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L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1425
8 juin 2012
SOMMAIRE
Aabar Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
68399
Aberdeen Property Funds SICAV-FIS . . . .
68399
Airlux S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
68399
Alinvest SPF S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
68354
AXOR HOLDING, Société de Gestion de
Patrimoine Familial, SPF . . . . . . . . . . . . . .
68358
Billecart Expansion Holdings S.A. . . . . . . . .
68355
BPVN Strategic Investment Fund . . . . . . .
68359
BV Acquisitions IX S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
68375
Chardonbleu S.A. S.P.F. . . . . . . . . . . . . . . . .
68361
Colfer S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
68361
CYNTHIA, Société de Gestion de Patri-
moine Familial, SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
68357
Dayco Europe China Holdings S.à r.l. . . . .
68400
DB Vita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
68400
DEXIA Asset Management Luxembourg
S.A., en abrégé Dexia AM Luxembourg,
Dexia Asset Management ou Dexia AM
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
68390
DH Kent S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
68390
Européenne d'Hôtellerie S.A. . . . . . . . . . . .
68357
Financière d'Ancône . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
68361
Frontier Offshore (Luxembourg) S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
68388
Generations Global Growth . . . . . . . . . . . . .
68360
Global Brands S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
68355
Hazel S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
68354
HEPP IV Luxembourg Master III S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
68398
H.I.G. Luxembourg Holdings Seventeen
S.C.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
68391
Hitech Futur Car Center SA . . . . . . . . . . . .
68362
Immobilière Ehlinger S.A. . . . . . . . . . . . . . .
68391
Infor-ID S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
68355
Issra SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
68362
Japan Dynamic Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
68362
Le Camille S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
68400
Maylys Holding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
68357
MIMOSA Invest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
68363
Moulinière S.A.- SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
68363
Myway Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
68364
Natura (SPF) S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
68398
NBK Holding (Luxembourg) S.A. . . . . . . . .
68364
Neuheim Lux Group Holding V . . . . . . . . .
68364
OMNIUM AFRICAIN D'INVESTISSE-
MENTS (O.A.I.), Société de Gestion de
Patrimoine Familial, SPF . . . . . . . . . . . . . .
68358
PESCA Spf S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
68375
Polymnie S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
68388
Power-Ars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
68356
Presence Communication . . . . . . . . . . . . . .
68389
Robin Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
68392
Salam-Pax Sicav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
68399
Sarmod Investissements S.A. . . . . . . . . . . .
68356
S.E.T.H. Société Européenne de Technolo-
gie S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
68360
Société de Gestion et d'Investissements
Immobiliers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
68388
SOFICAM, Société de Gestion de Patrmoi-
ne Familial, SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
68354
Tec.Net S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
68389
Telema Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
68359
TEMTEX S. A. & Cie. ALHENA S.e.c.s. . .
68390
TENNYSON Spf S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
68389
Ventos S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
68358
Venus Investment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
68390
Walter Luxembourg Holdings S.C.A. . . . .
68391
Why Not S.A., SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
68392
Wool Luxco S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
68391
68353
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Alinvest SPF S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 32.795.
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>26 juin 2012i> à 11.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et compte de profits et pertes et affectation des résultats au 31.12.2011.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Divers
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012062335/1031/15.
Hazel S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
R.C.S. Luxembourg B 79.207.
Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>26 juin 2012i> à 12:00 heures au siège social à Luxembourg, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2011
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Nominations statutaires
5. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales
6. Divers
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012062336/696/18.
SOFICAM, Société de Gestion de Patrmoine Familial, SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de
Patrimoine Familial.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.
R.C.S. Luxembourg B 29.301.
Messieurs les Actionnaires sont priés d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
qui se tiendra au siège social de la société à Luxembourg, 24-28, rue Goethe, le <i>25 juin 2012i> à 12.00 heures, pour
délibérer sur l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d'administration et du Commissaire aux Comptes sur l'exercice clôturé au 31 décembre 2011;
2. Examen et approbation des comptes annuels au 31 décembre 2011;
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
4. Affectation des résultats;
5. Nominations statutaires;
6. Décisions à prendre en application de l'article 100 de la loi sur les sociétés commerciales;
7. Divers.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012063507/546/20.
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Billecart Expansion Holdings S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 2.378.439,21.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri M. Schnadt.
R.C.S. Luxembourg B 27.288.
Les actionnaires de la Société sont priés d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
des actionnaires qui se tiendra le vendredi <i>29 juin 2012i> à 11.30 heures, au siège social de la Société, à l'effet de délibérer
sur l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Lecture du rapport du conseil d'administration et du rapport du commissaire sur les comptes de l'exercice social
clos le 31 décembre 2011 et approbation des comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2011;
2. Affectation du résultat de l'exercice social clos le 31 décembre 2011;
3. Quitus aux administrateurs;
4. Election des membres du conseil d'administration;
5. Quitus au commissaire;
6. Election du commissaire;
7. Questions diverses.
Les actionnaires sont informés que les points à l'ordre du jour de l'assemblée ne requièrent aucun quorum et que les
décisions seront prises à la majorité simple des voix des actionnaires présents ou représentés.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012062344/23.
Infor-ID S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
R.C.S. Luxembourg B 54.077.
Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE REPORTÉE
qui aura lieu le <i>26 juin 2012i> à 14:00 heures au siège social à Luxembourg, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2011
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012062337/696/15.
Global Brands S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 70.673.
ADJOURNED ANNUAL GENERAL MEETING
to be held on <i>29 June 2012i> at 1 pm (CENTRAL EUROPEAN TIME) at the registered office:
19, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg
We invite our shareholders to attend the "adjourned" Annual General Meeting of the shareholders of the GLOBAL
BRANDS S.A. (" the Company ") at the time and place noted above with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Convening formalities
2. To receive and consider the report of the Board of Directors and the statutory annual accounts for the year ended
December 31, 2011.
3. To receive and consider the report of the independent auditor of the company on the statutory annual accounts
for the year ended December 31, 2011.
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4. To approve and adopt the annual accounts for the year ended December 31, 2011.
5. Continuation of the activities of the Company in accordance with article 100 of the law of 10 August 1915, as
subsequently modified.
6. Discharge to the Directors for and in connection with their duties as directors of the Company during the financial
year ended December 31, 2011.
7. Re-election and renewal of the mandates and of the following persons as members of the Board of Directors:
- Bruce Vandenberg
- Simon Bentley
8. Appointment of a new Director:
- Fiona Kinghorn
9. Authority to the Remuneration Committee to fix the remuneration of the Directors.
10. Discharge to the independent auditor in connection with its duties during the financial year ended December 31,
2011.
11. Re-election and renewal of the mandate of the independent auditor, PricewaterhouseCoopers S.à.r.l.
12. Authorize the Board of Directors to fix the remuneration of the independent auditor.
13. Any other business which may be properly brought before the Meeting.
<i>The Board of Directors.i>
Référence de publication: 2012065882/755/34.
Sarmod Investissements S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
R.C.S. Luxembourg B 52.327.
Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>25 juin 2012i> à 11:00 heures au siège social à Luxembourg, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats aux 31 décembre 2010 et 2011
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Nominations statutaires
5. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales
6. Divers
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012062338/696/18.
Power-Ars, Société Anonyme.
Siège social: L-9647 Doncols, 36, Bohey.
R.C.S. Luxembourg B 128.166.
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social, en date du <i>26 juin 2012i> à 18 heures, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Discussion et approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2011.
2. Discussion et approbation du rapport du Commissaire.
3. Octroi de la décharge, telle que requise par la loi, aux Administrateurs et au Commissaire pour les fonctions
exercées par ceux-ci dans la société durant l'exercice social qui s'est terminé le 31 décembre 2011.
4. Décision de l'affectation du résultat réalisé au cours de l'exercice écoulé.
5. Le cas échéant, décision conformément à l'article 100 des LCSC.
6. Renouvellement des mandats des administrateurs et du commissaire.
7. Divers.
<i>Le conseil d'administration.i>
Référence de publication: 2012065893/1004/19.
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Maylys Holding, Société Anonyme.
Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.
R.C.S. Luxembourg B 68.648.
Messieurs les Actionnaires sont priés d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
qui se tiendra au siège social de la société à Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo, le mardi <i>26 juin 2012i> à 11.00 heures, pour
délibérer sur l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d'administration et du Commissaire aux comptes sur l'exercice clôturé au 31 décembre 2011;
2. Examen et approbation des comptes annuels au 31 décembre 2011;
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes;
4. Affectation des résultats;
5. Décisions à prendre en application de l'article 100 de la loi sur les sociétés commerciales;
6. Divers.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012062848/546/18.
Européenne d'Hôtellerie S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 135.704.
Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE
qui aura lieu le <i>25 juin 2012i> à 16.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 31 décembre 2011, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 31
décembre 2011.
4. Divers.
<i>LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.i>
Référence de publication: 2012065879/1023/16.
CYNTHIA, Société de Gestion de Patrimoine Familial, SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de
Patrimoine Familial.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.
R.C.S. Luxembourg B 58.839.
Messieurs les Actionnaires sont priés d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
qui se tiendra au siège social de la société à Luxembourg, 24-28, rue Goethe, le lundi <i>25 juin 2012i> à 11.30 heures, pour
délibérer sur l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d'administration et du Commissaire aux Comptes sur l'exercice clôturé au 31 décembre 2011;
2. Examen et approbation des comptes annuels au 31 décembre 2011;
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
4. Affectation des résultats;
5. Nominations statutaires;
6. Décisions à prendre en application de l'article 100 de la loi sur les sociétés commerciales;
7. Divers.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012063508/546/20.
68357
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U X E M B O U R G
AXOR HOLDING, Société de Gestion de Patrimoine Familial, SPF, Société Anonyme - Société de Ges-
tion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.
R.C.S. Luxembourg B 71.506.
Messieurs les Actionnaires sont priés d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
qui se tiendra au siège social de la société à Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo, le lundi <i>25 juin 2012i> à 17.30 heures, pour
délibérer sur l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d'administration et du Commissaire aux Comptes sur l'exercice clôturé au 31 décembre 2011;
2. Examen et approbation des comptes annuels au 31 décembre 2011;
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
4. Affectation des résultats;
5. Nominations statutaires;
6. Décisions à prendre en application de l'article 100 de la loi sur les sociétés commerciales;
7. Divers.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012063511/546/20.
OMNIUM AFRICAIN D'INVESTISSEMENTS (O.A.I.), Société de Gestion de Patrimoine Familial, SPF,
Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.
R.C.S. Luxembourg B 20.721.
Messieurs les Actionnaires sont priés d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
qui se tiendra au siège social de la société à Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo, le lundi <i>25 juin 2012i> à 18.00 heures, pour
délibérer sur l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d'administration et du Commissaire aux comptes sur l'exercice clôturé au 31 décembre 2011;
2. Examen et approbation des comptes annuels au 31 décembre 2011;
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes;
4. Affectation des résultats;
5. Nominations statutaires;
6. Décisions à prendre en application de l'article 100 de la loi sur les sociétés commerciales;
7. Divers.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012063512/546/20.
Ventos S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1368 Luxembourg, 40, rue du Curé.
R.C.S. Luxembourg B 49.346.
Les actionnaires de Ventos S.A. sont invités à
l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui se tiendra le mardi <i>26 juin 2012i> à 11.00 heures, à l'étude de Me Jean SECKLER, 3, route de Luxembourg, L-6101
Junglinster.
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation du rapport du Conseil d'administration, en application de l'article 32-3 (5) de la loi sur les sociétés
commerciales, demandant aux actionnaires de limiter voir supprimer leur droit de souscription préférentiel dans
le capital autorisé à introduire.
2. Insertion aux statuts de la société d'un capital autorisé d'un montant de 100.000.000,- EUR (cent millions d'euros).
3. Modification de l'article 5 des statuts.
4. Divers.
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U X E M B O U R G
- Les actionnaires propriétaires d'actions au porteur souhaitant assister à l'Assemblée générale extraordinaire devront
déposer et faire bloquer leurs actions et sont invités à remettre les instructions à leur Banque au plus tard le 19 juin 2012
à 14.00 heures.
- Les actionnaires propriétaires d'actions nominatives recevront une convocation écrite et informeront Ventos S.A.
de leur volonté de participer à l'Assemblée générale extraordinaire par écrit au plus tard le 21 juin 2012 à 14.00 heures:
- Les actionnaires empêchés d'assister à l'Assemblée générale extraordinaire ont la possibilité de se faire représenter
par un mandataire au moyen d'une procuration dûment complétée et signée, à remettre à Ventos S.A. au plus tard le 21
juin 2012 avec le certificat de blocage ou la carte d'admission.
Le formulaire de blocage des actions, la procuration et les résolutions soumises au vote de l'Assemblée générale
extraordinaire sont disponibles au siège de la société et sur le site www.ventos.lu.
<i>Le Président du Conseil d'administration.i>
Référence de publication: 2012063516/28.
Telema Invest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 31, Val Sainte Croix.
R.C.S. Luxembourg B 133.393.
Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
de la société qui aura lieu le mardi <i>03 juillet 2012i> à 10.00 heures au siège de la société à Luxembourg, 31, Val Sainte
Croix, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation du bilan et des comptes de pertes et profits de l'exercice 2011;
2. Rapport du commissaire aux comptes;
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes;
4. Décision de la liquidation anticipée de la société;
5. Divers.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012064706/17.
BPVN Strategic Investment Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 29.331.
An EXTRAORDINARY MEETING
of shareholders of BPVN Strategic Investment Fund (the "Company") will be held at 26, boulevard Royal, L-2449
Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg at 9.00 a.m. on <i>29 June 2012i> , for the purpose of considering and voting upon
the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. To amend article 3 to replace the references to "the law of 20 December 2002" and to "the Law of 2002" by
references to "the law of 17 December 2010" and "the Law of 2010" respectively.
2. To amend article 12 (e) to (i) provide that one Sub-Fund of the Company can, under the conditions of the law of
17 December 2010, invest into one or several other Sub-Funds of the Company and (ii) allow for the possibility of
creating feeder Sub-Funds.
3. To amend article 15 to replace the reference to "chapter 13 of the Law of 2002" by a reference to "chapter 15 of
the Law of 2010".
4. To amend article 17 to (i) delete the references to Sub-Fund mergers in paragraphs 8 and 9, (ii) delete paragraphs
10 and 11 and (iii) add two paragraphs at the end of the article with respect to the merger provisions applicable
to Sub-Fund mergers and to a merger of the Company as a whole.
5. To amend article 18 to add a paragraph (f) providing that the determination of the net asset value of Shares may
be suspended in case of a merger of a Sub-Fund or of the Company and to add a paragraph (g) providing that that
the determination of the net asset value of Shares of a Sub-Fund that is a feeder fund may be suspended in case of
suspension of the determination of the net asset value of Shares of the master fund.
6. To amend article 20 by adding under the fourth indent that expenses in relation to the publication of the key
investor information documents will be borne by the Company.
7. To amend article 22 to replace the references to "the Law of 2002" by references to the "Law of 2010".
8. To amend article 26 to replace the reference to "the Law of 2002" by a reference to the "Law of 2010".
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9. To decide that the restated articles of the Company be solely drafted in English and be not followed by a French
translation.
The resolutions shall be passed by a majority of two-thirds of the shares represented and voting and the minimum
quorum of presence shall be no less than 50% of the Shares in issue.
<i>Voting Arrangementsi>
In order to vote at the meeting:
- The holders of registered shares may be present in person or represented by a duly appointed proxy;
- Shareholders who cannot attend the Extraordinary Meeting in person are invited to send a duly completed and signed
proxy form to Banco Popolare Luxembourg S.A., 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg
to arrive no later than 9.00 a.m. CET on 27 June 2012. Proxy forms will be sent to registered Shareholders with this
Notice and can also be obtained from the registered office of the Company.
Référence de publication: 2012065876/267/40.
S.E.T.H. Société Européenne de Technologie S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
R.C.S. Luxembourg B 26.348.
Les Actionnaires et les Obligataires sont convoqués par le présent avis à
l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>26 juin 2012i> à 14:00 heures au siège social à Luxembourg, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2011
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012065181/696/15.
Generations Global Growth, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-5365 Munsbach, 1C, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 132.777.
Die Aktionäre der Generations Global Growth werden hiermit zu einer
AUSSERORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG
der Aktionäre eingeladen, die am <i>27. Juni 2012i> , 11.15 Uhr in 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen mit
folgender Tagesordnung abgehalten wird:
<i>Tagesordnung:i>
1. Restrukturierung der Satzung der SICAV zum 1. Juli 2012
(Anpassung an die Dokumente der IPConcept Fund Management S.A.)
Ein Entwurf der Satzung ist am Sitz der IPConcept Fund Management S.A. bzw. DZ PRIVATBANK S.A. erhältlich.
2. Verlegung des Gesellschaftssitzes der SICAV von 1C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach zum Sitz der neuen
Verwaltungsgesellschaft 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
3. Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder
4. Wahl eines neuen Verwaltungsrates
5. Verschiedenes
Die Punkte, die auf der Tagesordnung der Außerordentlichen Generalversammlung stehen, verlangen ein Anwesen-
heitsquorum von mindestens 50 Prozent des Gesellschaftskapitals sowie eine Zwei-Drittel-Mehrheit der abgegebenen
Stimmen. Grundlage für die Beschlussmehrheit sind die am fünften Tag vor der Außerordentlichen Generalversammlung
(Stichtag) im Umlauf befindlichen Aktien gem. Art. 26 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für ge-
meinsame Anlagen. Im Falle, in dem anlässlich der Außerordentlichen Generalversammlung das o. g. Quorum nicht
erreicht wird, wird eine zweite Außerordentliche Generalversammlung an der gleichen Adresse gemäß den Bestimmungen
des luxemburgischen Rechts einberufen, um über die auf der o. g. Tagesordnung stehenden Punkte zu beschließen. An-
lässlich dieser Versammlung ist kein Anwesenheitsquorum verlangt und die Beschlüsse werden mit einer Zwei-Drittel-
Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst.
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Um an dieser Generalversammlung teilnehmen zu können, müssen Aktionäre von in Wertpapierdepots gehaltenen
Aktien ihre Aktien durch die jeweilige depotführende Stelle mindestens fünf Tage vor der Generalversammlung sperren
lassen und dieses mittels einer Bestätigung der depotführenden Stelle (Sperrbescheinigung) am Tag der Versammlung
nachweisen. Aktionäre oder deren Vertreter, die an der Außerordentlichen Generalversammlung teilnehmen möchten,
werden gebeten, sich bis spätestens 22. Juni 2012 anzumelden.
Entsprechende Vertretungsvollmachten können bei der neuen Domizilstelle der Generations Global Growth (DZ
PRIVATBANK S.A.) unter Telefon: 00352/44903-4025, Fax: 00352/44903-4506 oder E-Mail: directors-office@dz-
privatbank.com angefordert werden.
Luxembourg, im Juni 2012.
<i>Der Verwaltungsrat.i>
Référence de publication: 2012065881/755/37.
Chardonbleu S.A. S.P.F., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 150.568.
Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE
qui aura lieu le <i>26 juin 2012i> à 15.15 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 31 décembre 2011, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 31
décembre 2011.
4. Ratification de la cooptation d'un nouvel Administrateur
5. Divers.
<i>LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.i>
Référence de publication: 2012065877/1023/17.
Colfer S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 135.178.
Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE
qui aura lieu le <i>27 juin 2012i> à 10.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 31 décembre 2011, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 31
décembre 2011.
4. Ratification de la cooptation d'un nouvel Administrateur
5. Divers.
<i>LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.i>
Référence de publication: 2012065878/1023/17.
Financière d'Ancône, Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3A, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 33.608.
Messieurs les Actionnaires sont priés d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
de la société qui se tiendra extraordinairement le <i>29.06.2012i> à 15.30 heures au siège avec pour
<i>Ordre du jour:i>
- Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire;
- Approbation du Bilan et du compte de Profits et Pertes arrêtés au 31.12.2011;
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- Affectation du résultat au 31.12.2011;
- Quitus aux administrateurs et au commissaire;
- Divers.
Pour assister à cette Assemblée, Messieurs les Actionnaires, sont priés de déposer leurs titres cinq jours francs avant
l'Assemblée au Siège Social.
<i>LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.i>
Référence de publication: 2012065880/18.
Hitech Futur Car Center SA, Société Anonyme.
Siège social: L-9638 Pommerloch, 7, Berlerstrooss.
R.C.S. Luxembourg B 130.259.
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Qui se tiendra au siège social, en date du <i>25 juin 2012i> à 18 heures, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Discussion et approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2011 et du compte de résultats.
2. Discussion et approbation du rapport du Commissaire.
3. Octroi de la décharge, telle que requise par la loi, aux Administrateurs et au Commissaire pour les fonctions
exercées par ceux-ci dans la société durant l'exercice social qui s'est terminé le 31 décembre 2011.
