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L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1592
25 juin 2012
SOMMAIRE
AG International Umwelt S.A. . . . . . . . . . .
76382
Bopoz S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
76376
Business Solutions Logistics S.à r.l. . . . . . .
76385
Creative Buisness s.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
76371
FHMN S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
76379
Global Bond Series IV, S.A. . . . . . . . . . . . . .
76384
Health Acquisition S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . .
76406
Isos Technologies S. à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
76392
Ladouvi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
76375
Ladouvi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
76376
La Mondiale Europartner S.A. . . . . . . . . . . .
76381
Larisse SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
76376
Lavador S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
76377
Lemanik Asset Management S.A. . . . . . . . .
76379
Liferar S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
76380
Liferar S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
76380
Long Term Investment Fund (SIA) . . . . . .
76380
Lord Firbon Realestate SA . . . . . . . . . . . . . .
76381
Lord Firbon Realestate SA . . . . . . . . . . . . . .
76382
Louby S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
76382
Luxblue Holdings II S. à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
76374
Luxembourg Investment Solutions S.A.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
76375
Lux International Cleaning Enterprise S.à
r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
76383
Lux Nordic Wealth Management S.A. . . .
76381
Maestral Investissements S.A. . . . . . . . . . . .
76384
Maestral Investissements S.A. . . . . . . . . . . .
76374
Makitapen S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
76391
Makitapen S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
76392
Mars Propco 3 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
76383
Mattiolo Couture S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
76392
May Be S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
76392
MC Immo Lux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
76393
MDC-V Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
76384
Med Standard Investment . . . . . . . . . . . . . .
76399
MERZ Schiffsmanagement Gesellschaft
S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
76406
MERZ Schiffsmanagement Gesellschaft
S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
76406
Metal Trade Europe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
76415
Mimi & Koko Investments S.A. . . . . . . . . . .
76393
Mineral Industrial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
76415
Morgan Stanley Investment Management
Limited, Luxembourg Branch . . . . . . . . . .
76416
Mures Investments S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
76416
MyCab International . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
76384
NATIXIS Luxembourg Investissements
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
76377
NW Europe Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
76386
Orient International 1 S.àr.l. . . . . . . . . . . . .
76377
Pappel Investment Fund - FIS . . . . . . . . . . .
76415
Parmenion Investment Soparfi S.A. . . . . . .
76383
RESONOR Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . .
76375
Rongside S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
76370
Segasana S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
76370
Shiplux IX S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
76416
Tifada S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
76391
TW Life III S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
76399
Vending Investments S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
76393
76369
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Segasana S.A., Société Anonyme,
(anc. Rongside S.A.).
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 164.766.
In the year two thousand and twelve, on the twenty-fourth of May.
Before Us Maître Henri BECK, notary residing in Echternach, Grand Duchy of Luxembourg,
Was held an extraordinary general meeting of the sole shareholder of Rongside S.A., having its registered address at
65, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Lu-
xembourg Trade and Companies Register under number B 164.766, incorporated pursuant to a deed of the undersigned
notary, dated November 17
th
, 2011, published in the Mémorial C - Recueil des Sociétés et Associations, number 3206,
on December 29
th
, 2011 (hereafter the “Corporation”). The articles have been amended for the last time pursuant to
a deed of the undersigned notary dated December 30
th
, 2011, published in the Mémorial C -Recueil des Sociétés et
Associations, number 597, on March 7
th
, 2012.
The meeting was chaired by Ms. Claudine SCHOELLEN, private employee, residing in Berbourg.
The chairman appointed as secretary and the meeting elected as scrutineer Ms. Peggy SIMON, private employee,
residing in Berdorf.
The chairman declared and requested the notary to acknowledge that:
I. The sole shareholder is represented and the number of its shares is shown on an attendance list, signed by the
chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list as well as the proxy will be registered
with this minute.
II. As appears from the said attendance list, all the shares issued representing together the entire share capital of the
Corporation, presently fixed at twenty-eight million, eight hundred and eighty thousand, seven hundred and ninety-eight
Euro (EUR 28,880,798.) are represented at the present general meeting so that the meeting can validly decide on all items
of its agenda.
III. The agenda of the meeting is the following:
1. Decision to change the name of the Corporation from “Rongside S.A.” to “Segasana S.A.”; and
2. Decision to amend the article 4 of the articles of incorporation of the Corporation.
After the foregoing has been approved by the meeting, the General Meeting unanimously made the following resolu-
tions:
<i>First resolutioni>
The General Meeting resolved to change the name of the Corporation from “Rongside S.A.”to “Segasana S.A.”.
<i>Second resolutioni>
Pursuant to the above resolution, article 4 of the articles of incorporation of the Corporation is amended and shall
henceforth read as follows:
“The Corporation will have the name of «Segasana S.A.».”
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
entity, the present deed is worded in English followed by a French translation.
On request of the same appearing entity and in case of divergence between the English and the French text, the English
version will prevail.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Echternach, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their Surnames,
Christian names, civil status and residences, the members of the office signed together with Us, the notary, the present
original deed.
Suit la traduction en langue française du texte qui précède
L'an deux mille douze, le vingt-quatre mai.
Par-devant Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach, Grand-Duché de Luxembourg.
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de l'actionnaire unique de la société anonyme Rongside S.A., ayant
son siège social au 65, Boulevard de la Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
enregistrée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B 164.766, constituée suivant un acte reçu
du notaire soussigné, en date du 17 novembre 2011, publié au Mémorial C – Recueil des Sociétés et Associations, numéro
3206, le 29 décembre 2011 (ci-après la «Société»). Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par un acte reçu du
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notaire soussigné en date du 30 décembre 2011, publié au Mémorial C – Recueil des Sociétés et Associations, numéro
597, le 7 mars 2012.
L'assemblée est présidée par Madame Claudine SCHOELLEN, employée privée, demeurant à Berbourg.
Madame le président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Madame Peggy SIMON,
employée privée, demeurant à Berdorf.
Le président déclare et prie le notaire d'acter:
I. Que l'actionnaire unique est représenté et le nombre d'actions qu'il détient sont renseignés sur une liste de présence,
signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire soussigné. Ladite liste de présence, ainsi que la procuration,
resteront annexées au présent acte.
II. Qu'il appert de cette liste de présence que la totalité des actions émises, représentant l'intégralité du capital social
actuellement fixé à vingt-huit millions huit cent quatre-vingt mille sept cent quatre-vingt-dix-huit Euros (EUR 28.880.798,-)
sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider
valablement sur tous les points portés à son ordre du jour.
III. Que l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
1. Décision de changer le nom actuel de la Société “Rongside S.A.” en “Segasana S.A.”; et
2. Décision de modifier l'article 4 des statuts.
L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Assemblée Générale a décidé de changer le nom actuel de la Société de “Rongside S.A.” en “Segasana S.A.”.
<i>Seconde résolutioni>
Suite à la résolution susmentionnée, l'article 4 des statuts de la Société est modifié pour avoir désormais la teneur
suivante:
«La Société a comme dénomination «Segasana S.A.».»
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête de la comparante, le
présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française, à la requête de cette même comparante et en cas de
divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.
Dont Procès-verbal, fait et passé à Echternach, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture, les personnes comparantes, toutes connues du notaire par leur Noms, Prénoms, statut marital et
résidences, ont signé avec Nous, le notaire instrumentant, le présent procès-verbal.
Signé: C. SCHOELLEN, P. SIMON, Henri BECK.
Enregistré à Echternach, le 25 mai 2012. Relation: ECH/2012/898. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): J.-M. MINY.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à demande, aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.
Echternach, le 04 juin 2012.
Référence de publication: 2012064036/91.
(120090155) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2012.
Creative Buisness s.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 35, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 169.076.
STATUTS
L'an deux mille douze, le deux mai.
Par-devant Maître Jean-Paul Meyers, notaire de résidence à Rambrouch.
Ont comparu:
1) Monsieur Daniel MADARAS, employé privé, demeurant à L-4490 Belvaux, 410, rue de l'Usine, et
2) Monsieur Scorssery-Philippe VON KNOBELSDORFF, sans état particulier, demeurant à L-8035 Strassen, 29, Rue
des Lilas,
ici représenté par Monsieur Daniel Madaras, préqualifié, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Lu-
xembourg, le 2 mai 2012.
Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par la partie comparante et le notaire, restera annexée au présent
acte pour les formalités de l'enregistrement.
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Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire de documenter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à
responsabilité limitée qu'ils déclarent constituer entre eux:
Art. 1
er
. Entre les parties ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient dans la suite propriétaires des parts
sociales ci-après créées, il est formé une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, régie par les présents
statuts et par la législation luxembourgeoise afférente.
Art. 2. La société prend la dénomination de: «Creative Buisness s.à r.l».
La société exercera son activité sous l'enseigne commerciale de «RE/MAX IMMO SPECIALISTS».
Art. 3. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision du ou des
gérants qui auront tous les pouvoirs d'adapter le présent article.
Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.
Tout associé pourra dénoncer sa participation dans la société. La dénonciation se fera par lettre recommandée envoyée
aux associés et aux gérants avec un préavis de six mois avant l'échéance. L'associé désireux de sortir de la société suivra
les dispositions de l'article dix des statuts.
Sans préjudice de ce qui précède, la société pourra être dissoute avant terme par une décision prise à la majorité
simple du capital social.
Art. 5. La société a pour objet l'achat, la vente, l'échange d'immeubles bâtis et non-bâtis, la prise en bail, la location de
toutes propriétés immobilières avec ou sans promesse de vente, la gérance et l'administration ou l'exploitation de tous
immeubles ainsi que toutes opérations auxquelles les immeubles peuvent donner lieu, qu'elles soient commerciales, fi-
nancières, mobilières ou immobilières, ainsi que l'exploitation d'une agence immobilière.
Elle a également pour objet la gestion de tous biens meubles ou immeubles, la gérance et la gestion locative d'immeubles
(syndic de copropriété).
Elle a également pour objet la prestation de services administratifs généralement quelconques pour tiers, à l'exclusion
de toutes activités d'expert-comptable et de conseil économique, ainsi que la prise de participations, sous quelque forme
que ce soit, dans d'autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur
de ces participations.
La société peut acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option d'achat et de toute autre manière des valeurs
immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.
La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou
pouvant les compléter.
Dans le cadre de son activité, la Société pourra accorder hypothèque, emprunter avec ou sans garantie ou se porter
caution pour d'autres personnes morales et physiques, sous réserve des dispositions légales afférentes.
Elle pourra effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rapportant directe-
ment ou indirectement à l'objet ci-dessus et susceptibles d'en faciliter l'extension ou le développement.
Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents Euros (12.500,- €), représenté par cent (100)
parts sociales de cent vingt-cinq Euros (125,- €) chacune.
Art. 7. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle dans l'actif social et dans les bénéfices.
Art. 8. Les copropriétaires indivis de parts sociales, les nus-propriétaires et les usufruitiers sont tenus de se faire
représenter auprès de la société par une seule et même personne agréée préalablement par décision des associés, prise
à la majorité simple du capital. L'agrément ne pourra être refusé que pour de justes motifs.
Art. 9. Les parts sociales sont librement transmissibles pour cause de mort, même par disposition de dernière volonté,
à condition que ce soit en ligne directe ou au conjoint survivant. Tout autre bénéficiaire devra être agréé par une décision
prise à l'unanimité des associés survivants. En cas de refus, le bénéficiaire devra procéder conformément à l'article dix
des statuts, à l'exclusion du dernier alinéa, et sera lié par le résultat de l'expertise. Au cas où aucun associé n'est disposé
à acquérir les parts au prix fixé, le bénéficiaire sera associé de plein droit.
Art. 10.
a) Si un associé se propose de céder tout ou partie de ses parts sociales, de même qu'aux cas visés aux articles quatre
et neuf, il doit les offrir à ses co-associés proportionnellement à leur participation dans la société, sauf agréation du
cessionnaire par décision prise à l'unanimité des associés.
b) En cas de désaccord sur le prix de cession persistant entre les associés après un délai de deux semaines, l'associé
qui entendent céder ses parts et l'associé qui se propose de les acquérir, chargent ensemble un expert pour fixer la valeur
de cession des parts.
c) La société communique, par lettre recommandée, le résultat de l'expertise à tous les associés, en les invitant à faire
savoir dans un délai de quatre semaines s'ils sont disposés à acheter, respectivement à céder, les parts au prix arrêté. Si
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plusieurs associés déclarent vouloir acquérir les parts proposées à la vente, elles seront offertes aux associés qui entendent
les acquérir en proportion de leur participation dans la société. Le silence des associés pendant le prédit délai de quatre
semaines équivaut à un refus.
d) Dans ce cas, l'associé qui entend céder ses parts peut les offrir à des non-associés, étant entendu qu'un droit de
préemption est encore réservé aux autres associés, le cas échéant en proportion de leurs participations, pendant un délai
de deux semaines à partir de la date de la communication de l'accord avec le tiers cessionnaire et suivant les conditions
de celui-ci. L'article 189 de la loi sur les sociétés commerciales est remplacé par les articles neuf et dix des présents
statuts.
Art. 11. La société peut, sur décision de l'assemblée générale, prise à la majorité du capital social, procéder au rachat
de ses propres parts sociales au moyen de réserves libres, ainsi qu'à leur revente. Ces parts sociales, aussi longtemps
qu'elles se trouvent dans le patrimoine de la société, ne donnent droit ni à un droit de vote, ni à des dividendes, ni à une
part du produit de la liquidation et elles ne sont pas prises en considération pour l'établissement d'un quorum. En cas de
revente, la société procédera suivant les dispositions de l'article dix.
Art. 12. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non. Ils sont nommés, révoqués par
l'assemblée générale des associés, qui détermine leurs pouvoirs et la durée de leurs fonctions, et qui statue à la majorité
simple du capital. Ils sont rééligibles et révocables ad nutum et à tout moment.
Les gérants ont le droit, mais seulement collectivement et à l'unanimité, de déléguer partie de leurs pouvoirs à des
fondés de pouvoirs et ou à des directeurs.
Art. 13. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l'exécution de leur mandat.
Art. 14. Chaque associé peut participer aux décisions collectives, quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent.
Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède.
Chaque associé peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.
Art. 15. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles aient été adoptées par des associés
représentant plus de la moitié du capital social.
Les décisions ayant pour objet une modification des statuts pourront également être prises à la majorité simple du
capital social. Les dispositions y afférentes des articles 194 et 199 de la loi sur les sociétés commerciales ne trouveront
donc pas application.
Art. 16. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 17. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire com-
prenant l'indication des valeurs actives et passives de la société ainsi qu'un bilan et un compte de profits et pertes.
Art. 18. L'excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux, amortissements et provisions,
résultant des comptes annuels, constitue le bénéfice net de l'exercice.
Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution du fonds de réserve légal, jusqu'à ce que celui-
ci atteigne le dixième du capital social.
Le solde est à la libre disposition des associés.
Des acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les conditions prévues par la loi.
Art. 19. En cas de dissolution anticipée de la société, la liquidation sera faite par les gérants en exercice, à moins que
l'assemblée générale des associés n'en décide autrement. Le résultat, actif de la liquidation, après apurement de l'intégralité
du passif, sera réparti entre les propriétaires des parts sociales, au prorata du nombre de leurs parts.
Art. 20. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales.
<i>Souscription et Libérationi>
Les comparants précités présents ont souscrit aux parts créées de la manière suivante:
1) Monsieur Daniel MADARAS, préqualifié: cinquante et une parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51
2) Monsieur Scorssery Phillippe VON KNOBELSDORFF, préqualifié: quarante-neuf parts . . . . . . . . . . . . . . . .
49
TOTAL: CENT PARTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Ces parts ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de € 12.500,- (douze
mille cinq cents Euros) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire
instrumentaire qui le constate expressément.
<i>Disposition transitoirei>
Exceptionnellement, le premier exercice commence le jour de la constitution et finira le trente et un décembre de
l'an deux mille douze.
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<i>Constatationi>
Le notaire instrumentaire a constaté que les conditions prévues à l'article 183 de la loi du 10 août 1915 concernant
les sociétés commerciales, telle que modifiée par la suite, ont été remplies.
<i>Fraisi>
Les parties ont évalué les frais incombant à la Société du chef de sa constitution à environ neuf cents euros.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l'instant les associés, présents et représentés, représentant l'intégralité du capital social et se considérant comme
dûment convoqués, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et, à l'unanimité des voix, ont pris les résolutions
suivantes:
- L'adresse de la société est fixée à L-2311 Luxembourg, 35, avenue Pasteur.
Sont nommés gérants de la société pour une durée indéterminée:
1) Monsieur Daniel MADARAS, employé privé, demeurant à L-4490 Belvaux, 410, rue de l'Usine, et
2) Monsieur Scorssery-Philippe VON KNOBELSDORFF, sans état particulier, demeurant à L-8035 Strassen, 29, Rue
des Lilas.
Chaque gérant peut, en toutes circonstances, engager la société par sa seule signature.
Le notaire instrumentant a rendu attentif les comparants au fait qu'avant toute activité commerciale de la société
présentement fondée, celle-ci doit être en possession d'une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation
avec l'objet social, ce qui est expressément reconnu par les comparants.
DONT ACTE, fait et passé à Howald, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donné aux comparants, connus du notaire instrumentaire par noms, prénoms
usuels, états et demeures, ils ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: Madras, Jean-Paul Meyers.
Enregistré à Redange/Attert, le 09 mai 2012. Relation: RED/2012/622. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): Kirsch.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
Rambrouch, le 29 mai 2012.
.
Référence de publication: 2012063653/152.
(120090083) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2012.
Maestral Investissements S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 15, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 70.806.
<i>Extrait du Procès-Verbal de la Réunioni>
<i>du Conseil d'Administration tenue le 28 octobre 2011i>
<i>Troisième résolution:i>
Le Conseil d'Administration a décidé, à compter de ce jour, de nommer Monsieur Claude SCHMITZ, Conseiller fiscal,
né à Luxembourg, le 23/09/1955, domicilié professionnellement à Luxembourg au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653
Luxembourg, en qualité de Président du Conseil d'Administration. Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale
statutaire annuelle qui se tiendra en 2017.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
MAESTRAL INVESTISSEMENTS S.A.
Société Anonyme
Référence de publication: 2012060258/17.
(120085308) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2012.
Luxblue Holdings II S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 136.531.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
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Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012060226/10.
(120085082) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2012.
Luxembourg Investment Solutions S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, rue Heienhaff.
R.C.S. Luxembourg B 148.473.
Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 mai 2012.
Référence de publication: 2012060227/10.
(120085085) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2012.
Ladouvi, Société Anonyme.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.
R.C.S. Luxembourg B 101.726.
Par la présente, je vous prie de bien vouloir accepter ma démission d'administrateur de votre société LADOUVI,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 101.726.
Luxembourg, le 22 mai 2012.
Patrick ROCHAS.
Référence de publication: 2012060228/10.
(120085303) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2012.
RESONOR Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2661 Luxembourg, 44, rue de la Vallée.
R.C.S. Luxembourg B 98.531.
EXTRAIT
Il résulte du Procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 24 mai 2012 que:
- L'assemblée accepte la démission de de Monsieur Yves HUART en tant qu’administrateur de la société.
- L'assemblée décide de révoquer ROYAL Luxembourg SOPARFI S.A et Monsieur Sacha DUPONT en tant qu’admi-
nistrateurs de la société.
- L'assemblée décide de pourvoir au remplacement des administrateurs sortant en appelant (a) Monsieur Gianluca
NINNO, né à Policoro (Italie) le 7 avril 1975 demeurant professionnellement à L-2661 Luxembourg, 44 rue de la Vallée,
en tant que nouvel administrateur de la société; (b) Monsieur Hassane DIABATE, né à Abidjan (Côte d'Ivoire) le 4 avril
1971, demeurant professionnellement au L-2661 Luxembourg, 44 rue de Vallée en tant que nouvel administrateur de la
société et (c) Monsieur Natale CAPULA né à Villa S. Giovanni (Italie), le 1
er
novembre 1961, demeurant professionnel-
lement à 44, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg Les nouveaux administrateurs sont élus pour une période expirant à
l’issue de l’assemblée générale qui se tiendra en l’an 2018.
- L'assemblée décide de révoquer la société Cillien Consulting Sàrl en tant que Commissaire aux Comptes.
- L'assemblée décide de pourvoir au remplacement du commissaire aux comptes sortant en appelant la société F.G.S.
CONSULTING LLC, ayant son siège social au 520 S. 7
th
Street, Suite C Las Vegas, NV 89101, Nevada Corporation
Number E0048502007-7. Le nouveau commissaire aux comptes est élu pour une période expirant à l’issue de l’assemblée
générale qui se tiendra en l’an 2018.
