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U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1424
7 juin 2012
SOMMAIRE
Alba Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
68310
Amtrust Re 2007 (Luxembourg) . . . . . . . . .
68331
AmTrust Re Alpha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
68326
Chabrun Investissements S.A. . . . . . . . . . . .
68325
Delta Inter-Link S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
68315
Easymar S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
68346
Elliott VIN (Luxembourg) S.à r.l. . . . . . . . .
68344
European Direct Property Fund . . . . . . . . .
68349
Evergreen Investments S.A. . . . . . . . . . . . . .
68352
Flavio Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
68326
FLS S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
68313
FRANKFURT-TRUST Invest Luxemburg
AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
68314
Healthcare Promise Investment Partners
S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
68314
Idem Luxembourg (No. 2) . . . . . . . . . . . . . .
68315
Information Technology Masters Interna-
tional S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
68339
International New Media Publishers S.A.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
68325
Itaú Europa Luxembourg SICAV . . . . . . . .
68324
Lir Investments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
68325
Matrix EPH 2 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
68335
Melchior Specialised Funds . . . . . . . . . . . . . .
68349
Moolstudio 2012 A.s.b.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
68341
NG Luxembourg 6 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
68306
NG Luxembourg 7 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
68308
Prax Capital China Real Estate Fund III,
S.C.A., SICAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
68311
ProCo S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
68338
RAFK Associés SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
68326
RE Debt Strategy II S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
68329
RE Debt Strategy S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
68331
REGENCO Renewable Energy Generation
Company S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
68331
Ribeiro e Reis Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
68329
Royale Neuve VIII S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
68332
Saluki S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
68338
Sapperton S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
68347
Saturn Real S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
68340
Season International S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
68348
SES TechCom S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
68348
Sibex Holdings S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
68352
Siena 1472 S.C.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
68332
SnowHill . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
68340
SnowHill . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
68343
Speltz Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
68348
Stanwahr S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
68343
Superfund Sicav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
68346
Swiss Re Europe S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
68346
Swiss Re Finance (Luxembourg) S.A. . . . .
68347
Swiss Re International SE . . . . . . . . . . . . . . .
68347
Ternium S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
68343
Tishman Speyer French Venture I S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
68347
Vector . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
68313
68305
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NG Luxembourg 6 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 50.738.300,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 43, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 145.096.
In the year two thousand and twelve, on the twentieth of April.
Before Me Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
There appeared:
National Grid (US) Holdings Limited, a company governed by the laws of England, having its registered office at 1-3
Strand, London WC2N 5EH, United Kingdom and registered under number 2630496,
hereby represented by Mr Walter TOCCO, employee, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on April
12, 2012, (the „Sole Shareholder“).
The said proxy signed „ne varietur“ by the proxyholder and the undersigned notary shall be annexed to the present
deed for the purpose of registration.
The Sole Shareholder has requested the undersigned notary to document that the Sole Shareholder is the sole sha-
reholder of NG Luxembourg 6 S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) governed by
the laws of Luxembourg, with registered office at 9, rue Gabriel Lippmann, L-5365, Munsbach, Grand Duchy of Luxem-
bourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under Section B, number 145.096 and
incorporated on 25 February 2009 pursuant to a deed of Maître Jean SECKLER, notary residing in Junglinster (Grand
Duchy of Luxembourg), acting in replacement of Maître Gérard LECUIT, notary, residing in Luxembourg (Grand Duchy
of Luxembourg), to whom remains the said deed, published on 28 March 2009 in the Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations, number 678 (the "Company"). The articles of incorporation of the Company have been amended for the
last time pursuant to a deed of the notary Gerard LECUIT dated April 9, 2010, published in the Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations C number 1311 of June 25, 2010.
The Sole Shareholder represented as above mentioned has recognised to be fully informed of the resolutions to be
taken on the basis of the following agenda:
1. Transfer of the registered office of the Company from 9, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Münsbach, to 43, Avenue
J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg.
2. Amendment of the provision of the first and the second paragraph of article 2 of the articles of association of the
Company to read as follows:
Art. 2. Registered Office. The Company has its registered office in the municipality of Luxembourg (Grand Duchy of
Luxembourg).
The registered office may be transferred to any other place within the municipality of Luxembourg by a resolution of
the Board of Directors.
3. Miscellaneous.
The Sole Shareholder has requested the undersigned notary to record the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The sole shareholders resolved to transfer the registered office of the Company from 9, rue Gabriel Lippmann, L-5365
Münsbach, to 43, Avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg
<i>Second resolutioni>
As a consequence of the first resolution, the sole shareholder resolved to amend the provision of the first and the
second paragraph of article 2 of the articles of association of the Company to read as follows:
«The Company has its registered office in the municipality of Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).
The registered office may be transferred to any other place within the municipality of Luxembourg by a resolution of
the Board of Directors.»
<i>Expensesi>
The expenses, costs, fees and charges which shall be borne by the Company as a result of the present deed are
estimated at one thousand euro (EUR 1000.-).
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the date named at the beginning of this deed.
The undersigned notary who knows English, states herewith that upon request of the above appearing person, the
present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing person and in case of
divergences between the English and the French text, the English text will prevail.
68306
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The document having been read to the appearing person, who is known by the notary by its surname, first name, civil
status and residence, the said person signed together with Us, notary, this original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille douze, le vingt avril.
Par-devant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
A comparu:
National Grid (US) Holdings Limited, une société de droit anglais, ayant son siège social au 1-3 Strand, London WC2N
5EH, Royaume-Uni et enregistrée sous le numéro 2630496,
représentée aux fins des présentes par Mr Walter TOCCO, employé, demeurant à Luxembourg, aux termes d'une
procuration donnée le 12 avril 2012 («l'Associé Unique»).
La prédite procuration, après avoir été paraphée "ne varietur" par le mandataire et le notaire soussigné restera annexée
aux présentes pour les besoins de l'enregistrement.
L'Associé Unique a requis le notaire instrumentant d'acter que l'Associé Unique est le seul associé de NG Luxembourg
6 S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par le droit luxembourgeois, ayant son siège social au 9, rue Gabriel
Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand-Duché de Luxembourg, inscrite auprès du registre du commerce et des sociétés de
Luxembourg sous la section B numéro 145.096, constituée suivant acte reçu par Maître Jean SECKLER, notaire de rési-
dence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), agissant en remplacement de Maître Gérard Lecuit, notaire de
résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), en date du 25 février 2009, publié le 28 mars 2009 au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations, sous le numéro 678 (la «Société»). Les statuts de la Société ont été modifiés
pour la dernière fois suivant acte du notaire Gérard LECUIT en date du 9 avril 2010, publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations numéro 1311 du 25 juin 2010.
L'Associé Unique, représenté comme indiqué ci-avant, a reconnu être parfaitement au courant des décisions à inter-
venir sur base de l'ordre du jour suivant:
1. Transfert du siège social de la société du 9, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Münsbach, au 43, Avenue J.F. Kennedy à
L-1855 Luxembourg.
2. Modification du premier et deuxième alinéa de l'article 2 des statuts de la société pour leur donner la teneur suivante.
«Le siège social est établi dans la ville de Luxembourg,
Le siège social peut être transféré à tout autre endroit de la ville de Luxembourg par décision du Conseil de Gérance.»
3. Divers.
L'Associé Unique a requis le notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'associé unique décide de transférer le siège social de la société du 9, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Münsbach, au
43, Avenue J.F. Kennedy à L-1855 Luxembourg.
<i>Deuxième résolutioni>
Suite à la résolution qui précède, l'associé unique décide de modifier le premier et deuxième alinéa de l'article 2 des
statuts de la société pour leur donner la teneur suivante.
«Le siège social est établi dans la ville de Luxembourg,
Le siège social peut être transféré à tout autre endroit de la ville de Luxembourg par décision du Conseil de Gérance.»
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature payable par la Société en raison du présent acte sont évalués
à mille euros (EUR 1000).
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande du comparant ci-avant, le
présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande du même comparant, en cas
de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par nom,
prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: W. Tocco et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 25 avril 2012. LAC/2012/19047. Reçu soixante-quinze euros (75.-€).
<i>Le Receveuri> (signé): Irène Thill.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins de publication au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.
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Luxembourg, le 11 mai 2012.
Référence de publication: 2012055259/108.
(120077359) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2012.
NG Luxembourg 7 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 50.733.300,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 43, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 145.095.
In the year two thousand and twelve, on the twentieth of April.
Before Me Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
There appeared:
National Grid (US) Holdings Limited, a company governed by the laws of England, having its registered office at 1-3
Strand, London WC2N 5EH, United Kingdom and registered under number 2630496,
hereby represented by Mr Walter TOCCO, employee, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on April
12, 2012, (the „Sole Shareholder“).
The said proxy signed „ne varietur“ by the proxyholder and the undersigned notary shall be annexed to the present
deed for the purpose of registration.
The Sole Shareholder has requested the undersigned notary to document that the Sole Shareholder is the sole sha-
reholder of NG Luxembourg 7 S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) governed by
the laws of Luxembourg, with registered office at 9, rue Gabriel Lippmann, L-5365, Munsbach, Grand Duchy of Luxem-
bourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under Section B, number 145.095 and
incorporated on 25 February 2009 pursuant to a deed of Maître Jean SECKLER, notary residing in Junglinster, acting in
replacement of Maître Gérard LECUIT, notary, residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), to whom remains
the said deed, published on 27 March 2009 in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 676 (the
"Company"). The articles of incorporation of the Company have been amended for the last time pursuant to a deed of
the notary Gerard LECUIT dated April 9, 2010, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations C
number 1301 of June 24, 2010.
The Sole Shareholder represented as above mentioned has recognised to be fully informed of the resolutions to be
taken on the basis of the following agenda:
1. Transfer of the registered office of the Company from 9, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Münsbach, to 43, Avenue
J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg.
2. Amendment of the provision of the first and the second paragraph of article 2 of the articles of association of the
Company to read as follows:
Art. 2. Registered Office. The Company has its registered office in the municipality of Luxembourg (Grand Duchy of
Luxembourg).
The registered office may be transferred to any other place within the municipality of Luxembourg by a resolution of
the Board of Directors.
3. Miscellaneous.
The Sole Shareholder has requested the undersigned notary to record the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The sole shareholders resolved to transfer the registered office of the Company from 9, rue Gabriel Lippmann, L-5365
Münsbach, to 43, Avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg
<i>Second resolutioni>
As a consequence of the first resolution, the sole shareholder resolved to amend the provision of the first and the
second paragraph of article 2 of the articles of association of the Company to read as follows:
«The Company has its registered office in the municipality of Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).
The registered office may be transferred to any other place within the municipality of Luxembourg by a resolution of
the Board of Directors.»
<i>Expensesi>
The expenses, costs, fees and charges which shall be borne by the Company as a result of the present deed are
estimated at one thousand euro (EUR 1000.-).
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the date named at the beginning of this deed.
68308
L
U X E M B O U R G
The undersigned notary who knows English, states herewith that upon request of the above appearing person, the
present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing person and in case of
divergences between the English and the French text, the English text will prevail.
The document having been read to the appearing person, who is known by the notary by its surname, first name, civil
status and residence, the said person signed together with Us, notary, this original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille douze, le vingt avril.
Par-devant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
A comparu:
National Grid (US) Holdings Limited, une société de droit anglais, ayant son siège social au 1-3 Strand, London WC2N
5EH, Royaume-Uni et enregistrée sous le numéro 2630496,
représentée aux fins des présentes par Mr Walter TOCCO, employé, demeurant à Luxembourg, aux termes d'une
procuration donnée le 12 avril 2012 («l'Associé Unique»).
La prédite procuration, après avoir été paraphée "ne varietur" par le mandataire et le notaire soussigné restera annexée
aux présentes pour les besoins de l'enregistrement.
L' Associé Unique a requis le notaire instrumentant d'acter que l'Associé Unique est le seul associé de NG Luxembourg
7 S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par le droit luxembourgeois, ayant son siège social au 9, rue Gabriel
Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand-Duché de Luxembourg, inscrite auprès du registre du commerce et des sociétés de
Luxembourg sous la section B numéro 145.095, constituée suivant acte reçu par Maître Jean SECKLER, notaire de rési-
dence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), agissant en remplacement de Maître Gérard Lecuit, notaire de
résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), en date du 25 février 2009, publié le 27 mars 2009 au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations, sous le numéro 676 (la «Société»). Les statuts de la Société ont été modifiés
pour la dernière fois suivant acte du notaire Gérard LECUIT en date du 9 avril 2010, publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations numéro 1301 du 24 juin 2010.
L'Associé Unique, représenté comme indiqué ci-avant, a reconnu être parfaitement au courant des décisions à inter-
venir sur base de l'ordre du jour suivant:
1. Transfert du siège social de la société du 9, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Münsbach, au 43, Avenue J.F. Kennedy à
L-1855 Luxembourg.
2. Modification du premier et deuxième alinéa de l'article 2 des statuts de la société pour leur donner la teneur suivante.
«Le siège social est établi dans la ville de Luxembourg,
Le siège social peut être transféré à tout autre endroit de la ville de Luxembourg par décision du Conseil de Gérance.»
3. Divers.
L'Associé Unique a requis le notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'associé unique décide de transférer le siège social de la société du 9, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Münsbach, au
43, Avenue J.F. Kennedy à L-1855 Luxembourg.
<i>Deuxième résolutioni>
Suite à la résolution qui précède, l'associé unique décide de modifier le premier et deuxième alinéa de l'article 2 des
statuts de la société pour leur donner la teneur suivante.
«Le siège social est établi dans la ville de Luxembourg,
Le siège social peut être transféré à tout autre endroit de la ville de Luxembourg par décision du Conseil de Gérance.»
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature payable par la Société en raison du présent acte sont évalués
à mille euros (EUR 1000).
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande du comparant ci-avant, le
présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande du même comparant, en cas
de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par nom,
prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: W. Tocco et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 25 avril 2012. LAC/2012/19048. Reçu soixante-quinze euros (75.-€).
<i>Le Receveuri> (signé): Irène Thill.
68309
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POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins de publication au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 mai 2012.
Référence de publication: 2012055260/108.
(120077370) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2012.
Alba Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1650 Luxembourg, 6, avenue Guillaume.
R.C.S. Luxembourg B 106.378.
L'an deux mille douze, le vingt-cinq avril.
Pardevant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg,
S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ALBA INVESTMENTS S.A.,
avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte notarié, en date du 3 mars 2005, publié au Mémorial, Recueil
Spécial C, numéro 630 du 29 juin 2005.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Emile WIRTZ, consultant, avec adresse professionnelle à Lu-
xembourg, 6, avenue Guillaume, qui assume également la fonction de scrutateur.
Le Président désigne comme secrétaire Madame Arlette SIEBENALER, employée privée, avec adresse professionnelle
à Luxembourg, 101, rue Cents.
Le Président déclare et prie le notaire d'acter:
I.- Que suivant différentes cessions d'actions Monsieur Carlos Cassina Vejarano, Administrateur, demeurant à CH-1936
Verbier, Chemin de la Barmète 25, est devenu propriétaire des 480 (QUATRE CENT QUATRE-VINGTS) actions re-
présentant l'intégralité du capital social.
II.- Que l'actionnaire unique de la Société savoir Monsieur Carlos Cassina Vejarano, prénommé, est dûment représenté
à la présente Assemblée, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.
La liste de présence et la procuration de l'actionnaire unique resteront annexées au présent acte.
III.-.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jouri>
Modification de l'article 3 des statuts.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière a pris à l'unanimité des voix, la résolution suivante:
<i>Résolution uniquei>
L'Assemblée décide de modifier l'article 3 des statuts comme suit:
« Art. 3. Le capital social est fixé à deux cent quarante mille euros (EUR 240.000), divisé en quatre cent quatre-vingts
(480) actions de cinq cents euros (EUR 500) chacune, détenues par l'actionnaire unique Monsieur Carlos Cassina Vejarano,
demeurant à CH-1936 Verbier, Chemin de la Barmète 25.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire, à l'exception de celles pour lesquelles la loi
prescrit la forme nominative.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs
de plusieurs actions.
En cas d'augmentation de capital, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont jouissent
les actions anciennes.»
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms, états
et demeures, les comparants ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: E. WIRTZ, A. SIEBENALER et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 27 avril 2012. Relation: LAC/2012/19489. Reçu soixante-quinze euros (75.-EUR)
<i>Le Receveuri> (signé): I. THILL.
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 10 mai 2012.
Référence de publication: 2012054249/47.
(120076510) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2012.
68310
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U X E M B O U R G
Prax Capital China Real Estate Fund III, S.C.A., SICAR, Société en Commandite par Actions sous la forme
d'une Société d'Investissement en Capital à Risque.
Siège social: L-5365 Munsbach, 6, rue Gabriel Lippman.
R.C.S. Luxembourg B 159.763.
In the year two thousand and twelve, on the twenty-fourth of April.
Before us Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg,
There appeared:
Mr. Marco Ruiz, private employee, residing professionally in Luxembourg,
acting in the name and on behalf of the board of managers of Prax Capital China Real Estate Fund III GP, S.à r.l., a
company incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 1,
Anevue du Bois, L-1251 Luxembourg, acting as the general partner (the “General Partner” or “GP”) of "PRAX CAPITAL
CHINA REAL ESTATE FUND III, S.C.A., SICAR", a company incorporated and existing under the laws of the Grand-
Duchy of Luxembourg, having its registered office at 6, Rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach (the “Company”),
by virtue of a decision taken by the board of managers of the said GP in its meeting held by circular resolutions effective
as of March 30, 2012,
which decision, signed "ne varietur" by the appearing person and the undersigned notary, will remain attached to the
present deed for the purpose of registration.
The appearing person requested the notary to enact the following statements:
1) The Company was incorporated by deed of Maître Henri Hellinckx, prenamed, on December 30, 2010, published
in the Mémorial C on June 30, 2011 number 1428,
and has now a subscribed share capital of thirty-three million six hundred and forty-five thousands US dollars (USD
33,645,000.-), divided into one (1) General Partner Share and three hundred thirty-six thousand four hundred forty-nine
(336,449) Ordinary Shares with a par value of one hundred US dollar (US$ 100.-) each and each partly paid-up at 5% of
their value,
2) Article 7 (f) of the articles of incorporation of the Company (the “Articles”) foresees an authorized share capital
as follows:
" Art. 7. Share capital. …
(f) The authorised share capital, including the subscribed share capital, is fixed at two hundred million US dollars (US
dollars 200,000,000.-) consisting of an aggregate number of one million nine hundred and ninety-nine thousand nine
hundred and ninety-nine (1,999,999) Ordinary Shares and one (1) General Partner Share with a par value of one hundred
US dollars (US dollars 100.-) each. During the period of five years, from the date of the publication of these articles of
incorporation, the General Partner is hereby (subject to the other provisions of these articles of incorporation) authorised
to offer, allot, grant options over or grant any right or rights to subscribe for Ordinary Shares or any right or rights to
convert any security into such Ordinary Shares or otherwise dispose of them to such persons, at such times and for such
consideration and upon such terms and conditions as the General Partner may determine within the limit of the authorised
capital.
…".
