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L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1848
25 juillet 2012
SOMMAIRE
Aberdeen Balanced Lux 1 S.à r.l. . . . . . . . .
88696
Achelia Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
88658
AEIF (Willow) 02 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
88698
AEIF (Willow) 03 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
88699
Africa Agriculture and Trade Investment
Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
88693
Agilis Engineering S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
88699
Alchemy Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
88687
Aliafin S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
88699
Alib S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
88694
ALLDATA Luxembourg Holdings S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
88700
Allstars Capital SICAV-SIF . . . . . . . . . . . . . .
88700
Alor S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
88701
Amra S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
88696
Anaf Europe S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
88701
Areion Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
88701
Aries Investment S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
88702
Arling Transport Luxembourg S.à.r.l. . . . .
88702
Armeos S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
88693
Asbury Park S. à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
88703
Astral Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
88703
Ateliers Feidert s.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
88704
Ateliers Mécaniques Dostert, s.à r.l. . . . . .
88697
Audit Central S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
88704
August Management S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
88697
Autonomy Capital One S.à r.l. . . . . . . . . . .
88698
Avicenne Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
88700
Avicenne Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
88690
Aviva Investors Hedge Funds . . . . . . . . . . . .
88692
Base Investments Sicav . . . . . . . . . . . . . . . . .
88671
Bemolux GmbH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
88692
Berkeley CEBIG Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
88691
Berkeley CEBIG Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
88691
Blue Mountain Fund S.A., SICAV-SIF . . . .
88704
CastleBay Asia Flexible Fund SICAV-FIS
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
88703
Clichy Holding S.A., SPF . . . . . . . . . . . . . . . .
88658
CPP Lux S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
88699
Cronos Invest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
88658
DZPB Rendite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
88686
Gespv S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
88661
Goodrich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
88691
GSC European CDO II S.A. . . . . . . . . . . . . .
88701
Hotcity S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
88686
Judo club Esch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
88694
Loftfin S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
88687
Loftimm S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
88697
Pagola Development S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
88690
Pamiga Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
88659
PFCEE Soparfi C S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
88688
Profilux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
88686
RBS Pan European Finance S.A. . . . . . . . . .
88698
RPM Lux Holdco S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
88687
Sephir Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
88692
Telema Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
88659
Togan S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
88702
Transport International, Construction et
Travaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
88659
88657
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Cronos Invest, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 91.889.
En raison de l'ajournement de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires tenue le 15 juin 2012, l'ensemble des
décisions ont été reportées et seront prises lors de
l'ASSEMBLEE GENERALE
des actionnaires le <i>13 août 2012i> à 11.00 heures au siège social de la Société, pour délibérer et voter sur l'ordre du
jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport du Conseil d'Administration
2. Rapport du Réviseur d'Entreprises
3. Examen et approbation des comptes annuels au 31.03.2012
4. Décharge à donner aux Administrateurs
5. Affectation du résultat
6. Nominations statutaires
7. Divers
Les actionnaires sont informés que l'Assemblée Générale Ordinaire n'a pas besoin de quorum pour délibérer vala-
blement. Les résolutions, pour être valables, devront réunir la majorité simple des voix exprimées des actionnaires
présents ou représentés à l'Assemblée.
Pour pouvoir assister à l'Assemblée, les propriétaires d'actions au porteur sont priés de déposer leurs actions au siège
social de la Société cinq jours francs avant la date fixée pour l'Assemblée.
Les actionnaires sont informés que le rapport annuel est disponible sur demande, et sans frais, auprès du siège social
de la Société.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012090711/755/27.
Achelia Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.
R.C.S. Luxembourg B 26.057.
L'Assemblée Générale Ordinaire réunie en date du 20 juin 2012 n'ayant pas délibéré sur ce point, le quorum prévu
par la loi n'ayant pas été atteint, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui se tiendra le mardi <i>14 août 2012i> à 10.00 heures au siège social avec pour
<i>Ordre du jour:i>
- Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.
Pour assister ou être représentés à cette Assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer
leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012079009/755/16.
Clichy Holding S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.
R.C.S. Luxembourg B 32.487.
L'Assemblée Générale Ordinaire réunie en date du 29 juin 2012 n'ayant pu délibérer valablement sur le point de l'ordre
du jour, le quorum prévu par la loi n'ayant pas été atteint, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister
à l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
réunie extraordinairement, qui se tiendra le <i>17 août 2012i> à 15h00 au siège social avec pour
<i>Ordre du jour:i>
- Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.
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Pour assister ou être représentés à cette Assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq
jours francs avant l'Assemblée au siège social.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012079061/755/16.
Telema Invest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 31, Val Sainte Croix.
R.C.S. Luxembourg B 133.393.
En raison d'absence de quorum de présence lors de l'assemblée générale ordinaire convoquée le mardi 03 juillet 2012,
Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
de la société qui aura lieu le jeudi <i>09 août 2012i> à 10.00 heures au siège de la société à Luxembourg, 31, Val Sainte
Croix, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation du bilan et des comptes de pertes et profits de l'exercice 2011;
2. Rapport du commissaire aux comptes;
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes;
4. Décision de la liquidation anticipée de la société;
5. Divers.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012079976/18.
Transport International, Construction et Travaux, Société Anonyme.
Siège social: L-9647 Doncols, 13, Duerfstrooss.
R.C.S. Luxembourg B 118.430.
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
de la société anonyme TRANSPORT INTERNATIONAL CONSTRUCTION ET TRAVAUX qui se réunira le <i>3 aoûti>
<i>2012i> à 11.00 heures au 13, Duerfstrooss à L-9647 Doncols, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation du rapport du conseil d'administration sur les opérations de la société.
Lecture et approbation du rapport du commissaire aux comptes portant sur l'exercice clos au 31.12.2011.
2. Approbation des comptes annuels au 31.12.2011.
3. Affectation du résultat.
4. Décharge à accorder aux administrateurs et commissaire aux comptes pour l'exercice écoulé.
5. Renouvellement des mandats des administrateurs et du commissaire.
6. Divers.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012084108/19.
Pamiga Finance S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2165 Luxembourg, 26-28, Rives de Clausen.
R.C.S. Luxembourg B 169.627.
L’an deux mille douze, le quinze juin.
Par-devant Maître Cosita DELVAUX, notaire de résidence à Redange-sur-Attert.
A comparu:
Monsieur Massimo LONGONI, entrepreneur, demeurant professionnellement à Luxembourg,
agissant en sa qualité de mandataire spécial de la société anonyme – qualifiée de société de titrisation de droit luxem-
bourgeois dénommée «PAMIGA FINANCE S.A.», ayant son siège social au 26, 28, rives de Clausen, L-2165 Luxembourg,
en voie d’immatriculation au R.C.S. Luxembourg, sous la Section B,
constituée aux termes d’un acte reçu en date de ce jour par le notaire soussigné, en voie de dépôt au registre de
commerce et des sociétés et de publication au Mémorial,
en vertu d’un pouvoirs lui conféré par décision du conseil d’administration tenu le 15 juin 2012,
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copie du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration, après avoir été signé "ne varietur" par la partie
comparante et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera soumise à la formalité du timbre
et de l’enregistrement.
Laquelle partie comparante, ès-qualité qu’elle agit, a requis le notaire instrumentant d’acter les déclarations suivantes:
1) La Société a un capital émis de € 35.001,- (trente-cinq mille et un euros) divisé en 35.001 (trente-cinq mille et une)
Actions A ayant une valeur nominale de € 1,- (un euro) chacune, plus une prime d’émission s’élevant à € 0,2 – (zéro euro
et deux centimes d’euro) par action. Le capital émis de la Société devra comprendre à tout moment les Actions A
représentant un minimum de 50,1% du capital social émis et B, C, D, E, F (et autres catégories) actions rachetables, en
totalité représentant le maximum de 49,9%
2) Qu’aux termes du 2
e
alinéa de l’article 5 des statuts, la Société a un capital autorisé de € 70.000 (soixante-dix mille
euros), composée de 70.000,- (soixante-dix mille) Actions ayant une valeur nominale de € 1,- (un euro) chacune, divisées
en:
- 35.001 (trente-cinq mille et une) Actions A émises à une valeur nominale de € 1,- (un euro) chacune, plus une prime
d’émission s’élevant à € 0,2 (zéro euro et deux centimes d’euro) par action;
- 34.999 (34 999) B, C, D, E, F et toute nouvelle catégorie supplémentaire d’actions rachetables émise à une valeur
nominale de €1,- (un euro) chacune (les "B, C, D, E, F et de nouvelles catégorie d’actions autres"), majoré d’une prime
d’émission s’élevant à € 2.000,- (deux mille euros) par action.
et que le même article 5 autorise le conseil d’administration à augmenter le capital social dans les limites du capital
autorisé.
Les alinéas 4 et suivants de l’article 5 des statuts se lisent comme suit:
«Le conseil d’administration est autorisé à émettre de nouvelles actions A, actions B, actions C, Actions D, Actions
E, Actions F et des Actions nouvelle catégorie, avec les primes d’émission établies de manière à porter le capital total de
la Société jusqu’au montant total du capital social autorisé, en tout ou en partie comme il l’entend et à accepter des
souscriptions pour ces actions dans un délai tel que déterminé par l’article 32 (5) de la loi sur les sociétés commerciales.
La durée ou l’étendue de cette autorisation peut être prorogée par décision des actionnaires en assemblée générale
sous les conditions prévues en cas de modification de ces statuts.
Toutes les actions devant être émises, seront d’abord proposées aux actionnaires de la même catégorie d’actions, en
proportion de la quantité d’actions détenues par chacun d’eux, avant d’être proposées à la souscription aux actionnaires
d’une autre catégorie d’actions ou à des non-actionnaires.
Chaque catégorie d’actions doit correspondre à un compartiment distinct de la Société à créer par le conseil d’admi-
nistration en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de l’article 11.
Le conseil d’administration est autorisé à déterminer les conditions attachées à toute souscription d’Actions de temps
à autre.
Lorsque le conseil d’administration effectuera une augmentation totale ou partielle de capital conformément aux dis-
positions visées ci-dessus, il sera obligé de prendre des mesures pour modifier cet article afin d’enregistrer cette
modification et le conseil d’administration est autorisé à prendre ou à autoriser les démarches nécessaires à l’exécution
et la publication de telles modifications conformément à la loi.»
3) Par décision du 15 juin 2012 le conseil d’administration a décidé de réaliser une augmentation de capital par la
création d’un nouveau compartiment d’actions, Pamiga Finance S.A. – compartiment B, jusqu’à concurrence de EUR 2,-
(deux euro),
en vue de créer un nouveau compartiment d’actions spécifiques B et de porter le capital social global de son montant
actuel de EUR 35.001,- (trente-cinq mille et un euros), divisé en 35.001 (trente-cinq mille et une) Actions A ayant une
valeur nominale de € 1,- (un euro) chacune, au capital social global de EUR 35.003,- (trente-cinq mille et trois euros),
divisé en 35.001 (trente-cinq mille et une) Actions A ayant une valeur nominale de EUR 1,- (un euro) chacune et 2 (deux)
actions B d’une valeur nominale de EUR 1,- (un Euro) chacune,
par la création d’un nouvel compartiment et l’émission concomitante de:
- 2 (deux) actions B d’une valeur nominale de EUR 1 (un Euro) chacune, augmentées d’une prime d’émission de EUR
2.000,- (deux mille Euros) par action B, soit une prime d’émission totale de EUR 4.000,- (quatre mille Euros);
à libérer intégralement en numéraire et souscrites par:
l’Association "Groupe Microfinance Participative pour L’Afrique (PAMIGA)", ayant son siège social à 17, rue de l’Her-
mitage, 60350 Autrêches, en France,
et libérées moyennant une contribution en espèces totale de EUR 4.002,- (quatre mille et deux Euros)
4) La réalisation de l’augmentation de capital est constatée par la notaire instrumentant sur le vu du document de
souscription.
Le montant total de l’augmentation de capital soit EUR 4.002,- (quatre mille et deux Euros) se trouve être à la dispo-
sition de la société ainsi qu’il en a été justifié à la notaire soussignée par deux certificats bancaires.
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5) Que suite à la réalisation de l’augmentation ci-dessus, le capital souscrit total se trouve porté à un capital social
global de EUR 35.003,- (trente-cinq mille et trois euros), divisé en 35.001 (trente-cinq mille et une) Actions A ayant une
valeur nominale de EUR 1,- (un euro) chacune et deux actions B d’une valeur nominale de EUR 1,- (un Euro) chacune
de sorte que le 1
er
alinéa de l’article 5 des statuts, version anglaise et traduction française, aura dorénavant la teneur
suivante:
<i>version anglaisei>
"The Company has a global issued capital of € 35.003,- (thirty five thousand three euro), divided into 35.001 (thirty
five thousand one) A Shares having a par value of € 1,- (one euro) each plus an issue premium amounting to € 0,2- (zero
euro and two euro cents) per share and 2 (two) B Shares having a par value of € 1,- (one euro) each plus an issue premium
amounting to € 2.000,- (two thousand euro) per share. The issued capital of the Company shall at all times comprise A
Shares representing a minimum of 50,1% issued share capital and B, C, D, E, F (and further categories) Redeemable Shares,
wholly representing the remaining maximum of 49,9%."
<i>Traduction françaisei>
«La Société a un capital global émis de € 35.003,- (trente-cinq mille et trois euros), divisé en 35.001 (trente-cinq mille
et une) Actions A ayant une valeur nominale de € 1,- (un euro) chacune, plus une prime d’émission s’élevant à € 0,2 –
(zéro euro et deux centimes d’euro) par action et 2 (deux) Actions B ayant une valeur nominale de € 1,- (un euro)
chacune, plus une prime d’émission s’élevant à € 2.000,- (deux mille euros) par action.
Le capital émis de la Société devra comprendre à tout moment les Actions A représentant un minimum de 50,1% du
capital social émis et B, C, D, E, F (et autres catégories) actions rachetables, en totalité représentant le maximum restant
de 49,9%.»
<i>Déclaration - Fraisi>
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l’a requis
de documenter la modification de l’article 5 des statuts en langue anglaise, suivi d’une traduction française, et en cas de
divergence entre le texte anglais et la traduction française, le texte anglais fera foi.
Les frais, dépenses, honoraires ou charges sous quelque forme que ce soit, incombent à la société ou mis à charge en
raison des présentes sont évalués approximativement à EUR 1.800,-.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée au comparant, connu de la notaire instrumentant par nom, prénom, état et
demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: M. LONGONI, C. DELVAUX.
Enregistré à Redange/Attert, le 18 juin 2012. Relation: RED/2012/820. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).
<i>Le Receveuri> (signé): T. KIRSCH.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-
bourg et aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Redange-sur-Attert, le 28 juin 2012.
Me Cosita DELVAUX.
Référence de publication: 2012076411/108.
(120108264) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2012.
Gespv S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 169.923.
STATUTES
In the year two thousand and twelve, on the twenty-second day of June,
Before us, Maître Henri Hellinckx, notary residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
THERE APPEARED:
Stiching Gespv, a foundation established under the laws of the Netherlands, having its official seat in at Naritaweg 165,
telestone 8, 1043 BW Amsterdam.
duly represented by Régis Galiotto, notary clerk, with professional address in Luxembourg, by virtue of a power of
attorney given under private seal,
the power of attorney, after signature ne varietur by the representative of the appearing party and the undersigned
notary, will remain attached to this deed for the purpose of registration.
The appearing party, represented as above, has requested the undersigned notary, to state, as follows, the articles of
incorporation of a public company limited by shares (société anonyme), which is hereby incorporated:
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I. Name – Registered office – Object – Duration
Art. 1. Name. The name of the company is “GESPV S.A.” (the Company). The Company is a public company limited
by shares (société anonyme) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, in particular the law of August
10, 1915, on commercial companies, as amended (the Law), and these articles of incorporation (the Articles).
Art. 2. Registered office.
2.1. The Company's registered office is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. It may be transferred
within that municipality by a resolution of the board of directors (the Board). It may be transferred to any other location
in the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the general meeting of shareholders (the General Meeting), acting
in accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.
2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a
resolution of the Board. If the Board determines that extraordinary political or military developments or events have
occurred or are imminent, and that those developments or events may interfere with the normal activities of the Company
at its registered office, or with ease of communication between that office and persons abroad, the registered office may
be temporarily transferred abroad until the developments or events in question have completely ceased. Any such tem-
porary measures do not affect the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of its
registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.
Art. 3. Corporate object.
3.1. The Company's object is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any company or enterprise
in any form whatsoever, and the management of those participations. The Company may in particular acquire, by sub-
scription, purchase and exchange or in any other manner, any stock, shares and other participation securities, bonds,
debentures, certificates of deposit and other debt instruments and, more generally, any securities and financial instruments
issued by any public or private entity. It may participate in the creation, development, management and control of any
company or enterprise. Further, it may invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or other
intellectual property rights of any nature or origin.
3.2. The Company may borrow in any form. It may issue notes, bonds and any kind of debt and equity securities. It
may lend funds, including, without limitation, the proceeds of any borrowings, to its subsidiaries, affiliated companies and
any other companies. It may also give guarantees and pledge, transfer, encumber or otherwise create and grant security
over some or all of its assets to guarantee its own obligations and those of any other company, and, generally, for its own
benefit and that of any other company or person. For the avoidance of doubt, the Company may not carry out any
regulated financial sector activities without having obtained the requisite authorisation.
3.3. The Company may use any techniques, legal means and instruments to manage its investments efficiently and
protect itself against credit risks, currency exchange exposure, interest rate risks and other risks.
3.4. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operation and any transaction with respect
to real estate or movable property, which directly or indirectly, favours or relates to its corporate object.
Art. 4. Duration.
4.1. The Company is formed for an unlimited period.
4.2. The Company is not to be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency,
bankruptcy or any similar event affecting one or more shareholders.
II. Capital - Shares
Art. 5. Capital.
5.1. The share capital is set at thirty-one thousand Euro (EUR 31,000), represented by thirty-one (31) shares in bearer
form, having a nominal value of one thousand Euro (EUR 1,000) each.
5.2. The share capital may be increased or reduced once or more by a resolution of the General Meeting acting in
accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.
Art. 6. Shares.
6.1. The shares are and will remain in bearer form (actions au porteur).
6.2. The shares are indivisible and the Company recognises only one (1) owner per share.
6.3. The Company may redeem its own shares within the limits set forth by the Law.
III. Management – Representation
Art. 7. Board of directors.
7.1. Composition of the board of directors
(i) The Company is managed by the Board, which is composed of at least three (3) members. The directors need not
be shareholders.
(ii) The General Meeting appoints the directors, and determines their number and remuneration and the term of their
mandate. Directors cannot be appointed for more than six (6) years and are re-eligible.
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(iii) Directors may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the General Meeting.
(iv) If a legal entity is appointed as director, it must appoint a permanent representative to perform its duties. The
permanent representative is subject to the same rules and incurs the same liabilities as if he had exercised its functions
in its own name and on its own behalf, without prejudice to the joint and several liability of the legal entity which it
represents.
(v) Should the permanent representative be unable to perform its duties, the legal entity must immediately appoint
another permanent representative.
(vi) If the office of a director becomes vacant, the other directors, acting by a simple majority, may fill the vacancy on
a provisional basis until a new director is appointed by the next General Meeting.
7.2. Powers of the board of directors
(i) All powers not expressly reserved to the shareholder(s) by the Law or the Articles fall within the competence of
the Board, which has full power to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's corporate
object.
(ii) The Board may delegate special and limited powers to one or more agents for specific matters.
(iii) The Board is authorised to delegate the day-to-day management, and the power to represent the Company in this
respect, to one or more directors, officers, managers or other agents, whether shareholders or not, acting either indi-
vidually or jointly. If the day-to-day management is delegated to one or more directors, the Board must report to the
annual General Meeting any salary, fee and/or any other advantage granted to those director(s) during the relevant financial
year.
7.3. Procedure
(i) The Board must appoint a chairperson from among its members, and may choose a secretary who need not be a
director and who will be responsible for keeping the minutes of the meetings of the Board and of General Meetings.