4. Décision de l'affectation du résultat réalisé au cours de l'exercice écoulé.
5. Le cas échéant, décision quant à l'article 100 des LCSC.
6. Divers.
<i>Le conseil d'administration.i>
Référence de publication: 2012065883/1004/18.
Issra SA, Société Anonyme.
Siège social: L-9530 Wiltz, 19-21, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 153.349.
Messieurs les Actionnaires, sont priés de bien vouloir assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Qui se tiendra au siège social, en date du <i>26 juin 2012i> à 20 heures, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Discussion et approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2011 et du compte de résultats.
2. Discussion et approbation du rapport du Commissaire.
3. Octroi de la décharge, telle que requise par la loi, aux Administrateurs et au Commissaire pour les fonctions
exercées par ceux-ci dans la société durant l'exercice social qui s'est terminé le 31 décembre 2011.
4. Décision de l'affectation du résultat réalisé au cours de l'exercice écoulé.
5. Le cas échéant, décision conformément à l'article 100 des LCSC.
6. Divers.
<i>Le conseil d'administration.i>
Référence de publication: 2012065884/1004/18.
Japan Dynamic Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 21.694.
Shareholders are kindly invited to attend the
ANNUAL GENERAL MEETING
of the shareholders which will be held at the registered office of the Company, 69, route d'Esch, Luxembourg, on <i>29thi>
<i>June 2012i> at 3.00 p.m. with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Submission of the Reports of the Board of Directors and of the Independent Auditor
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2. Approval of the Statement of Net Assets and of the Statement of Changes in Net Assets for the year ended as at
31st March 2012
3. Allocation of the net results
4. Discharge to the Directors
5. Statutory Appointments
6. Conducting Persons
7. Miscellaneous
The shareholders are advised that no quorum is required for the items on the agenda of the Annual General Meeting
and that decisions will be taken on a simple majority of the shares present or represented at the Meeting with no
restrictions.
In order to attend the Meeting, the owners of bearer shares will have to deposit their shares five clear days before
the Meeting at the registered office of the Company, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg.
THE BOARD OF DIRECTORS.
Référence de publication: 2012065885/755/25.
MIMOSA Invest, Société Anonyme.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 7, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 144.681.
Messieurs les Actionnaires, sont priés de bien vouloir assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social, en date du <i>26 juin 2012i> à 18 heures, avec l'ordre du jour suivant :
<i>Ordre du jour:i>
1. Discussion et approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2011 et du compte de résultats.
2. Discussion et approbation du rapport du Commissaire.
3. Octroi de la décharge, telle que requise par la loi, aux Administrateurs et au Commissaire pour les fonctions
exercées par ceux-ci dans la société durant l'exercice social qui s'est terminé le 31 décembre 2011.
4. Décision de l'affectation du résultat réalisé au cours de l'exercice écoulé.
5. Le cas échéant, décision conformément à l'article 100 des LCSC.
6. Divers.
<i>Le conseil d'administration.i>
Référence de publication: 2012065886/1004/18.
Moulinière S.A.- SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 160.199.
Messieurs les actionnaires de la Société Anonyme MOULINIERE S.A.-SPF sont priés d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le mercredi, <i>27 juin 2012i> à 15.00 heures au siège social de la société à Luxembourg, 9b, bd Prince Henri.
<i>Ordre du jouri>
1. Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31.12.2011.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Décision à prendre quant aux dispositions de l'article 100 de la loi du 10 août 1915.
5. Divers
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012065887/750/16.
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Myway Invest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 152.046.
Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à l'Assemblée
Générale Annuelle, qui aura lieu le <i>26 juin 2012i> à 11.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant :
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 31 décembre 2011, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 31
décembre 2011.
4. Divers.
<i>LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.i>
Référence de publication: 2012065888/1023/15.
NBK Holding (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 12.093.
Messrs. shareholders are hereby convened to attend the
STATUTORY GENERAL MEETING
which is going to be held at the address of the registered office, on <i>29 June 2012i> at 10.00 o'clock, with the following
agenda :
<i>Ordre du jour:i>
1. Submission of the annual accounts and of the reports of the board of directors and of the statutory auditor.
2. Approval of the annual accounts and allocation of the results as at 31 December 2011.
3. Discharge to the directors and to the statutory auditor.
4. Miscellaneous.
<i>The board of directors.i>
Référence de publication: 2012065889/534/16.
Neuheim Lux Group Holding V, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 6.559.135,00.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 1B, Heienhaff.
R.C.S. Luxembourg B 137.498.
In the year two thousand and twelve, on the twenty-third day of April.
Before Us, Maître Francis Kesseler, notary residing in Esch/Alzette, Grand Duchy of Luxembourg.
THERE APPEARED:
Atmosphere Holding, LLC, a limited liability company, organized under the laws of the State of Delaware, United States
of America, having its registered office at 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle County, Delaware 19801, United
States of America, registered with the Secretary of State of the State of Delaware under registration number 7895308,
Famosa Holdings, LLC, a limited liability company, organized under the laws of the State of Delaware, United States
of America, having its registered office at 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle County, Delaware 19801, United
States of America, registered with the Secretary of State of the State of Delaware under registration number 782453,
Beauty Packaging Holdings, LLC, a limited liability company, organized under the laws of the State of Delaware, United
States of America, having its registered office at 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle County, Delaware 19801,
United States of America, registered with the Secretary of State of the State of Delaware under registration number
7889611,
Hewden Holdings, LLC, a limited liability company, organized under the laws of the State of Delaware, United States
of America, having its registered office at 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle County, Delaware 19801, United
States of America, registered with the Secretary of State of the State of Delaware under registration number 7958720,
Prodac Holdings, LLC, a limited liability company, organized under the laws of the State of Delaware, United States of
America, having its registered office at 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle County, Delaware 19801, United
States of America, registered with the Secretary of State of the State of Delaware under registration number 4847852,
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Island Group Holdings, LLC, a limited liability company, organized under the laws of the State of Delaware, United
States of America, having its registered office at 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle County, Delaware 19801,
United States of America, registered with the Secretary of State of the State of Delaware under registration number
4853832,
Copper Holding, LLC, a limited liability company, organized under the laws of the State of Delaware, United States of
America, having its registered office at 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle County, Delaware 19801, United
States of America, registered with the Secretary of State of the State of Delaware under registration number 4880102,
Swan Group Holdings, LLC, a limited liability company, incorporated and organized under the laws of the State of
Delaware, United States of America, having its registered office at 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801,
County of New Castle, United States of America, and registered with the Secretary of State of the State of Delaware
under number 4884809,
Fearmans Pork Holding, LLC, a limited liability company, incorporated and organized under the laws of the State of
Delaware, United States of America, having its registered office at 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801,
County of New Castle, United States of America, and registered with the Secretary of State of the State of Delaware
under number 4890348,
Isaac Group Holdings (US), LLC, a limited liability company incorporated and organized under the laws of the State of
Delaware, United States of America, having its registered office at 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle County,
Delaware 19801, United States of America and registered with the Secretary of State of the State of Delaware under
number 4904757,
Sun Capital Partners Management V, LLC, a limited liability company incorporated and organized under the laws of
the State of Delaware, United States of America, having its registered office at 1209 Orange Street, Wilmington, New
Castle County, Delaware 19801, United States of America and registered with the Secretary of State of the State of
Delaware under number 4332447,
Compass Printing Holdings, LLC, a limited liability company incorporated and organized under the laws of the State
of Delaware, United States of America, having its registered office at 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle
County, Delaware 19801, United States of America and registered with the Secretary of State of the State of Delaware
under number 49047667,
Next Group Enterprises, LLC, a limited liability company incorporated and organized under the laws of the State of
Delaware, United States of America, having its registered office at 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle County,
Delaware 19801, United States of America and registered with the Secretary of State of the State of Delaware under
number 4998210,
Athena Apparel Holdings, LLC, a limited liability company incorporated and organized under the laws of the State of
Delaware, United States of America, having its registered office at 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle County,
Delaware 19801, United States of America and registered with the Secretary of State of the State of Delaware under
number 4940792,
Eifel Holdings, LLC, a limited liability company incorporated and organized under the laws of the State of Delaware,
United States of America, having its registered office at 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle County, Delaware
19801, United States of America and registered with the Secretary of State of the State of Delaware under number
4940805,
Neuheim Investments Six Holdings, LLC, a limited liability company incorporated and organized under the laws of the
State of Delaware, United States of America, having its registered office at 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle
County, Delaware 19801, United States of America and registered with the Secretary of State of the State of Delaware
under number 4940813,
NIH Alpha Holdings, LLC, a limited liability company incorporated and organized under the laws of the State of De-
laware, United States of America, having its registered office at 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle County,
Delaware 19801, United States of America and registered with the Secretary of State of the State of Delaware under
number 5048111,
NIH Gamma Holdings, LLC, a limited liability company incorporated and organized under the laws of the State of
Delaware, United States of America, having its registered office at 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle County,
Delaware 19801, United States of America and registered with the Secretary of State of the State of Delaware under
number 5048116,
NIH Delta Holdings, LLC, a limited liability company incorporated and organized under the laws of the State of De-
laware, United States of America, having its registered office at 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle County,
Delaware 19801, United States of America and registered with the Secretary of State of the State of Delaware under
number 5048122,
NIH Epsilon Holdings, LLC, a limited liability company incorporated and organized under the laws of the State of
Delaware, United States of America, having its registered office at 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle County,
Delaware 19801, United States of America and registered with the Secretary of State of the State of Delaware under
number 5048124,
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NIH Zeta Holdings, LLC, a limited liability company incorporated and organized under the laws of the State of Dela-
ware, United States of America, having its registered office at 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle County,
Delaware 19801, United States of America and registered with the Secretary of State of the State of Delaware under
number 5092760,
NIH Theta Holdings, LLC, a limited liability company incorporated and organized under the laws of the State of
Delaware, United States of America, having its registered office at 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle County,
Delaware 19801, United States of America and registered with the Secretary of State of the State of Delaware under
number 5092787,
NIH Kappa Holdings, LLC, a limited liability company incorporated and organized under the laws of the State of
Delaware, United States of America, having its registered office at 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle County,
Delaware 19801, United States of America and registered with the Secretary of State of the State of Delaware under
number 5092792,
NIH Lambda Holdings, LLC, a limited liability company incorporated and organized under the laws of the State of
Delaware, United States of America, having its registered office at 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle County,
Delaware 19801, United States of America and registered with the Secretary of State of the State of Delaware under
number 5092804,
all of them here represented by Mrs. Sofia Afonso-Da Chao Conde, private employee, having her professional address
at 5, rue Zénon Bernard, L-4030 Esch/Alzette, Grand Duchy of Luxembourg by virtue of twenty-four (24) proxies given
under private seal on April 20, 2012.
The said proxies, signed ne varietur by the proxyholder of the persons appearing and the undersigned notary, will
remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.
Such appearing persons, represented as stated here above, have requested the undersigned notary to state that:
I. All the shareholders are present or represented and declare that they have had due notice and knowledge of the
agenda prior to this meeting, so that no convening notices were necessary.
II. The appearing persons are the shareholders of the private limited liability company (société à responsabilité limitée)
established under Luxembourg law under the name of "Neuheim Lux Group Holding V" (hereinafter, the Company), with
registered office at 1B rue Heienhaff, L-1736 Senningerberg, registered with the Luxembourg Trade and Companies
Register under number B 137498, incorporated by a deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg, dated March 11, 2008, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
under number 1029, of April 25, 2008, and which bylaws have been last amended by a deed of the undersigned notary
dated March 28, 2012, not yet published in the Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations.
III. The Company's share capital is set at six million two hundred fifty-two thousand six hundred thirty-five Euro (EUR
6.449.135,00) represented by fully paid-up shares, consisting of:
- eighteen thousand five hundred (18.500) class A ordinary shares with a nominal value of one Euro (EUR 1,00) each
(the Class A Shares);
- one hundred three thousand five hundred (103.500) class B ordinary shares with a nominal value of one Euro (EUR
1,00) each (the Class B Shares);
- three hundred fifty-two thousand five hundred seventeen (352.517) class C ordinary shares with a nominal value of
one Euro (EUR 1,00) each (the Class C Shares);
- fourteen thousand five hundred (14.500) class D ordinary shares with a nominal value of one Euro (EUR 1,00) each
(the Class D Shares);
- eighty thousand (80.000) class F ordinary shares with a nominal value of one Euro (EUR 1,00) each (the Class F
Shares);
- three hundred eighty-five thousand eight hundred eighty (385.880) class G ordinary shares with a nominal value of
one Euro (EUR 1,00) each (the Class G Shares);
- six hundred twenty-nine thousand three hundred seventy (629.370) class H ordinary shares with a nominal value of
one Euro (EUR 1,00) each (the Class H Shares);
- five hundred thirty-one thousand (531.000) class I ordinary shares with a nominal value of one Euro (EUR 1,00) each
(the Class I Shares);
- forty-three thousand (43.000) class J ordinary shares with a nominal value of one Euro (EUR 1,00) each (the Class J
Shares);
- one hundred two thousand one hundred twenty-five (102.125) Class K Ordinary Shares with a nominal value of one
Euro (EUR 1,00) each (the Class K Shares);
- two hundred twenty-six thousand five hundred one (226.501) class L ordinary shares with a nominal value of one
Euro (EUR 1,00) each (the Class L Shares);
- one million seven hundred seventy thousand eight hundred fourteen (1.770.814) class M ordinary shares with a
nominal value of one Euro (EUR 1,00) each (the Class M Shares);
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- four hundred twenty thousand sixty-three (420.063) class N ordinary shares with a nominal value of one Euro (EUR
1,00) each (the Class N Shares);
- six hundred ninety-seven thousand five hundred (697.500) class O ordinary shares with a nominal value of one Euro
(EUR 1,00) each (the Class O Shares);
- three hundred twenty-five thousand eight hundred sixty-three (325.863) class P ordinary shares with a nominal value
of one Euro (EUR 1,00) each (the Class P Shares);
- one hundred seventeen thousand five hundred (117.500) class Q ordinary shares with a nominal value of one Euro
(EUR 1,00) each (the Class Q Shares);
- two hundred thirty-four thousand (234.000) class R ordinary shares with a nominal value of one Euro (EUR 1,00)
each (the Class R Shares);
- two hundred nine thousand one (209.001) class S ordinary shares with a nominal value of one Euro (EUR 1,00) each
(the Class S Shares);
- thirty-seven thousand five hundred (37.500) class T ordinary shares with a nominal value of one Euro (EUR 1,00)
each (the Class T Shares);
- thirty-seven thousand five hundred (37.500) class U ordinary shares with a nominal value of one Euro (EUR 1,00)
each (the Class U Shares);
- thirty-seven thousand five hundred (37.500) class V ordinary shares with a nominal value of one Euro (EUR 1,00)
each (the Class V Shares);
- thirty-seven thousand five hundred (37.500) class W ordinary shares with a nominal value of one Euro (EUR 1,00)
each (the Class W Shares);
- thirty-seven thousand five hundred (37.500) class X ordinary shares with a nominal value of one Euro (EUR 1,00)
each (the Class X Shares); and
- one (1) management fees share with a nominal value of one Euro (EUR 1,00) (the Management Fees Share)."
IV. The agenda of the meeting is the following:
1. Increase of the share capital of the Company by an amount of one hundred fifty thousand Euro (EUR 150.000,00)
in order to raise it from its current amount of six million four hundred forty-nine thousand one hundred thirty-five Euro
(EUR 6.449.135,00) to six million five hundred ninety-nine thousand one hundred thirty-five Euro (EUR 6.599.135,00), by
the creation and issuance of one hundred fifty thousand (150.000) class I ordinary shares with a nominal value of one
Euro (EUR 1,00) each (the New I Shares).
2. Approval of the subscription of the New I Shares and of the payment of the total subscription price of one hundred
fifty thousand Euro (EUR 150.000,00) by Swan Group Holdings, LLC, a limited liability company incorporated and orga-
nized under the laws of the State of Delaware, United States of America, having its registered office at 1209 Orange
Street, Wilmington, New Castle County, Delaware 19801, United States of America and registered with the Secretary
of State of the State of Delaware under number 4884809, by payment in cash in the same amount.
3. Subsequent amendment of the first paragraph of article 6 of the articles of association of the Company to be read
as follows:
" Art. 6. The Company's share capital is set at six million five hundred ninety-nine thousand one hundred thirty-five
Euro (EUR 6.599.135,00) represented by fully paid-up shares, consisting of:
- eighteen thousand five hundred (18.500) class A ordinary shares with a nominal value of one Euro (EUR 1,00) each
(the Class A Shares);
- one hundred three thousand five hundred (103.500) class B ordinary shares with a nominal value of one Euro (EUR
1,00) each (the Class B Shares);
- three hundred fifty-two thousand five hundred seventeen (352.517) class C ordinary shares with a nominal value of
one Euro (EUR 1,00) each (the Class C Shares);
- fourteen thousand five hundred (14.500) class D ordinary shares with a nominal value of one Euro (EUR 1,00) each
(the Class D Shares);
- eighty thousand (80.000) class F ordinary shares with a nominal value of one Euro (EUR 1,00) each (the Class F
Shares);
- three hundred eighty-five thousand eight hundred eighty (385.880) class G ordinary shares with a nominal value of
one Euro (EUR 1,00) each (the Class G Shares);
- six hundred twenty-nine thousand three hundred seventy (629.370) class H ordinary shares with a nominal value of
one Euro (EUR 1,00) each (the Class H Shares);
- six hundred eighty-one thousand (681.000) class I ordinary shares with a nominal value of one Euro (EUR 1,00) each
(the Class I Shares);
- forty-three thousand (43.000) class J ordinary shares with a nominal value of one Euro (EUR 1,00) each (the Class J
Shares);
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- one hundred two thousand one hundred twenty-five (102.125) Class K Ordinary Shares with a nominal value of one
Euro (EUR 1,00) each (the Class K Shares);
- two hundred twenty-six thousand five hundred one (226.501) class L ordinary shares with a nominal value of one
Euro (EUR 1,00) each (the Class L Shares);
- one million seven hundred seventy thousand eight hundred fourteen (1.770.814) class M ordinary shares with a
nominal value of one Euro (EUR 1,00) each (the Class M Shares);
- four hundred twenty thousand sixty-three (420.063) class N ordinary shares with a nominal value of one Euro (EUR
1,00) each (the Class N Shares);
- six hundred ninety-seven thousand five hundred (697.500) class O ordinary shares with a nominal value of one Euro
(EUR 1,00) each (the Class O Shares);
- three hundred twenty-five thousand eight hundred sixty-three (325.863) class P ordinary shares with a nominal value
of one Euro (EUR 1,00) each (the Class P Shares);
- one hundred seventeen thousand five hundred (117.500) class Q ordinary shares with a nominal value of one Euro
(EUR 1,00) each (the Class Q Shares);
- two hundred thirty-four thousand Euro (EUR 234.000,00) class R ordinary shares with a nominal value of one Euro
(EUR 1,00) each (the Class R Shares);
- two hundred nine thousand one (209.001) class S ordinary shares with a nominal value of one Euro (EUR 1,00) each
(the Class S Shares);
- thirty-seven thousand five hundred (37.500) class T ordinary shares with a nominal value of one Euro (EUR 1,00)
each (the Class T Shares);
- thirty-seven thousand five hundred (37.500) class U ordinary shares with a nominal value of one Euro (EUR 1,00)
each (the Class U Shares);
- thirty-seven thousand five hundred (37.500) class V ordinary shares with a nominal value of one Euro (EUR 1,00)
each (the Class V Shares);
- thirty-seven thousand five hundred (37.500) class W ordinary shares with a nominal value of one Euro (EUR 1,00)
each (the Class W Shares);
- thirty-seven thousand five hundred (37.500) class X ordinary shares with a nominal value of one Euro (EUR 1,00)
each (the Class X Shares); and
- one (1) management fees share with a nominal value of one Euro (EUR 1,00) (the Management Fees Share)."
V. The shareholders, represented as stated above, after deliberation, unanimously take the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The shareholders resolve to increase the share capital of the Company by an amount of one hundred fifty thousand
Euro (EUR 150.000,00) in order to raise it from its current amount of six million four hundred forty-nine thousand one
hundred thirty-five Euro (EUR 6.449.135,00) to six million five hundred ninety-nine thousand one hundred thirty-five Euro
(EUR 6.599.135,00), by the creation and issuance of one hundred fifty thousand (150.000) New I Shares with a nominal
value of one Euro (EUR 1,00) each.
<i>Subscription - Paymenti>
Swan Group Holdings, LLC, prenamed, represented as stated above, declares to subscribe for the one hundred fifty
thousand (150.000) New I Shares in the aggregate amount of one hundred fifty thousand Euro (EUR 150.000,00) and to
fully pay them up in cash.
