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L

U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1347

31 mai 2012

SOMMAIRE

Actaris Capital  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64628

Aguila 1 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64629

Argenta Fund of Funds  . . . . . . . . . . . . . . . . .

64656

DIM SICAV-SIF, SCA . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64656

Doheem Immo SA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64616

Fine Vitamins S.A. SPF  . . . . . . . . . . . . . . . . .

64647

Holden Recoveries VIII S.à r.l.  . . . . . . . . . . .

64638

International Chemistry Association S.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64636

Kalmar Capital S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64615

Lands Improvement Holdings Houghton

Regis S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64650

Net Finance S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64615

Pala Investments (Luxembourg) II S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64621

Quovadis Holding S.A. SPF  . . . . . . . . . . . . .

64610

RD & C S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64629

Regus No.4  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64627

Remifin S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64634

Restaurant Da Vinci S. à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

64621

Rigond Finance S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64628

Rigond Finance S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64628

Rock Holding A.G.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64629

Rosemill Estate S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64629

Royale Neuve I S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64628

Royal Holding Limited (S.A.)  . . . . . . . . . . . .

64633

SEB Fund Services S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

64649

SES  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64656

Shanti S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64656

S&H Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64634

Silver Sea Properties (Leamington Spa) S.à

r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64634

SoCasta S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64635

Société Luxembourgeoise de Commerce

International . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64633

Sonneborn (Luxembourg) Holdings S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64634

Sonneborn (Luxembourg) S.à r.l.  . . . . . . . .

64635

Sparinvest Holdings SE  . . . . . . . . . . . . . . . . .

64630

Starbev Holdings Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64635

Starbev International Sàrl  . . . . . . . . . . . . . .

64636

Starbev Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64636

Statuto Lux Holding S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

64636

Stembridge (Luxembourg) S.A.  . . . . . . . . .

64637

Summer Soca LNG Liquefaction S.A.  . . . .

64637

Temco Services SPRL - Succursale à Lu-

xembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64634

UBS (Lux) Strategy Xtra Sicav  . . . . . . . . . .

64635

Ultima Holding  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64627

Ultima Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64627

WGI Netherlands B.V./S.à r.l.  . . . . . . . . . . .

64637

64609

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U X E M B O U R G

Quovadis Holding S.A. SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-8041 Strassen, 80, rue des Romains.

R.C.S. Luxembourg B 168.279.

STATUTS

L'an deux mille douze, le quatre avril.
Par-devant Maître Alex WEBER, notaire de résidence à Bascharage.

ONT COMPARU:

1) La société à responsabilité limitée «A&C MANAGEMENT SERVICES, société à responsabilité limitée», ayant son

siège social à L-804141, 80, rue des Romains, inscrite au R.C.S.L. sous le numéro B 127.330,

ici représentée aux fins des présentes par Monsieur Jean-Marie WEBER, employé privé, demeurant à Aix-sur-Cloie/

Aubange (Belgique),

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 29 mars 2012.
2) Madame Ingrid HOOLANTS, administrateur de sociétés, née à Vilvorde (Belgique), le 28 novembre 1968, demeurant

professionnellement à L-8041 Strassen, 80, rue des Romains,

ici représentée aux fins des présentes par Monsieur Jean-Marie WEBER, prénommé,
en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 29 mars 2012.
Les prédites procurations, après avoir été signées «ne varietur» par le mandataire des comparantes et le notaire

instrumentant, demeureront annexées aux présentes pour être formalisées avec elles.

Lesquelles comparantes, ici représentées comme dit ci-dessus, ont requis le notaire soussigné de dresser acte con-

stitutif d'une société anonyme qu'elles déclarent constituer entre elles et dont elles ont arrêté les statuts comme suit.

Titre I 

er

 . - Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1 

er

 .  Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient dans la suite propriétaires des

actions ci-après créées, il est formé une société anonyme, société de gestion de patrimoine familial, en abrégé "SPF", sous
la dénomination de «QUOVADIS HOLDING S.A. SPF».

Art. 2. Le siège de la société est établi à Strassen.
Au cas où des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique, de nature à compromettre l'activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, ou en toute autre localité du Grand-Duché de Luxem-
bourg, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales.

La décision n'aura aucun effet sur la nationalité de la société. Pareille déclaration de transfert du siège sera faite et

portée à la connaissance des tiers par l'organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances
données.

Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 4. La société a pour objet exclusif, à l'exclusion de toute activité commerciale, l'acquisition, la détention, la gestion

et la réalisation d'une part d'instruments financiers au sens de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière
et d'autre part d'espèces et d'avoirs de quelque nature que ce soit détenus en compte.

Par instruments financiers au sens de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière il convient d'entendre

(a) toutes les valeurs mobilières et autres titres, y compris notamment les actions et les autres titres assimilables à des
actions, les parts de sociétés et d'organismes de placement collectif, les obligations et les autres titres de créance, les
certificats de dépôt, bons de caisse et les effets de commerce, (b) les titres conférant le droit d'acquérir des actions,
obligations ou autres titres par voie de souscription, d'achat ou d'échange, (c) les instruments financiers à terme et les
titres donnant lieu à un règlement en espèces (à l'exclusion des instruments de paiement), y compris les instruments du
marché monétaire, (d) tous autres titres représentatifs de droits de propriété, de créances ou de valeurs mobilières; (e)
tous les instruments relatifs à des sous-jacents financiers, à des indices, à des matières premières, à des matières pré-
cieuses, à des denrées, métaux ou marchandises, à d'autres biens ou risques, (f) les créances relatives aux différents
éléments énumérés sub a) à e) ou les droits sur ou relatifs à ces différents éléments, que ces instruments financiers soient
matérialisés ou dématérialisés, transmissibles par inscription en compte ou tradition, au porteur ou nominatifs, endos-
sables ou non-endossables et quelque soit le droit qui leur est applicable.

D'une façon générale, la société peut prendre toutes mesures de surveillance et de contrôle et effectuer toute opé-

ration ou transaction qu'elle considère nécessaire ou utile pour l'accomplissement et le développement de son objet
social de la manière la plus large, à condition que la société ne s'immisce pas dans la gestion des participations qu'elle
détient, tout en restant dans les limites de la loi sur les SPF.

64610

L

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Titre II. - Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à trois cent mille euros (€ 300.000,-), représenté par trois mille (3.000) actions sans

désignation de valeur nominale.

Les actions ne peuvent être détenues que par des investisseurs éligibles tels que définis à l'article 3 de la loi sur les

SPF.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix du propriétaire, à l'exception des actions pour lesquelles la loi

prévoit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs

de plusieurs actions.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.
Le capital pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.
En cas d'augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.

Le capital autorisé est fixé à deux millions cinq cent mille euros (€ 2.500.000,-) qui sera représenté par vingt-cinq mille

(25.000) actions sans désignation de valeur nominale.

Le capital souscrit et le capital autorisé de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l'assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

En outre le conseil d'administration est, pendant une période de cinq ans à partir de la date de publication des présents

statuts au Mémorial C, autorisé à augmenter en une ou plusieurs fois en temps qu'il jugera utile le capital souscrit dans
les limites du capital autorisé. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d'actions avec
ou sans prime d'émission ainsi qu'il sera déterminé par le Conseil d'Administration. Le conseil d'administration est spé-
cialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de
souscription des actions à émettre. Le conseil d'administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de
pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des
actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d'administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

le présent article sera à considérer comme automatiquement adapté à la modification intervenue.

La société est encore autorisée à émettre des emprunts obligataires ordinaires, avec bons de souscription ou con-

vertibles, sous forme d'obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque
monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d'obligations, avec bons de souscription ou convertibles, ne pourra
se faire que dans le cadre des dispositions légales. Le conseil d'administration déterminera la nature, le prix, le taux
d'intérêt, les conditions d'émission et de remboursement et toutes autres conditions y ayant trait.

En cas de démembrement de la propriété des actions, l'exercice de l'ensemble des droits sociaux, et en particulier le

droit de vote aux assemblées générales, est réservé aux actionnaires détenteurs de l'usufruit des actions à l'exclusion des
actionnaires détenteurs de la nue propriété des actions; l'exercice des droits patrimoniaux, tels que ces derniers sont
déterminés par le droit commun, est réservé aux actionnaires détenteurs de la nue propriété des actions à l'exclusion
des actionnaires détenteurs de l'usufruit des actions.

La société peut, dans la mesure où, et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions. En cas

de vente de l'usufruit ou de la nue propriété, la valeur de l'usufruit ou de la nue propriété sera déterminée par la valeur
de la pleine propriété des actions et par les valeurs respectives de l'usufruit et de la nue propriété conformément aux
tables de mortalité en vigueur au Grand-Duché de Luxembourg.

Art. 5bis. Restrictions à la cession des actions
(i) Cessions entre vifs
Les actionnaires ne pourront céder à un tiers les actions de la société qu'ils détiennent, que dans les conditions prévues

au présent article. Il est néanmoins précisé que les cessions entre actionnaires sont libres. Les actionnaires disposent d'un
droit de préemption sur les actions.

Ainsi, tout actionnaire (l'"Actionnaire Cédant") souhaitant effectuer une cession de tout ou partie des actions qu'il

détient dans la société, à un tiers non actionnaire, devra au préalable fournir à tout autre actionnaire (le "Bénéficiaire")
une notification écrite qui devra identifier spécifiquement (i) le nombre et la catégorie des actions concernées (les "Actions
Offertes"), (ii) l'identité précise du ou des tiers non actionnaire(s) à qui il entend céder les actions (le "Tiers"), (iii) le prix
unitaire par action convenu avec ce ou ces Tiers ou, en cas d'échange, d'apport ou de toute autre opération de même
nature, la valeur unitaire des actions retenue pour la réalisation de l'opération et (iv) les conditions et modalités de la
cession.

La délivrance de la notification constitue une offre de vendre en priorité les Actions Offertes au Bénéficiaire aux mêmes

prix et conditions que ceux proposés par le Tiers à l'Actionnaire Cédant. L'Actionnaire Cédant sera et restera lié par
cette offre pour une période irrévocable de 90 jours calendrier (la "Durée de l'Offre de Cession"). A tout moment au
cours de cette période, le Bénéficiaire pourra informer l'Actionnaire Cédant de son intention d'acquérir ou non les

64611

L

U X E M B O U R G

Actions Offertes, étant entendu que l'acquisition des Actions Offertes devra se faire aux mêmes prix et conditions que
ceux offerts par le Tiers à l'Actionnaire Cédant.

Le Bénéficiaire peut d'une manière discrétionnaire décider de ne pas utiliser le droit de préemption. Le Bénéficiaire

le notifiera alors par écrit recommandé à l'Actionnaire Cédant.

Si le Bénéficiaire désire exercer son droit de préemption, il devra notifier par écrit recommandé à l'Actionnaire Cédant

sa volonté d'acquérir tout ou partie des Actions Offertes.

Lorsque le Bénéficiaire informe par écrit l'Actionnaire Cédant de sa volonté d'acquérir tout ou partie des Actions

Offertes, il devient irrévocablement tenu d'acquérir ces actions et l'Actionnaire Cédant est alors irrévocablement tenu
de les lui céder aux mêmes prix et conditions que ceux proposés par le Tiers à l'Actionnaire Cédant.

Le Bénéficiaire sera tenu de s'acquitter du prix de cession des actions et la cession sera régularisée au profit du

Bénéficiaire, dans les formes légales et statutaires, dans un délai de 15 jours calendrier à compter de l'expiration de la
Durée de l'Offre de Cession.

La partie des Actions Offertes qui n'aura pas été préemptée par le Bénéficiaire, à l'expiration de la Durée de l'Offre

de Cession, pourra être cédée par l'Actionnaire Cédant au Tiers, aux prix et conditions proposés par ce Tiers à l'Ac-
tionnaire Cédant.

L'Actionnaire Cédant informe le conseil d'administration et le Bénéficiaire au plus tard dans les cinq jours calendrier

de tout transfert à un Tiers effectué conformément au présent article 5bis.

Toute cession d'actions au profit de tout Tiers qui interviendrait sans que tout autre actionnaire ait été mis en mesure

d'exercer son droit de préemption, conformément au présent article 5bis (i), sera nulle de plein droit et ne sera opposable
ni aux autres actionnaires, ni à la société.

En cas de transfert d'actions entre les actionnaires, les actions cédées feront automatiquement partie de la catégorie

d'actions détenue par l'Actionnaire cessionnaire.

(ii) Cessions à cause de décès
Les héritiers et légataires d'actions de la société peuvent rester actionnaires pour autant qu'ils soient acceptés en tant

qu'actionnaire par tous les autres actionnaires, et ce pour la totalité des actions qui leurs sont échues suite à l'héritage.

Le conseil d'administration convoquera à cette fin, dans le mois à partir du moment où il a pris connaissance du décès

de  l'actionnaire,  une  assemblée  générale  extraordinaire  en  vue  de  délibérer  sur  ladite  acceptation.  Cette  assemblée
générale ne peut délibérer qu'à condition que tous les actionnaires (autres que les actionnaires-héritiers/légataires) soient
présents ou représentés.

Dans le cas où - à défaut d'une décision unanime des autres actionnaires - un, plusieurs ou tous les héritiers ou légataires

ne sont pas acceptés en tant qu'actionnaires avec la totalité de leurs actions, les actionnaires qui ont voté contre leur
acceptation, doivent les trois mois à compter de la date de la décision de l'assemblée générale extraordinaire racheter
les actions dont la cession a été refusée et ce proportionnellement au nombre d'actions qu'ils détiennent déjà, sauf s'ils
s'accordent sur une autre répartition.

Le prix d'achat sera déterminé par un expert désigné de commun accord par les héritiers et/ou légataires et les

actionnaires obligés à l'achat, sauf en cas d'accord sur le prix d'achat. L'expert doit fixer le prix dans les 30 jours de sa
désignation. S'il n'y a pas d'accord sur un expert, celui-ci sera désigné par le tribunal compétent statuant comme en référé.
Les frais de désignation de l'expert seront supportés par les actionnaires obligés à l'achat.

Si l'achat des actions dont le transfert a été refusé n'a pas lieu dans le délai de trois mois décrit supra, les héritiers et/

ou légataires des actions demeureront irrévocablement actionnaires de la société.

Pour tout ce que les statuts n'auraient pas prévu, il est renvoyé aux dispositions légales en la matière.
Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la société.
Les créanciers, personnels, ayants-droit ou héritiers ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des

scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration;
pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilans et inventaires de la société.

Titre III. - Administration

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut pas excéder six ans, par l'assemblée générale des actionnaires, et toujours révocables par elle.

Si la société est établie par un actionnaire unique ou si à l'occasion d'une assemblée générale des actionnaires, il est

constaté que la société a seulement un actionnaire restant, la composition du conseil d'administration pourra être limitée
à un (1) membre, jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de plus d'un actionnaire.

Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l'assemblée

générale de la société.

Art. 7. Le conseil d'administration peut choisir parmi ses membres un président.
Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige.

Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

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Art. 8. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d'administration et

de disposition qui rentrent dans l'objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réserves expressément
par la loi et les statuts à l'assemblée générale. Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes aux conditions prévues
par la loi.

Art. 9. Vis-à-vis des tiers la société est engagée en toutes circonstances, en cas d'administrateur unique, par la signature

individuelle de cet administrateur, et en cas de pluralité d'administrateurs, par la signature conjointe de deux adminis-
trateurs, à moins que des décisions spéciales n'aient été prises concernant la signature autorisée en cas de délégation de
pouvoirs ou de procurations données par le conseil d'administration conformément à l'article 10 des présents statuts.

Art. 10. Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administrateurs

qui prendront la dénomination d'administrateurs-délégués.

Il peut aussi confier la direction de l'ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou

plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoir,
choisis en ou hors de son sein, actionnaires ou non.

Art. 11. Les administrateurs ne contractent aucune obligation personnelle relativement aux engagements de la société.
La société devra indemniser tout administrateur ou mandataire et ses héritiers, exécutant et administrant, contre tous

dommages ou compensations devant être payés par lui ainsi que les dépenses ou les coûts raisonnablement engagés par
lui, en conséquence ou en relation avec toute action, procès ou procédures à propos desquelles il pourrait être partie
en raison de sa qualité ou ancienne qualité d'administrateur ou mandataire de la société, ou, à la requête de la société,
de toute autre société où la société est un actionnaire/associé ou un créancier et par quoi il n'a pas droit à être indemnisé,
sauf si cela concerne des questions à propos desquelles il sera finalement déclaré impliqué dans telle action, procès ou
procédures en responsabilité pour négligence grave, fraude ou mauvaise conduite préméditée.

Dans l'hypothèse d'une transaction, l'indemnisation sera octroyée seulement pour les points couverts par l'accord et

pour lesquels la société a été avertie par son avocat que la personne à indemniser n'a pas commis une violation de ses
obligations telle que décrite ci-dessus. Les droits d'indemnisation ne devront pas exclure d'autres droits auxquels tel
administrateur ou mandataire pourrait prétendre.

Art. 12. Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil

d'administration, poursuites et diligences de son président ou d'un administrateur délégué à ces fins.

Titre IV. - Surveillance

Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l'assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut pas excéder six ans.

Titre V. - Assemblée générale

Art. 14. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le quatrième jeudi du mois de mai à 11.00 heures au

siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale aura lieu le premier jour ouvrable, suivant.

Titre VI. - Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 15. L'année sociale commence le 1 

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 16. L'excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice

net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5 %) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devra toutefois
être repris jusqu'à entière reconstitution, si, à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
a été entamé.

Le solde est à la disposition de l'assemblée générale.

Titre VII. - Dissolution, Liquidation

Art. 17. La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VIII. - Dispositions générales

Art. 18. Tout ce qui n'est pas expressément réglementé par les présents statuts sera déterminé en concordance avec

la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée ainsi qu'avec la loi du 11 mai 2007 relative à la
création d'une société de gestion de patrimoine familial («SPF»).

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<i>Dispositions transitoires

Par dérogation à l'article 15, le premier exercice commence aujourd'hui et finira le 31 décembre 2012 et par dérogation

à l'article 14, la première assemblée annuelle se tiendra en 2013.

<i>Souscription

Les trois mille (3.000) actions ont été souscrites comme suit:

1.- La société «A&amp;C MANAGEMENT SERVICES, société à responsabilité limitée», préqualifiée,
mille cinq cents actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.500
2. Madame Ingrid HOOLANTS, préqualifiée, mille cinq cents actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.500
TOTAL: TROIS MILLE ACTIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.000

Ces actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que le montant de trois cent mille

euros (€ 300.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire
instrumentant.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l'article vingt-six de la loi 1915 sur les sociétés

commerciales ont été accomplies.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s'élève approximativement à mille huit cent cinquante euros (€
1.850,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et immédiatement après la constitution de la société, les actionnaires représentant l'intégralité du capital social et se

considérant comme dûment convoqués, se sont réunis en assemblée générale et ont pris à l'unanimité les décisions
suivantes:

1) L'assemblée décide de nommer trois administrateurs, à savoir:
a) la société à responsabilité limitée «A&amp;C MANAGEMENT SERVICES, société à responsabilité limitée», préqualifiée.
b) Madame Ingrid HOOLANTS, préqualifiée.
c) la société à responsabilité limitée «TAXIOMA s. à r.l.», ayant son siège social à L-8041 Strassen, 80, rue des Romains,

inscrite au R.C.S.L. sous le numéro B 128.542.

Madame Maryse Mouton, expert-comptable et réviseur d'entreprises, née à Aye (Belgique), le 25 mai 1966, demeurant

professionnellement à L-8041 Strassen, 80, rue des Romains est désignée représentante permanente de la société «A&amp;C
MANAGEMENT SERVICES, société à responsabilité limitée» préqualifiée.

Madame Ingrid HOOLANTS, prénommée, est désignée représentante permanente de la société «TAXIOMA s.à r.l.»

préqualifiée.

2) L'assemblée décide de nommer un commissaire aux comptes, à savoir:
Monsieur Paul JANSSENS, employé privé, né à Lier (Belgique), le 23 février 1963, demeurant à L-5692 Elvange, 2, rue

des Prés.

3) Les mandats des administrateurs et commissaire aux comptes prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle

statuant sur les comptes de 2016.

4) Le siège de la société est fixé à L-8041 Strassen, 80, rue des Romains.

DONT ACTE, fait et passé à Bascharage en l'étude, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparantes, celui-ci a signé avec Nous, Notaire, le

présent acte.

Signé: J.M. WEBER, A. WEBER.
Enregistré à Capellen, le 13 avril 2012. Relation: CAP/2012/1400. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

<i>Le Receveur (signé): NEU.

Pour expédition conforme, délivrée à la société à sa demande, aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des

Sociétés.

Bascharage, le 19 avril 2012.

Alex WEBER.

Référence de publication: 2012048025/267.
(120064228) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2012.

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Net Finance S.A., Société Anonyme,

(anc. Kalmar Capital S.A.).

