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L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1648
29 juin 2012
SOMMAIRE
Azurdiffusion S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79062
Balminor S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79062
Balta Reinsurance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79063
Baltic Estate I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79063
Belfort S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79069
Bencorp S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79070
Beteiligungsgesellschaft für Pensionsgel-
der und andere institutionelle Mittel S.à
r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79063
Betzdorf Investments International S.A.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79070
Betzdorf Investments International S.A.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79070
Beverage Packaging Holdings (Luxem-
bourg) II S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79064
Beverage Packaging Holdings (Luxem-
bourg) I S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79063
Black Grafton Invest 4 S.C. . . . . . . . . . . . . . .
79085
Blenheim Orange S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
79070
Blue Blade S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79086
Bornbet GmbH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79073
Brederode International S.à r.l. . . . . . . . . . .
79085
Brianfid-Lux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79073
Broderna Holding S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
79073
Burco S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79074
CACEIS Bank Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
79094
CACEIS Bank Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
79094
Cameco Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . . . . .
79094
Canto Ecological Ports S.A. . . . . . . . . . . . . .
79075
Cared S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79094
Cargill International Luxembourg 13 S.à
r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79075
Cargill International Luxembourg 14 S.à
r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79075
Cargill International Luxembourg 15 S.à
r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79085
Cargill International Luxembourg 16 S.à
r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79085
CCD - Corporate Contacts & Develop-
ment S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79095
CCSLUX S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79095
Central Europe Finance (Holding) S.A. . . .
79095
Chantraine Commerciale S.à r.l. . . . . . . . .
79086
Charger Lux HoldCo II (Onshore) S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79086
Clemenceau Investissements S.A. . . . . . . .
79095
C-Managing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79075
Codeis Securities SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79090
Codeis Securities SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79089
Codilink S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79090
Cofima III S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79095
Compagnie Luxembourgeoise de Gestion
Privée S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79096
Connex S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79096
Connex S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79096
Connex S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79096
Connex S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79104
Connex S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79104
Convergenza Com S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
79104
Dobrobyt S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79104
Global Alliance Partners S.A. . . . . . . . . . . .
79058
Gracewell Properties (Lane End) S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79064
GrandVision Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . .
79071
Green Electricity Master Invest II . . . . . . . .
79073
Gulf Credit Lending S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
79075
Hybrid Software Europe . . . . . . . . . . . . . . . .
79086
IK Investment Partners S.à r.l. . . . . . . . . . .
79090
MediaGate Participations S.à r.l. . . . . . . . .
79097
Pearle Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
79071
79057
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Global Alliance Partners S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 169.099.
STATUTEN
Im Jahre zweitausendzwölf, den elften Mai.
Vor Uns Notar Roger ARRENSDORFF, im Amtssitz zu Luxemburg (Großherzogtum Luxembourg).
Ist erschienen:
- FIIF International S.A. (B 64.653), mit Sitz in L-1840 Luxemburg, 11A, boulevard Joseph II,
hier vertreten durch Wolfram Otto VOEGELE, Rechtsanwalt, wohnhaft zu L-1840 Luxemburg, 11A, boulevard Joseph
II,
handelnd auf Grund einer Vollmacht unter Privatschrift vom 2. Februar 2004,
er selbst hier vertreten durch Christian SCHWAB, Bankkaufmann, geschäftsansässig zu L-1840 Luxemburg, 11A, bou-
levard Joseph II, auf Grund einer Vollmacht unter Privatschrift vom 8. Mai 2012,
welche Vollmacht nach ne varietur Unterzeichnung durch den Komparenten und den amtierenden Notar gegenwär-
tiger Urkunde als Anlage beigebogen bleibt um mit derselben einregistriert zu werden.
Vorbenannte Person ersucht den unterzeichneten Notar, die Satzung einer von ihr zu gründenden Aktiengesellschaft
luxemburgischen Rechts wie folgt zu beurkunden:
Art. 1. Zwischen den Vertragsparteien und allen Personen welche später Aktionäre der Gesellschaft werden, wird
eine Aktiengesellschaft unter der Bezeichnung "Global Alliance Partners S.A." gegründet.
Art. 2. Die Gesellschaft wird gegründet für eine unbestimmte Dauer von heute angerechnet. Sie kann frühzeitig auf-
gelöst werden durch Entscheid der Aktionäre, entscheidend so, wie im Falle einer Statutenänderung.
Art. 3. Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg.
Sollten außergewöhnliche Ereignisse militärischer, politischer, ökonomischer oder sozialer Natur die normale Aktivität
der Gesellschaft behindern oder bedrohen, so kann der Sitz der Gesellschaft durch einfache Entscheidung des Verwal-
tungsrates in eine andere Ortschaft des Großherzogtums Luxemburg oder sogar ins Ausland verlegt werden und zwar
so lange bis zur Wiederherstellung normaler Verhältnisse.
Art. 4. Die Gesellschaft hat zum Zweck die Abwicklung von kommerziellen, industriellen und finanziellen Geschäften,
unter welcher Form auch immer, aller Geschäfte welche sich auf Mobiliar-und Immobiliarwerte beziehen sowie die Be-
teiligung an anderen Gesellschaften.
Desweiteren kann sie Gesellschaften an denen sie beteiligt ist, jede Art von Unterstützung gewähren, sei es durch
Darlehen, Garantien und Vorschüsse.
Die Gesellschaft kann alle Arten von Wertpapieren und Rechten erwerben, dieselben verwalten und verwerten.
Die Gesellschaft kann generell alle Tätigkeiten und Geschäfte betreiben welche mittelbar oder unmittelbar mit ihrem
Gesellschaftszweck zusammenhängen.
Art. 5. Das gezeichnete Aktienkapital beträgt EINUNDDREISSIGTAUSEND EURO (31.000.- €), eingeteilt in DREI-
HUNDERTZEHN (310) Aktien mit einem Nominalwert von je HUNDERT EURO (100.- €), welche eine jede Anrecht
gibt auf eine Stimme in den Generalversammlungen.
Die Aktien, je nach Wahl des Eigentümers, sind Inhaberaktien oder lauten auf Namen.
Die Aktien können, auf Wunsch des Besitzers, aus Einzelaktien oder aus Aktienzertifikaten für zwei oder mehr Aktien
bestehen.
Das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft kann erhöht oder herabgesetzt werden, durch Beschluß der General-
versammlung, welcher wie bei Satzungsänderungen zu fassen ist.
Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes und gemäß den darin festgelegten Bedingungen ihre eigenen Aktien
erwerben.
Art. 6. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat verwaltet, der aus drei Personen bestehen muss, welcher
aus seinen Reihen einen Vorsitzenden wählt und bei einer Einpersonenaktiengesellschaft aus einem Mitglied bestehen
kann. Sie werden ernannt für eine Dauer die sechs Jahre nicht überschreiten darf. Der Vorsitzende kann auch durch die
Generalversammlung ernannt werden.
Art. 7. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, um die Gesellschaftsangelegenheiten zu führen und
die Gesellschaft im Rahmen des Gesellschaftszweckes zu verwalten. Er ist für alles zuständig, was nicht ausdrücklich durch
das Gesetz oder die vorliegende Satzung der Generalversammlung vorbehalten ist.
Der Verwaltungsrat ist ermächtigt Vorauszahlungen auf Dividenden zu machen, im Rahmen der Bedingungen und
gemäß den Bestimmungen welche durch das Gesetz festgelegt sind.
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Der Verwaltungsrat oder die Generalversammlung kann die ganze oder teilweise tägliche Geschäftsführung, sowie die
Vertretung der Gesellschaft betreffend diese Geschäftsführung, an ein oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder, Direk-
toren, Geschäftsführer oder Agenten übertragen, welche nicht Aktionäre zu sein brauchen.
Die Gesellschaft wird verpflichtet sei es durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern oder
durch die alleinige Unterschrift des geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglieds oder des Verwaltungsratsvorsitzenden
oder des alleinigen Verwaltungsratsmitglieds.
Art. 8. Die Gesellschaft wird bei Gericht als Klägerin oder als Beklagte durch ein Verwaltungsratsmitglied oder durch
die hierzu speziell bestellte Person rechtsgültig vertreten.
Art. 9. Die Tätigkeit der Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Kommissare überwacht.
Sie werden ernannt für eine Dauer, welche sechs Jahre nicht überschreiten darf.
Art. 10. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreissigsten Dezember.
Art. 11. Die jährliche Generalversammlung tritt am Gesellschaftssitz oder an dem im Einberufungsschreiben genannten
Ort zusammen und zwar am dritten Dienstag des Monats April jeden Jahres um 14.00 Uhr.
Falls der vorgenannte Tag ein Feiertag ist, findet die Versammlung am ersten nachfolgenden Werktag statt.
Art. 12. Um der Generalversammlung beiwohnen zu können, müssen die Besitzer von Inhaberaktien fünf volle Tage
vor dem festgesetzten Datum ihre Aktien hinterlegen. Jeder Aktionär hat das Recht selbst zu wählen oder einen Mandatar
zu bestellen. Letzterer muß nicht unbedingt Aktionär sein.
Art. 13. Die Generalversammlung hat die weitestgehenden Befugnisse um alle Akte, welche die Gesellschaft interes-
sieren zu tätigen oder gutzuheißen. Sie entscheidet über die Zuweisung und über die Aufteilung des Nettogewinns.
Die Generalversammlung kann beschließen, Gewinne und ausschüttungsfähige Rücklagen zur Kapitaltilgung zu benu-
tzen, ohne Durchführung einer Kapitalherabsetzung.
Art. 14. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die Bestimmungen des
Gesetzes vom 10. August 1915, sowie auf dessen spätere Änderungen.
<i>Übergangsbestimmungeni>
1) Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tag und endet am 31. Dezember 2012.
2) Die erste ordentliche Generalversammlung findet statt im Jahre 2013.
<i>Kapitalzeichnungi>
Die Aktien wurden durch den einzigen Aktieninhaber gezeichnet.
Das gezeichnete Kapital wurde bar in voller Höhe eingezahlt. Demzufolge steht der Gesellschaft der Betrag von EI-
NUNDDREISSIGTAUSEND EURO (31.000.-€) zur Verfügung, was dem unterzeichneten Notar nachgewiesen und von
diesem ausdrücklich bestätigt wird.
<i>Bescheinigungi>
Der unterzeichnete Notar bescheinigt, daß die Bedingungen von Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über
die Handelsgesellschaften erfüllt sind.
<i>Schätzung der Gründungskosteni>
Die Gründer schätzen die Kosten, Gebühren und jedwelche Auslagen, welche der Gesellschaft aus Anlaß gegenwärtiger
Gründung erwachsen, auf ungefähr NEUNHUNDERTFÜNFZIG EURO (950.- €).
<i>Außerordentliche Generalversammlungi>
Sodann hat der Erschienene in einer außerordentlichen Generalversammlung folgende Beschlüsse gefaßt:
<i>Erster Beschlußi>
Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird auf einen (1) festgelegt und die der Kommissare auf einen (1).
Zum einzigen Verwaltungsratsmitglied wird ernannt:
- Laurent HENGESCH, Berater, wohnhaft zu L-3468 Dudelange, 29, rue des Fleurs.
<i>Zweiter Beschlußi>
Zum Kommissar wird ernannt:
- LCG International A.G. (B 86.354), mit Sitz in L-1840 Luxemburg, 11A, boulevard Joseph II.
<i>Dritter Beschlußi>
Die Mandate des einzigen Verwaltungsratsmitglieds und des Kommissars enden am Tage der Generalversammlung
welche über das Geschäftsjahr 2017 befindet.
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<i>Vierter Beschlußi>
Die Anschrift der Gesellschaft lautet L-1840 Luxembourg, 11A, Boulevard Joseph II.
Der Verwaltungsrat ist ermächtigt die Anschrift der Gesellschaft abzuändern innerhalb der Gemeinde in der sich der
statutarische Gesellschaftssitz befindet.
<i>Fünfter Beschlußi>
Gemäß den Bestimmungen des Artikels 60 des Gesetzes über die Gesellschaften und Artikel 7 der gegenwärtigen
Satzung, ist der Verwaltungsrat ermächtigt unter seinen Mitgliedern ein oder mehrere geschäftsführende Verwaltungs-
ratsmitglieder welche befugt sind die Gesellschaft durch ihre alleinige Unterschrift zu verpflichten für alles was die tägliche
Geschäftsführung anbelangt (administrateur-délégué) zu bezeichnen.
Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, 11A, boulevard Joseph II.
Der unterzeichnete Notar, welcher der deutschen Sprache mächtig ist, bestätigt hiermit, daß der Text der vorliegenden
Urkunde auf Wunsch der Parteien in deutsch abgefaßt ist, gefolgt von einer englischen Übersetzung; er bestätigt weiterhin,
daß es der Wunsch der Parteien ist, daß im Falle von Abweichungen zwischen dem deutschen und dem englischen Text
der deutsche Text Vorrang hat.
Und nach Vorlesung und Erklärung an den Erschienenen hat derselbe Uns Notar nach Namen, gebräuchlichen Vor-
namen, Stand und Wohnort bekannt, mit Uns, Notar, gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Follows the English translation:
In the year two thousand twelve, on the eleventh of May.
Before Us Maître Roger ARRENSDORFF, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).
Has appeared:
- FIIF International S.A. (B 64.653), having its registered office in L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II,
here represented by Wolfram Otto VOEGELE, lawyer, residing in L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II,
by virtue of a proxy given under private seal on the 2
nd
of February 2004,
himself here represented by Katrin DUKIC, Dipl. Rechtspflegerin (FH), residing profesionnally in L-1840 Luxembourg,
11A, boulevard Joseph II, by virtue of a proxy given under private seal on the 8
th
of May 2012,
which initialed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, will remain annexed to the present
deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing party has requested the notary to draw up the following Articles of Incorporation of a société anonyme
which he declared to organize among himself.
Art. 1. Between those present this day and all persons who will become owners of the shares mentioned hereafter,
a société anonyme is hereby formed under the title "Global Alliance Partners S.A.".
Art. 2. The Corporation is established for an unlimited period from the date thereof. The Corporation may be dissolved
prior by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for amendment of these Articles of Incorpo-
ration.
Art. 3. The Head Office of the Company is in Luxembourg.
Should a situation arise or be deemed imminent, whether military, political, economic or social, which would prevent
the normal activity at the Head Office of the Company, the Head Office of the Company may be transferred by decision
of the board of directors to any other locality of the Grand Duchy of Luxembourg and even abroad, until such time as
the situation becomes normalised.
Art. 4. The company's object is, as well in Luxembourg as abroad, in the one hand, in whatever form, any industrial,
commercial, financial, personal or real estate property transactions, which are directly or indirectly in connection with
the creation, management and financing, in whatever form, of any undertakings and companies having any object in what-
ever form, as well as, in the other hand, the management and development, permanently or temporarily, of the portfolio
created for this purpose.
The Company may take participating interests by any means in any business, undertakings or companies having the
same, analogous or connected object, or which may favour its development or the extension of its operations.
Art. 5. The subscribed capital is set at THIRTY ONE THOUSAND EURO (31.000.- €) represented by THREE HUN-
DRED TEN (310) shares with a par value of HUNDRED EURO (100.- €) each, carrying one voting right in the general
assembly.
All the shares are, at the owner's option, in bearer or nominative form.
The corporation's shares may be created, at the owner's option, in certificates representing single shares or two or
more shares.
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The subscribed capital of the corporation may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted
in the manner required for amendment of theses articles of Incorporation.
The company can proceed to the repurchase of its own shares within the bounds laid down by the law.
Art. 6. The company is administrated by a Board comprising at least three members. It can be administrated by one
director in case of unipersonal company. Their mandate may not exceed six years. The chairman is elected by the General
Meeting.
Art. 7. The Board of Directors possesses the widest powers to manage the business of the Company and to take all
actions of disposal and administration which are in line with the object of the Company, and anything which is not a matter
for the General Meeting in accordance with the present Articles or governed by law, comes within its competence.
The Board of Directors is authorized to proceed to the payment of a provision of dividend within the bounds laid
down by the law.
The General Assemblee or the Board of Directors may delegate all or part of the powers of the Board of Directors
concerning the daily management of the Company's business, either to one or more directors, or, as holders of a general
or special proxy, to third persons who do not have to be shareholders of the Company.
All acts binding the company must be signed by two directors or by the sole signature of the managing director or by
the president of the Board of Directors, or by the sole director.
Art. 8. Legal action, as claimant as well as defendant, will be taken in the name of the Company by one member of the
Board of Directors, or by the person delegated to this office.
Art. 9. The Company's operations are supervised by one or more auditors. Their mandate may not exceed six years.
Art. 10. The Company's business year begins on the first of January to the thirty-first of December of each year.
Art. 11. The annual General Meeting is held on the third Tuesday of the month of April at 14.00 o'clock at the
Company's Head Office, or at another place to be specified in the convening notices. If such day is a legal holiday, the
General Meeting will be held on the next following business day.
Art. 12. To be admitted to the General Meeting, the owner of bearer shares must deposit them five full days before
the date fixed for the meeting; any shareholder will be entitled to vote in person or through a proxy, who need not be
a shareholder himself.
Art. 13. The General Assembly has the widest powers to take or ratify any action concerning the Company. It decides
how the net profit is allocated and distributed.
The General Assembly may decide that profits and distributable reserves are assigned to the redemption of the stock,
without reduction of the registered capital.
Art. 14. For any points not covered by the present articles, the parties refer to the provisions of the Act of August
10, 1915 and of the modifying Acts.
<i>Transitory dispositionsi>
1) The first accounting year will begin today and will end on December 31, 2012.
2) The first annual general meeting of shareholders will be held in 2013.
<i>Subscriptioni>
The capital has been subscribed by the sole shareholder.
All these shares have been paid up in cash to the extent of one hundred per cent, and therefore the amount of THIRTY
ONE THOUSAND EURO (31.000.- €) is as now at the disposal of the Company, proof of which has been duly given to
the notary.
<i>Statementi>
The notary declares that he has checked the existence of the conditions listed in Article 26 of the commercial com-
panies act and states explicitly that these conditions are fulfilled.
<i>Costsi>
The amount of the expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the Company, or
charged to it for its formation, amount to about NINE HUNDRED AND FIFTY EURO (950.- €).
<i>Extraordinary General Meetingi>
The appearing person takes the following resolutions in an extraordinary general meeting:
<i>First resolvedi>
The number of Directors is set at one (1) and that of the auditors at one (1).
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The following one is appointed Director:
- Laurent HENGESCH, consultant, residing in L-3468 Dudelange, 29, rue des Fleurs.
<i>Second resolvedi>
Is elected as auditor:
- LCG International A.G. (B 86.354), with registered office in L-1840 Luxemburg, 11A, boulevard Joseph II.
<i>Third resolvedi>
Their terms of office will expire after the annual meeting which will approve the financial statements of the year 2017.
<i>Fourth resolvedi>
The address of the company is fixed at L-1840 Luxemburg, 11A, boulevard Joseph II.
The Board of Directors is authorized to change the address of the company inside the municipality of the company's
corporate seat.
<i>Fifth resolvedi>
Persuant to article 60 of the company law and article 7 of these Articles of Incoporation, the Board of Directors is
authorized to elect one or more managing director(s) of the Company with such powers as are necessary to bind the
Company with his (theirs) sole signature for the day-to-day management.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in German followed by an English translation; on the request of the same appearing
person and in case of divergences between the English and the German texts, the German version will be prevailing.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II.
The document having been read to the appearing person, known to the notary, by his surnames, Christian names, civil
status and residences, the said appearing person signed with Us, the notary, the present original deed.
Signé: VOEGELE, ARRENSDORFF.
Enregistré à Luxembourg, le 11 mai 2012. Relation: LAC/2012/22098. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).
<i>Le Receveuri> (signé): Irène THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME délivrée aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associ-
ations.
Luxembourg, le 29 mai 2012.
Référence de publication: 2012063792/235.
(120090687) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2012.
Azurdiffusion S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4221 Esch-sur-Alzette, 108, rue de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 113.034.
Les Comptes Annuels au 31 Août 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
AZUR DIFFUSION S.A.
Signature
Référence de publication: 2012064278/11.
(120091443) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2012.
Balminor S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 155.651.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour Balminor S.A.
i>Intertrust (Luxembourg) S.A.
Référence de publication: 2012064282/11.
(120091166) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2012.
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Balta Reinsurance, Société Anonyme.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 534, rue de Neudorf.
R.C.S. Luxembourg B 92.168.
Le Bilan au 31 décembre 2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société BALTA REINSURANCE
i>AON Insurance Managers (Luxembourg) S.A.
Référence de publication: 2012064283/11.
(120090923) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2012.
Baltic Estate I, Société Anonyme.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 33, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 119.327.
Le Bilan au 31/12/2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour le Conseil d’administration
i>Signature
Référence de publication: 2012064285/11.
(120091054) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2012.
Beteiligungsgesellschaft für Pensionsgelder und andere institutionelle Mittel S.à r.l., Société à responsa-
bilité limitée.
Capital social: EUR 76.365,00.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 165.665.
Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 mai 2012.
Référence de publication: 2012064286/12.
(120091078) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2012.
Beverage Packaging Holdings (Luxembourg) I S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 404.969.337,00.
Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 128.592.
EXTRAIT
Il résulte des résolutions prises par le Conseil de surveillance de la Société en date du 8 mai 2012 que:
le mandat des membres du directoire, Mr. Olivier Dorier, Mr. Stewart Kam-Cheong et Mr. Herman Schommarz a été
reconduit jusqu’à l’assemblée générale annuelle de la Société qui se tiendra en 2017.
