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L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1344
31 mai 2012
SOMMAIRE
1492i Investments & Co S.C.A. . . . . . . . . . .
64495
Access Storage Holdings S.à r.l. . . . . . . . . .
64512
Anya-L Strategic S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
64487
Arthur Bradford Capital S.à r.l. . . . . . . . . . .
64511
Association des parents d'enfants des éta-
blissements Montessori au grand duché
de Luxembourg et amis de la pédagogie
Montessori Asbl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
64491
Atomo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
64496
BBGI Investments S.C.A. . . . . . . . . . . . . . . .
64506
Bold Fury S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
64494
Bringsol S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
64498
Cadum International S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
64486
Cerigo Développement S.à r.l. . . . . . . . . . .
64494
Cheylaroise de Participation S. à r.l. . . . . .
64497
Coverlux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
64510
Deutsche Postbank International S.A. . . .
64507
Deutsche Postbank Vermögens - Manage-
ment S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
64507
Dexia LdG Banque S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
64508
Ecoworld Energy Development Holdings
S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
64485
E.G.I. S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
64485
Empebe S.A. - SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
64486
Eurazeo Partners B S.C.A., SICAR . . . . . .
64486
Eurolactis Group S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
64496
Fairfax Luxembourg Holdings S.à r.l. . . . .
64487
Fracasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
64490
Gallia Invest S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
64506
Geram International S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
64490
Hillary S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
64486
Hochston S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
64484
IREEF - Europapark Cologne PropCo S.à
r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
64508
IREEF - G45 Hamburg PropCo S.à r.l. . . .
64509
IREEF - Renaissance Haus Munich PropCo
S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
64510
IRE UK III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
64508
LBBW Luxemburg S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
64510
LBBW Luxemburg S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
64511
Lindinger Management Services S.A. . . . .
64494
Masonite Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . . . .
64490
Mytec S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
64509
Observe LuxCo S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
64494
Q.I.M. Capital S.C.A.- SICAV FIS . . . . . . . .
64480
QuadratIM Capital S.C.A.- SICAV FIS . . .
64480
Schroder Alternative Solutions . . . . . . . . . .
64466
Sinequanon Real Estate Services General
Partner S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
64497
Skagerack S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
64511
Société d'Investissement Porte de l'Etoile
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
64507
Vous S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
64490
WaferGen BioSystems Europe S.à r.l. . . . .
64485
Zhelezniak Investments S.A. . . . . . . . . . . . .
64495
Zurich Finance (Luxembourg) S.A. . . . . . .
64495
64465
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Schroder Alternative Solutions, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff.
R.C.S. Luxembourg B 111.315.
In the year two thousand and twelve, on the twenty-second day of May.
Before Us Maître Francis Kesseler, notary residing in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg,
was held an extraordinary general meeting of shareholders (the "Meeting") of Schroder Alternative Solutions (hereafter
referred to as the "Company"), a société anonyme having its registered office at 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg
(R.C.S. Luxembourg B 111 315), incorporated by notarial deed, on 6 October 2005, published in the Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations (the "Mémorial") number 1152 of 4 November 2005.
The Meeting was opened at 12.00 a.m. In the absence of the Chairman of the board of directors of the Company (the
"Board") and in accordance with Article 14 of the Articles, Mr Noel Fessey, professionally residing in Senningerberg, was
elected Chairman pro tempore of the Meeting (the "Chairman") and he appointed Mr Gary Janaway, professionally residing
in Senningerberg, as secretary.
The Meeting elected as scrutineer Ms Andrea Davidson, professionally residing in Senningerberg.
The bureau of the Meeting having thus been constituted, the Chairman declared and requested the notary to state:
I. That the agenda of the Meeting is as follows:
<i>Agendai>
To approve the amendments of the Articles of Incorporation of the Company (the "Articles") as follows:
1. Amendment of article 3 of the Articles to reflect the submission of the Company to the law of 17 December 2010
on undertakings for collective investment (the "Law") and so as to read as follows:
"The exclusive object of the Company is to place the funds available to it in transferable securities of any kind and
other permitted assets, with the purpose of spreading investment risks and affording its shareholders the results of the
management of its portfolio.
The Company may take any measures and carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment
and development of its purpose to the full extent permitted by part II of the law of 17 December 2010 regarding collective
investment undertakings (the "Law")."
2. Amendment of article 4 of the Articles in order to authorise the board of directors of the Company (the "Board")
to transfer the registered office of the Company to any place in the Grand Duchy of Luxembourg, if and to the extent
permitted by law.
3. Amendment of article 5 of the Articles to, inter alia:
- clarify the provisions on mergers and reorganisations of sub-funds;
- extend the power of the Board to liquidate, compulsorily redeem, contribute or decide the reorganisation of one
sub-fund or class of shares by means of a division into the Company or into another undertaking for collective investment
without consultation of the shareholders of the relevant sub-fund by increasing the threshold below which the Board can
take this decision from 20 million euros to 50 million euros or in the case of a class of shares, by adding the threshold of
10 million euros or its equivalent in another currency or any other amount determined by the Board as being the minimum
level for assets of such sub-fund or class of shares to be operated in an economically efficient manner and as disclosed in
the offering documents of the Company.
4. Amendment of article 10 of the Articles to allow the Board to hold the annual general meeting of shareholders at
a date, time or place other than those set forth in the Articles, if permitted by and under the conditions set forth in
Luxembourg laws and regulations.
5. Amendment of article 12 of the Articles to, inter alia:
- provide that shareholders will meet upon call by the Board pursuant to notice setting forth the agenda sent, in
accordance with the applicable laws and regulations at the shareholder's address in the register of shareholders. If and
to the extent required by Luxembourg law, the notice shall, in addition, be published in the Mémorial, Recueil des Sociétés
et Associations of Luxembourg, in (a) Luxembourg newspaper(s) and in such other newspapers as the Board may decide;
and
- provide that a record date may be used to calculate the quorum and majority requirements applicable to general
meetings of shareholders and to determine the rights of shareholders to participate and exercise their voting rights.
6. Amendment of article 16 of the Articles in order to provide that a sub fund may invest in one or more sub-funds
of the Company, to the extent permitted by Luxembourg laws and regulations.
7. Amendment of article 17 of the Articles regarding conflict of interests whereby relevant provisions do not apply
where decisions relate to current operations entered into under normal conditions.
8. Amendment of article 21 of the Articles, inter alia:
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- provide for the application by the Board of a dilution levy in order to take into account estimated costs, expenses
and potential impact on the price of the underlying securities that may be incurred by a sub-fund in case of net redemption
and conversion requests;
- provide that the Board may defer redemption and/or conversion requests received for any sub-fund on a valuation
day in excess of a certain amount or percentage disclosed in the offering document so as to be dealt with on a subsequent
valuation day;
- raise the amount of the minimum aggregate net asset value, upon which the redemptions in kind are acceptable to
the Company, from one million euros to ten million euros per sub fund; and
- allow the Board to extend the period for payment of redemption proceeds in exceptional circumstances to such
period, not exceeding thirty bank business days, or if and as long as the Company is authorised with the Hong Kong
Securities and Futures Commission, thirty days, as shall be necessary to repatriate proceeds of the sale of investments
in the event of impediments due to exchange control regulations or similar constraints in the markets in which a substantial
part of the assets of the Company shall be invested and provide that payment of the redemption proceeds will be effected
in the reference currency of the relevant class of shares or in such other freely convertible currency as disclosed in the
offering documents of the Company.
9. Amendment of article 22 of the Articles to inter alia:
- provide that the net asset value, the subscription price and the redemption price of each sub-fund in the Company,
shall be determined by the Company from time to time, but in no instance less than once monthly, as the Board may
decide from time to time and as disclosed in the offering documents of the Company; and
- provide that the Company may temporarily suspend the determination of the net asset value, the subscription price
and the redemption price of each sub-fund in the Company during any period when the determination of the net asset
value per share of and/or the redemptions in the underlying investment funds representing a material part of the assets
of the relevant sub-fund is suspended.
10. Amendment of article 23 of the Articles to, inter alia:
- specifically include listing costs and director’s fees and reasonable out-of-pocket expenses as liabilities of the Company;
- allow the Board or its delegates to adjust the net asset value of any sub-fund where deemed appropriate in order to
reflect inter alia any dealing charges including any dealing spreads, fiscal charges and potential markets impact resulting
from shareholder’s transactions.
11. Amendment of article 24 of the Articles to allow the Board to impose a dilution levy in case of net subscription
into the class of shares in order to reflect the estimated costs, expenses and potential impact on security prices that may
be incurred to meet net subscription requests.
12. Amendment of article 25 of the Articles to remove the reference according to which fractions of units will be
calculated to three decimal places and replace it by a reference to the calculation method to be disclosed in the offering
documents of the Company.
13. Amendment of article 27 of the Articles in order to provide that the Board may determine from time to time the
amount below which a dividend distribution would not be operationally efficient (replacing the previously fixed amount
of 50 euro) which will be published in the offering documents of the Company and broaden the basis for payment of
interim dividends.
14 Amendment of article 28 of the Articles to, inter alia:
- remove the wording according to which the investment manager of the Company must be of, or affiliated to, Schro-
der's group; and
- clarify the consequences on the Company's name of non-conclusion or termination of the management services
agreement with a management company which is part of Schroder's group.
15. Amendment of article 30 of the Articles to provide that, for as long as the Company is authorised by the Securities
and Futures Commission of Hong Kong, the majority requirement to amend the Articles will be raised to 75 per cent of
the shares present or represented. Any amendment affecting the rights of the holders of shares of any sub-fund vis-à-vis
those of any other sub-fund shall be subject, further, to a vote in accordance to the and majority requirements provided
for in article 30, in respect of each such relevant sub-fund.
16. General update of the Articles by amending, inter alia, articles 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 27, 28, 30 and 31.
II. That the extraordinary meeting convened for 30 March 2012 could not validly deliberate for lack of quorum.
III. That the present Meeting was convened by notices containing the agenda sent by registered mail to the registered
shareholders on 18 April 2012 and published in the Mémorial N° 993 and N° 1116, the Berlingske Tidende (Denmark),
the Naftemporiki (Greece), the Luxemburger Wort (Luxembourg), the Tageblatt (Luxembourg) and the CMVM Extranet
(Portugal) on 18 April 2012 and 3 May 2012.
IV. That no quorum is required in order to validly hold this Meeting and that the sole resolution on the agenda may
only be validly taken if approved by at least two thirds of the votes cast at the Meeting.
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V. That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of
their shares are shown on an attendance list, this attendance list, signed by the proxies of the represented shareholders
and by the bureau of the Meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration
authorities.
VI. As appears from the said attendance list, out of 90,362,143.96 outstanding shares, 4,203,388.59 shares were present
or represented at the present Meeting.
As a result of the foregoing, the present Meeting is regularly constituted and may validly deliberate on the items on
the agenda.
<i>Resolutioni>
The Meeting, with 4,179,803.59 votes in favour, 11,550 votes against, and 11,035 abstentions, decides to amend the
Articles as follows:
- The amendment of article 3 of the Articles to read as follows:
"The exclusive object of the Company is to place the funds available to it in transferable securities of any kind and
other permitted assets, with the purpose of spreading investment risks and affording its shareholders the results of the
management of its portfolio.
The Company may take any measures and carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment
and development of its purpose to the full extent permitted by part II of the law of 17 December 2010 regarding collective
investment undertakings (the "Law")."
- The amendment of article 4 of the Articles to read as follows:
"The registered office of the Company is established in Senningerberg, in the Grand-Duchy of Luxembourg. Wholly-
owned subsidiaries, branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad by resolution of the
board of directors of the Company (the "Board"). If and to the extent permitted by law, the Board may decide to transfer
the registered office of the Company to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg.
In the event that the Board determines that extraordinary political, economical, social or military developments have
occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with
the communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad
until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have no effect on the
nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxem-
bourg corporation."
- The amendment of article 5 of the Articles to read as follows:
The capital of the Company shall be represented by shares of no par value and shall at any time be equal to the total
net assets of the Company as defined in Article twenty-three hereof.
The minimum capital of the Company shall be the equivalent in US Dollars of one million two hundred and fifty thousand
Euro (1,250,000 EUR).
The Board is authorized without limitation to issue fully paid shares at any time in accordance with Article twenty-
four hereof at the net asset value (the "Net Asset Value") or at the respective Net Asset Values per share determined
in accordance with Article twenty-three hereof without reserving to the existing shareholders a preferential right to
subscription of the shares to be issued. The Board may delegate to any duly authorized Director or officer of the Company
or to any other duly authorized person, the duty of accepting subscriptions and/or delivering and receiving payment for
such new shares, remaining always within the limits imposed by the Law.
Such shares may, as the Board shall determine, be of different classes and the proceeds of the issue of each class of
shares shall be invested pursuant to Article three hereof in securities or other assets corresponding to such geographical
areas, industrial sectors or monetary zones, or to such specific types of equity or debt securities or other assets, or with
such other specific features as the Board shall from time to time determine in respect of each class of shares.
For the avoidance of doubt, the references to "class of shares" in the preceding paragraph are to be understood as
references to "sub-funds" or "compartments" within the meaning of article 181 (1) of the Law. Within each such class of
shares (having a specific investment policy), further sub-classes having specific sale, redemption or distribution charges (a
"sales charge system") and specific income distribution policies or any other features may be created as the Board may
from time to time determine and as disclosed in the offering documents of the Company.
For the purpose of these Articles, any reference hereinafter to "class of shares" shall also mean a reference to "sub-
class of shares" unless the context otherwise requires. The different classes of shares may be denominated in different
currencies to be determined by the Board provided that for the purpose of determining the capital of the Company, the
net assets attributable to each class shall, if not expressed in US Dollars, be converted into US Dollars and the capital
shall be the total of the net assets of all the classes.
The general meeting of holders of shares of a class, deciding in accordance with the quorum and majority requirements
referred to in Article thirty of these Articles, may reduce the capital of the Company by cancellation of the shares of such
class and refund to the holders of shares of such class the full Net Asset Value of the shares of such class as at the date
of distribution.
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The general meeting of holders of shares of a class or several classes may also decide to allocate the assets of such
class or classes of shares to those of another existing class of shares and to redesignate the shares of the class or classes
concerned as shares of another class (following a split or consolidation, if necessary, and the payment of the amount
corresponding to any fractional entitlement to shareholders or the allocation, if so resolved, of rights to fractional en-
titlements pursuant to Article six of the Articles). Such a class meeting may also resolve to contribute the assets and
liabilities attributable to such class or classes to another Luxembourg undertaking for collective investment or into another
European Economic Association based undertaking for collective investment, offering equivalent protection to the one
offered to the shareholder of the Company, against issue of shares of such other undertaking for collective investment
to be distributed to the holders of shares of the class or classes concerned. Such a class meeting may also resolve to
reorganise one class of shares by means of a division into two or more classes in the Company or in another Luxembourg
undertaking for collective investment or into another European Economic Association based undertaking for collective
investment offering equivalent protection to the one offered to the shareholder of the Company.
Such decision will be published (or notified as the case may be) by the Company and such publication will contain
information in relation to the new class of the relevant undertaking for collective investment.
Such publication will be in accordance with applicable laws and regulations. There shall be no quorum requirements
for the class meeting deciding upon a consolidation (or reorganisation) of several classes of shares within the Company
and any resolution on this subject may be taken by simple majority of the votes cast. Resolutions to be passed by any
such class meeting with respect to a contribution (or reorganisation) of the assets and of the liabilities of that class
attributable to any class or classes of another Luxembourg undertaking for collective investment shall not be subject to
any quorum requirements and any resolution on this subject may be taken by simple majority of the votes cast. An
amalgamation (or reorganisation) of a class of shares of the Company with a class of an undertaking for collective invest-
ment of an European Economic Association based undertaking for collective investment offering equivalent protection
to the one offered to the shareholders in the Company will not be subject to any quorum requirements and any resolution
on this subject may be taken by simple majority subject to regulatory approval. An amalgamation (or reorganisation) of
a class with another foreign based undertaking for collective investment not offering equivalent protection requires the
unanimous consent of the holders of all shares of the class concerned then outstanding or alternatively such contribution
will only be binding on shareholders of the relevant class or classes having expressly agreed to the contribution, to the
extent such operation is allowed by applicable laws and regulations and subject to regulatory approval.
The Board may, subject to regulatory approval, decide to proceed with the compulsory redemption of a class of shares,
its liquidation, its reorganisation or its contribution into another class of shares of the Company, if the Net Asset Value
of the shares of such class falls below the amount of Euro 50 million or its equivalent in another currency, or in the case
of a sub-class of shares such sub-class falls below the amount of Euro 10 million or its equivalent in another currency, or
such other amount, for both a class of shares and a sub-class of shares as may be determined by the Board from time to
time to be the minimum level for assets of such class to be operated in an economically efficient manner and as disclosed
in the offering documents of the Company or if any economic or political situation would constitute a compelling reason
for such redemption, or if required by the interests of the shareholders of the relevant class.
The decision of the compulsory redemption, liquidation or the contribution to another class of shares will be published
(or notified as the case may be) by the Company in accordance with applicable laws and regulations. Unless the Board
otherwise decides in the interests of, or to keep equal treatment between, the shareholders, the shareholders of the
class concerned may continue to request redemption or conversion of their shares subject to the charges as provided
for in the prospectus of the Company.
The Board may also, under the same circumstances as provided above and subject to regulatory approval, decide to
close down one class of shares by contribution into another collective investment undertaking. Such decision will be
published in the same manner as described above and the publication will contain information in relation to the other
collective investment undertaking. In case of contribution to another collective investment undertaking of the mutual
fund type, the merger will be binding only on shareholders of the relevant class who will expressly agree to the merger.
The Board may also, under the same circumstances as provided above and subject to regulatory approval, decide the
reorganization of one class of shares, by means of a division into two or more classes in the Company or in another
collective investment undertaking. Such decision will be published in the same manner as described above and the publi-
cation will contain information in relation to the two or more new classes.
Assets which may not be distributed to their beneficiaries upon the close of the liquidation of the class will be deposited
with the Caisse de Consignation on behalf of the persons entitled thereto.
- The amendment of article 6 of the Articles to read as follows:
The Board may decide to issue shares in registered form. The Company shall consider the person in whose name the
shares are registered in the register of shareholders of the Company (the " Register of Shareholders"), as full owner of
the shares. The Company shall be entitled to consider any right, interest or claim of any other person in or upon such
shares to be non-existing, provided that the foregoing shall deprive no person of any right which she might properly have
to request a change in the registration of his shares.
A shareholder will receive a confirmation of his shareholding unless he elects to receive a share certificate instead. If
a registered shareholder desires that more than one share certificate be issued for his shares, customary cost may be
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charged to him. No charge may be made on the issue of a certificate for the balance of a shareholding following a transfer,
redemption or conversion of shares. Share certificates shall be signed by two Directors and an official duly authorized by
the Board for such purpose. Signatures of the Directors may be either manual, or printed, or by facsimile. The signature
of the authorized official shall be manual. The Company may issue temporary share certificates in such form as the Board
may from time to time determine.
Shares shall be issued only upon acceptance of the subscription and subject to payment of the price as set forth in
Article twenty-four hereof. The subscriber will, without undue delay, obtain delivery of definitive share certificates or,
subject as aforesaid, a confirmation of his shareholding.
Payments of dividends will be made to shareholders, in respect of registered shares, by bank transfer or by cheque
mailed at their mandated addresses in the Register of Shareholders or to such other address as given to the Board in
writing.
A dividend declared but not claimed on a share within a period of five years from the payment notice given thereof,
can not thereafter be claimed by the holder of such share and shall be forfeited and revert to the Company. No interest
will be paid or dividends declared pending their collection.
All issued shares of the Company shall be inscribed in the Register of Shareholders, which shall be kept by the Company
or by one or more persons designated therefore by the Company and such Register of Shareholders shall contain the
name of each holder of registered shares, his residence or elected domicile so far as notified to the Company and the
number and class of shares held by him. Every transfer of a share shall be entered in the Register of Shareholders upon
payment of such customary fee as shall have been approved by the Board for registering any other document relating to
or affecting the title to any share.
Shares, when fully paid, shall be free from any lien in favour of the Company.
Transfer of registered shares shall be effected by inscription of the transfer to be made by the Company upon delivery
of the certificate or certificates, if any, representing such shares, to the Company along with other instruments of transfer
satisfactory to the Company.
Every registered shareholder must provide the Company with an address to which all notices and announcements
from the Company may be sent. Such address will be entered in the Register of Shareholders. In the event of joint holders
of shares, only one address will be inserted and any notices will be sent to that address only. In the event that such
shareholder does not provide such address, or such notices and announcements are returned as undeliverable to such
address, the Company may permit a notice to this effect to be entered in the Register of Shareholders and the share-
holder's address will be deemed to be at the registered office of the Company, or such other address as may be so
entered by the Company from time to time, until another address shall be provided to the Company by such shareholder.
The shareholder may, at any time, change his address as entered in the Register of Shareholders by means of a written
notification to the Company at its registered office, or at such other address as may be set by the Company from time
to time.
If payment made by any subscriber results in the issue of a share fraction, such fraction shall be entered into the Register
of Shareholders. It shall not be entitled to vote but shall, to the extent the Company shall determine, be entitled to a
corresponding fraction of the dividend or other distributions.
