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L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1525
19 juin 2012
SOMMAIRE
3A Alternative Funds . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
73187
Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
73167
Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
73167
Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
73166
Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
73167
AMB Canada Finco S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
73182
AMB Europe Luxembourg Holding 2 S.à
r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
73198
Blake Trademarks S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
73174
Centre Avicenne Luxembourg . . . . . . . . . .
73188
C.N.I. S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
73190
Donald SPV A S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
73178
Donald SPV B S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
73168
Donald SPV C S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
73184
Ecogaea International S.A. . . . . . . . . . . . . . .
73183
ECP International S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
73195
Edelweiss Participations S.A. . . . . . . . . . . . .
73183
Eko Chemicals S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
73187
Elektron S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
73188
Elfe Productions S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
73192
Elfe Productions S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
73193
EuroCore Property 2 S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
73181
Eurodel S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
73194
Euroinvest (Poland 2) Sàrl . . . . . . . . . . . . . .
73193
Europe Investors & Finance S.A. . . . . . . . . .
73194
Fairfax S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
73183
Falcon Fund Management (Luxembourg)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
73197
Fauveluxe S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
73196
Fenor S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
73197
Feuerhaus S.à r. l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
73195
FGA (Luxembourg) S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
73196
Fincimec Group S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
73198
FinLux S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
73195
Flagstone Reinsurance Holdings S.A. . . . . .
73171
Flextronics ODM Luxembourg S.A. . . . . . .
73198
Foncière Magellan S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
73198
Fortis L Capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
73199
Freighter Leasing S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
73195
Furia International S. à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
73199
Gamax Management AG . . . . . . . . . . . . . . .
73200
GAP FINANCE (Luxembourg) S.A. . . . . .
73200
Général Investa S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
73200
G. Finance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
73199
HB Reavis Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
73199
H.L. Finance S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
73174
Ileria S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
73193
Industrial Engineering S.A. . . . . . . . . . . . . . .
73183
Integer Ethical Funds . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
73182
ITAREPCO AKTIENGESELLSCHAFT,
anc. Etablissement Itarepco . . . . . . . . . . . .
73200
Luxvalor Management S.A. . . . . . . . . . . . . .
73197
Mosaic Trading . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
73196
Old Mutual African Agricultural Fund (Lu-
xembourg) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
73154
Soparmea S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
73194
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Old Mutual African Agricultural Fund (Luxembourg), Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.
R.C.S. Luxembourg B 169.338.
STATUTES
In the year two thousand and twelve, on the thirty-one of May,
Before Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, replacing Maître Joëlle
Baden, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, absent, which will be the depositary of the present
minute.
There appeared:
Futuregrowth Asset Management (Proprietary) Limited, a company duly incorporated under the laws of South Africa,
with registered office at 3
d
Floor Great Westerford, 240 Main Road, Rondebosch 7700, Cape Town, South Africa,
here represented by Anne Contreras, Lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given in Cape Town, South
Africa, on 23 May 2012, which will remain attached to the present deed.
Such appearing party, represented as aforementioned, has required the officiating notary to enact the deed of incor-
poration of a Luxembourg société anonyme qualifying as a société d'investissement à capital variable - (SICAV) which it
declares organized and the articles of incorporation of which shall be as follows:
Title I. Name - Registered office - Duration - Purpose
Art. 1. Name. There is hereby established among the subscribers and all those who may become owners of shares
hereafter issued, a public limited company ("société anonyme") qualifying as an investment company with variable share
capital ("société d'investissement á capital variable") under the name of "Old Mutual African Agricultural Fund
(Luxembourg)" (hereinafter the "Company").
Art. 2. Registered Office. The registered office of the Company is established in Luxembourg, Grand Duchy of Lu-
xembourg. Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad
(but in no event in the United States of America, its territories or possessions) by a decision of the board of directors
of the Company (the "Board of Directors").
In the event that the Board of Directors determines that extraordinary political or military events have occurred or
are imminent which would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with the ease
of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad
until the complete cessation of these abnormal circumstances; such provisional measures shall have no effect on the
nationality of the Company which, notwithstanding such temporary transfer, shall remain a Luxembourg corporation.
Art. 3. Duration. The Company is established for an unlimited period of time.
Art. 4. Purpose. The exclusive purpose of the Company is to invest the funds available to it in securities and other
assets permitted by law with the aim of spreading investment risks and affording its shareholders the results of the
management of its assets.
The Company may take any measures and carry out any transaction which it may deem useful for the fulfilment and
development of its purpose to the largest extent permitted under the law of 17 December 2010 relating to undertakings
for collective investment (the "Law of 2010").
Title II. Share capital - Shares - Net asset value
Art. 5. Share Capital - Classes of Shares. The capital of the Company shall be represented by fully paid up shares of
no par value and shall at any time be equal to the total net assets of the Company pursuant to Article 11 hereof. The
minimum capital shall be as provided by law, i.e. the equivalent in USD of one million two hundred and fifty thousand
euro (EUR 1,250,000.-). The initial capital is forty-five thousand US Dollars (USD 45,000.-) divided into four hundred fifty
(450) fully paid up shares of no par value. The minimum capital of the Company must be achieved within six months after
the date on which the Company has been authorised as an undertaking for collective investment under Luxembourg law.
The shares to be issued pursuant to Article 7 hereof may, as the Board of Directors shall determine, be of different
classes, so as to correspond to (i) a specific sales and redemption charge structure and/or (ii) a specific management or
advisory fee structure and/or (iii) different distribution, shareholders servicing or other fees and/or (iv) different types of
targeted investors and/or (v) such other features as may be determined by the Board of Directors from time to time.
For the avoidance of doubt, the Company shall in any event issue Class P shares. Class P shares shall be issued to entities
of Old Mutual group only. The proceeds of the issue of each class of shares shall be invested in securities of any kind and
other assets permitted by law pursuant to the investment policy determined by the Board of Directors, subject to the
investment restrictions provided by law or determined by the Board of Directors.
The Board of Directors may also issue debt securities as more fully described in the prospectus of the Company as
amended from time to time (the "Prospectus").
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For the purpose of determining the capital of the Company, the net assets attributable to each class of shares shall, if
not expressed in USD, be converted into USD and the capital shall be the total of the net assets of all the classes of
shares.
Art. 6. Form of Shares.
(1) The Board of Directors shall determine whether the Company shall issue shares in bearer and/or in registered
form. If bearer share certificates are to be issued, they will be issued in such denominations and form as the Board of
Directors shall prescribe and may provide on their face that they may not be transferred to any Prohibited Person (as
defined in Article 10 hereinafter), or entity organised by or for a Prohibited Person.
All issued registered shares of the Company shall be registered in the register of shareholders which shall be kept by
the Company or by one or more persons designated thereto by the Company and such register shall contain the name
of each owner of registered shares, his residence or elected domicile as indicated to the Company, the number of
registered shares held by him and the amount paid up on each such shares.
The inscription of the shareholder's name in the register of shareholders evidences the shareholder's right of ownership
on such registered shares. The Company shall decide whether a certificate for such inscription shall be delivered to the
shareholder or whether the shareholder shall receive a written confirmation of his shareholding.
If bearer shares are issued, registered shares may be converted into bearer shares and bearer shares may be converted
into registered shares at the request of the holder of such shares. A conversion of registered shares into bearer shares
will be effected by cancellation of the registered share certificate, if any, representation that the transferee is not a
Prohibited Person and issuance of one or more bearer share certificates, if applicable, in lieu thereof, and an entry shall
be made in the register of shareholders to evidence such cancellation. A conversion of bearer shares into registered
shares will be effected by cancellation of the bearer share certificate, if applicable, and, if applicable, by issuance of a
registered share certificate in lieu thereof, and an entry shall be made in the register of shareholders to evidence such
issuance. At the option of the Board of Directors, the costs of any such exchange may be charged to the shareholder
requesting it.
Before shares are issued in bearer form and before registered shares shall be converted into bearer shares, the
Company may require assurances satisfactory to the Board of Directors that such issuance or conversion shall not result
in such shares being held by a "Prohibited Person".
The share certificates, if applicable, shall be signed by two directors. Such signatures shall be either manual, or printed,
or in facsimile. However, one of such signatures may be made by a person duly authorised thereto by the Board of
Directors; in the latter case, it shall be manual. The Company may issue temporary share certificates in such form as the
Board of Directors may determine.
(2) If bearer shares are issued, transfer of bearer shares shall be effected by delivery of the relevant share certificates,
if applicable. Transfer of registered shares shall be effected (i) if share certificates have been issued, upon delivering the
certificate or certificates representing such shares to the Company along with other instruments of transfer satisfactory
to the Company and (ii) if no share certificates have been issued, by a written declaration of transfer to be inscribed in
the register of shareholders, dated and signed by the transferor and transferee, or by persons holding suitable powers of
attorney to act therefore. Any transfer of registered shares shall be entered into the register of shareholders; such
inscription shall be signed by one or more directors or officers of the Company or by one or more other persons duly
authorized thereto by the Board of Directors.
(3) Shareholders entitled to receive registered shares shall provide the Company with an address to which all notices
and announcements may be sent. Such address will also be entered into the register of shareholders.
In the event that a shareholder does not provide an address, the Company may permit a notice to this effect to be
entered into the register of shareholders and the shareholder's address will be deemed to be at the registered office of
the Company, or at such other address as may be so entered into by the Company from time to time, until another
address shall be provided to the Company by such shareholder. A shareholder may, at any time, change the address as
entered into the register of shareholders by means of a written notification to the Company at its registered office, or
at such other address as may be set by the Company from time to time.
(4) If share certificates are issued and if any shareholder can prove to the satisfaction of the Company that the sha-
reholder's share certificate has been mislaid, mutilated or destroyed, then, at the shareholder's request, a duplicate share
certificate may be issued under such conditions and guarantees, including but not restricted to a bond issued by an
insurance company, as the Company may determine. At the issuance of the new share certificate, on which it shall be
recorded that it is a duplicate, the original share certificate in replacement of which the new one has been issued shall
become void.
Mutilated share certificates may be cancelled by the Company and replaced by new certificates.
The Company may, at its election, charge to the shareholder the costs of a duplicate or of a new share certificate and
all reasonable expenses incurred by the Company in connection with the issue and registration thereof or in connection
with the annulment of the original share certificate.
(5) The Company recognizes only one single owner per share. If one or more shares are jointly owned or if the
ownership of shares is disputed, all persons claiming a right to such share(s) have to appoint one single attorney to
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represent such share(s) towards the Company. The failure to appoint such attorney implies a suspension of the exercise
of all rights attached to such share(s).
(6) The Company may decide to issue fractional shares. Such fractional shares shall not be entitled to vote but shall
be entitled to participate in the net assets attributable to the relevant class of shares on a pro rata basis. In the case of
bearer shares, only certificates evidencing full shares will be issued.
Art. 7. Issue of Shares. The Board of Directors is authorised without limitation to issue an unlimited number of fully
paid up shares at any time without reserving to the existing shareholders a preferential or pre-emptive right to subscribe
for the shares to be issued.
The Board of Directors may impose restrictions on the frequency at which shares shall be issued in any class of shares;
the Board of Directors may, in particular, decide that shares of any class shall only be issued during one or more offering
periods or at such other periodicity as provided for in the Prospectus.
Whenever the Company offers shares for subscription, the price per share at which such shares are offered shall be
the net asset value per share of the relevant class as determined in compliance with Article 11 hereof in respect of the
Valuation Date (defined in Article 12 hereof) as is determined in accordance with such policy as the Board of Directors
may from time to time determine. Such price may be increased by a percentage estimate of costs and expenses to be
incurred by the Company when investing the proceeds of the issue and by applicable sales commissions, as approved
from time to time by the Board of Directors. The price so determined shall be payable within a period as determined by
the Board of Directors which shall not exceed five Luxembourg bank business days from the relevant Valuation Date. If
such price is received later than five Luxembourg bank business days from the relevant Valuation Date, investors agree
to indemnify and hold harmless the Company for the costs incurred by the failure or default by the investor so that the
other shareholders be not harmed by such late settlement.
The Board of Directors may delegate to any director, manager, officer or other duly authorised agent the power to
accept subscriptions, to receive payment of the price of the new shares to be issued and to deliver them.
The Board of Directors may reject subscription requests in whole or in part at its full discretion.
The Company may agree to issue shares as consideration for a contribution in kind of securities or other assets, in
compliance with the conditions set forth by Luxembourg law, in particular the obligation to deliver a valuation report
from the auditor of the Company ("réviseur d'entreprises agréé") and provided that such securities comply with the
investment objectives and policies of the Company. The Board of Directors may decide whether the transaction costs
of any contribution in kind of securities will be borne by the relevant shareholder or, if in the interest of the Company,
by the latter.
Art. 8. Redemption of Shares. Any shareholder may require the redemption of all or part of his shares by the Company
on a Valuation Date (defined in Article 12 hereof), under the terms, conditions and procedures set forth by the Board
of Directors in the Prospectus and within the limits provided by law and these Articles.
The Board of Directors may impose restrictions on the frequency at which shares may be redeemed; the Board of
Directors may, in particular, decide that shares shall not be redeemed during one or more periods as provided for in the
Prospectus.
The redemption price per share shall be paid within a period as determined by the Board of Directors which shall not
exceed fifteen Luxembourg bank business days from the relevant Valuation Date, as is determined in accordance with
such policy as the Board of Directors may from time to time determine, provided that the share certificates, if any, and
the transfer documents have been received by the Company, subject to the provision of Article 12 hereof.
The redemption price shall be equal to the net asset value per share of the relevant class, as determined in accordance
with the provisions of Article 11 hereof, less such charges and commissions (if any) at the rate provided by the Prospectus.
The relevant redemption price may be rounded up or down to the nearest unit of the relevant currency as the Board of
Directors shall determine.
If as a result of any request for redemption, the number or the aggregate net asset value of the shares held by any
shareholder in any class of shares would fall below such number or such value as determined by the Board of Directors,
then the Company may decide that this request be treated as a request for redemption for the full balance of such
shareholder's holding of shares in such class.
Further, if on any given Valuation Date, redemption requests pursuant to this Article and conversion requests pursuant
to Article 9 hereof exceed a certain level determined by the Board of Directors in relation to the number of shares in
issue in a specific class, the Board of Directors may decide that part or all of such requests for redemption or conversion
will be deferred for a period and in a manner that the Board of Directors considers to be in the best interest of the
Company. On the next Valuation Date, following that period, these redemption and conversion requests will be met in
priority to later requests.
The Company shall have the right, if the Board of Directors so determines, to satisfy payment of the redemption price
to any shareholder, who agrees, in kind by allocating to the holder investments from the portfolio of assets set up in
connection with such class or classes of shares equal in value (calculated in the manner described in Article 11) as of the
Valuation Date, on which the redemption price is calculated, to the value of the shares to be redeemed. The nature and
type of assets to be transferred in such case shall be determined on a fair and reasonable basis and without prejudicing
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the interests of the other holders of shares of the relevant class or classes of shares and the valuation used shall be
confirmed by a special report of the auditor of the Company. The costs of any such transfers shall be borne by the
transferee or, if in the interest of the Company, by the latter.
Art. 9. Conversion of Shares. Unless otherwise determined by the Board of Directors for certain classes of shares,
any shareholder is entitled to require the conversion of whole or part of his shares of one class into shares of another
class, subject to such restrictions as to the terms, conditions and payment of such charges and commissions as the Board
of Directors shall determine.
The price for the conversion of shares from one class into another class shall be computed by reference to the
respective net asset value of the two classes of shares, calculated on the relevant Valuation Date. If the Valuation Date
of the class of shares taken into account for the conversion does not coincide with the Valuation Date of the class of
shares into which they shall be converted, the Board of Directors may decide that the amount converted will not generate
interest during the time separating the two Valuation Dates.
If as a result of any request for conversion the number or the aggregate net asset value of the shares held by any
shareholder in any class of shares would fall below such number or such value as determined by the
Board of Directors, then the Company may decide that this request be treated as a request for conversion for the full
balance of such shareholder's holding of shares in such class.
The shares which have been converted into shares of another class shall be cancelled.
Art. 10. Restrictions on Ownership of Shares. The Company may restrict or prevent the ownership of shares in the
Company by any person, firm or corporate body, if in the opinion of the Company such holding may be in any manner
detrimental to the Company, if it may result in a breach of any law or regulation, whether Luxembourg or foreign, or if
as a result thereof the Company may become exposed to tax disadvantages or other financial disadvantages that it would
not have otherwise incurred ("Prohibited Persons").
For such purposes the Company may:
A.- decline to issue any shares and decline to register any transfer of a share, where it appears to it that such registry
or transfer would or might result in legal or beneficial ownership of such shares by a Prohibited Person; and
B.- at any time require any person whose name is entered in, or any person seeking to register the transfer of shares
on the register of shareholders, to furnish it with any information, supported by affidavit, which it may consider necessary
for the purpose of determining whether or not beneficial ownership of such shareholder's shares rests in a Prohibited
Person, or whether such registry will result in beneficial ownership of such shares by a Prohibited Person; and
C.- decline to accept the vote of any Prohibited Person at any meeting of shareholders of the Company; and
D.- where it appears to the Company that any Prohibited Person either alone or in conjunction with any other person
is a beneficial owner of shares, direct such shareholder to sell his shares and to provide to the Company evidence of the
sale within fifteen (15) days' of the notice. If such shareholder fails to comply with the direction, the Company will
compulsorily redeem or cause to be redeemed from any such shareholder all shares held by such shareholder in the
following manner:
The Company shall serve a second notice (the "purchase notice") upon the shareholder holding such shares or ap-
pearing in the register of shareholders as the owner of the shares to be purchased, specifying the shares to be purchased
as aforesaid, the manner in which the purchase price will be calculated, the name of the purchaser and the place at which
the purchase price is payable.
Any such notice may be served upon such shareholder by posting the same in a prepaid registered envelope addressed
to such shareholder at his last address known to or appearing in the books of the Company. The said shareholder shall
thereupon forthwith be obliged to deliver to the Company the share certificate or certificates, if any, representing the
shares specified in the purchase notice.
Immediately after the close of business on the date specified in the purchase notice, such shareholder shall cease to
be the owner of the shares specified in such notice and, in the case of registered shares, his name shall be removed from
the register of shareholders, and in the case of bearer shares, the certificate or certificates, if any, representing such shares
shall be cancelled.
The price at which each such share is to be purchased (the "purchase price") shall be an amount based on the net asset
value per share of the relevant class as at the Valuation Date specified by the Board of Directors for the redemption of
shares in the Company immediately preceding the date of the purchase notice or next succeeding the surrender of the
share certificate or certificates representing the shares specified in such notice, whichever is lower, all as determined in
accordance with Article 8 hereof, less any charges and commissions provided therein.
Payment of the purchase price will be made available to the former owner of such shares normally in the currency
fixed by the Board of Directors for the payment of the redemption price of the shares of the relevant class and will be
deposited for payment to such owner by the Company with a bank in Luxembourg or elsewhere (as specified in the
purchase notice) upon final determination of the purchase price following surrender of the share certificate or certificates
specified in such notice and unmatured dividend coupons attached thereto. Upon service of the purchase notice as
aforesaid such former owner shall have no further interest in such shares or any of them, nor any claim against the
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Company or its assets in respect thereof, except the right to receive the purchase price (without interest) from such
bank following effective surrender of the share certificate or certificates as aforesaid. Any funds receivable by a shareholder
under this paragraph, but not collected within a period of five years from the date specified in the purchase notice, may
not thereafter be claimed and shall revert to the Company. The Board of Directors shall have power from time to time
to take all steps necessary to perfect such reversion and to authorize such action on behalf of the Company.
The exercise by the Company of the power conferred by this Article shall not be questioned or invalidated in any
case, on the ground that there was insufficient evidence of ownership of shares by any person or that the true ownership
of any shares was otherwise than appeared to the Company at the date of any purchase notice, provided that in such
case the said powers were exercised by the Company in good faith.
