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L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1806
18 juillet 2012
SOMMAIRE
Alpha Diamond S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86677
Anbeca Holding S.A., SPF . . . . . . . . . . . . . . .
86649
ARS Dentis S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86650
Atollex SPF S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86651
Bank Hapoalim (Schweiz) AG . . . . . . . . . . .
86666
Carloc s.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86658
CG Capital S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86642
Danaher Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
86656
ECI Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86651
Field Point PE II (Luxembourg) S.à r.l. . . .
86652
Field Point PE I (Luxembourg) S.à r.l. . . . .
86652
Field Point PE VII (Luxembourg) S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86653
Field Point PE V (Luxembourg) S.à r.l. . . .
86686
FPE Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86663
Ireland Luxembourg Chamber of Com-
merce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86677
Kings Cross S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86653
Landmark S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86654
Lommsave S.A., SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86654
Matterhorn Mobile Holdings S.A. . . . . . . . .
86651
Matterhorn Mobile S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
86655
Medicover Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
86652
Megafit SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86650
Mérite Jeunesse Luxembourg . . . . . . . . . . .
86672
MH Properties and Investments S.A. . . . .
86658
Middlesex JV S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86655
Mid Ocean Group Holding S.A. . . . . . . . . . .
86654
MON-TEIS S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86661
Nido Notting Hill S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
86665
Obelisque S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86666
Ocean Management S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
86662
Orangefield Trust (Luxembourg) S.A. . . .
86666
Partapar S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86674
Peter Hennen G.m.b.H. . . . . . . . . . . . . . . . . .
86672
Pierinvest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86674
Pin. Tour International S.àr.l. . . . . . . . . . . .
86662
Publiest Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
86674
Pyrotex S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86675
Pyrotex UK 1 S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86675
Quilvest & Partners . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86653
Rainbow Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86663
Real Estate Funds Selection Global Ex Ca-
nada S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86675
Sabemaf Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . . . . .
86676
Sadovaya Group S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86685
Scevolles S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86685
SCHMOLZ + BICKENBACH Luxembourg
S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86662
Scoubidoux S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86685
Seemy S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86676
Sharia Compliant Overnight Fund . . . . . . .
86674
Shoba International SA . . . . . . . . . . . . . . . . .
86665
Socodev S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86685
Sofina Private Equity S.C.A., SICAR . . . . .
86686
Sogeci International S.P.F. S.A. . . . . . . . . . .
86686
Starwood International Licensing Compa-
ny S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86676
Swedbank AB (publ) Luxembourg Branch
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86676
Townley Corporation S.A. . . . . . . . . . . . . . .
86662
TransEuropean Property Holdings (Lu-
xembourg) III Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86655
True Religion Brand Jeans International S.à
r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86686
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CG Capital S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 12F, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 168.359.
In the year two thousand and twelve, on the twelfth of June.
Before Us, Maître Francis Kesseler, notary, residing in Esch/Alzette, Grand Duchy of Luxembourg,
Is held an extraordinary general meeting of the sole shareholder of the joint stock company (société anonyme) in-
corporated and existing in the Grand Duchy of Luxembourg under the name “CG Capital S.A.” (hereinafter, the
Company), with registered office at 12F, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, regis-
tered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 168359, incorporated pursuant to a deed
of the undersigned notary of April 24, 2012, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations under
number 1356 of June 1, 2012.
The meeting is chaired by Mrs. Sofia Afonso-Da Chao Conde, private employee, having her professional address at 5,
rue Zénon Bernard, L-4030 Esch/Alzette, Grand Duchy of Luxembourg.
The chairman appointed as secretary Mrs Sophie Henryon, private employee, with professional address at 5, rue Zénon
Bernard, L-4030 Esch/Alzette, Grand Duchy of Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer Mrs Claudia Rouckert, private employee, with professional address at 5, rue Zénon
Bernard, L-4030 Esch/Alzette, Grand Duchy of Luxembourg.
The chairman declared and requested the notary to act:
I. The sole shareholder is here represented and declares that it has had due notice and knowledge of the agenda prior
to this meeting, so that no convening notice was necessary.
The sole shareholder represented and the number of its shares are shown on an attendance list, signed by the chairman,
the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list as well as the proxy will be registered with these
minutes.
II. As appears from the said attendance list, all the shares in circulation representing the entire share capital of the
Company, presently set at thirty-one thousand Euro (EUR 31.000,00) are present or represented at the present general
meeting so that the meeting can validly decide on all the items of its agenda.
III. The agenda of the meeting is the following:
1. Creation of new classes of shares, respectively new class B shares, new class C shares, new class D shares and new
class E shares, with a nominal value of one Euro (EUR 1,00) each, to be vested with the same rights and obligations, save
for the specific provisions of the Articles or as defined in any shareholders' agreement that may be entered into between
the shareholders from time to time.
2. Capital increase to the extent of ninety-nine thousand four Euro (EUR 99.004,00) in order to raise it from its present
amount of thirty-one thousand Euro (EUR 31.000,00) to one hundred thirty thousand four Euro (EUR 130.004,00) by
the creation and the issuance of thirty-seven thousand three hundred eighty-five (37.385) new class A shares (the New
Class A Shares), thirty-five thousand one hundred eighteen (35.118) new class B shares (the New Class B Shares), twenty-
six thousand four hundred ninety-seven (26.497) new class C shares (the New Class C Shares), two (2) new class D
shares (the New Class D Shares) and two (2) new class E shares (the New Class E Shares), all with a nominal value of
one Euro (EUR 1,00) each;
3. Waiver by the existing shareholder, namely Vespa A S.C.A., a partnership limited by shares (société en commandite
par actions) established and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at
12F, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, and registered with the Luxembourg Trade
and Companies Register under number B 144458, of its preferred subscription right and agreement by the existing
shareholder to the subscription by:
- VESPA B L.P., a limited partnership established and existing under the laws of the United Kingdom, with registered
office at North Cottage, Langton Road, Langton Green, TN3 0BB Tunbridge Wells, Kent, United Kingdom, and registered
with the Companies House for England and Wales under number LP013318, for the New Class B Shares, one (1) New
Class D Share and one (1) New Class E Share;
- Sopercap Ltd, a company established under the laws of Bermuda, having its registered office at Thistle House, 4
Burnaby Street, Hamilton HM 11, Bermuda, for ten thousand eight hundred forty (10.840) New Class C Shares;
- PERISCOPE CONSEILS ET INVESTISSEMENTS, a private limited liability company (société à responsabilité limitée)
established and existing under the laws of France, having its registered office at 2, rue Marietta Martin, 75016 Paris, France
and registered with the Trade and Companies Register of Paris under number 502 208 556, for fifteen thousand six
hundred fifty-seven (15.657) New Class C Shares;
4. Subscription by the existing shareholder and full payment of the New Class A Shares, one (1) New Class D Share
and one (1) New Class E Share, together with a share premium in the amount of two million one hundred thirty-four
thousand ninety-four Euro (EUR 2,134,094.00), which shall remain attached to the class A shares, in the aggregate amount
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of two million one hundred seventy-one thousand four hundred eighty-one Euro (EUR 2,171,481.00), by contribution in
cash in the same amount;
5. Subscription by VESPA B L.P., prenamed, and full payment of the New Class B Shares, one (1) New Class D Share
and one (1) New Class E Share, in the aggregate amount of thirty-five thousand one hundred twenty Euro (EUR 35,120.00),
by contribution in cash in the same amount;
6. Subscription by Sopercap Ltd, prenamed, and full payment of ten thousand eight hundred forty (10.840) New Class
C Shares, together with a share premium in the amount of eight hundred eighty-nine thousand one hundred sixty Euro
(EUR 889,160.00), which shall remain attached to the class C shares, in the aggregate amount of nine hundred thousand
Euro (EUR 900,000.00), by contribution in cash in the same amount;
7. Subscription by PERISCOPE CONSEILS ET INVESTISSEMENTS, prenamed, and full payment of fifteen thousand six
hundred fifty-seven (15,657) New Class C Shares, together with a share premium in the amount of one million two
hundred eighty-four thousand three hundred forty-three Euro (EUR 1,284,343.00), which shall remain attached to the
class C shares, in the aggregate amount of one million three hundred thousand Euro (EUR 1,300,000.00), by contribution
in cash in the same amount;
8. Subsequent amendment of the first paragraph of article 5 of the articles of association of the Company to be read
as follows:
“ Art. 5. The subscribed share capital of the Company is set at one hundred thirty thousand four Euro (EUR 130,004.00)
represented by sixty-eight thousand three hundred eighty-five (68,385) class A shares, thirty-five thousand one hundred
eighteen (35,118) class B shares, twenty-six thousand four hundred ninety-seven (26,497) class C shares, two (2) class D
shares and two (2) class E shares, all with a nominal value of one Euro (EUR 1.00) each.”
9. Subsequent amendment of article 22 of the articles of association of the Company to be read as follows:
“ Art. 22. After deduction of any and all of the expenses of the Company and the amortization, the credit balance
represents the net profit of the Company. On the net profit, five percent (5 %) shall be appropriated for the legal reserve;
this deduction ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten percent (10 %) of the capital of the Company,
but it must be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason whatsoever, it has been
touched.
The balance of the net profit shall be applied or paid to the holders of class C shares, in proportion to their investment
in the Company; the balance of the net profit after the allocation to the class C shareholders shall be allocated to the
class A shareholders and the class B shareholders in accordance with the agreements applicable amongst and between
the class A shareholders and the class B shareholders from time to time.
In accordance with the paragraph above, the class C shareholders shall be entitled to the following payments:
(a) The total reimbursement of their investment in share capital and share premium (the Class C Reimbursement);
(b) Any amounts allocated to the class C shares in accordance with this article and exceeding the Class C Reimbur-
sement (the Class C Profits);
At the time of liquidation of the Company or at the time of the disinvestment by the Company of the French subsidiary
it is meant to incorporate, whichever occurs first (the Exit), the following amounts shall be allocated, out of the amounts
intended for the class C shareholders, in accordance with any agreement applicable amongst and between the sharehol-
ders from time to time:
(a) An aggregate amount of one percent (1%) of the total amount invested by the class C shareholders in capital and
share premium, multiplied by the number of years separating the issuance of the class C shares from the date of the Exit
shall be allocated to the class D shares (for the avoidance of doubt, incomplete years shall be considered pro rata of
elapsed months and incomplete months shall be rounded down or up depending on whether the Exit occurs (i) prior to
the fifteenth of such month or (ii) on or after the fifteenth of such month) (the Corporate Carried);
(b) An amount of ten percent (10%) of the aggregate Class C Profits and of any profit to be made by the Company
following the purchase of shares of the French subsidiary shall be allocated to the class E shares (the Carried Interest).
The Corporate Carried and the Carried Interest amounts shall be allocated out of the amounts due to the class C
shareholders in proportion with their percentage of holding of class C shares, to be computed in relation to the aggregate
number of class C shares.”
IV. The meeting, after deliberation, unanimously takes the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The meeting resolves to create new classes of shares, respectively new class B shares, new class C shares, new class
D shares and new class E shares, with a nominal value of one Euro (EUR 1.00) each, to be vested with the same rights
and obligations, save for the specific provisions of the Articles or as defined in any shareholders' agreement that may be
entered into between the shareholders from time to time.
<i>Second resolutioni>
The meeting resolves to increase the share capital to the extent of ninety-nine thousand four Euro (EUR 99,004.00)
in order to raise it from its present amount of thirty-one thousand Euro (EUR 31,000.00) to one hundred thirty thousand
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four Euro (EUR 130,004.00) by the creation and the issuance of thirty-seven thousand three hundred eighty-five (37,385)
New Class A Shares, thirty-five thousand one hundred eighteen (35,118) New Class B Shares, twenty-six thousand four
hundred ninety-seven (26,497) New Class C Shares, two (2) New Class D Shares and two (2) New Class E Shares, all
with a nominal value of one Euro (EUR 1.00) each.
<i>Third resolutioni>
The existing shareholder declares to waive its preferred subscription right and the meeting resolves to agree to the
subscription of:
- the New Class B Shares, one (1) New Class D Share and one (1) New Class E Share to be issued and paid in at
nominal value in the amount of thirty-five thousand one hundred twenty Euro (EUR 35,120.00) by VESPA B L.P., prenamed;
- ten thousand eight hundred forty (10,840) New Class C Shares to be issued and paid in at nominal value in the amount
of ten thousand eight hundred forty Euro (EUR 10,840.00) by Sopercap Ltd, prenamed;
- fifteen thousand six hundred fifty-seven (15,657) New Class C Shares to be issued and paid in at nominal value in the
amount of fifteen thousand six hundred fifty-seven Euro (EUR 15,657.00) by PERISCOPE CONSEILS ET INVESTISSE-
MENTS, prenamed.
<i>Intervention - Subscription - Paymenti>
The existing shareholder, namely Vespa A S.C.A., prenamed, here represented by Ms. Sofia Afonso-Da Chao Conde,
prenamed, by virtue of a proxy given under private seal on June 11, 2012, resolves to subscribe for the New Class A
Shares, one (1) New Class D Share and one (1) New Class E Share and have them fully paid up in nominal value in the
amount of thirty-seven thousand three hundred eighty-seven Euro (EUR 37,387.00), together with a share premium in
the amount of two million one hundred thirty-four thousand ninety-four Euro (EUR 2,134,094.00), which shall remain
attached to the New Class A Shares, by contribution in cash in the aggregate amount of two million one hundred seventy-
one thousand four hundred eighty-one Euro (EUR 2,171,481.00).
Thereupon, intervened VESPA B L.P., prenamed, here represented by Mrs. Sofia Afonso-Da Chao Conde, prenamed,
by virtue of a proxy established in June 11, 2012, which proxy, signed ne varietur by the proxyholder of the person
appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.
VESPA B L.P., prenamed, through its proxyholder, resolves to subscribe for the New Class B Shares, one (1) New
Class D Share and one (1) New Class E Share and have them fully paid up in nominal value in the amount of thirty-five
thousand one hundred twenty Euro (EUR 35.120,00) by contribution in cash in the same amount.
Thereupon, intervened Sopercap Ltd, prenamed, here represented by Mrs. Sofia Afonso-Da Chao Conde, prenamed,
by virtue of a proxy established in June 11, 2012, which proxy, signed ne varietur by the proxyholder of the person
appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.
Sopercap Ltd, prenamed, through its proxyholder, resolves to subscribe for ten thousand eight hundred forty (10,840)
New Class C Shares and have them fully paid up in nominal value in the amount of ten thousand eight hundred forty Euro
(EUR 10,840.00), together with a share premium in the amount of eight hundred eighty-nine thousand one hundred sixty
Euro (EUR 889,160.00), which shall remain attached to the New Class C Shares, by contribution in cash in the aggregate
amount of nine hundred thousand Euro (EUR 900,000.00).
Thereupon, intervened PERISCOPE CONSEILS ET INVESTISSEMENTS, prenamed, here represented by Mrs. Sofia
Afonso-Da Chao Conde, prenamed, by virtue of a proxy established in June 11, 2012, which proxy, signed ne varietur by
the proxyholder of the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed
with the registration authorities.
PERISCOPE CONSEILS ET INVESTISSEMENTS, prenamed, through its proxyholder, resolves to subscribe for fifteen
thousand six hundred fifty-seven (15,657) New Class C Shares and have them fully paid up in nominal value in the amount
of fifteen thousand six hundred fifty-seven Euro (EUR 15,657.00), together with a share premium in the amount of one
million two hundred eighty-four thousand three hundred forty-three Euro (EUR 1,284,343.00), which shall remain atta-
ched to the New Class C Shares, by contribution in cash in the aggregate amount of one million three hundred thousand
Euro (EUR 1,300,000.00).
The amount of four million four hundred six thousand six hundred one Euro (EUR 4,406,601.00) has been fully paid
up in cash and is now available to the Company, evidence thereof having been given to the notary.
<i>Fourth resolutioni>
Further to the above increase of the share capital, the meeting resolves to amend the first paragraph of the article 5
of the articles of association of the Company to be read as follows:
“ Art. 5. The subscribed share capital of the Company is set at one hundred thirty thousand four Euro (EUR 130,004.00)
represented by sixty-eight thousand three hundred eighty-five (68,385) class A shares, thirty-five thousand one hundred
eighteen (35,118) class B shares, twenty-six thousand four hundred ninety-seven (26,497) class C shares, two (2) class D
shares and two (2) class E shares, all with a nominal value of one Euro (EUR 1.00) each.”
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<i>Fifth resolutioni>
The meeting resolves to amend the article 22 of the articles of association of the Company to be read as follows:
“ Art. 22. After deduction of any and all of the expenses of the Company and the amortization, the credit balance
represents the net profit of the Company. On the net profit, five percent (5 %) shall be appropriated for the legal reserve;
this deduction ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten percent (10 %) of the capital of the Company,
but it must be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason whatsoever, it has been
touched.
The balance of the net profit shall be applied or paid to the holders of class C shares, in proportion to their investment
in the Company; the balance of the net profit after the allocation to the class C shareholders shall be allocated to the
class A shareholders and the class B shareholders in accordance with the agreements applicable amongst and between
the class A shareholders and the class B shareholders from time to time.
In accordance with the paragraph above, the class C shareholders shall be entitled to the following payments:
(a) The total reimbursement of their investment in share capital and share premium (the Class C Reimbursement);
(b) Any amounts allocated to the class C shares in accordance with this article and exceeding the Class C Reimbur-
sement (the Class C Profits);
At the time of liquidation of the Company or at the time of the disinvestment by the Company of the French subsidiary
it is meant to incorporate, whichever occurs first (the Exit), the following amounts shall be allocated, out of the amounts
intended for the class C shareholders, in accordance with any agreement applicable amongst and between the sharehol-
ders from time to time:
(a) An aggregate amount of one percent (1%) of the total amount invested by the class C shareholders in capital and
share premium, multiplied by the number of years separating the issuance of the class C shares from the date of the Exit
shall be allocated to the class D shares (for the avoidance of doubt, incomplete years shall be considered pro rata of
elapsed months and incomplete months shall be rounded down or up depending on whether the Exit occurs (i) prior to
the fifteenth of such month or (ii) on or after the fifteenth of such month) (the Corporate Carried);
(b) An amount of ten percent (10%) of the aggregate Class C Profits and of any profit to be made by the Company
following the purchase of shares of the French subsidiary shall be allocated to the class E shares (the Carried Interest).
The Corporate Carried and the Carried Interest amounts shall be allocated out of the amounts due to the class C
shareholders in proportion with their percentage of holding of class C shares, to be computed in relation to the aggregate
number of class C shares.”
<i>Costsi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of the above resolutions are estimated at four thousand Euro (EUR 4,000.00).
<i>Attestationi>
The Notary acting in this matter declares that he has checked the existence of the conditions set out in Articles 26
of the Law on Commercial Companies and expressly attests that they have been complied with.
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the proxy holder of
the above appearing persons, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the
same persons and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
WHEREOF the present deed was drawn up in Esch/Alzette, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the members of the bureau and to the proxy holder of the appearing persons, who
are known to the notary by their full name, civil status and residence, they signed together with Us, the notary, the present
deed.
Suit la traduction en langue française du texte qui précède:
L'an deux mille douze, le douze juin.
Par-devant Nous, Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch/Alzette, Grand-Duché de Luxembourg,
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de l'actionnaire unique de la société anonyme établie au Grand Duché
de Luxembourg sous la dénomination «CG Capital S.A.» (ci-après, la Société), ayant son siège social au 12F, Rue Guillaume
Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous le numéro B 168359, constituée par acte du notaire instrumentaire, en date du 24 avril 2012, publié
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 1356 du 1
er
juin 2012.
L'assemblée est ouverte sous la présidence de Mme Sofia Afonso-Da Chao Conde, employée privée, ayant son adresse
professionnelle au 5, rue Zénon Bernard, L-4030 Esch/Alzette, Grand-Duché de Luxembourg.
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Le président désigne comme secrétaire Madame Sophie Henryon, employée privée, avec adresse professionnelle au
5, rue Zénon Bernard, L-4030 Esch/Alzette, Grand Duchy of Luxembourg.
L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Claudia Rouckert, employée privée, avec adresse professionnelle au
5, rue Zénon Bernard, L-4030 Esch/Alzette, Grand Duchy of Luxembourg.
Le président déclare et prie le notaire d'acter:
I. L'actionnaire unique a été dûment convoqué et a eu connaissance de l'ordre du jour qui lui a été communiqué au
préalable.
L'actionnaire unique représenté et le nombre d'actions détenues sont renseignés sur une liste de présence, signée par
le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire soussigné. Ladite liste de présence, ainsi que les procurations,
resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.
II. Qu'il appert de cette liste de présence que la totalité des actions, représentant l'intégralité du capital social actuel-
lement fixé à trente et un mille Euros (EUR 31.000,00) sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale
extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à son ordre du jour.
III. L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
1. Création de nouvelles classes d'actions, respectivement de nouvelles actions de classe B, nouvelles actions de classe
C, nouvelles actions de classe D, nouvelles actions de classe E, avec une valeur nominale d'un Euro (1,00) chacune, investies
des mêmes droits et obligations que les actions existantes, nonobstant les dispositions spécifiques des Statuts or tel qu'il
est défini dans un éventuel pacte d'actionnaire pouvant être conclu occasionnellement entre les actionnaires.