Siège social: L-1330 Luxembourg, 30, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 121.719.

L’an deux mille douze, le dix-neuf avril.
Par-devant Nous, Maître Roger Arrensdorff, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg.
S’est tenu une assemblée générale extraordinaire (l’Assemblée) de l’actionnaire unique de la société anonyme KALMAR

CAPITAL S.A., ayant son siège social à L-1330 Luxembourg, 30, boulevard Grande Duchesse Charlotte, Grand-Duché
de  Luxembourg,  immatriculée  auprès  du  Registre  de  Commerce  et  des  Sociétés  de  Luxembourg  sous  le  numéro  B
121.719, constituée par un acte notarié de Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, en date du 21 novembre 2006, publié
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 27 décembre 2006, numéro 2406, et dont les statuts ont été
modifiés pour la dernière fois devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, suite à une Assemblée
Générale Extraordinaire en date du 3 février 2011, et publiée au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 17
mai 2011, numéro 1026 (la Société).

L’Assemblée est présidée par Gilles LONGHINO, étudiant, dont l’adresse professionnelle est 30, boulevard Grande

Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg.

Le Président désigne comme Secrétaire Gabrielle de Carrère, juriste, dont l’adresse professionnelle est 30, boulevard

Grande Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg.

L’Assemblée des actionnaires désigne comme Scrutateur Julie ESIPOVA, étudiante, dont l’adresse professionnelle est

30, boulevard Grande Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg.

Le Président, le Secrétaire et Scrutateur forment le Bureau de l’Assemblée.
L’actionnaire représenté à l’Assemblée et le nombre d’actions qu’il détient sont mentionnés sur une liste de présence

qui restera annexée aux présentes après avoir été signée par les mandataires d’actionnaire et les membres du Bureau.

La procuration émise par l’actionnaire représenté à la présente Assemblée restera également annexées aux présentes

signées par toutes les parties.

Le bureau de l’assemblée ayant été constitué, le Président déclare et requiert le notaire d’acter:
I. Que l’actionnaire unique, détenant l’intégralité du capital social de EUR 31.000.-(trente-et-un mille euros) est dûment

représentées  à  la  présente  assemblée  qui  est  par  conséquent  régulièrement  constituée  et  peut  délibérer  et  décider
valablement sur les points figurant à l’ordre du jour reproduit ci-après.

II. L’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
1. Renonciation aux formalités de convocation;
2. Changement de la dénomination sociale de la Société;
3. Modification afférente de l’article 1 des statuts de la Société; et
4. Divers.
Ces faits exposés et reconnus par l’Assemblée, et après délibération, l’Assemblée prend les résolutions suivantes à

l’unanimité:

<i>Première résolution

L’Assemblée décide de renoncer aux formalités de convocation préalable, dans la mesure où les actionnaires ont été

convoqués et ont une parfaite connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué à l’avance.

<i>Seconde résolution

L’Assemblée décide de changer la dénomination sociale de la Société de «Kalmar Capital S.A.» en «Net Finance S.A.».

<i>Troisième résolution

Suite à la résolution qui précède, l’assemblée choisit de modifier en conséquence l’article 1 des statuts de la Société

pour lui donner la nouvelle teneur suivante:

“  Art. 1 

er

 .  Il est formé une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de Net Finance S.A."

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges quelconques qui incombent à la Société du fait de ce document sont

estimés à environ six cent cinquante-cinq euros (EUR 655,-).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE, passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par nom, prénoms usuels, état

et demeure, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.

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Signé: LONGHINO, DE CARRERE, ESIPOVA, ARRENSDORFF.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 20 avril 2012. Relation: LAC/2012/18130. Reçu soixante-quinze euros 75,00

<i>Le Receveur (signé): Irène THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives

Luxembourg, le 27 avril 2012.

Référence de publication: 2012050433/62.
(120069101) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2012.

Doheem Immo SA, Société Anonyme.

Siège social: L-8023 Strassen, 6, rue des Anémones.

R.C.S. Luxembourg B 168.388.

STATUTS

L'an deux mille douze, le dix-neuf avril;
Pardevant Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;

ONT COMPARU:

1) Monsieur Gervasio ROMERO, responsable département crédits, Banque Fortuna s.c., né à Luxembourg, le 22 avril

1969, demeurant à L-8023 Strassen, 6, rue des Anémones, et

2) Madame Deborah BUFFONE, employée privée, née à Luxembourg, le 11 février 1977, demeurant à L-8023 Strassen,

6, rue des Anémones,

ici représentée par Monsieur Antonio AMENDOLA, fonctionnaire, demeurant à L-8023 Strassen, 6, rue des Anémones,

en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée, laquelle procuration, après avoir été signée “ne varietur” par les
comparants et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte afin d'être enregistrée avec lui.

Lesquels comparants, agissant ès-dites qualités, ont requis le notaire instrumentant d'arrêter les statuts d'une société

anonyme qu'ils déclarent constituer entre eux par les présentes et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

I. Nom - Durée - Objet - Siège social

Art. 1 

er

 .  Il est formé par les présentes, par les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions

ci-après créées, une société anonyme sous la dénomination de “Doheem Immo SA” (la "Société"), laquelle sera régie par
les présents statuts (les "Statuts") ainsi que par les lois respectives et plus particulièrement par la loi modifiée du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales (la "Loi").

Art. 2. La durée de la Société est illimitée.

Art. 3. La Société a pour objet la promotion immobilière, l'activité d'administrateur de biens-syndic de copropriété

ainsi que l'exploitation d'une agence immobilière, comprenant notamment l'achat, la vente, la mise en valeur, la location
d'immeubles et de tous droits immobiliers, la prise, respectivement la mise en location de biens meubles et immeubles,
la gérance, respectivement la gestion d'immeubles ou de patrimoines mobiliers et immobiliers tant pour son propre
compte que pour compte de tiers.

La Société a en outre pour objet le commerce de tous matériaux de construction et de matériel se rapportant à la

construction.

La Société pourra acquérir par voie de participation, de prise ferme ou d'option d'achat, tous brevets, marques, licences,

marques de service, savoir-faire, ainsi que tous autres droits industriels, commerciaux ou de propriété intellectuelle, et
plus généralement les détenir et accorder des licences, sous-licences, les vendre ou en disposer, en tout ou partie, aux
conditions que la Société jugera appropriées et sous-traiter la gestion et le développement de ces droits, marques, brevets
et licences et obtenir et faire tous enregistrements requis à cet effet.

La Société pourra également prendre toute action nécessaire pour protéger les droits afférant aux brevets, marques,

licences, marques de service, savoir-faire, et autres droits industriels, commerciaux ou de propriété intellectuelle, aux
sous-licences et droits similaires contre les violations des tiers.

La Société pourra en outre effectuer toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de

participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et
le développement de ces participations.

La Société pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, au développement, à la mise en valeur et

à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au
développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option
d'achat et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement,
faire mettre en valeur ces affaires et brevets.

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La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit.
La Société pourra, dans les limites fixées par la Loi, accorder à toute société du groupe ou à tout actionnaire tous

concours, prêts, avances ou garanties.

Dans le cadre de son activité, la Société pourra accorder hypothèque, emprunter avec ou sans garantie ou se porter

caution pour d'autres personnes morales et physiques, sous réserve des dispositions légales afférentes.

La Société prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelcon-

ques,  qui  se  rattachent  directement  ou  indirectement  à  son  objet  ou  qui  le  favorisent  et  qui  sont  susceptibles  de
promouvoir son développement ou extension.

La Société pourra généralement faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immo-

bilières au Grand-Duché de Luxembourg et à l'étranger qui se rattachent directement ou indirectement, en tout ou en
partie, à son objet social.

Art. 4. Le siège social est établi à Strassen (Grand-Duché de Luxembourg).
Le siège social de la Société pourra être transféré à tout autre endroit dans la commune du siège social par une simple

décision du conseil d'administration ou de l'administrateur unique.

Le siège social pourra être transféré dans tout endroit du Grand-Duché de Luxembourg par décision de l'actionnaire

unique ou, en cas de pluralité d'actionnaires, par décision de l'assemblée des actionnaires décidant comme en matière de
modification des statuts.

Par simple décision du conseil d'administration ou, le cas échéant, de l'administrateur unique, la Société pourra établir

des filiales, succursales, agences ou sièges administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

II. Capital social - Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à trente un mille euros (31.000,-EUR), représenté par cent (100) actions d'une valeur

nominale de trois cent dix euros (310,EUR) chacune.

Le capital social peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme

en matière de modification des Statuts.

La Société peut, aux conditions et aux termes prévus par la Loi racheter ses propres actions.

Art. 6. Les actions de la Société sont nominatives ou au porteur ou pour partie nominatives et pour partie au porteur

au choix des actionnaires, sauf dispositions contraires de la Loi.

Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire pourra prendre connaissance, et

qui  contiendra les  indications prévues  à  l'article  39  de la Loi.  La propriété des actions  nominatives s'établit par une
inscription sur ledit registre.

Des certificats constatant ces inscriptions au registre seront délivrés, signés par deux administrateurs ou, si la Société

ne comporte qu'un seul administrateur, par celui-ci.

L'action au porteur est signée par deux administrateurs ou, si la Société ne comporte qu'un seul administrateur, par

celui-ci. La signature peut être soit manuscrite, soit imprimée, soit apposée au moyen d'une griffe.

Toutefois l'une des signatures peut être apposée par une personne déléguée à cet effet par le conseil d'administration.

En ce cas, elle doit être manuscrite. Une copie certifiée conforme de l'acte conférant délégation à une personne ne faisant
pas partie du conseil d'administration, sera déposée préalablement conformément à l'article 9, §§ 1 et 2 de la Loi.

La Société ne reconnaît qu'un propriétaire par action; si la propriété de l'action est indivise, démembrée ou litigieuse,

les personnes invoquant un droit sur l'action devront désigner un mandataire unique pour représenter l'action à l'égard
de la Société. La Société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule personne
ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

III. Assemblées générales des actionnaires

Décisions de l'actionnaire unique

Art. 7. L'assemblée des actionnaires de la Société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de la

Société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la
Société.

Lorsque la Société compte un actionnaire unique, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.
L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration. Elle peut l'être également sur demande d'action-

naires représentant un dixième au moins du capital social.

Art. 8. L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra le dernier mercredi du mois de juin à 16.00 heures

au siège social de la Société ou à tout autre endroit qui sera fixé dans l'avis de convocation.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit.
D'autres assemblées des actionnaires pourront se tenir aux heure et lieu spécifiés dans les avis de convocation.
Les quorum et délais requis par la Loi régleront les avis de convocation et la conduite des assemblées des actionnaires

de la Société, dans la mesure où il n'est pas autrement disposé dans les présents Statuts.

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Toute action donne droit à une voix. Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en dési-

gnant par courrier, télécopie, courrier électronique ou par tout autre moyen de communication une autre personne
comme son mandataire.

Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la Loi ou les Statuts, les décisions d'une assemblée des

actionnaires dûment convoquée sont prises à la majorité simple des votes des actionnaires présents ou représentés.

Le conseil d'administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour prendre part

à toute assemblée des actionnaires.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d'une assemblée des actionnaires, et s'ils déclarent connaître

l'ordre du jour, l'assemblée pourra se tenir sans avis de convocation préalables.

Les décisions prises lors de l'assemblée sont consignées dans un procès-verbal signé par les membres du bureau et

par les actionnaires qui le demandent. Si la Société compte un actionnaire unique, ses décisions sont également écrites
dans un procès-verbal.

Tout actionnaire peut participer à une réunion de l'assemblée générale par visioconférence ou par des moyens de

télécommunication permettant son identification.

Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant la participation effective à l'assemblée,

dont les délibérations sont retransmises de façon continue. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une
présence en personne à une telle réunion.

IV. Conseil d'administration

Art. 9. La Société sera administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, qui n'ont pas

besoin d'être actionnaires de la Société.

Toutefois, lorsque la Société est constituée par un actionnaire unique ou que, à une assemblée générale des action-

naires, il est constaté que celle-ci n'a plus qu'un actionnaire unique, la composition du conseil d'administration peut être
limitée à un (1) membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un action-
naire.

Les administrateurs seront élus par l'assemblée générale des actionnaires qui fixe leur nombre, leurs émoluments et

la durée de leur mandat. Les administrateurs sont élus pour un terme qui n'excédera pas six (6) ans, jusqu'à ce que leurs
successeurs soient élus.

Les administrateurs seront élus à la majorité des votes des actionnaires présents ou représentés.
Tout administrateur pourra être révoqué avec ou sans motif à tout moment par décision de l'assemblée générale des

actionnaires.

Au cas où le poste d'un administrateur devient vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, cette vacance

peut être temporairement comblée jusqu'à la prochaine assemblée générale, aux conditions prévues par la Loi.

Art. 10. Le conseil d'administration devra choisir en son sein un président et pourra également choisir parmi ses

membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être administrateur et qui sera
en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration et des assemblées générales des
actionnaires.

Le conseil d'administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué dans

l'avis de convocation.

Le président présidera toutes les assemblées générales des actionnaires et les réunions du conseil d'administration;

en son absence l'assemblée générale ou le conseil d'administration pourra désigner à la majorité des personnes présentes
à cette assemblée ou réunion un autre administrateur pour assumer la présidence pro tempore de ces assemblées ou
réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil d'administration sera donné à tous les administrateurs au moins vingt-quatre

heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront
mentionnés dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque
administrateur par courrier, télécopie, courrier électronique ou par tout autre moyen de communication similaire. Une
convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil d'administration se tenant à une heure et un endroit
déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d'administration.

Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d'administration en désignant par courrier,

télécopie, courrier électronique ou par tout autre moyen de communication un autre administrateur comme son man-
dataire.

Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues.
Tout administrateur peut participer à une réunion du conseil d'administration par visioconférence ou par des moyens

de télécommunication permettant son identification.

Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant une participation effective à la réunion du

conseil dont les délibérations sont retransmises de façon continue. La participation à une réunion par ces moyens équivaut

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à une présence en personne à une telle réunion. La réunion tenue par de tels moyens de communication à distance est
réputée se tenir au siège de la Société.

Le conseil d'administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la moitié au moins des administrateurs est

présente ou représentée à la réunion du conseil d'administration.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à cette réunion. En cas

de partage des voix, le président du conseil d'administration aura une voix prépondérante.

Le conseil d'administration pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son appro-

bation au moyen d'un ou de plusieurs écrits, par courrier ou par courrier électronique ou par télécopie ou par tout autre
moyen de communication similaire, à confirmer le cas échéant par courrier, le tout ensemble constituant le procès-verbal
faisant preuve de la décision intervenue.

Art. 11. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil d'administration seront signés par le président ou, en

son absence, par le vice-président, ou par deux administrateurs. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à
servir en justice ou ailleurs seront signés par le président ou par deux administrateurs. Lorsque le conseil d'administration
est composé d'un seul membre, ce dernier signera.

Art. 12. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d'administration et de

disposition dans l'intérêt de la Société.

Tous pouvoirs que la Loi ou ces Statuts ne réservent pas expressément à l'assemblée générale des actionnaires sont

de la compétence du conseil d'administration.

Lorsque la Société compte un seul administrateur, il exerce les pouvoirs dévolus au conseil d'administration.
La gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion pourront,

conformément à l'article 60 de la Loi, être déléguées à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et autres
agents, associés ou non, agissant seuls ou conjointement. Leur nomination, leur révocation et leurs attributions seront
réglées par une décision du conseil d'administration. La délégation à un membre du conseil d'administration impose au
conseil l'obligation de rendre annuellement compte à l'assemblée générale ordinaire des traitements, émoluments et
avantages quelconques alloués au délégué.

La Société peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou sous seing privé.

Art. 13. La Société sera engagée (i) par la signature individuelle de l'administrateur-délégué, (ii) par la signature conjointe

de l'administrateur-délégué et d'un autre administrateur ou (iii) par la seule signature de toute(s) personne(s) à laquelle
(auxquelles) pareils pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d'administration.

Lorsque le conseil d'administration est composé d'un (1) seul membre, la Société sera valablement engagée, en toutes

circonstances et sans restrictions, par la signature individuelle de l'administrateur unique.

V. Surveillance de la société

Art. 14. Les opérations de la Société seront surveillées par un (1) ou plusieurs commissaires aux comptes qui n'ont

pas besoin d'être actionnaire.

L'assemblée générale des actionnaires désignera les commissaires aux comptes et déterminera leur nombre, leurs

rémunérations et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six (6) années.

VI. Exercice social - Bilan

Art. 15. L'exercice social commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le trente et un décembre

de la même année.

Art. 16. Sur le bénéfice annuel net de la Société il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve

légale; ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque et tant que la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital
social, tel que prévu à l'article 5 de ces Statuts, ou tel qu'augmenté ou réduit en vertu de ce même article 5.

L'assemblée générale des actionnaires déterminera, sur proposition du conseil d'administration, de quelle façon il sera

disposé du solde du bénéfice annuel net.

Des acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les conditions prévues par la Loi.

VII. Liquidation

Art. 17. En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs

(qui peuvent être des personnes physiques ou morales) nommés par l'assemblée générale des actionnaires qui déterminera
leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

VIII. Modification des statuts

Art. 18. Les Statuts pourront être modifiés par une assemblée générale des actionnaires statuant aux conditions de

quorum et de majorité prévues par l'article 67-1 de la Loi.

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IX. Dispositions finales - Loi applicable

Art. 19. Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents Statuts, les parties se réfèrent aux dispositions

de la Loi.

<i>Dispositions transitoires

1. Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2012.
2. La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2013.
3. Exceptionnellement, le premier président et le premier délégué du conseil d'administration peuvent être nommés

par la première assemblée générale des actionnaires.

<i>Souscription - Libération

Les Statuts ayant ainsi été arrêtés, les cent (100) actions ont été souscrites comme suit:

1) Monsieur Gervasio ROMERO, préqualifié, cinquante actions, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

2) Madame Deborah BUFFONE, préqualifiée, cinquante actions, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

Total: cent actions, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Toutes ces actions ont été libérées intégralement en numéraire, de sorte que la somme de trente et un mille euros

(31.000,-EUR) se trouve dès-à-présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instru-
mentant, qui le constate expressément.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi de 1915,

telle que modifiée, et en confirme expressément l'accomplissement.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l'instant les comparants pré-mentionnés, représentant l'intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée ils ont pris, à l'unanimité, les résolutions suivantes:

1. Le siège social est établi à L-8023 Strassen, 6, rue des Anémones.
2. Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires aux comptes à un (1).
3. Sont appelés aux fonctions d'administrateurs:
a) Monsieur Gervasio ROMERO, responsable département crédits, Banque Fortuna s.c., né à Luxembourg (Grand-

Duché de Luxembourg), le 22 avril 1969, demeurant à L-8023 Strassen, 6, rue des Anémones;

b) Madame Deborah BUFFONE, employée, née à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), le 11 février 1977,

demeurant à L-8023 Strassen, 6, rue des Anémones; et

c) Madame Fabiola PUGA, gestionnaire administrative, KBL, née à Grevenmacher (Grand-Duché de Luxembourg), le

28 mai 1973, demeurant à L-8023 Strassen, 6, rue des Anémones.

4. La société à responsabilité limitée “FIDU-CONCEPT SARL”, établie et ayant son siège social à L-2132 Luxembourg,

36, avenue Marie-Thérèse, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro
38136, est appelée à la fonction de commissaire aux comptes de la Société.

5. Faisant usage de la faculté offerte par la disposition transitoire (3), l'assemblée nomme Monsieur Gervasio ROMERO,

préqualifié, aux fonctions:

- de président du conseil d'administration, et
- d'administrateur-délégué, avec tous pouvoirs d'engager valablement la Société en toutes circonstances et sans res-

trictions par sa seule signature.

6. Les mandats des administrateurs, de l'administrateur-délégué et du commissaire aux comptes prendront fin à l'issue

de l'assemblée générale ordinaire de 2017.

<i>Frais

Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la

Société, ou qui sont mis à sa charge à raison du présent acte, est évalué approximativement à mille euros.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états et

demeures, ils ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: G. ROMERO, A. AMENDOLA, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 20 avril 2012. LAC/2012/18299. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): Irène THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;

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Luxembourg, le 26 avril 2012.

Référence de publication: 2012049718/265.
(120068117) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2012.

Restaurant Da Vinci S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7555 Mersch, 11, rue Jean Majerus.

R.C.S. Luxembourg B 138.385.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, le 23 avril 2012.

Pour copie conforme

Référence de publication: 2012048903/11.
(120066186) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2012.

Pala Investments (Luxembourg) II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 45.840.519,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 140.652.

