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U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1784
16 juillet 2012
SOMMAIRE
Boccon Di Vino S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85612
CAT Group SPF SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85620
Ekart S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85611
F.A.P. Soparfi S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85620
Fonds Européen de Financement Solidaire
(FEFISOL) S.A., SICAV-SIF . . . . . . . . . . . .
85600
Franklin Templeton Shariah Funds . . . . . .
85586
Holtanna S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85604
HTF US Life 2 Ventures S.à r.l. . . . . . . . . . .
85626
Ixat S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85606
Ixat S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85606
SBA Immobilière & Promotions . . . . . . . . .
85602
Shangri-La Hotels (Europe) . . . . . . . . . . . . .
85608
SHIP Luxco Holding & Cy S.C.A.. . . . . . . .
85611
SIBIT - Consult S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85612
Sipe S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85612
Sitmar S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85614
SL Investments S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85614
Socafe s.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85614
Société de Gestion Hotelière et de Com-
merces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85614
Sonnie Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85615
Stanton S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85614
Stanton S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85615
Strategy Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . . . . .
85615
Studio P.M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85615
Sund S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85616
Sun Life S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85616
Surrey S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85616
Surya Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
85616
SVK LUX S. à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85617
Tacit Investments S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
85617
TeaForTwo S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85616
TeaForTwo S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85617
TeaForTwo S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85617
TECH.SE. S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85620
Telio S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85624
Termidor S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85624
The Paulig Group Sepcav . . . . . . . . . . . . . . .
85617
Tibergest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85624
Tivola Immobilière S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
85615
Tolexi Invest Corp. S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
85625
Top Elec S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85625
Top Elec S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85626
Top Elec S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85625
Top Elec S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85625
Treveria D S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85616
Treveria E S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85620
Vianden Investment S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
85620
Vistra Fund Services S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
85625
Vortex Competition s.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
85625
85585
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Franklin Templeton Shariah Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 169.965.
STATUTES
In the year two thousand and twelve, on the third day of July.
Before Maître Joseph Elvinger, Civil Law Notary residing in Luxembourg.
THERE APPEARED:
TEMPLETON GLOBAL ADVISORS LIMITED, a company having its principal office at P.O. Box N-7759 Lyford Cay,
Nassau, Bahamas,
represented by Ms Valérie Le Tessier, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given to her under
private seal.
The above mentioned proxy, signed by the appearing person and the undersigned notary, will remain annexed ne
varietur to the present deed for the purpose of registration.
Such appearing party, acting in the above stated capacity, has drawn up the following Articles of Incorporation of a
company which he declared incorporate in Luxembourg:
Art. 1. There exists among the subscribers and all those who may become holders of shares, a company in the form
of a "société anonyme" qualifying as a "société d'investissement à capital variable" under the name of "FRANKLIN TEM-
PLETON SHARIAH FUNDS” (the “Company”).
Art. 2. The Company is established for an unlimited duration. The Company may be dissolved at any time by a resolution
of the shareholders adopted in the manner required for amendment of these articles of incorporation (the “Articles of
Incorporation”) as prescribed in Article 29 hereof (unless otherwise provided for by Article 28 hereof).
Art. 3. The exclusive object of the Company is to place in compliance with the Shariah guidelines, as may be amended
from time to time (the “Shariah Guidelines”) the funds available to it in transferable securities and other assets permitted
to an undertaking for collective investment under Part I of the law of 17 December 2010 on undertakings for collective
investment, as may be amended from time to time (the “2010 Law”) with the purpose of spreading investment risks and
affording its shareholders the results of the management of its portfolio.
The Company may take any measures and carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment
and development of its purpose to the full extent permitted by the 2010 Law and the Shariah Guidelines.
Art. 4. The registered office of the Company is established in Luxembourg City, in the Grand Duchy of Luxembourg.
If permitted by and under the conditions set forth in Luxembourg laws and regulations, the board of directors of the
Company (the "Board of Directors") may decide to transfer the registered office of the Company to any other place in
the Grand Duchy of Luxembourg. Wholly-owned subsidiaries, branches or other offices may be established either in the
Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of the Board of Directors.
In the event that the Board of Directors determines that extraordinary political, economic or social developments
have occurred or are imminent, or in case of events of force majeure, that would interfere with the normal activities of
the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the
registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances;
such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary
transfer of its registered office, will remain a Luxembourg company.
Art. 5. The capital of the Company shall be represented by shares of no par value and shall at any time be equal to the
total net assets of the Company determined in accordance with Article 23 hereof.
The minimum capital of the Company shall be the equivalent in United States Dollars ("USD") of the minimum provided
by the 2010 Law.
The Board of Directors is authorized without limitation to issue further fully paid shares at any time at the respective
net asset value per share determined in accordance with Article 23 hereof without reserving the existing shareholders a
pre-emptive right to purchase the shares to be issued.
The Board of Directors may delegate to any duly authorized director or officer of the Company or to any other duly
authorized person, the duty of accepting subscriptions and receiving payment for such new shares and to deliver the
latter.
Such shares may, as the Board of Directors shall determine, be issued in different subfunds within the meaning of
Article 181 of the 2010 Law (individually a “Sub-Fund” and collectively “Sub-Funds”) and the proceeds of the issue of the
shares of each Sub-Fund shall be invested pursuant to Article 3 hereof in Shariah-compliant transferable securities or
other permitted assets corresponding to such geographical areas, industrial sectors or monetary zones, or to such specific
types of equity or debt securities, or with such specific distribution policy or specific fee and charge structure or with
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such other specific features as the Board of Directors shall from time to time determine in respect of each Sub-Fund.
The Board of Directors may further decide to create within each Sub-Fund two or more share classes (individually a
“Share Class” and collectively “Share Classes”) whose assets will be commonly invested pursuant to the specific invest-
ment policy of the Sub-Fund concerned but where a specific fee and charge structure, a specific distribution policy, hedging
policy or other specific features are applied to each Share Class.
Any reference herein to "Sub-Fund" shall also mean a reference to "Share Class" unless the context requires otherwise.
For the purpose of determining the capital of the Company, the net assets attributable to each Sub-Fund shall, if not
expressed in USD, be converted into USD and the capital of the Company shall be the total net assets of all the Sub-
Funds. The Company shall prepare consolidated accounts in USD.
Art. 6. The Company issues shares in registered form only. If and to the extent permitted, and under the conditions
provided for, by law, the Board of Directors may at its discretion decide to issue, in addition to shares in registered form,
shares in dematerialised form. Under the same conditions, holders of registered shares may also request the conversion
of their shares into dematerialised shares. The costs resulting from the conversion of registered shares at the request of
their holders will be borne by the latter unless the Board of Directors decides at its discretion that all or part of these
costs must be borne by the Company.
Ownership of registered shares is evidenced by the entry in the register of shareholders of the Company and share-
holders shall receive a confirmation of their shareholding. The Board of Directors may however decide to issue share
certificates, as disclosed in the prospectus of the Company (the "Prospectus"). Share certificates, if issued, shall be signed
by two directors. Both such signatures may be manual, printed, by facsimile or electronic. However, one of such signatures
may be by a person delegated to this effect by the Board of Directors. In such latter case, the signature shall be manual.
The Company may issue temporary share certificates in such form as the Board of Directors may from time to time
determine.
Shares shall be issued only upon acceptance of the purchase instruction and payment of the purchase price as set forth
in Article 24 hereof. The purchaser will, without undue delay, upon acceptance of the subscription and receipt of the
purchase price, obtain delivery of a confirmation of his shareholding or a definitive share certificate (if applicable).
All issued shares of the Company other than dematerialised shares (if issued) shall be inscribed in the register of
shareholders, which shall be kept by the Company or by one or more persons designated by the Company for such
purpose and such register of shareholders shall contain the name of each holder of registered shares, his residence or
elected domicile so far as notified to the Company, the Sub-Fund,
Transfer of registered shares shall be effected by inscription in the register of shareholders of the transfer to be made
by the Company upon delivery of a duly signed share transfer form or any other instruments of transfer satisfactory to
the Company, together with, if issued, the relevant share certificate to be cancelled. The instruction must be dated and
signed by the transferor(s), and if requested by the Company or its designated agent also signed by the transferee(s), or
by persons holding suitable powers of attorney to act in that capacity. The transfer of dematerialised shares (if issued)
shall be made in accordance with applicable laws.
In case of registered shares the Company shall consider the person in whose name the shares are registered in the
register of shareholders, as full owner of the shares.
Every registered shareholder must provide the Company with an address to which all notices and announcements
from the Company may be sent. Such address will be entered in the register of shareholders. In the case of joint holders
of shares, only one address will be inserted in the register of shareholders and notices and announcements will be sent
to that address only.
In the event that a shareholder does not provide an address or notices and announcements are returned as undeli-
verable to the address in the register of shareholders, the Company may permit a notice to this effect to be entered in
the register of shareholders and the shareholder's address will be deemed to be at the registered office of the Company,
or such other address as may be so entered by the Company from time to time, until another address is provided to the
Company by such shareholder. The shareholder may, at any time, change his address as entered in the register of sha-
reholders by means of a written notification to the Company at its registered office, or at such other address as may be
set by the Company from time to time. The shareholder shall be responsible for ensuring that his details, including his
address, for the register of shareholders are kept up to date and shall bear any and all responsibility should any details
be incorrect or invalid.
Holders of dematerialised shares must provide, or must ensure that registrar agents shall provide, the Company with
information for identification purposes of the holders of such shares in accordance with applicable laws. If on a specific
request of the Company, the holder of dematerialised shares does not furnish the requested information, or furnishes
incomplete or erroneous information within a time period provided for by law or determined by the Board of Directors
at its discretion, the Board of Directors may decide to suspend voting rights attached to all or part of the dematerialised
shares held by the relevant person until satisfactory information is received.
The address of the shareholders as well as all other personal data of shareholders collected by the Company and/or
any of its agents may be collected, recorded, stored, adapted, transferred or otherwise processed and used ("processed")
by the Company, its agents and other companies of the Franklin Templeton Investments Group, any subsidiary or affiliate
thereof, which may be established outside Luxembourg and/or the European Union, including the US and India, and the
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financial intermediary of shareholders. Such data may be processed for the purposes of account administration, anti-
money laundering and counter-terrorist financing identification, tax identification (including, but not limited to, for the
purpose of compliance with the Foreign Account Tax Compliance Act, as might be amended, completed or supplemented
("FATCA") as well as the development of business relationships including sales and marketing of Franklin Templeton
Investments products and services.
If payment made, or sale or switch requested, by an investor results in the issue of a share fraction, such fraction shall
be entered into the register of shareholders, unless the shares are held through a clearing system allowing only entire
shares to be handled. A share fraction shall not give entitlement to vote but shall, to the extent the Company shall
determine, be entitled to a corresponding fraction of the dividend. Fractions of dematerialised shares, if any, may also be
issued at the discretion of the Board of Directors.
In the case of joint shareholders, the Company reserves the right to pay any sale proceeds, distributions or other
payments to the first registered holder only, whom the Company may consider to be the representative of all joint
holders, or to all joint shareholders together, in accordance with Luxembourg law.
Art. 7. If any shareholder can prove to the satisfaction of the Company that his share certificate has been mislaid or
destroyed, then, at his request, a duplicate share certificate may be issued under such conditions and guarantees, including
a bond delivered to the Company by an insurance company but without restriction thereto, as the Company may de-
termine. At the issuance of the duplicate share certificate, on which it shall be recorded that it is a duplicate, the original
share certificate in place of which the new one has been issued shall become void.
Mutilated share certificates may be exchanged for new share certificates by order of the Company. The mutilated
certificates shall be delivered to the Company and shall be annulled immediately.
The Company may, at its discretion, charge the shareholder for the costs of a duplicate or a new share certificate and
all reasonable expenses incurred by the Company in connection with the issuance and registration thereof, or in con-
nection with the annulment of an old share certificate.
Art. 8. The Company may restrict or prevent the ownership of shares (i) by any U.S. Person, as defined in the Pros-
pectus, (ii) and/or persons in breach of FATCA requirements, and/or (iii) by any person, firm or corporate body (whether
directly or indirectly affecting such person or persons and whether taken alone or in conjunction with any other person
or persons connected or not, or any other circumstances appearing to the Board of Directors to be relevant), if in the
opinion of the Company such holding may be detrimental to the Company or its shareholders, if it may result in a breach
of any applicable law or regulation, whether Luxembourg or foreign, or if as a result thereof the Company or its share-
holders may become exposed to liabilities (to include, inter alia, regulatory or tax liabilities and any other tax liabilities
that might derive, inter alia, from any breach of FATCA requirements ) or any other disadvantages that it or they would
not have otherwise incurred or been exposed to or as may be stipulated in the Prospectus, (i), (ii) and/or (iii) herein
referred to as “Prohibited Persons”).
For such purposes the Company may:
a) decline to issue any share and decline to register any transfer of a share, where it appears to it that such registration
or transfer would or might result in beneficial ownership of such share by a Prohibited Person;
b) at any time require any person whose name is entered in, or any person seeking to register the transfer of shares
on, the register of shareholders to furnish it with any representations and warranties or any information, supported by
affidavit, which it may consider necessary for the purpose of determining whether or not, to what extent and under which
circumstances, beneficial ownership of such shareholder's shares rests or will rest in a Prohibited Person, or whether
such registration will result in beneficial ownership of such shares by a Prohibited Person; and
c) where it appears to the Company that any Prohibited Person either alone or in conjunction with any other person
is a beneficial owner of shares or is in breach of its representations and warranties or fails to make such representations
and warranties in a timely manner as the Company may require, may compulsorily redeem from any such shareholder
all or part of the shares held by such shareholder in the following manner:
1) The Company shall serve a notice (hereinafter called the "redemption notice") upon the shareholder holding such
shares or appearing in the register of shareholders as the owner of the shares to be redeemed, specifying the shares to
be redeemed as aforesaid, the price to be paid for such shares, and the place at which the redemption price in respect
of such shares is payable. Any such notice may be served upon such shareholder by posting the same in a prepaid registered
envelope addressed to such shareholder at its last address known to or appearing in the register of shareholders of the
Company. The said shareholder shall thereupon forthwith be obliged to deliver to the Company the share certificate(s),
if issued, representing the shares specified in the redemption notice. Immediately after the close of business on the date
specified in the redemption notice, such shareholder shall cease to be the owner of the shares specified in such notice
and his name shall be removed as to such shares in the register of shareholders.
2) The price at which the shares specified in any redemption notice shall be redeemed (herein called the “redemption
price") shall be an amount equal to the net asset value per share of the Company, determined in accordance with Article
23 hereof less any fees and charges as defined in Article 21 hereof and disclosed in the Prospectus.
3) Payment of the redemption price will be made to the person appearing as the owner of such shares, and will be
deposited by the Company with a bank in the Grand Duchy of Luxembourg or elsewhere (as specified in the redemption
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notice) for payment to such person upon surrender of the share certificate(s) representing the shares specified in such
notice, if any. Upon deposit of such price as aforesaid no person interested in the shares specified in such redemption
notice shall have any further interest in such shares or any of them, or any claim against the Company or its assets in
respect thereof, except the right of the shareholder appearing as the owner thereof to receive the price so deposited
(without interest) from such bank upon effective surrender of the share certificate(s) as aforesaid.
4) The exercise by the Company of the powers conferred by this Article shall not be questioned or invalidated in any
case on the grounds that there was insufficient evidence of ownership of shares by any person or that the true ownership
of any shares was otherwise than appeared to the Company at the date of any redemption notice, provided that in such
case the said powers were exercised by the Company in good faith; and d) decline to accept the vote of any Prohibited
Person at any meeting of shareholders of the Company.
Whenever used in these Articles of Incorporation, the term "US person" shall have the same meaning as set forth in
the Prospectus. The Board of Directors may, from time to time, amend or clarify the aforesaid meaning.
In addition to the foregoing, the Company may restrict the issue and transfer of shares of a Sub-Fund to institutional
investors within the meaning of Article 174 of the 2010 Law (“Institutional Investor(s)”). The Company may, at its dis-
cretion, delay the acceptance of any subscription application for shares of a Sub-Fund reserved for Institutional Investors
until such time as the Company has received sufficient evidence that the applicant qualifies as an Institutional Investor. If
it appears at any time that a holder of shares of a Sub-Fund reserved to Institutional Investors is not an Institutional
Investor, the Company will convert the relevant shares into shares of a Sub-Fund which is not restricted to Institutional
Investors (provided that there exists such a Sub-Fund with similar characteristics) or compulsorily redeem the relevant
shares in accordance with the provisions set forth above in this Article. The Company will refuse to give effect to any
transfer of shares and consequently refuse for any transfer of shares to be entered into the register of shareholders in
circumstances where such transfer would result in a situation where shares of a Sub-Fund restricted to Institutional
Investors would, upon such transfer, be held by a person not qualifying as an Institutional Investor. In addition to any
liability under applicable law, each shareholder who (i) does not qualify as an Institutional Investor, and who holds shares
in a Sub-Fund restricted to Institutional Investors, or (ii) is a Prohibited Person, shall hold harmless and indemnify the
Company, the Board of Directors, the other shareholders of the relevant Sub-Fund and the Company's agents for any
damages, losses, expenses and liabilities (including, inter alia, tax liabilities deriving from FATCA requirements) resulting
from or connected to such holding in circumstances where the relevant shareholder had furnished misleading or untrue
documentation or had made misleading or untrue representations to wrongfully establish its status as an eligible investor
or has failed to notify the Company of its loss of such status.
Art. 9. Any regularly constituted meeting of the shareholders of the Company shall represent the entire body of
shareholders of the Company. Its resolutions shall be binding upon all shareholders of the Company regardless of the
Sub-Fund of which shares are held by them. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating
to the operations of the Company.
Art. 10. The annual general meeting of shareholders shall be held, each year, in accordance with the laws of the Grand
Duchy of Luxembourg, at the registered office of the Company or at such other place in Luxembourg as may be specified
in the notice of meeting, on the 31
st
day of the month of March at 2.30 p.m and for the first time in 2014. If such day is
not a bank business day in Luxembourg, the annual general meeting of shareholders shall be held on the bank business
day in Luxembourg immediately preceding the 31
st
day of the month of March that year. The annual general meeting
may be held abroad if, in the absolute and final judgement of the Board of Directors, exceptional circumstances so require.
If permitted by and under the conditions set forth in Luxembourg laws and regulations, the annual general meeting of
shareholders may be held at another date, time or place than those set forth in the preceding paragraph, which date, time
and place are to be decided by the Board of Directors.
Other general meetings of shareholders or Sub-Fund meetings may be held at such place and time as may be specified
in the respective notices of meeting. Sub-Fund meetings may be held to decide on any matters which relate exclusively
to such Sub-Fund.
Two or more Sub-Funds may be treated as a single Sub-Fund if such Sub-Funds would be affected in the same manner
by the proposals requiring the approval of holders of shares relating to these Sub-Funds.
Art. 11. The quorum and time required by the laws of Grand Duchy of Luxembourg shall govern the notice for and
conduct of the meetings of shareholders of the Company, unless otherwise provided herein.
Under the conditions set forth in Luxembourg laws and regulations, the notice of any general meeting of shareholders
may provide that the quorum and the majority applicable for this general meeting will be determined according to the
shares issued and outstanding at a certain date and time preceding the general meeting (the “Record Date”), whereas
the right of a shareholder to attend a general meeting of shareholders and to exercise the voting rights attached to his
shares will be determined by reference to the shares held by this shareholder as at the Record Date. In case of demate-
rialised shares (if issued) the right of a holder of such shares to attend a general meeting of shareholders and to exercise
the voting rights attached to such shares will be determined by reference to the shares held by this holder as at the time
and date provided for by Luxembourg laws and regulations.
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Subject to the limitations imposed by these Articles of Incorporation, each entire share is entitled to one vote, irres-
pective of the Sub-Fund to which it belongs and regardless of the net asset value per share of the Sub-Fund.
A shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing another person as his proxy in writing or by cable
or telegram, telex, telefax message, facsimile or by any other electronic means capable of evidencing such proxy. Such
proxy shall be deemed valid, provided that it is not revoked, for any reconvened shareholders' meeting.
Except as otherwise required by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg or as otherwise provided herein,
resolutions at a meeting of shareholders or at a Sub-Fund meeting duly convened will be passed by a simple majority of
the votes cast. Votes cast shall not include votes attached to shares in respect of which the shareholder has not taken
part in the vote or has abstained or has returned a blank or invalid vote. A corporation may execute a proxy under the
hand of a duly authorised officer.
The Board of Directors may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders to allow them to
take part in any meeting of shareholders.
Art. 12. Shareholders will meet upon call by the Board of Directors or upon the written request of shareholders
representing at least one tenth (1/10) of the share capital of the Company, pursuant to a notice setting forth the agenda
sent and/or published in accordance with Luxembourg law.
Art. 13. The Company shall be managed by a Board of Directors composed of not less than three members. Members
of the Board of Directors (individually a “Director” and collectively the “Directors”) need not to be shareholders of the
Company.
The Directors shall be elected by the shareholders at a general meeting for a period ending at the next annual general
meeting and until their successors are elected and qualify, provided, however, that a Director may be removed with or
without cause and/or replaced at any time by resolution adopted by the shareholders of the Company.
In the event of a vacancy in the office of Director because of death, retirement or otherwise, the remaining Directors
may meet and may elect, by majority vote, a Director to fill such vacancy until the next meeting of shareholders.
Art. 14. The Board of Directors shall choose from among its members a chairman, and may choose from among its
members one or more vice-chairmen. It may also choose a secretary, who need not be a Director, who shall be responsible
for keeping the minutes of the meetings of the Board of Directors and of the shareholders. The Board of Directors shall
meet upon call by the chairman, or by any two Directors, at the place indicated in the notice of meeting.
The chairman shall preside at all meetings of shareholders and the Board of Directors, but in his absence the share-
holders or the Board of Directors may appoint another Director (and, in respect of shareholders' meetings, any other
person) as chairman pro tempore by vote of the majority of the Directors present or represented, or of the votes cast
at any such meeting respectively.
The Board of Directors from time to time may appoint the officers of the Company, including a general manager, a
secretary, and any assistant general managers, assistant secretaries or other officers considered necessary for the ope-
ration and management of the Company. Any such appointment may be revoked at any time by the Board of Directors.
Officers need not be Directors or shareholders of the Company. The officers appointed, unless otherwise stipulated in
these Articles of Incorporation, shall have the powers and duties given to them by the Board of Directors.
Written notice of any meeting of the Board of Directors shall be given to all Directors at least twenty-four (24) hours
in advance of the hour set for such meeting, except in circumstances of emergency, in which case the nature of such
circumstances shall be set forth in the notice of meeting. This notice may be waived by the consent in writing or by cable,
telegram, telex, telefax message, facsimile or any other electronic means capable of evidencing such waiver of each Di-
rector. Separate notice shall not be required for individual meetings held at times and places prescribed in a schedule
previously adopted by resolution of the Board of Directors.
Any Director may act at any meeting of the Board of Directors by appointing in writing or by cable, telegram, telex,
telefax message or any other electronic means capable of evidencing such appointment another Director as his proxy.
Directors may also cast their vote in writing or by cable, telegram, telex, telefax message, facsimile or any other electronic
means, capable of evidencing such vote.
Any Director may attend a meeting of the Board of Directors using teleconference means, provided that (i) the
Director attending the meeting can be identified, (ii) all persons participating in the meeting can hear and speak to each
other, (iii) the transmission is performed on an ongoing basis and (iv) the Directors can properly deliberate. The parti-
cipation in a meeting by such means shall constitute presence in person at the meeting and the meeting is deemed to be
held at the registered office of the Company.
The Directors may only act at duly convened meetings of the Board of Directors. Directors may not bind the Company
by their individual acts, except as specifically permitted by resolution of the Board of Directors.
The Board of Directors can deliberate or act validly only if at least a majority of the Directors is present or represented
at a meeting of the Board of Directors. Decision shall be taken by a majority of the votes of the Directors present or
represented at such meeting. In the event that in any meeting the number of votes for and against a resolution shall be
equal, the chairman shall have a casting vote.
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The Directors acting unanimously by circular resolution may express their consent on one or several separate ins-
truments in writing or by cable, telegram, telex, telefax message, facsimile. The date of the decision contemplated by
these resolutions shall be the latest signature date.
The Board of Directors may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the Company and its
powers to carry out acts in furtherance of the corporate policy and purpose, to one or several physical persons or
corporate entities which do not need to be Directors.
The Board of Directors may also delegate any of its powers, authorities and discretions to any committee, consisting
of such person or persons (whether a member or members of the Board of Directors or not) as it deems fit.
Art. 15. The minutes of any meeting of the Board of Directors shall be signed by the chairman or, in his absence, by
the chairman pro tempore who presided at such meeting.
Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the
chairman, or by the secretary, or by two Directors, or by any person to whom such power has been delegated by the
Board of Directors.
Art. 16. The Board of Directors shall, based upon the principle of spreading of risks, have power to determine the
corporate and investment policy for each Sub-Fund and the course of conduct of the management and business affairs of
the Company.
The Board of Directors shall also determine any restrictions which shall from time to time be applicable to the in-
vestments of the Company, in accordance with Part I of the 2010 Law and the Shariah Guidelines including, without
limitation, restrictions in respect of:
a) the borrowings of the Company and the pledging of its assets;
b) the maximum percentage of its assets which it may invest in any form or category of security and the maximum
percentage of any form or category of security which it may acquire.
The Board of Directors may decide that the Company will invest in (i) Shariah-compliant transferable securities and
money market instruments admitted to or dealt in on a regulated market as defined by the 2010 Law, (ii) Shariah-compliant
transferable securities and money market instruments dealt in on another market in a Member State (as defined by the
2010 Law) which is regulated, operates regularly and is recognized and open to the public, (iii) Shariah-compliant trans-
ferable securities and money market instruments admitted to official listing on a stock exchange in any other country in
Europe, Asia, Oceania (including Australia), the American continents and Africa or dealt in on another market in the
countries referred here before, provided that such market is regulated, operates regularly and is recognised and open to
the public (iv) in Shariah-compliant recently issued transferable securities and money market instruments provided the
terms of the issue provide that application be made for admission to official listing in any of the stock exchanges or other
regulated markets referred to above and provided that such admission is secured within one year of issue, and/or (v) any
other Shariah-compliant transferable securities, instruments or other assets within the restrictions as shall be set forth
by the Board of Directors in compliance with applicable laws and regulations and disclosed in the Prospectus.
The Board of Directors may decide to invest under the principle of risk-spreading up to 100 % of the net assets of
each Sub-Fund in different Shariah-compliant transferable securities and money market instruments issued or guaranteed
by a Member State of the European Union, its local authorities, a non-Member State of the European Union, as disclosed
in the Prospectus (such as, but not limited to any member state of the Organisation of Economic Cooperation and
Development as well as Brazil, Singapore, Russia, Indonesia and South Africa) or public international bodies of which one
or more Member States of the European Union are members, provided that in the case where the Company decides to
make use of this provision, it must hold, on behalf of the relevant Sub-Fund, securities from at least six different issues,
and securities from any single issue must not account for more than thirty percent (30 %) of such Sub-Fund's total net
assets.
The Board of Directors may decide that investments of the Company be made in Shariah-compliant financial derivative
instruments, including equivalent cash settled instruments, dealt in on a regulated market as referred to in the 2010 Law
and/or financial derivative instruments dealt in over-the-counter provided that, among others, the underlying consists of
instruments covered by Articles 41 (1) of the 2010 Law, financial indices, interest rates, foreign exchange rates or cur-
rencies, in which the Company may invest according to its investment objectives as disclosed in the Prospectus.
The Board of Directors may further decide to create one or more Sub-Funds the assets of which will be invested so
as to replicate the composition of a certain Shariah-compliant stock or debt securities index which meets the requirements
of the applicable provisions of the 2010 Law and the Shariah Guidelines.
The Company will not invest more than ten percent (10%) of the net assets of any Sub-Fund in units or shares of
Shariah-compliant undertakings for collective investment in transferable securities (“UCITS”) or other undertakings for
collective investment (“UCIs”) as defined in article 41 (1) (e) of the 2010 Law except if otherwise provided in the Pros-
pectus in relation to a given Sub-Fund.
Any Sub-Fund may, to the widest extent permitted by and under the conditions set forth in applicable Luxembourg
laws and regulations, but in accordance with the provisions set forth in the Prospectus, subscribe, acquire and/or hold
shares to be issued or issued by one or more Sub-Funds. In such case and subject to conditions set forth in applicable
Luxembourg laws and regulations, the voting rights, if any, attaching to these shares are suspended for as long as they are
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held by the Sub-Fund concerned. In addition and for as long as these shares are held by a Sub-Fund, their value will not
be taken into consideration for the calculation of the net assets of the Company for the purposes of verifying the minimum
threshold of the net assets imposed by the 2010 Law.
Under the conditions set forth in Luxembourg laws and regulations, the Board of Directors may, at any time it deems
appropriate and to the widest extent permitted by applicable Luxembourg laws and regulations, but in accordance with
the provisions set forth in the Prospectus, (i) create any Sub-Fund qualifying either as a feeder UCITS or as a master
UCITS, (ii) convert any existing Sub-Fund into a feeder UCITS Sub-Fund or (iii) change the master UCITS of any of its
feeder UCITS Sub-Funds.
The Board of Directors may invest and manage all or any part of the pools of assets established for two or more Sub-
Funds on a pooled basis, as described in article 23 F.
The Company may, in accordance with the 2010 Law and the applicable Luxembourg laws and regulations, hold all the
shares in the capital of subsidiary companies which, exclusively on the Company's behalf, carry on only the business of
management, advice or marketing in the country where the subsidiary is located, with regard to the sale of shares at the
request of shareholders.
Art. 17. No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or
invalidated by the fact that any one or more of the Directors or officers of the Company is interested in, or is a director,
associate, officer or employee of such other company or firm. Any Director or officer of the Company who serves as a
director, officer or employee of any company or firm with which the Company shall contract or otherwise engage in
business, shall not, by reason of such connection and/or relationship with such other company or firm, be prevented from
considering and voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business.
In the event that any Director or officer of the Company may have any personal interest in any transaction submitted
for approval to the Board of Directors conflicting with that of the Company, that Director or officer must make such a
conflict known to the Board of Directors and shall not consider, or vote on, any such transaction, and any such transaction
shall be reported to the next meeting of shareholders.
The preceding paragraph shall not apply where the decision of the Board of Directors or by a single Director relates
to current operations entered into under normal conditions.
The term "personal interest", as used above, shall not include any relationship with or interest in any matter, position
or transaction involving entity promoting the Company or any subsidiary thereof, or any other company or entity as may
from time to time be determined by the Board of Directors at its discretion, including, but not limited, any company of,
or related to, the Franklin Templeton Investments Group, any subsidiary or affiliate thereof, provided that this personal
interest is not considered as conflicting interest according to applicable laws and regulations.
Art. 18. The Company may indemnify any Director or officer, and his heirs, executors and administrators, against
expenses reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made a party
by reason of his being or having been a Director or officer of the Company or, at his request, of any other company of
which the Company is a shareholder or creditor and from which he is not entitled to be indemnified, except in relation
to matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence or
wilful misconduct.
Art. 19. The Company will be bound by the joint signature of any two Directors, or by the joint or individual signature
(s) of any person to whom such authority has been delegated by the Board of Directors.
Art. 20. The Company shall appoint an approved statutory auditor (réviseur d'entreprises agréé) who shall carry out
the duties prescribed by the 2010 Law. The approved auditor shall be elected by the general meeting of shareholders for
a period ending at the next annual general meeting and until its successor is elected.
Art. 21. As prescribed below, the Company has the power to redeem its own shares at any time within the sole
limitations set forth by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg.
Any shareholder may instruct the sale of all or part of his shares by the Company, under the terms and procedures
set forth by the Board of Directors in the Prospectus. The instruction to sell may not be executed until any previous
transaction involving the shares to be sold has been completed and settled by such shareholder.
The sale price shall normally be paid within a period of time, to be determined by the Board of Directors and disclosed
in the Prospectus, not exceeding ten (10) Luxembourg business days after the date on which the applicable net asset
value was determined, and shall be equal to the net asset value of the relevant Sub-Fund's shares as determined in
accordance with the provisions of Article 23 hereof less such applicable fees and charges (including but not limited to the
dilution levy as described hereafter) as the Board of Directors may by resolution decide and such sum as the Board of
Directors may consider an appropriate provision for duties and charges (including stamp and other duties, taxes and
governmental charges, brokerage commissions, bank charges, transfer fees, registration and certification fees and other
similar duties and charges) ("dealing charges") which would be incurred if all the assets held by the Company and taken
into account for the purpose of the relative valuation were to be realised at the values attributed to them in such valuation
and taking into account any factors which it is in the opinion of the Board of Directors acting prudently and in good faith
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proper to take into account, such price being rounded down to two (2) decimal places and such rounding to accrue to
the benefit of the Company.
In addition a dilution levy may be imposed on shareholder transactions as specified in the Prospectus. Such dilution
levy should not exceed a certain percentage of the net asset value determined from time to time by the Board of Directors
and disclosed in the Prospectus. This dilution levy will be calculated taking into account the estimated costs, expenses
and potential impact on security prices that may be incurred to meet sale and switch instructions.
The Board of Directors may extend the period for payment of the sale price to such period, not exceeding thirty (30)
Luxembourg business days, as may be required by settlement and other constraints prevailing in the financial markets of
countries in which a substantial part of the assets attributable to any Sub-Fund shall be invested.
Any instruction to sell shares must be filed by the relevant shareholder in written form, subject to the conditions set
out in the Prospectus, at the registered office of the Company or with any other person or entity appointed by the
Company as its agent for redemption of shares, together with the delivery of the certificate(s) for such shares in proper
form, if issued, and accompanied by proper evidence of transfer or assignment.
With the prior consent of the shareholder(s) concerned, and having due regard to the principle of equal treatment of
shareholders, the Board of Directors may satisfy instructions to sell in whole or in part in specie by allocating to the
shareholder(s) investment from the portfolio of the relevant Sub-Fund equal in value to the net asset value attributable
to the shares to be sold, as more fully described in the Prospectus. To the extent required by applicable laws and
regulations, such sale will be subject to a special report by the approved statutory auditor of the Company. The specific
costs for such sale, in particular the costs of the special report will be borne by the selling shareholder or by a third party,
unless the Board of Directors considers that such sale is in the interest of the Company or made to protect the interest
of the Company, in which case the costs may be borne entirely or partially by the Company.
The Company may require an instruction to sell to be given by such notice prior to the date on which the sale shall
be effective as the Board of Directors shall reasonably determine.
Any instruction to sell shall be irrevocable except in the event of suspension of the valuation of the assets pursuant
to Article 22 hereof. If the instruction is not withdrawn, the sale of the shares will be made on the next Valuation Day
following the end of the suspension.
Shares of the Company redeemed by the Company shall be cancelled.
Subject to any restriction as described in the Prospectus, any shareholder may instruct to switch all or part of his
shares into shares of another Sub-Fund at the respective net asset values of the shares of the relevant Sub-Funds, adjusted
by the relevant dealing charges, and rounded up or down as the Board of Directors may decide, provided that the Board
of Directors may impose such restrictions as to, inter alia, frequency of switch, and may make such switch subject to
payment of a charge, as specified in the Prospectus. The instruction to switch may not be executed until any previous
transaction involving the shares to be switched has been completed and settled by such shareholder.
No switch by a single shareholder may, unless otherwise decided by the Board of Directors, be less than an amount
to be determined by the Board of Directors from time to time and disclosed in the Prospectus.
If a sale or switch of shares would reduce the value of the holdings of a single shareholder in one Sub-Fund below an
amount to be determined by the Board of Directors from time to time and disclosed in the Prospectus, then such
shareholder may be deemed to have instructed to sell or switch all his shares of such Sub-Fund.
If instructions to sell or switch of more than a percentage of net asset value of the shares or the number of shares of
any Sub-Fund to be determined by the Board of Directors from time to time and disclosed in the Prospectus are received
on any Valuation Day, the Board of Directors may decide that, subject to applicable regulatory requirements, sales and/
or switches shall be suspended. In these circumstances the sale or switch may be deferred as further described in the
Prospectus. These instructions to sell or switch will be executed in accordance with the procedures described in the
Prospectus.
In addition, if in exceptional circumstances the liquidity of a Sub-Fund does not permit payment of sale proceeds or a
switch to be made within or such other period of time determined by the Board of Directors and disclosed in the
Prospectus, such payment or switch will be made as soon as reasonably practicable but without interest.
The Board of Directors may delegate to any duly authorised director or officer of the Company or to any other duly
authorised person, the duty of accepting instructions to sell and switch, if applicable, effecting payments in relation thereto.
Art. 22. For the purpose of determination of the purchase, sale and switch prices, the net asset value of shares in the
Company shall be determined as to the shares of each Sub-Fund by the Company from time to time, but in no instance
less than twice monthly, as the Board of Directors by resolution may direct (every such day or time for determination
of net asset value being referred to herein as a "Valuation Day" as further described in the Prospectus).
The Company may suspend the determination of the net asset value of shares of any particular Sub-Fund, as well as
the purchase and sale of its shares as well as the switch of shares from and to shares of another Sub-Fund:
a) during any period when any of the principal stock exchanges or markets on which any substantial portion of the
investments of the Company attributable to such Sub-Fund from time to time are quoted is closed, or during which
dealings therein are restricted or suspended; or
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b) during the existence of any state of affairs which constitutes an emergency as a result of which disposal or valuation
of assets owned by the Company attributable to such Sub-Fund would be impracticable; or
c) during any breakdown or restriction in the means of communication normally employed in determining the price
or value of any of the investments of any particular Sub-Fund or the current price or value on any stock exchange or
market; or
d) during any period when the Company is unable to repatriate funds for the purpose of making payments due on
redemption of shares of such Sub-Fund or any period when the transfer of funds involved in the realisation or acquisition
of investments or payments due on redemption of shares cannot, in the opinion of the Board of Directors, be effected
at normal rates of exchange; or
e) during any period when the net asset value of shares of any Sub-Fund or Share Class may not be determined
accurately; or
f) during any period when in the opinion of the Directors there exists unusual circumstances where it would be
impractical or unfair towards the shareholders to continue dealing in the shares of the Company or of any Sub-Fund;
g) if the Company or a Sub-Fund is being or may be wound-up, on or following the date on which such decision is
taken by the Board of Directors or notice is given to shareholders of a general meeting of shareholders at which a
resolution to wind-up the Company or a Sub-Fund is to be proposed; or
h) in the case of a merger, if the Board of Directors deems this to be justified for the protection of the shareholders;
or
i) in the case of a suspension of the calculation of the net asset value of one or several underlying investment funds in
which a Sub-Fund has invested a substantial portion of assets.
Any such suspension shall be publicized, if appropriate, by the Company and shall be notified to shareholders instructing
the sale or switch of their shares by the Company at the time of the filing of the written request for such sale or switch
as specified in Article 21 hereof.
Such suspension as to any Sub-Fund shall have no effect on the calculation of the net asset value, the purchase, sale
and switch of the shares of any other Sub-Fund.
