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L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1310
25 mai 2012
SOMMAIRE
Beijer Ref Luxembourg Holdings . . . . . . . .
62834
Blobal Brands Associates S.A. . . . . . . . . . . .
62855
Epée Blue S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
62837
Finpadana International S.A. . . . . . . . . . . . .
62867
Gaston Administration S.à r.l. . . . . . . . . . . .
62864
Hoffmanns S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
62857
Holden Recoveries IV S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
62852
INNCONA S.à.r.l. & Cie. Trois Cent Tren-
te- Quatrième (334.) S.e.c.s. . . . . . . . . . . .
62850
JPTwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
62850
LA Holdings (Luxembourg) S.A. . . . . . . . . .
62867
LGIG 2 Objekt MK 12 S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
62877
Med View Holding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
62868
M-Plify S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
62863
Neo Medical Systems S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
62861
Pareto Sicav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
62836
Parker Hannifin Luxembourg Investments
1 S.à. r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
62841
Peintures Heiles S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
62836
POP 16 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
62843
Prodev Europe SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
62860
Pyramus Debtco 2 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
62836
Pyramus Debtco S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
62836
Ramonage de l'Ouest Sàrl . . . . . . . . . . . . . .
62860
Randstad Group Luxembourg S.à r.l. . . . .
62863
Real Estate Madeleine S.A. . . . . . . . . . . . . . .
62876
responsAbility SICAV (Lux) . . . . . . . . . . . . .
62860
Ridge Wind Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
62866
Robusta S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
62876
Rockton Investment S.A., SPF . . . . . . . . . .
62877
Rolo International S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
62837
Rosarito Luxembourg S.àr.l. . . . . . . . . . . . .
62867
Roswell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
62875
Satlynx Sales S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
62879
Satlynx S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
62879
Snaps 34 Società a responsabilità limitata
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
62879
Société des cadres EIS S.A. . . . . . . . . . . . . .
62879
Splitart S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
62880
Supernova Lease Co. S.àr.l. . . . . . . . . . . . . .
62880
Tabarak Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
62843
Tagus Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
62876
VCST Holdco Lux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
62836
Vimentum I S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
62880
Vitis Life S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
62876
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Beijer Ref Luxembourg Holdings, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1628 Luxembourg, 1, rue des Glacis.
R.C.S. Luxembourg B 142.574.
DISSOLUTION
L'an deux mille douze.
Le premier mars.
Par devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.
A comparu:
La société de droit suédois G & L Beijer (Publ) AB, ayant son siège social au Norra Vallgatan 70, SE-21122 Malmö,
Suède, enregistrée au registre de commerce et des sociétés suédois sous le numéro 556040-8113 ("le comparant"),
ici dûment représentée par Monsieur Alain THILL, employé, demeurant professionnellement à L-6130 Junglinster, 3,
route de Luxembourg,
en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée.
Laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire et le notaire, restera annexée au présent
acte avec lequel elle sera enregistrée.
Lequel comparant a requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit ses déclarations:
I.- Que la société à responsabilité limitée Beijer Ref Luxembourg Holdings, ayant son siège social à L-1628 Luxembourg,
1, rue des Glacis, R.C.S. Luxembourg numéro B 142574, a été constituée suivant acte reçu par Maître Martine SCHAEF-
FER, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 22 octobre 2008, publié au Mémorial C numéro 2721 du 7 novembre
2008 et dont les statuts ont été modifiés suivant actes reçus par le même notaire Martine SCHAEFFER:
- en date du 19 janvier 2009, publié au Mémorial C numéro 435 du 27 février 2009;
- en date du 29 janvier 2009, publié au Mémorial C numéro 533 du 11 mars 2009;
- et en date du 4 mars 2009, publié au Mémorial C numéro 831 du 17 avril 2009.
II.- Que le capital social de la société à responsabilité limitée Beijer Ref Luxembourg Holdings, pré-désignée, s'élève
actuellement à douze mille huit cents euros (12.800 EUR), représenté par cent vingt huit (128) parts sociales d'une valeur
nominale de cents euros (100 EUR) chacune.
III.- Que le comparant est l'associé unique de la prédite société Beijer Ref Luxembourg Holdings.
IV.- Que le comparant a décidé de dissoudre et de liquider la société Beijer Ref Luxembourg Holdings qui a interrompu
ses activités.
V.- Que le comparant se désigne comme liquidateur de la société et aura pleins pouvoirs d'établir, de signer, d'exécuter
et de délivrer tous actes et documents, de faire toute déclaration et de faire tout ce qui est nécessaire ou utile pour
mettre en exécution les dispositions du présent acte.
VI.- Que le comparant en sa qualité de liquidateur de la société déclare de manière irrévocable reprendre tout le passif
présent et futur de la société dissoute.
VII.- Que le comparant déclare qu'il reprend tout l'actif de la société et qu'il s'engagera à régler tout le passif de la
société indiqué au point VI.
VIII.- Que la liquidation de la société Beijer Ref Luxembourg Holdings est achevée et que celle-ci est à considérer
comme définitivement close.
IX.- Que décharge pleine et entière est donnée aux gérants de la société dissoute pour l'exécution de leurs mandats.
X.- Qu'il y a lieu de procéder à l'annulation du registre des parts sociales.
XI.- Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans au siège social de la société
mère G & L Beijer AB, ayant son siège social au Norra Vallgatan 70, SE-21122 Malmö, Suède.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société,
ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, s'élève approximativement à la somme de mille trois cent vingt cinq
euros.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête de la personne com-
parante le présent acte est rédigé en français suivi d'une traduction anglaise, à la requête de cette même personne et en
cas de divergences entre le texte français et anglais, la version française fera foi.
Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et de-
meure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.
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Suit la version anglaise du texte qui précède:
In the year two thousand and twelve.
On the first of March.
Before Us Maître Jean SECKLER, notary residing at Junglinster (Grand-Duchy of Luxembourg), undersigned.
Appeared:
The company under Swedish law G & L Beijer (Publ) AB, with registered address at Norra Vallgatan 70, S-21122
Malmö, Sweden, registered with the Register of Commerce and Companies of Sweden under the number 556040-8113
("the appearing party"),
here represented by Mr Alain THILL, employee, residing professionally at L-6130 Junglinster, 3, route de Luxembourg,
by virtue of a proxy given under private seal.
Such proxy having been signed "ne varietur" by the proxy-holder and the notary, will remain attached to the present
deed in order to be recorded with it.
Such appearing party declared and requested the notary to act:
I.- That the private limited company (société à responsabilité limitée) Beijer Ref Luxembourg Holdings, with registered
office at L-1628 Luxembourg, 1, rue des Glacis, R.C.S. Luxembourg number B 142574, has been incorporated by deed
of Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), on October 22, 2008,
published in the Mémorial C number 2721 of November 7, 2008 and whose articles of incorporation have been amended
pursuant to deeds of the same notary Martine SCHAEFFER:
- on January 19, 2009, published in the Mémorial C number 435 of February 27, 2009;
- on January 29, 2009, published in the Mémorial C number 533 of March 11, 2009;
and on March 4, 2009, published with the Mémorial C number 831 of April 17, 2009.
II.- That the capital of the company Beijer Ref Luxembourg Holdings, pre-named, presently amounts to twelve thousand
eight hundred euro (12,800 EUR), represented by one hundred and twenty-eight (128) shares with a par value of one
hundred euro (100 EUR) each.
III.- That the appearing party is the holder of all the shares of the pre-named company Beijer Ref Luxembourg Holdings.
IV.- That the appearing party has decided to dissolve and to liquidate the company Beijer Ref Luxembourg Holdings,
which has discontinued all activities.
V.- That the appearing party appoints itself as liquidator of the Company; and in its capacity as liquidator of the Company
has full powers to sign, execute and deliver any acts and documents, to make any declaration and to do anything necessary
or useful so to bring into effect the purposes of this deed.
VI.- That the appearing party in its capacity as liquidator of the Company declares that it irrevocably undertakes to
settle any presently known and unknown unpaid liabilities of the dissolved Company.
VII.- That the appearing party declares that it takes over all the assets of the Company and that it will assume any
existing debt of the Company pursuant to point VI.
VIII.- That the liquidation of the company Beijer Ref Luxembourg Holdings is completed and that the company is to
be construed as definitely terminated.
IX.- That full and entire discharge is granted to the incumbent managers of the dissolved company for the performance
of their assignment.
X. - That the shareholders register of the dissolved company shall be cancelled.
XI.- That the corporate documents shall be kept for the duration of five years at the parent company G & L Beijer
AB's registered office at Norra Vallgatan 70, S-21122 Malmö, Sweden.
<i>Costsi>
The amount, approximately at least, of costs, expenses, salaries or charges, in whatever form it may be, incurred or
charged to the company as a result of the present deed, is approximately one thousand three hundred twenty-five euro.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in French, followed by an English version. On request of the same appearing person
and in case of divergences between the French and the English text, the French version will be prevailing.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Junglinster, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxy-holder, known to the notary by his surname, Christian name, civil status
and residence, the proxy-holder signed together with us, the notary, the present original deed.
Signé: Alain THILL, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 07 mars 2012. Relation GRE/2012/866. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
POUR COPIE CONFORME
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Junglinster, le 20 avril 2012.
Référence de publication: 2012047081/111.
(120063860) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2012.
Pyramus Debtco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 41, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 152.212.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fait à Luxembourg, le 20 avril 2012.
Référence de publication: 2012047340/10.
(120063993) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2012.
VCST Holdco Lux S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.
R.C.S. Luxembourg B 147.362.
Les comptes annules au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20/04/2012.
<i>Pour: VCST HOLDCO LUX SA
i>Société anonyme
Experta Luxembourg
Société anonyme
Valérie Wozniak / Hélène Schorr
Référence de publication: 2012047436/15.
(120063969) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2012.
Pyramus Debtco 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 41, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 152.545.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fait à Luxembourg, le 20 avril 2012.
Référence de publication: 2012047341/10.
(120063994) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2012.
Pareto Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 152.898.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour Pareto Sicav
i>CACEis Bank Luxembourg
Référence de publication: 2012047343/11.
(120063847) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2012.
Peintures Heiles S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 7, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 93.060.
Le bilan et l'annexe légale au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.
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Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012047347/10.
(120064061) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2012.
Rolo International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1330 Luxembourg, 34A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 74.847.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires tenue en date du 23 avril 2012i>
Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires tenue en date du 23 avril 2012, que:
1. L'assemblée décide de révoquer la société "VERIDICE Sàrl" et de nommer en son remplacement à la fonction de
Commissaire aux comptes la société "CONCILIUM Sàrl", établie et ayant son siège social à L-1330 Luxembourg, 34A,
Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B,
numéro 161634, jusqu'à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2018.
2. L'assemblée prend acte de la démission de Monsieur Guillaume Le Bouar de son mandat d'Administrateur avec effet
immédiat. Elle décide d'accepter sa démission et de nommer en son remplacement Madame Nellie Esparza, avocate, née
le 2 février 1971 à Maracaïbo (Venezuela), demeurant professionnellement à L-1330 Luxembourg, 34A, Boulevard Grande-
Duchesse Charlotte en qualité d'Administrateur de la Société jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2018.
3. L'assemblée décide de renouveler les mandats d'administrateur de Messieurs Alvaro Carnevale et François Georges,
le mandat d'Administrateur-délégué de Monsieur François Georges et le mandat de Président du Conseil d'Administration
de Monsieur François Georges jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2018.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 avril 2012.
ROLO INTERNATIONAL S.A.
Référence de publication: 2012047901/23.
(120064668) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2012.
Epée Blue S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1750 Luxembourg, 62, avenue Victor Hugo.
R.C.S. Luxembourg B 168.278.
STATUTEN
Im Jahr zweitausendzwölf, am dreiundzwanzigsten März.
Vor Maître Martine SCHAEFFER, Notar mit Amtssitz in Luxemburg (Großherzogtum Luxemburg).
Ist erschienen:
Pevia Private Equity S.A., eine luxemburgische Aktiengesellschaft mit Sitz in 62, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxem-
bourg, eingetragen im luxemburgischen Handelsregister unter der Nummer B 137.977, hier rechtsmäßig vertreten durch
den Delegierten des Verwaltungsrats mit Einzelzeichnungsrecht, Herrn Robert LANGMANTEL, Geschäftsführer, beru-
flich wohnhaft in Luxemburg.
Welcher Komparent den amtierenden Notar dazu angehalten hat die Gründungsurkunde einer anonymen Gesellschaft
zu beurkunden, welche der Komparent gründete, und von welcher er die Satzung wie folgt bestimmt:
Art. 1. Es ist durch den Komparenten, und unter all jenen welche in der Folge Eigentümer der hiernach ausgegebenen
Aktien werden, eine luxemburgische anonyme Gesellschaft gegründet, unter dem Namen „EPEE BLUE S.A.“.
Art. 2. Die Gesellschaft besteht auf unbestimmte Zeit. Sie kann aufgelöst werden durch eine Entscheidung der Gene-
ralversammlung der Aktionäre welche mit der Mehrheit abstimmt wie für Satzungsänderungen erforderlich.
Art. 3. Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg.
Er kann durch einfache Entscheidung der Verwaltungsrats an jeden anderen Ort innerhalb derselben Gemeinde verlegt
werden, sowie durch Entscheidung einer außerordentlichen Generalversammlung der Aktionäre wie in Angelegenheiten
einer Satzungsänderung abstimmend, in jede andere Ortschaft des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden. Der Sitz
kann ins Ausland verlegt werden, durch einfache Entscheidung des Verwaltungsrats, wenn außergewöhnliche Umstände
militärischer, politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Natur der normalen Tätigkeit der Gesellschaft an ihrem Sitz im
Wege stehen, oder imminent sind, und dies bis zur Beendigung solcher Umstände.
Unbeschadet einer solchen Verlegung ins Ausland, welche immer nur temporärer Natur sein kann, bleibt die Natio-
nalität der Gesellschaft immer luxemburgisch.
Unter jeglichen Umständen kann die Verlegung des Sitzes der Gesellschaft ins Ausland, sowie die Annahme einer
ausländischen Nationalität durch die Gesellschaft, immer nur durch den einstimmigen Beschluss aller Gesellschafter sowie
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aller Anleiheeigner erfolgen, welche zum diesem Zwecke in einer außerordentlichen Generalversammlung versammelt
sein müssen.
Die Gesellschaft kann ihre Umwandlung von einer anonymen in eine europäische Gesellschaft (S.E.) luxemburgischen
Rechts beschließen.
Die Gesellschaft mag per Beschluss des Verwaltungsrats sowohl im Großherzogtum Luxemburg, wie auch im Ausland,
Tochtergesellschaften, Zweitsitze, Zweigstellen, Agenturen und Büros eröffnen.
Art. 4. Zweck der Gesellschaft ist die Erbringung von Management-, Beratungs-und Verwaltungsdienstleistungen aller
Art für Gruppengesellschaften und Dritte. Die Gesellschaft kann ihre Tätigkeit sowohl im Großherzogtum Luxemburg
wie im Ausland ausüben.
Die Gesellschaft hat des Weiteren zum Zweck jedwelche Beteiligung an luxemburgischen und ausländischen Gesell-
schaften, der Erwerb durch Ankauf, Zeichnung oder auf andere Weise, sowie Übertragung durch Verkauf, Wechsel oder
auf andere Art von Wertpapieren, Verbindlichkeiten, Schuldforderungen, Scheinen und anderen Werten aller Art, der
Besitz, die Verwaltung und Verwertung ihres Wertpapierbestandes.
Die Gesellschaft kann sich an der Gründung und Entwicklung jeder finanziellen, industriellen oder kommerziellen
Gesellschaft beteiligen und ihnen alle Mithilfe geben, sei es durch Kredite, Garantien, oder auf andere Art und Weise an
verbundene Gesellschaften. Die Gesellschaft kann auf jede Art Darlehen und Unterstützung geben an verbundene Ge-
sellschaften.
Sie kann alle Kontrollen und Aufsichtsmaßnahmen durchführen und jede Art von finanziellen, beweglichen und unbe-
weglichen, kommerziellen und industriellen Operationen machen, welche sie für nötig hält zur Verwirklichung und
Durchführung ihres Zweckes.
Weiters ist der Zweck der Gesellschaft der Erwerb, die Veräußerung, die Vermietung, die Verwaltung und die Ver-
wertung von, sowohl im Großherzogtum Luxemburg als auch im Ausland, gelegenen Immobilien.
Eine eigene Handelstätigkeit außerhalb des Gesellschaftszweckes ist der Gesellschaft verwehrt.
Art. 5. Das gezeichnete Gesellschaftskapital beträgt einunddreißigtausend Euro (31.000.-EUR) unterteilt in dreihun-
dertzehn Aktien (310) mit einem Nennwert von jeweils einhundert Euro (100.EUR), alle voll und ganz gezeichnet.
Die Aktien können als Namensaktien oder Inhaberaktien ausgestellt werden, je nach Wahl der Aktionäre.
Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft kann durch Beschluss der Generalversammlung der Aktionäre erhöht oder
heruntergesetzt werden, sofern die Generalversammlung, wie unter den Bedingungen für eine Satzungsänderung vor-
geschrieben, abgehalten wird.
Die Gesellschaft kann, im Rahmen der gesetzlichen Bedingungen und Anforderungen, ihre eigenen Aktien erwerben.
Die Gesellschaft kann mit einem einzigen Aktionär bestehen.
Art. 6. Die Gesellschaft wird von einem Verwaltungsrat bestehend aus mindestens drei Mitgliedern verwaltet. Die
Mitglieder des Verwaltungsrates werden für eine Dauer von nicht mehr als sechs (6) Jahren gewählt. Sie sind wieder
wählbar. Der Verwaltungsrat ernennt unter seinen Mitgliedern einen Präsidenten und eventuell einen Vizepräsidenten.
Wenn durch Abtritt, Sterbefall, oder aus einem anderen Grund, ein Posten eines Verwaltungsratsmitglieds frei wird,
können die verbleibenden Verwaltungsratsmitglieder diesen provisorisch durch eine andere Person ersetzen. In diesem
Fall muss die Generalversammlung, bei ihrer nächsten Sitzung, die endgültige Wahl vornehmen.
Im Falle wo die Gesellschaft nur einen einzigen Aktionär hat, und dieser Umstand rechtsverbindlich festgestellt ist,
können die Funktionen des Verwaltungsrates durch eine einzige Person ausgeführt werden, welche Person nicht unbedingt
der einzige Aktionär sein muss.
Wenn eine juristische Person zum Verwaltungsrat bestimmt wird ist dieselbe verpflichtet einen permanenten Vertreter
zu bestimmen, welcher die Aufgabe hat diese Mission auszuführen und dies im Namen und für Rechnung derjenigen
juristischen Person.
Dieser Vertreter unterliegt denselben Bedingungen und hat dieselbe rechtliche Verantwortung als würde er die Mission
in seinem eigenen Namen und auf eigene Rechnung ausführen, unbeschadet der gesamtschuldnerischen Schadensersatzp-
flicht der juristischen Person welche er vertritt. Dieselbe kann ihren Vertreter nur dann abberufen wenn sie gleichzeitig
dessen Nachfolger bestimmt.
Die Ernennung und die Beendigung der Funktionen des Vertreters unterliegen denselben Bestimmungen bezüglich der
Veröffentlichung als würde er die Mission in seinem eigenen Namen und für seine eigene Rechnung ausführen.
Die Verwaltungsratsmitglieder, sowie jegliche Personen welche den Sitzungen dieses Organs beiwohnen, haben die
Verpflichtung nichts nach außen bekannt zu geben, dies auch nicht nach Beendigung ihrer Tätigkeiten, was jegliche Infor-
mationen anbetrifft über welche sie bezüglich der Gesellschaft verfügen, und deren Veröffentlichung der Gesellschaft
Schaden zufügen könnte, mit Ausnahme der Fälle wo eine Veröffentlichung verlangt oder erlaubt ist, sei es entweder
durch gesetzliche oder reglementarische Bestimmungen, oder im Interesse der Allgemeinheit.
