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L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1636
29 juin 2012
SOMMAIRE
Alger Sicav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78482
Docpharma Luxembourg Sàrl . . . . . . . . . . .
78482
Ecomasa S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78496
Edgewood L Select . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78496
Egon Finance International S.A. . . . . . . . . .
78506
Egon Holdings S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78506
Electro-Re . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78498
Electro-Re . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78498
Elektron Investments 2 S.à r.l. . . . . . . . . . . .
78496
Elgon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78498
Elite Advisers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78497
Elite Print S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78497
ELLIOTT Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . .
78498
EnergyMixx Europe S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
78497
Energy Research and Investment S.A. . . .
78499
Ergon Capital II S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78499
Ergon Capital II S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78499
ETS Schutz S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78500
EuroCore Property 3 S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
78497
EuroCore Property 3 S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
78497
European Quality Fund . . . . . . . . . . . . . . . . .
78500
European Tourism S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
78500
Exelfin S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78503
Eyes Screen S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78504
Feel Europe Luxembourg S. à r.l. . . . . . . . .
78505
Fidco Fishing S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78505
Financière des Ardennes S.A. . . . . . . . . . . .
78505
Financière Dopomar S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
78517
Financière du Benelux S.A. . . . . . . . . . . . . . .
78517
FinForce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78504
Fingas S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78518
Fip Productions S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78518
Flime Investments S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
78504
Foam Investments II S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
78504
FOJI Capital S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78518
Framus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78519
Framus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78519
Frimolux S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78519
FS-B S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78520
FS-B S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78520
FS-T S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78524
Garfin International S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
78525
GBA- Galerie des Beaux Arts S.à r.l. . . . . .
78525
GBM Asset Management SICAV . . . . . . . .
78525
GBM Asset Management SICAV . . . . . . . .
78526
GBTI S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78526
Geficar S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78526
General Electrical Equipements Luxem-
bourg S.A. (GEEL) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78527
Gernika S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78527
Geyser S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78528
GigaMedia Europe Limited . . . . . . . . . . . . . .
78525
Holdicam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78528
HSBC Trinkaus Cash . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78482
IKAV SICAV-FIS SCA . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78500
Kikuoka Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . . . . .
78520
Luxestate S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78520
Malerbetrieb Schmidt & Schneider S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78527
Pepin Felix et Cie sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78505
78481
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HSBC Trinkaus Cash, Fonds Commun de Placement.
ISIN LU0224471069
Die Verwaltungsgesellschaft hat mit Zustimmung der Depotbank beschlossen, den o. g. Fonds zum 29. Juni 2012 zu
liquidieren.
Luxemburg, im Juni 2012.
HSBC Trinkaus Investment Managers SA
T. Clemenz / R. Funk
Référence de publication: 2012075294/705/10.
Docpharma Luxembourg Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8399 Windhof (Koerich), 9, rue des Trois Cantons.
R.C.S. Luxembourg B 99.614.
Le Bilan au 31 décembre 2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2012064364/11.
(120090967) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2012.
Alger Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 55.679.
In the year two thousand and twelve, on the fifteenth day of June;
Before Us Maître Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
Was held an extraordinary general meeting of shareholders (the "Meeting") of Alger Sicav (hereafter referred to as
the "Company"), a société anonyme qualifying as a “Société d’Investissement à Capital Variable” having its registered office
in Luxembourg (R.C.S. Luxembourg B 55679), originally incorporated under the name of THE ALGER AMERICAN ASSET
GROWTH FUND pursuant to a deed of Maître Camille HELLINCKX, then notary residing in Luxembourg, on 26 July
1996, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial"), number 410 of 23 August 1996.
The Company’s articles of incorporation (the “Articles”) were amended for the last time pursuant to a deed of Maître
Henri HELLINCKX, aforementioned, on 30 December 2005, published in the Mémorial, number 221 of 31 January 2006.
The Meeting was opened by Mike WICKLER, private employee, residing professionally in 2-8 Avenue Charles de Gaulle,
L-2014 Luxembourg, in the chair.
The chairman appointed as secretary Rebecca MUNN-RENÉ, residing professionally in 2-8 Avenue Charles de Gaulle,
L-2014 Luxembourg.
The Meeting elected as scrutineer Evelyne DENIS, residing professionally in 2-8 Avenue Charles de Gaulle, L-2014
Luxembourg.
The bureau of the Meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
I. That the agenda of the Meeting is the following:
i) To amend the third article of the Articles so as to read as follows:
“The exclusive object of the Company is to place the funds available to it in transferable securities, money market
instruments and other assets permitted by Part I of the law of 17 December 2010 on undertakings for collective invest-
ment, as may be amended from time to time, (the "2010 Law") with the purpose of spreading investment risks and affording
its shareholders (the "Shareholders" and each a "Shareholder") the results of the management of its portfolio. The Com-
pany may take any measures and carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment and development
of its purpose to the full extent permitted by the 2010 Law.”
ii) To amend articles 1, 4 to 12, 14 to 17, 19 to 30 of the Articles, to remove the German translation of the Articles
and to restate the Articles.
II. That the shareholders represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their shares
are shown on an attendance list; this attendance list after having been signed by the proxies of the represented share-
holders and by the bureau of the Meeting will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the
registration authorities.
III. That the required quorum has not been obtained during the extraordinary general meeting held on 27 April 2012.
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IV. That convening notices were sent to the registered shareholders of the Company on 1 June 2012 and published:
- in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, on 16 May 2012 (number C-No 1222) and on 31 May 2012
(number C-No 1342);
- in the Luxembourg newspaper "Luxemburger Wort" on 16 May 2012 and on 31 May 2012;
- in the Luxembourg newspaper "Tageblatt" on 16 May 2012 (number 115) and on 31 May 2012 (number 126); as it
appears from the copies presented to the meeting.
V. That the resolutions on the agenda of this Meeting are validly taken if approved by two thirds (2/3) of the votes
cast at the Meeting without any quorum requirements.
VI. That, as a result of the foregoing, the present Meeting is regularly constituted and may validly decide on the items
of the agenda.
Then the Meeting, after deliberation, unanimously takes the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Meeting decides to amend the third article of the Articles so as to read as follows:
“ Art. 3. The exclusive object of the Company is to place the funds available to it in transferable securities, money
market instruments and other assets permitted by Part I of the law of 17 December 2010 on undertakings for collective
investment, as may be amended from time to time, (the “2010 Law”) with the purpose of spreading investment risks and
affording its shareholders (the “Shareholders” and each a “Shareholder”) the results of the management of its portfolio.
The Company may take any measures and carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment
and development of its purpose to the full extent permitted by the 2010 Law.”
<i>Second resolutioni>
The Meeting decides:
(i) to amend articles 1, 4 to 12, 14 to 17, 19 to 30 of the Articles in order for them to read as set out in the restated
Articles under (iii) hereafter,
(ii) to remove the German translation, and
(iii) to restate the Articles which shall now read as follows:
“Denomination
Art. 1. There exists among the subscribers and all those who may become holders of shares, a company in the form
of a “société anonyme” qualifying as a “société d’investissement à capital variable” under the name of “Alger SICAV” (the
“Company”).
Duration
Art. 2. The Company is established for an unlimited duration.
Object
Art. 3. The exclusive object of the Company is to place the funds available to it in transferable securities, money market
instruments and other assets permitted by Part I of the law of 17 December 2010 on undertakings for collective invest-
ment, as may be amended from time to time, (the “2010 Law”) with the purpose of spreading investment risks and
affording its shareholders (the “Shareholders” and each a “Shareholder”) the results of the management of its portfolio.
The Company may take any measures and carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment
and development of its purpose to the full extent permitted by the 2010 Law.
Registered office
Art. 4. The registered office of the Company is established in Luxembourg City, in the Grand Duchy of Luxembourg.
The registered office of the Company may be transferred within the Grand Duchy of Luxembourg by resolution of the
board of directors of the Company (the “Board”). For the purpose of transferring the registered office of the Company
within the Grand Duchy of Luxembourg, the Board is empowered and instructed to take any requisite action, including
amending these articles of incorporation (the “Articles”), provided that, for the avoidance of doubt, no resolution of the
Shareholders adopted in the manner required for amendment of these Articles will be required.
Branches, subsidiaries or other offices may be established either in Luxembourg or abroad by resolution of the Board.
In the event that the Board determines that extraordinary political or military developments have occurred or are
imminent which would interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with the ease of
communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad
until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have no effect on the
nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxem-
bourg company.
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Share capital - Shares - Classes and Sub-funds
Art. 5. The capital of the Company shall be represented by shares of no par value (the “Shares” and each a “Share”)
and shall at any time be equal to the net assets of the Company as defined in Article 23 hereof.
The minimum capital of the Company shall be the equivalent in U.S. Dollars of the minimum prescribed by Luxembourg
law.
The Board is authorized without limitation to allot and issue fully paid Shares, as far as Registered Shares (as defined
in Article 6 hereof) are concerned, and fractions thereof, at any time in accordance with Article 24 hereof, based on the
Net Asset Value per Share determined in accordance with Article 23, hereof without reserving the existing Shareholders
a preferential right to subscription of the Shares to be issued. The Board may delegate to any duly authorized director
or officer of the Company or to any other duly authorized person the duty of accepting subscriptions and of delivering
and receiving payment for such Shares, however always remaining within the limits imposed by law. Such Shares may, as
the Board shall determine, be of different classes and the proceeds of the issue of each class of Shares shall be invested
pursuant to Article 3 hereof in transferable securities, money market instruments or other permitted assets corres-
ponding to such geographical areas, industrial sectors or monetary zones, or to such specific types of equity or debt
securities, or/and with such specific distribution policy or specific sales and redemption charge structure or with such
other specific features as the Board shall from time to time determine in respect of each class of Shares.
The capital of the Company, which has an umbrella structure, may be divided into different portfolios of securities and
other assets permitted by law with specific investment objectives and various risk or other characteristics (the “Sub-
Funds” and each a “Sub-Fund”) as the Board shall determine. The Sub-Funds may be denominated in different currencies.
The Company is incorporated with multiple Sub-Funds as provided for in article 181 of the 2010 Law. The assets of
a specific Sub-Fund are exclusively available to satisfy the rights of creditors whose claims have arisen in connection with
the creation, the operation or the liquidation of that Sub-Fund.
With regard to third parties, there is no cross liability between Sub-Funds and each Sub-Fund shall be exclusively
responsible for all liabilities reasonably attributable to it.
Within each Sub-Fund, the Board may decide to issue different classes of Shares (the “Classes” or each a “Class”)
which may differ, inter alia, with respect to their charging structure, dividend policies, hedging policies, investment minima,
currency of denomination or other specific features, as the Board may decide to issue. The Board may decide if and from
what date Shares of any such Classes shall be offered for sale, those Shares to be issued on the terms and conditions as
shall be decided by the Board.
Where the context so requires, references in the Articles to “Class(es)” shall be references to “Sub-Fund(s)”.
For the purpose of determining the capital of the Company, the net assets attributable to each Sub-Fund shall, if not
denominated in U.S. Dollars, be converted into U.S. Dollars and the capital shall be the aggregate of the net assets of all
the Classes. The Company shall prepare consolidated accounts in U.S. Dollars or such other currency as the Board may
determine.
Registered shares bearer shares
Art. 6. The Board may decide to issue Shares in registered form (“Registered Shares”) or bearer form (“Bearer
Shares”).
In respect of Bearer Shares, if issued, certificates will be in such denominations as the Board shall decide. If a bearer
Shareholder requests the exchange of his certificates for certificates in other denominations (or vice versa), no cost will
be charged to him. In the case of Registered Shares, if the Board resolves that Shareholders may elect to obtain Share
certificates and if a Shareholder does not expressly elect to obtain Share certificates, he will receive in lieu thereof a
confirmation of his shareholding. If a registered Shareholder wishes that more than one Share certificate be issued for
his Shares, or if a bearer Shareholder requests the conversion of his Bearer Shares into Registered Shares, the Board may
in its discretion levy a charge on such Shareholder to cover the administrative costs incurred in effecting such exchange.
No charge may be made on the issue of a certificate for the balance of a shareholding following a transfer or redemption
of Shares.
Share certificates shall be signed by either two directors or one director and an official duly authorized by the Board
for such purpose. Signatures of the directors may be either manual, or printed, or by facsimile. The signature of the
authorized official shall be manual. The Company may issue temporary Share certificates in such form as the Board may
from time to time determine.
Unless otherwise provided for in the prospectus of the Company (the “Prospectus”), Shares shall be issued only upon
acceptance of the subscription and subject to payment of the subscription price per Share as set forth in Article 24 hereof.
The subscriber will, without undue delay, obtain delivery of definitive Share certificates or, subject as aforesaid a confir-
mation of his shareholding.
Payments of dividends, if any, will be made to Shareholders, in respect of Registered Shares, at their mandated addresses
in the register of Shareholders (the “Register of Shareholders”) or to such other address as given to the Board in writing
and, in respect of Bearer Shares, upon presentation of the relevant dividend coupons to the agent or agents appointed
by the Company for such purpose.
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All issued Shares of the Company other than Bearer Shares shall be inscribed in the Register of Shareholders, which
shall be kept by the Company or by one or more persons designated therefor by the Company and such Register shall
contain the name of each holder of Registered Shares, his residence or elected domicile (and in the case of joint holders
the first named joint holder’s address only) so far as notified to the Company and the number of Shares held by him.
Every transfer of a Share other than a Bearer Share shall be entered in the Register of Shareholders upon payment of
such customary fee as shall have been approved by the Board for registering any other document relating to or affecting
the title to any Share.
Shares shall be free from any restriction on the right of transfer and from any lien in favour of the Company.
Transfer of Bearer Shares shall be effected by delivery of the relevant Bearer Share certificates, Transfer of Registered
Shares shall be effected by inscription of the transfer by the Company in the Register of Shareholders upon delivery of
the certificate or certificates, if any, representing such Shares, to the Company along with other instruments and pre-
conditions of transfer satisfactory to the Company.
Every registered Shareholder must provide the Company with an address to which all notices and announcements
from the Company may be sent. Such address will be entered in the Register of Shareholders. In the event of joint holders
of Shares (the joint holding of Shares being limited to a maximum of four persons) only one address will be inserted and
any notices will be sent to that address only.
In the event that such Shareholder does not provide such address, the Company may permit a notice to this effect to
be entered in the Register of Shareholders and the Shareholder’s address will be deemed be at the registered office of
the Company, or such other address as may be so entered by the Company from time to time, until another address
shall be provided to the Company by such Shareholder. The Shareholder may, at any time, change his address as entered
in the Register of Shareholders by means of a written notification to the Company at its registered office, or at such other
address as may be set by the Company from time to time.
If payment made by any subscriber (who is subscribing for Registered Shares) results in the issue of a fraction of a
Share, such fraction shall be entered into the Register of Shareholders. Fractions of Shares shall not carry a vote but shall,
to the extent the Company shall determine, be entitled to a corresponding fraction of the dividend. In the case of Bearer
Shares, only certificates evidencing a whole number of Shares will be issued.
Lost and Damaged certificates
Art. 7. If any holder of Shares can prove to the satisfaction of the Company that his Share certificate has been mislaid,
mutilated or destroyed, then, at his request, a duplicate Share certificate may be issued under such conditions and gua-
rantees, including a bond delivered by an insurance company but without restriction thereto, as the Company may
determine. At the issuance of the new Share certificate, on which it shall be recorded that it is a duplicate, the original
Share certificate in place of which the new one has been issued shall become void.
The Company may, at its election, charge the Shareholder any reasonable out of pocket expenses incurred in issuing
a duplicate or a new Share certificate in substitution for one mislaid, mutilated, or destroyed.
Restrictions on shareholding
Art. 8. The Board shall have power to impose such restrictions (other than any restrictions on transfer of Shares) as
it may think necessary for the purpose of ensuring that no Shares in the Company are acquired or held by or on behalf
of (a) any person in breach of the law or requirements of any country or governmental or regulatory authority or (b)
any person in circumstances which in the opinion of the Board might result in the Company incurring any liability to
taxation, or suffering any other pecuniary disadvantage which the Company might not otherwise have incurred or suffered.
More specifically, the Company may restrict or prevent the ownership of Shares in the Company by any person, firm
or corporate body, and, without limitation, by any “U.S. Person”, as defined in the Prospectus. For such purposes, the
Company may:
a) decline to issue any Share where it appears to it that such issue would or might result in such Share being directly
or beneficially owned by a person, who is precluded from holding Shares in the Company,
b) at any time require any person whose name is entered in the Register of Shareholders to furnish it with any
information, supported by affidavit, which it may consider necessary for the purpose of determining whether or not
beneficial ownership of such Shareholder’s Shares rests in a person who is precluded from holding Shares in the Company,
c) where it appears to the Company that any person, who is precluded from holding Shares in the Company, either
alone or in conjunction with any other person is a beneficial or registered owner of Shares, compulsorily redeem from
any such Shareholder all Shares by such Shareholder in the following manner:
(1) the Company shall serve a notice (hereinafter called the “Redemption Notice”) upon the Shareholder holding such
Shares or appearing in the Register of Shareholders as the owner of the Shares to be redeemed, specifying the Shares to
be redeemed as aforesaid, the price to be paid for such Shares, and the place at which the Redemption Price (as defined
below) in respect of such Shares is payable. Any such Redemption Notice may be served upon such Shareholder by posting
the same in a prepaid registered envelope addressed to such Shareholder at his last address known to or appearing in
the Register of Shareholders. Immediately after the close of business on the date specified in the Redemption Notice,
such Shareholder shall cease to be a Shareholder and the Shares previously held by him shall be canceled. The said
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Shareholder shall thereupon forthwith be obliged to deliver to the Company the Share certificate or certificates (if issued)
representing the Shares specified in the Redemption Notice;
(2) the price at which the Shares specified in any Redemption Notice shall be redeemed (herein called the “Redemption
Price”) shall be an amount equal to the Redemption Price of Shares in the Company determined in accordance with
Article 21 hereof;
(3) payment of the Redemption Price will be made to the Shareholder appearing as the owner thereof in U.S. Dollars
and will be deposited by the Company with a bank in Luxembourg or elsewhere (as specified in the Redemption Notice)
for payment to such person but only, if a Share certificate shall have been issued, upon surrender of the Share certificate
or certificates representing the Shares specified in such notice. The Redemption Price which may not be distributed to
the Shareholders upon the implementation of the redemption will be deposited with the custodian for a period of six
months and after such period, the Redemption Price will be deposited in escrow with the Luxembourg Caisse de Con-
signation on behalf of the Shareholders entitled thereto. Upon deposit of such price as aforesaid, no person interested
in the Shares specified in such Redemption Notice shall have any further interest in such Shares or any of them, or any
claim against the Company or its assets in respect thereof, except the right of the Shareholder appearing as the owner
thereof to receive the price so deposited (without interest) from such bank as aforesaid;
(4) the exercise by the Company of the powers conferred by this Article shall not be questioned or invalidated in any
case, on the ground that there was insufficient evidence of ownership of Shares by any person or that the true ownership
of any Shares was otherwise than appeared to the Company at the date of any Redemption Notice, provided that in such
case the said powers were exercised by the Company in good faith; and
(5) decline to accept the vote of any person who is precluded from holding Shares in the Company at any meeting of
Shareholders of the Company.
In addition to the foregoing, the Board may restrict the issue and transfer of Shares of a Sub-Fund to institutional
investors within the meaning of articles 174, 175 and 176 of the 2010 Law (“Institutional Investor(s)”). The Board may,
at its discretion, delay the acceptance of any subscription application for Shares of a Class reserved for Institutional
Investors until such time as the Company has received sufficient evidence that the applicant qualifies as an Institutional
Investor. If it appears at any time that a holder of Shares of a Class reserved to Institutional Investors is not an Institutional
Investor, the Board will switch the relevant Shares into Shares of a Class which is not restricted to Institutional Investors
(provided that there exists such a Class with similar characteristics) or compulsorily redeem the relevant Shares in
accordance with the provisions set forth above in this Article. The Board will refuse to give effect to any transfer of Shares
and consequently refuse for any transfer of Shares to be entered into the Register of Shareholders in circumstances where
such transfer would result in a situation where Shares of a Class restricted to Institutional Investors would, upon such
transfer, be held by a person not qualifying as an Institutional Investor. In addition to any liability under applicable law,
each Shareholder who does not qualify as an Institutional Investor, and who holds Shares in a Class restricted to Insti-
tutional Investors, shall hold harmless and indemnify the Company, the Board, the other Shareholders of the relevant
Class and the Company’s agents for any damages, losses and expenses resulting from or connected to such holding
circumstances where the relevant Shareholder had furnished misleading or untrue documentation or had made misleading
or untrue representations to wrongfully establish its status as an Institutional Investor or has failed to notify the Company
of its loss of such status. The foregoing provisions shall not apply to Alger Associates, Inc. or its affiliates.
Powers of the general meeting of shareholders
Art. 9. Any regularly constituted meeting of the Shareholders of the Company shall represent the entire body of
Shareholders of the Company. Its resolutions shall be binding upon all Shareholders of the Company regardless of the
Sub-Fund and Classes held by them. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the
operations of the Company.
General meetings
Art. 10. The annual general meeting of Shareholders shall be held, in accordance with Luxembourg law, in Luxembourg
at the registered office of the Company, or at such other place in the municipality of the registered office as may be
specified in the notice of the meeting, on the last Friday of April of each year at 3:00 p.m.. If such day is not a bank business
day in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next following bank business day in Luxembourg. The
annual general meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgment of the Board, exceptional circumstances
so require.
Other meetings of Shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of
meeting.
Sub-Fund or Class meetings may be held to decide on any matters, which relate exclusively to such Sub-Fund or Class.
Two or several Sub-Funds or Classes may be treated as one single Sub-Fund or Class if such Sub-Funds or Classes are
affected in the same way by the proposals requiring the approval of Shareholders of the relevant Sub-Funds or Classes.
