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L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1890
30 juillet 2012
SOMMAIRE
2M Management S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
90720
AAA Alternative Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . .
90682
A.A.A. Long Only Fund . . . . . . . . . . . . . . . . .
90677
Abrias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
90678
AIO III S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
90682
Alken Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
90686
Allinvest Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
90689
AlphaServices S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
90678
Alternative Leaders Participations S.A. . .
90689
Alternative UCITS SICAV I S.A. . . . . . . . .
90679
Amiral Holding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
90680
Argance S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
90681
Atwell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
90690
Axiom Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
90690
Bamboo Capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
90692
Beyla SCA SICAV-FIS . . . . . . . . . . . . . . . . . .
90694
Blakeney Investors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
90695
Boise European Holdings 2 S.à r.l. . . . . . . .
90694
CARAVAGE, Société Civile . . . . . . . . . . . . .
90704
Castell Concept . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
90698
Cegeka Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
90698
Cerberus Nightingale 1 . . . . . . . . . . . . . . . . .
90703
Cerberus Nightingale 2 . . . . . . . . . . . . . . . . .
90703
Constellation Software Luxembourg . . . . .
90703
Corea S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
90707
Creos Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
90677
Daims S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
90676
DOULU INVESTISSEMENT S.A. Luxem-
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
90710
D & Partners S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
90708
Efficiency Growth Fund . . . . . . . . . . . . . . . . .
90714
Eurochapes Okatar Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . .
90714
Euroset Television S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
90685
Fermat 1 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
90715
Fiad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
90718
GeoVera (Luxembourg I) Holdings . . . . . .
90707
Goodrich Finance S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
90689
Goodrich Luxembourg Holding S.à r.l. . . .
90694
Guardian Luxguard II S.A. . . . . . . . . . . . . . .
90675
la Colonne, société à responsabilité limitée
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
90674
Lafor 2 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
90676
Lapoduk S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
90675
Lux Relais Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
90720
Lux Sante Immo S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
90711
Marko Polo Lux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
90719
Metacom S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
90692
Montis Construct Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . .
90686
Mousseluxe S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
90677
Orco Germany S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
90674
Orient International 1 S.àr.l. . . . . . . . . . . . .
90698
Tabor Funding S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
90706
Ter-Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
90680
TPG - SVJ International S.à r.l. . . . . . . . . . .
90674
Trade Project S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
90679
Tyrol Acquisition 1 & Cie S.C.A. . . . . . . . . .
90719
Wood, Appleton, Oliver & Co S.A. . . . . . .
90678
Wyndmoor Park Finance S.A. . . . . . . . . . . .
90681
Xstrata Finance (Luxembourg) S.à.r.l. . . .
90695
90673
L
U X E M B O U R G
TPG - SVJ International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 160.410.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 21 mai 2012.
Référence de publication: 2012079042/10.
(120112174) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2012.
la Colonne, société à responsabilité limitée, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 72, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 34.501.
A la suite d'une cession de parts, la répartition des 100 parts est la suivante:
- Monsieur Gerd GRUENTAL KLESTAD: 50 parts sociales
- Madame Charlène SOCHER-GRUENTAL KLESTAD: 50 parts sociales
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société
i>Signature
Référence de publication: 2012079105/13.
(120112243) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2012.
Orco Germany S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.
R.C.S. Luxembourg B 102.254.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires tenue à Capellen en date du 27 juin 2012i>
L'Assemblée Générale a pris acte de la nomination des personnes suivantes avec effet immédiat jusqu'à l'issue de
l'Assemblée Générale annuelle des actionnaires appelée à statuer sur l'exercice social clos au 31 décembre 2013:
- M. Jean-François OTT, administrateur de société, né le 26 février 1965 à Compiègne, France, avec adresse profes-
sionnelle au 25 rue Balzac, F-75406 Paris France;
- M. Nicolas Tommasini, administrateur de société, né le 11 octobre 1971 à Berlaimont, France, avec adresse profes-
sionnelle au 25 rue Balzac, F-75406 Paris France;
- M. Brad Taylor, administrateur de société, né le 1
er
janvier 1973 à Ottawa Canada, avec adresse professionnelle au
25, rue Balzac F-75406 Paris France
- M. Ales Vobruba, administrateur de société, né le 28 décembre 1959 à Kladno, République Tchèque, avec adresse
professionnelle au Palac Archa, Na Porici 26, 110 00 Prague 1, République Tchèque
- M. Benjamin Colas, administrateur de société, né le 3 décembre 1973 à Paris, France, avec adresse professionnelle
31, Beltran Road, Londres SW6 3AL, Royaume Uni
L'Assemblée Générale a pris acte de la nomination avec effet immédiat, jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale annuelle
des actionnaires appelée à statuer sur l'exercice social clos au 31 décembre 2013 de:
- Deloitte S.A., ayant son siège social au 560, rue de Neudorf L-2220 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre
de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B67895 en leur qualité de réviseurs d'entreprises de la
Société.
- HRT Revision S.A. ayant son siège social au 163, rue du Kiem L-8030 Strassen immatriculée auprès du Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B51238 en leur qualité de réviseurs d'entreprises de la
Sociétés.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 juillet 2012.
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2012080611/31.
(120113962) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2012.
90674
L
U X E M B O U R G
Lapoduk S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: CHF 136.000,00.
Siège social: L-2551 Luxembourg, 123, avenue du X Septembre.
R.C.S. Luxembourg B 137.279.
EXTRAIT
L'associé unique de la Société a nommé M. Alberto Fasanotti, né le 5 février 1974, à Milan, Italie, de résidence au 51A,
avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg, Luxembourg, en tant que gérant de classe B au conseil de gérance de la Société
avec effet au 23 juin 2012 et pour une durée indéterminée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la Société
i>Signature
Référence de publication: 2012079157/15.
(120112135) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2012.
Guardian Luxguard II S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3452 Dudelange, Zone Industrielle Wolser.
R.C.S. Luxembourg B 27.249.
EXTRAIT
1.
Par décision de l'assemblée générale des actionnaires de la Société en date du 16 avril 2012, (i) Monsieur Gabor
Harakaly, administrateur, résidant professionnellement Zone Industrielle Wolser, L-3452 Dudelange, Grand-Duché de
Luxembourg, (ii) Monsieur Jean-Pierre de Bonhome, administrateur, résidant professionnellement Zone Industrielle
Wolser, L-3452 Dudelange, Grand-Duché de Luxembourg, (iii) Monsieur Jean-Luc Pitsch, administrateur, résidant pro-
fessionnellement Zone Industrielle Wolser, L-3452 Dudelange, Grand-Duché de Luxembourg, (iv) Monsieur Lajos Sapi,
administrateur, résidant professionnellement Zone Industrielle Wolser, L-3452 Dudelange, Grand-Duché de Luxem-
bourg, (v) Monsieur Jose Miguel Villacorta, administrateur, résidant professionnellement Zone Industrielle Wolser, L-3452
Dudelange, Grand-Duché de Luxembourg, et (vi) Monsieur Fernand Stirn, administrateur, résidant professionnellement
Zone Industrielle Wolser, L-3452 Dudelange, Grand-Duché de Luxembourg sont nommés administrateurs de la Société
avec effet prise d'effet immédiat.
Les nouveaux mandats des administrateurs mentionnés ci-dessus prendront fin lors de l'assemblée générale annuelle
qui se tiendra en 2018 statuant sur les comptes annuels de 2017.
Par ces résolutions, les actionnaires ont confirmé que le conseil d'administration est, à compter du 16 avril, composé
comme suit de:
- Monsieur Gabor Harakaly,
- Monsieur Jean-Pierre de Bonhome,
- Monsieur Jean-Luc Pitsch,
- Monsieur Lajos Sapi,
- Monsieur Jose Miguel Villacorta, et
- Monsieur Fernand Stirn,
2.
Par décision de l'assemblée générale des actionnaires de la Société en date du 16 avril 2012, les actionnaires ont décidés
de renouveler, avec effet immédiat, le mandat de la société PricewaterhouseCoopers S.à r.l. sis au 400, Route d'Esch,
L-1014 Luxembourg, au Grand-duché de Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B.65477, en tant que réviseur d'entreprises
agréé de la Société, jusqu'à la tenue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2013 statuant sur les comptes
annuels de 2012.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 juillet 2012.
<i>Pour Guardian Luxguard II S.A.
i>Signature
Référence de publication: 2012080343/39.
(120113870) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2012.
90675
L
U X E M B O U R G
Lafor 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R.C.S. Luxembourg B 159.591.
<i>Extrait des Résolutions de l'Associé Unique tenues au siège social de la Société à Luxembourg, le 12 juin 2012i>
L'Associé Unique constate la démission de Monsieur Giuseppe CURATOLO en qualité de gérant de la Société, avec
effet immédiat.
L'Associé Unique décide de nommer, en remplacement de Monsieur Giuseppe CURATOLO, Monsieur Sam ABBOUD,
demeurant au 22 Sutherland House, Marloes Road, London - W8 5LG, en qualité de gérant de la Société pour une durée
indéterminée.
L'Associé Unique décide de nommer avec effet immédiat, Madame Elise LETHUILLIER, demeurant professionnellement
au 20, Boulevard Emmanuel Servais L-2535 Luxembourg, en qualité de gérant de la Société pour une durée indéterminée.
Luxembourg, le 12 juin 2012.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un Mandatairei>
Référence de publication: 2012079159/19.
(120112048) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2012.
Daims S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 17, boulevard Roosevelt.
R.C.S. Luxembourg B 51.706.
- Constituée suivant acte reçu par Maître Jean-Paul HENCKS, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du
28 juin 1995, publié au Mémorial Recueil Spécial C n° 495 du 29 septembre 1995.
- Modifiée à plusieurs reprises et pour la dernière fois en date du 1
er
février 2011 pardevant Maître Emile SCHLES-
SER, notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial Recueil Spécial C n° 766 du 20 avril 2011.
Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue au siège social de la société en
date du 8 juin 2012 que:
- Deux administrateurs supplémentaires ont été nommés jusqu'à la prochaine assemblée qui se tiendra en 2018, à
savoir:
* Monsieur François FABER, étudiant, né le 23 novembre 1988 à Luxembourg, demeurant à 2450 Luxembourg, 15
boulevard Roosevelt: administrateur.
* Monsieur Félix FABER, étudiant, né le 7 février 1990 à L-Luxembourg, demeurant à 2450 Luxembourg, 15 boulevard
Roosevelt: administrateur.
- Les mandats suivants ont été renouvelés jusqu'à la prochaine assemblée qui se tiendra en 2018, à savoir:
<i>Administrateursi>
- Monsieur Jean FABER, licencié en sciences économiques, demeurant à 2450 Luxembourg, 15 boulevard Roosevelt:
administrateur et
- Madame Andrée HILGER, demeurant à 2450 Luxembourg, 15 boulevard Roosevelt: administrateur.
- Monsieur Claude FABER, licencié en sciences économiques, demeurant à 2450 Luxembourg, 15 boulevard Roosevelt:
administrateur.
<i>Administrateurs déléguési>
- Monsieur Jean FABER, licencié en sciences économiques, demeurant à 2450 Luxembourg, 15 boulevard Roosevelt:
administrateur délégué
- Madame Andrée HILGER, demeurant à 2450 Luxembourg, 15 boulevard Roosevelt: administrateur délégué.
<i>Commissaire aux comptesi>
- Monsieur Didier KIRSCH, expert comptable, demeurant à 2450 Luxembourg, 15 boulevard Roosevelt.
Luxembourg, le 5 juillet 2012.
<i>Pour la société DAIMS S.A.
i>FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Référence de publication: 2012080186/35.
(120113971) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2012.
90676
L
U X E M B O U R G
Mousseluxe S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 20.174.800,00.
Siège social: L-2551 Luxembourg, 123, avenue du X Septembre.
R.C.S. Luxembourg B 125.825.
EXTRAIT
L'associé unique de la Société a nommé M. Alberto Fasanotti, né le 5 février 1974, à Milan, Italie, de résidence au 51A,
avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg, Luxembourg, en tant que gérant de classe B au conseil de gérance de la Société
avec effet au 23 juin 2012 et pour une durée indéterminée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la Société
i>Signature
Référence de publication: 2012079160/15.
(120112130) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2012.
A.A.A. Long Only Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 15, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 141.491.
En date du 8 juin 2012, le Conseil d'Administration a décidé de transférer le siège social de la Société au 15, avenue
J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg avec effet au 25 juin 2012.
A.A.A. Long Only Fund
Référence de publication: 2012079182/10.
(120112255) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2012.
Creos Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 2, boulevard F-D Roosevelt.
R.C.S. Luxembourg B 4.513.
<i>Assemblée générale ordinaire de Creos Luxembourg tenue le 8 mai 2012 à Strasseni>
Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire de Creos Luxembourg tenue le 8 mai 2012 à Strassen
que:
- L'assemblée générale a confirmé la nomination comme administrateur, faite à titre provisoire par les administrateurs
réunis en conseil d'administration du 19 avril 2012, de Monsieur Mario GROTZ, né le 5 octobre 1969 à Clervaux et
demeurant 4, Bloumegaass à L-9946 Binsfeld, en remplacement de Monsieur Etienne SCHNEIDER, démissionnaire, pour
la durée du mandat restant à courir, soit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de 2014 appelée à statuer sur les comptes
de l'exercice 2013.
- L'assemblée générale a nommé comme administrateur Monsieur Marco WALENTINY, né le 24 décembre 1962 à
Luxembourg et ayant son adresse professionnelle au 19-21, boulevard Royal à L-2449 Luxembourg, pour une durée de
six ans, soit jusqu'à l'assemblée générale de 2018 appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2017.
- L'assemblée générale a pris note que Monsieur Georges REUTER, né le 6 novembre 1967 à Ettelbruck et demeurant
7, cité um Weiher à L-9805 Hosingen, succède comme administrateur à Monsieur René REITER, démissionnaire, pour la
durée du mandat restant à courir, soit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de 2014 appelée à statuer sur les comptes
de l'exercice 2013.
- L'assemblée générale a confié à PriceWaterhouseCoopers s.à r.l., réviseur indépendant agréé, ayant son siège au 400,
route d'Esch à L-1471 Luxembourg et enregistré au RCSL sous le numéro B 65477, la mission de contrôle visée à l'article
69 de la loi modifiée du 19 décembre 2002.
Le mandat porte sur le contrôle des comptes annuels de la société des exercices 2012 à 2014 inclus.
Strassen, le 29 juin 2012.
Romain BECKER
<i>CEOi>
Référence de publication: 2012079363/29.
(120111735) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2012.
90677
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U X E M B O U R G
Abrias, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 15, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 84.782.
- En date du 8 juin 2012, le Conseil d'Administration a décidé de transférer le siège social de la Société au 15, avenue
J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg avec effet au 25 juin 2012.
- L'adresse des administrateurs suivants est portée au 15 Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg:
* Pascal Chauvaux
* Christian Jeanrond
* Frédéric Fasel
Abrias
Référence de publication: 2012079191/14.
(120112253) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2012.
AlphaServices S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6490 Echternach, 46, route de Wasserbillig.
R.C.S. Luxembourg B 166.610.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Echternach, le 03 juillet 2012.
Référence de publication: 2012079199/10.
(120112326) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2012.
Wood, Appleton, Oliver & Co S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1469 Luxembourg, 67, rue Ermesinde.
R.C.S. Luxembourg B 20.938.
EXTRAIT
II résulte des résolutions prises par les actionnaires en date du 14 juin 2012 que les mandats des personnes suivantes
ont été renouvelés, jusqu'à l'assemblée générale ordinaire appelée à se prononcer sur les comptes annuels au 31 décembre
2012;
<i>Administrateurs:i>
- Monsieur Fatah Boudjelida, né le 13 octobre 1974 à Strasbourg, France, avec adresse professionnelle au 1B, Heienhaff,
L-1736 Senningerberg,
- Monsieur Keith O'Donnell, né le 12 janvier 1968 à Dublin, Irlande, ayant son adresse professionnelle au 1B, Heienhaff,
L-1736 Senningerberg,
- Monsieur Olivier Remacle, né le 15 juin 1970 à Messancy, Belgique, ayant son adresse professionnelle au 1B, Heienhaff,
L-1736 Senningerberg.
<i>Administrateur-délégué:i>
- Monsieur Fatah Boudjelida, prénommé,
<i>Commissaire aux comptes:i>
- READ S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 3A, boulevard
du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg,
sous le numéro B 45083.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, le 28 juin 2012.
Pour extrait conforme
ATOZ SA
Aerogolf Center - Bloc B
Signature
Référence de publication: 2012079956/30.
(120112472) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2012.
90678
L
U X E M B O U R G
Alternative UCITS SICAV I S.A., Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 15, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 154.918.
- En date du 8 juin 2012, le Conseil d'Administration a décidé de transférer le siège social de la Société au 15, avenue
J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg avec effet au 25 juin 2012.
- L'adresse des administrateurs suivants est portée au 15 Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg:
* Frédéric Fasel
* Michèle Berger
Alternative Ucits Sicav I S.A.
Référence de publication: 2012079201/13.
(120112250) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2012.
Trade Project S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9905 Troisvierges, 74, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 168.328.
L'an deux mille douze, le dix-huit juin.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
Mademoiselle Virginie PIERRU, clerc de notaire, demeurant professionnellement à Luxembourg, agissant en tant que
mandataire de:
1. Monsieur Alain VASSEUR, né le 24 avril 1958 à Dudelange, demeurant à L-8277 Holzem, 3, rue de Mamer, mandataire
de la société en vertu de deux procurations sous seing privés données le 11 juin 2012,
2. Madame Sylvana GASPARATO, née le 26 octobre 1963 à Charleroi (B), demeurant à B-1410 Waterloo, Ave Lord
Uxbridge, 39, propriétaire de cinquante (50) parts sociales, et
3. Monsieur Renzo SINI, né le 19 octobre 1960 à Charleroi (B), demeurant à B-1410 Warterloo, Ave Lord Uxbridge,
39, propriétaire de cinquante (50) parts sociales, et
En vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 14 juin 2012, après avoir été paraphée "ne varietur" par la
mandataire des comparants et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour les besoins de l'enregis-
trement.
Lesquels comparants sont les seuls associés de la société à responsabilité limitée "TRADE PROJECT S.à.r.l." avec siège
social à L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 3
avril 2012, publié au Mémorial C, Recueil des Associations et des Sociétés numéro 1317 le 26 mai 2012, immatriculée au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg section B numéro 168.328,
Les associés, représentés comme ci-avant, ont requis le notaire instrumentant d'acter l'unique résolution suivante:
<i>Unique résolutioni>
Les associés transfèrent le siège social vers L-9905 Troisvierges, 74, Grand-rue et modifie par conséquent l'article 2
des statuts de la société comme suit:
" Art. 2. Le siège social est établi dans la Commune de Troisvierges."