Art. 7. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Vollmachten um die Geschäfte der Gesellschaft zu tätigen, sowie
jegliche Transaktionen durchzuführen welchen den gesellschaftlichen Zwecken dienen oder denselben nützlich sein kön-
nen, unter Ausnahme derjenigen welche laut Gesetz oder laut diesen Satzungen der Generalversammlung vorbehalten
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sind. Er kann zum Zwecke einer Arbitrage Kompromisse zeichnen, gütliche Einigungen per Transaktion eingehen, sowie
auch jegliche Verzichte oder Aufhebungen von Sicherheiten, gegen Zahlung oder ohne Zahlung, verfügen.
Der Verwaltungsrat kann die Tagesgeschäfte der Gesellschaft ganz oder auch teilweise, sowie auch die Vertretung der
Gesellschaft was diese Verwaltung anbetrifft, an einen oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder, Direktoren, Geschäfts-
führer oder andere Vertreter, welche alle nicht Aktionär sein müssen, delegieren.
Die Gesellschaft wird rechtsverbindlich vertreten durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmit-
gliedern, oder durch die Einzelunterschrift des alleinigen Verwaltungsratsmitgliedes oder durch die Einzelunterschrift einer
hierfür durch den Verwaltungsrat bestimmten Person.
Jedes Verwaltungsratsmitglied hat das Recht jede Informationen zu erhalten, welche an den Verwaltungsrat herange-
tragen werden.
Die Abgabe der Vertretung für tagesgeschäftliche Dinge an ein Mitglied des Verwaltungsrates oder die Vergabe von
speziellen Vertretungsbefugnissen an ein solches Mitglied, verpflichtet den Verwaltungsrat jährlich darüber der ordentli-
chen Generalversammlung Rechenschaft, sowie über jegliche Entlohnungen, Bezüge, und Vorteile, wie auch immer geartet,
die dadurch an den Vertreter oder diese Verwaltungsratsmitglieder geleistet wurden, zu geben.
Art. 8. Die gerichtlichen Anträge, sowohl wenn die Gesellschaft klagt oder beklagt wird, werden immer im Namen
der Gesellschaft alleine, vertreten durch ihren Verwaltungsrat, ausgeführt.
Art. 9. Der Verwaltungsrat versammelt sich so oft wie die Interessen der Gesellschaft dies verlangen. Die Versamm-
lungen werden durch den Präsidenten, und in dessen Abwesenheit, vom Vizepräsidenten oder durch zwei Verwaltungs-
ratsmitglieder einberufen.
Der Verwaltungsrat kann gültig abstimmen, wenn eine Mehrheit dessen Mitglieder anwesend oder vertreten sind.
Jedes Verwaltungsratsmitglied kann sich bei Sitzungen vertreten lassen, dies durch ein anderes Verwaltungsratsmitglied.
Ein Verwaltungsratsmitglied kann immer nur einen seiner Kollegen gleichzeitig vertreten.
Die Entscheidungen des Verwaltungsrates werden durch einfache Mehrheit gefällt. Im Falle eines Patts hat der Präsident
nicht die entscheidende Stimme.
Im Falle von Dringlichkeit können die Verwaltungsratsmitglieder ihre Stimmen schriftlich und durch jegliche Telekom-
munikationstechniken abgeben.
Der Verwaltungsrat kann mit Hilfe einer Videokonferenz abstimmen. Die Abstimmung wird vom Gesellschaftssitz aus
geschaltet. Das Protokoll der Abstimmung anlässlich einer Videokonferenz, wird am Sitz der Gesellschaft durch den
Sekretär des Verwaltungsrates erstellt.
Er wird den Verwaltungsratsmitgliedern innerhalb von fünfzehn Tagen ab dem Zeitpunkt der Sitzung zugestellt. Jedes
Mitglied kann dem Sekretär schriftlich seine Zustimmung oder seine Einwände mitteilen.
Wenn im Laufe einer Videokonferenz eine substantielle Uneinigkeit zwischen den Teilnehmern entsteht, kann jedes
Verwaltungsratsmitglied die Vertagung jenes Punktes der Tagesordnung, welcher Anlass zur Uneinigkeit gibt, auf eine
kommende Sitzung des Verwaltungsgrates vertagen lassen, welche dann innerhalb von dreißig (30) Tagen abgehalten
werden muss, und anlässlich derselben die Mitglieder physisch zugegen oder vertreten sein müssen. Der erste Absatz
dieses Artikels findet dann Anwendung.
Sofern keine abweichende und striktere Bestimmung des internen Reglements Anwendung findet, sind diejenigen Ver-
waltungsratsmitglieder welche an einer Videokonferenz teilnehmen als präsent zu werten, zum Zwecke der Ausrechnung
des Quorums sowie der erforderlichen Mehrheit der Teilnahme, sofern die Identität des Teilnehmers an der Videokon-
ferenz oder durch eine anderes Telekommunikationsmittel festgestellt werden kann. Diese technischen Mittel zur
Identifikation müssen eine effektive und kontinuierliche Teilnahme an der Sitzung, deren Abstimmungen kontinuierlich
übertragen werden, gewährleisten.
Jede Sitzung welche durch technische Übertragung auf Distanz abgehalten wird, gilt als auf dem Gesellschaftssitz ab-
gehalten.
Die Gesellschaft kann sich ein internes Reglement geben, welches für alle Verwaltungsratsmitglieder bindend ist, und
welches die zusätzlichen Anforderungen für das Abhalten von Sitzungen auf Distanz gilt.
Der Verwaltungsrat kann jegliche Beschlüsse durch Rundschreiben fassen. Die Vorschläge für die Beschlussfassungen
werden den Mitgliedern des Verwaltungsrates in dem Falle schriftlich mitgeteilt, und diese geben ihre Entscheidung dann
per Rückschreiben und schriftlich bekannt. Die Entscheidungen gelten als getroffen wenn eine Mehrheit der Verwal-
tungsratsmitglieder ihre Stimme dafür abgibt.
Über die Beschlussfassungen des Verwaltungsrates werden Protokolle errichtet. Auszüge aus den Protokollen werden
mit der Unterschrift vom Präsidenten, oder in dessen Abwesenheit, mit den Unterschriften von zwei Verwaltungsrats-
mitgliedern gefasst.
Art. 10. Die Tätigkeit der Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Kommissare überwacht, welche nicht Aktionär
zu sein brauchen.
Die Generalversammlung ernennt den oder die Kommissare und setzt ihre Anzahl, die Amtszeit, die sechs (6) Jahre
nicht überschreiten darf, sowie die Vergütungen fest. Sie können wiedergewählt werden.
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Art. 11. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.
Jedes Jahr, am 31. Dezember, werden die Bücher, Register und Konten der Gesellschaft abgeschlossen. Der Verwal-
tungsrat erstellt eine Bilanz und eine Gewinn-und Verlustrechnung, sowie die Anlagen zu den Jahreskonten.
Art. 12. Der Verwaltungsrat hat das Recht eine Generalversammlung einzuberufen sofern er dies als opportun ansieht.
Er ist dazu verpflichtet eine solche innerhalb eines Monats einzuberufen, sofern Aktionäre welche mindestens zehn Pro-
zent des Gesellschaftskapitals darstellen ihn dazu schriftlich auffordern, und gleichzeitig die gewünschte Tagesordnung
darlegen.
Die Einberufung jeglicher Generalversammlungen beinhaltet die Tagesordnung.
Die Generalversammlung hat die weitestgehenden Befugnisse um jegliche Geschäfte zu tätigen oder zu ratifizieren
sofern dieselben die Interessen der Gesellschaft berühren.
Ein oder mehrere Aktionäre, welche zusammen mindestens zehn Prozent des Gesellschaftskapitals darstellen, können
der Tagesordnung ein oder mehrere neuen Punkte hinzufügen lassen. Die dementsprechende Anträge müssen der Ge-
sellschaft an deren Sitz per Einschreibebrief mitgeteilt werden, dies mindestens fünf Tage vor Abhalten der Versammlung.
Die Auszüge der Protokolle der Generalversammlungen werden durch den Präsidenten des Verwaltungsrates, sonst
durch zwei Mitglieder des Verwaltungsrates als konform attestiert.
Art. 13. Jeder Aktionär hat das Recht entweder persönlich oder durch einen Vertreter, welch letzterer nicht selbst
Aktionär sein muss, an Abstimmungen teilzunehmen. Jede Aktie gibt das Recht zu einer Stimme.
Art. 14. Die alljährliche Generalversammlung wird an jedem zweiten Montag des Monats Juni um 14.00 Uhr, entweder
am Gesellschaftssitz oder an jedem anderen Ort in derselben Gemeinde abgehalten, wie im Einberufungsschreiben zu
bestimmen. Sollte dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag sein, dann wird die Versammlung am nächst darauf folgenden
Werktag zur selben Uhrzeit abgehalten.
Die alljährliche Generalversammlung ist dazu berufen die Konten und die jährlichen Geschäftsberichte anzunehmen,
sowie sich über die Entlastung der Gesellschaftsorgane auszudrücken.
Sie bestimmt über die Verwendung und die Ausschüttung des Nettogewinns. Vom Nettogewinn werden fünf Prozent
(5%) dazu verwendet einen gesetzlichen Reservefonds zu speisen; diese Speisung des gesetzlichen Reservefonds ist nicht
mehr obligatorisch wenn diese Reserve ein Zehntel des Gesellschaftskapital erreicht hat, muss allerdings wieder bis zur
vollständigen Auffüllung aufgenommen werden wenn immer und aus welchem Grund auch immer, die gesetzliche Reserve
beansprucht wurde.
Der Rest steht der Generalversammlung zur Verfügung.
Der Verwaltungsrat ist dazu befugt im Laufe eines Geschäftsjahres Vorauszahlungen auf Dividende zu zahlen, dies unter
den Bedingungen und Bestimmungen wie im Gesetz verankert.
Art. 15. Für jegliche nicht in den vorliegenden Satzungen geregelten Punkte, vereinbaren die Parteien, dass die Bes-
timmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 und deren Änderungen Anwendung finden.
<i>Übergangsbestimmungi>
1) Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tag dieser Gründung und endet am 31. Dezember 2012.
2) Die erste jährliche Generalversammlung wird im Jahr 2013 abgehalten.
<i>Zeichnung der Anteilei>
Das Gesellschaftskapital und dessen dreihundertzehn (310) Aktien wurden alle durch den Komparenten Pevia Private
Equity S.A., vorbenannt, gezeichnet.
Alle Aktien, welche auf diese Art gezeichnet wurden, sind zu 100% (hundert Prozent) in Bar eingezahlt, so dass die
Summe von einunddreißigtausend Euro (31.000.-EUR) der Gesellschaft zur Verfügung steht, wie dies dem Notar per
Banknachweis bescheinigt wurde.
<i>Erklärungi>
Der Notar erklärt die Erfüllung der Bedingungen wie in Artikel 26 des Gesetzes über Handelsgesellschaften ausgeführt,
überprüft zu haben, und erklärt ausdrücklich, dass dieselben erfüllt sind.
<i>Kostenveranschlagungi>
Der Summe der Kosten, Auslagen, Gehälter sowie Lasten, unter welcher Form auch immer, welche der Gesellschaft
bei dieser Gründung entstehen, betragen ungefähr eintausendeinhundert Euro (1.100.-EUR).
<i>Anmerkungi>
Der amtierende Notar hat den Komparenten darauf aufmerksam gemacht, dass die hier zuvor gegründete Gesellschaft
vor jeglicher geschäftlicher Aktivität, im Besitz einer formgerechten Handelsgenehmigung in Bezug auf den Gesellschaftsz-
weck sein muss, was der Komparent ausdrücklich anerkannt hat.
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<i>Aussergewöhnliche Generalversammlungi>
Und im selben Augenblick hat der Komparent, welcher die Gesamtheit des Gesellschaftskapitals vertritt, sich in einer
außerordentlichen Generalversammlung konstituiert, zu welcher er sich regelkonform einberufen erklärt, und er hat
einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:
1. Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird festgelegt auf einen: diejenige des Kommissars wird festgelegt auf einen.
2. Das Mandat des Verwaltungsratsmitgliedes sowie des Kommissars endet mit der ordentlichen Jahresgeneralver-
sammlung des Jahres 2017.
3. Zum alleinigen Verwaltungsratsmitglied wird ernannt:
Herr Martin Sährig, Kaufmann, geboren in Emden (Deutschland), am 22.04.1956, beruflich wohnhaft in Kirchgasse 17,
D-65185 Wiesbaden.
4. Zum Kommissar wird ernannt:
FIDES INTER-CONSULT S.A., eine luxemburgische Aktiengesellschaft, mit Sitz in 62, avenue Victor Hugo, L-1750
Luxemburg, eingetragen im luxemburgischen Handelsregister unter der Nummer B 52.925.
5. Der Gesellschaftssitz befindet sich auf folgender Adresse:
62, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxemburg.
Worüber Urkunde, verhandelt und aufgenommen in Luxemburg, am Tag, Monat und Jahr, wie am Anfang dieser
Urkunde geschrieben.
Und nach Vorlesung dieser Urkunde an den Komparenten hat derselbe diese mit Uns Notar zusammen unterschrieben.
Signé: R. Langmantel et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 27 mars 2012. LAC/2012/13926. Reçu soixante-quinze euros EUR 75,-
<i>Le Receveuri> (signée): Irène THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication
au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 avril 2012.
Référence de publication: 2012047164/222.
(120064034) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2012.
Parker Hannifin Luxembourg Investments 1 S.à. r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 22, rue Goethe.
R.C.S. Luxembourg B 134.918.
In the year two thousand and eleven, on the twenty-third day of December.
Before Maître Francis KESSELER, notary residing in Esch-sur-Alzette (Grand Duchy of Luxembourg),
There appeared,
PARKER HANNIFIN GLOBAL CAPITAL MANAGEMENT, a 'société à responsabilité limitée', with registered office
at 22, rue Goethe, L-1637 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number
B 113.372, here represented by Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, private employee, residing professionally
Esch/Alzette, by virtue of a proxy issued under private seal.
The proxy having been signed ne varietur by the proxy holder acting on behalf of the appearing parties and the
undersigned notary and shall remain attached to the present deed for the purpose of registration.
The prenamed company is the holder of parts representing the entire corporate capital of PARKER HANNIFIN LU-
XEMBOURG INVESTMENTS 1 S.à r.l., a 'société à responsabilité limitée' , with registered office at 22, rue Goethe, L-1637
Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 134.918 incorporated
on 12 December 2007, by deed of Maître Paul FRIEDERS, notary residing in Luxembourg, published in the Mémorial C,
number 242, on 30 January 2008 (the "Company").
Which appearing party, represented as mentioned above, requested the undersigned notary to draw up the following:
I. That the agenda of the extraordinary general meeting is the following:
<i>Agendai>
1. Change of the frequency of the physical board meetings of the Company, which are now to be held at least once a
year instead of twice a year.
2. Subsequent decision to amend the first sentence of Article 10.3 of the articles of association of the Company.
II. That the extraordinary general meeting of the Company has taken the following resolutions:
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<i>First resolutioni>
The extraordinary general meeting resolved to change the frequency of the physical board meetings of the Company,
which are now to be held at least once a year instead of twice a year.
<i>Second resolutioni>
As a consequence of the foregoing resolution, the first sentence of Article 10.3 of the articles of incorporation of the
Company is amended as to read as follows:
" Art. 10.3. All managers shall be convened to physical meetings which shall be held as often as required by the interests
of the Company, and at least, once a year".
<i>Costsi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a
result of the presently deed are estimated at approximately one thousand three hundred euro (€ 1,300.-).
The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that on request of the appearing person,
this deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing person and in case of
divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
Whereof, this deed was drawn up in Esch/Alzette on the date set at the beginning of this deed.
This deed having been read to the appearing person, known to the notary by first and surname, civil status and
residence, said person appearing signed together with the notary the present deed.
Follows the French version
L'an deux mille onze, le vingt-trois décembre.
Par-devant Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché du Luxembourg.
A comparu
PARKER HANNIFIN GLOBAL CAPITAL MANAGEMENT, une société à responsabilité limitée, avec siège social à 22,
rue Goethe, L-1637 Luxembourg, immatriculée au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
113.372, représentée par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employée privée, demeurant professionnelle-
ment à Esch/Alzette, en vertu d'une procuration lui conférée sous seing privé;
laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et par le notaire
instrumentaire, restera annexée au présent acte, aux fins d'enregistrement.
La société prénommée détient la totalité du capital social de la société PARKER HANNIFIN LUXEMBOURG IN-
VESTMENTS 1 S.à r.l., une société à responsabilité limitée, avec siège social à 22, rue Goethe, L-1637 Luxembourg,
immatriculée au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 134.918, constituée par acte
daté du 12 décembre 2007 et reçu par Maître Paul FRIEDERS, notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial
C numéro 242, le 30 janvier 2008 (la «Société»).
Laquelle partie comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentaire de documenter ce qui
suit:
I. Que l'ordre du jour de l'assemblée générale extraordinaire est conçu comme suit:
<i>Ordre du jouri>
1. Modification de la fréquence des conseils de gérance physiques de la Société, qui seront tenus au moins une fois par
an au lieu de deux fois par an.
2. Modification subséquente de la première phrase de l'article 10.3 des statuts de la Société.
II. Que l'assemblée générale extraordinaire a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée générale extraordinaire a décidé de modifier la fréquence des conseils de gérance physiques de la Société,
qui seront tenus au moins une fois par an au lieu de deux fois par an.
<i>Seconde résolutioni>
Afin de refléter la résolution précédente, la première phrase de l'article 10.3 des statuts de la Société sera libellé de
manière suivante:
" Art. 10.3. Tous les gérants doivent être convoqués aux réunions qui seront tenues physiquement aussi souvent que
l'intérêt de la Société l'exige, et ce une fois par an au moins ".
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
en conséquence du présent acte s'élève à approximativement mille trois cents euros (€ 1.300,-).
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Le notaire instrumentaire qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur la demande du comparant, le présent
acte est rédigé en langue française, précédé d'une version anglaise. À la demande du même comparant et en cas de
divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais prévaudra.
Dont acte, fait et passé à Esch/Alzette, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par nom, prénoms
usuels, état et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: Conde, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 02 janvier 2012. Relation: EAC/2012/87. Reçu soixante-quinze euros 75,00
€.
<i>Le Receveuri> (signé): Santioni A.
POUR EXPEDITION CONFORME.
Référence de publication: 2012047345/90.
(120064026) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2012.
Tabarak Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8253 Mamer, 29, rue des Mérisiers.
R.C.S. Luxembourg B 165.978.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 avril 2012.
Paul DECKER
<i>Le Notairei>
Référence de publication: 2012047406/12.
(120063707) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2012.
POP 16 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 168.143.
STATUTES
In the year two thousand and twelve.
On the thirteenth day of March.
Before Maître Francis KESSELER, notary residing at Esch-sur-Alzette (Grand-Duchy of Luxembourg), undersigned.
THERE APPEARED:
The public limited company Time and Life S.A., R.C.S. Luxembourg B 162433, with its registered office at L-1331
Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,
here represented by Mrs. Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, private employee, professionally residing at Esch-sur-
Alzette (Grand-Duchy of Luxembourg), by virtue of a proxy given under private seal, annexed to a deed of the undersigned
notary signed today (number 435/12).
The appearing party, represented by Mrs. Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, pre-named, requested the undersigned
notary to draw up the Constitutive Deed of a private limited company ("société à responsabilité limitée"), as follows:
Art. 1. There is hereby established a private limited company ("société à responsabilité limitée"), which will be governed
by the laws in force, namely the amended law of August 10, 1915 concerning trade companies and by the present articles
of association.
Art. 2. The company’s name is "POP 16 S.à r.l.".
