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L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1747
11 juillet 2012
SOMMAIRE
Adamra Investments S. à r.l. . . . . . . . . . . . .
83856
Altmunster Investment S.A. . . . . . . . . . . . .
83849
Clas Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
83853
Eleven Investment S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
83838
Firebird Global Master Holdings-2 S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
83810
Goodman Cyan Logistics (Lux) S.à r.l. . . .
83819
Kaelen Agri Lux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
83829
Les amis du Fado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
83819
LSF7 Husky Lux Parent S.à r.l. . . . . . . . . . .
83835
March Europe S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
83817
Mariko S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
83817
Maro S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
83817
Maro S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
83817
Masi S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
83818
Maussane S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
83818
McBride S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
83816
MCD Technologies S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
83818
Medima S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
83829
Meigerhorn Nation S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
83818
Meigerhorn Properties S.à r.l. . . . . . . . . . . .
83832
Melbury JS S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
83832
Mercurius S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
83833
Mership (Luxembourg) . . . . . . . . . . . . . . . . .
83834
Mership (Luxembourg) . . . . . . . . . . . . . . . . .
83838
Mership (Luxembourg) . . . . . . . . . . . . . . . . .
83834
Mership (Luxembourg) . . . . . . . . . . . . . . . . .
83837
Mership (Luxembourg) . . . . . . . . . . . . . . . . .
83837
Mezza Capital S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
83846
MH Participations S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
83846
Michelangelo Acquisitions Luxembourg
S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
83817
Micheline Invest S.A. - SPF . . . . . . . . . . . . . .
83846
Milovi S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
83846
Milton Holding S.A. SPF . . . . . . . . . . . . . . . .
83847
Mirsa S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
83847
Moivre S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
83848
Moivre S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
83847
Moleri S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
83848
Moving International S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
83848
Munch S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
83827
Müpro (Luxembourg) S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
83849
Murdelux S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
83847
Mytho S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
83849
Natixis Private Fund II . . . . . . . . . . . . . . . . . .
83855
Naturata S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
83833
Nautic Star Marine Holding S.A. . . . . . . . .
83855
Navico S.A.-SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
83855
Navtec Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
83856
Neoimmo S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
83856
NEThave Investments Holding S.à r.l. . . . .
83856
Nickabb Invest S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
83849
Nicoba S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
83848
Nikko Asset Management Luxembourg
S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
83826
Noble Holding S.C.S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
83852
Northam CCPF II PropCo BTS (F) S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
83838
Office Park Leeds (Luxembourg) Holding
S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
83847
Paris Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
83832
Pergam International S.A. . . . . . . . . . . . . . .
83855
Preston Luxembourg 2 S.à r.l. . . . . . . . . . . .
83850
Technopro Lux S.A., SICAV-FIS . . . . . . . . .
83810
83809
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Technopro Lux S.A., SICAV-FIS, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement
Spécialisé.
Siège social: L-1720 Luxembourg, 2, rue Heinrich Heine.
R.C.S. Luxembourg B 164.425.
<i>Auszug aus dem Verwaltungsratsbeschluss vom 11. Juni 2012i>
Der Verwaltungsrat beschließt, nachdem Herr Roland Ebsen sein Amt als Verwaltungsratsmitglied zum 5. Juni 2012
niedergelegt hat, Herrn Theodor Paul Bodo Demisch, geboren am 2. Oktober 1944 in Hahnenklee, Deutschland, mit
Berufsanschrift in 9, Avenue Guillaume, L-1651 Luxembourg zum vorläufigen Verwaltungsratsmitglied zu ernennen, mit
Wirkung vom 11. Juni 2012 bis zum Zeitpunkt der nächsten abzuhaltenden Generalversammlung der Gesellschaft, vo-
raussichtlich der nächsten Ordentlichen Generalversammlung im Jahre 2013.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 18. Juni 2012.
<i>Für TECHNOPRO LUX S.A., SICAV-FIS
i>Die Zentralverwaltungsstelle
Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.
Référence de publication: 2012070582/19.
(120100043) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2012.
Firebird Global Master Holdings-2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl.
R.C.S. Luxembourg B 169.387.
STATUTES
In the year two thousand and twelve, on the eighth day of the month of June.
Before Us Me Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).
THERE APPEARED:
Firebird Global Master Fund II, Ltd., a limited company governed by the laws of the Cayman Islands, registered with
the Register of Companies, Cayman Islands, under number 166996, having its registered office c/o Trident Trust Company
(Cayman) Limited, One Capital Place, Shedden Road, P.O. Box 847 GT, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands,
here represented by M
e
Edouard d'ANTERROCHES, lawyer, residing professionally in Luxembourg,
by virtue of a proxy given on 7 June 2012.
Said proxy after signature ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary shall remain attached to the
present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
The appearing party, through its proxyholder, declares to incorporate a société à responsabilité limitée, the articles
of incorporation of which it has established as follows:
Title I. - Form - Object - Name - Registered office - Duration
Art. 1. There is formed by those present between the party noted above and all persons and entities who may become
members in the future, a private limited company (société à responsabilité limitée) which will be governed by law pertaining
to such an entity as well as by the present articles of incorporation (the "Company").
Art. 2. The object of the Company is to carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquisition of
participations in any company or enterprise in any form whatsoever, and the administration, management, control and
development of those participations.
The Company may in addition establish, manage, develop and dispose of a portfolio of securities and patents of what-
ever origin, to acquire, by way of investment, subscription, underwriting or option, securities and patents, to realise them
by way of sale, transfer, exchange or otherwise, and to grant to - or for the benefit of - companies in which the Company
has a direct and/or indirect participation and/or entities of the group, any assistance, loan, advance or guarantee.
The Company may among others: (i) acquire by way of subscription, purchase, exchange or in any other manner any
stock, shares and other participation securities, bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments
and more generally any securities and financial instruments (including derivatives) representing ownership rights, claims
or transferable securities issued by any public or private issuer whatsoever; (ii) exercise all rights whatsoever attached
to these investments or assets; (iii) enter into any kind of credit derivative agreements such as, but not limited to, swap
agreements; (iv) grant any direct and/or indirect financial assistance whatsoever to the companies and/or enterprises in
which it holds an interest or a participation or which are members of its group, in particular by granting loans, facilities,
security interests over its assets or guarantees in any form and for any term whatsoever and provide them any advice
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and assistance in any form whatsoever including group treasury services; (v) make deposits at banks or with other de-
positaries and invest it in any other manner; and (vi) in order to raise funds which it needs to carry out its activity within
the frame of its object, take up loans in any form whatsoever, accept any deposit from companies or entities in which it
holds a participation or which is part of its group, to issue debt instruments in any form whatsoever. The enumeration
above is enounciative and not restrictive.
The Company may issue any type of preferred equity certificates as well as classes thereof.
The Company may borrow in any form, proceed to the private issue of bonds and debentures and provide security
in relation thereto.
In general, the Company may take any measure and carry out any operation, including without limitation, commercial,
financial, personal and real estate transactions which it may deem necessary or useful for the accomplishment and de-
velopment of its objects.
Art. 3. The Company is incorporated under the name of "Firebird Global Master Holdings-2 S.a r.l.".
Art. 4. The Company has its registered office in the City of Luxembourg.
The registered office may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution
of the sole manager or of the board of managers (the "Board").
Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of
the sole manager or of the Board.
In the event that the Board determines that extraordinary developments (such as political or military developments)
have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office,
or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily
transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have
no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will
remain a Luxembourg company.
Art. 5. The Company is constituted for an undetermined period.
Title II. - Capital - Shares
Art. 6. The Company's capital is set at eighteen thousand US dollars (USD 18,000.-), represented by one hundred
eighty (180) shares of a par value of one hundred US dollars (USD 100.-) each, all fully subscribed and entirely paid up.
Each share confers the right to a fraction of the assets and profits of the Company in direct proportion to the number
of shares in existence.
The capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the member(s) adopted in the manner
required for amendment of these articles of incorporation.
The Company will recognise only one holder in respect of a share. In case of joint ownership, the Company may
suspend the exercise of any right related thereto until one person has been designated to represent the joint owners
towards the Company.
Art. 7. Shares may be freely transferred by a sole member to a living person or persons including by way of inheritance
or in the case of liquidation of a husband and wife's joint estate.
If there is more than one member, the shares are freely transferable among members. In the same way they are
transferable to non-members but only with the prior approval of the members representing three quarters of the capital.
In the same way the shares shall be transferable to non-members in the event of death only with the prior approval of
the owners of shares representing three quarters of the rights owned by the survivors.
Title III. - Management
Art. 8. The Company is managed by one or more managers appointed and revoked, ad nutum, by the sole member
or, as the case may be, the members. The managers constitute the Board.
Managers may approve any decision by unanimous circular resolution by expressing their consent to one or several
separate instruments in writing or by telegram, telex, electronic mail or telefax confirmed in writing which shall all together
constitute appropriate minutes evidencing such decision.
The Board can validly deliberate and act only if the majority of its members are present or represented by virtue of a
proxy, which may be given by letter, telegram, telex, electronic mail or telefax to another manager or to a third party.
Resolutions shall require a majority vote but in case of equality of votes, the chairman of the Board, if any, shall have
a casting vote. One or more managers may participate in a Board meeting by means of a conference call, a video conference
or by any similar means of communication enabling thus several persons participating therein to simultaneously commu-
nicate with each other. Such participation shall be deemed equal to a physical presence at the meeting. The Board meeting
held by such means of communication is considered as having been held at the registered office of the Company.
The manager(s) is/are appointed for an unlimited duration and is/are vested with the broadest powers in the repre-
sentation of the Company towards third parties. The Company will be bound by the signature of the sole manager or, in
case of several managers, by the individual signature of any one manager.
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Special and limited powers may be delegated to one or more agents, whether members or not, in the case of specific
matters pre-determined by the manager(s).
The manager(s) is/are authorized to distribute interim dividends in accordance with the provisions of the Luxembourg
law dated 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the "1915 Law").
The managers assume, by reason of their position, no personal liability in relation to commitments regularly made by
them in the name of the Company. As simple authorised agents they are responsible only for the execution of their
mandate.
Title IV. - Decisions of the sole member - Collective decisions of the members
Art. 9. The sole member exercises the powers devolved to a meeting of members by the dispositions of section XII
of the 1915 Law on sociétés à responsabilité limitée.
As a consequence thereof all decisions which exceed the powers of the manager(s) are taken by the sole member.
In the case of more than one member the decisions which exceed the powers of the manager(s) shall be taken by the
members.
Each member may appoint a proxy to represent him at meetings.
One or more members may participate in a meeting by means of a conference call, a video conference or by any similar
means of communication enabling thus several persons participating therein to simultaneously communicate with each
other. Such participation shall be deemed equal to a physical presence at the meeting. At least one member (or his
proxyholder) is physically present at the registered office of the Company. The meeting held by such means of commu-
nication is considered as having been held at the registered office of the Company.
Any amendments of the articles of incorporation shall be resolved by the sole member or by a general meeting of
members at the quorum and majority requirements provided for by the 1915 Law.
Title V. - Financial year - Balance sheet - Distributions
Art. 10. The Company's financial year runs from the first of January to the thirty-first of December of each year.
Art. 11. At the end of each financial year, there will be drawn up a record of the assets and liabilities of the Company,
as well as a profit and loss account.
The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortizations, charges and
provisions represents the net profit of the Company.
Every year five percent of the net annual profit of the Company shall be transferred to the Company's legal reserve
until such time as the legal reserve amounts to one tenth of the issued capital. If at any time and for any reason whatsoever
the legal reserve falls below one tenth of the issued capital the five percent annual contribution shall be resumed until
such one tenth proportion is restored.
The excess is attributed to the sole member or distributed among the members if there is more than one.
However, the sole member or, as the case may be, a meeting of members may decide, at the majority vote determined
by the relevant laws, that the profit, after deduction of any reserve, be either carried forward or transferred to an
extraordinary reserve.
Title VI. - Dissolution
Art. 12. The Company is not automatically dissolved by the death, the bankruptcy, the interdiction or the financial
failure of a member.
The dissolution of the Company shall be resolved by the sole member or by a general meeting of members at the
same majority requirements applying to an amendment of the articles of incorporation and the liquidation shall be carried
out by the manager(s) in office or failing him/them by one or more liquidators appointed by the sole member or by a
general meeting of members. The liquidator or liquidators shall be vested with the broadest powers in the realization of
the assets and the payment of debts.
The assets after deduction of the liabilities shall be attributed to the sole member or, as the case may be, distributed
to the members proportionally to the shares they hold.
Title VII. - General provisions
Art. 13. Neither creditors nor heirs may for any reason require the sealing of the assets or documents of the Company.
For all matters not provided for in the present articles of incorporation, it shall be referred to the 1915 Law.
<i>Subscription and paymenti>
The one hundred eighty (180) shares representing the entire share capital of the Company have been subscribed by
Firebird Global Master Fund II, Ltd. prenamed.
All the shares have been fully paid up in cash, so that the amount of eighteen thousand US dollars (USD 18,000.-) is
at the disposal of the Company, as has been proven to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.
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<i>Transitory provisioni>
The first financial year shall begin today and finish on 31 December 2012.
<i>Estimate of costsi>
The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be
charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about one thousand euro.
<i>Resolutionsi>
Immediately after the incorporation of the Company, the sole member, representing the entirety of the subscribed
capital, has passed the following resolutions:
1) The following persons are appointed managers of the Company for an unlimited duration:
- Mr. James PASSIN, with professional address at 152 West 57
th
Street, floor 24, New York, NY 10019, USA;
- Mr. Steven GORELIK, with professional address at 152 West 57
th
Street, floor 24, New York, NY 10019, USA.;
- Mr. Harvey SAWIKIN, with professional address at 152 West 57
th
Street, floor 24, New York, NY 10019, USA;
and
- Mr. Marc LIESCH, with professional address at 74, rue de Merl, L-2146 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
2) The Company shall have its registered office at 74, rue de Merl, L-2146 Luxembourg.
<i>Statementi>
The undersigned notary, who understands and speaks English and French, states herewith that, on request of the above
appearing party, the present deed is worded in
English followed by a French version; on request of the same appearing party, and in case of discrepancies between
the English and the French text, the English version will prevail.
WHEREOF the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date indicated at the beginning of the document.
After reading the present deed to the proxy-holder of the appearing party, acting as said before, known to the notary
by name, first name, civil status and residence, the said proxy-holder has signed with Us the notary the present deed.
Traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille douze, le huitième jour du mois de juin.
Par-devant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).
A COMPARU:
Firebird Global Master Fund II, Ltd., une société régie par les lois des Iles Caïmans, immatriculée auprès du Register
of Companies, Iles Caïmans, sous le numéro 166996, ayant son siège social c/o Trident Trust Company (Cayman) Limited,
One Capital Place, Shedden Road, P.O. Box 847 GT, George Town, Grand Cayman, Iles Caïmans,
ici représentée par Maître Edouard d'ANTERROCHES, Avocat, résidant professionnellement à Luxembourg,
en vertu d'une procuration donnée le 7 juin 2012,
Laquelle procuration, après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire, demeurera annexée
aux présentes pour être enregistrée en même temps.
Laquelle comparante, par son mandataire, a déclaré vouloir constituer une société à responsabilité limitée dont elle a
arrêté les statuts comme suit:
Titre I
er
. - Forme juridique - Objet - Dénomination - Siège - Durée
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes entre le propriétaire actuel des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront
le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi que par les présents
statuts (la «Société»).
Art. 2. L'objet de la Société est d'accomplir toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la
prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toute société ou entreprise, ainsi que l'administration, la
gestion, le contrôle et le développement de ces participations.
La Société pourra de plus créer, administrer, développer et céder un portefeuille se composant de tous titres et brevets
de toute origine, acquérir par investissement, souscription, prise ferme ou option d'achat tous titres et brevets, les réaliser
par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement et accorder aux sociétés, ou à leur profit, dans lesquelles la Société
détient une participation directe et/ou indirecte et/ou à des entités du groupe toute assistance, prêt, avance ou garantie.
La société peut entre autres: (i) acquérir par voie de souscription, achat, échange ou de toute autre manière tous
titres, actions et autres titres de participation, obligations, créances, certificats de dépôt et tous autres titres de créance
et plus généralement, toutes valeurs mobilières et instruments financiers (y inclus des instruments dérivés) représentant
des droits de propriété, droits de créance ou des valeurs mobilières négociables émis par tout émetteur public ou privé
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quelconque; (ii) exercer tous droits quelconques attachés à ces investissements ou actifs; (iii) entrer dans toute forme
de contrats de crédit dérivés tels que, mais sans que cela soit limitatif, des contrats de swap; (iv) accorder toute assistance
financière directe et/ou indirecte quelle qu'elle soit aux sociétés et/ou entités dans lesquelles elle détient un intérêt ou
un participation ou qui font partie de son groupe, notamment par voie de prêts, d'avances, de sûretés portant sur ses
avoirs ou de garanties sous quelque forme et pour quelque durée que ce soit et leur fournir conseils et assistance sous
quelque forme que ce soit comprenant des services de trésorerie pour le groupe; (v) faire des dépôts auprès de banques
ou tous autres dépositaires et les placer de toute autre manière; et (vi) en vue de se procurer les moyens financiers dont
elle a besoin pour exercer son activité dans le cadre de son objet social, contracter tous emprunts sous quelque forme
que ce soit, accepter tous dépôts de la part de sociétés ou entités dans lesquelles elle participe ou qui font partie de son
groupe, émettre tous titres de dettes sous quelque forme que ce soit. L'énumération précitée est énonciative et non
limitative.
La Société peut procéder à l'émission de toutes sortes de certificats préférentiels de capitaux, de même que différentes
classes de tels instruments.
La Société peut emprunter sous toutes formes et procéder à l'émission privée d'obligations de toute nature et fournir
les sécurités y relatives.
Plus généralement, la Société peut prendre toutes mesures et accomplir toutes opérations, incluant, sans limitations,
des transactions commerciales, financières, mobilières ou immobilières qu'elle jugera nécessaires ou utiles à l'accomplis-
sement et au développement de son objet social.
Art. 3. La Société prend la dénomination de «Firebird Global Master Holdings-2 S.à r.l.».
Art. 4. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par décision du gérant unique ou du conseil
de gérance (le «Conseil»).
II peut être créé par simple décision du gérant ou du Conseil, des succursales, filiales ou bureaux (autres que le siège
statutaire de la Société) tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.
Lorsque le Conseil estime que des évènements extraordinaires (tels que des évènements d'ordre politique ou militaire)
de nature à compromettre l'activité normale au siège social, ou la communication aisée entre le siège social et l'étranger
se produiront ou seront imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à cessation
complète de ces circonstances anormales. Cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la
Société, qui restera une société luxembourgeoise.
Art. 5. La durée de la Société est illimitée.
Titre II. - Capital - Parts
Art. 6. Le capital social est fixé à dix-huit mille dollars US (USD 18.000,-) représenté par cent quatre-vingt (180) parts
sociales d'une valeur nominale de cent dollars US (USD 100,-), toutes intégralement souscrites et entièrement libérées.
Chaque part sociale donne droit à une fraction des avoirs et bénéfices de la Société en proportion directe au nombre
des parts sociales existantes.
Le capital de la Société peut être augmenté ou réduit par une résolution des associé(s) adopté suivant la manière
requise pour modifier les statuts.
La Société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par part sociale. Si la propriété de la part sociale est indivise, la Société
pourra suspendre l'exercice de l'exercice de tous les droits attachés à la part sociale jusqu'à ce qu'une seule personne
soit désignée pour représenter les indivisaires à l'égard de la Société.
Art. 7. Toutes cessions entre vifs de parts sociales détenues par l'associé unique comme leur transmission par voie de
succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux, sont libres.
En cas de pluralité d'associés, les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne sont cessibles dans ce
même cas à des non-associés qu'avec le consentement préalable des associés représentant les trois quarts du capital
social. Les parts sociales ne peuvent être dans le même cas transmises pour cause de mort à des non-associés que
moyennant l'agrément des propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux sur-
vivants.
Titre III. - Gérance
Art. 8. La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, nommés et révoqués, ad nutum, par l'associé unique
ou, selon le cas, les associés. Les gérants constitueront le Conseil.
Les gérants peuvent approuver à l'unanimité une décision par voie circulaire en exprimant leur vote sur un ou plusieurs
documents écrits ou par télégramme, télex, courrier électronique ou télécopie confirmés par écrit qui constitueront dans
leur ensemble les procès-verbaux propres à certifier une telle décision.
Le Conseil ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée en vertu d'une procuration,
qui peut être donnée par écrit, télégramme, télex, courrier électronique ou télécopie à un autre gérant ou à un tiers.