2. Augmentation du capital de la Société pour un montant de quatre-vingt-dix-neuf mille quatre Euro (EUR 99.004,00)
pour le porter de son montant actuel de trente et un mille Euro (EUR 31.000,00) à cent trente mille quatre Euro (EUR
130.004,00) par la création et l'émission de trente-sept mille trois cent quatre-vingt-cinq (37.385) nouvelles actions de
catégorie A (les Nouvelles Actions de Catégorie A), trente-cinq mille cent dix-huit (35.118) nouvelles actions de catégorie
B (les Nouvelles Actions de Catégorie B), vingt-six mille quatre cent quatre-vingt-dix-sept (26.497) nouvelles actions de
catégorie C (les Nouvelles Actions de Catégorie C), deux (2) nouvelles actions de catégorie D (les Nouvelles Actions de
Catégorie D) et deux (2) nouvelles actions de catégorie E (les Nouvelles Actions de Catégorie E), toutes d'une valeur
nominale d'un Euro (EUR 1,00) chacune;
3. Renonciation par l'actionnaire existant, nommément VESPA A S.C.A., une société en commandite par actions con-
stituée et existante selon les lois du Grand Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 12F rue Guillaume Kroll,
L-1882 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg, et enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro B 144458, à l'exercice de son droit préférentiel de souscription et agrément de l'actionnaire
existant à la suscription par:
- VESPA B L.P., un limited partnership de droit du Royaume-Uni, ayant son siège social à North Cottage, Langton Road,
TN3 0BB Tunbridge Wells, Kent, Royaume-Uni, et immatriculé auprès du Registre des Sociétés pour l'Angleterre et le
Pays de Galles sous le numéro LP013318, aux Nouvelles Actions de Catégorie B, à une (1) Nouvelle Action de Catégorie
D et à une (1) Nouvelle Action de Catégorie E;
- Sopercap Ltd, une société de droit des Bermudes, ayant son siège social à Thistle House, 4 Burnaby Street, Hamilton
HM 11, Bermudes, à dix mille huit cent quarante (10.840) Nouvelles Actions de Catégorie C;
- PERISCOPE CONSEILS ET INVESTISSEMENTS, une société à responsabilité limitée de droit français, ayant son siège
social au 2, rue Marietta Martin, 75016 Paris, France et enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de
Paris sous le numéro 502 208 556, à quinze mille six cent cinquante-sept (15.657) Nouvelles Actions de Catégorie C;
4. Souscription par l'actionnaire existant et libération intégrale des Nouvelles Actions de Catégorie A, d'une (1) Nou-
velle Action de Catégorie D et d'une (1) Nouvelle Action de Catégorie E, ensemble avec la prime d'émission y afférent
d'un montant de deux millions cent trente-quatre mille quatre-vingt-quatorze Euro (EUR 2.134.094,00), attachée aux
actions de catégorie A, pour un montant total de deux millions cent soixante et onze mille quatre cent quatre-vingt-un
Euro (EUR 2.171.481,00), par apport en numéraire du même montant;
5. Souscription par VESPA B L.P., prénommée, et libération intégrale des Nouvelles Actions de Catégorie B, d'une (1)
Nouvelle Action de Catégorie D et d'une (1) Nouvelle Action de Catégorie E, pour un montant total de trente-cinq mille
cent vingt Euro (EUR 35.120,00), par apport en numéraire du même montant;
6. Souscription par Sopercap Ltd, prénommée, et libération intégrale de dix mille huit cent quarante (10.840) Nouvelles
Actions de Catégorie C, ensemble avec la prime d'émission y afférent d'un montant de huit cent quatre-vingt-neuf mille
cent soixante Euro (EUR 889.160,00), attachée aux actions de catégorie C, pour un montant total de neuf cent mille Euro
(EUR 900.000,00), par apport en numéraire du même montant;
7. Souscription par PERISCOPE CONSEILS ET INVESTISSEMENTS, prénommée, et libération intégrale de quinze mille
six cent cinquante-sept (15.657) Nouvelles Actions de Catégorie C, ensemble avec la prime d'émission y afférent d'un
montant d'un million deux cent quatre-vingt-quatre mille trois cent quarante-trois Euro (EUR 1.284.343,00), attachée aux
actions de catégorie C, pour un montant total d'un million trois cent mille Euro (EUR 1.300.000,00), par apport en
numéraire du même montant;
8. Modification subséquente du premier alinéa de l'article 5 des statuts de la société, pour lui donner la teneur suivante:
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« Art. 5. Le capital social est fixé à cent trente mille quatre Euro (EUR 130.004,00) représenté par soixante-huit mille
trois cent quatre-vingt-cinq (68.385) actions de catégorie A, trente-cinq mille cent dix-huit (35.118) actions de catégorie
B, vingt-six mille quatre cent quatre-vingt-dix-sept (26.497) actions de catégorie C, deux (2) actions de catégorie D et
deux (2) actions de catégorie E, toutes d'une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,00) chacune.»
9. Modification subséquente de l'article 22 des statuts de la société, pour lui donner la teneur suivante:
« Art. 22. L'excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice
net de la Société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5 %) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième (1/10) du capital social, mais devrait
toutefois être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de
réserve avait été entamé.
Le solde du profit net sera appliqué ou versé aux détenteurs des actions de catégorie C au pro rata de leur investis-
sement dans la Société; le solde du profit net, après allocation aux détenteurs des actions de catégorie C, sera alloué aux
détenteurs des actions de catégorie A et aux détenteurs des actions de catégorie B conformément aux dispositions de
tout pacte d'actionnaire qui serait applicable entre les détenteurs d'actions de catégorie A et les détenteurs d'actions de
catégorie B occasionnellement.
Conformément au paragraphe ci-dessus, les détenteurs des actions de catégorie C pourront prétendre aux paiements
suivants:
(a) Le remboursement total de leur investissement dans le capital social et la prime d'émission (le Remboursement de
Catégorie C);
(b) Tout montant alloué aux actions de catégorie C conformément à cet article et excédant le Remboursement de
Catégorie C (les Profits de Catégorie C).
Au moment de la liquidation de la Société ou au moment du désinvestissement par la Société de sa filiale française
devant être constituée, en fonction de ce qui intervient en premier (la Sortie), les montants suivants, provenant des
montants destinés aux détenteurs des actions de catégorie C, seront alloués conformément à tout pacte d'actionnaires
existant occasionnellement:
(a) Un montant cumulé d'un pourcent (1%) du montant total investi par les détenteurs d'actions de catégorie C dans
le capital social et la prime d'émission multiplié par le nombre d'années séparant la libération des actions de catégorie C
de la date de la Sortie, sera alloué aux détenteurs d'actions de catégorie D (dans un souci de clarté, les années incomplètes
seront considérées au prorata des mois déjà écoulés et les mois incomplets seront arrondis en dessous ou au-dessus
selon que la Sortie intervient (i) avant le quinze du mois considéré ou (ii) à partir du quinze, inclus, du mois considéré
(l'Intéressement Social);
(b) Un montant de dix pourcent (10%) des Profits de Catégorie C cumulés et de tout profit réalisé par la Société suite
à l'achat d'actions de sa filiale française sera alloué aux actions de catégorie E (l'Intéressement Différé).
Les montants de l'Intéressement Social et de l'Intéressement Différé seront imputés sur les montants destinés à être
distribués aux détenteurs des actions de catégorie C proportionnellement à leur pourcentage de détention d'actions de
classe C, qui doit être calculé sur le nombre total d'actions de classe C.»
V. L'assemblée, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée décide de créer de nouvelles classes d'actions, respectivement de nouvelles actions de classe B, nouvelles
actions de classe C, nouvelles actions de classe D, nouvelles actions de classe E, avec une valeur nominale d'un Euro (EUR
1,00) chacune, investies des mêmes droits et obligations que les actions existantes, nonobstant les dispositions spécifiques
des Statuts or tel qu'il est défini dans un éventuel pacte d'actionnaire pouvant être conclu occasionnellement entre les
actionnaires.
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée décide d'augmenter le capital social de la Société à concurrence de quatre-vingt-dix-neuf mille quatre Euro
(EUR 99.004,00) pour le porter de son montant actuel de trente et un mille Euro (EUR 31.000,00) à cent trente mille
quatre Euro (EUR 130.004,00) par la création et l'émission de trente-sept mille trois cent quatre-vingt-cinq (37.385)
Nouvelles Actions de Catégorie A, trente-cinq mille cent dix-huit (35.118) Nouvelles Actions de Catégorie B, vingt-six
mille quatre cent quatre-vingt-dix-sept (26.497) Nouvelles Actions de Catégorie C, deux (2) Nouvelles Actions de Ca-
tégorie D et deux (2) Nouvelles Actions de Catégorie E, toute d'une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,00) chacune.
<i>Troisième résolutioni>
L'actionnaire existant déclare renoncer à l'exercice de son droit préférentiel de souscription et l'assemblée décide
d'agréer la souscription:
- des Nouvelles Actions de Catégorie B, d'une (1) Nouvelle Action de Catégorie D et d'une (1) Nouvelle Action de
Catégorie E devant être émises et libérées à valeur nominale d'un montant total de trente-cinq mille cent vingt Euro (EUR
35.120,00) par VESPA B L.P., prénommée;
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- de dix mille huit cent quarante (10.840) Nouvelles Actions de Catégorie C devant être émises et libérées à valeur
nominale d'un montant total de dix mille huit cent quarante Euro (EUR 10.840,00) par Sopercap Ltd, prénommée;
- de quinze mille six cent cinquante-sept (15.657) Nouvelles Actions de Catégorie C devant être émises et libérées à
valeur nominale d'un montant total de quinze mille six cent cinquante-sept Euro (EUR 15.657,00) par PERISCOPE CON-
SEILS ET INVESTISSEMENTS, prénommée.
<i>Intervention - Souscription - Libérationi>
L'actionnaire existant, nommément Vespa A S.C.A., précitée, ici représentée par Mme Sofia Afonso-Da Chao Conde,
prénommée, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé le 11 juin 2012, décide de souscrire aux Nouvelles
Actions de Catégorie A, à une (1) Nouvelle Action de Catégorie D et à une (1) Nouvelle Action de Catégorie E, et les
libérer intégralement pour un montant total de trente-sept mille trois cent quatre-vingt-sept Euro (EUR 37.387,00),
ensemble avec la prime d'émission y afférent d'un montant de deux millions cent trente-quatre mille quatre-vingt-quatorze
Euro (EUR 2.134.094,00), attachée aux actions de catégorie A, par un apport en numéraire d'un montant total de deux
millions cent soixante et onze mille quatre cent quatre-vingt-un Euro (EUR 2.171.481,00). Sur ce est intervenu VESPA B
L.P., précitée, représenté par Mme Sofia Afonso-Da Chao Conde, prénommée, en vertu d'une procuration donnée le 11
juin 2012, laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire
instrumentaire, restera annexée aux présentes pour être soumise avec elles aux formalités de l'enregistrement.
VESPA B L.P., précitée, par son mandataire, déclare souscrire aux Nouvelles Actions de Catégorie B, à une (1) Nouvelle
Action de Catégorie D et à une (1) Nouvelle Action de Catégorie E, et les libérer intégralement pour un montant total
de trente-cinq mille cent vingt Euro (EUR 35.120,00) par un apport en numéraire d'un même montant.
Sur ce est intervenu Sopercap Ltd, précitée, représentés par Mme Sofia Afonso-Da Chao Conde, prénommée, en
vertu d'une procuration donnée le 11 juin 2012, laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire
de la comparante et le notaire instrumentaire, restera annexée aux présentes pour être soumise avec elles aux formalités
de l'enregistrement.
Sopercap Ltd, précitée, par son mandataire, déclare souscrire à dix mille huit cent quarante (10.840) Nouvelles Actions
de Catégorie C, et les libérer intégralement pour un montant total de dix mille huit cent quarante Euro (EUR 10.840,00),
ensemble avec la prime d'émission y afférent d'un montant de huit cent quatre-vingt-neuf mille cent soixante Euro (EUR
889.160,00), attachée aux actions de catégorie C, par un apport en numéraire d'un montant total de neuf cent mille Euro
(EUR 900.000,00).
Sur ce est intervenue PERISCOPE CONSEILS ET INVESTISSEMENTS, précitée, représentés par Mme Sofia Afonso-
Da Chao Conde, prénommée, en vertu d'une procuration donnée le 11 juin 2012, laquelle procuration, après avoir été
signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire instrumentaire, restera annexée aux présentes pour
être soumise avec elles aux formalités de l'enregistrement.
PERISCOPE CONSEILS ET INVESTISSEMENTS, précitée, par son mandataire, déclare souscrire à quinze mille six cent
cinquante-sept (15.657) Nouvelles Actions de Catégorie C, et les libérer intégralement pour un montant total de quinze
mille six cent cinquante-sept Euro (EUR 15.657,00), ensemble avec la prime d'émission y afférent d'un montant d'un
million deux cent quatre-vingt-quatre mille trois cent quarante-trois Euro (EUR 1.284.343,00), attachée aux actions de
catégorie C, par un apport en numéraire d'un montant total d'un million trois cent mille Euro (EUR 1.300.000,00).
Le montant de quatre millions quatre cent six mille six cent un Euro (EUR 4.406.601,00) a été intégralement libéré en
numéraire et est maintenant à la disposition de la Société, preuve de quoi a été donnée au notaire, qui le reconnaît
expressément.
<i>Quatrième résolutioni>
Suite à l'augmentation de capital ci-dessus, l'assemblée décide de modifier le premier alinéa de l'article 5 des statuts
de la Société qui est désormais rédigé comme suit:
« Art. 5. Le capital social est fixé à cent trente mille quatre Euro (EUR 130.004,00) représenté par soixante-huit mille
trois cent quatre-vingt-cinq (68.385) actions de catégorie A, trente-cinq mille cent dix-huit (35.118) actions de catégorie
B, vingt-six mille quatre cent quatre-vingt-dix-sept (26.497) actions de catégorie C, deux (2) actions de catégorie D et
deux (2) actions de catégorie E, toutes d'une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,00) chacune.»
<i>Cinquième résolutioni>
L'assemblée décide de modifier l'article 22 des statuts de la Société qui est désormais rédigé comme suit:
« Art. 22. L'excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice
net de la Société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5 %) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième (1/10) du capital social, mais devrait
toutefois être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de
réserve avait été entamé.
Le solde du profit net sera appliqué ou versé aux détenteurs des actions de catégorie C au pro rata de leur investis-
sement dans la Société; le solde du profit net, après allocation aux détenteurs des actions de catégorie C, sera alloué aux
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détenteurs des actions de catégorie A et aux détenteurs des actions de catégorie B conformément aux dispositions de
tout pacte d'actionnaire qui serait applicable entre les détenteurs d'actions de catégorie A et les détenteurs d'actions de
catégorie B occasionnellement.
Conformément au paragraphe ci-dessus, les détenteurs des actions de catégorie C pourront prétendre aux paiements
suivants:
(a) Le remboursement total de leur investissement dans le capital social et la prime d'émission (le Remboursement de
Catégorie C);
(b) Tout montant alloué aux actions de catégorie C conformément à cet article et excédant le Remboursement de
Catégorie C (les Profits de Catégorie C).
Au moment de la liquidation de la Société ou au moment du désinvestissement par la Société de sa filiale française
devant être constituée, en fonction de ce qui intervient en premier (la Sortie), les montants suivants, provenant des
montants destinés aux détenteurs des actions de catégorie C, seront alloués conformément à tout pacte d'actionnaires
existant occasionnellement:
(a) Un montant cumulé d'un pourcent (1%) du montant total investi par les détenteurs d'actions de catégorie C dans
le capital social et la prime d'émission multiplié par le nombre d'années séparant la libération des actions de catégorie C
de la date de la Sortie, sera alloué aux détenteurs d'actions de catégorie D (dans un souci de clarté, les années incomplètes
seront considérées au prorata des mois déjà écoulés et les mois incomplets seront arrondis en dessous ou au-dessus
selon que la Sortie intervient (i) avant le quinze du mois considéré ou (ii) à partir du quinze, inclus, du mois considéré
(l'Intéressement Social);
(b) Un montant de dix pourcent (10%) des Profits de Catégorie C cumulés et de tout profit réalisé par la Société suite
à l'achat d'actions de sa filiale française sera alloué aux actions de catégorie E (l'Intéressement Différé).
Les montants de l'Intéressement Social et de l'Intéressement Différé doivent provenir des montants destinés à être
distribués aux détenteurs des actions de catégorie C et doivent être divisés entre les détenteurs des actions de catégorie
C proportionnellement à leur pourcentage de détention d'actions de classe C, qui doit être calculé sur le nombre total
d'actions de classe C.»
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge
en raison des présentes, sont évalués à la somme de quatre mille Euro (EUR 4.000,00).
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentant déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi sur les sociétés
commerciales et en constate expressément l'accomplissement.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête du mandataire des
personnes comparantes, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française. A la requête des mêmes
personnes et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.
DONT PROCES-VERBAL, fait et passé à Esch/Alzette, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Lecture faite et interprétation donnée aux membres du bureau et au mandataire des personnes comparantes, connus
du notaire par leur nom et prénom, état et demeure, ils ont signés avec Nous notaire, le présent acte.
Signé: Conde, Henryon, Rouckert, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 20 juin 2012. Relation: EAC/2012/8008. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): Santioni A.
POUR EXPEDITION CONFORME.
Référence de publication: 2012074159/437.
(120105070) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2012.
Anbeca Holding S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.
R.C.S. Luxembourg B 33.365.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire qui s'est tenue le 18 juin 2012 à 12.00 heures à Luxembourgi>
<i>Résolution:i>
L'Assemblée décide à l'unanimité de renouveler le mandat d'Administrateur de COSAFIN S.A, 1 rue Joseph Hackin,
L-1746 Luxembourg, représentée par Jacques Bordet, 1, rue Joseph Hackin, L-1746 Luxembourg, Monsieur Koen LOZIE,
et Monsieur Joseph WINANDY.
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L'assemblée décide à l'unanimité de renouveler au poste de Commissaire aux Comptes la société The Clover, L-8399
Windhof, 4, rue d'Arlon.
Le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viendra à échéance à l'issue de l'assemblée générale
ordinaire statuant sur les comptes annuels arrêtés au 31.12.2012.
Copie Conforme
Signatures
<i>Administrateur / Administrateuri>
Référence de publication: 2012074081/19.
(120105351) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2012.
ARS Dentis S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6630 Wasserbillig, 57, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 120.991.
Les statuts coordonnés au 6 juin 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Marc Loesch
<i>Notairei>
Référence de publication: 2012074096/11.
(120105347) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2012.
Megafit SA, Société Anonyme.
Siège social: L-1610 Luxembourg, 42-44, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 85.282.
<i>Extrait des résolutions prises lors dei>
<i>l’Assemblée Générale Ordinaire du 8 juin 2012i>
L’Assemblée accepte la démission avec effet immédiat des administrateurs Monsieur Pieter VAN NUGTEREN, em-
ployé privé, avec adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, Monsieur Gilles JACQUET,
employé privé, avec adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg et Lux Business Management
S.à.r.l., ayant son siège social 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.
L’Assemblée accepte la démission avec effet immédiat du commissaire aux comptes CO-VENTURES S.A., ayant son
siège social 50, route d’Esch à L-1470 Luxembourg.
L’Assemblée nomme en remplacement des administrateurs démissionnaires M. Claude ZIMMER, avec adresse pro-
fessionnelle 42-44, avenue de la Gare à L-1610 Luxembourg, M. Hendrik H.J. KEMMERLING, avec adresse professionnelle
42-44, avenue de la Gare à L-1610 Luxembourg et Luxglobal Management S.à.r.l., ayant son siège social 42-44, avenue de
la Gare à L-1610 Luxembourg, dont le représentant permanent est M. Hendrik H.J. KEMMERLING, avec adresse pro-
fessionnelle 42-44, avenue de la Gare à L-1610 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l’assemblée générale
qui se tiendra en 2017.
L’Assemblée nomme en remplacement du commissaire aux comptes démissionnaire Zimmer & Partners S.A., ayant
son siège social 3-7, rue Schiller à L-2519 Luxembourg. Ce mandat se terminera lors de l’assemblée générale qui se tiendra
en 2017.
L’Assemblée décide de transférer le siège social de la Société du 40, avenue Monterey à L-2163 Luxembourg au 42-44,
avenue de la Gare à L-1610 Luxembourg.
Luxembourg, le 8 juin 2012.
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2012074407/30.
(120105101) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2012.
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Atollex SPF S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 12.511.
<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d'Administration du 21 mai 2012i>
- Il est pris acte de la démission de Monsieur Jean-Robert BARTOLINI de son mandat d'Administrateur avec effet à
ce jour.
- Monsieur Pierre-Siffrein GUILLET, né le 10 août 1977 à Carpentras (France), employé privé, demeurant profession-
nellement au 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg, est coopté en tant qu'Administrateur en remplacement de
Monsieur Jean-Robert BARTOLINI, démissionnaire, avec effet à ce jour, et ce pour la durée du mandat restant à courir
de son prédécesseur, mandat venant à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2015.