Art. 3. The purpose of the company is the acquisition, the management, the enhancement and the disposal of partici-
pations in whichever form in domestic and foreign companies. The company may also contract loans and grant all kinds
of support, loans, advances and guarantees to companies, in which it has a direct or indirect participation or which are
members of the same group.
It may open branches in Luxembourg and abroad.
Furthermore, the company may acquire and dispose of all other securities by way of subscription, purchase, exchange,
sale or otherwise.
It may also acquire, enhance and dispose of patents and licenses, as well as rights deriving therefrom or supplementing
them.
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In addition, the company may acquire, manage, enhance and dispose of real estate located in Luxembourg or abroad.
In general, the company may carry out all commercial, industrial and financial operations, whether in the area of
securities or of real estate, likely to enhance or to supplement the above-mentioned purposes.
Art. 4. The registered office of the company is established in the city of Luxembourg.
The address of the registered office may be transferred within the city by simple decision of the manager or in case
of plurality of managers, by a decision of the board of managers.
The registered office may be transferred to any other place in the Grand-Duchy of Luxembourg by means of a reso-
lution of an extraordinary general meeting of shareholders deliberating in the manner provided for the amendments of
the articles of association.
If extraordinary events of a political or economic nature which might jeopardize the normal activity at the registered
office or the easy communication of this registered office with foreign countries occur or are imminent, the registered
office may be transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such decision
will have no effect on the company’s nationality. The declaration of the transfer of the registered office will be made and
brought to the attention of third parties by the organ of the company which is best situated for this purpose under the
given circumstances.
Art. 5. The company is established for an unlimited duration.
Art. 6. The corporate capital is set at twelve thousand and five hundred Euro (EUR 12,500.-) represented by twelve
thousand and five hundred (12,500) shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each.
When and as long as all the shares are held by one person, the articles 200-1 and 200-2 among others of the amended
law of August 10, 1915 concerning trade companies are applicable, i.e. any decision of the single shareholder as well as
any contract between the latter and the company must be recorded in writing and the provisions regarding the general
shareholders’ meeting are not applicable.
The company may acquire its own shares provided that they be cancelled and the capital reduced proportionally.
Art. 7. The shares are indivisible with respect to the company, which recognizes only one owner per share. If a share
is owned by several persons, the company is entitled to suspend the related rights until one person has been designated
as being with respect to the company the owner of the share. The same applies in case of a conflict between the usu-
fructuary and the bare owner or a debtor whose debt is encumbered by a pledge and his creditor. Nevertheless, the
voting rights attached to the shares encumbered by usufruct are exercised by the usufructuary only.
Art. 8. The transfer of shares inter vivos to other shareholders is free and the transfer of shares inter vivos to third
parties is conditional upon the approval of the general shareholders’ meeting representing at least three quarter of the
corporate capital.
The transfer of shares mortis causa to other shareholders or to third parties is conditional upon the approval of the
general shareholders’ meeting representing at least three quarter of the corporate capital belonging to the survivors.
This approval is not required when the shares are transferred to heirs entitled to a compulsory portion or to the
surviving spouse.
If the transfer is not approved in either case, the remaining shareholders have a preemption right proportional to their
participation in the remaining corporate capital.
Each unexercised preemption right inures proportionally to the benefit of the other shareholders for a duration of
three months after the refusal of approval. If the preemption right is not exercised, the initial transfer offer is automatically
approved.
Art. 9. Apart from its capital contribution, each shareholder may with the previous approval of the other shareholders
make cash advances to the company through the current account. The advances will be recorded on a specific current
account between the shareholder who has made the cash advance and the company. They will bear interest at a rate
fixed by the general shareholders’ meeting with a two third majority. These interests are recorded as general expenses.
The cash advances granted by a shareholder in the form determined by this article shall not be considered as an
additional contribution and the shareholder will be recognized as a creditor of the company with respect to the advance
and interests accrued thereon.
Art. 10. The death, the declaration of minority, the bankruptcy or the insolvency of a shareholder will not put an end
to the company. In case of the death of a shareholder, the company will survive between his legal heirs and the remaining
shareholders.
Art. 11. The creditors, assigns and heirs of the shareholders may neither, for whatever reason, affix seals on the assets
and the documents of the company nor interfere in any manner in the management of the company. They have to refer
to the company’s inventories.
Art. 12. The company is managed and administered by one or more managers, whether shareholders or third parties.
If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers.
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The mandate of manager is entrusted to him/them until his dismissal ad nutum by the general shareholders’ meeting
deliberating with a majority of votes.
In case of a single manager, the single manager exercises the powers devolving on the board of managers, and the
company shall be validly bound towards third parties in all matters by the sole signature of the manager.
In case of plurality of managers, the company shall be validly bound towards third parties in all matters by the joint
signatures of any two managers.
The board of managers can deliberate or act validly only if a majority of the managers is present or represented at a
meeting of the board of managers. Decisions shall be taken by a majority vote of the managers present or represented
at such meeting. Meetings of the board of managers may also be held by phone conference or video conference or by
any other telecommunication means, allowing all persons participating at such meeting to hear one another. The parti-
cipation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.
The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means expressing its approval in writing, by
cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The entirety
will form the minutes giving evidence of the passing of the resolution.
The manager(s) has (have) the broadest power to deal with the company's transactions and to represent the company
in and out of court.
The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers, may appoint attorneys of the company, who
are entitled to bind the company by their sole or joint signatures, but only within the limits to be determined by the
power of attorney.
Art. 13. No manager enters into a personal obligation because of his function and with respect to commitments
regularly contracted in the name of the company; as an agent, he is liable only for the performance of his mandate.
Art. 14. The collective resolutions are validly taken only if they are adopted by shareholders representing more than
half of the corporate capital. Nevertheless, decisions amending the articles of association can be taken only by the majority
of the shareholders representing three quarter of the corporate capital.
Interim dividends may be distributed under the following conditions:
- interim accounts are drafted on a quarterly or semi-annual basis,
- these accounts must show a sufficient profit including profits carried forward,
- the decision to pay interim dividends is taken by an extraordinary general meeting of the shareholders.
Art. 15. The company’s financial year runs from the first of January to the thirty first of December of each year.
Art. 16. Each year, as of the thirty first day of December, the management will draw up the annual accounts and will
submit them to the shareholders.
Art. 17. Each shareholder may inspect the annual accounts at the registered office of the company during the fifteen
days preceding their approval.
Art. 18. The company may be supervised by one or several supervisory auditors, who need not be shareholders of
the company. They will be appointed by the general meeting of shareholders which will fix their number and their re-
muneration, as well as the term of their office, which must not exceed six years.
In case the number of shareholders exceeds twenty five (25), the supervision of the company must be entrusted to
one or more supervisory auditor(s).
Whenever required by law or if the general meeting of shareholders so decides, the company is supervised by one or
several approved statutory auditors in lieu of the supervisory auditor(s).
The approved statutory auditors are appointed, pursuant to the related legal provisions, either by the general meeting
of shareholders or by the board of managers.
The approved statutory auditors shall fulfil all the duties set forth by the related law.
The supervisory auditors and the approved statutory auditors may be reappointed.
Art. 19. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the general expenses, the social charges,
the amortizations and the provisions represents the net profit of the company.
Each year five percent (5 %) of the net profit will be deducted and appropriated to the legal reserve. These deductions
and appropriations will cease to be compulsory when the reserve amounts to ten percent (10 %) of the corporate capital,
but they will be resumed until the complete reconstitution of the reserve, if at a given moment and for whatever reasons
the latter has been touched. The balance is at the shareholders’ free disposal.
Art. 20. In the event of the dissolution of the company for whatever reason, the liquidation will be carried out by the
management or any other person appointed by the shareholders.
When the company’s liquidation is closed, the company’s assets will be distributed to the shareholders proportionally
to the shares they are holding.
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Losses, if any, are apportioned similarly, provided nevertheless that no shareholder shall be forced to make payments
exceeding his contribution.
Art. 21. With respect to all matters not provided for by these articles of association, the shareholders refer to the
legal provisions in force.
Art. 22. Any litigation, which will occur during the liquidation of the company, either between the shareholders them-
selves or between the manager(s) and the company, will be settled, insofar as the company’s business is concerned, by
arbitration in compliance with the civil procedure.
<i>Transitory dispositionsi>
The first fiscal year will begin now and will end on December 31, 2012.
<i>Subscription and Paymenti>
The articles of association having thus been established, the appearing party, duly represented, declares to subscribe
all the twelve thousand and five hundred (12,500) shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each.
All the twelve thousand and five hundred (12,500) shares have been paid up in cash to the extent of one hundred
percent (100%) so that the amount of twelve thousand and five hundred Euro (EUR 12,500.-) is now at the free disposal
of the company, evidence hereof having been given to the undersigned notary.
<i>Expensesi>
The amount of costs, expenses, salaries or charges, in whatever form it may be, incurred or charged to the company
as a result of its formation, is approximately valued at one thousand euro (€ 1,000.-).
<i>Resolutions of the sole shareholderi>
Immediately after the incorporation of the company, the sole shareholder representing the entire corporate capital
has taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The following persons are appointed as managers for an unlimited duration:
- Mr. Raffaele MINCIONE, company director, born in Pomezia (Italy), on January 10, 1965, residing at CH-7505 Celerina
(Switzerland), Via Maistra 60,
- Mr. Xavier SOULARD, company director, born in Châteauroux (France), on August 14, 1980, residing professionally
at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,
- Mr. David GIANNETTI, company director, born in Briey (France), on December 19, 1970, residing professionally at
L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
<i>Second resolutioni>
The registered office of the company is established at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
<i>Declarationi>
The undersigned notary who knows English and French, states herewith that on request of the appearing party, the
present incorporation deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing party
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.
WHEREOF the present notarial deed was drawn up at Esch-sur-Alzette on the day mentioned at the beginning of this
document.
The document having been read to the attorney, known to the notary by his name, first name, civil status and residence,
he signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille douze.
Le treize mars.
Par-devant Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette (Grand-Duché de Luxembourg), sous-
signé.
A COMPARU:
La société anonyme Time and Life S.A., R.C.S. Luxembourg B 162433, avec siège à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard
Grande-Duchesse Charlotte,
ici représentée par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employée privée, demeurant professionnellement
à Esch-sur-Alzette (Grand-Duché de Luxembourg), en vertu d'une procuration sous seing privé, annexée à un acte du
notaire instrumentant, signé ce jour (numéro 435/12).
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La comparante, représentée par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, pré-nommée, a requis le notaire ins-
trumentaire de documenter comme suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'elle constitue par la présente:
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois en vigueur et
notamment par celle modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que par les présents statuts.
Art. 2. La société prend la dénomination de "POP 16 S.à r.l.".
Art. 3. La société a pour objet l’acquisition, la gestion, la mise en valeur et l’aliénation de participations, de quelque
manière que ce soit, dans d’autres sociétés luxembourgeoises et étrangères. Elle peut aussi contracter des emprunts et
accorder aux sociétés, dans lesquelles elle a une participation directe ou indirecte ou qui sont membres du même groupe,
toutes sortes d’aides, de prêts, d’avances et de garanties.
Elle peut créer des succursales au Luxembourg et à l’étranger.
Par ailleurs, la société peut acquérir et aliéner toutes autres valeurs mobilières par souscription, achat, échange, vente
ou autrement.
Elle peut également acquérir, mettre en valeur et aliéner des brevets et licences, ainsi que des droits en dérivant ou
les complétant.
De plus, la société a pour objet l’acquisition, la gestion, la mise en valeur et l’aliénation d’immeubles situés tant au
Luxembourg qu'à l’étranger.
D’une façon générale, la société peut faire toutes opérations commerciales, industrielles et financières, de nature
mobilière et immobilière, susceptibles de favoriser ou de compléter les objets ci-avant mentionnés.
Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg-ville.
L’adresse du siège social peut être transférée à l’intérieur de la ville par simple décision du gérant ou, en cas de pluralité
de gérants, du conseil de gérance.
Le siège social peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de
l’assemblée générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des statuts.
Dans le cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique de nature à compromettre l’activité
normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiraient ou seraient imminents, le
siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu'à cessation complète des circonstances anormales.
Une telle décision n’aura aucun effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert de siège sera faite et portée
à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances
données.
Art. 5. La société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500,-), représenté par douze mille cinq cents
(12.500) parts sociales d’une valeur nominale d’un Euro (EUR 1,-) chacune.
Lorsque, et aussi longtemps qu'un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, les articles 200-1 et
200-2, entre autres, de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales sont d’application, c’est-à-dire
chaque décision de l’associé unique ainsi que chaque contrat entre celui-ci et la société doivent être établis par écrit et
les clauses concernant les assemblées générales des associés ne sont pas applicables.
La société peut acquérir ses propres parts à condition qu'elles soient annulées et le capital réduit proportionnellement.
Art. 7. Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la société, qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune
d'elles. S'il y a plusieurs propriétaires d'une part sociale, la société a le droit de suspendre l'exercice des droits afférents,
jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant à son égard, propriétaire de la part sociale. Il en sera de
même en cas de conflit opposant l'usufruitier et le nu-propriétaire ou un débiteur et un créancier-gagiste. Toutefois, les
droits de vote attachés aux parts sociales grevées d'usufruit sont exercés par le seul usufruitier.
Art. 8. Les cessions de parts entre vifs à des associés sont libres et les cessions de parts entre vifs à des non-associés
sont subordonnées à l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant les trois quarts au moins du
capital social.
Les cessions de parts à cause de mort à des associés et à des non-associés sont subordonnées à l'agrément donné en
assemblée générale des associés représentant les trois quarts au moins du capital social appartenant aux survivants.
Cet agrément n'est pas requis lorsque les parts sont transmises à des héritiers réservataires, soit au conjoint survivant.
En cas de refus d'agrément dans l'une ou l'autre des hypothèses, les associés restants possèdent un droit de préemption
proportionnel à leur participation dans le capital social restant.
Le droit de préemption non exercé par un ou plusieurs associés échoit proportionnellement aux autres associés. Il
doit être exercé dans un délai de trois mois après le refus d'agrément. Le non-exercice du droit de préemption entraîne
de plein droit agrément de la proposition de cession initiale.
Art. 9. A côté de son apport, chaque associé pourra, avec l’accord préalable des autres associés, faire des avances en
compte-courant de la société. Ces avances seront comptabilisées sur un compte-courant spécial entre l’associé, qui a fait
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l’avance, et la société. Elles porteront intérêt à un taux fixé par l’assemblée générale des associés à une majorité des deux
tiers. Ces intérêts seront comptabilisés comme frais généraux.
Les avances accordées par un associé dans la forme déterminée par cet article ne sont pas à considérer comme un
apport supplémentaire et l’associé sera reconnu comme créancier de la société en ce qui concerne ce montant et les
intérêts.
Art. 10. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un des associés ne mettent pas fin à la société. En cas de
décès d’un associé, la société sera continuée entre les associés survivants et les héritiers légaux.
Art. 11. Les créanciers, ayants droit ou héritiers des associés ne pourront pour quelque motif que ce soit, apposer
des scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration.
Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux inventaires sociaux.
Art. 12. La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non. Si plusieurs gérants sont
nommés, ils constitueront un conseil de gérance.
Le mandat de gérant lui/leur est confié jusqu'à révocation ad nutum par l'assemblée des associés délibérant à la majorité
des voix.
En cas de gérant unique, le gérant unique exercera les pouvoirs dévolus au conseil de gérance, et la société sera
valablement engagée envers les tiers en toutes circonstances par la seule signature du gérant.
En cas de pluralité de gérants, la société sera valablement engagée envers les tiers en toutes circonstances par les
signatures conjointes de deux gérants.
Le conseil de gérance ne pourra délibérer et/ou agir valablement que si la majorité au moins des gérants est présente
ou représentée à une réunion du conseil de gérance. Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents
ou représentés. Le conseil de gérance peut également être réuni par conférence téléphonique, par vidéo conférence ou
par tout autre moyen de communication, permettant à tous les participants de s’entendre mutuellement. La participation
à une réunion tenue dans ces conditions est équivalente à la présence physique à cette réunion.
Le conseil de gérance peut, à l’unanimité, adopter des résolutions par voie circulaire en donnant son accord par écrit,
par câble, télégramme, télex, télécopie ou par tout autre moyen de communication similaire, à confirmer par écrit.
L’ensemble de ces documents constituera le procès-verbal justifiant de l’adoption de la résolution.
Le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour accomplir les affaires de la société et pour représenter la
société judiciairement et extrajudiciairement.
Le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut nommer des fondés de pouvoir de la société,
qui peuvent engager la société par leurs signatures individuelles ou conjointes, mais seulement dans les limites à déterminer
dans la procuration.
Art. 13. Tout gérant ne contracte, à raison de sa fonction aucune obligation personnelle quant aux engagements
régulièrement pris par lui au nom de la société; simple mandataire, il n'est responsable que de l'exécution de son mandat.
Art. 14. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par les associés
représentant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne
pourront être prises qu'à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.
Des dividendes intérimaires peuvent être distribués dans les conditions suivantes:
- des comptes intérimaires sont établis sur une base trimestrielle ou semestrielle,
- ces comptes doivent montrer un profit suffisant, bénéfices reportés inclus,
- la décision de payer des dividendes intérimaires est prise par une assemblée générale extraordinaire des associés.
Art. 15. L'exercice social court du premier janvier au trente et un décembre de chaque année.
Art. 16. Chaque année, au trente et un décembre, la gérance établira les comptes annuels et les soumettra aux associés.
Art. 17. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication des comptes annuels pendant les quinze
jours qui précéderont son approbation.
Art. 18. La société peut être surveillée par un ou plusieurs commissaires, lesquels ne seront pas nécessairement associés
de la société. Ils seront nommés par l'assemblée générale, qui fixera leur nombre et leur rémunération, ainsi que la durée
de leur mandat, qui ne peut excéder six ans.
Si le nombre des associés dépasse vingt-cinq (25), la surveillance de la société doit être confiée à un ou plusieurs
commissaire(s).
Chaque fois que la loi le requiert ou si l'assemblée générale le souhaite, la société est contrôlée par un ou plusieurs
réviseurs d’entreprises agréés à la place du (des) commissaire(s).
Les réviseurs d’entreprises agréés sont nommés, selon les stipulations légales afférentes, soit par l’assemblée générale,
soit par le conseil de gérance.
Les réviseurs d’entreprises agrées remplissent toutes les tâches prévues par la loi afférente. Les commissaires et les
réviseurs d’entreprises agréés peuvent être réélus.
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Art. 19. L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais généraux, charges sociales,
amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de la société.
Chaque année, cinq pour cent (5 %) du bénéfice net seront prélevés et affectés à la réserve légale. Ces prélèvements
et affectations cesseront d'être obligatoires lorsque la réserve aura atteint un dixième du capital social, mais devront être
repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve se
trouve entamé. Le solde est à la libre disposition des associés.
Art. 20. En cas de dissolution de la société pour quelque raison que ce soit, la liquidation sera faite par la gérance ou
par toute personne désignée par les associés.
La liquidation de la société terminée, les avoirs de la société seront attribués aux associés en proportion des parts
sociales qu'ils détiennent.
Des pertes éventuelles sont réparties de la même façon, sans qu'un associé puisse cependant être obligé de faire des
paiements dépassant ses apports.
Art. 21. Pour tout ce qui n'est pas prévu par les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions légales en
vigueur.
Art. 22. Tous les litiges, qui naîtront pendant la liquidation de la société, soit entre les associés eux-mêmes, soit entre
le ou les gérants et la société, seront réglés, dans la mesure où il s’agit d’affaires de la société, par arbitrage conformément
à la procédure civile.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice commencera aujourd'hui et se terminera le 31 décembre 2012.
<i>Souscription et Paiementi>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, la comparante, dûment représentée, déclare souscrire à toutes les
douze mille cinq cents (12.500) parts sociales d'une valeur nominale d’un Euro (EUR 1,-) chacune.
