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L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1496
15 juin 2012
SOMMAIRE
ACMBernstein Alternative Investments
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
71762
Amundi Islamic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
71767
Athos Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
71788
Balsamina s.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
71794
Bann S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
71795
Bayard Holdings S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
71794
BDGB Enterprise Software (Lux) S.C.A.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
71795
Bel Canto Sicav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
71797
Bellargo S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
71801
Bilfinger Berger Project Development S.à
r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
71801
Biotech Industry S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
71803
Bluegreen S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
71789
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT
(Part II) (Luxembourg) S.A. . . . . . . . . . . . .
71803
BNP Paribas Investment Partners Luxem-
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
71804
Boni Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
71804
Boulangerie Marques S.àr.l. . . . . . . . . . . . . .
71805
Brandot (Luxembourg) S.à r.l. . . . . . . . . . .
71787
Breuilhe S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
71805
Brevik Capital S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
71805
BSI-Multinvest SICAV . . . . . . . . . . . . . . . . . .
71806
BSkye Investors S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
71787
Bucolic Home SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
71807
BUPA Europe Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . .
71807
BUPA Europe Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . .
71807
Bureau Schneider S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
71788
Business Road S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
71788
Cabinet mu-sophrologue . . . . . . . . . . . . . . . .
71762
Caisse Raiffeisen Mersch . . . . . . . . . . . . . . . .
71808
C&C IP Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
71808
C&C Luxembourg Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . .
71806
Consualia Dva S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
71807
Conventum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
71806
Crédit Suisse (Luxembourg) S.A. . . . . . . . .
71764
CS Advantage (Lux) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
71805
Diarough S.C.A. SICAR . . . . . . . . . . . . . . . . .
71795
ETHENEA Independent Investors S.A. . . .
71762
GJPE Invest S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
71797
HC Investissements IV S.àr.l. . . . . . . . . . . . .
71808
Intelsat Intermediate Holding Company
S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
71782
Intelsat Jackson Holdings S.A. . . . . . . . . . . .
71782
Intelsat Phoenix Holdings S.A. . . . . . . . . . .
71782
Intelsat Subsidiary Holding Company S.A.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
71782
La Maison Pilote des Assistantes Maternel-
les Services, Asbl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
71762
Lexi S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
71808
MERCURY TECHNOLOGIES . . . . . . . . . . .
71789
MVM Lux Sicav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
71797
root S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
71785
Royale Neuve II S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
71804
Sea Technology S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
71802
Subsea 7 S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
71784
Subsea 7 S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
71784
Tech Data Luxembourg S.à.r.l. . . . . . . . . . .
71787
71761
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ACMBernstein Alternative Investments, Fonds Commun de Placement.
L'acte modificatif au règlement de gestion du fonds ACMBernstein Alternative Investments, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Référence de publication: 2012055477/9.
(120077933) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2012.
Cabinet mu-sophrologue, Association sans but lucratif,
(anc. La Maison Pilote des Assistantes Maternelles Services, Asbl).
Siège social: L-4591 Differdange, 24, rue des Jardins.
R.C.S. Luxembourg F 1.266.
STATUTS
L’association a pour objet la pratique de:
Sophrologie – Relaxation – Musicothérapie - Mindfulness – Hypnose - Yoga - Réflexologie - Massages Relaxant -
Relaxation Tactile® - Pierres Chaudes et Froides - Gestion du Stress et des Emotions -Biofeedback de Cohérence
Cardiaque – Biofeedback de Cohérence Emotionnelle - Dispositif de Santé SymbioCenter® - Proposition des services
de l’asbl en individuels ou collectifs, des Ateliers annuels, Séminaires, Conférences et Formations en Entreprise, écoles,
tous centres d’accueil – Hôpitaux – Maisons de Retraites, interventions à domicile - Services – Asbl -
Soutenir les individus des entreprises et collectivités, les salariés et le personnel encadrant dans leurs activités, les
individus de façon individuelle.
Proposer des activités socio-éducatives aux enfants, selon le règlement grand ducal du 20 juillet 2005 Art.2 page 2146.
L’organisation des activités de l’A.s.b.l. et la création de services et d’activités dans tout le pays du Grand Duché de
Luxembourg et à l’Etranger.
L’association a pour objet la création et la gestion de services d’éducation, d’information, d’animation, d’activités
diverses, de consultation, point rencontre, point écoute, point d’accueil, lieu de rencontre et d’échange, assurer un accueil
permanent et annuel des enfants.
Soutenir les assistantes maternelles et le personnel encadrant dans leurs activités.
Servir d’intermédiaire entre parents et assistantes maternelles.
Proposer des activités socio-éducatives aux enfants ainsi que des techniques de relaxation, la sophrologie, le biofeed-
back, musicothérapie, mindfulness.
Référence de publication: 2012057163/26.
(120080056) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2012.
ETHENEA Independent Investors S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5365 Munsbach, 9A, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 155.427.
Im Jahre zweitausendundzwölf, am vierundzwanzigsten Mai.
Vor Notar Henri HELLINCKX, mit Amtssitz in Luxemburg.
Traten zu einer außerordentlichen Generalversammlung zusammen die Aktionäre der Gesellschaft ETHENEA Inde-
pendent Investors S.A., mit Sitz in Munsbach, die gegründet wurde gemäß notarieller Urkunde vom 10. September 2010,
veröffentlicht im Mémorial Recueil des Sociétés et Associations Nummer 1986 vom 24. September 2010. Die Satzung
der Gesellschaft wurde abgeändert gemäss Urkunde des unterzeichneten Notars vom 30. September 2011, veröffentlicht
im Mémorial Recueil des Sociétés et Associations Nummer
Die Versammlung wird unter dem Vorsitz von Frau Ursula Berg, Bankangestellte, beruflich wohnhaft in Luxembourg-
Strassen, eröffnet.
Die Vorsitzende beruft zur Protokollführerin Frau Susanne Mohn, Bankangestellte, beruflich wohnhaft in Luxembourg-
Strassen.
Die Versammlung wählt einstimmig zur Stimmzählerin Frau Gisela Wenz, Bankangestellte, beruflich wohnhaft in Lu-
xembourg-Strassen.
Sodann stellt die Vorsitzende gemeinsam mit den Versammlungsteilnehmern Folgendes fest:
I.- Die anwesenden oder vertretenen Aktieninhaber und die Anzahl der von ihnen gehaltenen Aktien sind auf einer
Anwesenheitsliste, unterschrieben von den Aktieninhabern oder deren Bevollmächtigte, dem Versammlungsbüro und
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dem unterzeichneten Notar, aufgeführt. Die Anwesenheitsliste sowie die Vollmachten bleiben gegenwärtiger Urkunde
beigefügt um mit derselben einregistriert zu werden.
II.- Aus der Anwesenheitsliste ergibt sich, dass sämtliche 200 (zweihundert) Aktien bei der außerordentlichen Gene-
ralversammlung vertreten sind, sodass die Generalversammlung regelrecht zusammengesetzt ist und über alle Tagesord-
nungspunkte, welche den Aktionären bekannt sind, beschließen kann.
III.- Diese Tagesordnung hat folgenden Wortlaut:
<i>Tagesordnungi>
1.- Änderung der Satzung.
Die Änderungen betreffen die Artikel 4 und Artikel 14 der Satzung.
Ein Entwurf der neuen Satzung ist bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.
2.- Bericht des Wirtschaftsprüfers.
3.- Billigung der Bilanz zum 31. Dezember 2011 sowie der Gewinn- und Verlustrechnung für das am 31. Dezember
2011 abgelaufene Geschäftsjahr.
4.- Gewinnverwendung.
Sodann traf die Versammlung nach Beratung einstimmig folgende Beschlüsse:
<i>Erster Beschlussi>
Die Versammlung beschließt die Änderung der Artikel 4 und 14 der Satzung wie folgt:
„ Art. 4. Das Gesellschaftskapital beträgt eine Million EURO (1.000.000,-EUR) und ist eingeteilt in zweihundert (200)
Namensaktien von je fünftausend EURO (5.000,-EUR) Nennwert, welche voll eingezahlt sind. Die Aktien der Gesellschaft
werden in effektiven Stücken verbrieft. Es werden Aktienurkunden über je ein Stück sowie über jede andere von der
Gesellschaft zu bestimmende Stückelung ausgegeben. Die Form und den Inhalt von Aktienurkunden, etwaigen Gewin-
nanteils- und Erneuerungsscheinen setzt der Verwaltungsrat fest.
Das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft kann durch Beschluss der Generalversammlung der Aktionäre, ents-
prechend den gesetzlichen Erfordernissen für Satzungsänderungen, erhöht oder herabgesetzt werden. Des Weiteren
kann durch Beschluss der Generalversammlung der Aktionäre, entsprechend den gesetzlichen Erfordernissen für Sa-
tzungsänderungen ein genehmigtes Kapital festgesetzt werden. Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes und nach
den darin festgelegten Bedingungen eigene Aktien erwerben.“
„ Art. 14. Die jährliche Generalversammlung findet am Sitz der Gesellschaft in Munsbach oder an einem anderen, in
der Einladung bestimmten Ort innerhalb des Großherzogtums Luxemburg jeweils am letzten Montag im Monat Juni um
elf Uhr eines jeden Jahres oder, wenn dieser Tag auf einen Feiertag fällt, am nächsten darauf folgenden Werktag statt.
Andere Generalversammlungen können an den in den Einberufungsschreiben bestimmten Zeitpunkten und Orten ein-
berufen werden. Die Einberufungsschreiben sowie die Leitung der Versammlungen der Aktionäre der Gesellschaft werden
von den gesetzlich erforderlichen Anwesenheitsquoten und Fristen geregelt, sofern diese Satzung keine anderweitigen
Bestimmungen trifft.
Jede Aktie gewährt eine Stimme. Jeder Aktionär kann sich auf der Generalversammlung durch einen schriftlich, per
Faksimileübertragung oder durch jede andere Kommunikationsform (eine Kopie ist ausreichend) bevollmächtigten Drit-
ten vertreten lassen.
Beschlüsse auf einer ordnungsgemäß einberufenen Generalversammlung werden unabhängig von dem auf der Gene-
ralversammlung anwesenden oder vertretenen Anteil am Gesellschaftskapital durch die einfache Mehrheit der gültigen
Stimmen gefasst, mit Ausnahme von Beschlüssen, die eine Abänderung der Satzung mit sich bringen und durch eine
Mehrheit von zwei Dritteln der gültigen Stimmen auf einer Generalversammlung gefasst werden, bei der wenigstens die
Hälfte des Gesellschaftskapitals anwesend oder vertreten ist.
Der Geschäftsführer kann alle weiteren Bedingungen festlegen, welche von den Aktionären erfüllt werden müssen,
um an einer Versammlung der Aktionäre teilnehmen zu können.
Sind alle Aktionäre in einer Generalversammlung anwesend oder vertreten und erklären sie, die Tagesordnung zu
kennen, so kann die Versammlung ohne vorherige Einberufung oder Veröffentlichung abgehalten werden.“
<i>Zweiter Beschlussi>
Nachdem die Generalversammlung Kenntnis des Berichtes des Wirtschaftsprüfers genommen hat, billigt sie die Bilanz
zum 31. Dezember 2011 sowie die Gewinn-und Verlustrechnung für das am 31. Dezember 2011 abgelaufene Geschäfts-
jahr.
<i>Dritter Beschlussi>
Die Generalversammlung beschliesst das Ergebnis des Geschäftsjahres 2011 in Höhe von EUR 20.288.307,28 wie folgt
zu verwenden:
- Der Vorjahresverlust in Höhe von EUR 150.005,48 wird ausgeglichen.
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- 5% des Reingewinns werden der gesetzlichen Rücklage zugeführt.
- Eine Dividende von EUR 10.000.000,00 wird an die Aktionäre ausgeschüttet.
- Der verbleibende Gewinn wird den ordentlichen Rücklagen zugeführt und erhöht somit die Eigenmittel der Gesell-
schaft.
Da somit die Tagesordnung erledigt ist, hebt die Vorsitzende die Versammlung auf.
Worüber Urkunde aufgenommen in Luxembourg-Strassen, am Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, dem beurkundenden Notar nach Namen,
gebräuchlichen Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt, haben die Erschienenen mit dem Versammlungsvorstand
und dem beurkundenden Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: U. BERG, S. MOHN, G. WENZ und H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 25 mai 2012. Relation: LAC/2012/24275. Reçu soixante-quinze euros (75.-EUR).
<i>Le Receveuri>
(signé): I. THILL.
- FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG – Der Gesellschaft auf Begehr erteilt.
Luxemburg, den 31. Mai 2012.
Référence de publication: 2012063743/91.
(120090144) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2012.
Crédit Suisse (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 56, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 11.756.
In the year two thousand and twelve, on the thirteenth day of June,
Before us, Maître Paul BETTINGEN, notary, residing in Niederanven (Grand-Duchy of Luxembourg);
There appeared:
Dr. Jens Heydel, Lawyer, residing professionally at 56 Grand Rue, L-1660 Luxembourg,
acting as attorney in fact of the Board of Directors of CREDIT SUISSE (LUXEMBOURG) S.A., with registered office
in L -1660 Luxembourg, 56, Grand-Rue, registered with the Luxembourg register of commerce and companies under
number B 11756, incorporated by deed of the notary Me Carlo FUNCK on the 28
th
of January 1974, published in the
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C of 15
th
February 1974 number 22 and amended several times and at
the latest by deed of the undersigned notary on the 29
th
of March 2011 published in the Mémorial, Recueil des Sociétés
et Associations C of the 11
th
of April 2011 number 684 (the “Company”),
by virtue of powers granted to him by Circular Resolutions of the Company’s Directors dated May 24, 2012.
The Circular Resolutions, initialled "ne varietur" by the appearing person and the notary, will remain attached to the
present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
The appearing person, acting in said capacity, has required the undersigned notary to record her declarations as follows:
1) The subscribed capital of the Company is set at forty-two million nine hundred sixty-two thousand Swiss francs
(CHF 42,962,000.-), represented by forty-two thousand nine hundred sixty-two (42,962) shares with a par value of one
thousand Swiss francs (CHF 1,000.-) per share, entirely paid-in.
2) Pursuant to Article 5 of the articles of incorporation, the Company Board of Directors is authorised:
- to increase the share capital of the company up to a maximum authorised share capital of two hundred million Swiss
francs (CHF 200,000,000.) by issue of one hundred fifty-seven thousand thirty-eight (157,038) new shares, with a par
value of one thousand Swiss francs (CHF 1,000.-) each.
- to realise such capital increase, specifically to issue new shares in one or several steps and by portion, by payment
in cash, by contribution in kind, conversion of claims or with authorization of the annual general meeting by incorporation
of benefits or reserves;
- to determine the place and the date of the issue or of the successive issues, the issue price and the terms and
conditions of subscription and payment of the additional shares;
- to suppress or limit the preferential right to subscribe of the existing shareholders by the issue of the new shares by
payment in cash or contribution in kind.
The authorization is valid until April 11, 2016, with the possibility to be renewed by a general meeting of the share-
holders for the shares of the authorised capital not yet issued at this time.
3) Pursuant to Circular Resolutions of the Company’s Directors dated May 24, 2012, it was resolved to increase the
share capital of the said company by an amount of one hundred and seven million thirty-eight thousand Swiss francs (CHF
107,038,000.-),
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in order to bring its current amount of forty-two million nine hundred sixty-two thousand Swiss francs (CHF
42,962,000.-), to one hundred and fifty million Swiss francs (CHF 150,000,000.-), by the issue of one hundred and seven
thousand thirty-eight (107,038) shares of one thousand Swiss francs (CHF 1,000.-) per share, to be fully paid up in cash
and having the same rights and obligations as the existing shares,
and has resolved to accept the subscription of the new shares by the two current Company’s shareholders (i) Credit
Suisse AG, with its registered office in 8001 Zurich, Switzerland and (ii) Credit Suisse Group AG with its registered office
in 8001 Zurich, Switzerland, in proportion to their shareholding in the Company i.e. (i) 62,286 shares and (ii) 44,752
respectively and to have the said shares fully paid up them against a contribution in cash of an amount of one hundred
and seven million thirtyeight thousand Swiss francs (CHF 107,038,000.-),
4) The justification of such subscription and such payment of the one hundred and seven million thirty-eight thousand
Swiss francs (CHF 107,038,000.-), have been produced to the undersigned notary, who acknowledges this, by the decla-
rations of subscription of the two current Company’s shareholders and a bank statement.
5) As a consequence of such increase of the share capital of the Company, the Article 5 of the articles of incorporation
is amended and shall now read as follows:
“ Art. 5 §1. The Company has a share capital of one hundred and fifty million Swiss francs (CHF 150,000,000.-), divided
into one hundred and fifty thousand (150,000) shares with a par value of one thousand Swiss francs (CHF 1,000.-) per
share, entirely paid-in.
<i>Declaration - Costsi>
The undersigned notary declares, pursuant to the article 32-1 of the company’s law, that the conditions regarding the
increase of capital as included in the article 26 of the said law, have been fulfilled.
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of the present deed are estimated at approximately six thousand eight hundred euros (EUR 6,800.-)
<i>Powersi>
The appearing party does hereby grant power to any clerc and / or employee of the firm of the undersigned notary,
acting individually, in order to document and sign any deed of amendment (typing error(s)) to the present deed.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing person
the present deed is worded in English, followed by a German version; on request of the same appearing person and in
case of divergences between the English text and the German text, the English text will prevail.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
After reading and interpretation to the attorney in fact of the appearing party, known to the notary by her name, first
name, civil status and residence, the said person signed together with the notary the present deed.
Follows the German Version:
Im Jahre zwei tausend zwölf, am dreizehnten Juni.
Vor dem unterzeichneten Paul BETTINGEN, Notar im Amtswohnsitze zu Niederanven, (Großherzogtum Luxemburg).
IST ERSCHIENEN:
Dr. Jens Heydel, Jurist, mit beruflicher Anschrift in L-1660 Luxembourg, 56 Grand Rue,
handelnd in seiner Eigenschaft als Bevollmächtigter des Verwaltungsrates der Aktiengesellschaft CREDIT SUISSE (LU-
XEMBOURG) S.A., mit Sitz in L -1660 Luxemburg, 56, Grand-Rue, eingetragen im Handels-und Gesellschaftsregister
Luxemburg unter der Nummer B 11756, gegründet laut Urkunde, aufgenommen durch den Notar Henri FUNCK am 28.
Januar 1974, veröffentlicht im Memorial Recueil des Societes et Associations C vom 15. Februar 1974, Nummer 22, zuletzt
abgeändert gemäß Urkunde, aufgenommen durch den unterzeichnenden Notar am 29. März 2011, veröffentlicht im Mé-
morial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, vom 11. April 2011 Nummer 684 (die „Gesellschaft“),
aufgrund von Vollmachten die ihm anhand von Zirkularbeschlüssen vom 24. Mai 2012 erteilt wurden.
Diese Beschlüsse bleiben, nach "ne varietur" Unterzeichnung durch den Komparenten und den amtierenden Notar,
gegenwärtiger Urkunde beigebogen, um mit derselben formalisiert zu werden.
Der Komparent, namens wie er handelt, ersuchte den amtierenden Notar folgende Erklärungen zu beurkunden:
1) Das Gesellschaftskapital beträgt zweiundvierzig Millionen neunhundertzweiundsechzigtausend Schweizer Franken
(CHF 42.962.000,-) dargestellt durch zweiundvierzigtausendneunhundertzweiundsechzig (42.962) Aktien mit einem No-
minalwert von je eintausend Schweizer Franken (CHF 1.000,-), welche voll eingezahlt wurden.
2) Gemäss Artikel 5 der Satzung der Gesellschaft ist der Verwaltungsrat ermächtigt,
- das Gesellschaftskapital von seinem jetzigen Betrag auf zweihundert Millionen Schweizer Franken (CHF 200.000.000,-)
zu erhöhen durch die Schaffung von einhundertsiebenundfünfzigtausendachtunddreissig (157.038) neuen Aktien, deren
Nennwert je eintausend Schweizer Franken (CHF 1.000,) beträgt.
Der Verwaltungsrat wird zu diesen Zwecken ermächtigt und beauftragt:
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- diese Kapitalerhöhung zu tätigen, besonders die neuen Aktien in einer Gesamtausgabe, in Teilausgaben in Abständen
oder fortlaufend auszugeben mittels Einzahlung durch Bareinlagen, Sacheinlagen, Umwandlung von Forderungen oder
auch nach Genehmigung durch die jährliche Generalversammlung, mittels Einbeziehen von Gewinnen oder Reserven;
- den Ort und den Zeitpunkt der Gesamtausgabe oder der eventuellen einzelnen Teilausgaben, den Emissionspreis,
sowie die Zeichnungs-und Einzahlungsbedingungen festzulegen.
- das Vorzugsrecht zur Zeichnung der Aktionäre bei der oben genannten Neuausgabe von Aktien mittels Einzahlung
von Bareinlagen oder Sacheinlagen, aufzuheben oder einzuschränken.
Diese Ermächtigung ist gültig bis zum 11. April 2016 und kann bezüglich der Aktien des genehmigten Kapitals welche
bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht ausgegeben wurden, durch eine Generalversammlung der Aktionäre erneuert werden.
