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U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1470
13 juin 2012
SOMMAIRE
Astrance Capital SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70532
Bâloise Assurances Luxembourg S.A. . . . .
70559
BRP Luxembourg Holdings I . . . . . . . . . . . .
70527
BSI-Multinvest SICAV . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70549
CCP III Ollerton S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
70527
Centre One S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70534
CETREL S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70535
Chirron Internationale S.à r.l. . . . . . . . . . . .
70545
Citycon Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
70534
Corpora Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . .
70542
Corporate III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70534
CPP Investment Board European Holdings
S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70550
Crown Worldwide Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . .
70550
DC Global Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
70551
Dynamic Funds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70550
Edmond de Rothschild Europportunities II
S.C.A., SICAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70552
Edy Noel S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70553
Elite World . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70554
Elix Holdings Management S.à r.l. & Part-
ners S.C.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70553
EQT Ventelo S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70554
Euro Immobilien S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70555
Euro Management S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
70555
European Carbon Fund . . . . . . . . . . . . . . . . .
70555
Executive Job S. à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70555
FFP Capital S.C.A., SICAV-FIS . . . . . . . . . .
70557
First Data International Luxembourg III
S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70556
First Data International Luxembourg VIII
S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70556
Flint Group S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70554
Forum Europa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70551
FR Alfajor Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
70556
Gores Malibu Holdings (Luxembourg) S.à
r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70557
GP Acquisition Holding S.à r.l. . . . . . . . . . .
70558
GP Acquisition Holding S.à r.l. . . . . . . . . . .
70558
HRT Luxembourgo S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
70559
Interflon Luxembourg SA . . . . . . . . . . . . . . .
70558
IVG HAEK HoldCo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70559
Johnson Controls Luxembourg Corporate
Finance S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70560
Kerry Group Services International Limi-
ted . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70560
Lloyds Investment and Consulting SA . . . .
70545
McWane Luxembourg China, S.à r.l. . . . . .
70560
McWane Luxembourg Technology, S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70560
Monier Holdings S.C.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
70528
Morgan Stanley Leitrim S.à r.l. . . . . . . . . . .
70560
Nardoa Investments S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
70535
NIH Gamma Management S.à r.l. & Part-
ners S.C.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70553
Pierre Valeur Sûre S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
70553
RCG Re II S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70535
Rivaty Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
70532
Robeco All Strategies Funds . . . . . . . . . . . .
70514
Samsa Entertainment S.à.r.l. . . . . . . . . . . . .
70555
Steval S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70542
Storebrand Alpha Sicav . . . . . . . . . . . . . . . . .
70526
Team Impact A.s.b.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70557
ZapHolding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70546
70513
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Robeco All Strategies Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 124.048.
In the year two thousand and twelve, on the twenty-third day of the month of May.
Before us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
Was held an extraordinary general meeting of the shareholders (the "Meeting") of ROBECO ALL STRATEGIES
FUNDS,a société anonyme qualifying as a société d'investissement à capital variable, having its registered office at 69,
route d'Esch, L-1470 Luxembourg and registered under R.C.S. Luxembourg B 124.048 (the "Company"). The Company
was incorporated under the name of "Robeco Structured Finance Fund" pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx,
notary residing in Luxembourg on 27 January 2007, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
(the "Mémorial"), number 164 on 13 February 2007. The articles of association of the Company (the "Articles") were last
amended on 8 December 2010 pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, prenamed, published in the Mémorial,
number 561 on 25 March 2011.
The Meeting was presided by Mrs Vanessa Delvael, private employee, professionally residing in Esch-sur-Alzette.
The chairman appointed as secretary Mrs Virginie Surus, private employee, professionally residing in Esch-sur-Alzette.
The Meeting appointed as scrutineer Mrs Mélanie Rocchi-Lévêque, private employee, professionally residing in Esch-
sur-Alzette.
The bureau of the Meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state that:
I. The agenda of the Meeting is the following:
<i>Agendai>
<i>Sole resolutioni>
Restatement of the articles of association of the Company (the "Articles") in order to:
(i) Amend article 3 of the Articles to reflect the submission of the Company to the law of 17 December 2010 on
undertakings for collective investment (the "2010 Law") so as to read as follows: "The exclusive object of the Corporation
is to place the funds available to it in transferable securities, liquid financial assets and other assets permitted to an
undertaking for collective investment under Part I of the Luxembourg law of 17 December 2010 relating to undertakings
for collective investment (the «2010 Law») with the purpose of spreading investment risks and affording its shareholders
the results of the management of its portfolio. The Corporation may take any measures and carry out any operation
which it may deem useful in the development and accomplishment of its purpose to the full extent permitted by the 2010
Law."
(ii) Amend article 5 of the Articles to allow the Board of Directors to decide the cancellation, liquidation or the merger
of a sub-fund or a class of shares as provided for by the 2010 Law;
(iii) Amend article 10 of the Articles to allow the Board of Directors to hold the annual general meeting of shareholders
the last Thursday of the month of May at 4 p.m. as from 2013 further to the amendment of the accounting year of the
Company;
(iv) Amend article 16 of the Articles in order to:
- include any OECD member state, Brazil, Singapore, Russia, Indonesia and South Africa to the list of countries ac-
ceptable to the Commission de Surveillance du Secteur Financier which issue or guarantee transferable securities and
money market instruments in which the Company may invest up to 100% of its total net assets of each sub-fund; and
- clarify the paragraph allowing any sub-fund of the Company to invest in other sub-funds of the Company (cross sub-
fund investment);
(v) Amend article 22 of the Articles in order to expand the list of cases of suspension of the valuation net asset value,
issue, conversion and repurchase of shares of sub-funds;
(vi) Amend article 23 of the Articles by inserting a paragraph to allow co-management of the assets of the Company
with the assets of other collective investment undertakings in order to reduce the operational and administrative charges;
(vii) Amend article 25 of the Articles in order to change the Company's accounting year so as to begin on the 1st
January of each year and to terminate on the last day of December of the same year with the exception of the accounting
year started on 1st July 2012 which shall terminate on the last day of December 2012;
(viii) Amend article 26 of the Articles in order to clarify the term "net proceeds".
(ix) General update of the Articles by amending, amongst others, articles 5, 14, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 26, 27 and 30.
I. The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on a separate
attendance list, signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list will remain
annexed to this document.
II. All the shares being registered shares, the Meeting was convened by notices containing the agenda sent by registered
mail to the registered shareholders on 26 April 2012.
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III. It appears from the attendance list that, out of 100,000 shares in issue, 100,000 shares are present or represented
at the Meeting, representing more than half of the Company's capital.
IV. That, as a result of the foregoing, the present Meeting is regularly constituted and may validly deliberate on the
following resolutions:
<i>Sole resolutioni>
The shareholders decided with 100,000 votes in favour and 0 votes against, to restate the Articles so as to read as
follows:
Name, Duration, Objectives and Registered office
Art. 1. There exists among the subscribers and all those who may become holders of shares, a corporation in the form
of a "société anonyme" qualifying as a "société d'investissement à capital variable" under the name of ROBECO ALL
STRATEGIES FUNDS.
Art. 2. The Corporation is established for an indefinite period. The Corporation may be dissolved at any time by a
resolution of the shareholders adopted in the manner required for amendment of these Articles of Incorporation.
Art. 3. The exclusive object of the Corporation is to place the funds available to it in transferable securities, liquid
financial assets and other assets permitted to an undertaking for collective investment under Part I of the Luxembourg
law of 17 December 2010 relating to undertakings for collective investment (the «2010 Law») with the purpose of
spreading investment risks and affording its shareholders the results of the management of its portfolio.
The Corporation may take any measures and carry out any operation which it may deem useful in the development
and accomplishment of its purpose to the full extent permitted by the 2010 Law.
Art. 4. The registered office of the Corporation is established in Luxembourg City, in the Grand Duchy of Luxembourg.
Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad by resolution of the Board of Directors.
If and to the extent permitted by applicable laws and regulations, the Board of Directors may decide to transfer the
registered office of the Corporation to any other place in the Grand-Duchy of Luxembourg.
In the event that the Board of Directors determines that extraordinary political, military, economic or social deve-
lopments have occurred or are imminent (that would interfere with the normal activities of the Corporation at its
registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad), the registered office may
be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporarily mea-
sures shall have no effect on the nationality of the Corporation which, notwithstanding the temporary transfer of its
registered office, will remain a Luxembourg corporation.
Capital and Shares
Art. 5. The capital of the Corporation shall be represented by shares of no par value and shall at any time be equal to
the total net assets of the Corporation as defined in Article twenty-three hereof.
The minimum capital of the Corporation shall be the equivalent in EURO of the amount prescribed by the Luxembourg
law.
The Board of Directors is authorized without limitation to issue further shares to be fully paid at any time at a price
based on the net asset value per share determined in accordance with Article twenty-four hereof without reserving to
the existing shareholders a preferential right to subscription of the shares to be issued.
The Board of Directors may delegate to any duly authorized director or officer of the Corporation or to any other
duly authorized person, the duty of accepting subscriptions and of delivering and receiving payment for such new shares.
Such shares may, as the Board of Directors shall determine, be of different sub-funds and the proceeds of the issue of
each sub-fund shall be invested pursuant to Article three hereof in different types of transferable securities, liquid financial
assets or other assets corresponding to such geographical areas, industrial sectors or monetary zones, or to such specific
types of equity or debt or other securities as the Board of Directors shall from time to time determine in respect of each
sub-fund of shares (hereinafter referred to as «the investment sector» of a sub-fund) or in respect of each Asset Pool as
defined in Article twenty-three hereof.
The Board of Directors may further decide to create within each such sub-fund two or more classes of shares (the
"Classes" individually a "Class"), the issue proceeds of which will be commonly invested pursuant to the specific investment
policy of the sub-fund concerned but where among others a specific distribution policy (such as entitling to dividends
("Dividend Shares") or as not entitling to dividends ("Accumulation Shares")) or a specific sales and redemption charge
structure or hedging policy or other specific feature is applied to each Class. Where appropriate, references to sub-fund
(s) must be read as references to Class(es).
For the purpose of determining the capital of the Corporation, the net assets attributable to each sub-fund shall, if not
expressed in EURO, be translated into EURO and the capital shall be the total net assets of all the sub-funds. When the
context so requires, references in these Articles to subfund(s) shall mean references to Class(es).
The general meeting of shareholders of a sub-fund may reduce the capital of the Corporation by cancellation of all
shares of such sub-fund and liquidation of the sub-fund and refund to the holders of shares of such subfund the full net
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asset value of the shares of such sub-fund as at the date of distribution. No quorum shall be required and the decision
must be approved by shareholders holding at least a simple majority of the votes cast.
In addition, if at any time the Board of Directors determines upon reasonable grounds that:
(i) the continued existence of any sub-fund or a Class would contravene the securities or investment or similar laws
or requirements of any governmental or regulatory authority in Luxembourg or any other country in or from which the
Corporation is established and managed or the shares are marketed; or
(ii) the continued existence of any sub-fund or a Class would result in the Corporation incurring any liability to taxation
or suffering any other pecuniary disadvantage which it might not otherwise have incurred or suffered; or
(iii) the continued existence of any sub-fund or a Class would prevent or restrict the sale of the shares in any such
country as aforesaid; or
(iv) in the event that a change in the economical or political situation relating to a sub-fund or a Class so justifies; and
(v) in the event that the total net asset value of any sub-fund or a Class is less than the amount which the Board of
Directors considers as being the minimum amount required for the existence of such sub-fund in the interest of the
shareholders;
then, the Board of Directors may decide the cancellation or liquidation of a sub-fund or a Class. Such decision will be
published (or notified as the case may be) by the Corporation prior to the effective date of the liquidation and the
publication (or notice) shall indicate the reasons for, and the procedures of, the liquidation operation.
Any merger of a sub-fund shall be decided by the Board of Directors unless the Board of Directors decides to submit
the decision for a merger to a meeting of shareholders of the sub-fund concerned. No quorum is required for this meeting
and decisions are taken by the simple majority of the votes cast. In case of a merger of a sub-fund or the Corporation
where, as a result, the Corporation ceases to exist, the merger shall be decided by a meeting of Shareholders for which
no quorum will be required and that may decide with a simple majority of votes cast. Any merger of a sub-fund shall be
subject to the provisions on mergers set forth in the 2010 Law and any implementation regulation.
The Board of Directors may further decide to cancel the shares of one Class of a sub-fund by consolidating or amal-
gamating it with another Class of the same sub-fund. This decision shall be taken and a prior notice shall be published
and/or notified as set out hereabove.
If there have been created, as described in this Article, within each sub-fund different Classes, hereafter the reference
to the net asset value of a sub-fund shall be construed as the reference to the net asset value of a Class, if appropriate.
Art. 6. The Corporation may elect to issue shares in both registered or bearer form. In the case of registered shares,
the shareholding will be evidenced by a confirmation of the registration into the nominative Register of Shareholders.
The Board of Directors may, however, decide that share certificates are issued for registered shares. If bearer shares are
issued, certificates will be issued in such denominations as the Board of Directors shall decide. If a bearer shareholder
requests the exchange of his certificates for certificates in other denominations, he will be charged the cost of such
exchange. If a registered shareholder desires that more than one share certificate be issued for his shares, the cost of
such additional certificates may be charged to such shareholder. Bearer share certificates shall be signed by two directors.
Both such signatures may be either manual, or printed, or by facsimile. However, one of such signatures may be by a
person delegated to this effect by the Board of Directors. In such latter case, it shall be manual. The Corporation may
issue temporary share certificates in such form as the Board of Directors may from time to time determine.
Shares may be issued only upon acceptance of the subscription and after receipt of the purchase price. The subscriber
will, without undue delay, upon acceptance of the subscription and receipt of the purchase price, receive title to the
shares purchased by him and upon application obtain delivery of definitive share certificates in bearer or registered form
or a confirmation of his shareholding.
Payments of dividends will be made to shareholders, in respect of registered shares, at their address in the Register
of Shareholders or to designated third parties and, in respect of bearer shares, upon presentation of the relevant dividend
coupons.
All issued shares of the Corporation, other than bearer shares, shall be inscribed in the Register of Shareholders, which
shall be kept by the Corporation or by one or more persons designated therefore by the Corporation and such Register
shall contain the name of each holder of registered shares, his residence or elected domicile and the number of shares
of any sub-fund or Class held by him. Every transfer of a registered share shall be entered in the Register of Shareholders.
Transfer of bearer shares shall be effected by delivery of the relevant bearer share certificates.
Transfer of registered shares shall be effected
a. if share certificates have been issued, upon delivering the certificate or certificates representing such shares to the
Corporation along with other instruments of transfer satisfactory to the Corporation, and
b. if no share certificates have been issued, by written declaration of transfer to be inscribed in the Register of Sha-
reholders, dated and signed by the transferor and transferee, or by persons holding suitable powers of attorney to act
therefore.
The Corporation may also recognize any other evidence of transfer satisfactory to it.
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Every registered shareholder must provide the Corporation with an address to which all notices and announcements
from the Corporation may be sent. Such address will also be entered in the Register of Shareholders.
In the event that such shareholder does not provide such an address, the Corporation may permit a notice to this
effect to be entered in the Register of Shareholders and the shareholder's address will be deemed to be at the registered
office of the Corporation, or such other address as may be so entered by the Corporation from time to time, until
another address shall be provided to the Corporation by such shareholder. The shareholder may, at any time, change his
address as entered in the Register of Shareholders by means of a written notification to the Corporation at its registered
office, or at such other address as may be set by the Corporation from time to time.
Art. 7. If any shareholder can prove to the satisfaction of the Corporation that his share certificate has been mislaid
or destroyed, then, at his request, a duplicate share certificate may be issued under such conditions and guarantees,
including a bond delivered by an insurance company but without restriction thereto, as the Corporation may determine.
At the issuance of the new share certificate, on which it shall be recorded that it is a duplicate, the original share certificate
in place of which the new one has been issued shall become void.
Mutilated share certificates may be exchanged for new ones by order of the Corporation. The mutilated certificates
shall be delivered to the Corporation and shall be annulled immediately.
The Corporation may, at its election, charge the shareholder for the costs of a duplicate or of a new share certificate
and all reasonable expenses undergone by the Corporation in connection with the issuance and registration thereof, or
in connection with the annulment of the old share certificate.
Art. 8. The Corporation may restrict or prevent the ownership of shares in the Corporation by any person, firm or
corporate body if the holding of shares by such person results in a breach of law or regulations whether Luxembourg or
foreign or if such holding may be detrimental to the Corporation or the majority of its shareholders.
More specifically, the Corporation may restrict or prevent the ownership of shares in the Corporation by any person,
firm or corporate body, and, without limitation, by any "US person", as defined hereafter.
For such purpose, the Corporation may:
(a) decline to issue any share where it appears to it that such registration would or might result in such share being
directly or beneficially owned by a person, who is precluded from holding shares in the Corporation;
(b) at any time require any person whose name is entered in the Register of Shareholders to furnish it with any
information, supported by affidavit, which it may consider necessary for the purpose of determining whether or not
beneficial ownership of such shareholder's shares rests in a person who is precluded from holding shares in the Corpo-
ration; and
(c) where it appears to the Corporation that any person, who is precluded pursuant to this Article from holding shares
in the Corporation, either alone or in conjunction with any other person is a beneficial or registered owner of shares,
compulsorily redeem from any such shareholder all shares held by such shareholder in the following manner:
(1) The Corporation shall serve a notice (hereinafter called the «redemption notice») upon the shareholder bearing
such shares or appearing in the Register of Shareholders as the owner of the shares to be redeemed, specifying the shares
to be redeemed as aforesaid, the price to be paid for such shares, and the place at which the redemption price in respect
of such shares is payable. Any such notice may be served upon such shareholder by posting the same in a prepaid registered
envelope addressed to such shareholder at his last address known to or appearing in the books of the Corporation. The
said shareholder shall thereupon forthwith be obliged to deliver to the Corporation the share certificate or certificates
(if issued) representing the shares specified in the redemption notice. Immediately after the close of business on the date
specified in the redemption notice, such shareholder shall cease to be a shareholder and the shares previously held by
him shall be cancelled;
(2) the price at which the shares specified in any redemption notice shall be redeemed (herein called the «redemption
price») shall be an amount equal to the net asset value of shares of the relevant Class, determined in accordance with
Article twenty-three hereof, less any redemption charge payable in respect thereof;
(3) payment of the redemption price will be made to the shareholder appearing as the owner thereof and will be
deposited by the Corporation in Luxembourg or elsewhere (as specified in the redemption notice) for payment to such
person but only, if a share certificate shall have been issued, upon surrender of the share certificate or certificates re-
presenting the shares specified in such notice. Upon deposit of such price as aforesaid no person interested in the shares
specified in such redemption notice shall have any further interest in such shares or any of them, or any claim against the
Corporation or its assets in respect thereof, except the right of the shareholder appearing as the owner thereof to receive
the price so deposited (without interest);
(4) The exercise by the Corporation of the powers conferred by this Article shall not be questioned or invalidated in
any case, on the ground that there was insufficient evidence of ownership of shares by any person or that the true
ownership of any shares was otherwise than appeared to the Corporation at the date of any redemption notice, provided
that in such case the said powers were exercised by the Corporation in good faith; and
(d) decline to accept the vote of any person who is precluded from holding shares in the Corporation at any general
meeting of shareholders of the Corporation.
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Whenever used in these Articles, the term, «US person» shall have the same meaning as in Regulation S, as amended
from time to time, of the United States Securities Act of 1933, as amended («the 1933 Act») or as in any other Regulation
or act which shall come into force within the United States of America and which shall in the future replace Regulation
S or the 1933 Act. The Board of Directors shall define the word «US person» on the basis of these provisions and publicise
this definition in the sales documents of the Corporation.
In addition to the foregoing, the Board of Directors may restrict the issue and transfer of shares of a Class to the
institutional investors within the meaning of Article 174 (2) of the 2010 Law («Institutional Investor(s)»). The Board of
Directors may, at its discretion, delay the acceptance of any subscription application for shares of a Class reserved for
Institutional Investors until such time as the Corporation has received sufficient evidence that the applicant qualifies as
an Institutional Investor. If it appears at any time that a holder of shares of a Class reserved to Institutional Investors is
not an Institutional Investor, the Board of Directors will convert the relevant shares into shares of a Class which is not
restricted to Institutional Investors (provided that there exists such a Class with similar characteristics) or compulsorily
redeem the relevant shares in accordance with the provisions set forth above in this Article. The Board of Directors will
refuse to give effect to any transfer of shares and consequently refuse for any transfer of shares to be entered into the
Register of Shareholders in circumstances where such transfer would result in a situation where shares of a Class res-
tricted to Institutional Investors would, upon such transfer, be held by a person not qualifying as an Institutional Investor.
