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L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1840
24 juillet 2012
SOMMAIRE
BYR Sicav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
88278
Centrum Kredytowe Thompson . . . . . . . . .
88295
Credit Suisse One Cabot Square (Luxem-
bourg) S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
88286
DWS Dividende Direkt 2014 . . . . . . . . . . . .
88295
DWS Dividende Garant 2016 . . . . . . . . . . .
88277
DWS Emerging Markets Corporates 2015
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
88296
DWS Europa Garant 2012 . . . . . . . . . . . . . .
88296
DWS Garant 80 FPI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
88304
DWS Global . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
88305
DWS Rendite Garant 2015 . . . . . . . . . . . . . .
88304
DWS Rendite Garant 2015 II . . . . . . . . . . . .
88304
DWS Renten Direkt 2013 . . . . . . . . . . . . . . .
88304
DWS Short Duration Emerging Markets
FX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
88305
Emea Finance S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
88317
Estée Lauder Europe, Inc. - Luxembourg
Branch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
88317
Etude, Analyse & Conseil S.A. . . . . . . . . . . .
88317
Euro Silang S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
88311
False Moustache S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
88285
Fritz Meyer Lux Bauunternehmung S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
88318
Grim S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
88311
Harmon Europe Holding S.à r.l. . . . . . . . . .
88312
Health Investment Growth Mathsoft -
Consultores e Serviços SCS . . . . . . . . . . . .
88312
IC Invest SICAV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
88313
IFA Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
88313
IKON Capital S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
88313
Intys S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
88313
Inverso Europe S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
88314
ITT Investments Luxembourg S.à r.l. . . . .
88296
Ivory Corporation S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
88276
J.P. Morgan Capital Holdings Limited . . . .
88314
Juliet's Bakehouse S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
88314
Jumi S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
88285
Karal S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
88315
Kuwait Petroleum (Luxembourg) S.A. . . .
88315
Lactinvest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
88275
La Dépanneuse S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
88316
Lanchester S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
88316
Larzi S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
88316
Lead Advisory and Investments S.àr.l. . . .
88316
Letalux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
88315
Mephisto Shipping S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
88319
NDT European Holdings S.à r.l. . . . . . . . . .
88319
NEThave Investments Holding S.à r.l. . . . .
88320
New Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
88320
Nikko Asset Management Luxembourg
S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
88277
Nikko Asset Management Luxembourg
S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
88286
Njord Wind S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
88319
Palam S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
88275
Pegaso Transportation Feeder S.C.A. . . . .
88320
Plein Ouest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
88320
QH RE Europe S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
88286
Quant Solutions Sicav . . . . . . . . . . . . . . . . . .
88278
Romulus Core . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
88311
Swiss Life Multi Funds (Lux) . . . . . . . . . . . . .
88311
VG SICAV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
88274
Yukio S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
88305
88273
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VG SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 41, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 85.531.
Considering that the conditions of quorum and majority determined by Article 67-1 of the Law of 10th August 1915
as amended were not fulfilled at the Extraordinary General Meeting which was held on 23rd July 2012, we are pleased
to convene you to a
SECOND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
of Shareholders (the "EGM") which will be held on <i>27th August 2012i> at 11:00 a.m. at the Fund's registered office, with
the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Replacement of any reference to the law of 20 December 2002 by reference to the law of 17 December 2010
concerning undertakings for collective investment (the "Law") and implementing the so-called UCITS IV EU Di-
rective in articles 3, 5 and 16 of the Articles of Incorporation;
2. Update of Article 8 of the Articles of Incorporation concerning restriction on ownership by indicating that the
Board of Directors of the Fund may, from time to time, amend or clarify the meaning of the term "U.S. person"
and adding the following paragraph:
<i>In addition to the foregoing, the Board of Directors may restrict the issue and transfer of shares of a Sub-Fund or a Class to
the institutional investors within the meaning of Article 174 of the Law ("Institutional Investor(s)"). The Board of Directors
may, at its discretion, delay the acceptance of any subscription application for shares of a Sub-Fund or Class reserved for
Institutional Investors until such time as the Fund has received sufficient evidence that the applicant qualifies as an Institutional
Investor. If it appears at any time that a holder of shares of a Sub-Fund or a Class reserved to Institutional Investors is not
an Institutional Investor, the Board of Directors will convert the relevant shares into shares of a Sub-Fund or Class which is
not restricted to Institutional Investors (provided that there exists such a Sub-Fund or a Class with similar characteristics) or
compulsorily redeem the relevant shares in accordance with the provisions set forth above in this Article. The Board of
Directors will refuse to give effect to any transfer of shares and consequently refuse for any transfer of shares to be entered
into the Register of Shareholders in circumstances where such transfer would result in a situation where shares of a Sub-
Fund or a Class restricted to Institutional Investors would, upon such transfer, be held by a person not qualifying as an
Institutional Investor. In addition to any liability under applicable law, each shareholder who does not qualify as an Institutional
Investor, and who holds shares in a Sub-Fund or Class restricted to Institutional Investors, shall hold harmless and indemnify
the Fund, the Board of Directors, the other shareholders of the relevant Sub-Fund or Class and the Fund's agents for any
damages, losses and expenses resulting from or connected to such holding circumstances where the relevant shareholder
had furnished misleading or untrue documentation or had made misleading or untrue representations to wrongfully establish
its status as an Institutional Investor or has failed to notify the Fund of its loss of such status.i>
3. Insertion of three new paragraphs at the end of article 12 in the Articles of Incorporation which shall read as follows:
A shareholder may participate at any meeting of shareholders by visioconference or any other means of telecom-
munication allowing to identify such shareholder. Such means must allow the shareholder to effectively act at such
meeting of shareholders, the proceedings of which must be retransmitted continuously to such shareholder.
<i>By derogation to the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, the Fund is not required to send the
annual accounts, as well as the report of the approved statutory auditor and the management report to the registered
shareholders at the same time as the convening notice to the annual general meeting. The convening notice shall indicate
the place and practical arrangements for providing these documents to the shareholders and shall specify that each share-
holder may request that the annual accounts, as well as the report of the approved statutory auditor and the management
report are sent to him.
The convening notices to general meetings of shareholders may provide that the quorum and the majority at the general
meeting shall be determined according to the shares issued and outstanding at midnight (Luxembourg time) on the fifth day
prior to the general meeting (referred to as "Record Date"). The rights of a shareholder to attend a general meeting and to
exercise a voting right attaching to his shares are determined in accordance with the shares held by this shareholder at the
Record Date.i>
4. Replacement of references to the Directive 85/611/EEC by reference to the Directive 2009/65/EC in Article 16 of
the Articles of Incorporation;
5. Insertion in Article 22 of the Articles of Incorporation of a new case of suspension of the Net Asset Value calculation
and of the issue, conversion and redemption of shares during any period when any Sub-Fund of the Fund is a feeder
of a master UCITS which is itself entitled to suspend the redemption or subscription of its shares, whether at its
own initiative or at the request of its competent authorities;
6. Update of article 29 of the Articles of Incorporation in accordance with Chapter 8 of the Law concerning mergers;
7. Insertion of a new article 30 in the Articles of Incorporation offering the possibility for one Sub-Fund of the Fund
to invest in one or more other Sub-Funds of the Fund according to article 181(8) of the Law;
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8. Insertion of a new article 31 on master-feeder structures as detailed in Chapter 9 of the Law in the Articles of
Incorporation;
9. Miscellaneous
The full text of the statutory modifications proposed can be obtained free of charge on request made at the Fund's
registered office.
Please be advised that the EGM shall validly deliberate whatever the portion of the capital represented. Resolutions,
in order to be adopted, must be carried by at least two-third of the votes cast. Votes cast shall not include votes attaching
to shares in respect of which the shareholder has not taken part in the vote or has abstained or has returned a blank or
invalid vote.
Should you or your proxy wish to take part in the EGM, you are kindly requested to inform the Fund at least two
clear days prior to the holding of the EGM of your intention to attend. You, respectively your proxy shall be admitted
subject to verification of your identity and evidence of your shareholding.
Proxy forms are available at the Fund's registered office.
<i>For the Board of Directors.i>
Référence de publication: 2012089641/755/74.
Lactinvest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.
R.C.S. Luxembourg B 50.997.
L'Assemblée Générale Ordinaire réunie en date du 28 juin 2012 n'ayant pu délibérer valablement sur le point de l'ordre
du jour, le quorum prévu par la loi n'ayant pas été atteint, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister
à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
tenue extraordinairement, qui se tiendra le <i>8 août 2012i> à 11h00 au siège social avec pour
<i>Ordre du jour:i>
- Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales,
Pour assister ou être représentés à cette Assemblée, les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq jours
francs avant l'Assemblée au siège social.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012077567/755/17.
Palam S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-7771 Bissen, 9, rue des Forges.
R.C.S. Luxembourg B 107.421.
Les actionnaires sont priés d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
de la société qui se tiendra extraordinairement le jeudi <i>2 août 2012i> à 10.00 heures au siège de la société à Bissen, 9,
Rue des Forges avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation et discussion des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes sur l'exercice
clôturé au 31.12.2011;
2. Présentation et approbation des comptes annuels arrêtés au 31.12.2011;
3. Affectation du résultat;
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la société;
5. Décision à prendre sur base de l'article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915;
6. Remplacement du commissaire aux comptes;
7. Divers.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012084805/832/20.
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Ivory Corporation S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 15.656.
L'an deux mille douze,
Le vingt-neuf juin,
Pardevant Maître Emile SCHLESSER, notaire de résidence à Luxembourg, 35, rue Notre-Dame,
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "IVORY CORPORATION
S.A.", avec siège social à L-2086 Luxembourg, 412F, route d'Esch, constituée suivant acte reçu par le notaire Frank BADEN,
alors de résidence à Mersch, en date du 9 janvier 1978, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C,
numéro 47 du 10 mars 1978, modifiée à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant acte reçu par le prédit notaire
BADEN, de résidence à Luxembourg, en date du 11 avril 2003, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations
C, numéro 540 du 19 mai 2003, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, sous la section
B et le numéro 15.656.
L'assemblée est présidée par Madame Perrine CLEMENT, employée privée, demeurant professionnellement à L-2086
Luxembourg, 412F, route d'Esch,
qui désigne comme secrétaire Madame Véronique CATENA, employée privée, demeurant professionnellement à
L-2086 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Kévin DE WILDE, employé privé, demeurant professionnellement à
L-2086 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
Le bureau ayant été constitué, la Présidente expose et l'assemblée constate:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence, signée "ne varietur" par les membres du bureau et le
notaire instrumentaire. Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être
soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.
II.- Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction
des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
III.- Que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour conçu
comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Réduction du capital social d'un montant de deux cent trente-deux mille sept cent trente-neuf euros quarante cents
(EUR 232.739,40) pour le réduire de son montant actuel de sept millions sept cent cinquante-six mille neuf cent quatre-
vingt euros (EUR 7.756.980,00) à sept millions cinq cent vingt-quatre mille deux cent quarante euros soixante cents (EUR
7.524.240,60) par annulation des vingt mille sept cents (20.700) actions rachetées par la société en date du 16 juillet 2010
conformément aux décisions prises par le Conseil d'Administration dans le cadre de l'autorisation octroyée par l'As-
semblée Générale Extraordinaire de la Société en date du 12 juillet 2010, conformément à l'article 49.2 de la loi du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales telle qu'amendée.
2. Réduction du capital social d'un montant de un million deux cent cinquante-quatre mille deux cent quarante euros
soixante cents (EUR 1.254.240,60) pour le réduire de son montant actuel de sept millions cinq cent vingt-quatre mille
deux cent quarante euros soixante cents (EUR 7.524.240,60) à six millions deux cent soixante-dix mille euros (EUR
6.270.000,00) par remboursement aux actionnaires sans annulation des actions existantes.
3. Modification subséquente du premier paragraphe de l'article 3 des statuts de la société pour lui donner la teneur
suivante:
«Le capital social est fixé à six millions deux cent soixante-dix mille euros (EUR 6.270.000,00) représenté par 669.300
actions sans désignation de valeur nominale, intégralement libérées.».
4. Divers
Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière, après délibération, prend à l'unanimité les ré-
solutions suivantes:
<i>Première résolution:i>
L'assemblée décide de réduire le capital social d'un montant de deux cent trente-deux mille sept cent trente-neuf
euros quarante cents (EUR 232.739,40) pour le réduire de son montant actuel de sept millions sept cent cinquante-six
mille neuf cent quatre-vingt euros (EUR 7.756.980,00) à sept millions cinq cent vingt-quatre mille deux cent quarante
euros soixante cents (EUR 7.524.240,60) par annulation des vingt mille sept cents (20.700) actions rachetées par la société
en date du 16 juillet 2010 conformément aux décisions prises par le Conseil d'Administration dans le cadre de l'autori-
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sation octroyée par l'Assemblée Générale Extraordinaire de la Société en date du 12 juillet 2010, conformément à l'article
49.2 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle qu'amendée.
<i>Deuxième résolution:i>
L'assemblée générale décide de réduire le capital social d'un montant de un million deux cent cinquante-quatre mille
deux cent quarante euros soixante cents (EUR 1.254.240,60) pour le ramener de son montant de sept millions cinq cent
vingt-quatre mille deux cent quarante euros soixante cents (EUR 7.524.240,60) à six millions deux cent soixante-dix mille
euros (EUR 6.270.000,00) par remboursement aux actionnaires, sans annulation des actions existantes, au prorata de
leur participation au capital social.
Tous les pouvoirs sont accordés au conseil d'administration en vue de réaliser ces opérations, dans les formes et
conditions requises par la loi.
<i>Troisième résolution:i>
En conséquence de ce qui précède, l'assemblée générale décide de modifier le premier paragraphe de l'article 3 des
statuts, lequel aura dorénavant la teneur suivante:
« Art. 3. (paragraphe premier). Le capital social est fixé à six millions deux cent soixante-dix mille euros (EUR
6.270.000,00) représenté par six cent soixante-neuf mille trois cents (669.300) actions sans désignation de valeur nominale,
intégralement libérées.».
Plus rien ne se trouvant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états et
demeures, les membres du bureau ont signé le présent procès-verbal avec le notaire.
Signé: P. Clement, V. Catena, K. De Wilde, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 02 juillet 2012. Relation: LAC / 2012 / 30582. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): Irène THILL.
Pour expédition conforme.
Luxembourg, le 9 juillet 2012.
Référence de publication: 2012082163/84.
(120116502) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2012.
DWS Dividende Garant 2016, Fonds Commun de Placement.
Das Verwaltungsreglement - Besonderer Teil - wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hin-
terlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
DWS Investment S.A.
Unterschriften
Référence de publication: 2012088217/10.
(120124523) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2012.
Nikko Asset Management Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.
R.C.S. Luxembourg B 123.103.
RECTIFICATIF
Mention rectificative à celle déposée en date du 18 juillet 2012, numéro de dépôt L120123660.03.
Le règlement de gestion de Nikko AM Global Umbrella Trust entré en vigueur le 1
er
mai 2012 a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 juillet 2012.
Référence de publication: 2012089418/13.
(120125863) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2012.
88277
L
U X E M B O U R G
BYR Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable,
(anc. Quant Solutions Sicav).
Siège social: L-2449 Luxembourg, 41, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 141.446.
In the year two thousand and twelve, on the fourth of July.
Before us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg.
Was held an Extraordinary General Meeting of Shareholders of QUANT SOLUTIONS SICAV (hereafter referred to
as the “Fund”), a Société d'investissement à capital variable having its registered office 41, boulevard Royal, L-2449 Lu-
xembourg (R.C.S. Luxembourg B 141.446), incorporated by a deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing in
Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg) on 8
th
September 2008, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations (the “Mémorial”) of 25
th
September 2008, number 2336.
The meeting was opened at 11:00 a.m. under the chairmanship of Mrs. Cindy Joller, private employee, residing pro-
fessionally in Luxembourg, who appointed as Secretary Mrs. Laetitia Gorlini, private employee, residing professionally in
Luxembourg.
The meeting elected as Scrutineer Mr. Philippe Zamperini, private employee, residing professionally in Luxembourg.
The Bureau of the meeting having thus been constituted, the Chairman declared and requested the notary to record
that:
I. The Shareholders were convened to the Meeting by letters containing the agenda, sent to them by mail on 1
st
June
2012, and published in the Luxemburger Wort, the Tageblatt and the Mémorial on 1
st
June 2012 and 18
th
June 2012.
II. The shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their
shares are shown on an attendance list; this attendance list signed by the present shareholders, the proxies of the re-
presented shareholders, the Bureau of the meeting and the undersigned notary will remain annexed to the present deed
to be filed at the same time with the registration authorities.
III. It appears from the attendance list that, out of 16,883.70 shares in circulation, one share is represented at the
meeting.
A first extraordinary general meeting, convoked upon the notices set forth in the minutes, with the same agenda as
the agenda of the present meeting indicated hereabove, was held on May 29, 2012 and could not validly decide on the
items of the agenda for lack of the legal quorum.
According to article 67 and 67-1 of the law on commercial companies the present meeting is authorised to take
resolutions whatever the proportion of the represented capital may be.
IV. The agenda of the meeting was the following:
1. Change of denomination of the Fund into BYR SICAV;
2. Replacement of any reference to the law of 20 December 2002 by reference to the law of 17 December 2010
concerning undertakings for collective investment (the “2010 Law”) and implementing the so-called UCITS IV EU Direc-
tive in articles 3, 8 and 16 of the Articles of Incorporation;
3. Insertion of two new paragraphs at the end of article 12 of the Articles of Incorporation which shall read as follows:
By derogation to the Law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, the Fund is not required to send
the annual accounts, as well as the report of the approved statutory auditor and the management report to the registered
shareholders at the same time as the convening notice to the annual general meeting. The convening notice shall indicate
the place and practical arrangements for providing these documents to the shareholders and shall specify that each
shareholder may request that the annual accounts, as well as the report of the approved statutory auditor and the
management report are sent to him.
The convening notices to general meetings of shareholders may provide that the quorum and the majority at the
general meeting shall be determined according to the shares issued and outstanding at midnight (Luxembourg time) on
the fifth day prior to the general meeting (referred to as “Record Date”). The rights of a shareholder to attend a general
meeting and to exercise a voting right attaching to his shares are determined in accordance with the shares held by this
shareholder at the Record Date.
4. Update of article 28 (renamed 27) of the Articles of Incorporation in accordance with Chapter 8 of the 2010 Law
concerning mergers;
5. Insertion of a new article 28 in the Articles of Incorporation offering the possibility for one Sub-Fund of the Fund
to invest in one or more other Sub-Funds of the Fund according to article 181(8) of the 2010 Law;
6. Insertion of a new article 29 on master-feeder structures as detailed in Chapter 9 of the 2010 Law in the Articles
of Incorporation;
7. Miscellaneous
a) Replacement of the term of “Corporation” by the one of “Fund” in the Articles of Incorporation;
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b) Replacement of the term “class” by the one of “sub-fund” in the Articles of Incorporation;
c) Replacement of the term “sub-class” by the one of “class” or “category” as the case may be in the Articles of
Incorporation;
d) Formal reorganization of the Articles of Incorporation.
After the foregoing has been approved by the meeting, the same unanimously took the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The meeting decided to rename the Fund BYR SICAV and consequently to modify article 1 of the Articles of Incor-
poration which shall now read as follows:
Art. 1. Name. There exists among the subscriber and all those who may become holders of shares, a corporation in
the form of a "société anonyme" qualifying as a "société d'investissement à capital variable" under the name of "BYR
SICAV" (the "Fund").
<i>Second resolutioni>
The meeting decided to replace any reference to the law of 20 December 2002 by reference to the law of 17 December
2010 concerning undertakings for collective investment and implementing the so-called UCITS IV EU Directive in articles
3, 8 and 16 of the Articles of Incorporation.
Article 3, 8 and Article 16 will henceforth read as follows:
Art. 3. Object. The exclusive object of the Fund is to place the funds available to it in transferable securities of any
kind, money market instruments and other permitted assets referred to in Part I of the law of 17
th
December 2010
regarding undertakings for collective investment, as amended (the "Law") with the purpose of spreading investment risks
and affording its shareholders the results of the management of its portfolio.
The Fund may take any measures and carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment and
development of its purpose to the full extent permitted by the Law.
Art. 8. Restriction on ownership. The Fund may restrict or prevent the ownership of shares in the Fund by any person,
firm or corporate body.
More specifically, the Fund may restrict or prevent the ownership of shares in the Fund by any "U.S. person", as defined
hereafter, and for such purposes the Fund may:
a) decline to issue any share and decline to register any transfer of a share, where it appears to it that such registry
or transfer would or might result in beneficial ownership of such share by a U.S. person,
b) at any time require any person whose name is entered in, or any person seeking to register the transfer of shares
on, the Register of Shareholders to furnish it with any representations and warranties or any information, supported by
affidavit, which it may consider necessary for the purpose of determining whether or not, to what extent and under which
circumstances, beneficial ownership of such shareholder's shares rests or will rest in U.S. persons and
c) where it appears to the Fund that any U.S. person either alone or in conjunction with any other person is a beneficial
owner of shares or is in breach of its representations and warranties or fails to make such representations and warranties
as the Board of Directors may require, compulsorily purchase from any such shareholder all or part of the shares held
by such shareholder in the following manner:
1. The Fund shall serve a notice (hereinafter called the "purchase notice") upon the shareholder appearing in the
Register of Shareholders as the owner of the shares to be purchased, specifying the shares to be purchased as aforesaid,
the price to be paid for such shares, and the place at which the purchase price in respect of such shares is payable. Any
such notice may be served upon such shareholder by posting the same in a prepaid registered envelope addressed to
such shareholder at his last address known to or appearing in the books of the Fund. The said shareholder shall thereupon
forthwith be obliged to deliver to the Fund the share certificate or certificates representing the shares specified in the
purchase notice. Immediately after the close of business on the date specified in the purchase notice, such shareholder
shall cease to be the owner of the shares specified in such notice and his name shall be removed as to such shares in the
Register of Shareholders.