3) In seiner Versammlung vom 24. Mai 2012 hat der Verwaltungsrat beschlossen das Gesellschaftskapital um EIN-
HUNDERTSIEBEN MILLIONEN ACHTUNDDREISSIGTAUSEND Schweizer Franken (107.038.000.-CHF) zu erhöhen,
um es von seinem jetzigen Stand von ZWEIUNDVIERZIG MILLIONEN NEUNHUNDERTZWEIUNDSECHZIGTAU-
SEND Schweizer Franken (42.962.000.-CHF) auf EINHUNDERTFÜNFZIG MILLIONEN Schweizer Franken
(150.000.000.-CHF) zu bringen, durch Ausgabe von EINHUNDERTSIEBENTAUSENDACHTUNDDREISSIG neuen Ak-
tien mit einem Nennwert von je EINTAUSEND Schweizer Franken (1.000.CHF), welche vollständig eingezahlt wurden
mittels Zahlung in bar und welche den gleichen Rechten und Pflichten obliegen, wie die bereits bestehenden Aktien,
und hat beschlossen, die Zeichnung der neuen Aktien durch die derzeitigen beiden Aktionären der Gesellschaft (i)
Credit Suisse AG, mit Gesellschaftssitz in 8001 Zürich, Schweiz, und (ii) Credit Suisse Group AG, mit Gesellschaftssitz
in 8001 Zürich, Schweiz, im Verhältnis ihrer Aktienbeteiligung in der Gesellschaft, d.h. (i) 62.286 Aktien und (ii) 44.752
Aktien zu akzeptieren, welche vollständig eingezahlt wurden mittels Zahlung in bar von HUNDERTSIEBEN MILLIONEN
ACHTUNDDREISSIGTAUSEND Schweizer Franken (107.038.000.-CHF).
4) Ein Nachweis dieser Zeichnung und Zahlung von HUNDERTSIEBEN MILLIONEN ACHTUNDDREISSIGTAUSEND
Schweizer Franken (107.038.000.-CHF) wurde dem Notar anhand einer Zeichnungsbescheinigung der derzeitigen zwei
Aktieninhaber und eines Kontoauszuges erbracht, welcher dies bestätigt.
5) Infolge der Durchführung dieser Kapitalerhöhung wird der erste und der zweite Absatz von Artikel 5. der Satzung
abgeändert und erhalten nunmehr folgenden Wortlaut:
Art. 5. Erster Absatz. Das Gesellschaftskapital beträgt hundertfünfzig Millionen Schweizer Franken (CHF
150.000.000.-), dargestellt durch hundertfünfzigtausend (150.000) Aktien mit einem Nominalwert von je eintausend
Schweizer Franken (CHF 1.000,-), welche voll eingezahlt wurden.
<i>Erklärung und Kosteni>
Der Notar erklärt, dass, gemäss Artikel 32-1 des Gessellschaftsrechts, die Bedingungen betreffend einer Kapitalerhö-
hung wie in Artikel 26 des Gesellschaftsrechts festgehalten, erfüllt wurden.
Die Kosten und Gebühren welcher Art auch immer die der Gesellschaft auf Grund vorliegender Urkunde anerfallen,
belaufen sich auf ungefähr sechstausend achthundert Euro (6.800.-EUR).
<i>Bevollmächtigungi>
Der Erschienene erteilt hiermit einem jeden Angestellten des unterzeichnenden Notars Spezialvollmacht, in seinem
Namen jegliche etwaige Berichtigungsurkunde gegenwärtiger Urkunde aufzunehmen.
Der unterzeichnete Notar, welcher die englische Sprache spricht und versteht, erklärt hiermit, dass diese Urkunde
auf Anfrage des Erschienenen in englischer Sprache, gefolgt von einer deutschen Übersetzung, verfasst worden ist. Auf
Verlangen desselben Erschienenen und im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und deutschen Text soll die
englische Version Vorrang haben.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, in der Amtsstube des handelnden Notars, am Datum wie eingangs
erwähnt.
Nach Vorlesung an den Erschienenen, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort be-
kannt sind, hat dieser die gegenwärtige Urkunde gemeinsam mit dem Notar unterzeichnet.
Gezeichnet: Jens Heydel, Paul Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, A.C., le 13 juin 2012. LAC / 2012 / 27251. Reçu 75.-€
<i>Le Receveuri> (signé): Carole Frising.
- Für gleichlautende Kopie - Ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, den 13. Juni 2012.
Référence de publication: 2012068702/144.
(120097883) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2012.
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Amundi Islamic, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 142.984.
In the year two thousand and twelve, on the twenty-seventh of April.
Before us Maître Carlo Wersandt, notary residing in Luxembourg, acting in replacement of Maître Henri Hellinckx,
notary, residing in Luxembourg, who will be the depositary of the present deed.
Was held an extraordinary general meeting of shareholders of AMUNDI ISLAMIC, a “société d'investissement à capital
variable”, having its registered office at 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, established in Luxembourg on 13
th
No-
vember 2008 as SICAV (“société d'investissement à capital variable”) pursuant to a notarial deed on 13 November 2008
and published in the Mémorial des Sociétés et Associations (the “Mémorial”) on 1
st
December 2008 and registered in
the Luxembourg Register of Commerce and Companies (the “RCSL”) under the number B 142.984. The articles of
incorporation of the Company (the “Articles”) were last amended by deed of the replaced notary on July 27
th
, 2010,
published in the Mémorial on August 24, 2010.
The meeting was opened at 10:45 am with Mr Benoît Ernst, private employee, professionally residing in Luxembourg,
as chairman (the “Chairman”);
Who appointed Mrs Betty Weissenbacher as secretary to the meeting, private employee, professionally residing in
Luxembourg (the “Secretary”).
The meeting elected as scrutineer Mr Conrado Vanden Berghe, professionally residing in Luxembourg (the “Scruti-
neer”).
The bureau of the meeting (the ”Meeting”) having thus been constituted, the Chairman declared and requested the
notary to state:
I. The present Meeting has been convened by notices containing the agenda, sent to the shareholders by registered
mail on the 11
th
of April, 2012 and published in “Memorial”, in “Luxemburger Wort”, “les Echos” and “Le Quotidien”
on the 28
th
of March, 2012 and 12
th
of April, 2012.
II. That the shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an
attendance list, signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list as well as
the proxies will be annexed to this document, to be filed with the registration authorities.
It appears from the attendance list that out of 2,660,742.1130 shares in circulation, 51 shares are present or repre-
sented at the present extraordinary general meeting.
A first extraordinary general meeting with the same agenda as the agenda of the present meeting, was held on the
23rd of March, 2012 and could not validly decide on the items of the agenda for lack of the legal quorum.
According to article 67 and 67-1 of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended from time to
time, the present meeting is authorized to take resolutions whatever the proportion of the represented capital may be.
III. That the agenda of the Meeting is the following:
1 To amend the text of a number of articles of the Articles of Incorporation in order to implement the changes as
required by the new law dated 17 December 2010 on undertakings for collective investment (the "2010 Law"), imple-
menting Directive 2009/65/EC of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 (the "UCITS IV Directive"),
and in particular to (not exhaustive summary):
- replace any reference to the law dated 20 December 2002 on undertakings for collective investment by references
to the law dated 17 December 2010 on undertakings to collective investment;
- allow the Fund to adopt master-feeder structure;
- allow the Fund to perform cross-sub-fund investments; and
- amend the provisions regarding merger of the Fund or its sub-funds in order to, inter alia, implement the rules of
the 2010 Law with regard to merger of the Fund or its sub-funds with other sub-funds of the Fund or another UCITS or
sub-funds thereof.
2 To amend the object of the Fund in article 3 in order to update the reference to the fund legislation. The new text
of article 3 will read as follows:
“The exclusive object of the Fund is to place, in compliance with written guidelines relating to the Sharia principles
(the “Sharia Guidelines”) the monies available to it in transferable securities of all types and all other permitted assets
such as referred to in Part I of the law of 17 December 2010 regarding undertakings for collective investment or any
legislative replacements or amendments thereof (the “2010 Law”) with the purpose of spreading investment risks and
affording its shareholders the results of the management of its sub-funds.
The Fund may take any measures and carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment and
development of its purpose to the full extent permitted by the 2010 Law and the Sharia Guidelines.”
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3 To amend article 4 in order to provide the Fund's Board of Directors with the authority to decide on potential
transfer of the register office of the Fund within the municipality of the City of Luxembourg.
4 To amend article 7 in order to give to the Fund's Board the responsibility to define the “US persons” status in the
prospectus of the Fund.
5 To amend article 10 by the deletion of the end of the second paragraph to remove the requirement of a quorum
for general meetings of not less than one-half of the issued shares of that sub-fund, class or category in question in order
to be in line with the 2010 Law.
6 To amend article 11 in order to precise that shareholders shall meet upon call of the Fund's Board pursuant to
registered notice or by ordinary mail only if notices are published.
7 To amend the second paragraph of article 12 in order to change the period of the functions of the directors of the
Fund from one year to six years.
8 To amend article 13 in order to provide the chairman of the Fund's Board of Directors with the authority to convene
Board's meetings at the place indicated in the notice of meeting and to have a casting vote in any circumstances.
9 To amend article 14 in order to provide two directors or any person authorised by the Fund's Board of Directors
with the authority to sign the minutes as well as copies or extracts of such minutes of any meeting of the Board.
10 To amend article 15 in order to align the provisions related to the eligible assets with the new provisions of the
2010 Law, as regards in particular:
- the definition of “Regulated Market” and the reference to the European Directive 2004/39/CEE of the European
parliament and the Council of April 21st, 2004 instead of item 13 of Article 1 of the Directive 93/22/EEC,
- the possibility to adopt master-feeder structure;
- the possibility to perform cross-sub-fund investments; and
- the fact that, under the 2010 Law, each sub-fund of the Fund shall be regarded as a separate UCITS for investment
compliance purposes.
11 To amend article 18 in order to foresee the possibility for the Fund to designate a management company located
in Luxembourg or in another EU Member State.
12 To amend article 19 in order to foresee the possibility for the chairman of the Board, two directors or any repre-
sentative(s), delegate(s) to the daily management or any other authorised agent up to the limit of their powers to represent
the Fund in acts, including those in which a civil servant or a legal officer is involved and in court and to bind in any
circumstances the Fund.
13 To amend article 21 in order to align the text of the Articles of Incorporation to the prospectus with regards to
the right, in the case where requests for redemption and conversion for any exceed 10% of the net asset value or the
number of shares of a sub-fund's shares, to postpone redemption and conversion of all or part of such shares to the
following dealing day.
14 To amend article 21 in order to remove the descriptions on termination/merger of sub-fund/class, this is now
described in articles 28, 29 and 30 of the Articles of Incorporation.
15 To amend article 22 in order to provide the Fund with the authority to suspend the determination of the net asset
value and the issue and redemption of shares as well as the right to convert shares into shares of another sub-fund of
the Fund in case of a decision to merge the Fund or a sub-fund thereof provided that any such suspension is justified for
the protection of the shareholders in order to comply with the provisions of the 2010 Law.
16 To amend article 25 in order to delete the sentence stating that “the first accounting year will begin on the date
of the constitution and ends on December 31, 2009.“
17 To amend article 27 in order to precise that, in case of liquidation of the Fund, the liquidators shall realise the
Fund's assets in the best interest of the shareholders and shall distribute the net proceeds of liquidation corresponding
to each sub-fund to the shareholders of each sub-fund in proportion of their holding of shares in such sub-fund and that
liquidation proceeds not claimed by the shareholders will at the close of liquidation be deposited at the Caisse de Con-
signation in Luxembourg pursuant to the 2010 Law.
18 To add a new article 28 on liquidation of sub-fund and classes of shares in order to separate the provisions related
to liquidations and those related to mergers;
19 To add a new article 29 on merger of the Fund to comply with the new provisions of the 2010 Law;
20 To add a new article 30 on merger of the sub-funds to comply with the new provisions of the 2010 Law;
21 To completely restate the Articles of Incorporation with effect as of the date that will be resolved by the Extraor-
dinary General Meeting in order to reflect the various amendments adopted by the extraordinary general meeting and
resolve that the only version of the Articles of Incorporation will be the English version.
22 To resolve that the effective date of the resolutions of the above agenda shall become effective on the date of the
extraordinary general meeting.
23 Miscellaneous.
After the foregoing has been approved by the Meeting, the same unanimously took the following resolutions:
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<i>First resolutioni>
The general meeting resolves to amend the text of a number of articles of the Articles of Incorporation in order to
implement the changes as required by the new law dated 17 December 2010 on undertakings for collective investment
(the "2010 Law"), implementing Directive 2009/65/EC of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 (the
"UCITS IV Directive"), and in particular to (not exhaustive summary):
- replace any reference to the law dated 20 December 2002 on undertakings for collective investment by references
to the law dated 17 December 2010 on undertakings to collective investment;
- allow the Fund to adopt master-feeder structure;
- allow the Fund to perform cross-sub-fund investments; and
- amend the provisions regarding merger of the Fund or its sub-funds in order to, inter alia, implement the rules of
the 2010 Law with regard to merger of the Fund or its sub-funds with other sub-funds of the Fund or another UCITS or
sub-funds thereof.
<i>Second resolutioni>
The general meeting resolves to amend the object of the Fund in article 3 in order to update the reference to the fund
legislation. The new text of article 3 will read as follows:
“The exclusive object of the Fund is to place, in compliance with written guidelines relating to the Sharia principles
(the “Sharia Guidelines”) the monies available to it in transferable securities of all types and all other permitted assets
such as referred to in Part I of the law of 17 December 2010 regarding undertakings for collective investment or any
legislative replacements or amendments thereof (the “2010 Law”) with the purpose of spreading investment risks and
affording its shareholders the results of the management of its sub-funds.
The Fund may take any measures and carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment and
development of its purpose to the full extent permitted by the 2010 Law and the Sharia Guidelines.”
<i>Third resolutioni>
The general meeting resolves to amend article 4 in order to provide the Fund's Board of Directors with the authority
to decide on potential transfer of the register office of the Fund within the municipality of the City of Luxembourg.
<i>Fourth resolutioni>
The general meeting resolves to amend article 7 in order to give to the Fund's Board the responsibility to define the
“US persons” status in the prospectus of the Fund.
<i>Fifth resolutioni>
The general meeting resolves to amend article 10 by the deletion of the end of the second paragraph to remove the
requirement of a quorum for general meetings of not less than one-half of the issued shares of that sub-fund, class or
category in question in order to be in line with the 2010 Law.
<i>Sixth resolutioni>
The general meeting resolves to amend article 11 in order to precise that shareholders shall meet upon call of the
Fund's Board pursuant to registered notice or by ordinary mail only if notices are published.
<i>Seventh resolutioni>
The general meeting resolves to amend the second paragraph of article 12 in order to change the period of the functions
of the directors of the Fund from one year to six years.
<i>Eighth resolutioni>
The general meeting resolves to amend article 13 in order to provide the chairman of the Fund's Board of Directors
with the authority to convene Board's meetings at the place indicated in the notice of meeting and to have a casting vote
in any circumstances.
<i>Ninth resolutioni>
The general meeting resolves to amend article 14 in order to provide two directors or any person authorised by the
Fund's Board of Directors with the authority to sign the minutes as well as copies or extracts of such minutes of any
meeting of the Board.
<i>Tenth resolutioni>
The general meeting resolves to amend article 15 in order to align the provisions related to the eligible assets with
the new provisions of the 2010 Law, as regards in particular:
- the definition of “Regulated Market” and the reference to the European Directive 2004/39/CEE of the European
parliament and the Council of April 21
st
, 2004 instead of item 13 of Article 1 of the Directive 93/22/EEC,
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- the possibility to adopt master-feeder structure;
- the possibility to perform cross-sub-fund investments; and
- the fact that, under the 2010 Law, each sub-fund of the Fund shall be regarded as a separate UCITS for investment
compliance purposes.
<i>Eleventh resolutioni>
The general meeting resolves to amend article 18 in order to foresee the possibility for the Fund to designate a
management company located in Luxembourg or in another EU Member State.
<i>Twelfth resolutioni>
The general meeting resolves to amend article 19 in order to foresee the possibility for the chairman of the Board,
two directors or any representative(s), delegate(s) to the daily management or any other authorised agent up to the limit
of their powers to represent the Fund in acts, including those in which a civil servant or a legal officer is involved and in
court and to bind in any circumstances the Fund.
<i>Thirteenth resolutioni>
The general meeting resolves to amend article 21 in order to align the text of the Articles of Incorporation to the
prospectus with regards to the right, in the case where requests for redemption and conversion for any exceed 10% of
the net asset value or the number of shares of a sub-fund's shares, to postpone redemption and conversion of all or part
of such shares to the following dealing day.
<i>Fourteenth resolutioni>
The general meeting resolves to amend article 21 in order to remove the descriptions on termination/merger of sub-
fund/class, this is now described in articles 28, 29 and 30 of the Articles of Incorporation.
<i>Fifteenth resolutioni>
The general meeting resolves to amend article 22 in order to provide the Fund with the authority to suspend the
determination of the net asset value and the issue and redemption of shares as well as the right to convert shares into
shares of another sub-fund of the Fund in case of a decision to merge the Fund or a sub-fund thereof provided that any
such suspension is justified for the protection of the shareholders in order to comply with the provisions of the 2010
Law.
<i>Sixteenth resolutioni>
The general meeting resolves to amend article 25 in order to delete the sentence stating that “the first accounting
year will begin on the date of the constitution and ends on December 31, 2009.“
<i>Seventeenth resolutioni>
The general meeting resolves to amend article 27 in order to precise that, in case of liquidation of the Fund, the
liquidators shall realise the Fund's assets in the best interest of the shareholders and shall distribute the net proceeds of
liquidation corresponding to each sub-fund to the shareholders of each sub-fund in proportion of their holding of shares
in such sub-fund and that liquidation proceeds not claimed by the shareholders will at the close of liquidation be deposited
at the Caisse de Consignation in Luxembourg pursuant to the 2010 Law.
<i>Eighteenth resolutioni>
The general meeting resolves to add a new article 28 on liquidation of sub-fund and classes of shares in order to
separate the provisions related to liquidations and those related to mergers.
<i>Nineteenth resolutioni>
The general meeting resolves to add a new article 29 on merger of the Fund to comply with the new provisions of
the 2010 Law.
<i>Twentieth resolutioni>
The general meeting resolves to add a new article 30 on merger of the sub-funds to comply with the new provisions
of the 2010 Law.
<i>Twenty first resolutioni>
The general meeting resolves to completely restate the Articles of Incorporation with effect as of the date that will
be resolved by the Extraordinary General Meeting in order to reflect the various amendments adopted by the extraor-
dinary general meeting and resolve that the only version of the Articles of Incorporation will be the English version.
On the basis of the above resolutions, the general meeting decides to amend the articles of the Company, so that they
will read under coordinated from as follows:
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“Denomination
Art. 1. There exists among the subscribers and all those who may become holders of shares, a company in the form
of a "société anonyme" qualifying as a "société d'investissement à capital variable" under the name of "AMUNDI
ISLAMIC" (the "Fund").
Duration
Art. 2. The Fund is established for an unlimited duration.
Object
Art. 3. The exclusive object of the Fund is to place, in compliance with written guidelines relating to the Sharia principles
(the “Sharia Guidelines”) the monies available to it in transferable securities of all types and all other permitted assets
such as referred to in Part I of the law of 17 December 2010 regarding undertakings for collective investment or any
legislative replacements or amendments thereof (the “2010 Law”) with the purpose of spreading investment risks and
affording its Shareholders the results of the management of its sub-funds.
The Fund may take any measures and carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment and
development of its purpose to the full extent permitted by the 2010 Law and the Sharia Guidelines.
Registered office
Art. 4. The registered office of the Fund is established in Luxembourg City, in the Grand Duchy of Luxembourg.
Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad by resolution of the board of directors of
the Fund (the "Board").
In the event that the Board determines that extraordinary political or military developments have occurred or are
imminent which would interfere with the normal activities of the Fund at its registered office, or with the ease of com-
munication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until
the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have no effect on the nationality
of the Fund which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg company.
The registered office may be transferred within the municipality of the City of Luxembourg by decision of the Board
of the Fund.
Share capital - Shares - Classes of shares
Art. 5. The capital of the Fund shall be represented by shares of no par value (the "Shares") and shall at any time be
equal to the total net assets of the Fund as defined in Article 23 hereof.
The minimum capital of the Fund will be, from six months following the approval of the Fund as an Undertaking for
Collective Investment in Transferable Securities (UCITS), of one million two hundred and fifty thousand EUR (EUR
1,250,000.-). The initial capital is forty thousand USD (USD 40,000.-) divided into four hundred (400) fully paid up Shares
of no par value.
Such Shares may, as the Board shall determine, be of different sub-funds ("Sub-funds") (which may, as the Board shall
determine, be denominated in different currencies) and the proceeds of the issue of the Shares of each Sub-fund (after
the deduction of any initial charge and notional dealing costs which may be charged to them from time to time) shall be
invested in accordance with the objectives set out in Article 3 hereof in securities or other assets permitted by the 2010
Law and the Sharia Guidelines, corresponding to such geographical areas, industrial sectors or monetary zones, or to
such specific types of equity or debt securities, as the Board shall from time to time determine in respect of each Sub-
fund.
The Board is authorised without limitation to allot and issue fully paid Shares and fractions thereof, at any time in
accordance with Article 24 hereof, based on the Net Asset Value per Share of the respective Sub-fund determined in
accordance with Article 23 hereof without reserving the existing Shareholders a preferential right to subscription of the
Shares to be issued. The Board may delegate to any duly authorised director or officer of the Fund or to any other duly
authorised person the duty of accepting subscriptions and of delivering and receiving payment for such Shares, however
always remaining within the limits imposed by law.