The Company will recognise only one holder in respect of a share in the Company. In the event of joint ownership
the Company may suspend the exercise of any right deriving from the relevant share or shares until one person shall
have been designated to represent the joint owners vis-à-vis the Company.
In the case of joint shareholders, the Company reserves the right to pay any redemption proceeds, distributions or
other payments to the first registered holder only, whom the Company may consider to be the representative of all joint
holders, or to all joint shareholders together, at its absolute discretion.
- The amendment of article 8 of the articles to read as follows:
The Board shall have power to impose such restrictions (other than any restrictions on transfer of shares) as it may
think necessary for the purpose of ensuring that no shares in the Company are acquired or held by (a) any person in
breach of the law or requirement of any country or governmental authority of (b) any person in circumstances which in
the opinion of the Board might result in the Company incurring any liability to taxation or suffering any pecuniary disad-
vantage which the Company might not otherwise have incurred or suffered.
More specifically, the Company may restrict or prevent the ownership of shares in the Company by any person, firm
or corporate body, and without limitation, by any "U.S. person", as defined hereafter.
For such purposes the Company may:
a) decline to issue any share or to register any transfer of any share where it appears to it that such registry would or
might result in such share being directly or beneficially owned by a person, who is precluded from holding shares in the
Company,
b) at any time require any person whose name is entered in the Register of Shareholders to furnish it with any
information, supported by affidavit, which it may consider necessary for the purpose of determining whether or not
beneficial ownership of such shareholder's share rests or will rest in a person who is precluded from holding shares in
the Company and
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c) where it appears to the Company that any person, who is precluded from holding shares or a certain proportion
of the shares in the company, either alone or in conjunction with any other person is beneficial owner of shares, com-
pulsorily redeem from any such shareholder all or part of shares held by such shareholder in the following manner:
1) The Company shall serve a notice (hereinafter called the "redemption notice") upon the shareholder holding such
shares or appearing in the Register of Shareholders as the owner of the shares to be redeemed, specifying the shares to
be redeemed as aforesaid, the price to be paid for such shares, and the place at which the redemption price in respect
of such share is payable. Any such notice may be served upon such shareholder by posting the same in a prepaid registered
envelope addressed to such shareholder at his last address known to or appearing in the books of the Company. The
said shareholder shall thereupon forthwith be obliged to deliver to the Company the share certificate or certificates (if
issued) representing the shares specified in the redemption notice. Immediately after the close of business on the date
specified in the redemption notice, such shareholder shall cease to be a shareholder and the shares previously held or
owned by him shall be cancelled;
2) The price at which the shares specified in any redemption notice shall be redeemed (herein called "the redemption
price") shall be an amount equal to the per share Net Asset Value of shares in the Company of the relevant class,
determined in accordance with Article twenty-three hereof;
3) Payment of the redemption price will be made to the shareholder appearing as the owner thereof in the currency
of denomination for the relevant class of shares and will be deposited by the Company with a bank in Luxembourg or
elsewhere (as specified in the redemption notice) for payment to such person but only, if a share certificate shall have
been issued, upon surrender of the share certificate or certificates representing the shares specified in such notice. Upon
deposit of such price as aforesaid no person interested in the shares specified in such redemption notice shall have any
further interest in such shares or any of them, or any claim against in the Company or its assets in respect thereof, except
the right of the shareholder appearing as the thereof owner to receive the price so deposited (without interest) from
such bank as aforesaid.
4) The exercise by the Company of the powers conferred by this Article shall not be questioned or invalidated in any
case, on the ground that there was insufficient evidence of ownership of shares by any person or that the true ownership
of any shares was otherwise than appeared to the Company at the date of any redemption notice, provided that in such
case the said powers were exercised by the Company in good faith; and
d) decline to accept the vote of any person who is precluded from holding shares in the Company at any meeting of
shareholders of the Company.
Whenever used in these Articles, the term "U.S. person" shall have the same meaning as in Regulation S, as amended
from time to time, of the United States Securities Act of 1933, as amended (the "1933 Act") or as in any other regulation
or act which shall come into force within the United States of America and which shall in the future replace Regulation
S of the 1933 Act. The Board shall define the word "U.S. person" on the basis of these provisions and publicise this
definition in the offering documents of the Company.
The Board may, from time to time, amend or clarify the aforesaid meaning.
In addition to the foregoing, the Board may restrict the issue and transfer of shares of a class to institutional investors
within the meaning of Article 174 (2) of the Law ("Institutional Investor(s)"). The Board may, at its discretion, delay the
acceptance of any subscription application for shares of a class reserved for Institutional Investors until such time as the
Company has received sufficient evidence that the applicant qualifies as an Institutional Investor. If it appears at any time
that a holder of shares of a class reserved to Institutional Investors is not an Institutional Investor, the Board will convert
the relevant shares into shares of a class which is not restricted to Institutional Investors (provided that there exists such
a class with similar characteristics) and which is essentially identical to the restricted class in terms of its investment object
(but, for avoidance of doubt, not necessarily in terms of the fees and expenses payable by such class), unless such holding
is the result of an error of the Company or its agents, or compulsorily redeem the relevant shares in accordance with
the provisions set forth above in this Article. The Board will refuse to give effect to any transfer of shares and consequently
refuse for any transfer of shares to be entered into the Register of Shareholders in circumstances where such transfer
would result in a situation where shares of a class restricted to Institutional Investors would, upon such transfer, be held
by a person not qualifying as an Institutional Investor.
In addition to any liability under applicable law, each shareholder who does not qualify as an Institutional Investor, and
who holds shares in a class restricted to Institutional Investors, shall hold harmless and indemnify the Company, the Board,
the other shareholders of the relevant class and the Company’s agents for any damages, losses and expenses resulting
from or connected to such holding circumstances where the relevant shareholder had furnished misleading or untrue
documentation or had made misleading or untrue representations to wrongfully establish its status as an Institutional
Investor or has failed to notify the Company of its loss of such status.
- The amendment of article 10 of the Articles to read as follows:
The annual general meeting of shareholders shall be held, in accordance with Luxembourg law, in Luxembourg, at the
registered office of the Company, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting, on
the third Tuesday of the month of January at 11 a.m. If such day is not a bank business day in Luxembourg, the annual
general meeting shall be held on the next following bank business day. The annual general meeting may be held abroad
if, in the absolute and final judgment of the Board, exceptional circumstances so require.
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If permitted by and under the conditions set forth in Luxembourg laws and regulations, the annual general meeting of
shareholders may be held at a date, time or place other than those set forth in the preceding paragraph, that date, time
or place to be decided by the Board.
Other meetings of shareholders or of holders of shares of any specific class may be held at such place and time as may
be specified in the respective notices of meeting.
- The amendment of article 11 of the Articles to read as follows:
The quorum and notice periods required by law shall govern the conduct of the meetings of shareholders of the
Company, unless otherwise provided herein.
Each share of whatever class and regardless of the Net Asset Value per share within the class, is entitled to one vote,
subject to the limitations imposed by these Articles. A shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing
another person as his proxy in writing or by telefax message or any other electronic means capable of evidencing such
proxy. Such proxy shall be deemed valid, provided that it is not revoked, for any reconvened shareholders’ meeting.
Except as otherwise required by law or as otherwise provided herein, resolutions at a meeting of shareholders duly
convened will be passed by a simple majority of the votes cast. Votes cast shall not include votes attaching to shares in
respect of which the shareholders have not taken part in the vote or have abstained or have returned a blank or invalid
vote. A corporation may execute a proxy under the hand of a duly authorized officer.
The Board may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders for them to take part in any
meeting of shareholders.
- The amendment of article 12 of the Articles to read as follows:
Shareholders will meet upon call by the Board pursuant to notice setting forth the agenda sent, in accordance with
the applicable laws and regulations at the shareholder's address in the Register of Shareholders. If and to the extent
required by Luxembourg law, the notice shall, in addition, be published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations of Luxembourg, in (a) Luxembourg newspaper(s) and in such other newspapers as the Board may decide.
Under the conditions set forth in applicable laws and regulations, the notice of any general meeting of shareholders
may specify that the quorum and the majority applicable for this general meeting will be determined by reference to the
shares issued and in circulation at a certain date and time preceding the general meeting (the "Record Date"), whereas
the right of a shareholder to participate at a general meeting of shareholders and to exercise the voting right attached to
his/its/her shares will be determined by reference to the shares held by this shareholder as at the Record Date.�
- The amendment of article 13 of the Articles to read as follows:
The Company shall be managed by a board composed of not less than three members; members of the Board need
not be shareholders of the Company.
A majority of the Board shall at all times comprise a majority of persons not resident for tax purposes in the United
Kingdom.
The Directors shall be elected by the shareholders at a general meeting for a period ending at the next annual general
meeting and until their successors are elected and qualify, provided, however, that a Director may be removed with or
without cause and/or replaced at any time by resolution adopted by the shareholders.
In the event of a vacancy in the office of Director because of death, retirement or otherwise, the remaining Directors
may elect, by majority vote, a Director to fill such vacancy until the next general meeting of shareholders.
- The amendment of article 14 of the Articles to read as follows:
The Board will choose from among its members a chairman, and may choose from among its members one or more
vice-chairmen. It shall also choose a secretary, who need not be a Director, who shall be responsible for keeping the
minutes of the meetings of the Board and of the shareholders. The Board shall meet upon call by any two Directors, at
the place indicated in the notice of meeting but so that no meetings may take place in the United Kingdom.
The chairman shall preside at all meetings of shareholders and of the Board, but in his absence the shareholders or
the Board may appoint any person as chairman pro tempore.
Written notice of any meeting of the Board shall be given to all Directors at least 24 hours in advance of the hour set
for such meeting, except in circumstances of emergency, in which case the nature of such circumstances shall be set forth
in the notice of meeting. This notice may be waived by the consent in writing or by telefax message or any other electronic
means capable of evidencing such waiver of each Director. Separate notice shall not be required for individual meetings
held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the Board.
Any Director may act at any meeting of the Board by appointing in writing or by telefax message or any electronic
means capable of evidencing such appointment, another Director as his proxy. One Director may represent one or more
Directors. Directors may also cast their vote in writing or by telefax message or any other electronic means capable of
evidencing such vote.
The Directors may only act at duly convened meetings of the Board. Directors may not bind the Company by their
individual acts, except as specifically permitted by resolution of the Board.
The Board can deliberate or act validly only if at least two Directors are present or represented by another Director
as proxy at a meeting of the Board and only if the majority of the Directors so present or represented are persons not
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resident in the United Kingdom. For the calculation of quorum and majority, the Directors participating at the Board by
video conference or by telecommunication means permitting their identification may be deemed to be present. Such
means shall satisfy technical characteristics which ensure an effective participation at the meeting of the Board whose
deliberations should be online without interruption. Such a Board meeting held at distance by way of such communication
means shall be deemed to have taken place at the registered office of the Company. Decisions shall be taken by a majority
of the votes of the Directors present or represented at such meeting. In the event that in any meeting the number of
votes for and against a resolution shall be equal, the chairman of the meeting shall have a casting vote.
Resolutions of the Board may also be passed in the form of a consent resolution in identical terms in the form of one
or several documents in writing signed by all the Directors and circulated in original or by telefax message or other
electronic means. The entirety will form the minutes giving evidence of the resolution.
The Board from time to time may appoint the officers of the Company, including a general manager, a secretary, and
any assistant general managers, assistant secretaries or other officers considered necessary for the operations and ma-
nagement of the Company. Any such appointment may be revoked at any time by the Board. Officers need not be
Directors or shareholders of the Company. The officers appointed, unless otherwise stipulated in these Articles, shall
have the powers and duties given them by the Board.
The Board may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the Company and its powers to
carry out acts in furtherance of the corporate policy and purpose, to physical persons or corporate entities which need
not be members of the Board. The Board may also delegate any of its powers, authorities and discretions to any com-
mittee, consisting of such person or persons (whether a member or members of the Board or not) as it thinks fit, provided
that the majority of the members of the committee are Directors and that no meeting of the committee shall be quorate
for the purpose of exercising any of its powers, authorities or discretions unless a majority of those present are Directors
of the Company, provided further that no delegations may be made to a committee of the Board, the majority of which
consists of Directors who are resident in the United Kingdom. No meeting of any committee of the Board may take place
in the United Kingdom and no such meeting will be validly held if the majority of the Directors present or represented
at that meeting are persons resident in the United Kingdom.
- The amendment of article 16 of the Articles to read as follows:
The Board shall, based upon the principle of spreading of risks, have power to determine the corporate and investment
policy and the course of conduct of management and business affairs of the Company.
The Board shall also determine any restrictions which shall from time to time be applicable to the investments of the
Company.
Any class may, to the widest extent permitted by and under the conditions set forth in applicable Luxembourg laws
and regulations, but in accordance with the provisions set forth in the offering documents of the Company, subscribe,
acquire and/or hold shares to be issued or issued by one or more classes. In such case and subject to conditions set forth
in applicable Luxembourg laws and regulations, the voting rights, if any, attaching to these shares are suspended for as
long as they are held by the class concerned. In addition and for as long as these shares are held by a class, their value
will not be taken into consideration for the calculation of the net assets of the Company for the purposes of verifying the
minimum threshold of the net assets imposed by the Law.
- The amendment of article 17 of the Articles to read as follows:
No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or invalidated
by the fact that any one or more of the Directors or officers of the Company is interested in, or is a director, associate,
officer or employee of such other company or firm. Any Director or officer of the Company who serves as a director,
officer or employee of any company or firm with which the Company shall contract or otherwise engage in business, shall
not, by reason of such connection and/or relationship with such other company or firm, be prevented from considering
and voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business.
In the event that any Director or officer of the Company may have any personal interest in any transaction of the
Company, such Director or officer shall make known to the Board such personal interest and shall not consider or vote
on any such transaction, and such transaction, and such Director's or officer's interest therein, shall be reported to the
next succeeding meeting of shareholders. This paragraph shall not apply where the decision of the Board relates to current
operations entered into under normal conditions.
The term "personal interest", as used in the preceding sentence, shall not include any relationship with or interest in
any matter, position or transaction involving the Company or any subsidiary thereof, or such other company or entity
as may from time to time be determined by the Board at its discretion.
- The amendment of article 20 of the Articles to read as follows:
The Company shall appoint a "réviseur d'entreprises agréé" who shall carry out the duties prescribed by article 154
of the Law. The auditor shall be elected by the shareholders at a general meeting for a period ending at the next annual
general meeting and until its successor is elected.
- The amendment of article 21 of the Articles to read as follows:
As is more specifically prescribed herein below the Company has the power to redeem its own shares at any time
within the sole limitations set forth by law.
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Any shareholder may at any time request the redemption of all or part of his shares by the Company. Any redemption
request must be filed by such shareholder in irrevocable written form, (or a request evidenced by any other electronic
mean deemed acceptable by the Company), subject to the conditions set out in the offering documents of the Company,
at the registered office of the Company or with any other person or entity appointed by the Company as its agent for
redemption of shares, together with the delivery of the certificate(s) for such shares in proper form (if issued) and
accompanied by proper evidence of transfer or assignment.
The redemption price shall normally be paid not later than five bank business days after the date on which the applicable
Net Asset Value was determined and shall be equal to the Net Asset Value for the relevant class of shares as determined
in accordance with the provisions of Article twenty-three hereof less a redemption charge, if any, as the offering docu-
ments of the Company may provide, such price being rounded down to the nearest decimal and such rounding to accrue
to the benefit of the Company. Under no circumstances such payment shall be made later than thirty calendar days after
the relevant Valuation Day. From the redemption price there may further be deducted any deferred sales charge if such
shares form part of a class in respect of which a deferred sales charge has been contemplated in the offering documents
of the Company.
In addition a dilution levy may be imposed on deals as specified in the offering documents of the Company. Such dilution
levy should not exceed a certain percentage of the Net Asset Value determined from time to time by the Board and
disclosed in the offering documents of the Company. This dilution levy will be calculated taking into account the estimated
costs, expenses and potential impact on security prices that may be incurred to meet redemption and conversion requests.
If the requests for redemption and/or conversion received for any class of shares for any specific Valuation Day (as
defined below) exceed a certain amount or percentage of the Net Asset Value of such class, such amount and percentage
being fixed by the Board from time to time and disclosed in the offering documents of the Company, the Board may defer
such exceeding redemption and/or conversion requests to be dealt with to a subsequent Valuation Day in accordance
with the terms of the offering documents of the Company.
The Board may extend the period for payment of redemption proceeds in exceptional circumstances to such period,
not exceeding thirty bank business days, or if and as long as the Company is authorised with the Hong Kong Securities
and Futures Commission, thirty days, as shall be necessary to repatriate proceeds of the sale of investments in the event
of impediments due to exchange control regulations or similar constraints in the markets in which a substantial part of
the assets of the Company shall be invested. Payment of the redemption proceeds will be effected in the reference
currency of the relevant class of shares or in such other freely convertible currency as disclosed in the offering documents
of the Company.
The Board may also determine the notice period, if any, required for lodging any redemption request of any specific
class or classes. The specific period for payment of the redemption proceeds of any class of shares of the Company and
any applicable notice period as well as the circumstances of its application will be publicised in the offering documents of
the Company relating to the sale of such shares.
The Board may delegate to any duly authorised director or officer of the Company or to any other duly authorised
person, the duty of accepting requests for redemption and effecting payment in relation thereto.
With the consent of the shareholder(s) concerned, the Board may (subject to the principle of equal treatment of
shareholders) satisfy redemption requests in whole or in part in kind by allocating to the redeeming shareholders in-
vestments from the portfolio in value equal to the Net Asset Value attributable to the shares to be redeemed as described
in the offering documents of the Company.
To the extent required by law, such redemption will be subject to a special audit report by the auditor of the Company
confirming the number, the denomination and the value of the assets which the Board will have determined to be con-
tributed in counterpart of the redeemed shares. This audit report, if issued, will also confirm the way of determining the
value of the assets which will have to be identical to the procedure of determining the Net Asset Value of the shares.
Such redemptions in kind are only acceptable to the Company from a minimum aggregate Net Asset Value of all the
shares to be redeemed of ten million of Euro per class of share unless otherwise determined from time to time by the
Board.
The specific costs for such redemptions in kind, in particular the costs of the special audit report, if issued, will have
to be borne by the shareholder requesting the redemption in kind or by a third party, but will not be borne by the
Company unless the Board considers that the redemption in kind is in the interest of the Company or made to protect
the interests of the Company.
Any request for redemption shall be irrevocable except in the event of suspension of redemption pursuant to Article
twenty-two hereof. In the absence of revocation, redemption will occur as of the first Valuation Day after the end of the
suspension.
Any shareholder may request conversion of whole or part of his shares of one class into shares of another class at
the respective Net Asset Values of the shares of the relevant class, provided that the Board may impose such restrictions
between classes of shares as disclosed in the offering documents of the Company as to, inter alia, frequency of conversion,
and may make conversions subject to payment of a charge as specified in the offering documents of the Company.
The conversion request may not be accepted unless any previous transaction involving the shares to be converted has
been fully settled by such shareholder.
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No redemption or conversion by a single shareholder may, unless otherwise decided by the Board, be for an amount
of less than that of the minimum holding amount as determined from time to time by the Board.
If a redemption or conversion or sale of shares would reduce the value of the holdings of a single shareholder of shares
of one class below the minimum holding amount as the Board shall determine from time to time, then such shareholder
shall be deemed to have requested the redemption or conversion, as the case may be, of all his shares of such class.
Notwithstanding the foregoing, if in exceptional circumstances the liquidity of the Company is not sufficient to enable
payment of redemption proceeds or conversions to be made within a five bank business day period, such payment (without
interest), or conversion, will be made as soon as reasonably practicable thereafter.
The Board may in its absolute discretion compulsory redeem or convert any holding with a value of less than the
minimum holding amount to be determined from time to time by the Board and to be published in the offering documents
of the Company. Shares of the Company redeemed by the Company shall be cancelled.
Shares of a class having a specific sales charge system and a specific distributions policy, as provided in Article five
above, may be converted to shares of a class of shares having the same sales charge system and having the same or a
different distribution policy.
- The amendment of article 22 of the Articles to read as follows:
The Net Asset Value, the subscription price and redemption price of each class of shares in the Company shall be
determined as to the shares of each class of shares by the Company from time to time, but in no instance less than once
monthly, as the Board may decide, from time to time and as disclosed in the offering documents of the Company (every
such day or time determination thereof being referred to herein a "Valuation Day").
The Company may temporarily suspend the determination of the Net Asset Value, the subscription price and re-
demption price of shares of any particular class and the issue and redemption of the shares in such class from its
shareholder(s) as well as conversion from and to shares of such class:
(a) during any period when any of the principal stock exchanges or any other Regulated Market on which any substantial
portion of the Company's investments of the relevant class for the time being are quoted, is closed, or during which
dealings are restricted or suspended; or
(b) any period when the Net Asset Value of one or more undertaking for collective investment, in which the Company
will have invested and the units or the shares of which constitute a significant part of the assets of the Company, cannot
be determined accurately so as to reflect their fair market value as at the Valuation Day; or
(c) during the existence of any state of affairs which constitutes an emergency as a result of which disposal or valuation
of investments of the relevant class by the Company is impracticable; or
(d) during any breakdown in the means of communication normally employed in determining the price or value of any
of the Company's investments or the current prices or values on any market or stock exchange; or
(e) during any period when the Company is unable to repatriate funds for the purpose of making payments on the
redemption of such shares or during which any transfer of funds involved in the realisation or acquisition of investments
or payments due on redemption of such shares cannot in the opinion of the Board be effected at normal rates of exchange;
or
(f) if the Company or a class is being or may be wound-up or merged on or following (i) the date on which notice is
given of the meeting of shareholders at which a resolution to wind up the Company or a class is proposed or (ii) the date
on which the Board decides to wind up or merge a class; or
(g) if the Board has determined that there has been a material change in the valuations of a substantial proportion of
the investments of the Company attributable to a particular class of shares in the preparation or use of a valuation or the
carrying out of a later or subsequent valuation; or
(h) during any period when the determination of the net asset value per share of and/or the redemptions in the
underlying investment funds representing a material part of the assets of the relevant class is suspended.
