This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1338
30 mai 2012
SOMMAIRE
Aggmore Europe 2 S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
64198
Argenta Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
64208
B.A.M.M. Promotions S.A. . . . . . . . . . . . . . .
64199
Bau-Union Wiltz SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
64214
BBGI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
64211
Cadijn S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
64190
Cadum International S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
64197
Cadum International S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
64197
Cafero S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
64198
Cafero S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
64198
Calimar Property AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
64198
Cambridge Venture Capital S.A. . . . . . . . .
64202
Cap Est S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
64202
Capital B! (Lux) S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
64202
Carrifin S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
64204
Cartonplastgroup Holding SA . . . . . . . . . . .
64188
CBRail S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
64204
CCM S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
64205
Cécile S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
64207
Cecrops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
64208
CEREP Investment Freeport S.à r.l. . . . . .
64211
CFNR LUX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
64221
CGS International Holdings (Luxembourg)
S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
64203
Cibus S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
64189
CLD H S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
64224
Cognetas II Italy Holdings S.à r.l. . . . . . . . .
64189
Cognetas II Italy Holdings S.à r.l. . . . . . . . .
64189
Covanta Europe Holdings S.à r.l. . . . . . . . .
64189
DECOMA Financial S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . .
64197
Deutsche Bank Luxembourg S.A. . . . . . . . .
64222
EP Eurocopter 1 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
64191
EP Sundsvall S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
64222
G.A.N. Soparfi S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
64224
Léon KREMER & Fils S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
64197
Loyal Capital Group S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
64194
MegaFon Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . .
64214
Obermark (SCA) SICAR . . . . . . . . . . . . . . . .
64208
Panattoni Swiss Development S.à r.l. . . . .
64224
Resiworld S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
64192
Rhino PledgeCo S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
64182
Sovalux International S.A. . . . . . . . . . . . . . .
64190
Teck Luxembourg Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . .
64190
Winnipeg TX S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
64211
Young & Design S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
64178
64177
L
U X E M B O U R G
Young & Design S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9764 Marnach, 2, route de Diekirch.
R.C.S. Luxembourg B 168.417.
STATUTS
L'an deux mille douze, le dix-huit avril.
Pardevant Maître Edouard DELOSCH, notaire de résidence à Diekirch (Grand-Duché de Luxembourg).
A comparu:
Monsieur Jean-Pierre THILL, commerçant, né le 18 avril 1970 à Clervaux, demeurant à L-9232 Diekirch, 50, am Floss.
Lequel comparant a requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d'une société anonyme qu'il déclare
constituer et dont il a arrêté les statuts comme suit:
«Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital
Art. 1
er
. Forme. Il est formé par le souscripteur et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après
créées une société anonyme («la Société»), régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg («les Lois») et par les
présents statuts («les Statuts»).
Art. 2. Dénomination. La Société prend comme dénomination «YOUNG & DESIGN S.A.»
Art. 3. Siège social. Le siège de la Société est établi dans la commune de Clervaux.
Le siège social peut être transféré à tout autre endroit de la même commune par une décision du conseil d'adminis-
tration, et à tout autre endroit au Grand-Duché de Luxembourg par une décision des actionnaire(s) délibérant comme
en matière de modification de statuts.
Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité
normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger, se sont produits ou seront imminents, le
siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales,
sans que toutefois cette mesure puisse avoir d'effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert
provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'un des organes
exécutifs de la société ayant qualité de l'engager pour les actes de gestion courante et journalière.
Art. 4. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 5. Objet. La société a pour objet le commerce en gros et en détail de cuisines équipées, d'articles ménagers et
électroménagers et audiovisuels, d'articles d'ameublement, de souvenirs, ainsi que d'articles de décoration pour intérieurs,
d'articles pour enfants et de puériculture, de jeux et de jouets, d'articles textiles, de vêtements, la confection et la pose
de rideaux ainsi que la vente et la pose de tapis et d'autres revêtements de sol.
Elle pourra emprunter avec ou sans garantie, hypothéquer ou gager ses biens, ou se porter caution personnelle et/ou
réelle, au profit d'autres entreprises, sociétés ou tiers, sous réserve des dispositions légales afférentes.
La Société exercera son activité tant au Grand-Duché de Luxembourg, qu'à l'étranger.
De façon générale, la Société pourra faire toutes activités et opérations commerciales, industrielles, financières, mo-
bilières, immobilières ou autres se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature
à en faciliter ou favoriser la réalisation.
Art. 6. Capital social. Le capital social de la Société est fixé à trente et un mille cinq cents euros (EUR 31.500,-),
représenté par trois cent quinze (315) actions d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, intégralement
souscrites et entièrement libérées.
Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l'actionnaire.
Le capital souscrit de la Société peut être augmenté ou réduit par décisions de l'assemblée générale des actionnaires
statuant comme en matière de modification des statuts.
La Société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Art. 7. Prime d'émission. En outre du capital social, un compte prime d'émission peut être établi dans lequel seront
transférées toutes les primes payées sur les actions en plus de la valeur nominale.
Le montant de ce compte prime d'émission peut être utilisé, entre autre, pour régler le prix des actions que la Société
a rachetées à ses actionnaire(s), pour compenser toute perte nette réalisée, pour des distributions au(x) actionnaire(s)
ou pour affecter des fonds à la Réserve Légale.
Art. 8. Actions. Envers la Société, les actions sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par action est admis.
Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.
64178
L
U X E M B O U R G
Art. 9. Forme des actions. Les actions de la Société sont nominatives ou au porteur, ou en partie dans l'une ou l'autre
forme, au choix des actionnaires, à l'exception de celles pour lesquelles la loi prescrit la forme nominative.
Les actions de la Société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs
de plusieurs actions.
En présence d'actions nominatives, un registre des actionnaires sera tenu au siège social de la Société. Ledit registre
énoncera le nom de chaque actionnaire, sa résidence, le nombre d'actions détenues par lui, les montants libérés sur
chacune des actions, le transfert d'actions et les dates de tels transferts.
Art. 10. Composition du Conseil d'Administration. La Société sera administrée par un Conseil d'Administration com-
posé de trois membres au moins, qui n'ont pas besoin d'être actionnaires.
Toutefois, lorsque la Société est constituée par un associé unique ou que, à une assemblée générale des actionnaires,
il est constaté que celle-ci n'a plus qu'un associé unique, la composition du Conseil d'Administration peut être limitée à
un membre, appelé «administrateur unique», jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence
de plus d'un associé.
Les administrateur(s) seront nommés par les actionnaire(s), qui détermineront leur nombre et la durée de leur mandat
qui ne pourra excéder six années, respectivement ils peuvent être renommés et peuvent être révoqués à tout moment
par une résolution des actionnaire(s).
Art. 11. Pouvoir du Conseil d'Administration. Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus étendus
pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la Société.
Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés en vertu des Lois ou des Statuts au(x) actionnaire(s) relèvent
de la compétence du Conseil d'Administration.
Le Conseil d'Administration pourra déléguer ses pouvoirs relatifs à la gestion journalière des affaires de la Société et
à la représentation de la Société pour la conduite des affaires, à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et
autres agents, associés ou non, agissant à telles conditions et avec tels pouvoirs que le conseil déterminera.
Art. 12. Représentation. Vis-à-vis des tiers, la Société sera engagée en toutes circonstances, soit par la signature
individuelle de l'administrateur unique, soit si le Conseil d'Administration est composé de trois membres ou plus par la
signature conjointe de deux administrateurs, dont absolument celle de l'administrateur délégué. Toute fois, pour ce qui
concerne la gestion journalière, la Société se trouve engagée par la signature individuelle de l'administrateur-délégué.
La Société sera également engagée en toutes circonstances vis-à-vis des tiers par la signature conjointe ou par la
signature individuelle de toute personne à qui ce pouvoir de signature aura été délégué par le Conseil d'Administration,
mais seulement dans les limites de ce pouvoir.
Art. 13. Acompte sur dividende. Le Conseil d'Administration peut décider de payer un dividende intérimaire sur base
d'un état comptable préparé par eux duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour distribution, étant
entendu que les fonds à distribuer en tant que dividende intérimaire ne peuvent jamais excéder le montant total des
bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice dont les comptes annuels ont été approuvés, augmenté des bénéfices
reportés ainsi que prélèvements effectuées sur les réserves disponibles à cet effet et diminué des pertes reportées ainsi
que des sommes à porter en réserves en vertu des Lois ou des Statuts.
Art. 14. Réunions du Conseil d'Administration. Le Conseil de d'Administration nommera parmi ses membres un
président et pourra nommer un secrétaire qui n'a pas besoin d'être lui-même administrateur responsable de la tenue des
procès-verbaux du Conseil d'Administration.
Le Conseil de d'Administration se réunira sur convocation du président ou de deux (2) de ses membres, au lieu et
date indiqués dans la convocation.
Si tous les membres du Conseil d'Administration sont présents ou représentés à une réunion et s'ils déclarent avoir
été dûment informés de l'ordre du jour de la réunion, celle-ci peut se tenir sans convocation préalable.
Un administrateur peut également renoncer à sa convocation à une réunion, soit avant soit après la réunion, par écrit
en original, par fax ou par e-mail.
Des convocations écrites séparées ne sont pas requises pour les réunions qui sont tenues aux lieu et date indiqués
dans un agenda de réunions adopté à l'avance par le Conseil de d'Administration.
Le Président présidera toutes les réunions du Conseil d'Administration, mais en son absence le Conseil d'Adminis-
tration désignera un autre membre du Conseil d'Administration comme président pro tempore par un vote à la majorité
des administrateurs présents ou représentés à cette réunion.
Tout administrateur peut se faire représenter aux réunions du Conseil d'Administration en désignant par un écrit,
transmis par tout moyen de communication permettant la transmission d'un texte écrit, un autre administrateur comme
son mandataire.
Tout membre du Conseil d'Administration peut représenter un ou plusieurs autres membres du Conseil d'Adminis-
tration.
64179
L
U X E M B O U R G
Un ou plusieurs administrateurs peuvent prendre part à une réunion par conférence téléphonique, visioconférence ou
tout autre moyen de communication similaire permettant ainsi à plusieurs personnes y participant de communiquer
simultanément les unes avec les autres.
Une telle participation sera considérée équivalente à une présence physique à la réunion.
En outre, une décision écrite, signée par tous les administrateurs, est régulière et valable de la même manière que si
elle avait été adoptée à une réunion du Conseil d'Administration dûment convoquée et tenue.
Une telle décision pourra être consignée dans un seul ou plusieurs écrits séparés ayant le même contenu et signé par
un ou plusieurs administrateurs.
Le Conseil d'Administration ne pourra valablement délibérer que si au moins la moitié (1/2) des administrateurs en
fonction est présente ou représentée.
Les décisions seront prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à cette réunion.
Art. 15. Rémunération et Débours. Sous réserve de l'approbation des actionnaire(s), les administrateur(s) peuvent
recevoir une rémunération pour leur gestion de la Société et être remboursés de toutes les dépenses qu'ils auront
exposées en relation avec la gestion de la Société ou la poursuite de l'objet social de la Société.
Art. 16. Conflit d'intérêts. Si un ou plusieurs administrateurs ont ou pourraient avoir un intérêt personnel dans une
transaction de la Société, cet administrateur devra en aviser les autres administrateur(s) et il ne pourra ni prendre part
aux délibérations ni émettre un vote sur une telle transaction.
Dans le cas d'un administrateur unique, il est seulement fait mention dans un procès-verbal des opérations intervenues
entre la Société et son administrateur ayant un intérêt opposé à celui de la Société.
Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables lorsque (i) l'opération en question est conclue à des
conditions normales et (ii) si elle tombe dans le cadre des opérations courantes de la Société.
Aucun contrat ni autre transaction entre la Société et d'autres sociétés ou entreprises ne sera affecté ou invalidé par
le simple fait qu'un ou plusieurs administrateurs ou tout fondé de pouvoir de la Société y a un intérêt personnel, ou est
administrateur, collaborateur, membre, associé, fondé de pouvoir ou employé d'une telle société ou entreprise.
Art. 17. Responsabilité des administrateur(s). Les administrateurs n'engagent, dans l'exercice de leurs fonctions, pas
leur responsabilité personnelle lorsqu'ils prennent des engagements au nom et pour le compte de la Société.
Art. 18. Commissaire(s) aux comptes. Les opérations de la Société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires
aux comptes qui n'ont pas besoin d'être actionnaires.
Les commissaires aux comptes seront nommés par les actionnaire(s) pour une durée qui ne peut dépasser six ans,
rééligibles et toujours révocables.
Art. 19. Actionnaire(s). Les actionnaires exercent les pouvoirs qui leur sont dévolus par les Lois et les Statuts.
Si la Société ne compte qu'un seul actionnaire, celui-ci exerce les pouvoirs pré-mentionnés conférés à l'assemblée
générale des actionnaires.
Art. 20. Assemblée générale annuelle. L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra au siège social de la
Société, ou à tout autre endroit qui sera fixé dans l'avis de convocation, le denier vendredi du mois de mai à dix heures.
Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit.
L'assemblée générale annuelle pourra se tenir à l'étranger, si le Conseil d'Administration constate souverainement que
des circonstances exceptionnelles le requièrent.
Art. 21. Assemblées générales. Les décisions des actionnaire(s) sont prises en assemblée générale tenue au siège social
ou à tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg sur convocation conformément aux conditions fixées par les
Lois et les Statuts du Conseil d'Administration, subsidiairement, des commissaire(s) aux comptes, ou plus subsidiairement,
des actionnaire(s) représentant au moins dix pour cent (10%) du capital social.
Si tous les actionnaires sont présents ou représentés à une assemblée générale et s'ils déclarent avoir été dûment
informés de l'ordre du jour de l'assemblée, celle-ci peut se tenir sans convocation préalable.
Tous les actionnaires sont en droit de participer et de prendre la parole à toute assemblée générale.
Un actionnaire peut désigner par écrit, transmis par tout moyen de communication permettant la transmission d'un
texte écrit, un mandataire qui n'a pas besoin d'être lui-même actionnaire.
Lors de toute assemblée générale autre qu'une assemblée générale convoquée en vue de la modification des Statuts
ou du vote de décisions dont l'adoption est soumise aux conditions de quorum et de majorité exigées pour une modifi-
cation des Statuts, les résolutions seront adoptées par les actionnaires à la majorité simple, indépendamment du nombre
d'actions représentées.
Lors de toute assemblée générale convoquée en vue de la modification des Statuts ou du vote de décisions dont
l'adoption est soumise aux conditions de quorum et de majorité exigées pour une modification des Statuts, le quorum
sera d'au moins la moitié (1/2) du capital social et les résolutions seront adoptées par les actionnaires représentant au
moins les deux tiers (2/3) des votes exprimés.
64180
L
U X E M B O U R G
Si ce quorum n'est pas atteint, les actionnaires peuvent être convoqués à une seconde assemblée générale et les
résolutions seront alors adoptées sans condition de quorum par les actionnaires représentant au moins les deux tiers
(2/3) des votes exprimés.
Art. 22. Exercice social. L'exercice social de la Société commence le premier janvier et finit le trente et un décembre
de chaque année.
Art. 23. Comptes sociaux. A la clôture de chaque exercice social, les comptes sont arrêtés et le Conseil d'Adminis-
tration dresse l'inventaire des éléments de l'actif et du passif, le bilan ainsi que le compte de résultats conformément aux
Lois afin de les soumettre aux actionnaire(s) pour approbation.
Tout actionnaire ou son mandataire peut prendre connaissance des documents comptables au siège social.
Art. 24. Réserve légale. L'excédent favorable du compte de résultats, après déduction des frais généraux, coûts, amor-
tissements, charges et provisions constituent le bénéfice net.
Sur le bénéfice net, il sera prélevé au moins cinq pour cent (5%) qui seront affectés, chaque année, à la réserve légale
(«la Réserve Légale») dans le respect de l'article 72 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales (telle
que modifiée).
Cette affectation à la Réserve Légale cessera d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la Réserve Légale
atteindra dix pour cent (10%) du capital social.
Art. 25. Affectations des bénéfices. Après affectation à la Réserve Légale, les actionnaire(s) décident de l'affectation du
solde du bénéfice net par versement de la totalité ou d'une partie du solde à un compte de réserve ou de provision, en
le reportant à nouveau ou en le distribuant avec les bénéfices reportés, les réserves distribuables ou la prime d'émission
aux actionnaire(s), chaque action donnant droit à une même proportion dans ces distributions.
Art. 26. Dissolution et Liquidation. La Société peut être dissoute par une décision des actionnaire(s) délibérant comme
en matière de modification de Statuts.
Au moment de la dissolution, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, actionnaires ou non, nommés
par les actionnaire(s) qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.
Un actionnaire unique peut décider de dissoudre la Société et de procéder à sa liquidation en prenant personnellement
à sa charge tous les actifs et passifs, connus et inconnus, de la Société.
Après paiement de toutes les dettes et charges de la Société, y compris les frais de liquidation, le produit net de
liquidation sera réparti entre les actionnaire(s).
Les liquidateur(s) peuvent procéder à la distribution d'acomptes sur produit de liquidation sous réserve de provisions
suffisantes pour payer les dettes impayées à la date de la distribution.
Art. 27. Disposition finale. Toutes les matières qui ne sont pas régies par les Statuts seront réglées conformément aux
Lois, en particulier à la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.»
<i>Dispositions transitoiresi>
(1) Le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2012.
(2) La première assemblée générale annuelle des actionnaires aura lieu en 2013.
<i>Souscription et Libérationi>
Les statuts de la Société ayant été ainsi arrêtés, le comparant pré-qualifié déclare souscrire intégralement les trois cent
quinze (315) actions comme suit:
Souscripteur
Nombre
d'actions
Montant
souscrit
et libéré
en EUR
M. Jean-Pierre THILL, prénommé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
315
EUR 31.500,-
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
315
EUR 31.500,-
Toutes les actions ont été entièrement libérées par le comparant par des versements en espèces, de sorte que la
somme de trente et un mille cinq cents euros (EUR 31.500,-), se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société,
preuve en ayant été fournie au notaire instrumentant.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi modifiée du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales et en constate expressément l'accomplissement.
64181
L
U X E M B O U R G
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, sont approximativement estimés à la somme de mille euros (EUR
1.000,-).
<i>Autorisation d'établissementi>
Le notaire instrumentant a rendu attentif le comparant au fait qu'avant toute activité commerciale de la société pré-
sentement fondée, celle-ci doit être en possession d'une autorisation d'établissement en bonne et due forme en relation
avec l'objet social, ce qui est expressément reconnu par le comparant.
<i>Résolutions de l'actionnaire uniquei>
Le comparant pré-qualifié, représentant la totalité du capital souscrit et agissant en tant qu'actionnaire de la Société,
a pris les résolutions suivantes:
1. Le nombre des administrateurs est fixé à un (1) et celui des commissaires aux comptes à un (1).
2. A été appelé aux fonctions d'administrateur unique:
- Monsieur Jean-Pierre THILL, commerçant, né le 18 avril 1970 à Clervaux, demeurant à L-9232 Diekirch, 50, am Floss.
4. La durée du mandat de l'administrateur unique prendra fin à l'assemblée générale des actionnaires qui se tiendra en
l'an 2017.
5. La Société est engagée en toutes circonstances par la signature de l'administrateur unique.
6. A été appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:
- Fiduciaire Comptable LUCIEN FUNCK s.à.r.l., ayant son siège social à L-9501 WILTZ, 2, rte d'Ettelbruck, immatri-
culée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 95.962.
7. La durée du mandat du commissaire aux comptes prendra fin à l'assemblée générale des actionnaires qui se tiendra
en l'an 2017.