- Le siège de la société est transféré de L-2530 Luxembourg, 6, rue Henri M. Schnadt à L-2661 Luxembourg, 44 rue
de la Vallée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme.
Luxembourg, le 24 mai 2012.
Référence de publication: 2012064046/29.
(120089905) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2012.
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Bopoz S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.
R.C.S. Luxembourg B 143.752.
EXTRAIT
L'assemblée générale du 1
er
juin 2012 a pris note du non-renouvellement de candidature de Madame Michelle DEL-
FOSSE aux fonctions d'administrateur de la société et a nommé en remplacement:
- Madame Stéphanie GRISIUS, Administrateur, M. Phil. Finance B. Sc. Economics, 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg,
Luxembourg.
Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2012.
L'assemblée générale du 1
er
juin 2012 a renouvelé les mandats des administrateurs.
- Madame Nathalie GAUTIER, Administrateur, employée privée, 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, Luxembourg;
- Monsieur Laurent HEILIGER, Administrateur, Président, licencié en sciences commerciales et financières, 6, rue
Adolphe, L-1116 Luxembourg, Luxembourg.
Leurs mandats prendront fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2012.
L'assemblée générale du 1
er
juin 2012 a renouvelé le mandat du Commissaire aux comptes.
- AUDIT.LU, réviseur d'entreprises, 42, rue des Cerises, L-6113 Junglinster, R.C.S. Luxembourg B 113.620
Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2012.
Luxembourg, le 1
er
juin 2012.
<i>Pour BOPOZ S.A.
i>Société anonyme
Référence de publication: 2012063622/24.
(120090207) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2012.
Ladouvi, Société Anonyme.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.
R.C.S. Luxembourg B 101.726.
Par la présente, nous, FIDUO, anciennement MAZARS, inscrit au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-
bourg sous le numéro B 56.248, dont le siège social est situé au 10A, rue Henri M. Schnadt, L-2530 Luxembourg, vous
prions de bien vouloir accepter notre démission aux fonctions de commissaire aux comptes de votre société LADOUVI,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 101.726.
Luxembourg, le 22 mai 2012.
Patrick ROCHAS
<i>Associéi>
Référence de publication: 2012060229/14.
(120085303) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2012.
Larisse SA, Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 135.832.
Les comptes annuels au 30.09.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
LARISSE SA
Société Anonyme
Référence de publication: 2012060231/11.
(120085409) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2012.
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NATIXIS Luxembourg Investissements, Société Anonyme.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 41, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 107.132.
<i>Extrait des résolutions adoptées par les actionnaires de la Société à Luxembourg le 15 mai 2012i>
Il résulte du procès-verbal des résolutions adoptées par les actionnaires de la Société à Luxembourg le 15 mai 2012,
que les actionnaires ont décidé de renommer, jusqu'à l'assemblée générale des actionnaires de la Société qui devra se
tenir en 2013 pour statuer sur les comptes annuels au 31 décembre 2012, aux fonctions d'administrateurs de la Société:
- Monsieur Vincent Goy, résident professionnellement au 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg;
- Monsieur Marcel Borysiak, résident professionnellement au 41, Avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg;
- Monsieur Philippe Ouazan, résident professionnellement au 68-76, Quai de la Rapée F-75012 Paris;
- Monsieur Emmanuel Strauss, résident professionnellement au 30, Avenue Pierre Mendes-France F-75013 Paris;
- La société Natixis Trust dont le siège social est au 51, Avenue J.F. Kennedy L- 1855 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 mai 2012.
<i>Pour la Société
i>Signature
Référence de publication: 2012060288/20.
(120084608) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2012.
Lavador S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6947 Niederanven, 1A, Zone Industrielle Bombicht.
R.C.S. Luxembourg B 17.505.
EXTRAIT
Il résulte de l'Assemblée Générale Ordinaire qui s'est tenue en date du 21 mai 2012 que:
- Le réviseur d'entreprises nommé pour la révision des comptes au 31.12.2012 est la société BDO Audit S.A., établie
au "Le Dôme" Espace Pétrusse, avenue Charles De Gaulle, B.P. 351 L-2013 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour les gérants
i>Signature
Référence de publication: 2012060232/14.
(120084791) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2012.
Orient International 1 S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 1.500.000,00.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 35, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 140.485.
En date du 31 mai 2012, les cessions de parts suivantes ont eu lieu:
1. l'associé Wellhouse Holdings Limited, avec adresse au 15, Agiou Pavlou, Ledra House, Agios Andreas, P.C. 1105,
Nicosia, Cyprus a cédé à Orient International S.à r.l. avec adresse au 35 allée Scheffer, L-2520, Luxembourg:
- 2 184 parts sociales ordinaires
- 6 114 parts sociales privilégiées de classe A
- 6 114 parts sociales privilégiées de classe B
- 6 114 parts sociales privilégiées de classe C
- 6 114 parts sociales privilégiées de classe D
- 6 114 parts sociales privilégiées de classe E
2. l'associé Andrzej Raszeja, avec adresse au 17M32, ul. Sarmacka, 02-972 Warszawa, Pologne a cédé à Orient Inter-
national S.à r.l., précité:
- 182 parts sociales ordinaires
- 510 parts sociales privilégiées de classe A
- 510 parts sociales privilégiées de classe B
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- 510 parts sociales privilégiées de classe C
- 510 parts sociales privilégiées de classe D
- 510 parts sociales privilégiées de classe E
3. l'associé Miroslaw Czerwinski, avec adresse au 5DM.52, ul. Jezewskiego, 02-796 Warszawa, Pologne a cédé à Orient
International S.à r.l., précité:
- 362 parts sociales ordinaires
- 1 020 parts sociales privilégiées de classe A
- 1 020 parts sociales privilégiées de classe B
- 1 020 parts sociales privilégiées de classe C
- 1 020 parts sociales privilégiées de classe D
- 1 020 parts sociales privilégiées de classe E
4. l'associé Christopher Brown, avec adresse au 49 Church Street, Wisteria House, DE73 8ER, Melbourne, Derbyshire,
Royaume-Uni, a cédé à Orient International S.à r.l., précité:
- 328 parts sociales ordinaires
- 916 parts sociales privilégiées de classe A
- 916 parts sociales privilégiées de classe B
- 916 parts sociales privilégiées de classe C
- 916 parts sociales privilégiées de classe D
- 916 parts sociales privilégiées de classe E
5. l'associé Lothar Gintze, avec adresse au 7A Rotkehlchenweg, 47804 Krefeld, Allemagne, a cédé à Orient International
S.à r.l., précité:
- 182 parts sociales ordinaires
- 510 parts sociales privilégiées de classe A
- 510 parts sociales privilégiées de classe B
- 510 parts sociales privilégiées de classe C
- 510 parts sociales privilégiées de classe D
- 510 parts sociales privilégiées de classe E
En conséquence:
L'associé Orient International S.à r.l., précité, détient:
- 94 301 parts sociales ordinaires
- 264 057 parts sociales privilégiées de classe A
- 264 057 parts sociales privilégiées de classe B
- 264 057 parts sociales privilégiées de classe C
- 264 057 parts sociales privilégiées de classe D
- 264 057 parts sociales privilégiées de classe E
L'associé Wellhouse Holdings Limited, précité, détient:
- 4 365 parts sociales ordinaires
- 12 226 parts sociales privilégiées de classe A
- 12 226 parts sociales privilégiées de classe B
- 12 226 parts sociales privilégiées de classe C
- 12 226 parts sociales privilégiées de classe D
- 12 226 parts sociales privilégiées de classe E
L'associé Andrzej Raszeja, précité, détient:
- 366 parts sociales ordinaires
- 1 018 parts sociales privilégiées de classe A
- 1 018 parts sociales privilégiées de classe B
- 1 018 parts sociales privilégiées de classe C
- 1 018 parts sociales privilégiées de classe D
- 1 018 parts sociales privilégiées de classe E
L'associé Miroslav Czerwinski, précité, détient:
- 546 parts sociales ordinaires
- 1 527 parts sociales privilégiées de classe A
- 1 527 parts sociales privilégiées de classe B
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- 1 527 parts sociales privilégiées de classe C
- 1 527 parts sociales privilégiées de classe D
- 1 527 parts sociales privilégiées de classe E
L'associé Christopher Brown, précité, détient:
- 56 parts sociales ordinaires
- 154 parts sociales privilégiées de classe A
- 154 parts sociales privilégiées de classe B
- 154 parts sociales privilégiées de classe C
- 154 parts sociales privilégiées de classe D
- 154 parts sociales privilégiées de classe E
L'associé Lothar Gintze, précité, détient:
- 366 parts sociales ordinaires
- 1 018 parts sociales privilégiées de classe A
- 1 018 parts sociales privilégiées de classe B
- 1 018 parts sociales privilégiées de classe C
- 1 018 parts sociales privilégiées de classe D
- 1 018 parts sociales privilégiées de classe E
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 juin 2012.
Référence de publication: 2012063969/94.
(120090373) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2012.
Lemanik Asset Management S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8217 Mamer, 41, Op Bierg.
R.C.S. Luxembourg B 44.870.
Les comptes annuels au 31.12.2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
LEMANIK ASSET MANAGEMENT S.A.
Jean Philippe CLAESSENS / Armelle MOULIN
Référence de publication: 2012060233/11.
(120085084) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2012.
FHMN S.à r.l., Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-1841 Luxembourg, 7, rue du Palais de Justice.
R.C.S. Luxembourg B 146.026.
<i>Extrait d'une décision de l'associé unique du 17 mai 2012i>
<i>Cession de parts sociales n° 2012.02.10.b0146026.001 du 10.02.2012i>
ACCEPTATION PAR LES ORGANES COMPÉTENTS
Il ressort d'une cession de parts sociales signée en date du 10 février 2012 entre d'une part les cédants,
- Monsieur Florent Pluriel, détenteur de 25 parts sociales jusqu'au 10.2.2012
- Monsieur Hervé De Toffoli, détenteur de 25 parts sociales jusqu'au 10.2.2012
- Mademoiselle Nadège Hag, détenteur de 25 parts sociales jusqu'au 10.2.2012
d'autre part le cessionnaire,
- Monsieur Michaël J.C. Servais,
que les trois cédants prénommés ont cédé l'intégralité des 75 parts sociales qu'ils détenaient au cessionnaire qui, depuis
le 10 février 2012 détient les 100 parts sociales représentant le capital social de la société FHMN Sàrl.
Monsieur Florent Pluriel, né le 20 mars 1973 à Lons-le-Saunier (France), domicilié à L-1841 Luxembourg, 7 rue du
Palais de Justice, en sa qualité de gérant technique de la société FHMN Sàrl, déclare accepter les cessions de parts sociales
du 10 février 2012, au nom de la société conformément à l'article 190 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés com-
merciales.
Il déclare qu'il n'a entre ses mains aucune opposition ni empêchement qui puisse arrêter l'effet des susdites cessions.
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Mademoiselle Nadège Hag, née le 11 septembre 1972 à Metz (France), demeurant à Molvange (F-57330) 19 rue du
Moulin, en sa qualité de gérante administrative de la société FHMN Sàrl, déclare accepter les cessions de parts sociales
du 10 février 2012, au nom de la société conformément à l'article 190 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés com-
merciales.
Elle déclare qu'elle n'a entre ses mains aucune opposition ni empêchement qui puisse arrêter l'effet des susdites
cessions.
Monsieur Florent Pluriel / Mademoiselle Nadège Hag
<i>Gérant technique / Gérante administrativei>
<i>Décision de l'associé unique:i>
L'associé unique constate que, suite à la cession des parts sociales du 10 février 2012, le capital social de la société
FHMN Sàrl., RC B 146026, est détenu comme suit:
Monsieur Michaël Servais, 100 parts sociales
né le 14 août 1979 à Verviers (Belgique),
demeurant à F-57100 Thionville, 6 Impasse Molitor
Luxembourg, le 17 mai 2012.
Monsieur Michaël Servais
<i>Associé unique
i>Les organes compétents
Florent Pluriel / Nadège Hag
<i>Gérant technique / Gérante administrativei>
Référence de publication: 2012063770/43.
(120090059) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2012.
Liferar S.A., Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 37.259.
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
LIFERAR S.A.
Société Anonyme
Référence de publication: 2012060237/11.
(120085440) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2012.
Liferar S.A., Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 37.259.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
LIFERAR S.A.
Société Anonyme
Référence de publication: 2012060238/11.
(120085491) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2012.
Long Term Investment Fund (SIA), Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 1, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 113.981.
Le Bilan au 31 décembre 2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 mai 2012.
Référence de publication: 2012060240/10.
(120085130) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2012.
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Lux Nordic Wealth Management S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 133.652.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012060248/10.
(120085361) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2012.
Lord Firbon Realestate SA, Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 142.160.
Les comptes annuels au 30.06.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
LORD FIRBON REALESTATE SA
Société Anonyme
Référence de publication: 2012060241/11.
(120085418) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2012.
La Mondiale Europartner S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8070 Bertrange, 23, Zone d'Activités Bourmicht.
R.C.S. Luxembourg B 49.940.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 4 mai 2012i>
Sont renommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les
comptes annuels au 31 décembre 2012:
1.) LA MONDIALE, RCS Lille 775 625 635, ayant son siège social au 32, avenue Emile Zola, F-59370 Mons-en-Baroeul,
représentée par Monsieur Patrick MONTEIL, né le 26 mars 1959 à Paris (France), demeurant 18 allée de la Mare Jodoin,
F-91190 Gif-sur-Yvette, en remplacement de Monsieur Sylvain de FORGES, démissionnaire;
2.) LA MONDIALE PARTENAIRE, RCS Paris 313 689 713, ayant son siège social au 104-110, boulevard Haussmann,
F-75008 Paris, représentée par Monsieur Sylvain de FORGES, né le 9 mars 1954 à Meknes (Maroc), demeurant 4, rue
Clotilde, F-75005 Paris, en remplacement de Monsieur Jean-Marc CRESTANI, démissionnaire;
3.) LA MONDIALE PARTICIPATIONS, RCS Lille 411 588 817, ayant son siège social au 32, avenue Emile Zola, F-59370
Mons-en-Baroeul, représentée par Monsieur André RENAUDIN, demeurant 1, rue de la Redoute, F-92260 Fontenay-
aux-Roses;
4.) AEGON INTERNATIONAL N.V., Registre de Commerce et de l’Industrie 27076669, ayant son siège social au 50,
Mariahoeveplein, NL-2991 TV’S Gravenhage, représentée par Monsieur Damiaan JACOBOVITS de SZEGED, demeurant
52, Riouwstraat, NL-2585 HC Den Haag;
5.) AEGON Nederland NV, Chambre de Commerce de la Haye 27111251, ayant son siège social au 50, Aegonplein,
NL-2591 TV Den Haag, représentée par Monsieur Eric RUTTEN, demeurant 54, Koninginnegracht, NL-2514 AD Den
Haag.
Les mandats de Monsieur Alain GAJAN, administrateur et Président, et de Monsieur Patrice BONIN, administrateur
et vice-président ne sont pas renouvelés.
Sont nommés en qualité de nouveaux administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire
statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2012:
- Monsieur Jean-Marc CRESTANI, né le 31 décembre 1955 à Rousies (France), demeurant 23, rue de Magenta, F-92600
Asnières-sur-Seine;
- La société ARIAL ASSURANCE, société anonyme ayant son siège social au 32, avenue Emile Zola, F-59370 Mons-
en-Baroeul, inscrite au RCS de Lille sous le n° 410 241 657, représentée par Monsieur Patrice BONIN, né le 16 mars
1957 à Paris (France), demeurant 6, résidence de Galande, F-92320 Châtillon.
Est nommé réviseur d’entreprises, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les
comptes annuels au 31 décembre 2012:
- KPMG Luxembourg S. à r.l., RCS Luxembourg B 149133, 9, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg en remplacement de
KPMG AUDIT
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<i>Extrait des résolutions prises par le conseil d’administration le 4 mai 2012i>
Est nommé Président du conseil d’administration, Monsieur Jean-Marc CRESTANI, demeurant 23, rue de Magenta,
F-92600 Asnières-sur-Seine, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes
annuels au 31 décembre 2012.
Le 21 mai 2012.
Pour extrait conforme
LA MONDIALE PARTENAIRE
Représentée par Sylvain de FORGES / Jean-Marc CRESTANI
<i>Administrateur / Président du Conseil d’administrationi>
Référence de publication: 2012063186/47.
(120089247) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2012.
Lord Firbon Realestate SA, Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 142.160.
Les comptes annuels au 30.06.2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
LORD FIRBON REALESTATE SA
Société Anonyme
Référence de publication: 2012060242/11.
(120085423) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2012.
Louby S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 107.901.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg Corporation Company S.A.
Signatures
Référence de publication: 2012060243/11.
(120085051) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2012.
AG International Umwelt S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 8, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 113.460.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 08 mai 2012i>
Après avoir délibéré, l’Assemblée prend à l’unanimité des voix des actionnaires présents ou représentés les résolutions
suivantes:
1. L’assemblée décide de renouveler les mandats d’administrateurs de Messieurs Sébastien FÈVE, né le 19 décembre
1978 à Saint-Dié (France), demeurant professionnellement à L-1528 Luxembourg, 8, Boulevard de la Foire et Arnaud
BERNARD, né le 13 juin 1977 à Thionville (France), demeurant professionnellement à F-57070 Metz, 9, rue Pierre Simon
de Laplace (France).
Leurs mandats prendront fin lors de l’Assemblée Générale Annuelle appelée à statuer sur les comptes de l’exercice
clos au 31 décembre 2017.
2. L’assemblée décide de ne pas renouveler le mandat d’administrateur de Monsieur Jean-Paul CHARTON et de
nommer en remplacement Madame Magali LAVERGNE, née le 19 octobre 1979 à Epinal (France), demeurant profes-
sionnellement à L-1528 Luxembourg, 8, Boulevard de la Foire.
Son mandat prendra fin lors de l’Assemblée Générale Annuelle appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos au
31 décembre 2017.
3. L’assemblée décide de renouveler le mandat de Commissaire aux Comptes de Monsieur Richard GAUTHROT, né
le 14 novembre 1960 à Nancy (France) et prend acte de son changement d’adresse personnelle. Monsieur Richard GAU-
THROT, est domicilié à L-1747 Luxembourg, 38, Op der Heed.
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Son mandat prendra fin lors de l’Assemblée Générale Annuelle statuant sur les comptes de l’exercice clos au 31
décembre 2017.
Luxembourg, le 8 mai 2012.
Pour extrait conforme
<i>Pour la Société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2012063572/30.
(120090146) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2012.
Lux International Cleaning Enterprise S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6947 Niederanven, 1A, Zone Industrielle Bombicht.
R.C.S. Luxembourg B 9.411.
EXTRAIT
Il résulte de l'Assemblée Générale Ordinaire qui s'est tenue en date du 21 mai 2012 que:
- Le réviseur d'entreprises nommé pour l'exercice se clôturant au 31.12.2012 est la société BDO Audit S.A., établie
au "Le Dôme" Espace Pétrusse, avenue Charles De Gaulle, B.P.351 L-2013 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour les gérants
i>Par mandat
Me Nicolas SCHAEFFER
Référence de publication: 2012060246/15.
(120084765) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2012.
Parmenion Investment Soparfi S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 161.152.
<i>Extrait du compte-rendu de l'assemblée générale tenue en date du 08/05/2012i>
Il résulte de la réunion de l'Assemblée Générale tenue en date du 8 mai 2012 que:
- Le siège social de la Société est transféré du 3A, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, au 25A, Boulevard Royal;
L-2449 Luxembourg.
- Les mandats d'administrateur et de délégué à la gestion journalière de Monsieur Georges Vergnion prennent fin en
date du 8 mai 2012.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 mai 2012.
Certifié conforme et sincère
Paddock Fund Administration S.A.
Référence de publication: 2012060311/17.
(120084870) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2012.
Mars Propco 3 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 122.294.
<i>Auszug aus dem Beschluss des Rats der Geschäftsführer der Mars Propco 3 S.à r.l.i>
Der Rat der Geschäftsführer beschließt, den Sitz der Gesellschaft mit Wirkung zum 1. Februar 2012 von 2, rue Heinrich
Heine, L-1720 Luxembourg, nach 25, Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg zu verlegen.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 22. Mai 2012.
Mars Propco 3 S.à r.l.
Référence de publication: 2012060253/13.
(120084843) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2012.
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MyCab International, Société Anonyme.
Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.
R.C.S. Luxembourg B 97.249.
EXTRAIT
Démission de Monsieur Sebastian VITHAL, administrateur, avec effet au 15 mai 2012.
