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L

U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1288

24 mai 2012

SOMMAIRE

Ageas Hybrid Financing . . . . . . . . . . . . . . . . .

61824

Association pour la promotion de la re-

cherche historique et européenne Robert
Schuman  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61806

Autonomy Capital Two  . . . . . . . . . . . . . . . . .

61806

Cara Property S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61822

Casa4Funds S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61792

Chronos S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61779

DB Platinum  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61815

EuroInvest Equity S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61814

Gofinco S.A. - SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61778

Gravitas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61813

Hexx SPF S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61778

Hipergest S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61779

Illinois Investments S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

61779

Infire S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61780

INNCONA S.à.r.l. & Cie. Quatre Cent

Vingt-Huitième (428.) S.e.c.s.  . . . . . . . . . .

61794

INNCONA S.à.r.l. & Cie. Trois Cent Tren-

te et Unième (331.) S.e.c.s.  . . . . . . . . . . . .

61809

Interlux Info  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61813

JLLP Investments  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61803

La Grange de Max S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

61811

Lidl Belgium Gmbh & Co.KG . . . . . . . . . . . .

61793

Lux Investcom SA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61780

Milagro SPF S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61792

Mínera Gold S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61780

New Decors S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61798

Newvalux S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61792

Nimie S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61793

Nova Participation S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

61793

Pierre Invest S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61799

P.J.P.T. S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61794

POP 7 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61815

Project Minerva Holding S.à r.l.  . . . . . . . . .

61823

Ratanja S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61799

Sully S.A., SPF  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61799

Talltec Sistemas Group S.A.  . . . . . . . . . . . .

61800

Talltec Technologies Holdings S.A.  . . . . . .

61800

Taminco Group Holdings S.à r.l. . . . . . . . . .

61814

Tetrade S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61800

TG-FY s.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61823

TG-FY s.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61823

The Pink Ladies  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61801

Triseas Korea Property Sàrl . . . . . . . . . . . . .

61824

TTC Holdings S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61824

Valdabbio S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61800

Varama Investment S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

61778

Yannick S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61822

YGIP-ASIA PAC S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .

61796

61777

L

U X E M B O U R G

Gofinco S.A. - SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 69.850.

Messieurs les actionnaires de la Société Anonyme GOFINCO S.A. - SPF sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le lundi, <i>11 juin 2012 à 11.00 heures au siège social de la société à Luxembourg, 9b, boulevard du Prince

Henri.

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31.12.2011.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Divers.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2012059855/750/16.

Hexx SPF S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.

R.C.S. Luxembourg B 70.675.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu vendredi <i>15 juin 2012 à 11:00 heures au siège social de la société, avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31/12/2011.
2. Approbation du rapport du commissaire aux comptes.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Divers.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2012059856/1267/15.

Varama Investment S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 73.091.

Les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra extraordinairement au siège social de la société en date du <i>15 juin 2012 à 14h00 avec l'ordre du jour

suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation et acceptation du rapport de gestion du Conseil d'Administration
2. Présentation et acceptation du rapport du Commissaire aux comptes
3. Présentation et approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2011
4. Affectation du résultat
5. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes
6. Démission du Commissaire aux comptes et décharge spéciale à lui accorder
7. Nomination d'un nouveau Commissaire aux comptes
8. Divers.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2012059874/802/20.

61778

L

U X E M B O U R G

Hipergest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 30.417.

Le quorum requis par l'article 67-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales n'ayant pas été

atteint lors de l'Assemblée Générale Statutaire tenue le 2 mai 2012, l'assemblée n'a pas pu statuer sur l'ordre du jour.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le <i>25 juin 2012 à 11.30 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi modifiée
du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Les décisions sur l'ordre du jour seront prises quelle que soit la portion des actions présentes ou représentées et

pour autant qu'au moins les deux tiers des voix des actionnaires présents ou représentés se soient prononcés en faveur
de telles décisions.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2012059857/795/18.

Illinois Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 67.217.

Messrs Shareholders are hereby convened to attend the

ANNUAL GENERAL MEETING

which will be held on <i>June 11, 2012 at 10.00 a.m. at the registered office, with the following agenda:

<i>Agenda:

1. Submission of the management report of the Board of Directors and the report of the Statutory Auditor
2. Approval of the annual accounts and allocation of the results as at April 30, 2012
3. Discharge of the Directors and Statutory Auditor
4. Miscellaneous.

<i>The Board of Directors.

Référence de publication: 2012059859/795/15.

Chronos S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 25.531.

Le quorum requis par l'article 67-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales n'ayant pas été

atteint lors de l'Assemblée Générale Statutaire tenue le 3 mai 2012, l'assemblée n'a pas pu statuer sur l'ordre du jour.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le <i>25 juin 2012 à 11.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

- Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi modifiée

du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Les décisions sur l'ordre du jour seront prises quelle que soit la portion des actions présentes ou représentées et

pour autant qu'au moins les deux tiers des voix des actionnaires présents ou représentés se soient prononcés en faveur
de telles décisions.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2012059876/795/18.

61779

L

U X E M B O U R G

Infire S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.

R.C.S. Luxembourg B 117.739.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu jeudi <i>14 juin 2012 à 14:00 heures au siège social de la société, avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31/12/2011.
2. Approbation du rapport du commissaire aux comptes.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Renouvellement et/ou nomination des administrateurs et du commissaire aux comptes.
5. Divers.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2012059860/1267/16.

Lux Investcom SA, Société Anonyme.

Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.

R.C.S. Luxembourg B 81.370.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu mercredi <i>13 juin 2012 à 10:00 heures au siège social de la société, avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31/12/2011.
2. Approbation du rapport du commissaire aux comptes.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Renouvellement et/ou nomination des administrateurs et du commissaire aux comptes.
5. Décision à prendre conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.
6. Divers.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2012059862/1267/17.

Mínera Gold S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons Malades.

R.C.S. Luxembourg B 168.043.

STATUTES

In the year two thousand twelve, on the eighth day of March.
Before Us, Maître Jean SECKLER, notary residing in Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

1) ROSEVARA LIMITED, R.C. Dublin N° 196 711, a company established and having its registered office at 4, Custume

Place, Athlone, Republic of Ireland,

here represented by Ms Marie-Hélène GONCALVES, corporate manager, with professional address at 231, Val des

Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg

by virtue of a proxy given under private seal and substituted to her;
2) SANLUX INVESTMENTS LIMITED, R.C. Dublin N°196 706. a company established and having its registered office

at 4, Custume Place, Athlone, Republic of Ireland,

here represented by Ms Marie-Hélène GONCALVES, corporate manager, with professional address at 231, Val des

Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg

by virtue of a proxy given under private seal and substituted to her;
The proxies, after having been signed ne varietur by the proxy holder and the undersigned notary, shall remain attached

to this deed and shall be registered therewith.

Such appearing parties have requested the notary to draw up the following articles of association of a société anonyme,

which they declare organised among themselves:

61780

L

U X E M B O U R G

A. Name - Registered office - Duration - Purpose

Art. 1. There is hereby formed a limited company (société anonyme) under the name of "Mínera Gold S.A.".
The registered office is established in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.
If extraordinary events of a political, economic, or social nature, likely to impair normal activity at the registered office

or easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the registered office
may be provisionally transferred abroad. Such temporary measure shall, however, have no effect on the nationality of the
company which, notwithstanding such provisional transfer of the registered office, shall remain a Luxembourg company.

The company is set up for an unlimited period of time.
The company may be dissolved at any time by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for

the amendment of these Articles of Incorporation.

