrative charges, the Company may further withhold or retain,
or allow any of its agents and/or other intermediary to withhold or retain, from the redemption price an amount sufficient
to cover such potential liability until such time that the Shareholder provides the Company, any of its agents and/or any
other intermediary with sufficient comfort that their liability will not be engaged, it being understood (i) that in some
cases the amount so withheld or retained may have to be paid to the relevant foreign authority, in which case such amount
may no longer be claimed by the Shareholder, and (ii) that potential liability to be covered may extend to any damage
that the Company, any of its agents and/or any other intermediary may suffer as a result of their obligation to abide by
confidentiality rules;
3) Payment of the redemption price will be made to the Shareholder appearing as the owner thereof in the currency
in which the Net Asset Value of the Shares of the Class concerned is determined and the redemption price will be
deposited with a bank in Luxembourg or elsewhere (as specified in the redemption notice) for payment to such person
but only, if a Share certificate has been issued, upon surrender of the Share certificate or certificates representing the
Shares specified in such notice. Upon deposit of such price as aforesaid no person interested in the Shares specified in
such redemption notice will have any further interest in such Shares or any of them, or any claim against or in the GEDI:
231287 Company or its assets in respect thereof, except the right of the Shareholder appearing as the owner thereof to
receive the price so deposited (without interest) from such bank as aforesaid;
4) The exercise by the Company of the powers conferred by this Article will not be questioned or invalidated in any
case, on the ground that there was insufficient evidence of ownership of Shares by any person or that the true ownership
of any Shares was otherwise than appeared to the Company at the date of any redemption notice, provided that in such
case the said powers were exercised by the Company in good faith;
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Whenever used in these Articles, the term "U.S. person" shall have the same meaning as in Regulation S, as amended
from time to time, of the United States Securities Act of 1933, as amended (the "1933 Act") or as in any other regulation
or act which will come into force within the United States of America and which will in the future replace Regulation S
of the 1933 Act or which further defines the term "U.S. person".
The General Partner may, from time to time, amend or clarify the aforesaid meaning.
Art. 9. Redemption and Conversion of Shares. As is more specifically prescribed herein below, the Company has the
power to redeem or acquire its own Shares at any time within the sole limitations set forth by law.
Any Shareholder may at any time request the redemption of all or part of his/her/its Shares by the Company under
the terms, conditions and limits set forth by the General Partner in the sales documents of the Company. Any redemption
request must be filed by such Shareholder in written form, subject to the conditions set out in the sales documents of
the Company, at the registered office of the Company or with any other person or entity appointed by the Company as
its agent for redemption of Shares, together with the delivery of the certificate(s) for such Shares in proper form (if issued)
and accompanied by proper evidence of transfer or assignment.
Unless otherwise decided by the General Partner and disclosed in the sales documents of the Company, the redemption
price will be equal to the Net Asset Value for the relevant Class of Shares as determined in accordance with the provisions
of Article 24 hereof, less a redemption charge, if any, and any other amount as specified in the sales documents of the
Company. This price may be rounded up or down to the nearest decimal, as the General Partner may determine, and
such rounding will accrue to the benefit of the Company, as the case may be. From the redemption price there may
further be deducted any deferred sales charge if such Shares form part of a Class in respect of which a deferred sales
charge has been contemplated in the sales documents of the Company. The redemption price per Share will be paid
within a period disclosed in the sales documents of the Company provided that the Share certificates, if issued, and any
requested documents have been received by the Company, subject to Article 26 hereof.
The Net Asset Value may be adjusted as the General Partner or its delegate may deem appropriate to reflect, among
other considerations, any dealing charges including any dealing spreads, fiscal charges and potential market impact resulting
from Shareholders' transactions.
Alternatively to the above swing pricing provisions, a dilution levy may be imposed on deals as specified in the sales
documents of the Company. Such dilution levy should not exceed a certain percentage of the Net Asset Value determined
from time to time by the General Partner and disclosed in the sales documents of the Company. This dilution levy will
be calculated taking into account the estimated costs, expenses and potential impact on security prices that may be
incurred to meet redemption and conversion requests.
The General Partner may determine the notice period, if any, required for lodging any redemption request of any
specific Class or Classes. The specific period for payment of the redemption proceeds of any Class of Shares of the
Company and any applicable notice period as well as the circumstances of its application will be publicised in the sales
documents of the Company relating to the sale of such Shares. Any payment will be subject to (i) the redeeming Share-
holders remitting the Share certificate(s), if issued, and any requested documents by the Company and (ii) Article 26
hereof.
The General Partner may delegate to any duly authorised manager or officer of the Company or to any other duly
authorised person, the duty of accepting requests for redemption and effecting payment in relation thereto.
The General Partner may (subject to the principle of equal treatment of Shareholders and the consent of the Share-
holder(s) concerned) satisfy redemption requests in whole or in part in kind by allocating to the redeeming Shareholders
assets from the portfolio in value equal to the Net Asset Value attributable to the Shares to be redeemed as described
in the sales documents of the Company.
Such redemption will be subject to a special audit report by the auditor of the Company to the extent required by,
and in accordance with applicable laws and regulations.
The specific costs for such redemptions in kind, in particular the costs of the special audit report, will have to be borne
by the Shareholder requesting the redemption in kind or by a third party, but will not be borne by the Company unless
the General Partner considers that the redemption in kind is in the interest of the Company or made to protect the
interests of the Company.
Any request for redemption will be irrevocable except in the event of suspension of redemption pursuant to Article
26 hereof. In the absence of revocation, redemption will occur as of the first applicable Valuation Day after the end of
the suspension period.
Redeemed Shares of the capital of the Company shall be cancelled or held by the Company in a treasury account, as
may be resolved from time to time by the General Partner.
Any Shareholder may request conversion of whole or part of his/her/its Shares of one Class into Shares of another
Class at the respective Net Asset Values of the Shares of the relevant Classes, adjusted by the relevant dealing charges
and rounded up or down, as the General Partner may determine, provided that the General Partner may impose such
restrictions between Classes of Shares as disclosed in the sales documents of the Company as to, inter alia, frequency of
conversion, and may make conversions subject to payment of a charge as specified in the sales documents of the Company.
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The conversion request may not be accepted unless any previous transaction involving the Shares to be converted has
been fully settled by such Shareholder.
If, on any Valuation Day, redemption requests and conversion requests relate to more than a certain level, as deter-
mined by the General Partner and disclosed in the sales documents of the Company, of the Net Asset Value of the Shares
of the Company, the General Partner may decide that part or all of such requests will be deferred for such period as the
General Partner considers to be in the best interest of the Company. Redemptions will be limited with respect to all
Shareholders seeking to redeem Shares as of a same day so that each such Shareholder will have the same percentage of
its redemption request honoured. On the next Valuation Day following such deferral period, the balance of such re-
demption requests will be met in priority to later requests, subject to the same limitations as above.
If a redemption or conversion would reduce the value of the holdings of a single Shareholder of Shares of one Class
below the minimum holding amount as the General Partner will determine from time to time, then the General Partner
may decide that this request be treated as if such Shareholder had requested the redemption or conversion, as the case
may be, of all his Shares of such Class.
The General Partner may in its absolute discretion compulsory redeem or convert any holding with a value of less
than the minimum holding amount to be determined from time to time by the General Partner and to be published in
the sales documents of the Company.
In exceptional circumstances relating to a lack of liquidity of certain investments and the related difficulties in deter-
mining the Net Asset Value of the Shares, the treatment of redemption requests may be postponed and/or the issue and
redemption of Shares suspended by the General Partner.
Title III. Liability of holders of shares
Art. 10. The holders of Management Shares ("Unlimited Shareholders") are jointly and indefinitely and severally liable
for all liabilities of the Company which can not be met out of the assets of the Company.
The holders of Ordinary Shares (the "Limited Shareholders") shall refrain from acting on behalf of the Company in any
manner or capacity other than by exercising their rights as Shareholders in general meetings and shall only be liable for
payment to the Company of the full subscription price of each Ordinary Share for which they subscribed and have been
issued and outstanding commitments and other liabilities towards the Company. In particular the owners of Ordinary
Shares will not be liable for the debt, liabilities and obligations of the Company beyond the amounts of such payments.
Art. 11. The Management Shares held by the General Partner are exclusively transferable to a successor or additional
general partner with unlimited liability.
Title IV. Management and supervision
Art. 12. The Company will be managed by "Art Collection Fund, S.à r.l.", in abridged form "ACF" (the "General Part-
ner"), in its capacity as Unlimited Shareholder of the Company.
Art. 13. The General Partner is vested with the broadest power to perform all acts of administration and disposition
in compliance with the Company's corporate object. All powers not expressly reserved by law or the present Articles
to the general meeting of Shareholders fall within the competence of the General Partner.
The General Partner shall, based upon the principle of spreading of risks, determine the corporate and investment
policy and the course of conduct of the management and business affairs of the Company.
The General Partner shall also determine any restrictions which will from time to time be applicable to the investments
of the Company.
It shall have the power on behalf and in the name of the Company to carry out any and all of the purposes of the
Company and to perform all acts and to enter into and to perform all contracts and other undertakings that it may deem
necessary, advisable or useful or incidental thereto. Except as otherwise expressly provided, the General Partner has,
and will have, full authority in its discretion to exercise, on behalf of and in the name of the Company, all rights and powers
necessary or convenient to carry out the purposes of the Company.
The General Partner may, from time to time, appoint officers or agents of the Company considered necessary for the
operation and management of the Company, provided however that the holders of Ordinary Shares may not act on behalf
of the Company without jeopardising their limited liability.
The officers and/or agents appointed, unless otherwise stipulated in these Articles, will have the powers and duties
given to them by the General Partner.
The General Partner may appoint special committees, such as an investment committee and an advisory committee,
as described more fully in the sales documents of the Company, in order to conclude certain tasks and functions expressly
delegated to such committee(s).
Art. 14. The Company will be bound towards third parties by the sole signature of the General Partner, acting through
one or more of its duly authorised signatories such as designated by the General Partner at its sole discretion, or such
person(s) to which such power has been delegated.
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Any litigation involving the Company either as plaintiff or as defendant will be handled in the name of the Company
by the General Partner.