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Les décisions du Conseil sont prises à la majorité des voix mais en cas d'égalité de voix, la voix du président du conseil,
le cas échéant, sera prépondérante. Un ou plusieurs gérants peuvent participer à une réunion du conseil de gérance par
conférence téléphonique, par conférence vidéo ou par tout autre moyen de communication similaire permettant ainsi à
plusieurs personnes y participant de communiquer simultanément l'une avec l'autre. Une telle participation sera consi-
dérée comme équivalent à une présence physique à la réunion. Une réunion du Conseil tenue par ces moyens sera
considérée comme ayant été tenue au siège social de la Société
Le(s) gérant(s) est/sont nommé(s) pour une durée indéterminée et est/ sont investi(s) dans la représentation de la
Société vis-à-vis des tiers des pouvoirs les plus étendus. La Société sera engagée par la signature du gérant unique ou, en
cas de pluralité de gérants, par la signature individuelle d'un gérant.
Des pouvoirs spéciaux et limités pourront être délégués à un ou plusieurs fondés de pouvoirs, associés ou non, pour
des affaires déterminées par le(s) gérant(s).
Le(s) gérant(s) est/sont autorisé(s) à distribuer des dividendes intérimaires moyennant le respect des dispositions de
la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales elle que modifiée (la «Loi de 1915»).
Les gérants ne contractent à raison de leur fonction aucune obligation personnelle relativement aux engagements
régulièrement pris par eux au nom de la Société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur
mandat.
Titre IV.- Décisions de l'associé unique - Décisions collectives d'associés
Art. 9. L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés par les dispositions de la section XII
de la Loi de 1915 relative aux sociétés à responsabilité limitée.
Il s'ensuit que toutes décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises par l'associé unique.
En cas de pluralité d'associés, les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants seront prises par les
associés.
Chaque associé peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.
Un ou plusieurs associés peuvent participer à une réunion par conférence téléphonique, par conférence vidéo ou par
tout autre moyen de communication similaire permettant ainsi à plusieurs personnes y participant de communiquer
simultanément l'une avec l'autre. Une telle participation sera considérée comme équivalent à une présence physique à la
réunion. Au moins un associé (ou son mandataire) devra être présent au siège de la Société. Une réunion tenue par ces
moyens sera considérée comme ayant été tenue au siège social de la Société.
Toute modification aux statuts sera décidée par l'actionnaire unique ou par l'assemblée générale des associés aux
conditions de quorum et de majorité prévues par la Loi de 1915.
Titre V. - Année sociale - Bilan - Répartitions
Art. 10. L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.
Art. 11. A la fin de chaque année sociale, il sera fait un inventaire de l'actif et du passif de la Société, ainsi qu'un bilan
et un compte de profits et pertes.
L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges, amortissements et provisions,
constitue le bénéfice net de la Société.
Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net annuel de la Société sera transféré à la réserve légale de la Société
jusqu'à ce que cette réserve atteigne un dixième du capital souscrit. Si à un moment quelconque et pour n'importe quelle
raison, la réserve légale représentait moins de un dixième du capital social, le prélèvement annuel de cinq pour cent
reprendrait jusqu'à ce que cette proportion de un dixième soit retrouvée.
Le surplus du bénéfice net est attribué à l'associé unique ou, selon le cas, réparti entre les associés. Toutefois, l'associé
unique, ou, selon le cas, l'assemblée des associés à la majorité fixée par les lois afférentes, pourra décider que le bénéfice,
déduction faite de la réserve, pourra être reporté à nouveau ou être versé à un fonds de réserve extraordinaire.
Titre VI. - Dissolution
Art. 12. La Société n'est pas dissoute automatiquement par le décès, la faillite, l'interdiction ou la déconfiture d'un
associé.
La dissolution de la Société sera décidée par l'associé unique ou par l'assemblée des associés délibérant aux mêmes
conditions de majorité que celles exigées pour la modification des statuts et la liquidation sera faite par le(s) gérant(s) en
fonctions ou, à défaut, par un ou plusieurs liquidateurs, nommé(s) par l'associé unique ou, selon le cas, par l'assemblée
des associés. Le ou les liquidateurs auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du
passif.
L'actif, après déduction du passif, sera attribué à l'associé unique ou, selon le cas, partagé entre les associés dans la
proportion des parts dont ils seront alors propriétaires.
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Titre VII. - Dispositions générales
Art. 13. Les créanciers, ayants droit ou héritiers ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés
sur les biens et documents de la Société.
Pour tous les points non expressément prévus aux présents statuts, il y a lieu de s'en référer à la Loi de 1915.
<i>Souscription et libérationi>
Les cent quatre-vingt (180) parts sociales représentant l'entièreté du capital social de la Société ont été souscrites par
Firebird Global Master Fund II, Ltd., prénommée.
Elles ont été entièrement libérées en espèces de sorte que le montant de dix-huit mille dollars US (USD 18.000.-) est
à la libre disposition de la Société ainsi qu'il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le reconnaît expressément.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le 31 décembre 2012.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à environ mille euros.
<i>Résolutionsi>
Et à l'instant l'associé, représentant la totalité du capital social, a pris les résolutions suivantes:
1) Sont nommés gérants de la Société pour une durée indéterminée :
- Monsieur James PASSIN, avec adresse professionnelle au 152 West 57
th
Street, floor 24, New York, NY 10019,
Etats-Unis d'Amérique;
- Monsieur Steven GORELIK, avec adresse professionnelle au 152 West 57
th
Street, floor 24, New York, NY 10019,
Etats-Unis d'Amérique;
- Monsieur Harvey SAWIKIN, avec adresse professionnelle au 152 West 57
th
Street, floor 24, New York, NY 10019,
Etats-Unis d'Amérique; et
- Monsieur Marc LIESCH, avec adresse professionnelle au 74, rue de Merl, L-2146 Luxembourg, Grand-duché de
Luxembourg.
2) Le siège social de la Société est établi au 74, rue de Merl, L-2146 Luxembourg.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais et français, déclare par les présentes, qu'à la requête de la partie
comparante le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête de la même partie comparante,
et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise prévaudra.
DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.
Après lecture du présent acte au mandataire de la partie comparante, connu du notaire par nom, prénom, état civil
et domicile, ledit mandataire a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: E. d'ANTERROCHES, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 11 juin 2012. LAC/2012/26773. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Carole FRISING.
Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 juin 2012.
Référence de publication: 2012070134/344.
(120099745) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2012.
McBride S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 65.462.
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour McBRIDE S.A.
i>Intertrust (Luxembourg) S.A.
Référence de publication: 2012070364/11.
(120100081) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2012.
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Michelangelo Acquisitions Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1536 Luxembourg, 2, rue du Fossé.
R.C.S. Luxembourg B 142.377.
Constituée par devant Me Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 9 octobre 2008, acte publié
au mémorial C no 2669
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Michelangelo Acquisitions Luxembourg S.à r.l.
Dominique Le Gal
<i>Géranti>
Référence de publication: 2012070366/14.
(120100725) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2012.
March Europe S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1911 Luxembourg, 9, rue du Laboratoire.
R.C.S. Luxembourg B 89.116.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012070372/9.
(120100030) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2012.
Mariko S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3260 Bettembourg, 182, route de Mondorf.
R.C.S. Luxembourg B 101.091.
Les statuts coordonnés de la prédite ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012070373/9.
(120100204) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2012.
Maro S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2763 Luxembourg, 10, rue Sainte Zithe.
R.C.S. Luxembourg B 156.826.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire annuelle des actionnaires de la société tenue le 1 i>
<i>eri>
<i> juin 2012 à 09.00i>
<i>heures au siège social de la société.i>
<i>Cinquième résolutioni>
L’actionnaire unique décide d’accepter la démission de L’Alliance Révision Sàrl au poste de commissaire et nomme
Certifica Luxembourg Sàrl, 1, rue des Glacis, L-1628 Luxembourg, inscrite au Registre de commerce et des Société de
Luxembourg sous le numéro B 86 770 en ses lieux et place au poste de commissaire jusque l’assemblée générale ordinaire
des actionnaires approuvant les comptes se clôturant au 31 décembre 2015.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité
Pour extrait sincère et conforme
<i>L’Agent domiciliatairei>
Référence de publication: 2012070374/17.
(120099862) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2012.
Maro S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2763 Luxembourg, 10, rue Sainte Zithe.
R.C.S. Luxembourg B 156.826.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
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<i>L’Agent domiciliatairei>
Référence de publication: 2012070375/10.
(120099863) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2012.
Meigerhorn Nation S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: CHF 20.256,00.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 138.129.
A titre informatif, veuillez noter que la dénomination de l’associé unique de la Société a été changée de Meigerhorn
Renens Holdings Sàrl à Meigerhorn Nation Holdings Sàrl.
Veuillez noter également que Monsieur Franck Ruimy, en sa qualité de gérant de la Société, demeure professionnel-
lement au 1 Knightsbridge, SW1X 7LX Londres, Grande Bretagne.
Traduction pour les besoins de l’enregistrement
For your information, please note that the name of the shareholder's company has been changed from Meigerhorn
Renens Holdings Sàrl to Meigerhorn Nation Holdings Sàrl.
Please note also that Mr. Franck Ruimy, as manager of the Company, resides professionnally at 1 Knightsbridge, SW1X
7LX London, United Kingdom.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012070380/18.
(120099820) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2012.
Masi S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 62.477.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012070376/9.
(120100826) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2012.
Maussane S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 143.724.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18/06/2012.
Signature.
Référence de publication: 2012070377/10.
(120100644) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2012.
MCD Technologies S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.
R.C.S. Luxembourg B 157.918.
EXTRAIT
Il résulte du transfert de parts sociales en date du 13 juin 2012 que l'intégralité du capital social de la société est
désormais détenu par:
OCSiAI S.à r.l.
15-17, avenue Gaston Diderich
L-1420 Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50.000 parts sociales
Pour extrait conforme
C. NÉRÉ
<i>Gérantei>
Référence de publication: 2012070378/16.
(120100712) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2012.
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Les amis du Fado, Association sans but lucratif.
Siège social: L-2552 Luxembourg, 5, rue de la Station.
R.C.S. Luxembourg F 8.761.
DISSOLUTION
<i>Procès-verbal de l'assemblée générale du 18 avril 2012i>
<i>Résolutions adoptées à l'unanimité par tous les membres en ordre de cotisation de l'association «Les amis du Fado» lors dei>
<i>l'assemblée générale dûment convoquée pour le 18 avril 2012i>
1) Les membres décident à l'unanimité des voix de dissoudre l'association «les amis du Fado» avec effet immédiat.
2) L'association n'ayant pas eu d'activités en 2012, il n'y a pas de dettes, de créances ou de factures en suspens.
3) L'association ne disposant pas de biens matériels, ni d'actifs financiers au moment de l'assemblée générale de dis-
solution, il n'y a pas lieu de décider d'une quelconque affectation de biens.
Signés par les 3 membres de l'association «Les amis du Fado»
Luxembourg, le 18 avril 2012.
BELCHIOR FERNANDES Maria Goretti /
DA SILVA RAMINHOS NATALIO Ricardo José /
TOMAZ BASTOS Jorge Manuel.
Référence de publication: 2012070657/19.
(120100810) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2012.
Goodman Cyan Logistics (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1160 Luxembourg, 28, boulevard d'Avranches.
R.C.S. Luxembourg B 169.447.
STATUTES
In the year two thousand and twelve, on the eleventh day of June.
Before Us, Maître Jean-Joseph WAGNER, notary, residing in Sanem.
THERE APPEARED:
“Goodman Property Opportunities (Lux) S.à r.l., SICAR”, a limited liability company, having its registered office at 28
boulevard d’Avranches, L1160 Luxembourg,
here represented by Ms. Mailys BLANCHARD-EGAN, employee, with professional address at 28 boulevard d’Avran-
ches, L-1160 Luxembourg,
by virtue of one proxy given under private seal.
The said proxy, signed ne varietur by the proxyholder of the party appearing and the undersigned notary, will remain
attached to the present deed to be filed with the registration authorities.
Such appearing party, represented as stated here above, have requested the undersigned notary to state as follows
the articles of incorporation of a private limited liability company (“société à responsabilité limitée”):
Chapter I. - Form, Name, Registered office, Object, Duration
Art. 1. Form - Corporate Name. There is formed a private limited liability company under the name “Goodman Cyan
Logistics (Lux) S.à r.l.” which will be governed by the laws pertaining to such an entity (hereafter the «Company»), and
in particular by the law of August 10
th
, 1915 on commercial companies as amended (hereafter the «Law»), as well as
by the present articles of incorporation (hereafter the «Articles»).
Art. 2. Registered Office. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City (Grand Duchy of
Luxembourg).
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-
dinary general meeting of
its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.
However, the Sole Manager, or in case of plurality of managers, the Board of Managers of the Company is authorised
to transfer the registered office of the Company within the City of Luxembourg.
Should a situation arise or be deemed imminent, whether military, political, economic or social, which would prevent
the normal activity at the registered office of the Company, the registered office of the Company may be temporarily
transferred abroad until such time as the situation becomes normalised; such temporary measures will not have any effect
on this Company's nationality, which, notwithstanding this temporary transfer of the registered office, will remain a
Luxembourg Company. The decision as to the transfer abroad of the registered office will be made by the Sole Manager,
or in case of plurality of managers, the Board of Managers of the Company.
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The Company may have offices and branches, both in the Grand Duchy of Luxembourg and abroad.
Art. 3. Object.
3.1. The purpose of the company shall be to acquire, hold, manage and dispose of participations, in any form whatsoever,
in other Luxembourg or foreign enterprises; to acquire any securities, rights and assets through participation, contribution,
underwriting firm purchase or option, negotiation or in any other way and namely to acquire patents and licences, to
manage and develop them. This includes direct or indirect investment in development or commercial utilisation of pro-
perty and real estate.
3.2. The company may also enter into the following transactions:
- to borrow money in any form or to obtain any form of credit facility;
- to advance, lend or deposit money or give credit to its subsidiaries or companies in which it has a direct or indirect
interest, even not substantial, or any company being a direct or indirect shareholder of the company or any company
belonging to the same group as the company (hereafter referred to as the «Connected Companies» and each as a
«Connected Company»).
For purposes of this article, a company shall be deemed to be part of the same «group» as the company if such other
company directly or indirectly owns, is in control of, is controlled by, or is under common control with, the company,
in each case whether beneficially or as trustee, guardian or other fiduciary. A company shall be deemed to control another
company if the controlling company possesses, directly or indirectly, all or substantially all of the share capital of the
company or has the power to direct or cause the direction of the management or policies of the other company, whether
through the ownership of voting securities, by contract or otherwise;
- to enter into any guarantee, pledge or any other form of security, whether by personal covenant or by mortgage or
charge upon all or part of the undertaking, property assets (present or future) or by all or any of such methods, for any
assistance to the Connected Companies, within the limits of Luxembourg Law;
it being understood that the company will not enter into any transaction, which would cause it to be engaged in any
activity that would be considered as a banking activity.
3.3. The company can perform all legal, commercial, technical and financial investments or operation and in general,
all transactions which are necessary to fulfil its object as well as all operations connected directly or indirectly to facilitating
the accomplishment of its object in all areas described above.
Art. 4. Duration. The Company is established for an unlimited duration.
Chapter II. - Capital, Shares
Art. 5. Share capital. The corporate capital is fixed at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) represented
by twelve thousand five hundred (12,500) shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each.
The holders of the share(s) are referred to as the “Shareholders” and individually as a "Shareholder".
In addition to the corporate capital, there may be set up a premium account, into which any premium paid on any
share is transferred. The amount of said premium account is at the free disposal of the Shareholder(s).
All shares of the Company will have equal rights.
The Company can proceed to the repurchase of its own shares within the limits set by the Law.
Art. 6. Shares indivisibility. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is
admitted per share. Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.
Art. 7. Transfer of Shares. In case of a single Shareholder, the Company’s Share held by the single Shareholder are
freely transferable.
In case of plurality of Shareholders, the share(s) held by each Shareholder may be transferred by application of the
requirements of articles 189 and 190 of the Law.
Chapter III. - Management
Art. 8. Management. The Company is managed by one or more manager(s) appointed by a resolution of the shareholder
(s). In case of one manager, she/he/it will be referred to as the “Sole Manager”. In case of plurality of managers, they will
constitute a board of managers (“conseil de gérance”) (hereafter referred to as the “Board of Managers”)
The managers need not to be shareholders. The managers may be removed at any time, with or without cause by a
resolution of the shareholder(s).
Art. 9. Powers of the sole manager or of the Board of Managers. In dealing with third parties, the Sole Manager or, in
case of plurality of managers, the Board of Managers will have all powers to act in the name of the Company in all
circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided
the terms of this article shall have been complied with.
All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of Shareholders fall within
the competence of the Sole Manager or in case of plurality of managers, of the Board of Managers.
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Art. 10. Representation of the Company. Towards third parties, the Company shall be, in case of a Sole Manager,
bound by the sole signature of the Sole Manager or, in case of plurality of managers, by the joint signature of any two
managers or by the signature of any person to whom such power shall be delegated, in case of a Sole Manager, by the
Sole Manager or, in case of plurality of managers, by any two managers.
Art. 11. Delegation and Agent of the sole manager or of the Board of Managers. The Sole Manager or, in case of
plurality of managers, the Board of Managers may delegate its powers for specific tasks to one or more ad hoc agents.
The Sole Manager or, in case of plurality of managers, the Board of Managers will determine any such agent’s respon-
sibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of its
agency.
Art. 12. Meeting of the Board of Managers. In case of plurality of managers, the meetings of the Board of Managers
are convened by any manager. The Board of Managers shall appoint a chairman.
The Board of Managers may validly debate and take decisions without prior notice if all the managers are present or
represented and have waived the convening requirements and formalities.
Any Manager may act at any meeting of the Board of Managers by appointing in writing or by telegram or telefax or
email or letter another Manager as his proxy. A Manager may also appoint another Manager to represent him by phone
to be confirmed in writing at a later stage.
The Board of Managers can only validly debate and take decisions if a majority of its members is present or represented.
Decisions of the Board of Managers shall be adopted by a simple majority.
The use of video-conferencing equipment and conference call shall be allowed provided that each participating Manager
is able to hear and to be heard by all other participating managers whether or not using this technology, and each
participating Manager shall be deemed to be present and shall be authorised to vote by video or by telephone.
A written decision, signed by all the managers, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of the
Board of Managers, which was duly convened and held. Such a decision can be documented in a single document or in
several separate documents having the same content signed by all the members of the Board of Managers.
The minutes of any meeting of the Board of Managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by two
managers.
Extracts shall be certified by any Manager or by any person nominated by any Manager or during a meeting of the
Board of Managers.
Chapter IV.- General meeting of shareholders
Art. 13. Powers of the general meeting of shareholder(s) - Votes. If there is only one Shareholder, that sole Shareholder
assumes all powers conferred to the general Shareholders’ meeting and takes the decisions in writing.
In case of a plurality of Shareholders, each Shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number
of Shares, which he owns. Each Shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. All Shares have equal
voting rights.
If all the shareholders are present or represented they can waive any convening formalities and the meeting can be
validly held without prior notice.
If there are more than twenty-five Shareholders, the Shareholders’ decisions have to be taken at meetings to be
convened in accordance with the applicable legal provisions.
If there are less than twenty-five Shareholders, each Shareholder may receive the text of the decisions to be taken
and cast its vote in writing.
A Shareholder may be represented at a Shareholders’ meeting by appointing in writing (or by fax or e-mail or any
similar means) an attorney who need not be a Shareholder.
Collective decisions are only validly taken insofar as Shareholders owning more than half of the share capital adopt
them. However, resolutions to alter the Articles may only be adopted by the majority (in number) of the Shareholders
owning at least three-quarters of the Company’s Share capital, subject to any other provisions of the Law. Change of
nationality of the Company requires unanimity.
Chapter V. - Business year
Art. 14. Business year. The Company’s financial year starts on the 1
st
January and ends on the 31
st
December of each
year.
At the end of each financial year, the Company’s accounts are established by the Sole Manager or in case of plurality
of managers, by the Board of Managers and the Sole Manager or in case of plurality of managers, the Board of Managers
prepares an inventory including an indication of the value of the Company’s assets and liabilities.
Each Shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.
Art. 15. Distribution Right of Shares. From the net profits determined in accordance with the applicable legal provisions,
five per cent shall be deducted and allocated to a legal reserve fund. That deduction will cease to be mandatory when the
amount of the legal reserve fund reaches one tenth of the Company's nominal capital.
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To the extent that funds are available at the level of the Company for distribution and to the extent permitted by law
and by these Articles, the Sole Manager or in case of plurality of managers, the Board of Managers shall propose that cash
available for remittance be distributed.
The decision to distribute funds and the determination of the amount of such distribution will be taken by the Share-
holders in accordance with the provisions of Article 13.7 above.