The amount of one hundred fifty thousand Euro (EUR 150.000,00) has been fully paid up in cash and is now available
to the Company, evidence thereof having been given to the notary.
<i>Second resolutioni>
Following the above, the shareholders resolve to amend the first paragraph of article 6 of the articles of association
of the Company to be read as follows:
" Art. 6. The Company's share capital is set at six million five hundred ninety-nine thousand one hundred thirty-five
Euro (EUR 6.599.135,00) represented by fully paid-up shares, consisting of:
- eighteen thousand five hundred (18.500) class A ordinary shares with a nominal value of one Euro (EUR 1,00) each
(the Class A Shares);
- one hundred three thousand five hundred (103.500) class B ordinary shares with a nominal value of one Euro (EUR
1,00) each (the Class B Shares);
- three hundred fifty-two thousand five hundred seventeen (352.517) class C ordinary shares with a nominal value of
one Euro (EUR 1,00) each (the Class C Shares);
- fourteen thousand five hundred (14.500) class D ordinary shares with a nominal value of one Euro (EUR 1,00) each
(the Class D Shares);
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- eighty thousand (80.000) class F ordinary shares with a nominal value of one Euro (EUR 1,00) each (the Class F
Shares);
- three hundred eighty-five thousand eight hundred eighty (385.880) class G ordinary shares with a nominal value of
one Euro (EUR 1,00) each (the Class G Shares);
- six hundred twenty-nine thousand three hundred seventy (629.370) class H ordinary shares with a nominal value of
one Euro (EUR 1,00) each (the Class H Shares);
- six hundred eighty-one thousand (681.000) class I ordinary shares with a nominal value of one Euro (EUR 1,00) each
(the Class I Shares);
- forty-three thousand (43.000) class J ordinary shares with a nominal value of one Euro (EUR 1,00) each (the Class J
Shares);
- one hundred two thousand one hundred twenty-five (102.125) Class K Ordinary Shares with a nominal value of one
Euro (EUR 1,00) each (the Class K Shares);
- two hundred twenty-six thousand five hundred one (226.501) class L ordinary shares with a nominal value of one
Euro (EUR 1,00) each (the Class L Shares);
- one million seven hundred seventy thousand eight hundred fourteen (1.770.814) class M ordinary shares with a
nominal value of one Euro (EUR 1,00) each (the Class M Shares);
- four hundred twenty thousand sixty-three (420.063) class N ordinary shares with a nominal value of one Euro (EUR
1,00) each (the Class N Shares);
- six hundred ninety-seven thousand five hundred (697.500) class O ordinary shares with a nominal value of one Euro
(EUR 1,00) each (the Class O Shares);
- three hundred twenty-five thousand eight hundred sixty-three (325.863) class P ordinary shares with a nominal value
of one Euro (EUR 1,00) each (the Class P Shares);
- one hundred seventeen thousand five hundred (117.500) class Q ordinary shares with a nominal value of one Euro
(EUR 1,00) each (the Class Q Shares);
- two hundred thirty-four thousand Euro (EUR 234.000,00) class R ordinary shares with a nominal value of one Euro
(EUR 1,00) each (the Class R Shares);
- two hundred nine thousand one (209.001) class S ordinary shares with a nominal value of one Euro (EUR 1,00) each
(the Class S Shares);
- thirty-seven thousand five hundred (37.500) class T ordinary shares with a nominal value of one Euro (EUR 1,00)
each (the Class T Shares);
- thirty-seven thousand five hundred (37.500) class U ordinary shares with a nominal value of one Euro (EUR 1,00)
each (the Class U Shares);
- thirty-seven thousand five hundred (37.500) class V ordinary shares with a nominal value of one Euro (EUR 1,00)
each (the Class V Shares);
- thirty-seven thousand five hundred (37.500) class W ordinary shares with a nominal value of one Euro (EUR 1,00)
each (the Class W Shares);
- thirty-seven thousand five hundred (37.500) class X ordinary shares with a nominal value of one Euro (EUR 1,00)
each (the Class X Shares); and
- one (1) management fees share with a nominal value of one Euro (EUR 1,00) (the Management Fees Share)."
<i>Costsi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which shall be borne by the Company as a result of the
above resolutions are estimated at two thousand Euro (EUR 2.000,00).
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the proxy holder of
the above appearing persons, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the
same person and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
WHEREOF, the present deed was drawn up in Esch/Alzette, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxy holder of the appearing persons, who is known to the notary by her full
name, civil status and residence, she signed together with Us, the notary, the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille douze, le vingt-trois avril.
Par-devant Nous, Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch/Alzette, Grand Duché de Luxembourg.
ONT COMPARU:
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Atmosphere Holding, LLC, une limited liability company de droit de l'Etat du Delaware, ayant son siège social sis au
Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, County of New Castle, Etats-Unis d'Amé-
rique, enregistrée auprès du Secrétariat d'Etat de l'Etat du Delaware sous le numéro 7895308,
Famosa Holdings, LLC, une limited liability company de droit de l'Etat du Delaware, ayant son siège social sis au
Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, County of New Castle, Etats Unis d'Amé-
rique, enregistrée auprès du Secrétariat d'Etat de l'Etat du Delaware sous le numéro 782453,
Beauty Packaging Holdings, LLC, une limited liability company de droit de l'Etat du Delaware, ayant son siège social sis
au Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, County of New Castle, Etats-Unis
d'Amérique, enregistrée auprès du Secrétariat d'Etat de l'Etat du Delaware sous le numéro 7889611,
Hewden Holdings, LLC, une limited liability company de droit de l'Etat du Delaware, ayant son siège social sis au
Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, County of New Castle, Etats-Unis d'Amé-
rique, enregistrée auprès du Secrétariat d'Etat de l'Etat du Delaware sous le numéro 7958720,
Prodac Holdings, LLC, une limited liability company de droit de l'Etat du Delaware, ayant son siège social sis au 1209
Orange Street, Wilmington, New Castle County, Delaware 19801, Etats-Unis d'Amérique, enregistrée auprès du Secré-
tariat d'Etat de l'Etat du Delaware sous le numéro 4875852,
Island Group Holdings, LLC, une limited liability company de droit de l'Etat du Delaware, ayant son siège social sis au
1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, County of New Castle, Etats-Unis d'Amérique, enregistrée au Se-
crétariat d'Etat de l'Etat du Delaware sous le numéro 4853832,
Copper Holding, LLC, une limited liability company de droit de l'Etat du Delaware, ayant son siège social sis au 1209
Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, County of New Castle, Etats-Unis d'Amérique, enregistrée au Secrétariat
d'Etat de l'Etat du Delaware sous le numéro 4880102,
Swan Group Holdings, LLC, une limited liability company de droit de l'Etat du Delaware, ayant son siège social sis au
1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, County of New Castle, Etats-Unis d'Amérique, enregistrée au Se-
crétariat d'Etat de l'Etat du Delaware sous le numéro 4884809,
Fearmans Pork Holding, LLC, une limited liability company constituée et existant selon le droit de l'Etat du Delaware,
Etats-Unis d'Amérique, ayant son siège social au 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, County of New
Castle, Etats-Unis d'Amérique, enregistrée au Secrétariat d'Etat de l'Etat du Delaware sous le numéro 4890348,
Isaac Group Holdings (US), LLC, une limited liability company constituée et existant selon le droit de l'Etat du Delaware,
Etats-Unis d'Amérique, ayant son siège social au Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware
19801, County of New Castle, Etats Unis d'Amérique, enregistrée auprès du Secrétariat d'Etat du Delaware sous le
numéro 4904757, et
Sun Capital Partners Management V, LLC, une limited liability company constituée et existant selon le droit de l'Etat
du Delaware, Etats-Unis d'Amérique, ayant son siège social au Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wil-
mington, Delaware 19801, County of New Castle, Etats-Unis d'Amérique, enregistrée auprès du Secrétariat d'Etat du
Delaware sous le numéro 4332447,
Compass Printing Holdings, LLC, une limited liability company constituée et existant selon le droit de l'Etat du Dela-
ware, Etats-Unis d'Amérique, ayant son siège social au Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington,
Delaware 19801, County of New Castle, Etats-Unis d'Amérique, enregistrée auprès du Secrétariat d'Etat du Delaware
sous le numéro 49047667,
Next Group Enterprises, LLC, une limited liability company constituée et existant selon le droit de l'Etat du Delaware,
Etats-Unis d'Amérique, ayant son siège social au Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware
19801, County of New Castle, Etats-Unis d'Amérique, enregistrée auprès du Secrétariat d'Etat du Delaware sous le
numéro 4998210,
Athena Apparel Holdings, LLC, une limited liability company constituée et existant selon le droit de l'Etat du Delaware,
Etats-Unis d'Amérique, ayant son siège social au Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware
19801, County of New Castle, Etats-Unis d'Amérique, enregistrée auprès du Secrétariat d'Etat du Delaware sous le
numéro 4940792,
Eifel Holdings, LLC, une limited liability company constituée et existant selon le droit de l'Etat du Delaware, Etats-Unis
d'Amérique, ayant son siège social au Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801,
County of New Castle, Etats Unis d'Amérique, enregistrée auprès du Secrétariat d'Etat du Delaware sous le numéro
4940805,
Neuheim Investments Six Holdings, LLC, une limited liability company constituée et existant selon le droit de l'Etat du
Delaware, Etats-Unis d'Amérique, ayant son siège social au Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington,
Delaware 19801, County of New Castle, Etats Unis d'Amérique, enregistrée auprès du Secrétariat d'Etat du Delaware
sous le numéro 4940813,
NIH Alpha Holdings, LLC, une limited liability company constituée et existant selon le droit de l'Etat du Delaware,
Etats-Unis d'Amérique, ayant son siège social au Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware
19801, County of New Castle, Etats Unis d'Amérique, enregistrée auprès du Secrétariat d'Etat du Delaware sous le
numéro 5048111,
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NIH Gamma Holdings, LLC, une limited liability company constituée et existant selon le droit de l'Etat du Delaware,
Etats-Unis d'Amérique, ayant son siège social au Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware
19801, County of New Castle, Etats-Unis d'Amérique, enregistrée auprès du Secrétariat d'Etat du Delaware sous le
numéro 5048116,
NIH Delta Holdings, LLC, une limited liability company constituée et existant selon le droit de l'Etat du Delaware,
Etats-Unis d'Amérique, ayant son siège social au Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware
19801, County of New Castle, Etats-Unis d'Amérique, enregistrée auprès du Secrétariat d'Etat du Delaware sous le
numéro 5048122,
NIH Epsilon Holdings, LLC, une limited liability company constituée et existant selon le droit de l'Etat du Delaware,
Etats-Unis d'Amérique, ayant son siège social au Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware
19801, County of New Castle, Etats Unis d'Amérique, enregistrée auprès du Secrétariat d'Etat du Delaware sous le
numéro 5048124,
NIH Zeta Holdings, LLC, une limited liability company constituée et existant selon le droit de l'Etat du Delaware, Etats-
Unis d'Amérique, ayant son siège social au Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801,
County of New Castle, Etats Unis d'Amérique, enregistrée auprès du Secrétariat d'Etat du Delaware sous le numéro
5092760,
NIH Theta Holdings, LLC, une limited liability company constituée et existant selon le droit de l'Etat du Delaware,
Etats-Unis d'Amérique, ayant son siège social au Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware
19801, County of New Castle, Etats Unis d'Amérique, enregistrée auprès du Secrétariat d'Etat du Delaware sous le
numéro 5092787,
NIH Kappa Holdings, LLC, une limited liability company constituée et existant selon le droit de l'Etat du Delaware,
Etats-Unis d'Amérique, ayant son siège social au Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware
19801, County of New Castle, Etats Unis d'Amérique, enregistrée auprès du Secrétariat d'Etat du Delaware sous le
numéro 5092792,
NIH Lambda Holdings, LLC, une limited liability company constituée et existant selon le droit de l'Etat du Delaware,
Etats-Unis d'Amérique, ayant son siège social au Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware
19801, County of New Castle, Etats-Unis d'Amérique, enregistrée auprès du Secrétariat d'Etat du Delaware sous le
numéro 5092804,
toutes ici représentées par Mme Sofia Afonso-Da Chao Conde, employée privée, ayant son adresse professionnelle
au 5, rue Zénon Bernard, L-4030 Esch/Alzette, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu de vingt-quatre (24) procurations
données sous seing privé le 20 avril 2012.
Lesquelles procurations resteront, après avoir été signées ne varietur par le mandataire des personnes comparantes
et le notaire instrumentaire, annexées aux présentes pour être enregistrées avec elles.
Lesquels comparants, représentés comme indiqué ci-dessus, ont requis le notaire instrumentaire d'acter que:
I. Il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, tous les associés étant présents ou représentés et se recon-
naissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué
au préalable.
II. Les comparants sont les associés de la société à responsabilité limitée établie en vertu des lois du Luxembourg sous
la dénomination «Neuheim Lux Group Holding V» (ci-après, la Société), ayant son siège social au 1B rue Heienhaff, L-1736
Senningerberg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 137498,
constituée par acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg
en date du 11 mars 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1029, en date du 25 avril
2008 et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 28
mars 2012, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
III. Le capital social de la Société est fixé à la somme de six millions quatre cent quarante-neuf mille cent trente-cinq
Euro (EUR 6.449.135,00) représenté par des parts sociales entièrement libérées, consistant en:
- dix-huit mille cinq cents (18.500) parts sociales ordinaires de catégorie A ayant une valeur nominale d'un Euro (EUR
1,00) chacune (les Parts Ordinaires de Catégorie A);
- cent trois mille cinq cents (103.500) parts sociales ordinaires de catégorie B ayant une valeur nominale d'un Euro
(EUR 1,00) chacune (les Parts Ordinaires de Catégorie B);
- trois cent cinquante-deux mille cinq cent dix-sept (352.517) parts sociales ordinaires de catégorie C ayant une valeur
nominale d'un Euro (EUR 1,00) chacune (les Parts Ordinaires de Catégorie C);
- quatorze mille cinq cents (14.500) parts sociales ordinaires de catégorie D ayant une valeur nominale d'un Euro (EUR
1,00) chacune (les Parts Ordinaires de Catégorie D);
- quatre-vingt mille (80.000) parts sociales ordinaires de catégorie F ayant une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,00)
chacune (les Parts Ordinaires de Catégorie F);
- trois cent quatre-vingt-cinq mille huit cent quatre-vingt (385.880) parts sociales ordinaires de catégorie G ayant une
valeur nominale d'un Euro (EUR 1,00) chacune (les Parts Ordinaires de Catégorie G);
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- six cent vingt-neuf mille trois cent soixante-dix (629.370) parts sociales ordinaires de catégorie H ayant une valeur
nominale d'un Euro (EUR 1,00) chacune (les Parts Ordinaires de Catégorie H);
- cinq cent trente et un mille (531.000) parts sociales ordinaires de catégorie I ayant une valeur nominale d'un Euro
(EUR 1,00) chacune (les Parts Ordinaires de Catégorie I);
- quarante-trois mille (43.000) parts sociales ordinaires de catégorie J ayant une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,00)
chacune (les Parts Ordinaires de Catégorie J);
- cent deux mille cent vingt-cinq (102.125) parts sociales ordinaires de catégorie K ayant une valeur nominale d'un
Euro (EUR 1,00) chacune (les Parts Ordinaires de Catégorie K);
- deux cent vingt-six mille cinq cent un (226.501) parts sociales ordinaires de catégorie L ayant une valeur nominale
d'un Euro (EUR 1,00) chacune (les Parts Ordinaires de Catégorie L);
- un million sept cent soixante-dix mille huit cent quatorze (1.770.814) parts sociales ordinaires de catégorie M ayant
une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,00) chacune (les Parts Ordinaires de Catégorie M);
- quatre cent vingt mille soixante-trois (420.063) parts sociales ordinaires de catégorie N ayant une valeur nominale
d'un Euro (EUR 1,00) chacune (les Parts Ordinaires de Catégorie N);
- six cent quatre-vingt-dix-sept mille cinq cents (697.500) parts sociales ordinaires de catégorie O ayant une valeur
nominale d'un Euro (EUR 1,00) chacune (les Parts Ordinaires de Catégorie O);
- trois cent vingt-cinq mille huit cent soixante-trois (325.863) parts sociales ordinaires de catégorie P ayant une valeur
nominale d'un Euro (EUR 1,00) chacune (les Parts Ordinaires de Catégorie P);
- cent dix-sept mille cinq cents (117.500) parts sociales ordinaires de catégorie Q ayant une valeur nominale d'un Euro
(EUR 1,00) chacune (les Parts Ordinaires de Catégorie Q);
- deux-cent trente-quatre mille (234.000) parts sociales ordinaires de catégorie R ayant une valeur nominale d'un Euro
(EUR 1,00) chacune (les Parts Ordinaires de Catégorie R);
- deux cent neuf mille unes (209.001) parts sociales ordinaires de catégorie S ayant une valeur nominale d'un Euro
(EUR 1,00) chacune (les Parts Ordinaires de Catégorie S);
- trente-sept mille cinq cents (37.500) parts sociales ordinaires de catégorie T ayant une valeur nominale d'un Euro
(EUR 1,00) chacune (les Parts Ordinaires de Catégorie T);
- trente-sept mille cinq cents (37.500) parts sociales ordinaires de catégorie U ayant une valeur nominale d'un Euro
(EUR 1,00) chacune (les Parts Ordinaires de Catégorie U);
- trente-sept mille cinq cents (37.500) parts sociales ordinaires de catégorie V ayant une valeur nominale d'un Euro
(EUR 1,00) chacune (les Parts Ordinaires de Catégorie V);
- trente-sept mille cinq cents (37.500) parts sociales ordinaires de catégorie W ayant une valeur nominale d'un Euro
(EUR 1,00) chacune (les Parts Ordinaires de Catégorie W);
- trente-sept mille cinq cents (37.500) parts sociales ordinaires de catégorie X ayant une valeur nominale d'un Euro
(EUR 1,00) chacune (les Parts Ordinaires de Catégorie X); et
- une (1) part management fees d'une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,00) (la Part Management Fees).
IV. L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
1. Augmentation du capital souscrit de la Société à concurrence de cent cinquante mille Euro (EUR 150.000,00) pourle
porter de son montant actuel de six millions quatre cent quarante-neuf mille cent trente-cinq Euros (EUR 6.449.135,00)
à six millions cinq cent quatre-vingt-dix-neuf mille cent trente-cinq Euros (EUR 6.599.135,00) par la création et l'émission
de cent cinquante mille (150.000) parts sociales ordinaires de catégorie I d'une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,00)
chacune (les Nouvelles Parts I).
2. Approbation de la souscription des Nouvelles Parts I et du paiement du prix de souscription d'un montant total de
cent cinquante mille Euros (EUR 150.000,00) par Swan Group Holdings, LLC, une limited liability company de droit de
l'Etat du Delaware, ayant son siège social sis au 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, County of New Castle,
Etats-Unis d'Amérique, enregistrée au Secrétariat d'Etat de l'Etat du Delaware sous le numéro 4884809, par un apport
en numéraire du même montant.