(ii) The Board meets at the request of the chairperson or any two (2) directors, at the place indicated in the notice,
which in principle is in Luxembourg.
(iii) Written notice of any Board meeting is given to all directors at least twenty-four (24) hours in advance, except in
the case of an emergency whose nature and circumstances are set forth in the notice.
(iv) No notice is required if all members of the Board are present or represented and state that they know the agenda
for the meeting. A director may also waive notice of a meeting, either before or after the meeting. Separate written
notices are not required for meetings which are held at times and places indicated in a schedule previously adopted by
the Board.
(v) A director may grant another director a power of attorney in order to be represented at any Board meeting.
(vi) The Board may only validly deliberate and act if a majority of its members are present or represented. Board
Resolutions are validly adopted by a majority of the votes by the directors present or represented. The chairman has a
casting vote in the event of a tie vote. Board resolutions are recorded in minutes signed by the chairperson, by all directors
present or represented at the meeting, or by the secretary (if any).
(vii) Any director may participate in any meeting of the Board by telephone or video conference, or by any other
means of communication which allows all those taking part in the meeting to identify, hear and speak to each other.
Participation by such means is deemed equivalent to participation in person at a duly convened and held meeting.
(viii) Circular resolutions signed by all the directors (the Directors' Circular Resolutions) are valid and binding as if
passed at a duly convened and held Board meeting, and bear the date of the last signature.
(ix) A director who has an interest in a transaction carried out other than in the ordinary course of business which
conflicts with the interests of the Company must advise the Board accordingly and have the statement recorded in the
minutes of the meeting. The director concerned may not take part in the deliberations concerning that transaction. A
special report on the relevant transaction is submitted to the shareholders at the next General Meeting, before any vote
on the matter.
7.4. Representation
(i) The Company is bound towards third parties in all matters by the joint signature of any two (2) directors.
(ii) The Company is also bound towards third parties by the joint or single signature of any person to whom special
signatory powers have been delegated.
Art. 8. Sole director.
8.1. Where the Company has only one (1) shareholder, the Company may be managed by a single director until the
ordinary General Meeting following the introduction of an additional shareholder. In this case, any reference in the Articles
to the Board or the directors should be read as a reference to that sole director, as appropriate.
8.2. Transactions entered into by the Company which conflict with the interest of its sole director must be recorded
in minutes. This does not apply to transactions carried out under normal circumstances in the ordinary course of business..
8.3. The Company is bound towards third parties by the signature of the sole director or by the joint or single signature
of any person to whom the sole director has delegated special signatory powers.
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Art. 9. Liability of the directors.
9.1. The directors may not be held personally liable by reason of their mandate for any commitment they have validly
made in the name of the Company's name, provided those commitments comply with the Articles and the Law.
IV. Shareholder(s)
Art. 10. General meetings of shareholders.
10.1. Powers and voting rights
(i) Resolutions of the shareholders are adopted at a general meeting of shareholders (the General Meeting). The
General Meeting has full powers to adopt and ratify all acts and operations which are consistent with the company's
corporate object.
(ii) If all the shareholders are present or represented and consider themselves duly convened and informed of the
agenda, the General Meeting may be held without prior notice.
(ii) Each share gives entitlement to one (1) vote.
10.2. Notices, quorum, majority and voting proceedings
(i) General Meetings are held at the time and place specified in the notices.
(iii) A shareholder may grant written power of attorney to another person, shareholder or otherwise, in order to be
represented at any General Meeting.
(iv) Any shareholder may participate in any General Meeting by telephone or video conference, or by any other means
of communication which allows all those taking part in the meeting to identify, hear and speak to each other. Participation
by such means is deemed equivalent to participation in person at the meeting.
(v) Any shareholder may vote by using the forms provided to that effect by the Company. Voting forms contain the
date, place and agenda of the meeting and the text of the proposed resolutions. For each resolution, the form must
contain three boxes allowing for a vote for or against that resolution or an abstention. Shareholders must return the
voting forms to the registered office. Only voting forms received prior to the General Meeting are taken into account
for calculation of the quorum. Forms which indicate neither a voting intention nor an abstention are void.
(vi) Resolutions of the General Meeting are passed by a simple majority vote, regardless of the proportion of share
capital represented.
(vii) An Extraordinary General Meeting may only amend the Articles if at least one-half of the share capital is repre-
sented and the agenda indicates the proposed amendments to the Articles, including the text of any proposed amendment
to the Company's object or form. If this quorum is not reached, a second General Meeting may be convened by means
of notices published twice in the Mémorial and two Luxembourg newspapers, at an interval of at fifteen (15) days and
fifteen (15) days before the meeting. These notices state the date and agenda of the General Meeting and the results of
the previous General Meeting. The second General Meeting deliberates validly regardless of the proportion of capital
represented. At both General Meetings, resolutions must be adopted by at least two-thirds of the votes cast.
(viii) Any change in the nationality of the Company and any increase in a shareholder's commitment in the Company
require the unanimous consent of the shareholders and bondholders (if any).
Art. 11. Sole shareholder.
11.1. When the number of shareholders is reduced to one (1), the sole shareholder exercises all powers granted by
the Law to the General Meeting.
11.2. Any reference to the General Meeting in the Articles is to be read as a reference to the sole shareholder, as
appropriate.
11.3. The resolutions of the sole shareholder are recorded in minutes.
V. Annual accounts - Allocation of profits - Supervision
Art. 12. Financial year and Approval of annual accounts.
12.1. The financial year begins on 1 July and ends on 30 June of each year.
12.2. The Board prepares the balance sheet and profit and loss account annually, together with as an inventory stating
the value of the Company's assets and liabilities, with an annex summarising its commitments and the debts owed by its
officers, directors and statutory auditors to the Company.
12.3. One month before the Annual General Meeting, the Board provides the statutory auditors with a report on and
documentary evidence of the Company's operations. The statutory auditors then prepare a report stating their findings
and proposals.
12.4. The annual General Meeting is held at the registered office or in any other place within the municipality of the
registered office, as specified in the notice, on the second Monday of May of each year at 10.00 a.m. If that day is not a
business day in Luxembourg, the annual General Meeting is held on the following business day.
12.5. The annual General Meeting may be held abroad if, in the Board's, absolute and final judgement, exceptional
circumstances so require.
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Art. 13. Auditors.
13.1. The Company's operations are supervised by one or more statutory auditors (commissaires).
13.2. When so required by law, the Company's operations are supervised by one or more approved external auditors
(réviseurs d'entreprises agréés).
13.3. The General Meeting appoints the statutory auditors (commissaires)/ external auditors (réviseurs d'entreprises
agréés), and determines their number and remuneration and the term of their mandate, which may not exceed six (6)
years but may be renewed.
Art. 14. Allocation of profits.
14.1. Five per cent (5%) of the Company's annual net profits are allocated to the reserve required by law. This requi-
rement ceases when the legal reserve reaches an amount equal to ten per cent (10%) of the share capital.
14.2. The General Meeting determines the allocation of the balance of the annual net profits. They may decide on the
payment of a dividend, to transfer the balance to a reserve account, or to carry it forward in accordance with the applicable
legal provisions.
14.3. Interim dividends may be distributed at any time, under the following conditions:
(i) the Board draws up interim accounts;
(ii) the interim accounts show that sufficient profits and other reserves (including share premiums) are available for
distribution; it being understood that the amount to be distributed may not exceed the profits made since the end of the
last financial year for which the annual accounts have been approved, if any, increased by profits carried forward and
distributable reserves, and reduced by losses carried forward and sums to be allocated to the legal or a statutory reserve;
(iii) the decision to distribute interim dividends is made by the Board within two (2) months from the date of the
interim accounts.
In their report to the Board, the statutory auditors (commissaires) or the approved external auditors (réviseurs
d'entreprises agréés), as applicable, must verify whether the above conditions have been satisfied.
VI. Dissolution - Liquidation
15.1. The Company may be dissolved at any time by a resolution of the General Meeting, acting in accordance with
the conditions prescribed for the amendment of the Articles. The General Meeting appoints one or more liquidators,
who need not be shareholders, to carry out the liquidation, and determines their number, powers and remuneration.
Unless otherwise decided by the General Meeting, the liquidators have full powers to realise the Company's assets and
pay its liabilities.
15.2. The surplus after realisation of the assets and payment of the liabilities is distributed to the shareholders in
proportion to the shares held by each of them.
VII. General provision
16.1. Notices and communications may be made or waived and circular resolutions may be evidenced in writing, fax,
email or any other means of electronic communication.
16.2. Powers of attorney are granted by any of the means described above. Powers of attorney in connection with
Board meetings may also be granted by a director, in accordance with such conditions as may be accepted by the Board.
16.3. Signatures may be in handwritten or electronic form, provided they fulfil all legal requirements for being deemed
equivalent to handwritten signatures. Signatures of circular resolutions or resolutions adopted by telephone or video
conference are affixed to one original or several counterparts of the same document, all of which taken together constitute
one and the same document.
16.4. All matters not expressly governed by these Articles shall be determined in accordance with the applicable law
and, subject to any non-waivable provisions of the law, with any agreement entered into by the shareholders from time
to time.
<i>Transitional provisioni>
The first financial year begins on the date of the present deed and will end on June 30, 2013.
<i>Subscription and Paymenti>
Stiching Gespv represented as stated above, subscribes to the thirty-one (31) bearer shares, having a nominal value of
one thousand Euro (EUR 1,000) each, and agrees to pay them in full by a contribution in cash in an aggregate amount of
thirty-one thousand Euro (EUR 31,000).
The amount of thirty-one thousand Euro (EUR 31,000) is at the Company's disposal and evidence thereof has been
given to the undersigned notary.
<i>Costsi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever to be borne by the Company in connection with its
incorporation are estimated at approximately one thousand five hundred Euros (1,500.-EUR).
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<i>Resolutions of the shareholderi>
Immediately after the incorporation of the Company, its shareholder, representing the entire subscribed share capital,
adopted the following resolutions:
1. The following is appointed as director of the Company for a period of six (6) years:
- Damien Nussbaum, born in Strasbourg (France) on 8 October 1972, with professional address at 2 -8, avenue Charles
de Gaulle, L-1653 Luxembourg;
- Bibi Amiirah Begum Romjhon, born in Mauritius on 15 February 1981, with professional address at 2 -8, avenue
Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg; and
- Fritz Peter Diehl, born in Saarbrucken (Germany) on 21 March 1971, with professional address at 2 -8, avenue Charles
de Gaulle, L-1653 Luxembourg.
2. Ernst & Young S.A., a Luxembourg public limited liability company (société anonyme), having its registered office at
7, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies
under number B 47771, is appointed as approved external auditor (réviseur d'entreprises agréé) of the Company for a
period of six (6) years.
3. The registered office of the Company is established at 2 -8, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states that at the request of the appearing party, this
deed is drawn up in English, followed by a French version, and that in the case of divergences between the English text
and the French text, the English text prevails.
WHEREOF this deed was drawn up in Luxembourg, on the day stated above.
This deed has been read to the representative of the appearing party, who signed it together with the undersigned
notary.
Suit la traduction du texte qui précède:
L'an deux mille douze, le vingt-deux juin.
Pardevant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
A COMPARU:
Stiching Gespv, une fondation établie selon les lois des Pays-Bas, dont le siège social se situe à Naritaweg 165, telestone
8, 1043 BW Amsterdam.
dûment représentée par Régis Galiotto, clerc de notaire, ayant son adresse professionnelle au Luxembourg, en vertu
d'une procuration donnée sous seing privé,
La procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent acte pour les formalités de l'enregistrement.
La partie comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a prié le notaire instrumentant d'acter de la façon sui-
vante, les statuts d'une société anonyme qui est ainsi constituée:
I. Dénomination – Siège social – Objet – Durée
Art. 1
er
. Dénomination. Le nom de la société est "GESPV S.A." (la Société). La Société est une société anonyme régie
par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, et en particulier par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales,
telle que modifiée (la Loi), ainsi que par les présents statuts (les Statuts).
Art. 2. Siège social.
2.1. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans
cette même commune par décision du conseil d'administration (le Conseil). Le siège social peut être transféré en tout
autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution de l'assemblée générale des actionnaires (l'Assemblée
Générale), selon les modalités requises pour la modification des Statuts.
2.2. Il peut être créé des succursales, filiales ou autres bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger
par décision du Conseil. Lorsque le Conseil estime que des développements ou événements extraordinaires d'ordre
politique ou militaire se sont produits ou sont imminents, et que ces développements ou évènements sont de nature à
compromettre les activités normales de la Société à son siège social, ou la communication aisée entre le siège social et
l'étranger, le siège social peut être transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances.
Ces mesures provisoires n'ont aucun effet sur la nationalité de la Société qui, nonobstant le transfert provisoire de son
siège social, reste une société luxembourgeoise.
Art. 3. Objet social.
3.1. L'objet de la Société est la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans toutes sociétés ou
entreprises sous quelque forme que ce soit, et la gestion de ces participations. La Société peut notamment acquérir par
souscription, achat et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation, obligations,
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créances, certificats de dépôt et autres instruments de dette, et plus généralement, toutes valeurs et instruments financiers
émis par toute entité publique ou privée. Elle peut participer à la création, au développement, à la gestion et au contrôle
de toute société ou entreprise. Elle peut en outre investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de brevets ou
d'autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.
3.2. La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit. Elle peut procéder à l'émission de billets à ordre,
d'obligations et de titres et instruments de toute autre nature. La Société peut prêter des fonds, y compris notamment,
les revenus de tous emprunts, à ses filiales, sociétés affiliées ainsi qu'à toutes autres sociétés. La Société peut également
consentir des garanties et nantir, céder, grever de charges ou autrement créer et accorder des sûretés sur toute ou
partie de ses actifs afin de garantir ses propres obligations et celles de toute autre société et, de manière générale, en sa
faveur et en faveur de toute autre société ou personne. En tout état de cause, la Société ne peut effectuer aucune activité
réglementée du secteur financier sans avoir obtenu l'autorisation requise.
3.3. La Société peut employer toutes les techniques et instruments nécessaires à une gestion efficace de ses investis-
sements et à sa protection contre les risques de crédit, les fluctuations monétaires, les fluctuations de taux d'intérêt et
autres risques.
3.4. La Société peut effectuer toutes les opérations commerciales, financières ou industrielles et toutes les transactions
concernant des biens immobiliers ou mobiliers qui, directement ou indirectement, favorisent ou se rapportent à son objet
social.
Art. 4. Durée.
4.1. La Société est constituée pour une durée indéterminée.
4.2. La Société n'est pas dissoute en raison de la mort, de la suspension des droits civils, de l'incapacité, de l'insolvabilité,
de la faillite ou de tout autre évènement similaire affectant un ou plusieurs actionnaires.
II. Capital – Actions
Art. 5. Capital.
5.1. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000), représenté par trente et une (31) actions au
porteur, ayant une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000) chacune.
5.2. Le capital social peut être augmenté ou réduit à une ou plusieurs reprises par une résolution de l'Assemblée
Générale, adoptée selon les modalités requises pour la modification des Statuts.
Art. 6. Actions.
6.1. Les actions sont et resteront des actions au porteur.
6.2. Les actions sont indivisibles et la Société ne reconnaît qu'un (1) seul propriétaire par action.
6.3. La Société peut racheter ses propres actions dans les limites prévues par la Loi.
III. Gestion – Représentation
Art. 7. Conseil d'administration.
7.1. Composition du conseil d'administration
(i) La Société est gérée par le Conseil, composé d'au moins trois (3) membres. Les administrateurs ne doivent pas
nécessairement être actionnaires.
(ii) L'Assemblée Générale nomme les administrateurs et fixe leur nombre, leur rémunération ainsi que la durée de
leur mandat. Les administrateurs ne peuvent être nommés pour plus de six (6) ans et sont rééligibles.
(iii) Les administrateurs sont révocables à tout moment, avec ou sans raison, par une décision de l'Assemblée Générale.
(iv) Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur, celle-ci est tenue de désigner un représentant permanent
qui représente ladite personne morale dans sa mission d'administrateur. Ce représentant permanent est soumis aux
mêmes règles et encourt les mêmes responsabilités que s'il avait exercé ses fonctions en son nom et pour son propre
compte, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente.
(v) Si le représentant permanent se trouve dans l'incapacité d'exercer sa mission, la personne morale doit nommer
immédiatement un autre représentant permanent.
(vi) En cas de vacance d'un poste d'administrateur, la majorité simple des administrateurs restants peut y pourvoir
provisoirement jusqu'à la nomination définitive d'un nouvel administrateur, qui a lieu lors de la prochaine Assemblée
Générale.
7.2. Pouvoirs du conseil d'administration
(i) Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les Statuts à ou au(x) actionnaire(s) sont de la compé-
tence du Conseil, qui a tous les pouvoirs pour effectuer et approuver tous les actes et opérations conformes à l'objet
social de la Société.
(ii) Des pouvoirs spéciaux et limités peuvent être délégués par le Conseil à un ou plusieurs agents pour des tâches
spécifiques.
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(iii) Le Conseil peut déléguer la gestion journalière et le pouvoir de représenter la Société en ce qui concerne cette
gestion, à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non, agissant seul ou
conjointement. Si la gestion journalière est déléguée à un ou plusieurs administrateurs, le Conseil doit rendre compte à
l'Assemblée Générale annuelle, de tous traitements, émoluments et/ou avantages quelconques, alloués à ce(s) adminis-
trateur(s) pendant l'exercice social en cause.
7.3. Procédure
(i) Le Conseil doit élire en son sein un président et peut désigner un secrétaire, qui n'a pas besoin d'être administrateur,
et qui est responsable de la tenue des procès-verbaux de réunions du Conseil et de l'Assemblée Générale.
(ii) Le Conseil se réunit sur convocation du président ou d'au moins deux (2) administrateurs au lieu indiqué dans l'avis
de convocation, qui en principe, est au Luxembourg.
(iii) Il est donné à tous les administrateurs une convocation écrite de toute réunion du Conseil au moins vingt-quatre
(24) heures à l'avance, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature et les circonstances de cette urgence sont mentionnées
dans la convocation à la réunion.
(iv) Aucune convocation n'est requise si tous les membres du Conseil sont présents ou représentés et s'ils déclarent
avoir parfaitement eu connaissance de l'ordre du jour de la réunion. Un administrateur peut également renoncer à la
convocation à une réunion, que ce soit avant ou après ladite réunion. Des convocations écrites séparées ne sont pas
exigées pour des réunions se tenant à des heures et dans des lieux fixés dans un calendrier préalablement adopté par le
Conseil.
(v) Un administrateur peut donner une procuration à tout autre administrateur afin de le représenter à toute réunion
du Conseil.
(vi) Le Conseil ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres sont présents ou représentés.
Les décisions du Conseil sont valablement adoptées à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés.
La voix du président est prépondérante en cas de partage des voix. Les décisions du Conseil sont consignées dans des
procès-verbaux signés par le président ou par tous les administrateurs présents ou représentés à la réunion ou par le
secrétaire (s'il en existe un).
(vii) Tout administrateur peut participer à toute réunion du Conseil par téléphone ou visioconférence ou par tout
autre moyen de communication permettant à l'ensemble des personnes participant à la réunion de s'identifier, de s'en-
tendre et de se parler. La participation par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à une réunion
valablement convoquée et tenue.
(viii) Des résolutions circulaires signées par tous les administrateurs (les Résolutions Circulaires des Administrateurs)
sont valables et engagent la Société comme si elles avaient été adoptées lors d'une réunion du Conseil valablement
convoquée et tenue et portent la date de la dernière signature.
(ix) Tout administrateur qui a un intérêt opposé à celui de la Société dans une transaction qui ne concerne pas des
opérations courantes conclues dans des conditions normales, est tenu d'en prévenir le Conseil et de faire mentionner
cette déclaration au procès-verbal de la réunion. L'administrateur en cause ne peut prendre part à ces délibérations. Un
rapport spécial relatif à ou aux transactions concernées est soumis aux actionnaires avant tout vote, lors de la prochaine
Assemblée Générale.