In the year two thousand and twelve, on the twentieth day of the month of April.
Before Maître Blanche MOUTRIER, notary, residing in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg,

there appeared

Me Maryline Esteves, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy granted on behalf of Pala Investments

Holdings LTD, a limited liability company incorporated under the laws of Jersey having its registered office at 12 Castle
Street, St. Helier, Jersey JE2 3RT, and registered with Jersey Financial Services Commission in Jersey, under number 94738,
(which shall stay attached to this deed to be submitted together to the registration formalities), being the sole shareholder
(the "Sole Shareholder") of Pala Investments (Luxembourg) II S.à r.l. (the "Company"), a société à responsabilité limitée
having its registered office at 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, incorporated by deed of notary Me Joseph
Elvinger, notary, residing in Luxembourg on 17 

th

 July 2008, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations (the "Mémorial") number 2065 of 26 August 2008 and registered with the Registre de Commerce et des Sociétés
in Luxembourg under number B 140652 and whose articles of association have been amended for the last time on 27
October 2010 by deed of Me Léonie Grethen, notary, residing in Luxembourg and published in the Mémorial number
2731 of 13 December 2010.

The proxyholder declared and requested the notary to record that:
1. The Sole Shareholder holds all one hundred fifty thousand (150,000) shares in issue in the Company, so that decisions

can validly be taken on all items of the agenda.

2. The items on which resolutions are to be passed are as follows:
A. Reclassification of the existing twenty-five thousand (25,000) Class C shares into twenty-five thousand (25,000)

Class B shares, and of the existing twelve thousand five hundred (12,500) class E shares into twelve thousand five hundred
(12,500) category X shares.

B. Consequential amendment of article 5 of the articles of association of the Company (the "Articles") by deleting

paragraphs 6 and 8.

C. Consequential amendment of article 18 of the Articles as follows by deleting the definition of "Pala HoldCo (Lu-

xembourg) III Investment".

D. Deletion of the definitions of "Brazilian Investment" and "Pala Investments (Luxembourg) Investment" in article 18

of the Articles and insertion of new definitions of "Swiss Investment" and "Norcast Investment" which should read now
respectively as follows:

"Swiss  Investment"  -  means  the  investment  alone  or  jointly  with  other  investors,  directly  or  indirectly  through  a

participation by way of shares, loans or any other instrument in any entity to be determined by Pala Real Estate S.à r.l.,
a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg with
registered office at 46A, J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg registered with the Registre de Commerce et des Sociétés in
Luxembourg under number B 152936.

"Norcast Investment" -means the investment alone or jointly with other investors, directly or indirectly through a

participation by way of shares, loans or any other instrument in 630715 N.B. INC, a corporation incorporated in New
Brunswick,  Canada,  having  its  registered  office  at  One  Germain  Street,  Suite  1500  P.O.  Box  1324,  Saint  John,  New

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Brunswick E2L 4H8, Canada. For the avoidance of doubt, 630715 N.B. INC is 2127505 Ontario Inc., as continued into
New Brunswick, Canada.

E. Increase of the issued share capital of the Company from its current amount of one hundred fifty thousand Euro

(EUR 150,000) to an amount of forty five million eight hundred forty thousand five hundred and nineteen Euro (EUR
(45,840,519) by the issue of forty five million six hundred ninety thousand five hundred and nineteen (45,690,519) new
shares being sixteen million seven hundred eighty nine thousand two hundred and eighty nine (16,789,289) new Class A
shares and the allocation of fifty three Euro cents (EUR 0.53) to the share premium account and twenty-eight million nine
hundred and one thousand two hundred and thirty (28,901,230) new Class B shares and the allocation of forty four Euro
cents (EUR 0.44) to the share premium account, each share with a nominal value of one Euro (EUR 1) each in consideration
for the contribution in kind by the Sole Shareholder to the Company of (i) a receivable held by the Sole Shareholder
against the Company of an amount of sixteen million seven hundred eighty-nine thousand two hundred eighty-nine Euro
and fifty-three cents (EUR 16,789,289.53) (the "Receivable 1"); (ii) a receivable held by the Sole Shareholder against the
Company of an amount of twenty-three million six hundred two thousand six hundred twenty-four Euro and ninety-nine
cents (EUR 23,602,624.99) (the "Receivable 2") and of (iii) a receivable held by the Sole Shareholder against the Company
of an amount of five million two hundred ninety eight thousand six hundred and five Euro and forty five cents (EUR
5,298,605.45) (the "Receivable 3" and together with the Receivable 1 and the Receivable 2, the "Receivables") and approval
of the value of the Receivables of forty-five million six hundred ninety thousand five hundred nineteen Euro and ninety
seven cents (EUR 45,690,519.97) as set out in the valuation report prepared by the sole manager of the Company on 20
April 2012.

F. Subscription for forty five million six hundred ninety thousand five hundred and nineteen (45,690,519) new shares,

being sixteen million seven hundred eighty nine thousand two hundred and eighty nine (16,789,289) new Class A shares
and the allocation of fifty three Euro cents (EUR 0.53) to the share premium account and twenty-eight million nine hundred
and one thousand two hundred and thirty (28,901,230) new Class B shares and the allocation of forty four Euro cents
(EUR 0.44) to the share premium account; of a nominal value of one Euro (EUR 1) each by the Sole Shareholder (the
"New Shares"), to be paid by way of a contribution in kind of the Receivables to the Company, which have been valued
at an amount of forty five million six hundred and ninety thousand five hundred and nineteen Euro and ninety seven cents
(EUR 45,690,519.97) (the "Contribution Amount").

G. Consequential amendment of article 5 of the Articles as follows:
"The issued share capital of the Company is set at forty five million eight hundred and forty thousand five hundred and

nineteen Euro (€45,840,519) divided into twenty five thousand (25,000) Category X Shares, sixteen million eight hundred
and fourteen thousand two hundred and eight nine (16,814,289) Class A Shares, twenty eight million nine hundred fifty
one thousand two hundred and thirty (28,951,230) Class B Shares, twenty-five thousand (25,000) Class D Shares, and
twenty-five thousand (25,000) Class F shares with a nominal value of one Euro (€ 1) each".

The share capital may be increased by the issue of new Shares upon resolution by the members meeting. The new

Shares may be issued in the form of share classes.

Each Class of Shares shall be issued in connection with the acquisition or making by the Company of a specific invest-

ment directly or indirectly (each a "Specific Investment"). The subscription price paid to the Company upon the issuance
of shares of a particular Class (including for the avoidance of doubt any share premium) (the "Subscription Price"), net of
all costs payable by the Company in connection with such issuance including, but not limited to, capital duty, notarial fees
and publication costs ("Issuance Costs"), shall be invested directly or indirectly in one and the same Specific Investment.

Class A relates to the Gemcom Investment
Class B relates to the Pala HoldCo (Luxembourg) II Investment
Class D relates to the Norcast Investment
Class F relates to the Swiss Investment
Category X is not related to a Specific Investment.
In relation to each Specific Investment, the Board of Managers will, in the internal accounts of the Company, establish

a separate compartment of assets and liabilities of the Company in the following manner:

a. the Subscription Price of the relevant Class of Shares and the proceeds of any shareholder loans, debt certificates

or other instruments convertible or not which may from time to time be granted to, or issued by, the Company by or
to its member(s) ("Instruments") in connection with the relevant Specific Investment, as well as assets acquired with such
funds contributed to or borrowed by the Company, in each case shall be applied in the internal books of the Company
to the compartment established for such Specific Investment;

b. any income or proceeds earned by the Company on, or any asset derived from, the assets allocated to a compartment

shall be allocated to that compartment;

c. any liability, costs and expenses (including provisions) relating to assets allocated to a compartment or to any action

taken in connection with a compartment or an asset of a particular compartment or in connection with the issuance of
shares or other instruments of the particular class (such as Issuance Costs) as well as all administration expenses, tax
liabilities and other costs and expenses of the Company attributable to the relevant Specific Investment or the operation
or administration of that compartment shall be allocated to that compartment;

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d. in the case where any liability or expense of the Company cannot be considered as being attributable solely to a

particular compartment, such liability or expense shall be allocated between all the existing compartments on the basis
of the Allocation Key of each compartment or pro rata to the relevant compartments to which the liability or expense
relates;

e. any distributions or payments (including payments of the price payable by the Company for shares of the relevant

class repurchased by it) made to members in respect of a compartment shall reduce the net assets of that compartment;

f. the net assets of each compartment ("Net Assets") will be equal to the sum of the value of the Specific Investment

of that compartment and all other assets attributable to that compartment in accordance with these articles less all the
liabilities, costs and expenses allocated to that compartment in accordance with these Articles.

Any available share premium shall be distributable."
After due consideration of the agenda above, the Sole Shareholder took the following resolutions:

<i>First resolution

The Sole Shareholder resolved to reclassify the existing twenty-five thousand (25,000) Class C shares into twenty-five

thousand (25,000) Class B shares, and the existing twelve thousand five hundred (12,500) Class E shares, and twelve
thousand five hundred (12,500) Category X shares.

<i>Second resolution

The Sole Shareholder resolved to amend article 5 of the articles of association of the Company (the "Articles") by

deleting paragraphs 6 and 8 of the Articles.

<i>Third resolution

The Sole Shareholder resolved to amend article 18 of the Articles by deleting the definition of "Pala HoldCo (Luxem-

bourg) III Investment".

<i>Fourth resolution

The Sole Shareholder resolved to delete the definitions of "Brazilian Investment" and "Pala Investments (Luxembourg)

Investment" as set out under item D of the above agenda and to insert the new definitions of "Swiss Investment" and
"Norcast Investment".

<i>Fifth resolution

The Sole Shareholder resolved to increase the issued share capital of the Company from its amount of one hundred

fifty thousand Euro (EUR 150,000) to an amount of forty five million eight hundred forty thousand five hundred and
nineteen Euro (EUR (45,840,519) by the issue of forty five million six hundred ninety thousand five hundred and nineteen
(45,690,519)  new  shares,  being  sixteen  million  seven  hundred  eighty  nine  thousand  two  hundred  and  eighty  nine
(16,789,289) new Class A shares and the allocation of fifty three Euro cents (EUR 0.53) to the share premium account
and twenty-eight million nine hundred and one thousand two hundred and thirty (28,901,230) new Class B shares and
the allocation of forty four Euro cents (EUR 0.44) to the share premium account each share with a nominal value of one
Euro (EUR 1) each to be subscribed for by the Sole Shareholder (the "New Shares") in consideration for the contribution
in kind by the Sole Shareholder to the Company of (i) a receivable held by the Sole Shareholder against the Company of
an amount of sixteen million seven hundred eighty-nine thousand two hundred eighty-nine Euro and fifty-three cents
(EUR 16,789,289.53) (the "Receivable 1"); (ii) a receivable held by the Sole Shareholder against the Company of an amount
of  twenty-three  million  six  hundred  two  thousand  six  hundred  twenty-four  Euro  and  ninety-nine  cents  (EUR
23,602,624.99) (the "Receivable 2") and of (iii) a receivable held by the Sole Shareholder against the Company of an amount
of five million two hundred ninety eight thousand six hundred and five Euro and forty five cents (EUR 5,298,605.45) (the
"Receivable 3" and together with the Receivable 1 and the Receivable 2, the "Receivables").

The Sole Shareholder resolved to approve the valuation of the contribution in kind of Receivables of forty-five million

six hundred ninety thousand five hundred and nineteen Euro and ninety seven cents (EUR 45,690,519.97) as set out in
the valuation report of the sole manager of the Company dated 20 April 2012 (the "Valuation Report"). The conclusion
of such report is as follows:

"In  view  of  the  above,  the  sole  manager  believes  that  the  value  of  the  Receivables  amount  in  aggregate  to  EUR

45,690,519.97 which is at least equal to the nominal value of the shares to be issued in consideration thereto, so that the
share capital of the Company may be increased to an amount of EUR 45,840,519 with the allocation of EUR 0.97 to the
share premium account."

<i>Consideration

In consideration for the above contribution in kind, the Company issues forty five million six hundred ninety thousand

five hundred and nineteen (45,690,519) new shares, being sixteen million seven hundred eighty nine thousand two hundred
and eighty nine (16,789,289) new Class A shares and the allocation of fifty three Euro cents (EUR 0.53) to the share
premium account and twenty-eight million nine hundred and one thousand two hundred and thirty (28,901,230) new
Class B shares and the allocation of forty four Euro cents (EUR 0.44) to the share premium account, each share with a

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nominal value of one Euro (EUR 1) each for a total amount of forty five million six hundred and ninety million five hundred
and nineteen Euro and ninety seven cents (EUR 45,690,519.97).

Proof of the transfer of the contribution to the Company was given to the undersigned notary.

<i>Sixth resolution

The New Shares have been subscribed and fully paid by contribution in kind of the Receivables by the Sole Shareholder

represented by Me Maryline Esteves, pursuant to a proxy dated 20 April 2012.

<i>Seventh resolution

As a result of the preceding increase of share capital, the Sole Shareholder resolved to amend article 5 of the Articles

as set out under item G of the agenda above.

<i>Cost and Expenses

The costs, expenses, remunerations or changes in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of its increase of share capital are estimated at € 7,000.-.

The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that at the request of the appearing

party, these minutes are drafted in English followed by a French translation; at the request of the same appearing party
in case of divergences between the English and the French version, the English version will be prevailing.

Done in Luxembourg on the day before mentioned.
After reading these minutes the appearing party signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède

L'an deux mille douze, le vingtième jour du mois d'avril.
Par-devant Maître Blanche MOUTRIER, notaire, de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg,

a comparu

Me Maryline Esteves, maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration de Pala Investments

Holdings LTD, une société à responsabilité limitée constituée selon les lois de Jersey ayant son siège social au 12 Castle
Street, St. Helier, Jersey JE2 3RT, et immatriculée auprès de la Jersey Financial Services Commission à Jersey, sous le
numéro 94738, (laquelle sera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités d'enregistrement), étant
l'associé unique (l'"Associé Unique" ) de Pala Investments (Luxembourg) II S.à r.l. (la "Société"), une société à responsabilité
limitée ayant son siège social au 46A, Avenue J.-F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, constituée suivant acte reçu du notaire
Me Joseph Elvinger, notaire, de résidence à Luxembourg en date du 17 juillet 2008, publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations (le "Mémorial") numéro 2065 du 26 août 2008 et immatriculée auprès du Registre du Commerce
et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 140652 et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois le 27
octobre 2010 par acte de Me Léonie Grethen, notaire, de résidence à Luxembourg et publié au Mémorial numéro 2731
du 13 décembre 2010.

Le porteur de la procuration déclare et prie le notaire d'acter que:
1. L'Associé Unique détient toutes les cent cinquante mille (150.000) parts sociales émises de la Société, de sorte que

des résolutions peuvent être valablement prises sur tous les points de l'ordre du jour.

2. Les points sur lesquels des résolutions doivent être prises sont les suivants:
A. Reclassification des vingt-cinq mille (25.000) parts sociales de classe C en vingt-cinq mille (25.000) parts sociales de

classe B et des douze mille cinq cents (12.500) parts sociales de classe E en douze mille cinq cents (12.500) parts sociales
de catégorie X.

B. Modification consécutive de l'article 5 des statuts de la Société (les "Statuts") par la suppression des paragraphes 6

et 8.

C. Modification consécutive de l'article 18 des Statuts par la suppression de la définition de "Pala HoldCo (Luxembourg)

III Investment".

D. Suppression des définitions d' "Investissement Brésilien" et d' "Investissement Pala Investments (Luxembourg)" à

l'article 18 des Statuts et inclusion des nouvelles définitions d' "Investissement Suisse" et d' "Investissement Norcast"
lesquelles doivent respectivement être lues de la manière suivante:

"Investissement Suisse" - signifie l'investissement, seul ou conjointement avec d'autres investisseurs, directement ou

indirectement, par voie de participation au moyen de parts sociales, d'emprunts ou autres instruments dans toute entité
déterminée par Pala Real Estate S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et existante sous les lois du Grand-
Duché  de  Luxembourg  avec  siège  social  au  46A,  J.F.  Kennedy,  L-1855  Luxembourg,  immatriculée  au  Registre  de
Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro 152936.

"Norcast  Investment"  -signifie  l'investissement,  seul  ou  conjointement  avec  d'autres  investisseurs,  directement  ou

indirectement, par voie de participation au moyen de parts sociales, d'emprunts ou autres instruments dans 630715 N.B.
INC, une société de droit canadien, constituée à New Brunswick, Canada, ayant son siège à One Germain Street, Suite

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1500 P.O. Box 1324, Saint John, New Brunswick E2L 4H8, Canada. Afin d'éviter tout doute, 630715 N.B. INC est 2127505
Ontario Inc., telle que continuée en New Brunswick, Canada.

E. Augmentation du capital social émis de la Société de son montant actuel de cent cinquante mille Euros (150.000 €)

à un montant de quarante-cinq millions huit cent quarante mille cinq cent dix-neuf Euros (45.840.519 €) par l'émission
de quarante-cinq millions six cent quatre-vingt-dix mille cinq cent dix-neuf (45.690.519) nouvelles parts sociales se com-
posant de seize millions sept cent quatre-vingt-neuf mille deux cent quatre-vingt-neuf (16.789.289) nouvelles parts sociales
de Classe A et l'attribution de cinquante-trois centimes d'Euro (0,53 €) au compte de prime d'émission et de vingt-huit
millions neuf cent un mille deux cent trente (28.901.230) nouvelles parts sociales de Classe B et l'attribution de quarante-
quatre centimes d'Euros (0,44 €) au compte de prime d'émission, chaque part sociale ayant une valeur nominale d'un
Euro (1 €) chacune en contrepartie d'un apport en nature par l'Associé Unique de la Société à la société de (i) une créance
détenue par l'Associé Unique contre la Société d'un montant de seize millions sept cent quatre-vingt-neuf mille deux cent
quatre-vingt-neuf Euros et cinquante-trois centimes d'Euro (16.789.289,53 €) (la "Créance 1"); (ii) une créance détenue
par l'Associé Unique contre la Société d'un montant de vingt-trois millions six cent deux mille six cent vingt-quatre Euros
et quatre-vingt-dix-neuf centimes (23.602.624,99 €) (la "Créance 2") et (iii) d'une créance détenue par l'Associé Unique
contre la Société d'un montant de cinq millions deux cent quatre-vingt-dix-huit mille six cent cinq Euros et quarante-cinq
centimes (5.298.605,45 €) (la "Créance 3" et ensemble avec la Créance 1 et la Créance 2, les "Créances") et l'approbation
de la valeur des Créances d'un montant de quarante-cinq millions six cent quatre-vingt-dix mille cinq cent dix-neuf Euros
et quatre-vingt-dix-sept centimes (45.690.519,97 €) tel qu'établi dans le rapport d'évaluation préparé par le gérant unique
de la Société le 20 avril 2012.

F. Souscription de quarante-cinq millions six cent quatre-vingt-dix mille cinq cent dix-neuf (45.690.519) nouvelles parts

sociales se composant de seize millions sept cent quatre-vingt-neuf mille deux cent quatre-vingt-neuf (16.789.289) nou-
velles parts sociales de Classe A et l'attribution de cinquante-trois centimes d'Euro (0,53 €) au compte de prime d'émission
et de vingt-huit millions neuf cent un mille deux cent trente (28.901.230) nouvelles parts sociales de Classe B et l'attribution
de quarante-quatre centimes d'Euro (0,44 €) au compte de prime d'émission, d'une valeur nominale d'un Euro (1 €)
chacune par l'Associé Unique (les "Nouvelles Parts Sociales") devant être souscrites par le biais d'un apport en nature
des Créances à la Société, lesquelles ont été évaluées à un montant de quarante-cinq millions six cent quatre-vingt-dix
mille cinq cent dix-neuf Euros et quatre-vingt-dix-sept centimes (45.690.519,97 €) ("Le Montant de l'Apport").

G. Modification consécutive de l'article 5 des Statuts comme suit:
"Le capital social émis de la Société est fixé à quarante-cinq millions huit cent quarante mille cinq cent dix-neuf Euros

(45.840.519 €) divisé en vingt-cinq mille (25.000) Parts Sociales de Catégorie X, seize millions huit cent quatorze mille
deux cent quatre-vingt-neuf (16.814.289) Parts Sociales de Classe A, vingt-huit millions neuf cent cinquante et un mille
deux cent trente (28.951.230) Parts Sociales de Classe B, vingt-cinq mille (25.000) Parts Sociales de Classe D et vingt-
cinq mille (25.000) Parts Sociales de Classe F d'une valeur nominale d'un euro (1 €) chacune.

Le capital social de la Société peut être augmenté par l'émission de nouvelles Parts Sociales par une résolution prise

par l'assemblée des associés. Les nouvelles Parts Sociales pourront être émises en la forme de classes de Parts Sociales.