In the event of legal incapacity, liquidation or inability to act or other permanent situation preventing the General
Partner from acting as manager of the Company, the Company shall not be dissolved and liquidated, provided the managers
of the General Partner appoint an administrator, who need not to be a Shareholder, to effect urgent or mere adminis-
trative acts, until a general meeting of Shareholders is held, and which such administrator shall convene within fifteen days
of his/her/its appointment. At such general meeting, the Shareholders may appoint, in accordance with the quorum and
majority requirements for amendment of the Articles, a successor general partner. For the avoidance of doubt, the
General Partner referred to hereunder will not vote or participate at such general meeting. Failing such appointment, the
Company will be dissolved and liquidated.
Art. 15. No contract or other transaction between the Company and any other company or entity shall be affected
or invalidated by the fact that the General Partner or any one or more shareholder(s), manager(s) or officer(s) of the
General Partner is interested in, or is a shareholder, director, officer or employee of such other company or entity with
which the Company will contract or otherwise engage in business. The General Partner or such officers shall not by
reasons of such affiliation with such other company or entity be prevented from considering and voting or acting upon
any matters with respect to such contract or other business.
Art. 16. Approved Statutory Auditor. The operations of the Company and its financial situation including in particular
its books shall be supervised by an approved statutory auditor ("réviseur d'entreprises agréé") who shall satisfy the
requirements of Luxembourg law as to honourability and professional experience and who shall carry out the duties
prescribed by the Law of 2007. The approved statutory auditor will be elected or dismissed by the annual general meeting
of Shareholders until the next annual general meeting of Shareholders and until its successor is elected.
Title V. General meeting
Art. 17. Any regularly constituted meeting of Shareholders shall represent the entire body of the Shareholders of the
Company. Without prejudice of the provisions of Article 13 of these Articles and of any other powers reserved to the
General Partner by these Articles, it will have the powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations of
the Company provided that, unless otherwise provided herein, no resolution will be validly passed unless approved by
the General Partner.
General meetings of Shareholders shall be convened by the General Partner. General meetings of Shareholders will
be convened pursuant to a notice given by the General Partner, or if applicable the administrator referred to under Article
14 hereof, setting forth the agenda and sent to the Shareholders in accordance with Luxembourg law.
Art. 18. The annual meeting of Shareholders will be held in Luxembourg at the registered office of the Company on
the fifteenth day of the month of May in each year at 11.00 a.m. (Luxembourg time), and for the first time in 2014. If such
a day is not a business day in Luxembourg, the meeting will be held on the next following business day in May. The annual
general meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgment of the General Partner, exceptional circumstances
so require.
If permitted by and under the conditions set forth in Luxembourg laws and regulations, the annual general meeting
may be held at a date, time or place other than those set forth in the preceding paragraph, that date, time and place to
be decided by the General Partner.
Other meetings of Shareholders may be held at such places and times as may be specified in the respective notices of
meeting.
If all the Shareholders are present or represented at the general meeting of the Shareholders and if they state that
they have been informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.
If permitted by and under the conditions set forth in Luxembourg laws and regulations, the notice of any general
meeting of Shareholders may specify that the quorum and the majority applicable for this general meeting will be deter-
mined by reference to the Shares issued and in circulation at a certain date and time preceding the general meeting (the
"Record Date"), whereas the right of a Shareholder to participate at a general meeting of Shareholders and to exercise
the voting rights attached to his/its/her Shares will be determined by reference to the Shares held by this Shareholder as
at the Record Date.
Each Share of whatever Class and regardless of the Net Asset Value per Share within its Class, is entitled to one vote.
A Shareholder may act at any general meeting of Shareholders by appointing another person, who need not to be a
Shareholder, as his/her/its proxy, in writing or by telefax or any other means of transmission approved by the General
Partner capable of evidencing such proxy. Such proxy will be deemed valid, provided that it is not revoked, for any
reconvened Shareholders' meeting. The general meetings of the Shareholders will be presided by the General Partner or
by a person designated by the General Partner. The chairman of the general meeting of Shareholders will appoint a
secretary. The general meeting of Shareholders may elect a scrutineer.
Except as otherwise required by law or as otherwise provided herein, resolutions at the meeting of Shareholders duly
convened will be passed by an absolute majority of those present or represented and voting. Except as otherwise provided
herein or required by law, no resolution will be validly passed unless approved by the General Partner.
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Art. 19. These Articles may be amended from time to time by a general meeting of Shareholders, subject to the quorum
and majority requirements provided by the laws of Luxembourg. Unless otherwise provided for in these Articles, no
resolution will be validly passed unless approved by the General Partner.
Art. 20. The minutes of the general meeting of Shareholders will be signed by the bureau of the meeting. Copies or
extracts of these minutes to be produced in judicial proceedings or otherwise will be signed by the General Partner.
Title VI. Financial year, Allocation of profits
Art. 21. The financial year of the Company will begin on 1
st
January and will terminate on 31
st
December in each
year. The first financial year of the Company will begin on its incorporation and will terminate on 31
st
December 2013.
Art. 22. Appropriation of profits. The annual general meeting of Shareholders, upon recommendation of the General
Partner, will determine how the annual net profits will be disposed of and may, without ever exceeding the amounts
proposed by the General Partner, declare dividends from time to time.
Dividends, if any, will be paid in the reference currency of the respective Class of Shares.
Interim dividends may be distributed upon decision of the General Partner in compliance with applicable law.
No distribution of dividends may be made if, as a result thereof, the capital of the Company falls below the minimum
prescribed by law.
A dividend declared but not paid on a Share during five years cannot thereafter be claimed by the holder of such Share,
will be forfeited by the holder of such Share, and will revert to the Company.
No interest will be paid on dividends declared and unclaimed which are held by the Company on behalf of holders of
Shares.
Title VII. Valuation – Determination of net asset value
Art. 23. Valuation Day/Frequency of calculation of Net Asset Value per Share. The net asset value (the "Net Asset
Value") of each Share of any Class will be determined by the Company or any duly authorised person under the respon-
sibility of the General Partner, from time to time, as the General Partner by regulation may direct (every such day or
time for determination of Net Asset Value being referred to herein as a "Valuation Day").
Art. 24. Determination of Net Asset Value per Share. The Net Asset Value per Share of any Class on a Valuation Day
equals the total Net Asset Value of that Class of Shares on that Valuation Day divided by the total number of Shares of
that Share Class in circulation on that Valuation Day. The Net Asset Value per Share will be calculated up to three (3)
decimal places.
I. The assets of the Company shall be deemed to include:
- investments in artworks;
- all cash in hand or receivable or on deposit, including any interest accrued thereon;
- all bills and demand notes and accounts receivable;
- other investments owned or contracted for by the Company;
- the preliminary expenses of the Company insofar as the same have not been written off;
- all other assets of every kind and nature, including prepaid expenses.
The value of such assets shall be determined as follows:
1) the artworks are valued (i) in principle at cost, including any tax or intermediary fees, if applicable or (ii) if the
General Partner considers that such valuation at cost is different from the fair value by more than a percentage to be
determined by the Gereral Partner from the valuation calculated under (i) above, at fair value on the relevant Valuation
Day, determined prudently and in good faith and based on such independent appraisal as the General Partner
2) s appropriate. The calculation is based on LTV (last transaction value) method. Under this method, the cost price
will be used until either of the following events happens:
a) A deal for a given artwork at a different price from cost is made with prudent third party investors. Then, that price
should be adopted as the fair value of the artwork.
b) The artwork or the artist reputation worsens significantly. In this context, when the General Partner considers the
current prices as not being appropriate, the General Partner will revise the fair valued prices upon such procedures as
set forth in the sales documents of the Company;
3) the value of any cash in hand or receivable or on deposit, bills and demand notes and accounts receivable, prepaid
expenses, as aforesaid and not yet received is deemed to be the full amount thereof, unless in any case the same is unlikely
to be paid or received in full, in which case the value thereof shall be determined after making such discount as may be
considered appropriate in such case to reflect the true value thereof;
4) all other assets as well as any of the above mentioned assets (except for the artworks) for which the valuation in
accordance with the above sub-paragraphs would not be possible or practicable, or would not be representative of their
fair value, will be valued at fair market value, as determined in good faith pursuant to procedures established by the
General Partner.
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II. The liabilities of the Company shall be deemed to include:
- all loans, bills, and accounts payable;
- all accrued or payable administrative expenses (including expert fees, advisory fees, custodian fees and other fees of
the Company’s service providers);
- all known liabilities, present and future, including all matured contractual obligations for payments of money or
property, including the amount of any unpaid dividends declared by the Company where the Valuation Day falls on the
record date for determination of the person entitled thereto or is subsequent thereto;
- an appropriate provision for future taxes based on capital and income to the Valuation Day, as determined from time
to time by the Company, and other reserves if any authorized and approved by the General Partner;
- all other liabilities of the Company of whatsoever kind and nature except liabilities represented by Shares in the
Company. In determining the amount of such liabilities the Company shall take into account all expenses payable by the
Company comprising formation expenses, the remuneration and expenses of its managers or officers, including their
insurance cover, fees payable to its experts, investment advisers or investment managers, fees and expenses of service
providers and officers, accountants, custodian and correspondents, domiciliary, registrar and transfer agents, any paying
agent and permanent representatives in places of registration, any other agent employed by the Company, fees for legal
or auditing services, promotional, printing, reporting and publishing expenses, including the cost of advertising or preparing
and printing of the prospectuses, explanatory memoranda or registration statements, taxes or governmental charges, and
all other operating expenses, including the cost of buying and selling assets, interest, bank charges and brokerage, postage,
telephone, telefax and telex. The Company may calculate administrative and other expenses of a regular or recurring
nature and on estimated figure for yearly or other periods in advance, and may accrue the same in equal proportions
over any such period.
III. For the purposes of this article:
a) Shares of the Company to be redeemed under Article 9 hereof shall be treated as existing and taken into account
until immediately after the close of business on the Valuation Day referred to in this article, and from such time and until
the payment of the price therefore shall be deemed to be a liability of the Company;
b) Shares held by the Company in a treasury account (upon redemption or upon issue to that effect), shall be accounted
for in the Company's balance sheet but counterbalanced by a reserve, in both cases at current Net Asset Value, but shall
not be taken into account for the purpose of the calculation of the total number of shares in issue and not for the purpose
of the calculation of the Net Asset Value;
c) The value of all assets and liabilities not expressed in the reference currency of the Class concerned will be converted
into the reference currency of such Class at the rate of exchange prevailing in Luxembourg on the relevant Valuation
Day. If such quotations are not available, the rate of exchange will be determined in good faith by or under procedures
established by the General Partner.
Art. 25. Temporary suspension of calculation of Net Asset Value per Share and of issue and redemption of Shares.