3) Pursuant to the above mentioned provisions of Article 7 (f) of the Articles, the board of managers of the said GP,
in its meeting held by circular resolutions effective as of March 30, 2012, resolved to increase the subscribed share capital
of the Company (where the subscription forms for Shares will have been received and the funds relating thereto will be
at the disposal of the Company) by an amount of ELEVEN MILLION EIGHT HUNDRED AND NINE THOUSAND US
dollars (USD 11,809,000.-) in order to raise it from its present amount of THIRTY-THREE MILLION SIX HUNDRED
AND FORTY-FIVE THOUSAND US dollars (USD 33,645,000.-) to FORTY-FIVE MILLION FOUR HUNDRED FIFTY-
FOUR THOUSAND US dollars (USD 45,454,000.-), by the issue of ONE HUNDRED EIGHTEEN THOUSAND NINETY
(118,090) additional Ordinary Shares with a par value of ONE HUNDRED US dollar (US$ 100.-) each.
Thereupon, Mr. Marco Ruiz, prenamed, declares, on the basis of the above circular resolutions and the bank confir-
mation as attached, that the board of managers of the GP has accepted the subscription of a total of ONE HUNDRED
EIGHTEEN THOUSAND NINETY (118,090) additional Ordinary Shares with a par value of ONE HUNDRED US dollar
(US $ 100.-) each, for a total amount of ELEVEN MILLION EIGHT HUNDRED AND NINE THOUSAND US dollars
(USD 11,809,000.-) and declares that such additional Ordinary Shares have been partly paid-up to 5% of their par value,
in cash, so that an amount of FIVE HUNDRED NINETY THOUSAND FOUR HUNDRED FIFTY US dollars (USD
590,450.-) has been available to the Company on March 30, 2012, evidence thereof having been given to the notary by a
bank certificate and the list of subscribers, which remain attached hereto.
4) As a consequence of the increase of the subscribed share capital of the Company, Article 7 (d) of the Articles will
from now have the following wording:
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" Art. 7. Share Capital. …
(d) The Company has a subscribed share capital of forty-five million four hundred fifty-four thousand US dollars (USD
45,454,000.-), divided into one (1) General Partner Share and four hundred fifty-four thousand five hundred and thirty-
nine (454,539) Ordinary Shares with a par value of one hundred US dollars (US $ 100.-) each.
…".
<i>Costsi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which fall to be borne by the Company as a result of
the presently stated increase of capital are estimated at approximately EUR 5,000.-.
The undersigned notary, who understands English, states that on request of the appearing party, the present deed is
worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text,
the English version will be binding.
WHEREOF the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the appearing person, he signed together with the notary the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille douze, le vingt-quatre avril.
Par devant nous, Maître Henri Hellinckx, notaire résidant à Luxembourg,
A COMPARU:
Monsieur Marco Ruiz, employé privé, résidant professionnellement à Luxembourg,
agissant en sa qualité de mandataire spécial du conseil de gérance de Prax Capital China Real Estate Fund III GP, S.à
r.l., une société constituée et existante selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 1, Avenue
du Bois, L-1251 Luxembourg, agissant en qualité d'associé commandité (l'«Associé Commandité») de "PRAX CAPITAL
CHINA REAL ESTATE FUND III, S.C.A., SICAR", Société en Commandite par Actions (S.C.A.), qualifiée de société
d'investissement en capital à risque (SICAR) ayant son siège social au 6, Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach (la «Société»),
en vertu d'une décision prise par le conseil de gérance de l'Associé Commandité de ladite Société par résolutions
circulaires prenant effet à compter du 30 mars 2011,
laquelle décision restera, après avoir été signée "ne varietur" par le comparant et le notaire instrumentant, annexée
aux présentes pour être formalisée avec elles.
Lequel comparant a requis le notaire instrumentant d'acter les déclarations suivantes:
1. La Société a été constituée suivant acte reçu Maître Henri Hellinckx, prénommé, en date du 30 décembre 2010,
publié au Mémorial C numéro 1428 en date du 30 juin 2011,
et elle a actuellement un capital social souscrit de trente-trois millions six cent quarante-cinq mille dollars US (US$
33.645.000.-) divisé en une (1) Action d'Associé Commandité et trois cent trente-six mille quatre cent quarante-neuf
(336.449) Actions Ordinaires ayant une valeur nominale de cent dollars US (US $ 100,-) chacune, partiellement libérées
à hauteur de 5% de leur valeur nominale.
2. L'article 7 (f) des statuts de la Société (les «Statuts») prévoit un capital social autorisé dans les termes suivants:
" Art. 7. Capital Social. …
(f) Le capital social autorisé, incluant le capital social souscrit, est fixé à deux cent millions de dollars US (US $
200.000.000.-), constitué d'un nombre total de un million neuf cent quatre-vingt dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt dix-
neuf (1.999.999) Actions Ordinaires avec une (1) Action d'Associé Commandité avec une valeur nominale de cent dollars
US (US $ 100.-) chacune. Durant la période de cinq ans à compter de la date de publication de ces Statuts, l'Associé
Commandité est (sous réserve d'autres dispositions de ces Statuts) autorisé à offrir, attribuer, accorder des options ou
accorder tous droits de souscription pour de telles Actions Ordinaires ou tous droits de convertir tout titre en Actions
Ordinaires ou le droit d'en disposer, à tout moment, pour toute considération et conformément aux conditions déter-
minés par l'Associé commandité dans la limite du capital autorisé.
…".
3. En vertu des dispositions de l'Article 7 (f) des Statuts mentionné ci-dessus, le conseil de gérance de l'Associé
Commandité de la Société a décidé, par résolutions circulaires prenant effet au 30 mars 2012, d'augmenter le capital
social souscrit de la Société (lorsque les contrats de souscription d'Actions de la Société auront été reçus et les fonds y
relatifs seront à la disposition de la Société) à concurrence de ONZE MILLIONS HUIT CENT NEUF MILLE dollars US
(USD 11.809.000.-) pour porter le capital social souscrit de son montant actuel de TRENTE-TROIS MILLIONS SIX CENT
QUARANTE-CINQ MILLE dollars US (US$ 33.645.000.-) à QUARANTE-CINQ MILLIONS QUATRE CENT CINQ-
QUATRE MILLE dollars US (US$ 45,454,000.-) par l'émission de CENT DIX-HUIT MILLE QUATRE-VINGT-DIX
(118.090) Actions Ordinaires additionnelles d'une valeur nominale de CENT dollars US (US$ 100.-) chacune.
Alors, Monsieur Marco Ruiz, prénommé, sur la base des résolutions circulaires ci-avant et de la confirmation bancaire
ci-attachée, déclare que le conseil de gérance de l'Associé Commandité a accepté la souscription d'un nombre total de
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MILLE DIX-HUIT CENT QUATRE-VINGT-DIX (118.090) Actions Ordinaires additionnelles d'une valeur nominale de
CENT dollars US (US$ 100.-) chacune, pour un montant total de ONZE MILLIONS HUIT CENT NEUF MILLE dollars
US (USD 11.809.000.-) et déclare que ces Actions Ordinaires ont été partiellement libérées à hauteur de 5% de leur
valeur nominale, par apport en numéraire, de sorte que la somme totale de CINQ CENT QUATRE-VINGT-DIX MILLE
QUATRE CENT CINQUANTE dollars US (US$ 590.450.-) s'est trouvée à la disposition de la Société au 30 mars 2012,
ce qui a été justifié au notaire instrumentant par un certificat bancaire et par la liste des souscripteurs, qui restent annexés
aux présentes.
4. À la suite de l'augmentation de capital ainsi réalisée, l'article 7 (d) des Statuts est modifié comme suit et aura
désormais la teneur suivante:
" Art. 7. Capital Social. …
(d) La Société a un capital social souscrit de quarante-cinq millions quatre cent cinq-quatre mille dollars US (US$
45.454.000.-) divisé en une (1) Action d'Associé Commandité et quatre cent cinquante-quatre mille cinq cent trente-neuf
(454.539) Actions Ordinaires avec une valeur nominale de cent dollars US (US $ 100,-) chacune.
…".
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
à raison de la présente augmentation de capital, est évalué à environ EUR 5.000.-.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l'a requis
de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: M. RUIZ et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 27 avril 2012. Relation: LAC/2012/19482. Reçu soixante-quinze euros (75.-EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): I. THILL.
- POUR EXPEDITION CONFORME - Délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 10 mai 2012.
Référence de publication: 2012055278/141.
(120076803) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2012.
FLS S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 28.000,00.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.
R.C.S. Luxembourg B 168.440.
EXTRAIT
Il résulte d'un contrat d'achat de parts sociales en date du 18 avril 2012 entre Vacon Properties S.A. et First Life
Settlements GmbH, ayant son siège social au Freiligrathstrasse 41A, D-61440 Oberursel (Taunus), Allemagne, enregistrée
auprès du Local Court de Bad Homburg (Allemagne) sous le numéro HRB 12233, que Vacon Properties S.A. a cédé
28.000 parts sociales de la Société à First Life Settlements GmbH avec effet au 18 avril 2012.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme,
Luxembourg, le 3 mai 2012.
Référence de publication: 2012051439/16.
(120071581) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2012.
Vector, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.
R.C.S. Luxembourg B 88.004.
<i>Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Annuelle, tenue à Luxembourg, le 10 avril 2012:i>
L’Assemblée Générale Annuelle décide:
- Le renouvellement, pour une période allant jusqu’à l’Assemblée Générale Annuelle qui se tiendra en 2013, du mandat
des Administrateurs suivants:
* Mr. Geoffroy LINARD DE GUERTECHIN, Président du Conseil d’Administration et Administrateur
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* Mr. Jan BONROY, Administrateur
* Mr. Thierry VANDEGHINSTE, Administrateur
* Mr. Werner SMETS, Administrateur
* Mr. Marc SALLET, Administrateur
* Mr. Claude PECH, Administrateur
* Mr. Eric FEYEREISEIN, Administrateur
* Mr. Dominique DUBOIS, Administrateur
- Le renouvellement du mandat du nouveau Réviseur d’Entreprises Agréé, BDO Audit S.A., pour une période allant
jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2013.
A l’issue de l’Assemblée Générale Annuelle, le Conseil d’Administration est composé de:
<i>Président du Conseil d’Administration:i>
- Monsieur Geoffroy LINARD de GUERTECHIN, 20, boulevard Emmanuel Servais, L – 2535 LUXEMBOURG
<i>Administrateurs:i>
- Monsieur Jan BONROY, 37, Mierscherstroos, L – 8396 SEPTFONTAINES
- Monsieur Thierry VANDEGHINSTE, 163, rue du Kiem, L – 8030 STRASSEN
- Monsieur Werner SMETS, 163, rue du Kiem, L – 8030 STRASSEN
- Monsieur Marc SALLET, 34, Quay Jean-Charles Rey, 98000 MONACO
- Monsieur Claude PECH, 20, boulevard Emmanuel Servais, L – 2535 LUXEMBOURG
- Monsieur Eric FEYEREISEN, 20, boulevard Emmanuel Servais, L – 2535 LUXEMBOURG
- Monsieur Dominique DUBOIS, 20, boulevard Emmanuel Servais, L – 2535 LUXEMBOURG
<i>Réviseur d’Entreprises Agréé:i>
- BDO Audit S.A., ayant son siège social à L – 1653 Luxembourg, 2, Avenue Charles de Gaulle.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 Mai 2012.
BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE
Société Anonyme
Référence de publication: 2012054760/38.
(120075928) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2012.
FRANKFURT-TRUST Invest Luxemburg AG, Société Anonyme.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 534, rue de Neudorf.
R.C.S. Luxembourg B 29.891.
das Unterschriftenverzeichnis April 2012 der
FRANKFURT-TRUST
Invest Luxemburg AG
534, rue de Neudorf
L-2220 Luxembourg
wurde beim Handelsregister eingereicht.
Den 2. Mai 2012
FRANKFURT-TRUST
Invest Luxemburg AG
Monika Anell / Luc Tiburzi
<i>Directeur / Fondé de Pouvoiri>
Référence de publication: 2012051440/18.
(120071045) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2012.
Healthcare Promise Investment Partners S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.
R.C.S. Luxembourg B 162.694.
<i>Extrait des résolutions circulaires du conseil d’administration de la Société du 23 janvier 2012.i>
Le conseil d’administration prend acte de la démission de Mr André Garcia de son mandat d’administrateur de la
Société avec effet au 20 décembre 2011.
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Eurobank EFG Private Bank Luxembourg S.A
<i>Agent de domiciliationi>
Référence de publication: 2012051465/12.
(120071395) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2012.
Delta Inter-Link S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 70.765.
EXTRAIT
Il résulte de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue extraordinairement le 27 mars 2012 et d’une ré-
solution du conseil d’administration du même jour que:
1°) les mandats des organes suivants de la société ont été renouvelés pour une durée de 6 ans.
- Monsieur Patrick Meunier - administrateur;
- Madame Anna De Meis – administrateur;
- Monsieur Patrick Houbert – administrateur;
Les mandats susvisés prendront fin à l’issue de l’assemblée générale des actionnaires qui se tiendra en 2018.
2°) Administrateur délégué: Monsieur Patrick Meunier (demeurant professionnellement au siège de la société) a été
reconduit dans ses fonctions d’Administrateur Délégué pour une durée de 6 ans.
Le mandat susvisé prendra fin à l’issue de l’assemblée générale des actionnaires qui se tiendra en 2018.
3°) Commissaire aux comptes:
- La société MRM Consulting S.A., 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (N°RCS Luxembourg N° B56.911) a été
nommée commissaire aux comptes avec effet immédiat pour une durée de 6 ans, en remplacement de Monsieur Luis
Velasco.
Le mandat susvisé prendra fin à l’issue de l’assemblée générale des actionnaires qui se tiendra en 2018.
Pour extrait sincère et conforme
Référence de publication: 2012054356/24.
(120076128) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2012.
Idem Luxembourg (No. 2), Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1130 Luxembourg, 37, rue d'Anvers.
R.C.S. Luxembourg B 168.561.
STATUTES
In the year two thousand and twelve, on the second of May.
Before Us Maître Henri BECK, notary, residing in Echternach (Grand Duchy of Luxembourg).
THERE APPEARED:
The Paragon Group of Companies Plc, a public company limited by shares, having its address at St Catherine's Court,
Herbert Road, Solihull, West Midlands, B91 3QE, United Kingdom, and registered with the Companies House under
number 02336032, here represented by Ms. Peggy Simon, private employee, having her professional address at 9, Rabatt,
L-6402 Echternach, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy established on April 27
th
, 2012.
The said proxy, signed ne varietur by the proxyholder of the appearing entity and the undersigned notary, will remain
attached to the present deed to be filed with the registration authorities.
Such appearing entity, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to state as follows the
articles of association of a private limited liability company:
Chapter I. Form, Name, Registered Office, Object, Duration.
Art. 1. Form. There is formed a private limited liability company (hereafter the “Company”), which will be governed
by the laws pertaining to such an entity, and in particular by the law of August 10
th
, 1915 on commercial companies as
amended (hereafter the “Law”), as well as by the present articles of association (hereafter the “Articles”).
The Company is initially composed of one sole shareholder, subscriber of all the shares. The Company may however
at any time be composed of several shareholders, but not exceeding forty (40) shareholders, notably as a result of the
transfer of shares or the issue of new shares.
Art. 2. Object. The purpose of the Company is the acquisition of ownership interests, in Luxembourg or abroad, in
any companies or enterprises in any form whatsoever and the management of such ownership interests. The Company
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may in particular acquire by subscription, purchase, and exchange or in any other manner any stock, shares and any other
securities, including without limitation bonds, debentures, certificates of deposit, trust units, any other debt instruments
and more generally any securities and financial instruments issued by any public or private entity whatsoever, including
partnerships. It may participate in the creation, development, management and control of any company or enterprise. It
may further invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or other intellectual property rights of any
nature or origin whatsoever.
The Company may borrow in any form, except for borrowing from the public. It may issue notes, bonds, debentures
and any other kind of debt and/or equity securities, including but not limited to preferred equity certificates and warrants,
whether convertible or not in all cases. The Company may lend funds, including the proceeds of any borrowings and/or
issues of debt securities, to its subsidiaries, affiliated companies or to any other company. It may also give guarantees and
grant security interests in favor of third parties to secure its obligations or the obligations of its subsidiaries, affiliated
companies or any other company. The Company may further mortgage, pledge, transfer, encumber or otherwise hypo-
thecate all or some of its assets.
The Company may generally employ any techniques and utilize any instruments relating to its investments for the
purpose of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against
creditors, currency fluctuations, interest rate fluctuations and other risks.
The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect to
real estate or movable property, which directly or indirectly, further or relate to its purpose.
Art. 3. Duration. The Company is formed for an unlimited period of time.
Art. 4. Name. The Company will have the name of “Idem Luxembourg (No. 2)”.
Art. 5. Registered Office. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-
dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.
The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or,
in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
Chapter II. Capital, Shares.
Art. 6. Subscribed Capital. The share capital is set at twelve thousand five hundred British Pounds (GBP 12,500.-)
represented by twelve thousand five hundred (12,500) shares with a nominal value of one British Pound (GBP 1.-) each.
In addition to the corporate capital, there may be set up a premium account into which any premium paid on any share
in addition to its par value is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for the payment
of any shares which the Company may redeem from its shareholders, to offset any net realised losses, to make distribu-
tions to the shareholders or to allocate funds to the legal reserve.
Art. 7. Increase and Reduction of Capital. The capital may be increased, or decreased, in one or several times at any
time by a decision of the sole shareholder or by a decision of the shareholders' meeting voting with the quorum and
majority rules set out by article 18 of these Articles, or, as the case may be, by the Law for any amendment to these
Articles.
Art. 8. Shares. Each share entitles its owner to equal rights in the profits and assets of the Company and to one vote
at the general meetings of shareholders. Ownership of one or several shares carries implicit acceptance of the Articles
of the Company and the resolutions of the sole shareholder or the general meeting of shareholders.
Each share is indivisible towards the Company.
Co-owners of shares must be represented towards the Company by a common attorney-in-fact, whether appointed
amongst them or not.
The sole shareholder may transfer freely its shares when the Company is composed of a sole shareholder. The shares
may be transferred freely amongst shareholders when the Company is composed of several shareholders. The shares
may be transferred to non-shareholders only with the authorization of the general meeting of shareholders representing
at least three quarters of the capital, in accordance with article 189 of the Law.
The transfer of shares must be evidenced by a notarial deed or by a deed under private seal. Any such transfer is not
binding upon the Company and upon third parties unless duly notified to the Company or accepted by the Company, in
accordance with article 1690 of the Civil Code.
The Company may redeem its own shares in accordance with the provisions of the Law.
Art. 9. Incapacity, Bankruptcy or Insolvency of a Shareholder. The Company shall not be dissolved by reason of the
death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the sole shareholder or of one of the shareholders.
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Chapter III. Manager(s).
Art. 10. Manager(s), Board of Managers. The Company is managed by one or several managers. If several managers
have been appointed, they will constitute a board of managers.
The members of the board might be split into two categories, respectively denominated “Category A Managers” and
“Category B Managers”.
The managers need not be shareholders. The managers may be removed at any time, with or without legitimate cause,
by a resolution of the sole shareholder or by a resolution of the shareholders holding a majority of votes.
Each manager will be elected by the sole shareholder or by the shareholders' meeting, which will determine their
number and the duration of their mandate.
Art. 11. Powers of the Manager(s). In dealing with third parties, the manager or the board of managers will have all
powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations
consistent with the Company's object and provide that the terms of this article shall have been complied with.
All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within
the competence of the manager or the board of managers.