(i) during any other circumstance or circumstances where a failure to do so might result in the Company or its
shareholders incurring any liability to taxation or suffering other pecuniary disadvantages or any other detriment which
the Company or its shareholders might so otherwise have suffered.
Any such suspension shall be published by the Company in newspapers determined by the Board if appropriate, and
shall be promptly notified to shareholders requesting redemption or conversion of their shares by the Company at the
time of the filing of the written request (or a request evidenced by any other electronic mean deemed acceptable by the
Company) for such redemption or conversion as specified in Article twenty-one hereof.
Such suspension as to any class will have no effect on the calculation of the Net Asset Value, subscription price or
redemption price, the issue, redemption and conversion of the shares of any other class.
- The amendment of article 23 of the Articles to read as follows:
The Net Asset Value of shares of each class of shares in the Company shall be expressed in the reference currency
of the relevant class (and/or in such other currencies as the Board shall from time to time determine) as a per share
figure and shall be determined in respect of any Valuation Day by dividing the net assets of the Company corresponding
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to each class of shares, being the value of the assets of the Company corresponding to such class less the liabilities
attributable to such class, by the number of shares of the relevant class outstanding.
The subscription and redemption price of a share of each class shall be expressed in the reference currency of the
relevant class (and/or in such other currencies as the Board shall from time to time determine) as a per share figure and
shall be determined in respect of any Valuation Day as the Net Asset Value per share of that class calculated in respect
of such Valuation Day adjusted by a sales commission, redemption charge, if any, fixed by the Board in accordance with
all applicable law and regulations. The subscription and redemption price shall be rounded upwards and downwards
respectively to the number of decimals as shall be determined from time to time by the Board;
If an equalisation account is being operated an equalisation amount is payable.
The valuation of the Net Asset Value of the different classes of shares shall be made in the following manner:
A. The assets of the Company shall be deemed to include:
(a) all cash in hand or receivable or on deposit, including accrued interest;
(b) all bills and notes payable on demand and any amounts due (including the proceeds of securities sold but not
collected);
(c) all securities, shares, bonds, debentures, options or subscription rights and other derivative instruments, futures
contracts, warrants, units or shares of undertakings for collective investments and other investments and securities
belonging to the Company;
(d) all dividends and distributions due to the Company in cash or in kind to the extent known to the Company (the
Company may however adjust the valuation to fluctuations in the market value of securities due to trading practices such
as trading ex-dividends or ex-rights);
(e) all accrued interest on any securities held by the Company except to the extent such interest is comprised in the
principal thereof;
(f) the preliminary expenses of the Company insofar as the same have not been written off, provided that such preli-
minary expenses may be written off directly from the capital of the Company; and
(g) all other assets of every kind and nature, including prepaid expenses.
The value of such assets shall be determined as follows:
(1) The value of any cash in hand or on deposit, bills and demand notes and accounts receivable, prepaid expenses,
cash dividends and interest declared or accrued as aforesaid and not yet received shall be deemed to be the full amount
thereof, unless in any case the same is unlikely to be paid or received in full, in which case the value thereof shall be
arrived at after making such discount as the Company may consider appropriate in such case to reflect the true value
thereof.
(2) The value of such securities, assets (including shares or units in closed-ended undertakings for collective investment)
and derivative instruments will be determined on the basis of the last available price on the stock exchange or any other
Regulated Market as aforesaid on which these securities, assets or derivative instruments are traded or admitted for
trading. Where such securities, assets or derivative instruments are quoted or dealt in one or by more than one stock
exchange or any other Regulated Market, the Board shall make regulations for the order of priority in which stock
exchanges or other Regulated Markets shall be used for the provisions of prices of securities, assets or derivative ins-
truments.
(3) If a security or derivative instrument is not traded or admitted on any official stock exchange or any Regulated
Market, or in the case of securities and derivative instruments so traded or admitted the last available price of which does
not reflect their true value, the Board is required to proceed on the basis of their expected sales price, which shall be
valued with prudence and in good faith.
(4) Swaps contracts will be valued at the market value fixed in good faith by the Board and according to generally
accepted valuation rules that can be verified by auditors. Asset based swap contracts will be valued by reference to the
market value of the underlying assets. Cash flow based swap contracts will be valued by reference to the net present
value of the underlying future cash flows.
(5) Each share or unit in an open-ended undertaking for collective investment will be valued at the last available net
asset value (or bid price for dual priced undertakings for collective investment) whether estimated or final, which is
computed for such unit or shares on the same Valuation Day, failing which, it shall be the last net asset value (or bid price
for dual priced undertakings for collective investment) computed prior to the Valuation Day on which the Net Asset
Value of the shares in the Company is determined.
(6) In respect of shares or units of an undertaking for collective investment held by the Company, for which issues
and redemptions are restricted and a secondary market trading is effected between dealers who, as main market makers,
offer prices in response to market conditions, the Board may decide to value such shares or units in line with the prices
so established.
(7) If, since the day on which the latest net asset value was calculated, events have occurred which may have resulted
in a material change of the net asset value of shares or units in other undertaking for collective investment held by the
Company, the value of such shares or units may be adjusted in order to reflect, in the reasonable opinion of the Board,
such change of value.
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(8) The value of any security or other asset which is dealt principally on a market made among professional dealers
and institutional investors shall be determined by reference to the last available price.
(9) If any of the aforesaid valuation principles do not reflect the valuation method commonly used in specific markets
or if any such valuation principles do not seem accurate for the purpose of determining the value of the Company’s assets,
the Board may fix different valuation principles in good faith and in accordance with generally accepted valuation principles
and procedures.
(10) Any assets or liabilities in currencies other than the base currency of the classes of shares will be converted using
the relevant spot rate quoted by a bank or other recognised financial institution.
(11) In circumstances where the interests of the Company or its shareholders so justify (avoidance of market timing
practices, for example), the Board may take any appropriate measures, such as applying a fair value pricing methodology
to adjust the value of the Company's assets, as further described in the offering documents of the Company.
B. The liabilities of the Company shall be deemed to include:
(a) all borrowings, bills and other amounts due;
(b) all administrative and other operative expenses due or accrued including all fees payable to the investment manager,
the custodian and any other representatives and agents of the Company;
(c) all known liabilities due or not yet due, including the amount of dividends declared but unpaid;
(d) an appropriate amount set aside for taxes due on the date of valuation and other provisions or reserves authorised
and approved by the Board covering among others liquidation expenses; and
(e) all other liabilities of the Company of whatsoever kind and nature except liabilities represented by shares in the
Company. In determining the amount of such liabilities, the Board shall take into account all expenses payable by the
Company which shall comprise formation expenses, fees payable to its investment advisers or investment managers,
director’s fees and reasonable out-of-pocket expenses, accountants, custodian, domiciliary, registrar and transfer agents,
any paying agent and permanent representatives in places of registration, any other agent employed by the Company,
fees related to listing of shares of the Company on any stock exchange, fees related to the shares of the Company being
quoted on another regulated market, fees for legal and auditing services, promotional, printing, reporting and publishing
expenses, including the cost of advertising or preparing and printing of prospectuses, explanatory memoranda or regis-
tration statements, taxes or governmental charges, and all other operational expenses, including the cost of buying and
selling assets, interest, bank charges and brokerage, postage, telephone and telex. The Board may calculate administrative
and other expenses of a regular or recurring nature on an estimated figure for yearly or other periods in advance, and
may accrue the same in equal proportions over any such period.
For the purposes of the valuation of its liabilities, the Board may duly take into account all administrative and other
expenses of a regular or periodical character by valuing them for the entire year or any other period and by dividing the
amount concerned proportionately for the relevant fractions of such period.
C. There shall be established one pool of assets for each class of shares in the following manner:
a) the proceeds from the issue of each class shall be applied in the books of the Company to the pool of assets
established for that class of shares, and the assets, and liabilities and income and expenditure attributable thereto shall
be applied to such pool subject to the provisions of this Article.
b) where any asset is derived from another asset, such derivative asset shall be applied in the books of the Company
to the same pool of assets from which it was derived and on each revaluation of an asset, the increase or diminution in
value shall be applied to the relevant pool.
c) where the Company incurs a liability which relates to any asset of a particular pool or to any actions taken in
connection with an asset of a particular pool, such liability shall be allocated to the relevant pool.
d) in the case where any asset or liability of the Company cannot be considered as being attributable to a particular
pool, such asset or liability shall be allocated pro rata to all the pools on the basis of the Net Asset Value of the total
number of shares of each pool outstanding provided that any amounts which are not material may be equally divided
between all pools.
The Board may allocate material expenses, after consultation with the auditors of the Company, in a way considered
to be fair and reasonable having regard to all relevant circumstances.
e) upon the record date for the determination of the person entitled to any dividend declared on any class of shares,
the Net Asset Value of such class of shares shall be reduced or increased by the amount of such dividends depending on
the distribution policy of the relevant class.
If there have been created, as more fully described in Article five hereof, within the same class of shares two or more
sub-classes, the allocation rules set above shall apply, mutatis mutandis, to such sub-classes.
D. Each pool of assets and liabilities shall consist of a portfolio of transferable securities and other assets in which the
Company is authorised to invest, and the entitlement of each class of shares within the same pool will change in accordance
with the rules set out below.
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In addition there may be held within each pool on behalf of one specific or several specific classes of shares, assets
which are class specific and kept separate from the portfolio which is common to all classes related to such pool and
there may be assumed on behalf of such class or classes specific liabilities.
The proportion of the portfolio which shall be common to each of the classes related to a same pool and which shall
be allocable to each class of shares shall be determined by taking into account issues, redemptions, distributions, as well
as payments of class specific expenses or contributions of income or realisation proceeds derived from class specific
assets, whereby the valuation rules set out below shall be applied mutatis mutandis.
The percentage of the Net Asset Value of the common portfolio of any such pool to be allocated to each class of
shares shall be determined as follows:
1) initially the percentage of the net assets of the common portfolio to be allocated to each class shall be in proportion
to the respective number of the shares of each class at the time of the first issuance of shares of a new class;
2) the issue price received upon the issue of shares of a specific class shall be allocated to the common portfolio and
result in an increase of the proportion of the common portfolio attributable to the relevant class;
3) if in respect of one class the Company acquires specific assets or pays specific expenses (including any portion of
expenses in excess of those payable by other share classes) or makes specific distributions or pays the redemption price
in respect of shares of a specific class, the proportion of the common portfolio attributable to such class shall be reduced
by the acquisition cost of such class specific assets, the specific expenses paid on behalf of such class, the distributions
made on the shares of such class or the redemption price paid upon redemption of shares of such class;
4) the value of class specific assets and the amount of class specific liabilities are attributed only to the share class to
which such assets or liabilities relate and this shall increase or decrease the Net Asset Value per share of such specific
share class.
E. For the purpose of determination of the Net Asset Value per share, the Net Asset Value attributable to each class
of shares shall be divided by the number of shares of the relevant class issued and outstanding on the relevant Valuation
Day. The Net Asset Value may be adjusted as the Board or its delegate may deem appropriate to reflect inter alia any
dealing charges including any dealing spreads, fiscal charges and potential market impact resulting from shareholders
transactions.
F. For the purpose of valuation under this Article:
(a) shares of the Company to be redeemed under Article twenty-one hereto shall be treated as existing and taken
into account until immediately after the time specified by the Board on the Valuation Day on which such valuation is
made, and from such time and until paid the price therefor shall be deemed to be a liability of the Company;
(b) all investments, cash balances and other assets of the Company expressed in currencies other than the reference
currency in which the Net Asset Value per share of the relevant class is calculated shall be valued after taking into account
the market rate or rates of exchange in force at the date and time for determination of the Net Asset Value of the relevant
class of shares; and
(c) effect shall be given on any Valuation Day to any purchases or sales of securities contracted for the Company on
such Valuation Day to the extent practicable.
- The amendment of article 24 of the Articles to read as follows:
Whenever the Company shall offer shares for subscription, the price per share at which such shares shall be offered
and sold, shall be based on the subscription price as hereinabove defined for the relevant class of shares. The price so
determined shall be payable within a period as determined by the Board which shall not exceed seven business days after
the date on which the applicable subscription price was determined. In addition, a dilution levy may be imposed on deals
as specified in the offering documents of the Company. Such dilution levy should not exceed a certain percentage of the
Net Asset Value determined from time to time by the Board and disclosed in the offering documents of the Company.
This dilution levy will be calculated taking into account the estimated costs, expenses and potential impact on security
prices that may be incurred to meet purchase requests. The subscription price (not including the sales commission) may,
upon approval of the Board and subject to all applicable laws, namely with respect to a special audit report from the
auditor of the Company confirming the value of any assets contributed in kind, if issued, be paid by contributing to the
Company securities acceptable to the Board consistent with the investment policy and investment restrictions of the
Company.
- The amendment of article 25 of the Articles to read as follows:
1. The Board may invest and manage all or any part of the pools of assets established for one or more classes of shares
(hereafter referred to as "Participating Funds") on a pooled basis where it is appropriate with regard to their respective
investment sectors to do so. Any such enlarged asset pool ("Enlarged Asset Pool") shall first be formed by transferring
to it cash or (subject to the limitations mentioned below) other assets from each of the Participating Funds. Thereafter
the Board may from time to time make further transfers to the Enlarged Asset Pool. The Board may also transfer assets
from the Enlarged Asset Pool to a Participating Fund, up to the amount of the participation of the Participating Fund
concerned. Assets other than cash may be allocated to an Enlarged Asset Pool only where they are appropriate to the
investment sector of the Enlarged Asset Pool concerned.
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2. A Participating Fund's participation in an Enlarged Asset Pool shall be measured by reference to notional units
("units") of equal value in the Enlarged Asset Pool. On the formation of an Enlarged Asset Pool the Board shall in its
discretion determine the initial value of a unit which shall be expressed in such currency as the Board considers appro-
priate, and shall allocate to each Participating Fund units having an aggregate value equal to the amount of cash (or to the
value of other assets) contributed. Fractions of units, calculated as further disclosed in the offering documents of the
Company, may be allocated as required. Thereafter the value of a unit shall be determined by dividing the net asset value
of the Enlarged Asset Pool (calculated as provided below) by the number of units subsisting.
3. When additional cash or assets are contributed to or withdrawn from an Enlarged Asset Pool, the allocation of units
of the Participating Fund concerned will be increased or reduced (as the case may be) by a number of units determined
by dividing the amount of cash or value of assets contributed or withdrawn by the current value of a unit. Where a
contribution is made in cash it may be treated for the purpose of this calculation as reduced by an amount which the
Board considers appropriate to reflect fiscal charges and dealing and purchase costs which may be incurred in investing
the cash concerned; in the case of a cash withdrawal a corresponding addition may be made to reflect costs which may
be incurred in realising securities or other assets of the Enlarged Asset Pool.
4. The value of assets contributed to, withdrawn from, or forming part of an Enlarged Asset Pool at any time and the
net asset value of the Enlarged Asset Pool shall be determined in accordance with the provisions (mutatis mutandis) of
Article twenty-three provided that the value of the assets referred to above shall be determined on the day of such
contribution or withdrawal.
5. Dividends, interests and other distributions of an income nature received in respect of the assets in an Enlarged
Asset Pool will be immediately credited to the Participating Funds, in proportion to their respective entitlements to the
assets in the Enlarged Asset Pool at the time or receipt.
- The amendment of article 26 of the Articles to read as follows:
- The accounting year of the Company shall begin on the first day of October of each year and shall terminate on the
last day of September of the following year. The accounts of the Company shall be expressed in Euro or such other
currency or currencies, as the Board may determine pursuant to the decision of the general meeting of shareholders.
Where there shall be different classes as provided for in Article five hereof, and if the accounts within such classes are
expressed in different currencies, such accounts shall be converted into Euro and added together for the purpose of
determination of the accounts of the Company.
- The amendment of article 27 of the Articles to read as follows:
The general meeting of shareholders shall, upon the proposal of the Board in respect of each class of shares, determine
how the annual net investment income shall be disposed of.
The net assets of the Company may be distributed subject to the minimum capital of the Company as defined under
Article five hereof being maintained.
Distribution of net investment income as aforesaid shall be made irrespective of any realised or unrealised capital gains
or losses. In addition, dividends may include realised and unrealised capital gains after deduction of realised and unrealised
capital losses.
Dividends may further, in respect of any class of shares, include an allocation from an equalisation account which may
be maintained in respect of any such class and which, in such event, will, in respect of such class, be credited upon issue
of shares and debited upon redemption of shares, in an amount calculated by reference to the accrued income attributable
to such shares.
Any resolution of a general meeting of shareholders deciding on dividends to be distributed to the shares of any class
shall, in addition, be subject to a prior vote, at the majority set forth above, of the shareholders of such class.
Interim dividends may at any time be paid on the shares of any class of shares upon decision of the Board.
The dividends declared may be paid in the reference currency of the relevant class of shares or in such other currency
as selected by the Board and may be paid at such places and times as may determined by the Board. The Board may make
a final determination of the rate of exchange applicable to translate dividend funds into the currency of their payment.
Dividends may be reinvested on request of holders of registered shares in the subscription of further shares of the
class to which such dividends relate.
The Board may, as regards registered shares, decide that dividends be automatically reinvested for any class of shares
unless a shareholder entitled to receive cash distribution elects to receive payment of dividends. However, no dividends
will be distributed if their amount is below an amount to be decided by the Board from time to time and published in the
offering documents of the Company. Such amount will automatically be reinvested.
- The amendment of article 28 of the Articles to read as follows:
The Company shall enter into an investment management agreement with one or more companies (hereafter collec-
tively the "Manager"). Under such agreement the Manager will manage the Company’s portfolio investments, advise the
Company on and assist it with respect to such portfolio investments.
Alternatively, the Company may enter into a management services agreement with a management company authorised
under chapter 15 of the Law (the "Management Company") pursuant to which it designates such Management Company
to supply the Company with investment management, administration and marketing services.
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In the event of non-conclusion or termination of the agreement entered into with the Management Company (to the
extent it is part of the Schroder’s group), in any manner whatsoever, the Company will change its name forthwith upon
the request of the Management Company as the case may be to a name not resembling to one specified in Article one
hereof.
The Company shall appoint a custodian which shall be responsible for the safekeeping of the assets of the Company
and shall hold the same itself or through its agents. The appointment of the custodian shall be on terms that:
(a) the custodian shall not terminate its appointment except upon the appointment by the Board of a new custodian;
and
(b) the Company shall not terminate the appointment of the custodian except upon the appointment of a new custodian
by the Company or if the custodian goes into liquidation, becomes insolvent or has a receiver of any of its assets appointed
or if the Company is of the opinion that there is a risk of loss or misappropriation of any of the assets of the Company
if the appointment of the custodian is not terminated.
- The amendment of article 30 of the Articles to read as follows:
These Articles may be amended from time to time by a general meeting of shareholders, subject to the quorum and
majority requirements provided by the laws of Luxembourg, provided that for so long as the Company is authorised by
the Securities and Futures Commission of Hong Kong, the majority requirement will be raised to 75 per cent of the
shares present or represented. Any amendment affecting the rights of the holders of shares of any class vis-à-vis those
of any other class shall be subject, further, to a vote in accordance to the said quorum and majority requirements, in
respect of each such relevant class.
- The amendment of article 31 of the Articles to read as follows:
All matters not governed by these Articles shall be determined in accordance with the law of August tenth, one
thousand nine hundred and fifteen on commercial companies and amendments thereto and the Law.
There being no further business on the agenda, the Meeting is thereupon closed.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English in accordance with Article 26(2) of the Law.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the Meeting, the members of the bureau of the Meeting, all of whom were known
to the notary by their names, surnames, civil status and residences, signed together with the notary, the present original
deed, no shareholder expressing the wish to sign.
Signé: Fessey, Janaway, Davidson, Kesseler
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 23 mai 2012 Relation: EAC/2012/6547. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €
<i>Le Receveur ff.i> (signé): M. Halsdorf.
POUR EXPEDITION CONFORME.
Référence de publication: 2012060375/851.
(120084759) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2012.
Q.I.M. Capital S.C.A.- SICAV FIS, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une SICAV - Fonds
d'Investissement Spécialisé,
(anc. QuadratIM Capital S.C.A.- SICAV FIS).
Siège social: L-2449 Luxembourg, 16, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 163.622.
In the year two thousand and twelve, on the eleventh of May.
Before the undersigned, Maître Jean-Joseph WAGNER, notary residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg.
is held an extraordinary general meeting of shareholders of "QuadratIM Capital S.C.A.- SICAV FIS", (hereinafter the
"Company") a société en commandite par actions, société d'investissement à capital variable - fonds d'investissement
spécialisé, incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at
16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and
Companies Register under number B163622, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary dated 21 Sep-
tember 2011, published in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations (the "Mémorial C"), number 2349
of 3 October 2011.