Quorum and Votes
Art. 11. Unless otherwise provided herein, the quorum required by law shall govern the conduct of the general meetings
of Shareholders of the Company.
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Each whole Share is entitled to one vote, subject to the limitations imposed by these Articles. A Shareholder may act
at any meeting of Shareholders by appointing another person as his proxy in writing, by fax or by e-mail. Such proxy shall
be deemed valid, provided that it is not revoked, for any reconvened Shareholders’ meeting. A corporation may execute
a proxy under the hand of a duly authorized officer.
Shareholders may also vote by means of a dated and duly completed form which must include the information as set
out herein. The Board may in its absolute discretion indicate in the convening notice that the form must include infor-
mation in addition to the following information: the name of the Company, the name of the Shareholder as it appears in
the Register of Shareholders; with respect to bearer Shares, the identification number of the certificate that was issued
to the Shareholder; the place, date and time of the meeting; the agenda of the meeting; an indication as to how the
Shareholder has voted.
In order for the votes expressed by such form to be taken into consideration for the determination of the quorum,
the form must be received by the Company or its appointed agent at least three Business Days before the meeting or
any other period as may be indicated in the convening notice by the Board.
Except as otherwise required by law or as otherwise required herein, resolutions at a meeting of Shareholders duly
convened will be passed by a simple majority of the votes cast.
If so decided by the Board at its discretion and disclosed in the convening notice for the relevant meeting, Shareholders
may take part in a meeting by way of videoconference or by any other means of telecommunication which allow them
to be properly identified and in such case will be considered as present for the quorum and majority determination.
The Board may determine all other conditions that must be fulfilled by Shareholders for them to take part in any
meeting of Shareholders.
Convening notice
Art. 12. The notice periods required by law shall govern the convening of the meetings of Shareholders of the Company,
unless otherwise provided herein.
Directors
Art. 13. The Company shall be managed by the Board composed of not less than three persons. Members of the Board
need not be Shareholders of the Company.
The directors shall be elected by the Shareholders at their annual general meeting for a period ending at the next
annual general meeting and until their successors are elected and qualify, provided, however, that a director may be
removed with or without cause and/or replaced at any time by resolution adopted by the Shareholders.
In the event of a vacancy in the office of a director because of death, retirement or otherwise, the remaining directors
may meet and may elect, by majority vote, a director to fill such vacancy until the next meeting of Shareholders.
Proceedings of directors
Art. 14. The Board shall chose from among its members a chairman, and may choose from among its members one
or more vice-chairmen. It may also choose a secretary, who need not be a director, who shall be responsible for keeping
the minutes of the meetings of the Board and of the Shareholders. The Board shall meet upon call by the chairman or
any two directors, at the place indicated in the notice of meeting.
The chairman shall preside at all meetings of Shareholders and at the Board, but failing a chairman or in his absence
the Shareholders or the Board may appoint any person as chairman pro tempore.
Written notice of any meeting of the Board shall be given to all directors at least twenty-four hours in advance of the
time set for such meeting, except in circumstances of emergency, in which case the nature of such circumstances shall
be set forth in the notice of meeting. This notice may be waived by the consent in writing, by fax or by e-mail of each
director. Separate notice shall not be required for individual meetings held at times and places prescribed in a schedule
previously adopted by resolution of the Board. Any director may act at any meeting of the Board by appointing in writing,
by fax or by e-mail another director as his proxy. Directors may also cast their vote in writing, by fax or by e-mail.
Meetings of the Board may be held by way of conference call, video conference or by any similar means of communi-
cation enabling thus several persons participating therein to simultaneously communicate with each other. Such partici-
pation shall be deemed equal to a physical presence at the meeting.
The meeting held at a distance by way of such means of communication shall be deemed to have taken place at the
registered office of the Company.
The directors may only act at duly convened meetings of the Board. Directors may not bind the Company by their
individual acts, except as specifically permitted by resolution of the Board.
The Board shall deliberate or act validly only if at least two directors are present at a meeting of the Board. Decisions
shall be taken by a majority of the votes of the directors present or represented at such meeting. In the event that in any
meeting the number of votes for and against a resolution shall be equal, the chairman of the meeting shall have a casting
vote.
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Resolutions of the Board may also be passed in the form of a consent resolution in identical terms which may be signed
on one or more counterparts by all the directors.
The Board from time to time may appoint the officers of the Company, including a general manager, a secretary, and
any assistant general managers, assistant secretaries or other officers considered necessary for the operation and mana-
gement of the Company. Any such appointment may be revoked at any time by the Board. Officers need not be directors
or Shareholders of the Company. The officers appointed, unless otherwise stipulated in these Articles, shall have the
powers and duties given to them by the Board.
The Board may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the Company and its powers to
carry out acts in furtherance of the corporate policy and purpose, to physical persons or corporate entities which need
not be members of the Board acting under the supervision of the Board. The Board may also delegate certain of its
powers, authorities and discretions to any committee, consisting of such person or persons (whether a member or
members of the Board or not) as it thinks fit, provided that the majority of the members of the committee are directors
of the Company and that no meeting of the committee shall be considered to have a valid quorum for the purpose of
exercising any of its powers, authorities or discretions unless a majority or those present are directors of the Company.
Minutes of board meetings
Art. 15. The minutes of any meeting of the Board shall be signed by the chairman or, in his absence, by the chairman
pro tempore who presided at such meeting.
Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by
such chairman, or by the secretary, or by any two directors.
Determination of investment policies
Art. 16. The Board shall, based upon the principle of spreading of risks, have power to determine the corporate and
investment policy and the course of conduct of the management and business affairs of the Company.
The Board shall also determine any restrictions which shall from time to time be applicable to the investments of the
Company, in accordance with Part I of the 2010 Law.
The Board may decide that investment of the Company be made (i) in transferable securities and money market
instruments admitted to or dealt in on a regulated market as defined by the 2010 Law, (ii) in transferable securities and
money market instruments dealt in on another market in a Member State of the European Union which is regulated,
operates regularly and is recognised and open to the public, (iii) in transferable securities and money market instruments
admitted to official listing in Eastern and Western Europe, Africa, the American continents, Asia, Australia and Oceania,
or dealt in or another market in the countries referred to above, provided that such market is regulated, operates regularly
and is recognised and open to the public, (iv) in recently issued transferable securities and money market instruments
provided the terms of the issue provide that application be made for admission to official listing in any of the stock
exchanges or other regulated markets referred to above and provided that such admission is secured within one year of
the issue, as well as (v) in any other securities, instruments or other assets within the restrictions as shall be set forth by
the Board in compliance with applicable laws and regulations and disclosed in the sales documents of the Company.
The Board may decide to invest up to one hundred per cent (100%) of the total net assets of each Class and/or Sub-
Fund in different transferable securities and money market instruments issued or guaranteed by any Member State of the
European Union, its local authorities, a non-Member State of the European Union, as acceptable by the Luxembourg
supervisory authority and disclosed in the sales documents of the Company, or public international bodies of which one
or more of such Member States of the European Union are members, or by any of the Member State of the Organisation
for Economic Cooperation and Development, provided that in the case where the Company decides to make use of this
provision it must hold, on behalf of the Class and/or Sub-Fund concerned, securities from at least six different issues and
securities from any one issue may not account for more than thirty per cent of the total net assets of such Class.
The Board may decide that investments of the Company be made in financial derivative instruments, including equivalent
cash settled instruments, dealt in on a regulated market as referred to in the 2010 Law and/ or financial derivative
instruments dealt in overthe-counter provided that, among others, the underlying consists of instruments covered by
Article 41 (1) of the 2010 Law, financial indices, interest rates, foreign exchange rates or currencies, in which the Company
may invest according to its investment objectives as disclosed in its sales documents.
The Board may decide that investments of a Sub-Fund to be made with the aim to replicate a certain stock or bond
index to the extent permitted by the 2010 Law provided that the relevant index is recognised by the Luxembourg
supervisory authority on the basis that it is sufficiently diversified, represents an adequate benchmark for the market to
which it refers and is published in an appropriate manner.
The Company will not invest more than 10% of the net assets of any Sub-Fund in undertakings for collective investment
as defined in Article 41 (1) (e) of the 2010 Law.
The Board may invest and manage all or any part of the pools of assets established for two or more Classes or Sub-
Funds on a pooled basis, as described in Article 23 where it is appropriate with regard to their respective investment
sectors to do so.
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When investments of the Company are made in the capital of subsidiary companies which, exclusively on its behalf
carry on only the business of management, advice or marketing in the country where the subsidiary is located, with regard
to the redemption of Shares at the request of Shareholders, paragraphs (1) and (2) of Article 48 of the 2010 Law do not
apply.
The Board can decide that a Sub-Fund may subscribe, acquire and/or hold shares to be issued or issued by one or
more other Sub-Funds without the Company being subject to the requirements of the law of 10 August 1915 on com-
mercial companies, as amended (the “1915 Law”), with respect to the subscription, acquisition and/or the holding of its
own shares, under the conditions set out under article 181 (8) of the 2010 Law.
Directors’ interest
Art. 17. No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or
invalidated by the fact that any one or more of the directors or officers of the Company has a personal interest in, or is
a director, associate, officer or employee of such other company or firm. Any director or officer of the Company who
serves as a director, officer or employee of any company or firm with which the Company shall contract or otherwise
engage in business shall not, by reason of such affiliation with such other company or firm but subject as hereinafter
provided, be prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to such contracts or other
business.
In the event that any director or officer of the Company may have any personal interest in any transaction of the
Company, such director or officer shall make known to the Board such personal interest and shall not consider or vote
on any such transaction, and such transaction, and such director’s or officer’s interest therein, shall be reported to the
next succeeding meeting of Shareholders.
The term “personal interest”, as used in the preceding sentence, shall not include any relationship with or interest in
any matter, position or transaction involving Alger Associates, Inc., any subsidiary or affiliate thereof, or such other
company or entity as may from time to time be determined by the Board at its discretion, unless such “personal interest”
is considered to be a conflicting interest by applicable laws and regulations.
Indemnity
Art. 18. The Company may indemnify any director or officer, and his heirs, executors and administrators, against
expenses reasonably incurred by him in connection with any action, suit or preceding to which he may be made a party
by reason of his being or having been a director or officer of the Company or, at its request, of any other company of
which the Company is a shareholder or creditor and from which he is not entitled to be indemnified. Such person shall
be so indemnified in all circumstances, except in relation to matters as to which he shall be finally adjudged in such action,
suit or proceeding to be liable for gross negligence or willful misconduct; in the event of a settlement, indemnification
shall be provided only in connection with such matters covered by the settlement as to which the Company is advised
by counsel, that the person to be indemnified did not commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnification
shall not exclude other rights to which he may be entitled.
Administration
Art. 19. The Company will be bound by the joint signature of any two directors or by the joint or single signature of
any director or officer to whom authority has been delegated by the Board.
All powers not expressly reserved by law or by the Articles to the general meeting of Shareholders are in the com-
petence of the Board.
Auditor
Art. 20. The Company shall appoint an independent auditor (réviseur d’entreprises agréé) who shall carry out the
duties prescribed by the 2010 Law. The independent auditor shall be elected by the annual general meeting of Shareholders
and serve until its successor shall have been elected.
Redemption and Converson of shares
Art. 21. As is more specifically prescribed herein, the Company has the power to redeem its own Shares at any time
within the sole limitations set forth by law.
Any Shareholder may request the redemption of all or part of his Shares by the Company provided that:
(i) the Company may refuse to comply with any redemption request which would result in a holding of Shares of a
Net Asset Value of less than U.S. Dollars 1.000,-or such other amount or number of Shares as the Board may determine
from time to time and the Company may compulsory redeem any holding falling below such minimum; and
(ii) the Company shall not be bound to redeem on any Valuation Date more than 10% of the Net Asset Value of any
Class or Sub-Fund on such Valuation Date.
In case of a deferral of redemptions, the relevant Shares shall be redeemed on the basis of the Net Asset Value per
Share of the relevant Class prevailing on the Valuation Date on which the redemption is effected. On such Valuation Date
such requests shall be complied with by giving priority to the earliest request.
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Whenever the Company shall redeem Shares, the price at which such Shares shall be redeemed by the Company shall
be based on the Net Asset Value per Share determined on the Valuation Date when or immediately after a written and
irrevocable redemption request is received, less a redemption charge, as may be decided by the Board from time to time
and described in the then current Prospectus and less notional dealing costs as may be determined from time to time by
the Board.
The redemption price shall be paid normally within ten business days (being a day on which the banks in Luxembourg
are open for business) after the date on which the applicable redemption price was determined or, if later, on the date
the written confirmation, or as the case may be, Share certificates (if issued) have been received by the Company. This
shall be based on the Net Asset Value per Share of the relevant Class as determined in accordance with the provisions
of Article 23 hereof, less notional realization dealing costs, if any, and a redemption charge, if any, as may be decided by
the Board from time to time. Any such request must be filed or confirmed by such Shareholder in written form at the
registered office of the Company in Luxembourg or with any other person or entity appointed by the Company as its
agent for redemption of Shares. Evidence of transfer or assignment accompanied by the certificate(s) (with redemption
requests thereon), representing the shareholding, if issued in certificate form, must be received by the Company or its
agent appointed for that purpose before the redemption monies may be paid.
The Company shall have the right, if the Board so determines, to satisfy payment of the redemption price to any
Shareholder requesting redemption of any of his Shares (but subject to the consent of the Shareholder) in specie by
allocating to the holder investments from the portfolio of the relevant Sub-Fund equal in value (calculated in the manner
described in Article 23 hereof) to the value of the holding to be redeemed. The nature and type of assets to be transferred
in such case shall be determined on a fair and reasonable basis and without prejudicing the interests of the other holders
of Shares in the relevant Sub-Fund and the valuation used shall be confirmed by a special report of an independent auditor.
Shares in the capital of the Company redeemed by the Company shall be canceled.
Subject to eligibility requirements being met, any Shareholder may request conversion of all or part of his Shares into
Shares of another Class at the respective Net Asset Values of the Shares of the relevant Class, adjusted by the relevant
dealing charges, as disclosed in the sales documents, and rounded up or down as the Board may decide, provided that
the Board may impose such restrictions as to, inter alia, frequency of conversion, and may make conversion subject to
payment of such charge, as it shall consider to be in the interest of the Company and its Shareholders generally.
Valuations and Suspension of valuations
Art. 22. For the purpose of determination of the subscription price, redemption price and conversion price of Shares
in the Company the Net Asset Value shall be determined as to each Class from time to time, but in no instance less than
twice monthly, as the Board by resolution may direct (every such day or time for determination thereof being a “Valuation
Date”).
During the existence of any state of affairs which, in the opinion of the directors, makes the determination of the Net
Asset Value in the relevant currency of expression either not reasonably practical or prejudicial to the Shareholders of
the Company, the Net Asset Value per Class on the subscription price, redemption price and conversion price may
temporarily be determined in such other currency as the directors may determine.
The Company may suspend temporarily the determination of the Net Asset Value of any Sub-Fund or Class, the
subscription price and redemption price and the issue and redemption of its Shares as well as the conversion from and
to Shares of each Class under the following circumstances:
(a) during any period when any market or stock exchange which is a principal market or stock exchange on which a
material part of the investments attributable to the Company or such Class are quoted is closed (otherwise than for
ordinary holidays), or during which dealings are substantially restricted or suspended;
(b) during the existence of any state of affairs which in the opinion of the Board constitutes a state of emergency as a
result of which disposals or valuations of assets owned by the Company attributable to such Class would be impracticable;
(c) during any breakdown in, or restriction in the use of, the means of communication normally employed in determining
the price or value of any of the investments of such Class or the current prices on any market or stock exchange;
(d) during any period when the Company is unable to repatriate monies for the purpose of making payments on the
redemption of the Shares of such Class or during which any transfer of monies involved in the realisation or acquisition
of investments or payments due on redemption of such Shares cannot in the opinion of the Board be effected at normal
rates of exchange;
(e) during any period when, in the opinion of the Board, there exists unusual circumstances which make it impracticable
or unfair to the Shareholders to continue dealing with Shares of the Company;
(f) if the Company is being or may be wound up or merged, from the date on which notice is given of a general meeting
of shareholders at which a resolution to wind up or merge the Company is to be proposed or if a Sub-Fund is being
liquidated or merged, from the date on which the relevant notice is given;
(g) when the determination of the net asset value of an undertaking for collective investment or a sub-fund thereof in
which a Sub-Fund has substantial investment, is suspended;
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(h) in the case of a redemption request representing an amount exceeding 10% of the Net Asset Value of a Class or
Sub-Fund on any relevant Valuation Date; and
(i) any other circumstances beyond the control of the Board.
The Board may, in any of the circumstances listed above, suspend the issue and/or redemption and/or conversion of
Shares without suspending the calculation of the Net Asset Value.
Shareholders having submitted a purchase order, a redemption request or exchange request for shares of a particular
Class will be notified in writing of any such suspension within seven days of their purchase order, redemption or exchange
request and will be promptly notified of the termination of such suspension. Shares issued or redeemed after such
suspension will be issued, converted or redeemed based on their Net Asset Value on the Valuation Date immediately
following such suspension.
The suspension of the Net Asset Value calculation of a Sub-Fund shall have no effect on the calculation of the Net
Asset Value, the issue, sale, redemption and conversion of Shares of any other Sub-Fund for which the Net Asset Value
calculation is not suspended.
Determination of the net asset value
Art. 23. The Net Asset Value of each Class shall be expressed in the currency of the relevant Class and shall be
determined in respect of each Valuation Date by dividing the Net Assets of the Company corresponding to each Class,
being the value of the assets of the Company corresponding to such Class less its liabilities attributable to such Class, by
the number of outstanding Shares of the relevant Class.
The Net Asset Value is expressed in U.S. Dollars or such other currency as the Board may determine.
The valuation of the Net Asset Value shall be made in the following manner:
A. The assets of the Company shall be deemed to include:
(a) all cash in hand, receivable or on deposit, including any interest accrued thereon;
(b) all bills and notes and any amounts due (including proceeds of securities sold but not collected);
(c) all securities, shares, bonds, money market instruments, shares/units in undertakings for collective investment,
debentures, subscription rights, warrants, swaps, options, other financial derivative instruments and other permitted
investments and securities owned or contracted for by the Company,
(d) all dividends or distributions receivable by the Company in cash or in kind to the extent known to the Company
(provided that the Company may make adjustments with regard to fluctuations in the market value of securities due to
trading practices such as trading ex-dividends or ex-rights);
(e) all accrued interest on securities owned by the Company except to the extent that the same is included in the
principal thereof;
(f) the preliminary expenses of the Company insofar as the same have not been written off, provided that such preli-
minary expenses may be written off directly from the capital of the Company; and
(g) all other permitted assets of every kind and nature, including prepaid expenses.
The value of such assets shall be determined as follows:
(1) the value of any cash in hand or on deposit, bills and demand notes and accounts receivable, prepaid expenses,
cash dividends and interest declared or accrued as aforesaid and not yet received shall be deemed to be the full amount
thereof, unless in any case the same is unlikely to be paid or received in full, in which case the value thereof shall be
arrived at after making such discount as the Board may consider appropriate in such case to reflect the true value thereof;
(2) the value of all securities and/or financial derivative instruments which are listed on an official stock exchange or
traded on any other regulated market which operates regularly and is recognised and open to the public, is determined
on the basis of the last reported sales price on the exchange or market on which such securities and/or financial derivative
instruments are traded on the last trading day immediately preceding the Valuation Date, or, if no sales are reported, on
the basis of market quotations, in each such case, as furnished by a pricing service approved by the Board;
(3) in the event that any of the securities and/or financial derivative instruments held in the Company’s portfolio on
the relevant day are not listed on any stock exchange or traded on any regulated market which operates regularly and is
recognised and open to the public, or if, with respect to securities and/or financial derivative instruments listed on any
stock exchange or traded on any other regulated market which operates regularly and is recognised and open to the
public, the price as determined pursuant to sub-paragraph (2) is not representative of the fair market value of the relevant
securities and/or financial derivative instruments or, if no prices are available, the value of such securities and/or financial
derivative instruments will be based on the reasonably foreseeable sales price determined prudently and in good faith;
(4) shares or units in underlying open-ended investment funds shall be valued at their last available net asset value;
(5) liquid assets and money market instruments may be valued at nominal value plus any accrued interest or on an
amortised cost basis. All other assets, where practice allows, may be valued in the same manner; short-term investments
that have a remaining maturity of one year or less may be valued (i) at market value, or (ii) where market value is not
available or not representative, at amortised cost;
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(6) securities and/or financial derivative instruments which are not listed on any official stock exchange or traded on
any other regulated market, which operates regularly and recognised and open to the public, will be valued in accordance
with market practice, as further detailed in the sales documents of the Company;
(7) If any of the aforesaid valuation principles do not reflect the valuation method commonly used in specific markets
or if any such valuation principles do not seem accurate for the purpose of determining the value of the Company’s assets,
the Board may fix different valuation principles in good faith and in accordance with generally accepted valuation principles
and procedures.
(8) any assets or liabilities in currencies other than the base currency of the classes of shares will be converted using
the relevant spot rate quoted by a bank or other responsible financial institution.
(9) In circumstances where the interests of the Company or its Shareholders so justify (avoidance of market timing
practices, for example), the Board may take any appropriate measures, such as applying a fair value pricing methodology
to adjust the value of the Company’s assets, as further described in the sales documents of the Company.
The Board may, in its absolute discretion, use different valuation methods than those set out above. In any case, the
valuation methods will be disclosed in the Prospectus.