In addition to any liability under applicable law, each shareholder who does not qualify as an Institutional Investor, and
who holds shares in a Class restricted to Institutional Investors, shall hold harmless and indemnify the Corporation, the
Board of Directors, the other shareholders of the relevant Class and the Corporation's agents for any damages, losses
and expenses resulting from or connected to such holding circumstances where the relevant shareholder had furnished
misleading or untrue documentation or had made misleading or untrue representations to wrongfully establish its status
as an Institutional Investor or has failed to notify the Corporation of its loss or change of such status.
General meetings of shareholders
Art. 9. Any regularly constituted general meeting of the shareholders of the Corporation shall represent the entire
body of shareholders of the Corporation. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to
the operations of the Corporation.
Its resolutions shall be binding upon all shareholders of the Corporation regardless of the sub-fund of which they are
shareholders. However, if the decisions are only concerning the particular rights of the shareholders of one sub-fund or
if the possibility exists of a conflict of interest between different sub-funds, such decisions are also to be taken by a general
meeting representing the shareholders of such sub-fund.
Art. 10. The annual general meeting of shareholders shall be held, in accordance with Luxembourg law, at the registered
office of the Corporation, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting, on the last
Thursday of the month of May at 4.00 p.m. If such day is not a bank business day, the annual general meeting shall be held
on the next following bank business day. The annual general meeting may be held abroad if, in the absolute and final
judgment of the Board of Directors, exceptional circumstances so require. However, the annual general meeting of
shareholders in respect of the accounting year started on the 1
st
July 2011 and ending on 30 June 2012 shall be held in
2012 on the last Thursday of the month of November at 4:00 p.m..
If permitted by and at the conditions set forth in Luxembourg laws and regulations, the annual general meeting of
shareholders may be held at another date, time or place than those set forth in the preceding paragraph, which date, time
or place are to be decided by the Board of Directors.
Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of
meeting.
Art. 11. The quorum required by law shall govern the conduct of the meetings of shareholders of the Corporation,
unless otherwise provided herein.
Each whole share of whatever sub-fund and regardless of the net asset value per share within the sub-fund, is entitled
to one vote at any general meeting of shareholders. A shareholder may act at any general meeting of shareholders by
appointing another person as his proxy in writing or by facsimile or any other electronic means capable of evidencing
such proxy form as permitted by law. Such proxy form will remain valid for any reconvened meeting unless it is specifically
revoked. The Board of Directors may determine that a shareholder may also participate at any general meeting of sha-
reholders by videoconference or any other means of telecommunication allowing to identify such shareholder. Such
means must allow the shareholder to effectively act at such general meeting of shareholders, the proceedings of which
must be retransmitted continuously to such shareholder.
Except as otherwise required by law or as otherwise provided herein, resolutions at a general meeting of shareholders
duly convened will be passed by a simple majority of the votes cast. Votes cast shall not include votes in relation to shares
represented at the meeting but in respect of which the shareholders have not taken part in the vote or have abstained
or have returned a blank or invalid vote.
If permitted by and at the conditions set forth in Luxembourg laws and regulations, the notice of any general meeting
of shareholders may specify that the quorum and the majority applicable for this general meeting will be determined by
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reference to the shares issued and in circulation at a certain date and time preceding the general meeting (the “Record
Date”), whereas the right of a shareholder to participate at a general meeting of shareholders and to exercise the voting
right attached to his/its/her shares will be determined by reference to the shares held by this shareholder as at the Record
Date.
The Board of Directors may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders for them to take
part in any general meeting of shareholders.
Art. 12. Shareholders will meet upon call by the Board of Directors, pursuant to notice setting forth the agenda sent
prior to the general meeting to shareholders in the Register of Shareholders in accordance with the Luxembourg law.
To the extent required by Luxembourg law, notice shall, in addition, be published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations of Luxembourg and in Luxembourg newspapers. Notice may also be published in such other newspaper
as the Board of Directors may decide.
Board of Directors
Art. 13. The Corporation shall be managed by a Board of Directors composed of not less than three members;
members of the Board of Directors need not be shareholders of the Corporation.
The directors shall be elected by the shareholders at their annual general meeting for a period ending at the next
annual general meeting or until their successors are elected and qualify, provided, however, that a director may be
removed with or without cause and/or replaced at any time by resolution adopted by the shareholders.
In the event of a vacancy in the office of director because of death, retirement or otherwise, the remaining directors
so elected may elect, by majority vote, a director to fill such vacancy until the next general meeting of shareholders.
Art. 14. The Board of Directors shall choose from among its members a chairman, and may choose from among its
members one or more vicechairmen. It may also choose a secretary, who need not be a director, who shall be responsible
for keeping the minutes of the meetings of the Board of Directors and of the shareholders.
The Board of Directors shall meet upon call by the chairman, or two directors, at the place indicated in the notice of
meeting.
The chairman shall preside at all meetings of shareholders and of the Board of Directors, but in his absence the
shareholders or the Board of Directors may appoint another director (and, in respect of shareholders' meetings, any
other person) as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.
The Board of Directors from time to time may appoint the officers of the Corporation, including a general manager,
and any assistant general managers, assistant secretaries or other officers considered necessary for the operation and
management of the Corporation. Any such appointment may be revoked at any time by the Board of Directors. Officers
need not be directors or shareholders of the Corporation. The officers appointed, unless otherwise stipulated in these
Articles, shall have the powers and duties given them by the Board of Directors.
Written notice of any meeting of the Board of Directors shall be given to all directors at least three days in advance
of the hour set for such meeting, except in circumstances of emergency, in which case the nature of such circumstances
shall be set forth in the notice of meeting. This notice may be waived by the consent in writing or by fax or any other
means of electronic transmission of each director. Separate notice shall not be required for individual meetings held at
times and places prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the Board of Directors.
Any director may act at any meeting of the Board of Directors by appointing another director as his proxy in writing,
fax or any other mean of electronic transmission capable of evidencing such proxy as permitted by law. A director may
also participate at any board meetings by telephone conference, videoconference or any other means of telecommuni-
cation allowing to identify such director. Such means must allow the director to effectively act at such meeting of the
Board of Directors, the proceedings of which must be retransmitted continuously to such director.
The directors may only act at duly convened meetings of the Board of Directors. Directors may not bind the Cor-
poration by their individual acts, except as specifically permitted by resolution of the Board of Directors.
The Board of Directors can deliberate or act validly only if at least half of the directors is present or represented at
a meeting of the Board of Directors. Decision shall be taken by a majority of the votes of the directors present or
represented at such meeting. In the event that in any meeting the number of votes for and against a resolution shall be
equal, the chairman shall have a casting vote.
Decisions may also be taken by circular resolutions signed by all the directors.
The Board of Directors may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the Corporation and
its powers to carry out acts in furtherance of the corporate policy and purpose, to officers of the Corporation or to
other contracting parties.
Art. 15. The minutes of any meeting of the Board of Directors shall be signed by the chairman or, in his absence, by
the chairman pro tempore who presided at such meeting.
Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the
chairman, or by the secretary, or by two directors.
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Art. 16. The Board of Directors shall, based upon the principle of spreading of risks, have power to determine the
corporate and investment policy and the course of conduct of the management and business affairs of the Corporation.
The Board of Directors shall also determine any restrictions which shall from time to time be applicable to the in-
vestments of the Corporation, in accordance with Part I of the 2010 Law.
The Board of Directors may decide that investment of the Corporation be made (i) in transferable securities and
money market instruments admitted to or dealt in on a regulated market as defined by the 2010 Law, (ii) in transferable
securities and money market instruments dealt in on another market in a Member State of the European Union which is
regulated, operates regularly and is recognised and open to the public, (iii) in transferable securities and money market
instruments admitted to official listing on a stock exchange in Eastern and Western Europe, Africa, the American conti-
nents, Asia, Australia and Oceania, or dealt in on another market in the countries referred to above, provided that such
market is regulated, operates regularly and is recognised and open to the public, (iv) in recently issued transferable
securities and money market instruments provided the terms of the issue provide that application be made for admission
to official listing in any of the stock exchanges or other regulated markets referred to above and provided that such
admission is secured within one year of issue, as well as (v) in any other securities, instruments or other assets within
the restrictions as shall be set forth by the Board of Directors in compliance with applicable laws and regulations and
disclosed in the sales documents of the Corporation.
The Board of Directors of the Corporation may decide to invest up to one hundred per cent of the total net assets
of each sub-fund's shares of the Corporation in different transferable securities and money market instruments issued or
guaranteed by any Member State of the European Union, its local authorities, a non-Member State of the European Union,
as acceptable by the Luxembourg supervisory authority and disclosed in the sales documents of the Corporation (including
but not limited to OECD Member States, Singapore, Brazil, Russia, Indonesia and South Africa), or public international
bodies of which one or more of such Member States of the European Union are members, or by any other Member State
of the Organisation for Economic Cooperation and Development, provided that in the case where the Corporation
decides to make use of this provision it must hold, on behalf of the sub-fund concerned, securities from at least six different
issues and securities from any one issue may not account for more than thirty per cent of the total net assets of such
sub-fund.
The Board of Directors may decide that investments of the Corporation be made in financial derivative instruments,
including equivalent cash settled instruments, dealt in on a regulated market as referred to in the 2010 Law and/or financial
derivative instruments dealt in over-the-counter provided that, among others, the underlying consists of instruments
covered by Article 41 (1) of the 2010 Law, financial indices, interest rates, foreign exchange rates or currencies, in which
the Corporation may invest according to its investment objectives as disclosed in its sales documents.
The Board of Directors may decide that investments of a sub-fund to be made with the aim to replicate a certain stock
or bond index provided that the relevant index is recognised by the Luxembourg supervisory authority on the basis that
it is sufficiently diversified, represents an adequate benchmark for the market to which it refers and is published in an
appropriate manner.
Any sub-fund may, to the widest extent permitted by and under the conditions set forth in applicable Luxembourg
laws and regulations, but in accordance with the provisions set forth in the sales documents of the Corporation, subscribe,
acquire and/or hold shares to be issued or issued by one or more sub-funds of the Corporation. In this case and subject
to conditions set forth in applicable Luxembourg laws and regulations, the voting rights, if any, attaching to these shares
are suspended for as long as they are held by the sub-fund concerned. In addition and for as long as these shares are held
by a sub-fund, their value will not be taken into consideration for the calculation of the net assets of the Corporation for
the purposes of verifying the minimum threshold of the net assets imposed by the 2010 Law.
If permitted by and at the conditions set forth in Luxembourg laws and regulations, the Board of Directors may, at
any time it deems appropriate and to the largest extent permitted by applicable Luxembourg laws and regulations, but in
accordance with the provisions set forth in the sales documents of the Corporation, (i) create any sub-fund qualifying
either as a feeder UCITS or as a master UCITS, (ii) convert any existing sub-fund into a feeder UCITS sub-fund or (iii)
change the master UCITS of any of its feeder UCITS sub-funds.
The Board of Directors may invest and manage all or any part of the pools of assets established for two or more sub-
funds of shares on a pooled basis, as described in Article 23 E., where it is appropriate with regard to their respective
investment sectors to do so.
Art. 17. No contract or other transaction between the Corporation and any other corporation or firm shall be affected
or invalidated by the fact that any one or more of the directors or officers of the Corporation is interested in, or is a
director, associate, officer or employee of such other corporation or firm. Any director or officer of the Corporation
who serves as a director, associate, officer or employee of any corporation or firm with which the Corporation shall
contract or otherwise engage in business shall not, by reason of such affiliation with such other corporation or firm be
prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business.
In the event that any director or officer of the Corporation may have any personal interest in any transaction of the
Corporation, such director or officer shall make known to the Board of Directors such personal interest and shall not
consider or vote on any such transaction, and such transaction, and such director's or officer's interest therein, shall be
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reported to the next succeeding general meeting of shareholders. This paragraph shall not apply where the decision of
the Board of Directors relates to current operations entered into under normal conditions.
The term «personal interest», as used above, shall not include any relationship with or interest in any matter, position
or transaction involving any entity pertaining to Robeco Group or any subsidiary or affiliate thereof or such other cor-
poration or entity as may from time to time be determined by the Board of Directors in its discretion unless such «personal
interest» is considered to be a conflicting interest by applicable laws and regulations.
Art. 18. The Corporation may indemnify any director or officer or his heirs, executors and administrators against
expenses reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made a party
by reason of his being or having been a director or officer of the Corporation or, at its request, of any other corporation
of which the Corporation is a shareholder or creditor and from which he is not entitled to be indemnified, except in
relation to matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence
or wilful misconduct; in the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters
covered by the settlement as to which the Corporation is advised by counsel that the person to be indemnified did not
commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which he may be
entitled.
Art. 19. The Corporation will be bound by the joint signature of any two directors or by the joint signature of any
director and any person to whom signatory authority has been delegated by the Board of Directors or by the joint
signature of any two persons to whom signatory authority has been delegated by the Board of Directors.
Accountants
Art. 20. The Corporation shall appoint an independent auditor ("réviseur d'entreprises agréé") who shall carry out
the duties prescribed by the 2010 Law.
The independent auditor shall be elected by the annual general meeting of shareholders and serve until its successor
shall have been elected.
Repurchase, Switch, Valuation and Subscription of shares
Art. 21. As is more especially prescribed hereinafter, the Corporation has the power to redeem its own shares at any
time within the sole limitations set forth by law.
Any shareholder may at any time request the redemption of all or part of his shares by the Corporation. The re-
demption price shall normally be paid not later than five business days after the date on which the applicable net asset
value was determined and shall be equal to the net asset value per share of the relevant sub-fund as determined in
accordance with the provisions of Article twenty-three hereof less any charge as the sales documents may provide.
If in exceptional circumstances the liquidity of the portfolio of assets maintained in respect of the shares being redeemed
is not sufficient to enable the payment to be made within such a period, such payment shall be made as soon as reasonably
practicable thereafter (and in any event no later than one calendar month, if and as long as the Corporation is authorized
with the Hong Kong Securities and Futures Commission) but without interest.
If the requests for redemption and/or conversion received for any subfund or Class of Shares for any specific Valuation
Day exceed a certain amount or percentage of the net asset value of such sub-fund or Class of Shares, such amount and
percentage being fixed by the Board of Directors from time to time and disclosed in the sales documents, the Board of
Directors may defer such exceeding redemption and/or conversion requests to be dealt with to a subsequent Valuation
Day in accordance with the terms of the sales documents.
The Board of Directors may extend the period for payment of redemption proceeds in exceptional circumstances to
such period, not exceeding thirty bank business days, or if and as long as the relevant subfund is authorized with the Hong
Kong Securities and Futures Commission, one calendar month, as shall be necessary to repatriate proceeds of the sale
of investments in the event of impediments due to exchange control regulations or similar constraints in the markets in
which a substantial part of the assets of the Corporation shall be invested. Payment of the redemption proceeds will be
effected in the reference currency of the relevant sub-fund or Class of Shares or in such other freely convertible currency
as disclosed in the sales documents.
The Board of Directors may also determine the notice period, if any, required for lodging any redemption request of
any specific sub-fund, Class of Shares or Classes of Shares. The specific period for payment of the redemption proceeds
of any sub-fund or Class of Shares of the Corporation and any applicable notice period as well as the circumstances of
its application will be publicised in the sales documents relating to the sale of such shares.
The Board of Directors may delegate to any duly authorized director or officer of the Corporation or to any other
duly authorized person, the duty of accepting requests for redemption and effecting payment in relation thereto.
The relevant redemption price may be rounded downwards as the Board of Directors may decide.
Any redemption request must be filed by such shareholder in written form (or a request evidenced by any other
electronic mean deemed acceptable by the Corporation)subject to the conditions set out in the sales documents of the
Corporation at the registered office of the Corporation in Luxembourg or with any other person or entity appointed by
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the Corporation as its agent for redemption of shares, together with the delivery of the certificate or certificates for such
shares in proper form (if issued) and accompanied by proper evidence of transfer or assignment.
Any request for redemption shall be irrevocable except in the event of suspension of redemption pursuant to Article
twenty-two hereof. In the absence of revocation, redemption will occur as of the first valuation day after the end of the
suspension.
Shares of the capital stock of the Corporation redeemed by the Corporation shall be cancelled.
Any shareholder may request the conversion of whole or part of his shares of one sub-fund or into shares of another
sub-fund or the switch of whole or part of his shares from one Class of a sub-fund into another Class of the same sub-
fund at the respective net asset values of the shares of the relevant sub-fund, provided that the Board of Directors may
impose such restrictions as to, inter alia, frequency of conversion, and may make conversions subject to payment of a
charge as specified in the sales documents.
The conversion request may not be accepted unless any previous transaction involving the shares to be converted has
been fully settled by such shareholder.
No request for redemption or conversion by a single shareholder may, unless otherwise decided by the Board of
Directors, be for an amount of less than that of the minimum holding amount as determined from time to time by the
Board of Directors.
If a redemption or conversion or sale of shares would reduce the value of the holdings of a single shareholder of shares
of one Class of Shares below the minimum holding amount as the Board of Directors shall determine from time to time
and disclosed in the sale documents of the Corporation, then such shareholder shall be deemed to have requested the
redemption or conversion, as the case may be, of all his shares of such Class of Shares.
Notwithstanding the foregoing, if in exceptional circumstances the liquidity of the Corporation is not sufficient to
enable payment of redemption proceeds or conversions to be made within a seven day period, such payment (without
interest), or conversion, will be made as soon as reasonably practicable thereafter, and in any event no later than one
calendar month, if and as long as the Corporation is authorized with the Hong Kong Securities and Futures Commission.
The Board of Directors may in its absolute discretion compulsory redeem or convert any holding with a value of less
than the minimum holding amount to be determined from time to time by the Board of Directors and to be published
in the sales documents of the Corporation.
Shares of the Corporation redeemed by the Corporation shall be cancelled.
With the consent of the shareholder(s) concerned, the Board of Directors may (subject to the principle of equal
treatment of shareholders) satisfy redemption requests in whole or in part in kind by allocating to the redeeming share-
holders investments from the portfolio in value equal to the net asset value attributable to the shares to be redeemed
as described in the sales documents.
Such redemption will be subject to a special audit report by the auditor of the Corporation confirming the number,
the denomination and the value of the assets which the Board of Directors will have determined to be contributed in
counterpart of the redeemed shares. This audit report will also confirm the way of determining the value of the assets
which will have to be identical to the procedure of determining the net asset value of the shares.
Such redemptions in kind are only acceptable to the Corporation from a minimum aggregate net asset value of all the
shares to be redeemed of ten million of Euro per Class of Shares unless otherwise determined from time to time by the
Board of Directors.
The specific costs for such redemptions in kind, in particular the costs of the special audit report, will have to be borne
by the shareholder requesting the redemption in kind or by a third party, but will not be borne by the Corporation unless
the Board of Directors considers that the redemption in kind is in the interest of the Corporation or made to protect
the interests of the Corporation.
Art. 22. For the purpose of determining the issue, switch and redemption price, the net asset value of shares in the
Corporation shall be determined as to the shares of each sub-fund by the Corporation from time to time, but in no
instance less than twice monthly, as the Board of Directors by resolution may direct and disclosed in the sales documents
of the Corporation (every such day or time for determination of the net asset value being referred to herein as a «Valuation
Day»).
The valuation of the net asset value, the issue, conversion and repurchase of shares of one and all sub-funds may be
limited or suspended in the interest of the Corporation and its shareholders on any Valuation Day if at any time the Board
of Directors believes that exceptional circumstances constitute forcible reasons for doing so, and in particular:
a. while any securities exchange or regulated market, on which a substantial portion of any sub-fund's investments is
quoted or dealt in, is closed, or while dealings on any such exchange or market are restricted or suspended;
b. while the disposal of investments by any sub-fund cannot be effected normally or without seriously prejudicing the
interests of the shareholders or the Corporation;
c. during any breakdown in the communications normally employed in valuing any of the Corporation's assets or when
for any reason the price or value of any of the Corporation's assets cannot promptly and accurately be ascertained, or
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d. during any period when the Corporation is unable to repatriate funds for the purpose of making payments on
redemption of shares or during which any transfer of funds involved in the realisation or acquisition of investments or
payments due on redemption of shares cannot in the opinion of the Board of Directors be effected at normal rates of
exchange.
e. in case of a decision to liquidate the Corporation, a sub-fund or a Class of Shares hereof on or after the day of
publication of the first notice convening the general meeting of shareholders for this purpose, respectively the notice
provided for under Article five;
f. during any period when in the opinion of the Board of Directors of the Corporation there exist circumstances
outside of the control of the Corporation where it would be impracticable or unfair towards the shareholders to continue
dealing in Class of Shares of the Corporation; and
g. during any period when the determination of the net asset value per share of investment funds representing a material
part of the assets of the relevant Class of Shares is suspended.
