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L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1379
4 juin 2012
SOMMAIRE
Alpazen S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66161
Arco Di Tito Investment S.A. . . . . . . . . . . .
66189
Bäckerstuff Lentzen S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
66162
DuPont Teijin Films Luxembourg S.A. . . .
66169
Finwash S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66172
New Tokyo S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66179
Northam CCPF II Holding S.à r.l. . . . . . . . .
66146
Premium Restaurant Brands Luxemburgo
S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66155
Prospector Rig 1 Contracting Company S.à
r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66173
Q207 S.C.S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66182
Quilvest Luxembourg Services S.A. . . . . . .
66186
Samson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66165
SANITAERWOLF LUX SARL . . . . . . . . . .
66190
Santander Télécommunications S.A. . . . .
66181
Saverne SPF S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66181
Scan-Project S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66181
Schlossburg Invest S.A., SPF . . . . . . . . . . . .
66182
SEEF Foods S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66183
Sereco Ré S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66183
SESAM Beauty Concepte S.à r.l. . . . . . . . .
66184
Sessantanove S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66184
SGC International S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
66184
SHCO 21, S. à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66185
Sidermat S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66184
Silver Sea Properties (Leamington Spa) S.à
r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66155
Silver Sea Properties (Orpington) S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66155
Silver Sea Properties (Worcester) S à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66162
Silver Sea Property Holdings S.à r.l. . . . . .
66169
Sky Queen AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66169
Société Anonyme de Réassurance Luxem-
bourgeoise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66186
Société Générale Life Insurance Broker SA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66172
Sogephy S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66185
Solar Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66173
SouthEast Medical Services S.à r.l. . . . . . . .
66180
SouthEast Medical Services S.à r.l. . . . . . . .
66180
Sovimo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66183
Sparinvest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66185
Stardust S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66185
State Street Management S.A. . . . . . . . . . .
66188
Stone Carpets Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66189
Stone & Luyten S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66189
Stornoway Investment S.A. . . . . . . . . . . . . .
66161
Strahlhorn Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66190
Strahlhorn Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66192
Stratego Trust . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66182
Summit Partners JMB S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
66192
Summit Partners WT-A S.à r.l. . . . . . . . . .
66192
Suomi Networks Holdings (Luxembourg)
S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66180
Superga Lux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66190
Sylvie Becker S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66181
T.E.R. Lux S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66161
Trans Russian-Mongolian Holdings S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66170
VWB S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66153
66145
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Northam CCPF II Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 168.402.
STATUTES
In the year two thousand and twelve,
on the eighteenth day of April.
Before Us Maître Jean-Joseph WAGNER, notary, residing in SANEM, Grand Duchy of Luxembourg,
there appeared:
"Northam Fund Management Limited", incorporated and organised under the laws of Canada with registered office at
Suite 909, 2 Carlton Street, Toronto, Ontario, Canada M5B 1J3 25,
here represented by Mr Brendan D. KLAPP, employee, with professional address in Belvaux, Grand Duchy of Luxem-
bourg,
by virtue of one proxy given under private seal dated 12 April 2012.
Said proxy, signed ne varietur by the proxy holder of the appearing party and the undersigned notary, will remain
attached to the present deed to be filed with the registration authorities.
Such appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to state as follows the
articles of incorporation of a private limited liability company ("société à responsabilité limitée"):
Chapter I. Form, Name, Registered office, Object, Duration
1. Art. 1. Form - Corporate name. There is formed a private limited liability company under the name "Northam CCPF
II Holding S.à r.l." which will be governed by the laws pertaining to such an entity (hereafter the "Company"), and in
particular by the law of 10 August 1915 on commercial companies as amended (hereafter the "Law"), as well as by the
present articles of incorporation (hereafter the "Articles").
2. Art. 2. Registered office.
2.1 The registered office of the Company is established in Luxembourg-City (Grand Duchy of Luxembourg).
2.2 It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an
extraordinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.
2.3 However, the Sole Manager, or in case of plurality of managers, the Board of Managers of the Company is authorised
to transfer the registered office of the Company within the city of Luxembourg.
2.4 Should a situation arise or be deemed imminent, whether military, political, economic or social, which would
prevent the normal activity at the registered office of the Company, the registered office of the Company may be tem-
porarily transferred abroad until such time as the situation becomes normalised; such temporary measures will not have
any effect on this Company's nationality, which, notwithstanding this temporary transfer of the registered office, will
remain a Luxembourg company. The decision as to the transfer abroad of the registered office will be made by the Sole
Manager, or in case of plurality of managers, the Board of Managers of the Company.
2.5 The Company may have offices and branches, both in the Grand Duchy of Luxembourg and abroad.
3. Art. 3. Object.
3.1 The Company's object is to hold interests and participations in
3.1.1 Luxembourg or foreign entities the object and purpose of which is, according to their articles or constitutional
documents, to acquire, hold, manage, develop, let and/or dispose of real estate ("Real Estate Companies"); and/or
3.1.2 Luxembourg or foreign entities the object of which is, according to their articles or constitutional documents,
to hold interests and participations in Real Estate Companies.
3.2 To serve the object of the Company, the Company may perform all operations and all transactions which are
necessary to fulfil its object as well as all operations connected directly or indirectly to facilitating the accomplishment of
its purpose, by including, but not limited to, granting of loans to companies within the meaning of 3.1 above, in which it
has a direct or indirect interest and by encumbering its assets and assigning and pledging claims from legal relationships
relating to its assets as security for loans taken up by the Company, it being understood that (i) as long as the Company
is a direct or indirect subsidiary of Northam Property Funds Management S.á r.l. acting on behalf of Northam Property
Funds FCP-FIS, the Company will only enter into such transactions which do not result in a breach of the management
regulations applicable to Northam Property Funds FCP-FIS and (ii) the Company will not enter into any transaction which
would cause it to be engaged in any activity that would be considered as a regulated activity of the financial sector.
4. Art. 4. Duration. The Company is established for an unlimited duration.
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Chapter II. - Capital, Shares
5. Art. 5. Share capital.
5.1 The corporate capital of the Company is fixed at twenty-five thousand Canadian Dollars (25,000.- CAD) divided
into twenty-five (25) shares with a nominal value of thousand Canadian Dollars (1,000.- CAD) per share (hereafter
referred to as the "Shares"). The holders of the Shares are together referred to as the "Shareholders".
5.2 In addition to the corporate capital, there may be set up a premium account, into which any premium paid on any
share is transferred. The amount of said premium account is at the free disposal of the Shareholder(s).
5.3 All Shares will have equal rights.
5.4 The Company can proceed to the repurchase of its own shares within the limits set by the Law.
6. Art. 6. Shares indivisibility. Towards the Company, the Company's Shares are indivisible, since only one owner is
admitted per Share. Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.
7. Art. 7. Transfer of shares.
7.1 In case of a single Shareholder, the Company's Shares held by the single Shareholder are freely transferable.
7.2 In case of plurality of Shareholders, the Shares held by each Shareholder may be transferred by application of the
requirements of articles 189 and 190 of the Law.
Chapter III. - Management
8. Art. 8. Management.
8.1 The Company is managed by one or more manager(s) appointed by a resolution of the shareholder(s). In case of
one manager, he/it will be referred to as the "Sole Manager". In case of plurality of managers, they will constitute a board
of managers ("conseil de gérance") (hereafter the "Board of Managers")
8.2 The managers need not to be shareholders. The managers may be removed at any time, with or without cause by
a resolution of the shareholder(s).
9. Art. 9. Powers of the sole manager or of the board of managers.
9.1 In dealing with third parties, the Sole Manager or, in case of plurality of managers, the Board of Managers will have
all powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations
consistent with the Company's objects and provided the terms of this article shall have been complied with.
9.2 All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of Shareholders fall within
the competence of the Sole Manager or in case of plurality of managers, of the Board of Managers.
10. Art. 10. Representation of the Company. Towards third parties, the Company shall be, in case of a Sole Manager,
bound by the sole signature of the Sole Manager or, in case of plurality of managers, by the sole signature of any manager
or by the signature of any person to whom such power shall be delegated, in case of a Sole Manager, by the Sole Manager
or, in case of plurality of managers, by any manager.
11. Art. 11. Delegation and agent of the sole manager or of the board of managers.
11.1 The Sole Manager or, in case of plurality of managers, any manager may delegate its/their powers for specific tasks
to one or more ad hoc agents.
11.2 The Sole Manager or, in case of plurality of managers, any manager will determine any such agent's responsibilities
and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of its agency.
12. Art. 12. Meeting of the board of managers.
12.1 In case of plurality of managers, the meetings of the Board of Managers are convened by any manager. The Board
of Managers shall appoint a chairman.
12.2 The Board of Managers may validly debate and take decisions without prior notice if all the managers are present
or represented and have waived the convening requirements and formalities.
12.3 Any Manager may act at any meeting of the Board of Managers by appointing in writing or by telegram or telefax
or email or letter another Manager as his proxy. A Manager may also appoint another Manager to represent him by phone
to be confirmed in writing at a later stage.
12.4 The Board of Managers can only validly debate and take decisions if a majority of its members is present or
represented. Decisions of the Board of Managers shall be adopted by a simple majority.
12.5 The use of video-conferencing equipment and conference call shall be allowed provided that each participating
Manager is able to hear and to be heard by all other participating managers whether or not using this technology, and
each participating Manager shall be deemed to be present and shall be authorised to vote by video or by telephone.
12.6 A written decision, signed by all the managers, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of
the Board of Managers, which was duly convened and held. Such a decision can be documented in a single document or
in several separate documents having the same content signed by all the members of the Board of Managers.
12.7 The minutes of a meeting of the Board of Managers shall be signed by the chairman.
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12.8 Extracts shall be certified by any Manager or by any person nominated by any Manager or during a meeting of the
Board of Managers.
Chapter IV. - General meeting of shareholders
13. Art. 13. Powers of the general meeting of shareholder(s) - Votes.
13.1 If there is only one Shareholder, that sole Shareholder assumes all powers conferred to the general Shareholders'
meeting and takes the decisions in writing.
13.2 In case of a plurality of Shareholders, each Shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the
number of Shares, which he owns. Each Shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. All Shares
have equal voting rights.
13.3 If all the shareholders are present or represented they can waive any convening formalities and the meeting can
be validly held without prior notice.
13.4 If there are more than twenty-five Shareholders, the Shareholders' decisions have to be taken at meetings to be
convened in accordance with the applicable legal provisions.
13.5 If there are less than twenty-five Shareholders, each Shareholder may receive the text of the decisions to be taken
and cast its vote in writing.
13.6 A Shareholder may be represented at a Shareholders' meeting by appointing in writing (or by fax or e-mail or any
similar means) an attorney who need not be a Shareholder.
13.7 Collective decisions are only validly taken insofar as Shareholders owning more than half of the share capital adopt
them. However, resolutions to alter the Articles may only be adopted by the majority (in number) of the Shareholders
owning at least three-quarters of the Company's Share capital, subject to any other provisions of the Law. Change of
nationality of the Company requires unanimity.
Chapter V. - Business year
14. Art. 14. Business year.
14.1 The Company's financial year starts on the 1
st
of January and ends on the 31
st
of December of each year.
14.2 At the end of each financial year, the Company's accounts are established by the Sole Manager or in case of
plurality of managers, by the Board of Managers and the Sole Manager or in case of plurality of managers, the Board of
Managers prepares an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities.
14.3 Each Shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.
15. Art. 15. Distribution right of shares.
15.1 From the net profits determined in accordance with the applicable legal provisions, five per cent shall be deducted
and allocated to a legal reserve fund. That deduction will cease to be mandatory when the amount of the legal reserve
fund reaches one tenth of the Company's nominal capital.
15.2 To the extent that funds are available at the level of the Company for distribution and to the extent permitted
by law and by these Articles, the Sole Manager or in case of plurality of managers, the Board of Managers shall propose
that cash available for remittance be distributed.
15.3 The decision to distribute funds and the determination of the amount of such distribution will be taken by the
Shareholders in accordance with the provisions of Article 13.7 above.
15.4 Notwithstanding the preceding provisions, the Sole Manager or in case of plurality of managers, the Board of
Managers may decide to pay interim dividends to the shareholder(s) before the end of the financial year on the basis of
a statement of accounts showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that (i) the amount
to be distributed may not exceed, where applicable, realised profits since the end of the last financial year, increased by
carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to
a reserve to be established according to the Law or these Articles and that (ii) any such distributed sums which do not
correspond to profits actually earned shall be reimbursed by the shareholder(s).
Chapter VI. - Liquidation
16. Art. 16. Dissolution and liquidation.
16.1 The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy
of the single Shareholder or of one of the Shareholders.
16.2 The liquidation of the Company shall be decided by the Shareholders' meeting in accordance with the applicable
legal provisions.
16.3 The liquidation will be carried out by one or several liquidators, Shareholders or not, appointed by the Share-
holders who shall determine their powers and remuneration.
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Chapter VII. - Applicable law
17. Art. 17. Applicable law. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision
is made in these Articles.
<i>Transitory provisionsi>
The first accounting year shall begin on the date of the incorporation of the Company and shall terminate on 31
December 2012.
<i>Subscription - Paymenti>
The capital has been subscribed as follows:
Shares:
Northam Fund Management Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Shares
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Shares
All these Shares have been fully paid up in cash, so that the sum of twenty-five thousand Canadian Dollars (25,000.-
CAD) corresponding to a share capital of twenty-five thousand Canadian Dollars (25,000.- CAD) is forthwith at the free
disposal of the Company, as has been proved to the notary.
<i>Estimate of costsi>
The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be
charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about thousand euro.
<i>General meetingi>
Immediately after the incorporation of the Company, the above-named entity, Northam Fund Management Limited,
representing the entirety of the subscribed capital and exercising the powers devolved to the meeting, passed the following
resolutions:
1) Are appointed as Managers of the Company for an undetermined period:
a) Mr Patrick W.A. Handreke, having his professional address at 2 Carlton Street, Suite 909, Toronto, Ontario, M5B
1J3, Canada;
b) Mr Robert Brimeyer, having his professional address at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand Duchy
of Luxembourg, and
c) Mr Thomas Melchior, having his professional address at 334, route de Mondorf, L-3260 Bettembourg, Grand Duchy
of Luxembourg.
2) The Company shall have its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg.
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing party and
in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
WHEREOF, the present deed was drawn up in Belvaux, Grand Duchy of Luxembourg, in the offices of the undersigned
notary, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxy holder of the appearing party, said proxy holder signed together with
Us the notary the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille douze, le dix-huit avril.
Par-devant Nous Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à SANEM, Grand-Duché de Luxembourg,
a comparu:
«Northam Fund Management Limited», constituée et régie par la loi canadienne et ayant son siège social au 2 Carlton
Street, Suite 909, Toronto, Ontario, M5B 1J3, Canada,
ici représentée par Monsieur Brendan D. KLAPP, employé privé, avec adresse professionnelle à Belvaux, Grand-Duché
de Luxembourg,
en vertu d'une procuration donnée sous seing privé datée le 12 avril 2012.
Cette procuration, signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant, restera
jointe au présent acte pour être soumise aux autorités d'enregistrement.
Laquelle partie comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d'acter ainsi qu'il
suit les statuts d'une "société à responsabilité limitée".
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STATUTS
Titre I
er
. - Forme, Nom, Siège social, Objet, Durée
1. Art. 1
er
. Forme - Dénomination. Il est formé une société à responsabilité limitée sous la dénomination de «Northam
CCPF II Holding S.à r.l.» qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-après la "Société"), et en particulier par
la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales (ci-après la "Loi"), ainsi que par les présents statuts (ci-après ces
"Statuts").
2. Art. 2. Siège social.
2.1 Le siège social de la Société est établi dans la Ville de Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).
2.2 Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution de l'assemblée
générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification de ces Statuts.
2.3 Toutefois, le Gérant Unique ou, en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance de la Société, est autorisé à
transférer le siège de la Société dans la Ville de Luxembourg.
2.4 Au cas où des événements extraordinaires d'ordre militaire, politique, économique ou social de nature à com-
promettre l'activité normale au siège social de la Société se seraient produits ou seraient imminents, le siège social pourra
être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure
provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de cette Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du
siège, restera luxembourgeoise. La décision de transférer le siège social à l'étranger sera prise par le Gérant Unique ou,
en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance de la Société.
2.5 La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Grand-duché de Luxembourg qu'à l'étranger.
3. Art. 3. Objet.
3.1 L'objet de la société est de détenir des intérêts et participations dans
3.1.1 des entités luxembourgeoises ou étrangères dont l'objet et le but est, conformément à leurs statuts ou documents
constitutifs, d'acquérir, détenir, gérer, développer, louer et/ou disposer de biens immobiliers ("Sociétés Immobilières");
et/ou
3.1.2 des entités luxembourgeoises ou étrangères dont l'objet est, conformément à leurs statuts ou documents con-
stitutifs, de détenir des intérêts et participations dans des Sociétés Immobilières.
3.2 Pour satisfaire l'objet de la Société, la Société peut réaliser toutes opérations et transactions nécessaires à la
réalisation de son objet ainsi que toutes opérations liées directement ou indirectement visant à accomplir son but, incluant,
mais sans se limiter à, le fait d'accorder des prêts à des sociétés au sens du paragraphe 3.1 ci-dessus, dans lesquelles elle
a un intérêt direct ou indirect, et en grevant ses actifs et en demandant l'attribution et le nantissement découlant des
rapports légaux en vertu de ses actifs comme garantie des prêts consentis par la Société, étant entendu que que (i) aussi
longtemps que la Société est une filiale directe ou indirecte de Northam Property Funds Management S.à r.l. agissant pour
le compte de Northam Property Funds FCP-FIS, la Société n'entrera uniquement que dans des transactions n'entraînant
pas une violation du règlement de gestion applicable à Northam Property Funds FCP-FIS et (ii) la Société n'entrera dans
aucune opération qui ferait qu'elle soit engagée dans toute activité qui serait considérée comme une activité réglementée
du secteur financier.
4. Art. 4. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Titre II. - Capital, Parts sociales
5. Art. 5. Capital social.
5.1 Le capital social souscrit de la Société est fixé à vingt-cinq mille Dollars Canadien (25.000.- CAD) divisé en vingt-
cinq (25) Parts Sociales ayant chacune une valeur nominale de mille Dollars Canadien (1.000.- CAD) et ci-après
dénommées les "Parts". Les détenteurs de Parts Sociales sont dans leur ensemble désignés ci-après les "Associés".
5.2 En complément au capital social, il peut être mis en place un compte de prime dans lequel toute prime d'émission
payée pour toute part sera versée. Le montant de ce compte de prime est à la libre disposition des Associés.
5.3 Toutes les Parts Sociales ont des droits équivalents.
5.4 La Société peut procéder au rachat des ses propres parts dans les limites posées par la Loi.
6. Art. 6. Indivisibilité des parts. Envers la Société, les Parts Sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire
par Part Sociale est admis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de
la Société.
7. Art. 7. Transfert des parts.
7.1 Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul Associé, les Parts Sociales de la Société détenues par l'Associé unique sont
librement transmissibles.
7.2 Dans l'hypothèse où il y a plusieurs Associés, les Parts Sociales détenues par chacun d'entre eux ne sont trans-
missibles que moyennant l'application de ce qui est prescrit par les articles 189 et 190 de la Loi de 1915.
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Titre II. - Gérance
8. Art. 8. Gérance.
8.1 La Société est administrée par un ou plusieurs gérants nommés par résolution des associés. Dans le cas d'un seul
gérant, il sera fait référence à celui-ci comme "Gérant Unique". En cas de pluralité de gérants, ceux-ci constitueront le
conseil de gérance (ci-après "Conseil de Gérance").
8.2 Les gérants ne doivent pas nécessairement être associés. Les gérants pourront être révoqués à tout moment, avec
ou sans cause, par décision des associé(s).
9. Art. 9. Pouvoirs du gérant unique ou du conseil de gérance.
9.1 Dans les rapports avec les tiers, le Gérant Unique, ou, en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance, a tous
pouvoirs pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour effectuer et approuver tous actes et opérations
conformes à l'objet social et pourvu que les termes de cet article aient été respectés.
9.2 Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des Associés par la Loi ou ces Statuts seront
de la compétence du Gérant Unique ou, en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance.
10. Art. 10. Représentation de la Société. Vis-à-vis des tiers, la Société est valablement engagée par la seule signature
de son Gérant Unique dans le cas d'un Gérant Unique ou, en cas de pluralité de gérants, par la seule signature de tout
gérant ou par la signature de toute personne à qui le pouvoir aura été délégué par son Gérant Unique en cas d'un Gérant
Unique ou, en cas de pluralité de gérants, par tout gérant.