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société,
sont évalués à huit cent euros (800,- EUR).
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, en l'étude du notaire instrumentant, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par son nom, prénom usuel, état et
demeure, le comparant a signé avec le Notaire, le présent acte.
Signé: V. PIERRU, P. DECKER.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 20 juin 2012. Relation: LAC/2012/28409. Reçu 75,- € (soixante-quinze Euros).
<i>Le Receveuri> (signé): Irène THILL.
Pour copie conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 juin 2012.
Référence de publication: 2012079906/41.
(120112398) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2012.
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Amiral Holding, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1815 Luxembourg, 209, rue d'Itzig.
R.C.S. Luxembourg B 158.158.
EXTRAIT
Il résulte d'une cession de parts sociales effectuée en date du 3 juillet 2012 que:
La société DEULIN LTD, une société de croit seychellois, ayant son siège sociale à Trident Chambers, Victoria, Mahé
Seychelles inscrite au Registre de Commerce et des Société des Seychelles sous le numéro 064695;
A cédé:
100(cent) parts sociales qu'elle détenait dans la société AMIRAL HOLDING
à
Sebastien HAMOUDI, domiciliant professionnellement au 209 rue d'Itzig, L-1814 Luxembourg.
Suite à ce transfert, les parts sociales d'AMIRAL HOLDING sont désormais réparties comme suit:
Sebastien HAMOUDI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 parts sociales
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 parts sociales
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 juillet 2012.
<i>Pour la Société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2012079206/23.
(120112387) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2012.
Ter-Invest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1941 Luxembourg, 171, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 110.537.
<i>Extrait du procès verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires tenue au siège social 171, route de Longwy, L-1941i>
<i>LUXEMBOURG, le 15 mai 2012 à 11h00i>
<i>Délibérationsi>
Après analyse et délibérations:
1. L'Assemblée prend acte et accepte, à l'unanimité, la démission de son mandat d'administrateur de la société RIS Cie
S.A., RCS B138374, 217 route d'Esch L1471 Luxembourg.
2. L'Assemblée prend acte et accepte, à l'unanimité, de nommer Monsieur Denis Mingarelli, né le 22/06/1955, demeu-
rant 49 route Nationale F-54920 Villers La Montagne, en tant qu'Administrateur. La durée de ce mandat est fixée à 6
(six) ans.
3. L'Assemblée prend acte et accepte, à l'unanimité, de renouveler le mandat d'administrateur de la Monsieur Richard
Segal, demeurant 5 rue Alphonse München L-2172 Luxembourg. La durée de ce mandat est fixée à 6 (six) ans
4. L'Assemblée prend acte et accepte, à l'unanimité, de renouveler le mandat d'administrateur de Monsieur Serge
Atlan, demeurant au 5 rue Alphonse München L-2172 Luxembourg. La durée de ces mandats est fixée à 6 (six) ans.
5. L'Assemblée prend acte et accepte, à l'unanimité, la démission de Monsieur Philippe Gibello en tant que Commissaire
aux Comptes de la société
6. L'Assemblée prend acte et accepte à l'unanimité de nommer, en tant que nouveau Commissaire aux Comptes, la
société RIS Cie S.A., RCS B138374, 217 route d'Esch L-1471 Luxembourg. La durée de ce mandat est fixée à 6 (six) ans.
A l'issue de l'Assemblée, le Conseil d'Administration de la société est composé des personnes suivantes:
Monsieur Serge ATLAN
Monsieur Richard SEGAL
Monsieur Denis MINGARELLI
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2012080834/31.
(120114067) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2012.
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Argance S.àr.l., Société à responsabilité limitée soparfi.
Capital social: USD 20.000,00.
Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.
R.C.S. Luxembourg B 130.053.
<i>Décision of the sole partner June 12 2012i>
The sole Partner decides to renew PriceWaterhouseCoopers S.a.r.l., 400 route d'Esch, L - 1014 Luxembourg as
Independent Auditor of the Company.
The mandate of the Independent Auditor will expire upon the Annual General Meeting which will approve the accounts
for the year ending December 31, 2012.
Version Française
<i>Décision de l'associé unique 12 juin 2012i>
L'Associé unique décide de nommer PriceWaterhouseCoopers S.à.r.l., 400 route d'Esch, L - 1014 Luxembourg en tant
que Réviseur d'Entreprises Agréé de la Société.
Le mandat du Réviseur d'Entreprises Agréé viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui approuvera
les comptes annuels clôturés au 31 décembre 2012.
Copie certifiée conforme
ARGANCE Sarl
Pascal HOBLER / Nicholas OGDEN
<i>Gérant / Géranti>
Référence de publication: 2012079210/23.
(120112188) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2012.
Wyndmoor Park Finance S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1941 Luxembourg, 171, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 137.467.
<i>Extrait du procès verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires tenue au siège social: 171, route de Lonqwvi>
<i>L-1941 LUXEMBOURG, le 21 mai 2012 à 17h00i>
<i>Délibérationsi>
Après analyse et délibérations:
1. L'Assemblée prend acte et accepte, à l'unanimité, la démission de son mandat d'administrateur de la société RIS Cie
S.A., RCS B138374, 217 route d'Esch L1471 Luxembourg.
2. L'Assemblée prend acte et accepte, à l'unanimité, de nommer Monsieur Denis Mingarelli, né le 22/06/1955, demeu-
rant 49 route Nationale F-54920 Villers La Montagne, en tant qu'Administrateur. La durée de ce mandat est fixée à 6
(six) ans.
3. L'Assemblée prend acte et accepte, à l'unanimité, de renouveler le mandat d'administrateur de la Monsieur Richard
Segal, demeurant 5 rue Alphonse München L-2172 Luxembourg. La durée de ce mandat est fixée à 6 (six) ans
4. L'Assemblée prend acte et accepte, à l'unanimité, de renouveler le mandat d'administrateur de Monsieur Serge
Atlan, demeurant au 5 rue Alphonse Miinchen L-2172 Luxembourg. La durée de ces mandats est fixée à 6 (six) ans.
5. L'Assemblée prend acte et accepte, à l'unanimité, la démission de Monsieur Philippe Gibello en tant que Commissaire
aux Comptes de la société
6. L'Assemblée prend acte et accepte à l'unanimité de nommer, en tant que nouveau Commissaire aux Comptes, la
société RIS Cie S.A., RCS B138374, 217 route d'Esch L-1471 Luxembourg. La durée de ce mandat est fixée à 6 (six) ans.
A l'issue de l'Assemblée, le Conseil d'administration de la société est composé des personnes suivantes:
Monsieur Serge ATLAN
Monsieur Denis MINGARELLI
Monsieur Richard SEGAL
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2012080896/31.
(120114065) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2012.
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AAA Alternative Fund, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 15, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 141.498.
En date du 8 juin 2012, le Conseil d'Administration a décidé de transférer le siège social de la Société au 15, avenue
J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg avec effet au 25 juin 2012.
AAA Alternative Fund
Référence de publication: 2012079214/10.
(120112254) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2012.
AIO III S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 80.000,00.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 167.438.
In the year two thousand and twelve, on the seventh day of June.
Before Maître Francis Kesseler, notary public residing in Esch-sur-Alzette, Grand-Duchy of Luxembourg, undersigned.
There appeared:
Anchorage Illiquid Opportunities Offshore Master III, L.P., a Cayman Islands exempted limited partnership, having its
registered office at c/o Walkers Corporate Services, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman
KY1-9005, represented by its general partner Anchorage IO GP III, L.L.C., a Delaware limited liability company, having
its registered office at c/o Walkers Corporate Services Delaware Ltd., 200 Bellevue Parkway, Suite 170 Bellevue Park
Corporate Center, Wilmington, New Castle County, Delaware 19809, State of Delaware, United States of America (the
“Sole Shareholder”),
hereby duly represented by Mrs. Sofia Afonso-Da Chao Conde, private employee, with professional address at 5, rue
Zénon Bernard, L-4030 Esch-sur-Alzette, Grand-Duchy of Luxembourg, by virtue of a power of attorney given under
private seal.
Such power of attorney having been signed “ne varietur” by the power of attorney holder acting on behalf of the
appearing party and the undersigned notary, shall remain attached to this deed to be filed with such deed with the
registration authorities.
The appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to record as follows:
I.- The appearing party is the sole shareholder of “AIO III S.à r.l.”, a Luxembourg private limited liability company
(société à responsabilité limitée), having its registered office at 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand-
Duchy of Luxembourg, incorporated by a deed enacted by Maître Francis Kesseler, notary, on 21 February 2012, published
in the “Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations” (“Mémorial”) number 1035 dated 23 April 2012, and registered
with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 167.438 (the “Company”).
The articles of association of the Company have been lastly amended by a deed enacted by Maître Francis Kesseler,
prenamed, on 15 March 2012, published in the Mémorial number 1192 dated 11 May 2012.
II.- That the 1,200 (one thousand two hundred) shares with a nominal value of USD 25 (twenty-five United States
Dollars) each, representing the whole share capital of the Company, are represented so that the meeting can validly
decide on all the items of the agenda of which the Sole Shareholder expressly states having been duly informed beforehand.
III.- The agenda of the meeting is the following:
<i>Agendai>
1. Waiving of notice right;
2. Increase of the share capital of the Company by an amount of USD 50,000 (fifty thousand United States Dollars) so
as to raise it from its current amount of USD 30,000 (thirty thousand United States Dollars) to USD 80,000 (eighty
thousand United States Dollars) by the issuance of 2,000 (two thousand) new shares with a nominal value of USD 25
(twenty-five United States Dollars) each, subject to the payment of a global share premium amounting to USD 2,450,000
(two million four hundred fifty thousand United States Dollars);
3. Subscription and payment by Anchorage Illiquid Opportunities Offshore Master III, L.P. acting through its general
partner Anchorage IO GP III, L.L.C. for the new shares by way of contribution in cash;
4. New composition of the shareholding of the Company;
5. Amendment of the first paragraph of article 6.1 of the articles of association of the Company in order to reflect
such actions; and
6. Miscellaneous.
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After the foregoing was approved by the Sole Shareholder, the following resolutions have been taken:
<i>First resolution:i>
It is resolved that the Sole Shareholder waives its right to the prior notice of the current meeting, acknowledges being
sufficiently informed on the agenda, considers the meeting to be validly convened and therefore agrees to deliberate and
vote upon all the items of the agenda. It is further resolved that all the relevant documentation has been put at the disposal
of the Sole Shareholder within a sufficient period of time in order to allow it to examine carefully each document.
<i>Second resolution:i>
It is resolved to increase the share capital of the Company by an amount of USD 50,000 (fifty thousand United States
Dollars) so as to raise it from its current amount of USD 30,000 (thirty thousand United States Dollars) to 80,000 (eighty
thousand United States Dollars) by the issuance of 2,000 (two thousand) new shares with a nominal value of USD 25
(twenty-five United States Dollars) each (the “New Shares”), subject to the payment of a global share premium amounting
to 2,450,000 (two million four hundred fifty thousand United States Dollars) payable on the share premium account of
the Company (the “Share Premium”), the whole to be fully paid by contribution in cash made by the Sole Shareholder
and amounting to USD 2,500,000 (two million five hundred thousand United States Dollars) (the “Contribution”).
<i>Third resolution:i>
It is resolved to accept the subscription and the payment by the Sole Shareholder of the New Shares and the Share
Premium through the Contribution.
<i>Intervention - Subscription - Paymenti>
Thereupon intervenes the Sole Shareholder, hereby represented by Mrs. Sofia Afonso-Da Chao Conde, prenamed,
by virtue of a proxy given under private seal, and declares to subscribe to the New Shares. The issuance of the New
Shares is also subject to the payment of the Share Premium. The New Shares as well as the Share Premium have been
fully paid up by the Sole Shareholder through the Contribution, so that the Contribution is at the disposal of the Company.
<i>Evidence of the Contribution's existencei>
A proof of the Contribution has been given to the undersigned notary.
<i>Fourth resolution:i>
As a consequence of the foregoing statements and resolutions, the shareholding of the Company is now composed
of:
- Anchorage Illiquid Opportunities Offshore Master III, L.P.: 3,200 (three thousand two hundred) shares.
The notary acts that the 3,200 (three thousand two hundred) shares, representing the whole share capital of the
Company, are represented so that the meeting can validly decide on the resolution to be taken below.
<i>Fifth resolution:i>
As a consequence of the foregoing statements and resolutions and the Contribution having been fully carried out, it
is resolved to amend the first paragraph of article 6.1 of the Company's articles of association so as to read as follows:
“ 6.1. Subscribed and Authorised share capital. The Company's corporate capital is fixed at USD 80,000.- (eighty
thousand UNITED STATES DOLLARS) represented by 3,200 (three thousand two hundred) shares (parts sociales), of
USD 25.- (twenty five UNITED STATES DOLLARS) each, all fully subscribed and entirely paid up.”
No other amendment is to be made to this article at this time.
<i>Estimate of costsi>
The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be
charged to it in connection with this deed, have been estimated at about three hundred euro (€ 3,000.-).
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Esch-sur-Alzette on the day named at the beginning of this
document.
The document having been read to the person appearing, it signed together with us, the notary, the present original
deed.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing person
and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
Suit la version française du texte qui précède:
L'an deux mille douze, le septième jour de juin.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Eschsur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.
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A comparu:
Anchorage Illiquid Opportunities Offshore Master III, L.P., une société exonérée des Iles Cayman, ayant son siège social
à c/o Walkers Corporate Services, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9005 représentée
par son general partner Anchorage IO GP III, L.L.C., une société à responsabilité limitée de Delaware, ayant son siège
social à c/o Walkers Corporate Services Delaware Ltd., 200 Bellevue Parkway, Suite 170 Bellevue Park Corporate Center,
Wilmington, New Castle County, Delaware 19809, State of Delaware, United States of America (l' «Associé Unique»),
ici représentée par Mme Sofia Afonso Da Chao Conde, employée privée, résidant professionnellement à 5, rue Zénon
Bernard, L4030 Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une procuration sous seing privé.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée «ne varietur» par le mandataire agissant au nom de la partie
comparante et le notaire instrumentant, annexée au présent acte pour être formalisé avec celui-ci.
La partie comparante, représentée tel que décrit ci dessus, a requis du notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
I.- La partie comparante est l'associé unique de «AIO III S.à r.l.», une société à responsabilité limitée constituée selon
le droit luxembourgeois, ayant son siège social au 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand-Duché de Lu-
xembourg, constituée par acte notarié dressé par Me Francis Kesseler, le 21 février 2012, publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations («Mémorial») numéro 1035 du 23 avril 2012, et enregistrée auprès du registre du Commerce
et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro B 167.438 (la «Société»).
Les statuts de la Société ont été pour la dernière fois modifiés par un acte reçu par Maître Francis Kesseler, précité,
le 15 mars 2012, publié au Mémorial numéro 1192 en date du 11 mai 2012.
II.- Que les 1.200 (mille deux cent) parts sociales d'une valeur nominale de 25 EUR (vingt-cinq Dollars) chacune,
représentant la totalité du capital social de la Société, sont représentées de sorte que l'assemblée peut valablement se
prononcer sur tous les points de l'ordre du jour sur lesquels l'Associé Unique reconnaît expressément avoir été dûment
préalablement informé.
III.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jouri>
1. Renonciation au droit de convocation;
2. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de 50.000 USD (cinquante mille Dollars) afin de le porter
de son montant actuel de 30.000 USD (trente mille Dollars) à 80.000 USD (quatre-vingt mille Dollars ) par l'émission de
2.000 (deux mille) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de 25 USD (vingt-cinq Dollars) chacune, moyennant le
paiement d'une prime d'émission totale d'un montant de 2.450.000. USD (deux millions quatre cent cinquante mille
Dollars);
3. Souscription et paiement par Anchorage Illiquid Opportunities Offshore Master III, L.P., agissant par l'intermédiaire
de son associé commandité Anchorage IO GP III, L.L.C. des nouvelles parts sociales par voie d'apport en numéraire;
4. Nouvelle composition de l'actionnariat de la Société;
5. Modification subséquente du premier paragraphe de l'article 6.1 des statuts de la Société afin de refléter de telles
actions; et
6. Divers.
Suite à l'approbation de ce qui précède par l'Associé Unique, les résolutions suivantes ont été adoptées:
<i>Première résolution:i>
Il est décidé que l'Associé Unique renonce à son droit de recevoir la convocation préalable afférente à la présente
assemblée, reconnaît avoir été suffisamment informé de l'ordre du jour, considère avoir été valablement convoqué et en
conséquence accepte de délibérer et voter sur tous les points figurant à l'ordre du jour. Il est en outre décidé que toute
la documentation produite lors de cette assemblée a été mise à la disposition de l'Associé Unique dans un délai suffisant
afin de lui permettre un examen attentif de chaque document.
<i>Deuxième résolution:i>
Il est décidé d'augmenter le capital social de la Société, d'un montant de 50.000 USD (cinquante mille Dollars) afin de
le porter de son montant actuel de 30.000 USD (trente mille Dollars) à 80.000 USD (quatre-vingt mille Dollars), moyen-
nant le paiement d'une prime d'émission totale d'un montant de 2.450.000 USD (deux millions quatre cent cinquante
mille Dollars) (la «Prime d'Emission»), le tout devant être entièrement payé par l'apport en numéraire de l'Associé Unique
d'un montant de 2.500.000 USD (deux millions cinq cent mille Dollars) (l' «Apport»)
<i>Troisième résolution:i>
Il est décidé d'accepter la souscription et le paiement par l'Associé Unique des Nouvelles Parts Sociales et de la Prime
d'Emission au moyen de l'Apport
<i>Intervention - Souscription - Paiementi>
Intervient ensuite l'Associé Unique, ici représenté par Mme. Sofia Anfonso-Da Chao Conde, précitée, en vertu d'une
procuration sous seing privé, qui déclare souscrire aux Nouvelles Parts Sociales. L'émission de Nouvelles Parts Sociales
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est aussi sujette au paiement de la Prime d'Emission. Les Nouvelles Parts Sociales et la Prime d'Emission ont été entiè-
rement libérées par l'Associé Unique par l'Apport, de sorte que l'Apport est à la disposition de la Société.
<i>Preuve de l'existence de l'Apporti>
Preuve de l'existence de l'Apport a été donnée au notaire soussigné.
<i>Quatrième résolution:i>
En conséquence des déclarations et résolutions précédentes, la participation de la Société est maintenant composée
comme suit:
- Anchorage Illiquid Opportunities Offshore Master III, L.P.: 3.200 (trois mille deux cent) parts sociales.