"Prohibited Persons" as used herein does neither include any subscriber to shares of the Company issued in connection
with the incorporation of the Company while such subscriber holds such shares nor any securities dealer who acquires
shares with a view to their distribution in connection with an issue of shares by the Company.
U.S. Persons as defined in this Article may constitute a specific category of Prohibited Person.
Whenever used in these Articles, the term "U.S. person" means a citizen or resident of, or a company or partnership
organized under the laws of or existing in any state, commonwealth, territory or possession of the United States of
America, or an estate or trust other than an estate or trust the income of which from sources outside the United States
of America is not includible in gross income for purpose of computing United States income tax payable by it, or any firm,
company or other entity, regardless of citizenship, domicile, situs or residence if under the income tax laws of the United
States of American from time to time in effect, the ownership thereof would be attributed to one or more U.S. persons
or any such other person or persons defined as a "U.S. person" under Regulation S promulgated under the United States
Securities Act of 1933 or in the United States Internal Revenue Code of 1986, as amended from time to time.
Art. 11. Calculation of Net Asset Value per Share. The net asset value per share of each class of shares shall be
expressed in the reference currency (as defined in the Prospectus) of the class of shares. It shall be determined in respect
of any Valuation Date by dividing the net assets of the relevant class of shares, being the value of the portion of assets
less the portion of liabilities attributable to such class, on any such Valuation Date by the number of shares in the relevant
class then outstanding, in accordance with the valuation rules set forth below. The net asset value per share may be
rounded up or down to the nearest unit of the relevant currency as the Board of Directors shall determine. If since the
time of determination of the net asset value there has been a material change in the quotations in the markets on which
a substantial portion of the investments attributable to the relevant class of shares are dealt in or quoted, the Company
may, in order to safeguard the interests of the shareholders and the Company, cancel the first valuation and carry out a
second valuation, in which case all relevant subscription and redemption requests will be dealt with on the basis of that
second valuation.
The valuation of the net asset value of the different classes of shares shall be made in the following manner:
I. The assets of the Company may include:
1) all cash on hand or on deposit, including any interest accrued thereon;
2) all bills and demand notes payable and accounts receivable (including proceeds of securities sold but not delivered);
3) all bonds, time notes, certificates of deposit, shares, stock, debentures, debenture stocks, subscription rights, war-
rants on transferable securities, options and other securities, financial instruments and similar assets owned or contracted
for by the Company (provided that the Company may make adjustments in a manner not inconsistent with paragraph (a)
below with regards to fluctuations in the market value of securities caused by trading ex-dividends, ex-rights, or by similar
practices);
4) all stock dividends, cash dividends and cash distributions receivable by the Company to the extent information
thereon is reasonably available to the Company;
5) all interest accrued on any interest-bearing assets owned by the Company except to the extent that the same is
included or reflected in the principal amount of such assets;
6) the preliminary expenses of the Company, including the cost of issuing and distributing shares of the Company,
insofar as the same have not been written off;
7) all other assets of any kind and nature including expenses paid in advance.
The value of such assets shall be determined as follows:
(a) The valuation of private equity investments (such as equity, subordinated debt and other types of mezzanine finance)
will be based on the valuation guidelines of the International Valuation
Standards Council as adopted and varied for purposes of agri-related investments and is conducted with prudence and
in good faith.
Other assets will be valued according to the following rules:
(b) Senior debt instruments, invested in / granted to companies not listed or dealt in on any stock exchange or any
other regulated market, will be valued at fair market value, deemed to be the nominal value, increased by any interest
accrued thereon; such value will be adjusted, if appropriate, to reflect the appraisal of the manager or advisor on the
creditworthiness of the relevant debtor. The Board of Directors will use its best endeavors to continually assess this
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method of valuation and recommend changes, where necessary, to ensure that debt instruments will be valued at their
fair value as determined in good faith by the Board of Directors.
(c) The value of money market instruments not listed on any stock exchange or dealt in on any other regulated market
and with a remaining maturity of less than 12 months is deemed to be the nominal value thereof, increased by any interest
accrued thereon.
(d) The value of securities which are admitted to official listing on any stock exchange shall be based on the latest
available price or, if appropriate, on the average price on the stock exchange which is normally the principal market of
such securities, and each security dealt on any other regulated market shall be based on the last available price. In the
event that, this price is, in the opinion of the Board of Directors, not representative of the fair market value of such
securities, for example in the case of illiquid securities and/or stale prices, the directors will value the securities at fair
market value according to their best judgment and information available to them at that time.
(e) Units or shares of open-end or closed-end undertakings for collective investment ("UCIs") will be valued at their
last official net asset values, as reported or provided by such UCI or their agents, or at their last unofficial net asset values
(i.e. estimates of net asset values) if more recent than their last official net asset values provided that due diligence has
been carried out by the investment manager, in accordance with instructions and under the overall control and respon-
sibility of the Board of Directors, as to the reliability of such unofficial net asset values.
(f) The liquidating value of futures, forward or options contracts not admitted to official listing on any stock exchange
or dealt on any other regulated market shall mean their net liquidating value determined, pursuant to the policies esta-
blished prudently and in good faith by the Board of Directors, on a basis consistently applied for each different variety of
contracts.
(g) The value of any cash at hand or on deposit, bills and demand notes and accounts receivable, prepaid expense, cash
dividends declared and interest accrued, and not yet received shall be deemed to be the full amount thereof, unless,
however, the same is unlikely to be paid or received in full, in which case the value thereof shall be determined after
making such discounts as the Board of Directors may consider appropriate to reflect the true value thereof.
(h) Swaps, as far as credit swaps are concerned, will be valued at fair market values as determined prudently and in
good faith by the Board of Directors.
(i) All other securities and assets will be valued at fair market value as determined in good faith pursuant to procedures
established by the Board of Directors.
The value of all assets and liabilities not expressed in the reference currency of a class of shares will be converted into
the reference currency of such class of shares.
The Board of Directors, at its sole discretion, may permit some other method of valuation to be used if it considers
that such valuation better reflects the fair value of any asset of the Company.
II. The liabilities of the Company may include:
1) all loans, bills and accounts payable;
2) all accrued interest on loans of the Company (including accrued fees for commitment for such loans);
3) all accrued or payable expenses (including but not limited to administrative expenses, management fees, including
incentive fees, if any, custodian fees and corporate agents' fees);
4) all known liabilities, present and future, including all matured contractual obligations for payments of money or
property, including the amount of any unpaid dividends declared by the Company;
5) an appropriate provision for future taxes based on capital and income to the Valuation Date, as determined from
time to time by the Company, and other reserves (if any) authorized and approved by the Board of Directors, as well as
such amount (if any) as the Board of Directors may consider to be an appropriate allowance in respect of any contingent
liabilities of the Company;
6) all other liabilities of the Company of whatsoever kind and nature reflected in accordance with generally accepted
accounting principles. In determining the amount of such liabilities the Company shall take into account all expenses
payable by the Company which shall comprise but not be limited to formation expenses, fees payable to its investment
managers (as the case may be), advisors (as the case may be), fees and expenses payable to its auditors and accountants,
custodian and its correspondents, domiciliary, administrator, registrar and transfer agent, listing agent (if any), any paying
agent, any distributor and permanent representatives in places of registration, as well as any other agent employed by
the Company, the remuneration of the directors, officers and their reasonable out-of-pocket expenses, insurance cove-
rage, and reasonable travelling costs in connection with board meetings, fees and expenses for legal and auditing services,
any fees and expenses involved in registering and maintaining the registration of the Company with any Governmental
agencies or stock exchanges in the Grand Duchy of Luxembourg and in any other country, reporting and publishing
expenses, including the cost of preparing, translating, printing, advertising and distributing prospectuses, explanatory
memoranda, periodical reports or registration statements, the costs of printing share certificates and the costs of any
reports to shareholders, all taxes, duties, governmental and similar charges, and all other operating expenses, including
the cost of buying and selling assets, interest, bank charges and brokerage, postage, telephone and electronic communi-
cations. The Company may accrue administrative and other expenses of a regular or recurring nature based on an
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estimated amount rateably for yearly or other periods. Other expenses are accrued as soon as their amount can be
determined.
III. The assets shall be allocated as follows:
(a) If multiple classes of shares relate the Company, the assets attributable to such classes shall be commonly invested
pursuant to the specific investment policy of the Company; the Board of Directors is empowered to define classes of
shares so as to correspond to (i) a specific distribution policy, such as entitling to distributions or not entitling to distri-
butions and/or (ii) a specific sales and redemption charge structure and/or (iii) a specific management or advisory fee
structure, and/or (iv) a specific assignment of distribution, shareholder services or other fees and/or (v) the reference
currency in which the class may be quoted and based on the rate of exchange between such currency and the reference
currency of the Company and/or (vi) the use of different hedging techniques in order to protect in the reference currency
of the Company the assets and returns quoted in the currency of the relevant class of shares against long-term movements
of their currency of quotation and/or (vii) such other features as may be determined by the Board of Directors from time
to time in compliance with applicable law;
(b) The proceeds to be received from the issue of shares of a class shall be applied in the books of the Company to
the relevant class or classes of shares and, as the case may be, the relevant amount shall increase the proportion of the
net assets attributable to the class of shares to be issued;
(c) The assets, liabilities, income and expenditure attributable to the Company shall be applied to the class or classes
of shares issued in respect of the Company, subject to the provisions hereabove under (a);
(d) Where any asset is derived from another asset, such derivative asset shall be attributable in the books of the
Company to the same class or classes of shares as the assets from which it was derived and on each revaluation of an
asset, the increase or decrease in value shall be applied to the relevant class or classes of shares;
(e) In the case where any asset or liability of the Company cannot be considered as being attributable to a particular
class of shares, such asset or liability shall be allocated to all the classes of shares pro rata to their respective net asset
values or in such other manner as determined by the Board of Directors acting in good faith.
(f) Upon the payment of distributions to the holders of any class of shares, the net asset value of such class of shares
shall be reduced by the amount of such distributions.
All valuation regulations and determinations shall be interpreted and made in accordance with generally accepted
accounting principles.
In the absence of bad faith, gross negligence or manifest error, every decision in calculating the net asset value taken
by the Board of Directors or by any bank, company or other organization which the Board of Directors may appoint for
the purpose of calculating the net asset value, shall be final and binding on the Company and present, past or future
shareholders.
IV. For the purpose of this Article:
1) shares of the Company to be redeemed under Article 8 hereof shall be treated as existing and taken into account
until immediately after the time specified by the Board ofDirectors on the Valuation Date on which such valuation is made
and from such time and until paid by the Company the price therefore shall be deemed to be a liability of the Company;
2) shares to be issued by the Company shall be treated as being in issue as from the time specified by the Board of
Directors on the Valuation Date on which such valuation is made and from such time and until received by the Company
the price therefore shall be deemed to be a debt due to the Company;
3) all investments, cash balances and other assets expressed in currencies other than the reference currency of the
Company shall be valued after taking into account the market rate or rates of exchange in force at the date and time for
determination of the net asset value of shares; and
4) where on any Valuation Date, the Company has contracted to:
- purchase any asset, the value of the consideration to be paid for such asset shall be shown as a liability of the Company
and the value of the asset to be acquired shall be shown as an asset of the Company;
- sell any asset, the value of the consideration to be received for such asset shall be shown as an asset of the Company
and the asset to be delivered shall not be included in the assets of the Company;
provided however, that if the exact value or nature of such consideration or such asset is not known on such Valuation
Date, then its value shall be estimated by the Company.
Art. 12. Frequency and Temporary Suspension of Calculation of Net Asset Value per Share, of Issue, Redemption and
Conversion of Shares. With respect to each class of shares, the net asset value per share and the price for the issue,
redemption and conversion of shares shall be calculated from time to time by the Company or any agent appointed
thereto by the Company, at a frequency determined by the Board of Directors, such date or time of calculation being
referred to herein as the "Valuation Date".
The Company may temporarily suspend the determination of the net asset value per share of any particular class and
the issue and redemption of its shares from its shareholders as well as the conversion from and to shares of each class:
a) during any period when any one of the stock exchanges or other principal markets on which a substantial portion
of the investments of the Company is quoted or dealt in is closed otherwise than for ordinary holidays, or during which
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dealings therein are restricted or suspended, provided that such restriction or suspension affects the valuation of the
investments of the Company quoted or dealt in thereon;
b) during any period when, as a result of political, economic, military or monetary events on any circumstances outside
the control, responsibility and power of the Board of Directors, or the existence of any state of affairs which constitutes
an emergency in the opinion of the Board of Directors as a result of which disposal or valuation of assets owned by the
Company would be impracticable;
c) during any breakdown in the means of communication normally employed in determining the price or value of any
of the investments of the Company or the current prices or values on any stock exchanges or other markets in respect
of the assets;
d) during any period when the Company is unable to repatriate funds for the purpose of making payments on the
redemption of shares or during which any transfer of funds involved in the realisation or acquisition of investments or
payments due on redemption of shares cannot, in the opinion of the Board of Directors, be effected at normal rates of
exchange;
e) when for any other reason the values of any investment(s) owned by the Company cannot promptly or accurately
be ascertained;
f) upon the publication of a notice convening a general meeting of shareholders for the purpose of resolving the winding-
up of the Company, on merging the Company;
g) during any other period or situation, when, in the opinion of the Board of Directors, the net asset value cannot be
promptly or accurately calculated.
Any request for subscription or redemption shall be irrevocable except in the event of a suspension of the calculation
of the net asset value in which case applicants and shareholders, may give notice that they wish to withdraw their appli-
cation. If no such notice is received by the Company, such application will be considered on the first Valuation Date
following the end of the period of suspension.
Notice of the beginning and of the end of any period of suspension will be given by the Company to any applicant or
shareholder as the case may be applying for purchase or redemption of shares.
Title III. Administration and Supervision
Art. 13. Directors. The Company shall be managed by a Board of Directors composed of not less than three members,
who need not be shareholders of the Company.
They shall be elected for a term not exceeding six years. The directors shall be elected by the shareholders at a general
meeting of shareholders; the latter shall further determine the number of directors, their remuneration and the term of
their office.
The shareholders of the Class P shares, as described in Article 5 hereof and in the Prospectus, are entitled to propose
to the general meeting of shareholders a list containing the names of candidates for the position of director of the
Company.
The Class P shareholders shall propose a list of candidates to the general meeting of shareholders out of which a
majority of the directors appointed by the general meeting of shareholders to the Board of Directors of the Company
must be chosen by the general meeting of shareholders as Class P directors (the "Class P Directors"). As a result, there
shall be a majority of Class P Directors at the Board of Directors of the Company at all times. The list of candidates
submitted by the Class P shareholders shall indicate a number of candidates equal to at least twice the number of directors
to be appointed as Class P Directors. Shareholders may not express their votes for a number of candidates exceeding
the number of directors to be appointed as Class P Directors. The candidates of the list having received the highest
number of votes will be elected.
In addition, any shareholder who wants to propose a candidate for the position of directors of the Company to the
general meeting of shareholders, must present such candidate to the Company in writing at least two weeks prior to the
date of such general meeting. For the avoidance of doubt, the list of candidates of the Class P shareholders must also
comply with such requirement.
Any director may be removed with or without cause or be replaced at any time by resolution adopted by the general
meeting, provided however that if a Class P Director is removed, the remaining directors must call for an extraordinary
general meeting without delay in order for a new Class P Director to be appointed in his place and the new Class P
Director appointed by the general meeting of shareholders must be chosen from the candidate(s) on the list presented
by the Class P shareholders.
In the event of a vacancy in the office of director, the remaining directors may temporarily fill such vacancy; the
shareholders shall take a final decision regarding such nomination at their next general meeting. For the avoidance of
doubt, a vacancy in the office of a Class P Director must be filled with a new Class P Director.
Art. 14. Board Meetings. The Board of Directors may choose from among its members a chairman. It may choose a
secretary, who need not be a director, who shall write and keep the minutes of the meetings of the Board of Directors
and of the shareholders. The Board of Directors shall meet upon call by the chairman or any two directors, at the place
indicated in the notice of meeting.
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The chairman shall preside at the meetings of the directors and of the shareholders. In his absence, the shareholders
or the board members shall decide by a majority vote that another director, or in case of a shareholders' meeting, that
any other person shall be in the chair of such meetings.
The Board of Directors may appoint any officers, including a general manager and any assistant general managers as
well as any other officers that the Company deems necessary for the operation and management of the Company. Such
appointments may be cancelled at any time by the Board of Directors. The officers need not be directors or shareholders
of the Company. Unless otherwise stipulated by these Articles, the officers shall have the rights and duties conferred
upon them by the Board of Directors.
Written notice of any meeting of the Board of Directors shall be given to all directors at least ten business days prior
to the date set for such meeting, except in circumstances of emergency, in which case the nature of such circumstances
shall be set forth in the notice of meeting. This notice may be waived by consent in writing, by telegram, telefax or any
other similar means of communication. Separate notice shall not be required for meetings held at times and places fixed
in a resolution adopted by the Board of Directors.
Any director may act at any meeting by appointing in writing, by telegram or telefax or any other similar means of
communication another director as his proxy. A director may represent several of his colleagues.
Any director may participate in a meeting of the Board of Directors by conference call or similar means of commu-
nications equipment whereby all persons participating in the meeting can hear each other, and participating in a meeting
by such means shall constitute presence in person at such meeting.
The directors may only act at duly convened meetings of the Board of Directors. The directors may not bind the
Company by their individual signatures, except if specifically authorized thereto by resolution of the Board of Directors.
The Board of Directors can deliberate or act validly only if at least the majority of the directors, or any other number
of directors that the Board of Directors may determine, are present or represented.
Resolutions of the Board of Directors will be recorded in minutes signed by the chairman of the meeting. Copies of
extracts of such minutes to be produced in judicial proceedings or elsewhere will be validly signed by the chairman of
the meeting or any two directors.
Resolutions are taken by a majority vote of the directors present or represented at such meeting.
Resolutions in writing approved and signed by all directors shall have the same effect as resolutions voted at the
directors' meetings; each director shall approve such resolution in writing, by telegram, telefax or any other similar means
of communication. Such approval shall be confirmed in writing and all documents shall form the record that proves that
such decision has been taken.
Art. 15. Powers of the Board of Directors. The Board of Directors is vested with the broadest powers to perform all
acts of disposition and administration within the Company's purpose, in compliance with the investment policy as deter-
mined in Article 18 hereof.
All powers not expressly reserved by law or by the present Articles to the general meeting of shareholders are in the
competence of the Board of Directors.
Art. 16. Corporate Signature. Vis-à-vis third parties, the Company is validly bound by the joint signatures of any two
directors or by the joint or single signature of any person(s) to whom authority has been delegated by the Board of
Directors.
Art. 17. Delegation of Power. The Board of Directors of the Company may delegate its powers to conduct the daily
management and affairs of the Company (including the right to act as authorised signatory for the Company) and its
powers to carry out acts in furtherance of the corporate policy and purpose to one or several physical persons or
corporate entities, which need not be members of the Board of Directors, who shall have the powers determined by the
Board of Directors and who may, if the Board of Directors so authorises, sub-delegate their powers.
The Board of Directors may also confer special powers of attorney by notarial or private proxy.
Art. 18. Investment Policies and Restrictions. The Board of Directors, based upon the principle of risk spreading, has
the power to determine the investment policies and strategies to be applied by the Company and the course of conduct
of the management and business affairs of the Company, within the restrictions as shall be set forth by the Board of
Directors in compliance with applicable laws and regulations.
The Company is authorized (i) to employ techniques and instruments relating to transferable securities provided that
such techniques and instruments are used for the purpose of efficient portfolio management and (ii) to employ techniques
and instruments intended to provide protection against exchange risks in the context of the management of its assets
and liabilities.
Art. 19. Conflict of Interest. No contract or other transaction between the Company and any other company or firm
shall be affected or invalidated by the fact that any one or more of the directors or officers of the Company is interested
in, or is a director, associate, officer or employee of, such other company or firm. Any director or officer of the Company
who serves as a director, officer or employee of any company or firm with which the Company shall contract or otherwise
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engage in business shall not, by reason of such affiliation with such other company or firm, be prevented from considering
and voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business.
