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U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1751

12 juillet 2012

SOMMAIRE

1798 US Special Situations Fund . . . . . . . . .

84030

Advanced Asset Management Sicav . . . . . .

84006

Aon Captive Services Group (Europe)  . . .

84009

ARAM Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

84002

ATP Consulting  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

84027

B1 S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

84044

BLACKROCK (Luxembourg) S.A.  . . . . . . .

84028

Blueventure Investment S.A. . . . . . . . . . . . .

84003

Bolt Holding Company S.A.  . . . . . . . . . . . . .

84008

Bosa Hotel & Resort S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

84033

Brace Automotive S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

84042

Breckewee S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

84042

Brunswick Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

84044

BTS Funds (Lux)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

84003

Capgemini Reinsurance Company  . . . . . . .

84044

Capoffice S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

84045

Carlson Wagonlit Luxembourg S.à r.l.  . . .

84029

Carnaz Luxembourg S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

84045

Cepia International S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

84045

Chamelle S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

84002

C.L.B. Transports S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .

84044

Colday S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

84045

Commerzbank International Portfolio Ma-

nagement  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

84004

CommsCo Finance S.A. Luxembourg  . . . .

84045

CommsCo Holding S.A. Luxembourg . . . .

84046

CommsCo International Holding S.A. Lu-

xembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

84047

Compagnie Financière Montchoisi SPF

S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

84002

Constellation Software Luxembourg . . . . .

84047

Corsica Gestion  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

84047

DAB Investments Luxembourg SNC . . . . .

84029

Demathieu & Bard S.A., Succursale de Lu-

xembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

84030

DIF Infrastructure II Luxembourg S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

84031

DIF Infrastructure II Luxembourg S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

84046

Erdan Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

84044

Estates S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

84008

European Capital Holdings . . . . . . . . . . . . . .

84029

Exival S.A., Société de Gestion de Patri-

moine Familial, SPF  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

84031

Gai Mattiolo S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

84003

Holdarion S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

84046

Holstar Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

84031

Intesa Sanpaolo Holding International S.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

84023

Khulna Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

84048

Legend Development Corp.  . . . . . . . . . . . . .

84048

Lux Maritime Support S.à r.l.  . . . . . . . . . . .

84012

Mamm'out Luxembourg S.à.r.l.  . . . . . . . . .

84048

Monier Holdings S.C.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

84048

Nethan Investissements S.A.  . . . . . . . . . . . .

84032

NV Strategie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

84007

Primigenia S.A., SPF  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

84006

RC II S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

84032

Rohstoff Control Fonds  . . . . . . . . . . . . . . . . .

84008

Schroder International Selection Fund  . . .

84032

Schroder Special Situations Fund  . . . . . . . .

84028

SEB Credit Opportunity Fund  . . . . . . . . . . .

84009

Shipbuilding & Technology Holding S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

84032

Solitilux S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

84033

Trading Service Project S.A.  . . . . . . . . . . . .

84033

WP Equity XI S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

84034

84001

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U X E M B O U R G

Chamelle S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R.C.S. Luxembourg B 65.069.

Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le <i>13 août 2012 à 16:00 heures au siège social à Luxembourg, avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

- Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales.

L'Assemblée Générale du 28 juin 2012 n'a pas pu délibérer valablement sur le point 4 de l'ordre du jour, le quorum

prévu par la loi n'ayant pas été atteint.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2012077478/696/15.

ARAM Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5887 Alzingen, 427, route de Thionville.

R.C.S. Luxembourg B 148.872.

Messieurs les Actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le mardi <i>31 juillet 2012 à 11.00 heures au siège social, 427, Route de Thionville L-5887 ALZINGEN.

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2011;
2. Affectation du résultat de l'exercice 2011;
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice de leur mandat jusqu'au 31 décembre

2011;

4. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour la non-tenue de l'assemblée générale ordinaire

à la date statutaire.

Conformément à l'article 8 des statuts, les actionnaires peuvent se faire représenter par un mandataire, actionnaire

ou non.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2012078301/687/19.

Compagnie Financière Montchoisi SPF S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Fa-

milial.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R.C.S. Luxembourg B 24.944.

Messieurs les Actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE

des actionnaires qui se tiendra au siège social, 15, boulevard Roosevelt à L-2450 LUXEMBOURG, le mardi <i>31 juillet

<i>2012 à 10.00 heures.

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2011;
2. Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2011;
3. Décharge pleine et entière à accorder aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice de leur

mandat jusqu'au 31 décembre 2011;

4. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour la non-tenue de l'assemblée générale ordinaire

à la date statutaire.

Pour pouvoir assister à cette assemblée, Messieurs les Actionnaires sont priés de se conformer à l'article 9 des statuts.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2012079977/687/20.

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Gai Mattiolo S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2670 Luxembourg, 59, boulevard de Verdun.

R.C.S. Luxembourg B 118.163.

Les actionnaires sont convoqués par la présente à:

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra extraordinairement le <i> 1 

<i>er

<i> août 2012  à 9.30 heures à L-7501 Mersch, 29, rue de la Gare (c/o Fiduciaire

de Mersch), avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. transfert du siège à L-2670 Luxembourg, 59 Boulevard de Verdun;
2. rapports du Conseil d'Administration se rapportant aux exercices 2010 et 2011;
3. affectation des résultats au 31 décembre 2010 et au 31 décembre 2011,
4. quitus aux administrateurs;
5. délibération concernant l'article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
6. nomination du nouveau commissaire aux comptes;
7. divers.

<i>Le conseil d'administration.

Référence de publication: 2012079981/1324/19.

Blueventure Investment S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 132.144.

Le quorum requis par l'article 67-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales n'ayant pas été

atteint lors de l'Assemblée Générale Statutaire tenue le 19 juin 2012, l'assemblée n'a pas pu statuer sur l'ordre du jour.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le <i>13 août 2012 à 12.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

- Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi modifiée

du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Les décisions sur l'ordre du jour seront prises quelle que soit la portion des actions présentes ou représentées et

pour autant qu'au moins les deux tiers des voix des actionnaires présents ou représentés se soient prononcés en faveur
de telles décisions.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2012083420/795/18.

BTS Funds (Lux), Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 2, place Dargent.

R.C.S. Luxembourg B 154.046.

Hiermit wird allen Aktionären mitgeteilt, dass die

ORDENTLICHE AKTIONÄRSVERSAMMLUNG

der Aktionäre des BTS Funds (Lux) (die "Gesellschaft") am <i>31. Juli 2012 um 11.00 Uhr am Hauptsitz der Gesellschaft

stattfinden wird. Die Tagesordnung lautet wie folgt:

<i>Tagesordnung:

1. Vorlegung und Zustimmung des Berichtes des Verwaltungsrates und des Wirtschaftsprüfers;
2. Zustimmung der Aufstellung der Nettovermögenswerte der Gesellschaft sowie des Geschäftsberichtes betreffend

das am 31. März 2012 beendete Geschäftsjahr; Beschluss betreffend die Verwendung der Erträge des am 31. März
2012 beendeten Geschäftsjahres;

3. Annahme des Rücktritts von Herrn Heerdaye Jugbandhan als Verwaltungsratsmitglied und Entlastung für seine

Tätigkeit;

4. Ernennung von Herrn Andrè Tait als neues Verwaltungsratsmitglied, vorbehaltlich der Zustimmung der CSSF;

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5. Entlastung der folgenden Verwaltungsräte im Zusammenhang mit ihren Geschäftstätigkeiten betreffend das am 31.

März 2012 beendete Geschäftsjahr:
a. Herr Thomas Vorwerk
b. Herr Alastair Guggenbühl-Even
c. Herr Mike Widmer
d. Herr Bilal Ibrahim Sassa;

6. Wiederwahl der folgenden Verwaltungsräte für einen Zeitraum, der zum Zeitpunkt der nächsten jährlichen Ge-

neralversammlung in 2013 endet:
a. Herr Thomas Vorwerk
b. Herr Alastair Guggenbühl-Even
c. Herr Mike Widmer
d. Herr Bilal Ibrahim Sassa;

7. Bestellung der Abschlussprüfungsgesellschaft BDO Audit S.A.; B.P. 351, L-2013 Luxembourg für einen Zeitraum,

der zum Zeitpunkt der nächsten jährlichen Generalversammlung in 2013 endet;

8. Verschiedenes.

Die Aktionäre werden darauf hingewiesen, dass im Zusammenhang mit der Tagesordnung kein Anwesenheitsquorum

festgelegt  ist,  und  dass  Beschlüsse  der  Ordentlichen  Generalversammlung  mit  einer  einfachen  Stimmenmehrheit  der
anwesenden oder der vertretenen Aktien getroffen werden.

Die gesetzlich vorgeschriebenen Informationen für die Anteilinhaber können am Gesellschaftssitz des BTS Funds (Lux)

in  2,  Place  Dargent,  L-1413  Luxemburg  eingesehen  werden.  Die  Aktionäre  können  außerdem  die  Zusendung  dieser
Unterlagen an sich verlangen.

<i>Der Verwaltungsrat
Vertreter in der Schweiz: M.M.Warburg Bank (Schweiz) AG, Parkring 12, 8027 Zürich

Référence de publication: 2012083421/755/41.

Commerzbank International Portfolio Management, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 41.022.

Mitteilung darüber, dass eine

AUSSERORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG

der  Anteilinhaber  der  Commerzbank  International  Portfolio  Management  ("die  Gesellschaft")  am  Montag,  <i>30.  Juli

<i>2012 um 11:00 Uhr MESZ am Sitz der Gesellschaft zum Zwecke der Beratung und Abstimmung über die folgenden
Tagesordnungspunkte abgehalten wird:

<i>Tagesordnung:

1. Alle Verweise in der Satzung der Gesellschaft vom 29. Juni 2010 (die "Satzung") auf das Gesetz vom 20. Dezember

2002 über Organismen für gemeinsame Anlagen (das "Gesetz vom 20. Dezember 2002") und die Richtlinie 85/611/
EG sowie alle Verweise auf spezifische Artikel des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 sollen durch die entspre-
chenden Verweise auf das neue Gesetz vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen (das
"Gesetz vom 17. Dezember 2010") und die europäische Richtlinie 2009/65/EG (die "OGAW IV Richtlinie") ersetzt
werden.

2. Der erste Absatz des Buchstabens b) von Nummer 1. des Artikels 18 der Satzung wird wie folgt formuliert:

"Anteile von nach der Richtlinie 2009/65/EG zugelassenen Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren
("OGAW") im Sinne von Artikel 1 Absatz 2 Buchstaben a) und b) der Richtlinie 2009/65/EG; unabhängig davon, ob
sie in einem Mitgliedstaat niedergelassen sind, oder anderen Organismen für gemeinsame Anlagen ("OGA"), so-
fern..."

3. Der erste Satz im ersten Absatz von Buchstabe d) von Nummer 1. des Artikels 18 der Satzung wird wie folgt

geändert:
"Abgeleitete Finanzinstrumente ("Derivate"), d. h. insbesondere Futures, Terminkontrakte, Optionen sowie Swaps,
einschließlich gleichwertiger bar abgerechneter Instrumente, die an einem der in Buchstabe a) bezeichneten gere-
gelten Märkte gehandelt werden, und/oder abgeleitete Finanzinstrumente, die nicht dort gehandelt werden ("OTC-
Derivate"), sofern es sich bei den Basiswerten um unter dieser Nr. 1 genannte Instrumente oder um Finanzindices,
Zinssätze, Wechselkurse oder Währungen handelt,..."

4. Änderung des zweiten Absatzes von Artikel 22 der Satzung in die folgende Formulierung:

"Die Hauptversammlung tritt auf Einladung des Verwaltungsrats zusammen. Sie kann auch auf Antrag von Anlegern,
die mindestens ein Zehntel des Gesellschaftsvermögens repräsentieren, zusammentreten."

5. Artikel 24 der Satzung, Auflösung oder Verschmelzung von Teilfonds oder Anteilklassen, lautet nun wie folgt:

"(1) Falls der Vermögenswert eines Teilfonds unter den Betrag fällt, den der Verwaltungsrat als Mindestbetrag für
eine wirtschaftlich effiziente Verwaltung des Teilfonds festgelegt hat, oder der Teilfonds diesen Mindestbetrag nicht

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erreicht oder falls eine erhebliche Veränderung der politischen, wirtschaftlichen oder monetären Situation eintritt,
kann der Verwaltungsrat alle Anteile des betreffenden Teilfonds zum Nettoinventarwert pro Anteil des Bewer-
tungstags, an dem diese Entscheidung des Verwaltungsrats in Kraft tritt (unter Berücksichtigung der tatsächlich
erzielten Preise und der notwendigen Kosten zur Realisierung der Vermögensanlagen), zwangsweise zurückzuneh-
men. Die Gesellschaft hat die Anleger vor dem Inkrafttreten der Zwangsrücknahme schriftlich über die Gründe
und das Rücknahmeverfahren zu informieren: die Inhaber von Namensanteilen werden schriftlich informiert; Inha-
ber von Inhaberanteilen werden durch Veröffentlichung einer Mitteilung in vom Verwaltungsrat zu bestimmenden
Tageszeitungen oder in elektronischen Medien, wie im Verkaufsprospekt festgelegt, informiert, sofern die jeweiligen
Anleger und deren Adressen der Gesellschaft nicht bekannt sind. Sofern im Interesse oder im Sinne der Gleich-
behandlung der Anleger keine andere Entscheidung getroffen wird, dürfen die Anleger des betreffenden Teilfonds
vor dem Datum der Zwangsrücknahme kostenlos die Rücknahme oder den Umtausch ihrer Anteile beantragen
(wobei tatsächlich erzielte Preise und notwendige Kosten zur Realisierung der Vermögensanlagen berücksichtigt
werden).
(2) Ungeachtet der dem Verwaltungsrat in Absatz 1 dieses Artikels übertragenen Befugnisse kann die Hauptver-
sammlung der Inhaber einer oder aller in einem Teilfonds ausgegebener Anteilklasse(n) auf Vorschlag des Verwal-
tungsrats beschließen, alle Anteile der entsprechenden Anteilklasse(n) zurückzunehmen und den Nettoinventar-
wert der Anteile des Bewertungstags, an dem die entsprechende Entscheidung in Kraft tritt (unter Berücksichtigung
der tatsächlich erzielten Preise und notwendigen Kosten im Zusammenhang mit der Realisierung der Kapitalanla-
gen), an die Anleger auszuzahlen. Bei dieser Hauptversammlung ist keine Mindestanzahl von Anlegern zur Bes-
chlussfähigkeit notwendig. Die Entscheidung wird mit einfacher Mehrheit der bei dieser Versammlung anwesenden
oder vertretenen Anteile gefasst.
(3) Vermögenswerte, die nach Ausführung der Rücknahme nicht an die entsprechenden Berechtigten ausgezahlt
werden  können,  werden  für  die  Dauer  der  Liquidationszeit  bei  der  Depotbank  hinterlegt.  Nach  Ablauf  dieses
Zeitraums werden die Vermögenswerte zugunsten der Berechtigten an die Caisse de Consignation übertragen.
(4) Alle zurückgenommenen Anteile werden entwertet.
(5) Unter den in Absatz 1 dieses Artikels genannten Umständen kann der Verwaltungsrat auch beschließen, die
Vermögenswerte eines Teilfonds auf einen anderen Teilfonds der Gesellschaft, auf einen anderen Organismus für
gemeinsame Anlagen nach Luxemburger Recht, der den Bestimmungen der Richtlinie 2009/65/EG unterliegt, oder
in einen anderen Teilfonds eines solchen Organismus für gemeinsame Anlagen (im Folgenden als "neuer Teilfonds"
bezeichnet) einzubringen und die Anteile der betreffenden Teilfonds als Anteile des neuen Teilfonds umzubenennen
(sofern erforderlich nach einem Split oder einer Zusammenlegung und Vergütung möglicher Differenzbeträge für
Anteilbruchteile an die Anleger). Diese Entscheidung wird in derselben Weise, wie im ersten Absatz dieses Artikels
erläutert, einen Monat vor Inkrafttreten veröffentlicht (diese Veröffentlichung enthält zusätzlich Informationen zu
dem neuen Teilfonds), um den Anlegern während dieses Zeitraums eine gebührenfreie Rücknahme bzw. einen
Umtausch ihrer Anteile zu ermöglichen.
(6) Ungeachtet der in Absatz 5 dieses Artikels gewährten Befugnisse des Verwaltungsrats kann die Hauptversamm-
lung der Anteilinhaber eines Teilfonds oder der betroffenen Anteilklasse(n) des jeweiligen Teilfonds beschließen,
die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten dieses Teilfonds (bzw. der betreffenden Anteilklasse(n)) mit einem
anderen Teilfonds der Gesellschaft oder einer anderen Anteilklasse desselben Teilfonds oder einem anderen Or-
ganismus  für  gemeinsame  Anlagen,  der  den  Bestimmungen  der  Richtlinie  2009/65/EG  unterliegt,  oder  einem
anderen Teilfonds eines solchen Organismus für gemeinsame Anlagen zu verschmelzen. Hierzu besteht kein Min-
destanwesenheitserfordernis, und die Zusammenlegung kann durch einfache Mehrheit der auf dieser Versammlung
anwesenden oder vertretenen Anteile beschlossen werden.
(7) Führt die Verschmelzung zur Auflösung der Gesellschaft, findet Artikel 28 dieser Satzung Anwendung."

6. Artikel 28 der Satzung, Auflösung der Gesellschaft, wird um folgenden Satz ergänzt:

"Führt die Verschmelzung eines Teilfonds zur Auflösung der Gesellschaft, finden die Bestimmungen gemäß Artikel
66 Absatz (4) sowie des Artikels 76 Absatz (1) c) oder Absatz (2) c) des Gesetzes Anwendung."

7. Beschluss über sonstige Angelegenheiten, die ordnungsgemäß auf der Versammlung vorgebracht werden.

Der Text der vorgeschlagenen Änderungen der Satzung ist für die Anteileigner am Sitz der Gesellschaft einsehbar bzw.

kostenfrei erhältlich.

<i>Abstimmung:

Beschlüsse zur Tagesordnung können mit einer Mehrheit von mindestens zwei Drittel der auf der Hauptversammlung

abgegebenen Stimmen gefasst werden, wobei für eine beschlussfähige Mehrheit (Quorum) mindestens die Hälfte des
Kapitals auf der Versammlung vertreten sein muss.

Sollte bei dieser Versammlung keine beschlussfähige Mehrheit zustande kommen, wird eine zweite außerordentliche

Hauptversammlung einberufen, auf der Beschlüsse zur Tagesordnung ohne eine beschlussfähige Mehrheit von zwei Drittel
der auf der Versammlung abgegebenen Stimmen getroffen werden können.

<i>Modalitäten der Abstimmung:

Zur Teilnahme und Stimmabgabe berechtigt sind die Anteilinhaber, die eine Bestätigung ihrer Depotbank oder ihres

Instituts vorlegen können, aus der die Anzahl der von ihnen gehaltenen Anteile hervorgeht, einschließlich einer Bestäti-

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gung, dass ihre Anteile bis zum Tag nach der Hauptversammlung gesperrt sind, die bis zum Geschäftsschluss in Luxemburg
am 25. Juli 2012 bei der Transferstelle, der RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Domiciliary Services, 14, Porte de
France, 4360 Esch-sur-Alzette, Luxemburg, eingegangen sein muss.

Alle Anteilinhaber, die zur Teilnahme und Abstimmung auf der Versammlung berechtigt sind, haben das Recht, einen

Vertreter zu bestimmen, der an ihrer Stelle abstimmen darf. Um gültig zu sein, muss die Stimmrechtsvollmacht vollständig
ausgefüllt und handschriftlich durch den Auftragserteilenden oder dessen Anwalt oder, falls der Auftragserteilende eine
Gesellschaft ist, mit dem Firmensiegel oder handschriftlich durch einen Bevollmächtigten unterzeichnet werden und an
die Transferstelle, die RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Domiciliary Services, 14, Porte de France, 4360 Esch-sur-
Alzette, Luxemburg, geschickt werden, so dass sie vor Geschäftsschluss in Luxemburg am 25. Juli 2012 dort eintrifft.

Stimmrechtsvollmachten für die Verwendung durch registrierte Anteilinhaber sind bei der Transferstelle, der RBC

Dexia Investor Services Bank S.A., Domiciliary Services, 14, Porte de France, 4360 Esch-sur-Alzette, Luxemburg, erhält-
lich.  Die  zum  Vertreter  ernannten  Personen  müssen  nicht  Anteilinhaber  der  Gesellschaft  sein.  Die  Ernennung  eines
Vertreters schließt den Anteilinhaber nicht von der Teilnahme an der Versammlung aus.

Senningerberg, im Juli 2012.

<i>Der Verwaltungsrat .

Référence de publication: 2012083422/755/110.

Primigenia S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 141.274.

Le quorum requis par l'article 67-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales n'ayant pas été

atteint lors de l'Assemblée Générale Statutaire tenue le 19 juin 2012, l'assemblée n'a pas pu statuer sur l'ordre du jour.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le <i>13 août 2012 à 11.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

- Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi modifiée

du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Les décisions sur l'ordre du jour seront prises quelle que soit la portion des actions présentes ou représentées et

pour autant qu'au moins les deux tiers des voix des actionnaires présents ou représentés se soient prononcés en faveur
de telles décisions.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2012083423/795/18.

Advanced Asset Management Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 41, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 132.425.

We are pleased to convene you to the

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

of Shareholders (the "EGM") which will be held on <i> 30 

<i>th

<i> July 2012  at 3:30 p.m. at 15 Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg,

with the following agenda:

<i>Agenda:

1. Replacement of any reference to the law of 20 December 2002 by reference to the law of 17 December 2010

concerning undertakings for collective investment (the "2010 Law") and implementing the so-called UCITS IV EU
Directive in articles 3 and 8 of the Articles of Incorporation;

2. Insertion of two new paragraphs at the end of article 12 of the Articles of Incorporation which shall read as follows:

"By derogation to the Law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, the Fund is not required to
send the annual accounts, as well as the report of the approved statutory auditor and the management report to
the registered shareholders at the same time as the convening notice to the annual general meeting. The convening
notice shall indicate the place and practical arrangements for providing these documents to the shareholders and
shall specify that each shareholder may request that the annual accounts, as well as the report of the approved
statutory auditor and the management report are sent to him.
The convening notices to general meetings of shareholders may provide that the quorum and the majority at the
general meeting shall be determined according to the shares issued and outstanding at midnight (Luxembourg time)
on the fifth day prior to the general meeting (referred to as "Record Date"). The rights of a shareholder to attend

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a general meeting and to exercise a voting right attaching to his shares are determined in accordance with the
shares held by this shareholder at the Record Date."