B. The liabilities of the Company shall be deemed to include
(a) all loans, bills and accounts payable;
(b) all administrative and other operative expenses due or accrued including all fees payable to the investment advisor
(s) and/or managers and/or management company to the custodian of its assets (including fees and expenses of its cor-
respondents abroad) and all fees and expenses payable to the directors, officers or any appointed agent/entity of the
Company. Fees and expenses to be borne by the Company will include, without limitations, taxes, expenses for legal,
auditing and other professional services, costs of printing proxies, stock certificates, Shareholders’ reports, prospectuses
and other reasonable promotional and marketing expenses, expenses of issue and redemption of Shares and payment of
dividend, if any, expenses of the Company’s transfer agent, registration fees and other expenses due or incurred in
connection with the authorization by and reporting to supervisory authorities in various jurisdictions, cost of translation
of the Prospectus, key investor information documents, accounts and other documents which may be required in various
jurisdictions where the company is registered, the remuneration, fees, insurance cover and out-of-pocket expenses of
Directors of the Company, insurance, interest, listing and brokerage costs, taxes and costs relating to the transfer and
deposit of securities or cash, out-of-pocket disbursements of the Custodian and of all other agents of the Company and
the costs of computation and publication of the Net Asset Value per Share;
(c) all known liabilities, present and future, including all matured contractual obligations for payments of money or
property, including the amount of any unpaid dividends declared by the Board where the Valuation Date falls on the
record date for determination of the person entitled thereto or is subsequent thereto;
(d) an appropriate provision for future taxes based on capital gains and income as at the Valuation Date, and any other
reserves, authorized and approved by the Board; and
(e) all other liabilities of the Company of whatsoever kind and nature.
In determining the amount of such liabilities the Company may calculate administrative and other expenses of a regular
or periodical nature on an estimated figure for yearly or other periods in advance, and may accrue the same in equal
proportions over any such period.
C. There shall be established a pool of assets for each Class in the following manner:
a) the proceeds from the issue of Shares of each Class shall be applied in the books of the Company to the pool of
assets established for that Class, and the assets and liabilities and income and expenditure attributable thereto shall be
applied to such pool subject to the provisions of this article;
b) where any asset is derived from another asset, such derivative asset shall be applied in the books of the Company
to the same pool as the assets from which it was derived and on each revaluation of an asset, the increase or diminution
in value shall be applied to the relevant pool;
c) where the Company incurs a liability which relates to any asset of a particular pool or to any action taken in
connection with an asset of a particular pool, such liability shall be allocated to the relevant pool;
d) in the case where any asset or liability of the Company cannot be considered as being attributable to a particular
pool, such asset or liability shall be equally divided between all the pools or, as insofar as justified by the amounts, shall
be allocated to the pools pro rata to the Net Asset Values of the relevant Class;
e) upon the record date for determination of the person entitled to any dividend declared on any Class, the Net Asset
Value of such Class shall be reduced by the amount of such dividends.
If there have been created, as more fully described in Article 5 hereof, within the same Class two or several sub-
classes, the allocation rules set out above shall apply, mutatis mutandis, to such sub-classes.
D. Each pool of assets and liabilities shall consist of a portfolio of transferable securities, money market instruments
and other assets in which the Company is authorised to invest, and the entitlement of each sub-class within the same
pool will change in accordance with the rules set out below.
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In addition there may be held within each pool on behalf of one specific sub-class or several specific sub-classes, assets
which are sub-class specific and kept separate from the portfolio which is common to all sub-classes related to such pool
and there may be assumed on behalf of such sub-class or sub-classes specific liabilities.
The proportion of the portfolio which shall be common to each of the sub-classes related to a same pool which shall
be allocable to each sub-class of Shares shall be determined by taking into account issues, redemptions, distributions, as
well as payments of sub-class specific expenses or contributions of income or realisation proceeds derived from sub-class
specific assets, whereby the valuation rules set out below shall be applied mutatis mutandis.
The percentage of the Net Asset Value of the common portfolio of any such pool to be allocated to each sub-class of
Shares shall be determined as follows:
1) initially the percentage of the net assets of the common portfolio to be allocated to each sub-class shall be in
proportion to the respective number of the Shares of each subclass at the time of the first issuance of Shares of a new
class;
2) the issue price received upon the issue of Shares of a specific sub-class shall be allocated to the common portfolio
and result in an increase of the proportion of the common portfolio attributable to the relevant sub-class;
3) if in respect of one sub-class the Company acquires specific assets or pays specific expenses (including any portion
of expenses in excess of those payable by other share classes) or makes specific distributions or pays the redemption
price in respect of Shares of a specific sub-class, the proportion of the common portfolio attributable to such sub-class
shall be reduced by the acquisition cost of such sub-class specific assets, the specific expenses paid on behalf of such sub-
class, the distributions made on the Shares of such subclass or the redemption price paid upon redemption of Shares of
such sub-class;
4) the value of sub-class specific assets and the amount of sub-class specific liabilities are attributed only to the Class
or sub-classes to which such assets or liabilities relate and this shall increase or decrease the Net Asset Value per Share
of such specific Class or subclasses.:
E. For the purpose of valuation under this Article
(a) Shares in respect of which subscription has been accepted but payment has not yet been received shall be deemed
to be existing as from the close of business on the Valuation Date on which they have been allotted and the price therefor,
until received by the Company, shall be deemed a debt due to the Company;
(b) Shares of the Company to be redeemed under Article 21 hereto shall be treated as existing and taken into account
until immediately after the time specified by the Board on the Valuation Date on which such valuation is made, and from
such time and until paid the price therefore shall be deemed to be a liability of the Company;
(c) all investments, cash balances and other assets of any portfolio expressed in currencies other than the currency of
denomination in which the Net Asset Value per Share of any Class denominated shall be valued after taking into account
the market rate or rates of exchange in force at the date and time for determination of the Net Asset Value;
(d) effect shall be given on any Valuation Date to any purchases or sales of securities contracted for by the Company
on such Valuation Date, to the extent practicable, and
(e) the valuation referred to above shall reflect that the Company is charged with all expenses and fees in relation to
the performance under contract or otherwise by agents for asset management, custodial, domiciliary, registrar and trans-
fer agency, audit, legal and other professional services and with the expenses of financial reporting, notices and dividend
payments to Shareholders and all other customary administration services and fiscal charges, if any.
F. Pooling
1. The Board may decide to invest and manage all or any part of the pool of assets established for two or more Classes
or Sub-Funds (hereafter referred to as “Participating Funds”) on a pooled basis where it is appropriate with regard to
their respective investment sectors to do so. Any such asset pool (“Asset Pool”) shall first be formed by transferring to
it cash or (subject to the limitations mentioned below) other assets from each of the Participating Funds. Thereafter the
Board may from time to time make further transfers to the Asset Pool. It may also transfer assets from the Asset Pool
to a Participating Fund, up to the amount of the participation of the Participating Fund concerned. Assets other than cash
may be contributed to an Asset Pool only where they are appropriate to the investment sector of the Asset Pool con-
cerned. The provisions of Sections C and D of this Article shall, where relevant, apply to each Asset Pool as they do to
a Participating Fund.
2. All decisions to transfer assets to or from an Asset Pool (hereinafter referred to as “Transfer Decisions”) shall be
notified forthwith by e-mail, telefax or in writing to the custodian of the Company stating the date and time at which the
transfer decision was made.
3. A Participating Fund’s participation in an Asset Pool shall be measured by reference to notional units (“units”) of
equal value in the Asset Pool. On the formation of an Asset Pool the Board shall in its discretion determine the initial
value of a unit which shall be expressed in such currency as the directors consider appropriate, and shall allocate to each
Participating Fund units having an aggregate value equal to the amount of cash (or value of other assets) contributed.
Fractions of units, calculated to three decimal places, may be allocated as required. Thereafter the value of a unit shall be
determined by dividing the Net Asset Value of the Asset Pool (calculated as provided below) by the number of units
subsisting.
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4. When additional cash or assets are contributed to or withdrawn from an Asset Pool, the allocation of units of the
Participating Fund concerned will be increased or reduced (as the case may be) by a number of units determined by
dividing the amount of cash or value of assets contributed or withdrawn by the current value of a unit. Where a contri-
bution is made in cash it may be treated for the purpose of this calculation as reduced by an amount which the Board
considers appropriate to reflect fiscal charges and dealing and purchase costs which may be incurred in investing the cash
concerned; in the case of a cash withdrawal a corresponding addition may be made to reflect costs which may be incurred
in realising securities or other assets of the Asset Pool.
5. The value of assets contributed to, withdrawn from, or forming part of an Asset Pool at any time and the Net Asset
Value of the Asset Pool shall be determined in accordance with the provisions (mutatis mutandis) of this Article 23
provided that the value of the assets referred to above shall be determined on the day of such contribution or withdrawal.
6. Dividends, interests and other distributions of an income nature received in respect of the assets in an Asset Pool
will be immediately credited to the Participating Funds, in proportion to their respective participation in the Asset Pool
at the time of receipt. On the dissolution of the Company the assets in an Asset Pool will (subject to the claims of
creditors) be allocated to the Participating Funds in proportion to their respective participation in the Asset Pool.
Subscription price
Art. 24. Whenever the Company shall offer Shares for subscription, the price per Share at which such Shares shall be
offered and sold shall be based on the Net Asset Value as hereinabove defined for the relevant Class, to which a sales
charge and notional dealing costs, as the Board may from time to time determine, and as shall be disclosed in the Pros-
pectus, may be added. The price so determined shall be payable within a period as determined by the Board which shall
not exceed ten business days after the applicable Valuation Date. The subscription price (exclusive of any initial charge
which may be made from time to time) may, upon approval of the Board, and subject to all applicable laws, namely with
respect to a special audit report confirming the value of any assets contributed in kind, be paid by contributing to the
Company securities acceptable to the Board consistent with the investment policy and investment restrictions of the
Company.
Financial year
Art. 25. The accounting year of the Company shall begin on the 1
st
January of each year and shall terminate on the
31
st
December of the same year.
The accounts of the Company shall be expressed in U.S. Dollars or such other currency as the Board may determine.
When there shall be different Classes as provided for in Article 5 hereof, and if the accounts within such Classes are
expressed in different currencies, such accounts shall be translated into U.S. Dollars and added together for the purpose
of the determination of the accounts of the Company.
Investment management
Art. 26. The Company may enter into a management services agreement with a management company authorised
under chapter 15 of the 2010 Law (the “Management Company”) pursuant to which it designates such Management
Company to supply the Company with investment management, administration and marketing services.
The Company or its Management Company, as applicable, may enter into an investment management agreement with
Fred Alger Management, Inc. or any affiliated or associated company thereof (the “Investment Manager”), who shall supply
the Company with recommendations and advice with respect to the Company’s investment policy pursuant to Article
16 and may, on a day-to-day basis and subject to the overall control of the Board, have full authority and discretion to
purchase and sell securities and other assets for the Company, and enter into investment transactions on its behalf,
pursuant to the terms of a written agreement. The Board may approve the appointment by the Investment Manager in
relation to any Sub-Fund of one or more investment sub-advisers as described and in accordance with the Prospectus.
In the event of termination of said investment management agreement with the Investment Manager in any manner
whatsoever, the Company will change its name forthwith upon the request of the Investment Manager to another name
not resembling the one specified in Article 1 hereof.
Dissolution and Merger
Art. 27. The Company will be liquidated under the conditions contemplated by the 2010 Law.
In the event of a dissolution of the Company, liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who may
be physical persons or legal entities) named by the meeting of Shareholders effecting such dissolution and which shall
determine their powers and their compensation.
The completion of the liquidation of the Company must in principle take place within a period of nine months from
the date of the decision relating to the liquidation. Where the liquidation of the Company cannot be fully completed
within a period of nine months, a written request for exemption shall be submitted to the Luxembourg supervisory
authority detailing the reasons why the liquidation cannot be completed.
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As soon as the closure of the liquidation of the Company has been decided, whether this decision is taken before the
nine-month period has expired or at a later date, any residual funds not claimed by Shareholders prior to the completion
of the liquidation shall be deposited as soon as possible at the Caisse de Consignation.
A Sub-Fund or a Class may be terminated by resolution of the Board if the Net Asset Value of a Sub-Fund or a Class
is below such amount as determined by the Board and disclosed in the Prospectus or in the event of special circumstances
beyond its control, such as political, economic, or military emergencies, or if the Board should conclude, in light of
prevailing market or other conditions, including conditions that may adversely affect the ability of a Sub-Fund or a Class
to operate in an economically efficient manner, and with due regard to the best interests of Shareholders, that a Sub-
Fund or a Class should be terminated. In such event, the assets of the Sub-Fund or the Class will be realized, the liabilities
discharged and the net proceeds of realization distributed to Shareholders in proportion to their holding of Shares in
that Sub-Fund or Class against such evidence of discharge as the Board may reasonably require. This decision will be
notified to Shareholders as required. No Shares shall be redeemed after the date of the decision to liquidate the Sub-
Fund or a Class.
The completion of the liquidation of a Sub-Fund or a Class must in principle take place within a period of nine months
from the date of decision of the Board relating to the liquidation. Where the liquidation of Sub-Fund or a Class cannot
be fully completed within a period of nine months, a written request for exemption shall be submitted to the Luxembourg
supervisory authority detailing the reasons why the liquidation cannot be completed.
As soon as the closure of the liquidation of Sub-Fund or a Class has been decided, whether this decision is taken before
the nine-month period has expired or at a later date, any residual funds not claimed by Shareholders prior to the com-
pletion of the liquidation shall be deposited as soon as possible at the Caisse de Consignation.
The Company may be merged in accordance with the provisions of the 2010 Law. In the event the Company is involved
in a merger as receiving UCITS (within the meaning of the 2010 Law), solely the Board will decide on the merger and the
effective date thereof; in the event the Company is involved in a merger as absorbed UCITS (within the meaning of the
2010 Law) and hence ceases to exist, the general meeting of shareholders has to approve and decide on the effective
date of such merger by a resolution adopted with no quorum requirement and at the simple majority of the votes validly
cast at such meeting. Any applicable contingent deferred sales charges are not to be considered as redemption charges
and shall therefore be due.
The Board may resolve to proceed with a merger (within the meaning of the 2010 Law) of any Sub-Fund, either as
receiving or absorbed Sub-Fund, with (i) another existing Sub-Fund within the Company or another sub-fund within
another Luxembourg or foreign undertaking for collective investment in transferable securities governed by the 2010
Law (“UCITS”); or (ii) a new Luxembourg or foreign UCITS, and as appropriate, to redesignate the shares of the Sub-
Fund concerned as shares of the new Sub-Fund or of the new UCITS as applicable. Any applicable contingent deferred
sales charges are not to be considered as redemption charges and shall therefore be due.
A Class may merge with one or more other Classes by resolution of the Board if the Net Asset Value of Class is below
such amount as determined by the Board and disclosed in the Prospectus or in the event of special circumstances beyond
its control, such as political, economic, or military emergencies, or if the Board should conclude, in light of prevailing
market or other conditions, including conditions that may adversely affect the ability of a Class to operate in an econo-
mically efficient manner, and with due regard to the best interests of Shareholders, that a Class should be merged. This
decision will be notified to Shareholders as required. Each Shareholder of the relevant Class shall be given the option,
within a period to be determined by the Board (but not being less than one month, unless otherwise authorised by the
regulatory authorities, and specified in said notice), to request free of any redemption charge either the repurchase of
its Shares or the exchange of its Shares against Shares of any Class not concerned by the merger. Any applicable contingent
deferred sales charges are not to be considered as redemption charges and shall therefore be due.
A Class may be contributed to another investment fund by resolution of the Board in the event of special circumstances
beyond its control, such as political, economic, or military emergencies, or if the Board should conclude, in light of
prevailing market or other conditions, including conditions that may adversely affect the ability of a Class to operate in
an economically efficient manner, and with due regard to the best interests of Shareholders, that a Class should be
contributed to another fund. This decision will be notified to Shareholders as required. Each Shareholder of the relevant
Class shall be given the option within a period to be determined by the Board (but not being less than one month, unless
otherwise authorised by the regulatory authorities, and specified in said notice) and specified in said notices, to request,
free of any redemption charge, the repurchase of its Shares. Any applicable contingent deferred sales charges are not to
be considered as redemption charges and shall therefore be due. Where the holding of units in another undertaking for
collective investment does not confer voting rights, the contribution will be binding only on Shareholders of the relevant
Class who expressly agree to the contribution.
In the event that the Board determines that it is required by the interests of the Shareholders of the relevant Class
or Sub-Fund or that a change in the economical or political situation relating to the Class or Sub-Fund concerned has
occurred which would justify it, the reorganization of one Class or Sub-Fund, by means of a division into two or more
Classes or Sub-Funds, may be decided by the Board. Such decision will be published in the same manner as described
above and, in addition, the publication will contain information in relation to the two or more new Classes or Sub-Funds.
Such publication will be made within one month before the date on which the reorganization becomes effective in order
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to enable the Shareholders to request redemption of their Shares, free of charge before the operation involving division
into two or more Classes or Sub-Funds becomes effective. Any applicable contingent deferred sales charges are not to
be considered as redemption charges and shall therefore be due.
Amendment of articles
Art. 28. These Articles may be amended from time to time by a meeting of Shareholders, subject to the quorum and
majority requirements provided by the laws of Luxembourg. Any amendment affecting the rights of the holders of Shares
of any Class or Sub-Fund vis-à-vis those of any other Class or Sub-Fund shall be subject, to the said quorum and majority
requirements in respect of each such relevant Class or Sub-Fund.
General dispositions
Art. 29. All matters not governed by these Articles shall be determined in accordance with the 1915 Law and the 2010
Law.”
WHEREOF the present deed is drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary, who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in
English.
The document having been read to the persons appearing all known by the notary by their names, first names, civil
status and residences, the members of the Bureau signed together with the notary the present deed.
Signé: M. WICKLER, R. MUNN-RENÉ, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 19 juin 2012. LAC/2012/28226. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri>
(signé): Irène THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;
Luxembourg, le 25 juin 2012.
Référence de publication: 2012074075/795.
(120105260) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2012.
Ecomasa S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.
R.C.S. Luxembourg B 157.674.
Le bilan au 31.12.2010 et les annexes ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012064368/9.
(120091415) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2012.
Edgewood L Select, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich.
R.C.S. Luxembourg B 57.507.
Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 juin 2012.
Référence de publication: 2012064369/10.
(120091656) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2012.
Elektron Investments 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 133.461.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
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Luxembourg, le 4 juin 2012.
Stijn Curfs
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2012064370/13.
(120091559) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2012.
Elite Advisers, Société Anonyme.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 124.371.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012064372/9.
(120091355) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2012.
Elite Print S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 107.280.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signatures.
Référence de publication: 2012064373/10.
(120091228) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2012.
EnergyMixx Europe S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5753 Frisange, 43, Parc Lésigny.
R.C.S. Luxembourg B 84.062.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour le Conseil d'Administrationi>
Référence de publication: 2012064375/10.
(120091058) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2012.
EuroCore Property 3 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 44, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 134.875.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012064377/10.
(120091689) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2012.
EuroCore Property 3 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 44, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 134.875.
<i>Extrait des résolutions prises par l'associé unique du 15 mai 2012i>
L'Associé Unique décide de renouveler le mandat du Gérant Unique, Monsieur François Georges, pour une période
qui viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes annuels arrêtés au 31.12.2012.
L'Associé unique décide de renouveler le mandat de Réviseur d'Entreprise de Mazars Luxembourg 10a, rue Henri M.
Schnadt, L-2530 Luxembourg, qui viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes
annuels arrêtés au 31.12.2012.
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Pour extrait
FIDUPAR
Signature
Référence de publication: 2012064376/16.
(120090905) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2012.
Electro-Re, Société Anonyme.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 534, rue de Neudorf.
R.C.S. Luxembourg B 24.739.
Le Bilan au 31 décembre 2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la Société
i>Fabrice FRERE
<i>Directeur Déléguéi>
Référence de publication: 2012064379/12.
(120090921) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2012.
Electro-Re, Société Anonyme.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 534, rue de Neudorf.
R.C.S. Luxembourg B 24.739.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 4 juin 2012i>
<i>5 i>
<i>èmei>
<i> résolutioni>
L'Assemblée décide, conformément aux dispositions de l'article 100 de la loi modifiée du 6 décembre 1991, de nommer
Réviseur Indépendant de la société:
ERNST &YOUNG
dont le mandat viendra à expiration à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice
social se terminant le 31 décembre 2012.
<i>Pour la Société
i>Fabrice FRERE
<i>Directeur Déléguéi>
Référence de publication: 2012064380/17.
(120090922) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2012.
ELLIOTT Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 107.871.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour ELLIOTT Luxembourg S.à r.l.
i>Intertrust (Luxembourg) S.A.
Référence de publication: 2012064382/11.
(120091015) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2012.
Elgon, Société Anonyme.
Siège social: L-8287 Kehlen, Zone Industrielle.
R.C.S. Luxembourg B 141.456.
<i>Extrait des résolutions prisesi>
<i>par le Conseil d’Administration le 1 i>
<i>eri>
<i> juin 2012i>
Le Conseil d’Administration de la société anonyme ELGON a pris la résolution suivante:
1. Les administrateurs décident de remplacer le réviseur d’entreprises, la société AUDIT & COMPLIANCE S.A.R.L.,
par la société PRICEWATERHOUSECOOPERS S.A.R.L., dont le siège social se situe à route d’Esch, 400 à L-1471 Lu-
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xembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 65.477. Elle est nommée pour une
durée de six ans.
Pour extrait conforme
Référence de publication: 2012064381/15.
(120091446) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2012.
Energy Research and Investment S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5753 Frisange, 43, Parc Lésigny.
R.C.S. Luxembourg B 72.146.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour le Conseil d'Administrationi>
Référence de publication: 2012064383/10.
(120091073) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2012.
Ergon Capital II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 1.584.000,00.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 123.005.