In the event that any director or officer of the Company may have in any transaction of the Company an interest
opposite to the interests of the Company, such director or officer shall make known to the Board of Directors such
opposite interest and shall not consider or vote on any such transaction, and such transaction and such director's or
officer's interest therein shall be specially reported to the next succeeding general meeting of shareholders before any
other resolution is put to vote. Such abstention from voting shall not be counted.
The term "opposite interest", as used in the preceding sentence, shall not include any relationship with or without
interest in any matter, position or transaction involving any person, company or entity as may from time to time be
determined by the Board of Directors in its discretion.
Art. 20. Indemnification of Directors. The Company shall indemnify any director or officer and his heirs, executors
and administrators, against expenses reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to
which he may be made a party by reason of his being or having been a director or officer of the Company or, at its request,
of any other company of which the Company is a shareholder or a creditor and from which he is not entitled to be
indemnified, except in relation to matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be
liable for gross negligence or misconduct; in the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection
with such matters covered by the settlement as to which the Company is advised by counsel that the person to be
indemnified did not commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights
to which he may be entitled.
Art. 21. Managers/Advisor. The Company shall enter into an management or advisory agreement with one or several
managers respectively advisors as further described in the Prospectus, who shall notably (i) manage the assets of the
Company according to the investment policy of the Company and within such investment restrictions as disclosed in the
Prospectus, respectively (ii) supply the Company with recommendations and advice in connection with the management
of its assets, including the investment objective and strategy as described in the Prospectus. This(ese) manager(s) res-
pectively advisor(s) shall be part of the Old Mutual group.
In the event that (i) a manager respectively advisor ceases to be a member of the Old Mutual group or (ii) a manager
or advisor is appointed that does not belong to the Old Mutual group, the Company shall, on request by Old Mutual
Investment Group (South Africa) (PTY) Limited, change its name to another name omitting the word "Old Mutual" and
not including any brand name of any company within the Old Mutual group.
Art. 22. Auditors. The accounting data related in the annual report of the Company shall be examined by an auditor
("réviseur d'entreprises agréé") appointed by the general meeting of shareholders and remunerated by the Company.
The auditor shall fulfil all duties prescribed by the Law of 2010.
Title IV. General meetings - Accounting year - Distributions
Art. 23. General Meetings of Shareholders of the Company. The general meeting of shareholders of the Company
shall represent the entire body of shareholders of the Company. Its resolutions shall be binding upon all the shareholders
regardless of the class of shares held by them. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating
to the operations of the Company.
The general meeting of shareholders shall meet upon call by the Board of Directors.
It may also be called upon the request of shareholders representing at least one tenth of the share capital.
The annual general meeting shall be held in accordance with Luxembourg law at the registered office of the Company
in Luxembourg, or at such other place as may be specified in the notice of meeting, on the third Thursday of the month
of April of each year at 2.30 p.m. (Luxembourg time).
If such day is a legal or a bank holiday in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next following
business day.
Other meetings of shareholders may be held at such places and times as may be specified in the respective notices of
meeting.
Shareholders shall meet upon call by the Board of Directors pursuant to a notice setting forth the agenda sent at least
eight (8) days prior to the meeting to each registered shareholder at the shareholder's address in the register of share-
holders. The giving of such notice to registered shareholders need not be justified to the meeting. The agenda shall be
prepared by the Board of Directors except in the instance where the meeting is called on the written demand of the
shareholders in which instance the Board of Directors may prepare a supplementary agenda.
If bearer shares are issued the notice of meeting shall in addition be published as provided by law in the "Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations", in one or more Luxembourg newspapers, and in such other newspapers as the
Board of Directors may decide.
If all shares are in registered form and if no publications are made, notices to shareholders may be mailed by registered
mail only.
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If all shareholders are present or represented and consider themselves as being duly convened and informed of the
agenda, the general meeting may take place without notice of meeting.
The Board of Directors may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders in order to attend
any meeting of shareholders.
The business transacted at any meeting of the shareholders shall be limited to the matters contained in the agenda
(which shall include all matters required by law) and business incidental to such matters.
Each share of whatever class is entitled to one vote, in compliance with Luxembourg law and these Articles. A sha-
reholder may act at any meeting of shareholders by giving a written proxy to another person, who need not be a
shareholder and who may be a director of the Company.
Unless otherwise provided by law or herein, resolutions of the general meeting are passed by a simple majority vote
of the shareholders present or represented. Abstaining votes are not being counted.
Art. 24. General Meetings of Shareholders in a Class of Shares. Shareholders of any class of shares may hold, at any
time, general meetings for any matters which are specific to such class.
The provisions of Article 23, paragraphs 2, 3, 7, 8, 9, 10 and 11 shall apply to such general meetings.
Each share is entitled to one vote in compliance with Luxembourg law and these Articles. Shareholders may act either
in person or by giving a written proxy to another person who needs not be a shareholder and may be a director of the
Company.
Unless otherwise provided for by law or herein, the resolutions of the general meeting of shareholders of a class of
shares are passed by a simple majority vote of the shareholders present or represented. Abstaining votes are not being
counted.
Art. 25. Termination and Amalgamation of Classes of Shares. In the event that for any reason the value of the net
assets in any class of shares has decreased to, or has not reached, an amount which, in the opinion of the Board of
Directors, is the minimum level for such class of shares to be operated in an economically efficient manner or in case of
a modification in the political, economic or monetary situation or as a matter of economic rationalisation, the Board of
Directors may decide to redeem all the shares of the relevant class or classes at the net asset value per share (taking into
account actual realisation prices of investments and realisation expenses) calculated on the Valuation Date at which such
decision shall take effect. The Company shall serve a notice to the holders of the relevant class or classes of shares prior
to the effective date for the compulsory redemption, which will indicate the reasons and the procedure for the redemption
operations: registered shareholders shall be notified in writing; the Company shall inform holders of bearer shares by
publication of a notice in newspapers to be determined by the Board of Directors, unless these shareholders and their
addresses are known to the Company. Unless it is otherwise decided in the interests of, or to keep equal treatment
between the shareholders, the shareholders of the class of shares concerned may continue to request redemption or
conversion of their shares free of charge (but taking into account actual realisation prices of investments and realisation
expenses) prior to the date effective for the compulsory redemption.
Notwithstanding the powers conferred to the Board of Directors by the preceding paragraph, the general meeting of
shareholders of any one class will, in any other circumstances, have the power, upon proposal from the Board of Directors,
to redeem all the shares of the relevant class or classes and refund to the shareholders the net asset value of their shares
(taking into account actual realisation prices of investments and realisation expenses) calculated on the Valuation Date
at which such decision shall take effect. There shall be no quorum requirements for such general meeting of shareholders
which shall decide by resolution taken by simple majority of those present or represented and voting at such meeting.
Assets which may not be distributed to their beneficiaries upon the implementation of the redemption will be deposited
with the Custodian for a period of six months thereafter; after such period, the assets will be deposited with the Caisse
de Consignations on behalf of the persons entitled thereto.
Art. 26. Accounting Year. The accounting year of the Company shall commence on the first of January of each year
and shall terminate on thirty first of December of the same year.
Art. 27. Distributions. The general meeting of shareholders shall, upon proposal from the Board of Directors and
within the limits provided by law, determine how the results shall be disposed of, and may from time to time declare, or
authorise the Board of Directors to declare, distributions.
For any class of shares entitled to distributions, the Board of Directors may decide to pay interim dividends in com-
pliance with the conditions set forth by law.
Payments of distributions to holders of registered shares shall be made to such shareholders at their addresses in the
register of shareholders. Payments of distributions to holders of bearer shares shall be made upon presentation of the
dividend coupon, if any, to the agent or agents therefore designated by the Company or in any such manner as the Board
of Directors shall determine from time to time.
Distributions may be paid in such currency and at such time and place that the Board of Directors shall determine
from time to time.
The Board of Directors may decide to distribute stock dividends in lieu of cash dividends upon such terms and con-
ditions as may be set forth by the Board of Directors.
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Any distribution that has not been claimed within five years of its declaration shall be forfeited and revert to the
Company.
No interest shall be paid on a dividend declared by the Company and kept by it at the disposal of its beneficiary.
Title V. Final provisions
Art. 28. Custodian. To the extent required by law, the Company shall enter into a custody agreement with a banking
or saving institution as defined by the law of 5 April 1993 on the financial sector, as amended (herein referred to as the
"Custodian").
The Custodian shall fulfil the duties and responsibilities as provided for by the Law of 2010.
If the Custodian desires to retire, the Board of Directors shall use its best endeavours to find a successor custodian
within two months of the effectiveness of such retirement. The directors may terminate the appointment of the Custodian
but shall not remove the Custodian unless and until a successor custodian shall have been appointed to act in the place
thereof.
Art. 29. Dissolution of the Company. The Company may at any time be dissolved by a resolution of the general meeting
of shareholders subject to the quorum and majority requirements referred to in Article 31 hereof.
Whenever the share capital falls below two-thirds of the minimum capital indicated in Article 5 hereof, the question
of the dissolution of the Company shall be referred to the general meeting by the Board of Directors. The general meeting,
for which no quorum shall be required, shall decide by simple majority of the votes of the shares represented at the
meeting.
The question of the dissolution of the Company shall further be referred to the general meeting whenever the share
capital falls below one-fourth of the minimum capital set by Article 5 hereof; in such an event, the general meeting shall
be held without any quorum requirements and the dissolution may be decided by shareholders holding one-fourth of the
votes of the shares represented at the meeting.
The meeting must be convened so that it is held within a period of forty days from ascertainment that the net assets
of the Company have fallen below two-thirds or one-fourth of the legal minimum, as the case may be.
Art. 30. Liquidation. Liquidation shall be carried out by one or several liquidators, who may be physical persons or
legal entities and do not need to be shareholders, appointed by the general meeting of shareholders which shall determine
their powers and their compensation.
Art. 31. Amendments to the Articles. These Articles may be amended by a general meeting of shareholders subject
to the following quorum and majority requirements:
The general meeting shall not validly deliberate unless at least one half of the capital is represented and the agenda
indicates the proposed amendments to the Articles and, where applicable, the text of those which concern the objects
or the form of the Company. If the first of these conditions is not satisfied, a second meeting may be convened, in the
manner prescribed by law and these Articles. Such convening notice shall reproduce the agenda and indicate the date and
the results of the previous meeting. The second meeting shall validly deliberate regardless of the proportion of the capital
represented. At both meetings, resolutions, in order to be adopted, must be carried by at least two-thirds of the votes
of the shareholders validly cast.
Art. 32. Statement. Words importing a masculine gender also include the feminine gender and words importing persons
or shareholders also include corporations, partnerships associations and any other organised group of persons whether
incorporated or not.
Art. 33. Applicable Law. All matters not governed by these Articles shall be determined in accordance with Luxembourg
law, in particular the law of 10 August 1915 on commercial companies and the Law of 2010 as such laws have been or
may be amended from time to time.
Art. 34. Definitions. The terms used in these Articles shall be construed as indicated in the Prospectus, unless the
context otherwise requires.
<i>Transitional dispositionsi>
The first financial shall begin on the date of incorporation of the Company and shall end on 31 December 2012.
The first general annual meeting of Shareholders shall be held in 2013.
The first annual report of the Company will be dated 31 December 2012.
<i>Subscription and Paymenti>
The share capital of the Company is subscribed as follows:
Futuregrowth Asset Management (Proprietary) Limited, prenamed, subscribes four hundred fifty (450) Shares, resulting
in a total payment of USD 45,000.- (forty-five thousand US Dollars).
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All the Shares have been entirely paid-in in cash, so that the amount of forty-five thousand US Dollars (USD 45,000.-)
entirely allocated to the Share capital, is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned
notary.
<i>Statementi>
The notary drawing up the present deed declares that the conditions set forth in articles 26, 26-3 and 26-5 of the law
of August 10, 1915 on commercial companies, as amended, have been fulfilled and expressly bears witness to their
fulfillment.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, fees or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of its
incorporation are estimated at approximately EUR 2,500.- (two thousand five hundred euro).
<i>Extraordinary general meetingi>
Immediately after the incorporation of the Company, the above-named person, representing the entire subscribed
capital and considering itself as duly convened, has held an extraordinary general meeting. The meeting took the following
resolutions:
<i>First resolutioni>
The registered office of the Company shall be 5 rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg.
<i>Second resolutioni>
The following persons are appointed as members of the Board for a period of 3 years to expire at the close of the
annual general meeting of shareholders approving the accounts as of 31 December 2014:
- Paul E. Rackstraw, Managing Director, Futuregrowth Asset Management (Proprietary) Limited, borne on 7 June 1964
in South Africa, residing professionally in Cape Town, South Africa;
- Alexander Canter, CIO, Futuregrowth Asset Management (Proprietary) Limited, borne on 7 October 1962 in Mas-
sachussets (USA), residing professionally in Cape Town, South Africa;
- Duncan Vink, CIO, UFF Asset Management, borne on 10 August 1971 in Sassenheim (The Netherlands), residing
professionally in Cape Town, South Africa.
<i>Third resolutioni>
The independent auditor for the Company shall be KPMG Audit S.á r.l., with registered office at 9, Allée Scheffer
L-2520 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
The term of office of the auditor shall expire at the close of the annual general meeting of Shareholders approving the
accounts as of 31 December 2012.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, at the office of the undersigned notary, on the day
stated at the beginning of this document.
The document having been read to the representative of the appearing person, said person signed together with the
notary the present deed.
Signé: A. CONTRERAS et J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 5 juin 2012. LAC/2012/25766. Reçu soixante quinze euros € 75,-
<i>Le Receveuri> (signé): THILL.
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la Société sur demande.
Luxembourg, le 12 juin 2012.
Référence de publication: 2012068964/727.
(120098179) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2012.
Allianz Global Investors Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 27.856.
Die Allianz Global Investors Luxembourg S.A. (die "Verwaltungsgesellschaft") gibt bekannt, dass per 3. Mai 2012 die
folgenden Fonds verschmolzen wurden:
ISIN
WKN
Fondsname
Anteilklasse Status
LU0479903865
A0YJ7R
CB Fonds Premium Management Einkommen
Timing 2012
A (EUR)
untergegangener
Fonds
LU0322926154
A0M12J
CB Fonds - Premium Management Einkommen A (EUR)
aufnehmender Fonds
73166
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U X E M B O U R G
LU0479904673
A0YJ7T
CB Fonds Premium Management Wachstum
Timing 2012
A (EUR)
untergegangener
Fonds
LU0322926402
A0M12L
CB Fonds - Premium Management Wachstum A (EUR)
aufnehmender Fonds
LU0479900176
A0YJ7P
CB Fonds Premium Management Chance
Timing 2012
A (EUR)
untergegangener
Fonds
LU0322926741
A0M12N CB Fonds - Premium Management Chance
A (EUR)
aufnehmender Fonds
Aufgrund der Verschmelzung wurden die Fonds CB Fonds Premium Management Einkommen Timing 2012, CB Fonds
Premium Management Wachstum Timing 2012 und CB Fonds Premium Management Chance Timing 2012 aufgelöst.
Senningerberg, Juni 2012.
<i>Die Verwaltungsgesellschafti> .
Référence de publication: 2012070633/755/21.
Allianz Global Investors Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 27.856.
Die Allianz Global Investors Luxembourg S.A. (die "Verwaltungsgesellschaft") gibt bekannt, dass per 26. April 2012 die
folgenden Fonds verschmolzen wurden:
ISIN
WKN
Fondsname
Anteilklasse Status
LU0320549602
A0M1AJ
FondsManagement Chance
A (EUR)
untergegangener Fonds
LU0320796872
A0M1AW PrivatePortfolio Chance
A (EUR)
untergegangener Fonds
LU0321021585
A0M16U
VermögensManagement Chance
A (EUR)
aufnehmender Fonds
Aufgrund der Verschmelzung wurden die Fonds FondsManagement Chance und PrivatePortfolio Chance aufgelöst.
Senningerberg, Juni 2012.
<i>Die Verwaltungsgesellschaft.i>
Référence de publication: 2012070632/755/14.
Allianz Global Investors Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 27.856.
Die Allianz Global Investors Luxembourg S.A. (die "Verwaltungsgesellschaft") gibt bekannt, dass per 17. April 2012 die
folgenden Fonds verschmolzen wurden:
ISIN
WKN
Fondsname
Anteilklasse Status
LU0320548547
A0M1AF
FondsManagement Substanz
A (EUR)
untergegangener Fonds
LU0320790917
A0M1AQ PrivatePortfolio Income
A (EUR)
untergegangener Fonds
LU0321021072
A0M16R
VermögensManagement Substanz
A (EUR)
aufnehmender Fonds
Aufgrund der Verschmelzung wurden die Fonds FondsManagement Substanz und PrivatePortfolio Income aufgelöst.
Senningerberg, Juni 2012.
<i>Die Verwaltungsgesellschaft.i>
Référence de publication: 2012070631/755/14.
Allianz Global Investors Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 27.856.
Die Allianz Global Investors Luxembourg S.A. (die "Verwaltungsgesellschaft") gibt bekannt, dass per 24. April 2012 die
folgenden Fonds verschmolzen wurden:
ISIN
WKN
Fondsname
Anteilklasse Status
LU0320549354
A0M1AH FondsManagement Wachstum
A (EUR)
untergegangener Fonds
LU0320795981
A0M1AU PrivatePortfolio Growth
A (EUR)
untergegangener Fonds
LU0367231650
A0Q3RJ
PrivatePortfolio Growth Special
A (EUR)
untergegangener Fonds
LU0321021312
A0M16T
VermögensManagement Wachstum
A (EUR)
aufnehmender Fonds
Aufgrund der Verschmelzung wurden die Fonds FondsManagement Wachstum, PrivatePortfolio Growth und Private-
Portfolio Growth Special aufgelöst.
Senningerberg, Juni 2012.
<i>Die Verwaltungsgesellschafti> .
Référence de publication: 2012070630/755/16.
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Donald SPV B S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 20.000,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 164.762.
In the year two thousand and twelve, on the seventeenth day of April.
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg,
was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the sole shareholder of Donald SPV B S.à r.l, a Luxembourg
société à responsabilité limitée with registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 164.762 (the
Company). The Company has been incorporated on October 20, 2011 pursuant to a deed of the undersigned notary
published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 3211, page 154092, dated December 29, 2011.
The articles of association of the Company have not been amended since the incorporation deed of the undersigned
notary.
There appeared:
Vision Capital Partners VII LP, a limited liability partnership incorporated under the laws of Guernsey, having its
registered office at Trafalgar Court, Les Banques, BGU - GY1 3QL St Peter Port, Guernsey, registered in Guernsey under
number 975 (the Sole Shareholder),
hereby represented by Tom Storck, attorney-at-law, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private
seal.
The said proxy, after having been signed "ne varietur" by the proxyholder of the appearing party and the undersigned
notary, shall remain annexed to the present deed to be filed with such deed with the registration authorities.