7.4. Représentation
(i) La Société est engagée vis-à-vis des tiers, en toutes circonstances, par les signatures conjointes de deux (2) admi-
nistrateurs.
(ii) La Société est également engagée vis-à-vis des tiers par la signature conjointe ou unique de toutes personnes à qui
des pouvoirs de signature spéciaux ont été délégués.
Art. 8. Administrateur unique.
8.1. Dans le cas où le nombre des actionnaires est réduit à un (1), la Société peut être gérée par un administrateur
unique jusqu'à l'Assemblée Générale ordinaire suivant l'introduction d'un actionnaire supplémentaire. Dans ce cas, toute
référence dans les Statuts au Conseil ou aux administrateurs doit être considérée, le cas échéant, comme une référence
à cet administrateur unique.
8.2. Les transactions conclues par la Société peuvent être mentionnées dans des procès-verbaux et, sauf si elles con-
cernent des opérations courantes conclues dans des conditions normales, doivent être ainsi mentionnées si elles sont
intervenues avec son administrateur unique ayant un intérêt opposé.
8.3. La Société est engagée vis-à-vis des tiers par la signature de l'administrateur unique ou par la signature conjointe
ou unique de toute personne à qui des pouvoirs de signature spéciaux ont été délégués par l'administrateur unique.
Art. 9. Responsabilité des administrateurs.
9.1. Les administrateurs ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle concernant les en-
gagements régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont conformes aux
Statuts et à la Loi.
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IV. Actionnaire(s)
Art. 10. Assemblée générale des actionnaires.
10.1. Pouvoirs et droits de vote
(i) Les résolutions des actionnaires sont adoptées lors des assemblées générales des actionnaires (l'Assemblée Géné-
rale). L'Assemblée Générale a les pouvoirs les plus étendus pour adopter et ratifier tous les actes et opérations conformes
à l'objet social.
(ii) Chaque action donne droit à un (1) vote.
10.2. Convocations, quorum, majorité et procédure de vote
(i) Les Assemblées Générales se tiennent au lieu et heure précisés dans les convocations.
(ii) Si tous les actionnaires sont présents ou représentés et se considèrent comme ayant été valablement convoqués
et informés de l'ordre du jour, l'Assemblée Générale peut se tenir sans convocation préalable.
(iii) Un actionnaire peut donner une procuration écrite à toute autre personne, actionnaire ou autre, afin de le re-
présenter à toute Assemblée Générale.
(iv) Tout actionnaire peut participer à toute Assemblée Générale par téléphone ou visioconférence ou par tout autre
moyen de communication permettant à l'ensemble des personnes participant à la réunion de s'identifier, de s'entendre
et de se parler. La participation à la réunion par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à une telle
réunion.
(v) Tout actionnaire peut voter au moyen de formulaires de vote fournis par la Société. Les formulaires de vote
indiquent la date, le lieu et l'ordre du jour de la réunion, le texte des résolutions proposées. Pour chaque résolution, le
formulaire doit contenir trois cases permettant de voter en faveur, de voter contre ou de s'abstenir. Les formulaires de
vote doivent être renvoyés par les actionnaires au siège social. Pour le calcul du quorum, il n'est tenu compte que des
formulaires de vote reçus par la Société avant la réunion de l'Assemblée Générale. Les formulaires de vote dans lesquels
ne sont mentionnés ni un vote (en faveur ou contre les résolutions proposées) ni une abstention, sont nuls.
(vi) Les décisions de l'Assemblée Générale sont adoptées à la majorité simple des voix exprimées, quelle que soit la
proportion du capital social représenté.
(vii) L'Assemblée Générale extraordinaire ne peut modifier les Statuts que si la moitié au moins du capital social est
représenté et que l'ordre du jour indique les modifications statutaires proposées ainsi que le texte de celles qui modifient
l'objet social ou la forme de la Société. Si ce quorum n'est pas atteint, une deuxième Assemblée Générale peut être
convoquée par annonces insérées deux fois, à quinze (15) jours d'intervalle au moins et quinze (15) jours avant l'Assem-
blée, dans le Mémorial et dans deux journaux de Luxembourg. Ces convocations reproduisent l'ordre du jour de la
réunion et indiquent la date et les résultats de la précédente réunion. La seconde Assemblée Générale délibère valable-
ment quelle que soit la proportion du capital représenté. Dans les deux Assemblées Générales, les résolutions doivent
être adoptées par au moins les deux tiers des voix exprimées.
(viii) Tout changement de nationalité de la Société ainsi que toute augmentation de l'engagement d'un actionnaire dans
la Société exige le consentement unanime des actionnaires et des obligataires (s'il y a lieu).
Art. 11. Actionnaire unique.
11.1. Lorsque le nombre des actionnaires est réduit à un (1), l'actionnaire unique exerce tous les pouvoirs conférés
par la Loi à l'Assemblée Générale.
11.2. Toute référence dans les Statuts à l'Assemblée Générale doit être doit être considérée, le cas échéant, comme
une référence à cet actionnaire unique.
11.3. Les résolutions de l'actionnaire unique sont consignées dans des procès-verbaux.
V. Comptes annuels – Affectation des bénéfices – Contrôle
Art.12. Exercice social et Approbation des comptes annuels.
12.1. L'exercice social commence le premier (1
er
) juillet et se termine le trente (30) juin de chaque année.
12.2. Le Conseil dresse le bilan et le compte de profits et pertes ainsi qu'un inventaire indiquant la valeur des actifs et
passifs de la Société, avec une annexe résumant les engagements de la Société ainsi que les dettes des directeurs, admi-
nistrateurs et commissaires envers la Société.
12.3. Un mois avant l'Assemblée Générale annuelle, le Conseil remet les pièces, avec un rapport sur les opérations de
la Société aux commissaires, qui doivent ensuite faire un rapport contenant leurs propositions.
12.4. L'Assemblée Générale annuelle se tient à l'adresse du siège social ou en tout autre lieu dans la municipalité du
siège social, comme indiqué dans la convocation, le deuxième lundi du mois de mai de chaque année à 10 heures. Si ce
jour n'est pas un jour ouvrable à Luxembourg, l'Assemblée Générale annuelle se tient le jour ouvrable suivant.
12.5. L'Assemblée Générale annuelle peut se tenir à l'étranger si, selon l'avis absolu et définitif du Conseil, des cir-
constances exceptionnelles le requièrent.
Art. 13. Commissaires /Réviseurs d'entreprises.
13.1. Les opérations de la Société sont contrôlées par un ou plusieurs commissaires.
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13.2. Les opérations de la Société sont contrôlées par un ou plusieurs réviseurs d'entreprises agréés, quand cela est
requis par la loi.
13.3. L'Assemblée Générale nomme les commissaires/réviseurs d'entreprises agréés et détermine leur nombre, leur
rémunération et la durée de leur mandat, lequel ne peut dépasser six (6) ans mais qui peut être renouvelé.
Art. 14. Affectation des bénéfices.
14.1. Cinq pour cent (5 %) des bénéfices nets annuels de la Société sont affectés à la réserve requise par la Loi. Cette
affectation cesse d'être exigée quand la réserve légale atteint dix pour cent (10 %) du capital social.
14.2. L'Assemblée Générale décide de l'affectation du solde des bénéfices nets annuels. Elle peut allouer ce bénéfice
au paiement d'un dividende, l'affecter à un compte de réserve ou le reporter en respectant les dispositions légales appli-
cables.
14.3. Des dividendes intérimaires peuvent être distribués à tout moment, aux conditions suivantes:
(i) des comptes intérimaires sont établis par le Conseil;
(ii) ces comptes intérimaires montrent que des bénéfices et autres réserves (en ce compris la prime d'émission)
suffisants sont disponibles pour une distribution; étant entendu que le montant à distribuer ne peut excéder le montant
des bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social dont les comptes annuels ont été approuvés, le cas échéant,
augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables, et réduit par les pertes reportées et les sommes à affecter
à la réserve légale ou statutaire;
(iii) la décision de distribuer des dividendes intérimaires est adoptée par le Conseil dans les deux (2) mois suivant la
date des comptes intérimaires.
Dans leur rapport au Conseil, selon le cas, les commissaires ou les réviseurs d'entreprises agréés doivent vérifier si
les conditions prévues ci-dessous ont été remplies.
VI. Dissolution - Liquidation
15.1. La Société peut être dissoute à tout moment, par une résolution de l'Assemblée Générale, adoptée selon les
modalités requises pour la modification des Statuts. L'Assemblée Générale nomme un ou plusieurs liquidateurs, qui n'ont
pas besoin d'être actionnaires, pour réaliser la liquidation et détermine leur nombre, pouvoirs et rémunération. Sauf
décision contraire de l'Assemblée Générale, les liquidateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus pour réaliser les
actifs et payer les dettes de la Société.
15.2. Le boni de liquidation résultant de la réalisation des actifs et du paiement des dettes est distribué aux actionnaires
proportionnellement aux actions détenues par chacun d'entre eux.
VII. Dispositions générales
16.1. Les convocations et communications, respectivement les renonciations à celles-ci, sont faites, et les résolutions
circulaires sont établies par écrit, télégramme, téléfax, e-mail ou tout autre moyen de communication électronique.
16.2. Les procurations sont données par tout moyen mentionné ci-dessus. Les procurations relatives aux réunions du
Conseil peuvent également être données par un administrateur conformément aux conditions acceptées par le Conseil.
16.3. Les signatures peuvent être sous forme manuscrite ou électronique, à condition que les signatures électroniques
remplissent l'ensemble des conditions légales requises pour pouvoir être assimilées à des signatures manuscrites. Les
signatures des résolutions circulaires ou des résolutions adoptées par téléphone ou visioconférence peuvent être appo-
sées sur un original ou sur plusieurs copies du même document, qui ensemble, constituent un seul et unique document.
16.4. Pour tous les points non expressément prévus par les Statuts, il est fait référence à la loi et, sous réserve des
dispositions légale d'ordre public, à tout accord présent ou futur conclu entre les actionnaires.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commence à la date du présent acte et s'achève le 30 juin 2013.
<i>Souscription et Libérationi>
Stiching Gespv, représentée comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire aux trente et une (31) actions au porteur,
ayant une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000.-) chacune, et accepte de les libérer intégralement par un apport
en numéraire d'un montant total de trente et un mille euros (EUR 31.000.-).
Le montant de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) est à la disposition de la Société, comme il a été prouvé au
notaire instrumentant.
<i>Fraisi>
Les dépenses, coûts, honoraires et charges de toutes sortes qui incombent à la Société du fait de sa constitution
s'élèvent approximativement à mille cinq cents Euros (1.500.-EUR).
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<i>Résolutions de l'actionnairei>
Immédiatement après la constitution de la Société, son actionnaire, représentant l'intégralité du capital social souscrit,
a adopté les résolutions suivantes:
1. Les personnes suivantes sont nommées en qualité d'administrateur de la Société pour une durée de six (6) ans:
- Damien Nussbaum, né le 8 octobre 1972, à Strasbourg, France, ayant son adresse professionnelle au 2–8, avenue
Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg;
- Bibi Amiirah Begum Romjhon, née le 15 février 1981, à Maurice, ayant son adresse professionnelle au 2–8, avenue
Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg
- Fritz Peter Diehl, né le 21 mars 1971, à Saarburcken, Allemagne, ayant son adresse professionnelle au 2–8, avenue
Charles de Gaulle, L-1653 Administrateur.
2. Ernst & Young S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 7, rue Gabriel Lippmann,
L-5365 Munsbach, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B
47771, est nommé en qualité de réviseur d'entreprises agréé de la Société pour une durée de six (6) ans.
3. Le siège social de la Société est établi au 2–8, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare que, à la requête de la partie comparante, le présent acte
est rédigé en anglais, suivi d'une traduction française et que, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français,
la version anglaise fait foi.
Dont Acte, fait et passé à Luxembourg, à la date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte ayant été faite au mandataire de la partie comparante, celui-ci a signé avec le notaire instru-
mentant, le présent acte.
Signé: R. GALIOTTO et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 28 juin 2012. Relation: LAC/2012/30112. Reçu soixante-quinze euros (75.-EUR)
<i>Le Receveuri> (signé): I. THILL.
- POUR EXPEDITION CONFORME - Délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 9 juillet 2012.
Référence de publication: 2012082899/537.
(120116747) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2012.
Base Investments Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.
R.C.S. Luxembourg B 82.127.
In the year two thousand and twelve, on the fifth day of July.
Before Maître Joëlle Baden, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
was held the extraordinary general meeting of the shareholders of "BASE INVESTMENTS SICAV", a société anonyme
incorporated as an undertaking for collective investment in the form of a société à capital variable and existing under the
laws of the Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number
B 82.127, having its registered office at 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg, Grand Duchy of Luxem-
bourg, and incorporated pursuant to a notarial deed dated 29
th
May 2001, published in the Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations (the “Mémorial C”), number 491 of 29
th
June 2001 (the “Company”).
The articles of incorporation of the Company have been amended for the last time pursuant to a notarial deed dated
11
th
October 2010, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 2390 of 8
th
November
2010.
The meeting is opened at 11.00 a.m. under the chairmanship of Mr Francis Kass, having its professional address in
Luxembourg (the “Chairman”).
The chairman designates as secretary Ms Elodie Michaud, having her professional address in Luxembourg.
The meeting elects Ms Anne Fournier, having her professional address in Luxembourg as scrutineer.
All present and agreed.
The board having thus been constituted, the chairman declares and the meeting agrees:
- that all the shareholders have been duly convened by way of a convening notice containing the agenda of this meeting
and sent by registered mail on 21 June 2012;
- that all the shareholders present or represented and the number of shares held by them are entered on an attendance
list attached to these minutes which is duly signed by the shareholders present, the proxyholders of the shareholders
represented and the board of the meeting;
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- that pursuant to the attendance list, shareholders representing 3,214,633 shares out of a total of 4,340,731.0045
shares are present or represented and it is noted that all the shareholders of the Company have got knowledge of the
agenda prior to this meeting;
- the bureau of the meeting having thus been constituted, the Chairman declared and requested the notary to state
that the meeting had the following agenda:
<i>Agendai>
1. Change of language from French to English in view of the upcoming issuance of the key investment information
documents of the Company (the “KIIDs”) and in order to facilitate the distribution of the shares of the Company.
2. Change of the law applicable to the Company to the Luxembourg law of 17 December 2010 on undertakings for
collective investment (the “2010 Law”).
3. Possibility for each sub-fund of the Company to invest in another sub-fund of the Company as reflected in the
amended article 23 “Powers of the Board of Directors”.
4. Possibility for each sub-fund of the Company to invest as a feeder in a master undertaking for collective investment
as reflected in the amended article 23 “Powers of the Board of Directors” and subsequent amendment to article 12
“Suspension of net asset value calculation and of the issue, redemption and conversion of shares” to reflect such insertion.
5. Amendments to article 31 “Winding-up of the Company, of sub-funds and classes of shares” and insertion of article
32 “Mergers of the Company, of sub-funds and classes of shares” in order to comply with the merger procedure provisions
of the 2010 Law.
6. Subsequent re-numbering of the articles from article 31 “Winding-up of the Company, of sub-funds and classes of
shares” to the end of the Articles.
7. Miscellaneous
After having duly considered the various items of the agenda, the general meeting takes the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The general meeting decides to change the language of the articles of incorporation (the “Articles”) from French to
English in view of the upcoming issuance of the key investment information documents of the Company (the “KIIDs”)
and in order to facilitate the distribution of the shares of the Company.
This resolution is adopted by 3,214,633 vote(s) in favour, 0 vote(s)
against and 0 abstention(s).
<i>Second resolutioni>
Following the effectiveness of the 2010 Law, the general meeting decides to change the law applicable to the Company
to the 2010 Law and as a result, the references to the law of 20 December 2002 are replaced by references to the 2010
Law in articles 3, 7, 23, 28, 31 and 34 and reference to the 2010 Law is added in article 1.
This resolution is adopted by 3,214,633 vote(s) in favour, 0 vote(s)
against and 0 abstention(s).
<i>Third resolutioni>
The general meeting decides to introduce the possibility for each sub-fund of the Company to invest in another sub-
fund of the Company and as a result, the general meeting decides to add an additional paragraph at the end of article 23
“Powers of the Board of Directors”.
This resolution is adopted by 3,214,633 vote(s) in favour, 0 vote(s)
against and 0 abstention(s).
<i>Fourth resolutioni>
The general meeting decides to introduce the possibility for each sub-fund of the Company to invest as a feeder in a
master undertaking for collective investment and as a result, the general meeting decides to add a further additional
paragraph at the end of the amended article 23 “Powers of the Board of Directors” as well as to add a new paragraph g)
in article 12 “Suspension of net asset value calculation and of the issue, redemption and conversion of shares”.
This resolution is adopted by 3,214,633 vote(s) in favour, 0 vote(s) against and 0 abstention(s).
<i>Fifth resolutioni>
The general meeting decides, in order to comply with the merger procedure provisions of the 2010 Law, to delete
any references to mergers in article 31 and to insert a new article 32 “Mergers of the Company, of sub-funds and classes
of shares”.
This resolution is adopted by 3,214,633 vote(s) in favour, 0 vote(s)
against and 0 abstention(s).
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<i>Sixth resolutioni>
The general meeting decides, following the above mentioned changes, to subsequently introduce a new numbering of
the Articles from article 31 to the end of the Articles.
This resolution is adopted by 3,214,633 vote(s) in favour, 0 vote(s)
against and 0 abstention(s).
<i>Seventh resolutioni>
As a result of the foregoing resolutions, the general meeting decides to completely restate the Articles. In accordance
with the possibility provided for by the 2010 Law, the Articles shall henceforth be established in English language only,
and shall henceforth read as follows:
“ Art. 1. Company name. A company in the form of a société anonyme, operating as a “société d'investissement à
capital variable” (an investment company with variable capital) and organized under Part I of the Law of 17 December
2010 relating to Undertakings for Collective Investment, as amended and supplemented from time to time (the “Law of
2010”) is hereby established between the investors and all those persons who shall become its shareholders under the
name “BASE INVESTMENTS SICAV” (referred to hereinafter as the “Company”).
Art. 2. Duration of the Company. The Company is established for an unlimited period of time.
It may be wound up further to a decision being carried by a General Meeting resolving upon an amendment to its
Articles of Incorporation.
Art. 3. Purpose of the Company. The Company's sole objective is to invest the funds available to it in transferable
securities of any kind and in other eligible assets, with the aim of diversifying investment risks and enabling the shareholders
to benefit from the result of the management of its assets.
The Company may undertake any measures and carry out any transaction which it may deem useful in order to attain
its objective, to the largest extent within the context of the Law of 2010.
The Company is an umbrella fund, which means that it is composed of sub-funds or compartments, whereby each one
represents a collection of specific assets and liabilities and is characterised by a distinct investment policy.
Art. 4. Registered office. The Company's registered office is established in Luxembourg, and by way of a simple decision
carried by the Board of Directors (referred to hereinafter as the “Board of Directors”) branches or offices of the same
may be established either in the Grand-Duchy of Luxembourg or abroad.
In the event that the Board of Directors determines that extraordinary political or military events have occurred or
are imminent which may interfere with the normal activities carried out at the registered office or with the ease of
communications with the office or abroad, it may temporarily transfer the Company's registered office abroad until such
extraordinary circumstances have completely finished; however, such interim measure shall not affect the nationality of
the Company, which, notwithstanding any such temporary relocation of its registered office, shall remain Luxembourg.
Art. 5. Share capital. The Company's capital is made up of non par-value shares and shall at all times be equal to the
total net assets of the Company.
These shares may, as the Board of Directors shall determine, be of different sub-funds and the proceeds of the issuance
of shares of each sub-fund shall be invested -in conformity to Article 23 below -in transferable securities or in other assets
relating to specific geographical regions, industrial sectors or monetary areas, or particular types of equity or debt secu-
rities, which the Board of Directors shall from time to time determine for each sub-fund.
The Board of Directors reserves the right to create new sub-funds and to establish an investment policy for each of
these sub-funds.