- Conformément aux dispositions de l'article 64 (2) de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales,
les Administrateurs élisent Monsieur Pierre-Siffrein GUILLET, né le 10 août 1977 à Carpentras (France), employé privé,
demeurant professionnellement au 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg en tant que Président du Conseil d'Admi-
nistration jusqu'au terme de son mandant à savoir l'Assemblée Générale Statutaire qui se tiendra en 2015.
Luxembourg, le 21 mai 2012.
ATOLLEX SPF S.A.
Ch. FRANCOIS / C. SCHLESSER
<i>Administrateur / Administrateuri>
Référence de publication: 2012074102/22.
(120105348) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2012.
ECI Finance S.A., Société Anonyme de Titrisation.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 12F, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 164.681.
Le siège social de la société est transféré au 12F rue Guillaume Kroll, L-1886 Luxembourg, avec effet au 1
er
juin 2012.
Fait à Luxembourg, le 1
er
juin 2012.
Certifié sincère et conforme
ECI Finance S.A.
Le Conseil d'Administration
Atem SALAMEH / Ahcène BOUHLAIS
<i>Administrateur A / Administrateur Ai>
Référence de publication: 2012074210/14.
(120105299) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2012.
Matterhorn Mobile Holdings S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 41, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 165.831.
RECTIFICATIF
<i>Extrait L120029116i>
Il convient de modifier que;
Il résulte d'une décision de l’associé unique de la Société en date du 16 février 2012, de nommer en tant qu’adminis-
trateur de catégorie B de la Société et non en tant qu’administrateur de catégorie A avec effet immédiat et pour une
durée illimitée;
- Monsieur Francisco MENJIBAR, en tant qu’administrateur de catégorie B, né le 10 octobre 1980 à Saragossa, Espagne,
demeurant au 33, Jermyn Street, SW N Londres, Royaume-Uni.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 juin 2012.
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2012074383/18.
(120104885) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2012.
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U X E M B O U R G
Field Point PE I (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 22, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 116.597.
<i>Extrait de la résolution prise par l'associé unique de la Société en date du 15 juin 2012i>
En date du 15 juin 2012, l'associé unique de la Société a pris la résolution suivante:
- d'accepter la démission de Monsieur James L. VARLEY de son mandat de gérant de catégorie A de la Société avec
effet au 14 juin 2012.
Le conseil de gérance de la Société est dès lors composé comme suit:
- Monsieur Lewis SCHWARTZ, gérant de catégorie A
- Monsieur Nicholas Alec Geoffrey BUTT, gérant de catégorie A
- Monsieur Christoph TSCHEPE, gérant de catégorie B
- Monsieur Julien GOFFIN, gérant de catégorie B
- Monsieur Pierre BEISSEL, gérant de catégorie B
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 juin 2012.
Field Point PE I (Luxembourg) S.à r.l
Signature
Référence de publication: 2012074242/22.
(120105354) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2012.
Field Point PE II (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 22, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 116.596.
<i>Extrait de la résolution prise par l'associé unique de la Société en date du 15 juin 2012i>
En date du 15 juin 2012, l'associé unique de la Société a pris la résolution suivante:
- d'accepter la démission de Monsieur James L. VARLEY de son mandat de gérant de catégorie A de la Société avec
effet au 14 juin 2012.
Le conseil de gérance de la Société est dès lors composé comme suit:
- Monsieur Lewis SCHWARTZ, gérant de catégorie A
- Monsieur Nicholas Alec Geoffrey BUTT, gérant de catégorie A
- Monsieur Christoph TSCHEPE, gérant de catégorie B
- Monsieur Julien GOFFIN, gérant de catégorie B
- Monsieur Pierre BEISSEL, gérant de catégorie B
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 juin 2012.
Field Point PE II (Luxembourg) S.à r.l.
Signature
Référence de publication: 2012074243/22.
(120105350) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2012.
Medicover Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 24, avenue Emile Reuter.
R.C.S. Luxembourg B 59.021.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 juin 2012.
Référence de publication: 2012074406/10.
(120104777) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2012.
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U X E M B O U R G
Field Point PE VII (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 22, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 119.325.
<i>Extrait de la résolution prise par les associés de la Société en date du 15 juin 2012i>
En date du 15 juin 2012, les associés de la Société ont pris la résolution suivante:
- d'accepter la démission de Monsieur James L. VARLEY de son mandat de gérant de catégorie A de la Société avec
effet au 14 juin 2012.
Le conseil de gérance de la Société est dès lors composé comme suit:
- Monsieur Lewis SCHWARTZ, gérant de catégorie A
- Monsieur Nicholas Alen Geoffrey BUTT, gérant de catégorie A
- Monsieur Christoph TSCHEPE, gérant de catégorie B
- Monsieur Julien GOFFIN, gérant de catégorie B
- Monsieur Pierre BEISSEL, gérant de catégorie B
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 juin 2012.
Field Point PE VII (Luxembourg) S.à r.l.
Signature
Référence de publication: 2012074245/22.
(120105344) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2012.
Kings Cross S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 15.000,00.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 111.551.
<i>Extrait du contrat de cession de parts de la Société daté du 31 mai 2012i>
En vertu de l'acte de transfert de parts, daté du 31 mai 2012, Kings Cross JV S.à r.l. a transféré la totalité de ses parts
sociales détenues dans la Société de la manière suivante:
750 parts sociales d'une valeur de 20 GBP chacune, à la société Nido London Properties S.à r.l. (anciennement SHCO
21, S.à r.l.), une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 13-15, avenue de la
Liberté, L-1931 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro B 156.175, ayant un capital social de GBP 15,000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 juin 2012.
Stijn CURFS
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2012074347/19.
(120105297) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2012.
Quilvest & Partners, Société Anonyme.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 84, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 156.529.
<i>Extrait du Procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire 11 avril 2012i>
L’Assemblée Générale a révoqué le mandat du Commissaire, KPMG Audit S.à.r.l., 9, Allée Scheffer, L-2520 Luxem-
bourg.
L’Assemblée Générale a nommé jusqu’à l’assemblée générale statuant sur les comptes annuels clôturant au 31 dé-
cembre 2011, Monsieur Johann DUMAS demeurant professionnellement 84, Grand-Rue, L-1660 Luxembourg.
Pour extrait conforme
Référence de publication: 2012074465/13.
(120104905) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2012.
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Landmark S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 308, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 107.905.
<i>Bestellung des Wirtschaftsprüfers der Landmark S.A. für das am 31. Dezember 2012 endende Geschäftsjahri>
In der ordentlichen Generalversammlung der Landmark S.A. am 31. Mai 2012 wurde die Ernst & Young S.A., 7, rue
Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, zum Wirtschaftsprüfer der Landmark S.A. für das am 31. Dezember 2012 endende
Geschäftsjahr bestellt. Die Bestellung endet mit dem Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung im Jahre
2013.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Landmark S.A.
308, route d'Esch
L-1471 Luxembourg
Unterschriften
Référence de publication: 2012074366/17.
(120105189) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2012.
Lommsave S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.
R.C.S. Luxembourg B 85.108.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire qui s'est tenue le 21 juin 2012 à 11.00 heures à Luxembourgi>
<i>1, rue Joseph Hackini>
- Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes viennent à échéance à la présente Assemblée.
- L'Assemblée décide à l'unanimité de renouveler le mandat d'Administrateur de Monsieur Koen LOZIE, de Monsieur
Joseph WINANDY et de COSAFIN S.A. (dont le siège social est situé 1 rue Joseph Hackin L-1746 Luxembourg) repré-
sentée par Monsieur Jacques BORDET demeurant 1 rue Joseph Hackin L-1746 Luxembourg ainsi que du Commissaire
aux comptes, Monsieur Pierre SCHILL.
- Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viendront à échéance à l'Assemblée Générale
Ordinaire qui approuvera les comptes arrêtés au 31 décembre 2012.
Pour copie conforme
Signatures
<i>Administrateur / Administrateuri>
Référence de publication: 2012074371/19.
(120104976) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2012.
Mid Ocean Group Holding S.A., Société Anonyme.
R.C.S. Luxembourg B 51.477.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
<i>Extraiti>
Il résulte d'un jugement n° 898/12 rendu en date du 21 juin 2012 par le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,
sixième chambre, siégeant en matière commerciale, après avoir entendu le juge-commissaire en son rapport oral, le
liquidateur et le Ministère Public en leurs conclusions, que le tribunal a déclaré closes par liquidation les opérations de
liquidation de la société anonyme MID OCEAN GROUP HOLDING SA.
Le solde de l'actif réalisé a été déposé à la Trésorerie de l'Etat, Caisse de Consignation, sous le numéro 11-1-L010-0009.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 juin 2012.
MID OCEAN GROUP HOLDING SA
Me Gérard NEIENS
<i>Liquidateur judiciairei>
Référence de publication: 2012074411/18.
(120105283) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2012.
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Matterhorn Mobile S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 41, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 165.835.
<i>Extrait rectificatif L120029115i>
Il convient de modifier que;
Il résulte d'une décision de l'associé unique de la Société en date du 16 février 2012, de nommer en tant qu'adminis-
trateur de catégorie B de la Société et non en tant qu'administrateur de catégorie A avec effet immédiat et pour une
durée illimitée
- Monsieur Francisco MENJIBAR, en tant qu'administrateur de catégorie B, né le 10 octobre 1980 à Saragossa, Espagne,
demeurant au 33, Jermyn Street, SW1Y 6DN Londres, Royaume-Uni.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 juin 2012.
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2012074384/17.
(120104884) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2012.
Middlesex JV S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 15.000,00.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 122.711.
<i>Extrait du contrat de cession de parts de la Société daté du 31 mai 2012i>
En vertu de l'acte de transfert de parts, daté du 31 mai 2012, Middlesex Holdings JV Limited a transféré la totalité de
ses parts sociales détenues dans la Société de la manière suivante:
750 parts sociales d'une valeur de 20 GBP chacune, à la société Nido London Properties S.à r.l. (anciennement SHCO
21, S.à r.l.), une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 13-15, avenue de la
Liberté, L-1931 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro B 156.175, ayant un capital social de GBP 15,000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 juin 2012.
Stijn CURFS
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2012074392/19.
(120105280) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2012.
TransEuropean Property Holdings (Luxembourg) III Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 103.682.
Par résolutions signées en date du 18 juin 2012, l’associé unique a pris les décisions suivantes:
Acceptation de la démission de Monsieur Israel Domingo Basilio, avec adresse professionnelle au 46A, avenue J.F.
Kennedy, L-1855 Luxembourg, de son mandat de gérant avec effet au 30 avril 2012.
Nomination de Monsieur Martinus C.J. Weijermans, avec adresse professionnelle au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855
Luxembourg, en tant que gérant de la société avec effet au 30 avril 2012 et pour une durée indéterminée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 juin 2012.
<i>Pour la société
i>TMF Luxembourg S.A.
<i>Domiciliatairei>
Référence de publication: 2012074549/18.
(120105161) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2012.
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Danaher Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 2.008.000,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 86.363.
In the year two thousand and twelve, on the twelfth day of June.
Before Us, Maître Francis Kesseler, notary residing in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
Danaher UK Partners, a partnership established and existing under the laws of Scotland, duly represented by its
principal partner Joslyn Holding Company, having its principal place of business at 6095 Parkland Boulevard, Suite 310,
Mayfield Heights, Cleveland, Ohio, OH 44124, United States of America,
here represented by Ms. Sofia Afonso-Da Chao Conde, employee, with professional address at 5, rue Zénon Bernard,
L-4030 Esch-Sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg,
by virtue of a proxy given under private seal given on June 12, 2012.
The said proxy, signed ne varietur by the proxy holder of the person appearing and the undersigned notary, will remain
annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.
Such appearing party, through its proxy holder, has requested the undersigned notary to state that:
I. The appearing party is the sole shareholder (the Sole Shareholder) of the private limited liability company (société
à responsabilité limitée) established and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg under the name
“Danaher Luxembourg S.à r.l.” (the Company), with registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 86363,
established by a deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, of February 27, 2002, published with the
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 892, of June 12, 2002, and whose articles of incorporation have
been last amended pursuant to a deed of Maître Joseph Elvinger, prenamed, of January 2, 2007, published in the Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations number 629, of April 17, 2007.
II. The Company's share capital is set at eight thousand British Pounds Sterling (GBP 8.000,00), represented by four
hundred (400) shares with a nominal value of twenty British Pounds Sterling (GBP 20,00) each.
III. The Sole Shareholder resolves to increase the Company's share capital to the extent of two million British Pounds
Sterling (GBP 2.000.000,00) to raise it from its present amount of eight thousand British Pounds Sterling (GPB 8.000,00)
to two million eight thousand British Pounds Sterling (GBP 2.008.000,00) by creation and issuance of one hundred thou-
sand (100.000) new shares, all with a nominal value of twenty British Pounds Sterling (GBP 20,00) each, and vested with
the same rights and and obligations as the existing shares (the New Shares).
<i>Subscription - Paymenti>
The Sole Shareholder declares to subscribe for the New Shares and to fully pay them up at their nominal value of
twenty British Pounds Sterling (GBP 20,00) each, for an aggregate amount of two million British Pounds Sterling (GBP
2.000.000,00), by payment in kind consisting in the conversion of a receivable held by the Sole Shareholder towards the
Company in the same amount (the Receivable).
<i>Evidence of the contribution's existence and Valuei>
Proof of the existence and value of the contribution in kind has been given by:
- a balance sheet dated as of June 11, 2012, of the Sole Shareholder;
- a contribution declaration of the Sole Shareholder attesting that it is the unrestricted owner of the Receivable;
- a declaration from the managers of the Company.
<i>Effective implementation of the contribution in kindi>
The Sole Shareholder, through its proxy holder, declares that:
- it is the unlimited owner of the Receivable to be contributed, which is freely transferable and is not subject to any
kind of preemption right, purchase option by virtue of which a third party could request that the Receivable to be
contributed or part of it be transferred to it;
- the Receivable to be contributed is free of any pledge, guarantee or usufruct.
IV. Pursuant to the above resolutions, article 6 of the Company's articles of association is amended and shall henceforth
read as follows:
“ Art. 6. The share capital is fixed at two million eight thousand British Pounds Sterling (GBP 2.008.000,00) represented
by one hundred thousand four hundred (100.400) shares of twenty British Pounds Sterling (GBP 20,00) each.”
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<i>Expensesi>
The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne to the Company as a result
of the present shareholders' meeting are estimated at approximately three thousand euro (€ 3,000.-).
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the proxy holder of
the above appearing person, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same
person and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
WHEREOF, the present deed was drawn up in Esch-Sur-Alzette, on the date first written above.
The document having been read to the proxy holder of the person appearing, who is known to the notary by her full
name, civil status and residence, he signed together with Us, the notary, the present deed.
Suit la traduction en langue française du texte qui précède.
L'an deux mille douze, le douze juin.
Par-devant Nous, Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg.
A comparu:
Danaher UK Partners, un partnership de droit écossais, dûment représentée par son associé de référence Joslyn
Holding Company, ayant son siège social au 6095 Parkland Boulevard, Suite 310, Mayfield Heights, Cleveland, Ohio, OH
44124, États-Unis d'Amérique,
ici représenté par Mme. Sofia Afonso-Da Chao Conde, employée, ayant son adresse professionnelle au 5, rue Zénon
Bernard, L-4030 Esch-Sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg,
en vertu d'une procuration donnée sous seing privé donnée le 12 juin 2012.
Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire instrumentaire,
demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée avec elle.
Laquelle comparante, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d'acter que:
I. La comparante est l'associé unique (l'Associé Unique) de la société à responsabilité limitée établie au Grand-Duché
de Luxembourg sous la dénomination «Danaher Luxembourg S.à r.l.» (la Société), ayant son siège social au 5, rue Guillaume
Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous le numéro B 86363, établie suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à
Luxembourg, du 27 février 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 892, du 12 juin
2002, et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, susnommé, du 2
janvier 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 629, du 17 avril 2007.
II. Le capital social de la Société est fixé à huit mille Livres Sterling (GBP 8.000,00), représenté par quatre cents (400)
parts sociales d'une valeur nominale de vingt Livres Sterling (GBP 20,00) chacune.
III. L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social de la Société à concurrence de deux millions de Livres Sterling
(GBP 2.000.000,00) afin de le porter de son montant actuel de huit mille Livres Sterling (8.000,00) à deux millions huit
mille Livres Sterling (GBP 2.008.000,00) par la création et l'émission de cent mille (100.000) nouvelles parts sociales,
toutes d'une valeur nominale de vingt Livres Sterling (GBP 20,00) chacune et investies des mêmes droits et obligations
que les parts sociales existantes (les Nouvelles Parts Sociales).
<i>Souscription - Libérationi>
L'Associé Unique déclare souscrire aux Nouvelles Parts Sociales et les libérer intégralement à leur valeur nominale de
vingt Livres Sterling (GBP 20,00) chacune, pour un montant total de deux millions de Livres Sterling (GBP 2.000.000,00),
par un apport en nature consistant en la conversion d'une créance détenue par l'Associé Unique sur la Société d'un même
montant (la Créance).
<i>Preuve de l'existence et de la valeur de l'apporti>
Preuve de l'existence et de la valeur de cet apport en nature a été donnée par:
- un bilan au 11 juin 2012 de l'Associé Unique;
- une déclaration d'apport de l'Associé Unique certifiant qu'il est propriétaire sans restriction la Créance;
- une déclaration des gérants de la Société.
<i>Réalisation effective de l'apporti>
L'Associé Unique par son mandataire, déclare que:
- il est le seul propriétaire de la Créance apportée, celle-ci étant librement transmissible et non sujette à aucune sorte
de droit de préemption ou option d'achat en vertu desquelles un tiers pourrait demander que la Créance apportée, ou
une partie de ladite, lui soit transférée;
- la Créance apportée est libre de tous gages, garanties ou usufruits.
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IV. Suite aux résolutions prises ci-dessus, l'article 6 des statuts de la Société est modifié pour avoir désormais la teneur
suivante:
“ Art. 6. Le capital social fixé à deux millions huit mille Livres Sterling (GBP 2.008.000,00) représenté par cent mille
quatre cents (100.400) parts sociales d'une valeur nominale de vingt Livres Sterling (GBP 20,00) chacune.”
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge
à raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de trois mille euros (€ 3.000,-).
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête du mandataire de la
personne comparante, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française. A la requête de la même personne,
et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.
DONT PROCES-VERBAL, fait et passé à Esch-Sur-Alzette, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la personne comparante, connu du notaire par son nom et
prénom, état et demeure, elle a signé avec Nous notaire, le présent acte.
Signé: Conde, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 20 juin 2012. Relation: EAC/2012/8007. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri>
(signé): Santioni A.
POUR EXPEDITION CONFORME.
Référence de publication: 2012074173/126.
(120105069) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2012.
MH Properties and Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.
R.C.S. Luxembourg B 143.604.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire qui s'est tenue le 25 mai 2012 à 11.00 heures à Luxembourgi>
<i>1, rue Joseph Hackini>
Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viennent à échéance à la présente Assemblée.
L'Assemblée Générale décide à l'unanimité de renouveler le mandat de Monsieur Fabrizio GARILLI, Administrateur
A et de Messieurs Koen LOZIE et Joseph WINANDY, Administrateurs B.
L'Assemblée Générale décide à l'unanimité de renouveler le mandat de la société THE CLOVER, 4, rue d'Arlon, L-8399
Windhof, au poste de Commissaire aux comptes.
Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes prendront fin à l'issue de l'Assemblée Générale
Ordinaire qui statuera sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2012.
Pour copie conforme
Signatures
<i>Administrateur A / Administrateur Bi>
Référence de publication: 2012074410/19.
(120105175) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2012.
Carloc s.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1143 Luxembourg, 2, rue Astrid.
R.C.S. Luxembourg B 86.707.
L’an deux mille douze, le douze juin.
Par-devant Maître Edouard DELOSCH, notaire de résidence à Diekirch (Grand-Duché de Luxembourg).
Ont comparu:
1. Monsieur Socrate PALMIERI, gérant de société, né le 20 juin 1946 à Ferentillo (Italie), demeurant au 22, Rue des
Cinq Journaux, Pournoy-la-Grasse, 57420 France;
2. PROGEST S.A., une société anonyme ayant son siège social au 57, Route de Longwy, L-8080 Bertrange, inscrite au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 38.716,
ici représentée par Monsieur Socrate PALMIERI, ci-avant nommé, en vertu d'une procuration lui délivrée sous seing
privé;
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3. SIVAGEST S.A., une société anonyme ayant son siège social au 57, Route de Longwy, L-8080 Bertrange, inscrite au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 73.262,
ici représentée par Monsieur Socrate PALMIERI, ci-avant nommé, en vertu d'une procuration lui délivrée sous seing
privé;
lesquelles procurations, après avoir été signées "ne varietur" par le comparant présent, le mandataire des parties
comparantes et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être formalisées avec lui.