The Sole Shareholder has requested the undersigned notary to record that:
I. Twelve thousand five hundred (12,500) shares of the Company with a par value of one euro (EUR 1) each, repre-
senting the entirety of the share capital of the Company are duly represented at this meeting which is consequently
regularly constituted and may deliberate upon the items on the agenda hereinafter reproduced;
II. The agenda of the Meeting is worded as follows:
1. Waiver of convening notices;
2. Conversion of the currency of the share capital of the Company from euro to United States Dollars at the exchange
rate applicable on the date of this deed and amendment of the par value per share from one euro (EUR 1) to one United
States Dollar (USD 1), so that the share capital of the Company hereafter amounts to sixteen thousand United States
Dollars (USD 16,000), represented by sixteen thousand (16,000) shares having a par value of one United States Dollar
(USD 1) each, with any excess resulting from the conversion to be allocated to the Company's share premium reserve
account;
3. Increase of the share capital of the Company by an amount of four thousand United States Dollars (USD 4,000) in
order to bring it from its present amount of sixteen thousand United States Dollars (USD 16,000), represented by sixteen
thousand (16,000) shares having a par value of one United States Dollar (USD 1) each to twenty thousand United States
Dollars (USD 20,000), by way of the issuance of four thousand (4,000) new shares of the Company having a par value of
one United States Dollar (USD 1) each;
4. Subscription to and payment of the share capital increase specified in item 3. above;
5. Amendment of article 5.1. of the articles of association of the Company (the Articles) pertaining to the capital of
the Company, which shall henceforth read as follows:
" 5.1. The share capital is set at twenty thousand United States Dollar (USD 20,000), represented by twenty thousand
(20,000) shares in registered form, having a par value of one United States Dollar (USD 1) each, all subscribed and fully
paid-up."; and
6. Miscellaneous.
Now, therefore, the appearing party, acting through its proxyholder, has requested the undersigned notary to record
the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The entirety of the share capital of the Company being represented, the Meeting waives the convening notices, the
Sole Shareholder represented at the Meeting considering itself as duly convened and declaring having perfect knowledge
of the agenda which has been communicated to it in advance.
<i>Second resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to convert and hereby converts the currency of the share capital of the Company from
euro to United States Dollars at the exchange rate of the European Central Bank applicable on the date of this deed, i.e.
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one point three zero two four United States Dollars (USD 1.3024) in exchange of one euro (EUR 1), and amends the
par value per share from one euro (EUR 1) to one United States Dollar (USD 1), so that the share capital of the Company
hereafter amounts to sixteen thousand United States Dollars (USD 16,000), represented by sixteen thousand (16,000)
Shares having a par value of one United States Dollar (USD 1) each. The Sole Shareholder further resolves to allocate
the excess resulting from the conversion i.e. two hundred and eighty United States Dollars (USD 280) to the Company's
share premium reserve account.
<i>Third resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to increase and hereby increases the share capital of the Company by an amount of
four thousand United States Dollars (USD 4,000) in order to bring it from its present amount of sixteen thousand United
States Dollars (USD 16,000), represented by sixteen thousand (16,000) shares having a par value of one United States
Dollar (USD 1) each to twenty thousand United States Dollars (USD 20,000), by way of the issuance of four thousand
(4,000) new shares of the Company having a par value of one United States Dollar (USD 1) each.
<i>Subscription - Paymenti>
The Sole Shareholder, represented as stated above, subscribes to the four thousand (4,000) newly issued shares, with
a par value of one United States Dollar (USD 1) each, and agrees to pay them up in full by a contribution in cash in the
amount of four thousand United States Dollars (USD 4,000).
The amount of four thousand United States Dollars (USD 4,000) is at the disposal of the Company, evidence of which
has been given to the undersigned notary.
<i>Fourth resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to amend article 5.1. of the Articles, pertaining to the capital of the Company, which
shall henceforth read as follows:
" 5.1. The share capital is set at twenty thousand United States Dollars (USD 20,000), represented by twenty thousand
(20,000) shares in registered form, having a par value of one United States Dollar (USD 1) each, all subscribed and fully
paid-up."
There being no further business, the meeting is closed.
<i>Estimate of costsi>
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the
Company incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately EUR 1,500.-.
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is worded
in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English
version will prevail.
WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the proxyholder of the person appearing, such proxyholder signed together with
the notary the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille douze, le dix-sept avril.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg,
s'est tenue une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) des associés de Donald SPV B S.à r.l., une société à
responsabilité limitée de droit luxembourgeois, dont le siège social se situe au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg,
Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
B 164.762 (la Société). La Société a été constituée le 20 octobre 2011 suivant acte du notaire instrumentant publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 3211, page 154092, daté du 29 décembre 2011. Les statuts de
la Société n'ont pas été modifiés depuis l'acte de constitution du notaire instrumentant.
A comparu:
Vision Capital Partners VII LP, une société en commandite à responsabilité limitée (limited liability partnership) con-
stituée selon les lois de Guernesey, ayant son siège social à Trafalgar Court, Les Banques, BGU - GY1 3QL St Peter Port,
Guernesey, immatriculée à Guernesey sous le numéro 975 (l'Associé Unique),
ici représentée par Tom Storck, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous
seing privé.
Ladite procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire de la partie comparante et le notaire ins-
trumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
L'Associé Unique a prié le notaire instrumentant d'acter que:
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I. Douze mille cinq cents (12.500) parts sociales de la Société ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune,
représentant la totalité du capital social de la Société sont dûment représentées à la présente assemblée qui est par
conséquent régulièrement constituée et peut statuer sur les points à l'ordre du jour, reproduits ci-après;
II. L'ordre du jour de l'Assemblée est libellé comme suit:
1. Renonciation aux formalités de convocation;
2. Conversion de la devise du capital social de la Société de l'Euro en Dollars Américains au taux de change applicable
à la date du présent acte et modification de la valeur nominale par part sociale d'un euro (EUR 1) à un Dollar Américain
(USD 1), de sorte que le capital social de la Société s'élève désormais à seize mille Dollars Américains (USD 16.000),
représenté par seize mille (16.000) parts sociales ayant une valeur nominale d'un Dollar Américain (USD 1) chacune, et
tout excédent résultant de la conversion sera affecté au compte de réserve de prime d'émission de la Société;
3. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de quatre mille Dollars Américains (USD 4.000) afin de
le porter de son montant actuel de seize mille Dollars Américains (USD 16.000), représenté par seize mille (16.000) parts
sociales ayant une valeur nominale d'un Dollar Américain (USD 1) chacune à vingt mille Dollars Américains (USD 20.000),
par l'émission de quatre mille (4.000) nouvelles parts sociales de la Société ayant une valeur nominale d'un Dollar Amé-
ricain (USD 1) chacune;
4. Souscription et libération de l'augmentation du capital social indiquée au point 3. ci-dessus;
5. Modification de l'article 5.1. des statuts de la Société (les Statuts), relatif au capital de la Société, qui aura désormais
la teneur suivante:
" 5.1. Le capital social de la Société est fixé à vingt mille Dollars Américains (USD 20.000) représenté par vingt mille
(20.000) parts sociales sous forme nominative, ayant une valeur nominale d'un Dollar Américain (USD 1) chacune, toutes
souscrites et entièrement libérées."; et
6. Divers.
Sur ce, la partie comparante, représentée par son mandataire, a requis le notaire instrumentant d'acter les résolutions
suivantes:
<i>Première résolutioni>
La totalité du capital social de la Société étant représentée, l'Assemblée renonce aux formalités de convocation, l'As-
socié Unique représenté à l'Assemblée se considérant lui-même comme ayant été dûment convoqué et déclarant avoir
une parfaite connaissance de l'ordre du jour qui lui a été communiqué au préalable.
<i>Deuxième résolutioni>
L'Associé Unique décide de convertir et convertit par le présent acte la devise du capital social de la Société de l'Euro
en Dollars Américains au taux de change de la Banque Centrale Européenne applicable à la date du présent acte, soit un
virgule trois zéro deux quatre Dollars Américains (USD 1,3024) pour un euro (EUR 1), et modifie la valeur nominale par
part sociale d'un euro (EUR 1) à un Dollar Américain (USD 1), de sorte que le capital social de la Société s'élève désormais
à seize mille Dollars Américains (USD 16.000), représenté par seize mille (16.000) parts sociales ayant une valeur nominale
d'un Dollar Américain (USD 1) chacune. L'Associé Unique décide ensuite d'affecter l'excédent résultant de la conversion,
soit deux cent quatre-vingts Dollars Américains (USD 280) au compte de réserve de prime d'émission de la Société.
<i>Troisième résolutioni>
L'Associé Unique décide d'augmenter et augmente par le présent acte le capital social de la Société d'un montant de
quatre mille Dollars Américains (USD 4.000) afin de le porter de son montant actuel de seize mille Dollars Américains
(USD 16.000), représenté par seize mille (16.000) parts sociales ayant une valeur nominale d'un Dollar Américain (USD
1) chacune à vingt mille Dollars Américains (USD 20.000), par l'émission de quatre mille (4.000) nouvelles parts sociales
de la Société ayant une valeur nominale d'un Dollar Américain (USD 1) chacune.
<i>Souscription - Libérationi>
L'Associé Unique, représenté comme indiqué ci-dessus, souscrit aux quatre mille (4.000) parts sociales nouvellement
émises, d'une valeur nominale d'un Dollar Américain (USD 1) chacune, et accepte de les libérer intégralement par un
apport en numéraire d'un montant de quatre mille Dollars Américains (USD 4.000).
Le montant de quatre mille Dollars Américains (USD 4.000) est à la disposition de la Société, dont la preuve a été
apportée au notaire instrumentant.
<i>Quatrième résolutioni>
L'Associé Unique décide de modifier l'article 5.1. des Statuts, relatif au capital de la Société, qui aura désormais la
teneur suivante:
" 5.1. Le capital social de la Société est fixé à vingt mille Dollars Américains (USD 20.000) représenté par vingt mille
(20.000) parts sociales sous forme nominative, ayant une valeur nominale d'un Dollar Américain (USD 1) chacune, toutes
souscrites et entièrement libérées."
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Plus aucun point ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la
Société ou qui sont mis à sa charge en raison du présent acte, est évalué à environ EUR 1.500,-.
Le notaire instrumentant, qui comprend et parle la langue anglaise, déclare qu'à la requête de la partie comparante, le
présent acte est rédigé en anglais, suivi d'une traduction française et en cas de divergences entre le texte anglais et le
texte français, la version anglaise fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, à la date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte ayant été faite au mandataire de la partie comparante, ce mandataire a signé avec le notaire
instrumentant, le présent acte.
Signé: T. STORCK et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 26 avril 2012. Relation: LAC/2012/19305. Reçu soixante-quinze euros (75,- EUR).
<i>Le Receveuri>
(signé): I. THILL.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 mai 2012.
Référence de publication: 2012057593/180.
(120080778) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2012.
Flagstone Reinsurance Holdings S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 153.214.
In the year two thousand and twelve,
on the eighteenth day of the month of May.
Before Us Maître Jean-Joseph WAGNER, notary residing in SANEM, Grand Duchy of Luxembourg,
was held an extraordinary general meeting (the “Meeting”) of the shareholders of “Flagstone Reinsurance Holdings
S.A.” (the "Company"), a société anonyme governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, established and
having its registered office at 65, Avenue de la Gare, 9
th
Floor, L-1611 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
incorporated following a notarial deed, dated 17 May 2010, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations (the “Mémorial”), number 1125 on 31 May 2010,
registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies, section B, number 153 214,
The Articles of Incorporation of the Company were amended for the last time pursuant to a notarial deed enacted
on 12 May 2011, which deed containing a full restatement of its Articles of Incorporation, has been published in the
Mémorial, on 29 September 2011, under numbers 2323 and 2324.
The Meeting is declared open at 02.00 p.m. with Mr David Abraham Brown, CEO of the Company, with professional
address at 2
nd
Floor, Wellesley House 90 Pitt's Bay Road, Pembroke HM08, Bermuda, in the chair.
The chairman appointed as secretary of the meeting Mr William Fawcett, chief legal counsel of the Company, with
professional address at 2
nd
Floor, Wellesley House 90 Pitt's Bay Road, Pembroke HM08, Bermuda.
The Meeting elected as scrutineer (Inspector of Election) Ms Kerri Shenkin, with professional address at Computers-
hare, 480 Washington Boulevard, 29
th
Floor, Jersey City, NJ 07310, United States of America.
The board of the Meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
(i) That the agenda of the Meeting is the following:
<i>Agendai>
- To approve amendments to the Articles of Incorporation (Status) to reduce the minimum number of required
directors on the Board of Directors.
(ii) That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of
their shares are shown on an attendance-list; this attendance-list, signed by the shareholders, the proxy holders of the
represented shareholders and by the board of the Meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the
same time with the registration authorities.
(iii) That the proxies of the represented shareholders, signed "ne varietur" by the appearing parties will also remain
annexed to the present deed.
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(iv) That this meeting has been regularly convened by notices containing the agenda sent by way of registered mail, on
04 April 2012, to each of the shareholders registered in the shareholders' register, in accordance with the provisions set
forth in Article 89 of the Company's Articles of Incorporation.
(v) It appears from said attendance list that out of seventy-one million fiftyeight thousand nine hundred and twenty-
two (71.058.922) Outstanding shares fifty-five million nine hundred five thousand three hundred thirty-three (55,905,332)
shares are duly represented at this Meeting, which is therefore regularly constituted and can validly decide on the items
of the agenda, the quorum of shareholders present ore represented imposed by law and by the Articles of Incorporation
of the Company being reached.
After this had been set forth by the Chairman and acknowledged by the members of the Meeting, the Meeting pro-
ceeded to the agenda.
The Meeting having considered the agenda, the Chairman submitted to the vote of the members of the Meeting the
following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Meeting RESOLVES to approve the amendments of the Company's Articles of Incorporation in order to reduce
the minimum number of required directors of the Board of Directors from ten (10) to five (5).
This resolution is taken by:
votes in favour: fifty-five million seven hundred nine thousand five hundred sixty-one (55,709,561);
votes against: hundred eighty-six thousand four hundred eighty (186,480); abstains: nine thousand two hundred ninety-
one (9,291).
<i>Second resolutioni>
In order to reflect such decision, the Meeting RESOLVES to amend Section 52. Number of Directors of Chapter 9.
Board of Directors of the Company's Articles of Incorporation, to give it henceforth the following new wording:
“The Company shall be managed by the Board which shall be composed of no less than five (5) Directors or such
number in excess thereof up to a maximum of twelve (12) Directors as the Holders may from time to time determine,
who shall be elected, except in case of vacancy by the Holders, holding the votes cast in person or by proxy for a resolution
approving such Director, in accordance with and subject to the limitations in these Articles. Except in the case of casual
vacancy, Directors shall be elected at the Annual General Meeting, or at any General Meeting called for that purpose.”
This resolution is taken by:
votes in favour: fifty-five million seven hundred nine thousand five hundred sixty-one (55,709,561);
votes against: hundred eighty-six thousand four hundred eighty (186,480);
abstains: nine thousand two hundred ninety-one (9,291).
No further item being on the agenda of the Meeting and none of the shareholders present or represented asking to
speak, the Chairman then closed the Meeting at 2.15 p.m..
The undersigned notary who knows English, states herewith that upon request of the above appearing persons, the
present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing persons and in case
of divergences between the English and the French text, the English text will prevail.
Whereas the present deed was drawn up in Luxembourg-City, Grand Duchy of Luxembourg, on the date named at
the beginning of this deed.
The deed having been read to the appearing persons, who are known by the notary by their surname, first name, civil
status and residence, said persons signed together with Us, notary, this original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'année deux mille douze,
le dix-huit mai.
Par devant Nous Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à SANEM, Grand-Duché de Luxembourg,
s'est réunie une assemblée générale extraordinaire (l'«Assemblée») des actionnaires de la société «Flagstone Reinsu-
rance Holdings S.A.» (la «Société»), une société anonyme, régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, avec siège
social au 65 avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
constituée suivant acte notarié du 17 mai 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mé-
morial»), numéro 1125 du 31 mai 2010,
immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, numéro 153 214
Les statuts de la Société furent modifiés pour la dernière fois suivant acte notarié dressé en date du 12 mai 2011, lequel
acte contenant une refonte complète des statuts de la Société fut publié au Mémorial, le 29 septembre 2011 sous les
numéros 2323 et 2324.
L'Assemblée est déclarée ouverte à 14.00 heures sous la présidence de Monsieur David Abraham Brown, CEO, ayant
son adresse professionnelle à 2
nd
Floor, Wellesley House 90 Pitt's Bay Road, Pembroke HM08, Bermuda.
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Le président désigne comme secrétaire Monsieur William Fawcett, conseiller juridique, ayant son adresse profession-
nelle à 2
nd
Floor, Wellesley House 90 Pitt's Bay Road, Pembroke HM08, Bermuda.
L'Assemblée choisit comme scrutatrice (l'inspecteur de l'élection) Madame Kerri Shenkin, ayant son adresse profes-
sionnelle à Computershare, 480 Washington Boulevard, 29
th
Floor, Jersey City, NJ 07310, Etats-Unis d'Amérique).
Le bureau ainsi constitué, le Président a exposé et prié le notaire instrumentant d'acter:
(i) Que l'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jouri>
- D'approuver des modifications des statuts afin de réduire le nombre minimum d'administrateurs requis au conseil
d'administration.
(ii) Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d'actions qu'ils détiennent, sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée
au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.
(iii) Que les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées "ne varietur" par les comparants res-
teront pareillement annexées aux présentes.
(iv) Que cette assemblée a été régulièrement convoquée au moyen d'avis de convocation contenant l'ordre du jour
envoyé par lettre recommandée, le 04 avril 2012, à chaque actionnaire figurant dans le registre des actionnaires, en
conformité avec les dispositions prévues par l'article 89 des statuts de la Société.
(v) Il résulte de ladite liste de présence que des soixante-et-onze millions cinquante-huit mille neuf cent vingt-deux
(71'058'922) Actions en circulation, cinquante-cinq millions neuf cent cinq mille trois cent trente-trois (55.905.332) actions
sont représentées à l'Assemblée, de sorte que celle-ci est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son
ordre du jour, le quorum des actionnaires présents ou représentés imposé par la Loi et les Statuts étant atteint.
Qu'après que ceci ait été communiqué par le Président et ait été constaté par les membres de l'Assemblée, celle-ci
aborde l'ordre du jour:
L'Assemblée ayant entendu l'ordre du jour, le Président soumet au vote de ses membres les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Assemblée DECIDE d'approuver les modifications des statuts de la Société en vue de réduire le nombre minimum
d'administrateurs requis au conseil d'administration de dix (10) à cinq (5).
Cette résolution est prise par: votes en faveur: cinquante-cinq millions sept cent neuf mille cinq cent soixante-et-un
(55.709.561);
votes contre: cent quatre-vingt-six mille quatre cent quatre-vingts (186,480);
abstentions: neuf mille deux cent quatre-vingt-onze (9.291).
<i>Deuxième résolutioni>
Afin de refléter cette décision, l'Assemblée DECIDE de modifier la Section 52. Nombre d'administrateurs du Chapitre
9. Conseil d'administration des statuts de la Société, pour lui donner désormais la nouvelle teneur qui suit:
«La Société sera gérée par le Conseil d'administration, lequel sera composé d'au moins cinq (5) Administrateurs, jusqu'à
un maximum de douze (12), qui seront, sauf en cas de vacance, élus par les Actionnaires en tant que de besoin. L'élection
d'un Administrateur se fera par une résolution adoptée par les Actionnaires présents en personne ou par procuration,
conformément aux, et sous réserve des, restrictions posées par les présents Statuts. Sauf dans le cas d'une vacance, les
Administrateurs seront élus à l'Assemblée Générale Annuelle, ou à toute Assemblée Générale convoquée à cette fin»
Cette résolution est prise par:
votes en faveur: cinquante-cinq millions sept cent neuf mille cinq cent soixante-et-un (55.709.561);
votes contre: cent quatre-vingt-six mille quatre cent quatre-vingts (186,480);
abstentions: neuf mille deux cent quatre-vingt-onze (9.291).
Aucun autre point n'étant porté à l'ordre du jour de l'Assemblée et aucun des actionnaires présents ou représentés
ne demandant la parole, le Président ensuite clôture l'Assemblée à 14.15 heures.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande des comparants ci-avant,
le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française et qu'à la demande des mêmes comparants et
en cas de divergences entre les textes anglais et français, le texte anglais primera.
Dont acte fait et passé à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentant par leur nom,
prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: D.A. BROWN, W. FAWCETT, K. SHENKIN, J.J. WAGNER.
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Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 24 mai 2012. Relation: EAC/2012/6610. Reçu soixante-quinze Euros (75.- EUR).
<i>Le Receveur ff.i> (signé): M. HALSDORF.
Référence de publication: 2012061935/146.
(120087272) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2012.
H.L. Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 160.358.
