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L

U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1951

6 août 2012

SOMMAIRE

Allianz Finance VII Luxembourg S.A.  . . . .

93602

Allianz Finance VII Luxembourg S.à r.l.  . .

93602

ANTHEMIS Holdings S.à r.l.  . . . . . . . . . . . .

93648

Bersy S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

93614

CEREP III France S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

93616

Crystal Platinum S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

93619

Fashion Retail International S.A.  . . . . . . . .

93615

Fidex Audit S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

93621

Fidexco S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

93621

Finox Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

93621

Flims Investments Ltd.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

93622

FMGM S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

93622

FR Horizon Topco Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . .

93624

FSD Partners  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

93624

Gabefi S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

93625

Galaxya S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

93626

Gennaker Pension SPF, S.A.  . . . . . . . . . . . .

93626

Germalux Investment II Sàrl  . . . . . . . . . . . .

93625

G Finance Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

93624

GGL Trade Credit Luxembourg S.à.r.l.  . .

93630

Green Coast S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

93626

GTI Gebäudetechnik International S.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

93643

Guillaume Properties S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

93630

Hansteen Miraustrasse S.à r.l.  . . . . . . . . . . .

93614

Hansteen Neukirchen-Vluyn S.à r.l.  . . . . . .

93638

Hansteen Neuss S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

93620

Hansteen Philipp-Reis-Strasse S.à r.l.  . . . .

93625

Hansteen Pleidelsheim S.à r.l.  . . . . . . . . . . .

93639

Hansteen Porschestrasse S.à r.l.  . . . . . . . . .

93639

Harmon Europe Holding S.à r.l.  . . . . . . . . .

93630

Herz Armaturen S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

93643

HFS S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

93638

HHY Luxembourg S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

93645

Hoiva Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

93640

Hollybank Holdings S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

93642

Hollybank Holdings S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

93639

H.S. S.A.R.L. SPF  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

93633

HYF Luxembourg S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

93645

I. Hypothek Lux S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

93646

Incas S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

93647

Infante S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

93648

INNCONA S.à.r.l. & Cie. cent-quatre-

vingt-dix-neuvième (199.) S.e.c.s.  . . . . . . .

93646

INNCONA S.à.r.l. & Cie. deux centième

(200.) S.e.c.s.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

93648

INNCONA S.à.r.l. & Cie. deux cent uniè-

me (201.) S.e.c.s.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

93645

Innova Inc. S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

93646

In - Octavo s.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

93647

JP Residential III S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

93647

Lamint S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

93621

Logico S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

93643

Natixis-Cape S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

93620

Procter & Gamble International S.à r.l.  . .

93620

Project Integration S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

93635

93601

L

U X E M B O U R G

Allianz Finance VII Luxembourg S.A., Société Anonyme,

(anc. Allianz Finance VII Luxembourg S.à r.l.).

Siège social: L-2450 Luxembourg, 14, boulevard F.D. Roosevelt.

R.C.S. Luxembourg B 162.663.

Im Jahre zweitausendzwölf, den zwanzigsten Juni,
vor dem unterzeichneten Notar Joëlle BADEN, mit Amtswohnsitz in Luxemburg (Großherzogtum Luxemburg),

ist erschienen:

die Allianz Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft, eine Aktiengesellschaft deutschen Rechts, mit Gesellschaftssitz in

19, Reinsburgstraße in D-70178 Stuttgart, eingetragen im Handelsregister beim Amtsgericht Stuttgart unter Nummer
HRB 20231 (nachstehend der Alleinige Gesellschafter),

hier vertreten durch Frau Victoria LEYENS, avocat à la Cour, wohnhaft in Luxemburg,
aufgrund einer privatschriftlichen Vollmacht, ausgestellt in Stuttgart, Deutschland, am 19. Juni 2012.
Die Vollmacht bleibt nach ne varietur Paraphierung durch den Vertreter der Erschienenen und den Notar, gegenwär-

tiger Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben einregistriert zu werden.

Die Erschienene handelnd in ihrer Eigenschaft als einziger Gesellschafter der Allianz Finance VII Luxembourg S.à r.l.,

eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung luxemburgischen Rechts (société à responsabilité limitée) mit Gesellschaftssitz
in L-2450 Luxemburg, 14, boulevard F. D. Roosevelt, ausgestattet mit einem Gesellschaftskapital in Höhe von EUR 50.000,-
und eingetragen beim Handels-und Gesellschaftsregister Luxemburg (Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-
bourg)  unter  der  Nummer  B  162.663,  gegründet  durch  Urkunde  des  unterzeichneten  Notars  vom  26.  Juli  2011,
veröffentlicht im Mémorial C, Rcueil des Sociétés et Associations, Nummer 2370, vom 5. Oktober 2011.

Die Satzung der Gesellschaft wurde zuletzt abgeändert gemäß Urkunde des unterzeichneden Notars vom 22. No-

vember 2011, veröffentlicht im Mémorial C, Rcueil des Sociétés et Associations, Nummer 106, vom 31. Januar 2012. Der
Alleinige Gesellschafter stellt fest, dass gegenwärtige Beschlussfindung folgende Punkte zum Gegenstand hat:

1. Herabsetzung (i) des Gesellschaftskapitals um EUR 19.000,- (neunzehntausend Euro) durch die Annullierung von

1.900.000 (eine Millionen neunhunderttausend) gleichwertiger Gesellschaftsanteile mit einem Nennwert von je EUR 0,01
(ein Cent) und Einzahlung von EUR 19.000,- (neunzehntausend Euro) in die freie Rücklage der Gesellschaft und (ii) der
gesetzlichen Rücklage um EUR 1.900-, (eintausend neunhundert Euro) und Einzahlung von EUR 1.900,- (eintausend neun-
hundert Euro) in die freie Rücklage der Gesellschaft und Abänderung von Artikel 5 der Satzung der Gesellschaft gemäß
nachfolgenden Punkten 6 und 7;

2. Abänderung des Gesellschaftszwecks der Gesellschaft mit folgendem Wortlaut: "Zweck der Gesellschaft ist die

Beteiligung an luxemburgischen oder ausländischen Gesellschaften, in welcher Form auch immer, und alle anderen Arten
von Investitionen vorzunehmen, im Wege des Erwerbs oder der Veräußerung von Wertpapieren durch Kauf oder Ver-
kauf, Zeichnung, Tausch oder durch jede andere Art und Weise, sowie die Verwaltung, Kontrolle und Verwertung ihres
Portfolios und ihrer Immobilieninvestitionen. Die Gesellschaft darf Garantien an Gesellschaften begeben an denen sie eine
direkte oder indirekte Beteiligung hält und solche, die derselben Unternehmensgruppe angehören, und sie darf diesen
Gesellschaften Darlehen gewähren und sie in jeder anderen Art und Weise unterstützen. Die Gesellschaft darf keine
Kredite oder sonstiges Fremdkapital aufnehmen. Zulässig ist jedoch die Aufnahme von Darlehen ihrer unmittelbaren oder
mittelbaren Gesellschafter sowie von sonstigen Gesellschaften derselben Unternehmensgruppe. Die Gesellschaft kann
alle Aktivitäten kommerzieller, industrieller und finanzieller Natur ausführen die der Ausübung des Gesellschaftszweckes
dienen." und entsprechende Abänderung von Artikel 4 der Satzung der Gesellschaft gemäß nachfolgendem Punkt 7;

3. Rücktritt und Entlastung sämtlicher Mitglieder des Geschäftsführerrates, demzufolge von Herrn Alain Jean Pierre

Schaedgen und Herrn Dr. Felix Benedikt, beide geschäftsansässig in L-2450 Luxemburg, 14, boulevard F.D. Roosevelt in
deren Eigenschaft als Geschäftsführer A der Gesellschaft sowie von Herrn Johannes Christian Maria Zarnitz, geschäft-
sansässig in NL-1017 Amsterdam, 484, Keizersgracht, in seiner Eigenschaft als Geschäftsführer B der Gesellschaft;

4. Rücktritt der Herren Bernard Legros und Karl Otto Burelbach, beide geschäftsansässig in L-2450 Luxemburg, 14,

boulevard F.D. Roosevelt in deren Eigenschaft als Prokuristen der Gesellschaft;

5. Umwandlung der Gesellschaftsform der "société à responsabilité limitée" in eine "société anonyme"sowie Abände-

rung der Bezeichnung der Gesellschaft in "Allianz Finance VII Luxembourg S.A.";

6. Umwandlung der 3.100.000 (drei Millionen einhunderttausend) Anteile der Gesellschaft mit einem Nennwert von

je EUR 0,01 (ein Cent) in 3.100.000 (drei Millionen einhunderttausend) Aktien der Gesellschaft mit einem Nennwert von
je EUR 0,01 (ein Cent);

7. Neufassung der Satzung der Gesellschaft;
8. Ernennung von Herrn Alain Jean Pierre Schaedgen und Herrn Dr. Felix Benedikt, beide geschäftsansässig in L-2450

Luxemburg, 14, boulevard F.D. Roosevelt sowie von Herrn Johannes Christian Maria Zarnitz, geschäftsansässig in NL-1017
Amsterdam, 484, Keizersgracht als Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft;

93602

L

U X E M B O U R G

9. Ernennung von Herrn Alain Jean Pierre Schaedgen und Herrn Dr. Felix Benedikt, beide geschäftsansässig in L-2450

Luxemburg, 14, boulevard F.D. Roosevelt als mit der täglichen Geschäftsführung beauftragten Geschäftsführer (délégués
à la gestion journalière);

10. Ernennung von KPMG Audit S.à r.l. zum Wirtschaftsprüfer der Gesellschaft. Sodann trifft der Alleinige Gesell-

schafter folgende Beschlüsse:

<i>Erster Beschluss

Der Alleinige Gesellschafter beschließt (i) das Gesellschaftskapital um einen Gesamtbetrag von EUR 19.000,- (neun-

zehntausend  Euro)  herabzusetzen,  um  es  von  EUR  50.000  (fünfzigtausend  Euro)  auf  insgesamt  EUR  31.000,-
(einunddreißigtausend  Euro)  herabzusetzen  und  EUR  19.000,-  (neunzehntausend  Euro)  in  die  freie  Rücklage  der
Gesellschaft einzuzahlen, (ii) die Annullierung von insgesamt von 1.900.000 (eine Million neunhunderttausend) gleich-
wertigen Gesellschaftsanteilen mit einem Nennwert von je EUR 0,01 (ein Cent) und (iii) die gesetzliche Rücklage um EUR
1.900,- (eintausend neunhundert Euro) herabzusetzen, um diese von EUR 5.000,- (fünftausend Euro) auf insgesamt EUR
3.100-, (dreitausend einhundert Euro) herabzusetzen und EUR 3.100-, (dreitausend einhundert Euro) in die freie Rücklage
der Gesellschaft einzuzahlen und Artikel 5 der Satzung der Gesellschaft gemäß des sechsten und siebten Beschlusses
abzuändern.

<i>Zweiter Beschluss

Der Alleinige Gesellschafter beschließt, den Gesellschaftszweck der Gesellschaft abzuändern, mit folgendem Wortlaut,

abzuändern: "Zweck der Gesellschaft ist die Beteiligung an luxemburgischen oder ausländischen Gesellschaften, in welcher
Form auch immer, und alle anderen Arten von Investitionen vorzunehmen, im Wege des Erwerbs oder der Veräußerung
von  Wertpapieren  durch  Kauf  oder  Verkauf,  Zeichnung,  Tausch  oder  durch  jede  andere  Art  und  Weise,  sowie  die
Verwaltung, Kontrolle und Verwertung ihres Portfolios und ihrer Immobilieninvestitionen. Die Gesellschaft darf Garantien
an Gesellschaften begeben an denen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung hält und solche, die derselben Unterneh-
mensgruppe angehören, und sie darf diesen Gesellschaften Darlehen gewähren und sie in jeder anderen Art und Weise
unterstützen. Die Gesellschaft darf keine Kredite oder sonstiges Fremdkapital aufnehmen. Zulässig ist jedoch die Auf-
nahme von Darlehen ihrer unmittelbaren oder mittelbaren Gesellschafter sowie von sonstigen Gesellschaften derselben
Unternehmensgruppe. Die Gesellschaft kann alle Aktivitäten kommerzieller, industrieller und finanzieller Natur ausführen
die der Ausübung des Gesellschaftszweckes dienen." und Artikel 4 der Satzung der Gesellschaft gemäß des siebten Bes-
chlusses abzuändern.

<i>Dritter Beschluss

Der Alleinige Gesellschafter nimmt den Rücktritt sämtlicher Mitglieder des Geschäftsführerrates zur Kenntnis und

stimmt demzufolge dem Rücktritt von Herrn Alain Jean Pierre Schaedgen und Herrn Dr. Felix Benedikt, beide geschäft-
sansässig in L-2450 Luxemburg, 14, boulevard F.D. Roosevelt in deren Eigenschaft als Geschäftsführer A der Gesellschaft
sowie von Herrn Johannes Christian Maria Zarnitz, geschäftsansässig in NL-1017 Amsterdam, 484, Keizersgracht, in seiner
Eigenschaft als Geschäftsführer B der Gesellschaft zur Kenntnis und beschließt jedem einzelnen Mitglied des Geschäfts-
führerrates Entlastung für die Ausübung seines Mandats zu gewähren, mit Wirkung vom Tag seiner Ernennung bis zum
Datum gegenwärtiger Beschlussfindung.

<i>Vierter Beschluss

Der Alleinige Gesellschafter nimmt den Rücktritt der Herren Bernard Legros und Karl Otto Burelbach, beide ge-

schäftsansässig in L-2450 Luxemburg, 14, boulevard F.D. Roosevelt, in deren Eigenschaft als Prokuristen der Gesellschaft
zur Kenntnis.

<i>Fünfter Beschluss

Der Alleinige Gesellschafter beschließt, die Gesellschaftsform der "société à responsabilité limitée" in eine "société

anonyme" umzuwandeln, sowie die Bezeichnung der Gesellschaft abzuändern. Die Gesellschaft soll fortan die Bezeichnung
"Allianz Finance VII Luxembourg S.A." führen. Dieser Beschluss wird wirksam gleich nach der Annahme der neuen Satzung
der Gesellschaft im siebten Beschluss.

Ein Bericht zur Bewertung der Aktiva und Passiva der Gesellschaft wurde durch Clerc, eine Aktiengesellschaft luxem-

burgischen  Rechts  (société  anonyme),  mit  Gesellschaftssitz  in  L-8080  Bertrange,  1,  rue  Pletzer  und  eingetragen  im
Handels-und Gesellschaftsregister Luxemburg (Registre de commerce et des sociétés Luxembourg) unter der Nummer
B 111.831 in ihrer Eigenschaft als Wirtschaftsprüfer (réviseur d’entreprises) (der Bericht des Wirtschaftsprüfers) und mit
folgender Schlussfolgerung, erstellt:

“On basis of our work performed nothing came to our attention that would cause us to believe that the value of the

Company is not at least equal to share capital of the Company (EUR 31.000,-).”

Der Bericht des Wirtschaftsprüfers, nachdem dieser ordnungsgemäß durch den Vertreter der Erschienenen und den

Notar "ne varietur" paraphiert wurde, gegenwärtiger Urkunde beigefügt, um mit derselben einregistriert zu werden.

93603

L

U X E M B O U R G

<i>Sechster Beschluss

Der Alleinige Gesellschafter beschließt, die 3.100.000 (drei Millionen einhunderttausend) Anteile der Gesellschaft mit

einem Nennwert von je EUR 0,01 (ein Cent) in 3.100.000 (drei Millionen einhunderttausend) Aktien der Gesellschaft mit
einem Nennwert von je EUR 0,01 (ein Cent) umzuwandeln und die Satzung der Gesellschaft gemäß des siebten Beschlusses
abzuändern. Der Alleinige Gesellschafter nimmt zur Kenntnis, dass dieser nunmehr 3.100.000 (drei Millionen einhun-
derttausend) Aktien der Gesellschaft mit einem Nennwert von je EUR 0,01 (ein Cent) hält.

<i>Siebter Beschluss

Der Alleinige Gesellschafter beschließt, die Satzung der Gesellschaft neu abzufassen, mit folgendem Wortlaut:

Art. 1. Form und Bezeichnung. Es besteht hiermit eine Aktiengesellschaft (société anonyme) unter der Bezeichnung

"Allianz Finance VII Luxembourg S.A." (die Gesellschaft).

Die Gesellschaft kann einen alleinigen Aktionär (der Alleinige Aktionär) oder mehrere Aktionäre haben. Die Gesell-

schaft wird nicht durch Tod, Aberkennung der bürgerlichen Rechte, Zahlungsunfähigkeit, Liquidation oder Konkurs des
Alleinigen Aktionärs aufgelöst.

Jeder Verweis auf die Aktionäre in der Satzung der Gesellschaft (die Satzung) ist ein Verweis auf den Alleinigen Aktionär

der Gesellschaft, falls die Gesellschaft einzig einen Alleinigen Aktionär hat.

Art. 2. Sitz der Gesellschaft. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Luxemburg-Stadt. Dieser kann

durch  einfachen  Beschluss  des  Verwaltungsrates  der  Gesellschaft  (der  Verwaltungsrat)  oder  im  Falle  eines  alleinigen
Verwaltungsrates (der Alleinige Verwaltungsrat), vom Alleinigen Verwaltungsrat innerhalb der Gemeindegrenzen der
Gemeinde Luxemburg-Stadt verlegt werden.

Wenn der Verwaltungsrat oder, gegebenenfalls, der Alleinige Verwaltungsrat entscheiden, dass sich außerordentliche

politische oder militärische Entwicklungen oder Geschehnisse ereignet haben oder unmittelbar bevorstehen, und dass
diese Entwicklungen oder Geschehnisse Auswirkungen auf die normalen Aktivitäten der Gesellschaft an ihrem Sitz oder
die Verbindung zwischen diesem Sitz und Personen im Ausland haben, kann der Sitz der Gesellschaft ins Ausland verlegt
werden bis diese außergewöhnliche Situation vollständig beendet ist. Ungeachtet einer vorübergehenden Sitzverlegung
der Gesellschaft außerhalb des Großherzogtums Luxemburg, behält die Gesellschaft ihre luxemburgische Nationalität
und bleibt weiterhin dem luxemburgischen Recht unterworfen.

Art. 3. Dauer der Gesellschaft. Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit gegründet.
Die Gesellschaft kann durch einen, gemäß den in Artikel 10 vorgeschriebenen Bedingungen getroffenen Beschluss der

Hauptversammlung der Aktionäre jederzeit aufgelöst werden.

Art. 4. Zweck der Gesellschaft. Zweck der Gesellschaft ist die Beteiligung an luxemburgischen oder ausländischen

Gesellschaften, in welcher Form auch immer, und alle anderen Arten von Investitionen vorzunehmen, im Wege des
Erwerbs oder der Veräußerung von Wertpapieren durch Kauf oder Verkauf, Zeichnung, Tausch oder durch jede andere
Art und Weise, sowie die Verwaltung, Kontrolle und Verwertung ihres Portfolios und ihrer Immobilieninvestitionen.

Die Gesellschaft darf Garantien an Gesellschaften begeben an denen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung hält

und solche, die derselben Unternehmensgruppe angehören, und sie darf diesen Gesellschaften Darlehen gewähren und
sie in jeder anderen Art und Weise unterstützen.

Die Gesellschaft darf keine Kredite oder sonstiges Fremdkapital aufnehmen. Zulässig ist jedoch die Aufnahme von

Darlehen ihrer unmittelbaren oder mittelbaren Gesellschafter sowie von sonstigen Gesellschaften derselben Unterneh-
mensgruppe.

Die Gesellschaft kann alle Aktivitäten kommerzieller, industrieller und finanzieller Natur ausführen die der Ausübung

des Gesellschaftszweckes dienen.

Art. 5. Kapital der Gesellschaft. Das Gesellschaftskapital beträgt EUR 31.000,- (einunddreißigtausend Euro), eingeteilt

in 3.100.000 (drei Millionen einhunderttausend) Aktien mit einem Nennwert je EUR 0,01 (ein Cent) pro Aktie.

Das Gesellschaftskapital kann jederzeit unter Maßgabe von Artikel 10 dieser Satzung durch einen Beschluss des allei-

nigen Aktionärs oder der Hauptversammlung abgeändert werden.

Art. 6. Aktien. Die Aktien der Gesellschaft sind Namensaktien (actions nominatives) und werden Namensaktien blei-

ben.

Ein Aktienregister wird im eingetragenen Gesellschaftssitz aufbewahrt, wo es jedem Aktionär zwecks Inspektion zur

Verfügung steht. Das Register enthält den Namen jedes Aktionärs, seinen Wohnsitz oder sein Wahldomizil, die Anzahl
der von ihm gehaltenen Aktien, die Summe welche für jede von diesen bezahlt wurde, die Übereignung der Aktien und
das Datum der Übereignung. Das Eigentum der Aktien resultiert aus der Eintragung im Register.

Die Gesellschaft erkennt nur einen Inhaber pro Aktie an. Falls eine Aktie von mehr als einer Person gehalten wird, hat

die Gesellschaft das Recht die Ausführung aller Rechte, die dieser Aktie anhaften, aufzuheben bis eine Person als einziger
Besitzer gegenüber der Gesellschaft benannt wurde. Die gleiche Regel wird angewandt wenn es einen Konflikt zwischen
dem  Nießbraucher (usufruitier)  und  dem  bloßen Eigentümer  (nu-propriétaire) oder  zwischen  einem Pfandgeber  und
einem Pfandhalter gibt.

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Die Gesellschaft kann ihre eigenen Aktien unter Vorbehalt der vom Gesetz festgelegten Bedingungen zurückkaufen.

Art. 7. Übertragung der Aktien. Die Übertragung der Aktien erfolgt durch eine schriftliche Übertragungserklärung,

welche ins Aktienregister der Gesellschaft eingetragen wird. Eine solche Übertragungserklärung muss vom Übertragenden
und vom Erwerber oder von Personen, die über eine geeignete Vollmacht verfügen, oder nach den Bestimmungen von
Art. 1690 des luxemburgischen Zivilgesetzbuches (Code civil) die Übertragung von Forderungen betreffend, unterschrie-
ben werden.

Für die Übertragung kann die Gesellschaft auch andere Übertragungsurkunden anerkennen, wenn diese der Gesell-

schaft die Einwilligung des Übertragenden und des Erwerbers zufrieden stellend bescheinigen.

Soweit und solange eine Aktie der Gesellschaft zum gebundenen Vermögen (Sicherungsvermögen und sonstiges ge-

bundenes Vermögen) eines Unternehmens gehört, das dem deutschen Versicherungsaufsichtsgesetz unterliegt, darf über
diesen Anteil nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des bestellten Treuhänders oder einem seiner Stellvertreter
nach § 70 des deutschen Versicherungsaufsichtsgesetzes verfügt werden.