The extraordinary general meeting is declared opened in the chair by Mr Claude Bouillon, private employee, residing
professionally in Luxembourg.
The Chairman appoints as secretary of the meeting Mr Grégoire Gilfriche, private employee, residing professionally
in Luxembourg.
The meeting elects as scrutineer Mrs Marie Magonet, private employee, residing professionally in Luxembourg.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declares and requests the notary to state:
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I. - That the agenda of the meeting is the following:
<i>Agendai>
1) Amendment of article 1 of the Articles of Incorporation in order to change the denomination of the Company into
“Q.I.M. Capital S.C.A. – SICAV FIS ”and to refer to the law of 26
th
March 2012 amending the law of 13
th
February 2007;
2) Amendment of article 6 and 15 of the Articles of Incorporation in order to refer to the new name of the General
Partner;
3) Adding of the following paragraph at the end of article 13
th
of the Articles of Incorporation in order to authorise
cross investments as permitted by the law of 26
th
March 2012 amending the law of 13
th
February 2007
“The General Partner can decide that a Fund may subscribe, acquire and/or hold shares to be issued or issued by one
or more other Funds of the Company without that the Company being subject to the requirements of the law of 10
August 1915 on commercial companies, as amended, with respect to the subscription, acquisition and /or the holding by
a company of its own shares, under the condition however that:
- the target Fund does not, in turn, invest in the Fund invested in the target Fund,
- the voting right, if any, attaching to the relevant shares shall be suspended for as long as they are held by the Fund
concerned and without prejudice to the appropriate processing in the accounts and the periodic reports, and
- in any event, for as long as these shares are held by the Company, their value will not be taken into consideration
for the calculation of the net asset value for the purposes of verifying the minimum threshold of the net assets imposed
by the Law.”
4) Miscellaneous.
II.- That the shareholders represented, the proxyholder of the represented shareholders and the number of their
shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the proxyholder of the represented shareholders
and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration
authorities. The proxies of the represented shareholders, initialled ne varietur by the appearing parties will also remain
annexed to the present deed.
III.- That the entire share capital being represented at the present meeting and all the shareholders represented
declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, no convening notices
were necessary.
IV.- That the present meeting, representing the entire share capital, is regularly constituted and may validly deliberate
on all the items of the agenda.
Then the general meeting, after deliberation, unanimously takes the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The extraordinary general meeting of shareholders resolved to change the company's corporate name from “Qua-
dratIM Capital S.C.A.- SICAV FIS”, into “Q.I.M. Capital S.C.A. – SICAV FIS ” and to refer to the law of 26
th
March 2012
amending the law of 13
th
February 2007.
As a consequence of the above, the shareholders’ meeting decides to modify the first paragraph of Article 1 of the
Articles of Incorporation of the Company which shall forthwith read as follows:
Art. 1. Corporate name - Form. (First paragraph). “There is hereby established a corporation in the form of a Lu-
xembourg corporate partnership limited by shares (“société en commandite par actions”) under the corporate name
“Q.I.M. Capital S.C.A.– SICAV FIS ”(hereafter referred to as the "Fund"), qualifying as a société d'investissement à capital
variable - fonds d'investissement spécialisé, subject to the provisions of the Luxembourg law relating to special investment
funds dated 26
th
March 2012 amending the law of 13
th
February 2007 (the "Law") and related laws and regulations.“
<i>Second resolutioni>
The shareholders’ meeting decides to amend article 6 and article 15 of the Company's articles of incorporation to
refer to the new name of the General Partner.
As a consequence of the above, the shareholders’ meeting decides to modify Article 6 and 15 of the Articles of
Incorporation of the Company which shall forthwith read as follows:
Art. 6. General Partner. “The General Partner (associé gérant commandité) of the Fund will be “Q.I.M. S.A.”, a limited
company (“société anonyme”) incorporated on 21 September 2011, under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg.
The Board of Directors is responsible for the management of the Fund and jointly and severally liable for all liabilities
which cannot be paid out of the asset of the Fund. The General Partner will hold the Management Shares in the Fund.”
Art. 15. Management. “The Fund will be managed by the General Partner, the limited company governed by the laws
of Luxembourg “Q.I.M. S.A.”. “
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<i>Third resolutioni>
The shareholders’ meeting decides to amend article 13 of the Articles of Incorporation in order to authorise cross
investments as permitted by the law of 26
th
March 2012 amending the law of 13
th
February 2007, by adding the following:
“The General Partner can decide that a Fund may subscribe, acquire and/or hold shares to be issued or issued by one
or more other Funds of the Company without that the Company being subject to the requirements of the law of 10
August 1915 on commercial companies, as amended, with respect to the subscription, acquisition and /or the holding by
a company of its own shares, under the condition however that:
- the target Fund does not, in turn, invest in the Fund invested in the target Fund,
- the voting right, if any, attaching to the relevant shares shall be suspended for as long as they are held by the Fund
concerned and without prejudice to the appropriate processing in the accounts and the periodic reports, and
- in any event, for as long as these shares are held by the Company, their value will not be taken into consideration
for the calculation of the net asset value for the purposes of verifying the minimum threshold of the net assets imposed
by the Law.”
Nothing else being on the agenda, the meeting was closed.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the appearing persons the present
deed is worded in English followed by a French version; on request of the same persons and in case of any differences
between the English and the French text, the English text will prevail.
The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their surnames,
first names, civil status and residence, said persons signed together with the notary this original deed.
Suit la traduction en français du texte qui précède
L’an deux mille douze, le onze mai.
Par-devant Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg.
s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de «QuadratIM Capital S.C.A.- SICAV FIS» (ci après
la «Société»), une société en commandite par actions, société d'investissement à capital variable -fonds d'investissement
spécialisé, constituée et existant selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 16, boulevard
Royal, L-2449 Luxembourg, inscrite auprès du registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B
163.622, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 21 septembre 2011, publié au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial C»), numéro 2349 du 3 octobre 2011.
L'assemblée générale extraordinaire est déclarée ouverte sous la présidence de Monsieur Claude Bouillon, employé
privé, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Monsieur Grégoire Gilfriche, employé privé, demeurant professionnellement
à Luxembourg.
L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Marie Magonet, employée privée, demeurant professionnellement à
Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I. - Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jouri>
1.- Modification de l’article 1
er
des statuts afin de changer la dénomination sociale de la Société en «Q.I.M. Capital
S.C.A. – SICAV FIS» et faire référence à la loi du 26 mars 2012 modifiant la loi du 12 février 2007.
2. Modification de l’article 6 et de l’article 15 des statuts afin de changer la dénomination sociale de l’associé gérant-
commandité.
3. Insertion des alinéas suivants à la fin de l’article 13 des statuts afin d’autoriser les investissements croisés tels que
permis par loi du 26 mars 2012 modifiant la loi du 12 février 2007:
«Le gérant peut décider qu’un compartiment peut souscrire, acquérir et/ou détenir des titres à émettre ou émis par
un ou plusieurs autres compartiments de la Société sans que la Société soient soumises aux exigences que pose la loi du
10 août 1915 telle que modifiée concernant les sociétés commerciales en matière de souscription, acquisition et/ou
détention par une société de ses propres actions mais sous réserve toutefois que:
– le compartiment cible n’investit pas à son tour dans le compartiment qui est investi dans ce compartiment cible; et
– le droit de vote éventuellement attaché aux titres concernés sera suspendu aussi longtemps qu’ils seront détenus
par le compartiment en question et sans préjudice d’un traitement approprié dans la comptabilité et les rapports pério-
diques; et
– en toute hypothèse, aussi longtemps que ces titres seront détenus par la Société, leur valeur ne sera pas prise en
compte pour le calcul de l’actif net de la Société aux fins de vérification du seuil minimum des actifs nets imposé par la
présente loi.»
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II. - Que les actionnaires représentés, la mandataire des actionnaires représentés, ainsi que le nombre des actions qu'ils
détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par la mandataire des
actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal pour être
soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement. Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des
actionnaires représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants.
III. - Que l'intégralité du capital social étant représentée à la présente assemblée et tous les actionnaires représentés
se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été
communiqué au préalable, aucune notice de convocation n’a été nécessaire.
IV. - Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu'elle est constituée, sur tous les points portés à l'ordre du jour.
Ainsi, l'assemblée générale des actionnaires, après avoir délibéré, prend, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires DECIDE de modifier la dénomination de la Société de «Qua-
dratIM Capital S.C.A. - SICAV FIS» en celle de «Q.I.M. Capital S.C.A. – SICAV FIS» et décide de faire référence à la loi
du 26 mars 2012 modifiant la loi du 12 février 2007.
Par conséquent, l’assemblée décide de modifier le premier alinéa de l’article 1
er
des statuts de la Société pour lui
donner la teneur suivante:
Art. 1
er
. Dénomination - Forme. (Premier alinéa). «Il existe une société en la forme d'une société en commandite
par actions luxembourgeoise, sous la dénomination de «Q.I.M. Capital S.C.A. – SICAV FIS», (ci-après le «Fonds») qualifiant
en tant que société d'investissement à capital variable - fonds d'investissement spécialisé, soumise aux dispositions de la
loi du 26 mars 2012 modifiant la loi du 12 février 2007 concernant les fonds d'investissement spécialisés (la «Loi») et des
lois et règlements connexes.»
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée des actionnaires décide de modifier l'article 6 et l’article 15 des statuts afin de refléter le changement de
dénomination sociale de l’associé gérant-commandité
Par conséquent, l’assemblée décide de modifier l'article 6 et l’article 15 des statuts la Société pour leur donner la
teneur suivante:
Art. 6. L'associé gérant-commandité. «L'Associé Gérant-Commandité du Fonds sera Q.I.M. S.A une société anonyme,
constituée le 21 septembre 2011 selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg.
Le Conseil d’Administration est responsable de la gestion du Fonds et individuellement et conjointement responsable
de toutes les dettes qui ne peuvent être payées au moyen des actifs du Fonds. L'Associé Gérant-Commandité détiendra
les Actions de commandité du Fonds.»
Art. 15. Gestion. «Le Fonds sera géré par l'Associé Gérant-Commandité, la société à anonyme régie par les lois du
Luxembourg «Q.I.M. S.A.».»
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée des actionnaires décide d’insérer les alinéas suivants à la fin de l’article 13 des statuts afin d’autoriser les
investissements croisés tel que permis par loi du 26 mars 2012 modifiant la loi du 12 février 2007:
«Le gérant peut décider qu’un compartiment peut souscrire, acquérir et/ou détenir des titres à émettre ou émis par
un ou plusieurs autres compartiments de la Société sans que la Société soient soumises aux exigences que pose la loi du
10 août 1915 telle que modifiée concernant les sociétés commerciales en matière de souscription, acquisition et/ou
détention par une société de ses propres actions mais sous réserve toutefois que:
– le compartiment cible n’investit pas à son tour dans le compartiment qui est investi dans ce compartiment cible;
et
– le droit de vote éventuellement attaché aux titres concernés sera suspendu aussi longtemps qu’ils seront détenus
par le compartiment en question et sans préjudice d’un traitement approprié dans la comptabilité et les rapports pério-
diques; et
– en toute hypothèse, aussi longtemps que ces titres seront détenus par la Société, leur valeur ne sera pas prise en
compte pour le calcul de l’actif net de la Société aux fins de vérification du seuil minimum des actifs nets imposé par la
présente loi.»
DONT ACTE, passé à Luxembourg, les jours, mois et an figurant en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi
d'une version française; sur demande des parties comparantes et en cas de divergences entre le texte français et le texte
anglais, ce dernier fait foi.
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Et après lecture faite et interprétation donnée aux parties comparantes, connus du notaire instrumentant par nom,
prénom usuel, état et demeure, les parties comparantes ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: C. BOUILLON, G. GILFRICHE, M.MAGONET, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 15 mai 2012. Relation: EAC/2012/6217. Reçu soixante-quinze Euros (75.-EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): SANTIONI.
Référence de publication: 2012060338/189.
(120084854) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2012.
Hochston S.A., Société Anonyme Holding (en liquidation).
Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R.C.S. Luxembourg B 18.582.
L'an deux mille douze, le vingt mars.
Par-devant Nous Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à SANEM, Grand-Duché de Luxembourg,
A comparu:
Madame Marie-Line SCHUL, employée privée, demeurant professionnellement au 163, rue du Kiem, L-8009 Strassen,
agissant en sa qualité de mandataire spéciale du Conseil d'Administration de la société "HOCHSTON S.A.", une société
anonyme en liquidation, établie et ayant son siège social au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 18.582, constituée suivant acte notarié du 21
juillet 1981, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 193 du 20 octobre 1981,
(la "Société" ou la "Société Absorbante").
en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés aux termes d'une résolution dudit Conseil d'Administration, prise lors de
sa réunion du 30 avril 2010;
un exemplaire desdites résolutions du Conseil d'Administration est resté annexé au projet de fusion reçu par le notaire
soussigné en date du 17 mai 2010.
Laquelle comparante, agissant en ladite qualité, a requis le notaire soussigné de documenter les déclarations et cons-
tatations suivantes:
- qu'aux termes d'un projet de fusion établi sous forme notariée, suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date
du 17 mai 2010, publié au Mémorial, numéro 1125 du 31 mai 2010, la Société, en tant que société absorbante (la "Société
Absorbante") et la société "QUINTON FINANCE S.A.", une société anonyme, établie et ayant son siège social au 23, Val
Fleuri, L-1526 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le
numéro 150.084, constituée en date du 11 septembre 1987 originairement sous les lois du Panama et sous la dénomination
de "QUINTON FINANCE Inc.". Le siège social statutaire et administratif de la Société a été transféré au Grand-Duché
de Luxembourg, la forme juridique de la Société a été transformée en société anonyme suivie d'une augmentation de
capital et d'une refonte complète des statuts, le tout aux termes d'un acte notarié reçu par le notaire soussigné en date
du 24 novembre 2009, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 76 du 12 janvier 2010 en tant
que société absorbée (la "Société Absorbée"), ont projeté de fusionner;
- qu'aucun actionnaire de la Société Absorbante n'a requis, pendant le délai d'un (1) mois suivant la publication au
Mémorial du projet de fusion, la convocation d'une assemblée générale extraordinaire de la Société Absorbante, appelée
à se prononcer sur l'approbation de la fusion;
- qu'en conséquence la fusion est devenue définitive et a entraîné de plein droit la transmission universelle tant entre
les sociétés fusionnantes qu'à l'égard de tiers, de l'ensemble du patrimoine actif et passif de la Société Absorbée à la
Société Absorbante. De plus, la Société Absorbante exécutera à partir de ce jour tous les contrats et obligations, de
quelle que nature qu'ils soient, de la Société Absorbée tels que ces contrats et obligations existent à cette date et exécutera
en particulier tous les contrats existant avec les créanciers de la Société Absorbée et sera subrogée à tous les droits et
obligations provenant de ces contrats;
- que suite à la fusion intervenue, la Société Absorbée a cessé d'exister, décharge pleine et entière est accordée aux
administrateurs de la Société;
- que suite encore à l'absorption de la Société Absorbée par la Société Absorbante, les actions de la Société Absorbée
seront annulées et les livres et documents de cette dernière seront conservés pendant le délai légal (cinq (5) ans) au siège
de la Société Absorbante, au 163, rue du Kiem, L-8009 Strassen;
- que dès lors les conditions prévues à l'article 281 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales,
telle que modifiée sont remplies.
Dont acte, fait et passé à Strassen, à la date figurant en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire soussigné par ses nom,
prénom usuel, état et demeure, elle a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: M.L. SCHUL, J.J. WAGNER.
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Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 22 mars 2012. Relation: EAC/2012/3820. Reçu soixante-quinze Euros (75.-EUR).
<i>Le Receveur ff.i> (signé): M. HALSDORF.
Référence de publication: 2012050387/54.
(120069690) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2012.
WaferGen BioSystems Europe S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 350.000,00.
Siège social: L-1210 Luxembourg, 6, rue Nicolas-Ernest Barblé.
R.C.S. Luxembourg B 163.312.
EXTRAIT
Il résulte des résolutions de l'associé unique de la Société en date du 26 avril 2012 que Mme. Mona Chadha a démis-
sionné comme gérant catégorie A de la Société, avec effet au 2 avril 2012.
Il résulte des même résolutions de l'associé unique que M. Donald Huffman a démissionné comme gérant catégorie A
de la Société, avec effet au 2 avril 2012.
Il résulte des même résolutions de l'associé unique que M. Mike Dyson a démissionné comme gérant catégorie B de
la Société, avec effet au 28 avril 2012.
Il résulte des même résolutions de l'associé unique que M. Ivan Trifunovich, né le 14 mars 1963 à Belgrade, Serbie,
avec adresse professionnel au 7400 Paseo Padre Parkway, Fremont, California, 94555, Etats-Unis d'Amérique, a été
nommé comme gérant catégorie A de la Société avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.
Il résulte des même résolutions de l'associé unique que les personnes suivantes ont été nommées comme gérants
catégorie B de la Société, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée:
- M. John Harland, né le 1
er
janvier 1952 à York, Angleterre, avec adresse professionnel au 7400 Paseo Padre Parkway,
Fremont, California, 94555, Etats-Unis d'Amérique;
- M. Stefaan Derveaux, né le 10 janvier 1979 à Dendermonde, Belgique, avec adresse professionnel au 6, rue Nicolas-
Ernest Barbie, L-1210 Luxembourg.
Le conseil de gérance de la Société est désormais composé comme suit:
- M. Ivan Trifunovich, gérant catégorie A;
- M. Alnoor Shivji, gérant catégorie A;
- M. John Harland, gérant catégorie B; et
- M. Stefaan Derveaux, gérant catégorie B.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 avril 2012.
<i>Pour la Société
Mandatairei>
Référence de publication: 2012050665/33.
(120069465) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2012.
E.G.I. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2514 Luxembourg, 15, rue Jean-Pierre Sauvage.
R.C.S. Luxembourg B 38.044.
Le bilan au 31 décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012048679/9.
(120066884) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2012.
Ecoworld Energy Development Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 165.897.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
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Junglinster, le 10 avril 2012.
Pour copie conforme
Référence de publication: 2012048680/11.
(120066197) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2012.
Eurazeo Partners B S.C.A., SICAR, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une Société
d'Investissement en Capital à Risque.
Siège social: L-2340 Luxembourg, 25, rue Philippe II.
R.C.S. Luxembourg B 125.545.
Il résulte des résolutions de l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la SICAR B en date du le 29 mars 2012
que le mandat du réviseur d'entreprises de la SICAR B, la société Mazars Luxembourg, ayant son siège social au 10A, rue
Henri M. Schnadt, L-2530 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg
sous le numéro B 56248, a été renouvelé pour une durée d'un an qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle
des actionnaires de la SICAR B délibérant en 2013 sur les comptes annuels de la SICAR B clos le 31 décembre 2012.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 avril 2012.
Eurazeo Management Lux SA
Laurent Guérineau / François Pfister
<i>Président du Conseil d'Administration / Administrateuri>
Référence de publication: 2012048682/18.
(120066127) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2012.
Hillary S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 23.842,00.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 28, boulevard royal.
R.C.S. Luxembourg B 130.809.
EXTRAIT
Le siège social de la Société a été transféré avec effet au 19 avril 2012 à l'adresse suivante:
28, boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 avril 2012.
<i>Pour la Société
i>Signature
Référence de publication: 2012049061/16.
(120066363) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2012.
Empebe S.A. - SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.
R.C.S. Luxembourg B 47.436.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012048694/10.
(120066476) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2012.
Cadum International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 124.993.
EXTRAIT
L'extrait déposé auprès du Registre de Commerce et des Sociétés en date du 27 avril 2012 sous la référence
L120068475, comportait des erreurs quant à la date de nomination des gérants, il convient donc de noter:
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En date du 25 avril 2012, l'assemblée générale des actionnaires a pris les résolutions suivantes:
- La démission de Wim Rits, en tant qu'administrateur de la Société, est acceptée avec effet au 26 avril 2012.
- La démission de Jacques Louis Gabriel Deret, en tant qu'administrateur de la Société, est acceptée avec effet au 26
avril 2012.
- La démission de Jean-Marie Total, en tant qu'administrateur de la Société, est acceptée avec effet au 26 avril 2012.
- La démission d'Erick Rinner, en tant qu'administrateur de la Société, est acceptée avec effet au 26 avril 2012.
- La démission de Gilles Nouailhetas, en tant qu'administrateur de la Société, est acceptée avec effet au 26 avril 2012.
- La démission de Séverine Gisserot, en tant qu'administrateur de la Société, est acceptée avec effet au 26 avril 2012.
- La démission d'Olivier Antomarchi, en tant qu'administrateur de la Société, est acceptée avec effet au 26 avril 2012.
- Laurent Schmitt, né à Paris le 24 avril 1964, avec adresse professionnelle au 11 boulevard du Général Koenig, 92200
Neuilly sur Seine, France, est élu nouvel administrateur de la Société avec effet au 26 avril 2012 et ce, jusqu'à l'assemblée
générale annuelle des actionnaires qui se tiendra en l'année 2016.
- Yann Jaffre, né à Lorient le 14 octobre 1953, avec adresse professionnelle au 6 rue du Chêne de la Vierge, 78220
Viroflay, France, est élu nouvel administrateur de la Société avec effet au 26 avril 2012 et ce, jusqu'à l'assemblée générale
annuelle des actionnaires qui se tiendra en l'année 2016.