Le notaire acte que les 3.200 (trois mille deux cent) parts sociales de la Société, sont représentées de sorte que
l'assemblée peut valablement se prononcer sur la résolution à prendre ci-dessous.
<i>Cinquième résolution:i>
Suite aux déclarations et résolutions et l'Apport ayant été entièrement réalisé, il est décidé de modifier le premier
paragraphe de l'article 6.1 des statuts de la Société comme suit:
« Art. 6.1. Capital souscrit et Autorisé. Le capital social de la Société est fixé à 80.000 USD (quatrevingt mille Dollars),
représenté par 3.200 (trois mille deux cent) parts sociales d'une valeur nominale de 25 USD (vingt-cinq Dollars) chacune,
toute entièrement souscrites et entièrement payées.
Aucune autre modification ne sera faite à cet article.
<i>Estimation des coûtsi>
Les coûts, frais, taxes et charges, de quelque type que ce soit, devant être supportés par la Société ou devant être
payés par elle en rapport avec le présent acte, ont été estimés à environ trois mille euros (€ 3.000,-).
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est clôturée.
Dont acte fait et passé à Esch/Alzette, à la date figurant au commencement de ce document.
Le document ayant été lu au mandataire, ce dernier a signé avec nous, le notaire, le présent acte original.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais constate par le présent acte qu'à la requête de la personne
comparante mentionnée ci-dessus, le présent acte de constitution est rédigés en anglais, suivi d'une version française. A
la requête de la même partie comparante et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise
fera foi.
Signé: Conde, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 15 juin 2012. Relation: EAC/2012/7668. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveur ff.i>
(signé): M. Halsdorf.
POUR EXPEDITION CONFORME.
Référence de publication: 2012079225/185.
(120112537) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2012.
Euroset Television S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R.C.S. Luxembourg B 69.993.
<i>Extrait des résolutions prises par l'associé unique en date du 3 juillet 2012i>
L'associé unique a pris connaissance de la lettre de démission de ses fonctions de gérant A de la Société de Monsieur
Rainer WITTMANN, datée du 26 juin 2012 et prenant effet à l'assemblée générale ordinaire de la Société s'étant tenue
le 3 juillet 2012.
L'associé unique a par ailleurs décidé de réduire le nombre des membres du conseil de gérance à deux, ce conseil de
gérance étant dorénavant composé par les personnes suivantes:
- Dr. Martin STOCKHAUSEN, né le 19 novembre 1959 à Dortmund, Allemagne, demeurant à Decksteiner Str.36,
D-50935 Cologne-Lindenthal, gérant de catégorie A de la Société,
- FIDCOSERV S.à r.l., ayant son siège social au 54, Boulevard Napoléon 1
er
, L-2210 Luxembourg, immatriculée au
registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 45049, gérant de catégorie B de la Société, dûment représentée
par Monsieur Romain KETTEL.
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Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 juillet 2012.
Référence de publication: 2012079427/21.
(120112373) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2012.
Alken Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 15, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 111.842.
- En date du 8 juin 2012, le Conseil d'Administration a décidé de transférer le siège social de la Société au 15, avenue
J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg avec effet au 25 juin 2012.
- L'adresse de Mme Michèle Berger, Administrateur, est portée au 15 Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
Alken Fund
Référence de publication: 2012079230/11.
(120112252) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2012.
Montis Construct Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4811 Rodange, 31, rue Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 169.786.
STATUTS
L'an deux mille douze, le dix-neuvième jour de juin.
Pardevant Maître Edouard DELOSCH, notaire de résidence à Diekirch, Grand-Duché de Luxembourg.
A comparu:
- Monsieur Jean-Claude JOUSTEN, gérant de sociétés, né le 9 mars 1964 à Eupen (Belgique), demeurant à L-4811
Rodange, 31, rue Charlotte.
Lequel comparant a requis le notaire instrumentant de dresser l'acte constitutif d'une société à responsabilité limitée
qu'il déclare constituer et dont il a arrêté les statuts comme suit:
« Art. 1
er
. Il est formé par les présentes, par la personne comparante, et toutes les personnes qui pourraient devenir
associés par la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, et notamment celle du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts (ci-après la "Société").
Art. 2. La Société a pour objet l'activité d'agent immobilier, l'administration et la gérance de sociétés, la consultance,
les conseils en gestion, les travaux de secrétariat, l'agence commerciale et le commerce de matériel de construction.
La Société pourra emprunter avec ou sans garantie, hypothéquer ou gager ses biens, ou se porter caution personnelle
et/ou réelle, au profit d'autres entreprises, sociétés ou tiers, sous réserve des dispositions légales afférentes.
Elle exercera son activité tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.
D'une façon générale, la Société pourra réaliser toutes opérations mobilières et immobilières, commerciales, indus-
trielles ou financières, se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter
l'extension ou le développement, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.
Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.
La dissolution de la Société peut être demandée en justice pour justes motifs. Sauf dissolution judiciaire, la dissolution
de la Société ne peut résulter que d'une décision prise par l'assemblée générale dans les formes prescrites pour les
modifications des statuts.
Art. 4. La Société prend la dénomination sociale de «MONTIS CONSTRUCT SARL».
Art. 5. Le siège de la Société est établi dans la commune de Pétange.
Le siège social peut être transféré à l'intérieur de la même commune par simple décision du gérant ou, en cas de
pluralité de gérants, du Conseil de gérance, et en tout endroit du Grand Duché de Luxembourg aux termes d'une décision
prise par assemblée tenue dans les formes prescrites pour les modifications des statuts.
La Société peut ouvrir des succursales, filiales ou d'autres bureaux, dans tout autre lieu du Grand-Duché de Luxem-
bourg, ainsi qu'à l'étranger.
Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) divisé en cent (100) parts sociales d'une
valeur nominale de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune, toutes les parts sociales étant intégralement souscrites et
entièrement libérées.
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Art. 7. Le capital social pourra à tout moment être modifié moyennant décision écrite et régulièrement publiée de
l'associé unique, sinon de l'assemblée des associés, conformément à l'article 16 des présents statuts.
Art. 8. Chaque part sociale ouvre un droit à l'actif social de même qu'aux bénéfices réalisés au cours de l'exercice, en
proportion directe avec le nombre des parts sociales existantes.
Art. 9. Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un unique propriétaire pour chacune
d'elles.
Les copropriétaires indivis des parts sociales sont tenus d'être représentés auprès de la Société par une seule et même
personne.
Art. 10. Les cessions de parts sociales doivent être constatées par un acte notarié ou sous seing privé.
Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu'avec l'agrément donné en assemblée générale
des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
En cas de pluralité d'associés, les parts sociales sont cessibles sous réserve de la stricte observation des dispositions
énoncées à l'article 189 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
Toute opération de cession n'est opposable à la Société comme aux tiers qu'à la condition d'avoir été notifiée à la
Société ou acceptée par elle conformément aux dispositions prescrites à l'article 1690 du Code civil.
Au surplus, il ne pourra être contracté d'emprunt par voie publique d'obligations, ni procédé à une émission publique
de parts sociales.
Art. 11. La Société n'est pas dissoute par le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un des associés.
Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un Conseil
de gérance. Le(s) gérant(s) ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocable(s) ad nutum.
Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance, dispose des pouvoirs les plus étendus afin d'accomplir
tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la Société, à l'exception de ceux qui sont
expressément réservés par la loi ou les statuts à l'assemblée générale des associés.
Art. 13. La Société sera engagée par la signature de son gérant, et en cas de pluralité de gérants, par la signature
conjointe de deux membres du Conseil de gérance.
Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance, peut sous-déléguer une partie de ses pouvoirs pour
des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.
Tout litige dans lequel la Société apparaît comme demandeur ou comme défendeur, sera géré au nom de la Société
par le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance représenté par un gérant délégué à cet effet.
Art. 14. Les réunions du Conseil de Gérance auront lieu au Grand-Duché de Luxembourg. Le Conseil de gérance ne
peut délibérer ou agir valablement que si au moins la majorité de ses membres est présente en personne ou par procu-
ration. Les résolutions du Conseil de gérance sont adoptées à la majorité des votes des gérants présents ou représentés.
En cas d'urgence, les résolutions écrites signées par l'ensemble des membres du Conseil de gérance seront valablement
passées et effectives comme si passées lors d'une réunion dûment convenue et tenue. De telles signatures peuvent
apparaître sur un document unique ou plusieurs exemplaires d'une résolution identique et peuvent être prouvées par
lettre, fax ou communication similaire.
De plus, tout membre qui participe aux débats d'une réunion du Conseil de gérance aux moyens d'un appareil de
communication (notamment par téléphone), qui permet à tous les membres présent à cette réunion (que ce soit en
personne ou par procuration ou tout autre appareil de communication) d'entendre et d'être entendu par les autres
membres à tout moment, sera supposé être présent à cette réunion et sera comptabilisé pour le calcul du quorum et
sera autorisé à voter sur les questions à l'ordre du jour de cette réunion. Si une résolution est prise par voie de conférence
téléphonique, la résolution sera considérée comme ayant été prise au Luxembourg si l'appel provient initialement du
Luxembourg.
Art. 15. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.
Toutefois, la Société est liée par les actes accomplis par les gérants, même si ces actes excèdent l'objet social, à moins
qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait l'objet social ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des
circonstances, sans que la publication des statuts suffise à constituer cette preuve.
Art. 16. L'associé unique exerce les pouvoirs attribués à l'assemblée des associés.
En cas de pluralité des associés, chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de
parts qui lui appartiennent.
Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente. En cas de pluralité d'associés,
les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles ont été adoptées par des associés représentant
plus de la moitié du capital social, sans préjudice des autres dispositions de l'article 194 de la loi modifiée du 10 août 1915
sur les sociétés commerciales.
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Cependant, les résolutions modifiant les statuts de la Société ne pourront être prises que par l'accord de la majorité
des associés représentant au moins les trois quarts du capital social, sous réserve des dispositions de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.
Art. 17. Une assemblée générale annuelle des associés, qui doit se tenir au cas où la Société a plus de vingt-cinq (25)
associés, se réunira une fois par an pour l'approbation des comptes annuels, elle se tiendra le deuxième mardi du mois
de juin de chaque année au siège de la Société ou en tout autre lieu à spécifier dans la convocation de cette assemblée.
Si ce jour n'est pas généralement un jour bancaire ouvrable à Luxembourg, l'assemblée se tiendra le premier jour
ouvrable suivant.
Art. 18. L'année sociale de la Société commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque
année.
Art. 19. Chaque année, au trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et, suivant le cas, le gérant ou le Conseil
de gérance dresse un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société.
Tout associé peut par lui-même ou par un fondé de pouvoir, prendre au siège social de la Société, communication de
l'inventaire, du bilan et du rapport du conseil de surveillance (si la Société compte plus de vingt-cinq associés parmi ses
rangs, conformément aux dispositions prescrites par la loi).
Art. 20. Les profits bruts de la Société, constatés dans les comptes annuels, déduction faite des frais généraux, amor-
tissements et charges, constituent le bénéfice net.
Sur le bénéfice net, il est prélevé au moins cinq pour cent pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que
celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde du bénéfice net est à la libre disposition de l'assemblée générale.
Art. 21. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Art. 22. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, l'associé unique, ou le cas échéant les associés, s'en
réfèrent aux dispositions légales de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.»
<i>Disposition transitoire:i>
Par dérogation le premier exercice social commence aujourd'hui et finira le 31 décembre 2012.
<i>Souscription et Libération:i>
Les statuts de la Société ayant été ainsi arrêtés, le comparant pré-qualifié, déclare souscrire cent (100) parts sociales
comme suit:
- Monsieur Jean-Claude JOUSTEN, pré-qualifié,
- cent parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 parts
TOTAL: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 parts
La libération intégrale du capital social a été faite par des versements en espèces, de sorte que la somme de douze
mille cinq cent euros (EUR 12.500,-) se trouve à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire
soussigné, qui le constate expressément.
<i>Evaluation des fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution au montant de neuf cents euros (EUR
900,-).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Le comparant pré-qualifié représentant l'intégralité du capital social souscrit, se considérant comme dûment convoqué,
s'est ensuite constitué en assemblée générale extraordinaire.
Après avoir constaté que la présente assemblée était régulièrement constituée, il a pris les résolutions suivantes:
1.- Le nombre des gérants est fixé à un (1).
2.- Est nommé gérant unique de la Société pour une durée indéterminée:
- Monsieur Jean-Claude JOUSTEN, gérant de sociétés, né le 9 mars 1964 à Eupen (Belgique), demeurant à L-4811
Rodange, 31, rue Charlotte.
3.- La Société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle du gérant unique.
4.- L'adresse du siège social de la Société est fixée à L-4811 Rodange, 31, rue Charlotte.
DONT ACTE, fait et passé à Ettelbruck, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant par ses nom, prénom
usuel, état et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: J.-C. Jousten, DELOSCH.
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Enregistré à Diekirch, le 20 juin 2012. Relation: DIE/2012/7266. Reçu soixante-quinze (75.-) euros.
<i>Le Receveuri> (signé): THOLL.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de publication au mémorial C.
Diekirch, le 20 juin 2012.
Référence de publication: 2012079665/151.
(120112144) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2012.
Allinvest Fund, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 15, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 135.430.
- En date du 8 juin 2012, le Conseil d'Administration a décidé de transférer le siège social de la Société au 15, avenue
J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg avec effet au 25 juin 2012.
- L'adresse de Monsieur Christian Jeanrond, Administrateur, est portée au 15 Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxem-
bourg.
Allinvest Fund
Référence de publication: 2012079231/12.
(120112251) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2012.
Alternative Leaders Participations S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2132 Luxembourg, 8-10, avenue Marie-Thérèse.
R.C.S. Luxembourg B 81.119.
<i>Extrait du procès verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 5 juin 2012i>
L'Assemblée décide à l'unanimité des voix la reconduction des mandats de M. Pierre Delandmeter, Monsieur Yannick
Deschamps et de M. Jean-Marie Fourquin en leur qualité d'administrateurs jusqu'à la prochaine Assemblée Générale
Ordinaire de 2013.
L'assemblée décide de reconduire le mandat de la Fiduciaire Vincent La Mendola, 4, place de Strasbourg à Luxembourg
comme commissaire aux comptes, jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire de 2013.
Luxembourg, le 5 juin 2012.
<i>Pour Alternative Leaders Participations S.A.
Un mandatairei>
Référence de publication: 2012079236/16.
(120112186) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2012.
Goodrich Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 20.000,00.
Siège social: L-2124 Luxembourg, 102, rue des Maraîchers.
R.C.S. Luxembourg B 157.751.
<i>Extrait de la résolution de l’associé unique de la Société en date du 21 juin 2012i>
En date du 21 juin 2012, l’associé unique de la Société a pris les résolutions suivantes:
D’accepter la démission de:
- Monsieur Raymont Lejoncq, en tant que gérant de la classe A, avec effet au 20 juin 2012.
De nommer la personne suivante en tant que gérant de la classe A de la Société:
- Monsieur Mark Bole né le 19 janvier 1959 à Maryland, Etats-Unis d’Amerique, résidant professionnellement à 534
rue de Neudorf, 2220 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, avec effet au 22 juin 2012 et pour une durée indé-
terminée.
Depuis cette date, le conseil de gérance de la Société se compose des personnes suivantes:
<i>Gérants de classe A:i>
Madame Janice Allgrove
Monsieur Mark Bole
<i>Gérants de classe B:i>
Monsieur Jeannot Jonas
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Monsieur Stephen Callan.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations
Luxembourg, le 5 juillet 2012.
GOODRICH LUXEMBOURG S.à.r.l.
Référence de publication: 2012080312/26.
(120114395) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2012.
Axiom Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 15, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 148.792.
- En date du 8 juin 2012, le Conseil d'Administration a décidé de transférer le siège social de la Société au 15, avenue
J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg avec effet au 25 juin 2012.
- L'adresse des administrateurs suivants est portée au 15 Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg:
* Michèle Berger
* Frédéric Fasel
* Pascal Chauvaux
Axiom Fund
Référence de publication: 2012079260/14.
(120112351) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2012.
Atwell, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 169.787.
STATUTS
L'an deux mille douze, le dix-huit juin.
Pardevant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;
A COMPARU:
Monsieur Christophe DESCHAMPS, réviseur d'entreprises, né à Mouscron, (Belgique), le 17 février 1965, demeurant
professionnellement à L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
Lequel comparant a requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit les statuts d'une société à respon-
sabilité limitée qu'il constitue par la présente.
Titre I
er
. - Objet - Raison sociale - Durée
Art. 1
er
. Il est formé par la présente entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront
le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi que par les présents
statuts.
Art. 2. La société à responsabilité limitée prend la dénomination de ATWELL, (ci-après la Société").
Art. 3. La société a pour objet l'exercice, à titre indépendant, de toutes les activités relevant directement ou indirec-
tement des professions de réviseur d'entreprises, y compris le contrôle légal des comptes, les missions confiées par la
loi aux réviseurs d'entreprises agréés ou les missions contractuelles d'audit, de certification et d'expertise, de conseil ou
d'assistance dans les domaines de la fiscalité, la comptabilité et les finances ainsi que de la création, gestion, cession ou
restructuration d'entreprises ainsi que dans tous domaines y relatifs.
La société peut encore exercer toutes activités accessoires à l'objet principal. Elle pourra notamment prendre des
participations dans toutes sociétés exerçant des activités similaires ou complémentaires et accomplir toutes opérations
mobilières ou immobilières utiles à son activité.
Art. 4. La durée de la Société est illimitée.
Art. 5. Le siège social est établi dans la Ville de Luxembourg.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision des associés.
Titre II. - Capital social - Parts sociales
Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), représenté par cinq cents (500) parts
sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.
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Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou diminué dans les conditions prévues par l'article 199 de la
loi concernant les sociétés commerciales.
Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'accord unanime
de tous les associés.
En cas de cession à un non-associé, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l'exercer dans les 30
jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé. En cas d'exercice de ce droit de préemption, la valeur de
rachat des parts est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l'article 189 de la loi sur les sociétés
commerciales.
Art. 8. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la Société.
Les créanciers, ayants-droit ou héritiers d'un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des
scellés sur les biens et documents de la Société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration;
pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilan et inventaire de la Société.
Titre III. - Administration et Gérance
Art. 9. La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout moment
par l'assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.
Art. 10. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent.
Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède et peut se faire valablement repré-
senter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.
Art. 11. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés
représentant plus de la moitié du capital social.
Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir la majorité des associés repré-
sentant les trois quarts (3/4) du capital social.
Art. 12. Lorsque la Société ne comporte qu'un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les statuts à l'assemblée
générale sont exercés par l'associé unique.