Towards third parties, the Company shall be bound by the sole signature of its sole manager or, in case of plurality of
managers, by the joint signature of any two managers of the Company. In case the managers are split into two categories,
the Company shall obligatorily be bound by the joint signature of one Category A Manager and one Category B Manager.
If the manager or the board of managers is temporarily unable to act, the Company's affairs may be managed by the
sole shareholder or, in case the Company has several shareholders, by the shareholders acting under their joint signatures.
The manager or board of managers shall have the rights to give special proxies for determined matters to one or more
proxyholders, selected from its members or not, either shareholders or not.
Art. 12. Day-to-day Management. The manager or the board of managers may delegate the day-to-day management
of the Company to one or several manager(s) or agent(s) and will determine the manager's / agent's responsibilities and
remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency. It is
understood that the day-to-day management is limited to acts of administration and thus, all acts of acquisition, disposition,
financing and refinancing have to obtain the prior approval from the board of managers.
Art. 13. Meetings of the Board of Managers. The meetings of the board of managers are held within the Grand Duchy
of Luxembourg.
The board of managers may elect a chairman from among its members. If the chairman is unable to be present, his
place will be taken by election among the/those managers present at the meeting.
The board of managers may elect a secretary from among its members.
A manager may be represented by another member of the board of managers.
The meetings of the board of managers may be convened by any two managers by any means of communication
including telephone or email, provided that it contains a clear indication of the agenda of the meeting. The board of
managers may validly debate without prior notice if all the managers are present or represented.
The board of managers can only validly debate and make decisions if a majority of its members is present or represented
by proxies. In case the managers are split into two categories, at least one Category A Manager and one Category B
Manager shall be present or represented. Any decisions made by the board of managers shall require a simple majority
including at least the favorable vote of one Category A Manager and of one Category B Manager. In case of ballot, the
chairman of the meeting has a casting vote.
In case of a conflict of interest as defined in article 15 hereafter, the quorum requirement shall apply and for this
purpose the conflicting status of the affected manager(s) is disregarded.
One or more managers may participate in a meeting by means of a conference call or by any similar means of com-
munication initiated from Luxembourg enabling thus several persons participating therein to simultaneously communicate
and deliberate with each other. Such participation shall be deemed equal to a physical presence at the meeting. Such a
decision can be documented in a single document or in several separate documents having the same content signed by
all members having participated.
A written decision, signed by all managers, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of the board
of managers, which was duly convened and held.
Such a decision can be documented in a single document or in several separate documents having the same content
signed by all members of the board of managers.
Art. 14. Liability - Indemnification. The manager or the board of managers assumes, by reason of its position, no
personal liability in relation to any commitment validly made by it in the name of the Company.
The Company shall indemnify any manager or officer and his heirs, executors and administrators, against any damages
or compensations to be paid by him/her or expenses or costs reasonably incurred by him/her, as a consequence or in
connection with any action, suit or proceeding to which he/she may be made a party by reason of his/her being or having
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been a manager or officer of the Company, or, at the request of the Company, of any other company of which the
Company is a shareholder or creditor and by which he/she is not entitled to be indemnified, except in relation to matters
as to which he/she shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence, fraud or
wilful misconduct. In the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters
covered by the settlement as to which the Company is advised by its legal counsel that the person to be indemnified did
not commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which such
manager or officer may be entitled.
Art. 15. Conflict of Interests. No contract or other transaction between the Company and any other company or firm
shall be affected or invalidated by the fact that any one or more of the managers or any officer of the Company has a
personal interest in, or is a manager, associate, member, officer or employee of such other company or firm. Except as
otherwise provided for hereafter, any manager or officer of the Company who serves as a manager, associate, officer or
employee of any company or firm with which the Company shall contract or otherwise engage in business shall not, by
reason of such affiliation with such other company or firm, be automatically prevented from considering and voting or
acting upon any matters with respect to such contract or other business.
Notwithstanding the above, in the event that any manager of the Company may have any personal interest in any
transaction conflicting with the interest of the Company, he shall make known to the board of managers such personal
interest and shall not consider or vote on any such transaction, and such transaction and such manager's or officer's
interest therein shall be reported to the sole shareholder or to the next general meeting of Shareholders.
Chapter IV. Shareholder(s).
Art. 16. General Meeting of Shareholders. If the Company is composed of one sole shareholder, the latter exercises
the powers granted by Law to the general meeting of shareholders.
If the Company is composed of no more than twenty-five (25) shareholders, the decisions of the shareholders may be
taken by a vote in writing on the text of the resolutions to be adopted which will be sent by the board of managers to
the shareholders by any means of communication. In this latter case, the shareholders are under the obligation to, within
a delay of fifteen (15) days as from the receipt of the text of the proposed resolution, cast their written vote and mail it
to the Company.
Unless there is only one sole shareholder, the shareholders may meet in a general meeting of shareholders upon call
in compliance with Law by the board of managers, failing which by the supervisory board, if it exists, failing which by
shareholders representing half the corporate capital. The notice sent to the shareholders in accordance with the Law will
specify the time and place of the meeting as well as the agenda and the nature of the business to be transacted.
If all the shareholders are present or represented at a shareholders' meeting and if they state that they have been
informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.
A shareholder may act at any meeting of the shareholders by appointing in writing, by any means of communication
as his proxy another person who need not be a shareholder.
Shareholders' meetings, including the annual general meeting, may be held abroad if, in the judgment of the board of
managers, which is final, circumstances of “force majeure” so require.
Art. 17. Powers of the Meeting of Shareholders. Any regularly constituted shareholders' meeting of the Company
represents the entire body of shareholders.
Subject to all the other powers reserved to the manager or the board of managers by the Law or the Articles and
subject to the object of the Company, it has the broadest powers to carry out or ratify acts relating to the operations
of the Company.
Art. 18. Procedure, Vote. Any resolution whose purpose is to amend the present Articles or whose adoption is subject
by virtue of these Articles or, as the case may be, the Law, to the quorum and majority rules set for the amendment of
the Articles will be taken by a majority of shareholders representing at least three quarters of the capital.
The general meeting shall adopt resolutions by a simple majority of votes cast, provided that the number of shares
represented at the meeting represents at least one half of the share capital. Blank and mutilated ballots shall not be
counted.
One vote is attached to each share.
Chapter V. Financial Year, Distribution of Profits.
Art. 19. Financial Year. The Company's accounting year starts on October 1
st
and ends on September 30
th
of each
year.
Art. 20. Adoption of Financial Statements. At the end of each accounting year, the Company's accounts are established
and the manager or the board of managers prepares an inventory including an indication of the value of the Company's
assets and liabilities.
The balance sheet and the profit and loss account are submitted to the sole shareholder or, as the case may be, to
the general meeting of shareholders for approval.
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Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.
Art. 21. Appropriation of Profits. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses,
costs, amortisation, charges and provisions represents the net profit of the Company.
Every year five percent (5%) of the net profit will be transferred to the statutory reserve. This deduction ceases to be
compulsory when the statutory reserve amounts to one tenth of the issued capital but must be resumed till the reserve
fund is entirely reconstituted if, at any time and for any reason whatsoever, it has been broken into.
The balance is at the disposal of the shareholders.
The excess is distributed among the shareholders. However, the shareholders may decide, at the majority vote de-
termined by the relevant laws, that the profit, after deduction of the reserve and interim dividends if any, be either carried
forward or transferred to an extraordinary reserve.
Art. 22. Interim Dividends. Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
- Interim accounts are established by the manager or the board of managers;
- These accounts show a profit including profits carried forward or transferred to an extraordinary reserve;
- The decision to pay interim dividends is taken by the manager or the board of managers;
- The payment is made once the Company has obtained the assurance that the rights of the creditors of the Company
are not threatened and once five percent (5%) of the net profit of the current year has been allocated to the legal reserve.
Chapter VI. Dissolution, Liquidation.
Art. 23. Dissolution, Liquidation. At the time of winding up of the Company, the liquidation will be carried out by one
or several liquidators, shareholders or not, appointed by the shareholder(s) who shall determine their powers and re-
muneration.
Chapter VII. Applicable Law.
Art. 24. Applicable Law. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision
is made in these Articles.
<i>Transitory provisioni>
The first accounting year shall begin on the date of the incorporation of the Company and shall terminate on September
30
th
, 2013.
<i>Subscription – Paymenti>
All the twelve thousand five hundred (12,500) shares have been subscribed by the appearing entity.
All the shares have been fully paid in cash, so that the amount of twelve thousand five hundred British Pounds (GBP
12,500.-) is at the disposal of the Company, as has been proven to the undersigned notary, who expressly acknowledges
it.
<i>Costsi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of its formation are estimated at one thousand two hundred Euro (€ 1,200.-).
<i>Resolutions of the sole shareholderi>
The sole shareholder resolved to:
1. Determine the number of managers at two (2).
2. Appoint the following persons as Company's managers:
- Mr. Richard James Woodman, born on May 10
th
, 1965, in Worcester, United Kingdom, having his professional
address at St Catherine's Court, Herbert Road, Solihull, West Midlands, B91 3QE, United Kingdom.
- Mr. Richard Dominic Shelton, born on September 20
th
, 1958, in Birmingham, United Kingdom, having his professional
address at St Catherine's Court, Herbert Road, Solihull, West Midlands, B91 3QE, United Kingdom.
The duration of the managers' mandate is unlimited.
3. Determine the address of the Company at 37, rue d'Anvers, L-1130 Luxembourg.
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
entity, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing entity and
in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
WHEREOF the present deed was drawn up in Echternach, on the day named at the beginning of this document.
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The document having been read to the proxyholder of the company appearing, she signed together with the notary
the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille douze, le deux mai.
Par-devant Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach (Grand-Duché de Luxembourg).
A COMPARU:
The Paragon Group of Companies Plc, une société anonyme ayant son adresse à St Catherine's Court, Herbert Road,
Solihull, West Midlands, B91 3QE, Royaume-Uni, et enregistrée auprès du Companies House sous le numéro 02336032,
ici représentée par Madame Peggy Simon, employée privée, ayant son adresse professionnelle au 9, Rabatt, L-6402 Ech-
ternach, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 27 avril 2012.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de l'entité comparante et le notaire
instrumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.
Laquelle comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une
société à responsabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit:
Chapitre I
er
. Forme, Dénomination, Siège, Objet, Durée.
Art. 1
er
. Forme. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité
(ci-après la «Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-
après la «Loi»), ainsi que par les présents statuts de la Société (ci-après les «Statuts»).
La Société comporte initialement un associé unique, propriétaire de la totalité des parts sociales. Elle peut cependant,
à toute époque, comporter plusieurs associés, dans la limite de quarante (40) associés, par suite notamment, de cession
ou transmission de parts sociales ou de création de parts sociales nouvelles.
Art. 2. Objet. La Société a pour objet la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans d'autres
sociétés ou entreprises sous quelque forme que ce soit et la gestion de ces participations. La Société pourra en particulier
acquérir par souscription, achat, et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de partici-
pation, incluant sans limitation, des obligations, tout instrument de dette, créances, certificats de dépôt, des unités de
trust et en général toute valeur ou instruments financiers émis par toute entité publique ou privée, y compris des sociétés
de personnes. Elle pourra participer dans la création, le développement, la gestion et le contrôle de toute société ou
entreprise. Elle pourra en outre investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de brevets ou d'autres droits de
propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.
La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit à l'exception d'un emprunt public. Elle peut procéder,
par voie de placement privé, à l'émission de parts et d'obligations et d'autres titres représentatifs d'emprunts et/ou de
créances incluant, sans limitation, l'émission de «PECS» et des «warrants», et ce convertibles ou non. La Société pourra
prêter des fonds, y compris ceux résultant des emprunts et/ou des émissions d'obligations, à ses filiales, sociétés affiliées
et à toute autre société. Elle peut également consentir des garanties ou des sûretés au profit de tierces personnes afin
de garantir ses obligations ou les obligations de ses filiales, sociétés affiliées ou de toute autre société. La Société pourra
en outre gager, nantir, céder, grever de charges tout ou partie de ses avoirs ou créer, de toute autre manière, des sûretés
portant sur tout ou partie de ses avoirs.
La Société peut, d'une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à des investissements en vue
d'une gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les créanciers, fluctuations
monétaires, fluctuations de taux d'intérêt et autres risques.
La Société pourra accomplir toutes opérations commerciales, financières ou industrielles ainsi que tout transfert de
propriété mobilière ou immobilière, qui directement ou indirectement favorisent la réalisation de son objet social ou s'y
rapportent de manière directe ou indirecte.
Art. 3. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. Dénomination. La Société a comme dénomination «Idem Luxembourg (No. 2)».
Art. 5. Siège Social. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l'assemblée
générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.
L'adresse du siège social peut être déplacée à l'intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de
pluralité de gérants, du conseil de gérance.
La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu'à l'étranger.
Chapitre II. Capital, Parts Sociales.
Art. 6. Capital Souscrit. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents Livres Sterling (GBP 12.500,-) représenté par
douze mille cinq cents (12.500) parts sociales d'une valeur nominale d'une Livre Sterling (GBP 1,-) chacune.
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En plus du capital social, un compte de prime d'émission peut être établi auquel toutes les primes payées sur une part
sociale en plus de la valeur nominale seront transférées. L'avoir de ce compte de primes peut être utilisé pour effectuer
le remboursement en cas de rachat des parts sociales des associés par la Société, pour compenser des pertes nettes
réalisées, pour effectuer des distributions aux associés, ou pour être affecté à la réserve légale.
Art. 7. Augmentation et Diminution du Capital Social. Le capital émis de la Société peut être augmenté ou réduit, en
une ou en plusieurs fois, par une résolution de l'associé unique ou des associés adoptée aux conditions de quorum et de
majorité exigées par les Statuts ou, selon le cas, par la Loi pour toute modification des Statuts.
Art. 8. Parts Sociales. Chaque part sociale confère à son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de la Société et
dans tout l'actif social et une voix à l'assemblée générale des associés. La propriété d'une ou de plusieurs parts sociales
emporte de plein droit adhésion aux Statuts de la Société et aux décisions de l'associé unique ou des associés.
Chaque part est indivisible à l'égard de la Société.
Les propriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un mandataire
commun pris parmi eux ou en dehors d'eux.
Les cessions ou transmissions de parts sociales détenues par l'associé unique sont libres, si la Société a un associé
unique. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés, si la Société a plusieurs associés. Les parts sociales ne
peuvent être cédées entre vifs à des non-associés que moyennant l'agrément des associés représentant les trois quarts
du capital social, en conformité avec l'article 189 de la Loi.
La cession de parts sociales doit être formalisée par acte notarié ou par acte sous seing privé. De telles cessions ne
sont opposables à la Société et aux tiers qu'après qu'elles aient été signifiées à la Société ou acceptées par elle confor-
mément à l'article 1690 du Code Civil.
La Société peut racheter ses propres parts sociales conformément aux dispositions légales.
Art. 9. Incapacité, Faillite ou Déconfiture d'un Associé. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la
suspension des droits civils, de l'insolvabilité ou de la faillite de l'associé unique ou d'un des associés.
Chapitre III. Gérant(s).
Art. 10. Gérants, Conseil de Gérance. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont
nommés, ils constitueront un conseil de gérance. Les membres peuvent ou non être répartis en deux catégories, nommés
respectivement «Gérants de catégorie A» et «Gérants de catégorie B».
Les gérants ne doivent pas être obligatoirement associés. Ils peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans
justification légitime, par décision de l'associé unique ou des associés représentant une majorité des voix.
Chaque gérant sera nommé par l'associé unique ou les associés, selon le cas, qui détermineront leur nombre et la
durée de leur mandat.
Art. 11. Pouvoirs du/des Gérant(s). Dans les rapports avec les tiers, le gérant ou le conseil de gérance a tout pouvoir
pour agir au nom de la Société dans toutes les circonstances et pour effectuer et approuver tout acte et opération
conformément à l'objet social et pourvu que les termes du présent article aient été respectés.
Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts seront de
la compétence du gérant ou du conseil de gérance.
Envers les tiers, la Société est valablement engagée par la signature de son gérant unique ou, en cas de pluralité de
gérants, par la signature conjointe de deux gérants. Dans l'éventualité où deux catégories de gérants sont créées, la Société
sera obligatoirement engagée par la signature conjointe d'un Gérant de catégorie A et d'un Gérant de catégorie B.
Si le gérant ou le conseil de gérance est temporairement dans l'impossibilité d'agir, la Société pourra être gérée par
l'associé unique ou en cas de pluralité d'associés, par les associés agissant conjointement.
Le gérant ou le conseil de gérance a le droit de déléguer certains pouvoirs déterminés à un ou plusieurs mandataires,
sélectionnés parmi ses membres ou pas, qu'ils soient associés ou pas.
Art. 12. Gestion Journalière. Le gérant ou le conseil de gérance peut déléguer la gestion journalière de la Société à un
ou plusieurs gérant(s) ou mandataire(s) et déterminera les responsabilités et rémunérations (éventuelle) des gérants/
mandataires, la durée de la période de représentation et toute autre condition pertinente de ce mandat. Il est convenu
que la gestion journalière se limite aux actes d'administration et qu'en conséquence, tout acte d'acquisition, de disposition,
de financement et refinancement doit être préalablement approuvé par le gérant ou le conseil de gérance.
Art. 13. Réunions du Conseil de Gérance. Les réunions du conseil de gérance sont tenues au Grand-Duché de Lu-
xembourg.
Le conseil de gérance peut élire un président parmi ses membres. Si le président ne peut être présent, un remplaçant
sera élu parmi les gérants présents à la réunion.
Le conseil de gérance peut élire un secrétaire parmi ses membres.
Un gérant peut en représenter un autre au conseil.
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Les réunions du conseil de gérance sont convoquées par deux gérants par n'importe quel moyen de communication
incluant le téléphone ou le courrier électronique, à condition qu'il contienne une indication claire de l'ordre du jour de
la réunion. Le conseil de gérance peut valablement délibérer sans convocation préalable si tous les gérants sont présents
ou représentés.
Le conseil de gérance ne peut délibérer et prendre des décisions valablement que si une majorité de ses membres est
présente ou représentée par procurations. Dans l'éventualité où deux catégories de gérants sont créées, au moins un
Gérant de catégorie A et un Gérant de catégorie B devront être présents ou représentés.
Toute décision du conseil de gérance doit être prise à majorité simple, avec au moins le vote affirmatif d'un Gérant
de catégorie A et d'un Gérant de catégorie B dans l'éventualité où deux catégories de gérants sont créées. En cas de
ballottage, le président du conseil a un vote prépondérant.
En cas de conflit d'intérêts tel que défini à l'article 15 ci-après, les exigences de quorum s'appliqueront et, à cet effet,
il ne sera pas tenu compte de l'existence d'un tel conflit dans le chef du ou des gérants concernés pour la détermination
du quorum.
Chaque gérant et tous les gérants peuvent participer aux réunions du conseil par conference call ou par tout autre
moyen similaire de communication, à partir du Luxembourg, ayant pour effet que tous les gérants participant et délibérant
au conseil puissent se comprendre mutuellement.
Dans ce cas, le ou les gérants concernés seront censés avoir participé en personne à la réunion. Cette décision peut
être documentée dans un document unique ou dans plusieurs documents séparés ayant le même contenu, signé(s) par
tous les participants.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produira effet au même titre qu'une décision
prise à une réunion du conseil de gérance, dûment convoquée et tenue.