3. Modification subséquente du premier alinéa de l'article 6 des statuts de la Société, pour lui donner la teneur suivante:
« Art. 6. Le capital social est fixé à six millions cinq cent quatre-vingt-dix-neuf mille cent trente-cinq Euros (EUR
6.599.135,00) représenté par des parts sociales entièrement libérées, consistant en:
- dix-huit mille cinq cents (18.500) parts sociales ordinaires de catégorie A ayant une valeur nominale d'un Euro (EUR
1,00) chacune (les Parts Ordinaires de Catégorie A);
- cent trois mille cinq cents (103.500) parts sociales ordinaires de catégorie B ayant une valeur nominale d'un Euro
(EUR 1,00) chacune (les Parts Ordinaires de Catégorie B);
- trois cent cinquante-deux mille cinq cent dix-sept (352.517) parts sociales ordinaires de catégorie C ayant une valeur
nominale d'un Euro (EUR 1,00) chacune (les Parts Ordinaires de Catégorie C);
- quatorze mille cinq cents (14.500) parts sociales ordinaires de catégorie D ayant une valeur nominale d'un Euro (EUR
1,00) chacune (les Parts Ordinaires de Catégorie D);
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- quatre-vingt mille (80.000) parts sociales ordinaires de catégorie F ayant une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,00)
chacune (les Parts Ordinaires de Catégorie F);
- trois cent quatre-vingt-cinq mille huit cent quatre-vingt (385.880) parts sociales ordinaires de catégorie G ayant une
valeur nominale d'un Euro (EUR 1,00) chacune (les Parts Ordinaires de Catégorie G);
- six cent vingt-neuf mille trois cent soixante-dix (629.370) parts sociales ordinaires de catégorie H ayant une valeur
nominale d'un Euro (EUR 1,00) chacune (les Parts Ordinaires de Catégorie H);
- six cent quatre-vingt-un mille (681.000) parts sociales ordinaires de catégorie I ayant une valeur nominale d'un Euro
(EUR 1,00) chacune (les Parts Ordinaires de Catégorie I);
- quarante-trois mille (43.000) parts sociales ordinaires de catégorie J ayant une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,00)
chacune (les Parts Ordinaires de Catégorie J);
- cent deux mille cent vingt-cinq (102.125) parts sociales ordinaires de catégorie K ayant une valeur nominale d'un
Euro (EUR 1,00) chacune (les Parts Ordinaires de Catégorie K);
- deux cent vingt-six mille cinq cent un (226.501) parts sociales ordinaires de catégorie L ayant une valeur nominale
d'un Euro (EUR 1,00) chacune (les Parts Ordinaires de Catégorie L);
- un million sept cent soixante-dix mille huit cent quatorze (1.770.814) parts sociales ordinaires de catégorie M ayant
une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,00) chacune (les Parts Ordinaires de Catégorie M);
- quatre cent vingt mille soixante-trois (420.063) parts sociales ordinaires de catégorie N ayant une valeur nominale
d'un Euro (EUR 1,00) chacune (les Parts Ordinaires de Catégorie N);
- six cent quatre-vingt-dix-sept mille cinq cents (697.500) parts sociales ordinaires de catégorie O ayant une valeur
nominale d'un Euro (EUR 1,00) chacune (les Parts Ordinaires de Catégorie O);
- trois cent vingt-cinq mille huit cent soixante-trois (325.863) parts sociales ordinaires de catégorie P ayant une valeur
nominale d'un Euro (EUR 1,00) chacune (les Parts Ordinaires de Catégorie P);
- cent dix-sept mille cinq cents (117.500) parts sociales ordinaires de catégorie Q ayant une valeur nominale d'un Euro
(EUR 1,00) chacune (les Parts Ordinaires de Catégorie Q);
- deux cent trente-quatre mille (234.000) parts sociales ordinaires de catégorie R ayant une valeur nominale d'un Euro
(EUR 1,00) chacune (les Parts Ordinaires de Catégorie R);
- deux cent neuf mille unes (209.001) parts sociales ordinaires de catégorie S ayant une valeur nominale d'un Euro
(EUR 1,00) chacune (les Parts Ordinaires de Catégorie S);
- trente-sept mille cinq cents (37.500) parts sociales ordinaires de catégorie T ayant une valeur nominale d'un Euro
(EUR 1,00) chacune (les Parts Ordinaires de Catégorie T);
- trente-sept mille cinq cents (37.500) parts sociales ordinaires de catégorie U ayant une valeur nominale d'un Euro
(EUR 1,00) chacune (les Parts Ordinaires de Catégorie U);
- trente-sept mille cinq cents (37.500) parts sociales ordinaires de catégorie V ayant une valeur nominale d'un Euro
(EUR 1,00) chacune (les Parts Ordinaires de Catégorie V);
- trente-sept mille cinq cents (37.500) parts sociales ordinaires de catégorie W ayant une valeur nominale d'un Euro
(EUR 1,00) chacune (les Parts Ordinaires de Catégorie W);
- trente-sept mille cinq cents (37.500) parts sociales ordinaires de catégorie X ayant une valeur nominale d'un Euro
(EUR 1,00) chacune (les Parts Ordinaires de Catégorie X); et
- une (1) part management fees d'une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,00) (la Part Management Fees).»
V. Les associés, représentés comme indiqué ci-dessus, après avoir délibéré, prennent à l'unanimité des voix les réso-
lutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Les associés décident d'augmenter le capital social de la Société à concurrence de cent cinquante mille Euros (EUR
150.000,00) pour le porter de son montant actuel de six millions quatre cent quarante-neuf mille cent trente-cinq Euros
(EUR 6.449.135,00) à six millions cinq cent quatre-vingt-dix-neuf mille cent trente-cinq Euros (EUR 6.599.135,00) par la
création et l'émission de cent cinquante mille (150.000) Nouvelles Parts I d'une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,00)
chacune.
<i>Souscription - Libérationi>
Swan Group Holdings, LLC, précitée, par l'intermédiaire de son mandataire, déclare souscrire aux Nouvelles Parts I,
d'une valeur totale de cent cinquante mille Euros (EUR 150.000,00) et les libérer intégralement par un apport numéraire
du même montant.
Le montant total de cent cinquante mille Euros (EUR 150.000,00) a été intégralement libéré en numéraire et est
maintenant à la disposition de la Société, preuve de quoi a été donnée au notaire.
<i>Deuxième résolutioni>
Suite à quoi, les associés décident de modifier le premier alinéa de l'article 6 des statuts de la Société qui est désormais
rédigé comme suit:
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«Art. 6 Le capital social est fixé à six millions cinq cent quatre-vingt-dix-neuf mille cent trente-cinq Euros (EUR
6.599.135,00) représenté par des parts sociales entièrement libérées, consistant en:
- dix-huit mille cinq cents (18.500) parts sociales ordinaires de catégorie A ayant une valeur nominale d'un Euro (EUR
1,00) chacune (les Parts Ordinaires de Catégorie A);
- cent trois mille cinq cents (103.500) parts sociales ordinaires de catégorie B ayant une valeur nominale d'un Euro
(EUR 1,00) chacune (les Parts Ordinaires de Catégorie B);
- trois cent cinquante-deux mille cinq cent dix-sept (352.517) parts sociales ordinaires de catégorie C ayant une valeur
nominale d'un Euro (EUR 1,00) chacune (les Parts Ordinaires de Catégorie C);
- quatorze mille cinq cents (14.500) parts sociales ordinaires de catégorie D ayant une valeur nominale d'un Euro (EUR
1,00) chacune (les Parts Ordinaires de Catégorie D);
- quatre-vingt mille (80.000) parts sociales ordinaires de catégorie F ayant une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,00)
chacune (les Parts Ordinaires de Catégorie F);
- trois cent quatre-vingt-cinq mille huit cent quatre-vingt (385.880) parts sociales ordinaires de catégorie G ayant une
valeur nominale d'un Euro (EUR 1,00) chacune (les Parts Ordinaires de Catégorie G);
- six cent vingt-neuf mille trois cent soixante-dix (629.370) parts sociales ordinaires de catégorie H ayant une valeur
nominale d'un Euro (EUR 1,00) chacune (les Parts Ordinaires de Catégorie H);
- six cent quatre-vingt-un mille (681.000) parts sociales ordinaires de catégorie I ayant une valeur nominale d'un Euro
(EUR 1,00) chacune (les Parts Ordinaires de Catégorie I);
- quarante-trois mille (43.000) parts sociales ordinaires de catégorie J ayant une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,00)
chacune (les Parts Ordinaires de Catégorie J);
- cent deux mille cent vingt-cinq (102.125) parts sociales ordinaires de catégorie K ayant une valeur nominale d'un
Euro (EUR 1,00) chacune (les Parts Ordinaires de Catégorie K);
- deux cent vingt-six mille cinq cent un (226.501) parts sociales ordinaires de catégorie L ayant une valeur nominale
d'un Euro (EUR 1,00) chacune (les Parts Ordinaires de Catégorie L);
- un million sept cent soixante-dix mille huit cent quatorze (1.770.814) parts sociales ordinaires de catégorie M ayant
une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,00) chacune (les Parts Ordinaires de Catégorie M);
- quatre cent vingt mille soixante-trois (420.063) parts sociales ordinaires de catégorie N ayant une valeur nominale
d'un Euro (EUR 1,00) chacune (les Parts Ordinaires de Catégorie N);
- six cent quatre-vingt-dix-sept mille cinq cents (697.500) parts sociales ordinaires de catégorie O ayant une valeur
nominale d'un Euro (EUR 1,00) chacune (les Parts Ordinaires de Catégorie O);
- trois cent vingt-cinq mille huit cent soixante-trois (325.863) parts sociales ordinaires de catégorie P ayant une valeur
nominale d'un Euro (EUR 1,00) chacune (les Parts Ordinaires de Catégorie P);
- cent dix-sept mille cinq cents (117.500) parts sociales ordinaires de catégorie Q ayant une valeur nominale d'un Euro
(EUR 1,00) chacune (les Parts Ordinaires de Catégorie Q);
- deux cent trente-quatre mille (234.000) parts sociales ordinaires de catégorie R ayant une valeur nominale d'un Euro
(EUR 1,00) chacune (les Parts Ordinaires de Catégorie R);
- deux cent neuf mille unes (209.001) parts sociales ordinaires de catégorie S ayant une valeur nominale d'un Euro
(EUR 1,00) chacune (les Parts Ordinaires de Catégorie S);
- trente-sept mille cinq cents (37.500) parts sociales ordinaires de catégorie T ayant une valeur nominale d'un Euro
(EUR 1,00) chacune (les Parts Ordinaires de Catégorie T);
- trente-sept mille cinq cents (37.500) parts sociales ordinaires de catégorie U ayant une valeur nominale d'un Euro
(EUR 1,00) chacune (les Parts Ordinaires de Catégorie U);
- trente-sept mille cinq cents (37.500) parts sociales ordinaires de catégorie V ayant une valeur nominale d'un Euro
(EUR 1,00) chacune (les Parts Ordinaires de Catégorie V);
- trente-sept mille cinq cents (37.500) parts sociales ordinaires de catégorie W ayant une valeur nominale d'un Euro
(EUR 1,00) chacune (les Parts Ordinaires de Catégorie W);
- trente-sept mille cinq cents (37.500) parts sociales ordinaires de catégorie X ayant une valeur nominale d'un Euro
(EUR 1,00) chacune (les Parts Ordinaires de Catégorie X); et
- une (1) part management fees d'une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,00) (la Part Management Fees).»
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge
à raison des présentes, sont évalués à la somme de deux mille Euros (EUR 2.000,00).
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête du mandataire des
personnes comparantes, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française. A la requête de la même
personne et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.
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DONT PROCES-VERBAL, fait et passé à Esch/Alzette, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Lecture faite et interprétation donnée au mandataire des personnes comparantes, connu du notaire par son nom et
prénom, état et demeure, elle a signé avec Nous notaire, le présent acte.
Signé: Conde, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 27 avril 2012. Relation: EAC/2012/5469. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).
<i>Le Receveur ff.i> (signé): M. Halsdorf.
Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012052178/600.
(120072169) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2012.
PESCA Spf S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3A, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 39.315.
Messieurs les Actionnaires sont priés d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
de la société qui se tiendra extraordinairement le <i>29/06/2012i> à 14.00 heures au siège avec pour
<i>Ordre du jour:i>
- Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire;
- Approbation du bilan et du compte de Profits et Pertes arrêtés au 31.12.2011;
- Affectation du résultat au 31.12.2011;
- Quitus aux administrateurs et au commissaire;
- Divers.
Pour assister à cette Assemblée, Messieurs les Actionnaires, sont priés de déposer leurs titres cinq jours francs avant
l'Assemblée au Siège Social.
<i>LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.i>
Référence de publication: 2012065890/18.
BV Acquisitions IX S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 20.000,00.
Siège social: L-1835 Luxembourg, 17, rue des Jardiniers.
R.C.S. Luxembourg B 168.566.
STATUTES
In the year two thousand and twelve, on the twenty-third day of March,
Before us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
There appeared:
BV Acquisitions IX Parent S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated
under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 17, rue des Jardiniers, L-1835 Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg, having a share capital of twenty-five thousand United States Dollars (USD 25,000.-), in the
process of being registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies (R.C.S. Luxembourg) (the
Founding Shareholder), represented by Lizette Perez-Deisboeck, with professional address at 930 Winter Street, Suite
2500, Waltham, Massachusetts 02451, USA and Christophe Gaul, with professional address at 17, rue des Jardiniers,
L-1835 Luxembourg, acting in their capacity as A Manager and B Manager respectively,
here represented by, Mr. Régis Galiotto, private employee, with professional address in Luxembourg, Grand Duchy
of Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal on March 23, 2012.
The said proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the undersigned
notary, shall remain attached to this notarial deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing party, represented as described above, has requested the undersigned notary to document the deed
of incorporation of a private limited liability company (société à responsabilité limitée) which it deems to incorporate and
the articles of association of which shall be as follows:
ARTICLES OF ASSOCIATION
Art. 1. Definitions
In the interpretation of these articles of association unless the context otherwise indicates, the following terms shall
have the following meanings:
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Articles
means these articles of association of the Company, as amended from time to
time.
Board
means the board of managers of the Company, if several Managers have been
appointed.
Business Day
means any day (other than a Saturday or Sunday) on which commercial banks are
usually open for business in Luxembourg.
Chairman
means the chairman of the Board from time to time.
Company
means BV Acquisitions IX S.à r.l.
General Meeting
means the general meeting of the Shareholders.
Law
means the company law of August 10, 1915 on commercial companies, as
amended from time to time.
Managers
means the persons appointed as such by the General Meeting and Manager means
any of them.
Shareholders
means the persons registered in the register of shareholders of the Company, in
application of article 185 of the Law, as the holders of the Shares from time to
time and Shareholder means any of them.
Shareholders Circular Resolutions shall have the meaning ascribed to such term in article 10.
Shares
means the shares in registered form in the share capital of the Company having
a par value of one United States Dollar Cent (USD 0,01) each and Share means
any of them.
Sole Manager
means the sole manager of the Company.
Sole Shareholder
means the sole person registered in the register of shareholders of the Company,
in application of article 185 of the Law, as the only holder of the Shares from time
to time.
Art. 2. Form and Name
The name of the Company is "BV Acquisitions IX S.à r.l.". The Company is a private limited liability company (société
à responsabilité limitée) governed by the present Articles, the Law and the relevant legislation.
The Company may have a Sole Shareholder or Shareholders. Any reference to the Shareholders in the Articles shall
be a reference to the Sole Shareholder if the Company has only one (1) Shareholder.
Art. 3. Corporate Objects
The purpose of the Company is the acquisition, holding, management and disposal of participations and any interests,
in Luxembourg or abroad, in any companies and/or enterprises in any form whatsoever. The Company may in particular
acquire by subscription, purchase and exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities,
bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally, any securities and financial
instruments issued by any public or private entity. It may participate in the creation, development, management and control
of any company and/or enterprise. It may further invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or
other intellectual property rights of any nature or origin.
The Company may borrow in any form except by way of public offer and proceed by private placement only to the
issue of bonds, notes, debentures or any kind of debt or equity securities.
The Company may lend funds, including without limitation, resulting from any borrowings of the Company and/or
from the issue of any equity or debt securities of any kind, to its subsidiaries, affiliated companies and/or any other
companies or entities it deems fit.
The Company may further guarantee, grant security in favor of or otherwise assist the companies in which it holds a
direct or indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company. The Company may
further give guarantees, pledge, transfer or encumber or otherwise create security over some or all of its assets to
guarantee its own obligations and those of any other company, and generally for its own benefit and that of any other
company or person. For the avoidance of doubt, the Company may not carry out any regulated activities of the financial
sector without having obtained the required authorization.
The Company may further act as a general or limited member with unlimited or limited liability for all debts and
obligations of partnerships or similar entities.
The Company may use any techniques and instruments to efficiently manage its investments and to protect itself against
credit risks, currency exchange exposure, interest rate risks and other risks.
The Company may, for its own account as well as for the account of third parties, carry out all operations (including,
without limitation, transactions with respect to real estate or movable property) which may be useful or necessary to
the accomplishment of its purpose or which are directly or indirectly related to its purpose.
Art. 4. Duration
The Company is formed for an unlimited duration.
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Art. 5. Registered Office
The registered office of the Company is established in Luxembourg. It may be transferred to any other place in the
Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the General Meeting. Within the boundaries of the municipality of
Luxembourg, the registered office may be transferred by a resolution of the Board or, in the case of a sole Manager, by
a decision of the Sole Manager.
The Board or, as the case may be, the Sole Manager, shall further have the right to set up branches, subsidiaries or
other offices wherever it shall deem fit, either within or outside the Grand Duchy of Luxembourg.
Where the Board or, as the case may be, the Sole Manager, determines that extraordinary political or military deve-
lopments or events have occurred or are imminent and that these developments or events would interfere with the
normal activities of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and
persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these ex-
traordinary circumstances. Such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company which,
notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.
Art. 6. Share Capital
The Company's subscribed share capital is set at twenty thousand United States Dollars (USD 20,000.-), represented
by two million (2,000,000) Shares all in registered form having a par value of one United States Dollar Cent (USD 0,01).
The Company's subscribed share capital may be increased or reduced by a resolution adopted by the General Meeting
in the manner required for the amendment to the Articles, as prescribed in article 11 below.
Art. 7. Shares
All Shares are in registered form, fully subscribed and entirely paid up.
A register of the Shareholders will be kept at the registered office, where it will be available for inspection by any
Shareholder. Such register shall set forth the name of each Shareholder, his/her/its residence or elected domicile, the
number of Shares held by him/her/it, the amounts paid in on each such Share, and the transfer/subscription of Shares and
the dates of such transfers/subscriptions as well as any security rights granted on the Shares from time to time. Each
Shareholder will notify the Company by registered letter his/her/its address and any change thereof. The Company may
rely on the last address of a Shareholder received by it. The ownership of the Shares will be established by the entry in
this register.
Certificates of these entries may be issued to the Shareholders and such certificates, if any, will be signed by the
Chairman or by any two (2) Managers or, as the case may be, the Sole Manager.
The Company will recognise only one (1) holder per Share. In case a Share is held by more than one (1) person, the
Company has the right to suspend the exercise of all rights attached to that Share until one (1) person has been appointed
as sole owner in relation to the Company. The same rule shall apply in the case of conflict between a usufruct holder
(usufruitier) and a bare owner (nu-propriétaire) or between a pledgor and a pledgee.
The Company may repurchase or redeem its own Shares provided that the repurchased or redeemed Shares be
immediately cancelled and the subscribed share capital of the Company reduced accordingly.
Art. 8. Transfer of Shares
Shares are freely transferable among the Shareholders. Except if otherwise provided by law, the transfer of Shares to
third parties is subject to the prior consent of the Shareholders representing at least three-quarters (3/4) of the Company's
subscribed share capital. The transfer of Shares to third parties by reason of a Shareholder's death must be approved by
the Shareholders representing three-quarters (3/4) of the rights owned by the survivors.
The transfer of the Shares may be effected by a written declaration of transfer entered in the register of the Share-
holders, such declaration of transfer to be dated and executed by the transferor and the transferee or by the persons
holding suitable powers of attorney or in accordance with the provisions applying to the transfer of claims provided for
in article 1690 of the Luxembourg civil code.
The Company may also accept as evidence of transfer other instruments of transfer evidencing the consent of the
transferor and the transferee satisfactory to the Company.
Art. 9. Powers of the General Meeting
As long as the Company has only one (1) Shareholder, the Sole Shareholder assumes all powers conferred to the
General Meeting. In these Articles, decisions taken, or powers exercised, by the General Meeting shall be a reference to
decisions taken, or powers exercised, by the Sole Shareholder as long as the Company has only one (1) Shareholder.
Decisions taken by the Sole Shareholder are documented by way of written minutes.
In the case of a plurality of Shareholders, any regularly constituted General Meeting shall represent the entire body of
Shareholders. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to all the operations of the
Company.
Art. 10. Annual General Meeting - Other General Meetings
If the number of Shareholders exceeds twenty-five (25), the annual General Meeting shall be held, in accordance with
the Law, at the address of the registered office of the Company or at such other place in the municipality of the registered
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office as may be specified in the convening notice of the General Meeting, on the third Thursday in June of each year at
3 p.m. If such day is not a Business Day, the annual General Meeting shall be held on the next following Business Day.
Notwithstanding the above, the annual General Meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgment of
the Board or, as the case may be, the Sole Manager, exceptional circumstances so require.
Other General Meetings may be held at such place and time as may be specified in the respective convening notices
of the General Meeting.
Resolutions of the Shareholders shall be adopted at a General Meeting or by way of circular resolutions (the Share-
holders Circular Resolutions) in case the number of Shareholders is less than or equal to twenty-five (25).
Where resolution(s) is/are to be adopted by way of Shareholders Circular Resolutions, each Shareholder shall be sent
an explicit draft of the resolution(s) to be passed, and shall sign the resolution(s). Shareholders Circular Resolutions signed
by all the Shareholders shall be valid and binding as if passed at a General Meeting duly convened and held and shall bear
the date of the last signature.
Art. 11. Notice, Quorum, Convening notices, Powers of attorney and Vote
The Shareholders shall be convened to the General Meetings or consulted in writing at the initiative of (i) any Manager
or, as the case may be, the Sole Manager, (ii) the statutory auditor (if any) or (iii) Shareholders representing more than
one-half (1/2) of the Company's subscribed share capital.