Lesquels comparants présents ou représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire soussigné d'acter qu'ils sont
tous associés de la société “CARLOC s.à r.l.”, une société à responsabilité limitée avec siège social au 57, Route de
Longwy, L-8080 Bertrange, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B
86.707, constituée suivant acte reçu en date du 8 avril 2002 par Maitre Emile SCHLESSER, notaire de résidence à Lu-
xembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 979 du 27 juin 2002, dont les statuts ont
été modifiés en date du 20 juin 2006 suivant un acte reçu par Maître Emile SCHLESSER, prénommé, publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 779 du 24 juillet 2003 (ci-après la "Société").
Lesquels comparants, présents ou représentés comme dit ci-avant, détenant ensemble cent pour-cent (100%) du capital
de la société, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l'unanimité des voix les résolutions
suivantes:
<i>Première résolutioni>
Les associés décident de transférer le siège social de la Société de 57, Route de Longwy, L-8080 Bertrange, à l'adresse
suivante: 2, rue Astrid, L-1143 Luxembourg.
<i>Deuxième résolutioni>
Suite à la résolution qui précède les associés décident de modifier l'article des statuts de la Société relatif au siège
social, pour lui donner la teneur suivante:
“Le siège social est établi à Luxembourg-Ville.
Le siège social peut être transféré à l'intérieur de la même commune par simple décision du gérant ou, en cas de
pluralité de gérants, du Conseil de gérance, et en tout endroit du Grand Duché de Luxembourg aux termes d'une décision
prise par assemblée tenue dans les formes prescrites pour les modifications des statuts.
La Société peut ouvrir des succursales dans tout autre lieu du pays, ainsi qu'à l'étranger.”
<i>Troisième résolutioni>
Les associés décident de procéder à une refonte complète des statuts sans toucher néanmoins ni à l'objet social, ni à
la forme de la société pour les adapter à toutes modifications apportées ci-avant et à la loi sur les sociétés commerciales,
afin de les donner dorénavant la teneur suivante:
“ Art. 1
er
. Il existe une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, et notamment celle du
10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts (ci-après la "Société").
Art. 2. La Société a pour objet le commerce de moyens de transports automoteurs, la location de moyens de transports
et machines automotrices sans chauffeur, ainsi que le commerce des articles de la branche.
La société peut en outre accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, financières, indus-
trielles, administratives et techniques, mobilières ou immobilières se rapportant à cet objet ou de nature à faciliter son
extension ou son développement.
La société peut s'intéresser par voie d'apport, de fusion ou par tout autre moyen à des sociétés ou des entreprises
ayant en tout ou partie un objet similaire, connexe ou complémentaire au sien, ou apte à en promouvoir ou faciliter la
réalisation et ce tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.
Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.
La dissolution de la Société peut être demandée en justice pour justes motifs. Sauf dissolution judiciaire, la dissolution
de la Société ne peut résulter que d'une décision prise par l'assemblée générale dans les formes prescrites pour les
modifications des statuts.
Art. 4. La Société prend la dénomination sociale de “CARLOC s.à r.l.”.
Art. 5. Le siège de la Société est établi à Luxembourg-Ville.
Le siège social peut être transféré à l'intérieur de la même commune par simple décision du gérant ou, en cas de
pluralité de gérants, du Conseil de gérance, et en tout endroit du Grand Duché de Luxembourg aux termes d'une décision
prise par assemblée tenue dans les formes prescrites pour les modifications des statuts.
La Société peut ouvrir des succursales, filiales ou d'autres bureaux, dans tout autre lieu du Grand-Duché de Luxem-
bourg, ainsi qu'à l'étranger.
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Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille quatre cents euros (EUR 12.400,-) divisé en cent (100) parts sociales de
cent vingt-quatre euros (EUR 124,-) chacune, toutes les parts sociales étant intégralement souscrites et entièrement
libérées.
Art. 7. Le capital social pourra à tout moment être modifié moyennant décision écrite et régulièrement publiée de
l'associé unique, sinon de l'assemblée des associés, conformément à l'article 16 des présents statuts.
Art. 8. Chaque part sociale ouvre un droit à l'actif social de même qu'aux bénéfices réalisés au cours de l'exercice, en
proportion directe avec le nombre des parts sociales existantes.
Art. 9. Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un unique propriétaire pour chacune
d'elles.
Les copropriétaires indivis des parts sociales sont tenus d'être représentés auprès de la Société par une seule et même
personne.
Art. 10. Les cessions de parts sociales doivent être constatées par un acte notarié ou sous seing privé.
En cas d'associé unique, les cessions et transmissions, sous quelque forme que ce soit, de parts sociales sont libres.
Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu'avec l'agrément donné en assemblée générale
des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
En cas de pluralité d'associés, les parts sociales sont cessibles sous réserve de la stricte observation des dispositions
énoncées à l'article 189 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
Toute opération de cession n'est opposable à la Société comme aux tiers qu'à la condition d'avoir été notifiée à la
Société ou acceptée par elle conformément aux dispositions prescrites à l'article 1690 du Code civil.
Au surplus, il ne pourra être contracté d'emprunt par voie publique d'obligations, ni procédé à une émission publique
de parts sociales.
Art. 11. La Société n'est pas dissoute par le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un des associés.
Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un Conseil
de gérance.
Le(s) gérant(s) ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocable(s) ad nutum.
Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance, dispose des pouvoirs les plus étendus afin d'accomplir
tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la Société, à l'exception de ceux qui sont
expressément réservés par la loi ou les statuts à l'assemblée générale des associés.
Art. 13. La Société sera engagée par la signature de son gérant, et en cas de pluralité de gérants, par la signature
conjointe de deux membres du Conseil de gérance.
Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance, peut sous-déléguer une partie de ses pouvoirs pour
des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.
Tout litige dans lequel la Société apparaît comme demandeur ou comme défendeur, sera géré au nom de la Société
par le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance représenté par un gérant délégué à cet effet.
Art. 14. Les réunions du Conseil de Gérance auront lieu au Grand-Duché de Luxembourg. Le Conseil de gérance ne
peut délibérer ou agir valablement que si au moins la majorité de ses membres est présente en personne ou par procu-
ration. Les résolutions du Conseil de gérance sont adoptées à la majorité des votes des gérants présents ou représentés.
En cas d'urgence, les résolutions écrites signées par l'ensemble des membres du Conseil de gérance seront valablement
passées et effectives comme si passées lors d'une réunion dûment convenue et tenue. De telles signatures peuvent
apparaître sur un document unique ou plusieurs exemplaires d'une résolution identique et peuvent être prouvées par
lettre, fax ou communication similaire.
De plus, tout membre qui participe aux débats d'une réunion du Conseil de gérance aux moyens d'un appareil de
communication (notamment par téléphone), qui permet à tous les membres présent à cette réunion (que ce soit en
personne ou par procuration ou tout autre appareil de communication) d'entendre et d'être entendu par les autres
membres à tout moment, sera supposé être présent à cette réunion et sera comptabilisé pour le calcul du quorum et
sera autorisé à voter sur les questions à l'ordre du jour de cette réunion. Si une résolution est prise par voie de conférence
téléphonique, la résolution sera considérée comme ayant été prise au Luxembourg si l'appel provient initialement du
Luxembourg.
Art. 15. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.
Toutefois, la Société est liée par les actes accomplis par les gérants, même si ces actes excèdent l'objet social, à moins
qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait l'objet social ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des
circonstances, sans que la publication des statuts suffise à constituer cette preuve.
Art. 16. L'associé unique exerce les pouvoirs attribués à l'assemblée des associés.
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En cas de pluralité des associés, chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de
parts qui lui appartiennent.
Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente. En cas de pluralité d'associés,
les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles ont été adoptées par des associés représentant
plus de la moitié du capital social, sans préjudice des autres dispositions de l'article 194 de la loi modifiée du 10 août 1915
sur les sociétés commerciales.
Cependant, les résolutions modifiant les statuts de la Société ne pourront être prises que par l'accord de la majorité
des associés représentant au moins les trois quarts du capital social, sous réserve des dispositions de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.
Art. 17. Une assemblée générale annuelle des associés, qui doit se tenir au cas où la Société a plus de vingt-cinq (25)
associés, se réunira une fois par an pour l'approbation des comptes annuels, elle se tiendra le deuxième lundi du mois de
juin de chaque année au siège de la Société ou en tout autre lieu à spécifier dans la convocation de cette assemblée.
Si ce jour n'est pas généralement un jour bancaire ouvrable à Luxembourg, l'assemblée se tiendra le premier jour
ouvrable suivant.
Art. 18. L'année sociale de la Société commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque
année.
Art. 19. Chaque année, au trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et, suivant le cas, le gérant ou le Conseil
de Gérance dresse un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société.
Tout associé peut par lui-même ou par un fondé de pouvoir, prendre au siège social de la Société, communication de
l'inventaire, du bilan et du rapport du conseil de surveillance (si la Société compte plus de vingt-cinq associés parmi ses
rangs, conformément aux dispositions prescrites par la loi).
Art. 20. Les profits bruts de la Société, constatés dans les comptes annuels, déduction faite des frais généraux, amor-
tissements et charges, constituent le bénéfice net.
Sur le bénéfice net, il est prélevé au moins cinq pour cent pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que
celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde du bénéfice net est à la libre disposition de l'assemblée générale.
Art. 21. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Art. 22. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, l'associé unique, ou le cas échéant les associés, s'en
réfèrent aux dispositions légales de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.”
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison du présent acte est approximativement estimé à la somme de mille euros (EUR
1.000,-).
DONT ACTE, fait et passé à Diekirch, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant présent et au mandataire des comparants représentés,
connu du notaire instrumentant par nom, prénom usuel, état et demeure, la prédite personne a signé le présent acte
avec Nous le notaire.
Signé: S. Palmieri, DELOSCH.
Enregistré à Diekirch, le 13 juin 2012. Relation: DIE/2012/6908. Reçu soixante-quinze (75.-) euros.
<i>Le Receveuri> (signé): THOLL.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de publication au mémorial C.
Diekirch, le 13 juin 2012.
Référence de publication: 2012073529/164.
(120104751) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2012.
MON-TEIS S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2444 Luxembourg, 14, rue des Romains.
R.C.S. Luxembourg B 146.295.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Echternach, le 25 juin 2012.
Référence de publication: 2012074416/10.
(120105196) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2012.
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Pin. Tour International S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1128 Luxembourg, 37, Val Saint André.
R.C.S. Luxembourg B 45.131.
LIQUIDATION JUDICIAIRE
Par jugement rendu en date du 7 juin 2012, le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre,
siégeant en matière commerciale, a ordonné en vertu de l'article 203 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les
sociétés commerciales, la dissolution et la liquidation de la société suivante:
PIN. TOUR INTERNATIONAL s.à r.l., (B 45.131), avec siège social à L-1128 Luxembourg, 37, Val Saint André, de fait
inconnue à cette adresse.
Le même jugement a nommé juge-commissaire Monsieur Thierry SCHILTZ, juge-délégué au tribunal d'arrondissement
et liquidateur Maître Marguerite RIES, avocat, demeurant à Luxembourg.
Il ordonne aux créanciers de faire la déclaration de leurs créances avant le 29 juin 2012 au greffe du tribunal de
commerce.
Pour extrait conforme
Me Marguerite RIES
<i>Le liquidateuri>
Référence de publication: 2012074455/20.
(120105108) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2012.
SCHMOLZ + BICKENBACH Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R.C.S. Luxembourg B 164.504.
<i>Extrait des résolutions prises par l’associé unique de la Société le 22 juin 2012i>
1. La démission de Monsieur Axel Euchner, en tant qu’administrateur de catégorie A de la Société, a été acceptée avec
effet au 18 juin 2012.
2. Monsieur Martin Poschmann, né le 23 janvier 1961 à Bochum (Allemagne), avec adresse professionnelle au Eupener
Strasse 70, D-40549 Düsseldorf (Allemagne), a été nommé en tant que nouvel administrateur de catégorie A de la Société
avec effet au 22 juin 2012, jusqu’à l’Assemblée Générale Annuelle, qui se tiendra en 2017.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour SCHMOLZ + BICKENBACH Luxembourg S.A.
Un mandatairei>
Référence de publication: 2012074516/16.
(120105036) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2012.
Townley Corporation S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 82, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 80.917.
Par la présente, je donne ma démission comme administrateur de la société et ceci avec effet immédiat.
Luxembourg, le 31 mai 2012.
Kees ROOVERS.
Référence de publication: 2012074563/9.
(120105065) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2012.
Ocean Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.
R.C.S. Luxembourg B 160.048.
<i>Rectificatif des statuts coordonnés L120043790 déposé le 19/03/2012i>
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 juin 2012.
Référence de publication: 2012074432/11.
(120104819) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2012.
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Rainbow Finance S.A., Société Anonyme de Titrisation.
Siège social: L-2165 Luxembourg, 26-28, Rives de Clausen.
R.C.S. Luxembourg B 150.784.
EXTRAIT
Suite à un changement d'adresse, Monsieur Riccardo MORALDI et Madame Laurence BARDELLI, tous deux adminis-
trateurs de la société, sont domiciliés professionnellement au 26-28 rives de Clausen à L-2165 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 05 juin 2012.
Référence de publication: 2012074486/12.
(120105234) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2012.
FPE Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9230 Diekirch, 20, route d'Ettelbruck.
R.C.S. Luxembourg B 169.585.
STATUTS
L'an deux mil douze, le seize mai.
Par-devant Maître Christine DOERNER, notaire de résidence à Bettembourg.
A comparu:
L'association sans but lucratif «FORUM POUR L'EMPLOI asbl», avec siège social à L-9230 Diekirch, 20, route d'Et-
telbruck;
ici représentée par
1) Monsieur Ali KAES, demeurant à Brandenbourg;
2) Monsieur Emile EICHER, demeurant à Marnach;
3) Monsieur Gérard ALBERS, demeurant à Nachtmanderscheid;
agissant le premier nommé en sa qualité de président;
le second en celle de vice-président;
et le troisième nommé en celle de membre.
Monsieur Gérard ALBERS est ici représenté par:
ci-après dénommé «le comparant».
Lequel comparant a requis le notaire instrumentaire de documenter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à respon-
sabilité limitée unipersonnelle qu'il déclare constituer.
Art. 1
er
. La société prend la dénomination de «FPE Sàrl».
Art. 2. Le siège de la société est établi à Diekirch.
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.
Art. 3. La société a pour objet
A) d'encadrer, d'initier et de soutenir des initiatives contre le chômage, favorisant l'intégration au marché de l'emploi
de demandeurs d'emploi;
B) d'accepter et d'effectuer pour compte de tiers, aux fins de la réalisation des activités reprises sous le point A) ci-
avant mentionné de son objet social
Groupe 2- Métiers de la mode, de la santé, de l'hygiène
I. retoucheur de vêtements
II. nettoyeur à sec-blanchisseur-repasseur
III. nettoyeur de tapis et de matelas
Groupe 4- Métiers de la construction et de l'habitat
I. entrepreneur de voirie et de pavage
II. confectionneur de chapes
III. entrepreneur de terrasement, d'excavation de terrains et de canalisation
IV. entrepreneur paysagiste
V. menuisier-ébéniste
VI. parquéteur
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VII. poseur-monteur de fenêtres, de portes et de meubles préfabriqués
VIII. nettoyeur de bâtiments et de monuments
Autres
i) tous travaux en relation avec le jardinage
ii) transport de personnes en bus
iii) travaux de menuiserie
iiii) travaux de buanderie
iiiii) prêt de main-d'œuvre
iiiiii) formation de travailleurs en hauteur
iiiiiii) travaux en hauteur
iiiiiiiii) exploitant d'un acroparc
iiiiiiiiii) travaux de déménagement
ainsi que toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, se rattachant di-
rectement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l'extension ou le développement.
Art. 4. La durée de la société est indéterminée.
Art. 5. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Par dérogation,
le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2012.
Art. 6. Le capital social est fixé à DOUZE MILLE CINQ CENTS EURO (Euro 12.500,-) représenté par CENT (100)
parts sociales de CENT VTNGT-CLNQ EURO (Euro 125,-) chacune.
Toutes ces parts ont été entièrement souscrites par l'associé unique.
Ces parts ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de DOUZE MILLE
CINQ CENTS EURO (Euro 12.500,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié
au notaire instrumentaire qui le constate expressément.
Art. 7. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle dans l'actif social et dans les bénéfices.
Art. 8.
a) La cession entre vifs:
Tant que la société ne comprendra qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts à qui il entend.
b) La transmission pour cause de mort:
Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société. Si l'associé unique n'a laissé aucune disposition
de dernières volontés concernant l'exercice des droits afférents aux parts sociales, lesdits droits seront exercés par les
héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succes-
sion, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance de legs portant sur celles-ci.
Pour le cas où il y aurait des parts sociales non proportionnellement partageables, lesdits héritiers et légataires auront
l'obligation pour lesdits parts sociales de désigner un mandataire.
Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par l'associé qui fixe leurs
pouvoirs. Ils peuvent être à tout moment révoqués par décision des associés.
A moins que l'associé n'en décide autrement, le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de
la société en toutes circonstances.
Art. 10. Simples mandataires de la société, le ou les gérants ne contractent en raison de leurs fonctions aucune obli-
gation personnelle relativement à celles-ci, ils ne seront responsables que de l'exécution de leur mandat.
Art. 11. Chaque année, le 31 décembre, il sera dressé un inventaire de l'actif et du passif de la société. Le bénéfice net
constaté, déduction faite des frais généraux, traitements et amortissements, sera réparti de la façon suivante:
- cinq pour cent (5,00%) pour la constitution d'un fonds de réserve légal, dans la mesure des dispositions légales;
- le solde restera à la libre disposition de l'associé.
Art. 12. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
désignés par les associés.
Art. 13. Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présents statuts, les parties s'en réfèrent aux dispositions légales.
<i>Fraisi>
Le montant des frais généralement quelconques incombant à la société en raison de sa constitution s'élève approxi-
mativement à MILLE DEUX CENT CINQUANTE EURO (Euro 1.250,-).
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<i>Assemblée généralei>
Et à l'instant, l'associée unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, fait désigner comme gérant unique:
Monsieur Pierre WINANDY, directeur, né à Luxembourg, le 14 janvier 1969 (no matricule 19690114316), demeurant
à L-9232 Diekirch, 76, am Floss.
La société est valablement engagée par la signature individuelle du gérant.
Le siège social est établi à L-9230 Diekirch, 20, route d'Ettelbruck.
Avant la clôture du présent acte le notaire instrumentaire soussigné a attiré l'attention des constituants sur la nécessité
d'obtenir une autorisation administrative pour exercer les activités décrites dans l'objet social.
DONT ACTE, fait et passé à Bettembourg, en l'étude.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par leurs nom,
prénom usuel, état et demeure, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire,
Signé: Kaes, Eicher, Albers, C. Doerner.
Enregistré à Esch/Alzette A.C., le 21 mai 2012. Relation: EAC/2012/6372. Reçu soixante-quinze euros (75,- EUR).
<i>Le Receveuri>
(signé): Santioni.
POUR EXPEDITION CONFORME.
Bettembourg, le 20 juin 2012.
Christine DOERNER.
Référence de publication: 2012074273/109.
(120105082) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2012.
Shoba International SA, Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 43, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 105.541.
EXTRAIT
Il résulte de la décision prise lors de l'assemblée général tenue extraordinairement en date du 31 mai 2012 que:
1. Le mandat de l'administrateur B Monsieur Vittorio Benatti est renouvelé pour une durée de 6 ans à compter du 30
décembre 2010.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 juin 2012.
<i>Pour la Société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2012074522/16.
(120105346) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2012.
Nido Notting Hill S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 15.000,00.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 121.188.
<i>Extrait du contrat de cession de parts de la Société daté du 31 mai 2012i>
En vertu de l'acte de transfert de parts, daté du 31 mai 2012, Nido Notting Hill JV S.à r.l. a transféré la totalité de ses
parts sociales détenues dans la Société de la manière suivante:
750 parts sociales d'une valeur de 20 GBP chacune, à la société Nido London Properties S.à r.l. (anciennement SHCO
21, S.à r.l.), une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 13-15, avenue de la
Liberté, L-1931 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro B 156.175, ayant un capital social de GBP 15,000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 juin 2012.
Stijn CURFS
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2012074421/19.
(120105318) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2012.
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Orangefield Trust (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 28.967.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 7 mai 2012i>
- L'Assemblée renouvelle les mandats d'administrateur de Monsieur Joep Bruins, employé privé, avec adresse profes-
sionnelle 40, avenue Monterey à L-2163 Luxembourg, de Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, avec adresse profes-
sionnelle 40, avenue Monterey à L-2163 Luxembourg, de Monsieur Gerard van Hunen, employé privé, avec adresse
professionnelle 40, avenue Monterey à L-2163 Luxembourg, de Monsieur Michel van Krimpen, employé privé, avec
adresse professionnelle 40, avenue Monterey à L-2163 Luxembourg et de Monsieur Martijn Leenaers, employé privé,
avec adresse professionnelle 40, avenue Monterey à L-2163 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l'assemblée
qui statuera sur les comptes de l'exercice 2012.
Luxembourg, le 7 mai 2012.
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2012074434/19.
(120105020) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2012.
Obelisque S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 37.047.
Les statuts coordonnés au 6 juin 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Marc Loesch
<i>Notairei>
Référence de publication: 2012074437/11.