Chaque Classe de Parts Sociales doit être émise en relation avec l'acquisition ou la réalisation par la Société d'un

investissement spécifique directement ou indirectement (chacun étant un "Investissement Spécifique"). Le prix de sou-
scription reçu par la Société suite à l'émission de Parts Sociales d'une classe particulière (y compris et afin d'éviter tout
doute, toute prime d'émission) (le "Prix de Souscription"), déduction faite de toutes dépenses dues par la Société en
rapport avec l'émission y compris, mais sans limitation au(x), droit d'apport, frais de notaire et dépenses de publicité (les
"Coûts d'Emission"), sera investi directement ou indirectement dans un Investissement Spécifique unique.

La Classe A se rapporte à l'Investissement Gemcom
La Classe B se rapporte à l'Investissement Pala HoldCo (Luxembourg) II Investment
La Classe D se rapporte à l'Investissement Norcast
La Classe F se rapporte à l'Investissement Suisse
La Catégorie X ne se rapporte pas à un Investissement Spécifique.
Pour chaque Investissement Spécifique, le Conseil de Gérance devra établir, dans les comptes internes de la Société,

un compartiment séparé contenant les avoirs et les dettes de la Société de la manière suivante:

a. le Prix de Souscription de la classe de Parts Sociales concernée ainsi que les fonds reçus en vertu de prêts d'associés,

certificats de dette ou autres instruments, convertibles ou non, octroyés, ou émis par, de temps à autre à la Société par,
ou à, ses associés (les "Instruments") en relation avec l'Investissement Spécifique concerné, ainsi que les avoirs acquis
grâce aux fonds ainsi apportés à ou empruntés par la Société, seront, dans tous les cas, affectés dans les comptes internes
de la Société au compartiment établi pour cet Investissement Spécifique;

b. tout revenu ou bénéfice récolté par la Société en relation avec ou dérivé des avoirs faisant partie d'un compartiment

seront affectés à ce compartiment;

c. toute dette, tous coûts et toutes dépenses (y compris des provisions) relatifs à des avoirs affectés à un compartiment

ou à une action prise en relation avec un compartiment ou à un avoir d'un compartiment particulier ou en relation avec
l'émission de Parts Sociales ou autres investissements d'une classe particulière (par exemple les Coûts d'Emission) ainsi

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L

U X E M B O U R G

que toutes les dépenses administratives, dettes fiscales et autres coûts et dépenses de la Société attribuables à un Inves-
tissement Spécifique ou à l'opération ou l'administration de ce compartiment seront affectés à ce compartiment;

d. au cas où une dette ou dépense de la Société ne pourrait être considérée comme uniquement attribuable à un

compartiment particulier, cette dette ou dépense sera affectée à tous les compartiments existants sur la base du Clé
d'Allocation de chaque compartiment ou au pro rata des compartiments concernés auxquels la dette ou la dépense se
rapporte;

e. toutes distributions ou paiements (y compris les paiements du prix de rachat dus par la Société en cas de rachat par

la Société des Parts Sociales d'une classe particulière) faits aux associés en relation avec un compartiment seront portés
en déduction des avoirs nets de ce compartiment;

f. les avoirs nets de chaque compartiment ("Avoirs Nets") seront égaux à la somme de la valeur de l'Investissement

Spécifique du compartiment respectif et de tous les autres avoirs attribuables à ce compartiment conformément aux
présents statuts moins toutes les dettes, coûts, et dépenses affectés à ce compartiment conformément aux présents
Statuts.

Toute prime d'émission disponible sera distribuable.".
Les décisions prises par l'associé unique sont les suivantes:

<i>Première résolution

L'Associé Unique a décidé de reclasser les vingt-cinq mille (25.000) parts sociales de Classe C en vingt-cinq mille

(25.000) parts sociales de Classe B et les douze mille cinq cents (12.500) parts sociales de Classe E en douze mille cinq
cents (12.500) parts sociales de Catégorie X.

<i>Seconde résolution

L'Associé Unique a décidé de modifier l'article 5 des statuts de la Société (les "Statuts") en supprimant les paragraphes

6 et 8 des Statuts.

<i>Troisième résolution

L'Associé Unique a décidé de modifier l'article 18 des statuts en supprimant la définition de "Pala HoldCo (Luxembourg)

III Investment".

<i>Quatrième résolution

L'associé Unique a décidé de supprimer les définitions d' "Investissement Brésilien" et d' "Investissement Pala Invest-

ments (Luxembourg)" comme indiqué au point D de l'agenda ci-dessus et d'insérer les nouvelles définitions d' "Investis-
sement Suisse" et d' "Investissement Norcast"

<i>Cinquième résolution

L'Associé Unique a décidé d'augmenter le capital social émis de la Société de son montant de cent cinquante mille

Euros (150.000 €) à un montant de quarante-cinq millions huit cent quarante mille cinq cent dix-neuf Euros (45.840.519
€) par l'émission de quarante-cinq millions six cent quatre-vingt-dix mille cinq cent dix-neuf (45.690.519) nouvelles parts
sociales, se composant de seize millions sept cent quatre-vingt-neuf mille deux cent quatre-vingt-neuf (16.789.289) nou-
velles parts sociales de Classe A et l'attribution de cinquante-trois centimes d'Euro (0,53 €) au compte de prime d'émission
et de vingt-huit millions neuf cent un mille deux cent trente (28.901.230) nouvelles parts sociales de Classe B et l'attribution
de quarante-quatre centimes d'Euros (0,44 €) au compte de prime d'émission, chaque part sociale ayant une valeur
nominale d'un Euro (1 €) chacune devant être souscrite par l'Associé Unique (les "Nouvelles Parts Sociales") en contre-
partie d'un apport en nature par l'Associé Unique à la Société de (i) une créance détenue par l'Associé Unique contre la
Société d'un montant de seize millions sept cent quatre-vingt-neuf mille deux cent quatre-vingt-neuf Euros et cinquante-
trois centimes (16.789.289,53 €) (la "Créance 1"); (ii) une créance détenue par l'Associé Unique contre la Société d'un
montant  de  vingt-trois  millions  six  cent  deux  mille  six  cent  vingt-quatre  Euro  et  quatre-vingt-dix-neuf  centimes
(23.602.624,99 €) (la "Créance 2") et (iii) d'une créance détenue par l'Associé Unique contre la Société d'un montant de
cinq millions deux cent quatre vingt-dix-huit mille six cent cinq Euro et quarante-cinq centimes (5.298.605,45 €) (la
"Créance 3" et ensemble avec la Créance 1 et la Créance 2, les "Créances").

L'Associé Unique décide d'approuver l'évaluation de l'apport en nature des Créances d'une valeur de quarante-cinq

millions six cent quatre-vingt-dix mille cinq cent dix-neuf Euros et quatre-vingt-dix-sept centimes (45.690.519,97 €) tel
qu'établi dans le rapport d'évaluation préparé par le gérant unique de la Société le 20 avril 2012 (le "Rapport d'Evaluation").
La conclusion de ce rapport est la suivante:

"Compte tenu de ce qui précède, le gérant unique estime que la valeur des Créances s'élève à 45,690,519.97 € ce qui

correspond au moins à la valeur des parts sociales à émettre en question, de sorte que le capital social de la Société peut
être augmenté à un montant de 45,840,519 € avec l'attribution de 0,97 € au compte de prime d'émission."

<i>Contrepartie

En contrepartie de l'apport en nature ci-dessus, la Société a émis quarante-cinq millions six cent quatre-vingt-dix mille

cinq cent dix-neuf (45.690.519) nouvelles parts sociales, se composant de seize millions sept cent quatre-vingt-neuf mille

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deux cent quatre-vingt-neuf (16.789.289) nouvelles parts sociales de Classe A et l'attribution de cinquante-trois centimes
d'Euro (0,53 €) au compte de prime d'émission et de vingt-huit millions neuf cent un mille deux cent trente (28.901.230)
nouvelles parts sociales de Classe B et l'attribution de quarante-quatre centimes d'Euros (0,44 €) au compte de prime
d'émission, chaque action ayant une valeur nominale d'un Euro (1 €) chacune pour un montant total de quarante-cinq
millions six cent quatre-vingt-dix mille cinq cent dix-neuf Euros et quatre-vingt-dix-sept centimes d'Euro (45.690.519,97
€).

La preuve du transfert de l'apport à la Société a été fournie au notaire soussigné.

<i>Sixième résolution

Les nouvelles Parts Sociales ont été souscrites et libérées intégralement par un apport en nature des créances par

l'Associé Unique représenté par Me Maryline Esteves, conformément à une procuration datée du 20 avril 2012.

<i>Septième résolution

Suite à l'augmentation précitée du capital social, l'Associé Unique a décidé de modifier l'article 5 des Statuts comme

indiqué au point G de l'ordre du jour ci-dessus.

<i>Frais et Dépenses

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société en raison de

son augmentation de capital social sont évalués à € 7.000,-.

Le notaire soussigné qui connaît et parle la langue anglaise constate que sur demande de la partie comparante, la

présente décision est rédigée en langue anglaise suivi d'une traduction française; sur demande des mêmes parties et en
cas de divergences entre la version anglaise et la version française, la version anglaise fera foi.

Fait et passé à Luxembourg à la date indiquée ci-avant,
Et après lecture faite au comparant, il a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: M. Esteves, Moutrier Blanche.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 23 avril 2012. Relation: EAC/2012/5128. Reçu soixante-quinze euros 75,00

<i>Le Receveur

 (signé): Monique HALSDORF.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives.

Esch-sur-Alzette, le 24 avril 2012.

Référence de publication: 2012048377/352.
(120065404) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2012.

Regus No.4, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 158.071.

Il est porté à la connaissance de tous que l'adresse de M. Dominique Yates, gérant de la société, a fait l'objet d'un

changement et est désormais la suivante:

2B Chemin de Bellevue
1197 Prangins
Suisse
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société

Référence de publication: 2012048896/14.
(120066209) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2012.

Ultima Holding S.A., Société Anonyme,

(anc. Ultima Holding).

Siège social: L-1148 Luxembourg, 16, rue Jean l'Aveugle.

R.C.S. Luxembourg B 143.834.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

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L

U X E M B O U R G

Junglinster, le 5 avril 2012.

Pour copie conforme

Référence de publication: 2012048978/12.
(120066200) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2012.

Rigond Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 146.558.

Le Bilan et l'affectation du résultat au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Manacor (Luxembourg) S.A.
Signatures
<i>Manager B

Référence de publication: 2012048897/13.
(120067148) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2012.

Rigond Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 146.558.

Le Bilan et l'affectation du résultat au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Manacor (Luxembourg) S.A.
Signatures
<i>Manager B

Référence de publication: 2012048898/13.
(120067149) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2012.

Royale Neuve I S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.

R.C.S. Luxembourg B 117.226.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FIDUPAR
1, rue Joseph Hackin
L-1746 Luxembourg
Nicolas Montagne

Référence de publication: 2012048901/13.
(120066298) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2012.

Actaris Capital, Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 94.006.

Conformément aux dispositions de l'article 64 (2) de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales,

les Administrateurs élisent en leur sein une présidente en la personne de Madame Natalia VENTURINI. Cette dernière
assumera cette fonction pendant la durée de son mandat qui viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire
de l'an 2018.

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Luxembourg, le 16 mars 2012.

ACTARIS CAPITAL S.A.
Signatures
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2012049084/15.
(120067073) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2012.

RD &amp; C S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 17, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 66.843.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012048902/9.
(120066854) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2012.

Rock Holding A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 23, rue Philippe II.

R.C.S. Luxembourg B 144.113.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour ROCK HOLDING A.G.
United International Management S.A.

Référence de publication: 2012048905/11.
(120066411) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2012.

Rosemill Estate S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 125.448.

<i>Extrait des résolutions du Conseil d’Administration du 30 mars 2012:

<i>Résolution 1.

Nationwide Management S.A. ayant son siège social 60, Grand Rue, 1 

er

 étage, L-1660 Luxembourg, n° RCS Luxem-

bourg B99 746, a été confirmé avec effet immédiat comme Administrateur-Délégué jusqu'à l’assemblée générale qui se
tiendra en l’année 2016.

Luxembourg, le 30 mars 2012.

<i>Pour ROSEMILL ESTATE S.A.

Référence de publication: 2012048908/14.
(120066749) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2012.

Aguila 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: CHF 63.503.237,00.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 157.660.

EXTRAIT

L'associé unique de la Société, Aguila PAI S.à r.l. a transféré la totalité de ses 920.879.800 parts sociales de classe B à

la Société Aguila Investissement Luxembourg S.C.A., une société en commandite par actions, ayant son siège social au
12, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés à
Luxembourg sous le numéro B161822.

Ainsi, depuis le 27 juin 2011, les parts sociales de la Société sont réparties comme suit:
- Aguila PAI S.à r.l.: 5.429.443.900 parts sociales de classe A
- Aguila Investissement Luxembourg S.C.A.: 920.879.800 parts sociales de classe B
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

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U X E M B O U R G

Luxembourg, le 26 avril 2012.

<i>Pour la Société
Signature

Référence de publication: 2012050117/20.
(120068405) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2012.

Sparinvest Holdings SE, Société Européenne.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 28, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 164.834.

In the year two thousand twelve, on the twelfth of April.
Before Maître Joëlle Baden, notary residing in Luxembourg,
is held an extraordinary general meeting of shareholders of the company "Sparinvest Holdings SE", a société euro-

péenne, having its registered office at 28 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade
and Companies’ Register (Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg) under number B 164 834 pursuant to
publication in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 3049 of 13 December 2011.

The meeting is declared open at 15.45 pm. with Philip S. Thorsen, Attorney at law, Amaliegade 10, 1256 København

K, Denmark in the chair as chairman,

who appointed as secretary Niels Solon, Managing Director, Granhøjen 3, 2900 Hellerup, Denmark.
The meeting appoints as scrutineer Henrik Lind-Grønbæk, Managing Director, 9, rue J.-P. Sauvage, L-2514, Luxem-

bourg.

The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state that:
I. the present extraordinary general meeting has been convened by convening notices, containing the agenda and

published:

- in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 797 of 27 March 2012 and number 877 of 4 April

2012;

- in the Luxembourger Wort of 27 March 2012 and 4 April 2012; as it appears from the copies presented to the

meeting.

II. the present extraordinary general meeting has been convened by letters sent to all the shareholders on 27 March

2012.

III. the present extraordinary general meeting has the following

<i>Agenda

1. Decrease of the share capital of the Company by three hundred seventeen thousand four hundred Danish Krone

(DKK 317,400) from its current amount of forty million three hundred and fifty-nine thousand four hundred Danish Krone
(DKK 40,359,400) down to forty million forty-two thousand Danish Krone (DKK 40,042,000) through the cancellation
of three thousand one hundred seventy-four (3,174) class C shares and distribution of the proceeds to the class C
shareholders whose shares have been cancelled.

2. Subsequent amendment of article 5.1.1 of the articles of incorporation of the Company which shall read as follows:

“ 5.1.1. The Company’s issued share capital is set at forty million forty-two thousand Danish Krone (DKK 40,042,000)

consisting of four hundred thousand four hundred twenty (400,420) shares having a nominal value of one hundred Danish
Krone (DKK 100) each and is divided into three hundred thirty eight thousand three hundred and ninety-two (338,392)
A shares, thirty three thousand four hundred and sixty-eight (33,468) B shares and twenty-eight thousand five hundred
sixty (28,560) C shares.”

3. Miscellaneous.
IV. That the present or represented shareholders, the proxyholders of the represented shareholders and the number

of their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the proxyholders of the represented
shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with
the registration authorities.

The proxies of the represented shareholders will also remain annexed to the present deed after having been initialled

ne varietur by the persons appearing.

V. As appears from the attendance list, three hundred seven thousand eight hundred thirty two (307,882) A shares,

thirteen thousand two hundred (13,200) B shares and twenty five thousand nine hundred eighty four (25,984) C shares
out of a total of three hundred thirty eight thousand three hundred and ninety-two (338,392) issued A shares, thirty-
three thousand four hundred and sixty-eight (33,468) issued B shares and thirty-one thousand seven hundred and thirty-
four (31,734) issued C shares are present or represented at the present extraordinary general meeting.

VI. That the present meeting, representing more than fifty (50) percent of the share capital, is regularly constituted

and may validly deliberate on all the items of the agenda.

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U X E M B O U R G

Then the meeting begins dealing with the agenda and after deliberation, takes the following resolutions:

<i>First resolution

The general meeting of shareholders resolves to decrease the share capital of the Company by three hundred seventeen

thousand four hundred Danish Krone (DKK 317,400) from its current amount of forty million three hundred and fifty-
nine thousand four hundred Danish Krone (DKK 40,359,400) down to forty million forty-two thousand Danish Krone
(DKK 40,042,000) through the cancellation of three thousand one hundred seventy-four (3,174) class C shares owned
by DSK A/S, CVR. No. 26116600, having its registered office at Søndergade 3, 8900 Randers, Denmark, and distribution
of the corresponding proceeds to this shareholder.

A letter from the board of directors of the Company explaining the related procedure will remain annexed to the

present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

This resolution has been adopted by a majority of 347,016 votes in favor, 0 votes against, 0 votes abstained and in

particularly by a majority of 25,984 Class C shares votes in favor, 0 Class C shares votes against, 0 Class C shares votes
abstained.

The present decrease of capital is governed by Article 69 of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as

amended.

<i>Second resolution

As a consequence of the foregoing resolution, the general meeting of shareholders resolves to amend article 5.1.1 of

the articles of incorporation of the Company which shall henceforth read as follows:

“ 5.1.1. The Company’s issued share capital is set at forty million forty-two thousand Danish Krone (DKK 40,042,000)

consisting of four hundred thousand four hundred twenty (400,420) shares having a nominal value of one hundred Danish
Krone (DKK 100) each and is divided into three hundred thirty eight thousand three hundred and ninety-two (338,392)
A shares, thirty three thousand four hundred and sixty-eight (33,468) B shares and twenty-eight thousand five hundred
sixty (28,560) C shares.”

This resolution has been adopted by a majority of 347,016 votes in favor, 0 votes against, 0 votes abstained and in

particularly by a majority of 25,984 Class C shares votes in favor, 0 Class C shares votes against, 0 Class C shares votes
abstained.

<i>Expenses

The amount of the expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the present deed

is estimated at about three thousand euro (EUR 3,000).

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the appearing persons,

the present deed is worded in followed by a German version; on request of the same appearing persons and in case of
divergences between the English and the German texts, the English text will prevail.

WHEREOF the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, 12 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, on the

day named at the beginning of this document.

After reading and interpretation to the appearers, the said appearers signed together with the notary the present deed.

Es folgt die deutsche Version:

Im Jahre zweitausend zwölf, den zwölften April.
Vor dem unterzeichneten Notar Joëlle Baden, mit Amtssitz in Luxemburg,
sind die Aktionäre der „Sparinvest Holdings SE“, einer société européenne , mit Sitz in L-2449 Luxemburg, 28, bou-

levard  Royal,  eingetragen  im  Handels-und  Gesellschaftsregister  in  Luxemburg  unter  Nummer  B  164834  gemäss  der
Veröffentlichung im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 3049 vom 13. Dezember 2011 zu einer
außerordentlichen Generalversammlung zusammengetreten.

Die Generalversammlung wurde eröffnet um 15.45 Uhr unter dem Vorsitz von Philip S. Thorsen, Attorney at law,

wohnhaft in Amaliegade 10, 1256 Kopenhagen, Dänemark.

Der Vorsitzende bezeichnet zum Schriftführer Niels Solon, Managing Director, wohnhaft in Granhojen 3, 2900 Hel-

lerup, Dänemark.

Die Generalversammlung wählt zum Stimmzähler Henrik Lind-Gronbaek, Managing Director, wohnhaft in 9, rue J-P

Sauvage, L-2514 Luxemburg.

Der Generalversammlungsvorstand ist somit gebildet.
Der Vorsitzende gibt gemeinsam mit den Generalversammlungsmitgliedern folgende Erklärungen ab, und bittet den

amtierenden Notar zu Protokoll zu nehmen:

I. Dass gegenwärtige Generalversammlung mittels Einberufungsschreiben, die die Tagesordnung beinhalten, einberufen

und veröffentlicht wurde im

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- Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Nummer 797 vom 27. März 2012 und Nummer 877 vom 4. April

2012;

- im Luxemburger Wort vom 27. März 2012 und 4. April 2012; sowie es aus den vorliegenden Kopien hervorgeht.
II. Die Generalversammlung wurde einberufen mittels Schreiben an alle Aktionäre vom 27 März 2012.
III. Dass die Tagesordnung der Generalversammlung wie folgt lautet:
1)  Herabsetzung  des  Gesellschaftskapitals  um  dreihundertsiebzehntausendvierhundert  Dänische  Kronen  (DKK

317.400,-) vom gegenwärtigen Betrag von vierzig Millionen dreihundertneunundfünfzigtausendvierhundert Dänische Kro-
nen (DKK 40.359.400,-) auf vierzig Millionen zweiundvierzigtausend Dänische Kronen (DKK 40.042.000) durch Annul-
lierung von dreitausendeinhundertvierundsiebzig (3.174) Aktien der Klasse C und Auszahlung an die Aktionäre der Klasse
C, deren Aktien annulliert worden sind.