LWM
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2012060257/11.
(120085345) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2012.
Global Bond Series IV, S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 157.026.
Il résulte les décisions prises par l'actionnaire unique de la Société qui s'est tenue en date du 4 mai 2012:
- acceptation de la démission de Monsieur Erik van Os en tant qu'administrateur avec effet au 4 mai 2012;
- nomination, en remplacement de l'administrateur démissionnaire, en tant que nouvel administrateur de la Société
avec effet immédiat au 4 mai 2012, de Monsieur Martinus C.J. Weijermans, né le 26 août 1970 à 's - Gravenhage (Pays-
Bas), ayant son adresse professionnelle au 46A, Avenue J.F.Kennedy, L-1855 Luxembourg. Son mandat prendra fin à l'issue
de l'assemblée générale annuelle des actionnaires qui se tiendra en 2016;
- confirmation que le conseil d'administration de la Société est dorénavant composé par les administrateurs suivants:
* Monsieur Jorge Pérez Lozano
* Monsieur Martinus C.J. Weijermans
* Madame Florence Rao
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 mai 2012.
<i>Pour la société
i>TMF Luxembourg S.A.
Signatures
<i>Domiciliatairei>
Référence de publication: 2012063099/23.
(120089038) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2012.
MDC-V Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 894.900,00.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 142.336.
EXTRAIT
En date du 23 mai 2012, l'Associé unique a pris les résolutions suivantes:
- La démission de M. Bartosz Szlapka, en tant que gérant B, est acceptée avec effet au 1
er
novembre 2011.
- M. Alan Botfield, avec adresse professionnelle au 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, est élu nouveau
gérant B de la société avec effet au 1
er
novembre 2011 et ce pour une durée indéterminée.
Pour extrait conforme.
Luxembourg, le 24 mai 2012.
Référence de publication: 2012060268/15.
(120085032) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2012.
Maestral Investissements S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 15, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 70.806.
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
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Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
MAESTRAL INVESTISSEMENTS S.A.
Société Anonyme
Référence de publication: 2012060259/11.
(120085320) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2012.
Business Solutions Logistics S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4360 Esch-sur-Alzette, 14, Porte de France.
R.C.S. Luxembourg B 146.482.
L'an deux mille douze, le septième jour du mois de mai.
Par-devant Maître Edouard DELOSCH, notaire de résidence à Diekirch, Grand-Duché de Luxembourg.
A comparu:
Monsieur Fabien RIGHESCHI, chargé d'affaires, demeurant professionnellement à L-1371 Luxembourg, 31, Val Sainte
Croix,
agissant en sa qualité de mandataire de l'associé unique de BUSINESS SOLUTIONS LOGISTICS S.à r.l., une société à
responsabilité limitée régie par le droit luxembourgeois, ayant son siège social au L-3236 Bettembourg, 20, rue de la Gare,
Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
B 146.482 (la «Société»), constituée suivant acte reçu par Maître Henri Beck, notaire de résidence à Echternach, en date
du 4 juin 2009, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1239 en date du 27 juin 2009 et dont
les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte du notaire instrumentant, le 3 janvier 2012, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 629 du 9 mars 2012 (l'«Acte Notarié»),
en vertu d'une procuration donnée le 2 janvier 2012.
Ladite procuration est restée annexée à l'Acte Notarié.
Lequel comparant, agissant en sa susdite qualité, a requis le notaire soussigné de documenter que lors de l'assemblée
générale extraordinaire de ladite Société reçue par le notaire soussigné en date du 3 janvier 2012, dans l'Acte Notarié
enregistré à Diekirch, le 13 janvier 2012, Relation: DIE/2012/520, déposé au Registre de Commerce et des Sociétés en
date du 25 janvier 2012 sous la référence L120015422, il s'est glissé une erreur matérielle dans la première résolution
au niveau du nouveau siège social de la Société à la page 2 dudit acte.
Au lieu de lire:
«L'associé unique décide de transférer le siège social de la Société de son adresse actuelle de L-3236 Bettembourg,
20, rue de la Gare, à l'adresse suivante: L-4360 Esch-sur-Alzette, Résidence Belval Plaza II, Appt. 728, 14, Porte de France.»
Il aurait fallu indiquer:
«L'associé unique décide de transférer le siège social de la Société de son adresse actuelle de L-3236 Bettembourg,
20, rue de la Gare, à l'adresse suivante: L-4360 Esch-sur-Alzette, 2-B, Porte de France, Appt. 728 block 7 et 3.»
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature payable par la Société en raison du présent acte rectificatif
sont évalués à huit cents euros (EUR 800,-).
Lequel comparant, agissant en sa susdite qualité, déclare que tous les autres articles et rubriques dudit acte d'Assemblée
Générale Extraordinaire du 3 janvier 2012 restent inchangés et il prie le notaire de faire mention de la présente rectifi-
cation partout où besoin sera.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation en langue française donnée au comparant, connu du notaire instrumentant par ses
nom, prénom, état et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: F. Righeschi, E. DELOSCH.
Enregistré à Diekirch, le 9 mai 2012. Relation: DIE/2012/5455. Reçu douze (12,-) euros.
<i>Le Receveuri> (signé): THOLL.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.
Diekirch, le 9 mai 2012.
Référence de publication: 2012063631/46.
(120090333) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2012.
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NW Europe Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 25.000,00.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 160.476.
In the year two thousand and twelve, on the twenty-sixth day of April.
Before us Maître Francis Kesseler, notary, residing in Esch/Alzette, Grand Duchy of Luxembourg.
THERE APPEARED:
1) NW Europe (No.2) Limited Partnership, a limited partnership organized and existing under the laws of England and
Wales pursuant to the Limited Partnerships Act 1907 with registered number LP014408, acting by its general partner,
Northwood Canada AIV GP Limited Partnership, an Alberta Limited Partnership, itself acting by its general partner
Northwood Canada AIV GP LLC, a Delaware limited liability company, having its registered office at c/o The Corporation
Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle County, Delaware 19801,
United States, duly represented by Chloé Detroussel, jurist, professionally residing in Luxembourg,by virtue of a proxy
given under private seal.
2) NW Europe Co-Invest (No.2) Limited Partnership, a limited partnership organized and existing under the laws of
England and Wales pursuant to the Limited Partnerships Act 1907 with registered number LP014410, acting by its general
partner, Northwood Canada AIV GP Limited Partnership, an Alberta Limited Partnership, itself acting by its general
partner Northwood Canada AIV GP LLC, a Delaware limited liability company, having its registered office at c/o The
Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle County, Dela-
ware 19801, United States, duly represented by Chloé Detroussel, jurist, professionally residing in Luxembourg,by virtue
of a proxy given under private seal.
3) Northwood Employees LP, a limited partnership, incorporated and existing under the laws of the State of Delaware,
having its registered office at c/o Corporation Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, City of Wilmington,
County of New Castle 19808, USA, itself represented by its general partner is Northwood GP LLC, duly represented by
Chloé Detroussel, jurist, professionally residing in Luxembourg,by virtue of a proxy given under private seal.
4) NW Europe Employees Co-Invest Limited Partnership, a limited partnership, incorporated and existing under the
laws of England and Wales pursuant to the Limited Partnership Act 1907, under registration number LP 14417, acting by
its general partner, Northwood Canada AIV GP Limited Partnership, an Alberta Limited Partnership, itself acting by its
general partner Northwood Canada AIV GP LLC, a Delaware limited liability company, having its registered office at c/
o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle County,
Delaware 19801, United States, duly represented by Chloé Detroussel, jurist, professionally residing in Luxembourg,by
virtue of a proxy given under private seal.
The proxies, after having been signed ne varietur by the proxyholder of the appearing parties and the undersigned
notary, shall remain attached to this deed in order to be registered therewith.
Such appearing parties are the shareholders (the "Shareholders") of NW Europe Holdings S.à r.l., a société à respon-
sabilité limitée, incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, registered with the
Luxembourg trade and companies' register under number B 160.476, having its registered office 40, Avenue Monterey,
L-2163 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, incorporated on 20 April 2011 pursuant to a deed of Maître Joseph
Elvinger, notary residing in Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 1523 of
9 July 2011 (the "Company").
A. The Shareholders declared and requested the notary to record what follows:
The Shareholders together hold twelve thousand five hundred (12,500) shares in issue in the Company, representing
thus the entire share capital of the Company. The Shareholders hereby wish to take decisions on the following
<i>Agendai>
I. Conversion of the twelve thousand five hundred (12,500) existing shares of the Company into class A shares with
specific rights and obligations
II. Modification of the nominal value of the class A shares from one Euro (EUR 1.00) to one cent (EUR 0.01) and
subsequent conversion of the twelve thousand five hundred (12,500) existing class A shares into one million two hundred-
fifty thousand (1,250,000) class A shares
Ill. Creation of a new class of class B shares with specific rights and obligations and increase of the Company's share
capital by issuance of one million two hundred-fifty thousand (1,250,000) class B shares
IV. Amendment of the articles 6, 23 and 24 of the Company's articles of incorporation in order to reflect the creation
of two (2) classes of shares and the rights and obligations of each of the classes of shares of the Company created under
I., II. and III. above
B. The Shareholders then declared and requested the notary to record the following resolutions taken by unanimous
vote of the Shareholders:
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<i>First Resolutioni>
The Shareholders resolve to convert the existing twelve thousand five hundred (12,500) shares of the Company into
twelve thousand five hundred (12,500) shares of class A (the "Class A Shares"). The Class A Shares shall reflect the
Company's investment in its subsidiary "NW DP Investment S.a r.l." and shall as such be entitled to any proceeds derived
from such investment.
The Class A Shares shall have specific rights and obligations set out in the Company's articles of association as amended
pursuant to the Fourth Resolution here below.
<i>Second Resolutioni>
The Shareholders resolve to decrease the nominal value of the Class A Shares from currently one Euro (EUR 1.00)
to one cent (EUR 0.01) and to subsequently convert the twelve thousand five hundred (12,500) existing Class A Shares
into one million two hundred-fifty thousand (1,250,000) Class A Shares. Each of the Shareholders shall receive one
hundred (100) new Class A Shares for one (1) existing Class A Share so converted. The Shareholders acknowledge that
further to the conversion of the Class A Shares pursuant to this present Second Resolution, the one million two hundred-
fifty thousand (1,250,000) Class A Shares are henceforth held by the Shareholders in the following numbers: NW Europe
(No.2) Limited Partnership holds 920,800 Class A Shares, NW Europe Co-Invest (No.2) Limited Partnership holds
259,300 Class A Shares, Northwood Employees LP holds 66,000 Class A Shares and NW Europe Employees Co-Invest
Limited Partnership holds 3,900 Class A Shares.
<i>Third Resolutioni>
The Shareholders resolve to create a new "B" class of shares (the "Class B Shares"). The Class B Shares shall reflect
the Company's investment in its subsidiary "NW One Warrington S.à r.l." and shall as such be entitled to any proceeds
derived from such investment. The Class B Shares shall have specific rights and obligations set out in the Company's
articles of association as amended pursuant to the Fourth Resolution here below. The Shareholders resolve to increase
the share capital of the Company by an amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) so as to raise it
from its present amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) represented by one million two hundred-
fifty thousand (1,250,000) Class A Shares to an amount of twenty-five thousand Euro (EUR 25,000.-) by the creation and
issue of one million two hundred-fifty thousand (1,250,000) Class B Shares with a nominal value of one cent (EUR 0.01)
each.
<i>Subscription and Paymenti>
Thereupon, NW Europe (No.2) Limited Partnership, pre-named, declares to subscribe for one million two hundred
twenty thousand eight hundred twenty-five (1,220,825) Class B Shares and to fully pay them up by a cash contribution in
an aggregate amount of twelve thousand two hundred eight Euro and eighty-five cents (EUR 12,208.85) to be fully allocated
to the share capital.
Thereupon Northwood Employees LP, pre-named, declares to subscribe for twenty-nine thousand one hundred se-
venty-five (29,175) Class B Shares and to fully pay them up by a cash contribution in an aggregate amount of two hundred
ninety-one euro and seventy-five cents (EUR 291.75) to be fully allocated to the share capital.
The amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) is at the disposal of the Company.
<i>Fourth Resolutioni>
As a consequence of the above First, Second and Third Resolutions, the Shareholders resolve to amend article 6, 23
and 24 of the Company's articles of incorporation of the Company in the following manner:
Article 6 of the Company's articles of association shall henceforth read as follows:
" Art. 6. The Company's share capital is set at twenty-five thousand euro (EUR 25,000.-)
represented by one million two hundred-fifty thousand (1,250,000) class A shares (the "Class A Shares"), and one
million two hundred-fifty thousand (1,250,000) class B shares (the "Class B Shares" and together with the Class A Shares
the "Classes of Shares" and each a "Class of Shares") with a nominal value of one cent (EUR 0.01) each.
Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings. The Company may issue additional
classes of shares. Each Class of Shares shall be exclusively entitled to all proceeds relating to a specific investment.
The Class A Shares shall entitle their holders to all proceeds directly or indirectly relating to NW DP Investment S.a
r.l., such as returns on capital, dividend distributions, loan repayments or interest. The Class B Shares shall entitle their
holders to all proceeds directly or indirectly relating to NW One Warrington S.a r.l. such as returns on capital, dividend
distributions, loan repayments or interest.
Any proceeds unrelated to either NW DP Investment S.a r.l. or NW One Warrington S.a r.l. shall be distributed
equally among all shareholders pro rata to the number of shares held by each of them.
In addition to the issued share capital, there may be set up a premium account to which any premium paid on any
Class of Shares in addition to its nominal value is transferred. The premium account shall remain allocated and reserved
to the relevant Class of Shares. The amount of the premium account may be used to provide for the payment of any
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shares of the relevant Class of Shares which the Company may repurchase only from the holder(s) of shares of such Class
of Shares, to offset any net realised losses with respect to such Class of Shares, to make distributions to the holder(s) of
such Class of Shares in the form of a dividend or to allocate funds to the legal reserve pro rata to the amount of profits
produced by such Class of Shares."
Article 23 of the Company's articles of association shall henceforth read as follows:
" Art. 23. Five per cent (5%) of the net profit are set aside for the establishment of a statutory reserve, until such
reserve amounts to ten per cent (10%) of the share capital. The balance may be freely used by the shareholder(s).
The holders of a Class of Shares will have an exclusive right to the proceeds received from the investment relating to
such Class of Shares, less any costs or expenses attributable to the relevant investment. They shall not be entitled to any
of the proceeds received from an investment relating to any other Class of Shares.
Distributions by way of (i) dividends, (ii) redemption of shares, (iii) reduction of capital and (iv) liquidation shall be
subject to article 72-1 of the law of 10 August 1915 regarding commercial companies. In case the amounts available for
distribution are insufficient to satisfy all distributions under the relevant Class of Shares according to the provisions above,
the distributions shall be reduced pro rata. Any income, costs or expenses which cannot be allocated to a specific Class
of Shares shall be allocated to all Classes of Shares proportionally to the percentage of share capital represented by the
relevant Class of Shares and shall increase or reduce the proceeds available for distribution to the relevant Class of Shares.
Subject to the conditions fixed by law and in compliance with the foregoing provisions, the manager(s) may pay out
an advance payment on dividends to the shareholders. The manager(s) fix the amount and the date of payment of any
such advance payment."
Article 24 of the Company's articles of association shall henceforth read as follows:
" Art. 24. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators,
which do not need to be shareholders, and which are appointed by the general meeting of shareholders which will
determine their powers and fees. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for
the realisation of the assets and payment of the liabilities of the Company.
The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed to the
holders of shares of a Class of Shares in accordance with the principles laid out in Article 23 above."
<i>Estimation of costsi>
The costs, expenses, fees and charges, in any form whatsoever, which are to be borne by the Company or which shall
be charged to it in connection with the present deed, have been estimated at about one thousand four hundred euro (€
1,400.-).
Whereof, the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date stated at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing person
the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing person and in case
of divergences between the English text and the French text, the English text will prevail.
After reading and interpretation to the proxyholder of the appearing persons, said proxyholder signed together with
the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille douze, le vingt-six avril.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch/Alzette, Grand-Duché de Luxembourg.
A COMPARU:
1) NW Europe (No.2) Limited Partnership, une société en commandite organisée et existant sous les lois de l'Angle-
terre et du Pays de Galles selon la Loi sur les sociétés en commandite de 1907 enregistrée sous le numéro LP014408,
agissant via son associé gérant commandité, Northwood Canada AIV GP Limited Partnership, une société en commandite
d'Alberta, agissant via son associé gérant commandité Northwood Canada AIV GP LLC, une société à responsabilité
limitée du Delaware, ayant son siège social au c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209
Orange Street, Wilmington, New Castle County, Delaware 19801, Etats-Unis d'Amérique,
ici représentée par Chloé Detroussel, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procu-
ration donnée sous seing privé.
2) NW Europe Co-Invest (No.2) Limited Partnership, une société en commandite organisée et existant sous les lois
d'Angleterre et du Pays de Galles selon la Loi sur les sociétés en commandite de 1907 enregistrée sous le numéro
LP014410, agissant via son associé gérant commandité, Northwood Canada AIV GP Limited Partnership, une société en
commandite d'Alberta, agissant via son associé gérant commandité Northwood Canada AIV GP LLC, une société à
responsabilité limitée du Delaware ayant son siège social au c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust
Center, 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle County, Delaware 19801, Etats-Unis d'Amérique,
ici représentée par Chloé Detroussel, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procu-
ration donnée sous seing privé.
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3) Northwood Employees LP, une société en commandite, constituée et existant sous les lois de l'Etat du Delaware,
ayant son siège social au c/o Corporation Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, City of Wilmington, County
of New Castle 19808, Etats-Unis d'Amérique, agissant via son associé gérant commandité Northwood GP LLC,
ici représentée par Chloé Detroussel, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procu-
ration donnée sous seing privé.
4) NW Europe Employees Co-Invest Limited Partnership, a société en commandite, organisée et existant sous les lois
de l'Angleterre et du Pays de Galles selon la Loi sur les sociétés en commandite de 1907 enregistrée sous le numéro LP
14417, agissant via son associé gérant commandité, Northwood Canada AIV GP Limited Partnership, une société en
commandite d'Alberta, agissant via son associé gérant commandité Northwood Canada AIV GP LLC, une société à
responsabilité limitée du Delaware, ayant son siège social au c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust
Center, 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle County, Delaware 19801, Etats-Unis d'Amérique,
ici représentée par Chloé Detroussel, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procu-
ration donnée sous seing privé.
Les procurations, signées ne varietur par le mandataire des parties comparantes et par le notaire soussigné, resteront
annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.
Les parties comparantes sont les associées (les "Associés") de NW Europe Holdings S.à r.l., une société à responsabilité
limitée, constituée et existant sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 40, avenue Mon-
terey, L-2163 Luxembourg, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B
160.476, constituée en date du 20 avril 2011 suivant un acte passé par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à
Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 1523 le 9 juillet 2011 (la «Société»).
A. Les Associés ont déclaré et requis le notaire instrumentant de prendre acte des suivantes:
Les Associés ensemble détiennent douze mille cinq cents (12.500) parts sociales émises par la Société, représentant
l'intégralité du capital social de la Société. Les Associés prennent par la présente les décisions sur les points suivants:
<i>Agendai>
I. Conversion des douze mille cinq cents (12.500) parts sociales existantes de la Société en parts sociales de classe A
avec des droits et des obligations spécifiques
II. Modification de la valeur nominale des parts sociales de leur valeur actuelle d'un euro (EUR 1) à un centime d'euro
(EUR 0,01) et conversion subséquente des douze mille cinq cents (12.500) parts sociales de classe A existantes de la
Société en un million deux cent cinquante mille (1.250.000) parts sociales
III. Création d'une nouvelle classe de parts sociales de classe B avec des droits et des obligations spécifiques et aug-
mentation du capital social de la Société par l'émission de un million deux cent cinquante mille (1.250.000) parts sociales
classe B
IV. Modification des articles 6, 23 et 24 des statuts de la Société afin de refléter la création des deux (2) classes de
parts sociales ainsi que les droits et obligations de chacune de classes des parts sociales de la Société créées selon I., II.,
III. ci-dessus
B. Les Associés, ont ensuite déclaré et requis le notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes adoptées par
un vote unanime des Associés:
<i>Première résolutioni>
Les Associés décident de convertir les douze mille cinq cents (12.500) parts sociales existantes de la Société en douze
mille cinq cents (12.500) parts sociales de classe A (les «Parts Sociales de Classe A»). Les Parts Sociales de Classe A
refléteront l'investissement de la Société dans sa filiale «NW DP Investment S.à r.l.» et auront droit à ce titre à tous les
produits découlant de cet investissement. Les Parts Sociales de Classe A auront des droits et des obligations spécifiques
exposés dans les statuts de la Société tels que modifiés par la Quatrième Résolution ci-dessous.