Art. 2. The company's object is, as well in Luxembourg as abroad, in whatsoever form, any industrial, commercial,

financial, personal or real estate property transactions, which are directly or indirectly in connection with the creation,
management and financing, in whatsoever form, of any undertakings and companies which object is any activities in what-
soever form, as well as the management and development, permanently or temporarily, of the portfolio created for this
purpose, as far as the Company shall be considered as a "Société de Participations Financières", according to the applicable
provisions.

The Company may take participating interests by any means in any businesses, undertakings or companies having the

same, analogous or connected object, or which may favour its development or the extension of its operations.

The Company may also grant any loans or guarantees to the companies in which it has direct or indirect participating

interests or to the companies which belong to its group of companies.

B. Share capital - Shares

Art. 3. The subscribed share capital is fixed at thirty one thousand Euro (EUR 31,000.-), represented by thirty one

thousand (31,000) shares, with a par value of one Euro (EUR 1.-) per share.

Authorised capital
The corporate share capital may be increased from its present amount to 10,000,000.-EUR (ten million euro) by the

creation and the issue of new shares with a par value of 1.-EUR (one euro) each.

The Management Board is fully authorized and appointed:
- to render effective such increase of capital as a whole at once, by successive portions or by continuous issues of new

shares, to be paid up in cash, by contribution in kind, by conversion of shareholders' claims, or following approval of the
annual general meeting of shareholders, by incorporation of profits or reserves into capital;

- to determine the place and the date of the issue or of the successive issues, the terms and conditions of subscription

and payment of the additional shares,

- to suppress or limit the preferential subscription right of the shareholders with respect to the above issue of sup-

plementary shares against payment in cash or by contribution in kind.

Such authorization is valid for a period of five years starting from the date of publication of the present deed and may

be renewed by a general meeting of shareholders with respect to the shares of the authorized capital which at that time
shall not have been issued by the Management Board.

As a consequence of each increase of capital so rendered effective and duly documented in notarial form, the first

paragraph of the present article will be amended such as to correspond to the increase so rendered effective; such
modification will be documented in notarial form by the Management Board or by any persons appointed for such pur-
poses.

The Company may, to the extent and under terms permitted by the law of 10 August 1915 on commercial companies,

as amended (the "Law"), redeem its own shares.

Art. 4. The shares may be registered or bearer shares, at the option of the holder, except those shares for which the

law prescribes registered form.

The company's shares may be issued, at the owner's option, in certificates representing single shares or two or more

shares.

The Company may have one or several shareholders.
The death or the dissolution of the sole shareholder (or any other shareholder) shall not lead to the dissolution of

the Company.

The company may repurchase its own shares with its free reserves under the provisions set forth in Article 49-2 of

the law on commercial companies.

The capital of the company may be increased or reduced in one or several steps by resolution of the general meeting

of shareholders, adopted in accordance with the provisions applicable to changes in the Articles of Incorporation.

The general meeting may entrust the Management Board with the realisation of such increase or decrease in the capital.

61781

L

U X E M B O U R G

The general meeting of the shareholders called to decide upon the increase in capital may limit or waive the preferential

subscription right of the existing shareholders.

C. Management board and Supervisory board

Art. 5. The Company shall be managed by a Management Board composed of two members at least who need not be

shareholders of the Company. The Management Board shall be permanently supervised by a Supervisory Board which
shall be composed of three members at least who need not be shareholders of the Company.

However, if the Company is incorporated by one single shareholder or if it is noted at a shareholders’ meeting that

all the shares issued by the Company are held by one single shareholder, the Supervisory Board and the Management
Board  may  comprise  a  single  member  until  the  first  annual  shareholders’  meeting  following  the  moment  where  the
Company has noted that its shares are held by more than one shareholder.

Art. 6. Members of the Management Board, shall be appointed by the Supervisory Board and will be divided into two

categories; they may be appointed as Director of category A or Director of category B.

No one may be a member of the Management Board and the Supervisory Board at the same time.
Members of the Management Board are appointed for a period not exceeding six (6) years. Outgoing members of the

Management Board are eligible for re-election.

Members of the Management Board may be removed at any time at the sole discretion of the Supervisory Board. The

removal of a member of the Management Board does not, as the case may be, result in the termination of his employment
contract.

The number of members of the Management Board and their term of office shall be fixed by the Supervisory Board.
Members of the Management Board may resign freely provided this resignation is not given at an inopportune moment

or with the aim of harming the Company.

In the event of a vacancy for membership of the Management Board, the remaining members are entitled to fill it

provisionally. In this case, the Supervisory Board proceeds with the definitive election when it next meets. The member
of the Management Board duly appointed completes the term of the person he replaces.

The Management Board will elect from among its members a Chairman and will fix the term of his office. The Chairman

shall choose a secretary, who need not be a member of the Board, and who shall be responsible for keeping the minutes
of the meetings.

Art. 7. Meetings of the Management Board are convened by the Chairman of the Management Board or by any two

members of the Management Board acting jointly with a minimum notice period of three days unless in circumstances of
emergency, in which case the nature of such circumstances shall be set forth briefly in the convening notice of the meeting
of the Management Board. Notice of a meeting is given in writing via letter, facsimile, email or any other means of written
communication.

The meeting will be duly held without prior notice if all the members of the Management Board are present or duly

represented. The Management Board meets as often as the interests of the Company require at the places, dates and
times stated in the convening notice.

The notice may be waived by the consent in writing or by fax or telegram or any other appropriate means of com-

munication of each member of the Management Board. No separate notice is required for meetings held at times and
places specified in a schedule previously adopted by resolution of the Management Board.

Any member of the Management Board may act at any meeting of the Management Board by appointing in writing or

by fax or telegram or any other appropriate means of communication, another member as his proxy.

A member of the Management Board may represent more than one of his colleagues, under the condition however

that at least two members are present at the meeting.

Any member of the Management Board may participate in a meeting of the Management Board by conference call or

by other similar means of communication whereby (i) the members attending the meeting can be identified, (ii) all persons
participating in the meeting can hear and speak to each other, (iii) the transmission of the meeting is performed on a n
on-going basis and (iv) the members can properly deliberate, and participating in a meeting by such means shall constitute
presence in person at such meeting. A meeting of the Management Board held by such means of communication will be
deemed to be held in Luxembourg.

Notwithstanding the foregoing, a resolution of the Management Board may also be passed in writing. Such resolution

shall consist of one or several documents containing the resolutions and signed by each member. The date of such
resolution shall be the date of the last signature.

Minutes of each meeting shall be prepared and signed by the Chairman of the meeting or by any two members. An

attendance list is signed by all members of the Management Board present at the meeting which remains annexed to the
minutes of each meeting. Any transcript of or excerpt from these minutes shall be signed by the Chairman or by any
member of the Management Board empowered to do so.

Art. 8. The Management Board can validly deliberate and take decisions only if a majority of the members is present

or represented.

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U X E M B O U R G

All resolutions of the Management Board shall be taken by a majority vote of the members present or represented at

such meeting. In case of a tie in votes, the vote of the Chairman of the meeting will be decisive.

The Management Board is vested with the widest powers with respect to third parties to act in all situations on behalf

of the Company subject to the powers expressly allocated to the Shareholders' meetings and the Supervisory Board by
the law of 1915 on commercial companies and these articles of association.

The Management Board performs its duties overseen by the Supervisory Board. In particular, it must submit to the

Supervisory Board:

- a quarterly written report on the course of the Company's business and its likely development,
- within three months of the end of each financial year the annual accounts, for the purposes of verification and

inspection.

