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L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1611
27 juin 2012
SOMMAIRE
Hudson Trust S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77282
Huol Investment Group . . . . . . . . . . . . . . . .
77291
Ikano Funds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77293
Immex S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77293
Imm. Lux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77293
Immobilière Raschella S.à r.l. . . . . . . . . . . .
77299
Indev S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77300
INEOS Luxembourg II S.A. . . . . . . . . . . . . .
77300
Ingenium Engineering S.A. . . . . . . . . . . . . . .
77292
Intelsat Global S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77292
Interclean Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . . .
77300
Interstate Europe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77292
InterVer Management S.A. . . . . . . . . . . . . .
77292
IT Consulting & Testing Solutions S.A. . . .
77301
IVG HAEK HoldCo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77324
IVM Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77301
Jet Support Services Europe Sàrl . . . . . . . .
77301
Joint Bulk Investors S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
77311
JVH S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77312
K.C. 5000 s.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77312
K.C. 5000 s.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77312
KC Management S.à. r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
77313
Kemaba Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77313
Kestrel S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77315
Kew S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77312
KHH S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77316
KHH S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77316
Kisling Investment S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
77316
Kookaburra Capital S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
77316
KTP Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77317
Kursana Residenzen S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
77321
La Mondiale Europartner S.A. . . . . . . . . . . .
77323
Lapi Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77328
Laredo Properties S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
77322
LaSalle Euro Growth II S.C.A. . . . . . . . . . . .
77323
LaSalle Zama S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77323
LatCap II SPV V-A (Luxembourg) S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77322
Leopard Germany Bero 1 S.àr.l. . . . . . . . . .
77323
Leopard Germany Bero 2 S.à r.l. . . . . . . . .
77324
Leopard Germany Property ME 1 S.àr.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77327
Leopard Germany Property ME 2 S.àr.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77327
Lion/Polaris Lux Topco S.à r.l. . . . . . . . . . . .
77327
Lone Star Capital Investments S.à r.l. . . . .
77326
L.S.M. Invest SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77322
Luxelan S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77328
Luxinvent S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77282
Lux Valentino S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77328
Mare di Gallura S.A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77327
Midas Midco S. à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77293
Milton Properties S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77301
Milton Properties S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
77301
OES Europe S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77313
Olympia Park S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77317
77281
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Hudson Trust S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 31.862.
<i>Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale extraordinaire en date du 02 avril 2012i>
1. Le siège social de la société a été transféré au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg, avec effet au 1
er
avril 2012.
2. La démission de Monsieur Jos HEMMER de son mandat d'administrateur a été acceptée avec effet au 1
er
avril 2012.
3. A été nommé administrateur avec effet au 1
er
avril 2012:
Monsieur Christophe JASICA, né le 23.1.1976 à Rocourt, Belgique, demeurant professionnellement à 4, rue Peternel-
chen, L-2370 Howald. Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2015.
4. L'adresse professionnelle des administrateurs, Monsieur Philippe GILAIN et Monsieur Eric LECLERC, et du com-
missaire aux comptes, Monsieur Pascal FABECK, a été transférée au 4, rue Peternelchen, L-2370 Howald, à la même date.
<i>Pour la société
Un administrateuri>
Référence de publication: 2012063146/17.
(120089129) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2012.
Luxinvent S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9655 Harlange, 24, rue Laach.
R.C.S. Luxembourg B 168.984.
STATUTES
In the year two thousand and twelve, on the ninth day of May.
Before the undersigned Maître Roger ARRENSDORFF, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
Mr. François Hendrik Albert BOUVARD, born on 10 November 1963, in Niel, Belgium, having his professional address
at 24, rue Laach, 9655 Harlange, Grand Duchy of Luxembourg, and
Ms. Adelheid Maria VAN HAUDT, born on 20 September 1966, in Willebroek, Belgium, having her professional address
at 24, rue Laach, 9655 Harlange, Grand Duchy of Luxembourg,
The aforementioned parties are referred to hereafter as the «Shareholders».
Such appearing parties, acting in the herein above stated capacity, have requested the notary to draw up the following
articles of incorporation of a «société à responsabilité limitée».
Articles of Incorporation
Chapter I. Form, Name, Registered office, Object, Duration.
Art. 1. Form, Name.
1.1 There is hereby established by the current owners of the shares created hereafter and among all those who may
become shareholders in the future, a private limited liability company (société à responsabilité limitée) which shall be
governed by the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended from time to time (the «Law»)
and by the present articles of association (the «Articles»).
1.2 The company exists under the name of «Luxinvent S.à r.l.» (the «Company»).
1.3 The Company may have one (1) shareholder (the «Sole Shareholder») or more shareholders (the «Shareholders»).
1.4 Any reference to the Shareholders in the Articles shall be a reference to the Sole Shareholder of the Company if
the Company has only one (1) shareholder.
Art. 2. Registered office.
2.1 The registered office of the Company is established in Harlange (Grand Duchy of Luxembourg).
2.2 It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an
extraordinary general meeting of its Shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.
2.3 However, the Sole Manager or in case of plurality of managers, the Board of Managers is authorized to transfer
the registered office of the Company within the city of Harlange.
2.4 Should a situation arise or be deemed imminent, whether military, political, economic or social, which would
prevent the normal activity at the registered office of the Company, the registered office of the Company may be tem-
porarily transferred abroad until such time as the situation becomes normalized; such temporary measures will not have
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any effect on this Company's nationality, which, notwithstanding this temporary transfer of the registered office, will
remain a Luxembourg company. The decision as to the transfer abroad of the registered office will be made by the Sole
Manager or in case of plurality of managers, by the Board of Managers of the Company.
2.5 The Company may have offices and branches, both in the Grand Duchy of Luxembourg and abroad.
Art. 3. Object.
3.1 The Company's object is to, directly or indirectly, acquire, hold or dispose of interests and participations in Lu-
xembourg or foreign entities, by any means and to administrate, develop and manage such holding of interests or
participations.
3.2 The Company may make investments whether directly or through direct or indirect participations in subsidiaries
of the Company owning such investments.
3.3 The Company may also, directly or indirectly, invest in, acquire, hold or dispose of any kind of asset by any means.
3.4 The Company may also render every assistance, whether by way of loans, guarantees or otherwise to its subsidiaries
or companies in which it has a direct or indirect interest or any company being a direct or indirect shareholder of the
Company or any company belonging to the same group as the Company (hereafter referred to as the «Connected
Companies»), it being understood that the Company will not enter into any transaction which would cause it to be
engaged in any activity that would be considered as a regulated activity of the financial sector.
3.5 The Company may provide any marketing services and central support services to companies, including but not
limited to property advice, cost management and control, information technology infrastructure, human resources, fi-
nancial resources, data management and procurement.
3.6 The Company may in particular enter into the following transactions, it being understood that the Company will
not enter into any transaction which would cause it to be engaged in any activity that would be considered as a regulated
activity of the financial sector:
- to borrow money in any form or to obtain any form of credit facility and raise funds through, including, but not
limited to, the issue, always on a private basis, of bonds, notes, promissory notes and other debt or equity instruments
convertible or not, the use of financial derivatives or otherwise;
- to advance, lend or deposit money or give credit to or with or to subscribe to or purchase any debt instrument
issued by any Luxembourg or foreign entity on such terms as may be thought fit and with or without security;
- to enter into any guarantee, pledge or any other form of security, whether by personal covenant or by mortgage or
charge upon all or part of the undertaking, property assets (present or future) or by all or any of such methods, for the
performance of any contracts or obligations of the Company and of any of the Connected Companies,
within the limits of and in accordance with the provisions of Luxembourg law;
3.7 In addition to the foregoing, the Company can perform all legal, commercial, technical and financial investments or
operations and in general, all transactions which are necessary or useful to fulfill its objects as well as all operations
connected directly or indirectly to facilitating the accomplishment of its purpose in all areas described above.
Art. 4. Duration. The Company is established for an unlimited duration.
Chapter II. Capital and Shares.
Art. 5. Share capital.
5.1 The share capital is fixed at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) represented by twelve thousand
five hundred (12,500) shares having a nominal value of one Euro each (EUR 1.-) (the «Shares»).
5.2 In addition to the share capital, there may be set up a premium account, into which any premium paid on any Share
is transferred. The amount of said premium account is at the free disposal of the Shareholders.
5.3 All Shares will have equal rights. Each share is entitled to one (1) vote at ordinary and extraordinary general meetings
of Shareholders.
5.4 The Company can proceed to the repurchase of its own Shares by decisions of the Sole Manager or, in case of
plurality of managers, of the Board of Managers subject to the availability of funds determined by the Sole Manager or, in
case of plurality of managers, by the Board of Managers on the basis of relevant interim accounts.
5.5 All Shares are in registered form, in the name of a specific person, and recorded in the Shareholders’ register in
accordance with the applicable law.
Art. 6. Shares indivisibility. Towards the Company, the Shares are indivisible, since only one (1) owner is admitted per
Share. Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.
Art. 7. Transfer of shares.
7.1 In case of a single Shareholder, the Shares held by the single Shareholder are freely transferable.
7.2 In case of plurality of Shareholders, the Shares held by each Shareholder may be transferred by application of the
requirements of articles 189 and 190 of the Law.
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7.3 Shares may not be transferred inter vivos to non-Shareholders unless Shareholders representing at least three
quarters (3/4) of the share capital shall have agreed thereto in a general meeting.
7.4 Subject to the restrictions of these Articles, any Shareholder may transfer all or any of his/her/its Shares by ins-
trument in writing in any usual or common form including a notarial or private deed.
7.5 The instrument of transfer of any Share shall be executed by or on behalf of the transferor and the transferee and
the transferor will be deemed to remain the holder of the Share until the name of the transferee is entered in the
Shareholders’ register in respect thereof, which entry shall be made upon the presentation of an appropriately executed
instrument of transfer. For the purposes of the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, transfers shall not be valid vis-
à-vis the Company or third parties until they have been notified to the Company or accepted by it in accordance with
the applicable law.
Chapter III. Management.
Art. 8. Management.
8.1 The Company is managed by one (1) or more manager(s) appointed by a resolution of the Shareholder(s). In case
of one (1) manager, he/she/it will be referred to as the «Sole Manager». In case of plurality of managers, they will constitute
a board of managers («Conseil de Gérance») (the «Board of Managers»).
8.2 The managers need not to be Shareholders. The managers may be removed at any time, with or without cause by
a resolution of the Shareholders.
8.3 The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the Company.
Art. 9. Powers of the Board of Managers.
9.1 In dealing with third parties, the Sole Manager or, in case of plurality of managers, the Board of Managers, will have
all powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations
consistent with the Company's objects and provided the terms of this article shall have been complied with.
9.2 All powers not expressly reserved by the Law or the present Articles to the general meeting of Shareholders fall
within the competence of the Sole Manager or in case of plurality of managers, of the Board of Managers.
Art. 10. Representation of the Company. Towards third parties, the Company shall be, in case of a Sole Manager,
bound by the sole signature of the Sole Manager or, in case of plurality of managers, by the joint signature of any two (2)
managers or by the signature of any person to whom such power shall be delegated, in case of a Sole Manager, by the
Sole Manager or, in case of plurality of managers, by the Board of Managers.
Art. 11. Delegation and Agent of the Sole Manager or of the Board of Managers.
11.1 The Sole Manager or, in case of plurality of managers, the Board of Managers, may delegate its powers for specific
tasks to one (1) or more ad hoc agents.
11.2 The Sole Manager or, in case of plurality of managers, the Board of Managers, will determine any such agent's
responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions
of its agency.
Art. 12. Meeting of the Board of Managers.
12.1 In case of plurality of managers, the meetings of the Board of Managers are convened by any manager. The
Shareholders may appoint a chairman from amongst the managers to convene over meetings of the Board of Managers.
The chairman has a casting vote in case of ballot.
12.2 In case the Company is managed by a Sole Manager, the Sole Manager assumes all the powers conferred to the
Board of Managers and takes the decision in writing.
12.3 The Board of Managers may validly debate and take decisions without prior notice if all the managers are present
or represented and have waived the convening requirements and formalities.
12.4 Any manager may act at any meeting of the Board of Managers by appointing in writing or by telegram or telefax
or email or letter another manager as his proxy. A manager may also appoint another manager to represent him by phone
to be confirmed in writing at a later stage. A manager may represent more than one (1) of his colleagues.
12.5 The Board of Managers can only validly debate and take decisions if a majority of its members is present or
represented. Where there are only two (2) managers appointed, both members must be present or represented. Deci-
sions of the Board of Managers shall be adopted by a simple majority.
12.6 The use of video-conferencing equipment and conference call initiated from Luxembourg shall be allowed provided
that each participating manager is able to hear and to be heard by all other participating managers whether or not using
this technology and each participating manager shall be deemed to be present and shall be authorized to vote by video
or by telephone.
12.7 A written decision, signed by all the managers, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of
the Board of Managers, which was duly convened and held. Such a decision can be documented in a single document or
in several separate documents having the same content signed by all the members of the Board of Managers. The date of
such decision shall be the date of the last signature.
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12.8 The minutes of a meeting of the Board of Managers shall be signed by all managers present or represented at the
meeting.
12.9 Copies or excerpts shall be certified by any manager or by any person nominated by any manager or during a
meeting of the Board of Managers.
Art. 13. Liabilities of the Managers.
13.1 The manager(s) does(do) not assume, by reason of his/her/its/their position, any personal liability in relation to
commitments regularly made by him/her/it/them in the name of the Company. He/she/it/ they is/are authorized agents
only and are therefore merely responsible for the execution of his/her/its/their mandate.
13.2 The Company shall indemnify any manager or officer, and his/her/its/their heirs, executors and administrators,
against expenses reasonably incurred by him/her/it/them in connection with any action, suit or proceeding to which he/
she/it/they may be made a party by reason of his/her/its/their being or having been a manager or officer of the Company,
or, at his/her/its/their request, of any other corporation of which the Company is a shareholder or creditor and from
which he/she/it/they is/are not entitled to be indemnified, except in relation to matters as to which he/she/it/they shall
be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for negligence or fault or misconduct; in the event of a
settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters covered by the settlement as to which
the Company is advised by counsel that the person(s) to be indemnified did not commit such a breach of duty. The
foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which he/she/it/they may be entitled to.
Chapter IV. General Meeting of Shareholders.
Art. 14. Powers of the Sole Shareholder / The General Meeting of Shareholders / Votes.
14.1 If there is only one (1) Shareholder, that Sole Shareholder assumes all powers conferred to the general Share-
holders' meeting and takes the decisions in writing.
14.2 In case of a plurality of Shareholders, each Shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the
number of Shares, which he/she/it owns. Each Shareholder has voting rights commensurate with his/her/its shareholding.
All Shares have equal voting rights.
14.3 If all the Shareholders are present or represented they can waive any convening formalities and the meeting can
be validly held without prior notice.
14.4 If there are more than twenty-five (25) Shareholders, the Shareholders' decisions have to be taken at meetings
to be convened in accordance with the applicable legal provisions.
14.5 If there are less than twenty-five (25) Shareholders, each Shareholder may receive the text of the decisions to be
taken and cast its vote in writing.
14.6 A Shareholder may be represented at a Shareholders' meeting by appointing in writing (or by fax, e-mail or any
similar means) an attorney who need not be a Shareholder.
14.7 Collective decisions are only validly taken insofar as Shareholders owning more than half of the share capital adopt
them. However, resolutions to alter the Articles may only be adopted by the majority (in number) of the Shareholders
owning at least three-quarters (3/4) of the Company's Share capital, subject to any other provisions of the Law. Change
of nationality of the Company requires unanimity.
Chapter V. Financial year, Distribution of profits.
Art. 15. Financial year.
15.1 The financial year of the Company begins on the first day of January and ends on the last day of December of
each year, except for the first financial year which commences on the date of incorporation of the Company and ends
on 31 December 2012.
15.2 At the end of each financial year, the Company's accounts are established by the Sole Manager, or in case of
plurality of managers, by the Board of Managers and the Sole Manager, or in case of plurality of managers, the Board of
Managers, prepares an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities.
15.3 Each Shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.
Art. 16. Distribution of profits.
16.1 From the net profits determined in accordance with the applicable legal provisions, five per cent (5%) shall be
deducted and allocated to a legal reserve fund. That deduction will cease to be mandatory when the amount of the legal
reserve fund reaches one tenth (10%) of the Company's nominal capital.
16.2 To the extent that funds are available at the level of the Company for distribution and to the extent permitted
by law and by these Articles, the Sole Manager or in case of plurality of managers, the Board of Managers shall propose
that cash available for remittance be distributed.
16.3 The decision to distribute funds and the determination of the amount of such distribution will be taken by the
Shareholders in accordance with the provisions of article 14.7 above.
16.4 Notwithstanding the preceding provisions, the Sole Manager or in case of plurality of managers, the Board of
Managers may decide to pay interim dividends to the Shareholder(s) before the end of the financial year on the basis of
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a statement of accounts showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that (i) the amount
to be distributed may not exceed, where applicable, realized profits since the end of the last financial year, increased by
carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to
a reserve to be established according to the Law or these Articles and that (ii) any such distributed sums which do not
correspond to profits actually earned shall be reimbursed by the Shareholder(s).
Chapter VI. Dissolution, Liquidation.
Art. 17. Dissolution, Liquidation.
17.1 The Company shall not be dissolved by reason of death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of
the Sole Shareholder or of one of the Shareholders.
17.2 The liquidation of the Company shall be decided by the Shareholders' meeting in accordance with the applicable
legal provisions, it being understood that in case of a Sole Shareholder, such Sole Shareholder may decide to dissolve the
Company and to proceed to its liquidation assuming personally all the assets and liabilities, known or unknown of the
Company.
17.3 The liquidation will be carried out by one (1) or several liquidators, Shareholders or not, appointed by the
Shareholders who shall determine their powers and remuneration.
Chapter VII. Applicable law.
Art. 18. Governing law. All matters not governed by these Articles shall be determined in accordance with the Law.
<i>Subscription and paymenti>
The share capital of the Company has been subscribed as follows:
Shares:
Mr. François Hendrik Albert BOUVARD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9,625 Shares
Ms. Adelheid Maria VAN HAUDT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2,875 Shares
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,500 Shares
All these Shares have been fully paid up, so that the sum of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) cor-
responding to a share capital of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) is forthwith at the free disposal of the
Company, as has been proven to the notary.