The shares of each sub-fund, issued in conformity to Article 7, may, upon decision of the Board of Directors, be
characterised, among other things, by a specific charges structure, minimum investment requirements, investment policy,
currency, distribution policy, if applicable. The characteristics and specific general conditions for each class will be de-
termined by the Board of Directors and described in the prospectus of the Company. Each class shares may be divided
in sub-classes or series, whose characteristics will be described, in case, in the prospectus of the Company.
The Company's minimum capital shall amount to EUR 1,250,000 (one million two hundred and fifty thousand Euros).
In order to determine the Company's capital, the net assets of each sub-fund shall, where not expressed in Euro, be
converted into Euro and capital shall be equal to the total net assets of all sub-funds.
Art. 6. Variations in capital. The capital is equal at all times to the total of the Company's net assets. It may equally be
subject to increases, resulting from the Company's the issue of new shares and decreases following the Company's
repurchase of shares as a result of shareholders requests.
Art. 7. Type of shares. Shares are issued as registered shares, unless the Board of Directors deems it necessary for
the Company to issue bearer shares.
The Board of Directors may decide to issue fractions of registered shares as fractional shares up to four decimals.
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When issued, registered shares are usually accompanied by a confirmation that they have been recorded in the ne-
cessary register held by the Central Administration or by one or more persons designated for this purpose by the Board
of Directors. The shareholders may specifically ask for a certificate to be provided.
Any bearer shares are issued with coupons attached and are available in different denominations. Bearer shares may
be converted into registered shares, and vice versa, while every bearer share denomination may be converted into
different denominations at the expense of the shareholder.
Share certificates shall be signed by two Directors.
The payment of dividends shall be made in favour of shareholders: in the case of registered shares, to the addresses
indicated in the Register of Shareholders, and in the case of bearer shares, upon presentation of the appropriate dividend
coupon.
The Register of Shareholders is held in Luxembourg at the Central Administration registered office or at any other
place designated for this purpose by the Board of Directors.
The shares must be fully paid-up and without par value.
There is no restriction on the number of shares that may be issued.
The rights attached to the shares issued by the Company are those set in the Luxembourg law of 10 August 1915
relating to commercial companies and any subsequent laws amending the latter, to the extent where said Law is not
annulled by the Luxembourg law of 2010. All shares of the Company, regardless of their value, bear the same voting right.
All shares of the Company have identical rights on the financial year's results and on the assets liquidation proceeds.
Fractions of registered shares do not bear any voting right but do participate in the distribution of dividends and the
distribution of assets liquidation proceeds.
Registered shares may be transferred by providing the Company with certificates representing the shares to be trans-
ferred (where applicable), along with a written declaration of transfer, dated and signed by the transferor and the
transferee or by their proxyholders, who shall provide evidence of their power. Once these documents have been deemed
satisfactory by the Board of Directors, the transfers shall be officially recorded in the Register of Shareholders.
The transfer of bearer shares shall be effected by handing over the relevant share certificates to the new holder.
Each registered shareholder must provide the Company with an address to which all notices and information may be
mailed by the Company. This address shall be documented in the Register of Shareholders.
If a registered shareholder does not provide an address to the Company, then a note to this effect may be mentioned
in the Register of Shareholders and the shareholder's address or any other address promptly fixed by the Company shall
be regarded as the registered office of the Company until another address is provided by the shareholder. Any shareholder
may at any time have his address changed in the Register of Shareholders by means of a written declaration, to be sent
to the registered office of the Company or to any other address that the Company may fix for this purpose.
Shares may be held jointly; however, the Company shall only recognise one person with the right to exercise the rights
attached to each of the Company's shares. Unless decided differently by the Board of Directors, the person empowered
to exercise these rights shall be the person whose name appears first in the subscription form or – in the case of bearer
shares – the person who owns the relevant share certificate.
Art. 8. Loss or destruction of share certificates. Whenever a shareholder is able to justify to the Company that his/
her share certificate has been mislaid or destroyed, a duplicate may be issued upon request, in accordance with the
conditions and guarantees determined by the Company, in the form of assurance, without prejudice to any other form
of guarantee the Company may choose. As soon as the new certificate, which shall be marked as duplicate, has been
issued, the original certificate shall become void.
Damaged or mutilated share certificates may be exchanged by order of the Company. Any such damaged or mutilated
certificates shall be returned to the Company and cancelled immediately.
The Company may, at its discretion, charge to the shareholder the cost of the duplicate or of a new certificate, along
with all other reasonable expenses incurred by the Company in relation to the issuing and registration thereof or the
destruction of the original certificate.
Art. 9. Limitations imposed on the ownership of shares. The Board of Directors may restrict or prevent the ownership
of the Company's shares by any individual or legal entity, if the Company deems that such ownership constitutes a violation
of the laws of the Grand Duchy of Luxembourg or abroad, may imply that the Company is subject to taxation in a country
other than the Grand Duchy of Luxembourg or may, in some other way, be detrimental to the Company.
For this purpose, the Company may:
a) refuse the issuance of shares and registration of the transfer of shares if it appears that such share issue or transfer
would or could result in the attribution of ownership of the share to a person who is not authorised to hold the Company's
shares;
b) ask, at any time, that a person appearing in the Register of Shareholders, or any other person requesting the
registration of a share transfer, to provide it with all information and certificates that it deems necessary, possibly sup-
ported by a sworn declaration, in order to determine whether these shares are or shall effectively be owned by a person
who is not authorised to hold the Company's shares; and
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c) proceed with the compulsory redemption of all shares if it so appears that a person who is not authorised to hold
the Company's shares, be it individually or jointly with other persons, is the owner of shares of the Company, or to
proceed with the compulsory repurchase of all or part of such shares, if it appears to the Company that one or several
persons are owners of a percentage of the Company's shares such to result in the Company being subject to the tax laws
or other laws of jurisdictions other than Luxembourg. In such cases, the following procedure shall be adopted:
1. the Company shall send a notice (referred to hereinafter as the “repurchase notice”) to the shareholder owning
the shares or appearing in the Register of Shareholders as holder of the shares to be repurchased. The repurchase notice
shall specify the shares to be repurchased, the redemption price to be paid and the place where this price is payable. The
repurchase notice may be sent to the shareholder by registered mail, to his last known address or to the address entered
in the Register of Shareholders. The shareholder concerned shall be required to present without delay to the Company
the certificates, if any, representing the shares specified in the repurchase notice.
Upon the closure of the offices of the Company close on a given day specified in the repurchase notice, the shareholder
in question shall cease to be the owner of the shares specified in the repurchase notice. In case of registered shares, his
name shall be cancelled as holder of these shares from the Register of Shareholders. In case of bearer shares, the certificate
(or certificates) representing such shares shall be cancelled in the books of the Company;
2. the price at which the shares specified in the repurchase notice shall be repurchased (also referred to hereinafter
as the “repurchase price”) shall be equal to the net assets of the Company's shares, as determined in conformity to Article
10 of these Articles of Incorporation on the date of the repurchase notice;
3. the redemption price shall be paid, in the currency of the sub-fund or class concerned or in any other freely tradable
currency (in this case the fees linked to the foreign exchange will be charged to the shareholder), at the exchange rate
applied for the currency concerned on the payment date, to the owner of the shares. The amount shall be deposited by
the Company with a bank in Luxembourg or elsewhere (as specified in the repurchase notice), which shall remit the
amount to the shareholder concerned against delivery of the certificate(s), if any, representing the shares indicated in the
repurchase notice. Once the above price has been deposited by way of these conditions, no person interested in the
shares referred to in the repurchase notice may exercise any right over the shares or take any action against the Company
and its assets, except the right of a shareholder, appearing as the owner of the shares, to received the amount thus
deposited (without interest) at the bank against presentation of the certificate(s) (if issued);
4. the Company's exercise of the rights granted in this Article may in no case be challenged or invalidated on the
grounds that ownership of the shares of the Company is not sufficiently evidenced for a person by the Company when
sending the repurchase notice, under the sole condition that the Company exercises its powers in good faith; and
d) the Company may, at any Shareholders' Meeting, refuse the voting right of any person not authorised to hold the
Company's shares.
Notably, the Company may limit or restrict the ownership of the Company's shares by any “United States person”.
The term “United States person” means any national, citizen or resident of the United States of America or of one of
its territories or possessions or regions under its jurisdiction, or persons who normally reside there (including the
succession of any individuals, capital stock companies or partnerships established or organised there).
Art. 10. Net Asset Value. The net asset value per share of each sub-fund and, in case of multiple class of shares in a
sub-fund, the net asset value per share of each class of share, shall be determined periodically, but in no case less than
twice a month, in Luxembourg, under the responsibility of the Company's Board of Directors (the day on which the net
asset value is determined is referred to in these Articles of Incorporation as the “valuation day”).
Each sub-fund's net asset value per share shall be expressed in the reference currency of the sub-fund concerned, in
the reference currency of each class of shares existing in the sub-fund and in any other currency determined by the Board
of Directors.
The net asset value per share of a sub-fund on a valuation day is determined by dividing the net assets of the Company
attributable to the sub-fund in question – this being the assets of the Company attributable to such sub-fund less the
liabilities imputable to the same sub-fund – by the number of shares outstanding in that sub-fund on such valuation day,
and shall be rounded up or rounded down to the nearest whole number in the reference currency of the sub-fund
concerned. In case of multiple class of shares in a sub-fund, the net asset value per share of a class of share in a sub-fund
on a valuation day is determined by dividing the net asset value of the sub-fund attributable to the class, this being the
assets of the sub-fund attributable to the class of shares less the liabilities imputable to the same class of shares, by the
number of shares outstanding in that class of shares on such valuation day, and shall be rounded up or rounded down to
the nearest whole number in the reference currency of the class of shares concerned. To avoid all possible doubts, the
unit of the reference currency of a sub-fund or of a class of shares is the smallest unit of such currency (i.e. if the reference
currency is Euro, then the unit is the Euro cent).
If prices on the stock exchanges or markets where a substantial portion of the investments attributable to a particular
sub-fund is traded or quoted have changed substantially since the last valuation date, the Company may – in order to
safeguard the interests of shareholders collectively – proceed with a second valuation and annul the first one.
The net assets of the Company's different sub-funds shall be made as follows:
I. The Company's assets shall specifically include:
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1. all cash in hand and on cash deposits, including all interest due but not yet received and the interest accrued on such
deposits until the valuation day;
2. all notes and bills payable at sight and accounts receivable (including results of securities sold insofar as the proceeds
have yet been collected);
3. all securities, units, shares, bonds, option or subscription rights and other investments and transferable securities
owned by the Company;
4. all dividends and distributions receivable by the Company in cash or in securities to the extent the Company had
knowledge thereon;
5. all interest accrued has and not yet received and all interest accrued until the valuation day on securities owned by
the Company, except where such interest is included in the principal amount of these securities;
6. the Company's preliminary expenses, insofar as they have not yet been amortised;
7. all other assets of any nature, including prepaid expenses.
The value of such assets shall be determined as follows:
a) The value of cash in hand and on deposit, notes and bills payable at sight and accounts receivable, prepaid expenses
and dividends and interests declared or accrued but not yet received shall be deemed to be the nominal value of such
assets, unless it is unlikely that such values be received, in which case, the value shall be determined by deducting an
amount that the Board of Directors deems adequate for the purpose of reflecting the real value of these assets.
b) The valuation of any security that is listed on an official exchange or dealt in on any regulated market, which operates
regularly and is recognized and open to the public, is based on the last price known in Luxembourg, on the valuation day,
and – if such security is traded on several markets – on the basis of the last available price of the principal market for
such security; if the last available price is not representative, the valuation shall be based on the probable realisation value
determined by the Board of Directors with prudence and in good faith.
c) The securities not listed on an stock exchange or dealt in on any other regulated market, which operates regularly
and is recognized and open to the public, shall be based on their probable realisation value, as estimated by the Board of
Directors with prudence and in good faith;
d) Securities denominated in a different currency than the reference currency of the sub-fund shall be converted using
the average exchange rate of the currency in question.
e) Futures contracts and options are valued at the previous day's closing price recorded for the market concerned.
The prices used are the settlement prices recorded in the futures markets.
f) Units of Undertakings for Collective Investment are valued at their last available net asset value.
g) Swaps are valued at their fair value, based on the last closing price known for the underlying securities.
h) Money market instruments that are not listed on a stock exchange or dealt in any other regulated market shall be
valued at their nominal value plus accrued interest or on the basis of amortised costs.
i) All other transferable securities and assets shall be valued at their fair value, as determined in good faith and in
accordance with the procedures established by the Board of Directors or a committee designated for this purpose by
the Board of Directors.
To determine the value of the Company's assets, the Administrative Agent shall refer to the information received from
various quotation sources (including the administrative agent of the funds and brokers) and the instructions received from
the Company's Board of Directors. Unless there are obvious errors and unless there is any negligence on his part, the
Administrative Agent shall not be held responsible for any valuations provided by the aforementioned quotation sources
or for any net value errors that may arise from incorrect valuations.
Should one or more quotation sources fail to provide valuations to the Administrative Agent, then the latter is au-
thorised to not calculate the net asset value and, as a result, not to determine the subscription and redemption price.
The Company's Board of Directors must be immediately notified by the Administrative Agent if any such situation arise.
In such circumstances, the Board of Directors can decide to suspend net asset value calculations in accordance to the
procedures described in the section entitled “Suspension of net asset value calculation and of the issue, redemption and
conversion of shares”.
II. The Company's liabilities shall include specifically:
1. all loans, bills matured and accounts payable;
2. all known debt securities, matured or not, including all matured contractual obligations for payment in cash or in
kind (including the amount of any unpaid dividends declared by the Company);
3. all reserves, authorised or approved by the Board of Directors, notably those established with a view to covering
potential capital losses on some of the Company's investments;
4. all other liabilities of the Company, of any nature whatsoever, except those represented by the Company's own
resources. In order to determine the value of these other liabilities, the Company shall take into consideration all expenses
to be borne by it, including without limitation: incorporation costs and those of subsequent amendments of the Articles
of Incorporation; fees and charges payable to investment advisors, managers, accountants, custodian bank and corres-
pondent agents, domiciliary agents, administrative agents, transfer agents, paying agents or other legal agents and
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employees of the Company, as well as the Company's permanent representatives in those countries where the Company
is subject to registration; the cost for legal assistance and for the auditing of the Company's annual accounts; the costs
of promoting, printing and publishing of documents produced for the sale of shares, printing costs of annual and semi-
annual financial reports; the costs for the holding of Shareholders' Meetings and Board meetings; reasonable travelling
expenses of the Company's Directors and managers; attendance fees; registration fees; all taxes and duties charged by
government authorities and stock exchanges; the cost of publishing the issue price and redemption price, as well as all
other operating costs, including financial charges, bank charges and brokerage costs incurred further to the purchase or
sale of assets or other instruments and all charges borne in respect of the Company's activities.
In determining the amount of these liabilities, the Company shall consider prorata temporis all expenses – adminis-
trative or otherwise – of an ordinary or periodic nature.
5. As far as relationships between shareholders are concerned, each sub-fund is considered a separate entity, generating
without restriction its own contributions, capital gains and capital losses, expenses and charges. The Company constitutes
a sole legal entity, while in dealings with third parties and, specifically, the Company's creditors, each sub-fund shall be
exclusively liable for the liability that concern it.
Any assets, liabilities, charges and expenses that are not attributable to a sub-fund shall be attributed equally to the
various sub-funds or, as long as justified by the amounts concerned, proportionally to their respective net assets.
III. Each share of the Company being redeemed, shall be considered as an issued and existing share until the close of
business on the valuation day applicable to the redemption of such share, and its price -from the end of such day until
the price is paid -shall be considered as a liability of the Company.
Each share to be issued by the Company in accordance with the subscription applications received shall be considered
as having been issued as of the close of business on the valuation day of its issue price and its price shall be considered
as an amount due to the Company until it has been received by it.
IV. Insofar as possible, each investment or disinvestment made by the Company up until the valuation day shall be
taken into account.
Art. 11. Issue and redemption of shares and conversion of shares. The Board of Directors is authorised to issue
supplementary fully paid-in shares at any time, at the price of the net asset value per share of the specific class of shares,
as determined in accordance with Article 10 of these Articles of Incorporation, plus any subscription fees as described
in the sale documents, without assigning any preferential subscription right to the existing shareholders.
Any remuneration payable to share placement agents shall be paid by these fees. The price thus determined shall be
payable no later than five bank business days after the date on which the applicable net asset value has been determined.
The Board of Directors may delegate the duty of accepting subscriptions to any duly authorised director, any manager
of the Company, or any other duly authorised person.
Every subscription of new shares shall, under penalty of being null and void, be fully paid-up and the shares issued shall
have the same rights and benefits as the shares existing on the issue day;
The shares may, at the discretion of the Board of Directors, be issued, taking into account the contribution to sub-
funds in transferable securities inasmuch as these latter observe the investment policies and restrictions of the sub-fund
concerned and have a value equal to the issue price of the respective shares. Transferable securities added to the sub-
fund shall be valued separately in a special report produced by the Company's auditor. These contributions in kind in
transferable securities, are not subjected to any brokerage charges. The Board of Directors shall only use this option if
(i) it is a request of the investor concerned; and (ii) the transfer does not negatively affect the existing shareholders.
Any shareholder is entitled to have all or part of his shares repurchased by the Company. The redemption price shall
be paid by no later than five bank business days after the date on which the net asset value of the assets has been
determined and shall be equal to the net asset value of the shares as determined in accordance with the requirements of
Article 10 hereabove, minus a possible redemption fee such as established in the sale documents of the Company. Any
redemption application should be submitted by the shareholder in writing to the Company's registered office in Luxem-
bourg or to another legal entity appointed by the Company for the redemption of shares. Insofar as certificates have been
issued, such redemption application must be accompanied by the regular share certificates and with sufficient evidence
of transfer, in the case the shares have been transferred.
The Board of Directors may, at its discretion, but always in accordance with laws in force and after providing a report
that has been audited by the Company's auditor, pay the redemption price to the shareholder in question through a
payment in kind in transferable securities or other assets of the sub-fund concerned, of pair value of the redemption
amount. The Board of Directors shall only use this option if (i) it is a request of the investor concerned; and (ii) the
transfer does not negatively affect the remaining shareholders.
The shares redeemed by the Company shall be cancelled.
Unless it has been differently decided by the Board of Directors for particular class of shares any shareholder is entitled
to ask for all or part of his shares to be converted into the shares of another class of shares of the same sub-fund or of
another sub-fund. The shares are converted on the basis of the respective net asset value per share of the different classes
involved, calculated according to the procedures of Article 10 of these Articles of Incorporation.
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The Board of Directors shall laid down such restrictions, as it deems necessary as to the frequency of conversions
and may subject conversions to the payment of costs insofar as these costs are determined in a reasonably way.
If the applications for redemption or conversion submitted for any valuation day exceed a certain amount greater than
a percentage of a subfund's net assets as determined by the Board of Directors, the Board of Directors may decide to
defer these redemptions or conversions to the next date on which the net asset value of the sub-fund concerned is
determined. On this net asset value determination date, the redemption or conversion applications thus deferred (and
not revoked) shall be given priority over any redemption or conversion applications received for the same net asset value
determination date (and that have not been deferred).
Subscription, redemption and conversion applications are received at the desks of the institutions designated for this
purpose by the Board of Directors.