Any such suspension shall be published and/or notified, if appropriate, by the Corporation and shall be notified to
shareholders requesting repurchase of their shares by the Corporation at the time of the filing of the written request (or
a request evidenced by any other electronic mean deemed acceptable by the Corporation) for such repurchase as specified
in Article twenty-one hereof.
Such suspension as to any sub-fund shall have no effect on the calculation of the net asset value, the issue, redemption
and switch of the shares of any other sub-fund.
Art. 23. The net asset value of shares of each sub-fund of shares shall be expressed as a per share figure in the currency
of the relevant sub-fund of shares as determined by the Board of Directors and shall be determined in respect of any
Valuation Day by dividing the net assets of the Corporation corresponding to each sub-fund, being the value of the assets
of the Corporation corresponding to such sub-fund, less its liabilities attributable to such sub-fund at such time or times
as the directors may determine by the number of shares of the relevant sub-fund then outstanding adjusted to reflect any
dealing charges, dilution levies or fiscal charges which the Board of Directors feels it is appropriate to take into account
in respect of that sub-fund and by rounding the resulting sum to the nearest smallest unit of the currency concerned in
the following manner.
A. The assets of the Corporation shall be deemed to include:
a. all cash on hand or on deposit, including any interest accrued thereon;
b. all bills and demand notes and accounts receivable including proceeds of securities sold but not delivered;
c. all bonds, time notes, shares, units/shares in undertakings for collective investment, stock, debenture stocks, sub-
scription rights, warrants, options and other derivate instruments and other investments and securities owned or
contracted for by the Corporation;
d. all stock, stock dividends, cash dividends and cash distributions receivable by the Corporation (provided that the
Corporation may make adjustments with regard to fluctuations in the market value of securities caused by trading ex-
dividends, ex-rights, or by similar practices);
e. all interest accrued on any interest-bearing securities owned by the Corporation except to the extent that the same
is included or reflected in the principal amount of such security;
f. the preliminary expenses of the Corporation insofar as the same have not been written off; and
g. all other assets of every kind and nature, including prepaid expenses.
The value of the assets of each sub-fund of the Corporation will be determined as follows:
a. the value of any cash on hand or on deposit, bills and demand notes and accounts receivable, prepaid expenses, cash
dividends and interest declared or accrued as aforesaid, and not yet received shall be deemed to be the full amount
thereof, unless, however, the same is unlikely to be paid or received in full, in which case the value thereof shall be
determined after making such discount as the Board of Directors may consider appropriate in such case to reflect the
true value thereof;
b. the value of securities and/or financial derivative instruments which are quoted or dealt in on any stock exchange
shall be based on the latest available price or, if appropriate, on the average price on the stock exchange which is normally
the principal market of such securities and/or financial derivative instruments, and each security and/or financial derivative
instrument traded on any other regulated market shall be valued in a manner as similar as possible to that provided for
quoted securities and/or financial derivative instruments;
c. for non-quoted securities or securities not traded or dealt in on any stock exchange or other regulated market, as
well as quoted or nonquoted securities on such other market for which no valuation price is available, or securities for
which the quoted prices are not representative of the fair market value, the value thereof shall be determined prudently
and in good faith by the Board of Directors on the basis of foreseeable sales prices;
d. financial derivative instruments which are not listed on any official stock exchange or traded on any other organised
market shall be subject to reliable and verifiable valuation on a daily basis in accordance with market practice and be
verified by a competent professional appointed by the Board of Directors;
e. Shares or units in underlying open-ended investment funds shall be valued at their last available net asset value;
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f. Liquid assets and money market instruments may be valued at nominal value plus any accrued interest or on an
amortised cost basis. All other assets, where practice allows, may be valued in the same manner. If the method of valuation
on an amortised cost basis is used, the portfolio holdings will be reviewed from time to time under the direction of the
Board of Directors to determine whether a deviation exists between the net asset value calculated using market quota-
tions and that calculated on an amortized cost basis. If a deviation exists which may result in a material dilution or other
unfair result to investors or existing shareholders, appropriate corrective action will be taken including, if necessary, the
calculation of the net asset value by using available market quotations.
In the event that the above mentioned calculation methods are inappropriate or impossible due to extraordinary
circumstances or events, the Board of Directors may adopt any other appropriate valuation principles for the assets of
the Corporation;
In circumstances where the interests of the Corporation or its shareholders so justify (avoidance of market timing
practices, for example), the Board of Directors may take any appropriate measures, such as applying a fair value pricing
methodology to adjust the value of the Corporation's assets, as further described in the sales documents of the Corpo-
ration.
B. The liabilities of the Corporation shall be deemed to include:
a. all loans, bills and accounts payable;
b. all accrued or payable administrative expenses (including but not limited to investment advisory fee or management
fee, custodian fee and corporate agents' fees or any other fees and expenses payable to the directors, officers or any
appointed agents/entity of the Corporation);
c. all known liabilities, present and future, including all matured contractual obligations for payments of money or
property, including the amount of any unpaid dividends declared by the Corporation where the Valuation Day falls on
the record date for determination of the persons entitled thereto or is subsequent thereto;
d. an appropriate provision for future taxes based on capital and income to the Valuation Day, as determined from
time to time by the Corporation, and other reserves if any authorized and approved by the Board of Directors; and
e. all other liabilities of the Corporation of whatsoever kind and nature except liabilities represented by shares in the
Corporation. In determining the amount of such liabilities the Corporation shall take into account all expenses payable
by the Corporation comprising formation expenses, fees payable to its investment advisers or investment managers
directors' fees and reasonable out-of-pocket expenses, fees and expenses payable to its management company (if ap-
pointed), accountants, custodian and its correspondents, domiciliary, registrar and transfer agents, any paying agent and
permanent representatives in places of registration, any other agent employed by the Corporation, fees and expenses
incurred in connection with the listing of the shares of the Corporation at any stock exchange or to obtain a quotation
on another regulated market, fees for legal or auditing services, promotional, printing, reporting and publishing expenses,
including the cost of advertising or preparing and printing of the prospectuses, key investor information documents (or
any other successor document) explanatory memoranda, registration statements, or of interim and annual reports, taxes
or governmental charges, and all other operating expenses, including the cost of buying and selling assets, interest, bank
charges and brokerage, postage, telephone and telex. The Corporation may calculate administrative and other expenses
of a regular or recurring nature on an estimated figure for yearly or other periods in advance, and may accrue the same
in equal proportions over any such period.
C. The Board of Directors shall establish a pool of assets for each subfund in the following manner
a. the proceeds from the issue of shares from any sub-fund shall be applied in the books of the Corporation to the
pool of assets established for that sub-fund, and the assets and liabilities and income and expenditure attributable thereto
shall be applied to such pool subject to the provisions of this Article;
b. where any asset is derived from another asset, such derivative asset shall be applied in the books of the Corporation
to the same pool as the asset from which it was derived and on each revaluation of an asset, the increase or diminution
in the value shall be applied to the relevant pool;
c. where the Corporation incurs a liability which relates to any asset of a particular pool or to any action taken in
connection with an asset of a particular pool such liability shall be allocated to the relevant pool;
d. in the case where any asset or liability of the Corporation cannot be considered as being attributable to a particular
pool, such asset or liability shall be allocated to all the pools pro rata to the net assets of the relevant subfunds.
If there have been created, as more fully described in Article five hereof, within the same sub-fund different Classes,
the allocation rules set out above shall apply mutatis mutandis, to such Classes.
Information regarding the offer and redemption price is available at the registered office of the Corporation.
D. For the purpose of this Article:
a. shares in respect of which subscription has been accepted but payment has not yet been received shall be deemed
to be outstanding as from the close of business on the Valuation Day on which they have been allocated, and the price
therefore, until received by the Corporation, shall be deemed a debt due to the Corporation;
b. shares of the Corporation to be redeemed under Article twenty-one hereof shall be treated as outstanding and
taken into account until immediately after the close of business on the Valuation Day referred to in this Article, and from
such time and until paid the price therefore shall be deemed to be a liability of the Corporation;
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c. all investments, cash balances and other assets of the Corporation not expressed in the currency in which the net
asset value of any sub-fund is denominated in, shall be valued after taking into account the market rate or rates of exchange
in force at the date and time for determination of the net asset value of shares; and
d. effect shall be given on any Valuation Day to any purchases or sales of securities contracted for by the Corporation
on such Valuation Day, to the extent practicable.
E. Pooling
1. The Board of Directors may decide to invest and manage all or any part of the assets of two or more sub-funds
(hereinafter referred to as «Participating Funds») on a pooled basis where it is appropriate with regard to their respective
investment sectors to do so. Any such asset pool («Asset Pool») shall first be formed by transferring to it cash or (subject
to the limitations mentioned below) other assets from each of the Participating Funds. Thereafter the Board of Directors
may from time to time make further transfers to the Asset Pool. They may also transfer assets from the Asset Pool to a
Participating Fund, up to the amount of the participation of the Participating Fund concerned. Assets other than cash may
be contributed to an Asset Pool only where they are appropriate to the investment sector of the Asset Pool concerned.
The provisions of Section C of this Article shall apply to each Asset Pool as they do to a Participating Fund.
2. All decisions to transfer assets to or from an Asset Pool (hereinafter referred to as «transfer decisions») shall be
notified forthwith by telex, telefax or in writing to the Custodian of the Corporation stating the date and time at which
the transfer decision was made.
3. A Participating Fund's participation in an Asset Pool shall be measured by reference to notional units («units») of
equal value in the Asset Pool. On the formation of an Asset Pool the Board of Directors shall in their discretion determine
the initial value of a unit which shall be expressed in such currency as the directors consider appropriate, and shall allocate
to each Participating Fund units having an aggregate value equal to the amount of cash (or value of other assets) contri-
buted. Fractions of units, calculated to three decimal places, may be allocated as required. Thereafter the value of a unit
shall be determined by dividing the net asset value of the Asset Pool (calculated as provided below) by the number of
units subsisting.
4. When additional cash or assets are contributed to or withdrawn from an Asset Pool, the allocation of units of the
Participating Fund concerned will be increased or reduced (as the case may be) by a number of units determined by
dividing the amount of cash or value of assets contributed or withdrawn by the current value of a unit.
Where a contribution is made in cash it may be treated for the purpose of this calculation as reduced by an amount
which the Board of Directors considers appropriate to reflect fiscal charges and dealing and purchase costs which may
be incurred in investing the cash concerned; in the case of a cash withdrawal a corresponding addition may be made to
reflect costs which may be incurred in realising securities or other assets of the Asset Pool.
5. The value of assets contributed to, withdrawn from, or forming part of an Asset Pool at any time and the net asset
value of the Asset Pool shall be determined in accordance with the provisions (mutatis mutandis) of this Article twenty-
three provided that the value of the assets referred to above shall be determined on the day of such contribution or
withdrawal.
6. Dividends, interests and other distributions of an income nature received in respect of the assets in an Asset Pool
will be immediately credited to the Participating Funds, in proportion to their respective participation in the Asset Pool
at the time of receipt. On the dissolution of the Corporation the assets in an Asset Pool will (subject to the claims of
creditors) be allocated to the Participating Funds in proportion to their respective participation in the Asset Pool.
7. In order to reduce the operational and administrative charges of the Corporation while permitting a larger diver-
sification of the investments, the Board of Directors may resolve that all or part of the assets of the Corporation shall
be co-managed with the assets of other collective investment undertakings.
Art. 24. Whenever the Corporation shall offer shares for subscription, the price per share at which such shares shall
be offered and sold, shall be the net asset value as herein-above defined for the relevant sub-fund plus a sales commission
and/or any charge, including but not limited to dealing charge or dilution levies as the sales documents may provide. The
price per share will be rounded upwards or downwards as the Board of Directors may resolve. The price so determined
shall be payable not later than five business days after the date on which the application was accepted.
Financial year and Distributions
Art. 25. The accounting year of the Corporation shall begin on the first of January of each year and shall terminate on
the last day of December of the such year.
However, the accounting year started on 1
st
July 2012 shall terminate on the last day of December 2012 and the
accounting year started 1
st
January 2013 shall terminate on the last day of December 2013.
Art. 26. Within the limits provided for by law the general meeting of holders of shares of each sub-fund shall, upon
the proposal of the Board of Directors in respect of such sub-fund, determine how the annual results shall be disposed
of.
The dividends declared may be paid at such places and times and in such currencies as may be determined by the Board
of Directors. Interim dividends may, subject to such further conditions as set forth by law, be paid out on the shares of
any sub-fund upon decision of the Board of Directors.
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No distributions shall be made if as a result thereof the capital of the Corporation becomes less than the minimum
prescribed by law.
Upon creation of shares in one sub-fund, the Board of Directors may decide, as referred to in Article five, that there
shall be issued, within the same sub-fund, Classes which may either be represented by Accumulation Shares or Dividend
Shares. No dividends will be declared in relation to Accumulation Shares. With respect to Dividend Shares, the share-
holders shall be entitled to the annual distribution of the net proceeds save where a specific treatment applies to a specific
sub-fund as explicitly specified in each prospectus that relates to the sub-fund concerned. Under this provision "net
proceeds" should be understood as being all revenues earned in relation to the Dividend Shares, minus fees, commissions
and costs attendant to the said shares.
Custodian
Art. 27. The Corporation shall enter into a custodian agreement with a bank which shall satisfy the requirements of
the 2010 Law (the «Custodian»). All securities, cash and other assets of the Corporation are to be held by or to the
order of the Custodian who shall assume towards the Corporation and its shareholders the responsibilities provided by
law.
In the event of the Custodian desiring to retire, the Board of Directors shall use its best endeavours to find within
two months a corporation to act as custodian and upon doing so the directors shall appoint such corporation to be
custodian in place of the retiring Custodian.
The directors may terminate the appointment of the Custodian but shall not remove the Custodian unless and until
a successor custodian shall have been appointed in accordance with this provision to act in the place thereof.
Liquidation, Alterations to the articles of incorporation and Applicable law
Art. 28. In the event of a dissolution of the Corporation, liquidation shall be carried out by one or several liquidators
(who may be physical persons or legal entities) named by the general meeting of shareholders effecting such dissolution
and which shall determine their powers and their compensation.
The net proceeds of liquidation corresponding to each sub-fund of shares shall be distributed by the liquidators to the
holders of shares of each sub-fund in proportion of their holding of shares in such sub-fund.
Art. 29. These Articles of Incorporation may be amended from time to time by a general meeting of shareholders,
subject to the quorum and voting requirements provided by the laws of Luxembourg. Any amendment affecting the rights
of the holders of shares of any sub-fund vis-à-vis those of any other sub-fund shall be subject, further, to the said quorum
and majority requirements in respect of each such relevant sub-fund.
Art. 30. All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in accordance with the 2010
Law and the Luxembourg law of 10 August 1915 on commercial companies (as amended).
VI. There being no further business on the agenda, the Meeting was thereupon closed.
Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the dated named at the beginning of this document.
The undersigned notary, who speaks and understands English, states herewith that on request of the appearing persons,
the present deed is worded in English.
The document having been read to the parties appearing, all of whom are known to the notary by their surnames,
Christian names, civil status and residences, the members of the bureau signed together with Us, the notary, the present
original deed, no shareholder expressing the wish to sign.
Signé: V. DELVAEL, V. SURUS, M. ROCCHI-LEVÊQUE et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 1
er
juin 2012. Relation: LAC/2012/25205. Reçu soixante-quinze euros (75.-EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): I. THILL.
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 7 juin 2012.
Référence de publication: 2012066441/734.
(120093790) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2012.
Storebrand Alpha Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.
R.C.S. Luxembourg B 108.027.
<i>Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire, tenue à Luxembourg, le 16 avril 2012:i>
1. L'Assemblée Générale Ordinaire décide le renouvellement du mandat des administrateurs sortants suivants, pour
une nouvelle période d'un an prenant fin avec l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2013:
- Monsieur Robert Joseph WOOD, Administrateur et Président du Conseil d'Administration
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- Madame Jorunn Ygre STORJOHANN, Administrateur
- Monsieur Frode Masdal AASEN, Administrateur
2. L'Assemblée Générale Ordinaire décide le renouvellement du mandat du Réviseur d'Entreprises agréé, Deloitte
Audit S.à r.l., pour une nouvelle période d'un an prenant fin avec l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2013.
A l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire, le Conseil d'Administration est composé de:
<i>Président:i>
- Monsieur Robert Joseph WOOD, Professor Kohts Vei, 9 -1327 LYSAKER (NORVEGE)
<i>Administrateurs:i>
- Monsieur Robert Joseph WOOD, Professor Kohts Vei, 9 -1327 LYSAKER (NORVEGE)
- Madame Jorunn Ygre STORJOHANN, Professor Kohts Vei, 9 -1327 LYSAKER (NORVEGE)
- Monsieur Frode Masdal AASEN, Professor Kohts Vei, 9 -1327 LYSAKER (NORVEGE)
<i>Le Réviseur d'Entreprises agréé est:i>
Deloitte Audit S.à r.l., ayant son siège social 560, Rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg
Luxembourg, le 14 mai 2012.
BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE
Société Anonyme
Eva-Maria MICK / Katie AGNES
<i>Mandataire Commercial / Mandataire Principali>
Référence de publication: 2012056692/29.
(120079492) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2012.
CCP III Ollerton S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 12.500,00.
Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 165.360.
<i>Extrait des résolutions écrites prises par l'associé unique de la société en date du 14 May 2012.i>
L'Associé Unique prend acte du contrat de cession de parts sociales daté du 14 mai 2012, conclu entre l'Associé
Unique de la Société et Curzon Capital Partners III, LP un partenariat à responsabilité limitée régie par les lois du Royaume
Uni, dont le siège de direction effective se situe à Berkeley Square House, 8
th
Floor, Berkeley Square, London WI6D8,
représenté par son commandité, Curzon Capital Partners III (GP) Limited, une société à responsabilité limitée régie par
les lois du Royaume-Uni, immatriculée sous le numéro 7489095, dont le siège social se situe à Berkeley Square House,
8
th
Floor, Berkeley Square, London WIJ6DB et décide d'accepter le transfert des 8,125 parts sociales de classe A et des
4,375 parts sociales de classe B.
En conséquence, les parts sociales de ladite Société sont détenues de la manière suivante:
- 8,125 parts sociales de classe A sont détenues par Curzon Capital Partners III, LP
- 4,375 parts sociales de classe B sont détenues par Curzon Capital Partners III, LP
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 mai 2012.
Yves Barthels
<i>Manager Ai>
Référence de publication: 2012056239/23.
(120079380) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2012.
BRP Luxembourg Holdings I, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1445 Strassen, 1A, rue Thomas Edison.
R.C.S. Luxembourg B 165.045.
Statuts coordonnés, suite à de l'assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de
résidence à Esch/Alzette, en date du 23 novembre 2011 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
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Esch/Alzette, le 23 décembre 2011.
Francis KESSELER
<i>NOTAIREi>
Référence de publication: 2012054827/13.
(120076408) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2012.
Monier Holdings S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 148.539.
In the year two thousand and twelve, on the fifth day of April.
Before Us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem.
There appeared:
Mr. Jérôme Hoffmann, maître en droit, professionally residing in Luxembourg,
acting as the representative of the board of directors of Monier Holdings GP S.A., being the general partner and sole
manager of Monier Holdings S.C.A., having its registered office at L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll, recorded
with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 148539 (the "Company"),
pursuant to a resolution of the board of directors of the general partner and sole manager of the Company dated 27
March 2012.
An excerpt of the minutes of said meeting, initialled "ne varietur" by the appearing person and the notary, will remain
attached to this deed to be filed at the same time with the registration authorities.
The appearing person, acting in said capacity, has requested the undersigned notary to state the declarations as follows:
1) The Company has been incorporated pursuant to a deed of Maître Jean-Joseph Wagner, aforementioned, on 7
October 2009, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations ("Mémorial"), number 2104 and 2105
of 27 October 2009. The articles of association have been amended for the last time on 6 July 2011 pursuant to a deed
of Maître Jean-Joseph Wagner, aforementioned, published in the Mémorial, number 2513 of 18 October 2011.
2) The subscribed share capital of the Company was set at thirty-six thousand nine hundred and sixty-seven euro and
thirty-eight cent (EUR 36,967.38), consisting of three million five hundred and ninety thousand one hundred and twenty-
seven (3,590,127) class A shares, fifty-three thousand three hundred five (53,305) class B shares, fifty-three thousand
three hundred five (53,305) class C shares and one (1) management share, having a par value of one cent (EUR 0.01) each.