Art. 23. The net asset value of shares of each Sub-Fund shall be expressed as a per share figure in the currency of the
relevant Sub-Fund and shall be determined in respect of any Valuation Day in the currency of the relevant Sub-Fund by
dividing the net assets of the Company corresponding to each Sub-Fund, being the value of the assets of the Company
corresponding to such Sub-Fund, less its liabilities attributable to such Sub-Fund at the close of business on such date, by
the number of shares of the relevant Sub-Fund then outstanding and by rounding the resulting sum up or down to the
nearest unit of currency, in the following manner:
A. The assets of the Company shall be deemed to include:
a) all cash on hand or on deposit, including Hibah or profit accrued thereon;
b) all bills and demand notes and accounts receivable (including proceeds of securities sold but not delivered);
c) all fixed-income securities, Sukuk, shares, stock, subscription rights, warrants, options and other investments and
securities owned or contracted for by the Company;
d) all stock, stock dividends, cash dividends and cash distributions receivable by the Company (provided that the
Company may make adjustments with regard to fluctuations in the market value of securities caused by trading ex-
dividends, ex-rights, or by similar practices);
e) all profit accrued on any hibah/profit-bearing securities owned by the Company except to the extent that the same
is included or reflected in the principal amount of such security;
f) the formation expenses of the Company insofar as the same have not been written off, and
g) all other assets of every kind and nature, including prepaid expenses.
The value of such assets shall be determined as follows:
1) The value of any cash on hand or on deposit, bills and demand notes and accounts receivable, prepaid expenses,
cash dividends, cash distributions and interest accrued as aforesaid and not yet received shall be deemed to be the full
amount thereof, unless in any case the same is unlikely to be paid or received in full, in which case the value thereof shall
be arrived at after making such discount as the Company may consider appropriate in such case to reflect the true value
thereof.
2) The value of transferable securities, money market instruments and financial derivative instruments are valued on
the basis of the last available price at the closing of the relevant stock exchange or regulated market on which these
securities or assets are traded or admitted for trading. Where such securities or other assets quoted or dealt in on one
or more than one stock exchange or regulated market, the Board of Directors shall make rules as to the order of priority
in which such stock exchanges or other regulated markets shall be used for the provisions of prices of securities or assets.
3) If a transferable security or money market instrument is not traded or admitted on any official stock exchange or
an regulated market, or in the case of transferable securities or money market instruments so traded or admitted where
the last available price is not representative of their fair market value, the Board of Directors shall proceed on the basis
of their reasonably foreseeable sales price, which shall be valued with prudence and in good faith.
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4) The financial derivative instruments which are not listed on any official stock exchange or traded on any other
regulated market will be valued in accordance with market practice as may be further disclosed in the Prospectus.
5) Units or shares of undertakings for collective investment, including Fund(s) of the Company, shall be valued on the
basis of their last available net asset value as reported by such undertakings.
6) Liquid assets and money market instruments may be valued at nominal value plus any accrued interest or, for those
with an initial or residual maturity of no more than 397 days or regular yield adjustments in line with the maturities
mentioned before, on an amortized cost basis.
7) All other assets, where practice allows, may be valued in the same manner.
8) If any of the aforementioned valuation principles do not reflect the valuation method commonly used in specific
markets or if any such valuation principles do not seem accurate for the purpose of determining the value of the Company's
assets, the Board of Directors may fix different valuation principles in good faith and in accordance with generally accepted
valuation principles and procedures.
9) Any assets or liabilities in currencies other than the base currency of the respective Sub-Funds will be converted
using the relevant spot rate quoted by a bank or other recognised financial institution.
The net asset value may be adjusted as the Board of Directors or its delegate may deem appropriate to reflect, among
other considerations, any dealing charges including any dealing spreads, fiscal charges and potential market impact resulting
from shareholders' transactions.
B. The liabilities of the Company shall be deemed to include:
a) all loans (all forms of Shariah financing), bills and accounts payable;
b) all accrued or payable administrative expenses (including management company fees (if any), investment management
and/or advisory fees, custodian fees and corporate agents' fees);
c) all known liabilities, present and future, including all matured contractual obligations for payments of money or
property, including the amount of any unpaid dividends declared by the Company where the Valuation Day falls on the
record date for determination of the person entitled thereto or is subsequent thereto;
d) an appropriate provision for future taxes based on capital and income to the Valuation Day, as determined from
time to time by the Company, and other provisions if any authorized and approved by the Board of Directors covering,
among others, liquidation expenses; and
e) all other liabilities of the Company of whatsoever kind and nature except liabilities represented by shares in the
Company. In determining the amount of such liabilities the Company shall take into account all expenses payable by the
Company comprising formation expenses, fees payable to the management company, if appointed, the investment ma-
nagers and/or advisers, fees and expenses of the accountants, the Shariah supervisory board, the Shariah stock screening
provider, the custodian, the registrar and transfer, corporate, domiciliary and administrative agent, the principal and local
paying agents (if any) and permanent representatives in places of registration, any other agent employed by the Company,
fees for legal and/or auditing services, insurance premiums, printing, reporting and publishing expenses, including the cost
of advertising and/or preparing and printing of the prospectuses, explanatory memoranda, key investor information do-
cuments or registration statements, taxes or governmental charges, all other operating expenses, including the cost of
buying and selling assets, interests, bank charges and brokerage commissions, postage, telephone, telegram, telex, telefax
message and facsimile (or other similar means of communication). The Company may calculate administrative and other
expenses of a regular or recurring nature on an estimated figure for yearly or other periods in advance, and may accrue
the same in equal proportions over any such period.
C. The Board of Directors shall establish a pool of assets for the shares of each Sub-Fund in the following manner:
a) the proceeds from the issue of shares of each Sub-Fund shall be applied in the books of the Company to the pool
of assets established for that Sub-Fund, and the assets and liabilities and income and expenditure attributable thereto shall
be applied to such pool subject to the provisions of this Article;
b) where any asset is derived from another asset, such derivative asset shall be applied in the books of the Company
to the same pool as the assets from which it was derived and on each revaluation of an asset, the increase or diminution
in value shall be applied to the relevant pool;
c) where the Company incurs a liability which relates to any asset of a particular pool or to any action taken in
connection with an asset of a particular pool, such liability shall be allocated to the relevant pool;
d) in the case where any asset or liability of the Company cannot be considered as being attributable to a particular
pool, such asset or liability shall be equally divided between all the pools or, as insofar as justified by the amounts, shall
be allocated to the pools pro rata to the net asset value of the relevant pool;
e) upon the record date for determination of the person entitled to any dividend declared on any Sub-Fund, the net
asset value of such Sub-Fund shall be reduced by the amount of such dividend declared.
If there have been created, as more fully described in Article 5 hereof, within any Sub-Fund two or several Share
Classes, the allocation rules set out above shall apply, mutatis mutandis, to such Share Classes.
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D. Each pool of assets and liabilities shall consist of a portfolio of transferable securities and other assets in which the
Company is authorised to invest, and the entitlement of each Sub-Fund within the same pool will change in accordance
with the rules set out below.
In addition there may be held within each pool on behalf of one specific Sub-Fund or several specific Sub-Funds, assets
which are Sub-Fund specific and kept separate from the portfolio which is common to all Sub-Funds related to such pool
and there may be assumed on behalf of such Sub-Fund or Sub-Funds specific liabilities.
The proportion of the portfolio which shall be common to each of the Sub-Funds related to a same pool which shall
be allocable to each Sub-Fund shall be determined by taking into account purchases, sales, distributions, as well as payments
of Sub-Fund specific expenses or contributions of income or realisation proceeds derived from Sub-Fund specific assets,
whereby the valuation rules set out below shall be applied mutatis mutandis.
The percentage of the net asset value of the common portfolio of any such pool to be allocated to each Sub-Fund shall
be determined as follows:
1) initially the percentage of the net assets of the common portfolio to be allocated to each Sub-Fund shall be deter-
mined by reference to the allocations made on behalf of the relevant Sub-Fund;
2) the purchase price received upon the purchase of shares of a specific Sub-Fund shall be allocated to the common
portfolio and result in an increase of the proportion of the common portfolio attributable to the relevant Sub-Fund;
3) if in respect of one Sub-Fund the Company acquires specific assets or pays specific expenses (including any portion
of expenses in excess of those payable by other Sub-Funds) or makes specific distributions or pays the sale price in respect
of shares of a specific Sub-Fund, the proportion of the common portfolio attributable to such Sub-Fund shall be reduced
by the acquisition cost of such Sub-Fund specific assets, the specific expenses paid on behalf of such Sub-Fund, the dis-
tributions made on the shares of such Sub-Fund or the sale price paid upon sale of shares of such Sub-Fund;
4) the value of Sub-Fund specific assets and the amount of Sub-Fund specific liabilities are attributed only to the Sub-
Fund to which such assets or liabilities relate and this shall increase or decrease the net asset value per share of such
specific Sub-Fund.
E. For the purposes of this Article:
a) shares of the Company to be sold under Article 21 hereof shall be treated as existing and taken into account until
immediately after the close of business on the Valuation Day referred to in this Article, and from such time and until paid
the price therefore shall be deemed to be a liability of the Company;
b) all investments, cash balances and other assets of the Company expressed in currencies other than the currency of
the relevant Sub-Fund shall be valued after taking into account the market rate or rates of exchange in force at the date
and time for determination of the asset value of shares; and
c) effect shall be given on any Valuation Day to any purchases or sales of securities contracted for by the Company
on such Valuation Day, to the extent practicable.
F. Pooling
1. The Board of Directors may decide to invest and manage all or any part of the pool of assets established for two
or more Sub-Funds (hereafter referred to as "Participating Funds") on a pooled basis where it is appropriate with regard
to their respective investment sectors to do so. Any such asset pool ("Asset Pool") shall first be formed by transferring
to it cash or (subject to the limitations mentioned below) other assets from each of the Participating Funds. Thereafter
the Board of Directors may from time to time make further transfers to the Asset Pool. They may also transfer assets
from the Asset Pool to a Participating Fund, up to the amount of the participation of the Participating Fund concerned.
Assets other than cash may be contributed to an Asset Pool only where they are appropriate to the investment sector
of the Asset Pool concerned. The provisions of sections C. and D. of this Article shall, where relevant, apply to each
Asset Pool as they do to a Participating Fund.
2. All decisions to transfer assets to or from an Asset Pool (hereinafter referred to as "transfer decisions") shall be
notified forthwith in writing, or by cable, telegram, telex, telefax message, facsimile or any other acceptable means to the
Custodian (as defined hereafter) stating the date and time at which the transfer decision was made.
3. A Participating Fund's participation in an Asset Pool shall be measured by reference to notional units ("units") of
equal value in the Asset Pool. On the formation of an Asset Pool the Board of Directors shall in its discretion determine
the initial value of a unit which shall be expressed in such currency as the Directors consider appropriate, and shall allocate
to each Participating Fund units having an aggregate value equal to the amount of cash (or value of other assets) contri-
buted. Fractions of units, calculated to three decimal places, may be allocated as required. Thereafter the value of a unit
shall be determined by dividing the net asset value of the Asset Pool (calculated as provided below) by the number of
units subsisting.
4. When additional cash or assets are contributed to or withdrawn from an Asset Pool, the allocation of units of the
Participating Fund concerned will be increased or reduced (as the case may be) by a number of units determined by
dividing the amount of cash or value of assets contributed or withdrawn by the current value of a unit. Where a contri-
bution is made in cash it may be treated for the purpose of this calculation as reduced by an amount which the Board of
Directors considers appropriate to reflect fiscal charges and dealing and purchase costs which may be incurred in investing
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the cash concerned; in the case of a cash withdrawal a corresponding addition may be made to reflect costs which may
be incurred in realising securities or other assets of the Asset Pool.
5. The value of assets contributed to, withdrawn from, or forming part of an Asset Pool at any time and the net asset
value of the Asset Pool shall be determined in accordance with the provisions (mutatis mutandis) of Article 22 provided
that the value of the assets referred to above shall be determined on the day of such contribution or withdrawal.
6. Dividends, interests and other distributions of an income nature received in respect of the assets in an Asset Pool
will be immediately credited to the Participating Funds, in proportion to their respective participation in the Asset Pool
at the time of receipt. On the dissolution of the Company the assets in an Asset Pool will (subject to the claims of
creditors) be allocated to the Participating Funds in proportion to their respective participation in the Asset Pool.
Art. 24. Whenever the Company shall offer shares for purchase, the price per share at which such shares shall be
offered and sold, shall be the net asset value as hereinabove defined for the relevant Sub-Fund together with such sum
as the Board of Directors may consider represents an appropriate provision for duties and charges (including stamp and
other duties, taxes, governmental charges, brokerage commissions, bank charges, transfer fees, registration and certifi-
cation fees and other similar duties and charges) (“dealing charges”) which would be incurred if all the assets held by the
Company and taken into account for the purposes of the relative valuation were to be acquired at the values attributed
to them in such valuation and taking into account any other factors which it is in the opinion of the Board of Directors
proper to take into account, plus such commission as set out in the Prospectus, such price to be rounded up or down
to two (2) decimal places as the Board of Directors may decide. Any remuneration to agents active in the placing of the
shares shall be paid out of such commission. The price so determined shall be payable within a period to be determined
by the Board of Directors and disclosed in the Prospectus and not exceeding seven (7) Luxembourg business days after
the date on which the instruction was accepted.
In addition, a dilution levy may be imposed on shareholder transactions as specified in the Prospectus. Such dilution
levy should not exceed a certain percentage of the net asset value determined from time to time by the Board of Directors
and disclosed in the Prospectus. This dilution levy will be calculated taking into account the estimated costs, expenses
and potential impact on security prices that may be incurred to meet instructions to purchase.
The purchase price (not including the sales commission, if any) may, upon approval of the Board of Directors and
subject to all applicable laws and regulations, notably with respect to a special report from the approved statutory auditor
of the Company (which may also be specifically requested by the Board of Directors), be paid by contributing to the
Company securities acceptable to the Board of Directors consistent with the investment policy and investment restric-
tions of the Company.
The specific costs for such purchase in kind, in particular the costs of the special report will be borne by the purchaser,
or a third party, unless the Board of Directors considers that the contribution in kind is in the interest of the Company
or made to protect the interest of the Company, in which case these costs may be borne entirely or partially by the
Company.
Art. 25. The accounting year of the Company shall begin on the 1
st
of November and shall 31
st
terminate on the of
October of the following year (except for the year of incorporation which shall begin on the day of incorporation and
terminate on the 31
st
of October 2013).
The accounts of the Company shall be expressed in USD. When there shall be different Sub-Funds as provided for in
Article 5 hereof, and if the accounts within such Sub-Funds are expressed in different currencies, such accounts shall be
converted into USD and added together for the purpose of the determination of the accounts of the Company.
Art. 26. The appropriation of the annual results and any other distributions shall be determined by the annual general
meeting of shareholders upon proposal by the Board of Directors.
Any resolution of a general meeting of shareholders deciding on whether or not dividends are declared to the shares
of any Sub-Fund or whether any other distributions are made in respect of each Sub-Fund shall, in addition, be subject
to a prior vote, at the majority set forth above, of the shareholders of such Sub-Fund.
Interim dividends may, subject to the conditions set forth by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, be paid
out on the shares of any Sub-Fund upon decision of the Board of Directors.
No distribution may be made if as a result thereof the capital of the Company became less than the minimum prescribed
by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg.
The dividends declared will normally be paid in the currency in which the relevant Sub-Fund is denominated or, in such
other currencies as may be determined by the Board of Directors and may be paid at such places and times as shall be
determined by the Board of Directors. The Board of Directors may make a final determination of the rate of exchange
applicable to convert dividend funds to the currency of payment.
Dividends may further, in respect of any Sub-Fund, include an allocation from an equalization account which may be
maintained in respect of any such Sub-Fund and which, in such event, will, in respect of such Sub-Fund be credited upon
issue of shares and debited upon redemption of shares, in an amount calculated by reference to the accrued income
attributable to such shares.
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The Board of Directors may decide that dividends be automatically reinvested unless a shareholder elects for receiving
payment of dividends. However, no dividends will be distributed if their amount is below an amount to be determined
by the Board of Directors from time to time and disclosed in the Prospectus. Such amount will automatically be reinvested.
A dividend declared but unclaimed on a share after a period of five (5) years from the date of declaration of such
dividend shall be forfeited and revert to the relevant Sub-Fund.
Art. 27. The Company may designate a management company in accordance with the 2010 Law.
The Company may also delegate to third parties for the purpose of a more efficient conduct of its business the power
to carry out on its behalf one or more of its own functions.
The Company shall enter into a custodian agreement with a credit institution which shall satisfy the requirements of
the 2010 Law (the "Custodian"). All securities and cash of the Company are to be held by or to the order of the Custodian
who shall assume towards the Company and its shareholders the responsibilities provided by law.
In the event of the Custodian desiring to resign the Board of Directors shall use their best endeavours to find a company
to act as custodian and upon doing so the Board of Directors shall appoint such company to be custodian in place of the
resigning Custodian.
The Board of Directors may terminate the appointment of the Custodian, but shall not remove the Custodian unless
and until a successor custodian shall have been appointed in accordance with this provision to act in the place thereof.
Art. 28. In the event of a liquidation of the Company, liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who
may be physical persons or legal entities) named by the meeting of shareholders resolving to liquidate the Company and
which shall determine their powers and their compensation. The net proceeds of liquidation corresponding to each Sub-
Fund shall be distributed by the liquidator(s) to the holders of shares of each Sub-Fund in proportion of their holding of
shares in such Sub-Fund.
The Board of Directors of the Company may decide to liquidate a Sub-Fund if the net assets of such Sub-Fund fall
below an amount to be determined by the Board of Directors and disclosed in the Prospectus, or if a change in the
economic or political situation relating to the Sub-Fund concerned would justify such liquidation, or if required by the
interests of the shareholders of the Sub-Fund concerned. The decision of the liquidation will be published or notified, if
appropriate, by the Company in accordance with applicable laws and regulations. Unless the Board of Directors otherwise
decides in the interests of, or to keep equal treatment between, the shareholders, the shareholders of the Sub-Fund
concerned may continue to instruct the sale or switch of their shares. Assets which could not be distributed to their
beneficiaries upon the close of the liquidation of the Sub-Fund concerned will be deposited with the Caisse de Consignation
in Luxembourg on behalf of their beneficiaries. If not claimed, they shall be forfeited in accordance with Luxembourg law.
In all other circumstances or where the Board of Directors determines that the decision should be submitted for
shareholders' approval, the decision to liquidate a Sub-Fund may be taken at a meeting of shareholders of the Sub-Fund
to be liquidated. At such Sub-Fund meeting, no quorum shall be required and the decision to liquidate will be taken by
simple majority of the votes cast.
Any merger of a Sub-Fund shall be decided by the Board of Directors unless the Board of Directors decides to submit
the decision for a merger to a meeting of shareholders of the Sub-Fund concerned. No quorum is required for this meeting
and decisions are taken by the simple majority of the votes cast.
In case of a merger of one or more Sub-Funds where, as a result, the Company ceases to exist, the merger shall be
decided by a meeting of shareholders for which no quorum is required and that may decide with a simple majority of the
votes cast. In addition, the provisions on mergers of UCITS set forth in the 2010 Law and any implementing regulation
(relating in particular to the notification of the shareholders) shall apply.
The Board of Directors may also, under the circumstances provided in the second paragraph of this Article, decide
the reorganisation of any Sub-Fund by means of a division into two or more separate Sub-Funds. To the extent required
by Luxembourg law, such decision will be published or notified, if appropriate, in the same manner as described above
and, in addition, the publication or notification will contain information in relation to the Sub-Funds resulting from the
reorganisation.
The preceding paragraph also applies to a division of shares of any Share Class.
In the circumstances provided in the second paragraph of the Articles, the Board of Directors may also, subject to
regulatory approval (if required), decide to consolidate or split any Share Classes within a Sub-Fund. To the extent
required by Luxembourg law, such decision will be published or notified in the same manner as described above and the
publication and/or notification will contain information in relation to the proposed split or consolidation The Board of
Directors may also decide to submit the question of the consolidation or split of Share Class to a meeting of holders of
such Share Class. No quorum is required for this meeting and decisions are taken by the simple majority of the votes
cast.