The General Partner may suspend the determination of the Net Asset Value of the Shares and any issue and redemption
of Shares when:
(a) the valuation of artworks in which the Company has invested a substantial part of its assets cannot be determined
accurately so as to reflect the fair value of such artworks as at the Valuation Day;
(b) the existence of any state of affairs which constitutes an emergency as a result of which disposal or valuation of
the artworks owned by the Company would be impracticable;
(c) any breakdown in the means of communication normally employed in determining the price of any artworks; or
(d) any period when the Company is unable to repatriate funds or during which any transfer of funds involved in the
realisation or acquisition of any artwork cannot in the opinion of the General Partner be effected at normal rates of
exchange.
Any such suspension shall be notified to the investors requesting the issue or redemption of Shares.
Art. 26. Custodian Agreement. The Company will enter into a custodian agreement with a bank, which will satisfy the
requirements of the Luxembourg laws and the Law of 2007 (the "Custodian").
In case of withdrawal, whether voluntarily or not, of the Custodian, the Custodian will remain in function until the
appointment, which must happen within two months, of another eligible credit institution.
Title VIII. Dissolution, Liquidation
Art. 27. In the event of a dissolution of the Company, liquidation will be carried out, in accordance with the provisions
of the laws of Luxembourg, by one liquidator (if a legal entity although duly represented by one or more physical persons)
or one or more liquidators, if physical persons, named by the general meeting of Shareholders resolving upon such
dissolution on proposal of the General Partner. Such meeting will determine their powers and their remuneration. The
net proceeds may be distributed in kind to the holders of Shares.
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Title IX. General provisions
Art. 28. All matters not governed by these Articles are to be determined in accordance with the 1915 Law and the
Law of 2007.
<i>Subscription and Paymenti>
The subscribers have subscribed for the number of Shares and have paid in cash the amounts as mentioned hereafter:
Subscriber
Management
Shares
Ordinary Shares
Subscribed
Capital
1) Art Collection Fund, S.à r.l.", in abridged form "ACF" . . . . . . . . . .
1
0
EUR 100
2) Art Collection Fund, S.à r.l.", in abridged form "ACF" . . . . . . . . . .
0
1 (Class B)
EUR 100
3) Stanislas Gokelaere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0
308 (Class B) EUR 30,800
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
309 (Class B) EUR 31,000
Proof of all such payments has been given to the undersigned notary.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which will be borne by the Company as a
result of its formation are estimated at approximately EUR 3,000.-.
<i>Statementsi>
The undersigned notary states that the conditions provided for in articles 26, 26-3 and 26-5 of the law of 10
th
August
1915 on commercial companies, as amended, have been observed.
<i>General meeting of shareholdersi>
The above named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convened,
have immediately proceeded to an extraordinary general meeting.
Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote.
<i>First resolutioni>
The following is elected approved statutory auditor (réviseur d’entreprises agréé) until the next general meeting of
Shareholders:
Deloitte Audit, having its registered office at 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg.
<i>Second resolutioni>
The registered office of the Company is fixed at 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg.
<i>Third resolutioni>
The Company is hereby authorised for a period of time ending at the annual general meeting to be held in 2016 to
hold its own Shares in a treasury account subject to the following conditions:
- The price at which the Company may acquire its own Shares shall in all circumstances not be higher than the last
applicable Net Asset Value;
- The price at which the Company may sell its own Shares held in a treasury account shall in all circumstances not be
less than the last applicable Net Asset Value;
- The total number of Shares which may be held by the Company in a treasury account is limited to 10% of the total
number of Shares in issue in the Company.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing persons, known to the notary by their name, surname, civil status
and residence, the said persons appearing signed together with us, the notary, the present original deed.
Signé: A. HÜBSCHER et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 26 juillet 2012. Relation: LAC/2012/35626. Reçu soixante-quinze euros (75,- EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): I. THILL.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
août 2012.
Référence de publication: 2012098974/571.
(120136473) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2012.
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Luxembourg Family Office S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 534, rue de Neudorf.
R.C.S. Luxembourg B 151.812.
Das Unterschriftenverzeichnis der
Luxembourg Family Office S.A.
534, rue de Neudorf
L-2220 Luxemburg
wurde beim Handelsregister eingereicht.
Luxemburg, den 10. Juli 2012.
BHF-BANK International
Roland Steies / Gabriele Ochner
<i>Directeur / Fondé de Pouvoiri>
Référence de publication: 2012083069/16.
(120117841) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2012.
Luxembourg Family Office S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 534, rue de Neudorf.
R.C.S. Luxembourg B 151.812.
Aus dem Protokoll der ausserordentlichen Generalversammlung vom 04. Juli 2012 geht hervor, dass Herr Claus Markus
Jesberger, Geschäftsadresse Bockenheimer Landstrasse 10, 60323 Frankfurt am Main/Deutschland, geboren am
26.05.1974 in Ludwigshafen am Rhein, Deutschland, mit sofortiger Wirkung zum Mitglied des Verwaltungsrates der Ge-
sellschaft bestellt wird.
Herr Jesberger ersetzt in dieser Funktion Herrn Jörg Lilla, der mit Wirkung zum 30.06.2012 sein Mandat als Verwal-
tungsrat der Gesellschaft niedergelegt hat.
Luxemburg, den 10.07.2012.
Thilo Schiering / Roland Steies
<i>Administrateur Délégué / Directeuri>
Référence de publication: 2012083070/16.
(120117916) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2012.
M.I.3. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 163.536.
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 juillet 2012.
Référence de publication: 2012083074/10.
(120117806) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2012.
Man Development S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 60.000,00.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 110.307.
Le bilan de la société au 31/12/2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
<i>Pour la société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2012083075/12.
(120117913) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2012.
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Makana S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2240 Luxembourg, 29, rue Notre-Dame.
R.C.S. Luxembourg B 95.210.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012083093/10.
(120117757) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2012.
Mauboussin SAS, Succursale d'une société de droit étranger.
Adresse de la succursale: L-1258 Luxembourg, 6, rue Jean-Pierre Brasseur.
R.C.S. Luxembourg B 144.353.
<i>Extrait du procès-verbal de la réunioni>
<i>du Comité de surveillance du 29 juin 2012i>
Le Comité de surveillance prend acte de la démission de Monsieur Nicolas Floquet de son mandat de représentant
légal de la filiale au Luxembourg.
Le Comité de surveillance décide de nommer en remplacement Madame Sabine Charmasson, née le le 17 décembre
1973 à F-32000 Auch, demeurant professionnellement à F-75001 Paris, 20, Place Vendôme.
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2012083100/14.
(120117929) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2012.
KBL EPB Equity Fund II, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R.C.S. Luxembourg B 43.091.
L’an deux mille douze, le vingt-trois juillet.
Pardevant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie:
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société d’investissement à capital variable KBL EPB EQUITY
FUND II, avec siège social à 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, dûment enregistrée au Registre de Commerce sous
le numéro B 43.091 et constituée suivant acte notarié, en date du 8 mars 1993, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés
et Associations C numéro 155 du 9 avril 1993, dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par
Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 29 septembre 2011, publié au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations C numéro 2580 du 25 octobre 2011 (“la Société”).
L’Assemblée est ouverte à 14.00 heures, Mr Aurélien Baron, employé privé, résidant professionnellement à Luxem-
bourg, est élu président de l’Assemblée.
Mr Jean-Sébastien Kroonen, employé privé, résidant professionnellement à Luxembourg, est nommé scrutateur.
Le Président et le scrutateur s’entendent pour que Mme Maddy Roose, employé privée, résidant professionnellement
à Luxembourg, soit nommée comme secrétaire.
Le président expose et prie alors le notaire instrumentant d’acter comme suit:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions détenues par chacun d’entre eux est indiqué
sur une liste de présence signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant. Ladite liste ainsi
que les procurations seront annexées au présent acte pour être soumises aux formalités de l’enregistrement.
II.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a été dûment convoquée par voie de notice, comprenant l’ordre
du jour envoyée par annonces faites dans le Luxemburger Wort, Tageblatt et le Mémorial, Recueil des Sociétés et As-
sociations en date des 21 juin 2012 et 6 juillet 2012 ainsi que par lettres envoyées en date du 6 juillet 2012.
III.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jouri>
1. Approbation du projet de fusion des compartiments comme suit:
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Compartiments Absorbés
Compartiments Absorbants
KBL EPB Equity Fund II - North America
KBL EPB Equity Fund - North America Value
KBL EPB Equity Fund II - Japan
KBL EPB Equity Fund - Japan Value
KBL EPB Equity Fund II - Europe
KBL EPB Equity Fund - Europe Value
2. Présentation et approbation des comptes de la Société à la date du 20 juin 2012.
3. Dissolution de KBL EPB Equity Fund II à la date du 31 juillet, date effective de la Fusion.
4. Divers.
IV.- Qu'il appert de ladite liste de présence que sur les 287.001 actions en circulation, 53.991 actions sont présentes
ou représentées à la présente assemblée.
Une première assemblée générale extraordinaire convoquée suivant les modalités indiquées dans le procès-verbal de
cette assemblée, et ayant le même ordre du jour que la présente assemblée, s’est tenue en date du 20 juin 2012 et n’a
pu délibérer sur l’ordre du jour pour défaut du quorum légal requis.
En vertu des articles 67 et 67-1 de la loi concernant les sociétés commerciales, la présente assemblée est autorisée à
prendre des résolutions indépendamment de la proportion du capital représenté.
Ces faits ayant été approuvés par l’assemblée, cette dernière a pris les résolutions suivantes par 34.444 votes pour et
19.547 abstentions:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide d’approuver le projet de fusion de tous les compartiments de la Société comme suit:
Compartiments Absorbés
Compartiments Absorbants
KBL EPB Equity Fund II - North America
KBL EPB Equity Fund - North America Value
KBL EPB Equity Fund II - Japan
KBL EPB Equity Fund - Japan Value
KBL EPB Equity Fund II - Europe
KBL EPB Equity Fund - Europe Value
avec effet au 31 juillet 2012.
Cette résolution a été prise par les votes suivants: 322 votes pour 10.216 abstentions
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de ne prendre aucune décision concernant le point 2. de l’ordre du jour.
<i>Troisième résolutioni>
En conséquence de ce qui précède, l’assemblée décide que la Fusion des compartiments entraine la dissolution sans
liquidation de la Société à la date du 31 juillet 2012, date effective de la Fusion. Les livres et les comptes de la Société
seront gardés pour une période de cinq ans à L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: A. BARON, J.-S. KROONEN, M. ROOSE et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 27 juillet 2012. Relation: LAC/2012/35891. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): I. THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 2 août 2012.