Art. 12. Suspension of net asset value calculation and of the issue, redemption and conversion of shares. The Board
of Directors is authorised to temporarily suspend the calculation of the net asset value of one or more sub-funds of the
Company, as well as the issue, redemption and conversion of shares in the following situations:
a) for the entire period during which a market or stock exchange that is the principal market or stock exchange on
which a substantial part of the Company's investments is quoted at a given time, is closed, except on the days on which
it is usually closed for business, or when trading on such markets are subject to significant restrictions or suspended;
b) whenever the political, economic, military, monetary, social situation or any event of force majeure, beyond the
responsibility or influence of the Company, makes the valuation or the disposal of its assets impossible under reasonable
and normal conditions, without seriously prejudicing the interests of the shareholders;
c) whenever an interruption in the communication network usually used to determine the price of a significant part
of the investments of a sub-fund of the Company prevents NAV from being correctly calculated within a normal timeframe;
d) when, restrictions on exchange or capital movement of capital prevent transactions from being executed on behalf
of the Company or when purchase or sales transactions involving the Company's assets cannot be executed at normal
exchange rates;
e) pursuant to a decision of the Board of Directors, on the understanding that the principal of equality among share-
holders as well as all applicable laws and regulations are duly observed, (i) to convene a Shareholders' Meeting proposing
the liquidation/winding-up of the Company, of a sub-fund, or of a class of shares, or, (ii) as the Board of Directors can
decide on this matter, from when the Board passes resolutions on the liquidation/winding-up of a sub-fund or of a class
of shares;
f) if there is no possibility of determining the price of the Undertakings for Collective Investment in which the Company
has invested (when the calculation of the net asset value of the Undertaking for Collective Investment concerned is
suspended); and
g) in case a sub-fund qualifies as a feeder fund of a master fund, following the suspension of (i) the calculation of the
net asset value per share/unit, (ii) the issue, (iii) redemption, and/or (iv) the conversion of the shares/units issued within
the master fund in which the sub-fund invests.
Whenever exceptional circumstances may harm the interests of the shareholders, or in case of big redemption as
described in Article 11, the Board of Directors reserves the right to determine the value of a share only after the necessary
assets have been sold, as quickly as possible, on behalf of the sub-fund.
Those investors and shareholders offering shares for redemption or conversion shall be notified that the calculation
of NAV has been suspended upon receipt of their subscription, redemption or conversion applications through publication
in the press of the decision to suspend the calculation.
The suspension of the calculation of the net asset value shall be published by all appropriate media, if the duration of
such suspension surpasses a certain limit.
Pending subscriptions, redemption and conversion applications may be withdrawn in writing insofar as notification is
received by the Company prior to the end of the suspension period.
Pending subscriptions, redemption and conversion applications shall be taken into consideration on the first valuation
day following the end of the suspension period.
Art. 13. General Meeting of Shareholders. A duly constituted meeting of the Company's shareholders represents all
the Company's shareholders. Such meeting has the broad powers to order, carry out or ratify any acts relating to the
Company's transactions.
Art. 14. Annual General Meetings. The Annual General Meeting shall be held in conformity to the laws of Luxembourg
in Luxembourg, at the Company's registered office or in any other place in Luxembourg specified in the convening notice,
at 11.00 a.m. on the first Thursday in July every year, the first time being in 2002. If this day is a bank holiday, the Annual
General Meeting shall be held on the first bank business day immediately before such date. The Annual General Meeting
may be held abroad if the Board of Directors decides, without appeal, that exceptional circumstances so require.
Other meetings of shareholders may be held at the times and at the places specified in the convening notices.
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Art. 15. Holding of the Meetings. The quorums and terms prescribed by Luxembourg law rule convening notice and
the holding of the shareholder meeting, unless indicated otherwise in these Articles of Incorporation.
Each share is entitled to one vote, regardless of the sub-fund and the class of shares they belong to and regardless of
its net asset value. Each shareholder may attend shareholders' meetings by giving a proxy in writing (by courier, fax, e-
mail or other similar means).
To the extent foreseen by law or by these Articles of Incorporation, resolutions of a duly constituted shareholders
general meetings are passed by a simple majority of shareholders present and voting.
The Board of Directors may determine all other conditions that must be fulfilled by the shareholders in order to attend
the general meetings.
The shareholders of each sub-fund/class of shares may, at any time, hold general meetings to resolve upon matters
concerning exclusively such sub-fund/class of shares. Meanwhile, the resolutions of a shareholders general meeting for
such sub-fund/class of shares must be ratified by a general meeting of shareholders of the Company in its entirety, so to
ensure that all resolutions passed by a sub-fund/class of shares do not encroach upon the interests of the other sub-fund/
class of shares' shareholders.
To the extent foreseen by law or by these Articles of Incorporation, the resolutions passed by a particular sub-fund/
class of shares' general meeting shall be passed by a simple majority of shareholders present or represented.
Art. 16. Convening of General Meetings. The shareholders shall be convened to meetings by the Board of Directors.
A notice setting forth the meeting's agenda shall be sent by letter, at least 8 days before the meeting to each shareholder
at the address indicated in the Register of Shareholders.
To the extent required by law, the notice shall also be published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations
of Luxembourg, in a Luxembourg newspaper and in any other newspapers that the Board of Directors shall deem ap-
propriate.
Art. 17. Administration. The Company shall be managed by a Board of Directors composed of minimum 3 members.
The members of the Board of Directors do not need to be shareholders of the Company.
Art. 18. Duration of office of the directors, renewal of the Board of Directors. The Directors shall be elected by the
General Meeting for a period of maximum 6 years. However a director may be removed with or without reason and/or
may be replaced at any time by a resolution of the shareholders.
In the event of a vacancy in the office of director because of death, resignation or for any other reason, the remaining
directors may meet and elect – by a majority vote – a director to temporarily perform the functions associated with the
position left vacant until the next Shareholders' Meeting.
Art. 19. Bureau of the Board of Directors. The Board of Directors may choose a chairman from among its members
and may elect from among its members one or more vice-chairmen. The Board may also appoint a secretary, who need
not be a director and who shall be responsible for keeping the minutes of Board of Directors meetings as well as of
shareholders' meetings.
Art. 20. Board meetings and Resolutions. The Board of Directors shall meet after being convened by the chairman or
by 2 directors at the place indicated in the convening notice. The chairman of the Board of Directors shall preside all
General Meetings of shareholders and meetings of the Board of Directors, but in his absence, the General Meeting or
the Board of Directors may appoint by majority vote another director, or – if no Director is present – any other person
to preside these Shareholders' meetings and Board meetings.
The Board of Directors, as and when required, shall nominate the Company's managers and proxy holders, including
a general manager, and as the case may be deputy general managers, deputy secretaries, and other managers and proxy
holders, consulting or executive committees and any other officers whose functions are deemed necessary in order for
the Company's affairs to be conducted properly. Such nominations may be revoked at any time by the Board of Directors.
The managers and proxy holders need not be directors or shareholders of the Company. Unless the Company's Articles
of Incorporation do not stipulate otherwise, the appointed managers and proxy holders shall have the powers and duties
given to them by the Board of Directors.
Written notice of every Board of Directors meeting shall be provided to all directors at least 3 days prior to the time
at which the meeting is scheduled to be held, except in the event of urgency, in which case the nature of, and reasons
for, this emergency situation shall be mentioned in the convening notice. A meeting may also be called following an
agreement, provided in writing (by courier, fax, e-mail or other similar means) of each director. A special notice shall not
be required for a Board of Directors meeting held at a time and place determined in a resolution previously adopted by
the Board of Directors.
Every director may act in every meeting of the Board of Directors by designating in writing (by courier, fax, e-mail or
other similar means) another director as his proxy. A director may act as the proxy for several directors.
The Directors may not commit the Company with individual signature, unless they are expressly so authorised in a
Board resolution.
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The Board of Directors may deliberate and act validly only if at least half of the directors are present or represented
at the meeting. Decisions may be taken with the majority of votes of those directors present or represented. In the event
of equality of votes, the decision of the chairman of the Board of Directors shall prevail.
Resolutions signed by all members of the Board of Directors shall be as valid and binding as those passed at a meeting
that has been duly convened and held. They can sign only one document or several copies of the same resolution, and
may be proven by writing (by courier, fax, e-mail or any similar means).
The Board of Directors may delegate its powers relating to the day-to-day management and the execution of trans-
actions -in order to attain the Company's objectives and to pursue its general approach to business management -to
individuals or legal entities who need not be members of the Board of Directors.
Art. 21. Minutes. The minutes of any Board of Directors meetings shall be signed by the chairman or, in his absence,
by the chairman pro tempore of the meeting.
Copies or extracts of the minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the
chairman or by the secretary or by 2 directors or by any other person so designated by the Board of Directors.
Art. 22. Commitment of the Company towards third parties. The Company shall be committed by the signature of
two directors or by that of one director or proxy holder authorised for this purpose, or by the signature of any other
person on whom powers have been specially conferred by the Board of Directors. Subject to authorisation of the general
meeting, the Board of Directors may delegate the day-to-day management of the Company's affairs to one of its members.
Art. 23. Powers of the Board of Directors. The Board of Directors, applying the principle of risk diversification,
determines i) the investment policies to be applied to each sub-fund; ii) the general approach to business management as
well as the guidelines to be followed in the administration of the Company, in accordance with the law and all applicable
regulations.
In accordance with the requirements of the Law of 2010, each sub-fund may invest in:
(i) Transferable securities or money market instruments;
(ii) shares or units of other UCIs;
(iii) deposits with credit institutions payable on demand or may be readily withdrawn and with maturity of 12 months
or less;
(iv) financial derivative instruments;
The Company's investment policy may replicate the composition of a stock or bond index that is recognised by the
Luxembourg supervisory authority.
The Company may also use techniques and instruments with underlying securities, providing that these techniques
and instruments are (i) used for a good portfolio management, (ii) used to hedge exchange-rate and interest-rate risks
within the context of investment management activities or (iii) used to hedge risks relating to the evolution of the stock
markets.
The Company may invest in the aforementioned securities, admitted to official listing in any stock exchange of Europe
(EU and non-EU countries alike), as well as Asia, Oceania and Australia, the Americas and Africa;
The Company may invest in transferable securities and money market instruments recently issued, provided that:
- the terms of issue include an undertaking that an application will be made to be quoted on the official list of a stock
exchange or other regulated market that operates regularly, is recognised and is open to the public, be it a stock exchange
or other regulated market from any country in America, Europe, Africa, Asia or Oceania;
- admission has to be obtained by no later than one year after the securities have been issued.
Furthermore, in compliance with Article 45 of the Law of 2010 and notwithstanding the limits referred to above, the
Company is authorised to invest up to 100% of the net assets of each sub-fund in different issues of securities and money
market instruments issued or guaranteed by a European Union member state or by its local authorities, by a non-member
state of European Union or by public international organisations to which one or more European Union states belong,
providing that:
- each sub-fund holds securities from at least six different issues, and
- the securities belonging to the same issue do not exceed 30% of the total net asset value of the sub-fund concerned.
In addition, any sub-fund may invest in shares issued by one or several other sub-funds within the Company under the
conditions provided for by the Law of 2010.
The Board of Directors may further decide that a sub-fund may invest in shares or units of other undertakings for
collective investment, including shares or units of a master fund qualifying as a UCITS, which shall neither itself be a feeder
fund nor holds units/shares of a feeder fund.
Art. 24. Interest. No agreement or transaction between the Company and any other companies or firms may be
affected or invalidated by the fact that one or more of the directors, managers or proxy holders of the Company have
any interest whatsoever in any other company or firm, or by the fact that such person is a director, partner, manager,
proxy holder or employee thereto.
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Any director, manager or proxy holder of the Company who is also a director, manager, proxy holder or employee
of a company or firm with which the Company enters into contracts, or with which it otherwise engages in a business,
shall not, by reason of such arrangement, be prevented from resolving, voting and acting upon any matters relating to
such contract or business.
In the event that a director, manager or proxy holder has a personal interest in any business of the Company, such
director, manager or proxy holder of the Company shall be required to notify the Board of Directors of this personal
interest and may not deliberate or vote on this matter. Such matter and such director, manager or proxy holder personal
interest shall be reported to the next Shareholders' Meeting.
The term “personal interest”, as used in the previous sentence, shall not include any relationships, interests, positions
or transactions that may exist in dealings with other companies or entities that shall be determined, at its discretion, from
time to time by the Board of Directors.
Art. 25. Indemnification. The Company may reimburse any director, manager or proxy holder, his heirs, the executors
of his will and administrators, for expenses reasonably incurred as a result of any actions or processes to which he is
party in his role of director, manager or proxy holder of the Company or for having been, at the request of the Company,
a director, manager or proxy holder of any other company in respect of which the Company is a shareholder or creditor
for which he would not be reimbursed, except in those situations where in similar actions or processes he will eventually
be liable for gross negligence or misconduct. In the case of an out-of-court settlement, this indemnification shall be agreed
only if the Company is advised by its legal counsel that the director, manager or proxy holder concerned has not failed
to correctly perform his duties. The right of indemnification shall not exclude any other rights attributable to the director,
manager or proxy holder.
Art. 26. Board of Directors' fees. The General Meeting may allocate to the directors, as remuneration for their
activities, a fixed annual sum, as an attendance fee, the amount of which shall be considered as part of the Company
general expenses and which is shared, at the discretion of the Board of Directors, among its members.
Furthermore, the directors may be reimbursed for expenses incurred for the Company to the extent that they are
deemed reasonable.
The remuneration of the chairman or secretary of the Board of Directors, as well as of any general managers and
proxy holders, is determined by the Board of Directors.
Art. 27. Investment Manager, Investment Advisor and Custodian Bank. The Company may enter into investment
management and/or investment advisory agreements, in order to delegate the active management of its portfolio and/or
be advised on investment choices.
The Company shall enter into a custodian agreement with a bank authorised to engage in banking activities according
to Luxembourg law (“the Custodian Bank”).
All transferable securities and cash of the Company shall be held by or by order of the Custodian Bank.
Should the Custodian Bank wish to withdraw from the agreement, the Board of Directors shall take the necessary
steps to designate another bank to act as Custodian Bank and the Board of Directors shall appoint such bank as Custodian
Bank in replacement of the resigning Custodian Bank. The Directors shall not remove the existing Custodian Bank from
its duties until another Custodian Bank has been appointed in accordance with these provisions to act in its place.
Art. 28. Authorized auditor. The Company's transactions and financial situation – including in particular the keeping
of the accounts – shall be supervised by an independent auditor who shall fulfil the requirements of Luxembourg law as
regards its good repute and professional experience, and who shall perform the duties prescribed by the Law of 2010.
The auditor shall be appointed by the General Meeting of shareholders for a period until the next General Meeting of
Shareholders and until its replacement is elected.
Art. 29. Financial year. The Company's financial year starts on the 1
st
of April and ends on the last day of March.
Art. 30. Allocation of results. The allocation of the results as well as all other distributions shall be determined by the
annual general meeting acting on a proposal from the Board of Directors.
These assignments may involve reserves or provisions being created or maintained, as well as the amounts to be carried
forward.
No distribution may be effected if, after it has been announced, the Company's capital is below the minimum threshold
prescribed by law.
Each resolution deliberated at general meetings of shareholders deciding to distribute dividends to the distribution
shares of any sub-fund shall be put to a vote as required by law, to the shareholders of the sub-fund concerned, the
majority of which must vote in favour.
The Board of Directors may approve, in accordance with all the conditions laid down by law, the payment of interim
dividends for the distribution shares of any sub-fund.
The dividends thus announced may be paid in Euro or in any other currency chosen by the Board of Directors, and
at the time and place determined by the Board of Directors. The Board of Directors may also determine, at its discretion,
the exchange rate that will be used to convert dividends into the currency in which they are paid.
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Dividends not claimed within 5 years after the date on which their payment commenced shall be denied to their
beneficiaries and returned to the sub-fund/class of shares concerned.
Art. 31. Winding-up of the Company, of sub-funds and classes of shares. Winding up of the Company
The Company may be wound up further to a resolution of the general meeting of shareholders, acting as prescribed
by the law for the amendments of the Articles of Incorporation.
Any such resolution to wind up the Company shall be published in the Mémorial.
Once the resolution takes effect, the issue, redemption and conversion of the shares of all class of shares of all sub-
funds concerned shall be prohibited, or the shares in question shall otherwise be declared null and void.
If net assets are less than two-thirds of the minimum capital requirement foreseen by law, a general meeting of sha-
reholders shall be called by the Board of Directors, which will propose the winding up the Company. Such meeting shall
resolve without quorum and shall carry out its decisions with a simple majority of the shares thereby represented. If the
Company's share capital is less than one quarter of the minimum capital, its directors shall propose the winding up of the
Company to the general meeting without quorum. Winding-up may be declared by those shareholders holding one quarter
of the shares represented at the meeting.
The General Shareholders' Meeting must be convened in such a way that it is held within forty days of a statement
being issued to the effect that the Company's assets are less than two-thirds or one quarter of the minimum capital
requirement respectively.
In the event of the Company's winding up, liquidation shall be executed by one or more liquidators, who may be
individuals or legal entities and who shall be appointed by the general meeting of shareholders. Such meeting shall de-
termine their powers and compensation.
Winding-up procedures shall be carried out in compliance with the Law of 2010specifying the way in which the net
proceeds of the winding-up -after liquidation charges have been deducted -are to be distributed among the Company's
shareholders: liquidation proceeds shall be distributed to the shareholders proportionately to their respective rights.
Upon completion of the Company's winding-up, any amounts not claimed by shareholders shall be deposited with the
Caisse de Consignations, which shall keep them available for a period foreseen by law. At end of this period, any balance
remaining shall be returned to the Luxembourg state.
Winding-up of sub-funds and classes of shares
A sub-fund's general meeting of shareholders, deliberating in accordance with the conditions for quorums and voting
as prescribed for the amendment of the Company's Articles of Incorporation, may decide to annul the shares of this sub-
fund and refund its shareholders the value of their shares.
In the event that the sub-fund's net assets are less than EUR 10,000,000 (ten millions Euro) or if a change in the
economic or political situation relating to the sub-fund concerned justify the Company's winding-up, the Board of Di-
rectors may decide to proceed with a forced redemption of the remaining shares in the sub-fund concerned, without the
approval of shareholders being necessary. In the same way the Board of Directors may decide the winding up of a class
of shares if in its opinion this class is no longer sustainable.
The holders of registered shares shall be notified by post of the winding up decision and if bearer shares are issued,
the winding up decision shall be published in Luxembourg in the Luxemburger Wort and in any other newspapers that
the Board of Directors deems necessary prior to the effective date of the winding-up. The letter and/or publication shall
indicate the reasons for and the procedure for liquidation. Except if the Board of Directors decides otherwise in the
interest of shareholders or in order to ensure that they are all treated equally, the shareholders of the sub-fund or of
the class concerned may continue to ask to redeem or convert their shares without cost, it being understood that the
redemption or conversion price shall take the costs of winding-up proceedings into account as well.
At the close of the winding-up of the sub-fund or of the class of share, any amounts remaining unclaimed from the
Custodian Bank by the shareholders shall be deposited with the Caisse de Consignations, which will keep them available
for the period foreseen by law. At the end of this period, any balance remaining shall be returned to the Luxembourg
state.
Art. 32. Mergers. Mergers decided by the board of directors
The Board of Directors may decide to proceed with a merger (within the meaning of the Law of 2010) of the Company
or of one of the sub-funds, either as receiving or absorbed UCITS or sub-fund, subject to the conditions and procedures
imposed by the Law of 2010, in particular concerning the merger project and the information to be provided to the
shareholders, as follows:
A) Merger of the Company
The Board of Directors may decide to proceed with a merger of the Company, either as receiving or absorbed UCITS,
with:
- another Luxembourg or foreign Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities (the “New UCITS”);
or
- a sub-fund thereof,
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and, as appropriate, to re-designate the shares of the Company concerned as shares of this New UCITS, or of the
relevant sub-fund thereof as applicable.
In case the Company is the receiving UCITS (within the meaning of the Law of 2010), solely the Board of Directors
will decide on the merger and effective date thereof.
In the case the Company is the absorbed UCITS (within the meaning of the Law of 2010), and hence ceases to exist,
the general meeting of the shareholders has to approve, and decide on the effective date of such merger by a resolution
adopted with no quorum requirement and at a simple majority of the votes cast at such meeting.
B) Merger of sub-funds
The Board of Directors may decide to proceed with a merger (within the meaning of the Law of 2010) of any sub-
fund, either as receiving or absorbed sub-fund, with:
- another existing or new sub-fund within the Company or another sub-fund within a New UCITS (the “New Sub-
Fund”); or
- a New UCITS,
and, as appropriate, to re-designate the shares of the sub-fund concerned as shares of the New UCITS, or of the New
Sub-Fund as applicable.