<i>Extrait de l'assemblée générale annuelle des associési>
En date du 27 avril 2012, l'assemblée générale a constaté la démission de Monsieur Serge TOUATI en tant que gérant
de la Société avec effet rétroactif au 2 janvier 2012 et a décidé de renouveler les mandats des administrateurs sortants,
Monsieur Massimo LONGONI, consultant, résidant au 10, rue Mathieu Lambert Schrobilgen, L-2526 Luxembourg; Mon-
sieur Nicola ZAMBON, administrateur de sociétés, résidant au 3, Calle Marques del Duero, bâtiment Piso P04 Puerta
IZQ, E-28001, Madrid, Espagne; Monsieur Ian GALLIENNE, résidant au 17, Allée des Peupliers, B-6280 Gerpinnes, Bel-
gique; Monsieur Emanuele LEMBO, résidant au 11, Via Solferino, I-20121 Milan, Italie et Monsieur DE LIMBURG STIRUM
Wolfgang résidant au 159, Avenue Molière, B-1190 Bruxelles, Belgique jusqu'à l'assemblée générale annuelle approuvant
les comptes annuels de la société au 31 décembre 2012.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 Juin 2012.
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2012064385/21.
(120091603) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2012.
Ergon Capital II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 1.584.000,00.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 123.005.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011, ainsi que les informations et documents annexes ont été déposés au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 juin 2012.
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2012064386/14.
(120091632) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2012.
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ETS Schutz S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5619 Mondorf-les-Bains, 23A, rue John Grün.
R.C.S. Luxembourg B 133.169.
Le Bilan au 31.12.2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Michelau, le 05/06/2012.
J. Cannivy.
Référence de publication: 2012064387/10.
(120091093) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2012.
European Quality Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 74.921.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 16 mai 2012i>
En date du 16 mai 2012, l'Assemblée Générale Ordinaire a décidé:
- de renouveler les mandats de Monsieur Cari Bernadotte, Monsieur Ulf Buhne, Monsieur Lawrence C. Chapin et
Madame France Colas en qualité d'Administrateurs jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2013.
Luxembourg, le 18 mai 2012.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour European Quality Fund
i>Caceis Bank Luxembourg
Référence de publication: 2012064390/15.
(120091213) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2012.
European Tourism S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 58.717.
Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 mai 2012.
Référence de publication: 2012064391/10.
(120091290) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2012.
IKAV SICAV-FIS SCA, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Inves-
tissement Spécialisé.
Siège social: L-1413 Luxembourg, 2, place Dargent.
R.C.S. Luxembourg B 163.930.
Im Jahr zweitausendzwölf,
am dreizehnten Juni.
Vor dem unterzeichnenden Notar Maître Jean-Joseph WAGNER, mit Amtssitz in Sassenheim, Großherzogtum Lu-
xemburg,
wurde eine außerordentliche Anteilinhaberversammlung (die "Versammlung") der Anteilinhaber der „IKAV SICAV-FIS
SCA“ (der „Fonds“) abgehalten, eine Investmentgesellschaft mit variable Kapital (Société d’Investissement à Capital Va-
riable), mit Sitz in 2, place Dargent, L-1413 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, eingetragen beim Luxemburger
Handels-und Gesellschaftsregister unter der Nummer B 163.930 und gegründet nach luxemburgischen Recht durch Ur-
kunde vom 21. September 2011 und deren Satzung (die "Satzung") zum ersten Mal im Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations (das “Mémorial”) am 27. Oktober 2011 unter der Nummer 2607, auf Seite 125.114 veröffentlicht wurde.
Die Versammlung steht unter dem Vorsitz von Herrn Christian Lennig, Rechtsanwalt, geschäftsansässig in Luxemburg,
welcher zum Schriftführer Herrn Tobias Lochen, Rechtsanwalt, geschäftsansässig in Luxemburg, bestimmt.
Die Versammlung wählt zum Stimmzähler Herrn Kirill Schitomirski, Rechtsanwalt, geschäftsansässig in Luxemburg.
Nachdem der Versammlungsvorstand somit eingesetzt wurde, erklärt der Vorsitzende und bittet den Notar zu beur-
kunden, dass:
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I. die anwesenden oder vertretenen Anteilinhaber und die Anzahl der von ihnen gehaltenen Anteile aus der Anwe-
senheitsliste zu entnehmen sind, welche von den Mitgliedern des Versammlungsvorstandes und dem unterzeichnenden
Notar unterschrieben wird. Diese Liste wird, zusammen mit den von den erschienen Parteien und dem unterzeichnenden
Notar ne varietur unterschrieben Vollmachten, dieser Urkunde beigefügt bleiben um mir ihr bei den zuständigen Behörden
hinterlegt zu werden;
II. aus der Anwesenheitsliste folgt, dass sämtliche Anteile des Fonds auf der Versammlung vertreten sind;
III. die vertretenen Anteilinhaber bestätigen von der Tagesordnung Kenntnis zu haben und demgemäß auf eine förmliche
Einladung verzichten;
IV. die Versammlung daher ordnungsgemäß zusammengetreten ist und wirksam über die Tagesordnungspunkte beraten
und beschließen kann;
V. die Tagesordnung der Versammlung wie folgt lautet:
1. Verlängerung der Zahlungsfrist in Rahmen eines Kapitalabrufs von fünf auf zehn Geschäftstage und entsprechende
Abänderung der Definition von "Einzahlungsaufforderung" in der Satzung des Fonds (die "Satzung") wie folgt:
"Eine an den entsprechenden Investor durch die Komplementärin mindestens zehn (10) Geschäftstage vor dem ents-
prechenden Kapitalabruf gesendete Mitteilung, in der unter anderem der gegen die Ausgabe der entsprechenden Anzahl
vollständig eingezahlter Anteile zu zahlende Betrag sowie das Konto des Teilfonds, auf das dieser Betrag einzuzahlen ist,
angegeben ist.".
2. Korrektur der Anzahl der bei Gründung des Fonds im Teilfonds "IKAV SICAV-FIS SCA -ecoprime TK I" gezeichneten
Kommanditanteile von 309 auf 30 und entsprechende Abänderung von Artikel 6 (2) der Satzung wie folgt:
"(2) Das Anfangskapital des Fonds beträgt EUR 31.000,(einunddreißigtausend Euro) und besteht aus
- einem (1) voll eingezahlten nennwertlosen Komplementäranteil des Teilfonds IKAV SICAV-FIS SCA -ecoprime TK
I, der von der Komplementärin in ihrer Eigenschaft als Komplementärin gehalten wird, und
- dreißig (30) voll eingezahlten nennwertlosen Kommanditanteilen des Teilfonds IKAV SICAV-FIS SCA -ecoprime TK
I, die vom Kommanditisten gehalten werden.".
3. Grammatikalische Korrektur im Artikel 15 der Satzung wie folgt:
"Die Anteilinhaber sind nicht berechtigt, ihre Fondsanteile eines Teilfonds in Fondsanteilen anderer Teilfonds umzu-
tauschen. Der Umtausch von Fondsanteilen einer Anteilsklasse in Fondsanteile einer anderen Anteilklasse ist möglich,
soweit dies in Anhang I des Private Placement Memorandums für den jeweiligen Teilfonds vorgesehen ist.".
4. Änderungen des Artikels 16 der Satzung:
Absatz 1: Streichung von Beschränkungen der Übertragbarkeit von Fondsanteilen und etwaigen Kapitalzusagen wie
folgt:
"(1) Fondsanteile und etwaige Kapitalzusagen sind frei übertragbar.".
Absatz 2: Ausschluss der Übertragungsmöglichkeit von Fondsanteilen und etwaigen Kapitalzusagen an ausgeschlossene
Personen und entsprechende Abänderung des ersten Satzes wie folgt:
"(2) Ausgeschlossen sind Übertragungen an Ausgeschlossene Personen.".
Absatz 3: Streichung des ersten Satzes in Bezug auf das Halten von Anteilen von Personen, die nicht Institutionelle
Investoren sind; und
Absatz 5: Hinzufügen der Stadtwerke zu den zulässigen Übertragungsempfängern von Anteilen und entsprechende
Abänderung von Alternative (i) wie folgt:
"sofern (i) der Übertragungsempfänger eine Versicherung, ein Sozialversicherungsträger, ein Pensionsfonds, eine Ka-
pitalanlagegesellschaft, Stadtwerke, eine Stiftung oder ein Kreditinstitut ist.".
5. Verlegung des Datums der jährlichen Anteilinhaberversammlung auf den 20. Dezember und entsprechende Abän-
derung von Artikels 31 (2), erster Satz der Satzung wie folgt:
"(2) Die ordentliche Anteilinhaberversammlung findet nach den Bestimmungen des luxemburgischen Rechts jährlich
am 20. Dezember um 10.00 Uhr MEZ oder falls dieser Tag kein Bankarbeitstag ist, am darauf folgenden Bankarbeitstag
an einem in der Einladung zur Anteilinhaberversammlung anzugebenen Ort statt.".
6. Verlegung des Endes des Geschäftsjahres des Fonds auf den 30. September eines jeden Jahres und entsprechende
Abänderung des Artikels 33 (1) der Satzung wie folgt:
"(1) Das Geschäftsjahr des Fonds endet am 30. September eines jeden Jahres.".
7. Änderung des Artikels 37 der Satzung:
a. Absatz 2: Einfügen eines Mindestbetrags des Nettovermögens für den zwangsweisen Rückkauf sämtlicher Anteile
und entsprechende Abänderung von Absatz (2) wie folgt:
"(2) Unterschreitet das Nettovermögens eines Teilfonds oder irgendeiner Anteilklasse, gleich aus welchem Grund,
einen Betrag von Euro 1.250.000,-(eine Million zweihundertfünfzigtausend Euro) Euro kann die Komplementärin zu jeder
Zeit den zwangsweisen Rückkauf sämtlicher Anteile der betreffenden Klassen beschließen, und zwar zum entsprechenden
Nettovermögenswert je Anteil.".
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Absatz 10: Anhebung des Mehrheitserfordernisse für einen Beschluss der Anteilinhaber für die Verschmelzung von
Teilfonds von 80% auf 90% des Nettoinventarwertes des jeweiligen Teilfonds und entsprechende Abänderung von Absatz
(10), erster Satz wie folgt:
"(10) Die Einbringung der Vermögenswerte und der verteilbaren Verpflichtungen eines Teilfonds in einen anderen
Organismus für gemeinsame Anlagen, wie in den vorausgehenden Absätzen beschrieben, oder in einen anderen Teilfonds
innerhalb eines solchen Organismus für gemeinsame Anlagen kann nur unter der Bedingung eines Beschlusses der An-
teilinhaber des betroffenen Teilfonds, mit einer Mehrheit der Anteilinhaber, die mindestens neunzig Prozent (90%) des
Nettoinventarwertes des jeweiligen Teilfonds halten, getroffen werden, es sei denn die Verschmelzung geschieht mit
einem Luxemburger Organismus für gemeinsame Anlagen auf vertraglicher Basis („fonds commun de placement“), oder
einem im Ausland angesiedelten Organismus für gemeinsame Anlagen".
Absatz 11: Grammatikalische Korrektur wie folgt:
"(11) Jeder Teilfonds kann auf Initiative der Anteilinhaber auf eine andere Gesellschaft/Umbrella übertragen werden,
sofern die Anteilinhaber, welche mindestens achtzig Prozent (80%) des Nettoinventarwertes des jeweiligen Teilfonds
halten, dieser Übertragung zustimmen.".
8. Verschiedenes.
Nach sorgfältiger Beratung fast die Versammlung einstimmig die folgenden Beschlüsse:
<i>Erster Beschlussi>
Die Versammlung BESCHLIESST die Verlängerung der Zahlungsfrist in Rahmen eines Kapitalabrufs von fünf auf zehn
Geschäftstage und entsprechende Abänderung der Definition von "Einzahlungsaufforderung" in der Satzung wie folgt:
"Eine an den entsprechenden Investor durch die Komplementärin mindestens zehn (10) Geschäftstage vor dem ents-
prechenden Kapitalabruf gesendete Mitteilung, in der unter anderem der gegen die Ausgabe der entsprechenden Anzahl
vollständig eingezahlter Anteile zu zahlende Betrag sowie das Konto des Teilfonds, auf das dieser Betrag einzuzahlen ist,
angegeben ist.".
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Versammlung BESCHLIESST die Korrektur der Anzahl der bei Gründung des Fonds im Teilfonds "IKAV SICAV-
FIS SCA -ecoprime TK I" gezeichneten Kommanditanteile von 309 auf 30 und entsprechende Abänderung von Artikel 6
(2) der Satzung wie folgt:
"(2) Das Anfangskapital des Fonds beträgt EUR 31.000,(einunddreißigtausend Euro) und besteht aus
- einem (1) voll eingezahlten nennwertlosen Komplementäranteil des Teilfonds IKAV SICAV-FIS SCA -ecoprime TK
I, der von der Komplementärin in ihrer Eigenschaft als Komplementärin gehalten wird, und
- dreißig (30) voll eingezahlten nennwertlosen Kommanditanteilen des Teilfonds IKAV SICAV-FIS SCA -ecoprime TK
I, die vom Kommanditisten gehalten werden.".
<i>Dritter Beschlussi>
Die Versammlung BESCHLIESST grammatikalische Korrektur im Artikel 15 der Satzung wie folgt:
"Die Anteilinhaber sind nicht berechtigt, ihre Fondsanteile eines Teilfonds in Fondsanteilen anderer Teilfonds umzu-
tauschen. Der Umtausch von Fondsanteilen einer Anteilsklasse in Fondsanteile einer anderen Anteilklasse ist möglich,
soweit dies in Anhang I des Private Placement Memorandums für den jeweiligen Teilfonds vorgesehen ist.".
<i>Vierter Beschlussi>
Die Versammlung BESCHLIESST Änderungen des Artikels 16 der Satzung wie folgt:
a. Absatz 1: Streichung von Beschränkungen der Übertragbarkeit von Fondsanteilen und etwaigen Kapitalzusagen wie
folgt:
"(1) Fondsanteile und etwaige Kapitalzusagen sind frei übertragbar.".
Absatz 2: Ausschluss der Übertragungsmöglichkeit von Fondsanteilen und
etwaigen Kapitalzusagen an ausgeschlossene Personen und entsprechende Abänderung des ersten Satzes wie folgt:
"(2) Ausgeschlossen sind Übertragungen an Ausgeschlossene Personen.".
Absatz 3: Streichung des ersten Satzes in Bezug auf das Halten von Anteilen von Personen, die nicht Institutionelle
Investoren sind.
Absatz 5: Hinzufügen der Stadtwerke zu den zulässigen Übertragungsempfängern von Anteilen und entsprechende
Abänderung von Alternative (i) wie folgt:
"sofern (i) der Übertragungsempfänger eine Versicherung, ein Sozialversicherungsträger, ein Pensionsfonds, eine Ka-
pitalanlagegesellschaft, Stadtwerke, eine Stiftung oder ein Kreditinstitut ist.".
<i>Fünfter Beschlussi>
Die Versammlung BESCHLIESST die Verlegung des Datums der jährlichen Anteilinhaberversammlung auf den 20. De-
zember und entsprechende Abänderung von Artikels 31 (2), erster Satz der Satzung wie folgt:
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"(2) Die ordentliche Anteilinhaberversammlung findet nach den Bestimmungen des luxemburgischen Rechts jährlich
am 20. Dezember um 10.00 Uhr MEZ oder falls dieser Tag kein Bankarbeitstag ist, am darauf folgenden Bankarbeitstag
an einem in der Einladung zur Anteilinhaberversammlung anzugebenen Ort statt.".
<i>Sechster Beschlussi>
Die Versammlung BESCHLIESST die Verlegung des Endes des Geschäftsjahres des Fonds auf den 30. September eines
jeden Jahres und entsprechende Abänderung des Artikels 33 (1) der Satzung wie folgt:
"(1) Das Geschäftsjahr des Fonds endet am 30. September eines jeden Jahres.".
<i>Siebter Beschlussi>
Die Versammlung BESCHLIESST die folgende Änderung des Artikels 37 der Satzung:
"a. Absatz 2: Einfügen eines Mindestbetrags des Nettovermögens für den zwangsweisen Rückkauf sämtlicher Anteile
und entsprechende Abänderung von Absatz (2) wie folgt:
"(2) Unterschreitet das Nettovermögen eines Teilfonds oder irgendeiner Anteilklasse, gleich aus welchem Grund,
einen Betrag von Euro 1.250.000,-(eine Million zweihundertfünfzigtausend Euro) Euro kann die Komplementärin zu jeder
Zeit den zwangsweisen Rückkauf sämtlicher Anteile der betreffenden Klassen beschließen, und zwar zum entsprechenden
Nettovermögenswert je Anteil.".
b. Absatz 10: Anhebung des Mehrheitserfordernisse für einen Beschluss der Anteilinhaber für die Verschmelzung von
Teilfonds von 80% auf 90% des Nettoinventarwertes des jeweiligen Teilfonds und entsprechende Abänderung von Absatz
(10), erster Satz wie folgt:
"(10) Die Einbringung der Vermögenswerte und der verteilbaren Verpflichtungen eines Teilfonds in einen anderen
Organismus für gemeinsame Anlagen, wie in den vorausgehenden Absätzen beschrieben, oder in einen anderen Teilfonds
innerhalb eines solchen Organismus für gemeinsame Anlagen kann nur unter der Bedingung eines Beschlusses der An-
teilinhaber des betroffenen Teilfonds, mit einer Mehrheit der Anteilinhaber, die mindestens neunzig Prozent (90%) des
Nettoinventarwertes des jeweiligen Teilfonds halten, getroffen werden, es sei denn die Verschmelzung geschieht mit
einem Luxemburger Organismus für gemeinsame Anlagen auf vertraglicher Basis („fonds commun de placement“), oder
einem im Ausland angesiedelten Organismus für gemeinsame Anlagen".
c. Absatz 11: Grammatikalische Korrektur wie folgt:
"(11) Jeder Teilfonds kann auf Initiative der Anteilinhaber auf eine andere Gesellschaft/Umbrella übertragen werden,
sofern die Anteilinhaber, welche mindestens achtzig Prozent (80%) des Nettoinventarwertes des jeweiligen Teilfonds
halten, dieser Übertragung zustimmen.".
Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, wird die Versammlung um 14.30 Uhr beendet.
Woraufhin diese Urkunde am eingangs erwähnten Datum erstellt wurde.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, welche dem instrumentierenden Notar
nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt sind, haben dieselben zusammen mit uns, dem
Notar, diese Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: C. LENNIG, T. LOCHEN, K. SCHITOMIRSKI, J.J. WAGNER.
Einregistriert zu Esch/Alzette A.C., am 18. Juni 2012. Relation: EAC/2012/7764. Erhalten fünfundsiebzig Euro (75.-EUR).
<i>Der Einnehmeri> (gezeichnet): SANTIONI.
Référence de publication: 2012074321/170.
(120105063) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2012.
Exelfin S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 120.322.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Extrait sincère et conforme
EXELFIN S.A.
Signature
Référence de publication: 2012064393/12.
(120091180) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2012.
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Eyes Screen S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 55-57, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 59.302.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 juin 2012.
Référence de publication: 2012064394/10.
(120091209) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2012.
FinForce, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 49, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 80.919.
Nous vous informons qu'à ce jour l'associé unique, qui détient 124 actions de la société, est:
FINPARCO S.A.
Bourlastraat 3
B-2000 Antwerpen
N° Immatriculation: 0878353410
Enregistrée auprès du Registre des sociétés à Anvers (Belgique).
<i>Un Mandatairei>
Référence de publication: 2012064396/14.
(120090939) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2012.
Flime Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 31.787,50.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 1B, rue Heienhaff.
R.C.S. Luxembourg B 96.696.
En date du 27 avril 2012, l'associé Mukaro Holdings Limited, avec siège social au 3, Thasou Street, bâtiment Dadlaw
House, Nicosie, Chypre, a cédé la totalité de ses 150 parts sociales à Eastbridge S.à r.l., avec siège social au 1B, rue
Heienhaff, L-1736 Senningerberg, qui les acquiert, avec effet immédiat.
En conséquence, les associés sont les suivants:
- Eastbridge S.à r.l., précité, avec 25 280 parts sociales
- Montrange Holdings Limited, avec siège social au 3, Thasou Street, bâtiment Dadlaw House, Nicosie, Chypre, avec
150 parts sociales.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 mai 2012.
Référence de publication: 2012064397/17.
(120091004) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2012.
Foam Investments II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2134 Luxembourg, 56, rue Charles Martel.
R.C.S. Luxembourg B 119.839.
Les comptes annuels consolidés de la société au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2012064398/12.
(120090949) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2012.
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Feel Europe Luxembourg S. à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1313 Luxembourg, 2A, rue des Capucins.
R.C.S. Luxembourg B 140.559.
Il résulte d'un contrat de cession de parts sociales (du 10 mai 2012 de la société à responsabilité limitée FEEL EUROPE
LUXEMBOURG S.à r.l., société de droit luxembourgeois inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-
bourg B 140.559), que la société FEEL EUROPE GROUPE, une société par actions simplifiée de droit français, ayant son
siège social au F-94300 VINCENNES, 8, avenue des Minimes, inscrite au registre de commerce de Créteil sous le numéro
B 429 619 489 a cédé à Monsieur Gilles SITBON, né le 30 janvier 1966 à Maisons-Alfort (France) et demeurant à Saint-
Maur-des-Fossés, 34, Avenue Marie-Louise, 125 parts sociales de la société FEEL EUROPE Luxembourg S.à r.l.
Après la cession ci-avant décrite, le capital social de la société FEEL EUROPE Luxembourg S.à r.l. se trouve répartit
comme suit:
Monsieur Gilles SITBON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66.125 parts
Madame Karine SITBON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.900 parts
Total: soixante-dix mille vingt-cinq parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70.025 parts
Pour avis sincère et conforme
Gilles SITBON
<i>Géranti>
Référence de publication: 2012064400/22.
(120091368) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2012.
Pepin Felix et Cie sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8610 Buschrodt, 6A, Angelsgronn.
R.C.S. Luxembourg B 94.644.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012064401/10.
(120091693) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2012.
Fidco Fishing S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 11.637.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012064402/9.