Written convening notice of any General Meeting shall be given to all Shareholders by registered mail to their address
appearing in the register of Shareholders held by the Company at least eight (8) calendar days in advance of the date of
the General Meeting, except in case of emergency, the nature and circumstances of which shall be set forth in the
convening notice of the General Meeting.
If all the Shareholders are present and/or represented at a General Meeting and consider themselves as being duly
convened and informed of the agenda of the meeting, the General Meeting may be held without prior written convening
notice.
A Shareholder may act at any General Meeting by appointing another person, who need not be a Shareholder, as its
proxy in writing whether in original, by telefax or e-mail to which an electronic signature (which is valid under Luxembourg
law) is affixed.
Any Shareholder may participate in a General Meeting by conference call, video conference or similar means of com-
munications equipment whereby (i) all the Shareholders attending the General Meeting can be identified, (ii) all persons
participating in the General Meeting can hear and speak to each other, (iii) the transmission of the General Meeting is
performed on an on-going basis and (iv) the Shareholders can properly deliberate. Participating in a General Meeting by
such means shall constitute presence in person at such General Meeting.
Resolutions to be adopted at General Meetings shall be passed by Shareholders owning more than one-half (1/2) of
the Company's subscribed share capital. If this majority is not reached at the first General Meeting, the Shareholders shall
be convened by registered letters to a second General Meeting and the resolutions shall be adopted at the second General
Meeting by a majority of the votes cast, regardless of the proportion of the subscribed share capital represented.
The Articles may be amended with the consent of a majority (in number) of Shareholders owning at least three-quarters
(3/4) of the Company's subscribed share capital.
Any change in the nationality of the Company and any increase of a Shareholder's commitment in the Company shall
require the unanimous consent of the Shareholders.
Each Share is entitled to one (1) vote at General Meetings.
Art. 12. Management
The Company shall be managed by one (1) or several Manager(s) who need not be Shareholders.
The Manager(s) shall be appointed by the General Meeting. The General Meeting shall also determine the number of
Managers, their remuneration and the term of their office. A Manager may be removed with or without cause and/or
replaced, at any time, by a resolution adopted by the General Meeting.
If several Managers are appointed, they shall constitute the Board.
Where the Company is managed by a Board, each Manager shall be assigned either an A or a B signatory power.
Art. 13. Meetings of the Board
The Board shall appoint a Chairman among its members and may choose a secretary, who need not be a Manager and
who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the Board, the resolutions passed at the General
Meeting or of the resolutions passed by the Sole Shareholder. The Chairman will preside at all meetings of the Board. In
his/her absence, the other Managers will appoint another Chairman pro tempore who will preside at the relevant meeting
by simple majority vote of the Managers present and/or represented at such meeting.
The Board shall meet upon call by the Chairman or any two (2) Managers at the place indicated in the convening notice
of the meeting.
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Written convening notice of any meeting of the Board shall be given to all the Managers at least twenty-four (24) hours
in advance of the date set for such meeting, except in circumstances of emergency, in which case the nature of such
circumstances shall be set forth briefly in the convening notice of the meeting of the Board.
No such written convening notice is required if all the Managers are present and/or represented during the meeting
and if they state to have been duly informed and to have had full knowledge of the agenda of the meeting. The written
convening notice may be waived by the consent in writing, whether in original, by telefax or email to which an electronic
signature (which is valid under Luxembourg law) is affixed, of each Manager. Separate written convening notice shall not
be required for meetings that are held at times and places determined in a schedule previously adopted by a resolution
of the Board.
Any Manager may act at any meeting of the Board by appointing in writing, whether in original, by telefax or e-mail to
which an electronic signature (which is valid under Luxembourg law) is affixed, another Manager as his or her proxy.
The Board can validly debate and take decisions only if at least the majority of its members is present and/or represented
and at least one (1) category A Manager and at least one (1) category B Manager are present and/or represented. A
Manager may represent more than one of his or her colleagues, provided however that at least two (2) Managers are
present at the meeting or participate at such meeting by way of any means of communication that are permitted under
the Articles and the Law. Decisions are taken by the majority of the Managers present and/or represented provided that
any resolution shall not validly be passed unless it is approved by at least one (1) category A Manager and at least one (1)
category B Manager.
In case of a tied vote, the Chairman of the meeting shall have a casting vote. Any Manager may participate in a meeting
of the Board by conference call, video conference or similar means of communications equipment whereby (i) all Managers
attending the meeting can be identified, (ii) all persons participating in the meeting can hear and speak to each other, (iii)
the transmission of the meeting is performed on an on-going basis and (iv) the Managers can properly deliberate. Parti-
cipating in a meeting by such means shall constitute presence in person at such meeting. A meeting of the Board held by
such means of communication will be deemed to be held in Luxembourg.
Notwithstanding the foregoing, a resolution of the Board may also be passed in writing, in case of urgency or where
other exceptional circumstances so require. Such written resolution shall consist of one or several documents containing
the resolution and signed, manually or electronically by means of an electronic signature (which is valid under Luxembourg
law) by each Manager. The date of such resolution shall be the date of the last signature.
Article 13 does not apply in the case that the Company is managed by a Sole Manager.
Art. 14. Minutes of meetings of the Board or Minutes of resolutions of the Sole Manager
The resolutions passed by the Sole Manager shall be documented by written minutes kept at the Company's registered
office.
The minutes of any meeting of the Board shall be signed by the Chairman or a member of the Board who presided at
such meeting or all the Managers present at such meeting. The minutes of the resolutions taken by the Sole Manager shall
be signed by the Sole Manager.
Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the
Chairman, any two (2) Managers or the Sole Manager (as the case may be).
Art. 15. Powers of the Board
The Board or, as the case may be, the Sole Manager is vested with the broadest powers to manage the business of
the Company and to authorise and/or perform or cause to be performed all acts of disposal and administration falling
within the corporate objects of the Company.
All powers not expressly reserved by the Law or by the Articles to the General Meeting fall within the competence
of the Board or, as the case may be, the Sole Manager.
Art. 16. Delegation of powers
The Board may appoint a person (délégué à la gestion journalière), either a Shareholder or not, or a member of the
Board or not, who shall have full authority to act on behalf of the Company in all matters concerned with the daily
management and affairs of the Company.
The Board may appoint a person, either a Shareholder or not, either a Manager or not, as permanent representative
for any entity in which the Company is appointed as member of the board of directors. This permanent representative
shall act with all discretion, but in the name and on behalf of the Company, and may bind the Company in its capacity as
member of the board of directors of any such entity.
The Board is also authorized to appoint a person, either Manager or not, for the purposes of performing specific
functions at every level within the Company.
Art. 17. Binding signatures
The Company shall be bound towards third parties in all matters by (i) the joint signatures of one category A Manager
and one category B Manager or as the case may be, (ii) the sole signature of the Sole Manager.
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The Company shall further be bound by the joint signatures of any persons or the sole signature of the person to
whom specific signatory power has been granted by the Board or the Sole Manager, but only within the limits of such
power. Within the boundaries of the daily management, the Company will be bound by the sole signature, as the case
may be, of the person appointed to that effect in accordance with the first paragraph of article 16 above.
Art. 18. Liability of the Manager(s)
The Manager(s) do not assume, by reason of their position, any personal liability in relation to commitments regularly
made by them in the name of the Company provided such commitments comply with the Articles and the Law. They are
authorised agents only and are therefore merely responsible for the execution of their mandate.
Art. 19. Audit
If the number of Shareholders exceeds twenty-five (25), the operations of the Company shall be supervised by one
(1) or more statutory auditor(s) (commissaire(s) aux comptes), or, where required by the Law, an independent external
auditor (réviseur d'entreprises agréé).
The Shareholders shall appoint the statutory auditor(s) (commissaire(s) aux comptes), if any and the independent
external auditor (réviseur d'entreprises agréé), if any, and determine their number, remuneration and the term of their
office, which may not exceed six (6) years. The statutory auditor(s) (commissaire(s) aux comptes) and the independent
external auditor (réviseur d'entreprises agréé) may be re-appointed.
Art. 20. Accounting Year
The accounting year of the Company shall begin on first (1
st
) January and ends on thirty-first (31
st
) December of
each year.
Art. 21. Annual Accounts
Every year as of the accounting year's end, the Board or, as the case may be, the Sole Manager will draw up the annual
accounts of the Company in the form required by the Law.
Each Shareholder may inspect the above inventory and annual accounts at the Company's registered office.
Art. 22. Distributions
From the annual net profits of the Company, five per cent. (5%) shall be allocated to the reserve required by law. This
allocation shall cease to be required as soon as such legal reserve amounts to ten per cent. (10%) of the subscribed share
capital of the Company as stated or as increased or reduced from time to time as provided in article 6 above, but shall
again be compulsory if the reserve falls below such one-tenth (1/10).
The annual General Meeting shall determine the allocation of the remainder of the annual net profits and may decide
to pay dividends from time to time as in its discretion it believes best suits the corporate purpose and policy and within
the limits of the Law.
Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
(i) interim accounts are drawn up by the Board or, as the case may be, the Sole Manager;
(ii) such interim accounts show that sufficient profits and other reserves (including share premiums) are available for
distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed profits made since the end of the last
accounting year for which the annual accounts have been approved, if any, increased by carried forward profits and
distributable reserves, and decreased by carried forward losses and sums to be allocated to the legal reserve;
(iii) the Company's auditor, if any, has stated in his/her report to the Board or, as the case may be, the Sole Manager,
that items (i) and (ii) above have been satisfied;
(iv) the decision to distribute interim dividends must be taken by the Shareholders or the Board, or as the case may
be, the Sole Manager, within two (2) months from the date of the interim accounts;
(v) the rights of the creditors of the Company are not threatened, taking into account the assets of the Company; and
(vi) where the interim dividends paid exceed the distributable profits at the end of the accounting year, the Shareholders
must refund the excess to the Company.
Art. 23. Dissolution
The Company is not dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, bankruptcy, insolvency or
any similar event affecting one (1) or several Shareholders.
The Company may be dissolved, at any time, by a resolution of the General Meeting adopted in the manner required
for the amendment to the Articles, as prescribed in article 11 above. In the event of a dissolution of the Company, the
liquidation shall be carried out by one (1) or several liquidators (who may be physical persons or legal entities) appointed
by the General Meeting deciding such liquidation. Such General Meeting shall also determine the powers and the remu-
neration of the liquidator(s).
The surplus, after realization of the assets and the payment of the liabilities, shall be distributed among the Shareholders
proportionally to the Shares held by them.
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Art. 24. Applicable law
All matters not expressly governed by these Articles shall be determined in accordance with the Law and, subject to
any non-waivable provisions of the applicable law, any agreement entered into by the Shareholders from time to time.
<i>Transitional provisionsi>
The first accounting year begins today and ends on December 31, 2012.
The first annual General Meeting will be held in 2013.
<i>Subscription and Paymenti>
The Articles having thus been established, the Founding Shareholder, represented as described above, hereby declares
that it subscribes to two million (2,000,000) shares representing the total subscribed share capital of the Company.
All these shares have been fully paid up by the Founding Shareholder by a payment in cash, so that the sum of twenty
thousand United States Dollars (USD 20,000.-) paid by the Founding Shareholder is from now on at the free disposal of
the Company, evidence thereof having been given to the officiating notary.
<i>Statement - Costsi>
The notary executing this notarial deed declares that the conditions prescribed by articles 182 and 183 of the Law
have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfillment. Further, the notary executing this deed confirms that
these Articles comply with the provisions of articles 27 and 184 of the Law.
The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a
result of the present deed are estimated to be approximately one thousand five hundred Euros (1,500.- EUR).
<i>Resolutions of the sole shareholderi>
The Founding Shareholder, represented as described above, representing the total subscribed share capital of the
Company, has passed the following resolutions:
(a) the number of managers of the Company is set at two (2);
(b) the following person is appointed as manager of the Company having an A signatory power:
- Lizette Perez-Deisboeck, whose professional address is at 930 Winter Street, Suite 2500, Waltham, Massachusetts
02451, USA;
and the following person is appointed as manager of the Company having a B signatory power:
- Christophe Gaul, whose professional address is at 17, rue des Jardiniers, L-1835 Luxembourg;
(c) the members of the Board are appointed for an undetermined period; and
(d) the address of the registered office of the Company is set at 17, rue des Jardiniers, L-1835 Luxembourg.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that at the request of the above appearing
party, the present deed is worded in English followed by a French version. At the request of the same appearing party
and in case of divergences between the English and the French versions, the English version will prevail.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
This document having been read to the proxyholder of the appearing party, who is known to the undersigned notary
by his/her surname, name, civil status and residence, the said proxyholder of the appearing party signed the present deed
together with the undersigned notary.
Suit la traduction en français du texte qui précède :
L'an deux mil douze, le vingt-troisième jour de mars,
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire demeurant à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
A comparu:
BV Acquisitions IX Parent S.à r.l., une société à responsabilité limitée, régie par les lois de Luxembourg, ayant son siège
social à 17, rue des Jardiniers, L-1835 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, ayant un capital social de vingt-cinq
mille dollars des États-Unis (USD 25.000,-), en cours d'immatriculation au Registre de Commerce et des Scoétés de
Luxembourg (R.C.S. Luxembourg) (l'Associé Fondateur), représentée par Lizette Perez-Deisboeck, ayant son adresse
professionnelle à 930 Winter Street, Suite 2500, Waltham, Massachusetts 02451, USA et Christophe Gaul, ayant son
adresse professionnelle à 17, rue des Jardiniers, L-1835 Luxembourg, agissants respectivement en tant que Gérant de
catégorie A et Gérant de catégorie B,
ici représentées par M. Régis Galiotto, employé privé, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg, Grand-Duché
de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé le 23 mars 2012.
Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante ainsi que par le notaire
soussigné, restera annexée au présent acte notarié pour être soumise ensemble aux formalités de l'enregistrement.
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Laquelle partie comparante, représentée tel que décrit ci-dessus, a requis le notaire soussigné d'enregistrer l'acte de
constitution d'une société à responsabilité limitée qu'elle déclare constituer et de dresser les statuts qu'elle a arrêtés
comme suit:
STATUTS
Art. 1
er
. Définitions
Pour ce qui est de l'interprétation de ces statuts, à moins que le contexte ne l'indique de manière différente, les termes
suivants auront les significations suivantes:
Assemblée Générale
signifie l’assemblée générale des Associés.
Associés
signifie les personnes nommées dans le registre des associés de la Société,
conformément à l’article 185 de la Loi, en tant que détenteurs de Parts Sociales
de temps à autre et Associé signifie n’importe lequel d’entre eux.
Associé Unique
signifie la personne unique nommée dans le registre des associés de la Société,
conformément à l’article 185 de la Loi, en tant que seul détenteur des Parts
Sociales de temps à autre.
Conseil
signifie l’organe de gérance de la Société, si plusieurs Gérants ont été nommés.
Gérants
signifie les personnes nommées en cette qualité par l’Assemblée Générale et
Gérant signifie n’importe lequel d’entre eux.
Gérant Unique
signifie le gérant unique de la Société.
Jour Ouvrable
signifie toute journée (autre qu’un samedi ou un dimanche) pendant laquelle
les banques commerciales sont normalement ouvertes au public au
Luxembourg.
Loi
signifie la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée
de temps à autre.
Parts Sociales
signifie les parts sociales nominatives dans le capital social de la Société ayant
une valeur nominale d’un cent de dollar des États-Unis (USD 0,01) chacune et
Part Sociale signifie n’importe laquelle d’entre elles.
Président
signifie le président du Conseil de temps à autre.
Résolutions Circulaires des Associés aura la signification donnée à ce terme à l’article 10.
Société
signifie BV Acquisitions IX S.à r.l.
Statuts
signifie les présents statuts de la Société tels que modifiés de temps à autre.
Art. 2. Forme et Dénomination
La dénomination de la Société est "BV Acquisitions IX S.à r.l.". La Société est une société à responsabilité limitée
gouvernée par les présents Statuts, la Loi et la législation applicable.
La Société peut avoir un Associé Unique ou des Associés. Toute référence aux Associés dans les Statuts est une
référence à l'Associé Unique si la Société n'a qu'un seul Associé.
Art. 3. Objet Social
L'objet de la Société est l'acquisition, la détention, la gestion et la disposition de participations ou d'intérêts, tant au
Luxembourg qu'à l'étranger, dans toutes sociétés ou entreprises sous quelque forme que ce soit. La Société peut no-
tamment acquérir par souscription, achat et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de
participation, obligations, créances, certificats de dépôt et autres instruments de dette, et plus généralement, toutes
valeurs et instruments financiers émis par toute entité publique ou privée. Elle peut participer à la création, au dévelop-
pement, à la gestion et au contrôle de toute société et/ou entreprise. Elle peut en outre investir dans l'acquisition et la
gestion d'un portefeuille de brevets ou d'autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce
soit.
La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit excepté par voie d'offre publique et elle peut procéder,
uniquement par voie de placement privé, à l'émission d'obligations, de billets à ordre, de titres de créance ou de toute
sorte de créance ou de titres participatifs.
La Société peut prêter des fonds comprenant, sans limitation, ceux résultant de ses emprunts et/ou des émissions de
titres participatifs ou de titres de créance de toute sorte, à ses filiales, à des sociétés affiliées et à toutes autres sociétés
et/ou entités jugées appropriées.
La Société peut également garantir, accorder des garanties à ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle
détient une participation directe ou indirecte ou des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.
La Société peut en outre consentir des garanties, nantir, céder ou grever de charge ou créer, de toute autre manière,
des sûretés portant sur tout ou partie de ses avoirs pour garantir ses propres obligations et celles de toute autre société,
généralement pour son propre bénéfice et celui de toute autre société ou personne. Pour éviter toute ambiguïté, la
Société ne peut pas exercer d'activités réglementées du secteur financier sans avoir obtenu l'autorisation requise.
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La Société peut encore agir en tant qu'associé commandité ou commanditaire avec responsabilité illimitée ou limitée
pour toutes les créances et obligations de sociétés en commandite (partnership) ou entités similaires.
La Société peut employer toutes techniques et instruments nécessaires à une gestion efficace de ses investissements,
y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les risques liés aux crédits, aux fluctuations mo-
nétaires, aux fluctuations de taux d'intérêt et autres risques.
La Société peut, pour son propre compte ainsi que pour le compte de tiers, accomplir toutes les opérations (com-
prenant, sans limitation, des transactions mobilières et immobilières) utiles ou nécessaires à l'accomplissement de son
objet social ou se rapportant directement ou indirectement à celui-ci.
Art. 4. Durée de la Société
La Société est formée pour une période indéterminée.
Art. 5. Siège Social
Le siège social de la Société est établi à Luxembourg. Il pourra être transféré vers toute autre commune du Grand-
Duché de Luxembourg par une résolution de l'Assemblée Générale. Dans les limites de la commune de Luxembourg, le
siège social peut être transféré par une résolution du Conseil ou, dans le cas d'un Gérant unique, par une décision du
Gérant Unique.
Le Conseil ou, le cas échéant, le Gérant Unique, a encore le droit de créer des succursales, des filiales ou d'autres
bureaux en tous lieux qu'il jugera appropriés, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.
Lorsque le Conseil ou, le cas échéant, le Gérant Unique estime que des événements extraordinaires d'ordre politique
ou militaire de nature à compromettre l'activité normale de la Société au siège social, ou la communication aisée entre
le siège social de la Société et l'étranger se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer temporairement le siège
social de la Société à l'étranger jusqu'à la cessation complète de ces circonstances extraordinaires. Ces mesures tempo-
raires n'auront toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société laquelle, en dépit du transfert temporaire de son siège
social, restera une société luxembourgeoise.
Art. 6. Capital Social
Le capital social souscrit de la Société est fixé à vingt mille dollars des États-Unis (USD 20.000,-), représenté par deux
millions (2.000.000) Parts Sociales ayant une valeur nominale d'un cent de dollar des États-Unis (USD 0,01) chacune.
Le capital social souscrit de la Société peut être augmenté ou réduit par une résolution prise par l'Assemblée Générale
statuant de la manière requise en cas de modification des Statuts, dans les conditions prévues à l'article 11 ci-dessous.
Art. 7. Parts Sociales
Toutes les Parts Sociales sont nominatives, pleinement souscrites et entièrement libérées.
Un registre des Associés est tenu au siège social, où il peut être consulté par tout Associé. Ce registre contient le
nom de tout Associé, sa résidence ou son domicile élu, le nombre de Parts Sociales qu'il détient, le montant libéré pour
chacune de ses Parts Sociales, ainsi que la mention des cessions/souscriptions de Parts Sociales et les dates de ces cessions/
souscriptions ainsi que toutes garanties accordées sur les Parts Sociales de temps à autre. Chaque Associé notifiera son
adresse à la Société par lettre recommandée, ainsi que tout changement d'adresse ultérieur. La Société peut considérer
comme exacte la dernière adresse de l'Associé qu'elle a reçue. La propriété des Parts Sociales est établie par inscription
dans ledit registre.
