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L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1410
6 juin 2012
SOMMAIRE
Advent Twilight Luxembourg 2 S.à r.l. . . .
67676
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67654
Al Monni'en mat Iddi'en . . . . . . . . . . . . . . . .
67671
Alternative Beta Strategies SICAV . . . . . .
67665
Atelier Stephan Zeyen (Luxembourg) S.A.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67660
BSN medical Luxembourg Holding S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67660
Costantini Group S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67639
Defense Plaza JV S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
67678
Door Investment S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67680
EP Galileo France 2 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
67640
Farringdon Fund II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67680
Favorite Leisure & Sport Island S.A. . . . . .
67641
Financière Carpentras . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67662
Fondaco Lux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67661
Fondho S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67661
ICLF Directorship S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
67661
Immo Search S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67634
Intesa Sanpaolo Servitia S.A. . . . . . . . . . . . .
67659
Kikogest Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67669
Kingberg Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . .
67664
Las Rozas Funding Securitization S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67663
LBREP II MC&S S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
67671
Lend Lease International Distressed Debt
Fund, S.C.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67674
Le Sphinx Assurances Luxembourg S.A.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67663
Levia Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67674
Lireto Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67674
Lucky World Wide Investment S. à r.l. . . .
67662
LuxCo 41 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67668
LuxCo 42 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67670
LuxCo 43 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67671
Lux-Evia S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67675
Lux Serrurier S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67675
Luxstream II SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67676
Macdonald, Dettwiler Information Tech-
nology Services Limited Liability Compa-
ny, Luxembourg Branch . . . . . . . . . . . . . . .
67679
M.D.S., Michaël DORY STATION Sàrl . . .
67678
Menuiserie CONTER-LEHNERS S.à.r.l. . .
67679
Meridian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67679
Michus Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67680
Naiad Property S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67679
Omega Finances Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67674
PATRIZIA Projekt Gerresheim GmbH . .
67664
Pelican S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67662
PETROLEUM (Luxembourg) S.A. . . . . . . .
67656
Pool Top S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67659
Portside Investments S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
67670
Silver Sea Developments S.à r.l. . . . . . . . . .
67660
Silver Sea Property Holdings S.à r.l. . . . . .
67660
Systemax Europe S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
67675
Villa de la Forêt SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67673
Yacht Crew Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
67656
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U X E M B O U R G
Immo Search S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9209 Diekirch, 122A, Bamertal.
R.C.S. Luxembourg B 168.628.
STATUTS
L'an deux mille douze, le vingt-cinquième jour d'avril.
Pardevant Maître Edouard DELOSCH, notaire de résidence à Diekirch (Grand-Duché de Luxembourg).
Ont comparu:
1) Monsieur Paulo PATRICIO, master of engineering, né le 28 janvier 1987 à Esch-sur-Alzette, demeurant à L-4323
Esch-sur-Alzette, 3, rue Caspar-Mathias Spoo;
2) Monsieur Tom RIES, maître-électricien, né le 16 janvier 1984 à Ettelbruck, demeurant à L-9282 Diekirch, 17, rue
du onze Septembre.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d'une société anonyme qu'ils
déclarent constituer et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:
«Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital
Art. 1
er
. Forme. Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après
créées une société anonyme («la Société»), régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg («les Lois») et par les
présents statuts («les Statuts»).
Art. 2. Dénomination. La Société prend comme dénomination «Immo Search S.A.».
Art. 3. Siège social. Le siège de la Société est établi dans la commune de Diekirch.
Le siège social peut être transféré à tout autre endroit de la même commune par une décision du conseil d'adminis-
tration, et à tout autre endroit au Grand-Duché de Luxembourg par une décision des actionnaire(s) délibérant comme
en matière de modification de statuts.
Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité
normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger, se sont produits ou seront imminents, le
siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales,
sans que toutefois cette mesure puisse avoir d'effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert
provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'un des organes
exécutifs de la société ayant qualité de l'engager pour les actes de gestion courante et journalière.
Art. 4. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 5. Objet. La Société a pour objet:
- l'exploitation d'une agence immobilière et de promotions ainsi que la vente de maisons et autres constructions
préfabriqués;
- l'exploitation d'un commerce de matériaux de construction, de voirie et de génie civil;)
- l'expertise, le conseil et la gestion en matière immobilière de constructions, de recyclage de matières inertes, d'ac-
tivités et sites de carrières, d'exploitation de bourses de matériaux, de production d'énergies renouvelables et de
biomasses, y compris expertises énergétiques et project management;
- la promotion de toutes réalisations immobilières, plus spécialement l'achat, la vente, l'échange d'immeubles bâtis et
non bâtis, la transformation, l'aménagement et la mise en valeur de tous biens immobiliers, tant pour son propre compte
que pour compte de tiers, la prise à bail, la location de toutes propriétés immobilières avec ou sans promesse de vente,
la gérance et l'administration ou l'exploitation de tous immeubles, ainsi que toutes opérations auxquelles les immeubles
peuvent donner lieu.
La Société a également pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises
luxembourgeoises ou étrangères, et toutes autres formes de placement, l'acquisition par achat, souscription ou de toute
autre manière, ainsi que l'aliénation par vente, échange ou de toute autre manière des titres, obligations, créances, billets
et autres valeurs de toutes espèces, l'administration, le contrôle et le développement de telles participations.
La Société peut participer à la création et au développement de n'importe quelle entreprise financière, industrielle ou
commerciale, tant au Luxembourg qu'à l'étranger et leur prêter concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou de
toute autre manière.
La Société a en outre pour objet tous actes, transactions et toutes opérations généralement quelconques de nature
mobilière, immobilière, civile, commerciale et financière, se rattachant directement ou indirectement à l'objet précité ou
à tous objets similaires susceptibles d'en favoriser l'exploitation et le développement.
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La Société pourra s'intéresser par voie de souscription, apport, prise de participation ou autre manière, dans toute
société ou entreprise luxembourgeoise ou étrangère, notamment par la création de filiales ou succursales.
Elle pourra emprunter avec ou sans garantie, hypothéquer ou gager ses biens, ou se porter caution personnelle et/ou
réelle, au profit d'autres entreprises, sociétés ou tiers, sous réserve des dispositions légales afférentes.
La Société exercera son activité tant au Grand-Duché de Luxembourg, qu'à l'étranger.
De façon générale, la Société pourra faire toutes activités et opérations commerciales, industrielles, financières, mo-
bilières, immobilières ou autres se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature
à en faciliter ou favoriser la réalisation.
Art. 6. Capital social. Le capital social de la Société est fixé à trente-deux mille euros (EUR 32.000,-), représenté par
mille (1.000) actions d'une valeur nominale de trente-deux euros (EUR 32,-) chacune, intégralement souscrites et entiè-
rement libérées.
Le capital souscrit de la Société peut être augmenté ou réduit par décisions de l'assemblée générale des actionnaires
statuant comme en matière de modification des statuts.
La Société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Art. 7. Prime d'émission. En outre du capital social, un compte prime d'émission peut être établi dans lequel seront
transférées toutes les primes payées sur les actions en plus de la valeur nominale.
Le montant de ce compte prime d'émission peut être utilisé, entre autre, pour régler le prix des actions que la Société
a rachetées à ses actionnaire(s), pour compenser toute perte nette réalisée, pour des distributions au(x) actionnaire(s)
ou pour affecter des fonds à la Réserve Légale.
Art. 8. Actions. Envers la Société, les actions sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par action est admis.
Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.
Art. 9. Forme des actions. Les actions de la Société sont nominatives ou au porteur, ou en partie dans l'une ou l'autre
forme, au choix des actionnaires, à l'exception de celles pour lesquelles la loi prescrit la forme nominative.
Les actions de la Société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs
de plusieurs actions.
En présence d'actions nominatives, un registre des actionnaires sera tenu au siège social de la Société. Ledit registre
énoncera le nom de chaque actionnaire, sa résidence, le nombre d'actions détenues par lui, les montants libérés sur
chacune des actions, le transfert d'actions et les dates de tels transferts.
Art. 10. Composition du Conseil d'Administration. La Société sera administrée par un Conseil d'Administration com-
posé de trois membres au moins, qui n'ont pas besoin d'être actionnaires.
Toutefois, lorsque la Société est constituée par un associé unique ou que, à une assemblée générale des actionnaires,
il est constaté que celle-ci n'a plus qu'un associé unique, la composition du Conseil d'Administration peut être limitée à
un membre, appelé «administrateur unique», jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence
de plus d'un associé.
Les administrateur(s) seront nommés par les actionnaire(s), qui détermineront leur nombre et la durée de leur mandat
qui ne pourra excéder six années, respectivement ils peuvent être renommés et peuvent être révoqués à tout moment
par une résolution des actionnaire(s).
Art. 11. Pouvoir du Conseil d'Administration. Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus étendus
pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la Société.
Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés en vertu des Lois ou des Statuts au(x) actionnaire(s) relèvent
de la compétence du Conseil d'Administration.
Le Conseil d'Administration pourra déléguer ses pouvoirs relatifs à la gestion journalière des affaires de la Société et
à la représentation de la Société pour la conduite des affaires, à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et
autres agents, associés ou non, agissant à telles conditions et avec tels pouvoirs que le conseil déterminera.
Art. 12. Représentation. Vis-à-vis des tiers, la Société sera engagée en toutes circonstances, soit par la signature
individuelle de l'administrateur unique, soit si le Conseil d'Administration est composé de trois membres ou plus par la
signature conjointe de deux administrateurs ou par la signature individuelle de l'administrateur-délégué pour ce qui con-
cerne la gestion journalière.
La Société sera également engagée en toutes circonstances vis-à-vis des tiers par la signature conjointe ou par la
signature individuelle de toute personne à qui ce pouvoir de signature aura été délégué par le Conseil d'Administration,
mais seulement dans les limites de ce pouvoir.
Art. 13. Acompte sur dividende. Le Conseil d'Administration peut décider de payer un dividende intérimaire sur base
d'un état comptable préparé par eux duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour distribution, étant
entendu que les fonds à distribuer en tant que dividende intérimaire ne peuvent jamais excéder le montant total des
bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice dont les comptes annuels ont été approuvés, augmenté des bénéfices
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reportés ainsi que prélèvements effectuées sur les réserves disponibles à cet effet et diminué des pertes reportées ainsi
que des sommes à porter en réserves en vertu des Lois ou des Statuts.
Art. 14. Réunions du Conseil d'Administration. Le Conseil de d'Administration nommera parmi ses membres un
président et pourra nommer un secrétaire qui n'a pas besoin d'être lui-même administrateur responsable de la tenue des
procès-verbaux du Conseil d'Administration.
Le Conseil de d'Administration se réunira sur convocation du président ou de deux (2) de ses membres, au lieu et
date indiqués dans la convocation.
Si tous les membres du Conseil d'Administration sont présents ou représentés à une réunion et s'ils déclarent avoir
été dûment informés de l'ordre du jour de la réunion, celle-ci peut se tenir sans convocation préalable.
Un administrateur peut également renoncer à sa convocation à une réunion, soit avant soit après la réunion, par écrit
en original, par fax ou par e-mail.
Des convocations écrites séparées ne sont pas requises pour les réunions qui sont tenues aux lieu et date indiqués
dans un agenda de réunions adopté à l'avance par le Conseil de d'Administration.
Le Président présidera toutes les réunions du Conseil d'Administration, mais en son absence le Conseil d'Adminis-
tration désignera un autre membre du Conseil d'Administration comme président pro tempore par un vote à la majorité
des administrateurs présents ou représentés à cette réunion.
Tout administrateur peut se faire représenter aux réunions du Conseil d'Administration en désignant par un écrit,
transmis par tout moyen de communication permettant la transmission d'un texte écrit, un autre administrateur comme
son mandataire.
Tout membre du Conseil d'Administration peut représenter un ou plusieurs autres membres du Conseil d'Adminis-
tration.
Un ou plusieurs administrateurs peuvent prendre part à une réunion par conférence téléphonique, visioconférence ou
tout autre moyen de communication similaire permettant ainsi à plusieurs personnes y participant de communiquer
simultanément les unes avec les autres.
Une telle participation sera considérée équivalente à une présence physique à la réunion.
En outre, une décision écrite, signée par tous les administrateurs, est régulière et valable de la même manière que si
elle avait été adoptée à une réunion du Conseil d'Administration dûment convoquée et tenue.
Une telle décision pourra être consignée dans un seul ou plusieurs écrits séparés ayant le même contenu et signé par
un ou plusieurs administrateurs.
Le Conseil d'Administration ne pourra valablement délibérer que si au moins la moitié (1/2) des administrateurs en
fonction est présente ou représentée.
Les décisions seront prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à cette réunion.
Art. 15. Rémunération et Débours. Sous réserve de l'approbation des actionnaire(s), les administrateur(s) peuvent
recevoir une rémunération pour leur gestion de la Société et être remboursés de toutes les dépenses qu'ils auront
exposées en relation avec la gestion de la Société ou la poursuite de l'objet social de la Société.
Art. 16. Conflit d'intérêts. Si un ou plusieurs administrateurs ont ou pourraient avoir un intérêt personnel dans une
transaction de la Société, cet administrateur devra en aviser les autres administrateur(s) et il ne pourra ni prendre part
aux délibérations ni émettre un vote sur une telle transaction.
Dans le cas d'un administrateur unique, il est seulement fait mention dans un procès-verbal des opérations intervenues
entre la Société et son administrateur ayant un intérêt opposé à celui de la Société.
Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables lorsque (i) l'opération en question est conclue à des
conditions normales et (ii) si elle tombe dans le cadre des opérations courantes de la Société.
Aucun contrat ni autre transaction entre la Société et d'autres sociétés ou entreprises ne sera affecté ou invalidé par
le simple fait qu'un ou plusieurs administrateurs ou tout fondé de pouvoir de la Société y a un intérêt personnel, ou est
administrateur, collaborateur, membre, associé, fondé de pouvoir ou employé d'une telle société ou entreprise.
Art. 17. Responsabilité des administrateur(s). Les administrateurs n'engagent, dans l'exercice de leurs fonctions, pas
leur responsabilité personnelle lorsqu'ils prennent des engagements au nom et pour le compte de la Société.
Art. 18. Commissaire(s) aux comptes. Les opérations de la Société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires
aux comptes qui n'ont pas besoin d'être actionnaires.
Les commissaires aux comptes seront nommés par les actionnaire(s) pour une durée qui ne peut dépasser six ans,
rééligibles et toujours révocables.
Art. 19. Actionnaire(s). Les actionnaires exercent les pouvoirs qui leur sont dévolus par les Lois et les Statuts.
Si la Société ne compte qu'un seul actionnaire, celui-ci exerce les pouvoirs pré-mentionnés conférés à l'assemblée
générale des actionnaires.
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Art. 20. Assemblée générale annuelle. L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra au siège social de la
Société, ou à tout autre endroit qui sera fixé dans l'avis de convocation, le premier juin.
Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit.
L'assemblée générale annuelle pourra se tenir à l'étranger, si le Conseil d'Administration constate souverainement que
des circonstances exceptionnelles le requièrent.
Art. 21. Assemblées générales. Les décisions des actionnaire(s) sont prises en assemblée générale tenue au siège social
ou à tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg sur convocation conformément aux conditions fixées par les
Lois et les Statuts du Conseil d'Administration, subsidiairement, des commissaire(s) aux comptes, ou plus subsidiairement,
des actionnaire(s) représentant au moins dix pour cent (10%) du capital social.
Si tous les actionnaires sont présents ou représentés à une assemblée générale et s'ils déclarent avoir été dûment
informés de l'ordre du jour de l'assemblée, celle-ci peut se tenir sans convocation préalable.
Tous les actionnaires sont en droit de participer et de prendre la parole à toute assemblée générale.
Un actionnaire peut désigner par écrit, transmis par tout moyen de communication permettant la transmission d'un
texte écrit, un mandataire qui n'a pas besoin d'être lui-même actionnaire.
Lors de toute assemblée générale autre qu'une assemblée générale convoquée en vue de la modification des Statuts
ou du vote de décisions dont l'adoption est soumise aux conditions de quorum et de majorité exigées pour une modifi-
cation des Statuts, les résolutions seront adoptées par les actionnaires à la majorité simple, indépendamment du nombre
d'actions représentées.
Lors de toute assemblée générale convoquée en vue de la modification des Statuts ou du vote de décisions dont
l'adoption est soumise aux conditions de quorum et de majorité exigées pour une modification des Statuts, le quorum
sera d'au moins la moitié (1/2) du capital social et les résolutions seront adoptées par les actionnaires représentant au
moins les deux tiers (2/3) des votes exprimés.
Si ce quorum n'est pas atteint, les actionnaires peuvent être convoqués à une seconde assemblée générale et les
résolutions seront alors adoptées sans condition de quorum par les actionnaires représentant au moins les deux tiers
(2/3) des votes exprimés.
Art. 22. Exercice social. L'exercice social de la Société commence le premier janvier et finit le trente et un décembre
de chaque année.
Art. 23. Comptes sociaux. A la clôture de chaque exercice social, les comptes sont arrêtés et le Conseil d'Adminis-
tration dresse l'inventaire des éléments de l'actif et du passif, le bilan ainsi que le compte de résultats conformément aux
Lois afin de les soumettre aux actionnaire(s) pour approbation.
Tout actionnaire ou son mandataire peut prendre connaissance des documents comptables au siège social.
Art. 24. Réserve légale. L'excédent favorable du compte de résultats, après déduction des frais généraux, coûts, amor-
tissements, charges et provisions constituent le bénéfice net.
Sur le bénéfice net, il sera prélevé au moins cinq pour cent (5%) qui seront affectés, chaque année, à la réserve légale
(«la Réserve Légale») dans le respect de l'article 72 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales (telle
que modifiée).
Cette affectation à la Réserve Légale cessera d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la Réserve Légale
atteindra dix pour cent (10%) du capital social.
Art. 25. Affectations des bénéfices. Après affectation à la Réserve Légale, les actionnaire(s) décident de l'affectation du
solde du bénéfice net par versement de la totalité ou d'une partie du solde à un compte de réserve ou de provision, en
le reportant à nouveau ou en le distribuant avec les bénéfices reportés, les réserves distribuables ou la prime d'émission
aux actionnaire(s), chaque action donnant droit à une même proportion dans ces distributions.
Art. 26. Dissolution et Liquidation. La Société peut être dissoute par une décision des actionnaire(s) délibérant comme
en matière de modification de Statuts.
Au moment de la dissolution, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, actionnaires ou non, nommés
par les actionnaire(s) qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.
Un actionnaire unique peut décider de dissoudre la Société et de procéder à sa liquidation en prenant personnellement
à sa charge tous les actifs et passifs, connus et inconnus, de la Société.
Après paiement de toutes les dettes et charges de la Société, y compris les frais de liquidation, le produit net de
liquidation sera réparti entre les actionnaire(s).
Les liquidateur(s) peuvent procéder à la distribution d'acomptes sur produit de liquidation sous réserve de provisions
suffisantes pour payer les dettes impayées à la date de la distribution.
Art. 27. Disposition finale. Toutes les matières qui ne sont pas régies par les Statuts seront réglées conformément aux
Lois, en particulier à la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.»
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<i>Dispositions transitoiresi>
(1) Le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2012.
(2) La première assemblée générale annuelle des actionnaires aura lieu en 2013.
<i>Souscription et Libérationi>
Les statuts de la Société ayant été ainsi arrêtés, les comparants pré-qualifiés déclarent souscrire intégralement les mille
(1.000) actions comme suit:
- Monsieur Paulo PATRICIO, pré-qualifié, neuf cents actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
900
- Monsieur Tom RIES, pré-qualifié, cent actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100
Total: mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000
Les actions ont été entièrement libérées par les comparants par des versements en espèces, de sorte que la somme
de trente-deux mille euros (EUR 32.000,-), se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, preuve en ayant
été fournie au notaire instrumentant.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi modifiée du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales et en constate expressément l'accomplissement.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, sont approximativement estimés à la somme de mille euros (EUR
1.000,-).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Les comparants pré-qualifiés représentant la totalité du capital souscrit et agissant en tant qu'actionnaires de la Société
ont pris les résolutions suivantes:
1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3), celui des administrateurs-délégués à un (1) et celui des commis-
saires aux comptes à un (1).
2. Ont été appelés aux fonctions d'administrateurs:
1) Monsieur Paulo PATRICIO, master of engineering, né le28 janvier 1987 à Esch-sur-Alzette, demeurant à L-4323
Esch-sur-Alzette, 3, rue Caspar-Mathias Spoo;
2) Monsieur Tom RIES, maître-électricien, né le 16 janvier 1984 à Ettelbruck, demeurant à L-9282 Diekirch, 17, rue
du onze Septembre;
3) Monsieur Paul RIES, retraité, né le 8 juin 1955 à Diekirch, demeurant à L-9351 Bastendorf, 22, Am Eck.
3. A été appelé aux fonctions d'administrateur-délégué:
- Monsieur Paulo PATRICIO, master of engineering, né le28 janvier 1987 à Esch-sur-Alzette, demeurant à L-4323 Esch-
sur-Alzette, 3, rue Caspar-Mathias Spoo.
4. La durée du mandat des administrateurs et de l'administrateur délégué prendra fin à l'assemblée générale des
actionnaires qui se tiendra en l'an 2017.