Référence de publication: 2012099430/68.
(120136502) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2012.
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 34.405.
The Board of Managers of the Company decided to close the fund AllianceBernstein Recovery Assets (Luxembourg)
SIF (the “Fund”) as of 24 July 2012.
<i>The Board of Managers ofi>
<i>AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.i>
Référence de publication: 2012099823/10.
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Meatbrokers S.A. S.P.F., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.
R.C.S. Luxembourg B 146.460.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012083107/9.
(120117766) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2012.
Menarini International Operations Luxembourg S.A., Société Anonyme,
(anc. Menarini International Operations Luxembourg S.A., en abrégé M.I.O.L. S.A.).
Siège social: L-1611 Luxembourg, 1, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 71.334.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Belvaux, le 10 juillet 2012.
Référence de publication: 2012083110/11.
(120117877) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2012.
Milux Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.
R.C.S. Luxembourg B 90.508.
EXTRAIT
Il résulte des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 6 juillet 2012 que:
1. Le mandat des administrateurs a été renouvelé jusqu’à l’assemblée générale ordinaire de 2017:
- M. Luc GERONDAL, en tant qu’administrateur A;
- M. Benoît BAUDUIN, en tant qu’administrateur A;
- M. Patrick MOINET, en tant qu’administrateur A;
- M. Daniel ZIMMERMANN, en tant qu’administrateur B;
- M. Johan BOJS, en tant qu’administrateur B.
2. La société REVICONSULT S.à r.l. a été réélue Commissaire jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire de 2017.
La société prend acte du transfert de siège social du Commissaire, la société REVICONSULT S.à r.l., au 12, rue
Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme
Luxembourg, le 9 juillet 2012.
Référence de publication: 2012083127/21.
(120117811) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2012.
Monument Canal S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons-Malades.
R.C.S. Luxembourg B 77.907.
Il résulte d’une résolution par écrit de l’associé unique datée du 3 juillet 2012 que M. François CARNAT, demeurant
au 23, rue Lamartine, CH-1203 Genève, Suisse, a été nommé au poste de gérant de la Société, avec effet immédiat.
Le nombre de gérants de la Société est, par conséquent, augmenté de 2 à 3.
Pour extrait conforme
SG AUDIT SARL
Référence de publication: 2012083132/12.
(120117685) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2012.
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Mosaïque Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 103.939.
1. M. Jean-Christophe DAUPHIN a démissionné de son mandat de gérant.
2. M. Georges SCHEUER a démissionné de son mandat de gérant.
Luxembourg, le 10 juillet 2012.
Pour avis sincère et conforme
<i>Pour MOSAIQUE LUXEMBOURG S.à r.l.
i>Intertrust (Luxembourg) S.A.
Référence de publication: 2012083135/13.
(120117753) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2012.
Nando's International Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 39, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 60.648.
<i>Extrait des résolutions de la réunion du conseil d'administration du 18 juin 2012i>
Il résulte des décisions prises par le conseil d'administration lors de sa réunion du 18 juin 2012 que:
- l'adresse de la société Nando's International Investments S.A. sera transférée au 39, avenue Monterey L-2163 Lu-
xembourg avec effet au 6 juillet 2012.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012083149/12.
(120117896) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2012.
Nemesis Investment SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable - Fonds d'Investissement Spé-
cialisé.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 148.668.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 juillet 2012.
<i>Pour NEMESIS INVESTMENT SICAV
i>BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A.
<i>Agent Domiciliataire
i>Marc-André BECHET / Corinne ALEXANDRE
<i>Directeur / -i>
Référence de publication: 2012083154/16.
(120117783) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2012.
Platinium Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 141.434.
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue en date du 25 juin 2012 que:
Le siège social de la société a été transféré du 22, rue Goethe à L-1637 Luxembourg au 40, avenue Monterey à L-2163
Luxembourg.
Luxembourg, le 25 juin 2012.
<i>Pour la société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2012083180/14.
(120117804) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2012.
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Never End Finance S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 31-33, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 76.307.
Le Bilan au 31.12.2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012083155/10.
(120117640) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2012.
OI-Newco 1 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 31, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 147.688.
Le bilan au 31/12/2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012083166/9.
(120117853) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2012.
OI-Paper S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 31, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 157.211.
Le bilan au 31/12/2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012083167/9.
(120117819) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2012.
Patron Utrecht S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 165.950.
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 juillet 2012.
Référence de publication: 2012083178/10.
(120117792) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2012.
Padisha Properties S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2168 Luxembourg, 127, rue de Mühlenbach.
R.C.S. Luxembourg B 121.919.
<i>Extrait des résolutions adoptées en date du 28 juin 2012 lors de la réunion du Conseil d'Administration de la Société.i>
- Le siège social de la société est transféré du 61, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg au 127, rue de Mühlenbach,
L-2168 Luxembourg à compter du 1
er
juillet 2012.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
PADISHA PROPERTIES S.A.
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2012083187/14.
(120117788) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2012.
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Pharmacos S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R.C.S. Luxembourg B 81.153.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Belvaux, le 9 juillet 2012.
Référence de publication: 2012083203/10.
(120117826) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2012.
PLUSVALIA Asset Management S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6868 Wecker, 7, Am Scheerleck.
R.C.S. Luxembourg B 158.969.
Im Jahre zweitausendzwölf, den einundzwanzigsten Tag im Juni.
Vor dem unterzeichnenden Notar Paul BETTINGEN, mit dem Amtssitz in Niederanven,
Versammelten sich zu einer außerordentlichen Generalversammlung die Aktionäre, beziehungsweise deren Vertreter,
der Aktiengesellschaft PLUSVALIA Asset Management S.A., mit Sitz in L-1855 Luxemburg, 33A, Avenue J.F. Kennedy,
eingetragen im Handels- und Firmenregister Luxemburg unter der Nummer B 158.969, gegründet gemäß Urkunde auf-
genommen durch den Notar Henri HELLINCKX, mit Amtssitz in Luxemburg, am 10. Februar 2011, veröffentlicht im
Mémorial C Nummer 980 vom 12. Mai 2011.
Die Versammlung wird eröffnet unter dem Vorsitz von Herrn Marco Walter STEMPER, Bankkaufmann, wohnhaft in
D-54308 Langsur, Im Fröschenpfuhl 5 (Deutschland).
Der Vorsitzende beruft zum Schriftführer Herrn Jean-Pierre Dias, Privatbeamter, mit beruflicher Anschrift in Sennin-
gerberg.
Die Versammlung wählt einstimmig zum Stimmzähler Herrn Marco Walter STEMPER, vorgenannt.
Da somit das Versammlungsbüro zusammengesetzt wurde, ersucht der Vorsitzende den unterzeichnenden Notar
folgendes zu beurkunden:
I.- Dass die Tagesordnung folgenden Wortlaut hat:
<i>Tagesordnung:i>
1.- Verlegung des Gesellschaftssitzes von L-1855 Luxemburg, 33A, Avenue J.F. Kennedy nach L-6868 Wecker, 7, Am
Scheerleck.
4.- Infolge der Sitzverlegung Abänderung von Artikel 1, Absatz 2 der Satzungen um ihm folgenden Wortlaut zu geben:
Art. 1. (Absatz 2). „Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Biwer. Durch einfachen Beschluss des
Verwaltungsrates können Niederlassungen und Repräsentanzen in einem anderen Ort des Großherzogtums, sowie im
Ausland gegründet werden.“
5.- Verschiedenes.
II.- Dass die Aktionäre sowie deren etwaigen bevollmächtigten Vertreter unter der Stückzahl der vertretenen Aktien
auf einer Anwesenheitsliste eingetragen sind; diese Anwesenheitsliste, nachdem sie durch die Aktionäre beziehungsweise
deren Bevollmächtigte unterschrieben wurde, wird durch das Versammlungsbüro geprüft und unterschrieben.
Die eventuellen Vollmachten der vertretenen Aktieninhaber werden, nach gehöriger „ne varietur“ Unterzeichnung
durch die Parteien und den instrumentierenden Notar gegenwärtigem Protokolle, mit welchem sie einregistriert werden,
als Anlage beigebogen.
III.- Dass in gegenwärtiger Versammlung das gesamte Aktienkapital vertreten ist, dass somit die Versammlung
regelmäßig gegründet und befugt ist, über vorstehende Tagesordnung zu beschließen.
Sodann hat die Versammlung, nach Beratung, einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:
<i>Erster Beschlussi>
Die Generalversammlung beschließt den Gesellschaftssitz von L-1855 Luxemburg, 33A, Avenue J.F. Kennedy nach
L-6868 Wecker, 7, Am Scheerleck zu verlegen.
<i>Zweiter Beschlussi>
Infolge der Sitzverlegung beschließt die Generalversammlung Artikel 1, Absatz 2 der Satzungen abzuändern um ihm
folgenden Wortlaut zu geben:
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Art. 1. (Absatz 2). „Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Biwer. Durch einfachen Beschluss des
Verwaltungsrates können Niederlassungen und Repräsentanzen in einem anderen Ort des Großherzogtums, sowie im
Ausland gegründet werden.“
<i>Kosteni>
Die der Gesellschaft aus Anlass vorliegender Urkunde anfallenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf tausend
einhundert Euro (EUR 1.100,-) abgeschätzt.
<i>Bevollmächtigungi>
Der Erschienene erteilt hiermit einem jeden Angestellten des unterzeichnenden Notars Spezialvollmacht, in seinem
Namen jegliche etwaige Berichtigungsurkunde gegenwärtiger Urkunde aufzunehmen.
Worüber Urkunde, Aufgenommen zu Senningerberg, Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Erschienenen, hat derselbe gegenwärtige Urkunde mit
dem Notar unterschrieben.
Gezeichnet: Marco Stemper, Jean-Pierre Dias, Paul Bettingen
Enregistré à Luxembourg, A.C., le 28 juin 2012. LAC / 2012 / 30145. Reçu 75.- €.
<i>Le Receveuri>
(signé): Irène Thill.
- Für gleichlautende Kopie - Ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, den 9. Juli 2012.
Référence de publication: 2012083207/62.
(120117754) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2012.
PM Logistic Center Luxembourg, Société Anonyme.
Siège social: L-1220 Luxembourg, 170A, rue de Beggen.
R.C.S. Luxembourg B 108.825.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>LE CONSEIL D'ADMINISTRATIONi>
Référence de publication: 2012083208/10.
