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L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1892
31 juillet 2012
SOMMAIRE
AEID II (Lux) Holding Company S.à r.l. . .
90799
Alceda Star S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
90796
Arboria Shopping S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
90788
Ardec S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
90787
AWAS Finance Luxembourg 2012 S.A. . .
90806
Billecart Expansion Holdings S.A. . . . . . . . .
90770
BNP Paribas Fortis Funding . . . . . . . . . . . . .
90792
Cordea Savills Fund Managers (Luxem-
bourg) S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
90793
DEICHTHAL Spf S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
90771
Deka-EuroCash . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
90787
DWS Renten Direkt 2014 II . . . . . . . . . . . . .
90797
DWS Top Dynamic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
90797
DWS Vermögensmandat . . . . . . . . . . . . . . .
90796
DWS Zeitwert Protect . . . . . . . . . . . . . . . . .
90796
Favorit-Invest Garant 1 . . . . . . . . . . . . . . . . .
90786
Fiduciaire Otus S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
90801
Financière Hamptons S.A. . . . . . . . . . . . . . .
90787
Fragrana S.A., SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
90771
i'Com S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
90804
ISOE Consulting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
90815
Isolina Investholding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
90815
IST lux s.a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
90815
IVV Sparkasse Heilbronn: . . . . . . . . . . . . . . .
90788
Jafra S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
90816
Jantinori 1 Sà r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
90815
Klimmers Corporation S.à r.l. . . . . . . . . . . .
90798
Landericus Property Delta S.à r.l. . . . . . . .
90815
LRI Invest Issuance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
90797
LRI Invest Issuance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
90772
LRI Invest Securitisation S.A. . . . . . . . . . . .
90798
MPF Strategie Dynamik . . . . . . . . . . . . . . . .
90799
M.T.P. S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
90805
PAM International Fund Selection Portfo-
lio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
90787
Portfolio Defensiv OP . . . . . . . . . . . . . . . . . .
90793
Portfolio Dynamisch OP . . . . . . . . . . . . . . . .
90793
Portfolio Moderat OP . . . . . . . . . . . . . . . . . .
90793
Premium Fonds Erlangen . . . . . . . . . . . . . . .
90788
Quiru S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
90794
Ratia S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
90794
RB International Development Fund I S.à
r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
90798
RB International Development Fund I S.à
r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
90799
Smart-Invest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
90787
SSgA US Equity Fund ex Fin . . . . . . . . . . . .
90793
Starbev Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
90816
Stella Maris Finances Sàrl SPF . . . . . . . . . . .
90816
StepStone Mezzanine Partners Luxem-
bourg S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
90816
Südwestbank Vermögensmandat . . . . . . . .
90796
Tabiadasc Real Estate S.A. . . . . . . . . . . . . . .
90786
Tenke S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
90770
VIRGIAN TRUST HOLDING Spf S.A. . . .
90771
Warburg-L-Fonds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
90792
Welsh S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
90801
Zurich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
90795
90769
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Billecart Expansion Holdings S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri M. Schnadt.
R.C.S. Luxembourg B 27.288.
Les actionnaires de la Société sont priés d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE
des actionnaires qui se tiendra le mercredi, <i>22 août 2012i> à 11.30 heures, au siège de la Société, à l'effet de délibérer
sur l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Lecture du rapport du conseil d'administration et du rapport du commissaire sur les comptes de l'exercice social
clos le 31 décembre 2011 et approbation des comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2011;
2. Affectation du résultat de l'exercice social clos le 31 décembre 2011;
3. Quitus aux administrateurs;
4. Election des membres du conseil d'administration;
5. Quitus au commissaire;
6. Election du commissaire;
7. Questions diverses.
Les actionnaires sont informés que les points à l'ordre du jour de l'assemblée ne requièrent aucun quorum et que les
décisions seront prises à la majorité simple des voix des actionnaires présents ou représentés.
Lux-Audit S.A.
<i>Commissairei>
Référence de publication: 2012093880/3083/23.
Tenke S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.
R.C.S. Luxembourg B 14.674.
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui aura lieu mardi <i>21 août 2012i> à 14:00 heures au 24, rue Saint Mathieu L-2138 LUXEMBOURG, avec l'ordre du jour
suivant:
<i>Ordre du jour:i>
- Création de deux classes d'administrateurs et modification subséquente des articles 6 et 9 des statuts comme suit:
«Art.6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés
pour un terme qui ne peut excéder six années, par l'assemblée générale des actionnaires, et toujours révocables
par elle.
Les administrateurs sont désignés de catégorie A ou de catégorie B.
Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l'assemblée
générale de la société.
En cas de vacance au sein du conseil d'administration, les administrateurs restants ont le droit provisoirement d'y
pourvoir, et, la décision prise sera ratifiée à la prochaine assemblée.»
«Art.9. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes d'un admi-
nistrateur A et d'un administrateur B ou par la signature individuelle d'un administrateur-délégué, sans préjudice
des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le
conseil d'administration en vertu de l'article 10 des statuts. La signature d'un seul administrateur sera toutefois
suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les administrations publiques.»
- Reclassification des administrateurs actuels en Administrateurs B.
- Nomination de trois nouveaux Administrateurs A, à savoir Messieurs Vincent BIA, Emmanuel BIA et Quentin
SCOUFLAIRE.
- Nomination d'un nouveau commissaire aux comptes.
- Divers.
<i>Le Conseil d´Administration.i>
Référence de publication: 2012096451/1267/31.
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DEICHTHAL Spf S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 24.142.
Messieurs les Actionnaires sont priés d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra extraordinairement le <i>15 août 2012i> à 9 heures au siège social de la société.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes,
2. Approbation du bilan et comptes de profits et pertes au 31/12/2011,
3. Affectation du résultat,
4. Décharge aux Administrateurs et Commissaire aux Comptes,
5. Changement de Administrateurs,
6. Divers.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012096397/803/17.
Fragrana S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 38.973.
Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE
qui aura lieu le <i>16 août 2012i> à 13.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 31 mars 2012, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 31
mars 2012.
4. Divers.
<i>LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.i>
Référence de publication: 2012096412/1023/16.
VIRGIAN TRUST HOLDING Spf S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 34.686.
Messieurs les Actionnaires sont priés d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra extraordinairement le <i>15 août 2012i> à 11 heures au siège social de la société.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes,
2. Approbation du bilan et comptes de profits et pertes au 31/12/2011,
3. Affectation du résultat,
4. Décharge aux Administrateurs et Commissaire aux Comptes,
5. Changement de Administrateurs,
6. Divers.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012096473/803/17.
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LRI Invest Issuance S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5365 Munsbach, 1C, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 170.054.
STATUTEN
Im Jahre zweitausendzwölf, am dreizehnten Juni.
Vor dem unterzeichneten Maître Carlo WERSANDT, Notar mit dem Amtssitz in Luxemburg, handelnd in Ersetzung
seines verhinderten Kollegen Maître Henri HELLINCKX, Notar mit dem Amtssitz in Luxemburg, welch Letzterer in
Verwahrung vorliegender Urkunde bleibt.
Ist erschienen:
Die Stichting LRI Invest Netherlands, eine Gesellschaft niederländischen Rechts mit Sitz in Amsterdam, Niederlande,
Luna Arena, Herikerbergweg 238, 1101 CM Amsterdam, P.O. Box 23393 1100 DW Amsterdam Zuidoost
hier vertreten durch Frau Alexandra Beining, Head of Legal & Fund Consulting der LRI Invest S.A., mit Berufsanschrift
in 1C, rue Gabriel Lippmann, 5365 Munsbach, Luxemburg,
gemäß privatschriftlicher Vollmacht mit Untervollmacht, ausgestellt in Amsterdam, am 4. Juni 2012
Die Vollmacht bleibt, nach ne varietur Unterzeichnung durch den Bevollmächtigten und den unterzeichnenden Notar,
gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben einregistriert zu werden.
Der Erschienene, vertreten wie vorgenannt, ersucht den unterzeichnenden Notar, die Satzung einer Aktiengesellschaft,
die hiermit gegründet wird, wie folgt zu beurkunden:
Allgemeines
Art. 1. Definitionen. Soweit in dieser Satzung genutzt, haben die folgenden Begriffe die nachstehend festgelegte Be-
deutung. Soweit identisch definierte Begriffe ebenso in einem Beschluss des Vorstandes, der ein Compartment gründet,
enthalten sind, sollen die Definitionen, die in diesem Beschluss des Vorstandes enthalten sind, in Bezug auf dieses Com-
partment vorgehen und für den Fall, dass identisch definierte Begriffe ebenso in einer Anlage oder in den Konditionen
enthalten sind, geht die Definition, die in dieser Anlage oder diesen Konditionen enthalten ist, in Bezug auf die Klassen
von Instrumenten, auf die sich diese Anlage oder diese Konditionen beziehen, vor.
Anlage bezeichnet eine Anlage zur Satzung und/oder einen Prospekt, in der die spezifischen Bedingungen der Com-
partment-Aktien, Genussrechte und/oder Schuldinstrumente aufgeführt sind, die innerhalb einer bestimmten Klasse eines
bestimmten Compartments ausgegeben werden.
Aktionär bezeichnet den jeweiligen Inhaber von Gründungs-Aktien oder Compartment-Aktien.
Aktie bezeichnet, je nach Sachverhalt, die Gründungs-Aktie und/oder die Compartment-Aktie.
Aufsichtsrat bezeichnet den Aufsichtsrat der Gesellschaft.
Ausgabetag bezeichnet, in Bezug auf die Instrumente, das Datum, das als solches in der betreffenden Anlage oder in
den betreffenden Konditionen, je nachdem, was zutrifft, festgeschrieben wurde.
Berechnungsstelle bezeichnet die als solche in der entsprechenden Anlage benannte Person.
Bewertungstag bezeichnet einen Tag, an dem ein Compartment-Wert oder ein Wert je Instrument von der Berech-
nungsstelle im Einklang mit der betreffenden Anlage oder, im Falle von Schuldinstrumenten, den Konditionen, berechnet
wird.
Börse bezeichnet jede Börse einschließlich der geregelten Märkte, wie sie in Artikel 4 Absatz 1 Unterabsatz 14 der
Richtlinie 2004/39/EG des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 21. April 2004 über Märkte für Finanzinstrumente
definiert sind.
Compartment bezeichnet einen getrennten und separaten Teil der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Ge-
sellschaft im Sinne von Artikel 5 des Verbriefungs-gesetzes, dem zu gegebenen Zeitpunkten Vermögenswerte zugewiesen
werden.
Compartment-Aktionär bezeichnet alle Inhaber von Compartment-Aktien.
Compartment-Aktie bezeichnet alle Aktien, die von der Gesellschaft innerhalb einer bestimmten Klasse und in Bezug
auf ein bestimmtes Compartment ausgegeben werden, und die mit den in der jeweiligen Anlage vorgesehenen Rechten
nach Maßgabe des Artikel 22 dieser Satzung ausgestattet sind.
Compartment-Wert bezeichnet in Bezug auf ein bestimmtes Compartment den an einem Bewertungstag bestimmten
Wert der Vermögenswerte, die diesem Compartment zugewiesen bzw. zugerechnet werden, abzüglich der Forderungen
von Transaktionsparteien (unter Ausschluss der Inhaber von Instrumenten) des jeweiligen Compartments.
Depotbank bezeichnet das Kreditinstitut, das jeweils von der Gesellschaft als Depotbank für Vermögenswerte eines
Compartments, wie in der betreffenden Anlage oder den betreffenden Konditionen, je nach Sachverhalt, bestimmt, bes-
tellt wird.
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Einlösungsbetrag bezeichnet den Betrag zu dessen Erhalt jeder Inhaber eines Instrumentes einer bestimmten Klasse
am Rückzahlungstag gemäß der Satzung und der jeweiligen Anlage berechtigt ist.
EUR, Euro, € bezeichnet die gesetzliche Währung hinsichtlich des Großherzogtums Luxemburg und die gesetzliche
Währung der Mitgliedstaaten der Europäischen Währungsunion.
Genehmigtes Kapital bezeichnet das in Artikel 6 dieser Satzung beschriebene genehmigte Kapital der Gesellschaft in
einer Höhe, wie es von Zeit zu Zeit von der Gesellschafterversammlung der Aktionäre festgelegt wird.
Genussrechte bezeichnet jegliche Genussrechte (parts beneficiaries), die von der Gesellschaft von Zeit zu Zeit inne-
rhalb einer bestimmten Klasse und in Bezug auf ein bestimmtes Compartment ausgegeben werden und die mit den in der
Satzung und der maßgeblichen Anlage vorgesehenen Rechten ausgestattet sind.
Genussrechtsinhaber bezeichnet die jeweiligen Inhaber von Genussrechten.
Geschäftstag bezeichnet einen Tag (außer Samstag oder Sonntag), an welchem Handelsbanken und Devisenmärkte in
Luxemburg und an solchen anderen Orten, wie sie in der entsprechenden Anlage bestimmt werden können, Zahlungen
leisten und für das Hauptgeschäft (inklusive Handel in Devisen und Fremdwährungseinlagen) geöffnet haben.
Gesellschaft bezeichnet die LRI Invest Issuance S.A.
Gesellschafterversammlung bezeichnet die Versammlung der Aktionäre.
Gesetz von 1915 bezeichnet das Luxemburger Gesetz vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften einschließlich
nachfolgender Änderungen und Ergänzungen.
Gründungs-Aktien bezeichnet Gründungs-Aktien am Eigenkapital der Gesellschaft, die nicht für ein Compartment
ausgegeben werden und die mit Rechten ausgestattet sind, wie dies in der Satzung beschrieben ist.
Instrumente bezeichnet jegliche Aktien, Genussrechte und/oder Schuldinstrumente
sowie sämtliche sonstige Arten von Wertpapieren .
Klasse bezeichnet eine Klasse von Instrumenten, die für ein bestimmtes Compartment ausgegeben wird, wie in der
jeweiligen Anlage oder in den Konditionen, je nach Sachverhalt, angegeben.
Konditionen bezeichnet in Bezug auf eine Klasse von Schuldinstrumenten die Bedingungen und Konditionen dieser
Schuldinstrumente, wie sie in den jeweiligen Transaktionsunterlagen ausgeführt sind.
Register bezeichnet in Bezug auf die jeweils in Namensform ausgegebenen Instrumente jeder Klasse, das von der
Gesellschaft oder der jeweiligen Registerstelle zum Zwecke der Eintragung und Übertragung dieser Namensinstrumente
gehaltene Register (welches für die Compartment-Aktien das Aktienregister der Gesellschaft im Sinne von Artikel 39 des
Gesetzes von 1915 ist).
Registerstelle bezeichnet die jeweilige Person in Luxemburg, die von der Gesellschaft als Registerführer für eine Klasse
von Instrumenten bestellt ist, wie in der betreffenden Anlage oder den Konditionen, je nach Sachverhalt, bestimmt.
Rückzahlungstag bezeichnet in bezug auf jede Klasse von Instrumenten den Tag, an dem der Rückzahlungsbetrag von
der Gesellschaft gemäß der Satzung und der jeweiligen Anlage zahlbar ist.
Satzung bezeichnet die Satzung der Gesellschaft, in der jeweils geltenden Fassung.
Schuldinstrumente bezeichnet jegliche Schuldinstrumente, die von der Gesellschaft jeweils innerhalb einer bestimmten
Klasse und in Bezug auf ein bestimmtes Compartment ausgegeben werden und die mit den in den entsprechenden Kon-
ditionen vorgesehenen Rechten ausgestattet sind.
Tranche bezeichnet eine Tranche von Instrumenten, die von der Gesellschaft ausgegeben wurden und die eine Klasse
oder einen Teil einer Klasse bilden.
Transaktionsunterlagen bezeichnet in Bezug auf ein bestimmtes Compartment die von der Gesellschaft hinsichtlich
dieses Compartments eingegangenen Verträge, die, je nach Sachverhalt, in der jeweiligen Anlage oder in den jeweiligen
Konditionen aufgeführt sind.
Transaktionspartei bezeichnet in Bezug auf ein Compartment eine Person, die von dem jeweiligen Compartment
ausgegebene Instrumente hält, oder einen Gläubiger, dessen Ansprüche im Zusammenhang mit der Errichtung, dem
Betrieb oder der Liquidation des betreffenden Compartments entstanden sind oder diesem vom Vorstand ordnungsge-
mäß zugewiesen wurden.
Verbriefungsgesetz bezeichnet das Luxemburger Gesetz vom 22. März 2004 über Verbriefungen einschließlich nach-
folgender Änderungen und Ergänzungen.
Vermögenswerte bezeichnet in Bezug auf ein Compartment die Vermögenswerte dieses Compartments.
Vorstand bezeichnet den Vorstand der Gesellschaft.
Wert der Klasse bezeichnet in Bezug auf eine Klasse von Instrumenten den Teil des Compartment-Wertes, der dieser
Klasse zugewiesen oder zugerechnet wird.
Wert je Instrument bezeichnet in Bezug auf eine Klasse von (i) Compartment-Aktien, (ii) Genussrechten oder (iii)
Schuldinstrumenten, deren Rendite sich direkt aus den der Ausgabe dieser Instrumente zugrunde liegenden Vermögens-
werten ableitet, den Wert, der an einem Bewertungstag durch Teilung des Wertes der Klasse, der dieser Klasse von
Instrumenten zuzurechnen ist, durch die Anzahl der zum jeweiligen Zeitpunkt in Umlauf befindlichen Instrumente ermittelt
wird.
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Die gesellschaft
Art. 2. Rechtsform und Name. Zwischen den Unterzeichnenden und allen, welche Eigentümer nachfolgend ausgege-
bener Aktien und Genussrechte der Gesellschaft werden, wird hiermit eine Gesellschaft in Form einer société anonyme,
unter dem Namen „LRI Invest Issuance S.A.“, welche den Status einer Verbriefungsgesellschaft (société de titrisation) im
Sinne des Verbriefungsgesetzes hat und den Regelungen und Bestimmungen des Verbriefungsgesetzes unterliegt, errichtet.
Art. 3. Gesellschaftssitz.
(1) Der Sitz der Gesellschaft ist in Munsbach, Großherzogtum Luxemburg.
(2) Sofern der Vorstand die Feststellung trifft, dass außerordentliche politische oder militärische Ereignisse sich ereignet
haben oder unmittelbar bevorstehen, welche die normale Geschäftstätigkeit der Gesellschaft an ihrem Sitz oder die
einfache Kommunikation zwischen diesem Sitz und Personen im Ausland beeinträchtigen, kann der Sitz zeitweilig bis zur
vollständigen Behebung dieser besonderen Umstände ins Ausland verlegt werden; eine solche provisorische Maßnahme
hat jedoch keine Auswirkung auf die Nationalität der Gesellschaft, welche ungeachtet einer solchen zeitweiligen Sitzver-
legung eine luxemburgische Gesellschaft bleibt.
Art. 4. Dauer.
(1) Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit errichtet.
(2) Die Gesellschaft kann jederzeit durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung der Aktionäre nach dem
Verfahren, wie es für die Abänderung der Satzung vorgesehen ist, aufgelöst und in Liquidation gesetzt werden, voraus-
gesetzt, dass die Gesellschaft solange nicht aufgelöst und in Liquidation gesetzt wird, wie ein Compartment der
Gesellschaft nicht in Übereinstimmung mit dieser Satzung und der entsprechenden Anlage, die im Hinblick auf die Ins-
trumente jeder Klasse, die in einem solchen Compartment ausgegeben wurden, Anwendung finden, aufgelöst und
liquidiert wurde.
Art. 5. Gesellschaftszweck.
(1) Der ausschließliche Zweck der Gesellschaft ist es, ein oder mehrere Verbriefungsgeschäfte im Sinne des Verbrie-
fungsgesetzes einzugehen. Die Gesellschaft kann in diesem Zusammenhang in einem oder mehreren Geschäften oder auf
kontinuierlicher Basis bestehende oder zukünftige Risiken, die im Zusammenhang mit der Beteiligung an Vermögenswer-
ten, ob beweglich oder unbeweglich, materiell oder immateriell, stehen, sowie Risiken, die aus Verpflichtungen, die von
Dritten übernommen wurden oder sich auf alle oder Teile der Tätigkeiten von Dritten beziehen, übernehmen. Die
Gesellschaft kann diese Risiken durch Erwerb der Vermögenswerte, durch das Garantieren der Verbindlichkeiten oder
durch Selbstbindung auf einem anderen Weg übernehmen. Soweit dies gesetzlich und gemäß dieser Satzung zulässig ist,
kann sie ebenso die Forderungen und andere von ihr gehaltene bestehende oder zukünftige Vermögenswerte, durch ein
oder mehrere Geschäfte oder auf kontinuierlicher Basis übertragen oder diese veräußern.
(2) Die Gesellschaft kann, im weitesten nach dem Verbriefungsgesetz zulässigen Ausmaß, Investitionen tätigen sowie
Tätigkeiten ausführen und Maßnahmen ergreifen, die notwendig oder nützlich sind, den Gesellschaftszweck zu erfüllen,
zu fördern und/oder weiterzuentwickeln. Die Gesellschaft kann in diesem Zusammenhang insbesondere Darlehen, Aktien,
Anleihen, Schuldverschreibungen, Obligationen, Wechsel, Vorzugsdarlehen, Anteile (zum Beispiel Fondsanteile), Op-
tionsscheine, derivative Instrumente und Wertpapiere jeder Art erwerben, veräußern und in solche investieren. Die
Gesellschaft kann, sofern dies mit Artikel 61 des Verbriefungsgesetzes vereinbar ist, Vermögenswerte verpfänden sowie
andere Garantien oder Sicherheiten jeder Art gewähren.
Die Gesellschaft kann von Zeit zu Zeit Instrumente ausgeben, die sich auf ein o-der mehrere getrennte Compartments
beziehen, mit einem Ertrag, basierend auf der Entwicklung von jeder Art von Vermögenswerten oder jedem anderen
Risiko im Sinne von Artikel 53 des Verbriefungsgesetzes. Instrumente einer bestimmten Klasse können in einer oder
mehreren Tranchen ausgegeben werden.
(3) Die Gesellschaft kann, in dem Maße wie es das Verbriefungsgesetz zulässt, ihre Vermögenswerte unter den Be-
dingungen abtreten, welche der Vorstand von Zeit zu Zeit, in Übereinstimmung mit und gemäß der entsprechenden
Anlage oder den entsprechenden Konditionen, je nachdem was zutreffend ist, bezüglich der Instrumente, die von der
Gesellschaft in bezug auf solche Vermögenswerte ausgegeben werden, festsetzt.
(4) Die Gesellschaft kann auch derivate Geschäfte abwickeln bzw. abschließen wie beispielsweise Optionen, Tausch-
geschäfte (Swaps), Futures, Forwards, Wertpapierleihgeschäfte oder ähnliche Transaktionen.
(5) Die Gesellschaft kann in jeder vom Verbriefungsgesetz erlaubten Form Kredite aufnehmen. Sie kann Wertpapiere
jeder Art ausgeben, einschließlich unter einem oder mehreren Emissionsprogrammen. Die Gesellschaft kann, in dem
Maße, wie es das Verbriefungsgesetz erlaubt, Risiken eingehen durch Abschluss von Darlehensgeschäften mit Dritten,
einschließlich ihrer Tochtergesellschaften sowie verbundener Unternehmen.
(6) Sämtliche Geschäfte und Transaktionen der Gesellschaft für eines der Compartments stehen unter dem Vorbehalt
etwaiger Vorgaben und Beschränkungen in der entsprechenden Anlage und den jeweils maßgeblichen Konditionen.
Art. 6. Gesellschaftskapital.
(1) Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft kann Gründungs-Aktien und, falls vorhanden, Compartment-Aktien um-
fassen. Gegenwärtig hat die Gesellschaft ein ausgegebenes Gesellschaftskapital von einunddreißigtausend Euro (EUR
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31.000), bestehend aus dreihundertzehn (310) Gründungs-Aktien, jeder mit einem Nennwert von einhundert Euro (EUR
100), welche alle voll einbezahlt wurden.
(2) Die Gesellschaft hat ein Genehmigtes Kapital von einer Million Euro (EUR 1.000.000).
(3) Das genehmigte und ausgegebene Kapital der Gesellschaft kann durch einen Beschluss der Aktionäre nach dem
Verfahren, wie es für eine Abänderung dieser Satzung vorgesehen ist, erhöht oder herabgesetzt werden.
(4) Des Weiteren kann das ausgegebene Kapital der Gesellschaft aufgrund eines Vorstandsbeschlusses durch die Aus-
gabe neuer Aktien bis zur Höhe des Betrages des Genehmigten Kapitals erhöht werden. Jedes Mal, wenn der Vorstand
so handelt, um eine Erhöhung des ausgegebenen Kapitals wie in dieser Satzung vorgesehen ganz oder teilweise durchzu-
führen, wird der Vorstand veranlassen, diesen Artikel 6 aktualisieren zu lassen, so dass dieser diese Kapitalerhöhung
widerspiegelt, und er wird alle notwendigen Handlungen vornehmen oder dazu ermächtigen, alle notwendigen Handlungen
zum Zweck einer solchen Berichtigung in Übereinstimmung mit dem Luxemburger Recht durchzuführen.