2. The price at which the shares specified in any purchase notice shall be purchased (herein called "the purchase price")
shall be an amount equal to the per share Net Asset Value of shares in the Fund, determined in accordance with Article
23 hereof.
3. Payment of the purchase price will be made to the owner of such shares, except during periods of exchange
restrictions, and will be deposited by the Fund with a bank in Luxembourg or elsewhere (as specified in the purchase
notice) for payment to such owner upon surrender of the share certificate or certificates representing the shares specified
in such notice. Upon deposit of such price as aforesaid no person interested in the shares specified in such purchase
notice shall have any further interest in such shares or any of them, or any claim against the Fund or its assets in respect
thereof, except the right of the shareholder appearing as the owner thereof to receive the price so deposited (without
interest) from such bank upon effective surrender of the share certificate or certificates as aforesaid.
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4. The exercise by the Fund of the powers conferred by this article shall not be questioned or invalidated in any case
on the ground that there was insufficient evidence of ownership of shares by any person or that the true ownership of
any shares was otherwise than appeared to the Fund at the date of any purchase notice, provided that in such case the
said powers were exercised by the Fund in good faith; and
d) decline to accept the vote of any U.S. person at any meeting of shareholders of the Fund.
Whenever used in these Articles, the term "U.S. person" shall mean national, citizen or resident of the United States
of America or of any of its territories or possessions or areas subject to its jurisdiction or persons who are normally
resident therein including the estate of any such person, or corporations, partnerships, trusts or any other association
created or organised therein.
The Board of Directors may, from time to time, amend or clarify the aforesaid meaning.
In addition to the foregoing, the Board of Directors may restrict the issue and transfer of shares of a sub-fund or a
class to the institutional investors within the meaning of Article 174 of the Law ("Institutional Investor(s)"). The Board of
Directors may, at its discretion, delay the acceptance of any subscription application for shares of a sub-fund or class
reserved for Institutional Investors until such time as the Fund has received sufficient evidence that the applicant qualifies
as an Institutional Investor. If it appears at any time that a holder of shares of a sub-fund or a class reserved to Institutional
Investors is not an Institutional Investor, the Board of Directors will convert the relevant shares into shares of a sub-fund
or class which is not restricted to Institutional Investors (provided that there exists such a sub-fund or a class with similar
characteristics) or compulsorily redeem the relevant shares in accordance with the provisions set forth above in this
Article. The Board of Directors will refuse to give effect to any transfer of shares and consequently refuse for any transfer
of shares to be entered into the Register of Shareholders in circumstances where such transfer would result in a situation
where shares of a sub-fund or a class restricted to Institutional Investors would, upon such transfer, be held by a person
not qualifying as an Institutional Investor. In addition to any liability under applicable law, each shareholder who does not
qualify as an Institutional Investor, and who holds shares in a sub-fund or class restricted to Institutional Investors, shall
hold harmless and indemnify the Fund, the Board of Directors, the other shareholders of the relevant sub-fund or class
and the Fund's agents for any damages, losses and expenses resulting from or connected to such holding circumstances
where the relevant shareholder had furnished misleading or untrue documentation or had made misleading or untrue
representations to wrongfully establish its status as an Institutional Investor or has failed to notify the Fund of its loss of
such status.
Art. 16. Powers of the Board of Directors. The Board of Directors shall, based upon the principle of spreading of risks,
have power to determine the corporate and investment policy and the course of conduct of the management and business
affairs of the Fund.
The Board of Directors shall also determine any restrictions which shall from time to time be applicable to the in-
vestments of the Fund in accordance with Part I of the Law.
The Board of Directors may decide that investment of the Fund be made (i) in transferable securities and money
market instruments admitted to or dealt in on a regulated market as defined by the Law, (ii) in transferable securities and
money market instruments dealt in on another market in a member state of the European Union which is regulated,
operated regularly and is recognised and open to the public, (iii) in transferable securities and money market instruments
admitted to official listing in Eastern and Western Europe, Africa, the American continents, Asia and Oceania or dealt in
on another market in the countries referred to above, provided that such market is regulated, operates regularly and is
recognized and open to the public, (iv) in recently issued transferable securities and money market instruments provided
that the terms of the issue include an undertaking that an application will be made for admission to official listing on any
of the stock exchanges or other regulated markets referred to above and provided that such listing is secured within one
year of the issue, as well as (v) in any other securities, instruments or other assets within the restrictions as shall be set
forth by the Board of Directors in compliance with applicable laws and regulations and disclosed in the sales documents
of the Fund.
The Board of Directors of the Fund may decide to invest under the principle of risk-spreading up to 100 % of the total
net assets of each sub-fund of the Fund in different transferable securities and money market instruments issued or
guaranteed by any member state of the European Union, its local authorities, a non-member state of the European Union,
as acceptable by the Luxembourg supervisory authority and disclosed in the sales documents of the Fund or public
international bodies of which one or more of member states of the European Union are members, provided that in the
case where the Fund decides to make use of this provision the relevant sub-fund must hold securities from at least six
different issues and securities from any one issue may not account for more than 30 % of such sub-funds' total net assets.
The Board of Directors may decide that investments of the Fund be made in financial derivative instruments, including
equivalent cash settled instruments, dealt in on a regulated market as referred to in the Law and/or financial derivative
instruments dealt in over-the-counter provided that, among others, the underlying consists of instruments covered by
Article 41 (1) of the Law, financial indices, interest rates, foreign exchange rates or currencies, in which the Fund may
invest according to its investment objectives as disclosed in the sales documents of the Fund.
The Board of Directors may decide that investments of the Fund be made so as to replicate a certain stock or bond
index provided that the relevant index is recognised by the Luxembourg supervisory authority as having a sufficiently
diversified composition, is an adequate benchmark and is clearly disclosed in the sales documents of the Fund.
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The Board of Directors will not invest more than 10% of the assets of a sub-fund in units of undertakings for collective
investments as defined in article 41 (1) e) of the Law unless otherwise provided specifically for a sub-fund in the sales
document of the Fund. For the purpose of the application of this investment limit, each sub-fund of a UCI with multiple
sub-funds within the meaning of Article 181 of this Law is to be considered as a separate issuer provided that the principle
of segregation of the obligations of the various compartments vis-à-vis third parties is ensured.
Investments made in units of UCIs other than UCITS may not in aggregate exceed 30% of the assets of the Company.
<i>Third resolutioni>
The meeting decided to insert two new paragraphs in article 12 of the Articles of Incorporation which shall now read
as follows:
Art. 12. Convening of general meetings. Shareholders will meet upon call by the Board of Directors, pursuant to notice
setting forth the agenda sent by mail at least eight days prior to the meeting to each shareholder at the shareholder's
address in the Register of Shareholders.
Notice shall be published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations of Luxembourg and in a Luxembourg
newspaper to the extent required by Luxembourg law, and in such other newspapers as the Board of Directors may
decide.
A shareholder may participate at any meeting of shareholders by videoconference or any other means of telecom-
munication allowing to identify such shareholder. Such means must allow the shareholder to effectively act at such meeting
of shareholders, the proceedings of which must be retransmitted continuously to such shareholder.
By derogation to the Law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, the Fund is not required to send
the annual accounts, as well as the report of the approved statutory auditor and the management report to the registered
shareholders at the same time as the convening notice to the annual general meeting. The convening notice shall indicate
the place and practical arrangements for providing these documents to the shareholders and shall specify that each
shareholder may request that the annual accounts, as well as the report of the approved statutory auditor and the
management report are sent to him.
The convening notices to general meetings of shareholders may provide that the quorum and the majority at the
general meeting shall be determined according to the shares issued and outstanding at midnight (Luxembourg time) on
the fifth day prior to the general meeting (referred to as “Record Date”). The rights of a shareholder to attend a general
meeting and to exercise a voting right attaching to his shares are determined in accordance with the shares held by this
shareholder at the Record Date.
<i>Fourth resolutioni>
The meeting decided to update article 28 (renamed article 27) of the Articles of Incorporation in accordance with
Chapter 8 of the 2010 Law concerning mergers.
Article 28 (renamed article 27) will henceforth read as follows:
Art. 27. Dissolution, Liquidation, Merger. In the event of a dissolution of the Fund, liquidation shall be carried out by
one or several liquidators (who may be physical persons or legal entities) named by the meeting of shareholders effecting
such dissolution and which shall determine their powers and their compensation. The net proceeds of liquidation cor-
responding to each sub-fund shall be distributed by the liquidators to the holders of shares of each sub-fund in proportion
of their holding of shares in such sub-fund.
A sub-fund may be dissolved by compulsory redemption of shares of the class concerned, upon
a) a decision of the Board of Directors if the net assets of the sub-fund concerned have decreased below Euro 1 million
or the equivalent in another currency during a certain period of time as disclosed in the prospectus of the Fund, or if it
is required by the interests of the shareholders concerned, or
b) the decision of a meeting of holders of shares of the relevant sub-fund. There shall be no quorum requirement and
decisions may be taken by a simple majority of the shares of the class concerned.
In such event the shareholders concerned will be advised and the net asset value of the shares of the relevant sub-
fund shall be paid on the date of the compulsory redemption. The relevant meeting may also decide that assets attributable
to the sub-fund concerned will be distributed on a prorata basis to the holders of shares of the relevant sub-fund which
have expressed the wish to receive such assets in kind.
A meeting of holders of shares of a sub-fund may decide to amalgamate such sub-fund with another existing sub-fund
in the Fund or to contribute the assets (and liabilities) of the sub-fund to another undertaking for collective investment
against issue of shares of such undertaking for collective investments to be distributed to the holders of shares of the
sub-fund. If such amalgamation or contribution is required by the interests of the shareholders concerned, it may be
decided by the Board of Directors.
However, for any merger where the merging fund would cease to exist, the merger must be decided by a meeting of
shareholders of the merging fund deciding in accordance with the quorum and majority requirements provided by law.
Should the Fund cease to exist following a merger, the effective date of the merger must be recorded by notarial deed.
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Insofar as a merger requires the approval of shareholders pursuant to the provisions above, only the approval of the
shareholders of the sub-fund concerned shall be required.
Any merger is subject to prior authorisation by the CSSF which shall be provided with specific information as described
in the Law, and, in particular, with the common draft terms of the proposed merger duly approved by the merging fund
and the receiving fund.
The common draft terms of the proposed merger shall set out particulars precisely listed in the Law including but not
limited to:
a) an identification of the type of merger and of the funds involved,
b) the background to and the rationale for the proposed merger,
c) the expected impact of the proposed merger on the shareholders of both the merging and the receiving fund,
d) the criteria adopted for valuation of the assets and, where applicable, the liabilities on the date for calculating the
exchange ratio,
e) the calculation method of the exchange ratio,
f) the planned effective date of the merger,
g) the rules applicable to the transfer of assets and the exchange of shares, respectively, and
h) as the case may be, the Instruments of Incorporation of the newly constituted receiving fund.
The depositaries of the merging and the receiving funds, insofar as they are established in Luxembourg, must verify
the conformity of the particulars with the requirements of the Law and the Instruments of Incorporation of their res-
pective fund.
The merging fund established in Luxembourg shall entrust either an approved statutory auditor or, as the case may
be, and independent auditor.
A copy of the reports of the approved statutory auditor or, as the case may be, the independent auditor shall be made
available on request and free of charge to the shareholders of both the merging and the receiving fund and to their
authoritive competent authorities.
Shareholders of the merging and the receiving fund shall be provided with appropriate and accurate information on
the proposed merger so as to be able to make an informed judgment of the impact of the merger on their investment.
The decision shall be published upon the initiative of the Fund. The publication shall contain information about the
new sub-fund or the relevant undertaking for collective investment and shall be made a month prior to the amalgamation
in order to provide a possibility for the holders of such shares to require redemption, without payment of any redemption
fee, prior to the implementation of the transaction. For such class meetings, there shall be no quorum requirement and
decisions may be taken by a simple majority of the shares of the sub-fund concerned.
In case of an amalgamation with an unincorporated mutual fund (fonds commun de placement) or a foreign collective
investment undertaking, decisions of the class meeting of the sub-fund concerned shall be binding only for holders of
shares that have voted in favour of such amalgamation.
If following a compulsory redemption of all shares of one or more classes payment of the redemption proceeds cannot
be made to a former shareholder during a period of nine months, then the amount in question shall be deposited with
the Caisse de Consignations for the benefit of the person(s) entitled thereto until the expiry of the period of limitation.
If there have been created, as more fully described in Article 5 hereof, within the same sub-fund two or several classes,
the dissolution rules set out above shall apply, mutatis mutandis, to such classes of shares.
Where funds have designated a management company, legal, advisory or administrative costs associated with the
preparation of the merger shall not be charged to the merging or receiving fund, or to any of their shareholders.
Further details on cross-border as well as domestic funds/sub-funds mergers are disclosed in Chapter 8 of the 2010
Law.
In the event that the Board of Directors determines that it is required by the interests of the shareholders of the
relevant sub-fund or that a change in the economical or political situation relating to the sub-fund concerned has occurred
which would justify it, the reorganization of one class of shares, by means of a division into two or more classes, may be
decided by the Board of Directors. Such decision will be published in the same manner as described above and, in addition,
the publication will contain information in relation to the two or more new sub-funds. Such publication will be made
within one month before the date on which the reorganization becomes effective in order to enable the shareholders to
request redemption of their shares, free of charge before the operation involving division into two or more sub-funds
becomes effective.
<i>Fifth resolutioni>
The meeting decided to insert a new article 28 in the Articles of Incorporation offering the possibility for one Sub-
Fund of the Fund to invest in one or more other Sub-Funds of the Fund according to article 181(8) of the 2010 Law.
Article 28 will henceforth read as follows:
Art. 29. Investment in one or more other Sub-Funds of the Fund. Pursuant to Article 181 (8) of the Law, any sub-fund
of the Fund may subscribe, acquire and/or hold securities to be issued or issued by one or more sub-funds of the Fund
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without the Fund being subject to the requirements of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended,
with respect to the subscription, acquisition and/or the holding by a company of its own shares, under the conditions
however that:
- the target Sub-Fund does not, in turn, invest in the Sub-Fund invested in this target Sub-Fund; and
- no more than 10% of the assets that the target Sub-Funds whose acquisition is contemplated may be invested in
shares of other target Sub-Funds of the Fund; and
- voting rights, if any, attaching to the relevant securities are suspended for as long as they are held by the Sub-Fund
concerned and without prejudice to the appropriate processing in the accounts and the periodic reports; and
- in any event, for as long as these securities are held by the Fund, their value will not be taken into consideration for
the calculation of the net assets of the Fund for the purposes of verifying the minimum threshold of the net assets imposed
by the 2010 Law; and
- there is no duplication of management, subscription or repurchase fees between those at the level of the Sub-Fund
of the Fund having invested in the target Sub-Fund, and this target Sub-Fund.
<i>Sixth resolutioni>
The meeting decided to insert a new article 29 on master-feeder structures as detailed in Chapter 9 of the 2010 Law
in the Articles of Incorporation;
Article 29 will henceforth read as follows:
Art. 29. Master-feeder structures. Subject to the respect of the provisions of the Law, the Fund or one of its sub-fund
may become either a feeder or a master Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities (“UCITS”).
1. Scope and approval
A feeder UCITS is a UCITS, or any of its sub-funds, which has been approved to invest, by way of derogation, at least
85% of its assets in shares of another UCITS or any of its sub-funds (the “Master UCITS”).
A feeder UCITS may hold up to 15% of its assets in one or more of the following:
a) ancillary liquid assets;
b) financial derivatives instruments, which may be used only for hedging purposes;
c) movable and immovable property which is essential for the direct pursuit of its business, if the feeder UCITS is an
investment company.
A master UCITS is a UCITS, or one of its sub-funds, which:
a) has among its shareholders, at least one feeder UCITS;
b) is not itself a feeder UCITS; and
c) does not hold units of a feeder UCITS.
The investment of a feeder UCITS which is established in Luxembourg into a given master UCITS shall be subject to
the prior approval of the Luxembourg Supervisory Authority, the Commission de Surveillance du Secteur Financier
(“CSSF”).
The CSSF shall grant approval if the feeder UCITS, its depositary and its approved statutory auditor, as well as the
master UCITS, comply with all the requirements set out in Chapter 9 of the Law.
2. Common provisions for feeder and master UCITS
The master UCITS must provide the feeder UCITS with all documents and information necessary for the latter to
meet the requirement laid down in the Law. For this purpose, the feeder UCITS shall enter into an agreement with the
master UCITS.
That agreement shall be made available, on request and free of charge, to all shareholders.
In the event that both master and feeder UCITS are managed by the same management company, the agreement may
be replaced by internal conduct of business rules.
The master and the feeder UCITS shall take appropriate measures to coordinate the timing of their net asset value
calculation and publication, in order to avoid market timing in their units, preventing arbitrage opportunities.
If a master UCITS temporarily suspends the repurchase, redemption or subscription of its shares, whether at its own
initiative or at the request of its competent authorities, each of its feeder UCITS is entitled to suspend the repurchase,
redemption or subscription of its shares within the same period of time as the master UCITS.
If a master UCITS is liquidated, the feeder UCITS shall also be liquidated, unless the CSSF approves:
a) the investment og at least 85% of the assets of the feeder UCITS in shares of another master UCITS; or
b) the amendment of the Instruments of Incorporation of the feeder UCITS in order to enable it to convert into a
UCITS which is not a feeder UCITS.
Without prejudice to specific provisions regarding compulsory liquidation, the liquidation of a master UCITS shall take
place no sooner than three months after the master UCITS has informed all of its shareholders and the CSSF of the
binding decision to liquidate.
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If a master UCITS merges with another UCITS or is divided into two or more UCITS, the feeder UCITS shall be
liquidated, unless the CSSF grants approval to the feeder UCITS to:
a) continue to be a feeder UCITS of the master UCITS or another UCITS resulting from the merger or division of the
master UCITS;
b) invest at least 85% of its assets in units of another master UCITS not resulting from the merger or the division; or
c) amend its Instruments of Incorporation in order to convert into a UCITS which is not a feeder UCITS.
No merger or division of a master UCITS shall become effective, unless the master UCITS has provided all of its
shareholders and the CSSF with the information referred to, or comparable to that referred to, in Article 72 of the Law,
at least sixty days before the proposed effective date.
Unless the CSSF has granted approval pursuant to point a) above, the master UCITS shall enable the feeder UCITS to
repurchase or redeem all shares in the master UCITS before the merger or division of the master UCITS becomes
effective.
3. Depositaries and approved statutory auditors
If the master and the feeder UCITS have different depositaries and/or approved statutory auditors, those depositaries
and/or approved statutory auditors must enter into an information-sharing agreement in order to ensure the fulfilment
of the duties of both depositaries and/or approved statutory auditors.
The feeder UCITS shall not invest in units of the master UCITS until such agreement has become effective.
The depositary of the master UCITS shall immediately inform the competent authorities of the master UCITS home
Member State, the feeder UCITS or, where applicable, the management company and the depositary of the feeder UCITS,
about any irregularities it detects with regard to the master UCITS, which are deemed to have a negative impact on the
feeder UCITS.
In its audit report, the approved statutory auditor of the feeder UCITS shall take into account the audit report of the
master UCITS. If the feeder and the master UCITS have different accounting years, the approved statutory auditor of the
master UCITS shall make an ad hoc report on the closing date of the feeder UCITS.
The approved statutory auditor of the feeder UCITS shall, in particular, report on any irregularities revealed in the
audit report of the master UCITS and on their impact on the feeder UCITS.
4. Compulsory information and marketing communications by the feeder UCITS
Specific information as detailed in the Law shall be disclosed in the feeder UCITS Prospectus and marketing commu-
nications.
5. Conversion of existing UCITS into feeder UCITS and change of master UCITS
A feeder UCITS, which already pursues activities as a UCITS, including those of a feeder UCITS of a different master
UCITS, must provide some information to its shareholders which benefit from a one month prior notice period to request
the repurchase or redemption of their shares without any charges other than those retained by the UCITS to cover
disinvestment costs.
6. Obligations and competent authorities
The feeder UCITS must monitor effectively the activity of the master UCITS. In performing that obligation, the feeder
UCITS may rely on information and documents received from the master UCITS, or, where applicable, its management
company, depositary and approved statutory auditor, unless there is a reason to doubt their accuracy.
Where, in connection with an investment in the shares of the master UCITS, a distribution fee, commission or other
monetary benefit, is received by the feeder UCITS, its management company, or nay person acting on behalf of either
the feeder UCITS or the management company of the feeder UCITS, the fee, commission or other monetary benefit
must be paid into the assets of the feeder UCITS.