Art. 8. Befugnisse der Hauptversammlung der Gesellschaft. Solange die Gesellschaft nur einen einzigen Aktionär hat,

übernimmt der alleinige Aktionär sämtliche Befugnisse, welche normalerweise die Hauptversammlung innehat. Im Sinne
dieser Satzung müssen von der Hauptversammlung getroffene Entscheidungen oder ausgeübte Befugnisse als Entschei-
dungen oder Befugnisse vom Alleinigen Aktionär verstanden werden, wenn die Gesellschaft nur einen Aktionär hat.

Entscheidungen des Alleinigen Aktionärs werden in einem Protokoll festgehalten.
Im Falle mehrerer Aktionäre müssen sämtliche Aktionäre in der ordnungsgemäß einberufenen Hauptversammlung der

Gesellschaft vertreten sein. Diese hat die ausgedehntesten Befugnisse, alle Geschäfte die in Zusammenhang mit der Tä-
tigkeit der Aktionäre stehen anzuordnen, auszuführen oder zu ratifizieren.

Art. 9. Jährliche Hauptversammlung der Aktionäre – Andere Aktionärsversammlungen. Die jährliche Hauptversamm-

lung der Aktionäre findet, gemäß luxemburgischem Recht, in Luxemburg am Sitz der Gesellschaft oder an einem anderen,
im Einberufungsschreiben angegebenen Ort, welcher sich in der gleichen Gemeinde befindet, am 31. Mai jeden Jahres um
16 Uhr statt. Wenn es sich bei diesem Tag nicht um einen Werktag für Banken in Luxemburg handelt, wird die jährliche
Hauptversammlung am darauf folgenden Werktag stattfinden.

Die jährliche Hauptversammlung kann im Ausland abgehalten werden, wenn dies durch außerordentliche Ereignisse

erfordert ist, wobei die Feststellung des Vorliegens außerordentlicher Ereignisse im absoluten und alleinigen Ermessen
des Verwaltungsrates liegt.

Andere Aktionärsversammlungen der Gesellschaft können am Ort und zu der Zeit abgehalten werden, die im jeweiligen

Einberufungsschreiben angegeben sind.

Jeder Aktionär kann an der Hauptversammlung per Telefonkonferenz, Videokonferenz oder durch jedes andere ähn-

liche Kommunikationsmittel teilnehmen, vorausgesetzt (i) die Aktionäre, welche an der Versammlung teilnehmen, können
sich ausweisen, (ii) alle Personen, welche an der Versammlung teilnehmen können einander hören und miteinander spre-
chen,

(iii) die Versammlung wird ununterbrochen übertragen und (iv) die Aktionäre können ordnungsgemäß beratschlagen;

die Teilnahme an einer Versammlung mit Hilfe von solchen Mitteln gilt als persönliche Anwesenheit.

Art. 10. Einberufung, Beschlussfähigkeit, Einberufungsbekanntmachungen, Vollmacht, und Abstimmung. Die vom Ge-

setz vorgesehenen Regeln betreffend Einberufungsfrist und Beschlussfähigkeit finden für die Einberufung und die Abhaltung
der Hauptversammlung Anwendung, außer wenn im nachfolgenden Text etwas anderes vorgesehen ist.

Der Verwaltungsrat, oder gegebenenfalls, der Alleinige Verwaltungsrat kann eine Hauptversammlung einberufen. Sie

sind verpflichtet diese innerhalb eines Monats mit Angabe der Tagesordnung einzuberufen, wenn Aktionäre, welche ein
Zehntel des Gesellschaftskapitals halten, dies schriftlich verlangen. Ein oder mehrere Aktionäre, welche wenigstens ein
Zehntel des Gesellschaftskapitals der Gesellschaft halten, können verlangen, dass der Tagesordnung einer oder mehrere
Einträge  hinzugefügt  werden.  Die  Anfrage  muss  der  Gesellschaft  mindestens  5  (fünf)  Tage  vor  der  entsprechenden
Hauptversammlung übermittelt werden.

Acht Tage vor der Versammlung müssen Einberufungsschreiben per Brief an die Aktionäre versandt werden.
Auf jede Aktie entfällt eine Stimme.
Außer wenn vom Gesetz oder von dieser Satzung anders vorgesehen, werden Beschlüsse von einer ordnungsgemäß

einberufenen Hauptversammlung durch einfachen Mehrheitsbeschluss der Anwesenden oder vertretenen Aktionäre ge-
troffen die ihre Stimme abgeben.

Allerdings können Beschlüsse, welche die Satzung der Gesellschaft abändern nur von einer Hauptversammlung ange-

nommen werden, in welcher mindestens die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten ist, und deren Tagesordnung die
vorgeschlagenen Änderungen der Satzung enthält und gegebenenfalls den Wortlaut der Satzungsänderungen, die den
Zweck oder die Form der Gesellschaft betreffen. Wenn die erste dieser Bedingungen nicht erfüllt ist, kann eine zweite
Versammlung einberufen werden, wie in der Satzung beschrieben, indem die Einberufung zweimal und mit einem Min-
destabstand von fünfzehn Tagen, und bis spätestens fünfzehn Tage vor der Versammlung im Amtsblatt (Mémorial) und in
einer luxemburgischen Zeitung veröffentlicht wird. Eine solche Einberufung muss die Tagesordnung, das Datum und die
Ergebnisse der letzten Versammlung wiedergeben. Die zweite Versammlung kann unabhängig vom Prozentsatz des ver-

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tretenen Kapitals rechtsgültig Beschlüsse treffen. Bei beiden Versammlungen müssen Beschlüsse, damit sie rechtsgültig
sind, durch mindestens zwei Drittel der abgegebenen Stimmen angenommen werden. Stimmen,dieAktien betreffen deren
Aktionär sich nicht an der Abstimmung beteiligt hat, sich der Stimme enthalten hat, einen unausgefüllten oder ungültigen
Stimmzettel abgegeben hat, werden nicht berücksichtigt, um die Mehrheit zu errechnen.

Die Nationalität der Gesellschaft und die Verpflichtungen der Aktionäre können nur einstimmig durch die Aktionäre

und Schuldverschreibungsinhaber geändert bzw. erweitert werden.

Ein Aktionär kann sich bei jeder Hauptversammlung vertreten lassen, indem er schriftlich einen Vertreter benennt,

entweder per Original, Fax oder E-Mail, die mit einer elektronischen Unterschrift versehen ist (die nach luxemburgischem
Recht gültig ist). Der Vertreter muss kein Aktionär sein.

Wenn alle Aktionäre der Gesellschaft bei der Hauptversammlung anwesend oder vertreten sind und befinden, dass

sie alle ordnungsgemäß einberufen und über die Tagesordnung informiert sind, ist eine Einberufung entbehrlich.

Bevor die Beratungen anfangen, müssen die Aktionäre einen Vorsitzenden der Hauptversammlung wählen. Der Vor-

sitzende muss einen Schriftführer und die Aktionäre einen Stimmenzähler benennen. Der Vorsitzende, der Schriftführer
und der Stimmenzähler bilden das Büro.

Das Protokoll der Hauptversammlung wird von den Mitgliedern des Büros unterschrieben, sowie von allen Aktionären,

die unterschreiben möchten.

Wenn Entscheidungen der Hauptversammlung vor Gericht oder anderwärtig verwendet werden, müssen Kopien oder

Auszüge von zwei Verwaltungsratsmitgliedern unterschrieben werden.

Art. 11. Geschäftsführung. Solange die Gesellschaft einen Alleinigen Aktionär hat, kann die Gesellschaft von einer

einzigen Person als Verwaltungsrat geleitet werden, welcher kein Aktionär sein muss. Wenn die Gesellschaft mehr als
einen Aktionär hat, wird sie von einem Verwaltungsrat geleitet, welcher aus mindestens drei Mitgliedern besteht, die
keine Aktionäre sein müssen. Der Alleinige Verwaltungsrat und die Verwaltungsratsmitglieder werden für eine Dauer
von höchstens sechs Jahren gewählt und dürfen wieder gewählt werden.

Wenn eine Rechtsperson als Verwaltungsratsmitglied benannt wurde (die Rechtsperson), muss die Rechtsperson eine

natürliche Person als permanenten Vertreter (représentant permanent) benennen, welcher die Rechtsperson als Allei-
nigen Verwaltungsrat oder als Verwaltungsratsmitglied gemäß Artikel 51bis des Gesetzes von 1915 vertreten wird.

Die Verwaltungsratsmitglieder werden von der Hauptversammlung gewählt. Die Hauptversammlung wird auch die

Anzahl der Verwaltungsratsmitglieder, ihre Vergütung und die Dauer ihres Amtes festlegen. Ein Verwaltungsratsmitglied
kann jederzeit, begründet oder unbegründet, durch einen Beschluss der Hauptversammlung, von seinem Amt enthoben
und ersetzt werden.

Im Falle einer Vakanz im Verwaltungsrat wegen eines Todesfalles, dem Ruhestand eines Mitglieds oder aus einem

anderen Grund, können die verbleibenden Mitglieder per Mehrheitswahl ein neues Verwaltungsratsmitglied wählen, um
die Stelle bis zur nächsten Hauptversammlung zu besetzen. Falls keine Verwaltungsratsmitglieder verbleiben, müssen der
oder die Rechnungsprüfer umgehend eine Hauptversammlung einberufen, um neue Verwaltungsratsmitglieder zu wählen.

Art. 12. Verwaltungsratssitzungen. Der Verwaltungsrat ernennt einen Vorsitzenden (der Vorsitzende) unter seinen

Mitgliedern und kann einen Schriftführer bestellen, welcher kein Verwaltungsratsmitglied sein muss und welcher das
Protokoll der Verwaltungsratssitzungen führen wird. Der Vorsitzende wird bei jeder Verwaltungsratssitzung den Vorsitz
haben. In seiner/ihrer Abwesenheit können die anderen Verwaltungsratsmitglieder einen Vorsitzenden auf Zeit durch
einfachen  Mehrheitsbeschluss  der  anwesenden  oder  vertretenen  Verwaltungsratsmitglieder  wählen,  welcher  bei  der
entsprechenden Versammlung den Vorsitz übernehmen wird.

Der Verwaltungsrat versammelt sich nach Einberufung durch den Vorsitzenden am in der Einberufung genannten Ort.
Jedes Verwaltungsratsmitglied muss mindestens vierundzwanzig (24) Stunden vor dem Datum einer Sitzung in Kenntnis

gesetzt werden, außer in Notfällen, in welchem Fall die Art dieser Umstände kurz in der Einberufung der Sitzung erläutert
werden müssen.

Eine solche schriftliche Einberufung ist entbehrlich, wenn alle Verwaltungsratsmitglieder bei der Versammlung anwe-

send oder vertreten sind, und sich als ordnungsgemäß einberufen sowie über die Tagesordnung informiert erklären. Es
kann ebenfalls durch eine schriftliche Einverständniserklärung aller Verwaltungsratsmitglieder per Original, Fax oder E-
Mail,  welcher  eine  elektronische  Unterschrift  angefügt  wurde  (die  nach  luxemburgischem  Recht  gültig  ist),  auf  die
schriftliche Einberufung verzichtet werden.

Eine Einberufung für Sitzungen, welche vorher zu bestimmten Zeiten und an bestimmten Orten vom Verwaltungsrat

festgesetzt wurden, ist entbehrlich.

Jedes Verwaltungsratsmitglied kann sich durch ein anderes Verwaltungsratsmitglied, das hierzu bevollmächtigt wurde

(per Brief, Fax, oder E-Mail, die mit einer nach luxemburgischen Recht gültigen elektronischen Unterschrift versehen ist)
bei jeder Verwaltungsratsversammlung vertreten lassen.

Der Verwaltungsrat ist nur dann berechtigt Entscheidungen zu treffen, wenn wenigstens die Hälfte seiner Mitglieder

anwesend oder vertreten ist. Ein Verwaltungsratsmitglied kann einen oder mehrere seiner Kollegen vertreten, jedoch
nur unter der Vorraussetzung, dass mindestens zwei Verwaltungsratsmitglieder an der Versammlung teilnehmen oder an

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solch einer Sitzung durch ein von der Satzung und vom Gesetz von 1915 erlaubtes Kommunikationsmittel teilnehmen.
Entscheidungen werden von der Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Verwaltungsratsmitglieder getroffen.

Im Falle einer unentschiedenen Abstimmung, hat der Verwaltungsratsvorsitzende eine entscheidende Stimme.
Jeder Verwaltungsrat kann an der Versammlung des Verwaltungsrates per Telefonkonferenz, Videokonferenz oder

ähnlichen Kommunikationsmitteln teilnehmen, vorausgesetzt (i) die Verwaltungsräte, welche an der Versammlung teil-
nehmen können sich ausweisen, (ii) alle Personen, welche an der Versammlung teilnehmen können einander hören und
miteinander sprechen, (iii) die Versammlung wird ununterbrochen übertragen und (iv) die Verwaltungsräte können ord-
nungsgemäß  beratschlagen;  die  Teilnahme  an  einer  Versammlung  mit  Hilfe  von  solchen  Mitteln  gilt  als  persönliche
Anwesenheit.

Ein Verwaltungsratsbeschluss kann in dringenden Fällen oder wenn andere außergewöhnliche Umstände es verlangen

auch schriftlich gefasst werden. Ein solcher Beschluss kann aus einem oder mehreren Dokumenten bestehen, welche von
allen Verwaltungsratsmitgliedern von Hand oder mit einer nach luxemburgischem Recht gültigen elektronischen Unters-
chrift versehen sind. Artikel 12 entfällt, sollte die Gesellschaft von einem einzigen Verwaltungsrat geführt wird.

Art. 13. Protokoll der Verwaltungsratssitzungen oder der Beschlüsse des alleinigen Verwaltungsrates. Die Beschlüsse

des alleinigen Verwaltungsrates werden schriftlich in einem Protokoll festgehalten, welches am Gesellschaftssitz aufbe-
wahrt wird.

Das Protokoll der Verwaltungsratssitzungen wird von allen anwesenden Verwaltungsratsmitgliedern, welche an einer

solchen Sitzung teilgenommen haben unterschrieben, mit Ausnahme der Verwaltungsratsmitglieder, die mittels Telefon-
konferenz, Videokonferenz oder ähnlichen Kommunikationsmitteln in Einklang mit den Voraussetzungen von Artikel 12
Absatz 8 gegenwärtiger Satzung an der Verwaltungsratssitzung teilgenommen haben.

Kopien oder Auszüge eines solchen Protokolls, die während eines Gerichtsverfahrens oder anderwärtig vorgelegt

werden müssen, werden von zwei beliebigen Verwaltungsratsmitgliedern oder dem Alleinige Verwaltungsrat (je nachdem)
unterschrieben.

Art. 14. Befugnisse des Verwaltungsrates.  Der  Verwaltungsrat,  oder  je  nachdem,  der  Alleinige  Verwaltungsrat  ist

weitgehend befugt alle Verfügungs-und Verwaltungsgeschäfte im Interesse der Gesellschaft abzuschließen bzw. deren
Abschluss zu veranlassen. Alle Rechte welche nicht ausdrücklich durch das abgeänderte Gesetz vom 10. August 1915
über die Handelsgesellschaften (das Gesetz von 1915) oder die Satzung der Hauptversammlung vorbehalten sind, fallen
in den Kompetenzbereich des Verwaltungsrates, oder gegebenenfalls des Alleinigen Verwaltungsrates.

Art. 15. Übertragung von Befugnissen. Der Verwaltungsrat oder gegebenenfalls der Alleinige Verwaltungsrat kann eine

oder mehrere Personen als Geschäftsführer benennen (délégué à la gestion journalière), Aktionär oder nicht, Verwal-
tungsratsmitglied oder nicht, welche umfassende Vertretungsmacht haben, die Gesellschaft in allen Angelegenheiten zu
vertreten, welche die tägliche Geschäftsführung der Gesellschaft betreffen, sowie alle Geschäfte im Rahmen der täglichen
Geschäftsführung im Namen der Gesellschaft ausführen.

Der Verwaltungsrat oder gegebenenfalls der Alleinige Verwaltungsrat kann eine Person, Aktionär oder nicht, Verwal-

tungsratsmitglied oder nicht als ständigen Vertreter für eine Gesellschaft benennen, in der die Gesellschaft als Mitglied
des Verwaltungsrates benannt wurde. Dieser ständige Vertreter wird nach seinem Ermessen handeln, aber im Namen
und im Auftrag der Gesellschaft und kann die Gesellschaft in ihrer Eigenschaft als Verwaltungsratsmitglied einer solchen
anderen Gesellschaft binden.

Der Verwaltungsrat, oder gegebenenfalls der Alleinige Verwaltungsrat ist auch befugt eine Person zu benennen, Ver-

waltungsrat oder nicht, die auf jeder Ebene der Gesellschaft spezielle Aufgaben oder Aufträge erfüllen kann.

Art. 16. Verpflichtung der Gesellschaft. Die Gesellschaft wird und ist wirksam gegenüber Dritten verpflichtet durch:

(i) die gemeinsame Unterschrift von zwei Mitgliedern des Verwaltungsrates oder (ii) im Falle eines Alleinigen Verwal-
tungsrates,  die  Alleinige  Unterschrift  des  Alleinigen  Verwaltungsrates.  Die  Gesellschaft  wird  außerdem  durch  die
gemeinsame Unterschrift von zwei Personen oder die alleinige Unterschrift einer Person, die solche Befugnisse durch
den Verwaltungsrat bekommen hat verpflichtet, allerdings nur im Rahmen der Vertretungsvollmacht. Innerhalb der Gren-
zen der täglichen Geschäftsführung wird die Gesellschaft, (i) im Fall eines alleinigen Geschäftsführers durch die alleinige
Unterschrift dieses Geschäftsführers oder (ii) im Falle mehrerer Geschäftsführer, durch die gemeinsame Unterschrift von
zwei Geschäftsführern die im ersten Abschnitt im Artikel 15 benannt wurden, verpflichtet.

Art. 17. Interessenkonflikte. Kein Vertrag oder anderes Geschäft zwischen der Gesellschaft und einer anderen Ge-

sellschaft oder Firma wird dadurch beeinträchtigt oder ungültig, dass einer oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder oder
Handlungsbevollmächtigte der Gesellschaft ein persönliches Interesse an dieser anderen Gesellschaft haben, oder Ver-
waltungsratsmitglied, Aktionär, Handlungsbevollmächtigter oder Angestellter dieser Gesellschaft oder Firma sind.

Kein  Verwaltungsratsmitglied  oder  Handlungsbevollmächtigter,  welcher  als  Verwaltungsratsmitglied,  Handlungsbe-

vollmächtigter oder Angestellter einer Gesellschaft oder Firma fungiert, mit der die Gesellschaft einen Vertrag eingeht
oder sich anderwärtig geschäftlich verpflichtet, wird aufgrund seiner Zusammenarbeit mit einer solchen Gesellschaft oder
Firma daran gehindert über solche Angelegenheiten zu beraten oder abzustimmen oder zu handeln, wenn es um solche
Verträge oder Angelegenheiten geht.

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Falls ein Verwaltungsratmitglied ein persönliches, der Gesellschaft gegenteiliges Interesse an einem Geschäft der Ge-

sellschaft hat, muss es den Verwaltungsrat davon unterrichten und darf an der Beratung und Entscheidung über ein solches
Geschäft nicht teilnehmen. Dieses Geschäft, sowie das Interesse, das ein Verwaltungsratsmitglied daran hat, werden den
Aktionären anlässlich der nächsten Hauptversammlung mitgeteilt. Dieser Abschnitt entfällt im Falle eines Alleinigen Ver-
waltungsrates.

Falls die Gesellschaft einen Alleinigen Verwaltungsrat hat, werden die Geschäfte, in denen der Alleinige Verwaltungsrat

ein der Gesellschaft gegenteiliges Interesse hat in einem Protokoll festgehalten welches bei der nächsten Hauptversamm-
lung vorgelegt wird.

Die beiden vorhergehenden Abschnitte gelten nicht für Beschlüsse des Verwaltungsrates oder des Alleinigen Verwal-

tungsrates, die im Rahmen der üblichen Geschäfte der Gesellschaft und gemäß dem Fremdvergleichsgrundsatz (arm's
length) erfolgen.

Art. 18. Vergütung / Entschädigung. Die Gesellschaft kann jeden Verwaltungsrat oder Handlungsbevollmächtigten oder

ihre Erben, ihre Nachlassverwalter oder Testamentsvollstrecker, in einem angemessenen Rahmen für Ausgaben entschä-
digen, welche ihnen im Zusammenhang mit Handlungen, Rechtsstreitigkeiten, gerichtlichen Klagen oder Gerichtsverfahren
angefallen sind, bei welchen sie durch ihre Tätigkeit als Verwaltungsrat oder Handlungsbevollmächtigter der Gesellschaft
eingebunden sind oder, auf Anfrage, einer anderen Gesellschaft bei der die Gesellschaft Aktionär oder Gläubiger ist und
durch die sie nicht entschädigt werden können, außer im Zusammenhang mit Geschäften, in denen sie grober Fahrlässigkeit
oder Misswirtschaft für schuldig befunden wurden.

Im Fall einer Einigung wird eine Entschädigung nur in Verbindung mit Geschäften gewährleistet, bei denen die Berater

der Gesellschaft die Person nicht für schuldig befinden ihre Pflicht verletzt zu haben. Das vorangehende Entschädigungs-
recht schließt keine anderen Rechte aus, welche dieser Person zustehen.

Art. 19. Externer Wirtschaftsprüfer (réviseur d'entreprises). Die Geschäfte der Gesellschaft werden von einem oder

mehreren unabhängigen, externen Wirtschaftsprüfer (réviseur d’entreprises) geprüft.

Der oder die Wirtschaftsprüfer werden für eine Dauer von maximal sechs Jahren ernannt und können wieder gewählt

werden.

Der oder die Rechnungsprüfer werden von der Hauptversammlung ernannt, welche über ihre Anzahl, ihr Gehalt, und

die Dauer ihrer Amtszeit entscheidet.

Art. 20. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißigsten

Dezember eines jeden Jahres.

Art. 21. Jahresabschluss. Jedes Jahr, am Ende des Finanzjahres, erstellt der Verwaltungsrat, oder gegebenenfalls der

Alleinige Verwaltungsrat den Jahresabschluss, gemäß dem Gesetz von 2002.