Members of the Management Board may divide management tasks between themselves with the authorization of the

Supervisory Board. The Management Board may also give powers for specific transactions and revoke such powers at
any time. On no account, however, may this division have the effect of removing from the Management Board its character
of governing body collectively undertaking the general management of the Company.

The Management Board may delegate the day-to-day management of the Company and the representation of the

Company as regards this day-to-day management to one or more ad hoc agents to the exclusion of the members of the
Supervisory Board. Such ad-hoc agents can include chief executive officers, Managing Directors, executive Directors or
Corporate Managers.

The Management Board may also delegate some specific functions to committees including an Appointment and Re-

muneration Committee whose number and terms of appointment shall be determined by the Supervisory Board and an
Audit Committee whose number and terms of appointment shall be determined by the Supervisory Board.

Art. 9. Towards third parties the company is validly bound in any circumstances by the joint signatures of any director

of category A with any director of category B.

The signature of one Director irrespective of the category will be sufficient to represent the company validly with the

public administrations..

Art. 10. The Company's management by the Management Board is permanently overseen by a Supervisory Board made

of a minimum of three members, Shareholders or not.

Members of the Supervisory Board are appointed by an Ordinary Resolution of the General Meeting of Shareholders

for a maximum term of six (6) years. No one may be a member of the Supervisory Board and the Management Board at
the same time.

Members of the Supervisory Board may be removed by an Ordinary Resolution of the Shareholders' general meeting

at any time and at its sole discretion, without notice or compensation.

The Supervisory Board elects a Chairman chosen from among its members.
The Chairman of the Supervisory Board will preside all meetings of the Supervisory Board. In his absence, the Super-

visory Board will appoint another person as Chairman pro tempore by vote of the majority in number present in person
or by proxy at such meeting. The Chairman shall choose a secretary, who need not be a member of the Board, and who
shall be responsible for keeping the minutes of the meetings.

Meetings of the Supervisory Board are convened by the Chairman or by any two member of the Supervisory Board

acting jointly with a minimum notice period of three (3) days.

The Chairman of the Supervisory Board calls meetings of the Supervisory Board as often as necessary and at least

once each quarter within fifteen (15) days of delivery of the periodic report of the Management Board and at the request
of two (2) of its members or at the request of the Management Board.

The Supervisory Board may invite members of the Management Board to attend its meetings. In this case, members

of the Management Board shall act in an advisory capacity.

The meeting will be duly held without prior notice if all the members of the Supervisory Board are present or duly

represented.

Meetings are held at the place stated in the notice of meeting.
The notice may be waived by the consent in writing or by fax or telegram or any other appropriate means of com-

munication by each member of the Supervisory Board. No separate notice is required for meetings held at times and
places specified in a schedule previously adopted by resolution of the Supervisory Board.

Each member of the Supervisory Board may act at any meeting of the Supervisory Board by appointing in writing or

by fax or telegram or any other appropriate means of communication, another member as his proxy.

A member of the Supervisory Board may represent more than one of his colleagues provided, however, at least two

members of the Supervisory Board attend the meeting.

Any member of the Supervisory Board may participate in a meeting of the Supervisory Board by conference call or by

other similar means of communication whereby (i) the members attending the meeting can be identified, (ii) all persons
participating in the meeting can hear and speak to each other, (iii) the transmission of the meeting is performed on a n

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on-going basis and (iv) the members can properly deliberate, and participating in a meeting by such means shall constitute
presence in person at such meeting. A meeting of the Supervisory Board held by such means of communication will be
deemed to be held in Luxembourg.

Notwithstanding the foregoing, a resolution of the Supervisory Board may also be passed in writing. Such resolution

shall consist of one or several documents containing the resolutions and signed by each member. The date of such
resolution shall be the date of the last signature.

Minutes of each meeting shall be prepared and signed by the Chairman of the meeting or by any two members. An

attendance list is signed by all members of the Supervisory Board present at the meeting, which remains annexed to the
minutes of each meeting.

Art. 11. The Supervisory Board deliberates validly only if a majority of its members are present or represented.
Decisions of the Supervisory Board are taken by a majority vote of the members present or represented. In case of

a tie in votes, the vote of the Chairman of the meeting will be decisive.

Art. 12. The Supervisory Board permanently and by all appropriate means oversees the management carried out by

the Management Board.

The Chairman of the Supervisory Board or its members may at any time take note of and copy documents that they

deem useful to the accomplishment of their assignment.

The Supervisory Board may confer on one or more of its members any special mandates for one or more specific

purposes, and revoke such powers at any time.

Art. 13. The company undertakes to indemnify any Member of the Management Board and the Supervisory Board

against loss, damages, or expenses incurred by him in connection with any action or suit to which he may be made a party
in his present or past capacity as Director of the company, except in relation to matters as to which he shall be finally
adjudged in such action to be liable for gross negligence or wilful misconduct.

D. Supervision of the company

Art. 14. The company shall be supervised by one or more Auditors, who need not be shareholders; they shall be

appointed for a maximum period of six years and they shall be re-eligible; they may be removed at any time.

E. General meetings of shareholders

Art. 15. Any regularly constituted meeting of shareholders of the Company shall represent the entire body of share-

holders of the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations
of the Company. The Company may have one or several shareholders. The death or the dissolution of the sole shareholder
(or any other shareholder) shall not lead to the dissolution of the Company.

The general meeting is convened by the Management Board. It shall also be convened upon request in writing of

shareholders representing at least ten percent (10%) of the Company's share capital. Shareholders representing at least
ten percent (10%) of the Company’s share capital may request the adjunction of one or several items to the agenda of
any general meeting of shareholders. Such request must be addressed to the company’s registered office by registered
mail at least five (5) days before the date of the meeting.

If all of the shareholders are present or represented at a meeting of shareholders, and if they state that they have been

duly informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice or publication.

The quorum and time-limits required by law shall govern the convening notices and the conduct of the meetings of

shareholders of the Company, unless otherwise provided herein.

Shareholders taking part in a meeting through video-conference or through other means of communication allowing

their identification are deemed to be present for the computation of the quorum and votes. The means of communication
used must allow all the persons taking part in the meeting to hear one another on a continuous basis and must allow an
effective participation of all such persons in the meeting.

Each share is entitled to one vote. A shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing another person

as his proxy in writing, by electronic mail (without electronic signature), by facsimile or by any other means of commu-
nication, a copy being sufficient proof thereof.

Each shareholder may vote through voting forms sent by post or facsimile to the Company’s registered office or to

the address specified in the convening notice. The shareholders may only use voting forms provided by the Company and
which contain at least the place, date and time of the meeting, the agenda of the meeting, the proposal submitted to the
decision of the meeting, as well as for each proposal three boxes allowing the shareholder to vote in favour of, against,
or abstain from voting on each proposed resolution by ticking the appropriate box.

Voting forms which show neither a vote in favour, nor against the proposed resolution, nor an abstention, are void.

The Company will only take into account voting forms received prior to the general meeting which they relate to.

Resolutions at a meeting of shareholders duly convened will be passed with a simple majority of the votes validly cast,

unless the item to be resolved upon relates to an amendment of the articles of association, in which case the resolution
will be passed with a majority of the two thirds of the vote validly cast.

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The Management Board may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders for them to take

part in any meeting of shareholders.

Art. 16. The Annual General Meeting shall be held at the registered office or such other place as indicated in the

convening notices on the 27 

th

 of June at 11.00 a.m.

If the said day is a public holiday, the meeting shall be held on the next following working day.

F. Financial year - Profits

Art. 17. The accounting year of the Company shall begin on January first of each year and shall terminate on December

thirty-first of the same year.