5. La Société est engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de l'administrateur-délégué pour ce qui
concerne la gestion journalière.
6. A été appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:
- EWA (Fiduciaire et Révision) SA, société anonyme ayant son siège social à L-9053 Ettelbruck, 53, avenue J.F. Kennedy,
immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 84.588.
7. La durée du mandat du commissaire aux comptes prendra fin à l'assemblée générale des actionnaires qui se tiendra
en l'an 2017.
8. L'adresse du siège social de la Société est fixée à L-9209 Diekirch, 122A, Bamertal.
Dont acte, fait et passé à Diekirch, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par leurs nom,
prénom, état et demeure, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: P. Patricio, T. Ries, DELOSCH.
Enregistré à Diekirch, le 27 avril 2012. Relation: DIE/2012/5092. Reçu soixante-quinze (75.-) euros
<i>Le Receveuri> (signé): THOLL.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.
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Diekirch, le 27 avril 2012.
Référence de publication: 2012053877/270.
(120075514) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2012.
Costantini Group S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3862 Schifflange, 56A, Cité Op Soltgen.
R.C.S. Luxembourg B 134.286.
L'an deux mille douze, le dix-sept avril.
Par devant Maître Alex WEBER, notaire de résidence à Bascharage.
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "COSTANTINI GROUP
S.A." (numéro d'identité 2007 22 38 614), avec siège social à L-3441 Dudelange, 23, avenue Grande-Duchesse Charlotte,
inscrite au R.C.S.L. sous le numéro B 134.286, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 27
novembre 2007, publié au Mémorial C, numéro 56 du 9 janvier 2008 et dont les statuts ont été modifiés suivant acte
reçu par le notaire instrumentant, en date du 8 septembre 2009, publié au Mémorial C, numéro 1926 du 2 octobre 2009.
L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Léon RENTMEISTER, employé privé, demeurant à Dahl,
qui désigne comme secrétaire Monsieur Luc DEMEYER, employé privé, demeurant à Bascharage.
L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Jean-Marie WEBER, employé privé, demeurant à Aix-sur-Cloie/Au-
bange (Belgique).
Le bureau ayant été ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
I.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
Transfert du siège social de L-3441 Dudelange, 23, avenue Grande-Duchesse Charlotte à L-3862 Schifflange, 56A, Cité
Op Soltgen et modification subséquente du premier alinéa de l'article 2 et du premier alinéa de l'article 15 des statuts de
la société.
II.- Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d'actions
qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence signée par les actionnaires, les man-
dataires des actionnaires représentés, le bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte.
Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.
III.- L'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée et tous les actionnaires présents
ou représentés déclarant avoir eu parfaite connaissance de l'ordre du jour avant l'assemblée, il a donc pu être fait abs-
traction des convocations d'usage.
IV.- La présente assemblée, représentant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut valablement
délibérer sur l'ordre du jour.
Ensuite l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité la résolution unique suivante:
<i>Résolution uniquei>
L'assemblée décide de transférer le siège social de L-3441 Dudelange, 23, avenue Grande-Duchesse Charlotte à L-3862
Schifflange, 56A, Cité Op Soltgen et de modifier:
a) le premier alinéa de l'article 2 des statuts de la société pour lui donner la teneur suivante:
" Art. 2. Alinéa 1
er
. Le siège de la société est établi à Schifflange."
b) le premier alinéa de l'article 15 des statuts de la société pour lui donner la teneur suivante:
" Art. 15. Alinéa 1
er
. L'assemblée générale annuelle se réunit au siège social ou à tout autre endroit à Schifflang, tel
qu'indiqué dans la convocation, le troisième mardi du mois de juin à 14.00 heures."
<i>Fraisi>
Le montant des frais, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison
des présentes, est évalué sans nul préjudice à neuf cent cinquante euros (€ 950.-).
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
DONT ACTE, fait et passé à Bascharage en l'étude, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite à l'assemblée, les membres du bureau, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels,
états et demeures, ont signé avec Nous notaire le présent acte, aucun autre actionnaire n'ayant demandé à signer.
Signé: RENTMEISTER, DEMEYER, J.M. WEBER, A. WEBER.
Enregistré à Capellen, le 24 avril 2012. Relation: CAP/2012/1511. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €).
<i>Le Receveuri> (signé): NEU.
Pour expédition conforme, délivrée à la société à sa demande, aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des
Sociétés.
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Bascharage, le 7 mai 2012.
Alex WEBER.
Référence de publication: 2012054172/54.
(120075240) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2012.
EP Galileo France 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: L-1249 Luxembourg, 2, rue du Fort Bourbon.
R.C.S. Luxembourg B 132.850.
In the year two thousand and twelve, on the twenty seventh day of April
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg.
There appeared:
EP Galiléo France 1 S.à r.l., with registered office at L-1249 Luxembourg, 2 rue du Fort Bourbon (R.C.S. Luxembourg
number B 132338),
here represented by Flora Gibert, notary’s clerk, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy given
under private seal.
The said proxy, after having been signed ne varietur by the proxy holder of the appearing party and the undersigned
notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.
The appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to enact the following:
- that, EP Galiléo France 1 S.à r.l., prenamed, is the sole actual shareholder of EP Galiléo France 2 S.à r.l. a société à
responsabilité limitée, having its registered office at L-1249 Luxembourg, 2, rue du Fort Bourbon, incorporated by a
notarial deed on September 28, 2007, published in the Mémorial Recueil des Sociétés et Associations number 2682 of
November 22, 2007.
- that the sole shareholder has taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The sole shareholder decides to increase the share capital by an amount of EUR 25,000.-(twenty five thousand Euro)
to raise it from its current amount of EUR 99,100.-(ninety nine thousand one hundred euro) up to EUR 124,100.-(one
hundred and twenty four thousand one hundred Euro) by the issuance of 1,000 (one thousand) new shares to be paid
up in cash.
<i>Second resolution:i>
The sole member, represented by Ms. Gibert, prenamed, by virtue of the aforementioned proxy; declared to subscribe
to the 1,000 (one thousand) new shares, , and to have them fully paid up by payment in cash, so that from now on the
company has at its free and entire disposal the amount of EUR 25,000 (twenty five thousand Euro euros) as was certified
to the undersigned notary by a banking certificate.
<i>Third resolution:i>
As a consequence of the foregoing resolutions, the sole member decides to amend the article 6 of the Articles of
Incorporation to read as follows:
“The corporate capital is set at EUR 124,100.-(one hundred and twenty four thousand one hundred Euro), represented
by 4,964 (four thousand nine hundred and sixty four) shares of twenty-five euro (25.-EUR) each.»
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing person, the mandatory signed with us, the notary, the present original
deed. The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille douze le vingt-sept avril
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
EP Galiléo France 1 S.à r.l., dont le siège social est établi à L-1249 Luxembourg, 2 rue du Fort Bourbon, R.C.S. Lu-
xembourg numéro B 132338
ici représentée par Madame Flora Gibert, clerc de notaire, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu
d'une procuration sous seing privé.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par la mandataire du comparant et le notaire instru-
mentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.
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Laquelle, représentée comme dit-est, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
- Que, EP Galiléo France 1 S.à r.l., précitée, est la seule et unique associée de la société EP Galiléo France 2 S.à r.l.,
société à responsabilité limitée unipersonnelle, par acte notarié en date du 28 septembre 2007, publié au Mémorial Recueil
des Sociétés et Associations numéro 2682 du 22 novembre 2007.
- Qu'elle a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolution:i>
L'associé unique décide d'augmenter le capital social à concurrence de EUR 25.000,-(vingt cinq mille euros) pour le
porter de son montant actuel de EUR 99.100,-(quatre vingt dix neuf mille cent euros) à EUR 124.100,-(cent vingt quatre
mille cent euros) par l'émission de 1.000 (mille) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de EUR 25,-(vingt cinq
euros) chacune.
<i>Deuxième résolution:i>
L'associé unique, représenté par Mme Gibert, prénommée, en vertu de la procuration dont mention ci-avant a déclaré
souscrire aux 1.000 (mille) parts sociales nouvelles, et les libérer intégralement en numéraire, de sorte que la société a
dès maintenant à sa libre et entière disposition la somme de EUR 25.000,-(vingt cinq mille euros), ainsi qu'il en a été justifié
au notaire instrumentant par la production d’un certificat bancaire.
<i>Troisième résolution:i>
Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l'associé unique décide d’en modifier
l'article 6 pour lui donner la teneur suivante:
« Art. 6. Le capital social est fixé à EUR 124.100,-(cent vingt quatre mille cent euros), représenté par quatre mille neuf
cent soixante quatre (4.964) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,-EUR) chacune.»
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande du comparant le présent acte est rédigé
en langue anglaise suivi d'une version française. Sur demande du même comparant et en cas de divergences entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celle-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: F.GIBERT, J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg A.C. le 02 mai 2012. Relation: LAC/2012/19817. Reçu soixante-quinze euros (75.-€).
<i>Le Receveuri> (signé): Irène THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur sa demande.
Luxembourg, 07 mai 2012.
Référence de publication: 2012053813/84.
(120074982) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2012.
Favorite Leisure & Sport Island S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R.C.S. Luxembourg B 168.416.
STATUTS
L'an deux mille douze, le vingt-trois mars.
Par-devant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg
ont comparu:
LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A. en abrégé INTERCONSULT, une société anonyme établie
sous les lois du Grand Duché de Luxembourg, établie et ayant son siège social à 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg,
Grand-Duché de Luxembourg, dument représentée par son conseil d'administration actuelemment en fonctions, enre-
gistrée auprès du Regsitre de Commerce et des Sociétés (“R.C.S.”) sous le numéro B 40.312;
ici dûment représentée par Maître Moritz GSPANN, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à Luxembourg,
en vertu d'une procuration donnée à Luxembourg, le 21 mars 2012.
Ladite procuration, après avoir été paraphée «ne varietur» par le mandataire de la partie comparante ainsi que par le
notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être soumise ensemble à la formalité de l'enregistrement.
Lequel comparant, agissant comme ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser les statuts (les «Statuts»)
d'une Société anonyme qu'il déclare constituer et qu'il a arrêté comme suit:
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Chapitre 1
er
. - Forme - Dénomination - Siège social - Durée - Objet
Art. 1
er
. Forme et Dénomination. Il est formé entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des
actions ci-après créées, une Société anonyme prenant la dénomination de «FAVORITE LEISURE & SPORT ISLAND
S.A.» (la «Société»).
La Société peut avoir un actionnaire unique («l'Actionnaire Unique») ou plusieurs actionnaires.
Si la Société n'a qu'un seul actionnaire, elle n'est pas dissoute par le décès, la suspension des droits civiques, la faillite,
la liquidation ou la banqueroute de l'Actionnaire Unique.
Toute référence aux actionnaires dans les Statuts est une référence à l'Actionnaire Unique si la Société n'a qu'un seul
actionnaire.
Art. 2. Siège social.
2.1 Le siège social de la Société est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré en
tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution de l'assemblée générale des actionnaires de la
Société (l' «Assemblée Générale») statuant comme en matière de changement des Statuts. Il peut être déplacé dans les
limites de la commune par simple décision du Conseil d'Administration de la Société (le «Conseil d'Administration») ou,
dans le cas d'un administrateur unique de la Société (l' «Administrateur Unique»), par une décision de l'Administrateur
Unique.
2.2 Le Conseil d'Administration ou l'Administrateur Unique, selon le cas, a encore le droit de créer des bureaux,
centres administratifs et agences en tous lieux appropriés, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.
2.3 Lorsque le Conseil d'Administration ou l'Administrateur Unique, selon le cas, estime que des événements ex-
traordinaires d'ordre politique ou militaire de nature à compromettre l'activité normale au siège social, ou la communi-
cation aisée entre le siège social et les personnes se trouvant à l'étranger se produiront ou seront imminentes, il peut
transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à la cessation complète de ces circonstances anormales. Cette
mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, qui restera une Société luxembourgeoise.
Art. 3. Durée. La Société est constituée pour une durée de 7 ans qui commencera à courir à compter du jour de son
immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés.
Art. 4. Objet Social. La Société peut:
- accomplir toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à des actifs immobiliers détenus direc-
tement ou indirectement, constitués de terrains nus à bâtir, situés exclusivement au Emirats Arabe Unis;
- prendre des participations, sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion,
le contrôle et le développement de ces participations pour autant qu'une telle participation soit en relation avec les
opérations immobiliers mentionnées ci-dessus;
- prendre toutes mesures et accomplir toutes opérations, incluant sans limitation, des transactions commerciales,
financières, mobilières ou immobilières ayant directement trait à l'accomplissement et au développement de son objet
social.
Chapitre II - Capital social - Actions
Art. 5. Capital Social - Capital Autorisé.
5.1 Le capital social est fixé à trente-deux mille euros (32.000,-EUR) divisé en trente-deux mille (32.000) actions
ordinaires d'une valeur nominale de EUR 1 (un Euro) chacune.
5.2 Le capital social de la Société pourra être porté, par décision du Conseil d'Administration ou l'Administrateur
Unique, selon le cas, de son montant actuel à quarante mille euros (40.000,-EUR) (le «Capital Autorisé») par création et
émission de huit mille (8.000) actions préférentielles, chaque action d'une valeur nominale d'un euro (1,-EUR).
5.3 L'émission de chaque action préférentielle nouvelle sera obligatoirement dotée d'une prime d'émission de cent
vingt quatre euros (124,-EUR) au moins.
5.4 Dans les limites exposées ci-dessus, le Conseil d'Administration est autorisé et mandaté:
- à réaliser cette augmentation de capital en une seule fois ou par tranches successives par émission d'actions nouvelles,
à libérer par voie de versements en espèces, d'apports en nature, par transformation de créances ou par émission d‘em-
prunts obligataires convertibles sous forme d'obligations au porteur ou autre;
- à fixer le lieu et la date de l'émission ou des émissions successives, le prix d'émission, les conditions et modalités de
souscription et de libération des actions nouvelles.
Cette autorisation est valable pour une période de cinq (5) ans à partir de la date de la publication du présent acte et
peut être renouvelée par une décision de l'Assemblée Générale délibérant aux conditions de quorum et de majorité
exigées par les présents Statuts ou, le cas échéant, par la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle
que modifiée (la «Loi de 1915») pour toute modification des Statuts. A la suite de chaque augmentation de capital réalisée
et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre
à l'augmentation intervenue; cette modification sera constatée dans la forme authentique par le Conseil d'Administration
ou par toute personne qu'il aura mandaté à ces fins.
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5.5 De même, le Conseil d'Administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles sous forme
d'obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce soit,
étant entendu que toute émission d'obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre et les limites du capital
autorisé en respectant notamment le ratio entre les actions ordinaires et les actions préférentielles. Le Conseil d'Admi-
nistration déterminera en outre la nature, le prix, le taux d'intérêt, les conditions d'émission et de remboursement et
toutes autres conditions y ayant trait. Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la Société.
5.6 En plus du capital social, il peut exister un compte de prime d'émissions sur lequel est déposé le montant des
primes versées au titre de chaque action en sus de sa valeur nominale. La prime d'émission est traitée comme capital
social pour les besoins des distributions aux actionnaires.
Art. 6. Actions.
6.1 Les actions sont nominatives et resterons nominatives.
6.2 Un registre des actions nominatives sera tenu au siège de la Société, où il pourra être consulté par chaque action-
naire. Ce registre contiendra la désignation précise de chaque actionnaire et l'indication du nombre et de la catégorie de
ses actions, l'indication des paiements effectués sur ses actions ainsi que les transferts des actions avec leur date.
Tout actionnaire devra fournir à la Société une adresse à laquelle toutes les communications et informations pourront
être envoyées. Cette adresse sera également portée au registre. Les actionnaires peuvent à tout moment changer leur
adresse enregistrée dans le registre des actionnaires par le biais d'une communication écrite à envoyer au siège social de
la Société ou à une autre adresse indiquée par celle-ci.
La propriété des actions nominatives résultera de l'inscription dans le registre des actionnaires. Des certificats reflétant
les inscriptions dans le registre des actions nominatives seront délivrés aux actionnaires. La Société peut émettre des
certificats d'actions nominatives multiples.
Toute cession d'actions nominatives sera inscrite dans le registre des actions nominatives par une déclaration de
cession, datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou par leur(s) fondé(s) de pouvoir ainsi que suivant les règles sur
le transport des créances établies par l'article 1690 du Code civil luxembourgeois sur le transport des créances. De plus,
la Société peut accepter et inscrire dans le registre des actions nominatives toute cession mentionnée dans toute cor-
respondance ou autre document établissant l'accord du cessionnaire et du cédant.
Les droits et obligations attachés aux actions seront identiques sous réserve des dispositions prévues par les Statuts
ou par la Loi de 1915.
La propriété d'une action emporte de plein droit adhésion aux Statuts de la Société et aux résolutions adoptées par
l'Assemblée Générale.
6.3 Des certificats constatant les inscriptions dans le registre des actionnaires seront signés par le président du Conseil
d'Administration ainsi que par un autre administrateur ou lorsque aucun président n'a été nommé ou en cas d'empêche-
ment du président, par deux administrateurs ou encore, selon le cas, par l'Administrateur Unique.
6.4 La Société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par action. Dans le cas où une action viendrait à appartenir à
plusieurs personnes, la Société aura le droit de suspendre l'exercice de tous droits y attachés jusqu'au moment où une
personne aura été désignée comme propriétaire unique vis-à-vis de la Société. La même règle sera appliquée en cas de
conflit entre un usufruitier et un nu-propriétaire ou entre un créancier et un débiteur gagiste.
6.5. Les sommes non-libérées, le cas échéant, des actions souscrites peuvent être appelées à tout moment et à la
discrétion du Conseil d'Administration, à condition toutefois que les appels de fonds seront faits sur toutes les actions
dans la même proportion et au même moment. Tout arriéré de paiement donnera de plein droit lieu à des intérêts de
retard de dix (10 %) pour cent par an à partir de la date à laquelle le paiement est dû en faveur de la Société.
6.6 Les dispositions applicables aux actions privilégiées de la Société sont les suivantes:
a) les actions privilégiées donneront lieu à un dividende privilégié et cumulable de six cent vingt-cinq pour cent (625%)
de la valeur nominale des actions préférentielles, étant entendu qu'après distribution de ce dividende privilégié, les actions
ordinaires et les actions préférentielles se partageront à titre égal toute distribution de dividende supplémentaire. Cela
signifie que sur base de la valeur nominale actuelle d'un Euro par action -les actions préférentielles profiteront de et
donneront droit à un dividende privilégié de six Euros vingt-cinq cents (6,25 EUR) chacune. Cela signifie encore que le
privilège correspond actuellement à un dividende privilégié de cinq pour cent (5 %) par rapport à l'apport minimal de
cent vingt-cinq Euros (125,-EUR) par action privilégiée.
b) en cas de dissolution ou de cession de la Société, les actions préférentielles donneront droit à un paiement prioritaire
de (i) tous arriérées de dividendes échus au jour de la dissolution, (ii) au remboursement prioritaire des apports. Après
distribution du paiement privilégié et prioritaire susmentionné, les actions ordinaires et les actions préférentielles se
partageront à titre égal toute distribution du surplus total de la liquidation de la Société.
6.7 Les actions ordinaires et préférentielles sont et resteront librement cessibles.
6.8 Sauf stipulation contraire dans ces Statuts, le capital émis et/ou autorisé de la Société peut être augmenté ou réduit,
en une ou en plusieurs fois, par une résolution de l'Assemblée Générale adoptée aux conditions de quorum et de majorité
exigées par les présents Statuts ou, le cas échéant, par la Loi de 1915 pour toute modification des Statuts.
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6.9 Les nouvelles actions à souscrire par apport en numéraire seront offertes par préférence aux actionnaires existants
proportionnellement à la part du capital qu'ils détiennent. Le Conseil d'Administration fixera le délai pendant lequel le
droit préférentiel de souscription devra être exercé. Ce délai ne pourra pas être inférieur à trente (30) jours.
Par dérogation à ce qu'est dit ci-dessus, l'Assemblée Générale délibérant aux mêmes conditions de quorum et de
majorité que celles exigées par les présents Statuts ou, le cas échéant, par la Loi de 1915 pour toute modification des
Statuts, peut limiter ou supprimer le droit préférentiel de souscription ou autoriser le Conseil d'Administration à le faire.
6.10 La Société peut racheter ses propres actions. L'acquisition et la détention de ses actions propres se fera confor-
mément aux conditions et dans les limites fixées par la Loi de 1915 .
Chapitre III - Administration - Surveillance
Art. 7. Nomination et Révocation des Administrateurs.
7.1 Tant que la Société n'a qu'un Actionnaire Unique, la Société peut être administrée par un Administrateur Unique.
Si la Société a plus d'un actionnaire, la Société est administrée par un Conseil d'Administration comprenant au moins
trois (3) membres. Les Administrateurs et l'Administrateur Unique ne sont pas nécessairement actionnaires. L'Adminis-
trateur Unique et les Administrateurs sont élus par l'Assemblée Générale pour un terme ne pouvant excéder six ans.
7.2. Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur de la Société (la «»), la Personne Morale doit désigner
une personne physique en tant que représentant permanent qui la représentera dans l'exécution de cette mission au nom
et pour compte de la Personne Morale, conformément à l'article 51 bis de la Loi de 1915.