3. Update of article 22 of the Article of Incorporation with the cases of suspension of the Net Asset Value calculation

in accordance with the 2010 Law;

4. Update of article 28 (renamed 27) of the Articles of Incorporation in accordance with Chapter 8 of the 2010 Law

concerning mergers;

5. Insertion of a new article 28 in the Articles of Incorporation offering the possibility for one Sub-Fund of the Fund

to invest in one or more other Sub-Funds of the Fund according to article 181(8) of the 2010 Law;

6. Insertion of a new article 29 in the Articles of Incorporation on master-feeder structures as detailed in Chapter 9

of the 2010 Law;

7. Miscellaneous

a) Replacement of the term "Corporation" by the one of "Fund" in the Articles of Incorporation;
b) Replacement of the term "class" by the one of "sub-fund" in the Articles of Incorporation;
c) Replacement of the term "sub-class" by the one of "class" or "category" in the Articles of Incorporation as the
case may be;
d) Formal reorganization of the Articles of Incorporation.

The full text of the statutory modifications proposed can be obtained free of charge on request made at the Fund's

registered office.

Please be advised that the EGM shall validly deliberate whatever the portion of the capital represented. Resolutions,

in order to be adopted, must be carried by at least two-third of the votes cast. Votes cast shall not include votes attaching
to shares in respect of which the shareholder has not taken part in the vote or has abstained or has returned a blank or
invalid vote.

Should you or your proxy wish to take part in the EGM, you are kindly requested to inform the Fund at least two

clear days prior to the holding of the EGM of your intention to attend. You, respectively your proxy shall be admitted
subject to verification of your identity and evidence of your shareholding.

Proxy forms are available at the Fund's registered office.

<i>For the Board of Directors.

Référence de publication: 2012074617/755/51.

NV Strategie, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2550 Luxembourg, 36, avenue du Dix Septembre.

R.C.S. Luxembourg B 114.659.

Die Aktionäre der NV Strategie (die "Gesellschaft") werden hiermit zur jährlichen

ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

der Aktionäre eingeladen, welche am <i>20. Juli 2012 um 14:00 Uhr in 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg mit folgender

Tagesordnung abgehalten wird:

<i>Tagesordnung:

1. Vorlage des Jahresabschlusses, des Berichts des Verwaltungsrates, sowie des Berichts des Wirtschaftsprüfers (ré-

viseur d'entreprises agréé) für das am 31. Dezember 2011 endende Geschäftsjahr;

2. Genehmigung des Jahresabschlusses für das am 31. Dezember 2011 endende Geschäftsjahr;
3. Beschlussfassung über die Verwendung des Ergebnisses für das am 31. Dezember 2011 endende Geschäftsjahr;
4. Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder für die Ausübung ihrer Mandate für das am 31. Dezember 2011 endende

Geschäftsjahr;

5. Verlängerung der Mandate der Verwaltungsratsmitglieder;
6. Verlängerung des Mandats des Wirtschaftsprüfers (réviseur d'entreprises agréé) bis zur jährlichen ordentlichen

Generalversammlung der Aktionäre im Jahr 2013;

7. Verschiedenes.

Die Beschlüsse über die Tagesordnung der ordentlichen Generalversammlung werden durch die anwesenden/vertre-

tenen Aktionäre mit einfacher Mehrheit der Stimmen gefasst.

Teilnahme- und abstimmberechtigt sind alle Aktionäre, die der Verwaltungsgesellschaft Alceda Fund Management S.A.,

5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, bis spätestens 13. Juli 2012 eine Bestätigung ihres Depots vorlegen können, aus der
die Anzahl der Aktien im Besitz des Aktionärs hervorgehen, einschließlich einer Bestätigung, dass die Aktien bis zum Tag
nach der Versammlung gesperrt sind.

Alle Aktionäre, die zur Teilnahme und Abstimmung auf der Versammlung befugt sind, dürfen einen Stellvertreter

ernennen, der in ihrem Namen abstimmt. Das Vollmachtsformular ist dann gültig, wenn es formell rechtmäßig ausgefüllt
wurde und eigenhändig vom ernennenden Aktionär, oder von dessen Bevollmächtigtem unterzeichnet wird und bis spä-

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testens zum Geschäftsschluss des 13. Juli 2012 bei der Verwaltungsgesellschaft Alceda Fund Management S.A. eingegangen
ist.

Entsprechende Vertretungsvollmachten können bei der Verwaltungsgesellschaft Alceda Fund Management S.A. ange-

fordert werden.

Senningerberg, im Juli 2012.

<i>Der Verwaltungsrat .

Référence de publication: 2012079083/8040/35.

Bolt Holding Company S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R.C.S. Luxembourg B 100.486.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

des actionnaires qui aura lieu exceptionnellement le <i>20 juillet 2012 à 10h30 au 163, rue du Kiem, L-8030 Strassen avec

l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

- Constatation et approbation du report de la date de l'Assemblée Générale Statutaire ayant pour objet d'approuver

les comptes annuels de l'exercice clôturé au 31 décembre 2011.

- Présentation et approbation du rapport de contrôle du Commissaire relatif à l'exercice clôturé au 31 décembre

2011.

- Approbation du bilan arrêté au 31 décembre 2011 et du compte de profits et pertes y relatif; affectation du résultat.
- Décharge aux Administrateurs et au Commissaire pour l'exercice de leur mandat durant l'exercice clôturé au 31

décembre 2011.

- Divers.

Pour prendre part à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs actions au porteur cinq

jours francs au moins avant la date de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire au 163, rue du Kiem, L-8030 Strassen.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2012077477/22.

Rohstoff Control Fonds, Fonds Commun de Placement.

Das Verwaltungsreglement sowie das Sonderreglement des Fonds Rohstoff Control Fonds, in Kraft getreten am 8.

Juni 2012, wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 8. Juni 2012.

Structured Invest S.A.
Silvia Mayers / Maren Hermesdorf

Référence de publication: 2012078180/11.
(120110541) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2012.

Estates S.A., Société Anonyme de Titrisation.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 18, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 106.770.

All holders of Notes issued by Estates S.A. (the "Noteholders" and the "Company" respectively) in relation to the

Compartment 2010/05/1 of the Issuer are invited to attend a

GENERAL MEETING

of Noteholders to be held at the registered office of the Company on <i>July 20, 2012 at 9.00 a.m., in order to consider

the following agenda:

<i>Agenda:

a. Report from the board on the most important actions and decisions made or taken or contemplated to be made

or taken by the Issuer or the Target Company in relation to the Real Properties, and in particular regarding the
acceptance of a loan granted by a third party for the purpose of financing the acquisition and works on securitized
assets held by another compartment of the Company.

b. Approval of the actions and decisions referred to in the Report from the Board.

c. Miscellaneous.

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This meeting is convened at the initiative of the Company.
In the event this general meeting is not able to deliberate validly for lack of a quorum, a second meeting of Noteholders

holding Notes issued in relation to that Compartment shall be held at 9 a.m. on July 27, 2012 at the registered office of
the Company, with the same agenda and such second meeting shall have the right to pass resolutions on the items on
the agenda irrespective of the quorum.

To be admitted to the meeting, the Noteholders shall be required at the beginning of the meeting to present the Notes

in respect of which they intend to vote, or an attestation issued by a bank in Luxembourg attesting that the Notes are
held by such bank on behalf of the Noteholder and shall be blocked until July 31, 2012.

The Report from the board of directors referred to in the agenda and the resolutions which will be proposed will be

available for consultation at the registered office of the Company at least 8 days prior to the meeting upon presentation
of one Note issued in relation to the Compartment concerned or upon presentation of the above mentioned attestation.

<i>The Board of Directors.

Référence de publication: 2012078300/9534/30.

SEB Credit Opportunity Fund, Fonds Commun de Placement - Fonds d'Investissement Spécialisé.

On 15 May 2012, the board of SEB Asset Management S.A. acting as Management Company of SEB Credit Opportunity

Fund (hereafter "the Fund") has decided in accordance with Article 13 of the Management Regulations to close the Fund
as of 29 June 2012.

Mr Rudolf Kömen as representative of the Management Company is appointed as liquidator of the Fund.
All liquidation proceeds have been paid to the unitholders entitled thereto and consequently no amount has been

deposited with the Caisse de Consignation.

SEB Asset Management S.A.

Référence de publication: 2012083424/755/11.

Aon Captive Services Group (Europe), Société Anonyme.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 534, rue de Neudorf.

R.C.S. Luxembourg B 29.161.

In the year two thousand and twelve, on the twenty-eight day of June.
Before Maître Paul DECKER, notary public, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned,

There appeared:

“AON Holdings B.V.”, a private limited liability company, organized and existing under the laws of the Netherlands,

having its registered office at Admiraliteitskade 62, 3063 ED Rotterdam, and registered under number 24191863,

here represented by Ms Valérie COQUILLE, legal manager, residing professionally in Luxembourg, Grand Duchy of

Luxembourg, by virtue of a proxy with power of substitution, given under private seal on 28 March 2012,

Such proxy, after having been initialled and signed "ne varietur" by the proxyholder of the appearing party and the

undersigned notary, will be filed with the present deed and registrated.

The appearing party, represented as above stated, is the sole shareholder (the "Sole Shareholder") of “Aon Captive

Services Group (Europe)” (the "Company"), a société anonyme also known as “ACSG (Europe)”, having its registered
office at 534, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg
Register of Commerce and Companies under number B 29.161, incorporated by a deed drawn up by the notary Jean-
Paul HENCKS, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on 22 April 1988, published in the Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial") dated August 11, 1988, number 216, page 10346 and whose
articles of association (the "Articles") have been amended for the last time by a deed drawn up by the notary Jean-Joseph
WAGNER, notary residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg, on 14 February 2005, published in the Mémorial on
3 March 2005, number 190, page 9074.

Article 67. of the Luxembourg law on commercial companies of 10 August 1915, as amended (the "Law"), which

provides that a sole shareholder of a société anonyme shall exercise the powers of the general meeting of shareholders
of the Company and the decisions of the sole shareholder are recorded in minutes or drawn up in writing.

The Sole Shareholder notes that it was convened by the board of directors of the Company on 10 February 2012 with

the following agenda:

<i>Agenda:

1.- Presentation of the merger plan of the Company.
2. Approval of the merger plan and decision to realise the merger by absorption of the Company by AON INSURANCE

MANAGERS (LUXEMBOURG) S.A. further to article 259 of the law of 10 

th

 August 1915 on commercial companies (the

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“Law”) by the transfer, following the dissolution without liquidation, of any and all assets, liabilities, rights, obligations and
contracts of the Company to AON INSURANCE MANAGERS (LUXEMBOURG) S.A. (the "Merger").

3.- Acknowledgement of dissolution without liquidation of the Company;
4.- Acknowledgement of the effective date of the Merger from an accounting perspective;
5.- Discharge to the Directors and to the independent auditor of the Company for the exercise of their mandate;
6.- Miscellaneous.
The Sole Shareholder, acting in its capacity of sole shareholder of the Company, hereby passes the following written

resolutions in accordance with article 67 of the Law:

<i>First resolution

The Sole Shareholder declares that it has full knowledge of the merger plan (the "Merger Plan") in relation to the

merger by absorption of the Company by AON INSURANCE MANAGERS (LUXEMBOURG) S.A., a société anonyme,
having its registered office at 534, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and registered
with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 28.889 (the "Absorbing Company") and
of SINSER (LUXEMBOURG) S.à r.l., a société à responsabilité limitée, having its registered office at 534, rue de Neudorf,
L-2220 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Register of Commerce and
Companies under number B 21.503 ("Sinser" and together with the Company referred to as the "Absorbed Companies"),
whereby the Absorbing Company will absorb the Absorbed Companies (the "Merger").

The Sole Shareholder notes that the Merger Plan has been executed by the board of directors of the Absorbing

Company and the board of directors of the Absorbed Companies on 10 February 2012 and has been published in the
Mémorial dated 1 

st

 March 2012, number 539, page 25832, in accordance with article 262 of the Law.

<i>Second resolution

The Sole Shareholder approves the Merger Plan, as published, in all its provisions and in its entirety, without exception

and reserve.

The Sole Shareholder further resolves to realise the Merger further to article 259 of the Law, by the transfer, following

the dissolution without liquidation, of all assets, liabilities, rights, obligations and contracts of the Company to the Ab-
sorbing Company.

The Sole Shareholder also resolves to approve the transfer of all assets, liabilities, rights, obligations and contracts of

the Company to the Absorbing Company and the allotment and conditions of issue of new shares to the Sole Shareholder
in accordance with the exchange ratio as published in the Merger Plan.

The newly issued shares will be in registered form and the shareholders'register of the Absorbing Company will be

updated accordingly.

<i>Third resolution

The Sole Shareholder acknowledges that, subject to the approval of the Merger by the Absorbing Company, the

Company will be dissolved without liquidation, and will cease to exist pursuant to article 274 of the Law from the day of
the present deed.

<i>Fourth resolution

The Sole Shareholder acknowledges that, from an accounting perspective, the Merger is effective as of 1 

st

 January

2012, as provided for in the Merger Plan.

<i>Fifth resolution

After careful review and analysis of the documents deposited at the registered office of the Company pursuant to

article 267 of the Law, the Sole Shareholder resolves to grant discharge to the directors and to the independent auditor
of the Company for the accomplishment of their mandates until the date of these resolutions.

Nothing else being on the agenda, and nobody rising to speak, the meeting was closed.

<i>Costs

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of the present deed are estimated at one thousand one hundred euros (EUR 1,100.-).

WHEREOF, the present notarial deed was prepared in Luxembourg, on the day mentioned at the beginning of this

document.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing

persons, the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the same appearing persons,
and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will be prevailing.

The document having been read to the persons appearing, known to the notary by their name, first name, civil status

and residence, said persons appearing signed together with the notary the present deed.

84010

L

U X E M B O U R G

Suit la traduction en version française du texte qui précède:

L'an deux mille douze, le vingt-huit juin.
Par devant, Maître Paul DECKER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné,

A comparu:

“AON Holdings B.V.”, une private limited liability company, constituée et existant sous le droit des Pays-Bas, ayant

son siège social au Admiraliteitskade 62, 3063 ED Rotterdam, et immatriculée sous le numéro 24191863,

ici représentée par Ms Valérie COQUILLE, legal manager, demeurant professionnellement à Luxembourg, Grand-

Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration avec pouvoir de substitution donnée sous seing privé le 28 mars 2012,

laquelle procuration, après avoir été paraphée “ne varietur” par le mandataire de la comparante et par le notaire

instrumentant, restera annexée au présent acte pour les besoins de l'enregistrement.

La comparante, représentée comme ci-avant, est l'actionnaire unique (l'"Actionnaire Unique") de “Aon Captive Ser-

vices Group (Europe)” (la “Société”), une société anonyme, également connue sous le nom de “ACSG (Europe)”, ayant
son siège social au 534, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et immatriculée auprès du
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 29.161, constituée par un acte de Maître Jean-
Paul HENCKS, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 22 avril 1988, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le "Mémorial") le 11 août 1988, numéro 216, page 10346 et dont les
statuts (les "Statuts") ont été modifiés pour la dernière fois par un acte de Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de
résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg, le 14 février 2005, publié au Mémorial le 3 mars 2005, numéro 190,
page 9074.

L'article 67 de la loi luxembourgeoise concernant les sociétés commerciales du 10 août 1915, telle que modifiée (la

"Loi"), dispose qu'un actionnaire unique d'une société anonyme exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale des
actionnaires de la Société et les décisions de l'actionnaire unique sont inscrites dans un procès-verbal ou rédigées par
écrit.

L'Actionnaire Unique note qu'il a été convoqué par le conseil d'administration de la Société en date du 10 février 2012

avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1.- Présentation du projet de fusion de la Société.
Approbation du projet de fusion et décision de réaliser la fusion par absorption de la Société par “AON INSURANCE

MANAGERS (Luxembourg) S.A.” d'après l'article 259 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales (la
"Loi") par le transfert, suite à la dissolution sans liquidation, de tous les actifs, passifs, droits, obligations et contrats de la
Société à “AON INSURANCE MANAGERS (LUXEMBOURG) S.A.” (la "Fusion").

2.- Reconnaissance de la dissolution sans liquidation de la Société.
3.- Reconnaissance de la date effective de la Fusion d'un point de vue comptable.
4.- Décharge des administrateurs et du réviseur d'entreprises agréé de la Société pour l'exercice de leurs mandats.
5.- Divers.
L'Actionnaire Unique, agissant en sa qualité d'actionnaire unique de la Société, prend les résolutions écrites suivantes,

conformément à l'article 67 de la Loi:

<i>Première résolution

L'Actionnaire Unique déclare qu'il a entière connaissance du projet de fusion (le "Projet de Fusion") en relation avec

la fusion par absorption de la Société par “AON INSURANCE MANAGERS (LUXEMBOURG) S.A.”, une société anonyme,
ayant son siège social au 534, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et immatriculée auprès
du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 28.889 (la "Société Absorbante") et de
“SINSER (LUXEMBOURG) S.à r.l.”, une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 534, rue de Neudorf,
L-2220 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés
sous le numéro B 21.503 ("Sinser" et ensemble avec la Société les "Sociétés Absorbées"), dont la Société Absorbante
absorbera les Sociétés Absorbées (la "Fusion").

L'Actionnaire Unique note que le Project de Fusion a été exécuté par le conseil d'administration de la Société Absor-

bante et par les conseil d'administration/conseil de gérance des Sociétés Absorbées respectives le 10 février 2012 et a
été publié au Mémorial en date du 1 

er

 mars 2012, numéro 539, page 25832, conformément à l'article 262 de la Loi.

<i>Deuxième résolution

L'Actionnaire Unique approuve le Projet de Fusion, tel que publié, dans toutes ses dispositions et en son entièreté,

sans exception ni réserve.

L'Actionnaire Unique ensuite décide de réaliser la Fusion d'après l'article 259 de la Loi, par le transfert, suite à la

dissolution sans liquidation, de tous les actifs, passifs, droits, obligations et contrats de la Société à la Société Absorbante.

84011

L

U X E M B O U R G

L'Actionnaire Unique décide aussi d'approuver le transfert de tous les actifs, passifs, droits, obligations et contrats de

la Société à la Société Absorbante et l'attribution et les conditions de l'émission des nouvelles actions à l'Actionnaire
Unique conformément au ratio d'échange tel que publié dans le Projet de Fusion.

Les actions nouvellement émises seront en forme nominative et leur inscription dans le registre des actionnaires de

la Société Absorbante se produira le jour du présent acte.

<i>Troisième résolution

L'Actionnaire Unique reconnaît que, sous condition de l'approbation de la Fusion par la Société Absorbante, la Société

sera dissoute sans liquidation, et cessera d'exister conformément à l'article 274 de la Loi à partir du jour du présent acte.

<i>Quatrième résolution

L'Actionnaire Unique reconnaît que, d'un point de vue comptable, la Fusion est effective à partir du 1 

er

 janvier 2012,

tel que prévu dans le Projet de Fusion.

<i>Cinquième résolution

Après une revue et analyse approfondis des documents déposés au siège social de la Société conformément à l'article

267 de la Loi, l'Actionnaire Unique décide d'accorder une décharge aux administrateurs et au réviseur d'entreprises agréé
de la Société pour l'exercice de leurs mandats jusqu'à la date de ces résolutions.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, et personne ne prenant plus la parole, l'assemblée est close.

<i>Frais

Les coûts, dépenses, rémunérations ou charges de toutes sortes qui devront être supportés par la Société suite au

présent acte sont estimés à mille cents euros (1.100,-EUR).

DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date mentionnée en entête des présentes.
Le Notaire soussigné, qui a personnellement connaissance de la langue anglaise, déclare que les Actionnaires l'ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la requête des Actionnaires,
en cas de divergence entre le texte français et le texte anglais, le texte anglais fera foi.

Le présent document a été lu aux Actionnaires, représentés par leur mandataire, connu du Notaire par ses nom,

prénom, état civil et domicile, et le mandataire, au nom des Actionnaires, ainsi que le Notaire ont signé ensemble le
présent acte.

Signé: V. COQUILLE, P. DECKER.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 02 juillet 2012. Relation: LAC/2012/30547. Reçu 75.-€ (soixante-quinze Euros).

<i>Le Receveur (signée): Irène THILL.

POUR COPIE CONFORME, délivrée au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg

Luxembourg, le 02 juillet 2012.

Référence de publication: 2012078369/172.
(120111939) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2012.

Lux Maritime Support S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1720 Luxembourg, 2, rue Heinrich Heine.

R.C.S. Luxembourg B 169.667.

STATUTES

In the year two thousand twelve, on the thirtieth day of May.
Before us Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

Securo Pro Lux S.A., a société anonyme, established under the laws of Luxembourg, registered with the Luxembourg

Trade and Companies Register under No. B 150.232 and having its registered office at 2, rue Heinrich Heine, L-1720
Luxembourg,

here represented by Mr. Mario Warny, manager, professionally residing at 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxem-

bourg, pursuant to a proxy dated 29 May 2012.

The proxy given, signed by the appearing person and the undersigned notary, shall remain annexed to this document

to be filed with the registration authorities.

Such  appearing  party,  in  the  above  stated  capacity,  has  requested  the  undersigned  notary  to  state  the  articles  of

incorporation of a securitisation company in the sense of the law of 22 March 2004 on securitisation, as amended in the
form of a private limited liability company (société à responsabilité limitée) which is hereby established as follows:

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L

U X E M B O U R G

Art. 1. Form, Name and Applicable Law. There is formed a private limited liability company (société à responsabilité

limitée) under the name “Lux Maritime Support S.à r.l.” (the “Company”) which will be governed by the laws pertaining
to such an entity, and in particular by the law dated 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the “Law”),
as well as by the present articles of association (the “Articles”). Moreover, the Company shall be subject to the law dated
22 March 2004 on securitisation, as amended (the “Securitisation Law”).

Art. 2. Corporate Object. The corporate object of the Company is to act as acquisition and/or issuing entity in the

context of one or several securitisation operations governed by and under the Securitisation Law (each, a “Securitisation”
and collectively the “Securitisations”).

The Company may enter into any Securitisations by which it acquires or assumes, directly or indirectly or through

another entity, risks relating to receivables, other assets or liabilities of third parties or inherent to all or part of the
activities carried out by third parties. The acquisition or assumption of such risks by the Company will be financed by the
issuance of securities by itself or by another securitisation entity the value or return of which depend on the risks acquired
or assumed by the Company.

The Company may, within the limits of the Securitisation Law, issue any kind of securities of any form whatsoever

including, without limitation, shares, beneficiary shares and/or beneficiary certificates, notes and any other form of debt
instruments as well as options or warrants giving rights to shares, whose value, return or yield depends directly or
indirectly on such risks acquired or assumed by the Company.