Art. 18. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the legal reserve. This

allocation shall cease to be mandatory as soon and as long as such reserve amounts to ten per cent (10%) of the subscribed
capital of the Company, as stated in article 3 hereof or as increased or reduced from time to time as provided in article
3 hereof.

The general meeting of shareholders will determine, on the proposal of the Management Board, how the balance of

the yearly net profit will be allocated. Interim dividends may be distributed by the Management Board in compliance with
the terms and conditions provided for by law.

G. Applicable law

Art. 19. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law

of 10 August 1915 on commercial companies and amendments thereto.

<i>Transitional provisions

1) The first accounting year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on December

31 

st

 , 2012.

2) The first annual general meeting of shareholders shall be held in 2013.

<i>Subscription and Payment

The subscribers have subscribed the shares to be issued as follows:

1) ROSEVARA LIMITED, prenamed, fifteen thousand five hundred shares; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,500
2) SANLUX INVESTMENTS LIMITED, prenamed, fifteen thousand five hundred shares; . . . . . . . . . . . . . . . . 15,500
Total: thirty one thousand shares; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31,000

All these shares have been fully paid up in cash, so that the sum of thirty one thousand Euro (EUR 31.000.-) is forthwith

at the free disposal of the company, as has been proved to the notary.

<i>Declaration

The undersigned notary herewith declares having verified the existence of the conditions enumerated in article 26 of

the law of 10 August 1915, governing commercial companies, as amended, and expressly states that they have been
fulfilled.

<i>Expenses

The expenses, costs, remuneration's or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of its formation are estimated at approximately one thousand three hundred euro.

<i>General meeting of shareholders

The above named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as fully convened,

have immediately proceeded to an extraordinary general meeting. Having first verified that it was regularly constituted,
they have passed the following resolutions by unanimous vote.

1. The number of members of Supervisory Board is fixed at three (3), the number of members of Management Board

is fixed at two (2) and the number of statutory auditors at one (1).

2. The following persons are appointed as members of Supervisory Board:
a) Mr Bruno COSTA DE CARVALHO SENA, born on 5 August 1976 in Belo Horizonte, Brazil, and residing at Rua

Tuim 186, ap. 41, Moema, São Paulo, 04514-100, Brazil,

b) Mr Celso CARVALHO MAGALHÃES, born on 18 April 1958 in Manhuaçu, Minas Gerais, Brazil, and residing at Rua

Jornalista Djalma Andrade nº 1467, Bairro Belvedere, Belo Horizonte – MG, Brazil – Chairman;

c) Mr Carlos Augusto DE OLIVEIRA GAMBOA, born on 11 October 1972 in Rio de Janeiro, Brazil, and residing at

Av. Eng Luiz Carlos Berrini, 1511, Conj. 91, São Paulo, 04571-011, Brazil.

3. The following persons are appointed as members of the Management Board:

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U X E M B O U R G

a) Mr Douglas CARDOSO, Director A and Chairman, born on 15 July 1969 in João Monlevade, Brazil, with a personal

address at 2, Impasse Quatre Saisons, Bertrange, L-8077, Luxembourg;

b) Mr Marc SCHMIT, chief-accountant, Director B born on 13th May 1959 in Luxembourg, with professional address

at 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg,

3. The following is appointed as statutory auditor of the Company:
Mr Vander NUNES CONRADO, born on 23 February 1978 in Belo Horizonte, Brazil, with a professional address at

Rua do Campo, 80, Vale do Sereno, Nova Lima – MG, Brazil.

4. The mandates of the members of Supervisory Board, Directors and the Auditor shall expire immediately after the

Annual General Meeting of 2017.

5. The registered address of the Company is set at 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present incorporation deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same
appearing persons and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.

The document having been read to the mandatory of the appearing persons, said mandatory signed together with the

notary, this original deed.

Version française du texte qui précède

L'an deux mille douze, le huit mars.
Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

Ont comparu:

1) ROSEVARA LIMITED, R.C. Dublin N° 196 711, une société établie et ayant son siège social au 4 Custume Place,

Athlone (République d'Irlande),

ici représentée par Mademoiselle Marie-Hélène GONCALVES, corporate manager, avec adresse professionnelle au

231, Val des BonsMalades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg,

en vertu d'une procuration donnée sous seing privé lui substituée;
2) SANLUX INVESTMENTS LIMITED, R.C. Dublin N° 196 706, une société établie et ayant son siège social au 4

Custume Place, Athlone, République d'Irlande,

ici représentée par Mademoiselle Marie-Hélène GONCALVES, corporate manager, demeurant professionnellement

à L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades,

en vertu d'une procuration donnée sous seing privé lui substituée
Lesquelles procurations, après signature ne varietur par la mandataire et le notaire instrumentaire, resteront annexées

au présent acte pour être enregistrées en même temps.

Lesquelles comparantes ont, par leur mandataire, arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme qu'elles vont

constituer entre elles:

A. Nom - Siège - Durée - Objet

Art. 1 

er

 .  Il est formé une société anonyme sous la dénomination de "Mínera Gold S.A.".

Le siège social est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité

normale du siège ou la communication de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social
pourra être transféré provisoirement à l'étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d'effet sur la nationalité
de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège restera luxembourgeoise.

La durée de la Société est illimitée.
La Société pourra être dissoute à tout moment par décision de l’Assemblée Générale des actionnaires délibérant dans

les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.

Art. 2. La Société a pour objet, tant à Luxembourg qu'à l’étranger, toutes les opérations généralement quelconques,

industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à la
création, la gestion et le financement sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant pour objet
toute activité sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à titre permanent ou temporaire,
du portefeuille créé à cet effet, dans la mesure où la Société sera considérée selon les dispositions applicables comme
"Société de Participations Financières".

La Société peut s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,

analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter.

La Société peut également accorder des prêts ou des garanties à des sociétés dans lesquelles elle détient une partici-

pation directe ou indirecte ou aux sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.

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U X E M B O U R G

B. Capital social - Actions

Art. 3. Le capital social souscrit est fixé à trente et un mille euros (31.000,-EUR), représenté par trente et un mille

(31.000) actions d'une valeur nominale d’un euro (1,-EUR) chacune.

<i>Capital autorisé:

Le capital social de la société pourra être porté à 10.000.000,-EUR (dix millions d’euros) par la création et l'émission

d'actions nouvelles d'une valeur nominale de 1,-EUR (un euro) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les
actions existantes.

Le Directoire est autorisé et mandaté:
- à réaliser cette augmentation de capital, en une seule fois ou par tranches successives, par émission d'actions nouvelles

à libérer par voie de versements en espèces, d'apports en nature, par transformation de créances ou encore, sur appro-
bation de l'assemblée générale annuelle, par voie d'incorporation de bénéfices ou réserves au capital;

- fixer le lieu et la date de l'émission ou des émissions successives, le prix d'émission, les conditions et modalités de

souscription et de libération des actions nouvelles;

- à supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l'émission d'actions nouvelles à

émettre dans le cadre du capital social autorisé.

Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication du présent acte et peut

être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui d'ici là n'auront
pas été émises par le Directoire.

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa

de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l'augmentation intervenue; cette modification sera cons-
tatée dans la forme authentique par le Directoire ou par toute personne qu'il aura mandatée à ces fins.

La Société peut, aux conditions et aux termes prévus par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales,

telle que modifiée (la "Loi"), racheter ses propres actions.

Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, sauf dispositions contraires de la loi.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs

de plusieurs actions.

La société peut avoir un ou plusieurs actionnaires.
Le décès ou la dissolution de l’actionnaire unique (ou de tout autre actionnaire) n’entraîne pas la dissolution de la

société.