<i>Transitory provisioni>
The first financial year of the Company shall begin on the date of the incorporation of the Company and shall terminate
on 31 December 2012.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a
result of its incorporation are estimated at approximately eight hundred Euro (EUR 800.-).
<i>Resolutions of the Shareholdersi>
Immediately after the incorporation of the Company, the Shareholders, representing the entirety of the subscribed
capital and exercising the powers devolved to the meeting, passed the following resolutions:
1. The registered office of the Company shall be at 24, rue Laach, 9655 Harlange, Grand Duchy of Luxembourg.
2. The Shareholders resolve to appoint as manager of the Company for an undetermined period:
- Mr. François Hendrik Albert BOUVARD, born on 10 November 1963 in Niel, Belgium, having his professional address
at 24, rue Laach, 9655 Harlange, Grand Duchy of Luxembourg.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
parties, the present deed is worded in English, followed by a French translation; on the request of the same appearing
parties and in case of divergence between the English and the French text, the English version will prevail.
The document having been read to the parties appearing, they signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction en français du texte qui précède:
L'an deux mille douze, le neuf mai.
Par-devant le notaire soussigné, Maître Roger ARRENSDORFF, résidant à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Ont comparu:
M. François Hendrik Albert BOUVARD, né le 10 novembre 1963, à Niel, Belgique, demeurant professionnellement
au 24, rue Laach, 9655 Harlange, Grand-Duché de Luxembourg, et
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Mme Adelheid Maria VAN HAUDT, née le 20 septembre 1966, à Willebroek, Belgique, demeurant professionnellement
au 24, rue Laach, 9655 Harlange, Grand Duchy of Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Les parties susmentionnées désignées ci-après comme les «Associés».
Lesquels comparants, agissant ès dites qualités, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d'une
société à responsabilité limitée.
Statuts
Titre I
er
. Forme, Dénomination, Siège, Objet, Durée.
Art. 1
er
. Forme, Nom.
1.1 Il est ici établi entre tous les détenteurs actuels de Parts Sociales crées ci-après et entre tous ceux qui deviendront
associés par la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés
commerciales, telle que modifiée de temps à autre (la «Loi»), ainsi que par les présents statuts (les «Statuts»).
1.2 La Société adopte la dénomination de «Luxinvent S.à r.l.» (la «Société»).
1.3 La Société peut avoir un seul associé (l’«Associé Unique») ou plusieurs associés (les «Associés»).
1.4 Toute référence aux associés dans les Statuts doit être une référence à l’Associé Unique de la Société si la Société
n’a qu’un seul associé.
Art. 2. Siège social..
2.1 Le siège social de la Société est établi dans la ville de Harlange (Grand-Duché de Luxembourg).
2.2 Il peut être transféré vers tout autre commune du Grand-Duché de Luxembourg au moyen d'une résolution de
l'assemblée générale extraordinaire des Associés délibérant selon la manière prévue pour la modification des Statuts.
2.3 Cependant, le Gérant Unique, ou en cas de pluralité de Gérants, le Conseil de Gérance de la Société est autorisé
à transférer le siège social de la Société à l'intérieur de la commune de Harlange.
2.4 Au cas où des événements extraordinaires d'ordre militaire, politique, économique ou social de nature à com-
promettre l'activité normale au siège social de la Société se seraient produits ou seraient imminents, le siège social pourra
être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure
provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège,
restera luxembourgeoise. La décision de transférer le siège social à l'étranger sera prise par le Gérant Unique, ou en cas
de pluralité de gérants, par le Conseil de Gérance de la Société.
2.5 La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.
Art. 3. Objet.
3.1 L’objet de la Société est de, directement ou indirectement, d’acquérir, détenir ou disposer d’intérêts et participation
au Luxembourg ou d’entités étrangères, par tout moyen et d’administrer, développer et gérer une telle détention d’in-
térêts ou participations.
3.2 La Société peut procéder à des investissements relatif à l’immobilier soit directement ou par la participation directe
ou indirecte dans des filiales de la Société possédant de tels investissements.
3.3 La Société peut aussi, directement ou indirectement, investir, acquérir, détenir ou disposer d’actifs de quelque
nature que ce soit.
3.4 La Société peut également apporter toute assistance financière aux entités faisant partie du groupe de la Société,
que ce soit sous forme de prêts, d'octroi de garanties ou autrement, à ses filiales ou aux sociétés dans lesquelles elle a
un intérêt direct ou indirect ou à toutes sociétés, qui seraient actionnaires, directs ou indirects, de la Société, ou encore
à toutes sociétés appartenant au même groupe que la Société (ci-après reprises comme les «Sociétés Apparentées»),
étant entendu que la Société n'entrera dans aucune opération qui ferait qu'elle soit engagée dans toute activité qui serait
considérée comme une activité réglementée du secteur financier.
3.5 La Société peut fournir tous services de marketing et tous services d’assistance aux sociétés, notamment le conseil
en propriété, le coût et le contrôle de gestion, l’infrastructure de la technologie de l’information, les ressources humaines,
les ressources financières, la gestion et l’obtention de données.
3.6 La Société pourra, en particulier, être engagée dans les opérations suivantes, il est entendu que la Société n'entrera
dans aucune opération qui pourrait l'amener à être engagée dans toute activité qui serait considérée comme une activité
réglementée du secteur financier:
- conclure des emprunts sous toute forme ou obtenir toutes formes de moyens de crédit et réunir des fonds, no-
tamment, par l'émission, toujours sur une base privée, de titres, d'obligations, de billets à ordre et autres instruments
convertibles ou non de dette ou de capital, ou utiliser des instruments financiers dérivés ou autres;
- avancer, prêter, déposer des fonds ou donner crédit à ou avec ou de souscrire à ou acquérir tous instruments de
dette, avec ou sans garantie, émis par une entité luxembourgeoise ou étrangère, selon des termes pouvant être considérée
comme pertinents;
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- accorder toutes garanties, fournir tous gages ou toutes autres formes de sûreté, que ce soit par engagement personnel
ou par hypothèque ou charge sur tout ou partie des avoirs (présents ou futurs), ou par l'une et l'autre de ces méthodes,
pour l'exécution de tous contrats ou obligations de la Société ou de Sociétés Apparentées dans les limites autorisées par
la loi luxembourgeoise.
3.7 La Société peut réaliser toutes opérations légales, immobilières, commerciales, techniques ou financières et en
général toutes opérations nécessaires ou utiles à l'accomplissement de son objet social ou en relation directe ou indirecte
avec tous les secteurs prédécrits, de manière à faciliter l'accomplissement de celui-ci.
Art. 4. Durée. La Société est constituée pour une durée indéterminée.
Titre II. Capital, Parts sociales.
Art. 5. Capital social.
5.1 Le capital social est fixé à douze mille cinq cent Euros (12.500,- EUR) représenté par douze mille cinq cent (12.500)
parts sociales, d'une valeur nominale d’un Euro chacune (EUR 1,-) (les «Parts Sociales»).
5.2 En complément du capital social, il pourra être établi un compte de prime d'émission sur lequel toute prime
d'émission payée pour toute Part Sociale sera versée. Le montant dudit compte de prime d'émission sera laissé à la libre
disposition des Associés.
5.3 Toutes les Parts Sociales donnent droit à des droits égaux. Chaque Part Sociale a droit à un (1) vote lors des
réunions des assemblées ordinaires et extraordinaires des Associés.
5.4 La Société peut procéder au rachat de ses propres Parts Sociales par décision du Conseil de Gérance sous réserve
de la disponibilité des fonds déterminée par le Conseil de Gérance sur base des comptes intérimaires.
5.5 Toutes les Parts Sociales sont nominatives, au nom d’une personne en particulier, et inscrites dans le registre des
Associés en conformité avec la loi applicable.
Art. 6. Indivisibilité des Parts Sociales. Envers la Société, les Parts Sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul pro-
priétaire par Part Sociale est admis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente
auprès de la Société.
Art. 7. Transfert des Parts Sociales.
7.1 Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul Associé, les Parts Sociales détenues par celui-ci sont librement transmissibles.
7.2 Dans l'hypothèse où il y a plusieurs Associés, les Parts Sociales détenues par chacun d'entre eux ne sont trans-
missibles que moyennant l'application des articles 189 et 190 de la Loi.
7.3 Les Parts Sociales ne peuvent pas être transférées entre vif à des non-associés à moins que les Associés représentant
les trois quarts (3/4) du capital social ne l’aient approuvé lors d’une assemblée générale.
7.4 Sous réserve des restrictions de ces statuts, tout associé peut transférer tout ou partie de ses Parts Sociales en
l’instrumentant par écrit de toutes les manières communément admise y compris par un acte notarié ou un acte sous
seing privé.
7.5 L’acte instrumentaire du transfert de toute Part Sociale sera signé par ou au nom du cédant et du cessionnaire et
le cédant sera considéré comme étant le propriétaire de la Part Sociale jusqu’à ce que le nom du cessionnaire soit inscrit
dans le registre des associés, cette inscription sera faite suite à la présentation d’un acte instrumentaire de transfert
dûment signé. Dans le cadre de la loi luxembourgeoise, les transferts ne sont pas valides envers la Société ou un tiers
jusqu’à ce qu’ils aient été notifiés à la Société ou acceptés en conformité avec la loi applicable.
Titre III. Gérance.
Art. 8. Gérance.
8.1 La Société est administrée par un (1) ou plusieurs gérants nommés par une résolution des Associés. Dans le cas
d’un seul gérant, il/elle sera défini(e) ci-après comme le «Gérant Unique». En cas de pluralité de gérants, ils constitueront
un conseil de gérance (le «Conseil de Gérance»).
8.2 Les gérants ne sont pas obligatoirement des Associés. Les gérants pourront être révoqués à tout moment, avec
ou sans motif, par décision des Associés.
8.3 La mort ou la démission d’un gérant, pour quelle que raison que ce soit, ne doit pas entrainer la dissolution de la
Société.
Art. 9. Pouvoirs du Conseil de Gérance.
9.1 Dans les rapports avec les tiers, le Gérant Unique ou, en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance a tous
les pouvoirs pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour effectuer et approuver tous actes et opérations
conformes à l'objet social de la Société et pourvu que les termes du présent article aient été respectés.
9.2 Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des Associés par la Loi ou les Statuts seront
de la compétence du Gérant Unique ou en cas de pluralité de gérants, du Conseil de Gérance.
Art. 10. Représentation de la Société. Vis-à-vis des tiers, la Société est, en cas de Gérant Unique, valablement engagée
par la seule signature de son Gérant Unique, ou, en cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe de deux (2)
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gérants ou par la signature de toute personne à qui le pouvoir aura été délégué, en cas de Gérant Unique, par son Gérant
Unique ou, en cas de pluralité de gérants, par le Conseil de Gérance.
Art. 11. Délégation et Agent du Gérant Unique et du Conseil de Gérance.
11.1 Le Gérant Unique ou, en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance, peut déléguer ses pouvoirs à un (1)
ou plusieurs mandataires ad hoc pour des tâches déterminées.
11.2 Le Gérant Unique ou, en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance, détermine les responsabilités et la
rémunération quelconques (le cas échéant) de tout mandataire, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres con-
ditions de leur mandat.
Art. 12. Réunion du Conseil de Gérance.
12.1 En cas de pluralité de gérants, les réunions du Conseil de Gérance sont convoquées par tout gérant. Les Associés
peuvent nommer un président parmi les gérants pour convoquer les réunions du Conseil de Gérance. La voix du président
est prépondérante en cas de partage.
12.2 Dans le cas ou la Société est gérée par un seul gérant, le Gérant Unique assume tous les pouvoirs conférés au
Conseil de Gérance est prend les décisions par écrit.
12.3 Le Conseil de Gérance peut valablement débattre et prendre des décisions sans convocation préalable si tous les
gérants sont présents ou représentés et s'ils ont renoncé aux exigences et formalités de convocation.
12.4 Tout gérant est autorisé à se faire représenter lors d'une réunion du Conseil de Gérance par un autre gérant,
pour autant que ce dernier soit en possession d'une procuration écrite, d'un télégramme, d'un fax, d'un e-mail ou d'une
lettre. Un gérant pourra également nommer par téléphone un autre gérant pour le représenter, moyennant confirmation
écrite ultérieure. Un gérant peut représenter plus d’un (1) de ses collègues.
12.5 Le Conseil de Gérance ne peut valablement débattre et prendre des décisions que si une majorité de ses membres
est présente ou représentée. Quand seulement deux (2) gérants sont nommés, ils doivent être tous les deux présents
ou représenté. Les décisions du Conseil de Gérance seront adoptées à une majorité simple.
12.6 L'utilisation de la vidéo conférence et de conférence téléphonique initiée depuis Luxembourg est autorisée si
chaque participant est en mesure d'entendre et d'être entendu par tous les gérants participants, utilisant ou non ce type
de technologie. Ledit participant sera réputé présent à la réunion et sera habilité à prendre part au vote via vidéo ou
téléphone.
12.7 Une décision écrite, signée par tous les gérants, est valide comme si elle avait été adoptée lors d'une réunion du
Conseil de Gérance dûment convoquée et tenue. Une telle décision peut être documentée dans un document unique ou
dans plusieurs documents ayant le même contenu signée par tous les membres du Conseil de Gérance. La date d’une
telle décision sera la date de la dernière signature.
12.8 Les procès-verbaux des réunions du Conseil de Gérance sont signés par tous les gérants présents ou représentés
aux réunions.
12.9 Des extraits ou copies seront certifiés par tout gérant ou par toute personne désignée par un gérant ou pendant
une réunion du Conseil de Gérance.
Art. 13. Responsabilité des gérants.
13.1 Les gérants ne sont pas responsables personnellement en raison de leur position du fait des engagements régu-
lièrement pris au nom de la Société. Ils sont des agents autorisés et sont par conséquent responsables seulement de
l’exécution de leur mandat.
13.2 La Société doit indemniser tout gérant ou fondé de pouvoir, ses héritiers, exécuteurs testamentaires et admi-
nistrateurs, pour les dépenses raisonnablement occasionnées par toutes actions, procès ou procédures auxquels il aura
été partie en raison de ses activités pour la Société en tant que gérant ou fondé de pouvoir, ou à sa requête de toute
autre entité dont la Société est un associé ou un créditeur et pour laquelle il n’a pas été indemnisé, sauf le cas où, dans
pareils actions, procès ou procédures, il serait finalement condamné pour négligence, faute ou manquement volontaire.
En cas d'arrangement extrajudiciaire, une telle indemnité ne sera octroyée que si la Société est informée par son avocat-
conseil que la personne devant être indemnisée n'a pas commis un tel manquement à ses devoirs. Le droit à l'indemnisation
n'est pas exclusif d'autres droits.
Titre IV. Assemblée Générale des Associés.
Art. 14. Pouvoirs de l’Associé Unique / L'Assemblée Générale des Associés / Votes.
14.1 S'il n'y a qu'un seul Associé, cet Associé Unique exerce tous les pouvoirs qui sont conférés à l'assemblée générale
des Associés et prend les décisions par écrit.
14.2 En cas de pluralité d'Associés, chaque Associé peut prendre part aux décisions collectives indépendamment du
nombre de Parts Sociales détenues. Chaque Associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre de Parts
Sociales détenues par lui. Toutes les Parts Sociales ont des droits de vote égaux.
14.3 Si tous les Associés sont présents ou représentés, ils peuvent renoncer aux formalités de convocation et la réunion
peut valablement être tenue sans avis préalable.
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14.4 S'il y a plus de vingt-cinq (25) Associés, les décisions des Associés doivent être prises lors des réunions convoquées
conformément aux dispositions légales applicables.
14.5 S'il y a moins de vingt-cinq (25) Associés, chaque Associé pourra recevoir le texte des décisions à adopter et
donner son vote par écrit.
14.6 Un Associé pourra être représenté à une réunion des Associés en nommant par écrit (par fax, e-mail ou par tout
autre moyen similaire) un mandataire qui ne doit pas être nécessairement un Associé.
14.7 Des décisions collectives ne sont valablement prises qu'à la condition que les Associés détenant plus de la moitié
du capital social les adoptent. Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts ne peuvent être adoptés que par une majorité
d'Associés (en nombre) détenant au moins les trois quarts (3/4) du capital social, sous réserve des toutes autres dispo-
sitions de la Loi. Le changement de nationalité de la Société requiert l'unanimité.
Titre V. Année sociale, Répartition des bénéfices.
Art. 15. Année sociale.
15.1 L'année sociale commence le premier janvier et finit le dernier jour de décembre de chaque année, sauf pour la
première année sociale qui commence au jour de la constitution de la Société et se termine au 31 décembre 2012.
15.2 Chaque année, à la fin de l'exercice social, les comptes de la Société sont établis par le Gérant Unique ou, en cas
de pluralité de gérants, par le Conseil de Gérance et le Gérant Unique ou, en cas de pluralité de gérants, le Conseil de
Gérance, prépare un inventaire comprenant l'indication de la valeur des actifs et passifs de la Société.
15.3 Tout Associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social de la Société.
Art. 16. Répartition des bénéfices.
16.1 Du bénéfice net déterminé en conformité avec les dispositions légales applicables, cinq pour cent (5%) seront
prélevés et alloués à la constitution de la réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque le montant
de celle-ci aura atteint dix pour cent (10%) du capital social nominal de la Société.
16.2 Dans la mesure où des fonds peuvent être distribués au niveau de la Société tant dans le respect de la loi que de
ces Statuts, le Gérant Unique ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance, pourra proposer que les fonds
disponibles soient distribués.
16.3 La décision de distribuer des fonds et d'en déterminer le montant sera prise par les Associés en conformité avec
les dispositions de l'article 14.7 ci-dessus.
16.4 Malgré les dispositions précédentes, le Gérant Unique ou en cas de la pluralité de gérants, le Conseil de Gérance
peut décider de payer des dividendes intérimaires au(x) Associé(s) avant la fin de l'exercice social sur la base d'une situation
de comptes montrant que des fonds suffisants sont disponibles pour la distribution, étant entendu que (i) le montant à
distribuer ne peut pas excéder, si applicable, les bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social, augmentés des
bénéfices reportés et des réserves distribuables, mais diminués des pertes reportées et des sommes allouées à la réserve
établie selon la Loi ou selon ces Statuts et que (ii) de telles sommes distribuées qui ne correspondent pas aux bénéfices
effectivement réalisés seront remboursées par l'Associé(s).