(120105287) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2012.
Bank Hapoalim (Schweiz) AG, Succursale d'une société de droit étranger.
Adresse de la succursale: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 16.475.
<i>Öffentliche Urkundei>
<i>über diei>
<i>Beschlüsse der ausserordentlichen Generalversammlungi>
- Änderung von Art. 20 Abs. 1 der Statuten
(Aufhebung Pflichtaktie und Wohnsitz- und Nationalitätenerfordernis) -
der
Bank Hapoalim (Switzerland) Ltd
Bank Hapoalim (Schweiz) AG
Banque Hapoalim (Suisse) SA
mit Sitz in Zürich
Im Amtslokal des Notariates Zürich (Altstadt) hat heute am 3. März 2008 eine ausserordentliche Generalversammlung
der oben erwähnten Gesellschaft stattgefunden. Über deren Beschlüsse errichtet die unterzeichnende Urkundsperson
nach den Bestimmungen des Schweizerischen Obligationenrechtes (OR) diese öffentliche Urkunde.
I.
Herr Max Heer, von Zürich/ZH und Glarus/GL, In der Looren 62, 8053 Zürich, Vizepräsident des Verwaltungsrates,
eröffnet die Versammlung und übernimmt den Vorsitz. Als Protokollführerin und Stimmenzählerin amtet Frau Sibylle
Henchoz, von Château-d'Oex/VD, Bahnhofstrasse 17, 5000 Aarau.
Der Vorsitzende stellt fest:
- die nicht anwesenden Mitglieder des Verwaltungsrates haben auf ihr Recht verzichtet, an der Generalversammlung
teilzunehmen und Anträge zu stellen;
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- es sind weder Organvertreter noch andere abhängige Stimmrechtsvertreter im Sinne von Art. 689c OR vorgeschla-
gen, noch üben Depotvertreter im Sinne von Art. 689d OR Mitwirkungsrechte aus;
- das gesamte Aktienkapital der Gesellschaft von CHF 65.000.000,- ist vertreten;
- die heutige Generalversammlung ist als Universalversammlung im Sinne von Art. 701 OR konstituiert und beschluss-
fähig.
Gegen diese Feststellungen wird kein Widerspruch erhoben.
II.
Die Generalversammlung beschliesst einstimmig, die Statuten der Gesellschaft wie folgt zu ändern:
Art. 20. Abs. 1. "Der Verwaltungsrat besteht aus mindestens fünf Mitgliedern. Der Präsident oder der Vizepräsident
haben in der Schweiz Wohnsitz zu nehmen."
Im Übrigen gelten die bisherigen Statuten unverändert weiter.
III.
Der Vorsitzende legt ein Exemplar der Gesellschaftsstatuten vor und erklärt, dass es sich um die vollständigen, unter
Berücksichtigung der vorstehenden Änderungen gültigen Statuten handelt. Diese Statuten liegen der Urkunde bei.
IV.
Der Verwaltungsrat muss die Beschlüsse der Generalversammlung über die Statutenänderung beim Handelsregister
anmelden, Art. 647 OR.
Zürich, den 3. März 2008.
Max Heer / Sibylle Henchoz
<i>Der Vorsitzendei> / <i>Die Protokollführerin und Stimmenzählerini>
<i>Notariat Zürich (Altstadt)
i>A. Gossauer
<i>Notar-Stellvertreteri>
STATUTEN
DER
BANK HAPOALIM (SCHWEIZ) AG
BANK HAPOALIM (SWITZERLAND) LTD
BANQUE HAPOALIM (SUISSE) SA
Fassung
vom 3. März 2008
STATUTEN
der Bank Hapoalim (Schweiz) AG
1
1
Die in diesem Dokument verwendeten Personen- und Funktionsbezeichnungen
männlichen Geschlechts gelten für beide Geschlechter.
<i>Fassung gemäss Beschlussi>
<i>der ordentlichen Generalversammlung vom [Datum]i>
I. Firma, Sitz und Zweck
Art. 1. Firma, Dauer. Unter der Firma Bank Hapoalim (Schweiz) AG; Bank Hapoalim (Switzerland) Ltd, Banque Ha-
poalim (Suisse) SA besteht auf unbestimmte Dauer eine Aktiengesellschaft nach Art. 620 ff. OR.
Art. 2. Sitz, Geschäftsstellen. Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Zürich. Sie kann im In- und Ausland Tochtergesell-
schaften, Zweigniederlassungen und Vertretungen errichten.
Art. 3. Zweck. Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb einer Bank, vornehmlich im Bereich des Bank-, Finanz-, Handels-,
Kredit-, Privatkunden- und Wertschriftengeschäftes und insbesondere die Finanzierung des Handels mit Israel. Die Ge-
schäftstätigkeit der Bank umfasst sämtliche mit diesem Zweck direkt oder indirekt zusammenhängenden Dienstleistungen
sowie Geschäfte, die diesen Zweck zu fördern geeignet sind, insbesondere:
(1) Entgegennahme von Geldern in allen banküblichen Formen;
(2) Anlage und Ausleihung von Geldern, insbesondere die Gewährung von Krediten, festen Vorschüssen, Darlehen
aller Art mit und ohne Deckung sowie von Hypotheken;
(3) Diskontierung von Wechseln, Eigenwechseln und ähnlichen Papieren;
(4) Abgabe von Bürgschaften, Kautionen und Garantien;
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(5) An- und Verkauf von Wertpapieren, Devisen, Edelmetallen und derivativen Instrumenten, sowie das Change-Ge-
schäft in ausländischen Banknoten;
(6) Durchführung von Treuhandgeschäften;
(7) Geldmarktanlagen (Depots, Vorschüsse, Callgelder, Treuhandanlagen) und Handel mit "Certificates of deposit,
bankers' acceptances, commercial papers, treasury bills";
(8) Durchführung von Effektengeschäften, insbesondere Übernahme und Plazierung von Aktien, Obligationen und
anderen Wertpapieren in- und ausländischer Emittenten;
(9) Anlageberarung, Besorgung von Vermögensverwaltungen, von Treuhandaufträgen und Übernahme von deren Ver-
waltungen, Willensvollstreckungen und Erbschaftsliquidationen;
(10) Verwahrung und Verwaltung von Wertpapieren und anderen Wertgegenständen;
(11) Vermietung von Schrankfächern;
(12) Abwicklung des Zahlungsverkehrs sowie Durchführung von des Akkreditiv- und Inkassogeschäfts;
(13) Ausstellung von Checks und Kreditbriefen;
(14) Ausübung von Funktionen der Zeichnungsstelle und der Depotbank von Anlagefonds.
Alle vorgenannten Geschäfte können für eigene und fremde Rechnung getätigt werden.
Der geographische Geschäftsbereich der Gesellschaft umfasst das Wirtschaftsgebiet der Schweiz und erstreckt sich
im Übrigen auf das gesamte Ausland, mit welchem die Schweiz wirtschaftliche Beziehungen unterhält.
Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen, andere Geschäftsstellen, Vertretungen und Tochter-
gesellschaften errichten.
Die Gesellschaft ist im Rahmen des Geschäftszweckes berechtigt, im In- und Ausland Liegenschaften zu erwerben, zu
belasten, zu veräussern und zu verwalten.
Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die
Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern. Einzelheiten dazu sind im Organisation- und Geschäftsreglement fest-
gelegt.
II. Aktienkapital und Aktien
Art. 4. Aktienkapital. Das Aktienkapital der Gesellschaft betragt 65 Millionen Franken und ist eingeteilt in 650.000 auf
den Namen lautende, voll liberierte Aktien im Nennwert von je Fr. 100,00.
Art. 5. Aktientitel, Zertifikate. Die Aktientitel tragen die faksimilierte Unterschrift von zwei Mitgliedern des Verwal-
tungsrates. Die Gesellschaft kann für eine Mehrzahl von Aktien Zertifikate ausgeben.
Art. 6. Aktienumwandlung. Durch Beschluss der Generalversammlung können jederzeit Namen- in Inhaberaktien und
Inhaber- in Namenaktien umgewandelt und Übertragungsbeschrankungen auf Namenaktien begründet werden.
Art. 7. Aktienbuch. Die Namen und Adressen der Aktionäre und Nutzniesser werden in das Aktienbuch der Gesell-
schaft eingetragen.
Die Eintragung in das Aktienbuch setzt einen Ausweis über den Erwerb der Aktie zu Eigentum oder die Begründung
einer Nutzniessung voraus.
Die Gesellschaft anerkennt nur die im Aktienbuch eingetragenen Berechtigten.
Art. 8. Aktienübertragung. Inhaberaktien werden durch Übertragung des Titels übertragen.
Die Übertragung von Namenaktien zu Eigentum oder Nutzniessung bedarf zu ihrer Gültigkeit der vorgängigen Zus-
timmung des Verwaltungsrats. Der Verwaltungsrat kann seine Befugnisse ganz oder teilweise an einen Aktienregister-
führer delegieren.
Eine Verweigerung der Zustimmung ist nur im Rahmen von Art. 685b OR möglich.
Art. 9. Bezugsrecht. Bei einer Kapitalerhöhung hat jeder Aktionär Anspruch auf den Teil der neu ausgegebenen Aktien,
der seiner bisherigen Beteiligung entspricht. Vorbehalten bleibt die Aufhebung des Bezugsrechtes der bisherigen Aktionäre
aus wichtigen Gründen durch Beschluss der Generalversammlung.
III. Organe der Gesellschaft
Art. 10. Organe. Die Organe der Gesellschaft sind:
(1) Die Generalversammlung;
(2) Der Verwaltungsrat;
(3) Die Geschäftsleitung;
(4) Die aktienrechtliche Revisionsstelle.
1. Generalversammlung
Art. 11. Ordentliche Generalversammlung. Die ordentliche Generalversammlung findet alljährlich innerhalb von vier
Monaten nach Abschluss des Geschäftsjahres statt.
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Art. 12. Ausserordentliche Generalversammlung. Ausserordentliche Generalversammlungen werden je nach Bedarf
einberufen, sei es auf Beschluss einer Generalversammlung oder des Verwaltungsrates, auf Verlangen der aktienrechtli-
chen Revisionsstelle oder des Liquidators, oder wenn es von einem oder mehreren Aktionären, die zusammen mindestens
den zehnten Teil des Aktienkapitals vertreten, schriftlich unter Angabe des Verhandlungsgegenstandes und der Anträge
verlangt wird, oder schliesslich, wenn es Gesetz oder Statuten vorsehen.
Wird die Einberufung einer ausserordentlichen Generalversammlung verlangt, so ist diese innerhalb von zwei Monaten
seit Eingang des Begehrens vom Verwaltungsrat durchzuführen.
Art. 13. Einberufung und Traktandierung. Die Einladung zur Generalversammlung erfolgt durch den Verwaltungsrat,
gegebenenfalls durch die Revisionsstelle oder durch weitere vom Gesetz hierzu ermächtigte Personen.
Die Generalversammlung ist mindestens zwanzig Tage vor dem Versammlungstag in der für Bekanntmachungen vor-
gesehenen Form einzuberufen. In der Einberufung sind die Verhandlungsgegenstände sowie die Anträge des Verwal-
tungsrates und der Aktionäre bekannt zu geben, welche die Durchführung einer Generalversammlung oder die
Traktandierung eines Verhandlungsgegenstandes verlangt haben.
Art. 14. Bekanntgabe des Geschäftsberichts. Spätestens zwanzig Tage vor der ordentlichen Generalversammlung sind
der Geschäftsbericht und der Revisionsbericht den Aktionären am Gesellschaftssitz zur Einsicht aufzulegen. Jeder Aktionär
kann verlangen, dass ihm unverzüglich eine Ausfertigung dieser Unterlagen zugestellt wird. In der Einberufung zur Gene-
ralversammlung ist darauf hinzuweisen.
Über Anträge zu nicht gehörig angekündigten Verhandlungsgegenständen können keine Beschlüsse gefasst werden;
ausgenommen sind Anträge auf Einberufung einer ausserordentlichen Generalversammlung oder auf Durchführung einer
Sonderprüfung. Zur Stellung von Anträgen im Rahmen der Verhandlungsgegenstände und zu Verhandlungen ohne Bes-
chlussfassung bedarf es keiner vorgängigen Ankündigung.
Art. 15. Universalversammlung. Sofern sämtliche Aktionäre anwesend oder vertreten sind und kein Widerspruch
erhoben wird, kann eine Generalversammlung ohne Einhaltung der für die Einberufung vorgeschriebenen Formvorschrif-
ten abgehalten werden.
In dieser Versammlung kann über alle in den Geschäftskreis der Generalversammlung fallenden Gegenstände gültig
verhandelt und Beschluss gefasst werden, solange die Eigentümer oder Vertreter sämtlicher Aktien anwesend sind.
Art. 16. Vorsitz, Protokoll. Die Generalversammlung wird vom Präsidenten, bei dessen Verhinderung vom Vizepräsi-
denten des Verwaltungsrates oder einem anderen vom Verwaltungsrat bezeichneten Mitglied geleitet.
Der Vorsitzende bezeichnet den Protokollführer und die Stimmenzähler, die nicht Aktionäre zu sein brauchen.
Über die Verhandlungen der Generalversammlung wird ein Protokoll geführt, welches von dem Vorsitzenden und dem
Protokollführer zu unterzeichnen ist.
Das Protokoll wird am Sitz der Gesellschaft aufbewahrt. Jeder Aktionär hat das Recht, Einsicht in das Protokoll zu
nehmen.
Art. 17. Stimmrecht und Vertretung. Jede Aktie berechtigt zur Abgabe einer Stimme.
Jeder Aktionär kann sich im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften mittels schriftlicher Vollmacht an der Generalver-
sammlung vertreten lassen.
Art. 18. Beschlussfähigkeit und Beschlussfassung. Die Generalversammlung ist beschlussfähig ohne Rücksicht auf die
Zahl der anwesenden und vertretenen Aktien.
Die Generalversammlung fasst ihre Beschlüsse und vollzieht ihre Wahlen mit der absoluten Mehrheit der vertretenen
Aktienstimmen, soweit nicht das Gesetz etwas anderes bestimmt. Bei Stimmengleichheit entscheidet bei Sachgeschäften
der Vorsitzende, bei Wahlen das Los. Abstimmungen und Wahlen werden offen durchgeführt, sofern nicht der Vorsi-
tzende oder ein Drittel der anwesenden Aktionäre ein geheimes Verfahren verlangen.
Art. 19. Aufgaben und Befugnisse. Der Generalversammlung stehen folgende unübertragbare Befugnisse zu:
a) Festsetzung und Änderung der Statuten;
b) Wahl und Abberufung der Mitglieder des Verwaltungsrates sowie der aktienrechtlichen Revisionsstelle;
c) Genehmigung des Jahresberichtes und der Jahresrechnung sowie Beschlussfassung über die Verwendung des Bi-
lanzgewinnes, insbesondere die Festsetzung der Dividende;
d) Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates;
e) Beschlussfassung über die Gegenstände, die der Generalversammlung durch das Gesetz oder die Statuten vorbe-
halten sind.
2. Verwaltungsrat
Art. 20. Zusammensetzung, Wahl, Amtsdauer. Der Verwaltungsrat besteht aus mindestens fünf Mitgliedern. Der Prä-
sident oder der Vizepräsident haben in der Schweiz Wohnsitz zu nehmen.
Die Mitglieder des Verwaltungsrates werden von der Generalversammlung jeweils auf die Dauer von drei Jahren
gewählt. Wiederwahl ist möglich. Wer das 70. Altersjahr vollendet hat, ist von der Wahl oder Wiederwahl ausgeschlossen.
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Die Amtsperiode beginnt mit dem Tag der Wahl und endet am Tag der ordentlichen Generalversammlung des letzten
Geschäftsjahres der Amtszeit, vorbehältlich vorzeitigen Ausscheidens, Rücktritts oder Abberufung. Werden während der
Amtsdauer Ersatzwahlen getroffen, so vollenden die Neugewählten die Amtsdauer ihrer Vorgänger.
Art. 21. Konstituierung. Der Verwaltungsrat konstituiert sich selbst. Er bestimmt aus seiner Mitte einen Präsidenten
und einen Vizepräsidenten und wählt einen Sekretär, der nicht dem Verwaltungsrat angehören muss.
Art. 22. Einberufung, Sitzungen. Der Verwaltungsrat versammelt sich auf Einladung des Präsidenten, sooft es die Ge-
schäfte erfordern, mindestens jedoch einmal pro Quartal. Die Einberufung erfolgt grundsätzlich mit einer Frist von 10
Tagen und führt die wesentlichen Verhandlungsgegenstände auf. Unter Angabe der Gründe kann jedes Mitglied des Ver-
waltungsrates, die Revisionsstelle und die Geschäftsleitung vom Präsidenten die unverzügliche Einberufung einer Sitzung
verlangen.
Art. 23. Forsitz, Protokoll. Den Vorsitz des Verwaltungsrates führt der Präsident oder, wenn er verhindert ist, der
Vizepräsident.
Über sämtliche Verhandlungen, Beschlüsse und Wahlen ist ein Protokoll zu führen, das vom Vorsitzenden und vom
Sekretär des Verwaltungsrates zu unterzeichnen ist
Art. 24. Beschlussfähigkeit, Beschlussfassung. Der Verwaltungsrat ist beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mit-
glieder anwesend ist.
Der Verwaltungsrat fasst seine Beschlüsse und vollzieht seine Wahlen mit der Mehrheit der anwesenden Stimmen. Bei
Stimmengleichheit steht dem Vorsitzenden der Stichentscheid zu.
Art. 25. Zirkulationsbeschlüsse. Beschlüsse können auch auf dem Zirkularweg schriftlich erfolgen, sofern die Mehrheit
aller Verwaltungsratsmitglieder erreichbar ist und kein Mitglied mündliche Beratung verlangt. Für die Gültigkeit solcher
Beschlüsse ist die Einstimmigkeit der an der Beschlussfassung teilnehmenden Verwaltungsratsmitglieder erforderlich.
Zirkulationsbeschlüsse sind in das Protokoll des Verwaltungsrates aufzunehmen.
Art. 26. Aufgaben und Befugnisse. Dem Verwaltungsrat stehen die Oberleitung der Gesellschaft sowie die Aufsicht
und Kontrolle der Geschäftsführung zu. Er fasst diejenigen Beschlüsse in Belangen der Oberleitung, Aufsicht und Kontrolle,
die gemäss Gesetz, Statuten oder Reglement nicht anderen Organen der Gesellschaft vorbehalten sind. In diesen Belangen
vertritt er auch die Gesellschaft gegen aussen.
Der Verwaltungsrat ist unter Vorbehalt der unentziehbaren und unübertragbaren Aufgaben gemäss Art. 716a OR
berechtigt, Teile seiner Befugnisse nach Massgabe des Organisations- und Geschäftsreglementes einem oder mehreren
Ausschüssen oder einzelnen Mitgliedern zu übertragen.
Art. 27. Oberleitung. Die Oberleitung der Gesellschaft umfasst insbesondere:
(1) Festlegung der Geschäftspolitik und -strategie;
(2) Festlegung der Organisation. Erlass der für den Geschäftsbetrieb und die Kompetenzausscheidung erforderlichen
Reglemente, insbesondere des Organisations- und Geschäftsreglements;
(3) Ausgestaltung des Rechnungswesens, der Finanzkontrolle sowie der Finanzplanung;
(4) Ernennung und Entlassung der Geschäftsleitung und der Direktion;
(5) Bezeichnung der zur Vertretung der Gesellschaft befugten Personen sowie Festsetzung der Art und Form ihrer
Zeichnung, wobei das Prinzip der Kollektivzeichnung gilt;
(6) Wahl und Abberufung der bankengesetzlichen Revisionsstelle;
(7) Ernennung und Abberufung der Internen Revision;
(8) Beschlussfassung über die Errichtung und Aufhebung von Tochtergesellschaften, Zweigniederlassungen und Ver-
tretungen sowie die Übernahme und Liquidation von Beteiligungen grösseren Umfangs;
(9) Gewährung von Organkrediten;
(10) Beschlussfassung über die Ausgabe von Obligationenanleihen;
(11) Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben des Verwaltungsrates im Zusammenhang mit Kapitalerhöhungen;
(12) Erwerb, Veräusserung und Belastung firmeneigener Liegenschaften;
(13) Erstellung des Geschäftsberichtes zuhanden der Generalversammlung sowie Antrag für die Verwendung des Bi-
lanzgewinns;
(14) Vorbereitung der Generalversammlung sowie Ausführung ihrer Beschlüsse;
(15) Benachrichtigung des Richters im Falle der Überschuldung;
(16) Beschlussfassung über die gemäss Gesetzen, Statuten und Reglementen dem Verwaltungsrat vorbehaltenen An-
gelegenheiten.
Art. 28. Aufsicht und Kontrolle. Die Aufsicht und Kontrolle der Geschäftsleitung umfasst insbesondere:
(1) Oberaufsicht über die mit der Geschäftsleirung betrauten Personen, namentlich im Hinblick auf die Befolgung der
Gesetze, Statuten, Reglemente und Weisungen;
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(2) Behandlung des Jahresabschlusses, der Zwischenabschlüsse und der Planungsunterlagen;
(3) Entgegennahme der periodischen Berichterstattung der Geschäftsleitung über den Geschäftsgang und die Lage der
Gesellschaft;
(4) Erteilung von Weisungen an die interne Revisionsstelle und Behandlung ihrer Berichte;
(5) Behandlung der Berichte der bankengesetzlichen Revisionsstelle.