Within each Sub-fund, Shares may be divided into several classes ("Classes") and/or categories ("Categories") which
may differ, inter alia, in respect of their distribution policy or other special features, as the Board may decide to issue. In
accordance with the above, the Board may decide to issue within the same Sub-fund or Class of Shares two Categories
where one Category is represented by accumulation Shares ("Accumulation Shares") and the second Category is repre-
sented by distribution Shares ("Distribution Shares"). The Board may decide if and from what date Shares of any such
Categories shall be offered for sale, those Shares to be issued on the terms and conditions as shall be decided by the
Board.
For the purpose of determining the capital of the Fund, the net assets attributable to each Sub-fund shall in the case
of a Sub-fund not denominated in USD, be notionally converted into USD in accordance with Article 25 and the capital
shall be the total of the net assets of all the Sub-funds.
The Fund shall prepare consolidated accounts in USD.
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Art. 6. Shares are issued in registered form only.
Shares shall be issued only upon acceptance of the subscription and subject to payment of the Dealing Price per Share
as set forth in Article 24 hereof. The subscriber will, without undue delay, obtain delivery of a confirmation of his sha-
reholding.
Payments of dividends, if any, will be made to Shareholders at their mandated addresses in the Register of Shareholders
or to such other address as given to the Board in writing.
All issued Shares of the Fund shall be inscribed in the Register of Shareholders, which shall be kept by the Fund or by
one or more persons designated therefore by the Fund and such Register shall contain the name of each holder of Shares,
his residence or elected domicile (and in the case of joint holders the first named joint holder's address only) so far as
notified to the Fund and the number of Shares and Sub-fund held by him. Every transfer of a Share shall be entered in the
Register of Shareholders upon payment of such customary fee as shall have been approved by the Board for registering
any other document relating to or affecting the title to any Share.
Shares shall be free from any restriction on the right of transfer and from any lien in favour of the Fund.
Transfer of Shares shall be effected by inscription of the transfer by the Fund in the Register of Shareholders upon
delivery of the certificate or certificates, if any, representing such Shares, to the Fund along with other instruments and
preconditions of transfer satisfactory to the Fund.
Every Shareholder must provide the Fund with an address to which all notices and announcements from the Fund may
be sent. Such address will be entered in the Register of Shareholders. In the event of joint holders of Shares (the joint
holding of Shares being limited to a maximum of four persons) only one address will be inserted and any notices will be
sent to that address only.
In the event that such Shareholder does not provide such address, the Fund may permit a notice to this effect to be
entered in the Register of Shareholders and the Shareholder's address will be deemed to be at the registered office of
the Fund, or such other address as may be so entered by the Fund from time to time, until another address shall be
provided to the Fund by such Shareholder. The Shareholder may, at any time, change his address as entered in the Register
of Shareholders by means of a written notification to the Fund at its registered office, or at such other address as may
be set by the Fund from time to time.
If payment made by any subscriber results in the issue of a fraction of a Share, such fraction shall be entered into the
Register of Shareholders. Fractions of Shares shall not carry a vote but shall, to the extent the Fund shall determine, be
entitled to a corresponding fraction of the dividend.
Restrictions on shareholding
Art. 7. The Fund may restrict or prevent ownership of its Shares by or on behalf of any person physical or moral, if
such ownership, in the opinion of the Board, may lead to a breach of the laws or requirements of any country or
governmental or regulatory authority or may generates any liability to taxation, or suffering any other pecuniary disad-
vantage which the Fund might not otherwise have incurred or suffered.
More specifically, the Fund may restrict or prevent the ownership of Shares in the Fund by any person, firm or corporate
body, and without limitation, by any "U.S. Person", as defined from time to time by the Board in the Prospectus of the
Fund. For such purposes, the Fund may:
(a) decline to issue any Share where it appears to it that such issue would or might result in such Share being directly
or beneficially owned by a person, who is precluded from holding Shares in the Fund,
(b) at any time require any person whose name is entered in the Register of Shareholders to furnish it with any
information, supported by affidavit, which it may consider necessary for the purpose of determining whether or not
beneficial ownership of such Shareholder's Shares rests in a person who is precluded from holding Shares in the Fund,
and
(c) where it appears to the Fund that any person, who is precluded from holding Shares in the Fund, either alone or
in conjunction with any other person is a beneficial or registered owner of Shares, compulsorily redeem from any such
Shareholder all Shares held by such Shareholder in the following manner:
(1) the Fund shall serve a notice (hereinafter called the "Redemption Notice") upon the Shareholder holding such
Shares or appearing in the Register of Shareholders as the owner of the Shares to be redeemed, specifying the Shares to
be redeemed as aforesaid, the price to be paid for such Shares, and the place at which the Redemption Price (as defined
below) in respect of such Shares is payable. Any such Redemption Notice may be served upon such Shareholder by posting
the same in a prepaid registered envelope addressed to such Shareholder at his last address known to or appearing in
the Register of Shareholders. Immediately after the close of business on the date specified in the Redemption Notice,
such Shareholder shall cease to be a Shareholder and the Shares previously held by him shall be cancelled. The said
Shareholder shall thereupon forthwith be obliged to deliver to the Fund the Share certificate or certificates (if issued)
representing the Shares specified in the Redemption Notice;
(2) the price at which the Shares specified in any Redemption Notice shall be redeemed (herein called the "Redemption
Price") shall be an amount equal to the Dealing Price of Shares in the Fund of the relevant Sub-fund, determined in
accordance with Article 21 hereof;
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(3) payment of the Redemption Price will be made to the Shareholder appearing as the owner thereof in the currency
of denomination of the relevant Sub-fund and will be deposited by the Fund with a bank in Luxembourg or elsewhere (as
specified in the Redemption Notice) for payment to such person but only, if a Share certificate shall have been issued,
upon surrender of the Share certificate or certificates representing the Shares specified in such notice. Upon deposit of
such price as aforesaid no person interested in the Shares specified in such Redemption Notice shall have any further
interest in such Shares or any of them, or any claim against the Fund or its assets in respect thereof, except the right of
the Shareholder appearing as the owner thereof to receive the price so deposited (without interest) from such bank as
aforesaid;
(4) the exercise by the Fund of the powers conferred by this Article shall not be questioned or invalidated in any case,
on the ground that there was insufficient evidence of ownership of Shares by any person or that the true ownership of
any Shares was otherwise than appeared to the Fund at the date of any Redemption Notice, provided that in such case
the said powers were exercised by the Fund in good faith; and
(d) decline to accept the vote of any person who is precluded from holding Shares in the Fund at any meeting of
Shareholders of the Fund.
Powers of the general meeting of shareholders
Art. 8. Any regularly constituted meeting of the Shareholders of the Fund shall represent the entire body of Share-
holders of the Fund. Its resolutions shall be binding upon all Shareholders of the Fund regardless of the Sub-fund held by
them. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify all acts whose fulfilment by the General Meeting of
Shareholders has expressly been provided for in the Articles or all acts relating to the operations of the Fund, subject in
each case to the respect of the applicable imperative laws.
General meetings
Art. 9. The annual general meeting of Shareholders shall be held, in accordance with Luxembourg law, in Luxembourg
at the registered office of the Fund, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting,
on the last Wednesday of April of each year at 11.00 a.m. and for the first time in the year 2010. If such day is not a
business day in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next following business day in Luxembourg.
The annual general meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgement of the Board, exceptional circums-
tances so require.
Other meetings of Shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of
meeting.
Special meetings of the holders of Shares of any one Sub-fund, Class or Category or of several Sub-funds, Classes or
Categories may be convened to decide on any matters relating to such one or more Sub-funds, Classes or Categories
and/or to a variation of their rights.
Quorum and votes
Art. 10. Unless otherwise provided herein, the quorum and delays required by law shall govern the notice for and
conduct of the general meetings of Shareholders of the Fund.
As long as the share capital is divided into different Sub-funds, Classes and Categories of Shares, the rights attached
to the Shares of any Sub-fund, Class or Category (unless otherwise provided by the terms of issue of the Shares of that
Subfund, Class or Category) may, whether or not the Fund is being wound up, be varied with the sanction of a resolution
passed at a separate general meeting of the holders of the Shares of that Sub-fund, Class or Category by a majority of
two-thirds of the votes cast at such separate general meeting. To every such separate meeting, the provisions of these
Articles relating to general meetings shall mutatis mutandis apply.
Each whole Share of whatever Sub-fund and regardless of the Net Asset Value per Share within the Sub-fund, is entitled
to one vote, subject to the limitations imposed by these Articles. A Shareholder may act at any meeting of Shareholders
by appointing another person as his proxy in writing. A corporation may execute a proxy under the hand of a duly
authorised officer.
Except as otherwise required by law or as otherwise required herein, resolutions at a meeting of Shareholders duly
convened will be passed by a simple majority of those present or represented and voting.
The Board may determine all other conditions that must be fulfilled by Shareholders for them to take part in any
meeting of Shareholders.
Convening notice
Art. 11. Shareholders shall meet upon call by the Board, pursuant to registered notice setting forth the agenda, sent
in accordance with the provisions provided by law.
All Shares being issued in registered form, the convocation to any meeting of Shareholders may be done by certified
mail, without any publication requirement.
If notices are published in the Mémorial Recueil des Sociétés et Associations of Luxembourg, in a Luxembourg news-
paper and in such other newspapers as the Board may decide, convening notices may be sent by ordinary mail only.
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Directors
Art. 12. The Fund shall be managed by the Board composed of not less than three persons. Members of the Board
need not be Shareholders of the Fund.
The directors shall be elected by the Shareholders at their annual general meeting for a period not exceeding six (6)
years and until their successors are elected and qualify, provided, however, that a director may be removed with or
without cause and/or replaced at any time by resolution adopted by the Shareholders.
In the event of a vacancy in the office of a director because of death, retirement or otherwise, the remaining directors
may meet and may elect, by majority vote, a director to fill such vacancy until the next meeting of Shareholders.
Proceedings of directors
Art. 13. The Board shall choose from among its members a chairman, and may choose from among its members one
or more vice-chairmen. It may also choose a secretary, who need not be a director, who shall be responsible for keeping
the minutes of the meetings of the Board and of the Shareholders. The Board shall meet upon call by the chairman or
any two directors, at the place indicated in the notice of meeting.
The chairman shall preside at all meetings of Shareholders and at the Board, but in his absence, the Shareholders or
the Board may appoint any person as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.
Written notice of any meeting of the Board shall be given to all directors at least twenty-four hours in advance of the
time set for such meeting, except in circumstances of emergency, in which case the nature of such circumstances shall
be set forth in the notice of meeting. This notice may be waived by the consent in writing or by cable, telegram, telex or
telefax of each director. Separate notice shall not be required for individual meetings held at times and places prescribed
in a schedule previously adopted by resolution of the Board.
Any director may act at any meeting of the Board by appointing in writing or by cable, telegram, telex or telefax another
director as his proxy. Directors may also cast their vote in writing or by cable or conference call or visio-conference,
telegram, telex or telefax.
The directors may only act at duly convened meetings of the Board. Directors may not bind the Fund by their individual
acts, except as specifically permitted by resolution of the Board.
The Board shall deliberate or act validly only if at least a majority of the directors is present or represented at a meeting
of the Board. Decisions shall be taken by a majority of the votes of the directors present or represented at such meeting.
The chairman of the meeting shall have a casting vote in any circumstances.
Resolutions of the Board may also be passed in the form of a circular resolution in identical terms which may be signed
on one or more counterparts by all the directors.
The Board from time to time may appoint the officers of the Fund, including a general manager, a secretary, and any
assistant general managers, assistant secretaries or other officers considered necessary for the operation and management
of the Fund. Any such appointment may be revoked at any time by the Board. Officers need not be directors or Share-
holders of the Fund. The officers appointed, unless otherwise stipulated in these Articles, shall have the powers and duties
given them by the Board.
The Board may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the Fund and its powers to carry
out acts in furtherance of the corporate policy and purpose, to physical persons or corporate entities which need not
be members of the Board. The Board may also delegate certain of its powers, authorities and discretions to any committee,
consisting of such person or persons (whether a member or members of the Board or not) as it thinks fit, provided that
the majority of the members of the committee are directors of the Fund and that no meeting of the committee shall be
quorate for the purpose of exercising any of its powers, authorities or discretions unless a majority of those present are
directors of the Fund.
Minutes of board meetings
Art. 14. The minutes of any meeting of the Board shall be signed by the chairman who presided over such meeting or
by two directors of the Fund or by any person authorised by the Board.
Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by
such chairman or by the secretary, or by two directors or by any person authorised by the Board.
Determination of investment policies
Art. 15. The Board is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in the
Fund's interest. All powers not expressly reserved by law or by these Articles to the general meeting of Shareholders
may be exercised by the Board.
The Board may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the Fund and its powers to carry
out acts in furtherance of the corporate policy and purpose, to physical persons or corporate entities which need not
be members of the Board, acting under the supervision of the Board.
The Board has, in particular, power to determine the corporate policy. The course of conduct of the management and
business affairs of the Fund shall not effect such investments or activities as shall fall under such investment restrictions
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as may be imposed by Sharia Guidelines and the 2010 Law or be laid down in the laws and regulations of those countries
where the Shares are offered for sale to the public or as shall be adopted from time to time by resolutions of the Board
and as shall be described in any prospectus relating to the offer of Shares.
In the determination and implementation of the investment policy the Board may cause the assets of the Fund to be
invested in transferable securities and/or in other liquid financial assets allowed to undertaking for collective investment
in transferable securities in accordance with Part I of the 2010 Law.
The Fund may in particular invest in securities and/or money market instruments:
a) on any Regulated Market as defined in the European Directive 2004/39/CEE of the European parliament and of the
Council of April 21
st
, 2004,
b) on another market in a Member State of the European Union (for the purpose of this Article, Member State shall
mean a Member State of the European Union and States that are contracting parties to the Agreement creating the
European Economic Area other than Member States of the European Union within the limits set forth by this Agreement
and related acts) which is regulated, operates regularly and is recognized and open to the public,
c) if admitted to official listing on a stock exchange in an Eligible State or dealt in on another regulated market in an
Eligible State which operates regularly and is recognised and open to the public.
- Each of the regulated market referred to in a), b) and c) being a “Regulated Market”.
- "Eligible State" means a member state of the Organisation for the Economic Cooperation and Development, and any
country of Western or Eastern Europe, Africa, Asia, Oceania or the American continents.
d) recently issued, provided that
- the terms of issue include an undertaking that application will be made for admission to official listing on a stock
exchange or to another regulated market which operates regularly and is recognised and open to the public;
- such admission is secured within one year of issue.
e) Investments may be made by the Fund in financial derivative instruments, such as equivalent cash-settled instruments,
dealt in on a Regulated Market, and/or financial derivative instruments dealt in over-the-counter ("OTC derivatives"),
provided that:
- the underlying consists in transferable securities and/or in other liquid financial assets allowed to undertaking for
collective investment in transferable securities in accordance with Part I of the 2010 Law,
- the counterparties to OTC derivatives transactions are institutions subject to prudential supervision, and belonging
to the categories approved from time to time by the Luxembourg competent authority,
- and the OTC derivatives are subject to reliable and verifiable valuation on a daily basis and can be sold, liquidated or
closed by an offsetting transaction at any time at their fair value at the UCITS' initiative;
By way of derogation from the limit laid down in the Article 43 (1) of the 2010 Law (as may amended from time to
time), and as long as the investment policy of the Fund or a Sub-fund may be to reproduce the composition of a stock
or bond index recognized by the Commission de Surveillance du Secteur Financier: in such cases, the limits provided by
the 2010 Law for investments in transferable securities or money market instruments will be of maximum 20% of the
assets for investments in shares and/or debt securities issued by the same body. This limit can be raised to 35% where
that proves to be justified by exceptional market conditions in particular in regulated markets where certain transferable
securities or money market instruments are highly dominant. The investment up to this limit is only permitted for a single
issuer.
In accordance with the principle of risk spreading, the Fund is authorized to invest up to 100% of the net assets
attributable to each Sub-fund in transferable securities or in money market instruments issued or guaranteed by a Member
State of the EU, by one or more of its local authorities, by a non-Member State of the European Union or by a public
international body of which one or more Member State(s) of the European Union belongs, provided that in the case
where the Fund decides to make use of this provision, it shall hold on behalf of the concerned Sub-fund, securities from
at least six different issues, and that securities from any one issue may not account for more than 30% of the total assets
attributable to such Sub-fund.
In order to reduce operational and administrative charges while allowing a wider diversification of the investments,
the Board may decide that part or all of the assets of the Fund or one of its Sub-fund will be co-managed with assets
belonging to other collective investment schemes as defined in the prospectus or to other Sub-funds of the Fund.
A Sub-fund may subscribe, acquire and hold securities issued by one or more other Sub-fund(s) without being subject
to the requirements of the Law of 10th August 1915 on commercial companies, as amended, with respect to the sub-
scriptions, acquisition and or holding by a company of its own shares, under the condition however that:
- the target Sub-fund does not, in turn, invest in the Sub-fund invested in this target Sub-fund, and
- no more than 10% of the assets of the target Sub-fund whose acquisition is contemplated may be invested in aggregate
in Shares of other target Sub-fund, and
- voting rights, if any attaching to the relevant securities are suspended for as long they are held by the Sub-fund
concerned and without prejudice to the appropriate processing in the accounts and the periodic reports, and
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- in any event, for as long as these securities are held by the Fund, their value will not be taken in to consideration for
the calculation of the net asset of the Fund for the purpose of verifying the minimum threshold for the asset imposed by
the 2010 Law, and
- there is no duplication of the management/subscription or repurchase fees between those at the level of the investing
Sub-fund and the target Sub-fund.
The Company is also entitled to invest in liquid assets, deposits and other UCITS or UCIs in full compliance with the
2010 Law.
In addition, the Fund may also adopt master-feeder investment policy in compliance with the provisions of the 2010
Law and under the condition that such a policy is specifically allowed by the investment policy of the relevant Sub-fund
that will act as a feeder fund, as published in the offering prospectus of the Fund.
For the purpose of this article, and in accordance with the provisions of the 2010 Law, each Sub-fund shall be regarded
as a separate UCITS. The investment restrictions applicable to the UCITS under management shall consequently be
applicable at Sub-fund's level.
Directors' interest
Art. 16. No contract or other transaction between the Fund and any other company or firm shall be affected or
invalidated by the fact that any one or more of the directors or officers of the Fund have a personal interest in, or is a
director, associate, officer or employee of such other company or firm. Any director or officer of the Fund who serves
as a director, officer or employee of any company or firm with which the Fund shall contract or otherwise engage in
business shall not, by reason of such affiliation with such other company or firm but subject as hereinafter provided, be
prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business.
In the event that any director or officer of the Fund may have any personal interest in any transaction of the Fund,
such director or officer shall make known to the Board such personal interest and shall not consider or vote on any such
transaction, and such transaction, and such director's or officer's interest therein, shall be reported to the next succeeding
meeting of Shareholders.
The term "personal interest", as used in the preceding sentence, shall not include any relationship with or interest in
any matter, position or transaction involving CREDIT AGRICOLE or any of its affiliates, or such other company or entity
as may from time to time be determined by the Board at its discretion.
Indemnity
Art. 17. The Fund may indemnify any director or officer, and his heirs, executors and administrators, against expenses
reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made a party by reason
of his being or having been a director or officer of the Fund or, at its request, of any other company of which the Fund
is a Shareholder or creditor and from which he is not entitled to be indemnified. Such person shall be so indemnified in
all circumstances, except in relation to matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding
to be liable for gross negligence or wilful misconduct; in the event of a settlement, indemnification shall be provided only
in connection with such matters covered by the settlement as to which the Fund is advised by counsel that the person
to be indemnified did not commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other
rights to which he may be entitled.
Management company and Managers
Art. 18. The Fund will sign a management agreement with a management company of AMUNDI group, established in
Luxembourg (the “Management Company”) and approved pursuant to chapter 15 of the 2010 Law or in another UE
Member State. Under this agreement, the Management Company shall provide the Fund with management services in
accordance with the investment policies described in Article 15 hereof.
The Management Company may enter into one or more management or advisory agreements with any company based
in Luxembourg or a foreign country (the “Manager(s)”) by virtue of which the Manager(s) shall provide the Management
Company with advice, recommendations and management services connected with the Fund's investment policy set out
in Article 15 of these Articles.
Representation - Judicial acts and actions - Commitments of the fund
Art. 19. The Fund is represented in acts, including those in which a civil servant or a legal officer is involved and in
court:
- either by the chairman of the Board; or
- jointly by two directors; or
- by the representative(s) or by the delegate(s) to the daily management or any other authorised agent up to the limit
of their powers as determinated by the Board.
Legal actions, in a capacity as either claimant or defendant, shall be followed up in the name of the Fund by a member
of the Board or by the representative appointed by the Board.
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The Company will be bound in any circumstances by the joint signatures of any two Directors or by the signature of
any director or representative or delegates to whom authority has been delegated by the Board.
Auditor
Art. 20. The general meeting of Shareholders shall appoint a "réviseur d'entreprises agréé" who shall carry out the
duties prescribed by Article 154 of 2010 Law.
Redemption and conversion of shares
Art. 21. As is more specifically prescribed herein below, the Fund has the power to redeem its own Shares at any time
within the sole limitations set forth by law.
Any Shareholder may request the redemption of all or part of his Shares by the Fund provided that
(i) the Fund may, if compliance with such request would result in a holding of Shares in the Fund of an aggregate amount
or number of Shares as the Board may determine from time to time and disclosed in the prospectus, redeem all the
remaining Shares held by such Shareholder; and
(ii) the Fund may, in the interest of the Shareholders, decide to defer all or some of the Share redemption requests
received for a Sub-fund on a single business day which represent more than a percentage of the net assets of a Sub-fund
determined by the Board, until such time as all or certain investments of the Sub-fund have been sold. In this case, the
redemption shall be deferred until a Dealing Day not more than seven Dealing Days following such time. On such Dealing
Day, such request for redemptions will be complied with priority to later requests.