Any master UCITS established in Luxembourg shall immediately inform the CSSF of the identity of each feeder UCITS,
which invest in its shares. If the feeder is established in another Member State, the CSSF shall immediately inform the
competent authorities of the feeder UCITS home Member State of such investment.
The master UCITS shall not charge subscription or redemption fees for the investment of the feeder UCITS into its
shares or the disinvestment thereof.
The master UCITS must ensure the timely availability of all information that is required in accordance with the Law,
and any other laws, regulations and administrative provisions applicable in Luxembourg, Community law provisions, as
well as the Instruments of Incorporations of the UCITS to the feeder UCITS or, where applicable, its management
company, and to the competent authorities, the depositary and the approved statutory auditor of the feeder UCITS.
Further details on master-feeder structures may be found in Chapter 9 of the Law.
<i>Seventh resolutioni>
The meeting decided to amend the Articles of Incorporation so that:
a) the term “Corporation” be replaced by the one of “Fund”;
b) the term “class” be replaced by the one of “sub-fund”;
c) the term “sub-class” be replaced by the one of “class” or “category” as the case may be.
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d) The Meeting finally decided to formally reorganize the Articles of Incorporation and to choose the English as the
official language of the Articles of Association as authorised by Article 26 (2) of the Luxembourg law of 17 December
2010 concerning undertakings for collective investment and consequently to delete the French translation of the Articles
of Incorporation in accordance with Article 26 (2) of the 2010 Law.
There being no further business on the agenda, the meeting is thereupon closed.
Whereof, the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The documents having been read to the meeting, the members of the Bureau of the meeting, all of whom are known
to the notary by their names, surnames, civil status and residences, signed together with Us, the Notary, the present
original deed, no shareholder expressing the wish to sign.
Signé: C. JOLLER, L. GORLINI, P. ZAMPERINI et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 5 juillet 2012. Relation: LAC/2012/31487. Reçu soixante-quinze euros (75.-EUR).
<i>Le Receveuri>
(signé): I. THILL.
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 10 juillet 2012.
Référence de publication: 2012083222/413.
(120117849) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2012.
False Moustache S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 101.247.
Messieurs les Actionnaires sont priés d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui se tiendra le <i> 1 i>
<i>eri>
<i> août 2012 i> à 15.30 heures au siège social de la société situé au 19-21 Boulevard du Prince Henri,
L-1724 Luxembourg, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Décision de mise en liquidation volontaire de la société;
2. Nomination du liquidateur dénommé «coPROcess S.A.», ayant son siège social au 11, Avenue de la Gare L-1611
Luxembourg et détermination de ses pouvoirs relativement à la liquidation de la société;
3. Divers.
Luxembourg, juillet 2012.
<i>Le Conseil d'Administrationi> .
Référence de publication: 2012085642/755/16.
Jumi S.A., Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 11.774.
Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE
qui aura lieu le <i> 1 i>
<i>eri>
<i> août 2012 i> à 11.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 31 mai 2012, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 31
mai 2012.
4. Décision de la continuation de la société en relation avec l'article 100 de la législation des sociétés.
5. Divers.
<i>LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.i>
Référence de publication: 2012084803/1023/17.
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Nikko Asset Management Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.
R.C.S. Luxembourg B 123.103.
Le règlement de gestion de Nikko AM Global Umbrella Trust entré en vigueur le 1
er
mai 2012 a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 juillet 2012.
Référence de publication: 2012087748/11.
(120123660) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2012.
QH RE Europe S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. Credit Suisse One Cabot Square (Luxembourg) S.à r.l.).
Capital social: GBP 172.887.650,00.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 156.642.
In the year two thousand and twelve, on the seventeenth day of April.
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the sole shareholder of Credit Suisse One Cabot Square
(Luxembourg) S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée), with registered
office at 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with
the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 156.642 (the Company). The Company has
been incorporated on November 9, 2010 pursuant to a deed enacted by Maître Gérard Lecuit, notary residing in Lu-
xembourg, Grand Duchy of Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number
2767, page 132770, dated December 16, 2010.
The articles of association of the Company (the Articles) have been amended for the last time pursuant to a deed
enacted by Maître Edouard Delosch, notary residing in Rambrouch, Grand Duchy of Luxembourg, on December 20, 2011,
published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 634, page 30425, dated March 9, 2012.
THERE APPEARED:
OCS Investment S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée), with regis-
tered office at 65, boulevard GrandeDuchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered
with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 166.534 (the Sole Shareholder),
hereby represented by Maître Tulay Sonmez, attorney-at-law, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a
power of attorney given under private seal.
Such power of attorney, after having been signed ne varietur by the representative of the appearing party and the
undersigned notary, will remain annexed to this deed for the purpose of registration.
The Sole Shareholder has requested the undersigned notary to record that:
I. The one hundred seventy-two million eight hundred eighty-seven thousand and six hundred fifty (172,887,650) shares
in registered form, having a par value of one Great Britain Pound (GBP 1) each, representing the entirety of the share
capital of the Company are duly represented at this Meeting which is consequently regularly constituted and may deliberate
upon the items on the agenda hereinafter reproduced;
II. The agenda of the Meeting is worded as follows:
1. Waiver of the convening notice;
2. Change of the current denomination of the Company into “QH RE Europe S.à r.l.”;
3. Subsequent amendment and full restatement of the Articles, with the exception of the corporate object clause;
4. Amendment to the books and registers of the Company in order to reflect the above changes with power and
authority given to any manager of the Company, acting individually, to proceed on behalf of the Company with such
amendments; and
5. Miscellaneous.
Now, therefore, the appearing party, acting through its proxyholder, has requested the undersigned notary to record
the following resolutions:
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<i>First resolutioni>
The entirety of the share capital of the Company being represented, the Meeting waives the convening notice, the Sole
Shareholder represented at the Meeting considering itself as duly convened and declaring having perfect knowledge of
the agenda which has been communicated to it in advance.
<i>Second resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to change the current denomination of the Company from “Credit Suisse One Cabot
Square (Luxembourg) S.à r.l.” into “QH RE Europe S.à r.l.”.
<i>Third resolutioni>
As a consequence of the above resolutions, the Sole Shareholder resolves to amend and fully restate the Articles,
which shall henceforth be reworded as follows:
“I. Name - Registered office - Object - Duration
Art. 1. Name. The name of the company is “QH RE Europe S.à r.l.” (the Company). The Company is a private limited
liability company (société à responsabilité limitée) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and, in
particular, the law of August 10, 1915, on commercial companies, as amended (the Law), and these articles of incorpo-
ration (the Articles).
Art. 2. Registered office.
2.1 The registered office of the Company is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. It may be
transferred within the municipality by a resolution of the board of managers. The registered office may be transferred to
any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the shareholders, acting in accordance with the
conditions prescribed for the amendment of the Articles.
2.2 Branches, subsidiaries or other offices may be established in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a
resolution of the board of managers. Where the board of managers determines that extraordinary political or military
developments or events have occurred or are imminent and that these developments or events may interfere with the
normal activities of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and
persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these cir-
cumstances. Such temporary measures have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the
temporary transfer of its registered office, remains a Luxembourg incorporated company.
Art. 3. Corporate object.
3.1 The object of the Company is the taking of participating interests, in whatsoever form, in other Luxembourg or
foreign companies, and the management, control and development of such participating interests as well as the investment
in, and the holding and development of, real property.
3.2 The Company may by way of contribution, subscription, option, sale or by any other way, acquire movables of all
kinds and may realize them by way of sale, exchange, transfer or otherwise.
3.3 The Company may also acquire and manage all patents and other rights deriving from these patents or comple-
mentary thereto.
3.4 The Company may grant loans, advances and guarantees to the affiliated companies and to any other corporations
in which it takes some direct or indirect interest.
3.5 The Company may moreover carry out any commercial, industrial or financial operations, in respect of either
movable or immovable property, that it may deem of use in the accomplishment of its object.
Art. 4. Duration.
4.1 The Company is formed for an unlimited duration.
4.2 The Company is not dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency, bankruptcy
or any similar event affecting one or several shareholders.
II. Capital - Shares
Art. 5. Capital.
5.1 The share capital is set at one hundred seventy-two million eight hundred eighty-seven thousand and six hundred
fifty Great Britain Pounds (GBP 172,887,650), represented by one hundred seventy-two million eight hundred eighty-
seven thousand and six hundred fifty (172,887,650) shares in registered form, having a par value of one Great Britain
Pound (GBP 1) each, all subscribed and fully paid-up.
5.2 The share capital may be increased or decreased in one or several times by a resolution of the shareholders, acting
in accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.
Art. 6. Shares.
6.1 The shares are indivisible and the Company recognises only one (1) owner per share.
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6.2 Shares are freely transferable among shareholders.
Where the Company has a sole shareholder, shares are freely transferable to third parties.
Where the Company has more than one shareholder, the transfer of shares (inter vivos) to third parties is subject to
the prior approval of the shareholders representing at least three-quarters of the share capital.
A share transfer is only binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance by, the
Company in accordance with article 1690 of the Civil Code.
6.3 A register of shareholders is kept at the registered office and may be examined by each shareholder upon request.
6.4 The Company may redeem its own shares provided that the Company has sufficient distributable reserves for that
purpose or if the redemption results from a reduction of the Company’s share capital.
III. Management - Representation
Art. 7. Appointment and Removal of managers.
7.1 The Company shall be managed by a board of managers (the Board), each manager being appointed by a resolution
of the shareholders, which sets the term of their office. The managers need not be shareholders.
7.2 The managers may be removed at any time (with or without cause) by a resolution of the shareholders.
Art. 8. Board of managers. The Board is composed of at least two (2) “A managers” and at least two (2) “B managers”.
8.1 Powers of the board of managers
(i) All powers not expressly reserved to the shareholder(s) by the Law or the Articles fall within the competence of
the Board, who has all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the corporate object.
(ii) Special and limited powers may be delegated for specific matters to one or more agents by the Board.
8.2 Procedure
(i) The Board meets upon the request of any two (2) managers, at the place indicated in the convening notice which,
in principle, is in Luxembourg.
(ii) Written notice of any meeting of the Board is given to all managers at least twenty-four (24) hours in advance,
except in case of emergency, the nature and circumstances of which are set forth in the notice of the meeting.
(iii) No notice is required if all members of the Board are present or represented and if they state to have full knowledge
of the agenda of the meeting. Notice of a meeting may also be waived by a manager, either before or after a meeting.
Separate written notices are not required for meetings that are held at times and places indicated in a schedule previously
adopted by the Board.
(iv) A manager may grant a power of attorney to another manager in order to be represented at any meeting of the
Board.
(v) The Board may validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented and at least
one (1) A manager and at least one (1) B manager are present or represented. Resolutions of the Board shall be validly
taken by a majority of the votes of the managers present or represented provided that any resolution shall not validly be
passed unless it is approved by at least one (1) A manager and at least one (1) B manager. The resolutions of the Board
shall be recorded in minutes signed by the chairman of the meeting or, if no chairman has been appointed, by all the
managers present or represented.
(vi) Any manager may participate in any meeting of the Board by telephone or video conference or by any other means
of communication allowing all the persons taking part in the meeting to identify, hear and speak to each other. The
participation by these means is deemed equivalent to a participation in person at a meeting duly convened and held.
(vii) Circular resolutions signed by all the managers (the Managers Circular Resolutions), are valid and binding as if
passed at a Board meeting duly convened and held and bear the date of the last signature.
Art. 9. Representation.
9.1 The Company shall be bound towards third parties in all matters by the joint signatures of one (1) A manager and
one (1) B manager.
9.2 The Company is also bound towards third parties by the signature of any person(s) to whom special powers have
been delegated by the Board.
Art. 10. Liability of the managers. The managers may not, by reason of their mandate, be held personally liable for any
commitments validly made by them in the name of the Company, provided such commitments comply with the Articles
and the Law.
IV. Shareholder(s)
Art. 11. General meetings of shareholders and Shareholders circular resolutions.
11.1 Powers and voting rights
(i) Resolutions of the shareholders are adopted at a general meeting of shareholders (the General Meeting) or by way
of circular resolutions (the Shareholders Circular Resolutions).
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(ii) Where resolutions are to be adopted by way of Shareholders Circular Resolutions, the text of the resolutions is
sent to all the shareholders, in accordance with the Articles. Shareholders Circular Resolutions signed by all the share-
holders are valid and binding as if passed at a General Meeting duly convened and held and bear the date of the last
signature.
(iii) Each share entitles to one (1) vote.
11.2 Notices, quorum, majority and voting procedures
(i) The shareholders are convened to General Meetings or consulted in writing at the initiative of any manager or
shareholders representing more than one-half of the share capital.
(ii) Written notice of any General Meeting is given to all shareholders at least eight (8) days in advance of the date of
the meeting, except in case of emergency, the nature and circumstances of which are set forth in the notice of the meeting.
(iii) General Meetings are held at such place and time specified in the notices.
(iv) If all the shareholders are present or represented and consider themselves as duly convened and informed of the
agenda of the meeting, the General Meeting may be held without prior notice.
(v) A shareholder may grant a written power of attorney to another person, whether or not a shareholder, in order
to be represented at any General Meeting.
(vi) Resolutions to be adopted at General Meetings or by way of Shareholders Circular Resolutions are passed by
shareholders owning more than one-half of the share capital. If this majority is not reached at the first General Meeting
or first written consultation, the shareholders are convened by registered letter to a second General Meeting or consulted
a second time and the resolutions are adopted at the General Meeting or by Shareholders Circular Resolutions by a
majority of the votes cast, regardless of the proportion of the share capital represented.
(vii) The Articles are amended with the consent of a majority (in number) of shareholders owning at least three-
quarters of the share capital.
(viii) Any change in the nationality of the Company and any increase of a shareholder’s commitment in the Company
require the unanimous consent of the shareholders.
Art. 12. Sole shareholder.
12.1 Where the number of shareholders is reduced to one (1), the sole shareholder exercises all powers conferred
by the Law to the General Meeting.
12.2 Any reference in the Articles to the shareholders and the General Meeting or to Shareholders Circular Resolutions
is to be read as a reference to such sole shareholder or the resolutions of the latter, as appropriate.
12.3 The resolutions of the sole shareholder are recorded in minutes or drawn up in writing.
V. Annual accounts - Allocation of profits - Supervision
Art. 13. Financial year and Approval of annual accounts.
13.1 The financial year begins on the first (1) of January and ends on the thirty-first (31) of December of each year.
13.2 Each year, the Board prepares the balance sheet and the profit and loss account, as well as an inventory indicating
the value of the Company’s assets and liabilities, with an annex summarising the Company’s commitments and the debts
of the manager(s) and shareholders towards the Company.
13.3 Each shareholder may inspect the inventory and the balance sheet at the registered office.
13.4 The balance sheet and profit and loss account are approved at the annual General Meeting or by way of Share-
holders Circular Resolutions within six (6) months from the closing of the financial year.
Art. 14. Réviseurs d’entreprises.
14.1 The operations of the Company are supervised by one or several réviseurs d’entreprises agréés, when so required
by law.
14.2 The shareholders appoint the réviseurs d’entreprises, if any, and determine their number, remuneration and the
term of their office, which may not exceed six (6) years. The réviseurs d’entreprises may be re-appointed.
Art. 15. Allocation of profits.
15.1 From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) is allocated to the reserve required by Law. This
allocation ceases to be required when the legal reserve reaches an amount equal to ten per cent (10%) of the share
capital.
15.2 The shareholders determine how the balance of the annual net profits is allocated. It may allocate such balance
to the payment of a dividend, transfer such balance to a reserve account or carry it forward in accordance with applicable
legal provisions.
15.3 Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
(i) interim accounts are drawn up by the Board;
(ii) these interim accounts show that sufficient profits and other reserves (including share premium) are available for
distribution; it being understood that the amount to be distributed may not exceed profits made since the end of the last
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financial year for which the annual accounts have been approved, if any, increased by carried forward profits and distri-
butable reserves, and decreased by carried forward losses and sums to be allocated to the legal reserve;
(iii) the decision to distribute interim dividends must be taken by the Board within two (2) months from the date of
the interim accounts;
(iv) the rights of the creditors of the Company are not threatened, taking into account the assets of the Company;
and
(v) where the interim dividends paid exceed the distributable profits at the end of the financial year, the shareholders
must refund the excess to the Company.
VI. Dissolution - Liquidation
Art. 16.
16.1 The Company may be dissolved at any time, by a resolution of the shareholders, adopted with the consent of a
majority (in number) of shareholders owning at least three-quarters of the share capital. The shareholders appoint one
or several liquidators, who need not be shareholders, to carry out the liquidation and determine their number, powers
and remuneration. Unless otherwise decided by the shareholders, the liquidators have the broadest powers to realise
the assets and pay the liabilities of the Company.
16.2 The surplus after the realisation of the assets and the payment of the liabilities is distributed to the shareholders
in proportion to the shares held by each of them.
VII. General provisions
Art. 17.
17.1 Notices and communications are made or waived and the Managers Circular Resolutions as well as the Share-
holders Circular Resolutions are evidenced in writing, by telegram, telefax, e-mail or any other means of electronic
communication.
17.2 Powers of attorney are granted by any of the means described above. Powers of attorney in connection with
Board meetings may also be granted by a manager in accordance with such conditions as may be accepted by the Board.
17.3 Signatures may be in handwritten or electronic form, provided they fulfil all legal requirements to be deemed
equivalent to handwritten signatures. Signatures of the Managers Circular Resolutions, the resolutions adopted by the
Board by telephone or video conference and the Shareholders Circular Resolutions, as the case may be, are affixed on
one original or on several counterparts of the same document, all of which taken together constitute one and the same
document.
17.4 All matters not expressly governed by the Articles are determined in accordance with the law and, subject to
any non waivable provisions of the law, any agreement entered into by the shareholders from time to time.”
<i>Fourth resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to amend the books and registers of the Company in order to reflect the above changes
and empowers and authorised any manager of the Company, acting individually, to proceed on behalf of the Company
with such amendments.
There being no further business, the Meeting is closed.
<i>Estimate of costsi>
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the
Company incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately one thousand five hundred Euros
(EUR 1,500.-).
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is worded
in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English
version will prevail.
WHEREOF, this deed was drawn up in Luxembourg, on the day stated above.
This deed has been read to the representative of the appearing party, and signed by the latter with the undersigned
notary.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille douze, le dix-septième jour du mois d’avril.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg,
s'est tenue une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) de l'associé unique de Credit Suisse One Cabot Square
(Luxembourg) S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 65, boulevard
Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Com-
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merce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 156.642 (la Société). La Société a été constituée le 9 novembre
2010, suivant acte de Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, publié
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2767, page 132770, daté du 16 décembre 2010. Les statuts
de la Société (les Statuts) ont été modifiés pour la dernière fois le 20 décembre 2011, suivant acte de Maître Edouard
Delosch, notaire de résidence à Rambrouch, Grand-Duché de Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations, numéro 634, page 30425, daté du 9 mars 2012.
A COMPARU:
OCS Investment S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 65,
boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 166.534 (l’Associé Unique),
ici représentée par Maître Tulay Sonmez, Avocat à la Cour, de résidence à Luxembourg, en vertu d'une procuration
donnée sous seing privé.
Ladite procuration, après signature "ne varietur" par le mandataire de la partie comparante, et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
L’Associé Unique a requis le notaire instrumentant d’acter que:
I. Les cent soixante-douze millions huit cent quatre-vingt-sept mille six cent cinquante (172.887.650) parts sociales
d'une valeur nominale d’une livre sterling (GBP 1) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées, représentant la
totalité du capital social de la Société, sont dûment représentées à la présente Assemblée, qui est, par conséquent,
régulièrement constituée et peut statuer sur les points à l'ordre du jour reproduits ci-après;
II. L'ordre du jour de l'Assemblée est libellé comme suit:
1. Renonciation aux formalités de convocation;
2. Modification de la dénomination sociale actuelle de la Société en “QH RE Europe S.à r.l.”;
3. Modification subséquente et refonte totale des Statuts à l’exception de la section relative à l’objet social;
4. Modification des livres et registres de la Société afin de refléter les changements ci-dessus, et pouvoir et autorité
donnés à tout gérant de la Société, agissant individuellement, pour procéder pour le compte de la Société à l'enregistre-
ment des résolutions susmentionnées dans le registre des associés de la Société; et
5. Divers.
Ces faits exposés, la partie comparante, agissant par le biais de son mandataire, a requis le notaire instrumentant
d’enregistrer les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
La totalité du capital social de la Société étant représentée, l'Assemblée renonce aux formalités de convocation, l’As-
socié Unique représenté à l'Assemblée se considérant lui-même comme ayant été dûment convoqué et déclarant avoir
une parfaite connaissance de l'ordre du jour qui lui a été communiqué au préalable.
<i>Deuxième résolutioni>
L'Assemblée décide de changer la dénomination sociale actuelle de la Société de “Credit Suisse One Cabot Square
(Luxembourg) S.à r.l.” en “QH RE Europe S.à r.l.”.
<i>Troisième résolutioni>
En conséquence des résolutions ci-dessus, l'Assemblée décide de reformuler intégralement les statuts de la Société
qui auront désormais le libellé suivant:
“I. Dénomination - Siège social - Objet - Durée
Art. 1
er
. Dénomination. Le nom de la société est "QH RE Europe S.à r.l." (la Société). La Société est une société à
responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, et en particulier par la loi du 10 août 1915 sur
les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi), ainsi que par les présents statuts (les Statuts).