11. Art. 11. Délégation et agent du gérant unique.
11.1 Le Gérant Unique ou, en cas de pluralité de gérants, tout gérant, peut déléguer ses pouvoirs à un ou plusieurs
mandataires ad hoc pour des tâches déterminées.
11.2 Le Gérant Unique ou, en cas de pluralité de gérants, tout gérant, détermine les responsabilités et la rémunération
quelconques (s'il y en a) de tout mandataire, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.
12. Art. 12. Réunion du conseil de gérance.
12.1 En cas de pluralité de gérants, les réunions du Conseil de Gérance sont convoquées par tout gérant. Le Conseil
de Gérance nommera un président.
12.2 Le Conseil de Gérance pourra validement débattre et prendre des décisions sans avis préalable si tous les gérants
sont présents ou représentés et ont renoncé aux requis et formalités de convocation.
12.3 Tout Gérant peut agir lors d'une réunion du Conseil de Gérance en nommant par écrit ou par télégramme ou
par téléfax ou par e-mail ou par lettre un autre gérant comme son proxy. Un Gérant peut également nommer un autre
Gérant pour le représenter par téléphone en le confirmant plus tard par écrit.
12.4 Le Conseil de Gérance pourra validement débattre et prendre des décisions si une majorité de ses membres sont
présents ou représentés. Les décisions du Conseil de Gérance sont adoptées à la majorité simple.
12.5 L'utilisation d'un équipement de vidéoconférence et de conférences téléphoniques pourra être autorisée dans la
mesure où chaque Gérant participant est capable d'entendre et d'être entendu par tous les autres Gérants participants
utilisant ou non cette technologie, et chaque Gérant participant sera considéré comme présent et pourra être autorisé
à voter par vidéo ou téléphone.
12.6 Une décision écrite, signée par l'ensemble des gérants, est valide comme si celle-ci avait été adoptée à une réunion
du Conseil de Gérance, dûment convoqué et tenu. Une telle décision peut être documentée dans un seul document ou
dans plusieurs documents séparés ayant chacun le même contenu signé par l'ensemble des membres du Conseil de
Gérance.
12.7 Les minutes d'une réunion d'un Conseil de Gérance seront signées par le président.
12.8 Les extraits seront certifiés par l'un des Gérants ou toute personne nommée par l'un des Gérants ou durant la
réunion du Conseil de Gérance
Titre IV. - Assemblée générale des associés
13. Art. 13. Pouvoirs de l'assemblée générale des associés - Votes.
13.1 S'il n'y a qu'un seul Associé, cet Associé unique exerce tous pouvoirs qui sont conférés à l'assemblée générale
des Associés et prend les décisions par écrit.
13.2 En cas de pluralité d'Associés, chaque Associé peut prendre part aux décisions collectives indépendamment du
nombre de parts détenues. Chaque Associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre de parts détenues
par lui. Toutes les Parts Sociales ont des droits de vote égaux.
13.3 Si tous les Associés sont présents ou représentés, ils peuvent renoncer aux formalités de convocation et la réunion
peut valablement être tenue sans avis préalable.
13.4 S'il y a plus de vingt-cinq Associés, les décisions des Associés doivent être prises aux réunions à convoquer
conformément aux dispositions légales applicables.
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13.5 S'il y a moins de vingt-cinq Associés, chaque Associé pourra recevoir le texte des décisions à adopter et donner
son vote part écrit.
13.6 Un Associé pourra être représenté à une réunion des Associés en nommant par écrit (par fax ou par e-mail ou
par tout autre moyen similaire) un mandataire qui ne doit pas être nécessairement un Associé.
13.7 Des décisions collectives ne sont valablement prises que si les Associés détenant plus de la moitié du capital social
les adoptent. Toutefois, les résolutions modifiant ces Statuts de la Société ne peuvent être adoptées que par une majorité
d'Associés (en nombre) détenant au moins les trois quarts du capital social, sous réserve des toutes autres dispositions
légales. Le changement de nationalité de la Société requiert l'unanimité.
Titre V. - Exercice social
14. Art. 14. Exercice social.
14.1 L'année sociale commence le 1
er
janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
14.2 Chaque année, à la fin de l'exercice social, les comptes de la Société sont établis par le Gérant Unique ou, en cas
de pluralité de Gérants, par le Conseil de Gérance, et celui-ci ou, en cas de pluralité de Gérants, le Conseil de Gérance,
prépare un inventaire comprenant l'indication de la valeur des actifs et passifs de la Société.
14.3 Tout Associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social de la Société.
15. Art. 15. Droit de distribution des parts.
15.1 Le bénéfice net déterminé en conformité avec les dispositions légales applicables, cinq pour cent (5%) seront
prélevés pour la constitution de la réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque le montant de celle-
ci aura atteint dix pour cent (10%) du capital social.
15.2 Dans la mesure où des fonds peuvent être distribués au niveau de la Société tant dans le respect de la loi que des
Statuts, le Gérant Unique ou, en cas de pluralité de Gérants, le Conseil de Gérance, pourra proposer que les fonds
disponibles soient distribués.
15.3 La décision de distribuer des fonds et d'en déterminer le montant sera prise par les Associés en conformité avec
les dispositions de l'Article 13.7 précité.
15.4 Nonobstant les dispositions précédentes, le Gérant Unique ou, en cas de pluralité de Gérants, le Conseil de
Gérance, peut décider de payer des dividendes intérimaires au(x) Associé(s) avant la fin de l'exercice social sur la base
d'une situation de comptes montrant que des fonds suffisants sont disponibles pour la distribution, étant entendu que (i)
le montant à distribuer ne peut pas excéder, si applicable, les bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social,
augmentés des bénéfices reportés et des réserves distribuables, mais diminués des pertes reportées et des sommes
allouées à la réserve établie selon la Loi ou selon ces Statuts et que (ii) ces sommes distribuées qui ne correspondraient
pas aux profits effectivement générés seront remboursées par les Actionnaires.
Titre VI. - Liquidation
16. Art. 16. Dissolution et liquidation.
16.1 La Société ne pourra être dissoute pour cause de décès, de suspension des droits civils, d'insolvabilité, de faillite
de son Associé unique ou de l'un de ses Associés.
16.2 La liquidation de la Société sera décidée par l'assemblée des Associés en conformité avec les dispositions légales
applicables.
16.3 La liquidation sera effectuée par un ou plusieurs liquidateurs, Associés ou non, nommés par les Associés qui
détermineront leurs pouvoirs et rémunération.
Titre VII. - Loi applicable
17. Art. 17. Loi applicable. Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une prévision spécifique par les Statuts, il est fait
référence à la Loi.
<i>Dispositions transitoiresi>
Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2012.
<i>Souscription - Libérationi>
Le capital social a été souscrit comme suit:
Parts Sociales:
Northam Fund Management Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Parts Sociales
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Parts Sociales
Toutes les Parts Sociales ont été intégralement libérées par un versement en numéraire de sorte que la somme de
vingt-cinq mille Dollars Canadien CAD (25.000.- CAD) correspondant à un capital de vingt-cinq mille Dollars Canadien
(25.000.- CAD) se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.
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<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à environ mille euros.
<i>Assemblée généralei>
Immédiatement après la constitution de la Société, l'entité comparante précitée, Northam Fund Management Limited,
représentant la totalité du capital social, exerçant les pouvoirs de l'assemblée, a pris les résolutions suivantes:
1. Sont nommés comme Gérants de la Société pour une période illimitée:
a) M. Patrick W.A. Handreke, ayant son adresse professionnelle à 2 Carlton Street, Suite 909, Toronto, Ontario, M5B
1J3, Canada;
b) M. Robert Brimeyer, ayant son adresse professionnelle à 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand-Duché
de Luxembourg; et
c) M. Thomas Melchior, ayant son adresse professionnelle à 334, route de Mondorf, L-3260 Bettembourg, Grand-
Duché de Luxembourg.
2. Le siège social de la Société est établi au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l'ont
requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Belvaux, Grand-Duché de Luxembourg, en l'étude du notaire soussigné, date qu'en tête
des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, celui-ci a signé le présent acte
avec Nous le notaire.
Signé: B.D. KLAPP, J.-J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 23 avril 2012. Relation: EAC/2012/5185. Reçu soixante-quinze Euros (75.- EUR).
<i>Le Receveur ff.i> (signé): M. HALSDORF.
Référence de publication: 2012049906/397.
(120068310) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2012.
VWB S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 164.461.
In the year two thousand and twelve, on the twelfth day of March.
Before Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Luxembourg.
Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of VWB S. à r.l., a société à responsabilité limitée,
having its registered office at L-1471 Luxembourg, 412F, route d’Esch, registered with the Luxembourg trade and com-
panies register under number B 164.461 incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary, on 12 October
2011, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 3095 of 16 December 2011, (the
“Company”).
The meeting was presided by Mr. Régis Galiotto, professionally residing in Luxembourg.
The chairman appointed as secretary Mrs. Solange Wolter-Schieres, professionally residing in Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer Mr. Lorenzo Barcaglioni, professionally residing in Luxembourg.
The chairman declared and requested the notary to state that:
1. The shareholders represented and the number of shares held by each of them are shown on an attendance list
signed by the proxyholders, the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list will be
attached to the present deed to be filed with the registration authorities.
As it appeared from said attendance list, all the twenty-five thousand (25,000) shares in issue in the Company were
represented at the general meeting and the shareholders of the Company declared that they had prior knowledge of the
agenda so that the meeting was validly constituted and able to validly decide on all the items on the agenda.
2. The agenda of the meeting is as follows:
Amendment of Article 3.1. of the articles of incorporation so as to read as follows:
3.1. The Company may carry out all activities relating to scientific research and industrial development, and all trans-
actions relating directly or indirectly to the taking of participating interests in whatsoever form, in any enterprise in the
form of a public limited liability company or of a private liability company, as well as the administration, management,
control and development of such participations.
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After deliberation the meeting unanimously took the following resolution:
<i>Resolutioni>
The meeting resolves to amend Article 3.1. of the articles of incorporation so as to henceforth read as follows:
“ 3.1. The Company may carry out all activities relating to scientific research and industrial development, and all
transactions relating directly or indirectly to the taking of participating interests in whatsoever form, in any enterprise in
the form of a public limited liability company or of a private liability company, as well as the administration, management,
control and development of such participations. “
Whereof, the present deed is drawn up in Luxembourg on the day stated at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in
English, followed by a French version; on request of the person appearing and in case of divergence between the English
and the French text, the English version will prevail.
The document having been read to the appearing persons, known to the notary by their surnames, first names, civil
status and residences, the said persons appearing signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction en français du texte qui précède:
L'an deux mille douze, le douze mars.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence Luxembourg.
A été tenue une assemblée extraordinaire des associés de VWB S.à r.l., une société à responsabilité limitée ayant son
siège social àL-1471 Luxembourg, 412F, route d’Esch, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro B 164.461, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 12 octobre
2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 3095 du 16 décembre 2011 (la «Société»).
L'assemblée a été présidée par Monsieur Régis Galiotto, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Le président a élu comme secrétaire Madame Solange Wolter-Schieres, demeurant professionnellement à Luxem-
bourg.
L’assemblée a nommé comme scrutateur Monsieur Lorenzo Barcaglioni, demeurant professionnellement à Luxem-
bourg.
Le président a déclaré et requis le notaire d’acter que:
1. Le nombre d`associés représentés et le nombre de parts sociales détenus par chacun d`entre eux figurent sur la
feuille de présence signée par les détenteurs de procurations, le président, le secrétaire et scrutateur et le notaire sous-
signé. Ladite liste sera annexée à l`acte pour être soumise aux formalités de l’enregistrement.
Il découle de la feuille de présence, que toutes les vingt-cinq mille (25.000) parts sociales émises par la Société étaient
représentées à l`assemblée extraordinaire et que les associés de la Société ont déclaré qu`ils avaient eu connaissance au
préalable de l`ordre du jour de telle sorte que l`assemblée extraordinaire était valablement constituée et pouvait vala-
blement délibérer sur tous les points inscrits à l`ordre du jour.
2. L’ordre du jour de l`assemblée est le suivant
<i>Ordre du jouri>
Modification de l’article 3.1 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
3.1. La Société a pour objet toute activité de recherche scientifique et de développement industriel et toutes opérations
se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute
entreprise se présentant sous forme de société de capitaux ou de société de personnes, ainsi que l’administration, la
gestion, le contrôle et le développement de ces participations.
Après délibération l`Assemblée a pris à l`unanimité la résolution suivante:
<i>Résolutioni>
L’assemblée décide de modifier l’article 3.1 des statuts pour lui donner désormais la teneur suivante:
« 3.1. La Société a pour objet toute activité de recherche scientifique et de développement industriel et toutes opé-
rations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans
toute entreprise se présentant sous forme de société de capitaux ou de société de personnes, ainsi que l’administration,
la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.»
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, à la date figurant en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate que sur la demande du comparant, le présent acte est
rédigé en anglais, suivi d'une version française; à la requête du même comparant et en cas de divergences entre le texte
anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.
Après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels, états
et demeures, les comparants ont signé le présent acte avec le notaire.
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Signé: R. GALIOTTO, S. WOLTER, L. BARCAGLIONI et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 22 mars 2012. Relation: LAC/2012/13212. Reçu soixante-quinze euros (75,- EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): I. THILL.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 mai 2012.
Référence de publication: 2012051202/89.
(120070625) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2012.
Silver Sea Properties (Leamington Spa) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 12.500,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 155.162.
Par résolutions prises en date du 5 avril 2012, l'associé unique a pris les décisions suivantes:
- démission de Jessie DA SILVA, ayant son adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll L-1882 Luxembourg, de
son mandat de Gérant de catégorie B, avec effet immédiat.
- nomination de Sébastien COMIN, ayant son adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll L-1882 Luxembourg,
au mandat de Gérant de catégorie B, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 avril 2012.
Référence de publication: 2012049983/15.
(120068977) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2012.
Silver Sea Properties (Orpington) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 89.660,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 160.711.
Par résolutions prises en date du 5 avril 2012, l'associé unique a pris les décisions suivantes:
- démission de Jessie DA SILVA CARVALHO, ayant son adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll L-1882
Luxembourg, de son mandat de Gérant de classe B, avec effet immédiat.
- nomination de Sébastien COMIN, ayant son adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll L-1882 Luxembourg,
au mandat de Gérant de classe B, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 avril 2012.
Référence de publication: 2012049984/15.
(120068976) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2012.
Premium Restaurant Brands Luxemburgo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 5.020.000,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 154.524.
In the year two thousand and twelve, on the twelfth day of March.
Before Us, Maître Henri HELLINCKX, notary residing in Luxembourg.
Was held an extraordinary general meeting of partners of "Premium Restaurant Brands Luxemburgo S. à r.l." (the
"Company"), a limited liability company ("société à responsabilité limitée"), with its registered office at L-1855 Luxem-
bourg, 46A, Avenue John F. Kennedy, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary on June 29, 2010,
published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial") number 1898 of 15 September 2010,
amended the 30
th
of December 2010 pursuant to a deed of the undersigned notary published in the Mémorial, Recueil
des Sociétés et Associations (the "Mémorial") number 511 of 18 March 2011.
The meeting was opened with Nerea Nazábal Jiménez, professionally residing in Luxembourg, in the chair.
The chairman appointed as secretary David Burgos Duce, professionally residing in Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer Jacob Mudde, professionally residing in Luxembourg.
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The bureau of the Meeting having thus been constituted, the Chairman declared and requested the notary to state
that:
I.- The agenda of the extraordinary meeting is the following:
1. Increase of the subscribed share capital of the Company by an amount of five million US Dollars (USD 5,000,000.00)
in order to bring the share capital from its present amount of twenty thousand US Dollars (USD 20,000.00) to five million
and twenty thousand US Dollars (USD 5,020,000.00), by the creation and issuance of fifty million (50,000,000) class A
shares, fifty million (50,000,000) class B shares, fifty million (50,000,000) class C shares, fifty million (50,000,000) class D
shares, fifty million (50,000,000) class E shares, fifty million (50,000,000) class F shares, fifty million (50,000,000) class G
shares, fifty million (50,000,000) class H shares, fifty million (50,000,000) class I shares and fifty million (50,000,000) class
J shares (collectively the "Alphabet Shares"), all having a nominal value of one US Dollar cent (USD 0.01) each and the
same rights and obligations than the existing Alphabet Shares of the Company.
2. Subscription for and payment of the new Alphabet Shares specified in item 1 of this agenda, as follows:
- PRB El Salvador, S.A. de C.V. will not subscribe any new share;
- Agroamerica Corporation will subscribe 16,520,000 class A shares, 16,520,000 class B shares, 16,520,000 class C
shares, 16,520,000 class D shares, 16,520,000 class E shares, 16,520,000 class F shares, 16,520,000 class G shares,
16,520,000 class H shares, 16,520,000 class I shares and 16,520,000 class J shares paying their aggregate nominal value
amounting to USD 1,652,000.00;
- Cahabon Holdings, Ltd will subscribe 4,950,000 class A shares, 4,950,000 class B shares, 4,950,000 class C shares,
4,950,000 class D shares, 4,950,000 class E shares, 4,950,000 class F shares, 4,950,000 class G shares, 4,950,000 class H
shares, 4,950,000 class I shares and 4,950,000 class J shares paying their aggregate nominal value amounting to USD
495,000.00; and
- a new shareholder, Dirina Services Corp. will subscribe 28,530,000 class A shares, 28,530,000 class B shares,
28,530,000 class C shares, 28,530,000 class D shares, 28,530,000 class E shares, 28,530,000 class F shares, 28,530,000
class G shares, 28,530,000 class H shares, 28,530,000 class I shares and 28,530,000 class J shares paying their aggregate
nominal value amounting to USD 2,853,000.00.
After giving effect to items 1 and 2 of this agenda, the shares of the Company will be held as follows:
PRB El Salvador S.A. de C.V. will hold 114,120 Class A Shares, 114,120 Class B Shares, 114,120 Class C Shares, 114,120
Class D Shares, 114,120 Class E Shares, 114,120 Class F Shares, 114,120 Class G Shares, 114,120 Class H Shares,114,120
Class I Shares and 114,120 Class J Shares,
Agroamerica Corporation will hold 16,586,080 Class A Shares, 16,586,080 Class B Shares, 16,586,080 Class C Shares,
16,586,080 Class D Shares, 16,586,080 Class E Shares, 16,586,080 Class F Shares, 16,586,080 Class G Shares, 16,586,080
Class H Shares, 16,586,080 Class I Shares and 16,586,080 Class J Shares;
Cahabon Holdings, Ltd will hold 4,969,800 Class A Shares, 4,969,800 Class B Shares, 4,969,800 Class C Shares,
4,969,800 Class D Shares, 4,969,800 Class E Shares, 4,969,800 Class F Shares, 4,969,800 Class G Shares, 4,969,800 Class
H Shares, 4,969,800 Class I Shares and 4,969,800 Class J Shares; and
Dirina Services Corp. will hold 28,530,000 class A shares, 28,530,000 class B shares, 28,530,000 class C shares,
28,530,000 class D shares, 28,530,000 class E shares, 28,530,000 class F shares, 28,530,000 class G shares, 28,530,000
class H shares, 28,530,000 class I shares and 28,530,000 class J shares.
3. To amend article 6 of the Articles of Association of the Company to implement item 1 of this agenda; and
4. Miscellaneous.
II.- The partners present and represented and the number of shares held by each of them are shown on the attendance
list signed by the proxies of the partners represented and by the members of the bureau. The said list and proxies initialled
"ne varietur" by the members of the bureau will be annexed to this document, to be registered with this deed.
III.- It appears from the attendance list that all the shares representing the entire share capital are duly represented at
this meeting. All the shareholders present or represented declare that they have had due notice and knowledge of the
agenda prior to this meeting, so that no convening notices were necessary.
IV.- The present meeting is regularly constituted and may deliberate on all the items of the agenda.