8. L'adresse du siège social de la Société est fixée à L-9764, Marnach, 2, Route de Diekirch.
Dont acte, fait et passé à Diekirch, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par nom, prénom, état
et demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: J.-P. Thill, DELOSCH.
Enregistré à Diekirch, le 20 avril 2012. Relation: DIE/2012/4588. Reçu soixante-quinze (75.-) euros.
<i>Le Receveuri> (signé): THOLL.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de publication au Mémorial C.
Diekirch, le 20 avril 2012.
Référence de publication: 2012050086/246.
(120068715) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2012.
Rhino PledgeCo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.
R.C.S. Luxembourg B 168.234.
STATUTES
In the year two thousand and twelve, on the eleventh day of April.
Before the undersigned Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
THERE APPEARED:
Rhino MezzCo S.à r.l., a société à responsabilité limitée, governed by the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg
and having its registered office at 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, having a share capital of GBP 15,000, not yet
registered with the Luxembourg Trade and Companies Register,
here represented by Ms. Carole Noblet, lawyer, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given
under private seal in Luxembourg, on 11 April 2012.
The said proxy, initialled ne varietur by the proxyholder representing the appearing party and the notary, will remain
annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing party, acting in its hereabove stated capacity, have required the officiating notary to enact the deed of
incorporation of a private limited company (société à responsabilité limitée) which he declares organized and the articles
of incorporation of which shall be as follows:
64182
L
U X E M B O U R G
A. Purpose - Duration - Name - Registered office
Art. 1. There is hereby established among the current owner(s) of the shares created hereafter and all those who may
become shareholders in the future, a société à responsabilité limitée (the "Company") which shall be governed by the
law of 10 August 1915 regarding commercial companies, as amended, as well as by these articles of incorporation.
Art. 2. The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and
foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner
as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and
development of its portfolio.
The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or
indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company.
The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in accomplish-
ment of its purpose.
In particular, the Company will provide the companies within its portfolio with the services necessary to their admi-
nistration, control and development. For that purpose, the Company may require and retain the assistance of other
advisors.
Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited period of time.
Art. 4. The Company will assume the name of "Rhino PledgeCo S.a r.l.".
Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg. It may be transferred to any other place
in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of a general meeting of its shareholders. Within the same
borough, the registered office may be transferred through simple resolution of the manager or the board of managers.
Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad.
B. Share capital - Shares
Art. 6. The Company's share capital is set at fifteen thousand British Pounds (GBP 15,000.-) represented by seven
hundred fifty (750) shares with a par value of twenty British Pounds (GBP 20.-) each.
Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.
Art. 7. The share capital may be modified at any time by the approval of (i) a majority of shareholders (ii) representing
at least three quarters of the share capital.
Art. 8. The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single representative
who shall represent them towards the Company.
Art. 9. The Company's shares are freely transferable among shareholders. Inter vivos, they may only be transferred
to non-shareholders subject to the approval of such transfer given by the shareholders in a general meeting, at a majority
of three quarters of the share capital.
In the event of death, the shares of the deceased shareholders may only be transferred to non-shareholders subject
to the approval of such transfer given by the other shareholders in a general meeting, at a majority of three quarters of
the share capital. Such approval is, however, not required if the shares are transferred either to parents, descendants or
the surviving spouse.
Art. 10. The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the shareholders will not cause the
dissolution of the Company.
C. Management
Art. 11. The Company is managed by one or several managers, who do not need to be shareholders.
The managers are appointed by the general meeting of shareholders which sets the term of their office. They may be
dismissed freely at any time and without specific cause.
The Company will be bound in all circumstances by the signature of the sole manager.
In the case of several managers, the Company is managed by a board of managers, composed of at least two managers.
In that case, the Company will be bound in all circumstances by the joint signature of two members of the board of
managers.
The sole manager or the board of managers may grant special powers by authentic proxy or power of attorney by
private instrument.
Art. 12. In case of several managers, the board of managers shall choose from among its shareholders or its members
a chairman, and may choose from among its shareholders a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not
be a manager, and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers and of the
shareholders.
64183
L
U X E M B O U R G
In dealings with third parties, the board of managers has the most extensive powers to act in the name of the Company
in all circumstances and to authorise all transactions consistent with the Company's purpose.
The board of managers shall meet upon call by the chairman, or two managers, at the registered office of the Company.
The chairman shall preside at all meeting of the board of managers, but in his absence, the board of managers may
appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.
Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers twenty-four hours at least in
advance of the date scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives
of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in
writing, by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A special convening notice
will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by
the board of managers.
Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex or
facsimile another manager as his proxy. A manager may represent one or more of his colleagues.
Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call or by other similar means
of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The participation in a meeting
by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.
The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or represented
at a meeting of the board of managers.
Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present or represented at such meeting.
The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,
by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The
entirety will form the minutes giving evidence of the passing of the resolution.
Art. 13. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by
the vice-chairman, or by two managers. Copies or excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings
or otherwise shall be signed by the chairman, or by two managers.
Art. 14. The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the
Company.
Art. 15. The managers do not assume, by reason of their position, any personal liability in relation to commitments
regularly made by them in the name of the Company. They are authorized agents only and are therefore merely respon-
sible for the execution of their mandate.
D. Decisions of the sole shareholder - Collective decisions of the shareholders
Art. 16. Each shareholder may participate in the collective decisions irrespective of the number of shares which he
owns. Each shareholder is entitled to as many votes as he holds or represents shares.
Art. 17. Collective decisions are only validly taken in so far as they are adopted by shareholders owning more than
half of the share capital. The amendment of the articles of incorporation requires the approval of (i) a majority of share-
holders (ii) representing three quarters of the share capital at least.
Art. 18. If the Company is composed of a sole shareholder, the latter exercises the powers devolved to the meeting
of shareholders by the dispositions of section XII of the law of 10 August 1915 regarding commercial companies, as
amended.
Art. 19. At no time shall the Company have more than thirty (30) shareholders. At no time shall an individual be
allowed to become a shareholder of the Company.
E. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits
Art. 20. The Company's year commences on the first day of January of each year and ends on the last day of December
of the same year.
Art. 21. Each year on the last day of December, the accounts are closed and the manager(s) prepare an inventory
including an indication of the value of the Company's assets and liabilities. Each shareholder may inspect the above in-
ventory and balance sheet at the Company's registered office.
Art. 22. Five per cent (5%) of the net profit are set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve
amounts to ten per cent (10%) of the share capital. The balance may be freely used by the shareholders. Interim dividends
may be distributed in compliance with the terms and conditions provided for by law.
F. Dissolution - Liquidation
Art. 23. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators,
which do not need to be shareholders, and which are appointed by the general meeting of shareholders which will
64184
L
U X E M B O U R G
determine their powers and fees. The liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the assets
and payment of the liabilities.
The surplus, after payment of the liabilities, shall be distributed among the shareholders proportionally to the shares
of the Company held by them.
Art. 24. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law
of 10 August 1915 regarding commercial companies, as amended.
<i>Subscription and Paymenti>
The seven hundred fifty (750) shares have been subscribed by Rhino MezzCo S.à r.l.
The shares so subscribed are fully paid up in cash so that the amount of fifteen thousand British Pounds (GBP 15,000.-)
is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.
<i>Transitional provisioni>
The first financial year shall begin on the date of the incorporation of the Company and shall end on the last day of
December 2012.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, fees or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of its
incorporation are estimated at approximately EUR 1,200.-.
<i>Resolutionsi>
Immediately after the incorporation of the Company, the shareholders, representing the entirety of the subscribed
capital of the Company, have passed the following resolutions:
1. The registered office of the Company shall be at 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg.
2. BRE/Management 6 S.A., a société anonyme governed by the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg and having
its registered office at 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, having a share capital of EUR 31,000, registered with the
Luxembourg Trade and Companies Register under number B 164777, is appointed manager of the Company for an
indefinite period of time.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that upon request of the above-appearing
party, the present deed is worded in English followed by a German translation and in case of divergences between the
English and the German text, the English version will prevail.
The document having been read to the proxyholder, known to the notary by his name, first name, civil status and
residences, said proxyholder signed together with the notary the present deed.
Es folgt die deutsche Übersetzung des englischen Textes:
Im Jahre zweitausenzwölf, am elften April.
Vor dem unterzeichneten Notar Henri Hellinckx, mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg,
IST ERSCHIENEN:
Rhino MezzCo S.à r.l., eine société à responsabilité limitée gegründet und bestehen nach dem Recht des Großher-
zogtums Luxemburg, mit einem Gesellschaftskapital von 15.000 Britische Pfund, mit Gesellschaftssitz in 19, rue de
Bitbourg, L-1273 Luxemburg, deren Registrierung im luxemburgischen Handels- und Gesellschaftsregister noch ausste-
hend ist,
hier vertreten durch Frau Carole Noblet Juristin, wohnhaft in Luxemburg, aufgrund einer privatschriftlichen Vollmacht,
ausgestellt in Luxemburg, am 11. April 2012.
Die Vollmacht bleibt nach Zeichnung ne varietur durch die Erschienene und den unterzeichneten Notar gegenwärtiger
Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben eingetragen zu werden.
Die Erschienene ersucht den unterzeichneten Notar, die Satzung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die sie
hiermit gründet, wie folgt zu beurkunden:
A. Zweck - Dauer - Name - Sitz
Art. 1. Hiermit wird zwischen dem jetzigen Inhabern der ausgegebenen Anteile und denjenigen, die in Zukunft Ge-
sellschafter werden, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach Luxemburger Recht (nachstehend die „Gesell-
schaft") gegründet, die durch die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, neue
Fassung, sowie durch nachstehende Satzung geregelt wird.
Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen jeder Art an in-und ausländischen Gesellschaften und
die Verwirklichung sonstiger Investitionen jeder Art, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeichnung
64185
L
U X E M B O U R G
oder auf andere Weise, die Übertragung von Wertpapieren durch Verkauf, Tausch oder auf andere Weise sowie die
Verwaltung, Kontrolle und Verwertung dieser Beteiligungen.
Die Gesellschaft kann zudem Gesellschaften, in denen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung hält oder die der
gleichen Gesellschaftsgruppe wie sie selbst angehören, Bürgschaften oder Kredite gewähren oder sie auf andere Weise
unterstützen.
Die Gesellschaft kann alle Geschäfte kaufmännischer, gewerblicher oder finanzieller Natur betreiben, die der Errei-
chung ihres Zweckes förderlich sind.
Die Gesellschaft wird insbesondere die Gesellschaften, an denen sie eine Beteiligung hält, mit den notwendigen Dienst-
leistungen in Bezug auf Verwaltung, Kontrolle und Verwertung versorgen. Zu diesem Zweck kann die Gesellschaft auf
die Unterstützung anderer Berater zurückgreifen.
Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit festgesetzt.
Art. 4. Die Gesellschaft führt die Bezeichnung „Rhino PledgeCo S.ä r.l.".
Art. 5. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg-Stadt. Er kann durch Beschluss der Hauptversammlung
der Gesellschafter an jeden beliebigen Ort im Großherzogtum Luxemburg verlegt werden. Innerhalb desselben Bezirks
kann der Gesellschaftssitz durch einfachen Beschluss des Geschäftsführers oder des Geschäftsführerrates verlegt werden.
Außenstellen und andere Niederlassungen können außerhalb Luxemburgs gegründet werden.
B. Gesellschaftskapital - Anteile
Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt fünfzehntausend Britische Pfund (GBP 15.000,-), aufgeteilt in siebenhundert-
fünfzig (750) Anteile mit einem Nennwert von je zwanzig Britische Pfund (GBP 20,-) pro Anteil.
Jeder Anteil gewährt jeweils ein Stimmrecht bei ordentlichen und außerordentlichen Hauptversammlungen.
Art. 7. Die Änderung des Gesellschaftskapitals bedarf der Zustimmung (i) der Mehrheit der Gesellschafter, (ii) die drei
Viertel des Kapitals vertreten.
Art. 8. Die Gesellschaft erkennt nur einen einzigen Eigentümer pro Anteil an. Miteigentümer eines einzelnen Anteils
müssen eine Person ernennen, die beide gegenüber der Gesellschaft vertritt.
Art. 9. Die Anteile können zwischen den Gesellschaftern frei übertragen werden. Die Übertragung der Gesellschafts-
anteile zu Lebzeiten an Dritte bedarf der Zustimmung der Gesellschafter, die drei Viertel des Gesellschaftskapitals
vertreten.
Die Übertragung von Todes wegen an Dritte bedarf der Zustimmung der Gesellschafter, die drei Viertel des Gesell-
schaftskapitals vertreten. Keine Zustimmung ist erforderlich, wenn die Übertragung an Aszendente, Deszendente oder
an den überlebenden Ehegatten erfolgt.
Art. 10. Die Gesellschaft erlischt nicht durch den Tod, die Aufhebung der Bürgerrechte, den Konkurs oder die Zah-
lungsunfähigkeit eines ihrer Gesellschafter.
C. Geschäftsführung
Art. 11. Die Gesellschaft wird geführt durch einen oder mehrere Geschäftsführer. Die Geschäftsführer müssen nicht
Gesellschafter sein.
Die Geschäftsführer werden von der Hauptversammlung ernannt. Die Hauptversammlung bestimmt auch die Dauer
ihres Mandates. Die Geschäftsführer können jederzeit, ohne Angabe von Gründen, aus ihren Funktionen entlassen wer-
den.
Die Gesellschaft wird jederzeit durch den alleinigen Geschäftsführer verpflichtet.
Im Falle von mehreren Geschäftsführern wird die Gesellschaft durch den Geschäftsführerrat, der aus mindestens zwei
Geschäftsführern besteht, verwaltet. In diesem Fall wird die Gesellschaft jederzeit durch die Unterschrift von zwei Mit-
gliedern des Geschäftsführerrates verpflichtet.
Vollmachten werden durch den alleinigen Geschäftsführer oder den Geschäftsführerrat privatschriftlich erteilt, wobei
Sondervollmachten nur aufgrund notariell beglaubigter Urkunde erteilt werden können.
Art. 12. Im Falle von mehreren Geschäftsführern wählt der Geschäftsführerrat aus dem Kreise seiner Mitglieder einen
Vorsitzenden und gegebenenfalls auch einen stellvertretenden Vorsitzenden. Er kann auch einen Sekretär bestellen, der
nicht Mitglied des Geschäftsführerrates sein muss. Der Sekretär ist für das Führen der Protokolle der Geschäftsführer-
ratssitzungen und der Gesellschafterversammlungen verantwortlich.
Dritten gegenüber ist der Geschäftsführerrat unbeschränkt bevollmächtigt, jederzeit im Namen der Gesellschaft zu
handeln und Geschäfte und Handlungen zu genehmigen, die mit dem Gesellschaftszweck in Einklang stehen.
Der Geschäftsführerrat wird durch den Vorsitzenden oder durch zwei seiner Mitglieder einberufen, die Versamm-
lungen finden am Gesellschaftssitz statt.
64186
L
U X E M B O U R G
Der Vorsitzende hat den Vorsitz in jeder Geschäftsführerratssitzung. In seiner Abwesenheit kann der Geschäftsfüh-
rerrat mit der Mehrheit der Anwesenden ein anderes Geschäftsführerratsmitglied zum vorläufigen Vorsitzenden ernen-
nen.
Jedes Mitglied des Geschäftsführerrats erhält mindestens vierundzwanzig Stunden vor Sitzungsdatum ein Einberu-
fungsschreiben. Dies gilt nicht für den Fall einer Dringlichkeit, in dem die Natur und die Gründe dieser Dringlichkeit im
Einberufungsschreiben angegeben werden müssen. Anhand schriftlicher, durch Kabel, Telegramm, Telex, Telefax oder
durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel gegebener Einwilligung eines jeden Geschäftsführerratsmitgliedes kann
auf die Einberufungsschreiben verzichtet werden. Ein spezielles Einberufungsschreiben ist nicht erforderlich für Sitzungen
des Geschäftsführerrates, die zu einer Zeit und an einem Ort abgehalten werden, die von einem vorherigen Beschluss
des Geschäftsführerrates festgesetzt wurden.
Jedes Mitglied des Geschäftsführerrats kann sich in der Sitzung des Geschäftsführerrates aufgrund einer schriftlich,
durch Kabel, Telegramm, Telex oder Telefax erteilten Vollmacht durch ein anderes Mitglied des Geschäftsführerrates
vertreten lassen. Ein Mitglied des Geschäftsführerrates kann mehrere andere Mitglieder des Geschäftsführerrates ver-
treten.
Jedes Mitglied des Geschäftsführerrats kann durch eine telefonische oder visuelle Konferenzschaltung oder durch ein
anderes Kommunikationsmittel an einer Sitzung teilnehmen, unter der Bedingung, dass jeder Teilnehmer der Sitzung alle
anderen verstehen kann. Die Teilnahme an einer Sitzung auf diese Weise entspricht einer persönlichen Teilnahme an der
Sitzung.
Der Geschäftsführerrat ist nur beschlussfähig, wenn mindestens die einfache Mehrheit seiner Mitglieder anwesend
oder vertreten ist.
Beschlüsse des Geschäftsführerrates werden mit der einfachen Mehrheit der Stimmen seiner auf der jeweiligen Sitzung
anwesenden oder vertretenen Mitglieder gefasst.
Einstimmige Beschlüsse des Geschäftsführerrates können auch durch Rundschreiben mittels einer oder mehrere
schriftlicher, durch Kabel, Telegramm, Telex, Telefax oder andere Kommunikationsmittel belegter Unterlagen gefasst
werden, unter der Bedingung, dass solche Beschlüsse schriftlich bestätigt werden. Die Gesamtheit der Unterlagen bildet
das als Beweis der Beschlussfassung geltende Protokoll.
Art. 13. Die Protokolle aller Geschäftsführerratssitzungen werden vom Vorsitzenden oder, in seiner Abwesenheit,
vom stellvertretenden Vorsitzenden oder von zwei Geschäftsführern unterzeichnet. Die Kopien oder Auszüge der Pro-
tokolle, die vor Gericht oder anderweitig vorgelegt werden sollen, werden vom Vorsitzenden oder von zwei Geschäfts-
führern unterzeichnet.
Art. 14. Die Gesellschaft wird durch den Tod oder den Rücktritt eines Geschäftsführers, aus welchem Grund auch
immer, nicht aufgelöst.
Art. 15. Es besteht keine persönliche Haftung der Gesellschafter für Verbindlichkeiten, die sie vorschriftsmäßig im
Namen der Gesellschaft eingehen. Als Bevollmächtigte sind sie lediglich für die Ausübung ihres Mandates verantwortlich.
D. Entscheidungen des Alleinigen Gesellschafters
Hauptversammlungen der Gesellschafter
Art. 16. Jeder Gesellschafter kann an den Hauptversammlungen der Gesellschaft teilnehmen, unabhängig von der Anzahl
der in seinem Eigentum stehenden Anteile. Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Gesellschaftsanteile besitzt
oder vertritt.
Art. 17. Die Beschlüsse der Gesellschafter sind nur rechtswirksam, wenn sie von Gesellschaftern angenommen werden,
die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten. Die Abänderung der Satzung benötigt die Zustimmung (i) der
einfachen Mehrheit der Gesellschafter, (ii) die wenigstens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten.
Art. 18. Sollte die Gesellschaft einen alleinigen Gesellschafter haben, so übt dieser die Befugnisse aus, die der Haupt-
versammlung gemäß Abschnitt XII des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, neue Fassung,
zustehen.
Art. 19. Die Zahl der Gesellschafter der Gesellschaft sollte zu keinem Zeitpunkt dreißig (30) überschreiten. Eine
natürliche Person sollte zu keinem Zeitpunkt Gesellschafter der Gesellschaft werden können.
E. Geschäftsjahr - Konten - Gewinnausschüttungen
Art. 20. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am einunddreißigsten
Dezember desselben Jahres.