(5) Der Vorstand kann von Zeit zu Zeit solche Kapitalreserven (zusätzlich zu jenen, die gesetzlich vorgeschrieben sind)
bilden, wie sie nach seiner Entscheidung angemessen sind, und er kann ein Agio aus Geldmitteln, welche die Gesellschaft
als Ausgabeprämien auf die Ausgabe und den Verkauf von Aktien erhalten hat, bilden, wovon die Reserven oder das Agio,
zwecks Vorsorge für die Zahlung von Aktien, welche die Gesellschaft in Übereinstimmung mit dieser Satzung zurück-
nimmt, zum Ausgleich realisierter oder nicht realisierter Kapitalverluste, zur Zahlung einer Dividende oder einer anderen
Ausschüttung oder, zwecks Zuordnung zum Betrag der gesetzlichen Rücklage oder zu jeder anderen Liquiditätsreserve,
verwendet werden können und wie es durch die Gesellschafterversammlung der Aktionäre oder den Vorstand, je nach
Sachverhalt, bestimmt wurde.
(6) Aktien, die innerhalb des Genehmigten Kapitals ausgegeben werden, können je nachdem, wie dies der Vorstand
beschließt, aus derselben oder zwei oder mehr verschiedenen Klassen bestehen. Die spezifischen, jeder Klasse von Aktien
zugeordneten Rechte werden zum Zeitpunkt der Ausgabe durch den Vorstand (im Falle der Ausgabe innerhalb des
Genehmigten Kapitals) beziehungsweise durch die Gesellschafterversammlung der Aktionäre festgelegt.
(7) Die Compartment-Aktionäre sind nicht dazu berechtigt, den Umtausch ihrer Aktien in Aktien, die sich auf ein
anderes Compartment beziehen, zu verlangen.
Art. 7. Aktien.
(1) Gründungs-Aktien verleihen kein Recht auf Teilhabe an den bestehenden oder erwirtschafteten Vermögenswerten,
Gewinnen oder Überschüssen eines jeden Compartments. Compartment-Akien verleihen kein Recht auf Teilhabe an den
bestehenden oder erwirtschafteten Vermögenswerten, Gewinnen oder Überschüssen eines anderen/anderer Compart-
ment(s) als dem/den Compartment(s), für welches/welche die Compartment-Aktien ausgegeben worden sind. Diesbe-
züglich sind immer die Bedingungen anwendbar, die in der entsprechenden Anlage festgelegt sind.
(2) Gründungs-Aktien verleihen ihrem Inhaber das Recht, solche Gewinne von der Gesellschaft zu erhalten, die nicht
(einem) für Ausschüttungen offene(n) Compartment(s) zugerechnet werden können, wie es die Gesellschafterversamm-
lung der Aktionäre in Übereinstimmung mit Artikel 15 entscheiden kann, und im Falle einer Auflösung und Liquidation
der Gesellschaft gemäß Artikel 16, das Recht auf den Liquidationsüberschuss, der keinem/keinen Compartment(s) zuge-
rechnet werden kann.
(3) Compartment-Aktien verleihen ihrem Inhaber kein Recht, Gewinne von der Gesellschaft zu erhalten, welche
ausschließlich den Gründungs-Aktien zugerechnet werden.
(4) Die Aktien gewähren die in Artikel 15 (8) festgelegten Stimmrechte.
(5) Aktien werden als Namensaktien oder Inhaberaktien ausgegeben. Inhaberaktien können jederzeit auf Antrag ihres
Eigentümers in Namensaktien umgetauscht werden. Namensaktien können nicht in Inhaberaktien umgetauscht werden,
allerdings mit der Maßgabe, dass Compartment-Aktien in Form von Namensaktien in Inhaberaktien eines Compartments
in dem Umfang umgewandelt werden können, wie diese Umwandlung in der entsprechenden Anlage ausdrücklich vor-
gesehen ist. Eine Umwandlung von Inhaberaktien in Namensaktien wird durch Annullierung des Inhaberanteilzertifikates
und einen Eintrag in das Anteilregister, um diese Übertragung zu belegen, durchgeführt. Eine Umwandlung von Namen-
saktien in Inhaberaktien wird durch die Ausgabe eines oder mehrerer Inhaberanteilzertifikate und einen Eintrag in das
Anteilregister, um diese Umwandlung zu belegen, durchgeführt. Der Vorstand kann die Kosten einer solchen Umwandlung
dem die Umwandlung beantragenden Aktionär auferlegen.
(6) Ein Register der Namensaktien wird am Sitz der Gesellschaft geführt, wo es jedem Aktionär zur Einsichtnahme zur
Verfügung steht. Das Register hat alle nach Artikel 39 des Gesetzes von 1915 erforderlichen Informationen zu enthalten.
Inhaber von Namensaktien können bei der Gesellschaft beantragen, ein vom Vorstand unterschriebenes Zertifikat aus-
zugeben und auszuliefern, in dem ihr jeweiliger Besitz an Namensaktien aufgeführt ist.
(7) Das Eigentum an Namensaktien entsteht mit der Registrierung in besagtes Register. Die Übertragung von Namen-
saktien wird durch Eintragung einer schriftlichen Übertragungserklärung im Register, die durch den Zedenten und den
Zessionar, oder hierzu ordnungsgemäß bevollmächtigte Personen, datiert und unterzeichnet sein muss, wirksam. Jede
Übertragung von Namensaktien wird in das Register eingetragen; diese Eintragung muss von einem oder mehreren Vors-
tandsmitgliedern oder leitenden Angestellten der Gesellschaft, oder von einer oder mehreren hierzu vom Vorstand
ordnungsgemäß ermächtigten anderen Person(en), unterzeichnet sein.
(8) Die Übertragung von Inhaberaktien erfolgt durch bloße Übergabe.
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(9) Die Gesellschaft erkennt lediglich einen Eigentümer pro Anteil an; soweit ein Anteil von mehr als einer Person
gehalten wird, müssen die Personen, die das Eigentum an dem Anteil für sich beanspruchen, einen einzigen Vertreter
bestellen, welcher diesen Anteil gegenüber der Gesellschaft vertritt. Die Gesellschaft hat das Recht, die Ausübung aller
mit diesem Anteil verbundenen Rechte auszusetzen, bis eine Person als der alleinige Eigentümer gegenüber der Gesell-
schaft bestimmt worden ist.
(10) Die Aktien sind frei übertragbar, außer, wenn für Compartment-Aktien ausdrücklich in der entsprechenden Anlage
etwas anderes vorgesehen ist.
(11) Wenn ein Eigentümer eines Inhaberanteils gegenüber der Gesellschaft glaubhaft darlegen kann, dass sein Inhabe-
ranteilzertifikat verloren, beschädigt oder zerstört wurde, kann auf seinen Antrag und zu den Bedingungen, welche die
Gesellschaft bestimmt und verlangt, ein Duplikat eines Inhaberanteilzertifikates ausgegeben werden. Mit Ausgabe des
neuen Inhaberanteilzertifikates, auf welchem vermerkt wird, dass es sich um ein Duplikat handelt, wird das ursprüngliche
Inhaberanteilzertifikat, als dessen Ersatz das neue Inhaberanteilzertifikat ausgegeben wurde, ungültig. Beschädigte Inha-
beranteilzertifikate können von der Gesellschaft annulliert und durch neue Zertifikate ersetzt werden. Die Gesellschaft
kann dem Aktionär nach ihrem Ermessen die Kosten eines Duplikats oder eines neuen Inhaberanteilzertifikates auferlegen,
sowie alle zu Lasten der Gesellschaft im Zusammenhang mit der Ausgabe und Registrierung hiervon oder im Zusam-
menhang mit der Annullierung des ursprünglichen Inhaberanteilszertifikates angefallenen angemessenen Aufwendungen
verlangen.
Art. 8. Der Aufsichtsrat.
(1) Der Aufsichtsrat der Gesellschaft besteht aus mindestens drei Mitgliedern, die durch die Generalversammlung der
Aktionäre ernannt werden. Der Aufsichtsrat gibt sich eine von der Generalversammlung genehmigte oder zu genehmi-
gende Geschäftsordnung.
Wenn eine Rechtsperson zum Aufsichtsratsmitglied ernannt wird (der Rechtsträger), muss der Rechtsträger eine
natürliche Person zum Dauervertreter (représentant permanent) ernennen, der den Rechtsträger als Aufsichtsratsmit-
glied vertritt, gemäß Artikel 51bis des Gesetzes von 1915.
(2) Dem Aufsichtsrat obliegen die Aufsicht und Kontrolle des Vorstandes. Er vertritt die Gesellschaft gegenüber den
Vorstandsmitgliedern. Folgende Geschäfte und Maßnahmen bedürfen der Zustimmung des Aufsichtsrates:
a) Bestellung und Abberufung von Vertretern gemäß Artikel 12 der Satzung,
b) Abschluss von Miet-, Leasing-oder Pachtverträgen mit einem Vertragsvolumen von mehr als 150.000,-EUR,
c) Investitionen für die Gesellschaft mit Ausnahme von Investitionen, die für ein bestimmtes Compartments vorge-
nommen werden, die im Einzelfall den Wert von 150.000,-EUR übersteigen,
d) Aufnahme von Krediten für die Gesellschaft außerhalb des laufenden Kontokorrentkredits, die im Einzelfall den
Wert von 150.000,-EUR übersteigen, mit Ausnahme von Krediten, die für ein bestimmtes Compartment aufgenommen
werden.
(3) Die Generalversammlung wird darüber hinaus die Anzahl der Aufsichtsratsmitglieder festlegen, sowie deren Ver-
gütung (gegebenenfalls) und Amtsdauer. Ein Aufsichtsratsmitglied kann jederzeit durch Generalversammlungsbeschluss
seines Amtes enthoben werden.
(4) Die Mitglieder des Aufsichtsrates können beliebig wiedergewählt werden.
(5) Die Mitglieder des Aufsichtsrates brauchen nicht Aktionäre zu sein.
Art. 9. Sitzungen des Aufsichtsrates.
(1) Der Aufsichtsrat wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden sowie einen stellvertretenden Vorsitzenden.
(2) Der Aufsichtsrat tritt auf Einberufung des Aufsichtsratsvorsitzenden oder durch zwei Aufsichtsratsmitglieder an
dem im Einberufungsschreiben angegebenen Ort zusammen, so oft wie dies im Interesse der Gesellschaft notwendig ist.
Der Aufsichtsratsvorsitzende muss auf Anfrage von mindestens zwei Aufsichtsratsmitgliedern oder auf Anfrage des Vors-
tandes eine Sitzung einberufen.
Jedes Aufsichtsratsmitglied muss mindestens eine Woche vor dem festgesetzten Sitzungstermin davon in Kenntnis
gesetzt werden, außer in Notfällen, in welchem Fall die Art dieser Umstände kurz in der Einberufung der Aufsichtsrats-
sitzung erläutert werden muss.
(3) Eine derartige schriftliche Einberufung ist entbehrlich, wenn alle Aufsichtsratsmitglieder während der Sitzung an-
wesend oder vertreten sind und sich als ordnungsgemäß einberufen sowie über die Tagesordnung vollständig informiert
erklären. Es kann ebenfalls durch eine schriftliche Einverständniserklärung aller Aufsichtsratsmitglieder per Original, Fax
oder Email, welche mit einer elektronischen Unterschrift versehen ist (die nach luxemburgischem Recht gültig ist), auf
die schriftliche Einberufung verzichtet werden. Die Einberufung einer Sitzung ist ebenfalls entbehrlich, wenn deren Termin
und Abhaltungsort bereits in einem früheren Aufsichtsratsbeschluss festgelegt worden ist.
(4) Der Aufsichtsrat tritt so oft wie nötig zusammen; mindestens jedoch ein Mal pro Jahr.
(5) Der Aufsichtsrat kann Vorstandsmitglieder zu seinen Sitzungen einladen. In diesem Fall haben die Vorstandsmit-
glieder nur eine beratende Funktion.
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(6) Jedes Aufsichtsratsmitglied kann sich durch ein anderes Aufsichtsratsmitglied, das hierzu bevollmächtigt wurde (per
Brief, Fax, oder Email, die mit einer nach luxemburgischem Recht gültigen elektronischen Unterschrift versehen ist) bei
je-der Aufsichtsratssitzung vertreten lassen.
(7) Der Aufsichtsrat ist nur dann berechtigt Entscheidungen zu treffen, wenn wenigstens die Mehrheit seiner Mitglieder
anwesend oder vertreten ist. Ein Aufsichtsratsmitglied kann einen oder mehrere seiner Kollegen vertreten, jedoch nur
unter der Voraussetzung, dass mindestens zwei Aufsichtsratsmitglieder an der Sitzung teilnehmen oder an einer derartiger
Sitzung mittels eines durch Satzung und Gesetz von 1915 erlaubten Kommunikationsmittels teilnehmen. Entscheidungen
werden von der Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Aufsichtsratsmitglieder getroffen.
Bei besonderer Dringlichkeit kann auch über nicht in der Tagesordnung angekündigte Gegenstände verhandelt und
beschlossen werden.
Im Falle einer unentschiedenen Abstimmung hat der Aufsichtsratsvorsitzende eine entscheidende Stimme.
Jedes Aufsichtsratsmitglied kann an einer Aufsichtsratssitzung mittels Telefonkonferenz, Videokonferenz oder ähnli-
chen Kommunikationsmitteln teilnehmen, vorausgesetzt (i) die Aufsichtsratsmitglieder, welche an der Sitzung teilnehmen,
können sich ausweisen, (ii) alle Personen, welche an der Versammlung teilnehmen, können einander hören und mitei-
nander sprechen, (iii) die Versammlung wird ununterbrochen übertragen und (iv) der Aufsichtsrat kann ordnungsgemäß
beratschlagen; die Teilnahme an einer Sitzung mit Hilfe solcher Mittel gilt als persönliche Anwesenheit.
(8) Auf Veranlassung des Vorsitzenden oder bei seiner Verhinderung eines anderen Mitgliedes und im Einverständnis
aller Mitglieder können Beschlüsse auch auf schriftlichem Wege gefasst werden (Zirkularbeschlüsse). Beschlüsse können
nur dann im Umlaufverfahren getroffen werden, sofern Sie von allen Mitgliedern oder deren Vertreter einstimmig un-
terzeichnet wurden.
(9) Die Verhandlungen und Beschlüsse des Aufsichtsrats sind unbeschadet des vorstehenden Absatzes durch Protokolle
zu beurkunden, die vom Vorsitzenden und vom Protokollführer zu unterzeichnen sind.
(10) Die Beglaubigung von Auszügen erfolgt in der Regel durch den Vorsitzenden und den Protokollführer, der nicht
Mitglied des Aufsichtsrates sein muss. Sie kann durch zwei beliebige Mitglieder vorgenommen werden.
(11) Der Aufsichtsrat kann aus seiner Mitte Ausschüsse bestellen und seine sowie deren Aufgaben und Befugnisse in
einer Geschäftsordnung festlegen. Er kann weiterhin einzelne Delegierte mit bestimmten Aufgaben betrauen.
Art. 10. Der Vorstand.
(1) Der Vorstand der Gesellschaft besteht aus mindestens einem Mitglied, sofern nicht gesetzlich eine höhere Anzahl
von Mitgliedern erforderlich ist. Mitglieder des Vorstands müssen nicht Aktionäre der Gesellschaft sein. Sie werden vom
Aufsichtsrat ernannt, der die Zahl, die Dauer ihrer Mandate sowie die mögliche Vergütung bestimmt. Der Vorstand gibt
sich eine vom Aufsichtsrat zu genehmigende Geschäftsordnung.
(2) Die Vorstandsmitglieder können jederzeit vom Aufsichtsrat abberufen werden, dies nur unter Angabe von Gründen.
(3) Die Vorstandmitglieder werden für eine maximale Dauer von sechs Jahren gewählt und sind zur Wiederwahl
berechtigt.
(4) Wenn eine Rechtsperson als Vorstandsmitglied ernannt wurde (die Rechtsperson), muss die Rechtsperson eine
natürliche Person als permanenten Vertreter (représentant permanent) benennen, welcher die Rechtsperson als Vors-
tandsmitglied oder gemäß Gesetz von 1915 vertreten wird.
(5) Im Falle einer Vakanz im Vorstand wegen eines Todesfalles, dem Ruhestand eines Vorstandsmitglieds oder aus
einem anderen Grund, kann der Aufsichtsrat neue Vorstandsmitglieder bestellen.
(6) Der Vorstand ist weitgehend befugt alle Verfügungs-und Verwaltungsgeschäfte im Interesse der Gesellschaft
abzuschließen bzw. deren Abschluss zu veranlassen. Alle Rechte, welche nicht ausdrücklich durch das Gesetz von 1915
oder die Satzung der Generalversammlung oder dem Aufsichtsrat vorbehalten sind, fallen in den Kompetenzbereich des
Vorstands.
(7) Mindestens ein Mal pro Jahr legt der Vorstand dem Aufsichtsrat einen schriftlichen Bericht vor, in welchem der
Stand der geschäftlichen Aktivitäten sowie die vorläufige Entwicklung beschrieben sind. Darüber hinaus informiert der
Vorstand den Aufsichtsrat über jedes Ereignis, welches einen merklichen Einfluss auf die Situation der Gesellschaft nehmen
könnte.
(8) Wenn eine Geschäftstätigkeit die Zustimmung des Aufsichtsrats benötigt und dieser die Zustimmung verweigert,
kann der Vorstand die Angelegenheit der Generalversammlung vorlegen.
Art. 11. Sitzungen des Vorstandes.
(1) Der Vorstand ernennt einen Vorsitzenden/Sprecher unter seinen Mitgliedern, sofern er nicht lediglich aus einer
Person besteht.
(2) Der Vorstand versammelt sich nach Einberufung durch den Vorsitzenden/Sprecher des Vorstandes oder nach
Einberufung durch zwei Vorstandsmitglieder am in der Einberufung genannten Ort.
(3) Jedes Vorstandsmitglied muss mindestens vierundzwanzig (24) Stunden vor dem Datum einer Sitzung in Kenntnis
gesetzt werden, außer in Notfällen, in welchem Fall die Art dieser Umstände kurz in der Einberufung der Sitzung erläutert
werden müssen.
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Eine solche schriftliche Einberufung ist entbehrlich, wenn alle Vorstandsmitglieder bei der Versammlung anwesend
oder vertreten sind, und sich als ordnungsgemäß einberufen sowie über die Tagesordnung informiert erklären. Es kann
ebenfalls durch eine schriftliche Einverständniserklärung jedes Vorstandsmitglieds per Original, Fax oder E-Mail, welcher
eine elektronische Unterschrift angefügt wurde (die nach luxemburgischem Recht gültig ist), auf die schriftliche Einberu-
fung verzichtet werden. Eine Einberufung für Sitzungen, welche vorher zu bestimmten Zeiten und an bestimmten Orten
vom Vorstand festgesetzt wurden, ist entbehrlich.
(4) Jedes Vorstandsmitglied kann sich durch ein anderes Vorstandsmitglied, das hierzu bevollmächtigt wurde (per Brief,
Fax, oder E-Mail, die mit einer nach luxemburgischen Recht gültigen elektronischen Unterschrift versehen ist) bei jeder
Vorstandsversammlung vertreten lassen.
(5) Der Vorstand ist nur dann berechtigt Entscheidungen zu treffen, wenn wenigstens die Mehrheit seiner Mitglieder
anwesend oder vertreten ist. Ein Vorstandsmitglied kann einen oder mehrere seiner Kollegen vertreten, jedoch nur unter
der Voraussetzung, dass mindestens zwei Vorstandsmitglieder an der Versammlung teilnehmen oder an einer derartigen
Sitzung mittels eines durch Satzung und durch Gesetz von 1915 erlaubten Kommunikationsmittel teilnehmen. Entschei-
dungen werden von der Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Vorstandsmitglieder getroffen. Im Falle einer
unentschiedenen Abstimmung, hat der Vorsitzende/Sprecher des Vorstandes eine entscheidende Stimme.
(6) Jedes Vorstandsmitglied kann an der Vorstandssitzung per Telefonkonferenz, Videokonferenz oder ähnlichen
Kommunikationsmitteln teilnehmen, vorausgesetzt (i) die Vorstandsmitglieder, welche an der Versammlung teilnehmen
können sich ausweisen, (ii) alle Personen, welche an der Versammlung teilnehmen können einander hören und miteinander
sprechen, (iii) die Versammlung wird ununterbrochen übertragen und (iv) der Vorstand kann ordnungsgemäß berats-
chlagen. Eine Vorstandssitzung, die mit Hilfe derartiger Kommunikationsmittel abgehalten wird, gilt als in Luxemburg
durchgeführt.
(7) Ungeachtet des Vorangehenden kann ein Vorstandsbeschluss in dringenden Fällen oder wenn andere außerge-
wöhnliche Umstände es verlangen auch schriftlich gefasst werden. Ein solcher Beschluss kann aus einem oder mehreren
Dokumenten bestehen, welche von allen Vorstandsmitgliedern von Hand oder mit einer nach luxemburgischem Recht
gültigen elektronischen Unterschrift versehen sind.
(8) Das Protokoll jeder Vorstandssitzung wird von allen anwesenden Vorstandsmitgliedern, welche an einer solchen
Sitzung teilgenommen haben, unterschrieben.
(9) Kopien oder Auszüge eines solchen Protokolls, die während eines Gerichtsverfahrens oder anderwärtig vorgelegt
werden müssen, werden vom Vorsitzenden/Sprecher des Vorstandes unterschrieben.
Art. 12. Unterschriftsberechtigung und Vertretung.
(1) Der Vorstand vertritt die Gesellschaft nach außen. Die Mitglieder des Vorstandes zeichnen kollektiv zu zweien,
sofern der Vorstand nicht lediglich aus einer Person besteht.
(2) Der Vorstand kann die Vertretung der Gesellschaft im laufenden Geschäftsverkehr oder für bestimmte Geschäfte
an Dritte übertragen, die nicht Aktionäre zu sein brauchen.
Art. 13. Interessenkonflikte.
(1) Verträge oder sonstige Transaktionen der Gesellschaft mit einem anderen Unternehmen werden nicht durch die
Tatsache beeinträchtigt oder unwirksam, dass eines oder mehrere der Mitglieder des Vorstandes oder des Aufsichtsrates
oder leitende Angestellte der Gesellschaft an diesem anderen Unternehmen beteiligt sind oder dort als Mitglied des
Vorstandes oder des Aufsichtsrates bzw. als Gesellschafter, leitender Angestellter oder als Mitarbeiter tätig sind. Ein
Mitglied des Vorstandes oder des Aufsichtsrates oder ein leitender Angestellter, welcher als Mitglied des Vorstandes oder
des Aufsichtsrates oder als leitender Angestellter oder als Mitarbeiter bei einem Unternehmen tätig ist, mit der die
Gesellschaft beabsichtigt, einen Vertrag abzuschließen oder anderweitige geschäftliche Beziehungen aufzunehmen, ist nicht
auf Grund seiner Verbundenheit mit dem anderen Unternehmen daran gehindert, an Beratungen, Abstimmungen oder
Handlungen in Bezug auf Angelegenheiten teilzunehmen, welche sich im Hinblick auf diesen Vertrag oder in Bezug auf
sonstige geschäftliche Angelegenheiten ergeben.
(2) Sofern ein Mitglied des Vorstandes oder des Aufsichtsrates oder ein leitender Angestellter der Gesellschaft bei
einer Transaktion der Gesellschaft persönliche Interessen verfolgt, die denen der Gesellschaft zuwider laufen, ist dieses
Mitglied des Vorstandes oder des Aufsichtsrates oder der leitende Angestellte verpflichtet, den Vorstand oder den Auf-
sichtsrat von diesen gegensätzlichen Interessen in Kenntnis zu setzen; das betreffende Mitglied ist daraufhin von der
Beratung und Abstimmung im Zusammenhang mit der Transaktion ausgeschlossen. Die Transaktion und das diesbezü-
gliche Interesse des Mitgliedes des Vorstandes oder des Aufsichtsrates oder leitenden Angestellten ist auf der nächstfol-
genden Gesellschafterversammlung der Aktionäre offen zu legen.
Art. 14. Schadloshaltung der Mitglieder des Vorstandes oder des Aufsichtsrates und der leitenden Angestellten. Die
Gesellschaft wird jedes Mitglied des Vorstandes oder des Aufsichtsrates sowie jeden leitenden Angestellten und dessen
Erben, Testamentsvollstrecker und Verwalter im Hinblick auf alle angemessenen Ausgaben schadlos halten, welche diesem
im Zusammenhang mit einer Klage, einer Rechtsverfolgungsmaßnahme oder einem Ver-fahren entstanden sind, bei wel-
chen er aufgrund seiner Stellung oder früheren Stellung als Mitglied des Vorstandes oder des Aufsichtsrates oder leitender
Angestellter der Gesellschaft Partei ist, außer im Zusammenhang mit Angelegenheiten, in denen er im Rahmen einer
solchen Klage, Rechtsverfolgungsmaßnahme oder eines solchen Verfahrens wegen grober Fahrlässigkeit oder vorsätzli-
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chen Fehlverhaltens endgültig verurteilt wird. Das vorstehende Recht auf Schadloshaltung schließt andere ihm etwaig
zustehende Ansprüche nicht aus.