Mergers decided by the shareholders
Notwithstanding the powers conferred to the Board of Directors under the preceding section, the general meeting
of shareholders may decide to proceed with a merger (within the meaning of the Law of 2010) of the Company or of
one of the sub-funds, either as receiving or absorbed UCITS or Sub-Fund, subject to the conditions and procedures
imposed by the Law of 2010, in particular concerning the merger project and the information to be provided to the
shareholders, as follows:
A) Merger of the Company
The general meeting of the shareholders may decide to proceed with a merger of the Company, either as receiving
or absorbed UCITS, with:
- a New UCITS; or
- a sub-fund thereof.
The decision shall be adopted by a general meeting of the shareholders for which there shall be no quorum requirement
and which will decide on such a merger and its effective date by a resolution adopted at a simple majority of the votes
validly cast at such meeting.
B) Merger of Sub-Funds
The general meeting of a sub-fund of the Company may also decide a merger (within the meaning of the Law of 2010)
of the relevant sub-funds, either as receiving or absorbed Sub-Fund, with:
- any New UCITS; or
- a New Sub-Fund
by a resolution adopted with no quorum requirement at a simple majority of the votes validly cast at such meeting.
Shareholders will in any case be entitled to request, without any charge other than those retained by the Company
or the sub-fund to meet disinvestment costs, the repurchase or redemption of their Shares, in accordance with the
provisions of Law of 2010.
Art. 33. Charges borne by the Company. The Company shall bear initial incorporation costs, including prospectus
preparation and printing costs, notary fees, registration costs with administrative and stock market authorities, certificate
printing costs and any other expenses incurred in relation with incorporation and launching of the Company.
These costs may be amortised over a period not exceeding its first 5 financial years.
The Company bears all operating costs as provided in Article 10, section II 4.
Art. 34. Amendment of the Articles of Incorporation. These Articles of Incorporation may be amended at a time and
place as the general meeting of shareholders shall decide, subject to the quorum and voting requirements provided by
the laws of Luxembourg.
Any amendment to these Articles of Incorporation that leads to a change in the rights of a sub-fund must be approved
by a decision of the general meeting of shareholders of the sub-fund concerned, subject to the same quorum and majority
requirements as those imposed on the Company's general meetings of shareholders.
Art. 35. General provisions. For all matters not regulated by these Articles of Incorporation, the parties shall refer to
the provisions of the Luxembourg law of 10 August 1915 on commercial companies as amended, and on the Law of 2010.”
This resolution is adopted by 3,214,633 vote(s) in favour, 0 vote(s)
against and 0 abstention(s).
There being no further item on the agenda, the meeting is adjourned.
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Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg, 3, boulevard Joseph II, on the day named at the beginning of
this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in
English, followed by a French version; on request of the appearing parties and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will prevail.
The document having been read to the proxyholders of the appearing parties, the board of the meeting signed together
with the notary the present deed.
Suit la traduction en français du texte qui précède:
L'an deux mille douze, le cinq juillet.
Par-devant Maître Joëlle Baden, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de "BASE INVESTMENTS SICAV ", une société ano-
nyme constituée en tant qu'organisme de placement collectif sous la forme d'une société à capital variable et existant
selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous
le numéro B 82.127, ayant son siège social au 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg, Grand-Duché de
Luxembourg, et constituée suivant acte notarié du 29 mai 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
(le «Mémorial C»), numéro 491 du 29 juin 2001 (la "Société").
Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte notarié du 11 octobre 2010, publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations numéro 2390 du 8 novembre 2010.
La séance est ouverte à 11.00 heures et est présidée par Monsieur Francis Kass, demeurant professionnellement à
Luxembourg (le "Président").
Le Président désigne comme secrétaire Madame Elodie Michaud, demeurant professionnellement à Luxembourg.
L'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Anne Fournier, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Tous présents et d'accord.
L'assemblée ayant été ainsi constituée, le Président déclare et l'assemblée approuve:
- que tous les actionnaires ont été dûment convoqués par voie de convocations contenant l'ordre du jour de cette
assemblée et qui ont été envoyées par lettre recommandée le 21 Juin 2012;
- que tous les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions détenues par eux sont inscrits sur la liste
de présence jointe à ce procès-verbal qui est dûment signé par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires
représentés et le bureau de l'assemblée;
- que d'après la liste de présence, les actionnaires représentants 3.214.633 actions sur un total de 4.340.731,0045
actions sont présents ou représentés et il est noté que tous les actionnaires de la Société ont eu connaissance de l'ordre
du jour avant la réunion de l'assemblée; et
- que le bureau de l'assemblée ayant été ainsi constituée, le Président de l'assemblée déclare et demande au notaire
d'établir que l'assemblée a délibéré sur l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jouri>
1. Changement de la langue de référence des statuts du français à l'anglais en vue de l'émission future des documents
d'information clé pour l'investisseur de la Société et afin de faciliter la distribution des actions de la Société.
2. Changement de la loi applicable à la Société suite à l'entrée en vigueur de la loi luxembourgeoise du 17 décembre
2010 sur les organismes de placement collectif (la «Loi de 2010»).
3. Possibilité pour chaque compartiment de la Société d'investir dans un autre compartiment de la Société comme
indiqué dans l'article 23 modifié «Pouvoirs du Conseil d'Administration»;
4. Possibilité pour chaque compartiment de la Société d'investir comme «feeder» (nourricier) dans un organisme de
placement collectif «master» (maître) comme indiqué à l'article 23 amendé «Pouvoirs du Conseil d'Administration» et
modification subséquente de l'article 12 «Suspension du calcul de la valeur nette d'inventaire, de l'émission, du rachat et
de la conversion des actions» afin de refléter une telle possibilité.
5. Modifications apportées à l'article 31 «Dissolution de la Société, de compartiments et de classes d'actions» et
l'insertion de l'article 32 «Fusion de la Société, de compartiments et de classes d'actions» afin de se conformer aux
dispositions relatives à la procédure de fusion de la Loi de 2010.
6. Subséquente renumérotation des statuts de l'article 31 «Dissolution de la Société, des compartiments et de classes
d'actions» jusqu'à la fin des Statuts.
7. Divers
Après avoir dûment considéré les différents points à l'ordre du jour, l'assemblée décide de prendre les décisions
suivantes:
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<i>Première décisioni>
L'assemblée décide de changer la langue des statuts (le “Statuts”) du français vers l'anglais en vue de l'émission future
des documents d'information clé pour l'investisseur de la Société et afin de faciliter la distribution des actions de la Société.
La résolution est adoptée avec 3.214.633 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention(s).
<i>Deuxième décisioni>
Suite à l'entrée en vigueur de la Loi de 2010, l'assemblée décide de changer la loi applicable à la Société vers la Loi de
2010 et par conséquent les références à la loi du 20 décembre 2002 sont remplacées par des références à la Loi de 2010
dans les articles 3, 7, 23, 28, 31 and 34 et une référence à la Loi de 2010 est ajoutée dans l'article 1.
La résolution est adoptée avec 3.214.633 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention(s).
<i>Troisième décisioni>
L'assemblée décide d'introduire la possibilité pour chaque compartiment de la Société d'investir dans un autre com-
partiment de la Société et par conséquent, l'assemblée décide d'ajouter un paragraphe additionnel à la fin de l'article 23
modifié «Pouvoirs du Conseil d'Administration”.
La résolution est adoptée avec 3.214.633 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention(s).
<i>Quatrième décisioni>
L'assemblée décide d'introduire la possibilité pour chaque compartiment de la Société d'investir en tant que
«feeder» (nourricier) dans un organisme de placement collectif «master» (maître) et par conséquent l'assemblée décide
d'ajouter un paragraphe additionnel supplémentaire à la fin de l'article 23 amendé «Pouvoirs du Conseil d'Administration»
ainsi que d'ajouter un point g) dans l'article 12 «Suspension du calcul de la valeur nette d'inventaire, de l'émission, du
rachat et de la conversion des actions».
La résolution est adoptée avec 3.214.633 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention(s).
<i>Cinquième décisioni>
L'assemblée décide, afin de se conformer aux dispositions relatives à la procédure de fusion de la Loi de 2010, de
supprimer toutes références aux fusions dans l'article 31 et d'insérer un nouvel article 32 «Fusion de la Société, de
compartiments et de classes d'actions».
La résolution est adoptée avec 3.214.633 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention(s).
<i>Sixième décisioni>
L'assemblée décide, suite aux changements mentionnés ci-dessus, d'introduire une nouvelle numérotation des statuts
de l'article 31 jusqu'à la fin des Statuts.
La résolution est adoptée avec 3.214.633 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention(s).
<i>Septième décisioni>
Suite aux décisions précédentes, l'assemblée décide de procéder à une refonte complète des Statuts. Conformément
à la possibilité offerte par la Loi de 2010, les Statuts seront dorénavant rédigés uniquement en langue anglaise la teneur
telle que reproduite ci-avant dans la version anglaise du présent acte.
La résolution est adoptée avec 3.214.633 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention(s).
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, 3, boulevard Joseph II, à la même date que celle figurant au début de cet acte.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare que le présent acte est rédigé en anglais, suivi d'une version
française; sur demande des comparants et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais
fait foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux mandataires des comparants, les membres du bureau ont signé avec
le notaire le présent acte.
Signé: F. KASS, E. MICHAUD, A. FOURNIER et J. BADEN.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 10 juillet 2012. LAC/2012/32329. Reçu soixante-quinze euros (€ 75,-).
<i>Le Receveur ff.i> (signé): FRISING.
Pour expédition conforme, délivrée à la Société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 juillet 2012.
Référence de publication: 2012088105/805.
(120125113) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2012.
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DZPB Rendite, Fonds Commun de Placement.
Le règlement de gestion de DZPB Rendite modifié au 30 juin 2012 a été déposé au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, juin 2012
IPConcept Fund Management S.A.
Signature
Référence de publication: 2012077065/11.
(120109294) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2012.
Profilux S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8310 Capellen, 20, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 31.772.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue à Strassen le 1 i>
<i>eri>
<i> juin 2012i>
Nominations statutaires
Le mandat d'administrateur de Monsieur Louis Martin domicilié 1, rue Général Foy à 75008 Paris vient à échéance à
l'issue de la présente Assemblée. Le Président prend connaissance du souhait de Monsieur Louis Martin de ne pas de-
mander le renouvellement de son mandat et décide de nommer Monsieur Vincent Deper domicilié Chemin d'Agbiermont
12 à 1320 Nodebais pour une période de 3 ans venant à échéance à l'issue de la l'Assemblée Générale Ordinaire de 2015.
Par ailleurs, le mandat d'administrateur de Monsieur Adrien Segantini domicilié rue de Leernes 61 à 6111 Landelies,
vient à échéance à l'issue de la présente Assemblée. Sur proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée décide de
prolonger le mandat d'Administrateur de Monsieur Adrien Segantini pour une période de 3 ans venant à échéance à l'issue
de la l'Assemblée Générale Ordinaire de 2015.
Il en résulte que la composition actuelle du Conseil d'administration est la suivante:
- Monsieur Marc Tricot, président administrateur délégué, domicilié rue Fernand Quenon, 7 à 7021 Mons dont le
mandat viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2013,
- Monsieur Adrien Segantini, administrateur, domicilié Rue de Leernes 61 à 6111 Landelies, dont le mandat viendra à
échéance à l'Issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2015,
- Monsieur Vincent Deper, administrateur, domicilié chemin d'Agbiermont 12 à 1320 Nodebais, dont le mandat viendra
à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2015.
Le mandat de Réviseur d'Ernst & Young dont le siège est situé 7, rue Gabriel Lippman, Parc d'Activité Syrdall 2, L-5365
Munsbach vient à échéance à l'issue de la présente Assemblée. Sur proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée
décide de nommer, en tant que réviseur, PricewaterhouseCoopers S.à.r.l., représentée par Gilles Vanderweyen, dont les
bureaux sont situés 400, route d'Esch, B.P. 1443, L-1014 Luxembourg pour une durée de 1 an venant à échéance à l'issue
de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2013.
Strassen, le 1
er
juin 2012.
Pour extrait conforme
Marc Tricot
<i>Président administrateur déléguéi>
Référence de publication: 2012077490/33.
(120109253) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2012.
Hotcity S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1651 Luxembourg, 11, avenue Guillaume.
R.C.S. Luxembourg B 149.471.
<i>Extrait des résolutions de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de Hotcity S.A. du 6 juin 2012:i>
L'assemblée générale a pris note de la démission de Monsieur Marcel Gross en tant que administrateur, avec effet au
6 juin 2012.
L'assemblée générale a décidé de nommer Monsieur Claude Strasser, né le 27 septembre 1972 à Luxembourg, ayant
son adresse à L-9054 Ettelbrück, 33, rue Dr. Klein en tant qu'administrateur avec effet au 6 juin 2012 et ce jusqu'à
l'assemblée générale qui se tiendra en 2014.
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Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2012077021/15.
(120109204) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2012.
RPM Lux Holdco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 135.777.000,00.
Siège social: L-1911 Luxembourg, 9, rue du Laboratoire.
R.C.S. Luxembourg B 110.355.
EXTRAIT
En date du 24 mai 2012, RPM Europe Coöperatief U.A, un des associés de la Société, a transféré à RPM United Kingdom
G.P., une société constituée et existant sous les lois du Royaume-Uni, avec adresse à 2628 Pearl Road, Medina, Ohio
44256, Etats-Unis d'Amérique, la totalité des 3.130 parts sociales ordinaires de la Société.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 juin 2012.
<i>Pour la Société / Pour la Société
i>Signatures
<i>Gérant de classe A / Gérant de classe Bi>
Référence de publication: 2012077491/17.
(120109218) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2012.
Alchemy Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: SEK 9.798.000,00.
Siège social: L-1536 Luxembourg, 2, rue du Fossé.
R.C.S. Luxembourg B 112.479.
L'assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société, tenue en date du 15 juin 2012, a décidé d'accepter:
- La démission de Nicole Götz en qualité de gérant de classe A de la Société avec effet au 15 juin 2012;
- La nomination avec effet au 15 juin 2012 et pour une durée indéterminée, en qualité de gérant de classe A de la
Société de Dominique Le Gal, né à Savigny-Sur-Orge (France) le 9 décembre 1971, et ayant son adresse professionnelle
au 2, rue du Fossé, L-1536 Luxembourg.
Le Conseil de Gérance sera, à partir du 15 juin 2012, composé comme suit:
- Daniele ARENDT-MICHELS, Gérant de classe B
- Dominique LE GAL, Gérant de classe A
- Alain STEICHEN, Gérant de classe C
- Pontus PETTERSSON, Gérant de classe B
- Matthias HIEBER, Gérant de classe A
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la Société
i>Marie-Florence Geste
Référence de publication: 2012077515/22.
(120110783) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2012.
Loftfin S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.
R.C.S. Luxembourg B 86.235.
<i>Extrait du procès-vebal de l'assemblée générale extraordinaire tenue à 6, place de Nancy L-2212 Luxembourg, le 26 juin 2012i>
<i>Première résolutioni>
Les actionnaires décident de transférer avec effet immédiat le siège de la société au 6, place de Nancy L-2212 Luxem-
bourg.
<i>Deuxième résolutioni>
Les actionnaires acceptent la démission des administrateurs:
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- M. Alexis de Bernardi,
- M. Jacopo Rossi,
- M. Georges Diederich.
Les actionnaires nomment en remplacement les personnes suivantes:
- Ronald Weber, né le 2 août 1953 à Maastricht (Pays-Bas) et demeurant professionnellement au 6, place de Nancy
L-2212 Luxembourg,
- Ralph Bourgnon, né le 23 juin 1975 à Bâle (Suisse) et demeurant professionnellement au 6, place de Nancy L-2212
Luxembourg,
- Pascal Espen, né le 16 mai 1969 à Ettelbruck (Luxembourg) et demeurant professionnellement au 6, place de Nancy
L-2212 Luxembourg,
aux postes d'administrateurs. Leurs mandats prendront fin lors de l'assemblée générale tenue en l'année 2015.
<i>Troisième résolutioni>
Les actionnaires acceptent la démission du commissaire M. Jean-Marc Heitz et nomment en remplacement la société
PKF Weber & Bontemps avec siège social au 6, place de Nancy L-2212 Luxembourg, inscrite au R.C.S. de Luxembourg
sous le numéro B 135.187. Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale tenue en l'année 2015.
<i>Pour la société
i>Signature
Référence de publication: 2012077950/30.
(120110756) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2012.
PFCEE Soparfi C S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 506.400,00.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 120.561.
In the year two thousand and twelve, on the fourth of June.
Before US Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.
There appeared:
PFCEE Soparfi D S. à r.l., a company governed by the laws of Luxembourg, having its registered office at 40, avenue
Monterey, L-2163 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Company Register section B under number
120.562,
hereby represented by Mr. Gianpiero Saddi, employee, with professional address at 74, avenue Victor Hugo in L-1750
Luxembourg, by virtue of a proxy given in Luxembourg on May 25, 2012.
The said proxy, signed "ne varietur" by the appearing party and the undersigned notary, shall be annexed to the present
deed for the purpose of registration.
The appearing party, acting in its capacity as the sole shareholder, has requested the undersigned notary to enact the
following:
The appearing party is the sole shareholder of "PFCEE Soparfi C S.à r.l.", a société à responsabilité limitée, with
registered office at 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, incorporated by deed of the undersigned notary, on
October 11, 2006, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 2180 of November 22,
2006. These Articles of Association have been amended for the last time by deed of the undersigned notary, on November
4, 2011, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 2936 of December 1
st
, 2011.
The capital of the company is four hundred sixty-six thousand four hundred euro (466,400.- EUR) represented by four
thousand six hundred sixty-four (4,664) shares, with a nominal value of one hundred euro (100.-EUR) each, entirely paid
in.
The appearing party takes the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The appearing sole shareholder resolves to increase the corporate share capital by an amount of forty thousand euro
(40,000.- EUR),
so as to raise it from its present amount of four hundred sixty-six thousand four hundred euro (466,400.- EUR) to
five hundred six thousand four hundred euro (506,400.- EUR),
by issuing four hundred (400) new shares with a par value of one hundred euro (100.- EUR) each, having the same
rights and obligations as the existing parts.
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<i>Subscription and Liberationi>
The appearing sole shareholder declares to subscribe to the four hundred (400) new shares and to pay them up, fully
in cash, at its par value of one hundred (100.- EUR), so that the amount of forty thousand euro (40,000.- EUR) is at the
free disposal of the Company, proof of which has been given to the undersigned notary.
<i>Second resolutioni>
The appearing shareholder resolves to amend article 6 of the Articles of Incorporation, so as to reflect the increase
of capital, which shall henceforth have the following wording:
" Art. 6. The capital is set at five hundred six thousand four hundred euro (506,400.- EUR) represented by five thousand
sixty-four (5,064) shares of a par value of one hundred euros (100.- EUR) each."
The undersigned notary who understands and speaks English, states that upon request of the above appearing party,
this deed is worded in English followed by a French translation and that in case of any divergence between the English
and the French text, the English text shall be prevailing.
Whereof, this notary deed was drawn up in Luxembourg, on the day appearing at the beginning of this document.
The document having been read and translated to the appearing persons, the appearing persons signed together with
the notary the present original deed.
Suit la version française
L'an deux mille douze, le quatre juin,
Par-devant Nous Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
A comparu:
PFCEE Soparfi D S. à r.l., une société de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 40, avenue Monterey, L-2163
Luxembourg inscrite au registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg section B sous le numéro 120.562, ici
représentée par Mr. Gianpiero Saddi, employé, avec adresse professionnelle à 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxem-
bourg, en vertu d'une procuration délivrée à Luxembourg, le 25 mai 2012.
Laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par la comparante et le notaire instrumentant, restera
annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
Laquelle comparante, agissant en sa qualité d'associée unique, a requis le notaire instrumentaire de documenter ce qui
suit:
La société comparante est la seule associée de la société à responsabilité limitée «PFCEE Soparfi C S.à r.l.», avec siège
social à L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date
du 11 octobre 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 2180 du 22 novembre 2006
dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 4 novembre 2011,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2936 du 1
er
décembre 2011.