Art. 2. Siège social.
2.1. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans la
commune par décision du conseil de gérance. Le siège social peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché
de Luxembourg par une résolution des associés, selon les modalités requises pour la modification des Statuts.
2.2. Il peut être créé des succursales, filiales ou autres bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger
par décision du conseil de gérance. Lorsque le conseil de gérance estime que des développements ou événements ex-
traordinaires d'ordre politique ou militaire se sont produits ou sont imminents, et que ces développements ou événements
sont de nature compromettre les activités normales de la Société à son siège social, ou la communication aisée entre le
siège social et l'étranger, le siège social peut être transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces
circonstances. Ces mesures provisoires n'ont aucun effet sur la nationalité de la Société qui, nonobstant le transfert
provisoire de son siège social, reste une société luxembourgeoise.
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Art. 3. Objet social.
3.1. La Société a pour objet la prise d'intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés luxembourgeoises
ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
3.2. La Société peut notamment acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat et de toute autre manière
des valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.
3.3. La Société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets
ou pouvant les compléter.
3.4. La Société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle détient une participation ou auxquelles
elle s'intéresse directement ou indirectement tous concours, prêts, avances ou garanties.
3.5. La Société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières
qu'immobilières qui peuvent lui paraître utiles dans l'accomplissement de son objet.
Art. 4. Durée.
4.1. La Société est formée pour une durée indéterminée.
4.2. La Société n'est pas dissoute en raison de la mort, de la suspension des droits civils, de l'incapacité, de l'insolvabilité,
de la faillite ou de tout autre événement similaire affectant un ou plusieurs associés.
II. Capital - Parts sociales
Art. 5. Capital.
5.1. Le capital social est fixé à cent soixante-douze millions huit cent quatre-vingt-sept mille six cent cinquante livres
sterling (GBP 172.887.650) représenté par cent soixante-douze millions huit cent quatre-vingt-sept mille six cent cin-
quante (172.887.650) parts sociales sous forme nominative, ayant une valeur nominale d’une livre sterling (GBP 1) chacune,
toutes souscrites et entièrement libérées.
5.2. Le capital social peut être augmenté ou réduit à une ou plusieurs reprises par une résolution des associés, adoptée
selon les modalités requises pour la modification des Statuts.
Art. 6. Parts sociales.
6.1. Les parts sociales sont indivisibles et la Société ne reconnaît qu'un (1) seul propriétaire par part sociale.
6.2. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Lorsque la Société a un associé unique, les parts sociales
sont librement cessibles aux tiers.
Lorsque la Société a plus d'un associé, la cession des parts sociales (inter vivos) à des tiers est soumise à l'accord
préalable des associés représentant au moins les trois-quarts du capital social.
Une cession de parts sociales n'est opposable à l'égard de la Société ou des tiers, qu'après avoir été notifiée à la Société
ou acceptée par celle-ci conformément à l'article 1690 du Code Civil.
6.3. Un registre des associés est tenu au siège social et peut être consulté à la demande de chaque associé.
6.4. La Société peut racheter ses propres parts sociales à condition que la Société ait des réserves distribuables suffi-
santes à cet effet ou que le rachat résulte de la réduction du capital social de la Société.
III. Gestion - Représentation
Art. 7. Nomination et Révocation des gérants.
7.1. La Société est gérée par un conseil de gérance (le Conseil), chacun des gérants étant nommé par une résolution
des associés, qui fixe la durée de leur mandat. Les gérants ne doivent pas nécessairement être associés.
7.2. Les gérants sont révocables à tout moment (avec ou sans raison) par une décision des associés.
Art. 8. Conseil de gérance. Le Conseil est composé d'au moins deux (2) gérants A et d'au moins deux (2) gérants B.
8.1. Pouvoirs du conseil de gérance
(i) Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les Statuts à ou aux associés sont de la compétence du
Conseil, qui a tous les pouvoirs pour effectuer et approuver tous les actes et opérations conformes à l'objet social.
(ii) Des pouvoirs spéciaux et limités peuvent être délégués par le Conseil à un ou plusieurs agents pour des tâches
spécifiques.
8.2. Procédure
(i) Le Conseil se réunit sur convocation d'au moins deux (2) gérants au lieu indiqué dans l'avis de convocation, qui en
principe, est au Luxembourg.
(ii) Il est donné à tous les gérants une convocation écrite de toute réunion du Conseil au moins vingt-quatre (24)
heures à l'avance, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature et les circonstances de cette urgence sont mentionnées dans
la convocation à la réunion.
(iii) Aucune convocation n'est requise si tous les membres du Conseil sont présents ou représentés et s'ils déclarent
avoir parfaitement eu connaissance de l'ordre du jour de la réunion. Un gérant peut également renoncer à la convocation
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à une réunion, que ce soit avant ou après ladite réunion. Des convocations écrites séparées ne sont pas exigées pour des
réunions se tenant dans des lieux et à des heures fixés dans un calendrier préalablement adopté par le Conseil.
(iv) Un gérant peut donner une procuration à un autre gérant afin de le représenter à toute réunion du Conseil.
(v) Le Conseil ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres sont présents ou représentés
et au moins un (1) gérant A et au moins un (1) gérant B sont présents ou représentés. Les décisions du Conseil sont
valablement adoptées à la majorité des voix des gérants présents ou représentés sous réserve qu'une résolution ne sera
pas valablement adoptée sans être approuvée par au moins un (1) gérant A et au moins un (1) gérant B. Les décisions du
Conseil sont consignées dans des procès-verbaux signés par le président de la réunion ou, si aucun président n'a été
nommé, par tous les gérants présents ou représentés.
(vi) Tout gérant peut participer à toute réunion du Conseil par téléphone ou visio-conférence ou par tout autre moyen
de communication permettant à l'ensemble des personnes participant à la réunion de s'identifier, de s'entendre et de se
parler. La participation par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à une réunion valablement con-
voquée et tenue.
(vii) Des résolutions circulaires signées par tous les gérants (les Résolutions Circulaires des Gérants) sont valables et
engagent la Société comme si elles avaient été adoptées lors d'une réunion du Conseil valablement convoquée et tenue
et portent la date de la dernière signature.
Art. 9. Représentation.
9.1 La Société est engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances par les signatures conjointes d'un (1) gérant A et
d'un (1) gérant B.
9.2 La Société est également engagée vis-à-vis des tiers par la signature de toute(s) personne(s) à qui des pouvoirs
spéciaux ont été délégués.
Art. 10. Responsabilité des gérants. Les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle
concernant les engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont
conformes aux Statuts et à la Loi.
IV. Associé(s)
Art. 11. Assemblées générales des associés et Résolutions circulaires des associés.
11.1. Pouvoirs et droits de vote
(i) Les résolutions des associés sont adoptées en assemblée générale des associés (l'Assemblée Générale) ou par voie
de résolutions circulaires (les Résolutions Circulaires des Associés).
(ii) Dans le cas où les résolutions sont adoptées par Résolutions Circulaires des Associés, le texte des résolutions est
communiqué à tous les associés, conformément aux Statuts. Les Résolutions Circulaires des Associés signées par tous
les associés sont valables et engagent la Société comme si elles avaient été adoptées lors d'une Assemblée Générale
valablement convoquée et tenue et portent la date de la dernière signature.
(iii) Chaque part sociale donne droit à un (1) vote.
11.2. Convocations, quorum, majorité et procédure de vote
(i) Les associés sont convoqués aux Assemblées Générales ou consultés par écrit à l'initiative de tout gérant ou des
associés représentant plus de la moitié du capital social.
(ii) Une convocation écrite à toute Assemblée Générale est donnée à tous les associés au moins huit (8) jours avant
la date de l'assemblée, sauf en cas d'urgence, auquel cas, la nature et les circonstances de cette urgence sont précisées
dans la convocation à ladite assemblée.
(iii) Les Assemblées Générales seront tenues au lieu et heure précisés dans les convocations.
(iv) Si tous les associés sont présents ou représentés et se considèrent comme ayant été valablement convoqués et
informés de l'ordre du jour de l'assemblée, l'Assemblée Générale peut se tenir sans convocation préalable.
(v) Un associé peut donner une procuration écrite à toute autre personne, associé ou non, afin de le représenter à
toute Assemblée Générale.
(vi) Les décisions à adopter par l'Assemblée Générale ou par Résolutions Circulaires des Associés sont adoptées par
des associés détenant plus de la moitié du capital social. Si cette majorité n'est pas atteinte à la première Assemblée
Générale ou première consultation écrite, les associés sont convoqués par lettre recommandée à une seconde Assemblée
Générale ou consultés une seconde fois, et les décisions sont adoptées par l'Assemblée Générale ou par Résolutions
Circulaires des Associés à la majorité des voix exprimées, sans tenir compte de la proportion du capital social représenté.
(vii) Les Statuts sont modifiés avec le consentement de la majorité (en nombre) des associés détenant au moins les
trois-quarts du capital social.
(viii) Tout changement de nationalité de la Société ainsi que toute augmentation de l'engagement d'un associé dans la
Société exige le consentement unanime des associés.
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Art. 12. Associé unique.
12.1. Dans le cas où le nombre des associés est réduit à un (1), l'associé unique exerce tous les pouvoirs conférés par
la Loi à l'Assemblée Générale.
12.2. Toute référence dans les Statuts aux associés et à l'Assemblée Générale ou aux Résolutions Circulaires des
Associés doit être considérée, le cas échéant, comme une référence à l'associé unique ou aux résolutions de ce dernier.
12.3. Les résolutions de l'associé unique sont consignées dans des procès-verbaux ou rédigées par écrit
V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices contrôle
Art. 13. Exercice social et Approbation des comptes annuels.
13.1. L'exercice social commence le premier (1) janvier et se termine le trente et un (31) décembre de chaque année.
13.2. Chaque année, le Conseil dresse le bilan et le compte de profits et pertes, ainsi qu'un inventaire indiquant la
valeur des actifs et passifs de la Société, avec une annexe résumant les engagements de la Société ainsi que les dettes du
ou des gérants et des associés envers la Société.
13.3. Tout associé peut prendre connaissance de l'inventaire et du bilan au siège social.
13.4. Le bilan et le compte de profits et pertes sont approuvés par l'Assemblée Générale annuelle ou par Résolutions
Circulaires des Associés dans les six (6) mois de la clôture de l'exercice social.
Art. 14. Réviseurs d'entreprises.
14.1. Les opérations de la Société sont contrôlées par un ou plusieurs réviseurs d'entreprises agréés, dans les cas
prévus par la loi.
14.2. Les associés nomment les réviseurs d'entreprises, s'il y a lieu, et déterminent leur nombre, leur rémunération et
la durée de leur mandat, lequel ne peut dépasser six (6) ans. Les réviseurs d'entreprises peuvent être renommés.
Art. 15. Affectation des bénéfices.
15.1. Cinq pour cent (5 %) des bénéfices nets annuels de la Société sont affectés à la réserve requise par la Loi. Cette
affectation cesse d'être exigée quand la réserve légale atteint dix pour cent (10 %) du capital social.
15.2. Les associés décident de l'affectation du solde des bénéfices nets annuels.
Ils peuvent allouer ce bénéfice au paiement d'un dividende, l'affecter à un compte de réserve ou le reporter en res-
pectant les dispositions légales applicables.
15.3. Des dividendes intérimaires peuvent être distribués à tout moment, aux conditions suivantes:
(i) des comptes intérimaires sont établis par le Conseil;
(ii) ces comptes intérimaires montrent que des bénéfices et autres réserves (en ce compris la prime d'émission)
suffisants sont disponibles pour une distribution; étant entendu que le montant à distribuer ne peut excéder le montant
des bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social dont les comptes annuels ont été approuvés, le cas échéant,
augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables, et réduit par les pertes reportées et les sommes à affecter
à la réserve légale;
(iii) la décision de distribuer des dividendes intérimaires doit être adoptée par le Conseil dans les deux (2) mois suivant
la date des comptes intérimaires;
(iv) les droits des créanciers de la Société ne sont pas menacés, compte tenu des actifs de la Société; et
(v) si les dividendes intérimaires qui ont été distribué excédent les bénéfices distribuables à la fin de l'exercice social,
les associés doivent reverser l'excès à la Société.
VI. Dissolution - Liquidation
Art. 16.
16.1. La Société peut être dissoute à tout moment, par une résolution des associés adoptée par la majorité (en nombre)
des associés détenant au moins les trois-quarts du capital social. Les associés nomment un ou plusieurs liquidateurs, qui
n'ont pas besoin d'être associés, pour réaliser la liquidation et déterminent leur nombre, pouvoirs et rémunération. Sauf
décision contraire des associés, les liquidateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus pour réaliser les actifs et payer
les dettes de la Société.
16.2. Le boni de liquidation après la réalisation des actifs et le paiement des dettes est distribué aux associés propor-
tionnellement aux parts sociales détenues par chacun d'entre eux.
VII. Dispositions générales
Art. 17.
17.1. Les convocations et communications, respectivement les renonciations à celles-ci, sont faites, et les Résolutions
Circulaires des Gérants ainsi que les Résolutions Circulaires des Associés sont établies par écrit, télégramme, téléfax, e-
mail ou tout autre moyen de communication électronique.
17.2. Les procurations sont données par tout moyen mentionné ci-dessus. Les procurations relatives aux réunions du
Conseil peuvent également être données par un gérant conformément aux conditions acceptées par le Conseil.
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17.3. Les signatures peuvent être sous forme manuscrite ou électronique, à condition de satisfaire aux conditions
légales pour être assimilées à des signatures manuscrites. Les signatures des Résolutions Circulaires des Gérants, des
résolutions adoptées par le Conseil par téléphone ou visioconférence et des Résolutions Circulaires des Associés, selon
le cas, sont apposées sur un original ou sur plusieurs copies du même document, qui ensemble, constituent un seul et
unique document.
17.4. Pour tous les points non expressément prévus par les Statuts, il est fait référence à la loi et, sous réserve des
dispositions légales d'ordre public, à tout accord conclu de temps à autre entre les associés.”
Plus aucun point ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.
<i>Quatrième résolutioni>
L'Assemblée décide de modifier les livres et registres de la Société afin de refléter les changements ci-dessus, et donne
pouvoir et autorité à tout gérant de la Société, agissant individuellement, pour procéder pour le compte de la Société à
l'enregistrement des résolutions susmentionnées dans le registre des associés de la Société.
<i>Estimation des fraisi>
Les dépenses, coûts, honoraires et charges de quelque nature que ce soit, qui incombent à la Société en raison du
présent acte, s'élèvent à environ mille cinq cents Euros (EUR 1.500,-).
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle la langue anglaise, déclare par la présente, qu'à la requête de la partie
comparante ci-dessus, le présent acte est rédigé en anglais, suivi d'une traduction française et qu'en cas de divergences
entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, ledit mandataire a signé le
présent acte original avec le notaire.
Signé: T. SONMEZ et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 26 avril 2012. Relation: LAC/2012/19301. Reçu soixante-quinze euros (75.-EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): I. THILL.
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 18 juillet 2012.
Référence de publication: 2012088146/501.
(120124783) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2012.
DWS Dividende Direkt 2014, Fonds Commun de Placement.
Das Verwaltungsreglement - Besonderer Teil - wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hin-
terlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
DWS Investment S.A.
Unterschriften
Référence de publication: 2012088218/10.
(120124524) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2012.
Centrum Kredytowe Thompson, Succursale d'une société de droit étranger.
Adresse de la succursale: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 90.074.
En date du 25 mai 2012, Fraser Spolka_z o.o. a décidé de clôturer sa succursale avec effet au 31 mai 2012.
Les livres et documents de la société seront conservés pendant cinq ans au siège social au 7 A, rue Robert Stumper,
L-2557 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 juin 2012.
Référence de publication: 2012076144/12.
(120108877) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2012.
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DWS Emerging Markets Corporates 2015, Fonds Commun de Placement.
Das Verwaltungsreglement - Besonderer Teil - wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hin-
terlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
DWS Investment S.A.
Unterschrift
Référence de publication: 2012088219/10.
(120124525) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2012.
DWS Europa Garant 2012, Fonds Commun de Placement.
Das Verwaltungsreglement - Besonderer Teil - wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hin-
terlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
DWS Investment S.A.
Unterschriften.
Référence de publication: 2012088220/10.
(120124526) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2012.
ITT Investments Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.
R.C.S. Luxembourg B 170.196.
STATUTES
In the year two thousand and twelve, on the fourth day of July.
Before Maître Paul Decker, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).
There appeared:
"ITT INTERNATIONAL LUXEMBOURG S.à r.l.", a private limited company (société à responsabilité limitée) incor-
porated under the laws of Luxembourg having its registered office at 73, côte d'Eich, L-1430 Luxembourg, registered with
the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B- 160.054, with a share capital of EUR 1,735,000.-
here represented by Ms Danielle Kolbach, attorney-at-law, residing in Luxembourg, by virtue of a power of attorney
given delivered to her on 21 June 2012,
said proxy, after having been signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, will remain annexed
to the present deed, to be filed with the registration authorities.
Such appearing party, in the capacity in which she acts, has requested the undersigned notary, to state as follows the
articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated.
Chapter I. Name - Duration - Object - Registered office
Art. 1. Name and Duration. There exists a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under
Luxembourg law by the name of ITT INVESTMENTS LUXEMBOURG S.à r.l. (hereafter the Company).
The Company is formed for an unlimited duration.
Art. 2. Corporate object. The object of the Company is to carry out all transactions pertaining directly or indirectly
to the acquisition of participations in any enterprise in any form whatsoever, and the administration, management, control
and development of those participations.
The Company may use its funds to invest in real estate, to establish, manage, develop and dispose of its assets as they
may be composed from time to time and namely but not limited to, its portfolio of securities of whatever origin, to
participate in the creation, development and control of any enterprise, to acquire, by way of investment, subscription,
underwriting or option, securities, and any intellectual property rights, to realize them by way of sale, transfer, exchange
or otherwise, to receive or grant licenses on intellectual property rights and to grant to or for the benefit of companies
in which the Company has a direct or indirect participation and to group companies, any assistance including financial
assistance, loans, advances or guarantees.
The Company may carry out any industrial or commercial activity which directly or indirectly favors the realization of
its objects.
Art. 3. Registered office. The Company has its registered office in the municipality of Luxembourg.
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It may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an
extraordinary general meeting of its shareholder, or in case of plurality of shareholders, of its shareholders.
The Company may have offices and branches (whether or not permanent establishments), both in Luxembourg and
abroad.
Chapter II. Corporate capital
Art. 4. Capital. The Company's subscribed share capital is fixed at forty thousand US Dollars (USD 40,000.-), repre-
sented by four hundred (400) ordinary shares having a par value of one hundred US Dollars (USD 100.-) per share.
The subscribed share capital may be changed at any time by decision of the single shareholder or, as the case may be,
by decision of the shareholders' meeting deliberating in the same manner provided for amendments to the Articles.
Art. 5. Profit sharing. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct
proportion to the number of shares in existence.
Art. 6. Transfer of shares. In case of a sole shareholder, the Company's shares are freely transferable to non-share-
holders.
In case of plurality of shareholders, the transfer of shares inter vivos to third parties must be authorized by the general
meeting of the shareholders who represent at least three-quarters of the paid-in capital of the Company. No such au-
thorization is required for a transfer of shares among the shareholders.
The transfer of shares mortis causa to third parties must be accepted by the shareholders who represent three-
quarters of the rights belonging to the survivors.
Art. 7. Redemption of shares. The Company shall have power, subject to due observance of the provisions of the law
on commercial companies dated 10
th
August 1915, as amended (the Law), to acquire shares in its own capital.
The acquisition and disposal by the Company of shares held by it in its own share capital shall take place by virtue of
a resolution of and on the terms and conditions to be decided upon by the general meeting of shareholders.
Chapter III. Management - Meeting of the board of managers - Representation - Authorized signatories
Art. 8. Management. The Company is administered by one or more managers. In case of plurality of managers, they
constitute a board of managers. The manager(s) need not be shareholder(s). The manager(s) is/are appointed by the
general meeting of shareholders. The general meeting of shareholders may at any time and ad nutum (without cause)
revoke and replace the manager(s).
The general meeting of shareholders shall decide on the remuneration and the terms and conditions of appointment
of each of the managers.
Art. 9. Meeting of the board of managers. Meetings of the board of managers are convened by any member of the
board.
The managers will be convened separately to each meeting of the board of managers. Except in cases of urgency which
will be specified in the convening notice or with the prior consent of all the managers, at least eight days' written notice
of board meetings shall be given.
The meeting will be duly held without prior notice if all the managers are present or duly represented.
The meetings are held at the place, the day and the hour specified in the convening notice.
The notice may be waived by the consent in writing or by telefax or by any other suitable telecommunication means
of each manager. No separate notice is required for meetings held at times and places specified in a schedule previously
adopted by a resolution of the board of managers.
Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by telefax or by any other
suitable telecommunication means another manager as his proxy.
A manager may represent more than one of his colleagues, provided however that at least two managers are present
at the meeting.
Meetings of the board of managers can be held by way of a telephone or video conference. Any and all managers may
participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call or by other similar means of
communication allowing all the persons taking part in the meeting to be identified, to hear each other and to be able to
speak up in the course of such meeting. The participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a parti-
cipation in person at such meeting without that it is required that two managers attend in person to such meeting. All
meetings held by way of telephone or video conference are deemed to be held at the registered office of the Company.