Art. 15. Gesellschafterversammlungen der Aktionäre.
(1) Jede ordentlich zustande gekommene Gesellschafterversammlung der Aktionäre der Gesellschaft vertritt die Ge-
samtheit der Aktionäre. Sie verfügt über die Befugnisse, Handlungen im Zusammenhang mit den Geschäften der
Gesellschaft anzuordnen, auszuführen oder zu genehmigen. Ihre Beschlüsse binden alle Aktionäre der Gesellschaft ohne
Rücksicht darauf, welche Klassen von Aktien sie halten.
(2) Eine Gesellschafterversammlung der Aktionäre wird durch den Vorstand oder den Aufsichtsrat einberufen. Sie
kann auch auf schriftlichen Antrag der Aktionäre, die wenigstens ein Zehntel des Anteilskapitals der Gesellschaft vertreten,
einberufen werden.
(3) Die Einladung zu einer Gesellschafterversammlung der Aktionäre enthält die Tagesordnung dieser Versammlung.
Die Tagesordnung wird vom Vorstand vorbereitet, außer in dem Fall, in welchem die Versammlung auf schriftlichen Antrag
der Aktionäre einberufen wird, in welchem Falle der Vorstand eine zusätzliche Tagesordnung vorbereiten kann. Die auf
einer Gesellschafterversammlung der Aktionäre zu behandelnden Fragen sind auf die in der Tagesordnung (welche sämt-
liche gesetzlich erforderlichen Punkte zu enthalten hat) aufgeführten und damit in Zusammenhang stehenden Punkte
beschränkt.
(4) Sofern sämtliche Aktionäre auf der Gesellschafterversammlung der Aktionäre anwesend oder vertreten sind und
sie alle erklären, dass sie ordnungsgemäß über die Tagesordnung der Gesellschafterversammlung in Kenntnis gesetzt
wurden, kann die Versammlung ohne vorherige Einladung abgehalten werden.
(5) Der Vorstand kann im Voraus einen Termin als Stichtag, der nicht mehr als fünfundsiebzig Tage vor dem Datum
einer Gesellschafterversammlung der Aktionäre liegen darf, für die Feststellung der Aktionäre, die berechtigt sind, zu
einer Versammlung geladen zu werden und auf ihr zu wählen, festlegen. In diesem Fall sollen diese Aktionäre und nur
diese, welche an dem so festgesetzten Datum als Aktionäre nachgewiesen wurden berechtigt sein, zu dieser Versammlung
geladen zu werden und dort zu wählen, ungeachtet einer Anteilsübertragung im Anteilregister nach einem wie vorstehend
festgesetzten Stichtag.
(6) Die Generalversammlung der Aktionäre wird in Luxemburg am Sitz der Gesellschaft, oder an einem anderen Ort
in Luxemburg, wie in der Einladung zur Versammlung gegebenenfalls angegeben, jeweils um 11 Uhr am dritten Dienstag
im Monat Mai abgehalten. Ist dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag oder ein Tag, an dem Banken in Luxemburg gewöhnlich
nicht geöffnet sind, so tritt die Generalversammlung am nächstfolgenden Bankarbeitstag zusammen. Weitere Gesell-
schafterversammlungen der Aktionäre können an einem in der Einladung angegebenen Ort und zu einer dort angegebenen
Zeit abgehalten werden.
(7) Soweit nichts anderes durch diese Satzung bestimmt, gelten hinsichtlich der Einladungen und für die Durchführung
der Generalversammlung der Aktionäre der Gesellschaft die vom Gesetz von 1915 geforderten Erfordernisse hinsichtlich
der Beschlussfähigkeit und der Fristen.
(8) Unbeschadet anderer Bestimmungen dieser Satzung oder der jeweils anwendbaren Anlage bestimmen sich die mit
Aktien von unterschiedlichem Nominalwert verbundenen Stimmrechte nach dem von diesen Aktien vertretenen Kapi-
talanteil. Mit Schuldverschreibungen und anderen Schuldtiteln verbundene Stimmrechte sind stets proportional zu dem
von diesen vertretenen Kreditbeträgen. Ein Aktionär kann auf jeder Gesellschafterversammlung der Aktionäre durch die
Ernennung einer anderen Person als seinen Stellvertreter mittels Schriftstück oder Telefax handeln. Soweit nicht vom
Gesetz von 1915 anders verlangt, werden Beschlüsse auf einer ordnungsgemäß eingeladenen Gesellschafterversammlung
der Aktionäre mit einfacher Mehrheit der wählenden anwesenden und vertretenen Aktionäre getroffen.
(9) Der Vorstand kann jede andere angemessene Bedingung aufstellen, die von den Aktionären für eine Teilnahme an
einer Gesellschafterversammlung der Aktionäre zu erfüllen ist.
Art. 16. Auflösung und Liquidation der Gesellschaft.
(1) Die Gesellschaft kann, durch Beschluss der Gesellschafterversammlung der Aktionäre und nach dem Verfahren,
wie es für die Abänderung der Satzung vorgesehen ist, aufgelöst und liquidiert werden, allerdings mit der Maßgabe, dass
die Gesellschaft solange nicht aufgelöst und liquidiert wird, wie irgendein Compartment der Gesellschaft nicht in Übe-
reinstimmung mit dieser Satzung und der betreffenden Anlage oder den betreffenden Konditionen der Instrumente jeder
Klasse, die in einem solchen Compartment ausgegeben wurden, aufgelöst und liquidiert worden ist.
(2) Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidatoren ausgeführt,
die ihrerseits natürliche oder juristische Personen sein können und von der Gesellschafterversammlung der Aktionäre,
die über die Auflösung entscheidet, ernannt werden. In dieser Gesellschafterversammlung legen die Aktionäre auch die
Befugnisse und Vergütung der Liquidatoren fest.
(3) Der Überschuss, der sich aus der Verwertung der Vermögenswerte und der Bezahlung der Verbindlichkeiten der
Gesellschaft, die keinem Compartment zugeordnet oder zugerechnet werden können, ergibt, wird zwischen den Grün-
dungsaktionären im Verhältnis zu den Gründungs-Aktien, die diese halten, verteilt.
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Compartments
Art. 17. Bildung von Compartments.
(1) Der Vorstand ist berechtigt, ein oder mehrere Compartments zu errichten, die sich durch die Art der erworbenen
Risiken oder Anlagen, die jeweils unterschiedlichen Ausgabebedingungen für die Klassen von Instrumenten bezüglich
solcher Compartments und hinsichtlich anderer Eigenschaften unterscheiden können.
(2) Die Bedingungen und Konditionen der Klassen von Instrumenten, die für die einzelnen Compartments ausgegeben
werden, und die spezifischen Ziele der jeweiligen Compartments werden vom Vorstand bestimmt und in der jeweiligen
Anlage oder in den maßgeblichen Konditionen in Bezug auf die jeweilige Klasse ausgeführt. Die Zeichnung von Instru-
menten impliziert für jeden Inhaber dieser Instrumente, dass er die Satzung und die Bedingungen der jeweiligen
Instrumente (wie in der jeweiligen Anlage bzw. den Konditionen ausgeführt) in vollem Umfang beachtet und an diese
gebunden ist.
(3) Die Gesellschaft darf, in Bezug auf jedes Compartment, ein oder mehrere Instrumentarten, wie in Artikel 21
(Instrumente – Allgemeines) weiter bestimmt, ausgeben und darf jede Art von Vereinbarung in Bezug auf solche Instru-
mente, und zum Zweck der Verbriefung von Vermögenswerten, die einem Compartment zugeordnet oder zurechenbar
sind, eingehen. Jedes Compartment kann Aktien, Genussrechte, Schuldinstrumente und/oder sonstige Instrumente aus-
geben und derivative Geschäfte eingehen.
Art. 18. Trennung von Compartments.
(1) Jedes Compartment wird einem getrennten und separaten Teil der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der
Gesellschaft entsprechen, und (i) die Rechte von Transaktionsparteien eines Compartments sind auf die Vermögenswerte
dieses Compartments beschränkt, und (ii) die Vermögenswerte eines Compartments stehen ausschließlich zur Verfügung,
um die Ansprüche der Transaktionsparteien dieses Compartments zu befriedigen. Im Verhältnis zwischen den Inhabern
von Instrumenten wird jedes Compartment als separate Einheit betrachtet.
(2) Vorbehaltlich bestimmter Rechte oder Beschränkungen, die, wie in der Satzung und der betreffenden Anlage oder
in den Konditionen näher beschrieben, zur jeweiligen Zeit an ein Instrument geknüpft sind, sollen bei Liquidation eines
Compartments die Vermögenswerte dieses Compartments verwendet werden (a) zuerst zur Zahlung oder Ausgleichung
aller diesem Compartment zugehörigen oder zurechenbaren Honorare, Kosten, Gebühren, Ausgaben, Verbindlichkeiten
und anderen Beträgen inklusive angeforderter Steuerzahlungen (die nicht zu den unter Buchstabe (b) hiernach aufgeführ-
ten Beträgen gehören); und (b) zweitens, pro rata zur Zahlung an die Inhabern solcher Instrumente direkt oder indirekt
geschuldeter Beträge, vorbehaltlich, soweit mehr als eine Klasse oder Art Instrument pro Compartment ausgegeben
wurde, der Einhaltung von vereinbarten Zahlungsprioritäten, wie sie von der entsprechenden, auf die-ses Instrument
anwendbaren Anlage oder den entsprechenden Konditionen, je nach Sachverhalt, bestimmt wurde.
(3) Sofern das veräußerte Nettovermögen eines Compartments für die Zahlung in voller Höhe eines an die entspre-
chende Klasse in Übereinstimmung mit dieser Satzung, der entsprechenden Anlage oder den entsprechenden Konditio-
nen, je nach Sachverhalt, zahlbaren Betrages nicht ausreicht, haben die betreffenden Inhaber keinen Anspruch gegen die
Gesellschaft für oder in Bezug auf einen Fehlbetrag und keinen Anspruch gegen ein anderes Compartment oder einen
anderen Vermögenswert der Gesellschaft.
Art. 19. Bilanzunterlagen der Compartments.
(1) Der Vorstand erstellt und hält für jedes Compartment der Gesellschaft zum Zwecke der Ermittlung der Rechte
der Transaktionsparteien eines jeden Compartments und zum Zwecke der Ausführung dieser Satzung und, je nach Sach-
verhalt, der betreffenden Anlage oder Konditionen getrennte Bilanzunterlagen, welche in Abwesenheit von offensichtli-
chen Fehlern als beweiskräftige Belege dieser Rechte gelten.
(2) Soweit irgendwelche Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten der Gesellschaft keinem bestimmten Compartment
zugeordnet werden können, werden diese Vermögenswerte und Verbindlichkeiten im Verhältnis zum Gesamtwert der
von diesem Compartment ausgegebenen Instrumente oder in einer anderen vom Vorstand in angemessener Weise und
in gutem Glauben festgelegten Art zugeordnet, vorausgesetzt, dass diese Verbindlichkeiten die Gesellschaft als Ganzes
binden, solange mit den Gläubigern nichts anderes vereinbart wurde.
(3) Aggregierte Konten der Gesellschaft, einschließlich aller Compartments, werden in Euro ausgedrückt. Die Refe-
renzwährungen der Compartments können andere Währungen sein.
Art. 20. Liquidation von Compartments. Soweit nichts Abweichendes in den Bestimmungen der Instrumente bezüglich
eines Compartments in der entsprechenden Anlage bzw. den entsprechenden Konditionen festgelegt ist, kann der Vors-
tand jederzeit jedes einzelne Compartment liquidieren.
Instrumente
Art. 21. Instrumente – Allgemeines. Innerhalb jedes Compartments kann die Gesellschaft eine oder mehrere Arten
von Instrumenten ausgeben. Diese Instrumente sind dieser Satzung und den entsprechenden Anlagen oder Konditionen
bezüglich solcher Instrumente unterworfen. Sollten zwischen der Satzung und der entsprechenden Anlage Widersprüche
bestehen, so sind die Bestimmungen der entsprechenden Anlage ausschlaggebend.
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Art. 22. Compartment-Aktien.
(1) Soweit in diesem Artikel 22 oder der entsprechenden Anlage keine abweichenden Bestimmungen enthalten sind,
sind die Vorschriften des Artikels 7 (Aktien) auch auf Compartment-Aktien anwendbar.
(2) Soweit gesetzlich zulässig, können Compartment-Aktien auch ohne Stimmrecht ausgegeben werden.
(3) Innerhalb der Grenzen des Genehmigten Kapitals ist der Vorstand ermächtigt, (i) von Zeit zu Zeit nach eigenem
Ermessen (immer vorbehaltlich der Bestimmungen jedes in Bezug auf ein solches Compartment ausgegebenen Instru-
ments) und innerhalb eines Zeitraumes, der fünf Jahre nach dem Tag der Veröffentlichung des jüngsten Beschlusses der
Gesellschafterversammlung der Aktionäre, in welchem über den Betrag des Genehmigten Kapitals entschieden wurde,
abläuft, Compartment-Aktien gegen Bareinlagen, Sacheinlagen oder gegen eine vollständige oder teilweise Umwandlung
der Nettogewinne oder jeglicher anderer zur Verfügung stehender Rücklagen eines bestimmten Compartments in An-
teilkapital auszugeben; und (ii) die Bedingungen einer solchen Kapitalerhöhung und Anteilausgabe, einschließlich im
Hinblick auf die Bareinlagen und die Sacheinlagen, den Preis pro Anteil und die Zahlungs-bzw. Lieferbedingungen, festzu-
legen. Sacheinlagen sind der Prüfung durch einen unabhängigen Prüfer hinsichtlich der Bewertung dieser Einlagen
unterworfen. Innerhalb dieses Zeitraumes von fünf Jahren wird und ist der Vorstand hierdurch bevollmächtigt, Com-
partment-Aktien und Optionen zur Zeichnung von Compartment-Aktien solchen Personen zu solchen Bedingungen
auszugeben bzw. zu gewähren, wie er es für angemessen hält (und insbesondere eine solche Ausgabe durchzuführen, ohne
den existierenden Aktionären ein Vorzugsrecht im Hinblick auf die ausgegebenen Aktien einzuräumen).
(4) Alle ausgegebenen Compartment-Aktien der Gesellschaft sind rücknehmbare Aktien. Gezeichnete und voll ein-
bezahlte Compartment-Aktien sind jederzeit auf Verlangen des Vorstandes der Gesellschaft zum einschlägigen Rücknah-
mebetrag im Einklang mit dem Gesetz von 1915 rücknehmbar. Der Rücknahmebetrag für eine Compartment-Aktie wird,
solange nicht in der entsprechenden Anlage etwas anderes vorgesehen ist, in Übereinstimmung mit den Bestimmungen
des Artikel 25 zum in der relevanten Anlage bestimmten Bewertungstag bestimmt, gegebenenfalls abzüglich eines Betrages,
der den Abgaben und Gebühren entspricht, welche aufgrund von zur Finanzierung der Rücknahme vorgenommenen
Verfügungen über Gesellschaftsinvestitionen, die dem betreffenden Compartment am Rücknahmetag zugeordnet oder
zurechenbar sind, entstehen; diese Abgaben und Gebühren müssen in Bezug auf alle Compartment-Aktien der betref-
fenden Klasse prozentual gleich sein.
(5) Der Rücknahmebetrag wird in bar oder, sofern in der betreffenden An-lage vorgesehen, als Sachleistung ausbezahlt.
Der Rücknahmebetrag ist, soweit nicht in der relevanten Anlage etwas anders vorgeschrieben ist, innerhalb eines vom
Vorstand nach billigem Ermessen bestimmten Zeitraumes zu zahlen, wie dies in der betreffenden Anlage festgelegt ist.
(6) Soweit in der betreffenden Anlage nichts Anderweitiges vorgesehen ist, werden Compartment-Aktien auf pro rata
Basis unter den Aktionären der betreffenden Klasse(n) zurückgenommen. Die Rücknahme von Compartment-Aktien
kann nur mit-tels jener Beträge, die in Übereinstimmung mit dem Gesetz von 1915 zur Ausschüttung verfügbar sind
(ausschüttbare Mittel inklusive der Emissionsagiorücklage, soweit vorhanden) und welche Einnahmen aus einer teilweisen
oder vollständigen Veräußerung und/oder anderes Einkommen des betreffenden Compartments darstellen, vorgenom-
men werden. Soweit Eigentümern einer bestimmten Klasse von Compartment-Aktien zur Zeit der Ausgabe bestimmte
Rücknahmerechte gewährt worden sind, und die thesaurierten Gewinne und die freiwilligen Rücklagen der Gesellschaft,
die dem/den relevanten Compartment(s) zuzuordnen oder zuzurechnen sind, nicht zur Zahlung des Rücknahmebetrages
aller Compartment-Aktien, deren Rücknahme von den Aktionären verlangt wurde, ausreichen, werden die entsprechen-
den Rücknahmeanträge auf pro rata Basis reduziert, soweit in der entsprechenden Anlage nichts anderes vorgesehen ist.
(7) Die zurückgenommenen Compartment-Aktien werden sofort suspendiert und beinhalten als solche kein Stimm-
recht mehr und kein Recht auf die Ausschüttung von Dividenden oder Zahlung von Liquidationserlösen. Bei der
Rücknahme von Compartment-Aktien wird das Recht der Eigentümer der Compartment-Aktien auf Gleichbehandlung
durch die Gesellschaft beachtet. Compartment-Aktien sind nicht auf Antrag eines Aktionärs rücknehmbar, außer dann,
wenn solche Rücknahmerechte in der betreffenden Anlage vorgesehen sind. Wo der Besitz von Compartment-Aktien
durch eine Person von der Gesellschaft als nachteilig für die Gesellschaft erachtet wird, kann die Gesellschaft sich ent-
scheiden, solche Compartment-Aktien zum einschlägigen Wert je Instrument zurückzunehmen.
Art. 23. Genussrechte.
(1) Vorbehaltlich der Vorschriften dieses Artikels 23 werden die einem Genussrecht zugewiesenen Rechte und Pflich-
ten zum Zeitpunkt der Ausgabe und danach von Zeit zu Zeit bestimmt, so wie dies in der betreffenden Anlage festgelegt
ist.
(2) Genussrechte können gegen Bareinlagen oder gegen Sacheinlagen ausgegeben werden. Sacheinlagen sind der Prü-
fung durch einen unabhängigen Prüfer hinsichtlich der Bewertung dieser Einlagen unterworfen. Die betreffende Anlage
hat den Ausgabepreis jedes Genussrechts darzustellen.
(3) Die betreffende Anlage legt die Bedingungen jeder Klasse von Genussrechten dar und spezifiziert
(a) die Währung der Genussrechte,
(b) die Vermögenswerte, in Bezug auf welche die Genussrechte ausgegeben werden,
(c) die Details jeglicher zahlbarer Dividenden und die Währung, in welcher die Dividenden gezahlt werden, den Rück-
nahmebetrag und die Währung, in welcher der Rücknahmebetrag gezahlt werden wird, und den Rücknahmetag,
(d) die Methode der Ermittlung des Rücknahmebetrages,
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(e) Einschränkungen, soweit vorhanden, der Stimmrechte, die mit den Genussrechten verbunden sind; und
(f) jegliche andere Rechte, Pflichten und Einschränkungen, die mit dem Genussrecht verbunden sind und die der Vors-
tand in seinem alleinigen uneingeschränkten Ermessen bestimmen kann.
(4) Die Bedingungen jeder Klasse von Genussrechten, wie in der relevanten Anlage dargestellt und, soweit das der Fall
ist, wie von Zeit zu Zeit in Übereinstimmung mit der Satzung und der relevanten Anlage abgeändert, sind den Genuss-
rechtsinhabern, den Aktionären und der Gesellschaft gegenüber bindend.
(5) Gemäß dieser Satzung und der betreffenden Anlage verleiht jedes Genussrecht dem Inhaber auf periodischer Basis
ein Recht auf Erhalt von Dividenden, einschließlich Zwischendividenden (soweit vorhanden), aus den Erträgen der Ver-
mögenswerte in Bezug auf welche die Genussrechte ausgegeben worden sind. Diese Dividenden sind unter den in der
betreffenden Anlage aufgeführten Bedingungen zahlbar. Vorbehaltlich besonderer Rechte oder Einschränkungen hinsicht-
lich Dividenden, die zum jeweiligen Zeitpunkt an die Genussrechte geknüpft sind (wie gegebenenfalls in der betreffenden
Anlage ausführlich dargestellt), werden alle Dividenden auf einer pro rata Basis an die Genussrechtsinhaber zugeteilt und
gezahlt.
(6) Alle nicht geforderten Dividenden können angelegt oder auf andere Weise vom Vorstand zu Gunsten des betref-
fenden Compartments genutzt werden, bis sie gefordert werden. Keine Dividende berechtigt gegenüber dem betreffen-
den Compartment oder der Gesellschaft zu Zinszahlungen.
(7) Der Vorstand kann nach eigenem Ermessen beschließen, die Gewinne eines Compartments zu kapitalisieren.
(8) Genussrechte sind nicht nach Wahl des Genussrechtsinhabers rücknehmbar, außer es wird etwas anderes in der
entsprechenden Anlage bestimmt. Der Vorstand kann beschließen, Genussrechte von jeder Klasse eines entsprechenden
Inhabers zurückzunehmen, in dem Maße, wie es die Bedingungen in der betreffenden Anlage erlauben und im Einklang
mit diesen Bedingungen. Wo der Besitz von Genussrechten durch eine Person von der Gesellschaft als nachteilig für die
Gesellschaft erachtet wird, kann die Gesellschaft sich entscheiden, solche Genussrechte zum einschlägigen Wert je Ins-
trument zurückzunehmen.
(9) Gemäß dieser Satzung und der betreffenden Anlage verleiht jedes Genussrecht dem Inhaber ein Recht auf Erhalt
einer Rückzahlung eines Betrages, welcher dem Rücknahmebetrag an dem Rücknahmetag aus den Vermögenswerten des
betreffenden Compartments entspricht. Falls das realisierte Nettovermögen des entsprechenden Compartments am
Rücknahmetag nicht zur Zahlung des gesamten Rücknahmebetrages, der an jeden Genussrechtsinhaber innerhalb dieser
Klasse rechtzeitig zu zahlen ist, ausreicht, werden die Erträge des betreffenden Compartments, gemäß der Anlage,
gleichmäßig unter den Inhabern dieser Klasse auf einer pro rata Basis zu jedem auf die von jedem Inhaber gehaltenen
Genussrechte geschuldeten Betrag verteilt, sobald diese Erträge für die Gesellschaft verfügbar sind. Nach der Rücknahme
eines Genussrechtes gemäß den Bedingungen der entsprechenden Anlage, wird dieses Genussrecht annulliert und der
Inhaber wird von diesem Zeitpunkt an aufhören, diesbezügliche Rechte innezuhaben und entsprechend wird folglich sein
Name aus dem Register der Inhaber gestrichen.
(10) Der Vorstand kann auf jede Dividende oder auf andere an einen Genussrechtsinhaber auf oder hinsichtlich ein
(es) Genussrecht(s) zahlbare Gelder alle Geldsummen (soweit vorhanden) einbehalten, deren Zahlung von diesem auf-
grund eines Abrufes oder aus anderen Gründen hinsichtlich der Genussrechte an die Gesellschaft derzeit fällig ist, sowie
alle Summen, bezüglich derer ein Abzug gesetzlich verlangt wird.
(11) Die Inhaber einer Klasse von Genussrechten haben das Recht, zu jeder Versammlung der Inhaber der jeweiligen
Klasse von Genussrechten geladen zu werden, um in Übereinstimmung mit der Satzung und der entsprechenden Anlage
über eine Veränderung ihrer Rechte hinsichtlich der Zuweisung der Erträge des Compartments bezüglich dieser Klasse
an Genussrechten auf jährlicher Basis zu beschließen, sowie an diesen Versammlungen teilzunehmen und dort abzustim-
men. Die Zahl der Stimmen, die ein Genussrechtsinhaber abgeben kann, entspricht der Anzahl seiner Genussrechte, die
er in der entsprechenden Klasse hält. Genussrechtsinhaber können entweder persönlich oder durch Abgabe einer
schriftlichen Vollmacht an eine andere Person, die kein Genussrechtsinhaber zu sein braucht, abstimmen.
(12) Genussrechte können als Genussrechte in Namensform oder als Inhabergenussrechte ausgegeben werden. Inha-
bergenussrechte können jederzeit auf Verlangen ihres Inhabers in Genussrechte in Namensform umgetauscht werden.