(120091575) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2012.
Financière des Ardennes S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 32, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 115.414.
Les comptes annuels de la société au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012064403/10.
(120091321) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2012.
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Egon Finance International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 129.091.
Egon Holdings S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 121.069.
PROJET COMMUN DE FUSION
PAR ABSORPTION DE EGON HOLDINGS S.A. PAR EGON FINANCE INTERNATIONAL S.A.
1. Forme, dénomination, siège social des sociétés qui fusionnent. En vertu de l'article 261 de la loi luxembourgeoise
du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée (la «Loi») les Conseils d'Administration des deux sociétés
désignées ci-après, à savoir:
1. EGON FINANCE INTERNATIONAL S.A. société anonyme, soumise au droit luxembourgeois, ayant son siège social
à Luxembourg, 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg dont le capital social s'élève à USD 11.404.000,- entièrement
libéré, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés du Luxembourg (R.C.S.) sous le numéro B 129.091 (ci-après
dénommée la «Société absorbante») constituée suivant acte de Maître Henri HELLINCKX en date du 29 décembre 2006
et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par-devant Maître Henri HELLINCKX en date du 30 juin 2009
et
2. EGON HOLDINGS S.A. société anonyme, soumise au droit luxembourgeois, ayant son siège social à Luxembourg,
412F, route d'Esch L-2086 Luxembourg dont le capital social s'élève à USD 73.776.213,- entièrement libéré, inscrite au
Registre de Commerce et des Sociétés du Luxembourg (R.C.S.) sous le numéro B 121.069 (ci-après dénommée la «Société
absorbée»), constituée suivant acte de Maître Henri HELLINCKX en date du 29 septembre 2006 et dont les statuts ont
été modifiés pour la dernière fois par-devant Maître Henri HELLINCKX en date du 30 juin 2011
entendent effectuer une fusion en vertu de laquelle la Société absorbée cessera d'exister et la Société absorbante
prendra en charge la totalité des actifs et passifs de la Société absorbée (ci-après la «Fusion»).
La forme, dénomination et siège social de la société absorbante resteront inchangés après la Fusion.
2. Statuts de la société absorbante. Les statuts de la Société absorbante subiront, suite à l'effet de la Fusion, les
modifications au paragraphe 1 de l'article 5 (Capital Social) figurant à l'annexe «B».
Il n'y aura pas de changement quant aux modalités qui règlent la participation aux bénéfices pour l'actionnaire de la
Société absorbante.
Les statuts en vigueur de la Société absorbante sont annexés au présent Projet Commun de Fusion sous l'Annexe «A»,
et seront modifiés comme indiqué à l'annexe «B».
3. Dates auxquelles se réfèrent le bilan et la situation patrimoniale de fusion. La Fusion sera actée sur base du bilan
d'exercice de la Société absorbante à la date du 31 décembre 2011 et du bilan d'exercice de la Société absorbée à la date
du 31 décembre 2011.
4. Evaluation des éléments patrimoniaux actif et passif transférés à la société absorbante. Les éléments d'actif et de
passif sont apportés à leur valeur nette comptable.
La fusion prendra effet comptablement entre la Société absorbée et la Société absorbante à la date du 1
er
janvier
2012. A compter de cette date, les opérations de la Société absorbée seront considérées comme accomplies du point
de vue comptable et fiscal pour le compte de la Société absorbante, et tous bénéfices ou pertes réalisées par la Société
absorbée après cette date seront censés réalisés pour le compte de la société absorbante.
Les éléments d'actifs et de passifs de la Société absorbée sont ceux figurant à son bilan à la date du 31 décembre 2011:
Actif
USD
Actif immobilisé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75.738.597
Actif circulant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35.392
Total de l'actif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75.773.989
Passif
USD
Capital social . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
73.776.213
Résultats reportés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -12.014.914
Résultat de l'exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-1.549.167
Capitaux propres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60.212.132
Provisions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11.411.000
Dettes envers des entreprises liées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.079.088
Dettes fiscales et dettes au titre de la sécurité sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.110
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Dettes sur achats de prestations de services < 1 an . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
69.659
Total du passif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75.773.989
5. Détermination du rapport d'échange des actions et montant éventuel de la soulte. En vertu de l'article 261 de la
Loi du 10 août 1915, la Fusion sera actée par absorption de la Société absorbée par la Société absorbante, donnant ainsi
lieu à une fusion inversée, partant du fait que la Société absorbée détient 100% du capital de la Société absorbante.
Il est reconnu que, suite au fait que la Société absorbée EGON HOLDINGS S.A. possède la totalité du capital social
de la Société absorbante EGON FINANCE INTERNATIONAL S.A., l'actionnaire de la Société absorbée recevra les
actions nouvellement émises dans le cadre de l'augmentation du capital. Par effet de la Fusion, la Société absorbée sera
dissoute sans liquidation et les actions de la Société absorbée seront annulées. La Fusion sera faite suivant les modalités
prévues par les articles 265 et 266 de la Loi du 10 août 1915.
Dans le cadre de la fusion par absorption, la société absorbante procèdera à une augmentation de capital à concurrence
de USD 71.233.000 pour porter le montant du capital social de son montant actuel de USD 11.404.000 à USD 82.637.000
par l'émission de 71.233 actions nouvelles d'une valeur nominale de USD 1.000.
Les 737.759 actions de la société absorbée donnent droit à 71.233 actions de la société absorbante, assorties d'une
soulte globale d'un montant total de USD 131,00.
6. Modalités de remise des actions de la société absorbante. Les actions de la Société absorbante seront inscrites au
nom de l'actionnaire défini à l'article 5 ci-dessus dans les 15 jours suivant la date effective de la Fusion.
7. Modalités d'exercice des droits des créanciers de la société absorbée. Les droits et créances compris dans le
patrimoine de la Société absorbée sont transférés à la Société absorbante avec toutes les garanties tant réelles que
personnelles qui y sont attachées. La Société absorbante sera ainsi subrogée, sans qu'il y ait novation, dans tous les droits
réels et personnels de la Société absorbée en relation avec tous les biens et contre tous les débiteurs sans exception, le
tout conformément à la répartition des éléments du bilan.
La Société absorbante assumera toutes les obligations et dettes de quelque nature que ce soit de la Société absorbée.
En particulier, elle paiera en principal et intérêts toutes dettes et toutes obligations de quelque nature que ce soit in-
combant à la Société absorbée.
Les créanciers de la Société absorbée et de la Société absorbante bénéficieront de toutes les protections et voies de
droit telles que prévues par le droit luxembourgeois.
Au terme du droit luxembourgeois, les créanciers de la Société absorbée et de la Société absorbante, dont les créances
sont antérieures à la date de publication du procès-verbal des assemblées générales par devant notaire autorisant la fusion
peuvent, dans les deux mois de cette publication, demander au tribunal compétent, la constitution de sûretés pour des
créances échues ou non échues, au cas où la fusion réduirait le gage des créanciers.
Dans ce cadre, les créanciers pourront obtenir des informations supplémentaires au siège social de la Société absor-
bante et de la Société absorbée.
8. Date à partir de laquelle les actions donnent droit de participer aux bénéfices et modalités particulières relatives à
ce droit. Les nouvelles actions émises par la Société absorbante seront attribuées directement à l'actionnaire de la Société
absorbée. La propriété des actions nouvelles ainsi émises sera inscrite dans le registre des actionnaires de la Société
absorbante.
Les actionnaires des Sociétés fusionnantes sont en droit, pendant un (1) mois avant la date de la réunion des Assemblées
Générales Extraordinaires appelées à se prononcer sur le projet de fusion, de prendre connaissance, au siège social de
la Société dont ils sont actionnaires, des documents tels que déterminés à l'article 267 de la loi en date du 10 août 1915
concernant les sociétés commerciales, à savoir: le projet de fusion, les comptes annuels et les rapports de gestion des
trois (3) derniers exercices, les états comptables arrêtés au 31 décembre 2011, les rapports des Conseils d'Administration
des sociétés fusionnantes. Une copie des documents peut être obtenue par tout actionnaire sans frais sur simple demande.
Les actions de la Société absorbante alors détenues à l'issue de la Fusion par l'actionnaire de la Société absorbée seront
entièrement assimilées à toutes les autres actions émises de la Société absorbante et donneront droit aux distributions
de bénéfices ou répartitions de réserves qui pourront être décidées par la Société absorbante à compter de la date
effective de la publication du projet de fusion, dans les mêmes proportions que les autres actions émises.
9. Dates des effets légaux, comptables et fiscaux de la fusion. La fusion sera réalisée définitivement à la date où inter-
viendront les décisions concordantes des Assemblées Générales Extraordinaires prises par devant notaire au sein des
sociétés fusionnantes.
Aux fins comptables et fiscales, les opérations de la Société absorbée EGON HOLDINGS S.A. seront à la charge du
bilan de la Société absorbante EGON FINANCE INTERNATIONAL S.A. à la date du 1
er
janvier 2012.
10. Effets de la fusion. La fusion entraînera de plein droit les effets prévus à l'article 274 de la loi luxembourgeoise du
10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
Les mandats des Administrateurs et du Réviseur d'Entreprises Agréé de la Société absorbée prennent fin à la date de
la Fusion; décharge sera accordée aux Administrateurs et au Commissaire de la société absorbée.
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Par l'effet de la fusion, la Société absorbée sera dissoute et toutes les actions qu'elle a émises seront annulées.
La Société absorbante deviendra propriétaire des biens apportés par la société absorbée dans l'état où ceux-ci se
trouvent à la date effective sans droit de recours contre la Société absorbée pour quelque raison que ce soit.
La Société absorbée garantit à la Société absorbante que les créances cédées dans le cadre de la fusion sont certaines
mais elle n'assume aucune garantie quant à la solvabilité des débiteurs cédés.
La Société absorbante reprendra à son compte les droits et les obligations de la Société absorbée.
La Société absorbante acquittera à compter de la date effective tous impôts, taxes, redevances, primes d'assurance et
autres, tant ordinaires qu'extraordinaires, qui grèveront ou pourront grever la propriété des biens apportés.
La Société absorbante exécutera tous contrats et tous engagements de quelque nature que ce soit de la Société
absorbée tels que ces contrats et engagements existent à la date effective.
La Société absorbante procédera à toutes lés formalités nécessaires ou utiles pour donner effet à la fusion et à la
cession de tous les avoirs et obligations de la Société absorbée.
Les documents sociaux de la société absorbée seront conservés pendant le délai légal au siège social de la Société
absorbante.
11. Traitement réservé en faveur de catégories particulières d'actionnaires et de détenteurs de titres autres que les
actions. Il n'existe pas, ni dans la Société absorbante, ni dans la Société absorbée, de catégories d'actionnaires autres que
les catégories ordinaires. Par conséquent, il n'y a pas lieu de prévoir des traitements particuliers.
12. Avantages particuliers en faveur des membres des organes d'administration, de direction, de surveillance ou de
contrôle des sociétés qui fusionnent, ainsi qu'aux experts examinant le projet de fusion. Il n'y a pas d'avantages particuliers
prévus en faveur des membres des organes d'administration, de direction, de surveillance ou de contrôle des sociétés
qui fusionnent ni en faveur d'experts examinant le projet de fusion.
13. Coûts. Le coût de l'opération de fusion sera supporté, à savoir:
- dans l'hypothèse où le présent projet de Fusion ne serait pas réalisé, les frais y afférents seront supportés par moitié
par la Société absorbante et par la Société absorbée;
- dans l'hypothèse où le présent projet de Fusion serait approuvé, tous les frais générés par cette Fusion seront
supportés par la Société absorbante.
Signatures
Annexe A
Egon Finance International S.A.
Société Anonyme
Constituée suivant acte reçu par Maître Henri HELLINCKX, alors notaire de résidence à Mersch, en date du 29
décembre 2006, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 1641 du 3 août 2007.
<i>Modificationsi>
Date
Notaire
Publication
30-09-2008
H. HELLINCKX
C n° 2607 du 24-10-08
30-06-2009
H. HELLINCKX
C n°
Statuts coordonnés
au 30 juin 2009
Chapter I. - Form, Corporate Name, Registered Office, Object, Duration
Art. 1. Form, Name. There is hereby established a public limited liability company (“société anonyme”) (hereafter the
“Company”) which will be governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, in particular by the law of 10 August
1915 concerning commercial companies, as amended, (hereafter the “Law”) and by the present articles of incorporation
(hereafter the “Articles”).
The Company is initially composed of one single Shareholder subscriber of all the shares. The Company may however
at any time be composed of several Shareholders, notably as a result of the transfer of shares or the issue of new shares.
The Company will exist under the name of “EGON FINANCE INTERNATIONAL S.A.”.
Art. 2. Registered Office. The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxem-
bourg.
It may be transferred to any other place within the City of Luxembourg by means of a resolution of the sole Director,
or in case of plurality of directors, the Board of Directors.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
In the event that the sole Director, or in case of plurality of directors, the Board of Director should determine that
extraordinary political, economic or social developments have occurred or are imminent that would interfere with the
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normal activities of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and
persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad, until the complete cessation of these ab-
normal circumstances. Such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company, which,
notwithstanding the temporary transfer of the registered office, will remain a Luxembourg company. Such temporary
measures will be taken and notified to any interested parties by the sole Director, or in case of plurality of directors, by
the Board of Directors, or by one of the bodies or persons entrusted by the sole Director, or in case of plurality of
directors, by the Board of Directors, with the daily management of the Company.
Art. 3. Object. The Company may carry out any commercial, industrial or financial operations, any transactions in
respect or real estate or moveable property, which the Company may deem useful to the accomplishment of its purposes.
The Company may furthermore carry out all transactions relating directly or indirectly to the taking of participating
interests in whatsoever form, in any enterprise in the form of a public limited liability company or of a private liability
company, as well as the administration, manageme, control and development of such participations.
In particular the Company may use its funds for the creation, management, development and the disposal of a portfolio
comprising all types of transferable securities or patents of whatever origin, take part in the creation, development and
control of all enterprises, acquire all securities and patents, either by way of contribution, subscription, purchase or
otherwise, option, as well as realise them by sale, transfer, exchange or otherwise.
The Company may further grant securities in favour of third parties to secure its obligations or the obligations of
companies in which it holds a direct or indirect participation or which form part of the same group of companies as the
Company, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or indirect participation or which form
part of the same group of companies as the Company as well as any other companies or third parties.
The Company may also carry out its business through branches in Luxembourg or abroad.
The Company may also proceed with the acquisition, management, development, sale and rental of any real estate,
whether furnished or not, and in general, carry out all real estate operations with the exception of those reserved to a
dealer in real estate and those concerning the placement and management of money. In general, the Company may carry
out any patrimonial, movable, immovable, commercial, industrial or financial activity as well as ail transactions and directly
or indirectly the accomplishment and development of its purpose.
Art. 4. Duration. The Company is formed for an undetermined duration.
The Company may be dissolved at any moment by a resolution of the sole Shareholder, or in case of plurality of
shareholders, by a resolution of the General Meeting of the Shareholders, adopted in the manner required for amendment
of these Articles.
Chapter II. - Capital, Shares
Art. 5. Share Capital. The subscribed share capital is set at ELEVEN MILLION FOUR HUNDRED AND FOUR THOU-
SAND US DOLLARS (11,404,000.- USD) represented by eleven thousand four hundred and four (11,404) shares in
registered form with a par value of ONE THOUSAND US DOLLARS (1,000.- USD) each.
The Board of Directors is authorized to increase the corporate capital by up to USD 12,000,000.- (TWELVE MILLION
US DOLLARS) as the case may be by the issue of new shares of a par value of USD 1,000 (ONE THOUSAND US
DOLLARS) each, having the same rights as the existing shares.
The Board of Directors is fully authorized and appointed to render effective such increase of capital as a whole at
once, by successive portions, as the case may be, to fix the place and the date of the issue or of the successive issues, to
determine the terms and conditions of subscription and payment, to fix an issue premium as the case may be, to call if
necessary on new shareholders, finally to fix all other terms and conditions which are necessary or useful even if they
are not provided for in the present resolution, to have documented in the notarial form the subscription of the new
shares, the payment and the effective increase of capital and finally to bring the articles of incorporation in accordance
with the amendments deriving from the realized and duly documented increase of capital, in accordance with the law of
August 10
th
, 1915 and especially under the condition that the authorization has to be renewed every five years.
Moreover, the Board of Directors is authorized to issue ordinary or convertible bonds, in registered or bearer form,
with any denomination and payable in any currencies. Any issue of convertible bonds may only be made within the limits
of the authorized capital.
The Board of Directors shall determine the nature, the price, the interest rate, the conditions of issue and reim-
bursement and any other conditions which may be related to such bond issue.
A ledger of the registered bondholders will be held at the registered office of the company.
With respect to the conditions set forth hereinbefore and notwithstanding the stipulations of article 10 hereafter, the
Board of Directors is authorized to increase the corporate capital even by incorporation of free reserves.
The Board of Directors is authorized to suppress or limit the preferential subscription right in case of an increase of
capital within the limits of the authorized capital.
The authorized and subscribed capital may be increased or reduced by a decision of an extraordinary general meeting
of shareholders deliberating in the same manner as for the amendment of the Articles of Incorporation.
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The company may redeem its shares within the limits fixed by law.
In addition to the share capital, there may be set up a premium account into which any premium paid on any share in
addition to its par value is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for the payment of
any shares which the Company may redeem from its Shareholders, to offset any net realised losses, to make distributions
to the Shareholders or to allocate funds to the legal reserve.
Art. 6. Form of Shares. The shares of the Company may be in registered form or in bearer form or partly in one form
or the other form, at the opinion of the sole Shareholder, or in case of plurality of shareholders, at the opinion of the
Shareholders, subject to the restrictions foreseen by Law.
The Company recognizes only one single owner per share. If one or more shares are jointly owned or if the title of
ownership to such share(s) is divided, split or disputed, all person(s) claiming a right to such share(s) has/have to appoint
one single attorney to represent such share(s) towards the Company. The failure to appoint such attorney implies a
suspension of all rights attached to such share(s). The same rule shall apply in the case of conflict between an usufruct
holder (usufruitier) and a bare owner (nu-propriétaire) or between a pledgor and a pledgee.
Chapter III. - Shareholder(s)
Art. 7. Powers of the General Meetings. The sole Shareholder exercises the powers granted by Law to the General
Meeting of Shareholders. In case of plurality of shareholders, any regularly constituted meeting of the Shareholders shall
represent the entire body of shareholders of the Company. The resolutions passed by such a meeting shall be binding
upon all the Shareholders.
Except as otherwise required by Law or by the present Articles, all resolutions will be taken by the sole Shareholder,
or in case of plurality of shareholders, by Shareholders representing at least half of the capital.
The General Meeting shall have the fullest powers to order, carry out, authorise or ratify all acts taken or done on
behalf of the Company.
Art. 8. General Meeting of the Shareholder(s). The General Meeting of Shareholder, or in case of plurality of share-
holders, the General Meeting of Shareholders shall meet upon call by the sole Director, or in case of plurality of directors,
by the Board of Directors or by any person delegated to this effect by the Board of Directors. Shareholder(s) representing
ten per cent of the subscribed share capital may, in compliance with the Law, request the sole Director, or in case of
plurality of directors, the Board of Directors to call a General Meeting of Shareholder(s).
The Annual General Meeting shall be held in accordance with the Law at the registered office of the Company or at
such other place as specified in the notice of the meeting, on the 2
nd
Tuesday in the month of April at 15:00.
If such day is a legal or a bank holiday in Luxembourg, the Annual General Meeting shall be held on the following bank
business day in Luxembourg.
Other meetings of shareholder(s) may be held at such places and times as may be specified in the respective notices
of meeting.
Should all or any part of shares be registered shares, the sole Shareholder, or in case of plurality of shareholders, the
Shareholders shall be convened pursuant to a notice setting forth the agenda sent by registered letter at least eight days
prior to the meeting to each shareholder at the shareholder's address in the register of shareholder, or as otherwise
instructed by such shareholder.
If the sole Shareholder, or in case of plurality of shareholders, all Shareholders, is/are present or represented and
consider himself/themselves as being duly convened and informed of the agenda, the general meeting may take place
without notice of meeting.
In case of plurality of shareholders, the General Meeting of Shareholders shall designate its own chairman who shall
preside over the meeting. The chairman shall designate a secretary who shall keep minutes of the meeting.
The business transacted at any meeting of the shareholder(s) shall be limited to the matters contained in the agenda
(which shall include all matters required by Law) and business incidental to such matters.
Each share is entitled to one vote at all General Meetings of Shareholder(s). A Shareholder may act at any meeting of
shareholder(s) by giving a written proxy to another person, who need not be a shareholder.
Any Shareholder may participate at all General Meetings of Shareholder(s) by conference call, video-conference or
similar means of communications equipment whereby all persons participating in the meeting can hear each other, and
participating in a meeting by such means shall constitute presence in person at such meeting.
Unless otherwise provided by Law, resolutions of the general meeting are passed, by a simple majority vote of the
shareholder(s) present or represented.
Chapter IV. - Management, Statutory Auditor
Art. 9. Director(s). The Company shall be managed by a sole Director in case of a sole Shareholder, or by a Board of
Directors composed of at least three (3) members in case of plurality of Shareholders, their number being determined
by the sole Shareholder, or in case of plurality of shareholders, by the General Meeting of Shareholders. Director(s) need
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not to be shareholder(s) of the Company. In case of plurality of shareholders the General Meeting of Shareholders may
decide to create two categories of directors (A Directors and B Directors).
The Director(s) shall be elected by the sole Shareholder, or in case of plurality of shareholders by the General Meeting
of Shareholders, for a period of not exceeding six (6) years and until their successors are elected, provided, however,
that any director may be removed at any time by a resolution taken by the general meeting of shareholders. The director
(s) shall be eligible for reappointment.