- Hervé Navellou, né à Paris le 2 février 1962, avec adresse professionnelle au 5 rue Edeline, 92210 Saint Cloud, France,
est élu nouvel administrateur de la Société avec effet au 26 avril 2012 et ce, jusqu'à l'assemblée générale annuelle des
actionnaires qui se tiendra en l'année 2016.
Pour extrait conforme,
Luxembourg, le 30 avril 2012.
Référence de publication: 2012050250/30.
(120069873) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2012.
Fairfax Luxembourg Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 171.555.034,00.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 148.760.
Afin de bénéficier de l'exemption de l'obligation d'établir des comptes consolidés et un rapport consolidé de gestion,
prévue par l'article 316 de la loi sur les sociétés commerciales, les comptes consolidés au 31 décembre 2011 de sa société
mère, FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LIMITED ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Lu-
xembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 avril 2012.
Référence de publication: 2012048717/14.
(120066147) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2012.
Anya-L Strategic S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 118.000,00.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl.
R.C.S. Luxembourg B 164.569.
In the year two thousand and twelve, on the twenty-third day of April;
Before Us M
e
Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg, (Grand-Duchy of Luxembourg), undersigned;
THERE APPEARED:
Firebird New Mongolia Fund, L.P., a limited partnership governed by the laws of the Cayman Islands, registered as an
exempted limited partnership with the Register of Exempted Limited Partnerships, Cayman Islands, under number
OG-47243, having its registered office c/o Trident Trust Company (Cayman) Limited, One Capital Place, P.O. Box 847
GT, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands,
here represented by M
e
Edouard d'ANTERROCHES, lawyer, residing professionally in Luxembourg,
by virtue of a proxy given on 19 April 2012;
Said proxy after signature ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary shall remain attached to the
present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing party has requested the undersigned notary to state that:
-The appearing party is the sole shareholder of the private limited liability company ("société à responsabilité limitée")
existing under the name of "Anya-L Strategic S.à r.l." (the "Company"), with registered office at 74, rue de Merl, L-2146
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Luxembourg, registered with the Luxembourg Registre de Commerce et des Sociétés under the number B 164569,
incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary dated 7 November 2011, published in the Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations, number 3125 of 20 December 2011.
- The Company's capital is currently set at eighteen thousand US dollars (USD 18,000.-), represented by one hundred
eighty (180) shares of a par value of one hundred US dollars (USD 100.-) each, all fully subscribed and entirely paid up.
- The agenda is worded as follows:
1. Increase of the share capital of the Company from eighteen thousand US dollars (USD 18,000.-) to one hundred
eighteen thousand US dollars (USD 118,000.-) by the creation and the issue of one thousand (1,000) new shares.
2. Subscription and payment in cash of all the one thousand (1,000) newly issued shares by Firebird New Mongolia
Fund, L.P.
3. Amendment of article 6, paragraph 1, of the articles of incorporation of the Company as a consequence of the
increase of the share capital of the Company.
4. Miscellaneous.
The shareholder then passed the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The shareholder resolves to increase the share capital of the Company by an amount of one hundred thousand US
dollars (USD 100,000.-) in order to bring the share capital from its present amount of eighteen thousand US dollars (USD
18,000.-) represented by one hundred eighty (180) shares with a par value of one hundred US dollars (USD 100.-) each,
to one hundred eighteen thousand US dollars (USD 118,000.-) and to issue in this respect one thousand (1,000) new
shares (the "New Shares") with a par value of one hundred US dollars (USD 100.-) each.
<i>Second resolutioni>
The one thousand (1,000) New Shares are entirely subscribed by Firebird New Mongolia Fund, L.P., prenamed, by a
contribution in cash.
The New Shares have been issued in counterpart for their par value of one hundred thousand US dollars (USD
100,000.-) by the payment in cash of one hundred thousand US dollars (USD 100,000.-).
Evidence of the above cash payment has been given to the undersigned notary and the undersigned notary formally
acknowledges the availability of the aggregate amount of one hundred thousand US dollars (USD 100,000.-).
<i>Third resolutioni>
As a consequence of the preceding resolution, Article 6, paragraph 1, of the articles of incorporation of the Company
is amended and shall henceforth read as follows:
Art. 6. Paragraph 1. "The Company's capital is set at one hundred eighteen thousand US dollars (USD 118,000.-)
represented by one thousand one hundred eighty (1,180) shares of a par value of one hundred US dollars (USD 100.-)
each, all fully subscribed and entirely paid-up."
<i>Costsi>
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the
Company incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately evaluated at one thousand three
hundred Euros.
<i>Statementi>
The undersigned notary, who understands and speaks English and French, states herewith that, on request of the above
appearing party, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing
party, and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date indicated at the beginning of the document.
After reading the present deed to the proxy-holder of the appearing party, acting as said before, known to the notary
by name, first name, civil status and residence, the said proxy-holder has signed with Us the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède
L'an deux mille douze, le vingt-troisième jour d'avril;
Pardevant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg),
soussigné;
A COMPARU:
Firebird New Mongolia Fund, L.P., une limited partnership, régie par les lois des Iles Cayman, immatriculée auprès du
Register of Exempted Limited Partnerships, Iles Caïmans, sous le numéro OG-47243, ayant son siège social c/o Trident
Trust Company (Cayman) Limited, One Capital Place, P.O. Box 847 GT, George Town, Grand Cayman, Iles Caïmans,
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ici représentée par Maître Edouard d’ANTERROCHES, Avocat, de résidence professionnelle à Luxembourg,
en vertu d'une procuration donnée le 19 avril 2012;
Laquelle procuration, après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire, demeurera annexée
aux présentes pour être enregistrée en même temps.
Laquelle comparantes a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
- La comparante est l'associé unique de la société à responsabilité limitée existant sous la dénomination de "Anya-L
Strategic S.à r.l." (la "Société"), immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro B 164529, ayant son siège social au 74, rue de Merl, L-2146 Luxembourg, constituée à la suite d'un acte du notaire
instrumentant, en date du 7 novembre 2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 3125
du 20 décembre 2011.
- Le capital social de la Société est actuellement fixé à dix-huit mille dollars US (USD 18.000,-), représenté par cent
quatre-vingts (180) parts sociales d'une valeur nominale de cent dollars US (USD 100.-) chacune, toutes intégralement
souscrites et entièrement libérées.
- L'ordre du jour est conçu comme suit:
1. Augmentation du capital social de la Société de dix-huit mille dollars US (USD 18.000,-) à cent dix-huit mille dollars
US (USD 118.000,-), par la création et l'émission de mille (1.000) nouvelles parts sociales.
2. Souscription et le paiement en numéraire de mille (1.000) parts sociales nouvellement émises par Firebird New
Mongolia Fund, L.P.
3. Modification de l'article 6, alinéa 1, des statuts de la Société en conséquence de l'augmentation du capital social de
la Société.
4. Divers.
L'associé unique a ensuite pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'associé unique décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de cent mille dollars US (USD
100.000,-) pour porter le capital social de son montant actuel de dix-huit mille dollars US (USD 18.000,-) représenté par
cent quatre-vingts (180) parts sociales d'une valeur nominale de cent dollars US (USD 100,-) chacune, à un montant de
cent dix-huit mille dollars US (USD 118.000,-) et démettre à cet égard mille (1.000) nouvelles parts sociales (les «Nouvelles
Parts») d'une valeur nominale de cent dollars US (USD 100,-) chacune.
<i>Deuxième résolutioni>
Les mille (1.000) Nouvelles Parts sont entièrement souscrites par Firebird New Mongolia Fund, L.P., précitée.
Les Nouvelles Parts ont été émises en contrepartie de leur valeur nominale de cent mille dollars US (USD 100.000,-)
par le paiement en numéraire de cent mille dollars US (USD 100.000,-).
Preuve de paiement en numéraire a été donnée au notaire instrumentant et le notaire instrumentant constate for-
mellement la mise à disposition du montant total de cent mille dollars US (USD 100.000,-).
<i>Troisième résolutioni>
En conséquence de la résolution qui précède l'Article 6, alinéa 1, des statuts de la Société est modifié et aura désormais
la teneur suivante:
Art. 6. Alinéa 1
er
. «Le capital social est fixé à cent dix-huit mille dollars US (USD 118.000,-), représenté par mille
cent quatre-vingts (1,180) parts sociales d'une valeur nominale de cent dollars US (USD 100,-) chacune, toutes intégra-
lement souscrites et entièrement libérées.»
<i>Fraisi>
Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la
Société, ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, est évalué approximativement à mille trois cents euros.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais et français, déclare par les présentes, qu'à la requête de la partie
comparante le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête de la même partie comparante,
et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise prévaudra.
DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.
Après lecture du présent acte au mandataire de la partie comparante, connu du notaire par nom, prénom, état civil
et domicile, ledit mandataire a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: E. d‘ANTERROCHES, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 24 avril 2012. LAC/2012/18691. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €
<i>Le Receveuri> (signé): Irène THILL.
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POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée.
Luxembourg, le 27 avril 2012.
Référence de publication: 2012050170/129.
(120069237) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2012.
Masonite Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 88.921.
EXTRAIT
La Société prend acte du changement d'adresse de Monsieur Christopher Andrew Virostek, administrateur de classe
A de la Société. Son adresse professionnelle est désormais la suivante:
2771 Rutherford Road, Concord, Ontario L4K 2N6, Canada.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme
Luxembourg, le 25 avril 2012.
Référence de publication: 2012048831/14.
(120066456) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2012.
Fracasse, Société Anonyme.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 110.531.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012048735/10.
(120066625) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2012.
Geram International S.A., Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 19.372.
Les comptes annuels au 30 septembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
GERAM INTERNATIONAL S.A.
Signatures
<i>Administrateur / Administrateuri>
Référence de publication: 2012048757/12.
(120066230) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2012.
Vous S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8437 Steinfort, 68, rue de Koerich.
R.C.S. Luxembourg B 127.191.
<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l'Assemblée Générale Statutaire tenue à Bertrange le 25 avril 2012i>
Il résulte dudit procès-verbal que le mandat d'administrateur de:
- M André HESSE, directeur de création, demeurant 49 rue du Moulin-Lampach, B-6700 Heinsch,
- M François LECLERC, directeur artistique, demeurant 7 rue du Chaufour, B-6747 Saint-Léger,
- M David SOLITO, directeur artistique, demeurant 2 rue Aline et Emile Mayrisch, L-8528 Colpach-Haut
- M Gabriel JEAN, juriste, demeurant 10B rue des Mérovingiens, L-8070 Bertrange
a été renouvelé pour une période de 6 ans. Leur mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire
de 2018.
Il résulte également dudit procès-verbal que le mandat de commissaire aux comptes de la société MARBLEDEAL LTD,
avec siège social au 41 Chalton Street, GB-London NW1 1JD, a été renouvelé pour une période de 6 ans. Son mandat
viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de 2018.
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<i>Extrait sincère et conforme des décisions circulaires du conseil d'administration adoptées le 25 avril 2012i>
Il résulte également desdites décisions que la gestion journalière de la société a été déléguée à:
- M André HESSE, directeur de création, demeurant 49 rue du Moulin-Lampach, B-6700 Heinsch,
- M François LECLERC, directeur artistique, demeurant 7 rue du Chaufour, B-6747 Saint-Léger,
- M David SOLITO, directeur artistique, demeurant 2 rue Aline et Emile Mayrisch, L-8528 Colpach-Haut
En leur qualité d'administrateur-délégué, Messieurs André HESSE, François LECLERC et David SOLITO auront le
pouvoir d'engager la Société par leur seule signature dans le cadre des actes de gestion journalière.
Il résulte des décisions que Monsieur André HESSE, directeur de création, demeurant 49 rue du Moulin-Lampach,
B-6700 Heinsch, en tant que Président du Conseil d'Administration de la Société à compter de ce jour, conformément à
l'article 7 des statuts de la Société.
En qualité d'Administrateur-délégué et de Président, Monsieur André HESSE aura tous les pouvoirs réservés à cette
fonction dans les Statuts de la Société.
Steinfort, le 25 avril 2012.
<i>Pour VOUS S.A.i>
Référence de publication: 2012050663/32.
(120069938) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2012.
Association des parents d'enfants des établissements Montessori au grand duché de Luxembourg et amis
de la pédagogie Montessori Asbl, Association sans but lucratif.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg F 9.120.
STATUTS
I. - Dénomination, Objet social, Siège social
<i>Préambule:i>
Le terme «Enfant» désigne, les enfants fréquentant l'établissement Montessori L'Enfant Roi.
Le terme «Parents» désigne, les personnes ayant la charge d'un ou plusieurs enfants fréquentant l'établissement Mon-
tessori L'Enfant Roi.
Art. 1
er
. L'association est une association de droit luxembourgeois, sans but lucratif.
Elle prend la dénomination de «Association des parents d'enfants des établissements Montessori au grand duché de
Luxembourg et amis de la pédagogie Montessori Asbl»
Art. 2. Cette association a pour but
1. De représenter les intérêts des parents et anciens parents d'enfants;
2. Notamment
A. de prendre et de favoriser toute initiative qui permette la participation la plus large des parents à la vie de l'éta-
blissement sous toutes ses formes;
B. de faire connaître aux autorités de l'établissement les voeux des parents et leurs suggestions relatives au but et au
contenu de l'enseignement ainsi qu'à l'organisation scolaire et à la sécurité des enfants.
C. De proposer et d'organiser en liaison avec le conseil d'administration de l'établissement ou avec la direction de
l'établissement, toute activité périscolaire;
D. de collaborer à la solution des problèmes que pose aux parents l'éducation de leurs enfants durant leur fréquen-
tation.
3. De défendre les intérêts matériels et moraux des enfants
Art. 3. Le siège social de l'association est au siège 23 rue Beaumont L-1219 Luxembourg.
II. - Les membres de l'association
Art. 4. L'association se compose de membres actifs et de membres d'honneur.
L'adhésion se fait par le paiement de la cotisation annuelle.
Peuvent être nommés membres d'honneur par l'assemblée générale, sur proposition du Conseil d'administration, des
personnes physiques ou morales soutenant l'association ou promouvant ses buts. Les membres d'honneur jouissent, à
l'exception du droit de vote, des mêmes droits que les membres actifs. Ils ne sont pas éligibles.
La qualité de membre d'honneur peut être retirée par le Conseil d'administration.
Art. 5. Un membre de l'association peut démissionner à tout moment moyennant notification écrite au Conseil d'ad-
ministration.
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Les cotisations déjà versées ne seront pas remboursées.
Art. 6. Dans le cas où le conseil d'administration estimerait que le comportement d'un des membres de l'association
est incompatible avec les buts de l'association, il pourra en proposer l'exclusion à l'assemblée générale.
Celle-ci, après avoir entendu l'intéressé, pourra prononcer l'exclusion à la majorité des 2/3 des membres présents.
III. - Les cotisations:
Art. 7. Les membres actifs paient une cotisation annuelle dont le montant et les conditions de versement sont déter-
minés par l'assemblée générale sur proposition du Conseil d'administration. Les membres d'honneur fixent librement
leur contribution.
IV. - Organisation et Administration de l'association:
Art. 8. L'association est représentée et administrée par un Conseil d'administration comprenant au minimum 3 mem-
bres au maximum 15 membres.
Les membres actifs, réunis en Assemblée Générale Ordinaire, élisent à la majorité simple des voix, les membres du
Conseil d'administration en ayant soin d'assurer, dans la mesure du possible, une bonne représentation des différentes
classes
Les candidatures au Conseil d'administration sont à adresser au Président avant l'ouverture des opérations de vote.
Ne sont électeurs et éligibles que les membres actifs de l'association.
Si le nombre des candidats est égal ou inférieur au nombre de postes vacants, les candidats seront réputés élus au
conseil d'administration sans vote.
L'élection a lieu le 3
ème
vendredi du mois d'octobre
Le conseil d'administration est élu pour un an. Les membres sortants sont rééligibles.
Le conseil d'administration élit, en son sein un bureau constitué au minimum de 4 membres: le président, le vice-
président, le trésorier et le secrétaire.
Le président représente officiellement l'association et assure l'observation des statuts. Il signe, conjointement avec le
secrétaire, toutes les pièces qui engagent la responsabilité de l'association. En cas d'absence du président, celui-ci sera
remplacé par le vice-président.
Le secrétaire est chargé de la correspondance.
Le trésorier est chargé de la gérance financière. Il est obligé de tenir un livre de caisse contenant les données exactes
des entrées et sorties. En cas de différence de caisse, le conseil d'administration doit être informé immédiatement. Le
conseil d'administration a le droit de prendre connaissance des avoirs de l'association à tout moment.
A la suite de l'élection annuelle de renouvellement, le Président sortant convoque la réunion constitutive du Conseil
d'administration qui prendra ses fonctions à partir du 1
er
vendredi de novembre. Pendant cette réunion le conseil
d'administration en cours de constitution procède à l'élection du Bureau, qui prendra ses fonctions également à partir
du 1
er
vendredi de novembre; le Conseil d'administration porte cette information à l'ordre du jour de la première
Assemblée générale utile;
L'année administrative de l'association s'étend du 15 septembre de l'année en cours au 14 septembre de l'année
suivante. Par dérogation à cette règle, la première année commence le jour de la signature des présents statuts.
Art. 9. Si, pour une raison ou pour une autre, une vacance se produisait pendant l'année administrative dans le Conseil
d'administration, il serait pourvu, jusqu'à l'élection suivante, au remplacement du membre qui a cessé ses fonctions par
celui des candidats non élus qui aurait recueilli le plus de voix aux élections.
Dans le cas où il n'y avait pas plus de candidats que de postes ouverts, les membres restants coopteront le remplaçant
du membre ayant cessé ses fonctions, dans la limite de trois membres par année administrative. La cooptation se fait au
scrutin secret à la majorité des voix.
Art. 10. Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président ou de son remplaçant - le vice-président -
ou à la demande d'au moins un tiers des membres.
Il devra se réunir an moins une fois par trimestre scolaire.
Il statut valablement si la moitié des membres est présente.
Les décisions sont prises à la majorité simple des voix.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Si une réunion du Conseil d'administration n'a pas été en nombre pour délibérer sur un ordre de jour, une nouvelle
réunion convoquée avec le même, ordre du jour peut délibérer valablement quel que soit le nombre des membres
présents.
Le Conseil d'administration rend compte de ses activités et de ses interventions par un compte-rendu soit écrit et
adressé à tous les membres de l'association par email, par le moyen d'internet, soit verbal au cours d'une assemblée
générale ordinaire ou extraordinaire.
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Les réunions du conseil d'administration sont strictement réservées aux membres élus, néanmoins, ceux-ci se réser-
vent le droit de faire participer à certaines de ses réunions des personnes extérieures ou des membres de l'association.
Art. 11. Chacun des membres du conseil d'administration (ou assistant exceptionnellement à une réunion du conseil
d'administration) est lié par l'obligation de discrétion pour tout ce qui concerne les faits et informations dont il a con-
naissance dans l'exercice de sa charge.
Un membre du conseil d'administration ne peut être délié de cette obligation de discrétion que par le président.
Les membres du conseil d'administration s'engagent à respecter cette obligation de réserve même après leur départ,
leur démission ou leur exclusion du conseil d'administration.
En cas de non respect par l'un des membres du conseil d'administration de cette obligation de discrétion, le conseil
d'administration pourra prononcer l'exclusion immédiate que le président notifiera par lettre recommandée au domicile
de l'intéressé.
Art. 12.
a) Il est tenu annuellement, avant le 3
ème
vendredi d'octobre, une assemblée générale qui examine, notamment, les
activités de l'association au cours de l'année écoulée, approuve les comptes, et le projet de budget du prochain
exercice;donne décharge au conseil d'administration-sortant, et débat des objectifs à atteindre au cours de la nouvelle
année.
L'ordre du jour complet de l'assemblée générale et le lieu sont établis par le conseil d'administration.
L'Assemblée Générale est régulièrement constituée quel que soit le nombre des membres actifs présents. Tous les
membres actifs présents ont un droit de vote égal dans les assemblées générales. Tout membre actif peut se faire repré-
senter par un autre membre actif, porteur de sa procuration écrite.
A l'exception des décisions visées à l'art. 6, les décisions de l'Assemblée Générale sont prises à mainlevée et à la
majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président ou de son remplaçant
est prépondérante.
b) L'assemblée générale rend compte de ses décisions en les faisant inscrire dans un registre des résolutions qui peut
être consulté après accord sur demande écrite au conseil d'administration.
c) Dans le courant de l'année, des assemblées extraordinaires peuvent être convoquées, soit à la requête du conseil
d'administration, soit sur demande d'au moins 1/5 des membres de l'association et adressée au conseil d'administration.
Le conseil d'administration doit alors convoquer dans le délai d'un mois une assemblée générale extraordinaire, en portant
à l'ordre du jour le motif de la demande. La convocation à l'Assemblée Générale Extraordinaire doit parvenir aux membres
par email au moins 8 jours avant la date fixée.
d) Toute assemblée est convoquée par le conseil d'administration au moins 15 jours à l'avance par mail à tous les
membres fixant l'ordre du jour.