Genussrechte in Namensform können nicht in Inhabergenussrechte umgetauscht werden, sofern dieser Umtausch nicht
ausdrücklich in der entsprechenden Anlage vorgesehen ist. Ein Umtausch von Inhabergenussrechten in Genussrechte in
Namensform wird durch Annullierung des Inhabergenussrechts-Zertifikates und durch einen Eintrag in das Register der
Genussrechtsinhaber, um einen solchen Umtausch zu belegen, bewirkt. Ein Umtausch von Genussrechten in Namensform
in Inhabergenussrechte wird durch die Ausgabe von einem oder mehreren Inhabergenussrecht-Zertifikate(n) bewirkt
werden, und es wird eine Eintragung in das Register der Genussrechtsinhaber vorgenommen, um einen solchen Umtausch
zu belegen. Der Vorstand kann die Kosten jedes solchen Umtausches dem Genussrechtsinhaber, der ihn beantragt, in
Rechnung stellen.
(13) Ein Register der Genussrechte in Namensform wird am Sitz der Gesellschaft geführt, wo es jedem Genussrecht-
sinhaber zur Einsichtnahme zur Verfügung steht. Dieses Register soll alle nach Artikel 39 des Gesetzes von 1915
erforderlichen Informationen enthalten. Inhaber von Genussrechten in Namensform können von der Gesellschaft ver-
langen, dass Zertifikate, die von einem Mitglied des Vorstandes unterzeichnet wurden, soweit nur ein Mitglied ernannt
wurde, oder von zwei Mitgliedern des Vorstandes unterzeichnet wurden, falls zwei oder mehr Mitglieder ernannt wurden,
ausgegeben und ausgeliefert werden, die ihren einschlägigen Bestand an Genussrechten in Namensform aufzeigen.
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(14) Das Eigentum an Genussrechten in Namensform wird durch die Eintragung in besagtes Register begründet. Die
Übertragung von Genussrechten in Namensform erfolgt durch die Eintragung einer schriftlichen Übertragungserklärung
in das Register der Genussrechtsinhaber, die durch den Zedenten und den Zessionar, oder durch hierzu ordnungsgemäß
bevollmächtigte Personen datiert und unterzeichnet sein muss. Jede Übertragung von Genussrechten in Namensform
wird im Register der Genussrechtsinhaber eingetragen; diese Eintragung muss von einem oder mehreren Mitgliedern des
Vorstandes oder leitenden Angestellten der Gesellschaft oder von einer oder mehreren hierzu vom Vorstand ordnungs-
gemäß ermächtigten anderen Person(en) unterzeichnet sein.
(15) Die Übertragung von Inhabergenussrechten erfolgt durch bloße Übergabe.
(16) Die Gesellschaft erkennt lediglich einen Eigentümer pro Genussrecht an; soweit ein Genussrecht von mehr als
einer Person gehalten wird, müssen die Personen, die das Eigentum an dem Genussrecht für sich beanspruchen, einen
einzigen Vertreter bestellen um das Genussrecht gegenüber der Gesellschaft zu vertreten. Die Gesellschaft hat das Recht,
die Ausübung aller mit diesem Genussrecht verbundenen Rechte auszusetzen, bis eine Person als der alleinige Eigentümer
gegenüber der Gesellschaft bestimmt worden ist.
(17) Die Genussrechte sind frei übertragbar, soweit nichts Anderweitiges in der entsprechenden Anlage bestimmt ist.
(18) Die jeder Klasse von Genussrechten zugeordneten Rechte, welche durch den Vorstand in Übereinstimmung mit
der Satzung bestimmt wurden, können, soweit nichts Anderweitiges in der entsprechenden Anlage bestimmt ist, durch
den Vorstand mit schriftlicher Einverständniserklärung der Inhaber der Mehrheit der ausgegebenen Genussrechte dieser
Klasse oder durch die Zustimmung mittels Beschluss, der auf einer gesonderten Versammlung der Inhaber von Genuss-
rechten dieser Klasse mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst wurde, geändert oder aufgehoben werden;
eine solche Zustimmung oder Billigung ist im Falle einer Abänderung, Berichtigung oder Abschaffung der speziellen, dem
Genussrecht einer Klasse zugehörigen Rechte, nicht erforderlich, falls nach Ansicht des Vorstands eine solche Abände-
rung, Berichtigung oder Abschaffung nicht grundlegend in die Interessen der betreffenden Inhaber oder eines einzelnen
Inhabers eingreift. Jede solche Abänderung, Berichtigung oder Abschaffung wird in einer überarbeiteten Anlage festge-
halten, von der den betroffenen Inhabern eine Kopie in Übereinstimmung mit dieser Satzung am Ausgabetag eines solchen
Dokuments zur Verfügung gestellt wird, und ist für die Inhaber der relevanten Genussrechte bindend.
(19) Wo gemäß diesem Artikel 23 eine Billigung durch einen Beschluss der Inhaber zum Zwecke einer Abänderung
oder Änderung der Rechte, die den Genussrechten dieser Klasse zugeordnet sind, erforderlich ist, soll ein solcher Bes-
chluss auf einer gesonderten Versammlung der betreffenden Inhaber behandelt werden. Hinsichtlich jeder dieser
gesonderten Versammlungen sind alle Bestimmungen dieser Satzung und des Gesetzes von 1915 bezüglich der Gesell-
schafterversammlungen der Aktionäre oder hinsichtlich des dort anzuwendenden Verfahrens entsprechend anzuwenden.
(20) Jede an oder durch einen Genussrechtsinhaber gemäß dieser Satzung o-der der betreffenden Anlage zu machende
Mitteilung soll schriftlich und in der im Gesetz von 1915 für Mitteilungen an Aktionären vorgesehenen Art und Weise
erfolgen, vorausgesetzt, dass, solange die Genussrechte an einer Börse notiert oder in einer Rechtsordnung öffentlich
angeboten werden, jede Mitteilung an die Genussrechtsinhaber in Übereinstimmung mit den Regeln und Vorschriften der
jeweiligen Börse und der jeweiligen Rechtsordnung veröffentlicht wird. Mitteilungen, die gemäß den vorausgegangenen
Absätzen gemacht wurden, werden wirksam (a) im Falle von Genussrechten in Namensform am achten Tag nach dem
Absenden der Mitteilung oder (b) im Falle einer Veröffentlichung (gleichgültig ob eine solche Veröffentlichung zusätzlich
vorgenommen wurde), am achten Tag nach der Veröffentlichung, oder, soweit die Mitteilung mehr als einmal veröffentlicht
wurde, am achten Tag der ersten Veröffentlichung, oder, soweit eine Veröffentlichung in mehr als einer Zeitung verlangt
wird, am achten Tag der ersten Veröffentlichung in allen erforderlichen Zeitungen. Jeder bei einer Versammlung der
Gesellschaft persönlich anwesende Genussrechtsinhaber wird für alle Zwecke so angesehen, als ob er ordnungsgemäß
eine Einladung zu einer solchen Versammlung und, wo notwendig, eine Mitteilung über die Gründe, weshalb diese Ver-
sammlung einberufen wurde, erhalten hätte. Ungeachtet der Vorschriften dieser Satzung kann jede Mitteilung, die die
Gesellschaft gegenüber einem Genussrechtsinhaber abzugeben hat, in derjenigen Art und Weise bekannt gegeben werden,
welcher der Genussrechtsinhaber im Voraus zugestimmt hat.
(21) Vorbehaltlich der betreffenden Anlage haben die Genussrechtsinhaber in Bezug auf die Gesellschaft dieselben
Informationsrechte wie der Aktionäre; diese Informationsrechte sind allerdings auf die Informationen bezüglich des Com-
partments, in Bezug auf welches die betreffenden Genussrechte ausgegeben wurden, beschränkt.
Art. 24. Schuldinstrumente. Der Vorstand kann in Bezug auf jedes Compartment entscheiden, jede Art von Schul-
dinstrumenten auszugeben, deren Bestimmungen und Bedingungen in den betreffenden Konditionen festgesetzt werden.
Art. 25. Berechnung des Wertes je Instrument.
(1) Der Wert je Instrument jeder Klasse wird in der Referenzwährung der betreffenden Klasse oder des betreffenden
Compartments ausgedrückt und wird an jedem Bewertungstag durch den Vorstand oder die Berechnungsstelle in Übe-
reinstimmung mit den Bestimmungen, die hier nachfolgend aufgeführt sind, und gemäß den Bestimmungen des Verbrie-
fungsgesetzes berechnet. Der Wert je Instrument kann durch eine Entscheidung des Vorstandes oder der
Berechnungsstelle, je nach Sachverhalt, zur nächsten Einheit der jeweiligen Währung auf-oder abgerundet werden. Wenn
seit dem Zeitpunkt der Bestimmung des Wertes eine wesentliche Änderung der Kurse an den Märkten eingetreten ist,
an welchen ein wesentlicher Teil der Anlagen, die dem betreffendem Compartment zuzuordnen sind, gehandelt wird
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oder notiert ist, kann die Gesellschaft zum Schutz der Interessen der Inhaber von Instrumenten und der Gesellschaft die
erste Bewertung annullieren und eine zweite Bewertung vornehmen.
(2) Soweit nichts Anderweitiges in der entsprechenden Anlage bestimmt ist, wird der Wert aller Vermögenswerte,
welche an einer Börse notiert, gelistet oder gewöhnlich gehandelt werden, auf Stand des (soweit anwendbar) letzten
erhältlichen Handelspreises (oder wie vom Vorstand bestimmt) zum relevanten Zeitpunkt bewertet. Soweit solche Werte
an mehr als einer Börse gelistet oder gehandelt werden, ist der relevante Markt derjenige, der den Hauptmarkt darstellt,
oder derjenige, welchen der Vorstand oder die Berechnungsstelle, je nachdem was zutrifft, als denjenigen mit den ange-
messensten Kriterien hinsichtlich der Bewertung der betreffenden Vermögenswerte bestimmt. Handelt es sich bei den
Vermögenswerten um Aktien oder Aktien von Organismen für gemeinsame Anlagen, so werden diese Vermögenswerte
zum letzten erhältlichen Nettoinventarwert bewertet oder, falls dieser Wert nicht den marktgerechten Preis dieser
Vermögenswerte widerspiegelt, wird der Preis der Vermögenswerte vom Vorstand auf einer gerechten und angemes-
senen Grundlage ermittelt. Alle anderen Vermögenswerte, einschließlich nicht notierter Vermögenswerte und notierter
Vermögenswerte, für welche ein Preis nicht verfügbar ist, werden nach ihrem geschätzten Wert bewertet, der von einer
vom Vorstand für diesen Zweck genehmigten kompetenten Einheit, mit Sorgfalt und in gutem Glauben in Übereinstim-
mung mit der vorherrschenden Marktpraxis und den anwendbaren Gesetzen und Bestimmungen veranschlagt wurde.
Art. 26. Häufigkeit und zeitweise Aussetzung der Berechnung des Wertes je Instrument.
(1) In Bezug auf jede Klasse von Instrumenten wird der Wert je Instrument von Zeit zu Zeit von der Berechnungsstelle
unter der Verantwortung des Vorstandes an jedem Bewertungstag berechnet (oder, falls Bewertungstage nicht in der
jeweiligen Anlage bestimmt wurden, mit einer vom Vorstand in Übereinstimmung mit den anwendbaren Gesetzen und
Vorschriften bestimmten Häufigkeit).
(2) Die Gesellschaft kann die Ermittlung des Wertes je Instrument jeder einzelnen Klasse von Instrumenten und die
Ausgabe und, wenn anwendbar, die Rücknahme ihrer Instrumente während (a) einer Zeitdauer, in der irgendein Haupt-
markt oder eine andere Börse, auf welchem/welcher ein wesentlicher Teil der Vermögensanlagen, welche solchen
Instrumenten von Zeit zu Zeit zugeordnet sind, notiert werden, (an anderen als an gewöhnlichen Feiertagen) geschlossen
ist oder wenn der Handel darin eingeschränkt oder ausgesetzt ist, (b) einer Zeitdauer, in der aufgrund politischer, wirt-
schaftlicher, militärischer oder monetärer Umstände oder jeglicher Umstände, die außerhalb der Kontrolle, Verantwor-
tung und Macht des Vorstandes liegen, oder aufgrund der Lage am Immobilienmarkt, die Verkaufs-und/oder die
Rücknahmepreise der entsprechenden Vermögenswerte nicht angemessen berechnet werden können, (c) eines Zusam-
menbruchs der Kommunikationsmittel, welche normalerweise im Zusammenhang mit der Bestimmung des Preises von
jeglichem der betreffenden Vermögenswerte oder der aktuellen Preise auf jeglichem Markt oder anderen Börsen ver-
wendet werden (d) einer Zeitdauer, in der der Vorstand nicht in der Lage ist, über die entsprechenden Vermögenswerte
zu verfügen oder die notwendigen Mittel aufzubringen, um bei Rücknahmen solcher Vermögenswerte Zahlungen an die
jeweiligen Inhaber vorzunehmen, oder solange der Transfer von Geldern im Zusammenhang mit der Veräußerung oder
dem Erwerb von Vermögensanlagen oder fälligen Zahlungen auf die Rücknahme von solchen Instrumenten, soweit vo-
rhanden, nach Meinung des Vorstandes nicht zu normalen Devisenkursen ausgeführt werden kann, (e) jeder Zeitdauer,
in welcher der Wert eines Tochterunternehmens der Gesellschaft nicht sorgfältig bestimmt werden kann, (f) und/oder
wenn aus irgendeinem anderen Grund die Preise von Vermögensanlagen nicht zeitnah und exakt festgestellt werden
können, aussetzen.
Art. 27. Versammlungen von Genussrechtsinhabern und Compartment-Aktionären einer spezifischen Klasse.
(1) Genussrechtsinhaber und Compartment-Aktionäre einer im Hinblick auf ein Compartment ausgegebenen Klasse
oder Klassen können an Versammlungen der Klasse teilnehmen, um über alle Angelegenheiten zu entscheiden, die
ausschließlich ihre Klasse betreffen.
(2) Zudem können Genussrechtsinhaber und Compartment-Aktionäre jeder Klasse zu jeder Zeit Gesellschafterver-
sammlungen abhalten, um über Angelegenheiten zu entscheiden, die ausschließlich ihre Klasse betreffen.
(3) Die Bestimmungen des Artikels 15 sind auf solche Versammlungen der Klasse anwendbar, insbesondere, dass ein
Zehntel der Inhaber einer Klasse von Genussrechten bzw. Compartment-Aktien den Vorstand schriftlich auffordern kann,
eine Versammlung der Klasse einzuberufen.
(4) Jedes Genussrecht und jede Compartment-Aktie einer jeweiligen Klasse verleihen das Recht zu einer Stimme, außer
die Satzung oder die betreffende Anlage sehen etwas anderes vor.
(5) Die Beschlüsse der Versammlung der Klasse der Genussrechtsinhaber sowie der Versammlung der Klasse der
Compartment-Aktionäre unterliegen im Hinblick auf Stimmenmehrheit und Anwesenheitsquorum jeweils den gleichen
Anforderungen wie die Beschlüsse der Gesellschafterversammlung der Aktionäre.
Rechnungslegungsangelegenheiten, Dividenden und Ausschüttungen
Art. 28. Abschlussprüfer.
(1) Die Rechnungsdaten, die im Jahresabschluss der Gesellschaft aufgeführt sind, werden von einem unabhängigen
Abschlussprüfer (Réviseur d’Entreprises Agréé) geprüft, welcher gemäß dem Verbriefungsgesetz durch den Vorstand
berufen oder entlassen wird und dessen Vergütung von der Gesellschaft getragen wird.
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(2) Der unabhängige Abschlussprüfer hat sämtliche durch das Gesetz von 1915 und das Verbriefungsgesetz vorges-
chriebenen Aufgaben zu erfüllen.
(3) Die Bilanz der Gesellschaft wird in Euro erstellt.
Art. 29. Rechnungsjahr. Das Rechnungsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am
31. Dezember desselben Jahres.
Art. 30. Vorgeschriebene Kapitalrücklage – Dividenden und Ausschüttungen.
(1) Fünf Prozent der jährlichen Nettogewinne der Gesellschaft werden der nach Luxemburger Recht erforderlichen
gesetzlichen Rücklage zugeordnet. Diese Zuordnung ist nicht mehr erforderlich, sobald und solange eine solche Gewinn-
rücklage zehn Prozent des ausgegebenen Anteilkapitals der Gesellschaft, wie jeweils erhöht oder vermindert, entspricht
oder übersteigt.
(2) Die Generalversammlung der Aktionäre bestimmt, wie über die Nettogewinne verfügt wird, und wird von Zeit zu
Zeit die Dividenden und Ausschüttungen in Bezug auf diese Summen festlegen, oder den Vorstand zur jeweiligen Aus-
zahlung ermächtigen. Im Einklang mit den Bestimmungen des Luxemburger Rechts kann der Vorstand von Zeit zu Zeit
beschließen, Zwischendividenden zu zahlen. Die Generalversammlung der Aktionäre kann, durch Umwandlung der Net-
togewinne in Kapital und Agio, Aktiendividenden an Stelle von Bardividenden ausschütten, oder Sachdividenden und
Sachausschüttungen festlegen, oder den Vorstand zur diesbezüglichen Zahlung ermächtigen. Dividenden und andere Aus-
schüttungen können ebenso von aus vorigen Jahren übertragenen, unverteilten Nettogewinnen ausgezahlt werden.
(3) Festgelegte Dividenden und Ausschüttungen können in Euro oder jeder anderen, vom Vorstand ausgewählten
Währung und zu den vom Vorstand bestimmten Zeiten gezahlt werden. Der Vorstand kann eine endgültige Bestimmung
des anwendbaren Umrechnungskurses für die Umrechnung der für Dividenden oder Ausschüttungen verfügbaren Fi-
nanzmittel in die auszuzahlende Währung vornehmen.
(4) Jegliche Dividenden und Ausschüttungen, die festgelegt, aber von einem Aktionär nicht innerhalb eines Zeitraums
von fünf Jahren ab dieser Festlegung beansprucht wurden, sind durch den Aktionär verwirkt und fallen an die Gesellschaft
oder das hierfür relevante Compartment, je nach Sachverhalt, zurück. Der Vorstand ist berechtigt, von Zeit zu Zeit die
notwendigen Handlungen vorzunehmen, um eine solche Rückführung durchzuführen und die Vornahme der entspre-
chenden Handlungen im Namen der Gesellschaft zu genehmigen. Auf von der Gesellschaft festgelegte Dividenden oder
vorgenommene Ausschüttungen, die von der Gesellschaft für Rechnung des Aktionärs gehalten werden, werden keine
Zinsen gezahlt.
(5) Zahlungen von Dividenden und anderen Ausschüttungen in Bezug auf Aktien und Genussrechte werden in Übe-
reinstimmung mit der relevanten Anlage vorgenommen. Im Falle von Widersprüchen zwischen den Bestimmungen dieses
Artikels und den Bestimmungen der Anlage sind die Bestimmungen der Anlage entscheidend.
Verschiedenes
Art. 31. Satzungsänderungen. Die Satzung kann durch eine Gesellschafterversammlung der Aktionäre, unter Beachtung
der vom Gesetz von 1915 vorgesehenen Bestimmungen zur Beschlussfähigkeit und hinsichtlich der Mehrheitserforder-
nisse, geändert werden.
Art. 32. Anwendbares Recht. Sämtliche in der Satzung nicht geregelten Fragen sind unter Beachtung der Bestimmungen
des Gesetzes von 1915 und des Verbriefungsgesetzes zu regeln.
<i>Zeichnung des gesellschaftskapitalsi>
Nachdem die Satzung verfasst wurde, erklärt Stichting LRI Invest Netherlands vorgenannt, vertreten wie vorgenannt,
dass sie die dreihundertzehn (310) Gründungs-Aktien, die das gesamte Kapital der Gesellschaft darstellen, zeichnet.
Alle Aktien werden vollständig durch Geldeinlagen von Stichting LRI Invest Netherlands vorgenannt, einbezahlt, so
dass die Summe von einunddreissigtausend Euro (EUR 31.000) von jetzt an der Gesellschaft frei zur Verfügung steht, wie
dies dem Notar durch ein Bankzertifikat nachgewiesen wurde.
<i>Übergangsbestimmungeni>
1. Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tag der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2012.
2. Die erste Generalversammlung findet im Jahre 2013 statt.
<i>Kosteni>
Die Ausgaben, Kosten, Vergütungen und Gebühren, in welcher Form auch immer, die von der Gesellschaft aufgrund
der vorliegenden Urkunde getragen werden, werden auf ungefähr EUR 3.000,-geschätzt.
<i>Angabeni>
Der unterzeichnete Notar bestätigt, dass die erforderlichen Bedingungen aus den Artikeln 26, 26-3 und 26-5 des
Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften beachtet wurden und dass die vorliegende Satzung der Vors-
chrift des Artikels 27 des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften entspricht.
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<i>Generalversammlungi>
Sodann hat die Erschienene, vertreten wie vorgenannt, folgenden Beschlüsse gefasst:
1. Die Zahl der Vorstandsmitglieder wird auf 2 (zwei) festgelegt. Die Zahl der Aufsichtsratsmitglieder wird auf 3 (drei)
festgelegt. Die Zahl der Abschlussprüfer wird auf 1 (eins) festgelegt.
2. Zu Aufsichtsratsmitgliedern werden ernannt:
- Markus Gierke, geboren am 13. Juli 1968 in Saarburg/Deutschland, beruflich ansässig in Munsbach/Luxemburg;
- Bernd Schlichter, geboren am 17. April 1960 in Saarlouis/Deutschland, beruflich ansässig in Munsbach/Luxemburg;
- Florian Gräber, geboren am 3. November 1982 in Berlin/Deutschland, beruflich ansässig in Frankfurt/Deutschland.
- 3. Die Amtszeit der Aufsichtsratsmitglieder endet nach der Generalversammlung des Jahres 2018.
- 4. Die Geschäftsordnung für den Aufsichtsrat der Gesellschaft wird gemäß Artikel 8 (1) der Satzung genehmigt.
- 5. Der Sitz der Gesellschaft lautet 1C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Luxemburg.
Worüber Urkunde, Aufgenommen in Luxemburg, in der Kanzlei des verhinderten Notars, am Datum wie eingangs
erwähnt.
Nachdem das Dokument dem Vertreter der Erschienenen vorgelesen wurde, hat diese vorliegende Urkunde zusam-
men mit dem Notar unterschrieben.
Gezeichnet: A. BEINING und C. WERSANDT
Enregistré à Luxembourg A.C., le 22 juin 2012. Relation: LAC/2012/29071. Reçu soixante-quinze euros (75.-EUR)
<i>Le Receveuri> (signé): I. THILL.
- FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG – Der Gesellschaft auf Begehr erteilt.
Luxemburg, den 10. Juli 2012.
Référence de publication: 2012085339/822.
(120120514) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2012.
Tabiadasc Real Estate S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 85.240.
The shareholders are hereby convened to a second
ORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING
which will be held on Monday, the <i>3rd of September 2012i> at 2 p.m. at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-
Duchesse Charlotte, with the following agenda:
<i>Agenda:i>
- Decision on the company's dissolution according to article 100 of the amended Corporate Act of August 10, 1915.
A first general meeting was held on July 26, 2012, the presence quorum required by article 67-1 of the amended law
of August 10, 1915 on commercial companies in order to deliberate validly on the dissolution of the company according
to article 100 of the same law, was not met. Therefore the present meeting may validly deliberate on the item of the
agenda regardless of the proportion of the capital represented.
<i>The board of directors.i>
Référence de publication: 2012096431/17.
Favorit-Invest Garant 1, Fonds Commun de Placement.
Le règlement de gestion de Favorit-Invest Garant 1 modifié au 01.08.2012 a été déposé au registre de commerce et
des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
International Fund Management S.A. / DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.
Signatures
<i>Die Verwaltungsgesellschaft / Die Depotbanki>
Référence de publication: 2012079142/11.
(120112123) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2012.
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PAM International Fund Selection Portfolio, Fonds Commun de Placement.
Das Verwaltungsreglement - Besonderer Teil - wurde einregistriert und beim Handels- und Gesellschaftsregister von
Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
DWS Investment S.A.
Référence de publication: 2012095030/9.
(120131297) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2012.
Financière Hamptons S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 94.750.
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu exceptionnellement le <i>8 août 2012i> à 17:00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2011
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes
4. Divers.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012089638/795/15.
Ardec S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1948 Luxembourg, 30, rue Louis XIV.
R.C.S. Luxembourg B 9.599.
Messieurs les Actionnaires sont priés d'assister à:
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>10 août 2012i> à 10.00 heures au siège social de la société avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2010.
3. Affectation des résultats au 31 décembre 2010.
4. Décharge aux administrateurs et au commissaire quant à l'exercice sous revue.
5. Nominations statutaires.
6. Divers.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012086519/17.
Smart-Invest, Fonds Commun de Placement.