In the event of vacancy in the office of a director because of death, resignation or otherwise, the remaining directors
elected by the general meeting of shareholders may meet and elect a director to fill such vacancy until the next general
meeting of shareholders.
Art. 10. Meetings of Director(s). In case of plurality of directors, the Board of Directors shall choose from among its
members a chairman, and may choose among its members one or more vice-chairman. The Board of Directors may also
choose a secretary, who need not be a director and who may be instructed to keep the minutes of the meetings of the
Board of Directors as well as to carry out such administrative and other duties as directed from time to time by the
Board of Directors.
The Board of Directors shall meet upon call by, at least, the chairman or any two directors or by any person delegated
to this effect by the directors, at the place indicated in the notice of meeting, the person(s) convening the meeting setting
the agenda. Notice in writing or by telegram or telefax or e-mail of any meeting of the Board of Directors shall be given
to all directors at least eight calendar days in advance of the hour set for such meeting, except in circumstances of
emergency where twenty-four hours prior notice shall suffice which shall duly set out the reason of urgency. This notice
may be waived, either prospectively or retrospectively, by the consent in writing or by telegram or telefax or e-mail of
each director. Separate notice shall not required for meetings held at times and places described in a schedule previously
adopted by resolution of the Board of Directors.
Any director may act at any meeting of the Board of Directors by appointing in writing or by telegram, telefax, or e-
mail another director as his proxy. A director may not represent more than one of his colleagues.
The Board of Directors may deliberate or act validly only if at least a majority of directors are present or represented
at a meeting of the Board of Directors. If a quorum is not obtained within half an hour of the time set for the meeting
the directors present may adjourn the meeting to a later time and venue. Notices of the adjourned meeting shall be given
by the secretary to the board, if any, failing whom by any director.
Decisions shall be taken by a majority vote of the directors present or represented at such meeting. In the event that
in any meeting the number of votes for and against a resolution shall be equal, the chairman of the Board of Directors
shall not have a casting vote. In case of a tie, the proposed decision is considered as rejected.
Any director may participate in a meeting of the Board of Directors by conference call, video-conference or similar
means of communications equipment whereby all persons participating in the meeting can hear each other, and partici-
pating in a meeting by such means shall constitute presence in person at such meeting.
Notwithstanding the foregoing, a resolution of the Board of Directors may also be passed by unanimous consent in
writing which may consist of one or several documents containing the resolutions and signed by each and every director.
The date of such a resolution shall be the date of the last signature.
Art. 11. Powers of the Director(s). The sole Director, or in case of plurality of directors, the Board of Directors, is
vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in the Company's interests. All
powers not expressly reserved by law or by these Articles to the sole Shareholder, or in case of plurality of shareholders,
to the General Meeting of Shareholders, fall within the competence of the sole Director, or in case of plurality of directors,
of the Board of Directors.
According to article 60 of the law of August 10, 1915, as amended, on commercial companies, the daily management
of the Company as well as the representation of the Company in relation with this management may be delegated to one
or more directors, officers, managers or other agents, shareholder or not, acting alone or jointly. Their nomination,
revocation and powers shall be determined by a resolution of the sole Director, or in case of plurality of directors, of
the Board of Directors.
The Company may also grant special powers by notarised proxy or private instrument.
Art. 12. Corporate Signature. Vis-à-vis third parties, the Company is validly bound by the signature of the sole Director
or, in case of plurality of shareholders, by joint signature of any two directors of the Company, or by the signature(s) of
any other person(s) to whom authority has been delegated by the sole Director, or in case of plurality of directors, by
the Board of Directors.
In case of plurality of directors, the General Meeting may decide to create two categories of directors (category A
and category B), in this case the Company will be bound by the joint signature of any A Director together with any B
Director.
Art. 13. Conflict of Interest. In case of a conflict of interests of a director, it being understood that the mere fact that
the director serves as a director of a shareholder or of an affiliated company of a shareholder shall not constitute a conflict
of interests, he must inform the Board of Directors of any conflict and may not take part in the vote but will be counted
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in the quorum. A director having a conflict on any item on the agenda must declare this conflict to the chairman before
the meeting starts.
Any director having a conflict due to a personal interest in a transaction submitted for approval to the Board of
Directors conflicting with that of the Company, shall be obliged to inform the board thereof and to cause a record of his
statement to be included in the minutes of the meeting. He may not take part in the business of the meeting (but shall
be counted in the quorum). At the following general meeting, before any other resolution to be voted on, a special report
shall be made on any transactions in which any of the directors may have a personal interest conflicting with that of the
Company.
Art. 14. Supervision of the Company. The operations of the Company shall be supervised by one or several statutory
auditors, which may be shareholders or not. The sole shareholder, or in case of plurality of shareholders, the general
meeting of shareholders, shall appoint the statutory auditor(s), and shall determine their number, remuneration and term
of office, which may not exceed six years.
If the Company exceeds the criteria set by article 215 of the law of 10 August 1915, as amended, on commercial
companies, the institution of statutory auditor will be suppressed and one or more independent auditors, chosen among
the members of the Institut des Réviseurs d'entreprises will be designated by the sole shareholder, or in case of plurality
of shareholders, by the general meeting, which fixes the duration of their office, which may not exceed six years.
Chapter V. - Financial Year, Adoption of Accounts, Distribution of Profits
Art. 15. Financial Year. The Company's year starts on the 1
st
of January and ends on the 31
st
December in each year.
Art. 16. Adoption of Accounts. The annual General Meeting shall be presented with reports by the sole Director, or
in case of plurality of directors, by the Board of Directors, and Statutory Auditors and shall consider and, if it thinks fit,
adopt the balance sheet and profit and loss account.
After adoption of the balance sheet and profit and loss account, the Annual General Meeting may by separate vote
discharge the director, or in case of plurality of directors, the directors, and Statutory Auditors from any and all liability
to the Company in respect of any loss or damages arising out for or in connection with any acts or omissions by or on
the part of the director, or in case of plurality of directors, by or on the part of the directors, and Statutory Auditors
made or done in good faith and without gross negligence. A discharge shall not be valid should the balance sheet contain
any omission or any false or misleading information distorting the real state of affairs of the Company or record the
execution of acts not specified in these Articles unless they have been specifically indicated in the convening notice.
Art. 17. Distribution of Profits. From the annual net profits of the Company, five per cent shall be allocated to the
reserve required by law. This allocation shall cease to be required when the amount of the legal reserve shall have reached
one tenth of the subscribed share capital.
The annual net profits shall be at the free disposal of the sole shareholder, or in case of plurality of shareholders, of
the general meeting of shareholders.
Interim dividends may be paid out in accordance with the provisions of law as it may apply at the time such payment
is made.
Chapter VI. - Dissolution and Liquidation
Art. 18. Dissolution of the Company. In the event of dissolution of the Company, the liquidation shall be carried out
by one or several liquidators, who may be physical persons or legal entities, appointed by the meeting of shareholders
deciding such dissolution and which shall determine their powers and their compensation.
The net liquidation proceeds shall be distributed by the liquidator(s) to the sole shareholder, or in case of plurality of
shareholders, to the shareholders, in proportion to their shareholding in the Company.
Chapter VII. - General
Art. 19. Amendments to the Articles of Incorporation. The present Articles may be amended from time to time by
the sole shareholder, or in case of plurality of shareholders, by a general meeting of shareholders, under the quorum and
majority requirements provided for by Law.
Art. 20. Applicable Law. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision
is made in these Articles.
Suit la traduction française:
Chapitre I
er
. - Forme, Dénomination, Siège social, Objet, Durée
Art. 1
er
. Forme, Dénomination. Il est formé une société anonyme (ci-après la «Société»), laquelle sera régie par les
lois du Grand-Duché du Luxembourg, en particulier par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales,
telle qu'amendée, (ci-après la«Loi») et par les présents statuts (ci-après les «Statuts»).
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La Société comporte initialement un associé unique, propriétaire de la totalité des actions. La Société peut cependant,
à toute époque, comporter plusieurs actionnaires, par suite notamment, de cession ou transmission d'actions ou de
création d'actions nouvelles.
La Société existe sous la dénomination de «EGON FINANCE INTERNATIONAL S.A.».
Art. 2. Siège social. La Société a son siège social dans la Ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Il peut être transféré à tout autre endroit de la Ville de Luxembourg par une décision de l'Administrateur unique, ou
en cas de pluralité d'administrateurs par le Conseil d'Administration.
La Société peut avoir des bureaux et des succursales situés au Luxembourg ou à l'étranger.
Au cas où l'Administrateur unique, ou en cas de pluralité d'administrateurs le Conseil d'Administration, estimerait que
des évènements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale
au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger, ont eu lieu ou sont sur le point d'avoir lieu, le siège
social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complètes de ces circonstances anor-
males. Ces mesures temporaires n'auraient aucun effet sur la nationalité de la Société qui, en dépit du transfert de son
siège social, demeurerait une société luxembourgeoise. Ces mesures temporaires seront prises et portée à la connais-
sance des tiers par l'Administrateur unique, ou en cas de pluralité d'administrateurs, par le Conseil d'Administration, ou
par toute société ou personne à qui l'Administrateur unique, ou cas en cas de pluralité d'administrateurs, le Conseil
d'Administration a confié la gestion journalière de la Société.
Art. 3. Objet social. La Société pourra accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi
que tous transferts de propriété immobiliers ou mobiliers.
La Société a en outre pour objet toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de partici-
pations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise se présentant sous forme de société de capitaux ou de
société de personnes, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, la mise en valeur et à la cession d'un portefeuille
se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de
toute entreprises, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre
manière, tous titres et brevet, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement.
La Société peut également garantir, accorder des sûretés à des tiers afin de garantir ses obligations ou les obligations
de sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte ou des sociétés qui font partie du même
groupe de sociétés que la Société, accorder des prêts à ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle détient
une participation directe ou indirecte ou des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société ainsi
que toutes autres sociétés ou tiers.
La Société peut également réaliser son activité par l'intermédiaire de succursales au Luxembourg ou à l'étranger.
Elle pourra également procéder à l'acquisition, la gestion, l'exploitation, la vente ou la location de tous immeubles,
meublés, non meublés et généralement faire toutes opérations immobilières à l'exception de celles de marchands de biens
et le placement et la gestion de ses liquidités. En général, la Société pourra faire toutes opérations à caractère patrimonial,
mobilières, immobilières, commerciales, industrielles ou financières, ainsi que toutes transactions et opérations de nature
à promouvoir et à faciliter directement ou indirectement la réalisation de l'objet social ou son extension.
Art. 4. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
La Société peut être dissoute à tout moment par décision de l'Associé unique, ou en cas de pluralité d'actionnaires,
par l'Assemblée Générale des Actionnaires, statuant comme en matière de modification des Statuts.
Chapter II. - Capital, Actions
Art. 5. Capital social. Le capital social souscrit s'élève à ONZE MILLIONS QUATRE CENT QUATRE MILLE US
DOLLARS (11.404.000,- USD) représenté par onze mille quatre cent quatre (11.404) actions d'une valeur nominale de
MILLE US DOLLARS (1.000,- USD) chacune.
Le conseil d'administration est autorisé à augmenter le capital social jusqu'à USD 12.000.000,- (DOUZE MILLIONS
D'US DOLLARS) le cas échéant par l'émission d'actions nouvelles, actions d'une valeur nominale de USD 1.000,- (MILLE
US DOLLARS) chacune, ayant les mêmes droits et avantages que les actions existantes.
Le Conseil d'Administration est autorisé à réaliser cette augmentation de capital, spécialement à émettre les actions
nouvelles éventuelles en une ou plusieurs fois et par tranches, à fixer l'époque et le lieu de l'émission intégrale ou des
émissions partielles éventuelles, à déterminer les conditions de souscription et de libération, et fixer toute prime d'émis-
sion éventuelle, à faire appel, le cas échéant, à de nouveaux actionnaires, enfin à arrêter toutes autres modalités
d'exécution se révélant nécessaires ou utiles et même non spécialement prévues en la présente résolution, à faire cons-
tater en la forme requise les souscriptions des actions nouvelles, la libération et les augmentations effectives du capital
et enfin, à mettre les statuts en concordance avec les modifications dérivant de l'augmentation de capital réalisée et
dûment constatée, le tout conformément à la loi modifiée du 10 août 1915, notamment avec la condition que l'autorisation
ci-dessus doit être renouvelée tous les cinq ans.
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De même, le conseil d'administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non sous forme
d'obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce soit,
étant entendu que toute émission d'obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé.
Le conseil d'administration déterminera la nature, le prix, le taux d'intérêt, les conditions d'émission et de rembour-
sement et toutes autres conditions y ayant trait.
Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
Sous respect des conditions ci-avant stipulées et par dérogation à l'article 10 ci-après, le Conseil d'Administration est
autorisé à augmenter le capital social, même par incorporation des réserves libres.
Le Conseil d'Administration a l'autorisation de supprimer ou de limiter le droit de souscription préférentiel lors d'une
augmentation de capital réalisée dans les limites du capital autorisé.
Le capital autorisé et le capital souscrit pourront être augmentés ou réduits par décision de l'assemblée générale
extraordinaire des actionnaires statuant comme en matière de modifications des statuts.
La société pourra procéder au rachat de ses propres actions dans les limites fixées par la loi.
Le capital social de la Société peut, à tout moment, être augmenté ou réduit par décision de l'Actionnaire unique, ou
en cas de pluralité d'actionnaires par l'Assemblée Générale des Actionnaires, adoptée à la manière requise pour la mo-
dification des présents Statuts.
En plus du capital social, un compte de prime d'émission peut être établi auquel toutes les primes payées sur une part
sociale en plus de la valeur nominale seront transférées. L'avoir de ce compte de primes peut être utilisé pour effectuer
le remboursement en cas de rachat des parts sociales des actionnaires par la Société, pour compenser des pertes nettes
réalisées, pour effectuer des distributions aux actionnaires, ou pour être affecté à la réserve légale.
Art. 6. Forme des actions. Les actions de la Société sont nominatives ou au porteur, ou en partie dans l'une ou l'autre
forme, au choix de l'Actionnaire unique, ou en cas de pluralité d'actionnaires, au choix des Actionnaires, sauf dispositions
contraires de la Loi.
La Société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par action. Si une ou plusieurs actions sont conjointement détenues
ou si les titres de propriété de ces actions sont divisés, fragmentés ou litigieux, la/les personne(s) invoquant un droit sur
la/les action(s) devra/devront désigner un mandataire unique pour représenter la/les action(s) à l'égard de la Société.
L'omission d'une telle désignation impliquera la suspension de l'exercice de tous les droits attachés aux actions. La même
règle est appliquée dans le cas d'un conflit entre un usufruitier et un nu-propriétaire ou entre un créancier gagiste et un
débiteur gagiste.
Chapitre III. - Actionnaire(s)
Art. 7. Pouvoirs des assemblées générales. L'Associé unique exerce tous les pouvoirs qui sont dévolus par la Loi à
l'Assemblée Générale des Actionnaires. En cas de pluralité d'actionnaires, l'Assemblée Générale des Actionnaires régu-
lièrement constituée représente tous les Actionnaires de la Société. Les décisions prises à une telle assemblée engageront
tous les actionnaires.
Sauf disposition contraire de la Loi ou des présents Statuts, toutes les décisions seront prises par l'Associé unique, ou
en cas de pluralité d'actionnaires, par les Actionnaires représentant la moitié du capital social.
L'Assemblée Générale aura les pouvoirs les plus étendus pour ordonner, exécuter, autoriser ou approuver tous les
actes faits ou exécutés pour le compte de la Société.
Art. 8. Assemblées générales d'/des actionnaire(s). L'Associé unique, ou en cas de pluralité d'actionnaires, l'Assemblée
Générale des Actionnaires est convoquée par l'Administrateur unique, ou en cas de pluralité d'administrateurs, par le
Conseil d'Administration ou par toute personne déléguée à cet effet par l'Administrateur unique, ou en cas de pluralité
d'administrateurs, par le Conseil d'Administration. L'/les Actionnaire(s) représentant dix pour cent du capital social sou-
scrit peut/peuvent, conformément aux dispositions de Loi, requérir l'Administrateur unique, ou en cas de pluralité
d'administrateurs, le Conseil d'Administration de convoquer l'Associé unique, ou en cas de pluralité d'actionnaires, l'As-
semblée Générale des Actionnaires.
L'Assemblée Générale Annuelle se réunit, conformément à la Loi, au siège social de la Société ou à tout autre endroit
indiqué dans l'avis de convocation, le 2
ème
mardi du mois d'avril à 15:00.
Si ce jour est un jour férié, légal ou bancaire, à Luxembourg, l'Assemblée Générale se tiendra le jour ouvrable suivant.
D'autres Assemblées Générales d'Actionnaire(s) peuvent se tenir aux lieux et dates spécifiés dans les avis de convo-
cation respectifs.
Si toutes les actions ou pour partie sont des actions nominatives, l'Associé unique, ou en cas de pluralité d'actionnaires,
les Actionnaires seront convoqués par un avis de convocation énonçant l'ordre du jour et envoyé par lettre recommandée
au moins huit jours avant l'assemblée à tout détenteur d'actions à son adresse portée au registre des actionnaires, ou
suivant toutes autres instructions données par cet Actionnaire.
Chaque fois que l'Associé unique, ou en cas de pluralité d'actionnaires, tous les Actionnaires sont présents ou repré-
sentés et se considèrent dûment convoqués et informés de l'ordre du jour l'assemblée générale peut avoir lieu sans
convocation.
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En cas de pluralité d'actionnaires, l'Assemblée Générale des Actionnaires désigne son président qui présidera l'assem-
blée. Le président pourra désigner un secrétaire chargé de dresser les procès-verbaux de l'assemblée.
Les affaires traitées lors d'une Assemblée des Actionnaires seront limitées aux points contenus dans l'ordre du jour
(qui contiendra toutes les matières requises par la Loi) et aux affaires connexes à ces points.
Chaque action donne droit à une voix lors de toute Assemblée Générale. Un actionnaire peut se faire représenter à
toute Assemblée Générale des Actionnaires par mandat écrit par un mandataire qui n'a pas besoin d'être actionnaire.
Tout actionnaire peut prendre part à une à toue Assemblée Générale au moyen d'une conférence téléphonique, d'une
conférence vidéo ou d'un équipement de communication similaire par lequel toutes les personnes participant à l'assemblée
peuvent s'entendre; la participation à la réunion par de tels moyens vaut présence personnelle à cette réunion.
Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la Loi, les décisions de l'Assemblée Générale de l'/des Ac-
tionnaire(s) sont prises à la majorité simple des voix des Actionnaires présents ou représentés.
Chapitre IV. - Management, Commissaire aux comptes
Art. 9. Administrateur(s). La Société est gérée par un Administrateur unique en cas d'un seul actionnaire, ou par un
Conseil d'Administration composé d'au moins trois (3) membres en cas de pluralité d'Actionnaires; le nombre exact étant
déterminé par l'Administrateur unique, ou en cas de pluralité d'actionnaires par l'Assemblée Générale des Actionnaires.
L'(es) administrateur(s) n'a(ont) pas besoin d'être actionnaire(s). En cas de pluralité d'administrateurs, l'Assemblée Gé-
nérale des Actionnaires peut décider de créer deux catégories d'administrateurs (Administrateurs A et Administrateurs
B).
Le(s) administrateur(s) est/sont élu(s) par l'Associé unique, ou en case de pluralité d'actionnaires, par l'Assemblée
Générale des Actionnaires pour une période ne dépassant pas six (6) ans et jusqu'à ce que leurs successeurs aient été
élus; toutefois un administrateur peut être révoqué à tout moment par décision de l'Assemblée Générale. Le(s) admi-
nistrateur(s) sortant(s) peut/peuvent être réélu(s).
Au cas où le poste d'un administrateur devient vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, les administra-
teurs restants élus par l'Assemblée Générale des Actionnaires pourront se réunir et élire un administrateur pour remplir
les fonctions attachées au poste devenu vacant jusqu'à la prochaine assemblée générale.
Art. 10. Réunions du conseil d'administration. En cas de pluralité d'administrateurs, le Conseil d'Administration peut
choisir parmi ses membres un président et peut choisir en son sein un ou plusieurs vice-présidents. Il peut également
désigner un secrétaire qui n'a pas besoin d'être un administrateur et qui peut être chargé de dresser les procès-verbaux
des réunions du Conseil d'Administration ou d'exécuter des tâches administratives ou autres telles que décidées, de
temps en temps, par le Conseil d'Administration.
Le Conseil d'Administration se réunit sur convocation de son président ou d'au moins deux administrateurs au lieu
indiqué dans l'avis de convocation. La ou les personnes convoquant l'assemblée déterminent l'ordre du jour. Un avis par
écrit, télégramme, télécopie ou e-mail contenant l'ordre du jour sera donné à tous les administrateurs au moins huit jours
avant l'heure prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas l'avis de convocation, envoyé 24 heures avant la
réunion, devra mentionner la nature de cette urgence. Il peut être passé outre à la nécessité de pareille convocation en
cas d'assentiment préalable ou postérieur à la réunion, par écrit, télégramme, télécopie ou e-mail de chaque administra-
teur. Une convocation spéciale n'est pas requise pour des réunions du Conseil d'Administration se tenant à des heures
et à des endroits déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le Conseil d'Administration.
Tout administrateur peut se faire représenter en désignant par écrit ou par télégramme, télécopie ou e-mail un autre
administrateur comme son mandataire. Un administrateur ne peut pas représenter plus d'un de ses collègues.
Le Conseil d'Administration ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité des administrateurs sont présents
ou représentés à une réunion du Conseil d'Administration. Si le quorum n'est pas obtenu une demi-heure après l'heure
prévue pour la réunion, les administrateurs présents peuvent ajourner la réunion en un autre endroit et à une date
ultérieure. Les avis des réunions ajournées sont donnés aux membres du Conseil d'Administration par le secrétaire, s'il
y en a, ou à défaut par tout administrateur.