Then the general meeting took unanimously the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The meeting decides to increase the subscribed share capital of the Company by an amount of five million US Dollars
(USD 5,000,000.00) in order to bring the share capital from its present amount of twenty thousand US Dollars (USD
20,000.00) to five million and twenty thousand US Dollars (USD 5,020,000.00), by the creation and issuance of fifty million
(50,000,000) class A shares, fifty million (50,000,000) class B shares, fifty million (50,000,000) class C shares, fifty million
(50,000,000) class D shares, fifty million (50,000,000) class E shares, fifty million (50,000,000) class F shares, fifty million
(50,000,000) class G shares, fifty million (50,000,000) class H shares, fifty million (50,000,000) class I shares and fifty million
(50,000,000) class J shares (collectively the "Alphabet Shares"), all having a nominal value of one US Dollar cent (USD
0.01) each and the same rights and obligations than the existing Alphabet Shares of the Company.
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<i>Second resolutioni>
The meeting accepts the subscription for the new Alphabet Shares specified in item 1 of this agenda, as follows:
- PRB El Salvador, S.A. de C.V. will not subscribe any new share;
- Agroamerica Corporation, having its registered office at Trident Chambers, P.O. Box 146, Road Town Tortola,
British Virgin Islands, here represented by Nerea Nazabal, prenamed, by virtue of one of the aforementioned proxies,
will subscribe sixteen million five hundred and twenty thousand (16,520,000) class A shares, sixteen million five hundred
and twenty thousand (16,520,000) class B shares, sixteen million five hundred and twenty thousand (16,520,000) class C
shares, sixteen million five hundred and twenty thousand (16,520,000) class D shares, sixteen million five hundred and
twenty thousand (16,520,000) class E shares, sixteen million five hundred and twenty thousand (16,520,000) class F shares,
sixteen million five hundred and twenty thousand (16,520,000) class G shares, sixteen million five hundred and twenty
thousand (16,520,000) class H shares, sixteen million five hundred and twenty thousand (16,520,000) class I shares and
sixteen million five hundred and twenty thousand (16,520,000) class J shares paying their aggregate nominal value amount-
ing to one million six hundred and fifty-two thousand US Dollars (USD 1,652,000.00.-);
- Cahabon Holdings, Ltd, having its registered office at Pasea Estate, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, here
represented by Nerea Nazabal Jimenez, prenamed, by virtue of one of the aforementioned proxies, will subscribe four
million nine hundred and fifty thousand (4,950,000) class A shares, four million nine hundred and fifty thousand (4,950,000)
class B shares, four million nine hundred and fifty thousand (4,950,000) class C shares, four million nine hundred and fifty
thousand (4,950,000) class D shares, four million nine hundred and fifty thousand (4,950,000) class E shares, four million
nine hundred and fifty thousand (4,950,000) class F shares, four million nine hundred and fifty thousand (4,950,000) class
G shares, four million nine hundred and fifty thousand (4,950,000) class H shares, four million nine hundred and fifty
thousand (4,950,000) class I shares and four million nine hundred and fifty thousand (4,950,000) class J shares paying their
aggregate nominal value amounting to four hundred and ninety-five thousand US Dollars (USD 495,000.-); and
- a new shareholder, Dirina Services Corp. having its registered office at Credicorp Bank Plaza, 26
th
Floor, Nicanor
de Obarrio Avenue 50
th
Street, Panama City, Republic of Panama,
here represented by Nerea Nazabal Jimenez, prenamed, by virtue of a proxy under private seal, will subscribe twenty-
eight million five hundred and thirty thousand (28,530,000) class A shares, twenty-eight million five hundred and thirty
thousand (28,530,000) class B shares, twenty-eight million five hundred and thirty thousand (28,530,000) class C shares,
twenty-eight million five hundred and thirty thousand (28,530,000) class D shares, twenty-eight million five hundred and
thirty thousand (28,530,000) class E shares, twenty-eight million five hundred and thirty thousand (28,530,000) class F
shares, twenty-eight million five hundred and thirty thousand (28,530,000) class G shares, twenty-eight million five hundred
and thirty thousand (28,530,000) class H shares, twenty-eight million five hundred and thirty thousand (28,530,000) class
I shares and twenty-eight million five hundred and thirty thousand (28,530,000) class J shares paying their aggregate nominal
value amounting to two million eight hundred and fifty-three thousand US Dollars (USD 2,853,000.-).
The subscribers liberate the subscription by payment in cash so that the amount of five million US Dollars (USD
5,000,000.00) is as now available to the company proof has been given to the undersigned notary.
The aforementioned proxy, after having been signed ne varietur by all the appearing parties and the undersigned notary
will remain attached to the present deed to be filed with it with the registration authorities. Following the previous
resolutions, the new shareholder, as represented here above, appears here with the existing shareholders in order to
deliberate and vote on the following remaining resolution:
<i>Third resolutioni>
The meeting decides to amend Article 6 of the Articles of Association so as to read as follows:
Art. 6. Capital. The capital of the Company is set at five million and twenty thousand US Dollars (USD 5,020,000.00)
represented by fifty million two hundred thousand (50,200,000) Class A shares with a nominal value of USD 0.01 (one
Cent) each (collectively, the "Class A Shares" and individually a "Class A Share"), fifty million two hundred thousand
(50,200,000) Class B shares with a nominal value of USD 0.01 (one Cent) each (collectively, the "Class B Shares" and
individually a "Class B Share"), fifty million two hundred thousand (50,200,000) Class C shares with a nominal value of
USD 0.01 (one Cent) each (collectively, the "Class C Shares" and individually a "Class C Share"), fifty million two hundred
thousand (50,200,000) Class D shares with a nominal value of USD 0.01 (one Cent) each (collectively, the "Class D Shares"
and individually a "Class D Share"), fifty million two hundred thousand (50,200,000) Class E shares with a nominal value
of USD 0.01 (one Cent) each (collectively, the "Class E Shares" and individually a "Class E Share"), fifty million two hundred
thousand (50,200,000) Class F shares with a nominal value of USD 0.01 (one Cent) each (collectively, the "Class F Shares"
and individually a "Class F Share"), fifty million two hundred thousand (50,200,000) Class G shares with a nominal value
of USD 0.01 (one Cent) each (collectively, the "Class G Shares" and individually a "Class G Share"), fifty million two
hundred thousand (50,200,000) Class H shares with a nominal value of USD 0.01 (one Cent) each (collectively, the "Class
H Shares" and individually a "Class H Share"), fifty million two hundred thousand (50,200,000) Class I shares with a nominal
value of USD 0.01 (one Cent) each (collectively, the "Class I Shares" and individually a "Class I Share") and fifty million
two hundred thousand (50,200,000) Class J shares with a nominal value of USD 0.01 (one Cent) each (collectively, the
"Class J Shares" and individually a "Class J Share").
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The share capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of the share-
holders adopted in the same manner required for amendment of the Articles.
<i>Costsi>
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations of expenses, in any form whatsoever, which the
corporation incurs or for which it is liable by reason of its present deed, is approximately EUR 3,600.-.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing party,
the present deed is worded in English followed by a French version. At the request of the same appearing party it is stated
that, in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version shall prevail.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, known to the notary by their names, first names, civil status
and residences, the persons appearing signed together with the notary the present deed.
Follows the French translation:
L'an deux mille douze, le douze mars.
Par-devant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg.
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de «Premium Restaurant Brands Luxemburgo S. à r.l.» (la
"Société"), une société à responsabilité limitée, ayant son siège social à L-1855 Luxembourg, 46A, Avenue John F. Kennedy,
constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 29 juin 2010, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés
et Associations (le "Mémorial"), numéro 1898 du 15 septembre 2010, modifié en date du 30 décembre 2010 suivant acte
reçu par le notaire publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations (le "Mémorial"), numéro 511 de 18 mars
2011.
L'Assemblée est présidée par Nerea Nazâbal Jiménez, demeurant professionnellement à Luxembourg, qui a désigné
comme secrétaire de l'Assemblée David Burgos Duce, demeurant professionnellement à Luxembourg.
L'Assemblée a élu aux fonctions de scrutateur Jacob Mudde, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Le bureau de l'Assemblée ayant donc été constitué, le Président a déclaré et a demandé au notaire d'acter que:
I.- L'ordre du jour de l'Assemblée générale extraordinaire est le suivant:
1.- Augmentation du capital souscrit de la Société à concurrence de cinq millions de Dollars US (USD 5.000.000,-)
pour le porter de son montant actuel de vingt mille Dollars US (USD 20.000,-) à cinq millions et vingt mille Dollars US
(USD 5.020.000,-) par l'émission de cinquante millions (50.000.000) de parts de Classe A, cinquante millions (50.000.000)
de parts de Class B, cinquante millions (50.000.000) de parts de Classe C, cinquante millions (50.000.000) de parts de
Classe D, cinquante millions (50.000.000) de parts de Classe E, cinquante millions (50.000.000) de parts de Class F,
cinquante millions (50.000.000) de parts de Classe G, cinquante millions (50.000.000) de parts de Classe H, cinquante
millions (50.000.000) de parts de Classe I, cinquante millions (50.000.000) de parts de Classe J ayant une valeur nominale
de un Dollar Cent (USD 0,01) chacune et avec les même droits et obligations que les actions rachetables existantes.
2.- Souscription des nouvelles parts et libération de l'augmentation de capital spécifiée au point 1 de l'ordre du jour
comme suit:
PRB El Salvador S.A. de C.V. ne souscrira pas des nouvelles parts;
Agroamerica Corporation souscrira à 16.520.000 parts de Classe A, 16.520.000 parts de Classe B, 16,520,000 parts
de Classe C, 16.520.000 parts de Classe D, 16.520.000 parts de Classe E, 16.520.000 parts de Classe F, 16.520.000 parts
de Classe G, 16.520.000 parts de Classe H, 16,520,000 parts de Classe I et 16.520.000 parts de Classe J en payant son
valeur nominal agréé de USD 1.652.000.00;
Cahabon Holdings, Ltd souscrira à 4.950.000 parts de Classe A, 4.950.000 parts de Classe B, 4.950.000 parts de Clases
C, 4.950.000 parts de Classe D, 4.950.000 parts de Classe E, 4.950.000 parts de Classe F, 4,950,000 parts de Classe G,
4,950,000 parts de Classe H, 4.950.000 parts et Classe I et 4.950.000 parts de Classe J en payant son valeur nominal agréé
de USD 495.000.00;
Un nouvel associé, Dirina Services Corp. souscrira à 28.530.000 parts de Classe A, 28.530.000 parts de Classe B,
28.530.000 parts de Classe C, 28.530.000 parts de Classe D, 28.530.000 parts de Classe E, 28.530.000 parts de Classe F,
28.530.000 parts de Classe G, 28.530.000 parts de Classe H, 28.530.000 parts de Classe I et 28.530.000 parts de Classe
J en payant son valeur nominal agréé de USD 2.853.000.00;
A la prise d'effet des points 1 et 2 de cet ordre du jour; les parts de la Société seront détenues comme suit:
PRB EL Salvador S.A. de C.V. détiendra 114.120 Parts de Classe A 114.120 Parts de Classe B 114.120 Parts de Classe
C 114.120 Parts de Classe D 114.120 Parts de Classe E 114.120 Parts de Classe F 114.120 Parts de Classe G 114.120
Parts de Classe H 114.120 Parts de Classe I et 114.120 Parts de Classe J,
Agroamerica Corproration détiendra 16.586.080 Parts de Classe A 16,586,080 Parts de Classe B 16.586.080 Parts de
Classe C 16.586.080 Parts de Classe D 16.586.080 Parts de Classe E 16.586.080 Parts de Classe F 16.586.080 Parts de
Classe G 16.586.080 Parts de Classe H 16.586080 Parts de Classe I et 16.586.080 Parts de Classe J.
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Cahabon Holdings, Ltd. détiendra 4.969.800 Parts de Classe A, 4.969.800 Parts de Classe B, 4.969.800 Parts de Classe
C, 4.969.800 Parts de Classe D, 4.969.800 Parts de Classe E, 4.969.800 Parts de Classe F, 4.969.800 Parts de Classe G,
4.969.800 Parts de Classe H, 4.969.800 Parts de Classe I et 4.969.800 Parts de Classe J.
Dirina Services Corp. détiendra 28.530.000 parts de Classe A, 28.530.000 parts de Classe B, 28.530.000 parts de Classe
C, 28.530.000 parts de Classe D, 28.530.000 parts de Classe E, 28.530.000 parts de Classe F, 28.530.000 parts de Classe
G, 28.530.000 parts de Classe H, 28.530.000 parts de Classe I et 28.530.000 parts de Classe J.
7. Modification de l'article 6 des statuts de la Société en tenant compte des modifications à intervenir suite au point 1
de l'ordre du jour.
12. Divers.
II.- Les associés présents et représentés et le nombre de parts détenues par chacun d'eux ont été renseignés sur une
liste de présence signée par les associés présents, par les mandataires des associés représentés et par le bureau de
l'Assemblée. Ladite liste sera enregistrée avec le présent acte et les procurations paraphées ne varietur par les membres
du bureau seront annexées à ce document, pour être enregistrées avec le présent acte.
III.- Il résulte de ladite liste de présence que toutes les parts représentant l'intégralité du capital social, sont dûment
représentées à l'Assemblée, donc il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les actionnaires présents ou
représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui
leur a été communiqué au préalable.
IV.- Que la présente Assemblée est régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur tous les points portés
à l'ordre du jour.
Ensuite l'Assemblée Générale a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de cinq millions de Dollars US (USD 5.000.000,-) pour
le porter de son montant actuel de vingt mille Dollars US (USD 20.000,-) à cinq millions et vingt mille Dollars US (USD
5.020.000,-) par l'émission de cinquante millions (50.000.000) de parts de Classe A, cinquante millions (50.000.000) de
parts de Classe B, cinquante millions (50.000.000) de parts de Classe C, cinquante millions (50.000.000) de parts de Classe
D, cinquante millions (50.000.000) de parts de Classe E, cinquante millions (50.000000) de parts de Classe F, cinquante
millions (50.000.000) de parts de Classe G, cinquante millions (50.000.000) de parts de Classe H, cinquante millions
(50.000.000) de parts de Classe I, cinquante millions (50.000.000) de parts de Classe J ayant une valeur nominale de un
Dollar Cent (USD 0,01) chacune et avec les même droits et obligations que les actions rachetables existantes.
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée décide d'accepter la souscription des nouvelles parts et libération de l'augmentation de capital spécifiée
au point 1 de l'ordre du jour comme suit:
PRB EI Salvador S.A. de C.V. ne souscrira pas des nouvelles parts;
Agroamerica Corporation, ayant son siège à Trident Chambers P.O. Box 146, Road Town, Tortola, Iles Vierges Bri-
tanniques, ici représentée par Nerea Nazâbal Jiménez, prénommée, en vertu d'une des procurations dont mention ci-
avant, souscrira à seize millions cinq cent vingt mille (16.520.000) parts de Classe A, seize millions cinq cent vingt mille
(16.520.000) parts de Classe B, seize millions cinq cent vingt mille (16.520.000) parts de Classe C, seize millions cinq cent
vingt mille (16.520.000) parts de Classe D, seize millions cinq cent vingt mille (16.520.000) parts de Classe E, seize millions
cinq cent vingt mille (16.520.000) parts de Classe F, seize millions cinq cent vingt mille (16.520.000) parts de Classe G,
seize millions cinq cent vingt mille (16.520.000) parts de Classe H, seize millions cinq cent vingt mille (16.520.000) parts
de Classe I et seize millions cinq cent vingt mille (16.520.000) parts de Clases J en payant son valeur nominal agréé de un
million six cent cinquante-deux mille Dollars US (USD 1.652.000,-);
Cahabon Holdings, Ltd, ayant son siège à Pasea Estate Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques, ici représentée
par Nerea Nazâbal Jiménez, prénommée, en vertu d'une des procurations dont mention ci-avant, souscrira à quatre
millions neuf cent cinquante mille (4.950.000) parts de Classe A, quatre millions neuf cent cinquante mille (4.950.000)
parts de Classe B, quatre millions neuf cent cinquante mille (4.950.000) parts de Classe C, quatre millions neuf cent
cinquante mille (4.950.000) parts de Classe D, quatre millions neuf cent cinquante mille (4.950.000) parts de Classe E,
quatre millions neuf cent cinquante mille (4.950.000) parts de Classe F, quatre millions neuf cent cinquante mille
(4.950.000) parts de Classe G, quatre millions neuf cent cinquante mille (4.950.000) parts de Classe H, quatre millions
neuf cent cinquante mille (4.950.000) parts de Classe I et quatre millions neuf cent cinquante mille (4.950.000) parts de
Classe J en payant son valeur nominal agréé de quatre cent quatre-vingt-quinze mille Dollars US (USD 495.000,-);
Un noveau associé, Dirina Services Corp., ayant son siège social à Credicorp Bank Plaza, 26
th
Floor, Nicanor de
Obarrio Avenue 50
th
Street, Panama City, Republique de Panama,
ici représentée par Nerea Nazâbal Jiménez, prénommée, en vertu d'une procuration sous seing privé, souscrira à vingt-
huit millions cinq cent trente mille (28.530.000) parts de Classe A, vingt-huit millions cinq cent trente mille (28.530.000)
parts de Classe B, vingt-huit millions cinq cent trente mille (28.530.000) parts de Classe C, vingt-huit millions cinq cent
trente mille (28.530.000) parts de Classe D, vingt-huit millions cinq cent trente mille (28.530.000) parts de Classe E, vingt-
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huit millions cinq cent trente mille (28.530.000) parts de Classe F, vingt-huit millions cinq cent trente mille (28.530.000)
parts de Classe G, vingt-huit millions cinq cent trente mille (28.530.000) parts de Classe H, vingt-huit millions cinq cent
trente mille (28.530.000) parts de Classe I et vingt-huit millions cinq cent trente mille (28.530.000) parts de Classe J en
payant son valeur nominal agréé de deux millions huit cent cinquante-trois mille Dollars US (USD 2.853.000,-)-
Les souscripteurs libèrent l'augmentation de capital par versement en espèces si bien que le montant de cinq millions
de Dollars U.S. (USD 5.000.000,-) est à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.
Au vu des résolutions précédentes, le nouvel associé, tel que représenté ci-dessus, apparaît ici avec les associés exi-
stants afin de délibérer et de voter sur la résolution suivante:
<i>Troisième résolutioni>
L'assemblée décide de modifier l'article 6 des statuts pour leur donner désormais la teneur suivante:
Art. 6. Capital. Le capital social est fixé à cinq millions et vingt mille Dollars US (USD 5.020.000,-) représenté par
cinquante millions deux cent mille (50.200.000) "Actions de Classe A" rachetables, d'une valeur nominale de UN CENT
(0,01 USD) (collectivement, les "Actions de Classe A" et individuellement une "Action de Classe A"), cinquante millions
deux cent mille (50.200.000) "Actions de Classe B" rachetables, d'une valeur nominale de UN CENT (0,01 USD) (col-
lectivement, les "Actions de Classe B" et individuellement une "Action de Classe B"), cinquante millions deux cent mille
(50.200.000) "Actions de Classe C" rachetables, d'une valeur nominale de UN CENT (0,01 USD) (collectivement, les
"Actions de Classe C" et individuellement une "Action de Classe C"), cinquante millions deux cent mille (50.200.000)
"Actions de Classe D" rachetables, d'une valeur nominale de UN CENT (0,01 USD) (collectivement, les "Actions de
Classe D" et individuellement une "Action de Classe D") cinquante millions deux cent mille (50.200.000) "Actions de
Classe E" rachetables, d'une valeur nominale de UN CENT (0,01 USD) (collectivement, les "Actions de Classe E" et
individuellement une "Action de Classe E") cinquante millions deux cent mille (50.200.000) "Actions de Classe F" rache-
tables, d'une valeur nominale de UN CENT (0,01 USD) (collectivement, les "Actions de Classe F" et individuellement une
"Action de Classe F") cinquante millions deux cent mille (50.200.000) "Actions de Classe G" rachetables, d'une valeur
nominale de UN CENT (0,01 USD) (collectivement, les "Actions de Classe G" et individuellement une "Action de Classe
G") cinquante millions deux cent mille (50.200.000) "Actions de Classe H" rachetables, d'une valeur nominale de UN
CENT (0,01 USD) (collectivement, les "Actions de Classe H" et individuellement une "Action de Classe H"), cinquante
millions deux cent mille (50.200.000) "Actions de Classe I" rachetables, d'une valeur nominale de UN CENT (0,01 USD)
(collectivement, les "Actions de Classe I" et individuellement une "Action de Classe I"), et cinquante millions deux cent
mille (50.200.000) "Actions de Classe J" rachetables, d'une valeur nominale de UN CENT (0,01 USD) (collectivement, les
"Actions de Classe J" et individuellement une "Action de Classe J").
Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des associés adoptée
dans les conditions requises pour la modification des Statuts.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
ou qui sont mis à charge à raison de cette assemblée générale extraordinaire est estimé à environ EUR 3.600,-
Le notaire soussigné qui parle et comprend l'anglais, déclare que la partie comparante ci-dessus mentionnée l'a requis
de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française. A la demande de ladite partie comparante,
il est noté qu'en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant par son nom, prénom
usuel, état et demeure, le comparant a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: N. Nazâbal Jiménez - D. Burgos Duce - J. Mudde - H. Hellinckx.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 22 mars 2012. Relation: LAC/2012/13208. Reçu soixante-quinze euros (75,-
EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): Irène THILL.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
Luxembourg, le vingt-sept avril de l'an deux mille douze.
Référence de publication: 2012051051/294.
(120070605) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2012.
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Stornoway Investment S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.
R.C.S. Luxembourg B 50.582.
Par décision de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 24 avril 2012, la cooptation en date du 06
mai 2011 de Madame Marie BOURLOND au Conseil d'Administration et la démission à cette même date de Monsieur
Jean BODONI du Conseil d'Administration ont été ratifiées.
Lors de cette même assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement, Monsieur Yannick KANTOR, 42, rue de
la Vallée, L-2661 Luxembourg, Madame Elisa Paola ARMANDOLA, 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, et Monsieur
François MEUNIER, 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, ont été nommés administrateurs au Conseil d'Adminis-
tration en remplacement des administrateurs démissionnaires Madame Marie BOURLOND, Monsieur Guy BAUMANN
et Monsieur Guy KETTMANN. Les mandats des nouveaux administrateurs s'achèveront à l'issue de l'assemblée générale
annuelle de l'an 2018. Cette même assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement, a renouvelé le mandat du
commissaire aux comptes AUDIT-TRUST S.A., société anonyme, pour une durée de six ans, prenant fin à l'issue de
l'assemblée générale ordinaire de 2018.
Luxembourg, le 02 MAI 2012.
<i>Pour: STORNOWAY INVESTMENT S.A.
i>Société anonyme
Experta Luxembourg
Société anonyme
Cindy Szabo / Lionel Argence-Lafon
Référence de publication: 2012051838/24.
(120071458) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2012.
Alpazen S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.
R.C.S. Luxembourg B 158.124.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 2 mai 2012 à Luxembourgi>
L'Assemblée Générale des Actionnaires décide à l'unanimité de renouveler les mandats comme suit:
<i>Administrateur - catégorie A:i>
Mme Françoise BOURELY, 34, Chemin de la Moraine, CH -1162 Saint-Prex
<i>Administrateurs - catégorie B:i>
Mr Koen LOZIE, 61, Grand-Rue, L - 8510 Redange-sur-Attert
Mr Joseph WINANDY, 19, rue de l'Horizon, L-5960 Itzig
COSAFIN SA, 1, rue Joseph Hackin, L - 1746 Luxembourg représenté par Mr Jacques BORDET, 27, rue de Syren,
L-5762 Hassel
L'Assemblée Générale des Actionnaires décide de renouveler le mandat de Fiduciaire HRT, 3A rue Guillaume Kroll,
L-1882 Luxembourg en tant que Commissaire aux Comptes de la Société.
Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viendront donc à échéance à l'Assemblée Générale
Ordinaire qui statuera sur les comptes au 31 décembre 2012.
Pour copie conforme
Signatures
<i>Administrateur / Administrateuri>
Référence de publication: 2012051885/23.
(120072181) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2012.
T.E.R. Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4714 Pétange, rue Eucosider.
R.C.S. Luxembourg B 57.899.
Les statuts coordonnés de la prédite société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012050030/9.
(120068291) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2012.
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Silver Sea Properties (Worcester) S à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 12.500,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 164.155.
Par résolutions prises en date du 5 avril 2012, l'associé unique a pris les décisions suivantes:
- démission de Jessie Da Silva Carvalho, ayant son adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll L-1882 Luxem-
bourg, de son mandat de Gérant de classe B, avec effet immédiat.
- nomination de Sébastien Comin, ayant son adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll L-1882 Luxembourg,
au mandat de Gérant de classe B, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 avril 2012.
Référence de publication: 2012049985/15.
(120068979) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2012.
Bäckerstuff Lentzen S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9905 Troisvierges, 38, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 168.534.
STATUTEN
Im Jahre zweitausendundzwölf, am zwanzigsten Tag des Monats April.
Vor dem Unterzeichneten Maître Edouard DELOSCH, Notar mit Amtswohnsitz in Diekirch.
Sind erschienen:
1.- Herr Joseph LENTZEN, Bäcker, geboren am 28. März 1949 in Sankt-Vith (Belgien), wohnhaft in B-4790 Burg
Reuland, 49, Espeler;
2.- Herr Mirco Marie Léon LENTZEN, Bäcker, geboren am 21. August 1975 in Malmedy (Belgien), wohnhaft in B-4790
Burg Reuland, 49, Espeler.
Welche Komparenten den instrumentierenden Notar ersuchten, folgende Gesellschaftsgründung zu beurkunden:
Titel I. Name, Sitz, Zweck, Dauer
Art. 1. Zwischen den vorgenannten Parteien, sowie allen welche in Zukunft Inhaber der hiernach geschaffenen Anteile
werden, besteht eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, welche durch gegenwärtige Satzung sowie durch die eins-
chlägigen gesetzlichen Bestimmungen geregelt ist.
Art. 2. Die Gesellschaft trägt die Bezeichnung „Bäckerstuff Lentzen S.à r.l.“.
Art. 3. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Troisvierges und kann durch Beschluss der Geschäfts-
führung an jeden anderen Ort innerhalb der gleichen Gemeinde verlegt werden.
Der Gesellschaftssitz kann durch Beschluss der Gesellschafterversammlung in jede andere Gemeinde innerhalb des
Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.
Art. 4. Zweck und Gegenstand der Gesellschaft ist der Vertrieb von Brot-und frischen Konditorerzeugnissen, der
Vertrieb von Teigen, der Großund Einzelhandel, An-und Verkauf von allen Bäckerei-, Konditorei-und Backprodukten. Die
Lieferung und Transport von allen Waren und Produkten, die in Konditoreien, Bäckereien und Cafés im Allgemeinen
vermarktet werden. Der Thekenverkauf, das Betreiben einer Caféstube und kleine Restauration.
Die Gesellschaft kann im Übrigen alle kaufmännischen, industriellen oder finanziellen Handlungen abwickeln, die mit-
telbar oder unmittelbar mit dem Gegenstand der Gesellschaft in Verbindung stehen.
Die Gesellschaft kann sich gleichfalls durch Einbringungen, Anteilzeichnungen, Verschmelzungen oder auf jede Art und
Weise an allen anderen Gesellschaften und Unternehmen beteiligen, die einen gleichen oder ähnlichen Zweck verfolgen,
welche die Ausdehnung und Entwicklung der hiermit gegründeten Gesellschaft begünstigen könnten.
Sie kann ihren Gegenstand sowohl in Luxemburg als auch im Ausland verwirklichen, auf alle Arten und gemäß den
Modalitäten, die ihr als geeignete erscheinen.
Im Rahmen ihrer Tätigkeit kann die Gesellschaft in Hypothekeneintragungen einwilligen, Darlehen aufnehmen, mit oder
ohne Garantie, und für andere Personen oder Gesellschaften Bürgschaften leisten, unter Vorbehalt der diesbezüglichen
gesetzlichen Bestimmungen.
Sie kann im Übrigen alle kaufmännischen, industriellen und finanziellen Handlungen in Bezug auf bewegliche und un-
bewegliche Güter vollziehen, die für die Verwirklichung des Gegenstandes der Gesellschaft notwendig oder auch nur
nützlich sind oder welche die Entwicklung der Gesellschaft erleichtern können.
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Art. 5. Die Gesellschaft ist für eine unbegrenzte Dauer gegründet.
Titel II. Gesellschaftskapital, Anteile
Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-), aufgeteilt in einhundert Anteile
(100) von je einhundertfünfundzwanzig Euro (EUR 125,-), welche integral gezeichnet und voll eingezahlt wurden.
Art. 7. Im Falle von mehreren Gesellschaftern sind die Anteile zwischen ihnen frei übertragbar.
Das Abtreten von Gesellschaftsanteilen unter Lebenden an Nichtgesellschafter bedarf der Genehmigung der anderen
Gesellschafter, welche drei Viertel (3/4) des Gesellschaftskapitals vertreten.
Die Übertragungen sind der Gesellschaft und Dritten gegenüber erst rechtswirksam, nachdem sie gemäß Artikel 1690
des Zivilgesetzbuches der Gesellschaft zugestellt, oder von ihr in einer notariellen Urkunde angenommen worden sind.
Titel III. Verwaltung und Vertretung
Art. 8. Die Beschlüsse werden durch den alleinigen Gesellschafter gemäß Artikel 200-2 des Gesetzes vom 10. August
1915, so wie dasselbe abgeändert worden ist, gefasst.
Die Verträge zwischen der Gesellschaft und dem alleinigen Gesellschafter unterliegen ebenfalls den Bestimmungen
dieses Artikels.
Wenn die Gesellschaft mehrere Gesellschafter begreift, so sind die Beschlüsse der Generalversammlung nur rechts-
wirksam, wenn sie von den Gesellschaftern, die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals darstellen, angenommen
werden, es sei denn das Gesetz oder gegenwärtige Satzung würden anders bestimmen.
Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Gesellschaftsanteile besitzt. Jeder Gesellschafter kann sich rechtmäßig
bei der Gesellschafterversammlung aufgrund einer Sondervollmacht vertreten lassen.
Art. 9. Solange die Zahl der Gesellschafter fünfundzwanzig (25) nicht übersteigt, steht es dem Geschäftsführer frei, die
Gesellschafter in Generalversammlungen zu vereinigen. Falls keine Versammlung abgehalten wird, erhält jeder Gesell-
schafter den genau festgelegten Text der zu treffenden Beschlüsse und gibt seine Stimme schriftlich ab.
Die jährliche Generalversammlung der Gesellschafter, die nur stattfinden muss, wenn die Zahl der Gesellschafter
fünfundzwanzig (25) übersteigt, tritt in der Gemeinde des Gesellschaftssitzes an dem im Einberufungsschreiben genannten
Ort zusammen und zwar am dritten Mittwoch des Monats Juni jeden Jahres. Falls der vorbenannte Tag ein gesetzlicher
oder tarifvertraglicher Feiertag ist, findet die Versammlung am ersten nachfolgenden Arbeitstag statt.
Eine Entscheidung wird nur dann gültig getroffen, wenn sie von Gesellschaftern, die mehr als die Hälfte des Kapitals
vertreten, angenommen wird. Ist diese Zahl in einer ersten Versammlung oder schriftlichen Befragung nicht erreicht
worden, so werden die Gesellschafter ein zweites Mal durch Einschreibebrief zusammengerufen oder befragt und die
Entscheidungen werden nach der Mehrheit der abgegebenen Stimmen getroffen, welches auch der Teil des vertretenen
Kapitals sein mag.
Jeder Gesellschafter ist stimmberechtigt, ganz gleich wie viel Anteile er hat. Er kann so viele Stimmen abgeben, wie er
Anteile hat. Jeder Gesellschafter kann sich rechtmäßig bei der Gesellschafterversammlung aufgrund einer Sondervollmacht
vertreten lassen.
Art. 10. Die Gesellschaft wird verwaltet durch einen oder mehrere Geschäftsführer, welche nicht Teilhaber der Ge-
sellschaft sein müssen.
Die Ernennung der Geschäftsführer erfolgt durch den alleinigen Gesellschafter bezugsweise durch die Gesellschafter,
welche(r) die Befugnisse und die Dauer der Mandate des oder der Geschäftsführer festlegt.
Die (der) Geschäftsführer können (kann) spezielle Befugnisse oder Vollmachten an Personen oder Ausschüsse, die
von ihnen gewählt werden, übertragen oder diese mit bestimmten ständigen oder zeitweiligen Funktionen ausstatten.
Die Gesellschaft wird Dritten gegenüber durch die alleinige Unterschrift des einzigen Geschäftsführers oder, wenn
mehr als ein Geschäftsführer ernannt worden ist, durch die gemeinsame Unterschriften von zwei Geschäftsführern, ge-
bunden.
Art. 11. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.
Art. 12. Über die Geschäfte der Gesellschaft wird nach handelsüblichem Brauch Buch geführt.
Am Ende eines jeden Geschäftsjahres werden durch die Geschäftsführung ein Inventar, eine Bilanz und eine Gewinn-
und Verlustrechnung aufgestellt, gemäß den diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmungen.
Ein Geschäftsbericht muss gleichzeitig abgegeben werden. Am Gesellschaftssitz kann jeder Gesellschafter während der
Geschäftszeit Einsicht in die Bilanz und in die Gewinn-und Verlustrechnung nehmen.
Die Bilanz sowie die Gewinn-und Verlustrechnung werden dem oder den Gesellschaftern zur Genehmigung vorgelegt.
Diese äußern sich durch besondere Abstimmung über die Entlastung der Geschäftsführung.
Das Kreditsaldo der Bilanz wird nach Abzug aller Unkosten sowie des Beitrages zur gesetzlichen Reserve der Gene-
ralversammlung der Gesellschafter bezugsweise dem alleinigen Gesellschafter zur Verfügung gestellt.
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Art. 13. Beim Ableben des alleinigen Gesellschafters oder eines der Gesellschafter erlischt die Gesellschaft nicht,
sondern wird durch oder mit den Erben des Verstorbenen weitergeführt.
Titel IV. Auflösung und Liquidation
Art. 14. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere von dem alleinigen
Gesellschafter oder der Gesellschafterversammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durch-
geführt.
Der alleinige Gesellschafter beziehungsweise die Gesellschafterversammlung legt deren Befugnisse und Bezüge fest.
Art. 15. Für sämtliche nicht vorgesehenen Punkte gilt das Gesetz vom 18. September 1933 über die Gesellschaften
mit beschränkter Haftung, sowie das Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften und deren Abände-
rungen.
<i>Übergangsbestimmungi>
Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2012.
<i>Zeichnung und Zahlungi>
Die Satzung ist somit durch den Notar aufgenommen, die Anteile wurden gezeichnet und der Nennwert zu einhundert
Prozent (100%) in bar eingezahlt durch folgende Gesellschafter:
- Herr Joseph LENTZEN, vorbenannt, fünfzig Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
- Herr Mirco Marie Léon LENTZEN, vorbenannt, fünfzig Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
TOTAL: einhundert Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Die Summe von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) stand der Gesellschaft daher von dem Moment an zur
Verfügung. Beweis hierüber wurde dem unterzeichnenden Notar überbracht, welcher erklärt, dass die Voraussetzungen
des Artikels 183 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften vom 10. August 1915, in der zuletzt geltenden Fassung,
gewahrt wurden.
<i>Kosteni>
Die Kosten, welche der Gesellschaft zum Anlass ihrer Gründung entstehen, werden abgeschätzt auf den Betrag von
neunhundert Euro (EUR 900,-).
<i>Erklärungi>
Die Komparenten erklären, dass der unterfertigte Notar sie darüber in Kenntnis gesetzt hat, dass die Gesellschaft erst
nach Erhalt der erforderlichen behördlichen Genehmigungen, ihre Aktivitäten aufnehmen kann.
<i>Generalversammlungi>
Sofort nach der Gründung, haben die Gesellschafter folgende Beschlüsse gefasst:
a) zum Geschäftsführer der Gesellschaft für eine unbestimmte Dauer wird ernannt:
Herr Mirco Marie Léon LENTZEN, Bäcker, geboren am 21. August 1975 in Malmedy (Belgien), wohnhaft in B-4790
Burg Reuland, 49, Espeler.
Derselbe kann die Gesellschaft durch seine alleinige Unterschrift verpflichten.
b) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-9905 Troisvierges, 38, Grand-Rue.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Diekirch, am Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand
und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: J. Lentzen, M. Lentzen, DELOSCH.
Enregistré à Diekirch le 23 avril 2012. Relation: DIE/2012/4703. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).
<i>Le Receveuri> (signé): THOLL.
Für gleichlautende Abschrift, ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Memorial C.
Diekirch, den 23. April 2012.
Référence de publication: 2012051898/138.
(120072611) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2012.
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Samson, Société Civile.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 21, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg E 4.761.
STATUTES
THE UNDERSIGNED:
(1) AXA DBIO GP S.à r.l., a société à responsabilité limitée incorporated in accordance with and governed by the laws
of Luxembourg, having a share capital of EUR 12,500.- with registered office at 21, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,
L-1331 Luxembourg, and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B
149162;
represented by Maître Laurent Schummer, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given on 26 April
2012; and
(2) Sylvain Villeroy de Galhau, born on 27 April 1970 in Paris, chief financial officer, residing at 22, rue Chevert, 75007
Paris, France;
represented by Maître Laurent Schummer, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given on 20 April
2012.
The aforementioned proxies, signed "ne varietur" by the appearing person, will remain annexed to the present deed
for the purpose of registration.
The appearing parties, acting in the above stated capacity, have drawn up the following articles of association of a
société civile (the "Company"):
Art. 1. There is hereby established a société civile governed by articles 1832 and following of the Civil Code, as
supplemented by the relevant provisions of the law of 10 August 1915 on commercial companies and any subsequent
laws applicable to a société civile.
Art. 2. The object of the Company is the acquisition, holding and disposal of interests in AXA DBIO S.C.A, as weil as
the administration, development and management of such interests.
The Company may provide loans in favour of the companies and undertakings in which the Company holds a partici-
pation. The Company may also borrow for the purposes of carrying out its activities.
Art. 3. The Company will exist under the name of "Samson".
Art. 4. The registered office is in Luxembourg. It may be transferred to any other municipality of the Grand Duchy of
Luxembourg by a decision of the extraordinary general meeting of shareholders resolving at the majority requirement
set forth at article 14 of the present articles of incorporation.
Art. 5. The Company is formed for an unlimited duration. The dissolution may be decided by the extraordinary general
meeting of shareholders resolving at the majority requirement set forth at article 14 of the present articles.
Art. 6. The issued capital of the Company is set at five hundred thirteen euro (EUR 513.-) divided into five hundred
thirteen (513) shares having a nominal value of one euro (EUR 1.-) each.
The issued capital of the Company may be increased following a resolution adopted by the extraordinary general
meeting of shareholders resolving at the majority requirement set forth at article 14 of the present articles.
The Manager(s) (as defined in article 9 of the present articles of incorporation) will record any reductions of the issued
capital of the Company which result from a redemption or repurchase of shares by the Company from its shareholders
and will have such capital reduction published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations. Any amendment
of the issued capital other than following a redemption or a repurchase of shares by the Company from a shareholder is
of the competence of the extraordinary general meeting of shareholders which shall resolve at the majority set forth at
article 14 of the present articles.
Art. 7. The shares of the Company may not be transferred to third parties without the prior consent of the Manager
(s) (as defined in article 9 of the present articles of incorporation). If such consent is withheld and if the shareholder who
wishes to transfer its shares has not renounced to such transfer, the Company will either redeem the shares itself or
may designate any person who may (without being obliged) acquire the shares of the shareholder - transferor, each time
at their nominal value.
ln addition, the Company and the shareholders may enter from time to time into contractual agreements pursuant to
which a shareholder may under certain conditions be compelled to have his shares purchased by the Company.
Art. 8. The death, incapacity, insolvency or bankruptcy of one of the shareholders does not put the Company into
liquidation.
Art. 9. The Company shall be managed by one or several Manager(s) (the "Manager(s)"), who may not be removed
without the consent of AXA DBIO GP S.à r.l. and only for cause. Any successor will be appointed by a decision of the
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shareholders resolving at the majority set forth at article 14 of the present articles from a list of candidates presented by
AXA DBIO GP S.à r.l.
Art. 10. The Manager(s) are vested with the broadest powers to manage the Company.
Art. 11. The financial year begins on 1
st
January and ends on 31
st
December of each year. The Manager(s) shall each
year draw up the accounts of the Company and prepare the balance sheet and the profit and loss account. The annual
accounts and the profit and loss accounts are submitted to the shareholders for approval who will determine how the
net profits will be disposed of following the Manager(s) proposition. In case of distribution of net profits, the net profits
will be distributed amongst shareholders proportionally to their participation in the Company.
Art. 12. The Manager(s) may pay out an advance payment on dividends on the basis of interim accounts drawn up by
the Manager(s), which evidence that sufficient funds are available for distribution.