<i>Extrait des décisions prises par l’associé unique en date du 10 mai 2012i>
1. Monsieur Xavier SOULARD a démissionné de son mandat de gérant de catégorie B.
2. Monsieur Xavier SOULARD, administrateur de sociétés, né à Châteauroux (France), le 14 août 1980, demeurant
professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommé comme gérant de
catégorie A, pour une durée indéterminée.
Luxembourg, le 16.5.2012.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour H.L. Finance S.à r.l.
i>Intertrust (Luxembourg) S.A.
Référence de publication: 2012057685/16.
(120080903) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2012.
Blake Trademarks S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 49, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 168.983.
STATUTES
In the year two thousand and twelve, on the twenty-eighth of March.
Before us Me Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.
There appeared:
Blake S.à r.l., with registered office in Luxembourg, 15, rue Edward Steichen, R.C.S Luxembourg B n°162766,
duly represented by Mr Gianpiero SADDI, notary's clerck, with professional address in Luxembourg, by virtue of a
proxy dated March 27, 2012.
Said proxy, signed "ne varietur" by the appearing party and the undersigned notary, will remain annexed to the present
deed for the purpose of registration.
Such appearing party, acting in the above stated capacities, has drawn up the following articles of a limited liability
company to be incorporated.
Art. 1. A limited liability company is hereby formed, that will be governed by these articles and by the relevant legislation.
The name of the company is Blake Trademarks S. à r. l..
Art. 2. The registered office is established in Luxembourg-City.
It may be transferred to any other place within the Grand-Duchy of Luxembourg by collective decision of the members.
Art. 3. The company is established for an unlimited period.
Art. 4. The purposes for which the company is formed are all transactions pertaining directly or indirectly to the taking
of participating interests in any enterprises in whatever form, as well as the administration, the management, the control
and the development of such participating interests.
The company may particularly use its funds for the setting-up, the management, the development and the disposal of
a portfolio consisting of any securities, patents and trademarks of whatever origin, participate in the creation, the deve-
lopment and the control of any enterprise, acquire by way of contribution, subscription, underwriting or by option to
purchase and any other way whatever, any type of securities, patents and trademarks realise them by way of sale, transfer,
exchange or otherwise, have developed these securities, patents and trademarks.
The company may borrow in any form whatever. The company may grant to the companies of the group or to its
shareholders, any support, loans, advances or guarantees, within the limits of the law of August 10, 1915.
The company may take any measure to safeguard its rights and make any transactions whatsoever which are directly
or indirectly connected with its purposes and which are liable to promote their development or extension.
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Art. 5. The corporate capital of the company is fixed at EUR 12,500 (twelve thousand five hundred Euro) divided into
12,500 (twelve thousand five hundred) corporate units with a nominal value of EUR 1-(one Euro) each.
Art. 6. The capital may be increased or reduced at any time as laid down in article 199 of the law concerning Commercial
Companies.
Art. 7. Each corporate unit entitles its owner to a proportional right in the company's assets and profits.
Art. 8. Corporate units are freely transferable among members. The corporate unit transfer to non-members may
only be done in accordance with the law on commercial companies.
Art. 9. The company will not be dissolved by death, interdiction, bankruptcy or insolvency of one of the members.
Art. 10. For no reason and in no case, the heirs, creditors or other rightful claimants of the members are allowed to
pursue the sealing of property or documents of the company.
Art. 11. The company will be managed by one or several managers who need not to be members and who are appointed
by the general meeting of members.
Towards third parties the managers have the most extensive powers to act individually on behalf of the company in
all circumstances.
Art. 12. In the execution of their mandate, the managers are not held personally responsible. As agents of the company,
they are responsible for the correct performance of their duties.
Art. 13. Every member may take part in the collective decisions. He has a number of votes equal to the number of
corporate units he owns and may validly act at the meetings through a special proxy.
Art. 14. Collective decisions are only valid if they are adopted in accordance with the dispositions of the law on
commercial companies.
Art. 15. The business year begins on January 1
st
and ends on December 31
st
of each year.
Art. 16. Every year on December 31
st
, the annual accounts are drawn up by the managers.
Art. 17. The financial statements are at the disposal of the members at the registered office of the company.
Art. 18. At least 5% of the net profit for the financial year has to be allocated to the legal reserve fund. Such contribution
will cease to be compulsory when the reserve fund reaches 10% of the subscribed capital.
The remaining balance is at the disposal of the members.
Art. 19. The company may be dissolved by a decision of the general meeting voting with the same quorum as for the
amendment of the Articles of Incorporation.
Should the company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators who need not to be
members and who are appointed by the general meeting which will specify their powers and remuneration.
Art. 20. If, and as long as one member holds all the corporate units, the company shall exist as a single member company,
pursuant to article 179 (2) of the law on Commercial Companies ; in this case, articles 200-1 and 200-2, among others,
of the same law are applicable.
Art. 21. For anything not dealt with in the present Articles of Incorporation, the members refer to the relevant
legislation.
<i>Transitory dispositioni>
The first financial year begins on the date of incorporation of the company and ends on December 31
st
2012.
<i>Subscription and Paymenti>
The 12,500 corporate units have been entirely subscribed by Blake S.à r.l., prenamed.
All the corporate units have been entirely paid up in cash, so that the company has now at its disposal the sum of EUR
12,500 (twelve thousand five hundred Euro) as was certified to the notary executing this deed.
<i>Verificationi>
The notary executing this deed declares that the conditions fixed in art. 183 of the law on Commercial Companies of
September 18, 1933 have been fulfilled.
<i>Expensesi>
The amount of the expenses for which the company is liable as a result of its incorporation is approximately fixed at
EUR 1000.
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<i>Resolutions of the sole memberi>
The sole member, prenamed, represented as above-mentioned, representing the whole of the corporate capital, passed
the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The following two persons are appointed as managers of company, with the powers indicated in article 11 of the
articles of incorporation.
1. Mr Mattia DANESE, born in Bari (I), on October 20, 1975, residing professionally in L-2449 Luxembourg, 49, Bld
Royal;
2. Mr Aldo SAVI, born in Venosa (I), on March 13, 1977, residing professionally in L-2449 Luxembourg, 49, Bld Royal;
The managers may appoint agents, fix their powers, competences and dismiss them. The managers are elected for an
undetermined period.
<i>Second resolutioni>
The company's registered office is located at L-2449 Luxembourg, 49, Bld Royal.
WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read and translated into the language of the person appearing, who is known to the notary
by his surnames, Christian names, civil status and residences, said person appearing signed together with us, Notary, the
present original deed.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above person
appearing, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same person appearing
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
Suit la version française du texte qui précède
L'an deux mille douze, le vingt-huit mars.
Par-devant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg Grand-Duché de Luxembourg.
A comparu:
Blake S.à r.l., avec siège social à Luxembourg, 15, rue Edward Steichen, R.C.S Luxembourg B n°162766,
ici représentée par Mr Gianpiero SADDI, clerc de notaire, domicilié professionnellement à Luxembourg, spécialement
mandatée à cet effet par procuration du 27 mars 2012.
La prédite procuration, paraphée "ne varietur" par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée aux
présentes avec lesquelles elle sera soumise à la formalité de l'enregistrement.
Lequel comparant, ès-qualités qu'il agit, a prié le notaire instrumentant d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société
à responsabilité limitée à constituer.
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les présents statuts et
les dispositions légales.
La société prend la dénomination de Blake Trademarks S.à r.l..
Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision des associés.
Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de parti-
cipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, au développement, à la mise en valeur et à la
liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets et marque de fabrique de toute origine, participer à
la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise
ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession,
d'échange ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires et brevets et marques de fabrique.
Elle pourra emprunter sous quelque forme que ce soit. Elle pourra, dans les limites fixées par la loi du 10 août 1915,
accorder à toute société du groupe ou à tout actionnaire tous concours, prêts, avances ou garanties.
Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui
se rattachent directement ou indirectement à son objet ou qui le favorisent.
Art. 5. Le capital social est fixé à EUR 12.500 (douze mille cinq cents euros) représenté par 12.500 (douze mille cinq
cents) parts sociales d'une valeur nominale de EUR 1 (un euro) chacune.
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Art. 6. Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou réduit dans les conditions prévues par l'article 199
de la loi concernant les sociétés commerciales.
Art. 7. Chaque part donne droit à une fraction proportionnelle de l'actif social et des bénéfices.
Art. 8. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées à des non-associés que
dans les termes prévus par la loi concernant les sociétés commerciales.
Art. 9. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la société.
Art. 10. Les héritiers, créanciers ou autres ayants droit ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer des
scellés sur les biens et documents de la société.
Art. 11. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l'assemblée générale des
associés.
Le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus pour agir sous leur signature individuelle au nom
de la société dans toutes les circonstances.
Art. 12. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle. Simples mandataires,
ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.
Art. 13. Chaque associé peut participer aux décisions collectives. Il a un nombre de voix égal au nombre de parts
sociales qu'il possède et peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.
Art. 14. Les décisions collectives ne sont valablement prises que conformément aux dispositions prévues par la loi
concernant les sociétés commerciales.
Art. 15. L'année sociale commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Art. 16. Chaque année, le 31 décembre, la gérance établit les comptes annuels.
Art. 17. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication des comptes annuels.
Art. 18. Sur le bénéfice net de l'exercice, il est prélevé 5% au moins pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint 10% du capital social.
Le solde est à la disposition des associés.
Art. 19. La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues pour
les modifications des statuts.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, associés
ou non, nommés par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leur rémunération.
Art. 20. Lorsque, et aussi longtemps qu'un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la société
est une société unipersonnelle au sens de l'article 179 (2) de la loi sur les sociétés commerciales; dans cette éventualité,
les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d'application.
Art. 21. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales en
vigueur.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2012.
<i>Souscription et Paiementi>
Les 12.500 (douze mille cinq cents) parts sociales ont été entièrement souscrites par Blake S.à r.l., précitée.
Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de
EUR 12.500 (douze mille cinq cents euros) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, preuve en ayant
été donnée au notaire instrumentant.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentaire a constaté que les conditions prévues par l'article 183 des lois sur les sociétés (loi du 18
septembre 1933) se trouvent remplies.
<i>Fraisi>
Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ EUR 1000
<i>Résolutions de l'associé uniquei>
L'associé unique prénommé, représenté comme dit ci-avant, représentant l'intégralité du capital social, a pris les ré-
solutions suivantes:
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<i>Première résolutioni>
Les deux personnes ci-après ont été appelés aux fonctions de gérant de la société avec les pouvoirs définis à l'article
11 des statuts.
1. Mr Mattia DANESE, né à Bari (I), le 20 octobre 1975, demeurant professionnellement à L-2449 Luxembourg, 49,
Bld Royal;
2. Mr Aldo SAVI, né à Venosa (I), le 13 mars 1977, demeurant professionnellement à L-2449 Luxembourg, 49, Bld
Royal;
Ils pourront nommer des agents, fixer leurs pouvoirs et attributions et les révoquer.
Le mandat des gérants est établi pour une durée indéterminée.
<i>Deuxième résolutioni>
Le siège social de la société est fixé au 49, Boulevard royal à L-2449 Luxembourg..
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par noms, prénoms, états et demeures,
le comparant a signé avec le notaire le présent acte.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate qu'à la demande du comparant, le présent acte est rédigé
en langue anglaise suivi d'une traduction en français. Sur demande du même comparant et en cas de divergences entre le
texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.
Signé: G. Saddi et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 2 avril 2012. LAC/2012/14962. Reçu soixante-quinze euros (75.-€).
<i>Le Receveuri> (signé): Irène Thill.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins de publication au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 mai 2012.
Référence de publication: 2012061807/205.
(120087402) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2012.
Donald SPV A S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 20.000,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 164.761.
In the year two thousand and twelve, on the seventeenth day of April.
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg,
was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the sole shareholder of Donald SPV A S.à r.l, a Luxembourg
société à responsabilité limitée with registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 164.761 (the
Company). The Company has been incorporated on October 20, 2011 pursuant to a deed of the undersigned notary
published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 3190, page 153075, dated December 28, 2011.
The articles of association of the Company have not been amended since the incorporation deed of the undersigned
notary.
There appeared:
Vision Capital Partners VII LP, a limited liability partnership incorporated under the laws of Guernsey, having its
registered office at Trafalgar Court, Les Banques, BGU - GY1 3QL St Peter Port, Guernsey, registered in Guernsey under
number 975 (the Sole Shareholder),
hereby represented by Tom Storck, attorney-at-law, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private
seal.
The said proxy, after having been signed "ne varietur" by the proxyholder of the appearing party and the undersigned
notary, shall remain annexed to the present deed to be filed with such deed with the registration authorities.
The Sole Shareholder has requested the undersigned notary to record that:
I. Twelve thousand five hundred (12,500) shares of the Company with a par value of one euro (EUR 1) each, repre-
senting the entirety of the share capital of the Company are duly represented at this meeting which is consequently
regularly constituted and may deliberate upon the items on the agenda hereinafter reproduced;
II. The agenda of the Meeting is worded as follows:
1. Waiver of convening notices;
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2. Conversion of the currency of the share capital of the Company from euro to United States Dollars at the exchange
rate applicable on the date of this deed and amendment of the par value per share from one euro (EUR 1) to one United
States Dollar (USD 1), so that the share capital of the Company hereafter amounts to sixteen thousand United States
Dollars (USD 16,000), represented by sixteen thousand (16,000) shares having a par value of one United States Dollar
(USD 1) each, with any excess resulting from the conversion to be allocated to the Company's share premium reserve
account;
3. Increase of the share capital of the Company by an amount of four thousand United States Dollars (USD 4,000) in
order to bring it from its present amount of sixteen thousand United States Dollars (USD 16,000), represented by sixteen
thousand (16,000) shares having a par value of one United States Dollar (USD 1) each to twenty thousand United States
Dollars (USD 20,000), by way of the issuance of four thousand (4,000) new shares of the Company having a par value of
one United States Dollar (USD 1) each;
4. Subscription to and payment of the share capital increase specified in item 3. above;
5. Amendment of article 5.1. of the articles of association of the Company (the Articles) pertaining to the capital of
the Company, which shall henceforth read as follows:
" 5.1. The share capital is set at twenty thousand United States Dollar (USD 20,000), represented by twenty thousand
(20,000) shares in registered form, having a par value of one United States Dollar (USD 1) each, all subscribed and fully
paid-up."; and
6. Miscellaneous.
Now, therefore, the appearing party, acting through its proxyholder, has requested the undersigned notary to record
the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The entirety of the share capital of the Company being represented, the Meeting waives the convening notices, the
Sole Shareholder represented at the Meeting considering itself as duly convened and declaring having perfect knowledge
of the agenda which has been communicated to it in advance.
<i>Second resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to convert and hereby converts the currency of the share capital of the Company from
euro to United States Dollars at the exchange rate of the European Central Bank applicable on the date of this deed, i.e.
one point three zero two four United States Dollars (USD 1.3024) in exchange of one euro (EUR 1), and amends the
par value per share from one euro (EUR 1) to one United States Dollar (USD 1), so that the share capital of the Company
hereafter amounts to sixteen thousand United States Dollars (USD 16,000), represented by sixteen thousand (16,000)
Shares having a par value of one United States Dollar (USD 1) each. The Sole Shareholder further resolves to allocate
the excess resulting from the conversion, i.e. two hundred and eighty United States Dollars (USD 280) to the Company's
share premium reserve account.
<i>Third resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to increase and hereby increases the share capital of the Company by an amount of
four thousand United States Dollars (USD 4,000) in order to bring it from its present amount of sixteen thousand United
States Dollars (USD 16,000), represented by sixteen thousand (16,000) shares having a par value of one United States
Dollar (USD 1) each to twenty thousand United States Dollars (USD 20,000), by way of the issuance of four thousand
(4,000) new shares of the Company having a par value of one United States Dollar (USD 1) each.
<i>Subscription - Paymenti>
The Sole Shareholder, represented as stated above, subscribes to the four thousand (4,000) newly issued shares, with
a par value of one United States Dollar (USD 1) each, and agrees to pay them up in full by a contribution in cash in the
amount of four thousand United States Dollars (USD 4,000).
The amount of four thousand United States Dollars (USD 4,000) is at the disposal of the Company, evidence of which
has been given to the undersigned notary.
<i>Fourth resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to amend article 5.1. of the Articles, pertaining to the capital of the Company, which
shall henceforth read as follows:
" 5.1. The share capital is set at twenty thousand United States Dollars (USD 20,000), represented by twenty thousand
(20,000) shares in registered form, having a par value of one United States Dollar (USD 1) each, all subscribed and fully
paid-up."
There being no further business, the meeting is closed.
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<i>Estimate of costsi>
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the
Company incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately EUR 1,500.-
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is worded
in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English
version will prevail.
WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the proxyholder of the person appearing, such proxyholder signed together with
the notary the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille douze, le dix-sept avril.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg,
s'est tenue une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) des associés de Donald SPV A S.à r.l. une société à
responsabilité limitée de droit luxembourgeois, dont le siège social se situe au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg,
Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
B 164.761 (la Société). La Société a été constituée le 20 octobre 2011 suivant acte du notaire instrumentant publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 3190, page 153075, daté du 28 décembre 2011. Les statuts de
la Société n'ont pas été modifiés depuis l'acte de constitution du notaire instrumentant.
A comparu:
Vision Capital Partners VII LP, une société en commandite à responsabilité limitée (limited liability partnership) con-
stituée selon les lois de Guernesey, ayant son siège social à Trafalgar Court, Les Banques, BGU - GY1 3QL St Peter Port,
Guernesey, immatriculée à Guernesey sous le numéro 975 (l' Associé Unique),
ici représentée par Tom Storck, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous
seing privé.
Ladite procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire de la partie comparante et le notaire ins-
trumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
L'Associé Unique a prié le notaire instrumentant d'acter que:
I. Douze mille cinq cents (12.500) parts sociales de la Société ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune,
représentant la totalité du capital social de la Société sont dûment représentées à la présente assemblée qui est par
conséquent régulièrement constituée et peut statuer sur les points à l'ordre du jour, reproduits ci-après;
II. L'ordre du jour de l'Assemblée est libellé comme suit:
1. Renonciation aux formalités de convocation;
2. Conversion de la devise du capital social de la Société de l'Euro en Dollars Américains au taux de change applicable
à la date du présent acte et modification de la valeur nominale par part sociale d'un euro (EUR 1) à un Dollar Américain
(USD 1), de sorte que le capital social de la Société s'élève désormais à seize mille Dollars Américains (USD 16.000),
représenté par seize mille (16.000) parts sociales ayant une valeur nominale d'un Dollar Américain (USD 1) chacune, et
tout excédent résultant de la conversion sera affecté au compte de réserve de prime d'émission de la Société;
3. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de quatre mille Dollars Américains (USD 4.000) afin de
le porter de son montant actuel de seize mille Dollars Américains (USD 16.000), représenté par seize mille (16.000) parts
sociales ayant une valeur nominale d'un Dollar Américain (USD 1) chacune à vingt mille Dollars Américains (USD 20.000),
par l'émission de quatre mille (4.000) nouvelles parts sociales de la Société ayant une valeur nominale d'un Dollar Amé-
ricain (USD 1) chacune;
4. Souscription et libération de l'augmentation du capital social indiquée au point 3. ci-dessus;
5. Modification de l'article 5.1. des statuts de la Société (les Statuts), relatif au capital de la Société, qui aura désormais
la teneur suivante:
" 5.1. Le capital social de la Société est fixé à vingt mille Dollars Américains (USD 20.000) représenté par vingt mille
(20.000) parts sociales sous forme nominative, ayant une valeur nominale d'un Dollar Américain (USD 1) chacune, toutes
souscrites et entièrement libérées. "; et
6. Divers.
Sur ce, la partie comparante, représentée par son mandataire, a requis le notaire instrumentant d'acter les résolutions
suivantes:
<i>Première résolutioni>
La totalité du capital social de la Société étant représentée, l'Assemblée renonce aux formalités de convocation, l'As-
socié Unique représenté à l'Assemblée se considérant lui-même comme ayant été dûment convoqué et déclarant avoir
une parfaite connaissance de l'ordre du jour qui lui a été communiqué au préalable.