Art. 29. Entschädigung. Der Verwaltungsrat hat nebst Spesenersatz Anspruch auf eine Entschädigung, die er nach
Massgabe seiner Beanspruchung und Verantwortlichkeit festsetzt.
3. Geschäftsleitung
Art. 30. Zusammensetzung. Die Geschäftsleitung besteht aus einem oder mehreren vom Verwaltungsrat zu bestim-
menden Mitgliedern.
Art. 31. Organisation. Die Sitzungsordnung, Beschlussfähigkeit und Beschlussfassung der Geschäftsleitung richten sich
nach dem Organisations- und Geschäftsreglement.
Art. 32. Aufgaben und Befugnisse. Der Geschäftsleitung obliegt die Geschäftsführung im Sinne des Bankengesetzes.
Aufgaben und Befugnisse der Geschäftsleitung werden im Organisations- und Geschäftsreglement geregelt.
4. Obligationenrechtliche Revisionsstelle
Art. 33. Wahl, Amtsdauer. Die Generalversammlung wählt jeweils für die Dauer von einem Jahr eine besonders be-
fähigte Revisionsstelle gemäss Art. 727b OR.
Art. 34. Aufgaben, Befugnisse. Rechte und Pflichten der Revisionsstelle bestimmen sich nach den Vorschriften des
Obligationenrechts, insbesondere nach den Art. 728 ff. OR.
IV. Rechnungsabschluss und Gewinnverteilung
Art. 35. Jahresrechnung. Das Geschäftsjahr ist mit dem Kalenderjahr identisch. Die Jahresrechnung, bestehend aus
Bilanz, Erfolgsrechnung und Anhang, wird auf den 31. Dezember eines jeden Jahres abgeschlossen und nach den Vors-
chriften des Obligationenrechts und des Bankengesetzes aufgestellt.
Art. 36. Gewinnverwendung. Über die Verwendung des Bilanzgewinns entscheidet die Generalversammlung im Rah-
men der bankengesetzlichen und obligationenrechtlichen Vorschriften. Sie beschliesst unter Berücksichtigung der Zu-
weisung an den gesetzlichen Reservefonds über die Ausschüttung einer Dividende sowie allenfalls über die Errichtung
von speziellen Reserven.
V. Firmazeichnung und Bekanntmachungen
Art. 37. Zeichnung. Zur verbindlichen Zeichnung der Gesellschaft sind grundsätzlich die Unterschriften von zwei
zeichnungsberechtigten Personen erforderlich. Der Verwaltungsrat bestimmt die zeichnungsberechtigten Personen und
die Art und Weise, wie die Kollektivzeichnung für die Gesellschaft zu erfolgen hat. Er kann Abweichungen und Ausnahmen
vom Grundsatz der Kollektivzeichnungsberechtigung anordnen. Diese sind der Kundschaft in geeigneter Weise zur
Kenntnis zu bringen.
Art. 38. Publikation. Publikationsorgan für Bekanntmachungen der Gesellschaft ist das Schweizerische Handelsamts-
blatt. Der Verwaltungsrat kann weitere Publikationsorgane bestimmen.
VI. Auflösung der Gesellschaft
Art. 39. Auflösung. Die Auflösung der Gesellschaft richtet sich nach den Bestimmungen des Obligationenrechts und
des Bankengesetzes.
VII. Schluss- und Übergangsbestimmungen
Art. 40. Inkrafttreten. Diese Statuten wurden an der Generalversammlung vom 2. März 2006 beschlossen und treten
mit der Eintragung in das Handelsregister in Kraft. Sie ersetzen die Statuten vom 4. März 1993.
Von der Eidg. Bankenkommission (EBK) genehmigt am 2. Februar 2006.
Zürich, den 2. März 2006.
Namens der Generalversammlung
<i>Der Vizepräsidenti> / <i>Der Sekretäri>
Änderung der Statuten bezüglich Art. 20 Abs. 1 am 3. März 2008 mit Genehmigung der Eidg. Bankenkommission (EBK)
vom 12.02.2008.
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Zürich, den 3. März 2008.
Max Heer / Sibylle Henchoz
<i>Der Vorsitzendei> / <i>Die Protokollführerin und Stimmenzählerini>
Référence de publication: 2012074026/289.
(120104760) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2012.
Peter Hennen G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9911 Troisvierges, 1-5, rue de Drinklange.
R.C.S. Luxembourg B 94.637.
Aufgrund eines materiellen Fehlers der am 16. April 2012 unter der Referenznummer L120060079 im Handels- und
Firmenregister hinterlegten Statuten, werden diese koordinierten Statuten durch die nun folgenden überarbeiteten koor-
dinierten Statuten ersetzt.
Diekirch, den 25. Juni 2012.
Référence de publication: 2012074453/11.
(120105255) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2012.
Mérite Jeunesse Luxembourg, Fondation.
Siège social: L-1616 Luxembourg, 24-26, place de la Gare.
R.C.S. Luxembourg G 19.
<i>Bilan de clôture au 31 décembre 2011i>
Actif
Passif
Avoirs en banque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255 133,60 Fonds social fixe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100 000,00
Produits à recevoir . . . . . . . . . . . . . . . . .
227,50 Fonds social variable . . . . . . . . . . . . . . . . . .
158 282,23
Mobilier et matériel de bureau . . . . . . . .
1,00 Frais a payer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
718,90
Subsides mobilier et matériel . . . . . . . . . .
-1,00
Stocks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3141,61
Frais payés d'avance . . . . . . . . . . . . . . . . .
498,42
259 001,13
259 001,13
<i>Compte de profits et Pertes au 31 décembre 2011i>
Débit
Crédit
Frais activités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 696,59 Recettes activités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 724,38
Frais de gestion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 276,81 Dons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 665,75
Résultat de l'exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 083,42 Subsides frais de gestion et activités
30 000,00
Intérêts bancaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 666,69
67 056,82
67 056,82
L'établissement "Mérite Jeunesse Bénélux, Luxembourg" a été créé le 24 septembre 1993 pardevant Maître Reginald
Neuman et reconnu d'utilité publique par arrêté grand-ducal du 4 octobre 1993. Il a été désigné à partir de l'année
d'imposition 1994 comme organisme pouvant recevoir des libéralités déductibles dans le chef des donateurs à titre de
dépenses spéciales dans les limites fixées à l'article 109, alinéa 1
er
, numéro 3 de la loi concernant l'impôt sur le revenu
et aux conditions prévues au règlement grand-ducal portant exécution de l'article 112, alinéa 3 de la même loi.
<i>Le conseil d'administration:i>
S.A.R. le Prince Guillaume, président, Luxembourg
Georges Metz, vice-président, Bridel
Gilles Bley, vice-président, Luxembourg
Georges Hausemer, trésorier, Luxembourg
Stéphane Gilbart, secrétaire, Bridel
Gaby Kunsch (épouse Muller), représentante du Ministère de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle
Claude Baumann - Eppeldorf, Franz Charles Muller - Schrassig, Marlyse Pauly - Bergem, Louis Karmeyer - Dalheim, Marc
Crochet - Mamer, Maurits van Rijckevorsel - Mensdorf, administrateurs
<i>Vérificateur aux comptes:i>
Albert Schiltz, expert comptable, Sandweiler
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Mérite Jeunesse Luxembourg
b.p. 3082
L-1030 Luxembourg
Budget 2012
19/03/2012
<i>Budget 2012i>
Recettes
Dons à la Fondation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 650,00 €
Subside du Ministère de la Famille et de l'Intégration pour frais de secrétarariat et de loyer . . . . . . . . . 30 000,00 €
Intérêts et divers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 700,00 €
Ventes matériel Mérite Jeunesse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
800,00 €
Total des Recettes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 150,00 €
Dépenses
Loyers et charges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 000,00 €
Frais opérationnels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 700,00 €
Activités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 100,00 €
Total des Dépenses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 800,00 €
RECETTES
Libellé
Budget
2012
détail
Dons à la Fondation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26 650,00
Subside du Ministère de la Famille pour frais de secrétariat et de loyer . . . . . . . . . . . . . . .
30 000,00
Autres intérêts et produits assimilés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 700,00
Vente Record books et Hand books, participation activités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
800,00
TOTAL RECETTES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61 150,00
DEPENSES
Budget
2012
détail
Libellé
Loyer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-10 000,00
Charges locatives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-6 000,00
Frais de loyer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -16 000,00
Traitement brut + charges patronales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-26 000,00
Frais de personnel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -26 000,00
Assurances: RC + casco véhicules + Risque locatif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-1 100,00
Internet/Téléphone/Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-200,00
Matériel de bureau, Anti Virus, entretien machines bureau, tiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-1 900,00
Photocopies administration courante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-350,00
Achat pins et Record Books et étuis pour pins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-1 400,00
Divers / Dons / cadeaux / . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-100,00
Frais de fonctionnement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-5 050,00
Frais d'impression du Mérite Info . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-1 200,00
Port - affranchissement CIJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-100,00
Publications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-1 300,00
Frais impression diplômes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-200,00
Envoie Circulaire/ port - affranchissement CIJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-150,00
Prix du Mérite Jeunesse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-350,00
Subventions activités (expédition Vosges) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-800,00
Activités participants (expéditions, formations,...) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-2 500,00
Activités internationales /11
e
International Forum à Malte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-2 000,00
Frais événements nationaux (Rentrée-Remise-Visite EMAS-Directrice) . . . . . . . . . . . . . . .
-1 200,00
Formation Tuteurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-600,00
Reconnaissance pour "Team Tuteurs" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-1 000,00
Frais d'activités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-8 100,00
TOTAL DEPENSES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -56 800,00
Référence de publication: 2012074408/91.
(120104350) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2012.
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Sharia Compliant Overnight Fund, Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 44, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 140.275.
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour SHARIA COMPLIANT OVERNIGHT FUND
i>BNP Paribas Real Estate Investment Management Luxembourg S.A.
Signatures
Référence de publication: 2012074520/12.
(120105195) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2012.
Partapar S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 47.519.
<i>Extrait des résolutions prise lors de la réunion du Conseil d'Administration du 12 juin 2012i>
- Il est pris acte de la démission de Monsieur Philippe STANKO de son mandat d'Administrateur et de ses fonctions
de Président du Conseil d'Administration avec effet à ce jour.
- Monsieur Christian MOGNOL, employé privé, demeurant professionnellement au 412F, route d'Esch, L-2086 Lu-
xembourg, est coopté en tant qu'Administrateur en remplacement de Monsieur Philippe STANKO, démissionnaire, avec
effet à ce jour, et ce pour la durée du mandat restant à courir de son prédécesseur, mandat venant à échéance lors de
l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2017.
Fait à Luxembourg, le 12 juin 2012.
Certifié sincère et conforme
PARTAPAR S.A.
Signatures
<i>Administrateur / Administrateuri>
Référence de publication: 2012074450/19.
(120104838) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2012.
Pierinvest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1731 Luxembourg, 5, rue de Hesperange.
R.C.S. Luxembourg B 77.212.
Révocation au poste de commissaire aux comptes, la société SOLOGEST AUDIT ET CONSEIL ayant son siège à 5
rue Pellerin F-57106 Thionville (France).
Nomination au poste de commissaire aux comptes, la société CODEJA S.à r.l. RCS B71771 ayant son siège à 18-20
rue Michel Rodange L-2430 Luxembourg. Son mandat expirera à l’assemblée générale de 2012.
Renouvellement de Mr Jean Pierre PIERSANTI né le 08/10/1955 à Villerupt (France), demeurant 72 rue du cimetière
L-1338 Luxembourg, au poste d’administrateur et au poste d’administrateur délégué. Son mandat expirera en 2012.
Renouvellement de Mme Gundula HEYER né le 22 avril 1957 à Dortmund (Allemagne), demeurant 72 rue du cimetière
L-1338 Luxembourg, au poste d’administrateur. Son mandat expirera en 2012.
Renouvellement de Mme Marie-Louise MONTONATI née le 22/11/1956 à Villerupt (France), demeurant 6 Grand Rue
F-54680 Crusnes, au poste d’administrateur. Son mandat expirera en 2012.
A Luxembourg, le 01/08/2006.
<i>Le géranti>
Référence de publication: 2012074454/19.
(120105204) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2012.
Publiest Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1911 Luxembourg, 9, rue du Laboratoire.
R.C.S. Luxembourg B 86.468.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
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Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Echternach, le 25 juin 2012.
Référence de publication: 2012074462/10.
(120105037) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2012.
Pyrotex S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 44, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 138.361.
EXTRAIT
L'actionnaire unique a décidé lors de l'assemblée générale ordinaire de la société en date du 26 avril 2012:
- de révoquer MAZARS S.A. renommée Fiduo (RCS Luxembourg B 56.248) de son poste de commissaire aux comptes
de la société avec effet rétroactif au 1
er
juillet 2011.
- de désigner Mazars Luxembourg (RCS Luxembourg B 159.962), ayant son siège social au L-2530 Luxembourg, 10A,
rue Henri M. Schnadt, comme réviseur d'entreprises agréé de la société avec effet rétroactif au 1
er
juillet 2011 et ce
jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de 2012.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 avril 2012.
Pour extrait sincère et conforme
PYROTEX S.à r.l.
BNP Paribas Real Estate Investment Management Luxembourg SA
Signatures
Référence de publication: 2012074463/20.
(120105328) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2012.
Real Estate Funds Selection Global Ex Canada S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6D, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 160.684.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 juin 2012.
Référence de publication: 2012074467/10.
(120104770) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2012.
Pyrotex UK 1 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 44, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 161.430.
EXTRAIT
Il a été décidé lors de l'assemblée générale ordinaire de la société en date du 26 avril 2012:
- de révoquer MAZARS S.A. renommée Fiduo (RCS Luxembourg B 56.248) de son poste de commissaire aux comptes
de la société avec effet rétroactif au 1
er
juillet 2011.
- de désigner Mazars Luxembourg (RCS Luxembourg B 159.962), ayant son siège social au L-2530 Luxembourg, 10A,
rue Henri M. Schnadt, comme réviseur d'entreprises agréé de la société avec effet rétroactif au 1
er
juillet 2011 et ce
jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de 2012.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 avril 2012.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour PYROTEX UK 1 S.A.
i>BNP Paribas Real Estate Investment Management Luxembourg SA
Signatures
Référence de publication: 2012074464/20.
(120105264) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2012.
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Starwood International Licensing Company S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 5.018.706,00.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.
R.C.S. Luxembourg B 133.098.
Le bilan au 31 décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 juin 2012.
Signature.
Référence de publication: 2012074506/10.
(120105430) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2012.
Seemy S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1330 Luxembourg, 46, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 167.380.
<i>Extrait des résolutions adoptées en date du 21 mai 2012 Lors du conseil d’administration de la sociétéi>
Il a été décidé au conseil d’administration:
de nommer avec effet immédiat au poste d’administrateur délégué:
- Madame Chantal Lemeteyer, née à Marseille (France) le 15, Novembre 1967 demeurant au 434, Chemin Sainte
Elisabeth 06140 Vence (France),
son mandat est de 3 ans, avec un pouvoir de signature seule.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait sincère et conforme
SEEMY S.A.
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2012074498/17.
(120105083) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2012.
Swedbank AB (publ) Luxembourg Branch, Succursale d'une société de droit étranger.
Adresse de la succursale: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 168.008.
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 26 mars 2012 de Swedbank AB (publ), une
société anonyme de droit suédois, établie et ayant son siège social à SE-105 34 Stockholm, Brunkebergstorg et immatri-
culée au registre des sociétés suédois (Bolagsverket) sous le numéro 502017-7753 (la Société) qu'il a été décidé de
transférer l'adresse de sa succursale de la Société au Grand-Duché de Luxembourg, dénommée "Swedbank AB (publ)
Luxembourg Branch" au 65, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, avec effet au 13 juin 2012.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012074509/14.
(120105191) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2012.
Sabemaf Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1133 Luxembourg, 17, rue des Ardennes.
R.C.S. Luxembourg B 56.252.
<i>Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 12 mai 2008i>
<i>Conseil d'Administrationi>
Le mandat d'Administrateur et d'Administrateur délégué de Monsieur Vincent LUYCKS, rue Taxandres 12, 1040
Bruxelles Belgique,
Le mandat d'Administrateur de SABEMAF, chaussée de Louvain 708, 1030 Bruxelles Belgique,
Le mandat de Madame Myriam DURBECQ, rue de la Cambre 2E, 1200 Bruxelles Belgique
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Ont été renouvelé pour une période de 6 ans. Ils prennent fin à l'expiration de l'assemblée générale ordinaire de 2014.
Référence de publication: 2012074510/14.
(120105165) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2012.
Alpha Diamond S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1911 Luxembourg, 9, rue du Laboratoire.
R.C.S. Luxembourg B 31.262.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012074653/9.
(120106444) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2012.
ILCC, Ireland Luxembourg Chamber of Commerce, Association sans but lucratif.
Siège social: L-1140 Luxembourg, 28, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg F 9.194.
STATUTES
In the year two thousand and twelve, on the 21
st
of May, the undersigned:
1. Mr. Joseph Huggard, residing at 94 rue de l'Horizon, Itzig, Luxembourg of Irish nationality, consultant.
2. Ms. Catriona McDermott, residing at 3, Rue Joseph Hurt, L-6786 Grevenmacher, Luxembourg, of Irish nationality,
independent consultant
3. Mr Matthew Moran, residing at 62 Avenue Guillaume, Luxembourg, of Irish nationality, chartered accountant.
have formed amongst themselves and among all those who will join them subsequently a non-profit association (as-
sociation sans but lucratif, A.s.b.l.), which they desire to incorporate in conformity with the Law of 21
st
April 1928 as
modified, to be governed by the Statutes set out below:
Chapter I. Name - Object - Registered Office - Duration
Art. 1. There is hereby formed by all persons present and those who thereafter become members an association "sans
but lucratif", under the name of the IRELAND LUXEMBOURG CHAMBER OF COMMERCE, abbreviated ILCC, (herei-
nafter called "the Chamber").
Art. 2. The Registered Office of the Chamber is established in Luxembourg.
Art. 3. The Chamber is created for an unlimited duration. It may be dissolved within the conditions prescribed by the
statutes.
Art. 4. Concerning the different areas and links of economic, financial, industrial, commercial, scientific, educational,
cultural and social activity in and between the Grand Duchy of Luxembourg, Ireland and other related jurisdictions
(hereinafter called "these Countries").
The objectives of the Ireland Luxembourg Chamber of Commerce are:
a. To introduce individuals and businesses to each other across the Grand Duchy of Luxembourg and also assist in
introducing members to the international Irish corporate network and into Ireland.
b. To follow developments in the economic and business environments in both Ireland and Luxembourg
c. To represent the views and interests of its members
d. To promote Ireland as a trading partner, a location for investment, research and development, education and high
technology and as a tourism destination, within the business community in Luxembourg.
e. To provide opportunities for the Irish business community to meet and share experiences, ideas and network
businesses.
f. To act as an information forum
g. To act as a focal point for meetings and contact with Irish Ministers and other Irish representatives;
h. To provide assistance and advice to Irish businesses and individuals establishing business interests in the Grand
Duchy of Luxembourg.
i. To benefit both large and small businesses
j. To identify, screen and explore new evolutions, opportunities, contacts and developments for its members.
k. To initiate, co-ordinate and organize initiatives, events and activities aimed at strengthening its members' mutual
and reciprocal interests
The Chamber may also create any undertaking or participate in the creation or functioning of any undertaking having
a similar object. It may also engage in any activity directly or indirectly connected with its object or conducive thereto,
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provided that in carrying out its object the Chamber shall observe political, cultural and religious neutrality and shall
remain within the limits set by the law.
Chapter II. Members - Admissions - Resignations - Exclusions - Subscriptions
Art. 5. The number of members is unlimited. Individual, small business or corporate members may be accepted as
members of the Chamber. Membership shall be open to individuals, small businesses and corporate bodies who agree to
the fulfillment of the Chamber's objectives. Requests for the admission of members are made in writing addressed to the
Board of Directors (hereafter referred to as "The Board").
Art. 6. The Chamber shall consist of Corporate, Small Business and Individual Members. The number of Members may
not be less than three.
All Members shall have the right to vote at General Meetings of the Chamber. Corporate Members shall be represented
by the person(s) nominated by the Member in accordance with its statutes.
Art. 7. The admission of new members is subject to their approval by The Board, which decides on admissions by a
simple majority of its directors present or represented. No reason needs to be given for any refusal of admission.
Art. 8. The submission of a request for admission to the Chamber implies an acceptance of the terms of these statutes.
Art. 9. The Board may nominate one or more representatives in any country.
Art. 10. Any member is free to resign at any moment from the Chamber if he addresses his written resignation to the
Board, for the attention of the Chairman or Vice-Chairman. A resignation does not free a member from any obligations
undertaken by him by virtue of his membership of the Chamber until the date of his resignation and until such obligations
have been fulfilled.
