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L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1351
31 mai 2012
SOMMAIRE
Ariston S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
64818
Association Luxembourgeoise d'Informa-
tion et de Prévention concernant la Pédo-
philie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
64822
Cafero S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
64807
C.G.M. International S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
64824
Eaglestone Infraventus Holdings S.A. . . . .
64829
Euroconsultants International S.A. . . . . . .
64821
Euron S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
64806
Framboise Investment S.A., SPF . . . . . . . .
64802
Frënn vum aale stater Bus asbl . . . . . . . . . .
64802
Fund-Market S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
64804
Gaïa Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
64805
Gallery Systems S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
64807
Garage Norbert BESTGEN . . . . . . . . . . . . .
64805
Garage Schaack S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
64805
Gardiners Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . .
64807
GBS S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
64807
Geolutions Informatics S.à r.l. . . . . . . . . . . .
64807
GEXIN Partners S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
64819
GGP Greenfield S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
64820
Glass Center S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
64820
Goëmar Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
64805
GoldenTree Asset Management Lux S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
64805
Gotra GmbH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
64806
Gottschol Alcuilux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
64820
GPE VI FIS S.C.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
64821
GPE VI FIS S.C.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
64820
G.P. New Energy S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
64804
Groupe Espace International S.A. . . . . . . .
64821
GuardOne International S.A. . . . . . . . . . . . .
64806
GuardOne International S.A. . . . . . . . . . . . .
64806
Holden Recoveries VII S.à r.l. . . . . . . . . . . .
64808
HTA Construction SARL . . . . . . . . . . . . . . .
64846
I&G Galileo Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
64808
Immo Recto Verso S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
64847
IM Properties (Germany) S.à.r.l. . . . . . . . . .
64847
Indigo Investments Luxembourg S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
64845
Inspirit Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
64848
Jamalex S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
64848
KB Lux Immo S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
64847
Kelvin Investment S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
64820
Lillen S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
64824
Lion/Gem Lux 1 S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
64848
OIRP Investment 6 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
64841
SCI du Sud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
64802
Siggy Investment S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
64808
Uni Wind S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
64848
Wole SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
64819
64801
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U X E M B O U R G
SCI du Sud, Société Civile Immobilière.
Siège social: L-3429 Dudelange, 196, route de Burange.
R.C.S. Luxembourg E 2.599.
<i>Constatation de cession de parts sociales et AGEi>
Suite à une convention de cession de parts sociales sous-seing privé, signée par les cédants et les cessionnaires en date
du 13 mars 2012 et acceptée par le gérant au nom de la société, il résulte que le capital social de la société SCI DU SUD
est désormais réparti comme suit:
TEIXEIRA MICHAEL, employé, né le 31 octobre 1981 à Esch-sur-Alzette, demeurant à L-4516 Differdange-Fousbann,
1 Rue Henri Bessemer: 60 parts
SIMOES COTRIM ELISABETH, employée d’Etat, né le 25 décembre 1980 à Luxembourg, demeurant à L-4516 Differ-
dange-Fousbann, 1 Rue Henri Bessemer: 60 parts
Total: CENT VINGT parts
De plus, suite à l’assemblée générale extraordinaire, signée par les détenteurs de parts sociales en date du 13 mars
2012 et acceptée par le gérant au nom de la société, il résulte que les changements suivant:
1. Changement de gérant:
Mme GONCALVES TEIXEIRA PAULA, DUARTE TEIXEIRA JOAQUIM et BRANDAO SOARES FRANCOIS, démis-
sionne en date de la présente assemblée de leur poste de gérant de la société.
M. TEIXEIRA MICHAEL est nommé, pour une période indéterminée, à la date de la présente assemblée comme gérant
de la société.
2. Changement de siège social:
Le siège social de la Société est transféré du 48 Rue des Mouleurs, L-3583 Dudelange vers le 196 Route de Burange,
L-3429 Dudelange.
3. Changement de dénomination:
La dénomination de la Société est modifiée en: SIMTEX
Fait à Dudelange, le 13/03/2012.
Référence de publication: 2012050001/29.
(120068358) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2012.
Framboise Investment S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heinrich Heine.
R.C.S. Luxembourg B 154.744.
<i>Extrait de l'Assemblée Générale ordinaire tenue au siège social, le 20 février 2012i>
- L'Assemblée nomme M. Laurent BARNICH, né le 02.10.1979 à Luxembourg, demeurant au 6, rue Heine, L-1720
Luxembourg, en remplacement de M. Nico KRUCHTEN décédé.
Son mandats d'Administrateur prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en l'an 2016.
<i>Pour la société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2012048736/13.
(120066278) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2012.
Frënn vum aale stater Bus asbl, Association sans but lucratif.
Siège social: L-1248 Luxembourg, 63, rue de Bouillon.
R.C.S. Luxembourg F 9.114.
STATUTS
Il est constitué une association sans but lucratif entre les membres fondateurs ci-après:
- HERMES Daniel, fonctionnaire communal; 9, rue des Champs, L-6170 Godbrange
- JONES Tom Robert, fonctionnaire communal; 10, rue Neil Armstrong, L-1137 Senningerberg
- LEIDER Guy, fonctionnaire communal; 20A, rue de Helmdange, L-7360 Helmdange
- MEYERS Daniel, fonctionnaire communal; 54, Grand-rue, F-54350 Piedmont
- QUINTUS Servais, fonctionnaire communal; 18A, rue Neuve, L-3938 Mondercange
- RECH Romain, fonctionnaire communal; 17, rue de Schoenberg, L-8283 Kehlen
64802
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- WATRY Yves, fonctionnaire communal; 12, rue Kummert, L-6743 Grevenmacher
1. Dénomination, siège, durée et objet
Art. 1
er
. L'association est dénommée «Frënn vum aale stater Bus asbl».
Art. 2. Le siège se trouve à L-1248 Luxembourg, rue de Bouillon, 63. Il pourra être transféré dans une autre localité
du Grand-Duché de Luxembourg sur décision majoritaire de l'assemblée générale.
Art. 3. L'association a pour objet:
- De soutenir l'entretien et la mise en service à des fins non lucratives du matériel de transport présentant un intérêt
historique ou nostalgique par la collaboration avec les autorités publiques dans les mêmes domaines.
- De cultiver et de propager la tradition des transports publics motorisés par l'organisation de manifestations et
d'activités de loisir.
- D'encourager et de participer à l'organisation de manifestations ayant pour but de favoriser le développement des
services publiques du transport de personnes par route.
- De poser tous les actes rentrants directement ou indirectement dans son objet social.
Art. 4. La durée est illimitée.
2. Les membres
Art. 5. L'association comprend un nombre illimité de membres. Les membres ont tous les droits prévus par la loi du
21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif. Ils prennent part aux assemblées générales. Le nombre minimum des
membres est fixé à 5. Les membres paient une cotisation annuelle qui est fixée par l'assemblée générale sans pouvoir être
inférieure à 15,- €. Les cotisations couvrent l'exercice social qui commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre. Toute
personne peut devenir membre, indépendant de sa nationalité et du sexe. Les personnes que désirent devenir membre,
doivent accepter les statuts et les engagements de l'ASBL. L'affiliation prendra effet au paiement de la cotisation.
Art. 6. La qualité de membre se perd:
- Par la démission volontaire.
- Par le non-paiement de la cotisation annuelle.
- Par la décision d'exclusion à prononcer contre celui dont la conduite pourrait discréditer l'ASBL ou qui refuserait
de se conformer aux statuts ainsi qu'aux décisions du conseil d'administration ou de l'assemblée générale.
La mesure d'exclusion ne pourra être appliquée sans que l'intéressé n'ait été appelé à fournir ses explications. L'ex-
clusion d'un membre sera prononcée par le conseil d'administration. Le membre démissionnaire ou exclu ne peut réclamer
le remboursement de la cotisation versée par lui. Il devra restituer la carte de membre ainsi que les documents émis à
son nom.
3. De l'administration
Art. 7. L'ASBL est gérée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins et de neuf au plus, choisis
parmi les membres et élus par l'assemblée générale pour une durée de deux ans. Les administrateurs sortants sont
rééligibles. Toute candidature est proposée à l'assemblée générale par le conseil d'administration. Le conseil d'adminis-
tration élit parmi ses membres un président et un vice-président. Leurs noms figurent sur la liste déposée annuellement
au greffe du Tribunal Civil de Luxembourg.
Art. 8. Le conseil d'administration a tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés à l'assemblée générale
par la loi ou les statuts. Il représente l'association en justice en agissant ou en défendant par la personne de son président
ou de son vice-président. Il peut accomplir tous les actes nécessaires à la gestion du patrimoine de l'association et accepter
les dons ou legs sous réserve des autorisations prévues par la loi. Il dresse les comptes annuels et le projet de budget de
l'exercice à venir. Il édicte les règlements nécessaires. Il peut, sous sa responsabilité, déléguer ses pouvoirs, soit pour la
gestion de l'association, soit pour une ou plusieurs affaires déterminées à une ou plusieurs personnes de son choix. Il
peut, dans les limites spécifiques ci-dessous, décider de l'utilisation des bus gérés par l'association.
Art. 9. Les bus gérés par l'ASBL sont uniquement mis à disposition d'un tiers contre paiement d'un prix fixé par le
conseil d'administration. Le conseil d'administration décide en outre de l'utilisation des bus et désigne les chauffeurs. Les
bus sont utilisés à l'occasion de festivités ayant un caractère culturel ou historique ou lors d'une fête familiale telle que
mariage, baptême etc. De plus, ils sont utilisés à des fins qui sont dans l'intérêt de l'ASBL et qui sont destinées à promouvoir
l'objet de l'ASBL. Les bus ne sont pas mis à la disposition d'un syndicat pour les manifestations syndicales.
Art. 10. Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an et si un troisième des administrateurs en
exprime le désir. Les résolutions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents. En cas de parité, la voix
du président ou du vice-président qui préside la réunion est prépondérante.
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4. De l'assemblée générale
Art. 11. L'assemblée générale se réunit au moins une fois par an et cela à l'occasion de la clôture de l'année sociale.
Le conseil d'administration peut en tout moment convoquer une assemblée générale. Les convocations doivent men-
tionner l'ordre du jour. Elles sont faites par voie postale au moins huit jours à l'avance. L'assemblée générale est présidée
par le président du conseil d'administration ou en son absence par le vice-président. En cas d'empêchement du président
ou du vice-président, l'assemblée choisit son président à la majorité absolue des voix. L'assemblée générale délibère quel
que soit le nombre des membres présents ou représentés. Tous les membres ont un droit de vote. Les votes pourront
avoir lieu au secret ou public, selon la décision de l'assemblée générale. Les résolutions de l'assemblée générale sont
inscrites dans un registre et signées par le secrétaire de l'assemblée. Le conseil d'administration a la faculté de porter les
décisions de l'assemblée générale à la connaissance des membres et des tiers par les moyens qu'il jugera utiles.
5. Modification des statuts
Art. 12. L'assemblée générale ne peut valablement délibérer sur les modifications aux statuts que si l'objet de celles-
ci est spécialement indiqué dans les avis de convocation de l'assemblée générale. Les modifications seront adoptées à la
majorité de deux tiers des voix. En cas de modification à apporter à l'un des objets de l'association, il sera procédé en
conformité avec l'article 8, alinéa 3 de la loi du 28 avril 1928.
6. Dissolution
Art. 13. Les conditions énoncées à l'article 20 de la loi du 28 avril 1928 sont à respecter. En cas de dissolution, l'actif
restant liquidation et paiement des dettes sera affecté à des œuvres à désigner par l'assemblée générale qui aura prononcé
la dissolution. En cas de dissolution judiciaire, la décision sur l'affectation du patrimoine net appartiendra aux tribunaux.
Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ... que le conseil d'administration de l'association se compose comme
suit:
MEYERS Daniel
<i>Présidenti>
LEIDER Guy
<i>Vice-présidenti>
RECH Romain
<i>Secrétairei>
WATRY Yves
<i>Caissieri>
QUINTUS Servais
<i>Conseiller administratifi>
HERMES Daniel
<i>Membre suppléanti>
JONES Tom Robert
<i>Membre suppléanti>
Luxembourg, le 30 mars 2012.
Référence de publication: 2012050116/95.
(120068129) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2012.
Fund-Market S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 63.861.
Les comptes annuels de la société FUND-MARKET S.A. arrêtés au 31 décembre 2011 et dûment approuvés lors de
l’Assemblée Générale des Actionnaires en date du 21 mars 2012, accompagnés du rapport de gestion et du rapport de
révision, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 avril 2012.
<i>Pour le Conseil d’Administration
i>Michael Koob
Référence de publication: 2012048737/14.
(120066754) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2012.
G.P. New Energy S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 115.174.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012048739/10.
(120066940) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2012.
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Gaïa Luxembourg, Société Anonyme.
Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 151.809.
EXTRAIT
La Société prend acte qu'une erreur a été commise concernant la durée du mandat de Monsieur Philippe Salpetier,
administrateur de catégorie A de la Société. Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle de l'année 2017.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme,
Luxembourg, le 25 avril 2012.
Référence de publication: 2012048741/13.
(120066758) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2012.
Garage Norbert BESTGEN, Société Anonyme.
Siège social: L-8080 Bertrange, 8A, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 11.080.
Les comptes annuels au 31 DECEMBRE 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.
Référence de publication: 2012048742/10.
(120066685) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2012.
Goëmar Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 154.990.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 24 avril 2012.
Pour copie conforme
Référence de publication: 2012048743/11.
(120066188) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2012.
Garage Schaack S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4562 Differdange, Zone Industrielle Haneboesch.
R.C.S. Luxembourg B 32.542.
Les comptes annuels au 31.12.2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012048751/10.
(120066360) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2012.
GoldenTree Asset Management Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 3.063.650,00.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 112.971.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012048744/9.
(120066646) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2012.
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Gotra GmbH, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6686 Mertert, 32, route de Wasserbillig.
R.C.S. Luxembourg B 37.664.
Les comptes annuels au 31.12.2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012048746/9.
(120066841) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2012.
GuardOne International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons-Malades.
R.C.S. Luxembourg B 60.531.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 avril 2012.
SG AUDIT SARL
Référence de publication: 2012048748/11.
(120066834) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2012.
Euron S.A., Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 30, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 58.356.
Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire qui s'est tenue à Luxembourg en date du 16 mars
2012, que l'Assemblée a pris, entre autre, les résolutions suivantes:
Le mandat des administrateurs et du Commissaire aux Comptes étant échus, l'Assemblée décide de renommer jusqu'à
l'Assemblée Générale statuant sur les comptes au 31.12.2016:
<i>Administrateurs:i>
- Monsieur Davide MURARI, employé privé, demeurant professionnellement, 30, Boulevard Royal, L-2449 Luxem-
bourg, Administrateur et Président du conseil d'administration;
- Monsieur Frédéric ADAM, employé privé, demeurant professionnellement, 30, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,
Administrateur;
- Monsieur Mirko LA ROCCA, employé privé, demeurant professionnellement, 30, Boulevard Royal, L-2449 Luxem-
bourg, Administrateur.
<i>Commissaire aux Comptes:i>
- Madame Francesca DOCCHIO, demeurant professionnellement 5, Avenue Gaston Diderich L-1420 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 mars 2012.
<i>Pour la société EURON S.A.
i>BANQUE DE PATRIMOINES PRIVES
<i>Le domiciliatairei>
Référence de publication: 2012049599/25.
(120067409) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2012.
GuardOne International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons-Malades.
R.C.S. Luxembourg B 60.531.
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 avril 2012.
SG AUDIT SARL
Référence de publication: 2012048749/11.
(120066835) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2012.
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Cafero S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 113.181.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue au siège social à Luxembourg, le 11 avrili>
<i>2012i>
Monsieur HEITZ Jean-Marc est renommé commissaire aux comptes pour une nouvelle période de trois ans. Son
mandat viendra à échénce lors de l’assemblée générale statutaire de l’an 2014.
Monsieur VEGAS-PIERONI Louis, expert-comptable, 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, est nommé nouvel ad-
ministrateur en remplacement de Monsieur MARIANI Daniele, administrateur démissionnaire. Son mandat viendra à
échéance lors de l’assemblée générale statutaire de l’an 2014.
Monsieur DE BERNARDI Alexis est nommé Président du Conseil d’administration.
Pour extrait sincère et conforme
CAFERO S.A.
Alexis DE BERNARDI
<i>Administrateuri>
Référence de publication: 2012049179/19.
(120067855) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2012.
Gallery Systems S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.
R.C.S. Luxembourg B 141.606.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 12 avril 2012.
Pour copie conforme
Référence de publication: 2012048750/11.
(120066191) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2012.
Gardiners Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 78.049.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012048752/9.
(120066608) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2012.
GBS S.A., Société Anonyme Unipersonnelle.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R.C.S. Luxembourg B 110.165.
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 avril 2012.
Référence de publication: 2012048754/10.
(120066847) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2012.
Geolutions Informatics S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 2, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 160.700.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
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Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
Référence de publication: 2012048755/10.
(120066891) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2012.
I&G Galileo Sàrl, Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 44, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 130.888.
Koordinierte Statuten hinterlegt beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 24. April 2012.
Für gleichlautende Abschrift
<i>Für die Gesellschaft
i>Maître Carlo WERSANDT
<i>Notari>
Référence de publication: 2012048779/14.
(120066345) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2012.
Siggy Investment S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2430 Luxembourg, 18-20, rue Michel Rodange.
R.C.S. Luxembourg B 71.696.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
<i>Extraiti>
Il résulte d’un acte dressé par le notaire Gérard LECUIT, de résidence à Luxembourg, en date du 30 mars 2012,
enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 4 avril 2012, LAC/2012/15556,
que les actionnaires prononcent la clôture de la liquidation et constatent que la société anonyme «SIGGY INVEST-
MENT S.A.», en liquidation, ayant son siège social à L-2430 Luxembourg, 18-20, rue Michel Rodange, a définitivement
cessé d'exister.
Les livres et documents sociaux seront déposés et conservés pendant une durée de cinq ans à L-2430 Luxembourg,
18-20, rue Michel Rodange.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 avril 2012.
Référence de publication: 2012048939/18.
(120066881) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2012.
Holden Recoveries VII S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 11.000,00.
Siège social: L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias.
R.C.S. Luxembourg B 168.281.
STATUTES
In the year two thousand twelve, on the 19
th
of April.
Before Us, Maître Blanche MOUTRIER, notary residing in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg.
THERE APPEARED:
Marlin Financial Group (Holdings) S.à r.l. a limited liability company having its registered office at 2, rue des Dahlias,
L-1411 Luxembourg, registered with the Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg under number B 166098,
hereby represented by Mr. Christophe CAHUZAC, residing professionally in Luxembourg, by virtue of proxy esta-
blished under private seal.
The said proxy, signed ne varietur by the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the
present deed to be filed with the registration authorities.
Such appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary, to state as follows the
articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated:
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Art. 1. Corporate form. There is formed a private limited liability company ("société à responsabilité limitée") which
will be governed by the laws pertaining to such an entity (hereafter, the "Company"), and in particular the law dated 10
th
August, 1915, on commercial companies, as amended (hereafter, the "Law"), as well as by its articles of association
(hereafter, the "Articles"), which specify in the articles 6.1, 6.2, 6.5 and 9 the exceptional rules applying to a one-member
company.
Art. 2. Corporate object. The objects of the Company are (i) the acquisition and the holding of participating interests,
in any form whatsoever, in Luxembourg and/or in foreign undertakings, as well as the administration, development and
management of such holdings, and (ii) the investment in, the acquisition and the disposal of and the retaining by any means
(including but not limited to acquisition, assignments, sub-participations, credit derivates, guarantees or otherwise) of
loans, bonds and other debt instruments, shares, warrants and other equity instruments or rights, including without
limitation, any kind of shares, notes, debentures, convertible securities and swaps and other derivate instruments, and
any combination of the foregoing, in each case whether readily marketable or not, and obligations (including but not
limited to synthetic securities obligations).
The Company may provide any financial assistance to the undertakings in which the Company has a participating interest
or which form a part of the group companies to which the Company belongs such as, among others, the providing of
loans and the granting of guarantees or securities in any kind or form in respect of its own or any other group company's
obligations and debts.
The Company may also (i) borrow in any kind or form and privately issue bonds, notes, securities, debentures and
certificates for the purposes listed in the preceding paragraphs, (ii) grant security over all or any part of the assets of the
Company in connection with and for the purposes listed under the preceding paragraphs, and (iii) enter into agreements,
including but not limited to, underwriting agreements, credit agreements, marketing agreements, selling agreements,
contracts for services, bank securities and cash administration agreements and agreements creating security in connection
with the objects in the preceding paragraphs.
The Company may in particular purchase non-performing consumer debts including but not limited to consumer debts
and credit cards receivables.