Art. 29. These Articles of Incorporation may be amended from time to time by a meeting of shareholders, subject to
the quorum and voting requirements provided by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg. Any amendment affecting
the rights of the holders of shares of any Sub-Fund vis-à-vis those of any other Sub-Fund shall be subject, further, to the
said quorum and majority requirements in respect of each such relevant Sub-Fund.
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Art. 30. All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in accordance with the
provisions of the 2010 Law and the law dated 10
th
August 1915 on commercial companies as these laws may be amended
from time to time.
<i>Subscription and Paymenti>
The Articles of Incorporation of the Company having thus been drawn up by the appearing party, this party has
subscribed for the number of shares and has paid in cash the amount mentioned hereafter:
Shareholder
Capital Number
of shares
Templeton Global Advisors Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . USD 390,000.-
39,000
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . USD 390,000.-
39,000
Proof of all such payment has been given to the undersigned notary as stated by the latter.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of its formation are estimated at approximately three thousand Euro (EUR 3,000.-)
<i>Statementsi>
The notary drawing up the present deed declares that the conditions set forth in articles 26, 26-3 and 26-5 of the law
of August 10, 1915 on Commercial Companies, as amended, have been fulfilled and expressly bears witness to their
fulfilment.
<i>Transitory provisionsi>
The first financial year will begin on the date of incorporation of the Company and will end on 31
st
October 2013.
The first annual general meeting of shareholders will be held in 2014.
<i>Extraordinary general meetingi>
The above named person, representing the entire subscribed capital and considering itself as fully convened has forth-
with taken the following resolutions:
1. The shareholder resolved to appoint the following as Directors for a period ending at the approval of the Company's
annual accounts for the financial year ending on 31
st
October 2013:
- Mr. James Hammond, professionally residing at The Adelphi Building, 1-11 John Adam Street, London WC2N 6HT,
UK;
- Mr. William Jackson, professionally residing at Franklin Templeton Park, Plot No. 18 23, Financial district, Nana-
kramguda, Hyderabad – 500019 India;
- Mr. Wylie Tollette, professionally residing at One Franklin Parkway, San Mateo, CA 94403-1906, USA; and
- Mr. Hans J. Wisser, professionally residing at Mainzer Landstrasse 16, 60325 Frankfurt, Germany;
2. The shareholder resolved to appoint the following as auditor of the Company:
PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., with registered office in 400, route d'Esch, L-1471 Luxembourg.
3. The registered office of the Company shall be at 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand Duchy of Lu-
xembourg.
WHEREOF the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appearing person, the present
deed is worded in English.
The document having been read to the person appearing, who is known to the notary by his surname, first name, civil
status and residence, the said person signed together with Us notary this original deed.
Signé: V. LE TESSIER. LECOMTE, J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg A.C. le 5 juillet 2012. Relation: LAC/2012/31441. Reçu soixante-quinze Euros (75,- €).
<i>Le Receveuri> (signé): Irène THILL.
Pour expedition conforme, délivrée à la Société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 juillet 2012.
Référence de publication: 2012083680/800.
(120117945) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2012.
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Fonds Européen de Financement Solidaire (FEFISOL) S.A., SICAV-SIF, Société Anonyme sous la forme
d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.
Siège social: L-2180 Luxembourg, 4, rue Jean Monnet.
R.C.S. Luxembourg B 162.077.
In the year two thousand and twelve, on the twenty-seventh day of June,
before Maître Joëlle Baden, notary residing in Luxembourg,
was held an extraordinary general meeting of shareholders of FONDS EUROPEEN DE FINANCEMENT SOLIDAIRE
(FEFISOL) S.A., SICAV-SIF, a société anonyme qualifying as société d’investissement à capital variable – fonds d’investis-
sement spécialisé in accordance with the Luxembourg law of 13 February 2007 relating to specialised investment funds,
as amended, having its registered office in 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg (the “Company”), registered with the
Luxembourg Trade and Companies’ Register under number B 162077, incorporated pursuant to a deed of the undersigned
notary, on 12 July 2011, published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1620 on 20 July 2011.
The articles of incorporation have not been amended since.
The meeting is opened at 9.00 a.m., with Mr Victorien Hemery, Lawyer, residing professionally in Luxembourg, in the
chair,
who appointed as secretary Mr Jérôme Lasserre, Lawyer, residing professionally in Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer Mrs Anne-Laure Giraudeau, Lawyer, residing professionally in Luxembourg.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
I. That the agenda of the meeting is the following:
<i>Agenda:i>
Amendment of the accounting principles to which the Company shall underlie from IFRS to LuxGAAP and as a con-
sequence, amendment of article 1 of the articles of incorporation of the Company (the “Articles”), item “Accounting
Principles” which shall henceforth read as follows:
““Accounting Principles” Luxembourg Generally Accepted Accounting Principles (LuxGAAP);“
II. That the general meeting has been convened by registered mail sent to all the shareholders on 4 June 2012.
III. That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of
their shares are shown on a attendance list; this attendance list, signed by the present shareholders, the proxyholders of
the represented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at
the same time with the registration authorities.
The proxies, initialed ne varietur by the proxyholders of the appearing parties and the notary, will remain annexed to
the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
IV. That pursuant to the attendance list, out of 55.751,0701 shares in issue, 52,846.0856 shares of the Company are
present or represented at the present meeting.
V. That the quorum of shareholders as required by the articles of incorporation of the Company is present or repre-
sented at the meeting.
VI. That the present meeting is regularly constituted and may validly deliberate on all the items on the agenda.
Then the general meeting, after due consideration, took the following resolution:
<i>Sole resolutioni>
The general meeting resolves to amend the accounting principles to which the Company shall underlie, by Luxembourg
Generally Accepted Accounting Principles (LuxGAAP) instead of International Financial Reporting Standards (IFRS), and
to subsequently amend the current article 1 of the Articles so as to define henceforth “Accounting Principles” as follows:
““Accounting Principles” Luxembourg Generally Accepted Accounting Principles (LuxGAAP);“
This resolution is adopted by 52,846.0856 vote(s) in favour, 0 vote(s) against and 0 abstention(s).
There being no further items on the agenda, the meeting is closed.
Whereof the present notarial deed is drawn up in Luxembourg, 8, rue Albert Borschette, on the day stated at the
beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that upon request of the proxyholders
of the appearing parties, the present deed is worded in English followed by a French translation and in case of divergences
between the English and the French texts, the English version will prevail.
The document having been read to the proxyholders of the appearing parties, the board of the meeting signed with
the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille douze, le vingt-sept juin,
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Par-devant Maître Joëlle BADEN, notaire de résidence à Luxembourg,
S’est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société FONDS EUROPEEN DE FINANCE-
MENT SOLIDAIRE (FEFISOL) S.A., SICAV-SIF, une société anonyme qualifiée de société d’investissement à capital variable
– fonds d’investissement spécialisé conformément à la loi du 13 février 2007 relative aux fonds d’investissement spécialisés,
telle qu’amendée, ayant son siège social à 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg (la «Société»), immatriculée au Registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 162.077, constituée suivant acte du notaire soussigné du
12 juillet 2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1620 du 20 juillet 2011. Les statuts
n’ont pas été modifiés depuis.
L'assemblée est ouverte à 9.00 heures sous la présidence de Monsieur Victorien Hemery, avocat, demeurant profes-
sionnellement à Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire Monsieur Jérôme Lasserre, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg.
L'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Anne-Laure Giraudeau, juriste, demeurant professionnellement à Lu-
xembourg.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour
<i>Ordre du jour:i>
Modification des principes comptables auxquels la Société est soumise de IFRS par LuxGAAP et modification subsé-
quente de l’article 1 des statuts de la Société (les «Statuts»), point «Principes comptables» qui devra désormais être lu
comme suit:
««Principes Comptables» Principes Comptables Généralement Acceptés au Luxembourg (Luxembourg Generally Ac-
cepted Accounting Principles – LuxGAAP)»
II.- Que la présente assemblée générale a été convoquée par lettres recommandées envoyées à tous les actionnaires
le 4 juin 2012.
III.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée
au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-
phées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant pour être soumises avec elles à la formalité de
l’enregistrement.
IV.- Qu'il résulte de la liste de présence que sur les 55.751,0701 actions en circulation, 52.846,0856 actions de la Société
sont présentes ou représentées à la présente assemblée.
V.- Que le quorum des actionnaires requis par les statuts de la Société est présent ou représenté à la présente
assemblée.
VI.- Que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur tous les points portés
à l'ordre du jour.
L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend la résolution suivante:
<i>Résolution uniquei>
L’assemblée générale décide de modifier les principes comptables auxquels est soumise la Société, par les principes
comptables généralement acceptés au Luxembourg (Luxembourg Generally Accepted Accounting Principles – LuxGAAP)
au lieu des normes internationales d'information financière (International Financial Reporting Standards -IFRS), et décide
de modifier en conséquence l’actuel article 1 des Statuts de manière à ce que les «Principes comptables» y soient désormais
définis comme suit:
««Principes Comptables» Principes Comptables Généralement Acceptés au Luxembourg (Luxembourg Generally Ac-
cepted Accounting Principles – LuxGAAP);»
La résolution est adoptée avec 52.846,0856 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention(s).
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, 8, rue Albert Borschette, date qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande des mandataires des comparants, le
présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une traduction en français. Sur demande des mêmes mandataires et en
cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux mandataires des comparants, les membres du bureau ont signé avec
le notaire le présent acte.
Signé: V. HEMERY, J. LASSERRE, A.-L. GIRAUDEAU et J. BADEN.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 29 juin 2012. LAC/2012/30263. Reçu soixante quinze euros (€ 75,-).
<i>Le Receveuri> (signé): THILL.
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Pour expédition conforme, délivrée à la Société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 juillet 2012.
Référence de publication: 2012083662/116.
(120118203) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2012.
SBA Immobilière & Promotions, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 170.002.
STATUTS
L'an deux mille douze, le trois juillet.
Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.
ONT COMPARU:
1.- Monsieur Philippe BRUNETON, directeur, né à Paris (F), le 18 juin 1963, demeurant à L-1145 Luxembourg, 51,
rue des Aubépines, et
2.- DAIDI IMMOBILIERE S.A., société anonyme existant et gouvernée par les lois du Grand-Duché de Luxembourg,
ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri, inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 88.190, ici représentée par son administrateur délégué en fonction
Monsieur Maurice SASSON, employé, demeurant à L-1933 Luxembourg, 8, rue Siggy vu Letzebuerg
Lesquels comparants, agissant comme ci-avant, ont requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit les
statuts d'une société à responsabilité limitée qu'ils constituent entre eux:
Titre I
er
. - Objet - Raison sociale - Durée
Art. 1
er
. Il est formé par la présente une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi
que par les présents statuts.
Art. 2. La société à responsabilité limitée prend la dénomination de “SBA Immobilière & Promotions”.
Art. 3. La société a pour objet l'exploitation d'une agence immobilière et la promotion immobilière.
La société a en outre pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés
luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
La société peut acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option d'achat et de toute autre manière des valeurs
immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.
La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou
pouvant les compléter.
La société peut emprunter et accorder à d'autres sociétés dans lesquelles la société détient un intérêt, tous concours,
prêts, avances ou garanties.
Dans le cadre de son activité, la société pourra accorder hypothèque, emprunter avec ou sans garantie ou se porter
caution pour d'autres personnes morales et physiques, sous réserve des dispositions légales afférentes.
La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et fi-
nancières, nécessaires et utiles pour la réalisation de l'objet social.
Art. 4. Le siège social est établi dans la Ville de Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.
Art. 5. La durée de la société est illimitée.
Titre II. - Capital social - Parts sociales
Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), représenté par cent (100) parts sociales
de cent vingt-cinq euros (125,- EUR) chacune.
Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou diminué dans les conditions prévues par l'article 199 de la
loi concernant les sociétés commerciales.
Art. 7. Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la société, qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune
d'elles. S'il y a plusieurs propriétaires d'une part sociale, la société a le droit de suspendre l'exercice des droits afférents,
jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant à son égard, propriétaire de la part sociale. Il en sera de
même en cas de conflit opposant l'usufruitier et le nu-propriétaire ou un débiteur et un créancier-gagiste.
Toutefois, les droits de vote attachés aux parts sociales grevées d'usufruit sont exercés par le seul usufruitier.
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Art. 8. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu'avec l'agrément donné en assemblée
générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social. Entre associés toutefois, les parts sociales
sont librement cessibles.
Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'agrément des
propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants.
La valeur de rachat des parts est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l'article 189 de la loi
sur les sociétés commerciales.
Le non-exercice du droit de préemption entraîne de plein droit agrément de la proposition de cession initiale.
Art. 9. Le décès, l'interdiction, l'incapacité, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la société.
Les créanciers, ayants-droit ou héritiers d'un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des
scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration;
pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilan et inventaire de la société.
Titre III. - Administration et Gérance
Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout moment
par l'assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.
Art. 11. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent.
Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède et peut se faire valablement repré-
senter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.
Art. 12. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés
représentant plus de la moitié du capital social.
Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir la majorité des associés repré-
sentant les trois quarts (3/4) du capital social.
Art. 13. Lorsque la société ne comporte qu'un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les statuts à l'assemblée
générale sont exercés par l'associé unique.
Les décisions prises par l'associé unique, en vertu de ces pouvoirs, sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par
écrit.
De même, les contrats conclus entre l'associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-
verbal ou établies par écrit.
Cette disposition n'est pas applicable aux opérations courantes conclues dans des conditions normales.
Art. 14. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l'exécution de leur mandat.
Art. 15. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire
comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la société.
Art. 16. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l'inventaire et du bilan.
Art. 17. Les produits de la société constatés dans l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortissements
et charges, constituent le bénéfice net.
Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution du fonds de réserve légale jusqu'à ce que celui-
ci ait atteint dix pour cent du capital social.
Une partie du bénéfice disponible pourra être attribuée à titre de gratification aux gérants par décision des associés.
Art. 18. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Titre IV. - Dissolution - Liquidation
Art. 19. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.
Titre V. - Dispositions générales
Art. 20. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales.
<i>Disposition transitoirei>
Par dérogation, le premier exercice commence aujourd'hui et finira le 31 décembre 2012.
<i>Libération de parts socialesi>
Les statuts ainsi arrêtés, les comparants ont souscrites les parts sociales comme suit:
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1.- Monsieur Philippe BRUNETON, préqualifié, vingt-cinq parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25
2.- DAIDI IMMOBILIERE S.A., préqualifiée, soixante-quinze parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75
Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Toutes les parts sociales ont été libérées intégralement en numéraire de sorte que la somme de douze mille cinq cents
euros (12.500,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire
instrumentaire qui le constate expressément.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge, à
raison de sa constitution, est évalué à environ neuf cent cinquante euros.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et aussitôt, les associés, représentant l'intégralité du capital social, et se considérant comme dûment convoqués, se
sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:
1.- L’adresse du siège social est établie à L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.
2.- L'assemblée désigne comme gérant unique de la société pour une durée indéterminée:
Monsieur Maurice SASSON, employé, né à Fes (Maroc), le 11 octobre 1951 demeurant à L-1933 Luxembourg, 8, rue
Siggy vu Letzebuerg.
3.- Le gérant unique dispose de tous pouvoirs d’engager et de représenter la société par sa seule signature.
DONT ACTE, fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états et
demeures, ils ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: Philippe BRUNETON, Maurice SASSON, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 10 juillet 2012. Relation GRE/2012/2492. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
Pour copie conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 11 juillet 2012.
Référence de publication: 2012084007/125.
(120118833) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2012.
Holtanna S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 8, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 113.295.
L'an deux mille douze, le vingt-huit juin.
Par-devant nous, Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg,
s'est réunie une assemblée générale extraordinaire des associés de HOLTANNA S.à r.l., une société à responsabilité
limitée de droit luxembourgeois, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B
113.295, ayant son siège à L-1528 Luxembourg, 8, boulevard de la Foire (ci-après la «Société Absorbée»), a été constituée
suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 6 décembre 2005, publié au Mémorial C numéro 694 du 5 avril
2006, dont les statuts n'ont pas été modifiés depuis.
L'assemblée est déclarée ouverte sous la présidence de Monsieur Bob PLEIN, employé, demeurant professionnellement
à Junglinster, 3, route de Luxembourg, qui désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur
Max MAYER, employé, demeurant professionnellement à Junglinster, 3, route de Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le Président a exposé et prié le notaire instrumentant d'acter:
(i) Que l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jouri>
1. Constat que IXORA DEVELOPPEMENT S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, inscrite au Registre
du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 162.125 (ci-après également la «Société Absorbante»),
est l'actionnaire unique de la Société (ci-après également «Société Absorbée»).
2. Examen et approbation, sur présentation des documents prescrits par l'article 267 de la loi du 10 août 1915 con-
cernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi»), du projet commun de fusion entre la Société Absorbée
et la Société Absorbante arrêté par acte du notaire soussigné en date du 29 mars 2012, publié au Mémorial C numéro
1092 du 28 avril 2012.
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3. Décision de fusionner la Société Absorbée par voie d'absorption par la Société Absorbante en conformité avec
l'article 278 et suivants de la Loi sans émission d'actions nouvelles de la Société Absorbante, étant entendu que (i) toutes
les actions de la Société Absorbée seront annulées suite au transfert de tous les actifs et passifs de la Société Absorbée,
rien excepté, ni réservé, au jour de la réalisation de cette fusion entraînant la dissolution automatique de la Société
Absorbée, laquelle dissolution ne sera suivie d'aucune opération de liquidation, et (ii) la fusion sera effective d'un point
de vue comptable au 31 décembre 2011.
4. Reconnaissance que la fusion sera définitivement réalisée suite à la décision concordante par l'assemblée générale
des actionnaires de la Société Absorbante.
5. Délégation de pouvoirs.
6. Divers.
(ii) Que les associés présents ou représentés, les mandataires des associés représentés, ainsi que le nombre de parts
qu'ils détiennent, sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les associés
présents, les mandataires des associés représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée au présent
procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.
(iii) Que les procurations des associés représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants resteront
pareillement annexées aux présentes.
(iv) Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée et les associés présents
ou représentés déclarant avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable, il a pu être
fait abstraction des convocations d'usage.
(v) Que la présente assemblée est par conséquent régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur tous
les points portés à l'ordre du jour. Ensuite l'assemblée générale, après délibération, a pris, à l'unanimité des voix, les
résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée générale CONSTATE que la Société Absorbante est l'actionnaire unique de la Société Absorbée.
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée générale DÉCIDE d'approuver, après examen des documents prescrits par l'article 267 de la Loi, le projet
commun de fusion entre la Société Absorbée et la Société Absorbante arrêté par acte du notaire soussigné en date du
29 mars 2012, publié au Mémorial C numéro 1092 du 28 avril 2012.
<i>Troisième résolutioni>
L'assemblée générale DÉCIDE de fusionner la Société Absorbée par voie d'absorption par la Société Absorbante en
conformité avec l'article 278 et suivants de la Loi sans émission d'actions nouvelles de la Société Absorbante, étant entendu
que (i) toutes les actions de la Société Absorbée seront annulées suite au transfert de tous les actifs et passifs de la Société
Absorbée, rien excepté, ni réservé, au jour de la réalisation de cette fusion entraînant la dissolution automatique de la
Société Absorbée, laquelle dissolution ne sera suivie d'aucune opération de liquidation, et (ii) la fusion sera effective d'un
point de vue comptable au 31 décembre 2011.
<i>Quatrième résolutioni>
L'assemblée générale RECONNAIT que la fusion sera définitivement réalisée suite à la décision concordante par
l'assemblée générale des actionnaires de la Société Absorbante.
L'assemblée générale RECONNAIT de surcroît que la fusion sera effective d'un point de vue comptable au 31 décembre
2011.