Titre VI. Dissolution, Liquidation.
Art. 17. Dissolution, Liquidation.
17.1 La Société ne pourra être dissoute pour cause de décès, de suspension des droits civils, d'insolvabilité ou de faillite
de l’Associé Unique ou de l'un de ses Associés.
17.2 La liquidation de la Société sera décidée par la réunion des Associés en conformité avec les dispositions légales
applicables étant entendu qu'en cas d'un Associé Unique, un tel Associé Unique pourra décider de dissoudre la Société
et de procéder à sa liquidation assumant personnellement tous les actifs et passifs, connu ou inconnu de la Société.
17.3 La liquidation sera assurée par un (1) ou plusieurs liquidateurs, Associés ou non, nommés par les Associés qui
détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.
Titre VII. Loi applicable.
Art. 18. Loi applicable. La Loi trouvera son application partout où il n'y a pas été dérogé par les présents Statuts.
<i>Souscription et Paiementi>
Le capital social de la Société a été souscrit comme suit:
Parts Sociales:
M. François Hendrik Albert BOUVARD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.625 Parts Sociales
Ms. Adelheid Maria VAN HAUDT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.875 Parts Sociales
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.500 Parts Sociales
Chacune des Parts Sociales a été intégralement payées de sorte que la somme de douze mille cinq cents Euro (12.500,-
EUR) correspondant à un capital social de douze mille cinq cents Euro (12.500,- EUR) se trouve dès à présent à la libre
disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.
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<i>Disposition transitoirei>
La première année sociale commencera au jour de la constitution de la Société et se terminera au 31 décembre 2012.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, est évalué sans nul préjudice à huit cents euros (EUR 800,-).
<i>Première Assemblée Générale des Associési>
Immédiatement après la constitution de la Société, les Associés, représentant l'intégralité du capital social souscrit et
exerçant les pouvoirs dévolus à l’assemblée, ont passé les résolutions suivantes:
1. Le siège social de la Société sera au 24, rue Laach, 9655 Harlange, Grand-Duché de Luxembourg.
2. Les Associés décident de nommer comme Gérant Unique de la Société pour une période indéterminée:
- M. François Hendrik Albert BOUVARD, né le 10 novembre 1963, à Niel, Belgique, demeurant professionnellement
au 24, rue Laach, 9655 Harlange, Grand-Duché de Luxembourg.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête des personnes com-
parantes les présents Statuts sont rédigés en anglais suivis d'une version française, à la requête des mêmes personnes et
en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français la version anglaise fera foi.
Le document ayant été lu aux parties comparantes, ils ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, en l'étude.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,
état et demeure, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.
Signé: BOUVARD, VAN HAUDT, ARRENSDORFF.
Enregistré à Luxembourg, le 11 mai 2012. Relation: LAC/2012/22091. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €).
<i>Le Receveuri> (signé): Irène THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations.
Luxembourg, le 18 mai 2012.
Référence de publication: 2012062055/499.
(120087397) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2012.
Huol Investment Group, Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 150.344.
<i>Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale extraordinaire en date du 02 avril 2012i>
1. Le siège social de la société a été transféré à 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg, avec effet au 1
er
avril 2012.
2. La démission de Monsieur Jos HEMMER de son mandat d'administrateur catégorie A a été acceptée avec effet au 1
er
avril 2012.
3. A été nommé administrateur catégorie A avec effet au 1
er
avril 2012:
Monsieur Christophe JASICA, né le 23.1.1976 à Rocourt, Belgique, demeurant professionnellement à 4, rue Peternel-
chen, L-2370 Howald. Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2015.
4. L'adresse professionnelle de Monsieur Eric LECLERC, administrateur catégorie A et président du conseil, et du
commissaire aux comptes, Monsieur Pascal FABECK, a été transférée à 4, rue Peternelchen, L-2370 Howald, à la même
date.
<i>Pour la société
Un administrateuri>
Référence de publication: 2012063147/19.
(120089480) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2012.
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Ingenium Engineering S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5444 Schengen, 5, Baachergaass.
R.C.S. Luxembourg B 96.968.
EXTRAIT
Il résulte des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 10 mai 2012 que:
- La démission de Monsieur Werner ZONKER de ses fonctions d’administrateur et administrateur-délégué a été
acceptée.
- La démission de Monsieur Peter HEUMÜLLER de ses fonctions de commissaire aux comptes a été acceptée.
- Madame Anna ENGEL, demeurant D-66636 THOLEY, Im Kleegarten 4, a été nommée nouveau commissaire aux
comptes de la société.
Son mandat est fixé à 2 ans et prendra fin à l’issue de l’assemblée approuvant les comptes de l’année 2013.
Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 mai 2012.
<i>Pour le mandatairei>
Référence de publication: 2012063148/18.
(120088882) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2012.
Intelsat Global S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 149.927.
EXTRAIT
Les comptes consolidés de 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 mai 2012.
<i>Pour la Sociétéi>
Référence de publication: 2012063149/12.
(120089176) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2012.
Interstate Europe, Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 50.000,00.
Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 141.872.
Il est porté à la connaissance des tiers qu'en date du 2 mai 2012, les gérants de catégorie B de la Société, MM. Stewart
Kam Cheong et Hermann-Günther Schommarz, ont démissionné de leur mandat avec effet au 26 mai 2012.
<i>Pour la Société
Un géranti>
Référence de publication: 2012063150/12.
(120088816) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2012.
InterVer Management S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9517 Weidingen, 48, rue Eisknippchen.
R.C.S. Luxembourg B 144.962.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
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<i>Pour la société
i>Signatures
<i>Administrateuri>
Référence de publication: 2012063151/12.
(120089588) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2012.
Ikano Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-8070 Bertrange, 31, Z.A. Bourmicht.
R.C.S. Luxembourg B 68.837.
Le bilan au 31 décembre 2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Bertrange, le 1
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juin 2012.
<i>Pour le compte de IKANO FUNDS
i>Citibank International plc (Luxembourg Branch)
Référence de publication: 2012063154/12.
(120089832) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2012.
Imm. Lux S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 47.908.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour IMM.LUX S.A.
i>Intertrust (Luxembourg) S.A.
Référence de publication: 2012063156/11.
(120089254) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2012.
Immex S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2412 Luxembourg, 40, Rangwee.
R.C.S. Luxembourg B 167.754.
Il résulte d'une résolution du conseil d'administration de la Société passée en date du 1
er
juin 2012 que l'adresse du
siège social a été déplacée vers L-2412 Luxembourg, 40, Rangwee, avec effet à partir de la même date.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
juin 2012.
<i>Pour IMMEX S.A.
i>Par délégation spéciale
Claude GEIBEN
Référence de publication: 2012063157/14.
(120089393) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2012.
Midas Midco S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.
R.C.S. Luxembourg B 168.998.
STATUTES
In the year two thousand and twelve, on the fifteenth day of May.
Before the undersigned Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
THERE APPEARED:
Midas Topco S.à r.l.,a société à responsabilité limitée, governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and
having its registered office at 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, having a share capital of EUR 12,500, not yet
registered with the Luxembourg Trade and Companies Register,
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here represented by Mrs. Carole Noblet, lawyer, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given
under private seal in Luxembourg, on 10 May 2012.
The said proxy, initialled ne varietur by the proxyholder representing the appearing party and the notary, will remain
annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing party, acting in its hereabove stated capacity, have required the officiating notary to enact the deed of
incorporation of a private limited company (société à responsabilité limitée) which he declares organized and the articles
of incorporation of which shall be as follows:
A. Purpose - Duration - Name - Registered office
Art. 1. There is hereby established among the current owner(s) of the shares created hereafter and all those who may
become shareholders in the future, a société à responsabilité limitée (the “Company”) which shall be governed by the
law of 10 August 1915 regarding commercial companies, as amended, as well as by these articles of incorporation.
Art. 2. The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and
foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner
as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and
development of its portfolio.
The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or
indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company.
The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in accomplish-
ment of its purpose.
In particular, the Company will provide the companies within its portfolio with the services necessary to their admi-
nistration, control and development. For that purpose, the Company may require and retain the assistance of other
advisors.
Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited period of time.
Art. 4. The Company will assume the name of “Midas Midco S.à r.l.".
Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg. It may be transferred to any other place
in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of a general meeting of its shareholders. Within the same
borough, the registered office may be transferred through simple resolution of the manager or the board of managers.
Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad.
B. Share capital - Shares
Art. 6. The Company’s share capital is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) represented by five
hundred (500) shares with a par value of twenty-five euro (EUR 25.-) each.
Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.
Art. 7. The share capital may be modified at any time by the approval of (i) a majority of shareholders (ii) representing
at least three quarters of the share capital.
Art. 8. The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single representative
who shall represent them towards the Company.
Art. 9. The Company’s shares are freely transferable among shareholders. Inter vivos, they may only be transferred
to non-shareholders subject to the approval of such transfer given by the shareholders in a general meeting, at a majority
of three quarters of the share capital.
In the event of death, the shares of the deceased shareholders may only be transferred to non-shareholders subject
to the approval of such transfer given by the other shareholders in a general meeting, at a majority of three quarters of
the share capital. Such approval is, however, not required if the shares are transferred either to parents, descendants or
the surviving spouse.
Art. 10. The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the shareholders will not cause the
dissolution of the Company.
C. Management
Art. 11. The Company is managed by one or several managers, who do not need to be shareholders.
The managers are appointed by the general meeting of shareholders which sets the term of their office. They may be
dismissed freely at any time and without specific cause.
The Company will be bound in all circumstances by the signature of the sole manager.
In the case of several managers, the Company is managed by a board of managers, composed of at least two managers.
In that case, the Company will be bound in all circumstances by the joint signature of two members of the board of
managers.
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The sole manager or the board of managers may grant special powers by authentic proxy or power of attorney by
private instrument.
Art. 12. In case of several managers, the board of managers shall choose from among its shareholders or its members
a chairman, and may choose from among its shareholders a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not
be a manager, and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers and of the
shareholders.
In dealings with third parties, the board of managers has the most extensive powers to act in the name of the Company
in all circumstances and to authorise all transactions consistent with the Company’s purpose.
The board of managers shall meet upon call by the chairman, or two managers, at the registered office of the Company.
The chairman shall preside at all meeting of the board of managers, but in his absence, the board of managers may
appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.
Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers twenty-four hours at least in
advance of the date scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives
of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in
writing, by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A special convening notice
will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by
the board of managers.
Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex or
facsimile another manager as his proxy. A manager may represent one or more of his colleagues.
Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call or by other similar means
of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The participation in a meeting
by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.
The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or represented
at a meeting of the board of managers.
Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present or represented at such meeting.
The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,
by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The
entirety will form the minutes giving evidence of the passing of the resolution.
Art. 13. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by
the vice-chairman, or by two managers. Copies or excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings
or otherwise shall be signed by the chairman, or by two managers.
Art. 14. The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the
Company.
Art. 15. The managers do not assume, by reason of their position, any personal liability in relation to commitments
regularly made by them in the name of the Company. They are authorized agents only and are therefore merely respon-
sible for the execution of their mandate.
D. Decisions of the sole shareholder - Collective decisions of the shareholders
Art. 16. Each shareholder may participate in the collective decisions irrespective of the number of shares which he
owns. Each shareholder is entitled to as many votes as he holds or represents shares.
Art. 17. Collective decisions are only validly taken in so far as they are adopted by shareholders owning more than
half of the share capital. The amendment of the articles of incorporation requires the approval of (i) a majority of share-
holders (ii) representing three quarters of the share capital at least.
Art. 18. If the Company is composed of a sole shareholder, the latter exercises the powers devolved to the meeting
of shareholders by the dispositions of section XII of the law of 10 August 1915 regarding commercial companies, as
amended.
Art. 19. At no time shall the Company have more than thirty (30) shareholders. At no time shall an individual be
allowed to become a shareholder of the Company.
E. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits
Art. 20. The Company’s year commences on the first day of January of each year and ends on the last day of December
of the same year.
Art. 21. Each year on the last day of December, the accounts are closed and the manager(s) prepare an inventory
including an indication of the value of the Company’s assets and liabilities. Each shareholder may inspect the above in-
ventory and balance sheet at the Company’s registered office.
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Art. 22. Five per cent (5%) of the net profit are set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve
amounts to ten per cent (10%) of the share capital. The balance may be freely used by the shareholders. Interim dividends
may be distributed in compliance with the terms and conditions provided for by law.
F. Dissolution - Liquidation
Art. 23. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators,
which do not need to be shareholders, and which are appointed by the general meeting of shareholders which will
determine their powers and fees. The liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the assets
and payment of the liabilities.
The surplus, after payment of the liabilities, shall be distributed among the shareholders proportionally to the shares
of the Company held by them.
Art. 24. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law
of 10 August 1915 regarding commercial companies, as amended.
<i>Subscription and Paymenti>
The five hundred (500) shares have been subscribed by Midas Topco S.à r.l.
The shares so subscribed are fully paid up in cash so that the amount of twelve thousand five hundred euro (EUR
12,500.-) is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.
<i>Transitional provisioni>
The first financial year shall begin on the date of the incorporation of the Company and shall end on the last day of
December 2012.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, fees or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of its
incorporation are estimated at approximately EUR 1,200.-.
<i>Resolutionsi>
Immediately after the incorporation of the Company, the shareholders, representing the entirety of the subscribed
capital of the Company, have passed the following resolutions:
1. The registered office of the Company shall be at 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg.
2. BRE/Management 6 S.A., a société anonyme governed by the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg and having
its registered office at 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, having a share capital of EUR 31,000, registered with the
Luxembourg Trade and Companies Register under number B 164777, is appointed manager of the Company for an
indefinite period of time.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that upon request of the above-appearing
party, the present deed is worded in English followed by a German translation and in case of divergences between the
English and the German text, the English version will prevail.
The document having been read to the proxyholder, known to the notary by his name, first name, civil status and
residences, said proxyholder signed together with the notary the present deed.
Es folgt die deutsche Übersetzung des englischen Textes:
Im Jahre zweitausenzwölf, am fünfzehnten Mai.
Vor dem unterzeichneten Notar Henri Hellinckx, mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.
IST ERSCHIENEN:
Midas Topco S.à r.l., eine société à responsablilité limitée gegründet und bestehen nach dem Recht des Großherzogtums
Luxemburg, mit einem Gesellschaftskapital von 12.500 Euro, mit Gesellschaftssitz in 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxem-
burg, deren Registrierung im luxemburgischen Handelsund Gesellschaftsregister noch ausstehend ist,
hier vertreten durch Frau Carole Noblet Juristin, wohnhaft in Luxemburg, aufgrund einer privatschriftlichen Vollmacht,
ausgestellt in Luxemburg, am 10. Mai 2012.
Die Vollmacht bleibt nach Zeichnung ne varietur durch die Erschienene und den unterzeichneten Notar gegenwärtiger
Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben eingetragen zu werden.
Die Erschienene ersucht den unterzeichneten Notar, die Satzung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die sie
hiermit gründet, wie folgt zu beurkunden:
A. Zweck - Dauer - Name - Sitz
Art. 1. Hiermit wird zwischen dem jetzigen Inhabern der ausgegebenen Anteile und denjenigen, die in Zukunft Ge-
sellschafter werden, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach Luxemburger Recht (nachstehend die „Gesell-
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schaft“) gegründet, die durch die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, neue
Fassung, sowie durch nachstehende Satzung geregelt wird.
Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen jeder Art an inund ausländischen Gesellschaften und
die Verwirklichung sonstiger Investitionen jeder Art, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeichnung
oder auf andere Weise, die Übertragung von Wertpapieren durch Verkauf, Tausch oder auf andere Weise sowie die
Verwaltung, Kontrolle und Verwertung dieser Beteiligungen.
Die Gesellschaft kann zudem Gesellschaften, in denen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung hält oder die der
gleichen Gesellschaftsgruppe wie sie selbst angehören, Bürgschaften oder Kredite gewähren oder sie auf andere Weise
unterstützen.
Die Gesellschaft kann alle Geschäfte kaufmännischer, gewerblicher oder finanzieller Natur betreiben, die der Errei-
chung ihres Zweckes förderlich sind.
Die Gesellschaft wird insbesondere die Gesellschaften, an denen sie eine Beteiligung hält, mit den notwendigen Dienst-
leistungen in Bezug auf Verwaltung, Kontrolle und Verwertung versorgen. Zu diesem Zweck kann die Gesellschaft auf
die Unterstützung anderer Berater zurückgreifen.
Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit festgesetzt.
Art. 4. Die Gesellschaft führt die Bezeichnung „Midas Midco S.à r.l.“.
Art. 5. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg-Stadt. Er kann durch Beschluss der Hauptversammlung
der Gesellschafter an jeden beliebigen Ort im Großherzogtum Luxemburg verlegt werden. Innerhalb desselben Bezirks
kann der Gesellschaftssitz durch einfachen Beschluss des Geschäftsführers oder des Geschäftsführerrates verlegt werden.
Außenstellen und andere Niederlassungen können außerhalb Luxemburgs gegründet werden.
B. Gesellschaftskapital - Anteile
Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-), aufgeteilt in fünfhundert (500)
Anteile mit einem Nennwert von je fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-) pro Anteil.
Jeder Anteil gewährt jeweils ein Stimmrecht bei ordentlichen und außerordentlichen Hauptversammlungen.
Art. 7. Die Änderung des Gesellschaftskapitals bedarf der Zustimmung (i) der Mehrheit der Gesellschafter, (ii) die drei
Viertel des Kapitals vertreten.
Art. 8. Die Gesellschaft erkennt nur einen einzigen Eigentümer pro Anteil an. Miteigentümer eines einzelnen Anteils
müssen eine Person ernennen, die beide gegenüber der Gesellschaft vertritt.
Art. 9. Die Anteile können zwischen den Gesellschaftern frei übertragen werden. Die Übertragung der Gesellschafts-
anteile zu Lebzeiten an Dritte bedarf der Zustimmung der Gesellschafter, die drei Viertel des Gesellschaftskapitals
vertreten.