For the purpose of this article, conversions are considered as redemptions.
Whenever the Fund shall redeem Shares, the price at which such Shares shall be redeemed by the Fund shall be the
Dealing Price per Share of the relevant Sub-fund (as determined in accordance with the provisions of this Article 21)
determined on the Dealing Day when or immediately after a written and irrevocable redemption request is received, less
a redemption charge, as may be decided by the Board from time to time and described in the then current prospectus.
The redemption proceeds shall be paid normally within 3 business days (being a day on which the banks in Luxembourg
are open for business) after the date on which the applicable Dealing Price was determined or, if later, on the date the
written confirmation, or as the case may be, Share certificates (if issued) have been received by the Fund. Any such request
must be filed or confirmed by such Shareholder in written form at the registered office of the Fund in Luxembourg or
with any other person or entity appointed by the Fund as its agent for redemption of Shares. Evidence of transfer or
assignment accompanied by the certificate(s) (with redemption requests thereon), representing the shareholding, if issued
in certificated form, must be received by the Fund or its agent appointed for that purpose before the redemption monies
may be paid. Shares in the capital of the Fund redeemed by the Fund shall be cancelled.
Any Shareholder may request conversion of the whole or part of his Shares of a given Class into Shares of the same
Class of another Sub-fund, (or within one Sub-fund into another Category) based on a conversion formula as determined
from time to time by the Board and disclosed in the current explanatory memorandum or prospectus of the Fund provided
that the Board may impose such restrictions as to, inter alia, frequency of conversion, and may make conversion subject
to payment of such reasonable charge, as it shall determine and disclose in the current explanatory memorandum or
prospectus . Conversions from Shares of one Class of a Sub-fund to Shares of another Class of either the same or a
different Sub-fund are not permitted, except otherwise decided by the Board and disclosed in the prospectus.
If requests for redemption and conversion for any Dealing Day exceed 10% of the Net Asset Value or the number of
Shares of a Sub-fund, the Fund reserves the right to postpone redemption and conversion of all or part of such Shares
to the following Dealing Day. On the following Dealing Day, such requests will be dealt with in priority to any subsequent
requests for redemption and conversion.
Valuations and suspension of valuations
Art. 22. The Net Asset Value of Shares in the Fund shall be determined as to the Shares of each Sub-fund by the Fund
from time to time, but in no instance less than twice monthly, as the Board by regulation may direct (every such day or
time for determination thereof being a Dealing Day), but so that no day observed as a holiday by banks in Luxembourg
shall be a Dealing Day.
During the existence of any state of affairs which, in the opinion of the directors, makes the determination of the Net
Asset Value of a Sub-fund in the relevant currency of expression either not reasonably practical or prejudicial to the
Shareholders of the Fund, the Net Asset Value and the Subscription Price and Redemption Price may temporarily be
determined in such other currency as the directors may determine.
The Fund may suspend the determination of the Net Asset Value and the issue and redemption of Shares in any Sub-
fund as well as the right to convert Shares of any Sub-fund into Shares of another Sub-fund during:
a) any period when any market or stock exchange which is the principal market or stock exchange on which a material
part of the investments of the Fund of the relevant Sub-fund for the time being are quoted, is closed, or during which
dealings are restricted or suspended;
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b) the existence of any state of affairs which in the opinion of the Board constitutes an emergency as a result of which
disposals or valuations of assets owned by the Fund attributable to investments of the relevant Sub-fund would be im-
practical;
c) any breakdown in, or restriction in the use of the means of communication normally employed in determining the
prices of any of the investments attributable to any Sub-fund or the current prices or values on any market or stock
exchange, or when, for any reason, the value of an investment of the Fund cannot be determined as accurately and rapidly
as required;
d) any period when remittance of monies which will or may be involved in the realisation of or in the payment for any
of the Fund's investments is not possible;
e) any period when the market of a currency in which an important part of the assets of one or more Sub-funds of
the Fund is expressed is closed otherwise than for ordinary holidays or during which dealings therein are either suspended
or restricted;
f) any period when the restrictions on currencies or cash transfers prevent the completion of transactions of the Fund
or when the purchases and sales on behalf of the Fund cannot be achieved at normal exchange rates;
g) any period when factors related to, among others, the political, economic, military, monetary, and fiscal situation
and escaping the control, the responsibility and the means of action of the Fund prevent it from disposing of the assets
of one or more Sub-funds or determining the net asset value of one or more Sub-funds of the Fund in a usual and
reasonable way;
h) in case of a decision to liquidate the Fund or a Sub-fund thereof on or after the day of publication of the first notice
convening the general meeting of Shareholders for this purpose respectively the notice provided for in the Articles;
i) In case of a decision to merger the Fund or a Sub-fund thereof provided that any such suspension is justified for the
protection of the Shareholders.
Shareholders having requested redemption or conversion of their Shares shall be notified of any such suspension within
seven days of their request and will be promptly notified of the termination of such suspension. Shares redeemed or
converted after such suspension will be converted or redeemed based on their Net Asset Value on the Valuation Day
immediately following such suspension.
The suspension as to any Sub-fund will have no effect on the calculation of Net Asset Value and the issue, redemption
and conversion of the Shares of any other Subfund.
Determination of net asset value
Art. 23. The Net Asset Value of each Sub-fund shall be expressed in the currency of concerned Sub-fund or in the
currency determined by the Board, as a per Share figure, and shall be determined in respect of each Valuation Day by
dividing the net assets of the Fund corresponding to the relevant Sub-fund, being the value of the assets of the Fund
corresponding to such Sub-fund less its liabilities attributable to such Sub-fund, by the number of outstanding Shares of
the relevant Sub-fund.
The valuation of the Net Asset Value of each Sub-fund shall be made in the following manner:
(1) The assets of the Fund shall be deemed to include:
(i) all cash in hand or receivable or on deposit;
(ii) all bills and notes payable on demand and any amounts due (including the proceeds of securities sold but not yet
collected);
(iii) all securities, shares, bonds, debentures, options or subscriptions rights and any other investments and securities
belonging to the Fund;
(iv) all dividends and distributions due to the Fund in cash or in kind to the extent known to the Fund provided that
the Fund may adjust the valuation for fluctuations in the market value of securities due to trading practices such as trading
ex-dividend or ex-rights;
(v) the preliminary expenses of the Fund insofar as the same have not been written off; and
(vi) all other permitted assets of any kind and nature including prepaid expenses.
(2) The value of assets of the Fund shall be determined as follows:
(i) the value of any cash in hand or on deposit, discount notes, bills and demand notes and accounts receivable, prepaid
expenses and cash dividends, shall be deemed to be the full amount thereof, unless in any case the same is unlikely to be
paid or received in full, in which case the value thereof shall be arrived at after making such discount as the Board may
consider appropriate in such case to reflect the true value thereof;
(ii) the value of all portfolio securities which are listed on an official stock exchange or traded on any other regulated
market will be valued at the last available price on the principal market on which such securities are traded, as furnished
by a pricing service approved by the Board. If such prices are not representative of the fair value, such securities as well
as all other permitted assets, including securities which are not listed on a stock exchange or traded on a regulated market,
will be valued at a fair value at which it is expected that they may be resold, as determined in good faith by and under the
direction of the Board;
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(iii) the swaps will be valued at the net present value of their cash flows.
(iv) At its sole discretion, the Board may permit the use of another valuation method if it believes that it results in a
fairer valuation of an asset held by the Fund.
(3) The liabilities of the Fund shall be deemed to include:
(i) all borrowings, bills and other amounts due;
(ii) all administrative expenses due or accrued including the costs of its constitution and registration with regulatory
authorities, as well as legal, audit, management, custodial, paying agency and corporate and central administration agency
fees and expenses, the costs of legal publications, prospectuses, financial reports and other documents made available to
Shareholders, translation expenses and generally any other expenses arising from the administration of the Fund;
(iii) all known liabilities, due or not yet due including all matured contractual obligations for payments of money or
property, including the amount of all dividends declared by the Fund for which no coupons have been presented and
which therefore remain unpaid until the day these dividends revert to the Fund by prescription;
(iv) any appropriate amount set aside for taxes due on the date of the valuation and any other provisions of reserves
authorised and approved by the Board; and
(v) any other liabilities of the Fund of whatever kind towards third parties.
(4) The Board shall establish a portfolio of assets for each Sub-fund in the following manner:
(i) the proceeds from the allotment and issue of Shares of each Sub-fund shall be applied in the books of the Fund to
that Sub-fund and the assets and liabilities and income and expenditure attributable thereto shall be applied to such Sub-
fund, subject to the provisions of the Articles.
(ii) where any asset is derived from another asset, such derivative asset shall be applied in the books of the Fund to
the same Sub-fund as the assets which it was derived and on each valuation of an asset, the increase or diminution in
value shall be applied to the relevant Sub-fund;
(iii) where the Fund incurs a liability which relates to any asset of a particular Sub-fund or to any action taken in
connection with an asset of a particular Sub-fund, such liability shall be allocated to the relevant Sub-fund; the liabilities
shall be segregated on a Sub-fund basis with third part creditors having recourse only to the assets of the Sub-fund
concerned;
(iv) in the case where any asset or liability of the Fund cannot be considered as being attributable to a particular Sub-
fund, such asset or liability shall be allocated by the Board, after consultation with the auditors, in a way considered to
be fair and reasonable having regard to all relevant circumstances;
(v) upon the record date for the determination of any dividend declared on any Sub-fund, the Net Asset Value of such
Sub-fund shall be reduced by the amount of such dividend, but subject always to the provision relating to the calculation
of the Dealing Price of the Distribution Shares and Accumulation Shares of each Sub-fund set out in the Articles.
(5) For the purpose of valuation under this Article:
(i) Shares of the relevant Sub-fund in respect of which the Board has issued a redemption notice or in respect of which
a redemption request has been received, shall be treated as existing and taken into account until immediately after the
close of business on the relevant Dealing Day, and from such time and until paid, the redemption price therefore shall
be deemed to be a liability of the Fund:
(ii) all investments, cash balances and other assets of any Sub-fund expressed in currencies other than the currency of
denomination in which the Net Asset Value of the relevant Sub-fund is calculated, shall be valued after taking into account
the market rate or rates of exchange in force at the date and time for determination of the Net Asset Value of Shares;
(iii) effect shall be given on any Dealing Day to any purchases or sales of securities contracted for by the Fund on such
Dealing Day, to the extent practicable, and
(iv) where the Board is of the view that any conversion or redemption which is to be effected will have the result of
requiring significant sales of assets in order to provide the required liquidity, the value may, at the discretion of the Board
be effected at the actual bid prices of the underlying assets and not the last available prices. Similarly, should any purchase
or conversion of Shares result in a significant purchase of assets in the Fund, the valuation may be done at the actual offer
price of the underlying assets and not the last available price.
Subscription price
Art. 24. Whenever the Fund shall offer Shares for subscription, the price per Share at which such Shares shall be
offered and sold, shall be the Dealing Price as defined here below to which a Sales Charge as the Board may from time
to time determine, and as shall be disclosed in the Fund's then current prospectus, may be added. The Dealing Price shall
be based on the Net Asset Value of the relevant Sub-fund divided by the number of Shares, as adjusted for the number
of Distribution Shares and Accumulation Shares of the relevant Sub-fund expected (in the light of information available
at such time) to be in issue or deemed to be in issue at that time, rounded at a number of decimal as decided by the
board of directors.
The price so determined shall be payable within a period as determined by the Board which shall not exceed three
business days after the date on which the applicable Dealing Price was determined.
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Financial year
Art. 25. The accounting year of the Fund shall begin on the 1
st
January of each year and shall terminate on the 31
st
December of the year.
The accounts of the Fund shall be expressed in USD or in respect of any Sub-fund, in such other currency or currencies
as the Board may determine. Where there shall be different Sub-funds as provided for in Article 5 hereof, and if the
accounts within such Sub-funds are maintained in different currencies, such accounts shall be converted into USD and
added together for the purpose of determination of the accounts of the Fund.
Distribution of income
Art. 26. The general meeting of Shareholders of each Sub-fund shall, upon the proposal of the Board in respect of each
Sub-fund, subject to the other provisions of this article and to any interim dividends having been declared or paid, de-
termine how the annual net investment income shall be disposed of in respect of the relevant Sub-fund.
Without prejudice of the rights and obligations of the General Meeting as provided by the law and the Articles, the
Meeting of the Shareholders will decide, each year and for each Sub-fund authorized for distribution in Belgium, to
distribute to the holders of distribution Shares, the whole of the collected incomes, after deduction of the remunerations,
commissions and expenses that proportionally relates to them.
Dividends may, in respect of any Sub-fund, include an allocation from a dividend equalisation account which may be
maintained in respect of any such Sub-fund and which, in such event, will, in respect of such Sub-fund, be credited upon
issue of Shares to such dividend equalisation account and upon redemption of Shares, the amount attributable to such
Share will be debited to an accrued income account maintained in respect of such Sub-fund.
Interim dividends may, at the discretion of the Board, be declared subject to such further conditions as set forth by
law, and be paid out on the Shares of any Sub-fund out of the income attributable to the portfolio of assets relating to
such Sub-fund upon decision of the Board.
The dividends declared will normally be paid in the currency in which the relevant Sub-fund is expressed or in excep-
tional circumstances in such other currency as selected by the Board and may be paid at such places and times as may
be determined by the Board. The Board may make a final determination of the rate of exchange applicable to translate
dividend monies into the currency of their payment. Stock dividends may be declared.
No dividends shall be declared in respect of Accumulation Shares.
Distribution upon liquidation
Art. 27. The Fund may at any time be dissolved by a resolution of the general meeting subject to the quorum and
majority requirements referred to in Article 10 of the present Articles of Incorporation.
In the event of a dissolution of the Fund, liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who may be
physical persons or legal entities) named by the meeting of Shareholders effecting such dissolution and which shall de-
termine their powers and their compensation. The liquidators shall realise the Fund's assets in the best interest of the
Shareholders and shall distribute the net proceeds of liquidation corresponding to each Sub-fund to the Shareholders of
each Sub-Fund in proportion of their holding of Shares in such Sub-fund. If the capital of the Fund falls below two thirds
of the minimum legal capital, the directors must submit the question of the dissolution of the Fund to the general meeting
for which no quorum shall be prescribed and which shall decide by simple majority of the Shares present or represented
at the meeting. If the capital falls below one fourth of the minimum legal capital, no quorum shall be also prescribed but
the dissolution may be resolved by Shareholders holding one fourth of the Shares presented at the meeting.
The meeting must be convened so that it is held within a period of forty days from ascertainment that the net assets
have fallen below respectively two thirds or one fourth of the minimum capital.
Liquidation proceeds not claimed by the Shareholders will at the close of liquidation be deposited at the Caisse de
Consignation in Luxembourg pursuant to the 2010 Law.
Art. 28. In the event that for any reason whatsoever, the value of the assets of a Sub-fund or Class should fall down
to such an amount considered by the Board as the minimum level under which the Sub-fund or the Class may no longer
operate in an economic efficient way, or in the event that a significant change in economic or political situation impacting
the relevant Sub-fund or Class should have negative consequences on the investments of the relevant Sub-fund or Class
or when the range of products offered to clients is rationalized, the Board may redeem all (but not some) Shares of the
Sub-fund or of the Class at a price reflecting the anticipated realisation and liquidation costs on closing of the relevant
Sub-fund or Class, but with no redemption charge.
Termination of a Sub-fund or a Class by compulsory redemption of all relevant Shares for reasons other than those
mentioned in the preceding paragraph, may be effected only upon its prior approval of the Shareholders of the Sub-fund
or Class to be terminated, at a duly convened Sub-fund or Class meeting which may be validly held without a quorum
and decide by a simple majority of the Shares present or represented.
Each Sub-fund may be liquidated separately without that separate liquidation resulting in the liquidation of another
Sub-fund. Only the liquidation of the last remaining Sub-fund of the Fund will result in the liquidation of the Fund as
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referred to in Article 145 (1) of the 2010 Law. In this case and under penalty of nullity, the issue of Shares shall be
prohibited except for the purposes of liquidation or merger.
Liquidation proceeds not claimed by the Shareholders at the close of the liquidation will be deposited at the Caisse
de Consignation in Luxembourg pursuant to the 2010 Law.
Merger of fund / Sub-funds
Art. 29. The Fund may, either as a merging UCITS or as a receiving UCITS, be subject to cross-border and domestic
mergers in accordance with the definitions and conditions set out in the 2010 Law. The Board of Directors of the Fund
will be competent to decide on the effective date of such a merger, in case the Fund is the receiving UCITS.
The general meeting of Shareholders, deciding by simple majority of the votes cast by Shareholders present or re-
presented at the meeting, shall be competent to decide on the effective date of merger, in case the Fund is the merging
UCITS.
The effective date of merger shall be recorded by notarial deed.
The merger process shall comply with all the requirements stated by the present articles and any requirement of the
2010 Law regarding merger of UCITS.
Art. 30. Any Sub-fund may, subject to the conditions set out in the 2010 Law, be merged with a foreign and / or a
Luxembourg fund or sub-fund of a foreign fund and / or Luxembourg fund as defined in the 2010 Law, in accordance with
the definitions and conditions set out in the 2010 Law. In addition, any Sub-fund may, either as a merging Sub-fund or as
a receiving Sub-fund, be merged with another Sub-fund of the Fund in accordance with the definitions and conditions set
out in the 2010 Law. The Board of Directors of the Fund will be competent to decide on such a merger as well as on
the effective date of such a merger.
Insofar as the effective date of the merger requires the approval of the Shareholders concerned by the merger pursuant
to the provisions of the 2010 Law, the general meeting of Shareholders deciding by simple majority of the votes cast by
Shareholders present or represented at the meeting, is competent to approve such an effective date of the merger. No
quorum requirement will be applicable.
In all cases, notice of the merger will be given to the Shareholders. Pursuant to the provisions of the 2010 Law, each
Shareholder of the relevant Sub-funds or Classes shall be given the possibility, within a period of one month as of the
date of the sending, to request either the repurchase of its Shares, free of any charges, or the conversion of its Shares,
free of any charges.
Amendment of articles
Art. 31. These Articles may be amended from time to time by a meeting of Shareholders, subject to the quorum and
majority requirements provided by the laws of Luxembourg.
General
Art. 32. All matters not governed by these Articles shall be determined in accordance with the 2010 Law or subjected
to the Law of 10
th
August 1915 on Commercial Companies, as the case may be and the Sharia Guidelines. In case of
contradiction with the provisions of the Articles, the imperative provisions of the 2010 Law will prevail, or as the case
may be the imperative provisions of the Law of 10
th
August 1915.
These Articles are worded in English only.
<i>Twenty second resolutioni>
The general meeting resolves to resolve that the effective date of the resolutions of the above agenda shall become
effective on the date of the extraordinary general meeting, i.e. on April 27, 2012.
There being no further business, the meeting is closed at 11 am.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that upon request of the above appearing
persons, this deed is worded in English.
Whereof this notarial deed was drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing persons, who are known to the notary by their names, first name,
civil status and residences, the appearing persons signed together with the notary, the present original deed.
Signé: B. ERNST, B. WEISSENBACHER, C. VANDEN BERGHE et C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 4 mai 2012. Relation: LAC/2012/20560. Reçu soixante-quinze euros (75,- EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): I. THILL.
Pour expedition conforme, délivrée à la société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
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Luxembourg, le 21 mai 2012.
Référence de publication: 2012064249/831.
(120091390) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2012.
Intelsat Jackson Holdings S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1246 Luxembourg, 4, rue Albert Borschette.
R.C.S. Luxembourg B 149.959.
Intelsat Intermediate Holding Company S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1246 Luxembourg, 4, rue Albert Borschette.
R.C.S. Luxembourg B 149.957.
Intelsat Phoenix Holdings S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1246 Luxembourg, 4, rue Albert Borschette.
R.C.S. Luxembourg B 156.667.
Intelsat Subsidiary Holding Company S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1246 Luxembourg, 4, rue Albert Borschette.
R.C.S. Luxembourg B 149.894.
In the year two thousand and twelve, on the thirty-first day of the month of May.
Before Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
Intelsat Jackson Holdings S.A. (“Jackson”), a société anonyme with registered office at 4, rue Albert Borschette, L-1246
Luxembourg, registered with the Registre de Commerce et des Sociétés of Luxembourg (the “RCS”) under number B
149 959, incorporated under the laws of Bermuda and existing as a société anonyme under the laws of Luxembourg
pursuant to a notarial deed of 15 December 2009 of Maître Joseph Gloden, notary then residing in Grevenmacher,
Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial") number 2485 of 22
December 2009 and whose articles of incorporation have been amended for the last time on 27 April 2011 pursuant to
a deed of Maître Joseph Gloden, prenamed, published in the Mémorial number 873 of 3 May 2011, represented by Me
Sascha Nolte, maître en droit, pursuant to a proxy dated 12 April 2012, which remained attached to the merger proposal
received by the undersigned notary on 12 April 2012.