Les décisions prises par l'associé unique, en vertu de ces pouvoirs, sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par
écrit.
De même, les contrats conclus entre l'associé unique et la Société représentée par lui sont inscrits sur un procès-
verbal ou établies par écrit.
Cette disposition n'est pas applicable aux opérations courantes conclues dans des conditions normales.
Art. 13. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l'exécution de leur mandat.
Art. 14. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire
comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société.
Art. 15. Tout associé peut prendre au siège social de la Société communication de l'inventaire et du bilan.
Art. 16. Les produits de la Société constatés dans l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortissements
et charges, constituent le bénéfice net.
Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution du fonds de réserve légale jusqu'à ce que celui-
ci ait atteint dix pour cent du capital social.
Une partie du bénéfice disponible pourra être attribuée à titre de gratification aux gérants par décision des associés.
Art. 17. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Titre IV. - Dissolution - Liquidation
Art. 18. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.
Titre V. - Dispositions générales
Art. 19. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales.
<i>Disposition transitoirei>
Par dérogation, le premier exercice commence aujourd'hui et finira le 31 décembre 2012.
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<i>Souscription et Libérationi>
Les statuts de la Société ayant ainsi été arrêtés, les parts sociales ont été souscrites par l'associé unique, Monsieur
Christophe DESCHAMPS, préqualifié, et libérées entièrement par le souscripteur prédit moyennant un versement en
numéraire, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) se trouve dès-à-présent à la libre
disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire par une attestation bancaire, qui le constate expressément.
<i>Fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge, à raison de sa constitution, à environ 950,- EUR.
<i>Résolutions prises par l'associé uniquei>
Et aussitôt l'associé unique, représentée comme dit ci-avant, représentant l'intégralité du capital social, s'est réuni en
assemblée générale extraordinaire et a pris les résolutions suivantes:
1.- L'adresse du siège social est établie à L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
2 Monsieur Christophe DESCHAMPS, réviseur d'entreprises, né à Mouscron, (Belgique), le 17 février 1965, demeurant
professionnellement à L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen, est nommé gérant unique de la Société pour une
durée indéterminée.
3.- La Société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle du gérant unique.
DONT ACTE, fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et de-
meure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: Christophe DESCHAMPS, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 20 juin 2012. Relation GRE/2012/2160. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
POUR EXPEDITION CONFORME.
Junglinster, le 03 juillet 2012.
Référence de publication: 2012079256/107.
(120112198) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2012.
Bamboo Capital, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.
R.C.S. Luxembourg B 133.198.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012079272/9.
(120112317) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2012.
Metacom S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8279 Holzem, 24, route de Capellen.
R.C.S. Luxembourg B 25.738.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
L'an deux mille douze, le vingt-sept juin.
Par-devant Maître Marc LECUIT, notaire de résidence à Mersch.
ONT COMPARU
1. Monsieur Jean-Claude Ferdinand Jacques Eugène Auguste SCHMITZ, administrateur de société, né à Luxembourg
le 7 août 1947, demeurant à L-7340 Heisdorf, 51, Rue de la forêt verte,
ici représenté par Monsieur Marco Antoine SCHAUS, gérant de société, né à Ettelbruck le 27 octobre 1958, demeurant
professionnellement à L-7505 Lintgen, 24 rue de Diekirch,
en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée.
2. Madame Michèle Françoise Paule GEHREND, administrateur de société, née le 4 août 1951 à Luxembourg, de-
meurant à L-7340 Heisdorf, 51, Rue de la forêt verte,
ici représentée par Monsieur Marco Antoine SCHAUS, préqualifié,
en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée.
Ci-après collectivement désignés comme les «Comparants» ou les «Associés».
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Lesquelles procurations après avoir été paraphées «ne varietur» par le notaire instrumentant et le mandataire des
Comparants, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.
Lesquels Comparants ont requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:
- Qu'ils sont les seuls et uniques associés de la société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois «METACOM
S.à r.l.», établie et ayant son siège social à L-8279 Mamer/Holzem, 24, Route de Capellen, inscrite au Registre de Com-
merce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 25.738, constituée suivant acte reçu par Maître Marc
CRAVATTE, notaire alors de résidence à Ettelbruck, en date du 24 mars 1987, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des
Sociétés et Associations, numéro 178 du 18 juin 1987 (ci-après la «Société»). Les statuts de la Société ont été modifiés
pour la dernière fois suivant acte reçu par Maître Marc CRAVATTE, notaire alors de résidence à Ettelbruck, en date du
17 octobre 1994, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 28 du 18 janvier 1995;
- Que la Société a été mise en liquidation suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 24 novembre
2011, publié Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 9 du 3 janvier 2012, comprenant la no-
mination de Monsieur Marco Antoine SCHAUS, pré-qualifié, en tant que liquidateur de la Société (ci-après le «Liquida-
teur»).
- Que l'ordre du jour de la présente assemblée, dont ils ont été préalablement informés, est le suivant (ci-après l'«Ordre
du jour»):
1. Approbation du rapport final du Liquidateur;
2. Renonciation au droit de nommer un commissaire à la liquidation;
3. Approbation du pouvoir spécial donné au Liquidateur;
4. Décharge à accorder au Liquidateur;
5. Décharge à accorder au gérant;
6. Clôture de la liquidation;
7. Détermination de l'endroit où les livres sociaux et autres documents seront conservés pour une période de cinq
années à partir de la clôture de la liquidation;
8. Divers
- Qu'ils ont renoncé à tout droit de convocation préalable; et
- Qu'ils ont adopté à l'unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Les Associés, après avoir pris connaissance du rapport final du Liquidateur daté du 21 juin 2012, approuvent ledit
rapport final, ainsi que les comptes de liquidation.
Le rapport, après avoir été signé «ne varietur» par le mandataire des Comparants et le notaire instrumentant, restera
annexé au présent acte pour être enregistré avec lui.
<i>Deuxième résolutioni>
Les Associés décident de renoncer à leur droit de nommer un commissaire à la liquidation.
<i>Troisième résolutioni>
Les Associés donnent pouvoir spécial au Liquidateur de la Société suite à la clôture de la liquidation, afin qu'il continue
à accomplir les actions, le cas échéant et dans la mesure du nécessaire, liées à la clôture de la liquidation et en particulier,
mais pas exclusivement, le paiement des factures, frais et des impôts impayés ainsi que la signature et l'envoi de la décla-
ration fiscale de la Société qui est à envoyer aux autorités fiscales après sa liquidation, de récupérer des créances qui
surviendraient après la clôture de la liquidation de la Société, le cas échéant.
<i>Quatrième résolutioni>
Les Associés donnent décharge pleine et entière au Liquidateur, sans restriction, pour l'accomplissement de son mandat
durant et se rapportant aux opérations de liquidation de la Société.
<i>Cinquième résolutioni>
Les Associés donnent décharge pleine et entière au gérant de la Société pour l'exercice de son mandat.
<i>Sixième résolutioni>
Les Associés prononcent la clôture de la liquidation de la Société.
<i>Septième résolutioni>
Les Associés décident que les livres et documents sociaux resteront déposés et conservés pendant cinq ans, à compter
de la clôture de la liquidation, au siège social de la Société.
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A cet égard, les Associés donnent instruction au Liquidateur, avec pouvoir de subdélégation et lui donnent pleins
pouvoirs, pour prendre toute action ou signer tout document afin que les livres et documents de la Société soient
conservés à ladite adresse.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent aux Associés
ou qui sont mis à leur charge en raison du présent acte s'élève à environ neuf cents Euros (900.- EUR).
Plus rien n'étant à l'Ordre du jour la séance est levée.
DONT ACTE, fait et passé à Mersch, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des Comparants, connu du notaire par nom, prénom,
qualité et demeure, ce dernier a signé avec le notaire la présente minute.
Signé: M. SCHAUS, M. LECUIT.
Enregistré à Mersch, le 29 juin 2012. Relation: MER/2012/1590. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri>
(signé): A. MULLER.
POUR COPIE CONFORME.
Mersch, le 3 juillet 2012.
Référence de publication: 2012079658/86.
(120112213) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2012.
Boise European Holdings 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 164.553.
<i>Extrait des résolutions prises par l'associé unique le 26 2012i>
En date du 26 juin 2012, l'Associé Unique de Boise European Holdings 2 Sarl ("la Société") a pris la résolution suivante:
- D'accepter la démission de Monsieur Sjors van der Meer en qualité de gérant B de la Société avec effet au 1
er
juillet
2012;
- De nommer Monsieur Xavier de Cillia, dont l'adresse professionnelle est à 2-8 avenue Charles de Gaulle, L- 1653
Luxembourg, en tant que gérant B de la Société, avec effet au 1
er
juillet 2012, pour une durée indéterminée et avec
pouvoir de signature conjointe avec tout autre gérant A,
Luxembourg, le 2 juillet 2012.
Luxembourg Corporation Company SA
Signatures
Référence de publication: 2012079274/17.
(120112181) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2012.
Beyla SCA SICAV-FIS, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Inves-
tissement Spécialisé.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 15, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 153.797.
En date du 8 juin 2012, le Conseil d'Administration du Général Partner a décidé de transférer le siège social de la
Société au 15, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg avec effet au 25 juin 2012.
Beyla SCA SICAV - FIS
Référence de publication: 2012079292/11.
(120112350) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2012.
Goodrich Luxembourg Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 30.000,00.
Siège social: L-2124 Luxembourg, 102, rue des Maraîchers.
R.C.S. Luxembourg B 159.784.
<i>Extrait de la résolution de l'associé unique de la Société en date du 21 juin 2012i>
En date du 21 juin 2012, l'associé unique de la Société a pris les résolutions suivantes:
D'accepter la démission de:
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- Monsieur Raymont Lejoncq, en tant que gérant de la classe A, avec effet au 20 juin 2012.
De nommer la personne suivante en tant que gérant de la classe A de la Société:
- Monsieur Mark Bole né le 19 janvier 1959 à Maryland, Etats-Unis d'Amerique, résidant professionnellement à 534
rue de Neudorf, 2220 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, avec effet au 22 juin 2012 et pour une durée indé-
terminée.
Depuis cette date, le conseil de gérance de la Société se compose des personnes suivantes:
<i>Gérants de classe A:i>
Madame Janice Allgrove
Monsieur Mark Bole
<i>Gérants de classe B:i>
Monsieur Jeannot Jonas
Monsieur Stephen Callan.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations
Luxembourg, le 5 juillet 2012.
GOODRICH LUXEMBOURG S.à.r.l.
Référence de publication: 2012080313/26.
(120114346) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2012.
Blakeney Investors, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 15, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 51.637.
- En date du 8 juin 2012, le Conseil d'Administration a décidé de transférer le siège social de la Société au 15, avenue
J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg avec effet au 25 juin 2012.
- L'adresse de Monsieur Frédéric Fasel, Administrateur, est portée au 15 Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
Blakeney Investors
Référence de publication: 2012079296/11.
(120112349) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2012.
Xstrata Finance (Luxembourg) S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8080 Bertrange, 1, rue Pletzer.
R.C.S. Luxembourg B 104.650.
In the year two thousand and twelve, on the twentieth day of June.
Before Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg.
There appeared:
1. Xstrata pic, with registered office at 4
th
Floor Panton House, 25/27 Haymarket, London SW1Y 4EN, United
Kingdom, registered with the Companies House under number 4345939,
2. Xstrata (Schweiz) AG, with registered office at Bahnhofstrasse 2, 6301 Zug, Switzerland, registered with the Registre
du Commerce Canton de Zug under number CH-170.3.025.302-8
both here represented by Mr Alain PEIGNEUX, residing professionally at 283, route d'Arlon, L-8011 Strassen
by virtue of two proxies given on June 18, 2012, attached to the present deed,
acting as sole shareholders of the société à responsabilité limitée XSTRATA FINANCE (LUXEMBOURG) S. à r. I.,
with registered seat at L-8080 Bertrange, 1, rue Pletzer,
incorporated pursuant to a deed of notary Frank Baden, on November 17, 2004, published in the Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations, number 176 of February 25, 2005, and the Articles of Incorporation were amended for the
last time by a deed of the undersigned notary on July 12, 2011, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations, number 2097 of September 8, 2011.
And the appearing parties requested the notary to state as follows:
The agenda is the following:
1. Increase of capital in the amount of USD 477,200.- (four hundred seventy-seven thousand two hundred US Dollars)
to raise it from its present amount of USD 2,222,800.- (two million two hundred twenty-two thousand eight hundred
US dollars) to USD 2,700,000.- (two million seven hundred thousand US Dollars) by creation and issue of 4,772.- (four
thousand seven hundred seventy-two) new shares with a par value of USD 100 (one hundred US Dollars) each, to be
issued at par and benefiting of the same rights and advantages as the presently issued shares,
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to be allocated to the current shareholders in proportion to their quota in the share capital as follows: 4,295 (four
thousand two hundred ninety-five) new shares to Xstrata plc, prenamed, and 477 (four hundred seventy-seven) new
shares to Xstrata (Schweiz) A.G.),
which new shares will be all fully paid up by conversion of available retained earnings into share capital for an amount
of USD 477,200.- (four hundred seventy-seven thousand two hundred US Dollars) .
2. Amendment of article 6 of the Articles of Association in order to reflect the above resolutions.
3. Increase of the legal reserve in the amount of USD 47,720.- (forty-seven thousand seven hundred twenty US Dollars)
to raise it to 10% (ten per cent) of the share capital after the capital increase contemplated under item 1 of this agenda,
by the transfer of this amount from the account "retained earnings" to the account "legal reserve".
4. Miscellaneous.
Thereafter the shareholders take the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The meeting of the shareholders decides to increase the corporate capital of the Company by an amount of USD
477,200.- (four hundred seventy-seven thousand two hundred US Dollars),
In order to raise it from its present amount of USD 2,222,800.- (two million two hundred twenty-two thousand eight
hundred US dollars) to USD 2,700,000.- (two million seven hundred thousand US Dollars),
by creation and issue of 4,772.- (four thousand seven hundred seventy-two) new shares with a par value of USD 100
(one hundred US Dollars) each, to be issued at par and benefiting of the same rights and advantages as the presently
issued shares, to be allocated to the current shareholders in proportion to their quota in the share capital as follows:
4,295 (four thousand two hundred ninety-five) new shares to Xstrata plc, prenamed, and 477 (four hundred seventy-
seven) new shares to Xstrata (Schweiz) A.G.,
which new shares are fully paid up by conversion of available retained earnings into share capital for an amount of USD
477,200.- (four hundred seventy-seven thousand two hundred US Dollars) .
Proof of the existence of available "retained earnings" available for integration into the corporate subscribed capital
has been given to the acting notary, in the form of a balance sheet of the Company as at 31 December 2011, duly approved.
<i>Second resolutioni>
As a consequence of the above resolutions, the shareholders resolve to amend Article 6 of the Articles of Association
of the Company which shall now be read as follows:
« Art. 6. Capital. The share capital of the Company is set at USD 2,700,000.- (two million seven hundred thousand US
Dollars), represented by twenty-seven thousand (27,000) shares with a nominal value of one hundred United States dollars
(USD 100.-) each.»
<i>Third resolutioni>
As a consequence of the above resolutions, the shareholders resolve to increase the legal reserve in the amount of
USD 47,720.- (forty-seven thousand seven hundred twenty US Dollars), in order to raise it to 10% (ten per cent) of the
actual share capital, by the transfer of this amount from the account "retained earnings" to the account "legal reserve".
Proof of the existence of available "retained earnings" available for integration into the "legal reserve" has been given
to the acting notary, in the form of a balance sheet of the Company as at 31 December 2011.
<i>Costsi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which shall be paid by the Company as a result of the
present increase of the subscribed capital, are valued at EUR 2500.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
In faith of which we, the undersigned notary, set our hand and seal on the present deed, in Luxembourg, on the day
named at the beginning of this document.
The document has been read and translated into a language known by the person appearing, the said person appearing
signed together with us, notary, the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille douze, le vingt juin.
Par-devant, Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1. Xstrata plc, avec siège social au 4
th
Floor Panton House, 25/27 Haymarket, London SW1Y 4EN, United Kingdom,
inscrite au "Companies House" de Londres sous le numéro 4345939,
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2. Xstrata (Schweiz) AG, avec siège social au 2, Bahnhofstrasse, 6301 Zug, Suisse, inscrite au Registre du Commerce
du Canton de Zug sous le numéro CH-170.3.025.302-8
les deux ici représentées par M. Alain PEIGNEUX, demeurant professionnellement au 283, route d'Arlon, L-8011
Strassen,
en vertu de deux procurations données le 18 juin 2012, jointes en annexes au present acte,
en leurs qualities de seuls associés de la société à responsabilité limitée XSTRATA FINANCE (LUXEMBOURG) S. à
r. I., avec siège social à L-8080 Bertrange, 1, rue Pletzer,
constituée suivant acte reçu par le notaire Maître Frank Baden, alors de résidence à Luxembourg, en date du 17
novembre 2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 176 du 25 févier 2005, et dont les
statuts ont été modifiés pour la dernière fois par acte du notaire soussigné le 4 juillet 2011, publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations, numéro 2097 du 8 septembre 2011.
Les sociétés comparantes ont requis le notaire instrumentaire de documenter ce qui suit:
L'ordre du jour des présentes et le suivant:
1. Augmentation de capital à concurrence de USD 477.200 (quatre cent soixante-dix-sept mille deux cents US dollars),
afin de porter le capital social souscrit de son montant actuel de USD 2.222.800 (deux millions deux cent vingt-deux
mille huit cents US dollars) à la somme de USD 2.700.000 (deux millions sept cent mille US dollars),
par la création et l'émission de 4.772 (quatre mille sept cent soixante-douze) parts socials nouvelles émises au pair et
jouissant des mêmes droits et avantages que les parts socials actuelles,
à attribuer aux associés actuels, au prorata de leur participation actuelle, comme suit: 4.295 parts socials nouvelles à
Xstrata plc, et 477 parts socials nouvelles à Xstrata (Schweiz) A. G.),
lesquelles parts sociales ont été intégralement libérées par l'incorporation de «résultats reportés» à concurrence de
USD 477.200 (quatre cent soixante-dix-sept mille deux cents US dollars).
2. Modification subséquente de l'article 6 des statuts.
3. Augmentation de la réserve légale à concurrence de USD 47.720 (quarante-sept mille sept cent vingt US dollars),
afin de porter cette dernière à 10% (dix pour cent) du capital social suite à l'augmentation de capital dont question sub
1, par le transfert de ce montant du compte "résultants reportés" au compte "réserve légale".