Art. 21. Am einunddreißigsten Dezember jeden Jahres werden die Konten geschlossen und der oder die Geschäfts-
führer stellen ein Inventar auf, in dem sämtliche Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Gesellschaft aufgeführt sind.
Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz Einsicht in das Inventar und die Bilanz nehmen.
64187
L
U X E M B O U R G
Art. 22. Fünf Prozent (5%) des Nettogewinnes werden der gesetzlichen Reserve zugeführt, bis diese zehn Prozent
(10%) des Gesellschaftskapitals erreicht hat. Der verbleibende Betrag steht den Gesellschaftern zur freien Verfügung.
Abschlagsdividenden können unter Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen ausgeschüttet werden.
F. Gesellschaftsauflösung - Liquidation
Art. 23. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren von der Hauptver-
sammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt. Die Hauptversammlung legt
Befugnisse und Vergütung der Liquidatoren fest. Die Liquidatoren haben alle Befugnisse zur Verwertung der Vermögens-
güter und Begleichung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft.
Der nach Begleichung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft bestehende Überschuss wird unter den Gesellschaftern
im Verhältnis zu dem ihnen zustehenden Kapitalanteil aufgeteilt.
Art. 24. Für alle nicht in dieser Satzung geregelten Punkte verweisen die Erschienenen auf die Bestimmungen des
Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, neue Fassung.
<i>Zeichnung und Zahlung der Gesellschaftsanteilei>
Die siebenhundertfünfzig (750) Gesellschaftsanteile wurden von Rhino MezzCo S.à r.l. vorgenannt, gezeichnet.
Die gezeichneten Anteile wurden vollständig in bar einbezahlt, demgemäß verfügt die Gesellschaft über einen Betrag
von fünfzehntausend Britische Pfund (GBP 15.000,-), wie dem unterzeichneten Notar nachgewiesen wurde.
<i>Übergangsbestimmungi>
Das erste Geschäftsjahr beginnt mit der Gründung der Gesellschaft und endet am letzten Tag des Monats Dezember
2012.
<i>Kosteni>
Die der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf ungefähr
EUR 1.200,- geschätzt.
<i>Beschlüssei>
Unverzüglich nach Gesellschaftsgründung haben die Gesellschafter, die das gesamte gezeichnete Gesellschaftskapital
vertreten, folgende Beschlüsse gefasst:
1. Die Adresse des Gesellschaftssitzes der Gesellschaft befindet sich in 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxemburg.
2. BRE/Management 6 S.A., eine société anonyme bestehend nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, mit
einem Gesellschaftskapital von 31.000 Euro, mit Sitz in 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxemburg, eingetragen im Luxem-
burger Handels- und Gesellschaftsregister unter Sektion B Nummer 164777, wird auf unbestimmte Zeit zum Geschäfts-
führer ernannt.
Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt.
Der amtierende Notar, der der englischen Sprache kundig ist, stellt hiermit fest, dass auf Ersuchen der vorgenannten
Parteien diese Urkunde in englischer Sprache verfasst ist, gefolgt von einer Übersetzung in deutscher Sprache. Im Falle
von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, ist die englische Fassung maßgebend.
Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Vertreter, der dem Notar nach Namen, gebräuchlichem
Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt ist, hat der Vertreter mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterzeichnet.
Gezeichnet: C. NOBLET - H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 12 avril 2012. Relation: LAC/2012/16850. Reçu soixante-quinze euros (75,-
EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): Carole FRISING.
FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions erteilt.
Luxemburg, den sechzehnten April zweitausendzwölf.
Référence de publication: 2012046864/325.
(120062684) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2012.
Cartonplastgroup Holding SA, Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 138.435.
Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
64188
L
U X E M B O U R G
CARTONPLASTGROUP HOLDING SA
Société Anonyme
Référence de publication: 2012048112/11.
(120065891) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2012.
Cibus S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8009 Strassen, 45, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 59.077.
Je vous présente ma démission en ma qualité de Gérant au sein de la société CIBUS S.A.R.L. qui prendra effet le 31
mars 2012.
Luxembourg, le 31 mars 2012.
Daniel COHEUR.
Référence de publication: 2012048117/10.
(120065210) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2012.
Cognetas II Italy Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 13.500,00.
Siège social: L-2340 Luxembourg, 14-16, rue Philippe II.
R.C.S. Luxembourg B 156.320.
EXTRAIT
Par résolutions prises en date du 18 avril 2012, l’associé unique de Cognetas II Italy Holdings S.à r.l.
- prend note de la démission de HALSEY S.à r.l., comme Gérant de la société avec effet au 18 avril 2012.
- décide de nommer, pour une durée indéterminée, comme Gérant de la société avec effet au 19 avril 2012, Mr.
Christophe Ponticello, né le 20 août 1980 à Thionville (France), avec adresse professionnelle au 124 Boulevard de la
Pétrusse, L-2330 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Le 23 avril 2012.
Référence de publication: 2012048119/16.
(120065208) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2012.
Cognetas II Italy Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 13.500,00.
Siège social: L-2340 Luxembourg, 14-16, rue Philippe II.
R.C.S. Luxembourg B 156.320.
Il est porté à la connaissance des tiers que les associés de la Société ont changé de dénomination.
Ainsi, COGNETAS FUND II 'A' LP se nomme à présent MOTION II 'A' LP et COGNETAS FUND II 'B' LP se nomme
désormais MOTION II 'B' LP.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour Cognetas II Italy Holdings S.à r.l.
Un mandatairei>
Référence de publication: 2012048120/14.
(120065876) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2012.
Covanta Europe Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 250.000,00.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.
R.C.S. Luxembourg B 122.735.
Le bilan au 31 décembre 2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 avril 2012.
Signature.
Référence de publication: 2012048122/10.
(120065894) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2012.
64189
L
U X E M B O U R G
Cadijn S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1610 Luxembourg, 42-44, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 117.048.
Le Bilan au 31.12.2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16.04.2012.
Référence de publication: 2012048123/10.
(120065914) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2012.
Teck Luxembourg Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 32.318.000,00.
Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 155.940.
RECTIFICATIF
<i>Extraiti>
Déposé le 24/04/20112 au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
La mention rectificative remplacera la précédente version déposée
Il résulte des résolutions de l'associé unique de la Société datées du 3 avril 2012 que:
(i) Monsieur Andrew B. Buchan a été révoqué an tant que gérant de catégorie A de la Société avec effet immédiat;
(ii) Monsieur Douglas James Powrie, né le 13 juin 1961 à Edmonton, Canada résidant professionnellement au Suite
3300, 550 Burrard Street, Vancouver V6C 0B3, Canada a été nommée gérant de catégorie A de la Société avec effet
immédiat et ce pour une durée indéterminée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme,
Luxembourg, le 25 avril 2012.
Référence de publication: 2012048955/20.
(120066478) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2012.
Sovalux International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 122.197.
EXTRAIT
Par décision de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 30 mars 2012: -
- Est confirmé avec effet immédiat le renouvellement du mandat de Nationwide Management S.A. ayant son siège social
60 Grand Rue, 1
er
étage, L-1660 Luxembourg n° RCS Luxembourg B99 746 comme Administrateur jusq u'à l’assemblée
générale qui se tiendra en l’année 2016.
- Est acceptée la nomination de Rika Mamdy avec adresse professionnelle 60 Grand Rue, L-1660 Luxembourg en tant
que représentant permanent de Nationwide Management S.A. ayant son siège social 60 Grand Rue, 1
er
étage, L-1660
Luxembourg n° RCS Luxembourg B99 746.
- Est confirmé avec effet immédiat le renouvellement du mandat de Tyndall Management S.A. ayant son siège social 60
Grand Rue, 1
er
étage, L-1660 Luxembourg n° RCS Luxembourg B99 747 comme Administrateur jusqu'à l’assemblée
générale qui se tiendra en l’année 2016.
- Est acceptée la nomination de Rika Mamdy avec adresse professionnelle 60 Grand Rue, L- 1660 Luxembourg en tant
que représentant permanent de Tyndall Management S.A. ayant son siège social 60 Grand Rue, 1
er
étage, L-1660 Lu-
xembourg n° RCS Luxembourg B99 747.
- Est confirmé avec effet immédiat le renouvellement du mandat de Alpmann Management S.A. ayant son siège social
60 Grand Rue, 1
er
étage, L-1660 Luxembourg n° RCS Luxembourg B99 739 comme Administrateur jusqu'à l’assemblée
générale qui se tiendra en l’année 2016.
- Est acceptée la nomination de Rika Mamdy avec adresse professionnelle 60 Grand Rue, L- 1660 Luxembourg en tant
que représentant permanent de Alpmann Management S.A. ayant son siège social 60 Grand Rue, 1
er
étage, L-1660
Luxembourg n° RCS Luxembourg B99 739.
64190
L
U X E M B O U R G
- Est confirmé avec effet immédiat le renouvellement du mandat de Fiduciairy and Accounting Services S.A. ayant son
siège social R.G. Hodge Plaza, 1, Wickhams Cay, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, n° IBC 303554 comme
Commissaire aux Comptes jusqu'à l’assemblée générale qui se tiendra en l’année 2016.
Luxembourg, le 30 mars 2012.
<i>Pour SOVALUX INTERNATIONAL S.A.i>
Référence de publication: 2012049499/32.
(120067684) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2012.
EP Eurocopter 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: L-1249 Luxembourg, 2, rue du Fort Bourbon.
R.C.S. Luxembourg B 131.524.
In the year two thousand and twelve, on the seventeenth day of April
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg.
There appeared:
EUROPEAN PROPERTIES S.à r.l., with registered office at L-1249 Luxembourg, 2 rue du Fort Bourbon (R.C.S. Lu-
xembourg number B 121620),
here represented by Flora Gibert, notary's clerk, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy given
under private seal.
The said proxy, after having been signed ne varietur by the proxy holder of the appearing party and the undersigned
notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.
The appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to enact the following:
- that, EUROPEAN PROPERTIES S.à r.l, prenamed, is the sole actual shareholder of EP Eurocopter 1 S.à r.l. a société
à responsabilité limitée, having its registered office at L-1249 Luxembourg, 2, rue du Fort Bourbon, incorporated by a
notarial deed on August 10, 2007, published in the Mémorial Recueil des Sociétés et Associations number 2307 of October
15, 2007.
- that the sole shareholder has taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The sole shareholder decides to increase the share capital by an amount of EUR 25,000.- (twenty five thousand Euro)
to raise it from its current amount of EUR 57,500.- (fifty seven thousand five hundred euro) up to EUR 82,500.- (eighty
two thousand five hundred Euro) by the issuance of 1,000 (one thousand) new shares to be paid up in cash.
<i>Second resolution:i>
The sole member, represented by Ms. Gibert, prenamed, by virtue of the aforementioned proxy; declared to subscribe
to the 1,000 (one thousand) new shares, and to have them fully paid up by payment in cash, so that from now on the
company has at its free and entire disposal the amount of EUR 25,000 (twenty five thousand Euro) as was certified to the
undersigned notary by a banking certificate.
<i>Third resolution:i>
As a consequence of the foregoing resolutions, the sole member decides to amend the article 6 of the Articles of
Incorporation to read as follows:
"The corporate capital is set at EUR 82,500.- (eighty two thousand five hundred Euro), represented by 3,300 (three
thousand three hundred) shares of twenty-five euro (25.- EUR) each.»
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing person, the mandatory signed with us, the notary, the present original
deed.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille douze le dix-sept avril
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
64191
L
U X E M B O U R G
EUROPEAN PROPERTIES S.à ri, dont le siège social est établi à L-1249 Luxembourg, 2 rue du Fort Bourbon, R.C.S.
Luxembourg numéro B 121620,
ici représentée par Madame Flora Gibert, clerc de notaire, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu
d'une procuration sous seing privé.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par la mandataire du comparant et le notaire instru-
mentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.
Laquelle, représentée comme dit-est, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
- Que, EUROPEAN PROPERTIES S.à ri, précitée, est la seule et unique associée de la société EP Eurocopter 1 S.à r.l.,
société à responsabilité limitée unipersonnelle, par acte notarié en date du 10 août 2007, publié au Mémorial Recueil des
Sociétés et Associations numéro 2307 du 15 octobre 2007.
- Qu'elle a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolution:i>
L'associé unique décide d'augmenter le capital social à concurrence de EUR 25.000,- (vingt cinq mille euros) pour le
porter de son montant actuel de EUR 57.500,- (cinquante sept mille cinq cents euros) à EUR 82.500,- (quatre vingt deux
mille cinq cents euros) par l'émission de 1.000 (mille) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de EUR 25,- (vingt
cinq euros) chacune.
<i>Deuxième résolution:i>
L'associé unique, représenté par Mme Gibert, prénommée, en vertu de la procuration dont mention ci-avant a déclaré
souscrire aux 1.000 (mille) parts sociales nouvelles, et les libérer intégralement en numéraire, de sorte que la société a
dès maintenant à sa libre et entière disposition la somme de EUR 25.000,- (vingt cinq mille euros), ainsi qu'il en a été
justifié au notaire instrumentant par la production d'un certificat bancaire.
<i>Troisième résolution:i>
Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l'associé unique décide d'en modifier
l'article 6 pour lui donner la teneur suivante:
« Art. 6. Le capital social est fixé à EUR 82.500,- (quatre vingt deux mille cinq cents euros), représenté par trois mille
trois cents (3.300) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.»
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande du comparant le présent acte est rédigé
en langue anglaise suivi d'une version française. Sur demande du même comparant et en cas de divergences entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celle-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: F. GIBERT, J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils le 20 avril 2012. Relation: LAC/2012/18082. Reçu soixante quinze euros (EUR
75,-).
<i>Le Receveuri>
(signé): I. THILL
Référence de publication: 2012049229/83.
(120067051) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2012.
Resiworld S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3378 Livange, 3, rue de Turi.
R.C.S. Luxembourg B 132.972.
L'an deux mille douze, le trois avril.
Par-devant Maître Alex WEBER, notaire de résidence à Bascharage.
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "RESIWORLD S.A." (numéro
d'identité 2007 22 33 175), avec siège social à L-4320 Esch-sur-Alzette, 20, rue du X Septembre, inscrite au R.C.S.L. sous
le numéro B 132.972, constituée suivant acte reçu par le notaire Blanche MOUTRIER, de résidence à Esch-sur-Alzette,
en date du 26 octobre 2007, publié au Mémorial C, numéro 2732 du 27 novembre 2007 et dont les statuts ont été
modifiés suivant acte reçu par le prédit notaire Blanche MOUTRIER, en date du 28 janvier 2009, publié au Mémorial C,
numéro 384 du 20 février 2009.
L'assemblée est présidée par Monsieur Arnaud ZANDONA, expert-comptable, demeurant professionnellement à
Livange.
Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Luc DEMEYER, employé privé, demeurant à Bascharage.
64192
L
U X E M B O U R G
L'assemblée désigne comme scrutateur Monsieur Jean-Marie WEBER, employé privé, demeurant à Aix-sur-Cloie/
Aubange (Belgique).
Le bureau ayant été ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
I.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
1) Modification de l'article 4 des statuts, relatif à l'objet social, pour lui donner la teneur suivante:
« Art. 4. La société a pour objet la recherche et le développement de produits industriels ainsi que leur commercia-
lisation et application.
La société a également pour objet l'exploitation de redevances de marques, licences ou brevets.
La société pourra effectuer la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans d'autres entreprises luxem-
bourgeoises ou étrangères, la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
La société a également pour objet la détention, l'exploitation, la mise en valeur, la vente ou la location d'immeubles,
de terrains et autres, situés au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger, ainsi que toutes les opérations financières,
mobilières et immobilières y rattachées directement ou indirectement.»
2) Transfert du siège social à L-3378 Livange, 3, rue de Turi et modification subséquente du 1
er
alinéa de l'article 2
des statuts.
II.- Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d'actions
qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence signée par les actionnaires, les man-
dataires des actionnaires représentés, le bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte.
Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.
III.- Tous les actionnaires étant présents ou représentés, l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement
délibérer sur l'ordre du jour.
Ensuite l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée décide de modifier l'article 4 des statuts, relatif à l'objet social, pour lui donner la teneur suivante:
« Art. 4. La société a pour objet la recherche et le développement de produits industriels ainsi que leur commercia-
lisation et application.
La société a également pour objet l'exploitation de redevances de marques, licences ou brevets.
La société pourra effectuer la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans d'autres entreprises luxem-
bourgeoises ou étrangères, la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
La société a également pour objet la détention, l'exploitation, la mise en valeur, la vente ou la location d'immeubles,
de terrains et autres, situés au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger, ainsi que toutes les opérations financières,
mobilières et immobilières y rattachées directement ou indirectement.»
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée décide de transférer le siège social à L-3378 Livange, 3, rue de Turi et en conséquence de modifier le 1
er
alinéa de l'article 2 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
« Art. 2. al. 1
er
. Le siège social est établi à Livange. Par simple décision du conseil d'administration, la société pourra
établir des filiales, succursales, agences ou sièges administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à
l'étranger.»
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance fut ensuite levée.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société à raison des
présentes, s'élèvent approximativement à mille euros (€ 1.000.-).
DONT ACTE, fait et passé à Bascharage en l'étude, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite à l'assemblée, les membres du bureau, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels,
états et demeures, ont signé avec Nous notaire le présent acte, aucun autre actionnaire n'ayant demandé à signer.
Signé : ZANDONA, DEMEYER, J.M. WEBER, A. WEBER.
Enregistré à Capellen, le 12 avril 2012. Relation: CAP/2012/1356. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €).
<i>Le Receveuri> (signé): NEU.
Pour expédition conforme, délivrée à la société à sa demande, aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des
Sociétés.
64193
L
U X E M B O U R G
Bascharage, le 19 avril 2012.
Alex WEBER.
Référence de publication: 2012048026/69.
(120064258) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2012.
Loyal Capital Group S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 5, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 108.525.
DISSOLUTION
In the year two thousand and twelve, on the fourteenth day of March.
Before us the undersigned notary Jean SECKLER, residing in Junglinster, (Grand Duchy of Luxembourg).
Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of the public limited company ("société anonyme")
Loyal Capital Group S.A., established and having its registered office in L-2163 Luxembourg, 5, avenue Monterey, R.C.S.
Luxembourg number B 108.525, incorporated pursuant to a deed of Maître Tom METZLER, notary residing in Luxem-
bourg, on the 9
th
of June 2005, published in the Mémorial C number 1067 of the 20
th
of October 2005, and whose
bylaws have been modified by deed of the undersigned notary on the 13
th
of September 2011, published in the Mémorial
C number 2804 of 17
th
of November 2011.
The meeting is presided by Mrs Alina TKATCHUCK, employee, residing professionally in L-2163 Luxembourg, 5,
avenue Monterey
The chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Mrs Viktoriya GAVRYSYUK, director, residing
professionally in L-2163 Luxembourg, 5, avenue Monterey
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
A) That the agenda of the meeting is the following:
<i>Agendai>
1.- Increase of the capital to the extent of five million five hundred thousand Euro (EUR 5,500,000.-) in order to raise
it from the amount of thirty one thousand Euro (EUR 31,000.-) to five million five hundred thirty one thousand Euro
(EUR 5,531,000.-) by the creation and issue of five hundred and fifty thousand (550,000) new shares with a nominal value
of ten Euro (EUR 10,-) each, vested with the same rights and obligations as the existing shares.
2.- Subscription and payment of the new shares.
3.- Subsequent amendment of the 1st paragraph of article 5 of the articles of association.
4.- Miscellaneous.
B) That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of
their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxies of the repre-
sented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same
time with the registration authorities.
C) That the whole corporate capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders
present or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting,
no convening notices were necessary.
D) That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly de-
liberate on all the items on the agenda.