Spätestens einen Monat vor der jährlichen Hauptversammlung legt der Verwaltungsrat, oder gegebenenfalls der Al-

leinige Verwaltungsrat, die Bilanz, die Gewinn-und Verlustrechnung zusammen mit seinem Bericht und allen weiteren
Dokumenten, welche vom Gesetz verlangt werden dem oder den unabhängigen Wirtschaftsprüfern der Gesellschaft vor,
welche daraufhin ihren Bericht aufstellen.

Spätestens 15 (fünfzehn) Tage vor der jährlichen Hauptversammlung, werden die Bilanz, die Gewinn-und Verlustrech-

nung, sowie die Berichte des Verwaltungsrates und des oder der unabhängigen Wirtschaftsprüfer zusammen mit allen
weiteren Dokumenten, welche vom Gesetz von 1915 verlangt werden am Gesellschaftssitz der Gesellschaft hinterlegt,
wo sie den Aktionären zu den üblichen Geschäftszeiten zwecks Inspektion zur Verfügung stehen.

Art. 22. Verwendung der Gewinne. Fünf Prozent des in dem Geschäftsjahr erzielten Reingewinnes sind zur Bildung

der gesetzlichen Rücklage (réserve légale) zu verwenden. Diese Zuweisung ist nicht mehr nötig, sobald die gesetzliche
Rücklage 10% (zehn Prozent) des Kapitals der Gesellschaft, wie es in der Satzung angegeben ist, und eventuell gemäß
Artikel 5 erhöht oder reduziert wurde aber wird wieder nötig, sobald die Rücklage unter ein Zehntel fällt.

Die Hauptversammlung entscheidet wie der restliche Jahresreingewinn verwendet wird. Sie kann entscheiden von Zeit

zu Zeit Dividenden auszuschütten, so wie es nach ihrem Ermessen am Besten mit dem Zweck und der Politik der Ge-
sellschaft und dem Gesetz von 1915 vereinbar ist.

Die Dividenden können in Euro oder in einer anderen Währung ausgeschüttet werden und können an dem Ort und

der Zeit ausgezahlt werden, welche vom Verwaltungsrat oder, gegebenenfalls vom Alleinigen Verwaltungsrat bestimmt
werden.  Der  Verwaltungsrat  kann  entscheiden  Zwischendividenden  auszuzahlen,  unter  der  Voraussetzung,  dass  dies
innerhalb der vom Gesetz von 1915 gesetzten Grenzen geschieht.

Art. 23. Auflösung und Abwicklung. Die Gesellschaft kann jederzeit, durch einen im Einklang mit den in Artikel 10

enthaltenen Bedingungen zur Satzungsänderung gefassten Beschluss der Hauptversammlung, aufgelöst werden. Im Falle
der Auflösung der Gesellschaft, wird die Abwicklung von einem oder mehreren Liquidatoren durchgeführt (welche na-
türliche oder juristische Personen sein können) und welche von der Hauptversammlung benannt werden, die über eine
solche Liquidation entscheidet. Diese Hauptversammlung entscheidet auch über die Befugnisse und Vergütungen der oder
des Liquidatoren.

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Art. 24. Verweis auf gesetzliche Bestimmungen. Alle Angelegenheiten, die nicht durch die vorliegende Satzung geregelt

werden, unterliegen dem Gesetz von 1915.

Follows the English translation of the foregoing:

Art. 1. Form and Name. There exists a public limited liability company (société anonyme) under the name of "Allianz

Finance VII Luxembourg S.A." (the Company).

The Company may have one shareholder (the Sole Shareholder) or more shareholders. The Company will not be

dissolved by the death, suspension of civil rights, insolvency, liquidation or bankruptcy of the Sole Shareholder.

Any reference to the shareholders in the articles of association of the Company (the Articles) shall be a reference to

the Sole Shareholder of the Company if the Company has only one shareholder.

Art. 2. Registered office. The registered office of the Company is established in the municipality of Luxembourg-City.

It may be transferred within the boundaries of the municipality of the municipality of Luxembourg-City by a resolution
of the board of directors of the Company (the Board) or, in the case of a sole director (the Sole Director) by a decision
of the Sole Director.

Where the Board or, as the case may be, the Sole Director, determines that extraordinary political or military de-

velopments or events have occurred or are imminent and that these developments or events would interfere with the
normal activities of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and
persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these ex-
traordinary  circumstances. Such  temporary  measures  shall have no  effect on the  nationality  of  the  Company which,
notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a company incorporated in the Grand Duchy
of Luxembourg.

Art. 3. Duration. The Company is formed for an unlimited duration.
The Company may be dissolved, at any time, by a resolution of the General Meeting adopted in the manner required

for amendments of the Articles, as prescribed in Article 10 below.

Art. 4. Corporate objects. The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in

Luxembourg and foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any
other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration,
control and development of its portfolio.

The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or

indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company. The Company may not borrow
or otherwise access borrowed capital. However, the Company may borrow from companies in which it holds a direct
or indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company.

The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in the accom-

plishment and development of its purpose.

Art. 5. Share capital. The subscribed share capital is set at EUR 31,000.- (thirty-one thousand euro), represented by

3.100.000 (three million one hundred thousand) shares having a par value of EUR 0.01 (one cent) per share each.

The subscribed share capital of the Company may be increased or reduced by a resolution adopted by the General

Meeting in the manner required for amendment of the Articles, as prescribed in Article 10 below.

Art. 6. Shares. The shares of the Company shall be in registered form (actions nominatives) and will remain in registered

form.

A register of shares will be kept at the registered office, where it will be available for inspection by any shareholder.

Such register shall set forth the name of each shareholder, its residence or elected domicile, the number of shares held
by it, the amounts paid in on each such share, and the transfer of shares and the dates of such transfers. The ownership
of the shares will be established by the entry in this register.

The Company will recognise only one holder per share. In case a share is held by more than one person, the Company

has the right to suspend the exercise of all rights attached to that share until one person has been appointed as sole
owner in relation to the Company.

The  same  rule  shall  apply  in  the  case  of  conflict  between  an  usufruct  holder  (usufruitier)  and  a  bare  owner  (nu-

propriétaire) or between a pledgor and a pledgee.

The Company may redeem its own shares within the limits set forth by law.

Art. 7. Transfer of shares. The transfer of shares may be effected by a written declaration of transfer entered in the

register of the shareholder(s) of the Company, such declaration of transfer to be executed by the transferor and the
transferee or by persons holding suitable powers of attorney or in accordance with the provisions applying to the transfer
of claims provided for in article 1690 of the Luxembourg civil code.

The Company may also accept as evidence of transfer other instruments of transfer evidencing the consent of the

transferor and the transferee satisfactory to the Company.

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Insofar and as long as a share of the Company belongs to related asset (Sicherungsvermögen und sonstiges gebundenes

Vermögen) of an undertaking, which is subject to the German Insurance Supervision Act (Versicherungsaufsichtsgesetz),
such  share  may  solely  be  disposed  of  provided  prior  written  authorisation  of  the  appointed  trustee  or  its  agent,  in
accordance with § 70 of the German Insurance Supervision Act.

Art. 8. Powers of the General Meeting of the Company. As long as the Company has only one shareholder, the Sole

Shareholder assumes all powers conferred to the General Meeting. In these Articles, decisions taken, or powers exercised,
by the General Meeting shall be a reference to decisions taken, or powers exercised, by the Sole Shareholder as long as
the Company has only one shareholder. The decisions taken by the Sole Shareholder are documented by way of minutes.

In the case of a plurality of shareholders, any regularly constituted General Meeting shall represent the entire body of

shareholders of the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to all the
operations of the Company.

Art. 9. Annual General Meeting of the shareholders – Other Meetings. The annual General Meeting shall be held, in

accordance with Luxembourg law, in Luxembourg at the address of the registered office of the Company or at such other
place in the municipality of the registered office as may be specified in the convening notice of the meeting, on the 31
May of each year at 4 pm. If such day is not a business day for banks in Luxembourg, the annual General Meeting shall be
held on the next following business day.

The annual General Meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgment of the Board exceptional cir-

cumstances so require. Other meetings of the shareholders of the Company may be held at such place and time as may
be specified in the respective convening notices of the meeting.

Any shareholder may participate in a General Meeting by conference call, video conference or similar means of com-

munications equipment whereby (i) the shareholders attending the meeting can be identified, (ii) all persons participating
in the meeting can hear and speak to each other, (iii) the transmission of the meeting is performed on an on-going basis
and (iv) the shareholders can properly deliberate, and participating in a meeting by such means shall constitute presence
in person at such meeting.

Art. 10. Notice, Quorum, Convening notices, Powers of attorney and Vote. The notice periods and quorum provided

for by law shall govern the notice for, and the conduct of, the General Meetings, unless otherwise provided herein.

The Board or, as the case may be, the Sole Director may convene a general meeting. They shall be obliged to convene

it so that it is held within a period of one month, if shareholders representing one-tenth of the capital require it in writing,
with an indication of the agenda. One or more shareholders representing at least one tenth of the subscribed capital may
require the entry of one or more items on the agenda of any General Meeting. This request must be addressed to the
Company at least 5 (five) days before the relevant General Meeting.

Notices by mail shall be sent eight days before the meeting to registered shareholders.
Each share is entitled to one vote.
Except as otherwise required by law or by these Articles, resolutions at a duly convened General Meeting will be

passed by a simple majority of those present or represented and voting.

However, resolutions to alter the Articles of the Company may only be adopted in a General Meeting where at least

one half of the share capital is represented and the agenda indicates the proposed amendments to the Articles and, as
the case may be, the text of those which concern the objects or the form of the Company. If the first of these conditions
is not satisfied, a second meeting may be convened, in the manner prescribed by the Articles, by means of notices published
twice, at fifteen days interval at least and fifteen days before the meeting in the Official Journal (Mémorial) and in two
Luxembourg newspapers. Such convening notice shall reproduce the agenda and indicate the date and the results of the
previous meeting. The second meeting shall validly deliberate regardless of the proportion of the capital represented. At
both meetings, resolutions, in order to be adopted, must be carried by at least two-thirds of the votes expressed at the
relevant General Meeting. Votes relating to shares for which the shareholder did not participate in the vote, abstain from
voting, cast a blank (blanc) or spoilt (nul) vote are not taken into account to calculate the majority.

The nationality of the Company may be changed and the commitments of its shareholders may be increased only with

the unanimous consent of the shareholders and bondholders.

A shareholder may act at any General Meeting by appointing another person who need not be a shareholder as its

proxy in writing whether in original, by telefax, or e-mail to which an electronic signature (which is valid under Luxembourg
law) is affixed.

If all the shareholders of the Company are present or represented at a General Meeting, and consider themselves as

being duly convened and informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.

Before commencing any deliberations, the shareholders shall elect a chairman of the General Meeting. The chairman

shall appoint a secretary and the shareholders shall appoint a scrutineer. The chairman, the secretary and the scrutineer
form the General Meeting's bureau.

The minutes of the General Meeting will be signed by the members of the bureau of the General Meeting and by any

shareholder who wishes to do so. However, in case decisions of the General Meeting have to be certified, copies or
extracts for use in court or elsewhere must be signed by any two other directors.

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Art. 11. Management. For so long as the Company has a Sole Shareholder, the Company may be managed by a Sole

Director who does not need to be a shareholder of the Company. Where the Company has more than one shareholder,
the Company shall be managed by a Board composed of at least three directors who need not be shareholders of the
Company. The Sole Director and the members of the Board shall be elected for a term not exceeding six years and shall
be eligible for reappointment.

Where a legal person is appointed as a director (the Legal Entity), the Legal Entity must designate a natural person as

permanent representative (représentant permanent) who will represent the Legal Entity as Sole Director or as member
of the Board in accordance with article 51bis of the Companies Act.

The director(s) shall be elected by the General Meeting. The General Meeting shall also determine the number of

directors, their remuneration and the term of their office. A director may be removed with or without cause and/or
replaced, at any time, by resolution adopted by the General Meeting.

In the event of vacancy in the office of a director because of death, retirement or otherwise, the remaining directors

may elect, by a majority vote, a director to fill such vacancy until the next General Meeting. In the absence of any remaining
directors, a General Meeting shall promptly be convened by the auditor and held to appoint new directors.

Art. 12. Meetings of the Board. The Board shall appoint a chairman (the Chairman) among its members and may choose

a secretary, who need not be a director, and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the
Board. The Chairman will preside at all meetings of the Board. In his/her absence, the other members of the Board will
appoint another chairman pro tempore who will preside at the relevant meeting by simple majority vote of the directors
present or represented at such meeting.

The Board shall meet upon call by the Chairman at the place indicated in the notice of meeting.
Written notice of any meeting of the Board shall be given to all the directors at least twenty-four (24) hours in advance

of the date set for such meeting, except in circumstances of emergency, in which case the nature of such circumstances
shall be set forth briefly in the convening notice of the meeting of the Board.

No such written notice is required if all the members of the Board are present or represented during the meeting and

if they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda of the meeting. The written notice
may be waived by the consent in writing, whether in original, by telefax, or e-mail to which an electronic signature (which
is valid under Luxembourg law) is affixed, of each member of the Board. Separate written notice shall not be required
for meetings that are held at times and places determined in a schedule previously adopted by resolution of the Board.

Any member of the Board may act at any meeting of the Board by appointing in writing, whether in original, by telefax,

or e-mail to which an electronic signature (which is valid under Luxembourg law) is affixed, another director as his or
her proxy.

The Board can validly debate and take decisions only if at least one half of its members is present or represented. A

director may represent more than one of his or her colleagues, under the condition however that at least two directors
are present at the meeting or participate at such meeting by way of any means of communication that are permitted
under the Articles and by the Companies Act. Decisions are taken by the majority of the members present or represented.

In case of a tied vote, the Chairman of the meeting shall have a casting vote. Any director may participate in a meeting

of the Board by conference call, video conference or similar means of communications equipment whereby (i) the di-
rectors attending the meeting can be identified, (ii) all persons participating in the meeting can hear and speak to each
other, (iii) the transmission of the meeting is performed on an on-going basis and (iv) the directors can properly deliberate,
and participating in a meeting by such means shall constitute presence in person at such meeting. A meeting of the Board
held by such means of communication will be deemed to be held in Luxembourg.

Notwithstanding the foregoing, a resolution of the Board may also be passed in writing, in case of urgency or where

other exceptional circumstances so require. Such resolution shall consist of one or several documents containing the
resolutions and signed, manually or electronically by means of an electronic signature which is valid under Luxembourg
law, by each director. The date of such resolution shall be the date of the last signature.

Article 12 does not apply in the case that the Company is managed by a Sole Director.

Art. 13. Minutes of meetings of the Board or of resolutions of the Sole Director. The resolutions passed by the Sole

Director shall be documented by written minutes held at the Company's registered office.

The minutes of any meeting of the Board shall be signed by all the directors present at such meeting, except for the

directors participating in a meeting of the Board by conference call, video conference or similar means of communications
equipment in accordance with the requirements of paragraph 8 of Article 12 of the present articles of association. The
minutes relating to the resolutions taken by the Sole Director shall be signed by the Sole Director.

Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by any

two members of the Board or the Sole Director (as the case may be).

Art. 14. Powers of the Board. The Board, or as the case may be, the Sole Director is vested with the broadest powers

to perform or cause to be performed all acts of disposition and administration in the Company's interest. All powers not
expressly reserved by the act dated 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the Companies Act) or by
the Articles to the General Meeting fall within the competence of the Board, or as the case may be, the Sole Director.

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Art. 15. Delegation of powers. The Board, or as the case may be, the Sole Director may appoint one or several persons

(délégué à la gestion journalière), either a shareholder or not, or a member of the Board or not, who shall have full
authority to act on behalf of the Company in all matters concerned with the daily management and affairs of the Company.

The Board, or as the case may be, the Sole Director may appoint a person, either a shareholder or not, either a

director or not, as permanent representative for any entity in which the Company is appointed as member of the board
of directors. This permanent representative will act with all discretion, but in the name and on behalf of the Company,
and may bind the Company in its capacity as member of the board of directors of any such entity.

The Board, or as the case may be, the Sole Director is also authorised to appoint a person, either director or not, for

the purposes of performing specific functions at every level within the Company.

Art. 16. Binding signatures. The Company shall be bound towards third parties in all matters by (i) the joint signatures

of any two members of the Board, or (ii) in the case of a sole director, the sole signature of the Sole Director. The
Company shall further be bound by the joint signatures of any persons or the sole signature of the person to whom
specific signatory power has been granted by the Board or the Sole Director, but only within the limits of such power.
Within the boundaries of the daily management, the Company will be bound by (i) the sole signature of the person
appointed to that effect or (ii) in case of several persons appointed in accordance with the first paragraph of Article 15
above, by the joint signature of any two of such persons.

Art. 17. Conflict of interests. No contract or other transaction between the Company and any other company or firm

shall be affected or invalidated by the fact that any one or more of the directors or officers of the Company is interested
in, or is a director, associate, officer or employee of such other company or firm.

Any director or officer of the Company who serves as director, officer or employee of any company or firm with

which the Company shall contract or otherwise engage in business shall not, solely by reason of such affiliation with such
other company or firm, be prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to such
contract or other business.

In the event that any director of the Company may have any personal and opposite interest in any transaction of the

Company, such director shall make known to the Board such personal and opposite interest and shall not consider or
vote upon any such transaction, and such transaction, and such director's interest therein, shall be reported to the next
following General Meeting. This paragraph does not apply to a Sole Director.

For so long as the Company has a Sole Director, the transactions entered into by the Company and the Sole Director

and in which the Sole Director has an opposite interest to the interest of the Company shall be set forth in minutes which
will be presented to the next following General Meeting.

The two preceding paragraphs do not apply to resolutions of the Board or the Sole Director concerning transactions

made in the ordinary course of business of the Company which are entered into on arm's length terms.

Art. 18. Indemnification. The Company may indemnify any director or officer and his heirs, executors and adminis-

trators, against expenses reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may
be made a party by reason of his being or having been a director or officer of the Company or, at his request, of any
other corporation of which the Company is a shareholder or creditor and from which he is not entitled to be indemnified,
except in relation to matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for
gross negligence or misconduct.

In the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters covered by the

settlement as to which the Company is advised by counsel that the person to be indemnified did not commit such a
breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which he may be entitled.

Art. 19. Statutory Auditor(s) (commissaire aux comptes) - Independent external auditor (Réviseur d'entreprises). The

operations of the Company shall be supervised by one or several independent external auditor (réviseur d'entreprises).

The independent external auditor(s) shall be elected for a term not exceeding six years and shall be eligible for reap-

pointment. The independent external auditor(s) will be appointed by the General Meeting which will determine their
number, their remuneration and the term of their office.

Art. 20. Accounting year. The accounting year of the Company shall begin on 1 January and ends on 31 December of

each.

Art. 21. Annual accounts. Each year, at the end of the financial year, the Board or, as the case may be, the Sole Director

will draw up the annual accounts of the Company in the form required by the Act of 2002.

At the latest one month prior to the annual General Meeting, the Board or, as the case may be, the Sole Director will

submit the Company's balance sheet and profit and loss account together with its report and such other documents as
may be required by law to the independent auditor(s) of the Company who will thereupon draw up its report.

At the latest 15 (fifteen) days prior to the annual General Meeting, the balance sheet, the profit and loss account, the

reports of the Board and of the independent auditor(s) and such other documents as may be required by law shall be
deposited at the registered office of the Company where they will be available for inspection by the shareholders during
regular business hours.

93612

L

U X E M B O U R G

Art. 22. Allocation of profits. From the annual net profits of the Company, 5% (five per cent.) shall be allocated to the

reserve required by law. This allocation shall cease to be required as soon as such legal reserve amounts to 10% (ten per
cent.) of the capital of the Company as stated or as increased or reduced from time to time as provided in Article 5
above, but shall again be compulsory if the reserve falls below such one tenth.

The General Meeting shall determine how the remainder of the annual net profits shall be disposed of and it may

decide to pay dividends from time to time, as in its discretion it believes best suits the corporate purpose and policy and
within the limits of the Companies Act.

The dividends may be paid in euro or any other currency selected by the Board or, as the case may be, the Sole

Director and they may be paid at such places and times as may be determined by the Board or, as the case may be, the
Sole Director.

The Board may decide to pay interim dividends under the conditions and within the limits laid down in the Companies

Act.

Art. 23. Dissolution and Liquidation. The Company may be dissolved, at any time, by a resolution of the General

Meeting adopted in the manner required for amendment of these Articles, as prescribed in article 11 above. In the event
of a dissolution of the Company, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who may be physical
persons or legal entities) appointed by the General Meeting deciding such liquidation. Such General Meeting shall also
determine the powers and the remuneration of the liquidator(s).

Art. 24. Applicable law. All matters not expressly governed by these Articles shall be determined in accordance with

the Companies Act.".

<i>Achter Beschluss

Der Alleinige Gesellschafter beschließt, die Anzahl der Verwaltungsratsmitglieder auf 3 (drei) Mitglieder festzusetzen.
Der Alleinige Gesellschafter beschließt:
- Herrn Alain Jean Pierre Schaedgen, geboren am 2. September 1958 in Petingen (Luxemburg), geschäftsansässig in

L-2450 Luxemburg, 14, boulevard F.D. Roosevelt,

- Herrn Dr. Felix Benedikt, geboren am 7. September 1973 in Kassel (D), mit beruflicher Anschrift in 14, boulevard

F.D. Roosevelt, L-2450 Luxemburg, und

- Herrn Johannes Christian Maria Zarnitz, geboren am 21. April 1959 in Augsburg (Deutschland), geschäftsansässig in

NL-1017 Amsterdam, 484, Keizersgracht,

als Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft, bis zur jährliche Hauptversammlung der Aktionäre, die über den Jah-

resabschluss der Gesellschaft des Geschäftsjahres 2012 beschließt, zu ernennen.

<i>Neunter Beschluss

Der Alleinige Gesellschafter beschließt:
- Herrn Alain Jean Pierre Schaedgen, geboren am 2. September 1958 in Petingen (Luxemburg), geschäftsansässig in

L-2450 Luxemburg, 14, boulevard F.D. Roosevelt, und

- Herrn Dr. Felix Benedikt, geboren am 7. September 1973 in Kassel (D), mit beruflicher Anschrift in 14, boulevard

F.D. Roosevelt, L-2450 Luxemburg

als mit der täglichen Geschäftsführung beauftragte(r) Geschäftsführer (délégué à la gestion journalière) der Gesellschaft,

auf unbegrenzte Zeit zu ernennen.