2) Anschliessende Abänderung von Artikel 5.1.1 der Satzung der Gesellschaft, der wie folgt lautet:

„  5.1.1.  Das  ausgegebene  Aktienkapital  der  Gesellschaft  beträgt  vierzig  Millionen  zweiundvierzigtausend  Dänische

Kronen (DKK 40.042.000,-) bestehend aus vierhunderttausendvierhundertundzwanzig (400.420) Aktien mit einem Nenn-
wert von hundert Dänischen Kronen (DKK 100) jede und ist geteilt in dreihundertachtunddreißigtausenddreihundert-
zweiundneunzig (338.392) Aktien der Klasse A, dreiunddreißigtausendvierhundertachtundsechzig (33.468) Aktien der
Klasse B und achtundzwanzigtausendfünfhundertundsechzig (28.560) Aktien der Klasse C.“

3) Verschiedenes
IV.  Dass die  anwesenden  oder vertretenen  Aktionäre,  die Bevollmächtigten der  vertretenen Aktionäre  sowie  die

Anzahl ihrer Aktien in eine Anwesenheitsliste eingetragen sind, diese Anwesenheitsliste wird von den anwesenden Ak-
tionären, den Bevollmächtigten der vertretenen Aktionären sowie den Vorstandsmitgliedern unterzeichnet und bleibt
gegenwärtiger Urkunde beigebogen um mit derselben formalisiert zu werden.

Die Vollmachten der vertretenen Aktionäre, "ne varietur" von den Komparenten unterzeichnet, bleiben ebenfalls

gegenwärtiger Urkunde beigebogen.

V. Wie es aus der Anwesenheitsliste hervorgeht, sind dreihundertsiebentausendachthundertzweiunddreißig (307.832)

Aktien der Klasse A, dreizehntausendzweihundert (13.200) Aktien der Klasse B und fünfundzwanzigtausendneunhun-
dertvierundachtzig (25.984) Aktien der Klasse C von einer Gesamtzahl von dreihundertachtunddre ißigtausenddreihu
ndertzw eiundneunzig (338.392) ausgegebenen Aktien der Klasse A, dreiunddreißigtausendvierhundertachtundsechzig
(33.468) ausgegebenen Aktien der Klasse B und einunddreißigtausendsiebenhundertvierunddreißig (31.734) ausgegebenen
Aktien der Klasse C anwesend oder vertreten bei gegenwärtiger Generalversammlung.

VI. Dass gegenwärtige Versammlung, die mehr als 50% des Gesellschaftskapitals vertritt, ordnungsgemäß einberufen

ist und in rechtsgültiger Weise über die Tagesordnung beraten kann.

Nach Beratung faßt die Generalversammlung folgende Beschlüsse:

<i>Erster Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst, das Gesellschaftskapital um dreihundertsiebzehntausendvierhundert Dänische

Kronen (317.400) herabzusetzen vom gegenwärtigen Betrag von vierzig Millionen dreihundertneunundfünfzigtausend-
vierhundert Dänische Kronen (DKK 40.359.400,-) auf vierzig Millionen zweiundvierzigtausend Dänische Kronen (DKK
40.042.000) durch Annulierung von dreitausendeinhundertvierundsiebzig (3.174) Aktien der Klasse C im Besitz von DSK
A/S, CVR No 26116600, mit Gesellschaftssitz in Sondergade 3, 8900 Randers, Dänemark und Auszahlung der entsprech-
enden Erlöse an diesen Aktionär.

Ein Schreiben des Verwaltungsrats der Gesellschaft, das besagten Ablauf erklärt, bleibt gegenwärtiger Urkunde als

Anlage beigefügt, um gleichzeitig mit derselben formalisiert zu werden.

Dieser Beschluss wurde mit einer Mehrheit von 347.016 Stimmen dafür angenommen, 0 Stimmen dagegen, 0 Stim-

menthaltungen und insbesondere durch eine Mehrheit von 25.984 Stimmen der Aktien der Klasse C dafür, 0 Stimmen
der Klasse C dagegen, 0 Stimmenthaltung der Aktien der Klasse C.

Gegenwärtige Herabsetzung des Gesellschaftskapitals unterliegt Artikel 69 des Gesetzes vom 10. August 1915 be-

treffend Handelsgesellschaften, wie abgeändert.

<i>Zweiter Beschluss

Infolge des ersten Beschlusses, beschließt die Generalversammlung Artikel 5.1.1. der Satzung der Gesellschaft abzu-

ändern, um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

„  5.1.1.  Das  ausgegebene  Aktienkapital  der  Gesellschaft  beträgt  vierzig  Millionen  zweiundvierzigtausend  Dänische

Kronen  (DKK  40.042.000,-)  bestehend  aus  vierhunderttausendvierhundert-undzwanzig  (400.420)  Aktien  mit  einem
Nennwert von hundert Dänischen Kronen (DKK 100) jede und ist geteilt in dreihundertachtunddreißigtausenddreihun-
dertzweiundneunzig (338.392) Aktien der Klasse A, dreiunddreißigtausendvierhundertachtundsechzig (33.468) Aktien der
Klasse B und achtundzwanzigtausendfünfhundertundsechzig (28.560) Aktien der Klasse C.“

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Dieser Beschluss wurde mit einer Mehrheit von 347.016 Stimmen dafür angenommen, 0 Stimmen dagegen, 0 Stim-

menthaltungen und insbesondere durch eine Mehrheit von 25.984 Stimmen der Aktien der Klasse C dafür, 0 Stimmen
der Klasse C dagegen, 0 Stimmenthaltung der Aktien der Klasse C.

<i>Schätzung der Kosten

Die Komparenten schätzen den Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form

auch immer, welche der Gesellschaft aus Anlass ihrer Kapitalherabsetzung entstehen, auf ungefähr dreitausend Euro (EUR
3.000).

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Der unterzeichnende Notar, der Englisch spricht und versteht, bestätigt, dass auf Anfrage der erschienenen Personen,

folgende Urkunde auf Englisch abgefasst ist, gefolgt von einer Deutschen Fassung. Im Fall von Abweichungen zwischen
dem Englischen und dem Deutschen Text wird die Englische Fassung maßgebend sein.

Hierüber wurde die gegenwärtige notarielle Urkunde in Luxemburg, zum Datum wie eingangs erwähnt, erstellt.
Diese Urkunde wurde den erschienenen Bevollmächtigten vorgelesen und gemeinsam mit dem Notar die gegenwärtige

Originalurkunde gezeichnet.

Nach Vorlesung und Erklärung an die Komparenten, haben dieselben mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unter-

schrieben.

Signé: P. S. THORSEN, N. SOLON, H. LIND-GRØNBÆK et J. BADEN.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 20 avril 2012. LAC/2012/18136. Reçu soixante-quinze euros (€ 75,-).

<i>Le Receveur (signé): THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la Société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil

des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 avril 2012.

Référence de publication: 2012049993/184.
(120068626) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2012.

Royal Holding Limited (S.A.), Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 145.529.

Maitland Luxembourg S.A., société anonyme, domiciliataire, ayant pour adresse le 58, rue Charles Martel, L-2134

Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 13 583,

dénonce avec effet au 13 avril 2012 le siège social de la société
Royal Holding Limited (S.A.), société anonyme, R.C.S. Luxembourg B 145529, ayant pour adresse le 58, rue Charles

Martel, L-2134 Luxembourg.

Fait à Luxembourg, le 24 avril 2012.

Maitland Luxembourg S.A.
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2012048909/14.
(120066095) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2012.

Société Luxembourgeoise de Commerce International, Société Anonyme.

Siège social: L-8009 Strassen, 19-21, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 16.857.

Les comptes annuels statutaires au 30 novembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 avril 2012.

Société Luxembourgeoise de Commerce International S.A.
Serge Weber
<i>Group Secretary

Référence de publication: 2012048918/14.
(120067087) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2012.

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L

U X E M B O U R G

Temco Services SPRL - Succursale à Luxembourg, Succursale d'une société de droit étranger.

Adresse de la succursale: L-1466 Luxembourg, 4, rue Jean Engling.

R.C.S. Luxembourg B 42.338.

Les comptes annuels au 30.09.2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012048910/9.
(120066619) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2012.

S&amp;H Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 155.576.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, le 2 avril 2012.

Pour copie conforme

Référence de publication: 2012048911/11.
(120066187) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2012.

Silver Sea Properties (Leamington Spa) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 12.500,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 155.162.

Les comptes annuels pour la période du 20 août 2010 (date de constitution) au 31 octobre 2011 ont été déposés au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 avril 2012.

Référence de publication: 2012048914/11.
(120066551) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2012.

Remifin S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 54.568.

Par décision du Conseil d'administration, prise par voie circulaire, Madame Marie-Laurence THILL, 42, rue de la Vallée,

L-2661 Luxembourg a été coopté en tant qu'administrateur de catégorie B au Conseil d'Administration avec effet au 20
avril 2012 en remplacement de Madame Marie BOURLOND démissionnaire. Son mandat s'achèvera avec ceux des autres
Administrateurs à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'an 2013.

Luxembourg, le 24 AVR. 2012.

<i>Pour: REMIFIN S.A.
Société anonyme
Experta Luxembourg
Société anonyme
Cindy Szabo / Susana Goncalves Martins

Référence de publication: 2012049073/17.
(120066425) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2012.

Sonneborn (Luxembourg) Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 106.213.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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U X E M B O U R G

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 avril 2012.

Référence de publication: 2012048919/11.
(120066548) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2012.

Sonneborn (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 106.214.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 avril 2012.

Référence de publication: 2012048920/11.
(120066549) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2012.

SoCasta S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5451 Stadtbredimus, 24, rue Dicks.

R.C.S. Luxembourg B 151.961.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

Référence de publication: 2012048922/10.
(120066892) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2012.

UBS (Lux) Strategy Xtra Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 33A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 99.462.

<i>Extrait des décisions adoptées lors de l'assemblée générale annuelle du 20 avril 2012

Sont réélus au conseil d'administration
- M. Robert Süttinger, Président du conseil d'administration, Pelikanstrasse 19, CH-8001 Zurich, pour une période se

terminant lors de l'assemblée générale annuelle de 2016.

- M. Michael Kehl, Membre du conseil d'administration, Pelikanstrasse 19, CH-8001. Zurich, Suisse, pour une période

se terminant lors de l'assemblée générale annuelle de 2015.

- M. Thomas Portmann, Membre du conseil d'administration, Pelikanstrasse 19, CH-8001 Zurich, Suisse, pour une

période se terminant lors de l'assemblée générale annuelle de 2014.

- M. Aloyse Hemmen, Membre du conseil d'administration, 33A Avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxembourg, pour une

période se terminant lors de l'assemblée générale annuelle de 2013.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 avril 2012.

<i>Pour UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV
UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.
Benjamin Wacker / Mathias Welter
<i>Associate Director / Associate Director

Référence de publication: 2012050156/23.
(120068792) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2012.

Starbev Holdings Sàrl, Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Capital social: EUR 1.000.000,00.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 149.453.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

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U X E M B O U R G

MAZARS ATO

Référence de publication: 2012048923/11.
(120066019) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2012.

Starbev International Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.000.000,00.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 149.948.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

MAZARS ATO

Référence de publication: 2012048924/11.
(120066118) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2012.

International Chemistry Association S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 28.839.

Par décision de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 24 avril 2012, la cooptation en date du 16

mars 2012 de Monsieur Yves BIEWER au Conseil d'Administration et la démission à cette même date de Madame Marie
BOURLOND du Conseil d'Administration ont été ratifiées.

Lors de cette même assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement, Monsieur Olivier LECLIPTEUR, 42, rue

de la Vallée, L-2661 Luxembourg, a été nommé administrateur au Conseil d'Administration en remplacement de l'admi-
nistrateur démissionnaire Monsieur Yannick KANTOR. Son mandat s'achèvera à l'issue de l'assemblée générale annuelle
de 2014.

Luxembourg, le 25 AVR. 2012.

<i>Pour: INTERNATIONAL CHEMISTRY ASSOCIATION S.A.
Société anonyme
Experta Luxembourg
Société anonyme
Cindy Szabo / Susana Goncalves Martins

Référence de publication: 2012050144/20.
(120068525) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2012.

Starbev Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.000.000,00.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 148.921.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

MAZARS ATO

Référence de publication: 2012048925/11.
(120066117) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2012.

Statuto Lux Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 70, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 95.326.

EXTRAIT

L'associé unique de la société a pris la résolution suivante:
1. La démission de M. Olivier De Mets, demeurant professionnellement à 3, rue Randlingen, L-8366 Hagen de son

mandat de gérant classe B de la Société avec effet au 1 

er

 décembre 2011 est acceptée.

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U X E M B O U R G

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2012048926/16.
(120066708) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2012.

Stembridge (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 56, boulevard Napoléon Ier.

R.C.S. Luxembourg B 151.577.

Koordinierte Statuten hinterlegt beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, den 10. April 2012.

<i>Für die Gesellschaft
Jean SECKLER
<i>Der Notar

Référence de publication: 2012048927/13.
(120066199) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2012.

Summer Soca LNG Liquefaction S.A., Société Anonyme.

Capital social: USD 124.919.815,00.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 18, avenue Marie-Thérèse.

R.C.S. Luxembourg B 95.782.

Acte de constitution publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations en date du 9 octobre 2003

EXTRAIT

Suite aux décisions prises lors de l’assemblée générale des actionnaires en date du 5 juillet 2011, il a été décidé de:
- nommer ERNST &amp; YOUNG S.A., demeurant professionnellement au 7 Rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, en

tant que Réviseur d’Entreprises jusqu’à l’issue de l’assemblée générale des actionnaires qui se tiendra en 2012.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour Summer Soca LNG Liquefaction S.A.

Référence de publication: 2012048928/14.
(120066856) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2012.

WGI Netherlands B.V./S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 18.160,00.

Siège de direction effectif: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 149.182.

RECTIFICATIF

Les  comptes  annuels  pour  la  période du 15  octobre  2009  au 31  décembre  2009 ont été  déposés au registre  de

commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 avril 2012.

Référence de publication: 2012048996/12.
(120066623) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2012.

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Holden Recoveries VIII S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 11.000,00.

Siège social: L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias.

R.C.S. Luxembourg B 168.282.

STATUTES

In the year two thousand twelve, on the 19 

th

 of April.

Before Us, Maître Blanche MOUTRIER, notary residing in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED:

Marlin Financial Group (Holdings) S.à r.l. a limited liability company having its registered office at 2, rue des Dahlias,

L-1411 Luxembourg, registered with the Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg under number B 166098,

hereby represented by Mr. Christophe CAHUZAC, residing professionally in Luxembourg, by virtue of proxy esta-

blished under private seal.

The said proxy, signed ne varietur by the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary, to state as follows the

articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated:

Art. 1. Corporate form. There is formed a private limited liability company {"société à responsabilité limitée") which

will be governed by the laws pertaining to such an entity (hereafter, the "Company"), and in particular the law dated 10

th

 August, 1915, on commercial companies, as amended (hereafter, the "Law"), as well as by its articles of association

(hereafter, the "Articles"), which specify in the articles 6.1, 6.2, 6.5 and 9 the exceptional rules applying to a one-member
company.

Art. 2. Corporate object. The objects of the Company are (i) the acquisition and the holding of participating interests,

in any form whatsoever, in Luxembourg and/or in foreign undertakings, as well as the administration, development and
management of such holdings, and (ii) the investment in, the acquisition and the disposal of and the retaining by any means
(including but not limited to acquisition, assignments, sub-participations, credit derivates, guarantees or otherwise) of
loans, bonds and other debt instruments, shares, warrants and other equity instruments or rights, including without
limitation, any kind of shares, notes, debentures, convertible securities and swaps and other derivate instruments, and
any combination of the foregoing, in each case whether readily marketable or not, and obligations (including but not
limited to synthetic securities obligations).

The Company may provide any financial assistance to the undertakings in which the Company has a participating interest

or which form a part of the group companies to which the Company belongs such as, among others, the providing of
loans and the granting of guarantees or securities in any kind or form in respect of its own or any other group company's
obligations and debts.

The Company may also (i) borrow in any kind or form and privately issue bonds, notes, securities, debentures and

certificates for the purposes listed in the preceding paragraphs, (ii) grant security over all or any part of the assets of the
Company in connection with and for the purposes listed under the preceding paragraphs, and (iii) enter into agreements,
including but not limited to, underwriting agreements, credit agreements, marketing agreements, selling agreements,
contracts for services, bank securities and cash administration agreements and agreements creating security in connection
with the objects in the preceding paragraphs.

The Company may in particular purchase non-performing consumer debts including but not limited to consumer debts

and credit cards receivables.

The objects of the Company as specified in the preceding paragraphs shall be construed in the widest sense as to

include any activity, operation, transaction or purpose which is directly or indirectly related or conductive thereto it being
understood that the Company will not enter into any transaction which would cause it to be engaged in any activity that
would be considered as a regulated activity by the financial sector of the Grand Duchy of Luxembourg.

The Company may further carry out any commercial, industrial or financial operations, as well as any transactions on

real estate or on movable property.

Art. 3. Duration. The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 4. Denomination. The Company will have the denomination "Holden Recoveries VIII S.a r.l.".

Art. 5. Registered office. The registered office is established in the city of Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its shareholder(s) deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or

in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.

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The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.

Art. 6. Share capital - Shares.
6.1 - Subscribed and paid-up share capital
The Company's share capital is fixed at eleven thousand British Pounds (GBP 11,000.-) represented by eleven thousand

(11,000) shares ("parts sociales") (hereafter, the "Shares"), with a nominal value of one British Pound (GBP 1.-) each, all
fully subscribed and entirely paid-up.

At the moment and as long as all the Shares are held by only one shareholder, the Company is a one-member company

("société unipersonnelle") in the meaning of article 179 (2) of the Law; In this contingency articles 200-1 and 200-2 of the
Law, among others, will apply, this entailing that each decision of the sole shareholder and each contract concluded
between him and the Company represented by him shall have to be established in writing.

6.2 - Modification of share capital
The share capital may be changed at any time by a decision of the sole shareholder or by decision of the general

shareholders' meeting, in accordance with article 9 of these Articles and within the limits provided for by article 199 of
the Law.

6.3 - Profit participation
Each Share entitles to a fraction of the corporate assets and profits in direct proportion to the number of Shares in

existence.

6.4 - Indivisibility of Shares
Towards the Company, the Shares are indivisible, since only one owner is admitted per Share. Co-owners have to

appoint a sole person as their representative towards the Company.

6.5 - Transfer of Shares
In case of a sole shareholder, the Shares held by the sole shareholder are freely transferable.
In the case of plurality of shareholders, the Shares held by each shareholder may be transferred in compliance with

the requirements of article 189 and article 190 of the Law.

Shares may not be transferred inter vivos to non-shareholders unless shareholders representing at least three-quarters

of the corporate share capital shall have agreed thereto in a general meeting.

Transfers of Shares must be recorded by a notarial or private deed. Transfers shall not be valid vis-à-vis the Company

or third parties until they shall have been notified to the Company or accepted by it in accordance with the provisions
of article 1690 of the Luxembourg Civil Code.

6.6 - Registration of Shares
All Shares are in registered form, in the name of a specific person, and recorded in the shareholders' register in

accordance with article 185 of the Law.

Art. 7. Management.
7.1 - Appointment and removal
The Company is managed by one or more managers. The manager(s) need not to be shareholder(s).
The managers will be elected by the sole shareholder or by the shareholders' meeting, which will determine their

number, and mandate period. They will hold office until their successors are elected. They are re-eligible, but they may
be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the sole shareholder or by a resolution of the share-
holders' meeting.

If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers.
The sole shareholder or the shareholders may decide to appoint one or several class A manager(s) and one or several

class B manager(s).

7.2 - Powers
All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within

the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

7.3 - Representation and signatory power
Subject to the provisions of article 7.3 paragraph 2 below, in dealing with third parties as well as in justice, the manager

(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and
operations consistent with the Company's objects.

The Company shall be bound by the sole signature of its sole manager, and, in case of plurality of managers, by the

joint signature of any two managers. However if the sole shareholder or the general meeting of shareholders has appointed
one or several class A manager(s) and one or several class B manager(s), the Company will be bound towards third parties
by the joint signature of one class A manager and one class B manager or by the joint signatures or single signature of
any persons to whom such signatory power has been delegated by the board of managers, within the limits of such power.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his/its powers for specific

tasks to one or several ad hoc agents.

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The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent's responsibilities and

remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

7.4 - Chairman, vice-chairman, secretary, procedures
The board of managers may choose among its members a chairman and a vice-chairman. It may also choose a secretary

who need not be a manager and who shall be responsible for keeping the minutes of the meeting of the board of managers
and of the shareholders.