<i>Deuxième résolutioni>
Les Associés décident de réduire la valeur nominale des Parts Sociales de Classe A de leur valeur actuelle d'un euro
(EUR 1.-) à un centime d'euro (EUR 0,01) et de subséquemment convertir les douze mille cinq cents (12.500) Parts
Sociales de Classe A existantes en un million deux cent cinquante mille (1.250.000) Parts Sociales de Classe A. Chacun
des Associés recevra cent (100) nouvelles Parts Sociales de Class A pour une (1) Part Sociale de Classe A ainsi convertie.
Les Associés reconnaissent que suite à la conversion des Parts Sociales de Classe A selon cette Deuxième résolution, les
un million deux cent cinquante mille (1.250.000) Parts Sociales de Classe A sont désormais détenues par les Associés de
la façon suivante: NW Europe (No.2) Limited Partnership détient 920,800 Parts Sociales de Classe A, NW Europe Co-
Invest (No.2) Limited Partnership détient 259,300 Parts Sociales de Classe A, Northwood Employees LP détient 66,000
Parts Sociales de Classe A et NW Europe Employees Co-Invest Limited Partnership détient 3,900 Parts Sociales de Classe
A.
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<i>Troisième résolutioni>
Les Associés décident de créer une nouvelle classe «B» de parts sociales (les «Parts Sociales de Classe B»). Les Parts
Sociales de Classe B refléteront l'investissement de la Société dans sa filiale «NW One Warrington S.à r.l.» et auront
droit à ce titre à tous les produits découlant de cet investissement. Les Parts Sociales de Classe B auront des droits et
des obligations spécifiques exposés dans les statuts de la Société tels que modifiés par la Quatrième Résolution ci-dessous.
Les Associés décident d'augmenter le capital social de la Société par un montant de douze mille cinq cents euros (EUR
12.500) afin de l'élever de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500) représenté par un million
deux cent cinquante mille (1.250.000) Parts Sociales de Classe A à un montant de vingt-cinq mille euros (EUR 25.000,-)
par la création et l'émission de un million deux cent cinquante mille (1.250.000) Parts Sociales de Classe B ayant une
valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune.
<i>Suscription et Paiementi>
NW Europe (No.2) Limited Partnership, prénommé, déclare alors souscrire un million deux cent vingt mille huit cent
vingt-cinq (1.220.825) Parts Sociales de Classe B et de les payer entièrement au moyen d'une contribution en espèces
d'un montant total de douze mille deux cent huit euros et vingt-cinq centimes (EUR 12.208,25) devant être alloué au
compte du capital social de la Société.
Northwood Employees LP, prénommé, déclare alors souscrire vingt-neuf mille cent soixante-quinze (29.175) Parts
Sociales de Classe B et de les payer entièrement au moyen d'une contribution en espèces d'un montant total de deux
cent quatre-vingt-onze euros et soixante-quinze centimes (EUR 291,75) devant être alloué au compte du capital social
de la Société.
Le montant de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500) est à la disposition de la Société.
<i>Quatrième Résolutioni>
En conséquence des Résolutions Une, Deux et Trois adoptées ci-dessus, les Associés décident de modifier les articles
6, 23 et 24 des statuts de la Société de la façon suivante:
L'article 6 des statuts de la Société devra désormais être lu comme suit:
« Art. 6. Le capital social de la Société est fixé à vingt-cinq mille euros (EUR 25.000,-) représenté par un million deux
cent cinquante mille (1.250.000) parts sociales de classe A (les "Parts Sociales de Classe A") et un million deux cent
cinquante mille (1.250.000) parts sociales de classe B (les "Parts Sociales de Classe B" et ensemble avec les Parts Sociales
de Classe A, les «Classes de Parts Sociales» et chacune «Classe de Parts Sociales») d'une valeur nominale un centime
d'euro (EUR 0,01) chacune.
Chacune des parts sociales donne droit à une voix aux assemblées ordinaires et extraordinaires. La Société peut
émettre des classes de parts sociales additionnelles. Chaque Classe de Parts Sociales donnera exclusivement droit à tous
les produits relatifs à un investissement spécifique.
Les Parts Sociales de Catégorie A donne droit à leurs propriétaires aux produits directs ou indirects relatifs à NW
DP Investment S.à r.l., tels que des retours sur capital, des distributions de dividendes, de remboursements d'emprunt
ou d'intérêts. Les Parts Sociales de Classe B donne droit à leurs propriétaires aux produits directs ou indirects relatifs à
NW One Warrington S.à r.l., tels que des retours sur capital, des distributions de dividendes, de remboursements d'em-
prunt ou d'intérêts.
Les produits n'étant reliés ni à NW DP Investment S.à r.l. ni à NW One Warrington S.à r.l. seront distribués de façon
équitable parmi tous les associés au pro rata du nombre de parts sociales détenu par chacun d'eux.
En plus du capital social émis, un compte prime d'émission peut être mis en place, auquel toute prime d'émission payée
pour toute Classe de Parts Sociales en plus de sa valeur nominale peut être transférée. Le compte prime d'émission doit
rester alloué et réservé à la Classe de Parts Sociales concernée. Le montant du compte prime d'émission peut être utilisé
pour le paiement des parts sociales de la Classe de Parts Sociales concernée que la Société peut racheter seulement au
(x) propriétaire(s) des parts sociales de ladite Classe de Parts Sociales, pour compenser les pertes nettes réalisées en
respect de cette Classe de Parts Sociales, pour faire des distributions au(x) propriétaire(s) de ladite Classe de Parts
Sociales sous la forme de dividendes ou pour allouer des fonds à la réserve légale au pro rata du montant des profits
réalisés par ladite Classe de Parts Sociales.»
L'article 23 des statuts de la Société devra désormais être lu comme suit:
« Art. 23. Cinq pour cent (5%) du bénéfice net sont réservés à la création d'une réserve statutaire jusqu'à ce que cette
réserve s'élève à dix pour cent (10%) du capital social. Le solde pourra être librement utilisé par le ou les associé(s).
Les détenteurs d'une Classe de Parts Sociales auront le droit exclusif aux produits perçus de l'investissement lié à
cette Classe de Parts Sociales, moins les coûts et dépenses attribuables à cet investissement. Ils n'auront pas droit aux
revenus perçus d'un investissement lié à une autre Classe de Parts Sociales.
Les distributions par voie de (i) dividendes, (ii) rachat de parts sociales, (iii) réduction de capital social et (iv) liquidation
seront soumises à l'article 72-1 de la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales. Au cas où les montants
disponibles pourdistribution sont insuffisants pour satisfaire à toutes les distributions de la Classe de Parts Sociales con-
cernée conformément aux dispositions ci-dessus, les distributions seront réduites au pro rata. Tout revenu, coût ou frais
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qui ne peut pas être alloué à une Classe de Parts Sociales spécifique sera alloué à toutes les Classes de Parts Sociales
proportionnellement au pourcentage du capital social représenté par la Classe de Parts Sociales concernée et augmentera
ou réduira les revenus disponibles pour la distribution de la Classe de Parts Sociales concernée.
Sous réserve des conditions fixées par la loi et conformément aux dispositions ci-avant, le ou les gérant(s) peuvent
payer un acompte sur dividendes aux associés. Le ou les gérant(s) fixent le montant et la date du paiement d'un tel
acompte».
L'article 24 des statuts de la Société devra désormais être lu comme suit:
« Art. 24. En cas de dissolution de la Société, la Société sera liquidée par un ou plusieurs liquidateurs, qui n'ont pas
besoin d'être des associés, et qui sont nommés par l'assemblée générale qui fixera leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Sauf disposition contraire, les liquidateurs auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement
du passif de la Société.
Le surplus résultant de la réalisation des actifs et du paiement du passif sera distribué aux détenteurs de parts sociales
d'une Classe de Parts Sociales conformément aux principes exposés à l'article 23 ci-dessus.»
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombe à la Société
ou qui est mis à sa charge en raison de l'augmentation de son capital, s'élève à environ mille quatre cents euros (€ 1.400,-).
DONT ACTE, passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande des parties comparantes, le présent
acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande des mêmes parties comparantes et en cas
de divergences entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des parties comparantes, connu du notaire instrumentant
par nom, prénom usuel, état et demeure, ledit mandataire a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: Detroussel, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 2 mai 2012. Relation: EAC/2012/5605. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).
<i>Le Receveur ff.i> (signé): M. Halsdorf.
POUR EXPEDITION CONFORME délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions.
Référence de publication: 2012063286/309.
(120089137) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2012.
Makitapen S.à r.l., Société à responsabilité limitée soparfi.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 57, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 144.468.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012060260/10.
(120085471) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2012.
Tifada S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4437 Soleuvre, 128, rue de Differdange.
R.C.S. Luxembourg B 156.330.
<i>Extrait des résolutions de l’assemblée générale extraordinaire du 11.01.2012i>
L’actionnaire réunis en assemblée générale extraordinaire à pris à l’unanimité les décisions suivantes:
<i>1 i>
<i>rei>
<i> résolutioni>
L’assemblée accepte la démission de l’administrateur unique, Monsieur Fulvio FAETA, demeurant à L-3450 Dudelange,
16, rue du Commerce.
<i>2 i>
<i>ei>
<i> résolutioni>
L’assemblée générale nomme à la fonction d’administrateur unique, Monsieur Francesco MINELLI, demeurant à L-2349
Luxembourg, 34, rue des Prés.
La société se trouve valablement engagée en toute circonstance par la seule signature de l’administrateur unique.
Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale de l’année 2016 statuant sur les comptes de l’exercice 2015.
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Dudelange, le 11.01.2012.
Pour extrait conforme
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2012060409/20.
(120085417) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2012.
Makitapen S.à r.l., Société à responsabilité limitée soparfi.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 57, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 144.468.
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012060261/10.
(120085472) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2012.
Mattiolo Couture S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.
R.C.S. Luxembourg B 118.165.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012060264/9.
(120085564) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2012.
May Be S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 93.509.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
Signature.
Référence de publication: 2012060265/10.
(120084978) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2012.
Isos Technologies S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 9, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 167.670.
Il résulte de deux contrats de transfert de parts sociales datés du 1
er
mars 2012, que les transferts suivants ont été
opérés au sein de la Société:
- Un transfert de 62.500 parts sociales de Monsieur John Charles David Long, citoyen canadien, né le 1
er
janvier 1959
à Toronto, Ontario, Canada, résident au 96 Rancliffe Rd., Oakville, Ontario, L-6H 1B2 Canada, à Madame Joanna Strozik,
née le 28 janvier 1987 à Gliwice, Pologne, résidant à ul. Karolinki 29,44-100 Gliwice, Pologne; et
- Un transfert de 475.000 parts sociales de Monsieur Paul McIvor, citoyen canadien, né le 21 Octobre 1968 à Toronto,
Ontario, Canada, résident au 1112 Montgomery Drive, Oakville, Ontario L6M 1G1 Canada, à Monsieur Wojciech Ja-
nowski, né le 15 aout 1949 à Varsovie, Pologne, résidant au 19, Boulevard de Suisse, 98000, Monaco.
Suite à ces deux transferts, les associés actuels de la Société sont les suivants:
- Monsieur John Charles David Long pour 562.500 parts sociales;
- Monsieur Wojciech Janowski pour 475.000 parts sociales;
- Monsieur Paul McIvor pour 150.000 parts sociales; et
- Madame Joanna Strozik pour 62.500 parts sociales.
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Luxembourg, le 1
er
juin 2012.
Pour extrait
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2012063152/25.
(120089515) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2012.
Mimi & Koko Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 121.257.
Par la présente, la soussignée Fiduciaire Mevea Luxembourg S.à.R.L, ayant son siège social à L-1140 Luxembourg 45-47,
route d’Arlon, dénonce en date du 23 mai 2012 le contrat de domiciliation qui la lie à la société anonyme MIMI & KOKO
INVESTMENTS S.A., inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 121.257 ainsi que le siège social
fixé au 45-47, route d’Arlon, L-1140 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fiduciaire Mevea Luxembourg S.à R.L.
Référence de publication: 2012060275/13.
(120084395) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2012.
MC Immo Lux S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4761 Pétange, 23, route de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 104.402.
Le bilan et annexes au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 mai 2012.
Référence de publication: 2012060266/10.
(120085077) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2012.
Vending Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.
R.C.S. Luxembourg B 142.068.
In the year two thousand and twelve, on the eighteenth of May.
Before Us Maître Carlo Wersandt, notary, residing in Luxembourg, in replacement of Maître Henri Hellinckx, notary
residing in Luxembourg, who will be the depositary of the present deed,
Was held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of Vending Investments S.à r.l. (the Meeting), a Lu-
xembourg Société à responsabilité limitée with registered office at 58, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg, having a
share capital of EUR 182,500,000, and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under
number B 142.068 (the Company).
The Company has been incorporated on September 26, 2008 pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, published
in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N° -2569 of October 21, 2008. The articles of association of the
Company have been amended (i) on January 27, 2009 pursuant to a deed of the same notary, published in the Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations, N° -480 of March 5, 2009 and (ii) on December 10, 2009 pursuant to a deed of
the same notary, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N° -280 of February 9, 2010.
THERE APPEARED:
1. Vending Holdings Limited, a company incorporated in accordance with the laws of the Cayman Islands under re-
gistration number 214745 and having its registered address at Boundary Hall, Cricket Square, KY1-1102 Grand Cayman,
Cayman Islands,
here represented by Mrs Arlette Siebenaler, private employee, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a
proxy given on May 15
th
2012, and
2. Investcorp Private Equity 2007 Fund, L.P., a fund incorporated in accordance with the laws of the Cayman Islands
under registration number 26031 and having its registered address at Boundary Hall, Cricket Square, KY11102 Grand
Cayman, Cayman Islands,
here represented by Mrs Arlette Siebenaler, prenamed, by virtue of a proxy given on May 16, 2012.
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The appearing parties referred to under items 1. and 2. above are hereinafter collectively referred to as the Appearing
Parties. The proxies from the Appearing Parties, after having been signed ne varietur by the proxyholder and the under-
signed notary, shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration authorities.
The meeting has requested the undersigned notary to record the following:
I. That the Appearing Parties hold all the shares in the share capital of the Company
II. That the agenda of the Meeting is worded as follows:
1. Increase of the share capital of the Company by an amount of EUR 2,500,000 (two million five hundred thousand
Euros) in order to bring the share capital of the Company from its present amount of EUR 182,500,000 (one hundred
eighty two million five hundred thousand Euros), represented by 18,250,000 (eighteen million two hundred fifty thousand)
Class A shares of the Company, 18,250,000 (eighteen million two hundred fifty thousand) Class B shares of the Company,
18,250,000 (eighteen million two hundred fifty thousand) Class C shares of the Company, 18,250,000 (eighteen million
two hundred fifty thousand) Class D shares of the Company, 18,250,000 (eighteen million two hundred fifty thousand)
Class E shares of the Company, 18,250,000 (eighteen million two hundred fifty thousand) Class F shares of the Company,
18,250,000 (eighteen million two hundred fifty thousand) Class G shares of the Company, 18,250,000 (eighteen million
two hundred fifty thousand) Class H shares of the Company, 18,250,000 (eighteen million two hundred fifty thousand)
Class shares of the Company and 18,250,000 (eighteen million two hundred fifty thousand) Class J shares of the Company,
having a par value of EUR 1 (one Euro) each, to EUR 185,000,000 (one hundred eighty-five million Euros), by way of the
issue of 250,000 (two hundred fifty thousand) new Class A Shares, 250,000 (two hundred fifty thousand) new Class B
Shares, 250,000 (two hundred fifty thousand) new Class C Shares, 250,000 (two hundred fifty thousand) new Class D
Shares, 250,000 (two hundred fifty thousand) new Class E Shares, 250,000 (two hundred fifty thousand) new Class F
Shares, 250,000 (two hundred fifty thousand) new Class G Shares, 250,000 (two hundred fifty thousand) new Class H
Shares, 250,000 (two hundred fifty thousand) new Class I Shares and 250,000 (two hundred fifty thousand) new Class J
Shares of the Company, having a par value of EUR 1 (one Euro) each, with the same rights and obligations as the existing
Shares.
2. Subscription to and payment of the share capital increase specified in item 1. above by way of a contribution in kind
consisting of the claims in an aggregate amount of EUR 2,500,000 (two million five hundred thousand Euros) that Vending
Holdings Limited and Investcorp Private Equity 2007 Fund, L.P. hold against the Company.
3. Subsequent amendment of article 5.1 of the articles of association of the Company (the Articles) in order to reflect
the increase of the share capital adopted under item 1.
4. Amendment to the register of shareholders of the Company in order to reflect the above changes, with power and
authority given to any manager of the Company or any employee of Maitland Luxembourg S.A. to proceed on behalf of
the Company to the registration of the newly issued shares in the register of shareholders of the Company.
5. Miscellaneous.
The Appearing Parties then passed the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The corporate capital of the Company is increased by an amount of EUR 2,500,000 (two million five hundred thousand
Euros) in order to bring the share capital from its present amount of EUR 182,500,000 (one hundred eighty two million
five hundred thousand Euros), represented by 18,250,000 (eighteen million two hundred fifty thousand) Class A Shares
of the Company, 18,250,000 (eighteen million two hundred fifty thousand) Class B Shares of the Company, 18,250,000
(eighteen million two hundred fifty thousand) Class C Shares of the Company, 18,250,000 (eighteen million two hundred
fifty thousand) Class D Shares of the Company, 18,250,000 (eighteen million two hundred fifty thousand) Class E Shares
of the Company, 18,250,000 (eighteen million two hundred fifty thousand) Class F Shares of the Company, 18,250,000
(eighteen million two hundred fifty thousand) Class G Shares of the Company, 18,250,000 (eighteen million two hundred
fifty thousand) Class H Shares of the Company, 18,250,000 (eighteen million two hundred fifty thousand) Class I Shares
of the Company and 18,250,000 (eighteen million two hundred fifty thousand) Class J Shares of the Company having a
par value of EUR 1 (one Euro) each, to EUR 185,000,000 (one hundred eighty-five million Euros) by way of the issue of
250,000 (two hundred fifty thousand) new Class A Shares, 250,000 (two hundred fifty thousand) new Class B Shares,
250,000 (two hundred fifty thousand) new Class C Shares, 250,000 (two hundred fifty thousand) new Class D Shares,
250,000 (two hundred fifty thousand) new Class E Shares, 250,000 (two hundred fifty thousand) new Class F Shares,
250,000 (two hundred fifty thousand) new Class G Shares, 250,000 (two hundred fifty thousand) new Class H Shares,
250,000 (two hundred fifty thousand) new Class I Shares and 250,000 (two hundred fifty thousand) new Class J Shares
of the Company, having a par value of EUR 1 (one Euro) each, with the same rights and obligations as the existing Shares.
<i>Subscription - Paymenti>
1,750,000 (one million seven hundred fifty thousand) shares have been subscribed by Vending Holdings Limited, pren-
amed, and they have been paid-up by a contribution in kind consisting of the claim in the amount of EUR 1,750,000 (one
million seven hundred fifty thousand Euro) that Vending Holdings Limited holds against the Company, the contribution
in kind of the claim is to be allocated EUR 1,750,000 (one million seven hundred fifty thousand Euro) to the nominal share
capital account of the Company as follows:
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- EUR 175,000 (one hundred seventy-five thousand Euro) to be allocated to the Class A Share Account of the Company;
- EUR 175,000 (one hundred seventy-five thousand Euro) to be allocated to the Class B Share Account of the Company;
- EUR 175,000 (one hundred seventy-five thousand Euro) to be allocated to the Class C Share Account of the Company;
- EUR 175,000 (one hundred seventy-five thousand Euro) to be allocated to the Class D Share Account of the Company;
- EUR 175,000 (one hundred seventy-five thousand Euro) to be allocated to the Class E Share Account of the Company;
- EUR 175,000 (one hundred seventy-five thousand Euro) to be allocated to the Class F Share Account of the Company;
- EUR 175,000 (one hundred seventy-five thousand Euro) to be allocated to the Class G Ordinary Share Account of
the Company;
- EUR 175,000 (one hundred seventy-five thousand Euro) to be allocated to the Class H Ordinary Share Account of
the Company;
- EUR 175,000 (one hundred seventy-five thousand Euro) to be allocated to the Class I Share Account of the Company;
and
- EUR 175,000 (one hundred seventy-five thousand Euro) to be allocated to the Class J Share Account of the Company.