3) Pursuant to article 7.2.1. of the articles of association of the Company, the authorised share capital of the Company
is set at four billion nine hundred and ninety-nine million nine hundred and ninety-five thousand five-hundred and thirty-
two Euro and sixty Cents (EUR 4,999,995,532.6) represented by four hundred forty-nine billion nine hundred ninety-nine
million six hundred fifty-nine thousand eight hundred and seventy (449,999,659,870) class A shares with a par value of
one cent (EUR 0.01) each, twenty-four billion nine hundred ninety-nine million nine hundred forty-six thousand six hun-
dred ninety-five (24,999,946,695) class B shares with a par value of one cent (EUR 0.01) each, and twenty-four billion
nine hundred ninety-nine million nine hundred forty-six thousand six hundred ninety-five (24,999,946,695) class C shares
with a par value of one cent (EUR 0.01) each.
According to article 7.2.2. of the articles of association of the Company, during a period of time of five (5) years from
the date of publication of the articles of association or, as the case may be, of the resolution to renew, to increase or to
reduce the authorised share capital pursuant to article 7.2, in the Mémorial, the general partner be and is thereby au-
thorized to issue shares, to grant options to subscribe for shares and to issue any other instruments convertible into
shares, within the limit of the authorised share capital, to such persons and on such terms as he/she/it shall see fit, and
specifically to proceed to such issue by suppressing or limiting the existing shareholder's/shareholders' preferential right
to subscribe for the new shares to be issued.
4) On 27 March 2012, the board of directors of the general partner and sole manager of the Company decided to
increase the share capital up to thirty-eight thousand hundred twenty-four Euro and sixty Cents (EUR 38,124.60), con-
sisting of three million seven hundred five thousand eight hundred forty-nine (3,705,849) class A shares, fifty-three
thousand three hundred five (53,305) class B shares, fifty-three thousand three hundred five (53,305) class C shares and
one (1) management share, having a par value of one cent (EUR 0.01) each, through the issuance of one hundred fifteen
thousand seven hundred and twenty-two (115,722) new class A shares having a par value of one cent (EUR 0.01) each.
In accordance with article 7.2.2 of the articles of association of the Company, the board of directors of the general
partner and sole manager of the Company has decided to suppress the preferential right of subscription of the existing
shareholders to subscribe the newly issued shares.
The one hundred fifteen thousand seven hundred and twenty-two (115,722) A shares have been subscribed as follows:
- three thousand two hundred five (3,205) A shares having a nominal value of one cent (EUR 0.01) per share, have
been subscribed by Lily (Lux) S.à r.l., a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of
Luxembourg, having its registered address at 44, Avenue John Fitzgerald Kennedy, L-1855 Luxembourg, and registered
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with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 143832, out of which the entirety is allocated to
the share capital of the Company.
- one hundred five thousand one hundred ninety-nine (105,199) A shares having a nominal value of one cent (EUR
0.01) per share, have been subscribed by BNP Paribas S.A., a société anonyme existing under the laws of France, having
its registered address at 16, Boulevard des Italiens, 75009 Paris, France, out of which the entirety is allocated to the share
capital of the Company.
- one thousand five hundred and nineteen (1,519) A shares having a nominal value of one cent (EUR 0.01) per share,
have been subscribed by BNP Paribas S.A. Milan Branch, a société anonyme existing under the laws of France, having its
registered address at 16, Boulevard des Italiens, 75009 Paris, France, out of which the entirety is allocated to the share
capital of the Company.
- one thousand seven hundred and eighty-eight (1,788) A shares having a nominal value of one cent (EUR 0.01) per
share, have been subscribed by TowerBrook Investors III (Parallel), L.P., an exempted limited partnership formed existing
under the laws of the Cayman Islands, having its registered address at Walker House, 87 Mary Street, George Town,
Grand Cayman KY1 9002, Cayman Islands, out of which the entirety is allocated to the share capital of the Company.
- one hundred and three (103) class A shares having a nominal value of zero point zero one euro (EUR 0.01) per share,
have been subscribed by TowerBrook Investors III Executive Fund, L.P., an exempted limited partnership formed existing
under the laws of the Cayman Islands, having its registered address at Walker House, 87 Mary Street, George Town,
Grand Cayman KY1 9002, Cayman Islands, out of which the entirety is allocated to the share capital of the Company.
- three thousand nine hundred and eight (3,908) class A shares having a nominal value of zero point zero one euro
(EUR 0.01) per share, have been subscribed by TowerBrook Investors III, L.P., an exempted limited partnership formed
existing under the laws of the Cayman Islands, having its registered address at Walker House, 87 Mary Street, George
Town, Grand Cayman KY1 9002, Cayman Islands, out of which the entirety is allocated to the share capital of the Company
(the "Shares").
The Shares have been fully paid up through a contribution in cash. The total amount of one thousand one hundred
and fifty-seven Euro and twenty-two Cents (EUR 1,157.22) is at the disposal of the Company, as it has been shown to
the undersigned notary.
5) As a consequence of such increase of share capital, paragraph 7.1. and 7.2. of article 7 of the articles of association
of the Company are amended and now read as follows:"
Art. 7. Share capital.
7.1. Issued share capital
7.1.1.The Company's issued share capital is set at thirty-eight thousand one hundred twenty-four Euro and sixty Cents
(EUR 38,124.60), consisting of three million seven hundred five thousand eight hundred forty-nine (3,705,849) Class A
Shares, fifty-three thousand three hundred five (53,305) Class B Shares, fifty-three thousand three hundred five (53,305)
Class C Shares and one (1) management share, having a par value of one cent (EUR 0.01) each.
7.1.2. Under the terms and conditions provided by law and notwithstanding the authorisation granted to the General
Partner in Article 7.2 of these articles of association ("Authorised share capital"), the Company's issued share capital may
be increased by a resolution of the General Meeting of Shareholders, adopted in the manner required for an amendment
of these articles of association.
7.1.3. Under the terms and conditions provided by law, the Company's issued share capital may be reduced by a
resolution of the General Meeting of Shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles
of association.
7.2. Authorised share capital
7.2.1. The Company's Authorised Share Capital is set at four billion nine hundred and ninety-nine million nine hundred
and ninety-four thousand three hundred and seventy-five Euro and thirty-eight Cents (EUR 4,999,994,375.38) represented
by four hundred and forty-nine billion nine hundred and ninety-nine million five hundred and forty-four thousand one
hundred and forty-eight (449,999,544,148) A Shares with a par value of one cent (EUR 0.01) each, twenty-four billion
nine hundred ninety-nine million nine hundred forty-six thousand six hundred ninety-five (24,999,946,695) B Shares with
a par value of one cent (EUR 0.01) each, and twenty-four billion nine hundred ninety-nine million nine hundred forty-six
thousand six hundred ninety-five (24,999,946,695) C Shares with a par value of one cent (EUR 0.01) each
7.2.2. During a period of time of five (5) years from the date of publication of these articles of association or, as the
case may be, of the resolution to renew, to increase or to reduce the authorised share capital pursuant to this Article
7.2, in the Official Gazette of the Grand Duchy of Luxembourg, Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, the
General Partner be and is hereby authorized to issue shares, to grant options to subscribe for shares and to issue any
other instruments convertible into shares, within the limit of the authorised share capital, to such persons and on such
terms as he/she/it shall see fit, and specifically to proceed to such issue by suppressing or limiting the existing shareholder's/
shareholders' preferential right to subscribe for the new shares to be issued.
7.2.3.This authorisation may be renewed once or several times by a resolution of the General Meeting of Shareholders,
adopted in the manner required for an amendment of these articles of association, each time for a period not exceeding
five (5) years.
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7.2.4.The Company's authorised share capital may be increased or reduced by a resolution of the General Meeting of
Shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles of association."
WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date stated at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing person
the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing person and in case
of divergences between the English text and the French text, the English text will prevail.
After reading and interpretation to the appearing person, said appearing person signed together with the notary the
present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille onze, le cinquième jour d'avril.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem.
A comparu:
Monsieur Jérôme Hoffmann, maître en droit, résidant professionnellement à Luxembourg,
agissant en sa qualité de représentant du conseil d'administration de Monier Holdings GP S.A., étant gérant unique et
associé commandité de Monier Holdings S.C.A., ayant son siège social à L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 148539 (la «Société»),
conformément à la résolution du conseil d'administration du gérant unique et associé commandité de la Société prise
en date du 27 mars 2012.
Un extrait de la copie du procès-verbal de cette réunion, après avoir été paraphé «ne varietur» par la comparante et
par le notaire soussigné, restera annexé au présent acte pour être soumis aux formalités de l'enregistrement, ensemble
avec le présent acte.
La comparante, agissant en la qualité mentionnée ci-dessus, a demandé au notaire instrumentant de documenter les
déclarations:
1) La Société a été constituée par un acte notarié par devant Maître Jean-Joseph Wagner, mentionné ci-dessus, le 7
octobre 2009, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations ("Mémorial"), numéros 2104 et 2105 en date
du 27 octobre 2009. Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par un acte notarié pardevant Maître Jean-Joseph
Wagner, mentionné ci-dessus, le 6 juillet, publié au Mémorial, numéro 2513, en date du 18 octobre 2011.
2) La Société a un capital social émis de trente-six mille neuf cent soixante-sept euro et trente-huit centimes (EUR
36.967,38), représenté par trois millions cinq cent quatre-vingt-dix mille cent vingt-sept (3.590.127) actions de catégorie
A, cinquante-trois mille trois cent cinq (53.305) actions de catégorie B, cinquante-trois mille trois cent cinq (53.305)
actions de catégorie C et une (1) action de commandité, ayant une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01).
3) Conformément à l'article 7.2.1 des statuts de la Société, le capital autorisé de la Société, est fixé à quatre milliards
neuf cent quatre-vingt-dix-neuf millions neuf cent quatre-vingt-quinze mille cinq cent trente-deux euros et soixante cen-
times (EUR 4.999.995.532,6), représenté par quatre cent quarante-neuf milliards neuf cent quatre-vingt-dix-neuf millions
six cent cinquante-neuf mille huit cent soixante-dix (449.999.659.870) actions de catégorie A ayant une valeur nominale
d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune, vingt-quatre milliards neuf cent quatre-vingt-dix-neuf millions neuf cent quarante-
six mille six cent quatre-vingt-quinze (24.999.946.695) actions de catégorie B ayant une valeur nominale d'un centime
d'euro (EUR 0,01) chacune, et par vingt-quatre milliards neuf cent quatre-vingt-dix-neuf millions neuf cent quarante-six
mille six cent quatre-vingt-quinze (24.999.946.695) actions de catégorie C ayant une valeur nominale d'un centime d'euro
(EUR 0,01) chacune.
Selon l'article 7.2.2 des statuts de la Société, durant une période de cinq (5) ans à compter de la date de publication
au Mémorial, des présents statuts ou, le cas échéant, de la décision de renouveler, d'augmenter ou de diminuer le capital
social autorisé conformément au présent Article 7.2, le gérant est autorisé à émettre des actions, à accorder des options
de souscription des actions et d'émettre tout autre titre convertible en actions, dans les limites du capital social autorisé,
aux personnes et selon les conditions qu'il juge appropriées, et notamment à procéder à une telle émission en supprimant
ou limitant le droit préférentiel des actionnaires/de l'actionnaire existant(s) de souscrire les nouvelles actions à émettre.
4) Le 27 mars 2012, le gérant unique et associé commandité de la Société a décidé d'augmenter le capital social à
trente-huit mille cent vingt-quatre euros et soixante centimes (EUR 38.124,60), représenté par trois millions sept cent
cinq mille huit cent quarante-neuf (3.705.849) actions de catégorie A, cinquante-trois mille trois cent cinq (53.305) actions
de catégorie B, cinquante-trois mille trois cent cinq (53.305) actions de catégorie C et une (1) action de commandité,
ayant une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01), par l'émission de cent quinze mille sept cent vingt-deux
(115.722) actions nouvelles de classe A, chaque action ayant une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01).
Conformément a l'article 7.2.2 des statuts de la Société, le gérant unique et associé commandité de la Société a décidé
de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires existants.
Les cent quinze mille sept cent vingt-deux (115.722) actions de classe A ont été souscrites comme suit:
- Trois mille deux cent cinq (3.205) actions de classe A, ayant une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01)
par action, souscrites par Lily (Lux) S.à r.l., une société à responsabilité limitée, constituée et existant selon les lois du
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Luxembourg, ayant son siège social à 44, Avenue John Fitzgerald Kennedy, L-1855 Luxembourg, immatriculée au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations, sous le numéro B 143832 dont l'intégralité est allouée au capital social de la
Société;
- Cent cinq mille cent quatre-vingt-dix-neuf (105.199) actions de classe A, ayant une valeur nominale d'un centime
d'euro (EUR 0,01) par action, souscrites par BNP Paribas S.A., une société anonyme existante selon les lois de la France,
ayant son siège social à 16, Boulevard des Italiens, 75009 Paris, France, dont l'intégralité est allouée au capital social de la
Société;
- Mille cinq cent dix-neuf (1.519) actions de classe A, ayant une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) par
action, souscrites par BNP Paribas S.A. Milan Branch, une société anonyme existante selon les lois de la France, ayant son
siège social à 16, Boulevard des Italiens, 75009 Paris, France, dont l'intégralité est allouée au capital social de la Société.
- Mille sept cent quatre-vingt-huit (1.788) actions de classe A, ayant une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR
0,01) par action, souscrites par TowerBrook Investors III (Parallel), L.P., un exempted limited partnership formed existant
selon les lois des Iles Caïmans, ayant son siège social à Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman
KY1 9002, Iles Caïmans, dont l'intégralité est allouée au capital social de la Société.
- Cent trois (103) actions de classe A, ayant une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) par action, souscrites
par TowerBrook Investors III Executive Fund, L.P., un exempted limited partnership formed existant selon les lois des
Iles Caïmans, ayant son siège social à Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1 9002, Iles
Caïmans, dont l'intégralité est allouée au capital social de la Société.
- Trois mille neuf cent huit (3.908) actions de classe A, ayant une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) par
action, souscrites par TowerBrook Investors III, L.P., un exempted limited partnership formed existant selon les lois des
Iles Caïmans, ayant son siège social à Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1 9002, Iles
Caïmans, dont l'intégralité est allouée au capital social de la Société (les «Actions»).
Les Actions ont été entièrement payées et libérées par un apport en numéraire. Le montant total de mille cent
cinquante-sept euros et vingt-deux centimes (EUR 1.157,22) a été mis à la disposition de la Société, ce qui a été démontré
au notaire soussigné.
5) Suite à l'augmentation du capital, les paragraphes 7.1. et 7.2. de l'article 7 des statuts de la Société sont modifiés et
ont désormais la teneur suivante:
« Art. 7. Capital social.
7.1. Capital social émis
7.1.1. La Société a un capital social émis de trente-huit mille cent vingt-quatre euros et soixante centimes (EUR
38.124,60), représenté par trois millions sept cent cinq mille huit cent quarante-neuf (3.705.849) Actions de Catégorie
A, cinquante-trois mille trois cent cinq (53.305) Actions de Catégorie B, cinquante-trois mille trois cent cinq (53.305)
Actions de Catégorie C et une (1) action de commandité, chaque action ayant une valeur nominale d'un centime d'euro
(EUR 0,01).
7.1.2. Aux conditions et termes prévus par la loi et nonobstant l'autorisation donnée gérant à l'article 7.2 des présents
statuts ("Capital social autorisé"), le capital social émis de la Société pourra être augmenté par une décision de l'Assemblée
Générale des Actionnaires, prise aux conditions requises pour une modification des présents statuts.
7.1.3. Aux conditions et termes prévus par la loi, le capital social émis de la Société pourra être diminué par une
résolution de l'Assemblée Générale des Actionnaires qui devra être prise aux conditions requises pour une modification
des présents statuts.
7.2. Capital social autorisé
7.2.1. Le Capital Social Autorisé de la Société est fixé à quatre milliards neuf cent quatre-vingt-dix-neuf millions neuf-
cent quatre-vingt-quatorze mille trois cent soixante-quinze euros et trente-huit centimes (EUR 4.999.994.375,38),
représenté par quatre cent quarante-neuf milliards neuf cent quatre-vingt-dix-neuf millions cinq cent quarante-quatre
mille cent quarante-huit (449,999,544,148) Actions de Catégorie A ayant une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR
0,01) chacune, vingt-quatre milliards neuf cent quatre-vingt-dix-neuf millions neuf cent quarante-six mille six cent quatre-
vingt-quinze (24.999.946.695) Actions de Catégorie B ayant une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune,
et par vingt-quatre milliards neuf cent quatre-vingt-dix-neuf millions neuf cent quarante-six mille six cent quatre-vingt-
quinze (24.999.946.695) Actions de Catégorie C ayant une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune.
7.2.2. Durant une période de cinq (5) ans à compter de la date de publication au Journal Officiel du Grand-Duché de
Luxembourg, le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, des présents statuts ou, le cas échéant, de la décision
de renouveler, d'augmenter ou de diminuer le capital social autorisé conformément au présent Article 7.2, le gérant est
autorisé par les présentes à émettre des actions, à accorder des options de souscription des actions et d'émettre tout
autre titre convertible en actions, dans les limites du capital social autorisé, aux personnes et selon les conditions qu'il
juge appropriées, et notamment à procéder à une telle émission en supprimant ou limitant le droit préférentiel des
actionnaires/de l'actionnaire existant(s) de souscrire les nouvelles actions à émettre.
7.2.3. Cette autorisation pourra être renouvelée une ou plusieurs fois par une décision de l'Assemblée Générale des
Actionnaires, prise aux conditions requises pour une modification des présents statuts, pour une période qui, à chaque
fois, ne peut dépasser cinq (5) ans.
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7.2.4. Le capital social autorisé de la Société pourra être augmenté ou diminué par une décision de l'Assemblée Gé-
nérale des Actionnaires, statuant aux conditions requises pour une modification des présents statuts.»
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande de la comparante, le présent acte est
rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande de la même comparante et en cas de divergences
entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire instrumentant par nom, prénom
usuel, état et demeure, cette personne a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: J. HOFFMANN, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 11 avril 2012. Relation: EAC/2012/4765. Reçu soixante-quinze Euros (75.- EUR).
<i>Le Receveur ff.i>
(signé): M. HALSDORF.
Référence de publication: 2012055757/241.
(120077815) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2012.
Astrance Capital SA, Société Anonyme,
(anc. Rivaty Investments S.A.).
Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.
R.C.S. Luxembourg B 156.159.
L’an deux mille douze, le vingt-troisième jour d'avril.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
s'est tenue une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) des actionnaires de Rivaty Investments S.A., une
société anonyme organisée et existante selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 6, rue
Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 156.159 (la Société). La Société a été constituée suivant acte reçu par
Maître Joseph Elvinger le 6 octobre 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 2506 en
date du 18 novembre 2010. Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par Maître
Joseph Elvinger le 25 octobre 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 2657 en date du
3 décembre 2010.
L'Assemblée est présidée par Régis Galiotto, clerc de notaire, de résidence professionnelle à Luxembourg, Grand-
Duché de Luxembourg (le Président).
Le Président nomme Solange Wolter, clerc de notaire, de résidence professionnelle à Luxembourg, Grand-Duché de
Luxembourg, en tant que secrétaire de l'Assemblée (le Secrétaire).
L'Assemblée choisit Vanessa Schmitt, Avocat à la Cour, de résidence professionnelle à Luxembourg, Grand-Duché de
Luxembourg, comme scrutateur de l'Assemblée (le Scrutateur).
Le Président, le Secrétaire et le Scrutateur sont collectivement désignés ci-après comme le Bureau.
Les actionnaires de la Société représentés à l'Assemblée et le nombre d'actions de la Société qu'ils détiennent sont
indiqués sur une liste de présence qui restera annexée au présent procès-verbal après avoir été signée par le représentant
des actionnaires et les membres du Bureau.
Les procurations des actionnaires représentés à l'Assemblée, après avoir été signées ne varietur par le mandataire et
le notaire instrumentant, resteront également annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de
l'enregistrement.
Le Bureau ayant été ainsi constitué, le Président demande au notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
I. Que 31.700 (trente et un mille sept cents) actions, ayant une valeur nominale de EUR 1 (un euro) chacune, repré-
sentant l'intégralité du capital social de la Société, sont dûment représentées à la présente Assemblée qui est par
conséquent régulièrement constituée et peut statuer sur les points de l'ordre du jour, reproduits ci-après.