The objects of the Company as specified in the preceding paragraphs shall be construed in the widest sense as to
include any activity, operation, transaction or purpose which is directly or indirectly related or conductive thereto it being
understood that the Company will not enter into any transaction which would cause it to be engaged in any activity that
would be considered as a regulated activity by the financial sector of the Grand Duchy of Luxembourg.
The Company may further carry out any commercial, industrial or financial operations, as well as any transactions on
real estate or on movable property.
Art. 3. Duration. The Company is formed for an unlimited period of time.
Art. 4. Denomination. The Company will have the denomination "Holden Recoveries VII S.a r.l.".
Art. 5. Registered office. The registered office is established in the city of Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-
dinary general meeting of its shareholder(s) deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.
The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or
in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
Art. 6. Share capital - Shares.
6.1 - Subscribed and paid-up share capital
The Company's share capital is fixed at eleven thousand British Pounds (GBP 11,000.-) represented by eleven thousand
(11,000) shares ("parts sociales") (hereafter, the "Shares"), with a nominal value of one British Pound (GBP 1.-) each, all
fully subscribed and entirely paid-up.
At the moment and as long as all the Shares are held by only one shareholder, the Company is a one-member company
("société unipersonnelle") in the meaning of article 179 (2) of the Law; In this contingency articles 200-1 and 200-2 of the
Law, among others, will apply, this entailing that each decision of the sole shareholder and each contract concluded
between him and the Company represented by him shall have to be established in writing.
6.2 - Modification of share capital
The share capital may be changed at any time by a decision of the sole shareholder or by decision of the general
shareholders' meeting, in accordance with article 9 of these Articles and within the limits provided for by article 199 of
the Law.
6.3 - Profit participation
Each Share entitles to a fraction of the corporate assets and profits in direct proportion to the number of Shares in
existence.
6.4 - Indivisibility of Shares
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Towards the Company, the Shares are indivisible, since only one owner is admitted per Share. Co-owners have to
appoint a sole person as their representative towards the Company.
6.5 - Transfer of Shares
In case of a sole shareholder, the Shares held by the sole shareholder are freely transferable.
In the case of plurality of shareholders, the Shares held by each shareholder may be transferred in compliance with
the requirements of article 189 and article 190 of the Law.
Shares may not be transferred inter vivos to non-shareholders unless shareholders representing at least three-quarters
of the corporate share capital shall have agreed thereto in a general meeting.
Transfers of Shares must be recorded by a notarial or private deed. Transfers shall not be valid vis-à-vis the Company
or third parties until they shall have been notified to the Company or accepted by it in accordance with the provisions
of article 1690 of the Luxembourg Civil Code.
6.6 - Registration of Shares
All Shares are in registered form, in the name of a specific person, and recorded in the shareholders' register in
accordance with article 185 of the Law.
Art. 7. Management.
7.1 - Appointment and removal
The Company is managed by one or more managers. The manager(s) need not to be shareholder(s).
The managers will be elected by the sole shareholder or by the shareholders' meeting, which will determine their
number, and mandate period. They will hold office until their successors are elected. They are re-eligible, but they may
be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the sole shareholder or by a resolution of the share-
holders' meeting.
If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers.
The sole shareholder or the shareholders may decide to appoint one or several class A manager(s) and one or several
class B manager(s).
7.2 - Powers
All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within
the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.
7.3 - Representation and signatory power
Subject to the provisions of article 7.3 paragraph 2 below, in dealing with third parties as well as in justice, the manager
(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and
operations consistent with the Company's objects.
The Company shall be bound by the sole signature of its sole manager, and, in case of plurality of managers, by the
joint signature of any two managers. However if the sole shareholder or the general meeting of shareholders has appointed
one or several class A manager(s) and one or several class B manager(s), the Company will be bound towards third parties
by the joint signature of one class A manager and one class B manager or by the joint signatures or single signature of
any persons to whom such signatory power has been delegated by the board of managers, within the limits of such power.
The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his/its powers for specific
tasks to one or several ad hoc agents.
The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent's responsibilities and
remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.
7.4 - Chairman, vice-chairman, secretary, procedures
The board of managers may choose among its members a chairman and a vice-chairman. It may also choose a secretary
who need not be a manager and who shall be responsible for keeping the minutes of the meeting of the board of managers
and of the shareholders.
The resolutions of the board of managers shall be recorded in the minutes, to be signed by the managers and by the
chairman and the secretary if any, or by a notary public, and recorded in the corporate book.
Copies or extracts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by
the chairman, by the secretary or by any manager.
The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or represented
at the meeting of the board of managers, and if at least one class A manager and one class B manager are present or
represented if the sole shareholder or the general meeting of shareholders has appointed one or several class A manager
(s) and one or several class B manager(s).
Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing another manager as his proxy.
In case of plurality of managers, resolutions shall be taken by a simple majority of managers present or represented,
and under the condition that at least one class A manager and one class B manager vote in favor of the resolutions if the
sole shareholder or the general meeting of shareholders has appointed one or several class A manager(s) and one or
several class B manager(s).
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Resolutions in writing approved and signed by all managers by circular means shall have the same effect as resolutions
passed at the managers' meetings. Such approval may be in a single or in several separate documents and may be evidenced
by letter, telefax or telex. A meeting of the board of managers held by way of circular resolution will be deemed to be
held in Luxembourg.
Any and all managers may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call
or by other similar means of communication allowing all the managers taking part in the meeting to hear one another
and effectively communicate with each other. Any participation to a conference call initiated and chaired by a manager
located in Luxembourg shall be deemed to be a participation in person at such meeting and the meeting held in such form
is deemed to be held in Luxembourg.
7.5 - Liability of managers
The manager(s) assume(s), by reason of his/their position, no personal liability in relation to any commitment validly
made by him/them in the name of the Company.
Art. 8. Conflict of interests. No contract or other transaction between the Company and any other company or firm
shall be affected or invalidated by the fact that any one or more of the managers or any officer of the Company has a
personal interest in, or is a manager, associate, member, officer or employee of such other company or firm. Except as
otherwise provided for hereafter, any manager or officer of the Company who serves as a manager, associate, officer or
employee of any company or firm with which the Company shall contract or otherwise engage in business shall not, by
reason of such affiliation with such other company or firm, be automatically prevented from considering and voting or
acting upon any matters with respect to such contract or other business.
Notwithstanding the above, in the event that any manager of the Company may have any personal interest in any
transaction of the Company, he shall make known to the board of managers such personal interest and shall not consider
or vote on any such transaction, and such transaction and such manager's or officer's interest therein shall be reported
to the sole shareholder or to the next general meeting of shareholder(s).
Art. 9. General shareholders' meeting. The sole shareholder assumes all powers conferred to the general shareholders'
meeting.
In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number
of Shares he owns. Each shareholder shall dispose of a number of votes equal to the number of Shares held by him.
Collective decisions are only validly taken insofar as shareholders owning more than half of the share capital adopt them.
However, resolutions to alter the Articles, except in case of a change of nationality of the Company, which requires
a unanimous vote, may only be adopted by the majority of the shareholders owning at least three-quarters of the Com-
pany's share capital, subject to the provisions of the Law.
The holding of general shareholders' meetings shall not be mandatory where the number of members does not exceed
twenty-five (25). In such case, each member shall receive the precise wording of the text of the resolutions or decisions
to be adopted and shall give his vote in writing.
Art. 10. Annual general shareholders' meeting. Where the number of shareholders exceeds twenty-five, an annual
general meeting of shareholders shall be held, in accordance with Article 196 of the Law at the registered office of the
Company, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting, on the 1
th
day of the month
of June, at 11.00 a.m. If such day is not a bank business day in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on
the next following bank business day. The annual general meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgement
of the board of directors, exceptional circumstances so require.
Art. 11. Audit. Where the number of shareholders exceeds twenty-five (25), the operations of the Company shall be
supervised by one or more statutory auditors in accordance with article 200 of the Law who need not to be shareholder.
If there is more than one (1) statutory auditor, the statutory auditors shall act as a collegium and form the board of
auditors.
Art. 12. Fiscal year - Annual accounts.
12.1 - Fiscal year
The Company's fiscal year starts on the 1
st
of January and ends on the 31
st
of December of each year.
12.2 - Annual accounts
Each year, the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers prepares an inventory, including an
indication of the value of the Company's assets and liabilities, as well as the balance sheet and the profit and loss account
in which the necessary depreciation charges must be made.
Each shareholder, either personally or through an appointed agent, may inspect, at the Company's registered office,
the above inventory, balance sheet, profit and loss accounts and, as the case may be, the report of the statutory auditor
(s) set-up in accordance with article 200 of the Law.
Art. 13. Distribution of profits.
13.1 - General Principle
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The gross profit of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortization and
expenses represent the net profit.
An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company shall be allocated to a statutory reserve, until
and as long as this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's share capital.
The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their shareholding in the
Company.
13.2 - Interim dividends
Distributions of interim dividends are permitted insofar as they strictly abide by the rules of this article 13.2. and subject
to any rule in addition to these as determined by the manager or in case of plurality of managers by the board of managers,
together with the shareholder(s):
- The manager or in case of plurality of managers the board of managers shall have exclusive competence to take the
initiative to declare interim dividends and allow the distribution of such interim dividends as they deem appropriate and
in accordance with the Company's corporate interest.
- In this respect, the manager or in case of plurality of managers the board of managers is exclusively competent to
decide the amount of the sums available for distribution and the opportunity of such distribution, based on the supporting
documentation and principles contained in these Articles and on any agreement possibly entered into from time to time
between the shareholder(s).
- In addition, the decision of the manager or in case of plurality of managers of the board of managers shall be supported
by interim financial statements of the Company dated of less than two (2) months from such decision of the manager or
in case of plurality of managers of the board of managers and showing sufficient funds available for distribution provided
that the amount to be distributed does not exceed profits realized since the end of the financial year increased by profits
carried forward and distributable reserves decreased by losses carried forward and any sums to be allocated to the
reserves required by the Law or the Articles.
- Finally, the distribution of interim dividends shall be limited to the amount of the distributable profit as it appears on
the above mentioned interim financial statements of the Company. The manager or in case of plurality of managers the
board of managers may mandate an independent auditor to review such interim financial statements in order to confirm
the sum available for distribution.
- In any case, the distribution of interim dividends shall remain subject to the provisions of article 201 of the Law,
which provides for a recovery against the shareholder(s) of the dividends which have been distributed to it/them but do
not correspond to profits actually earned by the Company. Such action for recovery shall prescribe five (5) years after
the date of the distribution.
Art. 14. Dissolution - Liquidation. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights,
insolvency or bankruptcy of the sole shareholder or of one of the shareholders.
Except in the case of dissolution by court order, the dissolution of the Company may take place only pursuant to a
decision adopted by the general meeting of shareholder(s) in accordance with the conditions laid down for amendments
to the Articles. At the time of dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators,
shareholders or not, appointed by the shareholder(s) who shall determine their powers and remuneration.
Art. 15. Reference to the law. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific
provision is made in these Articles.
<i>Transitional provisioni>
By way of exception, the first fiscal year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate
on the 31
st
of December 2012.
<i>Subscription - Paymenti>
The articles of association having thus been established, the party appearing declares to subscribe the entire share
capital.
All the shares have been paid-up to the extent of One Hundred percent (100%) by payment in cash, so that the amount
of eleven thousand British Pounds Sterling (GBP 11,000,-) is now available to the Company, evidence thereof having been
given to the notary.
<i>Estimate of costsi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of its formation are estimated at approximately € 1,500.-.
<i>Resolutions of the sole shareholderi>
The general meeting of the shareholders has taken immediately the following resolutions:
1. The shareholder resolved to set at three (3) the number of managers and further resolved to appoint the following
persons as managers for an undetermined period:
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<i>Class A managers:i>
- Mr. Marek Domagala, born on 17 April 1972, in Ostrow Wielkopolski (Poland), residing professionally at 2, rue des
Dahlias, L-1411 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;
- Mr. Christophe Cahuzac, born on 26 October 1972, in Saint-Mard (Belgique), residing professionally at 2, rue des
Dahlias, L-1411 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;
<i>Class B manager:i>
- Mr. lain Alexander KENNEDY, investment partner, born on 13 August 1969, in Glasgow, Scotland, with professional
address at Nations House, 103 Wigmore Street, London W1 U 10S, United Kingdom;
2. The registered office of the Company shall be established at 2, rue des Dahlias, L-1411 Luxembourg, Grand Duchy
of Luxembourg.
<i>Declarationi>
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing person and
in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, which signed together with the notary the present deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L'an deux mille douze, le dix-neuf avril.
Par-devant Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg.
A COMPARU:
Marlin Financial Group (Holdings) S.à r.l.une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 2, rue des Dahlias,
L-1411 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg sous le numéro B 166098;
ici représentée par M. Christophe CAHUZAC, avec adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une procuration
sous seing privé,
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexée
au présent acte pour être formalisée avec celui-ci.
Lequel comparant représenté comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à
responsabilité limitée dont il a arrêté les statuts comme suit:
Art. 1
er
. Forme sociale. II est forme une société à responsabilité limitée régie par les lois qui y sont relatives (ci-
après la "Société"), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifié (ci-après
la "Loi"), ainsi que par ses statuts (ci-après les "Statuts"), lesquels spécifient en leurs articles 6,1, 6,2, 6,5 et 9, les règles
exceptionnelles s'appliquant à la société à responsabilité limitée uni-personnelle.
Art. 2. Objet social. L'objet social de la Société est (i) l'acquisition et la détention de participations, sous toute forme,
dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que l'administration, le développement et la gestion de ces
participations et (ii) l'investissement, l'acquisition et la disposition et la détention par tous moyens (y compris mais non
limité à l'acquisition, aux sous participations, aux dérivés de crédit, de garanties ou autres) de prêts, obligations et autres
titres de créance, actions, warrants et autres titres ou droits, y compris, sans limitation, tout type d'actions, billets,
obligations, titres convertibles et des swaps et autres produits dérivés, et toute combinaison de ce qui précède, dans
chaque cas négociables ou non, et les obligations (y compris mais sans s'y limiter, obligations de couvertures synthétiques).
La Société peut accorder toute assistance financière à des sociétés dans lesquelles la Société détient une participation
ou qui font partie du groupe de sociétés auquel la Société appartient, comme, entre autres, la fourniture de prêts et
l'octroi de garanties ou sûretés, de toute forme que ce soit, à l'égard de ses propres obligations ou de celles de toute
autre société du groupe et des dettes.
La Société peut également (i) emprunter sous toute manière ou forme en émettant des obligations, billets à ordre,
titres et certificats aux fins énumérés dans les paragraphes précédents, (ii) accorder des sûretés sur tout ou partie des
actifs de la Société en rapport avec et pour les fins mentionnées dans les paragraphes précédents et (iii) conclure des
accords, y compris mais non limités, des contrats de garantie, contrats de crédit, accords de marketing, des contrats de
vente, les contrats de services, les prêts bancaires et les accords de gestion de liquidités et des contrats créant des sûretés
en rapport avec les objets figurant dans les paragraphes précédents.
La société pourra en particulier acquérir des portefeuille de dettes de consommateurs incluant mais non limités à des
prêts à la consommations et des encours de cartes de crédits.
Les objets de la Société tels que spécifiés dans les paragraphes précédents doivent être interprétés dans le sens le plus
large de manière à inclure toute activité, opération, transaction ou but qui lui est directement ou indirectement liés, étant
entendu que la Société n'entrera dans aucune opération qui ferait qu'elle soit engagée dans toute activité qui serait
considérée comme une activité réglementée par le secteur financier du Grand Duché de Luxembourg.
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D'une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations
financières, mobilières ou immobilières, commerciales et industrielles qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au
développement de son objet.
Art. 3. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. Dénomination. La Société aura la dénomination: "Holden Recoveries VII S.à r.I.".
Art. 5. Siège social. Le siège social est établi à Luxembourg - Ville.
II pourra être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l'assemblée
générale extraordinaire des associes délibérant comme en matière de modification des Statuts.
L'adresse du siège social peut être transférée à l'intérieur de la commune par simple décision du gérant ou en cas de
pluralité de gérants, du conseil de gérance.
La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu'a l'étranger.
Art. 6. Capital social - Parts sociales.
6.1 - Capital souscrit et libéré
Le capital social est fixe à onze mille British Pounds (GBP 11,000.-) représenté par onze mille (11,000) parts sociales
(ci-après les "Parts sociales") d'une valeur nominale de un British Pound (GBP 1.-) chacune, toutes entièrement souscrites
et libérées.
A partir du moment et aussi longtemps que toutes les Parts sociales sont détenues par un seul associe, la Société est
une société uni-personnelle au sens de l'article 179 (2) de la Loi. Dans la mesure ou les articles 200-1 et 200-2 de la Loi
trouvent à s'appliquer, chaque décision de l'associé unique et chaque contrat conclu entre lui et la Société représentée
par lui sont inscrits sur un procès-verbal ou établis par écrit.
6.2 - Modification du capital social
Le capital social souscrit peut être modifié à tout moment par une décision de l'associé unique ou par une décision de
l'assemblée générale des associes conformément à l'article 8 des présents Statuts et dans les limites prévues à l'article
199 de la Loi.
6.3 - Participation aux profits
Chaque Part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe avec le
nombre des Parts sociales existantes.
6.4- Indivisibilité des Parts sociales
Envers la Société, les Parts sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par Part sociale est admis. Les
copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.
6.5 . Transfert de Parts sociales
Dans l'hypothèse ou il n'y a qu'un seul associé, les Parts sociales détenues par celui-ci sont librement transmissibles.
Dans l'hypothèse ou il y a plusieurs associes, les Parts sociales ne sont transmissibles que sous réserve du respect des
dispositions prévues aux articles 189 et 190 de la Loi.
Les Parts sociales ne peuvent être transmises inter vivos a des tiers non-associes qu'après approbation préalable en
assemblée générale des associes représentant au moins trois quarts du capital social.
Le transfert de Parts sociales doit s'effectuer par un acte notarié ou un acte sous seing privé. Le transfert ne peut être
opposable à l'égard de la Société ou des tiers qu'à partir du moment de sa notification à la Société ou de son acceptation
sur base des dispositions de l'article 1690 du Code Civil Luxembourgeois.
6.6 - Enregistrement de Parts sociales
Toutes les Parts sociales sont nominatives, au nom d'une personne déterminée et sont inscrites sur le registre des
associes conformément à l'article 185 de la Loi.
Art. 7. Gérance.
7.1 - Nomination et révocation
La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Le(s) gérant(s) n'est/ne sont pas nécessairement associe(s).
Les gérants sont nommés par l'associé unique ou l'assemblée générale des associes qui déterminera leur nombre et
la durée de leur mandat. Ils détiendront ce titre jusqu'à la nomination de leurs successeurs. Ils sont rééligibles mais sont
révocables à tout moment, avec ou sans motif, par une décision de l'associé unique ou par une décision de l'assemblée
générale des associes.
Si plusieurs gérants sont nommés, ils formeront le conseil de gérance.
L'associé unique ou l'assemblée générale des associes peut décider de nom mer un ou plusieurs gérant(s) de classe A
et un ou plusieurs gérant(s) de classe B.
7.2 - Pouvoirs
Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les présents Statuts à l'assemblée générale des associes
relèvent de la compétence du gérant ou en cas de pluralité de gérants de la compétence du conseil de gérance.
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7.3 - Représentation et pouvoir de signature
Sous réserve du respect des termes de l'alinéa 2 du présent article 7.3, dans les rapports avec les tiers et avec la justice,
le(s) gérant(s) aura(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer et approuver tous actes et
opérations conformément à l'objet social.
En cas de gérant unique, la Société peut être engagée par la seule signature du gérant unique, et, en cas de pluralité de
gérants, par la signature conjointe de deux des gérants. Cependant, si l'associé unique ou l'assemblée générale des associes
a nommé un ou plusieurs gérant(s) de classe A et un ou plusieurs gérant(s) de classe B, la Société sera engagée envers
les tiers par la signature conjointe d'un gérant de classe A et d'un gérant de classe B ou par la signature simple ou conjointe
de toutes personnes à qui ce pouvoir de signature a été délégué par le conseil de gérance dans les limites d'un tel pouvoir.
Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, pourra déléguer ses compétences pour des opérations
spécifiques a un ou plusieurs mandataires ad hoc.
Le gérant unique ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance déterminera les responsabilités du mandataire
et sa rémunération (si tel est le cas), la durée de la période de représentation et n'importe quelles autres conditions
pertinentes de ce mandat.
7.4 - Président,vice-président, secrétaire, procédures
Le conseil de gérance peut choisir parmi ses membres un président et un vice-président. II peut aussi designer un
secrétaire, gérant ou non, qui sera charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance et des
assemblées générales des associes.
Les résolutions du conseil de gérance seront constatées par des procès-verbaux, qui sont signes par les gérants, le
président et s'il y en a un, le secrétaire ou par un notaire et seront déposées dans les livres de la Société.