L'Assemblée Générale détermine également le nombre d'Administrateurs, leur rémunération et la durée de leur man-
dat. Un Administrateur peut être révoqué avec ou sans motif et/ou peut être remplacé à tout moment par décision de
l'Assemblée Générale.
7.3 Les administrateurs sortants sont rééligibles.
7.4 En cas de vacance d'un poste d'Administrateur pour cause de décès, de retraite ou toute autre cause, les Admi-
nistrateurs restants pourront élire, à la majorité des votes, un Administrateur pour pourvoir au remplacement du poste
devenu vacant jusqu'à la prochaine Assemblée Générale. En l'absence d'Administrateur(s) restant(s), l'Assemblée Géné-
rale devra rapidement être réunie par le commissaire aux comptes et se tenir pour nommer de nouveaux Administrateurs
ou un nouvel Administrateur Unique.
Art. 8. Réunions du Conseil d'Administration.
8.1 Le Conseil d'Administration peut élire un président parmi ses membres. Il peut désigner un secrétaire, adminis-
trateur ou non, qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du Conseil d'Administration.
Le président présidera toutes Assemblées Générales et toutes réunions du Conseil d'Administration. En son absence
ou lorsque aucun président n'a été élu, l'Assemblée Générale, respectivement le Conseil d'Administration, choisira une
autre personne en tant que président pro tempore à la majorité des membres présents ou représentés.
8.2 Les réunions du Conseil d'Administration sont convoquées par son président ou par deux autres membres du
Conseil d'Administration.
Les administrateurs sont convoqués séparément à chaque réunion du Conseil d'Administration. Excepte en cas d'ur-
gences qui seront spécifiés dans la convocation ou sur accord préalable de tous les membres, le délai de convocation sera
d'au moins huit (8) jours.
La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les administrateurs sont présents ou re-
présentés.
8.3 Les réunions sont tenues au siège social de la Société.
8.4 Il peut être renoncé à la convocation avec l'accord de chaque administrateur donné par lettre, téléfax, télégramme,
courriel ou télex. Aucune convocation spéciale n'est requise pour des réunions tenues à une période et à un endroit dans
une planification de réunions préalablement adoptée par résolution du Conseil d'Administration.
8.5 Chaque administrateur peut agir à une réunion en nommant comme son mandataire un autre administrateur par
lettre, téléfax, télégramme, courriel ou télex.
Un administrateur peut représenter plus d'un de ses collègues, à condition toutefois qu'au moins deux administrateurs
participent à la réunion.
8.6 Les administrateurs peuvent participer aux réunions du Conseil d'Administration par conférence téléphonique ou
par tout autre moyen similaire de communication ayant pour effet que toutes les personnes participantes au Conseil
d'Administration puissent s'entendre mutuellement. Dans ce cas, le ou les membres concernés seront censés avoir par-
ticipé en personne à la réunion.
8.7 Le Conseil d'Administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente
ou représentée.
Les résolutions ou actes signés par tous les administrateurs produisent les mêmes effets que les résolutions prises à
une réunion du Conseil d'Administration dûment convoquée et tenue. De telles signatures peuvent apparaître sur des
documents séparés ou sur des copies multiples d'une résolution identique et peuvent résulter de lettre, téléfax, courriel
ou télex.
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8.8 Un administrateur ayant un intérêt personnel contraire à ou en conflit avec celui de la Société dans une matière
soumise à l'accord du Conseil d'Administration sera obligé d'en informer le Conseil d'Administration et il en sera fait état
dans le procès-verbal de la réunion. Il ne pourra participer à cette délibération du conseil. A la prochaine Assemblée
Générale, avant tout autre vote, les actionnaires seront informés des cas dans lesquels un administrateur avait un intérêt
personnel contraire à ou en conflit avec celui de la Société.
Au cas où un quorum du Conseil d'Administration ne peut être atteint à cause d'un conflit d'intérêts, les décisions
prises par la majorité requise des autres membres du Conseil d'Administration présents ou représentés et votants à cette
réunion seront réputés valables.
Aucun contrat ni aucune transaction entre la Société et une quelconque autre Société ou entité ne seront affectés ou
invalidés par le fait qu'un ou plusieurs des administrateurs ou directeurs de la Société ont un intérêt personnel dans, ou
sont administrateurs, associés, directeurs ou employés d'une telle Société ou entité. Tout administrateur qui serait ad-
ministrateur, directeur ou employé d'une société ou entité avec laquelle la Société contracterait ou s'engagerait autrement
en affaires ne pourra, pour la seule raison de sa position dans cette autre société ou entité, être empêché de délibérer,
de voter ou d'agir en relation avec un tel contrat ou autre affaire.
Art. 9. Décisions du Conseil d'Administration.
9.1 Les délibérations du Conseil d'Administration sont constatées par des procès-verbaux insérés dans des registres
spéciaux et signés par le président du Conseil d'Administration et le secrétaire ou par deux autres membres du Conseil
d'Administration. Toutes procurations y resteront annexées.
9.2 Les copies ou extraits de ces procès-verbaux à produire en justice ou ailleurs sont signés par le président et le
secrétaire ou par deux autres administrateurs.
Art. 10. Pouvoirs du Conseil d'Administration.
10.1 Le Conseil d'Administration ou l'Administrateur Unique, selon le cas, est investi des pouvoirs les plus larges
d'accomplir tous les actes d'administration et de disposition dans l'intérêt de la Société. Tous pouvoirs non expressément
réservés par la Loi de 1915 ou par les présents Statuts à l'Assemblée Générale sont de la compétence du Conseil d'Ad-
ministration ou selon le cas de l'Administrateur Unique.
10.2 La Société est engagée, en toutes circonstances, vis-à-vis des tiers par la signature de l'Administrateur Unique ou
la signature conjointe de deux Administrateurs, selon le cas, ou encore par les signatures conjointes ou la signature unique
de tous fondés de pouvoir spéciaux auxquels de tels pouvoirs de signature ont été conférés par le Conseil d'Administration
ou l'Administrateur Unique et ce dans les limites des pouvoirs qui leur auront été conférés.
Art. 11. Délégation de Pouvoirs.
11.1 Le Conseil d'Administration peut déléguer pour partie ses pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres. Il peut
par ailleurs donner des pouvoirs pour des transactions déterminées et révoquer de tels pouvoirs à tout moment.
11.2 Le Conseil d'Administration peut déléguer la gestion journalière de la Société à un ou plusieurs administrateurs
qui prendront la dénomination d'administrateurs-délégués. Cette délégation nécessite l'autorisation préalable de l'As-
semblée Générale.
Art. 12. Indemnisation. La Société peut indemniser tout administrateur ou directeur et ses héritiers, exécuteurs et
administrateurs testamentaires pour des dépenses raisonnablement encourues par lui en rapport avec toute action, pro-
cès ou procédure à laquelle il sera impliqué en raison du fait qu'il a été ou qu'il est un administrateur ou directeur de la
Société ou, à la requête de toute autre Société de laquelle la Société est actionnaire ou créancière et de laquelle il n'est
pas en droit d'être indemnisé, excepté en relation avec des affaires dans lesquelles il sera finalement jugé responsable de
négligence grave ou de mauvaise gestion.
En cas d'arrangement, l'indemnisation sera seulement réglée en relation avec les affaires couvertes par l'arrangement
et pour lesquelles la Société obtient l'avis d'un conseiller que la personne qui doit être indemnisée n'a pas failli à ses
devoirs de la manière visée ci-dessus. Le précédent droit d'indemnisation n'exclut pas d'autres droits auxquels il a droit.
Art. 13. Commissaire aux comptes. La révision des comptes annuels de la Société est confiée à un ou plusieurs com-
missaires aux comptes (les«Commissaires aux comptes»). Les Commissaires aux comptes sont nommés par l'Assemblée
Générale, qui fixe leur nombre, leur rémunération et la durée de leur mandat, ce mandat ne pouvant pas excéder six (6)
ans.
Ils seront rééligibles et remplaçables a tout moment.
Chapitre IV. - Assemblés générales des actionnaires
Art. 14. Pouvoirs de l'Assemblée Générale des Actionnaires. L'Assemblée Générale régulièrement constituée repré-
sente l'universalité des actionnaires à droit de vote. Elle a les pouvoirs qui lui sont conférés par la Loi de 1915.
Art. 15. Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires – Autres Assemblées Générales.
15.1 L'assemblée générale annuelle des actionnaires (l'«Assemblée Générale Annuelle») se réunit au siège social ou à
un autre endroit de la commune du siège indiqué dans les convocations, le troisième mardi du mois de Mai à 10.00 heures
du matin.
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15.2 Si ce jour est un jour férié bancaire au Luxembourg, l'Assemblée Générale Annuelle se réunit le premier jour
ouvrable qui suit, à la même heure. L'Assemblée Générale Annuelle peut être tenue à l'étranger si suivant l'appréciation
souveraine du Conseil d'Administration, des circonstances exceptionnelles l'exigent.
15.3 D'autres Assemblées Générales peuvent être tenues aux lieux et places spécifiés dans les convocations respec-
tives.
Art. 16. Procédure - Vote.
16.1 Les Assemblées Générales sont convoquées par le Conseil d'Administration ou, si les circonstances exception-
nelles l'exigent, par deux administrateurs agissant conjointement.
L'Assemblée Générale devra être convoquée lorsqu'un groupe d'actionnaires représentant au moins un dixième du
capital souscrit libéré le requiert. Dans ces cas, les actionnaires concernés devront spécifier l'ordre du jour.
16.2 Les convocations aux Assemblées Générales sont faites par lettre recommandée avec un préavis d'au moins huit
(8) jours.
Toutes convocations contiennent l'ordre du jour de l'Assemblée Générale.
Les comptes annuels, de même que – pour autant qu'ils soient légalement requises -le rapport des commissaires ou
du réviseur d'entreprises agréé, le rapport de gestion et les observations du conseil de surveillance sont adressés aux
actionnaires en nom, en même temps que la convocation.
Si tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu'ils déclarent avoir eu connaissance de l'ordre du jour soumis
à leurs délibérations, l'Assemblée Générale peut avoir lieu sans convocation préalable.
16.3 Tout actionnaire aura le droit de se faire représenter à toute Assemblée Générale en nommant par écrit ou par
téléfax, câble, télégramme, scan attaché à un courrriel ou télex une autre personne mandataire, actionnaire ou non.
Le Conseil d'Administration fixera les conditions requises pour prendre part aux Assemblées Générales.
16.4 Chaque action à droit de vote donne droit à une (1) voix.
16.5 Excepté dans les cas prévus par la Loi de 1915, les résolutions des Assemblées Générales dûment convoquées
seront valablement prises par la majorité simple des actionnaires présents et votants, sans qu'un quorum ne soit requis.
16.6 Avant de procéder à toute délibération, le président de l'Assemblée Générale nomme un secrétaire et les ac-
tionnaires désignent un scrutateur. Le président, le secrétaire et le scrutateur constituent le bureau de l'Assemblée
Générale.
Les procès-verbaux de l'Assemblée Générale seront signés par les membres du bureau et par tout actionnaire qui en
fait la demande.
Cependant, et au cas où des décisions de l'Assemblée Générale doivent être certifiées, des copies ou extraits de ces
procès-verbaux à produire en justice ou ailleurs sont signés par le président du Conseil d'Administration ou par deux
autres administrateurs.
Chapitre V. - Année sociale - Comptes annuels - Répartition des bénéfices
Art. 17. Année Sociale. L'année sociale de la Société commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Art. 18. Comptes Annuels.
18.1. Chaque année, à la fin de l'année sociale, le Conseil d'Administration dressera les comptes annuels de la Société
dans la forme requise par la Loi de 1915.
18.2 Le Conseil d'Administration soumettra au plus tard un (1) mois avant l'Assemblée Générale Annuelle ordinaire
le bilan et le compte de profits et pertes ensemble avec leur rapport et les documents afférents tels que prescrits par la
Loi de 1915, à l'examen d'un commissaire aux comptes, qui rédigera sur cette base son rapport de révision.
18.3 Le bilan, le compte de profits et pertes, le rapport du Conseil d'Administration, le rapport du commissaire aux
comptes ainsi que tous les autres documents requis par la Loi de 1915, seront déposés au siège social de la Société au
moins quinze (15) jours avant l'Assemblée Générale Annuelle. Ces documents seront à la disposition des actionnaires
qui pourront les consultés durant les heures de bureau ordinaires.
Art. 19. Répartition des bénéfices.
19.1 Le bénéfice net est représenté par le solde créditeur du compte des profits et pertes après déduction des dépenses
générales, des charges sociales, des amortissements et provisions pour risqués passés et futures, tels que déterminés par
le Conseil d'Administration.
19.2 Le bénéfice net est tout d'abord affecté à concurrence de cinq (5 %) pour cent à la formation ou à l'alimentation
de la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale atteint dix
(10 %) pour cent du capital social.
19.3 Chaque année, le solde éventuel est distribué comme dividende de la façon suivante:
Les actions privilégiées donneront lieu à un dividende privilégié et cumulable de six cent vingt-cinq pour cent (625%)
de la valeur nominale des actions préférentielles, étant entendu qu'après distribution de ce dividende privilégié, les actions
ordinaires et les actions préférentielles se partageront à titre égal toute distribution de dividende supplémentaire. Cela
signifie que -sur base de la valeur nominale actuelle d'un Euro par action -les actions sans droit de vote profiteront de et
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donneront droit à un dividende privilégié de six Euros et vingt-cinq cents (6,25 EUR) chacune. Cela signifie encore que
le privilège correspond à un dividende privilégié correspondant à cinq pour cent (5 %) par rapport a l'apport minimal de
cent vingt-cinq Euros (125,-EUR) par action privilégiée sans droit de vote.
19.4 Les dividendes éventuellement attribués sont payées aux endroits et aux époques déterminés par le Conseil
d'Administration dans les limites de la décision de l'Assemblée Générale.
19.5 Le Conseil d'Administration est autorisé à distribuer des acomptes sur dividendes en observant les prescriptions
légales.
19.6 L'Assemblée Générale peut décider d'affecter des bénéfices et des réserves distribuables au remboursement du
capital sans réduire le capital social.
Chapitre VI. - Dissolution - Liquidation
Art. 20. Dissolution. La Société sera dissoute après expiration de sa durée ou en tout temps par une décision de
l'Assemblée Générale prise conformément aux conditions exigées pour une modification des Statuts.
En cas de dissolution de la Société, les actions préférentielles donneront droit à un paiement prioritaire de (i) tous
arriérées de dividendes échus au jour de la dissolution, (ii) au remboursement prioritaire des apports. Après distribution
du paiement privilégié et prioritaire susmentionné, les actions ordinaires et les actions préférentielles se partageront à
titre égal toute distribution du surplus total de la liquidation de la Société.
Art. 21. Liquidation. En cas de dissolution de la Société, l'Assemblée Générale, en délibérant conformément aux con-
ditions exigées pour les modifications des Statuts, décidera du mode de liquidation et nommera un ou plusieurs
liquidateurs et déterminera leurs pouvoirs.
Après paiement de toutes les dettes et charges de la Société et de tous les frais de liquidation, le boni de liquidation
sera réparti entre tous les actionnaires conformément aux règles de distribution de dividendes et de manière à atteindre
le même résultat économique que celui fixé par les règles de distribution de dividendes.
Chapitre VII. - Disposition générale
Art. 22. Pour tous les points qui ne sont pas régis par les présents Statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux
dispositions de la Loi de 1915.
<i>Dispositions transitoiresi>
Le premier exercice social commence aujourd'hui et se termine le 31 décembre 2012.
La première Assemblée Générale Annuelle sera tenue en 2013.
<i>Souscription et Libérationi>
Les Statuts de la Société ayant ainsi été arrêtés, le comparant déclare qu'il souscrit à toutes les trente-deux mille
(32.000) actions représentant la totalité du capital social comme suit:
Actionnaire
Actions
Ordinaires
Paiement
(en EUR)
Luxembourg International Consulting SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32.000
32.000
Toutes ces actions ont été libérées par les actionnaires à hauteur de cent (100 %) pour cent par paiement en espèces,
de sorte que le montant de trente-deux mille euros (32.000,-EUR) est à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il a été
prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément.
<i>Déclaration - Estimation des fraisi>
Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la Loi de 1915 et en
constate expressément l'accomplissement.
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, sont approximativement estimés à la somme de . EUR 1500.
<i>Assemble générale extraordinairei>
Les comparants préqualifiés, représentant l'intégralité du capital social souscrit, se sont constitués en assemblée gé-
nérale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci est
régulièrement constitué, ont pris à l'unanimité les résolutions suivantes:
1. le nombre d'administrateurs est fixé à trois administrateurs et celui des commissaires aux comptes est fixé à un;
2. les personnes suivantes sont nommées administrateurs:
- Monsieur Abdel-Hakim BERRAH, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à 40, avenue Kléber, 75116 Paris,
France
- Monsieur Federigo CANNIZZARO DI BELMONTINO, juriste, et
- Monsieur Jean Marc DEBATY, directeur de sociétés,
les deux derniers demeurant professionnellement à L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix;
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3. Luxembourg International Consulting S.A., en abrégé Interconsult, ayant son siège social à L-1371 Luxembourg, 7,
Val Sainte Croix, enregistré auprès du Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 40.312 est nommée
commissaire aux comptes de la Société;
4. le siège social de la Société est fixé au L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix;
5. le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes de la Société prend fin à l'issue de l'Assemblée
Générale de 2017.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la requête de la partie comparante, le présent acte
a été établi en anglais, suivi d'une version française. A la requête de cette même partie comparante et en cas de distorsions
entre la version anglaise et française, la version française prévaudra.
Dont acte, fait et passé, date qu'en tête des présentes à Luxembourg.
Et après lecture faite au comparant, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et demeure, le comparant a signé
avec le notaire le présent acte
Suit la traduction anglaise
In the year two thousand and twelve, on the twenty-third of March.
Before us, Maître Martine SCHAEFFER, notary, residing in Luxembourg
there appeared:
LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A. (INTERCONSULT), a public limited liability company (so-
ciété anonyme) incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 7, Val
Sainte Croix in L-1371 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, duly represented by its current board of directors,
registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 40.312;
here duly represented by Moritz GSPANN, Attorney at law, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a
proxy given in Luxembourg, on March 21, 2012.
Said proxy, after having initialed “ne varietur” by the proxy holder of the appearing party and the undersigned notary,
shall remain attached to the present deed in order to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing party, acting as fore-said, have requested the official notary to enact the following articles of incorpo-
ration (The “Articles”) of the Company, which they declare to establish as follows:
Chapter 1 - Form - Name - Registered office - Duration - Object
Art. 1. Form and Name. It is formed by the subscribers, and all other persons who shall become owners of the shares
hereafter created, a Luxemburg public limited liability company (“société anonyme”) under the name of “FAVORITE
LEISURE & SPORT ISLAND S.A.” (the “Company”).
The Company may have one shareholder (the”Sole Shareholder”) or more Shareholders.
If the Company has only one shareholder, the Company will not be dissolved by the death, suspension of civil rights,
insolvency, liquidation or bankruptcy of the Sole Shareholder.
Any reference to the Shareholders in the Articles of the Company shall be a reference to the Sole Shareholder if the
Company has only one shareholder.
Art. 2. Registered Office.
2.1 The registered office of the Company is established in the city of Luxembourg. It may be transferred to any other
place within the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the general meeting of the shareholders of the Company
(the “General Meeting”), deliberating in the manner provided for amendments to the Articles. It may be transferred within
the boundaries of the municipality by a resolution of the board of directors of the Company (the “Board of Directors”)
or, in case of a sole director of the Company (the “Sole Director”) by decision of the Sole Director.
2.2 The Board of Directors or the Sole Director, as the case may be, shall further have the right to set up offices,
administrative centers and agencies wherever it shall deem fit, either within or outside of the Grand Duchy of Luxembourg.
2.3 Whenever the Board of Directors or, as the case may be, the Sole Director, determines that extraordinary political
or military developments or events have occurred or are imminent and that these developments or events would interfere
with the normal activities of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office
and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these
extraordinary circumstances. Such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company which,
notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg company.
Art. 3. Duration. The Company is formed for a period of seven (7) years starting with the date of its registration with
the Register of Commerce and Companies.
Art. 4. Corporate Purpose.
The Company may:
- perform all operations related directly or indirectly with real estate assets held directly or indirectly, composed by
bare ground for construction purposes, exclusively located in the United Arab Emirates;
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- take stakes in any form whatsoever, in any business, and the administration, management, control and development
of these investments provided that such participation is related to real estate transactions mentioned above;
- take any measures and carry out all operations, including without limitation, commercial transactions, financial, se-
curities or property directly related to the accomplishment and development of its purpose.
Chapter II. - Capital - Shares
Art. 5. Issued capital - Authorized capital.
5.1 The issued capital of the Company is fixed at thirty-two thousand euro (32.000,-EUR) divided into thirty two
thousand (32.000) ordinary shares with a nominal value of EUR 1 (one ) each.
5.2 The capital of the Company may be increased, by decision of the Board of Directors or the Sole director, as the
case may be, from its current amount to forty thousand euros (40.000,-EUR) (the “Authorized Capital”) by creation and
emission of eight thousand (8.000) preferred shares, each preferred share with a nominal value of one euro (1,-EUR).