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<i>Deuxième résolutioni>
L'Associé Unique décide de convertir et convertit par le présent acte la devise du capital social de la Société de l'Euro
en Dollars Américains au taux de change de la Banque Centrale Européenne applicable à la date du présent acte, soit un
virgule trois zéro deux quatre Dollars Américains (USD 1,3024) pour un euro (EUR 1), et modifie la valeur nominale par
part sociale d'un euro (EUR 1) à un Dollar Américain (USD 1), de sorte que le capital social de la Société s'élève désormais
à seize mille Dollars Américains (USD 16.000), représenté par seize mille (16.000) parts sociales ayant une valeur nominale
d'un Dollar Américain (USD 1) chacune. L'Associé Unique décide ensuite d'affecter l'excédent résultant de la conversion,
soit deux cent quatre-vingts Dollars Américains (USD 280) au compte de réserve de prime d'émission de la Société.
<i>Troisième résolutioni>
L'Associé Unique décide d'augmenter et augmente par le présent acte le capital social de la Société d'un montant de
quatre mille Dollars Américains (USD 4.000) afin de le porter de son montant actuel de seize mille Dollars Américains
(USD 16.000), représenté par seize mille (16.000) parts sociales ayant une valeur nominale d'un Dollar Américain (USD
1) chacune à vingt mille Dollars Américains (USD 20.000), par l'émission de quatre mille (4.000) nouvelles parts sociales
de la Société ayant une valeur nominale d'un Dollar Américain (USD 1) chacune.
<i>Souscription - Libérationi>
L'Associé Unique, représenté comme indiqué ci-dessus, souscrit aux quatre mille (4.000) parts sociales nouvellement
émises, d'une valeur nominale d'un Dollar Américain (USD 1) chacune, et accepte de les libérer intégralement par un
apport en numéraire d'un montant de quatre mille Dollars Américains (USD 4.000).
Le montant de quatre mille Dollars Américains (USD 4.000) est à la disposition de la Société, dont la preuve a été
apportée au notaire instrumentant.
<i>Quatrième résolutioni>
L'Associé Unique décide de modifier l'article 5.1. des Statuts, relatif au capital de la Société, qui aura désormais la
teneur suivante:
" 5.1. Le capital social de la Société est fixé à vingt mille Dollars Américains (USD 20.000) représenté par vingt mille
(20.000) parts sociales sous forme nominative, ayant une valeur nominale d'un Dollar Américain (USD 1) chacune, toutes
souscrites et entièrement libérées. "
Plus aucun point ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la
Société ou qui sont mis à sa charge en raison du présent acte, est évalué à environ EUR 1.500,-.
Le notaire instrumentant, qui comprend et parle la langue anglaise, déclare qu'à la requête de la partie comparante, le
présent acte est rédigé en anglais, suivi d'une traduction française et en cas de divergences entre le texte anglais et le
texte français, la version anglaise fera foi.
DONT ACTE, rédigé et passé à Luxembourg, à la date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte ayant été faite au mandataire de la partie comparante, ce mandataire a signé avec le notaire
instrumentant, le présent acte.
Signé: T. STORCK et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 26 avril 2012. Relation: LAC/2012/19304. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): I. THILL.
- POUR EXPEDITION CONFORME - Délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 15 mai 2012.
Référence de publication: 2012057592/179.
(120080762) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2012.
EuroCore Property 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 44, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 129.894.
<i>Extrait des résolutions prises par l’associé unique le 2 mai 2012i>
L’Associé Unique décide de renouveler le mandat du Gérant Unique, Monsieur François Georges, pour une période
qui viendra à échéance à l’issue de l’Assemblée Générale qui statuera sur les comptes annuels arrêtés au 31.12.2012.
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L’Associé unique décide de nommer Mazars Luxembourg avec effet au 1
er
juillet 2011 ,10 A rue Henri M Schnadt
L-2530 Luxembourg RCS B 159.962 au poste de Réviseur d’Entreprise, pour une période qui viendra à échéance à l’issue
de l’Assemblée Générale qui statuera sur les comptes annuels arrêtés au 31.12.2012.
Pour extrait
Référence de publication: 2012057624/14.
(120080738) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2012.
AMB Canada Finco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: CAD 22.500,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 106.485.
En date du 23 mai 2012, l'associé unique a pris les décisions suivantes:
- Acceptation de la démission de Madame Ingrid van der Hoorn, ayant pour adresse professionnelle à Schiphol Bou-
levard 115, 1118 BG Luchthaven Schiphol, Pays-Bas, de son mandat de gérant avec effet au 15 avril 2012.
- Acceptation de la démission de Monsieur Rohn Thomas Grazer, ayant pour adresse professionnelle à 1025 Borrette
Lane, USA, 94558 Napa Californie, de son mandat de gérant avec effet au 15 avril 2012.
- Nomination de PROLOGIS DIRECTORSHIP Sàrl, une société constituée et existant selon le droit Luxembourgeois,
ayant pour adresse professionnelle le 34-38, Avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, et enregistrée au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous la référence B 76630, en qualité de gérant de la Société avec effet au 23
mai 2012, pour une durée illimitée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 mai 2012.
<i>Pour la Société
i>TMF Corporate Services S.A.
Representée par Jorge Pérez Lozano / Pamela Valasuo
<i>Administrateur / Fondée de pouvoiri>
Référence de publication: 2012060604/23.
(120086180) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2012.
Integer Ethical Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 1, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 127.979.
EXTRAIT
L’Assemblée Générale des Actionnaires s’est tenue à Luxembourg le 27 Avril 2012 et a adopté les résolutions suivantes:
1. L’Assemblée décide de reconduire le mandat de:
- M. Marcelo Antonio Benitez Albo (demeurant professionnellement au 1B Calle Enrique Granados 5, Madrid 28220 )
en tant qu’administrateur
- M. Manuel Castro Ruiz (demeurant professionnellement au 6 Via Benedetto Croce I -00142 Rome) en tant qu’ad-
ministrateur
- M. Pascal Chauvaux (demeurant professionnellement au 3, Boulevard Royal, L- 2449 Luxembourg) en tant qu’admi-
nistrateur
- M. Frédéric Fasel (demeurant professionnellement au 3, Boulevard Royal L- 2449 Luxembourg) en tant que Président
- Mme Michèle Berger (demeurant professionnellement au 3, Boulevard Royal L- 2449 Luxembourg) en tant qu’ad-
ministrateur
pour un terme venant à échéance à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires.
2. L’Assemblée décide de reconduire le mandat du Réviseur d’Entreprises Agréé Deloitte Audit. pour un terme venant
à échéance à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires.
Référence de publication: 2012058817/22.
(120083219) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2012.
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Fairfax S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 57.947.
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
FAIRFAX S.A.
Société Anonyme
Référence de publication: 2012057647/11.
(120080794) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2012.
Ecogaea International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8080 Bertrange, 14, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 154.603.
Le bilan au 31 décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Bertrange, le 18 mai 2012.
Signature.
Référence de publication: 2012057625/10.
(120081386) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2012.
Edelweiss Participations S.A., Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 31, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 138.986.
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil tenue le 14 mai 2012i>
<i>Résolution:i>
Le Conseil coopte Madame Sarah Lobo, employée privée, avec adresse professionnelle au 31, boulevard Grande-
Duchesse Charlotte, L – 1331 Luxembourg comme nouvel administrateur en remplacement de Madame Carole Farine.
Elle terminera le mandat de son prédécesseur.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme.
Luxembourg, le 16 mai 2012.
Référence de publication: 2012057626/15.
(120080582) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2012.
Industrial Engineering S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1510 Luxembourg, 38, avenue de la Faïencerie.
R.C.S. Luxembourg B 124.930.
Il résulte de lettres adressées à la société INDUSTRIAL ENGINEERING S.A. en date du 11 mai 2012 que Madame
Valérie WESQUY demeurant professionnellement 3 rue Belle Vue à L-1227Luxembourg et Monsieur Andrea DE MARIA
demeurant professionnellement 40 avenue de la Faïencerie à L-1510 Luxembourg et Monsieur Vincent CORMEAU de-
meurant professionnellement 3 rue Belle Vue à L-1227 Luxembourg ont démissionné de leur poste d’administrateur de
la société.
Il résulte également d’une lettre adressée à la société en date du 11 mai 2012 que SER.COM S.à.r.l. a démissionné de
son poste de commissaire aux comptes de la société avec effet immédiat.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 mai 2012.
Référence de publication: 2012057717/16.
(120081396) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2012.
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Donald SPV C S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 20.000,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 164.775.
In the year two thousand and twelve, on the seventeenth day of April.
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg,
was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the sole shareholder of Donald SPV C S.à r.l, a Luxembourg
société à responsabilité limitée with registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 164.775 (the
Company). The Company has been incorporated on October 20, 2011 pursuant to a deed of the undersigned notary
published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 3207, page 153919, dated December 29, 2011.
The articles of association of the Company have not been amended since the incorporation deed of the undersigned
notary.
There appeared:
Vision Capital Partners VII LP, a limited liability partnership incorporated under the laws of Guernsey, having its
registered office at Trafalgar Court, Les Banques, BGU - GY1 3QL St Peter Port, Guernsey, registered in Guernsey under
number 975 (the Sole Shareholder),
hereby represented by Tom Storck, attorney-at-law, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private
seal.
The said proxy, after having been signed "ne varietur" by the proxyholder of the appearing party and the undersigned
notary, shall remain annexed to the present deed to be filed with such deed with the registration authorities.
The Sole Shareholder has requested the undersigned notary to record that:
I. Twelve thousand five hundred (12,500) shares of the Company with a par value of one euro (EUR 1) each, repre-
senting the entirety of the share capital of the Company are duly represented at this meeting which is consequently
regularly constituted and may deliberate upon the items on the agenda hereinafter reproduced;
II. The agenda of the Meeting is worded as follows:
1. Waiver of convening notices;
2. Conversion of the currency of the share capital of the Company from euro to United States Dollars at the exchange
rate applicable on the date of this deed and amendment of the par value per share from one euro (EUR 1) to one United
States Dollar (USD 1), so that the share capital of the Company hereafter amounts to sixteen thousand United States
Dollars (USD 16,000), represented by sixteen thousand (16,000) shares having a par value of one United States Dollar
(USD 1) each, with any excess resulting from the conversion to be allocated to the Company's share premium reserve
account;
3. Increase of the share capital of the Company by an amount of four thousand United States Dollars (USD 4,000) in
order to bring it from its present amount of sixteen thousand United States Dollars (USD 16,000), represented by sixteen
thousand (16,000) shares having a par value of one United States Dollar (USD 1) each to twenty thousand United States
Dollars (USD 20,000), by way of the issuance of four thousand (4,000) new shares of the Company having a par value of
one United States Dollar (USD 1) each;
4. Subscription to and payment of the share capital increase specified in item 3. above;
5. Amendment of article 5.1. of the articles of association of the Company (the Articles) pertaining to the capital of
the Company, which shall henceforth read as follows:
" 5.1. The share capital is set at twenty thousand United States Dollar (USD 20,000), represented by twenty thousand
(20,000) shares in registered form, having a par value of one United States Dollar (USD 1) each, all subscribed and fully
paid-up."; and
6. Miscellaneous.
Now, therefore, the appearing party, acting through its proxyholder, has requested the undersigned notary to record
the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The entirety of the share capital of the Company being represented, the Meeting waives the convening notices, the
Sole Shareholder represented at the Meeting considering itself as duly convened and declaring having perfect knowledge
of the agenda which has been communicated to it in advance.
<i>Second resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to convert and hereby converts the currency of the share capital of the Company from
euro to United States Dollars at the exchange rate of the European Central Bank applicable on the date of this deed, i.e.
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one point three zero two four United States Dollars (USD 1.3024) in exchange of one euro (EUR 1), and amends the
par value per share from one euro (EUR 1) to one United States Dollar (USD 1), so that the share capital of the Company
hereafter amounts to sixteen thousand United States Dollars (USD 16,000), represented by sixteen thousand (16,000)
Shares having a par value of one United States Dollar (USD 1) each. The Sole Shareholder further resolves to allocate
the excess resulting from the conversion, i.e. two hundred and eighty United States Dollars (USD 280) to the Company's
share premium reserve account.
<i>Third resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to increase and hereby increases the share capital of the Company by an amount of
four thousand United States Dollars (USD 4,000) in order to bring it from its present amount of sixteen thousand United
States Dollars (USD 16,000), represented by sixteen thousand (16,000) shares having a par value of one United States
Dollar (USD 1) each to twenty thousand United States Dollars (USD 20,000), by way of the issuance of four thousand
(4,000) new shares of the Company having a par value of one United States Dollar (USD 1) each.
<i>Subscription - Paymenti>
The Sole Shareholder, represented as stated above, subscribes to the four thousand (4,000) newly issued shares, with
a par value of one United States Dollar (USD 1) each, and agrees to pay them up in full by a contribution in cash in the
amount of four thousand United States Dollars (USD 4,000).
The amount of four thousand United States Dollars (USD 4,000) is at the disposal of the Company, evidence of which
has been given to the undersigned notary.
<i>Fourth resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to amend article 5.1. of the Articles, pertaining to the capital of the Company, which
shall henceforth read as follows:
" 5.1. The share capital is set at twenty thousand United States Dollars (USD 20,000), represented by twenty thousand
(20,000) shares in registered form, having a par value of one United States Dollar (USD 1) each, all subscribed and fully
paid-up."
There being no further business, the meeting is closed.
<i>Estimate of costsi>
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the
Company incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately EUR 1,500.-.
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is worded
in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English
version will prevail.
WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the proxyholder of the person appearing, such proxyholder signed together with
the notary the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille douze, le dix-sept avril.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg,
s'est tenue une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) des associés de Donald SPV C S.à r.l., une société à
responsabilité limitée de droit luxembourgeois, dont le siège social se situe au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg,
Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
B 164.775 (la Société). La Société a été constituée le 20 octobre 2011 suivant acte du notaire instrumentant publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 3207, page 153919, daté du 29 décembre 2011. Les statuts de
la Société n'ont pas été modifiés depuis l'acte de constitution du notaire instrumentant.
A comparu:
Vision Capital Partners VII LP, une société en commandite à responsabilité limitée (limited liability partnership) con-
stituée selon les lois de Guernesey, ayant son siège social à Trafalgar Court, Les Banques, BGU - GY1 3QL St Peter Port,
Guernesey, immatriculée à Guernesey sous le numéro 975 (l'Associé Unique),
ici représentée par Tom Storck, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous
seing privé.
Ladite procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire de la partie comparante et le notaire ins-
trumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
L'Associé Unique a prié le notaire instrumentant d'acter que:
73185
L
U X E M B O U R G
I. Douze mille cinq cents (12.500) parts sociales de la Société ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune,
représentant la totalité du capital social de la Société sont dûment représentées à la présente assemblée qui est par
conséquent régulièrement constituée et peut statuer sur les points à l'ordre du jour, reproduits ci-après;
II. L'ordre du jour de l'Assemblée est libellé comme suit:
1. Renonciation aux formalités de convocation;
2. Conversion de la devise du capital social de la Société de l'Euro en Dollars Américains au taux de change applicable
à la date du présent acte et modification de la valeur nominale par part sociale d'un euro (EUR 1) à un Dollar Américain
(USD 1), de sorte que le capital social de la Société s'élève désormais à seize mille Dollars Américains (USD 16.000),
représenté par seize mille (16.000) parts sociales ayant une valeur nominale d'un Dollar Américain (USD 1) chacune, et
tout excédent résultant de la conversion sera affecté au compte de réserve de prime d'émission de la Société;
3. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de quatre mille Dollars Américains (USD 4.000) afin de
le porter de son montant actuel de seize mille Dollars Américains (USD 16.000), représenté par seize mille (16.000) parts
sociales ayant une valeur nominale d'un Dollar Américain (USD 1) chacune à vingt mille Dollars Américains (USD 20.000),
par l'émission de quatre mille (4.000) nouvelles parts sociales de la Société ayant une valeur nominale d'un Dollar Amé-
ricain (USD 1) chacune;
4. Souscription et libération de l'augmentation du capital social indiquée au point 3. ci-dessus;
5. Modification de l'article 5.1. des statuts de la Société (les Statuts), relatif au capital de la Société, qui aura désormais
la teneur suivante:
" 5.1. Le capital social de la Société est fixé à vingt mille Dollars Américains (USD 20.000) représenté par vingt mille
(20.000) parts sociales sous forme nominative, ayant une valeur nominale d'un Dollar Américain (USD 1) chacune, toutes
souscrites et entièrement libérées."; et
6. Divers.
Sur ce, la partie comparante, représentée par son mandataire, a requis le notaire instrumentant d'acter les résolutions
suivantes:
<i>Première résolutioni>
La totalité du capital social de la Société étant représentée, l'Assemblée renonce aux formalités de convocation, l'As-
socié Unique représenté à l'Assemblée se considérant lui-même comme ayant été dûment convoqué et déclarant avoir
une parfaite connaissance de l'ordre du jour qui lui a été communiqué au préalable.
<i>Deuxième résolutioni>
L'Associé Unique décide de convertir et convertit par le présent acte la devise du capital social de la Société de l'Euro
en Dollars Américains au taux de change de la Banque Centrale Européenne applicable à la date du présent acte, soit un
virgule trois zéro deux quatre Dollars Américains (USD 1,3024) pour un euro (EUR 1), et modifie la valeur nominale par
part sociale d'un euro (EUR 1) à un Dollar Américain (USD 1), de sorte que le capital social de la Société s'élève désormais
à seize mille Dollars Américains (USD 16.000), représenté par seize mille (16.000) parts sociales ayant une valeur nominale
d'un Dollar Américain (USD 1) chacune. L'Associé Unique décide ensuite d'affecter l'excédent résultant de la conversion,
soit deux cent quatre-vingts Dollars Américains (USD 280) au compte de réserve de prime d'émission de la Société.
<i>Troisième résolutioni>
L'Associé Unique décide d'augmenter et augmente par le présent acte le capital social de la Société d'un montant de
quatre mille Dollars Américains (USD 4.000) afin de le porter de son montant actuel de seize mille Dollars Américains
(USD 16.000), représenté par seize mille (16.000) parts sociales ayant une valeur nominale d'un Dollar Américain (USD
1) chacune à vingt mille Dollars Américains (USD 20.000), par l'émission de quatre mille (4.000) nouvelles parts sociales
de la Société ayant une valeur nominale d'un Dollar Américain (USD 1) chacune.
<i>Souscription - Libérationi>
L'Associé Unique, représenté comme indiqué ci-dessus, souscrit aux quatre mille (4.000) parts sociales nouvellement
émises, d'une valeur nominale d'un Dollar Américain (USD 1) chacune, et accepte de les libérer intégralement par un
apport en numéraire d'un montant de quatre mille Dollars Américains (USD 4.000).
Le montant de quatre mille Dollars Américains (USD 4.000) est à la disposition de la Société, dont la preuve a été
apportée au notaire instrumentant.
<i>Quatrième résolutioni>
L'Associé Unique décide de modifier l'article 5.1. des Statuts, relatif au capital de la Société, qui aura désormais la
teneur suivante:
" 5.1. Le capital social de la Société est fixé à vingt mille Dollars Américains (USD 20.000) représenté par vingt mille
(20.000) parts sociales sous forme nominative, ayant une valeur nominale d'un Dollar Américain (USD 1) chacune, toutes
souscrites et entièrement libérées."
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Plus aucun point ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la
Société ou qui sont mis à sa charge en raison du présent acte, est évalué à environ EUR 1.500,-.
Le notaire instrumentant, qui comprend et parle la langue anglaise, déclare qu'à la requête de la partie comparante, le
présent acte est rédigé en anglais, suivi d'une traduction française et en cas de divergences entre le texte anglais et le
texte français, la version anglaise fera foi.