Then the general meeting, after deliberation, took unanimously the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The meeting resolves to increase the share capital by an amount of five million five hundred thousand Euro (EUR
5,500,000.-) in order to raise it from the amount of thirty one thousand Euro (EUR 31,000.-) to five million five hundred
thirty one thousand Euro (EUR 5,531,000.-) by the creation and issue of five hundred and fifty thousand (550,000) new
shares with a nominal value of ten Euro (EUR 10,-) each, vested with the same rights and obligations as the existing shares.
<i>Subscription and paymenti>
The five hundred and fifty thousand (550,000) new shares with a nominal value of ten Euro (EUR 10,-) each, have been
subscribed by the sole shareholder Cyorb Enterprises Co Limited, a company existing and governed by the laws of Cyprus,
having its registered office at Prodromou, 75 OneWorld ParkView House, P.C. 2063, Nicosia, Cyprus, filed at the Com-
panies Register under the number HE113396, which paid them up in cash for an amount of five million five hundred
thousand Euro (EUR 5,500,000.-).
The amount of five million five hundred thousand Euro (EUR 5,500,000.-) is forthwith at the free disposal of the
corporation "Loyal Capital Group S.A." as it has been proved to the notary by a bank certificate, who states it expressly.
64194
L
U X E M B O U R G
<i>Second resolutioni>
The meeting decides to amend the 1
st
paragraph of article five (5) of the articles of incorporation in order to reflect
such action, and to give it the following wording:
" Art. 5. (1
st
paragraph). The subscribed capital of the company is fixed at five million five hundred thirty one thousand
Euro (EUR 5,531,000.-) divided into 553,100 (five hundred fifty three thousand and one hundred) shares with a par value
of EUR 10.- (ten Euro) each."
<i>Third resolutioni>
The Meeting resolves to amend the share register of the Company in order to reflect the above changes and empowers
and authorizes any Authorized Representative, each individually, to proceed on behalf of the Company with the regis-
tration of the above changes in the share register of the Company
<i>Costsi>
The amount of the expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the present deed
are estimated at EUR 3,700.-.
Nothing else being on the agenda, the meeting was closed.
<i>Declarationi>
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
parties, the present deed is worded in English followed by a French version; on the request of the same appearing parties
and in case of divergence between the English and the French text, the French version will be prevailing.
WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this do-
cument.
The document having been read to the appearing parties, known to the notary, by their surnames, Christian names,
civil status and residences, the said persons appearing signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille douze, le quatorze mars.
Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme Loyal Capital Group S.A.,
établie et ayant son siège social à L-2163 Luxembourg, 5, avenue Monterey, R.C.S. Luxembourg numéro B 108.525,
constituée suivant acte reçu par Maître Tom METZLER, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 9 juin 2005,
publié au Mémorial C numéro 1067 du 20 octobre 2005, et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le
notaire instrumentant en date du 13 septembre 2011, publié au Mémorial C numéro 2804 du 17 novembre 2011.
L'assemblée est présidée par Madame Alina TKATCHUK, employée, demeurant professionnellement à L-2163 Lu-
xembourg, 5, avenue Monterey
Madame le président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Viktoriya GAVRY-
SYUK, directrice, demeurant professionnellement à L-2163 Luxembourg, 5, avenue Monterey
Le bureau ayant ainsi été constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentaire d'acter:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
1.- Augmentation du capital social à concurrence de cinq millions cinq cents mille euros (5.500.000,- EUR) pour le
porter du montant de trente et un mille euros (31.000,- EUR) à cinq millions cinq cent trente et un mille euros (5.531.000,-
EUR) par la création et l'émission de cinq cent cinquante mille (550.000) actions nouvelles d'une valeur nominale de dix
euros (10,- EUR) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.
2.- Souscription et libération des actions nouvelles.
3.- Modification afférente du 1
er
alinéa de l'article 5 des statuts.
4.- Divers.
B) Que les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par
chacun d'eux ont été portés sur une liste de présence; ladite liste de présence, signée "ne varietur" par les actionnaires
présents, les mandataires de ceux représentés et par les membres du bureau, restera annexée au présent acte pour être
formalisée avec lui.
C) Que l'intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les
actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
D) Que la présente assemblée réunissant l'intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu'elle est constituée, sur les objets portés à l'ordre du jour.
64195
L
U X E M B O U R G
Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de cinq millions cinq cents mille euros (5.500.000,-
EUR) pour le porter du montant de trente et un mille euros (31.000,- EUR) à cinq millions cinq cent trente et un mille
euros (5.531.000,- EUR) par la création et l'émission de cinq cent cinquante mille (550.000) actions nouvelles d'une valeur
nominale de dix euros (10,- EUR) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.
<i>Souscription et libérationi>
Les cinq cent cinquante mille (550.000) actions nouvelles d'une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) chacune ont
été souscrites par l’actionnaire unique Cyorb Enterprises Co Limited, société existant et gouvernée par les lois de Chypre,
ayant son siège social à Prodromou, 75 OneWorld ParkView House, P.C. 2063, Nicosia, Cypre, inscrite auprès du Registre
de Sociétés sous le numéro HE113396, et les a libéré par un apport en espèces d’un montant de cinq millions cinq cents
mille euros (5.500.000,- EUR).
La somme de cinq millions cinq cents mille euros (5.500.000,-EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la
société "Loyal Capital Group S.A.", ainsi qu'il en a été justifié au notaire par une attestation bancaire, qui le constate
expressément.
<i>Deuxième résolutioni>
Suite aux résolutions qui précèdent, l'assemblée décide de modifier le 1
er
alinéa de l'article cinq (5) des statuts afin
de lui donner la teneur suivante:
" Art. 5. (1
er
alinéa). Le capital souscrit de la société est fixé à cinq millions cinq cent trente et un mille euros
(5.531.000,- EUR), représenté par cinq cent cinquante-trois mille cent (553.100) actions, chacune d'une valeur nominale
de dix euros (10,- EUR)."
<i>Troisième résolutioni>
L’Assemblée décide de modifier le registre des actionnaires de la Société afin de refléter les modifications ci-dessus et
donne pouvoir et autorité à tout Représentant Autorisé, chacun agissant individuellement, selon leur seule signature, avec
pouvoir de substitution total, pour procéder pour le compte de la Société à l’inscription des modifications ci-dessus dans
le registre des actionnaires de la Société.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s'élève
approximativement à 3.700,- EUR. Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête des comparants, le
présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française, à la requête des même comparants et en cas de divergences
entre le texte anglais et français, la version française fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états et
demeures, ils ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: Alina TKATCHUK, Viktoriya GAVRYSYUK, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 19 mars 2012. Relation GRE/2012/ 1005. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
Pour copie conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 27 avril 2012.
Référence de publication: 2012049864/147.
(120068506) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2012.
64196
L
U X E M B O U R G
DECOMA Financial S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 86.108.000,00.
Siège social: L-1249 Luxembourg, 15, rue du Fort Bourbon.
R.C.S. Luxembourg B 104.423.
<i>Extrait des résolutions de l'associé unique prises le 21 mars 2012:i>
L'associé unique a décidé de ré-élire Messieurs Peter Donohoe, Peter Nideroest et Pierre Metzler en tant que gérants
de la Société pour une durée prenant fin le jour de l'assemblée générale annuelle des associés de la Société approuvant
les comptes annuels de l'exercice clos au 31 octobre 2011.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour DECOMA Financial S.à r.l.i>
Référence de publication: 2012048165/14.
(120065863) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2012.
Cadum International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 124.993.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012048124/9.
(120065553) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2012.
Cadum International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 124.993.
Les comptes consolidés au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012048125/10.
(120065554) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2012.
Léon KREMER & Fils S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4031 Esch-sur-Alzette, 68, rue Zénon Bernard.
R.C.S. Luxembourg B 22.304.
L'an deux mille douze, le vingt-cinq avril.
Par-devant Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.
A comparu:
Monsieur Marco KREMER, ingénieur diplômé, demeurant à L-4031 Esch-sur-Alzette, 68, rue Zénon Bernard.
Lequel comparant déclare être le seul associé dans la société à responsabilité limitée "Léon KREMER & Fils S.à r.l.",
établie et ayant son siège social à L-4384 Ehlerange, 18, ZARE Ouest,
société constituée aux termes d'un acte reçu par Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, en date du
28 novembre 1984, publié au Mémorial C de 1985 à la page 1048, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés
Luxembourg sous le numéro B 22304.
Ensuite le comparant, agissant en ses dites qualités, représentant l'intégralité du capital social, a pris à l'unanimité la
résolution suivante:
<i>Première résolutioni>
L'associé unique décide de transférer l'adresse de la société de L-4384 Ehlerange, 18, ZARE Ouest à L-4031 Esch-sur-
Alzette, 68, rue Zénon Bernard, et de modifier en conséquence le premier alinéa de l'article 5 des statuts qui aura
désormais la teneur suivante:
''Le siège social est établi à Esch-sur-Alzette.''
Le deuxième alinéa reste inchangé.
64197
L
U X E M B O U R G
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, charges et rémunérations en relation avec les présentes sont tous à charge de la société.
Plus rien d'autre ne se trouvant à l'ordre du jour, le comparant a déclaré close la présente assemblée.
DONT ACTE, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l'étude du notaire instrumentant, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant ès-qualités qu'il agit, connu du notaire par nom, prénom
usuel, état et demeure, il a signé le présent procès-verbal avec le notaire.
Signé: M. Kremer, Moutrier Blanche.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 26 avril 2012. Relation: EAC/2012/5345. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).
<i>Le Receveuri> (signé): Monique HALSDORF.
Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 27 avril 2012.
Référence de publication: 2012049858/35.
(120068581) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2012.
Cafero S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 113.181.
Les comptes au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
CAFERO S.A.
Alexis DE BERNARDI / Georges DIEDERICH
<i>Administrateur / Administrateuri>
Référence de publication: 2012048126/12.
(120065367) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2012.
Cafero S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 113.181.
Les comptes au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
CAFERO S.A.
Alexis DE BERNARDI / Georges DIEDERICH
<i>Administrateur / Administrateuri>
Référence de publication: 2012048127/12.
(120065368) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2012.
Calimar Property AG, Société Anonyme.
Siège social: L-2613 Luxembourg, 1, place du Théâtre.
R.C.S. Luxembourg B 117.481.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
Signature.
Référence de publication: 2012048128/10.
(120066013) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2012.
Aggmore Europe 2 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire Internationale.
R.C.S. Luxembourg B 108.973.
EXTRAIT
Il résulte de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement le 6 janvier 2012 que les mandats des admi-
nistrateurs:
64198
L
U X E M B O U R G
- Monsieur Matthijs BOGERS,
- Monsieur Julien FRANCOIS, et
- Monsieur Stéphane HEPINEUZE,
ainsi que du commissaire aux comptes, Ernst & Young Luxembourg S.A., ont été renouvelés jusqu'à l'assemblée gé-
nérale qui se tiendra en 2012.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 avril 2012.
Aggmore Europe 2 S.A.
Représentée par Matthijs BOGERS
<i>Administrateuri>
Référence de publication: 2012049115/20.
(120067732) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2012.
B.A.M.M. Promotions S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1853 Luxembourg, 24, rue Léon Kauffmann.
R.C.S. Luxembourg B 168.406.
STATUTES
L’an deux mil douze, le vingt-neuvième jour de mars.
Par-devant Maître Paul BETTINGEN, notaire de résidence à Niederanven, Grand-Duché de Luxembourg.
A comparu:
Monsieur Gilles APEL, indépendant, né le 14 juin 1979 à Luxembourg, demeurant professionnellement à L-1853 Lu-
xembourg, 24, Rue Léon Kauffman.
Lequel comparant a requis le notaire instrumentaire d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’il
déclare constituer:
Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme, sous la dénomination de „B.A.M.M. Promotions S.A.".
La Société peut avoir un associé unique ou plusieurs actionnaires. Tant que la Société n'a qu'un actionnaire unique, la
Société peut être administrée par un administrateur unique seulement qui n'a pas besoin d'être l'associé unique de la
Société.
La Société ne pourra pas être dissoute par la mort, la suspension des droits civiques, la faillite, la liquidation ou la
banqueroute de l'associé unique.
Art. 2. Le siège social est établi dans la commune de Luxembourg.
Il pourra être transféré dans les limites de la commune de Luxembourg par simple décision du conseil d’administration
de la Société ou par une décision de l'administrateur unique selon les cas.
Au cas où le conseil d’administration ou l'administrateur unique de la Société selon les cas, estimerait que des événe-
ments extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale au siège
social ou la communication aisée de ce siège ou entre ce siège et l'étranger se sont produits ou sont imminents, il pourra
transférer temporairement le siège social à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales. Ces
mesures provisoires n’auront aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du
siège, restera luxembourgeoise. Pareilles mesures temporaires seront prises et portées à la connaissance des tiers par
l’un des organes exécutifs de la Société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.
Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La Société a pour objet la promotion immobilière et l'exploitation d'une agence immobilière, comprenant
notamment l’acquisition, la vente, la gérance, la gestion, la location, l’administration, la construction et la promotion de
biens meubles et immeubles, tant pour son propre compte que pour compte de tiers, tant au Luxembourg qu’à l’étranger.
Elle peut à cet effet affecter ses immeubles en hypothèque, contracter des prêts et ouvertures de crédit ainsi que
mettre à disposition et consentir des sûretés.
La société pourra emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d'autres personnes morales et physiques.
La société a également pour objet la prise d'intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés luxem-
bourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations. Elle peut notamment
acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat et de toute autre manière des valeurs mobilières de toutes
espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.
64199
L
U X E M B O U R G
La société a également pour objet la mise en valeur des immeubles dont elle est propriétaire ou à acquérir, que ces
biens soient situés au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger, ainsi que toutes opérations industrielles, commer-
ciales ou financières, mobilières ou immobilières, se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui
sont de nature à en faciliter l’extension ou le développement.
Art. 5. Le capital social de la société est fixé à trente et un mille euros (31.000.-) représenté par cent (100) actions
d'une valeur nominale de trois cent dix euros (310.-) chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire, à l'exception de celles pour lesquelles la loi
prescrit la forme nominative.
Les actions de la Société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs
de plusieurs actions.
Administration - Surveillance
Art. 6. Si la Société est constituée par un actionnaire unique ou si, à l’occasion d’une assemblée générale des action-
naires, il est établi que la Société a un actionnaire unique, la Société peut être administrée par un administrateur, appelé
«administrateur unique», jusqu’à la prochaine assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l’existence de plus
d’un actionnaire.
Si la Société a plus d'un actionnaire, la Société sera administrée par un conseil d'administration comprenant au moins
trois membres, lesquels ne seront pas nécessairement actionnaires de la Société. Dans ce cas, l'assemblée générale doit
nommer au moins 2 (deux) nouveaux administrateurs en plus de l'administrateur unique en place. L'administrateur unique
ou, le cas échéant, les administrateurs seront élus pour un terme ne pouvant excéder six ans et ils seront rééligibles.
Toute référence dans les statuts au conseil d'administration sera une référence à l'administrateur unique (lorsque la
Société a un associé unique) tant que la Société a un associé unique.
Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur de la Société, la personne morale doit désigner un repré-
sentant permanent qui représentera la personne morale conformément à l'article 51bis de la loi luxembourgeoise en date
du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle qu'amendée.
Le(s) administrateur(s) seront élus par l'assemblée générale. Les actionnaires de la Société détermineront également
le nombre d’administrateurs, leur rémunération et la durée de leur mandat. Un administrateur peut être révoqué avec
ou sans motif et/ou peut être remplacé à tout moment par décision de l’assemblée générale.
En cas de vacance d’un poste d'administrateur pour cause de décès, de retraite ou toute autre cause, les administrateurs
restants pourront élire, à la majorité des votes, un administrateur pour pourvoir au remplacement du poste devenu vacant
jusqu'à la prochaine assemblée générale de la Société. En l'absence d'administrateur disponible, l'assemblée générale devra
être rapidement être réunie par le commissaire aux comptes et se tenir pour nommer de nouveaux administrateurs.
Art. 7. Le conseil d'administration ou, le cas échéant, l’administrateur unique est investi des pouvoirs les plus étendus
pour effectuer tous les actes d'administration ou de disposition dans l'intérêt de la Société.
Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi ou les présents statuts à l'assemblée générale,
tombent sous la compétence du conseil d'administration ou de l’administrateur unique selon les cas.
Aussi, toute ouverture de compte(s) bancaire(s) au Luxembourg ou à l’étranger nécessite l’autorisation préalable de
l’assemblée générale.
Art. 8. Le conseil d'administration désigne parmi ses membres un président; en cas d'absence du président, la présidence
de la réunion peut-être conférée à un administrateur présent.
Le conseil d'administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat
entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou téléfax, étant admis.
En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax.
Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.
Les résolutions prises par l’administrateur unique auront la même autorité que les résolutions prises par le conseil
d’administration et seront constatées par des procès verbaux, qui sont signés par l’administrateur unique, et dont les
copies ou extraits pourront être produits en justice ou autrement.
Le premier président sera désigné par l'assemblée générale.
Art. 9. Le conseil d'administration peut déléguer, avec l’accord préalable de l’assemblée des actionnaires, ses pouvoirs
de gestion journalière et les affaires courantes de la Société ainsi que la représentation de la Société dans cette gestion
et ces affaires, à un des membres du conseil d'administration.
Le conseil d'administration ou, le cas échéant, l’administrateur unique peut en outre conférer tous pouvoirs et mandats
spéciaux à toute personne, qui n'a pas besoin d'être administrateur, et nommer et révoquer tous agents et employés et
fixer leurs émoluments.
Art. 10. La Société est engagée par la signature conjointe de deux administrateurs de la Société, par la signature unique
de l'administrateur-délégué dans les limites de la gestion journalière, ou, le cas échéant par la signature de l’administrateur
64200
L
U X E M B O U R G
unique jusqu’à un montant de dix mille euros (EUR 10.000.-) et pour tout montant supérieur à dix mille euros (EUR
10.000.-) l’autorisation préalable de l’assemblée générale de l’actionnariat est requise, ou par la signature conjointe ou
unique de toute personne à laquelle un tel pouvoir de signature a été délégué par le conseil d'administration ou l’admi-
nistrateur unique selon le cas.
Art. 11. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut dépasser six années, rééligibles et toujours révocables.
Année sociale - Assemblée générale
Art. 12. L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.
Art. 13. Pour le cas où il n’y aurait qu’un seul actionnaire (l’associé unique), celui-ci exercera, au cours des assemblées
générales dûment tenues, tous les pouvoirs revenant à l’assemblée générale des actionnaires en vertu de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.
Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas
nécessaires, lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et lorsqu'ils déclarent avoir eu préalablement
connaissance de l’ordre du jour.
Le conseil d'administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d'actions
doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en
personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
Art. 14. L'assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la
Société.
Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la Société.
Art. 15. L'assemblée générale décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le conseil d'administration ou l’administrateur unique selon les cas est autorisé à verser des acomptes sur dividendes
en se conformant aux conditions prescrites par la loi.
Art. 16. L'assemblée générale annuelle se tiendra de plein droit le deuxième vendredi du mois de juin à 10.00 heures,
et pour la première fois en deux mille treize au siège social ou à tout autre endroit de la commune du siège social à
désigner par les convocations.
Si ce jour est un jour férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 17. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur
application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2012.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en l'an 2013.
<i>Souscription - Libérationi>
Les statuts de la Société ayant ainsi été arrêtés, le comparant préqualifié déclare souscrire les cent (100) actions.
Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces de sorte que la somme de de trente
et un mille euros (31.000.- EUR) euros se trouve maintenant à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en est justifié
au notaire soussigné.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés
commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s’élève approximativement à mille deux cents euros (EUR 1.200.-).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Le comparant préqualifié, représentant l'intégralité du capital social souscrit, a pris les résolutions suivantes:
1. Le nombre des administrateurs est fixé à un (1) et celui des commissaires à un (1).
2. Est appelé aux fonctions d’administrateur unique:
Monsieur Gilles APEL, prénommé;
3. Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
64201
L
U X E M B O U R G
La société CUBE CONCEPT S.A., ayant son siège social à L-1853 Luxembourg, 24, Rue Léon Kauffman, immatriculée
au Registre de Commerce et des Sociétés sous la section B numéro 154561.
4. Les mandats de l’administrateur et du commissaire aux comptes seront de six (6) années et prendront fin à l’issue
de l’assemblée générale annuelle de l’an deux mille dix-sept (2017).
5. Le siège social est fixé à l’adresse suivante:
L-1853 Luxembourg, 24, rue Léon Kauffman.
<i>Déclarationsi>
1) Le notaire instrumentant a rendu le comparant attentif au fait qu’avant toute activité commerciale de la société
présentement fondée, celle-ci doit être en possession d’une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation
avec l’objet social, ce qui est expressément reconnu par le comparant.
2) Le notaire instrumentant a rendu le comparant attentif à l’article 53 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales telle que modifiée.
DONT ACTE, fait et passé à Sennningerberg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et de-
meure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: Gilles Apel, Paul Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, A.C., le 2 avril 2012. LAC/2012/15011. Reçu 75,- EUR.
<i>Le Receveuri>
(signé): Irène Thill.
Pour copie conforme délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, le 5 avril 2012.
Référence de publication: 2012049643/169.
(120068534) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2012.
Cambridge Venture Capital S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1473 Luxembourg, 2A, rue Jean-Baptiste Esch.
R.C.S. Luxembourg B 139.145.
Les statuts coordonnés de la société, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 avril 2012.
Référence de publication: 2012048130/10.
(120065161) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2012.
Cap Est S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 43, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 78.870.
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2012048131/11.
(120065276) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2012.
Capital B! (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 120.924.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012048132/9.
(120065817) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2012.
64202
L
U X E M B O U R G
CGS International Holdings (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: AUD 65.000,00.
Siège social: L-2121 Luxembourg, 208, Val des Bons-Malades.
R.C.S. Luxembourg B 42.570.
DISSOLUTION
<i>Written resolutions of the sole shareholder of the company dated 2 february 2012i>
The undersigned,
CGS International Investments (Luxembourg) S.à r.l., a société à responsabilité limitée incorporated and organised
under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 208, Val des Bons Malades, L-2121
Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 83.719 and having
a share capital of EUR 118,868,500.- (the Sole Shareholder) hereby notes the provisions of article 193 of the Luxembourg
law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended which states as follows:
" Art. 193. Resolutions of shareholders shall be adopted at general meetings.
However, the holding of general meetings shall not be obligatory where the number of shareholders does not exceed
twenty-five. In such case, each shareholder shall receive the precise wording of the text of the resolutions or decisions
to be adopted and shall give his vote in writing."
NOW, THEREFORE, the Sole Shareholder has taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Sole Shareholder acknowledges and approves (i) the liquidation accounts (comptes de liquidation) of the Company
dated 2 February 2012 presented by Kuy Ly Ang who was appointed as liquidator (liquidateur) of the Company by the
extraordinary general meeting of the Sole Shareholder of the Company held on 27 October 2010 (the Liquidator) and
(ii) the liquidation report (rapport de liquidation) presented by the Liquidator.
It results from the presentation of the liquidation accounts and the liquidation report by the Liquidator and its expla-
nations that all the outstanding debts and liabilities of the Company have been paid, satisfied or duly provisioned by the
Liquidator or, as the case may be, have been assumed by the Sole Shareholder, in respect of future invoices which will
become due and payable after the date of the liquidation of the Company (other than on account of any post-unwinding
advisory fees, which will be paid by Canwest Mediaworks Inc. or its liquidator) and that the liquidation of the Company
can be closed.
<i>Second resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to not appoint an auditor for the liquidation and give full discharge to the liquidator for
the exercise of his mandate.
<i>Third resolutioni>
The Sole Shareholder resolves that the remaining assets and liabilities of the Company as stated on the liquidator's
report will be transferred to CGS International Investments (Luxembourg) Sarl.
<i>Fourth resolutioni>
The Shareholders resolve that the liquidation is completed and that the Company shall cease to exist.
<i>Fifth resolutioni>
The Shareholders decide that the books and documents of the Company will be kept during a period of five years at
the offices of Unsworth & Associates, 208 Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg.
In the name and on behalf of CGS International Investments (Luxembourg) S.à r.l.
Kuy Ly Ang
<i>Liquidatori>
Suit la traduction française du texte qui précède:
La soussignée, CGS International Investments (Luxembourg) S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et
existante selon les lois du Grand Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 208, Val des Bons Malades, L-2121
Luxembourg, enregistrée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés Luxembourg sous le numéro B 83.719, et
ayant un capital social de EUR 118,868,500.-(l'Associé Unique) relève par la présente les dispositions de l'article 193 de
la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, libellée comme suit:
" Art. 193. Les résolutions des membres doivent être adoptées en assemblée générale.
64203
L
U X E M B O U R G
Toutefois, la tenue d'assemblées générales n'est pas obligatoire lorsque le nombre de membre ne dépasse pas vingt-
cinq. Dans un tel cas, chaque membre recevra la formulation exacte du texte des résolutions ou décisions à adopter et
donnera son vote par écrit"
En conséquence, l'Associé Unique a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Associé Unique a pris connaissance et approuve (i) les comptes de liquidation de la Compagnie datés du 2 février
2012 présentés par Kuy Ly Ang qui a été nommé liquidateur de la Société par l'assemblée générale extraordinaire de
l'associé unique de la Société tenue le 27 octobre 2010 (le Liquidateur) et (ii) le rapport de liquidation présenté par le
Liquidateur.
Il résulte de la présentation des comptes de liquidation et du rapport de liquidation par le Liquidateur et de ses
explications que toutes les dettes de la Société ont été réglées ou provisionnées par le Liquidateur ou prises en charge
par l'Associé Unique si de futures factures étaient dues et à payer après la date de la liquidation de la Société (autres que
tous honoraires de consultation post déroulement, qui seront pris en charge par Canwest Mediaworks Inc. ou ses liqui-
dateurs) et que la liquidation de la Société peut être clôturée.
<i>Deuxième résolutioni>
L'Associé Unique décide de ne pas nommer d'auditeur pour la liquidation et donne décharge au liquidateur pour
l'exercice de son mandat.
<i>Troisième résolutioni>
L'Associé Unique décide que les actifs restants de la Société tels que décrits dans le rapport du liquidateur seront
transférés à CGS International Investments (Luxemboug) Sàrl.
<i>Quatrième résolutioni>
L'Associé Unique décide que la liquidation est complète et que la Société cesse d'exister.
<i>Cinquième résolutioni>
L'Associé Unique décide que les livres et documents de la Société seront gardés pour une période de cinq ans aux
bureaux de Unsworth & Associates S.à r.l., 208 Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg.
Référence de publication: 2012049701/78.
(120068702) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2012.
Carrifin S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.
R.C.S. Luxembourg B 75.699.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012048134/10.
(120065666) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2012.
CBRail S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet.
R.C.S. Luxembourg B 119.933.
Les comptes annuels au 31 Décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
CBRail S.à r.l.
6, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg
Ajit Singh RAI
Référence de publication: 2012048136/13.
(120065120) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2012.
64204
L
U X E M B O U R G
CCM S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4740 Pétange, 5, rue Prince Jean.
R.C.S. Luxembourg B 168.348.
STATUTS
L'an deux mille douze, le trois avril.
Par-devant Maître Alex WEBER, notaire de résidence à Bascharage.
ONT COMPARU:
1.- La société anonyme «MARS S.A.», ayant son siège social à L-4740 Pétange, 5, rue Prince Jean, en voie d'inscription
au R.C.S.L.,
ici représentée aux fins des présentes par son administrateur unique, à savoir la société anonyme de droit belge «Marc
Dochez», ayant son siège social à B-1000 Bruxelles, Kazernestraat, 80,
elle-même représentée par son administrateur-délégué Monsieur Marc DOCHEZ, directeur de société, demeurant à
B-1000 Bruxelles, Kazernestraat, 80.
2.- Monsieur Marcio BASTOS, administrateur de société, né à Jales (Brésil) le 23 février 1979, demeurant à B-2020
Anvers, Jan Van Rijswijcklaan, 231, 4DE Links, Bus 8.
Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'ils vont constituer
entre eux.
Art. 1
er
. La société prend la dénomination de "CCM s.à r.l.".
Art. 2. Le siège de la société est établi à Pétange; il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de
Luxembourg en vertu d'une décision de l'assemblée générale extraordinaire des associés.
La société pourra établir des filiales et des succursales aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.
Art. 3. La société a pour objet:
- l'exploitation de la propriété intellectuelle;
- la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises et étrangères, l'ac-
quisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par vente, échange ou de toute autre
manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces, la possession, l'administration, le
développement et la gestion de son portefeuille.
La société peut participer à la création et au développement de n'importe quelle entreprise financière, industrielle ou
commerciale et prêter tous concours, que ce soit par des prêts, garanties ou de toute autre manière à des sociétés
accessoires ou affiliées.
La société peut avoir un établissement commercial ouvert au public.
La société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l'émission d'obligations.
D'une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toute opération finan-
cière, mobilière ou immobilière, commerciale ou industrielle qu'elle jugera utile à l'accomplissement et au développement
de son objet.
Art. 4. La société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 5. Le capital social est fixé à un million d'euros (€ 1.000.000.-), représenté par trois cents (300) parts sociales de
classe A, six cent quarante (640) parts sociales de classe B et soixante (60) parts sociales de classe C d'une valeur nominale
de mille euros (€ 1.000,-) chacune.
Art. 6. Les parts sociales ne sont cessibles entre vifs à des tiers non-associés qu'avec le consentement préalable des
associés représentant au moins les trois quarts du capital social. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'agrément
préalable des propriétaires de parts sociales représentant au moins les trois-quarts des droits appartenant aux survivants.
En cas de cession, la valeur d'une part est évaluée sur base des trois derniers bilans de la société.
Art. 7. La cession de parts sociales doit être constatée par un acte notarié ou sous seing privé.
Elle n'est opposable à la société et aux tiers qu'après avoir été notifiée à la société ou acceptée par elle conformément
à l'article 1690 du Code Civil.
Art. 8. En cas de décès d'un associé, gérant ou non gérant, la société ne sera pas dissoute et elle continuera entre les
associés survivants et les héritiers de l'associé décédé.
L'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un quelconque des associés ne met pas fin à la société.
64205
L
U X E M B O U R G
Art. 9. Chaque part est indivisible à l'égard de la société. Les propriétaires indivis sont tenus de se faire représenter
auprès de la société par un seul d'entre eux ou un mandataire commun choisi parmi les associés.
Les droits et obligations attachés à chaque part la suivent dans quelques mains qu'elle passe. La propriété d'une part
emporte de plein droit adhésion aux présents statuts.
Les héritiers et créanciers d'un associé ne peuvent sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition de scellés
sur les biens et documents de la société ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration; ils doivent,
pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées générales.
Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants nommés par l'assemblée des associés à la majorité du
capital social et pris parmi les associés ou en dehors d'eux.
L'acte de nomination fixera la durée de leurs fonctions et leurs pouvoirs.
Les associés pourront à tout moment décider de la même majorité la révocation du ou des gérants pour causes
légitimes, ou encore pour toutes raisons quelles qu'elles soient, laissées à l'appréciation souveraine des associés moyen-
nant observation toutefois, en dehors de la révocation pour causes légitimes, du délai de préavis fixé par le contrat
d'engagement ou d'un délai de préavis de deux mois.
Le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans toutes les circonstances et
pour faire et autoriser tous les actes et opérations relatifs à son objet. Le ou les gérants ont la signature sociale et ils ont
le droit d'ester en justice au nom de la société tant en demandant qu'en défendant.
Art. 11. Le décès du ou des gérants ou leur retrait, pour quelque motif que ce soit, n'entraîne pas la dissolution de la
société.
Les héritiers ou ayants cause du ou des gérants ne peuvent en aucun cas faire apposer des scellés sur les documents
et registres de la société, ni faire procéder à un inventaire judiciaire des valeurs sociales.
Art. 12. Les décisions des associés sont prises en assemblée générale ou encore par un vote écrit sur le texte des
résolutions à prendre et qui sera communiqué par lettre recommandée par la gérance aux associés.
Le vote écrit devra dans ce dernier cas être émis et envoyé à la société par les associés dans les quinze jours de la
réception du texte de la résolution proposée.
Art. 13. A moins de dispositions contraires prévues par les présents statuts ou par la loi, aucune décision n'est vala-
blement prise que pour autant qu'elle ait été adoptée par la majorité des associés représentant les trois quarts du capital
social.
Si ce quorum n'est pas atteint à la première réunion ou lors de la consultation par écrit, les associés sont convoqués
ou consultés une seconde fois, par lettre recommandée, et les décisions sont prises à la majorité des votes émis, quelle
que soit la portion du capital représenté.
Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne pourront être prises qu'à la majorité des
associés représentant les trois quarts du capital social.
Art. 14. Les décisions sont constatées dans un registre de délibérations tenu par la gérance au siège social et auquel
seront annexées les pièces constatant les votes exprimés par écrit ainsi que les procurations.
Art. 15. L'exercice social commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Art. 16. Il sera dressé à la fin de l'exercice social un inventaire général de l'actif et du passif de la société et un bilan
résumant cet inventaire. Chaque associé ou son mandataire muni d'une procuration écrite pourront prendre au siège
social communication desdits inventaire et bilan.
Art. 17. Les produits de la société, constatés par l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, des charges
sociales, de tous amortissements de l'actif social et de tous comptes de provisions pour risques commerciaux ou autres,
constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net il sera prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution du fonds de réserve
légale jusqu'à ce qu'il ait atteint le dixième du capital social.
Le solde du bénéfice sera à la disposition des associés qui décideront de son affectation ou de sa répartition.
S'il y a des pertes, elles seront supportées par tous les associés dans les proportions et jusqu'à concurrence de leurs
parts sociales.
Art. 18. En cas de dissolution anticipée, la liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, désignés
par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Art. 19. Toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts seront réglées conformément à la loi du
18 septembre 1933 sur les sociétés commerciales telle que modifiée.
<i>Souscription et libérationi>
Les parts sociales ont été souscrites comme suit:
64206
L
U X E M B O U R G
1) La société anonyme «MARS S.A.», préqualifiée, deux cent quatre-vingts parts sociales de classe A . . . . . . .
280
2) Monsieur Marcio BASTOS, préqualifié, vingt parts sociales de classe A,
six cent quarante parts sociales de classe B et soixante parts sociales de classe C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
720
Total: mille parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000
Deux cent quatre-vingts (280) parts sociales de classe A ont été entièrement libérées par la société anonyme «MARS
S.A.». préqualifiée, par des versements en espèces, de sorte que la somme de deux cent quatre-vingt mille euros (€
280.000.-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant,
qui le constate expressément.
Les vingt (20) parts sociales de classe A, six cent quarante (640) parts sociales de classe B et soixante (60) parts sociales
de classe C restantes ont été entièrement libérées par Monsieur Marcio BASTOS, préqualifié, par l'apport en nature des
droits de propriété intellectuelle afférents à un programme informatique dénommé Creandi, System Management Casting
(C.C.M.5.0.), constituant un outil de gestion pour agences de mannequins.
Il a été justifié au notaire instrumentant de la valeur dudit apport en nature par un rapport d'évaluation de la société
de droit belge «INTERNATIONAL TAX CONSULT BURG BVBA», ayant son siège social à B-8670 Koksijdev Oosten-
delaan, 4A. 6V4 (c/o Monsieur Jan VAN DEN xABEELE, expert-comptable), daté du 24 mars 2012, lequel rapport
dévaluation, après avoir été signé «ne varietur» par les comparants et le notaire instrumentant, demeurera annexé aux
présentes pour être formalisé avec elles.
<i>Disposition transitoirei>
Exceptionnellement le premier exercice prend cours le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2012.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui
sont mis à charge à raison de sa constitution, est évalué sans nul préjudice à deux mille quatre cents euros (€ 2.400.-).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Ensuite, les comparants représentant l'intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire
à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils
ont pris à l'unanimité des voix les décisions suivantes:
1) Monsieur Marcio BASTOS, préqualifié et Monsieur Marc DOCHEZ, directeur de société, né à Hasselt (Belgique)
le 18 mars 1977, demeurant à B-1000 Bruxelles, Kazernestraat, 80 sont nommés gérants de la société pour une durée
indéterminée.
2) La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de chaque gérant.
3) Le siège social est fixé à L-4740 Pétange, 5, rue Prince Jean.
Le notaire instrumentant a rendu attentifs les comparants au fait qu'avant toute activité commerciale de la société
présentement fondée, celle-ci doit être en possession d'une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation
avec l'objet social, ce qui est expressément reconnu par les comparants.
DONT ACTE, fait et passé à Bascharage en l'étude, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: DOCHEZ, BASTOS, A.WEBER.
Enregistré à Capellen, le 12 avril 2012. Relation: CAP/2012/1364. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).
<i>Le Receveuri> (signé): NEU.
Pour expédition conforme, délivrée à la société à sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
Bascharage, le 17 avril 2012.
A. WEBER.
Référence de publication: 2012049054/148.
(120066402) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2012.
Cécile S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 31.000,00.
Siège social: L-5720 Aspelt, 1, um Klaeppchen.
R.C.S. Luxembourg B 115.341.
<i>Extrait de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 6 juin 2011i>
Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire, tenue en date du 6 juin 2011:
Que le mandat des Administrateurs et de l’Administrateur Délégué sont renouvelés jusqu’à l’Assemblée Générale de
2016. Le Conseil d’Administration est donc constitué de la façon suivante:
64207
L
U X E M B O U R G
- Mademoiselle Sandrine Marx, Administrateur Délégué,
- Monsieur Pierre Thomas, Administrateur Délégué,
- Monsieur Marc Muller, Administrateur,
Que le mandat du Commissaire aux Comptes de Monsieur Didier LORRAIN demeurant professionnellement 117,
avenue Gaston Diderich L-1420 Luxembourg est renouvelé jusqu’à l’Assemblée Générale de 2016.
<i>Le Mandatairei>
Référence de publication: 2012048139/18.
(120065200) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2012.
Cecrops, Société Anonyme.
Siège social: L-1636 Luxembourg, 10, rue Willy Goergen.
R.C.S. Luxembourg B 123.478.
Les comptes annuels de la société au 18 novembre 2011 (date de la liquidation de la société) ont été déposés au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012048140/11.
(120065470) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2012.
Argenta Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 27, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 26.881.
Il appert des résolutions prises en date du 16 avril 2010 par l'assemblée générale ordinaire annuelle des actionnaires
de la Société que:
- le mandat d'administrateur de Monsieur Michel Waterplas a été renouvelé pour une période de trois ans expirant à
l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle des actionnaires de la Société qui se tiendra en 2013; et que
- Monsieur Stefan Duchateau a été nommé au poste d'administrateur de la Société pour une période de trois ans
expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle des actionnaires de la Société qui se tiendra en 2013.
De plus, il appert des résolutions prises en date du 20 avril 2012 par l'assemblée générale ordinaire annuelle des
actionnaires de la Société que:
- Monsieur Geert De Haes a été nommé au poste d'administrateur de la Société pour une période d'un an expirant à
l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle des actionnaires de la Société qui se tiendra en 2013; et que
- le mandat du réviseur d'entreprises agréé de la Société, Mazars Luxembourg S.A., a été renouvelé pour une période
d'un an expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle des actionnaires de la Société qui se tiendra en 2013
et qui aura délibéré et décidé relativement aux comptes annuels pour l'exercice social clôturé le 31 décembre 2012.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fait à Luxembourg, le 26 avril 2012.