II. Que l'ordre du jour de l'Assemblée est libellé comme suit:
1. Renonciation aux formalités de convocation;
2. Changement de la dénomination sociale de la Société en Astrance Capital SA et modification subséquente de l'article
1
er
des Statuts qui aura désormais la teneur suivante:
« Art. 1
er
. Dénomination. Le nom de la société est «Astrance Capital SA» (la Société). La Société est une société
anonyme régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, et en particulier par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales, telle que modifiée (la Loi), ainsi que par les présents statuts (les Statuts).»;
3. Prise d'acte de la démission de (i) Olivier LIEGEOIS et Luc Gerondal en qualité d'administrateurs de classe A de la
Société, (ii) Patrick Moinet en qualité d'administrateur de classe B de la Société et (iii) REVICONSULT S.à r.l. en tant que
commissaire aux comptes de la Société;
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4. Nomination de (i) Florian Gayet et Joel Benillouche en tant qu'administrateurs de classe A de la Société, (ii) P.A.L.
Management Services en tant qu'administrateur de classe B de la Société et (iii) FPS Audit S.à r.l. en tant que commissaire
aux comptes de la Société;
5. Divers.
IV. Que l'Assemblée a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'intégralité du capital social étant représenté à la présente Assemblée, l'Assemblée décide de renoncer aux formalités
de convocation, les actionnaires représentés se considérant eux-mêmes comme ayant été dûment convoqués et déclarant
avoir une parfaite connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué à l'avance.
<i>Deuxième résolutioni>
L'Assemblée décide de changer la dénomination sociale de la Société en Astrance Capital SA qui aura désormais la
teneur suivante:
« Art. 1
er
. Dénomination. Le nom de la société est «Astrance Capital SA» (la Société). La Société est une société
anonyme régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, et en particulier par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales, telle que modifiée (la Loi), ainsi que par les présents statuts (les Statuts).»
<i>Troisième résolutioni>
L'Assemblée décide d'accepter la démission, avec effet à la date des présentes, de (i) Olivier LIEGEOIS et Luc Gerondal
en qualité d'administrateurs de classe A de la Société, (ii) Patrick Moinet en qualité d'administrateur de classe B de la
Société et (iii) REVICONSULT S.à r.l en en qualité de commissaire aux comptes de la Société.
<i>Quatrième résolutioni>
L'Assemblée décide de nommer les personnes suivantes, avec effet à la date des présentes, en qualité d'administrateurs
A de la Société pour une durée de six (6) ans:
- Florian Gayet, Conseiller en investissement, né à Paris (France) le 21 juin 1979, demeurant professionnellement à 29
Avenue Raymond Poincaré, 75116 Paris, France; et
- Joel Benillouche, Conseiller en investissement, né à Saint-Germain-En-Laye (France) le 12 octobre 1973, demeurant
professionnellement à 29, avenue Raymond Poincaré, 75116 Paris, France.
L'Assemblée décide de nommer la personne suivante, avec effet à la date des présentes, en qualité d'administrateur B
de la Société pour une durée de six (6) ans:
- P.A.L. Management Services, une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au
16, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous
le numéro B 145.164.
L'Assemblée décide de nommer FPS Audit S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant
son siège social au 46, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg, immatriculé au Registre de Com-
merce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 159.674 en qualité de commissaire aux comptes de la Société
pour une durée de 6 ans.
<i>Estimation des fraisi>
Les dépenses, frais, honoraires et charges de quelque nature que ce soit qui incombent à la Société en raison du présent
acte s'élèvent à mille quatre cents Euros (1.400,- EUR).
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, à la date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte ayant été faite aux membres du bureau, ils ont signé ensemble avec nous, le notaire, le présent
acte original.
Signé: R. GALIOTTO, S. WOLTER, V. SCHMITT et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 2 mai 2012. Relation: LAC/2012/19972. Reçu soixante-quinze euros (75,- EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): I. THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 15 mai 2012.
Référence de publication: 2012057892/91.
(120081419) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2012.
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Centre One S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 136.248.
Statuts coordonnés, suite à de l'assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de
résidence à Esch/AIzette, en date du 27 janvier 2012 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch/Alzette, le 27 février 2012.
Francis KESSELER
<i>NOTAIREi>
Référence de publication: 2012054828/13.
(120076296) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2012.
Corporate III, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.
R.C.S. Luxembourg B 131.532.
<i>Auszug aus dem Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 15. Mai 2012i>
Die Generalversammlung bestätigt Herrn Klaus-Michael Vogel als Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft. Die Ge-
neralversammlung beschließt, das Mandat von Herrn Klaus-Michael Vogel als Verwaltungsratsmitglied bis zur ordentlichen
Generalversammlung, die im Jahr 2017 stattfindet und über das zum 31.12.2016 endende Geschäftsjahr entscheidet, zu
verlängern.
Die Generalversammlung bestätigt Herrn Manfred Bauer als Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft. Die General-
versammlung beschließt, das Mandat von Herrn Manfred Bauer als Verwaltungsratsmitglied bis zur ordentlichen Gene-
ralversammlung, die im Jahr 2017 stattfindet und über das zum 31.12.2016 endende Geschäftsjahr entscheidet, zu
verlängern.
Die Generalversammlung bestätigt Herrn Michael Koschatzki als Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft. Die Ge-
neralversammlung beschließt, das Mandat von Herrn Michael Koschatzki als Verwaltungsratsmitglied bis zur ordentlichen
Generalversammlung, die im Jahr 2017 stattfindet und über das zum 31.12.2016 endende Geschäftsjahr entscheidet, zu
verlängern.
Die Generalversammlung bestätigt Frau Silvia Wagner als Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft. Die Generalver-
sammlung beschließt, das Mandat von Frau Silvia Wagner als Verwaltungsratsmitglied bis zur ordentlichen Generalver-
sammlung, die im Jahr 2017 stattfindet und über das zum 31.12.2016 endende Geschäftsjahr entscheidet, zu verlängern.
Die Generalversammlung beschließt, die KPMG Luxembourg S.à.r.l., geschäftsansässig in 9, Allee Scheffer, L-2520
Luxembourg, R.C.S. Luxembourg: B 149 133, als Wirtschaftsprüfer der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2012 zu er-
nennen.
DWS Investment S.A. (Verwaltungsgesellschaft)
Unterschriften
Référence de publication: 2012056220/28.
(120079594) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2012.
Citycon Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 161.410.
Statuts coordonnés, suite à de l'assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de
résidence à Esch/Alzette, en date du 28 février 2012 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch/Alzette, le 28 mars 2012.
Francis KESSELER
<i>NOTAIREi>
Référence de publication: 2012054830/13.
(120076404) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2012.
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RCG Re II S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4243 Esch-sur-Alzette, 97, rue Jean-Pierre Michels.
R.C.S. Luxembourg B 42.294.
Statuts coordonnés, suite à de l'assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de
résidence à Esch/Alzette, en date du 12 décembre 2011 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch/Alzette, le 12 janvier 2012.
Francis KESSELER
<i>NOTAIREi>
Référence de publication: 2012054831/13.
(120076385) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2012.
CETREL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5365 Munsbach, 10, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 23.562.
<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire de la Société en date du 25 avril 2012i>
L’Assemblée Générale de la Société en date du 25 avril 2012 prend acte de la fin du mandat de M. Felix Aeschlimann
au sein du Conseil d’Administration de la Société avec effet immédiat
L’Assemblée Générale nomme Monsieur Emil Urs BÜCHLER, demeurant professionnellement au 201, Hardturms-
trasse CH-8021 Zürich, Suisse, en tant qu’administrateur au sein du Conseil d’Administration de la Société, avec effet
immédiat et pour une durée de trois (3) ans, qui prendra fin lors de l’Assemblée Générale qui se tiendra en 2015.
Par ailleurs, le conseil d’administration de la Société a renouvelé les mandats des autres membres du Conseil d’Ad-
ministration pour une période de trois (3) ans, qui prendra fin lors de l’Assemblée Générale qui se tiendra en 2015.
Compte-tenu des résolutions ci-dessus, le Conseil d’Administration de la Société se compose dorénavant comme suit:
- Dr. Urs Rüegsegger,
- Mme Josiane Hein,
- M. Niklaus Santschi,
- M. Stefan Mäder,
- M. Gilbert Ernst,
- M. Marc Lenert,
- M. Joseph Glod,
- M. Emil Büchler.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 mai 2012.
<i>Pour CETREL S.A.
Un mandatairei>
Référence de publication: 2012056240/28.
(120079076) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2012.
Nardoa Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 168.723.
STATUTES
In the year two thousand and twelve.
On the twenty-third day of March.
Before Maître Jean SECKLER, notary residing at Junglinster (Grand-Duchy of Luxembourg), undersigned.
THERE APPEARED:
The public limited company Intertrust (Luxembourg) S.A., R.C.S. Luxembourg B 5524, with its registered office at
L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,
here represented by Mr. Alain THILL, private employee, professionally residing at Junglinster (Grand-Duchy of Lu-
xembourg), by virtue of a proxy given under private seal.
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The said proxy signed "ne varietur" by the attorney and the undersigned notary will remain attached to the present
deed, in order to be recorded with it.
The appearing party, represented by Mr. Alain THILL, pre-named, requested the undersigned notary to draw up the
Constitutive Deed of a private limited company ("société à responsabilité limitée"), as follows:
Art. 1. There is hereby established a private limited company ("société à responsabilité limitée"), which will be governed
by the laws in force, namely the Companies’ Act of August 10, 1915 and by the present articles of association.
Art. 2. The company’s name is "Nardoa Investments S.à r.l.".
Art. 3. The purpose of the company is the acquisition, the management, the enhancement and the disposal of partici-
pations in whichever form in domestic and foreign companies. The company may also contract loans and grant all kinds
of support, loans, advances and guarantees to companies, in which it has a direct or indirect participation or which are
members of the same group.
It may open branches in Luxembourg and abroad.
Furthermore, the company may acquire and dispose of all other securities by way of subscription, purchase, exchange,
sale or otherwise.
It may also acquire, enhance and dispose of patents and licenses, as well as rights deriving therefrom or supplementing
them.
In addition, the company may acquire, manage, enhance and dispose of real estate located in Luxembourg or abroad.
In general, the company may carry out all commercial, industrial and financial operations, whether in the area of
securities or of real estate, likely to enhance or to supplement the above-mentioned purposes.
Art. 4. The registered office of the company is established in the city of Luxembourg.
The address of the registered office may be transferred within the city by simple decision of the manager or in case
of plurality of managers, by a decision of the board of managers.
The registered office may be transferred to any other place in the Grand-Duchy of Luxembourg by means of a reso-
lution of an extraordinary general meeting of shareholders deliberating in the manner provided for the amendments of
the articles of association.
If extraordinary events of a political or economic nature which might jeopardize the normal activity at the registered
office or the easy communication of this registered office with foreign countries occur or are imminent, the registered
office may be transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such decision
will have no effect on the company’s nationality. The declaration of the transfer of the registered office will be made and
brought to the attention of third parties by the organ of the company which is best situated for this purpose under the
given circumstances.
Art. 5. The company is established for an unlimited duration.
Art. 6. The corporate capital is set at twelve thousand and five hundred Euro (EUR 12,500.-) represented by twelve
thousand and five hundred (12,500) shares of one Euro (EUR 1.-) each.
When and as long as all the shares are held by one person, the articles 200-1 and 200-2 among others of the amended
law concerning trade companies are applicable, i.e. any decision of the single shareholder as well as any contract between
the latter and the company must be recorded in writing and the provisions regarding the general shareholders’ meeting
are not applicable.
The company may acquire its own shares provided that they be cancelled and the capital reduced proportionally.
Art. 7. The shares are indivisible with respect to the company, which recognizes only one owner per share. If a share
is owned by several persons, the company is entitled to suspend the related rights until one person has been designated
as being with respect to the company the owner of the share. The same applies in case of a conflict between the usu-
fructuary and the bare owner or a debtor whose debt is encumbered by a pledge and his creditor. Nevertheless, the
voting rights attached to the shares encumbered by usufruct are exercised by the usufructuary only.
Art. 8. The transfer of shares inter vivos to other shareholders is free and the transfer of shares inter vivos to third
parties is conditional upon the approval of the general shareholders’ meeting representing at least three quarter of the
corporate capital.
The transfer of shares mortis causa to other shareholders or to third parties is conditional upon the approval of the
general shareholders’ meeting representing at least three quarter of the corporate capital belonging to the survivors.
This approval is not required when the shares are transferred to heirs entitled to a compulsory portion or to the
surviving spouse.
If the transfer is not approved in either case, the remaining shareholders have a preemption right proportional to their
participation in the remaining corporate capital.
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Each unexercised preemption right inures proportionally to the benefit of the other shareholders for a duration of
three months after the refusal of approval. If the preemption right is not exercised, the initial transfer offer is automatically
approved.
Art. 9. Apart from its capital contribution, each shareholder may with the previous approval of the other shareholders
make cash advances to the company through the current account. The advances will be recorded on a specific current
account between the shareholder who has made the cash advance and the company. They will bear interest at a rate
fixed by the general shareholders’ meeting with a two third majority. These interests are recorded as general expenses.
The cash advances granted by a shareholder in the form determined by this article shall not be considered as an
additional contribution and the shareholder will be recognized as a creditor of the company with respect to the advance
and interests accrued thereon.
Art. 10. The death, the declaration of minority, the bankruptcy or the insolvency of a shareholder will not put an end
to the company. In case of the death of a shareholder, the company will survive between his legal heirs and the remaining
shareholders.
Art. 11. The creditors, assigns and heirs of the shareholders may neither, for whatever reason, affix seals on the assets
and the documents of the company nor interfere in any manner in the management of the company.
They have to refer to the company’s inventories.
Art. 12. The company is managed and administered by one or more managers, whether shareholders or third parties.
If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers, composed of manager(s) of the category
A and manager(s) of the category B.
The mandate of manager is entrusted to him/them until his dismissal ad nutum by the general shareholders’ meeting
deliberating with a majority of votes.
In case of a single manager, the single manager exercises the powers devolving on the board of managers, and the
company shall be validly bound towards third parties in all matters by the sole signature of the manager.
In case of plurality of managers, the company shall be validly bound towards third parties in all matters by the joint
signatures of a manager of the category A together with a manager of the category B.
The board of managers can deliberate or act validly only if a majority of the managers is present or represented at a
meeting of the board of managers. Decisions shall be taken by a majority vote of the managers present or represented
at such meeting. Meetings of the board of managers may also be held by phone conference or video conference or by
any other telecommunication means, allowing all persons participating at such meeting to hear one another. The parti-
cipation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.
The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means expressing its approval in writing, by
cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The entirety
will form the minutes giving evidence of the passing of the resolution.
The manager(s) has (have) the broadest power to deal with the company's transactions and to represent the company
in and out of court.
The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers, may appoint attorneys of the company, who
are entitled to bind the company by their sole or joint signatures, but only within the limits to be determined by the
power of attorney.
Art. 13. No manager enters into a personal obligation because of his function and with respect to commitments
regularly contracted in the name of the company; as an agent, he is liable only for the performance of his mandate.
Art. 14. The collective resolutions are validly taken only if they are adopted by shareholders representing more than
half of the corporate capital. Nevertheless, decisions amending the articles of association can be taken only by the majority
of the shareholders representing three quarter of the corporate capital.
Interim dividends may be distributed under the following conditions:
- interim accounts are drafted on a quarterly or semi-annual basis,
- these accounts must show a sufficient profit including profits carried forward,
- the decision to pay interim dividends is taken by an extraordinary general meeting of the shareholders.
Art. 15. The company’s financial year runs from the first of January to the thirty first of December of each year.
Art. 16. Each year, as of the thirty first day of December, the management will draw up the annual accounts and will
submit them to the shareholders.
Art. 17. Each shareholder may inspect the annual accounts at the registered office of the company during the fifteen
days preceding their approval.
Art. 18. The company may be supervised by one or several supervisory auditors, who need not be shareholders of
the company. They will be appointed by the general meeting of shareholders which will fix their number and their re-
muneration, as well as the term of their office, which must not exceed six years.
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In case the number of shareholders exceeds twenty five (25), the supervision of the company must be entrusted to
one or more supervisory auditor(s).
Whenever required by law or if the general meeting of shareholders so decides, the company is supervised by one or
several approved statutory auditors in lieu of the supervisory auditor(s).
The approved statutory auditors are appointed, pursuant to the related legal provisions, either by the general meeting
of shareholders or by the board of managers.
The approved statutory auditors shall fulfil all the duties set forth by the related law.
The supervisory auditors and the approved statutory auditors may be reappointed.
Art. 19. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the general expenses, the social charges,
the amortizations and the provisions represents the net profit of the company.
Each year five percent (5 %) of the net profit will be deducted and appropriated to the legal reserve. These deductions
and appropriations will cease to be compulsory when the reserve amounts to ten percent (10 %) of the corporate capital,
but they will be resumed until the complete reconstitution of the reserve, if at a given moment and for whatever reasons
the latter has been touched. The balance is at the shareholders’ free disposal.
Art. 20. In the event of the dissolution of the company for whatever reason, the liquidation will be carried out by the
management or any other person appointed by the shareholders.
When the company’s liquidation is closed, the company’s assets will be distributed to the shareholders proportionally
to the shares they are holding.
Losses, if any, are apportioned similarly, provided nevertheless that no shareholder shall be forced to make payments
exceeding his contribution.
Art. 21. With respect to all matters not provided for by these articles of association, the shareholders refer to the
legal provisions in force.
Art. 22. Any litigation, which will occur during the liquidation of the company, either between the shareholders them-
selves or between the manager(s) and the company, will be settled, insofar as the company’s business is concerned, by
arbitration in compliance with the civil procedure.
<i>Transitory dispositionsi>
The first fiscal year will begin now and will end on December 31, 2012.
<i>Subscription and Paymenti>
The articles of association having thus been established, the appearing party, duly represented, declares to subscribe
all the twelve thousand and five hundred (12,500) shares of one Euro (EUR 1.-) each.
All the twelve thousand and five hundred (12,500) shares have been paid up in cash to the extent of one hundred
percent (100%) so that the amount of twelve thousand and five hundred Euro (EUR 12,500.-) is now at the free disposal
of the company, evidence hereof having been given to the undersigned notary.
<i>Expensesi>
The amount of costs, expenses, salaries or charges, in whatever form it may be, incurred or charged to the company
as a result of its formation, is approximately valued at one thousand and fifty Euro.
<i>Resolutions of the sole shareholderi>
Immediately after the incorporation of the company, the sole shareholder representing the entire corporate capital
has taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The following persons are appointed as manager of the category A and manager of the category B for an unlimited
duration:
<i>Manager of the category A:i>
- Mrs. Virginie DOHOGNE, company director, born in Verviers (Belgium), on June 14, 1975, residing professionally
at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
<i>Manager of the category B:i>
- Mr. Philippe TOUSSAINT, company director, born in Arlon (Belgium), on September 2, 1975, residing professionally
at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
<i>Second resolutioni>
The registered office of the company is established at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
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<i>Declarationi>
The undersigned notary who knows English and French, states herewith that on request of the appearing party, the
present incorporation deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing party
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.
WHEREOF the present notarial deed was drawn up at Junglinster on the day mentioned at the beginning of this
document.
The document having been read to the attorney, known to the notary by his name, first name, civil status and residence,
he signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille douze.
Le vingt-trois mars.
Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.
A COMPARU:
La société anonyme Intertrust (Luxembourg) S.A., R.C.S. Luxembourg B 5524, avec siège à L-1331 Luxembourg, 65,
boulevard Grande-Duchesse Charlotte,
ici représentée par Monsieur Alain THILL, employé privé, demeurant professionnellement à Junglinster (Grand-Duché
de Luxembourg), en vertu d'une procuration sous seing privé.
La prédite procuration, signée "ne varietur" par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent
acte avec lequel elle sera enregistrée.
La comparante, représentée par Monsieur Alain THILL, pré-nommé, a requis le notaire instrumentaire de documenter
comme suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'elle constitue par la présente:
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois en vigueur et
notamment par celle modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que par les présents statuts.
Art. 2. La société prend la dénomination de "Nardoa Investments S.à r.l.".
Art. 3. La société a pour objet l’acquisition, la gestion, la mise en valeur et l’aliénation de participations, de quelque
manière que ce soit, dans d’autres sociétés luxembourgeoises et étrangères. Elle peut aussi contracter des emprunts et
accorder aux sociétés, dans lesquelles elle a une participation directe ou indirecte ou qui sont membres du même groupe,
toutes sortes d’aides, de prêts, d’avances et de garanties.