Die Übertragung von Todes wegen an Dritte bedarf der Zustimmung der Gesellschafter, die drei Viertel des Gesell-
schaftskapitals vertreten. Keine Zustimmung ist erforderlich, wenn die Übertragung an Aszendente, Deszendente oder
an den überlebenden Ehegatten erfolgt.
Art. 10. Die Gesellschaft erlischt nicht durch den Tod, die Aufhebung der Bürgerrechte, den Konkurs oder die Zah-
lungsunfähigkeit eines ihrer Gesellschafter.
C. Geschäftsführung
Art. 11. Die Gesellschaft wird geführt durch einen oder mehrere Geschäftsführer. Die Geschäftsführer müssen nicht
Gesellschafter sein.
Die Geschäftsführer werden von der Hauptversammlung ernannt. Die Hauptversammlung bestimmt auch die Dauer
ihres Mandats. Die Geschäftsführer können jederzeit, ohne Angabe von Gründen, aus ihren
Funktionen entlassen werden.
Die Gesellschaft wird jederzeit durch den alleinigen Geschäftsführer verpflichtet.
Im Falle von mehreren Geschäftsführern wird die Gesellschaft durch den Geschäftsführerrat, der aus mindestens zwei
Geschäftsführern besteht, verwaltet. In diesem Fall wird die Gesellschaft jederzeit durch die Unterschrift von zwei Mit-
gliedern des Geschäftsführerrates verpflichtet.
Vollmachten werden durch den alleinigen Geschäftsführer oder den Geschäftsführerrat privatschriftlich erteilt, wobei
Sondervollmachten nur aufgrund notariell beglaubigter Urkunde erteilt werden können.
Art. 12. Im Falle von mehreren Geschäftsführern wählt der Geschäftsführerrat aus dem Kreise seiner Mitglieder einen
Vorsitzenden und gegebenenfalls auch einen stellvertretenden Vorsitzenden. Er kann auch einen Sekretär bestellen, der
nicht Mitglied des Geschäftsführerrates sein muss. Der Sekretär ist für das Führen der Protokolle der Geschäftsführer-
ratssitzungen und der Gesellschafterversammlungen verantwortlich.
Dritten gegenüber ist der Geschäftsführerrat unbeschränkt bevollmächtigt, jederzeit im Namen der Gesellschaft zu
handeln und Geschäfte und Handlungen zu genehmigen, die mit dem Gesellschaftszweck in Einklang stehen.
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Der Geschäftsführerrat wird durch den Vorsitzenden oder durch zwei seiner Mitglieder einberufen, die Versamm-
lungen finden am Gesellschaftssitz statt.
Der Vorsitzende hat den Vorsitz in jeder Geschäftsführerratssitzung. In seiner Abwesenheit kann der Geschäftsfüh-
rerrat mit der Mehrheit der Anwesenden ein anderes Geschäftsführerratsmitglied zum vorläufigen Vorsitzenden ernen-
nen.
Jedes Mitglied des Geschäftsführerrats erhält mindestens vierundzwanzig Stunden vor Sitzungsdatum ein Einberu-
fungsschreiben. Dies gilt nicht für den Fall einer Dringlichkeit, in dem die Natur und die Gründe dieser Dringlichkeit im
Einberufungsschreiben angegeben werden müssen. Anhand schriftlicher, durch Kabel, Telegramm, Telex, Telefax oder
durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel gegebener Einwilligung eines jeden Geschäftsführerratsmitgliedes kann
auf die Einberufungsschreiben verzichtet werden. Ein spezielles Einberufungsschreiben ist nicht erforderlich für Sitzungen
des Geschäftsführerrates, die zu einer Zeit und an einem Ort abgehalten werden, die von einem vorherigen Beschluss
des Geschäftsführerrates festgesetzt wurden.
Jedes Mitglied des Geschäftsführerrats kann sich in der Sitzung des Geschäftsführerrates aufgrund einer schriftlich,
durch Kabel, Telegramm, Telex oder Telefax erteilten Vollmacht durch ein anderes Mitglied des Geschäftsführerrates
vertreten lassen. Ein Mitglied des Geschäftsführerrates kann mehrere andere Mitglieder des Geschäftsführerrates ver-
treten.
Jedes Mitglied des Geschäftsführerrats kann durch eine telefonische oder visuelle Konferenzschaltung oder durch ein
anderes Kommunikationsmittel an einer Sitzung teilnehmen, unter der Bedingung, dass jeder Teilnehmer der Sitzung alle
anderen verstehen kann. Die Teilnahme an einer Sitzung auf diese Weise entspricht einer persönlichen Teilnahme an der
Sitzung.
Der Geschäftsführerrat ist nur beschlussfähig, wenn mindestens die einfache Mehrheit seiner Mitglieder anwesend
oder vertreten ist.
Beschlüsse des Geschäftsführerrates werden mit der einfachen Mehrheit der Stimmen seiner auf der jeweiligen Sitzung
anwesenden oder vertretenen Mitglieder gefasst.
Einstimmige Beschlüsse des Geschäftsführerrates können auch durch Rundschreiben mittels einer oder mehrere
schriftlicher, durch Kabel, Telegramm, Telex, Telefax oder andere Kommunikationsmittel belegter Unterlagen gefasst
werden, unter der Bedingung, dass solche Beschlüsse schriftlich bestätigt werden. Die Gesamtheit der Unterlagen bildet
das als Beweis der Beschlussfassung geltende Protokoll.
Art. 13. Die Protokolle aller Geschäftsführerratssitzungen werden vom Vorsitzenden oder, in seiner Abwesenheit,
vom stellvertretenden Vorsitzenden oder von zwei Geschäftsführern unterzeichnet. Die Kopien oder Auszüge der Pro-
tokolle, die vor Gericht oder anderweitig vorgelegt werden sollen, werden vom Vorsitzenden oder von zwei Geschäfts-
führern unterzeichnet.
Art. 14. Die Gesellschaft wird durch den Tod oder den Rücktritt eines Geschäftsführers, aus welchem Grund auch
immer, nicht aufgelöst.
Art. 15. Es besteht keine persönliche Haftung der Gesellschafter für Verbindlichkeiten, die sie vorschriftsmäßig im
Namen der Gesellschaft eingehen. Als Bevollmächtigte sind sie lediglich für die Ausübung ihres Mandats verantwortlich.
D. Entscheidungen des alleinigen Gesellschafters - Hauptversammlungen der Gesellschafter
Art. 16. Jeder Gesellschafter kann an den Hauptversammlungen der Gesellschaft teilnehmen, unabhängig von der Anzahl
der in seinem Eigentum stehenden Anteile. Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Gesellschaftsanteile besitzt
oder vertritt.
Art. 17. Die Beschlüsse der Gesellschafter sind nur rechtswirksam, wenn sie von Gesellschaftern angenommen werden,
die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten. Die Abänderung der Satzung benötigt die Zustimmung (i) der
einfachen Mehrheit der Gesellschafter, (ii) die wenigstens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten.
Art. 18. Sollte die Gesellschaft einen alleinigen Gesellschafter haben, so übt dieser die Befugnisse aus, die der Haupt-
versammlung gemäß Abschnitt XII des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, neue Fassung,
zustehen.
Art. 19. Die Zahl der Gesellschafter der Gesellschaft sollte zu keinem Zeitpunkt dreißig (30) überschreiten. Eine
natürliche Person sollte zu keinem Zeitpunkt Gesellschafter der Gesellschaft werden können.
E. Geschäftsjahr - Konten - Gewinnausschüttungen
Art. 20. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am einunddreißigsten
Dezember desselben Jahres.
Art. 21. Am einunddreißigsten Dezember jeden Jahres werden die Konten geschlossen und der oder die Geschäfts-
führer stellen ein Inventar auf, in dem sämtliche Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Gesellschaft aufgeführt sind.
Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz Einsicht in das Inventar und die Bilanz nehmen.
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Art. 22. Fünf Prozent (5%) des Nettogewinnes werden der gesetzlichen Reserve zugeführt, bis diese zehn Prozent
(10%) des Gesellschaftskapitals erreicht hat. Der verbleibende Betrag steht den Gesellschaftern zur freien Verfügung.
Abschlagsdividenden können unter Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen ausgeschüttet werden.
F. Gesellschaftsauflösung - Liquidation
Art. 23. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren von der Hauptver-
sammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt. Die Hauptversammlung legt
Befugnisse und Vergütung der Liquidatoren fest. Die Liquidatoren haben alle Befugnisse zur Verwertung der Vermögens-
güter und Begleichung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft.
Der nach Begleichung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft bestehende Überschuss wird unter den Gesellschaftern
im Verhältnis zu dem ihnen zustehenden Kapitalanteil aufgeteilt.
Art. 24. Für alle nicht in dieser Satzung geregelten Punkte verweisen die Erschienenen auf die Bestimmungen des
Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, neue Fassung.
<i>Zeichnung und Zahlung der Gesellschaftsanteilei>
Die fünfhundert (500) Gesellschaftsanteile wurden von Midas Topco S.à r.l. vorgenannt, gezeichnet.
Die gezeichneten Anteile wurden vollständig in bar einbezahlt, demgemäß verfügt die Gesellschaft über einen Betrag
von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-), wie dem unterzeichneten Notar nachgewiesen wurde.
<i>Übergangsbestimmungi>
Das erste Geschäftsjahr beginnt mit der Gründung der Gesellschaft und endet am letzten Tag des Monats Dezember
2012.
<i>Kosteni>
Die der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf ungefähr
EUR 1.200,- geschätzt.
<i>Beschlüssei>
Unverzüglich nach Gesellschaftsgründung haben die Gesellschafter, die das gesamte gezeichnete Gesellschaftskapital
vertreten, folgende Beschlüsse gefasst:
1. Die Adresse des Gesellschaftssitzes der Gesellschaft befindet sich in 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxemburg.
2. BRE/Management 6 S.A., eine société anonyme bestehend nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, mit
einem Gesellschaftskapital von 31.000 Euro, mit Sitz in 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxemburg, eingetragen im Luxem-
burger Handels-und Gesellschaftsregister unter Sektion B Nummer 164777, wird auf unbestimmte Zeit zum Geschäfts-
führer ernannt.
Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt.
Der amtierende Notar, der der englischen Sprache kundig ist, stellt hiermit fest, dass auf Ersuchen der vorgenannten
Parteien diese Urkunde in englischer Sprache verfasst ist, gefolgt von einer Übersetzung in deutscher Sprache. Im Falle
von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, ist die englische Fassung maßgebend.
Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Vertreter, der dem Notar nach Namen, gebräuchlichem
Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt ist, hat der Vertreter mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterzeichnet.
Gezeichnet: C. NOBLET – H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 16 mai 2012. Relation:LAC/2012/22881. Reçu soixante-quinze euros (75,-
EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): Irène THILL.
FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions erteilt.
Luxemburg, den dreißigsten Mai zweitausendzwölf.
Référence de publication: 2012062087/323.
(120087754) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2012.
Immobilière Raschella S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4645 Niederkorn, 164, route de Pétange.
R.C.S. Luxembourg B 160.901.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
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Massimo Raschella / Marco Raschella
<i>Gérant A / Gérant Bi>
Référence de publication: 2012063158/11.
(120089620) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2012.
Indev S.A., Société Anonyme Unipersonnelle.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 32, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 110.138.
<i>Extrait d'une décision de l'associé unique prise le 11 mai 2012i>
L'associé unique renouvelle la société GLOBAL CORPORATE ADVISORS S. à r.l. aux fonctions de commissaire aux
comptes jusqu'à l'issue de l'assemblée générale annuelle à tenir en l'an 2016.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012063159/11.
(120089772) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2012.
INEOS Luxembourg II S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.
R.C.S. Luxembourg B 158.194.
<i>Extrait des résolutions adoptées par l’actionnaire unique tenue en date du 9 mars 2012:i>
- la société PriceWaterhouseCoopers S.à r.l. avec adresse au 400 route d'Esch, L-1471 Luxembourg inscrite au registre
de Commerce et des Sociétés du Luxembourg section B sous le numéro 65477 agit en tant que réviseur d’entreprises
agréé de la Société depuis le 14 janvier 2011 et non en tant que commissaire aux comptes jusqu’à l’assemblée qui se
tiendra en 2012.
Et a décidé:
- que le mandat de la société PriceWaterhouseCoopers S.à r.l. avec adresse au 400 route d'Esch, L-1471 Luxembourg
inscrite au registre de Commerce et des Sociétés du Luxembourg section B sous le numéro 65477, en tant que réviseur
d’entreprises agréé de la Société sera renouvelé jusqu’à l’assemblée qui se tiendra en 2012.
<i>Pour la société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2012063160/18.
(120089608) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2012.
Interclean Luxembourg S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.
R.C.S. Luxembourg B 16.437.
DISSOLUTION
Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tenue le 30 décembre 2011, que
la liquidation de la société, décidée en date du 27 décembre 2011, a été clôturée et que INTERCLEAN LUXEMBOURG
S.A. a définitivement cessé d'exister. Les livres et documents sociaux sont déposés et conservés pour une période de
cinq ans au 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg.
Luxembourg, le 31 mai 2012.
<i>Pour: INTERCLEAN LUXEMBOURG S.A.
i>Société anonyme liquidée
<i>Pour le Liquidateur: GRANT THORNTON LUX AUDIT S.A.
i>EXPERTA LUXEMBOURG
Société anonyme
Référence de publication: 2012063161/18.
(120089112) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2012.
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IT Consulting & Testing Solutions S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8398 Roodt, 19, rue de Nospelt.
R.C.S. Luxembourg B 154.654.
A dater de ce jour, la société FMV CONSULTING SA démissionne de sa fonction de Commissaire aux Comptes de
la société suivante:
IT Consulting & Testing Solutions S.A.
RCSL B154654
Luxembourg, le 31 décembre 2011.
Michel VANSIMPSEN
<i>Expert-Comptable OECi>
Référence de publication: 2012063164/14.
(120089304) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2012.
IVM Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 25.000,00.
Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.
R.C.S. Luxembourg B 98.057.
Les comptes annuels au 30 juin 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
Signatures
<i>Géranti>
Référence de publication: 2012063165/12.
(120089368) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2012.
Jet Support Services Europe Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 35, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 74.037.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012063167/9.
(120089194) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2012.
Milton Properties S.A., Société Anonyme,
(anc. Milton Properties S.à r.l.).
Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 166.432.
L’an deux mille douze, le trente mars.
Pardevant Nous Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.
Se réunit une assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée Milton Properties
S.à r.l., ayant son siège social à L-5365 Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann, R.C.S. Luxembourg numéro B 166432,
constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 5 décembre 2011, publié au Mémorial C numéro
639 du 10 mars 2012.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Bob Plein, employé privé, demeurant professionnellement à
L-6130 Junglinster, 3, route de Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire et l’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Alain Thill, employé privé,
demeurant professionnellement à L-6130 Junglinster, 3, route de Luxembourg.
Le bureau ayant ainsi été constitué, le président expose et prie le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
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<i>Ordre du jour:i>
1.- Augmentation du capital social à concurrence de EUR 24.000,-, pour le porter de son montant actuel de EUR
12.500,-à EUR 36.500,-, par l'émission de 960 parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de EUR 25,-chacune, jouissant
des mêmes droits et obligations que les actions existantes.
2.- Souscription et libération des parts sociales nouvelles.
3.- Changement de la forme juridique de la société, pour la transformer de société à responsabilité limitée (s.à r.l.) en
société anonyme (S.A.).
4.- Modification de la dénomination sociale de la société en Milton Properties S.A..
5.- Décharge au gérant de la société.
6.- Refonte complète des statuts de manière à les adapter à la nouvelle forme juridique de la société sans en modifier
les caractéristiques essentielles.
7.- Nominations statutaires.
8.- Divers.
B) Que les associés, présents ou représentés, ainsi que le nombre de parts sociales possédées par chacun d'eux, sont
portés sur une liste de présence; cette liste de présence est signée par les associés présents, les mandataires de ceux
représentés, les membres du bureau de l'assemblée et le notaire instrumentant.
C) Que les procurations des associés représentés, signées "ne varietur" par les membres du bureau de l'assemblée et
le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être formalisée avec lui.
D) Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée et que les associés, présents ou représentés,
déclarent avoir été dûment notifiés et avoir eu connaissance de l'ordre du jour préalablement à cette assemblée et
renoncer aux formalités de convocation d'usage, aucune autre convocation n'était nécessaire.
E) Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement sur les objets portés à l'ordre du jour.
Ensuite, l’assemblée aborde l’ordre du jour, et après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes.
<i>Première résolutioni>
L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de vingt-quatre mille euros (EUR 24.000,-), pour le
porter de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) à trente-six mille cinq cents euros (EUR
36.500,-), par l'émission de neuf cent soixante (960) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de vingt-cinq euros
(EUR 25,-) chacune, jouissant des mêmes droits et obligations que les actions existantes, à libérer intégralement par des
versements en numéraire.
<i>Souscription et Libérationi>
Les neuf cent soixante (960) parts sociales nouvelles ont été souscrites et entièrement libérées par des versements
en numéraire par l'associé unique Pearl Invest & Trade Limited, une société du Belize, ayant son siège social à Jasmine
Court, 35A Regent Street, P.O. Box 1777, Belize City, Belize, inscrite au "International Business Companies Registry" du
Belize sous I.B.C. No. 32.325.
La somme de vingt-quatre mille euros (EUR 24.000,-) se trouve dès-à-présent à la libre disposition de la société à
responsabilité limitée Milton Properties S.à r.l., ainsi qu'il en a été justifié au notaire par une attestation bancaire, qui le
constate expressément.
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée décide de changer la forme juridique de la société, pour la transformer de société à responsabilité limitée
(S.à r.l.) en société anonyme (S.A.) et de procéder à une refonte complète des statuts, de sorte à les adapter à la nouvelle
forme de la société, sans en modifier les éléments essentiels.
Par conséquent les mille quatre cent soixante (1.460) parts sociales actuelles sont remplacées par mille quatre cent
soixante (1.460) actions d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-).