<i>Zehnter Beschluss

Der Alleinige Gesellschafter beschließt KPMG Audit S.à r.l., mit Sitz in L-2520 Luxembourg, 9, allée Scheffer und

eingetragen beim Handelsregister Luxemburg unter der Nummer B 103.590 bis zur jährliche Hauptversammlung der
Aktionäre, die über den Jahresabschluss der Gesellschaft des Geschäftsjahres 2012 beschließt, als Wirtschaftsprüfer der
Gesellschaft zu ernennen.

<i>Gebühren

Die Gebühren, Ausgaben, Honorare und sonstigen Verbindlichkeiten, welcher Art auch immer, die der Gesellschaft

aufgrund der vorliegenden Versammlung entstehen, werden unter Vorbehalt sämtlicher Rechte mit EUR 2.500,- bewertet
und fallen zu Lasten der Gesellschaft.

Worüber Protokoll, aufgenommen in Luxemburg, in der Kanzlei des unterzeichneten Notars, am Datum wie eingangs

erwähnt

Der unterzeichnende Notar, der die englische Sprache spricht und versteht, stellt hiermit fest, dass die Satzung der

Gesellschaft auf Verlangen der Erschienenen in deutscher Sprache abgefasst wurde, gefolgt von einer englischen Version;
im Falle von Abweichungen zwischen dem deutschen und dem englischen Text, ist die deutsche Fassung maßgeblich.

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L

U X E M B O U R G

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Vertreter der Erschienen, hat dieselbe zusammen mit

dem amtierenden Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, gegenwärtige Urkunde
unterschrieben.

Signé: V. LEYENS et J. BADEN.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 21 juin 2012. LAC/2012/28753. Reçu soixante quinze euros (€ 75,-).

<i>Le Receveur (signé): THILL.

- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la Société sur demande.

Luxembourg, le 10 juillet 2012.

Référence de publication: 2012082604/685.
(120117440) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2012.

Hansteen Miraustrasse S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 122.672.

<i>Extrait des décisions prises par

<i>l'associée unique en date du 23 mai 2012

1. M. Ian Richard WATSON a démissionné de son mandat de gérant.
2. Mme Sarah Michaella HORNBUCKLE, administrateur de sociétés, née à Mtarfa (Malte), le 9 mars 1971, demeurant

professionnellement à UK-W1S 2LL Londres (Royaume-Uni), 12, Clifford Street, Clarendon House, 6 

ème

 étage, a été

nommée comme gérante pour une durée indéterminée.

Luxembourg, le 09/07/2012.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour Hansteen Miraustrasse S.à r.l.
Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2012082916/17.
(120116988) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2012.

Bersy S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 55.219.

Lors de l'assemblée générale annuelle tenue en date du 20 juin 2012, les actionnaires ont pris les décisions suivantes:
1. Ratification de la cooptation de Yannick Poos, avec adresse professionnelle au 5, Rue Guillaume Kroll, L-1882

Luxembourg, au mandat d'administrateur, avec effet au 6 avril 2012 et pour une période venant à échéance lors de
l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice social se clôturant au 31 décembre 2012 et qui
se tiendra en 2013.

2. Ratification de la cooptation Ronald Chamielec, avec adresse professionnelle au 5, Rue Guillaume Kroll, L-1882

Luxembourg, au mandat d'administrateur, avec effet au 24 mai 2012 et pour une période venant à échéance lors de
l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice social se clôturant au 31 décembre 2012 et qui
se tiendra en 2013.

3. Acceptation de la démission de Gérard Becquer, avec adresse professionnelle au 5, Rue Guillaume Kroll, L-1882

Luxembourg, de son mandat d'administrateur, avec effet au 6 avril 2012.

4.  Acceptation  de  la  démission  de  Annie  Frénot,  avec  adresse  professionnelle  au  5,  Rue  Guillaume  Kroll,  L-1882

Luxembourg, de son mandat d'administrateur, avec effet au 24 mai 2012.

5. Renouvellement du mandat d'administrateur de Delphine André, avec adresse professionnelle au 5, Rue Guillaume

Kroll, L-1882 Luxembourg pour une période venant à échéance lors de l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les
comptes de l'exercice social se clôturant au 31 décembre 2012 et qui se tiendra en 2013.

6. Suite à une fusion par absorption et un changement de dénomination, le commissaire aux comptes est Alter Domus

Luxembourg S.à r.l. avec siège social au 5, Rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, son mandat débute avec effet
immédiat et pour une période venant à échéance lors de l'assemblée générale annuelle statuant sur les comptes de
l'exercice social se clôturant au 31 décembre 2012 et qui se tiendra en 2013.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 juin 2012.

Référence de publication: 2012082712/29.
(120117514) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2012.

93614

L

U X E M B O U R G

Fashion Retail International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 143.415.

In the year two thousand and twelve, on the twenty first day of the month of June,
Before Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg,

There appeared,

Maître Manuel Fernandez, maître en droit, residing in Luxembourg, on behalf of INDUSHOES S.L., a limited liability

company incorporated under the laws of Spain, having its registered office at Calle Litografia n 29, 41016 Sevilla, Spain,
by virtue of a proxy dated 20 June 2012 attached hereto, being the sole shareholder of Fashion Retail International S.A.
(the "Company"), a société anonyme having its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882, incorporated on 4 

th

December 2008 by deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations (the "Mémorial") of 7 

th

 January 2009 number 29 and registered with the Registre de Com-

merce et des Sociétés under number 143.415.

The appearing party declared and requested the notary to record that:
1. The sole shareholder holds all thirty one thousand (31,000) shares in issue in the Company so that decisions can

validly be taken on all items of the agenda.

2. The items on which resolutions are to be passed are as follows:
a. Amendment of the first sentence of article 2 of the articles of associations of the Company to read as follows: "The

registered office of the Company is established in Munsbach (Grand-Duchy of Luxembourg)";

b. Transfer of the registered office of the Company from 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 to 6C, rue Gabriel Lippmann,

L-5365 Munsbach.

After having considered the above, the sole shareholder resolved as follows:

<i>First resolution

The sole shareholder resolved to amend the first sentence of article 2 of the articles of association of the Company

as set out in the agenda.

<i>Second resolution

The sole shareholder resolved to change the registered office of the Company from 5, rue Guillaume Kroll, L-1882

to 6C, rue Gabriel Lippman, L-5365 Munsbach.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of the above resolution are estimated at approximately EUR 1,000.-.

The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that at the request of the appearing

person, these minutes are drafted in English followed by a French translation; at the request of the same appearing person
in case of divergences between the English and French version, the English version will be prevailing.

Whereof, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day abovementioned.
After reading these minutes the appearing person signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède

L'an deux mille douze, le vingt-et-unième jour du mois de juin,
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire, demeurant à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

A comparu

Maître Manuel Fernandez, maître en droit, résidant à Luxembourg, représentant INDUSHOES S.L., une société à

responsabilité limitée de droit espagnol ayant son siège social au 29 Calle Litografia, 41016 Séville, Espagne, en vertu d'une
procuration en date du 20 juin 2012 annexée au présent acte, agissant en tant qu'actionnaire unique de la société Fashion
Retail International S.A. (la "Société"), une société anonyme ayant son siège social au 5 rue Guillaume Kroll, L-1882,
constituée le 4 décembre 2008 par acte de Maître Henri Hellinckx, notaire résidant à Luxembourg, publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations (le "Mémorial") du 7 janvier 2009 numéro 29 et immatriculée au Registre de
Commerce et des Sociétés sous le numéro 143.415.

La partie comparante a déclaré et requis le notaire d'acter que:
1. L'actionnaire unique détient toutes les trente-et-un mille (31,000) actions émises par la Société de sorte que des

décisions peuvent valablement être prises sur tous les points à l'ordre du jour.

2. Les points sur lesquels une décision sera prise sont les suivants:

93615

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U X E M B O U R G

a. Modification de la première phrase de l'article 2 des statuts de la Société tel que repris ci-après: "Le siège social de

la Société est établi dans la ville de Munsbach (Grand Duché de Luxembourg)";

b. Transfert du siège social de la Société du 5 rue Guillaume Kroll, L-1882 vers le 6C, rue Gabriel Lippman, L-5365

Munsbach.

Après considération de ce qui précède, il a été résolu ce qui suit:

<i>Première résolution

L'actionnaire unique a décidé de modifier la première phrase de l'article 2 des statuts de la Société comme repris dans

l'ordre du jour.

<i>Deuxième résolution

L'actionnaire unique décidé de transférer le siège social de la Société du 5 rue Guillaume Kroll, L-1882 vers le 6C, rue

Gabriel Lippman, L-5365 Munsbach.

<i>Dépenses

Les dépenses, coûts, rémunérations et charges de toute forme qui seront portés par la Société à cause de la résolution

ci-dessus sont estimés s'élever à environ EUR 1.000.-.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête de la personne com-

parante le présent procès-verbal est rédigé en anglais suivi d'une traduction française; à la requête de la même personne
et en cas de divergence entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Et après lecture faite de ce procès-verbal, la partie comparante a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: M. FERNANDEZ et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 25 juin 2012. Relation: LAC/2012/29255. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR)

<i>Le Receveur

 (signé): I. THILL.

- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 9 juillet 2012.

Référence de publication: 2012082860/79.
(120117006) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2012.

CEREP III France S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 747.350,00.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 130.286.

In the year two thousand and twelve, on the twenty-seventh day of June.
Before Maître Blanche MOUTRIER, notary residing at Esch-sur-Alzette (Grand-Duchy of Luxembourg), acting in re-

placement of Maître Francis KESSELER, notary residing at Esch-sur-Alzette (Grand Duchy of Luxembourg) who will keep
the original of this deed.

THERE APPEARED:

CEREP III S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated and existing under

Luxembourg law, having its registered office at 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, Grand Duchy of Lu-
xembourg,  having  a  share  capital  of  seventeen  million  three  hundred  forty-nine  thousand  nine  hundred  Euro  (EUR
17.349.900,00) and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 127446,

CEREP III Finance S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), incorporated and existing

Luxembourg law, having its registered office at 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, Grand Duchy of Lu-
xembourg,  having  a  share  capital  of  twelve  thousand  five  hundred  Euro  (EUR  12.500,00)  and  registered  with  the
Luxembourg Trade and Companies Register under number B 129119,

here represented by Mrs. Sofia Afonso-Da Chao Conde, employee, with professional address at 5, rue Zénon Bernard,

L-4030 Esch/Alzette, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of two (2) proxies given on June 26, 2012.

The said proxies, signed ne varietur by the proxy holder of the persons appearing and the undersigned notary, will

remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing persons, represented as stated here above, have requested the undersigned notary to state that:
I. The appearing persons are the shareholders of the private limited liability company (société à responsabilité limitée)

established and existing in the Grand Duchy of Luxembourg under the name “CEREP III France S.à r.l.” (hereinafter, the
Company), with registered office at 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 130286, incorporated by a deed of

93616

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U X E M B O U R G

Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, of July 4, 2007, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations, under number 1974, dated September 13, 2007, whose bylaws have been lastly amended by a deed of
Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, of June 25, 2010 published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations, under number 1757, dated August 27, 2010.

II. The Company’s share capital is set at seven hundred forty-seven thousand two hundred fifty Euro (EUR 747.250,00)

represented by two hundred fifty (250) Ordinary Shares, three thousand nine hundred fifty-three (3.953) Class A Shares,
three thousand two hundred forty-eight (3.248) Class B Shares, one thousand nine hundred eighty-four (1.984) Class C
Shares, three hundred thirty (330) Class D Shares, five thousand one hundred sixty-nine (5.169) Class E Shares, one (1)
Class F Share, one (1) Class G Share, one (1) Class H Share, one (1) Class I Share, one (1) Class J Share, one (1) Class K
Share, one (1) Class L Share, one (1) Class M Share, one (1) Class N Share, one (1) Class O Share and one (1) Class P
Share, all with a nominal value of fifty Euro (EUR 50,00) each.

III. The shareholders resolve to increase the Company’s share capital by the amount of one hundred Euro (EUR 100,00)

in  order  to  raise  it  from  its  present  amount  of  seven  hundred  forty-seven  thousand  two  hundred  fifty  Euro  (EUR
747.250,00) to seven hundred forty-seven thousand three hundred fifty Euro (EUR 747.350,00) by creation and issuance
of one (1) class Q share and one (1) class R share, with a nominal value of fifty Euro (EUR 50,00) each (the New Shares)
and vested with the same rights and obligations as the existing shares.

<i>Subscription – Payment

CEREP III S.à r.l., prenamed, resolves to subscribe for the New Shares, and to fully pay it up in their nominal value of

one hundred Euro (EUR 100,00) by contribution in kind consisting in the conversion of a receivable in the same amount
held by CEREP III S.à r.l., prenamed, towards the Company (the Receivable).

<i>Evidence of the contribution’s existence and value

Proof of the existence and value of the contribution in kind has been given by:
- a balance sheet dated May 31, 2012 of the Company;
- a contribution declaration of CEREP III S.à r.l., prenamed, attesting that it is the unrestricted owner of the Receivable;
- a declaration from the managers of the Company.

<i>Effective implementation of the contribution

CEREP III S.à r.l., prenamed, declares that:
- it is the unlimited owner of the Receivable to be contributed, which is freely transferable and is not subject to any

kind  of  preemption  right,  purchase  option  by  virtue  of  which  a  third  party  could  request  that  the  Receivable  to  be
contributed or part of it be transferred to it;

- the contribution of such Receivable is effective as from June 27, 2012, without qualification;
- the Receivable to be contributed is free of any pledge, guarantee or usufruct.
IV. Pursuant to the above resolutions, article 5.1 of the Company’s articles of association is amended and shall hen-

ceforth read as follows:

“ Art. 5.1. The share capital of the Company is set at seven hundred forty-seven thousand three hundred fifty Euro

(EUR 747.350,00) represented by two hundred fifty (250) Ordinary Shares, three thousand nine hundred fifty-three
(3.953) Class A Shares, three thousand two hundred forty-eight (3.248) Class B Shares, one thousand nine hundred eighty-
four (1.984) Class C Shares, three hundred thirty (330) Class D Shares, five thousand one hundred sixty-nine (5.169)
Class E Shares, one (1) Class F Share, one (1) Class G Share, one (1) Class H Share, one (1) Class I Share, one (1) Class
J Share, one (1) Class K Share, one (1) Class L Share, one (1) Class M Share, one (1) Class N Share, one (1) Class O
Share, one (1) Class P Share, one (1) Class Q Share and one (1) Class R Share, all with a nominal value of fifty Euro (EUR
50,00) each.

The Class A to R shares are together referred to as the Specific Classes of Shares and the Ordinary Shares and the

Specific Classes of Shares are together referred to as the Shares.”

<i>Expenses

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne to the Company as a result

of the present shareholders’ meeting are estimated at approximately one thousand three hundred euro (€ 1,300.-).

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

<i>Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the proxy holder of

the above appearing persons, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the
same person and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

WHEREOF, the present deed was drawn up in Esch/Alzette, on the date first written above.

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U X E M B O U R G

The document having been read to the proxy holder of the appearing persons, who is known to the notary by her full

name, civil status and residence, she signed together with Us, the notary, the present deed.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L’an deux mille douze, le vingt-sept juin.
Par-devant Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette (Grand-Duché de Luxembourg), agis-

sant en remplacement de Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette (Grand-Duché de Luxem-
bourg) lequel dernier restera dépositaire de la présente minute.

ONT COMPARU:

CEREP III S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 2, avenue

Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, ayant un capital social de dix-sept millions trois
cent quarante-neuf mille neuf cents Euro (EUR 17.349.900,00) et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg, sous le numéro B 127446,

CEREP III Finance S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 2,

avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, ayant un capital social de douze mille cinq
cents Euros (EUR 12.500,00) et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro
B 129119,

ici représentées par Mme Sofia Afonso-Da Chao Conde, employée, ayant son adresse professionnelle au 5, rue Zénon

Bernard, L-4030 Esch/Alzette, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu de deux (2) procurations données le 26 juin 2012.

Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire des comparantes et le notaire instru-

mentaire, demeureront annexées aux présentes pour être enregistrées en même temps.

Lesquelles comparantes, par leur mandataire, ont requis le notaire instrumentaire d’acter que:
I. Les comparantes sont les associés de la société à responsabilité limitée établie au Grand-Duché de Luxembourg sous

la dénomination “CEREP III France S.à r.l.” (ciaprès, la Société), ayant son siège social au 2, avenue Charles de Gaulle,
L-1653 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 130286,
constituée par acte de Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg en date du 4 juillet 2007, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1974, en date du 13 septembre 2007, et dont les statuts ont
été modifiés en dernier lieu par acte de Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 25 juin
2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1757, en date du 27 août 2010.

II. Le capital social de la Société est fixé à sept cent quarante-sept mille deux cent cinquante Euro (EUR 747.250,00),

représenté par deux cent cinquante (250) Parts Sociales Ordinaires, trois mille neuf cent cinquante-trois (3.953) Parts
Sociales de Classe A, trois mille deux cent quarante-huit (3.248) Parts Sociales de Classe B, mille neuf cent quatre-vingt-
quatre (1.984) Parts Sociales de Classe C, trois cent trente (330) Parts Sociales de Classe D, cinq mille cent soixante-
neuf (5.169) Parts Sociales de Classe E, une (1) Part Sociale de Classe F, une (1) Part Sociale de Classe G, une (1) Part
Sociale de Classe H, une (1) Part Sociale de Classe I, une (1) Part Sociale de Classe J, une (1) Part Sociale de Classe K,
une (1) Part Sociale de Classe L, une (1) Part Sociale de Classe M, une (1) Part Sociale de Classe N, une (1) Part Sociale
de Classe O et une (1) Part Sociale de Classe P, toutes d’une valeur nominale de cinquante Euro (EUR 50,00) chacune.

III. Les associés décident d’augmenter le capital social de la Société à concurrence de cent Euro (EUR 100,00) pour le

faire passer de son montant actuel de sept cent quarante-sept mille deux cent cinquante Euro (EUR 747.250,00) à sept
cent quarante-sept mille trois cent cinquante Euro (EUR 747.350,00) par la création et l’émission d’une (1) part sociale
de classe Q et d’une (1) part sociale de classe R, toutes d’une valeur nominale de cinquante Euro (EUR 50,00) chacune
(les Nouvelles Parts Sociales) et bénéficiant des mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes.

<i>Souscription – Libération

CEREP III S.à r.l., précitée, décide de souscrire aux Nouvelles Parts Sociales, et de les libérer intégralement à leur

valeur nominale de cent Euro (EUR 100,00) par apport en nature consistant en la conversion d’une créance d’un même
montant détenue par CEREP III S.à r.l., précitée, à l’égard de la Société (la Créance).

<i>Preuve de l’existence et valeur de l’apport

Preuve de l’existence et de la valeur de cet apport en nature a été donnée au notaire soussigné par:
- un bilan au 31 mai 2012 de la Société;
- une déclaration d’apport de CEREP III S.à r.l., précitée;
- une déclaration des gérants de la Société.

<i>Réalisation effective de l’apport

CEREP III S.à r.l., précitée, par son mandataire, déclare que:
- elle est seule propriétaire de la Créance apportée, celle-ci étant librement transmissible et non sujette à aucune sorte

de droit de préemption ou option d’achat en vertu desquelles un tiers pourrait demander que la Créance apportée, ou
une partie de celle-ci, lui soit transférée;

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- l’apport de cette Créance est effectivement réalisé sans réserve avec effet au 27 juin 2012;
- la Créance apportée est libre de tous gages, garanties ou usufruits.
IV. Suite à l’augmentation de capital ci-dessus, l’article 5.1 des statuts de la Société est modifié pour avoir désormais

la teneur suivante:

« Art. 5.1. Le capital social est établi à sept cent quarante-sept mille trois cent cinquante Euro (EUR 747.350,00),

représenté par deux cent cinquante (250) Parts Sociales Ordinaires, trois mille neuf cent cinquante-trois (3.953) Parts
Sociales de Classe A, trois mille deux cent quarante-huit (3.248) Parts Sociales de Classe B, mille neuf cent quatre-vingt-
quatre (1.984) Parts Sociales de Classe C, trois cent trente (330) Parts Sociales de Classe D, cinq mille cent soixante-
neuf (5.169) Parts Sociales de Classe E, une (1) Part Sociale de Classe F, une (1) Part Sociale de Classe G, une (1) Part
Sociale de Classe H, une (1) Part Sociale de Classe I, une (1) Part Sociale de Classe J, une (1) Part Sociale de Classe K,
une (1) Part Sociale de Classe L, une (1) Part Sociale de Classe M, une (1) Part Sociale de Classe N, une (1) Part Sociale
de Classe O, une (1) Part Sociale de Classe P, une (1) Part Sociale de Classe Q et une (1) Part Sociale de Classe R, toutes
d’une valeur nominale de cinquante Euro (EUR 50,00) chacune.

Les Parts Sociales de Classe A à R sont ensemble désignées comme les Parts Sociales Spécifiques et les Parts Sociales

Ordinaires et les Parts Sociales Spécifiques sont ensemble désignées comme les Parts Sociales.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge

à raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de mille trois cents euros (€ 1.300,-).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête du mandataire des

personnes comparantes, le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française. A la requête de la même
personne et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

DONT PROCES-VERBAL, fait et passé à Esch/Alzette, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Lecture faite et interprétation donnée au mandataire des personnes comparantes, connue du notaire par son nom et

prénom, état et demeure, elle a signé avec Nous notaire, le présent acte.

Signé: Conde, Blanche Moutrier.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 3 juillet 2012. Relation: EAC/2012/8671. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

<i>Le Receveur ff. (signé): M. Halsdorf.

Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012082754/168.
(120117470) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2012.

Crystal Platinum S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 150.646.

Lors de l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 21 juin 2012, les actionnaires ont pris les décisions suivantes:
1. Renouvellement du mandat des administrateurs suivants:
- Gérard Becquer, avec adresse professionnelle au 5, Rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg
- Charlotte Bastin, avec adresse professionnelle au 5, Rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg
- Paulo Lopes, avec adresse professionnelle au 5, Rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg
pour une période venant à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice

social se clôturant au 31 décembre 2012 et qui se tiendra en 2013.

2. Nomination de Alter Domus Luxembourg S.à r.l., avec siège social au 5, Rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg,

au mandat de commissaire aux comptes, avec effet immédiat et pour une période venant à échéance lors de l'assemblée
générale annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice social se clôturant au 31 décembre 2012 et qui se tiendra en
2013.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 juillet 2012.

Référence de publication: 2012082741/20.
(120117511) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2012.

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U X E M B O U R G

Natixis-Cape S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 85.137.