Art. 13. Losses shall be borne by the shareholders pro rata to their participation in the issued capital of the Company.
Art. 14. The general meeting of shareholders shall meet as often as the interests of the Company require, upon issuance
of a convening notice in writing by the Manager(s) at least seven (7) calendar days' before the shareholders meeting. The
Manager(s) shall convene a general meeting of shareholders upon request of AXA DBIO GP S.à r.l. Convening notices
shall state the agenda of the meeting.
Each shareholder may participate to collective decisions irrespective of the number of shares held.
Each shareholder has a number of votes equal to the number of shares he holds or represents.
All shareholders may be represented by another shareholder or by a third party at general meetings.
A general meeting may validly resolve on ail the items of the agenda and resolutions shall, subject to the provisions of
the present articles of incorporation, be adopted at a majority of votes representing at least two-thirds (2/3) of the capital
of the Company, which shall include the affirmative vote of AXA DBIO GP S.à r.l.
Art. 15. In case of dissolution, the liquidation shall be carried out by the Manager(s), unless the general meeting resolved
otherwise.
If upon the liquidation, net liquidation proceeds become available, such net liquidation proceeds shall be distributed
among shareholders pro rata to their participation in the capital of the Company.
Art. 16. Any dispute arising during the life of the Company or during its liquidation, whether between the shareholders,
the Manager(s), the liquidator and/or the Company, or between shareholders, regarding the business or the interpretation
or execution of statutory clauses shall be submitted to the courts of the city of Luxembourg.
Art. 17. The amount of the costs, expenses, fees and charges, of any kind whatsoever, are charged to the Company
as a result of its registration with the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Subscription and Paymenti>
The articles of incorporation of the Company having thus been recorded, the Company's shares have been subscribed
and one hundred per cent (100%) paid in cash as follows:
Shareholders
Subscribed
capital
Number
of
shares
Amount
paid-in
AXA DBIO GP S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EUR 512
512 EUR 512
Sylvain Villeroy de Galhau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EUR 1
1
EUR 1
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EUR 513
513 EUR 513
The amount of five hundred thirteen euro (EUR 513.-) was thus as from that moment at the disposal of the Company,
evidence thereof having been submitted to the appearing parties.
<i>Transitory Provisionsi>
The first financial year of the Company will begin on the date of formation of the Company and will end on the last
day of December of 2012.
<i>Resolutions of the general meeting of shareholdersi>
<i>First Resolutioni>
The general meeting of shareholders resolved to establish the registered office of the Company at 21, boulevard
Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
<i>Second Resolutioni>
The general meeting of shareholders resolved to set at one (1) the number of managers of the Company and further
resolved to appoint the following for an unlimited duration:
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AXA DBIO GP S.à r.l., a société à responsabilité limitée incorporated in accordance with and governed by the laws
of Luxembourg, having a share capital of EUR 12,500.- with registered office at 21, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,
L-1331 Luxembourg, and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B
149162.
The undersigned, represented as above stated who know and speak English, stated that the present articles of incor-
poration have been worded in English followed by a French version; and in case of divergences between the English and
the French text, the English text will prevail.
In 2 copies
Made in Luxembourg, on 26 April 2012.
AXA DBIO GP S.à r.l. / Sylvain Villeroy de Galhau
Maître Laurent Schummer
Suit la traduction française du texte qui précède:
LES SOUSSIGNES:
(1) AXA DBIO GP S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant
un capital social de EUR 12.500,-, dont le siège social est au 21, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxem-
bourg, et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 149162,
représenté par Maître Laurent Schummer, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration, donnée le
26 avril 2012; et
(2) Sylvain Villeroy de Galhau, né le 27 avril 1970 à Paris, directeur financier, domicilié au 22, rue Chevert, 75007 Paris,
France;
représentée par Maître Laurent Schummer, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration, donnée le
20 avril 2012.
Les procurations précitées, signées par le mandataire resteront annexées au présent acte aux fins d'enregistrement.
Les parties comparantes, agissant en leur capacité sus-visée, ont rédigé les statuts d'une société civile (la «Société»)
suivants:
Art. 1
er
. Il est formé une société civile régie par les articles 1832 et suivants du Code civil tels que complétés par
les dispositions de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et les lois subséquentes dans la mesure où elles
s'appliquent aux sociétés civiles.
Art. 2. La Société a pour objet l'acquisition, la détention et la cession de participations dans AXA DBIO S.CA, ainsi
que l'administration, le développement et la gestion de ces participations.
La Société pourra accorder des prêts aux sociétés et aux entreprises dans lesquelles elle détient une participation. La
Société pourra aussi emprunter afin de réaliser ses activités.
Art. 3. La dénomination de la Société est «Samson».
Art. 4. Le siège social est établi au Luxembourg. Il pourra être transféré en toute autre commune du Grand-Duché
de Luxembourg par une décision de l'assemblée générale extraordinaire des associés statuant à la majorité prévue à
l'article 14 des présents statuts.
Art. 5. La Société est constituée pour une durée indéterminée. La dissolution pourra être décidée par une assemblée
générale extraordinaire des associés statuant à la majorité prévue à l'article 14 des présents statuts.
Art. 6. Le capital social souscrit est fixé à la somme de cinq cent treize euros (EUR 513,-) divisé en cinq cent treize
(513) parts sociales de un euro (EUR 1,-) de valeur nominale chacune.
Le capital social de la Société pourra être augmenté par une décision prise par l'assemblée générale extraordinaire des
associés statuant à la majorité prévue par l'article 14 des présents statuts.
Le(s) Gérant(s) (tel que ce terme est défini à l'article 9 des présents statuts) constate(ront) toute réduction du capital
social de la Société consécutive à un remboursement ou à un rachat de parts sociales par la Société auprès de ses associés
et feront publier cette réduction de capital social au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations. Toute modification
du capital social qui ne résulte pas d'un remboursement ou d'un rachat de parts sociales par la Société à un associé relève
de la compétence de l'assemblée générale extraordinaire des associés statuant à la majorité prévue par l'article 14 des
présents statuts.
Art. 7. Les parts sociales de la Société ne pourront en aucun cas être cédées à des tiers sans l'accord préalable des
Gérants (tel que ce terme est défini à l'article 9 des présents statuts). A défaut d'accord et si l'associé qui souhaite céder
ne renonce pas au transfert, la Société pourra soit racheter les parts sociales elle-même, soit désigner toute personne
qui pourra (sans y être obligée) racheter les parts sociales de l'associé - vendeur, chaque fois à leur valeur nominale.
De plus, la Société et les associés pourront conclure, de temps à autre, tout accord contractuel en vertu duquel un
associé pourra, sous certaines conditions, être contraint de voir ses parts sociales rachetées par la Société.
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Art. 8. Le décès, l'interdiction, la déconfiture ou la faillite de l'un des associés n'entraîne pas la dissolution de la Société.
Art. 9. La gestion de la Société est assurée par un ou plusieurs gérant(s) (les {( Gérants») qui ne pourront être révoqués
sans l'accord de AXA DBIO GP S.à r.l. et uniquement pour juste motif. Le successeur sera nommé par une décision des
associés statuant à la majorité prévue à l'article 14 des présents statuts à partir d'une liste de candidats proposée par
AXA DBIO GP S.à r.l.
Art. 10. Le(s) Gérant(s) sont investis des pouvoirs les plus étendus dans la gestion de la Société.
Art. 11. L'année sociale commence le 1
er
janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
Le(s) Gérant(s) sont chargés d'arrêter les comptes de la Société et d'établir chaque année un bilan et un compte de
pertes et profits. Le bilan annuel et le compte de perte et profits sont soumis à l'approbation des associés qui décident
de l'emploi des bénéfices selon la proposition des Gérants. En cas de distribution de bénéfices, les bénéfices sont répartis
entre les associés au prorata de leur participation dans le capital social de la Société.
Art. 12. Le(s) Gérant(s) peuvent décider de payer des acomptes sur dividendes sur base d'un état comptable intérimaire
préparé par le(s) Gérant(s), duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour distribution.
Art. 13. Les pertes sont supportées par les associés au prorata de leur participation dans le capital social de la Société.
Art. 14. L'assemblée générale des associés se réunit aussi souvent que les intérêts de la Société l'exigent, sur convo-
cation écrite des Gérants au moins sept (7) jours calendaires avant l'assemblée des associés. Les Gérants sont tenus de
convoquer une assemblée générale des associés sur demande de AXA DBIO GP S.à r.l. Les convocations doivent men-
tionner l'ordre du jour de l'assemblée.
Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts sociales qui lui appartiennent.
Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède ou représente.
Tous les associés ont le droit de se faire représenter par un autre associé ou par un tiers lors des assemblées générales.
L'assemblée générale statue valablement sur tous les points de l'ordre du jour et ses décisions sont, sous réserve des
dispositions figurant dans les présents statuts, prises à la majorité des voix représentant au moins deux tiers (2/3) du
capital social de la Société, qui doit inclure le vote affirmatif de AXA DBIO GP S.à r.l.
Art. 15. En cas de dissolution, la liquidation sera faite par les Gérants, à moins que l'assemblée générale n'en décide
autrement.
Si la liquidation fait apparaître un boni de liquidation ce boni sera partagé entre les associés au prorata de leur parti-
cipation dans le capital social de la Société.
Art. 16. Toute contestation pouvant survenir en cours de vie sociale ou pendant la liquidation, soit entre les associés,
le(s) Gérant(s), le liquidateur et/ou la Société, soit entre les associés eux-mêmes, au sujet des affaires sociales ou relati-
vement à l'interprétation ou à l'exécution des clauses statutaires seront soumises à la compétence des tribunaux de la
ville du Luxembourg.
Art. 17. Les frais, dépenses, rémunérations et charges de toutes espèces incombent à la Société lorsqu'elle aura été
immatriculée au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Souscription et Paiementi>
Les statuts de la société ont donc été enregistrés, les parts sociales de la Société ont été souscrites et payées à cent
pour cent (100%) en espèces ainsi qu'il suit:
Associés
Capital
souscrit
Nombre
d'actions
Montant
libéré
AXA DBIO GP S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EUR 512
512 EUR 512
Sylvain Villeroy de Galhau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EUR 1
1
EUR 1
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EUR 513
513 EUR 513
Le montant de cinq cent treize euros (EUR 513,-) est donc à ce moment à la disposition de la Société, preuve en a été
faite aux parties comparantes.
<i>Dispositions transitoiresi>
Le premier exercice social de la Société commencera à la date de constitution de la Société et s'achèvera le dernier
jour de décembre de 2012.
<i>Assemblée générale extraordinaire des associési>
<i>Première Résolutioni>
L'assemblée générale des associés a décidé d'établir le siège social de la Société au 21, boulevard Grande-Duchesse
Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg.
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<i>Deuxième Résolutioni>
L'assemblée générale des associés a décidé de fixer à un (1) le nombre de gérants de la Société et a également décidé
de nommer les personnes suivantes pour une durée illimitée:
AXA DBIO GP S.à r.i., une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant
un capital social de EUR 12.500,-, dont le siège social est au 21, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxem-
bourg, et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 149162.
Les soussignées qui connaissent et parlent la langue anglaise, ont déclaré par la présente que les présent statuts ont
été rédigés en langue anglaise, suivi d'une version française et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte
français, la version anglaise primera.
En 2 exemplaires
Fait à Luxembourg, le 26 Avril 2012.
AXA DBIO GP S.à r.l. / Sylvain Villeroy de Galhau
Maître Laurent Schummer
Référence de publication: 2012049976/226.
(120068535) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2012.
Silver Sea Property Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 103.896,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 155.155.
Par résolutions prises en date du 5 avril 2012, l'associé unique a pris les décisions suivantes:
- démission de Jessie DA SILVA, ayant son adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll L-1882 Luxembourg, de
son mandat de Gérant de catégorie B, avec effet immédiat.
- nomination de Sébastien COMIN, ayant son adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll L-1882 Luxembourg,
au mandat de Gérant de catégorie B, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 avril 2012.
Référence de publication: 2012049986/15.
(120068975) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2012.
Sky Queen AG, Société Anonyme.
Siège social: L-6686 Mertert, 51, route de Wasserbillig.
R.C.S. Luxembourg B 133.467.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 avril 2012.
Référence de publication: 2012049987/10.
(120068529) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2012.
DuPont Teijin Films Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5326 Contern, rue Général Patton.
R.C.S. Luxembourg B 38.078.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue à Contern le 4 avril 2012 à 13:30i>
Les actionnaires décident unanimement:
I. D'accepter la démission de M. Yukihiro Iwabuchi en tant que délégué à la gestion journalière ainsi qu'en tant que
membre du conseil d'administration, avec effet à partir du 9 avril 2012;
II. De nommer M. Yukio Kaneta, demeurant professionnellement à Kasumigaseki Common Gate West Tower, Chiyo-
da-ku, 100-8585, TOKYO (JAPON), administrateur, membre du conseil d'administration et délégué à la gestion
journalière de la société, avec effet à partir du 9 avril 2012 et jusqu'à l'assemblée générale ordinaire à tenir en 2012, avec
pouvoir de signature conjointe avec M. René Tasch pour toutes opérations en relation avec les affaires courantes de la
société en l'absence de M. John C. Miller.
III. D'accepter la démission de M. Takashi Takahashi qu'en tant que membre du conseil d'administration, avec effet à
partir du 9 avril 2012;
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IV. De nommer M. Yuji Maruyama, demeurant professionnellement à Kasumigaseki Common Gate West Tower,
Chiyoda-ku, 100-8585, TOKYO (JAPON), administrateur, membre du conseil d'administration de la société, avec effet
à partir du 9 avril 2012 et jusqu'à l'assemblée générale ordinaire à tenir en 2012
V. De nommer M. Gérard Isbecque, demeurant au 66, rue de la Gare à L-3377 LEUDELANGE (LUXEMBOURG),
délégué à la gestion journalière de la société, avec effet à partir du 9 avril 2012 et jusqu'à l'assemblée générale ordinaire
à tenir en 2012, avec pouvoir de signature conjointe avec M. René Tasch pour toutes opérations en relation avec les
affaires courantes de la société en l'absence de M. John C. Miller
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Contern, le 3 mai 2012.
<i>Pour DUPONT TEIJIN FILMS Luxembourg S.A.
i>René Tasch
Référence de publication: 2012051406/29.
(120071550) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2012.
Trans Russian-Mongolian Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl.
R.C.S. Luxembourg B 160.513.
In the year two thousand and twelve, on the twenty-third day of April;
Before Us M
e
Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg, (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned;
THERE APPEARED:
Firebird New Mongolia Fund, L.P., a limited partnership governed by the laws of the Cayman Islands, registered as an
exempted limited partnership with the Register of Exempted Limited Partnerships, Cayman Islands, under number
OG-47243, having its registered office c/o Trident Trust Company (Cayman) Limited, One Capital Place, Shedden Road,
P.O. Box 847 GT, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands,
here represented by M
e
Edouard d’ANTERROCHES, lawyer, residing professionally in Luxembourg,
by virtue of a proxy given on 20 April 2012;
Said proxy after signature ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary shall remain attached to the
present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing party has requested the undersigned notary to state that:
- The appearing party is the sole shareholder of the private limited liability company ("société à responsabilité limitée")
existing under the name of "Trans Russian-Mongolian Holdings S.à r.l." (the "Company"), with registered office at 74, rue
de Merl, L-2146 Luxembourg, registered with the Luxembourg Registre de Commerce et des Sociétés under the number
B 160513, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary dated 20 April 2011, published in the Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations, number 1497 on 7 July 2011.
- The Company's capital is currently set at twenty-eight thousand US dollars (USD 28,000.-), represented by two
hundred eighty (280) shares of a par value of one hundred US dollars (USD 100.-) each, all fully subscribed and entirely
paid up.
- The agenda is worded as follows:
1. Increase of the share capital of the Company from twenty-eight thousand US dollars (USD 28,000.-) to sixty-eight
thousand US dollars (USD 68,000.-) by the creation and the issue of four hundred (400) new shares.
2. Subscription and payment in cash of all the four hundred (400) newly issued shares by Firebird New Mongolia Fund,
L.P.
3. Amendment of article 6, paragraph 1, of the articles of incorporation of the Company as a consequence of the
increase of the share capital of the Company.
4. Miscellaneous.
The shareholder then passed the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The shareholder resolves to increase the share capital of the Company by an amount of forty thousand US dollars
(USD 40,000.-) in order to bring the share capital from its present amount of twenty-eight thousand US dollars (USD
28,000.-), represented by two hundred eighty (280) shares with a par value of one hundred US dollars (USD 100.-) each,
to sixty-eight thousand US dollars (USD 68,000.-) and to issue in this respect four hundred (400) new shares (the "New
Shares") with a par value of one hundred US dollars (USD 100.-) each.
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<i>Second resolutioni>
The four hundred (400) New Shares are entirely subscribed by Firebird New Mongolia Fund, L.P., prenamed, by a
contribution in cash.
The New Shares have been issued in counterpart for their par value of forty thousand US dollars (USD 40,000.-) by
the payment in cash of forty thousand US dollars (USD 40,000.-).
Evidence of the above cash payment has been given to the undersigned notary and the undersigned notary formally
acknowledges the availability of the aggregate amount of forty thousand US dollars (USD 40,000.-).
<i>Third resolutioni>
As a consequence of the preceding resolution, Article 6, paragraph 1, of the articles of incorporation of the Company
is amended and shall henceforth read as follows:
Art. 6. Paragraph 1. "The Company's capital is set at sixty-eight thousand US dollars (USD 68,000.-) represented by
six hundred eighty (680) shares of a par value of one hundred US dollars (USD 100.-) each, all fully subscribed and entirely
paid-up."
<i>Costsi>
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the
Company incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately evaluated at one thousand two
hundred euros.
<i>Statementi>
The undersigned notary, who understands and speaks English and French, states herewith that, on request of the above
appearing party, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing
party, and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
WHEREOF the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date indicated at the beginning of the document.
After reading the present deed to the proxy-holder of the appearing party, acting as said before, known to the notary
by name, first name, civil status and residence, the said proxy-holder has signed with Us the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède
L'an deux mille douze, le vingt-troisiême jour du mois d'avril.
Pardevant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, (Grand-duché de Luxembourg),
soussigné;
A COMPARU:
Firebird New Mongolia Fund, L.P., une limited partnership, régie par les lois des Iles Cayman, immatriculée auprès du
Register of Exempted Limited Partnerships, Iles Caïmans, sous le numéro OG-47243, ayant son siège social c/o Trident
Trust Company (Cayman) Limited, One Capital Place, Shedden Road, P.O. Box 847 GT, George Town, Grand Cayman,
Iles Caïmans,
ici représentée par Maître Edouard d’ANTERROCHES, Avocat, de résidence professionnelle à Luxembourg,
en vertu d'une procuration donnée le 20 avril 2012;
Laquelle procuration, après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire, demeurera annexée
aux présentes pour être enregistrée en même temps.
Laquelle comparante a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
- La comparante est l'associé unique de la société à responsabilité limitée existant sous la dénomination de "Trans
Russian-Mongolian Holdings S.à r.l." (la "Société"), immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro B 160513, avec siège social au 74, rue de Merl, L-2146 Luxembourg, constituée à la suite
d'un acte du notaire instrumentant, en date du 20 avril 2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
numéro 1497 du 7 juillet 2011.
- Le capital social de la Société est actuellement fixé à vingt-huit mille dollars US (USD 28.000,-), représenté par deux
cent quatre-vingts (280) parts sociales d'une valeur nominale de cent dollars US (USD 100,-) chacune, toutes intégralement
souscrites et entièrement libérées.
- L'ordre du jour est conçu comme suit:
1. Augmentation du capital social de la Société de vingt-huit mille dollars US (USD 28.000,-) à soixante-huit mille dollars
US (USD 68.000,-), par la création et l'émission de quatre cents (400) nouvelles parts sociales.
2. Souscription et le paiement en numéraire de quatre cents (400) parts sociales nouvellement émises par Firebird
New Mongolia Fund, L.P..
3. Modification de l'article 6, alinéa 1, des statuts de la Société en conséquence de l'augmentation du capital social de
la Société.
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4. Divers.
L'associé unique a ensuite pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'associé unique décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de quarante mille dollars US (USD
40.000,-) pour porter le capital social de son montant actuel de vingt-huit mille dollars US (USD 28.000,-), représenté
par deux cent quatre-vingts (280) parts sociales d'une valeur nominale de cent dollars US (USD 100,-) chacune, à un
montant de soixante-huit mille dollars US (USD 68.000,-), et d'émettre à cet égard quatre cents (400) nouvelles parts
sociales (les «Nouvelles Parts») d'une valeur nominale de cent dollars US (USD 100,-) chacune.