The resolutions of the board of managers shall be recorded in the minutes, to be signed by the managers and by the

chairman and the secretary if any, or by a notary public, and recorded in the corporate book.

Copies or extracts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by

the chairman, by the secretary or by any manager.

The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or represented

at the meeting of the board of managers, and if at least one class A manager and one class B manager are present or
represented if the sole shareholder or the general meeting of shareholders has appointed one or several class A manager
(s) and one or several class B manager(s).

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing another manager as his proxy.
In case of plurality of managers, resolutions shall be taken by a simple majority of managers present or represented,

and under the condition that at least one class A manager and one class B manager vote in favor of the resolutions if the
sole shareholder or the general meeting of shareholders has appointed one or several class A manager(s) and one or
several class B manager(s).

Resolutions in writing approved and signed by all managers by circular means shall have the same effect as resolutions

passed at the managers' meetings. Such approval may be in a single or in several separate documents and may be evidenced
by letter, telefax or telex. A meeting of the board of managers held by way of circular resolution will be deemed to be
held in Luxembourg.

Any and all managers may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call

or by other similar means of communication allowing all the managers taking part in the meeting to hear one another
and effectively communicate with each other. Any participation to a conference call initiated and chaired by a manager
located in Luxembourg shall be deemed to be a participation in person at such meeting and the meeting held in such form
is deemed to be held in Luxembourg.

7.5 - Liability of managers
The manager(s) assume(s), by reason of his/their position, no personal liability in relation to any commitment validly

made by him/them in the name of the Company.

Art. 8. Conflict of interests. No contract or other transaction between the Company and any other company or firm

shall be affected or invalidated by the fact that any one or more of the managers or any officer of the Company has a
personal interest in, or is a manager, associate, member, officer or employee of such other company or firm. Except as
otherwise provided for hereafter, any manager or officer of the Company who serves as a manager, associate, officer or
employee of any company or firm with which the Company shall contract or otherwise engage in business shall not, by
reason of such affiliation with such other company or firm, be automatically prevented from considering and voting or
acting upon any matters with respect to such contract or other business.

Notwithstanding the above, in the event that any manager of the Company may have any personal interest in any

transaction of the Company, he shall make known to the board of managers such personal interest and shall not consider
or vote on any such transaction, and such transaction and such manager's or officer's interest therein shall be reported
to the sole shareholder or to the next general meeting of shareholder(s).

Art. 9. General shareholders' meeting. The sole shareholder assumes all powers conferred to the general shareholders'

meeting.

In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number

of Shares he owns. Each shareholder shall dispose of a number of votes equal to the number of Shares held by him.
Collective decisions are only validly taken insofar as shareholders owning more than half of the share capital adopt them.

However, resolutions to alter the Articles, except in case of a change of nationality of the Company, which requires

a unanimous vote, may only be adopted by the majority of the shareholders owning at least three-quarters of the Com-
pany's share capital, subject to the provisions of the Law.

The holding of general shareholders' meetings shall not be mandatory where the number of members does not exceed

twenty-five (25). In such case, each member shall receive the precise wording of the text of the resolutions or decisions
to be adopted and shall give his vote in writing.

Art. 10. Annual general shareholders' meeting. Where the number of shareholders exceeds twenty-five, an annual

general meeting of shareholders shall be held, in accordance with Article 196 of the Law at the registered office of the
Company, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting, on the 1 

th

 day of the month

of June, at 11 am. If such day is not a bank business day in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the

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next following bank business day. The annual general meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgement
of the board of directors, exceptional circumstances so require.

Art. 11. Audit. Where the number of shareholders exceeds twenty-five (25), the operations of the Company shall be

supervised by one or more statutory auditors in accordance with article 200 of the Law who need not to be shareholder.
If there is more than one (1) statutory auditor, the statutory auditors shall act as a collegium and form the board of
auditors.

Art. 12. Fiscal year - Annual accounts.
12.1 - Fiscal year

The Company's fiscal year starts on the 1 

st

 of January and ends on the 31 

st

 of December of each year.

12.2 - Annual accounts
Each year, the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers prepares an inventory, including an

indication of the value of the Company's assets and liabilities, as well as the balance sheet and the profit and loss account
in which the necessary depreciation charges must be made.

Each shareholder, either personally or through an appointed agent, may inspect, at the Company's registered office,

the above inventory, balance sheet, profit and loss accounts and, as the case may be, the report of the statutory auditor
(s) set-up in accordance with article 200 of the Law.

Art. 13. Distribution of profits.
13.1 - General Principle
The gross profit of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortization and

expenses represent the net profit.

An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company shall be allocated to a statutory reserve, until

and as long as this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's share capital.

The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their shareholding in the

Company.

13.2 - Interim dividends
Distributions of interim dividends are permitted insofar as they strictly abide by the rules of this article 13.2. and subject

to any rule in addition to these as determined by the manager or in case of plurality of managers by the board of managers,
together with the shareholder(s):

- The manager or in case of plurality of managers the board of managers shall have exclusive competence to take the

initiative to declare interim dividends and allow the distribution of such interim dividends as they deem appropriate and
in accordance with the Company's corporate interest.

- In this respect, the manager or in case of plurality of managers the board of managers is exclusively competent to

decide the amount of the sums available for distribution and the opportunity of such distribution, based on the supporting
documentation and principles contained in these Articles and on any agreement possibly entered into from time to time
between the shareholder(s).

- In addition, the decision of the manager or in case of plurality of managers of the board of managers shall be supported

by interim financial statements of the Company dated of less than two (2) months from such decision of the manager or
in case of plurality of managers of the board of managers and showing sufficient funds available for distribution provided
that the amount to be distributed does not exceed profits realized since the end of the financial year increased by profits
carried forward and distributable reserves decreased by losses carried forward and any sums to be allocated to the
reserves required by the Law or the Articles.

- Finally, the distribution of interim dividends shall be limited to the amount of the distributable profit as it appears on

the above mentioned interim financial statements of the Company. The manager or in case of plurality of managers the
board of managers may mandate an independent auditor to review such interim financial statements in order to confirm
the sum available for distribution.

- In any case, the distribution of interim dividends shall remain subject to the provisions of article 201 of the Law,

which provides for a recovery against the shareholder(s) of the dividends which have been distributed to it/them but do
not correspond to profits actually earned by the Company. Such action for recovery shall prescribe five (5) years after
the date of the distribution.

Art. 14. Dissolution - Liquidation. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights,

insolvency or bankruptcy of the sole shareholder or of one of the shareholders.

Except in the case of dissolution by court order, the dissolution of the Company may take place only pursuant to a

decision adopted by the general meeting of shareholder(s) in accordance with the conditions laid down for amendments
to the Articles. At the time of dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators,
shareholders or not, appointed by the shareholder(s) who shall determine their powers and remuneration.

64641

L

U X E M B O U R G

Art. 15. Reference to the law. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific

provision is made in these Articles.

<i>Transitional provision

By way of exception, the first fiscal year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate

on the 31 

st

 of December 2012.

<i>Subscription - Payment

The articles of association having thus been established, the party appearing declares to subscribe the entire share

capital.

All the shares have been paid-up to the extent of One Hundred percent (100%) by payment in cash, so that the amount

of eleven thousand British Pounds Sterling (GBP 11,000,-) is now available to the Company, evidence thereof having been
given to the notary.

<i>Estimate of costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at approximately € 1,500.-.

<i>Resolutions of the sole shareholder

The general meeting of the shareholders has taken immediately the following resolutions:
1. The shareholder resolved to set at three (3) the number of managers and further resolved to appoint the following

persons as managers for an undetermined period:

<i>Class A managers:

- Mr. Marek Domagala, born on 17 April 1972, in Ostrow Wielkopolski (Poland), residing professionally at 2, rue des

Dahlias, L-1411 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;

- Mr. Christophe Cahuzac, born on 26 October 1972, in Saint-Mard (Belgique), residing professionally at 2, rue des

Dahlias, L-1411 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;

<i>Class B manager:

- Mr. lain Alexander KENNEDY, investment partner, born on 13 August 1969, in Glasgow, Scotland, with professional

address at Nations House, 103 Wigmore Street, London W1 U 10S, United Kingdom;

2. The registered office of the Company shall be established at 2, rue des Dahlias, L-1411 Luxembourg, Grand Duchy

of Luxembourg.

<i>Declaration

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing person and
in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, which signed together with the notary the present deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille douze, le dix-neuf avril.
Par-devant Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg.

A COMPARU:

Marlin Financial Group (Holdings) S.à r.l.une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 2, rue des Dahlias,

L-1411 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg sous le numéro B 166098;

ici représentée par M. Christophe CAHUZAC, avec adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une procuration

sous seing privé,

Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexée

au présent acte pour être formalisée avec celui-ci.

Lequel comparant représenté comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à

responsabilité limitée dont il a arrêté les statuts comme suit:

Art. 1 

er

 . Forme sociale.  II est forme une société à responsabilité limitée régie par les lois qui y sont relatives (ci-

après la "Société"), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifié (ci-après
la "Loi"), ainsi que par ses statuts (ci-après les "Statuts"), lesquels spécifient en leurs articles 6,1, 6,2, 6,5 et 9, les règles
exceptionnelles s'appliquant à la société à responsabilité limitée uni-personnelle.

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L

U X E M B O U R G

Art. 2. Objet social. L'objet social de la Société est (i) l'acquisition et la détention de participations, sous toute forme,

dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que l'administration, le développement et la gestion de ces
participations et (ii) l'investissement, l'acquisition et la disposition et la détention par tous moyens (y compris mais non
limité à l'acquisition, aux sous participations, aux dérivés de crédit, de garanties ou autres) de prêts, obligations et autres
titres de créance, actions, warrants et autres titres ou droits, y compris, sans limitation, tout type d'actions, billets,
obligations, titres convertibles et des swaps et autres produits dérivés, et toute combinaison de ce qui précède, dans
chaque cas négociables ou non, et les obligations (y compris mais sans s'y limiter, obligations de couvertures synthétiques).

La Société peut accorder toute assistance financière à des sociétés dans lesquelles la Société détient une participation

ou qui font partie du groupe de sociétés auquel la Société appartient, comme, entre autres, la fourniture de prêts et
l'octroi de garanties ou sûretés, de toute forme que ce soit, à l'égard de ses propres obligations ou de celles de toute
autre société du groupe et des dettes.

La Société peut également (i) emprunter sous toute manière ou forme en émettant des obligations, billets à ordre,

titres et certificats aux fins énumérés dans les paragraphes précédents, (ii) accorder des sûretés sur tout ou partie des
actifs de la Société en rapport avec et pour les fins mentionnées dans les paragraphes précédents et (iii) conclure des
accords, y compris mais non limités, des contrats de garantie, contrats de crédit, accords de marketing, des contrats de
vente, les contrats de services, les prêts bancaires et les accords de gestion de liquidités et des contrats créant des sûretés
en rapport avec les objets figurant dans les paragraphes précédents.

La société pourra en particulier acquérir des portefeuille de dettes de consommateurs incluant mais non limités à des

prêts à la consommations et des encours de cartes de crédits.

Les objets de la Société tels que spécifiés dans les paragraphes précédents doivent être interprétés dans le sens le plus

large de manière à inclure toute activité, opération, transaction ou but qui lui est directement ou indirectement liés, étant
entendu  que  la  Société  n'entrera  dans  aucune  opération  qui  ferait  qu'elle  soit  engagée  dans  toute  activité  qui  serait
considérée comme une activité réglementée par le secteur financier du Grand Duché de Luxembourg.

D'une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations

financières, mobilières ou immobilières, commerciales et industrielles qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au
développement de son objet.

Art. 3. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. Dénomination. La Société aura la dénomination: "Holden Recoveries VIII S.à r.I.".

Art. 5. Siège social. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville.
II pourra être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l'assemblée

générale extraordinaire des associes délibérant comme en matière de modification des Statuts.

L'adresse du siège social peut être transférée à l'intérieur de la commune par simple décision du gérant ou en cas de

pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu'a l'étranger.

Art. 6. Capital social - Parts sociales.
6.1 - Capital souscrit et libéré
Le capital social est fixe à onze mille British Pounds (GBP 11,000.-) représenté par onze mille (11,000) parts sociales

(ci-après les "Parts sociales") d'une valeur nominale de un British Pound (GBP 1.-) chacune, toutes entièrement souscrites
et libérées.

A partir du moment et aussi longtemps que toutes les Parts sociales sont détenues par un seul associe, la Société est

une société uni-personnelle au sens de l'article 179 (2) de la Loi. Dans la mesure ou les articles 200-1 et 200-2 de la Loi
trouvent à s'appliquer, chaque décision de l'associé unique et chaque contrat conclu entre lui et la Société représentée
par lui sont inscrits sur un procès-verbal ou établis par écrit.

6.2 - Modification du capital social
Le capital social souscrit peut être modifié à tout moment par une décision de l'associé unique ou par une décision de

l'assemblée générale des associes conformément à l'article 8 des présents Statuts et dans les limites prévues à l'article
199 de la Loi.

6.3 - Participation aux profits
Chaque Part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe avec le

nombre des Parts sociales existantes.

6.4- Indivisibilité des Parts sociales
Envers la Société, les Parts sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par Part sociale est admis. Les

copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

6.5 . Transfert de Parts sociales
Dans l'hypothèse ou il n'y a qu'un seul associe, les Parts sociales détenues par celui-ci sont librement transmissibles.

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L

U X E M B O U R G

Dans l'hypothèse ou il y a plusieurs associes, les Parts sociales ne sont transmissibles que sous réserve du respect des

dispositions prévues aux articles 189 et 190 de la Loi.

Les Parts sociales ne peuvent être transmises inter vivos a des tiers non-associes qu'après approbation préalable en

assemblée générale des associes représentant au moins trois quarts du capital social.

Le transfert de Parts sociales doit s'effectuer par un acte notarié ou un acte sous seing privé. Le transfert ne peut être

opposable à l'égard de la Société ou des tiers qu'à partir du moment de sa notification à la Société ou de son acceptation
sur base des dispositions de l'article 1690 du Code Civil Luxembourgeois.

6.6 - Enregistrement de Parts sociales
Toutes les Parts sociales sont nominatives, au nom d'une personne déterminée et sont inscrites sur le registre des

associes conformément à l'article 185 de la Loi.

Art. 7. Gérance.
7.1 - Nomination et révocation
La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Le(s) gérant(s) n'est/ne sont pas nécessairement associe(s).
Les gérants sont nommés par l'associé unique ou l'assemblée générale des associes qui déterminera leur nombre et

la durée de leur mandat. Ils détiendront ce titre jusqu'à la nomination de leurs successeurs. Ils sont rééligibles mais sont
révocables à tout moment, avec ou sans motif, par une décision de l'associé unique ou par une décision de l'assemblée
générale des associes.

Si plusieurs gérants sont nommés, ils formeront le conseil de gérance.
L'associe unique ou l'assemblée générale des associes peut décider de nom mer un ou plusieurs gérant(s) de classe A

et un ou plusieurs gérant(s) de classe B.

7.2 - Pouvoirs
Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les présents Statuts à l'assemblée générale des associes

relèvent de la compétence du gérant ou en cas de pluralité de gérants de la compétence du conseil de gérance.

7.3 - Représentation et pouvoir de signature
Sous réserve du respect des termes de l'alinéa 2 du présent article 7.3, dans les rapports avec les tiers et avec la justice,

le(s) gérant(s) aura(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer et approuver tous actes et
opérations conformément à l'objet social.

En cas de gérant unique, la Société peut être engagée par la seule signature du gérant unique, et, en cas de pluralité de

gérants, par la signature conjointe de deux des gérants. Cependant, si l'associé unique ou l'assemblée générale des associes
a nommé un ou plusieurs gérant(s) de classe A et un ou plusieurs gérant(s) de classe B, la Société sera engagée envers
les tiers par la signature conjointe d'un gérant de classe A et d'un gérant de classe B ou par la signature simple ou conjointe
de toutes personnes à qui ce pouvoir de signature a été délégué par le conseil de gérance dans les limites d'un tel pouvoir.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, pourra déléguer ses compétences pour des opérations

spécifiques a un ou plusieurs mandataires ad hoc.

Le gérant unique ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance déterminera les responsabilités du mandataire

et sa rémunération (si tel est le cas), la durée de la période de représentation et n'importe quelles autres conditions
pertinentes de ce mandat.

7.4 - Président, vice-président, secrétaire, procédures
Le conseil de gérance peut choisir parmi ses membres un président et un vice-président. II peut aussi designer un

secrétaire, gérant ou non, qui sera charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance et des
assemblées générales des associes.

Les résolutions du conseil de gérance seront constatées par des procès-verbaux, qui sont signes par les gérants, le

président et s'il y en a un, le secrétaire ou par un notaire et seront déposées dans les livres de la Société.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux qui pourraient être produits en justice ou autrement seront signes par

le président, le secrétaire ou par un gérant.

Le conseil de gérance ne peut délibérer et agir valablement que si au moins la majorité des gérants est présente ou

représentée à la réunion du conseil de gérance et si au moins un gérant de classe A et un gérant de classe B sont présents
ou représentés si l'associé unique ou l'assemblée générale des associes a nommé un ou plusieurs gérant(s) de classe A et
un ou plusieurs gérant(s) de classe B.

Lors de réunions du conseil de gérance, tout gérant peut établir une procuration et être représente par un autre

gérant.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions seront prises à la majorité simple des voix exprimées par les gérants

présents ou représentés à ladite réunion, et à la condition que au moins un gérant de classe A et un gérant de classe B
aient vote en faveur des dites résolutions si l'associé unique ou l'assemblée générale des associes a nommé un ou plusieurs
gérant(s) de classe A et un ou plusieurs gérant(s) de classe B.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants par voie de circulaire produira effet au même

titre qu'une décision prise a une réunion du conseil de gérance. Une telle approbation pourra tenir en ou plusieurs

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U X E M B O U R G

documents sépares et pourra être prouvée par lettre, fax ou télex. Une réunion du conseil de gérance tenue par voie de
circulaire sera considérée comme ayant été tenue à Luxembourg.

Chaque  gérant  et  tous  les  gérants  peuvent  participer  aux  réunions  du  conseil  de  gérance  par  conférence  call  via

téléphone ou vidéo ou par tout autre moyen similaire de communication ayant pour effet que tous les gérants participant
au conseil puissent se comprendre mutuellement et communiquer effectivement les uns avec les autres. Toute partici-
pation à une conférence téléphonique initiée et présidée par un gérant se trouvant à Luxembourg doit être considérée
comme une participation en personne à cette réunion et la réunion tenue en cette forme est considérée comme ayant
été tenue à Luxembourg.

7.5 - Responsabilité des gérants
Le(s) gérant(s) ne contracte(nt) en raison de sa/leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux enga-

gements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

Art. 8. Conflit d'intérêts. Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et d'autres sociétés ou firmes ne sera

affecté ou invalide par le fait qu'un ou plusieurs gérants ou fondes de pouvoirs de la Société y auront un intérêt personnel,
ou en seront gérant, associe, fonde de pouvoirs ou employé. Sauf dispositions contraires ci-dessous, un gérant ou fondé
de pouvoirs de la Société qui remplira en même temps des fonctions de gérant, associe, fondé de pouvoirs ou employé
d'une autre société ou firme avec laquelle la Société contractera ou entrera autrement en relations d'affaires, ne sera pas,
pour le motif de cette appartenance à cette société ou firme, automatiquement empêché de donner son avis et de voter
ou d'agir quant à toutes opérations relatives à un tel contrat ou opération.

Nonobstant ce qui précède, au cas où un gérant ou fonde de pouvoirs aurait un intérêt personnel dans une opération

de la Société, il en avisera le gérant et ne pourra prendre part aux délibérations ou émettre un vote au sujet de cette
opération. Cette opération ainsi que l'intérêt personnel du gérant ou du fonde de pouvoirs seront portes à la connaissance
des associes lors de la prochaine assemblée générale des associés.

Art. 9. Assemblée générale des associés. L'associé unique exerce tous pouvoirs conférés à l'assemblée générale des

associés.

En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre de

Parts sociales qu'il détient. Chaque associé possède un droit de vote proportionnel au nombre des Parts sociales détenues
par lui. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par des associés
détenant plus de la moitié du capital.

Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts, sauf en cas de changement de nationalité de la Société pour lequel un

vote à l'unanimité des associés est exigé, ne peuvent être adoptées que par une majorité en nombre d'associés détenant
au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la loi.

La tenue d'assemblées générales n'est pas obligatoire, quand le nombre des associés n'est pas supérieur a vingt-cinq

(25). Dans ce cas, chaque associé recevra le texte des résolutions ou décisions à prendre expressément formulées et
émettra son vote par écrit.