La Société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-

positions de l'article 49-2 de la loi sur les sociétés commerciales.

Le  capital  social  de  la  Société  peut  être  augmenté  ou  diminué  en  une  ou  plusieurs  tranches  par  une  décision  de

l'Assemblée Générale prise en accord avec les dispositions applicables au changement de statuts.

La constatation d'une telle augmentation ou diminution du capital peut être confiée par l'Assemblée Générale au

Directoire.

L'Assemblée Générale, appelée à délibérer sur l'augmentation de capital peut limiter ou supprimer le droit de sou-

scription préférentiel des actionnaires existants.

C. Directoire et Conseil de surveillance

Art. 5. La Société est administrée par un Directoire composé de deux membres au moins, actionnaires ou non. Le

Directoire doit en permanence être supervisé par un Conseil de Surveillance qui sera composé de trois membres au
moins, actionnaires ou non.

Cependant, si la société est constituée par un actionnaire unique ou s’il est constaté à une assemblée générale des

actionnaires que toutes les actions émises par la Société sont détenues par un actionnaire unique, le Conseil de Surveillance
et le Directoire peuvent être composés par un membre unique jusqu'à la première assemblée générale annuelle suivant
le moment où il a été remarqué par la société que ses actions étaient détenues par plus d’un actionnaire.

Art. 6. Les membres du Directoire sont nommés par le Conseil de Surveillance et sont nommés Directeur de catégorie

«A» ou Directeur de catégorie «B».

Personne ne peut être membre du Directoire et du Conseil de Surveillance en même temps.
Les membres du Directoire sont nommés pour une période n’excédant six (6) ans. Les membres sortants du Directoire

sont rééligibles.

Les membres du Directoire peuvent être révoqués ad nutum sur propre jugement du Conseil de Surveillance. La

révocation d’un membre du Directoire ne peut entraîner, selon les circonstances, à la résiliation de son contrat de travail.

Le nombre des membres du Directoire et la durée de leur mandat seront fixés par le Conseil de Surveillance.
Les membres du Directoire peuvent démissionner librement à condition que cette démission ne soit pas donnée à un

moment inopportun ou dans le but de nuire à la société.

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U X E M B O U R G

Dans le cas où le poste d’un membre du Directoire deviendrait vacant, cette vacance pourra être temporairement

comblée. Dans ce cas, le Conseil de Surveillance procédera à une élection définitive lors de sa prochaine réunion ayant
pouvoir de nommer les directeurs. Ce membre du Directoire terminera le mandat de son prédécesseur.

Le Directoire élira en son sein un Président et fixera la durée de son bureau. Le Président élira une secrétaire, qui ne

doit pas être un membre du Directoire et qui sera responsable de la préparation des procès-verbaux.

Art. 7. Les réunions du Directoire sont convoquées par le Président du Directoire ou par deux membres du Directoire

agissant conjointement avec un préavis d’au moins trois jours sauf, dans des circonstances d’urgence, auquel cas la nature
de ces circonstances doit être mentionnée dans l’avis de convocation. La convocation peut être envoyée par lettre,
télécopie, courrier électronique ou tout autre moyen de communication écrit.

La réunion sera valablement tenue sans convocation préalable si tous les membres du Directoire sont présents ou

dûment représentés. Le Directoire se réunit aussi souvent que les intérêts de la société le requièrent dans les lieux, dates
et heures indiqués dans les convocations.

L’avis de convocation peut être renoncé par le consentement par écrit, par télécopie, télégramme ou tout autre moyen

de communication approprié par chaque membre du Directoire. Une convocation spéciale ’n'est pas

requise pour une réunion du Directoire se tenant aux heures et lieux déterminés préalablement adopté par résolution

du Directoire.

Tout Directeur pourra se faire représenter à toute réunion du Directoire en désignant par lettre, télécopie, par

courrier électronique (sans signature électronique) ou tout autre moyen écrit, un autre membre comme son mandataire,
une copie étant une preuve suffisante.

Un Directeur peut représenter un ou plusieurs de ses collègues sous condition toutefois qu'au moins deux membres

du Directoire seront présents la réunion.

Tout Directeur peut participer à une réunion du Directoire par conférence téléphonique ou par d'autres moyens de

communication  similaires  où  (i)  les  membres  présents  à  la  réunion  peuvent  être  identifiés,  (ii)  toutes  les  personnes
participant à la réunion peuvent et parler les unes aux autres (iii) la transmission de la réunion est effectuée de façon
continue et (iv) les membres peuvent valablement délibérer, et participer à la réunion ce qui permet une participation
efficace de toutes ces personnes. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence physique à une
telle réunion. Une réunion tenue par de tels moyens de communication est censée se tenir au siège social de la Société
au Grand-Duché.

Nonobstant ce qui précède, une résolution du Directoire pourra être prise par écrit. Une telle résolution comprend

un ou plusieurs documents reprenant les résolutions et sera signée par chaque Directeur. La date de cette résolution
sera la date de la dernière signature.

Un procès-verbal de chaque réunion doit être préparé et signé par le Président de la réunion ou par deux membres

du Directoire. Une liste de présence est signée par tous les Directeurs présents à la réunion qui reste annexée au procès-
verbal. Toute copie ou extrait de ce procès-verbal est signé par le Président ou par tout membre du Directoire habilité
à le faire.

Art. 8. Le Directoire ne peut valablement délibérer ou agir que si la majorité des Directeurs est présente ou repré-

sentée à la réunion du Directoire.

Toutes les décisions doivent être prises qu'avec l’approbation de la majorité des voix des Directeurs présents ou

représentés à cette réunion. En cas de partage égal des voix, la voix du Président est prépondérante.

Le Directoire est investi des pouvoirs les plus étendus à l’égard des tiers pour agir en toutes circonstances au nom de

la Société sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux assemblées d'actionnaires et au Conseil de Surveillance
par la loi de 1915 sur les sociétés commerciales, et ces présents statuts.

Le Directoire s’acquitte de ses fonctions, supervisées par le Conseil de Surveillance
En particulier, il doit soumettre au Conseil de Surveillance:
- un rapport trimestriel écrit sur la gestion de la société,
- le cours des affaires de la Société et de son évolution probable-un état financier endéans les trois (3) mois après la

fin de chaque exercice pour vérification et inspection.

Avec autorisation du Conseil de Surveillance les membres du Directoire sont libres de partager des éléments de la

gestion de la société entre eux. Le Directoire est autorisé à donner pouvoir pour des transactions spécifiques et de
révoquer ces pouvoirs à tout moment avec ou sans motif. Une telle partition des pouvoirs ne pourra jamais avoir pour
effet que le Directoire cesse d’être un organe collégial chargé avec la gestion générale de la société.

Le Directoire peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

de la Société en ce qui concerne cette gestion journalière, à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres
agents, actionnaires ou non sauf à des membres du Conseil de Surveillance.

Art. 9. Vis-à-vis des tiers la société sera valablement engagée en toutes circonstances par la signature conjointe d’un

Directeur de catégorie «A» et d’un Directeur de catégorie «B».

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La signature d’un seul Directeur sera toutefois suffisante pour valablement représenter la société dans ses rapports

avec les administrations publiques.

Art. 10. La gestion de la société par le Directoire est en permanence contrôlée par un Conseil de Surveillance composé

de trois membres au moins, actionnaires ou non.

Les membres du Conseil de Surveillance seront nommés par résolution d’une Assemblée Générale des actionnaires

pour une durée maximale de six (6) ans. Nul ne peut être membre du Directoire et du Conseil de Surveillance en même
temps.