Cette décision peut être documentée dans un document unique ou dans plusieurs documents séparés ayant le même
contenu, signé(s) par tous les participants.
Art. 14. Responsabilité, Indemnisation. Le gérant ou le conseil de gérance ne contracte à raison de sa fonction, aucune
obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par lui au nom de la Société.
La Société devra indemniser tout gérant ou mandataire et ses héritiers, exécutant et administrant, contre tous dom-
mages ou compensations devant être payés par lui/elle ainsi que les dépenses ou les coûts raisonnablement engagés par
lui/elle, en conséquence ou en relation avec toute action, procès ou procédures à propos desquelles il/elle pourrait être
partie en raison de son/sa qualité ou ancienne qualité de gérant ou mandataire de la Société, ou, à la requête de la Société,
de toute autre société où la Société est un associé ou un créancier et par quoi il/elle n'a pas droit à être indemnisé(e),
sauf si cela concerne des questions à propos desquelles il/elle sera finalement déclaré(e) impliqué(e) dans telle action,
procès ou procédures en responsabilité pour négligence grave, fraude ou mauvaise conduite préméditée. Dans l'hypothèse
d'une transaction, l'indemnisation sera octroyée seulement pour les points couverts par l'accord et pour lesquels la Société
a été avertie par son avocat que la personne à indemniser n'a pas commis une violation de ses obligations telle que décrite
ci-dessus. Les droits d'indemnisation ne devront pas exclure d'autres droits auxquels tel gérant ou mandataire pourrait
prétendre.
Art. 15. Conflit d'Intérêts. Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et d'autres sociétés ou firmes ne sera
affecté ou invalidé par le fait qu'un ou plusieurs gérants ou fondés de pouvoirs de la Société y auront un intérêt personnel,
ou en seront gérant, associé, fondé de pouvoirs ou employé. Sauf dispositions contraires ci-dessous, un gérant ou fondé
de pouvoirs de la Société qui remplira en même temps des fonctions d'administrateur, associé, fondé de pouvoirs ou
employé d'une autre société ou firme avec laquelle la Société contractera ou entrera autrement en relations d'affaires,
ne sera pas, pour le motif de cette appartenance à cette société ou firme, automatiquement empêché de donner son avis
et de voter ou d'agir quant à toutes opérations relatives à un tel contrat ou autre affaire.
Nonobstant ce qui précède, au cas où un gérant ou fondé de pouvoirs aurait un intérêt personnel dans une opération
de la Société, entrant en conflit avec les intérêts de la Société, il en avisera le conseil de gérance et il ne pourra prendre
part aux délibérations ou émettre un vote au sujet de cette opération. Cette opération ainsi que l'intérêt personnel du
gérant ou du fondé de pouvoirs seront portés à la connaissance de l'associé unique ou des associés au prochain vote par
écrit ou à la prochaine assemblée générale des associés.
Chapitre IV. Associé(s).
Art. 16. Assemblée Générale des Associés. Si la Société comporte un associé unique, celui-ci exerce tous les pouvoirs
qui sont dévolus par la Loi à l'assemblée générale des associés.
Si la Société ne comporte pas plus de vingt-cinq (25) associés, les décisions des associés peuvent être prises par vote
écrit sur le texte des résolutions à adopter, lequel sera envoyé par le conseil de gérance aux associés par le biais de tout
moyen de communication. Dans ce dernier cas les associés ont l'obligation d'émettre leur vote écrit et de l'envoyer à la
Société, dans un délai de quinze jours suivant la réception du texte de la résolution proposée.
A moins qu'il n'y ait qu'un associé unique, les associés peuvent se réunir en assemblée générale conformément aux
conditions fixées par la Loi sur convocation par le conseil de gérance, ou à défaut, par le conseil de surveillance, s'il existe,
ou à défaut, par des associés représentant la moitié du capital social. La convocation envoyée aux associés en conformité
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avec la Loi indiquera la date, l'heure et le lieu de l'assemblée et elle contiendra l'ordre du jour de l'assemblée générale
ainsi qu'une indication des affaires qui y seront traitées.
Au cas où tous les associés sont présents ou représentés et déclarent avoir eu connaissance de l'ordre du jour de
l'assemblée, celle-ci peut se tenir sans convocation préalable.
Tout associé peut prendre part aux assemblées en désignant par écrit, par tout moyen de communication, un man-
dataire, lequel n'est pas obligatoirement associé.
Les assemblées générales des associés, y compris l'assemblée générale annuelle, peuvent se tenir à l'étranger chaque
fois que se produiront des circonstances de force majeure qui seront appréciées souverainement par le conseil de gérance.
Art. 17. Pouvoirs de l'Assemblée Générale. Toute assemblée générale des associés régulièrement constituée repré-
sente l'ensemble des associés.
Sous réserve de tous autres pouvoirs réservés au conseil de gérance en vertu de la Loi ou les Statuts et conformément
à l'objet social de la Société, elle a les pouvoirs les plus larges pour décider ou ratifier tous actes relatifs aux opérations
de la Société.
Art. 18. Procédure - Vote. Toute décision dont l'objet est de modifier les présents Statuts ou dont l'adoption est
soumise par les présents Statuts, ou selon le cas, par la Loi aux règles de quorum et de majorité fixée pour la modification
des Statuts sera prise par une majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital.
L'assemblée générale adoptera les décisions à la majorité simple des voix émises, à condition que le nombre des parts
sociales représentées à l'assemblée représente au moins la moitié du capital social. Les votes blancs et les votes à bulletin
secret ne devront pas être pris en compte.
Chaque part sociale donne droit à une voix.
Chapitre V. Année Sociale, Répartition.
Art. 19. Année Sociale. L'année sociale commence le 1
er
octobre et se termine le 30 septembre de chaque année.
Art. 20. Approbation des Comptes Annuels. Chaque année, à la fin de l'exercice social, les comptes de la Société sont
établis et le gérant ou le conseil de gérance prépare un inventaire comprenant l'indication de la valeur des actifs et passifs
de la Société.
Les comptes annuels et le compte des profits et pertes sont soumis à l'agrément de l'associé unique ou, suivant le cas,
des associés.
Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.
Art. 21. Affectation des Résultats. L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais,
charges et amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de la Société.
Chaque année, cinq pour cent (5%) du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.
Ces prélèvements cesseront d'être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital social, mais
devront être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de
réserve se trouve entamé.
Le solde du bénéfice net est distribué entre les associés.
Le surplus est distribué entre les associés. Néanmoins, les associés peuvent, à la majorité prévue par la Loi, décider
qu'après déduction de la réserve légale et des dividendes intérimaires le cas échéant, le bénéfice sera reporté à nouveau
ou transféré à une réserve spéciale.
Art. 22. Dividendes Intérimaires. Des acomptes sur dividendes peuvent être distribués à tout moment, sous réserve
du respect des conditions suivantes:
- Des comptes intérimaires doivent être établis par le gérant ou par le conseil de gérance,
- Ces comptes intérimaires, les bénéfices reportés ou affectés à une réserve extraordinaire y inclus, font apparaître
un bénéfice,
- Le gérant ou le conseil de gérance est seul compétent pour décider de la distribution d'acomptes sur dividendes,
- Le paiement n'est effectué par la Société qu'après avoir obtenu l'assurance que les droits des créanciers ne sont pas
menacés et une fois que cinq pour cent (5 %) du profit net de l'année en cours a été attribué à la réserve légale.
Chapitre VI. Dissolution, Liquidation.
Art. 23. Dissolution, Liquidation. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou
plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associé(s) qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.
Chapitre VII. Loi Applicable.
Art. 24. Loi Applicable. Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une prévision spécifique par les Statuts, il est fait référence
à la Loi.
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<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la Société et se termine le 30 septembre 2013.
<i>Souscription - Libérationi>
Toutes les douze mille cinq cents (12.500) parts sociales ont été souscrites par l'entité comparante.
Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées par versement en espèces, de sorte que la somme de douze
mille cinq cents Livres Sterling (GBP 12.500,-) est à la disposition de la Société, ce qui a été prouvé au notaire instru-
mentant, qui le reconnaît expressément.
<i>Fraisi>
Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ mille deux cents Euros (€
1.200,-).
<i>Décisions de l'associé uniquei>
L'associée unique décide de:
1. Déterminer le nombre de gérants à deux (2).
2. Nommer les personnes suivantes en tant que gérants de la Société:
- M. Richard James Woodman, né le 10 mai 1965 à Worcester, Royaume-Uni, ayant son adresse professionnelle à St
Catherine's Court, Herbert Road, Solihull, West Midlands, B91 3QE, Royaume-Uni.
- M. Richard Dominic Shelton, né le 20 septembre 1958 à Birmingham, Royaume-Uni, ayant son adresse professionnelle
à St Catherine's Court, Herbert Road, Solihull, West Midlands, B91 3QE, Royaume-Uni.
La durée du mandat des gérants est illimitée.
3. Déterminer l'adresse du siège social au 37, rue d'Anvers, L-1130 Luxembourg.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l'a requis
de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Echternach, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, celle-ci a signé le présent acte avec le
notaire.
Signé: P. SIMON, Henri BECK.
Enregistré à Echternach, le 3 mai 2012. Relation: ECH/2012/760. Reçu soixante-quinze Euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): J.-M. MINY.
POUR EXPEDITION CONFORME délivrée à demande, aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.
Echternach, le 3 mai 2012.
Référence de publication: 2012052661/493.
(120073166) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2012.
Itaú Europa Luxembourg SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 80.545.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour Itau Europa Luxembourg Sicav
i>Caceis Bank Luxembourg
Référence de publication: 2012051480/11.
(120071924) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2012.
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International New Media Publishers S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 50.660.
EXTRAIT
La soussignée atteste par la présente que suivant la (les) décision(s) de l’Assemblée Générale Extra-ordinaire du
30 avril 2012 à 14h00
- a été nommé administrateur et administrateur-délégué Jan Herman VAN LEUVENHEIM, né le 05 mars 1937 à Alkmaar
Pays-Bas, demeurant professionnellement à 60 Grand-Rue, L-1660 Luxembourg, Luxembourg,
à effet du 1
er
mai 2012 jusqu’à l’Assemblée Générale qui se tiendra en 2018.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Le 02 mai 2012.
INTERNATIONAL NEW MEDIA PUBLISHERS SA
Jan H. VAN LEUVENHEIM
<i>Administrateur-déléguéi>
Référence de publication: 2012051493/18.
(120071114) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2012.
Chabrun Investissements S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2165 Luxembourg, 26-28, Rives de Clausen.
R.C.S. Luxembourg B 138.913.
EXTRAIT
Il résulte du procès verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 14 mai 2012 que les personnes suivantes ont été
réélues:
<i>Administrateurs:i>
Madame Laurence BARDELLI, employée privée, demeurant professionnellement 26-28, rives de Clausen, L-2165 Lu-
xembourg;
Madame Valérie Wesquy, employée privée, demeurant professionnellement 19, Boulevard Grande Duchesse Char-
lotte, L-1331 Luxembourg;
Monsieur David RAVIZZA, cadre, demeurant professionnellement 42, rue Mantrand, F-654650 Saulnes, administra-
teur;
<i>Commissaire:i>
SER. COM S.àr.l., société à responsabilité limitée ayant son siège social 19 boulevard Grande-Duchesse Charlotte
L-1331 Luxembourg.
Les mandats des administrateurs et du commissaire viendront à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire qui
se tiendra en 2018.
En outre la siège social a été transfert de son adresse actuelle au 26-28, rives de Clausen L-2165 Luxembourg.
Pour extrait conforme
Luxembourg, le 08 mai 2012.
Référence de publication: 2012053750/25.
(120075064) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2012.
Lir Investments, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1274 Howald, 23, rue des Bruyères.
R.C.S. Luxembourg B 142.372.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2012051537/11.
(120071390) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2012.
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RAFK Associés SA, Société Anonyme.
Siège social: L-1248 Luxembourg, 41, rue de Bouillon.
R.C.S. Luxembourg B 151.021.
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du jeudi 10 mars 2011 de RAFK Associés S.A. au siège social ài>
<i>Luxembourgi>
1 .Nomination d’un nouveau directeur
Afin d’assurer la gestion journalière et remplacer Monsieur POUTSY Roy, demeurant à 1, rue Woespelchen L-8822
Kuborn comme directeur actuel, le Conseil d’Administration nomme à l’unanimité Monsieur SANTINI Sandro, demeurant
à 244, rue de Belvaux L-4026 Esch/Alzette, «directeur» de la société à partir du 05 juillet 2011 et ce jusqu’à l’assemblée
générale qui se tiendra en l’année 2015.
Référence de publication: 2012051654/14.
(120071446) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2012.
AmTrust Re Alpha, Société Anonyme.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 534, rue de Neudorf.
R.C.S. Luxembourg B 22.258.
<i>Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale des actionnaires tenue à Luxembourg le 9 mai 2012i>
<i>Cinquième résolutioni>
L'Assemblée décide d'élire Administrateurs:
- Monsieur Stephen UNGAR
- Monsieur Jeremy CADLE
- Monsieur Lambert SCHROEDER
Leur mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice
2012.
L'Assemblée décide de nommer Monsieur Peter NORRIS, comme nouvel Administrateur de la société, demeurant
No 2 Minster Court, Mincing Lane, London EC3R 7BB, Royaume-Uni.
Son mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice
2012
<i>Sixième résolutioni>
L'Assemblée décide, conformément aux dispositions de l'article 100 de la loi modifiée du 6 décembre 1991, de nommer
Réviseur Indépendant de la société:
KPMG Luxembourg S.à.r.l.
9, Allée Scheffer
L-2520 LUXEMBOURG
dont le mandat viendra à expiration à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle qui statuera sur les comptes de l'exer-
cice social 2012.
<i>Pour AmTrust Re Alpha
i>Aon Insurance Managers (Luxembourg) S.A.
Référence de publication: 2012054221/29.
(120076336) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2012.
Flavio Luxembourg, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 22.500,09.
Siège social: L-1246 Luxembourg, 4, rue Albert Borschette.
R.C.S. Luxembourg B 125.437.
In the year two thousand and twelve, on the twenty-seventh day of the month of April.
Before Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg.
was held an extraordinary general meeting of the shareholders of "Flavio Luxembourg" (the "Company"), a société à
responsabilité limitée incorporated by deed of Maître Joseph Elvinger on 16
th
March 2007 published in the Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations ("Mémorial") number 954 on 23
rd
May 2007.
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The articles of incorporation of the Company have been amended for the last time by a notarial deed of the undersigned
notary on 27 April 2012, not yet published in the Mémorial.
The meeting was presided by Mr Ralph Beyer, Rechtsanwalt, residing in Luxembourg.
The meeting appointed as secretary and scrutineer Me Sascha Nolte, maître en droit, residing in Luxembourg.
The chairman declared and requested the notary to state that:
1. The shareholders represented and the number of shares held by them are shown on an attendance list which is
signed by the proxyholders, the chairman, the secretary and scrutineer and the undersigned notary. Said attendance list
will be attached to the present deed to be filed with the registration authorities.
As it appears from said attendance list, all two million two hundred and fifty thousand and nine shares (2,250,009)
shares of Class Z currently in issue and all shareholders of the Company are represented at the present general meeting
so that the meeting is validly constituted and can validly deliberate and resolve on all the items of the agenda.
2. The agenda of the meeting is as follows:
- Decision to put the Company into liquidation and dissolution of the Company and to appoint FIDEURO S.A. (283
Route d'Arlon, L-8011 Strassen, RCS Luxembourg B 151304) as liquidator of the Company with the largest powers
provided for by law, particularly those set forth in articles 144 and following of the law of 10
th
August 1915 on commercial
companies, as amended, to authorise the liquidator in advance to execute the acts and enter into the deeds set forth in
article 145 of the same law without any special authorisation from the meeting, if such authorisation is required by law,
to dispense the liquidator from drawing up an inventory and to agree that the liquidator may refer to the books of the
Company, to authorise the liquidator to delegate, under its responsibility, all or part of its powers to one or more proxies
with respect to specific acts or deeds, and authorise the liquidator, to the extent required, to proceed to any interim
liquidation surplus payments as the liquidator deems fit.
After deliberation the meeting unanimously took the following resolution:
<i>Sole resolutioni>
The meeting unanimously resolved to dissolve the Company and put it into liquidation. The meeting noted that the
Company subsists for the sole purpose of its liquidation.
The meeting unanimously resolved to appoint FIDEURO S.A. as the liquidator of the Company and to grant FIDEURO
S.A. the largest powers provided for by law, particularly those set forth in articles 144 and following of the law of 10
th
August 1915 on commercial companies, as amended and to authorise the liquidator in advance to execute the acts and
enter into the deeds set forth in article 145 of the same law without any special authorisation from the meeting, if such
authorisation is required by law.
The meeting unanimously resolved to dispense the liquidator from drawing up an inventory and agrees that the liqui-
dator may refer to the books of the Company.
The meeting unanimously resolved that the liquidator may delegate, under its responsibility, all or part of its powers
to one or more proxies with respect to specific acts or deeds.
The meeting unanimously resolved that the liquidator be authorised to the extent required to proceed to any interim
liquidation surplus payments as the liquidator deems fit.
There being no further items on the agenda, the meeting was thereupon closed.
<i>Expensesi>
The costs, expenses, remuneration or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company are
estimated at one thousand three hundred Euro.
Whereof, the present notarial deed is drawn up in Luxembourg on the day beforementioned.
The undersigned notary, who speaks and understands English, states that the present deed is worded in English followed
by a French translation; at the request of the appearing persons, the English text shall prevail in case of any discrepancy
between the English and the French texts.
This document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary, by their respective
names, first names, civil status and residences, the said persons signed together this original deed with us, the notary.
Traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille douze, le vingt-sept avril.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.
S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des associés de "Flavio Luxembourg" (la "Société"), une société à
responsabilité limitée constituée suivant acte de Maître Joseph Elvinger en date du 16 mars 2007 publié au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations ("Mémorial") numéro 954 du 23 mai 2007.
Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois par acte du notaire soussigné le 27 avril 2012, non
encore publié au Mémorial.
L'assemblée a été présidée par Mr Ralph Beyer, Rechtsanwalt, demeurant à Luxembourg.
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L'assemblée a nommé comme secrétaire et scrutateur Me Sascha Nolte, maître en droit, demeurant à Luxembourg.
Le président a déclaré et requis le notaire d'acter que:
1. Les associés représentés et le nombre de parts sociales que chacun d'entre eux détiennent sont renseignés sur une
liste de présence, signée par les mandataires, le président, le secrétaire et scrutateur et le notaire instrumentant. Ladite
liste de présence sera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
Il ressort de ladite liste de présence que toutes les deux millions deux cent cinquante mille et neuf (2.250.009) parts
sociales de Classe Z actuellement émises et tous les associés de la Société sont représentés à la présente assemblée
générale de sorte que l'assemblée est valablement constituée et peut valablement délibérer sur tous les points de l'ordre
du jour.