The Company may, within the limits of the Securitisation Law, in the context of its Securitisations proceed to (i) the

acquisition, holding and disposal, in any form, by any means, whether directly or indirectly, of participations, rights and
interests in, and obligations of, Luxembourg and foreign companies, including the entry into loan agreements with such
entities, (ii) the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner, as well as the transfer by sale, exchange or
in any other manner of stock, bonds, debentures, notes and other securities or financial instruments of any kind and
contracts thereon or related thereto, and (iii) the ownership, administration, development and management of a portfolio
(including, amongst others, the assets referred to in (i) and (ii) above). The Company may further acquire, hold and dispose
of interests in partnerships, limited partnerships, trusts, funds and other entities.

The Company may, within the limits of the Securitisation Law and for as long as it is necessary to facilitate the per-

formance of its corporate object, notably in order to fund the purchase or assumption of the risks by the Company and/
or to comply with any payment or other obligation it has under any of its securities or under any agreement to be entered
into in the context of a Securitisation borrow in any form and enter into any type of loan agreement.

It may issue (but not to the public) certificated debt, notes, bonds (including exchangeable or convertible securities),

debentures, certificates, warrants and any kind of debt or equity securities. The Company may lend funds including the
proceeds of any borrowings and/or issues of securities, within the limits of the Securitisation Law and provided such
lending or such borrowing relates to securitisation transactions, to its subsidiaries, affiliated companies or to any other
company.

In accordance with the Securitisation Law, the sole manager or in case of plurality of managers, the board of managers

may create compartments corresponding each to a separate part of the Company's estate, which may be composed of
certain specific securities, instruments, claims, other assets, and/or risks relating thereto (each a “Compartment” and
collectively the “Compartments”).

The Company may issue series or tranches of securities, including for the avoidance of doubt shares or beneficiary

shares or beneficiary certificates, whose value, right to dividends or yield is linked to one or more specific Compartment
(s) or to specific assets or risks or whose repayment is subject to the repayment of other instruments or certain claims.

The Company may, within the limits of the Securitisation Law, grant any kind of security interests under any law to

any trustee, security trustee, security agent, fiduciary-representative or any other person representing the investors or
any other party involved in the Securitisation or with whom the Company entered into agreements in connection with
a Securitisation in order to secure its payment or other obligations under any agreement to be entered into by the
Company in connection with a Securitisation. The Company may enter into any agreement or instruments (including,
without limitation, derivatives) and may issue, sign, approve or ratify any document and may do and allow all things and
acts which are necessary to prepare, carry out and wind up or are incidental to, a Securitisation.

The  descriptions  above  are  to  be  understood  in  their  broadest  sense  and  their  enumeration  is  not  limiting.  The

corporate objects shall include any transaction or agreement which is entered into by the Company, provided it is not
inconsistent with the foregoing enumerated objects.

The Company may take any steps and implement any transactions, which it deems useful for the fulfillment and exe-

cution of this purpose, and in the broadest sense pursuant to the Securitisation Law.

Art. 3. Duration. The Company is established for an unlimited duration.

Art. 4. Registered office. The registered office of the Company is established in the city of Luxembourg, Grand Duchy

of Luxembourg.

It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

84013

L

U X E M B O U R G

However, the sole manager or, in case of a plurality of managers, the board of managers, is authorised to transfer the

registered office of the Company within the City of Luxembourg.

Branches or other offices may be established either in the Grand-Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution of

the sole manager or in case of plurality of managers, by a resolution of the board of managers.

In the event that the sole manager or, in case of plurality of managers, the board of managers determines that ex-

traordinary political, economic or social developments have occurred or are imminent that could interfere with the
normal activities of the Company at its registered office or with the ease of communication between such office and
persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these ab-
normal  circumstances;  such  temporary  measures  shall  have  no  effect  on  the  nationality  of  the  Company  which,
notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg company.

Art. 5. Share capital. The Company's capital is set at EUR 12,500 (twelve thousand five hundred Euro) represented by

100 (one hundred) shares with a nominal value of EUR 125 (one hundred twenty-five euro) each. Each share is entitled
to one vote at ordinary and extraordinary general meetings of shareholders.

Art. 6. Amendments to the share capital. The share capital may be modified at any time by approval of a majority of

shareholders representing three quarters of the share capital at least in accordance with the provisions of the Law.

Art. 7. Profit sharing. Each share entitles its owner to a fraction of the corporate assets and profits of the Company

in direct proportion to the number of shares in existence.

Art. 8. Indivisible shares. The Company will recognize only one holder per share. Joint co-owners shall appoint a single

representative who shall represent them towards the Company.

Art. 9. Transfer of shares. In case of a sole shareholder, the Company's shares held by the sole shareholder are freely

transferable. In case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred by application
of the requirements of Articles 189 and 190 of the Law.

Art. 10. Death, Suspension of civil rights, Insolvency or Bankruptcy of the shareholders. The death, suspension of civil

rights, dissolution, bankruptcy or insolvency of any of the shareholders will not cause the dissolution of the Company.

Art. 11. Management. The Company is managed by a sole manager or several managers, who need not to be share-

holders. In case of plurality of managers, they will constitute the board of managers which will manage the Company. The
board of managers may choose from among its members a chairman, and, as the case may be, a vice-chairman. The board
of managers may also choose a secretary, who need not be a manager and who shall be responsible for keeping the
minutes of the meetings of the board of managers.

In dealing with third parties, the sole manager or in case of plurality of managers, the board of managers has extensive

powers to act in the name of the Company in all circumstances and to authorise all acts and operations consistent with
the corporate object of the Company.

The sole manager or in case of plurality of managers, the board of managers is authorised to transfer, assign and dispose

of the assets of the Company in such manner as the sole manager or in case of plurality of managers, the board of managers
deems appropriate.

The managers are appointed by the sole shareholder, or as the case may be, the shareholders, who fix(es) the term

of their office. They may be dismissed freely at any time without having to give reasons by the sole shareholder, or as the
case may be, the shareholders.

Towards third parties, the Company will be bound in all circumstances by the signature of the sole manager or, if there

is more than one manager, by the individual signature of any manager and by the signature of any duly authorised signatory
within the limits of such authorisation.

The board of managers shall meet upon call by the chairman, or two managers, at the place indicated in the notice of

meeting. The meetings of the board of managers shall be held at the registered office of the Company unless otherwise
indicated in the notice of meeting. The chairman shall preside at meetings of the board of managers, but in his absence,
the board of managers may appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority present at any
such meeting.

Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers at least twenty-four (24) hours

in advance of the date foreseen for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives
of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be waived by consent in writing, by facsimile, e-mail
or any other similar means of communication. A separate notice will not be required for a meeting of the board of
managers to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of managers.

No notice shall be required in case all the members of the board of managers are present or represented at a meeting

of such board of managers or in the case of resolutions in writing approved and signed by all the members of the board
of managers.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by facsimile, e-mail or any

other similar means of communication another manager as his proxy. A manager may represent more than one other
manager.

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Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call, videoconference or by other

similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another on a continuous
basis and allowing an effective participation of all such persons in the meeting. The participation in a meeting by these
means is equivalent to a participation in person at such meeting.

The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or represented

at a meeting of the board of managers. Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present or
represented at such meeting. In case of tied votes, the chairman shall have a casting vote.

The board of managers may unanimously pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,

by facsimile, e-mail or any other similar means of communication. Such a circular resolution, which is proper and valid as
though it had been adopted at a meeting of the board of managers, can be documented in a single document or in several
separate documents having the same content signed by all the members of the board of managers.

Art. 12. Minutes of the board of managers. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by

the chairman or, in his absence, by the vice-chairman, or by two managers. Copies or extracts of such minutes which
may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the chairman or by two managers or by any
person duly appointed to that effect by the board of managers.

Art. 13. Liability of the manager(s). The managers do not assume, by reason of their position, any personal liability in

relation to commitments properly made by them in the name of the Company. They are authorised agents only and are
therefore merely responsible for the proper execution of their mandate.

Art. 14. Death or resignation of manager(s). The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall

not cause the dissolution of the Company.

Art. 15. General meetings of the shareholders.  An  annual  general  meeting  of  the  shareholder(s)  shall  be  held,  in

accordance with Luxembourg law at the registered office of the Company, or at such other place in Luxembourg as may
be specified in the notice of meeting.

Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of

meeting.

As long as the Company has no more than 25 (twenty-five) shareholders, resolutions of shareholder(s) can, instead

of being passed at general meetings, be passed in writing by all the shareholders. In this case, each shareholder shall be
sent an explicit draft of the resolution(s) to be passed, and shall vote in writing (such vote to be evidenced by letter or
telefax or electronic mail (e-mail) transmission).

Art. 16. Shareholders'voting rights, Quorum and Majority. Each shareholder may participate in collective decisions

irrespective  of  the  number  of  shares  which  he  owns.  Each  shareholder  is  entitled  to  as  many  votes  as  he  holds  or
represents shares.

Art. 17. Financial Year. The Company's financial year commences on 1 

st

 January and ends on 31 

st

 December of the

same year, except for the first financial year which commences on the date of incorporation of the Company and ends
on 31 

st

 December 2012.

The general meeting of shareholders is vested with the powers expressly reserved to it by law and by the Articles.

Save a higher majority as provided herein, collective decisions are only validly taken in so far as they are adopted by
shareholders representing more than half of the share capital.

The shareholders may not change the nationality of the Company otherwise than by unanimous consent. Any other

amendment of the Articles requires the approval of a majority of shareholders representing at least three quarters of the
share capital.

In the case of a sole shareholder, such shareholder exercises the powers granted to the general meeting of shareholders

under the provisions of section XII of the Law. In such case, any reference made herein to the “general meeting of
shareholders” shall be construed as a reference to the sole shareholder, depending on the context and as applicable, and
powers conferred upon the general meeting of shareholders shall be exercised by the sole shareholder.

Art. 18. Financial statements. Each year on 31 

st

 December, the accounts are closed and the manager(s) prepare(s) an

inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities. Each shareholder may inspect the
above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

Art. 19. Appropriation of profits, reserves. Each year, five per cent (5%) of the net profit is set aside for the establish-

ment of a statutory reserve, until such reserve amounts to ten per cent (10%) of the share capital. The balance may be
freely used by the shareholders.

Art. 20. Liquidation. In the event of the dissolution of the Company, the liquidation shall be carried out by one or

several liquidators, who are appointed by the general meeting of shareholders which will determine their powers and
compensation. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the
assets and payment of the liabilities of the Company.

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The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among the

shareholders in proportion to the shares of the Company held by them.

Each Compartment of the Company may be liquidated by the sole manager or in case of plurality of managers, by the

board of managers, separately without such liquidation resulting in the liquidation of another Compartment.

Art. 21. Approved statutory auditor(s). The accounts of the Company shall be audited by one or more approved

statutory auditor(s) (réviseur(s) d'entreprises agréé(s)). The approved statutory auditor shall be appointed or removed
by the sole manager or in case of plurality of managers by the board of managers in accordance with the Securitisation
Law. The sole manager or, in case of a plurality of managers, the board of managers will determine their number, their
remuneration and the term of their office. The approved statutory auditor(s) is/are re-eligible.

Art. 22. Segregation of assets. If as of any payment date in respect of the assets relating to a Compartment (including

a hedging agreement entered into by the Company in respect of a Compartment) the total amount of monies received
under the assets of that Compartment exceeds the payments to be made by the Company under the same Compartment,
the sole manager or in case of plurality of managers, the board of managers may use the excess amount to pay off the
claims of those creditors of the Company whose claims cannot be allocated to a particular Compartment.

The assets allocated to a Compartment are exclusively available to (1) the investors in that compartment (the “In-

vestors”), (2) the creditors whose claims have arisen in connection with the creation, operation or liquidation of that
compartment and who are provided for in the priority of payments provisions of the relevant issue documentation (the
“Transaction  Creditors”),  (3)  the  creditors  whose  claims  have  arisen  in  connection  with  the  creation,  operation  or
liquidation of that compartment and who are not provided for in the priority of payments provisions of the relevant issue
documentation (the “Compartment-Specific Claims Creditors” and, together with the Transaction Creditors, the “Cre-
ditors”) and (4), subject to the provisions of the next following paragraph, the creditors whose claims have not arisen in
connection with the creation, operation or liquidation of a compartment and who have not waived their recourse to the
assets of any compartment of the Company (the “Non Compartment-Specific Claims Creditors”).

The rights of the Non Compartment-Specific Claims Creditors shall be allocated by the sole manager or, in case of

plurality of managers, by the board of managers, on a half year basis in arrears, to all the Compartments, on an equal basis
and pro rata temporis for compartments created within such half year, where the relevant issue documentation expressly
authorises Non Compartment-Specific Claims Creditors to have recourse against the assets allocated to such compart-
ments. Such right of a Non Compartment-Specific Claims Creditor against a compartment are hereinafter referred to as
the “Pro Rata Rights”.

The Investors and the Creditors acknowledge and accept that once all the assets allocated to the Compartment under

which they have invested or in respect of which their claims have arisen, have been realised, they are not entitled to take
any further steps against the Company to recover any further sums due and the right to receive any such sum shall be
extinguished. Each Non Compartment-Specific Claims Creditor acknowledges and accepts that once all the assets allo-
cated to a compartment in respect of which it has Pro Rata Rights, have been realised, it is not entitled to take any further
steps against the Company to recover such Pro Rata Rights and the right to receive any sum in respect of the Pro Rata
Rights shall be extinguished.

The Compartment-Specific Claims Creditors and the Non Compartment-Specific Claims Creditors expressly accept,

and shall be deemed to have accepted by entering into contractual obligations with the Company, that priority of payment
and waterfall provisions will be included in the relevant issue documentations and they expressly accept, and shall be
deemed to have accepted the consequences of such priority of payments and waterfall provisions.

The rights of the shareholders of the Company are limited to the assets of the Company which are not allocated to

a compartment unless their shares are linked to a specific Compartment.

Art. 23. Prohibition to petition for bankruptcy of the Company or to seize the assets of the Company. In accordance

with Article 64 of the Securitisation Law, any Investor in, and any Creditor and shareholder of, the Company and any
person which has entered into a contractual relationship with the Company (the “Contracting Party”) agrees, unless
expressly otherwise agreed upon in writing between the Company and the Investor, the Creditor or the Contracting
Party, not to (1) petition for bankruptcy of the Company or request the opening of any other collective or reorganisation
proceedings against the Company or (2) seize any assets of the Company, irrespective of whether the assets in question
belong to (i) the compartment in respect of which the Investor has invested or in respect of which the Creditor or the
Contracting Party have contractual rights against the Company, (ii) any other Compartment or (iii) the assets of the
Company which have not been allocated to a Compartment, if any.

Art. 24. Subordination. Any claims which the shareholders of the Company may have against the Company (in such

capacity) are subordinated to the claims which any creditors of the Company (including the Creditors) or any investors
in the Company (including the Investors) may have.

The Investors accept and acknowledge that their rights under a Compartment may be subordinated to the rights of

other Investors under, and/or Creditors of, the same Compartment.

<i>Transitory Measure

Exceptionally, the first financial year shall begin today and end on 31 December 2012.

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<i>Subscription

The shares have been subscribed as follows:

Subscriber

Number

of shares

Securo Pro Lux S.A., above mentioned . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

The shares have been fully paid up by payment in cash, evidence of which was given to the undersigned notary.

<i>Estimate of Costs

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of its formation are estimated at approximately EUR 3,000.-.

<i>Extraordinary general meeting

The sole shareholder, representing the entire share capital of the Company, has immediately passed the following

resolutions:

<i>First resolution

The following persons are appointed as managers for an unlimited period:
1. Mr. Holger Leppin, born in Hamburg, Germany, on 26 October 1965, residing at Hardstrasse 67, CH-8424 Embrach,

Switzerland.

2. Mrs. Bettina Pölking, born in Osnabrück, Germany, on 22 June 1968, professionally residing at 21, avenue de la

Liberté, L-1931 Luxembourg.

<i>Second resolution

The registered office is fixed at 2, rue Heinrich Heine, L-1720 Luxembourg.

<i>Declaration

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a German translation; on the request of the same appearing
person and in case of divergences between the English and the German text, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day first mentioned above.
The document having been read to the appearing person, known to the notary, by his name, first name, civil status

and residence, the said person appearing signed together with us, the notary, the present original deed.

Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the year and day first above written.
The document having been read to the members of the bureau, they signed together with us, the notary, the present

original deed.

Es folgt die deutsche Fassung des vorangegangenen Textes:

Im Jahr zweitausendzwölf, am dreißigsten Mai.
Vor uns Maître Henri Hellinckx, Notar mit dem Amtssitz in Luxemburg.

Ist erschienen:

Securo Pro Lux S.A., eine Aktiengesellschaft nach den Gesetzen des Groâherzogtums Luxemburg, eingetragen im

Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B 150.232 und mit eingetragenem Firmensitz in der
2, rue Heinrich Heine, L-1720,

hier vertreten durch Herrn Mario Warny, Geschäftsführer, geschäftlich ansässig in 21, avenue de la Liberté, L-1931

Luxemburg, gemäß Vollmacht vom 29. Mai 2012.

Die Vollmacht soll, nach Zeichnung durch die erscheinende Person und den unterzeichneten Notar, dieser Urkunde

zu Registrierungszwecken beigefügt bleiben.

Die erscheinende Partei, in ihrer handelnden Befugnis, hat den unterzeichneten Notar gebeten, die Satzung einer

Verbriefungsgesellschaft in Form einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) im Sinne
des Gesetzes vom 22. März 2004 über Verbriefungen, die hiermit gegründet wird, wie folgt festzuhalten:

Art. 1. Form, Name, anwendbares Recht. Es wird eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité

limitée) unter dem Firmennamen Lux Maritime Support S.à r.l. (nachstehend die „Gesellschaft“) gebildet, die den sie
betreffenden Gesetzen, insbesondere dem Gesetz über Handelsgesellschaften vom 10. August 1915 in der jeweils gültigen
Fassung (das „Gesetz“), und dieser Satzung (die „Satzung“) unterliegt. Die Gesellschaft unterliegt außerdem dem Gesetz
vom 22. März 2004 über Verbriefungen in seiner jeweils aktuellen Fassung (das „Verbriefungsgesetz“).

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Art. 2. Gesellschaftszweck. Der Gesellschaftszweck der Gesellschaft besteht darin, im Zusammenhang mit einer oder

mehreren, dem Verbriefungsgesetz unterliegenden Verbriefungstransaktionen (jede einzelne eine „Verbriefung“ und zu-
sammen „Verbriefungen“) als Akquisitions- oder ausgebendes Vehikel zu handeln.

Die Gesellschaft kann an jeglichen Verbriefungen teilnehmen, bei denen sie direkt oder indirekt oder durch einen

anderen Rechtsträger Risiken mit Bezug zu Forderungen oder anderen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten Dritter
oder mit Bezug auf sämtliche oder Teile der Aktivitäten Dritter erwirbt oder übernimmt. Der Erwerb oder die Über-
nahme dieser Risiken durch die Gesellschaft wird durch die Ausgabe von Wertpapieren durch die Gesellschaft selbst
oder durch ein anderes Verbriefungsvehikel finanziert, deren Wert oder Ertrag von den von der Gesellschaft erworbenen
oder übernommenen Risiken abhängt.

Die Gesellschaft kann in den Grenzen des Verbriefungsgesetzes alle Arten von Wertpapieren ausgeben, einschließlich,

aber nicht beschränkt auf Aktien, Genussscheine, Schuldverschreibungen und jegliche andere Form von Schuldtiteln sowie
Optionen oder Berechtigungen in Bezug auf Rechte an Aktien, deren Wert, Ertrag oder Rendite direkt oder indirekt von
solchen, von der Gesellschaft erworbenen oder übernommenen Risiken abhängt.

Die Gesellschaft kann in den Grenzen des Verbriefungsgesetzes im Kontext ihrer Verbriefungen folgende Handlungen

vornehmen: (i) Erwerb, Halten und Verfügung in jeder Form und durch jedes Mittel, direkt oder indirekt, von Beteili-
gungen,  Rechten  an  und  Verpflichtungen  von  luxemburgischen  und  ausländischen  Gesellschaften,  einschließlich  des
Abschlusses von Darlehensverträgen mit solchen Gesellschaften, (ii) Erwerb durch Kauf, Zeichnung oder auf irgendeine
andere Weise, oder die Übertragung durch Verkauf, Tausch oder auf irgendeine andere Weise von Aktien, Schuldver-
schreibungen,  Anleihen  und  anderen  Wertpapieren  oder  Finanzinstrumenten  jeder  Art  sowie  der  diesbezüglichen
Verträge und (iii) Eigentum, Verwaltung, Entwicklung und Management eines Portfolios (einschließlich unter anderem der
oben in Punkt (i) und (ii) erwähnten Vermögenswerte). Die Gesellschaft kann außerdem Beteiligungen an Personenge-
sellschaften, Kommanditgesellschaften, Trusts, Fonds und anderen Rechtsformen erwerben, halten und darüber verfügen.

Die Gesellschaft kann, unter Beachtung der Grenzen des Verbriefungsgesetzes und solange es notwendig erscheint,

um die Erreichung ihres Gesellschaftszweckes zu fördern, insbesondere, um den Erwerb oder die Übernahme von Risiken
durch die Gesellschaft zu finanzieren und/oder um Zahlungen oder Verpflichtungen nachzukommen, die ihr aus einer
ihrer Verbriefungen oder aus einer von ihr eingegangenen Vereinbarung im Zusammenhang mit einer Verbriefung oblie-
gen, Darlehen in jeder Form aufnehmen und Darlehensverträge in jeglicher Form abschließen.

Die Gesellschaft kann (allerdings nicht öffentlich) Schuldscheine, Schuldverschreibungen, Anleihen (einschließlich Wan-

delschuldverschreibungen und austauschbarer Schuldverschreibungen), Zertifikate, Optionsscheine und jegliche Art von
Schuld- oder Beteiligungspapieren ausgeben. Die Gesellschaft kann im Rahmen der Grenzen des Verbriefungsgesetzes
Darlehen an ihre Tochtergesellschaften, verbundene oder andere Gesellschaften vergeben, einschließlich der Erlöse selbst
aufgenommener Darlehen oder der Emission von Wertpapieren, vorausgesetzt, dass eine derartige Darlehensvergabe
und -aufnahme im Zusammenhang mit den Verbriefungen steht.