Les copies ou extraits de ces procès-verbaux qui pourraient être produits en justice ou autrement seront signes par
le président, le secrétaire ou par un gérant.
Le conseil de gérance ne peut délibérer et agir valablement que si au moins la majorité des gérants est présente ou
représentée à la réunion du conseil de gérance et si au moins un gérant de classe A et un gérant de classe B sont présents
ou représentés si l'associé unique ou l'assemblée générale des associes a nommé un ou plusieurs gérant(s) de classe A et
un ou plusieurs gérant(s) de classe B.
Lors de réunions du conseil de gérance, tout gérant peut établir une procuration et être représente par un autre
gérant.
En cas de pluralité de gérants, les résolutions seront prises à la majorité simple des voix exprimées par les gérants
présents ou représentés à ladite réunion, et à la condition que au moins un gérant de classe A et un gérant de classe B
aient vote en faveur des dites résolutions si l'associé unique ou l'assemblée générale des associes a nommé un ou plusieurs
gérant(s) de classe A et un ou plusieurs gérant(s) de classe B.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants par voie de circulaire produira effet au même
titre qu'une décision prise a une réunion du conseil de gérance. Une telle approbation pourra tenir en ou plusieurs
documents sépares et pourra être prouvée par lettre, fax ou télex. Une réunion du conseil de gérance tenue par voie de
circulaire sera considérée comme ayant été tenue à Luxembourg.
Chaque gérant et tous les gérants peuvent participer aux réunions du conseil de gérance par conference call via
téléphone ou vidéo ou par tout autre moyen similaire de communication ayant pour effet que tous les gérants participant
au conseil puissent se comprendre mutuellement et communiquer effectivement les uns avec les autres. Toute partici-
pation à une conférence téléphonique initiée et présidée par un gérant se trouvant à Luxembourg doit être considérée
comme une participation en personne à cette réunion et la réunion tenue en cette forme est considérée comme ayant
été tenue à Luxembourg.
7.5 - Responsabilité des gérants
Le(s) gérant(s) ne contracte(nt) en raison de sa/leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux enga-
gements régulièrement pris par eux au nom de la Société.
Art. 8. Conflit d'intérêts. Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et d'autres sociétés ou firmes ne sera
affecté ou invalide par le fait qu'un ou plusieurs gérants ou fondes de pouvoirs de la Société y auront un intérêt personnel,
ou en seront gérant, associe, fonde de pouvoirs ou employé. Sauf dispositions contraires ci-dessous, un gérant ou fondé
de pouvoirs de la Société qui remplira en même temps des fonctions de gérant, associe, fondé de pouvoirs ou employé
d'une autre société ou firme avec laquelle la Société contractera ou entrera autrement en relations d'affaires, ne sera pas,
pour le motif de cette appartenance à cette société ou firme, automatiquement empêché de donner son avis et de voter
ou d'agir quant à toutes opérations relatives à un tel contrat ou opération.
Nonobstant ce qui précède, au cas où un gérant ou fonde de pouvoirs aurait un intérêt personnel dans une opération
de la Société, il en avisera le gérant et ne pourra prendre part aux délibérations ou émettre un vote au sujet de cette
opération. Cette opération ainsi que l'intérêt personnel du gérant ou du fonde de pouvoirs seront portes à la connaissance
des associes lors de la prochaine assemblée générale des associés.
Art. 9. Assemblée générale des associés. L'associé unique exerce tous pouvoirs conférés à l'assemblée générale des
associés.
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En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre de
Parts sociales qu'il détient. Chaque associé possède un droit de vote proportionnel au nombre des Parts sociales détenues
par lui. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par des associés
détenant plus de la moitié du capital.
Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts, sauf en cas de changement de nationalité de la Société pour lequel un
vote à l'unanimité des associés est exigé, ne peuvent être adoptées que par une majorité en nombre d'associés détenant
au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la loi.
La tenue d'assemblées générales n'est pas obligatoire, quand le nombre des associés n'est pas supérieur a vingt-cinq
(25). Dans ce cas, chaque associé recevra le texte des résolutions ou décisions à prendre expressément formulées et
émettra son vote par écrit.
Art. 10. Assemblée générale annuelle des associés. Si le nombre des associés est supérieur à vingt-cinq (25), une
assemblée générale des associés doit être tenue, conformément à l'Article 196 de la loi, au siège social de la Société ou
à tout autre endroit à Luxembourg tel que précisé dans la convocation de l'assemblée, le 1
er
jour du mois de juin à 11
h. Si ce jour devait être un jour non ouvrable à Luxembourg, l'assemblée générale devrait se tenir le jour ouvrable suivant.
L'assemblée générale pourra se tenir à l'étranger, si de l'avis unanime et définitif des gérants, des circonstances excep-
tionnelles le requièrent.
Art. 11. Vérification des comptes. Si le nombre des associes est supérieur à vingt-cinq (25), les opérations de la Société
sont contrôlées par un ou plusieurs commissaires aux comptes conformément à l'article 200 de la Loi, lequel ne requiert
pas qu'il(s) soi(en)t associé(s). S'il y a plus d'un (1) commissaire, les commissaires aux comptes doivent agir en collège et
former le conseil de commissaires aux comptes.
Art. 12. Exercice social - Comptes annuels.
12.1 - L'exercice social
L'exercice social commence le 1
er
janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
12.2 - Les comptes annuels
Chaque année, le gérant ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance dresse un inventaire (indiquant toutes
les valeurs des actifs et des passifs de la Société) ainsi que le bilan, le compte de pertes et profits, lesquels apporteront
les renseignements relatifs aux charges résultant des amortissements nécessaires.
Chaque associe pourra personnellement ou par le biais d'un agent nomme à cet effet, examiner, au siège social de la
Société, l'inventaire susmentionné, le bilan, le compte de pertes et profits et le cas échéant le rapport du ou des com-
missaires constitue conformément à l'article 200 de la Loi.
Art. 13. Distribution des profits.
13.1 - Principe général
Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortissements
et charges, constituent le bénéfice net.
Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à, et aussi
longtemps que celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social.
Le solde des bénéfices nets peut être distribue aux associes en proportion de leur participation dans le capital de la
Société.
13.2 - Dividendes intérimaires
Les distributions de dividendes intérimaires sont autorisées dans la mesure où elles sont strictement conformes aux
règles fixées par le présent Article 13.2. ainsi qu'à toute régie supplémentaire déterminée par le gérant ou, en cas de
pluralité de gérants, par le conseil de gérance en concertation avec les associes:
- L'initiative de déclarer des dividendes intérimaires et d'en autoriser la distribution revient exclusivement au gérant
ou, en cas de pluralité de gérants, au conseil de gérance qui en apprécie l'opportunité et la conformité à l'intérêt social
de la Société.
- A cet effet, le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance a compétence exclusive pour décider
du montant des sommes distribuables et de l'opportunité d'une distribution, sur la base de la documentation et des
principes contenus dans les présents Statuts et de tout accord que les associes pourraient conclure entre eux.
- En outre, la décision du gérant ou, en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance doit s'appuyer sur les comptes
intérimaires de la Société datant de moins de deux (2) mois au moment de cette décision du gérant ou, en cas de pluralité
de gérants, du conseil de gérance et faisant apparaître assez de fonds disponibles pour une telle distribution, étant entendu
que le montant à distribuer ne devra pas excéder les profits à reporter et les réserves distribuables, mais diminue des
pertes reportables ainsi que des montants à allouer à une réserve à constituer par la Loi ou par les Statuts.
- Enfin, le montant des dividendes intérimaires doit être limite au montant du profit distribuable tel qu'il apparaît sur
les comptes intérimaires de la Société mentionnes ci-dessus. Le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de
gérance peut donner mandat a un auditeur indépendant d'auditer ces comptes intérimaires afin de confirmer le montant
des sommes distribuables.
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- Dans tous les cas, la distribution des dividendes intérimaires reste soumise aux stipulations de l'Article 201 de la Loi,
lequel prévoit la possibilité d'une action en répétition contre les associes des dividendes qui lui sont ou leur sont distribués
et ne correspondant pas à des bénéfices réellement acquis par la Société. Une telle action se prescrit par cinq (5) ans à
partir du jour de la répartition.
Art. 14. Dissolution - Liquidation. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils,
de l'insolvabilité ou de la faillite de l'associé unique ou d'un des associés.
Sauf dans le cas d'une dissolution par décision judiciaire, la dissolution de la Société ne peut se faire que sur décision
adoptée par l'assemblée générale dans les conditions exigées pour la modification des Statuts. Au moment de la dissolution
de la Société, la liquidation sera effectuée par un ou plusieurs liquidateurs, associes ou non, nommes par les associes qui
détermineront leurs pouvoirs et rémunération.
Art. 15. Référence à la loi. Pour tous les points non expressément prévus aux présents Statuts, le ou les associé(s)
s'en réfèrent aux dispositions de la Loi.
<i>Dispositions transitoiresi>
Par voie d'exception, le premier exercice social débutera le jour de la constitution de la Société et se terminera le 31
décembre 2012.
<i>Souscription - Paiementi>
Les statuts ainsi établis, la partie comparante déclare souscrire l'entièreté du capital social.
Toutes les parts ont été intégralement (100%) libérées par des versements en numéraire de sorte que le montant de
onze mille Livres Sterling (GBP 11,000,-) se trouve des maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié
au notaire instrumentant.
<i>Frais estimatifsi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont
mis à sa charge a raison de sa constitution sont estimes à environ € 1.500,-.
<i>Résolutions de l'assemblée générale des associési>
1. L'assemblée générale des associes décide de fixer a trois (3) le nombre des gérants et décide par ailleurs de nommer
les personnes suivantes comme gérants pour une période indéterminée:
<i>Gérants de catégorie A:i>
- M. Marek Domagala, né le 17 avril 1972, à Ostrow Wielkopolski (Pologne), résidant professionnellement au 2, rue
des Dahlias, L-1411 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;
- M. Christophe Cahuzac, né le 26 octobre 1972, à Saint-Mard (Belgique), résidant professionnellement au 2, rue des
Dahlias, L-1411 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;
<i>Gérant de catégorie B:i>
- Mr. lain Alexander KENNEDY, né le 13 août 1969, à Glasgow, Ecosse, résidant professionnellement à Nations House,
103 Wigmore Street, Londres Wi U 10S, Royaume-Uni.
2. Le siège social de la Société est établi à 2, rue des Dahlias, L-1411 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle la langue anglaise, constate que le comparant a requis de documenter le
présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française. A la requête dudit comparant, en cas de divergence entre
le texte anglais et le texte française, le texte anglais fera loi.
DONT ACTE, passe à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, à la date figurant en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: C. Cahuzac, Moutrier Blanche.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 20 avril 2012. Relation: EAC/2012/5085. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).
<i>Le Receveuri> (signé): A. Santioni.
Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 20 avril 2012.
Référence de publication: 2012047716/515.
(120064089) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2012.
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Ariston S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
R.C.S. Luxembourg B 167.338.
L'an deux mille douze, le vingt-quatre avril.
Pardevant Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, soussignée.
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "ARISTON S.A.", ayant son
siège social à L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl, constituée aux termes d'un acte reçu par Joseph ELVINGER,
notaire de résidence à Luxembourg en date du 6 mars 2012, publié au Mémorial C numéro 966 du 13 avril 2012, inscrite
au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 167338.
La séance est ouverte à 16.00 heures, sous la présidence de Madame Sylvie TALMAS employée privée, demeurant
professionnellement à L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
La Présidente désigne comme secrétaire Madame Sandra SCHWEIZER, employée privée, demeurant professionnel-
lement à L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl et comme scrutateur Monsieur Anouar BELLI, employé privé,
demeurant professionnellement à L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
Les actionnaires présents ou représentés à l'assemblée et le nombre d'actions possédées par eux a été porté sur une
liste de présence, signée par les actionnaires présents ou représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les
membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent se référer.
Ladite liste de présence ainsi que les procurations après avoir été signées ne varietur par les membres du bureau et
le notaire instrumentant, demeureront annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.
Madame la Présidente expose et l'assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
1. Augmentation du capital social à concurrence de EUR 13.500.-(treize mille cinq cents Euros) en vue de le porter de
son montant actuel de EUR 31.500.-(trente-et-un mille cinq cents Euros) à EUR 45.000.-(quarante-cinq mille Euros) par
l'émission de 135 (cent trente-cinq) actions nouvelles;
2. Renonciation au droit de souscription préférentiel des actionnaires existants.
3. Souscription par Monsieur Christophe SPADONE, des 135 actions nouvelles pour un montant total de 383.500.-
EUR, dont 13.500.-EUR sont alloués au capital social et 370.000.-EUR sont alloués à la prime d'émission;
4. Modification afférente du 1
er
alinéa de l'article 5 des statuts;
5. Divers.
B) Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu'elle est constituée, sur les objet portés à l'ordre du jour.
C) Que l'intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les
actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l'unanimité des voix les résolutions
suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée, après avoir constaté la renonciation au droit de souscription préférentiel par les actionnaires de la société,
décide d'augmenter le capital social souscrit de son montant actuel de trente-et-un mille cinq cents Euros (31.500.-Eur)
à quarante-cinq mille Euros (45.000.-Eur) par la création et l'émission de cent trente-cinq (135) actions nouvelles, d'une
valeur nominale de cent Euros (100.-Eur), donnant les mêmes droits et avantages que les actions existantes, à souscrire
et à libérer entièrement en espèces soit le montant de treize mille cinq cents Euros (13.500.-Eur) par un nouvel actionnaire
Monsieur Christophe SPADONE, demeurant 6, Avenue des Frênes, CH-1256 Troinex (Suisse), dûment représenté par
Monsieur Anouar BELLI, employé privé, demeurant professionnellement à L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl, en
vertu d'une procuration datée du 23 avril 2012.
Laquelle procuration après avoir été signée “ne varietur” par les comparants et le notaire instrumentaire demeurera
annexée au présent acte pour être soumise ensemble aux formalités de l'enregistrement.
Le prix total de souscription est de trois cent quatre-vingt-trois mille cinq cents Euros (383.500.-Eur), dont treize mille
cinq cents Euros (13.500.-Eur) sont alloués au capital social souscrit de la société et trois cent soixante-dix mille Euros
(370.000.-) sont alloués au compte de la prime d'émission.
Le montant de trois cent quatre-vingt-trois mille cinq cents Euros (383.500.-Eur) se trouve dès-à-présent à la libre
disposition de la société, tel qu'il en a été justifié au notaire instrumentant par un certificat bancaire.
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<i>Deuxième résolutioni>
Suite aux résolutions prises ci-dessus, l'assemblée générale décide de modifier le 1
er
alinéa de l'article 5 des statuts
pour lui donner la teneur suivante:
Version française
“ 5.1 Le capital social souscrit est fixé à EUR 45.000.(quarante-cinq mille Euros), divisé en 450 (quatre cent cinquante)
actions, d'une valeur nominale de EUR 100.(cent Euros) chacune, lesquelles sont entièrement libérées (à raison de 100%).”
Version anglaise
“ 5.1. The subscribed capital is set at EUR 45,000,-(fortyfive thousand Euros), divided into 450 (four hundred fifty)
shares, with a par value of EUR 100.-(one hundred Euros) each, fully paid up (by 100 %).”
Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, la Présidente lève la séance.
<i>Fraisi>
Tous les frais et honoraires, quels qu'ils soient, dus en vertu des présentes sont à la charge de la société, et sont estimés
approximativement à 1.900.- euros.
DONT ACTE, passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par noms,
prénoms usuels, états et demeures, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: S. Talmas, S. Schweizer, A. Belli, Moutrier Blanche.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 25 avril 2012. Relation: EAC/2012/5254. Reçu soixante-quinze euros 75,00
€.
<i>Le Receveuri> (signé): Monique HALSDORF.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives.
Esch-sur-Alzette, le 25 avril 2012.
Référence de publication: 2012049131/79.
(120067067) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2012.
GEXIN Partners S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 31, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 161.811.
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil tenue le 16 avril 2012i>
<i>Résolution:i>
Le Conseil coopte Madame Carole Farine, employée privée, avec adresse professionnelle au 31, boulevard Grande-
Duchesse Charlotte, L - 1331 Luxembourg comme nouvel administrateur en remplacement de Madame Stéphanie Bouju.
Elle terminera le mandat de son prédécesseur.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme.
Luxembourg, le 16 avril 2012.
Référence de publication: 2012048758/15.
(120066545) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2012.
Wole SA, Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 130.409.
<i>Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 4 avril 2012i>
<i>Première résolutioni>
L'Assemblée désigne avec effet immédiat et pour une période de cinq années, la personne suivante en tant que nouvel
administrateur de la société:
- Monsieur Georgios Valsamidis, administrateur de société, né le 22 décembre 1957 à Athènes (Grèce), demeurant
au 1, Elikonos & Kifissias Avenue, Palaio Psychiko, GR-154 52, Athènes (Grèce).
Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale qui se tiendra en 2017.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
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WOLE SA
Société Anonyme
Référence de publication: 2012048999/17.
(120066949) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2012.
GGP Greenfield S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 148.720.
Lors de l'assemblée générale annuelle tenue en date du 20 février 2012, les actionnaires ont décidé de renouveler le
mandat de réviseur d'entreprises agréé de DELOITTE S.A., avec siège social au 560, Rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg,
avec effet immédiat et pour une période venant à échéance lors de l'assemblée générale annuelle statuant sur les comptes
de l'exercice social se clôturant le 31 août 2012 et qui se tiendra en 2013.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 avril 2012.
Référence de publication: 2012048759/13.
(120066171) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2012.
Glass Center S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4384 Ehlerange, Z.A.R.E. Ouest.
R.C.S. Luxembourg B 29.575.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012048761/10.
(120066788) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2012.
Gottschol Alcuilux S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9779 Eselborn, 18, Op der Sang, Z.I. Eselborn-Lentzweiler.
R.C.S. Luxembourg B 92.809.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012048762/10.
(120067211) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2012.
GPE VI FIS S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-1222 Luxembourg, 2, rue Beck.
R.C.S. Luxembourg B 146.513.
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 avril 2012.
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2012048763/12.
(120066768) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2012.
Kelvin Investment S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 17, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 102.232.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
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Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012048802/9.
(120066763) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2012.
GPE VI FIS S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-1222 Luxembourg, 2, rue Beck.
R.C.S. Luxembourg B 146.513.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 avril 2012.
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2012048764/11.
(120066855) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2012.
Groupe Espace International S.A., Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.
R.C.S. Luxembourg B 35.880.
Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24.04.2012.
<i>Pour: GROUPE ESPACE INTERNATIONAL S.A.
i>Société anonyme
Experta Luxembourg
Société anonyme
Isabelle Marechal-Gerlaxhe / Susana Goncalves Martins
Référence de publication: 2012048765/15.
(120066202) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2012.
Euroconsultants International S.A., Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-2172 Luxembourg, 29, rue Alphonse München.
R.C.S. Luxembourg B 113.966.
<i>Extrait des Résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires qui a lieu au Luxembourg le 18 Janvier 2012i>
<i>Résolutions:i>
<i>Première résolution:i>
L'Assemblée Générale décide de renouveler les mandates comme membres du Conseil d'Administration les personnes
ci-dessous:
- Mr. Paris KOKOROTSIKOS, résidant professionnellement à 7, Spyrou Moustakli Street, 55535, Thessaloniki, Grèce,
en tant qu'Administrateur.
- Mr. Efstathios TAVRIDIS, résidant professionnellement à 13, Thermaikos Street, 55131, Thessaloniki, Grèce, en tant
qu'Administrateur.
- Bearn Holdings S.A., société enregistrée aux Îles Vierges Britanniques, 1 Wickham's Cay, Lake Building, Road Town
-Tortola, en tant qu'Administrateur.
<i>Deuxième résolution:i>
L'Assemblée Générale décide de renouveler le mandate de la Délégué à la gestion journalière
- Mr Efstathios TAVRIDIS, résidant professionnellement à 13, Thermaikos Street, 55131, Thessaloniki, Grèce.
<i>Troisième résolution:i>
- L'Assemblée Générale décide de maintenir COMPAGNIE EUROPÉENNE DE RÉVISION S.à.r.l, demeurant à Bridel
au 15, rue des Carrefours L-8124 Luxembourg, comme Réviseur d'entreprises agréé.
Les mandats des administrateurs, de la Délégué à la gestion journalière et de la Réviseur d'entreprises sont fixée jusque
à l'assemble générale qui tiendra en l'année 2018.
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L
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Extrait Conforme
Signature
Référence de publication: 2012050129/28.
(120068974) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2012.
ALIPP, Association Luxembourgeoise d'Information et de Prévention concernant la Pédophilie, Associa-
tion sans but lucratif.
Siège social: L-6550 Berdorf, 89, route d'Echternach.
R.C.S. Luxembourg F 9.109.