Art. 11. A member may be excluded from membership for a breach of the Chamber's statutes or for conduct prejudicial
to the interests, objectives or reputation of the Chamber or its members or for non-payment of membership subscrip-
tions.
Exclusion of a member may only take place through a General Meeting, by two-thirds majority of the votes of those
members present or represented. Exclusion will be notified by registered letter. A member who has resigned or has been
excluded has no right to any of the Chamber's assets and may not claim reimbursement of paid subscriptions.
Art. 12. Subscriptions for different categories of membership shall be fixed by the General Meeting. The maximum
annual subscription rate is EUR 1,000 (indexed May 2012). In the case of members who make a contribution in excess
of the annual rate, such excess shall be deemed to be a donation to the Chamber to assist in the fulfillment of its objects.
Art. 13. Any judicial action, even those aimed at nullifying the Chamber, may only be introduced by a member against
the Chamber if the objective and motivation of such action has been brought to the notice of the The Board, by registered
letter to the Chairman or Vice Chairman, to arrive at least fifteen days before the service of any legal proceedings.
Chapter III. General meetings
Powers
Art. 14. The General Meeting represents the totality of the membership of the Chamber of which it is the controlling
body. The powers of the General Meeting shall include, particularly, the right:
1. To modify the statutes and to pronounce the dissolution of the Chamber in conformity with the legal requirements
on these matters.
2. To appoint and revoke the directors.
3. To approve annually the budget and accounts.
4. To exercise all other powers deriving from the law or the statutes.
Art. 15. The General Meeting is presided over by the Chairman of The Board, assisted by the Vicc-Chairman(s) and
other Director(s) present and by a member, designated by the Chairman as Scrutineer. In the absence of the Chairman,
the General Meeting will be presided over by a Vice-Chairman. In the event of the simultaneous absence of a Vice-
chairman, the General Meeting may itself appoint a provisional chairman from the directors present.
Notices
Art. 16. Members are convened to General Meetings by the Chairman of The Board, at least once per annum, during
the first six months of every calendar year. Notices are issued at least fifteen days in advance of the General Meeting
either by letter delivered by mail or electronic mail or delivered personally to a member or his residence. Notices of
Meetings must include an agenda, to be set by the Chairman in agreement with the Executive Council. A Meeting must
be convened by the Chairman when one fifth of the Active Members so request. The Meeting is held at the Registered
Office or at such other place as may be designated in the notice.
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Proposals
Art. 17. Any proposal signed by at least one twentieth of the latest list of Members must be included on the agenda.
Art. 18. Members wishing to introduce proposals under the provisions of articles 16 and 17 above must, in their
request, comply with the requirements to send at least twenty days in advance of the General Meeting to the Chairman
a written note explaining in concrete and precise terms the objective of the Extraordinary General Meeting that they
wish to convene or the proposal to be included within the agenda. The Chairman, or the director replacing him, has
discretion to dispense with these formalities for Members wishing to introduce proposals to be included on the agenda.
Deliberations
Art. 19. Each Member has the right to one vote at General Meetings of the Chamber. Except in the case of amendments
to the statutes and dissolution of the Chamber (where a two-thirds majority is required), decisions are taken by a simple
majority of votes of Members present or represented. Outside such agenda fixed in accordance with Articles 16, 17 and
18 above, only those resolutions proposed by the The Board may be taken. To calculate majorities, Members abstaining
from voting are considered as not being present, except in those cases where a compulsory provision of the law requires
a special quorum.
Art. 20. In the event that a resolution taken at a General Meeting is discussed without at least half of the Members
being present or represented, the Chairman, in agreement with the The Board, may adjourn a decision until a further
specially-convened General Meeting. The resolutions may also be adjourned to the next following annual General Meeting.
The decision may then be taken whatever the number of voting Members present or represented, subject to any legal
requirements.
Mandates
Art. 21. Members may be represented at General Meetings by other Members, subject to an overall limitation of five
proxies per representative.
Register of Resolutions
Art. 22. The decisions of a General Meeting are to be inserted in a register of deeds of the Chamber, as Minutes,
signed by the Chairman and another Director. This register is kept at the Registered Office where any member may have
access to it. Certified extracts from it, produced for legal or other purposes, are signed by the Chairman, or his delegate.
These extracts can be delivered to any member, or to a third party so requesting who is able to provide evidence of
legitimate interest. Decisions may also be notified to interested third parties by mailed letter, electronic mail or orally by
the Chairman or his delegate.
Chapter IV. The Board
Art. 23. The Chamber is administered by The Board comprising a minimum of three and a maximum of fifteen directors,
who are appointed by and dismissible by the General Meeting. In the event of a vacancy for one or more directors, The
Board may fill such vacancy up to the next General Meeting. Membership of the Board is only open to members of the
Chamber.
Art. 24. Members of The Board perform their functions without stipend, unless the General Meeting decides otherwise.
Art. 25. The Term of Appointment of directors is for two years. Directors' re-election is subject to election at the
Annual General Meeting. The General Meeting accepts such reelection in accordance with Articles 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20 and 21 above. The General Meeting may at any moment revoke or oppose the appointment of directors in accordance
with Articles 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 and 21 above.
The Board elects among itself a Chairman and two Vice-Chairmen
It may also designate, either from within or outside The Board, advisers and observers.
The Board may create such permanent or temporary commissions as it deems appropriate for the proper functioning
of the Chamber.
The Board may also create a permanent Advisory Council, composed of prominent figures and of official, prominent
or representative institutions, organisations and associations in these Countries or from elsewhere, who may or may not
be members and whose association with or financial support to the Chamber The Board considers will be of benefit to
the pursuit of the Chamber's stated objectives. The Board may determine the powers of this Advisory Council and may
co-opt this Advisory Council to The Board.
Art. 26. The Board has power to confer the titles of Honorary President, Honorary Chairman, Honorary Vice-Chair-
man and Honorary Board Members, and may co-opt any or ail such persons to The Board.
Art. 27. Decisions of The Board are taken by a simple majority of directors present or represented, two being a
quorum. Directors who abstain from voting are considered as not being present for the calculation of a majority. In the
event of a split vote, the Chairman or the director replacing him shall have a casting vote.
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In the event that a resolution taken by The Board is discussed without at least half of the Directors being present or
represented, the Chairman may adjourn a decision until a further specially-convened Board meeting. The decision may
also be taken at the next following Board Meeting. The decision may then be taken whatever the number of voting
directors present or represented, subject to any legal requirements.
In the event that the directors agree on accepting a decision of The Board by unanimous approval of all the directors,
their approval may also be expressed by writing or electronic mail.
Art. 28. The Board possesses the widest available powers for the administration and management of the Chamber,
other than those reserved to the General Meeting by the law or by these statutes. It may specifically, but without limitation
and without prejudice to all other powers deriving from the law or the statutes, produce and execute all documents and
contracts, transactions, agreements, acquisitions, and exchanges, sell any real or moveable property, execute mortgages
of real property or quasi-property rights, borrow, issue obligations guaranteed by mortgages or other security, stipulate
"voie parée" clauses, execute procedures under court judgments or otherwise whether with or without payment or other
dispensation, conclude leases of any duration, accept legacies, subsidies, donations and transfers, issue renunciation of all
real rights and all enforcement procedures, and confer all necessary special powers on representatives of its choice
whether or not associated with the Chamber. The Board may also draft regulations of internal order.
Art. 29. Documents binding the Chamber may be signed by the Chairman or his delegate, unless The Board otherwise
provides for a specific delegation.
Art. 30. If the Chairman shall be temporarily absent or unavailable, his powers may be exercised by the a Vice-Chairman
present.
Art. 31. The Board may delegate the daily and ongoing administration and management of the Chamber and the
representation of the Chamber within such daily management to one or more persons whether such persons are Board
members or otherwise. The Board may nominate and revoke the powers of all mandataries, agents and employees and
fix their fees and remuneration. It may also confer any appropriate special powers to representatives of its choice, whether
associated or otherwise.
Art. 32. Judicial action, whether as applicant or defendant, may be initiated in the name of the Chamber by The Board
and pursued at the discretion of the Chairman.
Chapter V. Auditors - Financial Year - Finances
Art. 33. The General Meeting elects one or more Honorary Auditors, one or more of whom are charged with verifying
to the General Meeting that the accounts presented by The Board are in conformity with the books and records of
account. The documents must be placed at the disposal of the Auditors at least 15 days before the Annual General Meeting
and whenever the General Meeting so requests. The Auditor(s) make a written report to the General Meeting.
Art. 34. The financial year commences on 1
st
January and terminates on 31
st
December each year. The first year will
commence as of the date of these statutes and will terminate on 31
st
December 2012.
Accounts are drawn up each year as at 31
st
December, together with a Budget for the next following calendar year.
They are made available to members over the 15 days preceding the Annual General Meeting called to approve the
accounts for the last preceding calendar year. The accounts, together with the Auditor's report and a report on the
situation of the Chamber are submitted for the approval of such meeting.
Art. 35. The financial means of the Chamber, which are managed by The Board, in the joint interests of all members
and in accordance with the Chamber's objectives, are effectively constituted by its own funds and, where appropriate,
with any funds arising from loans. Own funds include subscriptions, gifts and legacies, and subsidies as well as surpluses
arising from events.
Chapter VI. Dissolution
Art. 36. The Chamber may be dissolved at any time by a decision of the General Meeting of Members held in accordance
with the quorum and majority requirements prescribed by the law.
Art. 37. The General Meeting called to determine the Chamber's liquidation nominates one or two liquidators, specifies
their powers, and determines the appropriation of the net assets of the Chamber in favour of another Luxembourg
"association sans but lucratif" or a public institution having identical or similar objects to that of the dissolved Chamber,
or, if none is available, in favour of some Luxembourg development aid organisation.
Chapter VII. General Provisions
Art. 38. For any points not covered by these statutes, the parties hereto make reference to the provisions of the law
of 21
st
April 1928 on "associations sans but lucratif" as amended.
The parties hereto intend to proceed in accordance with all legal provisions; consequently, those provisions of the
law not specifically referred to in these statutes shall be implicitly included, and any clauses which may for any reason be
contrary to compulsory provisions of the law shall be deemed suspended.
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Art. 39. All proceedings, minutes and records of the Chamber shall be in the English language. A translation into the
French language shall be made where required by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg. In case of divergences
between the French and English version, the English version will prevail.
Executed in two originals in Luxembourg, on 21
st
May, 2012.
Mr. Joseph Huggard / Ms. Catriona McDermott /
Mr. Matthew Moran.
Version française:
L'an deux mille douze, le vingt-et-un mai, les comparants ci-après:
1. Monsieur Joseph Huggard, de nationalité irlandaise, domicilié au 94 rue de l'Horizon, Itzig, Luxembourg, conseiller;
2. Madame Catriona McDermott, de nationalité irlandaise, domiciliée au 3 Rue Joseph Hurt, L-6786 Grevenmacher,
Luxembourg, conseiller indépendant;
3. Monsieur Matthew Moran, de nationalité irlandaise, domicilié au 62 Avenue Guillaume, Luxembourg;
ont déclaré former entre eux, et tous ceux qui s'y joindront par la suite, une Association sans but lucratif (A.s.b.l.)
qu'ils désirent constituer conformément à la loi du 21 avril 1928 telle que modifiée et voir régie par les présents Statuts.
Chapitre I
er
. Dénomination - Objet - Siège social - Durée
Art. 1
er
. Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui par la suite deviendront membres, une "Association
sans but lucratif" dénommée IRELAND LUXEMBOURG CHAMBER OF COMMERCE en abrégée ILCC (ci-après la
"Chambre").
Art. 2. Le siège social de la Chambre est établi à Luxembourg.
Art. 3. La Chambre est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute dans les conditions prescrites par
les présents Statuts.
Art. 4. Dans les différents secteurs et relations ayant trait à l'activité économique, financière, industrielle, commerciale,
scientifique, éducative, culturelle et sociale au et entre le Grand-Duché de Luxembourg, l'Irlande et d'autres pays qui s'y
rattachent (ci-après "ces Pays"),
L'objet de la Chambre est le suivant:
a) Entreprendre, organiser et favoriser le développement de relations et d'échanges parmi des entreprises et des
particuliers à travers le Grande Duché de Luxembourg et l'Irlande
b) Suivre les évolutions dans les secteurs de l'économie et des affaires commerciales en Irlande et au Luxembourg
c) Représenter les avis et les intérêts des membres
d) Promouvoir l'Irlande comme associé commercial, lieu d'investissement, de recherche et développement, de for-
mation, de technologie et comme destination touristique, parmi fa communauté d'affaires à Luxembourg
e) Donner des opportunités à la communauté d'affaires irlandaise de rencontrer et partager des expériences et des
idées et entrer en contact avec d'autres membres.
f) Agir comme forum d'information
g) Etre au centre des rencontres et prises de contact avec des ministres irlandais et autres représentants irlandais.
h) Aider et conseiller des entreprises et particuliers s'établissant pour affaires à Luxembourg
i) Profiter aux grandes et petites entreprises
j) Identifier, étudier et organiser toutes initiatives et activités destinées à renforcer les intérêts mutuels et réciproques
de ses membres.
k) Lancer, coordonner et organiser des initiatives, rencontres et conférences dans le but de renforcer les intérêts
mutuels et réciproques des membres.
La Chambre pourra également créer toute entreprise ou participer à la création ou au fonctionnement de toute
entreprise ayant un objet similaire. Elle pourra également prendre part à toute activité directement ou indirectement liée
à son objet ou susceptible de le favoriser, à la condition de respecter en tout état de cause une stricte neutralité politique,
culturelle et religieuse, et de demeurer endéans les limites définies par la loi.
Chapitre II. Membres - Admissions -Démissions - Exclusions - Cotisations
Art. 5. Le nombre de membres est illimité. Toute personne physique ou morale peut être acceptée comme membre
de la Chambre. L'adhésion à une quelconque catégorie sera ouverte à toute personne physique ou morale qui accepte
de se conformer à l'objet de la Chambre. Les demandes d'admission des membres sont faites par écrit et sont adressées
au Conseil d'Administration.
Art. 6. La Chambre comprend des Membres "Corporate, Small Business et individual". Le nombre de Membres ne
peut être inférieur à trois.
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Tous les Membres ont un droit de vote aux assemblées générales de la Chambre. S'il s'agit d'une personne morale,
celle-ci est acceptée comme membre et sera représentée par la ou les personne(s) désignée(s) conformément aux statuts
régissant cette personne morale.
Art. 7. L'admission de nouveaux membres est sujette à l'approbation par le Conseil d'Administration, qui décide des
admissions à la majorité simple des administrateurs présents ou représentés et qui n'est pas tenu de motiver le refus
d'admission.
Art. 8. Toute présentation d'une demande d'adhésion à la Chambre implique l'acceptation des dispositions des présents
Statuts.
Art. 9. Le Conseil d'Administration peut nommer un ou plusieurs représentants dans tout pays.
Art. 10. Tout membre pourra démissionner à tout moment de la Chambre par lettre adressée au Conseil d'Adminis-
tration, à l'attention du Directeur. Une telle démission ne pourra en aucun cas libérer un membre des engagements
contractés par lui en vertu de son adhésion à la Chambre jusqu'au jour de sa démission, et ce jusqu'à l'entière exécution
desdits engagements.
Art. 11. Tout membre peut être exclu de la Chambre pour cause de manquement aux dispositions des présents Statuts
ou en cas de préjudices portés aux intérêts, aux objectifs ou à la réputation de la Chambre ou de ses membres ou pour
non-paiement des cotisations. L'exclusion d'un membre ne pourra être prononcée que par l'Assemblée Générale, à la
majorité des deux tiers des voix des Membres présents ou représentés. Toute exclusion devra être notifiée par lettre
recommandée. Un membre démissionnaire ou exclu ne possédera aucun droit sur les actifs de la Chambre quels qu'ils
soient et il ne pourra exiger un quelconque remboursement des cotisations versées.
Art. 12. Le montant des cotisations des Membres Actifs sera déterminé par l'Assemblée Générale. La cotisation an-
nuelle maximale sera de 1,000,- EUR (indexée à mai 2012). Si un membre effectue une contribution supérieure au taux
annuel, ledit excédent sera considéré comme une donation à titre gratuit à la Chambre, destinée à favoriser l'accomplis-
sement de son objet.
Art. 13. Toute action en justice, y compris celle demandant la nullité de la Chambre, ne pourra être engagée par un
membre contre la Chambre que suite à une notification de l'objet et de la motivation d'une telle action, adressée par
lettre recommandée au Conseil d'Administration à l'attention du Directeur, et être reçue au moins quinze jours francs
avant la signification d'une quelconque action en justice.
Chapitre III. Assemblées générales
Pouvoirs
Art. 14. L'Assemblée Générale représente la totalité des Membres de la Chambre, dont elle constitue l'organe de
contrôle. Les pouvoirs de l'Assemblée Générale comprennent notamment le droit de:
1. Modifier les Statuts et prononcer la dissolution de la Chambre conformément aux dispositions légales en la matière.
2. Nommer et révoquer les administrateurs.
3. Approuver annuellement le budget ainsi que les comptes.
4. Exercer tout autre pouvoir édicté par la loi ou les présents Statuts.
Art. 15. L'Assemblée Générale est présidée par le Directeur, assisté par le(s) Directeur(s) Adjoint(s) et les autres
administrateurs et par un Membre désigné comme Scrutateur par le Directeur. En l'absence du Directeur, l'Assemblée
Générale sera présidée par un des Directeurs-Adjoints présents. En cas d'absence des Directeurs-Adjoints ou de Direc-
teur, l'Assemblée Générale pourra désigner un directeur temporaire parmi les administrateurs présents.
Avis de convocation
Art. 16. Les membres sont convoqués aux Assemblées Générales par le Directeur du Conseil d'Administration au
moins une fois par an et endéans les six premiers mois de chaque année sociale. Les convocations sont notifiées au moins
quinze jours avant l'Assemblée Générale soit par lettre ou envoi électronique, soit en mains propres ou au lieu de
résidence du membre concerné. Ces convocations doivent inclure l'ordre du jour arrêté par le Directeur en accord avec
le Conseil d'Administration. Une Assemblée Générale doit être convoquée par le Directeur dès lors qu'un cinquième
des Membres le requiert.
L'Assemblée Générale se tient au siège social ou en tout autre lieu spécifié dans Sa convocation.
Propositions
Art. 17. Toute proposition signée par au moins un vingtième de la liste la plus récente des Membres devra être portée
à l'ordre du jour.
Art. 18. Les Membres désirant introduire des propositions conformément aux Articles 16 et 17 ci-dessus devront,
dans leur demande, répondre aux exigences de notification écrite signifiée au Directeur vingt jours au moins avant l'As-
semblée Générale et expliquant de manière concrète et précise l'objet de l'Assemblée Générale Extraordinaire qu'ils
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entendent convoquer, ou la proposition à être portée à l'ordre du jour. Le Directeur, ou l'Administrateur qui le remplace,
aura toute discrétion pour dispenser les Membres de ces formalités.
Délibérations
Art. 19. Chaque Membre a droit à une voix lors des Assemblées Générales de fa Chambre. Excepté en cas de modi-
fications des Statuts et de dissolution de la Chambre (qui exigent une majorité des deux tiers), les résolutions sont
adoptées à la majorité simple des voix des Membres présents ou représentés.
En dehors des points fixés à l'ordre du jour déterminés conformément aux dispositions des Articles 16, 17 et 18 ci-
dessus, seules les résolutions proposées par le Conseil d'Administration pourront être adoptées. Afin de déterminer les
majorités, les Membres s'abstenant de voter seront considérés comme étant non présents, excepté dans le cas où une
disposition de la loi exige expressément un quorum défini.
Art. 20. Si une résolution à prendre lors d'une quelconque Assemblée Générale est discutée alors que moins de la
moitié des Membres est présente ou représentée, le Directeur, en accord avec le Conseil d'Administration, pourra
ajourner cette décision à une Assemblée Générale ultérieure spécialement convoquée. Les résolutions pourront égale-
ment être ajournées jusqu'à la prochaine Assemblée Générale annuelle. Ladite décision pourra alors être prise quelque
soit le nombre de Membres présents ou représentés, le tout conformément aux dispositions de la loi.
Procurations
Art. 21. Tout Membre peut être représenté lors des Assemblées Générales par d'autres Membres, chaque mandataire
étant toutefois limité à cinq procurations.
Registre des résolutions
Art. 22. Les décisions des Assemblées Générales seront portées sur un Registre des Actes de la Chambre en tant que
procès-verbaux, et signées par le Directeur et un autre administrateur. Ce registre est tenu au Siège Social et est à la
disposition de tous les membres.
Les extraits certifiés conformes destinés à être produits en justice ou ailleurs sont signés par le Directeur ou son
délégué. Ces extraits peuvent être délivrés à tout membre ou à des tiers qui en feront la demande, à condition que lesdits
tiers soient à même de justifier d'un intérêt légitime. Les décisions peuvent également être notifiées aux tiers intéressés
par pli postai, courrier électronique ou oralement par le Directeur ou son délégué.