<i>Pour la Société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2012049127/25.
(120067682) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2012.
Obermark (SCA) SICAR, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une Société d'Investisse-
ment en Capital à Risque.
Siège social: L-1720 Luxembourg, 2, rue Heinrich Heine.
R.C.S. Luxembourg B 144.314.
In the year two thousand and twelve, on the sixth day of April.
Before Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg.
Was held an Extraordinary General Meeting of the shareholders (the Meeting) of OBERMARK (SCA) SICAR, a cor-
porate partnership limited by shares (société en commandite par actions) organised as an investment company in risk
capital (société d’investissement en capital à risque), incorporated and organised under the laws of Luxembourg, having
its registered office at 2, rue Heinrich Heine, L-1720 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies
64208
L
U X E M B O U R G
Register under number B 144.314 incorporated pursuant to a deed of notary Martine Schaeffer dated January 9, 2009,
published in the Mémorial N°249 on February 5, 2009 (the Company).
Pursuant to article 24 of the articles of association of the Company (the Articles), the Meeting has appointed Jérôme
Mullmaier, Lawyer, with professional address at 18-20 rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg as chairman of the
Meeting (the Chairman).
The Chairman appointed as Secretary Régis Galiotto, with professional address at 101, rue Cents, L-1319 Luxembourg.
The Meeting elected as Scrutineer Régis Galiotto, with professional address at 101, rue Cents, L-1319 Luxembourg.
The Chairman, the Secretary and the Scrutineer are collectively referred to as the Bureau of the Meeting.
The Bureau of the Meeting having thus been constituted, the Chairman declares that:
I. The shareholders present or represented at the Meeting and the number of shares held by them are shown on an
attendance list. This attendance list and the proxies of the represented shareholders, signed ne varietur by the members
of the Bureau of the Meeting and the proxyholders, will remain attached to the present minutes.
II. It appears from said attendance list that 8,120,287 shares all in registered form without par value and fully paid-up
which represent the entirety of the shares issued by the Company, are present or represented at the present Meeting,
so that the Meeting can validly decide on all items of the agenda which are known to the shareholders. The shareholders
declare having been informed on the agenda of the Meeting beforehand and have waived all convening requirements and
formalities.
III. The agenda of the Meeting is the following:
1. Acknowledgement of the consent of the General Partner of the Company;
2. Amendment of the definition of “Final Closing Date” in article 34 - Definitions and Interpretations of the Articles
which shall henceforth read as follows:
“Final Closing Date”: the final closing date for subscription of Shares, as determined be the General Partner and
occurring not later than thirty (30) months from the Initial Closing Date.
IV. These facts having been exposed and recognised as true by the Meeting, the shareholders, duly represented,
unanimously take the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Meeting acknowledges the consent of the General Partner of the Company to the following resolutions to be
adopted by the Shareholders.
<i>Second resolutioni>
The Meeting resolves to amend the definition of “Final Closing Date” in article 34 - Definitions and Interpretations of
the Articles which will therefore henceforth read as follows:
“Final Closing Date”: the final closing date for subscription of Shares, as determined be the General Partner and
occurring not later than thirty (30) months from the Initial Closing Date.
<i>Estimatei>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company in relation
to this deed are estimated at approximately EUR 1,300..
<i>Declarationi>
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English followed by a German version and in case of divergences between the
English and the German text, the English version will be prevailing.
WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the Bureau of the Meeting, said Bureau of the Meeting signed together with the
notary the present deed.
Deutsche Übersetzung des vorstehenden Textes
Am sechsten Tag des Monats April im Jahre zweitausendundzwölf.
Vor dem Notar Henri Hellinckx, mit Amtsitz in Luxemburg.
Fand eine Ausserordentliche Hauptversammlung der Aktionäre (die Versammlung) der OBERMARK (SCA) SICAR,
eine Kommanditgesellschaft auf Aktien (société en commandite par actions) organisiert als Investmentgesellschaft zur
Anlage in Risikokapital (société d’investissement en capital à risque), gegründet und organisiert nach luxemburgischen
Recht, mit Gesellschaftssitz in 2, rue Heinrich Heine in L-1720 Luxemburg, eingetragen im luxemburgischen Handels-und
Gesellschaftsregister unter der Nummer B 144.314, gegründet durch die Urkunde von Notarin Martine Schaeffer vom
9. Januar 2009, veröffentlicht im Mémorial N° 249 am 5. Februar 2009 (die Gesellschaft), statt.
64209
L
U X E M B O U R G
Gemäß Artikel 24 der Satzung der Gesellschaft (die Satzung), hat die Versammlung Jérôme Mullmaier, Avocat, beruflich
ansässig in 18-20 rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg zum Vorsitzenden der Versammlung gewählt (der Vorsit-
zende).
Der Vorsitzende bestellte Régis Galiotto, mit Geschäftsadresse 101, rue Cents, L-1319 Luxemburg zur Schriftführerin.
Zur Stimmenzählerin wählte die Versammlung Régis Galiotto, mit Geschäftsadresse 101, rue Cents, L-1319 Luxem-
burg.
Die Vorsitzende, die Schriftführerin und die Stimmenzählerin bilden zusammen die Leitung der Versammlung (die
Versammlungsleitung).
Nach Bildung der Versammlungsleitung, erklärt die Vorsitzende folgendes:
I. Die bei der Versammlung anwesenden oder vertretenen Aktionäre und die von ihnen gehaltenen Aktien, ergeben
sich aus der Anwesenheitsliste. Diese Anwesenheitsliste und die Vollmachten der vertretenen Aktionäre, unterzeichnet
ne varietur durch die Mitglieder der Versammlungsleitung und die Bevollmächtigten, verbleiben bei dieser Urkunde.
II. Aus der erwähnten Anwesenheitsliste geht hervor, dass 8,120,287 Aktien, alle Namensaktien ohne Nennwert und
voll eingezahlt, die zusammen die Gesamtheit der von der Gesellschaft ausgegebenen Aktien bilden, bei der Versammlung
ordnungsgemäß anwesend oder vertreten sind, so dass die Versammlung ordnungsgemäß über sämtliche Tagesordnungs-
punkte, welche den Aktionären bekannt sind, abstimmen kann. Die Aktionäre erklären über die Tagesordnung der
Versammlung vorab informiert worden zu sein und verzichten darüber hinaus auf jegliche Einberufungsvoraussetzungen
und Formalitäten.
III. Die Tagesordnung der Versammlung lautet wie folgt:
1. Kenntnisnahme der Zustimmung der Komplementärin der Gesellschaft
2. Neufassung von der Definition „Letztes Closing Datum“ im Artikel 34 – Definitionen und Interpretationen der
Satzung, welcher fortan wie folgt lauten soll:
„Letztes Closing Datum“: das letzte „closing“-Datum für Zeichnungen von Aktien, welches von der Geschäftsführenden
Koplementärin bestimmt wird und nicht später als dreißig (30) Monate nach dem Ersten Closing Datum stattfindet.
IV. Nachdem dieser Sachverhalt dargestellt und von der Versammlung als zutreffend bestätigt wurde, fassen die ord-
nungsgemäß vertretenen Aktionäre, einstimmig folgende Beschlüsse:
<i>Erster Beschlussi>
Die Versammlung nimmt die Zustimmung der Komplementärin der Gesellschaft in Bezug auf den nunmehr durch die
Aktionäre umzusetzenden folgenden Beschluss zur Kenntnis.
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Versammlung beschließt, die Definition „Letztes Closing Datum“ im Artikel 34 der Satzung neu zu fassen, welcher
fortan wie folgt lautet:
„Letztes Closing Datum“: das letzte „closing“-Datum für Zeichnungen von Aktien, welches von der Geschäftsführenden
Koplementärin bestimmt wird und nicht später als dreißig (30) Monate nach dem Ersten Closing Datum stattfindet.
<i>Voraussichtliche Kosteni>
Die Ausgaben, Kosten, Vergütungen und Aufwendungen jeglicher Art, welche der Gesellschaft aufgrund der vorlie-
genden Urkunde entstehen, werden ungefähr EUR 1.300 betragen.
<i>Erklärungi>
Der unterzeichnende Notar, welcher der englischen Sprache im Verständnis und im Sprachgebrauch mächtig ist, erklärt
hiermit, dass auf Anfrage der erschienenen Personen die Urkunde in englischer Sprache, gefolgt von einer deutschen
Übersetzung, verfasst wurde, und im Falle einer Abweichung zwischen dem englischen und deutschen Text, die englische
Fassung maßgeblich sein soll.
Um dieses zu beurkunden wurde diese notarielle Urkunde am vorgenannten Tag in Luxemburg aufgenommen.
Das Dokument wurde der Versammlungsleitung vorgelesen und von der besagten Versammlungsleitung und dem
unterzeichnenden Notar unterschrieben.
Gezeichnet: R. GALIOTTO, J. MULLMAIER und H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 16 avril 2012. Relation: LAC/2012/17256. Reçu soixante-quinze euros (75.-EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): I. THILL.
- FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG – Der Gesellschaft auf Begehr erteilt.
Luxemburg, den 23. April 2012.
Référence de publication: 2012048358/116.
(120065103) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2012.
64210
L
U X E M B O U R G
CEREP Investment Freeport S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 113.156.
Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 64126 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012048142/10.
(120065963) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2012.
BBGI, Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 12.544,50.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff.
R.C.S. Luxembourg B 132.347.
Par résolutions signées en date du 28 mars 2012, l'associé unique a pris les décisions suivantes:
1. Acceptation de la démission de Monsieur Nick Dawson et Monsieur Dirk Söhngen de leurs mandats de gérant avec
effet au 28 mars 2012.
2. Nomination de
- Monsieur Frank Schramm, ayant son adresse professionnelle au Aerogolf Centre, Heienhaff 1A, L-1736 Senningerberg,
Luxembourg, en tant que gérant de la Société avec effet au 28 mars 2012 et pour une durée indéterminée;
- Monsieur Duncan Ball, ayant son adresse professionnelle au Aerogolf Centre, Heienhaff 1A, L-1736 Senningerberg,
Luxembourg, en tant gérant de la Société avec effet au 28 mars 2012 et pour une durée indéterminée;
- Monsieur Arne Speer, ayant son adresse professionnelle au Aerogolf Centre, Heienhaff 1A, L-1736 Senningerberg,
Luxembourg en tant que gérant de la Société avec effet au 28 mars 2012 et pour une durée indéterminée;
- Monsieur Michael Denny, ayant son adresse professionnelle au Aerogolf Centre, Heienhaff 1A, L-1736 Senningerberg,
Luxembourg en tant que gérant de la Société avec effet au 28 mars 2012 et pour une durée indéterminée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, le 24 avril 2012.
Référence de publication: 2012048542/22.
(120065355) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2012.
Winnipeg TX S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.
R.C.S. Luxembourg B 98.689.
In the year two thousand and twelve, on the 13
th
day of April.
Before Maître Léonie Grethen, notary residing in Luxembourg.
There appeared:
- BAUPOST LIMITED PARTNERSHIP 1983 A-1, a limited partnership organized under the laws of the State of Dela-
ware, autentification number 2053371, with its registered office at 2711 Centerville Road, Suite 400, in the City of
Wilmington, County of New Castle, Delaware 19808, USA,
- BAUPOST LIMITED PARTNERSHIP 1983 B-1, a limited partnership organized under the laws of the State of Dela-
ware, autentification number 2053329, with its registered office at 2711 Centerville Road, Suite 400, in the City of
Wilmington, County of New Castle, Delaware 19808, USA,
- BAUPOST LIMITED PARTNERSHIP 1983 C-1, a limited partnership organized under the laws of the State of Dela-
ware, autentification number 2053334, with its registered office at 2711 Centerville Road, Suite 400, in the City of
Wilmington, County of New Castle, Delaware 19808, USA,
- BAUPOST VALUE PARTNERS L.P. - II, a limited partnership organized under the laws of the State of Delaware,
autentification number 0308351, with its registered office at 2711 Centerville Road, Suite 400, in the City of Wilmington,
County of New Castle, Delaware 19808, USA
hereby represented by Mr. Jean-Paul SCHMIT, employee, with professional address at L-1527 Luxembourg, 10 rue du
Maréchal Foch, by virtue of a proxy given on December 28, 2011.
Which proxy, after signature "ne varietur" by the proxyholder and the undersigned notary will remain attached to the
present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
64211
L
U X E M B O U R G
The appearing parties, represented as stated above, are the partners of "Winnipeg TX S.à r.l." a "société à responsabilité
limitée", with registered office in L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste, registered with the Registre de Commerce et
des Sociétés de Luxembourg under the number B 98.689, (the "Company") incorporated pursuant to a deed of Maître
André-Jean-Joseph Schwachtgen, then notary residing in Luxembourg, dated January 22
nd
, 2004, published in the Mé-
morial C, Recueil des Sociétés et Associations on the 4
th
of March, 2004, number 264.
All the five hundred (500) shares of the Company with a par value of twenty five Euro (EUR 25.00) each, representing
the entire subscribed capital of the Company amounting to twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.00) are duly
present or represented at the Meeting, which is thus regularly constituted and can validly deliberate on all the items of
the agenda. The shareholder present or represented declare that he has had due notice of, and have been duly informed
of the agenda prior to the Meeting.
The agenda of the meeting is the following:
1) Dissolution of the Company and decision to voluntary put the Company into liquidation (liquidation volontaire);
2) Appointment of one liquidator and determination of his powers.
3) Miscellaneous.
After deliberation, the following resolutions were taken unanimously.
<i>First resolutioni>
The Meeting decides to dissolve the Company and to voluntary put the Company into liquidation (liquidation volon-
taire).
<i>Second resolutioni>
The Meeting appoints as liquidator "PLATINIUM ADVISORY SERVICES LUXEMBOURG S.à r.l.", a "société à respon-
sabilité limitée" with registered office at 22, rue Goethe, L-1637 Luxembourg, registered with the Registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg under the number RCS B 127972, (the "Liquidator"), in relation to the voluntary liquidation
of the Company. The liquidator shall have the broadest powers as set out in articles 144 and following of the co-ordinated
law on commercial companies of 10 August 1915 (the "Law"). He can also accomplish all deeds foreseen in article 145
of the Law without the prior authorisation of the shareholders' meeting in the cases where it is required.
The liquidator will be empowered to distribute the assets in specie and will be empowered to make an interim dividend
to the Company's shareholder, which interim dividend may be effected by way of endorsement of any promissory note
(s) in the possession of the Company to the Company's shareholder.
The liquidator is dispensed from keeping an inventory and can refer to the accounts of the Company.
He can, under his own responsibility, and for special and defined operations delegate to one or several proxies parts
of his powers which he will define and for the duration fixed by him.
The Meeting further resolves to empower and authorize the Liquidator to make, in its sole discretion, advance pay-
ments of the liquidation proceeds (boni de liquidation) to the partners of the Company, in accordance with article 148
of the Law.
Nothing else being on the agenda, the meeting was closed.
The undersigned notary who understands and speaks English, states that upon request of the above appearing persons,
this deed is worded in English followed by a French translation, and that in case of any divergence between the English
and the French text, the English text shall be prevailing.
Whereof, this notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day appearing at the beginning of this document.
The document having been read and translated to the appearing persons, the members of the office of the meeting
signed together with us the notary the present original deed.
Suit la traduction française:
L'an deux mille douze, le treize avril.
Par-devant Nous Maître Léonie Grethen, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
- BAUPOST LIMITED PARTNERSHIP 1983 A-1, un «limited partnership» sous la loi de l'Etat du Delaware, enregistrée
sous le numéro 2053371, avec siège social à 2711 Centerville Road, Suite 400, City of Wilmington, County of New Castle,
Delaware 19808, USA,
- BAUPOST LIMITED PARTNERSHIP 1983 B-1, un «limited partnership» sous la loi de l'Etat du Delaware, enregistrée
sous le numéro 2053329, avec siège social à 2711 Centerville Road, Suite 400, City of Wilmington, County of New Castle,
Delaware 19808, USA,
- BAUPOST LIMITED PARTNERSHIP 1983 C-1, un «limited partnership» sous la loi de l'Etat du Delaware, enregistrée
sous le numéro 2053334, avec siège social à 2711 Centerville Road, Suite 400, City of Wilmington, County of New Castle,
Delaware 19808, USA,
64212
L
U X E M B O U R G
- BAUPOST VALUE PARTNERS, L.P.-II, un «limited partnership» sous la loi de l'Etat du Delaware, enregistrée sous
le numéro 0308351, avec siège social à 2711 Centerville Road, Suite 400, City of Wilmington, County of New Castle,
Delaware 19808, USA,
ici représentées par Monsieur Jean-Paul SCHMIT, salarié, avec adresse professionnelle à L-1527 Luxembourg, 10 rue
du Maréchal Foch, en vertu d'une procuration délivrée le 28 décembre 2011.
Laquelle procuration, après avoir été signée «ne varietur» par le comparant et le notaire instrumentant, restera an-
nexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, déclare être l'associée unique de la société à responsabilité
limitée unipersonnelle «Winnipeg TX S. à r.l.», avec siège social à L-2346 Luxembourg, 20, Rue de la Poste, inscrite au
Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 98689 (la «Société»), constituée suivant acte reçu par M
e
André-Jean-Joseph Schwachtgen, alors notaire de résidence à Luxembourg, le 22 janvier 2004, publié au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations le 4 mars 2004 sous le numéro 264.
Toutes les cinq cents (500) parts sociales de la Société ayant une valeur nominale de vingt-cinq Euros (EUR 25,-)
chacune, représentant la totalité du capital souscrit de la Société d'un montant de douze mille cinq cents Euros (EUR
12.500,-) sont présentes ou représentées à l'assemblée qui est par conséquent valablement constituée et peut délibérer
sur les points portés à l'ordre du jour. L'associé présent ou représenté déclare avoir été dûment convoqué à l'Assemblée
et informé de l'ordre du jour.
Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:
1) Dissolution de la Société et décision de mise en liquidation volontaire de la Société;
2) Nomination d'un liquidateur et définition de ses pouvoirs;
3) Divers.
Suite à cet ordre du jour, les résolutions suivantes ont été prises à l'unanimité des associés.
<i>Première résolutioni>
L'Assemblée décide la dissolution de la Société et de mettre volontairement la Société en liquidation (liquidation
volontaire).
<i>Deuxième résolutioni>
L'Assemblée désigne comme liquidateur "PLATINIUM ADVISORY SERVICES Luxembourg S.à r.l.", une «société à
responsabilité limitée», avec siège social au 22, rue Goethe, L-1637 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et
des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 127.972, (le "Liquidateur"), en relation de liquidation volontaire de la
société (le «Liquidateur») auquel sont conférés les pouvoirs prévus par les dispositions légales en vigueur.
Le Liquidateur a les pouvoirs les plus étendus, prévus par les articles 144 et suivants de la loi sur les sociétés com-
merciales du 10 août 1915 telle que modifiée (la «Loi»). Il peut accomplir les actes prévus à l'article 145 de la Loi sans
devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée générale dans les cas où elle est requise.
Le Liquidateur a le droit de distribuer les actifs en espèces et également de verser aux actionnaires dans l'intérêt de
la société des avances sur le produit de la liquidation, lesquelles distributions d'avances pourront être réalisées par
l'endossement de billets à ordre détenus par la Société au profit de son actionnaire.
Le Liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s'en référer aux écritures de la société.
Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires
telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixe.