5.3 The emission of each preferred non-voting share will obligatorily be submitted to an emission premium of one
hundred twenty four euros (124,EUR) at least.
5.4 The Board of Directors is authorized and empowered within the limits of the Authorized Capital to:
- realize any increase of the corporate capital in one or several successive tranches, following, as the case may be, the
exercise of the subscription and/or conversion rights granted by the Board of Directors within the limits of the Authorized
Capital under the terms and conditions of warrants (which may be separate or attached to shares, bonds, notes or similar
instruments), convertible bonds, notes or similar instruments issued from time to time by the Company, by the issuing
of new shares, with or without share premium, against payment in cash or in kind, by conversion of claims on the Company
or in any other manner;
- determine the place and date of the issue or the successive issues, the issue price, the terms and conditions of the
subscription of and paying up on the new shares;
This authorization is valid during a period of five (5) years starting from the date of the publication of the present act
and may be renewed by a resolution of the General Meeting adopted in compliance with the quorum and majority rules
set by these Articles of the Company or, as the case may be, by the law of August 10th 1915 on commercial companies,
such as modified (the “Law of 1915” for any amendment of these Articles of Association. Following each increase of the
issued capital within the limits of the Authorized Capital, realized and duly stated in the form provided for by the Law of
1915, this article will be modified so as to reflect the actual increase. Such modification will be recorded in authentic form
by the Board of Directors or by any person duly authorized and empowered by the Board of Directors for this purpose.
5.5 Additionally, the Board of Directors is authorized to issue convertible bonds in the form of bearer bonds or others,
of any type whatsoever, and payable in any currency whatsoever, it being understood that any emission of convertible
bonds shall be made in the structure and limits of the authorized capital by respecting in particular the ratio between
ordinary shares and preferred shares. The Board of Directors will further determine the nature, price, interest rate,
terms of the emission and repayment and any other conditions relating thereto. A register of registered bonds will be
held at the registered office of the Company.
5.6 In addition to the issued capital, there may be set up a premium account into which any premium paid on any share
in addition to its nominal value is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for the
payment of any shares which the Company may repurchase from its shareholders, to offset any net realized losses, to
make distributions to the shareholders in the form of a dividend or to allocate funds to the legal reserve.
Art. 6. Form of Shares, Shareholder rights.
6.1 The shares are and will stay registered shares.
6.2 A shareholders' register will be kept at the registered office of the Company where it may be examined by any
shareholder. This register will contain the precise designation of each shareholder and the indication of the number and
class of shares held, the indication of the payments made on the shares as well as the transfers of shares and the dates
thereof.
Shareholders shall provide the Company with an address to which all notices and announcements may be sent. Such
address shall also be entered into the register of shareholders. Shareholders may, at any time, change their address as
entered into the register of shareholders by way of a written notification sent to the Company's registered office, or to
such other address indicated by the Company.
Ownership of the registered shares will result from the recordings in the shareholders' register. Certificates reflecting
the recordings in the shareholders register will be delivered to the shareholders. The Company may issue multiple
registered share certificates.
Any transfer of registered shares will be registered in the shareholders register by a declaration of transfer entered
into the shareholders' register, dated and signed by the transferor and the transferee or by their representative(s) as well
as in accordance with the rules on the transfer of claims laid down in article 1690 of the Luxembourg Civil Code.
Furthermore, the Company may accept and enter into the shareholders' register any transfer referred to in any corre-
spondence or other document recording the consent of the transferor and the transferee.
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The rights and obligations attached to the shares shall be identical except to the extent otherwise provided by the
Articles of the Company or by the Law of 1915.
Ownership of a share carries implicit acceptance of the Articles of Association and the resolutions adopted by the
general meeting of shareholders.
6.3 Certificates of these entries may be issued to the Shareholders and such certificates, if any, will be signed by the
president of the Board of Directors and one other Director or, if no president has be elected or if the president is
hindered, by two other directors or otherwise, as the case may be, by the Sole Director of the Company.
6.4 The Company will recognize only one holder per share. In case a share is held by more than one person, the
Company has the right to suspend the exercise of aIl rights attached to that Share until one person has been appointed
as sole owner in relation to this share. The same rule shall apply in the case of conflict between an usufruct holder
(usufruitier) and a bare owner (nu-propriétaire) or between a pledgor and a pledgee.
6.5 Amounts not paid-in, if any, of the subscribed shares may be called at any time at the discretion of the Board of
Directors, provided that the fundraising will be made on all actions in the same proportion and at the same time. Any
arrears in payment will automatically result in default interest of ten percent (10 %) per year from the date of payment
for the Company.
6.6 The provisions applicable to preferred shares of the Company are:
a) preferred shares will give right to preferred and cumulative dividend of ix hundred twenty-five percent (625%) of
the nominal value of the preferred shares, being understood that after distribution of the preferred dividend, the ordinary
shares and preferred shares shall share equally any additional dividend to be distributed. This means that -based on the
current nominal value of one euro (1,-EUR) per share – preferred shares will profit and benefit from the right to a
preferential dividend of six Euros twenty-five cents (6,25, -EUR) each. It also means that the privilege is at present a
preferential dividend of five percent (5 %) compared to the minimal imbursement of at least one hundred twenty-five
euros (125, -EUR) per preferred share.
b) in case of dissolution or transfer of the Company, the preferred shares will be entitled to (i) a priority payment of
all arrears of dividends due on the date of dissolution, (ii) the repayment priority of contributions. After payment of
preferred distribution and priority mentioned above, the common shares and preference shares will be shared on an
equal basis any distributions from the total surplus from the liquidation of the Company.
6.7 The ordinary and preference shares are and will be freely transferable.
6.8 Unless otherwise provided in these Articles, the issued and/or Authorized Capital of the Company may be increased
or reduced one or several times by a resolution of the General Meeting adopted in compliance with the quorum and
majority rules set by these Articles or, as the case may be, by the Law of 1915 for any amendment of these Articles.
6.9 Any new shares to be subscribed for by contribution in cash will be offered by preference to the existing share-
holders in proportion to the part of the capital, which these shareholders are holding. The Board of Directors shall
determine the period within which the preferred subscription right shall be exercised. This period must not be less than
thirty (30) days.
Notwithstanding the above, the General Meeting, voting in compliance with the quorum and majority rules set by
these Articles or, as the case may be, by the Law of 1915 for any amendment of these Articles may limit or withdraw the
preferential subscription right or authorize the Board of Directors to do so.
6.10 The Company may acquire its own shares. The acquisition and holding of its own shares will be in compliance
with the conditions and limits established by the Law of 1915 .
Chapter III - Management - Supervision
Art. 7. Appointment and Dismissal of Directors.
7.1 For so long as the Company has a Sole Shareholder, the Company may be managed by a Sole Director who does
not need to be a Shareholder. Where the Company has more than one shareholder, the Company shall be managed by
a Board of Directors composed of at least three (3) members Directors may be dismissed at any time and at the sole
discretion of the General Meeting.
7.2 Where a legal person is appointed as a director (the “Legal Entity”), the Legal Entity must designate a natural person
as permanent representative (représentant permanent) who will represent the Legal Entity as Sole Director or as member
of the Board of Directors in accordance with article 51bis of the Law of 1915.
7.3 The General Meeting shall also determine the number of Directors, their remuneration and the term of their office.
A Director may be removed with or without cause and/or replaced, at any time, by a resolution adopted by the General
Meeting.
7.4 Leaving members of the Board of Directors are eligible for re-election.
7.5 In the event of a vacancy on the Board of Directors because of death, retirement or otherwise, the remaining
directors may meet and may elect by majority vote a director to fill such vacancy until the next General Meeting. In the
absence of any remaining Director(s), a General Meeting shall promptly be convened by the auditor and heId to appoint
new Directors.
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Art. 8. Meetings of the Board of Directors.
8.1 The Board of Directors may elect from among its members a chairman. It may further choose a secretary, either
director or not, who shall be in charge of keeping the minutes of the meetings of the Board of Directors.
The chairman will preside at all General Meetings and all meetings of the Board of Directors. In his absence or in the
case no chairman has been appointed, the General Meeting or, as the case may be, the Board of Directors will appoint
another person as chairman pro tempore by vote of the majority in number present in person or by proxy at such meeting.
8.2 Meetings of the Board of Directors are convened by the chairman or by any other two members of the Board of
Directors.
The directors will be convened separately to each meeting of the Board of Directors. Except in cases of urgency which
will be specified in the convening notice or with the prior consent of all those entitled to attend, at least an eight (8) days
written notice of board meetings shall be given.
The meeting will be duly held without prior notice if all the directors are present or duly represented.
8.3 The meetings are held at the office of the Company.
8.4 The notice may be waived by the consent in writing or by telefax or telegram, email or telex of each director. No
separate notice is required for meetings held at times and places specified in a schedule previously adopted by resolution
of the Board of Directors.
8.5 Any director may act at any meeting of the Board of Directors by appointing in writing or by telefax or telegram
or telex another director as his proxy.
A director may represent more than one of his colleagues, under the condition however that at least two directors
are present at the meeting.
8.6 Any director may participate in any meeting of the Board of Directors by conference call or by other similar means
of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The participation in a meeting
by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.
8.7 The Board of Directors can validly debate and take decisions only if the majority of its members are present or
represented.
Resolutions or acts signed by all directors shall be valid and binding in the same manner as if passed at a meeting duly
convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution and
may be evidenced by letter, telefax or telex.
8.8 A director having a personal interest contrary to or conflicting with that of the Company in a matter submitted
to the approval of the Board of Directors shall be obliged to inform the Board of Directors thereof and to have his
declaration recorded in the minutes of the meeting. He may not take part in the relevant proceeding of the Board of
Directors. At the next General Meeting, before votes are taken in any other matter, the shareholders shall be informed
of those cases in which a director had a personal interest contrary to or conflicting with that of the Company.
In case a quorum of the Board of Directors cannot be reached due to a conflict of interests, resolutions passed by the
required majority of the other members of the Board of Directors present or represented at such meeting and voting
will be deemed valid.
No contract or other transaction between the Company and any other company, firm or other entity shall be affected
or invalidated by the fact that any one or more of the directors or officers of the Company have a personal interest in,
or are a director, associate, officer or employee of such other company, firm or other entity. Any director who is director
or officer or employee of any company, firm or other entity with which the Company shall contract or otherwise engage
in business shall not, merely by reason of such affiliation with such other company, firm or other entity be prevented
from considering and voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business.
Art. 9. Minutes of Meetings of the Board of Directors.
9.1 The decisions of the Board of Directors will be recorded in minutes to be inserted in a special register and signed
by the chairman or by any two other directors. Any proxies will remain attached thereto.
9.2 Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise will be signed by
the chairman or by any two other directors.
Art. 10. Powers of the Board of Directors.
10.1 The Board of Directors, or as the case may be, the Sole Director is vested with the broadest powers to perform
or cause to be performed all acts of disposition and administration in the Company's interest. All powers not expressly
reserved by the Law of 1915 or by the Articles to the General Meeting fall within the competence of the Board of
Directors, or as the case may be, the Sole Director.
10.2 The Company will be bound under all circumstances towards third parties by the signature of the Sole Director
or by the joint signature of two Directors, as the case may be, or by the sole or joint signatures of any persons to whom
special signatory power has been delegated by the Board of Directors or the Sole Director, as the case may be, within
the limits of such special power.
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Art. 11. Delegation of Powers.
11.1 The Board of Directors may delegate part of its powers to one or more of its members. It may further appoint
proxies for definite transaction and revoke such appointments at any time.
11.2 The Board of Directors may entrust the daily management of the Company's business to one or more directors,
who will be called managing directors. The delegation in favour of a member of the Board of Directors is subject to the
prior authorization of the General Meeting.
Art. 12. Indemnification. The Company may indemnify any director or officer and his heirs, executors and adminis-
trators, against expenses reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may
be made a party by reasons of his being or having been a director or officer of the Company or, at his request, of any
other corporation of which the Company is a shareholder or creditor and from which he is not entitled to be indemnified,
except in relation to matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for
gross negligence or misconduct.
In the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters covered by the
settlement as to which the Company is advised by counsel that the person to be indemnified did not commit such a
breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which he may be entitled.
Art. 13. Statutory Auditor. The audit of the Company's annual accounts shall be entrusted to one or several statutory
auditors (the “commissaire aux comptes”), appointed by the General Meeting which shall fix their number, remuneration,
and their term of office, such office not to exceed six (6) years.
They may be re-elected and removed at any time.
Chapter IV. - General meetings of shareholders
Art. 14. Powers of the General Meeting of Shareholders. The General Meeting properly constituted represents the
entire body of shareholders. It has the powers conferred upon it by the Law of 1915.
Art. 15. Annual General Meeting of Shareholders - Other General Meetings.
15.1 The annual general meeting of the shareholders of the Company (the “Annual General Meeting”) shall be held at
the registered office of the Company, or at such other place in the municipality of its registered office as may be specified
in the notice of meeting, on the third Tuesday in May of each year at 10.00 a.m..
15.2 If such day is a banking holiday in Luxemburg, the Annual General Meeting shall be held on the next following
business day. The Annual General Meeting may be held abroad if, in the absolute and final interpretation of the Board of
Directors, exceptional circumstances so require.
15.3 Other General Meetings may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of
meeting.
Art. 16. Proceedings - Vote.
16.1 General Meetings shall meet upon call of the Board of Directors or, if exceptional circumstances require so, by
any two directors acting jointly.
A General Meeting is to be convened whenever a group of shareholders representing at least one tenth of the sub-
scribed and paid in capital requires to do so. In such case, the concerned shareholders have to indicate the agenda of the
meeting.
16.2 Shareholders will meet upon call by registered letter on not less than eight (8) days prior notice.
All notices calling a General Meeting must contain the agenda for such meetings.
If all shareholders are present or represented at the General Meeting and if they state that they have been duly informed
on the agenda of the General Meeting, the General Meeting may be held without prior notice.
16.3 Any shareholder may act at any General Meeting by appointing in writing or by telefax, cable, telegram or telex
as his proxy another person who need not be shareholder.
The Board of Directors may determine all other conditions that must be fulfilled in order to take part in a General
Meeting.
16.4 Each share entitles its shareholder to one (1) vote.
16.5 Except as otherwise required by the Law of 1915, resolutions at a General Meeting duly convened will be passed
by a simple majority of the shareholders present and voting, without any quorum requirements.
16.6 Before commencing any deliberations, the chairman of the General Meeting shall appoint a secretary and the
shareholders shall appoint a scrutineer. The chairman, the secretary and the scrutineer form the meeting's board.
The minutes of the General Meeting will be signed by the members of the meeting's board and by any shareholder
who wishes to do so.
However, in case decision of the General Meeting have to be certified, copies or extracts for use in court or elsewhere
must be signed by the chairman of the Board of Directors or any two other directors.
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Chapter V. - Financial year - Annual accounts - Distribution of profits
Art. 17. Financial year. The Company's financial year shall begin on 1
st
January and shall terminate on 31
st
December
of each year.
Art. 18. Annual accounts.
18.1. Each year, at the end of the financial year, the Board of Directors will draw up the annual accounts of the Company
in the form required by the Law of 1915.
18.2 At the latest one month prior to the Annual General Meeting, the Board of Directors will admit the Company's
balance sheet and profit and loss account together with its report and such other documents as may be required by the
Law of 1915 to the statutory auditor who will thereupon draw up his report.
18.3 A fortnight before the Annual General Meeting, the balance sheet, the profit and loss account, the board's report,
the statutory auditor's and such other documents as may be required by the Law of 1915 shall be deposited at the
registered office of the Company where they will be available for inspection by the shareholders during regular business
hours.
Art. 19. Distribution of profits.
19.1 The credit balance on the profit and loss account, after deduction of the general expenses, social charges, write
offs and provisions for past and future contingencies as determined by the Board of Directors represents the net profit.
19.2. Every year, five per cent (5 %) of the net profit will be set aside in order to build up the legal reserve. This
deduction ceases to be compulsory when the legal reserve amounts to one tenth of the issued share capital.
19.3 Each year, any possible surplus is distributed as a dividend as follows:
The preferred shares will result in a cumulative preferred dividend and six hundred twenty-five percent (625 %) of the
par value of preferred stock, provided that after distribution of the preferred dividend, the common shares and preferred
shares will share as equal distribution of any additional dividend. This means that -based on the current par value of one
euro per share -preferred shares and will benefit from the right to a preferential dividend of six euros twenty-five cents
(6,25, -EUR) each. It also means that the privilege is a preferred dividend equal to five percent (5 %) compared to the
rapport of least one hundred twenty-five euros (125,-EUR) per preferred share.
19.4 The dividends are paid may be attributed to the times and places determined by the Board of Directors within
the limits of the decision of the General Assembly.
19.5 The Board of Directors is authorized to distribute interim dividends by observing the regulations.
19.6 The General Assembly may decide to allocate profits and distributable reserves to repay the capital without
reducing social capital.
Chapter VI. – Dissolution - Liquidation
Art. 20. Dissolution. The Company may be dissolved at any time by a resolution of the general meeting of shareholders
adopted in compliance with the quorum and majority rules set by these Articles or, as the case may be, by the Law of
1915 for any amendment of these Articles.
In case of dissolution, the Company's preferred shares will be entitled to a priority payment of (i) all arrears of dividends
due on the date of dissolution, (ii) the repayment priority of contributions. After payment of preferred distribution and
priority mentioned above, the ordinary shares and preferred shares will share on an equal basis any distributions from
the total surplus from the liquidation of the Company.
Art. 21. Liquidation. Liquidation will be carried out by the Board of Directors or such other person (who may be
physical persons or legal entities) appointed by a General Meeting of shareholders, who will determine their powers and
their compensation.
After payment of all debts of and any charges against the Company and of the expenses of the liquidation, the net
liquidation proceeds shall be distributed to the shareholders in conformity with and so as to achieve on an aggregate basis
the same economic result as the distribution rules set out for dividend distributions.
Chapter VII. - General dispositions
Art. 22. All matters not governed by the Articles shall be determined in accordance with the Law of 1915.
<i>Transitional provisionsi>
The first business year begins today and ends on 31 December 2012.
The first Annual General Meeting will be held in 2013.
<i>Subscriptioni>
The Articles of the Company having thus been established, the party appearing hereby declares that it subscribes to
thirty-two thousand (32.000) shares representing the total share capital as follows:
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Shareholders
Ordinary
Shares
Payments
(in EUR)
Luxembourg International Consulting SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32.000
32.000.-
All these shares are paid up by the shareholders to an extent of one hundred per cent (100 %) by payment in cash
such that the sum of thirty two thousand euros (32.000,-EUR) paid in by the shareholders is from now on at the free
disposal of the Company, proof thereof having been given to the officiating notary.
<i>Statement - Costsi>
The notary executing this deed declares that the conditions prescribed by article 26 of the Law of 1915 have been
fulfilled and expressly bears witness to their fulfillment.
The amount, approximately at least, of costs, expenses, salaries or charges, in whatever form it may be incurred or
charged to the Company as a result of its formation, is approximately evaluated at EUR 1500.
<i>Extraordinary general meeting of shareholdersi>
The above named parties, representing the whole of the subscribed capital, considering themselves to be duly con-
vened, have proceeded to hold an extraordinary general meeting of shareholders and having stated that it was regularly
constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:
1. the number of directors is set at three directors and that of the statutory auditor (the “commissaire aux comptes”)
at one;
2. the following persons are appointed as directors:
- Mister Abdel-Hakim BERRAH, attorney at law, residing professionally in 40, avenue Kléber, F-75116 Paris
- Mister Federigo CANNIZZARO DI BELMONTINO, jurist,
- Mister Jean Marc DEBATY, companies' director, the last two professionally residing at L-1371 Luxembourg, 7, Val
Sainte Croix;
3. Luxembourg International Consulting S.A., en abrégé Interconsult, with registered office at L-1371 Luxembourg, 7,
Val Sainte Croix and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register (“Registre de Commerce et des
Sociétés”) under number B 40.312, is appointed as statutory auditor of the Company;
4. the Company's registered office is set at 7, Val Sainte Croix in L-1371 Luxembourg;
5. to set the term of office of the directors and the statutory auditor of the Company at the end of the Annual General
Meeting to be held in 2017.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that at the request of the above appearing
party, the present deed is worded in English followed by a French version. At the request of the same appearing party
and in case of divergences between English and French versions, the French version will be prevailing.
In faith of which we, the undersigned notary, set our hand and seal in Luxembourg-City, on the day named at the
beginning of this document.
The document having been read and translated to the person appearing, said person appearing signed with us, the
notary, the present original deed
Signé: M. Gspann et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 27 mars 2012. LAC/2012/13922. Reçu soixante-quinze euros EUR 75,-
<i>Le Receveuri> (signé): Irène THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication
au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 avril 2012.
Référence de publication: 2012049766/728.
(120068642) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2012.
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 34.405.
In the year two thousand and twelve, on the thirteenth of April.