2. L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
- Décision de mettre la Société en liquidation et dissolution de celle-ci et désignation de FIDEURO S.A. (283 Route
d'Arlon, L-8011 Strassen, RCS Luxembourg B 151304) en tant que liquidateur de la Société avec les pouvoirs les plus
étendus prévus par la loi, en particulier ceux énoncés aux articles 144 et suivants de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales, telle que modifiée, d'autoriser d'avance le liquidateur à accomplir les actes et conclure les contrats prévus
à l'article 145 de la même loi sans devoir recourir à une autorisation particulière de l'assemblée générale dans le cas où
celle-ci est requise par la loi, de dispenser le liquidateur de dresser inventaire et d'approuver que le liquidateur s'en référe
aux écritures de la Société, d'autoriser le liquidateur à déléguer, sous sa responsabilité, à un ou plusieurs mandataires
tout ou partie de ses pouvoirs pour des opérations ou contrats spécifiques, et d'autoriser le liquidateur, dans la mesure
nécessaire, de procéder au paiement de tout boni de liquidation intérimaire tel qu'il l'estime opportun.
Après délibération, l'assemblée a pris la résolution suivante:
<i>Résolution uniquei>
L'assemblée a décidé à l'unanimité de dissoudre la Société et de la mettre en liquidation. L'assemblée a noté que la
Société existe pour les seuls besoins de sa liquidation.
L'assemblée a décidé à l'unanimité de nommer FIDEURO S.A. en tant que liquidateur de la Société et de conférer à
FIDEURO S.A. les pouvoirs les plus étendus prévus par la loi, en particulier ceux prévus aux articles 144 et suivants de
la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, et d'autoriser d'avance le liquidateur à accomplir
les actes et conclure les contrats prévus à l'article 145 de la même loi sans devoir recourir à une autorisation particulière
de l'assemblée générale dans le cas où celle-ci est requise par la loi.
L'assemblée a décidé à l'unanimité de dispenser le liquidateur de dresser inventaire et d'approuver que le liquidateur
s'en réfère aux écritures de la Société. L'assemblée a décidé à l'unanimité que le liquidateur peut déléguer, sous sa
responsabilité, à un ou plusieurs mandataires tout ou partie de ses pouvoirs pour des opérations ou contrats spécifiques.
L'assemblée a décidé à l'unanimité que le liquidateur soit autorisé, dans la mesure nécessaire, de procéder au paiement
de tout boni de liquidation intérimaire tel qu'il estime opportun.
Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, l'assemblée a été clôturée.
<i>Dépensesi>
Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui seront supportés par la Société sont
estimés à mille trois cents euros.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Le notaire instrumentant, qui parle et comprend l'anglais, déclare que le présent acte est rédigé en langue anglaise et
est suivi d'une version française; à la requête des personnes comparantes, la version anglaise fera foi en cas de divergences
entre les deux versions.
Après lecture faite aux personnes comparantes, connues du notaire par leurs noms, prénoms, états civils et demeures
respectifs, les personnes comparantes ont signé, avec le notaire, le présent procès-verbal.
Signé: R. BEYER, S. NOLTE, J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg A.C. le 02 mai 2012. Relation: LAC/2012/19816. Reçu douze euros (12.-€).
<i>Le Receveuri> (signé): Irène THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur sa demande.
Luxembourg, 07 mai 2012.
Référence de publication: 2012054402/116.
(120076135) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2012.
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RE Debt Strategy II S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 162.811.
EXTRAIT
Veuillez noter le changement d'adresse de Messieurs Peter Dickinson et Jonathan Herbert, administrateurs, avec effet
au 20 février 2012, comme suit:
- 51, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 mai 2012.
Pour extrait sincère et conforme
Sanne Group (Luxembourg) S.A.
Référence de publication: 2012051655/15.
(120071081) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2012.
Ribeiro e Reis Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9233 Diekirch, 77-79, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 168.634.
STATUTS
L'an deux mille douze, le vingt-six avril.
Par-devant Maître Pierre PROBST, notaire de résidence à Ettelbruck.
Ont comparu:
1. Monsieur Orlando RIBEIRO, cuisinier, né le 30 avril 1976 à Vesoul (France), demeurant à L-9186 Stegen, 4, rue
Gerelwee.
2. Madame Marisa Liberdade HENRIQUES REIS, vendeuse, née le 2 mai 1974 à Torres Vedras (Portugal), demeurant
à L-9264 Diekirch, 16, rue Pierre Olinger.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire d'acter les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'ils
vont constituer, comme suit:
Art. 1
er
. La société à responsabilité limitée prend la dénomination de «RIBEIRO E REIS SARL».
Art. 2. Le siège social de la société est établi dans la commune de Diekirch.
Le siège social pourra être transféré sur simple décision de la gérance en tout autre endroit de la commune. Le siège
social pourra être transféré dans toute autre localité du pays par décision de l'assemblée générale des associés.
Art. 3. La société a pour objet l'exploitation d'un restaurant ainsi que d'un débit de boissons alcooliques et non
alcooliques.
Elle est autorisée à exécuter toute vente et toute prestation de service se rattachant directement ou indirectement à
son objet social.
La société a encore pour objet tous actes, transactions et toutes opérations généralement quelconques de nature
mobilière, immobilière, civile, commerciale et financière, se rattachant directement ou indirectement à l'objet précité ou
à tous objets similaires susceptibles d'en favoriser l'exploitation et le développement.
Elle pourra emprunter, hypothéquer ou gager ses biens, ou se porter caution, au profit d'autres entreprises, sociétés
ou tiers.
La société exercera son activité tant au Grand-Duché de Luxembourg, qu'à l'étranger.
Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.
Elle pourra être dissoute par décision de l'associé ou des associés.
Art. 5. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents (12.500,-) euros, représenté par cinq cents (500) parts sociales,
d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,00 €), chacune.
Art. 6. Lorsque la société comprend plusieurs associés, les parts sont librement cessibles entre eux. Elles ne peuvent
être cédées entre vifs à des non-associés qu'avec l'agrément donné en assemblée des associés représentant au moins les
trois quarts du capital social.
Les cessions de parts ne sont opposables à la société et aux tiers que si elles ont été faites dans les formes prévues
par l'article 190 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que cette loi a été modifiée.
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Art. 7. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la société.
Art. 8. Les héritiers et créanciers d'un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition
des scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer d'aucune manière dans les actes de son administration.
Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par les associés avec ou sans
limitation de leur mandat. Ils peuvent être à tout moment révoqués par décision de l'associé ou des associés.
Art. 10. L'associé ou les associés fixent les pouvoirs du ou des gérants lors de leur nomination.
Dans tous les cas, les décisions à prendre par les associés ne seront valablement prises qu'à la majorité des trois quarts.
Art. 11. Simples mandataires de la société, le ou les gérants ne contractent, en raison de leurs fonctions, aucune
obligation personnelle relativement à celles-ci, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.
Art. 12. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année à l'exception
du premier exercice social qui débutera le jour de la constitution et se terminera le trente et un décembre deux mille
douze.
Art. 13. A la fin de chaque exercice un bilan, un inventaire et un compte de profits et pertes seront établis. Le bénéfice
net après déduction des frais d'exploitation, des traitements ainsi que des montants jugés nécessaires à titre d'amortis-
sement et de réserves sera réparti comme suit:
a) cinq pour cent (5%) au moins pour la constitution de la réserve légale, dans la mesure des prescriptions légales;
b) le solde restant est à la disposition de l'assemblée générale des associés.
Les pertes, s'il en existe, seront supportées par les associés proportionnellement au nombre de leurs parts, sans que
toutefois aucun des associés ne puisse être tenu ou responsable au-delà du montant de ses parts.
Art. 14. En cas de dissolution de la société la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par les associés qui en fixeront les émoluments.
Le ou les liquidateurs ont les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif.
Art. 15. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts les associés se réfèrent et se soumettent aux
dispositions légales en vigueur.
Le notaire a attiré l'attention des parties sur le fait que l'exercice de l'activité sociale prémentionnée requiert le cas
échéant l'autorisation préalable des autorités compétentes.
<i>Souscription - Libérationi>
Les parts sociales ont été souscrites comme suit:
Monsieur Orlando RIBEIRO préqualifié, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
Madame Marisa HENRIQUES REIS préqualifiée, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
Total: cinq cents parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500
Toutes les parts sociales ont été entièrement souscrites et libérées en espèces, de sorte que la somme de douze mille
cinq cents euros (12.500,00 €) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société ainsi qu'il en a été justifié au
notaire instrumentaire, qui le constate expressément.
<i>Fraisi>
Les frais de toute nature incombant à la société en raison de sa constitution sont estimés à 850,00 €.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l'instant, les associés représentant l'intégralité du capital social se sont réunis en assemblée générale extraordinaire
à laquelle ils se considèrent comme dûment convoqués.
Les résolutions suivantes sont prises à l'unanimité des voix:
- Est nommé gérant technique pour une durée indéterminée, Monsieur Orlando RIBEIRO, préqualifié.
- Est nommée gérante administrative pour une durée indéterminée, Madame Marisa HENRIQUES REIS, préqualifiée.
Le gérant technique a tous les pouvoirs pour engager valablement la société en toutes circonstances par sa seule
signature.
- L'adresse du siège de la société est fixée à L-9233 Diekirch, 77-79 Avenue de la Gare.
Dont acte, fait et passé à Ettelbruck, en l'étude du notaire instrumentaire, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états et
demeures, ils ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: Orlando RIBEIRO, Marisa Liberdade HENRIQUES REIS, Pierre PROBST
Enregistré à Diekirch, Le 27 avril 2012 Relation: DIE/2012/5111. Reçu soixante-quinze euros 75,00.-€
<i>Le Receveuri> (signé): Tholl.
68330
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U X E M B O U R G
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande et aux fins de publication au Mémorial.
Ettelbruck, le 9 mai 2012.
Référence de publication: 2012054655/93.
(120075826) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2012.
RE Debt Strategy S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 161.570.
EXTRAIT
Veuillez noter le changement d'adresse de Messieurs Peter Dickinson et Jonathan Herbert, administrateurs, avec effet
au 20 février 2012, comme suit:
- 51, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 mai 2012.
Pour extrait sincère et conforme
Sanne Group (Luxembourg) S.A.
Référence de publication: 2012051656/15.
(120071082) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2012.
REGENCO Renewable Energy Generation Company S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 54, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 136.547.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
REGENCO Renewable Energy Generation Company S.A.
Référence de publication: 2012051658/10.
(120071452) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2012.
Amtrust Re 2007 (Luxembourg), Société Anonyme.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 534, rue de Neudorf.
R.C.S. Luxembourg B 25.267.
<i>Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale des actionnaires tenue à Luxembourg le 9 mai 2012i>
<i>Quatrième résolutioni>
L'Assemblée décide d’élire Administrateurs:
- Monsieur Stephen UNGAR
- Monsieur Jeremy CADLE
- Monsieur Lambert SCHROEDER
Leur mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice
2012.
L’Assemblée décide de nommer Monsieur Peter NORRIS, comme nouvel Administrateur de la société, demeurant
No 2 Minster Court, Mincing Lane, London EC3R 7BB, Royaume-Uni.
Son mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice
2012
<i>Cinquième résolutioni>
L’Assemblée décide, conformément aux dispositions de l’article 100 de la loi modifiée du 6 décembre 1991, de nommer
Réviseur Indépendant de la société:
KPMG Luxembourg S.à.r.l.
9, Allée Scheffer
L-2520 Luxembourg
dont le mandat viendra à expiration à l’issue de l’Assemblée Générale Annuelle qui statuera sur les comptes de l’exer-
cice social 2012.
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U X E M B O U R G
<i>Pour la société AMTRUST Re 2007 (Luxembourg)
i>AON Insurance Managers (Luxembourg) S.A.
Référence de publication: 2012054255/29.
(120076793) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2012.
Royale Neuve VIII S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.
R.C.S. Luxembourg B 144.090.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
FIDUPAR
1, rue Joseph Hackin
L-1746 Luxembourg
Signature
Référence de publication: 2012051661/13.
(120071848) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2012.
Siena 1472 S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-2613 Luxembourg, 5, place du Théâtre.
R.C.S. Luxembourg B 168.041.
CLOTURE DE LIQUIDATION
IN THE YEAR TWO THOUSAND TWELVE, ON THE 8
TH
OF MAY.
In Luxemburg, 5, Place du Théâtre, at 4.00 p.m.
Before Us, Maître Cosita DELVAUX, notary residing in Redangesur-Attert (Grand Duchy of Luxemburg).
Was held the Extraordinary General Shareholders' Meeting of the company SIENA 1472 S.C.A., a "société en com-
mandite par actions" having its registered office at 5, Place du Théâtre, L-2613 Luxembourg, incorporated on March 16,
2012 pursuant to a deed received by Me Cosita DELVAUX, civil law notary residing in Redange-sur-Attert, being not yet
published in the "Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations", registered with the Luxembourg Trade and Com-
panies register at section B 168.041,
having a share capital of thirty-one thousand twenty-three euros (31,023.-EUR) consisting of twenty-three (23) A
shares with a nominal value of one euro (1.-EUR) and of thirty-one thousand (31,000) B shares with a nominal value of
one euro (1.-EUR).
The meeting is presided by Mr. Massimiliano SELIZIATO, private employee, residing professionally in Luxembourg
The chairman appoints as secretary Mr Alessandro CUSUMANO, private employee, residing professionally in Lu-
xembourg and the meeting elects as scrutineer Mr Paolo BETTIOL, private employee, residing professionally in
Luxembourg.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declares and requests the notary to state that:
I) The agenda of the meeting is the following:
<i>Agendai>
1. Presentation and approval of the report of the liquidation auditor;
2. Discharge to the liquidator and to the liquidation auditor for their duties during, and in connection with the voluntary
liquidation of the Company;
3. Discharge to the Unlimited Shareholder for its duties for the period since incorporation up to the date of the opening
of the liquidation;
4. Decision to close the liquidation of the Company;
5. Decision of the place where the Company's corporate documents and books will be kept during the period of time
required by the law;
6. Miscellaneous.
II) That all the existing shares are registered and therefore all the shareholders have been convened by registered
letter in accordance with the last paragraph of article 70 of the amended law of August 15, 1915 of commercial companies.
III) The shareholders represented, the proxy-holders of the represented shareholders and the number of their shares
are shown on an attendance list, this attendance list checked and signed “ne varieur” by the proxy-holders of the repre-
sented shareholders, the board of the meeting and the undersigned notary, will be kept at the latter's office.
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The proxies of the represented shareholders signed “ne varieur” by the appearing parties and the undersigned notary
will remain annexed to the present deed in order to be recorded with it.
IV) As appear from the said attendance list, all the twenty-three (23) A shares and thirty-one thousand (31,000) B
shares are represented at the present general meeting, so that the meeting is regularly constituted and can validly decide
on all the items of the agenda.
After the foregoing has been approved by the meeting, the latter has taken the following resolutions unanimously:
<i>First resolutioni>
The meeting, having taken notice of the report by the auditor of the liquidation, approves the above mentioned report.
The said report, after signature “ne varieur” by the persons attending and the recording notary, will be attached to
the present deed to be registered with it.
<i>Second resolutioni>
The meeting gives full discharge to the liquidator and to the liquidation auditor for the execution of their mandates.
<i>Third resolutioni>
The meeting gives full discharge to the unlimited shareholder of the company for its mandate.
<i>Fourth resolutioni>
The meeting pronounces the closing of the liquidation.
<i>Fifth resolutioni>
The meeting decides that the accounts and other documents of the company will remain deposited for a period of five
years at the former registered office of the company, and that all the sums and assets eventually belonging to shareholders
and creditors who doesn't attend at the end of the liquidation will be deposed at the same former registered office for
the benefit of all it may concern.
Nothing else being on the agenda, the meeting was closed.
<i>Costsi>
The amount of the expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the present deed
are estimated at EUR 100.-.
<i>Declarationi>
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
people the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing people and
in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.
WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this
document.
The document having been read to the persons appearing, known to the notary by their surname, first name, civil
status and residence, said persons signed together with Us, the notary, this original deed.
Follows the french translation / Suit la traduction française:
L'AN DEUX MILLE DOUZE, LE HUIT MAI.
A Luxemburg, 5 Place du Théâtre, à 16.00 heures.
Par-devant Maître Cosita DELVAUX, notaire de résidence à Redange-sur-Attert (Grand-Duché de Luxembourg).
S'est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de la société SIENA 1472 S.C.A. (en liquidation
volontaire), société en commandite par actions ayant son siège social au 5, Place du Théâtre, L-2613 Luxembourg, con-
stituée le 16 mars 2012, suivant acte reçu par Maitre Cosita DELVAUX, notaire de résidence à Redange-sur-Attert, en
voie de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg, à la section B168.041,
ayant un capital social de trente et un mille vingt-trois euro (31.023,-EUR) représente par vingt-trois (23) actions A
avec une valeur nominal de un euro (1,-EUR) et trente et un mille (31.000) actions B avec une valeur nominale de un
euro (1,-EUR).
La séance est ouverte sous la présidence de M. Massimilano SELIZIATO, employé privé, demeurant professionnelle-
ment à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire M. Alessandro CUSUMANO, employé privé, demeurant professionnellement
à Luxembourg, et l'assemblée choisit comme scrutateur M. Paolo BETTIOL, employé privé, demeurant professionnelle-
ment à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
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I) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jouri>
1. Présentation et approbation du rapport du commissaire-vérificateur;
2. Décharge donnée au liquidateur et au commissaire-vérificateur de leurs droits pendant et en relation avec la liqui-
dation volontaire de la Société;
3. Décharge à l'Actionnaire Commandité de ses fonctions pour la période depuis la constitution jusqu'à la date de
l'ouverture de la liquidation;
4. Décision de clôturer la liquidation de la société;
5. Décision du lieu où les documents sociaux de la Société et des livres seront conservés pendant la période de temps
requise par la loi;
6. Divers.
II) Que toutes les actions qui existent sont nominatives et dès lors tous les actionnaires ont été convoqués par lettre
recommandée conformément au dernier alinéa de article 70 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés com-
merciales.
III) Que les actionnaires présents ou représentes, les mandataires des actionnaires représentes, ainsi que le nombre
d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été contrôlée et
signée «ne varietur» par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentes ainsi que par les membres
du bureau et le notaire instrumentant, sera gardée à l'étude de celui-ci.
Les procurations des actionnaires représentés, après été signées «ne varietur» par les comparants et le notaire ins-
trumentant, resteront annexées au présent procès-verbal pour être soumises avec lui à la formalité de l'enregistrement.
IV) Que la présente assemblée, réunissant toutes les vingt-trois (23) actions A et le trente et un mille (31.000) actions
B et est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre
du jour.
Ces faits ayant été reconnus exacts par l'assemblée, celle-ci prend à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée, après avoir pris connaissance du rapport du commissaire-vérificateur à la liquidation, approuve le rapport
mentionné ci-dessous.
Le rapport du commissaire-vérificateur à la liquidation, après avoir été signé ne varietur par les comparants et le notaire
instrumentant, restera annexé au présent procès-verbal pour être formalisé avec lui.
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée donne pleine décharge au liquidateur et au commissaire-vérificateur à la liquidation, en ce qui concerne
l'exécution de leur mandat.
<i>Troisième résolutioni>
L'assemblée donne pleine décharge à l'actionnaire commandité en ce qui concerne l'exécution de son mandat.
<i>Quatrième résolutioni>
L'assemblée prononce la clôture de la liquidation de la société.
<i>Cinquième résolutioni>
L'assemblée décide en outre que les livres et documents sociaux resteront déposés et conservées pendant cinq ans à
l'ancien siège de la société, et en outre que les sommes et valeurs éventuelles revenant aux créanciers ou aux associés
qui ne seraient pas présentes à la clôture de la liquidation seront déposés au même ancien siège social au profit de qui il
appartiendra.
Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société en raison du
présent acte sont évalués à EUR 100.-.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglais, déclare par la présente qu'à la demande des comparants
ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande des mêmes com-
parants, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglais prévaudra.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
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Lecture du présent acte faite aux comparants, connus du notaire instrumentant par leur nom, prénom usuel, état et
demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: M. SELIZIATO, A. CUSUMANO, P. BETTIOL, C. DELVAUX.
Enregistré à Redange/Attert, le 09 mai 2012. Relation: RED/2012/628. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €
<i>Le Receveuri> (signé): T. KIRSCH.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-
bourg et aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Redange-sur-Attert, le 09 mai 2012.
Me Cosita DELVAUX.
Référence de publication: 2012055346/149.
(120077531) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2012.
Matrix EPH 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.525,00.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 123.530.
In the year two thousand and twelve, on the seventeenth day of January.
Before us Me Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg.
THERE APPEARED:
- Matrix EPH S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) with a share capital of nine
hundred fifty-two thousand five hundred Euro (EUR 952,500.-), having its registered office at 40 Avenue Monterey, L-2163
Luxembourg, registered with the Luxembourg trade and companies register (Registre de Commerce et des Sociétés
Luxembourg) under company number B 117.647
hereby represented by Mr. Wayne Fitzgerald, private employee, with professional address at 40 Avenue Monterey,
L-2163, Luxembourg, by virtue of a proxy established on 16 January 2012.
The said proxy after having been signed "ne varietur" by the appearing party and the undersigned notary will remain
annexed to the present deed for the purpose of registration.
The appearing party, represented as stated hereinabove, have requested the undersigned notary to enact the following:
The appearing party declares being the sole shareholder (the "Sole Shareholder") of the private limited liability company
(société à responsabilité limitée) existing under the name "Matrix EPH 2 S.à r.l.", registered with the Luxembourg trade
and companies register (Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg) under company number B 123.530, having
its registered office at 40 Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, incorporated by deed of Maître Henri HELLINCKX,
notary residing in Luxembourg, on 1 December 2006, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
on 15 March 2007 under number C 382 page 18304, (hereinafter referred to as the "Company").
The Company's articles of incorporation (the "Articles") have been amended for the last time pursuant to a deed of
Maître Henri HELLINCKX, residing in Luxembourg, on 24 January 2007, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations on 10 May 2007 under number C 848 page 40671.
The share capital of the Company is currently set at twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500) divided in 500
Hundred (500) shares (parts sociales) with a par value of Twenty-Five Euros (EUR 25) each, all subscribed and fully paid-
up.
The appearing party, duly represented as stated hereinabove, having recognized to be fully informed of the resolutions
to be taken, have decided to vote on all items of the following agenda:
<i>Agendai>
(1) Decision to increase the subscribed share capital of the Company by an amount of twenty-five Euros (EUR 25), so
as to bring the Company's share capital from its current amount of twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500) to
twelve thousand five hundred and twenty-five Euros (EUR 12,525) by the creation and issue of one (1) new share having
a par value of twenty-five Euros (EUR 25) (the "New Share") and having the same rights and obligations as the existing
shares and with a total share premium of eight hundred thousand Euros (EUR 800,000) (the "Share Premium");
(2) Subscription and full payment of the New Share and the Share Premium by the Sole Shareholder by (i) contribution
in cash having an aggregate value of eight hundred thousand twenty-five Euros (EUR 800,025 );
(3) Decision to amend article 6 paragraph 1 of the Articles, which will read as follows:
"The Company's share capital is fixed at twelve thousand five hundred and twenty five Euros (EUR 12,525) divided
into five hundred and one (501) shares of twenty-five Euros (EUR 25) each."
(4) Miscellaneous.
Consequently, on the basis of the above agenda, the Sole Shareholder has unanimously taken the following resolutions:
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<i>First resolution:i>
The Sole Shareholder RESOLVES to increase the share capital of the Company by an amount of twenty-five Euros
(EUR 25), so as to bring the Company's share capital from its current amount of twelve thousand five hundred Euros
(EUR 12,500) to twelve thousand five hundred and twenty-five Euros (EUR 12,525) by the creation and issue of one (1)
New Share having a par value of twenty-five Euros (EUR 25) and having the same rights and obligations as the existing
shares and with the Share Premium of eight hundred thousand Euros (EUR 800,000).
<i>Second resolution:i>
Thereupon appeared the Sole Shareholder, duly represented as stated hereinabove, declares to subscribe for the one
(1) New Share to be issued and to make payment in full for the New Share, with a nominal value of twenty-five Euros
(EUR 25) and together with a total Share Premium by (i) contribution in cash having an aggregate value of eight hundred
and twenty-five thousand Euros (EUR 800,025).
<i>Third resolution:i>
As a consequence of the foregoing statements and resolutions, the Sole Shareholder DECIDES to amend the article
6 paragraph 1 of the Articles to read as follows:
" Art. 6. Paragraph 1. "The Company's share capital is fixed at twelve thousand five hundred and twenty-five Euros
(EUR 12,525) divided into five hundred and one (501) shares of twenty-five Euros (EUR 25) each."
<i>Costsi>
The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the company or which shall be
charged to it in connection with its capital increase at the fixed rate registration tax perception, have been estimated at
about two thousand four hundred Euro (EUR 2,400.-).
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the attorney in fact of the person appearing, they signed together with us, the
notary, the present original deed.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English followed by a German translation. On request of the same appearing
persons and in case of discrepancies between the English and the French text, the German version will prevail.
Es Folgt die Deutsche Übersetzung
Im Jahre zweitausendundzwölf, den siebzehnten Januar.
Vor mir, Maître Martine SCHAEFFER, Notar mit Amtssitz in Luxemburg.
IST ERSCHIENEN
- Matrix EPH S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit einem Gesellschaftskapital von neunhundert-
zweiundfünfzigtausendf fünfhundert Euro (EUR 952.500,-), mit Gesellschaftssitz in 40 Avenue Monterey, L-2163 Luxem-
burg, eingetragen im Firmen-und Handelsregister in Luxemburg unter der Nummer B 117.647
hier vertreten durch Herrn Wayne Fitzgerald, Privatbeamter, mit Geschäftsadresse in L-2163 Luxemburg, 40, Avenue
Monterey,
aufgrund einer Vollmacht unter Privatschrift ausgestellt am 16. Januar 2012.
Die vorgenannte Vollmacht, die von der erschienenen Person sowie dem unterzeichnenden Notar „ne varietur" un-
terzeichnet wurde, wird der vorliegenden Urkunde für die Einreichung bei den Registrierbehörden beigefügt.
Die erschienene Partei, die wie oben erwähnt vertreten wird, hat den unterzeichnenden Notar gebeten folgendes zu
beurkunden:
Die erschienene Partei ist der einzige Anteilinhaber der Gesellschaft "MATRIX EPH 2 S.à r.l." eingetragen im Luxem-
burger Handelsregister unter der Nummer B 123.530, mit Sitz in 40, Avenue Monterey, L-2163 Luxemburg, gegründet
durch Urkunde aufgenommen durch Notar Henri HELLINCKX, mit dem Amtssitz in Luxemburg, am 1. Dezember 2006,
veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Nummer 382 vom 15. März 2007.
Die Satzung wurde zuletzt abgeändert durch eine Urkunde aufgenommen durch Notar Henri HELLINCKX, mit dem
Amtssitz in Luxemburg, am 24. Januar 2007, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Nummer
848 vom 10. Mai 2007.
Das gezeichnete Kapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) aufgeteilt in fünfhundert (500) ausge-
gebene Geschäftsanteile im Nennwert von je fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-), alle gezeichnet und voll eingezahlt
Die vorgenannte Komparentin, vertreten wie vorgenannt, erklärte vollständig über die zu fassenden Beschlüsse infor-
miert zu sein, und beschloss über alle Punkte der nachfolgenden Tagesordnung abzustimmen:
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<i>Tagesordnungi>
1. Beschluss das Aktienkapital der Gesellschaft um einen Betrag von fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-) zu erhöhen, um
es von seinem jetzigen Betrag von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) auf einen Betrag von zwölftausendfünf-
hundertfünfundzwanzig Euro (EUR 12.525,-) zu bringen, durch die Schaffung und Ausgabe eines (1) neuen Anteils mit
einem Nennwert von fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-), welches mit denselben Rechten und Pflichten ausgestattet ist wie
die bestehenden Anteile, (das "Neue Anteil") zusammen mit einer Ausgabeprämie von achthunderttausend Euro (EUR
800.000,-) (die "Ausgabeprämie").
2. Zeichnung und totale Einzahlung des neuen Anteils und der Ausgabeprämie durch den einzigen Anteilinhaber durch
eine Einzahlung in bar mit einem Totalbetrag von achthundertausendfünfundzwanzig Euro (EUR 800.025,-)
3. Abänderung von Artikel 6, Absatz 1 der Satzung um ihm folgenden Wortlaut zu geben:
„Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundertfünfundzwanzig Euro (EUR 12.525,-), aufgeteilt in fünfhun-
derteins (501) Geschäftsanteile im Nennwert von je fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-)."
4. Verschiedenes.
Der einzige Gesellschafter fasst alsdann, auf der Grundlage der Tagesordnung, folgende Beschlüsse:
<i>Erster Beschlussi>
Der einzige Anteilinhaber beschliesst das Kapital der Gesellschaft um einen Betrag von fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-)
zu erhöhen, um es von seinem jetzigen Betrag von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) auf einen Betrag von
zwölftausendfünfhundertfünfundzwanzig Euro (EUR 12.525,) zu bringen, durch die Schaffung und Ausgabe eines (1) neuen
Anteils mit einem Nennwert von fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-), welches mit denselben Rechten und Pflichten ausge-
stattet ist wie die bestehenden Anteile, (das "Neue Anteil") zusammen mit einer Ausgabeprämie von achthunderttausend
Euro (EUR 800.000,-).
<i>Zweiter Beschlussi>
Daraufhin erschien der einzige Anteilinhaber, vertreten wie vorgenannt, und erklärte einen (1) neuen Anteil zu zeichnen
und diesen voll einzuzahlen mit einem Nennwert von fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-) und zusammen mit einer gesamten
Ausgabeprämie von achthunderttausend Euro (EUR 800.000,-) durch eine Einzahlung in bar von achthunderttausendfün-
fundzwanzig Euro (EUR 800.025,-).
<i>Dritter Beschlussi>
Infolge des vorhergehenden Beschlusses, wird Artikel 6, Absatz 1 der Satzung der Gesellschaft folgenden Wortlaut
haben.
" Art. 6. Absatz 1. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundertfünfundzwanzig Euro (EUR 12.525,-), auf-
geteilt in fünfhunderteins (501) Geschäftsanteile im Nennwert von je fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-)."
<i>Kosten:i>
Die Kosten, Ausgaben, Gebühren und Lasten jeglicher Form, die von der Gesellschaft getragen werden, werden auf
ungefähr zweitausendvierhundert Euro (EUR 2.400,-) geschätzt.
Der unterzeichnende Notar, der die englischen Sprache spricht und versteht, erklärt hiermit, dass die vorliegende
Urkunde, auf Ersuchen der erschienenen Partei, in englischer Sprache verfasst wird, gefolgt von einer deutschen Über-
setzung. Auf Ersuchen derselben erschienenen Partei und im Fall von Abweichungen zwischen dem englischen und dem
deutschen Text ist der englische Text maßgebend.
WORÜBER URKUNDE, Aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Bevollmächtigten der Erschienenen, hat derselbe mit
dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Signé: W. Fitzgerald et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 19 janvier 2012. Relation: LAC/2012/3158. Reçu soixante-quinze euros Eur
75.
<i>Le Receveuri> (signé): Irène THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins de publication au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 mai 2012.
Référence de publication: 2012055751/147.
(120077812) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2012.
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Saluki S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2340 Luxembourg, 14-16, rue Philippe II.
R.C.S. Luxembourg B 156.576.
EXTRAIT
Par résolutions prises en date du 19 avril 2012, les associés de Saluki S.A.
- prennent note de la démission de Christophe Gammal, comme Administrateur de classe B de la société avec effet
au 18 avril 2012.
- décident de nommer, pour une durée de six ans, comme Administrateur de classe B de la société avec effet au 19
avril 2012, Mr. Christophe Ponticello, né le 20 août 1980 à Thionville (France), avec adresse professionnelle au 124
Boulevard de la Pétrusse, L-2330 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Le 24 avril 2012.
Référence de publication: 2012051664/16.
(120071937) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2012.
ProCo S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3960 Ehlange, 59, rue du Centre.
R.C.S. Luxembourg B 104.814.
L'an deux mille douze.
Le douze avril.
Par-devant Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch/Alzette.
ONT COMPARU
1) Monsieur Alain LISARELLI, commerçant, née à Esch/Alzette, le 06 mai 1964, demeurant à L-8245 Mamer, 2A, rue
de la Libération
2) Monsieur Alain RAACH, indépendant, né à Pétange, le 25 décembre 1971, demeurant à L-3960 Ehlange, 58, rue du
Centre,
Lesquels comparants déclarent être les seuls associés de la société à responsabilité limitée ProCO S.à r.l., avec siège
social à L-4275 Esch/Alzette, 4, place de la Paix, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous
le numéro B 104.814
constituée aux termes d'un acte reçu par Maître Georges d'Huart, alors notaire de résidence à Pétange, en date du
17 novembre 2004, publié au Mémorial C numéro 219 en date du 11 mars 2005
modifiés aux termes d'un acte reçu par Maître Georges d'Huart, notaire prénommé, en date du 30 juin 2005, publié
au Mémorial C numéro 1256 en date du 23 novembre 2005,
dont le capital social de DOUZE MILLE QUATRE CENTS EUROS (€ 12.400,-) représenté par CENT (100) PARTS
SOCIALES d'une valeur nominale de CENT VINGT-QUATRE EUROS (€ 124,-) chacune, est réparti comme suit:
1) Monsieur Alain LISARELLI, prénommé CINQUANTE PARTS SOCIALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
2) Monsieur Alain RAACH, prénommé CINQUANTE PARTS SOCIALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
TOTAL: CENT PARTS SOCIALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Les comparants prient le notaire instrumentant de documenter ce qui suit:
Le siège social est transféré de son adresse actuelle L-4275 Esch/Alzette, 4, place de la Paix à L-3960 Ehlange, 59, rue
du Centre.
Suite à cette décision la première phrase de l'article deux (2) des statuts a dorénavant la teneur suivante:
Art. 2. 1
ère
phrase. "Le siège social de la société est établi à Ehlange."
DONT ACTE, fait et passé à Esch/Alzette, en l'étude, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donné aux comparants, ils ont signé avec Nous, Notaire, le présent acte.
Signé: Lisarelli, Raach, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 16 avril 2012. Relation: EAC/2012/4916. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).
<i>Le Receveur ff.i> (signé): M. Halsdorf.
POUR EXPEDITION CONFORME.
Référence de publication: 2012055285/38.
(120077379) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2012.
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L
U X E M B O U R G
IT Masters International S.A., Information Technology Masters International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 62.133.
L'an deux mille douze, le vingt-cinq avril.
Par devant Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "INFORMATION TECHO-
NOLOGY MASTERS INTERNATIONAL S.A., en faillite clôturée (en abrégé IT Masters International S.A., en faillite
clôturée", ayant son siège social au 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de
Commerce et des Sociétés_Luxembourg section B numéro 62133, constituée suivant acte reçu par Maitre Jean Seckler,
notaire de résidence à Junglinster, le 6 décembre 1997, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations,
numéro 181 du 26 mars 1998 et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par Maître
Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg, le 20 juin 2011, publié au Mémorial C numéro 1981 du 27 août
2011.
L'assemblée est présidée par Madame Sara Lecomte, employée privée, demeurant professionnellement 15, Côte d'Eich,
L-1450 Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Madame Christelle Friio, employée
privée, demeurant professionnellement 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
Le président prie le notaire d'acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de
présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-
annexées pour être enregistrées avec l'acte.
II.- Clôturée, cette liste de présence fait apparaître que les onze millions cent quatre-vingt huit mille huit cent soixante-
dix sept (11,188,877) actions de Classe A et trois millions six cent soixante-et-un mille huit cent quinze (3,661,815) actions
de Classe B, représentant l'intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire,
de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.
III.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1.- Modification des pouvoirs de signature.
2.- Modification afférente de l'article 15 des statuts.
3.- Modification de la date de réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire.
4.- Modification afférente de l'article 19 des statuts.
5.- Modification du 1
er
paragraphe de l'article 20 des statuts.
L'intégralité du capital social étant représentée à la présente l'Assemblée, l'Assemblée décide de renoncer aux for-
malités de convocation, les actionnaires représentés se considérant dûment convoqués déclarent par ailleurs avoir eu
parfaite connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l'unanimité:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée décide de modifier les pouvoirs de signature des administrateurs. La société sera désormais engagée par
la signature individuelle d'un administrateur.
<i>Deuxième résolutioni>
Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l'assemblée décide de modifier l'article
15 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
« Art. 15. La société est engagée en toutes circonstances par la signature individuelle d'un administrateur ou par la
signature d'un administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de
délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d'administration en vertu des dispositions de l'article 16 des
statuts.»
<i>Troisième résolutioni>
L'assemblée décide de modifier la date de réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire pour la fixer au premier lundi
du mois de septembre ou à toute autre date antérieure sur décision unanime des actionnaires, à l'heure indiquée dans
les convocations.
D'autre part, il est décidé que tant que les actions sont et resteront nominatives, l'Assemblée Générale Ordinaire sera
convoquée par lettre recommandée adressée aux actionnaires.
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<i>Quatrième résolutioni>
Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l'assemblée décide de modifier l'article
19 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
" Art. 19. L'assemblée générale ordinaire se réunit dans la Ville de Luxembourg, le premier lundi du mois de septembre
ou à toute autre date antérieure sur décision unanime des actionnaires, à l'heure et à l'endroit indiqués dans les convo-
cations.
Tant que les actions sont et resteront nominatives, l'Assemblée Générale Ordinaire sera convoquée par lettre re-
commandée adressée aux actionnaires.
Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant."
<i>Cinquième résolutioni>
L'Assemblée décide de modifier le 1
er
paragraphe de l'article 20 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
« Art. 20. Des assemblées extraordinaires des actionnaires pourront être tenues en lieu et place tels que spécifiés
dans les convocations respectives. Elles peuvent être tenues à n'importe quel autre lieu que celui du siège social à l'endroit
indiqué dans les convocations.
Tant que les actions sont et resteront nominatives, les Assemblées Générales Extraordinaires seront convoquées par
lettre recommandée adressées aux actionnaires.»
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge
en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de EUR 1.000,-(mille Euros).
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
DONT ACTE, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: S. LECOMTE, C. FRIIO, J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg A.C. le 27 avril 2012. Relation: LAC/2012/19411. Reçu soixante-quinze euros (75.-€).
<i>Le Receveuri> (signé): Irène THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME Délivrée à la société sur sa demande.
Luxembourg, 03 mai 2012.
Référence de publication: 2012053296/83.
(120074779) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2012.
Saturn Real S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons-Malades.
R.C.S. Luxembourg B 121.001.
EXTRAIT
Veuillez noter le changement d'adresse de Messieurs Peter Dickinson et Philip John Godley, administrateurs, avec effet
au 20 février 2012, comme suit:
- 51, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 mai 2012.