Das Verwaltungsreglement wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Axxion S.A. / Banque de Luxembourg
Unterschriften
<i>Verwaltungsgesellschaft / Depotbanki>
Référence de publication: 2012067244/10.
(120095653) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2012.
Deka-EuroCash, Fonds Commun de Placement.
Le règlement de gestion de Deka-EuroCash modifié au 01.07.2012 a été déposé au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg.
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Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Deka International S.A. / DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.
Signatures
<i>Die Verwaltungsgesellschaft / Die Depotbanki>
Référence de publication: 2012079126/11.
(120112117) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2012.
IVV Sparkasse Heilbronn:, Fonds Commun de Placement.
Le règlement de gestion de IVV Sparkasse Heilbronn modifié au 01.08.2012 a été déposé au registre de commerce et
des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
International Fund Management S.A. / DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.
Signatures
<i>Die Verwaltungsgesellschaft / Die Depotbanki>
Référence de publication: 2012079141/11.
(120112119) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2012.
Premium Fonds Erlangen, Fonds Commun de Placement.
Le règlement de gestion de Premium Fonds Erlangen modifié au 01.08.2012 a été déposé au registre de commerce et
des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
International Fund Management S.A. / DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.
Signatures
<i>Die Verwaltungsgesellschaft / Die Depotbanki>
Référence de publication: 2012079143/11.
(120112127) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2012.
Arboria Shopping S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2370 Howald, 1, rue Peternelchen.
R.C.S. Luxembourg B 170.257.
STATUTS
L'an deux mille douze, le quatre juillet.
Pardevant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg);
A COMPARU:
IKODOMOS HOLDING, la société anonyme – société de gestion de patrimoine familial, ayant son siège social à L-2212
Luxembourg, 6, Place de Nancy, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B,
numéro 31.720, ici dûment représentée par Monsieur Max MAYER, employé, demeurant professionnellement à Junglins-
ter, 3, route de Luxembourg, en vertu d’une procuration lui délivrée, laquelle après avoir été signée «ne varietur» par le
mandataire de la comparante et le notaire instrumentant, restera annexée aux présentes.
Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme à
constituer:
Titre I
er
. - Dénomination – Durée – Objet - Siège social
Art. 1
er
. Il existe par les présentes une société anonyme, sous la dénomination de "Arboria Shopping S.A." (ci-après
la "Société").
Art. 2. La durée de la Société est illimitée.
Art. 3. La société a pour objet l'achat, la vente, la mise en valeur et la gestion d'un ou de plusieurs immeubles tant au
Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.
La société pourra emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d'autres personnes morales et physiques.
La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et fi-
nancières, nécessaires et utiles pour la réalisation de l'objet social.
Art. 4. Le siège social est établi dans la Commune de Hesperange, (Grand-Duché de Luxembourg).
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Par simple décision du conseil d'administration, la Société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges
administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.
Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la Société est
établi par contrat avec des tiers, le siège de la Société pourra être transféré sur simple décision du conseil d'administration
à tout autre endroit de la commune du siège.
Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays par décision de l'assemblée.
Titre II. - Capital social - Actions
Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) divisé en mille (1.000) actions, sans désignation
de la valeur nominale.
Le capital social peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme
en matière de modification des statuts.
La Société peut, aux conditions et aux termes prévus par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales,
telle que modifiée (la "Loi"), racheter ses propres actions.
La Société pourra racheter ses actions lorsque le conseil d’administration considérera le rachat dans l’intérêt de la
société conformément aux conditions qu’il aura fixées et dans les limites imposées par l’article 49-8 de la loi du 10 août
1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la "Loi").
Le conseil d’administration pourra créer ponctuellement les réserves qu’il jugera appropriées (en plus des réserves
légales) et créera une réserve destinée à recevoir les primes d’émissions reçues par la Société lors de l’émission et de la
vente de ses actions, les réserves ainsi créées pourront être utilisées par le conseil d’administration en vue du rachat de
ses actions par la Société.
Les actions rachetées par la Société continueront d’exister sans droit de vote, ni droit aux dividendes, ni au boni de
liquidation.
Art. 6. Les actions de la société sont nominatives ou au porteur ou pour partie nominatives et pour partie au porteur
au choix des actionnaires, sauf dispositions contraires de la loi. Les actions peuvent être représentées, au choix du
propriétaire, par des certificats unitaires ou des certificats représentant deux ou plusieurs actions.
Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire pourra prendre connaissance, et
qui contiendra les indications prévues à l'article 39 de la Loi. La propriété des actions nominatives s'établit par une
inscription sur ledit registre. Des certificats constatant ces inscriptions au registre seront délivrés, signés par deux ad-
ministrateurs ou, si la société ne comporte qu’un seul administrateur, par celui-ci.
L'action au porteur est signée par deux administrateurs ou, si la société ne comporte qu’un seul administrateur, par
celui-ci. La signature peut être soit manuscrite, soit imprimée, soit apposée au moyen d’une griffe.
Toutefois l'une des signatures peut être apposée par une personne déléguée à cet effet par le conseil d'administration.
En ce cas, elle doit être manuscrite. Une copie certifiée conforme de l'acte conférant délégation à une personne ne faisant
pas partie du conseil d'administration, sera déposée préalablement conformément à l'article 9, §§ 1 et 2. de la Loi.
La société ne reconnaît qu'un propriétaire par action; si la propriété de l'action est indivise, démembrée ou litigieuse,
les personnes invoquant un droit sur l'action devront désigner un mandataire unique pour représenter l'action à l'égard
de la société. La société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule personne
ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.
Titre III. - Assemblées générales des actionnaires - Décisions de l'associe unique
Art. 7. L'assemblée des actionnaires de la Société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de la
Société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la
Société. Lorsque la société compte un actionnaire unique, il exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale.
L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration. Elle peut l'être également sur demande d'action-
naires représentant un dixième au moins du capital social.
Art. 8. L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra au siège social de la Société ou à tout autre endroit
qui sera fixé dans l'avis de convocation, le 2
ème
mardi du mois de mai à 11.00 heures.
Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit.
D'autres assemblées des actionnaires pourront se tenir aux heures et lieux spécifiés dans les avis de convocation.
Les quorum et délais requis par la Loi régleront les avis de convocation et la conduite des assemblées des actionnaires
de la Société, dans la mesure où il n'est pas autrement disposé dans les présents statuts.
Toute action donne droit à une voix. Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en dési-
gnant par écrit, par câble, télégramme, télex ou téléfax une autre personne comme son mandataire.
Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la Loi ou les présents statuts, les décisions d'une assemblée
des actionnaires dûment convoquée sont prises à la majorité simple des votes des actionnaires présents ou représentés.
Le conseil d'administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour prendre part
à toute assemblée des actionnaires.
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Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d'une assemblée des actionnaires, et s'ils déclarent connaître
l'ordre du jour, l'assemblée pourra se tenir sans avis de convocation préalables.
Les décisions prises lors de l’assemblée sont consignées dans un procès-verbal signé par les membres du bureau et
par les actionnaires qui le demandent. Si la société compte un actionnaire unique, ses décisions sont également écrites
dans un procès-verbal.
Tout actionnaire peut participer à une réunion de l’assemblée générale par visioconférence ou par des moyens de
télécommunication permettant leur identification. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques ga-
rantissant la participation effective à l’assemblée, dont les délibérations sont retransmises de façon continue. La
participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion.
Titre IV. - Conseil d'administration
Art. 9. La Société sera administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, qui n'ont pas
besoin d'être actionnaires de la Société. Toutefois, lorsque la société est constituée par un actionnaire unique ou que, à
une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que celle-ci n’a plus qu’un actionnaire unique, la composition du
conseil d’administration peut être limitée à un (1) membre jusqu’à l’assemblée générale ordinaire suivant la constatation
de l’existence de plus d’un actionnaire.
Les administrateurs seront élus par l'assemblée générale des actionnaires qui fixe leur nombre, leurs émoluments et
la durée de leur mandat. Les administrateurs sont élus pour un terme qui n'excédera pas six (6) ans, jusqu'à ce que leurs
successeurs soient élus.
Les administrateurs seront élus à la majorité des votes des actionnaires présents ou représentés.
Tout administrateur pourra être révoqué avec ou sans motif à tout moment par décision de l'assemblée générale des
actionnaires.
Au cas où le poste d'un administrateur devient vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, cette vacance
peut être temporairement comblée jusqu'à la prochaine assemblée générale, aux conditions prévues par la Loi.
Art. 10. Le conseil d'administration choisit en son sein un président et pourra également choisir parmi ses membres
un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être administrateur et qui sera en charge
de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration et des assemblées générales des actionnaires.
Le conseil d'administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué dans
l'avis de convocation.
Le président présidera toutes les assemblées générales des actionnaires et les réunions du conseil d'administration;
en son absence l'assemblée générale ou le conseil d'administration pourra désigner à la majorité des personnes présentes
à cette assemblée ou réunion un autre administrateur pour assumer la présidence pro tempore de ces assemblées ou
réunions.
Avis écrit de toute réunion du conseil d'administration sera donné à tous les administrateurs au moins vingt-quatre
heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront
mentionnés dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque
administrateur par écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire.
Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil d'administration se tenant à une heure et un
endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d'administration.
Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d'administration en désignant par écrit ou
par câble, télégramme, télex ou téléfax un autre administrateur comme son mandataire.
Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues.
Tout administrateur peut participer à une réunion du conseil d'administration par visioconférence ou par des moyens
de télécommunication permettant son identification. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques
garantissant une participation effective à la réunion du conseil dont les délibérations sont retransmises de façon continue.
La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion. La réunion tenue
par de tels moyens de communication à distance est réputée se tenir au siège de la société.
Le conseil d'administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la moitié au moins des administrateurs est
présente ou représentée à la réunion du conseil d'administration.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à cette réunion. En cas
de partage des voix, le président du conseil d’administration aura une voix prépondérante.
Le conseil d'administration pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son appro-
bation au moyen d'un ou de plusieurs écrits, par courrier ou par courrier électronique ou par télécopie ou par tout autre
moyen de communication similaire, à confirmer le cas échéant par courrier, le tout ensemble constituant le procès-verbal
faisant preuve de la décision intervenue.
Art. 11. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil d'administration seront signés par le président ou, en
son absence, par le vice-président, ou par deux administrateurs. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à
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servir en justice ou ailleurs seront signés par le président ou par deux administrateurs. Lorsque le conseil d’administration
est composé d’un seul membre, ce dernier signera.
Art. 12. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d'administration et de
disposition dans l'intérêt de la Société. Tous pouvoirs que la Loi ou les présents statuts ne réservent pas expressément
à l'assemblée générale des actionnaires sont de la compétence du conseil d'administration.
Lorsque la société compte un seul administrateur, il exerce les pouvoirs dévolus au conseil d'administration.
La gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion pourront,
conformément à l'article 60 de la Loi, être déléguées à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et autres
agents, actionnaires ou non, agissant seuls ou conjointement. Leur nomination, leur révocation et leurs attributions seront
réglées par une décision du conseil d'administration. La délégation à un membre du conseil d'administration impose au
conseil l’obligation de rendre annuellement compte à l’assemblée générale ordinaire des traitements, émoluments et
avantages quelconques alloués au délégué.
La Société peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou sous seing privé.
Art. 13. La Société sera engagée par la signature collective de deux (2) administrateurs ou la seule signature de toute
(s) personne(s) à laquelle (auxquelles) pareils pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d'administration.
Lorsque le conseil d’administration est composé d’un seul membre, la société sera engagée par sa seule signature.
Titre V. - Surveillance de la société
Art. 14. Les opérations de la Société seront surveillées par un (1) ou plusieurs commissaires aux comptes qui n'ont
pas besoin d'être actionnaire. L'assemblée générale des actionnaires désignera les commissaires aux comptes et déter-
minera leur nombre, leurs rémunérations et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six (6) années.
Titre VI. - Exercice social - Bilan
Art. 15. L'exercice social commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le trente et un décembre
de la même année.
Art. 16. Sur le bénéfice annuel net de la Société il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve
légale; ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque et tant que la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital
social, tel que prévu à l'article 5 de ces statuts, ou tel qu'augmenté ou réduit en vertu de ce même article 5.
L'assemblée générale des actionnaires déterminera, sur proposition du conseil d'administration, de quelle façon il sera
disposé du solde du bénéfice annuel net.
Des acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les conditions prévues par la Loi.
VII. Liquidation
Art. 17. En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs
(qui peuvent être des personnes physiques ou morales) nommés par l'assemblée générale des actionnaires qui déterminera
leurs pouvoirs et leurs rémunérations.
VIII. Modification des statuts
Art. 18. Les présents statuts pourront être modifiés par une assemblée générale des actionnaires statuant aux condi-
tions de quorum et de majorité prévues par l'article 67-1 de la Loi.
IX. Dispositions finales - Loi applicable
Art. 19. Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions
de la Loi.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2012.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2013.
<i>Souscription et Libérationi>
Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les actions ont été souscrites par l'associé unique, IKODOMOS
HOLDING, et libérées entièrement par le souscripteur prédit moyennant un versement en numéraire, de sorte que la
somme de trente et un mille euros (31.000,- EUR) se trouve dès-à-présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il
en a été justifié au notaire par une attestation bancaire, qui le constate expressément.
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l'accomplissement.
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<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution s'élèvent approximativement à la somme de mille cent cinquante
euros.
<i>Résolutions prises par l'associée uniquei>
La comparante, prédésignée et représentée comme dit ci-avant, représentant l’intégralité du capital social souscrit, a
pris les résolutions suivantes en tant qu’associée unique:
1.- Le nombre des administrateurs est fixé à un (1), et celui des commissaires aux comptes à un (1).
2.- Comme autorisé par la loi et les statuts de la société, Monsieur Eric LUX, administrateur de sociétés, né à Lu-
xembourg, le 19 décembre 1967, demeurant professionnellement à L-2370 Howald, 1, rue Peternelchen, est nommé
administrateur unique de la société.
3.- PKF ABAX Audit, société anonyme, ayant son siège social à L-2212 Luxembourg, 6, Place de Nancy (R.C.S. Lu-
xembourg B 142.867), est appelée aux fonctions de commissaire.
4.- L’adresse du siège social est établie à L-2370 Howald, 1, rue Peternelchen.
5.- Les mandats des administrateurs, de l'administrateur-délégué et du commissaire prendront fin à l'issue de l'assem-
blée générale annuelle de 2018.
DONT ACTE, fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, ès-qualité qu'il agit, connu du notaire par nom, prénom
usuel, état et demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: Max MAYER, Jean SECKLER
Enregistré à Grevenmacher, le 10 juillet 2012. Relation GRE/2012/2499. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
POUR EXPEDITION CONFORME.
Référence de publication: 2012089701/213.
(120127169) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2012.
Warburg-L-Fonds, Fonds Commun de Placement.
(fonds commun de placement à compartiments multiples
gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010)
Eine konsolidierte Fassung des Verwaltungsreglements des Warburg - L - Fonds, der von der WARBURG INVEST
LUXEMBOURG S.A. verwaltet wird und den Anforderungen des Gesetzes von 2010 entspricht, wird am 17. Juli 2012
beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg hinterlegt.
Diese Hinterlegung erfolgt zum Zwecke der Eintragung eines entsprechenden Hinweises im Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
Das Datum zur Veröffentlichung im Mémorial wurde mit dem 31. Juli 2012 reserviert.
Luxemburg, den 17. Juli 2012.
<i>Für die Verwaltungsgesellschaft
i>WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.
Unterschriften
Référence de publication: 2012087253/17.
(120123097) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2012.
BNP Paribas Fortis Funding, Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 24.784.
<i>Extrait de la décision prise par le conseil d'administration en date du 17 mars 2011i>
Fondé de pouvoir
- Monsieur Jonathan LEPAGE, administrateur de sociétés, né à Namur (Belgique), le 27 août 1975, demeurant pro-
fessionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte a été nommé fondé de pouvoir.
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Luxembourg, le 15 avril 2011.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour BNP Paribas Fortis Funding
i>signature(s) autorisée(s)
Référence de publication: 2012093900/15.
(110055809) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2011.
SSgA US Equity Fund ex Fin, Fonds Commun de Placement - Fonds d'Investissement Spécialisé.
Le règlement de gestion de SSgA US Equity Fund ex Fin a été déposé au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 juillet 2012.
MUGC LUX MANAGEMENT S.A.
Référence de publication: 2012088577/10.
(120125057) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2012.
Portfolio Moderat OP, Fonds Commun de Placement.
Le règlement de gestion de Portfolio Moderat OP modifié au 29 juin 2012 a été déposé au registre de commerce et
des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Oppenheim Asset Management Services S.à r.l.
Signatures
Référence de publication: 2012090971/10.
(120128224) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2012.
Portfolio Defensiv OP, Fonds Commun de Placement.
Le règlement de gestion de Portfolio Defensiv OP modifié au 29 juin 2012 a été déposé au registre de commerce et
des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Oppenheim Asset Management Services S.à r.l.
Signatures
Référence de publication: 2012090972/10.
(120128226) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2012.
Portfolio Dynamisch OP, Fonds Commun de Placement.
Le règlement de gestion de Portfolio Dynamisch OP modifié au 29 juin 2012 a été déposé au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Oppenheim Asset Management Services S.à r.l.
Signatures
Référence de publication: 2012090973/10.
(120128229) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2012.
Cordea Savills Fund Managers (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2546 Luxembourg, 10, rue C.M. Spoo.
R.C.S. Luxembourg B 124.536.
Le règlement de gestion coordonné de Cordea Savills European Retail Fund de juillet 2012 a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg.
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Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 juillet 2012.
Référence de publication: 2012094929/11.
(120131887) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2012.
Quiru S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 142.859.
Ratia S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 113.457.
PROJET DE FUSION
L'an deux mille douze.
Le treize juillet.
Pardevant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.
A comparu:
Monsieur Régis DONATI, expert-comptable, demeurant professionnellement à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beau-
mont, agissant:
a) en tant que mandataire du conseil d'administration de la société anonyme QUIRU S.A., ayant son siège social à
L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont, R.C.S. Luxembourg numéro B 142859, constituée à Funchal, Madère (Portugal)
le 10 septembre 2002, et transférée à Luxembourg suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 29 octobre
2008, publié au Mémorial C numéro 2810 du 21 novembre 2008,
en vertu d'un pouvoir lui conféré par décision du conseil d'administration, prise en sa réunion du 4 juillet 2012;
un extrait du procès-verbal de ladite réunion, après avoir été signé ne varietur par le comparant et le notaire instru-
mentant, restera annexé au présent acte pour être formalisé avec lui.
b) en tant que mandataire du conseil d'administration de la société anonyme RATIA S.A., ayant son siège social à L-1219
Luxembourg, 17, rue Beaumont, R.C.S. Luxembourg numéro B 113457, constituée suivant acte reçu par le notaire ins-
trumentant en date du 27 décembre 2005, publié au Mémorial C numéro 1942 du 8 août 2008, et dont les statuts ont
été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 26 juin 2012, non encore publié au Mémorial C,
en vertu d'un pouvoir à lui conféré par décision du conseil d'administration, prise en sa réunion du 4 juillet 2012;
un extrait du procès-verbal de ladite réunion, après avoir été signé ne varietur par le comparant et le notaire instru-
mentant, restera annexé au présent acte pour être formalisé avec lui.
Lesquelles sociétés, représentées comme dit, ont requis le notaire instrumentant d'acter authentiquement les termes
et conditions du projet de fusion (fusion inversée) intervenu entre elles et ce, ainsi qu'il suit:
1. La société anonyme QUIRU S.A., prédésignée, au capital social de trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté
par trois cent dix (310) actions de cent euros (100,- EUR) chacune, entièrement libérées, est détenue à 100% (actions,
représentant la totalité du capital social et donnant droit de vote) par la société anonyme RATIA S.A., prédésignée, au
capital social de cent trente-six mille euros (136.000,- EUR), représenté par mille trois cent soixante (1.360) actions de
cent euros (100,- EUR) chacune, entièrement libérées;
Aucun autre titre donnant droit de vote ou donnant des droits spéciaux n'a été émis par les sociétés fusionnantes;
- que les sociétés QUIRU S.A. et RATIA S.A. souhaitent fusionner pour des raisons de facilités administratives, de
gestion et de rationalisation économique;
- qu'il est projeté de réaliser une opération de fusion inversée par laquelle la filiale QUIRU S.A. absorberait la mère
RATIA S.A.;
- que les actionnaires de la société absorbée recevront les actions de la société absorbante au prorata du nombre des
actions qu'ils possédaient dans la société absorbée sans augmentation de capital dans la société QUIRU S.A.;
- qu'il y a donc lieu, afin de rationaliser la structure administrative et économique de ces entités, de procéder à une
fusion.
La société anonyme RATIA S.A., à absorber, ne possède aucun bien immobilier.
2. La société anonyme QUIRU S.A., société absorbante, entend fusionner (fusion inversée) conformément aux dispo-
sitions des articles 257 à 284 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, avec la société
anonyme RATIA S.A., société absorbée, par absorption de cette dernière.
3. La date à partir de laquelle les opérations de la société absorbée sont considérées du point de vue comptable comme
accomplies pour compte de la société absorbante est le 30 avril 2012.
4. Aucun avantage particulier n'est attribué aux administrateurs ou commissaires des sociétés qui fusionnent.
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5. La fusion prendra effet entre les parties un mois après la publication du projet de fusion au Mémorial. Recueil Spécial
des Sociétés et Associations, conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi sur les sociétés commerciales.
6. Les actionnaires de la société absorbante ont le droit, pendant un mois à compter de la publication au Mémorial C
du projet de fusion, de prendre connaissance, au siège, des documents indiqués à l'article 267 (1) a) b) et c) de la loi sur
les sociétés commerciales et qu'ils peuvent en obtenir une copie intégrale sans frais et sur simple demande.
7. Un ou plusieurs actionnaires de la société absorbante, disposant d'au moins 5% (cinq pour cent) des actions du
capital souscrit, ont le droit de requérir, pendant le même délai, la convocation d'une assemblée appelée à se prononcer
sur l'approbation de la fusion.
8. A défaut de convocation d'une assemblée ou du rejet du projet de fusion par celle-ci, la fusion deviendra définitive
comme indiqué ci-avant au point 5) et entraînera de plein droit les effets prévus à l'article 274 de la loi sur les sociétés
commerciales et notamment sous son littera a).
9. Les sociétés fusionnantes se conformeront à toutes dispositions légales en vigueur en ce qui concerne les déclarations
à faire pour le paiement de toutes impositions éventuelles ou taxes résultant de la réalisation définitive des apports faits
au titre de la fusion, comme indiqué ci-après.
10. Décharge pleine et entière est accordée aux organes de la société absorbée.
11. Les documents sociaux de la société absorbée seront conservés pendant le délai légal au siège de la société
absorbante.
12. Formalités.
La société absorbante:
- effectuera toutes les formalités légales de publicité relatives aux apports effectués au titre de la fusion;
- fera son affaire personnelle des déclarations et formalités nécessaires auprès de toutes administrations qu'il con-
viendra pour faire mettre à son nom les éléments d'actif apportés;
- effectuera toutes formalités en vue de rendre opposable aux tiers la transmission des biens et droits à elle apportés.
13. Remise de titres
Lors de la réalisation définitive de la fusion, la société absorbée remettra à la société absorbante les originaux de tous
ses actes constitutifs et modificatifs ainsi que les livres de comptabilité et autres documents comptables, les titres de
propriété ou actes justificatifs de propriété de tous les éléments d'actif, les justificatifs des opérations réalisées, les valeurs
mobilières ainsi que tous contrats (prêts, de travail, de fiducie ...), archives, pièces et autres documents quelconques
relatifs aux éléments et droits apportés.
14. Frais et droits
Tous frais, droits et honoraires dus au titre de la fusion seront supportés par la société absorbante.
15. La société absorbante acquittera, le cas échéant, les impôts dus par la société absorbée sur le capital et les bénéfices
au titre des exercices non encore imposés définitivement.
Le notaire soussigné déclare attester la légalité du présent projet de fusion, conformément aux dispositions de l'article
271 (2) de la loi sur les sociétés commerciales.
L'opération est considérée comme une fusion par absorption. Du point de vue fiscal, cette fusion s'opérera, en exo-
nération d'impôts conformément à l'application de l'article 170, alinéa 2 L.I.R.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses et rémunérations du présent acte s'élève approximativement à huit cents euros.
DONT ACTE, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture, le comparant prémentionné a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: Régis DONATI, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 20 juillet 2012. Relation GRE/2012/2682. Reçu douze euros 12,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
POUR EXPEDITION CONFORME, Délivrée à la société aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
Junglinster, le 20 juillet 2012.
Jean SECKLER.
Référence de publication: 2012092118/101.
(120128166) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2012.
Zurich, Fonds Commun de Placement.
Das Verwaltungsreglement - Besonderer Teil - wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hin-
terlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
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DWS Investment S.A.
Unterschriften
Référence de publication: 2012095028/10.
(120131295) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2012.