The appearing party requested the undersigned notary to state as follows:
1. that the merger proposal relating to mergers of the following companies was published in the Mémorial number
1030 of 23 April 2012 (the “Merger Proposal”):
step 1: Intelsat Phoenix Holdings S.A., a société anonyme incorporated under the laws of Luxembourg with registered
office at 4, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, registered with the RCS under number B 156 667 ("Phoenix"),
as absorbing company, and Intelsat Subsidiary Holding Company S.A., a company incorporated as a limited liability company
under the laws of Bermuda and since 15 December 2009 existing as a société anonyme under the laws of Luxembourg
having its registered office at 4, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, and being registered with the RCS under
number B 149 894 ("Subsidiary"), as absorbed company;
step 2: Intelsat Intermediate Holding Company S.A., a company incorporated as a limited liability company under the
laws of Bermuda and since 15 December 2009 existing as a société anonyme under the laws of Luxembourg having its
registered office at 4, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, and being registered with the RCS under number B
149 957 ("Intermediate"), as absorbing company, and Phoenix, as absorbed company;
step 3: Jackson, as absorbing company, and Intermediate, as absorbed company;
2. that each of Phoenix in relation to step 1, Intermediate in relation to step 2 and Jackson in relation to step 3 is
hereafter referred to as a “Absorbing Company” and together as the “Absorbing Companies”, and each of Subsidiary in
relation to step 1, Phoenix in relation to step 2 and Intermediate in relation to step 3 is hereafter referred to as a
“Absorbed Company” and together as the “Absorbed Companies”. Each of the Absorbing Companies and each of the
Absorbed Companies are hereafter referred to as the “Merging Companies”. For the avoidance of doubt, each of the
following items applies to each of steps 1, 2 and 3;
3. that article 6 of the Merger Proposal provides that the mergers between each of the Absorbed Companies and each
of the Absorbing Companies shall become effective on 31 May 2012;
4. that in accordance with article 273 of the law of 10 August 1915 on commercial companies as amended (the “Law”)
the merger shall become effective vis-à-vis third parties after the publication in accordance with article 9 of the Law of
the present enactment deed in the Mémorial;
5. that pursuant to article 267(1) a) and b) of the Law, the Merger Proposal and the annual accounts of the last three
financial years, where relevant, of each of the Merging Companies have been made available at the registered office of
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each of the Merging Companies at least one month before the effective date of the merger between the Merging Com-
panies;
6. that none of the shareholders of each of the Absorbing Companies has requested that a general meeting of share-
holder(s) be called pursuant to article 279(1) c) of the Law; and
7. that each of the Absorbed Companies ceased to exist on 31 May 2012.
A certificate of Jackson as Absorbing Company certifying the availability of the documents and the absence of a request
for the convening of a general meeting of the shareholder(s) of any of the Absorbing Companies pursuant to article 279
(1) c) of the Law, which after having been initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the under-
signed notary, will remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.
The appearing party has thus requested the undersigned notary to issue the present certificate pursuant to article 273
of the Law.
<i>Statementi>
Pursuant to article 273 of the Law, the undersigned notary hereby declares that he made the necessary verifications
and certifies the existence and the validity of acts and formalities to be carried out by the Merging Companies and that
in consequence the conditions of article 279 of the Law have been fulfilled.
The undersigned notary who understands and speaks English acknowledges that, at the request of the party hereto,
this deed is drafted in English, followed by a French translation; at the request of the same party, in case of divergences
between the English and the French version, the English version shall prevail.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day before mentioned.
The document having been read to the appearing person, the said person signed together with us, the notary, the
present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède
L'an deux mille douze, le trente et unième jour du mois de mai.
Pardevant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg.
A comparu:
Intelsat Jackson Holdings S.A. («Jackson»), une société anonyme avec siège social au 4, rue Albert Borschette, L-1246
Luxembourg, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg (le «RCS») sous le numéro B
149 959, constituée sous les lois des Bermudes et existant depuis le 15 décembre 2009 en tant que société anonyme
sous les lois du Luxembourg suivant acte reçu de Maître Joseph Gloden, notaire de résidence à l'époque à Grevenmacher,
Grand Duché de Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial») numéro 2485
du 22 décembre 2009 et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois le 27 avril 2011 suivant acte reçu de Maître
Joseph Gloden, prénommé, publié au Mémorial numéro 873 du 3 mai 2011, représentée par M
e
Sascha Nolte, maître
en droit, suivant procuration en date du 12 avril 2012, laquelle restait annexée au projet de fusion reçu le 12 avril 2012
par le notaire soussigné.
La partie comparante a requis le notaire soussigné d'acter comme suit:
1. que le projet de fusion relatif aux fusions des sociétés suivantes a été publié au Mémorial numéro 1030 du 23 avril
2012 (le «Projet de Fusion»):
étape 1: Intelsat Phoenix Holdings S.A., une société anonyme constituée sous les lois du Luxembourg, ayant son siège
social au 4, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, et inscrite auprès du RCS sous le numéro B 156 667 («Phoenix»),
en tant que société absorbante, et Intelsat Subsidiary Holding Company S.A., une société constituée en tant que limited
liability company sous les lois des Bermudes et depuis le 15 décembre 2009 existant en tant que société anonyme sous
les lois du Luxembourg, ayant son siège social au 4, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, et inscrite auprès du
RCS sous le numéro B 149 894 («Subsidiary»), en tant que société absorbée;
étape 2: Intelsat Intermediate Holding Company S.A., une société constituée en tant que limited liability company sous
les lois des Bermudes et depuis le 15 décembre 2009 existant en tant que société anonyme sous les lois du Luxembourg,
ayant son siège social au 4, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, et inscrite auprès du RCS sous le numéro B
149.957 («Intermediate»), en tant que société absorbante, et Phoenix, en tant que société absorbée;
étape 3: Jackson, en tant que société absorbante, et Intermediate, en tant que société absorbée;
2. que chacune de Phoenix en relation avec étape 1, Intermediate en relation avec étape 2 et Jackson en relation avec
étape 3 est désignée ci-après une «Société Absorbante» et ensemble les «Sociétés Absorbantes», et chacune de Subsidiary
en relation avec étape 1, Phoenix en relation avec étape 2 et Intermediate en relation avec étape 3 est désignée ci-après
une «Société Absorbée» et ensemble les «Sociétés Absorbées». Chacune des Sociétés Absorbantes et chacune des
Sociétés Absorbées sont désignées ci-après les «Sociétés Fusionnantes». Afin d'éviter tout doute, chacun des points
suivants s'applique à chacune des étapes 1, 2 et 3;
3. que la clause 6 du Projet de Fusion prévoit que les fusions entre chacune des Sociétés Absorbées et chacune des
Sociétés Absorbantes prendront effet le 31 mai 2012;
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4. que conformément à l'article 273 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales tel que modifiée
(la «Loi») la fusion sera opposable aux tiers dès la publication au Mémorial, conformément à l'article 9 de la Loi du présent
acte législatif;
5. que conformément à l'article 267 (1) a) et b) de la Loi, le Projet de Fusion, les comptes annuels des trois derniers
exercices comptables, dans la mesure où ils existent, de chacune des Sociétés Fusionnantes ont été rendus disponibles
au siège sociale de chacune des Sociétés Fusionnantes au moins un mois avant la date à laquelle la fusion a pris effet entre
les Sociétés Fusionnantes;
6. qu'aucun actionnaires des Sociétés Absorbantes n'a demandé la convocation d'une assemblée générale conformé-
ment à l'article 279 (1) c) de la Loi; et
7. que chacune des Sociétés Absorbées a cessé d'exister le 31 mai 2012.
Une attestation de Jackson en tant que Société Absorbante certifiant la disponibilité desdits documents et l'absence
d'une demande de convocation d'une assemblée générale des actionnaires des Société Absorbantes sous l'article 279 (1)
c) de la Loi, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et par le notaire soussigné,
restera annexée au présent acte pour être soumise avec celui-ci aux formalités de l'enregistrement.
La partie comparante a ainsi requis le notaire instrumentaire d'émettre le présent certificat conformément à l'article
273 de la Loi.
<i>Déclarationi>
Conformément à l'article 273 de la Loi, le notaire soussigné déclare par la présente qu'il a effectué les vérifications
nécessaires et certifie l'existence et la validité des actes et formalités entrepris par les Sociétés Fusionnantes et de ce fait
que les conditions de l'article 279 de la Loi ont été remplies.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais reconnaît qu'à la demande de la partie à la présente, le présent
acte est rédigé en anglais suivi d'une traduction en français; à la demande de cette même partie, la version anglaise
prévaudra en cas de différences entre la version anglaise et la version française.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Après lecture faite à la personne comparante, celle-ci a signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: S. NOLTE et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 1
er
juin 2012. Relation: LAC/2012/25267. Reçu soixante-quinze euros (75.-EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): I. THILL.
- POUR EXPEDITION CONFORME - Délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 11 juin 2012.
Référence de publication: 2012067551/141.
(120096193) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2012.
Subsea 7 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 43.172.
- Monsieur Kristian SIEM, né le 7 février 1949 à Bergen, Norvège, résidant professionnellement au Chemin du Planet,
CH-1865 Les Diablerets, Suisse, est nommé Président du Conseil d'Administration en date du 7 janvier 2011. Son mandat
viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire qui se tiendra en 2012.
Certifié sincère et conforme
Référence de publication: 2012065765/11.
(120093209) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2012.
Subsea 7 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 43.172.
<i>Extrait des résolutions prises lors du Conseil d'Administration tenu le 15 mars 2012i>
Monsieur Eystein Eriksrud, né le 16 février 1970 à Hamar, Norvège, résidant à Lonnaskollen 15, 1362 Oslo, Norvège,
est nommé Administrateur de la société en remplacement de Monsieur Mel Fitzgerald. Son mandat viendra à échéance
lors de l'Assemblée Générale Statutaire de 2012.
Certifié sincère et conforme
Référence de publication: 2012065766/12.
(120093209) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2012.
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root S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-7327 Steinsel, 35, rue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 92.268.
L’an deux mille douze, le dix mai.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire, résidant à Luxembourg.
S'est tenue une assemblée générale extraordinaire (l'«Assemblée») des actionnaires de «root S.A.», (ci-après la «So-
ciété»), une société anonyme, établie et ayant son siège social au 35 rue John F. Kennedy, L-7327 Steinsel, enregistrée
auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 92 268, constituée originairement
sous la forme juridique d'une société à responsabilité limitée et sous la dénomination de «root eSolutions», suivant acte
dressé par Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à SANEM, Grand Duché de Luxembourg à la date du 28
février 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial») numéro 392 du 10 avril 2003.
Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par Maître Jean-Joseph Wagner,
prénommé, en date du 15 novembre 2010, publié au Mémorial numéro du 3 janvier 2011, sous le numéro 5 et page 194.
L'assemblée est ouverte à onze heures et cinq minutes, sous la présidence de Monsieur Frédéric Prime, demeurant
professionnellement à Leudelange,
Le Président désigne comme secrétaire Madame Solange Wolter-Schieres, employée privée, demeurant profession-
nellement à Luxembourg.
L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Luc Seufer, employé privé, demeurant professionnellement à Leude-
lange.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le secrétaire d'acter:
A.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour:
<i>Ordre du jouri>
1. Suppression de la valeur nominale des actions
2. Augmentation du capital social à concurrence de EUR 135 000 (cent trente cinq mille euros) par l'émission de 1.350
(mille trois cent cinquante) actions
3. Suppression de l'article 6 des statuts
4. Modification de l'article 8 des statuts
5. Démission d'administrateurs
6. Election de trois nouveaux administrateurs
7. Divers
B.- Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d'actions qu'ils
détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le bureau de l'assemblée, les actionnaires présents, les
mandataires des actionnaires représentés et le notaire soussigné. Ladite liste de présence restera annexée au présent
acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
Les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées "ne varietur" par les comparants, resteront
également annexées au présent acte.
C.- Toutes les 4.000 (quatre mille) actions étant représentées à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction des
convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
D.- La présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée cette dernière a pris à l'unanimité des voix les résolutions
suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Assemblée décide de supprimer la valeur nominale des quatre mille (4.000) actions représentant l'intégralité du
capital social.
<i>Deuxième résolutioni>
L'Assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de cent trente-cinq mille Euros (EUR 135.000,-), pour
le porter de son montant actuel de quatre cent mille Euros (EUR 400.000,-) à cinq cent trente-cinq mille Euros (EUR
535.000,-) par la création et l'émission de mille trois cent cinquante (1.350) actions nouvelles sans valeur nominale,
ensemble avec une prime d'émission de deux cent soixante-dix mille Euros (EUR 270.000,-).
L'Assemblée après avoir constaté que l'actionnaire majoritaire a renoncé à son droit de souscription préférentiel, a
admis à la souscription l'actionnaire XBT Holding Ltd une société de droit chypriote établie au 28 Oktovriou str. 319,
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Kanika Business Center 2nd Floor 3105 Limassol, Chypre et enregistrée au registre du commerce sous le numéro HE
265343.
<i>Souscription et Libérationi>
Ensuite la société XBT Holding Ltd, prédésignée,
représentée ici par Monsieur Luc Seufer, prénommé, en vertu d'une des procurations dont mention ci-avant,
souscrit à toutes les mille trois cent cinquante (1.350) actions et les libère à concurrence de vingt-cinq pour cent (25%)
ensemble avec une prime d'émission de deux cent soixante-dix mille euros (EUR 270.000,-) -par apport en numéraire de
sorte que la somme de trois cent trois mille sept cent cinquante euros (EUR 303.750,-) faisant trente-trois mille sept cent
cinquante euros (EUR 33.750) pour le capital et deux cent soixante-dix mille euros (EUR 270.000,-) pour les primes
d'émission, se trouve à la disposition de la Société, ainsi qu'il en est justifié au notaire soussigné.
<i>Troisième résolutioni>
L'Assemblée décide de modifier l'article 5 premier alinéa des statuts de la Société pour lui donner désormais la teneur
suivante:
Art. 5. (premier alinéa). «Le capital social souscrit de la société est fixé à CINQ CENT TRENTE CINQ MILLE EUROS
(535 000,-EUR) représenté par cinq mille trois cent cinquante (5.350) actions sans valeur nominale.»
<i>Quatrième résolutioni>
L'Assemblée décide de supprimer l'article six (6) des statuts.
<i>Cinquième résolutioni>
L'assemblée décide de modifier l'article 8 troisième alinéa des statuts de la Société pour lui donner désormais la teneur
suivante:
«Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée,
le mandat entre administrateurs étant admis sans limite quant au nombre de mandats pouvant être détenu par adminis-
trateur.»
<i>Sixième résolutioni>
L'Assemblée décide d'accepter la démission des administrateurs suivants avec effet à ce jour:
Monsieur Andy Bierlair, demeurant professionnellement à L-7327 Steinsel, 35, rue John F. Kennedy.
Monsieur Marc Goedrich, demeurant professionnellement à L-7327 Steinsel, 35, rue John F. Kennedy.
Madame Yvonne Lange, demeurant professionnellement à L-7327 Steinsel, 35, rue John F. Kennedy.
<i>Septième résolutioni>
L'Assemblée décide de nommer trois (3) nouveaux administrateurs de la Société pour un terme prenant fin à l'issue
de l'assemblée générale annuel de 2017.
(i) Monsieur Aleksej Gubarev, né à Vyr (Russie) le 20 juin 1980, demeurant professionnellement au 28 Oktovriou str.
319, Kanika Business Center 2
nd
Floor 3105 Limassol, Chypre;
(ii) Monsieur Rajesh Kumar Mishra, né à Munger Bihar (Inde) le 30 janvier 1976, demeurant professionnellement au
28 Oktovriou str. 319, Kanika Business Center 2
nd
Floor 3105 Limassol, Chypre;
(iii) Monsieur Konstantin Bezruchenko, né à Lukanik (Ukraine) le 24 février 1981, demeurant professionnellement au
28 Oktovriou str. 319, Kanika Business Center 2
nd
Floor 3105 Limassol, Chypre.
L'Assemblée décide de renouveler le mandat des administrateurs suivants pour un terme prenant fin à l'issue de
l'assemblée générale annuelle de 2017:
(i) Xavier Buck
(ii) Marco Houwen
(iii) Frédéric Prime
Le conseil d'administration est dès lors composé comme suit:
(i) Xavier Buck, Administrateur et Président du conseil d'administration
(ii) Marco Houwen, Administrateur
(i) Frédéric Prime, Administrateur-Délégué
(ii) Aleksej Gubarev, Administrateur
(iii) Rajesh Kumar Mishra, Administrateur
(iv) Konstantin Bezruchenko, Administrateur
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
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Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire
instrumentant le présent procès-verbal.
Signé: F. PRIME, S. WOLTER-SCHIERES, L. SEUFER et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 16 mai 2012. Relation: LAC/2012/22856. Reçu soixante-quinze euros (75.-EUR).
<i>Le Receveur ff.i> (signé): C. FRISING.
- POUR EXPEDITION CONFORME - Délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 5 juin 2012.
Référence de publication: 2012066605/115.
(120095229) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2012.
BSkye Investors S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 49, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 159.801.
EXTRAIT
Il résulte du contrat de transfert de parts sociales signé en date du 29 mars 2012, que les parts sociales de la société
de EUR 1,- chacune, seront désormais réparties comme suit:
Désignation de l'actionnaire
Nombre
de parts
sociales
Gianluca D'Avanzo
30, Gatliff Road
SW1W8QN Londres
Royaume-Uni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.169
Salvatore Cerchione
6B Cresswell Place
SW10 9RD Londres
Royaume-Uni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.331
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.500
Luxembourg, le 7 mai 2012.
Référence de publication: 2012059336/24.
(120084326) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2012.
Brandot (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 2.826.800,00.
Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.
R.C.S. Luxembourg B 132.025.
<i>Rectificatif des comptes déposés au RCS le 22 juin 2011 sous la référence L110097189i>
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012056176/11.
(120079624) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2012.
Tech Data Luxembourg S.à.r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Capital social: EUR 12.400,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 93.006.
Il résulte que l'associé unique de la Société a pris les décisions suivantes en date du 21 mai 2012:
1. Démission du Gérant B suivant à partir du 11 mai 2012:
Mr Erik van Os, ayant son adresse professionnelle à 1, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.
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2. Nomination du nouveau Gérant B pour une durée indéterminée à compter du 11 mai 2012:
Mrs Polyxeni Kotoula, né le 30 novembre 1973 à Athènes, Grèce, ayant son adresse professionnelle à 46A, Avenue
J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
3. Le siège de la Société est transféré du 1, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg au 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855
Luxembourg à partir du 21 mai 2012.
Veuillez prendre note du changement de l'adresse des Gérants B suivantes:
Florence Marie Anne Rao
46A, Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Jorge Pérez Lozano
46A, Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Tech Data Luxembourg S.à r.l.
Polyxeni Kotoula
<i>Gérant Bi>
Référence de publication: 2012059094/27.
(120082925) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2012.
Bureau Schneider S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2551 Luxembourg, 141, avenue du X Septembre.
R.C.S. Luxembourg B 82.820.
Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012056177/9.
(120079695) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2012.
Business Road S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 31.000,00.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 156.094.
Conformément à l'article 51bis de la lot du 10 août 1915 sur les Sociétés Commerciales, la Société informe par la
présente de la nomination des personnes suivantes en tant que représentants permanents de ses administrateurs;
- Monsieur Sjors van der Meer résidant professionnellement au 2-8 Avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg,
a été nommé en date du 07 mai 2012 en tant que représentant permanent de Luxembourg Corporation Company S.A.,
avec effet immédiat.
Luxembourg, le 15 Mai 2012.
Luxembourg Corporation Company S.A.
Signatures
Référence de publication: 2012056178/16.
(120079517) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2012.
Athos Finance S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2661 Luxembourg, 44, rue de la Vallée.
R.C.S. Luxembourg B 87.557.
EXTRAIT
Il résulte du Procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 22 mai 2012 que:
- L'assemblée décide de révoquer les sociétés EVOLUTION INTERNATIONAL INC et CHIORNY LIMITED, et M.
Cornelis Marinus KRIEK en tant qu’administrateurs de la société.
- Sont nommés en tant que nouveaux administrateurs de la société à la place des administrateurs sortants (a) Monsieur
Gianluca NINNO, né à Policoro (Italie) le 7 avril 1975 demeurant professionnellement à L-2661 Luxembourg, 44 rue de
la Vallée; (b) Monsieur Hassane DIABATE, né à Abidjan (Côte d'Ivoire) le 4 avril 1971, demeurant professionnellement
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au L-2661 Luxembourg, 44 rue de Vallée et (c) Monsieur Natale CAPULA, né à Villa S. Giovanni (Italie), le 1
er
novembre
1961, demeurant professionnellement à 44, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg. Les nouveaux administrateurs sont élus
pour une période expirant à l’issue de l’assemblée générale qui se tiendra en l’an 2018.
- L'assemblée décide de révoquer M. Cornelis Marinus KRIEK en tant qu’administrateur délégué à la gestion journalière
de la société.
- L'assemblée décide de révoquer la société SPR SERVICES INC en tant que Commissaire aux Comptes.
- L'assemblée décide de pourvoir au remplacement du commissaire aux comptes sortant en appelant la société F.G.S.
CONSULTING LLC, ayant son siège social au 520 S. 7
th
Street, Suite C Las Vegas, NV 89101, Nevada Corporation
Number E0048502007-7. Le nouveau commissaire aux comptes est élu pour une période expirant à l’issue de l’assemblée
générale qui se tiendra en l’an 2018.
- Le siège de la société est transféré de L-1258 Luxembourg, 6, rue Jean-Pierre Brasseur à L-2661 Luxembourg, 44
rue de la Vallée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme
Luxembourg, le 22 mai 2012.
Référence de publication: 2012059299/29.
(120084008) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2012.
Bluegreen S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.