The board of managers can validly debate and take decisions only if the majority of its members is present or repre-
sented.
Decisions of the board of managers are taken by an absolute majority of the votes cast.
The board of managers may in all instances take resolutions in writing. Resolutions signed by all managers shall be valid
and binding in the same manner as if passed at a meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single
document or on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter, telefax or telex.
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Art. 10. Representation - Authorized signatories. In dealing with third parties, the manager(s) shall have the powers
to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and sanction acts and operations consistent with
the Company's objects and further provided the terms of this Article 10 shall be complied with.
All powers not expressly reserved by law or by the present Articles of Association to the general meeting of share-
holders fall within the scope of the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of
managers. In case of singularity of manager, the Company shall be bound by the sole signature of the manager, and, in
case of plurality of managers, by the joint signatures of any two managers. The shareholders may appoint from among
the members of the board of managers one or several general managers who may be granted the powers to bind the
Company by their respective sole signature, provided they act within the powers vested in the board of managers.
The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may subdelegate his/their powers for specific
tasks to one or several ad hoc agents.
The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine the agent(s)' responsibilities
and his/their remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his/
their agency.
Art. 11. Liability of managers. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position,
no personal liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company, so long as
such commitment is in compliance with the Articles of Association of the Company as well as the applicable provisions
of the Law.
The Company may indemnify any manager or officer and his heirs, executors and administrators, against expenses
reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made a party by reason
of his being or having been a manager or officer of the Company or, at his request, of any other corporation of which
the Company is a shareholder or creditor and from which he is not entitled to be indemnified, except in relation to
matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence or
misconduct; in the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters covered
by the settlement as to which the Company is advised by counsel that the person to be indemnified did not commit such
a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which he may be entitled.
Chapter IV. Secretary
Art. 12. Appointment of a secretary. A secretary may be appointed by a resolution of a meeting of the shareholder(s)
of the Company (the Secretary).
The Secretary, who may or may not be a manager, shall have the responsibility to act as clerk of the meetings of the
board of managers and, to the extent practical, of the meetings of the shareholder(s), and to keep the records and the
minutes of the board of managers and of the meetings of the shareholder(s) and their transactions in a book to be kept
for that purpose, and he shall perform like duties for all committees of the board of managers (if any) when required. He
shall have the possibility to delegate his powers to one or several persons provided he shall remain responsible for the
tasks so delegated.
The Secretary shall have the power and authority to issue certificates and extracts on behalf of the Company to be
produced in court or, more generally, vis-à-vis any third parties and to be used as official documents.
Chapter V. General Meetings of Shareholders
Art. 13. Annual general meeting. The annual general meeting of shareholders shall be held annually at the registered
office of the Company or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of the meeting within six
months after the close of the financial year.
Art. 14. Shareholders' voting rights. Each shareholder may participate in general shareholders' meetings irrespective
of the number of shares which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate to his shareholding.
Each shareholder may appoint by proxy a representative who need not be a shareholder to represent him at share-
holders' meetings.
Art. 15. Quorum - Majority. Resolutions at shareholders' meetings are only validly taken in so far as they are adopted
by a majority of shareholders' owning more than half of the Company's share capital.
However, resolutions to amend the Articles of Association and to dissolve and liquidate the Company may only be
carried out by a majority in number of shareholders owning at least three quarters of the Company's share capital.
Resolutions of shareholders can, instead of being passed at a general meeting of shareholders, be passed in writing by
all the shareholders. In this case, each shareholder shall be sent an explicit draft of the resolution(s) to be passed, and
shall sign the resolution, the passing of resolutions in writing on one or several counterparts in lieu of general meetings
shall have the force of a resolution passed at a general meeting of shareholders.
The sole shareholder exercises the powers of the general meeting.
The decisions of the sole shareholder which are taken in the scope of the above paragraph are recorded in minutes
or drawn-up in writing.
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Any reference to shareholders' meeting shall mutatis mutandis refer to a resolution passed in writing in the above
form.
Chapter VI. Financial year - Financial statement - Profit sharing
Art. 16. Financial year. The Company's accounting year begins on January first and ends on December thirty-first of
the same year.
Art. 17. Financial statements. Each year the books are closed and the manager, or in case of plurality of managers, the
board of managers prepares a balance sheet and profit and loss accounts.
Art. 18. Inspection of documents. Each shareholder may inspect the above balance sheet and profit and loss accounts
at the Company's registered office.
Art. 19. Appropriation of profits - Reserves. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company
is set aside for the establishment of a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's
nominal share capital.
The balance may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their shareholding in the Company. The
general meeting of shareholders shall, subject to applicable law, have power to make payable one or more interim divi-
dends.
Chapter VII. Dissolution - Liquidation
Art. 20. Dissolution. The insolvency or bankruptcy or any other similar procedure of the shareholder(s) will not cause
the dissolution of the Company. The shareholders must agree, in accordance with paragraph 2 of Article 15 of these
Articles of Association, to the dissolution and the liquidation of the Company as well as the terms thereof.
Art. 21. Liquidation. At the time of the dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several
liquidators, whether shareholder(s) or not, appointed by the shareholder(s) who will determine their powers and re-
muneration.
Chapter VIII. Audit
Art. 22. Statutory Auditor - External Auditor. In accordance with article 200 of the Law, the Company need only be
audited by a statutory auditor if it has more than 25 shareholders. An external auditor needs to be appointed whenever
the exemption provided by articles 256 and 215 of the Law does not apply.
Chapter IX. Governing law
Art. 23. Reference to Legal Provisions. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no
specific provision is made in these Articles of Association.
<i>Subscriptions and Paymentsi>
"ITT INTERNATIONAL LUXEMBOURG S.ä r.l.", wishes to subscribe all four hundred (400) shares and to pay them
by a contribution in cash of one hundred thousand US Dollars (USD 100,000.-), out of which an amount of forty thousand
US Dollars (USD 40,000) are allocated to the share capital and sixty thousand US Dollars (USD 60,000) are allocated to
a fully paid-up share premium.
All the shares and the share premium have been fully paid-up by contribution in cash, so that the sum of one hundred
thousand US Dollars (USD 100,000.-) as contribution to the nominal share capital is at the free disposal of the Company,
evidence of which has been given to the undersigned notary who hereby witnesses the existence of the above in respect
of the Law.
<i>Transitory Provisionsi>
By way of derogation article 16 of the present Articles of Association, the Company's current accounting year is to
run from the day of incorporation to 31 December 2012.
<i>Costsi>
The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a
result of the present deed are estimated to be approximately thousand two hundred Euro (1,200.-EUR).
<i>Resolutions of the sole shareholderi>
Immediately after the incorporation, the sole shareholder of the Company has adopted the following resolutions:
1) The following persons are appointed managers of the Company for an undetermined period:
- Michael Savinelli, chief tax officer, residing at 1133, Westchester Avenue, White Plains, NY 10604, United States of
America
- Tazewell Rowe, Assistant treasurer, residing at 1133, Westchester Avenue, White Plains, NY 10604, United States
of America
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- Marjoleine Van Oort, employee, residing at 13-15 avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, Grand Duchy of Lu-
xembourg
- Danielle Kolbach, lawyer, residing at 22, rue Charles Arendt, L-1134 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg
2) The registered office is established at 73, côte d'Eich, L-1450 Luxembourg.
Whereof, the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the years and day first above written.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
parties, the present deed is worded in English, followed by a German version, at the request of the same appearing parties,
in case of discrepancies between the English and the German text, the English version will be prevailing.
The document having been read to the proxy holder of the appearing party, the proxy holder of the appearing party
signed together with us, the notary, the present original deed.
Folgt die deutsche Übersetzung:
Im Jahre zweitausend und zwölf, am vierten Juli.
Vor dem unterzeichneten Notar Paul Decker, mit Amtswohnsitz in Luxemburg (Großherzogtum Luxemburg).
Ist erschienen:
„ITT INTERNATIONAL LUXEMBOURG S.à r.l.", eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité
limitée) luxemburgischen Rechtes mit Gesellschaftssitz 73, côte d'Eich, L-1430 Luxembourg und eingetragen beim Lu-
xemburger Gesellschafts-und Handelsregister unter der Nummer B 160.054 und einem Stammkapital von EUR 1.735.000;
hier vertreten durch Frau Danielle Kolbach, Anwalt, wohnhaft in Luxemburg, auf Grund einer ihr ausgestellten Voll-
macht ausgestellt am 21 Juni 2012.
Die Vollmacht, wird der vorliegenden Urkunde, nach der Unterzeichnung ne varietur durch die Erschienene und den
unterzeichneten Notar, als Anlage beigeheftet um bei den Registerbehörden zusammen mit der Urkunde eingetragen zu
werden.
Die Erschienene hat in ihrer Eigenschaft als Bevollmächtigte den unterzeichneten Notar ersucht, die Satzung der hiermit
gegründeten Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) wie folgt aufzusetzen:
Kapitel I. Name - Dauer - Gegenstand - Sitz
Art. 1. Name und Dauer. Es besteht hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité
limitée) nach luxemburgischen Recht mit der Bezeichnung ITT INVESTMENTS LUXEMBOURG S.à r.l. (nachfolgend die
Gesellschaft).
Die Gesellschaft ist für eine unbestimmte Dauer errichtet.
Art. 2. Gegenstand der Gesellschaft. Gegenstand der Gesellschaft ist die Vornahme aller unmittelbar oder mittelbar
mit dem Erwerb von Beteiligungen an Unternehmen jeglicher Form in Zusammenhang stehender Geschäfte, sowie die
Verwaltung, die Kontrolle und die Förderung dieser Beteiligungen.
Die Gesellschaft kann ihre Mittel in Immobilien anlegen; sie kann sie zur Bildung, Verwaltung, Förderung und Veräu-
ßerung ihrer Vermögenswerte in der jeweils bestehenden Zusammensetzung benutzen und insbesondere, jedoch nicht
ausschließlich, in ihren Wertpapierbestand beliebigen Ursprungs anlegen, um sich an der Gründung, Entwicklung und
Beherrschung von Unternehmen zu beteiligen und im Wege von Anlage, Zeichnung, Übernahme oder Optionen Wert-
papiere und Rechte des geistigen Eigentums zu erwerben, diese durch Verkauf, Übertragung, Tausch oder unter einer
anderen Form zu veräußern, Lizenzen zur Verwertung von Rechten des geistigen Eigentums zu erhalten oder zu gewähren,
sowie Unternehmen, an denen die Gesellschaft mittelbar oder unmittelbar beteiligt ist, sowie Konzernen oder zu deren
Vorteil Unterstützung -einschließlich finanzieller Unterstützung, Darlehen, Vorauszahlungen oder Garantien -zu gewäh-
ren.
Die Gesellschaft kann jede gewerbliche oder wirtschaftliche Tätigkeit ausüben, die der Erreichung des Gesellschafts-
zwecks direkt oder indirekt dient.
Art. 3. Gesellschaftssitz. Der Sitz der Gesellschaft ist in der Gemeinde Luxemburg.
Der Sitz kann durch Beschluss der außerordentlichen Generalversammlung ihres Gesellschafters oder -bei mehreren
Gesellschaftern -durch Gesellschafterbeschluss an jeden anderen Ort innerhalb des Großherzogtums Luxemburg verlegt
werden.
Kapitel II. Gesellschaftskapital
Art. 4. Stammkapital. Das Stammkapital beträgt vierzigtausend US Dollars (USD 40.000,-) und ist in vierhundert (400)
ordentliche Geschäftsanteile im Nennwert von je hundert US Dollars (USD 100,-) eingeteilt.
Das gezeichnete Stammkapital kann durch Beschluß des alleinigen Gesellschafters beziehungsweise durch Beschluss
der Gesellschafterversammlung nach Maßgabe der für Satzungsänderungen vorgeschriebenen Beschlussfassung geändert
werden.
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Art. 5. Gewinnbeteiligung. Jeder Geschäftsanteil berechtigt nach dem direkten Verhältnis der bestehenden Geschäfts-
anteile zu einem Bruchteil am Gesellschaftsvermögen und -gewinn.
Art. 6. Übertragung von Geschäftsanteilen. Im Falle eines Alleingesellschafters sind die Anteile frei an Dritte, die keine
Gesellschafter sind, übertragbar.
Wenn es mehrere Gesellschafter gibt, bedarf die Übertragung von Geschäftsanteilen unter Lebenden an Dritte der
Genehmigung der Generalversammlung, Gesellschafter, die drei Viertel des eingezahlten Kapitals vertreten. Es bedarf
keiner solchen Genehmigung für die Übertragung von Anteilen unter Gesellschaftern.
Die Genehmigung einer Übertragung im Todesfall bedarf der Zustimmung von mindestens drei Vierteln des Gesell-
schaftskapitals, welches von den Überlebenden gehalten wird.
Art. 7. Rückkauf von Geschäftsanteilen. Die Gesellschaft ist befugt, vorbehaltlich der Einhaltung der Bestimmungen
des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915 bezüglich Handelsgesellschaften (nachfolgend das Gesetz) Anteile an
ihrem eigenen Kapital zu erwerben.
Der Erwerb und die Veräußerung von im Stammkapital der Gesellschaft befindlichen Geschäftsanteilen bedarf eines
Beschlusses, dessen Form und Bedingungen von der Gesellschafterversammlung festzulegen sind.
Kapitel III. Geschäftsführung - Geschäftsführersitzungen - Vertretung - Vertretungsvollmachten
Art. 8. Geschäftsführung. Die Gesellschaft wird von einem oder mehreren Geschäftsführern verwaltet. Im Falle einer
Mehrheit von Geschäftsführern bilden diese die Geschäftsführung. Der/Die Geschäftsführer muß/müssen nicht Gesell-
schafter sein. Der/die Geschäftsführer wird/werden von der Gesellschafterversammlung ernannt. Die Gesellschafterver-
sammlung ist berechtigt; zu jeder Zeit und ad nutum (ohne Grund) den Rücktritt eines Geschäftsführers zu fordern und
ihn zu ersetzen.
Die Gesellschafterversammlung bestimmt die Vergütung der Geschäftsführer, sowie die Dauer und Bedingungen für
ihre Bestellung.
Art. 9. Versammlungen - Geschäftsführerversammlungen. Die Geschäftsführerversammlungen können von jedem Ge-
schäftsführer einberufen werden.
Die Geschäftsführer werden einzeln zu jeder Geschäftsführerversammlung einberufen. Außer in Dringlichkeitsfällen,
die in der Einberufungsmitteilung zu spezifizieren sind, oder außer bei vorheriger Genehmigung aller Geschäftsführer soll
der Einberufung eine mindestens achttägige Einberufungsfrist vorhergehen.
Die Versammlung kann ordnungsgemäß abgehalten werden, wenn alle Geschäftsführer anwesend oder ordnungsgemäß
vertreten sind.
Die Versammlungen finden an dem Ort, an dem Tage und zu der Zeit statt, die in der Einberufung festgelegt sind.
Die Geschäftsführer können mittels schriftlicher Genehmigung, mittels Telefax oder in der jeweils geeigneten Kom-
munikationsform auf die Einberufung verzichten. Eine separate Einberufung ist nicht nötig, wenn Zeit und Ort der
Versammlungen im Rahmen eines zuvor durch Geschäftsführungsbeschluss genehmigten Terminplans festgelegt wurden.
Jeder Geschäftsführer kann sich auf den Geschäftsführerversammlungen durch einen schriftlich, mittels Telefax oder
anderer geeigneter Kommunikationsmittel von ihm ernannten Bevollmächtigten vertreten lassen.
Ein Geschäftsführer kann mehrere seiner Kollegen vertreten; es müssen jedoch wenigstens zwei Geschäftsführer an
einer Versammlung teilnehmen.
Versammlungen der Geschäftsführer können mittels Telefon - oder Videokonferenz abgehalten werden. Die Ge-
schäftsführer können mittels Konferenzschaltung, Videoschaltung oder jeglicher Kommunikationsmittel, die es allen
Teilnehmern erlaubt ausgewiesen zu werden, mitzuhören und mitzusprechen, an einer Geschäftsführerversammlung teil-
nehmen. Die Teilnahme an einer Versammlung mittels der vorgenannten Instrumente ist einer persönlichen Teilnahme
gleichzustellen, ohne dass es nötig wäre dass zwei Geschäftsführer sich versammeln. Die Versammlungen welche mittels
Telefon - oder Videokonferenz abgehalten werden sind einer Versammlung am Geschäftssitz gleichgestellt.
Die Geschäftsführung ist nur ordnungsgemäß beratungs-und beschlussfähig, wenn die Mehrheit ihrer Mitglieder an-
wesend oder vertreten ist.
Die Geschäftsführungsbeschlüsse bedürfen der absoluten Mehrheit der abgegebenen Stimmen.
Die Geschäftsführer können immer schriftliche Beschlüsse fassen Beschlüsse welche von allen Geschäftsführern un-
terzeichnet sind haben die gleiche Rechtskraft wie Beschlüsse im Rahmen einer ordnungsgemäß einberufenen und
abgehaltenen Versammlung. Solche Unterschriften können auf einem einzigen Dokument oder mehreren Kopien ein und
desselben Beschlusses erscheinen und erhalten Beweiskraft mit Brief, Telefax oder Telex.
Art. 10. Vertretung - Zeichnungsberechtigung. In Geschäften mit Dritten ist/sind der/die Geschäftsführer jederzeit
dazu ermächtigt, im Namen der Gesellschaft zu handeln und alle Geschäfte zu tätigen, welche im Einklang mit dem Ge-
sellschaftszweck und den Bestimmungen von Artikel 10 der Satzung liegen.
Alle durch das Gesetz oder die vorliegende Satzung nicht ausdrücklich der Gesellschafterversammlung vorbehaltenen
Rechte fallen in den Zuständigkeitsbereich des Geschäftsführers oder -bei mehreren Geschäftsführern -der Geschäfts-
führung. Ist nur ein Geschäftsführer vorhanden, ist der vorhandene Geschäftsführer alleine zur Vertretung der Gesellschaft
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berechtigt. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch jeweils zwei Geschäftsführer gemein-
schaftlich vertreten. Die Gesellschafter können aus der Geschäftsführung einen oder mehrere (Generalgeschäftsführer)
Hauptgeschäftsführer ernennen, welche(r) Alleinvertretungsbefugnis hat/haben, vorausgesetzt jedoch, sie überschreiten
die der Geschäftsführung übertragenen Befugnisse nicht.
Der Geschäftsführer oder -bei mehreren Geschäftsführern -die Geschäftsführung kann seine Befugnisse für die Vor-
nahme bestimmter Aufgaben an einen oder mehrere ad hoc Vertreter weiterdelegieren.
Der Geschäftsführer oder -bei mehreren Geschäftsführern -die Geschäftsführung bestimmt die Verantwortungen und
(falls zutreffend) die Vergütung seines/seiner Vertreter, die Dauer ihrer Vertretung sowie alle sonstigen etwaigen Bedin-
gungen in Zusammenhang mit ihrer Beauftragung.
Art. 11. Haftung der Geschäftsführer. Der/Die Geschäftsführer haften aufgrund ihrer Position nicht persönlich für im
Namen der Gesellschaft eingegangene Verpflichtungen, solange diese Verpflichtungen in Übereinstimmung mit der Satzung
der Gesellschaft und den geltenden Bestimmungen des Gesetzes stehen.
Die Gesellschaft kann den Geschäftsführern und leitenden Angestellten sowie deren Erben, Testamentsvollstreckern
und Nachlassverwaltern Freistellung zusichern von den Kosten, die diesen in vernünftigem Rahmen in Zusammenhang
mit Klagen, Prozessen oder Verfahren entstehen, in die sie aufgrund der Tatsache als Prozesspartei verwickelt wurden,
dass sie Geschäftsführer oder leitender Angestellter der Gesellschaft oder - auf eigenes Verlangen - einer anderen Ge-
sellschaft waren, an der die Gesellschaft beteiligt oder deren Gläubiger sie ist, und gegen die sie keinen Schadenersatz-
anspruch geltend machen können; diese Freistellung gilt nicht, wenn sie im Rahmen dieser Klagen, Prozesse und Verfahren
der groben Fahrlässigkeit oder schweren Pflichtverletzung für schuldig befunden wurden. Im Falle eines Vergleiches erfolgt
eine Entschädigung nur im Zusammenhang mit den Angelegenheiten, welche von dem Vergleich abgedeckt werden, und
insofern als der Gesellschaft von einem Rechtsberater bestätigt wird, daß die zu entschädigende Person keine Pflichtver-
letzung begangen hat. Das vorstehende Recht auf Entschädigung schließt andere etwaige rechtliche Ansprüche nicht aus.
Kapitel IV. Schriftführer
Art. 12. Bestellung eines Schriftführers. Die Gesellschafterversammlung kann durch einfachen Beschluß einen Schrift-
führer der Gesellschaft (der Schriftführer) ernennen.