Art. 10. Assemblée générale annuelle des associés. Si le nombre des associés est supérieur à vingt-cinq (25), une

assemblée générale des associés doit être tenue, conformément à l'Article 196 de la loi, au siège social de la Société ou
à tout autre endroit à Luxembourg tel que précisé dans la convocation de l'assemblée, le 1 

er

 jour du mois de juin à 11.00

heures. Si ce jour devait être un jour non ouvrable à Luxembourg, l'assemblée générale devrait se tenir le jour ouvrable
suivant. L'assemblée générale pourra se tenir à l'étranger, si de l'avis unanime et définitif des gérants, des circonstances
exceptionnelles le requièrent.

Art. 11. Vérification des comptes. Si le nombre des associes est supérieur à vingt-cinq (25), les opérations de la Société

sont contrôlées par un ou plusieurs commissaires aux comptes conformément à l'article 200 de la Loi, lequel ne requiert
pas qu'il(s) soi(en)t associé(s). S'il y a plus d'un (1) commissaire, les commissaires aux comptes doivent agir en collège et
former le conseil de commissaires aux comptes.

Art. 12. Exercice social - Comptes annuels.
12.1 - L'exercice social
L'exercice social commence le 1 

er

 janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

12.2 - Les comptes annuels
Chaque année, le gérant ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance dresse un inventaire (indiquant toutes

les valeurs des actifs et des passifs de la Société) ainsi que le bilan, le compte de pertes et profits, lesquels apporteront
les renseignements relatifs aux charges résultant des amortissements nécessaires.

Chaque associe pourra personnellement ou par le biais d'un agent nomme à cet effet, examiner, au siège social de la

Société, l'inventaire susmentionné, le bilan, le compte de pertes et profits et le cas échéant le rapport du ou des com-
missaires constitue conformément à l'article 200 de la Loi.

Art. 13. Distribution des profits.
13.1 - Principe général

64645

L

U X E M B O U R G

Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortissements

et charges, constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à, et aussi

longtemps que celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social.

Le solde des bénéfices nets peut être distribue aux associes en proportion de leur participation dans le capital de la

Société.

13.2 - Dividendes intérimaires
Les distributions de dividendes intérimaires sont autorisées dans la mesure où elles sont strictement conformes aux

règles fixées par le présent Article 13.2. ainsi qu'à toute régie supplémentaire déterminée par le gérant ou, en cas de
pluralité de gérants, par le conseil de gérance en concertation avec les associes:

- L'initiative de déclarer des dividendes intérimaires et d'en autoriser la distribution revient exclusivement au gérant

ou, en cas de pluralité de gérants, au conseil de gérance qui en apprécie l'opportunité et la conformité à l'intérêt social
de la Société.

- A cet effet, le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance a compétence exclusive pour décider

du montant des sommes distribuables et de l'opportunité d'une distribution, sur la base de la documentation et des
principes contenus dans les présents Statuts et de tout accord que les associes pourraient conclure entre eux.

- En outre, la décision du gérant ou, en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance doit s'appuyer sur les comptes

intérimaires de la Société datant de moins de deux (2) mois au moment de cette décision du gérant ou, en cas de pluralité
de gérants, du conseil de gérance et faisant apparaître assez de fonds disponibles pour une telle distribution, étant entendu
que le montant à distribuer ne devra pas excéder les profits à reporter et les réserves distribuables, mais diminue des
pertes reportables ainsi que des montants à allouer à une réserve à constituer par la Loi ou par les Statuts.

- Enfin, le montant des dividendes intérimaires doit être limite au montant du profit distribuable tel qu'il apparaît sur

les comptes intérimaires de la Société mentionnes ci-dessus. Le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de
gérance peut donner mandat a un auditeur indépendant d'auditer ces comptes intérimaires afin de confirmer le montant
des sommes distribuables.

- Dans tous les cas, la distribution des dividendes intérimaires reste soumise aux stipulations de l'Article 201 de la Loi,

lequel prévoit la possibilité d'une action en répétition contre les associes des dividendes qui lui sont ou leur sont distribués
et ne correspondant pas à des bénéfices réellement acquis par la Société. Une telle action se prescrit par cinq (5) ans à
partir du jour de la répartition.

Art. 14. Dissolution - Liquidation. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils,

de l'insolvabilité ou de la faillite de l'associé unique ou d'un des associés.

Sauf dans le cas d'une dissolution par décision judiciaire, la dissolution de la Société ne peut se faire que sur décision

adoptée par l'assemblée générale dans les conditions exigées pour la modification des Statuts. Au moment de la dissolution
de la Société, la liquidation sera effectuée par un ou plusieurs liquidateurs, associes ou non, nommes par les associes qui
détermineront leurs pouvoirs et rémunération.

Art. 15. Référence à la loi. Pour tous les points non expressément prévus aux présents Statuts, le ou les associé(s)

s'en réfèrent aux dispositions de la Loi.

<i>Dispositions transitoires

Par voie d'exception, le premier exercice social débutera le jour de la constitution de la Société et se terminera le 31

décembre 2012.

<i>Souscription - Paiement

Les statuts ainsi établis, la partie comparante déclare souscrire l'entièreté du capital social.
Toutes les parts ont été intégralement (100%) libérées par des versements en numéraire de sorte que le montant de

onze mille Livres Sterling (GBP 11,000,-) se trouve des maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié
au notaire instrumentant.

<i>Frais estimatifs

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont

mis à sa charge a raison de sa constitution sont estimes à environ € 1.500,-.

<i>Résolutions de l'assemblée générale des associés

1. L'assemblée générale des associes décide de fixer a trois (3) le nombre des gérants et décide par ailleurs de nommer

les personnes suivantes comme gérants pour une période indéterminée:

<i>Gérants de catégorie A:

- M. Marek Domagala, né le 17 avril 1972, à Ostrow Wielkopolski (Pologne), résidant professionnellement au 2, rue

des Dahlias, L-1411 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;

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L

U X E M B O U R G

- M. Christophe Cahuzac, né le 26 octobre 1972, à Saint-Mard (Belgique), résidant professionnellement au 2, rue des

Dahlias, L-1411 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;

<i>Gérant de catégorie B:

- Mr. lain Alexander KENNEDY, né le 13 août 1969, à Glasgow, Ecosse, résidant professionnellement à Nations House,

103 Wigmore Street, Londres Wi U 10S, Royaume-Uni.

2. Le siège social de la Société est établi à 2, rue des Dahlias, L-1411 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle la langue anglaise, constate que le comparant a requis de documenter le

présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française. A la requête dudit comparant, en cas de divergence entre
le texte anglais et le texte française, le texte anglais fera loi.

DONT ACTE, passe à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, à la date figurant en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: C. Cahuzac, Moutrier Blanche.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 20 avril 2012. Relation: EAC/2012/5086. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

<i>Le Receveur

 (signé): A. Santioni.

Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 20 avril 2012.

Référence de publication: 2012047717/515.
(120064088) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2012.

Fine Vitamins S.A. SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 69.265.

L'an deux mille douze, le dix-neuf mars.
Par-devant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg.
S'est  réunie  l'Assemblée  Générale  Extraordinaire  des  actionnaires  de  la  société  anonyme  "FINE  VITAMINS  S.A.

SPF" (R.C.S. Luxembourg numéro B 69.265), ayant son siège social à L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée, constituée
suivant acte reçu par Maître Frank Baden, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 26 mars 1999, publié au
Mémorial Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial») numéro 464 du 18 juin 1999, et dont les statuts ont été
modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 15 juillet 2011, publié au Mémorial
numéro 2652 du 2 novembre 2011.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Régis Galiotto, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Solange Wolter-Schieres,

employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le président déclare et prie le notaire d'acter que:
I. Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d'actions qu'ils

détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le bureau de l'assemblée, les actionnaires présents, les
mandataires des actionnaires représentés et le notaire soussigné. Ladite liste de présence restera annexée au présent
acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

La procuration de l'actionnaire représenté, après avoir été paraphée "ne varietur" par les comparants, restera égale-

ment annexée au présent acte.

II. Toutes les dix-sept mille cinq cents (17.500) actions ordinaires de catégorie A portant droit de vote étant repré-

sentées  à  la  présente  assemblée,  il  a  pu  être  fait  abstraction  des  convocations  d'usage,  les  actionnaires  présents  ou
représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui
leur a été communiqué au préalable.

III. La présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer va-

lablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

IV. L'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
1. Introduction de deux catégories d'administrateurs (A et B) et modification subséquente de l'article 6 des statuts de

la société, qui se lira désormais comme suit:

« Art. 6. Le Conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l'objet social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le Conseil d'administration devra choisir en son sein un président; en cas d'absence du président, la présidence de la

réunion sera conférée à un administrateur présent.

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L

U X E M B O U R G

Le Conseil d'administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat

entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme ou télex, étant admis. En cas d'urgence, les administra-
teurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopieur.

Tout administrateur peut participer à une réunion du Conseil d'administration de la Société par voie de vidéoconfé-

rence ou par tout autre moyen de communication similaire permettant son identification. Ces moyens de communication
doivent respecter des caractéristiques techniques garantissant la participation effective à la réunion, dont la délibération
devra être retransmise sans interruption. La participation à une réunion par ces moyens est équivalente à une participation
en personne à cette réunion. La réunion tenue par l'intermédiaire de tels moyens de communication sera réputée tenue
au siège social de la Société.

Le Conseil d'administration pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son ap-

probation au moyen d'un ou de plusieurs écrits, par courrier ou par courrier électronique ou par télécopie ou par tout
autre moyen de communication similaire, à confirmer le cas échéant par courrier, le tout ensemble constituant le procès-
verbal faisant preuve de la décision intervenue.

Les décisions du Conseil d'administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

La gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion pourront,

conformément à l'article 60 de la Loi, être déléguées à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et autres
agents, associés ou non, agissant seuls ou conjointement. Leur nomination, leur révocation et leurs attributions seront
réglées par une décision du conseil d'administration. La délégation à un membre du conseil d'administration impose au
conseil l'obligation de rendre annuellement compte à l'assemblée générale ordinaire des traitements, émoluments et
avantages quelconques alloués au délégué.

La société peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou sous seing privé.
Il  y  aura  2  catégories  d'administrateurs  (administrateurs  A  et  administrateurs  B).  La  société  sera  engagée  par  les

signatures conjointes d'un administrateur A et d'un administrateur B.»

2. Démission des trois administrateurs actuels, Messieurs Guy BAUMANN et Guy KETTMANN et Madame Marie

BOURLOND, avec décharge.

3. Nomination de Madame Pilar SANROMA VIRGILI en tant qu'administrateur de catégorie A et de Monsieur Yves

BIEWER et Madame Elisa Paola ARMANDOLA en tant qu'administrateurs de catégorie B, pour une durée venant à
échéance à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2016.

4. Modification du premier alinéa de l'article 9 des statuts de la société qui se lira désormais comme suit:
«L'assemblée générale se réunit le premier lundi du mois de juin à 15.00 heures à Luxembourg au siège social ou à

tout autre endroit à désigner par les convocations.»

5. Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l'Assemblée, cette dernière a pris à l'unanimité des voix les résolutions

suivantes:

<i>Première résolution:

L'assemblée décide d'introduire deux catégories d'administrateurs, une catégorie A et une catégorie B, et de modifier

en conséquence l'article 6 des statuts de la société pour lui donner dorénavant la teneur suivante:

« Art. 6. Le Conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l'objet social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le Conseil d'administration devra choisir en son sein un président; en cas d'absence du président, la présidence de la

réunion sera conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d'administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat

entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme ou télex, étant admis. En cas d'urgence, les administra-
teurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopieur.

Tout administrateur peut participer à une réunion du Conseil d'administration de la Société par voie de vidéoconfé-

rence ou par tout autre moyen de communication similaire permettant son identification. Ces moyens de communication
doivent respecter des caractéristiques techniques garantissant la participation effective à la réunion, dont la délibération
devra être retransmise sans interruption. La participation à une réunion par ces moyens est équivalente à une participation
en personne à cette réunion. La réunion tenue par l'intermédiaire de tels moyens de communication sera réputée tenue
au siège social de la Société.

Le Conseil d'administration pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son ap-

probation au moyen d'un ou de plusieurs écrits, par courrier ou par courrier électronique ou par télécopie ou par tout
autre moyen de communication similaire, à confirmer le cas échéant par courrier, le tout ensemble constituant le procès-
verbal faisant preuve de la décision intervenue.

Les décisions du Conseil d'administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

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U X E M B O U R G

La gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion pourront,

conformément à l'article 60 de la Loi, être déléguées à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et autres
agents, associés ou non, agissant seuls ou conjointement. Leur nomination, leur révocation et leurs attributions seront
réglées par une décision du conseil d'administration. La délégation à un membre du conseil d'administration impose au
conseil l'obligation de rendre annuellement compte à l'assemblée générale ordinaire des traitements, émoluments et
avantages quelconques alloués au délégué.

La société peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou sous seing privé.
Il  y  aura  2  catégories  d'administrateurs  (administrateurs  A  et  administrateurs  B).  La  société  sera  engagée  par  les

signatures conjointes d'un administrateur A et d'un administrateur B.»

<i>Deuxième résolution

L'assemblée décide d'accepter la démission des administrateurs actuels, Messieurs Guy BAUMANN et Guy KETT-

MANN et Madame Marie BOURLOND en tant qu'administrateurs de la société et leur confère entière décharge pour
l'exécution de leurs mandats jusqu'à ce jour.

<i>Troisième résolution

L'assemblée décide de nommer comme nouveaux administrateurs de la société pour un terme prenant fin à l'issue de

l'assemblée générale annuelle de l'an 2016:

<i>Administrateur de catégorie A:

Madame Pilar SANROMA VIRGILI, avocat, née le 1 

er

 septembre 1970 à Tarragone (Espagne), demeurant 117 D High

Street, Harston, Cambridgeshire CB22 7QB, Royaume Uni.

<i>Administrateurs de catégorie B:

Monsieur Yves BIEWER, employé privé, né le 16 août 1963 à Contern (Luxembourg), demeurant professionnellement

au 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg;

Madame Elisa Paola ARMANDOLA, employée privée, née le 25 décembre 1980 à Vizzolo Predabissi (Italie), demeurant

professionnellement au 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg.

<i>Quatrième résolution

L'assemblée décide de modifier la date et l'heure de l'assemblée générale annuelle et de modifier en conséquence le

premier alinéa de l'article 9 des statuts de la société pour lui donner désormais la teneur suivante:

« Art. 9. § 1. L'assemblée générale se réunit le premier lundi du mois de juin à 15.00 heures à Luxembourg au siège

social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.».

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Dont Acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures, les

membres du bureau ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: R. GALIOTTO, S. WOLTER-SCHIERES et H. HELLINCKX
Enregistré à Luxembourg A.C., le 28 mars 2012. Relation: LAC/2012/14258. Reçu soixante-quinze euros (75.-EUR).

<i>Le Receveur (signé): I. THILL.

- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 9 mai 2012.

Référence de publication: 2012049259/133.
(120068004) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2012.

SEB Fund Services S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2370 Howald, 4, rue Peternelchen.

R.C.S. Luxembourg B 44.726.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 avril 2012.

Référence de publication: 2012048933/10.
(120066527) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2012.

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U X E M B O U R G

Lands Improvement Holdings Houghton Regis S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 168.319.

STATUTES

In the year two thousand and twelve, on the seventeen day of April.
Before Maître Paul DECKER, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

“MGP Empire S.à r.l.”, a private liability company (société à responsabilité limitée) having its registered office at 2-8,

avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, registered with the Trade and Companies Register in Luxembourg under
section B number 149757, here represented Mrs Delloula AOUINTI, residing professionally in Luxembourg, acting as
manager of the company.

Such appearing party, represented as said before, has required the officiating notary to enact the deed of association

of a private limited liability company ("société à responsabilité limitée") to establish as follows:

Art. 1. The above named party and all persons and entities who may become partners in future (individually, the

“Partner”  and  jointly,  the  “Partners”),  hereby  forms  a  company  with  limited  liability  (the  “Company”)  which  will  be
governed by the laws pertaining to such an entity as well as by these articles of association (the “Articles of Association”).

Art. 2. The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg companies

and foreign companies and all other forms of investments, the acquisition by purchase, subscription, or in any other
manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of
any kind, as well as the management, control and development of such participations. The purpose of the Company is
also the investment in and development of real estate properties and land as well as real estate management for its own
purposes. Within the limits of its activity, the Company can grant mortgages, contract loans, with or without guarantee,
and stand security for other persons or companies, within the same group.

The Company may borrow with or without interests in any form and proceed to the issuance of bonds and debentures

by way of private placement.

The Company may carry out any other financial, industrial or commercial activity, directly or indirectly connected with

its objects.

The Company may in general take any controlling and supervisory measures and carry out any operation which it may

deem useful in the accomplishment and development of its purposes

Art. 3. The term of the Company shall be for an unlimited period. The formation is to be effective as of the date of

the Articles of Association.

Art. 4. The Company's denomination shall be “Lands Improvement Holdings Houghton Regis S.à r.l.”.

Art. 5. The registered office of the Company is established in the municipality of Luxembourg, Grand Duchy of Lu-

xembourg. It may be transferred within the boundaries of the municipality by a resolution of the Board of Managers of
the Company. The registered office may further be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg
by means of a resolution of the general meeting of the Partners adopted in the manner required for the amendment of
the Articles of Association.

Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a

resolution of the Board of Managers of the Company.

Where the Board of Managers of the Company determines that extraordinary political or military developments or

events have occurred or are imminent and that these developments or events would interfere with the normal activities
of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the
registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circumstan-
ces.  Such  temporary  measures  shall  have  no  effect  on  the  nationality  of  the  Company,  which,  notwithstanding  the
temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.

Art. 6. The Company's corporate capital is set at twelve thousand five hundred pounds sterling (GBP 12,500.-), re-

presented by five hundred (500) parts of twenty-five pounds sterling (GBP 25.-) each.

All parts may be issued with a premium.
The Board of Managers (or as the case may be the Manager) may create such capital reserves from time to time as

they may determine is proper (in addition to those which are required by law) and shall create a paid in surplus from
funds received by the Company as issue premiums. The payment of any dividend or other distribution out of a reserve
fund to holders of parts may be decided by the Board of Managers (or as the case may be the Manager).

Art. 7. The Company's parts are freely transferable between Partners.

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They may only be disposed of to new Partners following the passing of a resolution of the Partners in a general meeting,

approved by a majority amounting to three-quarters of the part corporate capital.

Art. 8. The death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of one of the Partners will not bring the Company

to an end.

Art. 9. Neither creditors nor heirs may for any reason create a charge over the assets or documents of the Company.

For the avoidance of doubt, this Article 9 shall not prevent a Partner from pledging its parts if such Partner complies with
article 189 of the 1915 Law.

Art. 10. The Company is managed by one or several managers (individually, the “Manager” and jointly, the “Managers”),

not necessarily Partners, appointed by the Partners. If several Managers are appointed, they form a board of managers
(the “Board of Managers”).

Decisions are taken at a majority of votes.
In dealing with third parties, the Manager or Managers have the most extensive powers to act in the name of the

Company in all circumstances and to perform or authorise any acts or operations connected with its object.

In order to be valid, resolutions of the Board of Managers must be passed by the vote of at least a simple majority of

Managers present or represented during the meeting. In the event of an equality of votes, any chairman of the Board of
Managers that may be appointed by the Board of Managers, shall not have a casting vote.

The Managers may elect a chairman of their Board of Managers and determine the period for which he is to hold office;

but if no such chairman is elected, or if at any meeting the chairman is not present within five minutes after the time
appointed for holding the same, the Managers present may choose one of their number to be chairman of the meeting.

A Manager may participate in a meeting of the Board of Managers by conference telephone or other communications

equipment by means of which all the persons participating in the meeting can communicate with each other at the same
time. Participation by a Manager in a meeting in this manner is treated as presence in person at that meeting. Unless
otherwise determined by the Managers, the meeting shall be deemed to be held at the place where the chairman is at
the start of the meeting.

Resolutions of the Board of Managers will be recorded in minutes and may be signed solely by the chairman.
A Manager may be represented at any meetings of the Board of Managers by a proxy appointed in writing by him. He

must appoint as proxy another Manager of the Company. The vote of the proxy shall for all purposes be deemed to be
that of the appointing Manager.

Written resolutions signed by all the Managers will be as valid and effective as if passed at a meeting duly convened

and held. Such signatures may appear on a single document or multiple copies thereof and may be evidenced by letter,
telefax or similar communication.

If more than one Manager is appointed, each Manager can bind the Company by his/ her sole signature for the purposes

of transactions regarding the general administration of the Company (e.g. signing of proxies) provided that any such
transaction involves an amount of less than EUR 15,000.- (or equivalent in any other currency) or involves the filing of a
return with a tax authority. In respect of all other transactions, any two Managers can bind the Company by their joint
signatures. Signatory authority for any type of transaction may also be delegated by a resolution of the Managers to any
one Manager or third party in the context of a specific transaction.