(120117708) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2012.
Pro Toura Luxembourg GmbH, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5411 Canach, 15, rue d'Oetrange.
R.C.S. Luxembourg B 77.465.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012083213/10.
(120117645) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2012.
HRT Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1857 Luxembourg, 5, rue du Kiem.
R.C.S. Luxembourg B 169.949.
STATUTES
In the year two thousand and twelve, on the thirteenth day of June.
Before the undersigned, Maître Francis Kesseler, notary residing in Esch-Sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg.
THERE APPEARED:
HRT Luxembourg Holding S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated
under the laws of Luxembourg, having its registered office at 5 Rue du Kiem, L-1857 Luxembourg, Grand-Duchy of
Luxembourg, in process of registration with the Luxembourg Trade and Companies Register,
here represented by Ms. Aline Nassoy, lawyer, whose professional address is in Luxembourg, by virtue of a power of
attorney given under private seal.
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After signature ne varietur by the authorised representative of the appearing party and the undersigned notary, the
power of attorney will remain attached to this deed to be registered with it.
The appearing party, represented as set out above, have requested the undersigned notary to state as follows the
articles of incorporation of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorpo-
rated:
I. Name - Registered office - Object - Duration
Art. 1. Name
1.1 The name of the company is “HRT Luxembourg S.à r.l.” (the Company). The Company is a private limited liability
company (société à responsabilité limitée) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, in particular the
law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended (the Law), and these articles of incorporation (the Articles).
Art. 2. Registered office
2.1. The Company’s registered office is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. It may be transferred
within that municipality by a resolution of the board of managers. It may be transferred to any other location in the Grand
Duchy of Luxembourg by a resolution of the shareholders, acting in accordance with the conditions prescribed for the
amendment of the Articles.
2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a
resolution of the board of managers. If the board of managers determines that extraordinary political or military deve-
lopments or events have occurred or are imminent, and that those developments or events may interfere with the normal
activities of the Company at its registered office, or with ease of communication between that office and persons abroad,
the registered office may be temporarily transferred abroad until the developments or events in question have completely
ceased. Any such temporary measures do not affect the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary
transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.
Art. 3. Corporate Object
3.1. The Company’s object is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or enter-
prises in any form whatsoever, and the management of those participations. The Company may in particular acquire, by
subscription, purchase and exchange or in any other manner, any stock, shares and other participation securities, bonds,
debentures, certificates of deposit and other debt instruments and, more generally, any securities and financial instruments
issued by any public or private entity. It may participate in the creation, development, management and control of any
company or enterprise. Further, it may invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or other
intellectual property rights of any nature or origin.
3.2. The Company may, by a prior resolution of the shareholders: borrow in any form, except by way of public offer;
it may issue, by way of private placement only, notes, bonds and any kind of debt and equity securities; it may lend funds,
including, without limitation, the proceeds of any borrowings, to its subsidiaries or affiliated companies; it may also give
guarantees and pledge, transfer, encumber or otherwise create and grant security over some or all of its assets to
guarantee its own obligations and those of any other subsidiary or affiliate company, and, generally, for its own benefit
and that of any other subsidiary or affiliate company. For the avoidance of doubt, the Company may not carry out any
regulated financial sector activities without having obtained the requisite authorisation.
3.3. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operation and any transaction with respect
to real estate or movable property which, directly or indirectly, favours or relates to its corporate object.
Art. 4. Duration
4.1. The Company is formed for an unlimited period.
4.2. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency,
bankruptcy or any similar event affecting one or more shareholders.
II. Capital - Shares
Art. 5. Capital
5.1. The share capital is set at USD 2,000,000.00 (two million US dollars), represented by 20,000 (twenty thousand)
shares in registered form, having a nominal value of USD 100 (one hundred US dollars) each.
5.2. The share capital may be increased or reduced once or more by a resolution of the shareholders, acting in
accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.
Art. 6. Shares
6.1. The shares are indivisible and the Company recognises only one (1) owner per share.
6.2. The shares are freely transferable between shareholders.
6.3. When the Company has more than one shareholder, the transfer of shares (inter vivos) to third parties or by
reason of death is subject to prior approval by shareholders representing at least three-quarters of the share capital.
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6.4. A share transfer shall only be binding on the Company or third parties following notification to, or acceptance by,
the Company in accordance with article 1690 of the Luxembourg Civil Code.
6.5. A register of shareholders shall be kept at the registered office and may be examined by any shareholder on
request.
6.6. The Company may redeem its own shares, provided:
(i) It has sufficient distributable reserves for that purpose; or
(ii) The redemption results from a reduction in the Company’s share capital.
III. Management - Representation
Art. 7. Appointment and Removal of managers
7.1. The Company shall be managed by one or more managers appointed by a resolution of the shareholders, which
sets the term of their office. The managers need not be shareholders.
7.2. The managers may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the shareholders.
Art. 8. Board of managers
8.1 If several managers are appointed, they shall constitute the board of managers (the Board). The shareholders may
decide to appoint managers of two different classes, i.e. one or several class A managers and one or several class B
managers.
8.2 Powers of the board of managers
(i) All powers not expressly reserved to the shareholders by the Law or the Articles fall within the competence of the
Board, which has full power to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s corporate
object.
(ii) The Board may delegate special or limited powers to one or more agents for specific matters.
8.3 Procedure
(i) The Board shall meet at the request of any two (2) managers, one class A manager and one class B manager, at the
place indicated in the convening notice, which in principle shall be in Luxembourg.
(ii) Written notice of any Board meeting shall be given to all managers at least twenty-four (24) hours in advance,
except in the case of an emergency, in which case the nature and circumstances of such shall be set out in the notice.
(iii) No notice is required if all members of the Board are present or represented and each of them states that they
have full knowledge of the agenda for the meeting. A manager may also waive notice of a meeting, either before or after
the meeting. Separate written notices are not required for meetings which are held at times and places indicated in a
schedule previously adopted by the Board.
(iv) A manager may grant to another manager a power of attorney in order to be represented at any Board meeting.
(v) The Board may only validly deliberate if all its members are present or represented. Board resolutions shall be
validly adopted by a majority of the votes of the managers present or represented, provided that if the shareholders have
appointed one or several class A managers and one or several class B managers, at least one (1) class A manager and one
(1) class B manager votes in favour of the resolution. Board resolutions shall be recorded in the minutes signed by the
chairperson of the meeting or, if no chairperson has been appointed, by all the managers present or represented.
(vi) Any manager may participate in any meeting of the Board by telephone or video conference, or by any other means
of communication which allows all those taking part in the meeting to identify, hear and speak to each other. Participation
by such means is deemed equivalent to participation in person at a duly convened and held meeting.
(vii) Circular resolutions signed by all the managers (Managers’ Circular Resolutions) shall be valid and binding as if
passed at a duly convened and held Board meeting, and shall bear the date of the last signature.
8.4 Representation
(i) The Company shall be bound towards third parties in all matters by the joint signature of any of two members of
the Board. If the shareholders have appointed one or several class A managers and one or several class B managers, the
Company shall be bound towards third parties in all matters by the joint signature of at least one (1) class A manager and
one (1) class B manager.
(ii) The Company shall also be bound towards third parties by the joint signature of any person(s) to whom special
powers have been delegated by the Board, pursuant to article 8.2 (ii).
Art. 9. Sole manager
9.1 If the Company is managed by a sole manager, all references in the Articles to the Board, the managers or any
manager are to be read as references to the sole manager, as appropriate.
Art. 10. Liability of the managers
10.1 The managers shall not be held personally liable by reason of their office for any commitment they have validly
made in the name of the Company, provided those commitments comply with the Articles and the Law.
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IV. Shareholder(s)
Art. 11. General meetings of shareholders and Shareholders’ written resolutions
11.1 Powers and voting rights
(i) Unless resolutions are taken in accordance with article 11.1.(ii), resolutions of the shareholders shall be adopted
at a general meeting of shareholders (each a General Meeting).
(ii) If the number of shareholders of the Company does not exceed twenty-five (25), resolutions of the shareholders
may be adopted in writing (Written Shareholders’ Resolutions).
(iii) Each share entitles the holder to one (1) vote.
11.2 Notices, quorum, majority and voting procedures
(i) The shareholders may be convened to General Meetings by the Board. The Board must convene a General Meeting
following a request from shareholders representing more than one-tenth (1/10) of the share capital.
(ii) Written notice of any General Meeting shall be given to all shareholders at least eight (8) days prior to the date of
the meeting, except in the case of an emergency, in which case the nature and circumstances of such shall be set out in
the notice.
(iii) When resolutions are to be adopted in writing, the Board shall send the text of such resolutions to all the share-
holders. The shareholders shall vote in writing and return their vote to the Company within the timeline fixed by the
Board. Each manager shall be entitled to count the votes.
(iv) General Meetings shall be held at the time and place specified in the notices.
(v) If all the shareholders are present or represented and consider themselves duly convened and informed of the
agenda of the General Meeting, it may be held without prior notice.
(vi) A shareholder may grant written power of attorney to another person (who need not be a shareholder), in order
to be represented at any General Meeting.
(vii) Resolutions to be adopted at General Meetings shall be passed by shareholders owning more than one-half of the
share capital. If this majority is not reached at the first General Meeting, the shareholders shall be convened by registered
letter to a second General Meeting and the resolutions shall be adopted at the second General Meeting by a majority of
the votes cast, irrespective of the proportion of the share capital represented.
(viii) The Articles may only be amended with the consent of a majority (in number) of shareholders owning at least
three-quarters of the share capital.
(ix) Any change in the nationality of the Company and any increase in a shareholder’s commitment to the Company
shall require the unanimous consent of the shareholders.
(x) Written Shareholders’ Resolutions are passed with the quorum and majority requirements set forth above and
shall bear the date of the last signature received prior to the expiry of the timeline fixed by the Board.
Art. 12. Sole shareholder
12.1 When the number of shareholders is reduced to one (1):
(i) The sole shareholder shall exercise all powers granted by the Law to the General Meeting;
(ii) Any reference in the Articles to the shareholders, the General Meeting, or the Written Shareholders’ Resolutions
is to be read as a reference to the sole shareholder or the sole shareholder’s resolutions, as appropriate; and
(iii) The resolutions of the sole shareholder shall be recorded in minutes or drawn up in writing.