<i>Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale des actionnaires tenue au siège social de la Société le 26 juin 2012

1. L'Assemblée a décidé de réélire aux fonctions d'administrateurs pour une période venant à expiration à l'issue de

l'assemblée générale annuelle des actionnaires devant approuver les comptes annuels pour l'exercice se terminant au 31
décembre 2012:

<i>Administrateur A:

- Monsieur Vincent Goy, demeurant au 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg,
- NATIXIS TRUST, société anonyme, ayant son siège social au 51, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

<i>Administrateur B:

- Monsieur Jean de Séverac, demeurant au 5-7, rue de Monttessuy, F-75340 Paris,
- Monsieur Nicolas HOMASSEL, demeurant au 5-7, rue de Monttessuy, F-75007 Paris.
2. L'Assemblée a décidé de ne pas renommer Deloitte S.A., ayant son siège social au 560, rue de Neudorf, L-2220

Luxembourg, en tant que commissaire aux comptes.

3. L'Assemblée a décidé d'élire Deloitte Audit, une société à responsabilté limitée, ayant son siège social au 560, rue

de Neudorf, L-2220 Luxembourg, et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro B 67.895 en tant que reviseur d'entreprises agréé, pour une période venant à expiration à l'issue de l'assemblée
générale annuelle des actionnaires devant approuver les comptes annuels pour l'exercice se terminant au 31 décembre
2012.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 juin 2012.

<i>Pour la Société
Signature

Référence de publication: 2012083151/28.
(120117445) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2012.

Hansteen Neuss S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 109.133.

<i>Extrait des décisions prises par l'associée unique en date du 23 mai 2012

1. M. Ian Richard WATSON a démissionné de son mandat de gérant.
2. Mme Sarah Michaella HORNBUCKLE, administrateur de sociétés, née à Mtarfa (Malte), le 9 mars 1971, demeurant

professionnellement à UK-W1S 2LL Londres (Royaume-Uni), 12, Clifford Street, Clarendon House, 6 

ème

 étage, a été

nommée comme gérante pour une durée indéterminée.

Luxembourg, le 09.07.2012.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour Hansteen Neuss S.à r.l.
Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2012082918/16.
(120116979) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2012.

Procter &amp; Gamble International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 1.897.218.000,00.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 92.036.

<i>Extrait de la résolution prise par l'associé unique de la Société en date du 20 juin 2012

En date du 20 juin 2012, l'associé unique de la Société a pris la résolution suivante:
- de nommer Monsieur René BELTJENS, né le 17 septembre 1961 à Etterbeek, Belgique, ayant comme adresse pro-

fessionnelle: 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, en tant que nouveau gérant de la Société avec effet au 20 juin
2012 et ce pour une durée indéterminée.

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U X E M B O U R G

Le conseil de gérance de la Société est dès lors composé comme suit:
- Monsieur Klaus LINDNER
- Monsieur Herwig MESKENS
- Madame Elena MORRISOVA
- Monsieur James Douglas GERSTLE
- Madame Olivier HUBIN
- Monsieur Rene BELTJENS
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 juillet 2012.

Procter &amp; Gamble International S.à r.l.
Signature

Référence de publication: 2012083214/24.
(120117265) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2012.

Fidex Audit S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 48.513.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FIDEX AUDIT S. à r.l.
Société à responsabilité limitée

Référence de publication: 2012082867/11.
(120117211) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2012.

Fidexco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-4240 Esch-sur-Alzette, 36, rue Emile Mayrisch.

R.C.S. Luxembourg B 150.524.

Les comptes annuels au 31.12.2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2012082868/10.
(120117455) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2012.

Finox Holding S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 84.850.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour FINOX HOLDING S.A.
United International Management S.A.

Référence de publication: 2012082871/11.
(120116940) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2012.

Lamint S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 44.462.

<i>Décision prise lors de l’assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 29 juin 2012

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l'assemblée décide d'élire pour

la période expirant à l'assemblée générale statuant sur l'exercice 2014 comme suit:

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<i>Conseil d'administration:

MM Andrea Cardinali, demeurant à 38D Via Marsala, I-21013 Gallarate (Italie), administrateur et président;
Andrea Castaldo, demeurant au 19-21 Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, administrateur;
Leonardo Miocchi, demeurant au 19-21 Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, administrateur;
Sébastien Felici, demeurant au 19-21 Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, administrateur;

<i>Commissaire aux comptes:

Alter Audit S.à r.l., 2, Place de Strasbourg L-2560 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait conforme
LAMINT S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

Référence de publication: 2012083027/22.
(120117505) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2012.

Flims Investments Ltd., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 111.997.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

Les résolutions de liquidateur de la société Flims Investments Ltd. (en Liquidation) tenue en date 06 juillet 2012 annonce

la clôture de la liquidation volontaire de La Société en 06 juillet 2012.

Les livres et documents sociaux seront déposés et conserves pour une période de cinq (5) années au siège social de

la société TMF Luxembourg S.A., au 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

TMF (Luxembourg) S.A.
Signatures

Référence de publication: 2012082875/15.
(120117080) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2012.

FMGM S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2443 Senningerberg, 24, rue des Romains.

R.C.S. Luxembourg B 169.936.

STATUTS

L'an deux mille douze, le vingt-six juin;
Pardevant Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;

ONT COMPARU:

1) Madame Madeleine Anne FELTES, commerçante, demeurant professionnellement 141, route de Trèves, L6940

Niederanven;

2) Monsieur Marcel GOEDERT, gestionnaire de société, demeurant 197, rue Principale, L-5366 Munsbach;
tous deux ici représentés par Monsieur Luc BRAUN, expert-comptable, demeurant professionnellement 16, allée

Marconi, L-2120 Luxembourg, en vertu de deux procurations sous seing privé lui délivrées, lesquelles procurations, après
avoir été signées «ne varietur» par le mandataire et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte afin
d’être enregistrées avec lui.

Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant ont requis le notaire instrumentant d’arrêter ainsi qu’il suit les

statuts d’une société à responsabilité limitée qu’ils déclarent constituer par les présentes et dont ils ont arrêté les statuts
comme suit:

Art. 1 

er

 .  Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois sous la déno-

mination de "FMGM S.à r.l.".

Art. 2. Le siège social est établi dans la commune de Niederanven.
Il pourra être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés à

prendre conformément aux dispositions de l’article 9 (2) des statuts.

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U X E M B O U R G

Art. 3. La société a pour objet l’exploitation de cafés-restaurants avec exploitation de débits de boissons alcooliques

et non alcooliques.

Elle peut encore réaliser touts les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations

sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le développe-
ment de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, au développement, à la mise en valeur et à la

liquidation d’un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au dévelop-
pement et contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat
et de tout autre manière, tous titres brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire
mettre en valeur ces titres et brevets.

Elle pourra emprunter sous quelque forme que ce soit.
Elle pourra accorder à toute société du groupe ou à tout actionnaire tout concours, prêts, avances ou garanties.
Dans le cadre de son activité, la société pourra accorder hypothèque, emprunter avec ou sans garantie ou se porter

caution pour d’autres personnes morales et physiques, sous réserve des dispositions légales afférentes.

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits. Elle pourra faire toutes opérations industrielles, com-

merciales ou financières, mobilières, se rattachent directement ou indirectement à son objet ou qui sont de nature à en
faciliter l’extension ou le développement.

Art. 4. La société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 5. Le capital social est fixé à DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (EUR 12.500,-) représenté par CENT (100)

PARTS SOCIALES de CENT VINGT-CINQ EUROS (EUR 125,-) chacune.

Art. 6. Les cessions entre vifs des parts sociales à des tiers, ainsi que leur transmission pour cause de décès à quelque

héritier ou légataire que ce soit, fût-il réservataire ou légal, sont subordonnées à l’accord unanime de tous les associés.

La cession entre vifs des parts sociales ainsi que leur transmission pour cause de décès à des associés est libre.

Art. 7. Les cessions de parts sont constatées par un acte authentique ou sous seing privé. Toutefois, elles ne sont

opposables à la société et aux tiers qu’après avoir été signifiée à la société ou acceptées par elle dans un acte notarié
conformément aux dispositions de l’article (1690) du Code Civil.

Art. 8. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocable à tout moment

par l’assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Art. 9. Chaque part sociale du capital donne droit à une voix.
Les décisions de l’assemblée générale ne sont valablement prises qu’autant qu’elles sont adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social.

Les délibérations qui portent modifications des statuts ne sont valablement prises que par la majorité des associés

représentant les trois quarts (3/4) du capital social.

Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le premier exercice commence le jour de la constitution de la société et se termine le trente et un décembre deux

mille douze.

Art. 11. La société n’est pas dissoute par le décès, la faillite ou la déconfiture d’un associé.
En case de décès d’un associé, la société continuera avec les associés survivants, sous réserve des dispositions de

l’article 6 des présents statuts.

Les héritiers, ayant droit ou créanciers d’un associé ne peuvent, pour quelque motif que ce soit et sous aucun prétexte,

requérir l’apposition des scellés sur les biens, papiers et valeurs de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans les
actes de son administration. Ils doivent, pour l’exercice de leurs droits, s’en rapporter aux inventaires sociaux.

Art. 12. Pour tous les points non prévus aux présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux dispositions

légales régissant la matière et notamment aux lois du 10 août 1915 et du 18 septembre 1933.

<i>Souscription et Libération

Les Statuts de la Société ayant été ainsi arrêtés, les cent (100) parts sociales ont été souscrites comme suit:

1) Madame Madeleine Anne FELTES, prénommée, vingt-cinq parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25

2) Monsieur Marcel GOEDERT, prénommé, soixante-quinze parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75

TOTAL: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

et libérées entièrement par les souscripteurs prédits moyennant apport en nature d’une cuisine équipée pour un

montant de EUR 12.500,-(douze mille cinq cents euros) ainsi qu'il ressort de la facture et de l’estimation faite par les
souscripteurs sous leur unique responsabilité, dont les copies après avoir été signées «ne varietur» par le mandataire des
comparants et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte, avec lequel elles seront formalisées.

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U X E M B O U R G

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont

mis à sa charge à raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de mille euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et aussitôt, les associés, représentant l'intégralité du capital social, et se considérant comme dûment convoqués, se

sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

1. Le siège social est établi à L-2443 Senningerberg, 24, rue des Romains.
2. Sont nommés gérants de la Société pour une durée indéterminée:
- Madame Madeleine Anne FELTES, commerçante, demeurant professionnellement 141, route de Trèves, L6940 Nie-

deranven; et

- Monsieur Marcel GOEDERT, gestionnaire de société, demeurant 197, rue Principale, L-5366 Munsbach.
3. La Société est valablement engagée en toutes circonstances et sans restrictions par la signature individuelle d’un

gérant.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, agissant comme dit ci-avant, connu du

notaire instrumentaire par nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: L. BRAUN, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 27 juin 2012. LAC/2012/29891. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

<i>Le Receveur (signé): Irène THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée.

Luxembourg, le 9 juillet 2012.

Référence de publication: 2012082876/100.
(120117225) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2012.

FR Horizon Topco Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.249.141.626,00.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 138.941.

Les comptes annuels au 30 avril 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 juillet 2012.

Stijn CURFS
<i>Mandataire

Référence de publication: 2012082879/12.
(120117320) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2012.

FSD Partners, Société à responsabilité limitée (en liquidation).

Siège social: L-8240 Mamer, 5, rue Raoul Follereau.

R.C.S. Luxembourg B 99.591.

Les comptes annuels au 31/12/2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012082883/9.
(120117314) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2012.

G Finance Luxembourg, Société Anonyme.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 34A, boulevard Grande Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 105.423.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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U X E M B O U R G

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2012082884/10.
(120117057) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2012.

Hansteen Philipp-Reis-Strasse S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 111.199.

<i>Extrait des décisions prises par l'associée unique en date du 23 mai 2012

1. M. Ian Richard WATSON a démissionné de son mandat de gérant.
2. Mme Sarah Michaella HORNBUCKLE, administrateur de sociétés, née à Mtarfa (Malte), le 9 mars 1971, demeurant

professionnellement à UK-W1S 2LL Londres (Royaume-Uni), 12, Clifford Street, Clarendon House, 6 

ème

 étage, a été

nommée comme gérante pour une durée indéterminée.

Luxembourg, le 09.07.2012.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour Hansteen Philipp-Reis-Strasse S.à r.l.
Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2012082919/16.
(120116976) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2012.

Germalux Investment II Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 131.080.

<i>Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire de l'associé unique tenue le 3 juillet 2012

Il a été décidé:
d'accepter la démission de Monsieur Jérôme Foulon en qualité de gérant de Catégorie A de la Société et son rempla-

cement  par  Monsieur  Stéphane  Jalbert,  Directeur  en  Chef,  Investissements  Immobiliers,  né  le  11  décembre  1972  à
Montréal, Canada demeurant à Montréal, 2700 Rufus Rockhead, app. 525, Québec H3J 2Z7, nommé pour une durée
indéterminée.

Le Conseil de Gérance se compose donc comme suit:

<i>Catégorie A:

Monsieur Stéphane Jalbert et Monsieur Michael J. Delmar

<i>Catégorie B:

Monsieur Marcel Krier, Monsieur Marcel Stephany, Madame Véronique Wauthier et Monsieur Pierre Hamel.

Extrait certifié conforme
Signatures
<i>Mandataires

Référence de publication: 2012082888/21.
(120117485) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2012.

Gabefi S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.

R.C.S. Luxembourg B 99.474.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012082891/10.
(120117435) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2012.

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U X E M B O U R G

Galaxya S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2165 Luxembourg, 26-28, Rives de Clausen.

R.C.S. Luxembourg B 158.436.

EXTRAIT

Il résulte du procès verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 27 juin 2012 que:
- Le nombre d’administrateurs a été réduit de cinq à trois;
- Monsieur PANZERI Walter, Monsieur MONTANARI Fabrizio ont démissionné de leur fonction d’administrateurs.
Pour extrait conforme.

Luxembourg, le 27 juin 2012.

Référence de publication: 2012082894/13.
(120117191) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2012.

Green Coast S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 99.588.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2012082905/10.
(120117109) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2012.

Gennaker Pension SPF, S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 169.940.

STATUTS

L'an deux mil douze, le vingt-huitième jour de juin.
Pardevant Maître Paul BETTINGEN, notaire de résidence à Niederanven.

A COMPARU:

ICS (OVERSEAS) LIMITED, une société de droit anglais, avec siège social au 80, Strafford Gate Potters Bar, Hert-

fordshire EN61PG, enregistrée auprès de Companies House sous le numéro 07687461;

Ici représentée par Madame Tiffany Halsdorf, employée privée, demeurant professionnellement au 19-21 boulevard

du Prince Henri, L–1724 Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

La procuration signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et par le notaire soussigné restera annexée

au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société

anonyme qu'elle déclare constituée et dont elle a arrêté les statuts comme suit:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1 

er

 .  Il est formé par les présentes par le propriétaire actuel des actions ci-après créées et tous ceux qui pourront

le devenir par la suite, une Société de gestion de Patrimoine Familial sous la forme d'une société anonyme qui sera régie
par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, la loi du 11 mai 2007 sur la Société
de gestion de Patrimoine Familial (la «Loi sur les SPF»), ainsi que par les présents statuts.

La société peut avoir un associé unique ou plusieurs actionnaires. Tant que la société n'a qu'un actionnaire unique, elle

peut être administrée par un administrateur unique seulement qui n'a pas besoin d'être l'associé unique de la société.

La société prend la dénomination de GENNAKER PENSION SPF, S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi dans la commune de Luxembourg.
Par simple décision du conseil d'administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Sans préjudice des règles de droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est

établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d'administration
à tout autre endroit de la commune du siège.

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U X E M B O U R G

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être transféré à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales, sans que toutefois
cette mesure puisse avoir d'effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège,
restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l'engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.

Art. 4. L'objet exclusif de la Société est l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d'actifs financiers au sens

de la loi du 5 août 2005 sur les Contrats de Garantie Financière et la détention, la gestion et la réalisation des espèces
et avoirs de quelque nature que ce soit détenues en comptes.

La Société ne pourra pas exercer d'activité commerciale, et la Société ne pourra pas non plus être impliquée dans la

gestion d'une société dans laquelle elle détient une participation d'une autre manière que par l'exercice de ses droits en
qualité d'actionnaire de cette société.

La Société n'exercera aucune activité industrielle ni ne maintiendra un établissement commercial ouvert au public.
De manière générale, la Société peut prendre toute mesure et effectuer toute opération qu'elle estime utile à l'ac-

complissement et au développement de son objet social (tel l'emprunt sous toute forme et l'octroi de toute assistance,
avance, garantie, à chaque fois sans contrepartie, à des sociétés dans lesquelles elle a un intérêt direct), en restant toujours,
cependant, dans les limites établies par la loi du 11 mai 2007 telle que modifiée le cas échéant sur la Société de gestion
de Patrimoine Familial.

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à six cent cinquante mille euros (EUR 650.000) représenté par six mille cinq cents

(6.500) actions d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire.
Les actions ne peuvent être détenues que par des investisseurs éligibles comme définis par l'article 3 de la Loi sur les

SPF.

Durant une période de cinq ans, à partir de la date de la publication de ces statuts, le conseil d'administration ou

l'administrateur unique, le cas échéant est autorisé à émettre d'autres actions à hauteur d'un capital autorisé maximum
de EUR 1.500.000 (UN MILLION CINQ CENT MILLE EUROS) divisé en actions d'une valeur nominale de cent euros
(EUR 100) chacune.

Par conséquent, le conseil d'administration ou l'administrateur unique, le cas échéant est autorisé à réaliser une telle

augmentation de capital, en particulier à émettre de nouvelles actions en une ou plusieurs étapes, de déterminer les
conditions de la souscription et du paiement des actions supplémentaires, à supprimer ou à limiter, si nécessaire, le droit
préférentiel de souscription des actionnaires existants étant entendu que les actions ne peuvent être détenues que par
des  investisseurs  éligibles  comme  définis  par  l'article  3  de  la  Loi  sur  les  SPF,  à  déterminer  toute  autre  modalité  qui
semblerait nécessaire ou utile, même si elle n'est pas spécifiquement prévue dans la présente disposition, afin de voir les
souscriptions des nouvelles actions, le paiement et l'augmentation du capital social subséquente vérifiés dans la forme
requise, et finalement, à procéder aux modifications des présents statuts afin d'enregistrer l'augmentation du capital
réalisée en conformité avec la loi sur les sociétés commerciales du 10 août 1915, telle que modifiée, en particulier avec
la condition que l'autorisation mentionnée ci-dessus doit être renouvelée tous les cinq (5) ans.

De plus, le conseil d'administration ou l'administrateur unique, le cas échéant est autorisé d'émettre des obligations

ordinaires ou convertibles, sous forme nominative ou au porteur, sous quelque dénomination et payables en toute devise.
Toute émission d'obligations convertibles ne pourra être faite que dans les limites du capital autorisé.

Le conseil d'administration déterminera la nature, le prix, le taux d'intérêts, les conditions d'émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions relatives à une telle émission d'obligations.

Le capital souscrit et le capital autorisé de la Société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l'assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

Les actions de la société peuvent être créées, en titres unitaires ou en certificats représentatifs de plusieurs actions.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Les actions sont librement cessibles sous réserve d'être détenues par des investisseurs éligibles tels que définis par

l'article 3 de la Loi sur les SPF.

Administration - Surveillance

Art. 6. Tant que la société a un actionnaire unique, la société peut être administrée par un administrateur unique

seulement.

Si la société a plus d'un actionnaire, elle sera administrée par un conseil d'administration comprenant au moins trois

membres, lesquels ne seront pas nécessairement actionnaires de la société. Dans ce cas, l'assemblée générale doit nommer
au moins deux nouveaux administrateurs en plus de l'administrateur unique en place. L'administrateur unique ou, le cas
échéant, les administrateurs seront élus pour un terme ne pouvant excéder six ans et ils seront rééligibles.

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U X E M B O U R G

Toute référence dans les statuts au conseil d'administration sera une référence à l'administrateur unique (lorsque la

Société a un associé unique) tant que la Société a un associé unique.

En cas de vacance d'une place d'administrateur nommé par l'assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d'y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de sa première réunion, procède
à l'élection définitive.

Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur de la société, la personne morale doit désigner un repré-

sentant permanent qui représentera la personne morale conformément à l'article 51bis de la loi luxembourgeoise en date
du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle qu'amendée.

Art. 7. Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président En cas d'empêchement du président, l'admi-

nistrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace. Exceptionnellement, le premier président sera
désigné par l'assemblée générale.

Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée.

Le mandat entre administrateurs étant admis sans qu'un administrateur ne puisse représenter plus d'un de ses collègues.

Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l'ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou

téléfax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.

Tout administrateur peut participer à la réunion du conseil d'administration par conférence téléphonique, visioconfé-

rence ou tout autre moyen de communication similaire grâce auquel (i) les administrateurs participant à la réunion du
conseil d'administration peuvent être identifiés,

(ii) toute personne participant à la réunion du conseil d'administration peut entendre et parler avec les autres parti-

cipants, (iii) la réunion du conseil d'administration est retransmise en direct et (iv) les membres du conseil d'administration
peuvent valablement délibérer; la participation à une réunion du conseil d'administration par un tel moyen de communi-
cation équivaudra à une participation en personne à une telle réunion.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu'une

décision prise à une réunion du conseil d'administration.

Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des votants.
En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion n'est pas prépondérante.

Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration sont signés par les membres présents aux séances.
Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.

Art. 10. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration

et de disposition qui rentrent dans l'objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l'assemblée générale.

Art. 11. Le conseil d'administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des ad-

ministrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société.

Art. 12. La société sera engagée, en toutes circonstances vis-à-vis des tiers par (i) la signature individuelle de l'admi-

nistrateur unique, selon le cas, ou par (ii) la signature conjointe de deux administrateurs de la société, ou par (iii) la
signature unique de l'administrateur-délégué dans les limites de la gestion journalière ou par (iv) les signatures conjointes
de toutes personnes ou l'unique signature de toute personne à qui de tels pouvoirs de signature auront été délégués par
le conseil d'administration ou l'administrateur unique selon le cas, et ce dans les limites des pouvoirs qui leur auront été
conférés.

Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l'assemblée générale qui fixe leur

nombre et leur rémunération.

La durée du mandat de commissaire est fixée par l'assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.

Assemblée générale

Art. 14. La société ne pourra pas être dissoute par la mort, la suspension des droits civiques, la faillite, la liquidation

ou la banqueroute de l'associé unique.

L'assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des affaires sociales.

Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Tout actionnaire de la société peut participer à l'assemblée générale par conférence téléphonique, visioconférence ou

tout autre moyen de communication similaire grâce auquel (i) les actionnaires participant à la réunion de l'assemblée
générale peuvent être identifiés, (ii) toute personne participant à la réunion de l'assemblée générale peut entendre et
parler avec les autres participants, (iii) la réunion de l'assemblée générale est retransmise en direct et (iv) les actionnaires
peuvent valablement délibérer; la participation à une réunion de l'assemblée générale par un tel moyen de communication
équivaudra à une participation en personne à une telle réunion.