<i>Deuxième résolutioni>
Les quatre cents (400) Nouvelles Parts sont entièrement souscrites par Firebird New Mongolia Fund, L.P., précitée.
Les Nouvelles Parts ont été émises en contrepartie de leur valeur nominale de quarante mille dollars US (USD 40.000,-)
par le paiement en numéraire de quarante mille dollars US (USD 40.000,-).
Preuve de paiement en numéraire a été donnée au notaire instrumentant et le notaire instrumentant constate for-
mellement la mise à disposition du montant total de quarante mille dollars US (USD 40.000,-).
<i>Troisième résolutioni>
En conséquence de la résolution qui précède l'Article 6, alinéa 1, des statuts de la Société est modifié et aura désormais
la teneur suivante:
Art. 6. Alinéa 1. «Le capital social est fixé à soixante-huit mille dollars US (USD 68.000,-), représenté par six cent
quatre-vingts (680) parts sociales d'une valeur nominale de cent dollars US (USD 100,-) chacune, toutes intégralement
souscrites et entièrement libérées.»
<i>Fraisi>
Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la
Société, ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, est évalué approximativement à mille deux cents euros euros.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais et français, déclare par les présentes, qu'à la requête de la partie
comparante le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête de la même partie comparante,
et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise prévaudra.
DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.
Après lecture du présent acte au mandataire de la partie comparante, connu du notaire par nom, prénom, état civil
et domicile, ledit mandataire a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: E. d’ANTERROCHES, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 26 avril 2012. LAC/2012/19179. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): Irène THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée.
Luxembourg, le 2 mai 2012.
Référence de publication: 2012051155/130.
(120070561) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2012.
Finwash S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1143 Luxembourg, 2BIS, rue Astrid.
R.C.S. Luxembourg B 63.557.
Je vous remets par la présente, avec effet immédiat, ma démission en tant qu'administrateur de votre société.
Luxembourg, le 20 AVR. 2012.
Caterina SCOTTI.
Référence de publication: 2012050137/9.
(120068517) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2012.
Société Générale Life Insurance Broker SA, Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 144.695.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
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SOCIETE GENERALE LIFE INSURANCE BROKER SA
Société Anonyme
Référence de publication: 2012049988/11.
(120069112) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2012.
Solar Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R.C.S. Luxembourg B 154.316.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012049990/10.
(120069062) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2012.
Prospector Rig 1 Contracting Company S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 11-13, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 168.393.
STATUTES
In the year two thousand and twelve, on the nineteenth day of April.
Before the undersigned Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg,
there appeared:
Prospector Offshore Drilling S.A., a Luxembourg société anonyme, having its registered office at 65, boulevard Grande-
Duchesse Charlotte, L1331 Luxembourg, registered with the Luxembourg trade and companies register under number
B 153 772,
here represented by Mr Bastien Burin, maître en droit, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy,
given in Luxembourg, le 10 April 2012.
The said proxy, initialled "ne varietur" by the appearing party and the notary, will remain annexed to the present deed
to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing party, acting in his hereabove stated capacity, has required the officiating notary to enact the deed of
incorporation of a private limited company (société à responsabilité limitée) which he declares organize and the articles
of incorporation of which shall be as follows:
A. Purpose - Duration - Name - Registered office
Art. 1. There is hereby established a private limited liability company (société à responsabilité limitée) (hereinafter the
«Company») which shall be governed by the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, as well as by
the present articles of incorporation.
Art. 2. The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and
foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner
as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and
development of its portfolio.
The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or
indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company.
In addition, the Company may own, lease, operate, and/or provide equipment used in contract drilling services in oil
and gas drilling operations; acquire, hold, manage, sell or dispose of any such related equipment as well as sea-going vessels;
enter into, assist or participate in financial, commercial and other transactions relating to contract drilling services and
sea-going vessels, it being understood that these activities shall be carry out and provided only to companies of the same
group of companies as the Company.
The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in accomplish-
ment of these purposes.
Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited period.
Art. 4. The Company will assume the name of “Prospector Rig 1 Contracting Company S.à r.l.”.
Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City. It may be transferred to any other
place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of a general meeting of its partners. Branches or other
offices may be established either in Grand Duchy of Luxembourg or abroad.
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B. Share capital - Shares
Art. 6. The Company's share capital is set at twenty thousand US dollars (USD 20,000.-), represented by twenty
thousand (20,000) shares with a par value of one US dollar (USD 1.-) each.
Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.
Art. 7. The share capital may be modified at any time by approval of a majority of partners representing three-quarters
of the share capital at least.
Art. 8. The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single representative
who shall represent them towards the Company.
Art. 9. The Company's shares are freely transferable among partners. Any inter vivos transfer to a new partner is
subject to the approval of such transfer given by the other partners in a general meeting, at a majority of three-quarters
of the share capital.
In the event of death, the shares of the deceased partner may only be transferred to new partners subject to the
approval of such transfer given by the other partners in a general meeting, at a majority of three-quarters of the share
capital. Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, descendants or the
surviving spouse.
Art. 10. The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the partners will not cause the
dissolution of the Company.
Art. 11. Neither creditors, nor assigns, nor heirs may for any reason affix seals on assets or documents of the Company.
C. Management
Art. 12. The Company is managed by one or several managers, who need not be partners. In case of several managers,
the managers shall be of category A or of category B albeit that in such case at least one (1) manager shall be of category
A and at least one (1) manager shall be of category B.
In dealing with third parties, the manager, or in case of several managers, the board of managers has extensive powers
to act in the name of the Company in all circumstances and to authorise all acts and operations consistent with the
Company's purpose. The manager(s) is (are) appointed by the sole partner, or as the case may be, the partners, who fix
(es) the term of its/their office. He (they) may be dismissed freely at any time by the sole partner, or as the case may be,
the partners.
The Company will be bound in all circumstances by the signature of the sole manager or, if there is more than one,
by the joint signature of any manager of category A together with a manager of category B.
Art. 13. In case of several managers, the Company is managed by a board of managers which shall choose from among
its members of category B a chairman, and may choose from among its members a vice-chairman. It may also choose a
secretary, who need not be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of
managers.
The board of managers shall meet upon call by the chairman, or upon the joint call by one (1) manager of category A
and one (1) manager of category B, at the place indicated in the notice of meeting. The chairman shall preside all meetings
of the board of managers, but in his absence, the board of managers may appoint another manager as chairman pro
tempore by vote of the majority present at any such meeting.
Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers at least twenty-four (24) hours
in advance of the date foreseen for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives
of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in
writing, by fax, or any other similar mean of communication. A special convocation will not be required for a board
meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of managers.
Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing, by fax or similar mean of
communication another manager as his proxy. A manager may represent more than one of his colleagues.
Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call, videoconference or by other
similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The participation
in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.
The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or represented
at a meeting of the board of managers. Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present or
represented at such meeting albeit that, if the board of managers consists of more than one manager, always at least one
(1) manager of category A and at least one (1) manager of category B must consent to a decision.
The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,
by fax, or any other similar mean of communication, to be confirmed in writing. The entirety will form the minutes giving
evidence of the resolution.
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Art. 14. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by
the vice-chairman or jointly by one (1) manager of category A and one (1) manager of category B. Copies or extracts of
such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the chairman or jointly by
one (1) manager of category A and one (1) manager of category B or by any person duly appointed to that effect by the
board of managers.
Art. 15. The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the
Company.
Art. 16. The manager(s) do not assume, by reason of its/their position, any personal liability in relation to commitments
regularly made by them in the name of the Company. They are authorised agents only and are therefore merely responsible
for the execution of their mandate.
D. Decisions of the sole partner - Collective decisions of the partners
Art. 17. Each partner may participate in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns. Each
partner is entitled to as many votes as he holds or represents shares.
Art. 18. Save a higher majority as provided herein, collective decisions are only validly taken in so far as they are
adopted by partners owning more than half of the share capital.
The partners may not change the nationality of the Company otherwise than by unanimous consent. Any other
amendment of the articles of incorporation requires the approval of a majority of partners representing three-quarters
of the share capital at least.
Art. 19. In the case of a sole partner, such partner exercises the powers granted to the general meeting of partners
under the provisions of section XII of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended.
E. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits
Art. 20. The Company's year commences on the first January and ends on the thirty-first December of the same year.
Art. 21. Each year on the thirty-first December, the accounts are closed and the managers prepare an inventory
including an indication of the value of the Company's assets and liabilities. Each partner may inspect the above inventory
and balance sheet at the Company's registered office.
Art. 22. Five per cent of the net profit is set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve
amounts to ten per cent of the share capital. The balance may be freely used by the partners.
The manager or the board of managers may decide to pay interim dividends on the basis of a statement of accounts
prepared by the manager or the board of managers showing that sufficient funds are available for distribution.
F. Dissolution - Liquidation
Art. 23. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one (1) or more liquidators,
who need not be partners, and which are appointed by the general meeting of partners which will determine their powers
and fees. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the assets
and payment of the liabilities of the Company.
The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among the
partners in proportion to the shares of the Company held by them.
Art. 24. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law
of 10 August 1915 on commercial companies, as amended.
<i>Subscription and Paymenti>
All the shares have been subscribed by Prospector Offshore Drilling S.A. above-mentioned.
The shares so subscribed have been fully paid up in cash so that the amount of twenty thousand US dollars (USD
20,000.-) is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.
<i>Transitional dispositionsi>
The first financial year shall begin on the date of incorporation of the Company and shall terminate on 31 December
2012.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a
result of its incorporation are estimated at approximately one thousand five hundred euro.
<i>Decisions of the sole partneri>
The above named person, representing the entire subscribed capital, has immediately adopted the following resolu-
tions:
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1. The registered office of the Company is set at 11-13, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.
2. The following persons are appointed as managers of the Company for an unlimited period:
a) Anirudha Pangarkar, born in Pune, (India) on 1 December 1961, residing professionally at 11011 Richmond Avenue,
Suite 980, Houston, TX 77042, USA, as class A manager;
b) Michael Fletcher Pope, born in Aberdeen (United Kingdom), on 2 November 1957, residing professionally at 11011
Richmond Avenue, Suite 980, Houston, TX 77042, USA, as class A manager;
c) Koenraad Van der Haegen, born in Gent (Belgium), on 9 April 1973, residing professionally at 65, boulevard Grande-
Duchesse Charlotte, L1331 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, as class B manager; and
d) Hugo Froment, born in Laxou (France), on 22 February 1974, residing professionally at 65, boulevard Grande-
Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, as class B manager.
Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary, who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in
English and followed by a French version; on request of the appearing persons and in case of divergences between the
English and the French text, the English version will prevail.
The document having been read to the persons appearing, all known to the notary by their names, first names, civil
status and residences, the members of the board signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction en français du texte qui précède
L'an deux mille douze, le dix-neuf avril.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg,
a comparu:
Prospector Offshore Drilling S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 65, bou-
levard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Luxem-
bourg sous le numéro B 153 772,
ici représentée par Monsieur Bastien Burin, maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration
sous seing privé donnée à Luxembourg, le 10 avril 2012.
La procuration signée "ne varietur" par le comparant et par le notaire soussigné restera annexée au présent acte pour
être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
Lequel comparant, agissant en sa qualité susmentionnée, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société
à responsabilité limitée qu'elle déclare constituer et dont elle a arrêté les statuts comme suit:
A. Objet - Durée - Dénomination - Siège
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée (ci-après la «Société») qui sera régie par
la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts.
Art. 2. La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxem-
bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l'acquisition par achat, souscription ou toute autre
manière ainsi que l'aliénation par la vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces et la
gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
La Société peut également garantir, accorder des prêts à ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle détient
une participation directe ou indirecte ou des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.
De plus, la Société peut détenir, louer, exploiter et/ou fournir des équipements utilisés dans les contrats de services
de forage pour les opérations de forage de pétrole et de gaz; acquérir, détenir, gérer, vendre ou disposer de tout équi-
pement relatif, ainsi que de navires de haute mer, étant entendu que de telles activités doivent être menées et fournies
seulement à des sociétés du même groupe que la Société.
La Société pourra exercer toutes activités de nature commerciale, industrielle ou financière estimées utiles pour
l'accomplissement de ses objets.
Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La Société prend la dénomination de «Prospector Rig 1 Contracting Company S.à r.l.».
Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville. Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché en
vertu d'une décision de l'assemblée générale des associés. La Société peut ouvrir des agences ou succursales dans toutes
autres localités du pays ou dans tous autres pays.
B. Capital social - Parts sociales
Art. 6. Le capital social est fixé à vingt mille US dollars (USD 20.000,-), représenté par vingt mille (20,000) parts sociales
d'une valeur nominale d'un US dollar (USD 1,-) chacune.
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Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordi-
naires.
Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant accord de la majorité des associés représentant
au moins les trois quarts du capital social.
Art. 8. Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune
d'elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une seule
et même personne.
Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs
à des non-associés qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts
du capital social.
En cas de décès d'un associé, les parts sociales de ce dernier ne peuvent être transmises à des non-associés que
moyennant l'agrément, donné en assemblée générale, des associés représentant les trois quarts des parts appartenant
aux associés survivants. Dans ce dernier cas cependant, le consentement n'est pas requis lorsque les parts sont transmises,
soit à des ascendants ou descendants, soit au conjoint survivant.
Art. 10. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne met pas fin à la Société.
Art. 11. Les créanciers, ayants-droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés sur
les biens et documents de la Société.
C. Gérance
Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, qui n'ont pas besoin d'être associés. Lorsqu'il y a plusieurs
gérants, les gérants seront de catégorie A ou de catégorie B. Dans ce cas, au moins un (1) gérant sera de catégorie A et
au moins un (1) gérant de catégorie B.
Vis-à-vis des tiers, le gérant ou, dans le cas où il y a plusieurs gérants, le conseil de gérance a les pouvoirs les plus
étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour faire autoriser tous les actes et opérations relatifs
à son objet. Le ou les gérants sont nommés par l'associé unique ou, le cas échéant, par les associés, fixant la durée de
leur mandat. Il(s) est/sont librement et à tout moment révocable(s) par l'associé unique ou, selon le cas, les associés.
La Société est engagée en toutes circonstances, par la signature du gérant unique ou, lorsqu'ils sont plusieurs, par la
signature collective d'un gérant de catégorie A conjointement avec un gérant de catégorie B.
Art. 13. Lorsqu'il y a plusieurs gérants, la Société est gérée par un conseil de gérance qui choisira parmi ses membres
de catégorie B un président et pourra choisir parmi ses membres un vice-président. Il pourra également choisir un
secrétaire, qui n'a pas besoin d'être gérant, et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil
de gérance.
Le conseil de gérance se réunira sur convocation du président ou d'un (1) gérant de catégorie A conjointement avec
un (1) gérant de catégorie B au lieu indiqué dans l'avis de convocation. Le président présidera toutes les réunions du
conseil de gérance; en son absence le conseil de gérance pourra désigner à la majorité des personnes présentes à cette
réunion un autre gérant pour assumer la présidence pro tempore de ces réunions.
Avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants au moins vingt-quatre (24) heures
avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront
mentionnés dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque
gérant par écrit ou par télécopie ou tout moyen similaire de communication. Une convocation spéciale ne sera pas requise
pour une réunion du conseil de gérance se tenant à une heure et un endroit déterminés dans une résolution préalablement
adoptée par le conseil de gérance.
Tout gérant pourra se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant par écrit, par télécopie
ou par tout moyen similaire de communication un autre gérant comme son mandataire. Un gérant peut représenter
plusieurs de ses collègues.
Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, par vidéoconférence
ou par d'autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent
s'entendre les unes les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une
telle réunion.
Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des gérants est présente ou
représentée à la réunion du conseil de gérance. Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents ou
représentés à cette réunion. Dans le cas où le conseil de gérance se compose de plusieurs gérants, au moins un (1) gérant
de catégorie A et au moins un (1) gérant de catégorie B devront prendre conjointement la décision.
Le conseil de gérance pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation
au moyen d'un ou de plusieurs écrits ou par télécopie ou tout autre moyen similaire de communication, à confirmer par
écrit, le tout ensemble constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue.
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Art. 14. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil de gérance seront signés par le président ou, en son
absence, par le vice-président, ou conjointement par un (1) gérant de catégorie A et un (1) gérant de catégorie B. Les
copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le président ou conjoin-
tement par un (1) gérant de catégorie A et un (1) gérant de catégorie B ou par toute personne dûment mandatée à cet
effet par le conseil de gérance.
Art. 15. Le décès d'un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n'entraîne pas la dissolution de la Société.
Art. 16. Le ou les gérant(s) ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l'exécution de leur mandat.
D. Décisions de l'associé unique - Décisions collectives des associés
Art. 17. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartient.
Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente.
Art. 18. Sous réserve d'un quorum plus important prévu par les statuts, les décisions collectives ne sont valablement
prises que pour autant qu'elles ont été adoptées par des associés représentant plus de la moitié du capital social.
Les associés ne peuvent, si ce n'est à l'unanimité, changer la nationalité de la Société. Toutes autres modifications des
statuts sont décidées à la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
Art. 19. Dans le cas d'un associé unique, celui-ci exercera les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés par les
dispositions de la section XII de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.
E. Année sociale - Bilan - Répartition
Art. 20. L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente-et-un décembre de la même année.
Art. 21. Chaque année, au trente-et-un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérant(s) dressent un inventaire
comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société. Tout associé peut prendre communication au siège
social de l'inventaire et du bilan.
Art. 22. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que
celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde est à la libre disposition de l'assemblée générale.
Le gérant ou le conseil de gérance peut décider de payer des acomptes sur dividendes sur base d'un état comptable
préparé par le gérant ou le conseil de gérance, duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour distribution.
F. Dissolution - Liquidation
Art. 23. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un (1) ou plusieurs liquidateur(s), associé(s) ou
non, nommé(s) par l'assemblée des associés qui fixera leurs pouvoirs et leurs émoluments. Sauf décision contraire le ou
les liquidateur(s) auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif.
L'actif, après déduction du passif, sera partagé entre les associés en proportion des parts sociales détenues dans la
Société.
Art. 24. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions de la loi du
10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.
<i>Souscription et Libérationi>
Toutes les parts sociales ont été souscrites par Prospector Offshore Drilling S.A., prénommée.
Les parts souscrites ont été entièrement libérées en numéraire de sorte que la somme de vingt mille US dollars (USD
20.000,-) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.
<i>Dispositions transitoiresi>
Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le 31 décembre 2012.
<i>Fraisi>
Le montant des frais et dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombe à la Société
ou qui est mis à sa charge en raison de sa constitution est évalué environ à mille cinq cents euros.
<i>Décisions de l'associé uniquei>
Et aussitôt l'associé unique, représentant l'intégralité du capital social, a pris les résolutions suivantes:
1. Le siège social de la Société est établi au 11-13, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.
2. Les personnes suivantes sont nommées gérants de la Société pour une durée indéterminée:
a) Anirudha Pangarkar, né à Pune (Inde), le 1
er
décembre 1961, résidant professionnellement au 11011 Richmond
Avenue, Suite 980, Houston, TX 77042 (EUA), comme gérant de catégorie A;
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b) Michael Fletcher Pope, né à Aberdeen (Royaume Uni), le 2 novembre 1957, résidant professionnellement au 11011
Richmond Avenue, Suite 980, Houston, TX 77042 (EUA), comme gérant de catégorie A;
c) Koenraad Van der Haegen, né à Gent (Belgique), le 9 avril 1973, résidant professionnellement au 65, boulevard
Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg, comme gérant de catégorie B; et
d) Hugo Froment, né à Laxou (France), le 22 février 1974, résidant professionnellement au 65, boulevard Grande-
Duchesse Charlotte, L1331 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, comme gérant de catégorie B.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est
rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande du même comparant et en cas de divergences entre
le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant par nom, prénom usuel,
état et demeure, le comparant a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: B. BURIN, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 23 avril 2012. Relation: EAC/2012/5184. Reçu soixante-quinze Euros (75.- EUR).
<i>Le Receveur ff.i>
(signé): M. HALSDORF.
Référence de publication: 2012049938/320.
(120068175) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2012.
New Tokyo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 56, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 62.421.
DISSOLUTION
L'an deux mil douze, le dix-huit avril.
Pardevant Maître Léon Thomas dit Tom METZLER, notaire de résidence à Luxembourg.