Des certificats constatant ces inscriptions peuvent être émis aux Associés et ces certificats, s'ils sont émis, seront
signés par le Président ou par deux (2) Gérants ou, le cas échéant, par le Gérant Unique.
La Société ne reconnaît qu'un (1) seul propriétaire par Part Sociale. Dans le cas où une Part Sociale viendrait à appartenir
à plusieurs personnes, la Société aura le droit de suspendre l'exercice de tous droits attachés à cette Part Sociale jusqu'au
moment où une (1) personne aura été désignée comme propriétaire unique vis-à-vis de la Société. La même règle sera
appliquée en cas de conflit entre un usufruitier et un nu-propriétaire ou entre un créancier et un débiteur gagiste.
La Société peut racheter ou retirer ses propres Parts Sociales à condition d'annuler immédiatement les Parts Sociales
rachetées ou retirées et d'une réduction du capital social souscrit de la Société correspondante.
Art. 8. Cessions de Parts Sociales
La cession de Parts Sociales entre Associés peut se faire librement. A moins que la loi ne le prévoie autrement, la
cession de Parts Sociales à des tiers est soumise à l'accord préalable des Associés représentant au moins trois-quarts
(3/4) du capital social souscrit de la Société. La cession de Parts Sociales à des tiers en raison du décès d'un Associé doit
être approuvée par les Associés représentant trois-quarts (3/4) des droits détenus par les survivants.
La cession de Parts Sociales peut s'effectuer par une déclaration écrite de la cession inscrite au registre des Associés,
cette déclaration de cession devant être datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou par des personnes détenant
les pouvoirs de représentation nécessaire pour agir à cet effet ou, conformément aux dispositions de l'article 1690 du
code civil luxembourgeois relatives à la cession de créances.
La Société peut également accepter comme preuve de cession d'autres instruments de cession prouvant les consen-
tements du cédant et du cessionnaire, et jugés suffisants par la Société.
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Art. 9. Pouvoirs de l'Assemblée Générale
Aussi longtemps que la Société n'a qu'un (1) Associé, l'Associé Unique a tous les pouvoirs conférés à l'Assemblée
Générale. Dans ces Statuts, toute référence aux décisions prises ou aux pouvoirs exercés par l'Assemblée Générale est
une référence aux décisions prises ou aux pouvoirs exercés par l'Associé Unique tant que la Société n'a qu'un (1) seul
Associé. Les décisions prises par l'Associé Unique sont enregistrées par voie de procès-verbaux écrits.
Dans l'hypothèse d'une pluralité d'Associés, toute Assemblée Générale régulièrement constituée représente tous les
Associés. Elle a les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la
Société.
Art. 10. Assemblée Générale annuelle - Autres Assemblées Générales
Si le nombre d'Associés excède vingt-cinq (25), l'Assemblée Générale annuelle se tient conformément à la Loi à
l'adresse du siège social de la Société ou à tout autre endroit de la commune du siège social indiqué dans les convocations
de l'Assemblée Générale, le troisième jeudi de juin de chaque année à 15 heures. Si ce jour n'est pas un Jour Ouvrable,
l'Assemblée Générale annuelle se tiendra le premier Jour Ouvrable suivant.
Nonobstant ce qui précède, l'Assemblée Générale annuelle peut se tenir à l'étranger si le Conseil ou, le cas échéant,
le Gérant Unique, constate souverainement que des circonstances exceptionnelles le requièrent.
Les autres Assemblées Générales pourront se tenir aux lieu et heure spécifiés dans les avis de convocation.
Les résolutions des Associés seront prises par l'Assemblée Générale ou par voie de résolutions circulaires (les Réso-
lutions Circulaires des Associés) dans le cas où le nombre des Associés est inférieur ou égal à vingt-cinq (25).
Lorsque la (les) résolution(s)doivent/doit être prise(s) par le biais de Résolutions Circulaires des Associés, chaque
Associé recevra un projet de la (des) résolution(s) à passer, et signera la (les) résolution(s). Les Résolutions Circulaires
des Associés signées par tous les Associés seront valides et engageront la Société comme si elles avaient été prises pendant
une Assemblée Générale dûment convoquée et tenue et porteront la date de la dernière signature.
Art. 11. Convocation, Quorum, Avis de convocation, Procurations et Vote
Les Associés sont convoqués aux Assemblées Générales ou consultés par écrit à l'initiative (i) de tout Gérant ou, le
cas échéant, du Gérant Unique, (ii) du/des commissaire(s) aux comptes le cas échéant ou (iii) d'Associés représentant
plus de la moitié (1/2) du capital social souscrit de la Société.
Les avis de convocation pour toute Assemblée Générale sont envoyés à tous les Associés par lettre recommandée à
leur domicile dont il est fait mention dans le registre des Associés tenu par la Société au moins huit (8) jours calendaires
avant la date de l'Assemblée Générale, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront
mentionnés dans l'avis de convocation.
Si tous les Associés sont présents et/ou représentés à une Assemblée Générale, et déclarent avoir été dûment con-
voqués et informés de l'ordre du jour de l'Assemblée Générale, l'Assemblée Générale pourra être tenue sans convocation
préalable.
Chaque Associé peut prendre part aux Assemblées Générales en désignant par écrit, soit en original, soit par téléfax
ou par courriel muni d'une signature électronique (conforme aux exigences de la loi luxembourgeoise), une autre per-
sonne comme mandataire, Associé ou non.
Tout Associé peut participer à une Assemblée Générale par conférence téléphonique, vidéo conférence ou tout autre
moyen de communication similaire grâce auquel (i) tous les Associés participant à l'Assemblée Générale peuvent être
identifiés, (ii) toute personne participant à l'Assemblée Générale peut entendre les autres participants et leur parler, (iii)
l'Assemblée Générale est retransmise en direct et (iv) les Associés peuvent valablement délibérer. La participation à une
Assemblée Générale par un tel moyen de communication équivaudra à une participation en personne à l'Assemblée
Générale.
Les Résolutions devant être adoptées en Assemblées Générales seront prises par les Associés détenant plus de la
moitié (1/2) du capital social souscrit de la Société. Si cette majorité n'est pas atteinte lors de la première Assemblée
Générale, les Associés seront convoqués par lettre recommandée à une seconde Assemblée Générale et les résolutions
seront prises lors de la seconde Assemblée Générale à la majorité des voix exprimées, sans tenir compte de la proportion
du capital social souscrit représenté.
Les Statuts peuvent être modifiés avec le consentement d'une majorité (en nombre) d'Associés détenant au moins
trois-quarts (3/4) du capital social souscrit de la Société.
Le changement de la nationalité de la Société et l'augmentation des engagements d'un Associé dans la Société exigent
l'accord unanime des Associés.
Chaque Part Sociale donne droit à un (1) vote aux Assemblées Générales.
Art. 12. Administration
La Société est administrée par un (1) ou plusieurs Gérant(s), Associés ou non.
Le(s) Gérant(s) est (sont) nommé(s) par l'Assemblée Générale. L'Assemblée Générale détermine également le nombre
de Gérants, leur rémunération et la durée de leur mandat. Un Gérant peut être révoqué avec ou sans motif et/ou remplacé,
à tout moment, par une résolution prise par l'Assemblée Générale.
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Si plusieurs Gérants sont nommés, ceux-ci constitueront le Conseil.
Si la Société est administrée par un Conseil, chaque Gérant se verra attribué soit un pouvoir de signature A, soit un
pouvoir de signature B.
Art. 13. Réunion du Conseil
Le Conseil doit nommer un Président parmi ses membres et peut désigner un secrétaire, Gérant ou non, qui sera en
charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du Conseil, des résolutions passées en Assemblée Générale ou des
résolutions passées par l'Associé Unique. Le Président préside toutes les réunions du Conseil. En son absence, les autres
Gérants nommeront un autre Président pro tempore qui présidera la réunion en question par un vote à la majorité simple
des Gérants présents et/ou représentés à la réunion en question.
Les réunions du Conseil sont convoquées par le Président ou par deux (2) Gérants, au lieu indiqué dans l'avis de
convocation de la réunion.
Avis écrit de toute réunion du Conseil est donné à tous les Gérants au moins vingt-quatre (24) heures avant la date
prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés
brièvement dans la convocation de la réunion du Conseil.
La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les Gérants sont présents et/ou représentés
lors de la réunion et déclarent avoir été dûment informés de la réunion et de son ordre du jour. Il peut aussi être renoncé
à la convocation écrite avec l'accord de chaque Gérant donné par écrit soit en original, soit par téléfax ou par courriel
muni d'une signature électronique (conforme aux exigences de la loi luxembourgeoise). Une convocation spéciale ne sera
pas requise pour une réunion se tenant aux lieux et place prévus dans une résolution préalablement prise par le Conseil.
Tout Gérant peut se faire représenter lors d'une réunion du Conseil en désignant par écrit soit en original, soit par
téléfax ou par courriel muni d'une signature électronique (conforme aux exigences de la loi luxembourgeoise), un autre
Gérant comme son mandataire.
Le Conseil ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité au moins de ses membres est présente et/ou
représentée et au moins un (1) Gérant de catégorie A et au moins un (1) Gérant de catégorie B est présent et/ou
représenté. Un Gérant peut représenter plus d'un de ses collègues, à condition que deux (2) Gérants au moins soient
présents à la réunion ou y participent par un moyen de communication qui est autorisé par les Statuts ou par la Loi. Les
décisions sont prises à la majorité des voix des Gérants présents et/ou représentés sous réserve qu'une résolution ne
sera pas valablement prise sans être approuvée par au moins un (1) Gérant de catégorie A et au moins un (1) Gérant de
catégorie B.
Au cas où lors d'une réunion, il existe une parité des votes pour et contre une résolution, la voix du Président de la
réunion sera prépondérante. Tout Gérant peut participer à la réunion du Conseil par conférence téléphonique, vidéo
conférence ou tout autre moyen de communication similaire grâce auquel (i) tous les Gérants participant à la réunion
peuvent être identifiés, (ii) toute personne participant à la réunion peut entendre les autres participants et leur parler,
(iii) la réunion est retransmise en direct et (iv) les Gérants peuvent valablement délibérer. La participation à une réunion
par un tel moyen de communication équivaudra à une participation en personne à une telle réunion. Une réunion du
Conseil qui se tient par le biais de tels moyens de communication sera considérée comme s'étant tenue au Luxembourg.
Nonobstant les dispositions qui précèdent, en cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles le justifiant, une
résolution du Conseil peut également être prise par écrit. Une telle résolution doit consister en un seul ou plusieurs
documents contenant les résolutions et signés, manuellement ou électroniquement par une signature électronique (con-
forme aux exigences de la loi luxembourgeoise) par tous les Gérants. La date d'une telle résolution est la date de la
dernière signature.
L'article 13 ne s'applique pas dans le cas où la Société est administrée par un Gérant Unique.
Art. 14. Procès-verbaux de réunions du Conseil et Procès-verbaux des résolutions du Gérant Unique
Les résolutions prises par le Gérant Unique sont inscrites dans des procès-verbaux tenus au siège social de la Société.
Les procès-verbaux des réunions du Conseil sont signés par le Président ou un membre du Conseil qui en aura assumé
la présidence ou par tous les Gérants ayant assisté à la réunion. Les procès-verbaux des résolutions prises par le Gérant
Unique sont signés par le Gérant Unique.
Les copies ou extraits de procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs sont signés par le Président, deux (2)
Gérants ou le Gérant Unique (le cas échéant).
Art. 15. Pouvoirs du Conseil
Le Conseil ou, le cas échéant, le Gérant Unique est investi des pouvoirs les plus larges pour gérer les affaires de la
Société et autoriser et/ou exécuter ou faire exécuter tous les actes de disposition et d'administration correspondant à
l'objet social de la Société.
Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou par les Statuts à l'Assemblée Générale sont de la compé-
tence du Conseil ou, le cas échéant, du Gérant Unique.
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Art. 16. Délégation de pouvoirs
Le Conseil peut nommer un délégué à la gestion journalière, Associé ou non, membre du Conseil ou non, qui aura les
pleins pouvoirs pour agir au nom de la Société pour tout ce qui concerne la gestion journalière et les affaires de la Société.
Le Conseil peut nommer une personne, Associé ou non, Gérant ou non, en qualité de représentant permanent de
toute entité dans laquelle la Société est nommée membre du conseil d'administration. Ce représentant permanent agira
de son propre chef, mais au nom et pour le compte de la Société et engagera la Société en sa qualité de membre du
conseil d'administration d'une telle entité.
Le Conseil est aussi autorisé à nommer une personne, Gérant ou non, pour l'exécution de missions spécifiques à tous
les niveaux de la Société.
Art. 17. Signatures autorisées
La Société est engagée en toutes circonstances vis-à-vis des tiers par (i) la signature conjointe d'un Gérant de catégorie
A et d'un Gérant de catégorie B ou le cas échéant, (ii) la signature du Gérant Unique.
La Société est également engagée par la signature conjointe de toutes personnes ou l'unique signature de toute per-
sonne à qui de tels pouvoirs de signature auront été délégués par le Conseil ou par le Gérant Unique, et ce dans les
limites des pouvoirs qui leur auront été conférés. Dans les limites de la gestion journalière, la Société sera engagée par
la seule signature, selon le cas, de la personne nommée à cet effet conformément au premier paragraphe de l'article 16
ci-dessus.
Art. 18. Responsabilité du(des) Gérant(s)
Le(s) Gérant(s) ne contractent, en raison de leur position, aucune obligation personnelle concernant les engagements
régulièrement pris par eux au nom de la Société dans la mesure où ces engagements sont conformes aux Statuts et à la
Loi. Ils ne sont que des agents autorisés et ne sont donc simplement responsables que de l'exécution de leur mandat.
Art. 19. Commissaire(s) aux comptes
Si le nombre d'Associés dépasse vingt-cinq (25), les opérations de la Société seront surveillées par un (1) ou plusieurs
commissaire(s) aux comptes ou, dans les cas prévus par la Loi, par un réviseur d'entreprises agréé.
Les Associés nomment le(s) commissaire(s) aux comptes, s'il y a lieu, et le réviseur d'entreprises agréé, s'il y a lieu, et
déterminent leur nombre, leur rémunération et la durée de leur fonction pour une période ne pouvant excéder six (6)
ans. Le(s) commissaire(s) aux comptes et le réviseur d'entreprises agréé sont rééligibles.
Art. 20. Exercice social
L'exercice social de la Société commence le premier (1
er
) janvier et se termine le trente et un (31) décembre de
chaque année.
Art. 21. Comptes annuels
Chaque année, à la fin de l'année sociale, le Conseil ou, le cas échéant, le Gérant Unique dressera les comptes annuels
de la Société dans la forme requise par la Loi.
Chaque Associé peut inspecter l'état comptable ci-dessus et les comptes annuels au siège social de la Société.
Art. 22. Affectation des bénéfices
Il est prélevé sur le bénéfice net annuel de la Société cinq pour cent (5%) qui sont affectés à la réserve requise par la
loi. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque la réserve légale aura atteint dix pour cent (10%) du capital social
souscrit de la Société tel qu'il est fixé ou tel que celui-ci aura été augmenté ou réduit de temps à autre, conformément à
l'article 6 ci-dessus, et deviendra à nouveau obligatoire si la réserve légale descend en dessous de ce seuil d'un dixième
(1/10).
L'Assemblée Générale annuelle décide de l'affectation du solde restant du bénéfice net annuel et décide de payer des
dividendes de temps à autre, comme elle estime à sa discrétion convenir au mieux à l'objet et à la politique de la Société
et dans les limites de la Loi.
Des acomptes sur dividendes peuvent être distribués, à tout moment, dans les conditions suivantes:
(i) le Conseil ou, le cas échéant, le Gérant Unique, dresse des comptes intérimaires;
(ii) les comptes intérimaires montrent que des bénéfices et autres réserves (en ce compris les primes d'émission)
suffisants sont disponibles pour une distribution, étant entendu que le montant à distribuer ne peut excéder les bénéfices
réalisés depuis la fin du dernier exercice social dont les comptes annuels ont été approuvés, le cas échéant, augmenté
des bénéfices reportés et des réserves distribuables, et réduit des pertes reportées et des sommes à allouer à la réserve
légale;
(iii) le commissaire aux compte de la Société, le cas échéant, a considéré dans son rapport au Conseil que les conditions
(i) et (ii) ci-dessus ont été satisfaites;
(iv) la décision de distribuer des acomptes sur dividendes doit être prise par les Associés, le Conseil ou, le cas échéant,
le Gérant Unique, dans les deux (2) mois suivant la date des comptes intérimaires;
(v) les droits des créanciers de la Société ne sont pas menacés, compte tenu des actifs de la Société;
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(vi) si les acomptes sur dividendes qui ont été distribués dépassent les bénéfices distribuables à la fin de l'exercice
social, les Associés doivent rembourser l'excédent à la Société.
Art. 23. Dissolution
La Société n'est pas dissoute du fait de la mort, de la suspension des droits civils, de l'incapacité, de la faillite, de
l'insolvabilité ou de tout autre évènement similaire affectant un (1) ou plusieurs Associés.
La Société peut être dissoute, à tout moment, par une résolution de l'Assemblée Générale statuant comme en matière
de modifications des Statuts, dans les conditions prévues à l'article 11 ci-dessus. En cas de dissolution de la Société, il sera
procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs (qui peuvent être des personnes physiques ou
morales) nommés par l'Assemblée Générale décidant cette liquidation. Cette Assemblée Générale déterminera également
les pouvoirs et la rémunération du ou des liquidateur(s).
Le boni de liquidation, après la réalisation des actifs et le paiement des dettes, sera distribué aux Associés propor-
tionnellement aux Parts Sociales détenues par eux.
Art. 24. Droit applicable
Toutes les questions qui ne sont pas régies expressément par les présents Statuts seront tranchées conformément à
la Loi et, sous réserve des dispositions légales d'ordre public, à tout accord conclu de temps à autre entre les Associés.
<i>Dispositions transitoiresi>
Le premier exercice social commence aujourd'hui et se termine le 31 décembre 2012.
La première Assemblée Générale annuelle se tiendra en 2013.
<i>Souscription et Libérationi>
Les Statuts ayant ainsi été arrêtés, l'Associé Fondateur, représenté tel que décrit ci-dessus, déclare qu'il souscrit les
deux millions (2.000.000) parts sociales représentant la totalité du capital social souscrit de la Société.
Toutes ces parts sociales ont été entièrement libérées par l'Associé Fondateur par un paiement en numéraire, de sorte
que le montant de vingt mille dollars des États-Unis (USD 20.000,-) payé par l'Associé Fondateur est désormais à la libre
disposition de la Société, ainsi qu'il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément.
<i>Déclaration - Estimation des fraisi>
Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées aux articles 182 et 183 de la Loi et en
constate expressément l'accomplissement. Il confirme en outre que ces Statuts sont conformes aux dispositions des
articles 27 et 184 de la Loi.
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
en raison du présent acte, sont estimés approximativement à la somme de mille cinq cents Euros (1.500,- EUR).
<i>Résolutions de l'associé uniquei>
L'Associé Fondateur, représenté tel que décrit ci-dessus, représentant l'intégralité du capital social souscrit de la
Société, a pris les résolutions suivantes:
(a) le nombre de gérants est fixé à deux (2);
(b) la personne suivante est nommée en tant que gérant de la Société ayant un pouvoir de signature A:
- Lizette Perez-Deisboeck, dont l'adresse professionnelle est à 930 Winter Street, Suite 2500, Waltham, Massachusetts
02451, États-Unis
et la personne suivante est nommée en tant que gérant de la Société ayant un pouvoir de signature B:
- Christophe Gaul, dont l'adresse professionnelle est à 17, rue des Jardiniers, L-1835 Luxembourg.
(c) les membres du Conseil sont nommés pour une période indéterminée; et
(d) l'adresse du siège social de la Société est fixé au 17, rue des Jardiniers, L-1835 Luxembourg.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la requête de la partie comparante, le présent acte
a été établi en anglais, suivi d'une version française. A la requête de cette même partie comparante et en cas de divergence
entre les versions anglaise et française, la version anglaise prévaudra.
Dont acte, fait et passé, même date qu'en tête des présentes à Luxembourg.
Et après lecture faite au mandataire de la partie comparante, connu du notaire soussigné par son nom, prénom usuel,
état civil et demeure, ledit mandataire de la partie comparante a signé avec le notaire soussigné le présent acte.