The reality and the value of the claim that Vending Holdings Limited holds against the Company has been proved to
the undersigned notary by a management certificate issued on May 16, 2012 by the Company and the interim accounts
of said Company as at 14
th
May 2012 having been attached thereto, which shows that the value of the claim contributed
to the Company is worth at least EUR 1,750,000 (one million seven hundred fifty thousand Euro).
750,000 (seven hundred fifty thousand) new shares have been subscribed by Investcorp Private Equity 2007 Fund, L.P.,
prenamed, and they have been paid-up by a contribution in kind consisting of the claim in the amount of EUR 750,000
(seven hundred fifty thousand Euro) that Investcorp Private Equity 2007 Fund, L.P. holds against the Company, the con-
tribution in kind of the claim is to be allocated EUR 750,000 (seven hundred fifty thousand Euro) to the nominal share
capital account of the Company as follows:
- EUR 75,000 (seventy-five thousand Euro) to be allocated to the Class A Share Account of the Company;
- EUR 75,000 (seventy-five thousand Euro) to be allocated to the Class B Share Account of the Company;
- EUR 75,000 (seventy-five thousand Euro) to be allocated to the Class C Share Account of the Company;
- EUR 75,000 (seventy-five thousand Euro) to be allocated to the Class D Share Account of the Company;
- EUR 75,000 (seventy-five thousand Euro) to be allocated to the Class E Share Account of the Company;
- EUR 75,000 (seventy-five thousand Euro) to be allocated to the Class F Share Account of the Company;
- EUR 75,000 (seventy-five thousand Euro) to be allocated to the Class G Share Account of the Company;
- EUR 75,000 (seventy-five thousand Euro) to be allocated to the Class H Share Account of the Company;
- EUR 75,000 (seventy-five thousand Euro) to be allocated to the Class I Share Account of the Company; and
- EUR 75,000 (seventy-five thousand Euro) to be allocated to the Class J Share Account of the Company.
The reality and the value of the claim that Investcorp Private Equity 2007 Fund, L.P. holds against the Company has
been proved to the undersigned notary by a management certificate issued on May 16, 2012 by the Company and the
interim accounts of said Company as at May 14, 2012 having been attached thereto, which shows that the value of the
claim contributed to the Company is worth at least EUR 750,000 (seven hundred fifty thousand Euro).
Such management certificates and interim accounts, after signature ne varietur by the proxyholder and the undersigned
notary, shall remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
<i>Second resolutioni>
As a consequence of the above resolution, Article 5.1. of the Articles of Incorporation of the Company is amended
and shall henceforth have the following wording:
" Art. 5.1. The Company's corporate capital is fixed at EUR 185,000,000 (one hundred eighty-five million Euros),
represented by 18,500,000 (eighteen million five hundred thousand) Class A Shares, 18,500,000 (eighteen million five
hundred thousand) Class B Shares, 18,500,000 (eighteen million five hundred thousand) Class C Shares, 18,500,000
(eighteen million five hundred thousand) Class D Shares, 18,500,000 (eighteen million five hundred thousand) Class E
Shares, 18,500,000 (eighteen million five hundred thousand) Class F Shares, 18,500,000 (eighteen million five hundred
thousand) Class G Shares, 18,500,000 (eighteen million five hundred thousand) Class H Shares, 18,500,000 (eighteen
million five hundred thousand) Class I Shares, and 18,500,000 (eighteen million five hundred thousand) Class J Shares,
having a par value of EUR 1 (one Euro) each, all fully subscribed and entirely paid-up."
<i>Third resolutioni>
The register of shareholders of the Company is amended in order to reflect the above changes with power and
authority given to any manager of the Company, or any employee of Maitland Luxembourg S.A. to proceed on behalf of
the Company to the registration of the newly issued shares in the register of shareholders of the Company.
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<i>Estimate of costsi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of the present deed are estimated at approximately EUR 4,000.-.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing
party, the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and French texts, the English version shall prevail.
The document having been read and translated to the proxyholders of the appearing party, these persons signed
together with Us, the notary, the present original deed.
Suit la traduction française:
L'an deux mille douze, le dix-huit mai.
Par-devant Maître Carlo Wersandt, notaire de résidence à Luxembourg, en remplacement de Maître Henri Hellinckx,
notaire de résidence à Luxembourg, qui restera le dépositaire de la présente minute,
S'est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire des associés de Vending Investments S.à r.l. (l'Assemblée), une
Société à responsabilitée limitée ayant son siège social au 58, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg, ayant un capital
social de EUR 182.500.000, et enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro B142.068 (la Société).
La Société a été constituée le 26 septembre 2008 par acte reçu par Maître Henri Hellinckx, publié au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2569 du 21 octobre 2008. Les statuts ont été modifiés (i) le 27 janvier 2009
par acte reçu par le même notaire, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 480 du 5 mars
2002 et (ii) le 10 décembre 2009 par acte reçu par le même notaire, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations, numéro 280 du 9 février 2010.
ONT COMPARU:
1. Vending Holdings Limited, une société constituée selon la loi des Îles Caïmans, enregistrée sous le numéro 212308,
et ayant son siège social à Boundary Hall, Cricket Square, KY1-1102 Grand Cayman, Îles Caïmans,
ici représentée par Madame Arlette Siebenaler, employée privée, avec adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu
d'une procuration donnée le 15 mai 2012, et
2. Investcorp Private Equity 2007 Fund, L.P., un fonds constitué sous la loi des Îles Caïmans, enregistré sous le numéro
26031, et ayant son siège social à Boundary Hall, Cricket Square, KY1-1102 Grand Cayman, Îles Caïmans,
ici représentée par Madame Arlette Siebenaler, prénommée,
en vertu d'une procuration donnée le 16 mai 2012.
Les parties comparantes désignées aux points 1. et 2. ci-dessus sont collectivement désignées ci-après comme les
Parties Comparantes.
Lesquelles procurations, après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire, demeureront
annexées aux présentes pour être enregistrées en même temps.
Lesquelles Parties Comparantes, représentées par leurs mandataires, ont prié le notaire instrumentaire d'acter ce qui
suit:
I. Que les Parties Comparantes détiennent toutes les parts sociales dans le capital social de la Société.
II. Que l'ordre du jour de l'Assemblée est libellé comme suit:
1. Augmentation du capital social de la Société de EUR 2.500.000 (deux millions cinq cent mille euros) afin de porter
le capital social de son montant actuel de EUR 182.500.000 (cent quatre-vingt-deux millions cinq cent mille euros),
représenté par 18.250.000 (dix-huit millions deux cent cinquante mille) Parts Sociales de Classe A, 18.250.000 (dix-huit
millions deux cent cinquante mille) Parts Sociales de Classe B, 18.250.000 (dix-huit millions deux cent cinquante mille)
Parts Sociales de Classe C, 18.250.000 (dix-huit millions deux cent cinquante mille) Parts Sociales de Classe D, 18.250.000
(dix-huit millions deux cent cinquante mille) Parts Sociales de Classe E, 18.250.000 (dix-huit millions deux cent cinquante
mille) Parts Sociales de Classe F, 18.250.000 (dix-huit millions deux cent cinquante mille) Parts Sociales de Classe G,
18.250.000 (dix-huit millions deux cent cinquante mille) Parts Sociales de Classe H, 18.250.000 (dix-huit millions deux
cent cinquante mille) Parts Sociales de Classe I, et 18.250.000 (dix-huit millions deux cent cinquante mille) Parts Sociales
de Classe J ayant une valeur nominale de EUR 1 (un euro) chacune, à EUR 185.000.000 (cent quatre vingt cinq millions
d'euros) par l'émission de 250.000 (deux cent cinquante mille) nouvelles Parts Sociales de Classe A, 250.000 (deux cent
cinquante mille) nouvelles Parts Sociales de Classe B, 250.000 (deux cent cinquante mille) nouvelles Parts Sociales de
Classe C, 250.000 (deux cent cinquante mille) nouvelles Parts Sociales de Classe D, 250.000 (deux cent cinquante mille)
nouvelles Parts Sociales de Classe E, 250.000 (deux cent cinquante mille) nouvelles Parts Sociales de Classe F, 250.000
(deux cent cinquante mille) nouvelles Parts Sociales de Classe G, 250.000 (deux cent cinquante mille) nouvelles Parts
Sociales de Classe H, 250.000 (deux cent cinquante mille) nouvelles Parts Sociales de Classe I, et 250.000 (deux cent
cinquante mille) nouvelles Parts Sociales de Classe J, ayant une valeur nominale de EUR 1 (un euro) chacune.
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2. Souscription et libération de l'augmentation du capital social spécifiée au point 1. ci-dessus par apport en nature
consistant en les créances d'un montant total de EUR 2.500.000 (deux millions cinq cent mille Euro) que Vending Holdings
Limited et Investcorp Private Equity 2007 Fund, L.P. détiennent vis-àvis de la Société.
3. Modification subséquente de l'article 5.1 des statuts de la Société (les Statuts) pour refléter l'augmentation du capital
social adoptée sous le point 1.
4. Modification du registre des associés de la Société afin d'y faire figurer les modifications ci-dessus, avec pouvoir et
autorité donné à tout gérant de la Société ou tout employé de Maitland Luxembourg S.A. pour procéder, pour le compte
de la Société, à l'inscription des parts nouvellement émises dans le registre des associés de la Société.
5. Divers.
Les Parties Comparantes ont ensuite pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Le capital social de la Société est augmenté à concurrence de EUR 2.500.000 (deux millions cinq cent mille euros) pour
porter le capital social de son montant actuel de EUR 182.500.000 (cent quatre-vingt-deux millions cinq cent mille euros),
représenté par 18.250.000 (dix-huit millions deux cent cinquante mille) Parts Sociales de Classe A, 18.250.000 (dix-huit
millions deux cent cinquante mille) Parts Sociales de Classe B, 18.250.000 (dix-huit millions deux cent cinquante mille)
Parts Sociales de Classe C, 18.250.000 (dix-huit millions deux cent cinquante mille) Parts Sociales de Classe D, 18.250.000
(dix-huit millions deux cent cinquante mille) Parts Sociales de Classe E, 18.250.000 (dix-huit millions deux cent cinquante
mille) Parts Sociales de Classe F, 18.250.000 (dix-huit millions deux cent cinquante mille) Parts Sociales de Classe G,
18.250.000 (dix-huit millions deux cent cinquante mille) Parts Sociales de Classe H, 18.250.000 (dix-huit millions deux
cent cinquante mille) Parts Sociales de Classe I, et 18.250.000 (dix-huit millions deux cent cinquante mille) Parts Sociales
de Classe J ayant une valeur nominale de EUR 1 (un euro) chacune, à EUR 185.000.000 (cent quatre-vingt-cinq millions
d'euros) par l'émission de 250.000 (deux cent cinquante mille) nouvelles Parts Sociales de Classe A, 250.000 (deux cent
cinquante mille) nouvelles Parts Sociales de Classe B, 250.000 (deux cent cinquante mille) nouvelles Parts Sociales de
Classe C, 250.000 (deux cent cinquante mille) nouvelles Parts Sociales de Classe D, 250.000 (deux cent cinquante mille)
nouvelles Parts Sociales de Classe E, 250.000 (deux cent cinquante mille) nouvelles Parts Sociales de Classe F, 250.000
(deux cent cinquante mille) nouvelles Parts Sociales de Classe G, 250.000 (deux cent cinquante mille) nouvelles Parts
Sociales de Classe H, 250.000 (deux cent cinquante mille) nouvelles Parts Sociales de Classe I, et 250.000 (deux cent
cinquante mille) nouvelles Parts Sociales de Classe J de la Société, ayant une valeur nominative de EUR 1 (un euro) chacune.
<i>Souscription - Libérationi>
1.750.000 (un million sept cent cinquante mille) nouvelles parts sociales ont été souscrites par Vending Holdings
Limited, préqualifiée, et ont été libérées par un apport en nature composé d'une créance de EUR 1.750.000 (un million
sept cent cinquante mille euros) que Vending Holdings Limited détient envers la Société. L'apport en nature à la Société,
d'un montant de EUR 1.750.000 (un million sept cent cinquante mille euros) sera affecté au compte de capital social
nominal de la Société à hauteur de EUR 1.750.000 (un million sept cent cinquante mille euros), et sera affecté comme
suit:
- EUR 175.000 (cent soixante-quinze mille euros) seront affectés au Compte de capital social nominal des Parts Sociales
de Classe A de la Société;
- EUR 175.000 (cent soixante-quinze mille euros) seront affectés au Compte de capital social nominal des Parts Sociales
de Classe B de la Société;
- EUR 175.000 (cent soixante-quinze mille euros) seront affectés au Compte de capital social nominal des Parts Sociales
de Classe C de la Société;
- EUR 175.000 (cent soixante-quinze mille euros) seront affectés au Compte de capital social nominal des Parts Sociales
de Classe D de la Société;
- EUR 175.000 (cent soixante-quinze mille euros) seront affectés au Compte de capital social nominal des Parts Sociales
de Classe E de la Société;
- EUR 175.000 (cent soixante-quinze mille euros) seront affectés au Compte de capital social nominal des Parts Sociales
de Classe F de la Société;
- EUR 175.000 (cent soixante-quinze mille euros) seront affectés au Compte de capital social nominal des Parts Sociales
de Classe G de la Société;
- EUR 175.000 (cent soixante-quinze mille euros) seront affectés au Compte de capital social nominal des Parts Sociales
de Classe H de la Société;
- EUR 175.000 (cent soixante-quinze mille euros) seront affectés au Compte de capital social nominal des Parts Sociales
de Classe I de la Société; et
- EUR 175.000 (cent soixante-quinze mille euros) seront affectés au Compte de capital social nominal des Parts Sociales
de Classe J de la Société.
La réalité et la valeur des créances apportées que Vending Holdings Limited détient envers la Société a été prouvée
au notaire instrumentaire par un certificat de la gérance émis le 16 mai 2012 par la Société, les comptes intérimaires au
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14 mai 2012 de ladite Société y étant annexés démontrant que la valeur des créances détenues envers la Société équivaut
au minimum à EUR 1.750.000 (un million sept cent cinquante mille euros).
750.000 (sept cent cinquante mille) nouvelles parts sociales ont été souscrites par Investcorp Private Equity 2007 Fund,
L.P., préqualifiée, et ont été libérées par un apport en nature composé d'une créance de EUR 750.000 (sept cent cinquante
mille euros) que Investcorp Private Equity 2007 Fund, L.P. détient envers la Société. L'apport en nature à la Société, d'un
montant de EUR 750.000 (sept cent cinquante mille euros) sera affecté au compte de capital social nominal de la Société
à hauteur de EUR 750.000 (sept cent cinquante mille euros), et sera affecté comme suit:
- EUR 75.000 (soixante-quinze mille euros) seront affectés au Compte de capital social nominal des Parts Sociales de
Classe A de la Société;
- EUR 75.000 (soixante-quinze mille euros) seront affectés au Compte de capital social nominal des Parts Sociales de
Classe B de la Société;
- EUR 75.000 (soixante-quinze mille euros) seront affectés au Compte de capital social nominal des Parts Sociales de
Classe C de la Société;
- EUR 75.000 (soixante-quinze mille euros) seront affectés au Compte de capital social nominal des Parts Sociales de
Classe D de la Société;
- EUR 75.000 (soixante-quinze mille euros) seront affectés au Compte de capital social nominal des Parts Sociales de
Classe E de la Société;
- EUR 75.000 (soixante-quinze mille euros) seront affectés au Compte de capital social nominal des Parts Sociales de
Classe F de la Société;
- EUR 75.000 (soixante-quinze mille euros) seront affectés au Compte de capital social nominal des Parts Sociales de
Classe G de la Société;
- EUR 75.000 (soixante-quinze mille euros) seront affectés au Compte de capital social nominal des Parts Sociales de
Classe H de la Société;
- EUR 75.000 (soixante-quinze mille euros) seront affectés au Compte de capital social nominal des Parts Sociales de
Classe I de la Société; et
- EUR 75.000 (soixante-quinze mille euros) seront affectés au Compte de capital social nominal des Parts Sociales de
Classe J de la Société.
La réalité et la valeur des créances apportées que Investcorp Private Equity 2007 Fund, L.P. détient envers la Société
a été prouvée au notaire instrumentaire par un certificat de la gérance émis le 16 mai 2012 par la Société, les comptes
intérimaires au 14 mai 2012 de ladite Société y étant annexés, démontrant que la valeur des créances détenues envers la
Société équivaut au minimum à EUR 750.000 (sept cent cinquante mille euros).
Ces certificats et comptes intérimaires, après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire,
demeureront annexés aux présentes pour être enregistrés en même temps.
<i>Deuxième résolutioni>
Suite à cette augmentation du capital social, l'article 5.1. des Statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:
" Art. 5.1. Le capital social est fixé à un montant de EUR 185.000.000 (cent quatre vingt cinq millions d'euros), repré-
senté par 18.500.000 (dix huit millions cinq cent mille) Parts Sociales de Classe A, 18.500.000 (dix-huit millions cinq cent
mille) Parts Sociales de Classe B, 18.500.000 (dix-huit millions cinq cent mille) Parts Sociales de Classe C, 18.500.000 (dix-
huit millions cinq cent mille) Parts Sociales de Classe D, 18.500.000 (dix-huit millions cinq cent mille) Parts Sociales de
Classe E, 18.500.000 (dix-huit millions cinq cent mille) Parts Sociales de Classe F, 18.500.000 (dix-huit millions cinq cent
mille) Parts Sociales de Classe G, 18.500.000 (dix-huit millions cinq cent mille) Parts Sociales de Classe H,18.500.000 (dix-
huit millions cinq cent mille) Parts Sociales de Classe I, et 18.500.000 (dix-huit millions cinq cent mille) Parts Sociales de
Classe J, d'une valeur nominale de EUR 1 (un euro) chacune, toutes intégralement souscrites et entièrement libérées."
<i>Troisième résolutioni>
Le registre des associés de la Société est modifié afin d'y faire figurer les changements ci-dessus avec pouvoir et autorité
donnés à tout gérant de la Société ou tout employé de Maitland Luxembourg S.A. de procéder, pour le compte de la
Société, à l'inscription des parts nouvellement émises dans le registre des associés de la Société.
<i>Estimation des fraisi>
Les dépenses, frais, honoraires et charges de quelque nature que ce soit, qui incomberont à la Société en raison du
présent acte sont estimés à environ EUR 4.000,-.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes, qu'à la requête des comparants, le
présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête des même comparants et en cas de divergences
entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.
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Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, celui-ci a signé avec Nous, notaire, le
présent acte.
Signé: A. SIEBENALER et C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 24 mai 2012. Relation: LAC/2012/24125. Reçu soixante-quinze euros (75.-EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): I. THILL.
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 31 mai 2012.
Référence de publication: 2012064174/314.
(120090095) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2012.
Med Standard Investment, Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 159.355.
<i>Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale extraordinaire en date du 26 mars 2012i>
1. Le siège social de la société a été transféré à 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg, avec effet au 1
er
avril 2012.
2. La démission de Monsieur Jos HEMMER de son mandat d'administrateur catégorie B a été acceptée avec effet au 1
er
avril 2012.
3. A été nommé administrateur de catégorie B avec effet au 1
er
avril 2012:
- Monsieur Christophe JASICA, né le 23 janvier 1976 à Rocourt, Belgique, demeurant professionnellement à 4, rue
Peternelchen, L-2370 Howald. Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2016.
4. L'adresse professionnelle de Monsieur Eric LECLERC, administrateur catégorie B, a été transférée à 4, rue Peter-
nelchen, L-2370 Howald, à la même date.
<i>Pour la société
Un administrateuri>
Référence de publication: 2012060269/18.
(120085343) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2012.
TW Life III S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 30.000,00.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.
R.C.S. Luxembourg B 168.981.
STATUTES
In the year two thousand and twelve, on the eighth of May.
Before Us Maître Schaeffer, notary residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.
There appeared:
The undersigned Vacon Properties S.A., having its registered office at Arango-Orillac Building, 2
nd
Floor, East 54
th
Street, Panama, registered with the Registro Publico de Panama under number 520207, here represented by Mister Erwin
VANDE CRUYS, private employee, residing professionally at L-1750 Luxembourg, 74, avenue Victor Hugo, by virtue of
a proxy given under private seal, dated May 8
th
, 2012.
The said proxy, signed ne varietur by the proxy-holder and the undersigned notary, will remain attached to this deed
for the purpose of registration.
Such appearing party has required the officiating notary to enact the deed of incorporation of a private limited liability
company (société à responsabilité limitée) which he declares organize and the articles of incorporation of which shall be
as follows:
Chapter I. - Purpose - Name - Duration
Art. 1. There is hereby established, a company in the form of a private limited liability company (société à responsabilité
limitée), under the name of TW Life III S.à.r.l. (hereinafter the "Company").