Toutes les douze mille cinq cents (12.500) parts sociales ont été intégralement libérées en espèces de sorte que la
somme de douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500,-) est dès à présent à disposition de la société, ainsi qu'il en a été
justifié au notaire instrumentant.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution s'élèvent approximativement à la somme de mille euros (€ 1.000,-).
<i>Résolutions de l’associée uniquei>
Immédiatement après la constitution de la société, l’associée unique, représentant l'intégralité du capital social, a pris
les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Les personnes suivantes sont nommées gérants pour une durée indéterminée:
- Monsieur Raffaele MINCIONE, administrateur de sociétés, né à Pomezia (Italie), le 10 janvier 1965, demeurant à
CH-7505 Celerina (Suisse), Via Maistra 60,
- Monsieur Xavier SOULARD, administrateur de sociétés, né à Châteauroux (France), le 14 août 1980, demeurant
professionnellement à L1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,
- Monsieur David GIANNETTI, administrateur de sociétés, né à Briey (France), le 19 décembre 1970, demeurant
professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
<i>Deuxième résolutioni>
Le siège social est établi à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné qui comprend l'anglais et le français, déclare par la présente, qu'à la demande de la comparante,
le présent document est rédigé en anglais suivi d'une traduction française; à la demande de la même comparante et en
cas de divergence entre les deux textes, le texte anglais l'emportera.
DONT ACTE, fait et passé à Esch-sur-Alzette à la date pré-mentionnée.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, connu au notaire par son nom, prénom, état civil et
domicile, il a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: Conde, Kesseler.
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Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 19 mars 2012. Relation: EAC/2012/3617. Reçu soixante-quinze euros 75,00
€.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): M. Halsdorf.
POUR EXPEDITION CONFORME.
Référence de publication: 2012045370/354.
(120059887) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2012.
JPTwo, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 94.040,00.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 157.236.
<i>Extrait de Transfert de Parts Socialesi>
Il résulte de d’une cession de parts sociales effectuée en date du 27 mars 2012 que
Monsieur Jacques Emsens, demeurant au 101, Stevensvennen, B-3920 Lommel, Belgique,
a cédé:
- 2.000 [deux mille] parts sociales qu'il détenait dans la société JPTwo (en liquidation) à
Monsieur Patrick Kuborn, demeurant au 33, Avenue René Gobert, B-1180 Bruxelles, Belgique
Suite à ce transfert les parts sociales de JPTwo (en liquidation) sont désormais réparties comme suit:
Patrick Kuborn: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.404 parts sociales
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.404 parts sociales
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 avril 2012.
Référence de publication: 2012047773/19.
(120064354) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2012.
INNCONA S.à.r.l. & Cie. Trois Cent Trente- Quatrième (334.) S.e.c.s., Société en Commandite simple.
Siège social: L-5444 Schengen, 5, Baachergaass.
R.C.S. Luxembourg B 168.265.
STATUTEN
Gesellschaftsvertrag
Art. 1. Firma, Sitz.
(1) Die Gesellschaft führt die Firma INNCONA S.à. r.l. & Cie. Trois Cent Trente- Quatrième (334.) S.e.c.s..
(2) Sitz der Gesellschaft ist L-5444 Schengen.
(3) Der Sitz der Gesellschaft kann durch Beschluss der Gesellschafter mit einfacher Mehrheit an einen anderen Ort
des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden. Die Gesellschaft kann Tochtergesellschaften, Niederlassungen oder
Betriebsstätten in Luxemburg und im Ausland begründen. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Zeit gegründet.
Art. 2. Gesellschaftszweck.
(1) Gegenstand des Unternehmens ist der Handel und die Vermietung von beweglichen Wirtschaftsgütern in Luxem-
burg und im Ausland. Die Gesellschaft ist außerdem berechtigt, solche Geschäfte vorzunehmen, die geeignet sind, diesem
Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu dienen. Sie kann hierfür alle Rechtsgeschäfte, Transaktionen oder Ak-
tivitäten kommerzieller oder finanzieller Natur vornehmen, auch im Hinblick auf bewegliche oder unbewegliche Wirt-
schaftsgüter, die dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt dienen.
(2) Die Gesellschaft kann sich an allen Unternehmen im In-und Ausland beteiligen, die einen ähnlichen Gesellschaftsz-
weck verfolgen, um den eigenen Unternehmensgegenstand zu fördern.
Art. 3. Gesellschafter, Kapitalanteile, Einlagen, Haftsummen. Gesellschafter/Kommanditisten sind:
INNCONA Management S.à.r.l. mit Sitz in L-5444 Schengen, eingetragen im Handelsregister Luxemburg unter der
Nummer B 128812. Die INNCONA Management S.à.r.l. erbringt einen Anteil am Gesellschaftskapital in Höhe von 100,00
Euro.
Ausschließlich die INNCONA Management S.à.r.l. übernimmt die Funktion eines persönlich haftenden Gesellschafters.
Kommanditist mit einem Kommanditanteil von 175.000,00 Euro ist:
Nachname, Vorname: Pauly, Manfred
Straße: Bordenbergweg 14
62850
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Postleitzahl/Wohnort: Mühltal, D-64367
Geburtsdatum/Geburtsort: 10.12.1939 / Karlsbad
Beruf: Unternehmer
Der Kommanditist wird nachfolgend auch „Gesellschafter" oder „associé commandité" genannt. Der Kommanditist
erbringt seinen Kommanditanteil durch Zahlung in das Gesellschaftsvermögen. Daneben zahlt der Kommanditist ein
Aufgeld von 5.000,00 Euro in das Gesellschaftsvermögen, das zur Deckung der Vertriebskosten bestimmt ist.
Art. 4. Geschäftsführung, Vertretung.
(1) Die INNCONA Management S.à. r.l., vertreten durch ihre Geschäftsführer, ist zur ausschließlichen Geschäftsfüh-
rung und Vertretung berechtigt, die die Gesellschaft und den Gesellschaftszweck betreffen. Die Vertretung und Ge-
schäftsführung umfasst explizit auch die Rechtsgeschäfte, die im Namen der Gesellschaft die Geschäftsführung auch mit
sich selbst oder als Vertreter eines Dritten abschließt. Alle Rechtsgeschäfte und Vollmachten (einschließlich der Prokuren)
können nur von der INNCONA Management S.à.r.l. (l'associé commandité) vorgenommen werden. Die Erteilung von
Vollmachten oder Prokuren kann nur gegenüber Nicht-Kommanditisten (non-associés) erfolgen, die unverzüglich beim
zuständigen Handelsregister einzutragen sind.
(2) Die INNCONA Management S.à.r.l. bedarf der vorherigen Zustimmung der Gesellschafterversammlung für alle
Rechtshandlungen, die über den gewöhnlichen Geschäftsbetrieb der Gesellschaft hinausgehen. Dazu zählen insbesondere:
a) Verfügung über Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, insbesondere Erwerb, Veräußerung oder Belastung;
b) Errichtung von anderen Unternehmen oder Gesellschaften oder Beteiligungen an ihnen, soweit diese einen Inves-
titionsbetrag von 10.000,00 Euro pro Einzelfall übersteigen; das Gleiche gilt für die Veräußerung oder Aufgabe derartiger
Beteiligungen.
c) Errichtung oder Aufgabe von Zweigniederlassungen;
d) Eingehen von Pensionszusagen und auf Versorgung gerichteter Verbindlichkeiten;
e) Eingehen von Verbindlichkeiten aus Wechseln, Bürgschaften oder Garantien, mit Ausnahme von Garantien bei
Versicherungsschäden;
f) Gewährung von Darlehen an Gesellschafter oder Dritte;
g) Eingehen von Investitionen, die den Betrag von 25.000,00 Euro pro Wirtschaftsgut übersteigen;
h) Eingehen von sonstigen Verbindlichkeiten, einschließlich Aufnahme von Krediten, soweit diese den Betrag von
300.000,00 Euro gemäß der Investitionsrechnung übersteigen; i) Aufnahme neuer Gesellschafter.
Wenn in eiligen Fällen die INNCONA Management S.à.r.l. die Zustimmung der Gesellschafterversammlung nicht ein-
holen kann, so hat sie nach pflichtgemäßem Ermessen zu handeln und unverzüglich die Beschlussfassung der Gesellschaf-
terversammlung nachzuholen.
Art. 5. Gesellschafterversammlung.
(1) Unter sinngemäßer Anwendung der Vorschriften für Personengesellschaften wird jährlich eine ordentliche Gesell-
schafterversammlung einberufen.
(2) Die Unwirksamkeit eines fehlerhaften Gesellschafterbeschlusses ist durch Klage gegen die Gesellschaft geltend zu
machen. Ein fehlerhafter Gesellschafterbeschluss, der nicht gegen zwingende gesetzliche Vorschriften verstößt, kann nur
innerhalb einer Frist von 2 Monaten seit der Beschlussfassung durch Klage angefochten werden. Die Frist beginnt mit der
Absendung der Niederschrift über den Beschluss. Wird nicht innerhalb der Frist Klage erhoben oder wird die Klage
zurückgenommen, ist der Mangel des Beschlusses geheilt.
(3) Außerordentliche Gesellschafterversammlungen sind auf Verlangen der persönlich haftenden Gesellschafter sowie
auf Verlangen eines oder mehrerer Gesellschafter, sofern ihr Anteil 25% am Kapital übersteigt, durch die persönlich
haftende Gesellschafterin schriftlich einzuberufen, und zwar mit einer Frist von 21 Tagen, wobei der Tag der Ladung und
der Tag der Versammlung nicht mitzuzählen sind. Tagungsort, Tagungszeit, Tagungsordnung sind in der Ladung mitzuteilen.
Wird dem Verlangen eines oder mehrerer Gesellschafter nicht binnen zwei Wochen entsprochen, so kann der oder die
Gesellschafter selbst eine Gesellschafterversammlung unter Beachtung der vorgeschriebenen Formen einberufen.
(4) Die Gesellschafterversammlung ist beschlussfähig, wenn Gesellschafter anwesend oder vertreten sind, die 50 von
Hundert der Stimmen aller Gesellschafter auf sich vereinen. Erweist sich eine Gesellschafterversammlung als nicht bes-
chlussfähig, hat die Gesellschaft eine neue Gesellschafterversammlung mit gleicher Tagesordnung innerhalb einer Woche
in der vorgeschriebenen Form einzuberufen. Diese ist hinsichtlich der Gegenstände, die auf der Tagesordnung der bes-
chlussunfähigen Gesellschafterversammlung standen, ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesenden oder vertretenen
Gesellschafter beschlussfähig, darauf ist in der Einladung hinzuweisen.
(5) Über die Gesellschafterversammlung wird eine Niederschrift angefertigt, die unverzüglich allen Gesellschaftern zu
übermitteln ist. Die Niederschrift gilt als genehmigt, wenn kein Gesellschafter oder Gesellschaftervertreter, der an der
Gesellschafterversammlung teilgenommen hat, innerhalb von vier Wochen seit der Absendung der Niederschrift schrift-
lich beim Vorsitzenden widersprochen hat.
(6) Die Gesellschafterversammlung entscheidet über
a) die Feststellung des Jahresabschlusses des vergangenen Geschäftsjahres;
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b) die Entlastung der INNCONA Management S.à. r.l;
c) die Gewinnverwendung und die Ausschüttung von Liquiditätsüberschüssen;
d) die Zustimmung zu Geschäftsführungsmaßnahmen der INNCONA Management S.à. r.l. gemäß 4 Abs. (2);
e) Änderungen des Gesellschaftsvertrages;
f) Auflösung der Gesellschaft.
Art. 6. Gesellschafterbeschlüsse.
(1) Beschlüsse über die in Art. 5 Abs. (6) genannten Gegenstände werden stets in Gesellschafterversammlungen gefasst.
Beschlüsse können auch schriftlich oder per Telefax mit Zustimmung aller Gesellschafter gefasst werden, ohne dass eine
Gesellschafterversammlung stattfinden muss.
(2) Bei der Abstimmung hat jeder Gesellschafter je 10,00 Euro seiner Geschäftseinlage eine Stimme.
(3) Der Gesellschafter, der das Gesellschaftsverhältnis gekündigt hat, hat nach Zugang der Kündigung kein Stimmrecht
mehr.
(4) Die Gesellschafter beschließen mit der einfachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen, soweit nicht in diesem
Vertrag oder durch Gesetz etwas anderes bestimmt ist. Änderungen des Gesellschaftsvertrages, die Aufgabe des Ge-
schäftsbetriebes oder seine wesentliche Einschränkung bzw. die Liquidation der Gesellschaft und die Bestellung des
Liquidators bedürfen einer Mehrheit von 75 % der Stimmen.
(5) Über die Beschlüsse der Gesellschafter in der Gesellschafterversammlung sindNiederschriften anzufertigen und
den einzelnen Gesellschaftern zuzusenden. Über Beschlüsse, die außerhalb einer Gesellschafterversammlung gefasst wor-
den sind, haben die geschäftsführenden Gesellschafter die Gesellschafter unverzüglich schriftlich zu unterrichten.
Art. 7. Geschäftsjahr, Beginn der Gesellschaft. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 01. Juli eines jeden Jahres
und endet am 30.06. des Folgejahres. Das erste Geschäftsjahr endet am 30.06. des Jahres, in dem die Gesellschaft begonnen
hat (Rumpfgeschäftsjahr).
Schengen, den 28.06.2007.
INNCONA Management S.à r.l., vertreten durch den Geschäftsführer
Unterschrift
Référence de publication: 2012047239/113.
(120063428) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2012.
Holden Recoveries IV S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 11.000,00.
Siège social: L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias.
R.C.S. Luxembourg B 161.594.
In the year two thousand and twelve, on the 19
th
of April.
Before Us, Maître Blanche MOUTRIER, notary residing in Esch-sur-Alzette, Grand-Duchy of Luxembourg.
THERE APPEARED:
Marlin Financial Group (Holdings) S.à r.l. a limited liability company having its registered office at 2, rue des Dahlias,
L-1411 Luxembourg, registered with the Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg under number B 166098,
hereby represented by Mr. Christophe CAHUZAC, residing professionally in Luxembourg, by virtue of proxies esta-
blished under private seal.
The said proxy, signed ne varietur by the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the
present deed to be filed with the registration authorities.
The appearing party is the sole shareholder of the company Holden Recoveries IV S.à r.l., a private limited liability
company ("société à responsabilité limitée"), having its registered office in 2, rue des Dahlias, L-1411 Luxembourg, regis-
tered with the Luxembourg register of commerce and companies ("registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg") under number B 161594.
Such appearing party, represented as stated here above, representing the entire capital of the Company, requested
the undersigned notary to draw up as follows:
That the Agenda of the meeting is the following:
<i>Agendai>
1. Amendment of the article 2 of the Articles of Association of the Company.
2. Delete the article 11 of the Article of Association.
The sole shareholder of the Company then takes the following resolutions:
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<i>First resolutioni>
The participants decide to amend article 2 of the Articles of Association. The article 2 will now read as follow:
Art. 2. Corporate object. The objects of the Company are (i) the acquisition and the holding of participating interests,
in any form whatsoever, in Luxembourg and/or in foreign undertakings, as well as the administration, development and
management of such holdings, and (ii) the investment in, the acquisition and the disposal of and the retaining by any means
(including but not limited to acquisition, assignments, sub-participations, credit derivates, guarantees or otherwise) of
loans, bonds and other debt instruments, shares, warrants and other equity instruments or rights, including without
limitation, any kind of shares, notes, debentures, convertible securities and swaps and other derivate instruments, and
any combination of the foregoing, in each case whether readily marketable or not, and obligations (including but not
limited to synthetic securities obligations).
The Company may provide any financial assistance to the undertakings in which the Company has a participating interest
or which form a part of the group companies to which the Company belongs such as, among others, the providing of
loans and the granting of guarantees or securities in any kind or form in respect of its own or any other group company's
obligations and debts.
The Company may also (i) borrow in any kind or form and privately issue bonds, notes, securities, debentures and
certificates for the purposes listed in the preceding paragraphs, (ii) grant security over all or any part of the assets of the
Company in connection with and for the purposes listed under the preceding paragraphs, and (iii) enter into agreements,
including but not limited to, underwriting agreements, credit agreements, marketing agreements, selling agreements,
contracts for services, bank securities and cash administration agreements and agreements creating security in connection
with the objects in the preceding paragraphs.
The Company may in particular purchase non-performing consumer debts including but not limited to consumer debts
and credit cards receivables.
The objects of the Company as specified in the preceding paragraphs shall be construed in the widest sense as to
include any activity, operation, transaction or purpose which is directly or indirectly related or conductive thereto it being
understood that the Company will not enter into any transaction which would cause it to be engaged in any activity that
would be considered as a regulated activity by the financial sector of the Grand Duchy of Luxembourg.
The Company may further carry out any commercial, industrial or financial operations, as well as any transactions on
real estate or on movable property.
<i>Second resolutioni>
The participants decide to delete article 11 of the Articles of Association.
<i>Expensesi>
The costs, expenses, remuneration or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company are
estimated at € 1,400.-.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
parties, the present deed is worded in English followed by a French translation.
On request of the same appearing parties and in case of divergence between the English and the French text, the
English version will prevail.
Whereof, the present notarized deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
The document having been read to the proxy holder of the appearing parties, who is known to the notary by his
Surname, Christian name, civil status and residence, he signed together with us, the notary, the present original deed.
Suit la traduction française
L'an deux mille douze, le dix-neuf avril.
Par-devant Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg,
A COMPARU:
Marlin Financial Group (Holdings) S.à r.l.", une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 2, rue des
Dahlias, L-1411 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro B 166098,
ici représentée par M. Christophe CAHUZAC, avec adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une procuration
sous seing privé.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexée
au présent acte pour être formalisée avec celui-ci.
La comparante est l'associé unique de la société Holden Recoveries IV S.à r.l., une société à responsabilité limitée de
droit luxembourgeois, ayant son siège social à 2, rue des Dahlias, L-1411 Luxembourg, immatriculée auprès du registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 161594.
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Lequel comparant représenté comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant d'acter:
Que l'ordre du jour du présent meeting est:
<i>Agendai>
1. Modification de l'article 2 des Statuts de la société;
2. Annulation de l'article 11 des Statuts de la société.
L'associé unique de la Société prend ensuite les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Les comparants décident de modifier l'article 2 des statuts de la société pour lui donné la teneur suivante:
Art. 2. Objet social. L'objet social de la Société est (i) l'acquisition et la détention de participations, sous toute forme,
dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que l'administration, le développement et la gestion de ces
participations et (ii) l'investissement, l'acquisition et la disposition et la détention par tous moyens (y compris mais non
limité à l'acquisition, aux sous participations, aux dérivés de crédit, de garanties ou autres) de prêts, obligations et autres
titres de créance, actions, warrants et autres titres ou droits, y compris, sans limitation, tout type d'actions, billets,
obligations, titres convertibles et des swaps et autres produits dérivés, et toute combinaison de ce qui précède, dans
chaque cas négociables ou non, et les obligations (y compris mais sans s'y limiter, obligations de couvertures synthétiques).
La Société peut accorder toute assistance financière à des sociétés dans lesquelles la Société détient une participation
ou qui font partie du groupe de sociétés auquel la Société appartient, comme, entre autres, la fourniture de prêts et
l'octroi de garanties ou sûretés, de toute forme que ce soit, à l'égard de ses propres obligations ou de celles de toute
autre société du groupe et des dettes.
La Société peut également (i) emprunter sous toute manière ou forme en émettant des obligations, billets à ordre,
titres et certificats aux fins énumérés dans les paragraphes précédents, (ii) accorder des sûretés sur tout ou partie des
actifs de la Société en rapport avec et pour les fins mentionnées dans les paragraphes précédents et (iii) conclure des
accords, y compris mais non limités, des contrats de garantie, contrats de crédit, accords de marketing, des contrats de
vente, les contrats de services, les prêts bancaires et les accords de gestion de liquidités et des contrats créant des sûretés
en rapport avec Ies objets figurant dans les paragraphes précédents.