Il résulte des résolutions de l’actionnaire unique prises en date du 5 juin 2012 que:
le mandat des membres du Conseil de surveillance, Mr. Greg Cole et Mr. Allen Hugli, a été renouvelé jusqu’à l’as-
semblée générale annuelle de la Société qui se tiendra en 2015.
Il résulte des mêmes résolutions que:
PricewaterhouseCoopers S.à r.l. a été reconduit pour son mandat de réviseur d’entreprises agréé de la Société pour
l’exercice social qui se terminera le 31 décembre 2012.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
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Munsbach, le 5 juin 2012.
<i>Pour la Société
Un membre du Directoirei>
Référence de publication: 2012064287/22.
(120091496) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2012.
Beverage Packaging Holdings (Luxembourg) II S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 31.000,00.
Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 128.914.
EXTRAIT
Il résulte des résolutions prises par le Conseil de surveillance de la Société en date du 8 mai 2012 que:
le mandat des membres du directoire, Mr. Olivier Dorier, Mr. Stewart Kam-Cheong et Mr. Herman Schommarz a été
reconduit jusqu’à l’assemblée générale annuelle de la Société qui se tiendra en 2017.
Il résulte des résolutions de l’actionnaire unique prises en date du 5 juin 2012 que:
le mandat des membres du Conseil de surveillance, Mr. Greg Cole et Mr. Allen Hugli, a été renouvelé jusqu’à l’as-
semblée générale annuelle de la Société qui se tiendra en 2015.
Il résulte des mêmes résolutions que:
PricewaterhouseCoopers S.à r.l. a été reconduit pour son mandat de réviseur d’entreprises agréé de la Société pour
l’exercice social qui se terminera le 31 décembre 2012.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Munsbach, le 5 juin 2012.
<i>Pour la Société
Un membre du Directoirei>
Référence de publication: 2012064288/22.
(120091500) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2012.
Gracewell Properties (Lane End) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 20.000,00.
Siège social: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 169.096.
STATUTES
In the year two thousand and twelve, on twenty-third of May
Before Maître Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg.
THERE APPEARED:
Grace Lodge Care Investments S.à r.l., a company with registered office at L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur and
registerd with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 152.615,
here represented by Mr Raymond THILL, maître en droit, residing professionally at 74, avenue Victor Hugo, L-2310
Luxembourg, by virtue of a power of attorney, given in Luxembourg on May 21
st
2012.
Said proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder of the appearing party and by the undersigned
notary, shall remain annexed to the present deed, to be filed with the registration authorities.
Such appearing party, in the capacity in which it acts, has requested the undersigned notary, to state as follows the
articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated.
Art. 1. There exists among the subscribers and all persons and entities who may become shareholders in the future a
private limited liability company (société à responsabilité limitée) by the name of "Gracewell Properties (Lane End) S.à
r.l." (the Company).
Art. 2. The object of the Company is to carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquisition,
development and exploitation of any immovable property located in all countries, as well as the acquisition of participations
in any enterprise in any form whatsoever, and the administration, management, control and development of those par-
ticipations.
The Company may also give guarantees and grant security in favour of third parties to secure its obligations or the
obligations of its subsidiaries, affiliated companies or any other company. It may pledge, transfer, encumber or otherwise
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create security over some or all its assets. The Company may also grant loans to subsidiaries, affiliated companies or third
parties.
The Company may carry out any commercial, industrial, financial, personal, and real estate operations, which are
directly or indirectly connected with its corporate purpose or which may favour its development.
Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.
Art. 4. The registered office is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-
dinary general meeting of its shareholders.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
Art. 5. The Company's subscribed share capital is fixed at GBP 20,000. (Twenty Thousand British Pounds) represented
by 20,000 (Twenty Thousand) shares having a nominal value of GBP 1.- (One British Pound) per share each.
Art. 6. The capital may be changed at any time by a decision of the sole shareholder or by decision of the shareholders
meeting, in accordance with article 13 of these articles of association.
Art. 7. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to
the number of shares in existence.
Art. 8. Towards the Company, the Company's shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint
co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.
Art. 9. In case of a sole shareholder, the Company's shares held by the sole shareholder are freely transferable.
In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred by application of the
requirements of article 189 of the Luxembourg act dated 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the
Companies Act).
Art. 10. The death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the sole shareholder or of one of the
shareholders will not bring the Company to an end.
Art. 11. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will
constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholders. The manager(s) are appointed, revoked
and replaced by the general shareholder meeting, by a decision adopted by shareholders owning more than half of the
share capital.
A chairman pro tempore of the board of managers may be appointed by the board of managers for each board meeting
of the Company. The chairman, if one is appointed, will preside at the meeting of the board of managers for which he
has been appointed. The board of managers will appoint a chairman pro tempore by vote of the majority of the managers
present or represented at the board meeting.
In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances
and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects and provided the terms of
this article 11 shall have been complied with.
All powers not expressly reserved by law or the present articles of association to the general meeting of shareholders
fall within the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.
The company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the
single signature of any member of the board of managers. The board of managers may elect among its members a general
manager who may bind the Company by his sole signature, provided he acts within the limits of the powers of the board
of managers.
The general shareholders meeting or the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-
delegate his powers for specific tasks to one or several ad hoc agents. The general shareholders meeting or the manager,
or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent's responsibilities and remuneration
(if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.
In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the
managers present or represented. The board of managers can deliberate or act validly only if at least the majority of its
members are present or represented at a meeting of the board of managers.
In case of plurality of managers, written notices of any meeting of the board of managers will be given to all managers,
in writing or by cable, telegram, telefax or telex, at least 24 (twenty-four) hours in advance of the hour set for such
meeting, except in circumstances of emergency. This notice may be waived if all the managers are present or represented,
and if they state that they have been informed on the agenda of the meeting. Separate notice shall not be required for
individual meetings held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by a resolution of the board of
managers.
A manager may act at a meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telefax or
telex another manager as his proxy. A manager may also participate in a meeting of the board of managers by conference
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call or by other similar means of communication allowing all the managers taking part in the meeting to hear one another.
The participation by a manager in a meeting by conference call or by other similar means of communication shall be
deemed to be a participation in person at such meeting. The decisions of the board of managers will be recorded in
minutes to be held at the registered office of the Company and to be signed by the managers, present or represented at
the board meeting, or by the chairman of the board of managers, if one has been appointed. Proxies, if any, will remain
attached to the minutes of the relevant meeting.
Notwithstanding the foregoing, a resolution of the board of managers may also be passed in writing in which case it
shall consist of one or several documents containing the resolutions and signed by each and every manager. The date of
such circular resolution shall be the date of the last signature. A meeting of the board of managers held by way of such
circular resolution will be deemed to be held in Luxembourg.
Art. 12. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal liability
in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.
Art. 13. The sole shareholder assumes all powers conferred to the general shareholder meeting.
In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number
of shares, which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective decisions
are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.
However, resolutions to alter the articles of association of the Company may only be adopted by the majority of the
shareholders owning at least three quarters of the Company's share capital, subject to the provisions of the Companies
Act.
Art. 14. The Company's year starts on the 1
st
January and ends on 31
st
December of each year.
Art. 15. Each year, with reference to 31
st
December, the Company's accounts are established and the manager, or
in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the value of the
company's assets and liabilities.
Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.
Art. 16. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amor-
tisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent. (5%) of the net profits of the Company
is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent. (10%) of the Company's nominal share
capital. The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their share holding
in the Company. The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may decide to pay interim
dividends.
Art. 17. At the time of winding up of the company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,
shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.
Art. 18. Reference is made to the provisions of the Companies Act for all matters for which no specific provision is
made in these articles of association.
<i>Subscription and Paymenti>
All the 2.0000 shares have been subscribed by Grace Lodge Care Investments S.à r.l., prenamed.
All shares have been fully paid-up by contribution in cash, so that the sum of GBP 20,000.- (Twenty Thousand British
Pounds) is at the free disposal of the Company; evidence of which has been given to the undersigned notary.
<i>Transitory Provisioni>
The first financial year shall begin today and it shall end on 31 December 2012.
<i>Estimate of costsi>
The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be born by the Company as a
result of the present deed are estimated to be approximately one thousand five hundred Euro (EUR 1,500.-).
<i>Extraordinary General Meetingi>
Immediately after the incorporation, the sole shareholder representing the entire subscribed capital of the Company
has herewith adopted the following resolutions:
1) The number of managers is set at two. The meeting appoints as managers of the Company for an unlimited period
of time:
- Robert BRIMEYER, director, born on May 3
rd
1972 in Luxembourg, residing professionally at 5, rue Guillaume Kroll,
L-1882 Luxembourg
- Géraldine SCHMIT, director, born on November 12
th
1969 in Messancy, Belgium, residing professionally at 5, rue
Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg
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2) The registered office is established in L-2310 Luxembourg, 6 avenue Pasteur,
WHEREOF the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the date stated above.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing party,
in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be prevailing.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, said proxyholder signed together with Us,
the notary, the present original deed.
Suit la version française du texte qui précède
L'an deux mille douze, le vingt-trois mai.
Par-devant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg.
A COMPARU:
Grace Lodge Care Investments S.à r.l., une société établie avec siège social à L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur,
inscrite au R.C.S.Luxembourg sous le numéro B 152.615,
ici représentée par Monsieur Raymond THILL, maître en droit, résidant professionnellement au 74, avenue Victor
Hugo, L-1750 Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 21 mai 2012.
Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire agissant pour le compte des parties com-
parantes et le notaire instrumentaire, demeure annexée au présent acte avec lequel elle est enregistrée.
Laquelle comparante, aux termes de la capacité avec laquelle elle agit, a requis le notaire instrumentant d'arrêter ainsi
qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'elle déclare constituer comme suit:
Art. 1
er
. Il existe entre les souscripteurs et toutes les personnes ou entités qui pourraient devenir associés par la
suite une société à responsabilité limitée, prenant la dénomination de "Gracewell Properties (Lane End) S.à r.l." (ciaprès,
la Société).
Art. 2. La Société pourra accomplir toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à l'acquisition,
au développement et à l'exploitation de toutes propriétés immeubles situées dans tout pays, ainsi qu'a la prise de parti-
cipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations, sans tomber toutefois dans le champ d'application de la loi du 31 juillet 1929 sur
les sociétés holdings.
La Société peut également consentir des garanties ou des sûretés au profit de tierces personnes afin de garantir ses
obligations ou les obligations de ses filiales, sociétés affiliées ou de toute autre société. Elle pourra nantir, céder, grever
de charges toute ou partie de ses avoirs ou créer, de toute autre manière, des sûretés portant sur toute ou partie de ses
avoirs. La société peut également accorder des prêts à ses filiales, des sociétés liées ou des tierces parties.
La Société peut accomplir toutes les opérations commerciales, industrielles et financières, immobilières et mobilières,
se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou susceptibles de favoriser son développement.
Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.
La Société peut ouvrir des succursales dans tous autres lieux du pays ainsi qu'à l'étranger.
Art. 5. Le capital social de la Société est fixé à la somme de vingt mille Livres Sterling (GBP 20.000,-) représenté par
vingt mille (20.000) parts sociales d'une valeur nominale d'une Livre Sterling (1,- GBP) chacune.
Art. 6. Le capital social pourra à tout moment être modifié moyennant décision de l'associé unique sinon de l'assemblée
des associés, conformément à l'article 13 des présents statuts.
Art. 7. Chaque part sociale donne droit à une fraction, proportionnelle au nombre des parts existantes, de l'actif social
ainsi que des bénéfices.
Art. 8. Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune
d'elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une seule
et même personne.
Art. 9. Toutes cessions de parts sociales détenues par l'associé unique sont libres.
En cas de pluralité d'associés, les parts sociales peuvent être cédées, à condition d'observer les exigences de l'article
189 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi de 1915).
Art. 10. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'associé unique, sinon d'un des associés, ne mettent pas
fin à la Société.
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Art. 11. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants ont été désignés, ils formeront un conseil
de gérance. Le ou les gérant(s) n'ont pas besoin d'être associés. Le ou les gérants sont désignés, révoqués et remplacés
par l'assemblée des associés, par une résolution adoptée par des associés représentant plus de la moitié du capital social.
Un président pro tempore du conseil de gérance peut être désigné par le conseil de gérance pour chaque conseil de
gérance de la Société. Le président, si un président a été désigné, présidera la réunion du conseil de gérance pour laquelle
il aura été désigné. Le conseil de gérance désignera un président pro tempore par vote de la majorité des gérants présents
ou représentés lors du conseil de gérance.
Vis-à-vis des tiers, le ou les gérant(s) ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes
circonstances et pour exécuter et approuver les actes et opérations en relation avec l'objet social et sous réserve du
respect des dispositions du présent article 11.
Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou les présents statuts à l'assemblée générale des associés
sont de la compétence du gérant ou, en cas de pluralité de gérants, de la compétence du conseil de gérance.
En cas de gérant unique, la Société sera engagée par la seule signature du gérant, et en cas de pluralité de gérants, par
la seule signature d'un membre quelconque du conseil de gérance. Le conseil de gérance peut élire parmi ses membres
un gérant-délégué qui aura le pouvoir d'engager la Société par la seule signature, pourvu qu'il agisse dans le cadre des
compétences du conseil de gérance.
L'assemblée des associés ou le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance pourra déléguer
ses compétences pour des opérations spécifiques à un ou plusieurs mandataires ad hoc. L'assemblée des associés ou le
gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance déterminera la responsabilité du mandataire et sa
rémunération (si tel est le cas), la durée de la période de représentation et n'importe quelles autres conditions pertinentes
de ce mandat.
En cas de pluralité de gérants, les décisions du conseil de gérance seront prises à la majorité des voix des gérants
présents ou représentés. Le conseil de gérance peut délibérer ou agir valablement seulement si au moins la majorité de
ses membres est présente ou représentée lors de la réunion du conseil de gérance.
En cas de pluralité de gérants, avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants par écrit
ou par câble, télégramme, télex ou télécopie, au moins 24 (vingt-quatre) heures avant l'heure prévue pour la réunion,
sauf s'il y a urgence. On pourra passer outre cette convocation si les gérants sont présents ou représentés au conseil de
gérance et s'ils déclarent avoir été informés de l'ordre du jour. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une
réunion du conseil de gérance se tenant à une heure et à un endroit déterminés dans une résolution préalablement
adoptée par le conseil de gérance.
Tout gérant pourra se faire représenter en désignant par écrit ou par câble, télégramme, télex ou télécopie un autre
gérant comme son mandataire. Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence télé-
phonique ou par tout autre moyen similaire de communication permettant à tous les gérants qui prennent part à la réunion
de s'entendre mutuellement. La participation d'un gérant à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique
ou par tout autre moyen similaire de communication sera considérée comme une participation en personne à la réunion.
Les décisions du conseil de gérance seront consignées dans un procès-verbal qui sera conservé au siège social de la Société
et signé par les gérants, présents ou représentés au conseil de gérance, ou par le président du conseil de gérance, si un
président a été désigné. Les procurations, s'il y en a, seront jointes au procès-verbal de la réunion.
Nonobstant les dispositions qui précèdent, une décision du conseil de gérance peut également être prise par voie
circulaire et résulter d'un seul ou de plusieurs documents contenant les résolutions et signés par tous les membres du
conseil de gérance sans exception. La date d'une telle décision circulaire sera la date de la dernière signature. Une réunion
du conseil de gérance tenue par voie circulaire sera considérée comme ayant été tenue à Luxembourg.
Art. 12. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.
Art. 13. L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés.
En cas de pluralité des associés, chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de
parts qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente.
En cas de pluralité d'associés, les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles ont été adoptées
par des associés représentant plus de la moitié du capital social.
Cependant, les résolutions modifiant les statuts de la Société ne pourront être prises que de l'accord de la majorité
des associés représentant au moins les trois quarts du capital social, sous réserve des dispositions de la Loi de 1915.
Art. 14. L'année sociale de la Société commence le 1
er
janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
Art. 15. Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et, suivant le cas, le gérant ou le conseil de gérance
dresse un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société.
Tout associé peut prendre communication au siège social de la Société de l'inventaire et du bilan.
Art. 16. Les profits bruts de la Société, constatés dans les comptes annuels, déduction faite des frais généraux, amor-
tissements et charges, constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution
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d'un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social. Le solde du bénéfice net est
à la libre disposition de l'assemblée générale. Le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance
pourra décider de verser un dividende intérimaire.
Art. 17. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Art. 18. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions légales de
la Loi de 1915.
<i>Souscription et Libérationi>
Toutes les 20.000 parts sociales ont été souscrites Grace Lodge Care Investments S.à r.l., préqualifiée.
Toutes les parts ont été intégralement libérées par apport en espèces, de sorte que la somme de 20.000,- GBP (VINGT
MILLE Livres Sterling) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire
instrumentaire.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commence aujourd'hui et finit le 31 décembre 2012.
<i>Evaluation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à approximativement mille cinq cents Euros (EUR 1.500,-).
<i>Assemblée générale constitutivei>
Immédiatement après la constitution de la Société, l'associé unique préqualifié représentant la totalité du capital souscrit
a pris les résolutions suivantes:
1. Le nombre de gérants est fixé à deux. Sont nommés comme gérants de la Société pour une durée indéterminée:
- Robert BRIMEYER, gérant, né le 3 mai 1972 à Luxembourg, résidant professionnellement 5, rue Guillaume Kroll,
L-1750 Luxembourg
- Géraldine SCHMIT, gérante de Sociétés, née le 12 novembre 1969 à Messancy, Belgique, résidant professionnellement
5, rue Guillaume Kroll, L1750 Luxembourg
2. Le siège social de la société est établi à 6, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l'a requis
de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et, en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la comparante, celle-ci a signé avec Nous, Notaire,
le présent acte.
Signé: R. Thill et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 25 mai 2012. LAC/2012/24323. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).
<i>Le Receveuri>
(signé): Irène Thill.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins de publication au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 juin 2012.
Référence de publication: 2012063796/282.
(120090582) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2012.
Belfort S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1258 Luxembourg, 22, rue Jean-Pierre Brasseur.
R.C.S. Luxembourg B 102.735.
Les comptes consolidés au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour BELFORT S.A.
i>Intertrust Luxembourg S.A.
Référence de publication: 2012064300/12.
(120091353) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2012.
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Bencorp S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias.
R.C.S. Luxembourg B 85.466.
EXTRAIT
Il résulte du Procès-verbal de l'AGO, réunie extraordinairement, tenue en date du 25 mai 2012 que:
- A l'unanimité l'Assemblée générale constate la démission de Maître Alain LORANG de sa fonction d'administrateur
de la société BENCORP S.A. en date du 21 mai 2012.
- L'assemblée décide de nommer en remplacement de l'administrateur démissionnaire jusqu'à l'assemblée générale qui
se tiendra en 2018, Monsieur Mahfoudh RAÏS, administrateur de sociétés, né le 26 novembre 1942 à Jerba (Tunisie),
demeurant à TN-1009 Tunis, 28, rue Ali Triki, El Ouardia.
Pour extrait sincère et conforme
Signature
Référence de publication: 2012064301/16.
(120091523) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2012.
Betzdorf Investments International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.
R.C.S. Luxembourg B 34.446.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Nicolas Montagne / Signature.
Référence de publication: 2012064302/10.
(120090858) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2012.
Blenheim Orange S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 13.000,00.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 35, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 114.776.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012064305/11.
(120091417) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2012.
Betzdorf Investments International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.
R.C.S. Luxembourg B 34.446.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire qui s'est tenue le 22 mai 2012 à 10.00 heures à Luxembourgi>
- L'Assemblée décide à l'unanimité de renouveler le mandat d'Administrateur de:
Monsieur Joseph WINANDY, 92, rue de l'Horizon, L-5960 Itzig
Monsieur Koen LOZIE, 61, Grand-Rue, L-8510 Redange-sur-Attert
COSAFIN S.A., 1, rue Joseph Hackin L-1746 Luxembourg,
représentée par Monsieur Jacques BORDET, 1, Rue Joseph Hackin, L-1746 Luxembourg
pour une période venant à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes annuels
arrêtés au 31 décembre 2012.
- L'Assemblée décide à l'unanimité de renouveler le mandat du Commissaire aux Comptes:
Monsieur Pierre SCHILL, 18a, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg
pour une période venant à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes annuels
arrêtés au 31 décembre 2012.
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Pour copie conforme
FIDUPAR
Nicolas Montagne / Signature
Référence de publication: 2012064303/22.
(120091690) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2012.
GrandVision Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. Pearle Luxembourg S.à r.l.).
Capital social: EUR 5.002.100,00.
Siège social: L-2721 Luxembourg, 2, rue Alphonse Weicker.
R.C.S. Luxembourg B 125.707.
L'an deux mille douze, le onzième jour du mois de mai.
Par-devant Maître Léonie GRETHEN, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
A comparu:
Maître Arnaud Fostier, avocat, résidant professionnellement à Luxembourg,
agissant en sa qualité de mandataire de l’associé unique de GrandVision Luxembourg S.à r.l., une société à responsabilité
limitée régie par le droit luxembourgeois, ayant son siège social au 2, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg, Grand-
Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 125.707
(la «Société»), constituée sous la dénomination Pearle Luxembourg S.à r.l. suivant acte de Maître Jean-Joseph Wagner,
notaire de résidence à Sanem, en date du 16 mars 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du
1 juin 2007, numéro 1028 et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte du notaire instrumentant
en date du 29 décembre 2011 publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 121 du 16 janvier 2012,
En vertu d’une procuration donnée le 7 mai 2012,
Ladite procuration est restée annexée à l’Acte Notarié.