4. Divers.
Ensuite les associés ont pris à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée des associés décident d'augmenter le capital social d'un montant de USD 477.200 (quatre cent soixante-
dix-sept mille deux cents US dollars),
afin de porter le capital social souscrit de son montant actuel de USD 2.222.800 (deux millions deux cent vingt-deux
mille huit cents US dollars),
par la création et l'émission de 4.772 (quatre mille sept cent soixante-douze) parts socials nouvelles émises au pair et
jouissant des mêmes droits et avantages que les parts socials actuelles,
à attribuer aux associés actuels, au prorata de leur participation actuelle, comme suit: 4.295 parts socials nouvelles à
Xstrata plc, et 477 parts socials nouvelles à Xstrata (Schweiz) A.G.),
lesquelles parts socials ont été intégralement libérées par l'incorporation de «résultats reportés» à concurrence de
USD 477.200 (quatre cent soixante-dix-sept mille deux cents US dollars).
La preuve de l'existence de résultats reportés adéquates de la société susceptibles d'être intégrés au capital social a
été rapportée au notaire instrumentant par un bilan au 31 décembre 2011 dûment approuvé.
<i>Deuxième résolutioni>
Suite à la résolution qui précède, les associés décident de modifier l'article 6 des statuts de la Société qui aura désormais
la teneur suivante:
« Art. 6. Capital Social. Le capital social de la Société est fixé à la somme de USD 2.700.000 (deux millions sept cent
mille US dollars), représenté par 27.000 (vingt-sept mille) parts sociales, d'une valeur de cent dollars des Etats-Unis (USD
100,-) chacune.»
<i>Troisième résolutioni>
Les associés décident, suite aux résolutions qui précédent, d'augmenter la réserve légale à concurrence de USD 47.720
(quarante-sept mille sept cent vingt US dollars),
afin de porter cette dernière à 10% (dix pour cent) du capital social actuel, par le transfert de ce montant du compte
"résultants reportés" au compte " réserve légale".
La preuve de l'existence de résultats reportés adéquats de la société susceptibles d'être transférés au compte «réserve
légale» a été rapportée au notaire instrumentant par le susdit bilan au 31 décembre 2011.
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<i>Fraisi>
Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges qui pourraient incomber à la société ou être mis à sa charge,
suite à l'augmentation de capital qui précède, est estimé approximativement à EUR 2.500.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la demande des comparants, le présent acte est écrit
en anglais, suivi d'une version en langue française. A la demande des mêmes comparants, il est déclaré qu'en cas de
désaccord entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais prévaudra.
DONT ACTE, fait et passé au lieu et date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation données de tout ce qui précède au mandataire des associés, ce dernier a signé
avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: A. Peigneux et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 22 juin 2012. LAC/2012/28982. Reçu soixante-quinze euros EUR 75,-.
<i>Le Receveuri>
(signé): Irène THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication
au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 juillet 2012.
Référence de publication: 2012079961/151.
(120112476) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2012.
Castell Concept, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 15, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 75.925.
- En date du 8 juin 2012, le Conseil d'Administration a décidé de transférer le siège social de la Société au 15, avenue
J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg avec effet au 25 juin 2012.
- L'adresse de Monsieur Peter Müller, Administrateur est portée au 15 A. Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
Castell Concept
Référence de publication: 2012079316/11.
(120112348) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2012.
Cegeka Luxembourg, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9991 Weiswampach, 2, Am Hock.
R.C.S. Luxembourg B 168.035.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de l'associe unique de "Cegeka Luxembourg" tenue le 21 mai 2012i>
<i>à Weiswampachi>
L'associé décide d'attribuer le titre de "gérant technique" à Monsieur Ralf URFELS, né le 29/07/1960 à Sankt Vith (B)
et demeurant professionnellement à B-4780 Sankt Vith, Bernard Willem Strasse 26. Il pourra engager ta société par sa
signature individuelle ou bien par sa signature conjointe avec celle d'un des autres gérants.
Cette nomination prend effet à partir- de ce jour et pour une durée indéterminée.
Pour extrait sincère et conforme
Cegeka Groep NV
Représentée par Ansa NV
Représentée par André Knaepen
<i>L'associé uniquei>
Référence de publication: 2012079317/18.
(120112389) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2012.
Orient International 1 S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 35, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 140.485.
In the year two thousand twelve, on the twenty first day of June,
Before Maître Martine Schaeffer, Civil Law Notary residing in Luxembourg undersigned acting in replacement of Maître
Joseph Elvinger, Civil Law Notary residing in Luxembourg, who will keep the original of the deed,
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Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of "ORIENT INTERNATIONAL 1 S.A R.L.", (here after
the "Company"), a "société à responsabilité limitée", having its registered office at 35, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg,
incorporated by deed enacted on June 24, 2008, and which has been amended by deed enacted on 28 December 2009,
inscribed at the RCS B 140 485.
The meeting is opened at 3 o'clock pm, with Mrs. Catherine Dessoy, "avocat à la Cour", residing at L-1461 Luxembourg,
31, rue d'Eich in the chair.
The chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Mrs. Sévrine Silvestro, "avocat à la Cour",
residing at L-1461 Luxembourg, 31, rue d'Eich.
The chairman requests the notary to record that:
I.- The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attendance
list which will be signed and here annexed as well as the proxies and registered with the minutes.
II.- This meeting has been duly convened by notices containing the agenda and sent to shareholders by registered mail
on the 8 June 2012 as it appears from the copies presented to the meeting.
III.- Closed, the attendance list let appear that, from the 1,500,000 (one million five hundred thousand ) shares, currently
issued, 1,499,174 (one million four hundred and ninety nine thousand one hundred and seventy four) shares are present
or duly represented at the present extraordinary general meeting which consequently is regularly constituted and may
deliberate and decide validly on all of the items of the agenda.
IV.- The agenda of the meeting is the following:
<i>Agendai>
1. Decision to increase the corporate capital by an amount of 5,987,320.-EUR (five million nine hundred eighty seven
thousand three hundred twenty euros) so as to raise it from its current amount of 1,500,000.-EUR (one million five
hundred thousand euros) to 7,487,320.-EUR (seven million four hundred eighty seven thousand three hundred twenty
euros) by the issue of a total of 5,987,320 (five million nine hundred eighty seven thousand three hundred twenty) new
shares having a par value of 1.-EUR (one euro) each, by contribution in cash.- Subscription and payment of the new shares.
2. Subsequent amendment and restatement of article 8.1 first paragraph of the articles of association.
After deliberation, the Meeting unanimously resolved to adopt the following resolutions:
<i>First resolution:i>
The shareholders unanimously decide to increase the subscribed capital of the Company by an amount of 5,987,320.-
EUR (five million nine hundred eighty seven thousand three hundred twenty euros) so as to raise it from its current
amount of 1,500,000.-EUR (one million five hundred thousand euros) to 7,487,320.-EUR (seven million four hundred
eighty seven thousand three hundred twenty euros) by the issue of a total of 5,987,320 (five million nine hundred eighty
seven thousand three hundred twenty) new shares having a par value of 1.-EUR (one euro) each, by contribution in cash
as follows:
- 399,155 (three hundred ninety nine thousand one hundred fifty five) ordinary shares, having a par value of 1.-EUR
(one euro) each, to be fully paid-up at par value, by contribution in cash;
- 1,117,633 (one million one hundred seventeen thousand six hundred thirty three) redeemable Class A preferred
shares, having a par value of 1.-EUR (one euro) each, to be fully paid-up at par value, by contribution in cash;
- 1,117,633 (one million one hundred seventeen thousand six hundred thirty three) redeemable Class B preferred
shares, having a par value of 1.-EUR (one euro) each, to be fully paid-up at par value, by contribution in cash;
- 1,117,633 (one million one hundred seventeen thousand six hundred thirty three) redeemable Class C preferred
shares, having a par value of 1.-EUR (one euro), to be fully paid-up at par value, by contribution in cash;
- 1,117,633 (one million one hundred seventeen thousand six hundred thirty three) redeemable Class D preferred
shares, having a par value of 1.-EUR (one euro) each, to be fully paid-up at par value, by contribution in cash;
- 1,117,633 (one million one hundred seventeen thousand six hundred thirty three) redeemable Class E preferred
shares, having a par value of 1.-EUR (one euro) each, to be fully paid-up at par value, with by contribution in cash;The
meeting, after having stated that the minority shareholders represented, waived to their preferential subscription right,
decides to admit to the subscription of the new shares:
Subscriber
Ordinary
shares
Redeemable
Class A
preferred
shares
Redeemable
Class B
preferred
shares
Redeemable
Class C
preferred
shares
Redeemable
Class D
preferred
shares
Redeemable
Class E
preferred
shares
Orient International S. à r.l. . . .
399,155
1.117.633
1.117.633
1.117.633
1.117.633
1.117.633
<i>Intervention - Subscription - Paymenti>
Therefore has intervened Orient International S. à r.l.here represented by Mrs. Catherine Dessoy, prenamed, by virtue
of a proxy given under private seal;
90699
L
U X E M B O U R G
Who declared, in its here above capacity, to subscribe to the new shares and to have them fully paid up by payment
in cash, as follows:
Ordinary Shares:
Subscriber
Shares Amount of the
subscription
(EUR)
Orient International S. à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
399,155
399,155
Redeemable Class A preferred shares:
Subscriber
Shares Amount of the
subscription
(EUR)
Orient International S. à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.117.633
1.117.633
Redeemable Class B preferred shares:
Subscriber
Shares Amount of the
subscription
(EUR)
Orient International S. à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.117.633
1.117.633
Redeemable Class C preferred shares:
Subscriber
Shares Amount of the
subscription
(EUR)
Orient International S. à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.117.633
1.117.633
Redeemable Class D preferred shares:
Subscriber
Shares Amount of the
subscription
(EUR)
Orient International S. à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.117.633
1.117.633
Redeemable Class E preferred shares:
Subscriber
Shares Amount of the
subscription
(EUR)
Orient International S. à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.117.633
1.117.633
so that from now on the Company has at its free and entire disposal the amount of 5,987,320.-EUR (five million nine
hundred eighty seven thousand three hundred twenty euros).
<i>Second resolution:i>
Subsequently to these resolutions, the meeting decides to amend and to restate article 8.1 first paragraph of the articles
of association in order to give it the following content:
" Art. 8.
8.1. The Company's corporate capital is fixed at 7,487,320.-EUR (seven million four hundred eighty seven thousand
three hundred twenty euros) represented by 499,155 (four hundred ninety nine thousand one hundred fifty five) ordinary
shares (the «Ordinary Shares») and 1,397,633 (one million three hundred ninety seven thousand six hundred thirty three)
class A preferred shares (the «Class A Preferred Shares»), 1,397,633 (one million three hundred ninety seven thousand
six hundred thirty three) class B preferred shares (the «Class B Preferred Shares»), 1,397,633 (one million three hundred
ninety seven thousand six hundred thirty three) class C preferred shares (the «Class C Preferred Shares»), 1,397,633
(one million three hundred ninety seven thousand six hundred thirty three) class D preferred shares (the «Class D
Preferred Shares»), 1,397,633 (one million three hundred ninety seven thousand six hundred thirty three) class E preferred
shares (the «Class E Preferred Shares»), of a nominal value of 1.-EUR (one euro) each, all fully subscribed and entirely
paid up."
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a
result of the present deed, are estimated at approximately four thousand euros.
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned at 3.30 o'clock pm.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing person, the mandatory signed with us, the notary, the present original
deed. The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
90700
L
U X E M B O U R G
person, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.
Traduction française du texte qui précède
L'an deux mille douze, le vingt et un juin.
Par devant Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg soussignée, agissant en remplacement de
Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, lequel aura la garde du présent acte.
Se réunit l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée "ORIENT INTERNA-
TIONAL 1 S.A R.L ayant son siège social à 35, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, ci-après «la Société», constituée suivant
acte reçu le 24 juin 2008, ayant été modifié pour la dernière fois suivant acte reçu le 28 décembre 2009, immatriculée au
RCS No B 140 485.
La séance est ouverte à 15 heures à Luxembourg et présidée par Me Catherine Dessoy, avocat à la Cour, demeurant
à L-1461 Luxembourg, 31, rue d'Eich,
La présidente désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Me Sévrine Silvestro, avocat à la
Cour, demeurant à L-1461 Luxembourg, 31, rue d'Eich. La présidente prie le notaire d'acter que:
I.- Les associés présents ou représentés et le nombre de parts qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de
présence, qui sera signée, ci-annexée ainsi que les procurations, le tout enregistré avec l'acte.
II.- La présente assemblée a été convoquée par des lettres contenant l'ordre du jour adressées par recommandé aux
associés en date du 8 juin 2012 ainsi qu'il apparait des copies présentées à la réunion.
III.- Clôturée, cette liste de présence fait apparaître que, sur les 1.500.000 (un million cinq cent mille) parts, actuellement
émises, 1.499.174 (un million quatre cent quatre vingt dix neuf mille cent soixante quatorze) parts sont présentes ou
dûment représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, laquelle par conséquent est régulièrement con-
stituée et apte à prendre valablement toutes décisions sur les points de l'ordre du jour.
IV.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Décision d'augmenter le capital social à concurrence d'un montant de 5.987.320,-EUR (cinq millions neuf cent quatre
vingt sept mille trois cent vingt euros) pour le porter de son montant actuel de 1.500.000,-EUR (un million cinq cent mille
euros) à 7.487.320,-EUR (sept millions quatre cent quatre vingt sept mille trois cent vingt) par l'émission de 5.987.320
(cinq millions neuf cent quatre vingt sept mille trois cent vingt) nouvelles parts sociales rachetables d'une valeur nominale
de 1,- EUR (un euro) chacune, par apport en numéraire.
Souscription et paiement des nouvelles parts sociales.
2. Modification subséquente et refonte complète de l'article 8.1,1
er
alinéa des statuts.
Après avoir délibéré, l'Assemblée prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolution:i>
L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence d'un montant de 5.987.320,-EUR (cinq millions neuf
cent quatre vingt sept mille trois cent vingt euros) pour le porter de son montant actuel de 1.500.000,-EUR (un million
cinq cent mille euros) à 7.487.320,-EUR (sept millions quatre cent quatre vingt sept mille trois cent vingt) par l'émission
de 5.987.320 (cinq millions neuf cent quatre vingt sept mille trois cent vingt) nouvelles parts comme suit:
- 399.155 (trois cent quatre vingt dix neuf mille cent cinquante cinq) parts sociales ordinaires d'une valeur nominale
de 1,-EUR (un euro) chacune par apport en numéraire, sans prime d'émission
- 1.117.633 (un million cent dix sept mille six centre trente trois) parts sociales rachetables privilégiées de classe A
d'une valeur nominale de 1,-EUR (un euro) chacune par apport en numéraire, sans prime d'émission;
- 1.117.633 (un million cent dix sept mille six centre trente trois) parts sociales rachetables privilégiées de classe B
d'une valeur nominale de 1,-EUR (un euro)chacune par apport en numéraire, sans prime d'émission;
- 1.117.633 (un million cent dix sept mille six centre trente trois) parts sociales rachetables privilégiées de classe C
d'une valeur nominale de 1,-EUR (un euro) chacune par apport en numéraire, sans prime d'émission;
- 1.117.633 (un million cent dix sept mille six centre trente trois) parts sociales rachetables privilégiées de classe D
d'une valeur nominale de 1,-EUR (un euro) chacune par apport en numéraire, sans prime d'émission;
- 1.117.633 (un million cent dix sept mille six centre trente trois) parts sociales rachetables privilégiées de classe E
d'une valeur nominale de 1,-EUR (un euro) chacune par apport en numéraire, sans prime d'émission;
L'assemblée après avoir constaté que les actionnaires minoritaires présents ont renoncé à leur droit préférentiel de
souscription décide d'admettre à la souscription des 490.200 (quatre cent quatre vingt dix mille deux cents) nouvelles
parts sociales:
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L
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Souscripteur
Parts
sociales
ordinaires
Parts
sociales
rachetables
de classe A
Parts
sociales
rachetables
de classe B
Parts
sociales
rachetables
de classe C
Parts
sociales
rachetables
de classe D
Parts
sociales
rachetables
de classe E
Orient International S. à r.l. . . .
399,155
1.117.633
1.117.633
1.117.633
1.117.633
1.117.633
<i>Intervention - Souscription - Paiementi>
Aux présentes est intervenue Orient International S. à r.l. représentée ci-après par Catherine Dessoy, prénommée,
en vertu d'une procuration sous-seing privé, laquelle a déclaré souscrire les nouvelles parts sociales, qui sont libérées
intégralement en numéraire et payées comme suit:
Parts sociales ordinaires:
Souscripteur
Parts
sociales
Montant de la
souscription
(EUR)
Orient International S. à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
399.155
399,155
Parts sociales rachetables de classe A:
Souscripteur
Parts
sociales
Montant de la
souscription
(EUR)
Orient International S. à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.117.633
1.117.633
Parts sociales rachetables de classe B:
Souscripteur
Parts
sociales
Montant de la
souscription
(EUR)
Orient International S. à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.117.633
1.117.633
Parts sociales rachetables de classe C:
Souscripteur
Parts
sociales
Montant de la
souscription
(EUR)
Orient International S. à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.117.633
1.117.633
Parts sociales rachetables de classe D:
Souscripteur
Parts
sociales
Montant de la
souscription
(EUR)
Orient International S. à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.117.633
1.117.633
Parts sociales rachetables de classe E:
Souscripteur
Parts
sociales
Montant de la
souscription
(EUR)
Orient International S. à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.117.633
1.117.633
de sorte que la société a dès maintenant à sa libre et entière disposition la somme 5.987.320,-EUR (cinq millions neuf
cent quatre vingt sept mille trois cent vingt euros), ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.
<i>Deuxième résolution:i>
Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l'assemblée décide de modifier l'article
8.1, 1
er
alinéa des statuts et de procéder à une refonte complète de ce dernier afin de lui donner la teneur suivante:
« Art. 8.
8.1.- Le capital social de la Société est fixé à 7.487.320,-EUR (sept millions quatre cent quatre vingt sept mille trois
cent vingt) représenté par 499.155 (quatre cent quatre vingt dix neuf mille cent cinquante cinq) parts sociales ordinaires
(les «Parts Sociales Ordinaires») et 1.397.633 (un million trois cent quatre vingt dix sept mille six cent trente trois) parts
sociales privilégiées de classe A (les «Parts Sociales Privilégiées de Classe A»), 1.397.633 (un million trois cent quatre
vingt dix sept mille six cent trente trois) parts sociales privilégiées de classe B (les «Parts Sociales Privilégiées de Classe
B»), 1.397.633 (un million trois cent quatre vingt dix sept mille six cent trente trois) parts sociales privilégiées de classe
C (les «Parts Sociales Privilégiées de Classe C»), 1.397.633 (un million trois cent quatre vingt dix sept mille six cent trente
trois) parts sociales privilégiées de classe D (les «Parts Sociales Privilégiées de Classe D»), 1.397.633 (un million trois
cent quatre vingt dix sept mille six cent trente trois) parts sociales privilégiées de classe E (les «Parts Sociales Privilégiées
de Classe E»), d'une valeur nominale de 1,- EUR (un euro) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.»