Chapitre IV. Conseil d'Administration
Art. 23. La Chambre est administrée par un Conseil d'Administration composé de trois administrateurs au moins et
de quinze administrateurs au plus, nommés et révocables par l'Assemblée Générale. En cas de vacance d'un ou plusieurs
postes d'Administrateur, le Conseil d'Administration pourra pourvoir à cette ou ces vacances et ce jusqu'à la prochaine
Assemblée Générale.
Art. 24. Les membres du Conseil d'Administration remplissent leurs fonctions sans recevoir d'émoluments, sauf dé-
cision contraire de l'Assemblée Générale.
Art. 25. Les Administrateurs sont nommés pour une durée de deux ans. ils sont rééligibles à l'arrivée de ce terme.
Leur réélection est proposée par le Directeur en accord avec le Conseil d'Administration lors de l'Assemblée Générale.
L'Assemblée Générale accepte une telle réélection conformément aux dispositions des Articles 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20 et 21 ci-dessus.
L'Assemblée Générale pourra à tout moment révoquer ou s'opposer à la nomination des administrateurs, conformé-
ment aux dispositions des Articles 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 et 21 ci-dessus.
Le Conseil d'Administration élit parmi ses membres un Directeur et deux Directeurs-Adjoints.
Il peut également désigner dans ou hors de son sein des conseillers et des observateurs.
Le Conseil d'Administration pourra instituer des commissions permanentes ou temporaires qu'il jugera nécessaires
au bon fonctionnement de la Chambre.
Le Conseil d'Administration pourra également instituer un Conseil Consultatif permanent composé de personnalités
marquantes et d'institutions, organisations et associations officielles, marquantes ou représentatives dans ces Pays ou
d'autre part, membres ou non de la Chambre, et dont l'association avec ou le support financier apporté à la Chambre
pourrait, de l'avis du Conseil d'Administration, aider à l'accomplissement de l'objet de la Chambre.
Le Conseil d'Administration pourra déterminer les pouvoirs de ce Conseil Consultatif et coopter ce Comité Consul-
tatif au Conseil d'Administration.
Art. 26. Le Conseil d'Administration a tout pouvoir pour conférer les titres de Président d'Honneur, Directeur Ho-
noraire, Directeur-Adjoint Honoraire et Membres Honoraires du Conseil d'Administration, et il pourra coopter la totalité
ou une partie des personnes ainsi désignées au Conseil d'Administration.
Art. 27. Les décisions du Conseil d'Administration sont prises à la majorité des administrateurs présents ou repré-
sentés, le nombre de deux représentant un quorum. Les administrateurs s'abstenant de voter sont considérés comme
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absents aux fins du calcul de la majorité. En cas de partage des voix, le Directeur ou l'administrateur qui le remplace
dispose d'une voix prépondérante.
Au cas où une résolution à prendre lors d'un quelconque Conseil d'Administration est discutée alors que moins de la
moitié des administrateurs est présente ou représentée, le Directeur en accord avec le Conseil d'Administration pourra
ajourner cette décision à un Conseil d'Administration ultérieur spécialement convoqué. Ladite décision pourra également
être prise lors du prochain Conseil d'Administration. Ladite décision pourra alors être prise quelque soit le nombre
d'administrateurs présents ou représentés, le tout conformément aux dispositions de la loi.
Si tous les administrateurs sont en faveur de l'adoption d'une décision à l'unanimité par le Conseil d'Administration,
leur accord pourra alors également être exprimé par écrit ou par courrier électronique.
Art. 28. Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus larges pour l'administration et la gestion de la
Chambre, à l'exception des pouvoirs expressément réservés par la loi ou les présentes Statuts à l'Assemblée Générale.
Il peut spécialement sans limitation et sous réserve de l'ensemble des autres pouvoirs prévus par la loi ou les présents
Statuts, émettre et signer tous documents et contrats, opérations, accords, acquisitions et échanges, vendre tous biens
mobiliers ou immobiliers, contracter toutes hypothèques sur des biens immobiliers et toutes garanties sur d'autres biens,
emprunter, émettre des obligations garanties par hypothèque ou autrement, stipuler des clauses de voie parée, instituer
des procédures d'exécution en vertu de jugements ou autrement, avec ou sans paiement ou avec d'autres dispenses,
conclure toutes locations de toutes durées, accepter tous dons, legs, subsides, donations ou transferts, procéder à toutes
renonciations de droits réels ou de toutes procédures d'exécution, et conférer tous pouvoirs spéciaux nécessaires à des
représentants de son choix, membres ou non de la Chambre. Le Conseil d'Administration peut aussi instituer des rè-
glements d'ordre interne.
Art. 29. Les actes et documents liant la Chambre pourront être signes par le Directeur ou le Directeur-Exécutif, à
moins que le Conseil d'Administration ne décide d'une délégation spécifique de pouvoirs.
Art. 30. En cas d'absence ou d'empêchement temporaire du Directeur, ses pouvoirs pourront être exercés conjoin-
tement par un des Directeurs Adjoints
Art. 31. Le Conseil d'Administration pourra déléguer la gestion journalière et administrative de la Chambre ainsi que
la représentation de la Chambre en rapport avec cette gestion journalière à une ou plusieurs personnes, membres ou
non du Conseil d'Administration. Le Conseil d'Administration peut nommer et révoquer les pouvoirs de tous mandataires,
agents et employés et fixer leurs émoluments et leur rémunération. Il peut également conférer tous pouvoirs spéciaux
appropriés à des représentants de son choix, membres ou non.
Art. 32. Toute procédure judiciaire, tant en qualité de demandeur qu'en qualité de défendeur, pourra être introduite
au nom de la Chambre par le Conseil d'Administration, et poursuivie à la discrétion du Directeur.
Chapitre V. Réviseurs - Année sociale - Finances
Art. 33. L'Assemblée Générale élit un ou plusieurs Réviseurs Honoraires, l'un ou plusieurs d'entre eux étant chargés
de certifier à l'Assemblée Générale que les comptes présentés par le Conseil d'Administration sont établis conformément
aux livres et registres comptables de la Chambre. Ces documents sont mis à la disposition des Réviseurs au moins 15
jours avant l'Assemblée Générale annuelle et chaque fois que l'Assemblée Générale le décidera.
Le(s) Réviseur(s) établi(ssen)t un rapport écrit à l'intention de l'Assemblée Générale.
Art. 34. L'année sociale de fa Chambre commence le 1
er
janvier et se termine le 31 décembre de chaque année. Le
premier exercice débutera exceptionnellement à la date des présents et se terminera le 31 décembre 2012.
Les comptes de la Chambre sont établis chaque année au 31 décembre, et comprennent un budget établi pour l'exercice
suivant. Ils sont mis à la disposition des membres au cours des 15 jours précédant l'Assemblée Générale annuelle con-
voquée aux fins d'approuver les comptes de l'exercice précédent.
Les comptes annuels, ensemble avec le rapport du/des Réviseur(s) et un rapport relatif à la situation de la Chambre,
sont soumis à l'approbation de cette Assemblée Générale.
Art. 35. Les ressources financières de la Chambre, gérées par le Conseil d'Administration dans l'intérêt de l'ensemble
de tous les membres et conformément à l'objet de la Chambre, sont effectivement constituées de ses fonds propres et
éventuellement, avec tous fonds provenant de prêts. Les fonds propres comprennent les cotisations, les dons et legs,
ainsi que tous excédents et subventions issus de l'activité de la Chambre.
Chapitre VI. Dissolution
Art. 36. La Chambre peut être dissoute à tout moment par décision de l'Assemblée Générale des Membres réunie et
votant conformément aux exigences de quorum et de majorité prévues par la loi.
Art. 37. L'Assemblée Générale convoquée aux fins de décider de la liquidation de la Chambre nomme un ou deux
liquidateurs, fixe leurs pouvoirs et décide l'attribution des actifs nets de la Chambre à une autre "association sans but
lucratif" luxembourgeoise ou à une institution publique dont l'objet est identique ou semblable à ceux de la Chambre
dissoute ou, à défaut, à une association d'aide au développement.
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Chapitre VII. Dispositions générales
Art. 38. Pour toutes les matières non régies par les présents Statuts, les parties se réfèrent expressément aux dispo-
sitions de la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les "associations sans but lucratif".
Les parties aux présentes ont l'intention de se conformer en toute chose aux dispositions légales, en conséquence
toutes dispositions légales auxquelles il n'est pas fait spécifiquement référence dans les présentes y seront implicitement
incluses, toute clause qui serait pour quelque raison que ce soit contraire à une quelconque disposition légale étant
automatiquement considérée comme nulle et non avenue.
Art. 39. Tous les procès-verbaux, délibérations et actes de la Chambre seront rédigés en langue anglaise. Une tra-
duction en langue française sera effectuée lorsque les lois du Grand-Duché de Luxembourg l'exigeront. En cas de
divergence entre les versions françaises et anglaises, la version anglaise prévaudra.
Fait à Luxembourg en autant d'originaux que de parties ainsi qu'un
pour l'enregistrement, le 21 mai 2012.
Joseph Huggard / Cartriona McDermott /
Matthew Moran.
Référence de publication: 2012073690/428.
(120103824) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2012.
Sadovaya Group S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 153.489.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour SADOVAYA GROUP S. A.
i>Signatures
Référence de publication: 2012074511/11.
(120104876) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2012.
Scevolles S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.
R.C.S. Luxembourg B 147.644.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signatures.
Référence de publication: 2012074513/10.
(120104972) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2012.
Scoubidoux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4831 Rodange, 73, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 157.530.
Les comptes annuels au 31.12.2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012074517/10.
(120105677) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2012.
Socodev S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1536 Luxembourg, 7, rue du Fossé.
R.C.S. Luxembourg B 110.683.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012074527/10.
(120105184) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2012.
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Sofina Private Equity S.C.A., SICAR, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une Société
d'Investissement en Capital à Risque.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 8A, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 125.935.
Les comptes annuels au 31.12.2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012074528/10.
(120105426) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2012.
Sogeci International S.P.F. S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 102, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 36.171.
<i>Auszug aus dem Protokoll der ordentlichen Hauptversammlung vom 13. Dezember 2011i>
Herr BITTMANN Peter wohnhaft in L-2514 Luxembourg, 29, rue JP Sauvage, wird als delegierte des Verwaltungsrats
ernannt bis zur Generalversammlung die im Jahre 2014 stattfinden wird.
Luxembourg, den 13.12.2011.
Référence de publication: 2012074529/11.
(120104790) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2012.
Field Point PE V (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 22, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 116.685.
<i>Extrait de la résolution prise par l'associé unique de la Société en date du 15 juin 2012i>
En date du 15 juin 2012, l'associé unique de la Société a pris la résolution suivante:
- d'accepter la démission de Monsieur James L. VARLEY de son mandat de gérant de catégorie A de la Société avec
effet au 14 juin 2012.
Le conseil de gérance de la Société est dès lors composé comme suit:
- Monsieur Lewis SCHWARTZ, gérant de catégorie A
- Monsieur Nicholas Alec Geoffrey BUTT, gérant de catégorie A
- Monsieur Christoph TSCHEPE, gérant de catégorie B
- Monsieur Julien GOFFIN, gérant de catégorie B
- Monsieur Pierre BEISSEL, gérant de catégorie B
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 juin 2012.
Field Point PE V (Luxembourg) S.à r.l.
Signature
Référence de publication: 2012074244/22.
(120105384) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2012.
True Religion Brand Jeans International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 10.569.202,00.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 1B, Heienhaff.
R.C.S. Luxembourg B 158.336.
In the year two thousand and twelve, on the twelfth day of June.
Before Us, Maître Francis Kesseler, notary residing in Esch/Alzette, Grand Duchy of Luxembourg.
THERE APPEARED:
Guru Denim, Inc., a corporation established under the laws of the State of California, United States of America, having
its registered office at 2263 E Vernon Avenue, Vernon, California 90058, United States of America, and registered with
the Secretary of State of the State of California under number 2474026 (the Sole Shareholder),
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here represented by Ms. Sofia Afonso-Da Chao Conde, private employee, having her professional address at 5, rue
Zénon Bernard, L-4030 Esch/Alzette, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal on June
11, 2012.
The said proxy, signed ne varietur by the proxyholder of the person appearing and the undersigned notary, will remain
attached to the present deed to be filed with the registration authorities.
Such appearing person, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to state that:
I. The appearing person is the sole shareholder of the private limited liability company (société à responsabilité limitée)
existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg under the name of “True Religion Brand Jeans International
S.à r.l.” (hereinafter, the Company), with registered office at 1B Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand Duchy of Lu-
xembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 158336, incorporated
pursuant to a deed of the undersigned notary, dated January 4, 2011, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations dated April 23, 2011, number 807 and whose bylaws have been last amended by a deed of the undersigned
notary, dated July 27, 2011, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations under number 2465 dated
October 13, 2011.
II. The Company's share capital is set at three million four hundred fifteen thousand five hundred fifty-eight Euros (EUR
3,415,558.00) represented by three million four hundred fifteen thousand five hundred fifty-eight (3,415,558) shares with
a nominal value of one Euro (EUR 1.00) each.
III. The Sole Shareholder resolves to increase the share capital of the Company by an amount of seven million one
hundred fifty-three thousand six hundred forty-four Euros (EUR 7,153,644.00), corresponding to the equivalent amount
of nine million United States Dollars (USD 9,000,000.00) as per the exchange rate of USD 1.2581 for EUR 1.00, to raise
it from its current amount of three million four hundred fifteen thousand five hundred fifty-eight Euros (EUR 3,415,558.00)
to ten million five hundred sixty-nine thousand two hundred two Euros (EUR 10,569,202.00) by the creation and issuance
of seven million one hundred fifty-three thousand six hundred forty-four (7,153,644) shares, having a nominal value of
one Euro (EUR 1.00) each, and vested with the same rights and obligations as the existing shares (the New Shares).
<i>Subscription - Paymenti>
The Sole Shareholder, through its proxy holder, declares to subscribe for the New Shares and to pay the aggregate
subscription price in the total amount of seven million one hundred fifty-three thousand six hundred forty-four Euros
(EUR 7,153,644.00), along with a share premium in the amount of ninety-six cents (EUR 0.96), by contribution in cash in
the aggregate amount of seven million one hundred fifty-three thousand six hundred forty-four Euros and ninety-six cents
(EUR 7,153,644.96).
The amount of seven million one hundred fifty-three thousand six hundred forty-four Euros and ninety-six cents (EUR
7,153,644.96) has been fully paid up in cash and is now available to the Company.
IV. The Sole Shareholder resolves to amend paragraph 1 of article 5 of the Company's articles of association to give
it henceforth the following content:
“ Art. 5. The subscribed share capital is set at ten million five hundred sixty-nine thousand two hundred two Euros
(EUR 10,569,202.00) represented by ten million five hundred sixty-nine thousand two hundred two (10,569,202) shares
with a nominal value of one Euro (EUR 1.00) each.”
<i>Costsi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of these resolutions are estimated at four thousand euro (€ 4,000.-).
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
WHEREOF the present deed was drawn up in Esch/Alzette, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxy holder of the appearing person, who is known to the notary by her full
name, civil status and residence, she signed together with Us the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille douze, le douze du mois de juin.
Par-devant Nous, Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch/Alzette, Grand-Duché de Luxembourg.
A COMPARU:
Guru Denim, Inc., une société établie en vertu des lois de l'Etat de Californie, Etats-Unis d'Amérique, ayant son siège
social 2263 E Vernon Avenue, Vernon, Californie 90058, Etats-Unis d'Amérique, et enregistrée auprès du Secrétariat
d'Etat de l'Etat de Californie sous le numéro 2474026 (l'Associé Unique),
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ici représentée par Mme Sofia Afonso-Da Chao Conde, employée privée, ayant son adresse professionnelle au 5, rue
Zénon bernard, L-4030 Esch/Alzette, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé
le 11 juin 2012.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le mandataire du comparant et le notaire instru-
mentant, annexée aux présentes pour être enregistrée avec elles.
Le comparant, représenté par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d'acter que:
I. Le comparant est l'associé unique de la société à responsabilité limitée établie au Grand Duché de Luxembourg sous
la dénomination «True Religion Brand Jeans International S.à r.l.» (ci-après, la Société), ayant son siège social au 1B
Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 158336, constituée par acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 4
janvier 2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, en date du 23 avril 2011, numéro 807, et dont
les statuts ont été dernièrement amendés par acte du notaire instrumentaire en date du 27 juillet 2011, publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 2465 en date du 13 octobre 2011.
II. Le capital social de la Société est fixé à trois millions quatre cent quinze mille cinq cent cinquante-huit Euros (EUR
3.415.558,00) représenté par trois millions quatre cent quinze mille cinq cent cinquante-huit (3.415.558) parts sociales
d'une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,00) chacune.
III. L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social de la Société à concurrence de sept millions cent cinquante-
trois mille six cent quarante-quatre Euros (EUR 7.153.644,00), correspondant au montant équivalent de neuf millions de
Dollars Américains (USD 9.000.000,00) d'après le taux de change de USD 1,2581 pour EUR 1,00, pour le porter de son
montant actuel de trois millions quatre cent quinze mille cinq cent cinquante-huit Euros (EUR 3.415.558,00) à dix millions
cinq soixante-neuf mille deux cent deux Euros (EUR 10.569.202,00) par la création et l'émission de sept millions cent
cinquante-trois mille six cent quarante-quatre (7.153.644) parts sociales, d'une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,00)
chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes (les Nouvelles Parts).
<i>Souscription - Libérationi>
L'Associé Unique, par son mandataire, déclare souscrire aux Nouvelles Parts et payer le prix de souscription d'un
montant total de sept millions cent cinquante-trois mille six cent quarante-quatre Euros (EUR 7.153.644,00), ensemble
avec la prime d'émission y afférent d'un montant de quatre-vingt-seize cents (EUR 0,96), par un apport en numéraire d'un
montant total de sept millions cent cinquante-trois mille six cent quarante-quatre Euros et quatre-vingt-seize cents (EUR
7.153.644,96).
Le montant de sept millions cent cinquante-trois mille six cent quarante-quatre Euros et quatre-vingt-seize cents (EUR
7.153.644,96) a été intégralement libéré en numéraire et est maintenant à la disposition de la Société.
IV. L'Associé Unique décide de modifier le paragraphe 1 de l'article 5 des statuts de la Société pour lui donner désormais
la teneur suivante:
“ Art. 5. Le capital social s'élève à dix millions cinq soixante-neuf mille deux cent deux Euros (EUR 10.569.202,00)
représenté par dix millions cinq soixante-neuf mille deux cent deux (10.569.202) parts sociales d'une valeur nominale
d'un Euro (EUR 1,00) chacune.”
<i>Fraisi>
Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de ces résolutions à environ quatre mille euros (€ 4.000,-).
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que le comparant l'a requis
de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Esch/Alzette, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire du comparant, connu du notaire par ses nom et prénom,
état et demeure, celui-ci a signé le présent acte avec Nous.
Signé: Conde, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 20 juin 2012. Relation: EAC/2012/8012. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): Santioni A.
POUR EXPEDITION CONFORME.
Référence de publication: 2012074553/118.
(120105071) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2012.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
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Alpha Diamond S.A.
Anbeca Holding S.A., SPF
ARS Dentis S.A.
Atollex SPF S.A.
Bank Hapoalim (Schweiz) AG
Carloc s.à r.l.
CG Capital S.A.
Danaher Luxembourg S.à r.l.
ECI Finance S.A.
Field Point PE II (Luxembourg) S.à r.l.
Field Point PE I (Luxembourg) S.à r.l.
Field Point PE VII (Luxembourg) S.à r.l.
Field Point PE V (Luxembourg) S.à r.l.
FPE Sàrl
Ireland Luxembourg Chamber of Commerce
Kings Cross S.à r.l.
Landmark S.A.
Lommsave S.A., SPF
Matterhorn Mobile Holdings S.A.
Matterhorn Mobile S.A.
Medicover Holding S.A.
Megafit SA
Mérite Jeunesse Luxembourg
MH Properties and Investments S.A.
Middlesex JV S.à r.l.
Mid Ocean Group Holding S.A.
MON-TEIS S.à r.l.
Nido Notting Hill S.à r.l.
Obelisque S.A.
Ocean Management S.à r.l.
Orangefield Trust (Luxembourg) S.A.
Partapar S.A.
Peter Hennen G.m.b.H.
Pierinvest S.A.
Pin. Tour International S.àr.l.
Publiest Luxembourg S.à r.l.
Pyrotex S.à r.l.
Pyrotex UK 1 S.A.
Quilvest & Partners
Rainbow Finance S.A.
Real Estate Funds Selection Global Ex Canada S.à r.l.
Sabemaf Luxembourg S.A.
Sadovaya Group S.A.
Scevolles S.A.
SCHMOLZ + BICKENBACH Luxembourg S.A.
Scoubidoux S.à r.l.
Seemy S.A.
Sharia Compliant Overnight Fund
Shoba International SA
Socodev S.A.
Sofina Private Equity S.C.A., SICAR
Sogeci International S.P.F. S.A.
Starwood International Licensing Company S.à r.l.
Swedbank AB (publ) Luxembourg Branch
Townley Corporation S.A.
TransEuropean Property Holdings (Luxembourg) III Sàrl
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