Les décisions sont prises à la majorité des votes des administrateurs présents ou représentés à chaque réunion. Au
cas où, lors d'une réunion du Conseil d'Administration, il y a égalité de voix en faveur ou en défaveur d'une résolution,
le président du Conseil d'Administration n'aura pas de voix prépondérante. En cas d'égalité, la résolution sera considérée
comme rejetée.
Tout administrateur peut prendre part à une réunion du Conseil d'Administration au moyen d'une conférence télé-
phonique, d'une conférence vidéo ou d'un équipement de communication similaire par lequel toutes les personnes
participant à la réunion peuvent s'entendre; la participation à la réunion par de tels moyens vaut présence personnelle à
cette réunion.
Nonobstant les dispositions qui précèdent, une décision du Conseil d'Administration peut également être prise par
voie circulaire et résulter d'un seul ou de plusieurs documents contenant les résolutions et signés par tous les membres
du Conseil d'Administration sans exception. La date d'une telle décision est celle de la dernière signature.
Art. 11. Pouvoirs du/des administrateur(s). L'Administrateur unique, ou en cas de pluralité d'administrateurs, le Conseil
d'Administration, est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d'administration et de disposition dans
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l'intérêt de la Société. Tous pouvoirs que la Loi ou les présents Statuts ne réservent pas expressément à l'Associé unique,
ou en cas de pluralité d'actionnaires, à l'Assemblée Générale des Actionnaires, sont de la compétence de l'Administrateur
unique, ou en case de pluralité d'administrateurs, du Conseil d'Administration.
La gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion pourront,
conformément à l'article 60 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, être déléguées à
un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et autres agents, associés ou non, agissant seuls ou conjointement.
Leur nomination, leur révocation et leurs attributions seront réglées par une décision de l'Administrateur unique, ou en
cas de pluralité d'administrateurs, du Conseil d'Administration.
La Société peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou sous seing privé.
Art. 12. Signature sociale. Vis-à-vis des tiers, la Société sera valablement engagée par la signature de l'Administrateur
unique, ou en cas de pluralité d'administrateurs, par la signature conjointe de deux administrateurs ou par la (les) autre
(s) signature(s) de toute(s) autre(s) personne(s) à laquelle (auxquelles) pareil pouvoir de signature aura été délégué par
l'Administrateur unique, ou en cas de pluralité d'administrateurs, par le Conseil d'Administration.
En cas de pluralité d'administrateurs, l'Assemblée Générale peut décider de créer deux catégories d'administrateurs
(catégorie A et catégorie B), dans ce cas la Société sera valablement engagée par la signature conjointe d'un administrateur
A et d'un administrateur B.
Art. 13. Conflits d'intérêts. Dans le cas d'un conflit d'intérêts d'un administrateur, entendu que le simple fait que
l'administrateur soit l'administrateur d'un actionnaire ou d'une société affiliée d'un actionnaire ne sera pas constitutif d'un
conflit d'intérêts, il doit informer le Conseil d'Administration de tout conflit d'intérêts et ne pourra pas prendre part au
vote mais sera compté dans le quorum. Un administrateur ayant un conflit d'intérêts sur tout objet de l'ordre du jour
doit déclarer ce conflit d'intérêts au président avant que la réunion ne débute.
Tout administrateur ayant un intérêt personnel dans une transaction soumise pour approbation au Conseil d'Admi-
nistration opposé avec l'intérêt de la Société, devra être obligé d'informer le conseil et de faire enregistrer cette situation
dans le procès-verbal de la réunion. Il ne pourra pas prendre part à la réunion (mais il sera compté dans le quorum). A
l'assemblée générale suivante, avant toute autre résolution à voter, un rapport spécial devra être établi sur toutes trans-
actions dans lesquelles un des administrateurs peut avoir un intérêt personnel opposé à celui de la Société.
Art. 14. Surveillance de la Société. Les opérations de la Société seront surveillées par un où plusieurs commissaires
aux comptes qui n'ont pas besoin d'être actionnaire. L'associé unique, ou en cas de pluralité d'actionnaires, l'assemblée
générale des actionnaires, désignera le ou les commissaires aux comptes et déterminera leur nombre, leurs rémunérations
et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six années.
Dans le cas où la Société dépasserait les critères requis par l'article 215 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant
les sociétés commerciales, l'institution du commissaire aux comptes sera supprimée et un ou plusieurs réviseurs d'en-
treprises, choisis parmi les membres de l'institut des réviseurs d'entreprises, seront désignés par l'associé unique, ou en
cas de pluralité d'actionnaires, par l'assemblée générale, qui fixera la durée de leur mandat qui ne pourra pas excéder six
années.
Chapitre V. - Année sociale, Adoption des états financiers, Affectation
Art. 15. Année sociale. L'année sociale commence le 1
er
janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
Art. 16. Adoption des états financiers. Chaque année, lors de l'Assemblée Générale Annuelle, l'Administrateur unique,
ou en cas de pluralité d'administrateurs, le Conseil d'Administration, présentera à l'assemblée pour adoption les Etats
Financiers concernant l'exercice fiscal précédent et l'Assemblée examinera et, si elle le juge bon, adoptera les Etats
Financiers.
Après adoption des Etats Financiers, l'Assemblée Générale Annuelle se prononcera, par vote séparé, sur la décharge
à donner à l'Administrateur unique, ou en cas de pluralité d'administrateurs, aux administrateurs et au Commissaire, pour
tout engagement de la Société, résultant de ou relatif à toute perte ou dommage résultant de ou en connexion avec des
actes ou omissions faits par l'Administrateur unique, ou en cas de pluralité d'administrateurs, par les Administrateurs, les
responsables et le Commissaire, effectués de bonne foi, sans négligence grave. Une décharge ne sera pas valable si le bilan
contient une omission ou une information fausse ou erronée sur l'état réel des affaires de la Société ou reproduit l'exé-
cution d'actes non permis par les présents statuts à moins qu'ils n'aient été expressément spécifiés dans l'avis de
convocation.
Art. 17. Affectation des bénéfices annuels. Des bénéfices nets annuels de la Société, cinq pour cent seront affectés à
la réserve requise par la loi. Cette affectation cessera d'être exigée lorsque le montant de la réserve légale aura atteint
un dixième du capital social souscrit.
L'Associé unique, ou en case de pluralité d'actionnaires, l'Assemblée Générale des Actionnaires, dispose librement du
bénéfice net annuel.
Des dividendes intérimaires peuvent être versés en conformité avec la loi au moment où le paiement est effectué.
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Chapitre VI. - Dissolution, Liquidation
Art. 18. Liquidation de la Société. En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un
ou de plusieurs liquidateurs qui pourront être des personnes physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale
des actionnaires qui déterminera leurs pouvoirs et leurs rémunérations.
Le produit net de la liquidation sera distribué par le(s) liquidateur(s) à l'associé unique, ou en cas de pluralité d'ac-
tionnaires, aux actionnaires, proportionnellement à leur participation dans le capital social.
Chapitre VII. - Dispositions générales
Art. 19. Modification des statuts. Les présents Statuts pourront être modifiés, périodiquement par l'Associé unique,
ou en cas de pluralité d'actionnaires, par une assemblée générale des actionnaires, statuant aux conditions de quorum et
de majorité requises par la loi du 10 août 1915, telle que modifiée, concernant les sociétés commerciales.
Art. 20. Loi applicable. Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une disposition spécifique des présents Statuts, il est fait
référence à la Loi.
Luxembourg, le 13 juillet 2009.
POUR STATUTS COORDONNES
Henri HELLINCKX
<i>Notaire à Luxembourgi>
En cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Annexe B
Le paragraphe 1 de l'article 5 «Capital Social» aura alors la teneur suivante:
La société a un capital social de USD 60.098.000,- (soixante million quatre vingt dix huit mille US dollars) représenté
par 60.098 (soixante mille quatre-vingt-dix-huit) actions d'une valeur nominale de USD 1.000,- chacune, entièrement
libérée.
Référence de publication: 2012075310/636.
(120106630) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2012.
Financière Dopomar S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 168.875.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 juin 2012.
Pour copie conforme
<i>Pour la société
i>Maître Carlo WERSANDT
<i>Notairei>
Référence de publication: 2012064405/14.
(120091680) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2012.
Financière du Benelux S.A., Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.
R.C.S. Luxembourg B 26.813.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Bertrand Barthel / Signature.
Référence de publication: 2012064406/10.
(120090848) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2012.
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Fingas S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 77.483.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale statutaire des actionnaires tenue au siège social à Luxembourg, le 30i>
<i>mai 2012i>
Monsieur RAMPINELLI ROTA Pierfrancesco est renommé administrateur avec pouvoir de signature A. Monsieur
HEITZ Jean-Marc et Monsieur DONATI Régis sont renommés administrateurs avec pouvoir de signature B.
Monsieur RAMPINELLI ROTA Pierfrancesco est nommé Président du Conseil d’administration.
Monsieur DE BERNARDI Alexis est renommé commissaire aux comptes.
Les nouveaux mandats viendront à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2015.
Pour extrait sincère et conforme
FINGAS S.A.
Jean-Marc HEITZ
<i>Administrateuri>
Référence de publication: 2012064407/18.
(120091508) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2012.
Fip Productions S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8254 Mamer, 5A, rue du Millénaire.
R.C.S. Luxembourg B 107.656.
Le bilan abrégé au 31 Décembre 2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 Juin 2012.
Référence de publication: 2012064408/10.
(120091295) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2012.
FOJI Capital S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.
R.C.S. Luxembourg B 140.945.
DISSOLUTION
L'an deux mille douze, le seize avril.
Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.
A comparu:
La société anonyme "AUDITAS S.A.", établie et ayant son siège social à L-1319 Luxembourg, 137, rue de Cents, dûment
représentée par Monsieur Michal WITTMANN, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à L-1637
Luxembourg, 1, rue Goethe.
Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit
ses déclarations:
I.- Que la société anonyme "FOJI CAPITAL S.A.", ayant son siège social à L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe, inscrite
auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, numéro 140.945, constituée suivant acte
reçu par le notaire instrumentant en date du 31 juillet 2008, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations
numéro 2179 du 8 septembre 2008. Les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date
du 21 novembre 2008, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 2985 du 18 décembre 2008.
II.- Que le capital social de la société s'élève actuellement six cent trente et un mille euros (631.000,- EUR), représenté
par six mille trois cent dix (6.310) actions d'une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.
III.- Que la comparante est seule propriétaire de toutes les actions de la susdite société "FOJI CAPITAL S.A.".
IV.- Que l’activité de la société "FOJI CAPITAL S.A." a cessé et que la comparante, en tant que seule et unique associée
de la Société (l’"Associé unique") prononce, avec effet immédiat, la dissolution anticipée de la Société et sa mise en
liquidation.
V. Que l’Associée unique déclare avoir pleine connaissance des statuts de la Société et qu'elle connaît parfaitement la
situation financière de la Société.
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VI. Que l’Associée unique, en sa qualité de liquidateur de la Société, déclare que l'activité de la Société a cessé et que
le passif connu de la Société a été payé ou provisionné.
VII. Que l’Associée unique est investie de tout l'actif et qu'elle s'engage expressément à prendre à sa charge tout passif
pouvant éventuellement encore exister à charge de la Société et impayé ou inconnu à ce jour au prorata de sa participation
dans la Société
VIII. Que, partant, la liquidation de la Société est à considérer comme faite et clôturée.
IX.- Que décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la société
pour l'exécution de leurs mandats jusqu'à ce jour.
X.- Qu'il a été procédé à l'annulation des actions au porteur.
XI.- Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans à l’ancien siège social à
L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.
<i>Fraisi>
Tous les frais et honoraires résultant du présent acte, évalués à 900,- EUR euros, sont à charge de la société dissoute.
DONT ACTE, fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connu du notaire par nom, prénom,
état et demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: Michal WITTMANN, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 20 avril 2012. Relation GRE/2012/1387. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. SCHLINK.
POUR COPIE CONFORME.
Junglinster, le 5 juin 2012.
Référence de publication: 2012064410/50.
(120091104) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2012.
Framus, Société Anonyme.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R.C.S. Luxembourg B 54.125.
Les comptes annuels au 31/12/2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012064411/9.
(120091177) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2012.
Framus, Société Anonyme.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R.C.S. Luxembourg B 54.125.
Les comptes annuels au 31/12/2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012064412/9.
(120091178) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2012.
Frimolux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1261 Luxembourg, 133, rue de Bonnevoie.
R.C.S. Luxembourg B 131.670.
Les comptes annuels au 27.07.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012064413/10.
(120091340) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2012.
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U X E M B O U R G
FS-B S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5365 Munsbach, 10, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 144.669.
La Société a été constituée suivant acte reçu par Maître Joëlle Baden, notaire de résidence à Luxembourg en date du
19 décembre 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 490 du 6 mars 2009.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 05 juin 2012.
<i>Pour FS-B S.à r.l.
Un mandatairei>
Référence de publication: 2012064414/14.
(120091638) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2012.
FS-B S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5365 Munsbach, 10, Parc d'Activités Syrdall.
R.C.S. Luxembourg B 144.669.
<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale des Actionnaires de la Société en date du 09 mai 2012i>
En date du 09 mai 2012, l’Assemblée Générale des Actionnaires de la Société a décidé de renouveler le mandat de
Messieurs Marc Lenert et Joseph Glod, en tant que gérants de la Société, dont le mandat s’achèvera à la fin de l’assemblée
générale annuelle des actionnaires de la Société approuvant les comptes annuels clôturés au 31 décembre 2012.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 05 juin 2012.
<i>Pour FS-B S.à.r.l.
i>Un mandataire
Référence de publication: 2012064415/15.
(120091642) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2012.
Kikuoka Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 24.642.807,00.
Siège social: L-5412 Canach, Scheierhaff.
R.C.S. Luxembourg B 28.646.
Luxestate S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 1.000.000,00.
Siège social: L-7535 Mersch, 12, rue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 70.796.
PROJET DE FUSION DU 26 JUIN 2012 NUMÉRO 41.879
L'an deux mille douze, le vingt-sixième jour du mois de juin.
Pardevant Maître Paul BETTINGEN, notaire de résidence à Niederanven (Grand-Duché de Luxembourg).
A comparu:
Monsieur Nico AREND, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement au 12, rue de la Gare, L - 7535
Mersch,
(i) agissant en sa qualité de mandataire du Conseil d'Administration de la société anonyme de droit luxembourgeois
dénommée KIKUOKA LUXEMBOURG S.A., ayant son siège social à L-5412 Canach, Scheierhaff, inscrite au registre de
commerce et des sociétés à Luxembourg sous la section B et le numéro 28646, au capital social de EUR 24.642.807,-
représenté par 200.906 actions sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées, constituée suivant un acte reçu
par Maître Christine Doemer, notaire de résidence à Bettembourg (Grand-Duché de Luxembourg), en date du 31 juillet
1988, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 290 du 31 octobre 1988, dont statuts modifiés
à plusieurs reprises et la dernière fois suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 30 juin 2011 publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1564 du 14 juillet 2011, d'une part,
et habilité aux fins des présentes par décision du Conseil d'administration de KIKUOKA LUXEMBOURG SA en date
du 26 juin 2012; et
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(ii) agissant en sa qualité de mandataire du Conseil d'Administration de la société anonyme de droit luxembourgeois
dénommée LUXESTATE S.A., ayant son siège social à L-7535 Mersch, 12 rue de Mersch, inscrite au registre de commerce
et des sociétés à Luxembourg sous la section B et le numéro 70796, au capital social de EUR 1.000.000,-représenté par
500 actions d'une valeur nominale de EUR 2.000,- chacune, entièrement libérées, constituée sous la dénomination de
DOMAINE RESIDENTIEL CENTS S.A., suivant acte reçu par Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence
à Luxembourg-Bonnevoie, en date du 7 juillet 1999, acte publié au Mémorial C numéro 745 du 7 octobre 1999, dont
statuts modifiés à plusieurs reprises et la dernière fois suivant acte reçu par Maître Léonie Grethen, alors notaire de
résidence à Rambrouch, en date du 25 août 2006, acte publié au Mémorial C numéro 2039 du 31 octobre 2006, d'autre
part,
et habilité aux fins des présentes par décision du Conseil d'administration de LUXESTATE S.A. en date du 26 juin 2012.
Les procès-verbaux du conseil d'administration des deux sociétés ci-dessus mentionnées après avoir été signés ne
varietur par le mandataire des parties comparantes et le notaire instrumentant, resteront annexés au présent acte pour
être formalisés avec lui.
Lesquelles parties comparantes, représentées comme dit ci-avant ont requis le notaire instrumentant d'acter le projet
de fusion qui suit:
PROJET COMMUN DE FUSION
La fusion envisagée dans ce projet commun de fusion (le Projet Commun de Fusion) sera réalisée par l'absorption de
la société anonyme LUXESTATE S.A. par la société anonyme KIKUOKA LUXEMBOURG S.A.
Les conseils d'administration respectifs des sociétés KIKUOKA LUXEMBOURG S.A. (la Société Absorbante) et LU-
XESTATE S.A. (la Société Absorbée et ensemble avec la Société Absorbante, les Sociétés qui Fusionnent) ont décidé
d'établir le présent Projet Commun de Fusion conformément aux dispositions de l'article 261 de la loi du 10 août 1915
sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi) et de présenter le Projet Commun de Fusion à leurs assemblées
générales des actionnaires respectives.
1. Description de la fusion envisagée. Les conseils d'administration respectifs des sociétés susnommées proposent de
réaliser une fusion par absorption qui impliquera le transfert de l'ensemble du patrimoine actif et passif de la Société
Absorbée à la Société Absorbante, conformément aux dispositions de l'article 274 de la Loi (la Fusion).
Les Sociétés qui Fusionnent sont des sociétés liées appartenant à un même groupe et la fusion envisagée fait partie
d'une restructuration interne au groupe visant à réaligner les activités et à simplifier la structure du groupe.
La Fusion sera réalisée sur la base des derniers comptes annuels des Sociétés qui Fusionnent, établis en date du 31
décembre 2011 (les Comptes Annuels).
Les administrateurs décident d'entreprendre toutes les étapes nécessaires à la réalisation de la Fusion, conformément
aux conditions détaillées ci-après dans le Projet Commun de Fusion.
Conformément à l'article 272 de la Loi, la Fusion prendra effet entre les Sociétés qui Fusionnent lorsque les décisions
concordantes desdites sociétés auront été adoptées, c'est-à-dire à la date de la dernière assemblée générale des action-
naires des Sociétés qui Fusionnent approuvant le Projet Commun de Fusion (la Date de Prise d'Effet).
La Fusion prendra seulement effet envers les tiers après la publication du procès-verbal des assemblées générales des
actionnaires des Sociétés qui Fusionnent, conformément aux articles 9 et 273(1) de la Loi.
2. Informations fournies en vertu de l'article 261(2) de la Loi.
a) Type de personne morale, dénomination sociale et siège social des Sociétés qui Fusionnent
i) La Sociétés Absorbée
La Société Absorbée est une société anonyme dont le siège social se situe au 12, rue de Mersch, L-7535 Mersch,
Grand-Duché de Luxembourg et immatriculée au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
B 70796.
ii) La Société Absorbante
La Société Absorbante est une société anonyme dont le siège social se situe à Scheierhaff, L-5412 Canach, Grand-
Duché de Luxembourg et immatriculée au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B
28646.
b) Rapport d'échange des parts
Il est reconnu que la Fusion est considérée comme une restructuration interne du groupe auquel les Sociétés qui
Fusionnent appartiennent.
Le rapport d'échange des parts est calculé sur la base de la valeur de l'actif net de la Société Absorbante et de la valeur
de l'actif net de la Société Absorbée, comme le prouvent:
- Les Comptes Annuels de la Société Absorbante au 31 décembre 2011.
- Les Comptes Annuels de la Société Absorbée au 31 décembre 2011.
i) La Société Absorbante
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Le capital social souscrit de la Société Absorbante est fixé à EUR 24.642.807,- (vingt-quatre millions six-cent quarante-
deux mille huit cent sept euros) représenté par 200.906 (deux-cent mille neuf cent six) actions sans désignation de valeur
nominale toutes souscrites et entièrement libérées.
Sur base des Comptes Annuels au 31 décembre 2011, l'actif net de la Société Absorbante est évalué à vingt-deux
millions soixante-dix-sept mille six cent cinquante-cinq euros soixante-quatorze cents (EUR 22.077.655,74).
ii) La Société Absorbée
Le capital social souscrit de la Société Absorbée est fixé à un million d'euros (EUR 1.000.000,-), représenté par cinq
cents (500) actions d'une valeur nominale de deux mille euros (EUR 2.000,-) chacune, toutes souscrites et entièrement
libérées.
Sur base des Comptes Annuels au 31 décembre 2011, l'actif net de la Société Absorbée est évalué à un million six cent
quatre-vingt-un mille neuf cent vingt-six euros (EUR 1.681.926).
Les actifs immobiliers de la société absorbée comprennent notamment:
1.- Divers terrains et prés sis à Ettelbruck, inscrits au cadastre comme suit:
Commune de Ettelbruck, section B de Warken
- numéro 288/1597, lieu-dit «rue de Buerden», place, contenant 03 ares 17 centiares.
- numéro 326/2161, lieu-dit «hinter dem Dorf», place, contenant 04 ares 71 centiares.
- numéro 326/2162, même lieu-dit, pré, contenant 84 ares 67 centiares.
- numéro 327/2163, même lieu-dit, pré, contenant 63 ares 40 centiares.
- numéro 329/2166, même lieu-dit, pré, contenant 19 ares 60 centiares.
2.- Tous les droits immobiliers lui appartenant dans un immeuble en copropriété à Ettelbriick, rue Prince Henri,
dénommé «Résidence Le Damier», inscrit au cadastre comme suit:
Commune de Ettelbriick, section C d'Ettelbriick
- numéro 175/8227, lieu-dit «rue Prince Henri», place voirie, contenant 06 centiares.