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<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge
en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de quatre mille Euro.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 15 heures 30.
DONT ACTE, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est rédigé
en langue anglaise suivi d'une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Signé: C. DESSOY, S. SILVESTRO, M. SCHAEFFER.
Enregistré à Luxembourg A.C. le 22 juin 2012. Relation: LAC/2012/28951. Reçu soixante-quinze euros (75.- €).
<i>Le Receveuri>
(signé): Irène THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur sa demande.
Luxembourg, 28 juin 2012.
Référence de publication: 2012079702/241.
(120112157) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2012.
Cerberus Nightingale 1, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 2.324.936,19.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.
R.C.S. Luxembourg B 141.222.
La société prend acte de la démission de Madame Céline Pignon, gérant, demeurant professionnellement au 6, rue
Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg avec effet au 5 juin 2012.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
MAZARS ATO
Référence de publication: 2012079320/12.
(120112321) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2012.
Cerberus Nightingale 2, Société Anonyme.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.
R.C.S. Luxembourg B 140.095.
La société prend acte de la démission de Madame Céline Pignon, administrateur, demeurant professionnellement au
6, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg avec effet au 5 juin 2012.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
MAZARS ATO
Référence de publication: 2012079322/11.
(120112320) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2012.
Constellation Software Luxembourg, Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 1.669.000,00.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 151.680.
<i>Extrait des résolutions prises par l'associé unique de la Société en date du 20 juin 2012i>
En date du 20 juin 2012, l'associé unique de la Société a pris la résolution suivante;
- de nommer Monsieur James VON STRYK, né le 13 novembre 1946 à Oberkirch, Allemagne, résidant à l'adresse
suivante: Alpenstrasse 7, CH-3012 Bern, Suisse, en tant que nouveau gérant de classe A de la Société avec effet immédiat
et ce pour une durée indéterminée.
Le conseil de gérance de la Société est désormais composé de la manière suivante:
- Monsieur Rob CLAY, gérant de classe A
- Monsieur Jamal Nizam BAKSH, gérant de classe A
90703
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U X E M B O U R G
- Monsieur James VON STRYK, gérant de classe A
- Monsieur Michel RAFFOUL, gérant de classe B
- Madame Anne Catherine GRAVE, gérant de classe B
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 juillet 2012.
Constellation Software Luxembourg
Signature
Référence de publication: 2012079333/23.
(120112145) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2012.
CARAVAGE, Société Civile, Société Civile.
Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.
R.C.S. Luxembourg E 4.820.
STATUTS
L'an deux mille douze, le vingt et un juin.
Par-devant Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à SANEM, Grand-Duché de Luxembourg.
Ont comparu:
1.- Madame Lysiane Françoise Antoinette GRADIS, veuve OBERKAMPF, sans profession, née à Bordeaux le 18 dé-
cembre 1916, demeurant au 16, route des Arolles, Commune de Randogne, 3963 Crans-Montana (Suisse),
2.- Madame Iris Antoinette Stella Sophie OBERKAMPF, divorcée LE BRETON, sans profession, née à Neuilly-sur-Seine,
le 6 décembre 1956, demeurant au 16, route des Arolles, Commune de Randogne, 3963 Crans-Montana (Suisse),
ici représentées par Madame Nathalie GAUTIER, master en gestion des administrations et des entreprises, demeurant
professionnellement à Luxembourg, en vertu de deux procurations données sous seing privé en date du 21 juin 2012.
Lesquelles procurations, signées ne varietur par la mandataire et le notaire instrumentant, resteront annexées au
présent acte, avec lequel elles seront enregistrées.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit, les statuts d'une société civile,
qu'ils déclarent constituer entre eux:
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes, entre les comparants, une société civile qui existera entre les propriétaires
actuels et futurs des parts d'intérêt ci-après créées et de celles qui pourront l'être ultérieurement.
Cette société sera régie par les présents statuts, ainsi que par les lois luxembourgeoises applicables et notamment par
les articles 1832 à 1872 du Code civil.
Art. 2. La société a pour objet, dans la limite d'opérations à caractère strictement civil, et à l'exclusion de toutes
opérations à caractère commercial: la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans d'autres entreprises
luxembourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l'acquisition par achat, souscription ou toute
autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces, la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations
ainsi que toutes opérations pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou pouvant en faciliter
l'extension ou le développement.
Elle aura également pour objet de la gestion et la mise en valeur de patrimoine et pourra employer ses fonds à la
création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille de valeurs mobilières de toutes natures.
La société pourra emprunter avec ou sans garantie, prêter ou se porter caution pour d'autres personnes morales ou
physiques.
La société pourra effectuer toutes opérations mobilières, immobilières ou financières se rattachant directement ou
indirectement à cet objet, de nature à en faciliter la réalisation, pourvu qu'elles ne soient pas susceptibles de porter
atteinte au caractère exclusivement civil de l'activité sociale.
Art. 3. La société prend la dénomination suivante: "CARAVAGE, Société Civile", société civile.
La dénomination sociale doit figurer sur tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers.
Art. 4. Le siège de la société est fixé à Luxembourg-Ville.
Il pourra être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg, par simple décision des associés réunis
en assemblée générale.
Art. 5. La société est constituée pour une durée illimitée, prenant cours ce jour. Elle peut être dissoute par décision
de l'assemblée générale statuant à une majorité de deux tiers (2/3) des parts d'intérêt. La dissolution de la société n'est
pas entraînée de plein droit par le décès, l'incapacité, la faillite ou la déconfiture d'un associé, ni par la cessation des
fonctions ou la révocation d'un gérant, qu'il soit associé ou non. Néanmoins la Société sera dissoute de plein droit, lorsqu'il
n'y aura plus qu'un seul associé.
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Art. 6. Le capital social est fixé à CENT MILLE EUROS (100'000.- EUR) divisé en MILLE (1'000) parts d'intérêt ayant
chacune une valeur nominale de CENT EUROS (100.- EUR).
Les parts d'intérêt ont été souscrites par les associés comme suit:
1.- Madame Lysiane Françoise Antoinette GRADIS, veuve OBERKAMPF,
prénommée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 part en pleine propriété,
998 parts en usufruit
2.- Madame Iris Antoinette Stella Sophie OBERKAMPF, divorcée LE BRETON,
prénommée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 part en pleine propriété
998 parts en nue-propriété
TOTAL: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1'000 parts
Toutes les parts d'intérêt sont entièrement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la somme de
CENT MILLE EUROS (100'000.- EUR) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ce dont il a été justifié
au notaire soussigné.
Art. 7. Les parts sociales sont nominatives. Il est tenu au siège social un registre des parts sociales dont tout associé
pourra prendre connaissance, ce registre contient la désignation précise de chaque associé et l'indication du nombre de
ses parts, l'indication des apports effectifs, les transferts avec leur date.
Il sera procédé à une inscription de la propriété des parts sur le registre prescrit ci-dessus. Des certificats numérotés
signés par la gérance et constatant ces inscriptions peuvent être délivrés aux associés.
Chaque année, l'assemblée des associés fixe la valeur d'une part d'intérêt.
Art. 8. Les copropriétaires indivis d'une ou de plusieurs parts d'intérêts sont tenus, pour l'exercice de leurs droits, de
se faire représenter auprès de la société par un seul d'entre eux ou par un mandataire commun pris parmi les autres
titulaires de parts d'intérêt.
Ceci vaut également pour les représentants des mineurs, administrateurs légaux ou tuteurs. Jusqu'à ces désignations
la société peut suspendre l'exercice des droits afférents. En cas de division de la propriété des parts entre usufruitiers et
nu-propriétaire, le droit de vote appartient à l'usufruitier, sauf convention contraire des parties.
Art. 9. La cession de parts d'intérêt doit être constatée par un acte authentique ou sous seing privé. Pour être opposable
à la société, la cession doit, conformément à l'article 1690 du Code civil, lui être notifiée par un acte authentique ou un
acte sous seing privé ou être acceptée par la gérance dans un tel acte. Pour être opposable aux tiers, la cession doit faire
l'objet d'une publicité au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.
Les parts d'intérêt ne peuvent être cédées entre vifs, même entre associés, qu'avec l'agrément unanime de tous les
associés. Cet agrément s'impose quelles que soient la cause et la nature de la mutation, à titre onéreux ou à titre gratuit.
A cet effet, l'associé désirant céder tout ou partie de ses parts d'intérêt, notifiera le projet de cession à chacun de ses
coassociés et à la société elle-même, par lettres recommandées avec demande d'avis de réception. Cette lettre contiendra
toutes les données de l'opération. A partir de la date de la réception du projet de cession, les coassociés disposent d'un
délai de trente jours calendrier pour prendre position. L'absence de réponse affirmative unanime dans ledit délai équivaut
à un refus d'agrément.
Dans le cas où un associé veut céder tout ou partie de ses parts d'intérêt et qu'il y a refus d'agrément, la Société peut
dans un délai d'un (1) mois à compter du refus, racheter les parts d'intérêt en instance de mutation, pour son propre
compte.
Le rachat effectué par la Société comporte l'obligation de procéder concomitamment à l'annulation de ces parts et à
la réduction correspondante de son capital, au prix calculé en application de la valeur dont question à l'article 7 ci-dessus.
Le non-exercice du droit de rachat par la Société ouvre également un droit de préemption sur les parts au profit de
tous les coassociés du cédant au prorata de leurs parts dans la Société, au prix calculé en application de la valeur dont
question à l'article 7 ci-dessus.
Pour le calcul de nombre des parts à reprendre par chaque associé, les parts en instance de mutation ne sont pas
prises en considération.
Enfin en cas de refus d'agrément, il est loisible à l'associé cédant de renoncer à son projet de cession et de rester
comme associé dans la société.
En cas de décès d'un associé, la société continue avec les héritiers ou légataires de l'associé décédé.
Art. 10. La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révoqués ad
nutum par les associés.
Les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances.
A l'égard des tiers, la société est valablement engagée par la signature conjointe de deux gérants ou par la signature
individuelle de toute(s) personne(s) à laquelle (auxquelles) pareils pouvoirs de signature auront été délégués par les
gérants.
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Art. 11. Chaque année au 31 décembre, il est dressé un inventaire de l'actif et du passif de la société. Cet inventaire
sera signé par tous les associés.
Les bénéfices nets constatés par cet inventaire seront partagés entre les associés. Proportionnellement à leur parti-
cipation dans le capital social, les pertes, s'il en existe, seront supportées par eux dans les mêmes proportions.
Art. 12. Chaque associé a le droit de concourir aux décisions collectives, lesquelles, y compris celles sur les modifi-
cations statutaires, seront prises à une majorité de deux tiers (2/3) des voix des associés présents ou représentés. Chaque
part d'intérêt donne droit à une voix.
Art. 13. L'assemblée des associés se réunira aussi souvent que les intérêts de la société l'exigent, sur convocation d'un
ou de plusieurs associés, respectivement d'un gérant, mais au moins une fois par an.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les associés ayant droit de vote, produira effet au même
titre qu'une décision prise lors de l'assemblée générale des associés.
Art. 14. En cas de dissolution de la société, sa liquidation sera faite par les associés conjointement.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, rémunération et charges incombant à la société en raison des présentes est estimé sans nul
préjudice à la somme de deux mille euros.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l'instant, les comparants, représentant l'intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extraor-
dinaire à laquelle ils se sont reconnus dûment convoqués et à l'unanimité des voix ont pris la résolution suivante:
1) Sont nommées gérants de la société pour une durée indéterminée:
- Monsieur Henri GRISIUS, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant au 30, rue Joseph Hansen, L-1716
Luxembourg;
- Monsieur Manuel HACK, maître ès sciences économiques, demeurant professionnellement au 6, rue Adolphe, L-1116
Luxembourg,
- Madame Nathalie GAUTIER, master en gestion des administrations et des entreprises, demeurant professionnelle-
ment au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg.
2) L'adresse de la société est fixée au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg.
Dont acte, passé à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture, la mandataire des personnes comparantes prémentionnées a signé avec le notaire instrumentant le
présent acte.
Signé: N. GAUTIER, J.-J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 27 juin 2012. Relation: EAC/2012/8366. Reçu soixante-quinze Euros (75,- EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): SANTIONI.
Référence de publication: 2012079342/135.
(120112385) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2012.
Tabor Funding S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: MXN 400.000,00.
Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.
R.C.S. Luxembourg B 133.152.
The sole Partner decides to elect PriceWaterhouseCoopers S.à.r.l., 400, route d'Esch, L - 1014 Luxembourg as Inde-
pendent Auditor of the Company.
The mandate of the Independent Auditor will expire upon the Annual General Meeting which will approve the accounts
for the year ending December 31, 2012.
The sole Partner accepts the resignation of Mr Nicholas OGDEN and Mr Marc ROLLMANN, as manager of the
Company and resolves to increase the number of (Managers from 3 to 4 and to appoint:
- Mrs Aurèlie ROQUE, 50, avenue JF Kennedy L-2951 Luxembourg, born on March 02, 1976 in Montauban (France)
- Mr Patrick SABIA, 50, avenue JF Kennedy L-2951 Luxembourg, born on March 6,1975 in Montegnée (Belgium)
- Mr Wan JUCHEM, 50, avenue JF Kennedy L-2951 Luxembourg, born on December 8, 1960 in Luxembourg (Lu-
xembourg)
The mandate of the Managers will expire upon the Annual General Meeting which will approve the accounts for the
year ending December 31, 2012.
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Version française
<i>Décision de l'associé unique 12 juin 2012i>
L'Associé unique décide de nommer PriceWaterhouseCoopers S.à.r.l., 400 route d'Esch, L - 1014 Luxembourg en tant
que Réviseur d'Entreprises Agréé de la Société.
Le mandat du Réviseur d'Entreprises Agréé viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui approuvera
les comptes annuels clôturés au 31 décembre 2012.
L'Associé unique accepte la démission de Monsieur Nicholas OGDEN et de Monsieur Marc ROLLMANN en tant que
gérant de la Société et décide d'augmenter le nombre de gérants de 3 à 4 et de nommer:
- Mrs Aurèlie ROQUE, 50, avenue JF Kennedy L-2951 Luxembourg, né le 2 mars 1976 à Montauban (France)
- Mr Patrick SABIA, 50, avenue JF Kennedy L-2951 Luxembourg, né le 6 mars 1975 à Montegnée (Belgique)
- Mr Yvan JUCHEM, 50, avenue JF Kennedy L-2951 Luxembourg, né le 8 décembre 1960 à Luxembourg (Luxembourg)
Les mandats des gérants viendront à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui approuvera les comptes
annuels clôturés au 31 décembre 2012.
Copie certifiée conforme
TABOR FUNDING SARL
Référence de publication: 2012080809/35.
(120114263) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2012.
Corea S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6B, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 73.320.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 04 juin 2012i>
<i>Quatrième Résolution: Nominations statutairesi>
Le mandat du réviseur d'entreprise Deloitte (demeurant professionnellement au 560 rue de Neudorf L-2220 Luxem-
bourg) arrivant à échéance à l'issue de cette assemblée, il est reconduit à l'unanimité jusqu'à l'issue de l'Assemblée
Générale qui statuera sur les comptes de l'exercice 2012.
Les mandats des administrateurs Janja OVSENIK (demeurant professionnellement 12C, rue Guillaume Kroll L-1882
Luxembourg) Guillaume BAZETOUX (demeurant professionnellement au 5, rue Luigi Chérubini F-93212 la Plaine Saint-
Denis) et de Lieven HOUBEN (demeurant professionnellement au 12C, rue Guillaume Kroll L-1882 Luxembourg)
prennent fin à l'issue de cette Assemblée.
Ils sont réélus à l'unanimité. Leur mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur
l'exercice comptable 2012
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 18 avril 2011i>
<i>Résolution Unique: Nominations statutairesi>
=> Nomination des administrateurs
L'Assemblée décide de nommer aux postes d'administrateurs Monsieur Guillaume BAZETOUX, Monsieur Lieven
HOUBEN et Madame Janja OVSENIK en remplacement de Monsieur Egbert JANSEN, Monsieur Edwin MEYER et Mon-
sieur Thanh François DUONG, démissionnaires. Leur mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale qui statuera
sur les comptes le l'exercice 2011.
Conformément aux statuts, les nouveaux administrateurs éliront leur Président lors du prochain Conseil d'Adminis-
tration.
Référence de publication: 2012079360/27.
(120112363) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2012.
GeoVera (Luxembourg I) Holdings, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 111.836.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
<i>Extraiti>
Il résulte d'un acte d'assemblée générale extraordinaire des actionnaires (clôture de liquidation) de la société "ADVENT
PHARMA HOLDING", reçu par Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à SANEM (Grand-Duché de Lu-
xembourg), en date du 20 juin 2012, enregistré à Esch-sur-AIzette A.C., le 25 juin 2012. Relation: EAC/2012/8272.
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- que la société "GEOVERA (LUXEMBOURG I) HOLDINGS S.à r.l." (la "Société"), société à responsabilité limitée,
établie et ayant son siège social au 412F, Route d'Esch, L-1030 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 111.836,
constituée suivant acte notarié du 18 octobre 2005 et publié au Mémorial C numéro 344 du 16 février 2006; les statuts
de la prédite Société ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte notarié en date du 1
er
novembre 2005 et publié
au Mémorial C numéro 1027 du 26 mai 2006,
se trouve à partir de la date du 20 juin 2012 définitivement liquidée,
l'assemblée générale extraordinaire prémentionnée faisant suite à celle du 28 mars 2011 aux termes de laquelle la
Société a été dissoute anticipativement et mise en liquidation avec nomination d'un liquidateur, en conformité avec les
articles 141 et suivants de la Loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle qu'amendée, relatifs à la
liquidation des sociétés.
- que les livres et documents sociaux de la Société dissoute seront conservés pendant le délai légal (5 ans) au siège
social de la Société dissoute, en l'occurrence au 412F, Route d'Esch, L-1030 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Belvaux, le 3 juillet 2012.
Référence de publication: 2012079474/27.
(120112147) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2012.
D & Partners S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 20.000,00.
Siège social: L-8437 Steinfort, 66, rue de Koerich.
R.C.S. Luxembourg B 169.791.