Art. 13. L'assemblée générale ne peut valablement délibérer sur les modifications aux statuts que si l'objet de celle-ci,
spécialement indiqué dans la convocation, et si l'assemblée réunit les 2/3 des membres inscrits.
Aucune modification ne peut être adoptée qu'à la majorité des 2/3 des voix.
Art. 14. L'association est représentée en justice et dans tous les actes de la vie civile par son conseil d'administration.
Celui-ci pourra déléguer ses pouvoirs par écrit mais toujours sous sa responsabilité.
Art. 15. Les comptes de l'association sont tenus par le trésorier.
Le trésorier rend compte de sa gestion à l'assemblée générale annuelle.
Les bonis éventuels ne sont pas répartis aux membres de l'association à titre de bénéfice, l'actif restant en tout temps
affecté à la poursuite des objectifs de l'association.
Art. 16. Les ressources de l'association se composent notamment:
a) des cotisations des membres actifs,
b} de subsides,
c) de dons et legs en sa faveur. Cette liste n'est pas limitative.
Les moyens financiers de l'association sont utilisés aux fins définies à l'article 2.
Art. 17. La durée de l'association est illimitée.
Art. 18. En cas de dissolution de l'association, pour quelque cause que se soit, l'assemblée générale à la majorité des
membres présents choisira l'association dont l'objet, à la date de la dissolution, se rapprochera autant que possible de
l'objet en vue duquel l'association dissoute a été créée afin de lui affecter son actif net.
Art. 19. Tous les cas non prévus par les présents statuts sont régis par la législation luxembourgeoise relative aux
associations sans but lucratif.
Référence de publication: 2012050177/145.
(120069683) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2012.
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Bold Fury S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 112.801.
<i>Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale extraordinaire en date du 20 mars 2012i>
1. Le siège social de la société a été transféré à 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg, avec effet au 1
er
avril 2012.
2. La démission de Monsieur Jos HEMMER de son mandat d'administrateur a été acceptée avec effet au 1
er
avril 2012.
3. A été nommé administrateur avec effet au 1
er
avril 2012:
Monsieur Christophe JASICA, né le 23.1.1976 à Rocourt, Belgique, demeurant professionnellement à 4, rue Peternel-
chen, L-2370 Howald. Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2017.
4. L'adresse professionnelle des administrateurs, Monsieur Philippe GILAIN et Monsieur Eric LECLERC, et du com-
missaire aux comptes, Monsieur Pascal FABECK, a été transférée à 4, rue Peternelchen, L-2370 Howald, à la même date.
<i>Pour la société
Un administrateuri>
Référence de publication: 2012049161/17.
(120067028) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2012.
Lindinger Management Services S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5416 Ehnen, 127, route du Vin.
R.C.S. Luxembourg B 36.197.
Les comptes annuels de la société au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012048820/10.
(120066621) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2012.
Observe LuxCo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 144.039.
Les comptes annuels au 31 Août 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour Observe Luxco S.à r.l.
Un Mandatairei>
Référence de publication: 2012048858/11.
(120066325) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2012.
Cerigo Développement S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 995.000,00.
Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 144.017.
EXTRAIT
En vertu d'un contrat sous seing privé daté du 31 décembre 2010, Pillsbury Nominees Limited a cédé 382 parts sociales
A et 382 parts sociales C à la Société.
En vertu d'un contrat sous seing privé daté du 3 août 2011 Pillsbury Nominees Limited a cédé 287 parts sociales A et
287 parts sociales C à la Société.
En vertu d'un contrat sous seing privé daté du 3 août 2011:
- Pillsbury Nominees Limited a cédé Hamsard 3226 Limited, une limited company constituée selon les lois du Royaume-
Uni, dont le siège social se situe au Nuffield House, 41-46 Piccadilly, Londres W1J ODS, Royaume-Uni, immatriculée
auprès du Companies House sous le numéro 7359754:
* 1.636 parts sociales A;
* 9 parts sociales B;
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* 1.636 parts sociales C;
* 9 parts sociales D;
* 9 parts sociales E;
* 9 parts sociales F;
* 9 parts sociales G;
* 9 parts sociales H;
* 9 parts sociales I; et
* 639 parts sociales de classe J.
- The Bregal Fund III L.P. a cédé à Bregal Capital General Partners III Jersey Limited, une limited company constituée
selon les lois de Guernesey, dont le siège social se situe à Windward House 2
ème
étage, La Route de la Libération, St
Helier JE2 3BQ, Guernesey, immatriculée auprès du Registre des Sociétés de Guernesey sous le numéro 84647:
* 1 part sociale A
* 1 part sociale B
* 1 part sociale C
* 1 part sociale D
* 1 part sociale E
* 1 part sociale F
* 1 part sociale G
* 1 part sociale H
* 1 part sociale I; et
* 1 part sociale J.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Cerigo Développement S.à r.l.
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2012050237/43.
(120069462) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2012.
Zhelezniak Investments S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 155.802.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012049003/9.
(120066947) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2012.
Zurich Finance (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 69.748.
Les comptes annuels au 31 Décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
A Luxembourg, le 25 avril 2012.
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2012049004/12.
(120066463) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2012.
1492i Investments & Co S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 164.398.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
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Junglinster, le 24 avril 2012.
Pour copie conforme
Référence de publication: 2012049005/11.
(120066183) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2012.
Atomo, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 41, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 76.035.
EXTRAIT
L'Assemblée Générale du 25 avril 2012 ("l'Assemblée Générale") a renouvelé les mandats des administrateurs suivants:
- Monsieur Sylvain Feraud, Administrateur et Président du Conseil d'Administration, avec adresse professionnelle 41,
Boulevard Royal, L-2449 (Luxembourg);
- Madame Margherita Balerna Bommartini, Administrateur, avec adresse professionnelle Via L.Zuccoli 19, CH-6900
Paradiso Lugano(Suisse);
- Monsieur Arnaud Bouteiller, Administrateur, avec adresse professionnelle, 41, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
Leurs mandats prendront fin lors de l'Assemblée Générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice clos au 31
décembre 2012.
L'Assemblée Générale a pris acte du changement d'adresse de Madame Margherita Balerna Bommartini.
L'Assemblée Générale a pris acte de la nomination du réviseur d'entreprises:
- Deloitte, 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg (Luxembourg).
Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice clos au 31
décembre 2012.
<i>Pour Atomoi>
Référence de publication: 2012050201/22.
(120069492) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2012.
Eurolactis Group S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.
R.C.S. Luxembourg B 143.726.
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de L'Assemblé Générale Ordinaire des Actionnaires de la société, tenue le 30 mars 2012,
au siège social que:
1. Les actionnaires ont accepté la démission de Madame Alma Thomas en tant qu'administrateur A rétroactivement à
compter du 31 janvier 2012.
2. Les actionnaires ont accepté la nomination de Madame Séverine Lesgardeur, employée privée, née le 26 Juillet 1979
à Libramont-Chevigny (Belgique), demeurant professionnellement au 15-17, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg
en tant qu'administrateur A rétroactivement à compter du 31 janvier 2012 jusqu'au 19 juin 2015.
3. Le conseil d'administration se compose désormais comme suit:
- Séverine Lesgardeur, administrateur A
- Janice Allgrove, administrateur A
- Nadège Brossard, administrateur A
- Thierry Luc, administrateur B
- Hans-Peter Richard, administrateur B,
- Pierluigi Orunesu, administrateur B,
<i>Pour Eurolactis Group S.A.
i>Séverine Lesgardeur / Thierry Luc
<i>Administrateur A / Administrateur Bi>
Référence de publication: 2012049758/25.
(120068937) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2012.
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Cheylaroise de Participation S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 138.878.
Il résulte d'acte authentique passé à Paris en date du 7 juillet 2011 pardevant notaire M
e
Henry LETULLE, titulaire
d'un Office Notarial à la Résidence de Paris (8
ème
arrondissement), 3, rue Montalivet, Paris, enregistrés à Paris VIII
ème
- SIE, Service des Impôts des Entreprises EUROPE ROME le 2 août 2011, Bord:2011/3 149, Case: 4, que:
(I) Monsieur Serge BIALKIEWICZ, Associé Premier Gérant, né le 10 novembre 1936 à Paris, demeurant à F-75007
PARIS (France), 6, rue Jean Carries, a transmis à ses enfants, par voie de donations comme suit, les droits de nue-propriété
sur 260.584 (deux cent soixante mille cinq cent quatre-vingt quatre) des parts sociales qu'il détient dans la Société, à
savoir:
(a) la nue-propriété sur 130.292 (cent trente mille deux cent quatre-vingt douze) parts sociales au profit de Madame
Raphaële BIALKIEWICZ, née le 15 avril 1984, demeurant à 6, rue Jean Carries - F-75007 Paris et
(b) la nue-propriété sur 130.292 (cent trente mille deux cent quatre-vingt douze) parts sociales au profit de Monsieur
Joël-Alexis BIALKIEWICZ, née le 5 août 1982, demeurant à 6, rue Jean Carries - F-75007 Paris;
les deux donataires sub (a) et (b) ayant déclaré accepter lesdites donations sous les conditions et réserves telles
qu'exprimées dans ledit acte.
(Il) Monsieur Serge BIALKIEWICZ, préqualifié, s'est réservé les pleins et entiers droits de nu-propriétaire sur l'en-
semble desdites 260.584 (deux cent soixante mille cinq cent quatre-vingt quatre) parts sociales, et tel que réglé par le
Code civil;
(III) lesdites cessions de nue propriété ont été autorisées à l'unanimité de tous les associés par une assemblée générale
des associés de la Société en date du 1
er
juillet 2011, par application de l'article 189 de la loi modifiée du 10 août 1915
sur les sociétés commerciales;
(IV) suite à ces cessions, la répartition du capital social est la suivante:
1) Serge BIALKIEWICZ, en usufruit: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260.584 parts
2) Serge BIALKIEWICZ, en pleine propriété . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10 parts
3) Raphaële BIALKIEWICZ, en nue-propriété . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130.292 parts
4) Joël-Alexis BIALKIEWICZ, en nue propriété . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130.292 parts
5) Jean-Michel SAMUEL, en pleine propriété . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
250 parts
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260.844 parts
(deux cent soixante mille huit cent quarante-quatre)
Pour extrait conforme aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés et de publication au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 avril 2012.
<i>Pour CHEYLAROISE DE PARTICIPATION
i>Claude GEIBEN
<i>Mandat spéciali>
Référence de publication: 2012050238/40.
(120069693) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2012.
Sinequanon Real Estate Services General Partner S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1728 Luxembourg, 14, rue du Marché-aux-Herbes.
R.C.S. Luxembourg B 124.321.
EXTRAIT
Il résulte de l'Assemblée Générale Ordinaire du 27 avril 2012 que:
L'assemblée accepte la démission de:
- Mr Philippe Haquenne, né le 15/01/1948 à Mons (Belgique), ayant son adresse professionnelle au L-1449 Luxembourg
2 rue de l'Eau;
avec effet immédiat
L'assemblée accepte la nomination de:
- Monsieur Guillaume Raoux, né le 14/02/1970 à Bagnols-sur-Cèze (France), ayant son adresse professionnelle au
F-75015 Paris 55 rue de la Fédération; En qualité d'administrateur avec effet immédiat et jusqu'à l'assemblée générale
devant approuver les comptes de la société au 31 décembre 2012.
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L'Assemblée décide de renouveler pour une année le mandat des administrateurs actuellement en fonction jusqu'à
l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2013.
L'assemblée décide de renommer en tant que commissaire aux comptes, la société Kohnen & Associés S.à r.l., ayant
son siège social au 62, Avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous le numéro B 114190.
Le mandat du Commissaire prendra fin lors de la prochaine Assemblée Générale Annuelle devant approuver les
comptes de la société au 31 décembre 2012.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 avril 2012.
<i>Pour Sinequanon Real Estate Services General Partner S.A.
i>Signature
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2012050577/29.
(120069734) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2012.
Bringsol S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2633 Luxembourg, 6, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 165.754.
In the year two thousand and twelve, on the twenty-third of April.
Before US Maître Henri BECK, notary, residing in Echternach, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
SMF Europe Holdings S.à r.l, a Luxembourg private limited liability company ("société à responsabilité limitée") having
its registered office at 6 route de Treves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the
Luxembourg Trade and Companies Register section B under the number 154701, here represented by Ms. Peggy Simon,
by virtue of a proxy established on April 23, 2012.
The said proxy, signed "ne varietur" by the proxyholder of the company appearing and the undersigned notary, will
remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.
Such appearing party, through its proxyholder, has requested the undersigned notary to state that:
I. The appearing party is the sole shareholder of the private limited liability company ("société à responsabilité limitée")
established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, under the name of "Bringsol S.à r.l." (hereafter the "Company"),
having its registered office at 560A, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and
Companies Register section B, under number 165754, incorporated pursuant to a deed of Maître Henri Beck, notary,
residing in Echternach, Grand Duchy of Luxembourg, dated December 22
nd
, 2011, published in the Memorial C, Recueil
des Sociétés et Associations, number 393 of February 14
th
, 2012.
II. The Company's share capital is set at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) represented by twelve
thousand five hundred (12,500) shares without nominal value.
III. The sole shareholder resolves to transfer the registered office of the Company from its current address set at
560A, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg to 6, route de Treves, L-2633 Senningerberg.
IV. In addition, the sole shareholder resolves to amend and entirely restate the Company's articles of association which
will henceforth have the following wording:
"Chapter I. - Form - Name - Registered Office - Object - Duration
Art. 1. Form, Corporate Name. Hereby is formed under the name of "Bringsol S.à r.l. " (hereinafter referred to as the
Company), a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which will be governed by the laws per-
taining to such an entity, and in particular by the law of August 10
th
, 1915 on commercial companies as amended
(hereinafter the Law), as well as by the present articles of association (hereinafter the Articles).
Art. 2. Registered Office. The registered office of the Company is established in Senningerberg. The manager, or in
case of plurality of managers the board of managers, is authorised to change the address of the Company inside the
municipality of the statutory registered office.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-
dinary general meeting of its partners deliberating in the manner provided for in relation to amendments to these Articles.
Should a situation arise or be deemed imminent, whether military, political, economic or social, which would prevent
the normal activity at the registered office of the Company, the registered office of the Company may be temporarily
transferred abroad (but not in the Hong Kong Special Administrative Region nor in the United Kingdom) until such time
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as the situation becomes normalised; such temporary measures will not have any effect on this Company's nationality,
which, notwithstanding this temporary transfer of the registered office, will remain a Luxembourg Company. The decision
as to the transfer abroad of the registered office will be made by the manager, or in case of plurality of managers the
board of managers.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
Art. 3. Corporate Object. The Company's object is to acquire and hold interests, in any form whatsoever, in other
Luxembourg or foreign entities, by way of, among others, the subscription or the acquisition of any securities and rights
through participation, contribution, underwriting purchase or option, negotiation or in any other way, or of financial debt
instruments in any form whatsoever, and to administrate, develop and manage such holding of interests.
Another object of the Company is the acquisition and sale for its own account real estate properties either in the
Grand Duchy of Luxembourg or abroad as well as all operations relating to real estate properties, including the direct
or indirect holding of participations in Luxembourg or foreign companies, the principal object of which is the acquisition,
development, promotion, sale, management and/or lease of real estate properties.
The Company will not acquire, directly or indirectly, any real estate property located in Hong Kong nor in the United
States of America.
The Company may also enter into the following transactions:
- to borrow money in any form or to obtain any form of credit facility;
- to advance, lend or deposit money or give credit to its subsidiaries or companies in which it has a direct or indirect
interest, even where not substantial, or any company being a direct or indirect partner of the Company or any company
belonging to the same group as the Company (hereafter referred to as the Connected Companies and each as a Connected
Company); and
- to enter into any guarantee, pledge or any other form of security, whether by personal covenant or by mortgage or
charge upon all or part of the undertaking, property assets (present or future) or by all or any of such methods, for the
performance of any contracts or obligations of the Company, or any of the Connected Companies and to render any
assistance to the Connected Companies, within the limits of Luxembourg law;
it being understood that the Company will not enter into any transaction, which would cause it to be engaged in any
activity that would be considered as a banking activity.
For the purposes of this article, a company shall be deemed to be part of the same "group" as the Company if such
other company directly or indirectly owns, is in control of, is controlled by, or is under common control with, the
Company, in each case whether beneficially or as trustee, guardian or other fiduciary. A company shall be deemed to
control another company if the controlling company possesses, directly or indirectly, all or substantially all of the share
capital of the company or has the power to direct or cause the direction of the management or policies of the other
company, whether through the ownership of voting securities, by contract or otherwise.
The Company can perform all legal, commercial, technical and financial investments or operation and in general, all
transactions which are necessary to fulfil its object as well as all operations connected directly or indirectly to facilitating
the accomplishment of its object in all areas described above.
Art. 4. Duration. The Company is incorporated for an unlimited period.
Chapter II. - Capital, Units
Art. 5. Corporate Capital. The subscribed share capital is fixed at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500)
represented by twelve thousand five hundred (12,500) shares without nominal value.
Art. 6. Capital Amendment. The subscribed capital of the Company may be changed at any time by a decision of the
single partner (where there is only one partner) or by a decision of the partners' meeting, in accordance with article 17
of these Articles.
Art. 7. Distribution Right of Shares. Each share entitles the holder thereof to a fraction of the Company's assets and
profits of the Company in direct proportion to the number of shares in existence.
Art. 8. Shares Indivisibility. Towards the Company, the Company's shares are indivisible, since only one owner is
admitted per share. Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.
Art. 9. Transfer of Units. In case of a single partner, the Company's shares held by the single partner are freely
transferable.
In the case of plurality of partners, the shares held by each partner may be transferred by application of the requirements
of article 189 of the Law.
Each partner agrees that it will not pledge or grant a security interest in any of shares without the prior consent of
the majority of the partners owning at least three-quarters of the Company's share capital.
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Chapter III. - Management
Art. 10. Management. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed,
they will constitute a board of managers. The manager(s) need not to be partners. The managers may be removed at any
time, with or without cause, by a resolution of partners holding a majority of votes.
The majority of the managers will be non-resident in the United Kingdom (the UK) for UK tax purposes and shall not
be based full time in the UK (hereinafter referred to as Non-Resident in the UK) or will be non-resident in the United
States of America (the US) for US tax purposes and shall not be based full time in the US (hereinafter referred to as Non-
Resident in the US).
The board of managers may choose from among its Non-resident in the UK members a chairman, and may choose
from among its members one or more vice-chairmen. It may also choose a secretary, who need not be a manager but
must be Non-resident in the UK, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of
managers. The board of managers shall meet upon call by the chairman, or two managers, at the place indicated in, the
notice of meeting.
The chairman shall preside at all meetings of partners and the board of managers, but in his absence the partners or
the board of managers may appoint another manager, and in respect of partners' meetings any other person, as chairman
pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.
Written notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers the day before such meeting,
except in circumstances of emergency, in which case the nature of such circumstances shall be set forth in the notice of
meeting. This notice may be waived by the consent in writing or by cable, telegram, telex, telefax or email of each manager.
Separate notice shall not be required for individual meetings held at times and places prescribed in a schedule previously
adopted by resolution of the board of managers.
Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by telegram, telefax, e-mail
transmission or any other similar means of communication equipment another manager, as his proxy.
Any manager who is not physically present at the location of a meeting of the board of managers, and who is not
present in the UK, may participate in such a meeting by conference call or similar means of communication equipment,
whereby all persons participating in the meeting can hear each other, and participating in a meeting by such means shall
constitute presence in person at such meeting.
The board of managers can deliberate or act validly only if (i) at least two managers are physically present, (ii) at least
a majority of the managers is present or represented and (iii) at least the majority of the managers present or represented
are Non-resident in the UK or Non-Resident in the US at any meeting of the board of managers. Decisions shall be taken
by a majority of the votes of the managers present or represented at such meeting.
Meetings of the board of managers must be held at the registered office of the Company, or at such other place in
Luxembourg as may be specified in the notice of meeting. In the event that the board of managers determines that
extraordinary political or military events have occurred or are imminent which would interfere with the normal activities
of the Company at its registered office or with the ease of communication between such office and persons abroad,
meetings of the board of managers may be held temporarily abroad until the complete cessation of these abnormal
circumstances. However, the meeting of the board of managers shall never be held in the UK.
The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by the chairman
pro tempore who presided at such meeting.
Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the
chairman, or by the secretary, or by two managers.
Notwithstanding the foregoing, resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect
as resolutions voted at the board of managers' meetings; each manager shall approve such resolution in writing, by
telegram, telex, telefax or any other similar means of communication. No such resolution will, however, be effective if
signed by a manager present in the UK or in the US or any other jurisdiction which may be specified from time to time
by a resolution of the board of managers.
Art. 11. Powers of the Manager. In dealing with third parties, the manager, or in case of plurality of managers, the
board of managers will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and
approve all acts and operations consistent with the Company's objects and provided the terms of this article shall have
been complied with.
All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the general meeting of partners fall within the
competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.
Art. 12. Representation of the Company. The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and,
in case of plurality of managers (i) by the joint signature of any two members of the board of managers provided that at
least one of these members is Non-Resident in the UK and Non-Resident in the US or (ii) by the individual signature of
any person to whom such signatory authority has been delegated by the board of managers pursuant to resolutions passed
at a duly convened meeting.