- numéro 175/8226, lieu-dit «rue Prince Henri», place (occupée), bâtiment état futur achèvement, contenant 17 ares
65 centiare.
3.- Les parkings et voiries suivants lui appartenant, sis à Walferdange, sur le site de la Cité Grand-Duc Jean, inscrits au
cadastre comme suit:
Commune de Walferdange, section C de Bereldange
- numéro 146/3311, lieu-dit «cité Grand-Duc Jean», parking, 15 centiares.
- numéro 146/3324, même lieu-dit, parking, contenant 15 centiares.
- numéro 146/3331, même lieu-dit, parking, contenant 12 centiares.
- numéro 146/3346, même lieu-dit, parking, contenant 12 centiares.
- numéro 146/3393, même lieu-dit, rue, contenant 18 ares 61 centiares.
4.- Tous les droits immobiliers lui appartenant dans un immeuble en copropriété dénommé «Résidences Montana et
Aurea» sis à Walferdange, 96-98, Cité Grand-Duc Jean, inscrit au cadastre comme suit:
Commune de Walferdange, section C de Bereldange
- numéro 146/3362, même lieu-dit, place (occupée), immeuble en copropriété, contenant 13 ares 88 centiares.
5.- Tous les droits immobiliers lui appartenant dans un immeuble en copropriété dénommé «Résidences Rose et Lys»
sis à Walferdange, 7-9, Route de Luxembourg, inscrit au cadastre comme suit:
- numéro 146/3360, même lieu-dit, place (occupée), immeuble en copropriété, contenant 23 ares 48 centiares.
6.- Tous les droits immobiliers lui appartenant dans un immeuble en copropriété dénommé «Résidences Tulipe et Iris»
sis à Walferdange, 100-102, Cité Grand-Duc Jean, inscrit au cadastre comme suit:
Commune de Walferdange, section C de Bereldange
- numéro 146/3361, même lieu-dit, place (occupée), immeuble en copropriété, contenant 19 ares 25 centiares.
iii) Contrepartie
En contrepartie de l'apport de l'ensemble du patrimoine actif et passif de la Société Absorbée, la Société Absorbante,
suite à la Fusion, augmentera son capital social d'un montant un million six cent cinquante-cinq mille huit cent quatre-
vingt-huit euros (EUR 1.655.888,-) afin de le porter de son montant actuel de vingt-quatre millions six-cent quarante-
deux mille huit cent sept euros (EUR 24.642.807,-) à vingt-six million deux cent quatre-vingt-dix-huit mille six cent quatre-
vingt-quinze euros (EUR 26.298.695,-) par l'émission de treize mille cinq cents (13.500) nouvelles actions, de même nature
et ayant les mêmes droits et obligations que les actions de la Société Absorbante.
Les treize mille cinq cents (13.500) actions nouvellement émises de la Société Absorbante seront attribuées aux
actionnaires de la Société Absorbée, au pro rata de leurs droits respectifs dans la Société Absorbée, sur la base d'un
rapport d'échange de vingt-sept (27) actions de la Société Absorbante pour une (1) action détenues dans la Société
Absorbée.
iv) Prime de fusion
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Sur la base du rapport d'échange indiqué ci-dessus, un montant de vintg-six mille trente-huit euros (EUR 26.038,-)
représentant la prime de fusion (soit la différence entre le montant du pair comptable des nouvelles actions émises par
la Société Absorbante et la valeur de l'actif net de la Société Absorbée selon les Comptes Annuels de la Société Absorbée
datés le 31 décembre 2011) sera enregistrée dans les comptes de la Société Absorbante en tant que prime de fusion
attachée aux parts nouvellement émises.
v) Paiement en espèces
Aucun paiement en espèces ne sera accordé aux actionnaires de la Société Absorbée.
c) Modalités de remise des actions de la Société Absorbante
Les actions nouvellement émises seront enregistrées dans le registre des actions de la Société Absorbante à compter
de la Date de Prise d'Effet de la Fusion.
En conséquence de la Fusion, la Société Absorbée cessera d'exister et toutes ses actions émises seront annulées,
d) Date à partir de laquelle les actions nouvellement émises seront porteuses du droit de participation aux bénéfices
et toute condition particulière relative à ce droit
Les actions nouvellement émises permettront à leur(s) détenteur(s) de participer aux bénéfices de la Société Absor-
bante à compter de la Date de Prise d'Effet de la Fusion et, à partir de cette date, ce(s) détenteur(s) acquière(ront) tous
les droits attachés à ces parts, en ce compris le droit aux dividendes ou à toute autre distribution future à distribuer à
partir des bénéfices de la période comptable en cours et/ou des réserves accumulées et des profits reportés ou autrement.
Ce droit n'est soumis à aucune condition ni modalité particulière.
e) Date à laquelle les opérations de la Société Absorbée seront considérées, à des fins comptables, comme étant
réalisées au nom de la Société Absorbante
Les opérations de la Société Absorbée seront considérées, à des fins comptables, comme étant réalisées au nom de
la Société Absorbante à compter du 1
er
janvier 2012.
f) Droits conférés par la Société Absorbante à l'actionnaire / associé ayant des droits spéciaux et aux détenteurs de
titres autres que des parts sociales
Aucun droit spécial ni aucune mesure spécifique ne seront accordés par la Société Absorbante.
g) Avantages spéciaux accordés aux experts au sens de l'article 266 de la Loi, aux membres du conseil de gérance et/
ou organes d'administration, de surveillance ou de contrôle des Sociétés qui Fusionnent.
Ni les experts visés à l'article 266 de la Loi (le cas échéant), ni les membres des conseils d'administration, de surveillance
ou de contrôle des Sociétés qui Fusionnent ne seront autorisés à recevoir des avantages particuliers en rapport avec ou
par suite de la Fusion.
3. Conséquences de la Fusion.
3.1 La Fusion déclenchera ipso jure toutes les conséquences détaillées à l'article 274 de la Loi.
En effet, à la suite de la Fusion, la Société Absorbée cessera d'exister et toutes ses actions émises seront annulées.
3.2 Sous réserve des dispositions de l'article 274 (2) de la Loi relativement à l'opposabilité aux tiers, la Société Ab-
sorbante deviendra propriétaire des actifs apportés par la Société Absorbée tels qu'ils existent à la Date de Prise d'Effet
sans aucun droit de recours quel qu'il soit contre la Société Absorbée.
3.3 La Société Absorbée garantit à la Société Absorbante que les créances transférées à la suite de la Fusion sont
certaines et dues mais ne garantissent pas la solvabilité de leurs débiteurs respectifs.
3.4 La Société Absorbante paiera, à compter de la Date de Prise d'Effet, tous les impôts, cotisations, droits, taxes et
primes d'assurance qui seront ou pourront devenir exigibles en relation avec la possession des actifs qui ont été apportés.
3.5 A compter de la Date de Prise d'Effet, la Société Absorbante exécutera tous les contrats et obligations de la Société
Absorbée.
3.6 Les droits et créances afférents aux actifs de la Société Absorbée seront transférés à la Société Absorbante avec
tous les titres, soit réels (in rem) soit personnels, y attachés. La Société Absorbante sera donc subrogée, sans novation,
à tous les droits, qu'ils soient réels (in rem) ou personnels, de la Société Absorbée à l'égard de tous ses actifs et contre
tous ses débiteurs sans exception aucune.
3.7 La Société Absorbante paiera toutes les dettes de quelque nature que ce soit de la Société Absorbée. Elle paiera
en particulier, le montant principal et les intérêts des dettes de toute nature qui incombent aux Sociétés Absorbées.
3.8 Tous les documents sociaux de la Société Absorbée seront conservés au siège social de la Société Absorbante
aussi longtemps que prescrit par la Loi.
3.9 Les mandats des membres du conseil d'administration de la Société Absorbée prendront fin à la Date de Prise
d'Effet de la Fusion. Pleine décharge sera accordée aux membres du conseil d'administration de la Société Absorbée pour
l'exécution de leurs mandats respectifs.
3.10 Les mandats des membres du conseil d'administration de la Société Absorbante ne seront pas affectés par la
Fusion.
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4. Dispositions supplémentaires.
4.1 Le coût de la Fusion incombera à la Société Absorbante.
4.2 Les Sociétés qui fusionnent entreprennent réciproquement de prendre toutes les mesures en leur pouvoir afin de
réaliser la Fusion conformément aux exigences légales et statutaires des Sociétés qui Fusionnent.
4.3 La Société Absorbante effectuera toutes les démarches nécessaires et requises à la réalisation de la Fusion ainsi
que le transfert de l'ensemble du patrimoine actif et passif de la Société Absorbée à la Société Absorbante.
4.4 Les actionnaires des Sociétés qui Fusionnent auront le droit, au moins un mois avant la date de l'assemblée générale
des actionnaires appelées à se prononcer sur le Projet Commun de-Fusion, de prendre connaissance des documents
suivants au siège social desdites sociétés:
i. le Projet Commun de Fusion;
ii. les comptes annuels et les rapports de gestion des trois derniers exercices des Sociétés qui Fusionnent à savoir au
31 décembre 2011, 31 décembre 2010 et 31 décembre 2009;
iii. le cas échéant, un état comptable arrêté à une date qui ne doit pas être antérieure au premier jour du troisième
mois précédant la date du Projet Commun de Fusion au cas où les derniers comptes annuels se rapportent à un exercice
dont la fin est antérieure de plus de six mois à cette date;
iv. les rapports des conseils d'administration des Sociétés qui Fusionnent mentionnés à l'article 265 de la Loi; et
v. le cas échéant, les rapports mentionnés à l'article 266 de la Loi.
4.5 Une copie des documents mentionnés ci-dessus sera délivrée sur demande à tout actionnaire.
4.6 Le présent document sera publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et des Associations, un mois au moins avant
la date des assemblées générales des actionnaires de chacune des Sociétés qui Fusionnent appelées à se prononcer sur
les conditions de la Fusion, conformément à l'article 262 de la Loi.
Le notaire soussigné déclare attester conformément aux dispositions de l'article 271 (2) de la loi sur les sociétés
commerciales la légalité du présent projet de fusion établi en application de l'art. 261 de la loi sur les sociétés.
<i>Pouvoirsi>
Le comparant donne par la présente pouvoir à tout clerc et/ou employé de l'étude du notaire soussigné, agissant
individuellement, pour rédiger et signer tout acte de modification (faute(s) de frappe(s)) au présent acte.
DONT ACTE, fait et passé à Senningerberg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture, la personne comparante es-qualité qu'elle agit a signé avec le notaire instrumentant le présent acte,
Signé: Nico Arend, Paul Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, A.C., le 26 juin 2012. LAC/2012/ 29506. Reçu 12.-€
<i>Le Receveuri> (signé): Irène THILL.
- Pour expédition conforme - Délivrée à la société aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations.
Senningerberg, le 26 juin 2012.
Paul BETTINGEN.
Référence de publication: 2012075627/228.
(120107304) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2012.
FS-T S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5365 Munsbach, 10, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 144.799.
<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale des Actionnaires de la Société en date du 09 mai 2012i>
En date du 09 mai 2012, l’Assemblée Générale des Actionnaires de la Société a décidé de renouveler le mandat de
Messieurs Marc Lenert et Joseph Glod, en tant que gérants de la Société, dont le mandat s’achèvera à la fin de l’assemblée
générale annuelle des actionnaires de la Société approuvant les comptes annuels clôturés au 31 décembre 2012.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 05 juin 2012.
<i>Pour FS-T S.à.r.l.
Un mandatairei>
Référence de publication: 2012064416/15.
(120091641) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2012.
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GigaMedia Europe Limited, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 111.500,00.
Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 151.831.
EXTRAIT
Il résulte des résolutions prises par l'associé unique en date du 30 avril 2012 que:
1. La démission de Monsieur Li Zhong TANG, en tant que gérant de type A de la société, a été acceptée et ce avec
effet au 30 avril 2012.
2. A été élu, gérant de type A de la Société, avec effet au 30 avril 2012 et ce pour une durée indéterminée:
- Monsieur John R. STRINGER, né le 17 février 1947 au Texas (Etats-Unis d'Amérique), résidant professionnellement
au 10F, No 392, Ruiguang Road, 11492 Taipei, Taiwan (Province de Chine).
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme,
Luxembourg, le 5 juin 2012.
Référence de publication: 2012064420/18.
(120091461) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2012.
Garfin International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 73.326.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012064423/9.
(120091301) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2012.
GBA- Galerie des Beaux Arts S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4337 Moutfort, 33, rue du Kiem.
R.C.S. Luxembourg B 67.035.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société
i>Signature
Référence de publication: 2012064424/11.
(120091193) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2012.
GBM Asset Management SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 162.043.
Le Rapport annuel révisé au 31 décembre 2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 juin 2012.
<i>Pour le Conseil d’Administrationi>
Référence de publication: 2012064425/11.
(120090931) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2012.
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GBM Asset Management SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 162.043.
<i>Extrait des délibérations de l’Assemblée Générale Ordinaire du 4 mai 2012i>
L’Assemblée Générale a reconduit, à l’unanimité, le mandat des Administrateurs et du Réviseur d’Entreprises agréé
pour un nouveau terme d’un an.
<i>Composition du Conseil d’Administrationi>
- Patricio DE LA VEGA FLORES, Président (résidant professionnellement au MEXIQUE – C.P. 03900 BENITO JUAREZ,
Av. Insurgentes Sur 1605, Piso 31, Col. San José Insurgentes)
- Sebastian REY ORTEGA (résidant professionnellement au MEXIQUE – C.P. 03900 BENITO JUAREZ, Av. Insurgentes
Sur 1605, Piso 31, Col. San José Insurgentes)
- Jonatan GRAHAM CANEDO (résidant professionnellement au MEXIQUE – DF 11000, Blvd. Manuel Avila Camacho
24, Piso 6, Col. Lomas de Chapultepec)
<i>Réviseur d’Entreprises agrééi>
KPMG AUDIT S.à r.l.
(ayant son siège social à L-2520 LUXEMBOURG, 9, Allée Scheffer)
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 juin 2012.
Nicole PIRES.
Référence de publication: 2012064426/22.
(120091618) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2012.
GBTI S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 39.492.000,00.
Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.
R.C.S. Luxembourg B 163.638.
EXTRAIT
L'un des associés de la société, à savoir, Monsieur Bernard TEILLAUD a cédé, en date du 30 mars 2012, 109,206 des
parts sociales qu'il détient dans la société comme suit:
- 54.603 parts sociales au profit de la société INVESTIA, société à responsabilité limitée, dont le siège social se situe
au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro B165342;
- 54.603 parts sociales au profit de la société JVC INVEST, société à responsabilité limitée, dont le siège social se situe
au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro B165313.
Luxembourg, le 5 juin 2012.
<i>Pour GBTI S.à r.l.
i>Société à responsabilité limitée
Référence de publication: 2012064427/20.
(120091495) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2012.
Geficar S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8077 Bertrange, 91, rue de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 75.717.
<i>Extrait de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 27 juin 2011i>
L'assemblée renouvelle le mandat de Monsieur Laurent BRONCHAIN, administrateur, demeurant à CH-1950 Sion,
84, chemin des Amandiers, en qualité d'administrateur délégué de la société, lequel pourra engager la société sous sa
seule signature, dans le cadre de la gestion journalière dans son sens le plus large, y compris toutes opérations bancaires.
L'assemblée renouvelle également les mandats de Madame Janine TROUPIN, demeurant à CH-1950 Sion, 84, chemin
des Amandiers et de Madame Bernadette BRONCHAIN, secrétaire, demeurant à CH-1066 Epalinges, 6, chemin du Praz-
Buchilly, en qualité d'administrateurs.
78526
L
U X E M B O U R G
Est nommée aux fonctions de commissaire Madame Françoise BRONCHAIN, demeurant à B-5004 Bouge, 16, rue
Delimoy.
Ces mandats prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2017.
<i>Pour la société
Le géranti>
Référence de publication: 2012064428/19.
(120091070) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2012.
General Electrical Equipements Luxembourg S.A. (GEEL), Société Anonyme.
Siège social: L-4832 Rodange, 408, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 80.300.
Il résulte d'une décision des actionnaires réunis en assemblée générale le 04 juin 2012 que le siège social de la société
a été transféré au 408, route de Longwy, L-4832 Rodange.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hyacinthe GETTI
<i>Administrateur déléguéi>
Référence de publication: 2012064430/12.
(120091210) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2012.
Gernika S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8005 Bertrange, 209, rue des Romains.
R.C.S. Luxembourg B 56.717.
Les comptes annuels au 31/12/2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 04/06/2012.
G.T. Experts Comptables Sàrl
Luxembourg
Référence de publication: 2012064431/12.
(120090938) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2012.
Malerbetrieb Schmidt & Schneider S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5450 Stadtbredimus, 9A, rue Lauthegaass.
R.C.S. Luxembourg B 58.478.
Im Jahre zweitausend zwölf, den dreiundzwanzigsten Mai.
Vor dem unterzeichneten Notar Henri BECK, mit dem Amtssitz in Echternach, (Großherzogtum Luxemburg);
SIND ERSCHIENEN:
1. Herr Dieter Martin SCHNEIDER, geboren in Merzig (Deutschland) am 30. Juni 1964, wohnhaft in L-6651 Wasserbillig
3, Rue Nicolas Ueberecken.
2. Herr Andreas SCHMIDT, geboren in Wadern (Deutschland) am 15.April 1967 wohnhaft in D-66687 Wadern Krä-
wigstrasse 7.
Welche Komparenten hier vertreten sind durch Frau Sophie BATARDY, Privatangestellte, beruflich wohnhaft in
L-2311 Luxembourg, 55-57, avenue Pasteur, aufgrund von zwei Vollmachten gegeben unter Privatschrift am 7. Mai 2012 ,
welche Vollmachten nach „ne varietur" Unterzeichnung durch die Bevollmächtigte und dem amtierenden Notar dieser
Urkunde als Anlagen beigebogen bleiben um mit derselben einregistriert zu werden.
Welche Komparenten, vertreten wie vorerwähnt, den amtierenden Notar ersuchen Folgendes zu beurkunden:
Dass die Gesellschaft mit beschränkter Haftung “MALERBETRIEB SCHMIDT & SCHNEIDER S.à r.l.” (die "Gesell-
schaft"), mit Sitz in L-5480 Wormeldange 59a, Rue Principale, eingetragen im Handels-und Gesellschaftsregister von
Luxemburg, Sektion B, unter der Nummer 58478, gegründet worden ist gemäss Urkunde aufgenommen durch den Notar
Jean Seckler, mit dem Amtssitz in Junglinster, am 14. März 1997, veröffentlicht im Memorial C, Recueil des Sociétés et
Associations Nummer 331 vom 27. Juni 1997.
Dass die Komparenten erklären die einzigen Gesellschafter der Gesellschaft zu sein und dass sie den amtierenden
Notar ersuchen Nachstehendes wie folgt zu beurkunden:
78527
L
U X E M B O U R G
<i>Erster Beschlussi>
Die Komparenten stellen fest dass auf Grund einer, von der Gesellschaft gemäß Artikel 1690 des luxemburgischen
Zivilgesetzbuches angenommenen und von den Geschäftsführern genehmigten, privatschriftlichen Gesellschaftsanteilsab-
tretung vom 2. September 2005, Herr Dieter Martin SCHNEIDER, vorgenannt, ein (1) Gesellschaftsanteil an den
vorgenannten Herrn Andreas SCHMIDT abgetreten hat.
Der Anteilseigner trat somit vom Tage der Gesellschaftsanteilsübertragung in den Besitz und Genuss des ihm über-
tragenen Anteiles und hat ab dem vorgenannten Zeitpunkt sämtliche Rechte und Pflichten an dem vorerwähnten Anteil
erhalten und angenommen.
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Gesellschafter beschließen Artikel 5 der Satzung abzuändern um ihm folgenden Wortlaut zu geben:
« Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölf tausend fünf hundert Euro (12.500,-EUR), eingeteilt in ein hundert (100)
Anteile zu je ein hundert fünfundzwanzig Euro (125,-EUR), welche Anteile gehalten werden wie folgt:
1. Herr Dieter Martin SCHNEIDER, geboren in Merzig (Deutschland) am 30. Juni 1964,
wohnhaft in L-6651 Wasserbillig 3, Rue Nicolas Ueberecken, neunundvierzig Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49
2. Herr Andreas SCHMIDT, geboren in Wadern (Deutschland) am 15.April 1967 wohnhaft
in D-66687 Wadern Kräwigstrasse 7, einundfünfzig Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51
Total: ein hundert Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
<i>Dritter Beschlussi>
Die Gesellschafter beschließen den Gesellschaftssitz von L-5480 Wormeldange 59a, Rue Principale nach, L-5450
Stadtbredimus 9A, rue Lauthegaass, zu verlegen und dementsprechend dem ersten Satz von Artikel 2 der Satzung fol-
genden Wortlaut zu geben:
" Art. 2. (Erster Satz). Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Stadtbredimus."
WORÜBER URKUNDE, Aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparentin, handelnd wie eingangs erwähnt, dem
instrumentierenden Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat dieselbe gegen-
wärtige Urkunde mit Uns, dem Notar, unterschrieben.
Gezeichnet: S. BATARDY, Henri BECK
Enregistré à Echternach, le 25 mai 2012. Relation: ECH/2012/890. Reçu soixante-quinze euros 75,00.-€.
<i>Le Receveuri> (signé): J.-M. MINY.
FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, auf Begehr erteilt, zwecks Hinterlegung beim Handels-und Gesellschafts-
register.
Echternach, den 04. Juni 2012.
Référence de publication: 2012063918/58.
(120090837) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2012.
Geyser S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 32, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 16.041.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012064433/9.
(120091257) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2012.
Holdicam, Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 32, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 158.133.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012064443/9.
(120091258) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2012.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
78528
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GBM Asset Management SICAV
GBM Asset Management SICAV
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