Le capital social de la société est fixé à quatre cent soixante-six mille quatre cents euros (466.400,- EUR) représenté
par quatre mille six cent soixante-quatre (4.664) parts sociales d'une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.
L'associée unique prend les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'associée unique décide d'augmenter le capital social de la société d'un montant de quarante mille euros (40.000,-
EUR),
afin de le porter de son montant actuel de quatre cent soixante-six mille quatre cents euros (466.400,- EUR) à cinq
cent six mille quatre cents euros (506.400,-EUR),
par l'émission de quatre cents (400) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune,
ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes.
<i>Souscription et Libérationi>
Et à l'instant, les quatre cents (400) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) ont été
souscrites par l'associé unique et entièrement libérées en espèces, de sorte que le montant de quarante mille euros
(40.000.- EUR) se trouve dès maintenant à la disposition de la société, ainsi qu'il a été justifié au notaire instrumentant.
<i>Deuxième résolutioni>
L'associée décide, suite à la résolution précédemment prise, de modifier l'article 6 des statuts qui aura désormais la
teneur suivante:
" Art. 6. Le capital social est fixé à cinq cent six mille quatre cents euros (506.400,-EUR), représenté par cinq mille
soixante-quatre (5.064) parts sociales d'une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune."
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Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête de la comparante, le
présent acte est rédigé en anglais suivi d'une traduction française et qu'en cas de divergences entre le texte anglais et la
traduction française, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux mandataires de la partie comparante, connus du notaire par noms,
prénoms usuels, état et demeure, ils ont signé avec le notaire la présente minute.
Signé: G. Saddi et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 06 juin 2012. LAC/2012/25951. Reçu soixante-quinze euros EUR 75,-
<i>Le Receveuri> (signé): Irène THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication
au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 juin 2012.
Référence de publication: 2012077258/99.
(120109339) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2012.
Pagola Development S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur.
R.C.S. Luxembourg B 114.860.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le mercredi 6 juin 2012i>
Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire qui s'est tenue en date du 6 juin 2012 que:
Le mandat des Administrateurs venant à échéance, l'Assemblée a décidé d'appeler aux fonctions d'Administrateur et
de réélire les personnes suivantes:
- Maître FELTEN Bernard, avocat, né le 18 septembre 1964 à Schaerbeek (B), demeurant professionnellement à L-1258
Luxembourg, 2, rue Jean-Pierre Brasseur,
- Monsieur COLLOT Frédéric, directeur financier, né le 2 juillet 1974 à Arlon (B), demeurant professionnellement à
L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur,
- Monsieur NAVEAUX Jean, conseiller économique, né le 30 avril 1943 à Villers-la-Loue (B), demeurant profession-
nellement à L-1140 Luxembourg, 113, route d'Arlon.
Le mandat des administrateurs prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle statuant sur l'exercice clôturé le
31 décembre 2017.
Le mandat du Commissaire venant à échéance, l'Assemblée a décidé d'appeler au poste de Commissaire et de réélire
la personne suivante:
- La société à responsabilité limitée CD- Services S.à r.l., immatriculée auprès du Registre de Commerce de Luxem-
bourg sous le n° B 50564, établie et ayant son siège social à L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur.
Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle statuant sur l'exercice clôturé le 31 décembre 2017.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
Pour extrait conforme
<i>Un Mandatairei>
Référence de publication: 2012078090/28.
(120110167) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2012.
Avicenne Invest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur.
R.C.S. Luxembourg B 141.554.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012077575/9.
(120110159) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2012.
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Goodrich, Société Anonyme.
Siège social: L-2175 Luxembourg, 8, rue Alfred de Musset.
R.C.S. Luxembourg B 118.986.
EXTRAIT
L'assemblée générale réunie extraordinairement le 29 juin 2012 a pris à l'unanimité les résolutions suivantes
1. L'assemblée accepte la démission des fonctions d'administrateur de Gilles Patrice Vogel, demeurant au 33, allée
Scheffer, L-2520 Luxembourg.
2. L'assemblée nomme en qualité d'administrateur pour une durée indéterminée:
- Madame Nadia Guedj, née le 09/09/1944, à Lyon (France) et résidant 10 avenue des Trayas, 13008 Marseille, France.
- Monsieur Claude-Nathan Guedj né le 3 Octobre 1937, à Lyon (France) et résidant 8, rue Alfred de Musset L-2175
Luxembourg.
3. L'assemblée accepte la démission des fonctions d'administrateur-délégué de Gustave VOGEL, demeurant profes-
sionnellement au 33, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.
4. L'assemblée décide de révoquer avec effet immédiat, de ces fonctions d'administrateur-délégué, Monsieur Ours
Marie CAMPANA, demeurant au 50, avenue FOCH, F-75016 Paris (France).
Néanmoins, il conserve sa qualité d'administrateur dans la société.
5. L'assemblée nomme en qualité d'administrateur délégué, pour une durée illimitée, M. Claude-Nathan Guedj né le 3
Octobre 1937, à Lyon (France) et résidant 8 rue Alfred de Musset L-2175 Luxembourg.
Luxembourg, le 29 Juin 2012.
Pour extrait conforme
M. Claude-Nathan Guedj
<i>Scrutateuri>
Référence de publication: 2012077823/26.
(120110614) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2012.
Berkeley CEBIG Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 131.130.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012077581/9.
(120110348) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2012.
Berkeley CEBIG Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 131.130.
<i>Extrait des Résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire des Associés en date du 25 Juin 2012i>
L'Assemblée Générale a pris les résolutions suivantes:
1. L'Assemblée Générale accepte la démission de Monsieur Jean Robert Bartolini de sa fonction de Gérant B avec effet
au l3 juin 2012.
2. L'Associé unique décide de nommer au poste de Gérant B pour une durée indéterminée et ce, avec effet au 13 juin
2012:
- Madame Natalia Venturini, demeurant professionnellement au 412F, route d'Esch, L-1030 Luxembourg.
A l'issue de ces décisions, les gérants sont les suivants:
- Candice De Boni, Gérant B;
- Natalia Venturini, Gérant B;
- Sharon Raingold, Gérant A;
- Johanna Kohvakka, Gérant A.
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Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 Juin 2012.
Référence de publication: 2012077582/22.
(120110360) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2012.
Sephir Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 14.075,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 123.208.
En date du 20 juin 2012, le Gérant Unique de la Société a pris la décision de transférer le siège social de la Société.
La nouvelle adresse de la Société est la suivante:
- 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Manacor (Luxembourg) S.A.
Signatures
<i>Géranti>
Référence de publication: 2012077492/15.
(120109221) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2012.
Aviva Investors Hedge Funds, Société d'Investissement à Capital Variable (en liquidation).
Siège social: L-1249 Luxembourg, 2, rue du Fort Bourbon.
R.C.S. Luxembourg B 93.335.
EXTRAIT
Avec effet au 1
er
Avril 2012, Aviva Investors Hedge Funds (en liquidation) RC numéro B 93335, a transféré son siège
social du 34 avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg au 2 rue du Fort Bourbon, L-1249
Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 juin 2012.
Pour extrait conforme
Signature
Référence de publication: 2012077534/15.
(120110807) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2012.
Bemolux GmbH, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9644 Dahl, 4B, Nacherwee.
R.C.S. Luxembourg B 169.749.
ERÖFFNUNG EINER NIEDERLASSUNG
<i>Niederlassung Luxembourg seit 01/06/2012i>
Activität: - die Durchführung internationaler Transporte sowie die Beförderung von Personen und Gütern
- die Lagerung von Gütern,
- der Verkauf von Fahrzeugen aller Art,
- die Vermietung von Fahrzeugen aller Art mit und ohne Fahrer,
- das Planieren und Terrassieren von Boden,
- die Durchführung von Abbruch- und Baggerarbeiten,
- die Kanalreinigung und die Abfallentsorgung, un alle damit im Zusammenhang stehenden Tätigkeiten.
Vertreten durch Frau BERG Monique, L-9644 DAHL, Nacherwee 4B
- Allgemeinzeichnungsberechtigung der Muttergesellsachaft:
* Gesellschafter-Geschäftsführer,
Einzelvertretungsberechtigt durch Frau BERG Monique
- Allgemeinzeichnungsberechtigung der Niederlassung Luxemburg:
* Gesellschafter-Geschäftsführer,
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Einzelvertretungsberechtigt durch Frau BERG Monique
Unterschrift.
Référence de publication: 2012077496/24.
(120110806) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2012.
Africa Agriculture and Trade Investment Fund, Société d'Investissement à Capital Variable - Fonds d'In-
vestissement Spécialisé.
Siège social: L-8070 Bertrange, 31, z.a. Bourmicht.
R.C.S. Luxembourg B 162.831.
<i>Extrait de l'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires qui s'est tenue le 29 juin 2012 à 13 heures dans les locaux de Citibanki>
<i>International plc (Luxembourg Branch), 31, Z.A. Bourmicht, L-8070 Bertrange, Grand Duché de Luxembourgi>
L'Assemblée a approuvé l'élection de
- Monsieur Jyrki Koskelo, en tant qu'Administrateur de la Société jusqu'à la date de l'assemblée générale qui se tiendra
en 2015;
L'Assemblée a approuvé la ré-élection de Ernst & Young, 7, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach en tant que
Réviseur d'Entreprise pour l'année débutant le 1
er
janvier 2012 jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Annuelle des
Actionnaires qui statuera sur les comptes annuels se terminant le 31 décembre 2012.
Luxembourg, le 2 juillet 2012.
<i>Pour le compte de Africa Agriculture and Trade Investment Fund
i>Citibank International plc (Luxembourg Branch)
Référence de publication: 2012077512/19.
(120110641) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2012.
Armeos S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 55.426.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 15 juin 2012i>
L'Assemblée renouvelle les mandats d'administrateur de Monsieur Jean KLIMIS, administrateur de sociétés, demeurant
54, avenue de la Tenderie à B-1170 Bruxelles, de Monsieur Pierre KLIMIS, administrateur de sociétés, demeurant 12,
Drève des Pommiers à B-1380 à Ohain et de Madame Sophie PEEREBOOM, administrateur de sociétés, demeurant 9,
avenue du Chili à B-1000 Bruxelles. Ces mandats prendront fin lors de l'assemblée qui statuera sur les comptes de
l'exercice 2012.
L'Assemblée accepte la démission, avec effet en date et heure des présentes, de Monsieur Willy AERTS, demeurant
Zeedijk 431, Bus 501 à 8670 Oostduinkerke.
L'Assemblée nomme en remplacement de l'administrateur démissionnaire Monsieur Michel ALLÉ, administrateur de
sociétés, demeurant Place Constantin Meunier 17, à B-1190 Bruxelles avec effet en date et heure des présentes. Son
mandat prendra fin lors de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice 2012.
L'Assemblée renouvelle le mandat de commissaire aux comptes de CO-VENTURES S.A., ayant son siège social 40,
avenue Monterey à L-2163 Luxembourg. Ce mandat se terminera lors de l'assemblée qui statuera sur les comptes de
l'exercice 2012.
Luxembourg, le 15 juin 2012.
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2012077521/25.
(120110563) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2012.
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Alib S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6735 Grevenmacher, 2A, rue Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 48.297.
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 9 juin 2012i>
L’Assemblée générale accepte la démission de l’administrateur et Président du Conseil Monsieur Jos HEIN et l’admi-
nistrateur Madame Henriette HEIN-LIES.
Référence de publication: 2012077549/10.
(120110414) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2012.
Judo club Esch, Association sans but lucratif.
Siège social: L-4064 Esch-sur-Alzette, boulevard Hubert Clément.
R.C.S. Luxembourg F 9.199.
STATUTS
(1948, MODIFICATION DU 31.03.82)
Le Judo Club Esch est le premier club de judo du Grand-Duché de Luxembourg.
Il a été créé le 1.10.1948 par les 3 membres fondateurs à savoir
ZIMMER ERNY
ERFKAMP MEN
PFIRMANN GUSTI
Les premiers statuts ont été déposés à l'Administration de la Commune de la Ville d'Esch-sur-Alzette le
10.10.1948
Chapitre I
er
. - Dénomination, Siège, Durée, Affiliation et But.
Art. 1
er
. L'association porte le nom de JUDO CLUB ESCH, association sans but lucratif, régie par les présents statuts
et par la loi du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif et les établissements d'utilité publique. Elle a son siège
à Esch/Alzette. Sa durée est illimitée. L'association est affiliée à la Fédération Luxembourgeoise des Arts Martiaux
(F.L.A.M.).
Art. 2. L'association a pour but l'enseignement et la pratique de l'art du Judo, ainsi que tout autre Art Martial immé-
diatement connexe en tant que sport, méthode de self-défense et moyen de culture physique.
Chapitre II. - Associés, Admission, Démission, Exclusion et Cotisation.
Art. 3. L'association se compose:
- de membres associés (membres actifs avec licence)
- de membres d'honneur
- de membres protecteurs ou donateurs.
Le nombre est illimité; il ne peut être inférieur à sept. Seuls les membres associés jouissent des droits et avantages
prévus par la loi du 21 avril 1928. Toutes autres personnes physiques ou morales ne sauront disposer que de voix
consultatives.
Art. 4. La qualité d'associé s'acquiert par une demande écrite adressée au comité et agréée par celui-ci, ainsi que par
paiement de la cotisation de base annuelle (licence sportive). Le comité statue souverainement sur l'acceptation ou le
rejet de la demande d'admission et n'est pas tenu de faire connaître les motifs de sa décision à l'intéressé.
Art. 5. La qualité d'associé se perd:
a) par démission notifiée par écrit au comité
b) par l'exclusion pour contravention grave ou répétée aux statuts et règlements de l'association, ou par tout autre
acte préjudiciable à l'objet social ou susceptible de porter atteinte à la considération et à l'honneur de l'association;
l'exclusion sera prononcée par le comité après convocation en bonne et due forme et audition de l'intéressé ou par
défaut de comparaître
c) par le non-paiement de la cotisation échue, un mois après un rappel unique et par écrit
d) par décès.
Art. 6. En cas de démission, d'exclusion ou de perte de la qualité d'associé par non-paiement de la cotisation, l'intéressé,
et en cas de décès les héritiers, n'ont aucun droit sur le fonds social et ne peuvent réclamer les remboursements des
cotisations versées.
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Art. 7. Le montant de la cotisation de base annuelle est fixé chaque année par le comité; il ne peut dépasser 1.000.-
frs. Lux (25€). Le montant de la participation aux frais des cours de Judo et autres est également fixé annuellement par
le comité.
Art. 8. Le comité pourra former un comité d'honneur ou conférer individuellement le titre de membre d'honneur à
toute personne, associée ou non, qui aura fait un don ou un legs à l'association, ou aura des mérites particuliers du point
de vue de l'association ou des buts qu'elle poursuit. Comme tels, les membres d'honneur auront voix consultative.
Art. 9. De même, le comité pourra admettre des membres affiliés qui n'auront pas la qualité d'associés et ne pourront
prendre aucune part dans l'administration et la gestion de l'association
Chapitre III. - Administration.
Art. 10. La gestion de l'association est confiée a un comité qui se compose de onze membres à savoir:
1 président
1 vice-président
1 secrétaire
1 trésorier
7 assesseurs
Ils sont élus au scrutin secret ou à main levée et à majorité des voix exprimées par l'assemblée générale prévue par
les statuts, c'est-à-dire la moitié des voix valables plus une voix.
Le bureau exécutif, composé par le président, le vice-président, le secrétaire et le trésorier est élu automatiquement
par la désignation de ces quatre membres du comité. En cas de besoin ce bureau exécutif peut s'adjoindre un membre
associé comme conseiller. Les règlements suivants sont valables pour l'élection des membres du comité: si au premier
tour de scrutin aucun candidat n'a obtenu la majorité requise, il sera procédé à un second tour de scrutin entre les deux
candidats du poste à pouvoir qui ont obtenue plus grand nombre de voix au premier tour.
Au terme de ce deuxième tour est élu le candidat qui a obtenu la majorité relative.
Pour le cas où le nombre de candidats est égal ou inférieur à celui des sièges à pourvoir, les candidats peuvent être
élus par acclamation.
Art. 11. Les candidats pour le comité devront être âgés de 18 ans au moins le jour de l'élection, et il devront être
membres associés du club depuis 5 ans consécutives au moins précédant immédiatement le jour de l'élection. Toute
candidature doit être adressée au président de l'association ès mains du secrétariat huit jours francs avant la date fixée
pour les élections, la date du timbre de poste faisant foi.
Art. 12. Le terme d'un mandat est de quatre ans. Le renouvellement du comité se fait en deux séries: la première série
sortante comprend le vice-président, le trésorier et trois assesseurs, les derniers étant désignés par le comité par tirage
au sort parmi les sept assesseurs du comité. Les membres sortants sont rééligibles.
Art. 13. Les décisions du comité sont valables lorsque six membres au moins, dont le président ou son remplaçant
sont présents; en cas de partage égal, la voix du président ou de son remplaçant est prépondérante.
Art. 14. Le comité se réunit sur proposition du président au moins une fois tous les trois mois. Les convocations
adressées au moins cinq jours à l'avance à tous les membres contiendront l'ordre du jour.
Le comité a tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés à l'assemblée générale par les statuts et la loi. Il
peut déléguer ses pouvoirs pour des objets déterminés à une ou plusieurs personnes choisies dans son sein ou en dehors.
Art. 15. L'association est valablement engagée à l'égard des tiers par les signatures conjointes de deux membres du
comité, dont l'une doit être celle du président. Les administrateurs ne contractent aucune responsabilité personnelle
quant aux engagements de l'association.
Chapitre IV. - Assemblées générales, Comptes.
Art. 16. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre.
Art. 17. Dans l'assemblée générale ordinaire, qui se tiendra au cours du premier trimestre de chaque année et qui sera
annoncée au moins quatorze jours francs à l'avance aux membres associés avec indication de l'ordre du jour, le comité
présentera un compte rendu de sa gestion, des organisations de l'année écoulée et de la situation financière arrêtée au
31 décembre de chaque année. Chaque membre associé pourra représenter au maximum un autre membre associé absent
sur présentation d'une procuration écrite.
Art. 18. L'assemblée générale ordinaire prend ses décisions à la majorité absolue des suffrages valables; elle est en
nombre quel que soit le nombre des membres associés présents ou représentés.
Art. 19. Le président peut convoquer d'office une assemblée générale extraordinaire, il doit en convoquer une soit
sur demande des membres du comité, soit sur celle émanant d'un tiers des membres associés, formulée par écrit avec
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indication de l'ordre du jour. Le délai de convocation pour cette assemblée générale extraordinaire est de trente jours
au maximum et elle décidera valablement dans les mêmes conditions que l'assemblée générale ordinaire.
Chapitre V. - Modification des statuts dissolution et Liquidation.
Art. 20. Les modifications des statuts sont à porter à la connaissance des membres dans leur texte intégral. Une
modification de statuts ne pourra être votée que par une assemblée spécialement convoquée au moins trois jours à
l'avance avec indication expresse de l'ordre du jour. La présence de la majorité des membres associés ayant droit au vote
est requise. Les décisions de cette assemblée doivent pour être valables réunir la majorité des trois quarts des membres
associés présents. En cas de non-présence de la majorité des membres associés ayant droit au vote à cette première
assemblée, une seconde assemblée extraordinaire avec le même ordre du jour devra être convoquée au plus tard trois
semaines après avec un préavis de convocation d'au moins huit jours. Cette assemblée extraordinaire décidera à la
majorité absolue des votes valables quel que soit le nombre des membres associés présents.
Art. 21. La dissolution de la société ne peut être prononcée que dans une assemblée spécialement convoquée à cet
effet au moins trente jours à l'avance avec indication expresse de l'ordre du jour. Cette décision doit réunir les deux tiers
des suffrages des membres associés présents ou représentés. En cas de dissolution du club, l'assemblée désignera deux
liquidateurs et déterminera leurs pouvoirs.
Chapitre VI. - Divers.
Art. 22. Pour avoir droit au vote à une assemblée générale ordinaire ou extraordinaire, un membre associé doit avoir
18 ans révolus le jour de cette assemblée.