Art. 2. The Company's purpose is the creation, holding, development and realisation of a portfolio, consisting of
interests and rights of any kind and of any other form of investment in entities of the Grand Duchy of Luxembourg and
in foreign entities, whether such entities exist or are to be created, especially by way of subscription, acquisition by
purchase, sale or exchange of securities or rights of any kind whatsoever, such as any equity instruments, debt instruments,
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patents and licenses, as well as the administration and control of such portfolio. The Company may carry out transactions
in relation to life settlement assets, in particular, but not limited to investments in and acquisition and sale of life settlement
related assets and interests.
The Company may further:
- grant any form of security for the performance of any obligations of the Company or of any entity, including but not
limited to entities in which it holds a direct or indirect interest or right of any kind or in which the Company has invested
in any other manner or which forms part of the same group of entities as the Company, or of any director or any other
officer or agent of the Company or of any entity, in which it holds a direct or indirect interest or right of any kind or in
which the Company has invested in any other manner or which forms part of the same group of entities as the Company,
to the extent the granting of such securities remains within the boundaries of the Company's corporate interest; and
- lend funds or otherwise assist any entity, in which it holds a direct or indirect interest or right of any kind or in which
the Company has invested in any other manner or which forms part of the same group of entities as the Company.
The Company may carry out all transactions, which directly or indirectly serve its purpose. Within such purpose, the
Company may especially:
- raise funds through borrowing in any form or by issuing any securities or debt instruments, including bonds, by
accepting any other form of investment or by granting any rights of whatever nature, subject to the terms and conditions
of the law;
- participate in the incorporation, development and/or control of any entity in the Grand Duchy of Luxembourg or
abroad; and
- act as a partner/shareholder with unlimited or limited liability for the debts and obligations of any Luxembourg or
foreign entities.
Art. 3. The company is established for an unlimited duration.
Art. 4. The registered office is established in Luxembourg-City, Grand Duchy of Luxembourg.
It may, by means of a resolution of an extraordinary general meeting of its shareholders, be transferred to any other
place in the Grand Duchy of Luxembourg. It may be transferred within the city of Luxembourg by a resolution of the
manager/board of managers of the company.
The company may have offices and branches both in Luxembourg and abroad.
Chapter II. - Corporate capital - Sharequotas
Art. 5. The company's subscribed share capital is fixed at represented by USD 30.000 (Thirty thousand United States
Dollars), represented by 30.000 (Thirty thousand) shares having a nominal value of USD 1 (One United States Dollar)
per share each.
When and as long as all the shares are held by one person, the company is a one person company in the sense of
article 179(2) of the amended law concerning trade companies; in this case, the articles 200-1 and 200-2 among others
of the same law are applicable, i.e. any decision of the single shareholder as well as any contract between the latter and
the company must be recorded in writing and the provisions regarding the general shareholders' meeting are not appli-
cable.
Art. 6. The share capital may be changed at any time by a decision of the sole shareholder or by decision of the
shareholder meeting, in accordance with article 14 of these articles of association.
Art. 7. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to
the number of shares in existence.
Art. 8. Towards the Company, the Company's shares are indivisible, and only one owner is admitted per share. Joint
co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.
Art. 9. In case of a sole shareholder, the Company's shares held by the sole shareholder are freely transferable.
In case of plurality of shareholders, the transfer of shares inter vivos to third parties must be authorised by the general
meeting of the shareholders who represent at least three-quarters of the paid-in capital of the Company. No such au-
thorisation is required for a transfer of shares among the shareholders.
The transfer of shares mortis causa to third parties must be accepted by the shareholders who represent three-
quarters of the rights belonging to the surviving shareholders.
The requirements of articles 189 and 190 of the Luxembourg act dated 10 August 1915 on commercial companies, as
amended (the Companies Act) will apply.
Art. 10. The Company shall have power to acquire shares in its own capital provided that the Company has sufficient
distributable reserves and funds to that effect.
The acquisition and disposal by the Company of shares held by it in its own share capital shall take place by virtue of
a resolution of and on the terms and conditions to be decided upon by the sole shareholder or the general meeting of
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the shareholders. The quorum and majority requirements applicable for amendments to the articles of association shall
apply in accordance with article 14 of these articles of association.
Art. 11. The death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the sole shareholder or of one of the
shareholders will not terminate the Company to an end.
Chapter III. - Management
Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will
constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholders. The manager(s) are appointed, revoked
and replaced by a decision of the general meeting of the shareholders, adopted by shareholders owning more than half
of the share capital.
In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name and on behalf of the Company in
all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects and provided
the terms of this article 12 have been complied with.
All powers not expressly reserved by law or the present articles of association to the general meeting of shareholders
fall within the power of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.
The Company shall be bound by the sole signature of its sole manager, and, in case of plurality of managers, by the
joint signatures of at least two managers.
The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his powers for specific tasks
to one or several ad hoc agents. The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine
this agent's responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant
conditions of his agency.
In the case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the
managers present or represented.
A manager may act at a meeting of the board of managers by appointing in writing another manager as his proxy. A
manager may represent one of his/its colleagues. A manager may also participate in a meeting of the board of managers
by conference call, videoconference or by other similar means of communication allowing all the managers taking part in
the meeting to be identified and to deliberate. The participation by a manager in a meeting by conference call, videocon-
ference or by other similar means of communication mentioned above shall be deemed to be a participation in person
at such meeting and the meeting shall be deemed to be held at the registered office of the Company. The decisions of
the board of managers will be recorded in minutes to be held at the registered office of the Company and to be signed
by the managers attending, or by the chairman of the board of managers, if one has been appointed. Proxies, if any, will
remain attached to the minutes of the relevant meeting.
Notwithstanding the foregoing, a resolution of the board of managers may also be passed in writing in which case the
minutes shall consist of one or several documents containing the resolutions and signed by each and every manager. The
date of such circular resolutions shall be the date of the last signature. A meeting of the board of managers held by way
of such circular resolutions is deemed to be held in Luxembourg.
Art. 13. An annual general meeting of the shareholder(s) shall be held at the registered office of the Company, or at
such other place in the municipality of its registered office as may be specified in the notice of meeting.
Other general meetings of the shareholder(s) may be held at such place and time as may be specified in the respective
notices of meeting.
As long as the Company has no more than twenty-five (25) shareholders, resolutions of shareholder(s) can, instead
of being passed at general meetings, be passed in writing by all the shareholders. In this case, each shareholder shall be
sent an explicit draft of the resolution(s) to be passed, and shall vote in writing (such vote to be evidenced by letter or
telefax or electronic mail (e-mail) transmission).
Art. 14. The sole shareholder assumes all powers conferred to the general meeting of the shareholders.
In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number
of shares, which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective decisions
are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.
However, resolutions to alter the articles of association of the Company may only be adopted by the majority in
number of the shareholders owning at least three quarters of the Company's share capital and the nationality of the
Company can only be changed by unanimous vote, subject to the provisions of the Companies Act.
Art. 15. The Company's fiscal year starts on the 1
st
of January of each year and terminates on the 31
st
of December
of each year.
Art. 16. Each year, when financial year is ending, the Company's accounts are established and the manager, or in case
of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the value of the Company's
assets and liabilities.
Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.
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Art. 17. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amor-
tisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company
is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's nominal share
capital. The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their share holding
in the Company. The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may decide to pay interim
dividends.
Art. 18. In accordance with article 200 of the Companies Act, the Company needs only to be audited by a statutory
auditor if it has more than 25 (twenty-five) shareholders. An external auditor needs to be appointed whenever the
exemption provided by article 69 (2) of the Luxembourg act dated 19 December 2002 on the trade and companies register
and on the accounting and financial accounts of companies does not apply.
Chapter IV. - Dissolution - Liquidation
Art. 19. In case of dissolution, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators, who may not be
shareholders and shall be nominated by the associates who shall determine their powers and compensations.
Chapter V. - General stipulations
Art. 20. All issues not referred to in these articles, shall be governed by the concerning legal regulations.
<i>Transitory provisioni>
The first fiscal year shall begin on the date of the incorporation and terminate on December 31
st
, 2012.
<i>Subscription and Paymenti>
All the shares have been subscribed by Vacon Properties S.A, prenamed.
All the shares have been totally paid up so that the amount of USD 30.000 (Thirty thousand United States Dollars) is
from this day on at the free disposal of the corporation and proof thereof has been given to the undersigned notary, who
expressly attests thereto.
<i>Costsi>
The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a
result of the present deed, are estimated to be approximately one thousand five hundred Euro (EUR 1.500.-).
<i>Decisions of the sole shareholderi>
Immediately after the incorporation of the company, the above-named shareholder took the following resolutions:
1. The number of managers is set at three:
- Mr Benoît BAUDUIN, born on 31 March 1976 in Messancy, Belgium, with professional address at L-2522 Luxembourg,
12, rue Guillaume Schneider, is appointed as manager for an undetermined duration.
- Mr Philippe SALPETIER, born on 19 August 1970 in Libramont, Belgium, with professional address at L-2522 Lu-
xembourg, 12, rue Guillaume Schneider, is appointed as manager for an undetermined duration
- Mr Luc GERONDAL, born on 23 April 1976 in Kinshasa, Congo, with professional address at L-2522 Luxembourg,
12, rue Guillaume Schneider, is appointed as manager for an undetermined duration,
2. The registered office is established at L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider, Grand Duchy of Luxembourg.
<i>Statementi>
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English followed by a French version; on the request of the same appearing party
and in case of divergence between the English and the French text, the English version will be prevailing.
WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the date stated above.
The document having been read to the proxy-holder, known to the notary, by surname, Christian name, civil status
and residence, he signed together with Us, the notary, the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille douze, le huit mai.
Par devant Maître Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.
A comparu:
La soussignée Vacon Properties S.A., ayant pour adresse: Arango-Orillac Building, 2
nd
Floor, East 54
th
Street, Panama,
enregistré au Registro Publico de Panama sous le numéro 520207, ici représentée par Monsieur Erwin VANDE CRUYS,
employé privé, demeurant professionnellement à L1750 Luxembourg, 74, avenue Victor Hugo, en vertu d'une procuration
sous seing privé donné le 8 mai 2012.
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Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire soussigné,
restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
Ladite partie comparante a requis le notaire instrumentant d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à respon-
sabilité limitée qu'elle déclare constituer entre eux.
Titre I
er
. - Objet - Raison sociale - Durée
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée sous la dénomination sociale de TW Life
III S.à.r.l. (ci-après, la "Société").
Art. 2. La Société a pour objet la création, la détention, le développement et la réalisation d'un portfolio se composant
de participations et de droits de toute nature, et de toute autre forme d'investissement dans des entités du Grand-duché
de Luxembourg et dans des entités étrangères, que ces entités soient déjà existantes ou encore à créer, notamment par
souscription, acquisition par achat, vente ou échange de titres ou de droits de quelque nature que ce soit, tels que des
titres participatifs, des titres représentatifs d'une dette, des brevets et des licences, ainsi que la gestion et le contrôle de
ce portfolio. La Société peut également réaliser des transactions en rapport avec des actifs relatifs à des assurances-vie,
y compris, mais non pas limité à des investissements, acquisitions et ventes par rapport à des actifs et intérêts relatifs à
des assurances-vie.
La Société pourra également:
- accorder toute forme de garantie pour l'exécution de toute obligation de la Société, y compris, mais non limité, à
toute entité dans laquelle la Société détient un intérêt direct ou indirect ou un droit de toute nature, ou dans laquelle la
Société a investi de toute autre manière, ou qui fait partie du même groupe d'entités que la Société, ou de tout directeur
ou autre titulaire ou agent de la Société, ou de toute entité dans laquelle la Société détient un intérêt direct ou indirect
ou un droit de toute nature, ou dans laquelle la Société a investi de toute autre manière, ou qui fait partie du même
groupe d'entités que la Société, dans la mesure ou l'émission de telles garanties se trouve dans l'intérêt social de la Société;
et
- accorder des prêts à toute entité dans laquelle la Société détient un intérêt direct ou indirect ou un droit de toute
nature, ou dans laquelle la Société a investi de toute autre manière, ou qui fait partie du même groupe d'entités que la
Société, ou assister une telle entité de toute autre manière.
La Société peut réaliser toutes les transactions qui serviront directement ou indirectement son objet. Dans le cadre
de son objet la Société peut notamment:
- rassembler des fonds, notamment en faisant des emprunts auprès de qui que ce soit ou en émettant tous titres
participatifs ou tous titres représentatifs d'une dette, incluant des obligations, en acceptant toute autre forme d'investis-
sement ou en accordant tous droits de toute nature;
- participer à la constitution, au développement et/ou au contrôle de toute entité dans le Grand-duché de Luxembourg
ou à l'étranger; et
- agir comme associé/actionnaire responsable indéfiniment ou de façon limitée pour les dettes et engagements de toute
société du Grand-duché de Luxembourg ou à l'étranger.
Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché du Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision d'une assemblée générale
extraordinaire des associés. Il peut être transféré à l'intérieur de la commune par une décision du gérant/conseil de
gérance.
La Société peut ouvrir des bureaux et succursales dans tous autres lieux du pays ainsi qu'à l'étranger.
Titre II. - Capital social - Parts sociales
Art. 5. Le capital social est fixé à USD 30.000 (Trente mille dollars des Etats-Unis), représenté par 30.000 (trente mille)
parts sociales de USD 1 (Un dollar des Etats-Unis) chacune.
Lorsque, et aussi longtemps qu'un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la société est une
société unipersonnelle au sens de l'article 179 (2) de la loi modifiée sur les sociétés commerciales; dans cette éventualité,
les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d'application, c'est-à-dire chaque décision de l'associé unique
ainsi que chaque contrat entre celui-ci et la société doivent être établis par écrit et les clauses concernant les assemblées
générales des associés ne sont pas applicables
Art. 6. Le capital social pourra à tout moment être modifié moyennant décision de l'associé unique sinon de l'assemblée
des associés, conformément à l'article 14 des présents statuts.
Art. 7. Chaque part sociale donne droit à une fraction, proportionnelle au nombre des parts existantes, de l'actif social
ainsi que des bénéfices.
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Art. 8. Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune
d'elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une seule
et même personne.
Art. 9. Toutes cessions de parts sociales détenues par l'associé unique sont libres.
En cas de pluralité d'associés, la cession de parts sociales inter vivos à des tiers non-associés doit être autorisée par
l'assemblée générale des associés représentant au moins trois quarts du capital social. Une telle autorisation n'est pas
requise pour une cession de parts sociales entre associés.
La cession de parts sociales mortis causa à des tiers non-associés doit être acceptée par les associés qui représentent
trois quarts des droits appartenant aux survivants.
Les exigences des articles 189 et 190 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la
Loi de 1915) doivent être respectées
Art. 10. La Société pourra acquérir ses propres parts sociales pourvu que la Société dispose à cette fin de réserves
distribuables ou des fonds suffisants.
L'acquisition et la disposition par la Société de parts sociales détenues par elle dans son propre capital social ne pourra
avoir lieu qu'en vertu d'une résolution et conformément aux conditions qui seront décidées par une assemblée générale
de l'associé unique/des associés. Les exigences de quorum et de majorité applicables aux modifications des statuts en
vertu de l'article 14 des statuts sont d'application.
Art. 11. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'associé unique, sinon d'un des associés, ne mettent pas
fin à la Société.
Titre III. - Administration et Gérance
Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants ont été nommés, ils constitueront un
conseil de gérance. Le gestionnaire (s) n'ont pas besoin d'être actionnaires. Le gestionnaire (s) sont nommés, révoqués
et remplacés par une décision de l'assemblée générale des actionnaires, adoptée par les actionnaires détenant plus de la
moitié du capital social.
En traitant avec des tiers, le gérant (s) aura tous pouvoirs pour agir au nom et au nom de la Société en toutes
circonstances et pour effectuer et approuver tous les actes et opérations conformes aux objets de la Société et à condition
que les termes de cet l'article 12 ont été respectées.
Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou les présents statuts à l'assemblée générale des actionnaires
relèvent du pouvoir du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil des directeurs.
La Société est liée par la seule signature de son gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la signature
conjointe d'au moins deux gestionnaires.
Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance peut subdéléguer ses pouvoirs pour des tâches
spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc. Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance déterminera
les responsabilités de cet agent et la rémunération (le cas échéant), la durée de la période de représentation et de toutes
autres conditions pertinentes de son agence.
Dans le cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil des directeurs doit être adopté par la majorité des
gestionnaires présents ou représentés.
Un gestionnaire peut agir à une réunion du conseil de gérance en nommant par écrit un autre gérant comme son
mandataire. Un gestionnaire peut représenter l'un de ses collègues. Un gestionnaire peut également participer à une
réunion du conseil des directeurs par appel-conférence, visioconférence ou par tout autre moyen de communication
similaire permettant à tous les gestionnaires de prendre part à la réunion d'être identifiés et de délibérer. La participation
d'un gestionnaire à une réunion par conférence téléphonique, par vidéoconférence ou par tout autre moyen similaire de
communication mentionné ci-dessus doit être considérée comme une participation en personne à cette réunion et la
réunion est réputée pour être tenue au siège social de la Société. Les décisions du conseil de gérance seront constatées
par des procès qui se tiendront au siège social de la Société et doivent être signés par les responsables présents, ou par
le président du conseil des directeurs, s’il a été nommé. Les procurations, le cas échéant, resteront attachées au procès-
verbal de la réunion pertinente.
Nonobstant ce qui précède, une résolution du conseil de gérance peut également être transmise par écrit, auquel cas
le procès-verbal est constitué d'un ou plusieurs documents contenant les résolutions et signé par tous les membres du
conseil de gérance. La date de ces résolutions circulaires sera la date de la dernière signature. Une réunion du conseil de
gérance tenue par voie de résolutions circulaire sera considérée comme ayant été tenue à Luxembourg.
Art. 13. Une assemblée générale annuelle de l'associé unique ou des associés se tiendra au siège social de la Société
ou à tout autre endroit de la commune de son siège social à préciser dans la convocation à l'assemblée.
D'autres assemblées générales de l'associé unique ou des associés peuvent être tenues aux lieux et places indiqués
dans la convocation.
Tant que la Société n'a pas plus de vingt-cinq (25) associés, les résolutions de l'associé unique ou des associés pourront,
au lieu d'être prises lors d'assemblées générales, être prises par écrit par tous les associés. Dans cette hypothèse, un
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projet explicite de la résolution ou des résolutions à prendre devra être envoyé à chaque associé, et chaque associé
votera par écrit (ces votes pourront être produits par lettre, télécopie, ou courriel (email)).
Art. 14. L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés.
En cas de pluralité des associés, chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de
parts qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente.
En cas de pluralité d'associés, les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles ont été adoptées
par des associés représentant plus de la moitié du capital social.
Cependant, les résolutions modifiant les statuts de la Société ne pourront être prises que de l'accord de la majorité
en nombre des associés représentant au moins les trois quarts du capital social et la nationalité de la Société ne pourra
être changée que de l'accord unanime de tous les associés, sous réserve des dispositions de la Loi de 1915.
Art. 15. L'année sociale de la Société commence le 1
er
janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
Art. 16. Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et, suivant le cas, le gérant ou le conseil de gérance
dresse un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société.
Tout associé peut prendre connaissance de l'inventaire et du bilan au siège social de la Société.
Art. 17. Les profits bruts de la Société, constatés dans les comptes annuels, déduction faite des frais généraux, amor-
tissements et charges, constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution
d'un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social. Le solde du bénéfice net est
à la libre disposition de l'assemblée générale. Le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance
pourra décider de verser un dividende intérimaire.
Art. 18. Conformément à l'article 200 de la Loi de 1915, la Société doit être contrôlée par un commissaire aux comptes
seulement si elle a plus de 25 (vingt-cinq) associés. Un réviseur d'entreprises doit être nommé si l'exemption prévue à
l'article 69 (2) de la loi du 19 décembre concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et
les comptes annuels des entreprises n'est pas applicable.
Titre IV. - Dissolution - Liquidation
Art. 19. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Titre V. - Dispositions générales
Art. 20. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions légales.
<i>Disposition transitoirei>
Par dérogation, le premier exercice commence le jour de la constitution et finira le 31 décembre 2012.
<i>Souscription et Libérationi>
Toutes les parts sociales ont été souscrites par la société Vacon Properties S.A. prénommée.
Toutes les parts sociales ont été libérées intégralement en numéraire de sorte que la somme de USD 30.000 (Trente
mille dollars des Etats-Unis) se trouve dès-à-présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire
instrumentant qui le constate expressément.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à approximativement mille cinq cents Euros (EUR 1.500.-).