<i>Cinquième résolutioni>
L'assemblée générale DÉCIDE de déléguer tous pouvoirs aux administrateurs de la société IXORA DEVELOPPEMENT
S.A., pour accomplir sous leur signature individuelle tout ce qui est nécessaire ou utile en vue de la mise en oeuvre des
résolutions précédentes, y compris la passation de tous les actes nécessaires au transfert d'actifs et de passifs tels que
décidés en vertu des susdites résolutions.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné déclare attester conformément aux dispositions de l'article 271(2) de la Loi l'existence et la légalité
des actes et formalités incombant à la Société Absorbée et du projet commun de fusion entre la Société Absorbée et la
Société Absorbante.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature payable par la Société en raison du présent acte sont évalués
à 1.500,- EUR.
Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée.
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Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire soussigné par leur nom,
prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec le notaire soussigné.
Signé: Bob PLEIN, Max MAYER, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 6 juillet 2012. Relation GRE/2012/2411. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).
<i>Le Receveur ff.i>
(signé): Ronny PETER.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés
et Associations.
Junglinster, le 9 juillet 2012.
J. SECKLER.
Référence de publication: 2012084120/89.
(120118214) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2012.
Ixat S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. Ixat S.A.).
Siège social: L-1274 Howald, 12, rue des Bruyères.
R.C.S. Luxembourg B 163.283.
L'an deux mille douze, le six juillet.
Par devant Maître Paul DECKER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg.
A comparu:
Mademoiselle Virginie PIERRU, clerc de notaire, demeurant professionnellement à Luxembourg, agissant en tant que
mandataire de:
Monsieur Jorge MATIAS CORDEIRO, gérant de sociétés, né le 24 juillet 1957 à Almagreira/Pombal (Portugal), de-
meurant à F-57570 Mondorf, 4 Chemin d'Altwies (France), (l' «Actionnaire Unique»),
En vertu d'une procuration sous seing privée donnée le 6 juillet 2012 à Luxembourg,
laquelle procuration, après avoir été paraphée «ne varietur» par la mandataire du comparant et par le notaire instru-
mentant, restera annexée aux présentes pour les besoins de l'enregistrement.
Lequel comparant, représenté comme ci-avant, déclare qu'il est le seul et unique actionnaire de la société anonyme
«IXAT S.A.» avec siège social à L-1274 Howald, 12, rue des Bruyères, constituée suivant acte reçu par Maître Martine
SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, agissant en remplacement de son collègue empêché Maître Jean SEC-
KLER, notaire de résidence à Junglinster, en date du 12 août 2011, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et
Associations numéro 2605 du 26 octobre 2011,
immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg section B numéro 163283.
L'Actionnaire Unique a requis le notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Actionnaire Unique transforme la forme légale de la Société en une société à responsabilité limitée (S.à r.l.) confor-
mément à l'article 3 de la loi sur les sociétés commerciales telle que modifiée.
Par cette transformation de la société anonyme en société à responsabilité limitée, aucune nouvelle société n'est créée,
la société à responsabilité limitée étant la continuation de la société anonyme telle qu'elle a existé jusqu'à présent, avec
la même personnalité juridique, et sans qu'aucun changement n'intervienne tant dans l'actif que le passif de cette société.
<i>Deuxième résolutioni>
L'Actionnaire Unique change le nom de la Société en «IXAT S.à r.l.» et modifie par conséquent l'article 1
er
des statuts
qui aura désormais la teneur suivante:
« Art. 1
er
. La Société prend la dénomination de «IXAT S.à r.l.».
<i>Troisième résolutioni>
L'assemblée générale convertit les actions de la société anonyme en parts sociales, de sorte que le capital sera repré-
senté dorénavant par cent (100) parts sociales d'une valeur nominale de trois cent dix euros (310,-EUR) chacune. Les
cent (100) actions annulées sont échangées contre cent (100) parts sociales, réparties comme suit:
1. M. Jorge MATIAS CORDEIRO, prénommé, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Ainsi l'article 6 (anciennement l'article 5) des statuts de la Société est modifié comme suit:
« Art. 6. Le capital de la Société est de trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par cent (100) parts sociales
d'une valeur nominale de trois cent dix euros (310,- EUR) chacune.»
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<i>Quatrième résolutioni>
L'assemblée générale révoque, suite au changement de la forme juridique de la Société, l'administrateur unique et
commissaire aux comptes, et leur confère pleine et entière décharge pour l'accomplissement de leurs mandats à la date
de ce jour.
<i>Cinquième résolutioni>
Afin de refléter les résolutions prises ci-avant, l'assemblée générale procède à une refonte complète des statuts comme
suit:
« Art. 1
er
. Il est formé par les présentes entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et tous ceux qui
pourront le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi que par
ces statuts.
Art. 2. La Société pourra exercer toutes opérations mobilières, immobilières, commerciales, industrielles ou finan-
cières, se rattachant directement ou indirectement à son objet social.
La Société pourra exercer son activité tant au Luxembourg qu'à l'étranger.
La Société a en outre pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de
participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et
le développement de ces participations.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un
portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au
contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute
autre manière, tous titres ou brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en
valeur ses affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s'intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.
Dans le cadre de son activité, la Société pourra accorder hypothèque, emprunter avec ou sans garantie ou se porter
caution pour d'autres personnes morales et physiques, sous réserve des dispositions légales afférentes.
Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La société à responsabilité limitée prend la dénomination de "IXAT S.à r.l.".
Art. 5. Le siège social est établi dans la Commune de Howald.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision de l'assemblée
générale extraordinaire des associés.
Art. 6. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) représenté par cent (100) parts sociales de
trois cent dix euros (310,- EUR) chacune.
Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié dans les conditions prévues par l'article 199 de la loi
concernant les sociétés commerciales.
Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre des parts existantes de l'actif social
ainsi que des bénéfices.
Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-
associés que de la manière prévue dans la convention des associés de la Société ou, en l'absence d'une telle convention
d'associés, elles ne peuvent être cédées que moyennant l'agrément donné en assemblée générale des associés à la majorité
des voix d'au moins les trois quarts du capital social.
Art. 10. Le décès, l'incapacité, la faillite ou déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la société.
Art. 11. Les créanciers, ayants droit ou héritiers ne pourront pour quel que motif que ce soit, faire apposer des scellés
sur les biens et documents de la société.
Art. 12. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par les associés.
Vis-à-vis des tiers, pour engager et représenter valablement la société, la signature du gérant est requise.
Art. 13. Le ou les gérants ne contractent à raison de leur fonction aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l'exécution de leur mandat.
Art. 14. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent.
Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède. Chaque associé peut se faire vala-
blement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.
Art. 15. A moins qu'il n'en soit disposé autrement dans la convention d'associés de la société, les décisions collectives
ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés représentant plus de la moitié du capital
social. A moins qu'il n'en soit disposé autrement dans la convention d'associés de la société, les décisions ayant pour objet
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une modification des statuts ou la liquidation de la société ne pourront être prises qu'à la majorité des associés repré-
sentant les trois quarts du capital social.
Si la société ne compte qu'un seul associé, ses décisions sont inscrites sur un registre tenu au siège social de la société.
Art. 16. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre chaque année.
Art. 17. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent dans les deux
mois un inventaire et des états financiers établissant les valeurs actives et passives de la société.
Art. 18. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l'inventaire et des états financiers.
Art. 19. Les produits de la société constatés dans l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux et amortisse-
ments et charges, constituent le bénéfice net.
Sur le bénéfice net il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-
ci ait atteint dix pour cent (10%) du capital social. Le solde est à la libre disposition des associés.
L'assemblée générale annuelle se réunit le quatrième mardi du mois d'avril à 14.00 heures chaque année.
Art. 20. Lors de la dissolution de la société la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et émoluments.
Art. 21. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, ou dans la convention d'associés susmentionnée,
les associés se réfèrent aux dispositions légales.»
<i>Sixième résolutioni>
L'Actionnaire Unique nomme, pour une durée illimitée, comme gérant Monsieur Jorge MATIAS CORDEIRO, prén-
ommé, né le 24 juillet 1957 à Almagreira/Pombal (Portugal), demeurant à F-57570 Mondorff, 4 Chemin d'Altwies (France),
lequel aura tous pouvoirs pour engager valablement la société vis-à-vis des tiers par sa signature.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes,
s'élèvent à la somme de mille cents euros (1.100,- EUR).
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant connu du notaire instrumentant par nom, prénom, état
et demeure, ce dernier a signé avec le Notaire le présent acte.
Signé: V. PIERRU, P. DECKER.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 9 juillet 2012. Relation: LAC/2012/31968. Reçu 75,- € (soixante-quinze Euros).
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Carole FRISING.
Pour copie conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 juillet 2012.
Référence de publication: 2012084460/127.
(120119165) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2012.
Shangri-La Hotels (Europe), Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.
R.C.S. Luxembourg B 128.205.
In the year two thousand and twelve on the twelfth day of June.
Before Maître Joseph Elvinger, notary, residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.
There appeared:
SHANGRI-LA ASIA LIMITED, having its registered office at Canon's Court, 22 Victoria Street, Hamilton HM12, Ber-
muda, registration number EC-17607, (the “Sole Shareholder”).
In its capacity as the Sole Shareholder of SHANGRI-LA HOTELS (EUROPE), a private limited liability company (“société
à responsabilité limitée”), having its registered office at 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg (Grand Duchy of Luxem-
bourg), registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B. 128 205, incorporated
under Luxembourg law by deed drawn up on 24 April 2007 by the Luxembourg Notary Joseph ELVINGER, prenamed,
published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1445 on 13 July 2007 (the “Company”).
Hereby takes the following resolutions in accordance with the provisions of article 13 of the Articles of Association
of the Company and of article 200-2 of the Luxembourg consolidated law of 10 August 1915 on commercial companies,
as amended.
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The Sole Shareholder is here represented by Ms. Flora GIBERT, residing in Luxembourg, by virtue of proxy given
under private seal, which, initialled “ne varietur” by the appearing person and the undersigned notary, will remain attached
to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
<i>First resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to create new Class E ordinary shares.
<i>Second resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to increase the subscribed share capital of the Company by an amount of EUR
2,000,000.- (two million Euros) so as to bring the Company’s issued share capital from its current amount of EUR
90,600,000.- (ninety million and six hundred thousand Euros) to EUR 92,600,000.- (ninety two million and six hundred
thousand Euros) by the creation and issue of 200,000 (two hundred thousand) Class E ordinary shares with a nominal
value of EUR 10 (ten Euros) each, by contribution in cash.
<i>Subscription and paymenti>
The Sole Shareholder declares to subscribe and fully pay in the new shares by contribution in cash for the new 200,000
(two hundred thousand) Class E ordinary shares with a nominal value of EUR 10 (ten Euros) each in the Company so
that from now on the Company has at its free and entire disposal the amount of EUR 2,000,000.- (two million Euros) as
was certified to the undersigned notary.
<i>Third resolutioni>
The Sole Shareholder decides to amend article 5 of the Articles of Association of the Company as follows:
“The subscribed share capital is fixed at EUR 92,600,000 (ninety two million and six hundred thousand Euros) repre-
sented by 70,000 (seventy thousand) ordinary shares with a nominal value of EUR 10 (ten Euros) each, 40,000 (forty
thousand) Class A ordinary shares with a nominal value of EUR 10 (ten Euros) each, 400,000 (four hundred thousand)
Class B ordinary shares with a nominal value of EUR 10 (ten Euros) each, 1,500,000 (one million and five hundred thousand)
Class C ordinary shares with a nominal value of EUR 10 (ten Euros) each, 7,050,000 (seven million and fifty thousand)
Class D ordinary shares with a nominal value of EUR 10 (ten Euros) each and 200,000 (two hundred thousand) Class E
ordinary shares with a nominal value of EUR 10 (ten Euros) each. The holders of the shares are together referred to as
the “shareholders”.
Each class of shares follows a specific investment of the Company and each class of shares may be separately and
entirely redeemed by the Company. The board of managers will attribute each investment made or to be made by the
Company to a specific class of shares. This attribution has to receive the unanimous approval of the shareholders. Con-
sequently, each class of shares will be linked to a particular targeted investment.
The conditions and methods of redemption of the shares so issued are fixed as follows:
1) Redemption can only take place through distributable sums whose amount cannot exceed those of the results of
the last closed financial year or of an interim balance sheet duly approved, increased by the profits carried but reduced
by losses carried forward and sums to be put into reserves according to the law and the present by-laws of the Company,
and only if the net asset resulting from this closing is not and shall not become, as results of such a redemption, lower
than the amount of the share capital, increased by reserves the law or the by-laws of the Company do not allow to
distribute.
2) An amount equal to the nominal value of all redeemed shares must be included into a reserve, which cannot, except
in case of reduction of the share capital, be distributed to the shareholders; this reserve can only be used in order to
increase the share capital by incorporation of reserves.
3) When, as a result of redemption, the payment of a premium in favour of the shareholders is contemplated, such
premium can only be deducted from the distributable sums whose or the amount of which is fixed by point 1) of this
article.
4) The redemption price of the redeemable shares composing the class of shares whose redemption is contemplated
depends on the profit realised on the investment financed by this class of shares, taking into consideration the limits
described here above.
5) Each redemption is subject to a publication into the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.”
<i>Costsi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a
result of the present deed are estimated at approximately two thousand five hundred Euro.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing
persons, the present deed is worked in English, followed by a French version, at the request of the same appearing persons,
and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day mentioned at the beginning of this
document.
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The document having been read to the person appearing, known to the notary by his name, first name, civil status and
residence, said person appearing signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille douze, le douze juin.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-duché de Luxembourg, soussigné.
SHANGRI-LA ASIA LIMITED, ayant son siège social à Canon's Court, 22 Victoria Street, Hamilton HM12, Bermuda,
immatriculée sous le numéro EC-17607, (l'“Associé Unique”).
En qualité d'Associé Unique de SHANGRI-LA HOTELS (EUROPE), une société à responsabilité limitée, ayant son siège
social au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre du Commerce
et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 128.205 constituée selon le droit luxembourgeois, en vertu d'un acte
reçu par le notaire Joseph Elvinger, précité, le 24 avril 2007 publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Association
numéro 1445 du 13 juillet 2007 (la “Société”);
L'Associé Unique adopte les résolutions écrites suivantes conformément aux dispositions de l'article 13 des Statuts
et de l'article 200-2 de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée.
L'Associé Unique est représenté à la présente assemblée par Flora Gibert, clerc de notaire, domiciliée à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé, laquelle, paraphée ne varietur par le mandataire du comparant et le notaire
instrumentant, restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec lui.
<i>Première résolutioni>
L’Associé Unique décide d’émettre des nouvelles parts sociales de Catégorie E.
<i>Deuxième résolutioni>
L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de EUR 2.000.000,- (deux millions
Euros) afin de porter le capital social de la Société de son montant actuel de EUR 90.600.000 (quatre vingt dix millions
et six cent mille Euros) à EUR 92.600.000 (quatre vingt douze millions et six cent mille Euros) par la création et l'émission
de 200.000 (deux cent mille) nouvelles parts sociales de Catégorie E ayant une valeur nominale de EUR 10,- (dix Euros)
chacune, par un apport en numéraire.
<i>Souscription - Libérationi>
L'Associé Unique déclare souscrire l'intégralité des parts sociales nouvelles de la façon suivante:
- au moyen d'un apport en numéraire, pour les nouvelles 200.000 (deux cent mille) parts sociales de Catégorie E avec
une valeur nominale de EUR 10 (dix Euros) chacune de sorte que la société a dès maintenant à sa libre et entière disposition
la somme de EUR 2.000.000,- (deux millions Euros) ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.
<i>Troisième résolutioni>
L'Associé Unique décide de modifier l'article 5 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:
“Le capital souscrit est fixé à EUR 92.600.000 (quatre vingt douze millions et six cent mille Euros) représenté par
70.000 (soixante-dix mille) parts sociales ordinaires avec une valeur nominale de EUR 10 (dix Euros) chacune, 40.000
(quarante mille) parts sociales ordinaires de Catégorie A avec une valeur nominale de EUR 10 (dix Euros) chacune, 400.000
(quatre cent mille) parts sociales ordinaires de Catégorie B avec une valeur nominale de EUR 10 (dix Euros), 1.500.000
(un million cinq cent mille) parts sociales ordinaires de Catégorie C avec une valeur nominale de EUR 10 (dix Euros)
chacune et 7.050.000 (sept millions et cinquante mille) parts sociales ordinaires de Catégorie D avec une valeur nominale
de EUR 10 (dix Euros) chacune et 200.000 (deux cent mille) parts sociales ordinaires de Catégorie E avec une valeur
nominale de EUR 10 (dix Euros) chacune. Les détenteurs de parts sociales sont ci-après conjointement dénommés "les
associés".
Chaque catégorie de parts sociales (excepté les parts sociales ordinaires) sera liée à un investissement spécifique de
la Société et chaque classe (excepté les parts sociales ordinaires) peut être rachetée, séparément et entièrement, par la
Société. Le conseil de gérance va attribuer chaque investissement réalisé ou à réaliser par la Société à une classe spécifique
de parts sociales (excepté les parts sociales ordinaires). Cette attribution doit recevoir l'accord unanime des associés.
Par conséquent, chaque classe de parts sociales (excepté les parts sociales ordinaires) sera liée à un investissement
spécifique de la Société.”
Les conditions et les méthodes de rachat des parts sociales sont fixées comme suit:
1) Le rachat ne peut être réalisé que par des sommes distribuables dont le montant ne peut excéder le montant des
résultats réalisés du dernier exercice dont les comptes annuels ont été approuvés ou d’un état comptable intérimaire
dûment approuvé, augmenté des bénéfices reportés et diminué des pertes reportées ainsi que des sommes à porter en
réserve en vertu d’une obligation légale ou statutaire et que si l'actif net tel qu’il résulte des comptes annuels approuvés/
de l’état comptable intérimaire n’est pas, ou ne de deviendrait pas, à la suite d’une telle distribution, inférieur au montant
du capital souscrit, augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer;
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2) Un montant égal à la valeur nominale de toutes les actions rachetées doit être incorporé dans une réserve qui ne
peut, sauf en cas de réduction du capital souscrit, être distribuée aux actionnaires; cette réserve ne peut être utilisée que
pour augmenter le capital souscrit par incorporation des réserves;
3) Lorsque, suite au rachat, le versement d’une prime en faveur des actionnaires est prévu, cette prime ne peut être
prélevée que sur des sommes distribuables conformément au point 1) de cet article;
4) Le prix de rachat des parts sociales de la catégorie de parts sociales dont le rachat est prévu dépend du bénéfice
réalisé sur l'investissement financé par cette catégorie de parts sociales, prenant en considération les limites décrites ci-
dessus.
5) Chaque rachat fait l’objet d’une publication dans le Mémorial C, Recueil des Sociétés et des Associations.”
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature incombant à la Société en raison du présent acte sont évalués
à deux mille cinq cents Euros.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire instrumentant qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande de la comparante ci-
dessus, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française, et qu’à la demande de la même
comparante, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.
Le document a été lu à la mandataire de la comparante, connue du notaire par son nom, prénom, état civil et domicile,
qui a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: F. GIBERT, J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg A.C. le 14 juin 2012. Relation: LAC/2012/27482. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).
<i>Le Receveuri> (signée): Irène THILL.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
Luxembourg, 19 juin 2012.
Référence de publication: 2012073923/153.
(120103760) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2012.
Ekart S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 88.813.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 18 juin 2012i>
Est nommé administrateur, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes
annuels au 31 décembre 2014:
- Monsieur Philippe PONSARD, ingénieur commercial, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle,
L- 1653 Luxembourg, en remplacement de Monsieur Guy HORNICK, administrateur démissionnaire en date du 18 juin
2012.
Pour extrait conforme.
Luxembourg, le 19 juin 2012.
Référence de publication: 2012073612/15.