Before the undersigned, Maître Henri HELLINCKX, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
THERE APPEARED
AllianceBernstein Preferred Limited, ayant son siège social à 50 Berkeley Street, Londres W1J 8AJ, Royaume Uni,
AllianceBernstein Holdings Limited, ayant son siège social à 50 Berkeley Street, Londres W1J 8AJ, Royaume Uni,
here represented by Ms Aurélie Da Costa, residing professionally in Luxembourg, by virtue of two proxies given.
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The said proxies, signed “ne varietur” by the proxyholder of the party appearing and the undersigned notary, will
remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.
Such appearing parties are the sole shareholders of "AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.", a société à responsabilité
limitée, having its registered office at 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, (the “Company”), incorporated
pursuant to a deed of Maître Edmond Schroeder, then notary residing in Mersch, on 31 July 1990, published in the
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, (the “Mémorial”), number 360 of 4 October 1990. The articles of
incorporation of the Company (the "Articles") have been amended for the last time pursuant to a deed of the undersigned
notary on 16 November 2011, published in the Mémorial number 38,
registered in Luxembourg Actes Civils one 24 November 2011 Relation:Lac/2011/52254 and registered with the Trade
and Company Register on 1 December 2011
The shareholders representing the whole corporate capital took unanimously the following resolution:
<i>Resolutioni>
The shareholders decide to rectify the annual rate of the preferential dividend based at seventy-three euro and forty-
one cents (EUR 73.41) so as to be based at two hundred and eighty-nine euro and twenty cent (EUR 289.20) and to
consequently amend article 5.4 1 so as to read as follows with effect on 16 November 2011:
“ 5.4.1. Each preference share shall have the right, if distributions are made, to a fixed cumulative preferential dividend,
out of the profits of the Company at the annual rate equal to two hundred and eighty-nine Euro and twenty cents (EUR
289,20) per preference share (the “Preference Dividend”). For the purposes of this article 5, the annual rate of Preference
Dividend shall be based on annual periods commencing on the Company’s accounting year. Any Preference Dividend in
respect of a part of an annual period shall be the pro rata share of the annual rate calculated on a day to day basis.”
Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in
English, followed by a French version; on request of the appearing party and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will prevail.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party known to the notary by his name, first
name, civil status and residence, said proxyholder of the appearing party signed together with the notary the
Suit la traduction en français du texte qui précède
L’an deux mille douze, le treize avril.
Par-devant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
AllianceBernstein Preferred Limited, ayant son siège social à 50 Berkeley Street, Londres W1J 8AJ, Royaume Uni,
AllianceBernstein Holdings Limited, ayant son siège social à 50 Berkeley Street, Londres W1J 8AJ, Royaume Uni,
Ici représentées par Mademoiselle Aurélie Da Costa, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg,
en vertu de deux procurations sous seing privé, lui délivrées.
Les prédites procurations, après avoir été signées ne varietur par la comparante et le notaire instrumentant resteront
annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.
Les comparantes sont les seuls associés de la société AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. une société à responsa-
bilité limitée ayant son siège social au 24, Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg (la «Société»), constituée le 31 juillet 1990
suivant un acte reçu par Maître Edmond Schroeder, notaire résidant alors à Mersch, publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations (le «Mémorial») sous le numéro 360 du 4 octobre 1990. Les statuts de la Société ont été modifiés
pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 16 novembre 2011, publié au Mémorial
numéro 38
enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 24 novembre 2011 Relation:LAC/2011/52254 et déposée au Registre de
Commerce et des Sociétés en date du 1
er
décembre 2011.
Les associés représentant la totalité du capital social, ont pris à l'unanimité des voix la résolution suivante:
<i>Résolutioni>
Les associés décident de rectifier le taux annuel du Dividende Préférentiel fixé à soixante-treize euros et quarante et
un cents (EUR 73,41) pour le fixer à deux cent quatre-vingt-neuf euros et vingt cents (EUR 289,20) et de modifier en
conséquence l'article 5.4.1 des statuts pour lui donner la teneur suivante avec effet au 16 novembre 2011:
« 5.4.1. En cas de distribution, chaque part sociale préférentielle donne droit à un Dividende Préférentiel fixe cumulatif,
sur le bénéfice net de la Société au taux annuel de deux cent quatre-vingt-neuf euros et vingt cents (EUR 289,20) par part
sociale préférentielle (le «Dividende Préférentiel»). Pour les besoins du présent article 5, le taux annuel du Dividende
Préférentiel sera basé sur des périodes annuelles débutant au moment de l'année sociale de la Société. Tout Dividende
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Préférentiel pour une période annuelle incomplète sera basé sur le taux annuel par part sociale proratisé en fonction du
nombre de jours calendaires restants.»
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, à la date figurant en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l'a requis
de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Après que lecture de l'acte a été faite au mandataire de la personne comparante, connu du notaire par ses nom,
prénom, statut marital et lieu de résidence, ledit mandataire de la personne comparante a signé ensemble avec le notaire
le présent acte.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, à la même date qu'en tête de la présente.
Après lecture faite, la partie comparante et le notaire ont signé le présent acte.
Signé: A. DA COSTA et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 23 avril 2012. Relation: LAC/2012/18571. Reçu soixante-quinze euros (75.-EUR).
<i>Le Receveuri>
(signé): I. THILL.
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 8 mai 2012.
Référence de publication: 2012053668/82.
(120074965) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2012.
PETROLEUM (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9764 Marnach, 21, rue de Marbourg.
R.C.S. Luxembourg B 81.725.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 20 mars 2012.
Référence de publication: 2012050525/10.
(120069418) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2012.
Yacht Crew Luxembourg, Association sans but lucratif.
Siège social: L-7416 Brouch, 17C, Am Eck.
R.C.S. Luxembourg F 9.139.
STATUTEN
Im Jahre zweitausendzwölf, den 01/05/2012
Sind erschienen:
1. Jerôme SCHMITZ, wohnhaft in L-7416 Brouch, 17C, am Eck, Staatsbeamter, Luxemburger
2. Monique NEY, wohnhaft in L-7416 Brouch, 17C, am Eck, Gemeindebeamter, Luxemburger
3. Kevin WOLFF, wohnhaft in L-7562 Mersch, 3, rue des Acacias, Gemeindearbeiter, Luxemburger
4. Olivier FABER, wohnhaft in L-6181 Gonderange, 13, rue Jos Olm, Staatsbeamter, Luxemburger
Welche hiermit eine Vereinigung ohne Gewinnzweck gründen möchten, die dem Gesetz vom 21. April 1928 sowie
den aufgestellten Statuten unterliegt.
Titel 1. Name, Sitz, Zweck, Dauer
Art. 1. Die Vereinigung führt den Namen YACHT CREW LUXEMBOURG, Vereinigung ohne Gewinnzweck.
Art. 2. Die Vereinigung hat ihren Sitz in L-7416 Brouch, 17C, am Eck. Der Sitz kann jederzeit in eine andere Ortschaft
des Grossherzogtums verlegt werden, dies mittels eines Beschlusses der Generalversammlung der Vereinigung.
Art. 3. Die Vereinigung bezweckt folgendes:
- Nautischer Sport,
- Treffen, Reisen und Feiern unter nautischen Freunden,
- maritimer Informationsaustausch,
- gemeinsame Reisen auf See planen und durchführen,
- die Abhaltung kultureller, musikalischer und sportlicher Veranstaltungen jeglicher Art,
- Kontakte herstellen mit anderen Yachtclubs aus aller Welt,
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- das Abhalten von Versammlungen,
- die Mitwirkung bei öffentlichen, sportlichen und kulturellen Anlässen,
- die Förderung, Pflege und Erhaltung des Wassersports, insbesondere des Yachtsports und der allgemeinen Yacht-
gebräuche.
Art. 4. Die Dauer der Vereinigung ist unbegrenzt.
Titel 2. Mitgliedschaft
Art. 5. Die Zahl der Mitglieder ist unbegrenzt, darf jedoch nicht unter 3 sinken. Mitglied kann jeder werden, der die
Grundsätze der Vereinigung anerkennt, sowie ihre Richtlinien zur Mitgliedschaft. Vereinigungen des privaten Rechts kön-
nen ebenso Mitglied werden, wenn diese mit dem obengenannten Zweck vereinbar sind. Über die Aufnahme neuer
Mitglieder entscheidet intern der Verwaltungsrat. Die Mitglieder erhalten keine Gewinnanteile und in ihrer Eigenschaft
als Mitglieder auch keine sonstigen Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Es darf keine Person durch Verwaltungsauf-
gaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismässig hohe Vergütungen begünstigt werden. Für
die Verbindlichkeiten der Vereinigung haftet aussliesslich das Vereinsvermögen. Eine persönliche Haftung der Mitglieder
besteht nicht. Gesetzliche Haftungsvorschriften, insbesondere aus Fahrlässigkeiten, bleiben hiervon unberührt.
Art. 6. Die Mitgliedschaft endet durch folgende Ereignisse:
a) Ausschluss durch die Generalversammlung, wenn die Übereinstimmung mit Art. 3. nicht mehr gegeben ist;
b) Freiwillige Kündigung. Der freiwillige Austritt kann nur zum Jahresende erfolgen. Er muss dem Vorstand mindestens
1 Monat vorher schriftlich mitgeteilt werden. Erfolgt die Anzeige verspätet, so ist sie erst zum nächsten Austrittstermin
wirksam. Für die Rechtzeitigkeit ist das Datum der Postaufgabe massgeblich.
c) Tod;
d) Nichtbezahlen des Beitrages nach Aufforderung;
e) Der Ausschluss eines Mitglieds aus dem Verein kann vom Vorstand auch wegen grober Verletzung anderer Mit-
gliedschaften und wegen unehrenhaften Verhaltens sowie wegen eines Verhaltens, das gegen das Vereinsinteresse
verstösst, beschlossen werden.
Ausgetretene oder ausgeschlossene Mitglieder können keinerlei Ansprüche auf die Rückzahlung ihrer Beiträge oder
auf das Vermögen der Vereinigung geltend machen. Mitglieder, welche der Satzung, den Regeln und den Weisungen der
Vereinigung zuwiderhandeln oder sich in ihrer Funktion nicht voll einsetzen, können von der Generalversammlung aus-
geschlossen werden. Der Vorstand ist nicht zur Bekanntgabe der Gründe verpflichtet.
Titel 3. Der Verwaltungsrat
Art. 7. Die Vereinigung wird durch den Verwaltungsrat geleitet. Der Verwaltungsrat wird von der Generalversamm-
lung, unter Ausschluss der Öffentlichkeit, mit absoluter Stimmenmehrheit, auf die Dauer von 10 Jahren gewählt.
Der Verwaltungsrat besteht aus 2 bis maximal 4 Vereinsmitgliedern, und zwar aus:
a) dem Präsidenten (1. Vorsitzender) + Kassierer in einer Person,
b) dem Vizepräsidenten (Stellvertreter des Vorsitzenden) + Sekretär in einer Person,
c) und bis zu 2 Verwaltungsmitgliedern.
Scheidet ein Verwaltungsratsmitglied vorzeitig aus oder ist ein Mitglied des Verwaltungsrates nicht in der Lage sein
Amt bis zur nächsten Generalversammlung weiterzuführen oder sind sonst dringende Gründe vorhanden, ein weiteres
Verwaltungsmitglied zu bestellen, kann die Generalversammlung durch einstimmigen Beschluss ein weiteres Ehrenmitglied
zum Verwaltungsmitglied ernennen. Das Amt des so ermittelten Verwaltungsmitgliedes endet mit der nächsten ordent-
lichen Generalversammlung.
Dem Verwaltungsrat obliegt die Leitung des Vereins. Er ist für alle Aufgaben und Geschäfte zuständig, die nicht durch
die Satzung oder einen Beschluss des Gesamtvorstandes einem anderen Organ der Vereinigung oder einem Verwal-
tungsratsmitglied zugewiesen oder durch Gesetz und Satzung der Generalversammlung vorbehalten sind.
Art. 8. Der Verwaltungsrat versammelt sich auf Einladung des Präsidenten oder des Vizepräsidenten. Die Einberufung
zur Sitzung hat unter Bekanntgabe der Tagesordnung mindestens 7 Tage vor dem Termin schriftlich zu erfolgen.
Die Sitzung wird vom Präsidenten oder dem Vizepräsidenten geleitet.
Jede ordnungsgemäss einberufene Verwaltungsversammlung ist beschlussfähig, ohne Rücksicht auf die Zahl der er-
schienenen Mitglieder.
Die Beschlüsse werden in einem Protokoll festgehalten, das vom Vorsitzenden der Versammlung und einem von ihm
ernannten Schriftführe zu unterzeichnen ist.
Bei der Abstimmung entscheidet die Mehrheit der anwesenden Mitglieder. Bei Stimmengleichheit zählt die Stimme des
Präsidenten doppelt.
Beschlüsse des Verwaltungsrates können auch auf schriftlichem Wege gefasst werden, wenn sich mindestens ein Ver-
waltungsratsmitglied oder mehr als die Hälfte des Verwaltungsratsmitglieder an der schriftlichen Abstimmung beteiligen.
Für einen schriftlichen Beschluss ist in diesem Falle eine 2/3-Mehrheit der abgegebenen Stimmen erforderlich.
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Der Präsident wird im Falle seiner Verhinderung durch den Vizepräsidenten vertreten. Der Vizepräsident darf von
seinem Vertretungsrecht nur Gebrauch machen, wenn der Präsident tatsächlich oder rechtlich verhindert ist.
Im Verhältnis nach aussen ist die Vertretungsberechtigung jedoch auch dann gültig, wenn ein Verhinderungsfall nicht
vorgelegen haben sollte.
Der Verwaltungsrat ist zuständig für alle administrativen und finanziellen Belange der Vereinigung. Er ist die Exekutive
der Generalversammlung in Übereinstimmung mit dem Zweck ihrer Gründung.
Die Führung der Geschäfte der Vereinigung wird vom Präsidenten oder Vizepräsidenten des Verwaltungsrates über-
nommen. Beide sind allein zeichnungs- und vertretungsberechtigt.
Titel 4. Generalversammlung
Art. 9. Die Generalversammlung ist das oberste Organ des Vereins. Die ordentliche Generalversammlung findet jähr-
lich statt. Die ordentliche Generalversammlung wird vom Vorstand im vierten Quartal nach Abschluss des Geschäftsjahres
und mindestens 3 Wochen vor dem Termin unter Bekanntgabe der Tagesordnung mit einfachem Brief einberufen.
Die Frist beginnt an dem Datum der Absendung des Einladeschreibens folgenden Werktag.
Die Tagesordnung setzt der Vorstand fest.
Sie ist beschlussfähig wenn mindestens 2/3 der Mitglieder anwesend sind; ist das nicht der Fall, kann anschliessend eine
ausserordentliche Generalversammlung einberufen werden, welche in jedem Fall beschlussfähig ist.
Jedes vollwertige Mitglied verfügt über eine Stimme. Der Verwaltungsrat kann jederzeit eine ausserordentliche Ge-
neralversammlung einberufen. Ferner ist eine ausserordentliche Generalversammlung einzuberufen, wenn 1/5 der
Mitglieder die Einberufung schriftlich unter Angabe des Zwecks und der Gründe verlangt. Für die Einberufung der aus-
serordentlichen Generalversammlung gelten die Vorschriften über die Einberufung der ordentlichen Generalversamm-
lung.
Art. 10. Der Mitgliederversammlung sind folgende Aufgaben vorbehalten:
a) Entgegennahme und Genehmigung des Jahresberichts des Verwaltungsrates;
b) Befund über das Budget, die Kassenführung, Wahl des Kassenrevisors und Abstimmung über eine eventuelle Au-
flösung;
c) Entlastung des Verwaltungsrates;
d) die Wahl der Verwaltungsmitglieder;
e) die Entscheidung betreffend den Ausschluss von Mitgliedschaften;
f) die Beschlussfassung über Änderungen der Statuten und die freiwillige Auflösung des Vereins;
g) die Festlegung des Mitgliedbeitrags, welcher den Betrag von 250€ nicht überschreiten darf;
h) die Beratung und Beschlussfassung über sonstige auf der Tagesordnung stehenden Fragen.
Die Art der Beschlussfassung stimmt der Verwaltungsrat. Beschlüsse über Punkte ausserhalb der Tagesordnung können
nur gefasst werden, wenn 2/3 der Mitglieder es so beschliessen. Die Beschlüsse der Generalversammlung werden in einem
Register festgehalten und allen Interessierten gezeigt. Anträge der Mitglieder zur Tagesordnung sind spätestens 7 Tage
vor dem Versammlungstermin dem Verwaltungsrat schriftlich einzureichen. Änderungen müssen bei Einberufung der
Generalversammlung aufgeführt sein; ist dies nicht der Fall kann eine ausserordentliche Generalversammlung sich ans-
chliessen, bei der die Hälfte der Mitglieder ausreichen.
Bei Wahlen ist gewählt, wer die meisten Stimmen erreicht. Bei Stimmengleichheit hat eine Stichwahl stattzufinden.
Die Generalversammlung wird vom Präsident, vom Vizepräsident oder von einem anderen Verwaltungsmitglied ge-
leitet.
Titel 5. Internes Reglement
Art. 11. Die Generalversammlung oder der Verwaltungsrat kann ein internes Reglement stimmen, welches Aspekte
der Vereinigung regelt, die nicht in den Statuten inbegriffen sind. Dazu sowie Änderung eines bestehenden Reglements,
müssen 2/3 der Mitglieder anwesend sein.
Art. 12. Die Schaffung oder Änderung eines Reglements werden den Mitgliedern der Vereinigung schriftlich von dem
Verwaltungsrat mitgeteilt.
Titel 6. Kassenführung
Art. 13. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.
Art. 14. Die Vereinigung hat über sämtliche Einnahmen und Ausgaben ordnungsgemäss Buch zu führen und Jahresabs-
chlüsse zu erstellen und vom Kassenrevisor zu prüfen.
Titel 7. Auflösung
Art. 15. Die Auflösung des Vereins kann erfolgen:
a) in den vom Gesetz vorgesehenen Fällen;
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b) wenn die Zahl der Mitglieder unter 3 sinkt;
c) durch Beschluss der Generalversammlung;
Dazu müssen 2/3 der Mitglieder anwesend sein. Ist dies nicht der Fall reicht eine ausserordentliche Generalversamm-
lung mit der Hälfte der Mitglieder, die in jedem Fall beschlussfähig ist. Der Beschluss muss allerdings mit 2/3 Mehrheit
erfolgen.
Im Falle der Auflösung des Vereins erfolgt die Abwicklung durch den Präsidenten als alleinvertretungsberechtigter
Liquidator, sofern die Generalversammlung nicht einen oder mehrere andere Liquidatoren bestellt.
Die Rechten und Pflichten des oder der Liquidatoren bestimmen sich nach den Vorschriftendes Bürgerlichen Gesetz-
buches über die Liquidation einer Vereinigung.
Im Falle einer Auflösung der Vereinigung wird das Vermögen in eine Vereinigung übergehen, die einen ähnlichen Zweck
verfolgt.
Titel 8. Schlussbestimmung
Art. 16. Schlussbestimmung. Für alle in diesen Statuten nicht vorgesehenen Punkte, berufen und beziehen sich die
Gründungsmitglieder auf die Bestimmungen des Gesetzes über die Vereinigungen und Stiftungen ohne Gewinnzweck vom
21. April 1928, und dessen Abänderungen.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, haben dieselbe gegenwärtige Satzung unterschrieben.
SCHMITZ Jerôme / NEY Monique / WOLFF Kevin / Olivier FABER.
Référence de publication: 2012054811/152.
(120075345) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2012.
Intesa Sanpaolo Servitia S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 12, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 14.241.
<i>Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires, tenue à Luxembourg au siège social le 7 mars 2012.i>
Les mandats des administrateurs venant à échéance, l'Assemblée décide d'élire pour la période expirant à l'Assemblée
Générale statuant sur l'exercice 2012 comme suit:
<i>Conseil d'administration:i>
- M. Carlo Maria BREZIGIA, demeurant professionnellement à 120 Via Bisceglie, I-20152 Milano, Président;
- M. Mirco CARRIGLIO, demeurant professionnellement à 120 Via Bisceglie, I-20152 Milano, Vice-président;
- M. Jean-Claude KRIEGER, demeurant professionnellement à 12 Avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Admi-
nistrateur;
- M. Marco DITTA, demeurant professionnellement à 6 Piazza della Scala, I-20121 Milano, Administrateur;
- M. Enrico LIRONI, demeurant à 6/a via Riasc, I-22060 Campione d'Italia, Administrateur;
- M. Christophe VELLE, demeurant professionnellement à 35 Bd du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Administrateur.
M. Mauro FERRARI, demeurant professionnellement à 19-21 Bd du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, assure la fonc-
tion de Secrétaire du Conseil d'Administration.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme
Jean-Claude KRIEGER
<i>Administrateur déléguée & CEOi>
Référence de publication: 2012052667/24.
(120073786) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2012.
Pool Top S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4510 Obercorn, 39A, route de Belvaux.
R.C.S. Luxembourg B 85.386.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
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Luxembourg-Bonnevoie, le 26 avril 2012.
Tom METZLER
<i>Notairei>
Référence de publication: 2012050527/12.
(120069642) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2012.
Silver Sea Developments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 12.500,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 155.165.
Les comptes annuels pour la période du 20 août 2010 au 31 octobre 2011 ont été déposés au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 avril 2012.
Référence de publication: 2012050573/11.