STATUTS
Statuts coordonnés à la date du 15 avril 2012
Chapitre I
er
- Dénomination, Siège et Durée
Art. 1
er
. L'association est dénommée «ASSOCIATION LUXEMBOURGEOISE D'INFORMATION ET DE PRÉVEN-
TION CONCERNANT LA PEDOPHILIE, en abrege: ALIPP.»
Art. 2. Le siège social est établi à Berdorf. Il peut être fixé ailleurs par décision de l'assemblée générale.
Art. 3. La durée de l'association est illimitée.
Chapitre II - Objet
Art. 4. L'ALIPP s'adresse toute personne qui est atteint d'un désir sexuelle envers des mineurs ainsi à toute victime
qui a subi une atteinte à son intégrité psychique ou physique suite à une infraction pénale (comme par exemple: agressions
sexuelles et viol). L'ALIPP offre ses services également à toute personne, qui par leur relation avec la victime, a dû partager
leurs souffrances ou aux témoins des infractions pénales. Les personnes en question ne sont pas tenues d'avoir déposé
une plainte pour pouvoir avoir accès au service de l'ALIPP.
Elle poursuivra ce but entre autres:
a) l'ALIPP privilégia une prise en charge pluridisciplinaire de la personne souffrant d'une tendance pédophilique. En
outre, l'approche thérapeutique se doit d'être personnalisée individuellement et une définition de prise en charge est
donnée. Chaque individu est soumis à un programme distinct spécialement conçu et adapté à sa situation personnelle.
Les soins sont donc personnalisés et déterminés au cas par cas;
b) de permettre aux participants de constater la variété des expériences, des réactions et des émotions;
c) de se vouloir une étape et une aide dans la reconstruction de soi et le dépassement de sa souffrance. Il n'y a pas de
déroulement stéréotypé, prédéfini: chaque séance se déroule en fonction de ce qu'apportent les uns et les autres;
d) le but principal pour l'ALIPP sera la création d'une mesure de soins pour les personnes souffrant d'une tendance
pédophilique (avant le passage à l'acte) dont l'offre de soins sera adéquate, effectivement réalisable et elle respecte les
principes déontologiques propres aux professionnels qui participeront à sa mise en place;
e) elle doit assurer la protection de la société et des victimes par son aspect répressif, elle doit prévenir de récidive;
f) par l'examen des causes se trouvant à la base de la détérioration du milieu familial.
g) par la signalisation aux autorités compétentes, en vue de la prise de mesures appropriées, des cas présentant une
gravité exceptionnelle ou des difficultés impossibles à aplanir.
h) par des mesures propres à former du personnel qualifié
L'association collaborera intimement avec les personnes ou les organismes, en vue d'assurer la coordination des me-
sures propres à réaliser l'objet défini ci-dessus.
Art. 5. L'association peut s'affilier à tout organisme national ou international poursuivant un but similaire.
Chapitre III - Membres et cotisations
Art. 6. L'association comprend des membres qui, outre le payement d'une cotisation, s'engagent à contribuer à la
réalisation des buts de l'association.
Leur nombre ne peut être inférieur à neuf.
Tous les membres jouissent des droits prévus par la loi.
Art. 7. Tout membre de l'association s'engage à ne divulguer à des personnes non concernées, aucun fait ou information
dont il aurait pris connaissance dans le cadre de l'association.
Art. 8. La qualité de membre s'acquiert sur proposition d'un autre membre ainsi que par l'engagement à respecter les
dispositions statutaires de l'association.
Toute demande d'admission est à adresser par écrit au conseil d'administration lequel statuera à la majorité des deux
tiers de ses membres présents ou représentés.
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La qualité de membre se perd:
a) par la démission volontaire notifiée au conseil d'administration.
b) par exclusion pour motifs graves à prononcer en cas d'urgence par le conseil d'administration, mais à confirmer en
dernière instance par l'assemblée générale à la majorité des deux tiers des voix des membres présents.
c) par défaut de paiement de la cotisation pendant deux années consécutives au jour de l'assemblée générale et après
sommation écrite.
Art. 9. Les membres doivent verser chaque année une cotisation qui ne peut être supérieure à cinquante euros par
an à l'indice 100 et dont le montant est fixé annuellement par l'assemblée générale sur proposition du conseil d'adminis-
tration.
Chapitre IV - Administration
Art. 10. Un conseil d'administration gère les affaires de l'association et la représente dans tous les actes judiciaires et
extrajudiciaires. Il peut, sous sa responsabilité, déléguer ses pouvoirs à l'un de ses membres. II se compose de trois
membres au moins et de quinze membres au maximum. II comprendra de préférence des membres issus des professions
suivantes: médecin, juriste, psychologue, assistant social, infirmier, thérapeute et agent éducatif.
Art. 11. Le conseil d'administration est renouvelable par tiers chaque année. L'ordre de sortie des membres du premier
conseil d'administration s'effectue par tirage au sort.
Art. 12. Les membres sortants du conseil d'administration sont rééligibles. Les candidats nouveaux feront valoir leur
candidature par écrit à l'exécutif de l'association, huit jours avant l'assemblée générale.
Art. 13. Le conseil d'administration prend ses décisions à la majorité des membres présents ou représentés.
Un administrateur ne peut représenter qu'un seul de ses collègues.
Art. 14. Les membres du conseil d'administration se réunissent, sur invitation du président, chaque fois que les intérêts
de l'association le commandent, et au moins trois fois par an. Ils doivent être convoqués si un tiers au moins des membres
le demandent par écrit. Tout ce qui n'est pas expressément réservé à l'assemblée générale par les présents statuts ou
par la loi, est de la compétence du conseil d'administration. Le conseil d'administration peut créer des commissions
techniques chargées de tâches spécifiques.
Art. 15. Chaque année, le conseil d'administration désignera parmi ses membres un président, un secrétaire et un
trésorier qui constituent l'exécutif chargé de la gestion des affaires courantes.
L'association est engagée par la signature de deux membres de l'exécutif.
Chapitre V - Assemblée générale
Art. 16. L'assemblée générale est composée de tous les membres de l'association. Tous les membres de l'association
ont droit de vote égal.
L'assemblée générale se réunit chaque année au cours du premier semestre de l'année calendrier, aux jours, heure et
lieu fixés par l'exécutif. Elle est convoquée par simple lettre au moins huit jours à l'avance. Les convocations contiendront
l'ordre du jour. Celui-ci comprend le rapport d'activités, l'approbation des comptes de l'exercice écoulé, la nomination
des administrateurs et la désignation de deux vérificateurs de comptes pour la durée d'une année.
Art. 17. L'assemblée générale est investie des pouvoirs suivants:
1. Approbation des budgets et des comptes.
2. Nomination et révocation des administrateurs.
3. Nomination des vérificateurs de comptes.
4. Modification des statuts.
5. Dissolution de l'association.
6. Exclusion des membres.
Art. 18. L'assemblée générale peut délibérer valablement sur des points qui ne sont pas mentionnés à l'ordre du jour
sauf dans les cas prévus aux articles 8, 9, et 20 de la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif.
Art. 19. L'assemblée générale prend ses décisions à la majorité des membres présents ou représentés, sauf dans les
cas où il en est décidé autrement par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif ou par les
présents statuts.
Chaque membre dispose d'une voix.
Un membre ne peut se faire représenter que par un autre membre.
Un membre peut représenter au maximum un membre.
Sur toutes les questions relatives aux personnes, le vote sera secret.
Les décisions de l'assemblée générale sont portées à la connaissance des membres de l'association par lettre circulaire.
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Les décisions de l'assemblée générale sont consignées dans un registre dont tout tiers pourra prendre connaissance
au siège social de l'association.
Chapitre VI - Fonds social et règlement des comptes
Art. 20. Les ressources de l'association comprennent plus particulièrement les cotisations des membres, les subsides
de personnes publiques ou privées, les dons et legs faits en sa faveur, qu'elle peut accepter dans les conditions de l'article
16 de la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif.
Art. 21. L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le bilan et le budget sont soumis à l'approbation de l'assemblée générale par le conseil d'administration.
Chapitre VII - Modification des statuts et dissolution de l'association
Art. 22. Les modifications de statuts de l'association se feront conformément aux articles 8 et 9 de la loi modifiée du
21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif.
Art. 23. La dissolution de l'association se fera conformément aux articles 20, 22 et 23 de la loi modifiée du 21 avril
1928 sur les associations sans but lucratif.
En cas de dissolution, l'actif net de l'association devra être affecté à une association sans but lucratif reconnue d'utilité
publique ou à une fondation ayant le même objet, à désigner par l'assemblée générale.
Chapitre VIII - Dispositions générales
Art. 24. Pour les cas non prévus par les présents statuts, les associés se réfèrent à la loi modifiée du 21 avril 1928 sur
les associations sans but lucratif.
Les fondateurs de cette association se composent, comme suit:
Mr. SCHUSTER Robert, hypnothérapeute, demeurant à L-6550 BERDORF, 89, rte, d'Echternach,
Mr. JETZEN Serge, étudiant en Droit, demeurant à L-3255 BETTEMBOURG, 25, rue Luc.
Fait en trois exemplaires.
Référence de publication: 2012049048/125.
(120065885) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2012.
Lillen S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 98.214.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 16 avril 2012i>
L’assemblée accepte la démission de Moniseur Thierry FLEMING de son mandat d’administrateur.
Est nommé administrateur, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes
annuels au 31 décembre 2015:
- Monsieur Pierre LENTZ, licencié en sciences économiques, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de
Gaulle, L-1653 Luxembourg
Luxembourg, le 16 avril 2012.
Pour extrait
Référence de publication: 2012048818/15.
(120066636) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2012.
C.G.M. International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9990 Weiswampach, 47, Duarrefstrooss.
R.C.S. Luxembourg B 168.414.
STATUTS
L'an deux mille douze, le dix-septième jour d'avril.
Par-devant Maître Edouard DELOSCH, notaire de résidence à Diekirch (Grand-Duché de Luxembourg).
A comparu:
- Monsieur François SMITS, Ingénieur-Consultant, né le 2 septembre 1951 à Liège (Belgique), demeurant à B-4100
Boncelles, 76/E1, Route du Condroz.
Lequel comparant a requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d'une société anonyme qu'il déclare
constituer et dont il a arrêté les statuts comme suit:
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Art. 1
er
. Forme. Il est formé entre le souscripteur et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après
créées une société anonyme («la Société»), régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg («les Lois») et par les
présents statuts («les Statuts»).
Art. 2. Dénomination. La Société prend comme dénomination «C.G.M. INTERNATIONAL S.A.».
Art. 3. Objet social. La Société a pour objet l'activité d'intermédiaire dans le commerce relatif au génie civil ainsi que
la prestation de tous conseils dans les domaines industriels et scientifiques.
Elle pourra emprunter avec ou sans garantie, hypothéquer ou gager ses biens, ou se porter caution personnelle et/ou
réelle, au profit d'autres entreprises, sociétés ou tiers, sous réserve des dispositions légales afférentes.
La Société exercera son activité tant au Grand-Duché de Luxembourg, qu'à l'étranger.
De façon générale, la Société pourra réaliser toutes opérations mobilières et immobilières, commerciales, industrielles
ou financières, se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l'extension
ou le développement.
Art. 4. Siège social. Le siège social de la Société est établi dans la commune de Weiswampach.
Le siège social peut être transféré (i) à tout autre endroit de la même commune par une décision du Conseil d'Ad-
ministration ou de l'administrateur unique et (ii) à tout autre endroit au Grand-Duché de Luxembourg par une décision
des actionnaire(s) délibérant comme en matière de modification de Statuts.
Des succursales ou d'autres bureaux peuvent être établis soit au Grand-Duché du Luxembourg ou à l'étranger par
décision du Conseil d'Administration.
Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité
normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger, se sont produits ou seront imminents, le
siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales,
sans que toutefois cette mesure puisse avoir d'effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert
provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'un des organes
exécutifs de la société ayant qualité de l'engager pour les actes de gestion courante et journalière.
Art. 5. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 6. Capital social. Le capital social de la Société est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-), représenté par
cent (100) actions d'une valeur nominale de trois cent dix euros (EUR 310,-) chacune, intégralement souscrites et en-
tièrement libérées.
Le capital souscrit de la Société peut être augmenté ou réduit par décisions de l'assemblée générale des actionnaires
statuant comme en matière de modification des statuts.
La Société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Art. 7. Prime d'émission. En outre du capital social, un compte prime d'émission peut être établi dans lequel seront
transférées toutes les primes payées sur les actions en plus de la valeur nominale.
Le montant de ce compte prime d'émission peut être utilisé, entre autre, pour régler le prix des actions que la Société
a rachetées à ses actionnaire(s), pour compenser toute perte nette réalisée, pour des distributions au(x) actionnaire(s)
ou pour affecter des fonds à la Réserve Légale.
Art. 8. Actions. Envers la Société, les actions sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par action est admis.
Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.
Art. 9. Forme des actions. Les actions de la Société sont nominatives ou au porteur, ou en partie dans l'une ou l'autre
forme, au choix des actionnaires, à l'exception de celles pour lesquelles la loi prescrit la forme nominative.
Les actions de la Société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs
de plusieurs actions.
En présence d'actions nominatives, un registre des actionnaires sera tenu au siège social de la Société. Ledit registre
énoncera le nom de chaque actionnaire, sa résidence, le nombre d'actions détenues par lui, les montants libérés sur
chacune des actions, le transfert d'actions et les dates de tels transferts.
Art. 10. Composition du Conseil d'Administration. La Société sera administrée par un Conseil d'Administration com-
posé de trois membres au moins, qui n'ont pas besoin d'être actionnaires.
Toutefois, lorsque la Société est constituée par un associé unique ou que, à une assemblée générale des actionnaires,
il est constaté que celle-ci n'a plus qu'un associé unique, la composition du Conseil d'Administration peut être limitée à
un membre, appelé «administrateur unique», jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence
de plus d'un associé.
Les administrateur(s) seront nommés par les actionnaire(s), qui détermineront leur nombre et la durée de leur mandat
qui ne pourra excéder six années, respectivement ils peuvent être renommés et peuvent être révoqués à tout moment
par une résolution des actionnaire(s).
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Art. 11. Pouvoir du Conseil d'Administration. Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus étendus
pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la Société.
Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés en vertu des Lois ou des Statuts au(x) actionnaire(s) relèvent
de la compétence du Conseil d'Administration.
Le Conseil d'Administration pourra déléguer ses pouvoirs relatifs à la gestion journalière des affaires de la Société et
à la représentation de la Société pour la conduite des affaires, à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et
autres agents, associés ou non, agissant à telles conditions et avec tels pouvoirs que le conseil déterminera.
Art. 12. Représentation. Vis-à-vis des tiers, la Société sera engagée en toutes circonstances, soit par la signature
individuelle de l'administrateur unique, soit si le Conseil d'Administration est composé de trois membres ou plus par la
signature conjointe de deux administrateurs ou par la signature individuelle de l'administrateur-délégué pour ce qui con-
cerne la gestion journalière.
La Société sera également engagée en toutes circonstances vis-à-vis des tiers par la signature conjointe ou par la
signature individuelle de toute personne à qui ce pouvoir de signature aura été délégué par le Conseil d'Administration,
mais seulement dans les limites de ce pouvoir.
Art. 13. Acompte sur dividende. Le Conseil d'Administration peut décider de payer un dividende intérimaire sur base
d'un état comptable préparé par eux duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour distribution, étant
entendu que les fonds à distribuer en tant que dividende intérimaire ne peuvent jamais excéder le montant total des
bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice dont les comptes annuels ont été approuvés, augmenté des bénéfices
reportés ainsi que prélèvements effectuées sur les réserves disponibles à cet effet et diminué des pertes reportées ainsi
que des sommes à porter en réserves en vertu des Lois ou des Statuts.
Art. 14. Réunions du Conseil d'Administration. Le Conseil de d'Administration nommera parmi ses membres un
président et pourra nommer un secrétaire qui n'a pas besoin d'être lui-même administrateur responsable de la tenue des
procès-verbaux du Conseil d'Administration.
Le Conseil de d'Administration se réunira sur convocation du président ou de deux (2) de ses membres, au lieu et
date indiqués dans la convocation.
Si tous les membres du Conseil d'Administration sont présents ou représentés à une réunion et s'ils déclarent avoir
été dûment informés de l'ordre du jour de la réunion, celle-ci peut se tenir sans convocation préalable.
Un administrateur peut également renoncer à sa convocation à une réunion, soit avant soit après la réunion, par écrit
en original, par fax ou par e-mail.
Des convocations écrites séparées ne sont pas requises pour les réunions qui sont tenues aux lieu et date indiqués
dans un agenda de réunions adopté à l'avance par le Conseil de d'Administration.
Le Président présidera toutes les réunions du Conseil d'Administration, mais en son absence le Conseil d'Adminis-
tration désignera un autre membre du Conseil d'Administration comme président pro tempore par un vote à la majorité
des administrateurs présents ou représentés à cette réunion.
Tout administrateur peut se faire représenter aux réunions du Conseil d'Administration en désignant par un écrit,
transmis par tout moyen de communication permettant la transmission d'un texte écrit, un autre administrateur comme
son mandataire.
Tout membre du Conseil d'Administration peut représenter un ou plusieurs autres membres du Conseil d'Adminis-
tration.
Un ou plusieurs administrateurs peuvent prendre part à une réunion par conférence téléphonique, visioconférence ou
tout autre moyen de communication similaire permettant ainsi à plusieurs personnes y participant de communiquer
simultanément les unes avec les autres.
Une telle participation sera considérée équivalente à une présence physique à la réunion.
En outre, une décision écrite, signée par tous les administrateurs, est régulière et valable de la même manière que si
elle avait été adoptée à une réunion du Conseil d'Administration dûment convoquée et tenue.
Une telle décision pourra être consignée dans un seul ou plusieurs écrits séparés ayant le même contenu et signé par
un ou plusieurs administrateurs.
Le Conseil d'Administration ne pourra valablement délibérer que si au moins la moitié (1/2) des administrateurs en
fonction est présente ou représentée.
Les décisions seront prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à cette réunion.
Art. 15. Rémunération et débours. Sous réserve de l'approbation des actionnaire(s), les administrateur(s) peuvent
recevoir une rémunération pour leur gestion de la Société et être remboursés de toutes les dépenses qu'ils auront
exposées en relation avec la gestion de la Société ou la poursuite de l'objet social de la Société.
Art. 16. Conflit d'intérêts. Si un ou plusieurs administrateurs ont ou pourraient avoir un intérêt personnel dans une
transaction de la Société, cet administrateur devra en aviser les autres administrateur(s) et il ne pourra ni prendre part
aux délibérations ni émettre un vote sur une telle transaction.
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Dans le cas d'un administrateur unique, il est seulement fait mention dans un procès-verbal des opérations intervenues
entre la Société et son administrateur ayant un intérêt opposé à celui de la Société.
Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables lorsque (i) l'opération en question est conclue à des
conditions normales et (ii) si elle tombe dans le cadre des opérations courantes de la Société.
Aucun contrat ni autre transaction entre la Société et d'autres sociétés ou entreprises ne sera affecté ou invalidé par
le simple fait qu'un ou plusieurs administrateurs ou tout fondé de pouvoir de la Société y a un intérêt personnel, ou est
administrateur, collaborateur, membre, associé, fondé de pouvoir ou employé d'une telle société ou entreprise.
Art. 17. Responsabilité des administrateur(s). Les administrateurs n'engagent, dans l'exercice de leurs fonctions, pas
leur responsabilité personnelle lorsqu'ils prennent des engagements au nom et pour le compte de la Société.
Art. 18. Commissaire(s) aux comptes. Les opérations de la Société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires
aux comptes qui n'ont pas besoin d'être actionnaires.
Les commissaires aux comptes seront nommés par les actionnaire(s) pour une durée qui ne peut dépasser six ans,
rééligibles et toujours révocables.
Art. 19. Actionnaire(s). Les actionnaires exercent les pouvoirs qui leur sont dévolus par les Lois et les Statuts.
Si la Société ne compte qu'un seul actionnaire, celui-ci exerce les pouvoirs pré-mentionnés conférés à l'assemblée
générale des actionnaires.
Art. 20. Assemblée générale annuelle. L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra au siège social de la
Société, ou à tout autre endroit qui sera fixé dans l'avis de convocation, le deuxième vendredi du mois de juin à 14.00
heures.
Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit.
L'assemblée générale annuelle pourra se tenir à l'étranger, si le Conseil d'Administration constate souverainement que
des circonstances exceptionnelles le requièrent.
Art. 21. Assemblées générales. Les décisions des actionnaire(s) sont prises en assemblée générale tenue au siège social
ou à tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg sur convocation conformément aux conditions fixées par les
Lois et les Statuts du Conseil d'Administration, subsidiairement, des commissaire(s) aux comptes, ou plus subsidiairement,
des actionnaire(s) représentant au moins dix pour cent (10%) du capital social.