Der Schriftführer, der nicht Geschäftsführer sein muß, fungiert als Protokollführer in den Geschäftsführerversamm-
lungen und, sofern durchführbar, in den Gesellschafterversammlungen; er führt die Akten und Protokolle der Geschäfts-
führer und der Gesellschafterversammlungen und die von ihnen durchgeführten Transaktionen in einem speziell zu diesem
Zweck geführten Buch; er übernimmt dieselben Aufgaben für alle eventuell von der Geschäftsführung beauftragten Aus-
schüsse. Der Schriftführer kann seine Befugnisse auf eine oder mehrere Person/en delegieren, sofern er für diese
delegierten Aufgaben verantwortlich bleibt.
Der Schriftführer ist befugt, im Namen der Gesellschaft Zertifikate und Auszüge auszustellen, die der Vorlage bei
Gericht beziehungsweise Dritten zur Vorlage als amtliche Unterlagen dienen.
Kapitel V. Gesellschafterversammlung
Art. 13. Jahresgeneralversammlung und Außerordentliche Gesellschafterversammlung. Die Jahresgeneralversammlung
findet jährlich innerhalb von sechs Monaten nach Abschluss des jeweils vorhergehenden Geschäftsjahres am Sitz der
Gesellschaft oder jedem anderen, in der Einberufungsmitteilung genannten Ort in Luxemburg statt.
Art. 14. Stimmrechte der Gesellschafter. Jeder Gesellschafter hat das Recht, an der Gesellschafterversammlung teil-
zunehmen, unabhängig davon, wie viele Anteile er besitzt.
Die Stimmrechte der Gesellschafter bestimmen sich nach der Zahl der von ihnen gehaltenen Anteile.
Jeder Gesellschafter kann sich auf der Gesellschafterversammlung durch einen bevollmächtigten Vertreter, der kein
Gesellschafter sein muß, vertreten lassen.
Art. 15. Quorum - Mehrheit. Beschlüsse der Gesellschafterversammlung sind nur dann ordnungsgemäß, wenn sie von
einer Mehrheit von Gesellschaftern die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals besitzen, angenommen werden.
Beschlüsse, die Satzungsänderungen oder die Auflösung und Liquidation der Gesellschaft zu Gegenstand haben, können
nur durch eine Mehrheit von Gesellschaftern angenommen werden, die mindestens drei Viertel des Stammkapitals besitzt.
Anstatt auf einer Gesellschafterversammlung können Beschlüsse auch schriftlich von allen Gesellschaftern angenom-
men werden. In diesem Fall wird jedem Gesellschafter ein Entwurf des Beschlusses übermittelt, welchen er unterzeichnet.
Die Beschlussfassung durch Unterzeichnung einer oder mehrerer Zweitausfertigungen hat die gleiche Rechtskraft wie die
auf einer einberufenen Gesellschafterversammlung gefassten Beschlüsse.
Der alleinige Gesellschafter übt die Befugnisse der Gesellschafterversammlung aus.
Die in Anwendung des vorstehenden Absatzes gefassten Beschlüsse des alleinigen Gesellschafters werden protokolliert
oder als Bericht abgefasst oder schriftlich niedergeschrieben.
Alle Verweise auf Gesellschafterversammlungen beziehen sich mutatis mutandis auf einen in der vorstehend beschrie-
benen Form schriftlich gefassten Beschluss.
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Kapitel VI. Geschäftsjahr - Bilanz - Gewinnverwendung
Art. 16. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißigsten Dezember des
gleichen Jahres.
Art. 17. Jahresabschluss. Die Bücher werden jährlich abgeschlossen, und der Geschäftsführer oder -bei mehreren
Geschäftsführern -die Geschäftsführung erstellt die Bilanz und die Gewinn-und Verlustrechnung.
Art. 18. Einsicht in die Unterlagen. Jeder Gesellschafter ist berechtigt, am Sitz der Gesellschaft Einsicht in die oben
genannte Bilanz und die Gewinn-und Verlustrechnung zu nehmen.
Art. 19. Gewinnverwendung. Vom ausgeschütteten Nettogewinn sind fünf Prozent (5%) für die Bildung der gesetzlichen
Rücklage zurückzulegen, bis diese Rücklage zehn Prozent (10%) des Stammkapitals erreicht.
Die Verteilung des Restbetrags erfolgt nach dem Verhältnis der Geschäftsanteile. Die Gesellschafterversammlung kann
nach Maßgabe der geltenden gesetzlichen Bestimmungen die Ausschüttung einer oder mehrerer Zwischendividende/n
beschließen.
Kapitel VII. Auflösung - Liquidation
Art. 20. Auflösung. Zahlungsunfähigkeit, Bankrott und andere Verfahren gegen einen Geschäftsführer sind keine Grün-
de für die Auflösung der Gesellschaft. Die Gesellschafter müssen der Auflösung und Liquidation sowie den darauf
anwendbaren Bedingungen nach Maßgabe von Artikel 15 der vorliegenden Satzung zustimmen.
Art. 21. Liquidation. Die Liquidation erfolgt bei Auflösung der Gesellschaft durch einen oder mehrere Liquidator/en,
die keine Gesellschafter sein müssen und von den Gesellschaftern ernannt werden, die auch ihre Befugnisse und Bezüge
festlegen.
Kapitel VIII. Abschlussprüfung
Art. 22. Wirtschaftsprüfer - Abschlussprüfer. Gemäß Artikel 200 des Gesetzes muss die Gesellschaft nur in den Fällen
von einem Abschlussprüfer geprüft werden, wenn die Anzahl der Gesellschafter 25 überschreitet. Ein externer Ab-
schlussprüfer muss beauftragt werden, wenn die Befreiungen unter Artikel 256 und Artikel 215 des Gesetzes keine
Anwendung finden.
Kapitel IX. Anwendbares Recht
Art. 23. Bezugnahme auf die gesetzlichen Bestimmungen. In allen im Rahmen der vorliegenden Satzung nicht aus-
drücklich geregelten Angelegenheiten wird auf die Bestimmungen des Gesetzes verwiesen.
<i>Zeichnung und Einzahlungi>
„ITT INTERNATIONAL LUXEMBOURG S.ä r.l.", erklärt alle vierhundert (400) ordentliche Anteile der Gesellschaft
zu zeichnen und zahlt diese mit einer Bargeldeinlage von hunderttausend US Dollars (USD 100.000.-) wovon ein Betrag
von vierzigtausend US Dollars (USD 40.000) dem Stammkapital und ein Betrag von sechszigtausend US Dollars (USD
60.000.-) einem ganz eingezahlten Ausgabeagio zugeteilt wird..
Alle von der Gesellschaft ausgegebenen Stammanteile sowie das Ausgabeagio sind in bar eingezahlt worden, so dass
die Summe von hunderttausend US Dollar (USD 100.000,-) der Gesellschaft ab sofort zur Verfügung steht, wie dies dem
amtierenden Notar nachgewiesen und von diesem ausdrücklich bestätigt wird.
<i>Übergangsbestimmungeni>
In Abweichung von den Bestimmungen von Artikel 16 der vorliegenden Satzung beginnt das laufende Geschäftsjahr
am Tage seiner Gründung und endet am 31. Dezember 2012.
<i>Kostenvoranschlagi>
Alle Aufwendungen, Kosten, Honorare und Gebühren, die der Gesellschaft aufgrund dieser Urkunde entstehen, wer-
den auf ungefähr tausendzweihundert Euro geschätzt.
<i>Beschlüsse des Alleinigeni>
Unmittelbar nach der Gründung fasste der Alleingesellschafter, der das gesamte gezeichnete Stammkapital der Ge-
sellschaft vertritt, folgende Beschlüsse:
1) Die Versammlung bestellt zu ihren Geschäftsführern für eine unbestimmte Dauer:
- Michael Savinelli, vorsitzender Steuerberater, wohnhaft in 1133, Westchester Avenue, White Plains, NY 10604,
Vereinigte Staaten von Amerika
- Tazewell Rowe, beisitzender Schatzmeister, wohnhaft in 1133, Westchester Avenue, White Plains, NY 10604, Ver-
einigte Staaten von Amerika
- Marjoleine Van Oort, Privatbeamtin, wohnhaft in 13-15 avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, Luxembourg
- Danielle Kolbach, Anwalt, wohnhaft in 22, rue Charles Arendt, L-1134 Luxembourg, Luxembourg
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2) Der Sitz der Gesellschaft ist 73, côte d'Eich, L-1450 Luxembourg.
Zu Urkunde dessen wurde die vorliegende notarielle Urkunde am eingangs genannten Datum in Luxemburg aufgesetzt.
Der unterzeichnete Notar, der die englische Sprache versteht und spricht, erklärt hiermit, dass die vorliegende Ur-
kunde auf Verlangen der erschienenen Partei in englischer Sprache, gefolgt von der deutschen Sprache, aufgesetzt wird,
und dass auf Verlangen derselben erschienenen Partei bei Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen
Text die englische Fassung maßgebend ist.
Nach Verlesung der Urkunde hat der Bevollmächtigte der erschienenen Partei zusammen mit uns, dem Notar, die
vorstehende Originalurkunde unterzeichnet.
Signé: D. KOLBACH, P. DECKER.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 11 juillet 2012. Relation: LAC/2012/32526. Reçu 75.-€ (soixante-quinze Euros).
<i>Le Receveuri>
(signé): Irène THILL.
POUR COPIE CONFORME, délivré au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg.
Luxembourg, le 17 juillet 2012.
Référence de publication: 2012088426/427.
(120124567) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2012.
DWS Garant 80 FPI, Fonds Commun de Placement.
Das Verwaltungsreglement - Besonderer Teil - wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hin-
terlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
DWS Investment S.A.
Unterschriften
Référence de publication: 2012088221/10.
(120124527) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2012.
DWS Rendite Garant 2015, Fonds Commun de Placement.
Das Verwaltungsreglement - Besonderer Teil - wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hin-
terlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
DWS Investment S.A.
Unterschrift
Référence de publication: 2012088222/10.
(120124528) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2012.
DWS Rendite Garant 2015 II, Fonds Commun de Placement.
Das Verwaltungsreglement - Besonderer Teil - wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hin-
terlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
DWS Investment S.A.
Unterschrift
Référence de publication: 2012088223/10.
(120124529) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2012.
DWS Renten Direkt 2013, Fonds Commun de Placement.
Das Verwaltungsreglement - Besonderer Teil - wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hin-
terlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
DWS Investment S.A.
Unterschriften
Référence de publication: 2012088224/10.
(120124530) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2012.
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DWS Short Duration Emerging Markets FX, Fonds Commun de Placement.
Das Verwaltungsreglement - Besonderer Teil - wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hin-
terlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
DWS Investment S.A.
Référence de publication: 2012088226/9.
(120124532) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2012.
DWS Global, Fonds Commun de Placement.
Das Verwaltungsreglement - Besonderer Teil - wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hin-
terlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
DWS Investment S.A.
Unterschriften
Référence de publication: 2012088225/10.
(120124531) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2012.
Yukio S.A., Société Anonyme de Titrisation.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 30, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 170.240.
STATUTS
L'an deux mille douze, le dix-septième jour de juillet.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire, de résidence à Niederanven.
A COMPARU:
Monsieur Ezio Giuseppe PIGNATA, entrepreneur, né le 26 mars 1964 à Rivoli (Italie), demeurant au 12 Vicolo Mu-
crone, I-10098 Rivoli,
ici représentée par Monsieur Davide MURARI, employé privé, demeurant professionnellement au 30 Boulevard Royal,
L-2449 Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé le 11 juillet 2012 à Torino.
La procuration signée "ne varietur" par la personne comparante et par le notaire soussigné restera annexée au présent
acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
Laquelle personne comparante, és-qualités qu'elle agit, a prié le notaire instrumentant de dresser les statuts (ci-après,
les Statuts) d'une société anonyme qu'elle déclare constituer et qu'elle a arrêté comme suit:
Art. 1
er
. Forme - Dénomination. Il est établi une société anonyme sous la dénomination de «YUKIO S.A.» (ci-après,
la Société) ayant la qualité de société de titrisation au sens de la loi du 22 mars 2004 relative à la titrisation telle que
modifiée (ci-après, la Loi sur la Titrisation de 2004).
La Société peut avoir un associé unique (l'"Associé Unique") ou plusieurs actionnaires. La société ne pourra pas être
dissoute par la mort, la suspension des droits civiques, la faillite, la liquidation ou la banqueroute de l'Associé Unique.
Art. 2. Siège Social. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg (Luxembourg).
Il pourra être transféré dans les limites de la commune de Luxembourg par simple décision du conseil d'administration
de la Société (le Conseil d'Administration) ou, dans le cas d'un administrateur unique (l'Administrateur Unique) par une
décision de l'Administrateur Unique.
Lorsque le Conseil d'Administration estime que des événements extraordinaires d'ordre politique ou militaire de
nature à compromettre l'activité normale au siège social, ou la communication aisée entre le siège social et l'étranger se
produiront ou seront imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à cessation complète
de ces circonstances anormales. Cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, qui
restera une société luxembourgeoise.
Art. 3. Durée de la Société. La Société est constituée pour une période indéterminée.
La Société peut être dissoute, à tout moment, par résolution de l'Assemblée Générale (telle que définie ci-après) de
la Société statuant comme en matière de modifications des Statuts, tel que prescrit à l'article 23 ci-après.
Art. 4. Objet Social. La Société a pour objet social de s'engager, de fonctionner et de servir comme véhicule pour
toute transaction de titrisation permise par la Loi sur la Titrisation de 2004.
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A cet effet, la Société peut, entre autre, acquérir ou supporter, directement ou par l'intermédiaire d'une autre entité
ou d'un autre organisme, les risques liés à la propriété de titres, de créances et de tous biens (incluant des valeurs
mobilières de toutes sortes), mobiliers ou immobiliers, corporels ou incorporels ainsi que ceux liés aux dettes ou enga-
gements de tiers ou inhérents à tout ou partie des activités réalisées par des tiers en émettant des valeurs mobilières
dont la valeur ou le rendement dépendent de ces risques. La Société peut prendre en charge ces risques en acquérant
par tout moyen les titres, créances et/ou biens, en garantissant les dettes ou les engagements de tiers ou en s'obligeant
de toute autre manière.
La méthode utilisée pour le calcul de la valeur des biens titrisés sera décrite dans les conditions particulières de
l'émission.
La Société peut, dans les limites posées par la Loi sur la Titrisation de 2004, procéder, à condition que ces opérations
aient trait à une ou plusieurs opérations de titrisation, à (i) l'acquisition, la détention et la cession, sous quelque forme
que ce soit et par tous moyens, par voie directe ou indirecte, de participations, droits, intérêts et engagements dans des
sociétés luxembourgeoises ou étrangères, (ii) l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que
l'aliénation par vente, échange or de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs ou
instruments financiers de toutes espèces (notamment d'obligations ou de parts émises par des fonds commun de place-
ment luxembourgeois ou par des fonds étrangers, ou tout autre organisme similaire et des obligations échangeables ou
convertibles), ainsi que des contrats portant sur les titres précités ou y relatifs et (iii) la possession, l'administration, le
développement et la gestion d'un portefeuille d'actifs (composé notamment d'actifs tels que ceux définis dans les para-
graphes (i) et (ii) ci-dessus).
La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit. Elle peut procéder à l'émission de titres de créance,
d'obligations (notamment des obligations échangeables ou convertibles), de certificats, d'actions, de parts bénéficiaires,
de warrants et d'actions, y compris sous un ou plusieurs programmes d'émissions. Dans les limites posées par la Loi sur
la Titrisation de 2004, la Société peut prêter des fonds, y compris ceux résultant des emprunts et/ou des émissions
d'obligations, à ses filiales, sociétés affiliées et à toute autre société à condition que ces emprunts ou ces prêts aient trait
à une ou plusieurs opérations de titrisation.
La Société peut, dans les limites posées par la Loi sur la Titrisation de 2004, consentir des garanties ou des sûretés
sur ses avoirs afin d'assurer le respect des obligations qu'elle assume pour la titrisation de ses actifs ou dans l'intérêt des
investisseurs (y compris son "trustee" ou son mandataire, s'il y en a) et/ou toute entité participant à une opération de
titrisation de la Société. La Société ne pourra nantir, céder, grever de charges toute ou partie de ses avoirs ou créer, de
toute autre manière, des sûretés portant sur toute ou partie de ses avoirs, sauf dans les circonstances où la Loi sur la
Titrisation de 2004 le permet.
La Société peut passer, exécuter, délivrer ou accomplir toutes les opérations de swaps, opérations à terme (futures),
opérations sur produits dérivés, marchés à prime (options), opérations de rachat, prêt de titres ainsi que toutes autres
opérations similaires. La Société peut, de manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à des inves-
tissements en vue de leur gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les
risques de change, de taux d'intérêt et autres risques.
Le Conseil d'Administration peut créer un ou plusieurs compartiments (représentant les actifs de la Société relatifs à
une émission de titres de la Société) correspondant chacun à une partie distincte du patrimoine de la Société.
Les descriptions ci-dessus doivent être comprises dans leurs sens le plus large et leur énumération est non limitative.
L'objet social couvre toutes les opérations auxquelles la Société participe et tous les contrats passés pas la Société, dans
la mesure où ils restent compatibles avec l'objet social ci-avant explicité.
D'une façon générale, la Société peut prendre toutes mesures de surveillance et de contrôle et effectuer toute opé-
ration ou transaction qu'elle considère nécessaire ou utile pour l'accomplissement et le développement de son objet
social de la manière la plus large autorisée par la Loi sur la Titrisation de 2004.
Art. 5. Capital Social. Le capital social souscrit est fixé à EUR 31.000 (trente et un mille euros) représenté par 310
(trois cent dix) actions de cent euros (EUR 100) chacune.
Le capital social souscrit de la Société pourra être augmenté ou réduit par une résolution prise par l'Assemblée
Générale statuant comme en matière de modifications des Statuts, tel que prescrit à l'article 23 ci-après.
Art. 6. Actions. Les actions pourront être émises sous forme nominative et/ou au porteur, sauf disposition contraire
de la loi du 10 août 1915 telle que modifiée, concernant les sociétés commerciales. Les actionnaires peuvent, à toute
époque, demander la conversion de leurs actions nominatives en actions au porteur et inversement.
Un registre des actionnaires sera tenu au siège social de la Société où il pourra être consulté par tout actionnaire. Ce
registre contiendra le nom de tout actionnaire, sa résidence ou son domicile élu, le nombre d'actions qu'il détient, le
montant libéré pour chacune de ces actions, ainsi que la mention des transferts des actions et les dates de ces transferts.
La propriété des actions sera établie par inscription dans ledit registre.
La Société pourra racheter ses propres actions dans les limites prévues par la loi.
Art. 7. Transfert des Actions. Le transfert des actions nominatives peut se faire par une déclaration écrite de transfert
inscrite au registre des actionnaires de la Société, cette déclaration de transfert devant être datée et signée par le cédant
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et le cessionnaire ou par des personnes détenant les pouvoirs de représentation nécessaires pour agir à cet effet ou,
conformément aux dispositions de l'article 1690 du code civil luxembourgeois relatives à la cession de créances.
La Société pourra également accepter comme preuve de transfert d'actions, d'autres instruments de transfert, dans
lesquels les consentements du cédant et du cessionnaire sont établis, jugés suffisants par la Société.
Art. 8. Obligations. Les obligations émises par la Société sous forme nominative pourront, être converties en obligations
au porteur.
Art. 9. Réunions de l'assemblée des actionnaires de la Société. Dans l'hypothèse d'un associé unique, l'Associé Unique
aura tous les pouvoirs conférés à l'Assemblée Générale. Dans ces Statuts, toute référence aux décisions prises ou aux
pouvoirs exercés par l'Assemblée Générale sera une référence aux décisions prises ou aux pouvoirs exercés par l'Associé
Unique tant que la Société n'a qu'un associé unique. Les décisions prises par l'Associé Unique sont enregistrées par voie
de procès-verbaux.
Dans l'hypothèse d'une pluralité d'actionnaires, toute assemblée générale des actionnaires de la Société (l'Assemblée
Générale) régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la Société. Elle a les pouvoirs les plus larges pour
ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la Société.
L'Assemblée Générale annuelle se tiendra conformément à la loi luxembourgeoise à Luxembourg au siège social de la
Société ou à tout autre endroit de la commune du siège indiqué dans les convocations, le 1
er
mercredi du mois d'octobre
à 12.00 heures. Si ce jour est férié pour les établissements bancaires à Luxembourg, l'Assemblée Générale annuelle se
tiendra le premier jour ouvrable suivant.
L'Assemblé Générale pourra se tenir à l'étranger si le Conseil d'Administration constate souverainement que des
circonstances exceptionnelles le requièrent.
Les autres Assemblées Générales pourront se tenir aux lieu et heure spécifiés dans les avis de convocation.
Tout actionnaire de la Société peut participer à l'Assemblée Générale par conférence téléphonique, visio-conférence
ou tout autre moyen de communication similaire grâce auquel (i) les actionnaires participant à la réunion de l'Assemblée
Générale peuvent être identifiés, (ii) toute personne participant à la réunion de l'Assemblée Générale peut entendre et
parler avec les autres participants, (iii) la réunion de l'Assemblée Générale est retransmise en direct et (iv) les actionnaires
peuvent valablement délibérer; la participation à une réunion de l'Assemblée Générale par un tel moyen de communication
équivaudra à une participation en personne à une telle réunion.
Art. 10. Délais de convocation, Quorum, Procurations, Avis de convocation. Les délais de convocation et quorum
requis par la loi seront applicables aux avis de convocation et à la conduite de l'Assemblée Générale, dans la mesure où
il n'en est pas disposé autrement dans les Statuts.