Im Einklang mit dem Verbriefungsgesetz kann der Einzelgeschäftsführer oder, im Falle einer Mehrheit von Geschäfts-

führern, der Rat der Geschäftsführer Teilvermögen gründen, die jeweils einem separaten Teil des Gesellschaftsvermögens
bestehend aus bestimmten spezifischen Wertpapieren, Instrumenten, Forderungen oder Vermögenswerten und/oder
diesbezüglichen Risiken entsprechen (jedes einzelne ein „Teilvermögen“ und zusammen die „Teilvermögen“).

Die Gesellschaft kann Serien oder Tranchen von Wertpapieren ausgeben, einschließlich - um Zweifeln vorzubeugen -

Aktien oder Genussscheine, deren Wert und das Recht auf Dividenden oder Renditen an ein oder mehrere spezifische
Teilvermögen oder an spezifische Vermögenswerte oder Risiken gebunden sind, oder deren Rückzahlung von der Rück-
zahlung anderer Instrumente oder bestimmter Forderungen abhängig ist.

Die Gesellschaft kann in den Grenzen des Verbriefungsgesetzes jede Art von Sicherungsrechten unter jeglichem Recht

zugunsten jeglichem Treuhänder, Sicherheitentreuhänder, Sicherheitenverwalter, Treuhandsrepräsentanten oder jeder
anderen Person bestellen, welche die Investoren oder jede andere Partei repräsentieren, die in die Verbriefung involviert
ist, oder mit der die Gesellschaft eine Vereinbarungen in Verbindung mit einer Verbriefung getroffen hat, um die Zahlung
oder andere Verpflichtungen aus jedem beliebigen Vertrag abzusichern, in den die Gesellschaft in Verbindung mit einer
Verbriefung eintritt. Die Gesellschaft kann jede beliebige Vereinbarung treffen oder sich an Instrumenten (einschließlich,
aber nicht beschränkt auf Derivate) beteiligen und kann jedes Dokument ausgeben, unterzeichnen, genehmigen oder
ratifizieren und kann alle Akte tätigen und erlauben, die nötig sind, um eine Verbriefung vorzubereiten, durchzuführen
und abzuwickeln oder die sich im Rahmen einer Verbriefung ergeben.

Die vorstehenden Beschreibungen sind im weitest möglichen Sinne zu verstehen und ihre Aufzählungen sind nicht

abschließend. Der Gesellschaftszweck soll jegliche Transaktion oder Vereinbarung einschließen, an welcher sich die Ge-
sellschaft beteiligen wird, es sei denn, diese sind nicht mit den vorstehend aufgezählten Zwecken zu vereinbaren.

Die Gesellschaft kann alle Schritte und jede Transaktion vornehmen, die ihr für die Erfüllung und Durchführung ihres

Zwecks dienlich erscheinen und im weitesten Sinne mit dem Verbriefungsgesetz im Einklang stehen.

Art. 3. Dauer. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Zeit errichtet.

Art. 4. Gesellschaftssitz. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg-Stadt, Großherzogtum Luxemburg.

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Er kann durch einen im Rahmen einer außerordentlichen Hauptversammlung gefassten Beschluss der Gesellschafter

nach Maßgabe der für Satzungsänderungen geltenden Bestimmungen an jeden beliebigen anderen Ort im Großherzogtum
Luxemburg verlegt werden.

Der Einzelgeschäftsführer oder, im Falle einer Mehrheit von Geschäftsführern, der Rat der Geschäftsführer, ist jedoch

berechtigt, den Sitz der Gesellschaft innerhalb der Stadt-Luxemburg zu verlegen.

Durch einen Beschluss des Geschäftsführers oder, im Falle einer Mehrzahl von Geschäftsführern, durch Beschluss des

Rates der Geschäftsführer, können Zweigstellen oder andere Arten von Niederlassungen sowohl in Luxemburg als auch
im Ausland errichtet werden.

Sollte der Geschäftsführer oder, im Falle einer Mehrzahl von Geschäftsführern, der Rat der Geschäftsführer feststellen,

dass außerordentliche politische, wirtschaftliche oder gesellschaftliche Entwicklungen aufgetreten sind oder unmittelbar
bevorstehen, welche die gewöhnlichen Tätigkeiten der Gesellschaft an ihrem Gesellschaftssitz oder die Kommunikation
zwischen ihrem Gesellschaftssitz und Personen im Ausland beeinträchtigen können, so kann der Gesellschaftssitz vorü-
bergehend bis zur vollständigen Normalisierung der Verhältnisse ins Ausland verlegt werden, wobei solche vorübergeh-
enden  Maßnahmen  keinen  Einfluss  auf  die  Nationalität  der  Gesellschaft  haben,  welche  trotz  einer  vorübergehenden
Verlegung ihres Gesellschaftssitzes eine luxemburgische Gesellschaft bleibt.

Art. 5. Gesellschaftskapital. Das Kapital der Gesellschaft beträgt EUR 12.500 (zwölftausend fünfhundert Euro), unter-

teilt in einhundert (100) Anteile mit einem Nominalwert von je EUR 125 (einhundertfünfundzwanzig Euro). Jeder Anteil
gewährt eine Stimme bei ordentlichen und außerordentlichen Hauptversammlungen.

Art. 6. Veränderungen des Gesellschaftskapitals. Das Gesellschaftskapital kann jederzeit durch Beschluss einer Mehr-

heit von Gesellschaftern, die zumindest drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten, in Übereinstimmung mit dem
Gesetz geändert werden.

Art. 7. Gewinnberechtigung. Jeder Anteil der Gesellschaft berechtigt ihren Inhaber zu einem entsprechenden Anteil

am Vermögen und den Gewinnen der Gesellschaft im direkten Verhältnis der bestehenden Anteile.

Art. 8. Unteilbarkeit der Anteile. Die Gesellschaft erkennt nur einen Inhaber pro Anteil an. Steht ein Anteil mehreren

Berechtigten zu, so ernennen sie einen gemeinschaftlichen Vertreter, der sie gegenüber der Gesellschaft vertritt.

Art. 9. Übertragung von Anteilen. Solange nur ein Gesellschafter existiert, sind die Gesellschaftsanteile des Alleinge-

sellschafters frei übertragbar.

Im Falle einer Mehrheit von Gesellschaftern können die Anteile eines jeden Gesellschafters im Einklang mit den in Art.

189 und 190 des Gesetzes enthaltenen Anforderungen übertragen werden.

Art. 10. Tod, Außerkraftsetzung bürgerlicher Rechte, Insolvenz oder Konkurs der Gesellschafter. Die Gesellschaft

wird weder durch Tod, noch durch Entmündigung, Auflösung, Bankrott oder Zahlungsunfähigkeit einer ihrer Gesell-
schafter aufgelöst.

Art. 11. Geschäftsführung. Die Geschäftsführung obliegt einem oder mehreren Geschäftsführern, welche nicht Ge-

sellschafter sein müssen. Im Falle mehrerer Geschäftsführer werden sie die Gesellschaft durch den Rat der Geschäfts-
führer leiten. Der Rat der Geschäftsführer kann aus dem Kreis ihrer Mitglieder einen Vorsitzenden und gegebenenfalls
einen Vizevorsitzenden auswählen. Der Rat der Geschäftsführer kann außerdem einen Schriftführer bestimmen, welcher
kein Geschäftsführer sein muss und welcher für die Protokolle der Sitzungen des Rates der Geschäftsführer verantwortlich
ist.

Gegenüber Dritten ist der Einzelgeschäftsführer oder, im Fall von mehreren Geschäftsführern, der Rat der Geschäfts-

führer, unter allen Umständen befugt, im Namen der Gesellschaft zu handeln und alle mit dem Gesellschaftszweck im
Einklang stehende Geschäfte und Handlungen zu genehmigen.

Der Einzelgeschäftsführer oder, im Fall von mehreren Geschäftsführern, der Rat der Geschäftsführer, ist berechtigt,

das Vermögen der Gesellschaft auf jede Art zu übertragen, abzutreten oder zu veräußern, die der Einzelgeschäftsführer
oder, im Fall von mehreren Geschäftsführern, der Rat der Geschäftsführer, für angemessen hält.

Die Geschäftsführer werden durch den Alleingesellschafter bzw. durch die Gesellschafter bestellt, welche/r die Dauer

ihrer Amtszeit festlegt/festlegen. Die Bestellung eines Geschäftsführers kann jederzeit und ohne Angabe von Gründen
vom Alleingesellschafter bzw. von den Gesellschaftern widerrufen werden.

Gegenüber Dritten wird die Gesellschaft jederzeit durch die Unterschrift des alleinigen Geschäftsführers oder, bei

mehreren Geschäftsführern, durch die Einzelunterschrift jedes Geschäftsführers und durch die Unterschrift eines jeden
ordnungsgemäß Bevollmächtigten im Rahmen dieser Bevollmächtigung verpflichtet.

Eine Sitzung des Rates der Geschäftsführer wird durch den Vorsitzenden oder durch zwei Geschäftsführer an dem im

Einladungsschreiben genannten Ort einberufen. Die Sitzungen des Rates der Geschäftsführer finden am Gesellschaftssitz
statt, sofern nicht anders im Einladungsschreiben bestimmt. Der Vorsitzende nimmt den Vorsitz bei allen Sitzungen des
Geschäftsführungsgremiums wahr; jedoch kann in seiner Abwesenheit das Geschäftsführergremium per Mehrheitsbe-
schluss der Anwesenden einen anderen Geschäftsführer vorübergehend zum Vorsitzenden ernennen.

Die Geschäftsführer müssen spätestens vierundzwanzig (24) Stunden vor dem für die Sitzung vorgesehenen Zeitpunkt

ein schriftliches Einladungsschreiben erhalten, außer in dringenden Fällen, in welchem Fall die Art und der Grund der

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Dringlichkeit im Einladungsschreiben angegeben werden müssen. Auf das Einladungsschreiben kann durch schriftliche
Zustimmung, per Fax, Email oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel verzichtet werden. Ein gesondertes
Einladungsschreiben ist für Sitzungen des Rates der Geschäftsführer nicht erforderlich, wenn Zeit und Ort der Sitzung in
einem vorangehenden Beschluss des Rates der Geschäftsführer festgesetzt wurden.

Sind alle Geschäftsführer in einer Sitzung des Rates der Geschäftsführer anwesend oder vertreten oder, im Falle von

schriftlichen Beschlüssen, denen alle Geschäftsführer zugestimmt haben und die von allen Geschäftsführern unterschrie-
ben wurden, ist kein Einladungsschreiben erforderlich.

Jeder Geschäftsführer kann sich in den Sitzungen des Rates der Geschäftsführer durch einen anderen Geschäftsführer

mittels einer schriftlich oder durch Fax, E-Mail oder ein vergleichbares Kommunikationsmittel erteilten Vollmacht ver-
treten lassen. Ein Geschäftsführer kann mehrere Geschäftsführer vertreten.

Jeder Geschäftsführer kann an Sitzungen des Rates der Geschäftsführer durch Telefon- oder Videokonferenzschaltung

oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel teilnehmen, sofern dieses den an der Sitzung teilnehmenden Per-
sonen eine ununterbrochene Verständigung untereinander erlaubt und eine effektive Teilnahme dieser Teilnehmer an der
Sitzung ermöglicht. Eine derartige Teilnahme an einer Sitzung entspricht der persönlichen Teilnahme an dieser Sitzung.

Der Rat der Geschäftsführer kann nur dann wirksam beschließen oder handeln, wenn zumindest die Mehrheit der

Geschäftsführer bei einer Sitzung des Rates der Geschäftsführer anwesend oder vertreten ist. Beschlüsse werden mit
einfacher Stimmenmehrheit der auf der jeweiligen Sitzung anwesenden oder vertretenen Geschäftsführer gefasst. Bei
Stimmengleichheit hat der Vorsitzende die ausschlaggebende Stimme.

Einstimmige Beschlüsse der Geschäftsführung können auch in Form von Umlaufbeschlüssen gefasst werden, wenn die

Zustimmung schriftlich, durch Fax, E-Mail oder ein vergleichbares Kommunikationsmittel abgegeben wird. Solch ein Um-
laufbeschluss, der rechtmäßig und wirksam wie ein in einer Sitzung gefasster Beschluss ist, kann in einem Einzeldokument
oder in gleichlautenden Dokumenten dokumentiert sein, das von allen Mitgliedern des Geschäftsführungsgremiums un-
terzeichnet wird.

Art. 12. Sitzungsprotokolle der Geschäftsführung. Die Protokolle jeder Sitzung des Rates der Geschäftsführer werden

vom Vorsitzenden oder, in seiner Abwesenheit, vom Vizevorsitzenden oder von zwei Geschäftsführern unterzeichnet.
Kopien oder Auszüge der Protokolle, die in Gerichtsverfahren oder anderweitig vorgelegt werden können, werden vom
Vorsitzenden oder von zwei Geschäftsführern oder von einer durch den Rat der Geschäftsführer zu diesem Zweck
bestellten Person unterzeichnet.

Art. 13. Haftung der Geschäftsführer. Die Geschäftsführer haften nicht persönlich aufgrund der Ausübung ihrer Funk-

tion für die von ihnen ordnungsgemäß im Namen der Gesellschaft eingegangenen Verpflichtungen. Sie sind nur bestellte
Vertreter der Gesellschaft und als solche ausschließlich für die ordnungsgemäße Ausübung ihres Mandats verantwortlich.

Art. 14. Tod oder Rücktritt von Geschäftsführern. Der Tod oder der Rücktritt eines Geschäftsführers, aus welchen

Gründen auch immer, bewirkt nicht die Auflösung der Gesellschaft.

Art. 15. Jährliche Generalversammlung. Die jährliche Generalversammlung des bzw. der Gesellschafter/s soll in Einklang

mit dem Luxemburger Recht am Sitz der Gesellschaft oder an einem anderen Ort in Luxemburg stattfinden, wie in der
Einladung zur Versammlung angeführt.

Andere Generalversammlungen des bzw. der Gesellschafter/s können an einem Ort und zu einer Zeit abgehalten

werden, wie in der entsprechenden Einladung zur Versammlung angeführt.

Solange die Gesellschaft nicht mehr als 25 (fünfundzwanzig) Gesellschafter hat, können Beschlüsse der Gesellschafter

auch, statt im Rahmen einer Generalversammlung, schriftlich durch alle Gesellschafter gefasst werden. In diesem Fall muss
jedem Gesellschafter ein Entwurf des bzw. der jeweils zu fassenden Beschlusses/Beschlüsse zugesandt werden und jeder
Gesellschafter muss hierüber in schriftlicher Form abstimmen (wobei eine solche Abstimmung durch Brief, Fax oder E-
Mail zu belegen ist).

Art. 16. Stimmrechte der Gesellschafter, Quorum- und Mehrheitsbestimmungen. Jeder Gesellschafter kann unabhängig

von der Anzahl der von ihm gehaltenen Anteile an gemeinschaftlichen Entscheidungen teilnehmen. Jeder Gesellschafter
hat so viele Stimmen, wie er Gesellschaftsanteile hält oder vertritt.

Die Generalversammlung der Gesellschafter hat die durch Gesetz und diese Satzung verliehenen Befugnisse. Sofern

die vorliegende Satzung keine größere Mehrheit vorschreibt, werden gemeinsame Beschlüsse nur wirksam gefasst, soweit
sie von Gesellschaftern, die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten, verabschiedet werden.

Die Änderung der Nationalität der Gesellschaft bedarf der Einstimmigkeit. Jede andere Änderung der Satzung bedarf

der Zustimmung einer Mehrheit von Gesellschaftern, welche zumindest drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten.

Im Falle eines Alleingesellschafters übt dieser die der Generalversammlung der Gesellschafter gemäß Abschnitt XII des

Gesetzes verliehenen Befugnisse aus. In diesem Fall ist jede Bezugnahme auf die „Generalversammlung der Gesellschafter“
je nach Zusammenhang und soweit anwendbar als eine Bezugnahme auf den Alleingesellschafter zu verstehen und die der
Generalversammlung der Gesellschafter verliehenen Befugnisse werden von dem Alleingesellschafter ausgeübt.

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Art. 17. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember desselben

Jahres mit Ausnahme des ersten Geschäftsjahres, welches mit Gründung der Gesellschaft beginnt und am 31. Dezember
2012 endet.

Art. 18. Jahresabschluss. Am 31. Dezember eines jeden Jahres werden die Konten abgeschlossen und der bzw. die

Geschäftsführer erstellt eine Bestandsaufnahme, die Angaben zum Wert der Vermögensgegenstände und Verbindlich-
keiten der Gesellschaft enthält. Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz Einsicht in diese Bestandsaufnahme und
die Bilanz nehmen.

Art. 19. Gewinnverwendung. Jedes Jahr werden fünf Prozent (5%) des Nettogewinns der gesetzlichen Rücklage zuge-

führt  bis  diese  Rücklage  zehn  Prozent  (10%)  des  Gesellschaftskapitals  beträgt.  Der  verbleibende  Betrag  steht  den
Gesellschaftern zur freien Verfügung.

Art. 20. Auflösung und Liquidation. Für den Fall, dass die Gesellschaft aufgelöst wird, soll die Liquidation durch einen

oder mehrere Liquidatoren durchgeführt werden, die von einer Versammlung der Gesellschafter ernannt werden und
dessen bzw. deren Befugnisse und Vergütung durch sie festgelegt wird. Sofern nicht anderweitig bestimmt, haben die
Liquidatoren die weitest gehenden Befugnisse zur Verwertung der Vermögensgegenstände und zur Begleichung der Ver-
bindlichkeiten der Gesellschaft.

Der Überschuss, der nach der Verwertung der Vermögenswerte und der Begleichung der Verbindlichkeiten der Ge-

sellschaft verbleibt, wird unter den Gesellschaftern im Verhältnis zu den von ihnen gehaltenen Anteilen am Gesellschafts-
kapital aufgeteilt.

Jedes Teilvermögen der Gesellschaft kann durch den Einzelgeschäftsführer oder, im Falle mehrerer Geschäftsführer,

durch den Rat der Geschäftsführer separat liquidiert werden, ohne dass diese Liquidation zur Liquidation eines anderen
Teilvermögens führt.

Art. 21. Unabhängiger Wirtschaftsprüfer. Die Buchhaltung der Gesellschaft muss durch einen oder mehrere entspre-

chend autorisierte und zugelassene Wirtschaftsprüfer (réviseur d'entreprise agréé) geprüft werden. Der entsprechend
autorisierte  und  zugelassene  Wirtschaftsprüfer  wird  gemäß  dem  Verbriefungsgesetz  durch  den  Einzelgeschäftsführer
oder,  im  Falle  mehrerer  Geschäftsführer,  durch  der  Rat  der  Geschäftsführer  berufen  oder  entlassen.  Der  Einzelge-
schäftsführer  oder,  im  Falle  mehrerer  Geschäftsführer,  der  Rat  der  Geschäftsführer  bestimmt  die  Anzahl  der  Wirt-
schaftsprüfer, ihre Vergütung und die Dauer ihres Auftrages. Der bzw. die entsprechend autorisierte und zugelassene
Wirtschaftsprüfer kann/können wiedergewählt werden.

Art. 22. Trennung der Vermögenswerte. Wenn an irgend einem Zahlungstag die in Bezug auf die zu einem Teilvermögen

gehörenden Vermögenswerte (einschließlich der bezüglich eines Teilvermögens durch die Gesellschaft abgeschlossenen
Absicherungsgeschäfte) insgesamt erhaltenen Geldmittel die Zahlungsverpflichtungen der Gesellschaft in Bezug auf das-
selbe Teilvermögen übersteigen, kann der Einzelgeschäftsführer oder, im Falle mehrerer Geschäftsführer, der Rat der
Geschäftsführer den Überschuss dazu nutzen, die Forderungen der Gläubiger der Gesellschaft zu begleichen, welche nicht
einem bestimmten Teilvermögen zugewiesen werden können.

Die einem Teilvermögen zugewiesenen Vermögenswerte stehen ausschließlich (1) den Investoren dieses Teilvermö-

gens (die „Investoren“), (2) den Gläubigern, deren Forderungen im Zusammenhang mit der Gründung, der Durchführung
oder der Auflösung des Teilvermögens entstanden sind und die in den Regelungen zur Zahlungsrangfolge in der relevanten
Emissionsdokumentation berücksichtigt sind (die „Transaktionsgläubiger“), (3) den Gläubigern, deren Forderungen im
Zusammenhang mit der Gründung, der Durchführung oder der Auflösung des Teilvermögens entstanden sind und die
nicht in den Regelungen zur Zahlungsrangfolge in der relevanten Emissionsdokumentation berücksichtigt sind (die „Gläu-
biger von teilvermögensspezifischen Forderungen“, und zusammen mit den Transaktionsgläubigern, die „Gläubiger“) und
(4), sofern die Bedingungen des folgenden Paragraphen berücksichtigt werden, den Gläubigern zur Verfügung, deren
Forderungen nicht im Zusammenhang mit der Gründung, der Durchführung oder der Auflösung eines Teilvermögens
entstanden sind und die nicht auf ihren Anspruch auf die Vermögenswerte aller Teilvermögen der Gesellschaft verzichtet
haben (die „Gläubiger von nichtteilvermögensspezifischen Forderungen“).

Die Rechte der Gläubiger von nicht-teilvermögensspezifischen Forderungen sollen durch den Einzelgeschäftsführer

oder, im Falle mehrerer Geschäftsführer, durch das Geschäftsführungsgremium halbjährlich rückwirkend allen Teilver-
mögen, gleichmäßig und pro rata temporis in Bezug auf die in diesem Halbjahr gegründeten Teilvermögen, zugewiesen
werden, sofern die relevante Emissionsdokumentation Gläubigern von nichtteilvermögensspezifischen Forderungen aus-
drücklich  erlaubt,  auf  Vermögenswerte  dieser  Teilvermögen  zuzugreifen.  Solche  Rechte  von  Gläubigern  von  nicht-
teilvermögensspezifischen Forderungen gegen ein Teilvermögen werden nachstehend als „Pro Rata Rechte“ bezeichnet.

Die Investoren und Gläubiger erkennen an und akzeptieren, dass sobald alle zu dem Teilvermögen, in das sie investiert

haben oder in Bezug auf das ihre Forderungen entstanden sind, zugehörigen Vermögenswerte verwertet wurden, ihnen
keine weiteren Schritte gegen die Gesellschaft zur Wiedererlangung zusätzlicher Beträge offen stehen, und dass das Recht,
solche Beträge zu verlangen, erlischt. Die Gläubiger von nicht-teilvermögensspezifischen Forderungen erkennen an und
akzeptieren, dass sobald alle zu einem Teilvermögen, in Bezug auf das sie Pro Rata Rechte besitzen, zugehörigen Vermö-
genswerte verwertet wurden, ihnen keine weiteren Schritte gegen die Gesellschaft zur Durchsetzung dieser Pro Rata
Rechte offen stehen, und dass das Recht, jegliche Beträge aufgrund solcher Pro Rata Rechte zu empfangen, erlischt.