R.C.S. Luxembourg B 64.425.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire qui s'est tenue le 12 avril 2012 à 10.00 heures à Luxembourgi>
L'Assemblée décide à l'unanimité de renouveler les mandats de Monsieur Joseph WINANDY, Monsieur Koen LOZIE
et de COSAFIN S.A., administrateurs. Le mandat des administrateurs prendra fin lors de l'assemblée approuvant les
comptes au 31 décembre 2012.
L'Assemblée décide également de renouveler le mandat de Monsieur Pierre SCHILL, Commissaire aux Comptes pour
un terme venant à échéance lors de l'assemblée approuvant les comptes au 31 décembre 2012.
Pour copie conforme
Signatures
<i>Administrateur / Administrateuri>
Référence de publication: 2012056192/16.
(120078947) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2012.
MERCURY TECHNOLOGIES, Société Anonyme de Titrisation.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
R.C.S. Luxembourg B 168.778.
STATUTS
L'an deux mille douze, le sept mai.
Par-devant Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
PARTS INVEST S.A., une société ayant son siège social à L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl, R.C.S Luxembourg
B 88.712,
ici représentée par Monsieur Frédéric CIPOLLETTI, employé privé, demeurant à Luxembourg,
en vertu d'une procuration donnée le 3 mai 2012.
La procuration signée ne varietur par le comparant et par le notaire instrumentant restera annexée au présent acte
pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
Lequel comparant, aux termes de la capacité avec laquelle il agit, a requis le notaire instrumentaire d'arrêter les statuts
d'une société anonyme qu'il déclare constituer:
Art. 1
er
. Nom. Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après
créées, une société anonyme sous la dénomination de MERCURY TECHNOLOGIES (la Société) qui aura le statut d'une
société de titrisation conformément à la loi du 22 mars 2004 sur la titrisation (la Loi sur la Titrisation) et sera régie
également par les dispositions de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle qu'elle a été modifiée
(la Loi sur les Sociétés) ainsi que par les présents statuts.
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Art. 2. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 3. Objet. La Société a pour objet de conclure une ou plusieurs opérations de titrisations conformément à la Loi
sur la Titrisation et la Société pourra, dans ce contexte, assumer les risques, existants ou futurs, liés à la possession de
biens meubles ou immeubles, tangibles ou intangibles, de même que les risques résultants d'engagements assumés par
des tiers ou inhérents à tout ou partie des activités réalisées par des tiers, dans une ou plusieurs opérations ou de façon
régulière. La Société pourra assumer ces risques par l'acquisition de biens, l'octroie de garanties ou en s'engageant par
tout autre moyen. Elle pourra aussi transférer, dans la mesure prévue par la loi et les présents statuts, ou disposer des
titres et autres biens qu'elle détient, qu'ils soient présents ou futurs, dans une ou plusieurs opérations ou de façon
régulière.
La Société pourra, dans ce même contexte, acquérir, disposer et investir dans des prêts, valeurs mobilières, titres,
actifs, obligations, billets à ordre, avances, actions, bons de souscriptions et autres sûretés. La Société pourra accessoi-
rement octroyer des gages et d'autres garanties et sûretés, de quelque nature que ce soit, à toute entité luxembourgeoise
ou étrangère et conduire, de manière accessoire, des opérations de prêt de titres.
La société pourra librement céder ses biens aux conditions établies par le conseil d'administration de la Société, à
condition cependant que ces biens soient liés à un ou plusieurs Compartiments déterminés de la Société, et ces biens
pourront seulement être cédés selon les conditions établies par les résolutions du conseil d'administration créant ce
Compartiment ou ces Compartiments, telles que modifiées de temps en temps.
La Société pourra exercer tous investissements ou opérations de nature légale, commerciale, technique ou financière,
et en général, toutes transactions nécessaires ou utiles à l'accomplissement de son objet, ainsi que toutes opérations liées
directement ou indirectement à la facilitation de l'accomplissement de son objet dans tous les domaines décrits ci-dessus.
Art. 5. Capital Social. Le capital souscrit est fixé à trente-et-un mille euros (EUR 31.000,-), représenté par cent (100)
actions d'une valeur nominale de trois cent dix euros (EUR 310,-) chacune.
Le capital souscrit de la Société pourra être augmenté ou réduit par décision des actionnaires statuant comme en
matière de modification des statuts.
Art. 6. Actions. Les actions de la Société sont au porteur ou nominatives au choix de l'actionnaire.
Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire pourra prendre connaissance. Ce
registre contiendra toutes les informations prévues à l'Article 39 de la Loi sur les Sociétés. La propriété des actions
nominatives s'établit par une inscription sur ledit registre. Des certificats constatant ces inscriptions au registre peuvent
être délivrés et signés par deux administrateurs.
La Société ne reconnaît qu'un propriétaire par action; si la propriété de l'action est indivise ou litigieuse, les personnes
invoquant un droit de propriété sur l'action devront désigner un mandataire unique pour représenter l'action à l'égard
de la Société. La Société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule personne
ait été désignée comme étant propriétaire à l'égard de la Société.
Art. 7. Compartiments. Le conseil d'administration de la Société pourra créer un ou plusieurs compartiments au sein
de la Société (le "Compartiment" ou les "Compartiments"). Sauf disposition contraire dans les résolutions du conseil
d'administration créant un tel compartiment, chaque Compartiment devra correspondre à une partie distincte de l'actif
et du passif de la Société. Les résolutions du conseil d'administration créant un ou plusieurs Compartiments au sein de
la Société, ainsi que toutes modifications subséquentes, seront liantes vis à vis des tiers, à compter de la date des réso-
lutions.
Entre les actionnaires et les créanciers, chaque Compartiment de la Société devra être traité comme une entité séparée.
Les droits des actionnaires et créanciers de la Société (i) qui lorsqu'ils sont entrés en existence, ont été désignés comme
rattaché à un Compartiment ou (ii) qui sont nés de la création, du fonctionnement ou de la mise en liquidation d'un
Compartiment sont, sauf disposition contraire dans les résolutions du conseil d'administration créant un tel Comparti-
ment, strictement limitées aux biens de ce Compartiment et seront exclusivement disponibles pour satisfaire ces
actionnaires et créanciers. Les créanciers et actionnaires de la Société dont les droits ne sont pas spécifiquement rattachés
à un Compartiment déterminé de la Société n'auront aucun droit aux biens d'un tel Compartiment.
Sauf disposition contraire dans les résolutions du conseil d'administration de la Société créant un tel Compartiment,
aucune résolution du conseil d'administration de la Société ne pourra être prise afin de modifier les résolutions ayant
créé un tel Compartiment ou afin de prendre tout autre décision affectant directement les droits des actionnaires ou
créanciers dont les droits sont rattachés à un tel Compartiment sans le consentement préalable des actionnaires ou
créanciers dont les droits sont rattachés à ce Compartiment. Toute décision prise par le conseil d'administration en
violation de cette disposition sera nulle et non avenue.
Chaque Compartiment de la Société pourra être liquidé séparément sans que cette liquidation n'entraîne la liquidation
d'un autre Compartiment ou de la Société elle-même.
La Société pourra émettre des sûretés dont la valeur ou l'intérêt est lié à des Compartiments, biens ou autres enga-
gements spécifiques, ou dont le remboursement dépend du remboursement d'autres instruments, de certains droits ou
de certaines catégories d'actions.
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Art. 8. Pouvoirs des Assemblées Générales. L'Associé unique exerce tous les pouvoirs qui sont dévolus par la Loi à
l'Assemblée Générale des Actionnaires. En cas de pluralité d'actionnaires, l'Assemblée Générale des Actionnaires régu-
lièrement constituée représente tous les Actionnaires de la Société. Les décisions prises à une telle assemblée engageront
tous les actionnaires.
Sauf disposition contraire de la Loi ou des présents Statuts, toutes les décisions seront prises par l'Associé unique, ou
en cas de pluralité d'actionnaires, par les Actionnaires représentant la moitié du capital social.
L'Assemblée Générale aura les pouvoirs les plus étendus pour ordonner, exécuter, autoriser ou approuver tous les
actes faits ou exécutés pour le compte de la Société.
Art. 9. Assemblées générales d'/des Actionnaire(s). L'Associé unique, ou en cas de pluralité d'actionnaires, l'Assemblée
Générale des Actionnaires est convoquée par l'Administrateur unique, ou en cas de pluralité d'administrateurs, par le
Conseil d'Administration ou par toute personne déléguée à cet effet par l'Administrateur unique, ou en cas de pluralité
d'administrateurs, par le Conseil d'Administration.
L'/les Actionnaire(s) représentant dix pour cent du capital social souscrit peut/peuvent, conformément aux dispositions
de Loi, requérir l'Administrateur unique, ou en cas de pluralité d'administrateurs, le Conseil d'Administration de convo-
quer l'Associé unique, ou en cas de pluralité d'actionnaires, l'Assemblée Générale des Actionnaires.
L'Assemblée Générale Annuelle se réunit, conformément à la Loi, au siège social de la Société ou à tout autre endroit
de la Commune indiqué dans l'avis de convocation, le premier mardi du mois de mai à 14.00 heures.
Si ce jour est un jour férié, légal ou bancaire, à Luxembourg, l'Assemblée Générale se tiendra le jour ouvrable suivant.
D'autres Assemblées Générales d'Actionnaire(s) peuvent se tenir aux lieux et dates spécifiés dans les avis de convo-
cation respectifs.
Si toutes les actions ou pour partie sont des actions nominatives, l'Associé unique, ou en cas de pluralité d'actionnaires,
les Actionnaires seront convoqués par un avis de convocation énonçant l'ordre du jour et envoyé par lettre recommandée
au moins huit jours avant l'assemblée à tout détenteur d'actions à son adresse portée au registre des actionnaires, ou
suivant toutes autres instructions données par cet Actionnaire.
Chaque fois que l'Associé unique, ou en cas de pluralité d'actionnaires, tous les Actionnaires sont présents ou repré-
sentés et se considèrent dûment convoqués et informés de l'ordre du jour, l'assemblée générale peut avoir lieu sans
convocation.
En cas de pluralité d'actionnaires, l'Assemblée Générale des Actionnaires désigne son président qui présidera l'assem-
blée. Le président pourra désigner un secrétaire chargé de dresser les procès-verbaux de l'assemblée.
Les affaires traitées lors d'une Assemblée des Actionnaires seront limitées aux points contenus dans l'ordre du jour
(qui contiendra toutes les matières requises par la Loi) et aux affaires connexes à ces points.
Chaque action donne droit à une voix lors de toute Assemblée Générale. Un actionnaire peut se faire représenter à
toute Assemblée Générale des Actionnaires par mandat écrit par un mandataire qui n'a pas besoin d'être actionnaire.
Tout actionnaire peut prendre part à toute Assemblée Générale au moyen d'une conférence téléphonique, d'une
conférence vidéo ou d'un équipement de communication similaire par lequel toutes les personnes participant à l'assemblée
peuvent s'entendre; la participation à la réunion par de tels moyens vaut présence personnelle à cette réunion.
Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la Loi, les décisions de l'Assemblée Générale de l'/des Ac-
tionnaire(s) sont prises à la majorité simple des voix des Actionnaires présents ou représentés.
Art. 10. Administrateurs(s). En cas de pluralité d'actionnaires, la Société doit être administrée par un Conseil d'Ad-
ministration composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Si la Société est établie par un actionnaire unique ou si à l'occasion d'une assemblée générale des actionnaires, il est
constaté que la Société a seulement un actionnaire restant, le Conseil d'Administration peut être réduit à un Adminis-
trateur (L'"Administrateur Unique") jusqu'à la prochaine assemblée générale des actionnaires constatant l'existence de
plus d'un actionnaire. Une personne morale peut être membre du Conseil d'Administration ou peut être l'Administrateur
Unique de la Société. Dans un tel cas, son représentant permanent sera nommé ou confirmé en conformité avec la Loi
de 1915.
L'(es) administrateur(s) n'a(ont) pas besoin d'être actionnaire(s).
Le(s) administrateur(s) est/sont élu(s) par l'Associé unique, ou en case de pluralité d'actionnaires, par l'Assemblée
Générale des Actionnaires pour une période ne dépassant pas six (6) ans et jusqu'à ce que leurs successeurs aient été
élus; toutefois un administrateur peut être révoqué à tout moment par décision de l'Assemblée Générale. Le(s) admi-
nistrateur(s) sortant(s) peut/peuvent être réélu(s).
Au cas où le poste d'un administrateur devient vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, les administra-
teurs restants élus par l'Assemblée Générale des Actionnaires pourront se réunir et élire un administrateur pour remplir
les fonctions attachées au poste devenu vacant jusqu'à la prochaine assemblée générale.
Art. 11. Réunions du Conseil d'Administration. En cas de pluralité d'administrateurs, le Conseil d'Administration doit
choisir parmi ses membres un président et peut choisir en son sein un ou plusieurs vice-présidents. Il peut également
désigner un secrétaire qui n'a pas besoin d'être un administrateur et qui peut être chargé de dresser les procès-verbaux
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des réunions du Conseil d'Administration ou d'exécuter des tâches administratives ou autres telles que décidées, de
temps en temps, par le Conseil d'Administration.
Le Conseil d'Administration se réunit sur convocation de son président ou d'au moins deux administrateurs au lieu
indiqué dans l'avis de convocation. La ou les personnes convoquant l'assemblée déterminent l'ordre du jour. Un avis par
écrit, télégramme, télécopie ou e-mail contenant l'ordre du jour sera donné à tous les administrateurs au moins huit jours
avant l'heure prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas l'avis de convocation, envoyé 24 heures avant la
réunion, devra mentionner la nature de cette urgence. Il peut être passé outre à la nécessité de pareille convocation en
cas d'assentiment préalable ou postérieur à la réunion, par écrit, télégramme, télécopie ou e-mail de chaque administra-
teur. Une convocation spéciale n'est pas requise pour des réunions du Conseil d'Administration se tenant à des heures
et à des endroits déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le Conseil d'Administration.
Tout administrateur peut se faire représenter en désignant par écrit ou par télégramme, télécopie ou e-mail un autre
administrateur comme son mandataire. Un administrateur ne peut pas représenter plus d'un de ses collègues.
Le Conseil d'Administration ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité des administrateurs sont présents
ou représentés à une réunion du Conseil d'Administration. Si le quorum n'est pas obtenu une demi-heure après l'heure
prévue pour la réunion, les administrateurs présents peuvent ajourner la réunion en un autre endroit et à une date
ultérieure. Les avis des réunions ajournées sont donnés aux membres du Conseil d'Administration par le secrétaire, s'il
y en a, ou à défaut par tout administrateur.
Les décisions sont prises à la majorité des votes des administrateurs présents ou représentés à chaque réunion. Au
cas où, lors d'une réunion du Conseil d'Administration, il y a égalité de voix en faveur ou en défaveur d'une résolution,
le président du Conseil d'Administration n'aura pas de voix prépondérante. En cas d'égalité, la résolution sera considérée
comme rejetée.
Tout administrateur peut prendre part à une réunion du Conseil d'Administration au moyen d'une conférence télé-
phonique, d'une conférence vidéo ou d'un équipement de communication similaire par lequel toutes les personnes
participant à la réunion peuvent s'entendre; la participation à la réunion par de tels moyens vaut présence personnelle à
cette réunion.
Nonobstant les dispositions qui précèdent, une décision du Conseil d'Administration peut également être prise par
voie circulaire et résulter d'un seul ou de plusieurs documents contenant les résolutions et signés par tous les membres
du Conseil d'Administration sans exception. La date d'une telle décision est celle de la dernière signature.
Art. 12. Pouvoirs du/des Administrateur(s). L'Administrateur unique, ou en cas de pluralité d'administrateurs, le Con-
seil d'Administration, est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d'administration et de disposition dans
l'intérêt de la Société. Tous pouvoirs que la Loi ou les présents Statuts ne réservent pas expressément à l'Associé unique,
ou en cas de pluralité d'actionnaires, à l'Assemblée Générale des Actionnaires, sont de la compétence de l'Administrateur
unique, ou en case de pluralité d'administrateurs, du Conseil d'Administration.
La gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion pourront,
conformément à l'article 60 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, être déléguées à
un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et autres agents, associés ou non, agissant seuls ou conjointement.
Leur nomination, leur révocation et leurs attributions seront réglées par une décision de l'Administrateur unique, ou en
cas de pluralité d'administrateurs, du Conseil d'Administration. Ces personnes pourront être nommées relativement à
un ou plusieurs Compartiments déterminés de la Société.
La Société pourra conclure des contrats de gestion ou de conseil avec toute société luxembourgeoise ou étrangère,
selon lesquels la société mentionnée ci-dessus ou toute autre société ayant été préalablement approuvée fournira à la
Société des recommandations et conseils relatifs à la conduite des affaires de la Société et à l'accomplissement de son
objet; suivant lesquels une telle société pourra gérer les biens de la Société, sur une base journalière et sera sujette au
contrôle général et à la responsabilité ultime du conseil d'administration de la Société. Ces contrats de gestion ou de
conseil contiendront les règles gouvernant leur modification et leur expiration, à défaut de quoi ils seront considérés
comme conclus pour une durée illimitée. Ces contrats de gestion ou de conseil seront conclus en relation avec un ou
plusieurs Compartiments de la Société.
La Société peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou sous seing privé.
Art. 13. Pouvoir de Signature. La Société sera engagée, en toutes circonstances vis-à-vis des tiers par (i) la signature
conjointe de deux administrateurs de la Société, ou (ii) dans le cas d'un administrateur unique, la signature de l'Adminis-
trateur Unique, ou (iii) par les signatures conjointes de toutes personnes ou l'unique signature de toute personne à qui
de tels pouvoirs de signature auront été délégués par le Conseil d'Administration et ce dans les limites des pouvoirs qui
leur auront été conférés.
Art. 14. Conflit d'Intérêt. Dans le cas d'un conflit d'intérêts d'un administrateur, entendu que le simple fait que l'ad-
ministrateur soit l'administrateur d'un actionnaire ou d'une société affiliée d'un actionnaire ne sera pas constitutif d'un
conflit d'intérêts, il doit informer le Conseil d'Administration de tout conflit d'intérêts et ne pourra pas prendre part au
vote mais sera compté dans le quorum. Un administrateur ayant un conflit d'intérêts sur tout objet de l'ordre du jour
doit déclarer ce conflit d'intérêts au président avant que la réunion ne débute.
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Tout administrateur ayant un intérêt personnel dans une transaction soumise pour approbation au Conseil d'Admi-
nistration opposé avec l'intérêt de la Société, devra être obligé d'informer le conseil et de faire enregistrer cette situation
dans le procès-verbal de la réunion. Il ne pourra pas prendre part à la réunion (mais il sera compté dans le quorum). A
l'assemblée générale suivante, avant toute autre résolution à voter, un rapport spécial devra être établi sur toutes trans-
actions dans lesquelles un des administrateurs peut avoir un intérêt personnel opposé à celui de la Société.
Art. 15. Auditeurs. Les informations comptables liées au rapport annuel de la Société seront examinées par un réviseur
d'entreprises nommé par le conseil d'administration et rémunéré par la Société.
Le réviseur d'entreprises accomplira toutes les fonctions qui lui sont attribuées par la Loi sur les Sociétés et la Loi sur
la Titrisation.
Art. 16. Exercice Social. L'exercice social de la Société commencera le premier janvier de chaque année et se terminera
le trente et un décembre de la même année.
Art. 17. Profits. Chaque année, au trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et les administrateurs dressent un
inventaire comprenant l'indication des valeurs d'actif et de passif de la Société. Tout associé peut prendre connaissance
de l'inventaire et du bilan au siège social.
Sur des comptes séparés (en plus des comptes tenus par la Société conformément à la Loi sur les Sociétés et la pratique
comptable courante), la Société déterminera à la fin de chaque année sociale un résultat pour chaque Compartiment
comme suit:
Le résultat de chaque Compartiment sera le solde entre tous revenus, profits ou autres produits payés ou dus en
quelque forme que ce soit relatifs à ce Compartiment (y compris des plus-values, des bonis de liquidation, des distributions
de dividendes) et le montant des dépenses, pertes, impôts ou autres transferts de fonds encourus par la Société pendant
cet exercice et qui peuvent être régulièrement et raisonnablement attribués à la gestion et fonctionnement de ce Com-
partiment (y compris honoraires, coûts, impôts sur plus-values, dépenses relatives à la distribution de dividendes).
Les actionnaires approuveront ces comptes séparés simultanément avec les comptes tenus par la Société conformé-
ment à la Loi sur les Sociétés et la pratique courante. L'éventuel surplus résultant du total du solde créditeur sur le solde
débiteur sur chacun de ces comptes sera distribué comme dividendes aux actions du Compartiment correspondant.
Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5 %) pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-
ci atteigne dix pour cent (10 %) du capital social, conformément à l'article 5 des présents statuts ou tel qu'augmenté ou
réduit périodiquement, conformément à l'article 5 des présents statuts.
Le surplus des profits annuels sera distribué comme dividendes aux actions en conformité avec la Loi sur la Titrisation.
Le paiement de distributions se fera aux actionnaires à leurs adresses figurant sur le registre des actionnaires. Les distri-
butions seront payées en la devise et au moment et lieu que le conseil d'administration déterminera périodiquement.
Des acomptes sur dividendes pourront être versés conformément aux conditions prévues par la Loi sur les Sociétés.
L'assemblée générale des actionnaires pourra décider de distribuer des dividendes en actions au lieu de dividendes en
espèces selon les conditions requises par l'assemblée générale.
Art. 18. Liquidation des Compartiments. Sans préjudice aucun aux dispositions de l'article 7 (Compartiments), chaque
compartiment de la Société pourra être mis en liquidation par une décision du conseil d'administration de la Société.