Conformément aux articles 33-1, 32-1 et 26-1 (1) de la loi sur les sociétés commerciales, ce changement de forme
juridique a fait l'objet d'une vérification par le réviseur d'entreprises indépendant Audit Conseil Services S.à r.l., ayant son
siège social à L-8011 Strassen, 283, route d’Arlon, en date du 30 mars 2012, et le rapport conclut comme suit:
<i>"Conclusioni>
Based on the work performed and described above, nothing has come to our attention that causes us to believe that
the value of the Net Assets as of March 30, 2012 does not correspond at least to the value of the shareholder's equity
of the Company at that date."
Ledit rapport, signé “ne varietur” par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexé aux présentes pour
être formalisé avec elles.
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<i>Troisième résolutioni>
L'assemblée décide de modifier la dénomination sociale de la société en Milton Properties S.A..
<i>Quatrième résolutioni>
L'assemblée décide de donner entière décharge au gérant de la société pour l'accomplissement de son mandat à la
date de ce jour.
<i>Cinquième résolutioni>
L'assemblée décide de procéder à une refonte totale des statuts pour refléter les résolutions prises ci-avant et pour
les adapter à la nouvelle forme juridique de la société, leur donnant la teneur suivante:
"STATUTS
I. Nom, Durée, Objet, Siège social.
Art. 1
er
. Il existe une société anonyme sous la dénomination de Milton Properties S.A. (ci-après la "Société").
Art. 2. La durée la de Société est illimitée.
Art. 3. La Société a pour objet la prise de participations, quelle qu'en soit la forme, dans toutes entreprises luxem-
bourgeoises et/ou étrangères ainsi que l'administration, la gestion et la mise en valeur de telles participations.
Sauf si les présents Statuts y contreviennent, la Société peut accorder toute assistance financière à des sociétés dans
lesquelles la Société détient une participation ou qui font partie du même groupe de sociétés que la Société, notamment
des prêts, garanties ou sûretés sous quelque forme que ce soit. La Société peut gager, transférer, grever ou autrement
créer des garanties de tout ou partie de ses actifs.
Sauf si les présents Statuts y contreviennent, la Société peut emprunter sous toutes formes que ce soit et procéder à
l'émission privée d'obligations et de titres de toute sorte.
La Société peut employer ses fonds en investissant dans l'immobilier ou les droits de propriété intellectuelle ou tout
autre actif mobilier ou immobilier sous quelque forme que ce soit. D'une manière générale, elle peut effectuer toutes
opérations commerciales, industrielles ou financières qu'elle jugera utiles à l'accomplissement et au développement de
son objet social.
Art. 4. Le siège social est établi dans la commune de Schuttrange.
Par simple décision du conseil d'administration, la Société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges
administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.
Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par décision de l'as-
semblée des actionnaires.
II. Capital social - Actions
Art. 5. Le capital social est fixé à trente-six mille cinq cents euros (EUR 36.500,-), représenté par mille quatre cent
soixante (1.460) actions d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.
Le capital social peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme
en matière de modification des statuts.
La Société peut, aux conditions et aux termes prévus par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales,
telle que modifiée (la "Loi"), racheter ses propres actions.
Art. 6. Les actions de la Société sont nominatives ou au porteur ou pour partie nominatives et pour partie au porteur
au choix des actionnaires, sauf dispositions contraires de la loi.
Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire pourra prendre connaissance, et
qui contiendra les indications prévues à l'article 39 de la Loi. La propriété des actions nominatives s'établit par une
inscription sur ledit registre. Des certificats constatant ces inscriptions au registre seront délivrés, signés par deux ad-
ministrateurs ou, si la Société ne comporte qu’un seul administrateur, par celui-ci.
L'action au porteur est signée par deux administrateurs ou, si la Société ne comporte qu’un seul administrateur, par
celui-ci. La signature peut être soit manuscrite, soit imprimée, soit apposée au moyen d’une griffe.
Toutefois l'une des signatures peut être apposée par une personne déléguée à cet effet par le conseil d'administration.
En ce cas, elle doit être manuscrite. Une copie certifiée conforme de l'acte conférant délégation à une personne ne faisant
pas partie du conseil d'administration, sera déposée préalablement conformément à l'article 9, §§ 1 et 2 de la Loi.
La Société ne reconnaît qu'un propriétaire par action; si la propriété de l'action est indivise, démembrée ou litigieuse,
les personnes invoquant un droit sur l'action devront désigner un mandataire unique pour présenter l'action à l'égard de
la Société. La Société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule personne
ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.
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III. Assemblées générales des actionnaires - Décisions de l'actionnaire unique
Art. 7. L'assemblée des actionnaires de la Société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de la
Société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la
Société. Lorsque la Société compte un actionnaire unique, il exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale.
L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration. Elle peut l'être également sur demande d'action-
naires représentant un dixième au moins du capital social.
Art. 8. L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra au siège social de la Société ou à tout autre endroit
qui sera fixé dans l'avis de convocation, le premier vendredi du mois de juin à 11.00 heures.
Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit.
D'autres assemblées des actionnaires pourront se tenir aux heure et lieu spécifiés dans les avis de convocation.
Les quorum et délais requis par la Loi régleront les avis de convocation et la conduite des assemblées des actionnaires
de la Société, dans la mesure où il n'est pas autrement disposé dans les présents statuts.
Toute action donne droit à une voix. Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en dési-
gnant par écrit, par câble, télégramme, télex ou téléfax une autre personne comme son mandataire.
Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la Loi ou les présents statuts, les décisions d'une assemblée
des actionnaires dûment convoquée sont prises à la majorité simple des votes des actionnaires présents ou représentés.
Le conseil d'administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour prendre part
à toute assemblée des actionnaires.
Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d'une assemblée des actionnaires, et s'ils déclarent connaître
l'ordre du jour, l'assemblée pourra se tenir sans avis de convocation préalables.
Les décisions prises lors de l’assemblée sont consignées dans un procès-verbal signé par les membres du bureau et
par les actionnaires qui le demandent. Si la Société compte un actionnaire unique, ses décisions sont également écrites
dans un procès verbal.
Tout actionnaire peut participer à une réunion de l’assemblée générale par visioconférence ou par des moyens de
télécommunication permettant leur identification. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques ga-
rantissant la participation effective à l’assemblée, dont les délibérations sont retransmises de façon continue. La
participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion.
IV. Conseil d'administration
Art. 9. La Société sera administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, qui n'ont pas
besoin d'être actionnaires de la Société. Toutefois, lorsque la Société est constituée par un actionnaire unique ou que, à
une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que celle-ci n’a plus qu’un actionnaire unique, la composition du
conseil d’administration peut être limitée à un (1) membre jusqu’à l’assemblée générale ordinaire suivant la constatation
de l’existence de plus d’un actionnaire.
Les administrateurs seront élus par l'assemblée générale des actionnaires qui fixe leur nombre, leurs émoluments et
la durée de leur mandat. Les administrateurs sont élus pour un terme qui n'excédera pas six (6) ans, jusqu'à ce que leurs
successeurs soient élus.
Les administrateurs seront élus à la majorité des votes des actionnaires présents ou représentés. Tout administrateur
pourra être révoqué avec ou sans motif à tout moment par décision de l'assemblée générale des actionnaires.
Au cas où le poste d'un administrateur devient vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, cette vacance
peut être temporairement comblée jusqu'à la prochaine assemblée générale, aux conditions prévues par la Loi.
Art. 10. Le conseil d'administration devra choisir en son sein un président et pourra également choisir parmi ses
membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être administrateur et qui sera
en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration et des assemblées générales des
actionnaires.
Le conseil d'administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué dans
l'avis de convocation.
Le président présidera toutes les assemblées générales des actionnaires et les réunions du conseil d'administration;
en son absence l'assemblée générale ou le conseil d'administration pourra désigner à la majorité des personnes présentes
à cette assemblée ou réunion un autre administrateur pour assumer la présidence pro tempore de ces assemblées ou
réunions.
Avis écrit de toute réunion du conseil d'administration sera donné à tous les administrateurs au moins vingt-quatre
heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront
mentionnés dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque
administrateur par écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire.
Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil d'administration se tenant à une heure et un
endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d'administration.
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L
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Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d'administration en désignant par écrit ou
par câble, télégramme, télex ou téléfax un autre administrateur comme son mandataire.
Un administrateur peut présenter plusieurs de ses collègues.
Tout administrateur peut participer à une réunion du conseil d'administration par visioconférence ou par des moyens
de télécommunication permettant son identification. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques
garantissant une participation effective à la réunion du conseil dont les délibérations sont retransmises de façon continue.
La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion. La réunion tenue
par de tels moyens de communication à distance est réputée se tenir au siège de la Société.
Le conseil d'administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la moitié au moins des administrateurs est
présente ou représentée à la réunion du conseil d'administration.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à cette réunion. En cas
de partage des voix, le président du conseil d’administration aura une voix prépondérante.
Le conseil d'administration pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son appro-
bation au moyen d'un ou de plusieurs écrits, par courrier ou par courrier électronique ou par télécopie ou par tout autre
moyen de communication similaire, à confirmer le cas échéant par courrier, le tout ensemble constituant le procès-verbal
faisant preuve de la décision intervenue.
Art. 11. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil d'administration seront signés par le président ou, en
son absence, par le vice-président, ou par deux administrateurs. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à
servir en justice ou ailleurs seront signés par le président ou par deux administrateurs. Lorsque le conseil d’administration
est composé d’un seul membre, ce dernier signera.
Art. 12. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d'administration et de
disposition dans l'intérêt de la Société.
Tous pouvoirs que la Loi ou les présents statuts ne réservent pas expressément à l'assemblée générale des actionnaires
sont de la compétence du conseil d'administration.
Lorsque la Société compte un seul administrateur, il exerce les pouvoirs dévolus au conseil d'administration.
La gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion pourront,
conformément à l'article 60 de la Loi, être déléguées à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et autres
agents, associés ou non, agissant seuls ou conjointement. Leur nomination, leur révocation et leurs attributions seront
réglées par une décision du conseil d'administration. La délégation à un membre du conseil d'administration impose au
conseil l’obligation de rendre annuellement compte à l’assemblée générale ordinaire des traitements, émoluments et
avantages quelconques alloués au délégué.
La Société peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou sous seing privé.
Art. 13. La Société sera engagée par la signature individuelle d'un administrateur ou la seule signature de toute(s)
personne(s) à laquelle (auxquelles) pareils pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d'administration.
Lorsque le conseil d’administration est composé d’un seul membre, la Société sera engagée par sa seule signature.
V. Surveillance de la société
Art. 14. Les opérations de la Société seront surveillées par un (1) ou plusieurs commissaires aux comptes qui n'ont
pas besoin d'être actionnaire. L'assemblée générale des actionnaires désignera les commissaires aux comptes et déter-
minera leur nombre, leurs rémunérations et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six (6) années.
VI. Exercice social - Bilan
Art. 15. L'exercice social commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le trente et un décembre
de la même année.
Art. 16. Sur le bénéfice annuel net de la Société il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve
légale; ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque et en tant que la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du
capital social, tel que prévu à l'article 5 de ces statuts, ou tel qu'augmenté ou réduit en vertu de ce même article 5.
L'assemblée générale des actionnaires déterminera, sur proposition du conseil d'administration, de quelle façon il sera
disposé du solde du bénéfice annuel net.
Des acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les conditions prévues par la Loi.
VII. Liquidation
Art. 17. En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs
(qui peuvent être des personnes physiques ou morales) nommés par l'assemblée générale des actionnaires qui déterminera
leurs pouvoirs et leurs rémunérations.
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VIII. Modification des statuts
Art. 18. Les présents statuts pourront être modifiés par une assemblée générale des actionnaires statuant aux condi-
tions de quorum et de majorité prévues par l'article 67-1 de la Loi.
IX. Dispositions finales - Loi applicable
Art. 19. Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions
de la Loi."
<i>Sixième résolutioni>
L'assemblée décide de fixer le nombre des membres du conseil d'administration à trois.
Sont nommés administrateurs de la société:
- Monsieur Olivier Dorier, directeur de sociétés, né le 25 septembre 1968 à Saint-Rémy, France, résidant professio-
nellement à L-5365 Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann;
- Monsieur Herman Schommarz, comptable, né le 20 novembre 1970 à Amersfort, République d’Afrique du Sud,
résidant professionellement à L-5365 Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann;
- Monsieur Alexis de Montpellier d’Annevoie, juriste, né le 22 mars 1979 à Namur, Belgique, résidant professionelle-
ment à L-5365 Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann.
Les mandats des administrateurs prendront fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2017.
<i>Septième résolutioni>
L'assemblée décide de nommer la société à responsabilité limitée Audit Conseil Services S.à r.l., ayant son siège social
à L-8011 Strassen, 283, route d’Arlon, R.C.S. Luxembourg numéro B 142685, à la fonction de commissaire aux comptes
de la société.
Le mandat du commissaire aux comptes prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2017.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s'élève
approximativement à mille deux cent cinquante euros.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare par les présentes qu'à la requête des personnes compa-
rantes, le présent acte est rédigé en français suivi d'une version anglaise, à la requête des mêmes personnes et en cas de
divergences entre le texte français et anglais, la version française fera foi.
Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états et
demeures, ils ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.
Suit la version anglaise du texte qui précède:
In the year two thousand and twelve, on the thirtieth day of March.
Before Us Maître Jean Seckler, notary residing in Junglinster, Grand-Duchy of Luxembourg, undersigned.
Is held an extraordinary general meeting of the shareholders of Milton Properties S.à r.l., a limited liability company
("société à responsabilité limitée"), having its registered office in L-5365 Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann, R.C.S.
Luxembourg number B 166432, incorporated by deed of the undersigned notary on the 5
th
of December 2011, published
in the Mémorial C number 639 of the 10
th
of March 2012.
The meeting is presided by Mr. Bob Plein, private employee, residing professionally at L-6130 Junglinster, 3, route de
Luxembourg.
The chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Mr. Alain Thill, private employee, residing
professionally at L-6130 Junglinster, 3, route de Luxembourg.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state the
following:
A) That the agenda of the meeting is the following:
<i>Agenda:i>
1.- Increase of the share capital to the extent of EUR 24,000.-, in order to raise it from its present amount of EUR
12,500.-to EUR 36,500.-, by the issue of 960 new shares with a nominal value of EUR 25.-, each vested with the same
rights and obligations as the existing shares.
2.- Subscription and payment of the new shares.
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3.- Change of the legal form of the company, in order to transform it from a limited liability company (“société à
responsabilité limitée” – S.à r.l.) into a public limited company (“société anonyme” – S.A.).
4.- Change of the name of the company into Milton Properties S.A..
5.- Discharge to the manager(s) of the company.
6.- Full restatement of the articles of association in order to adapt them to the new form of the company without
change of its essential characteristics.
7.- Statutory appointments.
8.- Miscellaneous.
B) That the shareholders, present or represented, as well as the number of their shares held by them, are shown on
an attendance list; this attendance list is signed by the shareholders, the proxies of the represented shareholders, the
members of the board of the meeting and the officiating notary.
C) That the proxies of the represented shareholders, signed "ne varietur" by the members of the board of the meeting
and the officiating notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration
authorities.
D) That the whole corporate capital being present or represented at the present meeting and that all the shareholders,
present or represented, declare having had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting and waiving
to the usual formalities of the convocation, no other convening notice was necessary.
E) That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly delib-
erate on all the items on the agenda.
Then the general meeting, after deliberation, takes unanimously the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The meeting decides to increase the share capital by an amount of twenty-four thousand Euro (EUR 24,000.-), so as
to raise it from its present amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) up to thirty-six thousand five
hundred Euro (EUR 36,500.-), by the issue of nine hundred and sixty (960) new shares with a par value of twenty-five
Euro (EUR 25.-) each, vested with the same rights and obligations as the existing shares, to be entirely paid up by payment
in cash.
<i>Subscription and Paymenti>
The nine hundred and sixty (960) new shares have been subscribed and fully paid up by payment in cash by the sole
shareholder Pearl Invest & Trade Limited, a Belize company, with registered office at Jasmine Court, 35A Regent Street,
P.O. Box 1777, Belize City, Belize, registered with the International Business Companies Registry of Belize under the
I.B.C. No. 32,325.
The sum of twenty-four thousand Euro (EUR 24,000.-) is forthwith at the free disposal of the public limited company
Milton Properties S.à r.l. as has been proved to the notary by a bank certificate, who states it expressly.
<i>Second resolutioni>
The meeting decides to change the legal form of the company, in order to transform it from a limited liability company
("société à responsabilité limitée" – S.à r.l.) into a public limited company ("société anonyme" – S.A.) and to restate
completely the articles of association in order to adapt them to the new form of the company, without amendment to
its essential elements, like its purposes.
Consequently, the one thousand four hundred and sixty (1,460) current shares are replaced by one thousand four
hundred and sixty (1,460) new shares with a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25.-).
<i>Report of the auditori>
In accordance with articles 33-1, 32-1 and 26-1 (1) of the Luxembourg Companies’ Law such change of form has been
supervised by the independent auditor Audit Conseil Services S.à r.l., having its registered office in L-8011 Strassen, 283,
route d’Arlon, on March 30, 2012, and the report concludes as follows:
<i>"Conclusioni>
Based on the work performed and described above, nothing has come to our attention that causes us to believe that
the value of the Net Assets as of March 30, 2012 does not correspond at least to the value of the shareholder's equity
of the Company at that date."
The said report, signed "ne varietur" by the appearing persons and the undersigned notary, will remain annexed to the
present deed to be filed with the registration authorities.
<i>Third resolutioni>
The meeting decides to change the name of the company into Milton Properties S.A..
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<i>Fourth resolutioni>
The meeting decides to give full discharge to the manager of the company until today for the accomplishment of his
mandate.
<i>Fifth resolutioni>
The meeting decides to proceed to a full restatement of the articles of association in order to reflect the here-above
resolutions and to adapt them to the new form of the company, by giving them the following wording:
"ARTICLES OF ASSOCIATION
I. Name, Duration, Object, Registered office
Art. 1. There exists a company in the form of a public limited company ("société anonyme") under the name of Milton
Properties S.A. (hereafter the "Company").
Art. 2. The duration of the Company is unlimited.