STATUTS
L'an deux mille douze, le vingt-sept juin.
Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg).
A COMPARU:
Madame Françoise MASSENAUX, née le 06 juin 1963 à Verviers (Belgique), gérante de société, demeurant à B-6700
Arlon, 194, rue de Sesselich (Belgique), ici représentée par Monsieur Max MAYER, employé, demeurant professionnel-
lement à Junglinster, 3, route de Luxembourg, (G.-D. de Luxembourg) en vertu d'une procuration lui délivrée, laquelle
après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire de la comparante et le notaire instrumentant, restera annexée aux
présentes
Laquelle comparante a, par son mandataire, requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit les statuts
d'une société à responsabilité limitée qu'elle constitue par la présente.
Titre I
er
. - Objet - Raison sociale - Durée
Art. 1
er
. Il est formé par la présente entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront
le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi que par les présents
statuts.
Art. 2. La société à responsabilité limitée prend la dénomination de D & Partners S.à r.l., (ci-après la Société").
Art. 3. La société a pour objet le conseil en conduite de projets informatiques.
La société a également pour objet toutes activités commerciales, en accord avec les dispositions de la loi du 9 juillet
2004, modifiant la loi modifiée du 28 décembre 1988 concernant le droit d'établissement et réglementant l'accès aux
professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales.
La société a également pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises
luxembourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placement, l'acquisition par achat, souscription ou de toute
autre manière, ainsi que l'aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets
et autres valeurs de toutes espèces, l'administration, le contrôle et le développement de telles participations.
La société peut:
- participer à la création et au développement de n'importe quelle entreprise financière, industrielle ou commerciale,
tant au Luxembourg qu'à l'étranger, et leur prêter tous concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou de toute
autre manière;
- prêter et emprunter sous toutes les formes, avec ou sans intérêts, et procéder à l'émission d'obligations;
- réaliser toutes opérations mobilières, immobilières, financières, industrielles et commerciales liées directement ou
indirectement à son objet;
- détenir des marques et brevets;
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- réaliser son objet directement ou indirectement en son nom propre ou pour le compte de tiers, seule ou en asso-
ciation, en effectuant toutes opérations de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle détient
des intérêts.
D'une façon générale, la société peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations
qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au développement de son objet.
Art. 4. La durée de la Société est illimitée.
Art. 5. Le siège social est établi dans la Commune de Steinfort.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision des associés.
Titre II. - Capital social - Parts sociales
Art. 6. Le capital social est fixé à vingt mille euros (20.000,- EUR), représenté par cent (100) parts sociales ayant une
valeur nominale de deux cents euros (200,- EUR) chacune.
Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou diminué dans les conditions prévues par l'article 199 de la
loi concernant les sociétés commerciales.
Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'accord unanime
de tous les associés.
En cas de cession à un non-associé, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l'exercer dans les 30
jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé. En cas d'exercice de ce droit de préemption, la valeur de
rachat des parts est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l'article 189 de la loi sur les sociétés
commerciales.
Art. 8. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la Société.
Les créanciers, ayants-droit ou héritiers d'un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des
scellés sur les biens et documents de la Société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration;
pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilan et inventaire de la Société.
Titre III. - Administration et Gérance
Art. 9. La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout moment
par l'assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.
Art. 10. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent.
Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède et peut se faire valablement repré-
senter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.
Art. 11. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés
représentant plus de la moitié du capital social.
Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir la majorité des associés repré-
sentant les trois quarts (3/4) du capital social.
Art. 12. Lorsque la Société ne comporte qu'un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les statuts à l'assemblée
générale sont exercés par l'associé unique.
Les décisions prises par l'associé unique, en vertu de ces pouvoirs, sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par
écrit.
De même, les contrats conclus entre l'associé unique et la Société représentée par lui sont inscrits sur un procès-
verbal ou établies par écrit.
Cette disposition n'est pas applicable aux opérations courantes conclues dans des conditions normales.
Art. 13. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l'exécution de leur mandat.
Art. 14. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire
comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société.
Art. 15. Tout associé peut prendre au siège social de la Société communication de l'inventaire et du bilan.
Art. 16. Les produits de la Société constatés dans l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortissements
et charges, constituent le bénéfice net.
Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution du fonds de réserve légale jusqu'à ce que celui-
ci ait atteint dix pour cent du capital social.
Une partie du bénéfice disponible pourra être attribuée à titre de gratification aux gérants par décision des associés.
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Art. 17. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Titre IV. - Dissolution - Liquidation
Art. 18. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.
Titre V. - Dispositions générales
Art. 21. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales.
<i>Disposition transitoirei>
Par dérogation, le premier exercice commence aujourd'hui et finira le 31 décembre 2012.
<i>Souscription et libérationi>
Les statuts de la Société ayant ainsi été arrêtés, les parts sociales ont été souscrites par l'associée unique, Madame
Françoise MASSENAUX, préqualifiée, et libérées entièrement par le souscripteur prédit moyennant un versement en
numéraire, de sorte que la somme de vingt mille euros (20.000,- EUR) se trouve dès-à-présent à la libre disposition de
la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire par une attestation bancaire, qui le constate expressément.
<i>Fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge, à raison de sa constitution, à environ 950,- EUR.
<i>Résolutions prises par l'associé uniquei>
Et aussitôt l'associée unique, représentée comme dit ci-avant, représentant l'intégralité du capital social a pris les
résolutions suivantes:
1.- L'adresse du siège social est établie à L-8437 Steinfort, 66, rue de Koerich.
2.- Madame Françoise MASSENAUX, née le 6 juin 1963 à Verviers (Belgique), gérante de société, demeurant à B-6700
Arlon, 194, rue de Sesselich (Belgique), est nommée gérante unique de la Société pour une durée indéterminée.
3.- La Société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de la gérante unique.
DONT ACTE, fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire du comparant, connu du notaire par nom, prénom usuel,
état et demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: Max MAYER, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 2 juillet 2012. Relation GRE/2012/2347. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).
<i>Le Receveuri> (signé): Ronny PETER.
Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 3 juillet 2012.
Référence de publication: 2012079375/123.
(120112388) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2012.
DOULU INVESTISSEMENT S.A. Luxembourg, Société Anonyme.
Siège social: L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 95.055.
<i>Extrait des délibérations de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement en date du 12/06/2012 à Luxembourg-villei>
L'Assemblée décide à l'unanimité;
1. D'accepter la démission de Monsieur Georges Brimeyer de ses mandats d'administrateur et d'administrateur délé-
gué.
2. De nommer en tant que nouvel administrateur Monsieur Alex Rolando Munoz, né le 27/05/1958 demeurant à
Residencial El Tecal, Vista Allegre-Arraijan, Panama jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires qui se tiendra
en l'année 2016.
3. De reconduire Madame Jane STAPLETON en sa qualité d'administrateur à partir du 21/07/2010 jusqu'à l'Assemblée
Générale Ordinaire des actionnaires qui se tiendra en l'année 2016.
4. De reconduire Monsieur Jamie Edward THOMPSON en sa qualité d'administrateur à partir du 21/07/2010 jusqu'à
l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires qui se tiendra en l'année 2016.
5. De reconduire au mandat de commissaire aux comptes de FIRI TREUHAND SA à partir de la date du 11/07/2009
pour une durée de 6 années
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Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme
Référence de publication: 2012079394/22.
(120112378) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2012.
Lux Sante Immo S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R.C.S. Luxembourg B 169.792.
STATUTS
L'an deux mille douze,
le vingt-cinq juin.
Par-devant Nous Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à SANEM, Grand-Duché de Luxembourg,
ont comparu:
1.- "LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.", en abrégé "INTERCONSULT", une société anonyme
régie par le droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social au 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg,
représentée aux fins des présentes par:
a) Monsieur Federigo CANNIZZARO di BELMONTINO, Juriste, demeurant professionnellement au 7, Val Sainte
Croix, L-1371 Luxembourg;
b) Madame Sofie VAN HERZEELE, Employée Privée, demeurant professionnellement au 7, Val Sainte Croix, L-1371
Luxembourg;
les deux agissant en leurs qualités de signataires autorisés de ladite société et habilités à l'engager valablement par leur
signature conjointe.
2.- Monsieur Federigo CANNIZZARO di BELMONTINO, préqualifié, agissant en son nom personnel.
Lesquels comparants, agissant en leurs susdites qualités, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif
d'une société anonyme (SOPARFI) que les parties prémentionnées déclarent constituer entre elles et dont elles ont arrêté
les statuts comme suit:
Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital
Art. 1
er
. Il est constitué par les présentes une société anonyme luxembourgeoise, dénommée: "LUX SANTE IMMO
S.A.".
Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg.
Par simple décision du conseil d'administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges
administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.
Le siège social pourra être transféré par décision de l'assemblée générale extraordinaire délibérant comme en cas de
modification des statuts dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité
normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger, se sont produits ou seront imminents, le
siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales,
sans que toutefois cette mesure puisse avoir d'effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert
provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet principal l'exécution de toutes opérations immobilières, telles que la construction,
l'acquisition et la gestion de biens immobiliers et en particulier des maisons de retraite et/ou des cliniques.
La société peut encore réaliser toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de partici-
pations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un
portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au
contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets.
La société peut également garantir, accorder des prêts à ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle détient
une participation directe ou indirecte ou les sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la société.
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Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui
se rattachent à son objet ou qui le favorisent.
Art. 5. Le capital social souscrit est fixé à CENT MILLE EUROS (100'000.- EUR) représenté par mille (1'000) actions
ordinaires d'une valeur nominale de CENT EUROS (100.- EUR) chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l'actionnaire, à l'exception de celles pour lesquelles la loi
prescrit la forme nominative.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en titres représentatifs
de plusieurs actions.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires
statuant comme en matière de modification des statuts.
Administration - Surveillance
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés
pour un terme qui ne peut excéder six ans par l'assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.
En cas de vacance d'une place d'administrateur nommé par l'assemblée générale, les administrateurs restants ainsi
nommés ont le droit d'y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de la première réunion, procède
à l'élection définitive.
Aussi longtemps que la société ne dispose que d'un actionnaire unique, celui-ci pourra décider que la société est gérée
par un seul administrateur étant entendu que, dès qu'il est constaté que la société dispose d'au moins deux actionnaires,
les actionnaires devront nommer au moins deux administrateurs supplémentaires. Dans le cas où la société est gérée par
un administrateur unique, toute référence faite dans les statuts au conseil d'administration est remplacée par l'adminis-
trateur unique. Une entité ou personne morale pourra être nommée comme administrateur de la société à condition
qu'une personne physique ait été désignée comme son représentant permanent conformément à la loi.
Art. 7. Le conseil d'administration devra élire parmi ses membres un président. En cas d'empêchement du président,
l'administrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents le remplace. Le premier président pourra être nommé
par l'assemblée générale des actionnaires.
Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le
mandat entre administrateurs étant admis. Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues. Les adminis-
trateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l'ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou téléfax, ces trois
derniers étant à confirmer par écrit.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu'une
décision prise à une réunion du conseil d'administration.
Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de
partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante.
Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration sont signés par les membres présents aux séances.
Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.
Art. 10. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration
et de disposition qui rentrent dans l'objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l'assemblée générale.
Art. 11. Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, fondés de pouvoirs, employés ou
autres agents qui peuvent mais ne doivent pas être actionnaires de la société, ou conférer des pouvoirs ou mandats
spéciaux ou des fonctions permanentes ou temporaires à des personnes ou agents de son choix.
La (Les) première(s) personne(s) à qui sera (seront) déléguée(s) la gestion journalière peut (peuvent) être nommée
(s) par la première assemblée générale des actionnaires.
Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux (2)
administrateurs ou par la signature individuelle de l'administrateur unique ou encore par la signature individuelle d'un
administrateur-délégué dans les limites de ses pouvoirs.
Art. 13. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut pas dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Assemblée générale
Art. 14. L'assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des affaires
sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.
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Art. 15. L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans la convocation,
le troisième mercredi du mois de juin de chaque année à 10.00 heures.
Si la date de l'assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.
Art. 16. Le conseil d'administration ou le(s) commissaire(s) aux comptes peuvent convoquer d'autres assemblées
générales des actionnaires. De telles assemblées doivent être convoquées si des actionnaires représentant au moins un
dixième du capital social le demandent.
Un ou plusieurs actionnaires disposant ensemble de dix pour cent au moins du capital souscrit peuvent demander
l'inscription d'un ou plusieurs nouveaux points à l'ordre du jour de toute assemblée générale.
Les assemblées générales, y compris l'assemblée générale annuelle peuvent se tenir à l'étranger chaque fois que se
produiront des circonstances de force majeure qui seront appréciées souverainement par le conseil d'administration.
Année sociale - Répartition des bénéfices
Art. 17. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de la même année.
Le conseil d'administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Art. 18. L'excédant favorable du bilan, déduction faite des charges et des amortissements, forme le bénéfice net de la
société. Sur ce bénéfice il est prélevé cinq pour cent (5%) au moins pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital social.
Le solde est à la disposition de l'assemblée générale.
Le conseil d'administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pre-
scrites par la loi.
Dissolution - Liquidation
Art. 19. La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues pour
les modifications des statuts.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommées par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs.
Disposition générale
Art. 20. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y a pas été
dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1.- Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2012.
2.- La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en juin 2013.
<i>Souscription et Libérationi>
Les mille (1.000) actions ordinaires ont été souscrites comme suit:
1.- La société "LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.", en abrégé "INTERCONSULT",
prédésignée, neuf cent quatre-vingt-dix-neuf actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
999
2.- Monsieur Federigo CANNIZZARO di BELMONTINO, prénommé, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
TOTAL: MILLE ACTIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1'000
Toutes les actions ainsi souscrites ont été libérées intégralement par des versements en numéraire, de sorte que la
somme de CENT MILLE EUROS (100'000.- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en
a été justifié au notaire instrumentant.
<i>Constatationi>
Le notaire déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi sur les sociétés commer-
ciales, et en constate expressément l'accomplissement.
<i>Fraisi>
Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ mille cent euros.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l'instant les comparants, ès qualités qu'ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à
laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à
l'unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Le nombre d'administrateurs est fixé à TROIS (3) et celui des commissaires à UN (1).
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Sont nommés aux fonctions d'administrateurs:
1.- Monsieur Alexis KAMAROWSKY, Directeur de Sociétés, né à Bad Rothenfelde (Allemagne), le 10 avril 1947,
demeurant professionnellement au 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg;
2.- Monsieur Federigo CANNIZZARO di BELMONTINO, Juriste, né à La Spezia (Italie), le 12 septembre 1964, de-
meurant professionnellement au 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg;
3.- Monsieur Jean-Marc DEBATY, Administrateur de Sociétés, né à Rocourt (Belgique), le 11 mars 1966, demeurant
professionnellement au 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg.
<i>Deuxième résolutioni>
Est nommée aux fonctions de commissaire:
"LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.", en abrégé "INTERCONSULT", une société anonyme régie
par le droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social au 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg (R.C.S. Luxem-
bourg, section B numéro 40.312).
<i>Troisième résolutioni>
Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle
statutaire de l'an 2017.
<i>Quatrième résolutioni>
L'adresse de la société est fixée au 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg.
Le conseil d'administration est autorisé à changer l'adresse de la société à l'intérieur de la commune du siège social
statutaire.
Dont acte, passé à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec Nous, notaire instrumentant le présent acte.
Signé: F. CANNIZZARO di BELMONTINO, S. VAN HERZEELE, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 27 juin 2012. Relation: EAC/2012/8367. Reçu soixante-quinze Euros (75.- EUR).
<i>Le Receveuri>
(signé): SANTIONI.
Référence de publication: 2012079612/179.
(120112413) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2012.
Efficiency Growth Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 15, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 60.668.
- En date du 8 juin 2012, le Conseil d'Administration a décidé de transférer le siège social de la Société au 15, avenue
J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg avec effet au 25 juin 2012.
- L'adresse des administrateurs suivants est portée au 15 Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg:
* Frédéric Fasel
* Michèle Berger
* Pascal Chauvaux
Efficiency Growth Fund
Référence de publication: 2012079401/14.
(120112347) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2012.
Eurochapes Okatar Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5532 Remich, 9, rue Enz.
R.C.S. Luxembourg B 158.696.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 juin 2012.
POUR COPIE CONFORME
Référence de publication: 2012079424/11.
(120112344) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2012.
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Fermat 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 29.385.057,00.
Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 169.330.
In the year two thousand and twelve, on the fifth of March.
Before Us Maître Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
- KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓLKA AKCYJNA, a public company limited by shares (“société anonyme”) incorporated
and governed by the laws of Poland, with registered office at ul. M. Sklodowskiej-Curie 48, PL-59-301, Lubin, Poland, and
registered with the Corporate Register under number KRS 23.302 (the “Sole Shareholder”),
here represented by Régis Galiotto, notary's clerk, with professional address at 101, rue Cents, L-1319 Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given by the Sole Shareholder on March 5, 2012.
Said proxy signed “ne varietur” by the proxyholder of the appearing person and the undersigned notary will remain
annexed to the present deed for the purpose of registration.
Such appearing person, represented by its proxyholder, has requested the notary to state as follows:
I. That the appearing party, aforementioned, is currently the Sole Shareholder of the société à responsabilitié limitée
(private limited liability company) existing in Luxembourg under the name of Fermat 1 S.à r.l., having its registered office
at 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand Duchy of Luxembourg, with a share capital of EUR 12,500, in
process of registration with the Registre du commerce et des sociétés de Luxembourg (Luxembourg Trade and Com-
panies Register) (the “Company”) and incorporated by a deed of Maître Schaeffer, notary residing in Luxembourg, Grand
Duchy of Luxembourg, on December 30, 2011, not yet published in the Memorial Recueil Spécial C, and which articles
of association have not yet been amended (the “Articles”).
II. That the Company's share capital currently amounts to twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500) repre-
sented by twelve thousand five hundred (12,500) shares with a nominal value of one Euro (EUR 1) each.
III. That the Sole Shareholder declares that it has received notice and has full knowledge of the agenda prior to the
present meeting, so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda.
IV. That the Sole Shareholder is the legal owner of an uncontested and current claim against the Company amounting
to two billion nine hundred thirty-six million eight hundred forty thousand US Dollars (USD 2,936,840,000) (the “Claim”).