Elle peut créer des succursales au Luxembourg et à l’étranger.
Par ailleurs, la société peut acquérir et aliéner toutes autres valeurs mobilières par souscription, achat, échange, vente
ou autrement. Elle peut également acquérir, mettre en valeur et aliéner des brevets et licences, ainsi que des droits en
dérivant ou les complétant.
De plus, la société a pour objet l’acquisition, la gestion, la mise en valeur et l’aliénation d’immeubles situés tant au
Luxembourg qu’à l’étranger.
D’une façon générale, la société peut faire toutes opérations commerciales, industrielles et financières, de nature
mobilière et immobilière, susceptibles de favoriser ou de compléter les objets ci-avant mentionnés.
Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg-ville.
L’adresse du siège social peut être transférée à l’intérieur de la ville par simple décision du gérant ou, en cas de pluralité
de gérants, du conseil de gérance.
Le siège social peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de
l’assemblée générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des statuts.
Dans le cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique de nature à compromettre l’activité
normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiraient ou seraient imminents, le
siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète des circonstances anormales.
Une telle décision n’aura aucun effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert de siège sera faite et portée
à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances
données.
Art. 5. La société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500,-), représenté par douze mille cinq cents
(12.500) parts sociales d’un Euro (EUR 1,-) chacune.
Lorsque, et aussi longtemps qu’un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, les articles 200-1 et
200-2, entre autres, de la loi modifiée sur les sociétés commerciales sont d’application, c’est-à-dire chaque décision de
l’associé unique ainsi que chaque contrat entre celui-ci et la société doivent être établis par écrit et les clauses concernant
les assemblées générales des associés ne sont pas applicables.
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La société peut acquérir ses propres parts à condition qu’elles soient annulées et le capital réduit proportionnellement.
Art. 7. Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la société, qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune
d'elles. S'il y a plusieurs propriétaires d'une part sociale, la société a le droit de suspendre l'exercice des droits afférents,
jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant à son égard, propriétaire de la part sociale. Il en sera de
même en cas de conflit opposant l'usufruitier et le nu-propriétaire ou un débiteur et un créancier-gagiste.
Toutefois, les droits de vote attachés aux parts sociales grevées d'usufruit sont exercés par le seul usufruitier.
Art. 8. Les cessions de parts entre vifs à des associés sont libres et les cessions de parts entre vifs à des non-associés
sont subordonnées à l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant les trois quarts au moins du
capital social.
Les cessions de parts à cause de mort à des associés et à des non-associés sont subordonnées à l'agrément donné en
assemblée générale des associés représentant les trois quarts au moins du capital social appartenant aux survivants.
Cet agrément n'est pas requis lorsque les parts sont transmises à des héritiers réservataires, soit au conjoint survivant.
En cas de refus d'agrément dans l'une ou l'autre des hypothèses, les associés restants possèdent un droit de préemption
proportionnel à leur participation dans le capital social restant.
Le droit de préemption non exercé par un ou plusieurs associés échoit proportionnellement aux autres associés. Il
doit être exercé dans un délai de trois mois après le refus d'agrément. Le non-exercice du droit de préemption entraîne
de plein droit agrément de la proposition de cession initiale.
Art. 9. A côté de son apport, chaque associé pourra, avec l’accord préalable des autres associés, faire des avances en
compte-courant de la société. Ces avances seront comptabilisées sur un compte-courant spécial entre l’associé, qui a fait
l’avance, et la société. Elles porteront intérêt à un taux fixé par l’assemblée générale des associés à une majorité des deux
tiers. Ces intérêts seront comptabilisés comme frais généraux.
Les avances accordées par un associé dans la forme déterminée par cet article ne sont pas à considérer comme un
apport supplémentaire et l’associé sera reconnu comme créancier de la société en ce qui concerne ce montant et les
intérêts.
Art. 10. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un des associés ne mettent pas fin à la société. En cas de
décès d’un associé, la société sera continuée entre les associés survivants et les héritiers légaux.
Art. 11. Les créanciers, ayants droit ou héritiers des associés ne pourront pour quelque motif que ce soit, apposer
des scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration.
Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux inventaires sociaux.
Art. 12. La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non. Si plusieurs gérants sont
nommés, ils constitueront un conseil de gérance, composés de gérant(s) de catégorie A et de gérant(s) de catégorie B.
Le mandat de gérant lui/leur est confié jusqu'à révocation ad nutum par l'assemblée des associés délibérant à la majorité
des voix.
En cas de gérant unique, le gérant unique exercera les pouvoirs dévolus au conseil de gérance, et la société sera
valablement engagée envers les tiers en toutes circonstances par la seule signature du gérant.
En cas de pluralité de gérants, la société sera valablement engagée envers les tiers en toutes circonstances par la
signature conjointe d’un gérant de catégorie A ensemble avec un gérant de catégorie B.
Le conseil de gérance ne pourra délibérer et/ou agir valablement que si la majorité au moins des gérants est présente
ou représentée à une réunion du conseil de gérance. Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents
ou représentés. Le conseil de gérance peut également être réuni par conférence téléphonique, par vidéo conférence ou
par tout autre moyen de communication, permettant à tous les participants de s’entendre mutuellement. La participation
à une réunion tenue dans ces conditions est équivalente à la présence physique à cette réunion.
Le conseil de gérance peut, à l’unanimité, adopter des résolutions par voie circulaire en donnant son accord par écrit,
par câble, télégramme, télex, télécopie ou par tout autre moyen de communication similaire, à confirmer par écrit.
L’ensemble de ces documents constituera le procès-verbal justifiant de l’adoption de la résolution.
Le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour accomplir les affaires de la société et pour représenter la
société judiciairement et extrajudiciairement.
Le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut nommer des fondés de pouvoir de la société,
qui peuvent engager la société par leurs signatures individuelles ou conjointes, mais seulement dans les limites à déterminer
dans la procuration.
Art. 13. Tout gérant ne contracte, à raison de sa fonction aucune obligation personnelle quant aux engagements
régulièrement pris par lui au nom de la société; simple mandataire, il n'est responsable que de l'exécution de son mandat.
Art. 14. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par les associés
représentant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne
pourront être prises qu'à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.
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Des dividendes intérimaires peuvent être distribués dans les conditions suivantes:
- des comptes intérimaires sont établis sur une base trimestrielle ou semestrielle,
- ces comptes doivent montrer un profit suffisant, bénéfices reportés inclus,
- la décision de payer des dividendes intérimaires est prise par une assemblée générale extraordinaire des associés.
Art. 15. L'exercice social court du premier janvier au trente et un décembre de chaque année.
Art. 16. Chaque année, au trente et un décembre, la gérance établira les comptes annuels et les soumettra aux associés.
Art. 17. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication des comptes annuels pendant les quinze
jours qui précéderont son approbation.
Art. 18. La société peut être surveillée par un ou plusieurs commissaires, lesquels ne seront pas nécessairement associés
de la société. Ils seront nommés par l'assemblée générale, qui fixera leur nombre et leur rémunération, ainsi que la durée
de leur mandat, qui ne peut excéder six ans.
Si le nombre des associés dépasse vingt-cinq (25), la surveillance de la société doit être confiée à un ou plusieurs
commissaire(s).
Chaque fois que la loi le requiert ou si l'assemblée générale le souhaite, la société est contrôlée par un ou plusieurs
réviseurs d’entreprises agréés à la place du (des) commissaire(s).
Les réviseurs d’entreprises agréés sont nommés, selon les stipulations légales afférentes, soit par l’assemblée générale,
soit par le conseil de gérance.
Les réviseurs d’entreprises agrées remplissent toutes les tâches prévues par la loi afférente.
Les commissaires et les réviseurs d’entreprises agréés peuvent être réélus.
Art. 19. L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais généraux, charges sociales,
amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de la société.
Chaque année, cinq pour cent (5 %) du bénéfice net seront prélevés et affectés à la réserve légale. Ces prélèvements
et affectations cesseront d'être obligatoires lorsque la réserve aura atteint un dixième du capital social, mais devront être
repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve se
trouve entamé. Le solde est à la libre disposition des associés.
Art. 20. En cas de dissolution de la société pour quelque raison que ce soit, la liquidation sera faite par la gérance ou
par toute personne désignée par les associés.
La liquidation de la société terminée, les avoirs de la société seront attribués aux associés en proportion des parts
sociales qu'ils détiennent.
Des pertes éventuelles sont réparties de la même façon, sans qu’un associé puisse cependant être obligé de faire des
paiements dépassant ses apports.
Art. 21. Pour tout ce qui n'est pas prévu par les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions légales en
vigueur.
Art. 22. Tous les litiges, qui naîtront pendant la liquidation de la société, soit entre les associés eux-mêmes, soit entre
le ou les gérants et la société, seront réglés, dans la mesure où il s’agit d’affaires de la société, par arbitrage conformément
à la procédure civile.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice commencera aujourd’hui et se terminera le 31 décembre 2012.
<i>Souscription et Paiementi>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, la comparante, dûment représentée, déclare souscrire à toutes les
douze mille cinq cents (12.500) parts sociales d'une valeur nominale d’un Euro (EUR 1,-) chacune.
Toutes les douze mille cinq cents (12.500) parts sociales ont été intégralement libérées en espèces de sorte que la
somme de douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500,-) est dès à présent à disposition de la société, ainsi qu’il en a été
justifié au notaire instrumentant.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution s'élèvent approximativement à la somme de mille cinquante Euros.
<i>Résolutions de l’associée uniquei>
Immédiatement après la constitution de la société, l’associée unique, représentant l'intégralité du capital social, a pris
les résolutions suivantes:
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<i>Première résolutioni>
Les personnes suivantes sont nommées gérant de catégorie A et gérant de catégorie B pour une durée indéterminée:
<i>Gérant de catégorie A:i>
- Madame Virginie DOHOGNE, administrateur de sociétés, née à Verviers (Belgique), le 14 juin 1975, demeurant
professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
<i>Gérant de catégorie B:i>
- Monsieur Philippe TOUSSAINT, administrateur de sociétés, né à Arlon (Belgique), le 2 septembre 1975, demeurant
professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
<i>Deuxième résolutioni>
Le siège social est établi à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné qui comprend l'anglais et le français, déclare par la présente, qu'à la demande de la comparante,
le présent document est rédigé en anglais suivi d'une traduction française; à la demande de la même comparante et en
cas de divergence entre les deux textes, le texte anglais l'emportera.
DONT ACTE, fait et passé à Junglinster à la date pré-mentionnée.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, connu au notaire par son nom, prénom, état civil et
domicile, il a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: Alain THILL, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 30 mars 2012. Relation GRE/2012/1111. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
POUR COPIE CONFORME
Junglinster, le 14 mai 2012.
Référence de publication: 2012056538/355.
(120079024) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2012.
Corpora Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 160.397.
Statuts coordonnés, suite à de l'assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de
résidence à Esch/Alzette, en date du 29 novembre 2011 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch/Alzette, le 29 décembre 2011.
Francis KESSELER
<i>NOTAIREi>
Référence de publication: 2012054832/13.
(120076489) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2012.
Steval S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2310 Luxembourg, 4, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 168.821.
STATUTS
L'an deux mille douze, le neuf mai.
Par-devant Maître Paul DECKER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Ont comparu:
1. Madame Valérie DE ARAUJO née FEVRE, gérante de société, née le 16 novembre 1970 à Thionville (F), demeurant
à F-57190 Florange, 9, rue de Seremange, et
2. Monsieur Stéphane DE ARAUJO, agent de sécurité, né le 21 mai 1974 à Thionville (F), demeurant à F-57190 Florange,
9 rue de Seremange. Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant d'arrêter les statuts d'une société à res-
ponsabilité limitée à constituer comme suit:
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Art. 1
er
. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée sous la dénomination de «STEVAL S.à
r.l.», (la "Société"), laquelle sera régie par les présents statuts (les "Statuts") ainsi que par les lois respectives et plus
particulièrement par la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales (la "Loi").
Art. 2. La Société a pour objet l'exploitation de magasins de l'enseigne «K-Kiosk» vendant entre autre des produits
de presse, des livres, des produits alimentaires et non alimentaires, des produits de tabac ainsi que des services divers
aux clients.
La Société pourra également effectuer toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de
participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et
le développement de ces participations.
La Société pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, au développement, à la mise en valeur et
à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au
développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option
d'achat et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement,
faire mettre en valeur ces affaires et brevets.
La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit.
La Société pourra, dans les limites fixées par la Loi, accorder à toute société du groupe ou à tout actionnaire tous
concours, prêts, avances ou garanties.
Dans le cadre de son activité, la Société pourra accorder hypothèque, emprunter avec ou sans garantie ou se porter
caution pour d'autres personnes morales et physiques, sous réserve des dispositions légales afférentes.
La Société prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelcon-
ques, qui se rattachent directement ou indirectement à son objet ou qui le favorisent et qui sont susceptibles de
promouvoir son développement ou extension.
Art. 3. Le siège social est établi dans la Commune de Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg). L'adresse du siège
social peut être déplacée à l'intérieur de la commune par simple décision de la gérance.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une simple décision des associés
délibérant comme en matière de modification des statuts.
Au cas où des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique de nature à compromettre l'activité
normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète des circonstances anormales. Une
telle décision n'aura aucun effet sur la nationalité de la Société. La déclaration de transfert de siège sera faite et portée à
la connaissance des tiers par l'organe de la Société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances données.
Art. 4. La durée de la Société est illimitée.
Art. 5. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), représenté par cents (100) parts sociales
de cent vingt-cinq euros (125,- EUR) chacune.
Lorsque, et aussi longtemps qu'un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, les articles 200-1 et
200-2, entre autres, de la Loi sont d'application, c'està-dire chaque décision de l'associé unique ainsi que chaque contrat
entre celui-ci et la Société doivent être établis par écrit et les clauses concernant les assemblées générales des associés
ne sont pas applicables.
La Société peut acquérir ses propres parts à condition qu'elles soient annulées et le capital réduit proportionnellement.
Art. 6. Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société, qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune
d'elles.
S'il y a plusieurs propriétaires d'une part sociale, la Société a le droit de suspendre l'exercice des droits afférents,
jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant à son égard, propriétaire de la part sociale. Il en sera de
même en cas de conflit opposant l'usufruitier et le nu-propriétaire ou un débiteur et un créancier-gagiste.
Toutefois, les droits de vote attachés aux parts sociales grevées d'usufruit sont exercés par le seul usufruitier.
Art. 7. Les cessions de parts entre vifs à des associés et à des non-associés sont subordonnées à l'agrément donné en
assemblée générale des associés représentant les trois quarts au moins du capital social.
Les cessions de parts à cause de mort à des associés et à des non-associés sont subordonnées à l'agrément donné en
assemblée générale des associés représentant les trois quarts au moins du capital social appartenant aux survivants.
Cet agrément n'est pas requis lorsque les parts sont transmises à des héritiers réservataires, soit au conjoint survivant.
En cas de refus d'agrément dans l'une ou l'autre des hypothèses, les associés restants possèdent un droit de préemption
proportionnel à leur participation dans le capital social restant.
Le droit de préemption non exercé par un ou plusieurs associés échoit proportionnellement aux autres associés. Il
doit être exercé dans un délai de trois mois après le refus d'agrément. Le non-exercice du droit de préemption entraîne
de plein droit agrément de la proposition de cession initiale.
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Art. 8. Le décès, l'incapacité, la faillite ou la déconfiture d'un des associés ne mettent pas fin à la Société. En cas de
décès d'un associé, la Société sera continuée entre les associés survivants et les héritiers légaux.
Art. 9. Les créanciers, ayants droit ou héritiers des associés ne pourront pour quelque motif que ce soit, apposer des
scellés sur les biens et documents de la Société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration.
Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux inventaires sociaux.
Art. 10. La Société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non. Les pouvoirs d'un gérant
seront déterminés par les associés lors de sa nomination. Le mandat de gérant lui est confié jusqu'à révocation ad nutum
par l'assemblée des associés délibérant à la majorité des voix.
Le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour accomplir les affaires de la Société et pour représenter la
Société judiciairement et extrajudiciairement.
Le ou les gérants peuvent nommer des fondés de pouvoir de la Société, qui peuvent engager la Société par leurs
signatures individuelles, mais seulement dans les limites à déterminer dans la procuration.
Art. 11. Tout gérant ne contracte à raison de sa fonction, aucune obligation personnelle, quant aux engagements
régulièrement pris par lui au nom de la Société; simple mandataire, il n'est responsable que de l'exécution de son mandat.
Art. 12. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés
représentant plus de la moitié du capital social.
Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des Statuts ne pourront être prises qu'à la majorité des
associés représentant les trois quarts du capital social.
Des dividendes intérimaires peuvent être distribués dans les conditions suivantes:
- des comptes intérimaires sont établis sur une base trimestrielle ou semestrielle,
- ces comptes doivent montrer un profit suffisant, bénéfices reportés inclus,
- la décision de payer des dividendes intérimaires est prise par une assemblée générale extraordinaire des associés.
Art. 13. L'exercice social court du premier janvier au trente et un décembre de chaque année.
Art. 14. Chaque année, au 31 décembre, la gérance établira les comptes annuels et les soumettra aux associés.
Art. 15. Tout associé peut prendre au siège social de la Société communication des comptes annuels pendant les quinze
jours qui précéderont son approbation.
Art. 16. L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais généraux, charges sociales,
amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de la Société.
Chaque année, cinq pour cent (5 %) du bénéfice net seront prélevés et affectés à la réserve légale. Ces prélèvements
et affectations cesseront d'être obligatoires lorsque la réserve aura atteint un dixième du capital social, mais devront être
repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve se
trouve entamé. Le solde est à la libre disposition des associés.
Art. 17. En cas de dissolution de la Société pour quelque raison que ce soit, la liquidation sera faite par la gérance ou
par toute personne désignée par les associés.
La liquidation de la Société terminée, les avoirs de la Société seront attribués aux associés en proportion des parts
sociales qu'ils détiennent.
Des pertes éventuelles sont réparties de la même façon, sans qu'un associé puisse cependant être obligé de faire des
paiements dépassant ses apports.
Art. 18. Pour tout ce qui n'est pas prévu par les présents Statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions légales en
vigueur.
Art. 19. Tous les litiges, qui naîtront pendant la liquidation de la Société, soit entre les associés eux-mêmes, soit entre
le ou les gérants et la Société, seront réglés, dans la mesure où il s'agit d'affaires de la Société, par arbitrage conformément
à la procédure civile.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2012.
<i>Souscription et libérationi>
Les cinq (100) parts sociales ont été souscrites comme suit:
1. Mme Valérie DE ARAUJO, prénommée, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60
2. M. Stéphane DE ARAUJO, prénommé, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
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Les cent (100) parts sociales ont été libérées entièrement par les souscripteurs prédits moyennant un versement en
numéraire, de sorte que la somme douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition
de la Société, ainsi qu'il en a été prouvé au notaire instrumentant qui le constate.
<i>Décisions des associési>
Les parties comparantes pré-mentionnées, représentant l'intégralité du capital social souscrit, ont pris les résolutions
suivantes en tant qu'associés:
1. Le siège social est établi à 4, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg.
2. Sont nommés gérants de la Société pour une durée indéterminée:
<i>Gérant technique:i>
Mme Valérie DE ARAUJO, prénommée, née le 16 novembre 1970 à Thionville (F), demeurant à F-57190 Florange, 9,
rue de Seremange.
<i>Gérant administratif:i>
Monsieur Stéphane DE ARAUJO, prénommé, né le 21 mai 1974 à Thionville (F), demeurant à F-57190 Florange, 9 rue
de Seremange.
3) La Société est valablement engagée en toutes circonstances vis-à-vis des tiers par la signature conjointe du gérant
technique et celle du gérant administratif avec pouvoir de délégation réciproque.
<i>Fraisi>
Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la
Société, ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, s'élève approximativement à la somme de neuf cent cinquante
euros (950, EUR).
DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.
Après lecture du présent acte à la mandataire de la partie comparante, agissant comme dit ci-avant, connue du notaire
par nom, prénom, état civil et domicile, ladite mandataire a signé ensemble avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: V. DE ARAUJO, S. DE ARAUJO, P. DECKER.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 16 mai 2012. Relation: LAC/2012/22744. Reçu 75.- € (soixante-quinze Euros).
<i>Le Receveuri> (signé): Irène THILL.
POUR COPIE CONFORME délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 mai 2012.
Référence de publication: 2012057932/149.
(120081409) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2012.
Lloyds Investment and Consulting SA, Société Anonyme.