V. Annual accounts - Allocation of profits - Supervision
13. Financial year and Approval of annual accounts
13.1. The financial year begins on the first (1) of January and ends on the thirty-first (31) of December of each year.
13.2. Each year, the Board must prepare the balance sheet and profit and loss accounts, together with an inventory
stating the value of the Company’s assets and liabilities, with an annex summarising the Company’s commitments and the
debts owed by its managers and shareholders to the Company.
13.3. Any shareholder may inspect the inventory and balance sheet at the registered office.
13.4. The balance sheet and profit and loss accounts must be approved within six (6) months following the end of the
relevant financial year.
14. Auditors
14.1. When so required by law, the Company’s operations shall be supervised by one or more approved external
auditors (réviseurs d’entreprises agréés). The shareholders shall appoint the approved external auditors, if any, and
determine their number and remuneration and the term of their office.
14.2. If the number of shareholders of the Company exceeds twenty-five (25), the Company’s operations shall be
supervised by one or more statutory auditors (commissaires), unless the law requires the appointment of one or more
approved external auditors (réviseurs d’entreprises agréés). The statutory auditors (commissaires) are subject to re-
appointment at the annual General Meeting. They may or may not be shareholders.
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15. Allocation of profits
15.1. Five per cent (5%) of the Company’s annual net profits must be allocated to the reserve required by law (the
Legal Reserve). This requirement ceases when the Legal Reserve reaches an amount equal to ten per cent (10%) of the
share capital.
15.2. The shareholders shall determine the allocation of the balance of the annual net profits. They may decide on the
payment of a dividend, to transfer the balance to a reserve account, or to carry it forward in accordance with the applicable
legal provisions.
15.3. Interim dividends may be distributed at any time, subject to the following conditions:
(i) The Board must draw up interim accounts;
(ii) The interim accounts must show that sufficient profits and other reserves (including share premium) are available
for distribution; it being understood that the amount to be distributed may not exceed the profits made since the end of
the last financial year for which the annual accounts have been approved, if any, increased by profits carried forward and
distributable reserves, and reduced by losses carried forward and sums to be allocated to the Legal Reserve;
(iii) Within two (2) months of the date of the interim accounts, the Board must resolve to distribute the interim
dividends; and
(iv) Taking into account the assets of the Company, the rights of the Company’s creditors must not be threatened by
the distribution of an interim dividend.
VI. Dissolution - Liquidation
16.1. The Company may be dissolved at any time by a resolution of the shareholders adopted with the consent of a
majority (in number) of shareholders owning at least three-quarters of the share capital.
16.2. The surplus (if any) after realisation of the assets and payment of the liabilities shall be distributed to the share-
holders in proportion to the shares held by each of them.
VII. General provisions
17.1. Notices and communications may be made or waived, Managers’ Circular Resolutions and Written Shareholders
Resolutions may be evidenced, in writing, by fax, email or any other means of electronic communication.
17.2. Powers of attorney may be granted by any of the means described above.
17.3. Signatures may be in handwritten or electronic form, provided they fulfil all legal requirements for being deemed
equivalent to handwritten signatures. Signatures of the Managers’ Circular Resolutions, the resolutions adopted by the
Board by telephone or video conference or the Written Shareholders’ Resolutions, as the case may be, may appear on
one original or several counterparts of the same document, all of which taken together shall constitute one and the same
document.
17.4. All matters not expressly governed by these Articles shall be determined in accordance with the applicable law
and, subject to any non-waivable provisions of the law, with any agreement entered into by the shareholders from time
to time.
<i>Transitional provisioni>
The Company’s first financial year shall begin on the date of this deed and shall end on the thirty-first (31) of December
2012.
<i>Subscription and Paymenti>
HRT Luxembourg Holding S.à r.l., represented as stated above, subscribes for 20,000 (twenty thousand) shares in
registered form, having a nominal value of USD 100 (one hundred US dollars) each, and agrees to pay them in full by a
contribution in cash of USD 2,000,000.00 (two million US dollars),
The amount of USD 2,000,000.00 (two million US dollars),is at the Company’s disposal and evidence of such amount
has been given to the undersigned notary.
<i>Costsi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever to be borne by the Company in connection with its
incorporation are estimated at approximately three thousand euro (EUR 3,000.-).
<i>Resolutions of the sole shareholder of the companyi>
Immediately after the incorporation of the Company, its sole shareholder, HRT Luxembourg Holding S.à r.l., repre-
senting the entire subscribed capital, adopted the following resolutions:
1. The following are appointed as class A managers of the Company for an indefinite period:
- Francisco Lourenço Faulhaber Bastos-Tigre, Brazilian, married, economist, professional address at Avenida Atlântica,
1130 - 10º andar/parte - Copacabana – CEP 22021-000, in the city and state of Rio de Janeiro, Brazil, passport number
CX862988, born on July 28
th
, 1976; and
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- Carlos Tersandro Fonseca Adeodato, divorced, economist, professional address at Avenida Atlântica, 1130 - 10º
andar/parte - Copacabana – CEP 22021-000, in the city and state of Rio de Janeiro, Brazil, passport number CY 607962,
born on January 02, 1954.
2. The following are appointed as class B managers of the Company for an indefinite period:
- Hille-Paul Schut, Dutch, married, engineer, professional address at 13-15 Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg, born on September 29
th
, 1977; and
- Vladimir Mornard, Belgian, accountant, professional address at 13-15 Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg, born on May 18
th
, 1979.
3. The registered office of the Company is located at 5 Rue du Kiem, L-1857 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states at the request of the appearing party that this
deed is drawn up in English, followed by a French version, and that in the case of discrepancies, the English version prevails.
This notarial deed is drawn up in Luxembourg, on the date stated above.
After reading this deed aloud, the notary signs it with the authorised representative of the appearing party.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille douze, le treize juin,
Par-devant le soussigné Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-Sur-Alzette, Grand-Duché de Luxem-
bourg.
A COMPARU:
HRT Luxembourg Holding S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand Duché de Luxembourg,
dont le siège social se situe 5 rue du Kiem, L-1857 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en cours d’immatriculation
auprès du Registre des Sociétés de Luxembourg,
représentée par Melle Aline Nassoy, avocate, avec adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d’une procuration
donnée sous seing privé.
Après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant, ladite pro-
curation restera annexée au présent acte pour les formalités de l’enregistrement.
La partie comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a prié le notaire instrumentant d’acter de la façon suivante
les statuts d’une société à responsabilité limitée qui est ainsi constituée:
I. Dénomination - Siège social - Objet - Durée
Art. 1
er
. Dénomination
1.1 Le nom de la société est "HRT Luxembourg S.à r.l." (la Société). La Société est une société à responsabilité limitée
régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, et en particulier par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commer-
ciales, telle que modifiée (la Loi), ainsi que par les présents statuts (les Statuts).
Art. 2. Siège social
2.1. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans
cette même commune par décision du conseil de gérance. Le siège social peut être transféré en tout autre endroit du
Grand-Duché de Luxembourg par une résolution des associés, selon les modalités requises pour la modification des
Statuts.
2.2. Il peut être créé des succursales, filiales ou autres bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger
par décision du conseil de gérance. Lorsque le conseil de gérance estime que des développements ou événements ex-
traordinaires d’ordre politique ou militaire se sont produits ou sont imminents, et que ces développements ou évènements
sont de nature compromettre les activités normales de la Société à son siège social, ou la communication aisée entre le
siège social et l’étranger, le siège social peut être transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces
circonstances. Ces mesures provisoires n’ont aucun effet sur la nationalité de la Société qui, nonobstant le transfert
provisoire de son siège social, reste une société luxembourgeoise.
Art. 3. Objet social
3.1. L’objet de la Société est la prise de participations, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, dans toutes sociétés ou
entreprises sous quelque forme que ce soit, et la gestion de ces participations. La Société peut notamment acquérir par
souscription, achat et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation, obligations,
créances, certificats de dépôt et autres instruments de dette, et plus généralement, toutes valeurs mobilières et instru-
ments financiers émis par toute entité publique ou privée. Elle peut participer à la création, au développement, à la gestion
et au contrôle de toute société ou entreprise. Elle peut en outre investir dans l’acquisition et la gestion d’un portefeuille
de brevets ou d’autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.
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3.2. La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit, sauf par voie d’offre publique. Elle peut procéder,
uniquement par voie de placement privé, à l’émission de billets à ordre, d’obligations et de tous types de titres et ins-
truments de dette ou de capital. La Société peut prêter des fonds, y compris notamment, les revenus de tous emprunts,
à ses filiales ou à des sociétés affiliées. La Société peut également consentir des garanties et nantir, céder, grever de charges
ou autrement créer et accorder des sûretés sur toute ou partie de ses actifs afin de garantir ses propres obligations et
celles de toute filiale ou société affiliée et, de manière générale, en sa faveur et en faveur de toute filiale ou société affiliée.
En tout état de cause, la Société ne peut effectuer aucune activité réglementée du secteur financier sans avoir obtenu
l’autorisation requise.
3.3. La Société peut effectuer toutes les opérations commerciales, financières ou industrielles et toutes les transactions
concernant des biens immobiliers ou mobiliers qui, directement ou indirectement, favorisent ou se rapportent à son objet
social.
Art. 4. Durée
4.1. La Société est formée pour une durée indéterminée.
4.2. La Société ne sera pas dissoute en raison de la mort, de la suspension des droits civils, de l’incapacité, de l’insol-
vabilité, de la faillite ou de tout autre évènement similaire affectant un ou plusieurs associés.
II. Capital - Parts sociales
Art. 5. Capital
5.1. Le capital social est fixé à USD 2.000.000,00 (deux millions d’US dollars), représenté par 20.000 (vingt mille) parts
sociales sous forme nominative, ayant une valeur nominale de USD 100 (cent US dollars) chacune.
5.2. Le capital social peut être augmenté ou réduit à une ou plusieurs reprises par une résolution des associés, adoptée
selon les modalités requises pour la modification des Statuts.
Art. 6. Parts sociales
6.1. Les parts sociales sont indivisibles et la Société ne reconnaît qu’un (1) seul propriétaire par part sociale.
6.2. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
6.3. Lorsque la Société a plus d’un associé, la cession des parts sociales (inter vivos) ou par suite du décès à des tiers
est soumise à l’accord préalable des associés représentant au moins les trois-quarts du capital social.
6.4. Une cession de parts sociales ne sera opposable à l’égard de la Société ou des tiers, qu’après avoir été notifiée à
la Société ou acceptée par celle-ci conformément à l’article 1690 du Code Civil luxembourgeois.