Art. 23. Toutes les difficultés ou contestations graves qui pourraient surgir au sein de la société, soit entre les membres
associés et le comité, soit entre le moniteur à qui la direction technique a été confiée et le comité, seront d'abord soumises
au comité-directeur de la F.L.A.M. Celui-ci communiquera son avis au comité de la société avec lequel il décidera de
soumettre des propositions de règlement à une assemblée à convoquer à cette fin.
Art. 24. La direction technique de la société devra être confiée par le comité à un moniteur diplômé et agréé par la
F.L.A.M.
Art. 25. Les règles générales et les règlements édictés par la F.L.A.M. devront être appliqués par la totalité des membres
associés. Les statuts édictés par la société ainsi que les règlements ne pourront aller à rencontre des règles et règlements
de la F.L.A.M.
Référence de publication: 2012077480/124.
(120108477) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2012.
Amra S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.
R.C.S. Luxembourg B 63.284.
<i>Extrait de Conseil d'Administration tenu le 29 juin 2012i>
Le Conseil d'Administration constate que la dénomination sociale de son commissaire aux comptes Mazars, enregistrée
au Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg sous le numéro B 56.248, a été modifiée en FIDUO avec effet au
1
er
juillet 2011.
Le Conseil d'Administration prend acte et accepte la démission de Madame Pascale TROQUET en tant qu'adminis-
trateur.
Le Conseil d'Administration coopte comme administrateur Monsieur Stéphane LIEGEOIS, employé privé, demeurant
professionnellement au 10A, rue Henri M. Schnadt, L-2530 Luxembourg, en remplacement de l'administrateur démis-
sionnaire, dont il terminera le mandat. Le mandat du nouvel administrateur viendra ainsi à échéance lors de l'assemblée
générale à tenir en 2014.
L'assemblée générale, lors de la première réunion, procédera à l'élection définitive.
FIDUO
Référence de publication: 2012077556/19.
(120110843) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2012.
Aberdeen Balanced Lux 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1246 Luxembourg, 2B, rue Albert Borschette.
R.C.S. Luxembourg B 119.592.
Le bilan au 31 décembre 2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
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Luxembourg, le 02 juillet 2012.
Aberdeen Property Investors Luxembourg S.A.
<i>Agent Domiciliatairei>
Référence de publication: 2012077505/12.
(120111083) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2012.
Ateliers Mécaniques Dostert, s.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7397 Hunsdorf, 7, rue François Dostert.
R.C.S. Luxembourg B 64.066.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour Ateliers Mécaniques Dostert, s.à r.l.
i>FIDUCIAIRE DES PME SA
Référence de publication: 2012077524/11.
(120109920) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2012.
Loftimm S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.
R.C.S. Luxembourg B 83.039.
<i>Extrait du procès-vebal de l'assemblée générale extraordinaire tenue à 6, place de Nancy L-2212 Luxembourg, le 26 juin 2012i>
<i>Première résolutioni>
Les actionnaires décident de transférer avec effet immédiat le siège de la société au 6, place de Nancy L-2212 Luxem-
bourg.
<i>Deuxième résolutioni>
Les actionnaires acceptent la démission des administrateurs:
- M. Alexis de Bernardi,
- M. Louis Vegas-Pieroni,
- M. Georges Diederich.
Les actionnaires nomment en remplacement les personnes suivantes:
- Ronald Weber, né le 2 août 1953 à Maastricht (Pays-Bas) et demeurant professionnellement au 6, place de Nancy
L-2212 Luxembourg,
- Ralph Bourgnon, né le 23 juin 1975 à Bâle (Suisse) et demeurant professionnellement au 6, place de Nancy L-2212
Luxembourg,
- Pascal Espen, né le 16 mai 1969 à Ettelbruck (Luxembourg) et demeurant professionnellement au 6, place de Nancy
L-2212 Luxembourg,
aux postes d'administrateurs. Leurs mandats prendront fin lors de l'assemblée générale tenue en l'année 2015.
<i>Troisième résolutioni>
Les actionnaires acceptent la démission du commissaire M. Jean-Marc Heitz et nomment en remplacement la société
PKF Weber & Bontemps avec siège social au 6, place de Nancy L-2212 Luxembourg, inscrite au R.C.S. de Luxembourg
sous le numéro B 135.187. Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale tenue en l'année 2015.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société
i>Signature
Référence de publication: 2012077951/31.
(120110757) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2012.
August Management S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1143 Luxembourg, 15, rue Astrid.
R.C.S. Luxembourg B 156.979.
<i>Extrait procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenu le 21 juin 2012 à 11h30 à Luxembourgi>
Après avoir délibéré, le Conseil d'Administration décide, à l'unanimité:
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- de transférer le siège social de la Société au 15 rue Astrid L-1143 Luxembourg avec effet au 30 juin 2012.
M. GENADRY / N.DIDIER
<i>Administrateur / Administrateuri>
Référence de publication: 2012077526/12.
(120110566) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2012.
Autonomy Capital One S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 1.012.500,00.
Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.
R.C.S. Luxembourg B 115.215.
<i>Rectificatif des comptes déposés au RCS le 20/04/2012 sous la référence L120063394i>
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012077528/12.
(120110869) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2012.
RBS Pan European Finance S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 132.706.
Suite à l'assemblée générale annuelle en date du 25 juin 2012 de la Société RBS Pan European Finance S.A., les décisions
suivantes ont été prises:
1. Le mandat des administrateurs suivants est renouvelé jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle qui se tiendra
en 2013:
- Monsieur Richard John Lawrence, né le 21 décembre 1972 à Londres, Royaume-Unis, demeurant au 250, Bishopsgate,
EC2M 4AA Londres, Royaume-Unis en qualité d'administrateur de la Société.
- Monsieur Steven Lancaster Lizars, né le 9 décembre 1971 à Ilford, Royaume-Unis, demeurant au 250, Bishopsgate,
EC2M 4AA Londres, Royaume-Unis en qualité d'administrateur de la Société.
- Madame Philippa Jane Goodwin, née le 14 janvier 1969 à Derby, Royaume-Unis, demeurant au 250 Bishopsgate EC2M
4AA Londres, Royaume-Unis en qualité d'administrateur de la Société
Résultant de la décision susmentionnée, le conseil d'administration de la société est comme suit:
- Monsieur Richard John Lawrence, administrateur;
- Monsieur Steven Lancaster Lizars, administrateur;
- Madame Philippa Jane Goodwin, administrateur.
2. Le mandat du Réviseur d'entreprises agréé suivant est renouvelé jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle
qui se tiendra en 2013:
- La société BDO Audit, ayant son siège social au 2, Avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg et immatriculée
sous le numéro B 147570 au R.C.S. Luxembourg et en tant que Reviseur d'entreprises agréé de la Société.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
TMF (Luxembourg) S.A.
<i>Agent Domiciliatairei>
Référence de publication: 2012078138/28.
(120110154) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2012.
AEIF (Willow) 02 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet.
R.C.S. Luxembourg B 138.408.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
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Luxembourg, le 28 juin 2012.
<i>Pour la société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2012077543/12.
(120109939) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2012.
AEIF (Willow) 03 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet.
R.C.S. Luxembourg B 137.880.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 juin 2012.
<i>Pour la société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2012077544/12.
(120110379) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2012.
Agilis Engineering S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3895 Foetz, 2, rue du Commerce.
R.C.S. Luxembourg B 146.306.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue au siège social, le 19 juin 2012i>
EASIT SA, 60 Grand-Rue à L-1660 Luxembourg, RC Luxembourg n° B107817, est renommé Commissaire aux Comp-
tes jusqu'à l'Assemblée Générale qui se tiendra en 2013.
Pour extrait sincère et conforme
EASIT S.A.
Référence de publication: 2012077546/12.
(120109916) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2012.
CPP Lux S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 15.012.500,00.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 127.666.
<i>Extrait des minutes de l'assemblée générale des associés en date du 30 janvier 2012i>
Le 30 janvier 2012, les associés de la Société, ont pris les décisions suivantes:
- d'accepter la démission de Monsieur Zdenek Hladik, en sa qualité de commissaire aux comptes avec effet immédiat;
- de nommer Monsieur Ladislav Dvorak, née le 18 octobre 1973 à Pacov (République Tchèque), résidant au 438,
Livomska, 109 00 Prague 10, République Tchèque commissaire aux comptes avec effet immédiat et son mandat expirant
lors de l'assemblée générale de ordinaire prévue en 2013.
Luxembourg, le 29 juin 2012.
Luxembourg Corporation Company S.A.
Signatures
<i>Gérant Uniquei>
Référence de publication: 2012077687/18.
(120109999) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2012.
Aliafin S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 146.491.
EXTRAIT
Il résulte du procès verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue en date du 25 juin 2012 que:
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Le siège social de la société a été transféré du 22, rue Goethe à L-1637 Luxembourg au 40, avenue Monterey à L-2163
Luxembourg.
Luxembourg, le 25 juin 2012.
<i>Pour la société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2012077548/14.
(120110711) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2012.
ALLDATA Luxembourg Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 160.765.
Le Bilan et l’affectation du résultat au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 juin 2012.
ALLDATA Luxembourg Holdings S.à r.l.
Patrick van Denzen
<i>Gérant Ai>
Référence de publication: 2012077550/14.
(120110362) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2012.
Allstars Capital SICAV-SIF, Société d'Investissement à Capital Variable - Fonds d'Investissement Spécia-
lisé.
Siège social: L-5365 Munsbach, 6A, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 161.338.
Le bilan au 31 décembre 2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg après approbation
à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires en date du 29 Juin 2012.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 juin 2012.
Référence de publication: 2012077551/12.
(120110223) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2012.
Avicenne Invest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur.
R.C.S. Luxembourg B 141.554.
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue à Luxembourg au siège social le jeudi 21 juin 2012i>
Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration qui s'est tenue en date du 21 juin 2012 que:
Le Conseil d'Administration a décidé de nommer en son sein Monsieur Mondher TOUMI à la fonction de Président
du Conseil d'Administration
Luxembourg.
Pour extrait conforme
<i>Un Mandatairei>
Référence de publication: 2012077574/14.
(120110158) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2012.
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Alor S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6735 Grevenmacher, 2A, rue Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 95.508.
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 9 juin 2012i>
L’Assemblée générale accepte la démission de l’administrateur et Président du Conseil Monsieur Jos HEIN et l’admi-
nistrateur Madame Henriette HEIN-LIES.
Référence de publication: 2012077552/10.
(120110447) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2012.
Anaf Europe S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4562 Differdange, Zone Industrielle Hahneboesch.
R.C.S. Luxembourg B 42.943.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
ANAF EUROPE S.A.
Signature
<i>Administrateur / Administrateuri>
Référence de publication: 2012077557/12.
(120110400) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2012.
GSC European CDO II S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 102.919.
Les décisions suivantes ont été approuvées par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société qui
s'est tenue en date du 27 juin 2012:
- acceptation de la démission de Monsieur Erik van Os en tant qu'administrateur avec effet au 10 mai 2012;
- nomination, en remplacement de l'administrateur démissionnaire, en tant que nouvel administrateur de la Société
avec effet au 10 mai 2012, de Monsieur Martinus C.J. Weijermans, né le 26 août 1970 à 's - Gravenhage (Pays-Bas), ayant
son adresse professionnelle au 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg. Son mandat prendra fin à l'issue de
l'assemblée générale annuelle des actionnaires qui se tiendra en 2012;
- confirmation que le conseil d'administration de la Société est depuis le 10 mai 2012 composé des administrateurs
suivants:
* Monsieur Jorge Pérez Lozano
* Monsieur Martinus C.J. Weijermans
* Madame Florence Rao
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 juin 2012.
<i>Pour la société
i>Florence Rao
<i>Administrateuri>
Référence de publication: 2012077830/24.
(120110059) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2012.
Areion Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-8217 Mamer, 41, Op Bierg.
R.C.S. Luxembourg B 130.389.
Les comptes annuels du 01.07.2011 au 31.12.2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
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Lemanik Asset Management S.A.
Jean Philippe CLAESSENS / Armelle MOULIN
Référence de publication: 2012077559/12.
(120110008) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2012.
Aries Investment S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 80.000,00.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 84.034.
Les comptes annuels au 31 octobre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
ARIES INVESTMENTS S.à r.l.
Signatures
Référence de publication: 2012077562/11.
(120110940) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2012.
Togan S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.
R.C.S. Luxembourg B 151.444.
<i>Extrait du procès-vebal de l'assemblée générale extraordinaire tenue à 6, place de Nancy L-2212 Luxembourg, le 26 juin 2012i>
<i>Première résolutioni>
Les actionnaires décident de transférer avec effet immédiat le siège de la société au 6, place de Nancy L-2212 Luxem-
bourg.
<i>Deuxième résolutioni>
Les actionnaires acceptent la démission des administrateurs:
- M. Alexis de Bernardi,
- M. Régis Donati,
- M. Gioacchino Galione.
Les actionnaires nomment en remplacement les personnes suivantes:
- Ronald Weber, né le 2 août 1953 à Maastricht (Pays-Bas) et demeurant professionnellement au 6, place de Nancy
L-2212 Luxembourg,
- Ralph Bourgnon, né le 23 juin 1975 à Bâle (Suisse) et demeurant professionnellement au 6, place de Nancy L-2212
Luxembourg,
- Pascal Espen, né le 16 mai 1969 à Ettelbruck (Luxembourg) et demeurant professionnellement au 6, place de Nancy
L-2212 Luxembourg,
aux postes d'administrateurs. Leurs mandats prendront fin lors de l'assemblée générale tenue en l'année 2015.
<i>Troisième résolutioni>
Les actionnaires acceptent la démission du commissaire M. Louis Vegas-Pieroni et nomment en remplacement la société
PKF Weber & Bontemps avec siège social au 6, place de Nancy L-2212 Luxembourg, inscrite au R.C.S. de Luxembourg
sous le numéro B 135.187. Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale tenue eu l'année 2015.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature
<i>Pour la sociétéi>
Référence de publication: 2012078242/31.
(120110758) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2012.
Arling Transport Luxembourg S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8287 Kehlen, 39, Zone Industrielle.
R.C.S. Luxembourg B 65.779.
Les comptes annuels au 30.06.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
88702
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Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012077563/10.
(120110573) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2012.
Asbury Park S. à r.l., Société à responsabilité limitée de titrisation.
Capital social: EUR 25.000,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 129.383.
EXTRAIT
Il résulte d'une décision prise par l'associé unique de la Société que:
- La démission de Madame Virginia Darrow, en tant que gérante de catégorie A, a été acceptée avec effet le 28 juin
2012
- Monsieur William Schulze, né le 16 juillet 1959 à Wisconsin (EU), demeurant professionnellement au 44 Avenue John
F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, a été nommé aux fonctions de gérant de catégorie A de la Société à compter du 28
juin 2012, pour une durée indéterminée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 juin 2012.
Pour extrait sincère et conforme
Sanne Group (Luxembourg) S.A.
Référence de publication: 2012077564/19.
(120110146) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2012.
CastleBay Asia Flexible Fund SICAV-FIS, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Inves-
tissement Spécialisé.
Siège social: L-1160 Luxembourg, 16, boulevard d'Avranches.
R.C.S. Luxembourg B 159.916.
EXTRAIT
L'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires tenue au siège social le 15 juin 2012 a adopté les résolutions sui-
vantes:
1. L'Assemblée a ré-élu comme Administrateurs jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire qui se tiendra en
2013
- Monsieur Julian Reis (demeurant à Singapour - 10, Ridley Park, SGP - 248485 Singapour),
- Monsieur Andrew Burdon (demeurant en Australie - 9, Compass Place, bâtiment Sunrise Beach, AUS - QLD 4567
Noosa),
- Monsieur Tian Tat Ng (demeurant à #01-47, Springhill, bâtiment Sembawang Walk, étage 2, SGP - 757616 Singapour).
2. L'assemblée a ré-élu Ernst & Young, dont le siège social se situe 7, rue Gabriel Lippman, bâtiment Parc d'Activité
Sydrall, L-5365 Munsbach, à la fonction de Réviseur d'Entreprises pour une période d'un an se terminant à l'assemblée
générale ordinaire qui se tiendra en 2013.
<i>Pour CASTLEBAY ASIA FLEXIBLE FUND SICAV-FIS
i>HSBC Securities Services (Luxembourg) S.A.
Signatures
Référence de publication: 2012077620/23.
(120110433) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2012.
Astral Finance S.A., Société Anonyme (en liquidation).
Siège social: L-8030 Strassen, 163, rue du Kiem.
R.C.S. Luxembourg B 132.904.
Les comptes annuels au 30 novembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
88703
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EUROTIME S.A.
<i>Liquidateuri>
Référence de publication: 2012077565/11.
(120110151) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2012.
Ateliers Feidert s.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1130 Luxembourg, 69, rue d'Anvers.
R.C.S. Luxembourg B 12.609.
Les Comptes annuels au 31/12/2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Strassen, le 29/06/2012.
<i>Pour ATELIERS FEIDERT S.à r.l.
i>J. REUTER
Référence de publication: 2012077566/12.
(120110141) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2012.
Audit Central S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8061 Bertrange, 2, Cité JFL Alexandre de Colnet.
R.C.S. Luxembourg B 145.074.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour Audit Central SARL
i>H. HAVENITH
<i>Associé-Gérant uniquei>
Référence de publication: 2012077569/12.
(120110536) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2012.
Blue Mountain Fund S.A., SICAV-SIF, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investisse-
ment Spécialisé.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 163.711.
<i>Extrait de la résolution circulaire du 22 mai 2012i>
Il résulte du Conseil d'Administration tenu en date du 22 mai 2012 que:
- les gérants de la société ont décidé de transférer le siège social de la Société Blue Mountain Sicav SIF.du 3A, rue
Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg au 25A, Boulevard Royal; L-2449 Luxembourg.
<i>Extrait de l'assemblée générale du 29 juin 2012i>
<i>4 i>
<i>èmei>
<i> Résolutioni>
Décision de renouveler les mandats du Conseil d'administration ainsi que du réviseur d'entreprises agréé jusqu'à la
prochaine assemblée générale qui se tiendra en 2013.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29/06/2012.
Paddock Fund Administration
Référence de publication: 2012077584/19.
(120110624) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2012.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
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Aberdeen Balanced Lux 1 S.à r.l.
Achelia Luxembourg S.A.
AEIF (Willow) 02 S.à r.l.
AEIF (Willow) 03 S.à r.l.
Africa Agriculture and Trade Investment Fund
Agilis Engineering S.A.
Alchemy Holding S.à r.l.
Aliafin S.A.
Alib S.A.
ALLDATA Luxembourg Holdings S.à r.l.
Allstars Capital SICAV-SIF
Alor S.A.
Amra S.A.
Anaf Europe S.A.
Areion Fund
Aries Investment S.à.r.l.
Arling Transport Luxembourg S.à.r.l.
Armeos S.A.
Asbury Park S. à r.l.
Astral Finance S.A.
Ateliers Feidert s.à r.l.
Ateliers Mécaniques Dostert, s.à r.l.
Audit Central S.à r.l.
August Management S.A.
Autonomy Capital One S.à r.l.
Avicenne Invest S.A.
Avicenne Invest S.A.
Aviva Investors Hedge Funds
Base Investments Sicav
Bemolux GmbH
Berkeley CEBIG Sàrl
Berkeley CEBIG Sàrl
Blue Mountain Fund S.A., SICAV-SIF
CastleBay Asia Flexible Fund SICAV-FIS
Clichy Holding S.A., SPF
CPP Lux S.àr.l.
Cronos Invest
DZPB Rendite
Gespv S.A.
Goodrich
GSC European CDO II S.A.
Hotcity S.A.
Judo club Esch
Loftfin S.A.
Loftimm S.A.
Pagola Development S.A.
Pamiga Finance S.A.
PFCEE Soparfi C S.à r.l.
Profilux S.A.
RBS Pan European Finance S.A.
RPM Lux Holdco S.à r.l.
Sephir Holding S.à r.l.
Telema Invest S.A.
Togan S.A.
Transport International, Construction et Travaux