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Die Gläubiger von teilvermögensspezifischen und nichtteilvermögensspezifischen Forderungen akzeptieren ausdrück-

lich, und die Begründung von vertraglichen Verpflichtungen mit der Gesellschaft gilt als solche Akzeptanz, dass Regelungen
zur Zahlungsrangfolge und zum Waterfall in die relevante Emissionsdokumentation eingefügt werden, und dass sie die
Konsequenzen dieser Regelungen zur Zahlungsrangfolge und zum Waterfall akzeptieren.

Die Rechte der Gesellschafter sind auf diejenigen Vermögenswerte begrenzt, die nicht einem Teilvermögen zugewiesen

wurden, es sei denn, die von ihnen gehaltenen Anteile sind mit einem spezifischen Teilvermögen verbunden.

Art. 23. Verbot einen Insolvenzantrag für die Gesellschaft zu stellen oder die Vermögenswerte der Gesellschaft zu

pfänden. Vorbehaltlich einer ausdrücklichen und schriftlichen gegenteiligen Vereinbarung zwischen der Gesellschaft, dem
Investor, dem Gläubiger oder der Vertragspartei, erklärt sich jeder Investor, jeder Gläubiger und Gesellschafter der
Gesellschaft und jede Person, welche in vertragliche Beziehungen mit der Gesellschaft getreten ist, (die „Vertragspartei“)
gemäß Artikel 64 des Verbriefungsgesetzes bereit, (1) keinen Insolvenzantrag oder in sonstiger Weise die Eröffnung eines
Gesamtvollstreckungs- oder Sanierungsverfahrens im Hinblick auf die Gesellschaft zu stellen oder zu beantragen oder (2)
keinerlei Vermögenswerte der Gesellschaft zu pfänden, unabhängig davon, ob die betroffenen Vermögenswerte (i) dem
Teilvermögen angehören, in das der Investor investiert hat oder in Bezug auf das dem Gläubiger oder der Vertragspartei
vertragliche Rechte gegen die Gesellschaft zustehen, (ii) jeglichem anderen Teilvermögen angehören oder (iii) zu den
Vermögenswerten der Gesellschaft gehören, welche gegebenenfalls keinem Teilvermögen zugewiesen wurden.

Art. 24. Rangrücktritt. Jegliche Forderung die ein Gesellschafter der Gesellschaft (in dieser Eigenschaft) gegen die

Gesellschaft geltend machen kann, tritt gegenüber den Forderungen jeglicher Gläubiger der Gesellschaft (einschließlich
der oben definierten Gläubiger) und jeglicher Investoren in die Gesellschaft (einschließlich der oben definierten Investo-
ren) im Rang zurück.

Die Investoren akzeptieren und erkennen an, dass ihre Rechte in Bezug auf ein Teilvermögen hinter die in Bezug auf

dasselbe Teilvermögen bestehenden Rechte anderer Investoren und/oder Gläubiger im Rang zurücktreten können.

<i>Übergangsbestimmung

Das erste Geschäftsjahr soll ausnahmsweise heute beginnen und am 31. Dezember 2012 enden.

<i>Zeichnung

Die Anteile wurden wie folgt gezeichnet:

Zeichner

Anzahl

der

Aktien

Securo Pro Lux S.A., vorgenannt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

Gesamt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

Sämtliche Aktien wurden voll und bar eingezahlt, wie dies dem unterzeichneten Notar nachgewiesen wurde.

<i>Aufwendungen

Die Aufwendungen, Kosten, Honorare oder Gebühren aller Art, die anlässlich der Begründung der Gesellschaft ent-

stehen, werden etwa auf EUR 3.000,- geschätzt.

<i>Außerordentliche Generalversammlung

Der alleinige Gesellschafter, der das gesamte Gesellschaftskapital der Gesellschaft repräsentiert, hat sofort die fol-

genden Beschlüsse gefasst:

<i>Erster Beschluss

Die folgenden Personen werden für eine unbestimmte Dauer als Geschäftsführer bestellt:
1. Herr Holger Leppin, geboren am 26. Oktober 1965 in Hamburg, Deutschland, wohnhaft in Hardstrasse 67, CH-8424

Embrach, Schweiz

2. Frau Bettina Pölking, geboren am 22. Juni 1968 in Osnabrück, Deutschland, geschäftlich ansässig in 21, avenue de la

Liberté, L-1931 Luxembourg

<i>Zweiter Beschluss

Der Firmensitz wird auf die 2, rue Heinrich Heine, L-1720 Luxemburg, festgelegt.

Der unterzeichnete Notar, der Englisch in Wort und Schrift beherrscht, erklärt hiermit, dass auf Antrag durch die

erscheinende Person die vorliegende Urkunde in englischer Sprache verfasst wurde und nachfolgend ins Deutsche über-
setzt wird; auf Antrag derselben erscheinenden Person und im Falle von Abweichungen zwischen der englischen und
deutschen Fassung des Textes soll die englische Version den Vorrang haben.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.

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L

U X E M B O U R G

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Komparenten, namens und handelnd wie hiervor er-

wähnt,  dem  instrumentierenden  Notar  nach  Namen,  gebräuchlichem  Vornamen,  Stand  und  Wohnort  bekannt,  hat
derselbe mit Uns dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: M. WARNY und H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 5 juin 2012. Relation: LAC/2012/25794. Reçu soixante-quinze euros (75,- EUR).

<i>Le Receveur (signé): I. THILL.

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, der Gesellschaft auf Begehr erteilt.

Luxemburg, den 27. Juni 2012.

Référence de publication: 2012076303/586.
(120107777) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2012.

Intesa Sanpaolo Holding International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 35, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 44.318.

L'AN DEUX MILLE DOUZE, LE VINGT-NEUF JUIN.
Par-devant Maître Cosita DELVAUX, notaire de résidence à Redange-sur-Attert, Grand-Duché du Luxembourg.
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme de droit luxembourgeois

dénommée  INTESA  SANPAOLO  HOLDING  INTERNATIONAL  S.A.  (la  «Société  Bénéficiaire»),  avec  siège  social  à
L-1724 Luxembourg, 35, boulevard du Prince Henri, inscrite au R.C.S. Luxembourg Section B44318,

constituée par acte du notaire Me Giuseppe GASPARRINI, de résidence à Milan en date du 8 avril 1992.
La société a été transférée au Grand-Duché de Luxembourg en date du 30 juin 1993 suivant acte reçu par Me Marc

Elter, alors notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial C n°425 du 15 septembre 1993;

Les statuts de la société ont ensuite été modifiés comme suit:
- en date du 23 novembre 1995 suivant acte reçu par Me Marc Elter, alors notaire de résidence à Luxembourg, publié

au Mémorial C n°45 du 24 janvier 1996;

- en date du 23 février 1996 suivant acte reçu par Me Camille Hellinckx, alors notaire de résidence à Luxembourg, en

remplacement de Me Marc Elter, publié au Mémorial C n°235 du 10 mai 1996;

- en date du 3 octobre 1996 suivant acte reçu par Me Camille Hellinckx, alors notaire de résidence à Luxembourg,

publié au Mémorial C n°668 du 30 décembre 1996;

- en date du 16 janvier 1998 suivant acte reçu par Me Jacques Delvaux, alors notaire de résidence à Luxembourg,

publié au Mémorial C n°309 du 5 mai 1998;

- en date du 21 août 1998 suivant acte reçu par Me Jacques Delvaux, alors notaire de résidence à Luxembourg, publié

au Mémorial C n°820 du 10 novembre 1998;

- en date du 4 janvier 1999 suivant acte reçu par Me Jacques Delvaux, alors notaire de résidence à Luxembourg, non

publié;

- en date du 28 janvier 2000 suivant acte reçu par Me Jacques Delvaux, alors notaire de résidence à Luxembourg,

publié au Mémorial C n°310 du 27 avril 2000;

- en date du 23 mars 2000 suivant acte reçu par Me Jacques Delvaux, alors notaire de résidence à Luxembourg, publié

au Mémorial C n°548 du 1 

er

 août 2000;

- en date du 6 avril 2000 suivant acte reçu par Me Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, publié au

Mémorial C n°584 du 16 août 2000;

- en date du 27 juin 2000 suivant acte reçu par Me Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, publié au

Mémorial C n°844 du 17 novembre 2000;

- en date du 7 août 2000 suivant acte reçu par Me Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, publié au

Mémorial C n°99 du 8 février 2001;

- en date du 2 juillet 2001 suivant acte reçu par Me Jacques Delvaux, alors notaire de résidence à Luxembourg, publié

au Mémorial C n°13 du 3 janvier 2002;

- en date du 11 décembre 2001 suivant acte reçu par Me Jacques Delvaux, alors notaire de résidence à Luxembourg,

publié au Mémorial C n°1255 du 31 décembre 2001;

- en date du 28 août 2002 suivant acte reçu par Me Jacques Delvaux, alors notaire de résidence à Luxembourg, publié

au Mémorial C n°1707 du 29 novembre 2002;

- en date du 21 mars 2003 suivant acte reçu par Me Jacques Delvaux, alors notaire de résidence à Luxembourg, publié

au Mémorial C n°475 du 2 mai 2003;

- en date du 1 

er

 août 2005 suivant acte reçu par Me Jacques Delvaux, alors notaire de résidence à Luxembourg, publié

au Mémorial C du 28 septembre 2005,

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U X E M B O U R G

- en date du 29 septembre 2005 suivant acte reçu par Me Jacques Delvaux, alors notaire de résidence à Luxembourg,

publié au Mémorial C du 26 janvier 2006,

- en date du 21 mars 2006 suivant acte reçu par Me Jacques Delvaux, alors notaire de résidence à Luxembourg, publié

au Mémorial C de 2006, n°1241, page 59.561,

- en date du 3 mai 2007 suivant acte reçu par Me Jacques Delvaux, alors notaire de résidence à Luxembourg, publié

au Mémorial C de 2007, n°1416, page 67.922.

- en date du 14 décembre 2007 suivant acte reçu par Me Jacques DELVAUX, alors notaire de résidence à Luxembourg,

publié au Mémorial C de 2007, n°3007, page 144.316.

- en date du 30 juillet 2009 suivant acte reçu par Me Jacques DELVAUX, alors notaire de résidence à Luxembourg,

publié au Mémorial C de 2009, n°1690, page 81.103,

- en date du 11 janvier 2011 suivant acte reçu par Me Jacques DELVAUX, alors notaire de résidence à Luxembourg,

publié au Mémorial C de 2011, n°997, page 47812.

L'assemblée est présidée par Monsieur Marco BUS, employé, demeurant professionnellement à Luxembourg,
Le Président désigne comme secrétaire Madame Sabrina GIACOMINI, employée, demeurant professionnellement à

Luxembourg,

L'assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur Christophe VELLE, employé, demeurant professionnelle-

ment à Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué dresse la liste de présence, laquelle après avoir été signée "ne varietur" par les membres du

bureau et le notaire instrumentant, demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Restera pareillement annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée, la procuration émanant des actionnaires

représentés à la présente assemblée, signée "ne varietur" par les membres du bureau et le notaire instrumentant.

Ensuite le Président déclare et prie le notaire d'acter:
I. Qu'il résulte de ladite liste de présence que les 22.223.192 (vingt-deux millions deux cent vingt-trois mille cent quatre-

vingt-douze) actions représentatives de l'intégralité du capital social de la Société Bénéficiaire sont dûment représentées
à la présente assemblée, qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer et décider valablement sur
les différents points portés à l'ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.

II. Que la Société n'a pas émis d'obligations.
III. Que les documents suivants se trouvent à la disposition de l'assemblée générale:
- Le Projet de scission du 9 mai 2012 publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1315 du 26

mai 2012;

- Une attestation émanant des actionnaires concernant leurs renonciations à l'application des arts. 293, 294 paragraphe

(1), 295 paragraphe (1) d) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;

- Les comptes annuels au 31 décembre 2011, lesquels ont été audités, approuvés et publiés ainsi que la situation

comptable arrêtée au 31 mars 2012 approuvés par les conseils d'administration de la Société Scindée et de la Société
Bénéficiaire;

- Une certification du conseil d'administration de la Société Bénéficiaire attestant que les documents prévus à l'article

295 (1) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiées, à l'exception de ceux auxquels les
actionnaires ont renoncé en application de ladite loi, ont été tenus à la disposition des actionnaires, au siège social de la
Société Bénéficiaire, un mois au moins avant la date de la réunion de la présente assemblée.

IV. Que l'ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:

<i>Ordre du Jour

1. Présentation et approbation du projet de scission du 09 mai 2012 - publication au Mémorial C du 25 mai 2012 -

portant  scission  partielle  de  Société  Européenne  de  Banque  (la  «Société  Scindée»)  et  transfert  d'une  partie  de  son
patrimoine, activement et passivement, sans dissolution, à Intesa Sanpaolo Holding International S.A. (la «Société Béné-
ficiaire») conformément aux articles 287 et suivants de la loi sur les sociétés commerciales du 10 août 1915, telle que
modifiée;

2. Renonciation en vertu de l'article 296 de la loi sur les sociétés commerciales à l'application de l'article 293, de l'article

294 (1) et de l'article 295 (1) c) et d);

3. Constatation de l'exécution des autres obligations résultant de l'article 295 de la loi sur les sociétés commerciales;
4. Constatation de la réalisation de la scission à la date de l'assemblée approuvant la scission sans préjudice des dis-

positions de l'article 302 de la loi sur les sociétés commerciales sur les effets de la scission à l'égard des tiers et de
l'approbation;

5. Par effet de la Scission, (i) augmentation du capital social de la Société d'un montant de EURO 14.220.786.- portant

création  et  émission  de  45.726  actions  propres  d'une  valeur  nominale  de  EUR  311.-  chacune,  assortie  d'une  prime
d'émission totale de EURO 2.384.384,80 et (ii) réduction immédiate et simultanée de capital social et du compte de prime
d'émission pour les mêmes montants, portant annulation des 45.726 actions susmentionnées,

6. Divers.

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U X E M B O U R G

L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée déclare avoir pris connaissance du projet de scission partielle de la société dénommée «SOCIÉTÉ EU-

ROPÉENNE DE BANQUE», une société anonyme luxembourgeoise (la «Société Scindée»), ayant son siège social à L-1724
Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, R.C.S. Luxembourg B13859, par le transfert d'une partie de son patri-
moine, activement et passivement, sans dissolution, à notre société «INTESA SANPAOLO HOLDING INTERNATIO-
NAL S.A.» (la «Société Bénéficiaire») conformément aux articles 287 et suivants de la loi sur les sociétés commerciales
du 10 août 1915, telle que modifiée, ledit projet de scission, daté du 9 mai 2012, ayant été publié au Mémorial C numéro
1315 du 26 mai 2012 conformément aux articles 287 et suivants de la loi sur les sociétés commerciales du 10 août 1915,
telle que modifiée (ci-après également dénommée «la Loi»);

<i>Deuxième résolution

L'assemblée constate que les actionnaires de la Société Bénéficiaire dénommée Société Intesa Sanpaolo Holding In-

ternational S.A. ont renoncé, en application de l'article 296 de la Loi sur les sociétés commerciales,

- à la rédaction du rapport des organes de gestion de la Société Bénéficiaire tel que prévu à l'article 293, paragraphe

(1) de la Loi et, à l'application de l'article 295, paragraphe (1) d) de la Loi;

- à l'examen du projet de scission par un expert et à la rédaction du rapport écrit devant être établi à ce sujet par ce

dernier, tel que prévu à l'article 294, paragraphe (1).

Les renonciations des actionnaires resteront annexées aux présentes.

<i>Troisième résolution

L'assemblée constate qu'il a été satisfait par la Société Bénéficiaire à tous les devoirs d'information retenus à l'article

295 de la loi sur les sociétés pour autant qu'il n'y ait pas été renoncé d'une façon expresse suite à la deuxième résolution
prise ci-dessus.

En particulier les documents prévus à l'article 295 paragraphe (1) a), b) et e) ont été déposés un mois au moins avant

la présente assemblée au siège social de la Société Bénéficiaire «INTESA SANPAOLO HOLDING INTERNATIONAL
S.A.» pour permettre aux actionnaires d'en prendre connaissance conformément à la Loi, tel qu'il ressort de la certification
émise par le conseil d'administration de la Société Bénéficiaire Intesa Sanpaolo Holding International S.A. à cet effet.

<i>Quatrième résolution

L'assemblée décide d'approuver et de réaliser, en conformité à l'article 302 de la Loi sur les sociétés commerciales,

le projet de scission tel que publié au Mémorial C numéro 1315 du 26 mai 2012, dans toutes ses dispositions et dans son
intégralité, sans exception ni réserve, et décide de réaliser la scission partielle de la Société Scindée par le transfert d'une
partie de son patrimoine, activement et passivement, sans dissolution à notre société «INTESA SANPAOLO HOLDING
INTERNATIONAL S.A.» (la «Société Bénéficiaire») conformément aux articles 287 et suivants de la loi sur les sociétés
commerciales du 10 août 1915, telle que modifiée:

- Les biens représentatifs du patrimoine objet de la scission et les rapports juridiques s'y rapportant seront transférés

dans l'état de droit et de fait dans lequel ils se trouveront à la date de prise d'effet de la scission. D'un point de vue
comptable, les opérations seront considérées comme accomplies pour le compte de la Société Bénéficiaire, en ce qui
concerne les éléments du patrimoine transférés à notre Société Bénéficiaire, à compter de 1 

er

 avril 2012;

- La Société Bénéficiaire n'ayant pas émis de parts bénéficiaires ni des actions privilégiées, en conséquence, il n'existe

pas d'actionnaires disposant de droits spéciaux et la Société Bénéficiaire n'a émis aucun titre autre que les actions;

- Aucun avantage particulier n'est attribué aux experts indépendants, ni à la personne en charge du contrôle des

comptes, ni aux membres du Conseil d'administration de la Société Scindée ou de la Société Bénéficiaire eu égard à
l'opération de scission.

Suite à ce qui précède, l'assemblée se composant de tous les actionnaires de la Société Bénéficiaire, décide, comme

élément de scission, l'augmentation du capital social de la Société Bénéficiaire d'un montant de EURO 14.220.786,- portant
création  et  émission  de  45.726  actions  propres  d'une  valeur  nominale  de  EUR  311.-  chacune,  assortie  d'une  prime
d'émission totale de EURO 2.384.384,80 et réduction immédiate et simultanée de capital social par effet de la scission et
du compte de prime d'émission pour les mêmes montants, portant annulation des 45.726 actions susmentionnées; les
deux postes, totalisant ensemble EURO 16.605.170,80.-.

L'assemblée constate qu'en définitive il résulte de l'opération décidée ci-avant qu'il n'y a pas eu de création d'actions

nouvelles à proprement parlé résultant de l'opération.

Au vu de ce qui précède l'assemblée constate encore qu'aucune modification statutaire n'est nécessaire pour refléter

l'opération de scission en question.

<i>Cinquième résolution

L'assemblée a pris la résolution précédente en considération des points suivants:

84025

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U X E M B O U R G

a) Scission partielle: la Société Scindée transfère, sans dissolution, à la Société Bénéficiaire une partie de son patrimoine,

activement et passivement, tout en continuant à opérer avec la partie restante de son patrimoine actif et passif;

b) Scission proportionnelle: la Société Scindée est intégralement détenue par la Société Bénéficiaire. Il en résulte que

la partie du patrimoine de la Société Scindée qui, par suite de l'opération de scission, sera transférée intégralement à la
Société Bénéficiaire, sera, suite à l'opération, détenue directement par la Société Bénéficiaire, qui est également l'Ac-
tionnaire Unique de la Société Scindée;

c) Détention d'actions propres: La détention d'actions propres n'étant pas souhaitable, les actions propres ainsi créés

suite à l'augmentation de capital réalisée en rémunération des apports sont à annuler (en ce y compris la prime de scission
y attachée, créée lors de l'émission de celles-ci) par une réduction de capital et de compte de prime de scission du même
montant que l'augmentation, immédiatement après la scission partielle.

L'assemblée constate que
- l'opération de scission partielle envisagée est finalement une opération de scission partielle simplifiée par absorption.

En effet, du fait de son actionnariat unique et par le fait que la Société Bénéficiaire et l'Actionnaire Unique de la Société
Scindée soient une seule et même entité juridique, à savoir «INTESA SANPAOLO HOLDING INTERNATIONAL S.A.»,
les actions nouvellement créées (actions propres) lors de l'opération ainsi que la prime y attachée sont immédiatement
annulées;

- s'agissant d'une scission partielle, simplifiée, proportionnelle, l'opération a pour résultat de faire remonter la partie

scindée de la Société Scindée à notre Société Bénéficiaire, Actionnaire Unique de la Société Scindée;

- l'opération de scission partielle n'a ainsi pas comme effet final et définitif (au-delà des actes même qui composent

l'opération) la création d'actions nouvelles dans le chef de notre Société Bénéficiaire.

L'assemblée déclare avoir connaissance du rapport du Réviseur d'Entreprises qui restera annexé aux présentes, bien

que la situation visée par l'article 26-1 de la Loi qui requiert l'intervention d'un réviseur d'entreprises en cas de création
d'actions nouvelles au moyen d'apports autres qu'en numéraire n'est pas rencontrée explicitement en l'absence de créa-
tion d'actions nouvelles au final. Pour autant que de besoin, «Deloitte Luxembourg» a émis ce rapport qui conclut comme
suit:

«Based on the procedures applied as described above, nothing has come to our attention that causes us to believe

that the value of the Contribution is not at least equal to the number and nominal value of the 45.726 ordinary shares of
par value EUR 311 each, added by a total share premium of EUR 2.384.384,80.

<i>Sixième résolution

L'assemblée constate que puisqu'il n'y aura pas, dans l'optique définitive, de création effective d'actions nouvelles, il

n'y aura pas non plus en conséquence de rapport d'échange.

Néanmoins et pour autant que de besoin, l'assemblée prend note du calcul de ce ratio d'échange établi comme suit,

avant la réduction de capital et l'annulation des actions propres en portefeuille dans le chef de la Société Bénéficiaire:

1. La Société Scindée réduira son capital social d'un montant de EURO 4.908.480,- par l'annulation de 30.678 actions

sans désignation de valeur nominale; ladite réduction étant assortie d'une réduction du compte de résultats reportés à
hauteur d'EURO 11.696.690,80,-.

2. Les actions de la Société Bénéficiaire créées par l'apport (45.726 actions) résultant de la scission partielle, sont

attribuées à l'Actionnaire Unique de la Société Scindée au prorata de la détention des actions annulées de la Société
Scindée soit à raison de 30.678 actions annulées contre 45.726 actions émises suite à l'augmentation de capital dont
mention ci-avant.