Art. 11. The Company shall, to the fullest extent permitted by law, indemnify any person who is, or has been, a Manager

or officer, against liability and against all expenses reasonably incurred or paid by him in connection with any investigation,
claim, action, suit or proceeding in which he becomes involved as a party or otherwise by reason of his being or having
been a Manager or officer of the Company or, at its request, of any other company of which the Company is a shareholder
or a creditor and from which he is not entitled to be indemnified by such company, and against amounts paid or incurred
by him in the settlement thereof, except in relation to matters as to which he shall be finally adjudged in a court of
competent jurisdiction in such investigation, claim, action, suit or proceeding to be liable for gross negligence, or willful
misconduct in the conduct of his office; in the event of settlement, indemnification shall be provided only in connection
with such matters covered by the settlement as to which a court of competent jurisdiction has approved the settlement
or the Company is advised by counsel that the person to be indemnified did not commit such a breach of duty.

Art. 12. The Manager or Managers assume, by reason of their position, no personal liability in relation to commitments

regularly made by them in the name of the Company. They are simple authorised agents and are responsible only for the
execution of their mandate.

Art. 13. Each Partner may take part in collective decisions irrespective of the number of parts which he owns.
Each Partner has voting rights commensurate with his holding of parts. Each Partner may appoint a proxy to represent

him at meetings.

The Partners will have the power to appoint the Manager or Managers and to dismiss such Manager or Managers at

any time in their discretion without giving reasons.

Art. 14. The Company's financial year commences on the 1 

st

 of January and ends on the 31 

st

 of December.

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Art. 15. Each year on the 31 

st

 of December, the books of the Company shall be closed and the Managers shall prepare

an inventory including an estimate of the value of the Company's assets and liabilities as well as the Company’s financial
statements.

Art. 16. Each Partner may inspect the above inventory and the financial statements at the Company's registered office.

Art. 17. The amount stated in the annual inventory, after deduction of general expenses, amortisation and other

expenses represents the net profit of the Company.

Five per cent (5%) of the net profit of the Company is set aside to be put into a statutory reserve, until this reserve

amounts to ten per cent (10%) of the corporate capital. The balance may be used freely by the Partners.

The Board of Managers is authorised to proceed, as often as it deems appropriate and at any moment in time during

the accounting year, to the payment of interim dividends, subject only to the two following conditions: the Board of
Managers may only take the decision to distribute interim dividends on the basis of interim accounts drawn up within
thirty (30) days before the date of the Board meeting; the interim accounts, which may be unaudited, must show that
sufficient distributable profits exist.

The holders of parts in respect of which issue premiums have been paid will be entitled to distributions not only in

respect of the share capital but also in respect of issue premiums paid by such holders reduced by any distributions of
such issue premiums to the holders of such parts or any amounts of such issue premium used for the setting off of any
realized or unrealised capital losses.

Art. 18. At the time of the winding-up of the Company, the liquidation of the Company will be carried out by one or

more liquidators, who may be Partners, and who are appointed by the general meeting of Partners who will determine
their powers and remuneration.

Art. 19. Each of the Partners will refer to legal provisions on all matters for which no specific provision is made in the

Articles of Association.

<i>Transitory disposition

The first financial year shall begin on the date of the incorporation and shall terminate on 31 

st

 of December 2012.

<i>Subscription and Liberation

The articles of association having thus been established, the abovenamed party has subscribed the shares as follows:

“MGP Empire S.à r.l.”, prenamed, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500

The shares have been fully paid up by payment in cash, so that the amount of twelve thousand five hundred pounds

sterling (12,500.- GBP) is now available to the Company, evidence thereof having been given to the undersigned notary,
who states it.

<i>Expenses

The amount, approximately at least, of costs, expenses, salaries or charges, in whatever form it may be, incurred or

charged to the Company as a result of its formation, is approximately valued at 1.100,-EUR.

<i>Resolutions of the sole partner

The aforementioned appearing party, representing the whole of the subscribed share capital, has adopted the following

resolutions as sole partner:

1. The number of managers is fixed at four (4) persons.
2. Are appointed as managers for an unlimited period:
- Mrs. Delloula Aouinti, born in Villerupt (France) on 4 April 1979, with professional address at 28, boulevard Royal,

L-2449 Luxembourg;

- Mrs. Julie Mossong, born in Wirksworth (United Kingdom) on 30 April 1965, with professional address at 28, bou-

levard Royal, L2449 Luxembourg;

- Ms. Samantha Pepper, born in Stevenage (United Kingdom), on 28 December 1984, with professional address at 28,

boulevard Royal, L-2449 Luxembourg;

- Mr. Alexis Gisselbrecht, born in Strasbourg (France) on 27 February 1978 with professional address at 60 Sloane

Avenue, London SW3 3XB, United Kingdom.

3. The Company shall have its registered office at 2-8, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this do-

cument.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

mandatory, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing
mandatory and in case of divergence between the English and the French text, the English version will be prevailing.

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The document having been read to the appearing mandatory, known to the notary, by surname, Christian name, civil

status and residence, the said person appearing signed together with us, the notary, the present deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille douze, le dix-sept avril.
Par devant Maître Paul DECKER, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

«MGP Empire S.à r.l.», une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 2-8, avenue Charles de Gaulle,

L-1653 Luxembourg, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 149757,
ici représentée par Madame Delloula AOUINTI, demeurant professionnellement à Luxembourg, agissant en tant que
gérante de la société.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a déclaré vouloir constituer par le présent acte une société à

responsabilité limitée et a requis le notaire instrumentant d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts:

Art. 1 

er

 .  Il est formé par les présentes entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et tous ceux qui

pourront le devenir par la suite (au singulier l’ "Associé" et conjointement les "Associés"), une société à responsabilité
limitée (la "Société") qui sera régie par les lois y relatives, ainsi que par les présents statuts (les "Statuts").

Art. 2. L’objet de la Société est la prise des participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxem-

bourgeoises et étrangères et toute autre forme d’investissement, l’acquisition par achat, souscription, ou de toute autre
manière ainsi que l’aliénation par vente, échange ou de toute autre manière d’actions, d’obligations, de dettes, de notes
et d’autres valeurs mobilières de toutes espèces, ainsi que la gestion, le contrôle et le développement de son portefeuille.

L’objet de la Société est aussi l’investissement dans et le développement de biens immobiliers mais aussi la gestion de

biens immobiliers pour son propre compte.

Dans les limites de son activité, la Société peut accorder des hypothèques, contracter des emprunts, avec ou sans

garanties, et se porter garant pour d’autres personnes ou sociétés, dans les limites des dispositions légales y afférentes.

La Société peut contracter des prêts avec ou sans intérêt et procéder à l’émission d’obligations et autres dettes par

voie d’une émission privée.

La Société peut poursuivre toute activité de nature financière, industrielle ou commerciale qui se révèle utile direc-

tement ou indirectement à l’accomplissement de son objet.

La Société peut en général prendre toutes mesures de contrôle et de supervision et poursuivre toute activité utile à

l’accomplissement et au développement de son objet.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 4. La Société prend la dénomination de «Lands Improvement Holdings Houghton Regis S.à r.l.»

Art. 5. Le siège social de la Société est établi dans la Commune de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il

pourra être transféré dans les limites de la municipalité par une résolution du conseil de gérance de la Société. Le siège
social pourra être transféré ultérieurement à n’importe quel endroit au Grand-Duché de Luxembourg par une résolution
de l’assemblée générale des Associés adoptée selon la manière requise pour la modification des Statuts.

Des succursales, des filiales ou autres bureaux pourront être établis soit au Grand-Duché de Luxembourg ou ailleurs

par une résolution du Conseil de Gérance de la Société.

Dans l’éventualité où le Conseil de Gérance de la Société détermine que des développements ou événements ex-

traordinaires politiques ou militaires ont eu lieu ou sont imminents et que ces développements ou événements pourraient
entraver les activités normales de la Société à son siège social, ou avec la facilité de communication entre ce bureau et
les personnes ailleurs, le siège social pourra temporairement être transféré ailleurs jusqu'à la complète cessation de ces
circonstances extraordinaires. De telles mesures temporaires n’auront aucun effet sur la nationalité de la Société, qui,
nonobstant le transfert temporaire de son siège social, restera une société de droit luxembourgeois.

Art. 6. Le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cents livres sterling (12.500,- GBP), représenté par cinq

cents (500) parts sociales de vingt-cinq livres sterling (25,- GBP) chacune.

L’émission des parts peut être assortie d’une prime d’émission.
Le Conseil de Gérance (ou s’il y a lieu le Gérant) pourra créer ponctuellement les réserves qu'il jugera appropriées

(en plus des réserves légales) et créera une réserve destinée à recevoir les primes d’émissions reçues par la Société lors
de l’émission et de la vente de ses parts sociales. Le paiement de tout dividende ou de toute autre distribution résultant
d’un fonds de réserve aux détenteurs de parts pourra être décidé par le Conseil de Gérance (ou s’il y a lieu le Gérant).

Art. 7. Les parts sociales de la Société sont librement cessibles entre Associés.
Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-Associés que moyennant l'agrément donné en assemblée générale

des Associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Art. 8. Le décès, l'incapacité ou la faillite de l'un des Associés ne mettent pas fin à la Société.

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Art. 9. Ni les créanciers, ni les héritiers ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les

biens et documents de la Société. Etant entendu que cet Article 9 ne doit pas empêcher un Associé de mettre en gage
ses parts sociales si tel Associé se conforme à l’article 189 de la Loi de 1915.

Art. 10. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants (individuellement le "Gérant" et collectivement les "Gérants"),

Associés ou non, nommés par l'assemblée des Associés. Si plusieurs Gérants sont nommés, ils forment un conseil de
gérance (le "Conseil de Gérance").

Le ou les Gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société dans toutes les

circonstances et pour faire ou autoriser les actes et opérations relatifs à son objet.

Pour être valides, les résolutions du Conseil de Gérance doivent être approuvées par le vote d’au moins une majorité

simple des Gérants présents ou représentés au moment de la réunion. En cas de partage de voix, un président du Conseil
de Gérance qui pourra être nommé n’aura pas de vote prépondérant.

Les Gérants peuvent nommer un président du Conseil de Gérance et déterminer la durée pour laquelle il est nommé.

Si aucun président n’est nommé ou lorsque le président nommé n’est pas présent dans les cinq minutes qui suivent l’heure
fixée pour la réunion, les Gérants peuvent choisir parmi eux et nommer un nouveau président.

Un Gérant pourra participer à la réunion du Conseil de Gérance par conférence téléphonique ou tout autre moyen

de communication permettant aux personnes présentes de communiquer entre elles. Un Gérant qui assiste à la réunion
de la façon décrite ci-dessus sera considéré comme ayant été présent en personne. Sauf décision contraire des Gérants,
la réunion est considérée comme ayant été tenue au lieu où le président a initié la réunion.

Un procès-verbal des décisions prises lors d’une réunion du Conseil de Gérance sera dressé et le cas échéant pourra

être signé uniquement par le président de la réunion du Conseil de Gérance.

Un Gérant peut se faire représenter lors des réunions du Conseil de Gérance, à condition de remettre une procuration

écrite à la personne de son choix. Cette personne doit nécessairement être un autre membre du Conseil de Gérance.
Le vote du représentant sera traité comme si le Gérant représenté avait voté en personne.

Les résolutions écrites signées par tous les Gérants auront la même validité et efficacité que si elles avaient été prises

lors d'une réunion dûment convoquée et tenue. Ces signatures pourront figurer sur un document unique ou sur plusieurs
copies d'une même résolution et pourront être prouvées par lettre, téléfax ou tous moyens similaires de communication.

Au cas où il y a plus d’un Gérant nommé, chaque Gérant peut engager la Société par sa seule signature (par exemple

signature de procuration) à condition qu'une telle transaction implique un montant inférieur à 15.000,- EUR (ou somme
équivalente dans toute autre devise) ou par la signature de toute déclaration fiscale quel que soit le montant de cette
déclaration. Pour toute autre transaction, deux Gérants peuvent engager la Société par leur signature conjointe. Un
pouvoir de signature pour tous types de transaction peut être aussi délégué par une résolution du Conseil de Gérance
à un seul Gérant ou à un tiers dans le contexte d’une transaction spécifique.

Art. 11. La Société indemnisera, dans le sens le plus large permis par la loi , toute personne qui est ou qui a été, un

Gérant ou fondé de pouvoir de la Société, des responsabilité et des dépenses raisonnablement occasionnées ou payées
par cette personne en relation avec toutes enquêtes, demandes actions ou tous procès dans lesquels elle a été impliquée
en tant que partie ou auxquels elle est ou aura été partie en sa qualité de Gérant ou de fondé de pouvoir de la Société
ou pour avoir été à la demande de la Société, Gérant ou fondé de pouvoir de toute autre société dont la Société est
actionnaire ou créditrice et par laquelle elle ne serait pas indemnisée par cette société ainsi que de montants payés ou
occasionnés par elle dans le cadre du règlement de ceux-ci, sauf le cas où dans pareils enquêtes, demandes actions ou
procès, elle sera finalement condamnée pour négligence ou faute ou mauvaise administration dans l’exécution de son
mandat; en cas d’arrangement extrajudiciaire, une telle indemnité ne sera accordée que pour des matières couvertes par
l’arrangement dont une cour compétente a approuvé l’arrangement ou si la Société est informée par son avocat-conseil
que le Gérant ou le fondé de pouvoir en question n’a pas commis un tel manquement à ses devoirs.

Art. 12. Le ou les Gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Ils sont de simples mandataires et ne sont responsables
que de l'exécution de leur mandat.

Art. 13. Chaque Associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartient.
Chaque Associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède. Chaque Associé peut se faire

valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Le ou les Gérants sont nommés par les Associés et sont révocables ad nutum par ceux-ci.

Art. 14. L'année sociale de la Société commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Art. 15. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes de la Société sont arrêtés et le ou les Gérants dressent

un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société ainsi que le bilan.

Art. 16. Tout Associé peut prendre au siège social de la Société communication de l'inventaire et du bilan.

Art. 17. Les produits de la Société constatés dans l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux et amortisse-

ments et charges, constituent le bénéfice net de la Société.

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L

U X E M B O U R G

Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-

ci ait atteint dix pour cent (10%) du capital social. Le solde est à la libre disposition de l'assemblée des Associés.

Le Conseil de Gérance est autorisé à procéder autant de fois qu'il le juge opportun et à tout moment de l’année sociale,

au paiement des dividendes intérimaires sous le respect seulement des deux conditions suivantes: le Conseil de Gérance
ne peut prendre la décision de distribuer des dividendes intérimaires que sur la base des comptes intérimaires préparés
dans les trente (30) jours avant la date dudit Conseil de Gérance; les comptes intérimaires, qui pourront ne pas être
audités, doivent attester qu'il existe un bénéfice distribuable suffisant.

Tous les détenteurs des parts émises avec une prime d’émission pourront recevoir des distributions non seulement

en rapport avec le capital social, mais également en rapport avec les primes d’émissions payées, dont il y a lieu de déduire
toute distribution de ces primes d’émissions aux associés détenteurs de ces parts ou toute partie de ces primes d’émission
utilisée pour compenser les moins-values réalisées ou latentes.

Art. 18. Lors de la dissolution de la Société la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, Associés ou non,

nommés par les Associés qui en fixeront les pouvoirs et émoluments.

Art. 19. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents Statuts, chacun des Associés se réfère aux dispositions

légales.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice comptable commence le jour de la constitution et finit le 31 décembre 2012.

<i>Souscription et Libération

Les statuts ayant été établis, la comparante déclare vouloir souscrire le total du capital de la manière suivante:

«MGP Empire S.à r.l.», prénommée, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500

Les parts sociales ont été entièrement libérées à hauteur d'un montant de douze mille cinq cents livres sterling (12.500.-

GBP) par un apport en numéraire de sorte que cette somme est à la disposition de la société à partir de ce moment tel
qu'il a été certifié au notaire instrumentant qui le constate.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société,

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s'élève approximativement à 1.100 EUR.

<i>Décisions de l’associée unique

La partie comparante pré-mentionnée, représentant l’intégralité du capital social souscrit, a pris les résolutions sui-

vantes en tant qu'associée unique:

1. Le nombre de gérants est fixé à quatre (4).
2. Sont nommés gérants pour une période indéterminée:
- Madame Delloula Aouinti, née à Villerupt (France), le 4 avril 1979, demeurant professionnellement au 28, boulevard

Royal, L-2449 Luxembourg;

- Madame Julie Mossong, née à Wirksworth (Royaume-Uni), le 30 avril 1965, demeurant professionnellement au 28,

boulevard Royal, L-2449 Luxembourg;

- Madame Samantha Pepper, née à Stevenage (Royaume-Uni) le 28 décembre 1984, demeurant professionnellement

au 28, boulevard Royal, L2449 Luxembourg;

- Monsieur Alexis Gisselbrecht, né à Strasbourg (France), le 27 février 1978, demeurant professionnellement au 60

Sloane Avenue, SW3 3XB, Londres, Royaume-Uni.

3. Le siège social de la Société est établi au 2-8, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur la demande du comparant, le présent

acte de société est rédigé en langue anglaise suivi d’une traduction française. À la demande du même comparant il est
spécifié qu'en cas de divergences entre la version anglaise et la version française, le texte anglais fera foi.

Lecture faite au comparant, connue du notaire instrumentant par nom, prénoms, état et demeure, ladite comparante

a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: AOUINTI, P.DECKER.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 18 avril 2012. Relation: LAC/2012/17650. Reçu 75.-€ (soixante-quinze Euros).

<i>Le Receveur (signé): Irène THILL.

POUR COPIE CONFORME, délivré au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg.

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U X E M B O U R G

Luxembourg, le 23 avril 2012.

Référence de publication: 2012048288/328.
(120065068) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2012.

SES, Société Anonyme.

Siège social: L-6815 Betzdorf, Château de Betzdorf.

R.C.S. Luxembourg B 81.267.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

Référence de publication: 2012048934/10.
(120066747) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2012.

Shanti S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1711 Luxembourg, 17, rue Bernard Haal.

R.C.S. Luxembourg B 76.444.

L'adresse de Mr.Mascolo Francesco en qualité de gérant et associé est 24, Am Bongert L-1270 Luxembourg

Luxembourg, le 25 avril 2012.

Shanti sarl
Mascolo Francesco

Référence de publication: 2012048937/11.
(120066419) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2012.

Argenta Fund of Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 27, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 149.912.

Il résulte des résolutions prises en date du 20 avril 2012 par l'assemblée générale ordinaire annuelle des actionnaires

de la Société que le mandat du réviseur d'entreprises agréé de la Société, Mazars Luxembourg S.A., a été renouvelé pour
une période d'un an expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle des actionnaires de la Société qui se
tiendra en 2013 et qui aura délibéré et décidé relativement aux comptes annuels pour l'exercice social clôturé le 31
décembre 2012.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fait à Luxembourg, le 26 avril 2012.

<i>Pour la Société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2012049129/17.
(120067695) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2012.

DIM SICAV-SIF, SCA, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Inves-

tissement Spécialisé.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 138.205.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour DIM Sicav – SIF, SCA
CACEIS Bank Luxembourg

Référence de publication: 2012050844/12.
(120070249) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2012.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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Document Outline

Actaris Capital

Aguila 1 S.à r.l.

Argenta Fund of Funds

DIM SICAV-SIF, SCA

Doheem Immo SA

Fine Vitamins S.A. SPF

Holden Recoveries VIII S.à r.l.

International Chemistry Association S.A.

Kalmar Capital S.A.

Lands Improvement Holdings Houghton Regis S.à r.l.

Net Finance S.A.

Pala Investments (Luxembourg) II S.à r.l.

Quovadis Holding S.A. SPF

RD &amp; C S.A.

Regus No.4

Remifin S.A.

Restaurant Da Vinci S. à r.l.

Rigond Finance S.à r.l.

Rigond Finance S.à r.l.

Rock Holding A.G.

Rosemill Estate S.A.

Royale Neuve I S.A.

Royal Holding Limited (S.A.)

SEB Fund Services S.A.

SES

Shanti S.à r.l.

S&amp;H Holding S.A.

Silver Sea Properties (Leamington Spa) S.à r.l.

SoCasta S.à r.l.

Société Luxembourgeoise de Commerce International

Sonneborn (Luxembourg) Holdings S.à r.l.

Sonneborn (Luxembourg) S.à r.l.

Sparinvest Holdings SE

Starbev Holdings Sàrl

Starbev International Sàrl

Starbev Sàrl

Statuto Lux Holding S.à r.l.

Stembridge (Luxembourg) S.A.

Summer Soca LNG Liquefaction S.A.

Temco Services SPRL - Succursale à Luxembourg

UBS (Lux) Strategy Xtra Sicav

Ultima Holding

Ultima Holding S.A.

WGI Netherlands B.V./S.à r.l.