Lequel comparant, agissant en sa susdite qualité, a requis le notaire soussigné de documenter que lors de la décision
de l’associé unique de ladite Société en date du 8 novembre 2011, dans l’acte notarié enregistré à Luxembourg Actes
Civils, le 9 novembre 2011, Relation: LAC/2011/49708, déposé au Registre de Commerce et des Sociétés en date du 21
novembre 2011 sous la référence L110184027 (l’«Acte Notarié»), il s’est glissé une erreur matérielle au point 4 de l'agenda
ainsi que dans la résolution 4 de la version anglaise et française au niveau du montant de l'augmentation de capital ainsi
que du montant des parts sociales émises et souscrites par l'associé unique de la Société.
Au lieu de lire dans la version anglaise de l'Acte Notarié:
4 To decrease the share capital of the Company by an amount of three million five hundred thousand euro (EUR
3,500,000) so as to reduce it from the amount of four million four hundred and sixty-one thousand five hundred euro
(EUR 4,461,500.-) divided into forty-four thousand six hundred and fifteen (44,615) shares with a par value of one hundred
euro (EUR 100) each, to nine hundred and sixty-one thousand five hundred euro (EUR 961,500.-) divided into nine
thousand six hundred and fifteen (9,615) shares with a par value of one hundred euro (EUR 100.-) with nine hundred and
sixty-one thousand five hundred euro (EUR 961,500.-), to be allocated to the Company's reserve account to set off the
amount of the share capital reduction against the corresponding amount of the losses and losses carried forward as shown
in the interim accounts dated 30 September 2011.
<i>Fourth resolutioni>
Simultaneously, the Sole Shareholder resolved to decrease the share capital of the Company by an amount of three
million five hundred thousand euro (EUR 3,500,000.-) so as to reduce it from an amount of four million four hundred
and sixty-one thousand five hundred euro (EUR 4,461,500.-) divided into forty-four thousand six hundred and fifteen
(44,615) registered shares with a par value of one hundred euro (EUR 100.-) each, to nine hundred and sixty-one thousand
five hundred euro (EUR 961,500.-) divided into nine thousand six hundred and fifteen (9,615) shares with a par value of
one hundred euro (EUR 100.-) with nine hundred and sixty-one thousand five hundred euro (EUR 961,500.-), to be
allocated to the Company's reserve account to set off the amount of the share capital reduction against the corresponding
amount of the losses and the losses carried forward as shown in the interim accounts dated 30 September 2011.
Il aurait fallu indiquer:
4 To decrease the share capital of the Company by an amount of three million five hundred thousand euro (EUR
3,500,000) so as to reduce it from the amount of four million four hundred and sixty-one thousand five hundred euro
(EUR 4,461,500.-) divided into forty-four thousand six hundred and fifteen (44,615) shares with a par value of one hundred
euro (EUR 100) each, to nine hundred and sixty-one thousand five hundred euro (EUR 961,500.-) divided into nine
thousand six hundred and fifteen (9,615) shares with a par value of one hundred euro (EUR 100.-) with three million five
hundred thousand euro (EUR 3,500,000.-), to be allocated to the Company's reserve account to set off the amount of
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the share capital reduction against the corresponding amount of the losses and losses carried forward as shown in the
interim accounts dated 30 September 2011.
<i>Fourth resolutioni>
Simultaneously, the Sole Shareholder resolved to decrease the share capital of the Company by an amount of three
million five hundred thousand euro (EUR 3,500,000.-) so as to reduce it from an amount of four million four hundred
and sixty-one thousand five hundred euro (EUR 4,461,500.-) divided into forty-four thousand six hundred and fifteen
(44,615) registered shares with a par value of one hundred euro (EUR 100.-) each, to nine hundred and sixty-one thousand
five
hundred euro (EUR 961,500.-) divided into nine thousand six hundred and fifteen (9,615) shares with a par value of
one hundred euro (EUR 100.-) with three million five hundred thousand euro (EUR 3,500,000.-), to be allocated to the
Company's reserve account to set off the amount of the share capital reduction against the corresponding amount of the
losses and the losses carried forward as shown in the interim accounts dated 30 September 2011.
Au lieu de lire dans la version française de l'Acte Notarié:
4 Diminution du capital social de la Société par un montant de trois million cinq cent mille euro (EUR 3.500.000) afin
de réduire celui-ci d'un montant de quatre million quatre cent soixante et un mille cinq cent euro (EUR 4.461.500,-),
divisé en quarante-quatre mille six cent quinze (44.615) parts sociales, ayant une valeur nominale de cent euro (EUR
100.-) chacune à un montant de neuf cent soixante et un mille cinq cent euro (EUR 961.500,-) divisé en neuf mille six
cent quinze (9.615) parts sociales ayant une valeur nominale de cent euro (EUR 100.-) chacune avec neuf cent soixante
et un mille cinq cent euro (EUR 961.500,-) qui seront placés sur le compte de réserve de la Société afin de diminuer le
montant des pertes et pertes reportées de la Société par le montant de la réduction du capital ainsi que décrit dans les
comptes intérimaires en date du 30 septembre 2011.
<i>Quatrième résolutioni>
L'Associé Unique a décidé de réduire le capital social de la Société par un montant de trois million cinq cent mille euro
(EUR 3.500.000) afin de réduire celui-ci d'un montant de quatre million quatre cent soixante et un mille cinq cent euro
(EUR 4.461.500,-), divisé en quarante-quatre mille six cent quinze (44.615) parts sociales, ayant une valeur nominale de
cent euro (EUR 100.-) chacune à un montant de neuf cent soixante et un mille cinq cent euro (EUR 961.500,-) divisé en
neuf mille six cent quinze (9.615) parts sociales ayant une valeur nominale de cent euro (EUR 100.-) chacune avec neuf
cent soixante et un mille cinq cent euro (EUR 961.500,-) qui seront placés sur le compte de réserve de la Société afin de
diminuer le montant des pertes et pertes reportées de la Société par le montant de la réduction du capital ainsi que décrit
dans les comptes intérimaires en date du 30 septembre 2011.
Il aurait fallu indiquer:
4 Réduction du capital social de la Société par un montant de trois million cinq cent mille euro (EUR 3.500.000,-) afin
de réduire celui-ci d'un montant de quatre million quatre cent soixante et un mille cinq cent euro (EUR 4.461.500,-),
divisé en quarante-quatre mille six cent quinze (44.615) parts sociales, ayant une valeur nominale de cent euro (EUR
100.-) chacune à un montant de neuf cent soixante et un mille cinq cent euro (EUR 961.500,-) divisé en neuf mille six
cent quinze (9.615) parts sociales ayant une valeur nominale de cent euro (EUR 100.-) chacune avec trois million cinq
cent mille euro (EUR 3.500.000,-) qui seront placés sur le compte de réserve de la Société afin de réduire le montant des
pertes et pertes reportées de la Société par le montant de la réduction du capital ainsi que décrit dans les comptes
intérimaires en date du 30 septembre 2011.
<i>Quatrième résolutioni>
L'Associé Unique a décidé de réduire le capital social de la Société par un montant de trois million cinq cent mille euro
(EUR 3.500.000,-) afin de réduire celui-ci d'un montant de quatre million quatre cent soixante et un mille cinq cent euro
(EUR 4.461.500,-), divisé en quarante-quatre mille six cent quinze (44.615) parts sociales, ayant une valeur nominale de
cent euro (EUR 100.-) chacune à un montant de neuf cent soixante et un mille cinq cent euro (EUR 961.500,-) divisé en
neuf mille six cent quinze (9.615) parts sociales ayant une valeur nominale de cent euro (EUR 100.-) chacune avec trois
million cinq cent mille euro (EUR 3.500.000,-) qui seront placés sur le compte de réserve de la Société afin de réduire le
montant des pertes et pertes reportées de la Société par le montant de la réduction du capital ainsi que décrit dans les
comptes intérimaires en date du 30 septembre 2011.
Lequel comparant, agissant en sa susdite qualité, déclare que tous les autres articles et rubriques dudit acte de con-
stitution restent inchangés et il prie le notaire de faire mention de la présente rectification partout où besoin sera.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation en langue française donnée au comparant, connu du notaire instrumentant par ses
nom, prénom, état et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.
Signé Fostier, GRETHEN.
Enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2012. Relation: LAC/2012/22517. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €).
<i>Le Receveuri> (signé): Frising.
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Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.
Luxembourg, le 30 mai 2012.
Référence de publication: 2012063797/111.
(120090564) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2012.
Bornbet GmbH, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6468 Echternach, Zone Industrielle.
R.C.S. Luxembourg B 102.241.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012064306/10.
(120091436) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2012.
Brianfid-Lux S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 6, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 81.520.
L'Assemblée Générale Ordinaire annuelle a décidé de coopter le mandat de Me Trevisan en date du 20 juillet 2011 et
ce jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle qui se tiendra en 2013.
Il convient de modifier la fonction de Monsieur Dacci Nereo qui est Vice - Président et non Administrateur de la
Société en date du 17 mars 2010.
Il convient de modifier l'adresse de l'Administrateur Fabio Trevisan qui a été modifié du 22-24, Rives de Clausen,
L-2165 Luxembourg au 2, rue Peternelchen, L-2370 Howald.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 Juin 2012.
Référence de publication: 2012064308/15.
(120091337) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2012.
Broderna Holding S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 129.002.
Les comptes annuels au 30 avril 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012064309/9.
(120091497) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2012.
Green Electricity Master Invest II, Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 165.492.
L'an deux mille douze, le vingt-deux mai.
Par-devant Nous, Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg.
A comparu:
«Degroof Gestion Institutionnelle – Luxembourg», société anonyme ayant son siège social au 12, rue Eugène Ruppert,
L-2453 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, agissant au nom et pour le compte de «Degroof Green Fund», un
fonds d'investissement spécialisé luxembourgeois constitué sous la forme d'un fonds commun de placement conformé-
ment à la loi luxembourgeoise du 13 février 2007 concernant les fonds d'investissements spécialisés,
ici représentée par Madame Frédérique MIGNON, employée privée, avec adresse professionnelle à Luxembourg,
en vertu d'une procuration sous seing privé, laquelle, paraphée “ne varietur” par le mandataire et le notaire instru-
mentant, restera annexée au présent acte pour être déposée en même temps auprès des autorités d'enregistrement.
Laquelle partie comparante est l'actionnaire unique de la société anonyme «Green Electricity Master Invest II», ayant
son siège social au 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg (R.C.S. Luxembourg, section B numéro 165.492), con-
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stituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 14 décembre 2011, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés
et Associations, numéro 288 du 2 février 2012.
Laquelle partie comparante, représentant l'intégralité du capital social, a requis le notaire instrumentant d'acter les
résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'actionnaire unique décide d'augmenter le capital social de la Société à concurrence d'un montant de trois millions
six cent mille euros (EUR 3.600.000.-) pour le porter de son montant actuel de trente-cinq mille euros (EUR 35.000.-) à
trois millions six cent trente-cinq mille euros (EUR 3.635.000.-) par l'émission de trois mille six cents (3.600) Actions de
classe A de mille Euros (EUR 1.000.-) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.
<i>Souscription et Libérationi>
Les actions nouvelles sont souscrites à l'instant même par «Degroof Gestion Institutionnelle – Luxembourg», agissant
au nom et pour le compte de «Degroof Green Fund», ici représentée par Madame Frédérique MIGNON, prénommée.
Toutes les Nouvelles Actions ont été entièrement libérées en numéraire, de sorte que la somme de trois millions six
cent mille euros (EUR 3.600.000.-) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au
notaire soussigné.
<i>Deuxième résolutioni>
En conséquence de la résolution précédente, le premier alinéa de l'article cinq des statuts est modifié et aura désormais
la teneur suivante:
Art. 5. (premier alinéa). «Le capital souscrit est fixé à trois millions six cent trente-cinq mille euros (EUR 3.635.000.-)
représenté par des actions de classe A, B et C (les "Actions de Classe A, B et C") étant émises en faveur du Compartiment
Renewable Energy Fund (le "Compartiment"), un Compartiment faisant partie de Degroof Green Fund, un Fonds commun
de placement -Fonds d'investissement spécialisé ("le Fonds") établi à Luxembourg;
(i) trois mille six cents (3.600) Actions de classe A de mille Euros (EUR 1.000.-) chacune (les " Actions de Classe A ");
(ii) sept (7) Actions de classe B de mille Euros (EUR 1.000.-) chacune (les " Actions de Classe B ");
(iii) vingt-huit (28) Actions de classe C de mille Euros (EUR 1.000.-) chacune (les " Actions de Classe C ").
Les détenteurs d'actions dans la Société, sans distinction de classe ou sous-classe, sont repris comme étant les "Ac-
tionnaires".»
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges quelconques qui incombent à la société des suites de ce document sont
estimés à trois mille euros.
Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, au siège social de la société, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, il a signé avec Nous notaire le
présent acte.
Signé: F. MIGNON, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 29 mai 2012. Relation: EAC/2012/6795. Reçu soixante-quinze Euros (75.- EUR).
<i>Le Receveur ff.i> (signé): M. HALSDORF.
Référence de publication: 2012063798/56.
(120089870) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2012.
Burco S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3944 Mondercange, 25, Cité Jacques Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 25.892.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012064311/10.
(120091514) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2012.
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C-Managing, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8009 Strassen, 173, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 169.095.
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 juin 2012.
Référence de publication: 2012064313/10.
(120091002) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2012.
Canto Ecological Ports S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5753 Frisange, 43, Parc Lésigny.
R.C.S. Luxembourg B 119.015.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour le Conseil d'Administrationi>
Référence de publication: 2012064314/10.
(120091044) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2012.
Cargill International Luxembourg 13 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 161.268.
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 juin 2012.
Référence de publication: 2012064316/10.
(120091001) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2012.
Cargill International Luxembourg 14 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 161.282.
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 juin 2012.
Référence de publication: 2012064317/10.
(120090998) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2012.
Gulf Credit Lending S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 169.078.
STATUTES
In the year two thousand and twelve on the twenty-third of May.
Before the undersigned, Maître Martine Schaeffer, a notary resident in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
THERE APPEARED:
GC Credit Opportunities Fund, L.P., an exempted limited partnership incorporated under the laws of the Cayman
Islands, having its registered office at c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George
Town, Grand Cayman, KY1-9005, Cayman Islands, registered with the registrar of limited partnerships of the Cayman
Islands, under number 53323,
here represented by Marjorie André, lawyer, whose professional address is 18-20, rue Edward Steichen, L-2540 Lu-
xembourg, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a power of attorney given in Dubai (United Arab Emirates), on 15
May 2012.
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After signature ne varietur by the authorised representative of the appearing party and the undersigned notary, the
power of attorney will remain attached to this deed to be registered with it.
The appearing party, represented as set out above, have requested the undersigned notary to state as follows the
articles of incorporation of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorpo-
rated:
I. Name - Registered office - Object - Duration
Art. 1. Name. The name of the company is “Gulf Credit Lending S.à r.l.” (the Company). The Company is a private
limited liability company (société à responsabilité limitée) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, in
particular the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended (the Law), and these articles of incorporation
(the Articles).
Art. 2. Registered office.
2.1. The Company's registered office is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. It may be transferred
within that municipality by a resolution of the board of managers. It may be transferred to any other location in the Grand
Duchy of Luxembourg by a resolution of the shareholders, acting in accordance with the conditions prescribed for the
amendment of the Articles.
2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a
resolution of the board of managers. If the board of managers determines that extraordinary political or military deve-
lopments or events have occurred or are imminent, and that those developments or events may interfere with the normal
activities of the Company at its registered office, or with ease of communication between that office and persons abroad,
the registered office may be temporarily transferred abroad until the developments or events in question have completely
ceased. Any such temporary measures do not affect the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary
transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.
Art. 3. Corporate object.
3.1. The Company's object is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or enter-
prises in any form whatsoever, and the management of those participations. The Company may in particular acquire, by
subscription, purchase and exchange or in any other manner, any stock, shares and other participation securities, bonds,
debentures, certificates of deposit and other debt instruments and, more generally, any securities and financial instruments
issued by any public or private entity. It may participate in the creation, development, management and control of any
company or enterprise. Further, it may invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or other
intellectual property rights of any nature or origin.
3.2. The Company may borrow in any form, except by way of public offer. It may issue, by way of private placement
only, notes, bonds and any kind of debt and equity securities. It may grant loans, including, without limitation, the proceeds
of any borrowings, to its subsidiaries, affiliated companies and any other companies in Luxembourg or abroad. It may also
give guarantees and pledge, transfer, encumber or otherwise create and grant security over some or all of its assets to
guarantee its own obligations and those of any other company, and, generally, for its own benefit and that of any other
company or person. For the avoidance of doubt, the Company may not carry out any regulated financial sector activities
without having obtained the requisite authorisation.
3.3. The Company may use any techniques, legal means and instruments to manage its investments efficiently and
protect itself against credit risks, currency exchange exposure, interest rate risks and other risks.
3.4. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operation and any transaction with respect
to real estate or movable property which, directly or indirectly, favours or relates to its corporate object.
Art. 4. Duration.
4.1. The Company is formed for an unlimited period.
4.2. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency,
bankruptcy or any similar event affecting one or more shareholders.
II. Capital - Shares
Art. 5. Capital.
5.1. The share capital is set at twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500.-), represented by one thousand two
hundred and fifty (1,250) shares in registered form, having a nominal value of ten euros (EUR 10.-) each.
5.2. The share capital may be increased or reduced once or more by a resolution of the shareholders, acting in
accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.
Art. 6. Shares.
6.1. The shares are indivisible and the Company recognises only one (1) owner per share.
6.2. The shares are freely transferable between shareholders.
6.3. When the Company has a sole shareholder, the shares are freely transferable to third parties.
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6.4. When the Company has more than one shareholder, the transfer of shares (inter vivos) to third parties is subject
to prior approval by shareholders representing at least three-quarters of the share capital.
6.5. The transfer of shares to third parties by reason of death must be approved by shareholders representing three-
quarters of the rights owned by the survivors.
6.6. A share transfer shall only be binding on the Company or third parties following notification to, or acceptance by,
the Company in accordance with article 1690 of the Luxembourg Civil Code.
6.7. A register of shareholders shall be kept at the registered office and may be examined by any shareholder on
request.
6.8. The Company may redeem its own shares, provided:
(i) it has sufficient distributable reserves for that purpose; or
(ii) the redemption results from a reduction in the Company's share capital.
III. Management - Representation
Art. 7. Appointment and Removal of managers.
7.1. The Company shall be managed by one or more managers appointed by a resolution of the shareholders, which
sets the term of their office. The managers need not be shareholders.
7.2. The managers may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the shareholders.
Art. 8. Board of managers. If several managers are appointed, they shall constitute the board of managers (the Board).
The Company shall be managed by a Board composed of one or several class A manager(s) and one or several class B
manager(s).
8.1. Powers of the board of managers
(i) All powers not expressly reserved to the shareholders by the Law or the Articles fall within the competence of the
Board, which has full power to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's corporate
object.
(ii) The Board may delegate special or limited powers to one or more agents for specific matters.
8.2. Procedure
(i) The Board shall meet at the request of any two (2) managers, at the place indicated in the convening notice, which
in principle shall be in Luxembourg.
(ii) Written notice of any Board meeting shall be given to all managers at least twenty-four (24) hours in advance,
except in the case of an emergency, in which case the nature and circumstances of such shall be set out in the notice.
(iii) No notice is required if all members of the Board are present or represented and each of them states that they
have full knowledge of the agenda for the meeting. A manager may also waive notice of a meeting, either before or after
the meeting. Separate written notices are not required for meetings which are held at times and places indicated in a
schedule previously adopted by the Board.
(iv) A manager may grant to another manager a power of attorney in order to be represented at any Board meeting.
(v) The Board may only validly deliberate and act if a majority of its members are present or represented. Board
resolutions shall be validly adopted by a majority of the votes of the managers present or represented, provided that if
the shareholder(s) has/have appointed one or several class A manager(s) and one or several class B manager(s), at least
one (1) class A manager and one (1) class B manager vote in favour of the resolution. Board resolutions shall be recorded
in minutes signed by the chairperson of the meeting or, if no chairperson has been appointed, by all the managers present
or represented.
(vi) Any manager may participate in any meeting of the Board by telephone or video conference, or by any other means
of communication which allows all those taking part in the meeting to identify, hear and speak to each other. Participation
by such means is deemed equivalent to participation in person at a duly convened and held meeting.
(vii) Circular resolutions signed by all the managers (Managers' Circular Resolutions) shall be valid and binding as if
passed at a duly convened and held Board meeting, and shall bear the date of the last signature.
8.3. Representation
(i) The Company shall be bound towards third parties in all matters by the joint signature of any class A manager and
any class B manager.
(ii) The Company shall also be bound towards third parties by the signature of any person(s) to whom special powers
have been delegated by the Board.
Art. 9. Sole manager. If the Company is managed by a sole manager, all references in the Articles to the Board, the
managers or any manager are to be read as references to the sole manager, as appropriate.
Art. 10. Liability of the managers. The managers shall not be held personally liable by reason of their office for any
commitment they have validly made in the name of the Company, provided those commitments comply with the Articles
and the Law.
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IV. Shareholder(s)
Art. 11. General meetings of shareholders and Shareholders' written resolutions.
11.1. Powers and voting rights
(i) Unless resolutions are taken in accordance with article 11.1.(ii), resolutions of the shareholders shall be adopted
at a general meeting of shareholders (each a General Meeting).
(ii) If the number of shareholders of the Company does not exceed twenty-five (25), resolutions of the shareholders
may be adopted in writing (Written Shareholders' Resolutions).
(iii) Each share entitles the holder to one (1) vote.