Notwithstanding the preceding provisions, the Sole Manager or in case of plurality of managers, the Board of Managers
may decide to pay interim dividends to the shareholder(s) before the end of the financial year on the basis of a statement
of accounts showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that (i) the amount to be
distributed may not exceed, where applicable, realised profits since the end of the last financial year, increased by carried
forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve
to be established according to the Law or these Articles and that (ii) any such distributed sums which do not correspond
to profits actually earned shall be reimbursed by the shareholder(s).
Chapter VI. - Liquidation
Art. 16. Dissolution and Liquidation. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil
rights, insolvency or bankruptcy of the single Shareholder or of one of the Shareholders.
The liquidation of the Company shall be decided by the Shareholders’ meeting in accordance with the applicable legal
provisions.
The liquidation will be carried out by one or several liquidators, Shareholders or not, appointed by the Shareholders
who shall determine their powers and remuneration.
Chapter VII. - Applicable law
Art. 17. Applicable law. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision
is made in these Articles.
<i>Transitory provisionsi>
The first accounting year shall begin on the date of the incorporation of the Company and shall terminate on 31
st
December 2012.
<i>Subscription - Paymenti>
All the shares of the Company have been subscribed by “Goodman Property Opportunities (Lux) S.à r.l., SICAR”,
previously named.
The shares have been fully paid up, so that the sum of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) is forthwith
at the free disposal of the Company, as has been proved to the notary.
<i>Estimate of costsi>
The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be
charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about one thousand euro.
<i>General meetingi>
Immediately after the incorporation of the Company, The shareholder passed the following resolutions:
1) Are appointed as Managers of the Company for an undetermined duration:
- Mr Daniel PEETERS, born on 16 April 1968 in Schoten (Belgium), with professional address at 28, boulevard d’Avran-
ches, L-1160 Luxembourg;
- Mr Dominique PRINCE, born on 29 October 1978 in Malmedy (Belgium), with professional address at 28, boulevard
d’Avranches, L-1160 Luxembourg;
Mr Daniel PEETERS is appointed Chairman of the Board of Managers.
2) The Company shall have its registered office at 28, boulevard d’Avranches, L-1160 Luxembourg.
WHEREOF the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English, followed by a German version. On request of the same appearing party and
in case of divergences between the English and the German text, the English version will be prevailing.
The document having been read to the party appearing, he signed together with the notary the present deed.
Es folgt die deutsche Übersetzung des englischen Texts:
Im Jahr zweitausendzwölf, am elften Juni.
Vor der unterzeichnenden Notar Jean-Joseph WAGNER, mit Amtssitz in Sassenheim (Großherzogtum Luxemburg).
ERSCHIENEN:
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„Goodman Property Opportunities (Lux) S.à r.l., SICAR”, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, mit Gesell-
schaftssitz 28, boulevard d’Avranches, L-1160 Luxemburg,
hier vertreten durch Frau Mailys BLANCHARD-EGAN, Angestellte, mit Geschäftsadresse 28, boulevard d’Avranches,
L-1160 Luxemburg,
aufgrund einer ihr erteilten Vollmacht unter Privatschrift.
Vorgenannte Vollmacht, die von der Bevollmächtigten der erschienenen Partei sowie dem unterzeichneten Notar ne
varietur unterzeichnet wurde, verbleibt als Anlage bei der vorliegenden Urkunde und wird mit derselben bei den Regist-
rierungsbehörden eingereicht.
Die wie oben bezeichnet vertretene erschienene Partei hat den unterzeichneten Notar beauftragt, die folgende Satzung
einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung („société à responsabilité limitée“) notariell zu beurkunden:
Kapitel I. - Form, Name, Sitz, Gegenstand, Dauer
Art. 1. Form - Name der Gesellschaft. Es wird eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung unter dem Namen „Good-
man Cyan Logistics (Lux) S.à r.l.“ errichtet, welche den Gesetzen, die für ein solches Unternehmen (im Folgenden die
„Gesellschaft“) gelten, und insbesondere dem Gesetz vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften in seiner geän-
derten Fassung (im Folgenden das „Gesetz“) sowie der vorliegenden Satzung (im Folgenden die „Satzung“) unterliegt.
Art. 2. Sitz der Gesellschaft. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg-Stadt, (Großherzogtum Luxemburg).
Er kann durch Beschluss einer außerordentlichen Hauptversammlung der Gesellschafter in Übereinstimmung mit den
Bestimmungen für Satzungsänderungen an einen anderen Ort im Großherzogtum Luxemburg verlegt werden.
Es kann jedoch der Alleingeschäftsführer oder, falls es mehrere Geschäftsführer gibt, der Verwaltungsrat der Gesell-
schaft den Gesellschaftssitz innerhalb von Luxemburg-Stadt verlegen.
Sollte eine militärische, politische, wirtschaftliche oder soziale Situation entstehen oder unmittelbar bevorstehen, wel-
che den gewöhnlichen Geschäftsverlauf der Gesellschaft an ihrem Sitz beeinträchtigen würde, so kann der Sitz der
Gesellschaft zeitweilig und bis zur Normalisierung der Lage ins Ausland verlagert werden; diese provisorische Maßnahme
hat jedoch keine Auswirkung auf die Staatszugehörigkeit dieser Gesellschaft, die ungeachtet dieser zeitweiligen Verlegung
des Sitzes eine luxemburgische Gesellschaft bleibt. Der Beschluss hinsichtlich einer Verlegung des Gesellschaftssitzes ins
Ausland wird durch den Alleingeschäftsführer oder, falls es mehrere Geschäftsführer gibt, durch den Verwaltungsrat der
Gesellschaft getroffen.
Die Gesellschaft kann Büros und Niederlassungen sowohl im Großherzogtum Luxemburg als auch im Ausland haben.
Art. 3. Gegenstand.
3.1. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, der Besitz, die Verwaltung und die Veräußerung von Beteiligungen in
jedweder Form an anderen luxemburgischen oder ausländischen Unternehmen; der Erwerb von Wertpapieren, Rechten
und Vermögenswerten durch Beteiligung, Einlage, Festübernahme oder Kaufoption, Verhandlung oder auf sonstige Weise
und insbesondere der Erwerb von Patenten und Lizenzen und ihre Verwaltung und Entwicklung. Dies beinhaltet ebenfalls
die direkte oder indirekte Anlage in die Entwicklung oder wirtschaftliche Nutzung von Grundbesitz und Immobilien.
3.2. Die Gesellschaft darf ebenfalls die folgenden Geschäfte ausführen:
- die Aufnahme von Darlehen oder Krediten in jedweder Form;
- die Leistung bzw. Vergabe von Vorschüssen, Darlehen, Einlagen oder Krediten an ihre Tochtergesellschaften oder
sonstige Gesellschaften, an denen sie eine direkte oder indirekte, auch unwesentliche, Beteiligung hält, oder an jedwedes
sonstige Unternehmen, das ein direkter oder indirekter Gesellschafter der Gesellschaft ist oder zur selben Gruppe wie
die Gesellschaft gehört (im Folgenden die „verbundenen Gesellschaften“ sowie einzeln eine „verbundene Gesellschaft“).
Für die Zwecke des vorliegenden Artikels gilt ein Unternehmen dann als Teil derselben „Gruppe” wie die Gesellschaft,
wenn es direkt oder indirekt das Eigentum an der Gesellschaft besitzt, sie kontrolliert oder von ihr oder gemeinsam mit
ihr kontrolliert wird, egal ob als wirtschaftlich Berechtigter oder als Verwalter, als Vormund oder als sonstiger Treuhän-
der. Ein Unternehmen gilt als beherrschendes Unternehmen, wenn es direkt oder indirekt das Eigentum am Stammkapital
der Gesellschaft vollständig oder wesentlich besitzt oder die Befugnis hat, die Geschäftsleitung oder Geschäftspolitik des
anderen Unternehmens zu führen oder maßgeblich zu beeinflussen, sei es durch das Eigentum stimmberechtigter Wert-
papiere, einen Vertrag oder auf sonstige Weise;
- die Stellung von Garantien, Bürgschaften oder sonstigen Sicherheiten, egal ob durch persönliche Verpflichtung oder
durch Hypothek oder durch Belastung des gesamten oder eines Teils des Unternehmens, der (aktuellen oder künftigen)
Vermögenswerte oder durch alle diese Methoden, zur Erfüllung aller Verträge oder Verpflichtungen der Gesellschaft oder
verbundener Gesellschaften, sowie jedwede Hilfeleistung an die verbundenen Gesellschaften im Rahmen des luxembur-
gischen Gesetzes;
Dabei gilt, dass die Gesellschaft keine Geschäfte ausführen darf, die dazu führen würden, dass sie in einem Bereich
tätig wäre, der als Bankaktivität zu betrachten wäre.
3.3. Die Gesellschaft kann alle rechtlichen, wirtschaftlichen, technischen und finanziellen Anlagen oder Geschäfte sowie
generell alle Transaktionen ausführen, die zur Erfüllung ihres Zweckes erforderlich sind, sowie alle Tätigkeiten, die direkt
oder indirekt mit der Erleichterung der Erzielung des Zweckes in allen oben beschriebenen Bereichen verbunden ist.
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Art. 4. Dauer. Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit errichtet.
Kapitel II. - Kapital, Anteile
Art. 5. Gesellschaftskapital. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (12.500,- EUR) und ist in
zwölftausendfünfhundert (12.500) Anteile mit einem Nennwert von jeweils einem Euro (1,- EUR) aufgeteilt.
Die Inhaber der Anteile werden als „Gesellschafter” bezeichnet.
Zusätzlich zum Gesellschaftskapital kann ein Agiokonto eingerichtet werden, in welches der auf einen Anteil bezahlte
Ausgabeaufschlag eingestellt wird. Der Betrag auf dem genannten Agiokonto steht den Gesellschaftern zur freien Verfü-
gung.
Alle Anteile der Gesellschaft beinhalten die gleichen Rechte.
Die Gesellschaft darf die eigenen Anteile im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen zurückkaufen.
Art. 6. Unteilbarkeit der Anteile. Gegenüber der Gesellschaft sind die Anteile der Gesellschaft unteilbar, da nur ein
Eigentümer pro Anteil zugelassen ist. Gemeinsame Miteigentümer müssen eine einzige Person zu ihrem Vertreter ge-
genüber der Gesellschaft bestimmen.
Art. 7. Übertragung von Anteilen. Im Falle eines alleinigen Gesellschafters ist der Gesellschaftsanteil, den der Allein-
gesellschafter hält, frei übertragbar.
Gibt es mehrere Gesellschafter, sind die Gesellschaftsanteile der einzelnen Gesellschafter gemäß den Bestimmungen
von Artikel 189 und 190 des Gesetzes übertragbar.
Kapitel III. - Management
Art. 8. Geschäftsführung. Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer, die durch Beschluss der Gesell-
schafter bestellt werden. Gibt es nur einen Geschäftsführer, so wird dieser als der „Alleingeschäftsführer“ bezeichnet.
Gibt es mehrere Geschäftsführer, bilden sie einen Verwaltungsrat („conseil de gérance”) (im Folgenden der „Verwal-
tungsrat“).
Die Geschäftsführer brauchen keine Gesellschafter zu sein. Die Geschäftsführer können jederzeit mit oder ohne Grund
durch Gesellschafterbeschluss abgesetzt werden.
Art. 9. Befugnisse des Alleingeschäftsführers oder des Verwaltungsrats. Gegenüber Dritten hat der Alleingeschäfts-
führer oder, falls es mehrere Geschäftsführer gibt, der Verwaltungsrat unbeschränkte Vollmacht, unter allen Umständen
im Namen der Gesellschaft zu handeln und jegliche Tätigkeiten und Geschäfte durchzuführen und zu genehmigen, die mit
dem Gegenstand der Gesellschaft in Einklang stehen, sofern die Bedingungen des vorliegenden Artikels erfüllt sind.
Sämtliche Befugnisse, welche nicht ausdrücklich per Gesetz oder durch die vorliegenden Satzung der Gesellschafter-
versammlung vorbehalten sind, fallen in den Zuständigkeitsbereich des Alleingeschäftsführers oder, falls es mehrere
Geschäftsführer gibt, des Verwaltungsrats.
Art. 10. Vertretung der Gesellschaft. Gegenüber Dritten wird die Gesellschaft im Falle eines Alleingeschäftsführers
durch dessen alleinige Unterschrift oder, falls es mehrere Geschäftsführer gibt, durch die gemeinsame Unterschrift zweier
Geschäftsführer oder durch die Unterschrift einer vom Alleingeschäftsführer bzw. den beiden Geschäftsführern hierzu
zu ermächtigenden Person verpflichtet.
Art. 11. Übertragung von Befugnissen und Vertretung des Alleingeschäftsführers oder des Verwaltungsrats. Der Al-
leingeschäftsführer oder, falls es mehrere Geschäftsführer gibt, der Verwaltungsrat kann für spezifische Aufgaben einem
oder mehreren Adhoc-Vertretern Vollmachten erteilen.
Der Alleingeschäftsführer oder, falls es mehrere Geschäftsführer gibt, der Verwaltungsrat legt die Verantwortlichkeiten
und ggf. die Entlohnung eines solchen Vertreters, die Dauer des Vertretungszeitraums und andere maßgebliche Bedin-
gungen dieser Vertretung fest.
Art. 12. Sitzung des Verwaltungsrats. Gibt es mehrere Geschäftsführer, so werden die Sitzungen des Verwaltungsrats
durch einen (beliebigen) Geschäftsführer einberufen. Der Verwaltungsrat bestimmt einen Vorsitzenden.
Wenn alle Geschäftsführer anwesend oder vertreten sind und auf die Formen und Fristen der Einberufung verzichtet
haben, kann der Verwaltungsrat ohne vorherige Einberufung wirksam tagen und Beschlüsse fassen.
Jeder Geschäftsführer kann einen anderen Geschäftsführer schriftlich, durch Telegramm, Telefax, E-Mail oder Brief zu
seinem Stellvertreter auf einer Verwaltungsratssitzung bestimmen. Ein Geschäftsführer kann einen anderen Geschäfts-
führer auch telefonisch zu seinem Stellvertreter bestimmen, wobei dies später schriftlich zu bestätigen ist.
Der Verwaltungsrat kann nur dann wirksam tagen und Beschlüsse fassen, wenn eine Mehrheit seiner Mitglieder an-
wesend oder vertreten ist. Beschlüsse des Verwaltungsrats gelten mit einfacher Mehrheit als angenommen.
Verwaltungsratssitzungen können per Telefon- oder Videokonferenz abgehalten werden, sofern jeder teilnehmende
Geschäftsführer alle anderen teilnehmenden Geschäftsführer hören und von ihnen gehört werden kann, unabhängig davon,
ob sie diese Technologie verwenden oder nicht, und dabei gilt jeder teilnehmende Geschäftsführer als anwesend und ist
berechtigt, per Video oder Telefon abzustimmen.
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Ein schriftlicher Beschluss mit der Unterschrift aller Geschäftsführer ist ebenso zulässig und wirksam, als wäre er bei
einer ordnungsgemäß einberufenen und abgehaltenen Verwaltungsratssitzung angenommen worden. Ein solcher Beschluss
kann in einem einzigen oder in mehreren separaten Dokumenten desselben Inhalts mit Unterschrift aller Verwaltungs-
ratsmitglieder dokumentiert werden.
Die Protokolle aller Sitzungen des Verwaltungsrats sind vom Vorsitzenden oder in seiner Abwesenheit von zwei
Geschäftsführern zu unterzeichnen.
Auszüge sind von einem Geschäftsführer oder einer von einem Geschäftsführer oder während einer Verwaltungs-
ratssitzung dazu bestimmten Person zu beglaubigen.
Kapitel IV. - Gesellschafterversammlung
Art. 13. Befugnisse der Gesellschafterversammlung - Stimmrecht. Gibt es nur einen Gesellschafter, so übt der Allein-
gesellschafter sämtliche Befugnisse der Gesellschafterversammlung aus und hält die Beschlüsse schriftlich fest.
Gibt es mehrere Gesellschafter, kann sich jeder Gesellschafter, unabhängig von der Anzahl der von ihm gehaltenen
Geschäftsanteile, an gemeinsamen Beschlüssen beteiligen. Das Stimmrecht der Gesellschafter steht dabei im Verhältnis
zu ihrem Anteilbestand. Alle Anteile beinhalten die gleichen Stimmrechte.
Sofern alle Gesellschafter anwesend oder vertreten sind, können sie unter Verzicht auf Formen und Fristen der Ein-
berufung ohne vorherige Einberufung wirksam tagen.
Gibt es mehr als fünfundzwanzig Gesellschafter, sind die Gesellschafterbeschlüsse bei Gesellschafterversammlungen
zu fassen, die unter Einhaltung der geltenden gesetzlichen Bestimmungen einzuberufen sind.
Gibt es weniger als fünfundzwanzig Gesellschafter, kann jeder Gesellschafter den Text der zu fassenden Beschlüsse
erhalten und seine Stimme schriftlich abgeben.
Ein Gesellschafter kann sich auf einer Gesellschafterversammlung vertreten lassen, indem er schriftlich (oder per Fax
oder E-Mail oder auf ähnliche Weise) einen Bevollmächtigten bestimmt, der kein Gesellschafter zu sein braucht.
Gemeinsame Beschlüsse gelten nur als wirksam gefasst, wenn die Gesellschafter, die sie annehmen, mehr als der Hälfte
des Stammkapitalsbesitzen. Beschlüsse zur Änderung der Satzung können jedoch nur mit der (zahlenmäßigen) Mehrheit
der Gesellschafter verabschiedet werden, die über mindestens drei Viertel des Stammkapitals der Gesellschaft verfügen,
und gemäß allen sonstigen gesetzlichen Bestimmungen. Der Beschluss zur Änderung der Staatszugehörigkeit der Gesell-
schaft kann nur einstimmig gefasst werden.
Kapitel V. - Geschäftsjahr
Art. 14. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt jeweils am 1. Januar und endet am 31. Dezember
desselben Jahres.
Zum Ende des Geschäftsjahres erstellt der Alleingeschäftsführer oder, falls es mehrere Geschäftsführer gibt, der Ver-
waltungsrat den Jahresabschluss sowie ein Inventar mit Bewertung der Aktiva und Passiva der Gesellschaft.
Jeder Gesellschafter kann am Sitz der Gesellschaft Einsicht in das oben genannte Inventar und die Bilanz nehmen.
Art. 15. Ausschüttungsrechte der Anteile. Von dem gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen ermittelten
Reingewinn werden fünf Prozent der gesetzlichen Rücklage zugewiesen. Dieser Abzug ist nicht mehr obligatorisch, wenn
der Betrag der gesetzlichen Rücklage ein Zehntel des Nennkapitals der Gesellschaft erreicht hat.
Soweit auf Gesellschaftsebene Mittel zur Ausschüttung verfügbar sind und soweit nach Gesetz und Satzung zulässig,
schlägt der Alleingeschäftsführer oder, falls es mehrere Geschäftsführer gibt, der Verwaltungsrat vor, dass diese Beträge
ausgeschüttet werden.
Die Beschlussfassung über die Ausschüttung sowie die Festlegung der Höhe einer solchen erfolgt durch die Gesell-
schafter gemäß den oben in Artikel 13.7 ausgeführten Bestimmungen.
Ungeachtet der vorstehenden Bestimmungen kann der Alleingeschäftsführer oder, falls es mehrere Geschäftsführer
gibt, der Verwaltungsrat beschließen, an die Gesellschafter vor Ende des Geschäftsjahres auf der Grundlage eines Re-
chenschaftsberichts, aus dem hervorgeht, dass genügend Mittel zur Ausschüttung verfügbar sind, Zwischendividenden zu
zahlen, wobei gilt, dass (i) der auszuschüttende Betrag ggf. die seit Ende des letzten Geschäftsjahres erzielten Gewinne,
zuzüglich der Gewinnvorträge und der ausschüttungsfähigen Rücklagen, jedoch abzüglich der Verlustvorträge und der
Beträge, die einer gemäß dem Gesetz bzw. der vorliegenden Satzung einzurichtenden Rücklage zuzuweisen sind, nicht
übersteigen darf, und dass (ii) Ausschüttungen, die nicht den tatsächlich erzielten Gewinnen entsprechen, von den Ge-
sellschaftern zurückzuzahlen sind.
Kapitel VI. - Liquidation
Art. 16. Auflösung und Liquidation. Die Gesellschaft wird nicht aufgrund des Todes, des Verlusts der bürgerlichen
Rechte, der Insolvenz oder des Konkurses des Alleingesellschafters oder eines der Gesellschafter aufgelöst.
Die Liquidation der Gesellschaft ist von der Gesellschafterversammlung in Übereinstimmung mit den geltenden ge-
setzlichen Bestimmungen zu beschließen.