Alceda Star S.A., Société Anonyme de Titrisation.
Siège social: L-1417 Luxembourg, 4, rue Dicks.
R.C.S. Luxembourg B 131.773.
Wir teilen mit, dass sich der Geschäftssitz der Verwaltungsratsmitglieder geändert hat und nunmehr wie folgt lautet:
1. Herr Roman Rosslenbroich, geschäftsansässig in Valentinskamp 70, D-20355 Hamburg;
2. Herr Jost Rodewald, geschäftsansässig in Valentinskamp 70, D-20355 Hamburg;
3. Herr Michael Sanders, geschäftsansässig in 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg.
<i>Auszug aus der ordentlicheni>
<i>Generalversammlung der Aktionäre vom 20. Juli 2012i>
Die ordentliche Generalversammlung hat beschlossen:
1. die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder Roman Rosslenbroich, Michael Sanders und Jost Rodewald bis zur
nächsten jährlichen ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre im Jahr 2013 zu verlängern.
2. das Mandat von PricewaterhouseCoopers S.à r.l., 400, route d’Esch, L-1471 Luxemburg bis zur nächsten jährlichen
ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre im Jahr 2013 zu verlängern.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 26. Juli 2012.
Référence de publication: 2012094820/20.
(120130799) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2012.
Südwestbank Vermögensmandat, Fonds Commun de Placement.
Das Verwaltungsreglement - Besonderer Teil - wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hin-
terlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
DWS Investment S.A.
Unterschriften
Référence de publication: 2012095029/10.
(120131296) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2012.
DWS Zeitwert Protect, Fonds Commun de Placement.
Das Verwaltungsreglement - Besonderer Teil - wurde einregistriert und beim Handels- und Gesellschaftsregister von
Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
DWS Investment S.A.
Référence de publication: 2012095031/9.
(120131298) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2012.
DWS Vermögensmandat, Fonds Commun de Placement.
Das Verwaltungsreglement - Besonderer Teil - wurde einregistriert und beim Handels- und Gesellschaftsregister von
Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
DWS Investment S.A.
Unterschrift
Référence de publication: 2012095032/10.
(120131299) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2012.
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LRI Invest Issuance S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5365 Munsbach, 1C, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 170.054.
<i>Auszug aus dem Sitzungsprotokoll der konstituierenden Aufsichtsratssitzung der LRI Invest Issuance S.A. vom 14. Juni 2012:i>
Gemäß Artikel 9 Absatz 1 der Satzung der LRI Invest Issuance S. A. („Gesellschaft“), wird das Aufsichtsratsmitglied
Markus Gierke, geboren am 13. Juli 1968 in Saarburg/Deutschland, beruflich ansässig in 1C, rue Gabriel Lippmann, L-5365
Munsbach, bis zum Ablauf der ordentlichen Gesellschafterversammlung des Jahres 2018 zum Aufsichtsratsvorsitzenden
bestellt.
Gemäß Artikel 9 Absatz 1 der Satzung der Gesellschaft wird das Aufsichtsratsmitglied Bernd Schlichter, geboren am
17. April 1960 in Saarlouis/Deutschland, beruflich ansässig in 1C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, bis zum Ablauf
der ordentlichen Gesellschafterversammlung des Jahres 2018 zum stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden bestellt.
Gemäß Artikel 10 Absatz 1 Satz 3 der Satzung der Gesellschaft beschließen die Aufsichtsratsmitglieder, die folgenden
Personen als Mitglieder des Vorstandes zu ernennen, dies mit Wirkung ab dem 14. Juni 2012 und bis zum Ablauf der
ordentlichen Gesellschafterversammlung des Jahres 2018.
- Herr Utz Schüller, geboren in München/Deutschland, am 6. Juni 1977, mit beruflicher Anschrift in L-5365 Munsbach,
1C, rue Gabriel Lippmann und
- Herr Birger Dittmann, geboren in Kiel/Deutschland, am 25. Februar 1972, mit beruflicher Anschrift in L-5365 Muns-
bach, 1C, rue Gabriel Lippmann
<i>Auszug aus dem Sitzungsprotokoll der konstituierenden Vorstandssitzung der Gesellschaft vom 14. Juni 2012:i>
Gemäß Artikel 11 Absatz 1 der Satzung der Gesellschaft wird das Vorstandsmitglied Utz Schüller, beruflich ansässig
in Munsbach/Luxemburg, bis zum Ablauf der ordentlichen Gesellschafterversammlung des Jahres 2018 zum Vorstands-
vorsitzenden/Sprecher bestellt.
Gemäß Artikel 28 Absatz 1 der Satzung der Gesellschaft beschließen die Vorstandsmitglieder PricewaterhouseCoopers
S.à r.l., 400, route d'Esch, B.P. 1443, L-1014 Luxemburg, eingetragen beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg
unter der Nummer B 65 477 zum Abschlussprüfer der Gesellschaft zu ernennen.
Die Amtszeit des Abschlussprüfers wird nach der Generalversammlung des Jahres 2013 auslaufen.
Munsbach, den 14. Juni 2012.
Für die Richtigkeit namens der Gesellschaft
Référence de publication: 2012095310/32.
(120131282) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2012.
DWS Top Dynamic, Fonds Commun de Placement.
Das Verwaltungsreglement - Besonderer Teil - wurde einregistriert und beim Handels- und Gesellschaftsregister von
Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
DWS Investment S.A.
Référence de publication: 2012095033/9.
(120131300) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2012.
DWS Renten Direkt 2014 II, Fonds Commun de Placement.
Das Verwaltungsreglement - Besonderer Teil - wurde einregistriert und beim Handels- und Gesellschaftsregister von
Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
DWS Investment S.A.
Référence de publication: 2012095034/9.
(120131301) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2012.
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LRI Invest Securitisation S.A., Société Anonyme de Titrisation.
Siège social: L-5365 Munsbach, 1C, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 170.048.
<i>Auszug aus dem Sitzungsprotokoll der konstituierenden Aufsichtsratssitzung der LRI Invest Securitisation S.A. vom 14. Juni 2012:i>
Gemäß Artikel 9 Absatz 1 der Satzung der LRI Invest Securitisation S. A. („Gesellschaft“), wird das Aufsichtsratsmitglied
Markus Gierke, geboren am 13. Juli 1968 in Saarburg/Deutschland, beruflich ansässig in 1C, rue Gabriel Lippmann, L-5365
Munsbach, bis zum Ablauf der ordentlichen Gesellschafterversammlung des Jahres 2018 zum Aufsichtsratsvorsitzenden
bestellt.
Gemäß Artikel 9 Absatz 1 der Satzung der Gesellschaft wird das Aufsichtsratsmitglied Bernd Schlichter, geboren am
17. April 1960 in Saarlouis/Deutschland, beruflich ansässig in 1C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, bis zum Ablauf
der ordentlichen Gesellschafterversammlung des Jahres 2018 zum stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden bestellt.
Gemäß Artikel 10 Absatz 1 Satz 3 der Satzung der Gesellschaft beschließen die Aufsichtsratsmitglieder, die folgenden
Personen als Mitglieder des Vorstandes zu ernennen, dies mit Wirkung ab dem 14. Juni 2012 und bis zum Ablauf der
ordentlichen Gesellschafterversammlung des Jahres 2018.
- Herr Utz Schüller, geboren in München/Deutschland, am 6. Juni 1977, mit beruflicher Anschrift in L-5365 Munsbach,
1C, rue Gabriel Lippmann und
- Frau Alexandra Beining, geboren in Trier/Deutschland, am 6. Juni 1974, mit beruflicher Anschrift in L-5365 Munsbach,
1C, rue Gabriel Lippmann.
<i>Auszug aus dem Sitzungsprotokoll der konstituierenden Vorstandssitzung der Gesellschaft vom 14. Juni 2012:i>
Gemäß Artikel 11 Absatz 1 der Satzung der Gesellschaft wird das Vorstandsmitglied Utz Schüller, beruflich ansässig
in Munsbach/Luxemburg, bis zum Ablauf der ordentlichen Gesellschafterversammlung des Jahres 2018 zum Vorstands-
vorsitzenden/Sprecher bestellt.
Gemäß Artikel 28 Absatz 1 der Satzung der Gesellschaft beschließen die Vorstandsmitglieder PricewaterhouseCoopers
S.à r.l., 400, route d'Esch, B.P. 1443, L-1014 Luxemburg, eingetragen beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg
unter der Nummer B 65 477 zum Abschlussprüfer der Gesellschaft zu ernennen.
Die Amtszeit des Abschlussprüfers wird nach der Generalversammlung des Jahres 2013 auslaufen.
Munsbach, den 14. Juni 2012.
Für die Richtigkeit namens der Gesellschaft
Référence de publication: 2012095311/32.
(120131283) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2012.
RB International Development Fund I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, rue Heienhaff.
R.C.S. Luxembourg B 139.408.
Der Jahresabschluss vom 31.12.2011 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, den 26. Juli 2012.
Référence de publication: 2012095539/10.
(120130953) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2012.
Klimmers Corporation S.à r.l., Société à responsabilité limitée (en liquidation).
Capital social: EUR 715.050,00.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 109.029.
RECTIFICATIF
Les comptes annuels corrigés au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg et remplacent les comptes annuels au 31 décembre 2009 précédemment déposés auprès dudit registre en
date du 16 septembre 2010 sous la référence L100141323.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
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Luxembourg, le 5 juillet 2012.
Luxembourg Corporation Company
<i>Liquidateur conjoint
i>Damien Nussbaum / Peter Diehl
<i>Fondé de Pouvoir A / Fondé de Pouvoir Ai>
Référence de publication: 2012080437/17.
(120114157) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2012.
RB International Development Fund I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, rue Heienhaff.
R.C.S. Luxembourg B 139.408.
Der Jahresabschluss vom 31.12.2010 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, den 26. Juli 2012.
Référence de publication: 2012095540/10.
(120131284) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2012.
MPF Strategie Dynamik, Fonds Commun de Placement.
Die Verwaltungsgesellschaft des Luxemburger Investmentfonds MPF Strategie Dynamik (WKN: A1H5FQ) hat am 20.
Juli 2012 beschlossen, den Fonds aufzulösen und zum 25. Juli 2012 zu liquidieren.
Luxemburg, im Juli 2012.
Oppenheim Asset Management Services S.à r.l.
Référence de publication: 2012096507/1999/7.
AEID II (Lux) Holding Company S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 136.494.
RECTIFICATIF
L'an deux mille douze, le quinze mars.
Pardevant Maître Roger ARRENSDORFF, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
Ont comparu:
(1) AEID II Development Company I Limited, ayant son siège social à The Offices of Paget-Brown Trust Company Ltd.,
Boundary Hall, Cricket Square, P.O. Box 1111, Grand Cayman, KY1-1102 Cayman Islands, British West Indies, immatri-
culée au registre de commerce et des sociétés des Îles Caïmans sous le numéro PB-203356 («AEID II Development
Company I Limited»),
représentée par Mlle Chloé Dellandrea, juriste, avec adresse professionnelle au 70, route d'Esch, L-1470 Luxembourg,
agissant en vertu d'une procuration sous seing privé.
(2) AEID II Development Company II Limited, ayant son siège social à The Offices of Paget-Brown Trust Company
Ltd., Boundary Hall, Cricket Square, P.O. Box 1111, Grand Cayman, KY1-1102 Cayman Islands, British West Indies,
immatriculée au registre de commerce et des sociétés des Îles Caïmans sous le numéro PB-203358 («AEID II Development
Company II Limited»),
représentée par M
lle
Chloé Dellandrea, juriste, avec adresse professionnelle au 70, route d'Esch, L-1470 Luxembourg,
agissant en vertu d'une procuration sous seing privé.
(I) Les prédites procurations sont annexées à un acte reçu par le notaire instrumentant alors de résidence à Mondorf-
les-Bains, numéro 7311 du répertoire, en date du 29 décembre 2011, enregistré à Remich, le 30 décembre 2011, relation
REM/2011/1832, déposée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés le 10 janvier 2012 (référence RCS:
L120005766).
(II) Les parties comparantes ont requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
Les parties comparantes sont les associés (les Associés) de la société à responsabilité limitée AEID II (Lux) Holding
Company S.à r.l., une société de droit luxembourgeois, avec siège social au L-5365 Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann,
ayant un capital social de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500), immatriculée au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 136.494, et constituée suivant acte reçu par Maître Jean Seckler, notaire de
résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg, en date 25 janvier 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations («Mémorial C»), numéro 692 du 20 mars 2008 (la «Société»). Les statuts ont été modifiés suivant acte
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reçu par Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg, en date 16 octobre 2009,
publié au Mémorial C numéro 2225 du 13 novembre 2009 et modifiés une dernière fois suivant acte reçu par Maître
Roger ARRENSDORFF alors de Mondorf-les-Bains le 29 décembre 2011, publié au Mémorial C numéro 430 du 17 février
2012.
(III) La présente assemblée générale a pour ordre du jour:
- Rectification de la version anglaise du 3
ème
point du paragraghe AGENDA ainsi que le 1
er
alinéa du paragraphe
SECOND RESOLUTION et THIRD RESOLUTION de l'assemblée générale extraordinaire du 29 décembre 2011 sus-
mentionnée déposée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés le 10 janvier 2012 (référence RCS: L120005766).
- Rectification de la version française du 3
ème
point du paragraphe ORDRE DU JOUR ainsi que le 1
er
alinéa du
paragraphe DEUXIEME RESOLUTION et TROISIEME RESOLUTION de l'assemblée générale extraordinaire du 29 dé-
cembre 2011 susmentionnée, déposée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés le 10 janvier 2012 (référence
RCS: L120005766).
Les comparants prennent les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Suite à une erreur glissée dans la version anglaise de l'acte du 29 décembre 2011, l'assemblée décide de rectifier le 3
ème
point du paragraphe AGENDA ainsi que le 1
er
alinéa du paragraphe SECOND RESOLUTION et THIRD RESOLU-
TION comme suit:
<i>Agendai>
3. To subsequently decrease the share capital of the Company by an amount of five hundred seventy-seven thousand
three hundred ten Euro (EUR 577,310) by the cancellation of twenty-three thousand ninety-two (23,092) shares, with a
nominal value of twenty-five Euro (EUR 25) in order to reduce it from the amount of one million two hundred nineteen
thousand four hundred Euro (EUR 1,219,400) divided into forty-eight thousand seven hundred seventy-six (48,776) shares,
with a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25) each, to an amount of six hundred forty-two thousand one hundred
Euro (EUR 642,100) divided into twenty-five thousand six hundred eighty-four (25,684) shares, subject to the repayment
of a global share premium amounting to ten Euro (EUR 10).
<i>Second résolutioni>
The Shareholders decide to decrease the share capital of the Company by an amount of five hundred seventy-seven
thousand three hundred ten Euro (EUR 577,310) by the cancellation of twenty-three thousand ninety-two (23,092) shares,
with a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25) in order to reduce it from its current amount of one million two
hundred nineteen thousand four hundred Euro (EUR 1,219,400) divided into forty-eight thousand seven hundred seventy-
six (48,776) shares, with a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25) each, to an amount of six hundred forty-two
thousand one hundred Euro (EUR 642,100) divided into twenty-five thousand six hundred eighty-four (25,684) shares,
subject to the repayment of a global share premium amount to ten Euro (EUR 10).
<i>Third résolutioni>
As a result of the above résolution, the Shareholders resolved to amend the first paragraph of article 5 of the articles
of association of the Company, which shall have the following wording:
5.1. «The Company's corporate capital is fixed at six hundred forty-two thousand one hundred Euro (EUR 642,100)
represented by twenty-five thousand six hundred eighty-four (25,684) shares in registered form with a par value of twenty-
five Euro (EUR 25) each, all subscribed and fully paid up.»
<i>Deuxième résolutioni>
Suite à une erreur glissée dans la version française du 3
ème
point du paragraphe ORDRE DU JOUR ainsi que le 1
er
alinéa du paragraphe DEUXIEME RESOLUTION et TROISIEME RESOLUTION comme suit:
<i>Ordre du jouri>
3. De réduire par la suite le capital social de la Société d'un montant de cinq cent soixante-dix-sept mille et trois cent
dix euros (EUR 577.310) par l'annulation de vingt-trois mille quatre-vingt-douze (23.092) parts sociales ayant une valeur
nominale de vingt-cinq euros (EUR 25) afin de le réduire de son montant actuel de un million deux cent dix-neuf mille et
quatre cents euros (EUR 1.219.400) divisé en quarante-huit mille sept cent soixante-seize (48.776) parts sociales, ayant
une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25) chacune, à un montant de six cent quarante-deux mille cent euros
(EUR 642.100) divisé en vingt-cinq mille six cent quatre-vingt-quatre (25.684) parts sociales, moyennant le repaiement
d'une prime d'émission d'un montant total de dix euros (EUR 10).
<i>Seconde résolutioni>
Les Associés décident de réduire le capital social de la Société d'un montant de cinq cent soixante-dix-sept mille et
trois cent dix euros (EUR 577.310) par l'annulation de vingt-trois mille quatre-vingt-douze (23.092) parts sociales ayant
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une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25) afin de le réduire de son montant actuel de un million deux cent dix-
neuf mille et quatre cents euros (EUR 1.219.400) divisé en quarante-huit mille sept cent soixante-seize (48.776) parts
sociales, ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25) chacune, à un montant de six cent quarante-deux mille
cent euros (EUR 642.100) divisé en vingt-cinq mille six cent quatre-vingt-quatre (25.684) parts sociales, moyennant le
repaiement d'une prime d'émission d'un montant total de dix euros (EUR 10).
<i>Troisième résolutioni>
En conséquence des résolutions adoptées ci-dessus, les Associés ont décidé de modifier le premier paragraphe de
l'article 5 des statuts de la Société qui aura dorénavant la teneur suivante:
5.1. «Le capital social de la Société est fixé à six cent quarante-deux mille cent euros (EUR 642.100) représenté par
vingt-cinq mille six cent quatre-vingt-quatre (25.684) parts sociales sous forme nominative d' une valeur nominale de
vingt-cinq euros (EUR 25) chacune toutes souscrites et entièrement libérées.»
Finalement, plus rien n'étant à l'ordre du jour la séance est levée.
Dont Acte, fait et passé à Luxembourg.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leur nom, prénom usuel,
état et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: DELLANDREA, ARRENSDORFF
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 16 mars 2012. Relation: LAC/2012/12434. Reçu douze euros 12,00 €
<i>Le Receveuri>
(signé): Carole FRISING.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivré aux fins de la publication au Memorial C, Recueil Spécial des Sociétés et
Associations.
Luxembourg, le 8 mai 2012.
Référence de publication: 2012080037/108.
(120113551) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2012.
Fiduciaire Otus S.A., Société Anonyme,
(anc. Welsh S.A.).
Siège social: L-1150 Luxembourg, 128, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 40.319.
L'an deux mil douze, le sept juin,
Pardevant Maître Camille MINES, notaire de résidence à Capellen,
Ont comparu:
1) Monsieur Richard FIELZ, expert-comptable, demeurant à B-1050 Ixelles, 128, rue Washington, et
2) Monsieur Stéphane THOEN, expert-comptable, demeurant à L-1150 Luxembourg, 128, route d'Arlon.
Ces comparants, après avoir établi qu'ils possèdent toutes les sept mille (7000) actions émises de la société anonyme
WELSH S.A., avec siège à L-1150 Luxembourg, 128, route d'Arlon, inscrite au Registre de Commerce sous le numéro B
40.319, constituée par acte de Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, en date du 16 avril 1992, publié
au Mémorial C numéro 445 du 06 octobre 1992,
et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois aux termes d'une assemblée générale extraordinaire sous
seing privé emportant conversion du capital en Euros en date du 29 août 2000, dont un extrait a été publié au Mémorial
C numéro 247 du 05 avril 2001,
se sont constitués en assemblée générale extraordinaire et ont requis le notaire d'acter comme suit les résolutions
suivantes, toutes prises à l'unanimité:
1. Résolution: Dénomination:
La dénomination de la société est modifiée en «Fiduciaire Otus S.A.».
2. Résolution: Objet social:
L'objet de la société sera désormais le suivant:
«La société a pour objet toutes prestations de services en science comptable ainsi que le conseil fiscal ainsi que toutes
opérations financières, mobilières ou immobilières s'y rattachant directement ou indirectement.
Elle a encore pour objet toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations,
sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise dont l'objet social est identique, similaire ou compatible, ainsi que
l'administration, la gestion, le contrôle, le financement et le développement de ces participations.
Elle pourra acquérir et obtenir tous brevets d'invention et de perfectionnement, licences, procédés et marques de
fabriques, les exploiter, céder et concéder toutes les licences.
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Elle pourra conclure toute convention de rationalisation, de collaboration, d'association ou autres avec d'autres en-
treprises, associations ou sociétés dont l'objet social est identique, similaire ou compatible.
De manière générale, la société pourra passer tous actes et prendre toutes dispositions de nature à faciliter la réali-
sation de son objet social.
La société ne posera aucun acte prohibé par la déontologie d‘un ordre professionnel au sein duquel elle aura été
admise, pour elle-même ou par ses administrateurs.“
3. Résolution: Refonte des statuts:
Les statuts de la société étant devenus obsolètes et ne correspondant plus aux dispositions en vigueur, l'assemblée
décide de procéder à une refonte des statuts comme suit:
«Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital
Art. 1
er
. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendront dans la suite propriétaires des actions
ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de «Fiduciaire Otus SA».
Art. 2. Le siège social est établi dans la Ville de Luxembourg.
Par simple décision du Conseil d'Administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges
administratifs aussi bien au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.
Lorsque des évènements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité
normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger, se sont produits ou seront imminents, le
siège social pourra être transféré à l'étranger jusqu'à la cessation complète de ces circonstances anormales, sans que
toutefois cette mesure ne puisse avoir d'effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire
du siège, restera luxembourgeoise.
Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'un des organes
exécutifs de la société ayant qualité de l'engager pour les actes de gestion courante et journalière.
Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet toutes prestations de services en science comptable ainsi que le conseil fiscal ainsi que
toutes opérations financières, mobilières ou immobilières s'y rattachant directement ou indirectement.
Elle a encore pour objet toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations,
sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise dont l'objet social est identique, similaire ou compatible, ainsi que
l'administration, la gestion, le contrôle, le financement et le développement de ces participations.
Elle pourra acquérir et obtenir tous brevets d'invention et de perfectionnement, licences, procédés et marques de
fabriques, les exploiter, céder et concéder toutes les licences.
Elle pourra conclure toute convention de rationalisation, de collaboration, d'association ou autres avec d'autres en-
treprises, associations ou sociétés dont l'objet social est identique, similaire ou compatible.
De manière générale, la société pourra passer tous actes et prendre toutes dispositions de nature à faciliter la réali-
sation de son objet social.
La société ne posera aucun acte prohibé par la déontologie d‘un ordre professionnel au sein duquel elle aura été
admise, pour elle-même ou par ses administrateurs.
Art. 5. Le capital social est fixé à cent soixante-quinze mille Euros (Eur 175.000,-) représenté par sept mille actions
(7000) d'une valeur nominale de vingt-cinq Euros (€ 25,-).
Les actions sont nominatives.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs
de plusieurs actions.
La société peut, dans la mesure et les conditions que la loi permet, racheter ses propres actions.
Toute action est indivisible, la société ne reconnaît, quant à l'exercice des droits accordés aux actionnaires, qu'un seul
propriétaire pour chaque titre.
Si le même titre appartient à plusieurs personnes, la société peut suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à
ce qu'une seule d'entre elles soit désignée comme étant à son égard propriétaire du titre.
Art. 6. L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra au siège social ou en tout autre endroit à préciser
dans les convocations, le 2
ème
lundi du mois de juin.
Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable qui suit.
Art. 7. Toute action donne droit à une voix. Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires
en désignant par écrit, soit par original, soit par téléfax, par télégramme ou par télex une autre personne comme man-
dataire.
Les décisions de l'assemblée générale des actionnaires sont prises à la majorité simple des actionnaires présents ou
représentés votants, sauf les majorités spéciales légalement requises.
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L
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Art. 8. Les assemblées des actionnaires seront convoquées par le conseil d'administration, à la suite d'un avis énonçant
l'ordre du jour, et envoyé par lettre recommandée au moins huit jours avant l'assemblée à tout porteur d'actions nomi-
natives à son adresse portée au registre des actionnaires.
Cependant, si tous les actionnaires sont présents ou représentés à une assemblée générale, et s'ils déclarent avoir été
informés de l'ordre du jour de l'assemblée, celle-ci pourra être tenue sans avis de convocation ni publication préalable.
Art. 9. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non. Cependant
au cas où la Société est constituée par un actionnaire unique ou s'il est constaté lors d'une assemblée générale que la
Société n'a plus qu'un actionnaire unique, la composition du Conseil d'Administration peut être limitée à un membre
jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un associé.