11.2. Notices, quorum, majority and voting procedures
(i) The shareholders may be convened to General Meetings by the Board. The Board must convene a General Meeting
following a request from shareholders representing more than one-tenth (1/10) of the share capital.
(ii) Written notice of any General Meeting shall be given to all shareholders at least eight (8) days prior to the date of
the meeting, except in the case of an emergency, in which case the nature and circumstances of such shall be set out in
the notice.
(iii) When resolutions are to be adopted in writing, the Board shall send the text of such resolutions to all the share-
holders. The shareholders shall vote in writing and return their vote to the Company within the timeline fixed by the
Board. Each manager shall be entitled to count the votes.
(iv) General Meetings shall be held at the time and place specified in the notices.
(v) If all the shareholders are present or represented and consider themselves duly convened and informed of the
agenda of the General Meeting, it may be held without prior notice.
(vi) A shareholder may grant written power of attorney to another person (who need not be a shareholder), in order
to be represented at any General Meeting.
(vii) Resolutions to be adopted at General Meetings shall be passed by shareholders owning more than one-half of the
share capital. If this majority is not reached at the first General Meeting, the shareholders shall be convened by registered
letter to a second General Meeting and the resolutions shall be adopted at the second General Meeting by a majority of
the votes cast, irrespective of the proportion of the share capital represented.
(viii) The Articles may only be amended with the consent of a majority (in number) of shareholders owning at least
three-quarters of the share capital.
(ix) Any change in the nationality of the Company and any increase in a shareholder's commitment to the Company
shall require the unanimous consent of the shareholders.
(x) Written Shareholders' Resolutions are passed with the quorum and majority requirements set forth above and
shall bear the date of the last signature received prior to the expiry of the timeline fixed by the Board.
Art. 12. Sole shareholder. When the number of shareholders is reduced to one (1):
(i) the sole shareholder shall exercise all powers granted by the Law to the General Meeting;
(ii) any reference in the Articles to the shareholders, the General Meeting, or the Written Shareholders' Resolutions
is to be read as a reference to the sole shareholder or the sole shareholder's resolutions, as appropriate; and
(iii) the resolutions of the sole shareholder shall be recorded in minutes or drawn up in writing.
V. Annual accounts - Allocation of profits - Supervision
Art. 13. Financial year and Approval of annual accounts.
13.1. The financial year begins on the first (1) of January and ends on the thirty-first (31) of December of each year.
13.2. Each year, the Board must prepare the balance sheet and profit and loss accounts, together with an inventory
stating the value of the Company's assets and liabilities, with an annex summarising the Company's commitments and the
debts owed by its managers and shareholders to the Company.
13.3. Any shareholder may inspect the inventory and balance sheet at the registered office.
13.4. The balance sheet and profit and loss accounts must be approved in the following manner:
(i) if the number of shareholders of the Company does not exceed twenty-five (25), within six (6) months following
the end of the relevant financial year either (a) at the annual General Meeting (if held) or (b) by way of Written Share-
holders' Resolutions; or
(ii) if the number of shareholders of the Company exceeds twenty-five (25), at the annual General Meeting.
13.5. The annual General Meeting (if held) shall be held at the registered office or at any other place within the
municipality of the registered office, as specified in the notice, on the first Monday of the month of May of each year at
10:00 am. If that day is not a business day in Luxembourg, the annual General Meeting shall be held on the following
business day.
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Art. 14. Auditors.
14.1. When so required by law, the Company's operations shall be supervised by one or more approved external
auditors (réviseurs d'entreprises agréés). The shareholders shall appoint the approved external auditors, if any, and
determine their number and remuneration and the term of their office.
14.2. If the number of shareholders of the Company exceeds twenty-five (25), the Company's operations shall be
supervised by one or more commissaires (statutory auditors), unless the law requires the appointment of one or more
approved external auditors (réviseurs d'entreprises agréés). The commissaires are subject to re-appointment at the annual
General Meeting. They may or may not be shareholders.
Art. 15. Allocation of profits.
15.1. Five per cent (5%) of the Company's annual net profits must be allocated to the reserve required by law (the
Legal Reserve). This requirement ceases when the Legal Reserve reaches an amount equal to ten per cent (10%) of the
share capital.
15.2. The shareholders shall determine the allocation of the balance of the annual net profits. They may decide on the
payment of a dividend, to transfer the balance to a reserve account, or to carry it forward in accordance with the applicable
legal provisions.
15.3. Interim dividends may be distributed at any time, subject to the following conditions:
(i) the Board must draw up interim accounts;
(ii) the interim accounts must show that sufficient profits and other reserves (including share premium) are available
for distribution; it being understood that the amount to be distributed may not exceed the profits made since the end of
the last financial year for which the annual accounts have been approved, if any, increased by profits carried forward and
distributable reserves, and reduced by losses carried forward and sums to be allocated to the Legal Reserve;
(iii) within two (2) months of the date of the interim accounts, the Board must resolve to distribute the interim
dividends; and
(iv) taking into account the assets of the Company, the rights of the Company's creditors must not be threatened by
the distribution of an interim dividend.
If the interim dividends paid exceed the distributable profits at the end of the financial year, the Board has the right to
claim the reimbursement of dividends not corresponding to profits actually earned and the shareholders must immediately
refund the excess to the Company if so required by the Board.
VI. Dissolution - Liquidation
16.1. The Company may be dissolved at any time by a resolution of the shareholders adopted with the consent of a
majority (in number) of shareholders owning at least three-quarters of the share capital. The shareholders shall appoint
one or more liquidators, who need not be shareholders, to carry out the liquidation, and shall determine their number,
powers and remuneration. Unless otherwise decided by the shareholders, the liquidators shall have full power to realise
the Company's assets and pay its liabilities.
16.2. The surplus (if any) after realisation of the assets and payment of the liabilities shall be distributed to the share-
holders in proportion to the shares held by each of them.
VII. General provisions
17.1. Notices and communications may be made or waived, Managers' Circular Resolutions and Written Shareholders
Resolutions may be evidenced, in writing, by fax, email or any other means of electronic communication.
17.2. Powers of attorney may be granted by any of the means described above. Powers of attorney in connection with
Board meetings may also be granted by a manager, in accordance with such conditions as may be accepted by the Board.
17.3. Signatures may be in handwritten or electronic form, provided they fulfil all legal requirements for being deemed
equivalent to handwritten signatures. Signatures of the Managers' Circular Resolutions, the resolutions adopted by the
Board by telephone or video conference or the Written Shareholders' Resolutions, as the case may be, may appear on
one original or several counterparts of the same document, all of which taken together shall constitute one and the same
document.
17.4. All matters not expressly governed by these Articles shall be determined in accordance with the applicable law
and, subject to any non-waivable provisions of the law, with any agreement entered into by the shareholders from time
to time.
<i>Transitional provisioni>
The Company's first financial year shall begin on the date of this deed and shall end on the thirty-first (31) of December
of two thousand and twelve (2012).
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<i>Subscription and Paymenti>
GC Credit Opportunities Fund, L.P., represented as stated above, subscribes for one thousand two hundred and fifty
(1,250) shares in registered form, having a nominal value of ten euros (EUR 10.-) each, and agrees to pay them in full by
a contribution in cash of twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500.-).
The amount of twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500.-) is at the Company's disposal and evidence of such
amount has been given to the undersigned notary.
<i>Costsi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever to be borne by the Company in connection with its
incorporation are estimated at approximately EUR 1200.
<i>Resolutions of the shareholdersi>
Immediately after the incorporation of the Company, its sole shareholder, representing the entire subscribed capital,
adopted the following resolutions:
1. The following are appointed as class A and class B managers of the Company for an indefinite period:
a) Mr. Christopher Foll, born on 16 August 1956 in London (England), with professionnal adress at Gulf Capital Pvt.
JSC, Al Ferdous Tower, Salam St., 15
th
Floor, Abu Dhabi, United Arab Emirates, appointed as class A manager.
b) Mr. Philippe Leclercq, Director, born on 18 May 1968 in Liège (Belgium), with professionnal adress at 5, rue Guil-
laume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, appointed as class B manager.
c) Mr. Chafai Baihat, Director, born on 8 June 1983, in Forbach (France), with professionnal adress at 5, rue Guillaume
Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, appointed as class B manager.
2. The registered office of the Company is located at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg.
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states at the request of the appearing party that this
deed is drawn up in English, followed by a French version, and that in the case of discrepancies, the English version prevails.
This notarial deed is drawn up in Luxembourg, on the date stated above.
After reading this deed aloud, the notary signs it with the authorised representative of the appearing party.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mil douze, le vingt-troisième jour de mai,
Par devant le soussigné Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
A COMPARU:
GC Credit Opportunities Fund, L.P., une société en commandite régie par les lois des Iles Caymans, dont le siège social
se situe à c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman,
KY1-9005, Iles Caymans, inscrite au registre des sociétés en commandite des Iles Caymans, sous le numéro 53323,
représentée par Marjorie André, avocat, avec adresse professionnelle à 18-20, rue Edward Steichen, L-2540 Luxem-
bourg, Grand Duchy of Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée à Doubai (Emirats Arabes Unis), le 15 mai 2012.
Après avoir été signées ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant, ladite
procuration restera annexée au présent acte pour les formalités de l'enregistrement.
La partie comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a prié le notaire instrumentant d'acter de la façon suivante
les statuts d'une société à responsabilité limitée qui est ainsi constituée:
I. Dénomination - Siège social - Objet - Durée
Art. 1
er
. Dénomination. Le nom de la société est "Gulf Credit Lending S.à r.l." (la Société). La Société est une société
à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, et en particulier par la loi du 10 août 1915
sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi), ainsi que par les présents statuts (les Statuts).
Art. 2. Siège social.
2.1. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans
cette même commune par décision du conseil de gérance. Le siège social peut être transféré en tout autre endroit du
Grand-Duché de Luxembourg par une résolution des associés, selon les modalités requises pour la modification des
Statuts.
2.2. Il peut être créé des succursales, filiales ou autres bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger
par décision du conseil de gérance. Lorsque le conseil de gérance estime que des développements ou événements ex-
traordinaires d'ordre politique ou militaire se sont produits ou sont imminents, et que ces développements ou événements
sont de nature à compromettre les activités normales de la Société à son siège social, ou la communication aisée entre
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le siège social et l'étranger, le siège social peut être transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de
ces circonstances. Ces mesures provisoires n'ont aucun effet sur la nationalité de la Société qui, nonobstant le transfert
provisoire de son siège social, reste une société luxembourgeoise.
Art. 3. Objet social.
3.1. L'objet de la Société est la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans toutes sociétés ou
entreprises sous quelque forme que ce soit, et la gestion de ces participations. La Société peut notamment acquérir par
souscription, achat et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation, obligations,
créances, certificats de dépôt et autres instruments de dette, et plus généralement, toutes valeurs mobilières et instru-
ments financiers émis par toute entité publique ou privée. Elle peut participer à la création, au développement, à la gestion
et au contrôle de toute société ou entreprise. Elle peut en outre investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille
de brevets ou d'autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.
3.2. La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit, sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder,
uniquement par voie de placement privé, à l'émission de billets à ordre, d'obligations et de tous types de titres et ins-
truments de dette ou de capital. La Société peut octroyer des prêts, y compris notamment les revenus de tous emprunts,
à ses filiales, sociétés affiliées (comprenant société mère et société soeur), ainsi qu'à toutes autres sociétés au Luxembourg
ou à l'étranger. La Société peut également consentir des garanties et nantir, céder, grever de charges ou autrement créer
et accorder des sûretés sur toute ou partie de ses actifs afin de garantir ses propres obligations et celles de toute autre
société et, de manière générale, en sa faveur et en faveur de toute autre société ou personne. En tout état de cause, la
Société ne peut effectuer aucune activité réglementée du secteur financier sans avoir obtenu l'autorisation requise.
3.3. La Société peut employer toutes les techniques et instruments nécessaires à une gestion efficace de ses investis-
sements et à sa protection contre les risques de crédit, les fluctuations monétaires, les fluctuations de taux d'intérêt et
autres risques.
3.4. La Société peut effectuer toutes les opérations commerciales, financières ou industrielles et toutes les transactions
concernant des biens immobiliers ou mobiliers qui, directement ou indirectement, favorisent ou se rapportent à son objet
social.
Art. 4. Durée.
4.1. La Société est formée pour une durée indéterminée.
4.2. La Société ne sera pas dissoute en raison de la mort, de la suspension des droits civils, de l'incapacité, de l'insol-
vabilité, de la faillite ou de tout autre événement similaire affectant un ou plusieurs associés.
II. Capital - Parts sociales
Art. 5. Capital.
5.1. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), représenté par mille deux cent cinquante
(1.250) parts sociales sous forme nominative, ayant une valeur nominale de dix euros (EUR 10.-) chacune.
5.2. Le capital social peut être augmenté ou réduit à une ou plusieurs reprises par une résolution des associés, adoptée
selon les modalités requises pour la modification des Statuts.
Art. 6. Parts sociales.
6.1. Les parts sociales sont indivisibles et la Société ne reconnaît qu'un (1) seul propriétaire par part sociale.
6.2. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
6.3. Lorsque la Société a un associé unique, les parts sociales sont librement cessibles aux tiers.
6.4. Lorsque la Société a plus d'un associé, la cession des parts sociales (inter vivos) à des tiers est soumise à l'accord
préalable des associés représentant au moins les trois-quarts du capital social.
6.5. La cession de parts sociales à un tiers par suite du décès doit être approuvée par les associés représentant les
trois-quarts des droits détenus par les survivants.
6.6. Une cession de parts sociales ne sera opposable à l'égard de la Société ou des tiers, qu'après avoir été notifiée à
la Société ou acceptée par celle-ci conformément à l'article 1690 du Code Civil luxembourgeois.
6.7. Un registre des associés est tenu au siège social et peut être consulté à la demande de chaque associé.
6.8. La Société peut racheter ses propres parts sociales à condition ou:
(i) qu'elle ait des réserves distribuables suffisantes à cet effet; ou
(ii) que le rachat résulte de la réduction du capital social de la Société.
III. Gestion - Représentation
Art. 7. Nomination et Révocation des gérants.
7.1. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants nommés par une résolution des associés, qui fixe la durée de leur
mandat. Les gérants ne doivent pas nécessairement être associés.
7.2. Les gérants sont révocables à tout moment, avec ou sans raison, par une décision des associés.
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Art. 8. Conseil de gérance. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront le conseil de gérance (le Conseil). La
Société est gérée par un Conseil composé de un ou plusieurs gérant(s) de classe A et de un ou plusieurs gérant(s) de
classe B.
8.1. Pouvoirs du conseil de gérance
(i) Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les Statuts aux associés sont de la compétence du
Conseil, qui a tous les pouvoirs pour effectuer et approuver tous les actes et opérations conformes à l'objet social.
(ii) Des pouvoirs spéciaux ou limités peuvent être délégués par le Conseil à un ou plusieurs agents pour des tâches
spécifiques.
8.2. Procédure
(i) Le Conseil se réunit sur convocation de deux (2) gérants au lieu indiqué dans l'avis de convocation, qui en principe,
sera au Luxembourg.
(ii) Il sera donné à tous les gérants une convocation écrite de toute réunion du Conseil au moins vingt-quatre (24)
heures à l'avance, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature et les circonstances de cette urgence seront mentionnées
dans la convocation à la réunion.
(iii) Aucune convocation n'est requise si tous les membres du Conseil sont présents ou représentés et si chacun d'eux
déclare avoir parfaitement connaissance de l'ordre du jour de la réunion. Un gérant peut également renoncer à la con-
vocation à une réunion, que ce soit avant ou après ladite réunion. Des convocations écrites séparées ne sont pas exigées
pour des réunions se tenant dans des lieux et à des heures fixés dans un calendrier préalablement adopté par le Conseil.
(iv) Un gérant peut donner une procuration à un autre gérant afin de le représenter à toute réunion du Conseil.
(v) Le Conseil ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres sont présents ou représentés.
Les décisions du Conseil sont valablement adoptées à la majorité des voix des gérants présents ou représentés, à la
condition que si le ou les associés ont nommé un ou plusieurs gérant(s) de classe A et un ou plusieurs gérant(s) de classe
B, au moins un (1) gérant de classe A et un (1) gérant de classe B votent en faveur de la décision. Les décisions du Conseil
sont consignées dans des procès-verbaux signés par le président de la réunion ou, si aucun président n'a été nommé, par
tous les gérants présents ou représentés.
(vi) Tout gérant peut participer à toute réunion du Conseil par téléphone ou visio-conférence ou par tout autre moyen
de communication permettant à l'ensemble des personnes participant à la réunion de s'identifier, de s'entendre et de se
parler. La participation par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à une réunion valablement con-
voquée et tenue.
(vii) Des résolutions circulaires signées par tous les gérants (des Résolutions Circulaires des Gérants) sont valables et
engagent la Société comme si elles avaient été adoptées lors d'une réunion du Conseil valablement convoquée et tenue
et portent la date de la dernière signature.
8.3. Représentation
(i) La Société est engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances par les signatures conjointes d'un gérant de classe
A et d'un gérant de classe B.
(ii) La Société est également engagée vis-à-vis des tiers par la signature de toute(s) personne(s) à qui des pouvoirs
spéciaux ont été délégués par le Conseil.
Art. 9. Gérant unique. Si la Société est gérée par un gérant unique, toute référence dans les Statuts au Conseil ou aux
gérants doit être considérée, le cas échéant, comme une référence au gérant unique.
Art. 10. Responsabilité des gérants. Les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle
concernant les engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont
conformes aux Statuts et à la Loi.
IV. Associé(s)
Art. 11. Assemblées générales des associés et Résolutions écrites des associés.
11.1. Pouvoirs et droits de vote
(i) Sauf lorsque des résolutions sont adoptées conformément à l'article 11.1. (ii), les résolutions des associés sont
adoptées en assemblée générale des associés (chacune une Assemblée Générale).
(ii) Si le nombre des associés de la Société ne dépasse pas vingt-cinq (25), les résolutions des associés peuvent être
adoptées par écrit (des Résolutions Ecrites des Associés).
(iii) Chaque part sociale donne droit à un (1) vote.
11.2. Convocations, quorum, majorité et procédure de vote
(i) Les associés peuvent être convoqués aux Assemblées Générales à l'initiative du Conseil. Le Conseil doit convoquer
une Assemblée Générale à la demande des associés représentant plus de dix pourcent (10%) du capital social.
(ii) Une convocation écrite à toute Assemblée Générale est donnée à tous les associés au moins huit (8) jours avant
la date de l'assemblée, sauf en cas d'urgence, auquel cas, la nature et les circonstances de cette urgence doivent être
précisées dans la convocation à ladite assemblée.
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(iii) Si des résolutions sont adoptées par écrit, le Conseil communique le texte des résolutions à tous les associés. Les
associés votent par écrit et envoient leur vote à la Société endéans le délai fixé par le Conseil. Chaque gérant est autorisé
à compter les votes.
(iv) Les Assemblées Générales sont tenues au lieu et heure précisés dans les convocations.
(v) Si tous les associés sont présents ou représentés et se considèrent comme ayant été valablement convoqués et
informés de l'ordre du jour de l'assemblée, l'Assemblée Générale peut se tenir sans convocation préalable.
(vi) Un associé peut donner une procuration écrite à toute autre personne, associé ou non, afin de le représenter à
toute Assemblée Générale.
(vii) Les décisions de l'Assemblée Générale sont adoptées par des associés détenant plus de la moitié du capital social.
Si cette majorité n'est pas atteinte à la première Assemblée Générale, les associés sont convoqués par lettre recommandée
à une seconde Assemblée Générale et les décisions sont adoptées par l'Assemblée Générale à la majorité des voix
exprimées, sans tenir compte de la proportion du capital social représenté.
(viii) Les Statuts ne peuvent être modifiés qu'avec le consentement de la majorité (en nombre) des associés détenant
au moins les trois-quarts du capital social.
(ix) Tout changement de nationalité de la Société ainsi que toute augmentation de l'engagement d'un associé dans la
Société exige le consentement unanime des associés.
(x) Des Résolutions Ecrites des Associés sont adoptées avec le quorum de présence et de majorité détaillés ci-avant.
Elles porteront la date de la dernière signature reçue endéans le délai fixé par le Conseil.
Art. 12. Associé unique. Dans le cas où le nombre des associés est réduit à un (1):
(i) l'associé unique exerce tous les pouvoirs conférés par la Loi à l'Assemblée Générale;
(ii) toute référence dans les Statuts aux associés, à l'Assemblée Générale ou aux Résolutions Circulaires des Associés
doit être considérée, le cas échéant, comme une référence à l'associé unique ou aux résolutions de ce dernier; et
(iii) les résolutions de l'associé unique sont consignées dans des procès-verbaux ou rédigées par écrit.
V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices - Contrôle
Art. 13. Exercice social et Approbation des comptes annuels.
13.1. L'exercice social commence le premier (1) janvier et se termine le trente et un (31) décembre de chaque année.
13.2. Chaque année, le Conseil doit dresser le bilan et le compte de profits et pertes, ainsi qu'un inventaire indiquant
la valeur des actifs et passifs de la Société, avec une annexe résumant les engagements de la Société ainsi que les dettes
du ou des gérant(s) et de(s) associé(s) envers la Société.
13.3. Tout associé peut prendre connaissance de l'inventaire et du bilan au siège social.
13.4. Le bilan et le compte de profits et pertes doivent être approuvés de la façon suivante:
(i) si le nombre des associés de la Société ne dépasse pas vingt-cinq (25), dans les six (6) mois de la clôture de l'exercice
social en question, soit (a) par l'Assemblée Générale annuelle (si elle est tenue), soit (b) par voie de Résolutions Ecrites
des Associés; ou
(ii) si le nombre des associés de la Société dépasse vingt-cinq (25), par l'Assemblée Générale annuelle.