L'Assemblée décide en outre d'autoriser le Liquidateur, à sa seule discrétion à verser des acomptes sur le boni de
liquidation, aux associés de la Société conformément à l'article 148 de la Loi.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare que sur demande de la comparante, le présent acte est
rédigé en anglais, suivi d'une version française. A la demande de la comparante et en cas de divergences entre le texte
anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite donnée au mandataire des comparants, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et demeure,
il a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: Schmit, GRETHEN.
Enregistré à Luxembourg, le 16 avril 2012. Relation: LAC/2012/17177. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €).
<i>Le Receveuri> (signé): Thill.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.
Luxembourg, le 24 avril 2012.
Référence de publication: 2012048991/133.
(120066631) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2012.
64213
L
U X E M B O U R G
Bau-Union Wiltz SA, Société Anonyme.
Siège social: L-9522 Wiltz, 21, rue du Fossé.
R.C.S. Luxembourg B 94.395.
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le 06 avril 2012i>
Il résulte du procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale extraordinaire tenue en date du 06 avril 2012:
1- L'assemblée décide de renouveler le mandat d'administrateur et le mandat d'administrateur-délégué de Monsieur
Olivier GASPARD, administrateur de société, demeurant à B- Bastogne (Belgique), avec pouvoir d'engager valablement
la société en toutes circonstances par sa signature individuelle , jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires
de l'année 2018.
2- L'assemblée décide de renouveler le mandat d'administrateur de Madame Vinciane BRUHL , salariée, demeurant à
B- Bastogne (Belgique, jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de l'année 2018.
3- L'assemblée décide de renouveler le mandat d'administrateur de Madame Yolande Servatius, retraitée, demeurant
à L-9531 Wiltz, jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de l'année 2018.
4- L'assemblée décide le renouvellement du mandat de commissaire aux comptes de la société International Business
Councelors Sàrl ayant son siège social à L-957 0 Wiltz, 9, rue des Tondeurs, inscrite au RCSL sous le n13 39503, en
qualité de commissaire aux comptes, jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire de l'année 2018.
Wiltz, le 06 avril 2012.
BAU-UNION WILTZ S.A.
Référence de publication: 2012048615/22.
(120066134) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2012.
MegaFon Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 168.235.
STATUTES
In the year two thousand twelve, on the third day of April.
Before the undersigned Maître Edouard DELOSCH, notary, residing in Diekirch, Grand Duchy of Luxembourg.
THERE APPEARED:
International Pyramide Holdings (Luxembourg) S.A., a company having its registered office at 46A, Avenue John F
Kennedy, L-1855 Luxembourg, registered with the Luxembourg trade and companies' register under section B number
46448, here represented by Mr Vincent van den Brink, private employee, residing professionally in Luxembourg, by virtue
of a proxy given under private seal.
The said proxy, signed "ne varietur" by the proxyholder of the appearing party and the undersigned notary, will remain
annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing party, represented as hereabove stated, has requested the officiating notary to document the following
articles of incorporation of a "Société à responsabilité limitée", private limited liability company (the "Articles"), it deems
to incorporate as shareholder or with any person or entity which may become shareholder of this company in the future.
Art. 1. Name. There is hereby formed a "Société à responsabilité limitée", private limited liability company under the
name "MegaFon Luxembourg S.à r.l." (the "Company") governed by the present Articles of incorporation and by current
Luxembourg laws, and in particular the law of August 10
th
, 1915 on commercial companies (the "Law"), and the law of
September 18
th
, 1933 and of December 28
th
, 1992 on "Sociétés à responsabilité limitée".
Art. 2. Object. The purpose of the Company shall be the acquisition of ownership interests, in Luxembourg or abroad,
in any companies or enterprises in any form whatsoever and the management of such ownership interests. The Company
may in particular acquire by way of subscription, purchase and exchange or in any other manner any stock, shares and
securities of whatever nature, including bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more
generally any securities and financial instruments issued by any public or private entity whatsoever. It may participate in
the creation, development and control of any company or enterprise. It may further invest in the acquisition and mana-
gement of a portfolio of patents and other intellectual property rights.
The Company may borrow in any way form, except by way of public offer. It may issue, by way of private placement
only, notes, bonds and debentures and any kind of debt or other equity securities. The Company may lend funds, including
the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its subsidiaries, affiliated companies or to any other
companies which form part of the same group of companies as the Company. It may also give guarantees and grant security
64214
L
U X E M B O U R G
interests in favour of third parties to secure its obligations or the obligations of its subsidiaries, affiliated companies or
any other companies, which form part of the same group of companies as the Company.
The Company may further mortgage, pledge, hypothecate, transfer or otherwise encumber all or some of its assets.
The Company may generally employ any techniques and utilise any instruments relating to its investments for the purpose
of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against credit risk,
currency fluctuations risk, interest rate fluctuation risk and other risks.
The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect to
real estate or movable property.
The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions, which may be or
are conducive to the above-mentioned paragraphs of this Article 2.
Art. 3. Registered office. The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxem-
bourg.
The registered office of the Company may be transferred within the municipality of Luxembourg by decision of the
board of managers.
The registered office of the Company may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg or
abroad by means of a resolution of an extraordinary general meeting of shareholder(s) deliberating in the manner provided
by the Law.
The Company may have offices and branches (whether or not a permanent establishment) both in Luxembourg and
abroad.
In the event that the board of managers should determine that extraordinary political, economic or social developments
have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office,
or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily
transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have
no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will
remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by the
board of managers of the Company.
Art. 4. Duration. The Company is established for an unlimited duration.
The life of the Company does not come to an end by death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of any
shareholder.
Art. 5. Capital. The capital of the Company is set at EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred Euro) represented
by 125 (one hundred twenty five) shares with a nominal value of EUR 100 (one hundred) each.
The share capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholder
(s) adopted in the same manner required for amendment of the Articles.
Art. 6. Shares. Each share of the Company confers an identical voting right and each shareholder has voting rights
commensurate to his shareholding.
The shares are freely transferable among the shareholders.
Shares may not be transferred to non-shareholders unless shareholders representing at least three-quarter of the
share capital shall have agreed thereto in a general meeting.
Furthermore it is referred to the provisions of articles 189 and 190 of the Law.
The shares are indivisible with regard to the Company, which admits only one owner per share.
The Company shall have power to redeem its own shares. Such redemption shall be carried out by a unanimous
resolution of an extraordinary general meeting of the shareholder(s), representing the entirety of the subscribed capital
of the Company.
Art. 7. Management. The Company is managed by one or several managers. In case of plurality of managers, the
managers constitute a board of managers composed of two classes of managers (A and B).
The manager(s) need not be shareholders of the Company.
The managers shall be appointed by a resolution of the general meeting of shareholders taken by simple majority of
the votes cast, or, in case of sole shareholder, by decision of the sole shareholder which determines their powers, their
remuneration and the duration of their mandate. The general meeting of shareholders or the sole shareholder (as the
case may be) may, at any time and ad nutum, remove and replace any manager.
All powers not expressly reserved by the Law or the Articles to the general meeting of shareholders or to the sole
shareholder (as the case may be) fall within the competence of the board of managers.
Art. 8. Representation. The signature of the sole manager shall bind the Company. In the case of plurality of managers,
the Company shall be bound at any time by the joint signature of a class A manager together with a class B manager or
by the joint signature of two managers B for any engagement under an amount previously determined by the board of
64215
L
U X E M B O U R G
managers. The board of managers may from time to time sub-delegate its powers for specific tasks to one or several ad
hoc agent(s) who need not be shareholder(s) or manager(s) of the Company.
The board of managers will determine the powers, duties and remuneration (if any) of its agent(s), the duration of the
period of representation and any other relevant conditions of his/their agency.
Art. 9. Procedure. In case of plurality of managers, the board of managers shall choose from among its members a
chairman. It may also choose a secretary, who need not be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes
of the meetings of the board of managers.
The board of managers shall meet when convened by one manager.
Notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers in advance of the time set for such
meeting except in the event of emergency, the nature of which is to be set forth in the minute of the meeting.
Any such notice shall specify the time and place of the meeting and the nature of the business to be transacted.
Notice can be given to each manager by word of mouth, in writing or by fax, cable, telegram, telex, electronic means.
The notice may be waived by the consent, in writing or by fax or any other electronic means of communication of
each manager.
The meeting will be duly held without prior notice if all the managers are present or duly represented.
A majority of managers present in person, by proxy or by representative are a quorum, provided that there is one
class A manager and one class B manager present.
Any manager may act at any meeting of managers by appointing in writing or by fax or any other electronic means of
communication, another manager as his proxy. A manager may represent more than one manager.
Any and all managers may participate in a meeting of the board of managers by phone, videoconference, or electronic
means allowing all persons participating in the meeting to hear each other at the same time. Such participation in a meeting
is deemed equivalent to participation in person at a meeting of the managers.
Except as otherwise required by these Articles, decisions of the board are adopted by at least a simple majority of the
managers present or represented and composed of at least one vote of each class of managers.
Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at a meeting
of the board of managers.
In such cases, resolutions or decisions shall be expressly taken, either formulated in writing by circular way, transmitted
by ordinary mail, electronic mail or fax, or by phone, teleconferencing or and other suitable telecommunication means.
A written resolution can be documented in a single document or in several separate documents having the same
content.
The deliberations of the board of managers shall be recorded in the minutes, which have to be signed by the chairman.
Art. 10. Liability of the managers. Any manager does not contract in his function any personal obligation concerning
the commitments regularly taken by him in the name of the Company; as a representative of the Company he is only
responsible for the execution of his mandate.
Art. 11. General meetings of shareholders. General meetings of shareholders are convened by the board of managers,
failing which by shareholders representing more than half of the capital of the Company.
Written notices convening a general meeting and setting forth the agenda shall be made pursuant to the Law and shall
specify the time and place of the meeting.
If all shareholders are present or represented at the general meeting and state that they have been duly informed on
the agenda of the meeting, the general meeting may be held without prior notice.
Any shareholder may act at any general meeting by appointing in writing another person who need not be shareholder.
Resolutions at the meetings of shareholders are validly taken in so far as they are adopted by shareholders representing
more than half of the share capital of the Company.
However, resolutions to amend the Articles shall only be taken by an extraordinary general meeting of shareholder
(s) at a majority in number of shareholders representing at least three-quarters of the share capital of the Company.
A sole shareholder exercises alone the powers devolved to the meeting of shareholders by the provisions of the Law.
As a consequence thereof, the sole shareholder takes all decisions that exceed the powers of the board of managers.
Art. 12. Annual general meeting. An annual general meeting of shareholders approving the annual accounts shall be
held annually, at the latest within six months after the close of the accounting year at the registered office of the Company
or at such other place as may be specified in the notice of the meeting.
Art. 13. Financial year. The Company's financial year begins on the 1
st
January and closes on the 31
st
December.
At the end of each financial year, the board of managers will draw up the annual accounts of the Company, which will
contain a record of the properties of the Company together with its debts and liabilities.
Each shareholder may inspect annual accounts at the registered office of the Company.
64216
L
U X E M B O U R G
Art. 15. Supervision of the Company. If the shareholders number exceeds twenty-five, the supervision of the Company
shall be entrusted to one or more statutory auditor (commissaire), who may or may not be shareholder(s).
Each statutory auditor shall serve for a term ending on the date of the annual general meeting of shareholders following
appointment.
At the end of this period, the statutory auditor(s) can be renewed in its/their function by a new resolution of the
general meeting of shareholders.
Where the thresholds of article 215 of the Law of 1989 on the commercial companies are met, the Company shall
have its annual accounts audited by one or more qualified auditor (réviseurs d'entreprises) appointed by the general
meeting of shareholders or the sole shareholder (as the case may be) amongst the members of the "Institut des réviseurs
d'entreprises".
Notwithstanding the thresholds above mentioned, at any time, one or more qualified auditor may be appointed by
resolution of the general meeting of shareholders or of the sole shareholder (as the case may be) that shall decide the
terms and conditions of his/their mandate.
Art. 16. Allocation of profits. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs,
amortizations, charges and provisions represents the net profit of the Company.
Every year, five percent (5%) of the net profit will be transferred to the legal reserve. This deduction ceases to be
compulsory when the legal reserve amounts to ten percent (10%) of the issued capital.
The general meeting of shareholders may decide, at the majority vote determined by the Law, that the excess be
distributed to the shareholders proportionally to the shares they hold, as dividends or be carried forward or transferred
to an extraordinary reserve.
Art. 17. Interim dividends. Notwithstanding the provisions of article 16 of the Articles and subject to the prior approval
or ratification by the general meeting of shareholders, the board of managers may decide to pay interim dividends before
the end of the current financial year, on the basis of a statement of accounts showing that sufficient funds are available
for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed realised profits since the end of
the last financial year, increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward
losses and sums to be allocated to a reserve to be established according to the Law or the Articles.
Art. 18. Winding-up - Liquidation. The general meeting of shareholders at the majority vote determined by the Law,
or the sole shareholder (as the case may be) may decide the dissolution and the liquidation of the Company as well as
the terms thereof.
The liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the general
meeting of shareholders or the sole shareholder (as the case may be) which will specify their powers and determine their
remuneration.
When the liquidation of the Company is closed, the assets of the Company will be allocated to the shareholder(s)
proportionally to the shares they hold.
Art. 19. General provision. Reference is made to the provisions of the Law for which no specific provision is made in
these Articles.
Art. 20. Transitory measures. Exceptionally the first financial year shall begin today and end on the 31
st
day of De-
cember 2012.
<i>Subscription and paymenti>
The one hundred twenty five (125) shares have been subscribed by International Pyramide Holdings (Luxembourg)
S.A., prenamed.
All the shares so subscribed are fully paid up in cash so that the amount of twelve thousand and five hundred Euro
(EUR 12,500.-), is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.
<i>Estimate of costsi>
The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be
charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about one thousand euros (EUR 1,000.-).
<i>Resolutions of the sole associatei>
Immediately after the incorporation of the Company, the above-named person, representing the entirety of the sub-
scribed capital and exercising the powers devolved to the meeting, passed the following resolutions:
1) Is appointed as manager for an undetermined duration, Manacor (Luxembourg) S.A., a company having its registered
office at 46A, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, registered with the Luxembourg trade and companies'
register under section B number 9098.
2) The Company shall have its registered office at 46A, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
64217
L
U X E M B O U R G
The undersigned notary who understands and speaks English, hereby states that on request of the above appearing
person represented as stated hereabove, the present incorporation deed is worded in English, followed by a French
version; on request of the same person and in case of discrepancies between the English and the French text, the English
version will prevail.
In faith of which we, the undersigned notary have set hand and seal in Luxembourg, on the day named at the beginning
of this document.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, known to the notary by name, first name,
civil status and residence, said person signed with us, the Notary, the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mil douze, le trois avril.
Par-devant Maître Edouard DELOSCH, notaire de résidence à Diekirch, Grand-Duché de Luxembourg.
A COMPARU:
International Pyramide Holdings (Luxembourg) S.A., société constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg
ayant son siège social à 46A, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, immatriculée au registre de commerce et
des sociétés de Luxembourg section B sous le numéro 46448, ici représentée par Monsieur Vincent van den Brink,
employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.
La procuration signée "ne varietur" par le mandataire de la partie comparante et par le notaire soussigné restera
annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
La partie comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis du notaire instrumentaire qu'il dresse comme suit les
statuts (les «Statuts») d'une société à responsabilité limitée qu'il déclare constituer comme associé ou avec toute personne
ou entité qui deviendrait associé de la société par la suite:
Art. 1
er
. Dénomination. Il est constitué par les présentes une société à responsabilité limitée sous la dénomination
«MegaFon Luxembourg S.à r.l.» (la «Société»), régie par les présents Statuts et par les lois luxembourgeoises actuellement
en vigueur et en particulier la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales (la «Loi»), et les lois du 18 septembre
1933 et 28 décembre 1992 sur les sociétés à responsabilité limitée.
Art. 2. Objet. L'objet de la Société est l'acquisition d'intérêts de propriété, au Grand-duché de Luxembourg ou à
l'étranger, dans toutes sociétés ou entreprises, sous quelque forme que ce soit ainsi que la gestion de ces intérêts de
propriété. La Société peut notamment acquérir par voie de souscription, achat ou échange ou par tout autre moyen
toutes valeurs, actions et titres/garanties de quelque nature que ce soit en ce compris les obligations, certificats, certificats
de dépôt et tous autres instruments et plus généralement tous titres/garanties, instruments financiers émis par une entité
privée ou publique quelle qu'elle soit. La Société peut également participer dans la création, le développement et le
contrôle de toute société ou entreprise. Elle peut également investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de
brevets et autres droits de propriété intellectuelle.
La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder, par voie
de placement privé, à l'émission de créances et obligations et autres titres représentatifs d'emprunts et/ou de créances
négociables. La Société peut prêter des fonds, y compris ceux résultant des emprunts et/ou des émissions d'obligations
à ses filiales, sociétés affiliées et sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société. Elle peut également
consentir des garanties ou des sûretés au profit de tierces personnes afin de garantir ses obligations ou les obligations de
ses filiales, sociétés affiliées ou sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.
La Société peut en outre gager, hypothéquer, céder ou de tout autre manière grever tout ou partie de ses actifs. La
Société peut en général employer toutes techniques et utiliser tous instruments en relation avec ses investissements en
vue de leur gestion optimale, incluant les techniques et instruments en vue de protéger la société contre les risques de
crédit, de fluctuation des devises et des taux d'intérêts et autres risques.
La Société peut exercer toutes activités commerciales, financières ou industrielles et effectuer toutes transactions dans
le domaine immobilier ou relatives à des bien immobiliers.
La Société peut exercer toutes activités commerciales, financières ou industrielles qui peuvent être ou qui sont con-
formes aux paragraphes mentionnés ci-dessus dans cet Article.
Art. 3. Siège social. Le siège social de la Société est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre lieu de la commune de Luxembourg par décision du conseil de gérance.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger par décision de l'assemblée
générale extraordinaire des associés prise dans les conditions requises par les Statuts.
La Société pourra ouvrir des bureaux ou des succursales (permanents ou non) au Luxembourg et à l'étranger.
Au cas où le conseil de gérance estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou
social de nature à compromettre l'activité normale au siège social, ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège
avec l'étranger, se sont produits ou sont imminents, elle pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger
jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la
64218
L
U X E M B O U R G
nationalité de la Société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise. Pareille mesure
temporaire sera prise et portée à la connaissance des tiers par le conseil de gérance de la Société.
Art. 4. Durée. La Société est constituée pour une durée indéterminée.
Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un des associés ne mettent pas fin à la Société.
Art. 5. Capital. Le capital social est fixé à EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros), représenté par 125 (cent vingt
cinq) parts sociales d'une valeur nominale de EUR 100 (cent) chacune.
Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des associés adoptée
dans les conditions requises pour la modification des Statuts.
Art. 6. Parts sociales. Chaque part sociale confère un droit de vote identique et chaque associé dispose de droits de
vote proportionnels à sa participation au capital social.
Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Aucune cession de parts sociales entre vifs à un tiers non-associé ne peut être effectuée sans l'agrément donné par
les associés représentant au moins les trois quarts du capital social réunis en assemblée générale.
Pour le surplus, les dispositions des articles 189 et 190 de la loi coordonnée sur les sociétés commerciales s'appli-
queront.
Les parts sont indivisibles à l'égard de la Société, qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elle.
La Société pourra procéder au rachat de ses propres parts sociales.
Un tel rachat ne pourra être décidé que par une résolution unanime de l'assemblée générale extraordinaire des associés
représentant la totalité du capital souscrit de la Société.
Art. 7. Gérance. La société sera gérée par au moins un gérant. Dans le cas où plus d'un gérant serait nommé, les gérants
formeront un conseil de gérance composé au moins d'un gérant de classe A et d'un gérant de classe B.
Les gérants peuvent ne pas être associés.