V. That the agenda of the meeting is the following:
1. Suppression of the nominal value of the shares of the Company;
2. Change the currency of the Company's share capital from Euro (EUR) to the US Dollars (USD), and restate the
number of shares representing the share capital of the Company;
3. Creation of a USD nominal value for the shares of the Company;
4. Increase of the share capital of the Company by a contribution in kind and issuance of new shares vested with the
same rights and obligations as the existing shares with a global share premium attached (the ”New Shares”);
5. Subscription by the Sole Shareholder to all the New Shares and full payment of the New Shares by a contribution
in kind, consisting in a claim the Sole Shareholder has against the Company;
6. Subsequent amendment of paragraph 1 of article 6.1 of the Articles;
7. Miscellaneous.
VI. That, on basis of the agenda, the Sole Shareholder takes the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to suppress temporarily the mention of the nominal value of all the twelve thousand
five hundred (12,500) shares representing the current share capital of the Company set at EUR 12,500.
<i>Second resolutioni>
The Sole Shareholder resolves, with effect as of March 5, 2012, to change the currency of the current share capital of
the Company by using the exchange rate as provided for by OANDA applicable as at March 1, 2012, being EUR 1 =
1.332588 USD. Consequently, the share capital of the Company amounts to sixteen thousand six hundred fifty-seven US
Dollars (USD 16,657) consisting of sixteen thousand six hundred fifty-seven (16,657) shares without mention of value
together with a share premium amounting to zero US Dollars and thirty-five cents (USD 0.35).
<i>Third resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to reintroduce the mention of the nominal value of the shares of the Company, which
is set at one US Dollar (USD 1) per share, without any amendment to the share capital of the Company.
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<i>Fourth resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to increase the Company's share capital by an amount of twenty-nine million three
hundred sixty-eight thousand four hundred US Dollars (USD 29,368,400) in order to raise it from its present amount of
sixteen thousand six hundred fifty-seven US Dollars (USD 16,657) consisting of sixteen thousand six hundred fifty-seven
(16,657) to twenty-nine million three hundred and eighty-five thousand fifty-seven US Dollars (USD 29,385,057) subject
to the payment of a share premium amounting to two billion nine hundred seven million four hundred seventy-one
thousand six hundred US Dollars (USD 2,907,471,600), by the issue of the New Shares.
<i>Fifth resolutioni>
The Sole Shareholder, through its proxyholder declares to subscribe to all the New Shares issued by the Company to
be fully paid up by means of a contribution in kind consisting in the transfer of the Claim amounting in total to two billion
nine hundred thirty-six million eight hundred forty thousand US Dollars (USD 2,936,840,000).
<i>Evidence of the contribution's existencei>
The total value of such contribution, which is declared to be of two billion nine hundred thirty-six million eight hundred
forty thousand US Dollars (USD 2,936,840,000) and whose valuation is accepted by the Company, is subject to a certificate
of value established by the management of the Company, dated March 5, 2012, which has been given to the notary, who
expressly acknowledges it.
<i>Statement of the sole shareholderi>
The Sole Shareholder, through its proxyholder, declares that:
- it is the sole beneficial owner of the Claim and has the power to dispose of it, being legally and conventionally freely
transferable;
- the contribution of the Claim is effective today without restriction;
- all formalities in order to duly formalize the transfer of the Claim to the Company have been made or are in course
to be made.
<i>Sixth resolutioni>
Pursuant to the above change of currency and increase of the share capital of the Company, the Sole Shareholder
resolves to amend the paragraph 1 of article 6.1 of the Articles, which shall henceforth read as follows:
“ 6.1. Subscribed share capital. The issued share capital of the Company amounts to twenty-nine million three hundred
and eighty-five thousand fifty-seven US Dollars (USD 29,385,057) represented by twenty-nine million three hundred and
eighty-five thousand fifty-seven (29,385,057) of one US Dollar (USD 1) each, all fully subscribed and entirely paid up.”
There being no further business, the meeting is terminated.
<i>Costsi>
The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne to the Company as a result
of the present deed are estimated at approximately at seven thousand Euros (EUR 7,000.-).
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is worded
in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English
version will be binding.
WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxy of the person appearing, she signed together with the notary the present
deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L'an deux mille douze le cinq mars.
Par-devant Maître Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
A comparu:
- KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓLKA AKCYJNA, une société anonyme constituée et régie selon les lois de Pologne,
ayant son siège social au ul. M. Sklodowskiej-Curie 48, PL-59-301, Lubin, Pologne, et immatriculée auprès du Registre du
commerce et des sociétés de Varsovie (“Corporate Register”) sous le numéro KRS 23.302 (l'«Associé Unique»),
ici représentée par Régis Galiotto, clerc de notaire résidant professionnellement au 101, rue Cents, L-1319 Luxem-
bourg, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée par l'Associé Unique le 5 mars 2012.
Laquelle procuration, après avoir été signée “ne varietur” par le mandataire de la comparante et le notaire instru-
mentaire, restera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps.
Laquelle comparante représentée par leur mandataire a requis le notaire instrumentaire d'acter:
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I. Que le comparant, précité, est l'Associé Unique de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg sous la
dénomination de Fermat 1 S.à r.l., ayant son siège social au 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand-Duché
de Luxembourg, avec un capital social de EUR 12,500, en cours d'immatriculation au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg et constituée aux termes d'un acte reçu par Maître Martine Schaeffer en date du 30 décembre
2011, non encore publié au Mémorial Recueil Spécial C, (la «Société») et dont les statuts (les «Statuts») n'ont pas été
modifiés.
II. Que le capital social de la Société est de douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500) représenté par douze mille cinq
cents (12.500) parts sociales ayant chacune une valeur nominale d'un Euro (EUR 1).
III. Que l'Associé Unique déclare avoir reçu notification et connaissance complète de l'ordre du jour avant la présente
assemblée et peut délibérer valablement sur les points portés à l'ordre du jour.
IV. Que l'Associé Unique est le bénéficiaire d'une créance à l'égard de la Société s'élevant à deux milliards neuf cent
trente-six millions huit cent quarante mille Dollars Américains (USD 2.936.840.000) (la «Créance»).
V. Que la présente assemblée a pour ordre du jour:
1. Suppression de la valeur nominale des parts sociales de la Société;
2. Modification de la devise du capital social de la Société afin de l'avoir dénommée non plus en Euros mais en US
Dollars et de réaffirmer le nombre de parts sociales représentant le capital social de la Société;
3. Création d'une valeur nominale en USD pour les parts sociales de la Société;
4. Augmentation du capital social de la Société par un apport en nature et émission de nouvelles parts sociales disposant
des mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes, moyennant le paiement d'une prime d'émission y attachée
(les «Nouvelles Parts Sociales»);
5. Souscription par l'Associé Unique à l'intégralité des Nouvelles Parts Sociales et libération intégrale des Nouvelles
Parts Sociales par apport en nature d'une créance que l'Associé Unique détient à l'égard de la Société;
6. Modification subséquente du paragraphe 1 de l'article 6.1 des Statuts;
7. Divers.
VI. Que sur base de l'ordre du jour, l'Associé Unique prend les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Associé Unique décide de supprimer temporairement la mention de la valeur nominale des douze mille cinq cent
(12,500) parts sociales représentant le capital social actuel de la Société lequel s'élève à douze mille cinq cents Euro (EUR
12.500).
<i>Deuxième résolutioni>
L'Associé Unique décide, avec effet au 5 mars 2012, de modifier la devise du capital social de la Société, par application
du taux de change fourni par OANDA applicable au 1 mars 2012, soit 1 EUR = 1,332588 USD. En conséquence, le capital
social de la Société s'élève à seize mille six cent cinquante-sept Dollars Américains (USD 16.657), constitué de seize mille
six cent cinquante-sept (16.657) parts sociales sans mention de valeur avec une prime d'émission de zéro Dollar Américain
et trente-cinq cents (USD 0,35).
<i>Troisième résolutioni>
Il est décidé de réintroduire la mention de la valeur nominale des parts sociales de la Société, fixée à un Dollar(s)
Américain(s) (USD 1) par part sociale, sans qu'aucune modification ne soit apportée au capital social de la Société.
<i>Quatrième résolutioni>
L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social de la Société à concurrence de vingt-neuf millions trois cent
soixante-huit mille quatre cents Dollars Américains (USD 29.368.400) afin de le porter de son montant actuel de seize
mille six cent cinquante-sept Dollars Américains (USD 16.657) à vingt-neuf millions trois cent quatre-vingt-cinq mille
cinquante-sept Dollars Américains (USD 29.385.057), moyennant le paiement d'une prime d'émission d'un montant de
deux milliards neuf cent sept millions quatre cent soixante et onze mille six cents Dollars Américains (USD 2.907.471.600),
par l'émission des Nouvelles Parts Sociales.
<i>Cinquième résolutioni>
L'Associé Unique, par le biais de son mandataire, déclare souscrire à l'intégralité des Nouvelles Parts Sociales émises
par la Société et de les libérer entièrement par un apport en nature consistant dans le transfert de la Créance pour un
montant total de deux milliards neuf cent trente-six millions huit cent quarante mille Dollars Américains (USD
2.936.840.000).
<i>Evaluationi>
La valeur totale de l'apport, déclarée comme étant de deux milliards neuf cent trente-six millions huit cent quarante
mille Dollars Américains (USD 2.936.840.000), et dont l'évaluation a été acceptée, est soumise à une certification de
valeur des gérants de la Société en date du 5 mars 2012, remise au notaire qui l'a expressément reconnue.
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<i>Déclaration de l'associé uniquei>
L'Associé Unique, par le biais de son mandataire, déclare que:
- il est le seul détenteur de la Créance, et a le pouvoir d'en disposer, étant légalement et contractuellement librement
transférables;
- l'apport d'une telle Créance est effectif aujourd'hui sans restriction, preuve ayant été donnée au notaire instrumen-
taire.
- que toutes les formalités dans le but de formaliser le transfert de la Créance à l'égard de la Société ont été effectuées
ou seront en voie d'être effectuées.
<i>Sixième résolutioni>
Suite à l'augmentation de capital social, l'Associé Unique décide de modifier le paragraphe 1 de l'article 6.1 des Statuts,
qui aura désormais la teneur suivante:
« 6.1. Capital souscrit et Libéré. Le capital social émis est fixé à vingt-neuf millions trois cent quatre-vingt-cinq mille
cinquante-sept Dollars Américains (USD 29.385.057) représenté par vingt-neuf millions trois cent quatre-vingt-cinq mille
cinquante-sept (29.385.057) parts sociales d'une valeur nominale d'un Dollar Américain (USD 1) chacune, toutes entiè-
rement souscrites et libérées.»
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge
à raison des présentes, sont évalués à environ sept mille cinq cents Euros (EUR 7.000.-).
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l'ont
requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Dont Acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, celui-ci a signé avec le notaire le présent
acte.
Signé: R. GALIOTTO et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 14 mars 2012. Relation: LAC/2012/11966. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): I. THILL.
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 2 juillet 2012.
Référence de publication: 2012079429/191.
(120112365) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2012.
Fiad, Société Anonyme.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 1B, Heienhaff.
R.C.S. Luxembourg B 142.823.
EXTRAIT
Il résulte des résolutions prises par les actionnaires en date du 14 juin 2012 que les mandats des personnes suivantes
ont été renouvelés jusqu'à l'assemblée générale ordinaire appelée à se prononcer sur les comptes annuels au 31 décembre
2015:
<i>Administrateur:i>
- Monsieur Serge Hauser, né le 21 avril 1968 à Thionville, France, ayant son adresse professionnelle au 1B, Heienhaff,
L-1736 Senningerberg.
<i>Commissaire aux comptes:i>
- READ S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 3A, Boulevard
du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg,
sous le numéro B 45083.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
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Senningerberg, le 28 juin 2012.
Pour extrait conforme
ATOZ SA
Aerogolf Center - Bloc B
Signature
Référence de publication: 2012079450/24.
(120112473) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2012.
Marko Polo Lux S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.
R.C.S. Luxembourg B 80.699.
<i>Extrait de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la Société Marko Polo Lux S.A. qui s'est tenue à Luxembourg le 22i>
<i>juin 2012.i>
Omissis
<i>Septième résolution:i>
Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes arrivant à échéance, l'assemblée générale décide de
nommer, jusqu'à l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2018, un nouveau conseil d'administration composé
comme suit:
<i>Administrateurs:i>
- Paolo Porta, gérant d'entreprise, né le 28 Mai 1953 à Milan, Italie, demeurant professionnellement Via Monte di Pietà,
19, I-20121, Milan, Italie
- Xavier Mangiullo, employé privé, né le 8 septembre 1980 à Hayange, France, et demeurant professionnellement au
5, Avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg,
- Francesca Docchio, employée privée, née le 29 mai 1971 à Bergame, Italie et demeurant professionnellement au 5,
Avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg,
<i>Commissaire aux comptes:i>
- Finsev SA, avec siège social au 5, Aveenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg, et inscrite au Registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 103.749.
Luxembourg, le 22 juin 2012.
Pour copie conforme
<i>Pour le conseil d'administration
i>Xavier Mangiullo / Francesca Docchio
<i>Administrateur / Administrateuri>
Référence de publication: 2012080942/29.
(120114304) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2012.
Tyrol Acquisition 1 & Cie S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 120.670.
EXTRAIT
Il résulte de l'assemblée générale des actionnaires de la Société en date du 22 juin 2012 que M. Lionel Giacomotto a
démissionné de sa fonction de membre du conseil de surveillance de la Société avec effet à la date de ladite assemblée
générale des actionnaires de la Société, et que M. Fabrice Christophe Georget, né le 30 juin 1972, à Paris, France, de
résidence au 35, Onslow Gardens, SW73PY, Londres, Royaume-Uni, a été nommé membre du conseil de surveillance
de la Société en remplacement de M. Lionel Giacomotto avec effet au 22 juin 2012 jusqu'à l'assemblée générale des
actionnaires approuvant les comptes annuels de la Société se terminant le 31 mars 2013.
Le conseil de surveillance est désormais composé comme suit:
- Charles-Albert Gorra,
- Vincenzo Morelli,
- Bernard Attali,
- Jean-Baptiste Brian,
- Alexandre Motte,
- Bertrand Finet,
90719
L
U X E M B O U R G
- Thierry Sommelet, et
- Fabrice Christophe Georget.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 juillet 2012.
<i>Pour la Société
i>Pedro Fernandes das Neves
<i>Manageri>
Référence de publication: 2012080950/28.
(120113701) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2012.
2M Management S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2562 Luxembourg, 4, place de Strasbourg.
R.C.S. Luxembourg B 123.134.
Il résulte d’une assemblée générale extraordinaire en date du 3 juillet 2012 les résolutions suivantes:
- Révocation de Mr Richard TURNER, réviseur d'entreprises, né à Bloemfontein (Afrique du Sud) le 10 décembre
1939, demeurant professionnellement à L-1660 Luxembourg, 60, Grande Rue de son poste d’administrateur avec effet
immédiat.
- Nomination Mr LA MENDOLA Vincent, expert comptable, né à Mondelange, le 8 février 1967, demeurant profes-
sionnellement à L-2562 Luxembourg, 4, Place de Strasbourg au poste d’administrateur avec effet immédiat.
Il terminera le mandat de son prédécesseur jusqu'à l’assemblée générale de l’année 2018.
Luxembourg, le 3 juillet 2012.
<i>Pour la société
i>Fiduciaire Vincent LA MENDOLA S.àr.l
Référence de publication: 2012080903/17.
(120114321) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2012.
Lux Relais Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard F.-D. Roosevelt.
R.C.S. Luxembourg B 164.457.
- Constituée en date du 25 octobre 2011 suivant acte reçu par Maître Emile SCHLESSER, notaire de résidence à L-
Luxembourg, publié au Mémorial Recueil Spécial C n° 3072 du 14 décembre 2011,
- les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par Maître Emile SCHLESSER, notaire de rési-
dence à L-Luxembourg, en date du 8 mars 2012, publié au Mémorial Recueil Spécial C n° 1032 du 23 avril 2012.
Il résulte des résolutions prises par les associés en date du 03 mai 2012 que:
- sont nommés deux gérants supplémentaires:
* Monsieur Alejandro BARBERA BOADA, entrepreneur, né le 23 août 1937 à LA SELVA DEL CAMP (Espagne),
demeurant à Av. Meritxell, n°85, 4-4, AD500 Andorra la Velia, Principauté d'Andorre;
* Monsieur Claude FABER, licencié en sciences économiques, né le 20 décembre 1956 à LUXEMBOURG (Grand-
Duché de Luxembourg), demeurant professionnellement à 15, boulevard Roosevelt, L-2450 LUXEMBOURG (Grand-
Duché de Luxembourg).
- la société sera engagée par la signature conjointe d'un gérant et de Monsieur Alejandro BARBERA BOADA;
- qu'un pouvoir général est donné à Monsieur Alejandro BARBERA BOADA pour représenter la société et l'engager
valablement par sa signature individuelle.
Luxembourg, le 29 juin 2012.
<i>Pour la société LUX RELAIS SARL
i>FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Référence de publication: 2012079610/24.
(120112331) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2012.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
90720
2M Management S.A.
AAA Alternative Fund
A.A.A. Long Only Fund
Abrias
AIO III S.à r.l.
Alken Fund
Allinvest Fund
AlphaServices S.à r.l.
Alternative Leaders Participations S.A.
Alternative UCITS SICAV I S.A.
Amiral Holding
Argance S.àr.l.
Atwell
Axiom Fund
Bamboo Capital
Beyla SCA SICAV-FIS
Blakeney Investors
Boise European Holdings 2 S.à r.l.
CARAVAGE, Société Civile
Castell Concept
Cegeka Luxembourg
Cerberus Nightingale 1
Cerberus Nightingale 2
Constellation Software Luxembourg
Corea S.A.
Creos Luxembourg S.A.
Daims S.A.
DOULU INVESTISSEMENT S.A. Luxembourg
D & Partners S.à r.l.
Efficiency Growth Fund
Eurochapes Okatar Sàrl
Euroset Television S.à r.l.
Fermat 1 S.à r.l.
Fiad
GeoVera (Luxembourg I) Holdings
Goodrich Finance S.à r.l.
Goodrich Luxembourg Holding S.à r.l.
Guardian Luxguard II S.A.
la Colonne, société à responsabilité limitée
Lafor 2 S.à r.l.
Lapoduk S.à r.l.
Lux Relais Sàrl
Lux Sante Immo S.A.
Marko Polo Lux S.A.
Metacom S.à r.l.
Montis Construct Sàrl
Mousseluxe S.à r.l.
Orco Germany S.A.
Orient International 1 S.àr.l.
Tabor Funding S.àr.l.
Ter-Invest S.A.
TPG - SVJ International S.à r.l.
Trade Project S.à r.l.
Tyrol Acquisition 1 & Cie S.C.A.
Wood, Appleton, Oliver & Co S.A.
Wyndmoor Park Finance S.A.
Xstrata Finance (Luxembourg) S.à.r.l.