Chaque action donne droit à une voix.
Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la loi ou par les Statuts, les décisions de l'Assemblée Générale
dûment convoqués sont prises à la majorité simple des actionnaires présents ou représentés et votants.
Chaque actionnaire pourra prendre part aux assemblées générales des actionnaires de la Société en désignant par
écrit, soit en original, soit par téléfax, par câble, par télégramme, par télex ou par courriel muni d'une signature électro-
nique conforme aux exigences de la loi luxembourgeoise une autre personne comme mandataire.
Si tous les actionnaires sont présents ou représentés à l'assemblée générale des actionnaires de la Société, et déclarent
avoir été dûment convoqués et informés de l'ordre du jour de l'assemblée générale des actionnaires de la Société, celle-
ci pourra être tenue sans convocation préalable.
Les actionnaires peuvent voter par écrit (au moyen d'un bulletin de vote) sur les projets de résolutions soumis à
l'Assemblée Générale à la condition que les bulletins de vote incluent (1) les nom, prénom adresse et signature des
actionnaires, (2) l'indication des actions pour lesquelles l'actionnaire exercera son droit, (3) l'agenda tel que décrit dans
la convocation et (4) les instructions de vote (approbation, refus, abstention) pour chaque sujet de l'agenda. Les bulletins
de vote originaux devront être envoyés à la Société 72 (soixante-douze) heures avant la tenue de l'Assemblée Générale.
Art. 11. Administration de la Société. Dans ces Statuts, toute référence au Conseil d'Administration sera une référence
à l'Administrateur Unique (tel que défini ci-après) (dans l'hypothèse où la Société n'a qu'un seul administrateur) tant que
la Société a un associé unique.
Tant que la Société n'a qu'un associé unique, la Société peut être administrée par un administrateur unique seulement
qui n'a pas besoin d'être l'associé unique de la Société (l'Administrateur Unique). Si la Société a plus d'un actionnaire, la
Société sera administrée par un Conseil d'Administration comprenant au moins trois membres, lesquels ne seront pas
nécessairement actionnaires de la Société. Dans ce cas, l'Assemblée Générale doit nommer au moins 2 (deux) nouveaux
administrateurs en plus de l'Administrateur Unique en place. L'Administrateur Unique ou, le cas échéant, les administra-
teurs seront élus pour un terme ne pouvant excéder six ans et ils seront rééligibles.
Toute référence dans les Statuts au Conseil d'Administration sera une référence à l'Administrateur Unique (lorsque
la Société n'a qu'un associé unique) tant que la Société a un associé unique.
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Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur de la Société (la Personne Morale), la Personne Morale doit
désigner un représentant permanent qui représentera la Personne Morale conformément à l'article 51bis de la loi lu-
xembourgeoise en date du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle qu'amendée (la Loi sur les Sociétés de 1915).
Le(s) administrateur(s) seront élus par l'Assemblée Générale. Les actionnaires de la Société détermineront également
le nombre d'administrateurs, leur rémunération et la durée de leur mandat. Un administrateur peut être révoqué avec
ou sans motif et/ou peut être remplacé à tout moment par décision de l'Assemblée Générale.
En cas de vacance d'un poste d'administrateur pour cause de décès, de retraite ou toute autre cause, les administrateurs
restants pourront élire, à la majorité des votes, un administrateur pour pourvoir au remplacement du poste devenu vacant
jusqu'à la prochaine Assemblée Générale de la Société. En l'absence d'administrateur disponible, l'Assemblée Générale
devra rapidement être réunie par le commissaire aux comptes et se tenir pour nommer de nouveaux administrateurs.
Art. 12. Réunion du Conseil d'Administration. Le Conseil d'Administration doit nommer un président (le Président)
parmi ses membres et peut désigner un secrétaire, administrateur ou non, qui sera en charge de la tenue des procès-
verbaux des réunions du Conseil d'Administration et des décisions de l'Assemblée Générale ou de l'Associé Unique. Le
Président présidera toutes les réunions du conseil d'Administration et de l'Assemblée Générale. En son absence, l'As-
semblée Générale ou les autres membres du conseil d'Administration, le cas échéant, nommeront un président pro
tempore qui présidera la réunion en question, par un vote à la majorité simple des administrateurs présents ou par
procuration à la réunion en question.
Les réunions du Conseil d'Administration seront convoquées par le Président ou par deux administrateurs, au lieu
indiqué dans l'avis de convocation qui sera au Luxembourg.
Avis écrit de toute réunion du Conseil d'Administration sera donné à tous les administrateurs au moins 24 (vingt-
quatre) heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature (et les motifs) de cette
urgence seront mentionnés brièvement dans l'avis de convocation.
La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les administrateurs de la Société sont
présents ou représentés lors du Conseil d'Administration et déclarent avoir été dûment informés de la réunion et de son
ordre du jour. Il peut aussi être renoncé à la convocation écrite avec l'accord de chaque administrateur de la Société
donné par écrit soit en original, soit par téléfax, câble, télégramme, par télex ou par courrier muni d'une signature
électronique conforme aux exigences de la loi luxembourgeoise. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une
réunion du Conseil d'Administration se tenant à une heure et à un endroit prévus dans une résolution préalablement
adoptée par le Conseil d'Administration.
Tout administrateur pourra se faire représenter au Conseil d'Administration en désignant par écrit soit en original,
soit par téléfax, câble, télégramme, par télex ou par courrier muni d'une signature électronique conforme aux exigences
de la loi luxembourgeoise un autre administrateur comme son mandataire.
Tout administrateur peut participer à la réunion du Conseil d'Administration par conférence téléphonique, visio-
conférence ou tout autre moyen de communication similaire grâce auquel (i) les administrateurs participant à la réunion
du Conseil d'Administration peuvent être identifiés, (ii) toute personne participant à la réunion du Conseil d'Adminis-
tration peut entendre et parler avec les autres participants, (iii) la réunion du Conseil d'Administration est retransmise
en direct et (iv) les membres du Conseils d'Administration peuvent valablement délibérer; la participation à une réunion
du Conseil d'Administration par un tel moyen de communication équivaudra à une participation en personne à une telle
réunion.
Le Conseil d'Administration ne pourra délibérer et/ou agir valablement que si la majorité au moins des administrateurs
est présente ou représentée à une réunion du Conseil d'Administration. Les décisions sont prises à la majorité des voix
des administrateurs présents ou représentés lors de ce Conseil d'Administration. Au cas où lors d'une réunion, il existe
une parité des votes pour et contre une résolution, la voix du Président de la réunion ne sera pas prépondérante.
Nonobstant les dispositions qui précèdent, une décision du Conseil d'Administration peut également être prise par
voie circulaire pourvu qu'elle soit précédée par une délibération entre administrateurs par des moyens tels que men-
tionnés par exemple sous le paragraphe 6 du présent article 12. Une telle résolution doit consister en un seul ou plusieurs
documents contenant les résolutions et signés, manuellement ou électroniquement par une signature électronique con-
forme aux exigences de la loi luxembourgeoise, par tous les membres du Conseil d'Administration (résolution circulaire).
La date d'une telle décision sera la date de la dernière signature.
L'article 12 ne s'applique pas au cas où la Société est administrée par un Administrateur Unique.
Art. 13. Procès-verbal de réunion du Conseil d'Administration et des résolutions de l'Administrateur Unique. Les
résolutions prises par l'Administrateur Unique seront inscrites dans des procès-verbaux tenus au siège social de la Société.
Les procès-verbaux des réunions du Conseil d'Administration seront signés par le Président qui en aura assumé la
présidence. Les procès-verbaux des résolutions prises par l'Administrateur Unique seront signés par l'Administrateur
Unique.
Les copies ou extraits de procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le Président, deux
membres du Conseil d'Administration ou l'Administrateur Unique, le cas échéant.
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Art. 14. Pouvoirs du Conseil d'Administration. Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus larges pour
accomplir tous les actes de disposition et d'administration dans l'intérêt de la Société, et notamment le pouvoir de
transférer, céder et disposer des actifs de la Société conformément à la Loi sur la Titrisation de 2004. Tous les pouvoirs
non expressément réservés par la Loi sur les Sociétés de 1915 ou par les Statuts à l'Assemblée Générale sont de la
compétence du Conseil d'Administration.
Art. 15. Séparation des biens. Si, à toute date où paiement est dû en relation avec les actifs d'un compartiment (y
compris les contrats de couverture passés par la Société en relation avec un compartiment), le montant des paiements
reçus en relation avec de tels actifs excède les paiements devant être faits par la Société sous ce même compartiment,
le Conseil d'Administration peut utiliser le surplus pour satisfaire les créances d'autres créanciers de la Société dont les
créances ne peuvent pas être affectées à un compartiment déterminé. Tous les autres actifs affectés à un compartiment
déterminé sont exclusivement à la disposition des investisseurs de ce compartiment ainsi qu'aux créanciers dont les
créances sont nées en relation avec la création, l'opération et la liquidation de ce compartiment.
Art. 16. Délégation de pouvoirs. Le Conseil d'Administration peut nommer un délégué à la gestion journalière, ac-
tionnaire ou non, membre du Conseil d'Administration ou non qui aura les pleins pouvoirs pour agir au nom de la Société
pour tout ce qui concerne la gestion journalière.
Le Conseil d'Administration peut nommer une personne, actionnaire ou non, administrateur ou non, en qualité de
représentant permanent de toute entité dans laquelle la Société est nommée membre du conseil d'administration. Ce
représentant permanent agira de son propre chef, mais au nom et pour le compte de la Société et engagera la Société
en sa qualité de membre du conseil d'administration de toute telle entité.
Le Conseil d'Administration est aussi autorisé à nommer une personne, administrateur ou non, sans l'autorisation
préalable de l'assemblée générale des actionnaires de la Société, pour l'exécution de missions spécifiques à tous les niveaux
de la Société.
Art. 17. Signatures autorisées. La Société sera engagée, en toutes circonstances (y compris dans le cadre de la gestion
journalière), vis-à-vis des tiers par (i) la signature conjointe de deux administrateurs de la Société ou (ii) la signature de
l'Administrateur Unique ou (iii) par les signatures conjointes de toutes personnes ou l'unique signature de toute personne
à qui de tels pouvoirs de signature auront été délégués par le Conseil d'Administration et ce dans les limites des pouvoirs
qui leur auront été conférés.
Art. 18. Conflit d'intérêts. Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et une quelconque autre société ou
entité ne seront affectés ou invalidés par le fait qu'un ou plusieurs administrateurs ou fondés de pouvoir de la Société
auraient un intérêt personnel dans, ou sont administrateur, associé, fondé de pouvoir ou employé d'une telle société ou
entité.
Tout administrateur ou fondé de pouvoir de la Société, qui est administrateur, fondé de pouvoir ou employé d'une
société ou entité avec laquelle la Société contracterait ou s'engagerait autrement en affaires, ne pourra, en raison de sa
position dans cette autre société ou entité, être empêchée de délibérer, de voter ou d'agir en relation avec un tel contrat
ou autre affaire.
Au cas où un administrateur de la Société aurait un intérêt personnel et contraire dans une quelconque affaire de la
Société, cet administrateur devra informer le conseil d'administration de la Société de son intérêt personnel et contraire
et il ne délibérera et ne prendra pas part au vote sur cette affaire; rapport devra être fait au sujet de cette affaire et de
l'intérêt personnel de cet administrateur à la prochaine Assemblée Générale. Ce paragraphe ne s'applique pas tant que
la Société est administrée par un Administrateur Unique.
Tant que la Société est administrée par un Administrateur Unique, les procès-verbaux de l'Assemblée Générale devront
décrire les opérations dans lesquelles la Société et l'Administrateur Unique se sont engagés et dans lesquelles l'Adminis-
trateur Unique a un intérêt opposé à celui de la Société.
Les deux paragraphes qui précèdent ne s'appliquent pas aux résolutions du Conseil d'Administration ou de l'Admi-
nistrateur Unique concernant les opérations réalisées dans le cadre ordinaire des affaires courantes de la Société lesquelles
sont conclues à des conditions normales.
Art. 19. Réviseur d'entreprises. Les opérations de la Société seront surveillées par un ou plusieurs réviseurs d'entre-
prises agréés indépendants. Le ou les réviseurs seront nommés par le Conseil d'Administration conformément à la Loi
sur la Titrisation de 2004. Le Conseil d'Administration déterminera leur nombre, leur rémunération et les conditions
dans lesquelles ils assumeront leurs fonctions
Art. 20. Exercice social. L'exercice social commencera le 1
er
juillet de chaque année et se terminera le 30 juin de
chaque année.
Art. 21. Affectation des Bénéfices. Il sera prélevé sur le bénéfice net annuel de la Société 5% (cinq pour cent) qui seront
affectés à la réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque la réserve légale aura atteint 10% (dix pour
cent) du capital social de la Société tel qu'il est fixé ou tel que celui-ci aura été augmenté ou réduit de temps à autre,
conformément à l'article 5 des Statuts.
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L'Assemblée Générale décidera de l'affectation du solde restant du bénéfice net annuel et décidera seule de payer des
dividendes de temps à autre, comme il estime à sa discrétion convenir au mieux à l'objet et à la politique de la Société.
Les dividendes pourront être payés en euros ou en toute autre devise choisie par le Conseil d'Administration de la
Société et devront être payés aux lieu et place choisis par le Conseil d'Administration de la Société. Le Conseil d'Admi-
nistration de la Société peut décider de payer des dividendes intérimaires sous les conditions et dans les limites fixées
par la Loi sur les Sociétés de 1915.
Art. 22. Dissolution et Liquidation. La Société peut être dissoute, à tout moment, par une décision de l'Assemblée
Générale de la Société statuant comme en matière de modifications des Statuts, tel que prescrit à l'article 23 ci-après.
En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs (qui
peuvent être des personnes physiques ou morales), et qui seront nommés par la décision de l'Assemblée Générale
décidant cette liquidation. L'Assemblée Générale déterminera également les pouvoirs et la rémunération du ou des
liquidateurs.
Art. 23. Modifications statutaires. Les présents Statuts pourront être modifiés par l'Assemblée Générale extraordi-
naire, dans les conditions de quorums et de majorité requises par la Loi sur les Sociétés de 1915.
Art. 24. Droit applicable. Toutes les questions qui ne sont pas régies expressément par les présents Statuts seront
tranchées en application de la Loi sur les Sociétés de 1915 ainsi qu'à la Loi sur la Titrisation 2004.
<i>Dispositions transitoiresi>
Le premier exercice social commence aujourd'hui et finit le 30 juin 2013.
La première Assemblée Générale annuelle Statutaire sera tenue en l'an 2013.
<i>Souscription et Libérationi>
Les Statuts de la Société ayant ainsi été arrêtés, les 310 (trois cent dix) actions représentant la totalité du capital social
de la Société ont été souscrites comme suit:
Monsieur Ezio Giuseppe PIGNATA, précité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310 actions
Toutes ces actions ont été libérées par les actionnaires à hauteur de 25% (vingt-cinq pour cent) par paiement en
numéraire, de sorte que le montant de sept mille sept cent cinquante euros (EUR 7.750) est à la libre disposition de la
Société, ainsi qu'il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément.
<i>Déclaration - Estimation des fraisi>
Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 modifié de la Loi de 1915
et en constate expressément l'accomplissement. Il confirme en outre que ces Statuts sont conformes aux dispositions de
l'article 27 de la Loi de 1915.
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, sont approximativement estimés à la somme de deux mille cinq
cents euros (EUR 2.500,-).
<i>Résolutions de l'actionnaire uniquei>
Le comparant préqualifié, représentant l'intégralité du capital social souscrit, a pris les résolutions suivantes:
1. Le nombre d'administrateurs est fixé à 3 (trois).
2. Les personnes suivantes sont nommées administrateurs de la Société:
1 - Monsieur Davide MURARI, employé privé, né à Vérone (Italie) le 14 juin 1967, demeurant professionnellement au
30 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
2 - Monsieur Frédéric ADAM, employé privé, né à Arlon (Belgique) le 18 juillet 1972, demeurant professionnellement
au 30 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,
3 - Monsieur Roberto TUROLLA, consultant, né le 25 avril 1955 à Milan (Italie) demeurant au 12 Via Montale Eugenio,
I -20151 Milan.
Leur mandat prendra fin à l'issue de la décision annuelle statutaire de l'Assemblée Générale de l'année 2015.
3. Le siège social de la société est fixé au 30 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
Dont acte, fait et passé, date qu'en tête des présentes à Senningerberg.
Et après lecture faite à la personne comparante, es qualités qu'il agit, connue du notaire par nom, prénoms usuels, état
et demeure, cette personne a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: Ezio Guiseppe Pignata, Paul Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, A.C., le 17 juillet 2012. LAC / 2012 / 33835. Reçu 75.-
<i>Le Receveuri> (signé): Irène Thill.
- Pour copie conforme - délivrée à la société aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
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Senningerberg, le 20 juillet 2012.
Référence de publication: 2012089634/317.
(120126415) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2012.
Romulus Core, Fonds Commun de Placement.
<i>Liquidationsbekanntmachung und Ausschüttung des Liquidationserlösesi>
Wir möchten die Anleger hiermit darüber informieren, dass der Liquidationserlös des Romulus Core per 16. Juli 2012
an die Anteilinhaber mit Valuta 18. Juli 2012 ausgekehrt wurde.
Im Juli 2012.
Universal-Investment-Luxem-
bourg S.A.
Référence de publication: 2012089642/755/10.
Swiss Life Multi Funds (Lux), Fonds Commun de Placement.
Swiss Life Funds (LUX) Management Company, acting as management company of Swiss Life Multi Funds (LUX) (the
"Fund"), and UBS (Luxembourg) S.A., acting as custodian of the Fund, have decided by mutual agreement and by resolutions
of the Board of Directors of the Management Company to dissolve the Fund with effect as of 24 August 2012 and to
liquidate the remaining assets.
This decision has been taken following a change in the economic situation which will not enable the Fund to be operated
in an economically efficient manner in the near future.
Référence de publication: 2012089643/755/10.
Euro Silang S.A., Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 71.213.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale statutaire des actionnaires tenue au siège social à Luxembourg, le 26 juini>
<i>2012i>
Monsieur VEGAS-PIERONI Louis est nommé Président du Conseil d'administration pour toute la durée de son mandat
d'administrateur.
Pour extrait sincère et conforme
EURO SILANG S.A.
Jean-Marc HEITZ
<i>Administrateuri>
Référence de publication: 2012076132/15.
(120108391) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2012.
Grim S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 121.166.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire Statutaire du 13 mars 2012:i>
L'Assemblée Générale décide de renouveler les mandats des administrateurs Madame Tanya VITTORELLI, Mr Henri
FELICETTI et Mr Fabrice JOURQUIN ainsi que celui du commissaire aux comptes Gordale Marketing Limited ayant son
siège social à Strovolou, 77, Strovolos center, Office 204 Strovolos, P.C. 2018 Nicosia, Chypre jusqu'à l'issue de l'As-
semblée Générale Ordinaire annuelle de 2018.
Luxembourg, le 27 juin 2012.
<i>Pour GRIM S.A.
i>Signature
Référence de publication: 2012076216/15.
(120108008) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2012.
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Harmon Europe Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 50.000,00.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 143.562.
EXTRAIT
Il résulte des résolutions prises par les gérants de la Société en date du 27 juin 2012 que le siège social de la Société
a été transféré du 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg au 20, rue Eugène Ruppert, L-2053 Luxembourg, avec effet
immédiat.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, le 28 juin 2012.
Pour extrait conforme
ATOZ SA
Aerogolf Center - Bloc B
1, Heienhaff
L-1736 Sennigerberg
Signature
Référence de publication: 2012076223/20.
(120108450) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2012.
Health Investment Growth Mathsoft - Consultores e Serviços SCS, Société en Commandite simple.
Capital social: EUR 20.000.000,00.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 43, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 146.794.
<i>Extrait des résolutions prises par les associés de la Société en date du 21 juin 2012i>
1. Les Associés ont décidé de réduire le capital social de la Société de son montant actuel de vingt millions d'euros
(EUR 20.000.000), représenté par deux mille (2.000) parts sociales ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune,
détenues par l'Associé Commandité, et dix-neuf millions neuf cent quatre-vingt-dix-huit mille (19.998.000) parts sociales
ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune, détenues par l'Associé Commanditaire à seize millions cinq cent
quarante-huit mille quatre-vingt-dix-neuf euros (EUR 16.548.099), représenté par mille six cent cinquante-cinq (1.655)
parts sociales ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune, détenues par l'Associé Commandité et seize millions
cinq cent quarante-six (16.546.444) parts sociales ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune, détenues par
l'Associé Commanditaire, par rachat et annulation subséquente par la Société des parts sociales suivantes:
- trois cent quarante-cinq (345) parts sociales détenues par l'Associé Commandité sont rachetés pour un prix de trois
cent quarante-cinq euros (EUR 345) et sont subséquemment annulées; et
- trois millions quatre cent cinquante et un mille cinq cent cinquante-six (3.451.556) parts sociales détenues par l'As-
socié Commanditaire sont rachetés pour un prix de trois millions quatre cent cinquante et un mille cinq cent cinquante-
six euros (EUR 3.451.556) et sont subséquemment annulées.
Le prix de rachat des parts sociales sera payé en numéraire par la Société aux Associés.