Si tous les actionnaires sont présents ou représentés à une assemblée générale et s'ils déclarent avoir été dûment
informés de l'ordre du jour de l'assemblée, celle-ci peut se tenir sans convocation préalable.
Tous les actionnaires sont en droit de participer et de prendre la parole à toute assemblée générale.
Un actionnaire peut désigner par écrit, transmis par tout moyen de communication permettant la transmission d'un
texte écrit, un mandataire qui n'a pas besoin d'être lui-même actionnaire.
Lors de toute assemblée générale autre qu'une assemblée générale convoquée en vue de la modification des Statuts
ou du vote de décisions dont l'adoption est soumise aux conditions de quorum et de majorité exigées pour une modifi-
cation des Statuts, les résolutions seront adoptées par les actionnaires à la majorité simple, indépendamment du nombre
d'actions représentées.
Lors de toute assemblée générale convoquée en vue de la modification des Statuts ou du vote de décisions dont
l'adoption est soumise aux conditions de quorum et de majorité exigées pour une modification des Statuts, le quorum
sera d'au moins la moitié (1/2) du capital social et les résolutions seront adoptées par les actionnaires représentant au
moins les deux tiers (2/3) des votes exprimés.
Si ce quorum n'est pas atteint, les actionnaires peuvent être convoqués à une seconde assemblée générale et les
résolutions seront alors adoptées sans condition de quorum par les actionnaires représentant au moins les deux tiers
(2/3) des votes exprimés.
Art. 22. Exercice social. L'exercice social de la Société commence le premier janvier et finit le trente et un décembre
de chaque année.
Art. 23. Comptes sociaux. A la clôture de chaque exercice social, les comptes sont arrêtés et le Conseil d'Adminis-
tration dresse l'inventaire des éléments de l'actif et du passif, le bilan ainsi que le compte de résultats conformément aux
Lois afin de les soumettre aux actionnaire(s) pour approbation.
Tout actionnaire ou son mandataire peut prendre connaissance des documents comptables au siège social.
Art. 24. Réserve légale. L'excédent favorable du compte de résultats, après déduction des frais généraux, coûts, amor-
tissements, charges et provisions constituent le bénéfice net.
Sur le bénéfice net, il sera prélevé au moins cinq pour cent (5%) qui seront affectés, chaque année, à la réserve légale
(«la Réserve Légale») dans le respect de l'article 72 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales (telle
que modifiée).
Cette affectation à la Réserve Légale cessera d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la Réserve Légale
atteindra dix pour cent (10%) du capital social.
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Art. 25. Affectation des bénéfices. Après affectation à la Réserve Légale, les actionnaire(s) décident de l'affectation du
solde du bénéfice net par versement de la totalité ou d'une partie du solde à un compte de réserve ou de provision, en
le reportant à nouveau ou en le distribuant avec les bénéfices reportés, les réserves distribuables ou la prime d'émission
aux actionnaire(s), chaque action donnant droit à une même proportion dans ces distributions.
Art. 26. Dissolution et Liquidation. La Société peut être dissoute par une décision des actionnaire(s) délibérant comme
en matière de modification de Statuts.
Au moment de la dissolution, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, actionnaires ou non, nommés
par les actionnaire(s) qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.
Un actionnaire unique peut décider de dissoudre la Société et de procéder à sa liquidation en prenant personnellement
à sa charge tous les actifs et passifs, connus et inconnus, de la Société.
Après paiement de toutes les dettes et charges de la Société, y compris les frais de liquidation, le produit net de
liquidation sera réparti entre les actionnaire(s).
Les liquidateur(s) peuvent procéder à la distribution d'acomptes sur produit de liquidation sous réserve de provisions
suffisantes pour payer les dettes impayées à la date de la distribution.
Art. 27. Disposition finale. Toutes les matières qui ne sont pas régies par les Statuts seront réglées conformément aux
Lois, en particulier à la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.»
<i>Dispositions transitoiresi>
(1) Le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2012.
(2) La première assemblée générale annuelle des actionnaires aura lieu en 2013.
<i>Souscription et libérationi>
Les statuts de la Société ayant été ainsi arrêtés, le comparant déclare souscrire intégralement les cent (100) actions
comme suit:
Monsieur François SMITS, pré-qualifié(e), cent actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Total des actions: cent actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Les actions ont été libérées à hauteur de 25 % par l'actionnaire unique par des versements en espèces, de sorte que
la somme de sept mille sept cent cinquante euros (EUR 7.750,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société,
preuve en ayant été fournie au notaire instrumentant.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi modifiée du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales et en constate expressément l'accomplissement.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, sont approximativement estimés à la somme de mille euros (EUR
1.000,-).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Le comparant pré-qualifié représentant la totalité du capital souscrit et agissant en tant qu'actionnaire unique de la
Société a pris les résolutions suivantes:
1. Le nombre des administrateurs est fixé à un (1) et celui des commissaires aux comptes à un (1).
2. A été appelé aux fonctions d'administrateur unique:
- Monsieur François SMITS, Ingénieur-Consultant, né le 2 septembre 1951 à Liège (Belgique), demeurant à B-4100
Boncelles, 76/E1, Route du Condroz.
3. La durée du mandat de l'administrateur unique prendra fin à l'assemblée générale des actionnaires qui se tiendra en
l'an 2017.
4. A été appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:
- Fiduciaire Générale de Marnach S.à r.l., une société à responsabilité limitée ayant son siège social à L-9237 Diekirch,
3, place Guillaume, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 97.209.
5. La durée du mandat du commissaire aux comptes prendra fin à l'assemblée générale des actionnaires qui se tiendra
en l'an 2017.
6. L'adresse du siège social de la Société est fixée à L-9990 Weiswampach, 47, Duarrefstrooss.
Dont acte, fait et passé à Diekirch, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par nom, prénom, état
et demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.
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Signé: F. Smits, DELOSCH.
Enregistré à Diekirch, le 18 avril 2012. Relation: DIE/2012/4533. Reçu soixante-quinze (75.-) euros.
<i>Le Receveuri> (signé): THOLL.
Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 18 avril 2012.
Référence de publication: 2012049667/238.
(120068631) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2012.
Eaglestone Infraventus Holdings S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 168.182.
In the year two thousand and twelve, on the third of April.
Before Me Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
1. Eaglestone N.V., a public limited liability company (naamloze vennootschap) incorporated under the laws of The
Netherlands, having its registered office at Locatellikade 1, 1076AZ Amsterdam, Holland, and registered with the trade
register of The Netherlands under the number 53507347;
hereby represented by François Bernard, lawyer, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a power of at-
torney given under private seal.
2. Infraventus Capital Partners Lda., a limited liability company incorporated under the laws of Portugal, having its
registered office at Rua Professor Ricardo Jorge, no 7A/B, R/C, Miraflores 1495 153 Alges, Portugal, and registered with
the trade register of Portugal under the number 510094716;
hereby represented by François Bernard, lawyer, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a power of at-
torney given under private seal.
The appearing parties referred to in items 1. and 2. above shall be referred to as the Subscribers.
Said proxies, after having been signed ne varietur by the proxyholder of the Subscribers and the undersigned notary,
shall remain attached to and shall be filed together with this notarial deed with the registration authorities.
The Subscribers, represented as stated above, have requested the undersigned notary to enact the following articles
of incorporation of a company, which they declare to establish as follows:
Art. 1. Form, Name and Number of shareholders.
1.1 Form and name
There exists a public limited liability company (société anonyme) under the name of Eaglestone Infraventus Holdings
S.A. (the Company).
1.2 Number of shareholders
The Company may have one shareholder (the Sole Shareholder) or several shareholders. The Company shall not be
dissolved upon the death, suspension of civil rights, insolvency, liquidation or bankruptcy of the Sole Shareholder.
Where the Company has only one shareholder, any reference to the shareholders in the articles of association of the
Company (the Articles) shall be a reference to the Sole Shareholder.
Art. 2. Registered office.
2.1 Place and transfer of the registered office
The registered office of the Company is established in Luxembourg-City. It may be transferred within such municipality
by a resolution of the board of directors of the Company (the Board). The registered office may also be transferred within
such municipality by a resolution of the general meeting of the shareholders of the Company (the General Meeting).
2.2 Branches, offices, administrative centres and agencies
Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a
resolution of the Board.
Art. 3. Duration.
3.1 Limited duration
The Company is formed for a period of twenty (20) years.
3.2 Dissolution
The Company may be dissolved, at any time, by a resolution of the General Meeting adopted in the manner provided
for in Article 10 with respect to the amendments of the Articles.
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Art. 4. Purpose.
4.1 The corporate object of the Company is the acquisition, holding or disposal of participations, rights or interests,
or the making of investments in any company or enterprise in any form whatsoever in any jurisdiction and by any means,
whether directly or indirectly, as well as the management of such participations. The Company may in particular acquire
by subscription, purchase, and exchange or in any other manner indebtedness and any stock, shares and other participation
securities, bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally any securities and
financial instruments issued by any public or private entity whatsoever. It may participate in the creation, development,
management and control of any company or enterprise. It may invest directly or indirectly in the acquisition and mana-
gement of a portfolio of assets directly or indirectly related to the renewables sector.
4.2 The Company may borrow in any form. It may enter into any type of loan agreement and it may issue notes, bonds,
debentures, certificates, shares, beneficiary parts, warrants and any kind of debt or equity securities including under one
or more issuance programmes. The Company may lend funds including, without limitation, the proceeds of any borrowings
and/or issues of debt or equity securities to its subsidiaries, affiliated companies and/or any other companies. The Com-
pany may also give guarantees and pledge, transfer, encumber or otherwise create and grant security over all or over
some of its assets to guarantee its own obligations and undertakings and/or obligations and undertakings of any other
company, and, generally, for its own benefit and/or the benefit of any other company or person.
4.3 The Company may enter into, execute and deliver and perform any swaps, futures, forwards, derivatives, options,
repurchase, stock lending and similar transactions. The Company may generally employ any techniques and instruments
relating to its investments for the purpose of their efficient management, including, but not limited to, techniques and
instruments designed to protect the Company against credit, currency exchange, interest rate risks and other risks.
4.4 The descriptions above are to be understood in their broadest sense and their enumeration is not limiting. The
corporate object shall include any transaction or agreement which is entered into by the Company, provided it is not
inconsistent with the foregoing enumerated objects.
4.5 In general, the Company may take any controlling and supervisory measures and carry out any operation or
transaction which it considers necessary or useful in the accomplishment and development of its corporate object.
4.6 The Company may carry out any commercial, financial, industrial, personal and real estate operations which are
directly or indirectly connected with its corporate object or which may favour its development.
Art. 5. Share capital.
5.1 Outstanding share capital
The share capital is set at thirty-one thousand Euro (EUR 31,000) represented by thirty-one thousand (31,000) shares
having a nominal value of one Euro (EUR 1), which are fully paid-up.
5.2 Share capital increase and share capital reduction
The share capital of the Company may be increased or reduced by a resolution adopted by the General Meeting in
the manner required for amendment of the Articles, as provided for in Article 10.
Art. 6. Shares.
6.1 Form of the shares
The shares of the Company shall be in registered form (actions nominatives).
6.2 Share register and share certificates
A share register will be kept at the registered office, where it will be available for inspection by any shareholder. Such
register shall set forth the name of each shareholder, its residence or elected domicile, the number of shares held by it,
the nominal value or accounting par value paid in on each such share, the issuance of shares, the transfer of shares and
the dates of such issuance and transfers. The ownership of the shares will be established by the entry in this register.
6.3 Ownership and co-ownership of shares
The Company will recognise only one holder per share. In the event that a share is held by more than one person,
the Company has the right to suspend the exercise of all rights attached to that share until one person has been appointed
as sole owner in relation to the Company.
6.4 Share redemptions
The Company may redeem its own shares within the limits set forth by law.
Art. 7. Transfer of shares. A transfer of shares may be effected by a written declaration of transfer entered in the share
register of the Company, such declaration of transfer to be executed by the transferor and the transferee or by persons
holding suitable powers of attorney, and in accordance with the provisions applying to the transfer of claims provided for
in article 1690 of the Luxembourg civil code.
The Company may also accept as evidence of transfer other instruments of transfer evidencing the consent of the
transferor and the transferee satisfactory to the Company.
Art. 8. Powers of the General Meeting. As long as the Company has only one shareholder, the Sole Shareholder has
the same powers as those conferred on the General Meeting. In such a case, any reference in these Articles to decisions
made or powers exercised by the General Meeting shall be a reference to decisions made or powers exercised by the
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Sole Shareholder. Decisions made by the Sole Shareholder are documented in the form of minutes or written resolutions,
as the case may be.
In the case of a plurality of shareholders, any regularly constituted General Meeting shall represent the entire body of
shareholders of the Company.
Art. 9. Annual General Meeting of the shareholders – Other meetings. The annual General Meeting shall be held, in
accordance with Luxembourg law, in Luxembourg at the address of the registered office of the Company or at such other
place within the municipality of the registered office, specified in the convening notice of the meeting, on the first Wed-
nesday in June of each year at noon (12.00). If such a day is not a business day in Luxembourg, the annual General Meeting
shall be held on the following business day.
The annual General Meeting may be held abroad if the Board decides that exceptional circumstances so require.
Other General Meetings may be held at such a place and time as are specified in the respective convening notices of
the meeting.
Art. 10. Notice, Quorum, Convening notices, Powers of attorney and Vote.
10.1 Right and obligation to convene a General Meeting
The Board, as well as the statutory auditors, if any, may convene a General Meeting. They shall be obliged to convene
it so that it is held within a period of one month, if shareholders representing one-tenth of the capital require this in
writing, with an indication of the agenda. One or more shareholders representing at least one-tenth of the subscribed
capital may request that the entry of one or more items be added to the agenda of any General Meeting. This request
must be addressed to the Company at least 5 (five) days before the relevant General Meeting.
10.2 Procedure to convene a General Meeting
Convening notices for every General Meeting shall contain the agenda and shall take the form of announcements
published twice, with a minimum interval of 8 (eight) days, and 8 (eight) days before the meeting, in the Official Journal
(Mémorial) and in a Luxembourg newspaper.
Notices by mail shall be sent 8 (eight) days before the meeting to the registered shareholders. Evidence that this
formality has been complied with is not required.
Where all the shares are in registered form, the convening notices may be made by registered letter only.
If all the shareholders of the Company are present or represented at a General Meeting, and consider themselves as
being duly convened and informed of the agenda of the General Meeting set by the Board or by the statutory auditors,
as the case may be, the General Meeting may be held without prior notice. In addition, if all the shareholders of the
Company are present or represented at a General Meeting and agree unanimously to set the agenda of the General
Meeting, the General Meeting may be held without having been convened by the Board or by the statutory auditors, as
the case may be.
10.3 Voting rights attached to the shares
Each share entitles its holder to one vote.
10.4 Quorum, majority requirements and reconvened General Meeting for lack of quorum
Except as otherwise required by law or by these Articles, resolutions at a General Meeting will be passed by the
majority of the votes expressed by the shareholders present or represented, no quorum of presence being required.
However, resolutions to amend the Articles may only be passed in a General Meeting where at least one half of the
share capital is represented (the Presence Quorum) and the agenda indicates the proposed amendments to the Articles
and, as the case may be, the text of those which pertain to the purpose or the form of the Company. If the Presence
Quorum is not reached, a second General Meeting may be convened, in the manner set out in the Articles, by means of
notices published twice, with an interval of at least 15 (fifteen) days and 15 (fifteen) days before the General Meeting in
the Official Journal (Mémorial) and in two Luxembourg newspapers. Such convening notice shall reproduce the agenda
and indicate the date and the results of the previous General Meeting. The second General Meeting shall deliberate validly
regardless of the proportion of the capital represented. At both meetings, resolutions, in order to be passed, must be
carried by at least two-thirds of the votes expressed at the relevant General Meeting.
In calculating the majority with respect to any resolution of a General Meeting, votes relating to shares in which the
shareholder abstains from voting, casts a blank (blanc) or spoilt (nul) vote or does not participate are not taken into
account.
The nationality of the Company may be changed and the commitments of its shareholders may be increased only with
the unanimous vote of the shareholders and bondholders.
10.5 Participation by proxy
A shareholder may act at any General Meeting by appointing another person, who need not be a shareholder, as its
proxy in writing. Copies of written proxies that are transmitted by telefax or e-mail may be accepted as evidence of such
written proxies at a General Meeting.
10.6 Bureau
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The shareholders shall elect a chairman of the General Meeting. The chairman shall appoint a secretary and the sha-
reholders shall appoint a scrutineer. The chairman, the secretary and the scrutineer together form the bureau of the
General Meeting.
10.7 Minutes and certified copies
The minutes of the General Meeting will be signed by the members of the bureau of the General Meeting and by any
shareholder who wishes to do so.
However, where decisions of the General Meeting have to be certified, copies or extracts for use in court or elsewhere
must be signed by the chairman of the Board.
Art. 11. Management.
11.1 Minimum number of directors and term of directorship
The Company shall be managed by three directors. The members of the Board shall be elected for a term not exceeding
6 (six) years and shall be eligible for re-appointment.
11.2 Permanent representative
Where a legal person is appointed as a director (the Legal Entity), the Legal Entity must designate a natural person as
permanent representative (représentant permanent) who will represent the Legal Entity as a member of the Board in
accordance with article 51bis of the Luxembourg act of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended
(the Companies Act).
11.3 Appointment, removal and co-optation
The directors shall be elected by the General Meeting and each director shall receive an A or B signatory power. The
General Meeting shall also determine the remuneration of the directors and their term of office. A director may be
removed with or without cause and/or replaced, at any time, by a resolution adopted by the General Meeting.
In the event of vacancy in the office of a director because of death, resignation or otherwise, the remaining directors
may elect a director, by a majority vote, to fill such vacancy until the following General Meeting.
Art. 12. Meetings of the Board.
12.1 Chairman
The Board shall appoint a chairman (the Chairman) from among its members and may choose a secretary, who need
not be a director, and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the Board. The Chairman will
chair all meetings of the Board. In his/her absence, the other members of the Board will appoint another chairman pro
tempore who will chair the relevant meeting by simple majority vote of the directors present or represented at such
meeting.
12.2 Procedure to convene a board meeting
The Board shall meet upon call by the Chairman at the place indicated in the meeting notice.
Written notice of each meeting of the Board shall be given to all the directors at least 24 (twenty-four) hours in advance
of the date set for such meeting, except in circumstances of emergency, in which case the nature of such circumstances
shall be set forth briefly in the convening notice of the meeting of the Board.
No such written meeting notice is required if all the members of the Board are present or represented during the
meeting and if they state they have been duly informed and have had full knowledge of the agenda of the meeting. In
addition, if all the members of the Board are present or represented during the meeting and they agree unanimously to
set the agenda of the meeting, the meeting may be held without having been convened in the manner set out above.
A member of the Board may waive the written meeting notice by giving his/her consent in writing. Copies of consents
in writing that are transmitted by telefax or e-mail may be accepted as evidence of such consents in writing at a meeting
of the Board. Separate written notice shall not be required for meetings that are held at times and at places determined
in a schedule previously adopted by a resolution of the Board.
12.3 Proceedings
(a) Quorum and majority requirements
The Board may validly deliberate and make decisions only if at least one director with an A signatory power and one
director with a B signatory power are present or represented. Decisions are made by the majority of the votes expressed
by the members present or represented. If a member of the Board abstains from voting or does not participate to a vote,
this abstention or non participation are not taken into account in calculating the majority.
(b) Participation by proxy
A director may represent more than one director by proxy (either with an A or B signatory power), under the
condition however that at least two directors are present at the meeting. Copies of written proxies that are transmitted
by telefax or by e-mail may be accepted as evidence of such written proxies at a meeting of the Board.
(c) Casting vote of Chairman
In the case of a tied vote, the Chairman or the chairman pro tempore, as the case may be, shall have a casting vote.
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Art. 13. Minutes of meetings of the Board.
13.1 Signature of board minutes
The minutes of any meeting of the Board shall be signed by the Chairman or the chairman pro tempore, as the case
may be, or by one director with an A signatory power and one director with a B signatory power.
13.2 Signature of copies or extracts of board minutes
Copies or extracts of minutes or resolutions in writing from the Board which may be produced in judicial proceedings
or otherwise shall be signed by the Chairman or by one director with an A signatory power and one director with a B
signatory power.
Art. 14. Powers of the Board. The Board is vested with the broadest powers to perform or cause to be performed
any actions necessary or useful in connection with the purpose of the Company. All powers not expressly reserved by
the Companies Act or by the Articles to the General Meeting fall within the authority of the Board.
Art. 15. Delegation of powers.
15.1 Daily management
The Board may appoint one or more persons (délégué à la gestion journalière), who may be a shareholder or not, or
who may be a member of the Board or not, who shall have full authority to act on behalf of the Company in all matters
pertaining to the daily management and affairs of the Company.