(120070090) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2012.
BSN medical Luxembourg Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 5.000.000,00.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 107.321.
<i>Extract of the resolution taken by the Quota Holders on March 06, 2012i>
- The mandate of the Independent Auditor, KPMG AUDIT, Société à Responsabilité Limitée de droit luxembourgeois,
having its registered office at 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg is renewed for a period of one year. Its mandate will
lapse at the Annual General Meeting approving the annual accounts as at December 31, 2012.
<i>Extrait de la résolution prise par tes associés en date du 6 mars 2012i>
- Le mandat du Réviseur d'Entreprises de KPMG AUDIT, Société à Responsabilité Limitée de droit luxembourgeois,
ayant son siège social au 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg est reconduit pour une nouvelle période d'un an. Son
mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire approuvant les comptes annuels au 31 décembre
2012.
Certifié sincère et conforme
BSN medical Luxembourg Holding S.à r.l
Signature
Référence de publication: 2012051924/20.
(120072002) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2012.
Silver Sea Property Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 103.896,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 155.155.
Les comptes annuels pour la période du 20 août 2010 au 31 octobre 2011 ont été déposés au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 avril 2012.
Référence de publication: 2012050574/11.
(120070089) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2012.
Atelier Stephan Zeyen (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9749 Fischbach, 22, Hinnick.
R.C.S. Luxembourg B 93.724.
Aus dem Protokoll der Außerordentlichen Generalversammlung vom 19.07.2011, welche am Gesellschaftssitz abge-
halten wurde, gehen folgende Beschlüsse hervor:
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01 Alle Teilhaber waren anwesend.
02 Die Teilhaber beschließen einstimmig die aktuellen Mitglieder des Verwaltungsrates sowie den Kommissar für
weitere sechs Jahre wieder zu ernennen:
- Stephan ZEYEN, Vorsitzender Verwaltungsrat;
- Margot BONGEN, Verwalterin;
- Marc ZEYEN, Verwalter;
- HD INVEST SARL, Kommissar.
Die Mandate enden nach der jährlichen Generalversammlung von 2016.
Stephan ZEYEN
<i>Geschäftsführeri>
Référence de publication: 2012050771/19.
(120070804) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2012.
Fondaco Lux S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 137.128.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour Fondaco Lux S.A.
i>Caceis Bank Luxembourg
Référence de publication: 2012050884/11.
(120070248) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2012.
Fondho S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1631 Luxembourg, 49, rue Glesener.
R.C.S. Luxembourg B 99.527.
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal des décisions du gérant unique en date du 21 février 2012 que:
Le gérant unique a décidé de transférer le siège social de la société, avec effet au jour de la présente, à l'adresse 49,
rue Glesener L-1631 Luxembourg.
Pour extrait sincère et conforme
Signature
Référence de publication: 2012050885/13.
(120070644) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2012.
ICLF Directorship S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2533 Luxembourg, 69, rue de la Semois.
R.C.S. Luxembourg B 149.038.
Le bilan au 31/12/2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 mai 2012.
ICLF DIRECTORSHIP SARL
Société à responsabilité limitée
Bruno ABBATE
Référence de publication: 2012050936/13.
(120071006) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2012.
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Pelican S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6B, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 112.790.
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 10 avril 2012i>
<i>Quatrième Résolution: Nominations statutairesi>
- Le mandat du Réviseur d'Entreprises «DELOITTE S.A.» venant à échéance à l'issue de l'Assemblée, elle décide de
renouveler son mandat jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice 2012.
- L’assemblée des actionnaires décide de renouveler les mandats de l’administrateur Jean-François WIBAUX (domicilié
professionnellement au 45 Rue de Paris, F-95747 Roissy Charles de Gaulle), de Marc VERSPYCK (domicilié profession-
nellement au 45 Rue de Paris, F-95747 Roissy Charles de Gaulle) de Sophie BOUVARD (domicilié professionnellement
au 45 Rue de Paris, F-95747 Roissy Charles de Gaulle) de Michel CASCARINO (domicilié professionnellement au 45 Rue
de Paris, F-95747 Roissy Charles de Gaulle) jusqu'à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes
de l’exercice 2012.
Référence de publication: 2012051066/17.
(120070900) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2012.
Lucky World Wide Investment S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2550 Luxembourg, 52-54, avenue du X Septembre.
R.C.S. Luxembourg B 124.205.
Le Bilan du 1
er
Janvier 2010 au 31 Décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012050973/11.
(120070309) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2012.
Financière Carpentras, Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 115.742.
L'an deux mille douze, le vingt-six avril.
Par-devant Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence SANEM (Grand-Duché de Luxembourg),
s'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société «FINANCIERE CARPENTRAS» (ci-après
la «Société»), une société anonyme, ayant son siège social au 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, inscrite au
Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 115742, constituée suivant acte
notarié en date du 11 avril 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1245 du 28 juin
2006.
L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Alain GEURTS, employé privé, avec adresse professionnelle
à Luxembourg.
Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Marc BESCH, employé privé, avec adresse professionnelle à Lu-
xembourg.
L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Frédérique MIGNON, employée privée, avec adresse professionnelle
à Luxembourg.
Le bureau de l'assemblée étant ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d'acter ce qui suit:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour
<i>Ordre du jour:i>
1.- Dissolution anticipée de la Société.
2.- Nomination d'un Liquidateur et fixation de ses pouvoirs.
3.- Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
B) Que la présente assemblée réunissant l'intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu'elle est constituée, sur les objets portés à l'ordre du jour.
C) Que l'intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les
actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
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Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, prend à l'unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires DÉCIDE la dissolution anticipée de la Société et prononce sa
mise en liquidation à compter de ce jour.
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de nommer comme seul liquidateur de la Société:
la société «LG Management S.à r.l.», une société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social au 7 rue
Portland, L-4281 Esch-sur-Alzette (R.C.S. Luxembourg, section B numéro 156639).
Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148 bis de la loi coordonnée sur les Sociétés
Commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l'article 145 sans devoir recourir à l'autorisation de l'Assemblée
Générale dans les cas où elle est requise.
Il peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d'office; renoncer à tous droits réels, privi-
lèges, hypothèques, actions résolutoires, donner mainlevée, avec ou sans paiement, de toutes inscriptions privilégiées ou
hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.
Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s'en référer aux écritures de la société.
Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires
telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixera.
<i>Troisième résolutioni>
L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide d'accorder pleine et entière décharge aux Administrateurs
et au Commissaire aux Comptes de ladite société actuellement en fonction pour l'accomplissement de leurs mandats
respectifs jusqu'à ce jour.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire
instrumentant le présent procès-verbal.
Signé: A. GEURTS, M. BESCH, F. MIGNON, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 30 avril 2012. Relation: EAC/2012/5571. Reçu douze Euros (12.-EUR).
<i>Le Receveur ff.i> (signé): M. HALSDORF.
Référence de publication: 2012052624/59.
(120073141) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2012.
Las Rozas Funding Securitization S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 160.975.
EXTRAIT
Veuillez noter le changement d'adresse de Messieurs Philip Godley et Jon Herbert, gérants, avec effet au 20 février
2012, comme suit:
- 51, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 mai 2012.
Pour extrait sincère et conforme
Sanne Group (Luxembourg) S.A.
Référence de publication: 2012050967/16.
(120071008) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2012.
Le Sphinx Assurances Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 16, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 108.103.
Le bilan au 31 DECEMBRE 2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
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Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012050968/10.
(120070270) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2012.
PATRIZIA Projekt Gerresheim GmbH, Succursale d'une société de droit étranger.
Adresse de la succursale: L-1660 Luxembourg, 4, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 168.615.
ERÖFFNUNG EINER NIEDERLASSUNG
Betreff: BESTÄTIGUNG DER GRÜNDUNG UND DER ÜBERTRAGUNG DER GESELLSCHAFT
Die Gesellschaft errichtet eine Zweigniederlassung in Luxemburg. Somit wird die Errichtung einer Zweigniederlassung
der Gesellschaft in Luxemburg gem. Top 2 der Niederschrift der außerordentlichen Gesellschafterversammlung der PA-
TRIZIA Projekt Gerresheim GmbH gefolgt.
Die Geschäftsadresse der Zweigniederlassung lautet: 4, Grand-Rue, 1660 Luxemburg.
Der Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb, die Entwicklung, die Veräußerung (einschließlich Privatisierung),
die Vermietung und/oder die Finanzierung von Immobilien (unmittelbar oder mittelbar über die Gesellschaften und In-
vestitionsvehikel mit entsprechender Zweckbestimmung), vorausgesetzt, dass die Immobilien unmittelbar oder mittelbar
von der Gesellschaft gehalten werden. Zum Rahmen dieses Unternehmensgegenstandes gehören auch Tätigkeiten, für
die eine Erlaubnis nach § 34 c der deutschen Gewerbeordnung erforderlich ist.
Die Gesellschaft wird die Zweigniederlassung unter derselben Firma wie dir Hauptniederlassung betreiben. Die Firma
der Zweigniederlassung lautet damit: PATRIZIA Projekt Gerresheim GmbH.
Die Leitung der Zweigniederlassung in Luxemburg übernimmt Herr Dr. Bernhard Engelbrecht und Herr Arwed Fischer.
Gemäß des Top 4 und Top 5 in der Niederschrift der außerordentlichen Gesellschafterversammlung vertritt Herr Dr.
Bernhard Engelbrecht die Gesellschaft stets einzeln. Aus diesem Grund ist Herr Dr. Bernhard Engelbrecht stets berechtigt
die Gesellschaft in Einzelvertretung zu vertreten. Gemäß des Top 4 und Top 5 in der Niederschrift der außerordentlichen
Gesellschafterversammlung vertritt Herr Arwed Fischer die Gesellschaft stets einzeln. Aus diesem Grund ist Herr Arwed
Fischer stets berechtigt die Gesellschaft in Einzelvertretung zu vertreten.
PATRIZIA Projekt Gerresheim GmbH
Dr. Bernhard Engelbrecht
Référence de publication: 2012054810/28.
(120075467) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2012.
Kingberg Investments S.A., Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 133.128.
L'an deux mille douze,
le neuf mars.
Pardevant Nous Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à SANEM (Grand-Duché de Luxembourg),
s'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société «KINGBERG INVESTMENTS S.A.», une
société anonyme constituée suivant acte notarié dressé par acte notarié en date du 22 octobre 2007, lequel acte fut publié
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial») numéro 2769 du 30 novembre 2007, page 132898,
immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous la section B numéro 133 128, établie et ayant son siège
social au 17 rue Beaumont, L-1219 Luxembourg (la «Société»).
Les statuts de la Société ne furent jamais modifiés depuis son acte de constitution.
La séance est ouverte sous la présidence de Madame Sophie ERK, employée privée, avec adresse professionnelle à
Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Monsieur Brendan D. KLAPP, employé privé, avec adresse professionnelle à
Belvaux, Luxembourg.
L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Antonio FERNANDES, employé privé, avec adresse professionnelle
à Luxembourg.
Le Bureau de l'assemblée étant ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d'acter ce qui suit:
I) L'ordre du jour de l'assemblée est conçu comme suit:
- Modification de l’objet social de la Société en y ajoutant un alinéa supplémentaire ayant la teneur suivante:
Nouvel alinéa.
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«La société a pour objet principal l’achat, la vente, le conditionnement, la sous-traitance ainsi que la représentation au
Luxembourg et à l’étranger de robinetterie, d’articles sanitaires et de tous articles d’équipement de bâtiment, ainsi que
toutes les prestations de services pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet.»
- Modification de l’article QUATRE (4) des statuts de la Société, afin de refléter ladite rajoute.
II) Il a été établi une liste de présence, renseignant les actionnaires présents ou représentés, ainsi que le nombre
d'actions qu'ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires ou leurs mandataires et par les membres
du Bureau, sera annexée au présent acte pour être soumis à l'enregistrement en même temps.
Les pouvoirs des actionnaires représentés, signés "ne varietur" par les personnes présentes et le notaire instrumentaire,
resteront également annexés au présent acte.
III) Il résulte de ladite liste de présence que toutes les deux mille dix (2'010) actions représentant l'intégralité du capital
social sont présentes ou représentées à cette assemblée, laquelle est dès lors régulièrement constituée et peut valable-
ment délibérer sur son ordre du jour, dont les actionnaires ont été dûment informés avant cette assemblée.
Après délibération, l'assemblée prend chaque fois et à l'unanimité, les résolutions suivantes:
<i>Première Résolutioni>
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires DECIDE de modifier l’objet social de la Société en y ajoutant un
alinéa supplémentaire dont la teneur est la suivante:
«La société a pour objet principal l’achat, la vente, le conditionnement, la sous-traitance ainsi que la représentation au
Luxembourg et à l’étranger de robinetterie, d’articles sanitaires et de tous articles d’équipement de bâtiment, ainsi que
toutes les prestations de services pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet.»
<i>Deuxième Résolutioni>
Afin de refléter ladite rajoute, l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires DECIDE de modifier l’article
QUATRE (4) pour lui donner désormais la nouvelle teneur qui suit:
Art. 4. «La société a pour objet principal l’achat, la vente, le conditionnement, la sous-traitance ainsi que la représen-
tation au Luxembourg et à l’étranger de robinetterie, d’articles sanitaires et de tous articles d’équipement de bâtiment,
ainsi que toutes les prestations de services pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet.
La société a encore pour objet toutes prises de participations sous quelque forme que ce soit dans des entreprises ou
sociétés luxembourgeoises ou étrangères; l'acquisition par voie d'achat, d'échange, de souscription, d'apport et de toute
autre manière, ainsi que l'aliénation par voie de vente, d'échange et de toute autre manière de parts sociales et valeurs
mobilières de toutes espèces; le contrôle et la mise en valeur de ces participations, notamment grâce à l'octroi aux
entreprises auxquelles elle s'intéresse de tous concours, prêts, avances ou garanties; l'emploi de ses fonds à la création,
à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres, marques et brevets de
toute origine, l'acquisition par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière,
de tous titres et brevets, la réalisation par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement et la mise en valeur de ces
affaires et brevets.
La société pourra effectuer toutes opérations généralement quelconques, industrielles, commerciales, financières,
mobilières ou immobilières pouvant se rapporter directement ou indirectement aux activités ci-dessus décrites et sus-
ceptibles d'en faciliter l'accomplissement.»
Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par nom, prénoms
usuels, état et demeure, ces mêmes comparants ont signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: S. ERK, B. D. KLAPP, A. FERNANDES, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 13 mars 2012. Relation: EAC/2012/3319. Reçu soixante-quinze Euros (75.-EUR).
<i>Le Receveur ff.i> (signé): M. HALSDORF.
Référence de publication: 2012050960/70.
(120070333) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2012.
Alternative Beta Strategies SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 151.573.
In the year two thousand and twelve,
on the twenty-seventh day of the month of April.
Before Us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in SANEM, Grand Duchy of Luxembourg,
was held an extraordinary general meeting of the shareholders of “Alternative Beta Strategies SICAV” (the "Company"),
a public limited company (société anonyme) qualifying as an investment company with variable share capital - (société
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d'investissement à capital variable), having its registered office at 69 route d'Esch, L-1470 Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Trade and Companies under number B 151 573 and incorpo-
rated formerly under the name “Partners Group Alternative Beta Strategies SICAV”, pursuant to a notarial deed enacted
on 16 February 2010 and whose articles of incorporation (the "Articles") have been published in the Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations (the "Mémorial C") under number 544 of 13 March 2010, on page 26076.
The Articles of the Company have been amended for the last time according to a notarial deed enacted on 21 January
2011, which amendment deed has been regularly published in the Mémorial C under number 1301 of 16 June 2011, on
page 62445.
The extraordinary general meeting of shareholders is opened at 11.00 a.m. and is presided over by Mrs Samina LE-
BRUN, employee, professionally residing in Esch/Alzette, Grand Duchy of Luxembourg who appoints as secretary Mrs
Virginie SURUS, employee, professionally residing in Esch/Alzette, Grand Duchy of Luxembourg.
The extraordinary general meeting of shareholders elects as scrutineer Mrs Vanessa DELVAEL, employee, professio-
nally residing in Esch/Alzette, Grand Duchy of Luxembourg.
The board of the extraordinary general meeting of shareholders having thus been constituted, the chairman declares
and requests the notary to state that:
I. The present meeting has been called pursuant to a convening notice.
II. The names of the shareholders present at the meeting or duly represented by proxy, the proxies of the shareholders
represented, as well as the number of shares held by each shareholder, are set forth on a attendance list, signed by the
shareholders present, the proxies of the shareholders represented, the members of the board of the meeting and the
notary. The aforesaid attendance list, after being signed “ne varietur” par all the members of the board of the meeting
and the undersigned notary shall be attached to the present deed and registered therewith. Furthermore the proxies
given shall be signed “ne varietur” by the members of the board of the meeting and by the notary and shall be attached
in the same way to this document.
III. The quorum of at least one half (50%) of the capital is required by Article 67-1 (2) of the Luxembourg law on
commercial companies, as amended, and the resolution on each item of the agenda, has to be passed by the affirmative
vote of at least two thirds (2/3) of the votes validly cast in the Company.
IV. The shares being all in registered form, convening notices have been sent by registered mail to each registered
shareholder on 06 April 2012, as well as published in the daily newspaper “Luxemburger Wort”, on 10 April 2012.
V. The agenda of the present meeting is the following:
(i) Decision to put the Fund into Liquidation.
(ii) Appointment of a Liquidator.
(iii) Determination of the powers of said Liquidator.
(iv) Determination of the remuneration of said Liquidator.
(v) Any other business.
VI. Pursuant to the attendance list, out of thousand four hundred and forty-six point zero thirty (1'446,030) registered
outstanding shares, thousand two hundred and sixty-six point zero five (1'266,05) registered shares are present or re-
presented at the present extraordinary general meeting.
VII. That pursuant to Article 67-1 (2) of the Law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended, conse-
quently the present meeting is regularly constituted and may validly deliberate on the items of the agenda.
After due and careful deliberation, the following resolutions were taken unanimously:
<i>First resolutioni>
The shareholders RESOLVE to dissolve the Company and to put the Company into liquidation as of the date of the
present deed.
<i>Second resolutioni>
The shareholders RESOLVE to appoint as sole liquidator of the Company:
Mrs Helene MÜLLER-SCHWIERING, lawyer, born in Hörsholm (Denmark), on 30 November 1967, with professional
address at 9, Place Clairefontaine, L-1341 Luxembourg.
<i>Third resolutioni>
The shareholders RESOLVE that the liquidator shall receive the powers and compensations as determined hereafter:
The liquidator has the broadest powers as provided for by the law of 13 Feburary 2007 on specialised investment
funds as amended, as well as by articles 144 to 148 bis of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended
(the "1915 Law").
The liquidator may accomplish all the acts provided for by article 145 of the 1915 Law without requesting the autho-
rization of the general meeting in the cases in which it is requested.
The liquidator is relieved from inventory and may refer to the accounts of the Company.
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The liquidator may, under his responsibility, for special or specific operations, delegate to one or more proxies such
part of his powers he determines and for the period he will fix.
The liquidator shall be liable, both towards third parties and to the Company, for the execution of the mandate given
to him hereby. The liquidator's signature binds validly and without limitation the Company in the process of liquidation.
The liquidator may distribute the Company's assets to the Company's shareholders in cash or in kind in his discretion.
Further the shareholders RESOLVE that the liquidator shall be granted in compensation for the performance of his
duties as liquidator of the Company the Management Fee set at maximum twenty-five thousand Euro (25'000.-EUR).
Nothing else being on the agenda, and nobody rising to speak, the meeting was thereupon closed at 11.20 a.m.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing
persons, the present deed is worded in English, followed by a German version, at the request of the same appearing
persons, and in case of divergences between the English and the German texts, the English version will prevail.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Esch/Alzette, on the day mentioned at the beginning of this
document.
The document having been read to the persons appearing, known to the notary by name, first name, civil status and
residence, said persons appearing signed together with Us notary the present deed.
Follows the German translation of the preceding text:
Im Jahr zweitausendzwölf, am siebenundzwanzigsten April.
Vor Uns Notar Jean-Joseph Wagner, mit Amtssitz in SASSENHEIM, Großherzogtum Luxemburg,
wurde eine außerordentliche Generalversammlung der Aktionäre der „Alternative Beta Strategies SICAV“ (die "Ge-
sellschaft"), abgehalten, eine Aktiengesellschaft (société anonyme) in Form der Investmentgesellschaft mit variablem
Kapital (société d'investissement à capital variable) mit Sitz in 69, route d'Esch, L-1470 Luxemburg, Großherzogtum
Luxemburg, eingetragen beim Luxemburger Handels-und Gesellschaftsregister unter der Nummer B 151 573, gegründet
nach dem Recht Luxemburgs, unter dem früheren Firmennamen „Partners Group Alternative Beta Strategies SICAV“,
durch notarieller Urkunde aufgenommen am 16. Februar 2010, deren Satzung (die "Satzung") am 13. März 2010 unter
der Nummer 544, Seite 26076 im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (das "Mémorial C") veröffentlicht
wurde.
Die Satzung der Gesellschaft wurde zuletzt abgeändert gemäß einer notariellen Urkunde aufgenommen am 21. Januar
2011, welche Abänderungsurkunde im Mémorial C, am 16. Juni 2011, unter der Nummer 1301 und Seite 62445, veröf-
fentlicht wurde.