Les membres du Conseil de Surveillance pourront être révoqués avec ou sans motif à tout moment par une résolution

ordinaire de l’assemblée générale des actionnaires à tout moment, sans préavis ni indemnité.

Le Conseil de Surveillance élira en son sein un Président.
Le Président présidera toutes les réunions du Conseil de Surveillance; en son absence le conseil de Surveillance nom-

mera un autre membre pour assumer la présidence pro tempore de ces réunions. Le Président élira une secrétaire, qui
ne doit pas être membre du Directoire, et qui sera responsable de la tenue des procès-verbaux des réunions.

Le Conseil de Surveillance se réunira sur la convocation du président ou de deux membres, avec un préavis de trois

(3) jours au moins.

Le Président convoque les réunions du Conseil de Surveillance aussi souvent que nécessaire et au moins une fois par

trimestre endéans les quinze jours suivant la réception du rapport du Directoire et sur simple demande de deux membres
ou à la demande du Directoire.

Le Conseil de Surveillance est autorisé à inviter des membres du Directoire à assister à ces réunions. Dans ce cas, les

membres du Directoire doivent agir à titre consultatif.

Les réunions pourront être tenues sans convocation préalable si tous les membres du Conseil de Surveillance sont

présents ou dûment représentés.

Les réunions seront tenues au lieu indiqué dans l’avis de convocation.
L'avis peut être levé par le consentement par écrit ou par télécopieur ou par télégramme ou par tout autre moyen

de communication approprié, par chaque membre du Conseil de Surveillance. Une convocation spéciale ne sera pas
requise pour une réunion du Conseil de Surveillance se tenant à une heure et un endroit déterminés dans une résolution
préalablement adoptée par le Conseil de Surveillance.

Tout membre du Conseil de Surveillance pourra se faire représenter à toute réunion du Conseil de Surveillance en

désignant par lettre, télécopie, par courrier électronique (sans signature électronique) ou tout autre moyen écrit, un
autre membre comme son mandataire, une copie étant une preuve suffisante.

Un membre peut représenter un ou plusieurs de ses collègues sous condition que deux membres au moins soient

présents.

Tout membre du Conseil de Surveillance peut participer à la réunion du Conseil de Surveillance par téléphone ou par

tout autre moyen de communication similaire sous condition que (i) toutes les personnes participant à la réunion peuvent
s'identifier (ii) s'entendre et se parler (iii) la transmission de la réunion sera ininterrompue et (iv) les membres pourront
délibérer. La participation à la réunion par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à la réunion. Une
réunion du Conseil de Surveillance tenu d’une telle manière sera considéré comme tenue à Luxembourg.

Nonobstant ce qui précède, une résolution du Conseil de Surveillance pourra être prise par écrit. Une telle résolution

comprend un ou plusieurs documents reprenant la résolution et sera signé par chaque membre du Conseil de Surveillance.
La date d’une telle résolution sera la date de la dernière signature.

Un procès-verbal de chaque réunion sera préparé et signé par le Président de la réunion ou par deux membres du

Conseil de Surveillance conjointement. Une liste de présence sera signée par tous les Directeurs présents à la réunion
et reste jointe au procès-verbal.

Art. 11. Le Conseil de Surveillance ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins de ses membres

est présente ou représentée à la réunion. Les décisions ne sont prises qu'avec l’approbation de la majorité des voix des
directeurs présents ou représentés à cette réunion. En cas de partage égal des voix, la voix du Président sera décisive.

Art. 12. Le Conseil de Surveillance supervise en permanence et par tous les moyens appropriés la gestion de la société

effectuée par le Directoire.

Le Président du Conseil de Surveillance ou ses membres peut à tout moment prendre connaissance et copier des

documents qu'ils jugent utiles à l’exécution de leur mandat.

Le Conseil de Surveillance peut déléguer à un ou plusieurs de ses membres des pouvoirs spéciaux pour des buts

spécifiques et révoquer ces pouvoirs à tout moment.

Art. 13. La société s’engage à indemniser tout administrateur des pertes, dommages ou dépenses occasionnés par

toute action ou procès par lequel il pourra être mis en cause en sa qualité passée ou présente d'administrateur de la
Société, sauf le cas où dans pareille action ou procès, il sera finalement condamné pour négligence grave ou mauvaise
administration intentionnelle.

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D. Surveillance

Art. 14. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

E. Assemblée générale des actionnaires

Art. 15. L'assemblée des actionnaires de la Société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de la

Société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la
Société. La Société peut avoir un ou plusieurs actionnaires. La mort ou la dissolution de l’actionnaire unique (ou de tout
autre actionnaire) ne mènera pas à la dissolution de la Société.

L'assemblée générale est convoquée par le Directoire. Elle devra être convoquée sur demande écrite des actionnaires

représentant au moins dix pourcent (10%) du capital social de la Société. Les actionnaires représentant au moins dix
pourcent (10%) du capital social de la Société peuvent demander l’ajout d’un ou plusieurs points à l’ordre du jour de
toute assemblée générale des actionnaires. Une telle requête doit être adressée au siège social de la Société par courrier
recommandé au moins cinq (5) jours avant la date prévue pour l’assemblée.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d'une assemblée des actionnaires, et s'ils déclarent connaître

l'ordre du jour, l'assemblée pourra se tenir sans avis de convocation préalable.

Les quorum et délais requis par la loi régleront les avis de convocation et la conduite des assemblées des actionnaires

de la Société, dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé dans les présents statuts.

Les actionnaires prenant part à une assemblée par le moyen d’une visioconférence, ou par le biais d’autres moyens de

communication permettant leur identification, sont considérés être présents pour le calcul des quorum et votes. Les
moyens de communication utilisés doivent permettre à toutes les personnes prenant part à l’assemblée de s’entendre
les unes les autres en continu et également permettre une participation efficace de ces personnes à l’assemblée.

Toute action donne droit à une voix. Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en dési-

gnant par lettre, courrier électronique (sans signature électronique), par télécopie ou tout autre moyen de communica-
tion, une copie en étant une preuve suffisante, une autre personne comme son mandataire.

Chaque actionnaire peut voter par des formes de votes envoyées par courrier ou télécopie au siège social de la Société

ou à l’adresse précisée dans l’avis de convocation. Les actionnaires peuvent uniquement utiliser les formes de vote fournies
par la Société et qui contiennent au moins le lieu, la date et l’heure de l’assemblée, l’ordre du jour, ainsi que le sens du
vote en faveur, contre ou de son abstention de vote, sur chaque résolution à prendre, en cochant la case appropriée.

Les formes de vote n’indiquant pas un vote, que ce soit pour ou contre la résolution proposée, ou une abstention,

sont nulles. La Société prendra uniquement en compte les formes de vote reçues avant l’assemblée générale à laquelle
elles se rapportent.

Les décisions d'une assemblée des actionnaires dûment convoquée sont prises à la majorité simple des votes valable-

ment exprimés, sauf si l’objet pour lequel une décision devait être prise se rapporte à une modification des statuts. Dans
ce cas, la décision sera prise à la majorité des deux-tiers des votes valablement exprimés.

Le Directoire peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour prendre part à toute

assemblée des actionnaires.

Art. 16. L'Assemblée Générale annuelle se réunit de plein droit le 27 juin à 11.00 heures au siège social ou à tout autre

endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’Assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

F. Exercice social - Bilan

Art. 17. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 18. Sur le bénéfice annuel net de la Société, il sera prélevé 5% (cinq pour cent) pour la formation du fonds de

réserve légale; ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve aura atteint 10% (dix
pour cent) du capital social, tel que prévu à l’article 3 des présents statuts ou tel qu'augmenté ou réduit de la manière
prévue au même article 3.