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Die Liquidation wird von einem oder mehreren Liquidator(en) durchgeführt, Gesellschafter oder nicht, der/die von
den Gesellschaftern benannt wird/werden und dessen/deren Befugnisse und Entlohnung von den Gesellschaftern festlegt
werden.
Kapitel VII. - Anzuwendende Rechtsvorschriften
Art. 17. Geltendes Recht. In allen Angelegenheiten, für welche in der vorliegenden Satzung keine spezifischen Vor-
kehrungen getroffen wurden, wird auf die Bestimmungen des Gesetzes verwiesen.
<i>Übergangsbestimmungeni>
Das erste Geschäftsjahr beginnt mit dem Datum der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2012.
<i>Zeichnung - Bezahlungi>
Alle Anteile der Gesellschaft wurden von der oben genannten „Goodman Property Opportunities (Lux) S.à r.l., SICAR”
gezeichnet.
Die Anteile sind vollständig bezahlt, sodass die Summe von zwölftausendfünfhundert Euro (12.500,- EUR) ab sofort
zur freien Verfügung der Gesellschaft steht, wie dem Notar nachgewiesen wurde.
<i>Geschätzte Kosteni>
Die Kosten, Aufwendungen, Gebühren und Auslagen in jedweder Form, die in Verbindung mit der Gesellschaftsgrün-
dung von der Gesellschaft zu tragen sind oder ihr in Rechnung gestellt werden, werden auf etwa tausend Euro geschätzt.
<i>Gesellschafterversammlungi>
Unmittelbar nach Gründung der Gesellschaft fasste der Gesellschafter die folgenden Beschlüsse:
1) Es werden für eine unbestimmte Dauer zu Geschäftsführern der Gesellschaft bestellt:
- Herr Daniel PEETERS, geboren am 16. April 1968 in Schoten (Belgien), Geschäftsanschrift 28, boulevard d’Avranches,
L-1160 Luxemburg;
- Herr Dominique PRINCE, geboren am 29. Oktober 1978 in Malmédy (Belgien), Geschäftsanschrift 28, boulevard
d’Avranches, L-1160 Luxemburg.
Herr Daniel PEETERS wird zum Vorsitzenden des Verwaltungsrats bestimmt.
2) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich 28, boulevard d’Avranches, L-1160 Luxemburg.
WORÜBER die vorliegende Urkunde in Luxemburg, am Datum wie eingangs des vorliegenden Dokuments erwähnt,
aufgesetzt wurde.
Der unterzeichnete Notar, der Englisch versteht und spricht, erklärt hiermit, dass die vorliegende Urkunde auf Wunsch
der oben genannten erschienenen Partei auf Englisch verfasst wurde und eine deutsche Version im Anschluss erhält. Auf
Wunsch derselben erschienenen Partei und bei Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschem Text ist die
englische Fassung maßgeblich.
Nachdem das Dokument der erschienenen Partei vorgelesen worden war, wurde die vorliegende Urkunde von der
erschienenen Partei zusammen mit dem Notar unterzeichnet.
Gezeichnet: M. BLANCHARD-EGAN, J.J. WAGNER.
Einregistriert zu Esch/Alzette A.C., am 13. Juni 2012. Relation: EAC/2012/7565. Erhalten fünfundsiebzig Euro (75.-
EUR).
<i>Der Einnehmeri> (gezeichnet): SANTIONI.
Référence de publication: 2012070895/401.
(120101238) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2012.
Nikko Asset Management Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.
R.C.S. Luxembourg B 123.103.
<i>Extrait des Résolutions de l'Associé Unique prises en date du 12 juin 2012i>
En date du 12 juin 2012, l'Associé Unique de la Société a pris les résolutions suivantes:
- de ne pas renouveler le mandat de PricewaterhouseCoopers en tant que réviseur d'entreprises indépendant;
- de nommer KPMG Luxembourg, ayant son siège social au 9, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, immatriculée au
Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg sous le numéro B 149.133, en tant que nouveau réviseur d'entreprises
indépendant avec effet immédiat et jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en 2013;
- de renouveler les mandats des Messieurs Nicolaus Bocklandt, Michael John Cieran Mulholland et Charles Beazley en
tant qu'administrateurs de la Société jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en 2013.
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Luxembourg, le 18 juin 2012.
<i>Pour NIKKO ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.i>
Référence de publication: 2012070423/17.
(120100179) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2012.
Munch S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 150.252.
In the year two thousand and twelve, on the eleventh day of the month of May.
Before Maître Edouard DELOSCH, notary residing in Diekirch, Grand Duchy of Luxembourg,
There appeared:
Vitruvian I Luxembourg S.à r.l. (the “Sole Shareholder”), a société à responsabilité limitée having its registered office
at 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg, and registered with the Register of Trade and Companies of Luxembourg
under number B 138.092, represented by Me Patrick Santer, maître en droit, professionally residing in Luxembourg
pursuant to a proxy dated 11 May 2012 (such proxy to be registered together with the present deed),
being the sole shareholder and holding all the twelve thousand five hundred (12,500) shares in issue in Munch S.à r.l.
(the “Company”), a société à responsabilité limitée having its registered office at 174, route de Longwy, L-1940 Luxem-
bourg, registered with the Register of Trade and Companies of Luxembourg under number B 150.252 and incorporated
on 26 November 2009 by deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, published in the Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations, Nr. C-180 on 28 January 2010. The articles of incorporation of the Company have
been amended several times and for the last time on 23 April 2012 by deed of Maître Edouard Delosch, prenamed, not
yet published in the Mémorial.
The appearing party declared and requested the notary to record as follows:
(A) The Sole Shareholder holds all shares in issue in the Company so that decisions can validly be taken on all items
of the agenda.
(B) The items on which resolutions are to be passed are as follows:
1. increase of the issued share capital by an amount of three hundred fifty nine thousand Euros (EUR 359,000.-) from
currently twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500.-) to three hundred seventy one thousand five hundred Euros
(EUR 371,500.-) by the creation and issuance of three hundred fifty nine thousand (359,000) class M shares, each with a
nominal value and subscription price of one Euro (EUR 1.00), subscription and payment by the Sole Shareholder of the
subscription price of three hundred fifty nine thousand Euros (EUR 359,000.-) out of the share premium and allocation
of the aggregate nominal amount to the share capital; consequential amendment of the first paragraph of article 5 of the
articles of incorporation of the Company.
Thereupon the Sole Shareholder has passed the following resolution:
<i>Sole resolutioni>
It is resolved to increase the issued share capital by an amount of three hundred fifty nine thousand Euros (EUR
359,000.-) from currently twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500.-) to three hundred seventy one thousand
five hundred Euros (EUR 371,500.-) by the creation and issuance of three hundred fifty nine thousand (359,000) class M
shares, each with a nominal value and subscription price of one Euro (EUR 1.00).
Thereupon, the Sole Shareholder of the Company subscribed all the new class M shares so issued.
The total subscription price of the new class M shares of three hundred fifty nine thousand Euros (EUR 359,000.-) is
paid out of the share premium account of the Company.
Evidence of the share premium of three hundred fifty nine thousand Euros (EUR 359,000.-) for the new Class M shares
was shown to the undersigned notary.
The new class M shares having thus been issued as set forth above, it is resolved to allocate the aggregate nominal
amount to the share capital.
If is consequently resolved to amend the first paragraph of article 5 of the articles of incorporation of the Company
so as to read as follows:
“The issued share capital of the Company is set at three hundred seventy one thousand five hundred Euros (EUR
371,500.-) divided into three hundred seventy one thousand five hundred (371,500) class M shares, with a nominal value
of one euro (EUR 1.00) each.”
There being no further business on the agenda the meeting was closed.
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<i>Expensesi>
The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be
charged to it in connection with its capital reclassification at the fixed rate registration tax perception, have been estimated
at about one thousand eight hundred euro (EUR 1,800.-).
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same party and in case of
divergences between the English and the French text, the English text will prevail.
Whereupon the present deed was drawn up in Luxembourg by the undersigned notary, on the day referred to at the
beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, who is known to the undersigned notary
by surname, first name, civil status and residence, such proxyholder signed together with the undersigned notary, this
original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède
L'an deux mille douze, le onzième jour du mois de mai.
Par devant Maître Edouard DELOSCH, notaire de résidence à Diekirch, Grand-Duché de Luxembourg.
A comparu
Vitruvian I Luxembourg S.à r.l. (l’«Associé Unique») une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 174,
route de Longwy, L-1940 Luxembourg, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro B 138.092, représentée par Maître Patrick Santer, maître en droit, demeurant professionnellement à Luxembourg,
en vertu d'une procuration en date du 11 mai 2012 (laquelle procuration sera enregistrée avec le présent acte),
étant l’associé unique et détenant l’ensemble des douze mille cinq cents (12.500) parts sociales émises dans Munch S.à
r.l. (la «Société») une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg,
enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 150.252, constituée le 26
novembre 2009 par acte de Maître Henri Hellinckx, notaire résident à Luxembourg, publié au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations, Numéro C-180 le 28 janvier 2010. Les statuts de la société ont été modifies plusieurs fois et
pour la dernière fois le 23 avril 2012 par acte de Maître Edouard Delosch, prénommé, pas encore publié au Mémorial.
Les parties comparantes ont déclaré et demandé au notaire soussigné d’arrêter comme suit:
(A) L’Associé Unique détient l’ensemble des parts sociales émises par la Société de telle sorte que les décisions peuvent
valablement être prises sur tous les points figurant à l’ordre du jour,
(B) Les points sur lesquels des résolutions doivent être prises sont les suivantes:
1. augmentation du capital social émis de la société d’un montant de trois cent cinquante-neuf mille Euros (EUR
359.000,-) d’un montant actuel de douze mille cinq cent Euros (EUR 12.500,-) à trois cent soixante et onze mille cinq
cent Euros (EUR 371.500,-) par la création et l’émission de trois cent cinquante-neuf mille (359.000) parts sociales de
classe M, chacune ayant une valeur nominale et un prix de souscription d’un Euro (EUR 1,-), souscription et paiement
par l’Associé Unique du prix de souscription de trois cent cinquante-neuf mille Euros (EUR 359.000,-) à partir de la prime
d’émission et allocation du montant nominal total au capital social; modification subséquente du premier alinéa de l’article
5 des statuts de la Société.
Sur ce l’Associé Unique a pris la résolution suivante:
<i>Résolution uniquei>
Il est décidé d’augmenter le capital social émis de la société d’un montant de trois cent cinquante-neuf mille Euros
(EUR 359.000,-) d’un montant actuel de douze mille cinq cent Euros (EUR 12.500,-) à trois cent soixante et onze mille
cinq cents Euros (EUR 371.500,-) par la création et l’émission de trois cent cinquante neuf mille (359.000) parts sociales
de classe M, chacune ayant une valeur nominale et un prix de souscription d’un Euro (EUR 1,-).
L’Associé Unique de la Société a souscrit toutes les nouvelles parts sociales de classe M ainsi émises.
Le prix de souscription total des nouvelles parts sociales de classe M de trois cent cinquante neuf mille Euros (EUR
359.000,-) est payé à partir du compte de prime d’émission de la société.
La preuve du montant de la prime d’émission de trois cent cinquante neuf mille Euros (EUR 359.000,-) pour les
nouvelles parts sociales de classe M a été montrée au notaire soussigné.
Les nouvelles parts sociales de classe M ayant été ainsi émises tel que décrit ci-dessus, il est décidé d’allouer le montant
nominal total au capital social.
Partant il est décidé de modifier le premier alinéa de l’article 5 des statuts de la Société de la manière suivante:
«Le capital social émis de la Société est fixé à trois cent soixante et onze mille cinq cents Euros (EUR 371.500,-) divisé
en douze mille cinq cents (12.500) parts sociales de classe M, d’une valeur nominale d’un euro (EUR 1,-) chacune.»
Tous les points à l’ordre du jour étant épuisés, la séance est levée.
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<i>Dépensesi>
Les dépenses, frais, rémunération ou charges, quelle que soit leur forme, seront payés par la Société ou qui lui seront
imputés en rapport avec sa reclassification du capital social au taux fixe d’enregistrement de la perception fiscale sont
estimés à mille huit cents euros (EUR 1.800,-).
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande de la partie
comparante ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande de la
même partie comparante, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.
Dont acte fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, connu du notaire
soussigné par ses nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec, le notaire soussigné, notaire le présent acte.
Signé: P. Santer, E. DELOSCH.
Enregistré à Diekirch, le 14 mai 2012. Relation: DIE/2012/5637. Reçu soixante-quinze (75,-) euro
<i>Le Receveuri>
(signé): THOLL.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.
Diekirch, le 14 mai 2012.
Référence de publication: 2012070368/120.
(120100071) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2012.
Medima S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5495 Wintrange, 6, Waistrooss.
R.C.S. Luxembourg B 72.180.
Der Jahresabschluss vom 31.12.2011 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012070379/9.
(120100241) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2012.
Kaelen Agri Lux, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7535 Mersch, 44, rue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 169.467.
STATUTEN
Im Jahre zweitausendundzwölf, am ersten Tag des Monats Juni.
Vor dem Unterzeichneten Maître Edouard DELOSCH, Notar mit Amtswohnsitz in Diekirch (Großherzogtum Lu-
xemburg).
Ist erschienen:
1.- Herr Franciscus Henricus Antonius Marie KAELEN, Melktechniker, geboren am 28. März 1953 in Gulpen (Nie-
derlanden), wohnhaft in NL-6369 CW SIMPELVELD, Verzetstraat 30.
Welcher Komparent den instrumentierenden Notar ersuchte, folgende Gesellschaftsgründung zu beurkunden:
Titel I. Name, Sitz, Zweck, Dauer
Art. 1. Zwischen der vorbenannten Partei, sowie allen welche in Zukunft Inhaber der hiernach geschaffenen Anteile
werden, besteht eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, welche durch gegenwärtige Satzung sowie durch die ents-
prechenden gesetzlichen Bestimmungen geregelt ist.
Art. 2. Die Gesellschaft trägt die Bezeichnung „KAELEN AGRI LUX“.
Art. 3. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Mersch und kann durch Beschluss der Geschäftsführung
an jeden anderen Ort innerhalb der gleichen Gemeinde verlegt werden.
Der Gesellschaftssitz kann durch Beschluss der Gesellschafterversammlung in jede andere Gemeinde innerhalb des
Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.
Art. 4. Zweck der Gesellschaft ist:
- Der An-und Verkauf, der Einzel- und Großhandel, der Import und der Export, die Montage, Wartung und Reparatur
von Melkanlagen, Fütterungsanlagen, Milchkühltanks, Stalleinrichtungen, Stallklimaanlagen und ähnlichen Gerätschaften
und Gegenständen aus diesen Bereichen, welche dazu gehören, dazu gerechnet werden können oder damit in Zusam-
menhang stehen und all dies im weitesten Sinne des Wortes;
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- Die Ausführung von elektrotechnischen Arbeiten und Sanitärinstallationen sowie der An-und Verkauf, der Einzel-
und Großhandel, der Import und der Export von allen Waren, Gerätschaften und Gegenständen aus diesen Bereichen,
welche dazu gehören, dazu gerechnet werden können oder damit in Zusammenhang stehen und all dies im weitesten
Sinne des Wortes.
Im Rahmen ihrer Tätigkeit kann die Gesellschaft in Hypothekeneintragungen einwilligen, Darlehen aufnehmen, mit oder
ohne Garantie, und für andere Personen oder Gesellschaften Bürgschaften leisten, unter Vorbehalt der diesbezüglichen
gesetzlichen Bestimmungen.
Sie kann ihren Gegenstand sowohl in Luxemburg als auch im Ausland verwirklichen, auf alle Arten und gemäß den
Modalitäten, die ihr als geeignete erscheinen.
Die Gesellschaft kann im Übrigen alle kaufmännischen, industriellen und finanziellen Handlungen in Bezug auf bewe-
gliche und unbewegliche Güter vollziehen, die für die Verwirklichung des Gegenstandes der Gesellschaft notwendig oder
auch nur nützlich sind oder welche die Entwicklung der Gesellschaft erleichtern können.
Art. 5. Die Gesellschaft ist für eine unbegrenzte Dauer gegründet.
Titel II. Gesellschaftskapital, Anteile
Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendvierhundert Euro (EUR 12.400,-), aufgeteilt in einhundert Anteile
(100) von je einhundertvierundzwanzig Euro (EUR 124,-), welche integral gezeichnet und eingezahlt wurden.
Art. 7. Der alleinige Gesellschafter kann seine Anteile frei übertragen.
Im Falle von mehreren Gesellschaftern sind die Anteile zwischen ihnen ebenfalls frei übertragbar.
Die Übertragung von Gesellschaftsanteilen unter Lebenden an Nichtgesellschafter bedarf der Genehmigung der an-
deren Gesellschafter, welche drei Viertel (3/4) des Gesellschaftskapitals vertreten.
Die Übertragung von Gesellschaftsanteilen muss durch notarielle Urkunde oder durch privatschriftlichen Vertrag be-
legt werden. Eine solche Übertragung wird, gemäß Artikel 1690 des luxemburgischen Zivilgesetzbuches erst dann
gegenüber der Gesellschaft oder Dritten bindend, wenn sie der Gesellschaft gegenüber ordnungsgemäß angezeigt oder
von dieser angenommen worden ist.
Titel III. Verwaltung und Vertretung
Art. 8. Die Beschlüsse werden gemäß Artikel 200-2 des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915, durch den
alleinigen Gesellschafter gefasst.
Die Verträge zwischen der Gesellschaft und dem alleinigen Gesellschafter unterliegen ebenfalls den Bestimmungen
dieses Artikels.
Wenn die Gesellschaft mehrere Gesellschafter begreift, so sind die Beschlüsse der Generalversammlung nur rechts-
wirksam, wenn sie von den Gesellschaftern, die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten, angenommen
werden, es sei denn das Gesetz oder gegenwärtige Satzung würden anders bestimmen.
Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Gesellschaftsanteile besitzt. Jeder Gesellschafter kann sich rechtmäßig
bei der Gesellschafterversammlung aufgrund einer Sondervollmacht vertreten lassen.
Art. 9. Solange die Zahl der Gesellschafter fünfundzwanzig (25) nicht übersteigt, steht es dem Geschäftsführer frei, die
Gesellschafter in Generalversammlungen zu vereinigen. Falls keine Versammlung abgehalten wird, erhält jeder Gesell-
schafter den genau festgelegten Text der zu treffenden Beschlüsse und gibt seine Stimme schriftlich ab.
Die jährliche Generalversammlung der Gesellschafter, die nur stattfinden muss, wenn die Zahl der Gesellschafter
fünfundzwanzig (25) übersteigt, tritt in der Gemeinde des Gesellschaftssitzes an dem im Einberufungsschreiben genannten
Ort zusammen und zwar am dritten Mittwoch des Monats Juni jeden Jahres um 20.00 Uhr. Falls der vorbenannte Tag ein
gesetzlicher oder tarifvertraglicher Feiertag ist, findet die Versammlung am ersten nachfolgenden Arbeitstag statt.
Eine Entscheidung wird nur dann gültig getroffen, wenn sie von Gesellschaftern, die mehr als die Hälfte des Kapitals
vertreten, angenommen wird. Ist diese Zahl in einer ersten Versammlung oder schriftlichen Befragung nicht erreicht
worden, so werden die Gesellschafter ein zweites Mal durch Einschreibebrief -einberufen oder befragt und die Entschei-
dungen werden nach der Mehrheit der abgegebenen Stimmen getroffen.
Jeder Gesellschafter ist stimmberechtigt, ganz gleich wie viel Anteile er hat. Er kann so viele Stimmen abgeben, wie er
Anteile hat. Jeder Gesellschafter kann sich rechtmäßig bei der Gesellschafterversammlung aufgrund einer Sondervollmacht
vertreten lassen.
Art. 10. Die Gesellschaft wird verwaltet durch einen oder mehrere Geschäftsführer, welche nicht Teilhaber der Ge-
sellschaft sein müssen.
Die Ernennung der Geschäftsführer erfolgt durch den alleinigen Gesellschafter beziehungsweise durch die Gesell-
schafter, welche(r) die Befugnisse und die Dauer der Mandate des oder der Geschäftsführer festlegt.
Das Mandat des (der) Geschäftsführer wird entlohnt oder erfolgt unentgeltlich, auf Grund des gefassten Beschluss der
(des) Gesellschafter(s) gemäß Artikel 191 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, sowie
abgeändert.
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Der (die) Geschäftsführer können wiedergewählt werden und können jederzeit, mit oder ohne Grund, durch einen
Beschluss der (des) Gesellschafter(s) abberufen werden.
Der (die) Geschäftsführer können (kann) spezielle Befugnisse oder Vollmachten an Personen oder Ausschüsse, die
von ihnen gewählt werden, übertragen oder diese mit bestimmten dauerhaften oder zeitlich begrenzten Funktionen
versehen.