Die außerordentliche Generalversammlung wurde um 11.00 Uhr unter dem Vorsitz von Frau Samina LEBRUN, An-
gestellte, geschäftsansässig in Esch/Alzette, Großherzogtum Luxemburg, eröffnet, welche(r) Frau Virginie SURUS, Ange-
stellte, geschäftsansässig in Esch/Alzette, Großherzogtum Luxemburg, zum Protokollführer bestimmt.
Die außerordentliche Generalversammlung wählt Frau Vanessa DELVAEL, Angestellte, geschäftsansässig in Esch/Al-
zette, Großherzogtum Luxemburg, zum Stimmenzähler.
Nachdem das Büro so eingerichtet wurde, hat der Vorsitzende erklärt und den Notar gebeten zu beurkunden dass:
I. Diese Versammlung wurde gemäß einer Einberufungsbekanntmachung einberufen.
II. Die Namen der anwesenden oder rechtsgültig vertretenen Aktionäre, die Bevollmächtigten der vertretenen Akti-
onäre und die Zahl der von jedem Aktionär gehaltenen Aktien werden auf einer Anwesenheitsliste aufgeführt, welche
von den anwesenden Aktionären, den Bevollmächtigten der vertretenen Aktionäre und den Mitgliedern des Präsidiums
der Versammlung sowie dem Notar unterzeichnet wurde. Die vorgenannte Liste nachdem diese von allen Mitgliedern
des Versammlungsvorstandes und vom amtierenden Notar „ne varietur“ unterzeichnet wurde, wird der vorliegenden
Urkunde beigefügt, um zusammen mit dieser registriert zu werden. Die erteilten Vollmachten, nachdem sie ebenso „ne
varietur“ von dem Versammlungsvorstand sowie von dem unterzeichneten Notar rechtsgültig unterschrieben wurden,
werden und auf die gleiche Weise diesem Dokument beigefügt.
III. Gemäß Artikel 67-1 (2) des Luxemburger Gesetzes über die Handelsgesellschaften (einschließlich nachfolgender
Änderungen) beträgt das Anwesenheitsquorum mindestens die Hälfte (50%) des Gesellschaftskapitals und Beschlüsse zu
jedem Punkt der Tagesordnung müssen mit der Zustimmung von mindestens zwei Dritteln (2/3) der abgegebenen Stim-
men gefasst werden.
IV. Da sämtliche Aktien Namensaktien sind wurde die Einberufungsbekanntmachung jedem Namensaktionär per Ein-
schreiben am 06 April 2012 zugesandt sowie in der Tageszeitung „Luxemburger Wort“ vom 10. April 2012 veröffentlicht.
V. Die Tagesordnung dieser Versammlung lautet wie folgt:
(i) Beschluss zur Abwicklung der Gesellschaft und die Gesellschaft in Liquidation zu setzen.
(ii) Ernennung eines Liquidators.
(iii) Beschluss zur Bestimmung der Befugnisse des Liquidators.
(iv) Beschluss zur Bestimmung der Vergütung des Liquidators.
(v) Sonstiges.
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VI. Gemäß der vorbezeichneten Anwesenheitsliste sind von den tausendvierhundertsechsundvierzig Komma null drei-
ßig (1'446,030) sich im Umlauf befindenden Namensaktien, tausend zweihundertsechsundsechzig Komma null fünf
(1'266,05) Namensaktien hier auf der gegenwärtigen Generalversammlung anwesend oder vertreten.
VII. Dass gemäß Artikel 67-1 (2) des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften in seiner abgeänderten
Fassung die gegenwärtige Versammlung daher ordnungsgemäß einberufen wurde und wirksam über alle Punkte der Ta-
gesordnung befinden und beschließen kann.
Nach sorgfältiger Beratung hat die Generalversammlung einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:
<i>Erster Beschlussi>
Die Aktionäre BESCHLIESSEN die Gesellschaft abzuwickeln und dieselbe, ab der gegenwärtigen Urkunde, in Liquida-
tion zu setzen.
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Aktionäre BESCHLIESSEN Frau Helene MÜLLER-SCHWIERING, Rechtsanwältin, geboren in Hörsholm (Däne-
mark), am 30. November 1967, geschäftsansässig in 9, Place Clairefontaine, L-1341 Luxemburg, zum alleinigen Liquidator
der Gesellschaft zu ernennen.
<i>Dritter Beschlussi>
Die Aktionäre BESCHLIESSEN die Befugnisse des Liquidators und seine Vergütung wie folgt festzulegen:
Der Liquidator verfügen über alle Befugnisse, die in dem Gesetz von 13. Februar 2007 über spezialisierte Investment-
fonds in seiner aktuellen Fassung sowie in den Artikeln 144 bis 148bis des Luxemburger Gesetzes vom 10. August 1915
über Handelsgesellschaften in seiner aktuellen Fassung (das "Gesetz von 1915") vorgesehen sind.
Der Liquidator darf alle Handlungen vornehmen, die in Artikel 145 des Gesetzes vorgesehen sind, ohne die vorherige
Genehmigung der Generalversammlung der Aktionäre der Gesellschaft einholen zu müssen.
Der Liquidator ist von der Verpflichtung befreit, ein Bestandsverzeichnis anzufertigen, und darf auf die Buchrech-
nungsunterlagen der Gesellschaft vertrauen.
Der Liquidator darf auf seine Verantwortung an einen oder mehrere Bevollmächtigte für besondere oder bestimmte
Aufgaben einen von ihnen festgelegten Teil ihrer Befugnisse für einen von ihm festgelegten Zeitraum übertragen.
Der Liquidator haftet sowohl gegenüber Dritten als auch gegenüber der Gesellschaft für die Ausführung seines ihm
hiermit übertragenen Mandats. Die Unterschrift des Liquidators bindet die Gesellschaft im Liquidationsprozess wirksam
und ohne Einschränkung.
Der Liquidator darf das Vermögen der Gesellschaft nach seinem Ermessen in Bar-oder Sachleistungen an die Aktionäre
ausschütten.
Die Aktionäre BESCHLIESSEN des Weiteren, dass der Liquidator für die Erbringung seiner Dienste als Liquidator der
Gesellschaft die Verwaltungsgebühr von Maximal fünfundzwanzigtausend Euro (25'000.-EUR) erhalten wird.
Da die Tagesordnung erschöpft ist und niemand das Wort ergreift, wird die Versammlung um 11.20 Uhr geschlossen.
Der unterzeichnende Notar, welcher Englisch versteht und spricht, erklärt hiermit, dass die vorliegende Urkunde auf
Verlangen der erschienenen Personen in Englischer Sprache gehalten ist, gefolgt von einer deutschen Übersetzung, eben-
falls auf Verlangen derselben erschienenen Personen, und dass im Falle von Widersprüchen zwischen dem Englischen und
dem Deutschen Text die Englische Fassung Vorrang genießen soll.
Worüber die vorliegende notarielle Urkunde an dem am Anfang des Dokumentes erwähnten Tag in Esch/Alzette
aufgenommen wurde.
Nachdem dieses Dokument den erschienenen Personen, welche dem Notar nach ihrem Namen, Vornamen, Perso-
nenstand und Wohnsitz bekannt sind, vorgelesen wurde, wurde es von den besagten erschienenen Personen gemeinsam
mit Uns Notar unterzeichnet.
Gezeichnet: S. LEBRUN, V. SURUS, V. DEVAEL, J.-J. WAGNER.
Einregistriert zu Esch/Alzette A.C., am 3. Mai 2012. Relation: EAC/2012/5674. Erhalten zwölf Euro (12,- EUR).
<i>Der Einnehmer ff.i> (gezeichnet): M. HALSDORF.
Référence de publication: 2012052458/168.
(120073717) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2012.
LuxCo 41 S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 130.925.
En date du 30 avril 2012, les associes ont pris la décision suivante:
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- Transfert du siège social de la Société du 1, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg au 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855
Luxembourg, avec effet au 18 avril 2012.
En date du 30 avril 2012, les associés ont pris note que la nouvelle adresse du gérant de la Société, TMF Corporate
Services S.A., est désormais au 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, avec effet au 9 janvier 2012.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 avril 2012.
<i>Pour la Société
i>TMF Corporate Services S.A.
Signatures
Référence de publication: 2012050974/18.
(120070508) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2012.
Kikogest Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1842 Howald, 2, rue Grand-Duc Jean.
R.C.S. Luxembourg B 112.803.
DISSOLUTION
L'an deux mil onze, le dix-huit avril.
Par-devant Maître Karine REUTER, notaire de résidence à Pétange (Grand-Duché de Luxembourg).
A COMPARU:
Monsieur Marino PIERRI, indépendant, né le 14 août 1973 à Gioia del Colle (Italie), demeurant à L-2564 Luxembourg,
4 rue Albert Steffen.
Laquelle partie comparante a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
Suivant acte reçu par Maître Frank MOLITOR, notaire de résidence à Dudelange, en date du 13 décembre 2005, a été
constituée une société à responsabilité limitée sous la dénomination
KIKOGEST SARL,
établie et ayant son siège social à L-1842 Howald, 2 rue Grand-Duc Jean,
inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 112.803,
publiée au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, en date du 22 mars 2006, numéro 594, page 28.494,
dont le capital social s’élève à la somme de douze mille cinq cents (12.500,-) euros, divisé en cent vingt-cinq (125) parts
sociales de cent (100,-) euros chacune.
La partie comparante représentant l'intégralité du capital social de ladite société se constitue en assemblée générale,
et, renonçant à tout délai et toute formalité de convocation, déclare constater que ladite assemblée générale est vala-
blement constituée.
Par la suite, la partie comparante a prié le notaire d'acter ce qui suit:
I. La partie comparante, représentant l'intégralité du capital social, déclare et décide expressément dissoudre et liquider
la société à compter de ce jour, celle-ci ayant cessé toute activité.
II. La partie soussignée connaît parfaitement la situation financière et les statuts de la société.
III. La partie soussignée, associé unique de la prédite société, se considérant comme liquidateur de ladite société,
déclare avoir réglé ou provisionné tout le passif de la société et déclare répondre personnellement et solidairement de
tout le passif social et de tous les engagements de la société, même inconnus à ce jour.
IV. La partie soussignée donne décharge expresse au gérant pour l'exécution de son mandat jusqu'à la date de l'acte
notarié.
V. La partie soussignée approuve encore par les présentes les comptes de ladite société.
VI. La liquidation de la société est par conséquent achevée.
VII. Les livres et documents de la société seront conservés pendant une durée de cinq (5) années à l'adresse de L-1842
Howald, 2 rue Grand-Duc Jean.
<i>Évaluation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou sont mis à
sa charge à raison du présent acte, s'élèvent à la somme de MILLE TROIS CENTS EUROS (1.300,- €). A l’égard du notaire
instrumentant, toutes les parties comparantes et / ou signataires des présentes reconnaissent être solidairement tenues
du paiement des frais, dépenses et honoraires découlant des présentes.
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<i>Déclarations généralesi>
Les parties déclarent que le notaire instrumentant leur a expliqué tous les effets et toutes les conséquences du présent
acte. Elles ont persisté à procéder par le présent acte et ont déclaré décharger le notaire instrumentant de toute con-
séquence et responsabilité éventuelle pouvant découler du présent acte.
DONT ACTE, fait est passé à Pétange, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux parties comparantes, elles ont signé avec Nous notaire le présent
acte.
Signés: M. PIERRI, K. REUTER.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 23 avril 2012. Relation: EAC/2012/5413. Reçu soixante-quinze euros 75,00
€.
<i>Le Receveuri>
(signé): M. HALSDORF.
POUR EXPÉDITION CONFORME.
Pétange, le 2 mai 2012.
Référence de publication: 2012050959/56.
(120070481) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2012.
LuxCo 42 S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 130.926.
En date du 25 avril 2012, l'associé unique a pris la décision suivante:
- Transfert du siège social de la Société du 1, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg au 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855
Luxembourg, avec effet au 18 avril 2012.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 avril 2012.
<i>Pour la Société
i>TMF Corporate Services S.A.
Signatures
Référence de publication: 2012050975/16.
(120070510) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2012.
Portside Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 112.843.
Par résolutions signées en date du 3 avril 2012, l’associé unique a pris les décisions suivantes:
Acceptation de la démission de Monsieur John Vlahoplus, avec adresse professionnelle au 11, Madison Avenue, NY
10010 New York, Etats-Unis, de son mandat de gérant avec effet au 30 novembre 2011.
Nomination de Monsieur Robert Archbold, avec adresse professionnelle au 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg,
en tant que gérant avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 mai 2012.
<i>Pour la société
i>TMF Luxembourg S.A.
<i>Domiciliatairei>
Référence de publication: 2012051050/18.
(120070888) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2012.
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LuxCo 43 S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 130.927.
En date du 25 avril 2012, l'associé unique a pris la décision suivante:
- Transfert du siège social de la Société du 1, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg au 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855
Luxembourg, avec effet au 18 avril 2012.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 avril 2012.
<i>Pour la Société
i>TMF Corporate Services S.A.
Signatures
Référence de publication: 2012050976/16.
(120070511) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2012.
LBREP II MC&S S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 1.000.000,00.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 125.658.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 02 mai 2012.
Référence de publication: 2012050977/10.
(120070999) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2012.
Al Monni'en mat Iddi'en, Association sans but lucratif.
Siège social: L-4180 Esch-sur-Alzette, 8, rue Dr Jean-Pierre Knaff.
R.C.S. Luxembourg F 9.140.
STATUTS
Entre les soussignés:
1. Kemp Alfred, forgeron e.r. L-3316 Bergem, 28, rue Basse (Nat. Luxembourgeoise)
2. Kuhn Robert, chef-infirmier d'usine e.r. L-4180 Esch/Alzette, 8 rue Dr Jean - Pierre Knaff (Nat. Luxembourgeoise)
3. Reichling Marcel, infirmier d'usine e.r. L-4250 Esch/Alzette 41, rue Marie Müller-Tesch (Nat. Luxembourgeoise)
4. Steffen Zoé, retraitée, L-4180 Esch/Alzette 8, rue Dr Jean - Pierre Knaff (Nat. Luxembourgeoise)
et, toutes les personnes qui adhéront ultérieurement, il est constitué une association sans but lucratif, régie par la loi
du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif, telle qu'elle a été modifiée par les lois des 22 février
1984, 4 mars 1994, 1
er
août 2001, 19 décembre 2002 et 19 décembre 2008, ainsi que par les présents statuts:
- Art. 1
er
. L'association porte la dénomination „AI Monni'en mat Iddi'en".
- Art. 2. Le siège de l'association est établi à L-4180 Esch/Alzette, 8, rue Dr Jean-Pierre Knaff
- Art. 3. La durée de l'association est illimitée
- Art. 4. L'association a pour objet de faire des dons pour des oeuvres de bienfaisance
Chapitre 1
er
. - Membres
- Art. 1
er
.1. Le nombre des membres est illimité; il ne peut cependant être inférieur à trois membres.
- Art. 1
er
.2. Peut devenir membre actif toute personne en manifestant sa volonté, déterminée à observer les présents
statuts et agréée par le comité.
- Art. 1
er
.3. Peut devenir membre donateur toute personne qui, sans prendre part activement au fonctionnement
de l'association, lui prête une aide financière annuelle selon une cotisation fixée par l'art. 1.5 des présents statuts et
modifiable annuellement sur décision de l'assemblée générale.
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- Art. 1
er
.4 . Le comité peut conféré le titre de membre honoraire à des personnes qui ont rendu des services ou
ont fait un don à l'association.
- Art. 1
er
.5. La cotisation annuelle pour les membres est fixée à 50 €.
- Art. 1
er
.6. La qualité de membre se pert:
* par démission écrite au comité
* par exclusion prononcée par l'assemblée générale à la majorité des deux tiers des membres présents pour violation
des statuts ou pour tout autre motif grave
* par décès
- Art. 1
er
.7. Le membre démissionnaire et exclu n'a aucun droit sur le fond social et ne peut réclamer le rembour-
sement des cotisations.
Chapitre 2. - Du Comité
- Art. 2.1. L'association est administrée par un comité qui se compose d'un nombre de membres entre 3 et 7 dont le
président, le secrétaire et le trésorier. Les membres du comité sont élus pour 3 ans par l'assemblée générale. Lorsqu'un
administrateur cesse ses fonctions avant l'expiration de son mandat, le comité peut provisoirement pourvoir à son rem-
placement jusqu'à la prochaine assemblée générale. Le membre du comité alors élu achèvera le mandat de son
prédécesseur.
- Art. 2.2. Les membres sortants sont rééligibles.
- Art. 2.3. Les membres du comité désignent entre eux pour la durée de trois ans un président, un secrétaire et un
trésorier. Ils sont rééligibles.
- Art. 2.4. Les candidatures pour un mandat au sein du comité doivent être adressées (par écrit) au président (au moins
48 heures) avant l'assemblée générale.
- Art. 2.5. Le comité se réunit aussi souvent que les intérêts de l'association l'exigent sur convocation du président ou
de ses membres. Les décisions du comité sont prises à la majorité des voix, émises par les membres présents.
- Art. 2.6. Le comité a les pouvoirs les plus étendus pour l'administration et la gestion de l'association. Tout ce qui
n'est pas expressément réservé à l'assemblée générale, par les statuts ou par la loi est de sa compétence. Les adminis-
trateurs ne contractent aucune obligation personnelle relativement aux engagements de l'association.
- Art. 2.7. L'association est engagée en toute circonstance par la signature du président et du secrétaire-trésorier.
Chapitre 3. - De l'Assemblée Générale
- Art. 3.1. L'assemblée générale se réunit annuellement dans le courant du mois de janvier au jour, heure et lieu indiqués
dans l'avis de convocation. Elle se réunit en séance extraordinaire chaque fois qu'elle est convoquée par le comité ou
lorsque un cinquième des associés ont fait la demande. Les convocations sont faites huit jours au moins à l'avance par
voie de presse et/ou par lettres individuelles indiquant obligatoirement l'ordre du jour. Les décisions de l'assemblée
générale sont prises à la majorité des voix des membres présents (en cas de partage la voix du président est prépondé-
rante) sauf dans les cas où il en est décidé autrement par les statuts ou par la loi. Chaque membre de l'assemblée a une
voix. Les membres peuvent se faire représenter à l'assemblée générale par un autre membre par procuration écrite.
Aucun membre ne peut représenter plus de deux membres.
- Art. 3.2. L'asemblée générale délibère sur la nomination et la révocation des administrateurs. L'assemblée générale
entend les rapports du comité sur la situation financière de l'association. Elle se prononce sur les comptes de l'exercice
écoulé, sur le prochain budjet et délibère sur les questions à l'ordre du jour. Deux réviseurs de caisse, non membre du
comité, sont désignés annuellement par l'assemblée générale.
Chapitre 4. - Divers
- Art. 4.1. Les statuts pourrant être modifiés conformément aux dispositions prévues par les art. régie par la loi du 21
avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif, telle qu'elle a été modifiée par les lois des 22 février
1984, 4 mars 1994, 1
er
août 2001, 19 décembre 2002 et 19 décembre 2008.
- Art. 4.2. La dissolution de l'association est régie par l'art. 20 de la loi du 21 avril 1928 telle qu'elle a été modifiée par
les lois des 22 février 1984, 4 mars 1994, 1
er
août 2001, 19 décembre 2002 et 19 décembre 2008 sur les associations et
les fondations sans but lucratif.
- Art. 4.3. En cas de dissolution de l'association les fonds de l'association reviendront, après apurement de toutes les
dettes, charges et frais de liquidation à une oeuvre de bienfaisance de la Ville d'Esch/Alzette.
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- Art. 4.4. Pour les cas non prévus par les présents statuts, les associés se référont à la loi du 21 avril 1928 telle qu'elle
a été modifiée par les lois des 22 février 1984, 4 mars 1994, 1
er
août 2001, 19 décembre 2002 et 19 décembre 2008 sur
les associations et les fondations sans but lucratif
- Art. 4.5. L'assemblée constituante qui s'est réunie à Esch/Alzette le 28 mars 2012 a approuvé les présents statuts.
Enregistre a Esch/Alzette Actes Civils, le 04 avril 2012. Relation: EAC/2012/4442. Reçu douze euros à 12,00 €.
Fait à Esch/Alzette, le 28 mars 2012.
Monique HALSDORF.
Référence de publication: 2012054809/82.
(120075398) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2012.
Villa de la Forêt SA, Société Anonyme.
Siège social: L-1261 Luxembourg, 103, rue de Bonnevoie.
R.C.S. Luxembourg B 145.463.
DISSOLUTION
L'an deux mil douze.
Le deux avril.
Pardevant Maître Christine DOERNER, notaire de résidence à Bettembourg:
A comparu:
Mademoiselle Béatrice ROBIN, salariée, née à Creutzwald (France) le 15- mars 1954 (No. Matricule 19540315402),
demeurant à F-57880 Varsberg, 30 rue Principale;
ci-après nommée „l'actionnaire unique";
Laquelle comparante, a exposé au notaire et l'a prié d'acter ce qui suit:
- Que la Société dénommée "VILLA DE LA FORET SA" (Matricule 20092204996), société anonyme de droit luxem-
bourgeois, inscrite au registre de commerce à Luxembourg sous la section B et le numéro 145.463, établie et ayant son
siège social à L-1261 Luxembourg, 103, rue de Bonnevoie;
ci-après nommée „la société", a été constituée aux termes d'un acte reçu par le notaire Christine Doerner de résidence
à Bettembourg, en date du 5 mars 2009, publié au Mémorial C de 2009, page 38.346.