Pour extrait sincère et conforme
Sanne Group (Luxembourg) S.A.
Référence de publication: 2012051665/15.
(120071557) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2012.
SnowHill, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-8308 Mamer, 75, Parc d'Activités.
R.C.S. Luxembourg B 146.000.
<i>Extrait du Procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des associés tenue le 17 avril 2012i>
L'assemblée générale extraordinaire de la société qui s'est valablement réunie le 17 avril 2012 constate:
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- La révocation de la société "SEREN" Sàrl, avec siège social au 75, Parc d'Activités, L-8308 Capellen, inscrite au Registre
de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B-110588 du poste de gérant unique de la société à
responsabilité limitée SnowHill
Certifié conforme
Référence de publication: 2012051667/14.
(120071175) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2012.
Moolstudio 2012 A.s.b.l., Association sans but lucratif.
Siège social: L-2714 Luxembourg, 9, rue du Fort Wallis.
R.C.S. Luxembourg F 9.144.
STATUTS
Il est constitué une association sans but lucratif régie par la loi du 21 Avril 1928, telle qu'elle a été modifiée, et par les
présents statuts.
I. Dénomination, Objet, Siège, Durée
Art. 1
er
. L'association porte la dénomination de MOOLSTUDIO 2012. A.S.B.L.
Art. 2. L'association a pour objet de promouvoir l'artiste et ses œuvres ou encore de l'aider dans la réalisation de ses
projets. Elle apporte l'aide nécessaire, à l'artiste auteur professionnel ou amateur pour être toujours informé. Elle peut
ainsi organiser des évènements pour faciliter son travail dans des conditions de respect et de dignité. L'association permet
d'élaborer un travail de création en commun. Les artistes peuvent très bien travailler en individuel ou travailler sur des
œuvres communes. Exécuter une création et procéder à l'appel d'intervenants à travers des stages. Faire que peu à peu
les artistes entre dans le monde de l'art et qu'il y reste. Favoriser le développement et l'enseignement de l'art selon
différentes techniques . Visite d'expositions. Ateliers cours pratique et stages. Publication (revue, catalogue, carte postale)
Animation d'ateliers.
Art. 3. L'association a son siège social à Luxembourg, 9, rue Fort Wallis L- 2714 Luxembourg. Le siège social peut être
transféré à n'importe quel endroit au Grand-duché de Luxembourg, par simple décision du comité d'administration.
Art. 4. La durée de l'association est indéterminée.
II. Exercice social
Art. 5. L'exercice social coïncide avec l'année civile.
III. Membres
Art. 6. l'association comprend des membres actifs. Les membres actifs ont droit à la gestion. Peut devenir membre
effectif de l'association Moolstudio2012 asbl, toute personne physique ou morale désirant faire partie de l'association.
Elle doit présenter une demande d'adhésion écrite au comité d'administration, qui procède à l'examen de la demande
et s'entoure de tous les éléments d'appréciation nécessaires pour prendre sa décision. Le comité d'administration décide
souverainement et n'est pas obligé de faire connaître les motifs pour lesquels l'adhésion aura, le cas échéant, été refusée.
L'association peut être soutenue par des dons sur base de ce soutien, elle reconnaît tels et tels avantages (invitations aux
assemblées, informations,...) au sympathisant qui n'ont aucun droit de vote, ni d'intervention.
Art. 7. Le nombre minimum des membres associés est de trois. Le nombre de membre est illimité.
Art. 8. Tout membre peut quitter l'association en adressant par lettre recommandée sa démission au comité d'admi-
nistration, deux mois auparavant. La qualité de membre actif se perd par la démission ou par l'exclusion. Le membre
démissionnaire adressera sa démission par écrit au comité d'administration. Est considéré également comme membre
démissionnaire le membre qui ne paye pas les cotisations qui lui incombent. Le comité d'administration peut prononcer
l'exclusion de tout membre qui a manqué gravement aux lois de l'honneur ou qui cause ou qui a causé à l'association un
préjudice matériel ou moral.
Art. 9. Tout membre démissionnaire ou exclu suivant les modalités prévues à l'article 8, et les héritiers d'un membre
décédé en cours d'exercice, n'ont aucun droit sur tout ou sur partie du fonds social de l'association et ne peut réclamer
le remboursement des cotisations qu'il a versées.
IV. Assemblée générale
Art. 10. L'assemblée générale a tous les pouvoirs que la loi ou les présents statuts n'ont pas attribués à un autre organe
de l'association.
L'assemblée générale se réunit au moins une fois par année civile, sur convocation du président du comité d'adminis-
tration, adressée un mois à l'avance par lettre circulaire à tous les membres de l'association, ensemble avec l'ordre du
jour.
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L'assemblée générale se réunit pareillement sur demande d'un cinquième des membres de l'association.
Pour les votes, il sera loisible aux membres de se faire représenter par un autre membre à l'aide d'une procuration
écrite.
Les résolutions de l'assemblée générale seront portées à la connaissance des membres et des tiers par lettre circulaire
ou par tout autre moyen approprié.
Art. 11. Les résolutions pourront être prises en dehors de l'ordre du jour, à condition toutefois que l'assemblée
générale y consente à la majorité de deux tiers des membres présents ou représentés.
V. Administration
Art. 12. L'association est gérée par un comité d'administration composé de quatre membres, élus par l'assemblée
générale à la majorité simple des votes valablement émis.
La durée de leur mandat est présumée désigner pour la durée de l'association. Mais peut être reconduite en cas de
démission. Les administrateurs désignent entre eux, à la simple majorité, ceux qui exerceront les fonctions de président,
vice-président, secrétaire et trésorier.
Les pouvoirs du comité d'administration sont ceux résultant de la loi et des présents statuts. Les membres du comité
d'administration sont rééligibles.
Art. 13. Le comité d'administration se réunit chaque fois que les intérêts de l'association l'exigent. De même, le comité
d'administration doit se réunir à la demande de deux tiers de ses membres ou à la demande de son président.
Les membres du comité d'administration sont convoqués par simple lettre ou par tout autre moyen approprié.
Art. 14. La signature conjointe de deux membres du conseil d'administration engage l'association.
Art. 15. Le comité d'administration peut, sous sa responsabilité, déléguer pour des affaires particulières ses pouvoirs
à un de ses membres ou à un tiers.
V. Contributions et Cotisations
Art. 16. Les membres fondateurs, de même que tout nouveau membre de l'Association, seront tenus de payer une
contribution dont le montant est fixé par l'assemblée générale.
Cette contribution ne sera pas restituée en cas de désistement d'un membre.
Art. 17. La cotisation mensuelle maxima pouvant être exigée des membres est fixée périodiquement par l'assemblée
générale.
VII. Mode d'établissement des comptes
Art. 18. Le comité d'administration établit le compte des recettes et des dépenses de l'exercice social et le soumet
pour approbation à l'assemblée générale annuelle ensemble avec un projet de budget pour l'exercice suivant.
VIII. Modification des statuts
Art. 19. L'assemblée générale ne peut valablement délibérer sur les modifications à apporter aux statuts que si celles-
ci sont expressément indiquées dans l'avis de convocation et si l'assemblée générale réunit au moins deux tiers des
membres.
Art. 20. Les modifications des statuts ainsi que leur publication s'opèrent conformément aux dispositions afférentes
de la loi du 21 avril 1928, telle que modifiée. Le fond de l'atelier appartient à l'association.
IX. Dissolution et Liquidation
Art. 21. La dissolution et la liquidation de l'association s'opèrent conformément aux dispositions afférentes de la loi
du 21 avril 1928, telle que modifiée.
Art. 22. En cas de dissolution de l'association, son patrimoine sera affecté à une association à désigner par l'assemblée
générale.
X. Dispositions finales
Art. 23. Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les comparants déclarent expressément se soumettre
aux dispositions de la loi du 21 avril 1928, telle que modifiée.
Référence de publication: 2012056065/93.
(120077640) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2012.
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SnowHill, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-8308 Mamer, 75, Parc d'Activités.
R.C.S. Luxembourg B 146.000.
<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des associés tenue le 17 avril 2012i>
L'assemblée générale extraordinaire de la société qui s'est valablement réunie le 17 avril 2012 constate:
La nomination de la société DIREX Sàrl, avec siège social au 89 e, Parc d'Activités, L-8308 Capellen, inscrite au Registre
de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B-166881, au poste de gérant de la société à responsabilité
limitée SnowHill avec effet immédiat.
Certifié conforme
Référence de publication: 2012051668/14.
(120071544) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2012.
Ternium S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 29, avenue de la Porte-Neuve.
R.C.S. Luxembourg B 98.668.
(1) L'assemblée générale annuelle statutaire tenue le 2 mai 2012, au siège social de la société, 29, avenue de la Porte-
Neuve, à Luxembourg a (re)nommé les personnes suivantes au conseil d'administration de la société jusqu'à l'assemblée
générale qui délibérera sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2012:
M. Ubaldo Aguirre, né à Córdoba, Argentine, le 2 septembre 1948, résident à Avenue Leandro. N. Alem 1067, C1001
AAF, Buenos Aires, Argentine
M. Roberto Bonatti, né à Milano, Italie, le 11 décembre 1949, résident à Avenue Leandro. N. Alem 1067, C1001 AAF,
Buenos Aires, Argentine
M. Carlos Alberto Condorelli, né à Chivilcoy, Argentine, le 23 février 1951, résident à Avenue Leandro. N. Alem 1067,
C1001 AAF, Buenos Aires, Argentine.
M. Pedro Pablo Kuczynski, né à Lima, Perou, le 3 octobre 1938, résident à 2665 South Bryshore, suite 714, Miami
33133, Floride, USA.
M. Adrian Lajous Vargas, né à Mexico City, Mexique, le 14 décembre 1943, résident à Colegio 620, Jardines del Pedregal,
01900 Mexico D.F., Mexique.
M. Bruno Marchettini,né à Piazenza, Italie, le 12 septembre 1941, résident à Via Dante 25, San Quirico d'Orcia, Siena,
Italie.
M. Gianfelice Rocca, né à Milano, Italie, le 2 mars 1948, résident à Via Moterosa n. 93 - Milano, Italie.
M. Paolo Rocca, (président du conseil), né à Milano, Italie, le 14 octobre 1952, résident à Avenue Leandro. N. Alem
1067, C1001 AAF, Buenos Aires, Argentine.
M. Daniel Agustín Novegil, né à Buenos Aires, Argentine, le 1 juillet 1952, résident à Avenue Leandro. N. Alem 1067,
C1001 AAF, Buenos Aires, Argentine.
(2) L'assemblée a autorisé le Conseil d'Administration de déléguer à M. Daniel Agustín Novegil la gestión journalière
de la société.
(3) L'assemblée a nommée société PriceWaterhousesCoopers, Société à responsabilité limitée, ayant son siège social
au 400, route d'Esch, L-1014 Luxembourg comme réviseur d'entreprises agrée de la société jusqu'à la assemblée générale
qui délibérera sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2012.
<i>Pour Ternium S.A.i>
Référence de publication: 2012055379/33.
(120077363) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2012.
Stanwahr S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 34.354.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
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<i>Pour Stanwahr SARL
i>Caceis Bank Luxembourg
Référence de publication: 2012051669/11.
(120071711) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2012.
Elliott VIN (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 151.101.
In the year two thousand and twelve.
On the eleventh day of April.
Before Maître Francis KESSELER, notary residing at Esch-sur-Alzette (Grand-Duchy of Luxembourg),
THERE APPEARED:
The company Elliott VIN (Cayman) Limited, with registered office at KY1-1104 Grand Cayman, Cayman Islands, Ugland
House, P.O. Box 309, registered with the Registrar of Companies of Cayman Islands under number 266025,
represented by Mrs. Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, private employee, residing professionally at L-4030 Esch-
sur-Alzette (Grand-Duchy of Luxembourg), 5, rue Zénon Bernard, by virtue of a proxy under private seal.
Such proxy, after having been signed "ne varietur" by the notary and the proxy-holder, will remain attached to the
present deed in order to be recorded with it.
The appearing party, through its attorney, declared and requested the notary to act:
I.- That the private limited company (société à responsabilité limitée) "Elliott VIN (Luxembourg) S.à r.l.", having its
registered office at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, R.C.S. Luxembourg section B and
number 151101, was incorporated by deed of Maître Jean SECKLER, notary residing at Junglinster (Grand-Duchy of
Luxembourg), on January 7, 2010, published at the Memorial C n° 536 of March 12, 2010, and that its articles of association
have been amended for the last time by a deed of the undersigned notary on December 29, 2011, published in the Memorial
C n° 816 of March 28, 2012.
II.- That the capital of the private limited company "Elliott VIN (Luxembourg) S.à r.l.", pre-named, presently amounts
to twelve million five hundred thirty one thousand eight hundred and twenty three United States Dollars (USD
12,531,823.-), represented by twelve million five hundred thirty one thousand eight hundred and twenty three
(12,531,823) sharequotas with a nominal value of one United States Dollar (EUR 1.-) each.
III.- That the appearing party is the sole shareholder of the private limited company "Elliott VIN (Luxembourg) S.à r.l.",
pre-named, and that it has taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The shareholder decides to dissolve the company and to liquidate its assets.
<i>Second resolutioni>
The shareholder decides to appoint the company I.L.L. Services S.à r.l., with registered office at L-1331 Luxembourg,
65 boulevard Grande-Duchesse Charlotte, R.C.S. Luxembourg section B number 153141, as liquidator with the broadest
power mentioned in the articles 144 to 148 of the amended Corporate Act of August 10, 1915.
<i>Third resolutioni>
The shareholder gives discharge to Mr. Elliot GREENBERG, manager of the category A, Mr. James SMITH, manager
of the category A, Mr. Eric MAGRINI, manager of the category B and Mr. Philippe TOUSSAINT, manager of the category
B, for the performance of their mandate.
<i>Costsi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a
result of the present deed, are estimated at approximately one thousand three hundred euro (€ 1,300.-).
The undersigned notary who understands and speaks English and French states herewith that on request of the above
appearing party; the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing
party and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.
WHEREOF the present notarial deed was drawn up at Esch-sur-Alzette, on the day named at the beginning of this
document.
The document having been read to the proxy-holder, known to the notary by his surname, Christian name, civil status
and residence, the latter signed together with us, the notary, the present original deed.
Suit la traduction en langue française du texte qui précède
L'an deux mille douze.
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Le onze avril.
Par-devant Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette (Grand-Duché de Luxembourg),
A COMPARU:
La société Elliott VIN (Cayman) Limited, avec siège social à KY11104 Grand Cayman, Îles Cayman, Ugland House,
Boite Postale 309, enregistrée auprès du Registre des Sociétés des Iles Caïmans sous le numéro 266025,
représentée par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employée privée, demeurant professionnellement à
L-4030 Esch-sur-Alzette (Grand-Duché de Luxembourg), 5, rue Zénon Bernard, en vertu d'une procuration sous seing
privé.
Laquelle procuration, après avoir été signée “ne varietur” par le notaire et la mandataire, restera annexée au présent
acte avec lequel elle sera enregistrée.
Laquelle comparante, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:
I.- Que la société à responsabilité limitée "Elliott VIN (Luxembourg) S.à r.l.", ayant son siège social à L-1331 Luxem-
bourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, R.C.S. Luxembourg section B numéro 151101, a été constituée par
acte de Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), en date du 7 janvier
2010, publié au Mémorial C n° 536 du 12 mars 2010, et que ses statuts ont été modifiés pour la dernière fois par acte
du notaire instrumentant en date du 29 décembre 2011, publié au Mémorial C n° 816 du 28 mars 2012.
II.- Que le capital social de la société à responsabilité limitée "Elliott VIN (Luxembourg) S.à r.l.", pré-désignée, s'élève
actuellement à douze millions cinq cent trente et un mille huit cent vingt-trois Dollars des Etats-Unis (USD 12.531.823,-),
représenté par douze millions cinq cent trente et un mille huit cent vingt-trois (12.531.823) parts sociales d'une valeur
nominale d'un Dollar des Etats-Unis (USD 1,-) chacune.
III.- Que la comparante est la seule et unique associée de la société à responsabilité limitée "Elliott VIN (Luxembourg)
S.à r.l.", pré-désignée, et qu'elle a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'associée unique décide de dissoudre la société et de liquider ses actifs.
<i>Deuxième résolutioni>
L'associée unique décide de nommer la société I.L.L. Services S.à r.l., avec siège social au L-1331 Luxembourg, 65
boulevard Grande-Duchesse Charlotte, R.C.S. Luxembourg section B numero 153141, comme liquidateur avec les pou-
voirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148 de la Loi modifiée sur les Sociétés Commerciales du 10 août 1915.
<i>Troisième résolutioni>
L'associée unique donne décharge à Monsieur Elliot GREENBERG, gérant de catégorie A, Monsieur James SMITH,
gérant de catégorie A, Monsieur Eric MAGRINI, gérant de catégorie B et Monsieur Philippe TOUSSAINT, gérant de
catégorie B, pour l'exercice de leur mandat.
<i>Fraisi>
Tous les frais et honoraires incombant à la société à raison des présentes sont évalués à la somme de mille trois cents
euros (€ 1.300,-).
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais et le français, constate par les présentes qu'à la requête de la partie
comparante, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une traduction française, à la requête de la même partie et en
cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Esch-sur-Alzette, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, connu du notaire par son nom, prénom usuel, état et
demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: Conde, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 18 avril 2012. Relation: EAC/2012/5027. Reçu douze euros 12,00€.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): M. Halsdorf.
POUR EXPEDITION CONFORME.
Référence de publication: 2012055066/97.
(120076749) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2012.
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L
U X E M B O U R G
Easymar S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 117.407.
EXTRAIT
Il résulte de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue extraordinairement le 27 mars 2012 et d’une ré-
solution du conseil d’administration du même jour que:
1°) les mandats des organes suivants de la société ont été renouvelés pour une durée de 6 ans.
- Monsieur Patrick Meunier - administrateur;
- Madame Anna De Meis ép. Meunier – administrateur;
- Monsieur Patrick Houbert – administrateur;
Les mandats susvisés prendront fin à l’issue de l’assemblée générale des actionnaires qui se tiendra en 2018.
<i>2°) Administrateur délégué:i>
Monsieur Patrick Meunier (demeurant professionnellement au siège de la société) a été reconduit dans ses fonctions
d’Administrateur Délégué pour une durée de 6 ans.
Le mandat susvisé prendra fin à l’issue de l’assemblée générale des actionnaires qui se tiendra en 2018.
<i>3°) Commissaire aux comptes:i>
- La société MRM Consulting S.A., 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (N°RCS Luxembourg N° B56.911) a été
nommée commissaire aux comptes avec effet immédiat pour une durée de 6 ans, en remplacement de Monsieur Luis
Velasco.
Le mandat susvisé prendra fin à l’issue de l’assemblée générale des actionnaires qui se tiendra en 2018.
Pour extrait sincère et conforme
Référence de publication: 2012053811/25.
(120075523) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2012.
Superfund Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 54.921.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour Superfund Sicav
i>CACEIS Bank Luxembourg
Référence de publication: 2012051671/11.
(120071712) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2012.
Swiss Re Europe S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 350.000.408,00.
Siège social: L-1246 Luxembourg, 2A, rue Albert Borschette.
R.C.S. Luxembourg B 25.242.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour Swiss Re Europe S.A.i>
Référence de publication: 2012051673/10.