Die Gesellschaft wird Dritten gegenüber durch die Unterschrift des (der) Geschäftsführer verpflichtet.
Art. 11. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.
Art. 12. Über die Geschäfte der Gesellschaft wird nach handelsüblichem Brauch Buch geführt.
Am Ende eines jeden Geschäftsjahres werden durch die Geschäftsführung ein Inventar, eine Bilanz und eine Gewinn-
und Verlustrechnung aufgestellt, gemäß den diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmungen.
Ein Geschäftsbericht muss gleichzeitig abgegeben werden. Am Gesellschaftssitz kann jeder Gesellschafter während der
Geschäftszeit Einsicht in die Bilanz und in die Gewinn-und Verlustrechnung nehmen.
Die Bilanz sowie die Gewinn-und Verlustrechnung werden dem oder den Gesellschaftern zur Genehmigung vorgelegt.
Diese äußern sich durch besondere Abstimmung über die Entlastung der Geschäftsführung.
Der alleinige Gesellschafter, beziehungsweise die Generalversammlung entscheidet über die Verwendung des Netto-
gewinns.
Art. 13. Beim Ableben des alleinigen Gesellschafters oder eines der Gesellschafter erlischt die Gesellschaft nicht,
sondern wird durch oder mit den Erben des Verstorbenen weitergeführt.
Titel IV. Auflösung und Liquidation
Art. 14. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere von dem alleinigen
Gesellschafter oder der Gesellschafterversammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durch-
geführt.
Der alleinige Gesellschafter beziehungsweise die Gesellschafterversammlung legt deren Befugnisse und Bezüge fest.
Art. 15. Für sämtliche nicht vorgesehenen Punkte gilt das Gesetz vom 18. September 1933 über die Gesellschaften
mit beschränkter Haftung, sowie das Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften und deren Abände-
rungen.
<i>Übergangsbestimmungi>
Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2012.
<i>Zeichnung und Zahlungi>
Die Satzung ist somit durch den Notar aufgenommen, die Anteile wurden gezeichnet und der Nennwert zu einhundert
Prozent (100%) in bar eingezahlt durch den alleinigen Gesellschafter, Herrn Franciscus Henricus Antonius Marie KAELEN,
vorbenannt.
Die Summe von zwölftausendvierhundert Euro (EUR 12.400,-) steht der Gesellschaft daher von diesem Moment an
zur Verfügung. Der Beweis hierüber wurde dem unterzeichnenden Notar erbracht, welcher erklärt, dass die Vorausse-
tzungen des Artikels 183 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften vom 10. August 1915, in der zuletzt geltenden
Fassung, gewahrt wurden.
<i>Kosteni>
Die Kosten, welche der Gesellschaft zum Anlass ihrer Gründung entstehen, werden abgeschätzt auf den Betrag von
neunhundert Euro (EUR 900,-).
<i>Erklärungi>
Der Komparent erklärt, dass der unterfertigte Notar ihn darüber in Kenntnis gesetzt hat, dass die Gesellschaft erst
nach Erhalt der erforderlichen behördlichen Genehmigungen, ihre Aktivitäten aufnehmen kann.
<i>Generalversammlungi>
Sofort nach der Gründung, hat der alleinige Gesellschafter, folgende Beschlüsse gefasst:
a) zum Geschäftsführer der Gesellschaft für eine unbestimmte Dauer wird ernannt:
Herr Franciscus Henricus Antonius Marie KAELEN, Melktechniker, geboren am 28. März 1953 in Gulpen (Niederlan-
den), wohnhaft in NL-6369 CW SIMPERVELD, Verzetstraat 30.
Derselbe kann die Gesellschaft durch seine alleinige Unterschrift verpflichten.
b) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-7535 Mersch, 44, rue de la Gare.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Weiswampach, am Datum wie eingangs erwähnt.
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Nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand
und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: F. Kaelen, DELOSCH.
Enregistré à Diekirch le 4 juin 2012. Relation: DIE/2012/6551. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).
<i>Le Receveuri> (signé): THOLL.
Für gleichlautende Abschrift, ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, den 4. Juni 2012.
Référence de publication: 2012071020/141.
(120101642) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2012.
Meigerhorn Properties S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: CHF 165.000,00.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 117.988.
A titre informatif, veuillez noter que le siège social de l’associé unique de la Société, LDV Management II Meigerhorn
S.C.A., a été transféré au 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand-Duché de Luxembourg.
Veuillez noter également que le siège social du gérant unique de la Société, LDV Management II S.à r.l, a été transféré
au 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand-Duché de Luxembourg.
Traduction pour les besoins de l’enregistrement
For your information, please note that the registered office of the sole shareholder of the Company, LDV Management
II Meigerhorn S.C.A., has been transferred to 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg.
Please note also that the registered office of the sole manager of the Company, LDV Management II S.à r.l, has been
transferred to 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012070381/18.
(120099884) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2012.
Melbury JS S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 129.013.
A titre informatif, veuillez noter que le siège social de l’associé unique de la Société, Melbury Park Holding S.A., a été
transféré au 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand-Duché de Luxembourg.
Veuillez noter également que Monsieur Ely Michel Ruimy, en sa qualité de gérant de la Société, demeure profession-
nellement au 1 Knightsbridge, SW1X 7LX Londres, Grande Bretagne.
Traduction pour les besoins de l’enregistrement
For your information, please note that the registered office of the sole shareholder of the Company, Melbury Park
Holding S.A., has been transferred to 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg.
Please note also that Mr. Ely Michel Ruimy, as manager of the Company, resides professionnally at 1 Knightsbridge,
SW1X 7LX London, United Kingdom.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012070382/18.
(120099813) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2012.
Paris Invest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 115.327.
<i>Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale extraordinaire du 18 juin 2012i>
Après en avoir délibéré, l’Assemblée Générale Extraordinaire accepte la démission de Monsieur René SCHLIM et
Monsieur Marco NEUEN en tant qu’administrateur et nomme en leur remplacement:
- Madame Annette SCHROEDER, administrateur, avec adresse professionnelle au 40, boulevard Joseph II, L-1840
Luxembourg
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- Monsieur Henri REITER, administrateur, avec adresse professionnelle au 40, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.
Leur mandat respectif prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre
2011.
COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Boulevard Joseph II
L-1840 Luxembourg
Référence de publication: 2012070453/18.
(120100684) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2012.
Mercurius S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 142.077.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012070383/9.
(120100539) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2012.
Naturata S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5365 Munsbach, 13, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 31.794.
Im Jahre zweitausendzwölf, den elften Tag im Juni 2012.
Vor dem unterzeichnenden Notar Paul BETTINGEN, mit dem Amtswohnsitz zu Niederanven.
Ist erschienen:
Die Aktiengesellschaft OIKOPOLIS Participations SA, mit Sitz in L-5365 Munsbach, 13 rue Gabriel Lippmann, einge-
tragen im Handels-und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B 113876,
hier vertreten durch
1) Herrn André Nicolas SCHANCK, in seiner Funktion als Verwaltungsratstmitglied, geboren am 27. Juli 1952 in
Clervaux, wohnhaft in L-9755 Hupperdange, 17, Hualewee,
2) Herrn Roland Nicolas Michel MAJERUS, in seiner Funktion als Verwaltungsratsmitglied, geboren am 4. April 1956
in Diekirch, wohnhaft in L-7262 Helmsange, 1, Cité Princesse Amélie.
Handelnd als alleiniger Gesellschafter der Aktiengesellschaft NATURATA SA, mit Sitz in L-5365 Munsbach, 13, rue
Gabriel Lippmann, eingetragen im Handels-und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B 31794, gegründet
gemäß Urkunde aufgenommen durch den Notar André SCHWACHTGEN, mit damaligem Amtssitz in Luxemburg, am
15. September 1989, veröffentlicht im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, Nummer 63 vom 26. Februar
1990, und deren Satzung zuletzt abgeändert wurden durch den amtierenden Notar am 23. Dezember 2005, veröffentlicht
im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, Nummer 568 vom 17. März 2006.
Sodann hat die Komparentin folgende Beschlüsse gefasst:
<i>Erster Beschlussi>
Die Versammlung beschließt das Gesellschaftskapital um VIERHUNDERTACHTUNDFÜNFZIGTAUSENDSIEBEN-
HUDERTFÜN ZIG EURO (458.750.- EUR) zu erhöhen um es von seinem jetzigen Stand von EINUNDVIERZIGTAU-
SENDZWEIHUNDERTFÜNFZIG EURO (41.250.- EUR) auf FÜNFHUNDERTTAUSEND EURO (500.000.- EUR) zu
bringen, durch Ausgabe von ACHTZEHNTAUSENDDREIHUNDERTFÜNFZIG (18.350) neuen Aktien mit einem Nenn-
wert von jeweils FÜNFUNDZWANZIG Euro (25.- EUR).
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Summe dieser Erhöhung von VIERHUNDERTACHTUNDFÜNFZIGTAUSENDSIEBENHUDERTFÜN FIG EURO
(458.750.- EUR) wurde dem Kapital durch Ergebnisvorträge der Gesellschaft zugeführt. Die Existenz der Ergebnisvorträge
wurde durch die Bilanzübersicht zum 31.12.2011 nachgewiesen. Eine Kopie dieser Bilanzübersicht bleibt der gegenwär-
tigen Urkunde, mit welcher sie einregistriert wird, als Anlage beigebogen. Der Verwaltungsrat bescheinigt, dass die
Ergebnisvorträge am heutigen Tage verfügbar sind so wie es dem Notar nachgewiesen wurde.
<i>Dritter Beschlussi>
Auf Grund dieser Kapitalerhöhung wurde Artikel 5, Absatz 1 der Satzung abgeändert wie folgt:
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Art. 5. (Absatz 1). "Das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft beträgt FÜNFHUNDERTTAUSEND EURO
(500.000. EUR) eingeteilt in ZWANZIGTAUSEND (20.000) Aktien im Nennwert von je FÜNFUNDZWANZIGTAU-
SEND EURO (25.- EUR)."
<i>Vierter Beschlussi>
Der alleinige Gesellschafter beschließt die Satzung der Gesellschaft an die veränderte Gesetzgebung anzupassen und
die Artikel 1 und 13 bis 16 wie folgt abzuändern:
(i) Art. 1. „Zwischen den derzeitigen Eigentümern der Aktien und/oder jeder Person, welche in Zukunft Aktionär sein
wird, besteht eine Aktiengesellschaft unter der Bezeichnung „NATURATA SA“.“
(ii) Art. 13. „Durch Beschluss der Generalversammlung oder wenn das Gesetz es verlangt, wird der Jahresabschluss
der Gesellschaft im Rahmen eines Dienstleistungsvertrags geprüft durch einen oder mehrere zugelassene Wirtschafts-
prüfer, welche von der Generalversammlung bestimmt werden.
Ist der vorige Abschnitt nicht zutreffend, so wird die Tätigkeit der Gesellschaft durch einen oder mehrere Kommissare
überwacht, welche von der Generalversammlung bestellt werden für eine erneuerbare Dauer von höchstens sechs Jah-
ren.“
(iii) Art. 14. „Die Aktionäre der Gesellschaft üben ihre kollektiven Rechte aus durch die Generalversammlung. Die
gesetzlichen Formalitäten zur Einberufung der Generalversammlung sind nicht erfordert, wenn alle Gesellschafter anwe-
send oder vertreten sind und wenn sie erklären vorab von der Tagesordnung Kenntnis genommen zu haben.
Wenn alle Aktien in einer Hand vereinigt sind, übt dieser alleinige Gesellschafter sämtliche Befugnisse aus, welche der
Generalversammlung obliegen. Die Beschlüsse des alleinigen Gesellschafters werden in einem Protokoll aufgenommen.“
(iv) Art. 15. „Die jährliche Generalversammlung tritt um 18 Uhr an dem im Einberufungsschreiben angegebenen Ort
zusammen und zwar jeden zweiten Donnerstag des Monats Mai. Ist dies ein gesetzlicher Feiertag, so tritt die Versammlung
am darauf folgenden Donnerstag zusammen.“
(iv) Art. 16. „Der Verwaltungsrat, oder gegebenenfalls der oder die Kommissare, können eine außergewöhnliche
Generalversammlung einberufen. Sie muss einberufen werden, falls Aktionäre, die mindestens zehn Prozent des Gesell-
schaftskapitals vertreten, einen derartigen Antrag stellen.“
<i>Kosteni>
Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der
Gesellschaft aus Anlass der Kapitalerhöhung entstehen, beläuft sich auf ungefähr eintausendvierhundert (1.400.-) EUR.
<i>Bevollmächtigungi>
Die Erschienenen, handelnd in gemeinsamem Interesse, erteilen hiermit einem jeden Angestellten des unterzeichneten
Notars Spezialvollmacht, in ihrem Namen jegliche etwaige Berichtigungsurkunde gegenwärtiger Urkunde aufzunehmen.
WORÜBER URKUNDE, aufgenommen und geschlossen zu Senningerberg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Gezeichnet: André Schanck, Roland Majerus, Paul Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, A.C., le 12 juin 2012. LAC/2012/27063. Reçu 75,- EUR.
<i>Le Receveur ff.i>
(signé): Carole Frising.
Für gleichlautende Kopie ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, den 14. Juni 2012.
Référence de publication: 2012070413/75.
(120100786) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2012.
Mership (Luxembourg), Société Anonyme.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 45, avenue Gaston Diderich.
R.C.S. Luxembourg B 46.867.
Les comptes annuels 31.12.2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012070384/9.
(120100316) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2012.
Mership (Luxembourg), Société Anonyme.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 45, avenue Gaston Diderich.
R.C.S. Luxembourg B 46.867.
Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
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Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012070385/9.
(120100570) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2012.
LSF7 Husky Lux Parent S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 464.375,00.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 7, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 151.006.
In the year two thousand and twelve, on the seventh day of June.
Before Us Maître Martine Schaeffer, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
THERE APPEARED:
Lone Star Capital Investments S.à r.l., a private limited liability company established at 7, rue Robert Stümper, L-2557
Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 91796,
here represented by Ms Josiane Meissener, employee, with professional address in Luxembourg, by virtue of a power
of attorney, given in Luxembourg on 6 June 2012,
(the Sole Shareholder),
which proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the
undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.
Such appearing party has requested the undersigned notary to act that it represents the entire share capital of LSF7
Husky Lux Parent S.à r.l. (the Company), established under the laws of Luxembourg, registered with the Luxembourg
Trade and Companies Register under number B 151006, incorporated under the initial name of LSF7 Lux Investments II
S.à r.l. pursuant to a deed of the undersigned notary dated 26 January 2010, published in the Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations C-N° 477 of 5 March 2010, amended for the last time by a deed of the undersigned notary on
8 March 2012, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations C-N° 1042 of 24 April 2012.
The Sole Shareholder acknowledges that the present extraordinary general meeting is regularly constituted and that
it may validly deliberate on the following agenda:
<i>Agendai>
1. Decision to increase the share capital of the Company from its current amount of EUR 458,250 (four hundred fifty-
eight thousand two hundred and fifty euro) by an amount of EUR 6,125 (six thousand one hundred and twenty-five euro)
to an amount of EUR 464,375 (four hundred sixty-four thousand three hundred seventy-five euro) via the issuance of 49
(forty-nine) new ordinary shares, having a par value of EUR 125 (one hundred and twenty-five euro) each, and to pay a
share premium of an amount of EUR 96.51 (ninety-six euro and fifty-one cent);
2. Amendment of article 6 of the articles of association of the Company; and
3. Amendment of the share register of the Company in order to reflect the above changes with power and authority
to any manager of the Company and any lawyer or employee of Allen & Overy Luxembourg, to proceed, under his/her
sole signature, on behalf of the Company to the registration of the newly issued shares in the share register of the
Company.
This having been declared, the Sole Shareholder, represented as stated above, has taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to increase the share capital of the Company from its current amount of EUR 458,250
(four hundred fifty-eight thousand two hundred fifty euro), represented by 3,666 (three thousand six hundred sixty-six)
shares, having a nominal value of EUR 125 (one hundred twenty-five euro) each,
by an amount of EUR 6,125 (six thousand one hundred and twenty-five euro),
to an amount of EUR 464,375 (four hundred sixty-four thousand three hundred seventy-five euro), represented by
3,715 (three thousand seven hundred and fifteen) shares, having a nominal value of EUR 125 (one hundred twenty-five
euro) each,
via the issuance of 49 (forty-nine) new shares, having a par value of EUR 125 (one hundred and twenty-five euro) each,
and to pay a share premium of an amount of EUR 96.51 (ninety-six euro and fifty-one cent).
All the 49 (forty-nine) new shares are fully subscribed by the Sole Shareholder, as represented above, and paid up in
cash together with the share premium of an amount of 96.51 EUR attached to them so that the amount of EUR 6,221.51
(six thousand two hundred and twenty-one euro and fifty-one cent) is at the free disposal of the Company as has been
proved to the undersigned notary who expressly bears witness to it.
As a consequence of the above-resolved share capital increase, the Sole Shareholder holds 3,715 (three thousand
seven hundred and fifteen) ordinary shares of the Company.
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<i>Second resolutioni>
As a consequence of the first resolution, the Sole Shareholder resolves to amend article 6 of the articles of association
of the Company, which shall be henceforth reworded as follows in its English version:
" Art. 6. The Company's subscribed share capital is fixed at EUR 464,375 (four hundred sixty-four thousand three
hundred seventy-five euro), represented by 3,715 (three thousand seven hundred and fifteen) shares, having a nominal
value of EUR 125 (one hundred twenty-five euro) each."
<i>Third resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to amend the share register of the Company in order to reflect the above changes and
hereby empowers and authorises any manager of the Company and any lawyer or employee of Allen & Overy Luxem-
bourg, to proceed, under his/her sole signature, on behalf of the Company, to the registration of the newly issued shares
in the share register of the Company as well as to any formalities in connection therewith.
WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated above.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the above appearing
party the present deed is worded in English, followed by a French translation. At the request of the appearing party and
in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version will prevail.
The document having been read and translated to the proxyholder of the appearing party, said person appearing signed
with Us, the notary, the present original deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L'an deux mil douze, le sept juin.
Par-devant Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
A COMPARU:
Lone Star Capital Investments S.à r.l., une société à responsabilité limitée établie au 7, rue Robert Stùmper, L-2557
Luxembourg, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 91796,
ici représentée par Mme Josiane Meissener, employée, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une
procuration donnée à Luxembourg le 6 juin 2012,
(l'Associé Unique),
ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire agissant pour le compte de la partie comparante
et le notaire instrumentaire, demeurera attachée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.
L'Associé Unique a requis le notaire instrumentaire de prendre acte de ce qu'il représente la totalité du capital social
de LSF7 Husky Lux Parent S.à r.l. (la Société), société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, immatriculée
auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 151006, constituée sous la déno-
mination originelle de LSF7 Lux Investments II S.à r.l. selon acte du notaire instrumentaire en date du 26 janvier 2010,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations en date du 5 mars 2010, sous le n°477, modifié en dernier
lieu par un acte du notaire instrumentaire passé en date du 8 mars 2012 et publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations en date du 24 avril 2012, sous le n°10 42.
L'Associé Unique déclare que la présente assemblée générale extraordinaire est régulièrement constituée et peut
valablement délibérer sur l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jouri>
1. Augmentation du capital de la Société de son montant actuel de EUR 458.250 (quatre cent cinquante-huit mille deux
cent cinquante euros) par un montant de EUR 6.125 (six mille cent vingt-cinq euros) à un montant de 464.375 (quatre
cent soixante-quatre mille trois cent soixante-quinze euros) par voie d'émission de 49 (quarante-neuf) parts sociales
ordinaires, ayant une valeur nominale de EUR 125 (cent vingt-cinq euros), et le paiement d'une prime d'émission d'un
montant de EUR 96,51 (quatre-vingt-seize euros et cinquante et un cents);
2. Modification de l'article 6 des statuts de la Société; et
3. Modification du registre de parts sociales de la Société de façon à refléter les changements effectués ci-dessus avec
pouvoir et autorité donnés à tout gérant de la Société et tout avocat ou salarié d'Allen & Overy Luxembourg, afin
d'effectuer au nom de la Société, par sa seule signature, pour le compte de la Société, l'enregistrement des parts sociales
nouvellement émises dans le registre de parts sociales de la Société.
Ceci ayant été déclaré, l'Associé Unique représenté comme indiqué ci-avant, a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social de la Société par un montant de EUR 6.125 (six mille cent vingt-
cinq euros),
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pour le porter de son montant actuel de EUR 458.250 (quatre cent cinquante-huit mille deux cent cinquante euros),
représenté par 3.666 (trois mille six cent soixante-six) parts sociales, ayant chacune une valeur nominale de EUR 125
(cent vingt-cinq euros),
à un montant de EUR 464.375 (quatre cent soixante-quatre mille trois cent soixante-quinze euros), représenté par
3.715 (trois mille sept cent quinze) parts sociales, ayant chacune une valeur nominale de EUR 125 (cent vingt-cinq euros),
par voie d'émission de 49 (quarante-neuf) nouvelles parts sociales ordinaires, ayant une valeur nominale de EUR 125
(cent vingt-cinq euros) chacune, et le versement d'une prime d'émission d'un montant de EUR 96,51 (quatre-vingt-seize
euros et cinquante et un cents).