Signé: R. GALIOTTO et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 2 avril 2012. Relation: LAC/2012/14928. Reçu soixante-quinze euros (75,- EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): I. THILL.
POUR EXPÉDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande.
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Luxembourg, le 2 mai 2012.
Référence de publication: 2012052530/691.
(120073318) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2012.
SOGEDIM, Société de Gestion et d'Investissements Immobiliers, Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3A, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 24.871.
Messieurs les Actionnaires sont priés d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
de la société qui se tiendra extraordinairement le <i>29.06.2012i> à 16.00 heures au siège avec pour
<i>Ordre du jour:i>
- Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire;
- Approbation du bilan et du compte de Profits et Pertes arrêtés au 31.12.2011;
- Affectation du résultat au 31.12.2011;
- Quitus aux administrateurs et au commissaire;
- Continuation de l'activité de la société;
- Divers.
Pour assister à cette Assemblée, Messieurs les Actionnaires, sont priés de déposer leurs titres cinq jours francs avant
l'Assemblée au Siège Social.
<i>LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.i>
Référence de publication: 2012065894/19.
Polymnie S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 150.208.
Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE,
qui aura lieu le <i>25 juin 2012i> à 15.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 31 décembre 2011, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 31
décembre 2011.
4. Divers.
<i>LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.i>
Référence de publication: 2012065891/1023/16.
Frontier Offshore (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 163.511.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 mars 2012.
Pour copie conforme
<i>Pour la société
i>Maître Carlo WERSANDT
<i>Notairei>
Référence de publication: 2012029866/14.
(120039142) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2012.
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Tec.Net S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 37, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 73.530.
Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE,
qui aura lieu le <i>25 juin 2012i> à 14.45 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant :
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 31 décembre 2011, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 31
décembre 2011.
4. Décision de la continuation de la société en relation avec l'article 100 de la législation des sociétés.
5. Divers.
<i>LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.i>
Référence de publication: 2012065895/1023/17.
Presence Communication, Société Anonyme.
Siège social: L-9647 Doncols, 36, Bohey.
R.C.S. Luxembourg B 135.091.
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social, en date du <i>26 juin 2012i> à 18 heures, avec l'ordre du jour suivant :
<i>Ordre du jour:i>
1. Discussion et approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2011 et du compte de résultats.
2. Discussion et approbation du rapport du Commissaire.
3. Octroi de la décharge, telle que requise par la loi, aux Administrateurs et au Commissaire pour les fonctions
exercées par ceux-ci dans la société durant l'exercice social qui s'est terminé le 31 décembre 2011.
4. Décision de l'affectation du résultat réalisé au cours de l'exercice écoulé.
5. Le cas échéant, décision quant à l'article 100 des LCSC.
6. Divers.
<i>Le conseil d'administration.i>
Référence de publication: 2012065892/18.
TENNYSON Spf S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3A, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 25.119.
Messieurs les Actionnaires sont priés d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
de la société qui se tiendra le <i>29.06.2012i> à 16.00 heures au siège avec pour
<i>Ordre du jour:i>
- Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire;
- Approbation du bilan et du compte de Profits et Pertes arrêtés au 31.12.2011;
- Affectation du résultat au 31.12.2011;
- Quitus aux administrateurs et au commissaire;
- Continuation de l'activité de la société;
- Divers.
Pour assister à cette Assemblée, Messieurs les Actionnaires, sont priés de déposer leurs titres cinq jours francs avant
l'Assemblée au Siège Social.
<i>LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.i>
Référence de publication: 2012065896/19.
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Venus Investment, Société Anonyme.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 7, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 141.521.
Messieurs les Actionnaires, sont priés de bien vouloir assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social, en date du <i>26 juin 2012i> à 18 heures, avec l'ordre du jour suivant :
<i>Ordre du jour:i>
1. Discussion et approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2011 et du compte de résultats.
2. Discussion et approbation du rapport du Commissaire.
3. Octroi de la décharge, telle que requise par la loi, aux Administrateurs et au Commissaire pour les fonctions
exercées par ceux-ci dans la société durant l'exercice social qui s'est terminé le 31 décembre 2011.
4. Décision de l'affectation du résultat réalisé au cours de l'exercice écoulé.
5. Le cas échéant, décision conformément à l'article 100 des LCSC.
6. Divers.
<i>Le conseil d'administration.i>
Référence de publication: 2012065897/1004/18.
DH Kent S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 12.487,50.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 28, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 113.802.
Les statuts coordonnées ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 février 2012.
Référence de publication: 2012026930/11.
(120035446) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
mars 2012.
DEXIA Asset Management Luxembourg S.A., en abrégé Dexia AM Luxembourg, Dexia Asset Manage-
ment ou Dexia AM, Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 136, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 37.647.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 mars 2012.
Référence de publication: 2012030863/11.
(120040387) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2012.
TEMTEX S. A. & Cie. ALHENA S.e.c.s., Société en Commandite simple.
Siège social: L-5444 Schengen, 5, Baachergaass.
R.C.S. Luxembourg B 146.346.
<i>Gesellschafterbeschluss im Umlaufverfahreni>
Die Gesellschafter der TEMTEX S.A. & Cie. ALHENA S.e.c.s. mit dem Sitz in 05 rue Bacher-gaass, L-5444 Schengen,
eingefragen im Handelsregister unter B146346 sind
1. INNCONA Management S.ar.l. , mit dem Sitz in L-5444 Schengen, 05 rue Baachergaass eingetragen im Handelsre-
gister B 128812,
2. TEMTEX Management S.A. mit dem Sitz in L-5444 Schengen, rue Baachergaass, eingetragen im Handelsregister B
129851, die beiden vorgenannten Gesellschaften als persönlich haftende Gesellschafter und die TEMTEX Management S.
A. als alleinige geschäftsführende Gesellschafterin sowie
3. Herr Dr. Peter Franck, wohnhaft in Droysenstr. 66, D-22605 Hamburg, als alleiniger Kommanditist.
Dies vorausgeschickt, beschließen die Gesellschafter Folgendes:
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A. Die Gesellschaft wurde am 29.06.2007 mit einem Stammkapital von 175.100 € gegründet.
B. Die Gesellschaft wird rückwirkend zum 31.12.2009 aufgelöst.
Der alleinige Kommanditist, Herr Dr. Peter Franck, kündigt hiermit die Gesellschaft zum 31.12.2009. Die Gesellschaft
wird rückwirkend auf den 31.12.2009 liquidiert.
B. Zum Liquidator wird die TEMTEX Management S.A., vertreten durch den Geschäftsführer Dipl. Volkswirt Joachim
Grote, bestellt
Sämtliche Beschlüsse wurden mit den Stimmen des Gesellschafters Herr Dr. Peter Franck und damit mit einer Mehrheit
von 100% minus einer Stimme gefasst.
Hamburg, den 21.12.2010. / Schengen, am 21.12.2010.
<i>- / Für die TEMTEX Management S.A.
i>Dr. Peter Franck / Dipl. Volkswirt J. Grote
<i>Kommanditist / -i>
Référence de publication: 2012056096/29.
(120078692) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2012.
Immobilière Ehlinger S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1531 Luxembourg, 14, rue de la Fonderie.
R.C.S. Luxembourg B 72.893.
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 mars 2012.
Référence de publication: 2012030922/10.
(120040359) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2012.
Walter Luxembourg Holdings S.C.A., Société en Commandite par Actions,
(anc. H.I.G. Luxembourg Holdings Seventeen S.C.A.).
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 159.491.
Statuts coordonnés, suite à de l'assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de
résidence à Esch/Alzette, en date du 1
er
décembre 2011 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch/Alzette, le 3 janvier 2012.
Francis KESSELER
<i>NOTAIREi>
Référence de publication: 2012031172/14.
(120040304) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2012.
Wool Luxco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 159.795.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 24 janvier 2012.
Référence de publication: 2012031628/10.
(120040853) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2012.
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Why Not S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.
R.C.S. Luxembourg B 75.796.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire qui s'est tenue le 27 avril 2012 à Luxembourgi>
<i>Résolutions:i>
- L'Assemblée décide, à l'unanimité, de renouveler les mandats d'Administrateur de M. Pierre SCHILL, M. Joseph
WINANDY et COSAFIN S.A., 1, rue Joseph Hackin, L - 1746 représentée par M. Jacques Bordet, 1, rue Joseph Hackin,
L - 1746 Luxembourg, en tant qu'administrateur de la Société.
Les mandats des Administrateurs viendront à échéance à l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes
clôturés au 31 décembre 2012.
- L'Assemblée Générale Statutaire décide à l'unanimité de nommer Fiduciaire Glacis S.à.r.l. au poste de Commissaire
aux Comptes pour une période venant à échéance à l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice
clôturant au 31 décembre 2012.
Pour copie conforme
Signatures
<i>Administrateur / Administrateuri>
Référence de publication: 2012054116/20.
(120075625) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2012.
Robin Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 100.000,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 167.108.
In the year two thousand and twelve, on the twenty-ninth day of February.
Before the undersigned Maître Henri BECK, notary, residing in Echternach, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
RB Investments 1 Limited, a private limited company incorporated and existing under the laws of England and Wales,
having its registered office at 135 Bishopsgate, London, EC2M 3UR, United Kingdom, and registered with the Registrar
of Companies of England and Wales under registration number 6386390 (the “Sole Shareholder”),
Here represented by M Philipp Metzschke, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private
seal on 29 February 2012.
The said proxy, initialed "ne varietur" by the proxyholder and the notary, will remain annexed to the present deed to
be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing party is the Sole Shareholder of Robin Holding S.à r.l. (hereinafter the “Company”), a société à res-
ponsabilité limitée incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office
at 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, registered with the Luxembourg trade and companies register under
the number B 167108, having a current share capital of GBP 12,500, incorporated pursuant to a deed of the undersigned
notary on 17 February 2012.
The Sole Shareholder of the Company representing the entire share capital of the Company takes the following
resolutions:
<i>First Resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to increase the share capital of the Company by an amount of eighty seven thousand
five hundred pound sterling (GBP 87,500) so as to increase it from its current amount of twelve thousand five hundred
pound sterling (GBP 12,500) up to an amount of one hundred thousand pound sterling (GBP 100,000) through the issuance
of the following shares:
- eight thousand four hundred and seventy (8,470) new class A shares having a par value of one pound sterling (GBP
1) each,
- eight thousand four hundred and seventy (8,470) new class B shares having a par value of one pound sterling (GBP
1) each,
- eight thousand four hundred and seventy (8,470) new class C shares having a par value of one pound sterling (GBP
1) each,
- eight thousand four hundred and seventy (8,470) new class D shares having a par value of one pound sterling (GBP
1) each,
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- eight thousand four hundred and seventy (8,470) new class E shares having a par value of one pound sterling (GBP
1) each,
- eight thousand four hundred and seventy (8,470) new class F shares having a par value of one pound sterling (GBP
1) each,
- eight thousand four hundred and seventy (8,470) new class G shares having a par value of one pound sterling (GBP
1) each,
- eight thousand four hundred and seventy (8,470) new class H shares having a par value of one pound sterling (GBP
1) each,
- eight thousand four hundred and seventy (8,470) new class I shares having a par value of one pound sterling (GBP 1)
each, and
- eleven thousand two hundred and seventy (11,270) new class J shares having a par value of one pound sterling (GBP
1) each.
The newly issued class A shares through class J shares shall hereinafter collectively be referred to as the “New Shares”.
<i>Subscription and Paymenti>
The New Shares have been entirely subscribed by the Sole Shareholder through a contribution in cash for a total
amount of 87,500 (GBP 87,500) fully allocated to the share capital account of the Company.
The evidence of the existence and the value of the above contribution has been produced to the undersigned notary.
Further to the above, the Sole Shareholder resolves to amend Article 6 of the articles of incorporation of the Company
relating to the share capital of the Company, to read as follows:
“ Art. 6. Share Capital. The Company's share capital is set at one hundred thousand pound sterling (GBP 100,000)
represented by one hundred thousand (100,000) shares consisting of the following ten (10) classes of shares:
(a) nine thousand seven hundred and twenty (9,720) class A shares with a nominal value of one pound sterling (GBP
1) each (the "Class A Shares");
(b) nine thousand seven hundred and twenty (9,720) class B shares with a nominal value of one pound sterling (GBP
1) each (the "Class B Shares");
(c) nine thousand seven hundred and twenty (9,720) class C shares with a nominal value of one pound sterling (GBP
1) each (the "Class C Shares");
(d) nine thousand seven hundred and twenty (9,720) class D shares with a nominal value of one pound sterling (GBP
1) each (the "Class D Shares");
(e) nine thousand seven hundred and twenty (9,720) class E shares with a nominal value of one pound sterling (GBP
1) each (the "Class E Shares");
(f) nine thousand seven hundred and twenty (9,720) class F shares with a nominal value of one pound sterling (GBP 1)
each (the "Class F Shares");
(g) nine thousand seven hundred and twenty (9,720) class G shares with a nominal value of one pound sterling (GBP
1) each (the "Class G Shares );
(h) nine thousand seven hundred and twenty (9,720) class H shares with a nominal value of one pound sterling (GBP
1) each (the "Class H Shares");
(i) nine thousand seven hundred and twenty (9,720) class I shares with a nominal value of one pound sterling (GBP 1)
each (the "Class I Shares"); and
(j) twelve thousand five hundred and twenty (12,520) class J shares with a nominal value of one pound sterling (GBP
1) each (the "Class J Shares").
The Class A Shares, the Class B Shares, the Class C Shares, the Class D Shares, the Class E Shares, the Class F Shares,
the Class G Shares, the Class H Shares, the Class I Shares, and the Class J Shares shall hereinafter together be referred
to as the "Classes of Shares" and each a "Share".
Each Share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings and shall have the same rights save
as otherwise provided in these articles of incorporation.”
<i>Second Resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to restate article 7 of the Company's articles of incorporation to read as follows:
“ Art. 7. Share Capital Modification. The share capital may be modified at any time subject to the approval of a majority
of shareholders representing three quarters of the share capital at least.
7.1 The share capital of the Company may be reduced through the cancellation of Shares including by the cancellation
of one or more entire Classes of Shares through the repurchase and cancellation of all the Shares in issue in such class.
For the purpose of this clause 7 the following capitalized terms shall have the meanings as follows:
Available Amount
Means the total amount of realized profits of the Company (including carried forward
profits but (i) less the results, if positive, of any losses (including carried forward
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losses and sums to be allocated to a reserve to be established by law or by these
articles of incorporation) determined on the basis of the Interim Accounts relating
to the relevant Class Period.
Cancellation Value Per Share
Means (i) the nominal value per Share to be cancelled plus (ii) the Available Amount
divided by the number of Shares in issue in the class(es) to be repurchased and
cancelled.
Class A Interim 2012 Accounts Means the Interim Accounts for the repurchase and cancellation of the Class A Sha-
res.
Class B Interim 2013 Accounts Means the Interim Accounts for the repurchase and cancellation of the Class B Sha-
res.
Class C Interim 2014 Accounts Means the Interim Accounts for the repurchase and cancellation of the Class C Sha-
res.
Class D Interim 2015 Accounts Means the Interim Accounts for the repurchase and cancellation of the Class D Sha-
res
Class E Interim 2016 Accounts Means the Interim Accounts for the repurchase and cancellation of the Class E Sha-
res.
Class F Interim 2017 Accounts Means the Interim Accounts for the repurchase and cancellation of the Class F Shares.
Class G Interim 2018 Accounts Means the Interim Accounts for the repurchase and cancellation of the Class G Sha-
res.
Class H Interim 2019 Accounts Means the Interim Accounts for the repurchase and cancellation of the Class H Sha-
res.
Class I Interim 2020 Accounts Means the Interim Accounts for the repurchase and cancellation of the Class I Shares.
Class J Interim 2021 Accounts Means the Interim Accounts for the repurchase and cancellation of the Class J Shares.
Class Period
Means Class A Period, Class B Period, Class C Period, Class D Period, Class E Period,
Class F Period, Class G Period, Class H Period, Class I Period and Class J Period.
Interim Accounts
Means the Interim Accounts for the repurchase and cancellation.
Interim Account Date
Means the interim accounts of the Company as at the relevant Interim Account Date.
Means the date no earlier than eight (8) days before the date of the repurchase and
cancellation of the relevant Class of Shares, provided that such date may not be later
than the last day of the third month after the accounting year end following the start
date of the relevant period."
7.2 In the event of a repurchase and cancellation of one or more Classes of Shares, in order to reduce the share capital,
the holder(s) of the repurchased and cancelled Class(es) of Shares shall receive from the Company an amount equal to
the Cancellation Value Per Share (as defined hereabove) for each Share of the relevant repurchased and cancelled class
(es) held by them.
7.3 Each Class of Shares gives the right to the holders thereof, pro rata to their holding in such class, in case of
repurchase and cancellation of such class, to the Available Amount for the relevant period to which the class relates
pursuant to the present articles of incorporation:
- The period for Class A Shares is the period starting on the first day of incorporation of the Company and ending on
the Interim Account Date for the Class A 2012 Interim Accounts (the "Class A Period");
- The period for Class B Shares is the period starting on the first day after the Class A Period and ending on the Interim
Account Date for the Class B 2013 Interim Accounts (the "Class B Period"),
- The period for Class C Shares is the period starting on the first day after the Class B Period and ending on the Interim
Account Date for the Class C 2014 Interim Accounts (the "Class C Period");
- The period for Class D Shares is the period starting on the first day after the Class C Period and ending on the
Interim Account Date for the Class D 2015 Interim Accounts (the "Class D Period");
- The period for Class E Shares is the period starting on the first day after the Class D Period and ending on the Interim
Account Date for the Class E 2016 Interim Accounts (the "Class E Period");
- The period for Class F Shares is the period starting on the first day after the Class E Period and ending on the Interim
Account Date for the Class F 2017 Interim Accounts (the "Class F Period");
- The period for Class G Shares is the period starting on the first day after the Class F Period and ending on the Interim
Account Date for the Class G 2018 Interim Accounts (the "Class G Period");
- The period for Class H Shares is the period starting on the first day after the Class G Period and ending on the
Interim Account Date for the Class H 2019 Interim Accounts (the "Class H Period"); and
- The period for Class I Shares is the period starting on the first day after the Class H Period and ending on the Interim
Account Date for the Class I 2020 Interim Accounts (the "Class I Period");
- The period for Class J Shares is the period starting on the first day after the Class I Period and ending on the Interim
Account Date for the Class J 2021 Interim Accounts (the "Class J Period");
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7.4 In the event a Class of Shares has not been repurchased and cancelled within the relevant Class Period, the holders
of such class shall become entitled, in case of a repurchasé and cancellation of the relevant class, to the Available Amount
for a new period (the "New Period") which shall start on the date after the latest Class Period (or as the case may be
the immediately preceding New Period of another class) and end on the Interim Account Date of the Interim Accounts
prepared for the repurchase and cancellation of such Class of Shares, provided that if there is no Interim Account Date
for such class, the Period of such class will end on the last day of the third month following the accounting year end after
the start date of such New Period. The first New Period shall start on the date after the Class J Period and the classes
of Shares not repurchased and not cancelled in their Period as per article 7.2 shall come in the order of Class A to Class
J (to the extent not previously repurchased and cancelled).
7.5 -In the case of repurchase of a Class of Shares, the holders of such Class of Shares shall receive, the Cancellation
Value Per Share.”
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that upon request of the above appearing
party, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing party
and in case of divergence between the English and the French text, the English version will prevail.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxy holder of the person appearing, known to the notary by its name, first
name, civil status and residences, the said person appearing signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction en français du texte qui précède:
L'an deux mille douze, le vingt-neuf février.
Par-devant Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach, Grand-Duché de Luxembourg,
A comparu:
RB Investments 1 Limited, une société à responsabilité limitée constituée et régie par les lois de l'Angleterre, ayant
son siège social au 135 Bishopsgate, London, EC2M 3UR, Royaume-Uni, inscrite au Registrar of Companies of England
and Wales sous le numéro 6386390, (l'«Associé Unique»),
Ici représentée par M Philipp Metzschke, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing
privé donnée le 29 février 2012.
La procuration signée "ne varietur" par le mandataire de la comparante et par le notaire soussigné restera annexée au
présent acte pour être soumise avec lui aux formalités d'enregistrement.
La comparante est l'Associé Unique de Robin Holding S.à r.l. (ci-après la «Société»), une société à responsabilité limitée
constituée et régie selon le droit luxembourgeois, ayant son siège social au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg,
enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 167.108, avec un capital social de GBP
12.500, constituée suivant un acte reçu par le notaire soussigné, en date du 17 février 2011.