A COMPARU:
Monsieur Sui Kee WONG, cuisinier, né à Tung Kun (République de Chine), le 14 mars 1947, demeurant à L-1940
Luxembourg, 424, route de Longwy.
Le comparant a exposé au notaire instrumentant et l'a requis d'acter ce qui suit:
I.- Le comparant est l'unique associé de la société NEW TOKYO, S.à r.l., avec siège social à L-1660 Luxembourg, 56,
Grand-rue, constituée suivant acte reçu par Maître André Schwachtgen, alors notaire de résidence à Luxembourg, en
date du 12 décembre 1997, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 228 du 9 avril 1998, dont
les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 18 février 2000, publié au Mémorial
C, numéro 444 du 22 juin 2000 et suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 28 février 2001, publié au
Mémorial C, numéro 849 du 5 octobre 2001, ci-après "la Société",
immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 62.421.
II.- Le capital social est fixé à cinq cent mille francs luxembourgeois (LUF 500.000.-) ayant une contre-valeur en euros
d'environ douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze euros soixante-huit cents (EUR 12.394,68) représenté par cinq
cents (500) parts sociales de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000.-) ayant une contre-valeur en euros d'environ vingt-
quatre euros soixante-dix-neuf cents (EUR 24,79) chacune, toutes intégralement libérées et appartenant à l'associé unique,
Monsieur Sui Kee WONG, prénommé.
III.- La Société n'ayant plus d'activité, l'associé unique décide par les présentes de la dissoudre avec effet immédiat.
L'associé unique, en sa qualité de liquidateur de la Société, déclare en avoir réglé tout le passif et en avoir transféré
tous les actifs à son profit. L'associé unique se trouve donc investi de tous les éléments actifs de la Société et répondra
personnellement de tout le passif social et de tous les engagements de la Société, même inconnus à l'heure actuelle. Il
règlera également les frais des présentes.
L'associé unique déclare en outre que la Société n'est pas propriétaire d'un immeuble au Luxembourg.
L'associé unique déclare également être le seul bénéficiaire économique de la présente opération.
IV.- Partant, la liquidation de la Société est achevée et la Société est à considérer comme définitivement clôturée et
liquidée.
V.- Décharge pure et simple de toutes choses relatives à leurs fonctions de gérants de la Société est accordée à
l'ancienne gérance de la Société.
VI.- Les livres et documents de la Société seront conservés pendant une durée de cinq ans à l'adresse privée de
Monsieur Sui Kee WONG, prénommé.
DONT ACTE, fait et passé, date qu'en tête des présentes, à Luxembourg-Bonnevoie, en l'Etude.
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Et après lecture faite et interprétation donnée dans une langue de lui connue au comparant, connu du notaire instru-
mentant par son nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: Sui Kee WONG, Tom METZLER.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 19 avril 2012. Relation: LAC/2012/17904. Reçu soixante-quinze euros 75,00
€.
<i>Le Receveuri> (signé): Irène THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions C.
Luxembourg-Bonnevoie, le 26 avril 2012.
Tom METZLER.
Référence de publication: 2012050500/49.
(120069645) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2012.
SouthEast Medical Services S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 143.295.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour SouthEast Medical Services S.à r.l.
i>Intertrust (Luxembourg) S.A.
Référence de publication: 2012049991/11.
(120068336) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2012.
SouthEast Medical Services S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 143.295.
Veuillez noter que l’associée, Southeast Europe Equity Fund II (B), L.P., a changé de siège et se situe désormais au
Harbour Place, 4
ème
Etage, 103 South Church Street, KY1-1102 Grand Cayman, Iles Caïmans.
Luxembourg, le 27 avril 2012.
Pour avis sincère et conforme
<i>Pour SouthEast Medical Services S. à r.l.
i>Intertrust (Luxembourg) S.A.
Référence de publication: 2012049992/13.
(120068474) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2012.
Suomi Networks Holdings (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 164.996.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
L'Assemblée a décidé de prononcer la clôture de la liquidation de la Société lors de l'assemblée générale extraordinaire
tenue le 26 avril 2012.
L'Assemblée a décidé que les livres et documents sociaux de la Société seront conservés pendant une durée de cinq
ans à l'adresse suivante:
46A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Suomi Networks Holdings (Luxembourg) S.à r.l., en liquidation volontaire
FIDES (Luxembourg) S.A.
Signatures
<i>Liquidateuri>
Référence de publication: 2012049994/19.
(120068633) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2012.
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Santander Télécommunications S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 123, avenue de la Faïencerie.
R.C.S. Luxembourg B 92.271.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour SANTANDER TELECOMMUNICATIONS S.A.
i>Bernard & Associés, Société civile
Référence de publication: 2012049997/11.
(120068769) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2012.
Sylvie Becker S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7220 Walferdange, 49, rue de Diekirch.
R.C.S. Luxembourg B 144.193.
EXTRAIT
Il résulte d’un procès-verbal d’une assemblée générale extraordinaire tenue en date 26 avril 2012 que:
Le siège social de la société est transféré de 2a, cité J.-F. Kennedy L-7234 Helmsange au 49, rue de Diekirch L – 7220
Walferdange
Pour extrait sincère et conforme
Référence de publication: 2012049996/12.
(120068409) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2012.
Saverne SPF S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1445 Strassen, 3, rue Thomas Edison.
R.C.S. Luxembourg B 79.379.
Les Comptes annuels au 31/12/2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Strassen, le 24/04/2012.
<i>Pour SAVERNE SPF S.A.
i>J. REUTER
Référence de publication: 2012049998/12.
(120068322) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2012.
Scan-Project S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6981 Rameldange, 10, rue Joseph Schroeder.
R.C.S. Luxembourg B 33.670.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de la Société tenue en date du 27 avrili>
<i>2012i>
Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de la société Scan-Project S.A.
tenue le 27 avril 2012, que le mandat du Commissaire aux comptes:
Berthy Kugeler a été prolongé pour une durée de 6 ans.
Pour extrait sincère et conforme
Référence de publication: 2012049999/13.
(120068930) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2012.
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Stratego Trust, Société Anonyme.
Siège social: L-1940 Luxembourg, 370, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 81.625.
<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du conseil d'administration du 24 août 2011i>
Le Conseil d'Administration décide de déléguer, à Monsieur Pierre Goffinet, demeurant professionnellement au 370,
route de Longwy, L-1940 Luxembourg, la gestion des affaires courantes de la société (fonction: directeur en charge de
la gestion journalière) à savoir:
- la gestion du bureau;
- l'organisation administrative et comptable;
- ainsi que toutes autres actions pouvant se révéler utiles dans la gestion quotidienne de la
Dans ces actes le délégué rapportera périodiquement au Conseil d'Administration pour tous les actes accomplis dans
le cadre de cette délégation de pouvoir.
Pour extrait conforme
Référence de publication: 2012050023/17.
(120068751) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2012.
Schlossburg Invest S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1631 Luxembourg, 49, rue Glesener.
R.C.S. Luxembourg B 106.198.
EXTRAIT
Il résulte du Procès-verbal des décisions prises par l'administrateur unique en date du 7 mars 2012 que:
L'administrateur unique a décidé de transférer le siège social de la société, avec effet au jour de la présente, à l'adresse
49, rue Glesener L-1631 LUXEMBOURG.
Pour extrait sincère et conforme
Signature
Référence de publication: 2012050000/13.
(120068802) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2012.
Q207 S.C.S., Société en Commandite simple.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 14, boulevard F.D. Roosevelt.
R.C.S. Luxembourg B 122.073.
<i>Transferts de partsi>
Il résulte des résolutions des associés de la Société en date du 4 avril 2012, que Field Point I-A RE 5 S.à r.l. a transféré
la totalité des parts de catégorie B qu'elle détenait dans la Société aux sociétés suivantes:
- Allianz Lebensversicherungs AG, une Aktiengesellschaft, constituée et régie selon les lois d'Allemagne, ayant son
siège social à l'adresse suivante: Reinsburgstr. 19, D-70178 Stuttgart, Allemagne, immatriculée auprès du Amtsgericht
Stuttgart sous le numéro HRB 20231, 223 parts de catégorie B;
- Allianz Versicherungs AG, une Aktiengesellschaft, constituée et régie selon les lois d'Allemagne, ayant son siège social
à l'adresse suivante: Königstr. 28, D-80802 Munich, Allemagne, immatriculée auprès du Amtsgericht München sous le
numéro HRB 75727, 100 parts de catégorie B;
- Allianz Global Corporate & Specialty AG, une Aktiengesellschaft, constituée et régie selon les lois d'Allemagne, ayant
son siège social à l'adresse suivante: Königstr. 28, D-80802 Munich, Allemagne, immatriculée auprès du Amtsgericht
München sous le numéro HRB 161095, 50 parts de catégorie B.
Il résulte des résolutions des associés de la Société en date du 4 avril 2012, que Rock Ridge RE 22 a transféré la totalité
des parts de catégorie B qu'elle détenait dans la Société aux sociétés suivantes:
- Allianz Pensionskasse AG, une Aktiengesellschaft, constituée et régie selon les lois d'Allemagne, ayant son siège social
à l'adresse suivante: Reinsburgstr. 19, D-70178 Stuttgart, Allemagne, immatriculée auprès du Amtsgericht Stuttgart sous
le numéro HRB 23568, 30 parts de catégorie B;
- Allianz Private Krankenversicherungs AG, une Aktiengesellschaft, constituée et régie selon les lois d'Allemagne, ayant
son siège social à l'adresse suivante: Königstr. 28, D-80802 Munich, Allemagne, immatriculée auprès du Amtsgericht
München sous le numéro HRB 2212, 65 parts de catégorie B.
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Les parts de la Société sont désormais réparties comme suit:
Q 207 GP S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 part de catégorie A
Frederike MLP S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 part de catégorie B
Allianz Versorgungskasse Versicherungsverein a.G. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30 parts de catégorie B
Allianz Lebensversicherungs AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223 parts de catégorie B
Allianz Versicherungs AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 parts de catégorie B
Allianz Global Corporate & Specialty AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50 parts de catégorie B
Allianz Pensionskasse AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30 parts de catégorie B
Allianz Private Krankenversicherungs AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
65 parts de catégorie B
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 mai 2012.
Q207 S.C.S.
Signature
Référence de publication: 2012052253/41.
(120072620) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2012.
SEEF Foods S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 138.734.
Veuillez noter que l’associée unique, Southeast Europe Equity Fund II (B), L.P., a changé de siège et se situe désormais
au Harbour Place, 4
ème
Etage, 103 South Church Street, KY1-1102 Grand Cayman, Iles Caïmans.
Luxembourg, le 27 avril 2012.
Pour avis sincère et conforme
<i>Pour SEEF Foods S. à r.l.
i>Intertrust (Luxembourg) S.A.
Référence de publication: 2012050002/13.
(120068513) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2012.
Sereco Ré S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2632 Findel, rue de Trèves, Findel Business Center, Complexe B.
R.C.S. Luxembourg B 43.830.
Les adresses des administrateurs de la Société sont les suivantes:
1. Monsieur Antonio FASSINOTTI réside au «Le parc St Roman» 7, Avenue Saint Roman 98000 Monaco;
2. Monsieur Guido GIANNOTTA réside au 10, Piazza Vittorio Veneto, Scala A, I-10123 Torino (Italie);
3. Monsieur Alberto TINIVELLA Alberto réside au Via Civera 20/G, I-10025 Pino Torinese (Italie).
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 avril 2012.
Référence de publication: 2012050003/13.
(120068249) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2012.
Sovimo, Société Anonyme.
Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.
R.C.S. Luxembourg B 37.740.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire qui s'est tenue le 2 avril 2012 à 11.00 heures à Luxembourgi>
- L'Assemblée Générale renouvelle aux postes d'Administrateurs, Monsieur Jacques DE SCHEPPER, et Monsieur Koen
LOZIE.
- L'Assemblée décide à l'unanimité de nommer Monsieur Joseph WINANDY, Administrateur, demeurant 92 rue de
l'horizon L- 5960 ITZIG, en remplacement de Mademoiselle Isabelle DE SCHEPPER.
- L'assemblée renouvelle au poste de Commissaire aux comptes Monsieur Pierre SCHILL.
- Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viendront à échéance à l'issue de l'assemblée
générale ordinaire qui délibérera sur les comptes clôturés au 31 décembre 2012.
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Pour copie certifiée conforme
Signatures
<i>Administrateur / Administrateuri>
Référence de publication: 2012050015/18.
(120068657) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2012.
SESAM Beauty Concepte S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6783 Grevenmacher, 33, Op der Heckmill.
R.C.S. Luxembourg B 119.471.
Aus den in der Gesellschafterversammlung vom 16.12.2011 gefassten Beschlüssen geht hervor:
- dass Herr Dominik Musti, geboren am 30. September 1976, wohnhaft Ausoniusstr.8, D-54329 Konz als vertretungs-
berechtigter Geschäftsführer der SESAM Beauty Concepte S.à r.l. im Handelsregister zu löschen ist.
- dass Herr Joachim Ströer, geboren am 09. Juni 1953, wohnhaft Hohlstr. 8, D- 66424 Homburg als alleiniger vertre-
tungsberechtigter Geschäftsfüher der SESAM Beauty Concepte S.à r.l. zum 01. Januar 2012 ernannt wurde.
Grevenmacher, den 16.12.2011.
LUDWIG Consult S.à r.l.
31, Op der Heckmill
L-6783 Grevenmacher
Référence de publication: 2012050004/16.
(120068940) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2012.
6Nove S.à r.l., Sessantanove S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5753 Frisange, 36, Lésigny's Parc.
R.C.S. Luxembourg B 159.208.
Le bilan au 31 décembre 2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 avril 2012.
<i>Un géranti>
Référence de publication: 2012050005/11.
(120068350) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2012.
SGC International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 60.684.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signatures
<i>Director / Directori>
Référence de publication: 2012050006/11.
(120069045) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2012.
Sidermat S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4830 Rodange, 4, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 129.736.
Dans le cadre de l’exécution de notre mandat en tant que commissaire aux comptes, nous avons le regret de vous
informer de notre décision de déposer notre mandat de commissaire aux comptes de votre société, avec date d’effet le
1
er
janvier 2011.
Luxembourg, le 1
er
janvier 2011.
Fiduciaire Intercommunautaire S.à R.L.
Référence de publication: 2012050009/12.
(120068217) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2012.
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SHCO 21, S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 156.175.
<i>Extrait du contrat de cession de parts socialesi>
En date du 30 avril 2012, ATC Corporate Services (Luxembourg) S.A. a transféré la totalité de ses parts détenues dans
la société de la manière suivante:
12,500 parts sociales ordinaires d'une valeur de 1 Euro chacune, à la société Nido London S.à r.l. (anciennement SHCO
28 S.à r.l.), une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 13-15, avenue de la
Liberté, L-1931 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro B 162.742.
Par conséquent, Nido London S.à r.l. est l'associé unique de la société, et détentrice de 12,500 parts sociales ordinaires.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 avril 2012.
Stijn CURFS
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2012050596/20.
(120070020) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2012.
Sogephy S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1148 Luxembourg, 16, rue Jean l'Aveugle.
R.C.S. Luxembourg B 141.873.
EXTRAIT
Il résulte des résolutions du Conseil d'Administration du 26 avril 2012 que le siège social de la société a été transféré
au 16, rue Jean l'Aveugle, L-1148 Luxembourg, avec effet au 1
er
janvier 2012.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme
Luxembourg.
Référence de publication: 2012050014/13.
(120069007) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2012.
Sparinvest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 28, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 81.400.
Der Jahresabschluss vom 31. Dezember 2011 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinter-
legt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, den 25. April 2012.
Référence de publication: 2012050016/11.
(120068111) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2012.
Stardust S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 59, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 60.903.
Le bilan au 31/12/2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012050017/10.
(120068138) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2012.
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SARAL, Société Anonyme de Réassurance Luxembourgeoise, Société Anonyme.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6B, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 29.378.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 19 avril 2012i>
<i>Quatrième résolution:i>
<i>Nominations statutairesi>
Le mandat du Réviseur d'Entreprises ERNST & YOUNG est reconduit à l'unanimité jusqu'à l'issue de l'Assemblée
Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2016, ceci en effet, afin de s'aligner sur la période avisée
par le Groupe.
<i>Cinquième résolution:i>
<i>Diversi>
- Modification du représentant permanent de Sogecore S.A.
Les actionnaires sont informés que l'administrateur SOGECORE S.A. est représenté par Monsieur Nicolas LEONARD
(domicilié professionnellement au 6B route de Trêves L-2633 SENNINGERBERG). Ce changement est approuvé. Le
mandat de l'administrateur est reconduit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui doit statuer sur les comptes
de l'exercice 2014.
Référence de publication: 2012050609/20.
(120069988) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2012.
Quilvest Luxembourg Services S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 84, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 143.994.
In the year two thousand twelve, on the fourteenth day of March.
Before the undersigned Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg,
there appeared:
Quilvest & Partners S.A., a société anonyme under Luxembourg law, with registered office at 84, Grand Rue, L-1660
Luxembourg, registered with the Registre de Commerce et des Sociétés in Luxembourg under number B 156.529, re-
presented by Maître Bernard Charpentier, avocat, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy dated March, 12, 2012,
being the Sole Shareholder of QUILVEST LUXEMBOURG SERVICES S.A., a société anonyme under Luxembourg law,
with registered office at 84, Grand Rue, L-1660 Luxembourg, registered with the Registre de Commerce et des Sociétés
in Luxembourg under number B 143.994 (the "Company"), incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary
on 29 December 2008, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, of 31 January 2009, number
218, page 10455. The articles of association of the Company have been amended for the last time by deed of the under-
signed notary dated 28 July 2010, published in Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations of 29 September 2010,
number 2028, page 97329 (the "Mémorial").
The appearing party, acting in the above mentioned capacity, declared and requested the notary to record as follows:
I. The Sole Shareholder holds all sixty-two thousand five hundred (62,500) shares in issue in the Company so that the
total share capital is represented and decisions can be validly taken by the Sole Shareholder.
II. The items on which decisions are to be taken are as follows:
(1) amendment of article 3 of the articles of association of the Company
Thereafter the following decision was passed by the Sole Shareholder of the Company:
<i>Sole decisioni>
The English text of article 3 of the articles of association of the Company and its French translation shall be adapted
as follows:
- in the English text, the words "company administration services" shall be replaced by "domiciliation services";
- in the French translation, the words:
* "la Société pourra" shall be inserted after "Dans ce cadre" in the second paragraph;
* "y compris mais sans limitation à des fonds d'investissement spécialisés au sens de la loi du 13 février 2007 relative
aux fonds d'investissement spécialisés, de même qu'à des sociétés d'investissement à capital risque au sens de la loi du
15 juin 2004 concernant les sociétés à capital risque" shall be inserted after "d'organismes de placement collectif de toute
nature" in the second paragraph; and
* "et opérations" shall be inserted after "ou immobilières" in the third paragraph
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so that the English text of article 3 shall be read as follows:
" Art. 3. The object of the Corporation is to pursue the activities and provide the services of a financial sector admi-
nistrative agent within the meaning of article 29-2 of the law of 5
th
April 1993 on the financial sector and as amended
from time to time.
Within this framework, in particular, the Corporation may carry out on its own behalf or as an agent, accounting
services, domiciliation services, secretarial and other administrative services to credit institutions, professionals of the
financial sector, undertakings for collective investment, insurance companies and/or other corporate entities or physical
persons established in Luxembourg or abroad and to assist in the administrative management of undertakings for collective
investment of any kind, including but not limited to specialised investment funds within the meaning of the law of 13
February 2007 relating to specialised investment funds, as well as of investment companies in risk capital within the meaning
of the law of 15 June 2004 relating to the investment company in risk capital.
The Corporation will take all measures, as well as all operations, the Corporation will believe to be useful in the
accomplishment and the development of its object and thus carry out all studies and works and all commercial, financial,
movable or immovable and generally any unspecified operations which are connected directly or indirectly, completely
or partially, with its object or are of a nature which may favour its development."
and its French translation as follows:
" Art. 3. L'objet de la Société est de poursuivre les activités et fournir les services d'un agent administratif du secteur
financier au sens de l'article 29-2 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.