13.5. L'Assemblée Générale annuelle (si elle a lieu) se tient à l'adresse du siège social ou en tout autre lieu dans la
municipalité du siège social, comme indiqué dans la convocation, le premier lundi du mois de Mai de chaque année à 10:00
heures du matin. Si ce jour n'est pas un jour ouvré à Luxembourg, l'Assemblée Générale annuelle se tient le jour ouvré
suivant.
Art. 14. Commissaires / Réviseurs d'entreprises.
14.1. Les opérations de la Société sont contrôlées par un ou plusieurs réviseurs d'entreprises agréés, dans les cas
prévus par la loi. Les associés nomment les réviseurs d'entreprises agréés, s'il y a lieu, et déterminent leur nombre, leur
rémunération et la durée de leur mandat.
14.2. Si la Société a plus de vingt-cinq (25) associés, ses opérations sont surveillées par un ou plusieurs commissaires,
à moins que la loi ne requière la nomination d'un ou plusieurs réviseurs d'entreprises agréé(s). Les commissaires sont
sujets à la renomination par l'Assemblée Générale annuelle. Ils peuvent être associés ou non.
Art. 15. Affectation des bénéfices.
15.1. Cinq pour cent (5 %) des bénéfices nets annuels de la Société sont affectés à la réserve requise par la Loi (la
Réserve Légale). Cette affectation cesse d'être exigée quand la Réserve Légale atteint dix pour cent (10 %) du capital
social.
15.2. Les associés décident de l'affectation du solde des bénéfices nets annuels. Ils peuvent allouer ce bénéfice au
paiement d'un dividende, l'affecter à un compte de réserve ou le reporter en respectant les dispositions légales applicables.
15.3. Des dividendes intérimaires peuvent être distribués à tout moment, aux conditions suivantes:
(i) des comptes intérimaires sont établis par le Conseil;
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(ii) ces comptes intérimaires doivent montrer que suffisamment de bénéfices et autres réserves (y compris la prime
d'émission) sont disponibles pour une distributions, étant entendu que le montant à distribuer ne peut excéder le montant
des bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social dont les comptes annuels ont été approuvés, le cas échéant,
augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables, et réduit par les pertes reportées et les sommes à affecter
à la réserve légale;
(iii) la décision de distribuer les dividendes intérimaires doit être adoptée par le Conseil dans les deux (2) mois suivant
la date des comptes intérimaires; et
(iv) compte tenu des actifs de la Société, les droits des créanciers de la Société ne doivent pas être menacés.
Si les dividendes intérimaires qui ont été distribués excèdent les bénéfices distribuables à la fin de l'exercice social, le
Conseil a le droit de réclamer la répétition des dividendes ne correspondant pas à des bénéfices réellement acquis et les
associés doivent immédiatement reverser l'excès à la Société à la demande du Conseil.
VI. Dissolution - Liquidation
16.1. La Société peut être dissoute à tout moment, par une résolution des associés adoptée par la majorité (en nombre)
des associés détenant au moins les trois-quarts du capital social. Les associés nommeront un ou plusieurs liquidateurs,
qui n'ont pas besoin d'être associés, pour réaliser la liquidation et détermineront leur nombre, pouvoirs et rémunération.
Sauf décision contraire des associés, les liquidateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus pour réaliser les actifs et
payer les dettes de la Société.
16.2. Le boni de liquidation après la réalisation des actifs et le paiement des dettes, s'il y en a, est distribué aux associés
proportionnellement aux parts sociales détenues par chacun d'entre eux.
VII. Dispositions générales
17.1. Les convocations et communications, ainsi que les renonciations à celles-ci, peuvent être faites, et les Résolutions
Circulaires des Gérants ainsi que les Résolutions Ecrites des Associés peuvent être établies par écrit, par téléfax, e-mail
ou tout autre moyen de communication électronique.
17.2. Les procurations peuvent être données par tout moyen mentionné ci-dessus. Les procurations relatives aux
réunions du Conseil peuvent également être données par un gérant conformément aux conditions acceptées par le
Conseil.
17.3. Les signatures peuvent être sous forme manuscrite ou électronique, à condition de satisfaire aux conditions
légales pour être assimilées à des signatures manuscrites. Les signatures des Résolutions Circulaires des Gérants, des
résolutions adoptées par le Conseil par téléphone ou visioconférence et des Résolutions Ecrites des Associés, selon le
cas, sont apposées sur un original ou sur plusieurs copies du même document, qui ensemble, constituent un seul et unique
document.
17.4. Pour tous les points non expressément prévus par les Statuts, il est fait référence à la loi et, sous réserve des
dispositions légales d'ordre public, à tout accord présent ou futur conclu entre les associés.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social de la Société commence à la date du présent acte et s'achèvera le trente et un (31) décembre
deux mille douze (2012).
<i>Souscription et Libérationi>
GC Credit Opportunities Fund, L.P., représenté comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire à mille deux cent cinquante
(1.250) parts sociales sous forme nominative, d'une valeur nominale de dix euros (EUR 10.-) chacune, et de les libérer
intégralement par un apport en numéraire d'un montant de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-).
Le montant de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) est à la disposition de la Société, comme il a été prouvé
au notaire instrumentant.
<i>Fraisi>
Les dépenses, coûts, honoraires et charges de toutes sortes qui incombent à la Société du fait de sa constitution
s'élèvent approximativement à EUR 1200.
<i>Résolutions des associési>
Immédiatement après la constitution de la Société, l' associé unique de la Société, représentant l'intégralité du capital
social souscrit, a pris les résolutions suivantes:
1. Les personnes suivantes sont nommées en qualité de gérants de class A et gérants de classe B de la Société pour
une durée indéterminée:
a) Mr Christopher Foll né le 16 Août 1956 à Londres (Angleterre), avec adresse professionnelle à Gulf Capital Pvt.
JSC, Al Ferdous Tower, Salam St., 15
th
Floor, Abu Dhabi, Emirats Arabes Unis, nommé comme gérant de classe A.
b) Mr Philippe Leclercq, Administrateur, né le 18 mai 1968 à Liège (Belgique), avec adresse professionnelle à 5, rue
Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, nommé comme gérant de classe B.
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c) Mr Chafai Baihat, Administrateur, né le 8 juin 1983, à Forbach (France), avec adresse professionnelle à 5, rue
Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, nommé comme gérant de classe B.
2. Le siège social de la Société est établi au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare à la requête de la partie comparante que le présent acte
est rédigé en anglais, suivi d'une traduction française et que, en cas de divergences, la version anglaise fait foi.
Fait et passé à Luxembourg, à la date qu'en tête des présentes.
Après avoir lu le présent acte à voix haute, le notaire le signe avec le mandataire de la partie comparante.
Signé: Marjorie André et Martine Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 25 mai 2012. LAC/2012/24319. Reçu soixante-quinze euros (75.-€).
<i>Le Receveuri>
(signée): Irène Thill.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins de publication au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 juin 2012.
Référence de publication: 2012063801/517.
(120090094) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2012.
Cargill International Luxembourg 15 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 161.283.
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 juin 2012.
Référence de publication: 2012064319/10.
(120090996) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2012.
Black Grafton Invest 4 S.C., Société Civile.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 22, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg E 4.415.
Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 64330 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012064293/10.
(120091717) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2012.
Brederode International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 32, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 99.271.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012064297/9.
(120091256) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2012.
Cargill International Luxembourg 16 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 161.278.
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 juin 2012.
Référence de publication: 2012064321/10.
(120091119) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2012.
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Blue Blade S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 64.230,00.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 4A, rue Henri M. Schnadt.
R.C.S. Luxembourg B 150.477.
Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 mai 2012.
Référence de publication: 2012064295/11.
(120090940) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2012.
Chantraine Commerciale S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9991 Weiswampach, 30, Gruuss Strooss.
R.C.S. Luxembourg B 105.196.
Les comptes annuels au 31/12/2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Weiswampach, le 04/06/2012.
Référence de publication: 2012064323/10.
(120091305) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2012.
Charger Lux HoldCo II (Onshore) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 65.694,00.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5C, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 138.274.
Les comptes annuels de Charger Lux Holdco II (Onshore) S.à.r.l. B 138.274 au 31 Décembre 2011 ont été déposés
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Charger Lux Holdco II (Onshore) S.à r.l.
Référence de publication: 2012064324/12.
(120090945) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2012.
Hybrid Software Europe, Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 162.896.
IN THE YEAR TWO THOUSAND AND TWELVE ON THE TWENTY THIRD DAY OF THE MONTH OF MAY.
Before Maître Cosita DELVAUX, notary, residing in Redange-sur-Attert,
There appeared:
Powergraph BVBA, represented by its permanent representative Mr Guido Van der Schueren, Director B and Chair-
man of the Board of Directors, acting as a delegate of the board of directors (the “Board of Directors”) of Hybrid Software
Europe S.A., the "Company", a société anonyme having its registered office at route d’Esch 412F, L-2086 Luxembourg,
registered under number RCS Luxembourg B 162896 and incorporated on 3 August 2011 by deed of Maître Carlo
WERSANDT, notary, residing in Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociètès et Associations (the
“Mémorial”) number C-2542 dated 20 October 2011, pursuant to decisions of the delegate of Hybrid Software Europe
S.A. (the “Delegate Decisions” and each a “Delegate Decision”), copies of which are attached hereto to be registered
with the present deed, and asked the undersigned notary to record as follows:
I) Pursuant to the decisions of the delegate as set forth in the Delegate Decisions of April 25, 2012 and May 7, 2012
the issued share capital of the Company has been increased within the authorised unissued share capital of the Company
by an amount of two hundred twelve thousand five hundred Euro (€ 212,500.-) to three hundred and seventy five thousand
Euro (€ 375,000.-). One hundred and twenty five (125) fully paid class A shares have been issued for a total issue price
of sixty two thousand five hundred Euro (€ 62,500.-) and three hundred (300) fully paid class B shares have been issued
for a total issue price of one hundred fifty thousand Euro (€ 150,000.-).
III) In accordance with the respective Decision of the Delegate, article 6 of the articles of incorporation is consequen-
tially amended so as to read as follows:
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“ Art. 6. Capital. The Company’s share capital is set at EUR 375,000.- (three hundred and seventy-five thousand Euros)
represented by 250 (two hundred and fifty) class A shares with a nominal value of EUR 500.- (five hundred Euros) each
and 500 (five hundred) class B shares with a nominal value of EUR 500.- (five hundred Euros) each. All shares are subscribed
and fully paid-up.
All shares are registered shares. A register of shareholder(s) shall be kept by the Company. The register shall mention
the name and the address of each shareholder, the number of the shares the shareholder holds as well as the indication
of payments made in relation thereto and, as the case may be, the date of any transfer of shares.
The Company’s authorized capital is set at EUR 500,000.- (five hundred thousand Euros) represented by 250 (two
hundred fifty) class A shares with a nominal value of EUR 500.- (five hundred Euros) each and 750 (seven hundred fifty)
class B shares with a nominal value of EUR 500.- (five hundred Euros) each.
In accordance with article 32 of the Law, the board of directors is authorized and appointed:
- to increase from time to time the subscribed capital within the limits of the authorized capital, in one time or by
successive tranches, by issue of new shares at or without a premium, to be paid up in cash, by the exercise of the
subscription and/or conversion rights under the terms and conditions of convertible bonds, similar instruments or bonds
with subscription rights or any other financial instruments convertible into shares issued from time to time by the Com-
pany, by contribution in kind, by conversion of shareholders’ claims or, upon approval of the annual general meeting of
shareholders, by incorporation of profits or reserves into capital, or in any other way to be determined by the board of
directors;
- to issue convertible bonds or similar instruments or bonds with subscription rights or to issue any financial instru-
ments convertible into shares under the conditions to be set by the board of directors, provided however that these
bonds or instruments are not to be issued to the public;
- to determine the place and the date of the capital increases, the terms and conditions of subscription and payment
of the additional shares;
- to suppress or limit the preferential subscription right of the shareholders with respect to the above issuance of new
shares.
Such authorization is valid for a period of five (5) years starting from the date of the publication of the deed of
incorporation of the Company in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, and may be renewed by a general
meeting of shareholders with respect to the shares of the authorized capital which at that time shall not have been issued
by the board of directors.
The board of directors may delegate to any director or any other duly authorized person, the power of acknowledging
the contribution and receiving payment for the shares representing all or part of the increase of capital within the au-
thorized capital.
As a consequence of each increase of capital so rendered effective and duly documented in a legal form, the first
paragraph of the present Article 6 will be amended such as to the capital increase so rendered effective. Such modification
will be documented in notarial form by the board of directors or by any persons appointed for such purposes and any
necessary step for the purpose of obtaining execution and publication of such amendment has to be taken.
The share capital and the authorized share capital, as the case may be, may be increased or reduced from time to time
by means of a resolution of the extraordinary general meeting of the shareholders taken in the manner provided for an
amendment of the Articles.
Subject to the provisions of this Article 6, the shareholders will have a preferential subscription right, based on their
respective shareholding in the Company, to participate in subsequent increase of the share capital of the Company by
way of contribution in cash, in compliance with the provisions of Article 32-3 of the Law.
If several classes of shares have been issued and the shares issued belong to one class only, the general meeting of the
shareholders of the Company may restrict the preferential subscription right to the holder of such class only or grant
the preferential subscription right to the holders of shares of other class only after that right has been exercised by the
holders of the shares of the class in which the new shares are issued.
In addition, within the limits of the authorized share capital, the board of directors may decide to withdraw or limit
the preferential subscription rights of the shareholders in accordance with the provisions of Articles 323 of the Law.
<i>Expensesi>
The costs, expenses, remuneration or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company are
estimated at EUR 1.800.-
The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that at the request of the parties hereto,
this deed of record is worded in English followed by a French translation; at the request of the same appearing party in
case of divergences between the English and French version, the English version will prevail.
Done in Redange-sur-Attert on the day before mentioned.
After reading the present deed of record the representative of the appearing party signed together with the notary
the present deed.
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Suit la traduction française du texte qui précède
L’AN DEUX MILLE DOUZE, LE VINGT-TROISIEME JOUR DU MOIS DE MAI.
Par-devant Maître Cosita DELVAUX, notaire de résidence à Redange-sur-Attert, Grand-Duché de Luxembourg.
A comparu
Powergraph BVBA, représentée par son représentant permanent, Monsieur Guido Van der Schueren, Directeur de
catégorie B et Président du Conseil d’Administration, agissant en qualité de délégué du conseil d’administration (le «Con-
seil d’Administration») de «Hybrid Software Europe S.A.» (la «Société»), une société anonyme ayant son siège social au
412F route d’Esch, L-2086 Luxembourg, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
B 162896 et constituée le 13 août 2011 par acte de Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg,
publié au Mémorial C-2572 daté du 20 octobre 2011, Recueil des Sociétés et Associations (le “Mémorial”),conformément
aux décisions du délégué de Hybrid Software Europe S.A. (les «Décisions du Délégué» et chacune, une «Décision du
Délégué»), dont des copies resteront annexées au présent acte avec lequel elles seront soumises aux formalistes de
l’enregistrement, et a requis le notaire soussigné d’acter:
I) Conformément aux décisions du délégué telles que décrites dans les Décisions du Délégué du 25 avril 2012 ainsi
que du 7 mai 2012, le capital social émis de la Société a été augmenté dans la limite du capital autorisé non émis de la
Société d’un montant de deux cent douze mille cinq cent euros (€ 212.500,-) à trois cent soixante-quinze mille euros (€
375.000,-). Cent vingt-cinq (125) actions de classe A entièrement payées ont été émises pour un montant total d’émission
de soixante-deux mille cinq cent euros (€ 62.500,-) et trois cents actions de classe B entièrement payées ont été émises
pour un montant total d’émission de cent cinquante mille euros (€ 150.000,-).
III) Conformément à cette dernière Décision du Délégué, l’article 6 des statuts de la Société est en conséquence
modifié de manière à ce qu’il se lise de la manière suivante:
« Art. 6. Capital. » Le capital social est fixé à EUR 375.000,- (trois cent soixante-quinze mille euros) représenté par
250 (deux cent cinquante) actions de catégorie A d’une valeur nominale de EUR 500,- (cinq cents euros) chacune et 500
(cinq cents) actions de catégorie B avec une valeur nominale de EUR 500,- (cinq cents euros) chacune, entièrement
souscrites et libérées.
Toutes les actions sont nominatives. Un registre des actionnaires est tenu par la Société et mentionne au moins le
nom et l'adresse de chaque actionnaire, le nombre des actions qu'il détient ainsi que le paiement de ces actions et, le cas
échéant, la date de chaque transfert.
Le capital autorisé est fixé à EUR 500.000,- (cinq cent mille euros) et représenté par 250 (deux cent cinquante) actions
de catégorie A d’une valeur nominale de EUR 500,- (cinq cents euros) chacune et 750 (sept cent cinquante) actions de
catégorie B d’une valeur nominale de EUR 500,- (cinq cents euros) chacune.
En vertu de l'article 32 de la Loi, le Conseil d'Administration est autorisé à, et mandaté pour:
- augmenter le capital social de la société dans les limites du capital autorisé, en une seule fois ou par tranches suc-
cessives, par émission d'actions nouvelles avec ou sans prime d'émission, à libérer par voie de versements en espèces,
par l'exercice du droit de souscription et/ou les droits de conversion prévus par les termes et conditions d'obligations
convertibles, d'autres instruments similaires ou obligations avec droit de souscription ou tous autres instruments finan-
ciers convertibles en actions émis de temps à autre par la Société et par voie d'apports en nature, par conversion de
créances d'actionnaires ou encore, sur approbation de l'assemblée générale annuelle des actionnaires, par voie d'incor-
poration de bénéfices ou réserves au capital, ou tout autre moyen à déterminer par le conseil d'administration;
- émettre des obligations convertibles ou des titres comparables ou des obligations avec droit de souscription ou
émettre des instruments financiers convertibles en actions aux conditions fixées par le conseil d'administration, à la
condition cependant que ces obligations ou instruments ne soient pas émis à l’attention du public;
- fixer le lieu et la date de l'émission ou des émissions successives, les conditions et modalités de souscription et de
libération des actions nouvelles;
- supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l'émission d'actions nouvelles à
émettre dans le cadre du capital social autorisé.
Cette autorisation est valable pour une période de cinq (5) ans à partir de la date de publication de l'acte de constitution
de la Société au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, et peut être renouvelée par une assemblée générale
des actionnaires pour les actions qui, d'ici là, n'auront pas été émises par le conseil d'administration dans le cadre du
capital autorisé.
Le conseil d'administration peut déléguer à tout administrateur ou tout autre personne autorisée le pouvoir de cons-
tater les apports et de recevoir paiement des actions représentant tout ou partie de l'augmentation de capital dans le
cadre du capital autorisé.
A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa
de cet article 6 se trouvera modifié de manière à correspondre à l'augmentation intervenue. Cette modification sera
constatée dans la forme authentique par le conseil d'administration ou par toute personne qu'il aura mandatée à ces fins
et toute mesure nécessaire afin de faire acter et publier cette modification devra être prise.
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Le capital social et le capital autorisé, le cas échéant, peuvent être augmentés ou réduits par résolution de l'assemblée
extraordinaire des actionnaires délibérant comme en matière de modification des Statuts.
Conformément à l’article 6 de ces statuts, les actionnaires bénéficieront d’un droit préférentiel de souscription, fondé
sur leur détention d’actions au sein de la Société, afin de participer aux augmentations de capital par voie de contribution
en espèces en respect des dispositions de l’article 323 de la Loi.
En cas d’émission de plusieurs classes d’actions et si les actions émises dans le cadre de l’augmentation de capital
appartiennent uniquement à une seule classe d’actions, l’assemblée générale des actionnaires de la Société peut limiter le
droit préférentiel de souscription aux détenteurs de cette classe d’actions uniquement ou allouer le droit préférentiel de
souscription aux détenteurs des autres classes d’actions uniquement après l’exercice de ce droit par les détenteurs de
la classe d’actions nouvellement émises.
Dans le cadre des limites du capital autorisé, le conseil d’administration peut décider de supprimer ou de limiter le
droit préférentiel de souscription des actionnaires conformément aux dispositions de l’article 32-3 de la Loi.
<i>Dépensesi>
Les coûts, frais, dépenses et rémunérations, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société en raison du
présent acte sont estimés à EUR 1.800.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare par les présentes qu’à la demande des parties comparantes,
le présent procès-verbal est rédigé en anglais suivi d’une traduction française et à la demande des mêmes parties com-
parantes, en cas de divergences entre la version anglaise et la version française, la version anglaise fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Redange-sur-Attert, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite, la personne comparue a signé ensemble avec le notaire le présent acte.
Signé: G. VAN DER SCHUEREN, C. DELVAUX.
Enregistré à Redange/Attert, le 25 mai 2012. Relation: RED/2012/697. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €
<i>Le Receveuri> (signé): T. KIRSCH.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-
bourg et aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Redange-sur-Attert, le 30 mai 2012.
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Cosita DELVAUX.
Référence de publication: 2012063819/166.
(120090829) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2012.
Codeis Securities SA, Société Anonyme.
Siège social: L-1330 Luxembourg, 26, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 136.823.
<i>Extrait rectificatif au dépôt L110019379 déposé le 21.01.11i>
<i>Extrait des résolutions prises lors du conseil d'administration du 31 décembre 2010:i>
1. Démission de Monsieur Eric MENAGER en tant qu'Administrateur du Conseil d'Administration
Le Conseil d'Administration prend note de la démission de Monsieur Eric MENAGER, résidant professionnellement
au SG House, 41 Tower Hill, EC3N SG Londres, Royaume-Uni, de ses fonctions d'Administrateur avec prise d'effet au
06 décembre 2010.