La société pourra en particulier acquérir des portefeuille de dettes de consommateurs incluant mais non limités à des
prêts à la consommations et des encours de cartes de crédits.
Les objets de la Société tels que spécifiés dans les paragraphes précédents doivent être interprétés dans le sens le plus
large de manière à inclure toute activité, opération, transaction ou but qui lui est directement ou indirectement liés, étant
entendu que la Société n'entrera dans aucune opération qui ferait qu'elle soit engagée dans toute activité qui serait
considérée comme une activité réglementée par le secteur financier du Grand Duché de Luxembourg.
D'une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations
financières, mobilières ou immobilières, commerciales et industrielles qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au
développement de son objet.
<i>Deuxième résolutioni>
Le comparant décide d'annuler l'Article 11 des Statuts de la société.
<i>Frais estimatifsi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont
mis à sa charge sont estimes à € 1.400,-.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle la langue anglaise, constate que le comparant a requis de documenter le
présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française. A la requête dudit comparant, en cas de divergence entre
le texte anglais et le texte française, le texte anglais fera loi.
DONT ACTE, passe à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, à la date figurant en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: C. Cahuzac, Moutrier Blanche.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 20 avril 2012. Relation: EAC/2012/5079. Reçu soixante-quinze euros 75,00
€
<i>Le Receveuri> (signé): A. Santioni.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives.
Esch-sur-Alzette, le 20 avril 2012.
Référence de publication: 2012047712/134.
(120064085) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2012.
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Blobal Brands Associates S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4123 Esch-sur-Alzette, 4, rue du Fossé.
R.C.S. Luxembourg B 168.271.
STATUTS
L'an deux mille douze.
Le vingt et un mars.
Par devant Maître Francis KESSELER notaire de résidence à Esch/Alzette
A comparu:
Monsieur Mohand A Meziene BOUKHELIFA, commercial, né le 15 novembre 1970, à Soissons (France), demeurant à
F-57860 Roncourt, 7, rue Jaumont.
Lequel comparant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte des statuts d'une société anonyme qu'il déclare
constituer.
Art. 1
er
. Il est constitué par les présentes entre le comparant et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions
ci-après créées une société anonyme sous la dénomination de:
GLOBAL BRANDS ASSOCIATES S.A.
Art. 2. La société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute anticipativement par décision de
l'assemblée générale statuant comme en matière de modification des statuts.
Art. 3. Le siège social est établi à Esch/Alzette.
Art. 4. La société a pour objet toutes prises de participations sous quelques formes que ce soit, dans des entreprises
ou sociétés luxembourgeoises ou étrangères; l'acquisition par voie d'achat, d'échange, de souscription, d'apport de toute
autre manière, ainsi que l'aliénation par voie de vente, d'échange et de toute autre manière de valeurs mobilières de
toutes espèces; le contrôle et la mise en valeur de ces participations, notamment grâce à l'octroi aux entreprises auxquelles
elle s'intéresse de tous concours, prêts, avances ou garanties; l'emploi de ses fonds à la création, à la gestion, à la mise
en valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres, marques, licences et brevets de toute origine,
l'acquisition par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, de tous
titres, marques, licences et brevets, la réalisation par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement et la mise en
valeur de ces affaires et brevets, et plus généralement toutes opérations commerciales, financières ou mobilières se
rattachant directement ou indirectement à l'objet de la société ou susceptible de contribuer à son développement.
La société pourra également, et accessoirement, acheter, vendre, louer, gérer tout bien immobilier tant au Grand-
Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.
Art. 5. Le capital social est fixé à TRENTE ET UN MILLE EUROS (€ 31.000,-), représenté par CENT (100) ACTIONS
d'une valeur nominale de TROIS CENT DIX EUROS (€ 310,-), chacune disposant d'une voix aux assemblées générales.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire.
Art. 6. En cas de pluralité d'actionnaires, la société doit être administrée par un conseil d'administration composé de
trois membres au moins, actionnaires ou non.
Si la société est établie par un actionnaire unique ou si à l'occasion d'une assemblée générale des actionnaires, il est
constaté que la société a seulement un actionnaire restant, la composition du conseil administration peut être limitée à
un seul membre, jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de plus d'un actionnaire.
Les administrateurs ou l'administrateur unique seront nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans.
Les administrateurs sortants peuvent être réélus.
En cas de vacance d'une place d'administrateur nommé par l'assemblée générale, les administrateurs restants ainsi
nommés ont le droit d'y pourvoir provisoirement; dans ce cas, l'assemblée générale, lors de sa première réunion, procède
à l'élection définitive.
Art. 7. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire tous
les actes de disposition et d'administration qui rentrent dans l'objet social, et tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée
générale par les statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment compromettre, transiger, consentir tous
désistements et mainlevées avec ou sans paiement.
Le conseil d'administration est autorisé à procéder à des versements d'acomptes sur dividendes conformément aux
conditions et suivant les modalités fixées par la loi.
Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que
la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et/
ou actionnaires ou non.
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La société se trouve engagée par la signature conjointe de deux administrateurs ou en cas d'administrateur unique par
la signature individuelle de cet administrateur.
Art. 8. Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, seront suivies au nom de la société par un des
administrateurs, par l'administrateur unique ou la personne à ce déléguée par le conseil.
Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires; ils sont nommés pour un terme qui ne
peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.
Art. 10. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 11. L'assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit
au Grand-Duché de Luxembourg indiqué dans l'avis de convocation, le deuxième lundi du mois de juin à 10.00 heures.
Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 12. Tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par mandataire.
Art. 13. L'assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la
société. Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.
S'il y a un actionnaire unique, cet actionnaire exerce tous les pouvoirs conférés par l'assemblée des actionnaires de la
société.
Art. 14. Pour tous points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du 10
août 1915 et aux lois modificatives.
<i>Dispositions transitoiresi>
- Par dérogation, le premier exercice commencera aujourd'hui même pour finir le 31 décembre 2012.
- Par dérogation, la première assemblée ordinaire des actionnaires se tiendra le deuxième lundi du mois de juin en
2013.
<i>Souscriptioni>
Le capital social a été souscrit comme suit:
Monsieur Mohand A Meziene BOUKHELIFA, prénommé, CENT ACTIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
TOTAL: CENT ACTIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Toutes les actions ainsi souscrites ont été libérées par des versements en numéraires de sorte que la somme de
TRENTE ET UN MILLE EUROS (€ 31.000,-) se trouve dès à présent à la disposition de la société ainsi qu'il en a été justifié
au notaire qui le constate expressément.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentant déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi sur les sociétés
commerciales et en constate expressément l'accomplissement.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s'élèvent approximativement à MILLE DEUX CENTS EUROS (€
1.200,-).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l'instant l'actionnaire unique, se considérant comme réuni en assemblée générale extraordinaire a pris les réso-
lutions suivantes.
<i>Première résolutioni>
Le nombre des administrateurs est fixé à un
Est nommé administrateur:
Monsieur Mohand A Meziene BOUKHELIFA, commercial, né le 15 novembre 1970, à Soissons (France), demeurant à
F-57860 Roncourt, 7, rue Jaumont.
<i>Deuxième résolutioni>
Le nombre de commissaires est fixé à un.
Est nommé commissaire aux comptes:
La société FIDUCIAIRE C.G.S. S. à r.l., établie et ayant son siège social à L-4123 Esch/Alzette, 4, rue du Fossé inscrite
au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg B 52.338.
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<i>Troisième résolutioni>
Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l'issue de l'assemblée générale de 2013.
<i>Quatrième résolutioni>
L'adresse de la société est fixée à L-4123 Esch/Alzette, 4, rue du Fossé.
L'assemblée autorise le conseil d'administration à fixer en tout temps une nouvelle adresse dans la localité du siège
social statutaire.
DONT ACTE, fait et passé à Esch/Alzette, en l'étude, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, il a signé avec Nous, Notaire, le présent acte.
Signé: Boukhelifa, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 23 mars 2012. Relation: EAC/2012/3918. Reçu soixante-quinze euros (75,-
€).
<i>Le Receveuri>
(signé): Santioni A.
POUR EXPEDITON CONFORME
Référence de publication: 2012047198/117.
(120063844) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2012.
Hoffmanns S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5888 Alzingen, 586, route de Thionville.
R.C.S. Luxembourg B 168.288.
STATUTS
L'an deux mille douze, le seize avril.
Par-devant Nous Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg.
A COMPARU:
C.W.A. S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, avec siège social au 22, rue de l'Ecole,
L-6183 Gonderange, dûment représentée par son gérant unique Monsieur Claude WAGNER, directeur, demeurant au
14, boulevard de Verdun, L-2670 Luxembourg.
Lequel comparant, a requis le notaire instrumentaire de dresser acte constitutif d'une société anonyme qu'il déclare
constituer et dont il a arrêtés les statuts comme suit:
Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital
Art. 1
er
. Il existe une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de HOFFMANNS S.A..
Art. 2. Le siège de la société est établi à Alzingen, Grand-Duché de Luxembourg.
Par simple décision du conseil d'administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges
administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.
Le siège social pourra être transféré par décision de l'assemblée générale extraordinaire délibérant comme en cas de
modification des statuts dans tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité
normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger, se sont produits ou seront imminents, le
siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales,
sans que toutefois cette mesure puisse avoir d'effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert
provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet le commerce de bois, de matériaux de construction, de produits en matières plastiques
et de combustibles solides et liquides, le sciage, le façonnage, le finissage et le débitage de toutes sortes de bois, le transport
et la manutention de marchandises ainsi que la pose d'éléments préfabriqués.
La société pourra effectuer toutes autres opérations commerciales ou financières, mobilières ou immobilières se
rattachant directement ou indirectement à l'objet social ou de nature à en faciliter l'extension et le développement.
Art. 5. Le capital social souscrit est fixé à deux cent cinquante mille euros (250.000.- EUR) représenté par dix mille
(10.000) actions d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (25.- EUR) chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l'actionnaire, à l'exception de celles pour lesquelles la loi
prescrit la forme nominative.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
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Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires
statuant comme en matière de modification des statuts.
Administration - Surveillance
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés
pour un terme qui ne peut excéder six ans par l'assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.
En cas de vacance d'une place d'administrateur nommé par l'assemblée générale, les administrateurs restants ainsi
nommés ont le droit d'y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de la première réunion, procède
à l'élection définitive.
Aussi longtemps que la société ne dispose que d'un actionnaire unique, celui-ci pourra décider que la société est gérée
par un seul administrateur étant entendu que, dès qu'il est constaté que la société dispose d'au moins deux actionnaires,
les actionnaires devront nommer au moins deux administrateurs supplémentaires. Dans le cas où la société est gérée par
un administrateur unique, toute référence faite dans les statuts au conseil d'administration est remplacée par l'adminis-
trateur unique. Une entité ou personne morale pourra être nommée comme administrateur de la société à condition
qu'une personne physique ait été désignée comme son représentant permanent conformément à la loi.
Art. 7. Le conseil d'administration devra élire parmi ses membres un président. En cas d'empêchement du président,
l'administrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents le remplace. Le premier président pourra être nommé
par l'assemblée générale des actionnaires.
Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le
mandat entre administrateurs étant admis. Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues. Les adminis-
trateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l'ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou téléfax, ces trois
derniers étant à confirmer par écrit.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu'une
décision prise à une réunion du conseil d'administration.
Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de
partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante.
Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration sont signés par les membres présents aux séances.
Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.
Art. 10. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration
et de disposition qui rentrent dans l'objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l'assemblée générale.
Art. 11. Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, fondés de pouvoirs, employés ou
autres agents qui peuvent mais ne doivent pas être actionnaires de la société, ou conférer des pouvoirs ou mandats
spéciaux ou des fonctions permanentes ou temporaires à des personnes ou agents de son choix.
Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux (2)
administrateurs ou par la signature individuelle de l'administrateur unique ou encore par la signature individuelle d'un
administrateur-délégué dans les limites de ses pouvoirs.
Art. 13. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut pas dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Assemblée générale
Art. 14. L'assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des affaires
sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.
Art. 15. L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans la convocation,
le troisième mercredi du mois de juin de chaque année à 10.00 heures.
Si la date de l'assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.
Art. 16. Le conseil d'administration ou le(s) commissaire(s) aux comptes peuvent convoquer d'autres assemblées
générales des actionnaires. De telles assemblées doivent être convoquées si des actionnaires représentant au moins un
dixième (1/10ième) du capital social le demandent.
Un ou plusieurs actionnaires disposant ensemble de dix pour cent (10%) au moins du capital souscrit peuvent demander
l'inscription d'un ou plusieurs nouveaux points à l'ordre du jour de toute assemblée générale.
Les assemblées générales, y compris l'assemblée générale annuelle peuvent se tenir à l'étranger chaque fois que se
produiront des circonstances de force majeure qui seront appréciées souverainement par le conseil d'administration.
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Année sociale - Répartition des bénéfices
Art. 17. L'année sociale commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre de la même année.
Le conseil d'administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Art. 18. L'excédant favorable du bilan, déduction faite des charges et des amortissements, forme le bénéfice net de la
société. Sur ce bénéfice il est prélevé cinq pour cent (5%) au moins pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital social.
Le solde est à la disposition de l'assemblée générale.
Le conseil d'administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pre-
scrites par la loi.
Dissolution - Liquidation
Art. 19. La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues pour
les modifications des statuts.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommées par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs.
Disposition générale
Art. 20. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y a pas été
dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2012.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2013.
<i>Souscription et libérationi>
Les Statuts de la Société ayant ainsi été arrêtés, le comparant déclare qu'il a souscrit dix mille (10.000) actions repré-
sentant la totalité du capital social de la Société.
Toutes ces actions ont été libérées par l'Actionnaire à hauteur de cent pour cent (100%) de sorte que le montant de
deux cent cinquante mille euros (250.000.- EUR) est mis à la libre disposition de la Société, une preuve de laquelle a été
présentée au notaire instrumentant.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l'article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales ont été accomplies.
<i>Evaluation des fraisi>
Les parties comparantes évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que
ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, à environ mille neuf cents euros
(1.900.-EUR).
<i>Avertissementi>
Le notaire instrumentaire a rendu attentif les comparants au fait qu'avant toute activité commerciale de la Société
présentement fondée, celle-ci doit être en possession d'une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation
avec l'objet social, ce qui est expressément reconnu par les comparants.
<i>Réunion en assemblée généralei>
Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, le comparant représentant l'intégralité du capital social et se considérant
comme dûment convoqué, déclare se réunir à l'instant en Assemblée Générale Extraordinaire et prend les résolutions
suivantes:
1) Le nombre des administrateurs est fixé à un (1).
Est nommé administrateur unique de la Société:
Monsieur Claude WAGNER, directeur, né le 12 mars 1965 à Esch-sur-Alzette (Grand-Duché de Luxembourg), de-
meurant au 14, boulevard de Verdun, L-2670 Luxembourg.
2) Le nombre des commissaires est fixé à un.
Est nommé commissaire aux comptes de la Société:
SOCIETE DE REVISION ET D'EXPERTISES SARL, une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, avec
siège social au 53, Route d'Arlon, L-8211 Mamer, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro B 86.145.
3) Le premier mandat de l'administrateur et du commissaire expirera à l'assemblée générale annuelle de 2017.
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4) Le siège social est fixé au 586, Route de Thionville à L-5888 Alzingen.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, agissant comme dit ci-avant, connu du notaire instru-
mentant par nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: C. Wagner et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 18 avril 2012. LAC/2012/17702. Reçu soixante-quinze euros (EUR 75,-).
<i>Le Receveuri> (signé): Irène THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publi-
cation au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 avril 2012.
Référence de publication: 2012047721/153.
(120064127) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2012.
Prodev Europe SA, Société Anonyme.
R.C.S. Luxembourg B 149.506.
Par la présente, la société Luxforge s.à r.l., 2, rue, de Drinklange, L-9911 Troisvierges dénonce, avec effet au 30.09.2011
le siège social de la société Prodev Europe S.A., 2, rue de Wilwerdange, L-9911 Troisvierges (Numéro RC: B149506 à
Luxembourg)
Fait à Troisvierges, le 07.03.2012.
<i>Pour la société
i>Jean-Louis BLANKEN
<i>Manageri>
Référence de publication: 2012047350/13.
(120063760) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2012.
Ramonage de l'Ouest Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8834 Folschette, 58, rue Principale.
R.C.S. Luxembourg B 92.100.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012047351/10.
(120063514) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2012.
responsAbility SICAV (Lux), Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.
R.C.S. Luxembourg B 121.154.
Le conseil d'administration de la société susmentionnée a coopté, avec effet au 4 avril 2012, M. Alain Thilmany en tant
que nouveau membre du conseil d'administration en remplacement de M. Genmain Trichies. Désormais, le conseil d'ad-
ministration se compose comme suit jusqu'à la fin de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en
2012:
Par conséquent, le Conseil d'Administration se compose comme suit et ce jusqu'à la fin de la prochaine assemblée
générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2012:
- Jean-Paul Gennari, Membre du Conseil d'Administration
5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
- Petra Reinhard Keller, Membre du Conseil d'Administration
Kalanderplatz 5, CH-8045 Zurich
- Arthur Vayloyan, Membre du Conseil d'Administration
Paradeplatz 8, CH-8001 Zurich
- Rochus Mommarlz, Membre du Conseil d'Administration
26, Depotstrasse, CH-3012 Bern
- Philippe Bernard, Membre du Conseil d'Administration
56, Grand-Rue, L -1660 Luxembourg
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- Guy Reiter, Membre du Conseil d'Administration
5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
- Alain Thilmany, Membre du Conseil d'Administration
5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 Avril 2012.
CREDIT SUISSE FUND SERVICES (LUXEMBOURG) S.A.
Jacqueline Siebenaller / Daniel Breger
Référence de publication: 2012048047/31.
(120065771) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2012.
NeoMS, Neo Medical Systems S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2230 Luxembourg, 124, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 148.809.
L'an deux mille douze, le seize avril;
Pardevant Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de “NEO MEDICAL SYSTEMS S.à r.l.”, en abrégé
“NeoMS”, (la "Société"), une société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social à L-2330 Luxembourg, 124,
boulevard de la Pétrusse, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro
148809, constituée suivant acte reçu par Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 28
septembre 2009, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 2192 du 10 novembre 2009,
et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par ledit notaire Henri HELLINCKX, en date du 1
er
février 2010,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 639 du 25 mars 2010.
L'assemblée se compose actuellement des trois (3) associés, à savoir:
1. Monsieur François SCALAIS, ingénieur commercial, né à Ixelles (Belgique), le 13 juin 1975, demeurant à B-1150
Bruxelles, 38, avenue Van Crombrugghe, détenteur actuellement de neuf cent dix (910) parts sociales de la Société;
2. Monsieur Sébastien RECLOUX, kinésithérapeute, né à Namur (Belgique), le 16 juin 1974, demeurant à B-5100
Jambes, 51, Chaussée de Liège, détenteur actuellement de deux cent soixante (260) parts sociales de la Société; et
3. Monsieur Michel SCALAIS, ingénieur en électronique, né à Namur (Belgique), le 7 septembre 1972, demeurant à
B-5170 Bois-de-Villers, 24, rue Camille Borbouse, détenteur actuellement de cent trente (130) parts sociales de la Société.
Les associés 1 à 3 sont ci-après collectivement dénommés les "Associés Existants".
Ces faits ayant été déclarés, les Associés Existants, détenant 100% des parts sociales dans la Société ainsi que les droits
de vote y attachés, ont immédiatement procédé à la tenue d'une assemblée générale extraordinaire et ont pris, à l'una-
nimité et sur ordre du jour conforme, les résolutions suivantes
<i>Première résolutioni>
Monsieur François SCALAIS, préqualifié, cède par les présentes:
1) cent (100) parts sociales qu’il détient dans la Société à Monsieur Sébastien RECLOUX, préqualifié; et
2) cinquante (50) parts sociales qu’il détient dans la Société à Monsieur Michel SCALAIS, préqualifié.