(120071788) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2012.
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L
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Swiss Re Finance (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 181.200,00.
Siège social: L-1246 Luxembourg, 2A, rue Albert Borschette.
R.C.S. Luxembourg B 90.713.
EXTRAIT
En date du 19 avril 2012, l’assemblée générale ordinaire de Swiss Re Finance (Luxembourg) S.A. (la "Société") a décidé:
- de nommer Rose-Marie Arcanger et Markus Schafroth, avec adresse professionnelle au 2A rue Albert Borschette,
L – 1246 Luxembourg, en tant qu’administrateurs de la Société, avec effet au 19 avril 2012 et jusqu’à l’assemblée générale
des actionnaires qui se tiendra en 2013.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 mai 2012.
Swiss Re Finance (Luxembourg) S.A.
Référence de publication: 2012051675/15.
(120071733) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2012.
Tishman Speyer French Venture I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 1.003.825,00.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 134.594.
Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2011 de la Société, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rap-
portent, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, le 27 avril 2012.
Pour extrait conforme
ATOZ SA
Aerogolf Center - Bloc B
1, Heienhaff
L-1736 Sennigerberg
Signature
Référence de publication: 2012051708/18.
(120071196) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2012.
Swiss Re International SE, Société Européenne.
Siège social: L-1246 Luxembourg, 2A, rue Albert Borschette.
R.C.S. Luxembourg B 134.553.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012051676/9.
(120071090) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2012.
Sapperton S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 127.827.
<i>Extrait du procès-verbal d'Assemblée Générale Extraordinaire du 5 avril 2012 de la société à responsabilité limitée Sappertoni>
Lors de l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée SAPPERTON tenue à
Londres le 5 avril 2012 a été prise la résolution de transférer se siège social à L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward
Steichen, 2
e
étage Sud.
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Pour extrait conforme
Christophe Moro / John EURARD
Référence de publication: 2012051678/13.
(120071499) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2012.
Speltz Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1333 Luxembourg, 8, rue Chimay.
R.C.S. Luxembourg B 29.070.
EXTRAIT
Il résulte d'un acte reçu par Maître Paul DECKER, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 2 mars 2012,
l'échange de parts sociales entre :
a.- La société à responsabilité limitée «SPELTZ S.à r.l.», avec siège social à L-1333 Luxembourg, 8 rue de Chimay,
publiée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous la section B, numéro 29070, représentée par
son gérant unique, Monsieur Carlo SPELTZ, restaurateur, né à Luxembourg, le 14 juillet 1955, demeurant à L-1333
Luxembourg, 8, rue de Chimay;
b.- Madame Isabelle JANS-SPELTZ, femme au foyer, née à Saarburg (D), le 1
er
décembre 1965, épouse de Monsieur
Carlo SPELTZ, demeurant à L8015 Strassen, 65, rue des Carrefours;
La société à responsabilité limitée «SPELTZ S.à r.l.», représentée par son gérant, Monsieur Carlo SPELTZ, prénommé,
cède, à Madame Isabelle JANS, prénommée, cinquante (50) parts de la société à responsabilité limitée «Speltz Luxembourg
& Associés S.à r.l.», avec siège social à L-1333 Luxembourg, 8 rue de Chimay, publiée au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg, sous la section B, numéro 146.592. L'échange de parts est réalisé sous les garanties ordinaires
pour quitte et libre de toutes dettes et charges généralement quelconques.
En contre-échange, Madame Isabelle JANS, prénommée, cède deux cent quarante-neuf (249) parts qu'elle détient dans
la société à responsabilité limitée «SPELTZ S.à r.l.», prénommée. Ces parts sont cédées, sous la garantie de droit, pour
franc et libre de toutes charges généralement quelconques.
Les gérants ont accepté les prédits échanges de parts sans aucune opposition ni empêchement.
Luxembourg, le 9 mai 2012.
Pour avis sincère et conforme,
Signé: I. JANS, C. SPELTZ, P. HENROT, P. DECKER.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 7 mars 2012. Relation: LAC/2012/10633. Reçu 12.-€ (douze Euros)
<i>Le Receveuri> (signé): Irène THILL.
POUR COPIE CONFORME, délivré au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg
Luxembourg, le 10 mai 2012.
Référence de publication: 2012054702/32.
(120076524) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2012.
Season International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 42.535.
Les comptes annuels au 31.12.2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Société Européenne de Banque
Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
i>Signatures
Référence de publication: 2012051680/13.
(120071914) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2012.
SES TechCom S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6832 Betzdorf, Château de Betzdorf.
R.C.S. Luxembourg B 104.514.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
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Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
Référence de publication: 2012051685/10.
(120071459) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2012.
Melchior Specialised Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.
R.C.S. Luxembourg B 136.253.
<i>Extraits des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire, tenue à Luxembourg le 10 Avril 2012:i>
L’Assemblée Générale Ordinaire décide:
- de renouveler le mandat des Administrateurs suivants pour une période prenant fin avec l’Assemblée Générale
Ordinaire des actionnaires du Fonds qui approuvera le rapport annuel pour l’exercice social se terminant au 31 Décembre
2012:
* Mr. Ulrich LICHTENBERG, Président du Conseil d’Administration et Administrateur
* Mr. Magnus SPENCE, Administrateur
* Mr. Peter EDWARDS, Administrateur
- de renouveler le mandat de KPMG Luxembourg S.à r.l. en qualité d’auditeur du Fonds (Réviseur d’Entreprises Agréé)
pour une période prenant fin avec l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires du Fonds qui approuvera le rapport
annuel pour l’exercice social se terminant au 31 Décembre 2012.
A l’issue de l’Assemblée Générale, le Conseil d’Administration est composé de:
<i>Président du Conseil d’Administration:i>
- Mr. Ulrich LICHTENBERG, SWISS FAMILY TRUST AG, ßahnhofstrasse, 24, PO BOX 2520, CH-8022 ZURICH
<i>Administrateurs:i>
- Mr. Magnus SPENCE, DALTON STRATEGIC PARTNERSHIP LLP, Third Floor, Princes Court, 7 Princes Street, EC2R
8AQ London
- Mr. Peter EDWARDS, Villa Claude, Avenue Saint Michel, 5, MC-98000 MONACO
<i>Le Réviseur d’Entreprise Agréé est:i>
- KPMG Luxembourg S.à r.l., ayant son siège social à L – 2520 Luxembourg, 9, Allée Scheffer.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 Mai 2012.
BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE
Société Anonyme
Référence de publication: 2012054557/31.
(120075929) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2012.
EDP FUND, European Direct Property Fund, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une
Société d'Investissement à Capital Fixe.
Siège social: L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich.
R.C.S. Luxembourg B 107.629.
L'an deux mille douze, le deux avril,
Par-devant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de European Direct Property Fund , une société d'in-
vestissement à capital fixe, (la «Société») en la forme d'une société en commandite par actions, ayant son siège à L-2951
Luxembourg, 50, Avenue J.F. Kennedy, constituée suivant acte reçu par Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à
Luxembourg, en date du 29 avril 2005, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations numéro 452 du 14 mai
2005, et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 12
décembre 2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 5 mars 2012 numéro 573.
La séance est ouverte sous la présidence de European Direct Property Management S.A., représentée par Madame
Fallon Lamoureux, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg, qui désigne comme secrétaire et
l'assemblée choisit comme scrutateur Madame Magali Witwicki, employée privée, demeurant professionnellement à Lu-
xembourg.
Le bureau ayant ainsi été constitué, la présidente expose et requiert le notaire instrumentaire d'acter que:
I.- L'assemblée générale extraordinaire convoquée pour le 20 mars 2012 n'a pu valablement délibérer faute de quorum,
et la présente Assemblée a été convoquée par avis envoyés à tous les actionnaires nominatifs en date du 23 mars 2012.
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II.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de
présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant. La dite liste de présence ainsi
que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumis avec lui aux formalités de l'enregistrement.
III.- Il ressort de la liste de présence que sur les quarante-huit mille deux cent soixante-quatorze virgule cinquante et
un (48.274,51) actions actuellement en circulation, mille sept cent treize virgule soixante et onze (1.713,71) actions sont
représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur
tous les points portés à l'ordre du jour.
IV.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1.- Transfert du siège social de L-2951 Luxembourg, 50 Avenue J.F. Kennedy au L-5826 Hesperange, 33, rue de Gas-
perich et modification subséquente de l'article 4 des statuts de la Société;
2.- Diminution de capital, avec effet rétroactif au 31 décembre 2011, à concurrence de SEPT MILLIONS NEUF CENT
SOIXANTE-QUATORZE MILLE HUIT CENT EUROS (EUR 7.974.800,-) à la suite du rachat, par European Direct Pro-
perty Fund, de TRENTE QUATRE (34) actions propres du compartiment Logistics Western and Central Europe,
Catégorie R Classe capitalisation répondant aux caractéristiques du compartiment désigné comme Logistics Western and
Central Europe, de TRENTE TROIS (33) actions propres du compartiment Logistics Western and Central Europe, Ca-
tégorie R Classe distribution répondant aux caractéristiques du compartiment désigné comme Logistics Western and
Central Europe, de SEPT CENT TRENTE VIRGULE QUARANTE HUIT (730,48) actions propres du compartiment Dy-
namic Euroland, Catégorie I Classe capitalisation répondant aux caractéristiques du compartiment désigné comme
Dynamic Euroland;
3.- Modification subséquente de l'article 5 des statuts de la Société;
4.- Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l'unanimité:
<i>Première résolution:i>
L'assemblée décide de transférer le siège social de la Société de L-2951 Luxembourg, 50 Avenue J.F. Kennedy au L-5826
Hesperange, 33, rue de Gasperich et de modifier par conséquent l'article 4 des statuts de la Société pour lui donner la
teneur suivante:
« Art. 4. Le siège social est établi à Hesperange, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être créé, par simple décision
de l'Associé gérant-commandité (l'«Associé Gérant-Commandité»), des succursales ou bureaux tant dans le Grand-Duché
de Luxembourg qu'à l'étranger. Au cas ou l'Associé Gérant-Commandité estimerait que des évènements extraordinaires
d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication
aisée avec ce siège ou de ce siège avec l'étranger, se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer provisoirement
le siège social à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura
toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxem-
bourgeoise.»
<i>Deuxième résolution:i>
L'assemblée décide, avec effet rétroactif au 31 décembre 2011, de procéder à une réduction du capital à concurrence
de SEPT MILLIONS NEUF CENT SOIXANTE-QUATORZE MILLE HUIT CENTS EUROS (EUR 7.974.800,-) pour le
ramener de son montant actuel de QUATRE CENT QUATRE-VINGT-DEUX MILLIONS SEPT CENT QUARANTE-
CINQ MILLE CENT EUROS (EUR 482.745.100,-) à celui de QUATRE CENT SOIXANTEQUATORZE MILLIONS SEPT
CENT SOIXANTE-DIX MILLE TROIS CENTS EUROS (EUR 474.770.300,-) à la suite du rachat par European Direct
Property Fund et par annulation de:
1.- TRENTE QUATRE (34) actions propres sans désignation de valeur nominale du compartiment Logistics Western
and Central Europe, Catégorie R Classe capitalisation répondant aux caractéristiques du compartiment désigné comme
Logistics Western and Central Europe,
2.- TRENTE TROIS (33) actions propres sans désignation de valeur nominale du compartiment Logistics Western and
Central Europe, Catégorie R Classe distribution répondant aux caractéristiques du compartiment désigné comme Lo-
gistics Western and Central Europe et,
3.- SEPT CENT TRENTE VIRGULE QUARANTE-HUIT (730,48) actions propres sans désignation de valeur nominale
du compartiment Dynamic Euroland, Catégorie I Classe capitalisation répondant aux caractéristiques du compartiment
désigné comme Dynamic Euroland,
<i>Troisième résolution:i>
Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l'assemblée décide de modifier l'article
5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
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« Art. 5. Capital social: Le capital social de la Société est fixé à QUATRE CENT SOIXANTE-QUATORZE MILLIONS
SEPT CENT SOIXANTE-DIX MILLE TROIS CENTS EUROS (EUR 474.770.300,-) divisé en:
SIX CENT VINGT-SEPT VIRGULE CINQUANTE-SIX (627,56) actions sans désignation de valeur nominale du com-
partiment Offices Western Europe, Catégorie I de Classe capitalisation répondant aux caractéristiques du compartiment
désigné comme Offices Western Europe;
DOUZE MILLE TROIS CENT SOIXANTE-DIX-SEPT VIRGULE ZERO DEUX (12.377,02) actions sans désignation de
valeur nominale du compartiment Offices Western Europe, Catégorie R Classe capitalisation répondant aux caractéris-
tiques du compartiment désigné comme Offices Western Europe;
DEUX MILLE HUIT CENT TRENTE-SIX VIRGULE SOIXANTE-QUINZE (2.836,75) actions sans désignation de valeur
nominale du compartiment Offices Western Europe, Catégorie R Classe distribution répondant aux caractéristiques du
compartiment désigné comme Offices Western Europe;
NEUF CENT TREIZE VIRGULE NEUF (913,9) actions sans désignation de valeur nominale du compartiment Offices
Western Europe, Catégorie I Classe distribution répondant aux caractéristiques du compartiment désigné comme Offices
Western Europe;
TROIS CENT SOIXANTE-DOUZE VIRGULE VINGT-CINQ (372,25) actions nouvelles du compartiment Logistics
Western and Central Europe, Catégorie I Classe distribution répondant aux caractéristiques du compartiment désigné
comme Logistics Western and Central Europe;
HUIT CENT TRENTE QUATRE (834) actions sans désignation de valeur nominale du compartiment Logistics Western
and Central Europe, Catégorie R Classe capitalisation répondant aux caractéristiques du compartiment désigné comme
Logistics Western and Central Europe;
CENT CINQUANTE HUIT (158) actions sans désignation de valeur nominale du compartiment Logistics Western
and Central Europe, Catégorie R Classe distribution répondant aux caractéristiques du compartiment désigné comme
Logistics Western and Central Europe;
QUINZE MILLE TROIS CENT SIX VIRGULE CINQUANTE ET UN (15.306,51) actions sans désignation de valeur
nominale du compartiment Dynamic Euroland, Catégorie I Classe capitalisation répondant aux caractéristiques du com-
partiment désigné comme Dynamic Euroland;
DEUX CENT QUARANTE-HUIT (248) actions sans désignation de valeur nominale du compartiment Residential
Western Europe, Catégorie R Classe capitalisation répondant aux caractéristiques du compartiment désigné comme
Residential Western Europe;
HUIT (8) actions sans désignation de valeur nominale du compartiment Residential Western Europe, Catégorie R
Classe distribution répondant aux caractéristiques du compartiment désigné comme Residential Western Europe;
QUATRE CENT SOIXANTE-QUATRE (464) actions sans désignation de valeur nominale du compartiment Residential
Western Europe, Catégorie I Classe capitalisation répondant aux caractéristiques du compartiment désigné comme Re-
sidential Western Europe;
SEPT MILLE DEUX CENT NEUF (7.209) actions sans désignation de valeur nominale du compartiment Healthcare
Europe, Catégorie I Classe distribution répondant aux caractéristiques du compartiment désigné comme Healthcare
Europe;
SIX MILLE CENT VINGT-DEUX VIRGULE QUATRE (6.122,04) actions sans désignation de valeur nominale du com-
partiment European Direct Property Fund – SPF 1, Catégorie I Classe distribution répondant aux caractéristiques du
compartiment désigné comme SPF 1.»
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de l'augmentation de son capital au droit fixe d'enregistrement, s'élève à environ
EUR 1.900,-.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
DONT ACTE, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire le présent procès-verbal.
Signé: M. WITWICKI, F. LAMOUREUX et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 11 avril 2012. Relation: LAC/2012/16645. Reçu soixante-quinze euros (75.-EUR).
<i>Le Receveur ff.i> (signé): C. FRISING.
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 2 mai 2012.
Référence de publication: 2012053190/129.
(120074009) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2012.
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Sibex Holdings S.A., Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 19, rue Aldringen.
R.C.S. Luxembourg B 146.404.
Le bilan au 31 décembre 2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Agent domiciliatairei>
Référence de publication: 2012051686/10.
(120071179) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2012.
Evergreen Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9227 Diekirch, 50, Esplanade.
R.C.S. Luxembourg B 166.107.
DISSOLUTION
L'an deux mille douze, le dix-sept avril.
Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-duché de Luxembourg.
A comparu:
Monsieur Régis André RÉZAG, né le 19 juin 1967 à Toulouse (France), résidant au 60, lotissement le Village F-31840
Aussonne (France), actionnaire unique de la Société, dûment représenté par Mr Max MAYER, employé, demeurant pro-
fessionnellement à Junglinster, 3, route de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé lui délivrée.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par la mandataire du comparant et le notaire instru-
mentant, annexée aux présentes pour être soumise aux formalités d'enregistrement avec elles.
Lequel comparant, représenté comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentaire d'acter que:
Le comparant est actuellement le seul actionnaire de la société anonyme établie à Luxembourg sous la dénomination
de Evergreen Investments S.A. (la "Société"), ayant son siège social à L-9227 Diekirch, 50, Esplanade, inscrite au Registre
de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 166.107, constituée suivant acte reçu par le
notaire Marc Lecuit, notaire de résidence à Mersch, en date du 04 janvier 2012, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations, numéro 462 du 22 février 2012. Les statuts n’ont pas été modifiés depuis.
La Société a actuellement un capital social de cent trente cinq mille euros (EUR 135.000,-), représenté par mille (1000)
actions d'une valeur nominale de cent trente-cinq euros (EUR 135,-) chacune.
Le comparant est actuellement propriétaire de l'intégralité des actions de la Société.
Par la présente le comparant prononce la dissolution anticipée de la Société avec effet immédiat.
Le comparant en sa qualité de liquidateur de la Société déclare que tout le passif connu de la Société est réglé.
L'activité de la Société a cessé; l'actionnaire unique est investi de tout l'actif et il répondra personnellement de tous
les engagements de la Société même inconnus à l'heure actuelle, de la même manière que celle-ci y était tenue; partant
la liquidation de la Société est à considérer comme faite et clôturée.
L'actionnaire unique donne décharge pleine et entière à l’administrateur unique pour son mandat jusqu'à ce jour.
Les documents et pièces relatifs à la Société dissoute resteront conservés durant cinq ans au 100A, route d’Arlon
L-1150 Luxembourg.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge
à raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de 800,-EUR.
DONT ACTE fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire du comparant, connu du notaire par nom, prénom, état
et demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: Max MAYER, Jean SECKLER
Enregistré à Grevenmacher, le 19 avril 2012. Relation GRE/2012/1379. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
POUR COPIE CONFORME
Junglinster, le 10 mai 2012.
Référence de publication: 2012054380/44.
(120076330) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2012.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
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Alba Investments S.A.
Amtrust Re 2007 (Luxembourg)
AmTrust Re Alpha
Chabrun Investissements S.A.
Delta Inter-Link S.A.
Easymar S.A.
Elliott VIN (Luxembourg) S.à r.l.
European Direct Property Fund
Evergreen Investments S.A.
Flavio Luxembourg
FLS S.à r.l.
FRANKFURT-TRUST Invest Luxemburg AG
Healthcare Promise Investment Partners S.A.
Idem Luxembourg (No. 2)
Information Technology Masters International S.A.
International New Media Publishers S.A.
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