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Art. 13. Sub-Delegation of the Manager or the Board of Managers. The manager, or in case of plurality of managers
the board of managers, may subdelegate his/its powers for specific tasks to one or more managers or any other person
provided that in no event shall such powers be delegated solely to a person who is a resident in the UK or in the US or
is based full time in the US or UK. The manager, or in case of plurality of managers the board of managers, may however
sub-delegate his/its powers for specific tasks to any two managers or two persons acting jointly provided that at least
one of them is not resident in the UK or in the US nor based full time in the US or UK.
The manager, or in case of plurality of managers any members of the board of managers, will determine any such
agent's responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant
conditions of his agency.
Art. 14. Remuneration of the Manager(s). The powers and remunerations of any managers possibly appointed at a
later date in addition to or in the place of the first managers will be determined in the act of nomination.
Art. 15. Liabilities of the Manager. The manager, or in case of plurality of managers, the members of the board of
managers assume, by reason of their position, no personal liability in relation to any commitment validly made by them
in the name of the Company, except as provided under articles 192 and 59 the Law.
Chapter IV. - General meeting of partners.
Art. 16. Powers of the Sole Partner / General Meeting of Partners. The single partner assumes all powers conferred
to the general partners' meeting.
In case of a plurality of partners, each partner may take part in collective decisions irrespectively of the number of
shares, which he owns. Each partner has voting rights commensurate with his shareholding.
A partner may act at any general meeting of partners by appointing (or, if the partner is a legal entity, its legal repre-
sentative(s)) in writing or by telefax, cable, telegram, telex, email as his proxy another person who need not be a partner
himself.
Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by partners owning more than half of the share
capital. However, resolutions to alter the Articles may only beadopted by the majority of the partners owning at least
three-quarters of the Company's share capital, subject to the provisions of the Law.
Art. 17. General Meetings. The manager, or in case of plurality of managers the board of managers, may convene any
general meetings of the partners.
Such meeting(s) must be convened if partners representing more than fifty per cent of the Company's share capital so
require.
Meetings of partners may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of meeting.
However, meetings of the partners shall never be held in the UK.
Art. 18. Liabilities of the partners. The partner(s) shall be liable only up to the amount of its (their) subscription and
such liability shall not be joint or several.
Chapter V. - Business Year - Balance Sheet.
Art. 19. Financial Year. The Company's financial year starts on the 1 January and ends on the 31 December of each
year.
At the end of each financial year, the Company's accounts are established and the manager, or in case of plurality of
managers the board of managers, prepares an inventory including an indication of the value of the Company's assets and
liabilities.
As far as required by Luxembourg laws and regulations, the operations of the Company and its financial situation as
well as its books shall be supervised by one or more independent auditor(s) qualifying as "reviseur(s) d'entreprises agree
(s)".
Each partner shall have the right to inspect the books and records of the Company, the above inventory and balance
sheet at the Company's registered office.
Art. 20. Allocation and Distribution of the Profits. From the net profit of the Company, as determined in accordance
with applicable laws and regulations, an amount equal to five per cent (5%) is allocated to the legal reserve, until this
reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's share capital.
The balance of the net profit may be distributed to the partner(s) in proportion to his/their participation in the
Company.
To the extent that funds are available at the level of the Company for distribution and to the extent permitted by
applicable laws and regulations and by these Articles, the manager or, in case of plurality of managers, the board of
managers shall propose the distribution of any distributable reserves and any profit carried forward.
The decision to distribute dividends and the determination of the amount of such a distribution will be taken by the
general meeting of the partners. However, the manager, or, in case of plurality of managers the board of managers, may
decide to pay interim dividends, subject to the conditions set forth under article 72-2 of the Law.
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Chapter VI. - Dissolution - Liquidation
Art. 21. Causes of Dissolution. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights,
insolvency or bankruptcy of the single partner or of one of the partners.
Art. 22. Liquidation. At the time of winding up of the Company the liquidation will be carried out by one or several
liquidators, partners or not, appointed by the partners who shall determine their powers and remuneration.
A sole partner can decide to dissolve the Company and to proceed to its liquidation assuming personally the payment
of all its assets and liabilities, known or unknown of the Company.
Chapter VII. - Applicable Law.
Art. 23. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these
Articles. "
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
party the present deed is worded in English followed by a French translation.
On request of the same appearing party and in case of divergence between the English and the French text, the English
version will prevail.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Echternach, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the party appearing, who is known to the notary by her Surname,
Christian name, civil status and residence, she signed together with Us, the notary, the present original deed.
Suit la traduction en langue française du texte qui précède.
L'an deux mille douze, le vingt-trois avril.
Par-devant Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach, Grand-Duché de Luxembourg.
A comparu:
SMF Europe Holdings S.à r.l, une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 6
route de Trêves, L-2633 Senningerberg, Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée auprès du Registre du Commerce et
des Sociétés de Luxembourg section B, sous le numéro 154701, ici représentée par Madame Peggy Simon, en vertu d'une
procuration donnée le 23 avril 2012.
Laquelle procuration, après avoir été signée «ne varietur» par le mandataire de la comparante et le notaire instru-
mentaire, demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps.
Laquelle comparante, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d'acter que:
I. La comparante est la seule associée de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg, Grand-Duché du
Luxembourg, sous la dénomination de "Bringsol S.à r.l." (ci-après la «Société»), ayant son siège social au 560A, rue de
Neudorf, L-2220 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B,
sous le numéro 165754, constituée suivant acte reçu par Maître Henri Beck, notaire de résidence à Echternach, Grand-
Duché de Luxembourg, en date du 22 décembre 2012, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro
393 du 14 février 2012.
II. Le capital de la Société est fixé à douze mille cinq cents Euro (EUR 12.500,-) représenté par douze mille cinq cents
(12.500) parts sociales sans valeur nominale.
III. L'associée unique décide de transférer le siège social de la Société actuellement fixé au 560A, rue de Neudorf,
L-2220 Luxembourg au 6, route de Trêves, L-2633 Senningerberg.
IV. De plus, l'associée unique décide d'amender et de reformuler les statuts de la Société pour avoir désormais la
teneur suivante:
«Chapitre I
er
. - Nom - Durée - Objet - Siège social
Art. 1
er
. Nom et Durée. Il existe une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois sous le nom de Bringsol
S.à r.l. (ci-après la Société ) qui sera régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg et plus particulièrement par la loi
du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après la Loi) ainsi que par les présents
statuts (ci-après les Statuts).
Art. 2. Siège Social. Le siège social de la Société est établi à Senningerberg, Luxembourg. Le gérant, ou en cas de pluralité
de gérants le conseil de gérance, est autorisé à transférer le siège de la Société à l'intérieur de la ville du siège statutaire.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l'assemblée
générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.
Au cas où des événements extraordinaires d'ordre militaire, politique, économique ou social de nature à compromettre
l'activité normale au siège social de la Société se seraient produits ou seraient imminents, le siège social pourra être
transféré provisoirement à l'étranger (à l'exception de la Région Administrative Spéciale de Hong Kong et du Royaume-
Uni) jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur
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la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise. La décision de
transférer le siège social à l'étranger sera prise par le gérant, ou en cas de pluralité de gérants le conseil de gérance.
La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu'à l'étranger.
Art. 3. Objet. La Société a pour objet l'acquisition et la détention de tous intérêts, sous quelle que forme que ce soit,
dans toutes autres entités, luxembourgeoises ou étrangères, par voie notamment de souscription ou d'acquisition de
titres et de droit au moyen de participation, d'apport, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation ou de toute
autre manière, ou par voie d'instruments financiers de dettes, sous quelle que forme que ce soit, ainsi que leur adminis-
tration, leur développement et leur gestion.
La Société a également pour objet l'acquisition et la vente pour son propre compte de propriétés tant au Luxembourg
qu'à l'étranger ainsi que toute autre opération liée aux propriétés immobilières, en ce compris la détention directe ou
indirecte de participations dans des sociétés Luxembourgeoises ou étrangères dont l'objet principal est l'acquisition, le
développement, la promotion, la vente, la gestion et/ou mise en location de propriétés immobilières.
La Société n'acquerra pas directement ou indirectement des propriétés immobilières situées à Hong Kong ou aux
Etats- Unis d'Amérique.
La Société pourra également, être engagée dans les opérations suivantes:
- conclure des emprunts sous toute forme ou obtenir toutes formes de moyens de crédit;
- avancer, prêter, déposer des fonds ou donner crédit à ses filiales ou aux sociétés dans lesquelles elle a un intérêt
direct ou indirect, même non substantiel, ou à toutes sociétés qui seraient associés, directs ou indirects, de la Société,
ou encore à toutes sociétés appartenant au même groupe que la Société (ci-après les Sociétés Apparentées et chacune
une Société Apparentée);
- accorder toutes garanties, fournir tous gages ou toutes autres formes de sûreté, que ce soit par engagement personnel
ou par hypothèque ou charge sur tout ou partie des avoirs (présents ou futurs), ou par l'une et l'autre de ces méthodes,
pour l'exécution de tous contrats ou obligations de la Société ou de Sociétés Apparentées et d'apporter toute assistance
aux Sociétés Apparentées, dans les limites autorisées par la loi luxembourgeoise;
il est entendu que la Société n'effectuera aucune opération qui pourrait l'amener à être engagées dans des activités
pouvant être considérées comme une activité bancaire.
Pour cet article, une société sera considérée comme appartenant au même «groupe» que la Société si cette autre
société, directement ou indirectement, détient, contrôle, est contrôlée par ou est sous contrôle commun avec, la Société,
que ce soit comme détenteur ultime, trustee ou gardien ou autre fiduciaire. Une société sera considérée comme con-
trôlant une autre société si elle détient, directement ou indirectement, tout ou une partie substantielle de l'ensemble du
capital social de la société ou dispose du pouvoir de diriger ou d'orienter la gestion et les politiques de l'autre société,
que ce soit aux moyens de la détention de titres permettant d'exercer un droit de vote, par contrat ou autrement
La Société peut réaliser toutes opérations juridiques, commerciales, techniques ou financières et en général toutes
opérations nécessaires ou utiles à l'accomplissement de son objet social ou en relation directe ou indirecte avec tous les
secteurs précédemment décrits, de manière à faciliter l'accomplissement de celui-ci.
Art. 4. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Chapitre II. - Capital - Parts
Art. 5. Capital social. Le capital social souscrit est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), représenté par
douze mille cinq cents (12.500) parts sociales sans valeur nominale.
Art. 6. Modification du Capital. Le capital souscrit et le capital autorisé de la Société peuvent être modifiés à tout
moment par une décision de l'associé unique (quand il y a un seul associé) ou par une décision de l'assemblée générale
des associés, en conformité avec l'article 17 des présents Statuts.
Art. 7. Droit de Distribution des Parts. Chaque part sociale donne droit à son détenteur à une fraction des actifs et
bénéfices de la Société, en proportion directe avec le nombre des parts sociales existantes.
Art. 8. Indivisibilité des Parts. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par
part sociale est admis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la
Société.
Art. 9. Transfert des Parts. Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul associé, les parts sociales détenues par celui-ci sont
librement transmissibles.
Dans l'hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d'entre eux ne sont transmissibles
que moyennant l'application de ce qui est prescrit par l'article 189 de la Loi.
Chaque associé s'engage à ne pas mettre en gage ou conférer des garanties sur les parts qu'il détient sans le consen-
tement préalable de la majorité des associés détenant au moins trois quarts du capital social de la Société.
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Chapitre III. - Gérance
Art. 10. Gérance. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent
un conseil de gérance. Le(s) gérant(s) n'est (ne sont) pas obligatoirement associé(s). Le(s) gérant(s) peut (peuvent) être
révoqué(s) à tout moment, avec ou sans justification, par une résolution des associés titulaires de la majorité des votes.
La majorité des gérants seront des non-résidents du Royaume-Uni (le «RU») pour des raisons fiscales applicables au
RU et ne seront pas établis de manière permanente au RU (ci-après renseignés comme les «Non-Résidents au RU»)
seront des non-résidents des Etats-Unis d'Amérique (les «US») pour des raisons fiscales applicables aux US et ne seront
pas établis de manière permanente aux US (ci-après renseignés comme les «Non-Résidents aux US»).
Le conseil de gérance pourra choisir parmi ses membres Non-Résidents au RU un président et pourra élire en son
sein un ou plusieurs vice-présidents. Il pourra également désigner un secrétaire qui n'a pas besoin d'être un gérant mais
doit être un Non-Résident au RU et qui devra dresser les procès-verbaux des réunions du conseil de gérance. Le conseil
de gérance se réunira sur la convocation du président ou de deux gérants, au lieu indiqué dans l'avis de convocation.
Le président du conseil de gérance présidera les assemblées générales des associés et les réunions du conseil de
gérance, mais en son absence les associés ou le conseil de gérance désigneront, par un vote pris à la majorité présente
lors de cette réunion, un autre gérant, et pour les assemblées générales des associés toute autre personne, pour assumer
la présidence en lieu et place du président.
Avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants au moins vingt-quatre heures avant
l'heure prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature de ces circonstances sera mentionnée dans l'avis
de convocation. On pourra passer outre à cette convocation moyennant l'assentiment de chaque gérant donné par écrit
ou par câble, télégramme, télex ou email. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil de
gérance se tenant à une heure et à un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de
gérance.
Tout gérant pourra se faire représenter au conseil de gérance en désignant par écrit ou par télégramme, téléfax, e-
mail ou tout autre moyen similaire de communication un autre gérant, qui sera un Non-résident au RU, comme son
mandataire.
Tout gérant qui n'est pas physiquement présent à l'endroit de la réunion du conseil de gérance et qui n'est pas présent
au RU peut participer à cette réunion par conférence téléphonique ou tout autre moyen similaire de communication où
tous les participants à la réunion sont en mesure de s'entendre les uns les autres. La participation à une réunion de la
manière décrite ci-avant équivaudra à une présence physique à cette réunion.
Le conseil de gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si (i) au moins deux gérants sont physiquement
présents, (ii) au moins une majorité des gérants est présente ou représentée et (iii) au moins la majorité des gérants
présents ou représentés à chaque réunion du conseil de gérance sont des Non-Résidents au RU ou Non-Résidents aux
US. Les décisions sont prises à la majorité des votes des gérants présents ou représentés à toute réunion.
Les réunions du conseil de gérance doivent être tenues au siège social de la Société ou à tout autre endroit au
Luxembourg tel qu'indiqué dans la convocation de la réunion. Au cas où le conseil de gérance déterminerait que des
événements extraordinaires d'ordre politique ou militaire de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou
la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l'étranger se sont produits ou sont imminents, les réunions du
conseil de gérance pourront être temporairement tenues à l'étranger jusqu'à la cessation complète de ces circonstances
anormales. Cependant, les réunions du conseil de gérance ne pourront jamais être tenues au RU.
Les procès-verbaux des réunions du conseil de gérance seront signés par le président ou le gérant qui aura assumé la
présidence en son absence.
Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le président ou par
le secrétaire ou par deux gérants.
Nonobstant les dispositions précédentes, des résolutions approuvées par écrit et signées par tous les gérants auront
le même effet que des résolutions votées à une réunion du conseil de gérance; chaque gérant approuvera cette résolution
par écrit, par télégramme, téléfax ou tout autre moyen de communication similaire. Aucune résolution ne sera cependant
effective si elle signée par un gérant établi au RU et au US ou dans toute autre juridiction déterminée de temps à autre
par une décision du conseil de gérance.
Art. 11. Pouvoirs du Gérant. Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) a(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de
la Société et pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l'objet social et pourvu que les termes
du présent article aient été respectés.
Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts seront de
la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants du conseil de gérance.
Art. 12. Représentation de la Société. La Société est valablement engagée par la signature du gérant et, en cas de
pluralité de gérants (i) par la signature conjointe de deux des membres du conseil de gérance à condition qu'un de ses
membres au moins soit Non-Résident au RU et Non-Résident aux US ou (ii) par la signature individuelle de toute autre
personne à qui des pouvoirs de signature auront été spécialement délégués par le conseil de gérance suite à une décision
prise à une réunion valablement convoquée.
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Art. 13. Sous - délégation du Gérant ou du Conseil de Gérance. Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil
de gérance, peut subdéléguer une partie de son/ses pouvoirs pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs gérants à toute
autre personne, à condition que ces pouvoirs ne soient jamais délégués à une personne qui est résidente au RU ou aux
US ou qui est établie de façon permanente aux US ou au RU. Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de
gérance, peut subdéléguer une partie de son/ses pouvoirs pour des tâches spécifiques à deux gérants ou deux personnes
agissant conjointement à condition qu'un de ces gérants ou personnes ne soit résidente ni au RU ni aux US ni est établie
de façon permanente aux US ou au RU.
Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants un membre du conseil de gérance, détermine les responsabilités et la
rémunération quelconques (s'il y en a) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur
mandat.
Art. 14. Rémunération du/des Gérant(s). Les pouvoirs et rémunérations des gérants éventuellement nommés posté-
rieurement en sus ou en remplacement des premiers gérants seront déterminés dans l'acte de nomination.
Art. 15. Responsabilités du Gérant. Le gérant ou en cas de pluralité de gérants les membres du conseil de gérance ne
contractent à raison de leur fonction aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par
eux au nom de la Société sauf cas prévus aux articles 192 et 59 de la Loi.
Chapitre IV. - Assemblée générale des associés
Art. 16. Pouvoirs de l'Associé Unique / Assemblée Générale des Associés. L'associé unique exerce tous pouvoirs qui
sont conférés à l'assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre de
parts qu'il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre de parts détenues par lui.
Un associé (ou si l'associé est une entité juridique, ses représentants légaux) est autorisé à se faire représenter à toute
assemblée des associés par un mandataire qui ne doit pas nécessairement être associé lui-même, pour autant que ce
mandataire soit nommé par une procuration écrite, par téléfax, câble, télégramme, télex ou par email.
Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par des associés détenant
plus de la moitié du capital social. Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptés
que par une majorité d'associés détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de
la Loi.
Art. 17. Assemblées Générales. Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants le conseil de gérance, pourra convoquer
d'autres assemblées générales.
De telles assemblées doivent être convoquées si des associés représentant plus de cinquante pour cent du capital de
la Société le demande.
Les autres assemblées générales des associés pourront se tenir aux heures et lieux spécifiés dans les avis de convo-
cation. Cependant, les autres assemblées générales ne pourront jamais être tenues au RU.
Art. 18. Responsabilités des Associés. Le(s) associé(s) ne sera/seront responsable(s) qu'à concurrence de son/leurs
apports et cette responsabilité ne sera ni conjointe ni solidaire.
Chapitre V. - Exercice social - Comptes annuels
Art. 19. Exercice Social. L'année sociale commence le 1
er
janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
Chaque année, à la fin de l'exercice social, les comptes de la Société sont établis et le gérant ou en cas de pluralité de
gérants le conseil de gérance prépare un inventaire comprenant l'indication de la valeur des actifs et passifs de la Société.
Dans la mesure requise par les lois et règlements luxembourgeois, les opérations de la Société et sa situation financière
ainsi que ses livres de compte sont contrôlés par un ou plusieurs réviseur(s) d'entreprises agréés.
Tout associé aura le droit de prendre connaissance des livres de la Société, desdits inventaires et bilan au siège social
de la Société.
Art. 20. Réserve Légale et Distribution du Bénéfice. Sur le bénéfice net de la Société, tel qu'il est déterminé par
application des lois et réglementations applicables, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution de la réserve
légale, jusqu'à celle-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social de la Société.
Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de la
Société.
Dans la mesure où des fonds peuvent être distribués au niveau de la Société, tant dans le respect des lois et régle-
mentations applicables que des Statuts, le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance pourra proposer
que les réserves disponibles et les profits reportés soient distribués.
La décision de distribuer des dividendes et d'en déterminer le montant sera prise par l'assemblée générale des associés.
Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance pourra, cependant, et ce dans le cadre autorisé par la
loi applicable, décider de verser des acomptes sur dividendes.
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Chapitre VI. - Dissolution - Liquidation
Art. 21. Causes de Dissolution. La Société ne sera pas dissoute pour cause de décès, de suspension des droits civils,
d'insolvabilité ou de faillite de son associé unique ou de l'un des associés.
Art. 22. Liquidation. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liqui-
dateurs, associés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.
Un associé unique peut décider de dissoudre la Société et de procéder à sa liquidation en prenant personnellement à
sa charge tous les actifs et passifs, connus et inconnus, de la Société.
Chapitre VII. - Loi applicable
Art. 23. Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une disposition spécifique dans les Statuts, il est fait référence à la Loi.»
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête de la partie comparante
le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française.
A la requête de la même partie comparante et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version
anglaise fera foi.
Dont Procès-verbal, fait et passé à Echternach, le jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connu du notaire par son nom et prénom,
état et demeure, elle a signé ensemble avec nous notaire, le présent acte.
Signé: P. SIMON, Henri BECK.
Enregistré à Echternach, le 24 avril 2012. Relation: ECH/2012/664. Reçu soixante-quinze Euros 75,00 €
<i>Le Receveuri> (signé): J.-M. MINY.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à demande, aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés
Echternach, le 25 avril 2012.
Référence de publication: 2012048611/449.
(120066526) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2012.
BBGI Investments S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Capital social: GBP 33.000,00.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff.
R.C.S. Luxembourg B 132.346.
L'adresse de l'associé-gérant-commandité de la Société, BBGI (anciennement: Bilfinger Berger Projects S.à r.l.), a changé
du 2, Rue Hiehl, L-5220 Sandweiler au 1A, Heienhaff, Aerogolf Centre, L-1736 Senningerberg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, le 24 avril 2012.