(120104131) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2012.
SHIP Luxco Holding & Cy S.C.A.., Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-1222 Luxembourg, 2-4, rue Beck.
R.C.S. Luxembourg B 154.673.
- En date du 19 décembre 2011, la dénomination du gérant de la Société; Ship Luxco Holding S.A., a changé sa forme
et a été modifiée d’une société anonyme en une société à responsabilité limitée résultant dans un changement du nom
en Ship Luxco Holding S.à r.l.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 juin 2012.
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2012073927/13.
(120103892) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2012.
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SIBIT - Consult S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 31.000,00.
Siège social: L-9952 Drinklange, 17E, rue de Drinklange.
R.C.S. Luxembourg B 114.467.
Les comptes annuels au 31/12/2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012073928/10.
(120104336) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2012.
Sipe S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R.C.S. Luxembourg B 148.856.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour SIPE S.A.i>
Référence de publication: 2012073929/10.
(120103785) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2012.
Boccon Di Vino S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4130 Esch-sur-Alzette, 58, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 169.564.
STATUTS
L'an deux mille douze, le vingt juin.
Par-devant Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.
ONT COMPARU:
1. Madame Carmela ZUMMO, commerçante, demeurant à L-3391 Peppange, 13 rue Alex Federspil.
2. Monsieur Santo PRINCI, chef de cuisine, demeurant à L-3391 Peppange, 13 rue Alex Federspil.
Lesquels comparants déclarent vouloir constituer entre eux une société à responsabilité limitée de droit luxembour-
geois, à ces fins, arrêtent les statuts suivants:
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois sous la déno-
mination de "BOCCON DI VINO S.à r.l."
Art. 2. Le siège social est établi à Esch-sur-Alzette.
Il pourra être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés à
prendre conformément aux dispositions de l'article 9 (2) des statuts.
Art. 3. La société a pour objet l'exploitation d'un restaurant avec débit de boissons alcooliques et non alcooliques, la
vente de produits alimentaires ainsi que toutes opérations mobilières, immobilières, commerciales, industrielles ou fi-
nancières, se rattachant directement ou indirectement à son objet social. En outre la société peut se porter caution
personnelle, réelle, solidaire et indivisible vis-à-vis de tierces personnes.
Art. 4. La société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 5. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500.-) représenté par CENT PARTS SOCIALES
(100) de CENT VINGT-CINQ EUROS (125.-€), chacune.
Art. 6. Les cessions entre vifs des parts sociales à des tiers, ainsi que leur transmission pour cause de mort à quelque
héritier ou légataire que ce soit, fût-il réservataire ou légal, sont subordonnées à l'agrément des associés représentant au
moins les trois quarts (3/4) du capital social pour les cessions entre vifs et les trois quarts (3/4) des droits appartenant
aux survivants pour leur transmission à cause de mort.
La cession entre vifs des parts sociales ainsi que leur transmission pour cause de mort à des associés est libre.
Art. 7. Les cessions de parts sont constatées par un acte authentique ou sous seing privé. Toutefois, elles ne sont
opposables à la société et aux tiers qu'après avoir été signifiée à la société ou acceptées par elle dans un acte notarié
conformément aux dispositions de l'article (1690) du Code Civil.
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Art. 8. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout moment
par l'assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.
Art. 9. Chaque part sociale du capital donne droit à une voix.
Les décisions de l'assemblée générale ne sont valablement prises qu'autant qu'elles sont adoptées par les associés
représentant plus de la moitié du capital social.
Les délibérations qui portent modifications des statuts ne sont valablement prises que par la majorité des associés
représentant les trois quarts (3/4) du capital social.
Art. 10. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le premier exercice commence le jour de la constitution de la société et se termine le trente et un décembre deux
mille douze.
Art. 11. La société n'est pas dissoute par le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un associé.
En cas de décès d'un associé, la société continuera avec les associés survivants, sous réserve des dispositions de l'article
6 des présents statuts.
Les héritiers, ayant droit ou créanciers d'un associé ne peuvent, pour quelque motif que ce soit et sous aucun prétexte,
requérir l'apposition des scellés sur les biens, papiers et valeurs de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les
actes de son administration. Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux.
Art. 12. Pour tous les points non prévus aux présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux dispositions
légales régissant la matière et notamment aux lois du 10 août 1915 et du 18 septembre 1933.
<i>Souscription et Libérationi>
Les parts sociales ont été souscrites et libérées comme suit:
1. Madame Carmela ZUMMO, prédite, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50 parts
2. Monsieur Santo PRINCI, prédite, prédit, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50 parts
TOTAL: CENT PARTS SOCIALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 parts
Les associés reconnaissent que le capital de douze mille cinq cents euros (12.500.-) a été intégralement libéré par des
versements en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500.-) se trouve dès à présent
à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.
<i>Frais:i>
Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont
mis à sa charge à raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de NEUF CENTS EUROS (EUR 900.-).
<i>Assemblée générale extraordinaire:i>
Présentement les associés de la société à responsabilité limitée ci-avant constituée, et représentant l'intégralité du
capital social, réunis en assemblée générale, ont pris à l'unanimité, les décisions suivantes:
Est nommé gérant technique de la société, pour une durée indéterminée:
Monsieur Santo PRINCI, prédit.
Est nommée gérante administrative de la société, pour une durée indéterminée:
Madame Carmela ZUMMO, prédite.
La société est valablement engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes des deux gérants.
Toutefois pour un montant de DIX MILLE EUROS (10.000 €),la prédite société est valablement engagée vis-à-vis des
tiers par la seule signature d'un gérant.
L'adresse du siège social de la société est établie à L-4130 Esch-sur-Alzette, 58 avenue de la Gare.
DONT ACTE, fait et passé à Esch-sur-Alzette, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par noms,
prénoms, états et demeures, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: C.Zummo, S.Princi, Moutrier Blanche.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 21 juin 2012. Relation: EAC/2012/8076. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): A.Santioni.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives.
Esch-sur-Alzette, le 22 juin 2012.
Référence de publication: 2012073504/83.
(120104081) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2012.
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Sitmar S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 17, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 98.920.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012073930/10.
(120104471) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2012.
SL Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6D, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 158.372.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 juin 2012.
Référence de publication: 2012073931/10.
(120104062) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2012.
Socafe s.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1460 Luxembourg, 8, rue d'Eich.
R.C.S. Luxembourg B 65.563.
Les comptes annuels au 31.12.2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012073934/10.
(120104599) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2012.
Société de Gestion Hotelière et de Commerces, Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R.C.S. Luxembourg B 60.341.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012073935/10.
(120103742) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2012.
Stanton S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur.
R.C.S. Luxembourg B 120.392.
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue à Luxembourg au siège social le mercredi 20 juin 2012i>
Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration qui s'est tenue en date du 20 juin 2012 que:
Le Conseil d'Administration a décidé de nommer en son sein Monsieur Nissan SABAG à la fonction de Président du
Conseil d'Administration.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme
<i>Un Mandatairei>
Référence de publication: 2012073939/14.
(120103876) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2012.
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Sonnie Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 118.988.
Les comptes annuels au 30 septembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Jan Willem Overheul.
Référence de publication: 2012073937/10.
(120104287) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2012.
Stanton S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur.
R.C.S. Luxembourg B 120.392.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012073940/9.
(120103877) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2012.
Strategy Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2149 Luxembourg, 95, rue Emile Metz.
R.C.S. Luxembourg B 159.284.
<i>Extrait des résolutions adoptées lors de l’assemblée générale extraordinaire du 09 Janvier 2012i>
Conformément aux statuts, l'assemblée générale a décidé de changer le siège social en le portant au 95, Rue Emile
METZ, L 2149 Luxembourg
Luxembourg, le 09 Janvier 2012.
Pour le conseil d'administration
Colette SCIEUR / Pierre DEVENTER / Gregory Sciotino MONACO
Référence de publication: 2012073943/13.
(120103756) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2012.
Tivola Immobilière S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2132 Luxembourg, 36, avenue Marie-Thérèse.
R.C.S. Luxembourg B 67.331.
Le bilan au 31.12.2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 juin 2012.
Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (Luxembourg) S.A.
Boîte Postale 1307
L–1013 Luxembourg
Référence de publication: 2012073974/14.
(120104716) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2012.
Studio P.M., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8469 Eischen, 17, rue Gaichel.
R.C.S. Luxembourg B 99.364.
Les comptes annuels au 31.12.2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012073944/10.
(120104596) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2012.
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Sun Life S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3231 Bettembourg, 4, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 64.266.
Les comptes annuels au 31.12.2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012073945/10.
(120103797) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2012.
Sund S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 96.920.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012073946/9.
(120104418) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2012.
Surrey S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 118.904.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012073947/9.
(120104402) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2012.
Surya Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 15, avenue Emile Reuter.
R.C.S. Luxembourg B 154.122.
Les comptes annuels au 31/12/2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012073948/9.
(120103803) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2012.
Treveria D S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 250.000,00.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.
R.C.S. Luxembourg B 113.107.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 juin 2012.
Stijn Curfs
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2012073959/12.
(120104044) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2012.
TeaForTwo S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1212 Luxembourg, 3, rue des Bains.
R.C.S. Luxembourg B 123.058.
Les comptes annuels abrégés de la société au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg.
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Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012073951/10.
(120103956) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2012.
TeaForTwo S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1212 Luxembourg, 3, rue des Bains.
R.C.S. Luxembourg B 123.058.
Les comptes annuels abrégés de la société au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012073952/10.
(120103957) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2012.
TeaForTwo S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1212 Luxembourg, 3, rue des Bains.
R.C.S. Luxembourg B 123.058.
Les comptes annuels abrégés de la société au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012073953/10.
(120103958) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2012.
The Paulig Group Sepcav, Société d'Epargne-Pension à Capital Variable.
Siège social: L-8070 Bertrange, 23, rue du Puits Romain - Bourmicht.
R.C.S. Luxembourg B 107.058.
Les comptes annuels au 31/12/2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012073956/10.
(120104019) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2012.
Tacit Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.
R.C.S. Luxembourg B 99.110.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012073964/9.
(120104455) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2012.
SVK LUX S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5444 Schengen, 47, route du Vin.
R.C.S. Luxembourg B 169.559.
STATUTEN
Im Jahre zweitausendzwölf, am dreizehnten Juni.
Vor Uns Notar Jean-Joseph WAGNER, mit Amtssitz zu Sassenheim, Großherzogtum Luxemburg.
Sind erschienen:
1.- Herr Guido Robert DÖRR, selbständiger Geschäftsführer, geboren in Schwalbach/Elm (Deutschland), am 12. Juni
1951, wohnhaft in rue de la Frontière, 6, F-57550 Merten;
2.- Herr Michael LINSEL, Diplomkaufmann, geboren in Schaffhausen/Wadgassen (Deutschland), am 10. Juni 1968,
wohnhaft in Birkenstrasse, D-66773 Schwalbach/Elm (Deutschland).
Die Erschienenen, hier persönlich anwesend, haben den amtierenden Notar ersucht die Satzung einer von ihnen zu
gründenden Gesellschaft mit beschränkter Haftung wie folgt zu beurkunden:
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Art. 1. Die Unterzeichneten gründen hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, der sie die nachstehende
Satzung, sowie die diesbezügliche Gesetzgebung zu Grunde legen.
Die Gesellschaft führt die Bezeichnung „SVK LUX S. à r. l.“.
Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft ist in Schengen, Großherzogtum Luxemburg.
Der Firmensitz kann durch Beschluss der Gesellschafter an jeden anderen Ort des Großherzogtums Luxemburg verlegt
werden.
Art. 3. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer errichtet.
Art. 4. Gegenstand der Gesellschaft ist die Prüfung und die gutachterliche Tätigkeit an technischen Anlagen, Arbeits-
mitteln und Einrichtungen, sowie die Beratung bei der Realisierung nachhaltiger Projekte zur Verbesserung der Ener-
gieeffizienz.
Dieser Zweck ist im weitesten Sinne zu verstehen. Er umfasst alles, was dem gesteckten Ziel mittelbar oder unmittelbar
dienen kann beziehungsweise damit in Verbindung steht.
Darüber hinaus darf die Gesellschaft sich in jeder Weise an allen Geschäften, Unternehmen oder Gesellschaften be-
teiligen, die einen gleichartigen oder andersartigen Gegenstand haben und die geeignet sind, die Entwicklung ihres
Unternehmens zu begünstigen. Sie kann alle industriellen, kaufmännischen und finanziellen Handlungen mobilarischer und
immobilarischer Art vornehmen, die sich direkt oder indirekt auf den Gesellschaftszweck beziehen.
Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (12.500,- EUR) und ist eingeteilt in einhundert
(100) Anteile zu je einhundertfünfundzwanzig Euro (125,- EUR).
Art. 6. Das Gesellschaftskapital kann jederzeit erhöht oder herabgesetzt werden, unter den in Artikel 199 des Gesetzes
über die Handelsgesellschaften festgesetzten Bedingungen.
Art. 7. Jeder Anteil ist proportional an den Aktiva und am Gewinn beteiligt.
Art. 8. Zwischen Gesellschaftern sind die Anteile frei übertragbar.
Die Übertragung von Gesellschaftsanteilen unter Lebenden an Nichtgesellschafter bedarf der Zustimmung von fün-
fundsiebzig Prozent (75%) des Gesellschaftskapitals. Im Todesfall kann eine Übertragung an Nichtgesellschafter nur mit
einer Stimmenmehrheit von fünfundsiebzig Prozent der überlebenden Gesellschafter erfolgen. In jedem Fall steht den
übrigen Gesellschaftern ein Vorkaufsrecht zu, das innerhalb von dreißig Tagen nach Verweigerung der Übertragung an
Nichtgesellschafter ausgeübt werden muss.
Art. 9. Tod, Entmündigung, Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters lösen die Gesellschaft nicht auf.
Art. 10. Erben, Gläubiger oder andere Berechtigte können in keinem Fall einen Antrag auf Pfändung des Firmeneigen-
tums oder von Firmenschriftstücken stellen.
Art. 11. Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer, welche nicht Gesellschafter sein müssen und welche
von der Gesellschafterversammlung ernannt werden.
Falls die Gesellschaftsversammlung nicht anders bestimmt, haben der oder die Geschäftsführer gegenüber Dritten die
weitestgehenden Befugnisse um die Gesellschaft bei allen Geschäften zu vertreten welche im Rahmen ihres Gesell-
schaftszweckes liegen.
Im Falle eines alleinigen Geschäftsführers ist die Gesellschaft durch die alleinige Unterzeichnung des Geschäftsführers
und, im Falle einer Mehrzahl von Geschäftsführern, durch die gemeinsame Unterzeichnung der beiden Geschäftsführer
gebunden.
Der Geschäftsführer oder, im Falle einer Mehrzahl von Geschäftsführern, kann(können) einen oder mehrere „ad hoc“
Bevollmächtigte mit verschiedenen Befugnissen für spezifische Aufgaben beauftragen.
Der Geschäftsführer oder, im Falle einer Mehrzahl von Geschäftsführern, wird(werden) die Verantwortlichkeiten und
Vergütung (falls vorhanden), die Tätigkeitsdauer sowie alle weiteren erheblichen Bedingungen des Mandats des Bevoll-
mächtigten bestimmen.
Art. 12. Bei der Ausübung ihres Amtes gehen der oder die Geschäftsführer keinerlei persönliche Verpflichtungen ein.
Als Beauftragte sind sie lediglich für die ordnungsgemäße Durchführung ihres Amtes verantwortlich.
Art. 13. Jeder Gesellschafter ist in der Generalversammlung stimmberechtigt. Er hat soviel Stimmen wie er Anteile
besitzt und kann sich aufgrund einer Vollmacht an den Versammlungen rechtsgültig vertreten lassen.
Art. 14. Die Generalversammlung fasst ihre Beschlüsse mit einfacher Mehrheit. Beschlüsse über Satzungsänderungen
kommen nur zustande, soweit sie von der Mehrheit der Gesellschafter, die drei Viertel des Kapitals vertreten, gefasst
werden.
Art. 15. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.
Art. 16. Am 31. Dezember eines jeden Jahres erstellt die Geschäftsführung den Jahresabschluss.
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Art. 17. Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz Einsicht in den Jahresabschluss nehmen.
Art. 18. Vom Nettogewinn des Geschäftsjahres sind mindestens 5% für die Bildung einer gesetzlichen Rücklage zu
verwenden; diese Verpflichtung wird aufgehoben, wenn die gesetzliche Rücklage 10% des Gesellschaftskapitals erreicht
hat.
Der Saldo steht zur freien Verfügung der Gesellschafter.
Art. 19. Die Gesellschaft kann durch Beschluss der Generalversammlung aufgelöst werden, welcher unter den gleichen
Bedingungen gefasst werden muß wie bei Satzungsänderungen.
Im Falle der Auflösung der Gesellschaft, wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidationsverwalter durch-
geführt, die keine Gesellschafter sein müssen und die durch die Generalversammlung unter Festlegung ihrer Aufgaben
und Vergütungen ernannt werden.
Art. 20. Wann, und so lang ein Gesellschafter alle Anteile besitzt, ist die Gesellschaft eine Einmanngesellschaft im Sinn
von Artikel 179 (2) des Gesetzes über die kommerziellen Gesellschaften; in diesem Fall finden unter anderem die Artikel
200-1 und 200-2 desselben Gesetzes Anwendung.
Art. 21. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gesellschafter auf die gesetzlichen
Bestimmungen.
<i>Übergangsbestimmungi>
Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tag und endet am 31. Dezember 2012.
<i>Kapitalzeichnung - Einzahlungi>
Von diesem Gesellschaftskapital in Höhe von zwölftausendfünfhundert Euro (12.500,- EUR) zeichnen:
1.- Herr Guido Robert DÖRR, vorgenannt, einundfünfzig Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51
2.- Herr Michael LINSEL, vorgenannt, neunundvierzig Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49
TOTAL: einhundert Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Alle Anteile wurden voll und in bar eingezahlt, so dass der Betrag von zwölftausendfünfhundert Euro (12.500,- EUR)
der Gesellschaft ab sofort zur Verfügung steht, was hiermit ausdrücklich von dem amtierenden Notar festgestellt wurde.
<i>Feststellungi>
Der unterzeichnete Notar hat festgestellt, dass die Bedingungen von Artikel 183 des Gesetzes über die Handelsge-
sellschaften vom 18. September 1933 erfüllt sind.
<i>Schätzung der Gründungskosteni>
Die der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung anfallenden Kosten, Honorare und Auslagen betragen schätzungsweise
neunhundert Euro.
<i>Ausserordentliche Gesellschafterversammlungi>
Sodann sind die Komparenten, handelnd wie erwähnt, die das gesamte Gesellschaftskapital vertreten, zu einer Ge-
sellschafterversammlung zusammengetreten, und haben einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:
<i>Erster Beschlussi>
Zum alleinigen Geschäftsführer wird für eine unbestimmte Dauer ernannt:
Herr Guido Robert DÖRR, selbständiger Geschäftsführer, geboren in Schwalbach/Elm (Deutschland), am 12. Juni 1951,
wohnhaft in rue de la Frontière, 6, F-57550 Merten.
Zufolge von Artikel elf (11) der gegenwärtigen Satzung und gegenüber Dritten hat der Geschäftsführer die ausge-
dehntesten Befugnisse um alle Geschäfte der Gesellschaft zu leiten und kann dieselbe durch seine alleinige Unterschrift
gültig verpflichten.
Der Geschäftsführer kann Bevollmächtigte ernennen, deren Befugnisse und Vergütungen festlegen und sie abberufen.
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Gesellschaft hat ihren Gesellschaftssitz in 47, route du Vin, L-5444 Schengen (Großherzogtum Luxemburg).
Worüber Urkunde, aufgenommen in Beles, Großherzogtum Luxemburg, in der Amtsstube des amtierenden Notars,
am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Erschienenen, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen,
Stand und Wohnorte bekannt, haben dieselben gegenwärtige Urkunde mit Uns dem Notar unterschrieben.