Art. 3. The object of the Company is the acquisition and holding of participating interests, in any form whatsoever, in
Luxembourg and/or in foreign undertakings, as well as the administration, development and management of such holdings.
Except as otherwise restricted herein, the Company may provide any financial assistance to the undertakings in which
the Company has a participating interest or which form a part of the group of companies to which the Company belongs
such as, among others, the providing of loans and the granting of guarantees or securities in any kind of form.
Except as otherwise restricted herein, the Company may borrow in any kind or form and privately issue bonds, notes,
securities, debentures and certificates.
The Company may also use its funds to invest in real estate, in intellectual property rights or any other movable or
immovable assets in any kind or form. In a general fashion the Company may carry out any commercial, industrial or
financial operation, which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.
Art. 4. The registered office of the Company is established in the municipality of Schuttrange.
The Company may establish branches, subsidiaries, agencies or administrative offices in the Grand-Duchy of Luxem-
bourg as well as in foreign countries by a simple decision of the board of directors.
The registered office may be transferred to any other municipality of the Grand-Duchy of Luxembourg by a decision
of the shareholders' meeting.
II. Share capital, Shares
Art. 5. The share capital is set at thirty-six thousand five hundred Euro (EUR 36,500.-), represented by one thousand
four hundred and sixty (1,460) shares of a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.
The share capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in the
manner required for amendment of these articles of association.
The Company may, to the extent and under terms permitted by the law of 10 August 1915 on commercial companies,
as amended (the "Law"), redeem its own shares.
Art. 6. The shares of the Company may be in registered form or in bearer form or partly in one form or the other
form, at the option of the shareholders subject to the restrictions foreseen by Law.
A register of registered shares will be kept at the registered office, where it will be available for inspection by any
shareholder. This register will contain all the information required by article 39 of the Law. Ownership of registered
shares will be established by inscription in the said register. Certificates of these inscriptions shall be issued and signed
by two directors or, if the Company as only one director, by this director.
The Company may issue certificates representing bearer shares. The bearer shares will bear the requirements provided
for by article 41 of the Law and will be signed by two directors or, if the Company as only one director, by this director.
The signature may either be manual, in facsimile or affixed by mean of a stamp. However, one of the signature may be
affixed by a person delegated for that purpose by the board of directors. In such a case, the signature must be manual. A
certified copy of the deed delegating power for this purpose to a person who is not a member of the board of directors,
must be filed in accordance with §§1 and 2 of the Law.
The Company will recognize only one holder per share; in case a share is held by more than one person, the persons
claiming ownership of the share will have to name a unique proxy to present the share in relation to the Company. The
Company has the right to suspend the exercise of all rights attached to that share until one person has been appointed
as the sole owner in relation to the Company.
III. General meetings of shareholders - Decision of the sole shareholder
Art. 7. Any regularly constituted meeting of shareholders of the Company shall represent the entire body of share-
holders of the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations
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of the Company. In case the Company has only one shareholder, such shareholder exercises all the powers granted to
the general meeting of shareholders.
The general meeting is convened by the board of directors. It may also be convoked by request of shareholders
representing at least one tenth of the Company's share capital.
Art. 8. The annual general meeting of shareholders shall be held at the registered office of the Company, or at such
other place as may be specified in the notice of meeting, on the first Monday of June at 11.00 a.m..
If such day is a legal holiday, the annual general meeting shall be held on the next following business day.
Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of
meeting.
The quorum and time required by Law shall govern the notice for and conduct of the meetings of shareholders of the
Company, unless otherwise provided herein.
Each share is entitled to one vote. A shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing another person
as his proxy in writing, cable, telegram, telex or facsimile.
Except as otherwise required by Law, resolutions at a meeting of shareholders duly convened will be passed by a simple
majority of those present or represented.
The board of directors may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders for them to take part
in any meeting of shareholders.
If all of the shareholders are present or represented at a meeting of shareholders, and if they state that they have been
informed of the agenda of the meeting the meeting may be held without prior notice or publication.
Decision taken in a general meeting of shareholders must be recorded in minutes signed by the members of the board
(bureau) and by the shareholders requesting to sign. In case of a sole shareholder, these decisions are recorded in minutes.
All shareholders may participate to a general meeting of shareholders by way of videoconference or by any other
similar means of communication allowing their identification. These means of communication must comply with technical
characteristics guaranteeing the effective participation to the meeting, which deliberation must be broadcasted uninter-
ruptedly. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.
IV. Board of directors
Art. 9. The Company shall be managed by a board of directors composed of three (3) members at least who need not
be shareholders of the Company. However, in case the Company is incorporated by a sole shareholder or that it is
acknowledged in a general meeting of shareholders that the Company has only one shareholder left, the composition of
the board of director may be limited to one (1) member only until the next ordinary general meeting acknowledging that
there is more than one shareholders in the Company.
The directors shall be elected by the shareholders at their annual general meeting which shall determine their number,
remuneration and term of office. The term of the office of a director may not exceed six (6) years and the directors shall
hold office until their successors are elected.
The directors are elected by a simple majority vote of the shares present or represented. Any director may be removed
with or without cause by the general meeting of shareholders.
In the event of a vacancy in the office of a director because of death, retirement or otherwise, this vacancy may be
filled out on a temporary basis until the next meeting of shareholders, by observing the applicable legal prescriptions.
Art. 10. The board of directors shall choose from among its members a chairman, and may choose from among its
members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a director, who shall be responsible for
keeping the minutes of the meetings of the board of directors and of the shareholders.
The board of directors shall meet upon call by the chairman, or two directors, at the place indicated in the notice of
meeting.
The chairman shall preside at all meeting of shareholders and of the board of directors, but in his absence, the share-
holders or the board of directors may appoint another director as chairman pro tempore by vote of the majority present
at any such meeting.
Written notice of any meeting of the board of directors must be given to directors twenty-four hours at least in
advance of the date foreseen for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives of
the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each director in writing,
by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A special convocation will not be
required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of
directors.
Any directors may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing or by cable, telegram, telex or
facsimile another director as his proxy.
A director may represent more than one of his colleagues.
Any director may participate in any meeting of the board of directors by way of videoconference or by any other
similar means of communication allowing their identification. These means of communication must comply with technical
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characteristics guaranteeing the effective participation to the meeting, which deliberation must be broadcasted uninter-
ruptedly. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting. The
meeting held by such means of communication is reputed held at the registered office of the Company.
The board of directors can deliberate or act validly only if at least half of the directors are present or represented at
a meeting of the board of directors.
Decisions shall be taken by a majority of votes of the directors present or represented at such meeting. In case of tie,
the chairman of the board of directors shall have a casting vote.
The board of directors may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,
by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The
entirety will form the minutes giving evidence of the resolution.
Art. 11. The minutes of any meeting of the board of directors shall be signed by the chairman or, in his absence, by
the vice-chairman, or by two directors. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings
or otherwise shall be signed by the chairman, or by two directors. In case the board of directors is composed of one
director only, the sole director shall sign these documents.
Art. 12. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition
in the Company's interests.
All powers not expressly reserved by Law or by these articles of incorporation to the general meeting of shareholders
fall within the competence of the board of directors.
In case the Company has only one director, such director exercises all the powers granted to the board of directors.
According to article 60 of the Law, the daily management of the Company as well as the representation of the Company
in relation with this management may be delegated to one or more directors, officers, managers or other agents, associate
or not, acting alone or jointly. Their nomination, revocation and powers shall be settled by a resolution of the board of
directors. The delegation to a member of the board of directors shall entail the obligation for the board of directors to
report each year to the ordinary general meeting on the salary, fees and any advantages granted to the delegate. The
Company may also grant special powers by authentic proxy or power of attorney by private instrument.
Art. 13. The Company will be bound by the individual signature of one director or the sole signature of any persons
to whom such signatory power shall be delegated by the board of directors. In case the board of directors is composed
of one (1) member only, the Company will be bound by the signature of the sole director.
V. Supervision of the company
Art. 14. The operations of the Company shall be supervised by one (1) or several statutory auditors, which may be
shareholders or not. The general meeting of shareholders shall appoint the statutory auditors, and shall determine their
number, remuneration and term of office which may not exceed six (6) years.
VI. Accounting year, Balance
Art. 15. The accounting year of the Company shall begin on 1st of January of each year and shall terminate on 31st of
December of the same year.
Art. 16. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the reserve required by
Law. This allocation shall cease to be required as soon and as long as such reserve amounts to ten per cent (10%) of the
subscribed capital of the Company as stated in article 5 hereof or as increased or reduced from time to time as provided
in article 5 hereof.
The general meeting of shareholders, upon recommendation of the board of directors, will determine how the re-
mainder of the annual net profits will be disposed of.
Interim dividends may be distributed by observing the terms and conditions foreseen by Law.
VII. Liquidation
Art. 17. In the event of dissolution of the Company, liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who
may be physical persons or legal entities) appointed by the meeting of shareholders effecting such dissolution and which
shall determine their powers and their compensation.
VIII. Amendment of the articles of incorporation
Art. 18. These articles of association may be amended by a resolution of the general meeting of shareholders adopted
in the conditions of quorum and majority foreseen in article 67-1 of the Law.
IX. Final clause - Applicable law
Art. 19. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the Law."
<i>Sixth resolutioni>
The meeting resolves to fix the number of the members of the Board of Directors at three.
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Are appointed as directors of the company:
- Mr. Olivier Dorier, Company director, born in Saint-Rémy, France, on 25 September 1968, with professional address
in L-5365 Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann;
- Mr. Herman Schommarz, Accountant, born in Amersfort, Republic of South Africa, on 20 November 1970, with
professional address in L-5365 Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann;
- Mr. Alexis de Montpellier d’Annevoie, Lawyer, born in Namur, Belgium, on 22 March 1979, with professional address
in L-5365 Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann.
The mandates of the directors will expire at the general annual meeting in the year 2017.
<i>Sixth resolutioni>
The meeting resolves to appoint the limited liability company Audit Conseil Services S.à r.l., having its registered office
in L-8011 Strassen, 283, route d’Arlon, R.C.S. Luxembourg number B 142685, as statutory auditor of the company.
The mandate of the statutory auditor will expire at the general annual meeting in the year 2017.
<i>Costsi>
The amount of the expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the present deed
are estimated at one thousand two hundred and fifty Euro.
Nothing else being on the agenda, the meeting was closed.
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, declares herewith that at the request of the appearing
parties the present deed is worded in French, followed by an English version; at the request of the same appearing parties,
in case of discrepancies between the French and the English texts, the French version will prevail.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Junglinster, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary, by their surnames,
first names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with Us, the notary, the present original
deed.
Signé: Bob Plein, Alain Thill, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 04 avril 2012. Relation GRE/2012/1197. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
POUR EXPEDITION CONFORME.
Junglinster, le 29 mai 2012.
Référence de publication: 2012062094/526.
(120087674) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2012.
Joint Bulk Investors S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle.
R.C.S. Luxembourg B 38.727.
EXTRAIT
Il résulte des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires tenue le 29 mai 2012 que:
- Sont réélus aux fonctions d'administrateur de la société:
* Monsieur Robert ARENDAL, résidant à L-6942 Niederanven, 35, Mielstrachen;
* Monsieur Bo RAMMER, résidant à MC-98000 Monaco, 57, rue Grimaldi, «Le Panorama»;
* Maître Charles DURO, résidant à L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle.
Le conseil d'administration est désormais composé de trois membres.
- Est réélue aux fonctions de Commissaire aux comptes:
* La Fiduciaire Grand-Ducale S.A., ayant son siège social à L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.
Les mandats des administrateurs et du Commissaire aux comptes prendront fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire
des actionnaires qui se tiendra en 2013.
Pour extrait, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012063168/19.
(120088988) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2012.
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JVH S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 107.329.
<i>Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale extraordinaire en date du 02 avril 2012i>
1. Le siège social de la société a été transféré à 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg, avec effet au 1
er
avril 2012.
2. La démission de Monsieur Jos HEMMER de son mandat de gérant catégorie B a été acceptée avec effet au 1
er
avril
2012.
3. A été nommé gérant catégorie B pour une durée indéterminée, avec effet au 1
er
avril 2012:
Monsieur Christophe JASICA, né le 23.1.1976 à Rocourt, Belgique, demeurant professionnellement à 4, rue Peternel-
chen, L-2370 Howald.
4. L'adresse professionnelle de Monsieur Eric LECLERC, gérant catégorie B, a été transférée à 4, rue Peternelchen,
L-2370 Howald, à la même date.
<i>Pour la société
Un géranti>
Référence de publication: 2012063170/18.
(120089479) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2012.
K.C. 5000 s.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5518 Remich, 19, rue de la Corniche.
R.C.S. Luxembourg B 67.981.
Les comptes annuels au 31.12.2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
FIDUCIAIRE ROLAND KOHN S.à.r.l.
259 ROUTE D’ESCH
L-1471 LUXEMBOURG
Signature
Référence de publication: 2012063171/13.
(120088980) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2012.
K.C. 5000 s.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5518 Remich, 19, rue de la Corniche.
R.C.S. Luxembourg B 67.981.
Les comptes annuels au 31.12.2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
FIDUCIAIRE ROLAND KOHN S.à.r.l.
259 ROUTE D’ESCH
L-1471 LUXEMBOURG
Signature
Référence de publication: 2012063172/13.
(120088981) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2012.
Kew S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 150.175.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
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Luxembourg, le 31 Mai 2012.
TMF Luxembourg S.A.
Signature
<i>Domiciliatairei>
Référence de publication: 2012063173/13.
(120089565) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2012.
KC Management S.à. r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1731 Luxembourg, 4, rue de Hesperange.
R.C.S. Luxembourg B 159.707.
Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 64294 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012063174/10.
(120088941) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2012.
Kemaba Finance S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1330 Luxembourg, 34A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 111.418.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 avril 2012.
Signature.
Référence de publication: 2012063175/10.
(120089186) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2012.
OES Europe S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2240 Luxembourg, 33, rue Notre-Dame.
R.C.S. Luxembourg B 147.306.
In the year two thousand and twelve, on the sixteen day of May
Before us Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg,
was held an extraordinary general meeting of the sole shareholder of OES Europe S.à r.l. (the “Company”), with
registered office at 33, rue Notre Dame, L2240 Luxembourg duly registered with the Luxembourg Trade Register under
section B number 147.306, incorporated by a deed of Maître Schaeffer, notary then residing in Luxembourg, on July 9,
2009 published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C number 1649 dated August 27, 2009.
The general meeting is opened at 8:45 am and Mr Yannick Deschamps, lawyer, residing professionally in Luxembourg
is elected chairman of the meeting.
Mrs Arlette Siebenaler, private employee, residing professionally in Luxembourg is appointed scrutineer.
The chairman and the scrutineer agreed that Mrs Solange Wolter, private employee, residing professionally in Lu-
xembourg, is appointed to assume the role of secretary.
The chairman then declared and requested the notary to declare the following:
I.- The sole shareholder is present or represented and the number of shares held by him are shown on an attendance
list, signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list as well as the proxies
will be annexed to this document to be filed with the registration authorities.
II.- It appears from the attendance list, that all the shares in circulation are represented at the present extraordinary
general meeting, so that the meeting is regularly constituted and can validly decide on all the items of the agenda of which
the shareholder declares having had full prior knowledge.
III.- That the agenda of the present meeting is the following:
<i>Agendai>
(i) Decision to modify the object of the Company to stop the activity as broker-dealer (courtier) within the meaning
of article 24-1 of the law of 15
th
April 1993 on the financial sector, to replace it by the activity of a Soparfi and to amend
article 2 of the articles accordingly;
After the foregoing was approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolution:
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<i>Resolutioni>
The meeting decides to modify the object of the Company to stop the activity as broker-dealer (courtier) within the
meaning of article 24-1 of the law of 15
th
April 1993 on the financial sector, to replace it by the activity of a Soparfi and
to amend article 2 of the articles as follows:
“ Art. 2. The Company may carry out any commercial, industrial or financial operations, as well as any transfers of real
estate or on movable property.
The purposes for which the Company is formed are all transactions pertaining directly or indirectly to the taking of
participating interests in any enterprises in whatever form, as well as the administration, the management, the control
and the development of such participating interests.
The Company may particularly use its funds for the setting-up, the management and the disposal of a portfolio consisting
of any securities and patents of whatever origin, participate in the creation, the development and the control of any
enterprise, acquire by way of contribution, subscription, underwriting or by option to purchase and any other way wha-
tever, any type of securities and patents, realise them by way of sale, transfer, exchange or otherwise, have developed
these securities and patents, grant to group companies any support, loans, advances or guarantees.
The Company may also acquire and manage all patents and trademarks and connected licences and other right deriving
from these patents or complementary thereto.
The Company may further guarantee, grant loans, advance, manage or otherwise assist the companies or partnership
in which it holds a direct or indirect participation or which form part of the same group of companies or partnership as
the Company; with respect thereto the Company may use its funds for benefiting from the economy resulting from
providing any other company or partnership with which the Company is linked by common management or control or
by a substantial direct or indirect holding, with borrowing, advancing, guaranteeing or other assistance.
In addition, the Company may acquire, manage, enhance and dispose of real estate located in Luxembourg or abroad.”
There being no further business, the Meeting is closed.
The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appearing parties, the present
deed is worded in English, followed by a French version and that in case of discrepancies between the English and the
French text, the English version will be prevailing.
WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, in the office, on the day named at the beginning
of this document.
The document having been read to the persons, appearing, they signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède
L'an deux mille douze, le seize mai
Par devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire
de l'associé unique de OES Europe S.à r.l. (la «Société») ayant son siège social au 33, rue Notre Dame, L2240 Luxembourg
dûment enregistrée au Registre de Commerce sous le numéro B. 147.306 et constituée suivant acte notarié de Maître
Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg, le 9 juillet 2009 et publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations C numéro 1649 daté du 27 août 2009.
L'assemblée est ouverte à 8h45 et Mr Yannick Deschamps, juriste, résidant professionnellement à Luxembourg, est
élu président de l'assemblée.
Madame Solange Wolter, employée privée, résidant professionnellement à Luxembourg est nommé scrutateur.
Le Président et le scrutateur s'entendent pour que Madame Annick Braquet, employée privée, résidant profession-
nellement à Luxembourg, soit nommée comme secrétaire.