Siège social: L-5887 Hesperange, 381, route de Thionville.
R.C.S. Luxembourg B 83.211.
<i>Extrait des résolutions de l'actionnaire unique du 9 mai 2012i>
L'Actionnaire Unique décide de nommer comme administrateur unique - en remplacement de SWISS-BANCORPO-
RATE LTD - M. Hans Jürgen ARWEILER, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à L-5801 Hespe-
range, 381 route de Thionville, pour terminer le mandat de l'administrateur remplacé, prenant fin à l'assemblée générale
ordinaire à tenir en l'année 2014.
Luxembourg, le 9 mai 2012.
Pour extrait conforme / Copie certifiée conforme à l'original / Certified copy
Hans Jürgen ARWEILER / Maître Patrick Goergen
- / Etude Patrick Goergen
<i>- / Avocats à la Couri>
Référence de publication: 2012054870/17.
(120076035) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2012.
Chirron Internationale S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
R.C.S. Luxembourg B 96.683.
LIQUIDATION JUDICIAIRE
Par jugement n° 650/12 rendu en date du 10 mai 2012, le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, sixième
chambre, siégeant en matière commerciale, a déclaré dissoute la société à responsabilité limitée CHIRRON INTERNA-
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TIONALE S.à.r.l. dont le siège social à L-2714 Luxembourg, 6-12 rue du Fort Wallis, a été dénoncé en date du 10 juin
2010.
Pour extrait conforme
Maître Clément MARTINEZ
<i>Avocat/Le Liquidateuri>
Référence de publication: 2012054833/14.
(120076564) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2012.
ZapHolding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1325 Luxembourg, 5, rue de la Chapelle.
R.C.S. Luxembourg B 162.278.
In the year two thousand twelve, on the 8th of May.
Before us Maître Blanche MOUTRIER, notary residing at Esch-sur-Alzette (Grand-Duchy of Luxembourg).
Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of “ZapHolding S.A.”, a société anonyme (joint stock
company) having its registered office at L-1325 Luxembourg, 5, rue de la Chapelle (Grand-Duchy of Luxembourg), R.C.S.
Luxembourg B 162278, incorporated on July 19
th
, 2011 before Maître Blanche Moutrier, notary residing in Esch-sur-
Alzette (Grand-Duchy of Luxembourg), deed published in the Mémorial C Recueil Spécial des Sociétés et Associations
number 2307 of September 28
th
, 2011, and modified for the last time on November 22
nd
, 2011 before Maître Blanche
Moutrier, notary residing in Esch-sur-Alzette (Grand-Duchy of Luxembourg), deed published in the Mémorial C Recueil
Spécial des Sociétés et Associations number 2 of January 2
nd
, 2012 (hereafter the “Company”).
The General Meeting was presided by Mr Lionel Bonifazzi, attorney at law, with professional address at 3, rue de la
Chapelle, L-1325 Luxembourg (Grand-Duchy of Luxembourg).
The chairman appointed as secretary Mrs Emilie Quérel, attorney at law, with professional address at 3, rue de la
Chapelle, L-1325 Luxembourg (Grand-Duchy of Luxembourg).
The General Meeting elected as scrutineer Mrs Sandrine Chatelin, employee, with professional address at 3, rue de la
Chapelle, L-1325 Luxembourg (Grand-Duchy of Luxembourg).
The chairman requested the notary to act that:
I. The shareholders have been duly convened.
II. The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attendance
list. That list and proxies, signed by the appearing persons and the notary, shall remain here annexed to be registered
with the minutes.
III. It appears from the attendance list established and certified by the members of the bureau that all the shares issued
are present or represented at this meeting which is consequently duly constituted and may deliberate and decide upon
the items on its agenda, hereinafter reproduced.
IV. The agenda of the General Meeting was the following:
<i>Agendai>
1. Increase of the subscribed share capital of the Company by an amount of 3.450,-eur so as to raise it from its current
amount of 31.030,-eur to the amount of 34.480,eur by issuance of 3.450 new shares equivalently distributed in each class
of shares with a nominal value of 1,-eur per share and a total share premium of 5.996.550,-eur, having same rights and
obligations than the existing shares, by a contribution in cash;
2. Waiver by the shareholders of the Company of their preferential right of subscription related to the increase in
share capital;
3. Subscription by RED CEDAR S.à r.l., a Luxembourg société à responsabilité limitée with registered office at L1114
Luxembourg, 10, rue Nicolas Adames (Grand-Duchy of Luxembourg) of the 3.450 new shares of the Company and
payment by a contribution in cash;
4. Amendment of article 6 paragraph 1 of the by-laws of the Company so as to reflect the decisions taken;
5. Miscellaneous.
After discussion and deliberation of the foregoing, the General Meeting passed the following resolutions by unanimous
decisions:
<i>First resolutioni>
The General Meeting resolved to increase the subscribed share capital of the Company by an amount of 3.450,-eur
so as to raise it from its current amount of 31.030,-eur to the amount of 34.480,-eur by issuance of 3.450 new shares
equivalently distributed in each class of shares with a nominal value of 1,-eur per share and a total share premium of
5.996.550,-eur, having same rights and obligations than the existing shares, by a contribution in cash.
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<i>Second resolutioni>
The General Meeting acknowledged and accepted the waiver by the other shareholders of the Company of their
preferential right of subscription related to the increase in share capital of the Company.
<i>Third resolutioni>
The 3.450 new shares of the Company with a nominal value of 1-eur per share and a total share premium of 5.996.550,-
eur have been subscribed and entirely paid up by RED CEDAR S.à r.l., a Luxembourg société à responsabilité limitée with
registered office at L-1114 Luxembourg, 10, rue Nicolas Adames (Grand-Duchy of Luxembourg), R.C.S. Luxembourg B
167819, by a contribution in cash.
Evidence of such contribution has been given to the undersigned notary by a bank certificate, so that the amount of
6.000.000,-eur is as of now available to the Company.
<i>Fourth resolutioni>
As a consequence of the foregoing resolutions, the General Meeting resolved to amend article 6 paragraph 1 of the
by-laws of the Company which will now be read as follows:
“ Art. 6. Share Capital. The share capital of the Company is set at 34.480,-eur represented by 34.480 shares with a
nominal value of 1,-eur per share and such rights and obligations as set out in the Articles, entirely paid in, and divided
into 10 classes of shares as follows:
- 3.448 class A shares (“Class A Shares”);
- 3.448 class B shares (“Class B Shares”);
- 3.448 class C shares (“Class C Shares”);
- 3.448 class D shares (“Class D Shares”);
- 3.448 class E shares (“Class E Shares”);
- 3.448 class F shares (“Class F Shares”);
- 3.448 class G shares (“Class G Shares”);
- 3.448 class H shares (“Class H Shares”);
- 3.448 class I shares (“Class I Shares”);
- 3.448 class J shares (“Class J Shares”).”
<i>Fifth resolutioni>
The General Meeting further resolved to entitle Mr Charles Duro in his capacity as member of the board of directors
of the Company to proceed individually in the name of the shareholders and on behalf of the Company with the inscriptions
or formalities necessary or deemed useful in order to inscribe in the register of the shareholders of the Company the
new representation of the share capital of the Company resulting from the above taken resolutions.
<i>Costsi>
The expenses, costs, fees and charges which shall be borne by the Company as a result of the present deed are
estimated at 4,000,-EUR.
The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appearing persons, the
present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same persons and in case of divergences
between the English and the French text, the English text will prevail.
Whereof, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, which are known to the notary by their surname, first name,
civil status and residence, the said persons signed together with the notary this original deed.
French version
L'an deux mille douze, le huit mai.
Par-devant Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette (Grand-Duché de Luxembourg).
S'est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de «ZapHolding S.A.», une société anonyme ayant
son siège social situé à L-1325 Luxembourg, 5, rue de la Chapelle (Grand-Duché de Luxembourg), R.C.S. Luxembourg B
162278, constituée le 19 juillet 2011 par devant Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette (Grand-
Duché de Luxembourg), acte publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 2307 du 28
septembre 2011, et modifié pour la dernière fois le 22 novembre 2011 par devant Maître Blanche Moutrier, notaire de
résidence à Eschsur-Alzette (Grand-Duché de Luxembourg), acte publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et
Associations, numéro 2 du 2 janvier 2012 (ci-après «la Société»).
L'Assemblée Générale est ouverte sous la présidence de Maître Lionel Bonifazzi, avocat, demeurant professionnelle-
ment à L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle (Grand-Duché de Luxembourg).
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Le Président désigne comme secrétaire Maître Emilie Quérel, avocat, demeurant professionnellement à L-1325 Lu-
xembourg, 3, rue de la Chapelle (Grand-Duché de Luxembourg).
L'Assemblée Générale choisit comme scrutateur Madame Sandrine Chatelin, employée privée, demeurant profes-
sionnellement à L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle (Grand-Duché de Luxembourg).
I.- Le bureau étant ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire d'acter:
II.- Que les associés présents ou représentés, les mandataires des associés représentés, ainsi que le nombre de parts
sociales possédées par chacun d'eux, sont indiqués sur une liste de présence signée par les associés présents, par les
mandataires des associés représentés, ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentaire. Ladite liste de
présence ainsi que les procurations des associés représentés resteront annexées au présent acte pour être soumises avec
lui aux formalités d'enregistrement.
III.- Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction
des convocations d'usage, les associés présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
IV.- Que la présente Assemblée Générale a pour ordre du jour:
<i>Agendai>
1. Augmentation du capital social souscrit de la Société à concurrence d'un montant de 3.450,-eur pour le porter de
son montant actuel de 31.030,-eur au montant 34.480,-eur par l'émission de 3.450 nouvelles actions également réparties
dans chaque classe d'actions d'une valeur nominale de 1,-eur par action et d'une prime d'émission totale de 5.996.550,-
eur, ayant les mêmes droits et obligations que les actions existantes, par un apport en numéraire;
2. Renonciation par les actionnaires de la Société à leur droit de souscription préférentiel relatif à l'augmentation de
capital;
3. Souscription par RED CEDAR S.à r.l. une société à responsabilité limitée, de droit luxembourgeois ayant son siège
social à L-1114 Luxembourg, 10, rue Nicolas Adames (Grand-Duché de Luxembourg) des 3.450 nouvelles actions de la
Société et libération par un apport en numéraire;
4. Modification de l'article 6 alinéa 1 des statuts de la Société afin de refléter les décisions prises;
5. Divers.
Après avoir approuvé l'agenda et délibéré, l'Assemblée Générale a pris les décisions suivantes à l'unanimité:
<i>Première résolutioni>
L'Assemblée Générale a décidé d'augmenter le capital social souscrit de la Société à concurrence d'un montant de
3.450,-eur pour le porter de son montant actuel de 31.030,eur au montant 34.480,-eur par l'émission de 3.450 nouvelles
actions également réparties dans chaque classe d'actions d'une valeur nominale de 1,-eur par action et d'une prime
d'émission totale de 5.996.550,-eur, ayant les mêmes droits et obligations que les actions existantes, par un apport en
numéraire.
<i>Deuxième résolutioni>
L'Assemblée Générale a pris acte et accepté la renonciation des actionnaires de la Société à leur droit de souscription
préférentiel relatif à l'augmentation de capital.
<i>Troisième résolutioni>
Les 3.450 nouvelles actions de la Société d'une valeur nominale de 1,-eur par action et d'une prime d'émission totale
de 5.996.550,-eur ont été souscrites et entièrement libérées par RED CEDAR S.à r.l. une société à responsabilité limitée,
de droit luxembourgeois ayant son siège social à L-1114 Luxembourg, 10, rue Nicolas Adames (Grand-Duché de Lu-
xembourg), R.C.S. Luxembourg B 167819, par un apport en numéraire.
La preuve de la contribution a été donnée au notaire par un certificat de blocage des fonds, de sorte que le montant
de 6.000.000,-eur est à présent à la disposition de la Société.
<i>Quatrième résolutioni>
Suite aux résolutions qui précèdent, l'article 6 alinéa 1 des statuts de la Société a été modifié et a dorénavant la teneur
suivante:
« Art. 6. Capital social. Le capital social souscrit de la Société est fixé à 34.480,eur représenté par 34.480 actions, ayant
une valeur nominale de 1,-eur chacune et les droits et obligations prévus par les Statuts, entièrement libérées, et réparties
en 10 classes d'actions, de la manière suivante:
- 3.448 actions de la classe A («Actions de Classe A»);
- 3.448 actions de la classe B («Actions de Classe B»);
- 3.448 actions de la classe C («Actions de Classe C»);
- 3.448 actions de la classe D («Actions de Classe D»);
- 3.448 actions de la classe E («Actions de Classe E»);
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- 3.448 actions de la classe F («Actions de Classe F»);
- 3.448 actions de la classe G («Actions de Classe G»);
- 3.448 actions de la classe H («Actions de Classe H»);
- 3.448 actions de la classe I («Actions de Classe I»);
- 3.448 actions de la classe J («Actions de Classe J») .»
<i>Cinquième résolutioni>
L'Assemblée Générale a décidé de donner pouvoir à Maître Charles Duro en sa qualité de membre du conseil d'ad-
ministration de la Société de procéder individuellement au nom des actionnaires et pour le compte de la Société aux
inscriptions et formalités nécessaires ou considérées comme utiles pour l'inscription dans le registre des actionnaires de
la Société de la nouvelle représentation du capital social de la Société résultante des décisions ci-avant prises.
<i>Fraisi>
Les dépenses, coûts, honoraires et charges qui seront supportées par la Société comme résultat du présent acte sont
estimés à 4.000.- EUR.
Le notaire instrumentant qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande des comparants ci-
avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande des mêmes comparants,
en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire instrumentaire par leurs
noms, prénoms usuels, états et demeures, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: L. Bonifazzi, E. Quérel, S. Chatelin, Moutrier Blanche.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 09 mai 2012. Relation: EAC/2012/5912. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Santioni.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives.
Esch-sur-Alzette, le 10 mai 2012.
Référence de publication: 2012054777/180.
(120076254) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2012.
BSI-Multinvest SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 33A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 74.740.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Annuelle du 7 mai 2012:i>
A démissionné du Conseil d'Administration avec effet au 7 Mai 2012:
- M. Mark Porter, Membre du Conseil, 33A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
Sont réélus au conseil d'administration pour une période se terminant à l'assemblée générale annuelle de 2013:
- M. Stefano Ambrogi, Président du conseil d'administration, Via Magatti 2, CH-6900, Lugano, Suisse.
- M. Andrea Fincato, Membre du conseil d'administration, Via Peri 23, CH-6900 Lugano, Suisse.
- M. Carlo Cavazzoni, Membre du conseil d'administration, Via Ugo Bassi 6, I-20159, Milan, Italie.
- M. Nicola Battalora, Membre du conseil d'administration, 6 Avenue Marie-Thérèse, L-2132, Luxembourg.
Est élu au conseil d'administration pour une période se terminant à l'assemblée générale annuelle de 2013:
- M. Pierre- Antoine Boulat, Membre du conseil d'administration, 33A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour BSI-Multinvest SICAV
i>UBS Fund Services (Luxembourg) S.A
Sandra Ehlers / Francesco Molino
<i>Director / Directori>
Référence de publication: 2012056201/22.
(120079264) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2012.
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CPP Investment Board European Holdings S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 111.828.
Statuts coordonnés, suite à de l'assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de
résidence à Esch/Alzette, en date du 9 mars 2012 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch/Alzette, le 12 avril 2012.
Francis KESSELER
<i>NOTAIREi>
Référence de publication: 2012054834/13.
(120076405) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2012.
Crown Worldwide Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1750 Luxembourg, 81, avenue Victor Hugo.
R.C.S. Luxembourg B 147.356.
<i>Résolution du procès verbal de la réunion du conseil de gérance tenue en date du 22 septembre 2011i>
Le conseil de gérance décide de transférer le siège social de la société de son adresse actuelle à 81, avenue Victor
Hugo, L-1750 Luxembourg.
Luxembourg, le 13 avril 2012.
Robert Foote
<i>Géranti>
Référence de publication: 2012054835/13.
(120076051) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2012.
Dynamic Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.
R.C.S. Luxembourg B 81.617.
<i>Auszug aus dem Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 25. April 2012i>
Die Generalversammlung bestätigt Herrn Klaus-Michael Vogel als Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft. Die Ge-
neralversammlung beschließt, das Mandat von Herrn Klaus-Michael Vogel als Verwaltungsratsmitglied bis zur ordentlichen
Generalversammlung, die im Jahr 2017 stattfindet und über das zum 31.12.2016 endende Geschäftsjahr entscheidet, zu
verlängern.
Die Generalversammlung bestätigt Herrn Manfred Bauer als Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft. Die General-
versammlung beschließt, das Mandat von Herrn Manfred Bauer als Verwaltungsratsmitglied bis zur ordentlichen Gene-
ralversammlung, die im Jahr 2017 stattfindet und über das zum 31.12.2016 endende Geschäftsjahr entscheidet, zu
verlängern.
Die Generalversammlung bestätigt Herrn Michael Koschatzki als Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft. Die Ge-
neralversammlung beschließt, das Mandat von Herrn Michael Koschatzki als Verwaltungsratsmitglied bis zur ordentlichen
Generalversammlung, die im Jahr 2017 stattfindet und über das zum 31.12.2016 endende Geschäftsjahr entscheidet, zu
verlängern.
Die Generalversammlung bestätigt Frau Silvia Wagner als Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft. Die Generalver-
sammlung beschließt, das Mandat von Frau Silvia Wagner als Verwaltungsratsmitglied bis zur ordentlichen Generalver-
sammlung, die im Jahr 2017 stattfindet und über das zum 31.12.2016 endende Geschäftsjahr entscheidet, zu verlängern.
Die Generalversammlung beschließt, die KPMG Luxembourg S.à.r.l., geschäftsansässig in 9, Allee Scheffer, L-2520
Luxembourg, R.C.S. Luxembourg: B 149 133, als Wirtschaftsprüfer der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2012 zu er-
nennen.
DWS Investment S.A. (Verwaltungsgesellschaft)
Unterschriften
Référence de publication: 2012056275/28.
(120079598) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2012.
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DC Global Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 160.837.
Statuts coordonnés, suite à de l'assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de
résidence à Esch/Alzette, en date du 22 novembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch/Alzette, le 22 décembre 2011.
Francis KESSELER
<i>NOTAIREi>
Référence de publication: 2012054837/14.
(120076166) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2012.
Forum Europa, Fondation.
Siège social: L-2551 Luxembourg, 125, avenue du X Septembre.
R.C.S. Luxembourg G 57.
<i>Bilanz zum 31.12.2011i>
AKTIVA
31.12.2011
(EUR)
31.12.2010
(X 1.000 EUR)
A. Anlagevermögen
I. Sachanlagen
Betriebs- und Geschäftsausstattung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34.778,00
2,5
II. Finanzanlagen
Beteiligungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2,00
0,0
Wertpapiere des Anlagevermögens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
487.687,36
570,7
B. Umlaufvermögen
I. Sonstige Vermögensgegenstände . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.229,00
8,8
II. Guthaben bei Kreditinstituten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
207.822,13
107,2
738.518,49
689,2
PASSIVA
A. Eigenkapital
I. Stiftungskapital
1. Grundstockvermögen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500.000,00
500,0
2. Vermögensumschichtungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -120.563,24
-92,6
3. Zustiftungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
200.000,00
200,0
II. Ergebnisrücklagen
Kapitalerhaltungsrücklage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
73.200,00
64,9
III. Mittelvortrag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
72.177,16
0,0
B. Rückstellungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.960,00
7,0
C. Verbindlichkeiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.744,57
9,9
738.518,49
689,2
<i>Aufwands- und Ertragsrechnung für den Zeitraum 1.1.-31.12.2011i>
A. Erträge
2011
2010
(EUR) (X 1.000 EUR)
1. Zuschüsse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
263.050,00
253,5
2. Erträge aus dem Abgang von Wertpapieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
928,32
3,4
3. Erträge aus dem Abgang von Sachanlage-vermögen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.999,00
0,0
4. Zinsen und ähnliche Erträge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19.511,42
44,8
(davon: Zuschreibungen
2.860,03
29,9)
5. Sonstige Erträge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.457,09
0,3
B. Aufwendungen
70551
L
U X E M B O U R G
1. Personalaufwand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -160.745,62
-157,1
2. Abschreibungen auf Sachanlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-6.130,60
-5,1
3. Abschreibungen auf Finanzanlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-31.638,72
-5,8
4. Sonstige Aufwendungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-43.947,10
-117,9
C. Jahresfehlbetrag/-überschuss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52.483,79
16,1
D. Ergebnisverwendung
1. Vermögensumschichtungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27.993,37
-8,7
2. Einstellung in die Kapitalerhaltungsrücklage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-8.300,00
-7,4
E. Mittelvortrag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
72.177,16
0,0
<i>Bescheinigungi>
"Nach unserer Beurteilung auf Grund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss
den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Satzung und vermittelt unter Beachtung der
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-,
Finanz- und Ertragslage der Stiftung."