15.2 Permanent representative of the Company
The Board may appoint a person, who may be a shareholder or not, and who may be a director or not, as permanent
representative for any entity in which the Company is appointed as a member of the board of directors. This permanent
representative will act with all discretion, in the name and on behalf of the Company, and may bind the Company in its
capacity as a member of the board of directors of any such entity.
15.3 Delegation to perform specific functions
The Board is also authorised to appoint a person, either a director or not, for the purposes of performing specific
functions at every level within the Company.
Art. 16. Binding signatures.
16.1 Signatory powers of directors
The Company shall be bound towards third parties in all matters by the joint signatures of one director with an A
signatory power and one director with a B signatory power, or as set out in the particular board resolution authorising
a particular act.
16.2 Signatory powers in respect of the daily management
In respect of the daily management, the Company will be bound by the joint signature of any two persons appointed
to that effect in accordance with Article 15.1.
16.3 Grant of specific powers of attorney
The Company shall further be bound by the joint signatures of any persons or by the sole signature of the person to
whom specific signatory power is granted by the Company, but only within the limits of such power.
Art. 17. Statutory auditor(s) (commissaire aux comptes) – Independent auditor(s) (réviseur d'entreprises agréé or
cabinet de révision agréé).
17.1 Statutory auditor (commissaire aux comptes)
The operations of the Company shall be supervised by one or more statutory auditor(s) (commissaire(s) aux comptes).
The statutory auditor(s) shall be appointed for a term not exceeding 6 (six) years and shall be eligible for re-appointment.
The statutory auditor(s) will be appointed by the General Meeting, which will determine their number, their remu-
neration and the term of their office. The statutory auditor(s) in office may be removed at any time by the General Meeting
with or without cause.
17.2 Independent auditor (réviseur d'entreprises agréé or cabinet de révision agréé)
However, no statutory auditor(s) shall be appointed if, instead of appointing statutory auditor(s), one or more inde-
pendent auditor(s) (réviseur d'entreprises agréé or cabinet de révision agréé) are appointed by the General Meeting to
perform the statutory audit of the annual accounts in accordance with applicable Luxembourg law. The independent
auditor(s) shall be appointed by the General Meeting in accordance with the terms of a service agreement to be entered
into from time to time by the Company and the independent auditor(s).
Art. 18. Accounting year. The accounting year of the Company shall begin on 1 January and shall end on 31 December
of each year.
Art. 19. Annual accounts.
19.1 Responsibility of the Board or the Sole Director
The Board shall draw up the annual accounts of the Company that shall be submitted to the approval of the annual
General Meeting.
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19.2 Submission of the annual accounts to the statutory auditor(s)
At the latest 1 (one) month prior to the annual General Meeting, the Board will submit the annual accounts together
with the report of the Board (if any) and such other documents as may be required by law to the statutory auditor(s) of
the Company (if any), who will thereupon draw up its (their) report(s).
19.3 Availability of documents at the registered office
At the latest 15 (fifteen) days prior to the annual General Meeting, the annual accounts, the report(s) of the Board (if
any) and of the statutory auditor(s) or the independent auditor(s), as the case may be, and such other documents as may
be required by law shall be deposited at the registered office of the Company, where they will be available for inspection
by the shareholders during regular business hours.
Art. 20. Allocation to the legal reserve. From the annual net profits of the Company (if any), 5% (five per cent) shall
be allocated to the reserve required by law. This allocation shall cease to be required as soon as such legal reserve amounts
to 10% (ten per cent) of the share capital of the Company, but shall again be compulsory if the legal reserve falls below
10% (ten per cent) of the share capital of the Company.
Art. 21. Dissolution and liquidation. The Company may be dissolved, at any time, by a resolution of the General Meeting
adopted in the manner required for amendment of these Articles, as set out in Article 10.
In the event of a dissolution of the Company, the liquidation shall be carried out by one or more liquidators (who may
be physical persons or legal entities) appointed by the General Meeting deciding such liquidation. Such General Meeting
shall also determine the powers and the remuneration of the liquidator(s).
Art. 22. Applicable law. All matters not expressly governed by these Articles shall be determined in accordance with
Luxembourg law.
<i>Transitional provisionsi>
The first accounting year begins today and ends on 31 December 2012.
The first annual General Meeting will be held on the first business day in June 2013.
<i>Subscriptioni>
The Articles having thus been established, the Subscribers, represented as stated above, hereby declare that they
subscribe in cash to thirty-one thousand (31,000) shares, having a nominal value of one Euro (EUR 1) each, representing
the total share capital of the Company, as follows:
Eaglestone N.V., prenamed: (15,500) shares; and . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
fifteen thousand five hundred
Infraventus Capital Partners Lda., prenamed: (15,500) shares. . . . . . . . . . . . . .
fifteen thousand five hundred
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . thirty-one thousand (31,000) shares
All these shares have been fully paid up, by the Subscribers by way of contributions in cash in an aggregate amount of
thirty-one thousand Euros (EUR 31,000), so that the amount of thirty-one thousand Euros (EUR 31,000) paid by the
Subscribers is from now on at the free disposal of the Company, evidence thereof having been given to the undersigned
notary and the notary expressly bears witness to it.
The contributions in cash, in an aggregate amount of thirty-one thousand Euros (EUR 31,000), are allocated to the
share capital of the Company.
<i>Statement – Costsi>
The undersigned notary declares that the conditions provided by articles 26, 26-3 and 26-5 (with article 26-1 paragraph
(2) being not applicable as no contribution for assets other than cash has been made at the incorporation of the Company)
of the Companies Act have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.
The amount of expenses, costs, remunerations and charges of the notary in any form whatsoever, which shall be borne
by the Company as a result of the present deed is estimated to be approximately EUR 1,300.-.
<i>Resolutions of the shareholdersi>
The Subscribers, represented as stated above, representing the whole of the share capital, have passed the following
resolutions:
1. the number of directors is set at three (3);
2. the following persons are appointed as directors of the Company (constituting therefore the board of directors of
the Company), for a term of 6 years:
– Nigel Purse, investment banker, whose address is at Bramley Cottage, Brown's Lane, HP23 6LX, Hastoe, United
Kingdom as A Director;
– Philippe Leclercq, director, whose professional address is 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg as B Director;
and
– Alan Dundon, director, whose professional address is 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, as B Director;
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3. that there be appointed PriceWaterHouseCoopers S.à r.l., whose address 400, route d'Esch, B.P 1443, L-1014
Luxembourg, as independent auditor (réviseur d'entreprises) of the Company;
4. that the terms of office of the members of the Board and of the independent auditor (réviseur d'entreprises) will
expire after the annual General Meeting that will approve the annual accounts of the accounting year ending on 31
December 2016; and
5. that the address of the registered office of the Company is at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the proxyholder
(s) of the Subscribers, the present deed is worded in English followed by a French version. At the request of the same
proxyholder(s) of the Subscribers and in case of divergences between the English and French versions, the English version
will prevail.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this notarial
deed.
This notarial deed, having been read to the proxyholder of the Subscribers, all of whom are known to the notary by
its surname, name, civil status and residence, the said proxyholder of the Subscribers signed the present deed together
with the notary.
Suit la traduction en français du texte qui précède:
L'an deux mille douze, le trois avril.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire, résidant à Luxembourg, au Grand Duché de Luxembourg.
Ont comparu:
1. Eaglestone N.V., une société de droit néerlandais, avec siège social à Locatellikade 1, 1076AZ Amsterdam, Pays-Bas,
enregistrée auprès du registre de commerce néerlandais sous le numéro 53507347, représentée par François Bernard,
avocat, demeurant professionnellement au Grand Duché du Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing
privé;
2. Infraventus Capital Partners Lda., une société de droit portugais, ayant son siège social à Rua Professor Ricardo
Jorge, no 7A/B, R/C, Miraflores 1495 153 Alges, Portugal, enregistrée auprès du registre de commerce portugais sous le
numéro 510094716,
représentée par François Bernard, avocat, demeurant professionnellement au Grand Duché du Luxembourg, en vertu
d'une procuration donnée sous seing privé;
Les comparants, mentionnés aux paragraphes 1. et 2. ci-dessus sont dénommés collectivement les Souscripteurs.
Lesdites procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire des Souscripteurs et par le notaire ins-
trumentaire, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec ce dernier aux formalités de l'enregistrement.
Les Souscripteurs, représentés comme indiqué ci-dessus, ont requis le notaire instrumentaire de dresser les statuts
d'une société anonyme qu'ils déclarent constituer entre eux et qu'ils ont arrêtés comme suit:
Art. 1
er
. Forme, dénomination et nombre d'actionnaires.
1.1 Forme et dénomination
Il est établi une société anonyme sous la dénomination de "Eaglestone Infraventus Holdings S.A." (la Société).
1.2 Nombre d'actionnaires
La Société peut avoir un actionnaire unique (l'Actionnaire Unique) ou plusieurs actionnaires. La Société n'est pas
dissoute par le décès, la suspension des droits civiques, l'insolvabilité, la liquidation ou la faillite de l'Actionnaire Unique.
Lorsque la Société n'a qu'un seul actionnaire, toute référence aux actionnaires dans les statuts de la Société (les Statuts)
est une référence à l'Actionnaire Unique.
Art. 2. Siège social.
2.1 Lieu et transfert du siège social
Le siège social de la Société est établi à Luxembourg. Il peut être transféré dans cette commune par simple décision
du conseil d'administration de la Société (le Conseil d'Administration). Le siège social peut également être transféré dans
cette commune par simple décision de l'assemblée générale des actionnaires de la Société (l'Assemblée Générale).
2.2 Succursales, bureaux, centres administratifs et agences
Le Conseil d'Administration a par ailleurs le droit de créer des succursales, bureaux, centres administratifs et agences
en tous lieux appropriés, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.
Art. 3. Durée de la société.
3.1 Durée limitée
La Société est constituée pour une durée de vingt (20) ans.
3.2 Dissolution
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La Société peut être dissoute, à tout moment, en vertu d'une résolution de l'Assemblée Générale statuant comme en
matière de modification des Statuts, tel que prévu à l'Article 10.
Art. 4. Objet social.
4.1 La Société a pour objet l'acquisition, la détention ou la cession de participations, de droits ou intérêts, ou la
réalisation d'investissements dans toute société ou entreprise sous quelque forme que ce soit et dans toute juridiction,
directement ou indirectement, ainsi que la gestion de ces sociétés ou entreprises ou participations. La Société pourra en
particulier acquérir par souscription, achat, et échange ou de toute autre manière de la dette et tous titres, actions et
autres valeurs de participation, obligations, créances, certificats de dépôt et autres instruments de dette et en général
toutes valeurs ou instruments financiers émis par toute entité publique ou privée. Elle pourra participer dans la création,
le développement, la gestion et le contrôle de toute société ou entreprise. Elle pourra investir directement ou indirec-
tement dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de biens directement ou indirectement liés au secteur des énergies
renouvelables.
4.2 La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit. Elle peut contracter tout type de contrat de prêt
et procéder à l'émission de billets à ordre, d'obligations, débentures, certificats d'actions, actions, parts bénéficiaires,
warrants et d'autres titres représentatifs de dette ou de capital, y compris sous un ou plusieurs programmes d'émission.
La Société pourra prêter des fonds, en ce compris, sans limitation, ceux résultant des emprunts, émissions d'obligations
ou de valeurs, à ses filiales, sociétés affiliées et/ou à toute autre société. La Société pourra aussi donner des garanties et
nantir, transférer, grever, ou créer de toute autre manière et accorder des sûretés sur tout ou partie de ses actifs afin
de garantir ses propres obligations et engagements et/ou obligations et engagements de toute autre société, et, de manière
générale, en sa faveur et/ou en faveur de toute autre société ou personne.
4.3 La Société peut contracter, signer, transmettre et réaliser tout swap, contrats à terme (futures), contrats à livrer
(forwards), instruments dérivés, options, rachat, prêt de titres ou transactions similaires. La Société peut, d'une manière
générale, employer toutes techniques et instruments liés à des investissements en vue d'une gestion efficace, y compris
mais sans y être limité, des techniques et instruments destinés à la protéger contre les créanciers, fluctuations monétaires,
fluctuations de taux d'intérêt et autres risques.
4.4 Les descriptions ci-dessus doivent être comprises dans leur sens large et leur énumération n'est pas limitative.
L'objet social doit inclure toute transaction ou tout accord qui est conclu par la Société, à condition qu'elle/il ne soit pas
incompatible avec les objets énumérés ci-dessus.
4.5 En général, la Société peut prendre toutes les mesures de contrôle et de surveillance et effectuer toute opération
ou transaction qu'elle estime nécessaires ou utiles à la réalisation et au développement de son objet social.
4.6 La Société pourra accomplir toutes opérations commerciales, financières ou industrielles, personnelles et immo-
bilières qui sont directement ou indirectement liées à son objet social ou qui pourraient en favoriser sa réalisation.
Art. 5. Capital social.
5.1 Montant du capital social
Le capital social est fixé à un montant de trente et un mille euros (EUR 31.000), représenté par trente et un mille
(31.000) actions ayant une valeur nominale de un euro (EUR 1) chacune, entièrement libérées.
5.2 Augmentation du capital social et réduction du capital social
Le capital social de la Société peut être augmenté ou réduit par une résolution prise par l'Assemblée Générale statuant
comme en matière de modification des Statuts, tel que prévu à l'Article 10.
Art. 6. Actions.
6.1 Forme des actions
Les actions de la Société sont nominatives.
6.2 Registre des actionnaires et certificats constatant les inscriptions dans le registre
Un registre des actionnaires est tenu au siège social de la Société où il peut être consulté par tout actionnaire. Ce
registre contient le nom de chaque actionnaire, sa résidence ou son domicile élu, le nombre d'actions qu'il détient, la
valeur nominale ou le pair comptable payé pour chacune des actions, les émissions d'actions, les cessions d'actions et les
dates desdites émissions et cessions d'actions. La propriété des actions est établie par l'inscription dans le registre.
6.3 Propriété et co-propriété des actions
La Société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par action. Au cas où une action appartiendrait à plusieurs personnes,
la Société aura le droit de suspendre l'exercice de tous droits y attachés jusqu'au moment où une personne aura été
désignée comme propriétaire unique vis-à-vis de la Société.
6.4 Rachat d'actions
La Société peut racheter ses propres actions dans les limites définies par la loi.
Art. 7. Cessions d'actions. La cession des actions peut se faire par une déclaration de cession écrite qui sera inscrite
au registre des actionnaires de la Société, après avoir été datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou par des
personnes détenant les pouvoirs de représentation nécessaires pour agir à cet effet, et conformément aux dispositions
de l'article 1690 du code civil luxembourgeois relatives à la cession de créances.
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La Société peut également accepter comme preuve de cession d'actions d'autres instruments de transfert, dans lesquels
les consentements du cédant et du cessionnaire sont établis de manière satisfaisante pour la Société.
Art. 8. Pouvoirs de l'Assemblée Générale. Aussi longtemps que la Société n'a qu'un seul actionnaire, l'Actionnaire
Unique a les mêmes pouvoirs que ceux conférés à l'Assemblée Générale. Dans ce cas, toute référence aux décisions
prises ou aux pouvoirs exercés par l'Assemblée Générale sera une référence aux décisions prises ou aux pouvoirs exercés
par l'Actionnaire Unique. Les décisions de l'Actionnaire Unique sont enregistrées dans des procès-verbaux ou prises par
des résolutions écrites, le cas échéant.
Dans l'hypothèse d'une pluralité d'actionnaires, toute Assemblée Générale valablement constituée représente l'en-
semble des actionnaires de la Société.
Art. 9. Assemblée générale annuelle des actionnaires - Autres assemblées générales. L'Assemblée Générale annuelle
se tient, conformément à la loi luxembourgeoise, à Luxembourg au siège social de la Société ou à tout autre endroit de
la commune du siège social indiqué dans les convocations, le [premier mercredi] du mois de Juin de chaque année à midi
(12.00) heures. Si ce jour n'est pas un jour ouvrable à Luxembourg, l'Assemblée Générale annuelle se tiendra le premier
jour ouvrable suivant.
L'Assemblé Générale peut se tenir à l'étranger si le Conseil d'Administration constate que des circonstances excep-
tionnelles l'exigent.
Les autres Assemblées Générales peuvent se tenir aux lieux et dates spécifiés dans les avis de convocation.
Art. 10. Convocation, quorum, avis de convocation, procurations et vote.
10.1 Droit et obligation de convoquer une Assemblée Générale
Une Assemblée Générale peut être convoquée par le Conseil d'Administration ou par le(s) commissaire(s) aux comp-
tes, le cas échéant. Ils sont obligés de la convoquer de façon à ce qu'elle soit tenue dans un délai d'un mois si des
actionnaires représentant un dixième du capital social l'exigent par écrit, en précisant l'ordre du jour. Un ou plusieurs
actionnaires représentant au moins un dixième du capital social souscrit peuvent demander l'inscription d'un ou de
plusieurs points à l'ordre du jour de toute Assemblée Générale. Cette demande doit être envoyée à la Société au moins
cinq (5) jours avant la tenue de l'Assemblée Générale en question.
10.2 Procédure de convocation d'une Assemblée Générale
Pour chaque Assemblée Générale, les avis de convocation doivent contenir l'ordre du jour et doivent être publiés
deux fois à 8 (huit) jours d'intervalle au moins, et 8 (huit) jours avant l'Assemblée Générale, dans le Mémorial ainsi que
dans un journal luxembourgeois.
Les avis de convocation envoyés par lettres missives sont adressés 8 (huit) jours avant l'assemblée aux actionnaires
en nom. L'accomplissement de cette formalité ne doit pas être justifié.
Quand toutes les actions sont nominatives, les convocations peuvent être faites uniquement par lettres recommandées.
Si tous les actionnaires de la Société sont présents ou représentés à l'Assemblée Générale et déclarent avoir été
dûment convoqués et informés de l'ordre du jour de l'Assemblée Générale tel que déterminé par le Conseil d'Adminis-
tration ou par le(s) commissaire(s) aux comptes, le cas échéant, celle-ci peut être tenue sans avis de convocation préalable.
En outre, si tous les actionnaires de la Société sont présents ou représentés à l'Assemblée Générale et acceptent à
l'unanimité de déterminer l'ordre du jour de l'Assemblée Générale, celle-ci peut être tenue sans convocation préalable
du Conseil d'Administration ou des commissaires aux comptes, le cas échéant.
10.3 Droits attachés aux actions
Chaque action confère une voix à son détenteur.
10.4 Conditions de quorum et de majorité, et nouvelle convocation d'une Assemblée Générale en cas de quorum non
atteint
Sauf disposition contraire de la loi ou des présents Statuts, les décisions de l'Assemblée Générale sont prises à la
majorité des voix exprimées par les actionnaires présents ou représentés, aucun quorum de présence n'étant requis.
Toutefois, les décisions visant à modifier les Statuts de la Société ne peuvent être adoptées que par une Assemblée
Générale représentant au moins la moitié du capital social (le Quorum de Présence) et dont l'ordre du jour indique les
modifications statutaires proposées, et le cas échéant, le texte de celles qui touchent à l'objet ou à la forme de la Société.
Si le Quorum de Présence n'est pas atteint, une nouvelle Assemblée Générale peut être convoquée dans les formes
prévues par les Statuts, par des annonces publiées deux fois, à 15 (quinze) jours d'intervalle au moins et 15 (quinze) jours
avant l'Assemblée Générale dans le Mémorial et dans deux journaux luxembourgeois. Cette convocation reproduit l'ordre
du jour et indique la date et le résultat de la précédente Assemblée Générale. La deuxième Assemblée Générale délibère
valablement, quelle que soit la portion du capital représentée. Dans les deux assemblées, les résolutions, pour être valables,
doivent réunir les deux tiers au moins des voix exprimées à chacune des Assemblées Générales.
Pour le calcul de la majorité concernant toute résolution d'une Assemblée Générale, les voix attachées aux actions
pour lesquelles l'actionnaire s'est abstenu de voter, a voté blanc ou nul ou n'a pas pris part au vote, ne sont pas prises
en compte.
Le changement de nationalité de la Société et l'augmentation des engagements des actionnaires ne peuvent être décidés
qu'avec l'accord unanime exprimé par un vote des actionnaires et des obligataires.
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10.5 Participation par procuration
Chaque actionnaire peut prendre part à une Assemblée Générale de la Société en désignant par écrit une autre
personne, actionnaire ou non, comme son mandataire. Des copies des procurations écrites envoyées par télécopie ou
par courriel peuvent être acceptées par l'Assemblée Générale comme preuves de procurations écrites.
10.6 Bureau
Les actionnaires élisent en leur sein un président de l'Assemblée Générale. Le président nomme un secrétaire et les
actionnaires nomment un scrutateur. Le président, le secrétaire et le scrutateur forment le bureau de l'Assemblée Gé-
nérale.