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U X E M B O U R G

Art. 15. L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans la convocation,

le deuxième mercredi du mois de novembre à 14.00 heures et pour la première fois en 2013.

Si la date de l'assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable suivant.

Art. 16.  Une  assemblée  générale  extraordinaire  peut  être  convoquée  par  le  conseil  d'administration  ou  par  le(s)

commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d'actionnaires représentant un dixième du capital social.

Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 18. L'année sociale commence le premier juillet et finit le trente juin de l'année suivante. Le premier exercice

social commence aujourd'hui et se termine le 30 juin 2013.

Le conseil d'administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l'assemblée générale

ordinaire aux commissaires.

Art. 19. L'excédent favorable du bilan, déduction faite des charges et amortissements, forme le bénéfice net de la

société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse
d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.

Le solde est à la disposition de l'assemblée générale.
Le conseil d'administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l'observation des règles y relatives.
L'assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l'amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues pour

les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommées par l'assemblée générale, qui détermine leurs pouvoirs.

Disposition générale

Art. 21. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures le cas échéant ainsi que la loi du 11 mai 2007 sur la

Société de gestion de Patrimoine Familial et ses modifications ultérieures le cas échéant trouveront leur application partout
où il n'y a pas été dérogé par les présents statuts.

<i>Constatation

Le notaire instrumentaire a constaté que les conditions exigées par l'article 26 nouveau de la loi du 10 août 1915 sur

les sociétés commerciales ont été accomplies.

<i>Frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ deux mille euros (EUR

2.000,-).

<i>Souscription et Libération

Les 6.500 (six mille cinq cents) actions ont été souscrites par ICS (OVERSEAS) LIMITED, précitée.
Ces actions ont été libérées intégralement par des versements en espèces, de sorte que la somme de six cent cinquante

mille euros (EUR 650.000) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire
instrumentant qui le constate expressément.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et immédiatement après la constitution de la société, l'actionnaire unique représentant l'intégralité du capital social et

se considérant comme dûment convoqué, s'est constitué en assemblée générale extraordinaire et a pris les résolutions
suivantes:

1.- L'adresse de la société est fixée à L – 1724 Luxembourg, 19-21 boulevard du Prince Henri.
2.- Sont appelés aux fonctions d'administrateurs leur mandat expirant lors de l'assemblée générale de l'année 2015:
a) Monsieur Gregorio PUPINO, employé privé, né le 26 février 1979 à Taranto (Italie), demeurant professionnellement

à L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri;

b) - Monsieur Cédric FINAZZI, employé privé, né le 24 février 1981 à Mont-Saint Martin (France), demeurant pro-

fessionnellement à L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri; et

b) Madame Hélène MERCIER, employée privée, née le 1 

er

 février 1972 à Mont Saint Martin (France), demeurant

professionnellement à L1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

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3.- Est appelée aux fonctions de commissaire, son mandat expirant lors de l'assemblée générale de l'année 2013:
Finsev S.A., avec siège social à L – 1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich, RCS Luxembourg B numéro 103749.
4. Est nommé président du conseil d'administration Monsieur Gregorio PUPINO, précité.
Le notaire instrumentant a rendu le comparant es qualité qu'il agit attentif au fait que les actions de la Société ne

peuvent être détenues que par des investisseurs éligibles comme définis par l'article 3 de la Loi sur les SPF, ce qui est
expressément reconnu par ledit comparant.

DONT ACTE, fait et passé à Senningerberg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la personne comparante, celle-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: Tiffany Halsdorf, Paul Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, A.C., le 02 juillet 2012. LAC / 2012 / 30596. Reçu 75.- €.

<i>Le Receveur

 (signé): Irène Thill.

- Pour copie conforme - Délivrée à la société aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 9 juillet 2012.

Référence de publication: 2012082898/208.
(120117315) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2012.

GGL Trade Credit Luxembourg S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 31, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 104.613.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012082900/9.
(120117480) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2012.

Guillaume Properties S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8070 Bertrange, 10B, rue des Mérovingiens.

R.C.S. Luxembourg B 65.533.

Les comptes annuels au 31.12.2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012082908/9.
(120117175) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2012.

Harmon Europe Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 50.002,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 143.562.

In the year two thousand and twelve, on the thirtieth of June.
Before Us, Maître Francis Kesseler, notary residing in Esch/Alzette.

There appears:

CAPAG Foreign Holdings L.P., a limited partnership established and existing under the laws of Bermuda, with registered

office at Crawford House, 50 Cedar Avenue, Hamilton HM 11, Bermuda, registered with the Bermuda Registrar of
Companies under number 38566 (the Sole Shareholder),

here represented by Ms. Sofia Afonso-Da Chao Conde, employee, with professional address at 5, Rue Zénon Bernard,

L-4030 Esch/Alzette, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal on June 30, 2012.

The said proxy, signed ne varietur by the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, through its proxyholder, has requested the undersigned notary to state that:
I. The appearing party is the sole shareholder of the private limited liability company (société à responsabilité limitée)

established and existing under the laws of Luxembourg under the name of “Harmon Europe Holding S.à r.l.” (the Com-
pany), having its registered office at 20 rue Eugene Ruppert, L-2453 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade
and Companies Register under number B 143562, incorporated by a deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing in
Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, of December 5, 2008, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations number 38, dated January 8, 2009 and which bylaws have been amended last amended by a deed of the

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undersigned notary of June 27, 2012, and which publication in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations is
under process.

II. The Company's share capital is set at fifty thousand Euro (EUR 50.000,00) represented by fifty thousand (50.000)

shares with a nominal value of one Euro (EUR 1,00) each.

III. The Sole Shareholder resolves to increase the Company's share capital to the extent of two Euro (EUR 2,00) to

raise it from its present amount of fifty thousand Euro (EUR 50.000,00) to fifty thousand two Euro (EUR 50.002,00), by
the creation and issuance of two (2) new shares of one Euro (EUR 1,00) each, vested with the same rights and obligations
as the existing shares (the New Shares).

<i>Subscription - Payment

The Sole Shareholder resolves to subscribe for the New Shares and to fully pay them up at their nominal value of one

Euro (EUR 1,00) each, for an aggregate amount of two Euro (EUR 2,00), together with a share premium in the amount
of four million two hundred thirteen thousand Euro (EUR 4.213.000,00), by contribution in kind in the total amount of
four million two hundred thirteen thousand two Euro (EUR 4.213.002,00), consisting in the contribution of one million
five hundred thousand (1.500.000) shares held by the Sole Shareholder and representing the entire share capital of Harmon
International Limited, a private limited company established and existing under the laws of the United Kingdom, having
its registered office at Stadium House, 2 Eastgate Approach, Horwich Bolton, BL6 6SY Lancashire, United Kingdom and
registered with the Companies House for England and Wales under number 3840765 (the Shares).

<i>Evidence of the contribution's existence and value

Proof of the existence and value of the contribution in kind has been given by:
- a balance sheet dated as of June 30, 2012 of the Sole Shareholder, certified “true and correct” by its General Partner;
- a contribution declaration of the Sole Shareholder, attesting that it is the unrestricted owner of the Shares.

<i>Effective implementation of the contribution in kind

The Sole Shareholder, through its proxy holder, declares that:
- it is the sole unrestricted owner of the Shares and possesses the power to dispose of them, them being legally and

conventionally freely transferable;

- the Shares have consequently not been transferred and no legal or natural person other than the Company is entitled

to any rights as to the Shares;

- all further formalities are in course in the jurisdiction of the location of the Shares in order to duly carry out and

formalize the transfer and to render them effective anywhere and toward any third party.

<i>Report of the Company's managers

The report of the managers of the Company, dated June 30, 2012, annexed to the present deed, attests that the

managers of the Company, acknowledging having been informed beforehand of the extent of their responsibility, legally
bound as managers of the Company owing the above described contribution in kind, expressly agree with its description,
with its valuation and confirm the validity of the subscription and payment.

IV. Pursuant to the above resolutions, article 5, first paragraph, of the Company's articles is amended and shall hen-

ceforth read as follows:

“ Art. 5. First paragraph. The subscribed share capital is set at fifty thousand two Euro (EUR 50.002,00) represented

by fifty thousand two (50.002) shares with a nominal value of one Euro (EUR 1,00) each.”

<i>Expenses

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne to the Company as a result

of the present sole shareholder's meeting are estimated at approximately three thousand six hundred euro (€ 3,600.-).

<i>Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the proxy holder of

the above appearing person, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same
person and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

WHEREOF, the present deed was drawn up in Esch/Alzette, on the date first written above,
The document having been read to the proxy holder of the person appearing, who is known to the notary by her full

name, civil status and residence, she signed together with Us, the notary, the present deed.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède.

L'an deux mille douze, le trente juin.
Par-devant Nous, Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch/Alzette.

A comparu:

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U X E M B O U R G

CAPAG Foreign Holdings L.P., un limited partnership de droit des Bermudes, ayant son siège social à Crawford House,

50 Cedar Avenue, Hamilton HM 11, Bermuda, enregistré auprès du Registre de Commerce et des Sociétés des Bermudes
sous le numéro 38566 (l'Associé Unique),

ici représenté par Mme Sofia Afonso-Da Chao Conde, employée, ayant son adresse professionnelle au 5, Rue Zénon

Bernard, L-4030 Esch/Alzette, Grand-Duché of Luxembourg, en vertu d'une (1) procuration donnée sous seing privé le
30 juin 2012.

Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire du comparant et le notaire instrumentaire,

demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée avec elles.

Lequel comparant, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d'acter que:
I. Le comparant est l'associé unique de la société à responsabilité limitée constituée selon les lois du Luxembourg, sous

la dénomination «Harmon Europe Holding S.à r.l.» (la Société), ayant son siège social au 20, rue Eugène Ruppert, L-2453
Luxembourg et enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 143562,
constituée par acte de Maître Joseph Elvinger, notaire résidant à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, du 5 dé-
cembre 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 38 en date du 8 janvier 2009 et dont
les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par acte du notaire soussigné du 27 juin 2011, et dont la publication au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations est en cours.

II. Le capital social de la Société est fixé à cinquante mille Euro (EUR 50.000,00) divisé en cinquante mille (50.000) parts

sociales d'une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,00) chacune.

III. L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social de la Société à concurrence de deux Euro (EUR 2,00) pour

le porter de son montant actuel de cinquante mille Euro (EUR 50.000,00) à cinquante mille deux Euro (EUR 50.002,00)
par la création et l'émission de deux (2) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,00) chacune,
investies des mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes (les Nouvelles Parts Sociales).

<i>Souscription - Libération

L'Associé Unique décide de souscrire les Nouvelles Parts Sociales et les libérer intégralement à leur valeur nominale

d'un Euro (EUR 1,00) chacune, pour un montant total de deux Euro (EUR 2,00), ensemble avec une prime d'émission de
quatre millions deux cent treize mille Euro (EUR 4.213.000,00), par apport en nature dans le montant total de quatre
millions deux cent treize mille deux Euro (EUR 4.213.002,00), consistant en la contribution de un million cinq cent mille
(1.500.000) parts sociales détenues par l'Associé Unique et représentant la totalité du capital social de Harmon Interna-
tional Limited, une société limitée constituée et existant selon les lois du Royaume-Uni, ayant son siège social au Stadium
House, 2 Eastgate Approach, Horwich Bolton, BL6 6SY Lancashire, Royaume-Uni et enregistrée auprès du Registre des
Sociétés pour l'Angleterre et le Pays de Galles sous le numéro 3840765 (les Parts Sociales).

<i>Preuve de l'existence et de la valeur de l'apport

Preuve de l'existence et de la valeur de cet apport en nature a été donnée par:
- un bilan au 30 juin 2012 de l'Associé Unique, certifié «sincère et véritable» par son General Partner;
- une déclaration d'apport de l'Associé Unique, certifiant qu'il est propriétaire sans restriction des Parts Sociales.

<i>Réalisation effective de l'apport

L'Associé Unique, par son mandataire, déclare que:
- il est seul propriétaire sans restriction des Parts Sociales et possède les pouvoirs d'en disposer, celles-ci étant léga-

lement et conventionnellement librement transmissibles;

- les Parts Sociales n'ont pas fait l'objet d'une quelconque cession et aucune personne morale ou physique autre que

la Société ne détient de droit sur les Parts Sociales;

-  toutes  autres  formalités  sont  en  cours  de  réalisation  dans  la  juridiction  de  situation  des  Parts  Sociales  aux  fins

d'effectuer son transfert et les rendre effectif partout et vis-à-vis de tous tiers.

<i>Rapport des gérants de la Société

Le rapport des gérants de la Société en date du 30 juin 2012, annexé aux présentes, atteste que les gérants de la

Société, reconnaissant avoir pris connaissance de l'étendue de leur responsabilité, légalement engagés en leur qualité de
gérant de la Société à raison de l'apport en nature décrit plus haut, marquent expressément leur accord sur la description
de l'apport en nature, sur son évaluation et confirment la validité des souscriptions et libérations.

IV. Suite aux résolutions prises ci-dessus, l'article 5, premier alinéa, des statuts de la Société est modifié pour avoir

désormais la teneur suivante:

« Art. 5. Premier alinéa. Le capital social est fixé à cinquante mille deux Euro (EUR 50.002,00), représenté par cinquante

mille deux (50.002) parts sociales d'une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,00) chacune.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge

à raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de trois mille six cents euros (€ 3.600,-).

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L

U X E M B O U R G

<i>Déclaration

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête du mandataire de la

personne comparant, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française. A la requête de la même personne
et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

DONT PROCES-VERBAL, fait et passé à Esch/Alzette, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la personne comparant, connue du notaire par son nom et

prénom, état et demeure, elle a signé avec Nous notaire, le présent acte.

Signé: Conde, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 06 juillet 2012. Relation: EAC/2012/8828. Reçu soixante-quinze euros 75,00

€.

<i>Le Receveur

 (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME.
Référence de publication: 2012082924/144.
(120117174) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2012.

H.S. S.A.R.L. SPF, Société à responsabilité limitée - Société de gestion de patrimoine familial.

Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.

R.C.S. Luxembourg B 169.934.

STATUTS

L'an deux mille douze, le vingt-six juin;
Pardevant  Nous  Maître  Carlo  WERSANDT,  notaire  de  résidence  à  Luxembourg,  Grand-Duché  de  Luxembourg,

soussigné;

A COMPARU:

Monsieur Horst SCHNEIDER demeurant professionnellement à L-3364 Leudelange, 2-4 rue du Château d’Eau,
ici représenté par Luc BRAUN, diplômé ès sciences économiques, demeurant professionnellement L-2120 Luxem-

bourg, 16, Allée Marconi, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée, laquelle procuration, après avoir été
signée "ne varietur" par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent
acte afin d'être enregistrée avec lui.

Laquelle partie comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire d'arrêter comme suit les statuts d'une

société à responsabilité limitée régie par les lois y relatives et les présents statuts.

Titre I 

er

 . Forme - Dénomination - Durée - Siège - Objet

Art. 1 

er

 .  Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée sous le nom de "H.S. S.A.R.L. SPF" (ci-

après  la  "Société")  qui  sera  régie  par  les  lois  du  Luxembourg,  en  particulier  la  loi  du  10  août  1915  sur  les  sociétés
commerciales ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 3. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en toute autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision de l'assemblée

générale des associés.

L’adresse du siège social peut-être déplacé à l’intérieure de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société peut avoir des succursales et des bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Art. 4. La société a pour objet exclusif l’investissement en valeurs mobilières, l’acquisition, la détention, la gestion et

la réalisation d’actifs financiers tels que les instruments financiers au sens de la loi du 05 août 2005 sur les contrats de
garantie financière et les espèces et avoirs de quelque nature que ce soit détenus en compte, à l’exclusion de toute activité
commerciale.

La société pourra détenir une participation dans une société à la condition de ne pas s’immiscer dans la gestion de

cette société.

Dans le cadre de son activité, la société pourra emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d’autres

personnes morales et physiques, sous réserve des dispositions légales afférentes.

La société prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques

qui se rattachent à son objet ou le favorisent, en restant toutefois dans les limites des dispositions de la loi du 11 mai
2007 relative à la création d’une société de gestion de patrimoine familial ("SPF").

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Titre II. Capital social - Parts sociales

Art. 5. Le capital social souscrit est fixé à douze mille quatre cents euros (EUR 12.400,-) représenté par mille (1.000)

parts sans désignation de valeur nominale.

Art. 6. Toute assemblée générale des associés de la Société régulièrement constituée représente l'entièreté des as-

sociés de la Société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour exécuter ou ratifier tous actes relatifs aux opérations de la
Société.

Sauf stipulation contraire contenue dans la loi, les décisions de l'assemblée générale dûment convoquée seront prises

à la majorité simple des présents et votants.

Le capital et d'autres dispositions des présents statuts peuvent, à tout moment, être changés par l'associé unique ou

par la majorité des associés représentant au moins trois quarts (3/4) du capital. Les associés peuvent changer la nationalité
de la Société par une décision unanime.

Si tous les associés sont présents ou représentés et s’ils confirment qu’ils ont été dûment informés de l’agenda de

l'assemblée, l’assemblée générale peut être tenue sans convocation ou publication préalable.

Art. 7. Chaque part donne droit à une voix dans les assemblées générales ordinaires et extraordinaires.
La Société reconnaît une seule personne par part; si une part est détenue par plus d'une personne, la Société a le droit

de suspendre l'exercice de tous les droits attachés à cette part jusqu’à ce qu'une personne ait été désignée comme en
étant le seul propriétaire dans les relations avec la Société.

Chaque part sociale donne droit à une fraction de l'actif social et des bénéfices de la Société proportionnelle au nombre

des parts existantes.

Art. 8. Si la Société n'a qu'un seul associé, cet associé unique exerce tous les pouvoirs attribués à l'assemblée générale.
Les décisions de l'associé unique prises dans le domaine de l'alinéa 1 

er

 sont inscrites sur un procès-verbal ou établies

par écrit.

De même, les contrats conclus entre l'associé unique et la Société représentée par lui sont inscrits sur un procès-

verbal ou établis par écrit. Cette disposition n'est pas applicable aux opérations courantes conclues dans des conditions
normales.

Art. 9. Si la Société compte au moins deux associés, les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Le transfert de parts sociales entre vifs à des non-associés est soumis à l'agrément donné en assemblée générale des

associés représentant au moins les trois quarts (3/4) du capital social.

En cas de décès d'un associé le transfert de parts sociales à des non-associés est soumis à l'agrément des propriétaires

de parts sociales représentant au moins les trois quarts (3/4) des droits appartenant aux survivants. Dans ce cas, cependant,
l'agrément n'est pas requis lorsque les parts sont transmises soit à des héritiers réservataires, soit au conjoint survivant.

Art. 10. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'associé unique ou de l'un des associés ne mettent pas

fin à la Société.

Art. 11. Les créanciers, ayant droits ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés sur

les biens et documents de la Société.

Titre III. Administration

Art. 12. La Société sera gérée par un ou plusieurs gérants qui ne doivent pas être nécessairement associé de la Société.

Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un conseil de gérance.

Les gérants sont désignés et révoqués par l'assemblée générale des associés qui détermine leurs pouvoirs, rémuné-

ration et durée des mandats.

Art. 13. Vis-à-vis des tiers la Société est valablement engagée par la signature individuelle d’un gérant.

Art. 14. Dans l'exécution de leur mandant, les gérants ne sont pas responsables personnellement des engagements de

la Société. En tant que mandataires de la Société, ils sont responsables de l'exercice correct de leurs obligations.

Art. 15. L'année sociale commencera le premier janvier et se terminera le trente et un décembre de chaque année.

Art. 16. A la fin de chaque exercice, le gérant, ou en cas de pluralité de gérants le conseil de gérance prépare les

comptes annuels qui sont à la disposition des associés au siège social de la Société.

Un montant égal à cinq pour cent (5%) des bénéfices nets de la Société est affecté à la réserve légale. Cette déduction

cesse d'être obligatoire lorsque cette réserve atteint dix pour cent (10%) du capital social de la Société.

L'assemblée générale des associés, sur recommandation du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de

gérance, déterminera l'affectation des bénéfices nets annuels.

Des dividendes intérimaires pourront être distribués, à tout moment, sous les conditions suivantes:
1. des comptes intérimaires sont établis par le gérant, ou en cas de pluralité de gérants par le conseil de gérance,
2. ces comptes font apparaître un bénéfice y inclus les bénéfices reportés,

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3. la décision de verser des dividendes intérimaires est prise par une assemblée générale extraordinaire des associés,
4. le paiement est effectué lorsque la Société a obtenu l'assurance que les droits des créanciers de la Société ne sont

pas menacés.

Titre IV. Dissolution - Liquidation

Art. 17. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs (qui peuvent être

des personnes physiques ou des personnes morales) nommés par assemblée générale des associés décidant de la disso-
lution et fixant les pouvoirs et la rémunération des liquidateurs.

Art. 18. Tout ce qui n'est pas expressément réglementé par les présents statuts sera déterminé en concordance avec

la loi du dix août mil neuf cent quinze concernant les sociétés commerciales telle qu'elle a été modifiée.

<i>Disposition transitoire

Par dérogation, le premier exercice commencera aujourd'hui même pour finir le 31 décembre 2012.

<i>Souscription et Paiement

Les statuts de la Société ayant ainsi été arrêtés, les mille (1.000) parts sociales ont été souscrites par l'associée unique,

Monsieur Horst SCHNEIDER, préqualifié et représenté comme dit ci-avant, et libérées entièrement par le souscripteur
prédit moyennant un versement en numéraire, de sorte que la somme de douze mille quatre cent euros (EUR 12.400,-)
se trouve dès-à-présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire par une attestation bancaire,
qui le constate expressément.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentant déclare par la présente avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 183 de

la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et déclare expressément que ces conditions sont remplies.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit incombant à la Société ou

qui sont mis à sa charge en raison des présentes s'élèvent approximativement à la somme mille euros (EUR 1.000,-).

<i>Résolutions de l’associé unique

Et aussitôt, le comparant pré-mentionné, représentant l’intégralité du capital social souscrit, a pris les résolutions

suivantes:

1. Le siège social de la Société est fixé à L-2120 Luxembourg, 16, Allée Marconi;
2. Le nombre de gérants est fixé à 1 (un);
3. Monsieur Horst SCHNEIDER, Diplomkaufmann, né à Trèves (République rier, le 20 septembre 1957, demeurant

professionnellement à L-3364 Leudelange, 2-4, rue du Château d’Eau, est nommé gérant pour une durée illimitée, avec
pouvoir d’engager valablement la Société par sa seule signature.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, agissant comme dit ci-avant,

connu du notaire par nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: L. BRAUN, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 27 juin 2012. LAC/2012/29889. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

<i>Le Receveur (signé): Irène THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée.