Gezeichnet: G. R. DÖRR, M. LINSEL, J.-J. WAGNER.
Einregistriert zu Esch/Alzette A.C., am 14. Juni 2012. Relation: EAC/2012/7624. Erhalten fünfundsiebzig Euro (75,-
EUR).
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<i>Der Einnehmeri> (gezeichnet): SANTIONI.
Référence de publication: 2012073949/120.
(120103722) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2012.
Treveria E S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 250.000,00.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.
R.C.S. Luxembourg B 116.172.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 juin 2012.
Stijn Curfs
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2012073960/12.
(120104043) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2012.
Vianden Investment S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2430 Luxembourg, 18-20, rue Michel Rodange.
R.C.S. Luxembourg B 71.209.
Le bilan au 31.12.2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 juin 2012.
Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (Luxembourg) S.A.
Boîte Postale 1307
L–1013 Luxembourg
Référence de publication: 2012073999/14.
(120104722) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2012.
TECH.SE. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 71.932.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012073968/9.
(120104068) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2012.
CAT Group SPF SA, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial,
(anc. F.A.P. Soparfi S.A.).
Siège social: L-9990 Weiswampach, 45, Duarrefstrooss.
R.C.S. Luxembourg B 95.176.
L'an deux mil douze, le douze avril
Par devant Maître Anja HOLTZ, notaire de résidence à Wiltz.
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme F.A.P. SOPARFI SA, avec siège
social à L-9980 Wilwerdange, 26, rue Principale, constituée suivant acte reçu par le notaire Maître Martine DECKER,
alors de résidence à Wiltz, en date du 29 novembre 2002, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Asso-
ciations, numéro 1823 du 31 décembre 2002,
modifiée suivant acte reçu par le notaire Maître Anja HOLTZ, soussignée, en date du 25 juin 2004, publié au Mémorial
C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 900 du 08 septembre 2004,
modifiée suivant acte reçu par le notaire Maître Anja HOLTZ, soussignée, en date du 13 novembre 2009, publié au
Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 2512 du 24 décembre 2009,
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modifiée suivant acte reçu par le notaire Maître Anja HOLTZ, soussignée, en date du 17 décembre 2010, publié au
Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 710 du 13 avril 2011
inscrite au registre du commerce et des sociétés Luxembourg sous le numéro B 95.176,
L'assemblée est ouverte à 11.00 heures sous la présidence de Monsieur Claude ALBERT, administrateur de société,
demeurant à B-6440 Froidchapelle, 6, rue du Champ Colin, lequelle assure également la fonction de scrutateur
qui désigne comme secrétaire Madame Geneviève BERTRAND, secrétaire, demeurant à B-Mousny.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour
<i>Ordre du jouri>
1. Constat de la libération totale du capital social;
2. Transfert du siège social;
3. Modification de la raison sociale de la société;
4. Transformation de la société en Société de Gestion de Patrimoine Familial, en abrégé "SPF" et modification subsé-
quente des statuts;
II. Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d'actions qu'ils
détiennent sont renseignés sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée "ne varietur" par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire
instrumentant, restera annexée aux présentes, avec lesquelles elle sera enregistrée.
III. Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction
des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
IV. Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est constituée régulièrement et peut valablement
délibérer, telle qu'elle est constituée, sur les points de L'ordre du jour.
Ces faits étant reconnus exacts par l'assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d'adminis-
tration à proposer les points figurant à l'ordre du jour.
L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée constate que la totalité du capital social de la société a été libéré.
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée décide de transférer le siège social de la société à L-9990 Weiswampach, 45 Duarrefstrooss.
<i>Troisième résolutioni>
L'assemblée décide de modifier la raison sociale de la société pour lui donner la dénomination de "CAT Group SPF
SA".
<i>Quatrième résolutioni>
L'assemblée décide de transformer la société HOLDING en société de participation financière et remplace en con-
séquence les statuts par les suivants:
" Art. 1
er
. La personne ci-avant désignée et toutes celles qui deviendraient par la suite propriétaire des actions ci-
après créées, forment une Société de gestion de Patrimoine Familial sous la forme d'une société anonyme sous la
dénomination de "CAT Group SPF SA" société de gestion de patrimoine familial, en abrégé SPF qui sera régie par les lois
se rapportant à une telle société (dénommée ci-après la "Société") et en particulier la loi du 11 mai 2007 sur la Société
de gestion de Patrimoine Familial et par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que- modifié
(dénommée ci-après les "Lois"), ainsi que les présents statuts de constitution (dénommés ci-après "Statuts")
Art. 2. Le siège de la société est établi dans la commune de Weiswampach.
Par simple décision du conseil d'administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges
administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.
Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est
établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d'administration
à tout autre endroit de la commune du siège. Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays par
décision de l'assemblée.
Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité
normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger, se sont produits ou seront imminents, le
siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales,
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sans que toutefois cette mesure puisse avoir d'effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert
provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'un des organes
exécutifs de la société ayant qualité de l'engager pour les actes de gestion courante et journalière.
Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d'actifs financiers, tels que définis
à l'article 2 de la loi du 11 mai 2007 relative à la Société de gestion de Patrimoine Familial, à savoir les instruments financiers
au sens de fa loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière et les espèces et avoirs de quelque nature que ce
soit détenus en compte.
La société entend expressément se soumettre au régime de la loi du 11 mai 2007 sur la société de gestion de patrimoine
familial.
En outre, la société a pour objet la prise d'intérêts sous quelque forme que ce soit dans d'autres entreprises luxem-
bourgeoises ou étrangères, et toutes autres formes de placement, l'acquisition par achat, souscription et toute autre
manière ainsi que l'aliénation par vente, échange ou toute autre manière de toutes valeurs mobilières et de toutes espèces,
l'administration, la supervision et le développement de ces intérêts.
La société ne peut cependant s'immiscer dans la gestion des sociétés dont elle détient de participations.
D'une façon générale, la société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toute
opération qui peut lui paraître utile dans l'accomplissement de son objet ou de son but.
Art. 5. Le capital souscrit est fixé à UN MILLION HUIT CENT CINQUANTE MILLE EUROS (1.850.000,-EUR) re-
présenté par sept cent quarante (740) actions sans désignation de valeur nominale.
Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l'actionnaire sous réserve de restriction prévue par le loi.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Obligations billets et Autres instruments de crédit
Art. 6. La société peut émettre des obligations, billets ou toute autres instruments de crédit convertible ou pas, sous
forme nominative ou au porteur. Les obligations, les billets et tout autre instrument sous forme nominative ne seront
pas échangés ou convertis en titre au porteur.
Administration - Surveillance
Art. 7. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés
pour un terme qui ne peut excéder six ans par l'assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.
En cas de vacance d'une place d'administrateur nommé par l'assemblée générale, les administrateurs restant ainsi
nommés ont le droit d'y pourvoir provisoirement en élisant un administrateur par vote majoritaire. Dans ce cas, l'as-
semblée générale, lors de la première réunion, procède à l'élection définitive.
Si la société est constitué par un seul actionnaire, un administrateur unique peut être nommé.
Art. 8. Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président. En cas d'empêchement du président, l'admi-
nistrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.
Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président ou d'un des administrateurs.
Le conseil d'administration ne pourra valablement se réunir et prendre des décisions que si la majorité de ses membre
sont présent ou représentée par procuration.
Tout directeur pourra agir à toute réunion du conseil d'administration en désignant par écrit un autre directeur comme
son représentant. Un directeur pourra également désigner un autre directeur pour le représenter par téléphone, cela
sera confirmé par écrit par la suite.
Le recours à la vidéoconférence et à la conférence call est permis à condition que tous les directeurs participant soient
en mesure d'entendre et d'être entendus par tous les autres directeurs participant utilisant cette technologie, qu'ils soit
présent ou autorisés à voter par vidéo ou par téléphone.
Les circulaires résolutions du conseil d'administration pourront être valablement prises à condition qu'elles soient
approuvées par écrit et signées par chacun d'eux. Tel accord pourra être envoyé en un ou en plusieurs documents séparés
par fax ou par courriel. Telle résolution aura le même effet que les résolutions votées en assemblée des administrateurs,
dûment convoquée.
Les votes pourront être pris par fax, par courriel ou par téléphone, les votes ainsi obtenus seront confirmés par écrits.
Art. 9. Toutes décisions du conseil d'administration requièrent la majorité simple des votes exprimés. En cas de partage,
la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante.
Art. 10. Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration sont signés par les membres présents aux séances.
Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.
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Art. 11. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration
et de disposition qui rentrent dans l'objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l'assemblée générale.
Art. 12. Le conseil d'administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des ad-
ministrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La délégation
à un administrateur est subordonnée à l'autorisation préalable de l'assemblée générale.
Le conseil d'administration peut également déléguer tous pouvoirs et des mandats spéciaux à toutes personnes, qui
ne doivent pas nécessaire-ment être administrateurs, nommer et révoquer tous directeurs et employés et fixer leurs
émoluments.
Si la société est administrée par un administrateur unique ce dernier est investi des pouvoirs les plus étendus pour
faire tous les actes d'administration et de disposition qui rentrent dans l'objet social.
Art. 13. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux admi-
nistrateurs ou par la signature individuelle de toute personne à qui tel pouvoir de signature pourra être conféré par deux
administrateurs de la Société.
L'administrateur unique engage valablement la société par sa seule signature.
Art. 14. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l'assemblée
générale qui fixe leur nombre et leur rémunération.
La durée du mandat de commissaire est fixée par l'assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.
Assemblée générale
Art. 15. L'assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des affaires
sociales.
Si la société est constituée par un seul actionnaire ce dernier exerce les pouvoirs de l'assemblée générale.
Tout assemblée générale sera convoquée au moyen d'une convocation écrite envoyé à tous les actionnaires figurant
au registre conformément à la Loi. Dans le cas où tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu'ils confirme
avoir été informé de l'agenda de la réunion, ils pourront renoncer à toutes les exigences de convocation et formalités de
publication.
A moins que la loi et les statuts n'en disposent autrement, toutes décisions prises en assemblée générale annuelle et
ordinaire des actionnaires pourront être prises à la majorité simples des votes, sans qu'il soit tenu compte de la proportion
du capital représenté.
Une assemblée générale extraordinaire convoquée pour amender les article des Statuts ne pourra valablement déli-
bérée à moins qu'une moitié au moins du capital ne soit représentée et que l'agenda n'indique les amendements proposés
aux Statuts. Si la première de ces conditions n'est pas satisfaite, une seconde assemblée sera convoquée, conformément
à ce que les Statuts ou la loi prévoit. Une telle convocation reproduira l'agenda et indiquera la date et les résultats de
l'assemblée précédente. La seconde assemblée délibérera valablement sans tenir compte de la proportion du capital
représentée. A ces deux réunions, des résolutions, pour être adoptées, devront être adoptée par une majorité de deux
tiers des actionnaires présents ou représentés.
Cependant, la nationalité de la Société ne pourra être changée et les engagements des actionnaires ne pourront être
augmentés qu'avec le consentement unanime de tout les actionnaires et dans le respect de toutes autres prescriptions
légales.
Art. 16. L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans la convocation,
le dernier mercredi du mois de juin à 14.00 heures.
Si la date de l'assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.
Art. 17. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d'administration, l'administrateur
unique ou par le(s) commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d'actionnaires représentant le cin-
quième du capital social.
Art. 18. Chaque action donne droit à une voix. La société ne reconnaît qu'un propriétaire par action. Un actionnaire
pourra agir à toute assemblée générale, même lors de l'assemblée générale annuelle des actionnaires, en désignant une
autre personne par écrit en qualité de représentant.
Année sociale - Répartition des bénéfices
Art. 19. l'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le conseil d'administration ou l'administrateur unique établissent les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Ils remettent ces pièces un mois au moins avant l'assemblée générale ordinaire au(x) commissaire(s).
Art. 20. Sur le bénéfice net de l'exercice, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la formation du fonds de réserve
légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.
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Le solde est à la disposition de l'assemblée générale.
Le conseil d'administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l'observation des règles y relatives.
Dissolution - Liquidation
Art. 21. La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues pour
les modifications des statuts.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommées par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et rémunérations."
Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la présente assemblée a été clôturée à 11.35 heures.
<i>Fraisi>
Le montant des dépens, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société ou qui sont mis
à sa charge à raison du présent acte s'élèvent approximativement à 1200.-EUR
Dont acte, fait et passé à Wiltz, date qu'en tête des présentes. Et après lecture faite et interprétation donnée aux
comparants connus du notaire instrumentant par noms, prénoms usuels, états et demeures, ils ont signé avec le notaire
le présent acte.
Signé: C. Albert, Anja Holtz.
Enregistré à Wiltz, le 13 avril 2012 - WIL/2012/324 - Reçu soixante-quinze euros = 75 €.-.
<i>Le Receveuri>
(signé): J. Pletschette.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société aux fins d'inscription au Registre de Commerce et des So-
ciétés.
Wiltz, le 18 avril 2012.
Anja HOLTZ.
Référence de publication: 2012074038/197.
(120103976) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2012.
Telio S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 137.751.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012073970/10.
(120104472) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2012.
Termidor S.A., Société Anonyme Unipersonnelle.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 115.715.
Les comptes annuels au 30.09.2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
TERMIDOR SA
Société Anonyme
Référence de publication: 2012073972/11.
(120104428) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2012.
Tibergest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.
R.C.S. Luxembourg B 150.274.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012073973/10.
(120103993) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2012.
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Vortex Competition s.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1140 Luxembourg, 28, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 158.307.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour VORTEX COMPETITION S.à r.l.
i>C&D – Associés S.à r.l.
Référence de publication: 2012074001/11.
(120103963) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2012.
Tolexi Invest Corp. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2168 Luxembourg, 127, rue de Mühlenbach.
R.C.S. Luxembourg B 113.284.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012073975/10.
(120104325) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2012.
Vistra Fund Services S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Capital social: EUR 625.000,00.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 142.021.
L'adresse professionnelle de M. Ivo Hemelraad, délégué à la gestion journalière est désormais au 15 rue Edward
Steichen, L-2540 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 juin 2012.
Référence de publication: 2012073993/12.
(120103880) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2012.
Top Elec S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4438 Soleuvre, 252, rue de Differdange.
R.C.S. Luxembourg B 74.372.
Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012073976/9.
(120104193) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2012.
Top Elec S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4438 Soleuvre, 252, rue de Differdange.
R.C.S. Luxembourg B 74.372.
Les comptes annuels au 31 décembre 2005 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012073977/9.
(120104194) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2012.
Top Elec S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4438 Soleuvre, 252, rue de Differdange.
R.C.S. Luxembourg B 74.372.
Les comptes annuels au 31 décembre 2004 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
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Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012073978/9.
(120104195) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2012.
Top Elec S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4438 Soleuvre, 252, rue de Differdange.
R.C.S. Luxembourg B 74.372.
Les comptes annuels au 31 décembre 2003 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012073979/9.
(120104196) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2012.
HTF US Life 2 Ventures S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 30.000,00.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.
R.C.S. Luxembourg B 169.488.
STATUTES
In the year two thousand and twelve, on the thirteenth of June.
Before Us Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.
There appeared:
The undersigned Vacon Properties S.A., having its registered office at Arango-Orillac Building, 2nd Floor, East 54th
Street, Panama, registered with the Registro Publico de Panama under number 520207.
The company is here represented by Mister Erwin VANDE CRUYS, employé privé, residing professionally in L-1750
Luxembourg, 74, avenue Victor Hugo, by virtue of a proxy given under private seal.
The said proxy, signed ne varietur by the proxy-holder and the undersigned notary, will remain attached to this deed
for the purpose of registration.
Such appearing party has required the officiating notary to enact the deed of incorporation of a private limited liability
company (société à responsabilité limitée) which he declares organize and the articles of incorporation of which shall be
as follows:
Chapter I. - Purpose - Name - Duration
Art. 1. There is hereby established, a company in the form of a private limited liability company (société à responsabilité
limitée), under the name of HTF US Life 2 Ventures S.à r.l. (hereinafter the "Company").
Art. 2. The Company's purpose is the creation, holding, development and realisation of a portfolio, consisting of
interests and rights of any kind and of any other form of investment in entities of the Grand Duchy of Luxembourg and
in foreign entities, whether such entities exist or are to be created, especially by way of subscription, acquisition by
purchase, sale or exchange of securities or rights of any kind whatsoever, such as any equity instruments, debt instruments,
patents and licenses, as well as the administration and control of such portfolio. The Company may carry out transactions
in relation to life settlement assets, in particular, but not limited to investments in and acquisition and sale of life settlement
related assets and interests.
The Company may further:
- grant any form of security for the performance of any obligations of the Company or of any entity, including but not
limited to entities in which it holds a direct or indirect interest or right of any kind or in which the Company has invested
in any other manner or which forms part of the same group of entities as the Company, or of any director or any other
officer or agent of the Company or of any entity, in which it holds a direct or indirect interest or right of any kind or in
which the Company has invested in any other manner or which forms part of the same group of entities as the Company,
to the extent the granting of such securities remains within the boundaries of the Company's corporate interest; and
- lend funds or otherwise assist any entity, in which it holds a direct or indirect interest or right of any kind or in which
the Company has invested in any other manner or which forms part of the same group of entities as the Company.
The Company may carry out all transactions, which directly or indirectly serve its purpose. Within such purpose, the
Company may especially:
- raise funds through borrowing in any form or by issuing any securities or debt instruments, including bonds, by
accepting any other form of investment or by granting any rights of whatever nature, subject to the terms and conditions
of the law;
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- participate in the incorporation, development and/or control of any entity in the Grand Duchy of Luxembourg or
abroad; and
- act as a partner/shareholder with unlimited or limited liability for the debts and obligations of any Luxembourg or
foreign entities.
Art. 3. The company is established for an unlimited duration.
Art. 4. The registered office is established in the municipality of Luxembourg City, Grand Duchy of Luxembourg.
It may, by means of a resolution of an extraordinary general meeting of its shareholders, be transferred to any other
place in the Grand Duchy of Luxembourg. It may be transferred within the city of Luxembourg by a resolution of the
manager/board of managers of the company.
The company may have offices and branches both in Luxembourg and abroad.
Chapter II. - Corporate capital - Sharequotas
Art. 5. The company's subscribed share capital is fixed at represented by USD 30.000 (Thirty thousand USD), repre-
sented by 30.000 (Thirty thousand) shares having a nominal value of USD 1 (One USD) per share each.
When and as long as all the shares are held by one person, the company is a one person company in the sense of
article 179(2) of the amended law concerning trade companies; in this case, the articles 200-1 and 200-2 among others
of the same law are applicable, i.e. any decision of the single shareholder as well as any contract between the latter and
the company must be recorded in writing and the provisions regarding the general shareholders' meeting are not appli-
cable.
Art. 6. The share capital may be changed at any time by a decision of the sole shareholder or by decision of the
shareholder meeting, in accordance with article 14 of these articles of association.
Art. 7. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to
the number of shares in existence.
Art. 8. Towards the Company, the Company's shares are indivisible, and only one owner is admitted per share. Joint
co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.
Art. 9. In case of a sole shareholder, the Company's shares held by the sole shareholder are freely transferable.
In case of plurality of shareholders, the transfer of shares inter vivos to third parties must be authorised by the general
meeting of the shareholders who represent at least three-quarters of the paid-in capital of the Company. No such au-
thorisation is required for a transfer of shares among the shareholders.
The transfer of shares mortis causa to third parties must be accepted by the shareholders who represent three-
quarters of the rights belonging to the surviving shareholders.
The requirements of articles 189 and 190 of the Luxembourg act dated 10 August 1915 on commercial companies, as
amended (the Companies Act) will apply.
Art. 10. The Company shall have power to acquire shares in its own capital provided that the Company has sufficient
distributable reserves and funds to that effect.