Les gérants sont désignés par décision de l'assemblée générale des associés délibérant à la majorité simple des voix,
ou le cas échéant, par décision de l'associé unique qui détermine l'étendue de leurs pouvoirs, leur rémunération et la
durée de leur mandat. L'assemblée générale des associés ou le cas échéant, l'associé unique, pourra à tout moment, et
ad nutum révoquer et remplacer tout gérant.
Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés ou le cas échéant à l'associé unique,
par la Loi ou les Statuts seront de la compétence du conseil de gérance.
Art. 8. Représentation. Dans le cas d'un gérant unique, la seule signature de ce gérant liera la Société. Dans le cas de
pluralité de gérants, la Société sera engagée par la signature collective d'un gérant de classe A et un gérant de classe B
ou par la signature conjointe de deux gérants de classe B pour tout engagement inférieur à un montant préalablement
déterminé par le conseil de gérance.
Le conseil de gérance peut ponctuellement subdéléguer ses pouvoirs pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs
agents ad hoc, lequel peut ne pas être associé(s) ou gérant(s) de la Société.
Le conseil de gérance détermine les responsabilités et la rémunération (s'il y a lieu) de ce(s) agent(s), la durée de son/
leurs mandat(s) ainsi que toutes autres conditions de son/leurs mandat(s).
Art. 9. Procédure. En cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance choisit parmi ses membres un président. Il peut
également choisir un secrétaire, lequel n'est pas nécessairement gérant, qui est responsable de la rédaction du procès-
verbal de réunion du conseil de gérance ou pour d'autres fins telles que spécifiées par le conseil de gérance.
Le conseil de gérance se réunit sur convocation de l'un d'entre eux.
Une convocation à une réunion du conseil de gérance devra être adressée à chacun des gérants avant la date fixée
pour cette réunion, sauf urgence, dont la nature devra alors figurer dans le procès-verbal de réunion.
Toute convocation devra spécifier l'heure, le lieu et l'ordre du jour de la réunion.
Convocation peut être adressée à chaque gérant oralement, par écrit, télécopie ou tout autre moyen électronique de
communication approprié.
Il peut être renoncé à la convocation par consentement écrit, par télécopie ou tout autre moyen électronique de
communication approprié de chaque gérant.
La réunion est valablement tenue sans convocation préalable si tous les gérants sont présents ou dûment représentés.
Deux gérants présents en personne, par procuration ou par mandataire forment le quorum, avec au moins un gérant
de classe A et un gérant de classe B.
Chaque gérant peut prendre part aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit un autre gérant pour le
représenter. Un gérant peut représenter plus d'un gérant.
Tout gérant peut assister à une réunion du conseil de gérance par téléphone, vidéoconférence, ou tout autre moyen
de télécommunication approprié permettant à toutes les personnes participant à la réunion de s'entendre en même temps.
Une telle participation à une réunion est réputée équivalente à une participation en personne à une réunion des gérants.
64219
L
U X E M B O U R G
Sauf dispositions contraires des Statuts, les décisions du conseil de gérance sont adoptées par majorité simple des
gérants, présents ou représentés composée au moins par une voie de chaque catégorie de gérants.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produit effet au même titre qu'une décision
prise à une réunion du conseil de gérance.
Dans ce cas, les résolutions ou décisions sont expressément prises, soit formulées par écrit par voie circulaire, par
courrier ordinaire, électronique ou télécopie, soit par téléphone, téléconférence ou autre moyen de télécommunication
approprié.
Une résolution écrite peut être documentée par un seul document ou par plusieurs documents séparés ayant le même
contenu.
Les délibérations du conseil de gérance sont transcrites par un procès-verbal, qui est signé par le président.
Art. 10. Responsabilité des gérants. Un gérant ne contracte en raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle
quant aux engagements régulièrement pris par lui au nom de la Société; simple mandataire de la Société, il n'est responsable
que de l'exécution de son mandat.
Art. 11. Assemblées générales des associés. Les assemblées générales des associés sont convoquées par le conseil de
gérance ou, à défaut, par des associés représentant plus de la moitié du capital social de la Société.
Une convocation écrite à une assemblée générale indiquant l'ordre du jour est faite conformément à la Loi et est
adressée à chaque associé. Toutes les convocations doivent spécifier la date et le lieu de l'assemblée.
Si tous les associés sont présents ou représentés à l'assemblée générale et indiquent avoir été dûment informés de
l'ordre du jour de l'assemblée, l'assemblée générale peut se tenir sans convocation préalable.
Tout associé peut se faire représenter à toute assemblée générale en désignant par écrit un tiers qui peut ne pas être
associé.
Les résolutions ne sont valablement adoptées en assemblées générales que pour autant qu'elles soient prises par des
associés représentant plus de la moitié du capital social.
Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des Statuts ne pourront être prises qu'à la majorité des
associés représentant au moins trois quarts du capital social.
Un associé unique exerce seul les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale des associés par les dispositions de la Loi.
En conséquence, l'associé unique prend toutes les décisions excédant les pouvoirs du conseil de gérance.
Art. 12. Assemblée générale annuelle. Une assemblée générale des associés se réunira annuellement pour l'approbation
des comptes annuels, au plus tard dans les six mois de la clôture de l'exercice social, au siège de la Société ou en tout
autre lieu à spécifier dans la convocation de cette assemblée.
Art. 13. Exercice social. L'exercice social commence le 1
er
janvier et se termine le 31 décembre.
Art. 14. Comptes annuels. A la clôture de chaque exercice social, le conseil de gérance établira les comptes annuels
qui contiendront l'inventaire des avoirs de la Société et de toutes ses dettes actives et passives.
Tout associé peut prendre communication au siège social de la Société de l'inventaire, du bilan et du compte de profits
et pertes.
Art. 15. Surveillance de la société. Si le nombre des associés excède vingt-cinq, la surveillance de la société sera confiée
à un ou plusieurs commissaire(s), qui peut ne pas être associé.
Chaque commissaire sera nommé pour une période expirant à la date de l'assemblée générale des associés suivant sa
nomination.
A l'expiration de cette période, le(s) commissaire(s) pourra/pourront être renouvelé(s) dans ses/leurs fonction(s) par
une nouvelle décision de l'assemblée générale des associés.
Lorsque les seuils fixés par l'article 215 de la loi de 1989 sur les sociétés commerciales seront atteints, la Société
confiera le contrôle de ses comptes à un ou plusieurs réviseur(s) d'entreprises désigné(s) par résolution de l'assemblée
générale des associés ou le cas échéant par l'associé unique, parmi les membres de l'Institut des réviseurs d'entreprises.
Nonobstant les seuils ci dessus mentionnés, à tout moment, un ou plusieurs réviseurs peuvent être nommés par
résolution de l'assemblée générale des associés ou le cas échéant de l'associé unique, qui décide des termes et conditions
de son/leurs mandat(s).
Art. 16. Répartition des bénéfices. L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais,
charges, amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de la Société.
Chaque année, cinq pour cent (5%) du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.
Ces prélèvements cesseront d'être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint dix pour cent (10%) du capital
social.
L'assemblée générale des associés peut décider, à la majorité des voix telle que définie par la Loi, de distribuer au titre
de dividendes le solde du bénéfice net entre les associés proportionnellement à leurs parts sociales, ou de l'affecter au
compte report à nouveau ou à un compte de réserve spéciale.
64220
L
U X E M B O U R G
Art. 17. Dividende intérimaire.
Nonobstant les dispositions de l'article seize des Statuts, et sous réserve d'une approbation préalable ou ratification
de l'assemblée générale des associés, le conseil de gérance peut décider de payer des acomptes sur dividendes en cours
d'exercice social sur base d'un état comptable duquel il devra ressortir que des fonds suffisants sont disponibles pour la
distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le
dernier exercice social, augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées
et des sommes à porter en réserve en vertu d'une obligation légale ou statutaire.
L'assemblée générale des associés, statuant à la majorité des voix telle que fixée par la Loi, ou le cas échéant l'associé
unique peut décider la dissolution ou la liquidation de la Société ainsi que les termes et conditions de celle-ci.
La liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés
par l'assemblée générale des associés ou l'associé unique, le cas échéant, qui détermine leurs pouvoirs et rémunérations.
La liquidation terminée, les avoirs de la Société seront attribués aux associés proportionnellement à leur participation.
Art. 19. Disposition générale. Il est renvoyé aux dispositions de la Loi pour l'ensemble des points au regard desquels
les présents statuts ne contiennent aucune disposition spécifique.
Art. 20. Disposition transitoire. Exceptionnellement le premier exercice commencera le jour de la constitution pour
finir le 31 décembre 2012.
<i>Souscription et libérationi>
International Pyramide Holdings (Luxembourg) S.A., prénommée, a souscrit cent vingt cinq (125) parts sociales.
Toutes les parts souscrites ont été entièrement payées en numéraire de sorte que la somme de douze mille cinq cents
euros (EUR 12.500.-) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à environ mille euros (EUR 1.000,-).
<i>Résolutions de l'associé uniquei>
Immédiatement après la constitution de la Société, la comparante précitée, représentant la totalité du capital social,
exerçant les pouvoirs de l'assemblée, a pris les résolutions suivantes:
1) Est nommée gérante pour une durée indéterminée Manacor (Luxembourg) S.A., une société constituée selon les
lois de Luxembourg ayant son siège social à 46A, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, immatriculée au registre
de commerce et de sociétés de Luxembourg section B sous le numéro 9098.
2) Le siège social de la Société est établi au 46A, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg,
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais constate par les présentes qu'à la requête de la partie comparante,
représentée comme dit ci-avant, les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d'une version française, à la requête
de la même personne et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, connue du notaire instrumentant
par nom, prénom usuel, état et demeure, le prédit mandataire a signé avec nous notaire le présent acte.
Signé: V. van den Brink, DELOSCH.
Enregistré à Diekirch, le 5 avril 2012. Relation: DIE/2012/4248. Reçu soixante-quinze (75.-) euros.
<i>Le Receveuri> (signé): THOLL.
Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 5 avril 2012.
Référence de publication: 2012046802/405.
(120062698) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2012.
CFNR LUX, Société Anonyme.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.
R.C.S. Luxembourg B 48.292.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
64221
L
U X E M B O U R G
Luxembourg, le 24 avril 2012.
Maître Léonie GRETHEN
<i>Notairei>
Référence de publication: 2012048143/12.
(120066073) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2012.
Deutsche Bank Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.
R.C.S. Luxembourg B 9.164.
<i>Auszug aus dem Protokoll der Sitzung des Verwaltungsrats der Deutsche Bank Luxembourg S.A. vom 28. März 2012i>
Der Verwaltungsrat der Deutsche Bank Luxembourg S.A. hat Folgendes beschlossen:
Herr Christian Funke verlässt die Deutsche Bank Luxembourg S.A. zum 01. März 2012. Er ist daher nicht mehr länger
als Mitglied der Geschäftsleitung tätig.
Die Geschäftsleitung der Deutsche Bank Luxembourg S.A. setzt sich somit ab dem 01. März 2012 wie folgt zusammen:
- Herr Ernst Wilhelm Contzen
geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied
- Herr Klaus-Michael Vogel
Mitglied des Verwaltungsrates
Luxemburg, den 20. April 2012.
Contzen / Vogel.
Référence de publication: 2012048167/15.
(120065803) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2012.
EP Sundsvall S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: L-1249 Luxembourg, 2, rue du Fort Bourbon.
R.C.S. Luxembourg B 135.306.
In the year two thousand and twelve, on the seventeenth day of April
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg.
There appeared:
EUROPEAN PROPERTIES S.à r.l., with registered office at L-1249 Luxembourg, 2 rue du Fort Bourbon (R.C.S. Lu-
xembourg number B 121620),
here represented by Flora Gibert, notary's clerk, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy given
under private seal.
The said proxy, after having been signed ne varietur by the proxy holder of the appearing party and the undersigned
notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.
The appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to enact the following:
- that, EUROPEAN PROPERTIES S.à r.l, prenamed, is the sole actual shareholder of EP Sundsvall S.à r.l. a société à
responsabilité limitée, having its registered office in L-1249 Luxembourg,
2, rue du Fort Bourbon, incorporated by a notarial deed on December 21, 2007, published in the Mémorial Recueil
des Sociétés et Associations number 347 of February 11, 2008.
- that the sole shareholder has taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The sole shareholder decides to increase the share capital by an amount of EUR 25,000.- (twenty five thousand Euro)
to raise it from its current amount of EUR 6,525,575.- (six million five hundred and twenty five thousand five hundred
and seventy five euro) up to EUR 6,550,575.- (six million five hundred and fifty thousand five hundred and seventy five
Euro) by the issuance of 1,000 (one thousand) new shares to be paid up in cash.
<i>Second resolution:i>
The sole member, represented by Ms. Gibert, prenamed, by virtue of the aforementioned proxy; declared to subscribe
to the 1,000 (one thousand) new shares, and to have them fully paid up by payment in cash, so that from now on the
company has at its free and entire disposal the amount of EUR 25,000 (twenty five thousand Euro) as was certified to the
undersigned notary by a banking certificate.
<i>Third resolution:i>
As a consequence of the foregoing resolutions, the sole member decides to amend the article 6 of the Articles of
Incorporation to read as follows:
64222
L
U X E M B O U R G
"The corporate capital is set at EUR 6,550,575.- (six million five hundred and fifty thousand five hundred and seventy
five Euro), represented by 262,023 (two hundred and sixty two thousand twenty three) shares of twenty-five euro (25.-
EUR) each.»
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing person, the mandatory signed with us, the notary, the present original
deed. The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille douze le dix-sept avril
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
EUROPEAN PROPERTIES S.à rl, dont le siège social est établi à L-1249 Luxembourg, 2 rue du Fort Bourbon, R.C.S.
Luxembourg numéro B 121620,
ici représentée par Madame Flora Gibert, clerc de notaire, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu
d'une procuration sous seing privé.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par la mandataire du comparant et le notaire instru-
mentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.
Laquelle, représentée comme dit-est, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
- Que, EUROPEAN PROPERTIES S.à rl, précitée, est la seule et unique associée de la société EP Sundsvall S.à r.l.,
société à responsabilité limitée unipersonnelle, par acte notarié en date du 21 décembre 2007, publié au Mémorial Recueil
des Sociétés et Associations numéro 347 du 11 février 2008.
- Qu'elle a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolution:i>
L'associé unique décide d'augmenter le capital social à concurrence de EUR 25.000,- (vingt cinq mille euros) pour le
porter de son montant actuel de EUR 6.525.575,- (six millions cinq cent vingt cinq mille cinq cent soixante quinze euros)
à EUR 6.550.575,- (six millions cinq cent cinquante mille cinq cent soixante quinze euros) par l'émission de 1.000 (mille)
parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de EUR 25,- (vingt cinq euros) chacune.
<i>Deuxième résolution:i>
L'associé unique, représenté par Mme Gibert, prénommée, en vertu de la procuration dont mention ci-avant a déclaré
souscrire aux 1.000 (mille) parts sociales nouvelles, et les libérer intégralement en numéraire, de sorte que la société a
dès maintenant à sa libre et entière disposition la somme de EUR 25.000,- (vingt-cinq mille euros), ainsi qu'il en a été
justifié au notaire instrumentant par la production d'un certificat bancaire.
<i>Troisième résolution:i>
Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l'associé unique décide d'en modifier
l'article 6 pour lui donner la teneur suivante:
« Art. 6. Le capital social est fixé à EUR 6.550.575,- (six millions cinq cent cinquante mille cinq cent soixante quinze
euros), représenté par deux cent soixante deux mille vingt trois (262.023) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale
de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.»
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande du comparant le présent acte est rédigé
en langue anglaise suivi d'une version française. Sur demande du même comparant et en cas de divergences entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celle-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: F. GIBERT, J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils le 20 avril 2012. Relation: LAC/2012/18084. Reçu soixante-quinze euros (EUR
75,-)
<i>Le Receveuri> (signé): I. THILL.
Référence de publication: 2012048709/85.
(120066946) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2012.
64223
L
U X E M B O U R G
CLD H S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2132 Luxembourg, 18, avenue Marie-Thérèse.
R.C.S. Luxembourg B 137.123.
Il est porté à la connaissance de tous que la forme juridique et le siège social de l'associé de la société CLD H S.à r.l.,
PAGOS LUX S.A., ayant eu son siège social à L-5884 Hesperange, 300C, route de Thionville, ont fait l'objet d'un chan-
gement avec effet au 12 juin 2009 et seront désormais les suivants: PAGOS LUX S.à r.l., ayant son siège social à L-2132
Luxembourg, 18, avenue Marie-Thérèse.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour CLD H S.à r.l.i>
Référence de publication: 2012048145/13.
(120065728) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2012.
Panattoni Swiss Development S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 203, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 137.762.
Constituée par devant Maître Jean Seckler, notaire de residence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg en date du
19 mars 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1129 en date du 7 mai 2008
modifié pour la dernière fois par devant le meme notaire en date du 15 juillet 2008 publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations numéro 1978 en date du 13 août 2008.
Le bilan au 31-12-2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 avril 2012.
Panattoni Swiss Development Sarl
Panattoni Luxembourg Directorship Sarl
<i>Gérant
i>Représenté par Olivier Marbaise
<i>Géranti>
Référence de publication: 2012049934/19.
(120068365) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2012.
G.A.N. Soparfi S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.
R.C.S. Luxembourg B 78.245.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 25.04.2012i>
Le mandat des administrateurs venant à échéance avec la présente assemblée, l'assemblée a renouvelé pour une période
de six ans prenant fin avec l'assemblée générale ordinaire de 2018 le mandat des administrateurs
Evelyne JASTROW, administrateur de sociétés, demeurant 208, rue des Romains L 8041 Bertrange
Marc Alain JASTROW, administrateur de sociétés, demeurant 208, rue des Romains L 8041 Bertrange
IMMOLYS S.A., société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social 4, rue Tony Neuman L 2241 Lu-
xembourg, représenté par son administrateur délégué Evelyne JASTROW, 208, rue des Romains L 8041 Bertrange
et celui de commissaire aux comptes
SAFILUX S.A., société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social 4, rue Tony Neuman L-2241 Luxem-
bourg
Pour copie conforme
<i>Administrateur / Administrateuri>
Référence de publication: 2012049272/19.
(120067495) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2012.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
64224
Aggmore Europe 2 S.A.
Argenta Fund
B.A.M.M. Promotions S.A.
Bau-Union Wiltz SA
BBGI
Cadijn S.àr.l.
Cadum International S.A.
Cadum International S.A.
Cafero S.A.
Cafero S.A.
Calimar Property AG
Cambridge Venture Capital S.A.
Cap Est S.à r.l.
Capital B! (Lux) S.à r.l.
Carrifin S.A.
Cartonplastgroup Holding SA
CBRail S.à r.l.
CCM S.à r.l.
Cécile S.A.
Cecrops
CEREP Investment Freeport S.à r.l.
CFNR LUX
CGS International Holdings (Luxembourg) S.à r.l.
Cibus S.à r.l.
CLD H S.à r.l.
Cognetas II Italy Holdings S.à r.l.
Cognetas II Italy Holdings S.à r.l.
Covanta Europe Holdings S.à r.l.
DECOMA Financial S.àr.l.
Deutsche Bank Luxembourg S.A.
EP Eurocopter 1 S.à r.l.
EP Sundsvall S.à r.l.
G.A.N. Soparfi S.A.
Léon KREMER & Fils S.à r.l.
Loyal Capital Group S.A.
MegaFon Luxembourg S.à r.l.
Obermark (SCA) SICAR
Panattoni Swiss Development S.à r.l.
Resiworld S.A.
Rhino PledgeCo S.à r.l.
Sovalux International S.A.
Teck Luxembourg Sàrl
Winnipeg TX S.à r.l.
Young & Design S.A.