3. Le ratio d'échange serait donc de 1,4905.
Il n'y aurait en outre aucun paiement de soulte en espèces.
L'assemblée déclare pour autant que de besoin, que les actions émises par notre Société Bénéficiaire seront inscrites

au  nom  de  l'Actionnaire  Unique  de  la  Société  Scindée  (actions  propres)  sur  le  registre  des  actions  nominatives  des
actionnaires de notre Société Bénéficiaire dès que la scission sera approuvée, puis elles seront annulées du fait de la
réduction de capital à intervenir juste après. Les actions de la Société Scindée, correspondant aux actifs nets transférés,
seront annulées en date de ce jour.

L'assemblée prend acte qu'en considération de l'annulation immédiate des actions nouvellement créées, il est inutile

de préciser la date à partir de laquelle ces actions donnent le droit de participer aux bénéfices ainsi que toutes modalités
particulières relatives à ce droit comme demandé à l'article 289 d) de la Loi.

<i>Septième résolution

L'assemblée constate que:
- conformément à l'article 301 de la Loi, la scission est réalisée entre les parties avec effet à partir de la date du présent

acte;

- l'assemblée générale des actionnaires de la Société Scindée approuvant la présente scission partielle a eu lieu avant

les présentes tel qu'il résulte de la copie du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires de la société scindée;

84026

L

U X E M B O U R G

- d'un point de vue comptable, les opérations de la Société Scindée seront considérées comme accomplies à compter

du 1 

er

 avril 2012 pour le compte de notre société Bénéficiaire;

- conformément à l'article 302 de la Loi, la scission n'aura d'effet à l'égard des tiers qu'après la publication faite con-

formément à l'article 9 de la Loi.

<i>Déclaration notariée

Par application de l'article 300 (2) de la loi sur les sociétés commerciales telle que modifiée, le notaire soussigné déclare

avoir vérifié, l'existence et la légalité des actes et formalités incombant à la Société Bénéficiaire auprès de laquelle il
instrumente et du projet de scission, tels que requis par la Loi.

<i>Frais

Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la Société Bénéficiaire et mis à sa charge en raison des

présentes, s'élèvent approximativement à la somme de EUR 1.600,-.

L'ordre du jour étant épuisé, le Président prononce la clôture de l'assemblée.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par leurs noms,

prénoms, état et demeure, ces derniers ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: M. BUS, S. GIACOMINI, C. VELLE, C. DELVAUX.
Enregistré à Redange/Attert, le 03 juillet 2012. Relation: RED/2012/904. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

<i>Le Receveur

 (signé): T. KIRSCH.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-

bourg et aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Redange-sur-Attert, le 03 juillet 2012.

Me Cosita DELVAUX.

Référence de publication: 2012079530/236.
(120112400) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2012.

ATP Consulting, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 15.000,00.

Siège social: L-8399 Windhof, 3-5, rue d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 143.094.

L’AN DEUX MILLE DOUZE, LE DOUZE (12) JUIN.
Par-devant Nous, Maître Cosita DELVAUX, notaire de résidence à Redange-sur-Attert.

A comparu

Madame  Angélique  WATRIN,  employée  privée,  née  le  21  juin  1980  à  Saint-Mard  (Belgique)  demeurant  à  B-6730

TINTIGNY, 2, Han,

propriétaire des cent cinquante (150) parts sociales représentatives du capital social,
dûment représenté par Monsieur Michel CROCHET, gérant, demeurant professionnellement à Windhof, en vertu d’un

procuration sous seing privé donnée à TINTIGNY (B) en date du huit (08) juin 2012.

Laquelle comparante, est la seule associée de la société à responsabilité limitée " ATP Consulting", établie et ayant son

siège social à L-8374 Hobscheid, 7b, rue de l’Eglise, inscrite au R.C.S. Luxembourg sous le numéro B 143094,

constituée suivant acte reçu par Maître Karine REUTER, alors notaire de résidence à Redange-sur-Attert, en date du

21 novembre 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2941 du 10 décembre 2008.

L’associée unique, a requis le notaire instrumentant d’acter:

<i>Première résolution.

L’associé unique décide de transférer le siège social à: L-8399 Windhof, rue d’Arlon 3-5.

<i>Seconde résolution.

L’associée unique décide de modifier le quatrième article des statuts, pour lui donner dorénavant la teneur suivante:

Art. 4. Le siège social est établi dans la commune de Koerich.

<i>Frais.

Les frais et honoraires des présentes et tous ceux qui en seront la conséquence seront à la charge solidaire de l’associé

et de la société et s’élèvent à environ EUR 870.-.

DONT ACTE, fait et passé à Redange-sur-Attert, date qu'en tête des présentes.

84027

L

U X E M B O U R G

Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante connue du notaire instrumentaire par nom, prénom,

état et demeure, elle a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: M. CROCHET, C. DELVAUX
Enregistré à Redange/Attert, le 14 juin 2012. Relation: RED/2012/805. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

<i>Le Receveur

 (signé): T. KIRSCH.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-

bourg et aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Redange-sur-Attert, le 14 juin 2012.

Me Cosita DELVAUX.

Référence de publication: 2012071496/38.
(120101915) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2012.

BLACKROCK (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6D, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 27.689.

I. Lors de l'assemblée générale annuelle tenue en date du 30 mai 2011, l'actionnaire unique a pris les décisions suivantes:
1. Renouvellement du mandat des administrateurs suivants:
- Geoffrey Radcliffe, avec adresse professionnelle au 6D, Route de Trêves, L-2633 Senningerberg
- Graham Bamping, avec adresse professionnelle au 33, King William Street, EC4R 9AS Londres, Royaume-Uni
- Frank Le Feuvre, avec adresse professionnelle à Grenville Street, Forum House, JE1 OBR St Helier, Jersey
pour une période venant à échéance lors de l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice

social se clôturant au 31 décembre 2011 et qui se tiendra en 2012.

2. Renouvellement du mandat de réviseur d'entreprises agréé de DELOITTE SA, avec siège social au 560, Rue de

Neudorf, L-2220 Neudorf pour une période venant à échéance lors de l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les
comptes de l'exercice social se clôturant au 31 décembre 2011 et qui se tiendra en 2012.

II. Par résolutions prises en date du 23 janvier 2012, l'actionnaire unique a pris les décisions suivantes:
1. Acceptation de la démission de Frank Le Feuvre, avec adresse professionnelle à Greenville Street, bâtiment Forum

House, JE1 OBR St Helier, Jersey, de son mandat d'administrateur, avec effet immédiat.

2. Nomination avec effet immédiat et pour une période venant à échéance lors de l'assemblée générale annuelle qui

statuera sur les comptes de l'exercice social se clôturant au 31 décembre 2011 et qui se tiendra en 2012 des adminis-
trateurs suivants:

- Dominic Critchley, avec adresse professionnelle au 6D, Route de Trêves, L-2633 Luxembourg
- Alexander Hoctor-Duncan, avec adresse professionnelle au 12, Throgmorton Avenue, EC2N 2DL Londres, Royau-

me-Uni

- Ulla Pitha, avec adresse professionnelle au 12, Throgmorton Avenue, EC2N 2DL Londres, Royaume-Uni
- Barry O'Dwyer, avec adresse professionnelle au Block 2, Grand Mill Quay, Barrow Street, Dublin 4, Mande
- Guido van Berkel, avec adresse professionnelle au 19, Rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 juin 2012.

Référence de publication: 2012071522/31.
(120101918) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2012.

Schroder Special Situations Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff.

R.C.S. Luxembourg B 58.066.

EXTRAIT

L'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires tenue au siège social le 29 mai 2012 a adopté les résolutions suivantes:
1. L’Assemblée a approuvé la ré-élection comme Administrateurs pour une période d’un an se terminant lors de

l’Assemblée Générale Annuelle de 2013 de:

- Monsieur Jacques Elvinger (demeurant à Luxembourg, 2 Place Winston Churchill, 2014 Luxembourg)
- Monsieur Daniel de Fernando Garcia (demeurant en Espagne, Serrano 1, 28001 Madrid)
- Monsieur Achim Kuessner (demeurant en Allemagne, Taunustor 2, 60311 Francfort)
- Monsieur Richard Mountford (demeurant au Royaume Uni, 31 Gresham Street, EC2V 7QA Londres)
- Monsieur Ketil Petersen (demeurant au Danemark, Store Strandstraede 21, 1255 Copenhagen)

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U X E M B O U R G

- Monsieur Gavin Ralston (demeurent au Royaume Uni, 31 Gresham Street, EC2V 7QA Londres)
- Monsieur Georges Saier (demeurant en France, 10 rue de la Grange Batelière, 75009 Paris)
2. L'Assemblée a ré-élu PricewaterhouseCoopers S.à.r.l., dont le siège social se situe 400 Route d’Esch L-1014 Lu-

xembourg, à la fonction de Réviseur d’Entreprises pour une période d'un an se terminant à l'Assemblée Générale Annuelle
de 2013.

<i>Agissant comme société de gestion pour Schroder Special Situations Fund
Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2012071884/23.
(120101981) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2012.

Carlson Wagonlit Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8080 Bertrange, 1, rue Pletzer.

R.C.S. Luxembourg B 9.916.

<i>Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire du 04 juin 2012:

L'Assemblée Générale renomme comme commissaire aux comptes:
- FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG, société anonyme, 38, Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.
Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2012.

FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG
Boulevard Joseph II
L-1840 Luxembourg

Référence de publication: 2012071555/14.
(120101953) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2012.

DAB Investments Luxembourg SNC, Société en nom collectif.

Capital social: USD 10.000,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 100.188.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

Par résolutions signées en date du 7 juin 2012, les associés ont décidé de mettre en liquidation la société DAB IN-

VESTMENTS LUXEMBOURG SNC avec effet au 6 juin 2012 et de clôturer cette liquidation à cette même date.

Les livres et documents de la société seront conservés pendant cinq ans au siège social au 5, Rue Guillaume Kroll,

L-1882 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 juin 2012.

Référence de publication: 2012071588/15.
(120101944) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2012.

European Capital Holdings, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 66.204.

<i>Extrait de résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue à Luxembourg le 30 avril 2012

L’Assemblée Générale Ordinaire décide de nommer pour une période d’un an prenant fin à l’Assemblée Générale

Ordinaire qui se tiendra en 2013, du mandat des Administrateurs suivants:

M. Rick Sopher
M. Sylvain Roditi
M. Frédéric Otto
M. Dirk Wiedmann
M. Dirk Jan van Ommeren
M. Dick Van Duijn
L’Assemblée Générale Ordinaire décide le renouvellement du mandat du Réviseur d’Entreprises agréé, Pricewate-

rhouseCoopers Sàrl, pour une période d'un an prenant fin à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2013.

A l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire, le Conseil d’Administration est composé de:

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L

U X E M B O U R G

<i>Président du Conseil d’Administration:

- Monsieur Rick SOPHER, L.C.F. EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT LTD, 5, Orion House, Upper

St Martin’s Lane, WC2H 9EA LONDRES;

<i>Administrateurs:

- Monsieur Sylvain RODITI, BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD S.A., 18 rue de Hesse, CH-1211 GENEVE;
- Monsieur Frederic OTTO, BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE, 20, Boulevard Emmanuel

Servais, L-2535 LUXEMBOURG;

- Monsieur Dirk WIEDMANN, ROTHSCHILD BANK AG, Zollikerstrasse 181, CH-8034 ZURICH;
- Monsieur Dirk Jan VAN OMMEREN, ABN AMRO – FORTIS MEESPIERSON, Prins Bernhardplein 200, NL-1097 JB

AMSTERDAM;

- Monsieur Dick Van DUIJN, L.C.F. EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT LTD, 5, Orion House,

Upper St Martin’s Lane, WC2H 9EA LONDRES;

<i>Le Réviseur d’Entreprises agréé est:

PricewaterhouseCoopers S.à r.l., ayant son siège social à 400, route d’Esch L-1014 LUXEMBOURG.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012071621/34.
(120101991) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2012.

Demathieu &amp; Bard S.A., Succursale de Luxembourg, Succursale d'une société de droit étranger.

Adresse de la succursale: L-3254 Bettembourg, 156, route de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 114.552.

Données relatives à la succursale
L'adresse professionnelle des représentants permanents de la succursale, à savoir, Messieurs René SIMON et Jean-

François PIQUET est sise à F-57950 Montigny-lès-Metz, 17, rue Vénizélos.

Données relatives à la personne morale de droit étranger
Il résulte de l'Assemblée générale extraordinaire du 4 novembre 2011 de la société anonyme à Directoire de droit

français DEMATHIEU &amp; BARD, avec siège à F-57950 Montigny-lès-Metz, 17, rue Vénizélos, immatriculée au Registre de
Commerce et des Sociétés de METZ sous le numéro 845 880 517:

- que la société a été transformée en société par actions simplifiée;
- que la société est désormais gérée par un Conseil de direction;
- que l'Assemblée a nommé:
* Monsieur Jean-François PIQUET, né le 13 janvier 1950 à Amiens (France), avec adresse professionnelle à F-57950

Montigny-lès-Metz, 17, rue Vénizélos, en qualité de membre du Conseil de direction et de Président du Conseil de
direction;

* Monsieur René SIMON, né le 18 janvier 1954 à Homécourt (France), avec adresse professionnelle à F-57950 Mon-

tigny-lès-Metz, 17, rue Vénizélos, en qualité de membre du Conseil de direction et de Directeur général;

*  Monsieur  Philippe  ATHUYT,  né  le  27  juin  1959  à  Compiègne  (France),  avec  adresse  professionnelle  à  F-57950

Montigny-lès-Metz, 17, rue Vénizélos, en qualité de membre du Conseil de direction.

Avis certifié conforme
DEMATHIEU ET BARD Succursale de Luxembourg

Référence de publication: 2012071589/26.
(120101952) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2012.

1798 US Special Situations Fund, Société d'Investissement à Capital Variable - Fonds d'Investissement

Spécialisé.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 153.069.

<i>Extrait des résolutions prises lors de

<i>l’Assemblée Générale Ordinaire en date du 15 juin 2012

En date du 15 juin 2012, l’Assemblée Générale Ordinaire a décidé:
- de renouveler les mandats de Monsieur Alexandre Meyer, Monsieur Jean-Claude Ramel et Monsieur Patrick Zurs-

trassen et en qualité d’Administrateurs pour une durée d’un an, jusqu’à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en
2013;

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L

U X E M B O U R G

- de renouveler le mandat de PricewaterhouseCoopers S.à r.l. en qualité de réviseur d’entreprises agréé pour une

durée d’un an, jusqu’à la prochaine assemblée générale de 2013.

Luxembourg, le 19 juin 2012.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour 1798 US Special Situations Fund

Référence de publication: 2012071970/19.
(120101997) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2012.

Exival S.A., Société de Gestion de Patrimoine Familial, SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de

Patrimoine Familial.

Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.

R.C.S. Luxembourg B 12.398.

EXTRAIT

L’Assemblée générale ordinaire annuelle du 12 juin 2012 a reconduit le mandat d'administrateur de:
- Madame Jacqueline HORION-MOURY, administrateur de sociétés, demeurant à MC-98000 Monaco;
- Monsieur Georges MOURY, administrateur de sociétés, demeurant à B-4052 Chaudfontaine;
leur mandat venant à échéance à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire annuelle de 2013.
Ensuite, l’Assemblée a nommé en qualité d’administrateur:
- Monsieur Gilles-Olivier MOURY, administrateur de sociétés, demeurant à B-4053 Embourg, Voie de Liège, 35;
- Madame Nathalie THUNUS, administrateur de sociétés, demeurant à B-6780 Messancy, 11, rue du Dolberg;
leur mandat échéant à l’issue de l'Assemblée générale ordinaire annuelle de 2013.
L’Assemblée a constaté que, compte tenu des précédentes nominations statutaires et du décès de Madame Mariette

MOURY-FRENAY, le nombre des administrateurs de la Société est de quatre.

Enfin, l'Assemblée a reconduit également le mandat de Commissaire de Monsieur Guy SCHOSSELER, expert comp-

table, avec adresse professionnelle à L-2546 Luxembourg, son mandat expirant à l’issue de l'Assemblée générale ordinaire
annuelle de 2013.

Pour extrait conforme
EXIVAL S.A.
Société de Gestion de Patrimoine Familial, SPF
Société anonyme

Référence de publication: 2012071623/26.
(120101859) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2012.

Holstar Holding S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 98.158.

<i>Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire de HOLSTAR HOLDING S.A., RCS Luxembourg n° B 98158, tenue

<i>extraordinairement le 14 juin 2012

Il a été décidé ce qui suit:
- L'Assemblée décide de renouveler le mandat de Monsieur Christian Thiéblot, pour une nouvelle période d'une année.

Son mandat arrivera à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle qui se tiendra en 2013.

Pour extrait certifié conforme
Signature
<i>Mandataire

Référence de publication: 2012071683/14.
(120101976) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2012.

DIF Infrastructure II Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 2, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 141.831.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

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L

U X E M B O U R G

Luxembourg, le 19 juin 2012.

DIF Infrastructure II Luxembourg S.à r.l.
DIF Management Luxembourg S.à r.l.
Signature
<i>Gérant

Référence de publication: 2012072913/14.
(120102776) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2012.

Nethan Investissements S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.

R.C.S. Luxembourg B 83.701.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 23 mai 2012

Le mandat des administrateurs venant à échéance avec la présente assemblée, l'assemblée a renouvelé pour une période

de six ans prenant fin avec l'assemblée générale ordinaire de 2018 le mandat des administrateurs.

Evelyne JASTROW, administrateur délégué, demeurant 208, rue des Romains L-8041 Bertrange.
Marc Alain JASTROW, administrateur de sociétés, demeurant 208, rue des Romains L-8041 Bertrange.
IMMOLYS S.A., société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social 4, rue Tony Neuman L-2241 Lu-

xembourg  représentée  par  son  administrateur  délégué  Evelyne  Jastrow,  demeurant  208,  rue  des  Romains  L-8041
Bertrange

et celui de commissaire aux comptes
SAFILUX S.A., société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social 4, rue Tony Neuman L-2241 Luxem-

bourg

Pour copie conforme
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2012071803/20.
(120101919) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2012.

RC II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 137.968.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 juin 2012.

Référence de publication: 2012071857/10.
(120101987) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2012.

Shipbuilding &amp; Technology Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 133.983.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 juin 2012.

Référence de publication: 2012071869/10.
(120101951) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2012.

Schroder International Selection Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff.

R.C.S. Luxembourg B 8.202.

EXTRAIT

L'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires tenue au siège social le 29 mai 2012 a adopté les résolutions suivantes:
1. L’Assemblée a approuvé la ré-élection comme Administrateurs pour une période d’un an se terminant lors de

l’Assemblée Générale Annuelle de 2013 de:

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U X E M B O U R G

- Monsieur Massimo Tosato (demeurant au Royaume Uni, 31 Gresham Street, EC2V 7QA, Londres)
- Monsieur Jacques Elvinger (demeurant à Luxembourg, 2 Place Winston Churchill, 2014 Luxembourg)
- Monsieur Daniel de Fernando Garcia (demeurant en Espagne, Serrano 1, 28001 Madrid)
- Monsieur Achim Kuessner (demeurant en Allemagne, Taunustor 2, 60311 Francfort)
- Monsieur Richard Mountford (demeurant au Royaume Uni, 31 Gresham Street, EC2V 7QA Londres)
- Monsieur Ketil Petersen (demeurant au Danemark, Store Strandstraede 21, 1255 Copenhagen)
- Monsieur Gavin Ralston (demeurent au Royaume Uni, 31 Gresham Street, EC2V 7QA Londres)
- Monsieur Georges Saier (demeurant en France, 10 rue de la Grange Batelière, 75009 Paris)
2. L'Assemblée a ré-élu PricewaterhouseCoopers S.à.r.l., dont le siège social se situe 400 Route d’Esch L-1014 Lu-

xembourg, à la fonction de Réviseur d’Entreprises pour une période d'un an se terminant à l'Assemblée Générale Annuelle
de 2013.

<i>Agissant comme société de gestion pour Schroder International Selection Fund
Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2012071883/24.
(120101982) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2012.

Solitilux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 43, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 111.030.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 07 mai 2010.

Il résulte de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 7 mai 2010 que:
- Les mandats d'administrateurs de Messieurs Luc Sunnen, adresse professionnelle au 23, rue des Bruyères à L-1274

Howald &amp; Christophe Fender, adresse professionnelle au 23, rue des Bruyères à L-1274 Howald sont renouvelés jusqu'à
la prochaine assemblée générale annuelle en 2016.

- Suite à la démission de Madame Marie-Anne Bos de son mandat d'administrateur, est nommée administrateur, avec

effet immédiat, Madame Audrey Longhini-Martini, née le 13/01/1985 à Bastia en France, adresse professionnelle au 23,
rue des Bruyères à L-1274 Howald jusqu'à la prochaine assemblée qui se tiendra en 2016.

- Le mandat de Commissaire aux Comptes de DMS &amp; Associés S.à r.l ayant son siège social au 43, boulevard du Prince

Henri L-1724 Luxembourg, est renouvelé jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle en 2016.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19/06/2012.

Signature
<i>Mandataire

Référence de publication: 2012071903/21.
(120101943) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2012.

Trading Service Project S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 157.701.

La société fiduciaire AGIF S.A. a dénoncé le siège, à compter de ce jour, de la société Trading Service Project S.A.,

numéro d'immatriculation RCSL B 157701, ayant siège au 31, Grand Rue L-1661 Luxembourg,

Luxembourg, le 05 juin 2012.

AGIF S.A.
Signature

Référence de publication: 2012071925/11.
(120101977) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2012.

Bosa Hotel &amp; Resort S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-2165 Luxembourg, 26-28, Rives de Clausen.

R.C.S. Luxembourg B 40.999.

EXTRAIT

Il résulte de la réunion du Conseil d'Administration tenue au siège social en date du 1 

er

 juin 2012 que le siège social

de la société a été transféré de son ancienne adresse au 26-28 rives de Clausen à L-2165 Luxembourg

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U X E M B O U R G

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1 

er

 juin 2012.

Référence de publication: 2012072830/12.
(120102796) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2012.

WP Equity XI S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 169.482.

STATUTES

In the year two thousand and twelve, on the eighth of June.
Before us Maître Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg

THERE APPEARED:

WP XI International Holdings LLC, a limited liability company, incorporated and existing under the laws of Delaware,

United States of America, having its registered office at 1209 Orange Street, Wilmington, County of New Castle, Dela-
ware, 19801, United States of America and registered with the Secretary of the State of Delaware under number 9579563,

here represented by Mrs. Susanne Wagner, Rechtsanwaltin, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy,

given on June 7, 2012.