10.7 Procès-verbaux et copies certifiées des réunions de l'Assemblée Générale
Les procès-verbaux des réunions de l'Assemblée Générale sont signés par les membres du bureau de l'Assemblée
Générale et par tout actionnaire qui exprime le souhait de signer.
Cependant, si les décisions de l'Assemblée Générale doivent être certifiées, des copies ou extraits à utiliser devant un
tribunal ou ailleurs doivent être signés par le président du Conseil d'Administration.
Art. 11. Administration de la société.
11.1 Nombre d'administrateurs minimum et conditions du mandat d'administrateur
La Société sera gérée par trois administrateurs. Les membres du Conseil d'Administration sont élus pour un mandat
de 6 (six) ans au maximum et sont rééligibles.
11.2 Représentant permanent
Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur de la Société (la Personne Morale), la Personne Morale doit
désigner une personne physique en tant que représentant permanent qui la représentera comme membre du Conseil
d'Administration de la Société, conformément à l'article 51bis de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés com-
merciales, tel que modifié (la Loi de 1915).
11.3 Nomination, révocation et cooptation
Les administrateurs sont élus par l'Assemblée Générale et chaque administrateur se verra attribuer un pouvoir de
signature A ou B. L'Assemblée Générale détermine également la rémunération des administrateurs et la durée de leur
mandat. Un administrateur peut être révoqué ad nutum et/ou peut être remplacé à tout moment par décision de l'As-
semblée Générale.
En cas de vacance d'un poste d'administrateur pour cause de décès, démission ou tout autre motif, les administrateurs
restants pourront élire à la majorité des voix un nouvel administrateur afin de pourvoir au remplacement du poste devenu
vacant jusqu'à la prochaine Assemblée Générale de la Société.
Art. 12. Réunions du conseil d'administration.
12.1 Président
Le Conseil d'Administration doit nommer un président (le Président) parmi ses membres et peut désigner un secré-
taire, administrateur ou non, qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du Conseil d'Administration.
Le Président préside toutes les réunions du Conseil d'Administration. En son absence, les autres membres du Conseil
d'Administration élisent un président pro tempore qui préside ladite réunion, au moyen d'un vote à la majorité simple
des administrateurs présents ou représentés à la réunion.
12.2 Procédure de convocation d'une réunion du Conseil d'Administration
Les réunions du Conseil d'Administration sont convoquées par le Président, au lieu indiqué dans l'avis de convocation.
Un avis écrit de toute réunion du Conseil d'Administration est donné à tous les administrateurs au moins 24 (vingt-
quatre) heures avant la date prévue pour la réunion, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette
urgence sont mentionnés brièvement dans l'avis de convocation.
La réunion peut être valablement tenue sans avis de convocation préalable si tous les administrateurs de la Société
sont présents ou représentés lors de la réunion du Conseil d'Administration et déclarent avoir été dûment informés de
la réunion et de son ordre du jour. En outre, si tous les membres du Conseil d'Administration sont présents ou repré-
sentés à une réunion et décident à l'unanimité d'établir un ordre du jour, la réunion pourra être tenue sans convocation
préalable effectuée de la manière décrite ci-dessus.
Tout membre du Conseil d'Administration peut décider de renoncer à la convocation écrite en donnant son accord
par écrit. Les copies de ces accords écrits qui sont transmises par télécopie ou par courriel peuvent être acceptées comme
preuve des accords écrits à la réunion du Conseil d'Administration. Une convocation écrite spéciale n'est pas requise
pour une réunion du Conseil d'Administration se tenant aux lieux et dates prévus dans une résolution préalablement
adoptée par le Conseil d'Administration.
12.3 Procédure
(a) Conditions de quorum et de majorité
Le Conseil d'Administration ne peut valablement délibérer et prendre des décisions que si au moins un administrateur
avec pouvoir de signature A et un administrateur avec pouvoir de signature B sont présents ou représentés. Les décisions
sont prises à la majorité des voix exprimées par les administrateurs présents ou représentés. Si un administrateur s'est
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abstenu de voter ou n'a pas pris part au vote, son abstention ou sa non participation ne sont pas prises en compte pour
le calcul de la majorité.
(b) Participation par procuration
Un administrateur peut représenter plusieurs administrateurs en vertu d'une procuration (soit avec un pouvoir de
signature A ou avec un pouvoir de signature B), à condition toutefois que deux administrateurs au moins soient présents
à la réunion. Des copies des procurations écrites transmises par télécopie ou par courriel peuvent être acceptées comme
preuve des procurations à la réunion du Conseil d'Administration.
(c) Voix prépondérante du Président
Au cas où lors d'une réunion, il existe une parité des voix pour et contre une résolution, la voix du Président ou du
président pro tempore de la réunion, le cas échéant, est prépondérante.
Art. 13. Procès-verbaux des réunions du Conseil d'Administration.
13.1 Signature des procès-verbaux
Les procès-verbaux des réunions du Conseil d'Administration sont signés par le Président ou le président pro tempore,
le cas échéant, ou par un administrateur avec pouvoir de signature A et un administrateur avec pouvoir de signature B.
13.2 Signature des copies ou extraits des procès-verbaux et des résolutions de l'Administrateur Unique
Les copies ou extraits de procès-verbaux, ou les résolutions écrites du Conseil d'Administration destinés à servir en
justice ou ailleurs sont signés par le Président ou par un administrateur avec pouvoir de signature A et un administrateur
avec pouvoir de signature B.
Art. 14. Pouvoirs du Conseil d'Administration. Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus étendus
pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles se rapportant à l'objet de la Société. Tous les pouvoirs non expres-
sément réservés par la Loi de 1915 ou par les Statuts à l'Assemblée Générale sont attribués au Conseil d'Administration.
Art. 15. Délégation de pouvoirs.
15.1 Gestion journalière
Le Conseil d'Administration peut nommer un ou plusieurs délégués à la gestion journalière, qui peuvent être action-
naires ou membres du Conseil d'Administration ou non, et qui auront les pleins pouvoirs pour agir au nom de la Société
pour tout ce qui concerne la gestion journalière de la Société.
15.2 Représentant permanent de la Société
Le Conseil d'Administration peut nommer une personne, actionnaire ou non, administrateur ou non, en qualité de
représentant permanent de toute entité dans laquelle la Société est nommée comme membre du conseil d'administration.
Ce représentant permanent agira de son propre chef, au nom et pour le compte de la Société, et engagera la Société en
sa qualité de membre du conseil d'administration d’une telle entité.
15.3 Délégation de pouvoirs pour l'exercice de certaines missions
Le Conseil d'Administration est aussi autorisé à nommer une personne, administrateur ou non, pour l'exécution de
missions spécifiques à tous les niveaux de la Société.
Art. 16. Signatures autorisées.
16.1 Pouvoir de signature des administrateurs
La Société est engagée en toutes circonstances vis-à-vis des tiers par la signature conjointe d'un administrateur avec
pouvoir de signature A et un administrateur avec pouvoir de signature B, ou tel que prévu dans la résolution du conseil
d'administration approuvant la transaction.
16.2 Pouvoirs de signature concernant la gestion journalière
En ce qui concerne la gestion journalière, la Société sera engagée par la signature de la personne nommée à cet effet
conformément à l'Article 15.1 ci-dessus.
16.3 Pouvoirs spécifiques
La Société est en outre engagée par la signature conjointe de toutes personnes ou la signature unique de toute personne
à qui de tels pouvoirs de signature auront été délégués par la Société, et ce uniquement dans les limites des pouvoirs qui
leur auront été conférés.
Art. 17. Commissaire(s) aux comptes – Réviseur d'entreprises agréé ou cabinet de révision agréé.
17.1 Commissaire aux comptes
Les opérations de la Société sont contrôlées par un ou plusieurs commissaires aux comptes. Le ou les commissaires
aux comptes est/sont nommé(s) pour une période ne dépassant pas 6 (six) ans et il/ils est/sont rééligible(s).
Le ou les commissaires aux comptes est/sont nommé(s) par l'Assemblée Générale qui détermine leur nombre, leur
rémunération et la durée de leur mandat. Le ou les commissaire(s) aux comptes en fonction peut/peuvent être révoqué
(s) à tout moment, ad nutum, par l'Assemblée Générale.
17.2 Réviseur d'entreprises agréé ou cabinet de révision agréé
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Toutefois, aucun commissaire aux comptes ne sera nommé si, au lieu de nommer un commissaire aux comptes,
l'Assemblée Générale désigne un ou plusieurs réviseurs d'entreprises agréés ou cabinets de révision agréés afin de pro-
céder à l'audit des comptes annuels de la Société conformément à la loi luxembourgeoise applicable. Le ou les réviseur
(s) d'entreprises agréé(s) ou cabinet(s) de révision agréé(s) est/sont nommé(s) par l'Assemblée Générale conformément
aux dispositions des contrats de prestation de services conclus entre ces derniers et la Société.
Art. 18. Exercice social. L'exercice social commence le 1
er
janvier de chaque année et se termine le 31 décembre.
Art. 19. Comptes annuels.
19.1 Responsabilité du Conseil d'Administration ou de l'Administrateur Unique
Le Conseil d'Administration dresse les comptes annuels de la Société qui seront soumis à l'approbation de l'Assemblée
Générale annuelle.
19.2 Soumission des comptes annuels au(x) commissaire(s) aux comptes
Au plus tard 1 (un) mois avant l'Assemblée Générale annuelle, le Conseil d'Administration soumet les comptes annuels
ainsi que le rapport du Conseil d'Administration (le cas échéant) et tous autres documents afférents prescrits par la loi
à l'examen du ou des commissaire(s) aux comptes de la Société (le cas échéant), qui rédige(nt) un rapport sur cette base.
19.3 Consultation des documents au siège social
Les comptes annuels, le rapport du Conseil d'Administration (le cas échéant), le rapport du/des commissaire(s) aux
comptes ou du/des réviseur(s) d'entreprises agréé(s)/cabinet(s) de révision agréé(s), selon le cas, ainsi que tous les autres
documents requis par la loi sont déposés au siège social de la Société au moins 15 (quinze) jours avant l'Assemblée
Générale annuelle. Ces documents y sont mis à la disposition des actionnaires qui peuvent les consulter durant les heures
de bureau ordinaires.
Art. 20. Affectation à la réserve légale.
Il est prélevé sur le bénéfice net annuel de la Société 5% (cinq pour cent) qui sont affectés à la réserve légale. Ce
prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque la réserve légale aura atteint 10% (dix pour cent) du capital social de la
Société, et il deviendra à nouveau obligatoire si la réserve légale descend en dessous du seuil de 10% (dix pour cent) du
capital social de la Société.
Art. 21. Dissolution et liquidation. La Société peut être dissoute, à tout moment, par une décision de l'Assemblée
Générale statuant comme en matière de modification des Statuts, tel que stipulé à l'Article 10. En cas de dissolution de
la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs (qui peuvent être des personnes
physiques ou morales), et qui seront nommés par délibération de l'Assemblée Générale décidant de cette liquidation.
L'Assemblée Générale déterminera également les pouvoirs et la rémunération du ou des liquidateurs.
Art. 22. Droit applicable. Toutes les questions qui ne sont pas régies expressément par les présents Statuts seront
déterminées conformément au droit luxembourgeois.
<i>Dispositions transitoiresi>
Le premier exercice social commence aujourd'hui et se clôture le 31 décembre 2012.
La première Assemblée Générale annuelle se tiendra le 1
er
jour ouvrable de juin 2013.
<i>Souscription et libérationi>
Les Statuts de la Société ayant ainsi été arrêtés, les Souscripteurs, représentés comme indiqué ci-dessus, déclarent
souscrire au moyen d'apports en numéraire à trente-et- un mille (31.000) actions ayant une valeur nominale de un euro
(EUR 1) chacune, représentant l'intégralité du capital social de la Société, et selon la répartition suivante:
Eaglestone N.V., susmentionnée: (15.500) actions; et . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
quinze mille cinq cents actions
Infraventus Capital Partners Lda., susmentionnée: (15.500) actions. . . . . . . . . .
quinze mille cinq cents actions
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
trente et un mille (31.000) actions
L'intégralité des actions a été entièrement libérée, par les Souscripteurs au moyen d'apports en numéraire s'élevant à
un montant total de trente et un mille euros (EUR 31.000) de sorte que le montant de trente et un mille euros (EUR
31.000) versé par les Souscripteurs est dès lors à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il a en été attesté au notaire
instrumentaire qui le constate expressément.
Les apports en numéraire, d'un montant total de trente-et- un mille euros (EUR 31.000), sont attribués au capital social
de la Société.
<i>Déclaration - Estimation des fraisi>
Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées aux articles 26, 26-3 et 26-5 (le para-
graphe (2) de l'article 26-1 n'étant pas applicable, aucun apport autre qu'en numéraire n'ayant été effectué à la constitution
de la Société) de la Loi de 1915 et en constate expressément l'accomplissement.
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Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par
la Société en conséquence du présent acte est estimé à EUR 1.300.
<i>Résolutions des actionnairesi>
Les Souscripteurs, représentés comme indiqué ci-dessus, représentant l'intégralité du capital social, ont pris les réso-
lutions suivantes:
1. le nombre des administrateurs est fixé à trois (3);
2. les personnes suivantes sont nommées en tant qu'administrateurs de la Société (formant le conseil d'administration
de la Société), pour une période de 6 ans:
- Nigel Purse, banquier d'affaires, dont l'adresse professionnelle est à Bramley Cottage, Brown's Lane, HP23 6LX,
Hastoe, Royaume-Uni, en tant qu'administrateur A;
- Philippe Leclercq, directeur, dont l'adresse professionnelle est à 5 rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, en tant
qu'administrateur B; et
- Alan Dundon, directeur, dont l'adresse professionnelle est à 5 rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, en tant
qu'administrateur B.
3. PriceWaterHouseCoopers S.à r.l., établi à 400 route d'Esch, B.P 1443, L-1014 Luxembourg, est nommé en tant que
réviseur d'entreprises agréé de la Société;
4. le mandat des membres du Conseil d'Administration et du réviseur d'entreprises agréé ainsi nommés prendra fin à
l'issue de l'Assemblée Générale annuelle chargée d'approuver les comptes annuels de la Société pour l'exercice social
clôturé le 31 Décembre 2016; et
5. le siège social de la société est établi au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la requête du mandataire des Souscripteurs, le présent
acte a été établi en anglais, suivi d'une version française. A la requête du mandataire des Souscripteurs et en cas de
distorsions entre la version anglaise et la version française, la version anglaise prévaudra.
Dont acte, fait et passé, date qu'en tête des présentes à Luxembourg.
Et après lecture faite au mandataire des Souscripteurs, connus du notaire par nom, prénom usuels, état et demeure,
le mandataire des Souscripteurs a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: F. BERNARD et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 6 avril 2012. Relation: LAC/2012/16165. Reçu soixante-quinze euros (75,- EUR).
<i>Le Receveur ff.i>
(signé): C. FRISING.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil
des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 avril 2012.
Référence de publication: 2012045653/687.
(120061413) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2012.
OIRP Investment 6 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 129.626.
In the year two thousand and twelve, on the twenty-seventh of March,
before Maître March Loesch, notary, residing in Mondorf-les-Bains, Grand Duchy of Luxembourg,
there appeared
Orion Income Master Luxembourg S.à r.l. (the “Shareholder”), a société à responsabilité limitée governed by the laws
of the Grand Duchy of Luxembourg, having a share capital of seven hundred thirty-five thousand four hundred seventy-
five euro (EUR 735,475) with registered office at 11/13, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg, and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 118.883,
hereby represented by Mrs Marianne Smetryns, lawyer, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy under private seal given on 14 March 2012.
The said proxy shall be annexed to the present deed.
The Shareholder has requested the undersigned notary to record that the Shareholder is the sole shareholder of OIRP
Investment 6 S.à r.l.,a société à responsabilité limitée governed by the laws of Luxembourg, having a share capital of one
hundred fifty-eight thousand nine hundred seventy Pounds Sterling (GBP 158,970.-), with registered office at 11/13, bou-
levard de la Foire, L-1528 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, incorporated following a notarial deed dated 2 July
2007, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1795 of 24 August 2007 and registered
with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 129.626 (the "Company").
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The articles of incorporation of the Company have for the last time been amended following a notarial deed dated 22
June 2009, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1363 of 15 July 2009.
The Shareholder, represented as above mentioned, having recognised to be duly and fully informed of the resolutions
to be taken on the basis of the following agenda:
<i>Agendai>
1 To split each of the seven thousand five hundred seventy (7,570) shares having a nominal value of twenty-one Pounds
Sterling (GBP 21.-) of the Company’s share capital, into two thousand one hundred (2,100) shares having a nominal value
of one penny (GBP 0.01), so that the share capital of the Company shall be divided into fifteen million eight hundred
ninety-seven thousand (15,897,000) shares having a nominal value of one penny (GBP 0.01).
2 To reduce the corporate capital of the Company by an amount of sixty-five thousand eight hundred ninety-five
Pounds Sterling and fifty pennies (GBP 65,895.50.-) so as to reduce it from its current amount of one hundred fifty-eight
thousand nine hundred seventy Pounds Sterling (GBP 158,970.-) to ninety-three hundred seventy-four Pounds Sterling
and fifty pennies (GBP 93,074.50.-) by way of cancellation of six million five hundred eighty-nine thousand five hundred
fifty (6,589,550) shares and absorption of the losses brought forward and losses of the current year of the Company, as
at 31 December 2011, in an aggregate amount of sixty-five thousand eight hundred ninety-five Pounds Sterling and fifty
pennies (GBP 65,895.50.-).
3 To reduce the corporate capital of the Company by an amount of thirteen thousand two hundred fourteen Pounds
Sterling and ninety-six pennies (GBP 13,214.96) so as to reduce it from its current amount of ninety-three hundred
seventy-four Pounds Sterling and fifty pennies (GBP 93,074.50.-) to seventy-nine thousand eight hundred fiftynine Pounds
Sterling and fifty-four pennies (GBP 79,859.54.-), by cancellation of one million three hundred twenty-one thousand four
hundred ninety-six (1,321,496) shares with a nominal value of one penny (GBP 0.01) each, and to reimburse such cancelled
shares by a payment in kind.
4 To reduce the corporate capital of the Company by an amount of sixty-five thousand eight hundred fifty-nine Pounds
Sterling and fifty-four pennies (GBP 65,859.54.-) so as to reduce it from its current amount of seventy-nine thousand eight
hundred fifty-nine Pounds Sterling and fifty-four pennies (GBP 79,859.54.-), to fourteen thousand Pounds Sterling (GBP
14,000.-), by cancellation of six million five hundred eighty-five thousand nine hundred fifty-four (6,585,954) shares with
a nominal value of one penny (GBP 0.01) each, and to allocate the proceeds of such capital reduction to a newly created
free reserve.
5 To confirm the amount of the Company’s capital at fourteen thousand Pounds Sterling (GBP 14,000.-) represented
by one million four hundred thousand (1,400,000) shares of a par value of one penny (GBP 0.01) each.
6 To amend the article 5 of the Company’s articles of incorporation so as to reflect the foregoing proposed resolutions.
7 To confer all and any powers to the board of managers of the Company in order to implement the above.
8 Miscellaneous.
has requested the undersigned notary to record the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Shareholder resolved to split each of the seven thousand five hundred seventy (7,570) shares having a nominal
value of twenty-one Pounds Sterling (GBP 21.-) of the Company’s share capital, into two thousand one hundred (2,100)
shares having a nominal value of one penny (GBP 0.01), so that the share capital of the Company shall be divided into
fifteen million eight hundred ninety-seven thousand (15,897,000) shares having a nominal value of one penny (GBP 0.01).
<i>Second resolutioni>
The Shareholder resolved to reduce the corporate capital of the Company by an amount of sixty-five thousand eight
hundred ninety-five Pounds Sterling and fifty pennies (GBP 65,895.50.-) so as to reduce it from its current amount of one
hundred fifty-eight thousand nine hundred seventy Pounds Sterling (GBP 158,970.-) to ninety-three thousand seventy-
four Pounds Sterling and fifty pennies (GBP 93,074.50.-) by way of cancellation of six million five hundred eighty-nine
thousand five hundred fifty (6,589,550) shares and absorption of the losses brought forward and the losses of the current
year of the Company, as at 31 December 2011, in an aggregate amount of sixty-five thousand eight hundred ninety-five
Pounds Sterling and fifty pennies (GBP 65,895.50.-).