Luxembourg, le 9 juillet 2012.

Référence de publication: 2012082911/133.
(120117185) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2012.

Project Integration S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1148 Luxembourg, 16, rue Jean l'Aveugle.

R.C.S. Luxembourg B 152.144.

In the year two thousand and twelve, on the fourteenth day of June
Before us the undersigned Maître Jean SECKLER, notary residing at Junglinster. Grand-Duchy of Luxembourg.
Was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of PROJECT INTEGRATION S.A., a Luxembourg limited

liability company (société anonyme) with registered office at L-1148 Luxembourg, 16, Rue Jean l'Aveugle, registered with
the Luxembourg Trade and Companies Register under number B152.144.

93635

L

U X E M B O U R G

The meeting is presided by Mr. Bob PLEIN, private employee, residing professionally in L-6130 Junglinster, 3, Route

de Luxembourg.

The chairman appoints as secretary and the general meeting choose as scrutineer Mr. Max Mayer, private employee,

residing professionally in L-6130 Junglinster, 3, Route de Luxembourg.

The sole shareholder present or represented as well as the number of shares held by it are indicated on an attendance

list, which after having been signed by the shareholder or its proxyholder, shall remain annexed to this document and
shall be filed at the same time with the registration authorities.

It results from the said attendance list that all the issued shares are present or represented, so that the present meeting

can take place without prior convening notices.

Such proxy, after having been signed "ne varietur" by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the

undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration authorities.

The party represented as stated here above, has requested the undersigned notary to record the following.
I. That all shares representing the entirety of the share capital of the Company are duly represented at the Meeting.
II. That the agenda of the Meeting is worded as follows:

<i>Agenda:

1. Acknowledgement that all the formalities prescribed by article 267 (I) a, b, c of the Commercial Law have been duly

accomplished in order to merge with SUCCESSFUL EXPECTATIONS S.A.

2. Approval of the merger proposal published in the Memorial C n° 1204 of May 14 

th

 , 2012 (The Merger Proposal).

3. Acknowledgement of the effective date of the Merger as set out in the Merger Proposal.
4. Miscellaneous.
III. That the provisions of the Law relating the mergers have been respected as follows:

(i) On May 2 

nd

 2012, the board of directors of the company SUCCESSFUL EXPECTATIONS S.A., prenamed (the

Absorbing Company) and the board of directors of the company PROJECT INTEGRATION S.A, (the Absorbed Com-
pany),  decided  to  approve  the  Merger  proposal  providing  for  the  merger  by  absorption  of  the  Company  PROJECT
INTEGRATION S.A. by the company SUCCESSFUL EXPECTATIONS S.A. in accordance with the article 261 of the
Commercial Law. The merger proposal has been published in the Memorial C, number 1204, dated May 14 

th

 , 2012, in

accordance with article 265 of the Law. The directors of the Company, have issued an interim accounting situation dated
31 March 2012.

(ii) The Merger proposal and the interim non audited accounts have been made available to the sole shareholder at

least one month prior to the date of this extraordinary general meeting.

IV. After the foregoing was approved by the meeting, the meeting unanimously takes the following resolutions:

<i>First resolution

The Meeting acknowledges that all the formalities prescribed by article 267 (I) a, b and C of the Commercial Law have

been duly fulfilled.

<i>Second resolution

The Meeting resolves to approve the Merger Proposal with the company SUCCESSFUL EXPECATIONS S.A. as pu-

blished in the Memorial C, number 1204, dated May 14 

th

 , 2012.

As a consequence of the above, the merger is hereby carried out, involving automatically and simultaneously the effects

aimed to the article 274 of the Commercial Law, in particular the universal transmission, between the discontinuing
company and the surviving company as well as with regard to any third party, of the whole of the assets and liabilities
(known and unknown) of the discontinuing company, as well as of its rights and obligations, to the surviving company and
the assumption by the latter, and the dissolution (without liquidation) of the discontinuing company PROJECT INTE-
GRATION S.A. which will cease to exists.

<i>Thirth resolution

The Meeting acknowledges that completion of the merger has been subject to the approval of the Merger Proposal

by an extraordinary general meeting of the sole shareholder of the Absorbed Company on the June 14 

th

 , 2012 and to

considerate expressly that, from an accounting point of view, the merger has taken effect between the merging companies
as from the April 1 

st

 , 2012 (The Effective Date).

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a

result of the present deed, are estimated at approximately EUR 1,200.-.

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U X E M B O U R G

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing person
and in case of discrepancies between the English and the French text, the French version will prevail.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Junglinster, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, it signed together with us, the notary, the present original

deed.

Suit la version française de l'acte:

L'an deux mille douze, le quatorze juin
Pardevant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.
S'est tenue une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) de PROJECT INTEGRATION S.A., une société ano-

nyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-1148 Luxembourg, 16, Rue Jean l'Aveugle, immatriculée au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 152.144.

La séance est ouverte sous la présidence de Mr. Bob Plein, employé privé, demeurant professionnellement à L-6130

Junglinster, 3 route de Luxembourg

La présidente désigne comme secrétaire et l'assemblée choisie comme scrutateur Mr. Max Mayer, employé privé,

demeurant professionnellement à L-6130 Junglinster, 3, route de Luxembourg.

L'actionnaire unique présents ou représentés à la présente, assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par lui

ont été portés sur une liste de présence, signée par l'actionnaire présent ou par son mandataire, et à laquelle liste de
présence, dressée et contrôlée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent se référer.

La procuration émanant de l'actionnaire unique représenté à la présente assemblée, après avoir été signée "ne varietur"

par le mandataire agissant pour le compte de la partie comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent
acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

La partie, représentée comme indiquée ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
I. Que toutes les actions représentant l'intégralité du capital social de la société sont dûment représentées à l'Assem-

blée.

II. Que l'ordre du jour de l'Assemblée est libellé comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Constatation de l'accomplissement de toutes les formalités prévues à l'article 267 (1) a, b, c de la Loi sur les Sociétés

Commerciales en vue de la fusion avec la société anonyme SUCCESSFUL EXPECTATIONS S.A.

2. Approbation du projet de fusion publié au Mémorial C, n° 1204 du 14 mai 2012 (le Projet de fusion).
3. Constatation de la date d'entrée en vigueur de la Fusion telle que définie dans le Projet de Fusion.
4. Divers.
III. Que les dispositions de la Loi sur les Sociétés Commerciales concernant les fusions ont été respectées comme suit:
(i) Le 02 mai 2012 le conseil d'administration de la société SUCCESSFUL EXPECTATIONS S.A., (la Société Absorbante)

et le conseil d'Administration de la société PROJECT INTEGRATION S.A., (la Société Absorbée) ont décidé tous les
deux d'approuver le Projet de Fusion prévoyant la fusion par absorption de la société PROJECT INTEGRATION S.A.
par la société SUCCESSFUL EXPECTATIONS S.A., conformément à l'article 261 de la Loi sur les Sociétés Commerciales.
Le Projet de Fusion a été publié au Mémorial C, numéro 1204 du 14 mai 2012, conformément à l'article 265 de la Loi
sur les Sociétés Commerciales. Les administrateurs des sociétés ont rédigé des comptes intérimaires en date du 31 mars
2012.

(ii) Le Projet de Fusion et les comptes intérimaires non audités ont été mis à la disposition de l'actionnaire unique au

moins un mois avant la date de l'assemblée générale extraordinaire.

IV. Ces faites exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'Assemblée constate que toutes les formalités prévues à l'article 267 (1) a. b et c de la Loi sur les Sociétés Com-

merciales ont été dûment accomplies.

<i>Deuxième résolution

L'Assemblée décide d'approuver le Projet de Fusion avec la société anonyme SUCCESSFUL EXPECTATIONS S.A. tel

que publié au Mémorial C, numéro 1204 du 14 mai 2012.

Que par conséquent, la fusion se trouve réalisée, entrainant de plein droit et simultanément les effets visés à l'article

274 de la loi sur les sociétés commerciales, notamment la transmission universelle, tant entre la société absorbée et la
société absorbante qu'à l'égard des tiers, de l'ensemble du patrimoine actif et passif (connu ou inconnu) de la société
absorbée, ainsi que ses droits et obligations, à la société absorbante et suite à l'acceptation par cette dernière, et la
dissolution (sans liquidation) de la société absorbée PROJECT INTEGRATION S.A., laquelle cessera d'exister.

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L

U X E M B O U R G

<i>Troisième résolution

L'Assemblée constate que la réalisation de la fusion a été soumise à l'approbation du Projet de Fusion par l'Assemblée

générale extraordinaire de l'actionnaire unique de la Société Absorbée en date du 14 juin 2012 par devant le même notaire
instrumentant et de considérer expressément que, du point de vue comptable, la fusion a pris effet entre les sociétés
fusionnantes à la date du 1 

er

 avril 2012 (la Date d'Entrée en Vigueur).

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge

en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de 1.200,- EUR.

Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande du comparant le présent acte est rédigé

en langue anglaise suivi d'une version française. Sur demande du même comparant et en cas de divergences entre le texte
anglais et le texte français, le texte français fera foi.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, passé à Junglinster, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite au comparant, il a signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: Bob PLEIN, Max MAYER, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 15 juin 2012. Relation GRE/2012/2115. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

<i>Le Receveur ff.

 (signé): Ronny PETER.

POUR EXPEDITION CONFORME, Délivrée à la société aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Junglinster, le 6 juillet 2012.

Jean SECKLER.

Référence de publication: 2012083449/137.
(120117066) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2012.

Hansteen Neukirchen-Vluyn S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 117.133.

<i>Extrait des décisions prises par

<i>l'associée unique en date du 23 mai 2012

1. M. Ian Richard WATSON a démissionné de son mandat de gérant.
2. Mme Sarah Michaella HORNBUCKLE, administrateur de sociétés, née à Mtarfa (Malte), le 9 mars 1971, demeurant

professionnellement à UK-W1S 2LL Londres (Royaume-Uni), 12, Clifford Street, Clarendon House, 6 

ème

 étage, a été

nommée comme gérante pour une durée indéterminée.

Luxembourg, le 07.09.2012.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour Hansteen Neukirchen-Vluyn S.à r.l.
Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2012082917/17.
(120116985) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2012.

HFS S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 29.625,00.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 165.525.

<i>Extract of the resolutions taken at the Extraordinary General Meeting held on july 6 

<i>th

<i> , 2012

1. the resignation of Mr. Philippe Stanko as Manager with effect on June 28 

th

 , 2012 be accepted;

2. Mr. Joachim Creus, Director of companies and residing professionally at 26 boulevard Royal, L-2449 Luxembourg

be appointed as new Manager for an indefinite period of time.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 6 juillet 2012

1. La démission de Monsieur Philippe Stanko en tant que Gérant est acceptée.

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U X E M B O U R G

2. Monsieur Joachim Creus, Directeur de sociétés et demeurant professionnellement au 26 boulevard Royal, L-2449

Luxembourg est nommé nouveau Gérant pour une durée indéterminée.

Fait à Luxembourg, le 6 juillet 2012.

Certifié sincère et conforme
HFS S.à r.l.
F. LANNERS / C. KOSSMANN
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2012082934/21.
(120117363) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2012.

Hansteen Pleidelsheim S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 116.361.

<i>Extrait des décisions prises par l'associée unique en date du 23 mai 2012

1. M. Ian Richard WATSON a démissionné de son mandat de gérant.
2. Mme Sarah Michaella HORNBUCKLE, administrateur de sociétés, née à Mtarfa (Malte), le 9 mars 1971, demeurant

professionnellement à UK-W1S 2LL Londres (Royaume-Uni), 12, Clifford Street, Clarendon House, 6 

ème

 étage, a été

nommée comme gérante pour une durée indéterminée.

Luxembourg, le 09.07.2012.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour Hansteen Pleidelsheim S.à r.l.
Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2012082920/16.
(120116983) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2012.

Hansteen Porschestrasse S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 113.925.

<i>Extrait des décisions prises par l'associée unique en date du 23 mai 2012

1. M. Ian Richard WATSON a démissionné de son mandat de gérant.
2. Mme Sarah Michaella HORNBUCKLE, administrateur de sociétés, née à Mtarfa (Malte), le 9 mars 1971, demeurant

professionnellement à UK-W1S 2LL Londres (Royaume-Uni), 12, Clifford Street, Clarendon House, 6 

ème

 étage, a été

nommée comme gérante pour une durée indéterminée.

Luxembourg, le 09.07.2012.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour Hansteen Porschestrasse S.à r.l.
Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2012082921/16.
(120116970) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2012.

Hollybank Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-5367 Schuttrange, 64, rue Principale.

R.C.S. Luxembourg B 125.551.

EXTRAIT

Veuillez noter que le siège social de l'associé Brideshead Holdings Limited est dorénavant 9/3 À International Com-

mercial Center, Casemates Square, Gibraltar.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

93639

L

U X E M B O U R G

Pour extrait sincère et conforme
SHRM Financial Services (Luxembourg) S.A.
<i>Domiciliataire de sociétés

Référence de publication: 2012082931/15.
(120117297) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2012.

Hoiva Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 169.263.

In the year two thousand and twelve, on the twenty-sixth day of June.
Before Us, Maître Jean-Joseph WAGNER, notary residing in Sanem (Grand-Duchy of Luxembourg).
Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of "Hoiva Holding S.A", (R.C.S. Luxembourg, section

B number 169.263), a société anonyme having its registered office at 6 rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, incorporated
by deed of the undersigned notary on June 6, 2012, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations, (the "Company").

The meeting is declared open and is presided by Mrs Séverine HACKEL, maître en droit, residing in Luxembourg.
The chairman appoints as secretary of the meeting Mr. Giovanni CIRASA, employee, residing in Luxembourg.
The meeting elects as scrutineer Mr. Christophe COUIC, employee, with professional address in Luxembourg.
The chairman declares and requires the notary to act and the meeting agrees:
- that all the shareholders present or represented and the number of shares held by them are entered on an attendance

list attached to these Minutes and duly signed by the shareholders present, the proxies of the shareholders represented
and the board of the meeting;

- that pursuant to the attendance list, the whole share capital is present or represented and all the shareholders present

or represented declare that they have had notice and knowledge of the agenda prior to this meeting, and agree to waive
the notices requirements;

- that the present meeting is duly constituted and can therefore validly deliberate on the following agenda:

<i>Agenda

1. Increase the subscribed corporate capital of the Company by an amount of one million nine hundred and sixty-nine

thousand euro (1,969,000.-EUR) so as to bring the Company's issued corporate capital from its current amount of thirty-
one thousand euro (31,000.- EUR) to two million euro (2,000,000.- EUR) by the issue of one million nine hundred and
sixty-nine thousand (1,969,000) new shares with a par value of one euro (1.- EUR) each, by contribution in cash.

2. Subsequent amendment of article 5.1 of the articles of incorporation of the Company, as follows:
" The subscribed capital of the Company is fixed at TWO MILLION EURO (2,000,000.- EUR) divided into two million

(2,000,000) shares with a par value of ONE EURO (1EUR) per share."

3. To amend the register of shareholders of the Company in order to reflect the above changes and empowers and

authorises any manager of the Company, each individually, to proceed on behalf of the Company with the registration of
the newly issued shares in the register of shareholders of the Company."

4. Miscellaneous.

<i>First resolution

The Sole Shareholder resolves to increase the subscribed corporate capital of the Company by an amount of one

million nine hundred and sixty-nine thousand euro (1,969,000.- EUR) so as to bring the Company's issued corporate
capital from its current amount of thirty-one thousand euro (31,000.-EUR) to two million euro (2,000,000.- EUR) by the
issue of one million nine hundred and sixty-nine thousand (1,969,000) new shares with a par value of one euro (1.- EUR)
each, by contribution in cash.

<i>Subscription and Payment

The new one million nine hundred and sixty-nine thousand (1,969,000) shares have been subscribed and entirely paid

up the sole shareholder and has been paid up together with the share premium amounting to eight million five hundred
and thirty-eight thousand seven hundred and twenty-five euro (8,538,725.- EUR), at the subscription price of one million
nine hundred sixty-nine thousand euro (1,969,000.- EUR), paid up by a contribution in cash.

The proof of the existence and of the value of the contributions in cash, in a aggregate amount of TEN MILLION FIVE

HUNDRED AND SEVEN THOUSAND SEVEN HUNDRED AND TWENTY-FIVE EURO (EUR 10,507,725.-), has been
produced to the undersigned notary.

<i>Second resolution

The Sole Shareholder decides to amend article 5.1 of the Articles of Association of the Company as follows:

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L

U X E M B O U R G

"The subscribed capital of the Company is fixed at TWO MILLION EURO (2,000,000.- EUR) divided into two million

(2,000,000) shares with a par value of one euro (1EUR) per share."

<i>Third resolution

The Sole Shareholder resolves to amend the register of shareholders of the Company in order to reflect the above

changes and empowers and authorises any manager of the Company, each individually, to proceed on behalf of the
Company with the registration of the newly issued shares in the register of shareholders of the Company.

<i>Costs

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of the present deed are estimated at approximately five thousand five hundred euros.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing

persons, the present deed is worked in English, followed by a French version, at the request of the same appearing persons,
and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day mentioned at the beginning of this

document.

The document having been read to the person appearing, known to the notary by his name, first name, civil status and

residence, said person appearing signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille douze, le vingt-six juin.
Par-devant Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de «Hoiva Holding S.A.», (R.C. Luxembourg, section

B numéro 169.263), une société anonyme, ayant son siège social au 6 rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, constituée suivant
acte reçu par le notaire soussigné en date du 6 juin 2012, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations, (la «Société»).

L'assemblée est déclarée ouverte et est présidée par Madame Séverine HACKEL, maître en droit, demeurant à Lu-

xembourg.

Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Giovanni CIRASA, employé privé, demeurant à Luxembourg.
L'assemblée élit aux fonctions de scrutateur Monsieur Christophe COUIC, employé privé, résidant professionnelle-

ment à Luxembourg.

Le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter et l'assemblée reconnaît:
- que tous les actionnaires présents ou représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur

une liste de présence qui restera annexée au présent procès-verbal et sera dûment signée par les actionnaires présents,
les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau;

- qu'en vertu de la liste de présence, l'intégralité du capital social est présent ou représenté et tous les actionnaires

présents ou représentés déclarent avoir été avisés et avoir eu connaissance de l'agenda avant l'assemblée, et acceptent
de renoncer aux formalités de convocation;

- que la présente assemblée a été dûment constituée et peut dès lors valablement délibérer sur l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour

1.  Augmentation  du  capital  social  de  la  Société  d'un  montant  d'un  million  neuf  cent  soixante-neuf  mille  euros

(1,969,000.- EUR) afin de porter le capital social de la Société de son montant actuel de trente et un mille euros (31,000.-
EUR) à deux millions d'euros (2,000,000.- EUR) par l'émission d'un million neuf cent soixante-neuf mille (1,969,000)
nouvelles actions, ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune, par un apport en numéraire.

2. Modification de l'article 5.1 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:
"Le capital souscrit est fixé à DEUX MILLIONS D'EUROS (2,000,000.- EUR) divisé en deux millions (2,000,000) d'ac-

tions d'une valeur nominale d'UN EURO (1.- EUR) par action."

3. Modification du registre des actionnaires de la Société afin d'y faire figurer les changements ci-dessus et donnent

pouvoir et autorisent tout administrateur de la Société, chacun individuellement, pour procéder pour le compte de la
Société à l'inscription des actions nouvellement émises dans le registre des actionnaires de la Société.

4. Divers

<i>Première résolution

L'Actionnaire unique décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant d'un million neuf cent soixante-

neuf mille euros (1,969,000.-EUR) afin de porter le capital social de la Société de son montant actuel de trente et un mille
euros (31,000.- EUR) à deux millions d'euros (2,000,000.-EUR) par l'émission d'un million neuf cent soixante-neuf mille
(1,969,000) nouvelles actions, ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune, par un apport en numéraire.

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U X E M B O U R G

<i>Souscription - Libération

Les un million neuf cent soixante-neuf mille (1,969,000) nouvelles actions ont été souscrites par l'actionnaire unique

et  payées  ensemble  avec  la  prime  d'émission  de  huit  millions  cinq  cent  trente-huit  mille  sept  cent  vingt-cinq  euros
(8,538,725.- EUR), au prix de souscription d'un million neuf cent soixante-neuf mille euros (1,969,000.- EUR), payé par
un apport en numéraire.

L'augmentation de capital a été entièrement libérée en numéraire de sorte que la somme de dix millions cinq cent

sept mille sept cent vingt-cinq euros (EUR 10,507,725.-) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été
justifié au notaire soussigné.

<i>Deuxième résolution

L'Actionnaire Unique décide de modifier l'article 5.1 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:
"Le capital souscrit est fixé à DEUX MILLIONS D'EUROS (2,000,000.-EUR) divisé en deux millions (2,000,000) d'ac-

tions d'une valeur nominale d'UN EURO (1.- EUR) par action."

<i>Troisième résolution

L'Actionnaire unique décide de modifier le registre des actionnaires de la Société afin d'y faire figurer les changements

ci-dessus et donnent pouvoir et autorisent tout administrateur de la Société, chacun individuellement, pour procéder
pour le compte de la Société à l'inscription des actions nouvellement émises dans le registre des actionnaires de la Société.

<i>Frais

Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature incombant à la Société en raison du présent acte sont évalués

à cinq mille cinq cents euros.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Le notaire instrumentant qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande de la comparante ci-

dessus,  le  présent  acte  est  rédigé  en  langue  anglaise,  suivi  d'une  version  française,  et  qu'à  la  demande  de  la  même
comparante, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Le document a été lu à la mandataire de la comparante, connue du notaire par son nom, prénom, état civil et domicile,

laquelle comparante a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: S. HACKEL, G. CIRASA, C. COUIC, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 28 juin 2012. Relation: EAC/2012/8443. Reçu soixante-quinze Euros (75.- EUR).

<i>Le Receveur (signé): SANTIONI.

Référence de publication: 2012082928/133.
(120117242) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2012.

Hollybank Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-5367 Schuttrange, 64, rue Principale.

R.C.S. Luxembourg B 125.551.