L'ensemble des 49 (quarante-neuf) nouvelles parts sociales ont été intégralement souscrites par l'Associé Unique,
représenté comme indiqué ci-avant, et libérées en espèces ensemble avec la prime d'émission de la somme de 96,51 EUR
qui leur est attachée, de sorte que la somme de EUR 6.221,51 (six mille deux cent vingt et un euros et cinquante et un
cents) est à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il a été prouvé au notaire instrumentaire, qui le constate expressé-
ment.
Suite à l' augmentation de capital décidée ci-dessus, l'Associé Unique détient 3.715 (trois mille sept cent quinze) parts
sociales ordinaires de la Société.
<i>Deuxième résolutioni>
Suite à la première résolution, l'Associé Unique décide de modifier l'article 6 des statuts de la Société, dont la version
française aura désormais la teneur suivante:
« Art. 6. Le capital social souscrit de la Société est fixé à la somme de EUR 464.375 (quatre cent soixante-quatre mille
trois cent soixante-quinze euros), représenté par 3.715 (trois mille sept cent quinze) parts sociales ayant chacune une
valeur nominale de EUR 125 (cent vingt-cinq euros).»
<i>Troisième résolutioni>
L'Associé Unique décide de modifier le registre de parts sociales de la Société afin de refléter les changements effectués
ci-dessus et mandate et autorise par la présente tout gérant de la Société et tout avocat ou salarié de Allen & Overy
Luxembourg, afin d'effectuer, par sa seule signature, pour le compte de la Société, l'inscription des parts sociales nou-
vellement émises dans le registre de parts sociales de la Société ainsi que toute formalité en relation avec ce point.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui parle et comprend l'anglais, déclare que la partie comparante l'a requis de documenter le
présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française. A la requête de la partie comparante, en cas de divergences
entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, celui-ci a signé avec Nous notaire
la présente minute.
Signé: J. Meissener et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 11 juin 2012. LAC/2012/26711. Reçu soixante-quinze euros (75.- €)
<i>Le Receveur ff.i>
(signé): Carole Frising.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins de publication au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 juin 2012.
Référence de publication: 2012071065/144.
(120101326) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2012.
Mership (Luxembourg), Société Anonyme.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 45, avenue Gaston Diderich.
R.C.S. Luxembourg B 46.867.
Les comptes annuels au 31.12.2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012070386/9.
(120100571) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2012.
Mership (Luxembourg), Société Anonyme.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 45, avenue Gaston Diderich.
R.C.S. Luxembourg B 46.867.
Les comptes annuels au 31.12.2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
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Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012070387/9.
(120100572) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2012.
Mership (Luxembourg), Société Anonyme.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 45, avenue Gaston Diderich.
R.C.S. Luxembourg B 46.867.
Les comptes annuels au 31.12.2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012070388/9.
(120100573) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2012.
Eleven Investment S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1330 Luxembourg, 48, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 86.024.
<i>Extrait des résolutions des actionnaires prises en date du 21 mai 2012 à Luxembourgi>
Il résulte du procès-verbal des décisions des actionnaires prises en date du 21 mai 2012, que les actionnaires ont pris
les décisions suivantes:
1. prendre acte de la démission de Monsieur Guillaume Le Bouar de son mandat d'Administrateur de la Société, avec
effet au 14 mai 2012, et nommer les personnes suivantes en tant qu'Administrateurs de la Société, avec effet au 14 mai
2012, et jusqu'à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en l'an 2016:
- Monsieur Jean-Marie Bettinger, employé privé, né à Saint-Avold (France) le 14 mars 1973, demeurant profession-
nellement au 48, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg.
- Monsieur Andrea La Magra, employé privé, né le 6 mai 1980 à Rome (Italie), ayant son adresse professionnelle au 48
Boulevard Grande-Duchesse Charlotte L-1330 Luxembourg.
- Monsieur Mauro Cadorin, employé privé, né le 24 juin 1974 à Asolo (Italie), ayant son adresse professionnelle au 48
Boulevard Grande-Duchesse Charlotte L-1330 Luxembourg.
2. de révoquer Audit.lu de son mandat de Commissaire aux Comptes de la Société, avec effet au 14 mai 2012, et décide
de nommer la société VERIDICE S.à r.l., ayant son siège social à L-1330 Luxembourg, 48, Boulevard Grande Duchesse
Charlotte, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B numéro 154.843, en tant
que Commissaire aux Comptes avec effet au 14 mai 2012 jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire qui se tiendra
en l'an 2016.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 mai 2012.
ELEVEN INVESTMENT S.A.
Référence de publication: 2012070843/27.
(120101424) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2012.
Northam CCPF II PropCo BTS (F) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 169.444.
STATUTES
In the year two thousand and twelve,
on the eighth day of June.
Before Us Maître Jean-Joseph WAGNER, notary, residing in SANEM, Grand Duchy of Luxembourg,
there appeared:
“Northam CCPF II Holding S.à r.l.”, a private limited company (société à responsabilité limitée) incorporated and
organised under the laws of the the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 5 rue Guillaume Kroll, L-1882
Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Company Register (RCS), section B number 168 402,
here represented by Mr Brendan D. KLAPP, employee, with professional address in Belvaux, Grand Duchy of Luxem-
bourg,
by virtue of one proxy given under private seal dated 04 May 2012.
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Said proxy, signed ne varietur by the proxy holder of the appearing party and the undersigned notary, will remain
attached to the present deed to be filed with the registration authorities.
Such appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to state as follows the
articles of incorporation of a private limited liability company ("société à responsabilité limitée"):
Chapter I. - Form, Name, Registered office, Object, Duration
1. Art. 1. Form - Corporate name. There is formed a private limited liability company under the name "Northam CCPF
II PropCo BTS (F) S.à r.l." which will be governed by the laws pertaining to such an entity (hereafter the "Company"), and
in particular by the law of 10 August 1915 on commercial companies as amended (hereafter the "Law"), as well as by the
present articles of incorporation (hereafter the "Articles").
2. Art. 2. Registered office.
2.1 The registered office of the Company is established in Luxembourg-City (Grand Duchy of Luxembourg).
2.2 It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an
extraordinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.
2.3 However, the Sole Manager, or in case of plurality of managers, the Board of Managers of the Company is authorised
to transfer the registered office of the Company within the city of Luxembourg.
2.4 Should a situation arise or be deemed imminent, whether military, political, economic or social, which would
prevent the normal activity at the registered office of the Company, the registered office of the Company may be tem-
porarily transferred abroad until such time as the situation becomes normalised; such temporary measures will not have
any effect on this Company's nationality, which, notwithstanding this temporary transfer of the registered office, will
remain a Luxembourg company. The decision as to the transfer abroad of the registered office will be made by the Sole
Manager, or in case of plurality of managers, the Board of Managers of the Company.
2.5 The Company may have offices and branches, both in the Grand Duchy of Luxembourg and abroad.
3. Art. 3. Object.
3.1 The Company's object is to hold interests and participations in
3.1.1 Luxembourg or foreign entities the object and purpose of which is, according to their articles or constitutional
documents, to acquire, hold, manage, develop, let and/or dispose of real estate ("Real Estate Companies"); and/or
3.1.2 Luxembourg or foreign entities the object of which is, according to their articles or constitutional documents,
to hold interests and participations in Real Estate Companies.
3.2 To serve the object of the Company, the Company may perform all operations and all transactions which are
necessary to fulfil its object as well as all operations connected directly or indirectly to facilitating the accomplishment of
its purpose, by including, but not limited to, granting of loans to companies within the meaning of 3.1 above, in which it
has a direct or indirect interest and by encumbering its assets and assigning and pledging claims from legal relationships
relating to its assets as security for loans taken up by the Company, it being understood that (i) as long as the Company
is a direct or indirect subsidiary of Northam Property Funds Management S.à r.l. acting on behalf of Northam Property
Funds FCP-FIS, the Company will only enter into such transactions which do not result in a breach of the management
regulations applicable to Northam Property Funds FCP-FIS and (ii) the Company will not enter into any transaction which
would cause it to be engaged in any activity that would be considered as a regulated activity of the financial sector.
3.3. The Company's object is also to directly invest in, acquire, hold, manage, develop, let and dispose of real estate.
4. Art. 4. Duration. The Company is established for an unlimited duration.
Chapter II. - Capital, Shares
5. Art. 5. Share capital.
5.1 The corporate capital of the Company is fixed at twenty-five thousand Canadian Dollars (25,000.-CAD) divided
into twenty-five (25) shares with a nominal value of thousand Canadian Dollars (1,000.-CAD) per share (hereafter referred
to as the "Shares"). The holders of the Shares are together referred to as the "Shareholders".
5.2 In addition to the corporate capital, there may be set up a premium account, into which any premium paid on any
share is transferred. The amount of said premium account is at the free disposal of the Shareholder(s).
5.3 All Shares will have equal rights.
5.4 The Company can proceed to the repurchase of its own shares within the limits set by the Law.
6. Art. 6. Shares indivisibility. Towards the Company, the Company's Shares are indivisible, since only one owner is
admitted per Share. Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.
7. Art. 7. Transfer of shares.
7.1 In case of a single Shareholder, the Company's Shares held by the single Shareholder are freely transferable.
7.2 In case of plurality of Shareholders, the Shares held by each Shareholder may be transferred by application of the
requirements of articles 189 and 190 of the Law.
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Chapter III. - Management
8. Art. 8. Management.
8.1 The Company is managed by one or more manager(s) appointed by a resolution of the shareholder(s). In case of
one manager, he/it will be referred to as the "Sole Manager". In case of plurality of managers, they will constitute a board
of managers ("conseil de gérance") (hereafter the "Board of Managers")
8.2 The managers need not to be shareholders. The managers may be removed at any time, with or without cause by
a resolution of the shareholder(s).
9. Art. 9. Powers of the sole manager or of the board of managers.
9.1 In dealing with third parties, the Sole Manager or, in case of plurality of managers, the Board of Managers will have
all powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations
consistent with the Company's objects and provided the terms of this article shall have been complied with.
9.2 All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of Shareholders fall within
the competence of the Sole Manager or in case of plurality of managers, of the Board of Managers.
10. Art. 10. Representation of the company. Towards third parties, the Company shall be, in case of a Sole Manager,
bound by the sole signature of the Sole Manager or, in case of plurality of managers, by the sole signature of any manager
or by the signature of any person to whom such power shall be delegated, in case of a Sole Manager, by the Sole Manager
or, in case of plurality of managers, by any manager.
11. Art. 11. Delegation and Agent of the sole manager or of the board of managers.
11.1 The Sole Manager or, in case of plurality of managers, any manager may delegate its/their powers for specific tasks
to one or more ad hoc agents.
11.2 The Sole Manager or, in case of plurality of managers, any manager will determine any such agent's responsibilities
and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of its agency.
12. Art. 12. Meeting of the board of managers.
12.1 In case of plurality of managers, the meetings of the Board of Managers are convened by any manager. The Board
of Managers shall appoint a chairman.
12.2 The Board of Managers may validly debate and take decisions without prior notice if all the managers are present
or represented and have waived the convening requirements and formalities.
12.3 Any Manager may act at any meeting of the Board of Managers by appointing in writing or by telegram or telefax
or email or letter another Manager as his proxy. A Manager may also appoint another Manager to represent him by phone
to be confirmed in writing at a later stage.
12.4 The Board of Managers can only validly debate and take decisions if a majority of its members is present or
represented. Decisions of the Board of Managers shall be adopted by a simple majority.
12.5 The use of video-conferencing equipment and conference call shall be allowed provided that each participating
Manager is able to hear and to be heard by all other participating managers whether or not using this technology, and
each participating Manager shall be deemed to be present and shall be authorised to vote by video or by telephone.
12.6 A written decision, signed by all the managers, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of
the Board of Managers, which was duly convened and held. Such a decision can be documented in a single document or
in several separate documents having the same content signed by all the members of the Board of Managers.
12.7 The minutes of a meeting of the Board of Managers shall be signed by the chairman.
12.8 Extracts shall be certified by any Manager or by any person nominated by any Manager or during a meeting of the
Board of Managers.
Chapter IV. - General meeting of shareholders
13. Art. 13. Powers of the general meeting of shareholder(s) - Votes.
13.1 If there is only one Shareholder, that sole Shareholder assumes all powers conferred to the general Shareholders'
meeting and takes the decisions in writing.
13.2 In case of a plurality of Shareholders, each Shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the
number of Shares, which he owns. Each Shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. All Shares
have equal voting rights.
13.3 If all the shareholders are present or represented they can waive any convening formalities and the meeting can
be validly held without prior notice.
13.4 If there are more than twenty-five Shareholders, the Shareholders' decisions have to be taken at meetings to be
convened in accordance with the applicable legal provisions.
13.5 If there are less than twenty-five Shareholders, each Shareholder may receive the text of the decisions to be taken
and cast its vote in writing.
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13.6 A Shareholder may be represented at a Shareholders' meeting by appointing in writing (or by fax or e-mail or any
similar means) an attorney who need not be a Shareholder.
13.7 Collective decisions are only validly taken insofar as Shareholders owning more than half of the share capital adopt
them. However, resolutions to alter the Articles may only be adopted by the majority (in number) of the Shareholders
owning at least three-quarters of the Company's Share capital, subject to any other provisions of the Law. Change of
nationality of the Company requires unanimity.
Chapter V. - Business year
14. Art. 14. Business year.
14.1 The Company's financial year starts on the 1
st
of January and ends on the 31
st
of December of each year.
14.2 At the end of each financial year, the Company's accounts are established by the Sole Manager or in case of
plurality of managers, by the Board of Managers and the Sole Manager or in case of plurality of managers, the Board of
Managers prepares an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities.
14.3 Each Shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.
15. Art. 15. Distribution right of shares.
15.1 From the net profits determined in accordance with the applicable legal provisions, five per cent shall be deducted
and allocated to a legal reserve fund. That deduction will cease to be mandatory when the amount of the legal reserve
fund reaches one tenth of the Company's nominal capital.
15.2 To the extent that funds are available at the level of the Company for distribution and to the extent permitted
by law and by these Articles, the Sole Manager or in case of plurality of managers, the Board of Managers shall propose
that cash available for remittance be distributed.
15.3 The decision to distribute funds and the determination of the amount of such distribution will be taken by the
Shareholders in accordance with the provisions of Article 13.7 above.
15.4 Notwithstanding the preceding provisions, the Sole Manager or in case of plurality of managers, the Board of
Managers may decide to pay interim dividends to the shareholder(s) before the end of the financial year on the basis of
a statement of accounts showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that (i) the amount
to be distributed may not exceed, where applicable, realised profits since the end of the last financial year, increased by
carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to
a reserve to be established according to the Law or these Articles and that (ii) any such distributed sums which do not
correspond to profits actually earned shall be reimbursed by the shareholder(s).
Chapter VI. - Liquidation
16. Art. 16. Dissolution and Liquidation.
16.1 The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy
of the single Shareholder or of one of the Shareholders.
16.2 The liquidation of the Company shall be decided by the Shareholders' meeting in accordance with the applicable
legal provisions.
16.3 The liquidation will be carried out by one or several liquidators, Shareholders or not, appointed by the Share-
holders who shall determine their powers and remuneration.
Chapter VII. - Applicable law
17. Art. 17. Applicable law. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision
is made in these Articles.
<i>Transitory provisionsi>
The first accounting year shall begin on the date of the incorporation of the Company and shall terminate on 31
December 2012.
<i>Subscription - Paymenti>
The capital has been subscribed as follows:
Shares:
Northam CCPF II Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Shares
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Shares
All these Shares have been fully paid up in cash, so that the sum of twenty-five thousand Canadian Dollars (25,000.-
CAD) corresponding to a share capital of twenty-five thousand Canadian Dollars (25,000.-CAD) is forthwith at the free
disposal of the Company, as has been proved to the notary.
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<i>Estimate of costsi>
The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be
charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about thousand euro.
<i>General meetingi>
Immediately after the incorporation of the Company, the above-named entity, “Northam CCPF II Holding S.à r.l.”,
representing the entirety of the subscribed capital and exercising the powers devolved to the meeting, passed the following
resolutions:
1) Are appointed as Managers of the Company for an undetermined period:
a) Mr Patrick W.A. Handreke, having his professional address at 2 Carlton Street, Suite 909, Toronto, Ontario, M5B
1J3, Canada;
b) Mr Robert Brimeyer, having his professional address at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand Duchy
of Luxembourg, and
c) Mr Thomas Melchior, having his professional address at 334, route de Mondorf, L-3260 Bettembourg, Grand Duchy
of Luxembourg.
2) The Company shall have its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg.
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing party and
in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
WHEREOF the present deed was drawn up in Belvaux, Grand Duchy of Luxembourg, in the offices of the undersigned
notary, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxy holder of the appearing party, said proxy holder signed together with
Us the notary the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille douze,
le huit juin.
Par-devant Nous Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à SANEM, Grand-Duché de Luxembourg,
a comparu:
«Northam CCPF II Holding S.à r.l.», une société à responsabilité limitée constituée et régie par les lois luxembour-
geoises, avec siège social au 5 rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce
et des Sociétés de et à Luxembourg (RCS) sous le numéro B 168 402, ici représentée par Monsieur Brendan D. KLAPP,
employé privé, avec adresse professionnelle à Belvaux, Grand-Duché de Luxembourg,
en vertu d'une procuration donnée sous seing privé datée le 04 mai 2012.
Cette procuration, signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant, restera
jointe au présent acte pour être soumise aux autorités d'enregistrement.
Laquelle partie comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d'acter ainsi qu'il
suit les statuts d'une "société à responsabilité limitée".
Titre I
er
. - Forme, Nom, Siège social, Objet, Durée
1. Art. 1
er
. Forme - Dénomination. Il est formé une société à responsabilité limitée sous la dénomination de «Northam
CCPF II PropCo BTS (F) S.à r.l.» qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-après la "Société"), et en particulier
par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales (ci-après la "Loi"), ainsi que par les présents statuts (ci-après ces
"Statuts").
2. Art. 2. Siège social.
2.1 Le siège social de la Société est établi dans la Ville de Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).
2.2 Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution de l'assemblée
générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification de ces Statuts.
2.3 Toutefois, le Gérant Unique ou, en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance de la Société, est autorisé à
transférer le siège de la Société dans la Ville de Luxembourg.
2.4 Au cas où des événements extraordinaires d'ordre militaire, politique, économique ou social de nature à com-
promettre l'activité normale au siège social de la Société se seraient produits ou seraient imminents, le siège social pourra
être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure
provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de cette Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du
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siège, restera luxembourgeoise. La décision de transférer le siège social à l'étranger sera prise par le Gérant Unique ou,
en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance de la Société.
2.5 La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Grand-duché de Luxembourg qu'à l'étranger.
3. Art. 3. Objet.
3.1 L'objet de la société est de détenir des intérêts et participations dans
3.1.1 des entités luxembourgeoises ou étrangères dont l'objet et le but est, conformément à leurs statuts ou documents
constitutifs, d'acquérir, détenir, gérer, développer, louer et/ou disposer de biens immobiliers ("Sociétés Immobilières");
et/ou
3.1.2 des entités luxembourgeoises ou étrangères dont l'objet est, conformément à leurs statuts ou documents con-
stitutifs, de détenir des intérêts et participations dans des Sociétés Immobilières.
3.2 Pour satisfaire l'objet de la Société, la Société peut réaliser toutes opérations et transactions nécessaires à la
réalisation de son objet ainsi que toutes opérations liées directement ou indirectement visant à accomplir son but, incluant,
mais sans se limiter à, le fait d'accorder des prêts à des sociétés au sens du paragraphe 3.1 ci-dessus, dans lesquelles elle
a un intérêt direct ou indirect, et en grevant ses actifs et en demandant l'attribution et le nantissement découlant des
rapports légaux en vertu de ses actifs comme garantie des prêts consentis par la Société, étant entendu que que (i) aussi
longtemps que la Société est une filiale directe ou indirecte de Northam Property Funds Management S.à r.l. agissant pour
le compte de Northam Property Funds FCP-FIS, la Société n'entrera uniquement que dans des transactions n'entraînant
pas une violation du règlement de gestion applicable à Northam Property Funds FCP-FIS et (ii) la Société n'entrera dans
aucune opération qui ferait qu'elle soit engagée dans toute activité qui serait considérée comme une activité réglementée
du secteur financier.