Pour les besoins de l'article 189 de la loi modifiée du 10 août 1915, concernant les sociétés commerciales, les Associés
Existants décident d’approuver et d’autoriser lesdits transferts de parts sociales.
Sur ce Messieurs Sébastien RECLOUX et Michel SCALAIS, préqualifiés, interviennent aux présentes, et, après avoir
pris connaissance de ce qui précède, déclarent accepter les cessions des parts sociales ci-avant.
Lesdites cessions prennent effet à partir de ce jour.
Les parts sociales cédées ne sont représentées par aucun titre. Les cessionnaires sont propriétaires des parts cédées
dès ce jour, en ont la jouissance et sont subrogés dans tous les droits et obligations attachés aux parts cédées à partir
de ce jour.
Le cédant reconnaît dès ce jour ne plus avoir de droits, droit de propriété ou quelconque intérêt dans les parts sociales
cédées.
<i>Prixi>
Le cédant et les cessionnaires déclarent que les présentes cessions ont eu lieu pour et moyennant le prix total d'un
euro (1,- EUR), lequel montant le cédant reconnaît avoir reçu des cessionnaires dès avant la passation des présentes et
hors la présence du notaire, ce dont quittance et titre par le cédant.
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<i>Acceptationi>
Monsieur François SCALAIS, préqualifié, agissant en sa qualité de gérant de la Société, accepte les cessions de parts
sociales pré-mentionnées conformément à l'article 1690 du Code Civil, respectivement à l’article 190 de la loi modifiée
du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et les tient pour valablement signifiées à la Société.
<i>Deuxième résolutioni>
Les Associés Existants décident de modifier l'objet social et de donner en conséquence à l'article 3 des statuts la teneur
suivante:
“ Art. 3. La société a pour objet:
- la création, la gestion et l'exploitation d'une nouvelle entité commerciale destinée à la vente, l’installation et la
maintenance d'équipements médicaux et accessoires médicaux, d'offres de consulting médical et de formations aux en-
treprises; et
- la création, ou l'acquisition, et l'exploitation de tous autres fonds ou établissements de même nature.
La société pourra également effectuer toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de
participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et
le développement de ces participations.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, au développement, à la mise en valeur et à la
liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au dévelop-
pement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat
et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire
mettre en valeur ces affaires et brevets.
Elle pourra emprunter sous quelque forme que ce soit.
Elle pourra, dans les limites fixées par la loi du 10 août 1915, accorder à toute société du groupe ou à tout actionnaire
tous concours, prêts, avances ou garanties.
Dans le cadre de son activité, la société pourra accorder hypothèque, emprunter avec ou sans garantie ou se porter
caution pour d'autres personnes morales et physiques, sous réserve des dispositions légales afférentes.
La société peut s’intéresser par toutes voies de droit dans toutes affaires, entreprises ou sociétés, ayant un objet
identique, analogue ou connexe, ou qui serait de nature à favoriser le développement de son entreprise. Cette énumé-
ration est énonciative et non limitative et doit être interprétée dans son acception la plus large.
La société peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mo-
bilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement, à son objet social."
<i>Troisième résolutioni>
Les Associés Existants décident d'augmenter, moyennant apport en numéraire, le capital social à concurrence de dix
mille huit cent cinquante euros (10.850,- EUR), pour le porter de son montant actuel de trente-deux mille cinq cents
euros (32.500,- EUR) à quarante-trois mille trois cent cinquante euros (43.350,- EUR), par la création et l'émission de
quatre cent trente-quatre (434) parts sociales nouvelles (les "Nouvelles Parts Sociales") , ayant les mêmes droits et
obligations que les parts sociales préexistantes et ayant chacune une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR),
ensemble avec une prime d’émission totale d'un montant de cent trente-neuf mille cent cinquante euros (139.150,- EUR)
(la "Prime d'Emission").
<i>Quatrième résolutioni>
Les Associés Existants décident d'approuver l'entrée dans le capital social de la Société de la société à responsabilité
limitée “QUAMTYS S.à r.l.”, établie et ayant son siège social à L-1150 Luxembourg, 132, route d'Arlon, inscrite au Registre
de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 167501, en qualité de nouvel associé (le "Nouvel
Associé" et ensemble avec les Associés Existants les "Associés").
<i>Cinquième résolutioni>
Les Associés Existants décident d'accepter la souscription des Nouvelles Parts Sociales et leur libération intégrale à
hauteur de leur valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-), ensemble avec la Prime d'Emission, par le Nouvel Associé,
moyennant versement en numéraire.
<i>Souscription - Libérationi>
Ensuite intervient “QUAMTYS S.à r.l.”, en qualité de Nouvel Associé, dûment représentée par son gérant Monsieur
Michel Henri LEMPEREUR, commercial, demeurant à B-5000 Namur, 34, avenue de Marlagne, et déclare souscrire aux
Nouvelles Parts Sociales et de les libérer entièrement à hauteur de leur valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR)
chacune, ensemble avec la Prime d'Emission, moyennant versement en numéraire, de sorte que le montant total de cent
cinquante mille euros (150.000,- EUR), faisant dix mille huit cent cinquante euros (10.850,- EUR) pour l'augmentation de
capital et cent trente-neuf mille cent cinquante euros (139.150,- EUR) pour le paiement de la prime d'émission, se trouve
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dès-à-présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire par une attestation bancaire, qui le
constate expressément.
<i>Sixième résolutioni>
Afin de refléter l'augmentation de capital qui précède, les Associés décident de modifier l'article 5 des statuts afin de
lui donner la teneur suivante:
“ Art. 5. Le capital social est fixé à la somme de quarante-trois mille trois cent cinquante euros (43.350,- EUR),
représenté par mille sept cent trente-quatre (1.734) parts sociales d’une valeur de vingt-cinq euros (25,-) chacune, en-
tièrement souscrites et intégralement libérées."
<i>Septième résolutioni>
Les Associés constatent que le code postal de l'adresse du siège social inscrit auprès du Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg (L-2230) est erroné et décident de le corriger comme indiqué au début des présentes (L-2330).
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, est évalué approximativement à la somme de mille sept cents euros.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ès-qualités qu'ils agissent, connus du notaire par noms,
prénoms usuels, états et demeures, ils ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: F. SCALAIS, S. RECLOUX, M. RECLOUX, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 17 avril 2012. LAC/2012/17459. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): Irène THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;
Luxembourg, le 19 avril 2012.
Référence de publication: 2012047318/121.
(120063783) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2012.
Randstad Group Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 3.639.204.550,00.
Siège social: L-8030 Strassen, 145, rue du Kiem.
R.C.S. Luxembourg B 138.754.
En date du 1
er
janvier 2012, les cessions de parts suivantes ont eu lieu:
- l'associé Randstad Europe B.V., avec siège social à 25, Diemermere, 1112 TC Diemen, Pays-Bas, a cédé 58 573 263
parts sociales de classe A et 15 483 387 parts sociales de classe B à Randstad Holding N.V., avec siège social à 25,
Diemermere, 1112 TC Diemen, Pays-Bas qui les acquiert.
En conséquence, Randstad Holding N.V. précité devient l'associé unique de la société avec 130 084 295 parts sociales
de classe A et 15 483 887 parts sociales de classe B
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 avril 2012.
Référence de publication: 2012047352/16.
(120063911) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2012.
M-Plify S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1631 Luxembourg, 21, rue Glesener.
R.C.S. Luxembourg B 80.206.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire annuelle réunie en date du 21 mars 2012i>
L'an deux mille douze, le vingt-et-un mars, à dix-neuf heures, les actionnaires de la société M-PLIFY S.A. se sont réunis
en assemblée générale ordinaire et ont pris les résolutions suivantes:
Les actionnaires acceptent la démission de l'administrateur-délégué, Monsieur Hubert Schumacher.
Les actionnaires nomment:
Monsieur Izidor CIGLAR, né le 30.07.1980 à Luxembourg et demeurant à L-6986 Oberanven, 6, rue Jean-Pierre
Gloden,
au poste d'administrateur-délégué en remplacement de Monsieur Schumacher.
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Le mandat de l'administrateur-délégué ainsi nommé viendra à échéance lors de l'assemblée générale annuelle qui se
tiendra en 2015.
Pour extrait conforme,
Luxembourg, le 21.03.2012.
Référence de publication: 2012047808/19.
(120064540) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2012.
Gaston Administration S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 148.800,00.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.
R.C.S. Luxembourg B 61.371.
In the year two thousand and twelve, on the sixteenth of April.
Before Us Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg.
There appeared:
Mr Simon BAKER, born in Elgin (United Kingdom) on December 26
th
, 1955 and residing professionally at 15-17,
avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg (the “Sole Shareholder”), hereby represented by Mr Bertrand DUC, as-
sistant, with professional address at 15-17, Avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg, by virtue of a proxy given
under private seal on April 11
th
, 2012.
Which proxy, after signature “ne varietur” by the proxyholder and the undersigned notary will remain attached to the
present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
The appearing party, represented as stated above, is the sole shareholder of “GASTON ADMINISTRATION S.à r.l.”,
a société à responsabilité limitée, with registered office in L-1420 Luxembourg, 15-17, Avenue Gaston Diderich, registered
with the Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg under the number B 61.371, (the “Company”) incor-
porated under the name of PLUMTREE S.A., pursuant to a deed of Maître Alex WEBER, notary residing in Bascharage,
dated October 22
nd
, 1997, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations on February 2
nd
, 1998
under number 65. The Articles have been amended for the last time pursuant to a deed of the undersigned notary, on
February 9
th
, 2011, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations on May 11
th
, 2011 under number
970 (the “Articles”).
All the six thousand (6,000) shares of the Company with a par value of twenty-four euro and eighty cents (EUR 24.80)
each, representing the entire subscribed capital of the Company amounting to one hundred forty-eight thousand eight
hundred euro (EUR 148,800) are duly present or represented at the extraordinary general meeting of the shareholders
of the Company (the “Meeting”), which is thus regularly constituted and can validly deliberate on all the items of the
agenda. The Sole Shareholder represented declares that he has had due notice of, and has been duly informed of the
agenda prior to the Meeting.
The agenda of the meeting is the following:
1. Decision to dissolve the Company;
2. Appointment of Mr Simon BAKER as liquidator;
3. Determination of the powers of the liquidator;
4. Appointment of an auditor-examiner;
5. To grant discharge to the board of directors and the auditor of the Company.
After deliberation, the following resolutions were taken unanimously:
<i>First resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to dissolve and to voluntary put the Company into liquidation (liquidation volontaire).
<i>Second resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to appoint Mr Simon BAKER, born in Elgin (United Kingdom) on December 26
th
,
1955 and residing professionally at 15-17, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg, as liquidator (the Liquidator) in
relation to the voluntary liquidation of the Company.
The Liquidator is empowered to do everything which is required for the liquidation of the Company and the disposal
of its assets under his sole signature for the performance of his duties.
<i>Third resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to confer to the Liquidator the powers set out in articles 144 et seq. of the Luxembourg
act dated August 10
th
, 1915 on commercial companies, as amended (the Law).
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The Liquidator shall be entitled to pass all deeds and carry out all operations, including those referred to in article 145
of the Law, without the prior authorisation of the Sole Shareholder. The Liquidator may, under his sole responsibility,
delegate some of his powers, for especially defined operations or tasks, to one or several persons or entities.
The Liquidator shall be authorised to make advance payments of the liquidation proceeds (boni de liquidation) to the
Sole Shareholder, in accordance with article 148 of the Law.
<i>Fourth resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to appoint CITADEL ADMINISTRATION S.A., a public limited liability company (société
anonyme) organised under the laws of Luxembourg, with registered office at 15-17, Avenue Gaston Diderich, L-1420
Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 21.456, as auditor-
examiner, in relation to the voluntary liquidation of the Company.
<i>Fifth resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to grant discharge to (i) all the directors of the Company and (ii) the auditor of the
Company for the exercise of their respective mandates.
Nothing else being on the agenda, the meeting was closed.
<i>Costsi>
The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatever, which shall be borne by the Company as a
result of the present deed are estimated at approximately nine hundred euro (EUR 900).
The undersigned notary who understands and speaks English, states that upon request of the above appearing persons,
this deed is worded in English followed by a French translation, and that in case of any divergence between the English
and the French text, the English text shall be prevailing.
Whereof, this notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day appearing at the beginning of this document.
The document having been read and translated to the appearing persons, the members of the office of the meeting
signed together with us the notary the present original deed.
Suit la traduction française
L'an deux mille douze, le seize avril.
Par-devant Nous Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
Monsieur Simon BAKER, né à Elgin (Grande Bretagne) le 26 décembre 1955 et demeurant professionnellement au
15-17, Avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg, (l' «Associé Unique»), ici représenté par Monsieur Bertrand DUC,
assistant administratif, demeurant professionnellement au 15-17, Avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg, en vertu
d'une procuration signée sous seing privée en date du 11 avril 2012.
Laquelle procuration, après avoir été signée «ne varietur» par les comparantes et le notaire instrumentant, restera
annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, déclare être la seule associée de la société à responsabilité
limitée «GASTON ADMINISTRATION S.à r.l.», avec siège social à L-1420 Luxembourg, 15-17, Avenue Gaston Diderich,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 61.371 (la «Société»), constituée sous la dénomination
de PLUMTREE S.A., suivant acte reçu par Maître Alex WEBER, notaire de résidence à Bascharage, le 22 octobre 1997,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations le 2 février 1998 sous le numéro 65. Les statuts ont été
modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 9 février 2011, publié au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations numéro 970 du 11 mai 2011.
Toutes les six mille (6.000) parts sociales de la Société ayant une valeur nominale de vingt-quatre euros cinquante
cents (24,80 EUR) chacune, représentant la totalité du capital souscrit de la Société d'un montant de cent quarante-huit
mille huit cents euros (148.800.-EUR) sont présentes ou représentées à l'assemblée qui est par conséquent valablement
consitutée et peut délibérer sur les points portés à l'ordre du jour. L'Associé Unique représenté déclare avoir été dûment
convoqué à l'assemblée générale extraordinaire des associés (l' «Assemblée») et informés de l'ordre du jour.
Que la présente Assemblée a pour ordre du jour:
1. Décision de dissoudre la Société;
2. Nomination de Monsieur Simon BAKER comme liquidateur;
3. Détermination des pouvoirs du liquidateur;
4. Nomination d'un commissaire-vérificateur;
5. Décharge à accorder au conseil d'administration et au commissaire aux comptes de la Société.
Suite à cet ordre du jour, les résolutions suivantes ont été prises par l'Associé Unique:
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<i>Première résolutioni>
L'Associé Unique a décidé de dissoudre et de volontairement mettre la Société en liquidation (liquidation volontaire).
<i>Deuxième résolutioni>
L'Associé Unique a décidé de nommer Monsieur Simon BAKER, né à Elgin (Grande Bretagne) le 26 décembre 1955
et demeurant professionnellement au 15-17, Avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg, comme liquidateur (le Li-
quidateur) dans le cadre de la liquidation volontaire de la Société.
Le Liquidateur est autorisé à accomplir tout ce qui est nécessaire à la liquidation de la Société et à la réalisation des
actifs de la Société sous sa seule signature pour l'exécution de son mandat.
<i>Troisième résolutioni>
L'Associé Unique a décidé d'attribuer au Liquidateur tous les pouvoirs prévus aux articles 144 et suivants de la loi
luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi).
Le Liquidateur est autorisé à passer tous les actes et à exécuter toutes les opérations, en ce compris les actes prévus
à l'article 145 de la Loi, sans l'autorisation préalable de l'Associé Unique. Le Liquidateur pourra déléguer, sous sa seule
responsabilité, certains de ses pouvoirs, pour des opérations ou tâches spécifiquement définies, à une ou plusieurs per-
sonnes physiques ou morales.
Le Liquidateur est autorisé à verser des acomptes sur le boni de liquidation à l'Associé Unique conformément à l'article
148 de la Loi.
<i>Quatrième résolutioni>
L'Associé Unique a décidé de nommer CITADEL ADMINISTRATION S.A., une société anonyme de droit luxem-
bourgeois avec siège social au 15-17, Avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 21.456, comme commissaire-
vérificateur dans le cadre de la liquidation volontaire de la Société.
<i>Cinquième résolutioni>
L'Associé Unique a décidé d'accorder la décharge (i) à tous les administrateurs de la Société et (ii) au commissaire aux
comptes de la Société pour l'exercice de leur mandat respectif.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
<i>Fraisi>
Les dépenses, frais et rémunérations et charges qui pourraient incomber à la Société à la suite du présent acte sont
estimés à environ neuf cents euros (900.-EUR).
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare que sur demande de la comparante, le présent acte est
rédigé en anglais, suivi d'une version française. A la demande de la comparante et en cas de divergences entre le texte
anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite donnée aux comparants, tous connus du notaire par noms, prénoms usuels, états et demeures,
tous ont signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: B. Duc et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 18 avril 2012. LAC/2012/17697. Reçu douze euros EUR 12,
<i>Le Receveuri> (signée): Irène THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication
au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 avril 2012.
Référence de publication: 2012047697/142.
(120064282) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2012.
Ridge Wind Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 128.121.
Les statuts coordonnés au 30 mars 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
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Marc Loesch
<i>Notairei>
Référence de publication: 2012047353/11.
(120063780) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2012.
Rosarito Luxembourg S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 115.967.
Veuillez noter que les associées, CAPITAL INTERNATIONAL PRIVATE EQUITY FUND IV, L.P. et CGPE IV, L.P. ont
changé de siège et elles se situent désormais au 6455 Irvine Center Drive, Irvine, CA 92618, Etats-Unis d'Amérique.
Luxembourg, le 20 avril 2012.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour Rosarito Luxembourg S.àr.l.
i>Intertrust (Luxembourg) S.A.
Référence de publication: 2012047354/13.
(120063782) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2012.
LA Holdings (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 13, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 122.545.
<i>Extrait du procès verbal de la résolution de l'actionnaire unique date 25.03.2012i>
L'actionnaire unique a décide par vois de résolution de nommer M. Abdul Salam Aqeel Abbas Ismail AlKhoori avec
adresse professionnelle au 211 Corniche Street, P.O box 3600, Abu Dhabi, U.A.E., en tant que nouveaux administrateurs
de catégorie B avec effet immédiat et pour un période prenant fin lors de l'assemble générale annuelle a tenir en 2018.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, 19 April 2012.
<i>Pour LA Holdings (Luxembourg) S.A.
i>Signature
Référence de publication: 2012047509/15.
(120063907) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2012.
Finpadana International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 47.468.
Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 19 avril 2012, statuant sur les comptes
annuels au 31 décembre 2009 et 2010 que:
Sont réélus Administrateurs de la société jusqu'à l'Assemblée Générale statuant sur les comptes annuels au 31 dé-
cembre 2012:
- Monsieur Fabio FILIPPINI, né le 19 août 1972 à Reggio nell'Emilia, demeurant au 13/a, Via Aldo Moro, I-42013
Casalgrande (Italie)
- Monsieur Franco MANFREDINI, né le 07 janvier 1940 à Scandiano (Italie), demeurant au 1, Via Bosco, Scandiano
(Italie)
Et réélu Commissaire aux comptes pour la même période:
- Monsieur Michele ROMERIO, né le 20 mai 1967 à Sorrengo (Suisse), demeurant professionnellement au 26, Carabella,
CH6582 Pianezzo (Suisse)
Suite à la démission en qualité d'Administrateur de:
- Monsieur François WINANDY,
Est élu en qualité de nouvel Administrateur jusqu'à l'Assemblé Générale Ordinaire qui se tiendra en l'année 2013:
- Madame Mireille GEHLEN, née le 18 août 1958 à Luxembourg, demeurant professionnellement au 412F, route d'Esch,
L-1471 Luxembourg.