Dans ce cadre, la Société pourra notamment rendre, pour son propre compte ou en tant que mandataire, des services
de comptabilité, de domiciliation, de secrétariat et d'autres services administratifs à des établissements de crédit, des
professionnels du secteur financier, des organismes de placement collectif, des compagnies d'assurance et/ou d'autres
personnes morales ou physiques établies à Luxembourg ou à l'étranger et à assister dans la gestion d'organismes de
placement collectif de toute nature y compris mais sans limitation à des fonds d'investissement spécialisés au sens de la
loi du 13 février 2007 relative aux fonds d'investissement spécialisés, de même qu'à des sociétés d'investissement à capital
risque au sens de la loi du 15 juin 2004 concernant les sociétés à capital risque.
La Société pourra prendre toutes mesures, ainsi que faire toutes opérations qu'elle jugera utiles dans l'accomplissement
et le développement de son objet et ainsi faire toutes études et tous travaux et toutes opérations commerciales, finan-
cières, mobilières ou immobilières et opérations généralement quelconques qui se rattachent directement ou indirecte-
ment en tout ou en partie à son objet ou qui sont de nature à en faciliter la réalisation."
The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that at the request of the party hereto,
these minutes are drafted in English followed by a French translation; at the request of the same appearing person in case
of divergences between the English and French version, the English version will prevail.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.
After reading these minutes the sole shareholder signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède
L'an deux mille douze, le quatorze mars.
Par devant le soussigné Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, Grand Duché de Luxembourg,
a comparu:
Quilvest & Partners S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, dont le siège social est établi 84, Grand-Rue,
L-1660 Luxembourg, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 156.529,
représenté par Maître Bernard Charpentier, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration datée du 12
mars 2012,
étant l'Actionnaire Unique de QUILVEST LUXEMBOURG SERVICES S.A., une société anonyme de droit luxembour-
geois, dont le siège social est établi 84, Grand-Rue, L-1660 Luxembourg, immatriculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 143.994 (la «Société»), constituée suivant acte du notaire instrumentant en
date du 29 décembre 2008, publié dans le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, du 31 janvier 2009, numéro
218, page 10455. Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois par acte du notaire instrumentant du 28
juillet 2010, publié dans le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations en date du 29 septembre 2010, numéro 2028,
page 97329 (le "Mémorial").
La partie comparante, agissant dans la capacité sus-mentionnée, a déclaré et requis le notaire d'acter que:
I – L'Actionnaire Unique détient l'ensemble des soixante-deux mille cinq cents (62.500) actions émises par la Société
si bien que l'ensemble du capital social est représenté et que des décisions peuvent être valablement prises par l'Action-
naire Unique.
II.- Les points sur lesquels des décisions doivent être prises sont les suivants:
1. Amendement de l'article 3 des statuts de la Société.
Après cela, la décision suivante a été prise par l'Actionnaire Unique de la Société:
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<i>Décision uniquei>
Les versions anglaise et française de l'article 3 des statuts de la Société seront amendées comme suit:
- dans le texte anglais, les mots «company administration services» seront remplacés par les mots «domiciliation
services»
- dans la traduction française, les mots:
* «la Société pourra» seront insérés après «Dans ce cadre», dans le second alinéa;
* «y compris mais sans limitation à des fonds d'investissement spécialisés au sens de la loi du 13 février 2007 relative
aux fonds d'investissement spécialisés, de même qu'à des sociétés d'investissement à capital risque au sens de la loi du
15 juin 2004 concernant les sociétés à capital risque» seront insérés après «d'organismes de placement collectif de toute
nature», dans le second paragraphe; et
* «et d'opérations» seront insérés après «ou immobilières» dans le troisième paragraphe
de sorte que le texte anglais de l'article 3 se lise comme suit:
" Art. 3. The object of the Corporation is to pursue the activities and provide the services of a financial sector admi-
nistrative agent within the meaning of article 29-2 of the law of 5
th
April 1993 on the financial sector and as amended
from time to time.
Within this framework, in particular, the Corporation may carry out on its own behalf or as an agent, accounting
services, domiciliation services, secretarial and other administrative services to credit institutions, professionals of the
financial sector, undertakings for collective investment, insurance companies and/or other corporate entities or physical
persons established in Luxembourg or abroad and to assist in the administrative management of undertakings for collective
investment of any kind, including but not limited to specialised investment funds within the meaning of the law of 13
February 2007 relating to specialised investment funds, as well as of investment companies in risk capital within the meaning
of the law of 15 June 2004 relating to the investment company in risk capital.
The Corporation will take all measures, as well as all operations, the Corporation will believe to be useful in the
accomplishment and the development of its object and thus carry out all studies and works and all commercial, financial,
movable or immovable and generally any unspecified operations which are connected directly or indirectly, completely
or partially, with its object or are of a nature which may favour its development."
Et sa traduction française comme suit:
" Art. 3. L'objet de la Société est de poursuivre les activités et fournir les services d'un agent administratif du secteur
financier au sens de l'article 29-2 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.
Dans ce cadre, la Société pourra notamment rendre, pour son propre compte ou en tant que mandataire, des services
de comptabilité, de domiciliation, de secrétariat et d'autres services administratifs à des établissements de crédit, des
professionnels du secteur financier, des organismes de placement collectif, des compagnies d'assurance et/ou d'autres
personnes morales ou physiques établies à Luxembourg ou à l'étranger et à assister dans la gestion d'organismes de
placement collectif de toute nature y compris mais sans limitation à des fonds d'investissement spécialisés au sens de la
loi du 13 février 2007 relative aux fonds d'investissement spécialisés, de même qu'à des sociétés d'investissement à capital
risque au sens de la loi du 15 juin 2004 concernant les sociétés à capital risque.
La Société pourra prendre toutes mesures, ainsi que faire toutes opérations qu'elle jugera utiles dans l'accomplissement
et le développement de son objet et ainsi faire toutes études et tous travaux et toutes opérations commerciales, finan-
cières, mobilières ou immobilières et opérations généralement quelconques qui se rattachent directement ou indirecte-
ment en tout ou en partie à son objet ou qui sont de nature à en faciliter la réalisation. "
Le notaire soussigné, qui a connaissance et parle la langue anglaise, déclare par la présente que par réquisition de la
partie comparante, le présent acte a été rédigé en anglais et suivi par la traduction française; à la demande de la partie
comparante, en cas de divergences entre la version anglaise et la version française, la version anglaise fera foi.
DONT ACTE, fait et passé au Luxembourg au jour mentionné précédemment.
Après avoir lu le présent acte l'Actionnaire Unique a signé ensemble avec le notaire le présent acte.
Signé: B. CHARPENTIER, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 19 mars 2012. Relation: EAC/2012/3630. Reçu soixante-quinze Euros (75.- EUR).
<i>Le Receveur ff.i> (signé): M. HALSDORF.
Référence de publication: 2012052251/141.
(120072331) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2012.
State Street Management S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 49, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 86.832.
Faisant suite à l'assemblée générale ordinaire du 25 avril 2012, sont renommés administrateurs jusqu'à la prochaine
assemblée générale ordinaire devant se tenir en 2013:
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Monsieur Koji Yamamoto
Monsieur Mark Keating
Madame Christiane Faltz
Madame Sonia Biraschi
Est renommé Réviseur d'Entreprises jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire devant se tenir en 2013:
Ernst & Young S.A.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 avril 2012.
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2012050018/18.
(120068755) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2012.
Arco Di Tito Investment S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 157.194.
Par décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires tenue le 2 mai 2012 au siège social de la société,
il a été décidé:
- D'accepter, avec effet immédiat, la démission, avec effet immédiat, de l'actuel Commissaire aux Comptes, à savoir
Finsev S.A. ayant son siège social au 5, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg, RCS Luxembourg B 103 749;
- De nommer comme nouveau commissaire aux comptes, avec effet immédiat Comco S.A. ayant son siège social au
68, Rue de Koerich, L- 8437 Steinfort, RCS Luxembourg B 112 813;
- De fixer l'échéance de son mandat, à l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice social clôturé au
31 décembre 2013.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour ARCO DI TITO INVESTMENT S.A.
i>Société Européenne de Banque
<i>Banque Domiciliataire
i>Signatures
Référence de publication: 2012050769/20.
(120070998) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2012.
Stone & Luyten S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 87.801.
Le bilan au 31 décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 avril 2012.
<i>POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
i>Signature
Référence de publication: 2012050019/12.
(120068508) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2012.
Stone Carpets Sàrl, Succursale d'une société de droit étranger.
R.C.S. Luxembourg B 144.977.
Je soussigné, Roland Cimolino, gérant de la société Premier Voet Sarl (anciennement Voet & Co Sàrl), domiciliataire
de la société Stone Carpets sàrl, Succursale d'une société de droit étranger, inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés sous le N°B144 977, dénonce le siège social, situé au 15 rue de l'Industrie L-8069 Bertrange, avec effet immédiat.
Fait à Luxembourg, le 27 avril 2012.
Référence de publication: 2012050020/10.
(120068683) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2012.
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Strahlhorn Invest S.A., Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 110.010.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 mars 2012.
Pour extrait conforme
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2012050021/13.
(120068853) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2012.
Superga Lux S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 123.322.
<i>Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 13 avril 2012i>
Les mandats d'Administrateur de Monsieur Jean-Robert BARTOLINI, employé privé, demeurant professionnellement
412F Route d'Esch, L-2086 Luxembourg; Monsieur Alain BREAU, Administrateur de Sociétés, 6, Place du Panthéon,
F-75006 Paris; Madame Betty PRUDHOMME, employée privée, demeurant professionnellement 412F Route d'Esch,
L-2086 Luxembourg sont reconduits pour une nouvelle période statutaire de 6 ans jusqu'à l'Assemblée Générale Statu-
taire de l'an 2018.
Le mandat de Commissaire aux Comptes de la société FIN-CONTROLE S.A., société anonyme, ayant son siège social
12, rue Guillaume Kroll, Bâtiment F, L-1882 Luxembourg est reconduit pour une nouvelle période statutaire de 6 ans
jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2018.
SUPERGA LUX S.A.
B. PRUDHOMME / J-R. BARTOLINI
<i>Administrateur / Administrateuri>
Référence de publication: 2012050028/19.
(120068939) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2012.
SANITAERWOLF LUX SARL, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5445 Schengen, 72B, route du vin.
R.C.S. Luxembourg B 168.510.
STATUTEN
Im Jahre zweitausendundzwölf, am zehnten April.
Vor dem Endesunterzeichneten Notar Roger ARRENSDORFF, im Amtssitze zu Luxemburg.
Ist erschienen:
- Jochen GÜNTHER, Geschäftsmann, wohnhaft zu D-36456 Barchfeld, Liebensteiner Strasse 93,
hier vertreten durch Gaston GARDUMI, Geschäftsmann, wohnhaft zu L-5444 Schengen, 10, Hemmeberreg, auf Grund
einer Vollmacht unter Privatschrift vom 27. März 2012.
welche Vollmacht nach ne varietur Unterzeichnung durch den Komparenten und den amtierenden Notar gegenwär-
tiger Urkunde als Anlage beigebogen bleibt um mit derselben einregistriert zu werden.
Welcher Komparent, vertreten wie hiervor erwähnt, den unterzeichneten Notar ersuchte, die Satzung einer von ihm
zu gründenden Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach luxemburgischem Recht wie folgt zu beurkunden:
Art. 1. Die Gesellschaftsbezeichnung lautet: "SANITAERWOLF LUX SARL".
Art. 2. Gegenstand der Gesellschaft ist ein Dispositionsbüro, Online Shops Heizung, Sanitär, Solar und Provisionsab-
wicklungen für Francise Unternehmen für die Benelux Länder, Deutschland, Österreich und die Schweiz.
Die Gesellschaft kann desweiteren sämtliche Geschäfte industrieller, kaufmännischer, finanzieller, mobiliarer und im-
mobiliarer Natur tätigen, die mittelbar oder unmittelbar mit dem Hauptzweck in Zusammenhang stehen oder zur
Erreichung und Förderung des Hauptzweckes der Gesellschaft dienlich sein können.
Art. 3. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Schengen.
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Art. 4. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer gegründet.
Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausend fünfhundert Euro (12.500.-€) und ist in hundert (100) Anteile
von je hundertfünfzwanzig Euro (125.-€) eingeteilt.
Art. 6. Unter Gesellschaftern sind die Anteile frei abtretbar. An Drittpersonen dürfen die Anteile nur abgetreten
werden nachdem sie vorher per Einschreibebrief mit Empfangsbestätigung den verbleibenden Gesellschaftern zur Über-
nahme angeboten wurden zum Wert wie er sich aus der letzten Bilanz ergibt und diese dieses Angebot nicht angenommen
haben innerhalb von zwei (2) Monaten nach obengenannter Inkenntnissetzung.
Im Fall einer Annahme des Angebots durch die verbleibenden Gesellschafter geschieht dies im Verhältnis zur Anzahl
der schon durch sie gehaltenen Gesellschaftsanteile. Verzichtet ein Gesellschafter auf sein Vorkaufsrecht, so geht letzteres
auf die anderen Gesellschafter über im Verhältnis zur Anzahl der schon durch sie gehaltenen Anteile.
Für den Fall daß Anteile von Todes wegen an einen Nichtgesellschafter, ausgenommen den überlebenden Ehegatten
oder Nachkommen, übergegangen sind, so ist letzterer verpflichtet sie innerhalb von zwei (2) Monaten nach Ableben des
vorherigen Besitzers den übrigen Gesellschaftern unter Einhaltung obengenannter Prozedur zur Übernahme anzubieten.
Art. 7. Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer verwaltet, deren Zahl, Amtsdauer und Be-
fugnisse durch die Generalversammlung festgesetzt werden und die zu jeder Zeit durch letztere abberufen werden
können, ohne Angabe von Gründen.
Art. 8. Der Tod, die Entmündigung oder der Konkurs eines Gesellschafters bewirken nicht die Auflösung der Gesell-
schaft. Die Erben des verstorbenen Gesellschafters sind nicht berechtigt Siegel auf die Güter und Papiere der Gesellschaft
anlegen zu lassen. Zur Wahrung ihrer Rechte dürfen ausschließlich diejenigen Werte in Betracht gezogen werden wie
sich aus der letzten Bilanz ergeben.
Art. 9. Das Gesellschaftsjahr beginnt am ersten Januar und endigt am einunddreißigsten Dezember eines jeden Jahres.
Art. 10. Jedes Jahr wird am einunddreißigsten Dezember das Inventar aller Aktiva und Passiva der Gesellschaft auf-
gestellt. Der ausgewiesene Nettogewinn nach Abzug der Unkosten, Gehälter und sonstiger Abschreibungen, wird wie
folgt zugewiesen:
- fünf (5 %) vom Hundert der Schaffung einer gesetzlichen Rücklage solange diese Rücklage nicht zehn (10 %) vom
Hundert des Kapitals darstellt.
- der Rest steht zur freien Verfügung der Gesellschafter.
Art. 11. Im Fall der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren, von der Gesellschaf-
terversammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt. Die Gesellschafterver-
sammlung legt deren Befugnisse und Bezüge fest.
Art. 12. Im Falle einer Einpersonengesellschaft, werden die durch das Gesetz oder obenstehende Satzung der Gene-
ralversammlung zustehenden Rechte durch den alleinigen Gesellschafter ausgeübt.
Art. 13. Für alle Punkte die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Komparenten auf die gesetzlichen
Bestimmungen des Gesetzes betreffend die Handelsgesellschaften vom 18. September 1933 beziehungsweise der dies-
bezüglichen Abänderungsgesetze.
Der unterzeichnete Notar hat festgestellt, dass die Bedingungen von Artikel 183 des Gesetzes vom 18. September
1933 über die Handelsgesellschaften erfüllt sind.
Der Komparent Jochen GÜNTHER, vorgenannt und vertreten wie hiervor erwähnt, erklärt der wirklich Berechtigte
des eingezahlten Gesellschaftskapitals zu sein, welche Gelder aus keiner Straftat entstammen.
<i>Schätzung der Gründerkosteni>
Die der Gesellschaft aus Anlaß ihrer Gründung entstehenden Kosten, Honorare und Auslagen werden von den Parteien
auf siebenhundert Euro (700.-€) abgeschätzt.
<i>Zeichnung und Einzahlungi>
Das Gesellschaftskapital wurde wie folgt gezeichnet und zugeteilt:
- Jochen GÜNTHER, vorgenannt, hundert Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Total: Hundert Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Alle Anteile wurden vollständig und in bar eingezahlt, so daß der Betrag von zwölftausend fünfhundert Euro (12.500.-
€) der Gesellschaft ab sofort zur Verfügung steht.
<i>Übergangsbestimmungi>
Das erste Geschäftsjahr beginnt ausnahmsweise heute und endet am 31. Dezember 2012. Generalversammlung Sodann
nimmt der alleinige Gesellschafter, vertreten wie hiervor erwähnt, folgende Beschlüsse:
1) Die Zahl der Geschäftsführer wird festgelegt auf einen (1).
2) Wird zum Geschäftsführer ernannt:
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- Jochen GÜNTHER, Geschäftsmann, wohnhaft zu D-36456 Barchfeld, Liebensteiner Strasse 93.
3) Die Gesellschaft wird Dritten gegenüber verpflichtet durch die Unterschrift des Geschäftsführers.
4) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-5445 Schengen, 72B, route du Vin.
Vor Abschluß der gegenwärtigen Urkunde hat der unterzeichnete Notar den Komparenten, vertreten wie hiervor
erwähnt, auf die Notwendigkeit hingewiesen, die behördlichen Genehmigungen zu erhalten zwecks Ausübung des Ge-
sellschaftsgegenstandes.
Worüber Urkunde, Errichtet wurde zu Bad-Mondorf in der Amtsstube.
Nach Vorlesung an den Komparenten, vertreten wie hiervor erwähnt, hat derselbe gegenwärtige Urkunde mit dem
Notar unterschrieben.
Signé: GARDUIMI, ARRENSDORFF.
Enregistré à Luxembourg, le 13 avril 2012. Relation: LAC/2012/17002. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveur ff.i>
(signe): Carole FRISING.
POUR EXPEDITION CONFORME - délivré aux fins de la publication au Memorial C, Recueil Spécial des Sociétés et
Associations.
Luxembourg, le 3 mai 2012.
Référence de publication: 2012051677/93.
(120071894) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2012.
Strahlhorn Invest S.A., Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 110.010.
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 mars 2012.
Pour extrait conforme
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2012050022/13.
(120068854) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2012.
Summit Partners JMB S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2341 Luxembourg, 5, rue du Plébiscite.
R.C.S. Luxembourg B 96.237.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2012050024/10.
(120068134) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2012.
Summit Partners WT-A S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2341 Luxembourg, 5, rue du Plébiscite.
R.C.S. Luxembourg B 129.697.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2012050025/10.
(120068133) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2012.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
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Alpazen S.A.
Arco Di Tito Investment S.A.
Bäckerstuff Lentzen S.à r.l.
DuPont Teijin Films Luxembourg S.A.
Finwash S.A.
New Tokyo S.à r.l.
Northam CCPF II Holding S.à r.l.
Premium Restaurant Brands Luxemburgo S.à r.l.
Prospector Rig 1 Contracting Company S.à r.l.
Q207 S.C.S.
Quilvest Luxembourg Services S.A.
Samson
SANITAERWOLF LUX SARL
Santander Télécommunications S.A.
Saverne SPF S.A.
Scan-Project S.A.
Schlossburg Invest S.A., SPF
SEEF Foods S.à r.l.
Sereco Ré S.A.
SESAM Beauty Concepte S.à r.l.
Sessantanove S.à r.l.
SGC International S.A.
SHCO 21, S. à r.l.
Sidermat S.A.
Silver Sea Properties (Leamington Spa) S.à r.l.
Silver Sea Properties (Orpington) S.à r.l.
Silver Sea Properties (Worcester) S à r.l.
Silver Sea Property Holdings S.à r.l.
Sky Queen AG
Société Anonyme de Réassurance Luxembourgeoise
Société Générale Life Insurance Broker SA
Sogephy S.A.
Solar Holdings S.à r.l.
SouthEast Medical Services S.à r.l.
SouthEast Medical Services S.à r.l.
Sovimo
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Stardust S.A.
State Street Management S.A.
Stone Carpets Sàrl
Stone & Luyten S.A.
Stornoway Investment S.A.
Strahlhorn Invest S.A.
Strahlhorn Invest S.A.
Stratego Trust
Summit Partners JMB S.à r.l.
Summit Partners WT-A S.à r.l.
Suomi Networks Holdings (Luxembourg) S.à r.l.
Superga Lux S.A.
Sylvie Becker S.à r.l.
T.E.R. Lux S.à r.l.
Trans Russian-Mongolian Holdings S.à r.l.
VWB S.à r.l.