3.3 La Société pourra encore investir directement dans des propriétés immobilières, acquérir, détenir, gérer, déve-
lopper, louer et aliéner ces immeubles.
4. Art. 4. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Titre II. - Capital, Parts sociales
5. Art. 5. Capital social.
5.1 Le capital social souscrit de la Société est fixé à vingt-cinq mille Dollars Canadien (25.000.-CAD) divisé en vingt-
cinq (25) Parts Sociales ayant chacune une valeur nominale de mille Dollars Canadien (1.000.-CAD) et ci-après
dénommées les "Parts". Les détenteurs de Parts Sociales sont dans leur ensemble désignés ci-après les "Associés".
5.2 En complément au capital social, il peut être mis en place un compte de prime dans lequel toute prime d'émission
payée pour toute part sera versée. Le montant de ce compte de prime est à la libre disposition des Associés.
5.3 Toutes les Parts Sociales ont des droits équivalents.
5.4 La Société peut procéder au rachat des ses propres parts dans les limites posées par la Loi.
6. Art. 6. Indivisibilité des parts. Envers la Société, les Parts Sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire
par Part Sociale est admis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de
la Société.
7. Art. 7. Transfert des parts.
7.1 Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul Associé, les Parts Sociales de la Société détenues par l'Associé unique sont
librement transmissibles.
7.2 Dans l'hypothèse où il y a plusieurs Associés, les Parts Sociales détenues par chacun d'entre eux ne sont trans-
missibles que moyennant l'application de ce qui est prescrit par les articles 189 et 190 de la Loi de 1915.
Titre II. - Gérance
8. Art. 8. Gérance.
8.1 La Société est administrée par un ou plusieurs gérants nommés par résolution des associés. Dans le cas d'un seul
gérant, il sera fait référence à celui-ci comme "Gérant Unique". En cas de pluralité de gérants, ceux-ci constitueront le
conseil de gérance (ci-après "Conseil de Gérance").
8.2 Les gérants ne doivent pas nécessairement être associés. Les gérants pourront être révoqués à tout moment, avec
ou sans cause, par décision des associé(s).
9. Art. 9. Pouvoirs du gérant unique ou du conseil de gérance.
9.1 Dans les rapports avec les tiers, le Gérant Unique, ou, en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance, a tous
pouvoirs pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour effectuer et approuver tous actes et opérations
conformes à l'objet social et pourvu que les termes de cet article aient été respectés.
9.2 Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des Associés par la Loi ou ces Statuts seront
de la compétence du Gérant Unique ou, en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance.
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10. Art. 10. Représentation de la société. Vis-à-vis des tiers, la Société est valablement engagée par la seule signature
de son Gérant Unique dans le cas d'un Gérant Unique ou, en cas de pluralité de gérants, par la seule signature de tout
gérant ou par la signature de toute personne à qui le pouvoir aura été délégué par son Gérant Unique en cas d'un Gérant
Unique ou, en cas de pluralité de gérants, par tout gérant.
11. Art. 11. Délégation et Agent du gérant unique.
11.1 Le Gérant Unique ou, en cas de pluralité de gérants, tout gérant, peut déléguer ses pouvoirs à un ou plusieurs
mandataires ad hoc pour des tâches déterminées.
11.2 Le Gérant Unique ou, en cas de pluralité de gérants, tout gérant, détermine les responsabilités et la rémunération
quelconques (s'il y en a) de tout mandataire, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.
12. Art. 12. Réunion du conseil de gérance.
12.1 En cas de pluralité de gérants, les réunions du Conseil de Gérance sont convoquées par tout gérant. Le Conseil
de Gérance nommera un président.
12.2 Le Conseil de Gérance pourra validement débattre et prendre des décisions sans avis préalable si tous les gérants
sont présents ou représentés et ont renoncé aux requis et formalités de convocation.
12.3 Tout Gérant peut agir lors d'une réunion du Conseil de Gérance en nommant par écrit ou par télégramme ou
par téléfax ou par e-mail ou par lettre un autre gérant comme son proxy. Un Gérant peut également nommer un autre
Gérant pour le représenter par téléphone en le confirmant plus tard par écrit.
12.4 Le Conseil de Gérance pourra validement débattre et prendre des décisions si une majorité de ses membres sont
présents ou représentés. Les décisions du Conseil de Gérance sont adoptées à la majorité simple.
12.5 L'utilisation d'un équipement de vidéoconférence et de conférences téléphoniques pourra être autorisée dans la
mesure où chaque Gérant participant est capable d'entendre et d'être entendu par tous les autres Gérants participants
utilisant ou non cette technologie, et chaque Gérant participant sera considéré comme présent et pourra être autorisé
à voter par vidéo ou téléphone.
12.6 Une décision écrite, signée par l'ensemble des gérants, est valide comme si celle-ci avait été adoptée à une réunion
du Conseil de Gérance, dûment convoqué et tenu. Une telle décision peut être documentée dans un seul document ou
dans plusieurs documents séparés ayant chacun le même contenu signé par l'ensemble des membres du Conseil de
Gérance.
12.7 Les minutes d'une réunion d'un Conseil de Gérance seront signées par le président.
12.8 Les extraits seront certifiés par l'un des Gérants ou toute personne nommée par l'un des Gérants ou durant la
réunion du Conseil de Gérance
Titre IV. - Assemblée générale des associés
13. Art. 13. Pouvoirs de l'assemblée générale des associés - Votes.
13.1 S'il n'y a qu'un seul Associé, cet Associé unique exerce tous pouvoirs qui sont conférés à l'assemblée générale
des Associés et prend les décisions par écrit.
13.2 En cas de pluralité d'Associés, chaque Associé peut prendre part aux décisions collectives indépendamment du
nombre de parts détenues. Chaque Associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre de parts détenues
par lui. Toutes les Parts Sociales ont des droits de vote égaux.
13.3 Si tous les Associés sont présents ou représentés, ils peuvent renoncer aux formalités de convocation et la réunion
peut valablement être tenue sans avis préalable.
13.4 S'il y a plus de vingt-cinq Associés, les décisions des Associés doivent être prises aux réunions à convoquer
conformément aux dispositions légales applicables.
13.5 S'il y a moins de vingt-cinq Associés, chaque Associé pourra recevoir le texte des décisions à adopter et donner
son vote part écrit.
13.6 Un Associé pourra être représenté à une réunion des Associés en nommant par écrit (par fax ou par e-mail ou
par tout autre moyen similaire) un mandataire qui ne doit pas être nécessairement un Associé.
13.7 Des décisions collectives ne sont valablement prises que si les Associés détenant plus de la moitié du capital social
les adoptent. Toutefois, les résolutions modifiant ces Statuts de la Société ne peuvent être adoptées que par une majorité
d'Associés (en nombre) détenant au moins les trois quarts du capital social, sous réserve des toutes autres dispositions
légales. Le changement de nationalité de la Société requiert l'unanimité.
Titre V. - Exercice social
14. Art. 14. Exercice social.
14.1 L'année sociale commence le 1
er
janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
14.2 Chaque année, à la fin de l'exercice social, les comptes de la Société sont établis par le Gérant Unique ou, en cas
de pluralité de Gérants, par le Conseil de Gérance, et celui-ci ou, en cas de pluralité de Gérants, le Conseil de Gérance,
prépare un inventaire comprenant l'indication de la valeur des actifs et passifs de la Société.
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14.3 Tout Associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social de la Société.
15. Art. 15. Droit de distribution des parts.
15.1 Le bénéfice net déterminé en conformité avec les dispositions légales applicables, cinq pour cent (5%) seront
prélevés pour la constitution de la réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque le montant de celle-
ci aura atteint dix pour cent (10%) du capital social.
15.2 Dans la mesure où des fonds peuvent être distribués au niveau de la Société tant dans le respect de la loi que des
Statuts, le Gérant Unique ou, en cas de pluralité de Gérants, le Conseil de Gérance, pourra proposer que les fonds
disponibles soient distribués.
15.3 La décision de distribuer des fonds et d'en déterminer le montant sera prise par les Associés en conformité avec
les dispositions de l'Article 13.7 précité.
15.4 Nonobstant les dispositions précédentes, le Gérant Unique ou, en cas de pluralité de Gérants, le Conseil de
Gérance, peut décider de payer des dividendes intérimaires au(x) Associé(s) avant la fin de l'exercice social sur la base
d'une situation de comptes montrant que des fonds suffisants sont disponibles pour la distribution, étant entendu que (i)
le montant à distribuer ne peut pas excéder, si applicable, les bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social,
augmentés des bénéfices reportés et des réserves distribuables, mais diminués des pertes reportées et des sommes
allouées à la réserve établie selon la Loi ou selon ces Statuts et que (ii) ces sommes distribuées qui ne correspondraient
pas aux profits effectivement générés seront remboursées par les Actionnaires.
Titre VI. - Liquidation
16. Art. 16. Dissolution et Liquidation.
16.1 La Société ne pourra être dissoute pour cause de décès, de suspension des droits civils, d'insolvabilité, de faillite
de son Associé unique ou de l'un de ses Associés.
16.2 La liquidation de la Société sera décidée par l'assemblée des Associés en conformité avec les dispositions légales
applicables.
16.3 La liquidation sera effectuée par un ou plusieurs liquidateurs, Associés ou non, nommés par les Associés qui
détermineront leurs pouvoirs et rémunération.
Titre VII. - Loi applicable
17. Art. 17. Loi applicable. Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une prévision spécifique par les Statuts, il est fait
référence à la Loi.
<i>Dispositions transitoiresi>
Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2012.
<i>Souscription - Libérationi>
Le capital social a été souscrit comme suit:
Parts Sociales:
Northam CCPF II Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Parts Sociales
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Parts Sociales
Toutes les Parts Sociales ont été intégralement libérées par un versement en numéraire de sorte que la somme de
vingt-cinq mille Dollars Canadien CAD (25.000.-CAD) correspondant à un capital de vingt-cinq mille Dollars Canadien
(25.000.-CAD) se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à environ mille euros.
<i>Assemblée généralei>
Immédiatement après la constitution de la Société, l'entité comparante précitée, «Northam CCPF II Holding S.à r.l.»,
représentant la totalité du capital social, exerçant les pouvoirs de l'assemblée, a pris les résolutions suivantes:
1. Sont nommés comme Gérants de la Société pour une période illimitée:
a) M. Patrick W.A. Handreke, ayant son adresse professionnelle à 2 Carlton Street, Suite 909, Toronto, Ontario, M5B
1J3, Canada;
b) M. Robert Brimeyer, ayant son adresse professionnelle à 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand-Duché
de Luxembourg; et
c) M. Thomas Melchior, ayant son adresse professionnelle à 334, route de Mondorf, L-3260 Bettembourg, Grand-
Duché de Luxembourg.
2. Le siège social de la Société est établi au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
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<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l'ont
requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
DONT ACTE. Fait et passé à Belvaux, Grand-Duché de Luxembourg, en l'étude du notaire soussigné, date qu'en tête
des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, celui-ci a signé le présent acte
avec Nous le notaire.
Signé: B. D. KLAPP, J.J. WAGNER.
Enregistré Esch-sur-Alzette A.C., le 13 juin 2012. Relation: EAC/2012/7545. Relation: EAC/2012/7545. Reçu soixante-
quinze Euros (75.-EUR).
<i>Le Receveuri>
(signé): SANTIONI.
Référence de publication: 2012071129/402.
(120101231) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2012.
Mezza Capital S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5811 Fentange, 67, rue de Bettembourg.
R.C.S. Luxembourg B 165.270.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 juin 2012.
Référence de publication: 2012070389/10.
(120100038) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2012.
MH Participations S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5773 Weiler-la-Tour, Schlammesté.
R.C.S. Luxembourg B 133.323.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 juin 2012.
Référence de publication: 2012070391/10.
(120100848) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2012.
Micheline Invest S.A. - SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.
R.C.S. Luxembourg B 53.372.
<i>Rectificatif des comptes déposés au RCS le 27/03/2012 sous la référence L122048919i>
Les comptes annuels au 31 décembre 20011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012070392/11.
(120100534) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2012.
Milovi S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4751 Pétange, 165A, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 53.013.
Les comptes annuels au 31/12/2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012070393/10.
(120100310) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2012.
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Murdelux S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 19, rue Aldringen.
R.C.S. Luxembourg B 127.771.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG
Boulevard Joseph II
L-1840 Luxembourg
Signature
Référence de publication: 2012070405/13.
(120099928) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2012.
Milton Holding S.A. SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R.C.S. Luxembourg B 29.103.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012070394/9.
(120100163) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2012.
Mirsa S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6962 Senningen, 67, rue Wiltheim.
R.C.S. Luxembourg B 117.229.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012070395/9.
(120100449) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2012.
Moivre S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 104.739.
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
MOIVRE S.A.
Société Anonyme
Référence de publication: 2012070396/11.
(120099747) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2012.
Office Park Leeds (Luxembourg) Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 147.898.
Lors de l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 14 mai 2012, les actionnaires ont pris les décisions suivantes:
1. Acceptation de la démission de Raymond Melchers, avec adresse au 20, Rue Pierre Thinnes, L-2614 Luxembourg,
de son mandat d'Administrateur, avec effet immédiat.
2. Nomination de Maximilien Dambax, avec adresse professionnelle au 5, Rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg,
au mandat d'Administrateur, avec effet immédiat et pour une période venant à échéance lors de l'assemblée générale
ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice social se clôturant au 31 décembre 2012 et qui se tiendra en 2013.
3. Renouvellement du mandat des administrateurs suivants:
- Stéphane Bourg, avec adresse professionnelle au 5, Rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg
- Thomas Schmuckli, avec adresse au 5, Kalanderplatz, 8045 Zurich, Suisse
- Mario Seris, avec adresse au 11, Waldmeisterweg, 8057 Zurich, Suisse
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pour une période venant à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice
social se clôturant au 31 décembre 2012 et qui se tiendra en 2013.
4. Suite à une fusion par absorption, KPMG AUDIT prend fin. En conséquence, le réviseur d'entreprises agréé est
désormais KPMG Luxembourg, avec siège social au 9, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg. Les actionnaires renouvellent
le mandat de KPMG Luxembourg pour une période venant à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire qui statuera
sur les comptes de l'exercice social se clôturant au 31 décembre 2012 et qui se tiendra en 2013.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 juin 2012.
Référence de publication: 2012071156/25.
(120101720) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2012.
Moivre S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 104.739.
<i>Extrait du Procès-Verbal de la Réunion du Conseil d'Administration tenue le 17 janvier 2012i>
<i>Troisième résolution:i>
Le Conseil d'Administration a décidé, à compter de ce jour, de nommer Monsieur Claude SCHMITZ, Conseiller fiscal,
né à Luxembourg, le 23/09/1955, domicilié professionnellement à Luxembourg au 2, Avenue Charles de Gaulle L-1653
Luxembourg, en qualité de Président du Conseil d'Administration. Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale
statutaire annuelle qui se tiendra en 2016.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
MOIVRE S.A.
Société Anonyme
Référence de publication: 2012070397/16.
(120099753) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2012.
Moleri S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heinrich Heine.
R.C.S. Luxembourg B 93.953.
Les comptes annuels au 31.12.2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012070399/9.
(120100815) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2012.
Moving International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 120.166.
Le Bilan au 31 décembre 2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012070400/9.
(120100434) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2012.
Nicoba S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.
R.C.S. Luxembourg B 29.800.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire qui s'est tenue le 25 mai 2012 à 11.00 heures à Luxembourgi>
<i>Résolutionsi>
- L'Assemblée Générale décide à l'unanimité de renouveler les mandats d'Administrateurs de Monsieur Joseph WI-
NANDY, de la société COSAFIN SA, 1, rue Joseph Hackin, L-1746 Luxembourg, représentée par Jacques Bordet, 1, rue
Joseph Hackin, L-1746 Luxembourg, et de Monsieur Koen LOZIE.
Les présents mandats sont nommés pour une période venant à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire
statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2012.
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L'Assemblée renouvelle le mandat du Commissaire aux Comptes de Monsieur Pierre SCHILL, 18A, boulevard de la
foire, L-1528 Luxembourg, celui-ci venant à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes
annuels au 31 décembre 2012.
Copie conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateuri>
Référence de publication: 2012070421/20.
(120100722) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2012.
Mytho S.A., Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 72.536.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012070406/9.
(120099806) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2012.
Müpro (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2611 Howald, 183, route de Thionville.
R.C.S. Luxembourg B 54.566.
Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinter-
legt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012070407/10.
(120100378) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2012.
Nickabb Invest S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 48.000,00.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 85.037.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
<i>Extraiti>
En date du 20 mars 2012, l'associé unique a pris les résolutions suivantes:
- L'associé unique prononce la clôture de la liquidation et il constate que la société a définitivement cessé d'exister;
- L'associé unique décide que les livres et documents sociaux seront déposés et conservés pendant une période de
cinq ans à partir du 20 mars 2012 au 15 rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg.
Pour extrait conforme.
Luxembourg, le 18 juin 2012.
Référence de publication: 2012070408/16.
(120100762) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2012.
Altmunster Investment S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1123 Luxembourg, 11, Plateau Altmünster.
R.C.S. Luxembourg B 107.260.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 28 novembre 2011i>
Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes
annuels au 31 décembre 2011:
- Monsieur Serge LIBENS, administrateur de sociétés, demeurant au 11, Plateau Altmünster, L-1123 Luxembourg,
Président
- Monsieur Edmond LIBENS, administrateur de sociétés, demeurant au 11, Plateau Altmünster, L-1123 Luxembourg,
- Monsieur Max MAILLIET, avocat, 10, rue Jean Engling, L-1466 Luxembourg
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L
U X E M B O U R G
Est nommé commissaire aux comptes, en remplacement de BDO Compagnie Fiduciaire, son mandat prenant fin lors
de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2011:
- AUDIEX S.A., 9, Rue du Laboratoire, L-1911 Luxembourg
Pour extrait conforme
Luxembourg, le 13 juin 2012.
Référence de publication: 2012070700/19.
(120101501) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2012.
Preston Luxembourg 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 15.773,70.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 157.152.
In the year two thousand twelve, on the fifth of June,
Before Maître Joseph ELVINGER, Civil Law Notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersi-
gned,
THERE APPEARED:
Preston Luxembourg 1 S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated under
the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and having its registered office at 46A, Avenue John F. Kennedy, L-1855
Luxembourg, the Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Com-
panies under number B 157.156 (the "Sole Shareholder");
in its capacity as Sole Shareholder of Preston Luxembourg 2 S.à r.l., a private limited liability company (société à
responsabilité limitée), having its registered office at 46A, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy
of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 157.152, in-
corporated by a deed drawn up by Maître Henri HELLINCKX, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg, on 22 November 2010, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial")
number 107 dated 19 January 2011 (page 5111) (the "Company") and whose articles of association (the "Articles") have
been amended for the last time by a deed drawn up by Maître Joseph ELVINGER on 1 February 2012, not yet published
in the Mémorial.
The Sole Shareholder is represented at the meeting by Ms Sara Lecomte, private employee, professionally residing in
Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal, which, signed ne varietur by
the appearing party and the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed at the same time
with the registration authorities.
The Sole Shareholder, acting in its capacity as sole shareholder of the Company, hereby passes the following written
resolutions in accordance with the provisions of article 200-2 of the Luxembourg law of August 10
th
, 1915 on commercial
companies, as amended from time to time:
<i>First resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to increase the share capital of the Company by an amount of three thousand four
hundred seventy-nine euros (EUR 3,479.-), in order to raise it from its current amount of twelve thousand two hundred
and ninety-four euros and seventy cents (EUR 12,294.70) to fifteen thousand seven hundred and seventy-three euros and
seventy cents (EUR 15,773.70), through the issuance of one hundred ninety-six thousand one hundred (196,100) new
class G shares and one hundred fifty-one thousand eight hundred (151,800) new class O shares, with a nominal value of
one euro cent (EUR 0.01) each (the "New Shares"), having the same rights and obligations as the existing shares and to
be issued fully paid up by way of a contribution of an uncontested claim for an amount of three thousand four hundred
seventy-nine euros (EUR 3,479.-).
<i>Subscription and Paymenti>
The Sole Shareholder declares to subscribe to the ownership of one hundred ninety-six thousand one hundred
(196,100) new class G shares and one hundred fifty-one thousand eight hundred (151,800) new class O shares, with a
nominal value of one euro cent (EUR 0.01) each for an amount of three thousand four hundred seventy-nine euros (EUR
3,479.-), and to fully pay up such New Shares by a contribution of an uncontested claim of an amount of three thousand
four hundred seventy-nine euros (EUR 3,479.-), which is to be allocated to the share capital of the Company.
Evidence of such contribution and its total value has been given to the notary by a copy of a valuation report which
shows that the managers of the Company have valued the contribution at a total amount of three thousand four hundred
seventy-nine euros (EUR 3,479.-) which is equal to the value of the New Shares.