The said proxy, signed ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the notary, shall remain annexed to

this deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such  appearing  party  has  requested  the  officiating  notary  to  enact  the  deed  of  incorporation  of  a  private  limited

company (société à responsabilité limitée) which it wishes to incorporate with the following articles of association:

A. Name - Purpose - Duration - Registered office

Art. 1. Name. There exists a private limited company (société à responsabilité limitée) under the name WP Equity XI

S.à r.l. (hereinafter the "Company") which shall be governed by the law of 10 August 1915 regarding commercial com-
panies, as amended (the "Law"), as well as by these articles of association.

Art. 2. Purpose.
2.1 The purpose of the Company is the holding of participations in any form whatsoever in Luxembourg and foreign

companies and in any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well
as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and development
of its portfolio.

2.2 The Company may further guarantee, grant security, grant loans or otherwise assist the companies in which it

holds a direct or indirect participation or right of any kind or which form part of the same group of companies as the
Company.

2.3 The Company may, except by way of public offering, raise funds especially through borrowing in any form or by

issuing any kind of notes, securities or debt instruments, bonds and debentures and generally issue securities of any type.

2.4 The Company may further act as a partner/shareholder with unlimited or limited liability for the debts and obli-

gations of any Luxembourg or foreign entity forming part of the same group of companies as the Company.

2.5 The Company may further (i) acquire by purchase, registration or in any other manner as well as transfer by sale,

exchange or otherwise intellectual and industrial property rights, (ii) grant licenses on such intellectual and industrial
property rights, and (iii) hold and manage intellectual and industrial property rights.

2.6 The Company may carry out any commercial, industrial, financial, real estate or intellectual property activities

which it considers useful for the accomplishment of its purposes.

Art. 3. Duration. The Company is incorporated for an unlimited period of time.

Art. 4. Registered office
4.1 The registered office of the Company is established in the city of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
4.2 Within the same municipality, the registered office may be transferred by decision of the board of managers. It

may be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by resolution of the shareholders,
adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

4.3 Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution

of the board of managers.

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B. Share capital - Shares

Art. 5. Share Capital.
5.1 The Company's share capital is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500), represented by twelve

thousand five hundred (12,500) shares with a nominal value of one euro (EUR 1) each.

5.2 The Company's share capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders

adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

5.3 The Company may redeem its own shares.

Art. 6. Shares - Transfer of shares.
6.1 The Company may have one (1) or several shareholders, with a maximum of forty (40) shareholders.
6.2 Death, suspension of civil rights, dissolution, bankruptcy or insolvency or any other similar event regarding any of

the shareholders shall not cause the dissolution of the Company. Neither creditors, nor assigns, nor heirs may for any
reason affix seals on assets or documents of the Company.

6.3 The Company will recognise only one (1) holder per share. In case a share is owned by several persons, they shall

appoint a single representative who shall represent them towards the Company. The Company has the right to suspend
the exercise of all rights attached to that share until such representative has been appointed.

6.4 The shares are freely transferable among shareholders.
6.5 Inter vivos, the shares may only be transferred to new shareholders subject to the approval of such transfer given

by the shareholders at a majority of three quarters of the share capital.

6.6 In the event of death, the shares of the deceased shareholder may only be transferred to new shareholders subject

to the approval of such transfer given by the surviving shareholders at a majority of three quarters of the share capital.
Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, descendants or the surviving
spouse.

C. Management

Art. 7. Composition and Powers of the board of managers.
7.1  The  Company  shall  be  managed  by  a  board  of  managers  composed  of  one  (1)  or  more  A  managers  (the  "A

Managers") and one (1) or more B managers (the "B Managers") who do not need to be shareholders. Any reference
made hereinafter to the "managers" shall be construed as a reference to the A Managers and/or the B Managers, depending
on the context and as applicable.

7.2 The board of managers is vested with the broadest powers to act in the name of the Company and to take any

actions necessary or useful to fulfil the Company's corporate purpose, with the exception of the powers reserved by the
Law or by these articles of association to the general meeting of shareholders.

7.3 The Company shall be bound towards third parties in all circumstances (i) by the joint signature of any Class A

Manager together with any Class B Manager, or (ii) by the joint signatures or the sole signature of any person(s) to whom
such signatory power may have been delegated by the board of managers within the limits of such delegation.

Art. 8. Election, Removal and Term of office of managers.
8.1 The managers shall be elected by the general meeting of shareholders which shall determine their term of office.
8.2 The managers shall be elected and may be removed from office at any time, with or without cause, by a decision

of the shareholders representing more than half of the Company's share capital.

Art. 9. Convening meetings of the board of managers.
9.1 The board of managers shall meet upon call of the chairman or by any two (2) managers. The meetings of the board

of managers shall be held at the registered office of the Company unless otherwise indicated in the notice of meeting.

9.2 Written notice of any meeting of the board of managers must be given to managers at least twenty-four (24) hours

in advance of the time scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the reasons
of such emergency must be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in
writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication. No prior notice shall be required for
a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of managers
which has been communicated to all managers.

9.3 No prior notice shall be required in case all managers are present or represented at a board meeting and waive

any convening requirement or in the case of resolutions in writing approved and signed by all members of the board of
managers.

Art. 10. Conduct of meetings of the board of managers.
10.1 The board of managers may elect among its members a chairman. It may also choose a secretary, who does not

need to be a manager and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.

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10.2 The chairman, if any, shall chair all meetings of the board of managers. In his absence, the board of managers may

appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority of managers present or represented at any
such meeting.

10.3 Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing another manager as his proxy either

in writing, or by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of the appointment being
sufficient proof thereof. A manager may represent one (1) or more managers.

10.4 Meetings of the board of managers may also be held by conference-call or video conference or by any other

means of communication, allowing all persons participating at such meeting to hear one another on a continuous basis
and allowing an effective participation in the meeting. The participation in a meeting by these means is equivalent to a
participation in person at such meeting and the meeting is deemed to be held at the registered office of the Company.

10.5 The board of managers may deliberate or act validly only if at least a majority of the managers are present or

represented at a meeting of the board of managers.

10.6 Decisions shall be taken by a majority vote of the managers present or represented at such meeting. The chairman,

if any, shall not have a casting vote.

10.7 The board of managers may unanimously pass resolutions by circular means when expressing its approval in

writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication. Each manager may express his consent
separately, the entirety of the consents evidencing the adoption of the resolutions.

Art. 11. Minutes of the meeting of the board of managers. The minutes of any meeting of the board of managers shall

be signed by the chairman, if any or in his absence by the chairman pro tempore, or by the joint signature of one (1) Class
A Manager together with one (1) Class B Manager. Copies or excerpts of such minutes, which may be produced in judicial
proceedings or otherwise, shall be signed by the chairman, if any, or by one (1) Class A Manager together with one (1)
Class B Manager.

D. Decisions of the shareholders

Art. 12. Collective decisions of the shareholders.
12.1 The general meeting of shareholders is vested with the powers expressly reserved to it by law and by these

articles of association.

12.2 Each shareholder may participate in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns.
12.3 Meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective convening

notices of meeting. If all shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and have waived
convening requirements, the meeting may be held without prior notice.

12.4 In case and as long as the Company has not more than twenty-five (25) shareholders, collective decisions otherwise

conferred on the general meeting of shareholders may be validly taken by means of written resolutions. In such case,
each shareholder shall receive the text of the resolutions or decisions to be taken expressly worded and shall cast his
vote in writing.

12.5 In the case of a sole shareholder, such shareholder shall exercise the powers granted to the general meeting of

shareholders under the provisions of section XII of the Law and by these articles of association. In such case, any reference
made herein to the "general meeting of shareholders" shall be construed as a reference to the sole shareholder, depending
on the context and as applicable, and powers conferred upon the general meeting of shareholders shall be exercised by
the sole shareholder.

Art. 13. Quorum and Majorities.
13.1 Each shareholder is entitled to as many votes as he holds shares.
13.2 Save for a higher majority provided in these articles of association or by law, collective decisions of the Company's

shareholders are only validly taken in so far as they are adopted by shareholders owning more than half of the share
capital.

13.3 Any amendment of the articles of association requires the approval of (i) a majority of shareholders (ii) repre-

senting three quarters of the share capital at least. The shareholders may change the nationality of the Company only by
unanimous consent.

E. Financial year - Annual accounts - Allocation of profits - Interim dividends

Art. 14. Financial year. The financial year of the Company commences on the first day of January of each year and ends

on the last day of December of the same year.

Art. 15. Annual accounts and Allocation of profits.
15.1 At the end of each financial year, the accounts are closed and the board of managers draws up an inventory of

the Company's assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss accounts in accordance with the law. Each
shareholder may inspect such inventory and balance sheet at the Company's registered office.

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15.2 From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) at least shall be allocated to the legal reserve.

This allocation shall cease to be mandatory as soon and as long as the aggregate amount of such reserve amounts to ten
per cent (10%) of the share capital of the Company.

15.3 Sums contributed to a reserve of the Company by a shareholder may also be allocated to the legal reserve if the

contributing shareholder agrees with such allocation. In case of a share capital reduction, the Company's legal reserve
may be reduced in proportion so that it does not exceed ten per cent (10%) of the share capital.

15.4 Upon recommendation of the board of managers, the general meeting of shareholders shall determine how the

remainder of the Company's annual net profits shall be used in accordance with the Law and these articles of association.

15.5 Distributions shall be made to the shareholders in proportion to the number of shares they hold in the Company.

Art. 16. Interim dividends - Share premium and Assimilated premiums.
16.1 The board of managers may decide to pay interim dividends on the basis of interim financial statements prepared

by the board of managers showing that sufficient funds are available for distribution.

16.2 Any share premium, assimilated premium or other distributable reserve may be freely distributed to the share-

holders subject to the provisions of the Law and these articles of association.

F. Liquidation

Art. 17. Liquidation.
17.1 In the event of dissolution of the Company, the liquidation shall be carried out by one (1) or several liquidators

who are appointed by the general meeting of shareholders deciding such dissolution and which shall determine their
powers. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the assets
and payment of the liabilities of the Company.

17.2 The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among

the shareholders in proportion to the number of shares of the Company held by them.

G. Final clause - Governing law

Art. 18. Governing law. All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance

with the Law.

<i>Transitional provisions

1. The first financial year shall begin on the date of incorporation of the Company and terminate on 31 December

2012.

2. Interim dividends may be distributed during the Company's first financial year.

<i>Subscription and Payment

The twelve thousand five hundred (12,500) shares have been subscribed by WP XI International Holdings LLC, afo-

rementioned, for the price of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500).

The shares so subscribed have been fully paid-up by a contribution in cash so that the amount of twelve thousand five

hundred euro (EUR 12,500) is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

The total contribution in the amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500) is entirely allocated to the

share capital.

Proof of the existence and the value of the above-mentioned contribution have been produced to the undersigned

notary.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever incurred by the Company or which shall be

borne by the Company in connection with its incorporation are estimated at approximately EUR 2000.

<i>Resolutions of the sole shareholder

The incorporating shareholder, representing the entire share capital of the Company and having waived any convening

requirements, has thereupon passed the following resolutions:

1. The address of the registered office of the Company is set at 412F, route d'Esch, L-1030 Luxembourg.
2. The following persons are appointed as managers of the Company for an unlimited term:

<i>Class A Managers:

- Mr. Timothy J. CURT, born in Connecticut, United States of America, with professional address at 450 Lexington

Avenue, New York, NY 10017, United States of America;

- Mrs. Tara O'NEILL, born in New York, United States of America, with professional address at 450 Lexington Avenue,

New York, NY 10017, United States of America;

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- Mrs. Ute BRÄUER, born in Oberhausen, Germany, with professional address at 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855,

Luxembourg;

<i>Class B Managers:

- Mr. Michel RAFFOUL, born in Accra, Ghana, with professional address at 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg;

and

- Mr. Luca GALLINELLI, born in Florence, Italy, with professional address at 412F route d'Esch, L-1030 Luxembourg.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day specified at the beginning of this docu-

ment.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing party,

this deed is worded in English followed by a French translation; at the request of the same appearing party and in case of
divergence between the English and the French text, the English version shall prevail.

The document having been read to the proxyholder of the appearing party, known to the notary by name, first name

and residence, the said proxyholder of the appearing party signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française de ce qui précède.

L'an deux mille douze, le huit juin,
Par-devant nous Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A COMPARU:

WP XI International Holdings LLC, une société à responsabilité limitée, constituée et existant selon les lois du Dela-

ware,  États-Unis,  ayant  son  siège  social  1209  Orange  Street,  Wilmington,  Comté  de  New  Castle,  Delaware,  19801,
EtatsUnis d'Amérique et enregistrée auprès du Secrétaire d'Etat de l'Etat du Delaware sous le numéro 9579563,

ici représentée par Mme Susanne Wagner, Rechtsanwältin, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu

d'une procuration donnée le 7 juin 2012.

Ladite procuration, signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire, restera annexée au présent

acte pour être soumise avec lui aux formalités d'enregistrement.

Le mandataire de la comparante a requis le notaire instrumentant de dresser l'acte de constitution d'une société à

responsabilité limitée qu'il souhaite constituer avec les statuts suivants:

A. Nom - Objet - Durée - Siège social

Art. 1 

er

 . Nom.  Il existe une société à responsabilité limitée sous la dénomination sociale WP Equity XI S.à r.l. (ci-

après la «Société») qui sera régie par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi»),
ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. Objet.
2.1 La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembour-

geoises et étrangères et de toute autre forme de placement, que ce soit l'acquisition par achat, souscription ou de toute
autre manière de même que le transfert par la vente, l'échange ou autrement de sûretés de tout type, ainsi que l'admi-
nistration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

2.2 La Société peut également consentir des garanties, octroyer des sûretés, accorder des prêts ou assister de toute

autre manière des sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte ou un droit de quelque nature
que ce soit ou qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.

2.3 Excepté par voie d'appel public à l'épargne, la Société peut lever des fonds, en faisant notamment des emprunts

sous toute forme ou en émettant toute sorte de billets à ordre, de sûretés ou de reconnaissance de dettes, d'obligations,
d'obligations non garanties, et d'une manière générale en émettant des sûretés de tout type.

2.4 La Société peut également agir en tant qu'associé ou actionnaire de n'importe quelle société luxembourgeoise ou

étrangère de son groupe, à responsabilité illimitée ou limitée pour les dettes et les obligations de cette (ces) entité(s).

2.5 L'objet de la Société comprend également (i) l'acquisition par achat, enregistrement ou autrement ainsi que le

transfert par la vente, l'échange ou autrement de droits de propriété intellectuelle et industrielle, (ii) l'octroi de licences
sur  de  tels  droits  de  propriété  intellectuelle  et  industrielle,  et  (iii)  la  détention  et  la  gestion  de  droits  de  propriété
intellectuelle et industrielle.

2.6 La Société peut exercer toute activité de nature commerciale, industrielle, financière, immobilière ou de propriété

intellectuelle qu'elle estime utile pour l'accomplissement de son objet.

Art. 3. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. Siège social.
4.1 Le siège social de la Société est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

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4.2 Le siège social pourra être transféré au sein de la même commune par décision du conseil de gérance. Il pourra

être transféré dans toute autre commune du Grand-Duché de Luxembourg par décision de l'assemblée générale des
associés, adoptée selon les conditions requises pour une modification des présents statuts.

4.3 Des succursales ou bureaux peuvent être créés, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger, par décision

du conseil de gérance.

B. Capital social - Parts sociales

Art. 5. Capital social.
5.1 Le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500), représenté par douze mille cinq

cents (12.500) parts sociales ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune.

5.2 Le capital social de la Société peut être augmenté ou réduit par une décision de l'assemblée générale des associés

de la Société, adoptée selon les modalités requises pour la modification des présents statuts.

5.3 La Société a la possibilité de racheter ses propres parts sociales.

Art. 6 Parts sociales - Transfert des parts sociales.
6.1 La Société peut avoir un (1) ou plusieurs associés, avec un maximum de quarante (40) associés.
6.2 Le décès, la suspension des droits civils, la dissolution, la faillite ou l'insolvabilité ou tout autre événement similaire

concernant un associé n'entraînera pas la dissolution de la Société. Ni les créanciers, ni leurs successeurs ou héritiers ne
pourront, pour quelque raison que ce soit, apposer des scellés sur des biens ou documents de la Société.

6.3 La Société ne reconnaît qu'un (1) détenteur par part sociale. Dans le cas où une part sociale serait la propriété de

plusieurs personnes, ces personnes devront désigner un mandataire unique pour les représenter à l'égard de la Société.
La Société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits attachés à cette part sociale, jusqu'à ce qu'un tel
représentant ait été désigné.

6.4 Les parts sont librement cessibles entre associés.
6.5 Inter vivos, les parts sociales seront seulement transférables à de nouveaux associés à condition qu'une telle cession

ait été approuvée par une majorité des trois quarts du capital social.

6.6 En cas de décès, les parts sociales de l'associé décédé ne pourront être transférées aux nouveaux associés, que

sous réserve qu'un tel transfert soit approuvé par les associés survivants à une majorité des trois quarts du capital social.
Une telle approbation n'est cependant pas requise dans l'hypothèse où les parts sociales sont transférées aux parents,
aux descendants ou à l'épouse survivante.

C. Gérance

Art. 7. Composition et Pouvoirs du conseil de gérance.
7.1 La Société est gérée par un conseil de gérance composé d'un (1) ou plusieurs gérants de catégorie A («les gérants

de catégorie A») et d'un (1) ou plusieurs gérants de catégorie B («les gérants de catégorie B»), qui n'ont pas besoin d'être
associés. Toute référence aux «gérants» utilisée dans ces statuts doit, selon le contexte et le cas échéant, être lue comme
une référence aux gérants de catégorie A et /ou aux gérants de catégorie B.

7.2 Le conseil de gérance est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société et pour prendre

toute mesure nécessaire ou utile pour l'accomplissement de l'objet social de la Société, à l'exception des pouvoirs réservés
par la Loi ou par les présents statuts à l'assemblée générale des associés.

7.3 Vis-à-vis des tiers, la Société sera valablement engagée en toutes circonstances (i) par la signature conjointe d'un

gérant de catégorie A avec un gérant de catégorie B, ou (ii) par la signature conjointe ou la signature individuelle de toute
(s) personne(s) à laquelle/auxquelles pareil pouvoir de signature aura été délégué par le conseil de gérance.

Art. 8. Election, Révocation des administrateurs et Durée du mandat des gérants.
8.1 Les gérants sont élus par l'assemblée générale des associés qui détermine la durée de leur mandat.
8.2 Les gérants sont élus et peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans motif, par une décision des associés

représentant plus de la moitié du capital social de la Société.

Art. 9. Convocation aux réunions du conseil de gérance.
9.1 Le conseil de gérance se réunit sur convocation du président ou de deux (2) de ses membres. Les réunions du

conseil de gérance sont tenues au siège social de la Société sauf indication contraire précisée dans la convocation à la
réunion.

9.2 Toute convocation écrite aux réunions du conseil de gérance doit être remise aux gérants au minimum vingt-quatre

(24) heures avant l'heure fixée dans la convocation, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature et les motifs d'une telle
urgence doivent être mentionnées dans la convocation. Cette convocation pourra être omise en cas d'accord écrit de
chaque gérant, par télécopie, courrier électronique ou tout autre moyen de communication. Aucune convocation pré-
alable ne sera requise pour un conseil de gérance dont le lieu et l'heure de convocation auront été déterminés par une
résolution adoptée lors d'un précédent conseil de gérance, communiqué à tous les membres du conseil de gérance.

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9.3 Aucune convocation préalable ne sera requise dans l'hypothèse où tous les gérants seront présents ou représentés

à un conseil de gérance et auront renoncé à ces formalités de convocation ou, dans l'hypothèse où des décisions écrites
auront été approuvées et signées par tous les membres du conseil de gérance.

Art. 10. Conduite des réunions du conseil de gérance.
10.1 Le conseil de gérance peut élire un président parmi ses membres. Il peut aussi choisir un secrétaire qui peut ne

pas être membre du conseil de gérance et qui sera chargé de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil de
gérance.

10.2 Le président du conseil de gérance préside, le cas échéant, toutes les réunions du conseil de gérance. En son

absence, le conseil de gérance peut provisoirement nommer un autre gérant comme président par intérim par un vote
à la majorité des voix des gérants présents ou représentés.

10.3 Tout gérant peut se faire représenter à toutes réunions du conseil de gérance en désignant par écrit soit par

courrier, télécopie, courrier électronique ou tout autre moyen de communication tout autre gérant comme son man-
dataire, une copie du mandat étant suffisante pour prouver la désignation. Un gérant peut représenter un (1) ou plusieurs
membres du conseil de gérance.

10.4 Les réunions du conseil de gérance peuvent se tenir par téléconférence ou vidéoconférence ou par tout autre

moyen de communication permettant à toutes les personnes y participant de s'entendre mutuellement sans discontinuité
et garantissant une participation effective aux réunions. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une
participation en personne et la réunion est réputée s'être tenue au siège social de la Société.

10.5 Le conseil de gérance ne peut délibérer ou agir valablement que si au moins la majorité de ses membres est

présente ou représentée à une réunion du conseil de gérance.

10.6 Les décisions sont prises à la majorité des votes des gérants présents ou représentés. Le président du conseil de

gérance, le cas échéant, n'a pas de voix prépondérante.

10.7 Le conseil de gérance peut, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation

par écrit, par télécopie, par courrier électronique ou par tout autre moyen de communication. Chaque gérant peut
exprimer son consentement séparément, l'ensemble des consentements prouvant l'adoption des résolutions.

Art. 11. Procès-verbaux des réunions du conseil de gérance. Les procès-verbaux de toute réunion du conseil de gérance

seront, le cas échéant, signés par le président ou, en son absence, par le président par intérim ou par un (1) gérant de
catégorie A conjointement avec un (1) gérant de catégorie B. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux qui pourront
être produits au cours d'une procédure judiciaire ou autre, seront, le cas échéant, signés par le président ou par un (1)
gérant de catégorie A conjointement avec un (1) gérant de catégorie B.

D. Décisions des associés

Art. 12. Décisions collectives des associés.
12.1 L'assemblée générale des associés est investie des pouvoirs qui lui sont expressément réservés par la Loi et par

ces statuts.

12.2 Chaque associé a la possibilité de participer aux décisions collectives quelque soit le nombre de parts sociales

dont il est propriétaire.

12.3 Les assemblées d'associés sont tenues aux lieu et à l'heure indiqués dans les convocations respectives à chaque

assemblée. Si tous les associés sont présents ou représentés à une assemblée générale d'associés et ont renoncé aux
formalités de convocation, l'assemblée peut être tenue sans convocation préalable.