- Que le capital social de la Société est fixé à TRENTE-ET-UN MILLE EURO (Euro 31.000.-), représenté par CENT
(100) actions, d'une valeur nominale de TROIS CENT DLX EURO (Euro 310.-) chacune.
- Que l'actionnaire unique, à savoir Madame Béatrice ROBIN, prédite, s'est rendue successivement propriétaire de la
totalité des actions de la Société;
- Que l'activité de la Société ayant cessé, l'actionnaire unique, siégeant comme actionnaire unique en assemblée générale
extraordinaire modificative des statuts de la Société prononce la dissolution anticipée de la Société avec effet immédiat.
- Que l'actionnaire unique, se désigne comme liquidateur de la Société, qu'en cette qualité elle requiert le notaire
instrumentant d'acter qu'elle déclare que tout le passif de la Société est réglé et que le passif en relation avec la clôture
de la liquidation est dûment approvisionné; en outre elle déclare que par rapport à d'éventuels passif de la Société
actuellement inconnus et non payés à l'heure actuelle, elle assume irrévocablement l'obligation de payer tout ce passif...
qu'en conséquence tout le passif de ladite Société est réglé.
- Que l'actif restant reviendra à l'actionnaire unique.
- Que partant la liquidation de la Société est à considérer comme faite et clôturée.
- Que décharge pleine et entière est donnée aux administrateurs et commissaire de la Société.
- Que les livres et documents de la Société sont conservés pendant cinq ans auprès de l'ancien siège social de la Société.
Pour l'accomplissement des formalités relatives aux transcription, publications, radiations, dépôts et autres formalités
à faire en vertu des présentes, tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une expédition des présentes pour accomplir
toutes les formalités.
DONT ACTE, fait et passé à Bettembourg, en l'étude, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée en langue du pays à la comparante, connue du notaire instrumentant
par nom, prénom, état et demeure, elle a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: Robin, C. Doerner.
Enregistré à Esch/Alzette A.C. le 11 avril 2012. Relation: EAC/2012/4744. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): M.Halsdorf.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande au fin de l'inscription au Registre de Commerce
et des Sociétés.
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Bettembourg, le 4 mai 2012.
Christine DOERNER.
Référence de publication: 2012054207/48.
(120075376) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2012.
Lend Lease International Distressed Debt Fund, S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 81.952.
<i>Rectificatif L120069310i>
Les Comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 avril 2012.
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2012050979/12.
(120070594) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2012.
Levia Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 82, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 92.671.
Il résulte d’un acte notarié en date du 23.12.2011 que Fiduciaire Fibetrust Sciv. (n°RCS E1485), dont l’adresse est 38,
Bld. Napoléon 1
er
, L-2210 Luxembourg qui est le commissaire aux comptes de la société Levia Holding S.A., a changé
de dénomination sociale sous Fibetrust S.àr.l. (n° RCS B165965) dont l’adresse est 38, Bld. Napoléon 1
er
, L-2210
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012050980/12.
(120070173) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2012.
Lireto Invest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, roue d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 98.464.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale statutaire tenue exceptionnellement le 27 avril 2012i>
- La société KPMG Audit S.àr.l., avec siège social au 9, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg est nommée en tant que
Réviseur d'Entreprises agréé de la Société pour une période d'un an jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de 2013.
Certifiée sincère et conforme
Référence de publication: 2012050981/11.
(120070316) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2012.
Omega Finances Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2551 Luxembourg, 41, avenue du Dix Septembre.
R.C.S. Luxembourg B 145.257.
EXTRAIT
Il résulte de la convention de cession de parts sociales conclue en date du 17 avril 2012 à Sofia, que:
Monsieur Richard William MACDONALD, administrateur de sociétés, né le 4 mars 1970 à Christchurch (NZ), de-
meurant à BG-1415 Sofia, 16, Str '414', Dragalevtsi
a cédé ses 29 parts sociales, numérotées de no 1 à no 29, qu'elle détient dans la société OMEGA FINANCES SARL
en faveur de
la société de droit de l'Ile de Man, MRP INTERNATIONAL LIMITED (anciennement dénommée «LS PROPERTY
HOLDINGS LIMITED»), établie et ayant son siège social à Victoria House, 26 Victoria Street, Douglas, Ile de Man IM1
2LE, inscrite auprès de Companies Registry de l'Ile de Man sous le numéro 120380C, représentée à la présente par un
de ses directeurs régulièrement en fonctions, Monsieur Richard MACDONALD.
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Pour extrait sincère et conforme
Signature
Référence de publication: 2012051039/19.
(120070725) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2012.
Systemax Europe S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 166.136.
Suite aux résolutions de l’associé unique en date du 24 avril 2012 de la société Systemax Europe S.à r.l. les décisions
suivantes ont été prises:
- Démission de la Gérante B suivante en date du 24 avril 2012:
Madame Stéphanie Schut, née le 24 novembre 1975 en Metz, France, avec adresse professionnelle au 46A, avenue J.F.
Kennedy, L-1855 Luxembourg, en qualité de Gérante B de la Société
- Nomination du Gérant B suivant en date du 24 avril pour une durée indéterminée:
Monsieur Joost Anton Mees né le 27 septembre 1978 en Delft, aux Pays-Bas, avec adresse professionnelle au 46A,
avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, en qualité de Gérant B de la Société
Résultant des décisions susmentionnées, le conseil de gérance de la société est comme suit:
- Robert J. Baker, gérant A;
- Thomas William Axmacher, gérant A;
- Patrick Leonardus Cornelis van Denzen, gérant B;
- Joost Anton Mees, gérant B;
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Patrick L.C. van Denzen
<i>Gérant Bi>
Référence de publication: 2012053489/24.
(120073998) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2012.
Lux Serrurier S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 70, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 164.060.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 avril 2012.
POUR COPIE CONFORME
Référence de publication: 2012050983/11.
(120070282) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2012.
Lux-Evia S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 82.451.
Le bilan au 31 décembre 2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 avril 2012.
<i>POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
i>Signature
Référence de publication: 2012050986/12.
(120070633) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2012.
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Luxstream II SA, Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 44, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 88.321.
Le dépôt rectificatif des comptes annuels au 31 décembre 2010 qui ont été déposés au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg en date du 17 août 2011 sous la référence L110134257.04, a été déposé au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour LUXSTREAM II
i>BNP PARIBAS REAL ESTATE INVESTMENT MANAGEMENT Luxembourg S.A.
Signatures
Référence de publication: 2012050988/14.
(120070488) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2012.
Advent Twilight Luxembourg 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 76, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 131.724.
In the year two thousand and twelve, on the twenty first of March.
Before the undersigned, Maître Jean-Joseph WAGNER, notary residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
- "ADVENT LATIN AMERICAN PRIVATE EQUITY FUND III-D LIMITED PARTNERSHIP", a partnership organized
under the laws of the State of Delaware, with registered office at c/o Advent International Corporation, 75 State Street,
29
th
Floor, Boston, MA 02109, United States, and registered with the Delaware Division of Corporations under number
3997090,
here represented by Mrs. Linda HARROCH, lawyer, residing at Luxembourg, by virtue of a proxy, given under private
seal on 21 March 2012.
The said proxy, signed “ne varietur” by the proxyholder of the party appearing and the undersigned notary, will remain
annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.
Such appearing party is the sole shareholder of "ADVENT TWILIGHT LUXEMBOURG 2 S.à r.l.",a société à respon-
sabilité limitée, governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 76, Grand Rue,
L-1660 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Com-
panies under number B 131724, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary dated 13 September 2007
(the “Company”), whose articles of incorporation have been published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et As-
sociations (the “Mémorial C”). The articles of association have been amended for the last time pursuant to a deed of the
undersigned notary dated 22 June 2011, published in the Mémorial C dated 4 October 2011 (number 2374, page 113909).
The appearing party representing the whole corporate capital requires the notary to act the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The sole partner decides to increase the Company's share capital by an amount of one thousand nine hundred and
twenty-seven US dollars (USD 1,927.-), so as to raise it from its present amount of sixty thousand five hundred and
eighteen US dollars (USD 60,518.-) up to sixty-two thousand four hundred and forty-five US dollars (USD 62,445.-) by
the issue of one thousand nine hundred and twenty-seven (1,927) shares, having a par value of one US dollar (USD 1.-)
each (collectively referred as the "New Shares") and having the same rights and obligations as the existing shares.
The one thousand nine hundred and twenty-seven (1,927) New Shares have been subscribed by "ADVENT LATIN
AMERICAN PRIVATE EQUITY FUND III-D LIMITED PARTNERSHIP", prenamed, paid up by a contribution in cash of
an amount of one thousand nine hundred and twenty-seven US dollars (USD 1,927.-).
The total contribution of one thousand nine hundred and twenty-seven US dollars (USD 1,927.-) is entirely allocated
to the share capital of the Company.
The proof of the existence and of the value of the contribution has been produced to the undersigned notary.
<i>Second resolutioni>
As a consequence of the above-mentioned resolution, article 6 of the articles of incorporation of the Company is
amended and now reads as follows:
" Art. 6. The Company's share capital is set at sixty-two thousand four hundred and forty-five US dollars (USD 62,445.-)
represented by sixty-two thousand four hundred and forty-five (62,445) shares of one US dollar (USD 1.-) each.
Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings."
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<i>Costs and Expensesi>
The costs, expenses, remuneration or charges of any form whatsoever incumbent to the Company and charged to it
by reason of the present deed are assessed to one thousand five hundred euro.
Whereof, the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in
English, followed by a French version; on request of the appearing party and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will prevail.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party known to the notary by his name, first
name, civil status and residence, the proxyholder of the appearing party signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction en français du texte qui précède
L'an deux mille douze, le vingt et un mars.
Par-devant Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg.
A COMPARU
- «ADVENT LATIN AMERICAN PRIVATE EQUITY FUND III-D LIMITED PARTNERSHIP», un partnership régi selon
les lois de l'Etat du Delaware, ayant son siège social au c/o Advent International Corporation, 75 State Street, 29
th
Floor,
Boston, MA 02109, Etats Unis, et immatriculé auprès de la Division of Corporations du Delaware sous le numéro 3997090,
ici représentée par Madame Linda HARROCH, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous
seing privé donnée en date du 21 mars 2012.
La procuration signée ne varietur par la mandataire de la partie comparante et par le notaire soussigné restera annexée
au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
Laquelle partie comparante est l'associé unique de «ADVENT TWILIGHT LUXEMBOURG 2 S.à r.l.», une société à
responsabilité limitée ayant son siège social au 76, Grand Rue, L-1660 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, im-
matriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 131724, constituée suivant
acte reçu par le notaire soussigné en date du 13 septembre 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations (ci-après la "Société"). Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par le
notaire soussigné en date du 22 juin 2011, publié au Mémorial C du 4 octobre 2011, numéro 2374, page 113909.
Laquelle partie comparante, représentant l'intégralité du capital social, a requis le notaire instrumentant d'acter les
résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'associé unique décide d'augmenter le capital social de la Société à concurrence de mille neuf cent vingt-sept US
dollars (USD 1.927,-), afin de le porter de son montant actuel de soixante mille cinq cent dix-huit US dollars (USD 60.518,-)
jusqu'à soixante-deux mille quatre cent quarante-cinq US dollars (USD 62.445,-) et ce par la création et l'émission de
mille neuf cent vingt-sept (1.927) nouvelles parts sociales ayant une valeur nominale d'un US dollar (USD 1,-) chacune et
ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes (les «Nouvelles Parts Sociales»).
Les mille neuf cent vingt-sept (1.927) Nouvelles Parts Sociales sont souscrites par «ADVENT LATIN AMERICAN
PRIVATE EQUITY FUND IIID LIMITED PARTNERSHIP», prénommée, payées par un apport en numéraire d'un montant
de mille neuf cent vingt-sept US dollars (USD 1.927,-).
L'apport de mille neuf cent vingt-sept US dollars (USD 1.927,-) est entièrement alloué au capital social.
Les documents justificatifs de la souscription et du montant de l’apport ont été présentés au notaire soussigné.
<i>Deuxième résolutioni>
A la suite des résolutions ci-dessus, l'article 6 des statuts de la Société est modifié et sera désormais rédigé comme
suit:
Art. 6. «Le capital social est fixé à la somme de soixante-deux mille quatre cent quarante-cinq US dollars (USD 62.445,-)
représenté par soixante-deux mille quatre cent quarante-cinq (62.445) parts sociales d'une valeur d'un US dollar (USD
1,-) chacune.
Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordi-
naires.»
<i>Frais et Dépensesi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge
à raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de mille cinq cents euros.
DONT ACTE, passé à Luxembourg, les jours, mois et an figurant en tête des présentes.
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Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi
d'une version française; sur demande de la partie comparante et en cas de divergences entre le texte français et le texte
anglais, ce dernier fait foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la partie comparante, connue du notaire instrumentant
par nom, prénom usuel, état et demeure, la mandataire de la partie comparante a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: L. HARROCH, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 26 mars 2012. Relation: EAC/2012/3978. Reçu soixante-quinze Euros (75.- EUR).
<i>Le Receveur ff.i> (signé): M. HALSDORF.
Référence de publication: 2012051876/103.
(120072616) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2012.
M.D.S., Michaël DORY STATION Sàrl, Société à responsabilité limitée.
R.C.S. Luxembourg B 77.136.
La fiduciaire Jean-Marc FABER S.à.r.l., agissant en sa qualité d'agent domiciliataire, dénonce le siège social de la société
M.D.S., Michaël DORY STATION S.à.r.l.., 63-65, rue de Merl, L-2146 Luxembourg et immatriculée auprès au Registre
de commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 77 136.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 avril 2012.
Pour extrait sincère et conforme
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2012050990/14.
(120070527) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2012.
Defense Plaza JV S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 20.456.308,00.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 30, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 160.511.
EXTRAIT
Suite à la démission de M. Michel van Krimpen de sa fonction de gérant A de la Société avec effet au 12 avril 2012, les
associés de la Société ont décidé de nommer en son remplacement en qualité de gérant A M. Jos van Kaam, demeurant
à Maison 2, L-6558 Girsterklaus, avec effet au 12 avril 2012 pour une durée indéterminée de sorte que le conseil de
gérance de la Société se compose désormais comme suit:
<i>Gérants A:i>
M. Jos van Kaam
M. Michael Sullivan
M. Chris Kok
<i>Gérants B:i>
Mme. Kirsten Hoffman
M. Jacques Reckinger
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 mai 2012.
<i>Pour la Société
i>Signature
Référence de publication: 2012053639/24.
(120074237) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2012.
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Macdonald, Dettwiler Information Technology Services Limited Liability Company, Luxembourg
Branch, Succursale d'une société de droit étranger.
Adresse de la succursale: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 110.779.
FERMETURE D'UNE SUCCURSALE
<i>Extraiti>
Il résulte des décisions prises par la société Macdonald, Dettwiler Information Technology Services Limited Liability
Company en date du 30 avril 2012 que:
La clôture de la Succursale a été prononcée avec effet au 30 avril 2012.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme
Luxembourg, le 2 mai 2012.
Référence de publication: 2012050991/16.
(120070738) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2012.
Menuiserie CONTER-LEHNERS S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5690 Ellange, 1, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 101.330.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour Menuiserie CONTER-LEHNERS S.à.r.l.
i>FIDUCIAIRE DES PME SA
Référence de publication: 2012050995/11.
(120070230) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2012.
Meridian, Société d'Investissement à Capital Variable - Fonds d'Investissement Spécialisé.
Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.
R.C.S. Luxembourg B 143.419.
Les comptes annuels et l'affection du résultat au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Citco Fund Services (Luxembourg) S.A.
Signatures
Référence de publication: 2012050996/12.
(120071003) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2012.
Naiad Property S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 79.612.
EXTRAIT
Suite au décès de Monsieur Elie Lindenfeld, gérant unique de la Société, l’Assemblée Générale Extraordinaire en date
du 25 avril 2012 a décidé de nommer au poste de gérant de la Société pour une durée indéterminée, Messieurs Chris-
topher WHITE et Maurice BENADY, tous deux résidant professionnellement au 57/63 Line Wall Road, Gibraltar.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fait à Luxembourg, le 30 avril 2012.
<i>Le Mandatairei>
Référence de publication: 2012051025/15.
(120070216) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2012.
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Door Investment S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.
R.C.S. Luxembourg B 161.020.
EXTRAIT
Il résulte d'une décision de l'assemblée générale de la Société en date du 25 avril 2012 que Deloitte S.A., réviseur
d'entreprise agréé, demeurant au 560, route de Neudorf, L-2220 Luxembourg, immatriculé auprès du Registre de Com-
merce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 67895 est nommé pour une durée déterminée en tant que réviseur
d'entreprise agréé à compter du 6 mai 2011 et non pas en tant que commissaire aux comptes et ce jusqu'à l'assemblée
générale qui se tiendra en l'année 2012.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fait à Luxembourg, le 27 avril 2012.
<i>Pour la Société
i>Signature
Référence de publication: 2012051267/17.
(120069982) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2012.
Michus Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
R.C.S. Luxembourg B 105.242.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
<i>Extraiti>
- Par jugement du 26 avril 2012, le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en
matière commerciale, après avoir entendu le juge-commissaire en son rapport oral, le liquidateur et le Ministère Public
en leurs conclusions, a déclaré closes pour absence d'actif les opérations de liquidation de la société à responsabilité
limitée MICHUS HOLDING S. à r.l., ayant eu son siège social à L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal, et a mis les
frais à charge du Trésor.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Maître Emilie Waty
<i>Le liquidateuri>
Référence de publication: 2012050997/16.
(120070297) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2012.
Farringdon Fund II, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.
Siège social: L-1616 Luxembourg, 5, place de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 149.094.
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue le 14 février 2012i>
Il résulte dudit procès-verbal que:
- la démission avec effet au 30 novembre 2011 de Monsieur Claes-Johan Geijer en tant qu’administrateur de la Société
a été acceptée;
- la démission avec effet au 31 janvier 2012 de Monsieur Vincent Gruselle en tant qu’administrateur de la Société a été
acceptée;
- Monsieur Stephan Karlstedt, General Manager and Conducting Officer, Carnegie Fund Services S.A., avec adresse
professionnelle à Place de la Gare 5, L-1616 Luxembourg a été coopté comme administrateur de la Société avec effet au
1
er
décembre 2011 pour une période expirant à l’assemblée générale approuvant les comptes au 31 décembre 2011.
Son mandat sera confirmé à la prochaine assemblée générale des actionnaires.
- Monsieur Jean-Marc Delmotte, Managing Director, Carnegie Fund Services S.A., avec adresse professionnelle à Place
de la Gare 5, L-1616 Luxembourg a été coopté comme administrateur de la Société avec effet au 1
er
février 2012 pour
une période expirant à l’assemblée générale approuvant les comptes au 31 décembre 2011. Son mandat sera confirmé à
la prochaine assemblée générale des actionnaires.
Luxembourg, le 3 mai 2012.
Référence de publication: 2012052016/22.
(120072799) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2012.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
67680
Advent Twilight Luxembourg 2 S.à r.l.
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Al Monni'en mat Iddi'en
Alternative Beta Strategies SICAV
Atelier Stephan Zeyen (Luxembourg) S.A.
BSN medical Luxembourg Holding S.à r.l.
Costantini Group S.A.
Defense Plaza JV S.à r.l.
Door Investment S.A.
EP Galileo France 2 S.à r.l.
Farringdon Fund II
Favorite Leisure & Sport Island S.A.
Financière Carpentras
Fondaco Lux S.A.
Fondho S.à r.l.
ICLF Directorship S.à r.l.
Immo Search S.A.
Intesa Sanpaolo Servitia S.A.
Kikogest Sàrl
Kingberg Investments S.A.
Las Rozas Funding Securitization S.à r.l.
LBREP II MC&S S.à r.l.
Lend Lease International Distressed Debt Fund, S.C.A.
Le Sphinx Assurances Luxembourg S.A.
Levia Holding S.A.
Lireto Invest S.A.
Lucky World Wide Investment S. à r.l.
LuxCo 41 S.à r.l.
LuxCo 42 S.à r.l.
LuxCo 43 S.à r.l.
Lux-Evia S.A.
Lux Serrurier S.A.
Luxstream II SA
Macdonald, Dettwiler Information Technology Services Limited Liability Company, Luxembourg Branch
M.D.S., Michaël DORY STATION Sàrl
Menuiserie CONTER-LEHNERS S.à.r.l.
Meridian
Michus Holding S.à r.l.
Naiad Property S.à r.l.
Omega Finances Sàrl
PATRIZIA Projekt Gerresheim GmbH
Pelican S.A.
PETROLEUM (Luxembourg) S.A.
Pool Top S.A.
Portside Investments S.à r.l.
Silver Sea Developments S.à r.l.
Silver Sea Property Holdings S.à r.l.
Systemax Europe S.à r.l.
Villa de la Forêt SA
Yacht Crew Luxembourg