The acquisition and disposal by the Company of shares held by it in its own share capital shall take place by virtue of
a resolution of and on the terms and conditions to be decided upon by the sole shareholder or the general meeting of
the shareholders. The quorum and majority requirements applicable for amendments to the articles of association shall
apply in accordance with article 14 of these articles of association.
Art. 11. The death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the sole shareholder or of one of the
shareholders will not terminate the Company to an end.
Chapter III. - Management
Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will
constitute a board of managers.
The manager(s) need not to be shareholders. The manager(s) are appointed, revoked and replaced by a decision of
the general meeting of the shareholders, adopted by shareholders owning more than half of the share capital.
In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name and on behalf of the Company in
all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects and provided
the terms of this article 12 have been complied with.
All powers not expressly reserved by law or the present articles of association to the general meeting of shareholders
fall within the power of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.
The Company shall be bound by the sole signature of its sole manager, and, in case of plurality of managers, by the
joint signatures of at least two managers.
The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his powers for specific tasks
to one or several ad hoc agents. The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine
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this agent's responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant
conditions of his agency.
In the case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the
managers present or represented.
A manager may act at a meeting of the board of managers by appointing in writing another manager as his proxy. A
manager may represent one of his/its colleagues. A manager may also participate in a meeting of the board of managers
by conference call, videoconference or by other similar means of communication allowing all the managers taking part in
the meeting to be identified and to deliberate. The participation by a manager in a meeting by conference call, videocon-
ference or by other similar means of communication mentioned above shall be deemed to be a participation in person
at such meeting and the meeting shall be deemed to be held at the registered office of the Company. The decisions of
the board of managers will be recorded in minutes to be held at the registered office of the Company and to be signed
by the managers attending, or by the chairman of the board of managers, if one has been appointed. Proxies, if any, will
remain attached to the minutes of the relevant meeting.
Notwithstanding the foregoing, a resolution of the board of managers may also be passed in writing in which case the
minutes shall consist of one or several documents containing the resolutions and signed by each and every manager. The
date of such circular resolutions shall be the date of the last signature. A meeting of the board of managers held by way
of such circular resolutions is deemed to be held in Luxembourg.
Art. 13. An annual general meeting of the shareholder(s) shall be held at the registered office of the Company, or at
such other place in the municipality of its registered office as may be specified in the notice of meeting.
Other general meetings of the shareholder(s) may be held at such place and time as may be specified in the respective
notices of meeting.
As long as the Company has no more than twenty-five (25) shareholders, resolutions of shareholder(s) can, instead
of being passed at general meetings, be passed in writing by all the shareholders. In this case, each shareholder shall be
sent an explicit draft of the resolution(s) to be passed, and shall vote in writing (such vote to be evidenced by letter or
telefax or electronic mail (e-mail) transmission).
Art. 14. The sole shareholder assumes all powers conferred to the general meeting of the shareholders.
In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number
of shares, which he owns.
Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective decisions are only validly taken
insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.
However, resolutions to alter the articles of association of the Company may only be adopted by the majority in
number of the shareholders owning at least three quarters of the Company's share capital and the nationality of the
Company can only be changed by unanimous vote, subject to the provisions of the Companies Act.
Art. 15. The Company's fiscal year starts on the 1
st
of January of each year and terminate on the 31
st
of December
of each year.
Art. 16. Each year, when financial year is ending, the Company's accounts are established and the manager, or in case
of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the value of the Company's
assets and liabilities.
Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.
Art. 17. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amor-
tisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company
is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's nominal share
capital. The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their share holding
in the Company. The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may decide to pay interim
dividends.
Art. 18. In accordance with article 200 of the Companies Act, the Company needs only to be audited by a statutory
auditor if it has more than 25 (twenty-five) shareholders. An external auditor needs to be appointed whenever the
exemption provided by article 69 (2) of the Luxembourg act dated 19 December 2002 on the trade and companies register
and on the accounting and financial accounts of companies does not apply.
Chapter IV. - Dissolution - Liquidation
Art. 19. In case of dissolution, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators, who may not be
shareholders and shall be nominated by the associates who shall determine their powers and compensations.
Chapter V. - General stipulations
Art. 20. All issues not referred to in these articles, shall be governed by the concerning legal regulations.
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<i>Special dispositioni>
The first fiscal year shall begin on the date of the incorporation and terminate on December 31
st
, 2012.
<i>Subscription and Paymenti>
All the shares have been subscribed by Vacon Properties S.A, prenamed.
All the shares have been totally paid up so that the amount of USD 30.000 (Thirty thousand United States dollars) is
from this day on at the free disposal of the corporation and proof thereof has been given to the undersigned notary, who
expressly attests thereto.
<i>Costsi>
The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a
result of the present deed, are estimated to be approximately one thousand five hundred Euro (EUR 1,500.-) Euro.
<i>Decisions of the sole shareholderi>
Immediately after the incorporation of the company, the above-named shareholder took the following resolutions:
1. The number of managers is set at three:
- Mr Benoît BAUDUIN, born on 31
st
March 1976 in Messancy, Belgium, with professional address at L-2522 Luxem-
bourg, 12, rue Guillaume Schneider, is appointed as manager for an undetermined duration.
- Mr Philippe SALPETIER, born on 19
th
August 1970 in Libramont, Belgium, with professional address at L-2522
Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider, is appointed as manager for an undetermined duration
- Mr Patrick MOINET, born on 6
th
June 1975, in Bastogne, Belgium, with professional address at L-2522 Luxembourg,
12, rue Guillaume Schneider, is appointed as manager for an undetermined duration,
2. The registered office is established at L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider, Grand Duchy of Luxembourg.
<i>Statementi>
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English followed by a French version; on the request of the same appearing party
and in case of divergence between the English and the French text, the English version will be prevailing.
WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the date stated above.
The document having been read to the proxy-holder, known to the notary, by surname, Christian name, civil status
and residence, he signed together with Us, the notary, the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille douze, le treize juin.
Pardevant Nous, Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg,Grand-Duché de Luxembourg.
A comparu:
Vacon Properties S.A., une société de droit panaméen avec siège social au East 54
th
Street, Arango Orillac Building,
2
nd
Floor, Panama City, République de Panama, enregistré au Registro Publico de Panama sous le numéro 520207.
La comparante est ici représentée par Monsieur Erwin VANDE CRUYS, employé privé, demeurant professionnelle-
ment à L-1750 Luxembourg, 74, avenue Victor Hugo en vertu d'une procuration sous seing privé.
Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire soussigné,
restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
Ladite partie comparante a requis le notaire instrumentant d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à respon-
sabilité limitée qu'elle déclare constituer entre eux.
Titre I
er
. - Objet - Raison sociale - Durée
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée sous la dénomination sociale de HTF US
Life 2 Ventures S.à r.l. (ci-après, la "Société").
Art. 2. La Société a pour objet la création, la détention, le développement et la réalisation d'un portfolio se composant
de participations et de droits de toute nature, et de toute autre forme d'investissement dans des entités du Grand-Duché
de Luxembourg et dans des entités étrangères, que ces entités soient déjà existantes ou encore à créer, notamment par
souscription, acquisition par achat, vente ou échange de titres ou de droits de quelque nature que ce soit, tels que des
titres participatifs, des titres représentatifs d'une dette, des brevets et des licences, ainsi que la gestion et le contrôle de
ce portfolio. La Société peut également réaliser des transactions en rapport avec des actifs relatifs à des assurances-vie,
y compris, mais non pas limité à des investissements, acquisitions et ventes par rapport à des actifs et intérêts relatifs à
des assurances-vie.
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La Société pourra également:
- accorder toute forme de garantie pour l'exécution de toute obligation de la Société, y compris, mais non limité, à
toute entité dans laquelle la Société détient un intérêt direct ou indirect ou un droit de toute nature, ou dans laquelle la
Société a investi de toute autre manière, ou qui fait partie du même groupe d'entités que la Société, ou de tout directeur
ou autre titulaire ou agent de la Société, ou de toute entité dans laquelle la Société détient un intérêt direct ou indirect
ou un droit de toute nature, ou dans laquelle la Société a investi de toute autre manière, ou qui fait partie du même
groupe d'entités que la Société, dans la mesure ou l'émission de telles garanties se trouve dans l'intérêt social de la Société;
et
- accorder des prêts à toute entité dans laquelle la Société détient un intérêt direct ou indirect ou un droit de toute
nature, ou dans laquelle la Société a investi de toute autre manière, ou qui fait partie du même groupe d'entités que la
Société, ou assister une telle entité de toute autre manière.
La Société peut réaliser toutes les transactions qui serviront directement ou indirectement son objet. Dans le cadre
de son objet la Société peut notamment:
- rassembler des fonds, notamment en faisant des emprunts auprès de qui que ce soit ou en émettant tous titres
participatifs ou tous titres représentatifs d'une dette, incluant des obligations, en acceptant toute autre forme d'investis-
sement ou en accordant tous droits de toute nature;
- participer à la constitution, au développement et/ou au contrôle de toute entité dans le Grand-duché de Luxembourg
ou à l'étranger; et
- agir comme associé/actionnaire responsable indéfiniment ou de façon limitée pour les dettes et engagements de toute
société du Grand-duché de Luxembourg ou à l'étranger.
Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. Le siège social est établi dans la commune de Luxembourg-Ville, Grand-Duché du Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision d'une assemblée générale
extraordinaire des associés. Il peut être transféré à l'intérieur de la commune par une décision du gérant/conseil de
gérance.
La Société peut ouvrir des bureaux et succursales dans tous autres lieux du pays ainsi qu'à l'étranger.
Titre II. - Capital social - Parts sociales
Art. 5. Le capital social est fixé à USD 30.000 (Trente mille), représenté par 30.000 (Trente mille) parts sociales de
USD 1 (Un USD) chacune.
Lorsque, et aussi longtemps qu'un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la société est une
société unipersonnelle au sens de l'article 179 (2) de la loi modifiée sur les sociétés commerciales; dans cette éventualité,
les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d'application, c'est-à-dire chaque décision de l'associé unique
ainsi que chaque contrat entre celui-ci et la société doivent être établis par écrit et les clauses concernant les assemblées
générales des associés ne sont pas applicables
Art. 6. Le capital social pourra à tout moment être modifié moyennant décision de l'associé unique sinon de l'assemblée
des associés, conformément à l'article 14 des présents statuts.
Art. 7. Chaque part sociale donne droit à une fraction, proportionnelle au nombre des parts existantes, de l'actif social
ainsi que des bénéfices.
Art. 8. Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune
d'elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une seule
et même personne.
Art. 9. Toutes cessions de parts sociales détenues par l'associé unique sont libres.
En cas de pluralité d'associés, la cession de parts sociales inter vivos à des tiers non-associés doit être autorisée par
l'assemblée générale des associés représentant au moins trois quarts du capital social. Une telle autorisation n'est pas
requise pour une cession de parts sociales entre associés.
La cession de parts sociales mortis causa à des tiers non-associés doit être acceptée par les associés qui représentent
trois quarts des droits appartenant aux survivants.
Les exigences des articles 189 et 190 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la
Loi de 1915) doivent être respectées
Art. 10. La Société pourra acquérir ses propres parts sociales pourvu que la Société dispose à cette fin de réserves
distribuables ou des fonds suffisants.
L'acquisition et la disposition par la Société de parts sociales détenues par elle dans son propre capital social ne pourra
avoir lieu qu'en vertu d'une résolution et conformément aux conditions qui seront décidées par une assemblée générale
de l'associé unique/des associés. Les exigences de quorum et de majorité applicables aux modifications des statuts en
vertu de l'article 14 des statuts sont d'application.
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Art. 11. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'associé unique, sinon d'un des associés, ne mettent pas
fin à la Société.
Titre III. - Administration et Gérance
Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants ont été nommés, ils constitueront un
conseil de gérance. Le gestionnaire (s) n'ont pas besoin d'être actionnaires. Le gestionnaire (s) sont nommés, révoqués
et remplacés par une décision de l'assemblée générale des actionnaires, adoptée par les actionnaires détenant plus de la
moitié du capital social.
En traitant avec des tiers, le gérant (s) aura tous pouvoirs pour agir au nom et au nom de la Société en toutes
circonstances et pour effectuer et approuver tous les actes et opérations conformes aux objets de la Société et à condition
les termes de cette l'article 12 ont été respectées.
Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou les présents statuts à l'assemblée générale des actionnaires
relèvent du pouvoir du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil des directeurs.
La Société est liée par la seule signature de son gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la signature
conjointe d'au moins deux gestionnaires.
Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance peut subdéléguer ses pouvoirs pour des tâches
spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc. Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance déterminera
les responsabilités de cet agent et la rémunération (le cas échéant), la durée de la période de représentation et de toutes
autres conditions pertinentes de son agence.
Dans le cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil des directeurs doit être adopté par la majorité des
gestionnaires présents ou représentés.
Un gestionnaire peut agir à une réunion du conseil de gérance en nommant par écrit un autre gérant comme son
mandataire. Un gestionnaire peut représenter l'un de ses / ses collègues. Un gestionnaire peut également participer à une
réunion du conseil des directeurs par appel-conférence, visioconférence ou par tout autre moyen de communication
similaire permettant à tous les gestionnaires de prendre part à la réunion d'être identifiés et de délibérer. La participation
d'un gestionnaire à une réunion par conférence téléphonique, par vidéoconférence ou par tout autre moyen similaire de
communication mentionnés ci-dessus doivent être considérées comme une participation en personne à cette réunion et
la réunion est réputé pour être tenu au siège social de la Société . Les décisions du conseil de gérance seront constatées
par des procès qui se tiendra au siège social de la Société et doit être signé par les responsables présents, ou par le
président du conseil des directeurs, si l'on a été nommé. Les procurations, le cas échéant, restera attaché au procès-
verbal de la réunion pertinente.
Nonobstant ce qui précède, une résolution du conseil de gérance peut également être transmise par écrit, auquel cas
le procès-verbal est constitué d'un ou plusieurs documents contenant les résolutions et signé par tous les membres du
conseil de gérance. La date de ces résolutions circulaires sera la date de la dernière signature. Une réunion du conseil de
gérance tenue par voie de résolutions circulaire sera considérée comme ayant été tenue à Luxembourg.
Art. 13. Une assemblée générale annuelle de l'associé unique ou des associés se tiendra au siège social de la Société
ou à tout autre endroit de la commune de son siège social à préciser dans la convocation à l'assemblée.
D'autres assemblées générales de l'associé unique ou des associés peuvent être tenues aux lieux et places indiqués
dans la convocation.
Tant que la Société n'a pas plus de vingt-cinq (25) associés, les résolutions de l'associé unique ou des associés pourront,
au lieu d'être prises lors d'assemblées générales, être prises par écrit par tous les associés. Dans cette hypothèse, un
projet explicite de la résolution ou des résolutions à prendre devra être envoyé à chaque associé, et chaque associé
votera par écrit (ces votes pourront être produits par lettre, télécopie, ou courriel (email)).
Art. 14. L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés.
En cas de pluralité des associés, chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de
parts qui lui appartiennent.
Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente. En cas de pluralité d'associés,
les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles ont été adoptées par des associés représentant
plus de la moitié du capital social.
Cependant, les résolutions modifiant les statuts de la Société ne pourront être prises que de l'accord de la majorité
en nombre des associés représentant au moins les trois quarts du capital social et la nationalité de la Société ne pourra
être changée que de l'accord unanime de tous les associés, sous réserve des dispositions de la Loi de 1915.
Art. 15. L'année sociale de la Société commence le 1
er
janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
Art. 16. Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et, suivant le cas, le gérant ou le conseil de gérance
dresse un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société.
Tout associé peut prendre connaissance de l'inventaire et du bilan au siège social de la Société.
85631
L
U X E M B O U R G
Art. 17. Les profits bruts de la Société, constatés dans les comptes annuels, déduction faite des frais généraux, amor-
tissements et charges, constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution
d'un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social. Le solde du bénéfice net est
à la libre disposition de l'assemblée générale. Le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance
pourra décider de verser un dividende intérimaire.
Art. 18. Conformément à l'article 200 de la Loi de 1915, la Société doit être contrôlée par un commissaire aux comptes
seulement si elle a plus de 25 (vingt-cinq) associés. Un réviseur d'entreprises doit être nommé si l'exemption prévue à
l'article 69 (2) de la loi du 19 décembre concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et
les comptes annuels des entreprises n'est pas applicable.
Titre IV. - Dissolution - Liquidation
Art. 19. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Titre V. - Dispositions générales
Art. 20. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions légales.
<i>Disposition transitoirei>
Par dérogation, le premier exercice commence aujourd'hui et finira le 31 décembre 2012.
<i>Souscription et Libérationi>
Toutes les parts sociales ont été souscrites par la société Vacon Properties S.A.,prénommée.
Toutes les parts sociales ont été libérées intégralement en numéraire de sorte que la somme de USD 30.000 (Trente
mille USD) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant
qui le constate expressément.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à approximativement à mille cinq cents Euros (EUR
1.500,-)
<i>Décisions de l'associée uniquei>
Immédiatement après la constitution de la société, l'associée unique a pris les résolutions suivantes:
1. Le nombre de gérants est fixé à trois.
- Monsieur Benoît BAUDUIN, né le 31 mars 1976 à Messancy, Belgique, résidant professionnellement à L-2522 Lu-
xembourg, 12, rue Guillaume Schneider, est nommé gérant pour une durée illimitée.
- Monsieur Philippe SALPETIER, né le 19 août 1970 à Libramont, Belgique, résidant professionnellement à L-2522
Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider, est nommé gérant pour une durée illimitée.
- Monsieur Patrick MOINET, né le 6 juin 1975, à Bastogne, Belgique, résidant professionnellement à L-2522 Luxem-
bourg, 12, rue Guillaume Schneider, est nommé gérant pour une durée illimitée.
2. Le siège social de la Société est établi à L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider, Grand-Duché de Luxem-
bourg.
<i>Constatationi>
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête de la comparante, le
présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête de la même comparante et en cas de divergences
entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et de-
meure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: E. Vande Cruys et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 15 juin 2012. LAC/2012/27775. Reçu soixante-quinze euros EUR 75,-
<i>Le Receveuri> (signé): Irène THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication
au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 juin 2012.
Référence de publication: 2012071689/362.
(120102022) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2012.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
85632
Boccon Di Vino S.à r.l.
CAT Group SPF SA
Ekart S.A.
F.A.P. Soparfi S.A.
Fonds Européen de Financement Solidaire (FEFISOL) S.A., SICAV-SIF
Franklin Templeton Shariah Funds
Holtanna S.àr.l.
HTF US Life 2 Ventures S.à r.l.
Ixat S.A.
Ixat S.à r.l.
SBA Immobilière & Promotions
Shangri-La Hotels (Europe)
SHIP Luxco Holding & Cy S.C.A..
SIBIT - Consult S.A.
Sipe S.A.
Sitmar S.A.
SL Investments S.à r.l.
Socafe s.à r.l.
Société de Gestion Hotelière et de Commerces
Sonnie Holding S.à r.l.
Stanton S.A.
Stanton S.A.
Strategy Luxembourg S.A.
Studio P.M.
Sund S.A.
Sun Life S.àr.l.
Surrey S.A.
Surya Investments S.A.
SVK LUX S. à r.l.
Tacit Investments S.à r.l.
TeaForTwo S.A.
TeaForTwo S.A.
TeaForTwo S.A.
TECH.SE. S.A.
Telio S.A.
Termidor S.A.
The Paulig Group Sepcav
Tibergest S.A.
Tivola Immobilière S.A.
Tolexi Invest Corp. S.A.
Top Elec S.à r.l.
Top Elec S.à r.l.
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Treveria D S.à r.l.
Treveria E S.à r.l.
Vianden Investment S.A.
Vistra Fund Services S.à r.l.
Vortex Competition s.à r.l.