L'assemblée générale des actionnaires déterminera, sur proposition du Directoire, de quelle façon il sera disposé du

solde du bénéfice annuel net. Des acomptes sur dividendes pourront être versés, par le Directoire, en conformité avec
les conditions prévues par la loi.

G. Application de la loi

Art. 19. La loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales trouvera son application partout où il n'y est

pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1. Le premier exercice social commence aujourd'hui pour finir le 31 décembre 2012.
2. La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2013.

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<i>Souscription et Libération

Les comparantes précitées ont souscrit aux actions créées de la manière suivante:

1) ROSEVARA LIMITED, préqualifiée, quinze mille cinq cents actions; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.500
2) SANLUX INVESTMENTS LIMITED, préqualifiée, quinze mille cinq cents actions; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.500
Total: trente et un mille actions; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.000

Toutes les actions ont été entièrement libérées en espèces, de sorte que le montant de trente et un mille euros

(31.000,-EUR) est à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate
expressément.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi sur les

sociétés commerciales, et en constate expressément l'accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s'élève approximativement à la somme de mille trois cents euros.

<i>Assemblée constitutive

Et à l'instant les comparantes préqualifiées, représentant l'intégralité du capital social, se sont constituées en assemblée

générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées, et après avoir constaté que celle-ci était
régulièrement constituée elles ont pris, à l'unanimité, les résolutions suivantes:

1) Le nombre des membres du Conseil de Surveillance est fixé à trois, celui des membres du Directoire à deux et

celui des commissaires aux comptes à un:

2) Sont appelés aux fonctions de membres du Conseil de Surveillance:
a) Monsieur Bruno COSTA DE CARVALHO SENA, né le 5 août 1976 à Belo Horizonte, Brésil, demeurant à Rue Tuim

186, ap. 41, Moema, São Paulo, 04514-100, Brésil;

b) Monsieur Celso CARVALHO MAGALHÃES, né le 18 avril 1958 à Manhuaçu, Minas Gerais, Brazil, et demeurant à

Rue Jornalista Djalma Andrade nº 1467, Bairro Belvedere, Belo Horizonte – MG, Brésil, Président;

c) Monsieur Carlos Augusto DE OLIVEIRA GAMBOA, né le 11 octobre 1972 à Rio de Janeiro, Brésil, demeurant à

Av. Eng Luiz Carlos Berrini, 1511, Conj. 91, São Paulo, 04571-011, Brésil,

3) Sont appelés aux fonctions de membres du Directoire:
a) Monsieur Douglas CARDOSO, Directeur de catégorie A et Président, né le 15 juillet 1969 à João Monlevade, Brazil,

avec adresse personnelle au 2, Impasse Quatre Saisons, Bertrange, L-8077, Luxembourg;

b) Monsieur Marc SCHMIT, chef-comptable, Directeur de catégorie B né le 13 mai 1959 à Luxembourg, avec adresse

professionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg;

4) Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:
Monsieur Vander NUNES CONRADO, né le 23 février 1978 à Belo Horizonte, Brazil, avec adresse professionnelle à

Rua do Campo, 80, Vale do Sereno, Nova Lima – MG, Brésil

4) Les mandats des directeurs, des membres du Conseil de Surveillance et du commissaire prendront fin à l'issue de

l'Assemblée Générale annuelle de l'an 2017.

5) Le siège de la Société est fixé au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg.

<i>Constatation

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête des personnes com-

parantes les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d'une version française; à la requête des mêmes personnes et
en cas de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire des comparantes, connue du notaire par son nom,

prénom, état et demeure, celle-ci a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Marie-Hélène GONCALVES, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 14 mars 2012. Relation GRE/2012/946. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR COPIE CONFORME.

Junglinster, le 27 mars 2012.

Référence de publication: 2012042667/624.
(120056804) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2012.

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Milagro SPF S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 38.679.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>12 juin 2012 à 15:00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 mars 2012
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes
4. Acceptation de la démission d'un Administrateur et nomination de son remplaçant
5. Décharge spéciale à l'Administrateur démissionnaire pour l'exercice de son mandat jusqu'à la date de sa démission
6. Divers

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2012059863/795/17.

Newvalux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R.C.S. Luxembourg B 62.331.

Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra en date du <i>12 juin 2012 à 10 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2011
3. Décharge au conseil d'administration et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Divers

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2012059865/506/16.

Casa4Funds S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 41, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 110.332.

EXTRAIT

L'Assemblée Générale du 19 avril 2012 ("l'Assemblée Générale") a renouvelé les mandats des administrateurs suivants:
- Monsieur Giovanni Giacomo Schraemli, Administrateur et Président du Conseil d'Administration, avec adresse pro-

fesionnelle 8, Piazza Manzoni, CH-6901 Lugano;

- Monsieur Giulio Romani, Administrateur, avec adresse profesionnelle 8, Piazza Manzoni, CH-6901 Lugano;
- Monsieur Oscar Crameri, Administrateur, avec adresse profesionnelle 8, Piazza Manzoni, CH-6901 Lugano;
- Monsieur Sylvain Feraud, Administrateur, avec adresse profesionnelle 41, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
- Madame Margherita Balerna Bommartini, Administrateur, avec adresse professionnelle Via L. Zuccoli, 19, CH-6900

Paradiso - Lugano, Suisse.

L'Assemblée Générale a pris acte du changement d'adresse de Madame Margherita Balerna Bommartini.
Leurs mandats prendront fin lors de l'Assemblée Générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice clos au 31

décembre 2012.

L'Assemblée Générale a renouvelé le mandat du réviseur d'entreprises:
- Ernst &amp; Young, 7 Parc d'Activité Syrdall, Munsbach, L5365 Luxembourg.
Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice clos au 31

décembre 2012.

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<i>Pour Casa4Funds Luxembourg European Asset Management S.A.

Référence de publication: 2012047594/24.
(120064515) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2012.

Nimie S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.

R.C.S. Luxembourg B 32.362.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu vendredi <i>15 juin 2012 à 10:00 heures au siège social de la société, avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31/12/2011.
2. Approbation du rapport du commissaire aux comptes.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Décision à prendre conformément à l´article 100 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.
5. Divers.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2012059866/1267/16.

Nova Participation S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 132.821.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>12 juin 2012 à 14:30 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2011
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes
4. Nominations Statutaires
5. Divers

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2012059867/795/16.

Lidl Belgium Gmbh &amp; Co.KG, Succursale d'une société de droit étranger.

Adresse de la succursale: L-4670 Differdange, 170A, rue de Soleuvre.

R.C.S. Luxembourg B 52.309.