Référence de publication: 2012049052/12.
(120066413) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2012.
Gallia Invest S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 54, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 162.002.
<i>Extrait suite à un contrat de cession de parts sociales:i>
Suite à un contrat de cession de parts sociales signé sous seing privé en date du 26 avril 2012, entre:
1. Monsieur Daniel Galhano, demeurant au 54, Avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, né le 13 juillet 1976 à
Moyeuvre-Grande (France)
Et
2. La société Summit Luxco S.à r.l., avec siège social à L-1930 Luxembourg, 60, Avenue de la Liberté, R.C.S. Luxembourg
B 115.922
Il en résulte ce qui suit:
Monsieur Daniel Galhano, demeurant au 54, Avenue de la Liberté, L--1930 Luxembourg, né le 13 juillet 1976 à Moyeu-
vre-Grande (Luxembourg)
déclare céder à la société Summit Luxco S.à r.l., avec siège social à L-1930 Luxembourg, 60, Avenue de la Liberté,
R.C.S. Luxembourg B 115.922
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500 parts sociales d’une valeur nominale de 25 euros chacune de la société à responsabilité limitée de droit luxem-
bourgeois GALLIA INVEST S.à r.l. établie et ayant son siège social à L-1930 Luxembourg, 54, Avenue de la Liberté, et
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 162.002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
GALLIA INVEST S.à r.l.
Référence de publication: 2012049799/25.
(120068341) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2012.
Deutsche Postbank International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5365 Munsbach, 18-20, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 43.851.
<i>Auszug aus dem Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 15. März 2011 betreffend die Mandatsverlängerung desi>
<i>Verwaltungsrats, bestehend aus Horst Küpker, Vorsitzender, geschäftsansässig D-53113 Bonn, Friedrich-Ebert-Allee 114-126, Dr.i>
<i>Michael Meyer, ebendort, sowie Christoph Schmitz, geschäftsansässig in L-5365 Munsbach, 18-20, rue Gabriel Lippmann.i>
(...)
<i>Vierter Beschlussi>
Die Generalversammlung beschließt, die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder Horst Küpker, Dr. Michael Meyer
und Christoph Schmitz um weitere fünf Jahre bis zur ordentlichen Generalversammlung am 15. März 2016 zu verlängern.
Munsbach, den 25.04.2012.
Für die Richtigkeit des Protokollauszugs
Deutsche Postbank International S.A.
Julia Spanier / Christoph Wagner
Référence de publication: 2012049057/18.
(120066964) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2012.
Société d'Investissement Porte de l'Etoile, Société Anonyme.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 63, rue de Merl.
R.C.S. Luxembourg B 34.824.
EXTRAIT
Lors de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 5 avril 2012, l'assemblée a pris, les résolutions
suivantes:
Le siège social de la société est transféré du 63-65, Rue de Merl L-2146 Luxembourg au 29, boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg.
Florence Bastin, née le 2 juillet 1975 a déménagé au 29, boulevard Prince Henri L-1724 Luxembourg et est reconduite
dans ses fonctions d'administrateur de la société jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en 2018.
Victor Rockenbrod, né le 28 mai 1972 résidant professionnellement au 16, Boulevard Royal L-2449 Luxembourg est
reconduit dans ses fonctions d'administrateur et d'administrateur-délégué de la société jusqu'à l'assemblée générale qui
se tiendra en 2018.
Marc Meyers, né le 8 novembre 1974 à Luxembourg et demeurant au 14, rue d'Arlon L-7412 Bour, accepte le mandat
d'administrateur de la société jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en 2018.
La société FINEUGEST S.A., B166743 sise au 29, boulevard Prince Henri L-1724 Luxembourg est nommée commissaire
aux comptes en remplacement de Fiscalité immobilière S.A.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012050610/22.
(120069993) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2012.
Deutsche Postbank Vermögens - Management S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5365 Munsbach, 18-20, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 72.338.
<i>Auszug aus dem Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 15. März 2011 betreffend die Mandatsverlängerung desi>
<i>Verwaltungsrats, bestehend aus Horst Küpker, Vorsitzender, geschäftsansässig D-53113 Bonn, Friedrich-Ebert-Allee 114-126, Dr.i>
<i>Michael Meyer, ebendort, sowie Jochen Begas, geschäftsansässig in L-5365 Munsbach,18-20, rue Gabriel Lippmann.i>
(...)
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<i>Vierter Beschlussi>
Die Generalversammlung beschließt, die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder Horst Küpker, Jochen Begas und Dr.
Michael Meyer um weitere fünf Jahre bis zur ordentlichen Generalversammlung am 15. März 2016 zu verlängern.
Munsbach, den 25.04.2012
Für die Richtigkeit des Protokollauszugs
Deutsche Postbank Vermögens-Management S.A.
Julia Spanier / Christoph Wagner
Référence de publication: 2012049058/18.
(120066950) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2012.
IRE UK III, Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 12.500,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 37A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 156.696.
<i>Auszug aus dem Protokoll des Beschlusses der Gesellschaft vom 10. April 2012i>
Die Gesellschaft hat am 10. April 2012 beschlossen, den Sitz der Gesellschaft mit Wirkung zum 15. April 2012 nach
37A, Avenue J.F. Kennedy, 1855 Luxembourg zu verlegen.
Die Geschäftsführer Marion Geniaux und Fabrice Coste haben Ihren Geschäftssitz in 37A, Avenue J.F. Kennedy, 1855
Luxembourg.
Luxembourg, den 24 April 2012.
Nadja Zimmer.
Référence de publication: 2012049062/14.
(120066965) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2012.
Dexia LdG Banque S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 129.679.
Le Conseil d'administration de Dexia LdG Banque S.A. a pris acte de la démission de Madame Cécile Van de Moosdyk,
avec effet au 13 mars 2012, ainsi que de Monsieur Romain Arend, avec effet au 24 avril 2012, comme administrateurs de
Dexia LdG Banque S.A.
Le Conseil d'administration de Dexia LdG Banque S.A. se compose ainsi comme suit:
MALEVEZ Pierre
Président
69 route d'Esch L-2953 Luxembourg
HENRY Marc
Administrateur-délégué
69 route d'Esch L-2953 Luxembourg
DARYABEGUI Edouard
Administrateur
1 Passerelle des Reflets F-92913 La Défense
LAUGIER François
Administrateur
1 Passerelle des Reflets F-92913 La Défense
SCHON Claude
Administrateur
69 route d'Esch L-2953 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 avril 2012.
Dexia LdG Banque
Société anonyme
Marc Henry / Jacques Dupuis
<i>Administrateur Délégué / Membre du Comité de Directioni>
Référence de publication: 2012051266/22.
(120069996) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2012.
IREEF - Europapark Cologne PropCo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 37A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 165.583.
<i>Auszug aus dem Protokoll des Beschlusses der Gesellschaft vom 10. April 2012i>
Die Gesellschaft hat am 10. April 2012 beschlossen, den Sitz der Gesellschaft mit Wirkung zum 15. April 2012 nach
37A, Avenue J.F. Kennedy, 1855 Luxembourg zu verlegen.
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Die Geschäftsführer Marion Geniaux und Fabrice Coste haben Ihren Geschäftssitz in 37A, Avenue J.F. Kennedy, 1855
Luxembourg.
Luxembourg, den 24 April 2012.
Nadja Zimmer.
Référence de publication: 2012049063/14.
(120066429) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2012.
Mytec S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4170 Esch-sur-Alzette, 42, boulevard J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 136.265.
constituée aux termes d'un acte reçu par Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch/Alzette, en date du
23 janvier 2008, publié au Mémorial C 634 du 13 mars 2008,
dont les statuts ont été modifiés aux termes d'un acte reçu par Maître Francis KESSELER, notaire prénommé, en
date du 19 avril 2010, publié au Mémorial C numéro 1177 du 04 juin 2010,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg section B numéro 136.265
au capital social de DOUZE MILLE QUATRE CENTS EUROS (€ 12.400,-), représenté par CENT (100) PARTS
SOCIALES d'une valeur nominale de CENT VINGT-QUATRE EUROS (€ 124,-) chacune
EXTRAIT
Il résulte d'un acte reçu par Maître Francis KESSELER, notaire prénommé, en date du 28 mars 2012,
enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 06 avril 2012, relation: EAC/2012/4628
- que Mademoiselle Tessy SIEDLER, titulaire d'une maîtrise en droit, née à Esch/Alzette, le 23 mai 1985, demeurant à
L-4170 Esch/Alzette, 42 boulevard J.F. Kennedy a cédé ses TRENTE-TROIS (33) parts sociales à Monsieur Cyrille SIEDLER,
étudiant, né à Esch/Alzette, le 23 mars 1994, demeurant à L-4170 Esch/Alzette, 42, Boulevard J. F. Kennedy.
- que suite à cette cession de parts, les parts sociales sont réparties comme suit:
1.- Madame Yvette MELCHIOR, négociant en immeuble, née à Dudelange, le 30 juillet 1956, demeurant à L-4170
Esch/Alzette, 42, Boulevard J. F. Kennedy SOIXANTE-SEPT PARTS SOCIALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67
2.- Monsieur Cyrille SIEDLER, prénommé, TRENTE-TROIS PARTS SOCIALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33
TOTAL: CENT PARTS SOCIALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
- que le mandat de Madame Yvette MELCHIOR, prénommée, en tant que gérante de la société est confirmé.
- que la société est engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de la gérante.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch/Alzette, le 27 avril 2012.
Référence de publication: 2012050492/30.
(120069949) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2012.
IREEF - G45 Hamburg PropCo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 37A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 95.670.
<i>Auszug aus dem Protokoll des Beschlusses der Gesellschaft vom 10. April 2012i>
Die Gesellschaft hat am 10. April 2012 beschlossen, den Sitz der Gesellschaft mit Wirkung zum 15. April 2012 nach
37A, Avenue J.F. Kennedy, 1855 Luxembourg zu verlegen.
Die Geschäftsführer Marion Geniaux und Fabrice Coste haben Ihren Geschäftssitz in 37A, Avenue J.F. Kennedy, 1855
Luxembourg.
Luxembourg, den 24 April 2012.
Nadja Zimmer.
Référence de publication: 2012049064/14.
(120066961) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2012.
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U X E M B O U R G
IREEF - Renaissance Haus Munich PropCo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 37A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 150.858.
<i>Auszug aus dem Protokoll des Beschlusses der Gesellschaft vom 10. April 2012i>
Die Gesellschaft hat am 10. April 2012 beschlossen, den Sitz der Gesellschaft mit Wirkung zum 15. April 2012 nach
37A, Avenue J.F. Kennedy, 1855 Luxembourg zu verlegen.
Die Geschäftsführer Marion Geniaux und Fabrice Coste haben Ihren Geschäftssitz in 37A, Avenue J.F. Kennedy, 1855
Luxembourg.
Luxembourg, den 24 April 2012.
Nadja Zimmer.
Référence de publication: 2012049065/14.
(120066963) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2012.
Coverlux S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 29, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 85.146.
EXTRAIT
Lors de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 5 avril 2012, l'assemblée a pris, les résolutions
suivantes:
Le siège social de la société est transféré du 63-65, Rue de Merl L-2146 Luxembourg au 29, boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg.
Florence Bastin, née le 2 juillet 1975 à Haine St Paul demeurant professionnellement au 29, boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg est reconduite dans son mandat d'administrateur de la société jusqu'à l'assemblée générale qui se
tiendra en 2018.
Florence Bastin, née le 2 juillet 1975 à Haine St Paul demeurant professionnellement au 29, boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg est nommée administrateur-délégué de la société en remplacement de Mr René Moris jusqu'à l'as-
semblée générale qui se tiendra en 2018.
La société Fiduciaire du Grand-Duché de Luxembourg (FLUX) S.à r.l. B 142674 a déménagé au 29, boulevard Prince
Henri L-1724 Luxembourg est également reconduite dans ses fonctions d'administrateur de la société jusqu'à l'assemblée
générale qui se tiendra en 2018.
Marc Meyers, né le 8 novembre 1974 à Luxembourg et demeurant au 14, rue d'Arlon L-7412 Bour, accepte le mandat
d'administrateur de la société jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en 2018.
La société FINEUGEST S.A., B166743 sise au 29, boulevard Prince Henri L-1724 Luxembourg qui est nommée com-
missaire aux comptes en remplacement de Fiscalité Immobilière S.A.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012050268/26.
(120069880) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2012.
LBBW Luxemburg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 10-12, boulevard Roosevelt.
R.C.S. Luxembourg B 15.585.
<i>Auszug aus der Aufsichtsratsitzung der LBBW Luxemburg S.A. vom 05.04.2012i>
.....
Die Mandate der Vorstandsmitglieder Dr. Stefan Grabowsky (Vorsitzender) und Roby Haas werden für drei Jahre bis
zur ordentlichen Generalversammlung im Jahr 2015 verlängert.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 16.04.2012.
Für richtigen Auszug
Dr. Stefan Grabowsky / Roby Haas
<i>Vorsitzender des Vorstands, CEO / Mitglied des Vorstandsi>
Référence de publication: 2012049066/16.
(120066993) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2012.
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U X E M B O U R G
LBBW Luxemburg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 10-12, boulevard Roosevelt.
R.C.S. Luxembourg B 15.585.
<i>Auszug aus der ordentlichen Generalversammlung der LBBW Luxemburg S.A. vom 16.04.2012i>
.....
Die Mandate der Aufsichtsratsmitglieder (Ingo Mandt (Vors.), Hans-Joachim Strüder (stv. Vors.), Berthold Veil) werden
für drei Jahre bis zur ordentlichen Generalversammlung im Jahr 2015 verlängert.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 24.04.2012.
Für richtigen Auszug
Dr. Stefan Grabowsky / Roby Haas
<i>Vorsitzender des Vorstands, CEO / Mitglied des Vorstandsi>
Référence de publication: 2012049067/16.
(120067007) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2012.
Skagerack S.A., Société Anonyme.
R.C.S. Luxembourg B 100.452.
Nous vous informons par la présente que la société mentionnée sous rubrique n'est plus domiciliée à notre adresse
depuis le 21 mars 2012.
Le 23 avril 2012.
SGG S.A.
Alex PHAM / Corinne BITTERLICH
<i>Manager / Senior Vice Presidenti>
Référence de publication: 2012049075/12.
(120066397) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2012.
Arthur Bradford Capital S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9911 Troisvierges, 2, rue de Drinklange.
R.C.S. Luxembourg B 155.961.
L'an deux mil douze, le neuf mars.
Par devant Maître Anja HOLTZ, notaire de résidence à Wiltz.
Ont comparu:
1.- Monsieur Philippe DELHAES, né à Liège le 3 août 1970, demeurant à B-4053 Embourg, 74, rue du Hêtre Pourpre;
2. Madame Julie FAGNOUL, née à Huy le 10 août 1978, demeurant à B-1180 Bruxelles, 40, rue de Stalle, ici représentée
par Mademoiselle Maud VANDORMAEL, demeurant à B-4000 Liège, 22 bte 41, quai de Romme, en vertu d'une procu-
ration sous seing privé dressée à Bruxelles, le 21 février 2012, laquelle procuration après avoir été signée NE VARIETUR,
restera ci-annexée.
lesquels comparants, présents ou tel que représentés, ont exposé au notaire:
- que la société à responsabilité limitée ARTHUR BRADFORD CAPITAL S.à r.l. a été constituée suivant acte reçu par
le notaire Pierre PROBST, en date du 24 septembre 2010, publié au Mémorial C Recueil Spécial des Sociétés et Asso-
ciations, numéro 2456 du 13 novembre 2010,
- qu'elle est inscrite au Registre du commerce et des sociétés Luxembourg sous le numéro B 155.961,
- qu'elle a un capital de trente et un mille euros (31.000.-EUR) divisé en cent (100) parts sociales de trois cent dix
euros (310.-EUR) chacune,
- que les comparants sont les seuls et uniques associés représentant l'Intégralité du capital de la société à responsabilité
limitée "ARTHUR BRADFORD CAPITAL S.à r.l." avec siège social à L-9911 Troisvierges, 2, rue de Drinklange
Ensuite les comparants, agissant comme prédit ont requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
<i>Cession de partsi>
Mademoiselle Julie FAGNOUL cède par les présentes l'intégralité de ses parts sociales de la société ARTHUR BRAD-
FORD CAPITAL S.à r.l. à la société de droit américaine "ARTHUR BRADFORD LLC" dont le siège social est établi à
Newark, 2915 Ogletown Road, qui par son représentant accepte.
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Monsieur Philippe DELHAES cède par les présentes dix de ses parts sociales de la société ARTHUR BRADFORD
CAPITAL S.à r.l. à la société de droit anglais "ARTHUR BRADFORD LLC" précitée, qui par son représentant accepte.
Lesdites cessions prennent effet à partir de ce jour.
Les parts cédées ne sont représentées par aucun titre.
Les cessionnaires sont subrogés dans tous les droits et obligations attachées aux parts cédées.
Est intervenu aux présentes, Monsieur Philippe DELHAES, prénommé, lequel déclare accepter les prédites cessions.
Il déclare encore parfaitement connaître les statuts et la situation financière de la société "ARTHUR BRADFORD
CAPITAL S.à r.l.".
<i>Prixi>
Les cédants et le cessionnaire, déclarent que les présentes cessions ont été réglées entre parties avant la signature des
présentes et hors la présence du Notaire Instrumentant.
<i>Approbation des cessions de partsi>
Monsieur Philippe DELHAES, prénommé, agissant en sa qualité de gérant de la société déclare accepter lesdites cessions
au nom de la société "ARTHUR BRADFORD CAPITAL S.à r.l." conformément à l'article 1690 nouveau du Code civil et
n'avoir entre ses mains aucune opposition ni empêchement qui puisse arrêter l'effet des susdites cessions.
Suite aux prédites cession, les parts sociales sont réparties comme suit:
Monsieur Philippe DELHAES, prénommé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
La société ARTHUR BRADFORD LLC, prénommée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
90
TAOTAL: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Ensuite les associés actuels de la société à responsabilité limitée "ARTHUR BRADFORD CAPITAL S.à r.l." ont requis
le notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'associé unique décide de modifier l'objet social de la société pour y ajouter la destination suivante:
"agent immobilier, promoteur immobilier et gestionnaire de biens/syndic" et modifie en conséquence l'article 3 (in
fine) des statuts pour lui ajouter le paragraphe suivant:
" Art. 3. (in fine). La société aura encore pour objet les activités d'une agence immobilière, elle peut réaliser la pro-
motion immobilière et la gestion en qualité de syndic d'immeuble."
<i>Estimation des fraisi>
Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à charge à raison des présentes,
s'élèvent approximativement à la somme de 950,-EUR.
Dont acte, fait et passé à Wiltz, en l'étude du notaire instrumentant, date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire instrumentant par nom, prénoms
usuels, état et demeure, ils ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: Ph. Delhaes, M. Vandormael, Anja Holtz.
Enregistré à Wiltz, le 12 mars 2012. - WIL/2012/209. - Reçu soixante-quinze euros = 75 €.-
<i>Le Receveuri> (signé): J. Pletschette.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société aux fins d'inscription au Registre de Commerce et des So-
ciétés.
Wiltz, le 20 mars 2012.
Anja HOLTZ.
Référence de publication: 2012051260/68.
(120069963) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2012.
Access Storage Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, roue d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 64.742.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012049083/10.
(120067651) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2012.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
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1492i Investments & Co S.C.A.
Access Storage Holdings S.à r.l.
Anya-L Strategic S.à r.l.
Arthur Bradford Capital S.à r.l.
Association des parents d'enfants des établissements Montessori au grand duché de Luxembourg et amis de la pédagogie Montessori Asbl
Atomo
BBGI Investments S.C.A.
Bold Fury S.A.
Bringsol S.à r.l.
Cadum International S.A.
Cerigo Développement S.à r.l.
Cheylaroise de Participation S. à r.l.
Coverlux S.A.
Deutsche Postbank International S.A.
Deutsche Postbank Vermögens - Management S.A.
Dexia LdG Banque S.A.
Ecoworld Energy Development Holdings S.à r.l.
E.G.I. S.A.
Empebe S.A. - SPF
Eurazeo Partners B S.C.A., SICAR
Eurolactis Group S.A.
Fairfax Luxembourg Holdings S.à r.l.
Fracasse
Gallia Invest S.à r.l.
Geram International S.A.
Hillary S.à r.l.
Hochston S.A.
IREEF - Europapark Cologne PropCo S.à r.l.
IREEF - G45 Hamburg PropCo S.à r.l.
IREEF - Renaissance Haus Munich PropCo S.à r.l.
IRE UK III
LBBW Luxemburg S.A.
LBBW Luxemburg S.A.
Lindinger Management Services S.A.
Masonite Luxembourg S.A.
Mytec S.à r.l.
Observe LuxCo S.à r.l.
Q.I.M. Capital S.C.A.- SICAV FIS
QuadratIM Capital S.C.A.- SICAV FIS
Schroder Alternative Solutions
Sinequanon Real Estate Services General Partner S.A.
Skagerack S.A.
Société d'Investissement Porte de l'Etoile
Vous S.A.
WaferGen BioSystems Europe S.à r.l.
Zhelezniak Investments S.A.
Zurich Finance (Luxembourg) S.A.