Le président expose et prie alors le notaire instrumentant d'acter comme suit:
I.- Que l'associé unique est présent ou représenté et le nombre de parts détenues par lui sont indiqués sur une liste
de présence signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant. Ladite liste ainsi que les
procurations seront annexées au présent acte pour être soumises aux formalités de l'enregistrement.
II.- Qu'il apparaît de cette liste de présence que toutes les parts en circulation sont représentées à la présente assemblée
générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée est régulièrement constituée et peut décider valablement sur tous les
points portés à l'ordre du jour dont l'actionnaire déclare avoir parfaite connaissance.
III.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jouri>
1) Décision de modifier l'objet social de la société afin d'arrêter l'activité de courtier tel que définie par l'article 24-1
de la loi du 15 avril 1993 sur le secteur financier, de la remplacer par l'activité de Soparfi et d'amender l'article 2 des
statuts;
Ces faits ayant été approuvés par l'assemblée, cette dernière a pris à l'unanimité des voix la résolution suivante:
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<i>Résolutioni>
L'assemblée décide de modifier l'objet social de la société afin d'arrêter l'activité de courtier tel que définie par l'article
24-1 de la loi du 15 avril 1993 sur le secteur financier, de la remplacer par l'activité de Soparfi et d'amender l'article 2
des statuts comme suit:
« Art. 2. La Société pourra accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous
transferts de propriété immobiliers ou mobiliers.
La Société a en outre pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de
participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et
le développement de ces participations.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un
portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au
contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s'intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.
La Société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou
pouvant les compléter.
La Société peut également garantir, accorder des prêts ou assister autrement des sociétés ou partenariat dans lesquelles
elle détient une participation directe ou indirecte ou qui font partie du même groupe de sociétés que la Société; à ce
sujet, la Société pourra utiliser ses fonds afin d'obtenir un bénéfice de l'économie résultant de la fourniture à tout autre
société liée directement ou indirectement à la Société par le biais d'un ou plusieurs intermédiaires, contrôle ou est
contrôlé par ou est contrôlé conjointement avec cette société ou partenariat de la Société d'emprunt, avance, garantie
ou tout autre assistance ou tout autre type de financement ou d'assistance ou aide financière légale.
De plus, la société a pour objet l'acquisition, la gestion, la mise en valeur et l'aliénation d'immeubles situés tant au
Luxembourg qu'à l'étranger.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête des comparants, le
présent acte est rédigé en anglais suivi de la version française, en cas de divergences entre le texte anglais et français, la
version anglaise fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: Y. DESCHAMPS, A. SIEBENALER, S. WOLTER et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 21 mai 2012. Relation: LAC/2012/23271. Reçu soixante-quinze euros (75.-EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): I. THILL.
- POUR EXPEDITION CONFORME - Délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 29 mai 2012.
Référence de publication: 2012062151/120.
(120087299) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2012.
Kestrel S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 76.623.
<i>Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale extraordinaire en date du 02 avril 2012i>
1. Le siège social de la société a été transféré à 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg, avec effet au 1
er
avril 2012.
2. La démission de Monsieur Jos HEMMER de son mandat d'administrateur a été acceptée avec effet au 1
er
avril 2012.
3. A été nommé administrateur avec effet au 1
er
avril 2012:
Monsieur Christophe JASICA, né le 23.1.1976 à Rocourt, Belgique, demeurant professionnellement à 4, rue Peternel-
chen, L-2370 Howald. Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2017.
4. L'adresse professionnelle des administrateurs Madame Martine KAPP, Monsieur Philippe GILAIN et Monsieur Eric
LECLERC, ainsi que du commissaire aux comptes, Monsieur Pascal FABECK, a été transférée à 4, rue Peternelchen,
L-2370 Howald, à la même date.
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<i>Pour la société
Un administrateuri>
Référence de publication: 2012063176/18.
(120089602) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2012.
KHH S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 107.434.
<i>Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale extraordinaire en date du 02 avril 2012i>
1. Le siège social de la société a été transféré à 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg, avec effet au 1
er
avril 2012.
2. La démission de Monsieur Jos HEMMER de son mandat de gérant catégorie B a été acceptée avec effet au 1
er
avril
2012.
3. A été nommé gérant catégorie B pour une durée indéterminée, avec effet au 1
er
avril 2012:
Monsieur Christophe JASICA, né le 23.1.1976 à Rocourt, Belgique, demeurant professionnellement à 4, rue Peternel-
chen, L-2370 Howald.
4. L'adresse professionnelle de Monsieur Eric LECLERC, gérant catégorie B, a été transférée à 4, rue Peternelchen,
L-2370 Howald, à la même date.
<i>Pour la société
Un géranti>
Référence de publication: 2012063177/18.
(120089601) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2012.
KHH S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 107.434.
Changement d'adresse de Monsieur Karl HÖRNELL, associé:
Dragarbrunnsgatan 55C
SE-753 20 UPPSALA
<i>Pour la société
Un géranti>
Référence de publication: 2012063178/12.
(120089601) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2012.
Kisling Investment S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 110.029.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012063179/10.
(120089630) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2012.
Kookaburra Capital S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.
R.C.S. Luxembourg B 121.370.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signatures.
Référence de publication: 2012063180/10.
(120088991) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2012.
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KTP Invest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 105.507.
<i>Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale extraordinaire en date du 03 avril 2012i>
1. Le siège social de la société a été transféré à 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg, avec effet au 1
er
avril 2012.
2. La démission de Monsieur Jos HEMMER de son mandat d'administrateur a été acceptée avec effet au 1
er
avril 2012.
3. A été nommé administrateur avec effet au 1
er
avril 2012:
Monsieur Christophe JASICA, né le 23.1.1976 à Rocourt, Belgique, demeurant professionnellement à 4, rue Peternel-
chen, L-2370 Howald. Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2015.
4. L'adresse professionnelle des administrateurs, Madame Martine KAPP et Monsieur Eric LECLERC, ainsi que le
commissaire aux comptes, Monsieur Pascal FABECK, a été transférée à 4, rue Peternelchen, L-2370 Howald, à la même
date.
<i>Pour la société
Un administrateuri>
Référence de publication: 2012063181/18.
(120089600) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2012.
Olympia Park S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R.C.S. Luxembourg B 169.008.
STATUTES
In the year two thousand and twelve, on the twenty-fourth day of May.
Before Us Maître Henri Beck, notary residing in Echternach, Grand Duchy of Luxembourg, acting on behalf of Maître
Jean Seckler, notary residing in Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg, actually prevented, who will keep the original
of the present deed.
Appeared:
LUTECE PROPERTIES, L.P., a limited partnership, incorporated and existing under the laws of Texas, United States
of America, with registered office at 1919 Post Oak Park Drive, #3101, Houston, Texas 77027, United States of America,
registered with the Secretary of State of Texas under the number 801595741,
here represented by Mr. Alain Thill, employee, residing professionally at L-6130 Junglinster, 3, route de Luxembourg,
by virtue of a proxy given under private seal.
The said proxy signed "ne varietur" by the mandatory and the undersigned notary will remain annexed to the present
deed, to be filed at the same time with the registration authorities.
This appearing party, represented as said before, request the undersigned notary to draw up the Constitutive Deed
of a limited liability company, ("société à responsabilité limitée"), as follows:
Chapter I. - Purpose - Name - Duration
Art. 1. A company is established between the actual share owner and all those who may become owners in the future,
in the form of a limited liability company, ("société à responsabilité limitée"), which will be ruled by the concerning laws
and the present articles of in.
Art. 2. The purpose of the company are all transactions pertaining directly or indirectly to the taking of participating
interests in any enterprises in whatever form, to the administration, the management, the control and the development
of these participating interests.
It may use its funds for the setting-up, the management, the development and the disposal of a portfolio consisting of
any securities and patents of whatever origin, participate in the creation, the development and the control of any enter-
prise, to acquire by way of investment, subscription, underwriting of by option to purchase and any other way whatever
securities and patents, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise, have developed these securities
and patents, grant to the companies in which it has participating interests any support, loans, advances or guarantees.
The company may engage in any transactions involving immovable and movable property. The company may acquire,
transfer and manage any real estate of whatever kind in whatever country or location.
The company may further engage and execute any operations which pertain directly or indirectly to the management
and the ownership of real estate.
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The company may also undertake any commercial industrial and financial transactions, which it might deem useful for
the accomplishment of its purpose.
Art. 3. The duration of the company is unlimited.
Art. 4. The company shall take the name of OLYMPIA PARK S.à r.l.
Art. 5. The registered office shall be at Luxembourg.
The company may open branches in other countries.
It may, by a simple decision of the associates, be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg.
Chapter II. - Corporate capital - Sharequotas
Art. 6. The company's capital is set at twelve thousand five hundred Euro (12,500.- EUR), represented by five hundred
(500) share-quotas of a par value of twenty-five Euros (25.- EUR) each.
When and as long as all the share quotas are held by one person, the company is a one person company in the sense
of article 179(2) of the amended law concerning trade companies; in this case, the articles 200-1 and 200-2 among others
of the same law are applicable, i.e. any decision of the single shareholder as well as any contract between the latter and
the company must be recorded in writing and the provisions regarding the general shareholders' meeting are not appli-
cable.
The company may acquire its own share quotas provided that they be cancelled and the capital reduced proportionally.
Art. 7. The share quotas shall be freely transferable between associates.
They can only be transferred inter vivos or upon death to non-associates with the unanimous approval of all the
associates.
In this case the remaining associates have a preemption right.
They must use this preemption right within thirty days from the date of refusal to transfer the share quotas to a non-
associate person.
In case of use of this preemption right the value of the share quotas shall be determined pursuant to par. 6 and 7 of
article 189 of the Company law.
Art. 8. Death, state of minority declared by the court, bankruptcy or insolvency of an associate do not affect the
company.
Art. 9. Creditors, beneficiaries or heirs shall not be allowed for whatever reason to place the assets and documents
of the company under seal, nor to interfere with its management; in order to exercise their rights they will refer to the
values established by the last balance-sheet and inventory of the company.
Chapter III. - Management
Art. 10. The company shall be managed by one or several managers, who need not be shareholders, nominated and
subject to removal at any moment by the general meeting which determines their powers and compensations.
Art. 11. Each associate, without consideration to the number of share quotas he holds, may participate to the collective
decisions; each associate has as many votes as share quotas.
Any associate may be represented at general meetings by a special proxy holder.
Art. 12. Collective resolutions shall be taken only if adopted by associates representing more than half of the corporate
capital.
Nevertheless, decisions amending the articles of association can be taken only by the majority of the shareholders
representing three quarter of the corporate capital.
Art. 13. In case that the company consists of only one share owner, the powers assigned to the general meeting are
exercised by the sole shareholder.
Resolutions taken by the sole shareholder in virtue of these attributions must be mentioned in a protocol or taken in
written form.
Contracts concluded between the sole shareholder and the company represented by the sole shareholder must also
be mentioned in a protocol or be established in written form.
This disposition is not applicable for current operations made under normal conditions.
Art. 14. The managers in said capacity do not engage their personal liability concerning by the obligation they take
regularly in the name of the company; as pure proxies they are only liable for the execution of their mandate.
Art. 15. Part of the available profit may be assigned as a premium in favour of the managers by a decision of the share
owners.
Art. 16. The fiscal year shall begin on the 1
st
of January and terminate on the 31
st
of December.
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Chapter IV. - Dissolution - Liquidation
Art. 17. In case of dissolution, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators, who may not be
shareholders and shall be nominated by the associates who shall determine their powers and compensations.
Chapter V. - General stipulations
Art. 18. All issues not referred to in these articles, shall be governed by the concerning legal regulations.
<i>Special dispositionsi>
The first fiscal year shall begin on the date of the incorporation and terminate on the 31
st
of December 2012.
<i>Payment of the share quotasi>
All the share-quotas have been totally paid up by the sole shareholder LUTECE PROPERTIES, L.P., prenamed, so that
the amount of twelve thousand five hundred Euro (12,500.- EUR) is from this day on at the free disposal of the company
and proof thereof has been given to the undersigned notary, who expressly attests thereto.
<i>Costsi>
The amount, approximately at least, of costs, expenses, salaries or charges, in whatever form it may be, incurred or
charged to the company as a result of its formation, is valued at approximately nine hundred and fifty Euro.
<i>Decisions of the sole shareholderi>
Immediately after the incorporation of the company, the above named shareholder took the following resolutions:
1.- The registered office is established at L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
2.- Is appointed as manager for an unlimited period:
Mr. Bob Faber, chartered accountant, born in Luxembourg, on the 15
th
of May 1964, residing professionally at L-1511
Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
3.- The company will be validly bound by the sole signature of the manager.
<i>Statementi>
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English followed by a French version; on the request of the same appearing party
and in case of divergence between the English and the French text, the English version will be prevailing.
Whereof, the present notarial deed was drawn up at Echternach, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the mandatory, acting as said before, known to the notary, by surname, Christian
name, civil status and residence, he signed together with Us, the notary, the present deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L'an deux mille douze, le vingt-quatre mai.
Par-devant Maître Henri Beck, notaire de résidence à Echternach, Grand-Duché de Luxembourg, agissant en rempla-
cement de son collègue empêché Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg,
lequel dernier nommé restera dépositaire du présent acte.
A comparu:
LUTECE PROPERTIES, L.P., une limited partnership, constituée et régie par les lois du Texas, Etats-Unis d'Amérique,
avec siège social à 1919 Post Oak Park Drive, #3101, Houston, Texas 77027, Etats-Unis d'Amérique, United States f
America, enregistrée au "Secretary of State of Texas" sous le numéro 801595741,
ici représentée par Monsieur Alain Thill, employé, demeurant professionnellement à L-6130 Junglinster, 3, route de
Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée.
La prédite procuration, signée "ne varietur" par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent
acte pour être formalisée avec lui.
Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, requiert le notaire instrumentant de dresser l'acte constitutif
d'une société à responsabilité limitée comme suit:
Titre I
er
. - Objet - Raison sociale - Durée
Art. 1
er
. Il est formé par la présente entre le propriétaire actuel des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront
le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi que par les présents
statuts.
Art. 2. La société a pour objet toutes prises de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres entreprises
luxembourgeoises ou étrangères, la gestion ainsi que la mise en valeur de ces participations.
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La société pourra employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille
se composant de tous titres et valeurs mobilières de toute origine, participer à la création, au développement et au
contrôle de toute entreprise, acquérir par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option,
d'achat, de négociation et de toute autre manière, tous titres et droits et les aliéner par vente, échange ou encore
autrement; la société pourra octroyer aux entreprises auxquelles elle s'intéresse, tous concours, prêts, avances ou ga-
ranties.
La société peut effectuer toutes opérations immobilières et mobilières. La société peut acquérir, vendre et gérer tous
immeubles de quelque nature et dans quelque pays ou endroit que ce soit.
La société peut également s'engager dans toutes opérations immobilières et effectuer toutes opérations se rapportant
directement ou indirectement à la gestion et à la propriété d'immeubles.
La société pourra encore effectuer toutes opérations commerciales, industrielles et financières susceptibles de favo-
riser l'accomplissement des activités décrites ci-dessus.
Art. 3. La durée de la société est illimitée.
Art. 4. La société prend la dénomination de OLYMPIA PARK S.à r.l.
Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
La société peut ouvrir des succursales dans d'autres pays.
Le siège pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.
Titre II. - Capital social - Parts sociales
Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), représenté par cinq cents (500) parts
sociales de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.
Lorsque, et aussi longtemps qu'un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la société est une
société unipersonnelle au sens de l'article 179 (2) de la loi modifiée sur les sociétés commerciales; dans cette éventualité,
les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d'application, c'est-à-dire chaque décision de l'associé unique
ainsi que chaque contrat entre celui-ci et la société doivent être établis par écrit et les clauses concernant les assemblées
générales des associés ne sont pas applicables.
La société peut acquérir ses propres parts à condition qu'elles soient annulées et le capital réduit proportionnellement.
Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'accord unanime
de tous les associés.
En cas de cession à un non-associé, les associés restants ont un droit de préemption.
Ils doivent l'exercer endéans les 30 jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé.
En cas d'exercice de ce droit de préemption, la valeur de rachat des parts est calculée conformément aux dispositions
des alinéas 6 et 7 de l'article 189 de la loi sur les sociétés commerciales.
Art. 8. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la société.
Art. 9. Les créanciers, ayants droit ou héritiers d'un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer
des scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration;
pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilan et inventaire de la société.
Titre III. - Administration et Gérance
Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout moment
par l'assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.
Art. 11. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre des parts qui lui appartiennent;
chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède.
Chaque associé peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.
Art. 12. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par les associés
représentant plus de la moitié du capital social.
Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne pourront être prises qu'à la majorité des
associés représentant les trois quarts du capital social.
Art. 13. Lorsque la société ne comporte qu'un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les statuts à l'assemblée
générale sont exercés par l'associé unique.
Les décisions prises par l'associé unique, en vertu de ces pouvoirs, sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par
écrit.
De même, les contrats conclus entre l'associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-
verbal ou établies par écrit.
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Cette disposition n'est pas applicable aux opérations courantes conclues dans des conditions normales.
Art. 14. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l'exécution de leur mandat.
Art. 15. Une partie du bénéfice disponible pourra être attribuée à titre de gratification aux gérants par décision des
associés.
Art. 16. L'année sociale commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre.
Titre IV. - Dissolution - Liquidation
Art. 17. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par les associés, qui en fixeront les pouvoirs et émoluments.
Titre V. - Dispositions générales
Art. 18. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions légales.
<i>Disposition transitoirei>
Par dérogation, le premier exercice commence aujourd'hui et finira le 31 décembre 2012.
<i>Libération des parts socialesi>
Toutes les parts sociales ont été libérées intégralement en numéraire par l'associée unique LUTECE PROPERTIES,
L.P., prénommée, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) se trouve dès à présent à la
libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s'élève à environ neuf cent cinquante euros.
<i>Décisions de l'associée uniquei>
Immédiatement après la constitution de la société, l'associée unique a pris les résolutions suivantes:
1.- Le siège social est établi à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
2.- Est désigné comme gérant de la société pour une durée indéterminée:
Monsieur Bob Faber, expert-comptable, né à Luxembourg, le 15 mai 1964, demeurant professionnellement à L-1511
Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
3.- La société est valablement engagée par la signature individuelle du gérant.