En outre, l'Assemblée Générale rappelle que le siège social de la société a été transféré du 25, avenue de la Liberté,
L-1931 Luxembourg vers le 412F, route d'Esch, L-1471 Luxembourg.
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Pour extrait conforme
Référence de publication: 2012048215/26.
(120065240) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2012.
Med View Holding, Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 35A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 168.095.
STATUTES
In the year two thousand twelve, on the second day of April.
Before us Maître Gérard LECUIT, notary residing in Luxembourg.
There appeared:
Residence Holdings, a company (“société anonyme”) having its registered office at L-1855 Luxembourg, 35a, boulevard
John F. Kennedy,
here represented by Me Laurent LUDWICZAK, avocat à la Cour, residing professionally in Luxembourg, by virtue of
a proxy given on 2 April, 2012.
The said proxy, after having been signed “ne varietur” by the appearing party and the notary, will remain attached to
the present deed in order to be registered with it.
Such appearing party, represented as stated above, has requested the notary to inscribe as follows the articles of
association of a société anonyme:
Title I. - Denomination, Registered office, Object, Duration
Art. 1. There is established hereby a société anonyme under the name of "Med View Holding”.
Art. 2. The registered office of the corporation is established in Luxembourg.
The registered office may be transferred to any other place in the municipality by a decision of the board of directors.
If extraordinary political or economic events occur or are imminent, which might interfere with the normal activity at
the registered office, or with easy communication between this office and abroad, the registered office may be declared
to have been transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances.
Such decision, however, shall have no effect on the nationality of the company. Such declaration of the transfer of the
registered office shall be made and brought to the attention of third parties by the organ of the corporation which is best
situated for this purpose under such circumstances.
Art. 3. The corporation is established for an unlimited period.
Art. 4. The company may engage in any transactions involving real estate and movable property. The company may
acquire, transfer, lease and manage any real estate of all kinds and in whatever country. The company may also engage
and execute any operations which pertain directly or indirectly to the management and ownership of real estate.
The company shall have as its business purpose the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg
and foreign companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale,
exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind.
The company may participate in the establishment and development of any financial, industrial or commercial enter-
prises.
The company may borrow in any form except through public offering. The company may solely through private pla-
cement issue bonds, notes or other debt instruments in registered form and subject to restrictions on transfers. The
company may render any assistance by way of loans, advances or pledges and guarantees or otherwise, to its subsidiaries
or other related companies.
The company may provide guarantees or other pledges in favour of third parties in order to guarantee their obligations
and the obligations of companies in which the company holds either directly or indirectly participation as well as to any
company part of the same group. The Company may also assist such companies in amongst others but not limited to the
management and development of such companies and their portfolio and the financing through loans, advances or gua-
ranties.
The company may pledge, give up or burden any or all of its assets in any possible form.
In general, it may take any controlling and supervisory measures and carry out any operation which it may deem useful
in the accomplishment and development of its purpose.
Title II. - Capital, Shares
Art. 5. The corporate capital is set at TWO HUNDRED THOUSAND EURO (200,000.- EUR) represented by TWO
THOUSAND (2,000) shares with a par value of ONE HUNDRED EURO (100.- EUR) each.
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Shares may be evidenced at the owners option, in certificates representing single shares or in certificates representing
two or more shares.
Shares may be issued in registered or bearer form, at the shareholder's option.
The corporation may, to the extent and under the terms permitted by law, purchase its own shares.
Title III. - Management
Art. 6. In case of plurality of shareholders, the Company must be managed by a Board of Directors consisting of at
least three members, who need not be shareholders.
In the case where the Company is incorporated by a sole shareholder or if at the occasion of a general meeting of
shareholders, it is established that the Company has only one shareholder left, the composition of the Board of Directors
may be limited to one member (the "Sole Director") until the next ordinary general meeting of the shareholders noticing
the existence of more than one shareholder. A legal entity may be a member of the Board of Directors or may be the
Sole Director of the Company. In such a case, its permanent representative shall be appointed or confirmed in compliance
with the Law.
The Directors or the Sole Director are appointed by the general meeting of shareholders for a period not exceeding
six years and are re-eligible. They may be removed at any time by a resolution of the general meeting of shareholders.
They will remain in function until their successors have been appointed. In case a Director is elected without mention of
the term of his mandate, he is deemed to be elected for six years from the date of his election.
In the event of vacancy of a member of the Board of Directors because of death, retirement or otherwise, the remaining
Directors thus appointed may meet and elect, by majority vote, a Director to fill such vacancy until the next general
meeting of shareholders which will be asked to ratify such election.
Art. 7. The board of directors will elect from among its members a chairman.
The board of directors convenes upon call by the chairman, as often as the interest of the corporation so requires. It
must be convened each time two directors so request.
Directors may participate in a meeting of the Board of Directors by means of conference telephone or similar com-
munications equipment by means of which all persons participating in the meeting can hear and speak to each other, and
such participation in a meeting will constitute presence in person at the meeting; provided that all actions approved by
the Directors at any such meeting will be reduced to writing in the form of resolutions.
Resolutions signed by all members of the Board of Directors will be as valid and effectual as if passed at a meeting duly
convened and held. Such signatures may appear on a single document or multiple copies of an identical resolution and
may be evidenced by letter, telefax or similar communication.
Art. 8. The board of directors is invested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition
in compliance with the corporate object.
All powers not expressly reserved by law or by the present articles of association to the general meeting of share-
holders fall within the competence of the board of directors. The board of directors may pay interim dividends, in
compliance with the legal requirements.
Any director having an interest in a transaction submitted for approval to the Board of Directors conflicting with that
of the company, shall advise the board thereof and cause a record of his statement to be included in the minutes of the
meeting. He may not take part in these deliberations. At the next following general meeting, before any other resolution
is put to vote, a special report shall be made on any transactions in which any of the directors may have had an interest
conflicting with that of the company.
If there is only one shareholder, the minutes shall only mention the operations intervened between the Company and
its Sole Director having an interest conflicting with the one of the Company.
If there is only one Director, all such powers shall be reserved to the Sole Director.
Art. 9. Towards third parties, in all circumstances, the Company shall be, in case of a Sole Director, bound by the sole
signature of the Sole Director or, in case of plurality of directors, by the signatures of two Directors or by the single
signature of any person to whom such signatory power shall be delegated by the Board of Directors or the Sole Director
of the Company, but only within the limits of such power.
Towards third parties, in all circumstances, the Company shall also be, in case if a managing director has been appointed
in order to conduct the daily management and affairs of the Company and the representation of the Company for such
daily management and affairs, bound by the sole signature of the managing director, but only within the limits of such
power.
Art. 10. The board of directors may delegate its powers to conduct the daily management of the corporation to one
or more directors, who will be called managing directors.
It may also commit the management of all the affairs of the corporation or of a special branch to one or more managers,
and give special powers for determined matters to one or more proxyholders, selected from its own members or not,
either shareholders or not.
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Art. 11. Any litigations involving the corporation either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of the
corporation by the board of directors, represented by its chairman or by the director delegated for its purpose.
Art. 12. The company may have a sole shareholder at the time of its incorporation or when all of its shares come to
be held by a single person. The death or dissolution of the sole shareholder does not result in the dissolution of the
company.
If there is only one shareholder, the sole shareholder assumes all powers conferred to the general meeting of Share-
holders and takes the decisions in writing.
In case of plurality of shareholders, the general meeting of Shareholders shall represent the entire body of Shareholders
of the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations of the
Company.
Any general meeting shall be convened in compliance with the Law.
The general meeting shall be convened by means of the shareholders representing ten per cent (10 %) of the corporate
capital.
In case that all the shareholders are present or represented and if they state that they have been informed of the
agenda of the meeting, they may waive all convening requirements and formalities of publication.
A shareholder may be represented at a shareholders' meeting by appointing in writing (or by fax or e-mail or any
similar means) an attorney who need not to be a shareholder and is therefore entitled to vote by proxy.
The shareholders are entitled to participate to the meeting by videoconference or by telecommunications means
allowing their identification, and are deemed to be present, for the quorum conditions and the majority.
These means must comply with technical features guaranteeing an effective participation to the meeting whereof the
deliberations are transmitted in a continuing way.
Unless otherwise provided by Law or by the Articles, all decisions by the annual or ordinary general meeting of
Shareholders shall be taken by simple majority of the votes, regardless of the proportion of the capital represented.
When the company has a sole shareholder, his decisions are written resolutions.
An extraordinary general meeting convened to amend any provisions of the Articles shall not validly deliberate unless
at least one half of the capital is represented and the agenda indicates the proposed amendments to the Articles. If the
first of these conditions is not satisfied, a second meeting may be convened, in the manner prescribed by the Articles or
by the Law. Such convening notice shall reproduce the agenda and indicate the date and the results of the previous
meeting. The second meeting shall validly deliberate regardless of the proportion of the capital represented. At both
meetings, resolutions, in order to be adopted, must be adopted by a two-third majority of the Shareholders present or
represented.
However, the nationality of the Company may be changed and the commitments of its Shareholders may be increased
only with the unanimous consent of all the Shareholders and in compliance with any other legal requirement.
Title IV. - Supervision
Art. 13. The corporation is supervised by one or several statutory auditors, appointed by the general meeting of
shareholders which will fix their number and their remuneration, as well as the term of their office, which must not
exceed six years.
Title V. - General meeting
Art. 14. The annual meeting will be held in the commune of the registered office at the place specified in the convening
notices on the first Friday of June at 3.00 pm.
If such day is a legal holiday, the general meeting will be held on the next following business day.
Title VI. - Accounting year, Allocation of profits
Art. 15. The accounting year of the corporation shall begin on the 1
st
of January and shall terminate on the 31
st
of
December of each year.
Art. 16. After deduction of any and all of the expenses of the corporation and the amortizations, the credit balance
represents the net profits of the corporation.
Of the net profits, five percent (5%) shall be appropriated for the legal reserve; this deduction ceases to be compulsory
when the reserve amounts to ten percent (10%) of the capital of corporation, but it must be resumed until the reserve
is entirely reconstituted if, at any time, for any reason whatsoever, it has been touched.
The balance is at the disposal of the general meeting.
Title VII. - Dissolution, Liquidation
Art. 17. The corporation may be dissolved by a resolution of the general meeting of shareholders. The liquidation will
be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the general meeting of shareholders
which will specify their powers and fix their remunerations.
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Title VIII. - General provisions
Art. 18. All matters not governed by these articles of association are to be construed in accordance with the law of
August 10
th
1915 on commercial companies and the amendments hereto.
<i>Transitory dispositionsi>
1) The first business year shall begin on the date of Incorporation of the company and shall end on the 31
st
of December
2012.
2) The first annual general meeting shall be held in the year 2013.
<i>Subscription and Paymenti>
The articles of association having thus been established, the party appearing declares to subscribe to the two thousand
(2,000) shares.
The shares have been paid up to the extent of 25% by payment in cash, so that the amount of FIFTY THOUSAND
EURO (50,000.- EUR) is now available to the company, evidence thereof having been given to the notary.
<i>Statementi>
The undersigned notary states that the conditions provided for in article 26 as amended of the law of August 10
th
1915 on commercial companies have been observed.
<i>Costsi>
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the
corporation incurs or for which it is liable by reason of its organization, is approximately one thousand five hundred euro
(EUR 1,500).
<i>Extraordinary general meetingi>
The above named person, representing the entire subscribed capital and acting as sole shareholder of the Company,
has immediately taken the following resolutions:
1.- The number of directors is fixed at three and the number of statutory auditors at one.
2.- The following are appointed directors:
Mr Patrick HANSEN, employee, born in Luxembourg, on 26 October 1972, residing professionally at L-1855 Luxem-
bourg, 35a, boulevard John F. Kennedy.
Mr Knut REINERTZ, employee, born in Esch-sur-Alzette on 31 December 1963, residing professionally at L-1855
Luxembourg, 35a, boulevard John F. Kennedy.
Mr Philippe KAUFFMAN, employee, born in Luxembourg on 9 July 1970, L-1855 Luxembourg, 35a, boulevard John F.
Kennedy.
3.- Has been appointed statutory auditor:
Gefco Consulting S.à r.l., having its registered office in L-2130 Luxembourg, 23, Boulevard Charles Marx, R.C.S. Lu-
xembourg B 69.580.
4.- Their terms of office will expire after the annual meeting of shareholders of the year 2016.
5.- The registered office of the company is established in L-1855 Luxembourg, 35a, boulevard John F. Kennedy.
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party the present deed is worded
in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English
version will be binding.
WHEREOF the present notarial deed was drawn up in Luxembourg.
The document having been read to the person appearing, known to the notary by his surname, first name, civil status
and residence, the said person signed together with Us notary this original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mil douze, le deux avril.
Pardevant Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg.
A COMPARU:
Residence Holdings, une société anonyme ayant son siège social à L-1855 Luxembourg, 35a, boulevard John F. Kennedy,
ici représentée par Me Laurent LUDWICZAK, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à Luxembourg, en
vertu d'une procuration donnée le 2 avril 2012.
Ladite procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire de la comparante, et par le notaire instru-
mentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumises avec lui à la formalité de l'enregistrement
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Laquelle comparante, ès-qualité qu'elle agit a requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d'une société
anonyme dont elle a arrêté les statuts comme suit:
Titre I
er
. Dénomination, Siège social, Objet, Durée
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme régie par les lois du Grand Duché de Luxembourg et en particulier la loi
modifiée du 10 Août 1915 sur les sociétés commerciales et par la loi du 25 août 2006 et par les présents statuts.
La Société existe sous la dénomination de «Med View Holding».
Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre lieu de la commune par simple décision du conseil d'administration.
Au cas où des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique, de nature à compromettre l'activité
normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anor-
males.
Une telle décision n'aura d'effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège sera faite et portée
à la connaissance des tiers par l'organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances
données.
Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La société pourra s'engager dans toutes transactions concernant des biens immobiliers et mobiliers. La société
pourra acquérir, transférer, louer et gérer tous biens immeubles de toutes sortes et situés dans tous pays.
La société pourra également engager et exécuter toutes opérations appartenant directement ou indirectement à la
gestion et à la propriété de tels biens immobiliers.
La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxembour-
geoises ou étrangères, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par vente,
échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces.
La société peut participer à la création et au développement de n'importe quelle entreprise financière, industrielle ou
commerciale.
La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit, sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder, uni-
quement par voie de placement privé, à l'émission de titres, obligations, bons de caisse et tous titres de dettes sous forme
nominative et soumise à des restrictions de transfert.
La Société peut accorder tous prêts, avances, garanties, sûretés ou autres à ses filiales ou sociétés affiliées. La Société
peut consentir des garanties ou des sûretés au profit de tierces personnes afin de garantir ses obligations et les obligations
de sociétés dans lesquelles elle a une participation ou un intérêt direct ou indirect et à toute société faisant partie du
même groupe de sociétés que la Société et elle peut assister ces sociétés pour, y inclus, mais non limité à la gestion et le
développement de ses sociétés et leur portefeuille, et financièrement par des prêts, avances et garanties. Elle peut nantir,
céder, grever de charges toute ou partie de ses avoirs ou créer, de toute autre manière, des sûretés portant sur tout ou
partie de ses avoirs.
D'une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations
financières, commerciales et industrielles qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au développement de son objet.
Titre II. Capital, Actions
Art. 5. Le capital social est fixé à DEUX CENT MILLE EUROS (200.000.- EUR) représenté par DEUX MILLE (2.000)
actions d'une valeur nominale de CENT EUROS (100.-EUR) chacune.
Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représentatifs
de plusieurs actions.
Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au choix de l'actionnaire, à l'exception de celles pour lesquelles
la loi prescrit la forme nominative.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.
Titre III. Administration
Art. 6. En cas de pluralité d'actionnaires, la Société doit être administrée par un Conseil d'Administration composé de
trois membres au moins, actionnaires ou non.
Si la Société est établie par un actionnaire unique ou si à l'occasion d'une assemblée générale des actionnaires, il est
constaté que la Société a seulement un actionnaire restant, le Conseil d'Administration peut être réduit à un Adminis-
trateur (L'"Administrateur Unique") jusqu'à la prochaine assemblée générale des actionnaires constatant l'existence de
plus d'un actionnaire. Une personne morale peut être membre du Conseil d'Administration ou peut être l'Administrateur
Unique de la Société. Dans un tel cas, son représentant permanent sera nommé ou confirmé en conformité avec la Loi.
Les Administrateurs ou l'Administrateur Unique sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires pour une
période n'excédant pas six ans et sont rééligibles.
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Ils peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale des actionnaires. Ils restent en fonction jusqu'à ce
que leurs successeurs soient nommés. Les Administrateurs élus sans indication de la durée de leur mandat, seront réputés
avoir été élus pour un terme de six ans.
En cas de vacance du poste d'un administrateur pour cause de décès, de démission ou autre raison, les administrateurs
restants nommés de la sorte peuvent se réunir et pourvoir à son remplacement, à la majorité des votes, jusqu'à la
prochaine assemblée générale des actionnaires portant ratification du remplacement effectué.
Art. 7. Le conseil d'administration choisit parmi ses membres un président.
Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige.
Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.
Les administrateurs peuvent participer à une réunion du conseil d'administration par voie de conférence téléphonique
ou par le biais d'un moyen de communication similaire, de telle manière que tous les participants à la réunion seront en
mesure d'entendre et de parler à chacun d'entre eux, et une telle participation à une réunion vaudra une présence en
personne au conseil, dans la mesure où toutes mesures approuvées par le conseil d'administration lors d'une telle réunion
sera reprise par écrit sous la forme de résolutions.
Les résolutions signées par tous les membres du conseil d'administration ont la même valeur juridique que celles prises
lors d'une réunion du conseil d'administration dûment convoqué à cet effet. Les signatures peuvent figurer sur un docu-
ment unique ou sur différentes copies de la même résolution; elles peuvent être données par lettre, fax ou tout autre
moyen de communication.
Art. 8. Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d'administration et de
disposition dans l'intérêt de la Société. Tous pouvoirs que la Loi ne réserve pas expressément à l'assemblée générale des
Actionnaires sont de la compétence du Conseil d'Administration.
Tout Administrateur qui a un intérêt opposé à celui de la Société, dans une opération soumise à l'approbation du
Conseil d'Administration, est tenu d'en prévenir le conseil et de faire mentionner cette déclaration dans le procès-verbal
de la séance. Il ne peut prendre part à cette délibération. Lors de la prochaine assemblée générale, avant tout vote sur
d'autres résolutions, il est spécialement rendu compte des opérations dans lesquelles un des Administrateurs aurait eu
un intérêt opposé à celui de la Société.
En cas d'un Actionnaire Unique, il est seulement fait mention dans un procès-verbal des opérations intervenues entre
la Société et son Administrateur ayant un intérêt opposé à celui de la Société.
Le conseil d'administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions prévues par la loi.
Art. 9. Envers les tiers, en toutes circonstances, la Société sera engagée, en cas d'Administrateur Unique, par la signature
unique de son Administrateur Unique ou, en cas de pluralité d'administrateurs, par la signature conjointe de deux Ad-
ministrateurs ou par la signature unique de toute personne à qui le pouvoir de signature aura été délégué par le conseil
d'administration ou par l'Administrateur Unique de la Société, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.
Envers les tiers, en toutes circonstances, la Société sera engagée, en cas d'Administrateur-délégué nommé pour la
gestion et les opérations courantes de la Société et pour la représentation de la Société dans la gestion et les opérations
courantes, par la seule signature de l'Administrateur-délégué, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.
Art. 10. Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administrateurs
qui prendront la dénomination d'administrateurs-délégués.
Il peut aussi confier la direction de l'ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou
plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs,
choisis dans ou hors son sein, associés ou non.
Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil
d'administration, poursuites et diligences de son président ou d'un administrateur délégué à ces fins.
Art. 12. La Société peut avoir un actionnaire unique lors de sa constitution. Il en est de même lors de la réunion de
toutes ses actions en une seule main. Le décès ou la dissolution de l'actionnaire unique n'entraîne pas la dissolution de la
société.