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<i>Second resolutioni>
As a consequence of the above resolution, the Sole Shareholder decides to amend the first paragraph of article 5 of
the Articles, which shall henceforth read as follows:
" Art. 5. Share Capital. The share capital of the Company amounts to fifteen thousand seven hundred and seventy-
three euros and seventy cents (EUR 15,773.70) divided into (i) seventy three thousand nine hundred forty two (73,942)
class A shares (the "Class A Shares"), (ii) twenty three thousand four hundred seventy six (23,476) class B shares (the
"Class B Shares", (iii) six thousand eight hundred forty five (6,845) class C shares (the "Class C Shares"), (iv) thirty-five
thousand four hundred twenty seven (35,427) class D shares (the "Class D Shares"), (v) thirty thousand seven hundred
fifty six (30,756) class E shares (the "Class E Shares"), (vi) eleven thousand two hundred sixty one (11,261) class F shares
(the "Class F Shares"), (vii) six hundred and ninety-five thousand seventy-six (695,076) class G shares (the "Class G
Shares"), (viii) nine thousand seven hundred thirty (9,730) class H shares (the "Class H Shares") (ix) two hundred four
thousand four hundred ninety-three (204,493) class I shares (the "Class I Shares"), (x) one hundred sixty-two thousand
four hundred twenty (162,420) class J shares (the "Class J Shares"), (xi) one (1) class M share (the "Class M Share"), (xii)
fifty one thousand three hundred one (51,301) class N shares (the "Class N Shares") and (xiii) two hundred and seventy-
two thousand six hundred and forty-two (272,642) class O shares (the "Class O Shares"), each share with a nominal value
of one euro cent (EUR 0.01)."
<i>Costs and Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a
result of the present deed are estimated at approximately one thousand three hundred euros (EUR 1,300.-).
Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing
party, the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the same appearing party,
and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will be preponderant.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, known to the notary by her name, first
name, civil status and residence, said proxyholder of the appearing party signed together with the notary the present
deed.
Suit la traduction française de ce qui précède:
L'an deux mille douze, le cinq juin,
Par devant Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
A COMPARU:
Preston Luxembourg 1 S.à r.l., une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 46A, Avenue John F.
Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 157.156 (l' "Associé Unique"), en sa capacité d'Associé Unique de Preston
Luxembourg 2 S.à r.l., une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 46A, Avenue John F. Kennedy, L-1855
Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Lu-
xembourg sous le numéro B 157.152, constituée par un acte rédigé par Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence
à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 22 novembre 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Association (le "Mémorial") numéro 107 en date du 19 janvier 2011 (page 5111) (la "Société") et dont les statuts (les
"Statuts") ont été modifiés pour la dernière fois en vertu d'un acte rédigé par Maître Joseph ELVINGER en date du 1
er
février 2012, pas encore publié au Mémorial.
L'Associé Unique, ici représenté par Madame Sara Lecomte, employée privée, demeurant professionnellement à Lu-
xembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé, laquelle, signée ne varietur par la
partie comparante et par le notaire instrumentant restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux
formalités de l'enregistrement.
l'Associé Unique, agissant en sa capacité d'associé unique de la Société, par les présentes adopte les résolutions sui-
vantes conformément aux dispositions de l'article 200-2 de la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales du 10
août 1915, telle que modifiée:
<i>Première résolutioni>
L'Associé Unique décide d'augmenter le capital de la Société d'un montant de trois mille quatre cent soixante-dix-neuf
euros (EUR 3.479.-), afin de l'augmenter de son montant actuel de douze mille deux cent quatre-vingt-quatorze euros et
soixante-dix cents (EUR 12.294,70) à quinze mille sept cent soixante-treize euros et soixante-dix cents (EUR 15.773,70),
par l'émission de cent quatre-vingt-seize mille et cent (196.100) nouvelles parts sociales de catégorie G et de cent cin-
quante et un mille huit cents (151.800) nouvelles parts sociales de catégorie O, avec une valeur nominale d'un centime
d'euro (EUR 0,01) chacune (les "Nouvelles Parts Sociales"), ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales
existantes et devant être entièrement libérées par la contribution d'une créance certaine d'un montant de trois mille
quatre cent soixante-dix-neuf euros (EUR 3.479,-).
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<i>Souscription et Paiementi>
L'Associé Unique déclare souscrire à toutes les cent quatre-vingt-seize mille et cent
(196.100) nouvelles parts sociales de catégorie G et de cent cinquante et un mille huit cents (151.800) nouvelles parts
sociales de catégorie O, avec une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune, pour un montant de trois
mille quatre cent soixante-dix-neuf euros (EUR 3.479,-), et payer ces Nouvelles Parts Sociales par la contribution d'une
créance certaine d'un montant de trois mille quatre cent soixante-dix-neuf euros (EUR 3.479,-), qui est alloué au capital
social de la Société.
La preuve de cette contribution et sa valeur totale ont été données au notaire sous la forme d'une copie d'un rapport
d'évaluation lequel indique que les gérants de la Société ont évalué la contribution de la créance à un montant de trois
mille quatre cent soixante-dix-neuf euros (EUR 3.479,-) ce qui est égal à la valeur des Nouvelles Parts Sociales.
<i>Seconde résolutioni>
A la suite de la résolution ci-dessus, l'Associé Unique décide de modifier le premier paragraphe de l'article 5 des Statuts,
qui sera désormais la teneur suivante:
" Art. 5. Capital social. Le capital social de la Société est fixé à quinze mille sept cent soixante-treize euros et soixante-
dix cents (EUR 15.773,70) représenté par (i) soixante-treize mille neuf cent quarante-deux (73.942) parts sociales de
classe A (les "Parts Sociales de Classe A"), (ii) vingt-trois mille quatre cent soixante-seize (23.476) parts sociales de classe
B (les "Parts Sociales de Classe B"), (iii) six mille huit cent quarante-cinq (6.845) parts sociales de classe C (les "Parts
Sociales de Classe C"), (iv) trente-cinq mille quatre cent vingt-sept (35.427) parts sociales de classe D (les "Parts Sociales
de Classe D"), (v) trente mille sept cent cinquante-six (30.756) parts sociales de classe E (les "Parts Sociales de Classe
E"), (vi) onze mille deux cent soixante et une (11.261) parts sociales de classe F (les "Parts Sociales de Classe F"), (vii) six
cent quatre-vingt-quinze mille soixante-seize (695.076) parts sociales de classe G (les "Parts Sociales de Classe G"), (viii)
neuf mille sept cent trente (9.730) parts sociales de classe H (les "Parts Sociales de Classe H"), (ix) deux cent quatre mille
quatre cent quatre-vingt-treize (204.493) parts sociales de classe I (les "Parts Sociales de Classe I"), (x) cent soixante-
deux mille quatre cent vingt (162.420) parts sociales de classe J (les "Parts Sociales de Classe J"), (xi) une (1) part sociale
de classe M (les "Part Sociale de Classe M"), (xii) cinquante et un mille trois cent une (51.301) parts sociales de classe N
(les "Parts Sociales de Classe N"), et (xiii) deux cent soixante-douze mille six cent quarante-deux (272.642) parts sociales
de classe O (les "Parts Sociales de Classe O"), ayant une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune."
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges de quelque forme que ce soit qui incombent à la société en raison des
présentes, est évalué à environ mille trois cents euros (EUR 100,-).
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, le jour mentionné en haut de ce document.
Le notaire instrumentant qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la demande de la partie comparante, le présent
acte est rédigé en anglais suivi par une version française et qu'en cas de divergence entre le texte français et le texte
anglais, le texte anglais fera foi. Le document a été lu au mandataire de la partie comparante, connu du notaire par ses
nom, prénom, état civil et domicile, lequel mandataire du comparant a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: S. LECOMPE, J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg A.C. le 06 juin 2012. Relation: LAC/2012/25976. Reçu soixante-quinze euros (75.-€).
<i>Le Receveuri> (signé): Irène THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME Délivrée à la société sur sa demande.
Luxembourg, 14 juin 2012.
Référence de publication: 2012071190/145.
(120101196) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2012.
Noble Holding S.C.S., Société en Commandite simple.
Capital social: USD 8.006.851.180,00.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 147.629.
Les comptes annuels au 31 décembre 2009, ainsi que le rapport du réviseur d'entreprises agréé, ont été déposés au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
83852
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U X E M B O U R G
Luxembourg, le 14 juin 2012.
<i>Pour Noble Holding S.C.S.
i>Signature
Référence de publication: 2012070409/13.
(120100296) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2012.
Clas Invest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 6, rue Henri Schnadt.
R.C.S. Luxembourg B 104.264.
L’an deux mil douze, le douzième jour de juin.
Par-devant Maître Paul BETTINGEN, notaire de résidence à Niederanven.
S'est réunie:
L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme „ CLAS INVEST S.A.“, avec siège social à
L-2530 Luxembourg, 6, rue Henri Schnadt, inscrite au Registre du Commerce de Luxembourg sous la section B et le
numéro 104.264, constituée suivant acte reçu par Maître Marthe Thyes-Walch, alors notaire de résidence à Luxembourg,
le 11 novembre 2004, publié au Mémorial C numéro 101 du 3 février 2005.
L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Dominique Maurice Iréné RIDOUX, directeur de sociétés,
demeurant à 1488 Changning Lu, Bâtiment 18, Appartement 1006, 200051 Shanghai (Chine).
Qui désigne comme secrétaire Monsieur Jean-Pierre DIAS, employé privé, demeurant professionnellement à Sennin-
gerberg.
L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Dominique Maurice Iréné RIDOUX, prénommé.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Modification de l'objet social de la société et en conséquence modification de l'article 4 des statuts comme suit:
« Art. 4. La société a pour objet la vente d'outillages.
Son objet est en outre la prise de participations sous quelques formes que ce soit, dans des entreprises ou sociétés
luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition par voie d'achat, d'échange, de souscription, d'apport ou de toute autre
manière, ainsi que l'aliénation par voie de vente, d'échange et de toute autre manière de valeurs mobilières de toutes
espèces, le contrôle et la mise en valeur de ces participations, notamment grâce à l'octroi aux entreprises auxquelles elle
s'intéresse de tous concours, prêts, avances ou garanties, l'emploi de ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en
valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, de l'acquisition par
voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, de tous titres et brevets,
la réalisation par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement et la mise en valeur de ces affaires et brevets, et plus
généralement toutes opérations commerciales, financières ou mobilières se rattachant directement ou indirectement à
l'objet de la société ou susceptible de contribuer à son développement .
La société pourra également, pour des propres besoins et complètement accessoirement, acheter, vendre, louer et
gérer tout bien immobilier tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger. La société pourra à cet effet prendre
des prêts hypothécaires pour le financement de ces transactions.»
2. Démission des quatre administrateurs et de l'administrateur-délégué.
3. Nomination d'un administrateur unique.
4. Démission du commissaire.
5. Nomination d'un commissaire.
6. Divers.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence.
Resteront annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées „ne va-
rietur“ par les comparants.
III.- Que tous les actionnaires étant présents ou représentés, les convocations d'usage n'ont pas été adressées aux
actionnaires.
IV.- Que la présente assemblée, réunissant l'entièreté du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.
L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée générale décide de modifier l'objet social de la société et de modifier en conséquence l'article 4 des statuts
comme suit:
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« Art. 4. La société a pour objet la vente d'outillages.
Son objet est en outre la prise de participations sous quelques formes que ce soit, dans des entreprises ou sociétés
luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition par voie d'achat, d'échange, de souscription, d'apport ou de toute autre
manière, ainsi que l'aliénation par voie de vente, d'échange et de toute autre manière de valeurs mobilières de toutes
espèces, le contrôle et la mise en valeur de ces participations, notamment grâce à l'octroi aux entreprises auxquelles elle
s'intéresse de tous concours, prêts, avances ou garanties, l'emploi de ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en
valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, de l'acquisition par
voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, de tous titres et brevets,
la réalisation par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement et la mise en valeur de ces affaires et brevets, et plus
généralement toutes opérations commerciales, financières ou mobilières se rattachant directement ou indirectement à
l'objet de la société ou susceptible de contribuer à son développement.
La société pourra également, pour des propres besoins et complètement accessoirement, acheter, vendre, louer et
gérer tout bien immobilier tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger. La société pourra à cet effet prendre
des prêts hypothécaires pour le financement de ces transactions.»
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée générale accepte la démission des administrateurs Madame Catherine DAINE, Madame Caroline HA-
GNERE, Monsieur Gilles VAN DER HARST et Monsieur Ghali BENZERFA, ainsi que de son poste d'administrateur-
délégué et leur donne pleine et entière décharge pour l'exécution de leurs mandats jusqu'à cette date.
<i>Troisième résolutioni>
L'assemblée générale nomme comme administrateur unique Monsieur Dominique Maurice Iréné RIDOUX, né le 8
mai 1973 à Saint-Etienne (France), demeurant au 1488 Changning Lu, Bâtiment 18, appartement 1006, 200051 Shanghai
(Chine), pour une durée de six ans.
<i>Quatrième résolutioni>
L'assemblée générale accepte la démission de la société à responsabilité limitée CILLIEN CONSULTING S.à r.l., avec
siège social à L-6925 Flaxweiler, 19, Rue Geschelt, RCS Luxembourg B 86180, comme commissaire aux comptes et lui
donne pleine et entière décharge pour l'exécution de son mandat jusqu'à cette date.
<i>Cinquième résolutioni>
L'assemblée générale nomme la société OMEGA ENTERTAINMENT SA, avec siège à L-2530 Luxembourg, 6, rue
Henri Schnadt, RCS Luxembourg B 147960, comme commissaire aux comptes pour une durée de six ans.
L'ordre du jour étant épuisé, le président prononce la clôture de l'assemblée.
Le notaire instrumentant a rendu attentif les comparants au fait qu'avant toute activité commerciale dans le cadre de
l'objet social précité de la société, celle-ci doit être en possession d'une autorisation de commerce en bonne et due forme
en relation avec l'objet social, ce qui est expressément reconnu par les comparants.
<i>Pouvoirsi>
Les comparants, agissant dans un intérêt commun, donnent pouvoir à tous clercs et employés de l'Étude du notaire
soussigné, à l'effet de faire dresser et signer tous actes rectificatifs éventuels des présentes.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes,
s'élèvent approximativement à la somme de mille cent euros (EUR 1.100,-).
Dont procès-verbal, passé à Senningerberg, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels,
états et demeures, les comparants ont tous signé avec Nous, Notaire, le présent acte.
Signé: Dominique Maurice, Jean-Pierre Dias, Paul Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, A.C., le 13 juin 2012. LAC/2012/27329. Reçu soixante-quinze euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Francis Sandt.
Pour copie conforme délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, le 18 juin 2012.
Référence de publication: 2012070774/100.
(120101435) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2012.
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Natixis Private Fund II, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 115.549.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 juin 2012.
<i>Pour NATIXIS PRIVATE FUND II
i>BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A.
<i>Agent Domiciliataire
i>Valérie GLANE / Corinne ALEXANDRE
<i>Fondé de pouvoir / -i>
Référence de publication: 2012070412/15.
(120100094) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2012.
Nautic Star Marine Holding S.A., Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 162.112.
EXTRAIT
Le conseil d’administration réuni à Luxembourg le 5 juin 2012 a pris acte de la démission de Monsieur Antonio LU-
XARDO de son mandat d’administrateur.
Pour extrait conforme
Référence de publication: 2012070414/11.
(120100326) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2012.
Navico S.A.-SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.
R.C.S. Luxembourg B 156.415.
<i>Rectificatif des comptes déposés au RCS le 27/03/2012i>
<i>sous la référence L120048860i>
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012070415/11.
(120100109) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2012.
Pergam International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2763 Luxembourg, 10, rue Sainte Zithe.
R.C.S. Luxembourg B 112.929.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire annuelle des actionnaires de la société tenue le 12 juin 2012 à 17.00i>
<i>heures au siège social de la société.i>
<i>Cinquième résolutioni>
L'assemblée générale décide d'accepter la démission de L'Alliance Révision Sàrl au poste de commissaire et nomme
Certifica Luxembourg Sàrl, 1, rue des Glacis, L-1628 Luxembourg, inscrite au Registre de commerce et des Société de
Luxembourg sous le numéro B 86 770 en ses lieux et place au poste de commissaire jusque l'assemblée générale ordinaire
des actionnaires approuvant les comptes se clôturant au 31 décembre 2016.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
Pour extrait sincère et conforme
<i>L'Agent domiciliatairei>
Référence de publication: 2012070456/17.
(120099861) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2012.
83855
L
U X E M B O U R G
Navtec Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5365 Munsbach, 1A, Parc d'Activité Syrdall.
R.C.S. Luxembourg B 154.232.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 juin 2012.
Paul DECKER
<i>Le Notairei>
Référence de publication: 2012070416/12.
(120100467) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2012.
Neoimmo S.àr.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: L-4965 Clemency, 2, rue de l'Eglise.
R.C.S. Luxembourg B 129.130.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
Par jugement du 7 juin 2012, le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière
commerciale, après avoir entendu le juge-commissaire en son rapport oral et le liquidateur et le Ministère Public en leurs
conclusions, a déclaré closes pour absence d'actif les opérations de liquidation de la société à responsabilité NEOIMMO
s.àr.l., avec siège social à L-4965 Clémency, 2, rue de l'Eglise, de fait inconnue à cette adresse.
Le même jugement a mis les frais à charge du Trésor.
Pour extrait conforme
Me Marthe FEYEREISEN
<i>Le liquidateuri>
Référence de publication: 2012070417/16.
(120100423) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2012.
NEThave Investments Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 574.075,00.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 51, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 99.687.
Il résulte de l'assemblée générale des actionnaires de la société «Bounterville Corporation N.V.», ayant son siège social
à Landhuis Joonchi, Kaya Richard J. Beaujo, Curaçao, Les Antilles Néerlandaises («BC»), qui s'est tenue le 12 avril 2012,
que suite à la liquidation de BC, les 649 parts détenues par BC dans le capital social de la Société ont été transférées à
M. Franciscus JANSSENS, domicilié à NL-5824 AG Holthees, Loonseweg 3, avec effet au 12 avril 2012.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Le Mandatairei>
Référence de publication: 2012070418/14.
(120099995) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2012.
Adamra Investments S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1130 Luxembourg, 37, rue d'Anvers.
R.C.S. Luxembourg B 158.210.
En date du 15 juin 2012, Monsieur Michael O'SHEA, associé unique de la Société, a cédé les 12.500 parts sociales qu'il
détenait dans la Société, à GOLDEN PEARL HOLDINGS Ltd., une limited company existant sous les lois des Bahamas,
établie et ayant son siège social à Nassau (Bahamas), 1
st
Floor, Kings Court, Bay Street, immatriculée au Registre des
Sociétés des Bahamas sous le numéro 162581 B.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012070688/13.
(120101815) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2012.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
83856
Adamra Investments S. à r.l.
Altmunster Investment S.A.
Clas Invest S.A.
Eleven Investment S.A.
Firebird Global Master Holdings-2 S.à r.l.
Goodman Cyan Logistics (Lux) S.à r.l.
Kaelen Agri Lux
Les amis du Fado
LSF7 Husky Lux Parent S.à r.l.
March Europe S.A.
Mariko S.A.
Maro S.A.
Maro S.A.
Masi S.à r.l.
Maussane S.A.
McBride S.A.
MCD Technologies S.à r.l.
Medima S.A.
Meigerhorn Nation S.à r.l.
Meigerhorn Properties S.à r.l.
Melbury JS S.à r.l.
Mercurius S.A.
Mership (Luxembourg)
Mership (Luxembourg)
Mership (Luxembourg)
Mership (Luxembourg)
Mership (Luxembourg)
Mezza Capital S.A.
MH Participations S.A.
Michelangelo Acquisitions Luxembourg S.à r.l.
Micheline Invest S.A. - SPF
Milovi S.A.
Milton Holding S.A. SPF
Mirsa S.A.
Moivre S.A.
Moivre S.A.
Moleri S.A.
Moving International S.A.
Munch S.à r.l.
Müpro (Luxembourg) S.à r.l.
Murdelux S.àr.l.
Mytho S.A.
Natixis Private Fund II
Naturata S.A.
Nautic Star Marine Holding S.A.
Navico S.A.-SPF
Navtec Luxembourg S.A.
Neoimmo S.àr.l.
NEThave Investments Holding S.à r.l.
Nickabb Invest S.à r.l.
Nicoba S.A.
Nikko Asset Management Luxembourg S.A.
Noble Holding S.C.S.
Northam CCPF II PropCo BTS (F) S.à r.l.
Office Park Leeds (Luxembourg) Holding S.A.
Paris Invest S.A.
Pergam International S.A.
Preston Luxembourg 2 S.à r.l.
Technopro Lux S.A., SICAV-FIS