2. Les Associés ont décidé de modifier l'article 5 des statuts de la Société, de sorte qu'il aura désormais la teneur
suivante:
« 5.1. Le capital social souscrit de la SCS est fixé à un montant de seize millions cinq cent quarante-huit mille quatre-
vingt-dix-neuf euros (EUR 16.548.099), représenté par mille six cent cinquante-cinq (1.655) parts sociales ayant une valeur
nominale d'un euro (EUR 1) chacune, détenues par le Gérant Commandité (les Parts du Gérant Commandité), et seize
millions cinq cent quarante-six (16.546.444) parts sociales ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune détenues
par le Commanditaire (les Parts du Commanditaire et collectivement avec les Parts du Gérant Commandité, les Parts).»
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Health Investment Growth Mathsfot - Consultores e Servicos SCS
Un mandataire
Référence de publication: 2012076225/33.
(120108278) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2012.
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Intys S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1330 Luxembourg, 30, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 165.694.
EXTRAIT
Par le biais d’une résolution écrite, les administrateurs de la Société ont décidé, à la date du 19 juin 2012, de transférer
le siège social au 117, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour Intys S.A.
i>Mélanie Sauvage
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2012076250/14.
(120108110) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2012.
IC Invest SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.
R.C.S. Luxembourg B 64.170.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
<i>Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale extraordinaire du 27 juin 2012:i>
L'assemblée a prononcé la clôture de liquidation de la société.
L'assemblée a en outre décidé que les livres et documents sociaux resteront déposés et conservés pendant cinq ans
à l'ancien siège social de la société, et en outre que les sommes et valeurs éventuelles revenant aux créanciers ou aux
associés qui ne se seraient pas présentés à la clôture de la liquidation seront déposés à la "Caisse de Consignation" au
profit de qui il appartiendra.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 juin 2012.
Référence de publication: 2012076254/16.
(120108656) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2012.
IFA Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 133.157.
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 juin 2012.
Référence de publication: 2012076255/10.
(120108238) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2012.
IKON Capital S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2419 Luxembourg, 8, rue du Fort Rheinsheim.
R.C.S. Luxembourg B 158.046.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 juin 2012.
Pour copie conforme
<i>Pour la société
i>Maître Carlo WERSANDT
<i>Notairei>
Référence de publication: 2012076258/14.
(120107873) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2012.
88313
L
U X E M B O U R G
Inverso Europe S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R.C.S. Luxembourg B 153.355.
<i>Extrait des résolutions prises par l'actionnaire unique de la société le 25 juin 2012i>
L'Actionnaire unique décide de renouveler le mandat des Administrateurs et du commissaire aux comptes.
Est renouvelé comme Administrateur de catégorie A:
- Mr Ocimar Calandrelli Versolato, résident Via Marcona, 15 à I-20129 Milan (Italie) Sont renouvelés comme Admi-
nistrateurs de catégorie B:
- Mr Federigo Cannizzaro di Belmontino avec adresse professionnelle au 7, Val Sainte-Croix, à L-1371 Luxembourg;
- Mr Jean-Marc Debaty avec adresse professionnelle au 7, Val Sainte-Croix, à L-1371 Luxembourg.
Est renommée Commissaire aux comptes:
Luxembourg International Consulting S.A. (Interconsult) avec siège social à L-1371 Luxembourg - 7, Val Sainte-Croix.
Le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux comptes prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle
qui se tiendra en 2018.
Luxembourg, le 25 juin 2012.
Pour extrait conforme
Signatures
<i>L'agent domiciliatairei>
Référence de publication: 2012076268/22.
(120108296) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2012.
J.P. Morgan Capital Holdings Limited, Société Anonyme.
Siège de direction effectif: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 73.205.
<i>Extrait des résolutions prises par l’Assemblée Générale des Actionnaires du 19 juin 2012i>
L’assemblée a noté la démission de M. Alain Picherit, administrateur, à compter du 14 Mars 2012.
L’assemblée a décidé de reconduire les mandats des administrateurs suivants pour un terme d’un an qui viendra à
échéance lors de la fermeture de l’assemblée générale de l’an 2013:
- M. Jonathan P. Griffin, Administrateur;
- Mme Dale Quarry, Administrateur;
- M. Adam Gilbert, Administrateur;
- M. David J. O’Neill, Administrateur.
Certifié conforme
<i>Pour le Conseil d’Administration
i>Delphine Muriel
<i>Secrétaire Générale par Intérimi>
Référence de publication: 2012076275/19.
(120107878) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2012.
Juliet's Bakehouse S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: CAD 28.163.572,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 85.336.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
La liquidation de la société Juliet's Bakehouse S.à r.l., décidée par acte du notaire Maître Kesseler en date du 22 juillet
2011, a été clôturée lors de l'assemblée générale ordinaire sous seing privé tenue en date du 29 mai 2012.
Les livres et documents de la société seront conservés pendant cinq ans au siège social au 5, rue Guillaume Kroll,
L-1882 Luxembourg,
Les sommes et valeurs revenant aux créanciers ou aux associés qui n'étaient pas présents à la clôture de la liquidation
et dont la remise n'aurait pu leur être faite seront déposées à la Caisse de Consignation de Luxembourg.
88314
L
U X E M B O U R G
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 juin 2012.
Référence de publication: 2012076277/17.
(120108847) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2012.
Karal S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2165 Luxembourg, 26-28, Rives de Clausen.
R.C.S. Luxembourg B 106.897.
EXTRAIT
Il résulte de la réunion du Conseil d’Administration tenue au siège social en date du 1
er
juin 2012 que le siège social
de la société a été transféré de son ancienne adresse au 26-28, Rives de Clausen à L-2165 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
juin 2012.
Référence de publication: 2012076287/12.
(120108225) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2012.
Kuwait Petroleum (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 3.340.000,00.
Siège social: L-8069 Bertrange, 12, rue de l'Industrie.
R.C.S. Luxembourg B 49.456.
EXTRAIT
Il ressort de l'assemblée générale extraordinaire du 3 mai 2012 que:
L’assemblé décide de nommer Monsieur Azzam Almutawa, né le 3 juillet 1969 à Koweit (Koweit) demeurant profes-
sionnellement au 59 Brusselstraat, B-2018 Anvers comme nouvel administrateur. Son mandat prendra fin à l’issue de
l’Assemblée Générale qui se tiendra en 2018.
L’assemblée génerale constate que le mandat de Monsieur Gerrit Ruitinga, né le 8 octobre 1957 à Utrecht (Pays-Bas)
et demeurant à B-2970 Schilde-s’Gravenwezel, Parklaan, 8, est arrivé à échéance et décide de le reconduire aux fonctions
d’administrateur et d’administrateur délégué. Son mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale qui se tiendra en
2018
Bertrange, le 15 juin 2012.
Pour extrait conforme
Signature
Référence de publication: 2012076293/20.
(120108188) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2012.
Letalux S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 73.837.
<i>Extrait des Résolutions du conseil d'Administrationi>
Le 18 juin 2012, les Administrateurs de Letalux S.A. ("la Société"), ont pris les résolutions suivantes:
De confirmer le renouvellement du mandat d'Administrateur-Délégué, après autorisation préalable de l'assemblée
générale des actionnaires en date du 15 Juin 2012, en faveur de Mr Joannes Baptista Antonius Theodorus Alfonsus
Brekelmans, son mandat expirant lors de l'Assemblée Générale tenir en 2017.
Luxembourg, le 18 juin 2012.
Reinier Teixeira / Hans van de Sanden
<i>Administrateursi>
Référence de publication: 2012076301/15.
(120108255) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2012.
88315
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Lead Advisory and Investments S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8399 Windhof, 11, rue des Trois Cantons.
R.C.S. Luxembourg B 139.435.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Alex WEBER
<i>Notairei>
Référence de publication: 2012076299/11.
(120108070) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2012.
La Dépanneuse S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4390 Pontpierre, rue de l'Europe.
R.C.S. Luxembourg B 20.381.
LIQUIDATION JUDICIAIRE
Par jugement rendu en date du 21 juin 2012, le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière
commerciale, a prononcé la dissolution et ordonné la liquidation de:
- La société à responsabilité limitée LA DEPANNEUSE SARL (RCS B20381), avec siège social à L-4390 PONTPIERRE,
Rue de l'Europe,
Le même jugement a nommé juge-commissaire Monsieur Thierry SCHILTZ Juge au tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, et désigné liquidateur Maître Maïka SKOROCHOD, avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette.
Il ordonne aux créanciers de faire la déclaration de leurs créances au Greffe du Tribunal de Commerce avant le 13
juillet 2012.
Pour extrait conforme
Maître Maïka SKOROCHOD
<i>Le liquidateuri>
Référence de publication: 2012076304/19.
(120108369) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2012.
Lanchester S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.
R.C.S. Luxembourg B 123.746.
<i>Remplace le dépôt NR. L120105939 du 26/06/2012i>
Les comptes annuels au 31.12.2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25/06/2012.
<i>Pour: LANCHESTER S.A.
i>Société anonyme
Experta Luxembourg
Société anonyme
Référence de publication: 2012076306/15.
(120108195) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2012.
Larzi S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.
R.C.S. Luxembourg B 88.468.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
<i>Extraiti>
Il résulte du jugement rendu, en date du 21 juin 2012, par le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, sixième
chambre, siégeant en matière commerciale, après avoir entendu le juge-commissaire en son rapport oral, le liquidateur
et le Ministère Public en leurs conclusions,
88316
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qu'ont été déclarées closes pour insuffisance d'actif les opérations de liquidation de la société anonyme LARZI SA,
préqualifiée;
Le 25 juin 2012.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour la société en liquidation
i>Maître Edouard BUBENICEK
<i>Le liquidateuri>
Référence de publication: 2012076307/19.
(120108249) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2012.
Emea Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 157.064.
EXTRAIT
I/ Il résulte des résolutions prises par les gérants de la Société en date du 27 juin 2012 que le siège social de la Société
a été transféré du 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg au 20, rue Eugène Ruppert, L-2053 Luxembourg, avec effet
immédiat.
II/ Le siège social de Georgia-Pacific S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son
siège social au 25, route d'Esch, L-1470 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro B 67134, associé unique de la Société, a été transféré du 25, route d'Esch, L-1470 Luxem-
bourg, au 20, rue Eugène Ruppert, L-2053 Luxembourg, avec effet immédiat.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, le 28 juin 2012.
Pour extrait conforme
ATOZ SA
Aerogolf Center - Bloc B
Signature
Référence de publication: 2012076122/22.
(120108409) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2012.
Estée Lauder Europe, Inc. - Luxembourg Branch, Succursale d'une société de droit étranger.
Adresse de la succursale: L-1247 Luxembourg, 4-6, rue de la Boucherie.
R.C.S. Luxembourg B 69.794.
FERMETURE D'UNE SUCCURSALE
<i>Extrait du procès-verbal du conseil d'administration de la Société de droit étranger en date du 19 juin 2012i>
En date du 19 juin 2012, le conseil d'administration de la Société de droit étranger a décidé:
- de procéder à la fermeture de sa succursale luxembourgeoise avec effet au 19 juin 2012
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 juin 2012.
Estee Lauder Europe, Inc. - Luxembourg Branch
Signature
Référence de publication: 2012076128/15.
(120107870) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2012.
Etude, Analyse & Conseil S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4735 Pétange, 84, rue J.B. Gillardin.
R.C.S. Luxembourg B 145.174.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue à Pétange le 14 mai 2012i>
Il résulte dudit procès-verbal que la démission de Monsieur CREMONA Jean-Marie Enée en tant qu'administrateur
unique a été acceptée
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Il résulte dudit procès-verbal que la nomination de Monsieur Jean-Claude BERTOLDI en tant que nouvel administrateur
unique pour une durée de six ans a été acceptée
<i>Administrateur - unique:i>
Monsieur Jean-Claude BERTOLDI.
Adresse professionnel à L-4735 PETANGE
84, rue J-B Gillardin
<i>Commissaire aux comptes:i>
Fiducial Expertise S.A.
L-4735 Pétange, 81 rue J.B.Gillardin
Pétange, le 14 mai 2012.
<i>Pour la société
i>Signature
Référence de publication: 2012076129/22.
(120108178) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2012.
Fritz Meyer Lux Bauunternehmung S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1510 Luxembourg, 8, avenue de la Faïencerie.
R.C.S. Luxembourg B 146.414.
Im Jahre zwei tausend zwölf.
Den zwanzigsten Juni.
Vor dem unterzeichneten Henri BECK, Notar mit dem Amtssitze in Echternach (Grossherzogtum Luxemburg).
IST ERSCHIENEN:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung deutschen Rechts Fritz Meyer Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Bauunternehmung, mit Sitz in D-57610 Altenkirchen, Schlossplatz 1a, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts
Montabaur unter der Nummer HRB 10404,
hier vertreten durch Herrn René SCHMIDT, Diplom-Ingenieur, wohnhaft in D-57641 Fluterschen, Ahornweg 10,
aufgrund einer Vollmacht unter Privatschrift vom 05. Juni 2012,
welche Vollmacht, nach gehöriger "ne varietur" Paraphierung durch den Bevollmächtigten und dem amtierenden Notar,
gegenwärtiger Urkunde beigebogen bleibt um mit derselben einregistriert zu werden.
Welche Komparentin, vertreten wie vorerwähnt, erklärte, dass sie die alleinige Anteilhaberin der Gesellschaft mit
beschränkter Haftung Fritz Meyer Lux Bauunternehmung S.à r.l. ist, mit Sitz in L-1510 Luxemburg, 8, avenue de la Faïen-
cerie, eingetragen beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B 146414 (NIN 2009 2413
226).
Dass besagte Gesellschaft gegründet wurde zufolge Urkunde aufgenommen durch den amtierenden Notar am 4. Juni
2009, veröffentlicht im Memorial C Recueil des Sociétés et Associations Nummer 1227 vom 25. Juni 2009.
Dass das Kapital der Gesellschaft sich auf fünfzig tausend Euro (€ 50.000.-) beläuft, eingeteilt in ein hundert (100)
Anteile von je fünf hundert Euro (€ 500.-).
<i>Berichtigungi>
Die Komparentin, vertreten wie vorerwähnt, stellt fest, dass in der vorerwähnten Gründungsurkunde vom 4. Juni
2009, der Name der alleinigen Anteilhaberin mit Fritz Meyer GmbH angegeben wurde anstelle von Fritz Meyer Gesell-
schaft mit beschränkter Haftung Bauunternehmung.
Die Komparentin, vertreten wie vorerwähnt, ersucht den amtierenden Notar diesen Fehler beim Handelsregister zu
berichtigen.
Alsdann ersuchte die Komparentin, vertreten wie vorerwähnt, den amtierenden Notar Nachstehendes zu beurkunden
wie folgt:
<i>Erster Beschlussi>
Die alleinige Gesellschafterin beschliesst den Sitz der Gesellschaft von Luxemburg nach Niederanven zu verlegen, und
demgemäss den ersten Absatz von Artikel 3 der Statuten abzuändern wie folgt:
Art. 3. (Absatz 1). Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Niederanven.
<i>Zweiter Beschlussi>
Die alleinige Gesellschafterin legt die genaue Anschrift der Gesellschaft wie folgt fest: L-6947 Niederanven, Zone
Industrielle Bombicht.
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<i>Dritter Beschlussi>
Die alleinige Gesellschafterin beschliesst Artikel 6 der Statuten abzuändern um ihm folgenden Wortlaut zu geben:
Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt FÜNFZIG TAUSEND EURO (€ 50.000.-), aufgeteilt in EIN HUNDERT (100)
Anteile von je FÜNFHUNDERT EURO (€ 500.-), alle zugeteilt der Gesellschaft mit beschränkter Haftung deutschen
Rechts Fritz Meyer Gesellschaft mit beschränkter Haftung Bauunternehmung, mit Sitz in D-57610 Altenkirchen, Schloss-
platz 1a, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Montabaur unter der Nummer HRB 10404.
WORÜBER URKUNDE, Aufgenommen in Luxemburg, Am Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Komparenten, handelnd wie eingangs erwähnt, dem Notar nach Namen,
gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unters-
chrieben.
Gezeichnet: R. SCHMIDT, Henri BECK.
Enregistré à Echternach, le 21 juin 2012. Relation: ECH/2012/1025. Reçu soixante-quinze euros 75,00.- €
<i>Le Receveuri>
(signé): J.-M. MINY.
FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, auf Begehr erteilt, zwecks Hinterlegung beim Handels- und Gesell-
schaftsregister.
Echternach, den 27. Juni 2012.
Référence de publication: 2012076145/57.
(120107538) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2012.
Mephisto Shipping S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.
R.C.S. Luxembourg B 112.381.
<i>Résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue à Luxembourg en date du 8 février 2012:i>
Le mandat du Commissaire aux Comptes étant arrivé à leur terme, l'Assemblée a décidé de nommer jusqu'à l'As-
semblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2016:
- Madame Lieve JORIS, employée, domiciliée au 6, Meerstraat B - 9830 Sint Martens Latem, en qualité de Commissaire
aux Comptes.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 février 2012.
Référence de publication: 2012076357/14.
(120108057) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2012.
Njord Wind S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 130.710.
Les statuts coordonnés au 14 juin 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Marc Loesch
<i>Notairei>
Référence de publication: 2012076374/11.
(120107845) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2012.
NDT European Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 166.094.
Les statuts coordonnés au 18 juin 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Marc Loesch
<i>Notairei>
Référence de publication: 2012076379/11.
(120108297) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2012.
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NEThave Investments Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 574.075,00.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 51, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 99.687.
Le siège social de l’associé «Stichting Particulier Fonds Sveps», détenant 5.319 parts sociales de la Société, a été
transféré à Kaya Flamboyan 6, PO Box 624, Curaçao, avec effet au 5 décembre 2011.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Le Mandatairei>
Référence de publication: 2012076380/12.
(120107973) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2012.
New Invest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 94.818.
<i>Extraits des résolutions prises dans le cadre de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue en date du 10 avril 2012i>
<i>Cinquième résolutioni>
L'Assemblée décide de confirmer le mandat pour la période expirant à l'assemblée générale statuant sur l'exercice
2011 aux administrateurs suivants:
- M. Paolo Zani (Président), employé privé, demeurant à Cellatica (BS -Italie)
- M. Herman Moors, employé privé, demeurant à Bertrange
- M. Mario Iacopini, employé privé, demeurant à Luxembourg
- M. Alessandro Jelmoni, employé privé, demeurant à Luxembourg, 10, rue Jean l'Aveugle (L-1148)
et au Commissaire aux comptes suivant:
- la société H.R.T. Révision S.A., 163, rue du Kiem, L-8030 Strassen.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 juin 2012.
Référence de publication: 2012076382/19.
(120108523) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2012.
Pegaso Transportation Feeder S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 168.188.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 juin 2012.
Référence de publication: 2012076404/10.
(120107897) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2012.
Plein Ouest, Société à responsabilité limitée.
R.C.S. Luxembourg B 148.712.
Par la présente, je vous informe que je dénonce le siège de la société Plein Ouest, établie au 2-4, avenue Marie-Thérèse,
L-2132 Luxembourg et immatriculée au RCS sous le numéro 148.712.
La présente prend effet immédiat.
Luxembourg, le 28 juin 2012.
AMMC Law
Marjorie Allo
Référence de publication: 2012076406/12.
(120108433) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2012.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
88320
BYR Sicav
Centrum Kredytowe Thompson
Credit Suisse One Cabot Square (Luxembourg) S.à r.l.
DWS Dividende Direkt 2014
DWS Dividende Garant 2016
DWS Emerging Markets Corporates 2015
DWS Europa Garant 2012
DWS Garant 80 FPI
DWS Global
DWS Rendite Garant 2015
DWS Rendite Garant 2015 II
DWS Renten Direkt 2013
DWS Short Duration Emerging Markets FX
Emea Finance S.à r.l.
Estée Lauder Europe, Inc. - Luxembourg Branch
Etude, Analyse & Conseil S.A.
Euro Silang S.A.
False Moustache S.A.
Fritz Meyer Lux Bauunternehmung S.à r.l.
Grim S.A.
Harmon Europe Holding S.à r.l.
Health Investment Growth Mathsoft - Consultores e Serviços SCS
IC Invest SICAV
IFA Holding S.à r.l.
IKON Capital S.A.
Intys S.A.
Inverso Europe S.A.
ITT Investments Luxembourg S.à r.l.
Ivory Corporation S.A.
J.P. Morgan Capital Holdings Limited
Juliet's Bakehouse S.à r.l.
Jumi S.A.
Karal S.A.
Kuwait Petroleum (Luxembourg) S.A.
Lactinvest S.A.
La Dépanneuse S.à r.l.
Lanchester S.A.
Larzi S.A.
Lead Advisory and Investments S.àr.l.
Letalux S.A.
Mephisto Shipping S.A.
NDT European Holdings S.à r.l.
NEThave Investments Holding S.à r.l.
New Invest S.A.
Nikko Asset Management Luxembourg S.A.
Nikko Asset Management Luxembourg S.A.
Njord Wind S.à r.l.
Palam S.A.
Pegaso Transportation Feeder S.C.A.
Plein Ouest
QH RE Europe S.à r.l.
Quant Solutions Sicav
Romulus Core
Swiss Life Multi Funds (Lux)
VG SICAV
Yukio S.A.