S'il y a seulement un actionnaire, l'actionnaire unique assure tous les pouvoirs conférés à l'assemblée générale des
actionnaires et prend les décisions par écrit.
En cas de pluralité d'actionnaires, l'assemblée générale des actionnaires représente tous les actionnaires de la Société.
Elle a les pouvoirs les plus étendus pour ordonner, exécuter ou ratifier tous les actes relatifs à l'activité de la Société.
Toute assemblée générale sera convoquée conformément aux dispositions légales.
Elles doivent être convoquées sur la demande d'Actionnaires représentant dix pour cent du capital social.
Lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et s'ils déclarent avoir pris connaissance de l'agenda de
l'assemblée, ils pourront renoncer aux formalités préalables de convocation.
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Un actionnaire peut être représenté à l'assemblée générale des actionnaires en nommant par écrit (ou par fax ou par
e-mail ou par tout moyen similaire) un mandataire qui ne doit pas être un actionnaire et est par conséquent autorisé à
voter par procuration.
Les actionnaires sont autorisés à participer à une assemblée générale des actionnaires par visioconférence ou par des
moyens de télécommunications permettant leur identification et sont considérés comme présent, pour les conditions de
quorum et de majorité. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant une participation
effective à l'assemblée dont les délibérations sont retransmises de façon continue.
Sauf dans les cas déterminés par la loi ou les Statuts, les décisions prises par l'assemblée ordinaire des actionnaires
sont adoptées à la majorité simple des voix, quelle que soit la portion du capital représentée.
Lorsque la société a un actionnaire unique, ses décisions sont des résolutions écrites.
Une assemblée générale extraordinaire des actionnaires convoquée aux fins de modifier une disposition des Statuts
ne pourra valablement délibérer que si au moins la moitié du capital est présente ou représentée et que l'ordre du jour
indique les modifications statutaires proposées. Si la première de ces conditions n'est pas remplie, une seconde assemblée
peut être convoquée, dans les formes prévues par les Statuts ou par la loi. Cette convocation reproduit l'ordre du jour,
en indiquant la date et le résultat de la précédente assemblée. La seconde assemblée délibère valablement, quelle que soit
la proportion du capital représenté. Dans les deux assemblées, les résolutions, pour être valables, doivent être adoptées
par une majorité de deux tiers des Actionnaires présents ou représentés.
Cependant, la nationalité de la Société ne peut être changée et l'augmentation ou la réduction des engagements des
actionnaires ne peuvent être décidées qu'avec l'accord unanime des actionnaires et sous réserve du respect de toute
autre disposition légale.
Titre IV. Surveillance
Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l'assemblée générale, qui fixe leur
nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six années.
Titre V. Assemblée générale
Art. 14. L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans les convo-
cations, le premier vendredi du mois de juin à 15.00 heures.
Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.
Titre VI. Année sociale, Répartition des bénéfices
Art. 15. L'année sociale commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Art. 16. L'excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice
net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.
Le solde est à la disposition de l'assemblée générale.
Titre VII. Dissolution, Liquidation
Art. 17. La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Titre VIII. Dispositions générales
Art. 18. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux
dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.
<i>Dispositions transitoiresi>
Le premier exercice social commence aujourd'hui et finit le 31 décembre 2012.
La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2013.
<i>Souscription - Libérationi>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, la comparante, représentée comme mentionnée ci-avant, déclare
souscrire les deux mille (2.000) actions.
Ces actions ont été libérées par des versements en espèces à concurrence de 25%, de sorte que la somme de CIN-
QUANTE MILLE EURO (50.000.-EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été
justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément.
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<i>Constatationi>
Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l'article 26 nouveau de la loi du 10 août 1915 sur
les sociétés commerciales ont été accomplies.
<i>Evaluation des fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, à environ mille cinq cents euros (EUR
1.500).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
La comparante préqualifiée, représentant la totalité du capital souscrit et agissant en tant qu'actionnaire unique de la
société a pris les résolutions suivantes:
1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
2.- Sont appelés à la fonction d'administrateur:
Monsieur Patrick HANSEN, employé, né à Luxembourg le 26 octobre 1972, demeurant professionnellement à L-1855
Luxembourg, 35a, boulevard John F. Kennedy.
Monsieur Knut REINERTZ, employé, né à Esch-sur-Alzette le 31 décembre 1963, demeurant professionnellement à
L-1855 Luxembourg, 35a, boulevard John F. Kennedy.
Monsieur Philippe KAUFFMAN, employé, né à Luxembourg le 9 juillet 1970, demeurant professionnellement à L-1855
Luxembourg, 35a, boulevard John F. Kennedy.
3.- Est appelé à la fonction de commissaire aux comptes:
Gefco Consulting S.à r.l., ayant son siège social à L-2130 Luxembourg, 23, Boulevard Charles Marx, R.C.S. Luxembourg
B 69.580.
4. Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire
statutaire de l'année 2016.
5. Le siège social de la société est fixé à L-1855 Luxembourg, 35a, boulevard John F. Kennedy.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l'a requis
de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la comparante, connue du notaire instrumentant par
son nom, prénom usuel, état et demeure, elle a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: L. LUDWICZAK, G. LECUIT.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 4 avril 2012. Relation: LAC/2012/15564. Reçu soixante-quinze euros (EUR
75.-).
<i>Le Receveur ff.i> (signé): C. FRISING.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 avril 2012.
Référence de publication: 2012044355/409.
(120058520) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2012.
Roswell, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 166.885.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 20 avril 2012.
Pour copie conforme
Référence de publication: 2012047356/11.
(120064002) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2012.
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Real Estate Madeleine S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.
R.C.S. Luxembourg B 143.357.
Suite à trois courriers datés du 18 avril 2012, il est pris note des démissions du commissaire aux comptes Audit Trust
S.A. ainsi que des administrateurs VALON S.A. et de son représentant permanent Monsieur Guy KETTMANN, de LAN-
NAGE S.A. et de son représentant permanent Monsieur Yves BIEWER avec effet au 18 avril 2012.
Luxembourg, le 20 AVR. 2012.
<i>Pour: REAL ESTATE MADELEINE S.A.
i>Société anonyme
Experta Luxembourg
Société anonyme
Valérie Wozniak / Nathalie Lett
Référence de publication: 2012047358/16.
(120063712) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2012.
Robusta S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2550 Luxembourg, 38, avenue du X Septembre.
R.C.S. Luxembourg B 54.161.
Les comptes annules au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012047361/9.
(120063830) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2012.
Tagus Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 15.000,00.
Siège social: L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet.
R.C.S. Luxembourg B 167.224.
EXTRAIT
Par contrat de cession de parts sociales du 29 mars 2012, AEIF Apollo S.à r.l., une société constituée et régie par les
lois du Luxembourg, ayant son siège social à 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B129005 a
cédé huit cent vingt-cinq mille (825.000) parts sociales de la société Tagus Holding S.à r.l. à la société José de Mello
International S.à r.l., une société constituée et régie par les lois du Luxembourg, ayant son siège social à 6, rue Adolphe,
L-1116 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B167420
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 avril 2012.
<i>Pour Tagus Holdings S.à r.l.
i>Signature
Référence de publication: 2012047392/18.
(120063738) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2012.
Vitis Life S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 2, boulevard Emmanuel Servais.
R.C.S. Luxembourg B 49.922.
<i>Extrait du Conseil d'Administration n°69 du 02/03/2012i>
Il résulte du Conseil d'Administration qui s'est tenu le 02 mars 2012 que les décisions suivantes ont été prises:
1. Changement de siège social
Le Conseil d'Administration décide qu'à dater du lundi 19 mars 2012 le siège social de la société sera situé dans le
bâtiment sis à L-2535 Luxembourg, Boulevard Emmanuel Servais, 2.
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Luxembourg, le 05 avril 2012.
Marc STEVENS / Nicolas LIMBOURG
<i>Administrateur / Administrateuri>
Référence de publication: 2012047522/15.
(120063668) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2012.
Rockton Investment S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 150.492.
Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012047362/9.
(120064047) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2012.
LGIG 2 Objekt MK 12 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 41, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 130.323.
In the year two thousand and twelve, on the twenty-seventh day of January.
Before us, Maître Jean-Joseph WAGNER, notary, residing in SANEM (Grand Duchy of Luxembourg),
there appeared:
“LaSalle German Income and Growth 2 Luxembourg S.à r.l.”, a société à responsabilité limitée governed by the laws
of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 41, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, Grand Duchy
of Luxembourg, and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies, section B, number 122 032,
here represented by Ms Laetitia Georgel, legal assistant, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy given on 20 January 2012, which proxy, after being signed “ne varietur” by the proxy holder of
the appearing party and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed.
The appearing party is the sole shareholder of the société à responsabilité limitée “LGIG 2 Objekt MK 12 S.à r.l.”,
having its registered office at 41, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), registered
with the Register of Commerce and Companies in Luxembourg under RCS B 130 323, incorporated by a deed of the
undersigned notary on 31 July 2007, published in the Mémorial C – Recueil des Sociétés et Associations number 1986 of
14 September 2007. The articles of incorporation have been amended for the last time pursuant to a deed of the un-
dersigned notary on 12 July 2011, published in the Mémorial C – Recueil des Sociétés et Associations number 2521 of
15 October 2011.
The appearing party representing the whole corporate capital requires the notary to act the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The sole shareholder decides to increase the Company’s share capital by an amount of one million three hundred and
sixty-three thousand six hundred euro (EUR 1,363,600.-) so as to raise it from its present amount of twenty-three million
two hundred and twenty-two thousand four hundred euro (EUR 23,222,400.-) to twenty-four million five hundred and
eighty-six thousand euro (EUR 24,586,000.-) through the issue of fifty-four thousand five hundred and forty-four (54,544)
new shares, with a nominal value of twenty-five euro (EUR 25.-) each.
The new shares are to be subscribed by “LaSalle German Income and Growth 2 Luxembourg S.à r.l.”, prenamed, paid
up by a contribution in kind consisting of one claim held by “LaSalle German Income and Growth 2 Luxembourg S.à r.l.”
against the Company for a total amount of one million five hundred thousand euro (EUR 1,500,000.-).
The total contribution of one million five hundred thousand euro (EUR 1,500,000.-) will be allocated as follows:
(i) one million three hundred and sixty-three thousand six hundred euro (EUR 1,363,600.-) will be allocated to the
share capital of the Company and
(ii) one hundred and thirty-six thousand four hundred euro (EUR 136,400.-) will be allocated to the share premium
account.
The proof of the existence and of the value of the contribution has been produced to the undersigned notary.
<i>Second resolutioni>
As a consequence of such increase of capital, the first paragraph of article 5. of the articles of incorporation of the
Company is amended and now reads as follows:
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Art. 5. (First paragraph). “The Company's share capital is set at twenty-four million five hundred and eighty-six thousand
euro (EUR 24,586,000.-) represented by nine hundred and eighty-three thousand four hundred and forty (983,440) shares
with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.”
<i>Costs and Expensesi>
The costs, expenses, remuneration or charges of any form whatsoever incumbent to the Company and charged to it
by reason of the present deed are assessed to two thousand five hundred Euro.
Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in
English, followed by a French version; on request of the appearing party and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will prevail.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party known to the notary by name, first name,
civil status and residence, this proxyholder signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille douze, le vingt-sept janvier.
Par-devant Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à SANEM (Grand Duché de Luxembourg),
a comparu:
“LaSalle German Income and Growth 2 Luxembourg S.à r.l.”, une société à responsabilité limitée régie par le droit
luxembourgeois, avec son siège social au 41, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg,
et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, numéro 122 032,
ici représentée par Madame Laetitia Georgel, assistante juridique, demeurant à Luxembourg,
en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 20 janvier 2012, laquelle procuration restera, après avoir été
signée “ne varietur” par la mandataire de la partie comparante et le notaire soussigné, annexée au présent acte.
La partie comparante est le seul associé de la société à responsabilité limitée “LGIG 2 Objekt MK 12 S.à r.l.”, ayant
son siège social au 41, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg (Grand Duché de Luxembourg), inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 130 323, constituée suivant acte du notaire instrumentant
le 31 juillet 2007, publié au Mémorial C – Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1986 du 14 septembre 2007. Les
statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 12 juillet 2011, publié
au Mémorial C – Recueil des Sociétés et Associations numéro 2521 du 15 octobre 2011.
Laquelle partie comparante, représentant l'intégralité du capital social, a requis le notaire instrumentant d'acter les
résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social à concurrence d’un million trois cent soixante-trois mille six
cents euros (EUR 1,363,600.-) afin de le porter de son montant actuel vingt-trois millions deux cent vingt-deux mille
quatre cents euros (EUR 23,222,400.-) à vingt-quatre millions cinq cent quatre-vingt-six mille euros (EUR 24,586,000.-)
par l'émission de cinquante-quatre mille cinq cent quarante-quatre (54,544) parts sociales d’une valeur de vingt-cinq Euros
(EUR 25.-) chacune.
Les parts sociales nouvelles sont souscrites par “LaSalle German Income and Growth 2 Luxembourg S.à r.l.”, prén-
ommée, payées par un apport en nature consistant en une créance détenue par “LaSalle German Income and Growth 2
Luxembourg S.à r.l.” contre la Société pour un montant total en numéraire pour un montant total d’un million cinq cent
mille euros (EUR 1,500,000.-).
L'apport d’un million cinq cent mille euros (EUR 1.500.000.-) sera alloué comme suit:
(i) un million trois cent soixante-trois mille six cents euros (EUR 1,363,600.-) au capital social et (ii) cent trente-six
mille quatre cents euros (EUR 136,400.-) pour le compte de prime d'émission.
Les documents justificatifs de l’existence et de la souscription ont été présentés au notaire soussigné.
<i>Deuxième résolutioni>
A la suite de l'augmentation de capital ainsi réalisée, le premier alinéa de l'article 5 des statuts de la Société est modifié
et aura désormais la teneur suivante:
Art. 5. (Premier alinéa). “Le capital social est fixé à la somme de vingt-quatre millions cinq cent quatre-vingt-six mille
euros (EUR 24,586,000.-) représentée par neuf cent quatre-vingt-trois mille quatre cent quarante (983,440) parts sociales
d'une valeur de vingt-cinq Euros (EUR 25.-) chacune.”
<i>Frais et Dépensesi>
Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge
en raison des présentes, sont estimés à deux mille cinq cents Euros.
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Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi
d'une version française; sur demande de la partie comparante et en cas de divergences entre le texte français et le texte
anglais, ce dernier fait foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la partie comparante, connue du notaire instrumentant
par nom, prénom usuel, état et demeure, ladite mandataire a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: L. GEORGEL, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 31 janvier 2012. Relation: EAC/2012/1404. Reçu soixante-quinze Euros (75.-
EUR).
<i>Le Receveuri>
(signé): SANTIONI.
Référence de publication: 2012047270/105.
(120063781) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2012.
Satlynx S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 8.973.081,00.
Siège social: L-8399 Windhof (Koerich), 2, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 113.340.
Il résulte d'un acte notarié passé en date du 22 février 2012 que l'associé Satlynx Holdings S.à r.l. propriétaire de 50.617
parts sociales de classe A de Satlynx S.à r.l. a changé sa dénomination sociale en Signalhorn Holding S.à r.l..
Luxembourg, le 19 avril 2012.
Référence de publication: 2012047366/11.
(120063470) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2012.
Satlynx Sales S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-8399 Windhof (Koerich), 2, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 130.191.
<i>Extrait d'une résolution de l'associé unique de la société adoptée le 16 avril 2012i>
Il résulte de ladite résolution que:
- l'associé unique accepte la démission avec effet immédiat de Messieurs Bernd STARROCK et Matthias Johannes
Anton RIEDE en tant que gérants de la Société et décide de ne pas pourvoir à leur remplacement.
Luxembourg, le 19 avril 2012.
Référence de publication: 2012047367/13.
(120063533) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2012.
Snaps 34 Società a responsabilità limitata, Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R.C.S. Luxembourg B 64.365.
Les comptes annuels au 29 avril 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012047368/10.
(120063497) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2012.
Société des cadres EIS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 111.693.
La Société a été constituée suivant acte notarié, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n°328 du
14 février 2006.
Les comptes annuels au 30 novembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
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Luxembourg, le 20 avril 2012.
Stijn Curfs
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2012047385/14.
(120064067) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2012.
Vimentum I S.A., Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-1330 Luxembourg, 34A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 132.864.
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée des actionnaires tenue en date du 20 avril 2012 à Luxembourgi>
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée générale des actionnaires tenue en date du 20 avril 2012, que:
1. L’assemblée décide de révoquer la société «VERIDICE Sàrl» et de nommer en son remplacement à la fonction de
Commissaire aux comptes la société «CONCILIUM Sàrl», établie et ayant son siège social à L-1330 Luxembourg, 34A,
Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B,
numéro 161634, jusqu’à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2018.
2. L’assemblée décide de renouveler les mandats d’administrateur de Messieurs Frank Wegner, Sven Frisch et François
Georges et le mandat d’Administrateur-délégué de Monsieur François Georges jusqu’à l’issue de l’assemblée générale
statutaire de 2018.
3. L’assemblée décide de transférer le siège social de la Société au 34A, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte à
L-1330 Luxembourg.
4. L’assemblée décide de changer l’adresse professionnelle de Monsieur François Georges au 34A, Boulevard Grande-
Duchesse Charlotte à L-1330 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 avril 2012.
VIMENTUM I S.A.
Référence de publication: 2012047957/23.
(120064114) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2012.
Splitart S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2721 Luxembourg, 4, rue Alphonse Weicker.
R.C.S. Luxembourg B 153.129.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 avril 2012.
Référence de publication: 2012047370/10.
(120063340) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2012.
Supernova Lease Co. S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 119.207.
En date du 13 avril 2012, les associés de la Société ont pris la décision suivante:
Nomination de Mr Niraj Patel né le 19 avril 1984 à Reading, Royaume-Uni, dont la résidence se situe au Flat 6, 14 Old
Compton Street, London, W1D 4TH, Royaume-Uni, au poste de Gérant avec effet au 13 avril 2032 et pour une durée
indéterminée
Par conséquent, les gérants de la Société au 13 avril 2012 sont les suivants:
- Halsey Sàrl
- Mr Ryan Loggie
- Mr Niraj Patel
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012047372/17.
(120063525) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2012.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
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Beijer Ref Luxembourg Holdings
Blobal Brands Associates S.A.
Epée Blue S.A.
Finpadana International S.A.
Gaston Administration S.à r.l.
Hoffmanns S.A.
Holden Recoveries IV S.à r.l.
INNCONA S.à.r.l. & Cie. Trois Cent Trente- Quatrième (334.) S.e.c.s.
JPTwo
LA Holdings (Luxembourg) S.A.
LGIG 2 Objekt MK 12 S.à r.l.
Med View Holding
M-Plify S.A.
Neo Medical Systems S.à r.l.
Pareto Sicav
Parker Hannifin Luxembourg Investments 1 S.à. r.l.
Peintures Heiles S.à r.l.
POP 16 S.à r.l.
Prodev Europe SA
Pyramus Debtco 2 S.à r.l.
Pyramus Debtco S.à r.l.
Ramonage de l'Ouest Sàrl
Randstad Group Luxembourg S.à r.l.
Real Estate Madeleine S.A.
responsAbility SICAV (Lux)
Ridge Wind Holdings S.à r.l.
Robusta S.A.
Rockton Investment S.A., SPF
Rolo International S.A.
Rosarito Luxembourg S.àr.l.
Roswell
Satlynx Sales S.à r.l.
Satlynx S.à r.l.
Snaps 34 Società a responsabilità limitata
Société des cadres EIS S.A.
Splitart S.A.
Supernova Lease Co. S.àr.l.
Tabarak Sàrl
Tagus Holdings S.à r.l.
VCST Holdco Lux S.A.
Vimentum I S.A.
Vitis Life S.A.