Une société peut être membre du Conseil d'Administration ou peut être l'Administrateur Unique de la Société. Dans
un tel cas, le Conseil d'Administration ou l'Administrateur unique nommera ou confirmera la nomination de son repré-
sentant permanent en conformité avec la Loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales tel que modifiée.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-
cables.
En cas de vacance d'une place d'administrateur, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement;
dans ce cas l'assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l'élection définitive.
Art. 10. Le conseil d'administration se réunira sur convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué
dans la convocation.
Le conseil d'administration, s'il y a lieu, nommera des fondés de pouvoir de la Société.
Tout administrateur pourra se faire représenter en désignant par écrit ou par câble, télégramme, télex ou télécopie
un autre administrateur comme son mandataire.
Le conseil d'administration ne pourra délibérer et agir que si la majorité des administrateurs est présente ou repré-
sentée à la réunion du conseil d'administration. Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs
présents ou représentés à cette réunion.
Nonobstant les dispositions qui précèdent, une décision du conseil d'administration peut également être prise par voie
circulaire et résulter d'un seul ou de plusieurs documents contenant les résolutions et signé(s) par tous les membres du
conseil d'administration sans exception. La date d'une telle décision sera la date de la première signature.
Art. 11. Les procès-verbaux des réunions du conseil d'administration seront signés par l'administrateur qui aura assumé
la présidence.
Les copies ou extraits de procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le secrétaire (s'il y
en a) ou par deux administrateurs.
Art. 12. Le conseil d'administration peut nommer un ou plusieurs administrateur(s)-délégué(s) qui aura (auront) pleins
pouvoirs pour agir au nom de la Société pour tout ce qui concerne la gestion journalière et qui représentera (représen-
teront) la société en justice.
Art. 13. La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature
individuelle du délégué du conseil. Au cas où le Conseil d'administration est composé d'un seul membre, la Société sera
engagée par la signature individuelle de l'administrateur unique.
Art. 14. Les opérations de la Société, comprenant notamment la tenue de sa comptabilité, les questions fiscales et
l'établissement de toutes déclarations d'impôt ou autres déclarations prévues par la loi luxembourgeoise, seront surveil-
lées par un commissaire. Le commissaire sera élu par l'assemblée générale annuelle des actionnaires pour une période
prenant fin le jour de la prochaine assemblée générale des actionnaires et jusqu'à l'élection de son successeur. Le com-
missaire restera en fonction jusqu'à sa réélection ou l'élection de son successeur.
Le commissaire en fonction peut être révoqué à tout moment, avec ou sans motif, par l'assemblée des actionnaires.
Art. 15. L'exercice social commencera le premier janvier et se terminera le trente et un décembre de chaque année.
Art. 16. Il sera prélevé sur le bénéfice net annuel cinq pour cent (5%) qui seront affectés à la réserve prévue par la loi.
Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital social tel qu'il
est prévu à l'article cinq des statuts ou tel que celui-ci aura été augmenté ou réduit.
Le solde est à la disposition de l'assemblée générale des actionnaires.
Le conseil d'administration peut décider de payer des dividendes intérimaires selon les conditions et les restrictions
prévues par la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales.
Art. 17. En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs
(qui peuvent être des personnes physiques ou morales) et qui seront nommés par l'assemblée générale des actionnaires
qui déterminera leurs pouvoirs et leur rémunération.
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Art. 18. Les présents statuts pourront être modifiés en temps et lieu qu'il appartiendra par une assemblée générale
extraordinaire des actionnaires soumise aux conditions de quorum et de majorité requises par l'article 67-1 de la loi du
dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales telle qu'elle a été modifiée.
Art. 19. Pour toutes matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions
de la loi du dix août mil neuf cent quinze concernant les sociétés commerciales telle qu'elle a été modifiée.»
4. Résolution: administrateurs:
L'assemblée nomme l'administrateur Monsieur Richard FIELZ comme administrateur délégué chargé de la gestion
journalière, incluant les opérations financières, pour la durée de son mandat.
L'assemblée profite des présentes pour mettre à jour l'adresse de l'administrateur Monsieur Stéphane THOEN à
L-1150 Luxembourg, 128, route d'Arlon.
5. Résolution: Commissaire aux comptes:
L'assemblée accepte la démission du commissaire aux comptes COMCOLUX s.à r.l. et nomme en remplacement pour
une durée de six ans avec effet rétroactif au 15 mars 2011 la société anonyme TWENTY ONE CENTURY TAXATION
RESEARCH OFFICE SA, en abrégé TOCTRO S.A. avec siège à L-1150 Luxembourg, 128, route d'Arlon, RCSL B 100.655.
Dont acte, fait et passé à Capellen, en l'étude du notaire instrumentant, à la date mentionnée en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, connus du notaire par nom, prénom usuel et résidence, lesdits comparants ont
signé en-semble avec Nous notaire la présente minute.
Signé: R. FIELZ, S. THOEN, C. MINES.
Enregistré à Capellen, le 8 juin 2012. Relation: CAP/2012/2197. Reçu soixante-quinze euros. 75,-€.
<i>Le Receveuri> (signé): I. Neu.
POUR COPIE CONFORME.
Capellen, le 13 juin 2012.
Référence de publication: 2012080893/162.
(120113719) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2012.
i'Com S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1651 Luxembourg, 11, avenue Guillaume.
R.C.S. Luxembourg B 166.380.
L'an deux mille douze, le six juin.
Par-devant Maître Léonie GRETHEN, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).
A comparu:
Madame Danielle ECKER, salariée, demeurant à B-4250 Boëlhe (Geer), 59, Rue Belle-Vue,
ici représentée par Madame Monique DRAUTH, salariée, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu
d'une procuration sous seing privé lui délivrée.
Ladite procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire agissant au nom de la partie comparante et
le notaire instrumentant, demeurera annexée au présent acte pour être enregistrée avec celui-ci.
La partie comparante, représentée de la manière décrite ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui
suit:
I. Qu'elle est l'associé unique de la société anonyme «i'Com S.A.», ayant son siège social à L-4506 Differdange, 74, Rue
Aeppelboesch, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 166.380, con-
stituée par-devant Maître Léonie GRETHEN, notaire de résidence à Luxembourg, suivant acte reçu le 29 décembre 2011,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 632 du 9 mars 2012, et dont les statuts n'ont pas
été modifiés depuis sa constitution, (la "Société").
II. La partie comparante, représentée de la manière décrite ci-dessus, a reconnu être pleinement informée des réso-
lutions à prendre sur base de l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Transfert du siège social du L-4506 Differdange, 74, Rue Aeppelboesch à L-1651 Luxembourg, 11, Avenue Guillaume,
2. Modification subséquente du 1
er
alinéa de l'article 3 des statuts pour le mettre en concordance avec la résolution
qui précède;
3. Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée générale, après délibération, l'assemblée générale prend à l'una-
nimité des voix les résolutions suivantes:
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<i>Première résolution:i>
L'associé unique décide de transférer le siège social de la Société de son adresse actuelle de L-4506 Differdange, 74,
Rue Aeppelboesch à L-1651 Luxembourg, 11, Avenue Guillaume.
<i>Deuxième résolution:i>
Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l'associé unique décide de modifier le 1
er
alinéa de l'article 3 des statuts pour lui donner dorénavant la teneur suivante:
Art. 3. Dénomination (1
er
alinéa). «Le siège social de la Société est établi dans la commune de Luxembourg.»
<i>Frais:i>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge
en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de mille euros (EUR 1.000,-).
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante connu du notaire ins-
trumentaire par ses nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé de Drauth, GRETHEN.
Enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2012. Relation: LAC/2012/26293. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €).
<i>Le Receveuri>
(signé): Thill.
Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.
Luxembourg, le 4 juillet 2012.
Référence de publication: 2012080010/49.
(120113585) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2012.
M.T.P. S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 25.000,00.
Siège social: L-4410 Soleuvre, 11, Um Woeller.
R.C.S. Luxembourg B 23.208.
L'an deux mille douze, le vingt-huit juin.
Par-devant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg,
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée "M.T.P. S.à r.l.", avec
siège social à L-4410 Soleuvre, 11, um Woeller, constituée suivant acte reçu par du notaire Jean SECKLER, notaire de
résidence à Junglinster, en date du 7 août 1985, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 301
du 18 octobre 1985. Les statuts de la société ont été modifiés pour la denière fois suivant acte de Maître Blanche
MOUTRIER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 10 mars 2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations, numéro 1146 du 28 mai 2011.
La séance est ouverte sous la présidence de Madame Francine MONIOT, employée privée, demeurant profession-
nellement à L-1258 Luxembourg, 6, rue Jean-Pierre Brasseur.
Qui désigne comme secrétaire Madame Antoinette QURESHI, employée privée, demeurant professionnellement à
L-1750 Luxembourg, 74, avenue Victor Hugo.
L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Francine MONIOT, prénommée .
Le bureau ainsi constitué, Madame le Président expose et prie le notaire instrumentaire d'acter:
I. Qu'il résulte d'une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau, que les mille (1.000)
parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (25.- EUR) chacune, constituant l'intégralité du capital social de
vingt-cinq mille euros (25.000.- EUR) sont dûment présentes à la présente assemblée, qui en conséquence est régulière-
ment constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-après reproduit,
sans convocations préalables, tous les membres de l'assemblée ayant consenti à se réunir sans autres formalités, après
avoir eu connaissance de l'ordre du jour.
Ladite liste de présence portant les signatures des associés présents et des membres du bureau restera annexée au
présent procès-verbal pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.
II. Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:
1) Dissolution de la société et mise en liquidation;
2) Décharge aux organes de la société;
3) Nomination d'un liquidateur et détermination de ses pouvoirs;
4) Divers.
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Ensuite l'Assemblée a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée générale décide de dissoudre la Société et de la mettre en liquidation.
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée générale décide de reconnaître, approuver, ratifier et adopter comme actes de la Société les actes passés
par les gérants de la Société, pour la période débutant à la constitution de la Société et jusqu'à la date du présent acte,
de renoncer à toute action que la Société pourrait intenter à l'égard des gérants de la Société en conséquence de l'exé-
cution de leur mandat respectif, et de leur accorder décharge pour l'accomplissement de leur mandat respectif jusqu'à
la date du présent acte.
<i>Troisième résolutioni>
L'assemblée générale nomme aux fonctions de liquidateur, pour la durée de la liquidation, la société Kuiken NV, une
société de droit néerlandais, avec numéro d'immatriculation 39018174 inscrite au registre de commerce à Lelystad, avec
siège social à 1, Dukaat, NL-8305 BC Emmeloord, qui aura les pouvoirs les plus étendus pour réaliser la liquidation, y
compris ceux de réaliser les opérations prévues à l'article 145 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés com-
merciales.
Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: F. Moniot, A. Qureshi et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 02 juillet 2012. LAC/2012/30509 Reçu douze euros EUR 12,-
<i>Le Receveuri> (signé): Irène THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication
au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 juillet 2012.
Référence de publication: 2012080510/59.
(120113687) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2012.
AWAS Finance Luxembourg 2012 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 169.831.
STATUTES
In the year two thousand twelve on the twenty-first day of June.
Before Us, Maître Francis Kesseler, notary public residing in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg,
THERE APPEARED:
AWAS Aviation Trading Limited, existing under the form of a company limited by shares, duly incorporated and validly
existing under the laws of Ireland having its registered office at 70, Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Ireland, registered
with the Register of Companies of Ireland under number 432902,
here represented by Me. François-Xavier Goossens, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under
private seal.
The said proxy after having been signed "ne varietur" by the appearing party and the undersigned notary, will remain
annexed to the present deed for the purpose of registration.
Art. 1. Form, Denomination. There is hereby established by the subscribed and all those who may become owners of
the shares hereafter issued a company in the form of a société anonyme (public company limited by shares), under the
name of AWAS Finance Luxembourg 2012 S.A. (the "Corporation"). The Corporation will be governed by the laws
pertaining to such an entity and in particular by the Luxembourg law on commercial companies dated 10 August 1915,
as amended (the "Law") as well as by the articles of incorporation (the "Articles of Incorporation") which also specify the
rules applying to a one-member corporation.
Art. 2. Duration. The Corporation is established for an unlimited period. The Corporation may be dissolved at any
moment by a resolution of the shareholder(s) adopted in the manner required to amend the Articles of Incorporation.
Art. 3. Object.
3.1 The object of the Corporation is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign
companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or
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otherwise of stocks, bonds, debentures, notes, any form of beneficial interest and other securities of any kind, and the
ownership, administration, development and management of its portfolio. The Corporation may also hold interests in
partnerships.
3.2 In a general fashion it may grant directly or indirectly assistance including financial assistance, in any form whatsoever,
to any company belonging to the same group as the Corporation, take any controlling and supervisory measures and
carry out any operation, which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.
3.3 The Corporation may in particular enter into the following transactions, it being understood that Corporation will
not enter into any transaction which would cause it to be engaged in any activity that would be considered as a regulated
activity of the financial sector:
- to borrow money in any form or to obtain any form of credit facility or loan and raise funds through, including, but
not limited to, the issue, on a private basis, of bonds, notes, promissory notes and other debt or equity instruments, the
use of financial derivatives or otherwise;
- to hold, acquire by purchase, subscription or any other manner, as well as to transfer, sell, exchange, or otherwise
dispose of any financial asset including, without limitation, shares, securities, gilts, bonds, foreign currencies and all kinds
of future, options, currency and interest rate swaps, and similar instruments, including commodity futures and commodity
options, invoices and all types of receivables, obligations evidencing debt (including loans and deposits), leases and loan
and lease portfolios, bills of exchange, acceptance credits and all other documents of title relating to the movement of
goods, commercial paper, promissory notes and all other kinds of negotiable or transferable instruments, as well as to
administer and control a portfolio consisting of such financial assets in view of its realization by sale, public offering,
exchange or otherwise;
- to advance, lend or deposit money or give credit to or with or to subscribe to or purchase any debt instrument
issued by any Luxembourg or foreign entity on such terms as may be thought fit and with or without security;
- to enter into any guarantee, pledge or any other form of security, whether by personal covenant or by mortgage or
charge upon all or part of the undertaking, property assets (present or future) or by all or any of such methods, for the
performance of any contracts or obligations of the Corporation and of any of the affiliated companies, or any managers
or officers of the Company or any of the affiliated companies, within the limits of law.
3.4 The Corporation can perform all legal, commercial, industrial, technical and financial investments or operation, as
well as any transactions on real estate or on movable property and in general, all transactions which are necessary to
fulfill its object as well as all operations connected directly or indirectly to facilitating the accomplishment of its purpose
in all areas described above.
Art. 4. Registered office.
4.1 The registered office of the Corporation is established in Luxembourg City. The registered office may be transferred
within the City of Luxembourg by decision of the board of directors. Branches or other offices may be established either
in the Grand-Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of the board of directors.
4.2 If the board of directors considers that political, economic or social events occurred or threaten to occur which
are likely to affect the normal activities at the registered office or communications from the registered office with abroad,
the registered office may be provisionally transferred abroad until such time as circumstances have completely returned
to normal. Such measures will not affect the Corporation’s nationality which will notwithstanding such provisional transfer
of the registered office remain a Luxembourg Corporation.
Art. 5. Capital - Shares and Share certificates.
5.1 Capital
The subscribed capital of the Corporation is set at EUR 2,000,000.- (two million Euro) divided into 2,000,000 (two
million) ordinary shares all with a nominal value of EUR 1.- (one Euro) per share.
5.2 Shares
5.2.1 The shares shall be bearer or in registered form at the shareholders’ choice.
5.2.2 The Corporation shall consider the person in whose name the shares are registered in the register of shareholders
as the full owner of such shares.
5.2.3 Certificates stating such inscription shall be delivered to the shareholders. Transfer of registered shares shall be
effected by a declaration of transfer inscribed in the register of shareholders, dated and signed by the transferor and the
transferee or by persons holding suitable powers of attorney to act therefore. Transfer may also be effected by delivering
the certificate representing the share to the Corporation, duly endorsed to the transferee.
5.2.4 The Corporation can proceed to the repurchase of its own shares within the bounds laid down by the law.
Art. 6. Increase of capital. The capital of the Corporation may be increased or reduced by a resolution of the share-
holders adopted in the manner required for amendment of these Articles of Incorporation, as prescribed in Article 16
hereof.
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Art. 7. Meetings of shareholders - General
7.1 Any regularly constituted meeting of shareholders of the Corporation shall represent the entire body of share-
holders of the Corporation.
The general meeting of shareholders shall have the widest powers to adopt or ratify any action relating to the Company.
In particular, the general meetings of shareholders shall have competence in all matters where the board of directors, in
its sole discretion, desires the formal approval of the general meeting of shareholders.
7.2 The quorum and time required by law shall govern the notice for and conduct of the meetings of shareholders of
the Corporation, unless otherwise provided herein.
7.3 Each ordinary share is entitled to one vote. A shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing
another person as his proxy in writing or by fax or telegram or telex.
7.4 Except as otherwise required by law, resolutions at a meeting of shareholders duly convened will be passed by a
simple majority of those present and voting.
7.5 The board of directors may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders for them to take
part in any meeting of shareholders.
7.6 If all of the shareholders are present or represented at a meeting of shareholders, and if they state that they have
been informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice or publication.
Art. 8. Board of directors.
8.1 The Corporation shall be managed by a board of directors composed of at least 3 (three) members who need not
to be shareholders of the Corporation.
8.2 The directors shall be appointed at the annual general shareholders’ meeting for a period of maximum 6 (six) years
and shall hold office until their successors are elected.
8.3 A director may be removed with or without cause and replaced at any time by resolution adopted by the share-
holders.
8.4 In the event of one or more vacancies on the board of directors because of death, retirement or otherwise, the
remaining directors must appoint within 30 (thirty) business days one or more successors to fill such vacancies until the
next meeting of shareholders.
8.5 The members of the board of directors shall not be compensated for their services as director, unless otherwise
resolved by the general meeting of shareholders. The Corporation shall reimburse the directors for reasonable expenses
incurred in the carrying out of their office, including reasonable travel and living expenses incurred for attending meetings
on the board.
Art. 9. Procedures of meeting of the board.
9.1 The board of directors may choose from among its members a chairman and a vice-chairman. It may also choose
a secretary, who need not be a director and who shall be responsible for keeping the minutes of the meeting of the board
of directors and of the shareholders.
9.2 The chairman shall preside at all meetings of shareholders and the board of directors, but in his absence the
shareholders or the board of directors may appoint another chairman pro tempore by vote of the majority present at
any such meeting.
9.3 The board of directors shall meet upon call by the chairman or 2 (two) directors at the place indicated in the
convening notice. The convening notice, containing the agenda, shall be sent by letter (sent by express mail or special
courier), telegram, telex or telefax to the domicile of the directors at least 10 (ten) days before the date set for the
meeting, except in circumstances of emergency in which case the nature of such circumstances shall be set forth in the
convening notice and in which case notice of at least 24 hours prior to the hour set for such meeting by telefax and/or
telegram shall be sufficient. This notice may be waived by the consent in writing or by fax or telegram or telex of each
director. Separate notice shall not be required for individual meetings held at times and places prescribed in a schedule
previously adopted by resolution of the board of directors. All reasonable efforts will be afforded so that, sufficiently in
advance of any meeting of the board each director is provided with a copy of the documents and/or materials to be
discussed or passed upon by the board at such meeting.
9.4 Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing or by fax, or telegram or
telex another director as his proxy. The use of video conferencing equipment and conference call shall be allowed and
the directors using this technology shall be deemed to be present and shall be authorised to vote by video or by phone.
After deliberation, votes may also be cast in writing or by fax or telegram or telex or by telephone provided in such latter
event such vote is confirmed in writing.
9.5 The board of directors can deliberate or act validly only if at least a majority of the directors is present or repre-
sented at the meeting of the board of directors.
Decisions shall be taken by a majority of the votes of the directors present or represented at such meeting.
9.6 In the event that any director or officer of the corporation may have any adverse personal interest in any transaction
of the corporation, such director or officer shall make known to the board of directors such personal interest and shall
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not consider, or vote on such transaction, and such directors’, or officers’ interest therein shall be reported by the board
of directors to the next succeeding meeting of shareholders subject to the responsibility of the board of directors.
9.7 Resolutions signed by all the members of the board of directors shall have the same effect as if as resolutions taken
during a board of directors’ meeting.
9.8 The discussions of the board of directors shall be conducted in the English language.
Art. 10. Minutes of meetings of the board.
10.1 The resolutions of the board of directors shall be recorded in the minutes, to be signed by the chairman (or in
his absence by the chairman pro tempore who presided at such meeting) and the secretary, or by a notary public, and
recorded in the corporate book of the Corporation.
10.2 Copies or extracts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed
by the chairman, by the secretary or by 2 (two) directors.
Art. 11. Powers of the board.
11.1 The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition
in the Corporation’s interests. All powers not expressly reserved by law or by the present Articles of Incorporation to
the general meeting of shareholders fall within the competence of the board of directors.
11.2 The board of directors may delegate, with prior consent of the general meeting of shareholders, its powers to
conduct the daily management and affairs of the Corporation and the representation of the Corporation for such man-
agement and affairs, to one of the members of the board of directors who shall be called the managing director. It may
also confer all powers and special mandates to any person who need not to be a director, appoint and dismiss all officers
and employees and determine their emoluments.
Art. 12. Binding signature. The Corporation will be bound by the sole signature of 1 (one) director of the Corporation,
by the single signature of the managing director within the limits of the daily management or by the joint or single signature
of any person to whom such signatory power shall have been delegated by the board of directors.
Art. 13. Statutory auditor. The operations of the Corporation shall be supervised by 1 (one) or more statutory auditors
as foreseen by law who need not to be shareholder. If there is more than one statutory auditor, the statutory auditors
shall act as a collegium and form the board of auditors. The statutory auditors shall be appointed by the annual general
meeting of shareholders for a period ending at the date of the next annual general meeting of shareholders.
Art. 14. Appropriation of profits.
14.1 Legal Reserve
From the annual net profits of the Corporation, 5% (five per cent) shall be allocated to the reserve required by law.
This allocation shall cease to be required as soon and as long as such surplus reserve amounts to 10% (ten per cent) of
the subscribed capital of the Corporation.
14.2 Dividends
14.2.1 The general meeting of shareholders, upon recommendation of the board of directors, shall determine how
the remainder of the annual net profits shall be disposed of and may declare from time to time ordinary dividends without
ever exceeding the amounts proposed by the board of directors.
14.2.2 Interim dividends may be distributed, subject to the conditions laid down by law, upon decision of the board of
directors and report by the statutory auditors.
Art. 15. Dissolution and Liquidation.
15.1 The Corporation may be dissolved at any time by a resolution of the shareholders adopted in the manner required
for amendment of these Articles of Incorporation as prescribed in Article 16 hereof.
15.2 In the event of dissolution of the Corporation, liquidation shall be carried out by 1 (one) or several liquidators
named by the meeting of shareholders affecting such dissolution and which shall determine their powers and their com-
pensation.
Art. 16. Amendment of articles. These Articles of Incorporation may be amended from time to time by a meeting of
shareholders, subject to the quorum and voting requirements provided by the laws of Luxembourg.
Art. 17. Governing law. All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in accordance
with the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended.
Art. 18. Annual general meeting of shareholders.
18.1 The annual general meeting of shareholders shall be held, in accordance with Luxembourg law at the registered
office of the Corporation, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting on the last
day of the month May, at 3:00 pm.
18.2 If such day is not a bank business day in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next following
bank business day. The annual general meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgement of the board of
directors, exceptional circumstances so require.
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18.3 Other meetings of shareholders, ordinary and extraordinary, may be held at such place and time as may be
specified in the respective notice of meetings. They may be held at the registered office or in any other place.
Art. 19. Accounting year. The accounting year of the Corporation shall begin on the 1
st
of December and shall
terminate on the 30
th
November of each year."
<i>Transitory provisioni>
The first accounting year will begin at the incorporation of the Corporation and end on the 30
th
November 2012.
The first annual meeting will be held in 2013.
<i>Subscription and Paymenti>
The Articles of Incorporation thus been established, the party appearing, duly represented, declares to subscribe all
the two million (2,000,000.-) shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.00.-) each.
All the two million (2,000,000.-) shares have been paid up in cash to the extent of twenty-five percent (25%) by an
amount of five hundred thousand Euro (EUR 500,000.-).
Proof of the contribution in cash of the five hundred thousand Euro (EUR 500,000.-) has been given to the undersigned
notary by a bank certificate so that as of now said amount is at the free disposal of the Corporation.