Art. 19. Liquidation de la Société. La Société pourra être mise en liquidation par une résolution de l'assemblée générale
des actionnaires.
En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera réalisée par un ou plusieurs liquidateurs qui pourront être des
personnes physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale des actionnaires décidant de cette dissolution et qui
déterminera leurs pouvoirs et leurs rémunérations.
Le surplus résultant de la réalisation de l'actif et du paiement du passif sera distribué aux actionnaires proportionnel-
lement au nombre d'actions qu'ils détiennent dans chaque Compartiment de la Société.
Art. 20. Droit Applicable. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions
de la Loi sur les Sociétés et de la Loi sur la Titrisation.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commencera le jour de la constitution de la Société et se terminera le 31 décembre
2012.
2) La première assemblée générale annuelle des actionnaires aura lieu en 2013.
<i>Souscription et Libérationi>
Les statuts de la société étant ainsi arrêtés, les cent (100) actions de la Société ont été souscrites comme suit:
PARTS INVEST SA précitée: cent actions (100).
Toutes les actions ont été intégralement libérées en espèces de sorte que la somme de trente et un mille euros (EUR
31.000,-) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.
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<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'Article 26 de la Loi sur les Sociétés
et déclare expressément qu'elles sont remplies.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution sont évalués à environ deux mille trois cents euros (EUR 2.300).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et aussitôt l'actionnaire unique, représentant l'intégralité du capital souscrit et se considérant comme dûment convo-
qué, s'est réuni en assemblée générale.
Après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, il a pris les résolutions suivantes:
1. Le nombre des administrateurs est fixé à un (1).
2. Est nommé administrateur unique et administrateur délégué de la Société:
Monsieur Frédéric CIPOLLETTI, employé privé, né à Haine-Saint-Paul (Belgique) le 22 novembre 1973, demeurant
professionnellement au L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl;
3. Le mandat de l'administrateur et administrateur délégué prendra fin lors de l'assemblée générale amenée à se
prononcer sur les comptes en 2016.
4. Le siège social de la Société est établi à 63-65, rue de Merl, L-2146 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête les présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant par nom, prénom usuel,
état et demeure, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: F. CIPPOLLETTI, G. LECUIT.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 9 mai 2012. Relation: LAC/2012/21466. Reçu soixante-quinze euros (EUR
75,-)
<i>Le Receveuri> (signé): I. THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 mai 2012.
Référence de publication: 2012057205/276.
(120080214) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2012.
Balsamina s.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3441 Dudelange, 64, avenue Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 164.813.
Le bilan au 31.12.2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012056179/9.
(120079369) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2012.
Bayard Holdings S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 76.806.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 May 2012.
Luxembourg Corporation Company SA
Signatures
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2012056183/13.
(120079032) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2012.
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BDGB Enterprise Software (Lux) S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 114.507.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 mai 2012.
POUR COPIE CONFORME
Référence de publication: 2012056184/11.
(120079670) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2012.
Diarough S.C.A. SICAR, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une Société d'Investisse-
ment en Capital à Risque.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 119.865.
<i>Extract of the resolutions taken at the Annual General Meeting held exceptionally on September 28 i>
<i>thi>
<i> , 2011i>
The mandate of the company of RSM AUDIT LUXEMBOURG S.à r.l, as independent auditor ("Réviseur d'entreprises
agréé") having its registered office at 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg is re-conducted for a new period of one year,
until the annual general meeting of the year 2012.
Certified true
Suit la traduction en français de ce qui précède
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire tenue exceptionnellement le 28 septembre 2011i>
Le mandat de la société RSM AUDIT LUXEMBOURG S.à r.l,, en tant que Réviseur d'entreprises agréé, ayant son siège
social au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg est reconduit pour une nouvelle période d'un an, jusqu'à l'Assemblée
Générale Statutaire de l'an 2012.
Certifié sincère et conforme
<i>Pour DIAROUGH S.C.A., SICAR
i>Signatures
Référence de publication: 2012058195/21.
(120082135) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2012.
Bann S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 140, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 141.420.
L'an deux mille douze, le vingt-sept avril.
Par-devant Maître Joëlle BADEN, notaire de résidence à Luxembourg,
A comparu:
La société anonyme ELISE S.A., avec siège social à L-1471 Luxembourg, 140, route d'Esch (ci-après «l'Actionnaire
Unique»), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 138.017,
ici représentée par Monsieur Michel GOEDERT, employé privé, demeurant à L-2523 Luxembourg, 51, rue Jean
Schoetter,
en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 25 avril 2012.
La procuration signée ne varietur par le mandataire de la comparante et par le notaire soussigné restera annexée au
présent acte pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.
La comparante est l'actionnaire unique de la société anonyme BANN S.A. (la «Société»), avec siège social à L-1471
Luxembourg, 140, route d'Esch, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B
141.420, constituée suivant acte notarié en date du 13 août 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations, numéro 2391 du 30 septembre 2008.
La comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, représentant la totalité du capital social, délibère selon l'ordre
du jour suivant:
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<i>Ordre du jour :i>
1. Approbation du projet de fusion du 27 février 2012.
2. Transmission universelle par la Société de l'ensemble de son patrimoine actif et passif à la société anonyme ELISE
S.A., avec siège social à L-1471 Luxembourg, 140, route d'Esch, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg, sous le numéro B 138.017.
3. Dissolution de la Société.
4. Divers.
La comparante, représentée comme indiqué ci-avant, déclare que les dispositions de la loi du 10 août 1915, telle que
modifiée, relatives aux fusions ont été respectées, savoir:
1. Publication du projet de fusion du 27 février 2012 établi par les Conseils d'Administration des sociétés qui fusionnent
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 789 du 26 mars 2012, soit un mois au moins avant la réunion
des assemblées générales appelées à se prononcer sur le projet de fusion.
2. Établissement d'un rapport écrit par les Conseils d'Administration de chacune des sociétés qui fusionnent expliquant
et justifiant le projet de fusion.
3. Dépôt des documents exigés par l'article 267 de la loi sur les sociétés commerciales au siège social des sociétés un
mois avant la date de la réunion des assemblées générales en vue de leur inspection par les actionnaires, sous réserve
des dispositions de l'article 278 de la loi sur les sociétés commerciales.
Une attestation certifiant le dépôt de ces documents signée par deux administrateurs restera annexée aux présentes.
La société absorbante étant actionnaire unique de la Société, ni l'examen du projet commun de fusion par un expert
indépendant ni l'établissement d'un rapport d'expert au sens de l'article 266 de la loi sur les sociétés commerciales ne
sont requis conformément à l'article 278 de la loi sur les sociétés commerciales.
L'Actionnaire Unique, représenté comme indiqué ci-avant, a requis le notaire soussigné de prendre acte des résolutions
suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée approuve le projet de fusion entre la Société et la société anonyme ELISE S.A. tel que ce projet de fusion
a été publié et approuvé par les Conseils d'Administration de la Société et de la société anonyme ELISE S.A.
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée constate que, sous réserve d'approbation du projet de fusion par l'assemblée générale extraordinaire de
la société anonyme ELISE S.A., la fusion a les effets suivants:
a. l'ensemble du patrimoine actif et passif de la Société est transféré à ELISE S.A. avec effet comptable au 31 mars 2012
comme indiqué dans le projet de fusion;
b. la Société cesse d'exister;
c. les actions de la Société sont annulées.
<i>Constatationi>
Le notaire soussigné, conformément à l'article 27l, alinéa 2, de la loi du 10 août 1915, telle que modifiée, sur les sociétés
commerciales, a vérifié et atteste par les présentes l'existence et la légalité des actes et formalités incombant à la Société
et du projet de fusion.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, en l'étude du notaire soussigné, date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au représentant de la comparante, celui-ci a signé avec le notaire le
présent acte.
Signé: M. GOEDERT et J. BADEN.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 4 mai 2012. LAC/2012/20408. Reçu soixante-quinze euros € 75,.
<i>Le Receveuri> (signé): THILL.
POUR EXPÉDITION CONFORME, délivrée à la Société sur demande.
Luxembourg, le 15 mai 2012.
Référence de publication: 2012056180/69.
(120079509) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2012.
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Bel Canto Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 16, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 51.614.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale annuelle tenue le 10 avril 2012i>
L’Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires renouvelle, pour une période de un an prenant fin à la prochaine
Assemblée Générale Annuelle qui se tiendra en Avril 2013, les mandats d’Administrateurs de Madame Dolores YBARRA
CASTANO et de Messieurs Paul L. SAUREL et Javier VELILLA LUCINI.
L’Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires renouvelle, pour une période de un an prenant fin à la prochaine
Assemblée Générale Annuelle qui se tiendra en Avril 2013, en qualité de Réviseur d’Entreprises Agrée, Deloitte S.A.,
résidant professionnellement au 560, Rue de Neudorf, L-2220, Luxembourg, Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012056186/15.
(120079047) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2012.
MVM Lux Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1445 Strassen, 4, rue Thomas Edison.
R.C.S. Luxembourg B 83.256.
<i>Auszug aus dem Protokoll Ordentliche Generalversammlung MVM Lux SICAVi>
Die Ordentliche Generalversammlung der MVM LUX SICAV vom 22. Mai 2012 hat folgende Beschlüsse gefasst:
...
Für den Zeitraum bis zur nächsten Ordentlichen Generalversammlung im Jahre 2013 wurden folgende Personen eins-
timmig von den Aktionären als Verwaltungsratsmitglieder gewählt:
- Herr Loris Di Vora (Vorsitzender)
- Frau Dörthe Hirschmann (Mitglied)
- Herr Michael Hohmann (Mitglied)
- Herr Josef Krimphove (Mitglied)
Alle Verwaltungsräte mit Berufsadresse: 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen.
Die genannten Verwaltungsräte werden einstimmig von den Aktionären bis zur nächsten Ordentlichen Generalver-
sammlung im Jahre 2013 in den Verwaltungsrat gewählt.
Die Aktionäre beschließen einstimmig, PricewaterhouseCoopers S.à r.l., 400, route d.Esch, L-1471 Luxembourg, bis
zur nächsten Ordentlichen Generalversammlung im Jahre 2013 als Wirtschaftsprüfer wieder zu wählen.
Luxembourg, den 22. Mai 2012.
<i>Für MVM LUX SICAV
i>DZ PRIVATBANK S.A.
Référence de publication: 2012059624/24.
(120083783) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2012.
GJPE Invest S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2111 Luxembourg, 1, rue Guillaume de Machault.
R.C.S. Luxembourg B 168.832.
STATUTS
L'an deux mille douze, le dix mai.
Par-devant Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg.
A COMPARU
Monsieur Gérald ENTHOVEN, né le 15 juin 1983 à Anderlecht (Belgique), domicilié à B-1300 Wavre, Chaussée de
Bruxelles, 278/8,
Lequel comparant, représenté a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à responsabilité limitée
dont il a arrêté les statuts comme suit:
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Chapitre I
er
. Forme, Dénomination, Siège, Objet, Durée
Art. 1
er
. Forme. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité
(ci-après «la Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-
après «la Loi»), ainsi que par les présents statuts de la Société (ci-après «les Statuts).
La Société comporte un associé propriétaire de la totalité des parts sociales. Elle peut, à toute époque, augmenter le
nombre de ses associés, dans la limite de quarante (40) associés, par suite notamment, de cession ou transmission de
parts sociales ou de création de parts sociales nouvelles.
Art. 2. Objet. La Société a pour objet au Luxembourg et à l'étranger, pour son compte ou pour compte de tiers toutes
opérations se rattachant directement ou indirectement à (i) l'achat et la revente de tous types de produits alimentaires,
(ii) l'achat et la revente d'aliments pour animaux, (iii) l'achat, la revente et la fabrication de textiles, de vêtements, de sacs,
(iv) l'achat, la revente et la location de matériel agricole, (v) l'achat, la revente et la location d'automobiles, de motos, ou
de tout type de bateaux, avion, ULM ou autre engin volant, (vi) l'achat, la revente et la location de pièces et accessoires
automobiles, (vii) l'achat, la revente et la location de matériel de construction (viii) l'organisation d'évènements, (ix) le
conseil de manière générale, entre autre mais sans que cette énumération soit limitative: le management administratif et
opérationnel en ce compris, la prestation de tous services dans le cadre de son objet, y compris la gestion et le conseil
de sociétés.
La Société pourra s'intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés, ayant un objet identique,
analogue ou connexe, ou qui soit de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des matières
premières, à faciliter l'écoulement de ses produits, ou à élargir sa clientèle.
D'une manière générale, la Société pourra réaliser toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobi-
lières, immobilières ou civiles, ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou qui soit de nature à en favoriser la
réalisation. La Société aura également pour objet la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans
d'autres sociétés ou entreprises sous quelque forme que ce soit et la gestion de ces participations. Elle pourra participer
dans la création, le développement, la gestion et le contrôle de toute société ou entreprise.
La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit. La Société pourra prêter des fonds, y compris ceux
résultant des emprunts et/ou des émissions d'obligations, à ses filiales, sociétés affiliées et à toute autre société. La Société
pourra accomplir toutes opérations commerciales, financières ou industrielles ainsi que tous transferts de propriété
mobiliers ou immobiliers, qui directement ou indirectement favorisent la réalisation de son objet social ou s'y rapportent
de manière directe ou indirecte.
Art. 3. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. Dénomination. La Société a comme dénomination «GJPE Invest S.à r.l.».
Art. 5. Siège social. Le siège social peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par
simple décision du Conseil de Gérance.
La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu'à l'étranger.
Chapitre II. Capital, parts sociales
Art. 6. Capital souscrit. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500,-) représenté par deux
cent cinquante (250) parts sociales d'une valeur nominale de cinquante Euros (EUR 50,-) chacune, chaque part étant
entièrement libérée par des versements en espèces.
Art. 7. Augmentation et Diminution du capital social. Le capital émis de la Société peut être augmenté ou réduit, en
une ou en plusieurs fois, par une résolution de l'associé unique ou des associés adoptée aux conditions de quorum et de
majorité exigées par ces Statuts ou, selon le cas, par la loi pour toute modification des Statuts.
Art. 8. Parts sociales. Chaque part sociale confère à son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de la Société et
dans tout l'actif social et une voix à l'assemblée générale des associés. La propriété d'une part sociale emporte de plein
droit adhésion aux statuts de la Société et aux décisions de l'associé unique ou des associés.
Chaque part est indivisible à l'égard de la Société.
Les propriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un mandataire
commun pris parmi eux ou en dehors d'eux.
Les cessions ou transmissions de parts sociales détenues par l'associé unique sont libres, si la Société a un associé
unique. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés, si la Société a plusieurs associés. Les parts sociales ne
peuvent être cédées entre vifs à des non-associés que moyennant l'agrément de l'unanimité des associés.
La cession de parts sociales doit être formalisée par acte notarié ou par acte sous seing privé. De telles cessions ne
sont opposables à la Société et aux tiers qu'après qu'elles aient été signifiées à la Société ou acceptées par elle confor-
mément à l'article 1690 du Code Civil.
La Société peut racheter ses propres parts sociales conformément aux dispositions légales.
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Art. 9. Incapacité, Faillite ou Déconfiture d'un associé. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la sus-
pension des droits civils, de l'insolvabilité ou de la faillite de l'associé unique ou d'un des associés.
Chapitre III. Gérant(s)
Art. 10. Gérants, Conseil de Gérance. La Société est gérée par un ou plusieurs Gérants. Dans le cas de pluralité de
Gérants, ceux-ci exerceront leurs compétences au sein du Conseil de Gérance. Les Gérants ne doivent pas être associés.
Les gérants peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans justification légitime, par une décision de l'associé
unique ou des associés représentant une majorité des voix.
Chaque Gérant sera nommé par l'associé unique ou les associés, selon le cas qui détermineront leur nombre et la
durée de leur mandat. Ils peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans motif, par décision de l'associé unique ou
des associés.
Art. 11. Pouvoirs du/des Gérant(s). Dans les rapports avec les tiers, le Gérant ou le Conseil de Gérance a tous pouvoirs
pour agir au nom de la Société dans toutes les circonstances et pour effectuer et approuver tous actes et opérations
conformément à l'objet social et pourvu que les termes du présent article aient été respectés.
Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts seront de
la compétence du Gérant ou, le cas échéant, du Conseil de Gérance.
Envers les tiers, la société est valablement engagée par la signature du Gérant ou d'un membre du Conseil de Gérance.
Le Gérant ou le Conseil de Gérance a le droit de déléguer certains pouvoirs déterminés à un ou plusieurs mandataires,
sélectionnés parmi ses membres ou pas, qu'ils soient associés ou pas.
Art. 12. Gestion journalière. Le Conseil de Gérance peut déléguer la gestion journalière de la Société à un ou plusieurs
gérant(s) ou mandataire(s) et déterminera les responsabilités et rémunérations (éventuelle) des gérants/ mandataires, la
durée de la période de représentation et toute autre condition pertinente de ce mandat. Il est convenu que la gestion
journalière se limite aux actes d'administration et qu'en conséquence, tout acte d'acquisition, de disposition, de finance-
ment et refinancement doivent être préalablement approuvés par le Conseil de Gérance.
Art. 13. Réunions du Conseil de Gérance. Le Conseil de Gérance peut élire un président parmi ses membres. Si le
président ne peut être présent, un remplaçant sera élu parmi les gérants présents à la réunion.
Le Conseil de Gérance peut élire un secrétaire parmi ses membres.
Les réunions du Conseil de Gérance sont convoquées par le président, le secrétaire ou par deux gérants. Le Conseil
de Gérance peut valablement délibérer sans convocation préalable si tous les gérants sont présents ou représentés.
Un gérant peut en représenter un autre au Conseil.
Le Conseil de Gérance ne peut délibérer et prendre des décisions valablement que si une majorité de ses membres
est présente ou représentée par procurations.
Toute décision du Conseil de Gérance doit être prise à majorité simple. En cas de ballottage, le président du conseil
a un vote prépondérant.
Dans ce cas, le ou les gérants concernés seront censés avoir participé en personne à la réunion. Cette décision peut
être documentée dans un document unique ou dans plusieurs documents séparés ayant le même contenu, signé(s) par
tous les participants.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produira effet au même titre qu'une décision
prise à une réunion du Conseil de Gérance, dûment convoquée et tenue.
Cette décision peut être documentée dans un document unique ou dans plusieurs documents séparés ayant le même
contenu, signé(s) par tous les participants.
Art. 14. Responsabilité, Indemnisation. Les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation per-
sonnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.
La Société devra indemniser tout Gérant ou mandataire et ses héritiers, exécutant et administrant, contre tous dom-
mages ou compensations devant être payés par lui/elle ainsi que les dépenses ou les coûts raisonnablement engagés par
lui/elle, en conséquence ou en relation avec toute action, procès ou procédures à propos desquelles il/elle pourrait être
partie en raison de son/sa qualité ou ancienne qualité de Gérant ou mandataire de la Société, ou, à la requête de la Société,
de toute autre société où la Société est un associé ou un créancier et par quoi il/elle n'a pas droit à être indemnisé(e),
sauf si cela concerne des questions à propos desquelles il/elle sera finalement déclaré(e) impliqué(e) dans telle action,
procès ou procédures en responsabilité pour négligence grave, fraude ou mauvaise conduite préméditée. Dans l'hypothèse
d'une transaction, l'indemnisation sera octroyée seulement pour les points couverts par l'accord et pour lesquels la Société
a été avertie par son avocat que la personne à indemniser n'a pas commis une violation de ses obligations telle que décrite
ci-dessus. Les droits d'indemnisation ne devront pas exclure d'autres droits auxquels tel Gérant ou mandataire pourrait
prétendre.
Chapitre IV. Associé(s)
Art. 15. Assemblée générale des associés. Si la Société comporte un associé unique, celui-ci exerce tous les pouvoirs
qui sont dévolus par la loi à l'assemblée générale des associés.
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Si la Société ne comporte pas plus de vingt-cinq (25) associés, les décisions des associés peuvent être prises par vote
écrit sur le texte des résolutions à adopter, lequel sera envoyé par le Conseil de Gérance aux associés par lettre re-
commandée. Dans ce dernier cas les associés ont l'obligation d'émettre leur vote écrit et de l'envoyer à la Société, dans
un délai de quinze jours suivant la réception du texte de la résolution proposée.
A moins qu'il n'y ait qu'un associé unique, les associés peuvent se réunir en assemblée générale conformément aux
conditions fixées par la loi sur convocation par le Conseil de Gérance, ou à défaut, par le réviseur d'entreprises, ou à
leur défaut, par des associés représentant la moitié du capital social. La convocation envoyée aux associés en conformité
avec la loi indiquera la date, l'heure et le lieu de l'assemblée et elle contiendra l'ordre du jour de l'assemblée générale
ainsi qu'une indication des affaires qui y seront traitées.
Au cas où tous les associés sont présents ou représentés et déclarent avoir eu connaissance de l'ordre du jour de
l'assemblée, celle-ci peut se tenir sans convocation préalable.
Tout associé peut prendre part aux assemblées en désignant par écrit, par télécopieur ou par télégramme un manda-
taire, lequel peut ne pas être associé.
Les assemblées générales des associés, y compris l'assemblée générale annuelle, peuvent se tenir à l'étranger chaque
fois que se produiront des circonstances de force majeure qui seront appréciées souverainement par le Gérant ou le
Conseil de Gérance.
Art. 16. Pouvoirs de l'assemblée générale. Toute assemblée générale des associés régulièrement constituée représente
l'ensemble des associés.