<i>Décisions de l'associée uniquei>
Immédiatement après la constitution de la société, l'associée unique a pris les résolutions suivantes:
1. Le nombre de gérants est fixé à trois.
- Monsieur Benoît BAUDUIN, né le 31 mars 1976 à Messancy, Belgique, résidant professionnellement à L-2522 Lu-
xembourg, 12, rue Guillaume Schneider est nommé gérant pour une durée illimitée.
- Monsieur Philippe SALPETIER, né le 19 août 1970 à Libramont, Belgique, résidant professionnellement à L-2522
Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider, est nommé gérant pour une durée illimitée.
- Monsieur Luc GERONDAL, né le 23 avril 1976 à Kinshasa, Congo, résidant professionnellement à L-2522 Luxem-
bourg, 12, rue Guillaume Schneider, est nommé gérant pour une durée illimitée.
2. Le siège social de la Société est établi à L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider, Grand Duché de Luxem-
bourg.
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<i>Constatationi>
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête de la comparante, le
présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête de la même comparante et en cas de divergences
entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et de-
meure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: E. Vande Cruys et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 10 mai 2012. LAC/2012/21611. Reçu soixante-quinze euros (75.-€).
<i>Le Receveuri> (signé): Irène Thill.
POUR EXPEDITION CONFORME délivrée à la demande de la prédite société, aux fins de publication au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 mai 2012.
Référence de publication: 2012062274/360.
(120087331) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2012.
MERZ Schiffsmanagement Gesellschaft S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-7516 Rollingen, 12, rue Belle-Vue.
R.C.S. Luxembourg B 118.474.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012060271/10.
(120084647) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2012.
MERZ Schiffsmanagement Gesellschaft S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-7516 Rollingen, 12, rue Belle-Vue.
R.C.S. Luxembourg B 118.474.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012060272/10.
(120084648) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2012.
Health Acquisition S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 29, avenue de la Porte-Neuve.
R.C.S. Luxembourg B 169.083.
STATUTES
In the year two thousand and twelve, on the fourth day of the month of May.
Before Maître Edouard Delosch, notary, residing in Diekirch, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
BC European Capital IX-1, being a “limited partnership” with registered office at the Heritage Hall, Le Marchant Street,
St. Peter Port, Guernsey, Channel Islands GY1 4HY,
represented by CIE Management IX LTD, with registered office at the Heritage Hall, Le Marchant Street, St. Peter
Port, Guernsey, Channel Islands GY1 4HY, being the General Partner of such limited partnership and representing and
being entitled to act on behalf of such partnership,
represented by Me Toinon Hoss, master at laws, professionally residing in Luxembourg pursuant to a proxy dated 2
May 2012, such proxy signed “ne varietur” by the proxyholder of the appearing party and the undersigned notary shall
be registered together with the present deed.
The appearing party, acting in the above stated capacity, has requested the undersigned notary to draw up the articles
of association of a limited liability company ("société à responsabilité limitée") Health Acquisition S.àr.l. which is hereby
established as follows:
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Art. 1. Denomination. A limited liability company (société à responsabilité limitée) with the name “Health Acquisition
S.àr.l.” (the “Company”) is hereby formed by the appearing party and all persons who will become shareholders thereafter.
The Company will be governed by these articles of association and the relevant legislation.
Art. 2. Object. The object of the Company is to hold participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign
companies, including, to the extent permitted by law, in any direct or indirect parent company, or other business entities,
to acquire by purchase, subscription, or in any other manner as well as transfer by sale, exchange or otherwise, of stock,
bonds, debentures, notes, convertible loan notes and other securities of any kind, and to own, administer, develop and
manage its portfolio. The Company may hold interests in partnerships and carry out its business through branches in
Luxembourg or abroad.
The Company may borrow in any form and issue in private placements bonds, preferred equity certificates, whether
convertible or not, warrants, notes and debentures.
In a general fashion it may grant assistance (by way of loans, advances, guarantees or securities or otherwise, including
up stream or cross stream) to companies or other enterprises in which the Company has an interest or which forms
part of the group of companies to which the Company belongs, take any controlling and supervisory measures and carry
out any operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.
Finally, the Company can perform all commercial, technical and financial or other operations, connected directly or
indirectly in all areas in order to facilitate the accomplishment of its purpose.
Art. 3. Duration. The Company is established for an unlimited period.
Art. 4. Registered Office. The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxem-
bourg. It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an
extraordinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the articles of
association.
The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the manager or as the
case may be the board of managers.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
In the event that the manager, or as the case may be the board of managers, should determine that extraordinary
political, economic or social developments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities
of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the
registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances.
Such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary
transfer of its registered office, will remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified
to any interested parties by the manager or as the case may be the board of managers.
Art. 5. Share capital. The issued share capital of the Company is set at twelve thousand five hundred Euros (EUR
12,500) divided into twelve thousand five hundred (12,500) shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.00) each.
The capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in the manner
required for amendment of these articles of association.
Any available share premium shall be freely distributable.
Art. 6. Transfer of Shares. Shares are freely transferable among shareholders. Except if otherwise provided by law, the
share transfer to non-shareholders is subject to the consent of shareholders representing at least seventy-five percent
(75%) of the Company's capital.
The Company may, to the extent and under the terms permitted by law, acquire its own shares.
Art. 7. Management of the Company. The Company is managed by one or several managers who need not be share-
holders.
They are appointed and removed from office by a simple majority decision of the general meeting of shareholders,
which determines their powers and the term of their mandates. If no term is indicated the managers are appointed for
an undetermined period. The managers may be re-elected. They may be revoked with or without cause (ad nutum) at
any time.
In the case of more than one manager, the managers constitute a board of managers.
The general meeting of shareholders may decide to appoint managers of different classes, namely class A managers
and class B managers. Any such classification of managers shall be duly recorded in the minutes of the relevant meeting
and the managers be identified with respect to the class they belong to.
The sole manager or the board of managers, as the case may be, is vested with the broadest powers to manage the
business of the Company and to authorise and/or perform all acts of disposal and administration falling within the purposes
of the Company. All powers not expressly reserved by the law or by the articles of incorporation to the general meeting
shall be within the competence of the sole manager or the board of managers, as the case may be. Vis-à-vis third parties
the sole manager or the board of managers as the case may be, has the most extensive powers to act on behalf of the
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Company in all circumstances and to do, authorise and approve all acts and operations relating to the Company not
reserved by law or the articles of incorporation to the general meeting or as may be provided herein.
Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference call or by other similar means
of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another and to communicate with one
another. A meeting may also be held by conference call only. The participation in, or the holding of, a meeting by these
means is equivalent to a participation in person at such meeting or the holding of a meeting in person. Managers may be
represented at meetings of the board by another manager without limitation as to the number of proxies which a manager
may accept and vote.
Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers twenty-four (24) hours at
least in advance of the date scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the
motives of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager
in writing, by cable, telegram, telex, email or facsimile, or any other similar means of communication. A special convening
notice will not be required (i) for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution
adopted by the board of managers or (ii) when all the managers are present or represented and declare that they have
had knowledge of the agenda of the meeting.
The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or represented
(provided that in the event however the general meeting of shareholders has appointed different classes of managers
(namely class A managers and class B managers) such majority shall always include at least one class A (which may be
represented)).
Decisions of the board of managers are validly taken by the approval of the majority of the managers of the Company
present or represented, provided that in the event however the general meeting of shareholders has appointed different
classes of managers (namely class A managers and class B managers) any resolutions of the board of managers may only
be validly taken if approved by the majority of managers present or represented including at least one class A manager.
The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by any one manager provided however that in
the event the general meeting of shareholders has appointed different classes of managers minutes of any meeting of the
board of managers shall be signed by two managers one of which being always an class A managers unless otherwise
resolved by the board of managers. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings
or otherwise shall be signed by any one manager provided however that in the event the general meeting of shareholders
has appointed different classes of managers, copies or extracts of the minutes of any meeting of the board of managers
shall be signed by two managers, one of which being always an class A managers unless otherwise resolved by the board
of managers.
The board of managers may also, unanimously, pass resolutions on one or several similar documents by circular means
when expressing its approval in writing, by cable or facsimile or any other similar means of communication.
The entirety will form the circular documents duly executed giving evidence of the resolution. Managers' resolutions,
including circular resolutions, may be conclusively certified or an extract thereof may be issued under the individual
signature of any manager.
The Company will be bound by the signature of the sole manager, and in the case of a board of managers by the joint
signature of two managers, provided however that in the event the general meeting of shareholders has appointed different
classes of managers (namely class A managers and class B managers) the Company will only be validly bound by the joint
signature of two managers one of which shall always be a class A manager (including by way of representation). In any
event the Company will be validly bound by the signature of any person or persons to whom such signatory powers shall
have been delegated by the sole manager, and in the case of a board of managers by two managers, and in the event of
classes of managers, by two managers one of which shall always be a class A manager (including by way of representation).
Art. 8. Liability Managers, indemnification.
8.1 The managers are not held personally liable for the indebtedness of the Company. As agents of the Company, they
are responsible for the performance of their duties.
8.2 Subject to the exceptions and limitations listed in article 8.3., every person who is, or has been, a manager of the
Company shall be indemnified by the Company to the fullest extent permitted by law against liability and against all
expenses reasonably incurred or paid by him in connection with any claim, action, suit or proceeding which he becomes
involved as a party or otherwise by virtue of his being or having been such manager and against amounts paid or incurred
by him in the settlement thereof. The words "claim", "action", "suit" or "proceeding" shall apply to all claims, actions, suits
or proceedings (civil, criminal or otherwise including appeals) actual or threatened and the words "liability" and "expenses"
shall include without limitation attorneys' fees, costs, judgements, amounts paid in settlement and other liabilities.
8.3 No indemnification shall be provided to any manager:
8.3.1 Against any liability to the Company or its shareholders by reason of wilful misfeasance, bad faith, gross negligence
or reckless disregard of the duties involved in the conduct of his office;
8.3.2 With respect to any matter as to which he shall have been finally adjudicated to have acted in bad faith and not
in the interest of the Company; or
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8.3.3 In the event of a settlement, unless the settlement has been approved by a court of competent jurisdiction or
by the board of managers.
8.4 The right of indemnification herein provided shall be severable, shall not affect any other rights to which any manager
may now or hereafter be entitled, shall continue as to a person who has ceased to be such manager and shall inure to
the benefit of the heirs, executors and administrators of such a person. Nothing contained herein shall affect any rights
to indemnification to which corporate personnel, including managers, may be entitled by contract or otherwise under
law.
8.5 Expenses in connection with the preparation and representation of a defence of any claim, action, suit or proceeding
of the character described in this article 8 shall be advanced by the Company prior to final disposition thereof upon
receipt of any undertaking by or on behalf of the manager, to repay such amount if it is ultimately determined that he is
not entitled to indemnification under this article 8.
Art. 9. Conflicts. No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be
affected or invalidated by the fact that any one or more of the managers or officers of the Company is interested in, or
is a director, associate, officer, agent, adviser or employee of such other company or firm. Any manager or officer who
serves as a director, officer or employee or otherwise of any company or firm with which the Company shall contract
or otherwise engage in business shall not, by reason of such affiliation with such other company or firm, be prevented
from considering and voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business.
Art. 10. Shareholder Meetings. Each shareholder may take part in collective decisions. He has a number of votes equal
to the number of shares he owns and may validly act at any meeting of shareholders through a special proxy. Decisions
by shareholders are passed in such form and at such majority(ies) as prescribed by law in writing (to the extent permitted
by law) or at meetings held including (to the extent permitted by law) meetings held by way of conference call, video
conference or other means of communication allowing shareholders taking part in the meeting to hear one another and
to communicate with one another, the participation in a meeting by these means being equivalent to a participation in
person at such meeting. Any regularly constituted meeting of shareholders of the Company or any valid written resolution
(as the case may be) shall represent the entire body of shareholders of the Company.
Meetings shall be called by convening notice addressed by registered mail to shareholders to their address appearing
in the register of shareholders held by the Company at least eight (8) days prior to the date of the meeting. If the entire
share capital of the Company is present or represented at a meeting, the meeting may be held without prior notice.
In the case of written resolutions, the text of such resolutions shall be sent to the shareholders at their addresses
inscribed in the register of shareholders held by the Company at least eight (8) days before the proposed effective date
of the resolutions. The resolutions shall become effective upon the approval of the majority as provided for by law for
collective decisions (or subject to the satisfaction of the majority requirements, on the date set out therein). Unanimous
written resolution may be passed at any time without prior notice.
Except as otherwise provided for by law, decisions of the general meeting shall be validly adopted if approved by
shareholders representing more than half of the corporate capital. If such majority is not reached at the first meeting or
first written resolution, the shareholders shall be convened or consulted a second time, by registered letter, and decisions
shall be adopted by a majority of the votes cast, regardless of the portion of capital represented. However, decisions
concerning the amendment of the articles of association are taken by (x) a majority of the shareholders (y) representing
at least three quarters of the issued share capital. Decisions to change of nationality of the Company are to be taken by
shareholders representing 100% of the issued share capital.
Art. 11. Accounting Year. The accounting year begins on the 1
st
January of each year and ends on the 31
st
December
of the same year save for the first accounting year which shall commence on the day of incorporation and end on 31
st
December, 2012.
Art. 12. Financial Statements. Every year as of the accounting year's end, the annual accounts are drawn up by the
manager or as the case may be, the board of managers.
The financial statements are at the disposal of the shareholders at the registered office of the Company.
Art. 13. Distributions. Out of the net profit five percent (5%) shall be placed into a legal reserve account. This deduction
ceases to be compulsory when such reserve amounts to ten percent (10%) of the issued share capital of the Company.
The shareholders may decide to pay interim dividends on the basis of statements of accounts prepared by the manager,
or as the case may be the board of managers, showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood
that the amount to be distributed may not exceed profits realized since the end of the last accounting year increased by
profits carried forward and distributable reserves but decreased by losses carried forward and sums to be allocated to
a reserve to be established by law.
The balance may be distributed to the shareholders upon decision of a general meeting of shareholders.
The share premium account may be distributed to the shareholders upon decision of a general meeting of shareholders.
The general meeting of shareholders may decide to allocate any amount out of the share premium account to the legal
reserve account.
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Art. 14. Dissolution. In case the Company is dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators
who may be but do not need to be shareholders and who are appointed by the general meeting of shareholders who will
specify their powers and remunerations.
Art. 15. Sole Shareholder. If, and as long as one shareholder holds all the shares of the Company, the Company shall
exist as a single shareholder company, pursuant to article 179 (2) of the law of 10
th
August, 1915 on commercial
companies; in this case, articles 200-1 and 200-2, among others, of the same law are applicable.
Art. 16. Applicable law. For anything not dealt with in the present articles of association, the shareholders refer to the
relevant legislation.
<i>Subscription and paymenti>
The shares have been subscribed and fully paid up in cash as follows:
Subscriber
Number of
shares
subscribed
Payment
BC European Capital IX-1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12,500
EUR
12,500.-
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12,500
EUR
12,500.-
Evidence of the payment of the subscription price of twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500) has been shown
to the undersigned notary.
<i>Expenses, Valuationi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of its formation are estimated at approximately one thousand euros (EUR 1,000.-)
<i>Extraordinary general meetingi>
The sole shareholder has forthwith taken the following resolutions:
1. The registered office of the Company is fixed at 29, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg
2. The following persons are named managers of the Company for an undetermined period of time subject to the
articles of association of the Company:
Name
Address
Title
Date of birth
City and country
of birth
Pierre Stemper
29, avenue de la Porte-Neuve,
L-2227 Luxembourg
Company
director
6 December 1970
Poissy
(France)
Moritz Von Hauenschild 40 Portman Square, London
W1H 6DA
Company
director
7 September 1972
Sao Paolo
(Brasil)
<i>Special dispositioni>
The first accounting year shall begin on the date of incorporation and shall terminate on 31
st
December, 2012.
The undersigned notary who understands and speaks English, hereby states that on request of the above appearing
party, the present incorporation deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing
party and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
In faith of which we, the undersigned notary have set hand and seal in Luxembourg, on the day named at the beginning
of this document.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, known to the notary by name, first name,
civil status and residence, said person signed with us, the Notary, the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille douze, le quatrième jour du mois de mai.
Par-devant Maître Edouard Delosch, notaire de résidence à Diekirch, Grand Duché de Luxembourg.
A comparu:
BC European Capital IX-1, une "limited partnership", avec siège à Heritage Hall, Le Marchant Street, St. Peter Port,
Guernesey, îles Anglo-Normandes GY1 4HY,
représentée par CIE Management IX LTD, avec siège social à Heritage Hall, Le Marchant Street, St.Peter Port, Guer-
nesey, îles Anglo-Normandes GY1 4HY, en tant que "General Partner" de ce "limited partnership" et représentant et
ayant le droit d'agir en son nom,
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représentée par M
e
Toinon Hoss, maître en droit, demeurant professionnellement à Luxembourg en vertu d'une
procuration du 2 mai 2012, laquelle procuration signée «ne varietur» par le mandataire de la partie comparante et le
notaire instrumentant, sera enregistrée avec le présent acte.
Laquelle partie comparante agissant ès-qualités a demandé au notaire soussigné d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts
d'une société à responsabilité limitée Health Acquisition S.à r.l., qui est constituée par la présente:
Art. 1
er
. Dénomination. Il est formé par la partie comparante et toutes personnes qui deviendront par la suite
associés, une société à responsabilité limitée sous la dénomination de «Health Acquisition S.à r.l.» (la «Société»). La Société
sera régie par les présents statuts et les dispositions légales afférentes.
Art. 2. Objet. L'objet de la Société est de détenir des participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés
luxembourgeoises et étrangères, y inclus, dans la mesure permis par la loi, dans toutes société-mère directe ou indirecte,
ou dans toute autre entreprise, acquérir par l'achat, la souscription, ou par tout autre moyen, de même que par la vente,
l'échange ou autrement, d'actions, d'obligations, de certificats de créance, notes et autres valeurs mobilières de toute
nature, et la détention, l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille. La Société peut détenir des
intérêts dans des sociétés de personnes et exercer son activité par l'intermédiaire de succursales luxembourgeoises ou
étrangères.
La Société peut emprunter sous toute forme et procéder à l'émission par placement privé d'obligations, de certificats
d'actions préférentiels, convertibles ou non, warrants, notes ou de certificats de créance.
D'une manière générale elle peut prêter assistance (par le biais de prêts, avances, garanties, valeurs mobilières ou
autres, y compris up stream ou cross stream) à toute société ou entreprise dans laquelle la Société a un intérêt ou qui
fait partie du groupe de sociétés auquel appartient la Société, prendre toute mesure de contrôle et de surveillance et
effectuer toute opération qu'elle juge utile dans l'accomplissement et le développement de ses objets.
Finalement, la Société peut effectuer toute opération commerciale, technique, financière ou autre, liée directement
ou indirectement, dans tous les domaines, afin de faciliter la réalisation de son objet.
Art. 3. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. Siège Social. Le siège social de la Société est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision de l'assemblée
générale extraordinaire des associés délibérant dans les conditions prévues en cas de modification des statuts.
Le siège social peut être transféré à l'intérieur de la municipalité par décision du gérant ou, le cas échéant, du conseil
de gérance.
La Société peut avoir des bureaux et des succursales situés au Luxembourg ou à l'étranger.
Au cas où le gérant, ou le cas échéant le conseil de gérance, estimerait que des événements extraordinaires d'ordre
politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée
de ce siège avec l'étranger, ont eu lieu ou sont sur le point d'avoir lieu, le siège social pourra être déclaré transféré
provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales. Ces mesures temporaires n'au-
raient aucun effet sur la nationalité de la Société qui, en dépit du transfert de son siège social, demeurerait une société
luxembourgeoise. Ces mesures temporaires seront prises et portées à la connaissance des tiers par le gérant ou le cas
échéant le conseil de gérance.
Art. 5. Capital Social. Le capital social émis de la Société est fixé à douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500) divisé
en douze mille cinq cents (12.500) parts sociales d'une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,00) chacune. Le capital de la
Société peut être augmenté ou réduit par une résolution des associés adoptés de la manière requise pour la modification
des présents Statuts.
Toute prime d'émission disponible sera librement distribuable.
Art. 6. Transfert de parts sociales. Les parts sociales sont librement transférables entre associés. Sauf dispositions
contraires de la loi, les parts sociales ne peuvent être cédées à des non associés que moyennant l'agrément donné par
au moins soixante-quinze pourcent (75%) du capital social de la Société.