2. Cooptation de Monsieur Christophe GUIGNARD en tant qu'Administrateur du Conseil d'Administration en rem-
placement de Monsieur Eric MENAGER
Conformément aux prescriptions de l'article 11 des Statuts Coordonnés en date du 27 février 2008, le Conseil d'Ad-
ministration décide de coopter avec prise d'effet au 31 décembre 2010, jusqu'à la prochaine Assemblée Générale des
Actionnaires qui se tiendra au mois de mars 2011, Monsieur Christophe GUIGNARD, résidant professionnellement au
17, Cours Valmy - 92 987, Paris La Défense, France, en remplacement de Monsieur Eric MENAGER, en qualité d'admi-
nistrateur du Conseil d'Administration.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012064325/21.
(120091219) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2012.
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Codeis Securities SA, Société Anonyme.
Siège social: L-1330 Luxembourg, 26, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 136.823.
<i>Extrait rectificatif au dépôt L110012491 déposé le 01.02.11 et modifié le 20.05.11i>
<i>Extrait des résolutions prises lors du conseil d'administration du 17 décembre 2010:i>
1. Démission de Monsieur Frank WALENTA en tant qu'Administrateur du Conseil d'Administration
Le Conseil d'Administration prend note de la démission de Monsieur Frank WALENTA, résidant professionnellement
au 12-14 rue Léon Thyes, L-2636 - Luxembourg, de ses fonctions d'Administrateur avec effet au 05 novembre 2010.
2. Cooptation de Monsieur Ivo HEMELRAAD en tant qu'Administrateur du Conseil d'Administration en remplacement
de Monsieur Frank WALENTA
Conformément aux prescriptions de l'article 11 des Statuts Coordonnés en date du 27 février 2008, le Conseil d'Ad-
ministration décide de coopter avec effet au 17 décembre 2010, jusqu'à la prochaine Assemblée Générale des Actionnaires
qui se tiendra au mois de mars 2011, Monsieur Ivo HEMELRAAD, résidant professionnellement au 15, Rue Edward
Steichen - L - 2540, Luxembourg, en remplacement de Monsieur Frank WALENTA, en qualité d'administrateur du Conseil
d'Administration.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012064326/20.
(120091220) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2012.
Codilink S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 779.231,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, avenue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 160.883.
Les comptes annuels pour la période du 11 mai 2011 (date de constitution) au 31 décembre 2010 ont été déposés au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 avril 2012.
Référence de publication: 2012064327/12.
(120091541) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2012.
IK Investment Partners S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 136.365,62.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 98.911.
In the year two thousand twelve, on the eighteenth of May.
Before the undersigned Maître Joseph Elvinger, Civil Law Notary residing in Luxembourg.
THERE APPEARED:
1. IK Europa B.V., a company duly incorporated under the laws of The Netherlands and having its registered office in
166, Amsteldijk, NL-1079 LH Amsterdam, The Netherlands;
2. Mr. Trygve Grindheim, residing at Flat 12A, Sloane Gate Mansions, D’Oyley Street London SW1X 9AG, United
Kingdom;
3. Mr. Christopher Masek, residing at 7 Drayton Gardens, London, SW10 9RY, United Kingdom;
4. Mr. Mads Ryum Larsen, residing at South Rise, South Road, St George’s Hill, Weybridge, Surrey, KT13 0NA, United
Kingdom;
5. Mr. James Yates, residing at 36 Montague Road, Richmond, TW10 6JB, United Kingdom;
6. MAJA Vermögensverwaltungsgesellschaft GmbH, having its registered office at Alsterchanssee 7, D-20149, Hamburg,
Germany;
7. Mr. Dan Soudry, residing at 4, Boulevard de Courcelles, F-75017 Paris; and
8. Stellaris AB, having its registered office at 32, Orrspelsvägen, S-167 66 Bromma, Sweden. Here represented by Ms.
Elodie Duchêne, attorney at law, residing professionally in Luxembourg, acting by virtue of eight (8) proxies given in May
2012.
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The said proxies, after having been signed “ne varietur” by the proxyholder of the appearing parties and the undersigned
notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of the registration.
The appearing parties, represented as stated hereabove, have requested the undersigned notary to enact the following:
That they are the actual shareholders of "IK INVESTMENT PARTNERS SARL” formerly Industri Kapital Luxembourg
Sàrl, a private limited liability company (société à responsabilité limitée) having its registered office in Luxembourg, in-
corporated by a deed of the notary public Maître Joseph Elvinger, residing in Luxembourg, on December 31
st
, 2003,
published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations number 316 of March 19
th
, 2004, the articles of which
have been amended for the last time pursuant to a deed of the undersigned notary on 18 May 2012, not yet published in
the Memorial, Recueil des Sociétés et Associations. In accordance with article 7.3 of the articles of association of the
Company, on 18 May 2012 the Company has redeemed (i) seven hundred fifty (750) Class C Preference Shares, seven
hundred fifty (750) Class D Preference Shares, seven hundred fifty (750) Class E Preference Shares, seven hundred fifty
(750) Class F Preference Shares, seven hundred fifty (750) Class G Preference Shares, seven hundred fifty (750) Class H
Preference Shares, seven hundred fifty (750) Class I Preference Shares owned by Kristiaan Nieuwenburg and (ii) three
hundred forty-six (346) Class C Preference Shares, three hundred forty-six (346) Class D Preference Shares, three
hundred forty-six (346) Class E Preference Shares, three hundred fortysix (346) Class F Preference Shares, three hundred
forty-six (346) Class G Preference Shares, three hundred forty-six (346) Class H Preference Shares, three hundred forty-
six (346) Class I Preference Shares owned by Brialmont AB, in the share capital of the Company.
All this having been declared, the appearing parties, representing 100% of shares of "IK INVESTMENT PARTNERS
SARL” (formerly Industri Kapital Luxembourg Sàrl) having the right to vote (the right to vote attached to the 1096 Class
C Preference Shares, 1096 Class D Preference Shares, 1096 Class E Preference Shares, 1096 Class F Preference Shares,
1096 Class G Preference Shares, 1096 Class H Preference Shares, 1096 Class I Preference Shares owned by the Company
being currently suspended), have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting and have requested
the notary to state that:
I. The agenda of the meeting is the following:
1. Reduction of the share capital of the Company by an amount of twenty-three thousand nine hundred and seventy-
five Euro (EUR 23,975) in order to bring the Company’s subscribed capital from its current amount of one hundred sixty
thousand three hundred forty Euros sixty-two cents (EUR 160,340.62) to one hundred thirty-six thousand three hundred
sixty-five Euro sixty-two cents (EUR 136,365.62) by cancellation of one thousand ninety-six (1096) Class C Preference
Shares, one thousand ninety-six (1096) Class D Preference Shares, one thousand ninety-six (1096) Class E Preference
Shares, one thousand ninety-six (1096) Class F Preference Shares, one thousand ninety-six (1096) Class G Preference
Shares, one thousand ninety-six (1096) Class H Preference Shares, one thousand ninety-six (1096) Class I Preference
Shares, with a nominal value of three point one hundred twenty-five Euro (EUR 3.125) each, held by the Company;
2. Modification of the provisions of Article 7.1 (Subscribed and Paid Up Share Capital) of the articles of association of
the Company as a result of the capital reduction;
3. Miscellaneous.
After approval of the foregoing, the meeting passed the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The general meeting decides to reduce the Company’s subscribed share capital by an amount of twenty-three thousand
nine hundred and seventy-five Euro (EUR 23,975) in order to bring the Company’s subscribed capital from its current
amount of one hundred sixty thousand three hundred forty Euros sixty-two cents (EUR 160,340.62) to one hundred
thirty-six thousand three hundred sixty-five Euro sixty-two cents (EUR 136,365.62) by cancellation of one thousand
ninety-six (1096) Class C Preference Shares, one thousand ninety-six (1096) Class D Preference Shares, one thousand
ninety-six (1096) Class E Preference Shares, one thousand ninety-six (1096) Class F Preference Shares, one thousand
ninety-six (1096) Class G Preference Shares, one thousand ninety-six (1096) Class H Preference Shares, one thousand
ninety-six (1096) Class I Preference Shares, with a nominal value of three point one hundred twenty-five Euro (EUR 3.125)
each, held by the Company in its own portfolio.
<i>Second resolutioni>
The general meeting decides to amend article 7.1 (Subscribed and Paid Up Share Capital) which shall henceforth read
as follows.
“ 7.1. Subscribed and Paid Up Share Capital. The Company's corporate capital is fixed at one hundred thirty-six
thousand three hundred sixty-five Euro sixty-two cents (EUR 136,365.62) represented by eleven thousand three hundred
seventy-four (11,374) Class A Ordinary Shares, four thousand six hundred and nine (4,609) Class C Preference Shares,
four thousand six hundred and nine (4,609) Class D Preference Shares, four thousand six hundred and nine (4,609) Class
E Preference Shares, four thousand six hundred and nine (4,609) Class F Preference Shares, four thousand six hundred
and nine (4,609) Class G Preference Shares, four thousand six hundred and nine (4,609) Class H Preference Shares and
four thousand six hundred and nine (4,609) Class I Preference Shares, all with a par value of three point one hundred
twenty-five Euro (EUR 3.125) and all fully subscribed and entirely paid up.
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At the moment and as long as all the Shares are held by only one shareholder, the Company is a one man company
(“société unipersonnelle”) in the meaning of Article 179 (2) of the Law. In this contingency Articles 200-1 and 200-2,
among others, will apply, this entailing that each decision of the sole shareholder and each contract concluded between
him and the Company represented by him shall have to be established in writing.”
There being no further business, the meeting is terminated.
<i>Costsi>
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the
corporation incurs or for which it is liable by reason of the present increase of capital, is approximately three thousand
euros.
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is worded
in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English
version will be binding.
WHEREOF the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the persons appearing, she signed together with the notary the
present deed.
SUIT LA VERSION FRANÇAISE DU TEXTE QUI PRÉCÈDE:
L'an deux mille douze, le dix-huit mai.
Par-devant, Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg,
ONT COMPARU:
1. IK Europa B.V., une société de droit de néérlandais, ayant son siège social à 166, Amsteldijk, NL-1079 LH Amsterdam,
Pays-Bas;
2. Monsieur Trygve Grindheim, demeurant à Appartement 12A, Sloane Gate Mansions, D’Oyley Street, Londres SW1X
9AG, Royaume-Uni;
3. Monsieur Christopher Masek, demeurant au 7 Drayton Gardens, Londres, SW10 9RY, Royaume-Uni;
4. Monsieur Mads Ryum Larsen, demeurant à South Rise, South Road, St George’s Hill, Weybridge, Surrey, KT13 0NA,
Royaume Uni;
5. Monsieur James Yates, demeurant à 36 Montague Road, Richmond, TW10 6JB, Royaume-Uni;
6. MAJA Vermögensverwaltungsgesellschaft GmbH, ayant son siège social à Alsterchanssee 7, D-20149, Hamburg,
Allemagne;
7. Monsieur Dan Soudry, demeurant au 4, Boulevard de Courcelles, F-75017 Paris; et
8. Stellaris AB, ayant son siège social au 32, Orrspelsvägen, S-167 66 Bromma, Sweden.
Ici représentés par Melle Elodie Duchêne, Avocate à la Cour, demeurant professionnellement à Luxembourg, agissant
en vertu de huit (8) procurations datées de mai 2012.
Lesdites procurations, après avoir été signées ne varietur par la mandataire des comparants et le notaire soussigné,
resteront annexées aux présentes pour les besoins de l’enregistrement.
Les comparants, représentés comme dit avant, ont requis le notaire soussigné d’acter ce qui suit:
Qu’ils sont les associés actuels de «IK INVESTMENT PARTNERS SARL» anciennement Industri Kapital Luxembourg
Sàrl, une société à responsabilité limitée, ayant son siège social à Luxembourg, constituée par acte du notaire Joseph
Elvinger, demeurant à Luxembourg, le 31 décembre 2003, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations
numéro 316 du 19 mars 2004, les statuts ayant été modifiés pour la dernière fois selon un acte du notaire instrumentant,
le 18 mai 2012, en cours de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Que conformément à l’article 7.3 des statuts de la Société, en date du 18 mai 2012 la Société a racheté (i) sept cent
cinquante (750) parts sociales Préférentielles de classe C, sept cent cinquante (750) parts sociales Préférentielles de classe
D, sept cent cinquante (750) parts sociales Préférentielles de classe E, sept cent cinquante (750) parts sociales Préféren-
tielles de classe F, sept cent cinquante (750) parts sociales Préférentielles de classe G, sept cent cinquante (750) parts
sociales Préférentielles de classe H, sept cent cinquante (750) parts sociales Préférentielles de classe I détenues par
Kristiaan Nieuwenburg, et (ii) trois cent quarante six (346) parts sociales Préférentielles de classe C, trois cent quarante
six (346) parts sociales Préférentielles de classe D, trois cent quarante six (346) parts sociales Préférentielles de classe
E, trois cent quarante six (346) parts sociales Préférentielles de classe F, trois cent quarante six (346) parts sociales
Préférentielles de classe G, trois cent quarante six (346) parts sociales Préférentielles de classe H, trois cent quarante six
(346) parts sociales Préférentielles de classe I détenues par Brialmont AB dans la Société.
Les comparants représentant 100% de parts sociales de «IK INVESTMENT PARTNERS SARL» (anciennement Industri
Kapital Luxembourg Sàrl) ayant le droit de vote (le droit de vote attaché aux 1096 parts sociales Préférentielles de classe
C, 1096 parts sociales Préférentielles de classe D, 1096 parts sociales Préférentielles de classe E, 1096 parts sociales
Préférentielles de classe F, 1096 parts sociales Préférentielles de classe G, 1096 parts sociales Préférentielles de classe H,
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1096 parts sociales Préférentielles de classe I détenues par la Société étant actuellement suspendu) ont immédiatement
procédé à l’assemblée générale extraordinaire et ont requis le notaire soussigné d’acter ce qui suit:
I.- L’agenda de l’assemblée est le suivant:
1. Réduction du capital social de la Société d’un montant de vingt-trois mille neuf cent soixante-quinze Euros (EUR
23.975) afin de porter le capital social de la Société de son montant actuel de cent soixante mille trois cent quarante
Euros soixante-deux cents (EUR 160.340,62) à cent trente-six mille trois cent soixante-cinq Euros soixante-deux cents
(EUR 136.365,62) par annulation de mille quatre-vingt-seize (1096) parts sociales Préférentielles de classe C, mille quatre-
vingt-seize (1096) parts sociales Préférentielles de classe D, mille quatre-vingt-seize (1096) parts sociales Préférentielles
de classe E, mille quatre-vingt-seize (1096) parts sociales Préférentielles de classe F, mille quatre-vingt-seize (1096) parts
sociales Préférentielles de classe G, mille quatre-vingt-seize (1096) parts sociales Préférentielles de classe H, mille quatre-
vingt-seize (1096) parts sociales Préférentielles de classe I détenues en nom propre par la Société;
2. Modification de l’article 7.1. (Capital souscrit et libéré) des statuts de la Société suite à la réduction du capital social;
3. Divers.
Après approbation de ce qui précède, l’assemblée a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale décide de réduire le capital social de la Société d’un montant de vingt-trois mille neuf cent
soixante-quinze Euros (EUR 23.975) afin de porter le capital social de la Société de son montant actuel de cent soixante
mille trois cent quarante Euros soixante-deux cents (EUR 160,340.62) à cent trente-six mille trois cent soixante-cinq
Euros soixante-deux cents (EUR 136.365,62) par annulation de mille quatre-vingt-seize (1096) parts sociales Préféren-
tielles de classe C, mille quatre-vingt-seize (1096) parts sociales Préférentielles de classe D, mille quatre-vingt-seize (1096)
parts sociales Préférentielles de classe E, mille quatre-vingt-seize (1096) parts sociales Préférentielles de classe F, mille
quatre-vingt-seize (1096) parts sociales Préférentielles de classe G, mille quatre-vingt-seize (1096) parts sociales Préfé-
rentielles de classe H, mille quatre-vingt-seize (1096) parts sociales Préférentielles de classe I d’une valeur nominale de
trois Euros et cent vingt-cinq cents (EUR 3,125) chacune, détenues en nom propre par la Société.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale décide de modifier l’article 7.1 (Capital souscrit et libéré) des statuts conformément qui aura
désormais la teneur suivante:
« 7.1. Capital souscrit et libéré. Le capital social de la Société est fixé à cent trente-six mille trois cent soixante-cinq
Euros soixante-deux cents (EUR 136.365,62) représenté par onze mille trois cent soixante-quatorze (11.374) Parts So-
ciales Ordinaires de Classe A, quatre mille six cent neuf (4.609) Parts Sociales Préférentielles de Classe C, quatre mille
six cent neuf (4.609) Parts Sociales Préférentielles de Classe D, quatre mille six cent neuf (4.609) Parts Sociales Préfé-
rentielles de Classe E, quatre mille six cent neuf (4.609) Parts Sociales Préférentielles de Classe F, quatre mille six cent
neuf (4.609) Parts Sociales Préférentielles de Classe G, quatre mille six cent neuf (4.609) Parts Sociales Préférentielles de
Classe H et quatre mille six cent neuf (4.609) Parts Sociales Préférentielles de Classe I, chacune ayant une valeur nominale
de trois Euros et cent vingt-cinq Cent (EUR 3,125) et toutes entièrement souscrites et libérées.
A partir du moment et aussi longtemps que toutes les parts sociales sont détenues par un seul associé, la Société est
une société unipersonnelle au sens de l’article 179 (2) de la Loi sur les Sociétés. Dans la mesure où les articles 200-1 et
200-2 de la Loi sur les Sociétés trouvent à s’appliquer, chaque décision de l’associé unique et chaque contrat conclu entre
lui et la Société représentée par lui sont inscrits sur un procès-verbal ou établis par écrit.»
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes est estimé à environ mille trois cents Euros.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est rédigé
en langue anglaise suivi d'une version française. Sur demande des comparants et en cas de divergences entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire des comparants, elle a signé avec le notaire le présent
acte.
Signé: E. Duchêne, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 21 mai 2012. Relation: LAC/2012/23231. Reçu soixante-quinze euros (75,-
€).
<i>Le Receveuri> (signé): I. Thill.
Référence de publication: 2012063838/190.
(120090579) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2012.
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CACEIS Bank Luxembourg, Société Anonyme.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 91.985.
<i>Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration du 1 i>
<i>eri>
<i> décembre 2011i>
Le Conseil d'Administration qui s'est réuni à la date du 1
er
décembre 2011 décide de nommer le Cabinet Ernst &
Young en tant réviseur de l'entreprise au titre de l'exercice 2012.
Luxembourg, le 10 mai 2012.
Pour extrait conforme
Jean-Pierre Michalowski
<i>Président du Conseil d'Administrationi>
Référence de publication: 2012064328/14.
(120091045) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2012.
CACEIS Bank Luxembourg, Société Anonyme.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 91.985.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale du 26 avril 2012i>
En date du 26 avril 2012, l'Assemblée Générale a pris la décision suivante:
- Renouvellement des mandats d'Administrateur de Madame Sylvie Philippot et de Messieurs Jean-Pierre Michalowski,
Pierre Cimino et Guillaume Fromont pour une durée de 5 ans, jusqu'à l'Assemblée Générale statutaire de 2017.
Luxembourg, le 10 mai 2012.
Pour extrait sincère et conforme
Julien FETICK
<i>Secrétaire du Conseil d'Administrationi>
Référence de publication: 2012064329/15.
(120091045) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2012.
Cameco Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 68.998.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour CAMECO LUXEMBOURG S.A.
i>Intertrust (Luxembourg) S.A.
Référence de publication: 2012064331/11.
(120091531) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2012.
Cared S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1836 Luxembourg, 23, rue Jean Jaurès.
R.C.S. Luxembourg B 100.953.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Dandois & Meynial
Référence de publication: 2012064332/10.
(120091697) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2012.
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CCD - Corporate Contacts & Development S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.
R.C.S. Luxembourg B 82.765.
Les comptes annuels au 31.12.2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fiduciaire Comptable B + C S.à r.l.
Luxembourg
Référence de publication: 2012064333/11.
(120091418) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2012.
CCSLUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 148.256.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Société Européenne de Banque S.A.
Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
i>Signatures
Référence de publication: 2012064334/13.
(120090920) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2012.
CEFIN (Holding) S.A., Central Europe Finance (Holding) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3A, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 69.868.
Les comptes annuels au 31/12/2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012064335/9.
(120091667) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2012.
Cofima III S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1911 Luxembourg, 9, rue du Laboratoire.
R.C.S. Luxembourg B 137.559.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012064337/9.
(120091349) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2012.
Clemenceau Investissements S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 12, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 114.873.
<i>Extrait de la résolution prise lors de la réunion du Conseil d'Administration en date du 27 janvier 2012i>
- Monsieur Christian FRANCOIS, employé privé, demeurant professionnellement au 412F, route d'Esch, L-2086 Lu-
xembourg est nommé Président du Conseil d'Administration. Il assumera cette fonction pendante toute la durée de son
mandat qui viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2016.
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Fait à Luxembourg, le 27 janvier 2012.
Certifié sincère et conforme
M. LIMPENS / Ch. FRANCOIS
<i>Administrateur de catégorie B / Administrateur de catégorie A et Président du Conseil d'Administrationi>
Référence de publication: 2012064336/15.
(120090853) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2012.