L'Associé Unique de la Société représentant la totalité du capital social de la Société a pris les résolutions suivantes:
<i>Première Résolutioni>
L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de quatre-vingt-sept milles cinq cent
livres britanniques (GBP 87.500) afin de le porter de sa valeur actuelle de douze mille cinq cent livres britanniques (GBP
12.500) à un montant de cent mille livres britanniques (GBP 100.000), par l'émission des parts sociales suivantes:
- huit mille quatre cent soixante-dix (8.470) nouvelles parts sociales de catégorie A ayant une valeur nominale d'un
Livre britannique (GBP 1) chacune,
- huit mille quatre cent soixante-dix (8.470) nouvelles parts sociales de catégorie B ayant une valeur nominale d'un
Livre britannique (GBP 1) chacune,
- huit mille quatre cent soixante-dix (8.470) nouvelles parts sociales de catégorie C ayant une valeur nominale d'un
Livre britannique (GBP 1) chacune,
- huit mille quatre cent soixante-dix (8.470) nouvelles parts sociales de catégorie D ayant une valeur nominale d'un
Livre britannique (GBP 1) chacune,
- huit mille quatre cent soixante-dix (8.470) nouvelles parts sociales de catégorie E ayant une valeur nominale d'un
Livre britannique (GBP 1) chacune,
- huit mille quatre cent soixante-dix (8.470) nouvelles parts sociales de catégorie F ayant une valeur nominale d'un
Livre britannique (GBP 1) chacune,
- huit mille quatre cent soixante-dix (8.470) nouvelles parts sociales de catégorie G ayant une valeur nominale d'un
Livre britannique (GBP 1) chacune,
- huit mille quatre cent soixante-dix (8.470) nouvelles parts sociales de catégorie H ayant une valeur nominale d'un
Livre britannique (GBP 1) chacune,
- huit mille quatre cent soixante-dix (8.470) nouvelles parts sociales de catégorie I ayant une valeur nominale d'un Livre
britannique (GBP 1) chacune, et
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- onze mille deux cent soixante-dix (11.270) nouvelles parts sociales de catégorie J ayant une valeur nominale d'un
Livre britannique (GBP 1) chacune.
Les nouvelles parts sociales de catégorie A jusqu'aux parts sociales de catégorie J inclus sont ci-après collectivement
dénommées les «Nouvelles Parts Sociales».
<i>Souscription et Paiementi>
Les Nouvelles Parts Sociales ont été entièrement souscrites par l'Associée Unique par contribution en espèces d'un
montant total de quatre-vingt-sept mille cinq cent livres britanniques (GBP 87.500) entièrement affecté au capital social.
La preuve de la valeur et de l'existence de la contribution ci-dessus a été fournie au notaire soussigné.
A la suite de ce qui précède, l'Associé Unique décide de modifier l'article 6 des statuts de la Société relatif au capital
social de la Société, de la manière suivante:
« Art. 6. Capital social. Le capital social de la Société est fixé à la somme de cent mille livres britanniques (GBP 100.000)
représenté de la manière suivante:
(a) neuf mille sept cent vingt (9.720) parts sociales de catégorie A ayant une valeur nominale d'un livre britannique
(GBP 1) chacune (les «Parts Sociales de Catégorie A»;
(b) neuf mille sept cent vingt (9.720) parts sociales de catégorie B ayant une valeur nominale d'un livre britannique
(GBP 1) chacune (les «Parts Sociales de Catégorie B»);
(c) neuf mille sept cent vingt (9.720) parts sociales de catégorie C ayant une valeur nominale d'un livre britannique
(GBP 1) chacune (les «Parts Sociales de Catégorie C»);
(d) neuf mille sept cent vingt (9.720) parts sociales de catégorie D ayant une valeur nominale d'un livre britannique
(GBP 1) chacune (les «Parts Sociales de Catégorie D»);
(e) neuf mille sept cent vingt (9.720) parts sociales de catégorie E ayant une valeur nominale d'un livre britannique
(GBP 1) chacune (les «Parts Sociales de Catégorie E»);
(f) neuf mille sept cent vingt (9.720) parts sociales de catégorie F ayant une valeur nominale d'un livre britannique (GBP
1) chacune (les «Parts Sociales de Catégorie F»);
(g) neuf mille sept cent vingt (9.720) parts sociales de catégorie G ayant une valeur nominale d'un livre britannique
(GBP 1) chacune (les «Parts Sociales de Catégorie G»);
(h) neuf mille sept cent vingt (9.720) parts sociales de catégorie H ayant une valeur nominale d'un livre britannique
(GBP 1) chacune (les «Parts Sociales de Catégorie H»);
(i) neuf mille sept cent vingt (9.720) parts sociales de classe I ayant une valeur nominale d'un livre britannique (GBP 1)
chacune (les «Parts Sociales de Catégorie I»); et
(j) douze mille cinq cent vingt (12.520) parts sociales de catégorie J ayant une valeur nominale d'un livre britannique
(GBP 1) chacune (les «Parts Sociales de Catégorie J»).
Les Parts Sociales de Catégorie A, les Parts Sociales de Catégorie B, les Parts Sociales de Catégorie C, les Parts Sociales
de Catégorie D, les Parts Sociales de Catégorie E, les Parts Sociales de Catégorie F, les Parts Sociales de Catégorie G,
les Parts Sociales de Catégorie H, les Parts Sociales de Catégorie I, et les Parts Sociales de Catégorie J sont ci-après
collectivement dénommées «Catégorie de Parts Sociales» et chacune «Part Sociale».
Chaque Part Sociale donne droit à un vote aux assemblées générales ordinaires et extraordinaires et auront les mêmes
droits sauf dispositions contraires établies par les statuts.»
<i>Deuxième Résolutioni>
L'associé Unique décide de faire une refonte de l'article 7 des statuts de la Société de la manière suivante:
« Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant accord de la majorité des associés repré-
sentant au moins les trois quarts du capital social.
7.1 Le capital social de la Société pourra être réduit par l'annulation des Parts Sociales notamment par l'annulation
d'une ou plusieurs Catégories de Parts Sociales par le biais du rachat ou de l'annulation de toutes les Parts Sociales à
émettre dans cette catégorie.
Pour les besoins de cette clause 7, les termes suivants auront les significations suivantes:
Montant Disponible
Signifie le montant total des profits réalisés de la Société (incluant les profits reportés
mais (i) diminué des résultats, si positifs, de toutes pertes (incluant les pertes
reportées et sommes affectées à une réserve légale ou statutaire) déterminé sur la
base des Comptes Intérimaires liés à la Période de Catégorie concernée.
Valeur d'Annulation par Part
Sociale
Signifie (i) la valeur nominale de chaque Part Sociale à annuler plus (ii) le Montant
Disponible divisé par le nombre de Parts Sociales à émettre dans la (les) catégorie
(s) à racheter ou à annuler.
Comptes Intérimaires 2012
de Catégorie A
Signifie les Comptes Intérimaires pour le rachat et l'annulation des Parts Sociales de
Classe A.
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Comptes Intérimaires 2013
de Catégorie B
Signifie les Comptes Intérimaires pour le rachat et l'annulation des Parts Sociales de
Classe B.
Comptes Intérimaires 2014
de Catégorie C
Signifie les Comptes Intérimaires pour le rachat et l'annulation des Parts Sociales de
Classe C.
Comptes Intérimaires 2015
de Catégorie D
Signifie les Comptes Intérimaires pour le rachat et l'annulation des Parts Sociales de
Classe D.
Comptes Intérimaires 2016
de Catégorie E
Signifie les Comptes Intérimaires pour le rachat et l'annulation des Parts Sociales de
Classe E.
Comptes Intérimaires 2017
de Catégorie F
Signifie les Comptes Intérimaires pour le rachat et l'annulation des Parts Sociales de
Classe F.
Comptes Intérimaires 2018
de Catégorie G
Signifie les Comptes Intérimaires pour le rachat et l'annulation des Parts Sociales de
Classe G.
Comptes Intérimaires 2019
de Catégorie H
Signifie les Comptes Intérimaires pour le rachat et l'annulation des Parts Sociales de
Classe H.
Comptes Intérimaires 2020
de Catégorie I
Signifie les Comptes Intérimaires pour le rachat et l'annulation des Parts Sociales de
Classe I.
Comptes Intérimaires 2021
de Catégorie J
Signifie les Comptes Intérimaires pour le rachat et l'annulation des Parts Sociales de
Classe J.
Période de Catégorie
Signifie la Période de Catégorie A, Période de Catégorie B, Période de Catégorie C,
Période de Catégorie D, Période de Catégorie E, Période de Catégorie F, Période
de Catégorie G, Période de Catégorie H et Période de Catégorie I.
Comptes Intérimaires
Signifie les comptes intérimaires de la Société telles qu'au Jour des Comptes
Intérimaires.
Date des Comptes Intérimaires Signifie la date n'étant pas plus tôt que huit (8) jours avant la date du rachat et de
l'annulation de la Catégorie de Parts concernée, pourvu que cette date ne soit pas
postérieure au dernier jour du troisième mois après la fin de l'année comptable
suivant la date de début de la période concernée.»
7.2 En cas de rachat et d'annulation d'une ou plusieurs Catégories de Parts Sociales afin de réduire le capital social, le
(s) détenteur(s) de(s) Catégorie(s) de Parts Sociales rachetées et annulées recevront de la part de la Société un montant
égal à la Valeur d'Annulation par Part Sociale (telle que définie précédemment) pour chaque Part Sociale de la/des catégorie
(s) rachetée(s) et annulée(s) concernée(s) détenue(s) par eux.
7.3 Chaque Catégorie de Parts Sociales donne droit à ses détenteurs, proportionnellement à leur participation dans
cette catégorie, en cas de rachat et d'annulation de cette catégorie, au Montant Disponible pour la période concernée à
laquelle la catégorie se rattache conformément aux présents statuts:
- La période pour les Parts Sociales de Catégorie A est la période commençant au premier jour de la constitution de
la Société et se terminant à la Date des Comptes Intérimaires pour les Comptes Intérimaires de Catégorie A 2012 (la
«Période de Catégorie A»);
- La période pour les Parts Sociales de Catégorie B est la période commençant au premier jour suivant la Période de
Catégorie A et se terminant à la Date des Comptes Intérimaires pour les Comptes Intérimaires 2013 de Catégorie B (la
«Période de Catégorie B»);
- La période pour les Parts Sociales de Catégorie C est la période commençant au premier jour suivant la Période de
Catégorie B et se terminant à la Date des Comptes Intérimaires pour les Comptes Intérimaires 2014 de Catégorie C (la
«Période de Catégorie C»);
- La période pour les Parts Sociales de Catégorie D est la période commençant au premier jour suivant la Période de
Catégorie C et se terminant à la Date des Comptes Intérimaires pour les Comptes Intérimaires 2015 de Catégorie D (la
«Période de Catégorie D»);
- La période pour les Parts Sociales de Catégorie E est la période commençant au premier jour suivant la Période de
Catégorie D et se terminant à la Date des Comptes Intérimaires pour les Comptes Intérimaires 2016 de Catégorie E (la
«Période de Catégorie E»);
- La période pour les Parts Sociales de Catégorie F est la période commençant au premier jour suivant la Période de
Catégorie E et se terminant à la Date des Comptes Intérimaires pour les Comptes Intérimaires 2017 de Catégorie F (la
«Période de Catégorie F»);
- La période pour les Parts Sociales de Catégorie G est la période commençant au premier jour suivant la Période de
Catégorie F et se terminant à la Date des Comptes Intérimaires pour les Comptes Intérimaires 2018 de Catégorie G (la
«Période de Catégorie G»);
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- La période pour les Parts Sociales de Catégorie H est la période commençant au premier jour suivant la Période de
Catégorie G et se terminant à la Date des Comptes Intérimaires pour les Comptes Intérimaires 2019 de Catégorie H (la
«Période de Catégorie H»);
- La période pour les Parts Sociales de Catégorie I est la période commençant au premier jour suivant la Période de
Catégorie H et se terminant à la Date des Comptes Intérimaires pour les Comptes Intérimaires 2020 de Catégorie I (la
«Période de Catégorie I»); et
- La période pour les Parts Sociales de Catégorie J est la période commençant au premier jour suivant la Période de
Catégorie I et se terminant à la Date des Comptes Intérimaires pour les Comptes Intérimaires 2021 de Catégorie J (la
«Période de Catégorie J»).
7.4 Dans le cas où une Catégorie de Parts Sociale n'a pas été rachetée ou annulée pendant la Période de la Catégorie,
les détenteurs de telles catégories doivent avoir droit, dans le cas d'un rachat ou d'une annulation de la catégorie con-
cernée, au Montant Disponible pour la nouvelle période (la «Nouvelle Période») qui doit commencer à la date suivant la
dernière Période de Catégorie (ou, selon le cas, immédiatement précédant la Nouvelle Période ou une autre catégorie)
et finir à la Date des Comptes Intérimaires préparées pour le rachat et l'annulation d'une telle Catégorie de Parts Sociales,
supposé qu'il n'y ait pas de Date de Comptes Intérimaires pour cette catégorie, la Période d'une telle catégorie finissant
le dernier jour du troisième mois suivant la première fin d'année suivant la date du début de cette Nouvelle Période. La
première Nouvelle Période doit commencer à la date suivant la Période de Catégorie J et les catégories de Parts Sociales
qui n'ont pas été rachetées ou annulées dans leur Période comme prévu à l'article 7.2 doivent être ordonnées de la
Catégorie A à la Catégorie J (dans la mesure où elles n'ont pas été précédemment rachetées ou annulées).
7.5 En cas de rachat d'une Catégorie de Parts Sociales, les détenteurs de cette Catégorie de Parts Sociales recevront
la Valeur d'Annulation par Part Sociale.»
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande de la comparante, le présent acte est
rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande de la même comparante et en cas de divergences
entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connu du notaire instrumentaire par
nom, prénom usuel, état et demeure, le comparant a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: P. METZSCHKE, Henri BECK.
Enregistré à Echternach, le 05 mars 2012. Relation: ECH/2012/377. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri>
(signé): J.-M. MINY.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à demande, aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.
Echternach, le 12 mars 2012.
Référence de publication: 2012031013/348.
(120040520) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2012.
HEPP IV Luxembourg Master III S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5326 Contern, 2, rue Edmond Reuter.
R.C.S. Luxembourg B 149.698.
Statuts coordonnés, suite à de l'assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de
résidence à Esch/Alzette, en date du 18 octobre 2010 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch/Alzette, le 18 novembre 2010.
Francis KESSELER
<i>NOTAIREi>
Référence de publication: 2012031662/13.
(120040881) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2012.
Natura (SPF) S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-8211 Mamer, 53, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 62.249.
<i>Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire du 3 mai 2012i>
Renouvellement du mandat des administrateurs pour une durée de 6 ans:
Monsieur Aniel Gallo, 53 Route d'Arlon L-8211 Mamer, né le 06/02/1962 à Torre Annunziata
Madame Mireille Masson, 53 Route d'Arlon L-8211 Mamer, née le 13/06/1966 à Ougrée
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Madame Alié Madeleine, 53 Route d'Arlon L-8211 Mamer, née le 11/10/1940 à Rendeux
Renouvellement du mandat de l'administrateur délégué pour une durée de 6 ans:
Monsieur Aniel Gallo, 53 Route d'Arlon L-8211 Mamer, né le 06/02/1962 à Torre Annunziata
Renouvellement du mandat de commissaire aux comptes pour une durée de 6 ans:
Fiduciaire & Expertises (Luxembourg) S.A., RC Luxembourg B 70 909, 53 Route d'Arlon L-8211 Mamer
Pour extrait sincère et conforme
Référence de publication: 2012052788/17.
(120073565) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2012.
Airlux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4051 Esch-sur-Alzette, 88, rue du Canal.
R.C.S. Luxembourg B 159.459.
Les statuts coordonnés de la prédite société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012033270/9.
(120043806) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2012.
Salam-Pax Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 41, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 135.968.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 mars 2012.
Référence de publication: 2012034562/10.
(120045062) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2012.
Aabar Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 145.459.
Statuts coordonnés, suite à de l'assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de
résidence à Esch/Alzette, en date du 29 décembre 2011 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch/Alzette, le 27 janvier 2012.
Francis KESSELER
<i>NOTAIREi>
Référence de publication: 2012035235/13.
(120046504) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2012.
Aberdeen Property Funds SICAV-FIS, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investis-
sement Spécialisé.
Siège social: L-1246 Luxembourg, 2B, rue Albert Borschette.
R.C.S. Luxembourg B 117.474.
EXTRAIT
Suite à l'assemblée générale ordinaire du 10 mai 2012, les actionnaires de la société ont pris les résolutions suivantes:
Décident de renouveler le mandat des administrateurs de la société:
- Tonny Nielsen
- Andrew Smith
- Malin af Petersens
- Charlie Macrae
jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2018.
68399
L
U X E M B O U R G
Décident de renouveler le mandat de Deloitte S.A. en leur fonction de réviseur d'entreprise de la société pour une
durée d' une année, jusqu'à l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2013.
Luxembourg, le 14 mai 2012.
<i>Pour Aberdeen Property Funds SICAV-FIS
i>Aberdeen Property Investors Luxembourg S.A.
<i>Agent Domiciliatairei>
Référence de publication: 2012055473/22.
(120078115) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2012.
Dayco Europe China Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 147.305.
Les comptes annuels au 29 février 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 mai 2012.
Dayco Europe China Holdings S.à r.l.
M.C.J. Weijermans / G.B.A.D. Cousin
<i>Gérant B / Gérant Bi>
Référence de publication: 2012055056/13.
(120076976) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2012.
DB Vita, Société Anonyme.
Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.
R.C.S. Luxembourg B 35.917.
<i>Auszug aus dem Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 16. April 2012i>
Die Generalversammlung beschließt, die KPMG Luxembourg S.à.r.l., geschäftsansässig in 9, Allee Scheffer, L-2520
Luxembourg, R.C.S. Luxembourg: B 149 133, als Wirtschaftsprüfer der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2012 zu er-
nennen.
DB Vita
Unterschriften
Référence de publication: 2012055057/13.
(120076821) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2012.
Le Camille S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 3.400.000,00.
Siège social: L-1330 Luxembourg, 34A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 165.168.
<i>Extrait de la résolution du conseil de gérance prise en date du 23 avril 2012i>
En date du 23 avril 2012, les membres du Conseil de Gérance de la Société ont pris la résolution suivante:
Le siège social de la Société est transféré de L-1330 Luxembourg, 48, Boulevard Grande- Duchesse Charlotte, à L-1330
Luxembourg, 34A, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, avec effet immédiat.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 avril 2012.
LE CAMILLE S.à r.l.
Référence de publication: 2012055204/15.
(120077638) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2012.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
68400
Aabar Luxembourg S.à r.l.
Aberdeen Property Funds SICAV-FIS
Airlux S.à r.l.
Alinvest SPF S.A.
AXOR HOLDING, Société de Gestion de Patrimoine Familial, SPF
Billecart Expansion Holdings S.A.
BPVN Strategic Investment Fund
BV Acquisitions IX S.à r.l.
Chardonbleu S.A. S.P.F.
Colfer S.A.
CYNTHIA, Société de Gestion de Patrimoine Familial, SPF
Dayco Europe China Holdings S.à r.l.
DB Vita
DEXIA Asset Management Luxembourg S.A., en abrégé Dexia AM Luxembourg, Dexia Asset Management ou Dexia AM
DH Kent S.à r.l.
Européenne d'Hôtellerie S.A.
Financière d'Ancône
Frontier Offshore (Luxembourg) S.à r.l.
Generations Global Growth
Global Brands S.A.
Hazel S.A.
HEPP IV Luxembourg Master III S.à r.l.
H.I.G. Luxembourg Holdings Seventeen S.C.A.
Hitech Futur Car Center SA
Immobilière Ehlinger S.A.
Infor-ID S.A.
Issra SA
Japan Dynamic Fund
Le Camille S.à r.l.
Maylys Holding
MIMOSA Invest
Moulinière S.A.- SPF
Myway Invest S.A.
Natura (SPF) S.A.
NBK Holding (Luxembourg) S.A.
Neuheim Lux Group Holding V
OMNIUM AFRICAIN D'INVESTISSEMENTS (O.A.I.), Société de Gestion de Patrimoine Familial, SPF
PESCA Spf S.A.
Polymnie S.A.
Power-Ars
Presence Communication
Robin Holding S.à r.l.
Salam-Pax Sicav
Sarmod Investissements S.A.
S.E.T.H. Société Européenne de Technologie S.A.
Société de Gestion et d'Investissements Immobiliers
SOFICAM, Société de Gestion de Patrmoine Familial, SPF
Tec.Net S.A.
Telema Invest S.A.
TEMTEX S. A. & Cie. ALHENA S.e.c.s.
TENNYSON Spf S.A.
Ventos S.A.
Venus Investment
Walter Luxembourg Holdings S.C.A.
Why Not S.A., SPF
Wool Luxco S.à r.l.