Dillingen, den 20.01.2012
W+ST Wirtschafts- und Steuerberatung AG & Co. KG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Gerhard Pfefferle, Alexander Withum
Wirtschaftsprüfer
Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2011 wurde vom Verwaltungsrat anlässlich seiner Sitzung vom 16.04.2012
in Saarbrücken angenommen.
<i>Budget 2012i>
A. Einnahmen
1. Mittelvortrag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50.000,00
2. Zuschüsse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175.000,00
3. Kapitalerträge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.000,00
4. Sonstige Erträge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15.000,00
250.000,00
B. Ausgaben
1. Personalkosten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165.000,00
2. Raumkosten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18.000,00
3. PKW- und Reisekosten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.000,00
4. Kommunikations- und Dokumentationskosten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.000,00
5. Material- und Bewirtungskosten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.000,00
6. Buchhaltungskosten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.000,00
7. Projekt- und Fördermittel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45.000,00
250.000,00
Das Budget 2012 wurde vom Verwaltungsrat anlässlich seiner Sitzung vom 23.11.2011 in Saarbrücken angenommen.
Référence de publication: 2012057659/80.
(120081118) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2012.
Edmond de Rothschild Europportunities II S.C.A., SICAR, Société en Commandite par Actions sous la
forme d'une Société d'Investissement en Capital à Risque.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.
R.C.S. Luxembourg B 154.205.
Statuts coordonnés, suite à un constat d'augmentation de capital reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de
résidence à Esch/Alzette, en date du 20 décembre 2011 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch/Alzette, le 20 janvier 2012.
Francis KESSELER
<i>NOTAIREi>
Référence de publication: 2012054838/14.
(120076486) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2012.
70552
L
U X E M B O U R G
Edy Noel S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1130 Luxembourg, 56, rue d'Anvers.
R.C.S. Luxembourg B 5.553.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
<i>Extraiti>
Par jugement rendu en date du 26 avril 2012, le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre,
siégeant en matière commerciale, après avoir entendu le juge-commissaire en son rapport oral, le liquidateur et le Mi-
nistère Public en leurs conclusions, déclare closes pour insuffisance d'actif les opérations de liquidation de la société à
responsabilité limitée EDY NOEL S.A.R.L., avec siège social à Luxembourg, 56 rue d'Anvers, de fait inconnue à cette
adresse.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme
Pierre-Yves MAGEROTTE
<i>Le liquidateuri>
Référence de publication: 2012054839/18.
(120076541) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2012.
Pierre Valeur Sûre S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7415 Brouch, 14, Maandelbach.
R.C.S. Luxembourg B 103.666.
LIQUIDATION JUDICIAIRE
Par jugement rendu en date du 10 mai 2012, le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière
commerciale, a ordonné en vertu de l’article 203 de la loi modifiée du 10 août 1915, concernant les sociétés commerciales,
la dissolution et la liquidation de la société à responsabilité limitée Pierre Valeur Sûre s.àr.l., avec siège social à L-7415
Brouch, 14, Mandelbaach.
Le même jugement a nommé juge-commissaire Monsieur Thierry SCHILTZ et liquidateur Maître Marthe FEYEREISEN,
avocat, demeurant à Luxembourg.
Il ordonne aux créanciers de faire la déclaration de leurs créances avant le 1
er
juin 2012 au greffe de la sixième chambre
du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg.
Pour extrait conforme
Me Marthe FEYEREISEN
<i>Le liquidateuri>
Référence de publication: 2012055277/19.
(120076876) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2012.
Elix Holdings Management S.à r.l. & Partners S.C.A., Société en Commandite par Actions,
(anc. NIH Gamma Management S.à r.l. & Partners S.C.A.).
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 164.520.
Statuts coordonnés, suite à de l'assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de
résidence à Esch/Alzette, en date du 28 mars 2012 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch/Alzette, le 20 avril 2012.
Francis KESSELER
<i>NOTAIREi>
Référence de publication: 2012054840/14.
(120076415) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2012.
70553
L
U X E M B O U R G
Elite World, Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 73.844.
Statuts coordonnés, suite à de l'assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de
résidence è Esch/Alzette, en date du 4 juillet 2011 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch/Alzette, le 4 août 2011.
Francis KESSELER
<i>NOTAIREi>
Référence de publication: 2012054841/13.
(120076398) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2012.
Flint Group S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26B, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 102.802.
Lors de l'assemblée générale annuelle des actionnaires tenue en date du 3 Avril 2012, les actionnaires ont décidé:
1. de renouveler le mandat des Administrateurs suivants:
- Charles Knott, avec adresse au 26B, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
- Steven Koltes, avec adresse au 20, Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg
- Dominique Robyns, avec adresse au 5, Rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg
- Emanuela Brero, avec adresse au 26b, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
- Howard Poulson, avec adresse au 6, The Clockhouse, St. Mongah's Court, HG3 3TY Copgrove, Harrogate, Royaume-
Uni
- Peter Koivula, avec adresse au 8, Mannerheimintie, 00100 Helsinki, Finlande
- Sean Alexander Nieberding, avec adresse au 24, WestendDuo, Bockenheimer Landstrasse, 60323 Francfort, Alle-
magne
- Christian Wildmoser, avec adresse au 94, Bahnhofstrasse, 8001 Zurich, Suisse
- Antoine Fady, avec adresse au 26b, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
pour une période venant à échéance lors de l'assemblée générale annuelle statuant sur les comptes de l'exercice social
se clôturant au 31 décembre 2012 et qui se tiendra en 2013.
2. de renouveler le mandat de PricewaterhouseCoopers, avec siège social au 400, Route d'Esch, L-1014 Luxembourg
en tant que commissaire aux comptes, pour une période venant à échéance lors de l'assemblée générale annuelle statuant
sur les comptes de l'exercice social se clôturant au 31 décembre 2012 et qui se tiendra en 2013.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 mai 2012.
Référence de publication: 2012056335/27.
(120079198) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2012.
EQT Ventelo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R.C.S. Luxembourg B 166.723.
Statuts coordonnés, suite à l'assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de rési-
dence à Esch/Alzette, en date du 13 février 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch/Alzette, le 13 mars 2012.
Francis KESSELER
<i>NOTAIREi>
Référence de publication: 2012054842/13.
(120076169) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2012.
70554
L
U X E M B O U R G
Euro Management S.A., Société Anonyme,
(anc. Euro Immobilien S.A.).
Siège social: L-3895 Foetz, rue de l'Industrie.
R.C.S. Luxembourg B 153.009.
Statuts coordonnés, suite à de l'assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de
résidence à Esch/Alzette, en date du 8 février 2012 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch/Alzette, le 8 mars 2012.
Francis KESSELER
<i>NOTAIREi>
Référence de publication: 2012054843/13.
(120076502) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2012.
European Carbon Fund, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 107.556.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire en date du 6 juin 2011i>
En date du 6 juin 2011, l'Assemblée Générale Ordinaire a décidé:
- d'accepter la démission, avec effet au 18 juin 2010, de Monsieur Pierre Ogier, en qualité d'administrateur,
- d'accepter la démission, avec effet au 16 août 2010, de Monsieur Jacobus Veerman, en qualité d'administrateur,
- d'accepter la démission, avec effet au 5 octobre 2010, de Monsieur Pierre Ceyssens, en qualité d'administrateur,
- d'accepter la démission, avec effet au 7 octobre 2010, de Madame Anne Verstraeten, en qualité d'administrateur,
- de ratifier la cooptation, de Monsieur Alexandre Benech, 3 Montagne du Parc, 1000 Bruxelles, Belgique, de Monsieur
François Carré, 10 Harewood Avenue, NW1 6AA Londres, Royaume-Uni et de Monsieur Sylvain Goupille, 20 Boulevard
des Italiens, 75009 Paris, France avec effet au 14 octobre 2010, en qualité d'Administrateurs, en remplacement de Mon-
sieur Jacobus Veerman, de Monsieur Pierre Ceyssens et de Madame Anne Verstraeten, démissionnaires,
- de renouveler les mandats de Monsieur Steve Atkinson, de Madame Mireille Barthez, de Monsieur Alexandre Benech,
de Monsieur Loïc Bonhoure, de Monsieur François Carré, de Monsieur Alain Chilliet, de Monsieur Yannick Delaet, de
Madame Marie-Françoise Drain-Dufour, de Monsieur Pierre Ducret, de Monsieur Rodrigo Léon Garcia, de Monsieur
Didier Giblet, de Monsieur Sylvain Goupille, de Madame Martine Legendre Kaloustian, de Monsieur Emmanuel Legrand,
de Monsieur Jérôme Malka, de Monsieur Niccolo Nuti, de Monsieur Steven West et de la Caisse des Dépôts et Consi-
gnations (CDC) Paris représentée par Monsieur Laurent Piermont en qualité d'Administrateurs jusqu'à la prochaine
Assemblée Générale Ordinaire en 2012.
Luxembourg, le 11 mai 2012.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour European Carbon Fund
i>Caceis Bank Luxembourg
Référence de publication: 2012056309/28.
(120079389) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2012.
Executive Job S. à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. Samsa Entertainment S.à.r.l.).
Siège social: L-6143 Junglinster, 20, rue Jean-Pierre Ries.
R.C.S. Luxembourg B 84.968.
Statuts coordonnés, suite à de l'assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de
résidence à Esch/Alzette, en date du 14 novembre 2011 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch/Alzette, le 14 décembre 2011.
Francis KESSELER
<i>NOTAIREi>
Référence de publication: 2012054844/14.
(120076326) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2012.
70555
L
U X E M B O U R G
First Data International Luxembourg III S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 132.176.
Statuts coordonnés, suite à de l'assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de
résidence à Esch/Alzette, en date du 19 décembre 2011 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch/Alzette, le 19 janvier 2012.
Francis KESSELER
<i>NOTAIREi>
Référence de publication: 2012054846/13.
(120076493) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2012.
FR Alfajor Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.510,00.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 163.812.
<i>Extrait des résolutions de l'associé unique du 9 mai 2012.i>
En date du 9 mai 2012 l'associé unique de la Société a décidé comme suit:
- d'accepter la démission de Mark Mc Comiskey, en tant que gérant de Classe A de la Société et ce avec effet au 29
avril 2012.
- de nommer Matthew Raben, manager, né le 16 décembre 1973 à New York aux Etats Unis D'Amérique, demeurant
professionnellement au One Lafayette Place, Greenwich, CT 06830, Connecticut, Etats Unis D'Amérique, en tant que
gérant de Classe A de la Société pour une durée indéterminée, et ce avec effet au 30 avril 2012.
Le conseil de gérance de la Société se compose désormais comme suit:
<i>Gérants de Classe A:i>
- Dod Wales
- Daren Schneider
- Matthew Raben
<i>Gérants de Classe B:i>
- ATC Management (Luxembourg) S.à r.l.
- Cristina Lara
- Hille-Paul Schut
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 mai 2012.
Hille Paul Schut
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2012057398/27.
(120079761) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2012.
First Data International Luxembourg VIII S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 151.024.
Statuts coordonnés, suite à de l'assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de
résidence à Esch/Alzette, en date du 19 décembre 2011 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch/Alzette, le 19 janvier 2012.
Francis KESSELER
<i>NOTAIREi>
Référence de publication: 2012054847/13.
(120076490) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2012.
70556
L
U X E M B O U R G
FFP Capital S.C.A., SICAV-FIS, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une SICAV - Fonds
d'Investissement Spécialisé.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 164.207.
Statuts coordonnés, suite à une déclaration rectificative reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à
Esch/Alzette, en date du 30 novembre 2011 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch/Alzette, le 30 décembre 2011.
Francis KESSELER
<i>NOTAIREi>
Référence de publication: 2012054849/14.
(120076488) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2012.
Team Impact A.s.b.l., Association sans but lucratif.
Siège social: L-2670 Luxembourg, 51, boulevard de Verdun.
R.C.S. Luxembourg F 887.
Art. 4. Objectifs. Le but de l'association nommée Team Impact Asbl consiste à enseigner et à promouvoir le Grappling,
le Jiu-Jitsu brésilien et les sports de combat modernes en général, ainsi qu'à l'organisation de manifestations liées à ces
sports. Ces termes représentent des sports de combats modernes avec des règlements stricts.
Il's'agit notamment de créer un forum/espace pour des athlètes pour pouvoir s'entraîner régulièrement sous la guidance
et l'encadrement de personnes qualifiées.
Plus précisément:
- de la représentation officielle du Jiu-Jitsu brésilien Carlson Gracie;
- de la pratique et l'enseignement de la lutte libre;
- de la pratique et Pensignement de la lutte gréco-romaine;
- de la pratique et Pensignement de la boxe thailandaise (Muay-Thai);
- de la pratique et l'ensignement du Mixed Martial Arts (MMA);
- de la promotion des sports de combat modernes et adaptés à des situations réelles;
- de l'enseignement physique et psychique des sports de combat à toute personne membre du club;
- de l'organisation de compétitions, stages et démonstrations;
- d'informer le grand public des résultats et des performances des athlètes à travers des publications et par le travail
avec les médias
L'association peut s'affilier à toutes les organisations nationales ou internatioales ayant un but identique à ceux stipulés
dans ses statuts.
L'association veut accomplir tous les actes se rapportant directement ou indirectement à son objet pour atteindre ses
objcttifs dans une stricte indépendance politique, idéologique et religieuse.
Référence de publication: 2012057408/27.
(120079376) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2012.
Gores Malibu Holdings (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1940 Luxembourg, 296-298, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 164.245.
Statuts coordonnés, suite à de l'assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de
résidence à Esch/Alzette, en date du 27 octobre 2011 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch/Alzette, le 25 novembre 2011.
Francis KESSELER
<i>NOTAIREi>
Référence de publication: 2012054850/13.
(120076410) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2012.
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U X E M B O U R G
GP Acquisition Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 155.945.
Statuts coordonnés, suite à de l'assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de
résidence à Esch/Alzette, en date du 20 décembre 2011 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch/Alzette, le 20 janvier 2012.
Francis KESSELER
<i>NOTAIREi>
Référence de publication: 2012054852/13.
(120076316) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2012.
GP Acquisition Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 155.945.
Statuts coordonnés, suite à de l'assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de
résidence à Esch/Alzette, en date du 10 novembre 2011 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch/Alzette, le 9 décembre 2011.
Francis KESSELER
<i>NOTAIREi>
Référence de publication: 2012054853/13.
(120076318) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2012.
Interflon Luxembourg SA, Société Anonyme.
Siège social: L-3590 Dudelange, 17, place de l'Hôtel de Ville.
R.C.S. Luxembourg B 123.554.
<i>Extrait de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 19/03/2012 à 15 Hi>
La Société TNTERFLON LUXEMBOURG SA a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Assemblée décide de reconduire les mandats des administrateurs, et de l'administrateur délégué, pour une durée de
6 années. La date de l'expiration des mandats prendra effet à l'assemblée générale qui se tiendra en 2018.
Il s'agit de reconduire Mr CROSSON Stéphane, demeurant 14, rue des Roses F-57 140 NORROY LE VENEUR, au
fonction d'administrateur, jusqu'à l'Assemblée Générale qui se tiendra en 2018.
Il s'agit de reconduire Mme Cécile ALBERT, demeurant 14, rue des Roses F-57 140 NORROY LE VENEUR, aux
fonctions d'administrateur et d'administrateur délégué jusqu'à l'Assemblée Générale qui se tiendra en 2018.
Il s'agit de reconduire Mr D'AVERSI René, demeurant 6 Domaine des Coteaux F-57 925 DISTROFF, au fonction
d'administrateur, jusqu'à l'Assemblée Générale qui se tiendra en 2018.
<i>Deuxième résolutioni>
L'Assemblée décide de reconduire le mandat du commissaire aux comptes Mr Jean GREFF, demeurant 141 Rue Na-
tionale F-57600 Forbach.
La date de l'expiration de son mandat prendra effet à l'assemblée générale qui se tiendra en 2018.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus par leur nom, prénom usuel, état et
demeure, les comparants ont tous signé la présente minute
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Dudelange, Le 19/03/2012.
Mme ALBERT Cécile / C. SIMON / A. BOULEAU
<i>Président / Secrétaire / Scrutateuri>
Référence de publication: 2012056433/28.
(120079102) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2012.
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Bâloise Assurances Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8070 Bertrange, 23, rue du Puits Romain.
R.C.S. Luxembourg B 68.065.
<i>Extrait des résolutions prises par l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires le 12 avril 2012i>
<i>Sixième résolutioni>
L'Assemblée prend acte de la démission de Madame Annemie D'Hulster comme administrateur, intervenue le 11
janvier 2012 avec effet immédiat.
L'Assemblée nomme, sur proposition du Conseil d'Administration, Monsieur Romain Braas, né le 1
er
juin 1963 à
Luxembourg, demeurant à L-7248 Béreldange, 60, rue Michel Rodange, Monsieur Gert Michel De Winter, né le 28
septembre 1966 à Wilrijk (Belgique), demeurant à B-2970 Schilde, Beemdenlaan 64/A, et Monsieur Andreas Eugster, né
le 25 mai 1955 à Trogen AR (Suisse), demeurant à CH-4104 Oberwil, Wartenbergstrasse 23, comme nouveaux admi-
nistrateurs de la société pour une durée d'un an. Leurs mandats expireront donc à l'Assemblée Générale Ordinaire
statuant sur l'exercice 2012.
Les mandats des administrateurs Peter Zutter, Jan De Meulder, German Egloff, et André Bredimus venant à échéance,
l'Assemblée décide de procéder au renouvellement de leurs mandats pour une période d'un an. Leurs mandats expireront
donc à l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur l'exercice 2012.
<i>Septième résolutioni>
L'Assemblée décide de renouveler le mandat du réviseur d'entreprises PricewaterhouseCoopers S.à r.l., avec siège à
L-1471 Luxembourg, 400, route d'Esch, venant à échéance, pour la période expirant à l'Assemblée Générale Ordinaire
statuant sur l'exercice 2012.
Romain BRAAS
<i>Administrateuri>
Référence de publication: 2012059146/26.
(120081924) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2012.
HRT Luxembourgo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 167.441.
Statuts coordonnés, suite à de l'assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de
résidence à Esch/Alzette, en date du 7 mars 2012 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch/Alzette, le 9 avril 2012.
Francis KESSELER
<i>NOTAIREi>
Référence de publication: 2012054855/13.
(120076208) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2012.
IVG HAEK HoldCo, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5365 Munsbach, 22, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 150.554.
Statuts coordonnés, suite à une assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de
résidence à Esch/Alzette, en date du 19 décembre 2011, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch/Alzette, le 19 janvier 2012.
Francis KESSELER
<i>NOTAIREi>
Référence de publication: 2012054856/14.
(120076278) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2012.
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Johnson Controls Luxembourg Corporate Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1731 Luxembourg, 26, rue de Hesperange.
R.C.S. Luxembourg B 158.560.
Statuts coordonnés, suite à de l'assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de
résidence à Esch/Alzette, en date du 16 août 2011 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch/Alzette, le 16 septembre 2011.
Francis KESSELER
<i>NOTAIREi>
Référence de publication: 2012054857/13.
(120076313) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2012.
McWane Luxembourg Technology, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. McWane Luxembourg China, S.à r.l.).
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 157.982.
Statuts coordonnés, suite à l'assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de rési-
dence à Esch/Alzette, en date du 28 février 2012 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch/Alzette, le 28 mars 2012.
Francis KESSELER
<i>NOTAIREi>
Référence de publication: 2012054871/14.
(120076445) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2012.
Kerry Group Services International Limited, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 166.658.
Statuts coordonnés, suite à l'assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de rési-
dence à Esch/Alzette, en date du 28 février 2012 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch/Alzette, le 27 avril 2012.
Francis KESSELER
<i>NOTAIREi>
Référence de publication: 2012054860/13.
(120076224) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2012.
Morgan Stanley Leitrim S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 113.389.
Statuts coordonnés, suite à de l'assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de
résidence à Esch/AIzette, en date du 14 octobre 2011 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch/AIzette, le 14 novembre 2011.
Francis KESSELER
<i>NOTAIREi>
Référence de publication: 2012054873/13.
(120076514) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2012.
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Edy Noel S.à r.l.
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