12.4 Dans l'hypothèse et tant que la Société n'a pas plus de vingt-cinq (25) associés, des décisions collectives relevant

de la compétence de l'assemblée générale peuvent être valablement adoptées par des décisions écrites, auquel cas, chaque
associé doit recevoir le texte des résolutions écrites ou des décisions à prendre et devra voter par écrit.

12.5 Si la Société est unipersonnelle, l'associé unique exercera les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale des associés

en vertu des dispositions de la section XII de la Loi et des présents statuts. Dans ce cas, toute référence faite à «l'assemblée
générale des associés» doit, le cas échéant, être lue comme une référence à l'associé unique, et les pouvoirs conférés à
l'assemblée générale des associés seront exercés par l'associé unique.

Art. 13. Quorum et vote.
13.1 Chaque associé a un nombre de voix proportionnel au nombre de parts qu'il détient.
13.2 Sous réserve d'un quorum plus élevé prévu par les statuts ou par la loi, les décisions collectives des associés de

la Société ne sont valablement adoptées que dans la mesure où elles sont approuvées par des associés représentant plus
de la moitié du capital social.

13.3 Toute modification des statuts requiert l'accord d'une (i) majorité d'associés (ii) représentant au moins les trois

quarts du capital social. Les associés peuvent changer la nationalité de la Société uniquement par décision unanime des
associés.

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E. Exercice social - Comptes annuels - Affectation des bénéfices - Dividendes intérimaires

Art. 14. Exercice social. L'exercice social de la Société commence le premier janvier de chaque année et se termine

le trente-et-un décembre de la même année.

Art. 15. Comptes annuels - Affectation des bénéfices.
15.1 A la fin de chaque exercice social, les comptes sont clôturés et le conseil de gérance dresse un inventaire de l'actif

et du passif de la Société, le bilan et le compte de résultat conformément à la Loi. Tout associé peut prendre communi-
cation de l'inventaire et du bilan au siège social de la Société.

15.2 Sur les bénéfices annuels nets de la Société, cinq pour cent (5 %) au moins seront affectés à la réserve légale.

Cette affectation cessera d'être obligatoire dès que et tant que le montant total de la réserve légale de la Société sera
égal à dix pour cent (10%) du capital social de la Société.

15.3 Les sommes apportées à une réserve de la Société par un associé peuvent également être affectées à la réserve

légale, si l'associé apporteur approuve cette affectation. En cas de réduction du capital social, la réserve légale de la Société
pourra être réduite en proportion afin qu'elle n'excède pas dix pour cent (10%) du capital social.

15.4 Sur proposition du conseil de gérance, l'assemblée générale des associés déterminera de quelle façon sera utilisé

le solde des bénéfices annuels nets de la Société conformément à la Loi et aux présents statuts

15.5 Les distributions aux associés sont faites en proportion du nombre de parts sociales qu'ils détiennent dans la

Société.

Art. 16. Dividendes intérimaires - Prime d'émission et Primes assimilées.
16.1 Le conseil de gérance peut décider de distribuer des acomptes sur dividendes, sur la base d'un bilan intermédiaire,

préparé par le conseil de gérance montrant que les fonds disponibles pour la distribution sont suffisants.

16.2 Toute prime d'émission, prime assimilée ou réserve distribuable peut être librement distribuée aux associés sous

réserve des dispositions de la Loi et des présents statuts.

F. Liquidation

Art. 17. Liquidation.
17.1 En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera effectuée par un (1) ou plusieurs liquidateurs nommés par

l'assemblée générale des associés ayant décidé la dissolution de la Société et qui fixera les pouvoirs de chacun des liqui-
dateurs. Sauf disposition contraire, les liquidateurs auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le
paiement du passif de la Société.

17.2 Le boni résultant de la réalisation de l'actif et du paiement du passif sera réparti entre les associés en proportion

du nombre des parts sociales qu'ils détiennent dans la Société.

G. Disposition finale - Loi applicable

Art. 18. Loi applicable. Tout ce qui n'est pas régi par les présents statuts sera déterminé en conformité avec la Loi.

<i>Dispositions transitoires

1. Le premier exercice social commencera à la date de constitution de la Société et s'achèvera le 31 décembre 2012.
2. Des acomptes sur dividendes pourront être distribués au cours du premier exercice social de la Société.

<i>Souscription et Paiement

Les quatre cent douze mille cinq cents (12.500) parts sociales émises ont été souscrites par WP XI International

Holdings LLC, susmentionnée, pour un prix de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500).

Les parts sociales ainsi souscrites de cette manière ont été intégralement libérées par apport en numéraire, de manière

à ce que le montant de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500) est, dès à présent, à disposition de la Société, ainsi
que démontré au notaire signataire.

L'apport total d'un montant de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500) est affecté en totalité au capital social.
Les documents justifiant de l'existence et de la valeur de l'apport ont été présentés au notaire soussigné.

<i>Frais

Le montant des dépenses, frais, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution est évalué à environ EUR 2000.

<i>Résolutions de l'associé unique

L'associé unique constituant, représentant l'intégralité du capital social de la Société et ayant renoncé aux formalités

de convocation, a adopté les résolutions suivantes:

1. L'adresse du siège social de la Société est établie au 412F route d'Esch, L-1030 Luxembourg.
2. Les personnes suivantes sont nommées gérants pour une durée indéterminée:

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<i>Gérants de catégorie A:

- M. Timothy J. CURT, né dans le Connecticut, États-Unis d'Amérique, résidant professionnellement à 450 Lexington

Avenue, New York, NY 10017, États-Unis d'Amérique;

- Mme Tara O'NEILL, né à New York, États-Unis d'Amérique, résidant professionnellement à 450 Lexington Avenue,

New York, NY 10017, États-Unis d'Amérique;

- Mme Ute BRÄUER, né à Oberhausen, Allemagne, résidant professionnellement 46A, Avenue John F. Kennedy, L-1855

Luxembourg;

<i>Gérants de catégorie B:

- M. Michel RAFFOUL, né à Accra, Ghana, résidant professionnellement à 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg;
- M. Luca GALLINELLI, né à Florence, Italie, résidant professionnellement à 412F, route d'Esch, L-1030 Luxembourg.

Dont acte, passé à Luxembourg, à la date spécifiée en en-tête du présent document.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate, sur demande de la comparante, que le présent acte est

rédigé en langue anglaise, suivi d'une traduction en français; à la demande de la même comparante et, en cas de divergence
entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.

L'acte ayant été lu au mandataire de la comparante connu du notaire instrumentant par nom, prénom, et résidence,

ledit mandataire de la comparante a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: S. Wagner et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 11 juin 2012. LAC/2012/26729. Reçu soixante-quinze euros (75.- €)

<i>Le Receveur ff.

 (signé): Carole Frising.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins de publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 juin 2012.

Référence de publication: 2012071957/441.
(120101916) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2012.

Brace Automotive S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Munsbach, 22, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 54.061.

<i>Extrait des Résolutions de l’assemblée générale ordinaire du 29 août 2011

L’assemblée des actionnaires a pris entre autres les résolutions suivantes:
1) Madame Caroline WILLEMS, née le 21 mars 1965 à Oploo, et demeurant à NL-5652 XR Eindhoven, Dr. Holtroplaan,

25 est nommée commissaire aux comptes de la société.

2) Le mandat du commissaire aux comptes nouvellement nommée prendra fin à l’assemblée générale ordinaire de

l’année 2012.

3) Suit à cette nomination le mandate du réviseur de la société a pris fin.

Münsbach, le 21 juin 2012.

Pour extrait conforme
La société

Référence de publication: 2012072832/17.
(120103204) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2012.

Breckewee S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8561 Schwebach, 1, Haaptstrooss.

R.C.S. Luxembourg B 157.331.

L'an deux mille douze, le douze juin.
Par-devant Maître Paul DECKER, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1. Monsieur Mathieu FERRETTI, comptable, né le 1 

er

 janvier 1984 à Metz (France) demeurant professionnellement à

L-8561 Schwebach, 3, Haaptstrooss et

2. «MATCORPORATION S.A.» une société anonyme agissant sous les enseignes commerciales de «MICHEL JAS-

MAIN / MATCORPORATION», ayant son siège social à L-8561 Schwebach, 3, Haaptstrooss, inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B, sous le numéro B151708, ici représentée par son administrateur-
délégué Monsieur Mathieu Ferretti, prénommé,

84042

L

U X E M B O U R G

Lesquels comparants, représentés comme ci-avant, ont requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:
I. Les comparants sont les seuls associés de la société à responsabilité limitée «BRECKEWEE S.à r.l.» (la "Société"),

ayant son siège social au L-8561 Schwebach, 1, Haaptstrooss, Grand-Duché de Luxembourg, constituée par acte reçu
par le notaire instrumentant en date du 29 novembre 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
numéro 186 le 29 janvier 2011, immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B 157331,

les Statuts n'ont pas encore été modifiés depuis la constitution.
II. Les cent (100) parts sociales d'une valeur nominale de cent vingt cinq euros (125,- EUR), représentant l'entièreté

du capital de la Société, sont dûment représentées.

Les associées, représentés comme ci-avant, ont déclaré avoir parfaite connaissance des résolutions à prendre sur base

de l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Augmentation du capital social d'un montant de sept mille euros (7.000,- EUR), afin de le porter de son montant

actuel de douze mille cinq cent euros (12.500,- EUR), à dix-neuf mille cinq cents (19.500,- EUR) par la création et l'émission
de cinquante six (56) nouvelles parts sociales, d'une valeur nominale de cent vingt cinq euros (125,- EUR) (les "Nouvelles
Parts Sociales"), et ayant les mêmes droits et obligations tels que prévus par les Statuts.

2. Souscription et libération.
3. Modification subséquente de l'article 5 des statuts.
4. Divers.

<i>Première résolution

Les associés décident d'augmenter le capital social de la Société à concurrence de sept mille euros (7.000,- EUR), afin

de le porter de son montant actuel de douze mille cinq cent euros (12.500,- EUR), à dix-neuf mille cinq cents (19.500,-
EUR) par la création et l'émission de cinquante six (56) nouvelles parts sociales, d'une valeur nominale de cent vingt cinq
euros (125,- EUR) (les "Nouvelles Parts Sociales"), et ayant les mêmes droits et obligations tels que prévus par les Statuts.

<i>Deuxième résolution

<i>Souscription - Libération

Les cinquante-six (56) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de cent vingt cinq euros (125,- EUR) ont été

souscrites comme suit:

1. Monsieur Mathieu FERRETTI, prénommé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
2. « MATCORPORATION S.A. » prénommée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Total : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

Les associés ont libéré intégralement les Nouvelles Parts Sociales par un apport en numéraire de sorte que le montant

de sept mille euros (7.000,-EUR) est à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant
qui le constate.

<i>Deuxième résolution

A la suite de la résolution ci-dessus, l'article 5 des Statuts de la Société est modifié et sera désormais lu comme suit:

« Art. 5. Le capital social est fixé à dix-neuf mille cinq cents (19.500,- EUR) représenté par cent cinquante six (156)

parts sociales d'une valeur nominale de cent vingt cinq euros (125,- EUR) chacune (les "Parts Sociales").»

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société,

ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes, est évalué à mille cent euros (1.100,- EUR).

DONT ACTE, fait et passé, à la date mentionnée en tête des présentes à Luxembourg
Le document a été lu aux comparants, connus du notaire par leurs noms, prénoms, états civil et domiciles, lesquels

comparants ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: M. FERRETTI, P. DECKER.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 13 juin 2012. Relation: LAC/2012/27218. Reçu 75,- € (soixante-quinze Euros).

<i>Le Receveur ff. (signé): Carole FRISING.

Pour copie conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 juin 2012.

Référence de publication: 2012072834/64.
(120103192) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2012.

84043

L

U X E M B O U R G

Erdan Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 11.812.

<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d'Administration tenue à Luxembourg en date du 23 mai 2012

- La démission de Madame Nicole THIRION de son mandat d'Administrateur est acceptée, avec effet immédiat.
- Monsieur Atem SALAMEH, employé privé, demeurant professionnellement au 412F, route d'Esch, L- 1471 Luxem-

bourg est coopté en tant qu'Administrateur en remplacement de Madame Nicole THIRION, démissionnaire. Il terminera
le mandat de son prédécesseur, mandat venant à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2016. Cette
cooptation sera ratifiée lors de l'Assemblée Générale Statutaire de 2016.

Fait à Luxembourg, le 23 mai 2012.

Certifié sincère et conforme
ERDAN HOLDING S.A.
N. VENTURINI / I. SCHUL
<i>Administrateur / Administrateur et Président du Conseil d'Administration

Référence de publication: 2012072951/18.
(120103187) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2012.

Brunswick Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2172 Luxembourg, 29, rue Alphonse München.

R.C.S. Luxembourg B 62.252.

Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2012072836/10.
(120103481) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2012.

B1 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2165 Luxembourg, 26-28, Rives de Clausen.

R.C.S. Luxembourg B 118.905.

EXTRAIT

Il résulte de la réunion du Conseil d’Administration tenue au siège social en date du 1 

er

 juin 2012 que le siège social

de la société a été transféré de son ancienne adresse au 26-28 rives de Clausen à L-2165 Luxembourg

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1 

er

 juin 2012.

Référence de publication: 2012072838/12.
(120102807) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2012.

C.L.B. Transports S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8824 Perlé, 4A, rue Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 151.543.

Les comptes annuels au 31.12.2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012072839/9.
(120103665) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2012.

Capgemini Reinsurance Company, Société Anonyme.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 534, rue de Neudorf.

R.C.S. Luxembourg B 24.867.

Le Bilan au 31 décembre 2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

84044

L

U X E M B O U R G

<i>Pour la société CAPGEMINI REINSURANCE COMPANY
AON Insurance Managers (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2012072841/11.
(120103816) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2012.

CommsCo Finance S.A. Luxembourg, Société Anonyme.

Siège social: L-1913 Luxembourg, 12, rue Léandre Lacroix.

R.C.S. Luxembourg B 84.265.

Les comptes annuels au 30/06/2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

EASIT SA
Signature

Référence de publication: 2012072849/12.
(120102895) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2012.

Capoffice S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret.

R.C.S. Luxembourg B 80.883.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012072842/9.
(120103545) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2012.

Carnaz Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 119.006.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2012072843/10.
(120103730) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2012.

Cepia International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 31.276,00.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 165.955.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 juin 2012.

Référence de publication: 2012072844/11.
(120102836) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2012.

Colday S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 2-4, avenue Marie-Thérèse.

R.C.S. Luxembourg B 134.365.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2012072848/10.
(120102771) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2012.

84045

L

U X E M B O U R G

DIF Infrastructure II Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 2, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 141.831.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 juin 2012.

DIF Infrastructure II Luxembourg S.à r.l.
DIF Management Luxembourg S.à r.l.
Signature
<i>Gérant

Référence de publication: 2012072914/14.
(120102777) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2012.

CommsCo Holding S.A. Luxembourg, Société Anonyme.

Siège social: L-1913 Luxembourg, 12, rue Léandre Lacroix.

R.C.S. Luxembourg B 84.260.

Les comptes annuels au 30/06/2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

EASIT SA
Signature

Référence de publication: 2012072850/12.
(120102896) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2012.

Holdarion S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 127.116.

DISSOLUTION

L'an deux mille douze, le dix mai.
Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

A comparu:

PRESPA HOLDINGS LIMITED, une société constituée et régie selon les lois de Guernesey, ayant son siège social à

Second Floor Elizabeth House Les Ruettes Brayes St Peter Port Guernsey

ici représentée par Monsieur Max MAYER, résidant professionnellement à L-6130 Junglinster, 3, route de Luxembourg
Laquelle comparante, par son représentant susnommé, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit

ses déclarations et constatations:

I.- Que la société à responsabilité limitée HOLDARION S.à r.l., ayant son siège social à L-1511 Luxembourg, 121

Avenue de la Faïencerie, R.C.S. Luxembourg numéro B 127116, a été constituée suivant acte reçu par Maître Henry
BECK, notaire de résidence à Echternach, en date du 26 avril 2007, publié au Mémorial C numéro 1185 du 16 juin 2007.
Les statuts n'ont pas été modifiés depuis.

II.- Que le capital social de la société à responsabilité limitée HOLDARION S.à r.l., prédésignée, s'élève actuellement

à douze mille cinq cent euros (12.500,- EUR), représenté par cent vingt-cinq mille (125.000) parts sociales d'une valeur
nominale de dix cents (EUR 0,10) chacune.

III.- Que la comparante est propriétaire de toutes les parts sociales de la susdite société HOLDARION S.à r.l.,
IV.- Que l'activité de la société HOLDARION S.à r.l., ayant cessé et que la comparante prononce la dissolution anticipée

de la prédite société avec effet immédiat et sa mise en liquidation.

V.- Que la comparante, en tant qu'associé unique, se désigne comme liquidateur de la société.
VI.- Qu'en cette qualité, elle requiert le notaire instrumentant d'acter qu'elle déclare avoir réglé tout le passif de la

société dissoute et avoir transféré tous les actifs à son profit.

VII.- Que la comparante est investie de tous les éléments actifs de la société et répondra personnellement de tout le

passif social et de tous les engagements de la société même inconnus à ce jour.

84046

L

U X E M B O U R G

VIII.- Que partant, la liquidation de la société à responsabilité limitée HOLDARION S.à r.l est à considérer comme

faite et clôturée.

IX.- Que décharge pleine et entière est accordée au gérant unique de la société pour l'exécution de son mandat jusqu'à

ce jour.

X.- Qu'il y a lieu de procéder à l'annulation des parts sociales.
XI.- Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans au moins à l'ancien siège

social de la société dissoute.

<i>Frais

Tous les frais et honoraires résultant du présent acte, évalués à 800,- EUR, sont à charge de la société dissoute.

Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, connu du notaire par nom, prénom, état et demeure, il

a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Max MAYER, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 15 mai 2012. Relation GRE/2012/1675. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur

 (signé): G. SCHLINK.

POUR COPIE CONFORME.

Junglinster, le 21 juin 2012.

Référence de publication: 2012073047/48.
(120103090) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2012.

CommsCo International Holding S.A. Luxembourg, Société Anonyme.

Siège social: L-1913 Luxembourg, 12, rue Léandre Lacroix.

R.C.S. Luxembourg B 84.257.

Les comptes annuels au 30/06/2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

EASIT SA
Signature

Référence de publication: 2012072851/12.
(120102897) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2012.

Constellation Software Luxembourg, Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 1.669.000,00.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 151.680.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 juin 2012.

Référence de publication: 2012072852/11.
(120102738) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2012.

Corsica Gestion, Société Civile.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg E 4.197.

Madame Jacqueline MAGGI-BACOU, née le 22 novembre 1936 à Capendu (France),
nouvelle adresse au 11, Avenue de la Gaillarde, F-34000 Montpellier, France.

Crédit Agricole Luxembourg Conseil
<i>Agent domiciliataire

Référence de publication: 2012072853/11.
(120102680) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2012.

84047

L

U X E M B O U R G

Khulna Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heinrich Heine.

R.C.S. Luxembourg B 102.051.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 18 mars 2011

L’assemblée renouvelle pour une période de 6 ans les mandats des administrateurs:
- Mme Catherine VERBEKE,
- M. René FALTZ, demeurant au 6, rue Heine, L-1720 Luxembourg
et du Commissaire aux comptes LUXEMBOURG OFFSHORE MANAGEMENT COMPANY (L.O.M.A.C.) S.A., ayant

son siège au 6, rue Heine, L-1720 Luxembourg.

En remplacement de l’administrateur B.V.B.A. «Hof Ter Polder», l’assemblée nomme également pour une période de

6 ans, M. Tom FELGEN, né le 14 décembre 1971 à Luxembourg et demeurant au 6, rue Heine, L-1720 Luxembourg.

Les mandats des administrateurs et du commissaire prendront fin à l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en

2017.

Luxembourg, le 21 mars 2011.

<i>Pour la société
Un mandataire

Référence de publication: 2012073121/20.
(120103232) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2012.

Monier Holdings S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 148.539.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 mai 2012.

Référence de publication: 2012073170/10.
(120103011) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2012.

Mamm'out Luxembourg S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9670 Merkholtz, In den Sanden.

R.C.S. Luxembourg B 91.712.

Les comptes annuels au 31/12/2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2012073174/10.
(120103420) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2012.

Legend Development Corp., Société Anonyme.

Siège social: L-2172 Luxembourg, 29, rue Alphonse Munchen.

R.C.S. Luxembourg B 55.578.

Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2012073139/10.
(120103325) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2012.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

84048

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1798 US Special Situations Fund

Advanced Asset Management Sicav

Aon Captive Services Group (Europe)

ARAM Holding S.A.

ATP Consulting

B1 S.A.

BLACKROCK (Luxembourg) S.A.

Blueventure Investment S.A.

Bolt Holding Company S.A.

Bosa Hotel &amp; Resort S.A.

Brace Automotive S.A.

Breckewee S.à r.l.

Brunswick Holding S.A.

BTS Funds (Lux)

Capgemini Reinsurance Company

Capoffice S.A.

Carlson Wagonlit Luxembourg S.à r.l.

Carnaz Luxembourg S.A.

Cepia International S.à r.l.

Chamelle S.A.

C.L.B. Transports S.à r.l.

Colday S.à r.l.

Commerzbank International Portfolio Management

CommsCo Finance S.A. Luxembourg

CommsCo Holding S.A. Luxembourg

CommsCo International Holding S.A. Luxembourg

Compagnie Financière Montchoisi SPF S.A.

Constellation Software Luxembourg

Corsica Gestion

DAB Investments Luxembourg SNC

Demathieu &amp; Bard S.A., Succursale de Luxembourg

DIF Infrastructure II Luxembourg S.à r.l.

DIF Infrastructure II Luxembourg S.à r.l.

Erdan Holding S.A.

Estates S.A.

European Capital Holdings

Exival S.A., Société de Gestion de Patrimoine Familial, SPF

Gai Mattiolo S.A.

Holdarion S.à r.l.

Holstar Holding S.A.

Intesa Sanpaolo Holding International S.A.

Khulna Invest S.A.

Legend Development Corp.

Lux Maritime Support S.à r.l.

Mamm'out Luxembourg S.à.r.l.

Monier Holdings S.C.A.

Nethan Investissements S.A.

NV Strategie

Primigenia S.A., SPF

RC II S.à r.l.

Rohstoff Control Fonds

Schroder International Selection Fund

Schroder Special Situations Fund

SEB Credit Opportunity Fund

Shipbuilding &amp; Technology Holding S.à r.l.

Solitilux S.A.

Trading Service Project S.A.

WP Equity XI S.à r.l.