Compagnie Luxembourgeoise de Gestion Privée S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 60, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 100.257.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE DE GESTION PRIVEE S.A.
Référence de publication: 2012064339/10.
(120091330) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2012.
Connex S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6832 Betzdorf, Moulin de Betzdorf.
R.C.S. Luxembourg B 134.485.
<i>Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 31 mai 2012i>
1. Les associés décident de prolonger le mandat d'administrateur de JUNCK Roland, 12, Pilatusstraße, CH - 8032
ZÜRICH au poste d'administrateur jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en 2015.
2. Les associés décident de prolonger le mandat d'administrateur de HAMILIUS Françoise, 12, Pilatusstraße, CH - 8032
ZÜRICH au poste d'administrateur jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en 2015.
3. Les associés décident de prolonger le mandat d'administrateur de JUNCK Elisabeth, 12 Pilatusstraße, CH - 8032
ZÜRICH au poste d'administrateur jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en 2015.
4. Les associés décident de prolonger le mandat d'administrateur-délégué de HAMILIUS Françoise, 12, Pilatusstraße,
CH - 8032 ZÜRICH jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en 2015.
5. Les associés décident de prolonger le mandat de commissaire aux comptes de la société xinex s.à r.l, 42, rue des
Cerises, L - 6113 Junglinster (RC B119531) au poste de commissaire aux comptes jusqu'à l'assemblée générale qui se
tiendra en 2015.
Junglinster, le 5 juin 2012.
Paul LAPLUME.
Référence de publication: 2012064340/20.
(120091364) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2012.
Connex S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6832 Betzdorf, Moulin de Betzdorf.
R.C.S. Luxembourg B 134.485.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012064341/10.
(120091454) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2012.
Connex S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6832 Betzdorf, Moulin de Betzdorf.
R.C.S. Luxembourg B 134.485.
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012064342/10.
(120091455) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2012.
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MediaGate Participations S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 8, rue Henri M. Schnadt.
R.C.S. Luxembourg B 169.089.
STATUTEN
Im Jahre zweitausendzwölf, am dreiundzwanzigsten Mai.
Vor dem unterzeichneten Notar Henri HELLINCKX, mit dem Amtswohnsitz in Luxemburg.
SIND ERSCHIENEN:
1. Die Gesellschaft Infinis Capital Participations s.à r.l., mit Sitz in 8, rue Henri M. Schnadt in L-2530 Luxemburg,
vertreten durch ihren Geschäftsführer, Herrn Edgar genannt Gary Kneip, wohnhaft in 30, rue d’Oradour in L-2266 Belair,
Luxemburg
2. Die Gesellschaft Infinis Capital S.A., mit Sitz in 8, rue Henri M. Schnadt in L-2530 Luxemburg, vertreten durch Herrn
Edgar genannt Gary Kneip, wohnhaft in 30, rue d’Oradour in L-2266 Belair, Luxemburg, handelnd in seiner Eigenschaft
als „Administrateur-Délégué“ der Gesellschaft,
3. Die Gesellschaft ecotel communication AG, mit Sitz in Prinzenallee 11, 40549 Düsseldorf, Deutschland, handelnd
durch ihren Vorstand, Herrn Peter Zils, wohnhaft in Lohauser Deich 90, 40489 Düsseldorf, Deutschland, hier vertreten
durch Herrn Uwe Schnepf, wohnhaft in Kopernikusstrasse 21, 53757 Sankt Augustin, Deutschland, aufgrund einer Voll-
macht unter Privatschrift welche gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt bleibt.
4. Herr Prof. Dr. Carl-Eugen Eberle, wohnhaft in Kapellenstr. 68 a, 65193 Wiesbaden, Deutschland
5. Herr Uwe Schnepf, wohnhaft in Kopernikusstrasse 21, 53757 Sankt Augustin, Deutschland
Die Erschienenen ersuchen den unterzeichneten Notar, die Satzung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die
sie hiermit gründen, wie folgt zu beurkunden:
Kapitel I - Form und Firmierung, Sitz der Gesellschaft, Dauer der Gesellschaft, Gesellschaftszweck
Art. 1. Form und Firmierung.
1.1. Unter der Firmierung "MediaGate Participations S.à.r.l." wird eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach
luxemburgischem Recht gegründet. Im Einzelnen unterliegt die Gesellschaft den Regelungen des luxemburgischen Gese-
tzes über Handelsgesellschaften vom 10. August 1915, wie abgeändert und den Bestimmungen der vorliegenden Satzung.
1.2. Die Gesellschaft kann einen Gesellschafter (Alleingesellschafter) oder mehrere Gesellschafter haben. Die Gesell-
schaft wird weder durch den Tod des Alleingesellschafters beziehungsweise der Gesellschafter noch durch den Entzug
seiner/ihrer Bürgerrechte, seine/ihre Insolvenz, Liquidation oder seinen/ihren Bankrott aufgelöst.
Für den Fall, dass die Gesellschaft nur einen Alleingesellschafter hat, ist die Gesellschaft eine Einmanngesellschaft im
Sinne von Artikel 179 (2) des Gesellschaftsgesetzes; in diesem Fall sind, unter anderem, die Artikel 200-1 und 200-2 des
Gesellschaftsgesetzes anzuwenden; d.h. jeder Beschluss des Alleingesellschafters sowie jeder Vertrag zwischen ihm und
der Gesellschaft muss schriftlich festgehalten werden, sofern nicht anders vom Gesellschaftsgesetz geregelt; die Bestim-
mungen über die Gesellschafterversammlung sind nicht anwendbar, da der Alleingesellschafter die Befugnisse der
Gesellschafterversammlung ausübt und die von ihm getroffenen Beschlussfassungen in einer Niederschrift festgehalten
werden.
Art. 2. Sitz der Gesellschaft.
2.1. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Luxemburg und kann durch Beschluss der Geschäftsführung
an jeden anderen Ort innerhalb der gleichen Gemeinde verlegt werden.
2.2. Der Gesellschaftssitz kann durch Beschluss der Gesellschafterversammlung in jede andere Gemeinde innerhalb
des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.
2.3. Sollte die normale Geschäftstätigkeit am Gesellschaftssitz oder der reibungslose Verkehr mit dem Gesellschaftssitz
oder vom Gesellschaftssitz mit dem Ausland durch außergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer
Natur gefährdet werden, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend und bis zur völligen Wiederherstellung normaler
Verhältnisse ins Ausland verlegt werden. Eine solche einstweilige Maßnahme wirkt sich in keiner Weise auf die Nationalität
der Gesellschaft aus. Vielmehr bleibt die Gesellschaft, unabhängig von dieser einstweiligen Verlegung des Gesellschafts-
sitzes, eine Gesellschaft luxemburgischen Rechts.
2.4. Die Veröffentlichung der Sitzverlegung der Gesellschaft erfolgt im Einklang mit den Bestimmungen des Gesell-
schaftsgesetzes.
2.5. Des Weiteren kann die Geschäftsführung Zweigniederlassungen der Gesellschaft sowohl im Inland als auch im
Ausland errichten.
Art. 3. Dauer der Gesellschaft.
3.1. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer gegründet.
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3.2. Die Gesellschaft kann zu jeder Zeit durch Beschluss der Gesellschafterversammlung aufgelöst werden. Die Bes-
chlussfassung hat gemäß der in Artikel 11.6. und Artikel 11.7 dieser Satzung für Satzungsänderungen vorgeschriebenen
Art und Weise zu erfolgen.
Art. 4. Gesellschaftszweck.
4.1. Die Gesellschaft bezweckt vorwiegend aber nicht ausschließlich die Gründung von oder Kapitalbeteiligungen an
Gesellschaften jeglicher Art und Rechtsform, welche die Erbringung von Produktion, Speicherung, Verarbeitung, Ver-
mittlung und Vermarktung sowie anderen Dienstleistungen im Bereich von digitalen Trägern, Inhalten und Rechten
jeglicher Art und Richtung zum Gesellschaftszweck haben..
4.2. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In-und Ausland errichten und sich an
anderen Unternehmen im In-und Ausland beteiligen.
4.3. Die Gesellschaft kann im weiteren Grundstücke und Liegenschaften erwerben, halten und veräußern.
4.4. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und andere Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck
der Gesellschaft im Zusammenhang stehen und die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung
des Gesellschaftszweckes direkt oder indirekt zu fördern. Sie kann insbesondere auch Anleihen oder Darlehen aufnehmen
und den Gesellschaften, an welchen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung hält, Darlehen gewähren oder diese Ge-
sellschaften auf andere Weise unterstützen.
Kapitel II - Gesellschaftskapital, Form der Geschäftsanteile
Art. 5. Gesellschaftskapital.
5.1. Das gezeichnete Gesellschaftskapital beträgt 18.750,-EUR (achtzehn Tausend sieben Hundert und fünfzig Euro),
eingeteilt in 750 (sieben Hundert und fünfzig) Geschäftsanteile mit einem Nennwert von je 25,-EUR (fünf und zwanzig
Euro).
5.2. Das gezeichnete Gesellschaftskapital kann zu jeder Zeit durch Beschluss der Gesellschafterversammlung, in Übe-
reinstimmung mit den Vorschriften gemäß Artikel 11.7. der Satzung, herauf-oder herabgesetzt werden.
5.3. Die Gesellschaft kann ihre eigenen Geschäftsanteile im Rahmen der gesetzlich anwendbaren Bestimmungen zu-
rückkaufen.
Art. 6. Form der Geschäftsanteile.
6.1. Die Geschäftsanteile der Gesellschaft sind jeweils auf den Namen des Gesellschafters ausgestellt, dies gilt auch
sofern Anteilsbescheinigungen gemäß Artikel 188 des Gesellschaftsgesetzes ausgestellt wurden.
6.2. Am Gesellschaftssitz wird für die Geschäftsanteile ein Gesellschafterbuch geführt, welches jedem der Gesellschaf-
ter zur Einsichtnahme zur Verfügung steht. Dieses Gesellschafterbuch enthält den Namen eines jeden Gesellschafters,
dessen Wohnsitz oder gewähltes Domizil, die Anzahl der von ihm gehaltenen Geschäftsanteile, den auf die Geschäftsan-
teile voll eingezahlten Betrag, sowie Vermerke über die Übertragung von Geschäftsanteilen mit dem zugehörigen
Übertragungsdatum.
Kapitel III - Abtretung/Übertragung von Geschäftsanteilen, Eintragungen im Gesellschafterbuch und
Kommunikation
Art. 7. Abtretung/Übertragung von Geschäftsanteilen.
7.1. Die Abtretung/Übertragung der Geschäftsanteile kann nur im Einklang mit den nachstehenden Bestimmungen
erfolgen. Jegliche Abtretung/Übertragung der Geschäftsanteile, welche nicht im Einklang mit den nachstehenden Bestim-
mungen von Ziffer 7.2. erfolgt ist, ist nichtig, sofern nicht anders ausdrücklich im Vorab schriftlich und einstimmig seitens
der Gesellschafter im Rahmen einer Vereinbarung oder soweit erforderlich im Rahmen einer außerordentlichen Gesell-
schafterversammlung beschlossen.
7.2. Im Falle von mehreren Gesellschaftern müssen die von jedem Gesellschafter gehaltenen Geschäftsanteile gemäß
den Bestimmungen von Artikel 189 des Gesellschaftsgesetzes übertragen werden. Eine Abtretung/Übertragung der Ge-
schäftsanteile unter Lebenden an Drittpersonen, das heißt an Personen welche nicht Gesellschafter sind, darf nur mit
Zustimmung der Gesellschafter in einer Gesellschafterversammlung erfolgen welche mindestens 3/4 (drei Viertel) des
gezeichneten Kapitals darstellen. Für Übertragungen von Todes wegen gelten die Bestimmungen des Artikels 189 des
Gesellschaftsgesetzes mit der Maßgabe, dass ebenso wie bei Übertragungen an pflichtteilsberechtigte Erben und an den
überlebenden Ehegatten auch Übertragungen an sonstige gesetzliche Erben nicht der Zustimmung durch die Gesellschaf-
ter bedürfen.
7.3. Sollte ein Gesellschafter, welcher eine juristische Person ist, durch einen anderen Gesellschafter oder eine Dritt-
partei innerhalb einer Fusion oder Absorption vollständig übernommen werden, so darf dieser andere Gesellschafter
oder diese Drittpartei die vom erstgenannten Gesellschafter gehaltenen Geschäftsanteile ohne Einschränkung direkt
übernehmen.
7.4. Im Falle eines Alleingesellschafters sind die Geschäftsanteile frei übertragbar.
7.5. Die Gewährung von Unterbeteiligungen sowie der Abschluss von Treuhandabreden oder Stimmbindungsverträgen
im Hinblick auf die Geschäftsanteile, sowie sonstige wirtschaftlich vergleichbare Rechtsgeschäfte gelten als Verfügungen
über die Geschäftsanteile.
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Art. 8. Eintragungen im Gesellschafterbuch und Kommunikation.
8.1. Die Abtretung / Übertragung der Geschäftsanteile erfolgt durch schriftliche Erklärung der Übertragung der ab-
tretenden und erwerbenden Partei gegenüber der Gesellschaft und deren Eintragung in das Gesellschafterbuch der
Gesellschaft. Die Abtretungs-/ Übertragungserklärung kann ausgeführt werden durch den Abtretenden und den Erwerber
oder deren hierzu ordnungsgemäß bevollmächtigte(n) Stellvertreter, und entsprechend der nach Artikel 1690 des lu-
xemburgischen Zivilgesetzbuches („Code civil") für die Übertragung von Ansprüchen anwendbaren Regelungen.
8.2. Die Gesellschaft kann auch Schriftwechsel oder Dokumente anderer Art als Nachweis der Einigung zwischen dem
Abtretenden und dem Erwerber zur Abtretung / Übertragung der Geschäftsanteile der Gesellschaft anerkennen und
darauf basierend eine Eintragung in das Gesellschafterbuch vornehmen.
8.3. Soweit Kommunikation oder Bekanntmachungen gegenüber den Gesellschaftern erforderlich sind, sind diese an
die von dem jeweiligen Gesellschafter der Gesellschaft zuletzt bekannt gegebenen Adresse zu richten.
Kapitel IV - Befugnisse der Gesellschafterversammlung, jährliche ordentliche und andere Gesellschafter-
versammlungen, Einladefristen, Beschlussfähigkeit, Einberufung, Stimmrechte, Mehrheitserfordernisse
Art. 9. Befugnisse der Gesellschafterversammlung.
9.1. Die Gesellschafterversammlung hat die ihr nach den Regelungen dieser Satzung und den gesetzlichen Bestimmun-
gen zustehenden Befugnisse.
Solange die Gesellschaft mehrere Gesellschafter hat, vertritt jede regelmäßig abgehaltene Gesellschafterversammlung
die Gesamtheit der Gesellschafter. Die Gesellschafterversammlung hat die weitestgehenden Handlungsbefugnisse im
Hinblick auf die Entscheidung, die Vornahme, die Durchführung und/oder die Bestätigung aller die Gesellschaft betref-
fenden Handlungen und Tätigkeiten.
9.2. Sofern die Anzahl der Gesellschafter nicht über 25 hinausgeht, können die Gesellschafterversammlungen gemäß
Artikel 193 des Gesellschaftsgesetzes unter Schriftform abgehalten werden. In diesem Fall müssen jedem der Gesell-
schafter mit einer Vorabfrist von mindestens 15 (fünfzehn) Tagen die jeweiligen schriftlich formulierten Beschlüsse zur
Schriftlichen Beschlussfassung vorgelegt werden. In diesem Fall wird das Stimmrecht der Gesellschafter jeweils schriftlich
ausgeübt. Die jeweiligen Niederschriften der Schriftlichen Beschlussfassungen der Gesellschafter sind am Gesellschaftssitz
zu hinterlegen. Diese Schriftlichen Beschlussfassungen können in einem oder mehreren Dokumenten verbrieft sein, wel-
che alle zusammen dann die Niederschrift der Schriftlichen Beschlussfassung darstellen.
9.3. Für den Fall, dass die Gesellschaft nur einen einzigen Gesellschafter hat, übt dieser Alleingesellschafter alle die der
Gesellschafterversammlung zustehenden Befugnisse aus. Die Entscheidungen des Alleingesellschafters werden in einer
Niederschrift festgehalten. Die so erstellten Niederschriften sind am Gesellschaftssitz zu hinterlegen.
Art. 10. Jährliche ordentliche Gesellschafterversammlung der Gesellschafter und andere Gesellschafterversammlungen.
10.1. Im Einklang mit den Bestimmungen des Gesellschaftsrechts findet die jährliche ordentliche Gesellschafterver-
sammlung spätestens binnen 6 (sechs) Monaten nach Abschluss des jeweiligen Geschäftsjahres statt, sei es durch
Schriftliche Beschlussfassung, sei es durch Zusammentreffen der Gesellschafter (beziehungsweise ihrer Bevollmächtigten)
in einer Gesellschafterversammlung, am Gesellschaftssitz oder an jedem anderen im Einberufungsschreiben („convoca-
tion") angegebenen Ort, wobei die jährliche ordentliche Gesellschafterversammlung ausnahmsweise im Ausland abgehal-
ten werden kann, wenn nach uneingeschränkter und abschließender Beurteilung durch die Geschäftsführung besondere
Umstände ein solches erfordern.
10.2. Sofern die Gesellschafter von der Schriftlichen Beschlussfassung absehen gelten folgende Bestimmungen:
(a) Gesellschafterversammlungen der Gesellschafter der Gesellschaft können an dem im zugehörigen Einberufungss-
chreiben angegeben Ort und zu der dort angegebenen Zeit abgehalten werden.
(b) Jeder der Gesellschafter kann im Wege der Telefonkonferenz, der Videokonferenz oder eines gleichwertiges
Kommunikationsmittels an einer Gesellschafterversammlung teilnehmen, anhand dessen (i) die an der Versammlung teil-
nehmenden Gesellschafter identifiziert werden können, (ii) alle an der Versammlung teilnehmenden Personen jeden
anderen hören/akustisch wahrnehmen und mit jedem anderen sprechen können, (iii) die Übertragung der Gesellschaf-
terversammlung im Wege einer andauernden nicht unterbrochenen Basis erfolgt und (iv) die Gesellschafter tatsächlich
auf eine Art und Weise beraten und entscheiden, die einem persönlichen Erscheinen auf einer solchen Gesellschafter-
versammlung gleichkommt. Eine Gesellschafterversammlung, die unter Verwendung solcher Kommunikationsmittel
abgehalten wird, ist als in Luxemburg abgehalten anzusehen.
Art. 11. Einladefristen, Beschlussfähigkeit, Einberufung, Stimmrechte, Mehrheitserfordernisse.
11.1. Bei Schriftlicher Beschlussfassung sind die jeweiligen schriftlich formulierten Beschlüsse jedem der Gesellschafter
mit einer Vorabfrist von mindestens 15 (fünfzehn) Tagen zur Schriftlichen Beschlussfassung vorzulegen.
11.2. Sofern die Gesellschafter von der Schriftlichen Beschlussfassung absehen beträgt die Einladefrist für jede Gesell-
schafterversammlung mindestens 8 (acht) Tage bis zu dem Tag der Gesellschafterversammlung. Die Einberufungsschreiben
der Gesellschafterversammlung werden durch die Geschäftsführung erstellt, beinhalten die Tagesordnung und erfolgen
per Einschreibebrief an die im Gesellschafterbuch eingetragenen Gesellschafter.
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Ein Nachweis über die Beachtung dieser Formalität ist nicht erforderlich, sofern alle Gesellschafter bei der Gesell-
schafterversammlung anwesend beziehungsweise vertreten sind.
11.3. Die Geschäftsführung oder ein Gesellschafter oder eine Gesellschaftergruppe, welcher oder welche mindestens
10 (zehn) von Hundert des gezeichneten Kapitals der Gesellschaft hält, können zu jedem Zeitpunkt eine Gesellschafter-
versammlung einberufen.
11.4. Jeder Geschäftsanteil gewährt eine Stimme.
11.5. Ausgenommen einer abweichenden gesetzlichen oder satzungsgemäßen Regelung, werden Schriftliche Beschluss-
fassungen oder Beschlüsse im Rahmen einer ordnungsgemäß abgehaltenen Gesellschafterversammlung durch eine
Mehrheit der Gesellschafter gefasst, die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten. Nicht abgegebene Stimmen
werden als Stimmenthaltungen gewertet und werden somit im Rahmen der Abstimmung nicht berücksichtigt. Gleiches
gilt für ungültige Stimmabgaben.
11.6. Für den Fall, dass beim Abhalten der Gesellschafterversammlung dieses Mehrheitserfordernis nicht erfüllt ist,
kann eine zweite Gesellschafterversammlung per Einschreibebrief gemäß den Satzungsbestimmungen einberufen werden.
Im Einberufungsschreiben sind die Tagesordnung, das Datum und die Beschlüsse der ersten Gesellschafterversammlung
aufzuführen.
Die zweite Gesellschafterversammlung kann rechtswirksam mit der Mehrheit der Stimmen der anwesenden oder
vertretenen Gesellschafter entscheiden.
11.7. Beschlüsse der Gesellschafterversammlung, welche eine Änderung der Satzung vornehmen, müssen mit einer
Mehrheit der Gesellschafter, die mindestens 3/4 (drei Viertel) des Gesellschaftskapitals vertreten, gefasst werden.