<i>Constatationi>
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête de la comparante, le
présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête du de la même comparante et en cas de
divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Echternach, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, ès-qualités qu'il agit, connu du notaire par nom, prénom
usuel, état et demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte. (s): Alain Thill, Henri Beck
Enregistré à Grevenmacher, le 29 mai 2012. Relation GRE/2012/1887. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 30 mai 2012.
Référence de publication: 2012062155/230.
(120087822) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2012.
Kursana Residenzen S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6947 Niederanven, 1A, Zone Industrielle Bombicht.
R.C.S. Luxembourg B 37.458.
EXTRAIT
Il résulte de l'Assemblée Générale Ordinaire qui s'est tenue en date du 21 mai 2012 que:
- Le réviseur d'entreprises désigné pour l'exercice se clôturant au 31.12.2012 est la société BDO Audit S.A., établie
au "Le Dôme" Espace Pétrusse, avenue Charles De Gaulle, B.P.351 L-2013 Luxembourg.
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L
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Pour inscription/modification
<i>Pour le conseil d'administration
i>Par mandat
Me Nicolas Schaeffer
Référence de publication: 2012063182/15.
(120089731) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2012.
L.S.M. Invest SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.
R.C.S. Luxembourg B 35.349.
Le Bilan au 31 décembre 2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
FIDUPAR
1, rue Joseph Hackin
L-1746 Luxembourg
Signature
Référence de publication: 2012063183/14.
(120089348) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2012.
Laredo Properties S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J. F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 136.080.
En date du 8 mai 2012 l'Associé Unique de La Société a pris la décision suivante:
- Démission de Mr. Marco Claude ayant pour adresse le 257 Route d'Esch, L-1471 Luxembourg, Luxembourg à la
fonction de commissaire.
- Réélection de EQ Audit S.à r.l. immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
B 124782, ayant pour adresse 2, rue Joseph Hackin, L-1746 Luxembourg à la fonction de commissaire pour la prochaine
année fiscale se terminant le 31 Décembre 2012.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Laredo Properties S.A.
Représenté par Manacor (Luxembourg) S.A.
Signatures
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2012063188/18.
(120089534) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2012.
LatCap II SPV V-A (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 20.000,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 75.441.
En date du 23 mai 2012, le Conseil de Gérance a pris la décision suivante:
- Transfert du siège social de la Société du 1, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg au 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855
Luxembourg, avec effet immédiat.
En date du 23 mai 2012, le Conseil de Gérance a pris note que la nouvelle adresse du gérant de la classe A de la Société,
TMF Corporate Services S.A., est désormais au 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, avec effet au 2 janvier
2012.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
77322
L
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Luxembourg, le 25 mai 2012.
<i>Pour la Société
i>TMF Corporate Services S.A.
Signatures
<i>Gérant de la classe Ai>
Référence de publication: 2012063189/20.
(120089018) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2012.
La Mondiale Europartner S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8070 Bertrange, 23, Zone d'Activités Bourmicht.
R.C.S. Luxembourg B 49.940.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012063185/10.
(120089229) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2012.
LaSalle Euro Growth II S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 41, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 86.223.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012063190/10.
(120089391) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2012.
LaSalle Zama S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 41, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 125.320.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Belvaux, le 31 mai 2012.
Référence de publication: 2012063191/10.
(120088813) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2012.
Leopard Germany Bero 1 S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 20.000,00.
Siège social: L-1913 Luxembourg, 12, rue Léandre Lacroix.
R.C.S. Luxembourg B 161.277.
Les comptes annuels de la Société au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 mai 2012.
M. Robert Kimmels
<i>Géranti>
Référence de publication: 2012063192/14.
(120089270) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2012.
77323
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Leopard Germany Bero 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 20.000,00.
Siège social: L-1913 Luxembourg, 12, rue Léandre Lacroix.
R.C.S. Luxembourg B 161.274.
Les comptes annuels de la Société au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 mai 2012.
M. Robert Kimmels
<i>Géranti>
Référence de publication: 2012063193/14.
(120089269) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2012.
IVG HAEK HoldCo, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 2.092.500,00.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 24, avenue Emile Reuter.
R.C.S. Luxembourg B 150.554.
In the year two thousand and twelve, on the twenty-seventh day of April.
In front of Maître Francis Kesseler, notary public established in Esch-sur-Alzette, Grand-Duchy of Luxembourg, un-
dersigned.
There appeared:
IVG Luxembourg S.à r.l., a private limited liability company (“société à responsabilité limitée”) incorporated under the
laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, acting on behalf of IVG HAEK Lux FCP-SIF, having its registered office at 22,
rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand-Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and
Companies Register under number B 150.381 (the “Sole Shareholder”).
Hereby represented by Mrs. Sofia Afonso-Da Chao Conde, notary clerk, residing professionally in Esch-sur-Alzette,
Grand-Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.
Such proxy having been signed “ne varietur” by the proxy holder acting on behalf of the appearing party and the
undersigned notary, shall remain attached to this deed to be filed with such deed with the registration authorities.
The appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to record as follows:
I.- The appearing party is the sole shareholder of IVG HAEK HoldCo, a private limited liability company (“société à
responsabilité limitée”) incorporated under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, having its registered office at
22, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand-Duchy of Luxembourg, incorporated by a deed enacted by Me Carlo
Wersandt, notary public established in Luxembourg, on 16 December 2009, published in the Memorial C, Recueil des
Sociétés et Associations (“Memorial C”) number 293 of 10 February 2010 and registered with the Luxembourg Trade
and Companies Register under the number B 150.554 (the “Company”).
II.- That the 209,250 (one two hundred nine thousand two hundred fifty) shares with a nominal value of EUR 10 (ten
Euro) each, representing the whole share capital of the Company, are represented so that the meeting can validly decide
on all the items of the agenda of which the sole shareholder expressly states having been duly informed beforehand.
III.- The agenda of the meeting is the following:
<i>Agendai>
1. Waiving of notice right;
2. Approval of the transfer of the registered office of the Company from 22, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach,
Grand-Duchy of Luxembourg to 24, avenue Emile Reuter, L-1840 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, with effect
as at 1 May 2012;
3. Subsequent amendment of article 4. paragraphs 1 and 2 of the articles of association of the Company in order to
reflect resolution 2. above; and
4. Miscellaneous.
After the foregoing was approved by the Sole Shareholder, the following resolutions have been taken:
<i>First resolution:i>
It is resolved that the Sole Shareholder waives its right to the prior notice of the current meeting, acknowledges being
sufficiently informed on the agenda, considers being validly convened and therefore agrees to deliberate and vote upon
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all the items of the agenda. It is further resolved that all the documentation produced to the meeting has been put at the
disposal of the Sole Shareholder within a sufficient period of time in order to allow it to examine carefully each document.
<i>Second resolution:i>
It is resolved to approve the transfer of the registered office of the Company from 22, rue Gabriel Lippmann, L-5365
Munsbach, Grand-Duchy of Luxembourg to 24, avenue Emile Reuter, L-1840 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg,
with effect as at 1 May 2012.
<i>Third resolution:i>
As a consequence of the foregoing resolution, it is resolved to amend article 4. paragraphs 1 and 2 of the Company's
articles of association so that to read as follows (the other paragraphs of article 4. shall remain unchanged):
“ Art. 4. The Company has its registered office in the municipality of Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.
The registered office may be transferred within the municipality of Luxembourg by decision of the board of managers
or the sole manager (as the case may be).
(...)”
<i>Estimate of costsi>
The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be
charged to it in connection with this deed, have been estimated at about one thousand three hundred euro (€ 1,300.-).
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
Whereof the present notary deed was drawn up in Esch-sur-Alzette on the day named at the beginning of this docu-
ment.
The document having been read to the person appearing, having signed together with us, the notary, the present
original deed.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing person
and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
Traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille douze, le vingt-septième jour du mois d'avril.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire public résidant à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg, soussi-
gné.
A comparu:
IVG Luxembourg S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg,
agissant pour le compte de IVG HAEK Lux FCP-SIF, ayant son siège social sis au 22, rue Gabriel Lippmann, L-5365
Munsbach, Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro B 150.381 (l'«Associé Unique»).
Ici représentée par Mme Sofia Afonso-Da Chao Conde, clerc de notaire, résidant professionnellement à Esch-sur-
Alzette, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.
Ladite procuration, ayant été signée «ne varietur» par le mandataire agissant au nom de la partie comparante et le
notaire instrumentant, demeurera annexée au présent acte pour être soumise avec celui-ci aux formalités de l'enregis-
trement.
La partie comparante, représentée tel que décrit ci-dessus, a requis du notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
I. La partie comparante est l'associé unique de IVG HAEK HoldCo S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée
selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 22, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach,
Grand-Duché de Luxembourg, constituée par acte notarié dressé par Me Carlo Wersandt, notaire public établi à Lu-
xembourg, le 16 décembre 2009, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations («Mémorial C») numéro
293 du 10 février 2010 et enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
B 150.554 (la «Société»).
II.- Que les 209.250 (deux cent neuf mille deux cent cinquante) parts sociales d'une valeur nominale de 10 EUR (dix
Euros) chacune, représentant la totalité du capital social de la Société, sont représentées de sorte que l'assemblée peut
valablement se prononcer sur tous les points de l'ordre du jour desquels l'associé unique reconnaît expressément avoir
été dûment préalablement informé.
III.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jouri>
1. Renonciation au droit de convocation;
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2. Approbation du transfert du siège social de la Société du 22, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand-Duché
de Luxembourg au 24, avenue Emile Reuter, L-1840 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, avec effet au 1
er
mai
2012;
3. Modification subséquente de l'article 4. paragraphes 1 et 2 des statuts de la Société afin de refléter la résolution 2.
ci-dessus; et
4. Divers.
Suite à l'approbation de ce qui précède par l'Associé Unique, les résolutions suivantes ont été adoptées:
<i>Première résolution:i>
Il est décidé que l'Associé Unique renonce à son droit de recevoir la convocation préalable afférente à la présente
assemblée, reconnaît avoir été suffisamment informé de l'ordre du jour, considère avoir été valablement convoqué et en
conséquence accepte de délibérer et voter sur tous les points figurant à l'ordre du jour. Il est en outre décidé que toute
la documentation produite lors de cette assemblée a été mise à la disposition de l'Associé Unique dans un délai suffisant
afin de lui permettre un examen attentif de chaque document.
<i>Deuxième résolution:i>
Il est décidé d'approuver le transfert du siège social de la Société du 22, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach,
Grand-Duché de Luxembourg au 24, avenue Emile Reuter, L-1840 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, avec effet
au 1
er
mai 2012.
<i>Troisième résolution:i>
En conséquence de la résolution précédente, il est décidé de modifier l'article 4. paragraphes 1 et 2 des statuts de la
Société afin de le lire comme suit (les autres paragraphes de l'article 4. resteront inchangés):
« Art. 4. La Société a son siège social dans la municipalité de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Le siège social pourra être transféré à l'intérieur de la municipalité de Luxembourg par décision du conseil de gérance
ou du gérant unique (selon le cas).
...»
<i>Estimation des coûtsi>
Les coûts, frais, taxes et charges, de quelque type que ce soit, devant être supportés par la Société ou devant être
payés par elle en rapport avec le présent acte, ont été estimés à environ mille trois cents euros (€ 1.300,-).
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Dont Acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, à la date figurant au commencement de ce document.
Le document ayant été lu au mandataire de la comparante, ledit mandataire a signé avec nous notaire le présent acte.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais constate par le présent acte qu'à la requête de la personne
comparante mentionnée ci-dessus, le présent acte de constitution est rédigés en anglais, suivi d'une version française. A
la requête des mêmes personnes et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.
Signé: Conde, Kesseler
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 03 mai 2012. Relation: EAC/2012/5649. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): M. Halsdorf.
POUR EXPEDITION CONFORME.
Référence de publication: 2012064464/132.
(120091060) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2012.
Lone Star Capital Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 7, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 91.796.
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 mai 2012.
Référence de publication: 2012063198/10.
(120088824) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2012.
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Leopard Germany Property ME 1 S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 20.000,00.
Siège social: L-1913 Luxembourg, 12, rue Léandre Lacroix.
R.C.S. Luxembourg B 156.011.
Les comptes annuels de la Société au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
juin 2012.
M. Robert Kimmels
<i>Géranti>
Référence de publication: 2012063194/14.
(120089267) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2012.
Leopard Germany Property ME 2 S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 20.000,00.
Siège social: L-1913 Luxembourg, 12, rue Léandre Lacroix.
R.C.S. Luxembourg B 156.040.
Les comptes annuels de la Société au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
juin 2012.
M. Robert Kimmels
<i>Géranti>
Référence de publication: 2012063195/14.
(120089268) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2012.
Lion/Polaris Lux Topco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 2.656.603,75.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 156.509.
Les comptes annuels audités au 31 mars 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 mai 2012.
Stjin CURFS
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2012063196/12.
(120089780) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2012.
Mare di Gallura S.A, Société Anonyme.
Siège social: L-1463 Luxembourg, 21, rue du Fort Elisabeth.
R.C.S. Luxembourg B 116.683.
EXTRAIT
Il résulte d’un procès-verbal d’une assemblée générale ordinaire tenue en date 11 mai 2012 que:
L’assemblée décide de renouveler le mandat du commissaire aux comptes Fidu-Concept Sàrl, inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés sous le no B 38136, ayant son siège social à L-2132 Luxembourg, 36, avenue Marie-Thérèse.
Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale qui se tiendra en l’année 2017.
Pour extrait sincère et conforme
Référence de publication: 2012063230/13.
(120089500) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2012.
77327
L
U X E M B O U R G
Lux Valentino S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 62.764.
<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l'Assemblée Générale Annuelle tenue à Luxembourg le 14 mai 2012 à 11:00i>
<i>heures.i>
Il résulte dudit procès-verbal que:
1. La démission de Luca Vianello, avec l'adresse au 3/C, via Paliade, I-31050 Ponzano Veneto, Italie, en tant qu'admi-
nistrateur et administrateur délégué de la Société est acceptée avec effet à partir de la date de la réunion,
2. La nomination de Aaron Meneghin, né à Vittorio Veneto, Italie, le 5 mars 1977, avec l'adresse au 19, Aldegondestraat
3817 Amersfoort, Pays-Bas, en tant que administrateur de la société est acceptée à la date de la réunion, celle-ci terminant
le mandat de son prédécesseur.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
juin 2012.
Lux Valentino S.A.
Representée par Mr. Stéphane Hépineuze
<i>Administrateuri>
Référence de publication: 2012063211/20.
(120089415) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2012.
Lapi Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heinrich Heine.
R.C.S. Luxembourg B 65.238.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 11 mai 2012i>
Me René FALTZ, né le 17 août 1953 à Luxembourg, Me Thomas FELGEN, né le 14 décembre 1971 à Luxembourg,
tous deux domiciliés 6, rue Heine, L-1720 Luxembourg ont été réélus aux postes d'administrateurs de la société.
La cooptation de M. Laurent BARNICH, né le 2 octobre 1979 à Luxembourg, domicilié 6, rue Heine, L-1720 Luxem-
bourg au poste d'administrateur et d'administrateur-délégué de la société a été approuvée.
Les mandats des administrateurs et administrateur-délégué s'achèveront à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui
sera tenue en 2016.
Le mandat de commissaire aux comptes de Server Group Europe S.A. n'a pas été reconduit.
La société Luxembourg Offshore Management Company S.A., en abrégé LOMAC S.A., immatriculée au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 22.206, ayant son siège social 6, rue Heine, L-1720 Lu-
xembourg, a été élue commissaire aux comptes de la société.
Son mandat s'achèvera à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui sera tenue en 2016.
Référence de publication: 2012063201/19.
(120088884) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2012.
Luxelan S.A., Société Anonyme.
R.C.S. Luxembourg B 66.095.
- Monterey Audit Sàrl, agent domiciliataire, dénonce le siège social de la société
Luxelan S.A., Société Anonyme.
Siège social:L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.
R.C. Luxembourg B 66.095.
et domiciliée au 29, Avenue Monterey L-2163 Luxembourg.
Luxembourg, le 1
er
mai2012.
Philippe GAIN
<i>Géranti>
Référence de publication: 2012063212/14.
(120089751) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2012.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
77328
Hudson Trust S.A.
Huol Investment Group
Ikano Funds
Immex S.A.
Imm. Lux S.A.
Immobilière Raschella S.à r.l.
Indev S.A.
INEOS Luxembourg II S.A.
Ingenium Engineering S.A.
Intelsat Global S.A.
Interclean Luxembourg S.A.
Interstate Europe
InterVer Management S.A.
IT Consulting & Testing Solutions S.A.
IVG HAEK HoldCo
IVM Holdings S.à r.l.
Jet Support Services Europe Sàrl
Joint Bulk Investors S.A.
JVH S.à r.l.
K.C. 5000 s.à r.l.
K.C. 5000 s.à r.l.
KC Management S.à. r.l.
Kemaba Finance S.A.
Kestrel S.A.
Kew S.à r.l.
KHH S.à r.l.
KHH S.à r.l.
Kisling Investment S.A.
Kookaburra Capital S.à r.l.
KTP Invest S.A.
Kursana Residenzen S.A.
La Mondiale Europartner S.A.
Lapi Investments S.A.
Laredo Properties S.A.
LaSalle Euro Growth II S.C.A.
LaSalle Zama S.à r.l.
LatCap II SPV V-A (Luxembourg) S.à r.l.
Leopard Germany Bero 1 S.àr.l.
Leopard Germany Bero 2 S.à r.l.
Leopard Germany Property ME 1 S.àr.l.
Leopard Germany Property ME 2 S.àr.l.
Lion/Polaris Lux Topco S.à r.l.
Lone Star Capital Investments S.à r.l.
L.S.M. Invest SPF
Luxelan S.A.
Luxinvent S.à r.l.
Lux Valentino S.A.
Mare di Gallura S.A
Midas Midco S. à r.l.
Milton Properties S.A.
Milton Properties S.à r.l.
OES Europe S.à r.l.
Olympia Park S.à r.l.