DONT ACTE, rédigé et passé à Luxembourg, à la date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte ayant été faite au mandataire de la partie comparante, ce mandataire a signé avec le notaire
instrumentant, le présent acte.
Signé: T. STORCK et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 26 avril 2012. Relation: LAC/2012/19306. Reçu soixante-quinze euros (75,- EUR).
<i>Le Receveuri>
(signé): I. THILL.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 mai 2012.
Référence de publication: 2012057594/180.
(120080789) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2012.
Eko Chemicals S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4963 Clemency, 9, rue Basse.
R.C.S. Luxembourg B 83.213.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 mai 2012.
Paul DECKER
<i>Le Notairei>
Référence de publication: 2012057630/12.
(120080991) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2012.
3A Alternative Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1160 Luxembourg, 16, boulevard d'Avranches.
R.C.S. Luxembourg B 88.843.
EXTRAIT
L'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires tenue au siège social le 21 mai 2012 a adopté les résolutions sui-
vantes:
1. L'Assemblée a ré-élu comme Administrateurs jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire qui se tiendra en
2013
- Monsieur Eric Max Charles Syz (demeurant en Suisse - 30 rue du Rhône, Genève CH-1204),
- Monsieur Alfredo Piacentini (demeurant en Suisse - 30 rue du Rhône, Genève CH-1204),
- Monsieur Jean Keller (demeurant en Suisse - 3 rue du Village, Mies CH-1295),
- Monsieur Rolf Wilhem Albert Sachs (demeurant en Royaume-Uni - 101 Farmlane 3A, Londres SW6 JBJ),
- Monsieur André Stern (demeurant en Royaume-Uni - 1 Broad Street, Oxford OX1 3BP),
- Monsieur Mark Lloyd-Price (demeurant en Royaume-Uni - 3 St Jame's Square, Londres SW1Y 4JU).
2. L'assemblée a ré-élu PricewaterhouseCoopers S.à r.l, dont le siège social se situe 400 route d'Esch L-1471 Luxem-
bourg, à la fonction de Réviseur d'Entreprises pour une période d'un an se terminant à l'assemblée générale ordinaire de
2013.
<i>Pour 3A ALTERNATIVE FUNDS
i>HSBC Securities Services (Luxembourg) S.A.
Signatures
Référence de publication: 2012061702/24.
(120086481) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2012.
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Elektron S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 31, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 133.147.
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue le 14 mai 2012i>
<i>Résolution:i>
Le Conseil coopte Madame Sarah Lobo, employée privée, avec adresse professionnelle au 31, boulevard Grande-
Duchesse Charlotte, L – 1331 Luxembourg comme nouvel administrateur en remplacement de Madame Carole Farine.
Elle terminera le mandat de son prédécesseur.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme.
Luxembourg, le 16 mai 2012.
Référence de publication: 2012057631/15.
(120080593) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2012.
Centre Avicenne Luxembourg, Association sans but lucratif.
Siège social: L-2543 Luxembourg, 32, Dernier Sol.
R.C.S. Luxembourg F 9.161.
STATUTS
LES SOUSSIGNÉS:
1. Hegazy Ramadan, 13, Charlotte Engels, L-1482 Luxembourg
2. Makni Mohsen, 40, Montée de la Pétrusse, L-2327 Luxembourg
3. Cherif Mohamed Sofiene, 22, avenue G.-D. Charlotte, L-5654 Mondorf-les-Bains
4. Gader Ferid, 14, rue de France, L-4446 Belvaux
5. Hassine Slim, 15, rue St. Henri, L-4135 Esch/Alzette
6. Ndoye Sabrina, 5, rue de la Montagne, L-4879 Lamadelaine
7. Mokhtari Najima, 3, rue Frantz Steimetz, L-6780 Grevenmacher
8. Belfakiri Hassen, 9, Nic Bodry, L-3426 Dudelange
9. Senhadji Tewfik, 13, rue Nicolas Welter, L-5256 Sandweiler
10. Aouninat Salah, 161, rte de Luxembourg, L-4973 Dippach
Chapitre I
er
. - Dénomination, Siège, Durée, Objet
Art. 1
er
. L'association est dénommée Centre Avicenne Luxembourg, Association sans but lucratif.
Art. 2. Le siège social est établi à L-2543 Luxembourg, 32, Dernier Sol.
Il pourra être transféré dans une autre localité du Grand-Duché de Luxembourg sur simple décision du conseil d'ad-
ministration.
Art. 3. La durée de l'association est illimitée.
Art. 4. Les buts de l'association sont de:
- Organiser des cours de langues, apprentissage et perfectionnement.
- Encadrer et former des personnes pour une qualification pédagogique, ainsi que l'organisation de séminaires et de
formations initiales.
- Mener des études et des recherches favorisant l'innovation pédagogique et éducative.
- Améliorer la qualité de l'enseignement par la formation des enseignements.
- Encadrer les parents d'élèves dans le domaine de l'éducation des enfants d'une démarche de «coaching parental»
favorisant l'épanouissement personnel, l'équilibre familial et l'intégration sociale.
- Éduquer enfants, jeunes et adultes à la culture luxembourgeoise par l'acceptation des différences et par l'acceptation
des différences et par la tolérance et l'échange avec les autres religions, ou cultures, développer les liens intergénéra-
tionnels par l'organisation de manifestations culturelles, édition et diffusion éducatives de travaux communs.
- Produire, éditer et diffuser des outils pédagogiques et éducatifs (livres, CD, vidéos, jeux, guides, posters, affiches,
comptes ...) en des langues différentes; coordonner des travaux, des actions, des réflexions communes avec des acteurs
officiels et autres, œuvrant dans les mêmes domaines.
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- Œuvrer pour l'amélioration de la qualité du management associatif, institutionnel et entrepreneurial par la formation
et l'encadrement de tous ceux qui sont appelés à assumer des fonctions de responsabilité, en matière d'administration.
- Orienter les étudiants de l'enseignement secondaire et supérieur vers les cursus universitaires.
- Créer la formation et l'éducation des jeunes et des adultes, notamment en promouvant et gérant tout type d'éta-
blissement: scolaires, primaires, secondaires et supérieurs.
- Collaborer et entrer en partenariat avec différentes institutions œuvrant dans les domaines éducatif, socioculturel
et humanitaire pour mener à bien des projets communs.
- Élargir et encourager les échanges entre les différentes cultures.
- Favoriser les échanges interculturels entre les étudiants et subvenir à leurs besoins, en leur attribuant des bourses
d'études dans le cadre de leurs études au Luxembourg et dans le monde.
- Promouvoir et développer un réseau national et international entre lesdits étudiants, de manière à faciliter leurs
rencontres, leurs actions et leurs communications.
- Mettre en place un travail de partenariat et de tutorats, de manière à faciliter l'insertion et la mobilité professionnelle
des jeunes diplômés de l'enseignement supérieur.
Chapitre II. - Membres, Admissions, Démissions, Exclusions, Cotisations
Art. 5. L'association est composée de ses associés, dont le nombre ne peut être inférieur à trois, de membres adhérents
et de membres d'honneur. Les membres fondateurs ont la qualité d'associés. Le conseil d'administration accepte ou refuse
les candidatures de nouveaux associés, de membres adhérents et de membres d'honneur.
Art. 6. La qualité de membre se perd:
a) par démission volontaire adressée par lettre recommandée au conseil d'administration;
b) par exclusion prononcée par le conseil d'administration.
Art. 7. Le montant de la cotisation est fixé chaque année, pour l'exercice à venir, par l'assemblée générale. Le montant
de la cotisation annuelle ne peut pas dépasser 500,00 EUR. Les cotisations sont payables dans le mois qui suit l'appel de
cotisation.
Chapitre III. - Conseil d'administration
Art. 8. L'association est administrée par un conseil d'administration dont les membres sont élus parmi les associés ou
les membres adhérents. La durée de leur mandat est fixée par l'assemblée générale.
Art. 9. Le conseil d'administration représente l'association dans ses relations avec les tiers. Il dresse les comptes annuels
et le projet de budget de l'exercice à venir. L'assemblée générale choisit parmi les membres du conseil d'administration
un bureau composé: d'un président, d'un vice-président, d'un trésorier, d'un secrétaire et d'un ou de plusieurs adminis-
trateurs.
Art. 10. Un règlement intérieur est établi par le conseil d'administration qui le fait alors approuver par l'assemblée
générale. Ce règlement est destiné à fixer les divers points non prévus par la loi, les statuts et ceux qui ont trait à
l'administration interne de l'association.
Chapitre IV. - Assemblée générale
Art. 11. L'assemblée générale est composée des associés de l'association. Elle se réunit au moins une fois par an lors
du premier trimestre. Elle est convoquée chaque fois que le conseil d'administration le juge nécessaire ou lorsqu'au moins
un cinquième des associés en font la demande écrite. Elle peut être réunie extraordinairement autant de fois que l'intérêt
de l'association l'exige. Tous les associés sont convoqués à l'assemblée générale au moins dix jours avant l'assemblée par
écrit et par toute voie de correspondance usuelle, en ce compris par envoi postal, par téléfax, télex ou courrier élec-
tronique (email).
L'ordre du jour doit être joint à la convocation. Toute proposition, signée d'un nombre d'associés égal au vingtième
de la dernière liste annuelle, doit être portée à l'ordre du jour.
Art. 12. L'assemblée générale délibère valablement quel que soit le nombre d'associés présents ou représentés. Les
associés peuvent se faire représenter à l'assemblée générale par un autre associé moyennant un mandat écrit à remettre
au conseil d'administration. Les décisions de l'assemblée générale sont prises à majorité des voix des associés présents
ou représentés.
En cas de partage des voix, la proposition est rejetée. Les résolutions de l'assemblée générale sont inscrites dans un
registre ad hoc et signées par deux administrateurs.
Art. 13. L'assemblée générale approuve la gestion du conseil d'administration ainsi que les budgets et les comptes. Elle
vote les modifications statutaires.
Chapitre V. - Année sociale
Art. 14. L'année sociale débute le 1
er
janvier et se termine le 31 décembre.
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Fait à Luxembourg.
Référence de publication: 2012062851/93.
(120087594) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2012.
C.N.I. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5403 Bech-Kleinmacher, 10, Bechel.
R.C.S. Luxembourg B 115.000.
L'an deux mille douze, le vingt-trois mai;
Pardevant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg),
soussigné;
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire (l'"Assemblée") des actionnaires de “C.N.I. S.A.”, une société anonyme
régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-5403 Bech-Kleinmacher, 10, Bechel,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 115.000, (la "Société"),
constituée suivant acte reçu par Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach, le 16 mars 2006, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 679 du 3 avril 2006.
L'Assemblée est présidée par Madame Alexia UHL, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Christian DOSTERT, employé privé, demeurant professionnellement
à Luxembourg.
L'Assemblée choisit comme scrutatrice Madame Virginie KLOPP, juriste, demeurant professionnellement à L-8399
Windhof, 4, rue d'Arlon.
Le bureau ayant ainsi été constitué, le Président a déclaré et requis le notaire instrumentant d'acter:
A) Que l'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Augmentation du capital social de la Société à concurrence d'un montant de quatre-vingt-un mille huit cent quarante
euros (81.840,-EUR), afin de le porter de son montant actuel de trente et un mille euros (31.000,-EUR) à cent douze
mille huit cent quarante euros (112.840,-EUR), par l'émission de deux cent soixante-quatre (264) actions nouvelles ayant
une valeur nominale de trois cent dix euros (310,-EUR) chacune, dont cent cinquante-huit (158) actions de catégorie A
et cent six (106) actions de catégorie B, assorties d'une prime d'émission d'un montant total de quatre cent quatre-vingt-
cinq mille trois cent cinquante-quatre virgule trente-six euros (485.354,36 EUR);
3. Souscription des deux cent soixante-quatre (264) actions nouvelles comme suit:
- Monsieur Stephan HUBER, demeurant à L-5657 Mondorf-les-Bains, 12, rue des Vignes: soixante-dix-neuf (79) actions
de catégorie A et cinquante-trois (53) actions de catégorie B, assorties d'une prime d'émission de deux cent quarante-
deux mille six cent soixante-dix-sept virgule dix-huit euros (242.677,18 EUR);
- Monsieur Patrick GLANGÉ, demeurant à L-6442 Echternach, 12, Geessbreck: soixante-dix-neuf (79) actions de
catégorie A et cinquante-trois (53) actions de catégorie B, assorties d'une prime d'émission de deux cent quarante-deux
mille six cent soixante-dix-sept virgule dix-huit euros (242.677,18 EUR);
et entièrement libérées ensemble avec la prime d'émission totale de quatre cent quatre-vingt-cinq mille trois cent
cinquante-quatre virgule trente-six euros (485.354,36 EUR) par les souscripteurs prédits par apport en nature de sept
mille huit cent quatre-vingt-dix (7.890) parts sociales, i.e. dix-neuf virgule soixante-douze pour cent (19,72%) de la société
à responsabilité limitée de droit français “SAT FRANCE”, établie et ayant son siège social à F-57970 Yutz, 6, rue Clément
Ader, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Thionville du Tribunal d'Instance sous le numéro 448 701
938;
4. Modification subséquente du premier alinéa de l'article 5 des statuts, lequel aura dorénavant la teneur suivante;
" Art. 5. (Premier alinéa). Le capital social est fixé à la somme de cent douze mille huit cent quarante euros (112.840,-
EUR), représenté par trois cent soixante-quatre (364) actions ayant une valeur nominale de trois cent dix euros (310,-
EUR) chacune, dont deux cent dix-huit (218) actions de catégorie A avec droit de vote et cent quarante-six (146) actions
de catégorie B sans droit de vote mais donnant droit à un dividende privilégié et récupérable de cinq pour cent (5%) de
la valeur nominale, le tout conformément aux dispositions de l'article 44 et suivants de la loi sur les sociétés commerciales."
5. Divers.
B) Que les actionnaires, présents ou représentés, ainsi que le nombre de actions possédées par chacun d'eux, sont
portés sur une liste de présence; cette liste de présence est signée par les actionnaires présents, les mandataires de ceux
représentés, les membres du bureau de l'Assemblée et le notaire instrumentant.
C) Que les procurations des actionnaires représentés, signées "ne varietur" par les membres du bureau de l'Assemblée
et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être formalisée avec lui.
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D) Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée et que les actionnaires, présents ou représentés,
déclarent avoir été dûment notifiés et avoir eu connaissance de l'ordre du jour préalablement à cette Assemblée et
renoncer aux formalités de convocation d'usage, aucune autre convocation n'était nécessaire.
E) Que la présente Assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement sur les objets portés à l'ordre du jour.
Ensuite l'Assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Assemblée décide d'augmenter le capital social de la Société à concurrence d'un montant de quatre-vingt-un mille
huit cent quarante euros (81.840,-EUR), afin de le porter de son montant actuel de trente et un mille euros (31.000,-
EUR) à cent douze mille huit cent quarante euros (112.840,-EUR), par l'émission de deux cent soixante-quatre (264)
actions nouvelles ayant une valeur nominale de trois cent dix euros (310,-EUR) chacune, dont cent cinquante-huit (158)
actions de catégorie A et cent six (106) actions de catégorie B, assorties d'une prime d'émission d'un montant total de
quatre cent quatre-vingt-cinq mille trois cent cinquante-quatre virgule trente-six euros (485.354,36 EUR).
<i>Intervention - Souscription - Libérationi>
Est ensuite intervenue Madame Virginie KLOPP, préqualifiée, agissant comme mandataire des souscripteurs, en vertu
de deux procurations lui délivrées sous seing privé, lesquelles procurations resteront annexées au présent acte afin d'être
enregistrées avec lui.
Lequel mandataire, agissant comme dit ci-avant, a déclaré souscrire, pour le compte des souscripteurs, aux deux cent
soixante-quatre (264) actions nouvellement émises comme suit:
- Monsieur Stephan HUBER, demeurant à L-5657 Mondorf-les-Bains, 12, rue des Vignes: soixante-dix-neuf (79) actions
de catégorie A et cinquante-trois (53) actions de catégorie B, assorties d'une prime d'émission de deux cent quarante-
deux mille six cent soixante-dix-sept virgule dix-huit euros (242.677,18 EUR), et
- Monsieur Patrick GLANGÉ, demeurant à L-6442 Echternach, 12, Geessbreck: soixante-dix-neuf (79) actions de
catégorie A et cinquante-trois (53) actions de catégorie B, assorties d'une prime d'émission de deux cent quarante-deux
mille six cent soixante-dix-sept virgule dix-huit euros (242.677,18 EUR),
et libérer entièrement les actions nouvellement émises ensemble avec ladite prime d'émission d'un montant total de
quatre cent quatre-vingt-cinq mille trois cent cinquante-quatre virgule trente-six euros (485.354,36 EUR) comme suit:
- pour Monsieur Stephan HUBER, par un apport en nature de trois mille neuf cent quarante-cinq (3.945) parts sociales,
représentant 9.86% du capital social de la société à responsabilité limitée de droit français "SAT FRANCE´, établie et
ayant son siège social à F-57970 Yutz, 6, rue Clément Ader, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Thionville
du Tribunal d'Instance sous le numéro 448 701 938, (l'Apport 1);
Ces parts sociales ainsi apportées à la Société sont évaluées à trois cent onze mille neuf cent un virgule cinquante-six
euros (311.901,56 EUR-) alloués comme suit:
(i) quarante mille neuf cent vingt euros (40.920,-EUR) au capital social de la Société;
(ii) deux cent quarante-deux mille six cent soixante-dix-sept virgule dix-huit euros (242.677,18 EUR) au compte de
prime d'émission de la Société;
(iii) le solde, soit le montant de vingt-huit mille trois cent quatre virgule trente-huit euros (28.304,38 EUR) sera inscrit
au crédit d'un compte courant ouvert à cet effet au nom de Monsieur Stephan HUBER dans les livres de la Société à titre
de soulte .
- pour Monsieur Patrick GLANGÉ, par un apport en nature de trois mille neuf cent quarante-cinq (3.945) parts sociales,
représentant 9.86% du capital social de la société “SAT FRANCE”, prédésignée, (l'Apport 2);
Ces parts sociales ainsi apportées à la Société sont évaluées à trois cent onze mille neuf cent un virgule cinquante-six
euros (311.901,56 EUR-) alloués comme suit:
(i) quarante mille neuf cent vingt euros (40.920,-EUR) au capital social de la Société;
(ii) deux cent quarante-deux mille six cent soixante-dix-sept virgule dix-huit euros (242.677,18 EUR) au compte de
prime d'émission de la Société;
(iii) le solde, soit le montant de vingt-huit mille trois cent quatre virgule trente-huit euros (28.304,38 EUR) sera inscrit
au crédit d'un compte courant ouvert à cet effet au nom de Monsieur Stephan HUBER dans les livres de la Société à titre
de soulte .
(les Apports 1 et 2 étant ci-après désignés "les Apports").
L'Assemblée Générale constate que suite à ces apports, la Société conserve et conforte la majorité des droits de vote
dans la société SAT FRANCE, prédésignée.
<i>Evaluation - Rapport de l'apporti>
Les Apports ont été évalués et décrits dans un rapport, daté du 23 mai 2012, dressé par “FIDUCIAIRE INTERNA-
TIONALE SA”, une société anonyme, avec siège social à L-1470 Luxembourg, 7, route d'Esch, agissant comme réviseur
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d'entreprises agréé indépendant à Luxembourg, sous la signature de Monsieur Stephan MOREAUX, conformément aux
articles 26-1 et 32-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
La conclusion dudit rapport est la suivante:
<i>Conclusioni>
«Sur base de nos diligences, aucun fait n'a été porté à notre attention qui nous laisse à penser que la valeur globale
des apports ne correspond pas au moins au nombre et au pair comptable des actions à émettre en contrepartie majorées
d'une part d'une prime d'émission d'un montant de quatre cent quatre vingt cinq mille trois cent cinquante quatre euros
trente six cents (EUR 485.354,36) et d'une soulte d'un montant de cinquante six mille six cent huit euros septante six
(EUR 56.608,76) à inscrire au passif du bilan de la société d'une part au compte courant de Monsieur Stéphan HUBER à
concurrence de vingt huit mille trois cent quatre euros trente huit cents (EUR 28.304,38) et d'autre part au compte
courant de Monsieur Patrick GLANGE à concurrence de vingt huit mille trois cent quatre euros trente huit cents (EUR
28.304,38).»