<i>Decision taken by the sole shareholderi>
The aforementioned appearing party, representing the whole of the subscribed share capital, has adopted the following
resolutions as sole shareholder:
1. The number of directors is fixed at three (3) and the number of the supervisory auditors at one (1).
2. Ms. Jean O’Sullivan, Head of AWAS Tax, born on 17 April 1972, in Dublin, Ireland, and residing at 8 Prospect Heath,
Stocking Lanem Rathfarnham, Dublin 16, Ireland, is appointed as directors of the Corporation;
Mr. Gérard Maîtrejean, attorney at law, born on 13 June 1967 in Charleroi, Belgium, and residing professionally 291,
route d’Arlon, L-1150 Luxembourg, is appointed as directors of the Corporation;
Mr. Frédéric Feyten, attorney at law, born on 2 July 1966, in Bonheiden in Belgium, and residing professionally, 291,
route d’Arlon, L-1150 Luxembourg is appointed as directors of the Corporation;
3. The private limited company ("société à responsabilité limitée") KPMG Luxembourg Sàrl, duly incorporated and
validly existing under the laws of Luxembourg, having its registered office at 9, Allée Schaeffer, L-2520 Luxembourg
registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 149.133, is appointed as supervisory
auditor.
4. Their terms of office will expire after the annual general meeting of shareholders 2018.
5. The registered office of the Corporation is established at L-2453 Luxembourg, rue Eugène Ruppert, 19
<i>Costsi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of the present deed are estimated at approximately three thousand euro (€ 3.000,-).
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is worded
in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English
version will be binding.
WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the proxyholder of the appearing and intervening parties, he signed together with
the notary the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille douze, le vingt-et-un juin.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand Duché du Luxembourg,
A COMPARU:
AWAS Aviation Trading Limited, existante sous la forme d’un company limited by shares, dûment constituée et existant
valablement sous les lois Irlandaise, ayant son siège social à 70, Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Irlande, enregistrée
auprès du Registre des Sociétés de l’Irlande sous le numéro 432902,
ici représenté par Me. François-Xavier Goossens, juriste demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée
sous seing privé.
Lesquelles procurations resteront, après avoir été signées «ne varietur» par la partie comparante et le notaire ins-
trumentant, annexées au présent acte pour les besoins de l’enregistrement.
Art. 1
er
. Forme, Dénomination. Il est constitué par les présentes par le comparant et tous ceux qui deviendront
propriétaires des actions ci-après émises une société anonyme luxembourgeoise, sous le nom de AWAS Finance Lu-
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xembourg 2012 S.A. (la «Société»). La Société sera régie par les lois relatives à cette entité et en particulier par la Loi
Luxembourgeoise sur les sociétés commerciales datée du 10 août 1915, telle qu’amendée (la «Loi») ainsi que par les
statuts (les «Statuts») lesquels précisent notamment les règles applicables à une société unipersonnelle.
Art. 2. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée. La Société peut être dissoute à tout moment par
une décision du ou des actionnaire(s) délibérant dans les conditions requises pour un changement des Statuts.
Art. 3. Objet.
3.1 L'objet de la Société est la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembour-
geoises et étrangères, l'acquisition par l'achat, la souscription ou de toute autre manière, ainsi que le transfert par vente,
échange ou autre, d'actions, d'obligations, de reconnaissances de dettes, notes ou autres titres de quelque forme que ce
soit, et la propriété, l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille. La Société peut en outre prendre
des participations dans des sociétés de personnes.
3.2 D'une façon générale, elle peut accorder une assistance directe ou indirecte incluant une assistance financière, sous
quelques formes que ce soit, à toute société appartenant au même groupe que la Société, prendre toutes mesures de
contrôle et de supervision et accomplir toute opération qui pourrait être utile à l'accomplissement et au développement
de son objet.
3.3 La Société pourra, en particulier, être engagée dans les opérations suivantes, étant entendu que la Société n'entrera
dans aucune opération qui pourrait l'amener à être engagée dans toute activité qui serait considérée comme une activité
réglementée du secteur financier:
- conclure des emprunts sous toute forme ou obtenir toutes formes de moyens de crédit ou prêt et réunir des fonds,
notamment, par l'émission, sur une base privée, de titres, d'obligations, notes, de billets à ordre et autres instruments
convertibles ou non de dette ou de capital, ou utiliser des instruments financiers dérivés ou autres;
- détenir, acquérir par voie d’achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que le transfert, la vente, l’échange,
ou encore disposer de tout actif financier, sans limitation, actions, sûretés, titres, obligations, monnaies étrangères, et
toutes autres sortes de contrats à termes, options, taux de change sur monnaie et intérêts, et autres instruments similaires,
incluant les contrats à termes sur articles de base et les contrats à termes sur options, factures et tous types de créances,
obligations matérialisant une dette (y compris les prêts et dépôts), baux, prêt et baux de portefeuille, lettre de change,
acceptations de crédits et tout autre sorte d’instruments négociables et transférables, ainsi que d’administrer et contrôler
un portefeuille consistant en pareil actifs en vue de sa réalisation par voie de vente, offre publique, échange ou autrement;
- avancer, prêter, déposer des fonds ou donner crédit à ou avec ou de souscrire à ou acquérir tous instruments de
dette, avec ou sans garantie, émis par une entité luxembourgeoise ou étrangère, pouvant être considérée comme per-
formante;
- accorder toutes garanties, fournir tous gages ou toutes autres formes de sûreté, que ce soit par engagement personnel
ou par hypothèque ou charge sur tout ou partie des avoirs (présents ou futurs), ou par l'une et l'autre de ces méthodes,
pour l'exécution de tous contrats ou obligations de la Société ou de sociétés apparentées ou tout gérant ou employés
de la Société de ou société apparentées, dans les limites autorisées par la loi.
3.4 La Société pourra en outre effectuer toute opération commerciale, industrielle ou financière, ainsi que toute
transaction sur des biens mobiliers ou immobiliers, ainsi que toute transaction qu’elle estime nécessaire ou utile direc-
tement ou indirectement à l’accomplissement et au développement de son objet dans le cadre des domaines susmen-
tionnées.
Art. 4. Siège social.
4.1 Le siège social de la Société est établi à Luxembourg-ville. Le siège social pourra être transféré à l'intérieur de la
Ville de Luxembourg par décision du conseil d'administration. Des succursales ou autres bureaux peuvent être établis au
Grand-Duché du Luxembourg ou à l'étranger par décision du conseil d'administration.
4.2 Si le conseil d’administration détermine que des événements d'ordre politique, économique ou social se sont
produits ou sont imminents, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication de ce siège
avec l'étranger, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'au moment où les circonstances
seront redevenues complètement normales. De telles mesures ne changent en rien la nationalité de la Société, qui restera
luxembourgeoise malgré le transfert temporaire de son siège social.
Art. 5. Capital - Actions et Certificats d’actions.
5.1 Capital
Le capital social souscrit de la Société est fixé à 2.000.000,- EUR (deux millions d’Euro) divisé en 2.000.000 (deux
millions) d’actions ordinaires ayant une valeur nominale de 1,- EUR (un Euro) chacune.
5.2 Actions
5.2.1 Les actions seront nominatives ou au porteur, au gré de l’actionnaire.
5.2.2 La Société reconnaît les personnes au nom desquelles les actions sont enregistrées dans le registre des action-
naires comme les pleins propriétaires de ces actions.
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5.2.3 Des certificats attestant cette inscription seront délivrés aux actionnaires. La cession d'actions nominatives devra
être effectuée par une déclaration de cession inscrite au registre des actionnaires, datée et signée par le cédant et le
cessionnaire ou par toutes personnes dûment mandatées à cet effet. Une cession pourra aussi être effectuée par le dépôt
à la Société du certificat d'actions nominatives, dûment endossé en faveur du cessionnaire.
5.2.4 La Société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.
Art. 6. Augmentation de capital. Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit par décision des
actionnaires adoptée dans les formes requises pour les modifications ces Statuts, telles que prévues à l’article 16 ci-après.
Art. 7. Assemblées des actionnaires - Général.
7.1 Chaque assemblée des actionnaires de la Société, régulièrement constituée, représente l'intégralité des actionnaires
de la Société.
L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour adopter ou ratifier les actes qui intéressent
la Société. En particulier, l'assemblée générale des actionnaires sera compétente dans tous les domaines dans lesquels le
conseil d'administration, à sa seule discrétion, souhaite une approbation formelle de l'assemblée générale des actionnaires.
7.2 Le quorum et le temps requis par la loi sont applicables aux convocations et à la tenue des assemblées des ac-
tionnaires de la Société, sauf disposition contraire dans les présents Statuts.
7.3 Chaque action ordinaire donne droit à une voix. Un actionnaire peut agir à toute assemblée des actionnaires en
désignant une autre personne comme mandataire, par écrit, par fax, par télégramme ou par télex.
7.4 Sauf stipulations contraires de la loi, les décisions prises par l'assemblée générale des actionnaires dûment convo-
quée seront prises à la majorité simple des présents et votants.
7.5 Le conseil d'administration pourra déterminer toutes les autres conditions qui devront être remplies par les ac-
tionnaires pour pouvoir participer à toute assemblée des actionnaires.
7.6 Si tous les actionnaires sont présents ou représentés à l'assemblée des actionnaires, et s'ils déclarent qu'ils ont été
informés de l'ordre du jour de l'assemblée, l’assemblée pourra se tenir sans convocation ni publication préalable.
Art. 8. Conseil d’administration.
8.1 La Société sera administrée par un conseil d'administration composé de 3 (trois) membres au moins, qui n'ont pas
besoin d'être actionnaires de la Société.
8.2 Les administrateurs seront désignés lors de l'assemblée générale annuelle des actionnaires pour une période de 6
(six) ans maximum et resteront en fonction jusqu'à l’élection de leurs successeurs.
8.3 Un administrateur pourra être révoqué avec ou sans motif et remplacé à tout moment sur décision adoptée par
les actionnaires.
8.4 En cas de vacance d'un ou plusieurs postes d'administrateur, pour cause de décès, retraite ou autre, les adminis-
trateurs restants doivent désigner dans les 30 (trente) jours ouvrables suivants, un ou plusieurs successeurs pour palier
ces postes vacants, jusqu'à la prochaine assemblée des actionnaires.
8.5 Les membres du conseil d'administration ne seront pas rémunérés pour leurs services en tant qu'administrateur,
sauf s'il en est décidé autrement par l'assemblée générale des actionnaires. La Société pourra rembourser aux adminis-
trateurs les dépenses raisonnables survenues lors de l'exécution de leur mandat, y compris les dépenses raisonnables de
voyage et de logement survenus lors de la participation à des réunions du conseil d'administration.
Art. 9. Modalités de réunion du conseil d’administration.
9.1 Le conseil d'administration pourra choisir parmi ses membres, un président et un vice-président. Il pourra aussi
choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être un administrateur et qui sera responsable de la tenue des procès-verbaux
des réunions du conseil d'administration et des assemblées générales.
9.2 Le président préside toutes les assemblées des actionnaires et les réunions du conseil d'administration, mais en
son absence, les actionnaires ou le conseil d'administration pourront nommer un autre président pro tempore par vote
à la majorité des présents à ces assemblées ou à ces réunions du conseil d'administration.
9.3 Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président ou de 2 (deux) administrateurs au lieu indiqué
dans la convocation. La convocation contenant l’agenda doit être envoyée par lettre (courrier express ou courrier spécial),
par fax, par télégramme ou par télex au domicile de chacun des administrateurs au moins 10 (dix) jours avant la date
prévue de la réunion, sauf dans des circonstances d'urgence, dont la nature devra figurer dans la convocation, il suffira
que la convocation soit envoyée au moins 24 heures avant l'heure fixée pour la réunion, par télex, et/ou télégramme.
Cette convocation peut être levée par le consentement de chaque administrateur donné par écrit, par fax, télégramme
ou télex. Une convocation séparée n'est pas requise pour les réunions tenues aux heures et lieux indiqués dans l'emploi
du temps préalablement adopté par une décision du conseil d'administration. Tout effort raisonnable sera fait pour que
chaque administrateur obtienne suffisamment à l’avance de chaque réunion du conseil une copie des documents et /ou
matériaux à discuter et/ou à approuver à cette réunion.
9.4 Chaque administrateur peut agir à toute réunion du conseil d’administration en nommant un autre administrateur,
par écrit, par fax, par télégramme ou par télex, comme son mandataire. L'utilisation d'équipement pour conférences vidéo
et conférences téléphoniques est autorisée et les administrateurs utilisant ces technologies sont présumés être présents
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et seront autorisés à voter par vidéo ou par téléphone. Après délibération, les votes pourront aussi être exprimés par
écrit, fax, télégramme, télex ou par téléphone, dans ce dernier cas le vote doit être confirmé par écrit.
9.5 Le conseil d'administration ne pourra délibérer ou agir valablement, seulement si la majorité au moins des admi-
nistrateurs est présente ou représentée à la réunion du conseil d'administration.
Les décisions seront prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à cette réunion.
9.6 Dans le cas où un administrateur ou fondé de pouvoir de la Société pourrait avoir un intérêt personnel opposé
dans une transaction de la société, cet administrateur ou fondé de pouvoir devra faire connaître au conseil d'administration
son intérêt personnel et ne pourra délibérer ou voter une telle transaction, et le conseil d'administration devra rendre
compte de l’intérêt de cet administrateur ou fondé de pouvoir, à la prochaine assemblée des actionnaires sous la res-
ponsabilité du conseil d'administration.
9.7 Les résolutions signées par tous les membres du conseil d’administration auront le même effet que celles prises
lors d’une réunion du conseil d’administration.
9.8. Les débats du conseil d'administration seront tenus en langue anglaise.
Art. 10. Procès-verbaux des conseils d’administration.
10.1. Les résolutions du conseil d'administration seront constatées par des procès-verbaux, qui sont signés par le
président (ou en son absence par le président pro tempore qui a présidé cette réunion) et par le secrétaire, ou par un
notaire et seront déposées dans les livres de la Société.
10.2 Les copies et extraits de ces procès-verbaux qui pourraient être produits en justice ou autrement seront signés
par le président, par le secrétaire ou par 2 (deux) administrateurs.
Art. 11. Pouvoirs du conseil d’administration.
11.1 Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour effectuer tous les actes d'administration
ou de disposition dans l'intérêt de la Société. Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi ou les
présents Statuts à l'assemblée générale, tombent sous la compétence du conseil d'administration.
11.2 Le conseil d'administration pourra déléguer, avec l’accord préalable de l’assemblée des actionnaires, ses pouvoirs
de gestion journalière et les affaires courantes de la Société ainsi que la représentation de la Société dans cette gestion
et ces affaires, à un des membres du conseil d'administration, qui sera appelé administrateur - délégué. Il pourra en outre
conférer tous pouvoirs et mandats spéciaux à toutes personnes, qui n'ont pas besoin d'être administrateur, afin de
nommer et révoquer tous agents et employés et de fixer leurs émoluments.
Art. 12. Signature. La Société est engagée par la signature conjointe de 1 (un) administrateur de la Société, par la
signature unique de l'administrateur - délégué dans les limites de la gestion journalière, ou par la signature conjointe ou
unique de toute personne à laquelle un tel pouvoir de signature a été délégué par le conseil d'administration.
Art. 13. Commissaires aux comptes. Les opérations de la Société sont contrôlées par 1 (un) ou plusieurs commissaires
aux comptes, tel que prévu par la loi et qui n'ont pas besoin d'être actionnaires. S’il y a plus d’un commissaire aux comptes,
les commissaires aux comptes doivent agir en collège et former le conseil des commissaires aux comptes. Les commis-
saires aux comptes sont nommés par l'assemblée générale annuelle des actionnaires pour une période se terminant à la
prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires.
Art. 14. Affectation des bénéfices.
14.1 Réserve Légale
Du bénéfice net annuel de la Société, 5% (cinq pour cent) seront alloués à la réserve requise par la loi. Ces allocations
cesseront d'être obligatoires dès que, et aussi longtemps que, cette réserve atteindra 10% (dix pour cent) du capital social
souscrit de la Société.
14.2 Dividendes
14.2.1 L'assemblée générale des actionnaires, sur recommandation du conseil d'administration, déterminera de quelle
façon il sera disposé du solde du bénéfice annuel net et pourra déclarer de temps à autre des dividendes ordinaires sans
jamais excéder les montants proposés par le conseil d'administration.
14.2.2 Des dividendes intermédiaires pourront être distribués, sous réserve des conditions prévues par la loi, sur
décision du conseil d'administration et suivant rapport des commissaires aux comptes.
Art. 15. Dissolution et Liquidation.
15.1 La Société pourra être dissoute à tout moment en vertu d'une décision des actionnaires prise dans les formes
requises pour les modifications des Statuts, telles que décrites à l'article 16 ci-après.
15.2 En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera effectuée par 1 (un) ou plusieurs liquidateurs nommés par
l'assemblée générale des actionnaires décidant la dissolution, laquelle déterminera en outre leurs pouvoirs et rémunéra-
tions.
Art. 16. Modification des statuts. Ces Statuts pourront être modifiés de temps en temps par l'assemblée des action-
naires selon le quorum et conditions de vote requis par les lois du Grand-Duché du Luxembourg.
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Art. 17. Loi applicable. Tous les points non réglés par ces Statuts seront déterminés conformément à la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.
Art. 18. Assemblée générale annuelle.
18.1 L'assemblée générale annuelle des actionnaires sera tenue, conformément à la loi luxembourgeoise, au siège social
de la Société, ou à tout autre endroit à Luxembourg stipulé dans la convocation, le dernier jour du mois de mai à 15:00
heures.
18.2 Si ce jour n'est pas un jour ouvrable bancaire à Luxembourg, l'assemblée générale annuelle sera tenue le jour
ouvrable bancaire suivant. L'assemblée générale pourra être tenue à l'étranger, si de l’opinion absolue et finale du conseil
d’administration, des circonstances exceptionnelles le requièrent.
18.3 D’autres assemblées des actionnaires, ordinaires ou extraordinaires, pourront être tenues en lieu et place tels
que spécifié dans les convocations des assemblées respectives. Elles peuvent être tenues au siège social ou à tout autre
lieu.
Art. 19. Exercice social. L'exercice social de la Société commence le premier jour du mois de décembre et se termine
le 30 novembre de chaque année.
<i>Dispositions transitoiresi>
La première année sociale commencera le jour de la constitution de la Société et finira le 30 novembre 2012.
La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2013.
<i>Souscription et Paiementi>
Les Statuts de la Société ayant été ainsi arrêtés, le comparant, dûment représenté, déclare souscrire toutes les deux
millions (2.000.000,-) actions d'une valeur nominale de un Euro (EUR 1.00.-) chacune.
Toutes les deux millions (2.000.000,-) actions ont été libérées en espèces à heuteur de vingt-cinq pour cent (25%) par
un montant de cinq cent mille Euro (EUR 500.000,-)
La preuve de l’apport en espèces de cinq cent mille Euro (EUR 500.000,-) a été rapportée au notaire instrumentant
par un certificat bancaire de sorte que ladite somme est dès à présent à la libre disposition de la Société.
<i>Décision prise par l’associé uniquei>
La partie comparante pré-qualifiée, représentant l’intégralité du capital social souscrit, a pris les résolutions suivantes
en tant qu’associé unique:
1. Le nombre d’administrateur est fixé à trois (3) et celui de commissaire à un (1).
2. Md. Jean O’Sullivan, Head of AWAS Tax, née le 17 avril 1972, à Dublin, Irelande, et demeurant à 8 Prospect Heath,
Stocking Lanem Rathfarnham, Dublin 16, Irelande est nommé en qualité d’administrateur de la Société;
Mr. Gérard Maîtrejean, Avocat à la Cour, né le 13 juin 1967, à Charleroi, Belgique, et demeurant professionnellement
à 291, Route d’Arlon, L-1150 Luxembourg, est nommé en qualité d’administrateur de la Société;
Mr. Frédéric Feyten, Avocat à la Cour, né le 2 juillet 1966, à Bonheiden, Belgique, et demeurant professionnellement
à 291, Route d’Arlon, L-1150 Luxembourg, est nommé en qualité d’administrateur de la Société;
3. La société à responsabilité limitée KPMG Luxembourg S.à r.l., valablement constituée et existantes sous les lois du
Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social à 9, Allée Schaeffer, L-2520 Luxembourg, immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 149.133, est nommée en qualité de commissaire de la
Société.
4. Les mandats des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendront fin à l’issue de l’assemblée générale
ordinaire des actionnaires de 2018.
5. Le siège social de la Société est établi à L-2453 Luxembourg, rue Eugène Ruppert, 19.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui sont mis à la charge de
la Société à raison des présentes sont évalués à environ trois mille euros (€ 3.000,-).
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que le comparant l'a requis
de documenter le présent procès-verbal en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre
le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
DONT ACTE, passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, le mandataire des comparants a signé avec Nous notaire le présent procès-
verbal.
Signé: Goossens, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 25 juin 2012. Relation: EAC/2012/8261. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €
<i>Le Receveuri> (signé): Santioni A.
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POUR EXPEDITION CONFORME.
Référence de publication: 2012080064/470.
(120113603) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2012.
Landericus Property Delta S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 139.781.
<i>Extrait des résolutions prises par l'Assemblée Générale Extraordinaire de l’Associé unique en date du 5 juillet 2012:i>
- Acceptation de la démission, avec effet au 30 juin 2012, de Madame Claire Alamichel, gérant de la société.
- Acceptation de la démission, avec effet au 18 juin 2012, de Mademoiselle Cécile Camodeca, gérant de la société.
- Nomination, avec effet au 1
er
juillet 2012, de Monsieur Barry Black, employé privé, né le 29 décembre 1966 à Dublin
(Irlande), résidant professionnellement au 19, Rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, nouveau gérant de la société
pour une durée indéterminée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations
<i>Le Mandatairei>
Référence de publication: 2012080489/16.
(120114221) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2012.
ISOE Consulting, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8437 Steinfort, 52, rue de Koerich.
R.C.S. Luxembourg B 127.327.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012080405/10.
(120113684) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2012.
Isolina Investholding S.à r.l., Société à responsabilité limitée - Société de gestion de patrimoine familial.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 84.665.
Le bilan au 31 décembre 20.11 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012080406/9.
(120114258) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2012.
IST lux s.a., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 57, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 82.845.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012080407/9.
(120114126) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2012.
Jantinori 1 Sà r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 265.000,00.
Siège social: L-1246 Luxembourg, 4, rue Albert Borschette.
R.C.S. Luxembourg B 157.261.
EXTRAIT
La Société Jantinori 1 S.à r.l. tient à informer le Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg que le mandat
de gérant de Gianni di Bertoli s'est terminé le 30 juin 2012.
90815
L
U X E M B O U R G
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 juillet 2012.
Jantinori 1 S.à r.l.
Signature
Référence de publication: 2012080409/15.
(120113584) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2012.
Jafra S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.
R.C.S. Luxembourg B 64.013.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société
i>Signature
Référence de publication: 2012080414/11.
(120113869) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2012.
Starbev Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 1.000.000,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 148.921.
Veuillez prendre note que:
L'associé unique de la Société, Starbev International S.à r.l. a transféré son siège social au 46A, avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg à compter du 15 juin 2012.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Jacob Mudde
<i>Géranti>
Référence de publication: 2012080741/14.
(120113314) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2012.
StepStone Mezzanine Partners Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 57, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 107.619.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012080744/10.
(120113911) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2012.
Stella Maris Finances Sàrl SPF, Société à responsabilité limitée - Société de gestion de patrimoine familial.
Siège social: L-2336 Luxembourg, 68A, Montée Pilate.
R.C.S. Luxembourg B 140.665.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012080742/9.
(120113246) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2012.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
90816
AEID II (Lux) Holding Company S.à r.l.
Alceda Star S.A.
Arboria Shopping S.A.
Ardec S.A.
AWAS Finance Luxembourg 2012 S.A.
Billecart Expansion Holdings S.A.
BNP Paribas Fortis Funding
Cordea Savills Fund Managers (Luxembourg) S.à r.l.
DEICHTHAL Spf S.A.
Deka-EuroCash
DWS Renten Direkt 2014 II
DWS Top Dynamic
DWS Vermögensmandat
DWS Zeitwert Protect
Favorit-Invest Garant 1
Fiduciaire Otus S.A.
Financière Hamptons S.A.
Fragrana S.A., SPF
i'Com S.A.
ISOE Consulting
Isolina Investholding S.à r.l.
IST lux s.a.
IVV Sparkasse Heilbronn:
Jafra S.A.
Jantinori 1 Sà r.l.
Klimmers Corporation S.à r.l.
Landericus Property Delta S.à r.l.
LRI Invest Issuance S.A.
LRI Invest Issuance S.A.
LRI Invest Securitisation S.A.
MPF Strategie Dynamik
M.T.P. S.à r.l.
PAM International Fund Selection Portfolio
Portfolio Defensiv OP
Portfolio Dynamisch OP
Portfolio Moderat OP
Premium Fonds Erlangen
Quiru S.A.
Ratia S.A.
RB International Development Fund I S.à r.l.
RB International Development Fund I S.à r.l.
Smart-Invest
SSgA US Equity Fund ex Fin
Starbev Sàrl
Stella Maris Finances Sàrl SPF
StepStone Mezzanine Partners Luxembourg S.à r.l.
Südwestbank Vermögensmandat
Tabiadasc Real Estate S.A.
Tenke S.A.
VIRGIAN TRUST HOLDING Spf S.A.
Warburg-L-Fonds
Welsh S.A.
Zurich