Des Weiteren bedürfen auch folgende geschäftliche Maßnahmen eines vorherigen Beschlusses der Gesellschafterver-
sammlung mit einer Mehrheit der Gesellschafter, die mindestens ¾ (drei Viertel) des Gesellschaftskapitals vertreten:
a) Die Veräußerung oder Stilllegung des Betriebs oder eines Betriebsteils,
b) Die Gründung, der Erwerb oder die Veräußerung von Unternehmen oder Unternehmensbeteiligungen,
(c) Die Änderung der strategischen Ausrichtung der Gesellschaft im Hinblick auf eine Änderung des Unternehmens-
gegenstandes,
(d) Einstellung und Veränderung der Geschäftsführung der Gesellschaft;
(e) Erhebung von Klagen mit einem Streitwert von über € 50.000,-;
(f) Beauftragung von Gutachtern oder sonstigen Beratern, einschließlich Rechtsanwälten und Steuerberatern, die vo-
raussichtlich jeweils ein Honorarvolumen von € 50.000,- im Einzelfall oder p.a. überschreiten wird;
(g) Verabschiedung eines kalenderjährlichen Geschäftsplans einschließlich Investitionsplanung/Investitionsbudget der
Gesellschaft und die Abweichung von beschlossenen Geschäftsplänen von mehr als 25% je Einzelposition oder 25 %
insgesamt, wobei ein beschlossener Geschäftsplan solange weiter gilt, bis ein neuer Geschäftsplan beschlossen wurde;
(h) Erlass und Änderung der Geschäftsordnung für die Geschäftsführung der Gesellschaft.
(i) Verabschiedung des Jahresabschlusses
(j) Verwendung des Jahresergebnisses
(k) Aufnahme von Krediten (im Einzelfall oder insgesamt pro Geschäftsjahr) von über EUR 50.000,00
(l) Einräumung und Beendigung jedweder Beteiligungen am Gewinn der Gesellschaft, insbesondere von stillen Beteili-
gungen, partiarischen Rechtsverhältnissen und Tantiemen
(m) Übernahme sowie Stilllegung und Einschränkung bestehender Geschäftszweige, Eingehung von Joint Ventures
(n) Veräußerung des Gesellschaftsvermögens als Ganzes oder zu einem wesentlichen Teil
(o) Abschluss und Beendigung von Betriebspacht-, Betriebsführungsund Unternehmensverträgen
(p) Gründung, Erwerb, Schließung und Veräußerung von Betrieben, Teilbetrieben oder Zweigniederlassungen
(q) Erwerb, Veräußerung oder Belastung von Grundstücken oder grundstücksgleichen Rechten
(r) Gewährung von Sicherheitsleistungen, Übernahme von Bürgschaften, Mithaftungen, Patronatserklärungen und Ga-
rantien
(s) Abschluss, Änderung oder Beendigung von Miet-, Pacht- und Leasingverträgen mit einer Laufzeit von mehr als einem
Jahr oder einer jährlichen Verpflichtung von mehr als EUR 15.000,00
(t) Abschluss anderer Verträge, durch die der Gesellschaft Aufwendungen oder Verpflichtungen von über (im Einzelfall
oder insgesamt pro Geschäftsjahr) EUR 15.000,00 entstehen, soweit nicht durch den kalenderjährlichen Geschäftsplan
bereits gedeckt
(u) Erteilung von Ruhegeld- oder Pensionszusagen
(v) Verfügung über gewerbliche Schutzrechte (Patent-, Lizenz-, KnowHow-Rechte)
(w) Gegenstände, die im Ergebnis einem der vorgenannten Punkte vergleichbar sind.
11.8. Eine Änderung der Nationalität der Gesellschaft und/oder eine Ausweitung der Verpflichtungen der Gesellschaf-
ter kann gemäß Artikel 199 des Gesellschaftsgesetzes nur mit einstimmiger Zustimmung der Gesellschafter erfolgen.
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11.9. Ausgenommen bei Schriftlicher Beschlussfassung kann ein Gesellschafter auf einer jeden Gesellschafterversamm-
lung durch eine andere Person vertreten werden, die nicht notwendigerweise ein Gesellschafter sein muss, handelnd per
Vollmacht -gleich ob im Original, als Fax oder E-Mail versehen mit einer rechtsgültigen elektronischen Unterschrift.
11.10. Wenn alle Gesellschafter der Gesellschaft bei der Gesellschafterversammlung anwesend oder vertreten sind,
und sich als ordnungsgemäß geladen und über die Tagesordnung informiert ansehen, kann die Gesellschafterversammlung
auch ohne vorherige Einladung abgehalten werden.
11.11. Bei Beginn der Gesellschafterversammlung (ausgenommen hiervon Schriftliche Beschlussfassungen) wählen die
Gesellschafter das Büro der Gesellschafterversammlung. Die Gesellschafterversammlung bestellt einen Vorsitzenden.
Sofern nicht anders von der Gesellschafterversammlung beschlossen, wird der Vorsitz vom alleinigen Geschäftsführer,
beziehungsweise einem Mitglied der Geschäftsführung vorgenommen. Der Vorsitzende bestellt einen Schriftführer sowie
einen Stimmzähler. Der Vorsitzender, der Schriftführer und der Stimmzähler stellen das Büro der Gesellschafterver-
sammlung.
11.12. Die Niederschriften der Gesellschafterversammlung werden entweder von den Mitgliedern des Büros der Ge-
sellschafterversammlung und von einem jeden Gesellschafter, der dies wünscht, oder im Rahmen der Schriftlichen
Beschlussfassung von den Gesellschaftern unterzeichnet.
11.13. Abschriften oder Auszüge der Niederschriften der Gesellschafterversammlung, welche bei Gericht oder an-
derswo verwendet werden sollen, sind entweder durch den Vorsitzenden oder durch zwei Mitglieder des Büros oder
im Rahmen der Schriftlichen Beschlussfassung durch zwei Gesellschafter gemeinschaftlich zu unterzeichnen.
Kapitel V - Geschäftsführung, Unternehmensführung
Art. 12. Geschäftsführung, Unternehmensführung.
12.1. Die Geschäftsführung der Gesellschaft hat die weitest gehenden Aufgaben und Befugnisse, die ihr nach dem
Gesellschaftsgesetz und der Satzung zustehen.
12.2. Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer verwaltet, die nicht zwangsläufig Gesellschafter
der Gesellschaft sein müssen. Der oder die Geschäftsführer bilden die Geschäftsführung der Gesellschaft. Die Anzahl der
Geschäftsführer wird durch die Gesellschafterversammlung festgelegt. Sofern mehrere Geschäftsführer ernannt sind,
handeln diese als Gremium nach Maßgabe der Bestimmungen dieser Satzung. Die Geschäftsführer werden seitens der
Gesellschafterversammlung auf bestimmte oder unbestimmte Dauer gewählt.
Für den Fall, dass eine juristische Person als Mitglied der Geschäftsführung bestellt worden ist, muss diese Rechtsperson
einen ständigen Vertreter bestellen, der die Rechtsperson als Mitglied der Geschäftsführung in entsprechender Anwen-
dung des Artikels 60bis-4 des Gesellschaftsgesetzes vertritt.
12.3. Die Gesellschafterversammlung legt die Vergütung (Gehalt) der Geschäftsführer fest.
12.4. Ein Mitglied der Geschäftsführung kann zu jeder Zeit mit oder ohne Begründung durch Beschluss der Gesell-
schafterversammlung abgelöst oder ersetzt werden.
12.5. Die Geschäftsführer können ihr Amt durch schriftliche Erklärung unter Benachrichtigung der Gesellschafter mit
einer Frist von 4 (vier) Wochen niederlegen. Scheidet ein Geschäftsführer vor Ablauf seiner Amtszeit aus, werden die
Gesellschafter beziehungsweise die Gesellschafterversammlung schnellstmöglich einen Nachfolger bestellen.
Art. 13. Beschlussfassungen, Sitzungen der Geschäftsführung.
13.1. Ein Beschluss der Geschäftsführung kann in schriftlicher Form herbeigeführt werden. Ein solcher Beschluss beruht
auf einem einzigen oder auf mehreren, inhaltlich identischen Dokumenten, die den Beschluss selbst beinhalten und von
Hand oder durch elektronische Unterschrift von einem jeden Mitglied der Geschäftsführung gezeichnet sind. Als Datum
eines solchen Beschlusses gilt das Datum der letzten Unterschrift.
13.2. Jeder der Geschäftsführer kann eine Sitzung der Geschäftsführung einberufen. In diesem Fall ist allen Mitgliedern
der Geschäftsführung bis spätestens 48 (achtundvierzig) Stunden vor dem für eine Sitzung der Geschäftsführung bes-
timmten Zeitpunkt diese schriftlich anzukünden (das Ankündigungsschreiben), mit Ausnahme derjenigen dringenden Fälle,
in denen das Ankündigungsschreiben eine kurze Begründung der Dringlichkeitsumstände enthält.
13.3. Auf das Ankündigungsschreiben kann verzichtet werden durch schriftliche Einverständniserklärung eines jeden
Mitglieds der Geschäftsführung im Original, per Telefax, Fernschreiben, Bildtelegramm oder E-mail versehen mit einer
rechtsgültigen elektronischen Unterschrift. Ein gesondertes Ankündigungsschreiben erfolgt nicht für die Geschäftsfüh-
rersitzungen, die zu Zeiten und an Orten abgehalten werden, welche durch vorherigen Beschluss der Geschäftsführung
festgesetzt worden sind.
13.4. Soweit alle Mitglieder der Geschäftsführung bei der Sitzung der Geschäftsführung anwesend oder vertreten sind
und erklären, dass sie ordnungsgemäß informiert worden sind und, dass sie in voller Kenntnis aller Punkte der Tage-
sordnung dieser Sitzung der Geschäftsführung sind, ist das Ankündigungsschreiben entbehrlich.
13.5. Abwesende Mitglieder der Geschäftsführung können sich bei den Sitzungen der Geschäftsführung durch ein
anderes Mitglied der Geschäftsführung vertreten lassen. Die Bevollmächtigung dazu kann mittels Brief, Telefax oder E-
Mail versehen mit einer rechtsgültigen elektronischen Unterschrift erteilt werden.
13.6. Die Geschäftsführung kann nur dann gültig beraten und Beschlüsse fassen, wenn alle Mitglieder der Geschäfts-
führung anwesend oder vertreten sind. Ein Geschäftsführer kann einen oder mehrere seiner Kollegen im Rahmen einer
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Sitzung der Geschäftsführung vertreten. Beschlüsse der Geschäftsführung werden durch die Mehrheit der anwesenden
oder vertretenen Mitglieder der Geschäftsführung gefasst.
13.8. Jedes Mitglied der Geschäftsführung kann über Telefonkonferenz, Videokonferenz oder ein gleichwertiges Kom-
munikationsmittel an einer Sitzung der Geschäftsführung teilnehmen, anhand dessen (i) die an der Sitzung teilnehmenden
Mitglieder der Geschäftsführung identifiziert werden können, (ii) alle an der Sitzung der Geschäftsführung teilnehmenden
Personen jeden anderen hören/akustisch wahrnehmen und mit jedem anderen sprechen können,
(iii) die Übertragung der Sitzung der Geschäftsführung im Wege einer andauernden und nicht unterbrochenen Basis
erfolgt und (iv) die Mitglieder der Geschäftsführung tatsächlich auf eine Art und Weise beraten und entscheiden können,
die einem persönlichen Erscheinen auf einer Sitzung der Geschäftsführung gleichkommt. Eine Sitzung der Geschäftsfüh-
rung, die unter Verwendung solcher Kommunikationsmittel abgehalten worden ist, ist als in Luxemburg abgehalten
anzusehen.
Art. 14. Niederschriften der Sitzungen der Geschäftsführung.
14.1. Bei schriftlicher Beschlussfassung der Geschäftsführung gelten die Bestimmungen unter Ziffer 13.1.
14.2. Die Niederschriften einer jeden Sitzung der Geschäftsführung werden von allen bei der Sitzung der Geschäfts-
führung anwesenden Mitgliedern der Geschäftsführung unterzeichnet. Alle nicht bei der Sitzung der Geschäftsführung
anwesenden Mitglieder der Geschäftsführung sind die Niederschriften in Kopie zu übermitteln.
14.2. Kopien und Auszüge solcher Niederschriften, die vor Gericht oder in ähnlicher Weise verwendet werden, sind
von zwei Geschäftsführern zu unterzeichnen.
Art. 15. Befugnisse der Geschäftsführung.
15.1. Die Geschäftsführung der Gesellschaft hat die ausgedehntesten Befugnisse, um die Geschäfte der Gesellschaft
durchzuführen und um die Gesellschaft gerichtlich oder außergerichtlich zu vertreten.
15.2. Die Geschäftsführung kann Prokuristen der Gesellschaft ernennen, welche die Gesellschafter gemäß den Bes-
timmungen der Prokura vertreten können.
Art. 16. Zeichnungsberechtigung.
16.1. Sofern nur ein Geschäftsführer bestellt ist, vertritt dieser die Gesellschaft im Rechtsverkehr gegenüber Dritten
durch seine alleinige Unterschrift.
16.2. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so nehmen sie gemeinsam die Geschäftsführung der Gesellschaft wahr.
Die Gesellschaft wird durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Geschäftsführern verpflichtet.
16.3. Darüber hinaus kann die Gesellschaft durch die Einzelunterschrift derjenigen Personen verpflichtet werden, denen
durch die Geschäftsführung eine diesbezügliche Vollmacht erteilt worden ist, aber nur innerhalb der Grenzen dieser
Vollmacht.
Kapitel VI - Geschäftsjahr, Jahresabschluss, Gewinnverteilung
Art. 17. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines
jeden Jahres.
Art. 18. Jahresabschluss.
18.1. Jedes Jahr, zum Ende des Geschäftsjahres, erstellt die Geschäftsführung ein Inventar gemäß Artikel 197 des
Gesellschaftsgesetzes, sowie den Jahresbeschluss der Gesellschaft in der nach den gesetzlichen Bestimmungen vorges-
chriebenen Form.
18.2. Spätestens 6 (sechs) Monate nach dem Bilanzstichtag erstellt die Geschäftsführung der Gesellschaft den Jahre-
sabschluss und die Gewinn- und Verlustrechnung zusammen mit seinem Bericht über die Geschäfte der Gesellschaft und
allen anderen nach dem Gesetz verlangten Dokumenten.
18.3. Spätestens 15 (fünfzehn) Tage vor der einberufenen jährlichen ordentlichen Gesellschafterversammlung werden
der Jahresabschluss, die Gewinn-und Verlustrechnung, der Bericht der Geschäftsführung und alle anderen nach dem
Gesetz verlangten Dokumente am Gesellschaftssitz hinterlegt, wo sie den Gesellschaftern während der üblichen Ge-
schäftszeiten zur Einsichtnahme zur Verfügung stehen.
Art. 19. Gewinnverteilung.
19.1. Vom Jahresüberschuss der Gesellschaft sind 5% (fünf Prozent) der gesetzlichen Rücklage zuzuführen. Diese
Verpflichtung besteht nicht mehr, sobald der Betrag der gesetzlichen Rücklage 10% (zehn Prozent) des jeweiligen ge-
zeichneten Gesellschaftskapitals (Artikel 5 dieser Satzung) erreicht. Die Verpflichtung lebt allerdings wieder auf, sobald
sich der Betrag der gesetzlichen Rücklage auf einen Betrag unter 10% (zehn Prozent) des jeweiligen gezeichneten Ge-
sellschaftskapitals reduziert.
19.2. Die Jährliche Ordentliche Gesellschafterversammlung beschließt über die Verwendung des verfügbaren Restbe-
trages des Jahresüberschusses der Gesellschaft und entscheidet über die Auszahlung einer Dividende.
Die Gesellschafterversammlung entscheidet über den Zeitpunkt dieser Dividende.
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Die Dividenden werden in EUR (Euro) oder jeder anderen durch die Geschäftsführung ausgewählten Währung an
denen durch die Geschäftsführung bestimmten Orten und zu denen durch die Geschäftsführung bestimmten Zeiten sowie
unter Einbehaltung der gesetzlich vorgesehenen Quellensteuer (soweit anwendbar) ausgezahlt.
Kapitel VII - Auflösung und Liquidation, Anwendbares Recht
Art. 20. Auflösung und Liquidation.
20.1. Die Gesellschaft kann zu jeder Zeit durch Beschluss der Gesellschafterversammlung in der in Artikel 11.4 dieser
Satzung für Änderungen der Satzung vorgeschriebenen Art und Weise aufgelöst werden.
20.2. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehreren Liquidatoren durchge-
führt, die natürliche oder juristische Personen sein können und die durch die Gesellschafterversammlung unter Festlegung
ihrer Befugnisse und ihrer Vergütung ernannt werden.
Art. 21. Anwendbares Recht. Für sämtliche Angelegenheiten, die nicht durch diese Satzung geregelt sind, gilt das
luxemburgische Gesetz über Handelsgesellschaften vom 10. August 1915, wie abgeändert.
<i>Übergangsbestimmungi>
Das erste Geschäftsjahr beginnt mit der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2012.
<i>Zeichnung und Einzahlung der Anteilei>
Nach Feststellung der Statuten, wie vorstehend erwähnt, wurden alle Geschäftsanteile durch die Gesellschaften, vor-
genannt und vertreten wie hiervor erwähnt, gezeichnet und voll in bar eingezahlt, so dass der Betrag von 18.750, EUR
der Gesellschaft ab sofort zur Verfügung steht, was dem amtierenden Notar durch eine Bankbescheinigung ausdrücklich
nachgewiesen wurde.
Gezeichnet
Gesellschafter
Prozent Anteile Wert/Anteil
Kapital
ecotel communication AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,267%
152
€ 25,00
€ 3.800,00
Infinis Capital Participations S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20,0%
150
€ 3.750,00
Infinis Capital S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30,0%
225
€ 5.625,00
Prof. Dr. Carl-Eugen Eberle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,133%
76
€ 1.900,00
Herr Uwe Schnepf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19,6%
147
€ 3.675,00
750
€ 18.750,00
<i>Bescheinigungi>
Der unterzeichnete Notar erklärt hiermit die in den Artikeln 182 und 183 des Gesetzes vom 10. August 1915 über
die Handelsgesellschaften, wie abgeändert, vorgesehenen Bedingungen überprüft zu haben und bescheinigt ausdrücklich,
dass sie erfüllt worden sind.
<i>Kosteni>
Die aus Anlass ihrer Gründung entstehenden Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch
immer, werden durch die Gesellschaft getragen und belaufen sich auf ungefähr EUR 1.800.-.
<i>Beschlussfassung durch die Gesellschafteri>
Anschließend haben die eingangs erwähnten erschienenen Parteien, welche das gesamte Gesellschaftskapital vertreten,
in ihrer Eigenschaft als Gesellschafter folgende Beschlüsse gefasst:
1. Die Anzahl der Mitglieder der Geschäftsführung wird auf 2 (zwei) festgelegt und folgende Personen werden zu
Geschäftsführern bestellt:
- Herr Edgar genannt Gary Kneip, wohnhaft in rue d’Oradour 30, L2266 Belair, Luxemburg, sowie
- Herr Uwe Schnepf, wohnhaft in Kopernikusstrasse 21, D-53757 Sankt Augustin, Deutschland.
Ihre Mandatsdauer wird bis zum Ablauf der jährlichen ordentlichen Gesellschafterversammlung im Jahr 2015 festgelegt.
2. Der Sitz der Gesellschaft wird auf folgende Adresse festgelegt: 8, rue Henri M. Schnadt in L-2530 Luxemburg
Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, haben dieselben mit dem Notar gegen-
wärtige Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: E. KNEIP, U. SCHNEPF, C.-E. EBERLE und H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 25 mai 2012. Relation: LAC/2012/24270. Reçu soixante-quinze euros (75,- EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): I. THILL.
FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions erteilt.
79103
L
U X E M B O U R G
Luxemburg, den 31. Mai 2012.
Référence de publication: 2012063915/389.
(120090503) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2012.
Connex S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6832 Betzdorf, Moulin de Betzdorf.
R.C.S. Luxembourg B 134.485.
Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012064343/10.
(120091456) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2012.
Connex S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6832 Betzdorf, Moulin de Betzdorf.
R.C.S. Luxembourg B 134.485.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012064344/10.
(120091463) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2012.
Convergenza Com S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 70.521.
<i>Extrait des résolutions de l'assemblée généralei>
En date du 21 mai 2012, l'assemblée générale a décidé de renouveler les mandats d'administrateur de messieurs Alex
SCHMITT, avocat, ayant son adresse professionnelle au 22-24, Rives de Clausen, L-2165 Luxembourg; Stefano BORGHI,
consultant, ayant son adresse professionnelle au 4, Corso Elvezia, CH-6900 Lugano, Suisse; Frédéric ARNAUD, consul-
tant, ayant son adresse professionnelle au 4, Corso Elvezia, CH-6900 Lugano, Suisse; Monsieur Ubaldo LIVOLSI résidant
au 14, Via Antares, 20060 Cassina de'Pecchi, Milan, Italie et du commissaire aux comptes Lex BENOY, ayant son adresse
professionnelle au 45-47, Route d'Arlon, L-1140 Luxembourg.
Leurs mandats expireront à l'issue de l'assemblée générale approuvant les comptes pour l'année 2012.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 juin 2012.
Signature
<i>Un Mandatairei>
Référence de publication: 2012064345/19.
(120090929) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2012.
Dobrobyt S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 156.569.
<i>Rectificatif a la mention déposée le 04 juin 2012 sous le numéro L 120090805i>
Les comptes annuels rectifiés (dépôt initial L120090805 du 04 juin 2012) au 31 décembre 2011 ont été déposés au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012064354/12.
(120091142) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2012.
Editeur:
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79104
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Balminor S.A.
Balta Reinsurance
Baltic Estate I
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Betzdorf Investments International S.A.
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