6.5. Un registre des associés est tenu au siège social et peut être consulté à la demande de chaque associé.
6.6. La Société peut racheter ses propres parts sociales à condition:
(i) qu’elle ait des réserves distribuables suffisantes à cet effet, ou
(ii) que le rachat résulte de la réduction du capital social de la Société.
III. Gestion - Représentation
Art. 7. Nomination et Révocation des gérants
7.1. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants nommés par une résolution des associés, qui fixe la durée de leur
mandat. Les gérants ne doivent pas nécessairement être associés.
7.2. Les gérants sont révocables à tout moment, avec ou sans raison, par une décision des associés.
Art. 8. Conseil de gérance
8.1 Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront le conseil de gérance (le Conseil). Les associés peuvent décider
de nommer des gérants de différentes classes, à savoir un ou plusieurs gérants de classe A et un ou plusieurs gérants de
classe B.
8.2. Pouvoirs du conseil de gérance
(i) Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les Statuts aux associés sont de la compétence du
Conseil, qui a tous les pouvoirs pour effectuer et approuver tous les actes et opérations conformes à l’objet social.
(ii) Des pouvoirs spéciaux ou limités peuvent être délégués par le Conseil à un ou plusieurs agents pour des tâches
spécifiques.
8.3. Procédure
(i) Le Conseil se réunit sur convocation de deux (2) gérants, un gérants de classe A et un gérants de classe B, au lieu
indiqué dans l’avis de convocation, qui en principe, sera au Luxembourg.
(ii) Il sera donné à tous les gérants une convocation écrite de toute réunion du Conseil au moins vingt-quatre (24)
heures à l’avance, sauf en cas d’urgence, auquel cas la nature et les circonstances de cette urgence seront mentionnées
dans la convocation à la réunion.
(iii) Aucune convocation n’est requise si tous les membres du Conseil sont présents ou représentés et si chacun d’eux
déclare avoir parfaitement connaissance de l’ordre du jour de la réunion. Un gérant peut également renoncer à la con-
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vocation à une réunion, que ce soit avant ou après ladite réunion. Des convocations écrites séparées ne sont pas exigées
pour des réunions se tenant dans des lieux et à des heures fixés dans un calendrier préalablement adopté par le Conseil.
(iv) Un gérant peut donner une procuration à un autre gérant afin de le représenter à toute réunion du Conseil.
(v) Le Conseil ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres sont présents ou représentés.
Les décisions du Conseil sont valablement adoptées à la majorité des voix des gérants présents ou représentés, pourvu
qu’au cas où les associés ont nommé un ou plusieurs gérants de classe A et un ou plusieurs gérants de classe B, au moins
un gérant de classe A et un gérant de classe B votent en faveur de la décision. Les décisions du Conseil sont consignées
dans des procès-verbaux signés par le président de la réunion ou, si aucun président n’a été nommé, par tous les gérants
présents ou représentés.
(vi) Tout gérant peut participer à toute réunion du Conseil par téléphone ou visio- conférence ou par tout autre moyen
de communication permettant à l’ensemble des personnes participant à la réunion de s’identifier, de s’entendre et de se
parler. La participation par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à une réunion valablement con-
voquée et tenue.
(vii) Des résolutions circulaires signées par tous les gérants (des Résolutions Circulaires des Gérants) sont valables et
engagent la Société comme si elles avaient été adoptées lors d’une réunion du Conseil valablement convoquée et tenue
et portent la date de la dernière signature.
8.4. Représentation
(i) La Société est engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux (2) gérants.
Si les associés ont nommé différentes classes de gérants, à savoir des gérants de classe A et des gérants de classe B, la
Société est engagée par les signatures conjointes d’un gérant de classe A et d’un gérant de classe B.
(ii) La Société est également engagée vis-à-vis des tiers par la signature de toute(s) personne(s) à qui des pouvoirs
spéciaux ont été délégués par le Conseil, conformément à l’article 8.2 (ii).
Art. 9. Gérant unique
9.1 Si la Société est gérée par un gérant unique, toute référence dans les Statuts au Conseil ou aux gérants doit être
considérée, le cas échéant, comme une référence au gérant unique.
Art. 10. Responsabilité des gérants
10.1 Les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle concernant les engagements
régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont conformes aux Statuts et à la
Loi.
IV. Associé(s)
Art. 11. Assemblées générales des associés et Résolutions écrites des associés
11.1. Pouvoirs et droits de vote
(i) Sauf lorsque des résolutions sont adoptées conformément à l’article 11.1. (ii), les résolutions des associés sont
adoptées en assemblée générale des associés (chacune une Assemblée Générale).
(ii) Si le nombre des associés de la Société ne dépasse pas vingt-cinq (25), les résolutions des associés peuvent être
adoptées par écrit (des Résolutions Ecrites des Associés).
(iii) Chaque part sociale donne droit à un (1) vote.
11.2. Convocations, quorum, majorité et procédure de vote
(i) Les associés peuvent être convoqués aux Assemblées Générales à l’initiative du Conseil. Le Conseil doit convoquer
une Assemblée Générale à la demande des associés représentant plus de dix pourcent (10%) du capital social.
(ii) Une convocation écrite à toute Assemblée Générale est donnée à tous les associés au moins huit (8) jours avant
la date de l’assemblée, sauf en cas d’urgence, auquel cas, la nature et les circonstances de cette urgence doivent être
précisées dans la convocation à ladite assemblée.
(iii) Si des résolutions sont adoptées par écrit, le Conseil communique le texte des résolutions à tous les associés. Les
associés votent par écrit et envoient leur vote à la Société endéans le délai fixé par le Conseil. Chaque gérant est autorisé
à compter les votes.
(iv) Les Assemblées Générales sont tenues au lieu et heure précisés dans les convocations.
(v) Si tous les associés sont présents ou représentés et se considèrent comme ayant été valablement convoqués et
informés de l’ordre du jour de l’assemblée, l’Assemblée Générale peut se tenir sans convocation préalable.
(vi) Un associé peut donner une procuration écrite à toute autre personne, associé ou non, afin de le représenter à
toute Assemblée Générale.
(vii) Les décisions de l’Assemblée Générale sont adoptées par des associés détenant plus de la moitié du capital social.
Si cette majorité n’est pas atteinte à la première Assemblée Générale, les associés sont convoqués par lettre recommandée
à une seconde Assemblée Générale et les décisions sont adoptées par l’Assemblée Générale à la majorité des voix
exprimées, sans tenir compte de la proportion du capital social représenté.
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(viii) Les Statuts ne peuvent être modifiés qu’avec le consentement de la majorité (en nombre) des associés détenant
au moins les trois-quarts du capital social.
(ix) Tout changement de nationalité de la Société ainsi que toute augmentation de l’engagement d’un associé dans la
Société exige le consentement unanime des associés.
(x) Des Résolutions Ecrites des Associés sont adoptées avec les quorum de présence et de majorité détaillés ci-avant.
Elles porteront la date de la dernière signature reçue endéans le délai fixé par le Conseil.
Art. 12. Associé unique
12.1 Dans le cas où le nombre des associés est réduit à un (1):
(i) l’associé unique exerce tous les pouvoirs conférés par la Loi à l’Assemblée Générale;
(ii) toute référence dans les Statuts aux associés, à l’Assemblée Générale ou aux Résolutions Circulaires des Associés
doit être considérée, le cas échéant, comme une référence à l’associé unique ou aux résolutions de ce dernier; et
(iii) les résolutions de l’associé unique sont consignées dans des procès-verbaux ou rédigées par écrit.
V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices - Contrôle
Art. 13. Exercice social et Approbation des comptes annuels
13.1. L’exercice social commence le premier (1) janvier et se termine le trente et un (31) décembre de chaque année.
13.2. Chaque année, le Conseil doit dresser le bilan et le compte de profits et pertes, ainsi qu’un inventaire indiquant
la valeur des actifs et passifs de la Société, avec une annexe résumant les engagements de la Société ainsi que les dettes
du ou des gérant[s] et des associés envers la Société.
13.3. Tout associé peut prendre connaissance de l’inventaire et du bilan au siège social.
13.4. Le bilan et le compte de profits et pertes doivent être approuvés dans les six (6) mois de la clôture de l’exercice
social en question.
Art. 14. Commissaires/Réviseurs d’entreprises agréés
14.1. Les opérations de la Société sont contrôlées par un ou plusieurs réviseurs d’entreprises agréés, dans les cas
prévus par la loi. Les associés nomment les réviseurs d’entreprises agréés, s’il y a lieu, et déterminent leur nombre, leur
rémunération et la durée de leur mandat.
14.2. Si la Société a plus de vingt-cinq (25) associés, ses opérations sont surveillées par un ou plusieurs commissaires
à moins que la loi ne requière la nomination d’un ou plusieurs réviseurs d’entreprises agréés. Les commissaires sont sujet
à la renomination par l’Assemblée Générale annuelle. Ils peuvent être associés ou non.
Art. 15. Affectation des bénéfices
15.1. Cinq pour cent (5 %) des bénéfices nets annuels de la Société sont affectés à la réserve requise par la Loi (la
Réserve Légale). Cette affectation cesse d’être exigée quand la Réserve Légale atteint dix pour cent (10 %) du capital
social.
15.2. Les associés décident de l’affectation du solde des bénéfices nets annuels. Ils peuvent allouer ce bénéfice au
paiement d’un dividende, l’affecter à un compte de réserve ou le reporter en respectant les dispositions légales applicables.
15.3. Des dividendes intérimaires peuvent être distribués à tout moment, aux conditions suivantes:
(i) des comptes intérimaires sont établis par le Conseil;
(ii) ces comptes intérimaires doivent montrer que suffisamment de bénéfices et autres réserves (en ce compris la
prime d’émission) sont disponibles pour une distribution; étant entendu que le montant à distribuer ne peut excéder le
montant des bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social dont les comptes annuels ont été approuvés, le cas
échéant, augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables, et réduit par les pertes reportées et les sommes
à affecter à la réserve légale;
(iii) la décision de distribuer les dividendes intérimaires doit être adoptée par le Conseil dans les deux (2) mois suivant
la date des comptes intérimaires; et
(iv) compte tenu des actifs de la Société, les droits des créanciers de la Société ne doivent pas être menacés.
VI. Dissolution - Liquidation
16.1. La Société peut être dissoute à tout moment, par une résolution des associés adoptée par la majorité (en nombre)
des associés détenant au moins les trois-quarts du capital social.
16.2. Le boni de liquidation après la réalisation des actifs et le paiement des dettes, s’il y en a, est distribué aux associés
proportionnellement aux parts sociales détenues par chacun d’entre eux.