La Société peut, dans la mesure est selon les termes permis par la loi, acquérir ses propres parts sociales.
Art. 7. Gérance. La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non.
Ils sont nommés et révoqués par l'assemblée générale des associés, qui détermine leurs pouvoirs et la durée de leurs
fonctions, et qui statue à la majorité simple. Si aucun terme n'est indiqué, les gérants sont nommés pour une période
indéterminée. Les gérants sont rééligibles. Ils peuvent être révoqués avec ou sans motifs (ad nutum) et à tout moment.
Au cas où il y aurait plus d'un gérant, les gérants constituent un conseil de gérance.
L'assemblée générale des associés peut décider de nommer des gérants de différentes classes, à savoir des gérants de
classe A et des gérants de classe B. Cette classification des gérants sera dûment enregistrée dans les résolutions de
l'assemblée concernée et les gérants appartenant à chaque classe seront identifiés.
Le gérant unique ou le conseil de gérance, le cas échéant, a les pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires de la
Société et pour autoriser et/ou exécuter tous actes de disposition et d'administration en relation avec les objets de la
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Société. Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi ou par les statuts à l'assemblée générale sont
de la compétence du gérant unique ou du conseil de gérance, le cas échéant. Vis-à-vis des tiers le gérant unique ou le
conseil de gérance le cas échéant, a les pouvoirs les plus étendus pour agir pour le compte de la Société en toutes
circonstances et de faire, d'autoriser et d'approuver tous les actes et opérations relatives à la Société non réservés par
la loi ou les statuts à l'assemblée générale ou tels qu'ils peuvent être prévus dans les statuts.
Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique ou par d'autres moyens
de communication similaires permettant à toutes les personnes prenant part à cette réunion de s'entendre les unes les
autres et de communiquer les uns avec les autres. Une réunion peut également être tenue uniquement sous forme de
conférence téléphonique. La participation à ou la tenue d'une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne
à une telle réunion ou à une réunion tenue en personne. Les gérants peuvent être représentés aux réunions du conseil
de gérance par un autre gérant, sans limitation quant au nombre de procurations qu'un gérant peut accepter et voter.
Un avis écrit de toute réunion du conseil de gérance doit être donné aux gérants au moins vingt-quatre (24) heures
avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront
mentionnés dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque
gérant par écrit, par câble, télégramme, télex, email ou télécopie ou tout autre moyen de communication similaire. Une
convocation spéciale ne sera pas requise (i) pour une réunion du conseil se tenant à une heure et un endroit déterminés
dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance ou (ii) lorsque tous les gérants sont présents ou
représentés et déclarent avoir connaissance de l'ordre du jour de la réunion.
Le conseil de gérance peut uniquement valablement délibérer ou agir si au moins la majorité des gérants est présente
ou représentée (à condition que dans le cas où l'assemblée générale des associés a nommé différentes classes de gérants
(à savoir des gérants de classe A et des gérants de classe B) une telle majorité inclura toujours, au moins un gérant de
classe A (qui peut se faire représenter)).
Les décisions du conseil de gérance sont valablement prises par l'approbation de la majorité des gérants de la Société
présents ou représentés, à condition que lorsque l'assemblée générale des associés a nommé différentes classes de gérants,
les résolutions du conseil de gérance ne pourront être adoptées qu'à la majorité des gérants présents ou représentés
incluant au moins un gérant de classe A.
Les résolutions du conseil de gérance seront signées par un des gérants, à condition que dans le cas où l'assemblée
générale des associés a nommé différentes classes de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront signées par
deux gérants dont un gérant de classe A, sauf en cas de décision contraire du conseil de gérance. Des copies ou extraits
de ces résolutions qui pourront être notamment versées dans le cadre de procédures judiciaires seront signés par un
des gérants à condition que lorsque l'assemblée générale des associés a nommé différentes classes de gérants, les copies
ou extraits de telles résolutions du conseil de gérance seront signées par deux gérants dont un gérant de classe A, sauf
en cas de décision contraire du conseil de gérance.
Le conseil de gérance peut, à l'unanimité, prendre des résolutions sur un ou plusieurs documents similaires par voie
circulaire en exprimant son approbation par écrit, par câble ou télécopie ou tout autre moyen de communication similaire.
L'ensemble constituera les documents circulaires qui dûment exécutés feront foi de la résolution intervenue. Les réso-
lutions des gérants, y compris celles prises par voie circulaire, seront certifiées comme faisant foi et un extrait pourra
être émis sous la signature individuelle de chaque gérant.
La Société sera engagée par la signature du gérant unique, et dans le cas d'un conseil de gérance, par la signature
conjointe de deux gérants, étant entendu que si l'assemblée générale des associés a nommé différentes classes de gérants
(à savoir des gérants de classe A et des gérants de classe B), la Société ne sera valablement engagée que par la signature
conjointe de deux gérants dont l'un d'entre eux sera toujours un gérant de classe A (y compris par voie de représentation).
Dans tous les cas, la Société sera valablement engagée par la signature de toute(s) personne(s) à qui de tels pouvoirs de
signature auront été délégués, par le gérant unique, et dans le cas d'un conseil de gérance, par deux gérants, et lorsqu'il
existe différentes classes de gérants, par deux gérants dont l'un d'entre eux sera toujours un gérant de classe A (y compris
par voie de représentation).
Art. 8. Responsabilité des gérants, Indemnisation.
8.1 Les gérants ne sont pas personnellement responsables des dettes de la Société. En tant que représentants de la
Société, ils sont responsables de l'exécution de leurs obligations.
8.2 Sous réserve des exceptions et limitations énumérées à l'article 8.3, toute personne qui est, ou qui a été gérant
de la Société, sera, dans la mesure la plus large permise par la loi, indemnisée par la Société pour toute responsabilité
encourue et contre toutes dépenses raisonnables contractées ou payées par elle en rapport avec toute demande, action,
plainte ou procédure dans laquelle elle est impliquée à raison de son mandat présent ou passé de gérant et pour les
sommes payées ou contractées par elle dans le cadre de leur règlement. Les mots «demande», «action», «plainte» ou
«procédure» s'appliqueront à toutes les demandes, actions, plaintes ou procédures (civiles ou criminelles, y compris le
cas échéant toute procédure d'appel) actuelles ou prévisibles et les mots «responsabilité» et «dépenses» devront com-
prendre, sans que cette liste soit limitative, les honoraires d'avocats, frais et dépens, jugements et montants payés en
règlement et autres responsabilités.
8.3 Aucune indemnité ne sera versée à tout gérant:
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8.3.1 En cas de mise en cause de sa responsabilité vis-à-vis de la Société ou de ses associés en raison d'un abus de
pouvoir, de mauvaise foi, de négligence grave ou d'imprudence dans l'accomplissement des devoirs découlant de sa
fonction;
8.3.2 Pour toute affaire dans laquelle il serait finalement condamné pour avoir agi de mauvaise foi et non dans l'intérêt
de la Société; ou
8.3.3 Dans le cas d'un compromis ou d'une transaction, à moins que le compromis ou la transaction en question n'ait
été approuvé par une juridiction compétente ou par le conseil de gérance.
8.4 Le droit à indemnisation prévu par la présente est distinct et n'affectera aucun autre droit dont un gérant peut
bénéficier actuellement ou ultérieurement. Il subsistera à l'égard de toute personne ayant cessé d'être gérant et bénéficiera
aux héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs de telles personnes. Les dispositions du présent article n'af-
fecteront aucun droit à indemnisation dont pourrait bénéficier le personnel de la Société, y compris les gérants, en vertu
d'un contrat ou autre en vertu de la loi.
8.5 Les dépenses en rapport avec la préparation et la représentation d'une défense à l'encontre de toute demande,
action, plainte ou procédure de nature telle que décrite dans le présent article 8, seront avancées par la Société avant
toute décision sur la question de savoir qui supportera ces dépenses, moyennant l'engagement par ou pour le compte
du gérant de rembourser ce montant s'il est finalement déterminé qu'il n'a pas droit à une indemnisation conformément
au présent article 8.
Art. 9. Conflits. Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et toute autre société ou entité ne sera affecté
ou invalidé par le fait qu'un ou plusieurs des gérants ou responsables de la Société est intéressé à un tel contrat ou
transaction, ou est administrateur, collaborateur, responsable, agent, consultant ou employé de cette autre société ou
entité. Tout gérant ou responsable qui exerce la fonction d'administrateur, gérant, dirigeant ou employé ou autre auprès
d'une société ou d'une entité avec laquelle la Société conclura un contrat ou entre autrement en relation d'affaires, ne
sera pas, en raison d'une telle affiliation avec telle autre société ou entité, empêché de délibérer et de voter ou agir sur
n'importe quelle matière en relation avec ce contrat ou cette autre affaire.
Art. 10. Assemblées Générales. Chaque associé peut participer aux décisions collectives. Il a un nombre de voix égal
au nombre de parts sociales qu'il possède et peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de
procuration spéciale. Les décisions des associés sont prises dans les formes et à la (aux) majorité(s) prévue(s) par la loi,
par écrit (dans la mesure permise par la loi) ou lors d'assemblées y compris (dans la mesure permise par la loi) les
assemblées tenues par voie de conférence téléphonique, visioconférence, ou autres moyens de communication permet-
tant à tous les associés prenant part à l'assemblée de s'entendre les uns les autres et de communiquer ensemble, la
participation à une assemblée par ces moyens équivalant à une présence en personne à une telle assemblée. Toute
assemblée des associés de la Société valablement constituée ou toute résolution circulaire valable (le cas échéant) re-
présentera l'ensemble des associés de la Société.
Les assemblées peuvent être convoquées par une convocation adressée par lettre recommandée aux associés à
l'adresse contenue dans le registre des associés tenu par la Société au moins huit (8) jours avant la date d'une telle
assemblée. Si l'entièreté du capital social est présent ou représenté à une assemblée, l'assemblée peut être tenue sans
convocation préalable.
Dans le cas de résolutions circulaires, le texte de ces résolutions doit être envoyé aux associés à leur adresse inscrite
dans le registre des associés tenu par la Société ou moins huit (8) jours avant la date proposée pour l'effectivité des
résolutions. Les résolutions prennent effet à partir de l'approbation par la majorité comme prévu par la loi concernant
les décisions collectives (ou sujet à la satisfaction de la majorité, à la date y précisée). Des résolutions unanimes peuvent
être passées à tout moment sans convocation préalable.
A moins que ce soit prévu autrement par la loi, les décisions de l'assemblée générale seront valablement adoptées si
elles sont approuvées par les associés représentant plus de la moitié du capital social. Si cette majorité n'est pas atteinte
à la première assemblée ou lors de la première résolution écrite, les associés seront convoqués ou consultés une deuxième
fois, par lettre recommandée, et les décisions seront adoptées à la majorité des voix des votants, sans considération de
la portion du capital représenté. Cependant, des décisions concernant des modifications des Statuts seront prises par (x)
une majorité des associés (y) représentant au moins trois-quarts du capital social émis. Les décisions concernant le
changement de nationalité de la Société seront prises par les associés représentant 100% du capital social émis.
Art. 11. Année Sociale. L'année sociale commence le 1
er
janvier de chaque année et se termine le 31 décembre de la
même année, sauf pour la première année sociale qui commencera le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre
2012.
Art. 12. Comptes annuels. Chaque année à la fin de l'année sociale, le gérant, ou le cas échéant le conseil de gérance,
établit les comptes annuels.
Les comptes annuels sont disponibles au siège social pour tout associé de la Société.
Art. 13. Distributions. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'une réserve légale.
Ce prélèvement cesse d'être obligation si cette réserve atteint dix pour cent (10%) du capital social.
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Les associés peuvent décider de payer des acomptes sur dividendes intérimaires sur base d'un état comptable préparé
par le gérant, ou le cas échéant le conseil de gérance, duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour
distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le
dernier exercice comptable augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes
reportées et des sommes à allouer à une réserve constituée en vertu de la loi.
Le solde peut être distribué aux associés par décision prise en assemblée générale.
Le compte de prime d'émission peut être distribué aux associés par décision prise en assemblée générale des associés.
L'assemblée générale des associés peut décider d'allouer tout montant de la prime d'émission à la réserve légale.
Art. 14. Dissolution. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés
ou non, nommés par l'assemblée générale des associés qui fixera leurs pouvoirs et leurs rémunérations.
Art. 15. Associé Unique. Lorsque, et aussi longtemps qu'un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules
mains, la société est une société unipersonnelle au sens de l'article 179 (2) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales; dans ce cas, les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont applicables.
Art. 16. Loi Applicable. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions
légales en vigueur.
<i>Souscription et payementi>
Les parts sociales ont été entièrement souscrites et intégralement libérées par un versement en espèces comme suit:
Souscripteur
Nombre de
parts
sociales
souscrites
Paiement
BC European Capital IX-1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.500
EUR12.500.-
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.500
EUR12.500.-
Preuve du paiement du prix de souscription de douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500,-) a été donnée au notaire
instrumentant.
<i>Dépenses, Evaluationi>
Les frais, dépenses, rémunérations, charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société du fait du présent
acte sont évaluées à environ mille euros (EUR 1.000,-).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et aussitôt, l'unique associé a pris les résolutions suivantes:
1. Le siège social de la Société est fixé au 29, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg
2. Les personnes suivantes sont nommées gérants de la Société pour une durée indéterminée sous réserve des statuts
de la Société:
Nom
Adresse
Profession
Date de naissance
Pays et lieu de
naissance
Pierre Stemper
29, avenue de la Porte-Neuve,
L – 2227 Luxembourg
Administrateur
de sociétés
6 décembre 1970
Poissy
(France)
Moritz Von Hauenschild 40 Portman Square, London
W1H 6DA
Administrateur
de sociétés
7 septembre 1972
Sao Paulo
(Brésil)
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commence en date de la constitution et se terminera le 31 décembre 2012.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais constate par les présentes qu'à la requête de la partie comparante,
les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d'une version française, à la requête de la même partie comparante et
en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, connu du notaire instrumentant
par nom, prénom usuel, état et demeure, le prédit mandataire a signé avec nous notaire le présent acte.
Signé: T. Hoss, E. DELOSCH.
Enregistré à Diekirch, le 9 mai 2012. Relation: DIE/2012/5445. Reçu soixante-quinze (75,-) euros.
<i>Le Receveuri> (signé): THOLL.
Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
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Diekirch, le 9 mai 2012.
Référence de publication: 2012063817/468.
(120090331) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2012.
Metal Trade Europe, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9911 Ulflingen, 2, rue de Wilwerdange.
R.C.S. Luxembourg B 148.157.
Les comptes annuels au 31/12/2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ulflingen, le 24/05/2012.
Référence de publication: 2012060273/10.
(120085215) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2012.
Pappel Investment Fund - FIS, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement
Spécialisé.
Siège social: L-1720 Luxembourg, 4, rue Heinrich Heine.
R.C.S. Luxembourg B 156.041.
<i>Auszug aus dem Protokoll der Ordentlichen Generalversammlung die am 14. März 2012 in Luxembourg stattfand:i>
1. Die Generalversammlung beschließt, die folgenden Personen bis zur nächsten Generalversammlung, die über den
Jahresabschluss der Pappel Investment Fund - FIS für das am 30. September 2012 endende Geschäftsjahr abstimmt, wieder
zum Verwaltungsrat zu ernennen:
- Stefan Schneider (Verwaltungsratsvorsitzender)
- Dr. Günter Pferdmenges (Verwaltungsratsmitglied)
- Dr. Rainer Maschmeier (Verwaltungsratsmitglied)
2. Die Generalversammlung beschließt, den Wirtschaftsprüfer, KPMG Luxembourg S.à r.l., mit Sitz in 9, Allée Scheffer,
L-2520 Luxembourg und eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von Luxembourg unter B 149133 (vormals
KPMG Audit S.à r.l.), zum Wirtschaftsprüfer der Pappel Investment Fund – FIS bis zur nächsten Generalversammlung, die
über den Jahresabschluss der Pappel Investment Fund – FIS für das am 30. September 2012 endende Geschäftsjahr abs-
timmt, zu bestellen.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, den 30. Mai 2012.
<i>Für Pappel Investment Fund – FIS
i>Die Zentralverwaltungsstelle
Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.
Référence de publication: 2012063308/25.
(120089657) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2012.
Mineral Industrial, Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 144.021.
<i>Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale extraordinaire en date du 29 mars 2012i>
1. Le siège social de la société a été transféré à 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg, avec effet au 1
er
avril 2012.
2. La démission de Monsieur Jos HEMMER de son mandat d'administrateur catégorie B a été acceptée avec effet au 1
er
avril 2012.
3. A été nommé administrateur de catégorie B avec effet au 1
er
avril 2012:
- Monsieur Phillippe GILAIN, né le 14 mai 1967 à Dinant, Belgique, demeurant professionnellement à 4, rue Peternel-
chen, L-2370 Howald. Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2014.
4. L'adresse professionnelle de Monsieur Eric LECLERC, administrateur catégorie B, et du commissaire aux comptes,
Monsieur Pascal FABECK, a été transférée à 4, rue Peternelchen, L-2370 Howald, à la même date.
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<i>Pour la société
Un administrateuri>
Référence de publication: 2012060276/18.
(120085344) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2012.
Morgan Stanley Investment Management Limited, Luxembourg Branch, Succursale d'une société de droit
étranger.
Adresse de la succursale: L-2633 Senningerberg, 6B, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 65.917.
Le Bilan consolidé au 31 décembre 2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
(conforme Art. 314 du loi du 10 août 1915 concernant le sociétés commerciales)
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 mai 2012.
Morgan Stanley Investment Ltd.
<i>Géranti>
Référence de publication: 2012060278/14.
(120084404) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2012.
Mures Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 168.896.
Changement suivant le contrat de cession de parts avec effet au 27 mars 2012:
- Ancienne situation associée:
parts
sociales
Intertrust (Luxembourg) S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.000
- Nouvelle situation associée:
parts
sociales
Mures Holdings S.à r.l.
R.C.S. Luxembourg B 168 720
L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.000
Luxembourg, le 25 mai 2012.
Pour avis sincère et conforme
<i>Pour Mures Investments S.à r.l.
i>Intertrust (Luxembourg) S.A.
Référence de publication: 2012060880/22.
(120086328) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2012.
Shiplux IX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2519 Luxembourg, 3-7, rue Schiller.
R.C.S. Luxembourg B 112.208.
<i>Extrait Des Résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire du 7 mai 2012i>
M. Freddy BRACKE, M. Michel JADOT, M. Alexis VERMAST et M. Jozef ADRIAENS sont renommés administrateurs.
Mme Nicole BAEYENS est renommée commissaire aux comptes.
Tous les mandats viendront à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2013.
Pour extrait sincère et conforme
M.Jadot / F. Bracke
<i>Administrateur / Administrateuri>
Référence de publication: 2012061624/14.
(120086967) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2012.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
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AG International Umwelt S.A.
Bopoz S.A.
Business Solutions Logistics S.à r.l.
Creative Buisness s.à r.l.
FHMN S.à r.l.
Global Bond Series IV, S.A.
Health Acquisition S.àr.l.
Isos Technologies S. à r.l.
Ladouvi
Ladouvi
La Mondiale Europartner S.A.
Larisse SA
Lavador S.à.r.l.
Lemanik Asset Management S.A.
Liferar S.A.
Liferar S.A.
Long Term Investment Fund (SIA)
Lord Firbon Realestate SA
Lord Firbon Realestate SA
Louby S.A.
Luxblue Holdings II S. à r.l.
Luxembourg Investment Solutions S.A.
Lux International Cleaning Enterprise S.à r.l.
Lux Nordic Wealth Management S.A.
Maestral Investissements S.A.
Maestral Investissements S.A.
Makitapen S.à r.l.
Makitapen S.à r.l.
Mars Propco 3 S.à r.l.
Mattiolo Couture S.A.
May Be S.A.
MC Immo Lux S.A.
MDC-V Holdings S.à r.l.
Med Standard Investment
MERZ Schiffsmanagement Gesellschaft S.A.
MERZ Schiffsmanagement Gesellschaft S.A.
Metal Trade Europe
Mimi & Koko Investments S.A.
Mineral Industrial
Morgan Stanley Investment Management Limited, Luxembourg Branch
Mures Investments S.à r.l.
MyCab International
NATIXIS Luxembourg Investissements
NW Europe Holdings S.à r.l.
Orient International 1 S.àr.l.
Pappel Investment Fund - FIS
Parmenion Investment Soparfi S.A.
RESONOR Luxembourg S.A.
Rongside S.A.
Segasana S.A.
Shiplux IX S.A.
Tifada S.A.
TW Life III S.à.r.l.
Vending Investments S.à r.l.