Sous réserve de tous autres pouvoirs réservés au Gérant/Conseil de Gérance en vertu de la loi ou les Statuts et
conformément à l'objet social de la Société, elle a les pouvoirs les plus larges pour décider ou ratifier tous actes relatifs
aux opérations de la Société.
Art. 17. Procédure - Vote. Toute décision dont l'objet est de modifier les présents Statuts ou dont l'adoption est
soumise par les présents Statuts, ou selon le cas, par la loi aux règles de quorum et de majorité fixée pour la modification
des statuts sera prise par une majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital.
Sauf disposition contraire de la loi ou des présents Statuts, toutes les autres décisions seront prises par les associés
représentant la moitié du capital social. Chaque action donne droit à une voix.
Chapitre V. Année sociale, Répartition
Art. 18. Année sociale. L'année sociale commence le 1
er
juillet et se termine le 30 juin de chaque année.
Art. 19. Approbation des comptes annuels. Chaque année, à la fin de l'exercice social, les comptes de la Société sont
établis et le Gérant/Conseil de Gérance prépare un inventaire comprenant l'indication de la valeur des actifs et passifs de
la Société.
Les comptes annuels et le compte des profits et pertes sont soumis à l'agrément de l'associé unique ou, suivant le cas,
des associés.
Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.
Art. 20. Affectation des résultats. L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais,
charges et amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de la Société.
Chaque année, cinq pour cent (5%) du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.
Ces prélèvements cesseront d'être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital social, mais
devront être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de
réserve se trouve entamé.
Le solde du bénéfice net est distribué entre les associés.
Le surplus est distribué entre les associés. Néanmoins, les associés peuvent, à la majorité prévue par la loi, décider
qu'après déduction de la réserve légale et des dividendes intérimaires le cas échéant, le bénéfice sera reporté à nouveau
ou transféré à une réserve spéciale.
Chapitre VI. Dissolution, Liquidation.
Art. 21. Dissolution, Liquidation. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou
plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.
Chapitre VII. Loi applicable.
Art. 22. Loi applicable. Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une prévision spécifique par les Statuts, il est fait référence
à la Loi.
<i>Dispositions transitoiresi>
Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la Société et se termine le 30 juin 2013.
Le premier exercice social sera approuvé dans les 18 (dix-huit) mois qui suivent la constitution de la société, soit avant
le 10 novembre 2013.
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<i>Souscription - Libérationi>
Le capital a été souscrit comme suit:
Monsieur Gérald Enthoven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 parts sociales
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 parts sociales
Les deux cent cinquante parts sociales ont été entièrement libérées par versement en espèces, de sorte que la somme
de douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500,) est à la disposition de la Société, ce qui a été prouvé au notaire instru-
mentant, qui le reconnaît expressément.
<i>Fraisi>
Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ EUR 1.000,-(mille Euros).
<i>Décision de l'associé uniquei>
L'associé unique décide que la Société sera administrée par:
- Monsieur ENTHOVEN Gérald, né le 15 juin 1983 à Anderlecht (Belgique), domicilié à B-1300 Wavre, Chaussée de
Bruxelles, 278/8, gérant.
La durée du mandat du gérant est illimitée.
L'adresse du siège social est fixée au 1, Rue Guillaume de Machault, L-2111 Luxembourg, Grand-duché de Luxembourg.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné a informé le comparant qu'avant l'exercice de toute activité commerciale ou toute modification
de l'objet social relative à une activité commerciale, ou bien dans l'éventualité ou la société serait soumise à une loi
particulière en rapport avec son activité, celui-ci doit être en possession d'une autorisation de commerce en bonne et
due forme en relation avec l'objet social, ce qui est expressément reconnu par le comparant; et/ou s'acquitter de toutes
autres formalités aux fins de rendre effective son activité partout et vis-à-vis de toutes tierces parties.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, celui-ci a signé le présent acte avec le
notaire.
Signé: G. ENTHOVEN, J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg A.C le 14 mai 2012. Relation: LAC/2012/22196. Reçu soixante-quinze Euros (75,-€).
<i>Le Receveuri> (signé): Irène THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la Société sur sa demande.
Luxembourg, le 16 mai 2012.
Référence de publication: 2012058274/210.
(120081771) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2012.
Bellargo S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 68.820.
Le bilan au 31/12/2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 mai 2012.
Référence de publication: 2012056187/10.
(120079362) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2012.
Bilfinger Berger Project Development S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 30.000,00.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff.
R.C.S. Luxembourg B 132.333.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012056189/10.
(120079033) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2012.
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Sea Technology S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5445 Schengen, 10, route du Vin.
R.C.S. Luxembourg B 133.491.
L'an deux mille douze, le dix mai.
Par-devant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg.
S'est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société "SEA TECHNOLOGY S.A.", ayant
son siège social à L-5445 Schengen, 10, route du Vin, R.C.S Luxembourg B No 133491, constituée suivant acte reçu par
Maître Henri HELLINCKX en date du 12 novembre 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations C
numéro 2874 du 11 décembre 2007.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Jean-Louis KIEFFER, demeurant professionnellement à L-5445
Schengen, 10, route du Vin.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Solange WOLTER, demeurant professionnellement à L-1319 Lu-
xembourg, 101, rue Cents.
L'assemblée élit comme scrutateur, Monsieur Philippe CHANTEREAU, expert-comptable, avec adresse profession-
nelle au 63-65, rue de Merl, L-2146 Luxembourg.
Le Président expose ensuite:
I.- Qu'il résulte d'une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les mille actions
sans désignation de valeur nominale, constituant l'intégralité du capital social de cent mille euros, sont dûment représen-
tées à la présente assemblée qui, en conséquence, est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider
valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-après reproduit, tous les actionnaires ayant accepté de se réunir
sans convocation préalable après avoir pris connaissance de l'ordre du jour.
Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous présents ou représentés restera annexée au
présent procès-verbal pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.
II.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Modification de l'objet social et, par conséquent, de l'article deux des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«La société a pour objet:
La distribution et la représentation de grues, de pelles, d'engins de levage et toutes pièces détachées y afférent, ainsi
que tous produits de l'industrie mécanique et l'exécution de tous montages, réparations et entretiens.
La réalisation et/ou la participation à des d'études d'ingénierie portuaire fluviale et maritime, la réalisation de missions
d'audits et d'expertises techniques en matière d'engins de manutention, d'infrastructures et superstructures portuaires,
ainsi que le contrôle et l'assistance à la Maîtrise d'Ouvrage dans le domaine de l'élaboration, de la création, de la gestion
et de l'exploitation de terminaux portuaires au Luxembourg et partout ailleurs dans le monde.
Le contrôle et l'assistance à la Maîtrise d'Ouvrage dans le domaine de l'élaboration, la création, la gestion et l'exploi-
tation de carrières et de mines.
La société a également pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commer-
ciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition de tous titres et droits par voie
de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation et de toute autre manière,
et notamment l'acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l'octroi aux entreprises auxquelles
elle s'intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toutes activités et toutes opérations généralement
quelconques, se rattachant directement ou indirectement à son objet.
D'une façon générale, la société peut prendre toutes mesures et faire toutes opérations qu'elle jugera utiles à l'ac-
complissement et au développement de son objet, notamment en empruntant, en toutes monnaies, par voie d'émission
et d'obligations et en prêtant aux sociétés dont il est question à l'alinéa précédent.
La société a encore pour objet l'administration de son patrimoine immobilier, notamment en ce qui concerne l'achat,
la vente et la gestion d'immeubles propres.
En général, elle pourra effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rapportant
directement ou indirectement à l'objet ci-dessus et susceptibles d'en faciliter l'extension ou le développement.»
2. Divers.
L'assemblée a approuvé l'exposé de Monsieur le Président et, après avoir reconnu qu'elle était régulièrement consti-
tuée et, après en avoir délibéré, a pris à l'unanimité des voix la résolution suivante:
<i>Résolution uniquei>
L'assemblée décide de modifier l'objet social et, par conséquent, l'article deux des statuts, pour lui donner la teneur
suivante:
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« Art. 2. La société a pour objet:
La distribution et la représentation de grues, de pelles, d'engins de levage et toutes pièces détachées y afférent, ainsi
que tous produits de l'industrie mécanique et l'exécution de tous montages, réparations et entretiens.
La réalisation et/ou la participation à des études d'ingénierie portuaire fluviale et maritime, la réalisation de missions
d'audits et d'expertises techniques en matière d'engins de manutention, d'infrastructures et superstructures portuaires,
ainsi que le contrôle et l'assistance à la Maîtrise d'Ouvrage dans le domaine de l'élaboration, de la création, de la gestion
et de l'exploitation de terminaux portuaires au Luxembourg et partout ailleurs dans le monde.
Le contrôle et l'assistance à la Maîtrise d'Ouvrage dans le domaine de l'élaboration, la création, la gestion et l'exploi-
tation de carrières et de mines.
La société a également pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commer-
ciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition de tous titres et droits par voie
de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation et de toute autre manière,
et notamment l'acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l'octroi aux entreprises auxquelles
elle s'intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toutes activités et toutes opérations généralement
quelconques, se rattachant directement ou indirectement à son objet.
D'une façon générale, la société peut prendre toutes mesures et faire toutes opérations qu'elle jugera utiles à l'ac-
complissement et au développement de son objet, notamment en empruntant, en toutes monnaies, par voie d'émission
et d'obligations et en prêtant aux sociétés dont il est question à l'alinéa précédent.
La société a encore pour objet l'administration de son patrimoine immobilier, notamment en ce qui concerne l'achat,
la vente et la gestion d'immeubles propres.
En général, elle pourra effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rapportant
directement ou indirectement à l'objet ci-dessus et susceptibles d'en faciliter l'extension ou le développement.»
Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec nous Notaire la présente minute.
Signé: J.-L. KIEFFER, S. WOLTER P. CHANTEREAU et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 16 mai 2012. Relation: LAC/2012/22866. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): I. THILL.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 mai 2012.
Référence de publication: 2012059739/88.
(120083568) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2012.
Biotech Industry S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon Ier.
R.C.S. Luxembourg B 56.902.
Le bilan au 31.12.2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme
<i>Pour BIOTECH INDUSTRY S.A.
i>Signature
Référence de publication: 2012056190/12.
(120079036) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2012.
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT (Part II) (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich.
R.C.S. Luxembourg B 67.575.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012056193/9.
(120079224) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2012.
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BNP Paribas Investment Partners Luxembourg, Société Anonyme.
Siège social: L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich.
R.C.S. Luxembourg B 27.605.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012056194/9.
(120079225) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2012.
Royale Neuve II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 500.000.000,00.
Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.
R.C.S. Luxembourg B 136.200.
<i>Extract of decisions of the shareholders may 14, 2012i>
The Annual General Meeting of Shareholders decides to appoint DELOITTE AUDIT, registered at RCS Luxembourg
under the number B-67895 and with head office at 560 rue de Neudorf, L - 2220 Luxembourg as Independent Auditor
of the Company.
The mandate of the Independent Auditor will expire upon the Annual General Meeting of shareholders which will
approve the accounts for the year ended December 31, 2012.
Version française
L'Assemblée des Actionnaires décide de nommer DELOITTE AUDIT, inscrit au Registre de Commerce et des Sociétés
sous le numéro B-67895 et ayant son siège social au 560 rue de Neudorf, L - 2220 Luxembourg en tant que Réviseur
d'Entreprises Agréé de la Société.
Le mandat du Réviseur d'Entreprises viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui approuvera les
comptes annuels clôturés au 31 décembre 2012.
Copie certifiée conforme
ROYALE NEUVE II Sarl
Signatures
<i>Gérant "A" / Gérant "B"i>
Référence de publication: 2012059699/24.
(120083420) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2012.
Boni Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 122.523.
<i>Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale extraordinaire en date du 29 mars 2012i>
1. Le siège social de la société a été transféré à 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg, avec effet au 1
er
avril 2012.
2. La démission de Monsieur Jos HEMMER de son mandat d'administrateur a été acceptée avec effet au 1
er
avril 2012.
3. A été nommé administrateur avec effet au 1
er
avril 2012:
Monsieur Christophe JASICA, né le 23.1.1976 à Rocourt, Belgique, demeurant professionnellement à 4, rue Peternel-
chen, L-2370 Howald. Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2012.
4. L'adresse professionnelle des administrateurs, Madame Martine KAPP et Monsieur Eric LECLERC et du commissaire
aux comptes Monsieur Pascal FABECK, a été transférée à 4, rue Peternelchen, L-2370 Howald, à la même date.
<i>Pour la société
Un administrateuri>
Référence de publication: 2012056195/17.
(120079213) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2012.
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CS Advantage (Lux), Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.
R.C.S. Luxembourg B 80.866.
L'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 9 mai 2012 a décidé de renouveler les mandats de Messieurs Luca
Diener, Guy Reiter, Femand Schaus et Germain Trichies en tant que membres du conseil d'administration de CS Advan-
tage (Lux).
Par conséquent, le conseil d'administration se compose comme suit et ce jusqu'à la fin de la prochaine assemblée
générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2013:
- Luca Diener, Membre du Conseil d'Administration
4, Kalandergasse, CH-8070 Zunch
- Guy Reiter, Membre du Conseil d'Administration
5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
- Fernand Schaus, Membre du Conseil d'Administration
5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
- Germain Tnchies, Membre du Conseil d'Administration
5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
PricewaterhouseCoopers S.à r.i., sise au 400 Route d'Esch, L-1014 Luxembourg a été élu comme réviseur d'entreprises,
en remplacement de KPMG Audit S.à r.l., et ce jusqu'à la fin de la prochaine assemblée générale ordinaire des actionnaires
qui se tiendra en 2013.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
CREDIT SUISSE FUND SERVICES (LUXEMBOURG) S.A.
Jacqueline Siebenaller / Daniel Breger
Référence de publication: 2012059381/26.
(120083614) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2012.
Boulangerie Marques S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6310 Beaufort, 52, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 97.960.
Les comptes annuels au 31/12/2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012056197/10.
(120079097) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2012.
Breuilhe S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1450 Luxembourg, 19, Côte d'Eich.
R.C.S. Luxembourg B 125.829.
Par la présente, je démissionne du mandat de commissaire aux comptes dans votre société.
Luxembourg, le 14 mai 2012.
Nathalie CRAHAY.
Référence de publication: 2012056199/9.
(120079116) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2012.
Brevik Capital S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2132 Luxembourg, 2-4, avenue Marie-Thérèse.
R.C.S. Luxembourg B 67.477.
Le bilan au 31 décembre 2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15.05.12.
Référence de publication: 2012056200/10.
(120079330) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2012.
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Conventum, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 70.125.
<i>Extrait des délibérations de l’Assemblée Générale Ordinaire du 4 mai 2012i>
L’Assemblée Générale a reconduit le mandat des Administrateurs et du Réviseur d’Entreprises agréé pour un nouveau
terme d’un an.
<i>Composition du Conseil d’Administrationi>
Antoine CALVISI, Président
(résidant professionnellement à L-2449 LUXEMBOURG, 14, boulevard Royal)
Fernand REINERS
(résidant professionnellement à L-2449 LUXEMBOURG, 14, boulevard Royal)
Nico THILL
(résidant professionnellement à L-2449 LUXEMBOURG, 14, boulevard Royal)
Changement d’adresse de Fernand REINERS et Nico THILL
Ancienne adresse: L-1661 LUXEMBOURG, 103, Grand-Rue
Nouvelle adresse: L-2449 LUXEMBOURG, 14, boulevard Royal
<i>Réviseur d’Entreprises agrééi>
PricewaterhouseCoopers S.à r.l.
(ayant son siège social à L-1471 LUXEMBOURG, 400, route d’Esch)
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 mai 2012.
Référence de publication: 2012059374/25.
(120084047) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2012.
C&C Luxembourg Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 10.960,00.
Siège social: L-2132 Luxembourg, 18, avenue Marie-Thérèse.
R.C.S. Luxembourg B 147.936.
Les comptes et l'annexe annuels au 28 février 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour C & C Luxembourg SARLi>
Référence de publication: 2012056207/11.
(120079222) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2012.
BSI-Multinvest SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 33A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 74.740.
<i>Rectification des comptes annuels déposés le 11 Mai 2012, sous le numéro L120077575i>
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour BSI-Multinvest
i>UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.
Francesco Molino / Sandra Ehlers
<i>Director / Directori>
Référence de publication: 2012056202/14.
(120079265) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2012.
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Bucolic Home SA, Société Anonyme.
Siège social: L-4963 Clemency, 9, rue Basse.
R.C.S. Luxembourg B 147.431.
Le bilan au 31 décembre 2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Clemency, le 14 mai 2012.
Référence de publication: 2012056203/10.
(120079691) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2012.
BUPA Europe Limited, Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 10.534,00.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 133.882.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 11 mai 2012i>
Acceptation de la démission, avec effet au 11 mai 2012, de Mademoiselle Cécile Camodeca, gérant de la société.
Nomination de Monsieur Barry Black, né le 29 décembre 1966 à Dublin (Irlande), demeurant professionnellement au
19, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, nouveau gérant de la société pour une durée indéterminée avec effet au
11 mai 2012.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Le Mandatairei>
Référence de publication: 2012056204/15.
(120079460) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2012.
Consualia Dva S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 31.000,00.
Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon Ier.
R.C.S. Luxembourg B 161.630.
Il est porté à la connaissance de tous que:
Monsieur Keimpe Reitsma, administrateur, a changé son adresse du 36, rue de l’avenir, L-1147 Luxembourg au 17, rue
des Girondins, L-1626 Luxembourg.
Luxembourg, le 15 May 2012.
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2012056217/15.
(120079640) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2012.
BUPA Europe Limited, Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 10.534,00.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 133.882.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Extrait sincère et conforme
BUPA EUROPE LIMITED
Signature
Référence de publication: 2012056205/12.
(120079461) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2012.
71807
L
U X E M B O U R G
C&C IP Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 11.063,00.
Siège social: L-2132 Luxembourg, 18, avenue Marie-Thérèse.
R.C.S. Luxembourg B 148.448.
Le bilan et l'annexe au 28 février 2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour C & C IP SARLi>
Référence de publication: 2012056206/10.
(120079220) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2012.
Caisse Raiffeisen Mersch, Société Coopérative.
Siège social: L-7535 Mersch, 13, rue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 20.416.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Banque Raiffeisen S.C.
Jean-Louis Barbier / John Bour
<i>Directeur / Directeuri>
Référence de publication: 2012056208/12.
(120079512) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2012.
Lexi S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 57.956.
Lors de l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 18 avril 2012, l'actionnaire unique a décidé de:
1. renouveler le mandat des administrateurs suivants:
- Patrice Cavrois, avec adresse au 238, Rue du Quesne, 59700 Marcq-en-Baroeul, France
- Franck Doineau, avec adresse professionnelle au 5, Rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg
- Yannick Poos, Président du conseil d'administration, avec adresse professionnelle au 5, Rue Guillaume Kroll, L-1882
Luxembourg
pour une période venant à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice social
se clôturant au 31 décembre 2012 et qui se tiendra en 2013.
2. renouveler le mandat de Réviseur d'entreprises agréé de PricewaterhouseCoopers, avec siège social au 400, Route
d'Esch, L-1471 Luxembourg pour une période venant à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les
comptes de l'exercice social se clôturant au 31 décembre 2012 et qui se tiendra en 2013.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 mai 2012.
Référence de publication: 2012057169/20.
(120079806) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2012.
HC Investissements IV S.àr.l., Société à responsabilité limitée soparfi.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 131.636.
L'adresse professionnelle de Monsieur Dominic James Barbour, gérant d'HC Investissements IV S.àr.l., a été transférée
du 15-17, King Street, GB - SW1 6QU Londres au 50, Pall Mall, GB - SW1Y 5JH Londres et ce avec effet au 14 mai 2012.
Luxembourg, le 14 mai 2012.
Damien Nussbaum
<i>Géranti>
Référence de publication: 2012056401/12.
(120079297) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2012.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
71808
ACMBernstein Alternative Investments
Amundi Islamic
Athos Finance S.A.
Balsamina s.à r.l.
Bann S.A.
Bayard Holdings S.A.
BDGB Enterprise Software (Lux) S.C.A.
Bel Canto Sicav
Bellargo S.A.
Bilfinger Berger Project Development S.à r.l.
Biotech Industry S.A.
Bluegreen S.A.
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT (Part II) (Luxembourg) S.A.
BNP Paribas Investment Partners Luxembourg
Boni Holding S.A.
Boulangerie Marques S.àr.l.
Brandot (Luxembourg) S.à r.l.
Breuilhe S.A.
Brevik Capital S.A.
BSI-Multinvest SICAV
BSkye Investors S.à r.l.
Bucolic Home SA
BUPA Europe Limited
BUPA Europe Limited
Bureau Schneider S.à r.l.
Business Road S.A.
Cabinet mu-sophrologue
Caisse Raiffeisen Mersch
C&C IP Sàrl
C&C Luxembourg Sàrl
Consualia Dva S.A.
Conventum
Crédit Suisse (Luxembourg) S.A.
CS Advantage (Lux)
Diarough S.C.A. SICAR
ETHENEA Independent Investors S.A.
GJPE Invest S.à r.l.
HC Investissements IV S.àr.l.
Intelsat Intermediate Holding Company S.A.
Intelsat Jackson Holdings S.A.
Intelsat Phoenix Holdings S.A.
Intelsat Subsidiary Holding Company S.A.
La Maison Pilote des Assistantes Maternelles Services, Asbl
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MVM Lux Sicav
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Royale Neuve II S.à r.l.
Sea Technology S.A.
Subsea 7 S.A.
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