VII. Dispositions générales
17.1. Les convocations et communications, ainsi que les renonciations à celles-ci, peuvent être faites, et les Résolutions
Circulaires des Gérants ainsi que les Résolutions Ecrites des Associés peuvent être établies par écrit, par téléfax, e-mail
ou tout autre moyen de communication électronique.
17.2. Les procurations peuvent être données par tout moyen mentionné ci-dessus.
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17.3. Les signatures peuvent être sous forme manuscrite ou électronique, à condition de satisfaire aux conditions
légales pour être assimilées à des signatures manuscrites. Les signatures des Résolutions Circulaires des Gérants, des
résolutions adoptées par le Conseil par téléphone ou visioconférence et des Résolutions Ecrites des Associés, selon le
cas, sont apposées sur un original ou sur plusieurs copies du même document, qui ensemble, constituent un seul et unique
document.
17.4. Pour tous les points non expressément prévus par les Statuts, il est fait référence à la loi et, sous réserve des
dispositions légales d’ordre public, à tout accord présent ou futur conclu entre les associés.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social de la Société commence à la date du présent acte et s’achèvera le 31 décembre 2012.
<i>Souscription et Libérationi>
HRT Luxembourg Holding S.à r.l., représentée comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire à 20.000 (vingt mille) parts
sociales sous forme nominative, d’une valeur nominale de USD 100 (cent US dollars) chacune, et de les libérer intégra-
lement par un apport en numéraire d’un montant de USD 2.000.000,00 (deux millions d’US dollars).
Le montant de USD 2.000.000,00 (deux millions d’US dollars) est à la disposition de la Société, comme il a été prouvé
au notaire instrumentant.
<i>Fraisi>
Les dépenses, coûts, honoraires et charges de toutes sortes qui incombent à la Société du fait de sa constitution
s’élèvent approximativement à trois mille euros (EUR 3.000,-).
<i>Résolutions de l’associe unique de la sociétéi>
Immédiatement après la constitution de la Société, son associé unique, HRT Luxembourg Holding S.à r.l., représentant
l’intégralité du capital social souscrit, a pris les résolutions suivantes:
1. Les personnes suivantes sont nommées en qualité de gérants de classe A de la Société pour une durée indéterminée:
- Francisco Lourenço Faulhaber Bastos-Tigre, Brésilien, marié, économiste, avec adresse professionnelle au Avenida
Atlântica, 1130 - 10º andar/parte - Copacabana – CEP 22021-000, dans la ville et l’Etat de Rio de Janeiro, Brésil, né le 28
juillet 1976; et
- Carlos Tersandro Fonseca Adeodato, Brésilien, divorcé, économiste, avec adresse professionnelle au Avenida At-
lântica, 1130 - 10º andar/parte - Copacabana – CEP 22021-000, dans la ville et l’Etat de Rio de Janeiro, Brésil, né le 2
janvier 1954.
2. Les personnes suivantes sont nommées en qualité de gérants de classe B de la Société pour une durée indéterminée:
- Hille-Paul Schut, ingénieur, avec adresse professionnelle au 13-15 Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, Grand-
Duché de Luxembourg, né le 29 septembre 1977; et
- Vladimir Mornard, ingénieur, avec adresse professionnelle au 13-15 Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, Grand-
Duché de Luxembourg, né le 18 mai 1979.
3. Le siège social de la Société est établi au 5 Rue du Kiem, L-1857 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare à la requête des parties comparantes que le présent acte
est rédigé en anglais, suivi d’une traduction française et que, en cas de divergences, la version anglaise fait foi.
Dont acte, passé à Luxembourg, à la date qu’en tête des présentes.
Après avoir lu le présent acte à voix haute, le notaire le signe avec le mandataire de la partie comparante.
Signé: Nassoy, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 19 juin 2012. Relation: EAC/2012/7908. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): Santioni A.
POUR EXPÉDITION CONFORME.
Référence de publication: 2012082939/491.
(120117586) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2012.
Provencal Golf S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2168 Luxembourg, 127, rue de Mühlenbach.
R.C.S. Luxembourg B 124.520.
<i>Extrait des résolutions adoptées en date du 28 juin 2012 lors de la réunion du Conseil d'Administration de la Sociétéi>
- Le siège social de la société est transféré du 61, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg au 127, rue de Mühlenbach,
L-2168 Luxembourg à compter du 1
er
juillet 2012.
93694
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Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
PROVENCAL GOLF S.A.
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2012083218/14.
(120117787) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2012.
QLogic Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 58.648,00.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 114.527.
Les comptes annuels au 31 mars 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signatures.
Référence de publication: 2012083221/10.
(120117775) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2012.
R.E. Qualification S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 115.363.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012083228/9.
(120117770) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2012.
Regor Holding S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.
R.C.S. Luxembourg B 53.511.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012083231/9.
(120117763) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2012.
Reinhausen Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-7333 Steinsel, 72, rue des Prés.
R.C.S. Luxembourg B 148.107.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012083232/10.
(120117589) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2012.
Ardath S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 121.221.
<i>Extrait des décisions prises par l’assemblée générale des actionnaires et par le conseil d’administration en date du 27 juin 2012i>
1. Les mandats d’administrateur et de président du conseil d’administration, venus à échéance, de M. Massimo RA-
SCHELLA, n’ont pas été renouvelés.
2. Le mandat d’administrateur, venu à échéance, de M. Sébastien ANDRE, n’a pas été renouvelé.
3. Le mandat d’administrateur, venu à échéance, de Mme Zuzanna ZIELINSKA, n’a pas été renouvelé.
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4. Mme Eleonore SOSSON, administrateur de sociétés, née à Arlon (Belgique), le 7 décembre 1984, demeurant pro-
fessionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommée comme administrateur
jusqu’à l’issue de l’assemblée générale statutaire de 2018.
5. Mme Tessy LANG, administrateur de sociétés, née à Esch-sur-Alzette (Grand-Duché de Luxembourg), le 24 juin
1969, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommée
comme administrateur jusqu’à l’issue de l’assemblée générale statutaire de 2018.
6. M. Frank PLETSCH, administrateur de sociétés, né à Trèves (Allemagne), le 15 juillet 1974, demeurant profession-
nellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommé comme administrateur et
président du conseil d’administration jusqu’à l’issue de l’assemblée générale statutaire de 2018.
7. La société à responsabilité limitée COMCOLUX S.à r.l. a été reconduite dans son mandat de commissaire jusqu’à
l’issue de l’assemblée générale statutaire de 2018.
Luxembourg, le 10 juillet 2012.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour ARDATH S.A.
i>Intertrust (Luxembourg) S.A.
Référence de publication: 2012083500/27.
(120117937) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2012.
Galileo Global Education Midco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 164.858.
EXTRAIT
Il est à noter que la dénomination de l'associé unique de la Société, a changé de TMT SSF 3 S.àr.l. en Galileo Global
Education Holding S.àr.l. le 5 janvier 2012.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 juillet 2012.
<i>Pour la Société
i>Signature
Référence de publication: 2012083435/15.
(120117012) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2012.
Prime Real Estate Company S.A., Société Anonyme.
R.C.S. Luxembourg B 97.563.
LIQUIDATION JUDICIAIRE
Par jugement rendu en date du 5 juillet 2012, le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière
commerciale, a ordonné en vertu de l'article 203 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, la
dissolution et la liquidation de la société suivante:
- La société anonyme PRIME REAL ESTATE COMPANY S.A, dont le siège social à L-4086 Esch-sur-Alzette, 14, bou-
levard Pierre DUPONG, a été dénoncé en date du 22 juillet 2010
Le même jugement a nommé juge-commissaire Madame Carole BESCH, et liquidateur Maître Réjane JOLIVALT-DA
CUNHA, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Ils ordonnent aux créanciers de faire au greffe de la sixième chambre de ce Tribunal, la déclaration de leurs créances
avant le 26 juillet 2012.
Pour extrait conforme
Me Réjane JOLIVALT-DA CUNHA
<i>Le Liquidateuri>
Référence de publication: 2012083448/19.
(120117464) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2012.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
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AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Anirek Holding S.A., SPF
Ardath S.A.
Art Collection Fund I SCA SIF
Bergamaux Finance S.A.
Braci Holding S.A.
DEICHTHAL Spf S.A.
Future Invest S.A., SPF
Galileo Global Education Midco S.à r.l.
Globetrotter Management GP S.à r.l.
HRT Luxembourg S.à r.l.
IDICO-Intercontinental Development and Investment Corporation S.A., SPF
Inhold Investments Holding Corporation S.A., SPF
Inovia S.A.
KBL EPB Equity Fund II
LABRIS S.A.- société de gestion de patrimoine familial
LGIG 2MKII LP
LGIG 2 Objekt Pulheim S.à r.l.
LGIG Objekt Donau S.à r.l.
Librairie des Lycées Sàrl
Librairie des Lycées Sàrl
Librairie des Lycées Sàrl
LPCO Investments S.à r.l.
LTCO - The Luxembourg Tax Compliance Office S.A.
LUKSS I Holdings S.à r.l.
Luxembourg Family Office S.A.
Luxembourg Family Office S.A.
Madev Holding Corporation S.A., SPF
Magical S.A., SPF
Makana S.A.
Man Development S. à r.l.
Mauboussin SAS
Meatbrokers S.A. S.P.F.
Menarini International Operations Luxembourg S.A.
Menarini International Operations Luxembourg S.A., en abrégé M.I.O.L. S.A.
M.I.3. S.A.
Milux Holding S.A.
MIRIM S.A.- société de gestion de patrimoine familial
Monument Canal S.à r.l.
Mosaïque Luxembourg S.à r.l.
Nando's International Investments S.A.
Nemesis Investment SICAV
Never End Finance S.A.
OI-Newco 1 S.A.
OI-Paper S.A.
Padisha Properties S.A.
Patron Utrecht S.à r.l.
Pharmacos S.A.
Platinium Investments S.A.
PLUSVALIA Asset Management S.A.
PM Logistic Center Luxembourg
Prime Real Estate Company S.A.
Pro Toura Luxembourg GmbH
Provencal Golf S.A.
QCNS Cruise Europe S.A.
QLogic Luxembourg S.à r.l.
Regor Holding S.A.
Reinhausen Luxembourg S.A.
R.E. Qualification S.A.
Rosny S.A., SPF
Société Immobilière et Financière Luxembourgeoise
VIRGIAN TRUST HOLDING Spf S.A.