<i>Third resolutioni>
The Shareholder resolved to reduce the corporate capital of the Company by an amount of thirteen thousand two
hundred fourteen Pounds Sterling and ninety-six pennies (GBP 13,214.96) so as to reduce it from its current amount of
ninety-three thousand seventy-four Pounds Sterling and fifty pennies (GBP 93,074.50.-) to seventy-nine thousand eight
hundred fifty-nine Pounds Sterling and fifty-four pennies (GBP 79,859.54.-), by cancellation of one million three hundred
twenty-one thousand four hundred ninety-six (1,321,496) shares with a nominal value of one penny (GBP 0.01) each, and
to reimburse such cancelled shares by a payment in kind.
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<i>Fourth resolutioni>
The Shareholder resolved to reduce the corporate capital of the Company by an amount of sixty-five thousand eight
hundred fifty-nine Pounds Sterling and fifty-four pennies (GBP 65,859.54.-) so as to reduce it from its current amount of
seventy-nine thousand eight hundred fifty-nine Pounds Sterling and fifty-four pennies (GBP 79,859.54.-), to fourteen
thousand Pounds Sterling (GBP 14,000.-), by cancellation of six million five hundred eighty-five thousand nine hundred
fifty-four (6,585,954) shares with a nominal value of one penny (GBP 0.01) each, and to allocate the proceeds of such
capital reduction to a newly created free reserve.
<i>Fifth resolutioni>
The Shareholder resolved to confirm the amount of the Company’s capital at fourteen thousand Pounds Sterling (GBP
14,000.-) represented by one million four hundred thousand (1,400,000) shares of a nominal value of one penny (GBP
0.01) each.
<i>Sixth resolutioni>
The Shareholder resolved to amend article 5 of the Company’s articles of incorporation so as to reflect the foregoing
resolutions. Said article will from now on read as follows:
“ Art. 5. Capital. The issued share capital of the Company is set at fourteen thousand Pounds Sterling (GBP 14,000.-)
divided into one million four hundred thousand (1,400,000) shares, with a nominal value of one penny (GBP 0.01) each.
There may be set up a premium account into which any premium paid on any share in addition to its nominal value is
transferred and/or a free reserve to which any available profits of the Company may be allocated.
The amount of the premium account as well as the amount of the free reserve may be used to provide for the payment
of any shares which the Company may repurchase from its shareholder(s), to offset any net realised losses, to make
distributions to the shareholder(s) (including at the liquidation of the Company) or to allocate funds to the legal reserve.”
<i>Seventh resolutioni>
The Shareholder resolved to confer all and any powers to the board of managers of the Company in order to implement
the above resolutions.
The board of managers is notably entitled and authorised to make the reimbursement of capital to the Shareholder
by payment in kind, in accordance with the third resolution, to set the date and other formalities of such payment and
to do all other things necessary and useful in relation to the above resolutions.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind which shall be borne by the Company as a result of the present deed
are estimated at one thousand seven hundred fifty euro (EUR 1,750.-).
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the proxyholder of
the above appearing party, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same
proxyholder and in case of divergences between the English and the French texts, the English text will prevail.
Whereupon the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day referred to at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the above appearing party, such proxyholder signed together
with the undersigned notary, this original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille douze, le vingt-sept mars,
par-devant Maître Marc Loesch, notaire de résidence à Mondorfles-Bains, Grand-Duché de Luxembourg,
a comparu
Orion Income Master Luxembourg S.à r.l. (l’ «Associé»), une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-
Duché de Luxembourg, ayant un capital social de sept cent trente-cinq mille quatre cent soixante-quinze euros (EUR
735.475.-), ayant son siège social au 11/13, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 118.883,
représentée aux fins des présentes par Madame Marianne Smetryns, avocat, demeurant à Luxembourg,
aux termes d'une procuration sous seing privé donnée le 14 mars 2012.
La prédite procuration restera annexée aux présentes.
L’Associé a requis le notaire instrumentant d'acter que l’Associé est le seul et unique associé de OIRP Investment 6
S.à r.l. (la «Société»), une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant un
capital social de cent cinquante-huit mille neuf cent soixante-dix Livres Sterling (GBP 158.970,-), avec siège social au 11/13,
boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, constituée suivant acte notarié en date du 2
juillet 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 1795 du 24 août 2007 et imma-
triculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 129.626.
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Les statuts ont été modifiés la dernière fois par un acte notarié en date du 22 juin 2009, publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations sous le numéro 1363, en date du 15 juillet 2009.
L’Associé, représenté comme indiqué ci-avant, reconnaissant avoir été dûment et pleinement informé des décisions à
intervenir sur base de l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jouri>
1 Division de chacune des sept mille cinq cent soixante-dix (7.570) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-et-
une Livres Sterling (GBP 21,-) du capital social de la Société, en deux mille cent (2.100) parts sociales d’une valeur nominale
de un penny (GBP 0,01), de sorte que le capital social de la Société sera divisé en quinze millions huit cent quatre-vingt-
dix-sept mille (15.897.000) parts sociales d’une valeur nominale de un penny (GBP 0,01).
2 Réduction du capital social de la Société d’un montant de soixante-cinq mille huit cent quatre-vingt-quinze Livres
Sterling et cinquante pennies (GBP 65.895,50.-) afin de le porter de son montant actuel de cent cinquante-huit mille neuf
cent soixante-dix Livres Sterling (GBP 158.970,-) à quatre-vingt-treize mille soixante-quatorze Livres Sterling et cinquante
pennies (GBP 93.074,50.-), par annulation de six millions cinq cent quatre-vingt-neuf mille cinq cent cinquante (6.589.550)
parts sociales et par absorption des pertes reportées et des pertes de l’année en cours de la Société à la date du 31
décembre 2011 d’un montant de soixante-cinq mille huit cent quatre-vingt-quinze Livres Sterling et cinquante pennies
(GBP 65.895,50.-).
3 Réduction du capital social de la Société d’un montant de treize mille deux cent quatorze Livres Sterling et quatre-
vingt-seize pennies (GBP 13.214,96) afin de le porter de son montant actuel de quatre-vingt-treize mille soixante-quatorze
Livres Sterling et cinquante pennies (GBP 93.074,50.-) à soixante-dix-neuf mille huit cent cinquante-neuf Livres Sterling
et cinquante-quatre pennies (GBP 79.859,54.-), par annulation de un million trois cent vingt-et-un mille quatre cent quatre-
vingt-seize (1.321.496) parts sociales d’une valeur nominale de un penny (GBP 0,01) chacune, et de rembourser les parts
sociales annulées par un paiement en nature.
4 Réduction du capital social de la Société d’un montant de soixante-cinq mille huit cent cinquante-neuf Livres Sterling
et cinquante-quatre pennies (GBP 65.859,54.-) afin de le porter de son montant actuel de soixante-dix-neuf mille huit
cent cinquante-neuf Livres Sterling et cinquante-quatre pennies (GBP 79.859,54.-) à quatorze mille Livres Sterling (GBP
14.000,-), par annulation de six millions cinq cent quatre-vingt-cinq mille neuf cent cinquante-quatre (6.585.954) parts
sociales d’une valeur nominale de un penny (GBP 0,01) chacune, et d’allouer le produit d’une telle réduction de capital à
une réserve libre nouvellement créée.
5 Confirmation du montant du capital de la Société de quatorze mille Livres Sterling (GBP 14.000,-) représenté par
un million quatre cent mille (1.400.000) parts sociales d'une valeur nominale de un penny (GBP 0,01-) chacune.
6 Modification de l’article cinq (5) des statuts de la Société, afin de refléter les résolutions proposées ci-avant.
7 Attribution des pouvoirs les plus étendus au conseil de gérance de la Société pour la mise en œuvre de ce qui précède.
8 Divers.
a requis le notaire soussigné d’acter les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’Associé a décidé de diviser chacune des sept mille cinq cent soixante-dix (7.570) parts sociales d’une valeur nominale
de vingt et une Livres Sterling (GBP 21,-) du capital social de la Société, en deux mille cent (2.100) parts sociales d’une
valeur nominale d’un penny (GBP 0,01), de sorte que le capital social de la Société sera divisé en quinze millions huit cent
quatre-vingt-dix-sept mille (15.897.000) parts sociales d’une valeur nominale d’un penny (GBP 0,01).
<i>Deuxième résolutioni>
L’Associé a décidé de réduire le capital social de la Société d’un montant de soixante-cinq mille huit cent quatre-vingt-
quinze Livres Sterling et cinquante pennies (GBP 65.895,50.-) afin de le porter de son montant actuel de cent cinquante-
huit mille neuf cent soixante-dix Livres Sterling (GBP 158.970,-) à quatre-vingt-treize mille soixante-quatorze Livres
Sterling et cinquante pennies (GBP 93.074,50.-), par l’annulation de six millions cinq cent quatre-vingt-neuf mille cinq cent
cinquante (6.589.550) parts sociales et par absorption des pertes reportées et des pertes de l’année en cours de la Société
à la date du 31 décembre 2011 d’un montant de soixante-cinq mille huit cent quatre-vingt-quinze Livres Sterling et
cinquante pennies (GBP 65.895,50.-).
<i>Troisième résolutioni>
L’Associé a décidé de réduire le capital social de la Société d’un montant de treize mille deux cent quatorze Livres
Sterling et quatre-vingt-seize pennies (GBP 13.214,96) afin de le porter de son montant actuel de quatre-vingt-treize mille
soixante-quatorze Livres Sterling et cinquante pennies (GBP 93.074,50.-) à soixante-dix-neuf mille huit cent cinquante-
neuf Livres Sterling et cinquante-quatre pennies (GBP 79.859,54.-), par l’annulation d’un million trois cent vingt-et-un mille
quatre cent quatre-vingt-seize (1.321.496) parts sociales d’une valeur nominale d’un penny (GBP 0,01) chacune, et de
rembourser les parts sociales annulées par un paiement en nature.
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<i>Quatrième résolutioni>
L’Associé a décidé de réduire le capital social de la Société d’un montant de soixante-cinq mille huit cent cinquante-
neuf Livres Sterling et cinquante-quatre pennies (GBP 65.859,54.-) afin de le porter de son montant actuel de soixante-
dix-neuf mille huit cent cinquante-neuf Livres Sterling et cinquante-quatre pennies (GBP 79.859,54.-) à quatorze mille
Livres Sterling (GBP 14.000,-), par l’annulation de six millions cinq cent quatre-vingt-cinq mille neuf cent cinquante-quatre
(6.585.954) parts sociales d’une valeur nominale d’un penny (GBP 0,01.-) chacune, et d’allouer le produit d’une telle
réduction de capital à une réserve libre nouvellement créée.
<i>Cinquième résolutioni>
L’Associé a décidé de confirmer le montant du capital de la Société de quatorze mille Livres Sterling (GBP 14.000,-)
représenté par un million quatre cent mille (1.400.000) parts sociales d'une valeur nominale d’un penny (GBP 0,01.-)
chacune.
<i>Sixième résolutioni>
L’Associé a décidé de modifier l’article cinq (5) des statuts de la Société pour refléter les résolutions ci-dessus. Ledit
alinéa sera dorénavant rédigé comme suit:
« Art. 5. Capital Social. Le capital social émis de la Société est fixé à quatorze mille Livres Sterling (GBP 14.000,-) divisé
en un million quatre cent mille (1.400.000) parts sociales ayant une valeur nominale d’un penny (GBP 0,01) chacune.
Il peut être établi un compte de prime d’émission auquel toutes les primes payées sur une part sociale en plus de la
valeur nominale seront transférées et/ou une réserve libre, à laquelle tout profit disponible de la Société peut être alloué.
Le solde du compte de prime d’émission aussi bien que le solde de la réserve libre pourront être utilisés pour régler
le prix des parts sociales que la Société peut racheter à ses associés, pour absorber toutes pertes nettes réalisées, pour
effectuer des distributions au bénéfice des associés (y compris à la liquidation de la Société) ou pour affecter des fonds à
la réserve légale.»
<i>Septième résolutioni>
L’Associé a décidé d’attribuer les pouvoirs les plus étendus au conseil de gérance de la Société pour la mise en œuvre
des résolutions ci-avant.
Le conseil de gérance est notamment chargé et autorisé d’effectuer le remboursement du capital à l’Associé par un
paiement en nature, conformément à la troisième résolution, à fixer la date et autres formalités d’un tel paiement et à
prendre toutes les mesures nécessaires et utiles en relation avec les résolutions ci-dessus.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature payable par la Société en raison du présent acte sont évalués
à mille sept cent cinquante euros (EUR 1.750,-).
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande du mandataire
de la comparante ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande
du même mandataire, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée mandataire de la comparante, celui-ci a signé avec le notaire le
présent acte.
Signé: M. Smetryns, M. Loesch.
Enregistré à Remich, le 30 mars 2012, REM/2012/297. Reçu soixante-quinze euros. 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): P. MOLLING.
Pour expédition conforme.
Mondorf-les-Bains, le 24 avril 2012.
Référence de publication: 2012048361/226.
(120065524) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2012.
Indigo Investments Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée (en liquidation).
Capital social: EUR 1.044.550,00.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 101.752.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
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Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signatures.
Référence de publication: 2012048781/10.
(120066162) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2012.
HTA Construction SARL, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1610 Luxembourg, 38, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 168.350.
STATUTS
L'an deux mille douze, le six avril.
Pardevant Maître Frank MOLITOR, notaire de résidence à Dudelange.
A comparu:
Enver HUSOVIC, salarié, né à Rozaje (Monténégro), le 8 mars 1976, demeurant à L-4061 Esch-sur-Alzette, 14, rue
Clair-Chene.
Le comparant a requis le notaire de documenter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée uni-
personnelle qu'il déclare constituer.
Art. 1
er
. La société prend la dénomination de HTA CONSTRUCTION SARL.
Art. 2. Le siège de la société est établi dans la commune de Luxembourg.
Art. 3. L'objet social sera:
- l'exploitation d'un Commerce,
- E-commerce,
- Consultant,
- Construction et
- Rénovation.
La société pourra effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, immobilières, mobilières et financières,
pouvant se rapporter directement ou indirectement aux activités ci-dessus décrites ou susceptibles d'en faciliter l'ac-
complissement.
La société pourra s'intéresser, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, dans toutes sociétés ou entre-
prises se rattachant à son objet ou de nature à le favoriser et à le développer.
Art. 4. La durée de la société est illimitée.
Art. 5. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents (12.500.-) euros, représenté par cent (100) parts de cent vingt-
cinq (125.-) euros chacune.
Art. 6. En cas de pluralité d'associés, les parts sont librement cessibles entre associés.
Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que conformément aux dispositions
de l'article 189 du texte coordonné de la loi du 10 août 1915 et des lois modificatives.
Art. 7. La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par les associés qui fixent la durée de
leur mandat et leurs pouvoirs. Ils peuvent être à tout moment révoqués sans indication de motif.
Art. 8. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 9. Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présentes, les parties s'en réfèrent aux dispositions légales.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2012.
<i>Souscription et Libérationi>
Les parts ont été souscrites par Enver HUSOVIC, salarié, né à Rozaje (Monténégro), le 8 mars 1976, demeurant à
L-4061 Esch-sur-Alzette, 14, rue Clair-Chene.
Elles ont été intégralement libérées par des versements en espèces.
<i>Frais.i>
Le montant des frais généralement quelconques incombant à la société en raison de sa constitution s'élève approxi-
mativement à huit cent cinquante (850.-) euros.
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<i>Assemblée Générale Extraordinaire.i>
Ensuite l'associé unique, représentant l'intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoquée, s'est
réuni en assemblée générale extraordinaire et à l'unanimité des voix a pris les résolutions suivantes:
- L'adresse de la société est fixée à L-1610 Luxembourg, 38, avenue de la Gare.
- Le nombre des gérants est fixé à deux (2).
- Sont nommés gérants, pour une durée illimitée:
1.- Enver HUSOVIC, salarié, né à Rozaje (Monténégro), le 8 mars 1976, demeurant à L-4061 Esch-sur-Alzette, 14, rue
Clair-Chene,
2.- Peter Martin HOCHSCHEID, indépendant, né à Briedel (Allemagne), le 23 avril 1961, demeurant à D-56867 Briedel,
11, rue Moselstrasse.
La société est engagée par la signature individuelle de l'un des deux gérants
Dont acte, fait et passé à Dudelange, en l'étude.
Et après information par le notaire au comparant que la constitution de la présente société ne dispense pas, le cas
échéant, la société de l'obligation de demander une autorisation de commerce afin de pouvoir se livrer à l'exercice des
activités décrites plus haut sub "objet social" respectivement après lecture faite et interprétation donnée au comparant,
connue du notaire par nom, prénoms usuels, état et demeure, de tout ce qui précède, il a signé le présent acte avec le
notaire.
Signé: Husovic et Molitor.
Enregistré à ESCH-SUR-ALZETTE A.C., le 10 avril 2012. Relation EAC/2012/4728. Reçu soixante quinze euros 75.-
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Halsdorf.
Référence de publication: 2012048777/67.
(120066272) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2012.
IM Properties (Germany) S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 112.730.
Statuts coordonné déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 11 avril 2012.
Pour copie conforme
Référence de publication: 2012048787/11.
(120066193) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2012.
KB Lux Immo S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 43, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 31.404.
Les comptes annuels au 31.12.2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour KB Lux Immo S.A.i>
Référence de publication: 2012048800/10.
(120066679) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2012.
Immo Recto Verso S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5753 Frisange, 36, Lésigny's Parc.
R.C.S. Luxembourg B 99.491.
Le bilan au 31 décembre 2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 avril 2012.
<i>Un géranti>
Référence de publication: 2012048788/11.
(120066713) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2012.
64847
L
U X E M B O U R G
Inspirit Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 125.424.
<i>Extrait des résolutions du Conseil d’Administration du 30 mars 2012:i>
<i>Résolution 1.i>
Nationwide Management S.A. ayant son siège social 60, Grand Rue, 1
er
étage, L-1660 Luxembourg, n° RCS Luxem-
bourg B99 746, a été confirmé avec effet immédiat comme Administrateur-Délégué jusqu'à l’assemblée générale qui se
tiendra en l’année 2016.
Luxembourg, le 30 mars 2012.
<i>Pour INSPIRIT INVESTMENTS S.A.i>
Référence de publication: 2012048791/14.
(120066641) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2012.
Jamalex S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 33, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 61.652.
<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires qui s’est tenue au siège le 1 i>
<i>eri>
<i> octobre 2009i>
L’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme JAMALEX S.A. a pris les résolutions suivantes:
Renouvellement des mandats des administrateurs pour une nouvelle période de 6 ans à partir de ce jour à savoir:
1. Monsieur HASSELMANS Jean Marc, demeurant Voie de l’Air Pure 71/5 B 4052 Chaudfontaine.
2. Madame GIROUSSE Marie Hélène, demeurant Voie de l’Air Pure 71/5 B 4052 Chaudfontaine.
3. Madame BROGGINI Amanda, demeurant La Grange 22 B 4160 ANTHISNES.
Pour extrait conforme
<i>Pour Jamalex S.A.
i>Fiduciaires Réunies Luxembourgeoises SA
Référence de publication: 2012048795/16.
(120066868) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2012.
Lion/Gem Lux 1 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 141.354.
Les comptes annuels audités au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 avril 2012.
Stijn CURFS
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2012048809/13.
(120066958) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2012.
Uni Wind S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2165 Luxembourg, 26-28, Rives de Clausen.
R.C.S. Luxembourg B 116.025.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 mai 2012.
Référence de publication: 2012051180/10.
(120070449) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2012.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
64848
Ariston S.A.
Association Luxembourgeoise d'Information et de Prévention concernant la Pédophilie
Cafero S.A.
C.G.M. International S.A.
Eaglestone Infraventus Holdings S.A.
Euroconsultants International S.A.
Euron S.A.
Framboise Investment S.A., SPF
Frënn vum aale stater Bus asbl
Fund-Market S.A.
Gaïa Luxembourg
Gallery Systems S.A.
Garage Norbert BESTGEN
Garage Schaack S.à r.l.
Gardiners Luxembourg S.à r.l.
GBS S.A.
Geolutions Informatics S.à r.l.
GEXIN Partners S.A.
GGP Greenfield S.A.
Glass Center S.A.
Goëmar Holding S.à r.l.
GoldenTree Asset Management Lux S.à r.l.
Gotra GmbH
Gottschol Alcuilux S.A.
GPE VI FIS S.C.A.
GPE VI FIS S.C.A.
G.P. New Energy S.A.
Groupe Espace International S.A.
GuardOne International S.A.
GuardOne International S.A.
Holden Recoveries VII S.à r.l.
HTA Construction SARL
I&G Galileo Sàrl
Immo Recto Verso S.à.r.l.
IM Properties (Germany) S.à.r.l.
Indigo Investments Luxembourg S.à r.l.
Inspirit Investments S.A.
Jamalex S.A.
KB Lux Immo S.A.
Kelvin Investment S.A.
Lillen S.A.
Lion/Gem Lux 1 S.A.
OIRP Investment 6 S.à r.l.
SCI du Sud
Siggy Investment S.A.
Uni Wind S.A.
Wole SA