EXTRAIT

La révocation avec effet au 12 juin 2012 de Finsbury Corporate Services Ltd., comme gérant de la société.
La confirmation de la nomination avec effet au 12 juin 2012 de Iain Robert Currie, avec adresse professionnelle au

1105 Block 1, Eurotowers, Gibraltar, comme gérant de la société pour une durée indéterminée

Le conseil de gérance se constitue donc avec effet au 12 juin 2012 de:
- Iain Robert Currie
- SHRM Corporate Services Sàrl
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait sincère et conforme
SHRM Financial Services (Luxembourg) S.A.
<i>Domiciliataire de sociétés

Référence de publication: 2012082930/19.
(120117297) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2012.

93642

L

U X E M B O U R G

Logico S.A., Société Anonyme Unipersonnelle.

Siège social: L-4832 Rodange, 418, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 28.269.

<i>Extrait du procès-verbal d'une réunion de l'assemblée générale tenue au siège social le 28 mars 2012

L'Assemblée décide de renouveler les mandats d'administrateur de Messieurs Bernard FRANCOIS, Stéphane LAMY

et Guy DE CORDES pour une durée de 6 ans.

Elle décide également de renouveler le mandat de commissaire aux comptes de la FIDUCIAIRE JEAN-MARC FABER

S.à r.l. pour une durée de 6 ans.

Les mandats des administrateurs et du commissaire prendront fin lors de l'Assemblée Générale qui se tiendra en 2018.
Le Conseil d'Administration, à l'instant réuni, décide de renouveler le mandat d'administrateur-délégué de Messieurs

Bernard FRANCOIS et Stéphane LAMY pour une durée de 6 ans. Celui-ci prendra fin lors de l'Assemblée Générale qui
se tiendra en 2018.

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2012083053/17.
(120117501) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2012.

GTI Gebäudetechnik International S.A., Société Anonyme,

(anc. Herz Armaturen S.A.).

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 45.395.

Im Jahre zweitausendzwölf, am vierzehnten Juni.
Vor Notar Gérard LECUIT, mit Amtssitz zu Luxemburg (Großherzogtum Luxemburg).
Versammelten sich zu einer außerordentlichen Generalversammlung die Aktionäre der Aktiengesellschaft HERZ Ar-

maturen S.A., mit Sitz in L-1653 Luxemburg, 2, avenue Charles de Gaulle, die am 22.Oktober 1993 gegründet wurde
gemäß Urkunde aufgenommen durch Notar Reginald NEUMAN, damals Notar mit Amtswohnsitz in Luxemburg, veröf-
fentlicht im „Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations" Nummer 594 vom 14. Dezember 1993. Die Satzung der
Gesellschaft wurde verschiedentlich abgeändert und zum letzten Mal am 10. März 2004 gemäss Urkunde aufgenommen
durch den Notar Gérard LECUIT, mit Amtssitz zu Luxemburg, veröffentlicht im „Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations" Nummer 527 vom 19. Mai 2004.

Den Vorsitz der Versammlung führt Herr Pierre LENTZ, „licencié en sciences économiques", mit beruflicher Anschrift

in L-1653 Luxemburg, 2, avenue Charles de Gaulle.

Zur Schriftführerin bestellt der Vorsitzende Frau Sonia BOULARD, Privatbeamtin, mit beruflicher Anschrift in L-1653

Luxemburg, 2, avenue Charles de Gaulle.

Die Versammlung ernennt Frau Myriam WAGNER, Privatbeamtin, mit beruflicher Anschrift in L-1653 Luxemburg, 2,

avenue Charles de Gaulle, zur Stimmenzählerin.

Sodann stellt der Vorsitzende fest und ersucht den amtierenden Notar zu beurkunden:
I.- Dem gegenwärtigen Protokoll ist ein Verzeichnis der Aktien und der Gesellschafter beigegeben. Diese Liste wurde

von den Gesellschaftern, beziehungsweise deren Vertretern, sowie von dem Vorsitzenden, der Schriftführerin, der Stim-
menzählerin und dem Notar unterzeichnet.

II.- Die von den Gesellschaftern ausgestellten Vollmachten werden ne varietur paraphiert, der gegenwärtigen Urkunde,

beigebogen und mitformalisiert.

III.- Da sämtliche dreitausend (3.000) Aktien der Gesellschaft durch die Gesellschafter oder deren Beauftragte ver-

treten sind, ist die Versammlung demnach ordentlich zusammengesetzt und kann rechtsgültig über die Tagesordnung
abstimmen, die den Gesellschaftern vor der Versammlung mitgeteilt worden war.

IV.- Diese Tagesordnung hat folgenden Wortlaut:

<i>Tagesordnung

1. Änderung der Firmenbezeichnung in GTI Gebäudetechnik International S.A.
2. Abänderung von Artikel 1 der Satzung um ihm fortan folgenden Wortlaut zu geben:
„Es besteht eine Aktiengesellschaft, der die nachstehende Satzung, sowie die diesbezügliche Gesetzgebung zu Grunde

liegt. Die Gesellschaft führt die Bezeichnung „GTI Gebäudetechnik International S.A."

3. Abänderung von Artikel 7, 11 und 16 der Satzung um sie an das Gesetz vom 25. August 2006 anzupassen, wie folgt:

„ Art. 7. Der Verwaltungsrat wählt unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden. Im Falle der Verhinderung des Vor-

sitzenden übernimmt das vom Verwaltungsrat bestimmte Mitglied dessen Aufgabe.

93643

L

U X E M B O U R G

Der Verwaltungsrat wird vom Vorsitzenden oder auf Antrag von zwei Verwaltungsratsmitgliedern einberufen.
Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist, wobei

ein Verwaltungsratsmitglied jeweils nur einen Kollegen vertreten kann.

Die Verwaltungsratsmitglieder können ihre Stimme zu den Tagungsordnungspunkten per Brief, Faksimile, Video- oder

Telefonkonferenz in der vom Gesetz vorgesehen Form abgeben.

Ein schriftlich gefasster Beschluss, der von allen Verwaltungsratsmitgliedern genehmigt und unterschrieben ist, ist ge-

nauso rechtswirksam wie ein anlässlich einer Verwaltungsratssitzung gefasster Beschluss."

„ Art. 11. "Der Verwaltungsrat kann seinen Mitgliedern oder Dritten, welche nicht Aktionäre zu sein brauchen, seine

Befugnisse zur täglichen Geschäftsführung übertragen."

„ Art. 16. "Der Verwaltungsrat oder der(die) Kommissar(e) können eine außerordentliche Generalversammlung ein-

berufen.  Sie  muss  einberufen  werden,  falls  Aktionäre,  die  mindestens  10%  des  Gesellschaftskapitals  vertreten,  einen
derartigen Antrag stellen."

Sodan stellt die Generalversammlung fest, dass sie so rechtsgültig tagt, erklärt sich mit der Ausführung des Vorsitzenden

einverstanden, schreitet zur Tagesordnung und fasst nach Beratung einstimmig folgende Beschlüsse:

<i>Erster Beschluss

Die Generalversammlung beschließt die Firmenbezeichnung in GTI Gebäudetechnik International S.A. abzuändern.

<i>Zweiter Beschluss

Die Generalversammlung beschließt Artikel 1 der Satzung abzuändern um ihm folgenden Wortlaut zu geben:
„Es besteht eine Aktiengesellschaft, der die nachstehende Satzung, sowie die diesbezügliche Gesetzgebung zu Grunde

liegt.

Die Gesellschaft führt die Bezeichnung „GTI Gebäudetechnik International S.A."

<i>Dritter Beschluss

Die Generalversammlung beschließt Artikel 7, 11 und 16 der Satzung abzuändern um sie an das Gesetz vom 25. August

2006 anzupassen, und ihnen folgenden Wortlaut zu geben:

„ Art. 7. Der Verwaltungsrat wählt unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden. Im Falle der Verhinderung des Vor-

sitzenden übernimmt das vom Verwaltungsrat bestimmte Mitglied dessen Aufgabe.

Der Verwaltungsrat wird vom Vorsitzenden oder auf Antrag von zwei Verwaltungsratsmitgliedern einberufen.
Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist, wobei

ein Verwaltungsratsmitglied jeweils nur einen Kollegen vertreten kann.

Die Verwaltungsratsmitglieder können ihre Stimme zu den Tagungsordnungspunkten per Brief, Faksimile, Video- oder

Telefonkonferenz in der vom Gesetz vorgesehen Form abgeben.

Ein schriftlich gefasster Beschluss, der von allen Verwaltungsratsmitgliedern genehmigt und unterschrieben ist, ist ge-

nauso rechtswirksam wie ein anlässlich einer Verwaltungsratssitzung gefasster Beschluss."

„ Art. 11. "Der Verwaltungsrat kann seinen Mitgliedern oder Dritten, welche nicht Aktionäre zu sein brauchen, seine

Befugnisse zur täglichen Geschäftsführung übertragen."

„ Art. 16. "Der Verwaltungsrat oder der(die) Kommissar(e) können eine außerordentliche Generalversammlung ein-

berufen.  Sie  muss  einberufen  werden,  falls  Aktionäre,  die  mindestens  10%  des  Gesellschaftskapitals  vertreten,  einen
derartigen Antrag stellen."

Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt der Vorsitzende die Generalversammlung für geschlossen.

<i>Kostenabschaetzung

Die Kosten, Gebühren und jedwelche Ausgaben, welche der Gesellschaft aus Anlass gegenwärtiger aussenordentlicher

Generalversammlung anerfallen, werden abgeschätzt auf 1.000.- Euro.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung und Erklärung allen Vorstehenden an die Erschienenen, dem beurkundenden Notar nach Namen,

gebräuchlichen Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt, haben die Erschienenen mit dem Versammlungsvorstand
und dem beurkundenden Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: P. LENTZ, S. BOULARD, M. WAGNER, G. LECUIT.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 18 juin 2012. Relation: LAC/2012/28077. Reçu soixante-quinze euros (EUR

75,-)

<i>Le Receveur (signé): I. THILL.

FUER GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés

et Associations erteilt.

93644

L

U X E M B O U R G

Luxemburg, den 9. Juli 2012.

Référence de publication: 2012082933/94.
(120116998) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2012.

HHY Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 12.500,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 131.899.

Par résolutions signées tenue en date du 27 juin 2012, l'associé unique a pris les décisions suivantes:
1. Nomination de Timothy Cable, avec adresse au Camomille Court, 23 Camomille Street, EC3A 7LL Londres, Roy-

aume-Uni, au mandat de Gérant A, avec effet au 26 juin 2012 et pour une durée indéterminée

2. Nomination de Ross Pritchard, avec adresse au Level 10, 55 Market Street, NSW 2000, Sydney, Australie, au mandat

de Gérant A, avec effet au 27 juin 2012 et pour une durée indéterminée

3. Acceptation de la démission de Valeria Rosati, avec adresse au 63, St Mary Axe, EC3A 8LE Londres, Royaume-Uni,

de son mandat de Gérant A, avec effet au 26 juin 2012

4. Acceptation de la démission de Steve Rankine, avec adresse au 63, St Mary Axe, étage Level 1, EC3A 8LE Londres,

Royaume-Uni, de son mandat de Gérant A, avec effet au 27 juin 2012

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 juillet 2012.

Référence de publication: 2012082935/19.
(120117513) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2012.

INNCONA S.à.r.l. &amp; Cie. deux cent unième (201.) S.e.c.s., Société en Commandite simple.

Siège social: L-5444 Schengen, 5, Baachergaass.

R.C.S. Luxembourg B 166.529.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

<i>Auszug aus dem Protokoll

Anwesend waren Herr Expert Comptable Peter Seidel als Vorsitzender der Sitzung und Bevollmächtigter des Herrn

Hans-Jürgen Heinecke, Herr Rechtsanwalt Dr. Niggemeyer als Schriftführer und Herr Herman Stute als Stimmzähler.

Es wurde einstimmig festgestellt, dass die außerordentliche Gesellschafterversammlung form- und fristgerecht einbe-

rufen wurde; die Gesellschafterversammlung ist gemäß Art. 5 Abs. 4 des Gesellschaftsvertrages beschlussfähig. Es sind
alle stimmberechtigten Gesellschafter anwesend.

Es wurden folgende Beschlüsse einstimmig gefasst:
Es ist beschlossen: Clôture de Liquidation/Abschluss der Liquidation
1. Dem Bericht des Liquidators zur Liquidation wird zugestimmt und dem Liquidator, Herrn Peter Seidel, wird Ent-

lastung erteilt.

2. Die Liquidation der Gesellschaft ist abgeschlossen. Die Gesellschaft existiert mit heutigem Datum nicht mehr.
3. Vermögen und Verbindlichkeiten der Gesellschaft gehen auf den Gesellschafter, Herrn Hans-Jürgen Heinecke, über.
4. Die Bücher und Geschäftsunterlagen werden bei dem Kommanditisten, Herrn Hans-Jürgen Heinecke, verwahrt.
4. Die Gesellschaft ist im Handelsregister zu löschen. Herr Seidel wird hierzu bevollmächtigt.

Schengen, den 18.06.2012.

Dr. Niggemeyer / Peter Seidel / Hermann Stute
<i>Rechtsanwalt / <i>Expert Comptable / <i>Assessor d.L.

Référence de publication: 2012082966/25.
(120116962) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2012.

HYF Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 12.500,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 131.898.

Par résolutions signées tenue en date du 27 juin 2012, l'associé unique a pris les décisions suivantes:

93645

L

U X E M B O U R G

1. Nomination de Timothy Cable, avec adresse au Camomille Court, 23 Camomille Street, EC3A 7LL Londres, Roy-

aume-Uni, au mandat de Gérant A, avec effet au 26 juin 2012 et pour une durée indéterminée

2. Nomination de Ross Pritchard, avec adresse au Level 10, 55 Market Street, NSW 2000, Sydney, Australie, au mandat

de Gérant A, avec effet au 27 juin 2012 et pour une durée indéterminée

3. Acceptation de la démission de Valeria Rosati, avec adresse au 63, St Mary Axe, EC3A 8LE Londres, Royaume-Uni,

de son mandat de Gérant A, avec effet au 26 juin 2012

4. Acceptation de la démission de Steve Rankine, avec adresse au 63, St Mary Axe, étage Level 1, EC3A 8LE Londres,

Royaume-Uni, de son mandat de Gérant A, avec effet au 27 juin 2012

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 juillet 2012.

Référence de publication: 2012082941/19.
(120117512) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2012.

I. Hypothek Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 163.212.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 juillet 2012.

Référence de publication: 2012082943/10.
(120117113) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2012.

INNCONA S.à.r.l. &amp; Cie. cent-quatre-vingt-dix-neuvième (199.) S.e.c.s., Société en Commandite simple.

Siège social: L-5444 Schengen, 5, Baachergaass.

R.C.S. Luxembourg B 166.640.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

<i>Auszug aus dem Protokoll

Anwesend waren Herr Expert Comptable Peter Seidel als Vorsitzender der Sitzung und Bevollmächtigter des Herrn

Hans-Jürgen Heinecke, Herr Rechtsanwalt Dr. Niggemeyer als Schriftführer und Herr Herman Stute als Stimmzähler.

Es wurde einstimmig festgestellt, dass die außerordentliche Gesellschafterversammlung form-und fristgerecht einbe-

rufen wurde; die Gesellschafterversammlung ist gemäß Art. 5 Abs. 4 des Gesellschaftsvertrages beschlussfahig. Es sind
alle stimmberechtigten Gesellschafter anwesend.

Es wurden folgende Beschlüsse einstimmig gefasst:
Es ist beschlossen: Clôture de Liquidation/Abschluss der Liquidation
1. Dem Bericht des Liquidators zur Liquidation wird zugestimmt und dem Liquidator, Herrn Peter Seidel, wird Ent-

lastung erteilt.

2. Die Liquidation der Gesellschaft ist abgeschlossen. Die Gesellschaft existiert mit heutigem Datum nicht mehr.
3. Vermögen und Verbindlichkeiten der Gesellschaft gehen auf den Gesellschafter, Herrn Hans-Jürgen Heinecke, über.
4. Die Bücher und Geschäftsunterlagen werden bei dem Kommanditisten, Herrn Hans-Jürgen Heinecke, verwahrt.
4. Die Gesellschaft ist im Handelsregister zu löschen. Herr Seidel wird hierzu bevollmächtigt.

Schengen, den 18.06.2012

Dr. Niggemeyer / Peter Seidel / Hermann Stute
<i>Rechtsanwalt / Expert Comptable / Assessor d.L.

Référence de publication: 2012082967/25.
(120116936) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2012.

Innova Inc. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 156.256.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

93646

L

U X E M B O U R G

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2012082946/10.

(120117188) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2012.

In - Octavo s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 230, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 19.475.

Les comptes annuels au 31/12/2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Fiduciaire WBM
<i>Experts comptables et fiscaux
Signature

Référence de publication: 2012082956/13.

(120117015) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2012.

Incas S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.

R.C.S. Luxembourg B 98.141.

Les comptes annuels au 31/12/2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2012082958/10.

(120117504) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2012.

JP Residential III S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 107.834.

<i>Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des associés tenue le 3 juillet 2012

Il a été décidé:

d'accepter la démission de Monsieur Jérôme Foulon en qualité de gérant de Catégorie A de la Société et son rempla-

cement  par  Monsieur  Stéphane  Jalbert,  Directeur  en  Chef,  Investissements  Immobiliers,  né  le  11  décembre  1972  à
Montréal, Canada demeurant à Montréal, 2700 Rufus Rockhead, app. 525, Québec H3J 2Z7, nommé pour une durée
indéterminée.

Le Conseil de Gérance se compose donc comme suit:

<i>Catégorie A:

Monsieur Stéphane Jalbert et Monsieur Michael J. Delmar

<i>Catégorie B:

Monsieur Marcel Krier, Monsieur Marcel Stephany et Madame Véronique Wauthier.

Extrait certifié conforme
Signatures
<i>Mandataire

Référence de publication: 2012082994/21.

(120117311) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2012.

93647

L

U X E M B O U R G

INNCONA S.à.r.l. &amp; Cie. deux centième (200.) S.e.c.s., Société en Commandite simple.

Siège social: L-5444 Schengen, 5, Baachergaass.

R.C.S. Luxembourg B 166.528.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

<i>Auszug aus dem Protokoll

Anwesend waren Herr Expert Comptable Peter Seidel als Vorsitzender der Sitzung und Bevollmächtigter des Herrn

Hans-Jürgen Heinecke, Herr Rechtsanwalt Dr. Niggemeyer als Schriftführer und Herr Herman Stute als Stimmzähler.

Es wurde einstimmig festgestellt, dass die außerordentliche Gesellschafterversammlung form-und fristgerecht einbe-

rufen wurde; die Gesellschafterversammlung ist gemäß Art. 5 Abs. 4 des Gesellschaftsvertrages beschlussfähig. Es sind
alle stimmberechtigten Gesellschafter anwesend.

Es wurden folgende Beschlüsse einstimmig gefasst:
Es ist beschlossen: Clôture de Liquidation/Abschluss der Liquidation
1. Dem Bericht des Liquidators zur Liquidation wird zugestimmt und dem Liquidator, Herrn Peter Seidel, wird Ent-

lastung erteilt.

2. Die Liquidation der Gesellschaft ist abgeschlossen. Die Gesellschaft existiert mit heutigem Datum nicht mehr.
3. Vermögen und Verbindlichkeiten der Gesellschaft gehen auf den Gesellschafter, Herrn Hans-Jürgen Heinecke, über.
4. Die Bücher und Geschäftsunterlagen werden bei dem Kommanditisten, Herrn Hans-Jürgen Heinecke, verwahrt.
4. Die Gesellschaft ist im Handelsregister zu löschen. Herr Seidel wird hierzu bevollmächtigt.

Schengen, den 18.06.2012.

Dr. Niggemeyer / Peter Seidel / Hermann Stute
<i>Rechtsanwalt / Expert Comptable / Assessor d.L.

Référence de publication: 2012082968/25.
(120116955) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2012.

Infante S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 31, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 49.649.

EXTRAIT

La nouvelle adresse professionnelle de Me Tom Loesch, administrateur de la Société, est 6D, route de Trèves, L-2633

Senningerberg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour INFANTE S.A.

Référence de publication: 2012082963/12.
(120117135) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2012.

ANTHEMIS Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 156.140.

Par résolutions prises en date du 21 juin 2012, l'associé unique a pris les décisions suivantes:
1. Nomination de Sara Speed, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg au mandat

de gérant de catégorie B, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.

2. Acceptation de la démission de Sandra Ansay, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Lu-

xembourg de son mandat de gérant de catégorie B, avec effet immédiat

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 juillet 2012.

Référence de publication: 2012082651/15.
(120117517) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2012.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

93648


Document Outline

Allianz Finance VII Luxembourg S.A.

Allianz Finance VII Luxembourg S.à r.l.

ANTHEMIS Holdings S.à r.l.

Bersy S.A.

CEREP III France S.à r.l.

Crystal Platinum S.A.

Fashion Retail International S.A.

Fidex Audit S.à r.l.

Fidexco S.à r.l.

Finox Holding S.A.

Flims Investments Ltd.

FMGM S.à r.l.

FR Horizon Topco Sàrl

FSD Partners

Gabefi S.à r.l.

Galaxya S.A.

Gennaker Pension SPF, S.A.

Germalux Investment II Sàrl

G Finance Luxembourg

GGL Trade Credit Luxembourg S.à.r.l.

Green Coast S.A.

GTI Gebäudetechnik International S.A.

Guillaume Properties S.A.

Hansteen Miraustrasse S.à r.l.

Hansteen Neukirchen-Vluyn S.à r.l.

Hansteen Neuss S.à r.l.

Hansteen Philipp-Reis-Strasse S.à r.l.

Hansteen Pleidelsheim S.à r.l.

Hansteen Porschestrasse S.à r.l.

Harmon Europe Holding S.à r.l.

Herz Armaturen S.A.

HFS S.à r.l.

HHY Luxembourg S.à r.l.

Hoiva Holding S.A.

Hollybank Holdings S.à r.l.

Hollybank Holdings S.à r.l.

H.S. S.A.R.L. SPF

HYF Luxembourg S.à r.l.

I. Hypothek Lux S.à r.l.

Incas S.A.

Infante S.A.

INNCONA S.à.r.l. &amp; Cie. cent-quatre-vingt-dix-neuvième (199.) S.e.c.s.

INNCONA S.à.r.l. &amp; Cie. deux centième (200.) S.e.c.s.

INNCONA S.à.r.l. &amp; Cie. deux cent unième (201.) S.e.c.s.

Innova Inc. S.A.

In - Octavo s.à r.l.

JP Residential III S.à r.l.

Lamint S.A.

Logico S.A.

Natixis-Cape S.A.

Procter &amp; Gamble International S.à r.l.

Project Integration S.A.