Ledit rapport, après avoir été signé "ne varietur´ par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexé au
présent acte afin d'être enregistré avec lui.
<i>Réalisation effective de l'apporti>
Les Souscripteurs prédits, représentés comme dit ci-avant, déclarent:
- que toutes les parts sociales de sont entièrement libérées;
- qu'il n'existe ni de droit de préemption, ni d'autres droits en vertu desquels une personne pourrait avoir le droit
d'en acquérir une ou plusieurs parts sociales;
- qu'ils sont, en leurs qualités d'apporteurs, les seuls propriétaires des parts sociales apportées;
- que toutes formalités seront réalisées en France aux fins de formaliser les transferts et de les rendre effectifs partout
et vis-à-vis de toutes tierces parties.
<i>Deuxième résolutioni>
En conséquence des résolutions adoptées ci-dessus, l'Assemblée décide de modifier le premier alinéa de l'article 5 des
statuts comme suit:
" Art. 5. (Premier alinéa). Le capital social est fixé à la somme de cent douze mille huit cent quarante euros (112.840,-
EUR), représenté par trois cent soixante-quatre (364) actions ayant une valeur nominale de trois cent dix euros (310,-
EUR) chacune, dont deux cent dix-huit (218) actions de catégorie A avec droit de vote et cent quarante-six (146) actions
de catégorie B sans droit de vote mais donnant droit à un dividende privilégié et récupérable de cinq pour cent (5%) de
la valeur nominale, le tout conformément aux dispositions de l'article 44 et suivants de la loi sur les sociétés commerciales."
Aucun autre point n'étant porté à l'ordre du jour de l'assemblée et aucun des actionnaires présents ou représentés
ne demandant la parole, le Président a ensuite clôturé l'Assemblée.
<i>Fraisi>
Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la
Société, ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, est évalué approximativement à deux mille cinq cents euros
(EUR 2.500,-).
DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.
Après lecture du présent acte aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms, état civil et domiciles, lesdits
comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: A. UHL, C. DOSTERT, V. KLOPP, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 24 mai 2012. LAC/2012/23977. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): Irène THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME délivrée;
Luxembourg, le 29 mai 2012.
Référence de publication: 2012061847/153.
(120087371) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2012.
Elfe Productions S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R.C.S. Luxembourg B 102.157.
Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
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U X E M B O U R G
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012057632/9.
(120081055) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2012.
Elfe Productions S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R.C.S. Luxembourg B 102.157.
Les comptes annuels au 31.12.2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012057633/9.
(120081056) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2012.
Euroinvest (Poland 2) Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.394,68.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 70.931.
En date du 16 mai 2012, l'associé unique a pris les décisions suivantes:
- L'acceptation de la démission de Israel Domingo Basilio, adresse professionnelle au 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855
Luxembourg, comme gérant, avec effet au 30 avril 2012.
- La nomination de Monsieur Martinus C. J. Weijermans, né le 26 août 1970 à 'S-Gravenhage, les Pays-Bas, adresse
professionnelle au 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, comme nouveau gérant, avec effet au 30 avril 2012
et pour une durée indéterminée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 mai 2012.
<i>Pour la Société
i>Jorge Pérez Lozano
<i>Géranti>
Référence de publication: 2012057637/19.
(120081441) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2012.
Ileria S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3364 Leudelange, 2-4, rue du Château d'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 168.700.
<i>Extrait de cessions de parts socialesi>
Suite à la cession de parts sociales entre associés en date du 9 mai 2012, nous confirmons que l'associé de la société
est désormais:
Monsieur Antonio BELLANIMA, né le 12/05/1966 à Conversano (Bari), Italie, demeurant au 18A, rue Haute, L-1718
Hamm: 100 parts sociales
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait sincère et conforme
ILERIA S.à r.l.
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2012057713/17.
(120080971) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2012.
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Soparmea S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 158.204.
<i>Extrait des décisions prises par l’assemblée générale des actionnaires et par le conseil d’administration en date du 10 mai 2012i>
1. Mme Virginie DOHOGNE a démissionné de ses mandats d’administrateur et de présidente du conseil d’adminis-
tration.
2. M. David SANA a démissionné de son mandat d’administrateur.
3. Mme Valérie PECHON, administrateur de sociétés, née à Caracas (Venezuela) le 10 novembre 1975, demeurant
professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommée comme adminis-
trateur et présidente du conseil d’administration jusqu’à l’issue de l’assemblée générale statutaire de 2016.
4. M. Jacques CLAEYS, administrateur de sociétés, né à Namur (Belgique) le 29 septembre 1952, demeurant profes-
sionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommé comme administrateur
jusqu’à l’issue de l’assemblée générale statutaire de 2016.
Luxembourg, le 23 mai 2012.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour Soparmea S.A.
i>Intertrust (Luxembourg) S.A.
Référence de publication: 2012059730/21.
(120084018) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2012.
Eurodel S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R.C.S. Luxembourg B 66.203.
Les comptes annuels au 30 juin 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012057636/10.
(120080977) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2012.
Europe Investors & Finance S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 73.628.
<i>Extrait des décisions prises par l’assemblée générale des actionnaires et par le conseil d’administration en date du 7 mai 2012i>
1. Mme Virginie DOHOGNE a démissionné de ses mandats d’administrateur et de présidente du conseil d’adminis-
tration.
2. M. Hans DE GRAAF, administrateur de sociétés, né à Reeuwijk (France), le 19 avril 1950, demeurant profession-
nellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommé comme administrateur jusqu’à
l’issue de l’assemblée générale statutaire de 2014.
3. M. Hans DE GRAAF a été nommé comme président du conseil d’administration jusqu’à l’issue de l’assemblée générale
statutaire de 2014.
Luxembourg, le 16.5.2012.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour EUROPE INVESTORS & FINANCE S.A.
i>Intertrust (Luxembourg) S.A.
Référence de publication: 2012057638/19.
(120080893) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2012.
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ECP International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 13, rue Aldringen.
R.C.S. Luxembourg B 129.000.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire de l'actionnaire unique tenue extraordinairement le 25 avril 2012 aui>
<i>siège social de la sociétéi>
Les mandats des administrateurs, du délégué à la gestion journalière et de la personne chargée du contrôle des comptes
venant à échéance, l'assemblée décide d'élire pour la période expirant à l'assemblée générale statuant sur l'exercice 2012:
<i>Conseil d'Administration:i>
- Monsieur Paolo SARDI, demeurant professionnellement au 17, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, administrateur-
Président;
- Madame Vania BARAVINI, demeurant au 89, rue Clair-Chêne, L-4062 Esch-sur-Alzette, administrateur;
- Monsieur Federico FRANZINA, demeurant professionnellement au 5, Place du Théâtre, L-2613 Luxembourg, admi-
nistrateur.
<i>Délégué à la gestion journalière:i>
- Monsieur Paolo SARDI, demeurant professionnellement au 17, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, administrateur-
délégué.
<i>Personne chargée du contrôle des comptes:i>
- MAZARS LUXEMBOURG, ayant son siège social à 10A, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg, immatriculée auprès
du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 159.962, réviseur d'entreprises agréé.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 mai 2012.
Référence de publication: 2012061323/25.
(120086923) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2012.
Feuerhaus S.à r. l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5374 Munsbach, 4, rue du Château.
R.C.S. Luxembourg B 94.852.
<i>Korrektur zur Hinterlegung vom 30/03/2012 - L120051399i>
Der Jahresabschluss vom 31.12.2011 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012057640/10.
(120080948) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2012.
FinLux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 17.700.000,00.
Siège social: L-2338 Luxembourg, 5, rue Plaetis.
R.C.S. Luxembourg B 140.735.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 mai 2012.
<i>Pour FinLux S.à r.l.
i>Signature
Référence de publication: 2012057643/13.
(120080722) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2012.
Freighter Leasing S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5326 Contern, 2, rue Edmond Reuter.
R.C.S. Luxembourg B 121.986.
Avec effet au 9 mai 2012 Monsieur Yves GERMEAUX, né le 17 juillet 1969 à Luxembourg (Grand-Duche de Luxem-
bourg), demeurant à 7, rue Batty Weber, L-8063 Bertrange, a été co-opté comme administrateur de catégorie A jusqu’à
l’issue de l’assemblée générale statutaire de 2012.
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Luxembourg, le 16 mai 2012.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour Freighter Leasing S.A.
i>United International Management S.A.
Référence de publication: 2012057645/14.
(120080780) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2012.
Mosaic Trading, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 1, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 107.239.
EXTRAIT
L’Assemblée Générale des Actionnaires s’est tenue à Luxembourg le 17 avril 2012 et a adopté les résolutions suivantes:
1. L’assemblée a reconduit les mandats d’administrateurs de
Mme Michèle Berger, 3 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg
M. Pascal Chauvaux, 3 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg
M. Francesco Ilardi, 60 routes des Acacias – CH -1211 Genève
M. Nicolas Campiche, 60 routes des Acacias – CH -1211 Genève
pour une période d’une année, jusqu’à la prochaine assemblée générale des actionnaires en 2013.
2. L’Assemblée a reconduit le mandat de Deloitte Audit à la fonction de Réviseur d’Entreprises agréé pour une période
d’une année jusqu’à la prochaine assemblée générale des actionnaires en 2013.
Référence de publication: 2012057780/17.
(120080801) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2012.
FGA (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8211 Mamer, 53, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 61.096.
<i>Procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 16 mai 2012i>
Renouvellement du mandat des administrateurs pour une durée de 6 ans:
Monsieur Guy Lanners, 36 Avenue Marie-Thérèse L-2132 Luxembourg, né le 09 septembre 1965 à Luxembourg
Monsieur Aniel Gallo, 53 Route d’Arlon L-8211 Mamer, né le 06/02/1962 à Torre Annunziata
Madame Mireille Masson, 53 Route d’Arlon L-8211 Mamer, née le 13/06/1966 à Ougrée
Renouvellement du mandat de l’administrateur délégué pour une durée de 6 ans:
Monsieur Aniel Gallo, 53 Route d’Arlon L-8211 Mamer, né le 06/02/1962 à Torre Annunziata
Pour extrait sincère et conforme
Référence de publication: 2012057651/15.
(120080859) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2012.
Fauveluxe S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 4A, rue Henri M. Schnadt.
R.C.S. Luxembourg B 142.794.
<i>Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale tenue le 30 avril 2012 à 11h00i>
<i>Décisions:i>
L'Assemblée décide à l'unanimité, que les résolutions sont prises dans le meilleur intérêt de la Société, ainsi il a été
décidé de:
1. Nommer en tant que gérant de catégorie A de la Société:
- Monsieur Jean-David Zorbibe, né le 13 juin 1971, à Boulogne Billancourt en France, demeurant au 20A, chemin du
Velours, CH-1231 Conches (SUISSE).
Ce mandat lui est attribué pour une période indéterminée.
Suite à cet exposé, aucune remarque n'est formulée, l'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
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Signatures
<i>Le Secrétaire / Le Présidenti>
Référence de publication: 2012057649/19.
(120081195) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2012.
Fenor S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R.C.S. Luxembourg B 35.772.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012057650/10.
(120080765) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2012.
Falcon Fund Management (Luxembourg), Société Anonyme.
Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.
R.C.S. Luxembourg B 28.918.
<i>Extrait conforme des résolutions prises par l'Assemblée Générale des Actionnaires tenue en date du 25 mai 2012i>
Les actionnaires ont accepté la démission du Dr. Peter Spinnler en date du 26 mars 2012 de son mandat de délégué
à la gestion journalière.
Les actionnaires ont accepté la nomination à partir du 30 mars 2012 de Monsieur John Li, né à Port-Louis, Ile Maurice,
le 27 septembre 1960 demeurant professionnellement au 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg en tant que délégué
à la gestion journalière pour une durée indéterminée.
Les actionnaires ont accepté de renouveler les mandats d'administrateur de Messieurs David Pinkerton, Daniel Malkin
et Harald Steinbichler jusqu'à la prochaine assemblée qui se tiendra en 2013.
Les actionnaires ont décidé de nommer la société Ernst & Young S.A. inscrit registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro d'immatriculation B 47.771 et demeurant 7, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach comme
réviseur d'entreprise agréé jusqu'à la prochaine assemblée qui se tiendra en 2013 en remplacement de la société Price-
WaterhouseCoopers S.à.r.l
Les actionnaires notent le changement d'adresse professionnelle de Monsieur Alfred Brandner, du 3, Hochbordstrasse,
8600 Dubendorf, Suisse au 37 Pelikanstrasse, 8021 Zurich, Suisse.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 mai 2012.
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2012061338/25.
(120086594) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2012.
Luxvalor Management S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2165 Luxembourg, 26-28, Rives de Clausen.
R.C.S. Luxembourg B 142.369.
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 18 mai 2012 que:
- La société SER.COM S.à r.l., B 117.942, Société à responsabilité limitée ayant son siège social 19, boulevard Grande-
Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, a été nommée Commissaire en remplacement de la société Global Trust
Advisors S.A., commissaire démissionnaire.
- Monsieur Herman MOORS, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement 19, boulevard Grande-Du-
chesse Charlotte, L-1331 Luxembourg a été réélu administrateur.
Les mandats du commissaire et de l’administrateur prendront fin à l’issue de l’assemblée générale qui se tiendra en
2018.
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Pour extrait conforme.
Luxembourg, le 18 mai 2012.
Référence de publication: 2012057771/18.
(120081349) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2012.
Fincimec Group S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d'Aspelt.
R.C.S. Luxembourg B 35.223.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 mai 2012.
Paul DECKER
<i>Le Notairei>
Référence de publication: 2012057654/12.
(120081421) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2012.
Flextronics ODM Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 86.376.
Les comptes annuels au 31 mars 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012057655/9.
(120081071) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2012.
Foncière Magellan S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.
R.C.S. Luxembourg B 145.963.
Le Bilan abrégé au 31 Décembre 2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18.05.2012.
Référence de publication: 2012057657/10.
(120081462) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2012.
AMB Europe Luxembourg Holding 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 30.500,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 122.995.
En date du 23 mai 2012, l'associé unique a pris les décisions suivantes:
- Acceptation de la démission de Madame Ingrid van der Hoorn, ayant pour adresse professionnelle à Schiphol Bou-
levard 115, 1118 BG Luchthaven Schiphol, Pays-Bas, de son mandat de gérant avec effet au 15 avril 2012.
- Acceptation de la démission de Monsieur Rohn Thomas Grazer, ayant pour adresse professionnelle à 1025 Borrette
Lane, USA, 94558 Napa Californie, de son mandat de gérant avec effet au 15 avril 2012.
- Nomination de PROLOGIS DIRECTORSHIP Sàrl, une société constituée et existant selon le droit Luxembourgeois,
ayant pour adresse professionnelle le 34-38, Avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, et enregistrée au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous la référence B 76630, en qualité de gérant de la Société avec effet au 23
mai 2012, pour une durée illimitée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
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Luxembourg, le 24 mai 2012.
<i>Pour la Société
i>TMF Corporate Services S.A.
Representée par Jorge Pérez Lozano / Pamela Valasuo
<i>Administrateur / Fondée de pouvoiri>
Référence de publication: 2012060605/23.
(120086179) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2012.
Fortis L Capital, Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 49.137.
Les comptes annuels au 30 juin 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour FORTIS L CAPITAL
i>Intertrust (Luxembourg) S.A.
Référence de publication: 2012057658/11.
(120081250) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2012.
Furia International S. à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 31, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 126.497.
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil de Gérance tenue le 14 mai 2012.i>
<i>Résolution:i>
Le Conseil coopte Madame Sarah Lobo, employée privée, avec adresse professionnelle au 31, boulevard Grande-
Duchesse Charlotte, L – 1331 Luxembourg comme nouveau gérant en remplacement de Madame Carole Farine.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme.
Luxembourg, le 16 mai 2012.
Référence de publication: 2012057661/14.
(120080598) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2012.
G. Finance, Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R.C.S. Luxembourg B 19.970.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012057662/10.
(120081244) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2012.
HB Reavis Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 156.287.
En date du 18 mai 2012, les associés ont pris les décisions suivantes:
- L'acceptation de la démission de Erik van Os, adresse professionnelle au 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxem-
bourg, comme gérant A, avec effet au 10 mai 2012.
- La nomination de Madame Pamela Valasuo, née le 25 mai 1975 à Borgå LK, Finlande, adresse professionnelle au 46A,
Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, comme nouveau gérant A, avec effet au 10 mai 2012 et pour une durée
indéterminée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
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Luxembourg, le 18 mai 2012.
<i>Pour la Société
i>Andreas Mangrich
<i>Gérant Ai>
Référence de publication: 2012057703/19.
(120081368) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2012.
Général Investa S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.
R.C.S. Luxembourg B 141.238.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012057663/9.
(120080656) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2012.
Gamax Management AG, Société Anonyme.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 40.494.
Le bilan au 31 décembre 2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 mai 2012.
<i>Pour Gamax Management AG
i>Société Anonyme
RBC Dexia Investor Services Bank S.A.
Société anonyme
Référence de publication: 2012057666/14.
(120081269) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2012.
GAP FINANCE (Luxembourg) S.A., Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.
R.C.S. Luxembourg B 49.623.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012057667/10.
(120080812) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2012.
ITAREPCO AKTIENGESELLSCHAFT, anc. Etablissement Itarepco, Société Anonyme.
Siège social: L-2418 Luxembourg, 2, rue de la Reine.
R.C.S. Luxembourg B 133.719.
<i>Extraits des résolutions prises dans le cadre de la réunion du conseil d'administration tenue en date du 25 mai 2012i>
<i>Résolution uniquei>
A partir d'aujourd'hui, le 25 mai 2012, le siège social de la société est transféré au 2, Rue de la Reine, L-2418 Luxem-
bourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 mai 2012.
<i>Pour Itarepco Aktiengesellschaft
i>Nicola NARDARI
<i>Administrateuri>
Référence de publication: 2012062351/16.
(120087098) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2012.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
73200
3A Alternative Funds
Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
AMB Canada Finco S.à r.l.
AMB Europe Luxembourg Holding 2 S.à r.l.
Blake Trademarks S.à r.l.
Centre Avicenne Luxembourg
C.N.I. S.A.
Donald SPV A S.à r.l.
Donald SPV B S.à r.l.
Donald SPV C S.à r.l.
Ecogaea International S.A.
ECP International S.A.
Edelweiss Participations S.A.
Eko Chemicals S.A.
Elektron S.A.
Elfe Productions S.A.
Elfe Productions S.A.
EuroCore Property 2 S.à r.l.
Eurodel S.A.
Euroinvest (Poland 2) Sàrl
Europe Investors & Finance S.A.
Fairfax S.A.
Falcon Fund Management (Luxembourg)
Fauveluxe S.àr.l.
Fenor S.A.
Feuerhaus S.à r. l.
FGA (Luxembourg) S.A.
Fincimec Group S.A.
FinLux S.à r.l.
Flagstone Reinsurance Holdings S.A.
Flextronics ODM Luxembourg S.A.
Foncière Magellan S.A.
Fortis L Capital
Freighter Leasing S.A.
Furia International S. à r.l.
Gamax Management AG
GAP FINANCE (Luxembourg) S.A.
Général Investa S.A.
G. Finance
HB Reavis Holding S.à r.l.
H.L. Finance S.à r.l.
Ileria S.à r.l.
Industrial Engineering S.A.
Integer Ethical Funds
ITAREPCO AKTIENGESELLSCHAFT, anc. Etablissement Itarepco
Luxvalor Management S.A.
Mosaic Trading
Old Mutual African Agricultural Fund (Luxembourg)
Soparmea S.A.