AUSZUG

Die nachfolgenden Veröffentlichungen beziehen sich jeweils auf die folgenden Zweigniederlassungen der Gesellschaft
- Niederlassung Differdange, L-4670 Differdange, 170A, rue de Soleuvre,
- Niederlassung Bartringen, L-8069 Bartringen, 28, rue de l'Industrie,
- Niederlassung Ingeldorf, L-9160 Ingeldorf, 28A route d'Ettelbruck,
- Niederlassung Pétange, L-4702 Pétange, rue Pierre Grégoire,
- Niederlassung Wasserbillig, L-6686 Mertert, 71, route de Wasserbillig,
- Niederlassung Mersch, L-7526 Mersch, 7, Um Mierscherbierg.
- Niederlassung Pommerloch, L-9638 Pommerloch, Bastnicher Strooss
Es wird hiermit angezeigt, dass Herr Wolfgang Hennen, geboren am 23. September 1972 in Trier (Deutschland), mit

beruflicher Anschrift in L-4670 Differdange, 170a rue de Soleuvre, durch Geschäftsführerbeschluss vom 6. April 2012,
mit Wirkung vom 19. Oktober 2009 als Handlungsbevollmächtigter ("Geschäftsführer der Niederlassung") ernannt wurde;

Es wird weiter angezeigt, dass Herr Maarten Jan Koster, durch Geschäftsführerbeschluss vom 6.April 2012 mit Wirkung

vom 6. Mai 2011, als Handlungsbevollmächtigter ("Geschäftsführer der Niederlassung") abberufen wurde;

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Es wird weiter angezeigt, dass Herr Georg Josef Fischer, durch Geschäftsführerbeschluss vom 6.April 2012 mit Wirkung

vom 20. Mai 2011, als Handlungsbevollmächtigter ("Geschäftsführer der Niederlassung") abberufen wurde;

Es  wird  weiter  angezeigt,  dass  Herr  Jesper  Højer,  geboren  am  5.  September  1978  in  Fredericia  (Dänemark),  mit

beruflicher Anschrift in L-4670 Differdange, 170a rue de Soleuvre, durch Geschäftsführerbeschluss vom 6. April 2012,
mit Wirkung zum 20. Mai 2011 als Handlungsbevollmächtigter ("Geschäftsführer der Niederlassung") ernannt wurde;

Es wird weiter angezeigt, dass Herr Boudewijn van den Brand, geboren am 10. Mai 1976 in Veghel (Niederlande), mit

beruflicher Anschrift in L-4670 Differdange, 170a rue de Soleuvre, durch Geschäftsführerbeschluss vom 6. April 2012,
mit Wirkung vom 19. September 2011 als Handlungsbevollmächtigter ("Geschäftsführer der Niederlassung") ernannt
wurde.

Die Zweigniederlassungen werden durch die gemeinsame Unterschrift von zwei (2) Geschäftsführern vertreten, wobei

die Unterschrift von Herrn Højer zwingend erforderlich ist.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Ein Bevollmächtigter

Référence de publication: 2012047796/34.
(120064120) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2012.

P.J.P.T. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.

R.C.S. Luxembourg B 90.937.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu mercredi <i>13 juin 2012 à 15:00 heures au siège social de la société, avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31/12/2011.
2. Approbation du rapport du commissaire aux comptes.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Divers.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2012059868/1267/15.

INNCONA S.à.r.l. &amp; Cie. Quatre Cent Vingt-Huitième (428.) S.e.c.s., Société en Commandite simple.

Siège social: L-5444 Schengen, 5, Baachergaass.

R.C.S. Luxembourg B 168.230.

STATUTEN

Gesellschaftsvertrag

Art. 1. Firma, Sitz.
(1) Die Gesellschaft führt die Firma INNCONA S.àr.l. &amp; Cie. Quatre Cent Vingt-Huitième (428.) S.e.c.s..
(2) Sitz der Gesellschaft ist L-5444 Schengen.
(3) Der Sitz der Gesellschaft kann durch Beschluss der Gesellschafter mit einfacher Mehrheit an einen anderen Ort

des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden. Die Gesellschaft kann Tochtergesellschaften, Niederlassungen oder
Betriebsstätten in Luxemburg und im Ausland begründen. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Zeit gegründet.

Art. 2. Gesellschaftszweck.
(1) Gegenstand des Unternehmens ist der Handel und die Vermietung von beweglichen Wirtschaftsgütern in Luxem-

burg und im Ausland. Die Gesellschaft ist außerdem berechtigt, solche Geschäfte vorzunehmen, die geeignet sind, diesem
Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu dienen. Sie kann hierfür alle Rechtsgeschäfte, Transaktionen oder Ak-
tivitäten kommerzieller oder finanzieller Natur vornehmen, auch im Hinblick auf bewegliche oder unbewegliche Wirt-
schaftsgüter, die dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt dienen.

(2) Die Gesellschaft kann sich an allen Unternehmen im In-und Ausland beteiligen, die einen ähnlichen Gesellschaftsz-

weck verfolgen, um den eigenen Unternehmensgegenstand zu fördern.

Art. 3. Gesellschafter, Kapitalanteile, Einlagen, Haftsummen. Gesellschafter/Kommanditisten sind:
INNCONA Management S.à r.l. mit Sitz in L-5444 Schengen, eingetragen im Handelsregister Luxemburg unter der

Nummer B 128812. Die INNCONA Management S.à.r.l. erbringt einen Anteil am Gesellschaftskapital in Höhe von 100,00
Euro.

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Ausschließlich die INNCONA Management S.à r.l. übernimmt die Funktion eines persönlich haftenden Gesellschafters.
Kommanditist mit einem Kommanditanteil von 150.000,00 Euro ist:
Nachname, Vorname: Dr. Göller, Wolfgang
Straße: Vordere Hochstraße 4
Postleitzahl/Wohnort: Oberasbach, D-90522
Geburtsdatum/Geburtsort: 09.01.1954 / Crailsheim
Beruf: Arzt
Der Kommanditist wird nachfolgend auch „Gesellschafter" oder „associé commandité" genannt. Der Kommanditist

erbringt  seinen  Kommanditanteil  durch  Zahlung  in  das  Gesellschaftsvermögen.  Daneben  zahlt  der  Kommanditist  ein
Aufgeld von 5.000,00 Euro in das Gesellschaftsvermögen, das zur Deckung der Vertriebskosten bestimmt ist.

Art. 4. Geschäftsführung, Vertretung.
(1) Die INNCONA Management S.à r.l., vertreten durch ihre Geschäftsführer, ist zur ausschließlichen Geschäftsfüh-

rung und Vertretung berechtigt, die die Gesellschaft und den Gesellschaftszweck betreffen. Die Vertretung und Ge-
schäftsführung umfasst explizit auch die Rechtsgeschäfte, die im Namen der Gesellschaft die Geschäftsführung auch mit
sich selbst oder als Vertreter eines Dritten abschließt. Alle Rechtsgeschäfte und Vollmachten (einschließlich der Prokuren)
können nur von der INNCONA Management S.àr.l. (l'associé commandité) vorgenommen werden. Die Erteilung von
Vollmachten oder Prokuren kann nur gegenüber Nicht-Kommanditisten (non-associés) erfolgen, die unverzüglich beim
zuständigen Handelsregister einzutragen sind.

(2) Die INNCONA Management S.à r.l. bedarf der vorherigen Zustimmung der Gesellschafterversammlung für alle

Rechtshandlungen, die über den gewöhnlichen Geschäftsbetrieb der Gesellschaft hinausgehen. Dazu zählen insbesondere:

a) Verfügung über Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, insbesondere Erwerb, Veräußerung oder Belastung;
b) Errichtung von anderen Unternehmen oder Gesellschaften oder Beteiligungen an ihnen, soweit diese einen Inves-

titionsbetrag von 10.000,00 Euro pro Einzelfall übersteigen; das Gleiche gilt für die Veräußerung oder Aufgabe derartiger
Beteiligungen.

c) Errichtung oder Aufgabe von Zweigniederlassungen;
d) Eingehen von Pensionszusagen und auf Versorgung gerichteter Verbindlichkeiten;
e) Eingehen von Verbindlichkeiten aus Wechseln, Bürgschaften oder Garantien, mit Ausnahme von Garantien bei

Versicherungsschäden;

f) Gewährung von Darlehen an Gesellschafter oder Dritte;
g) Eingehen von Investitionen, die den Betrag von 25.000,00 Euro pro Wirtschaftsgut übersteigen;
h)  Eingehen  von  sonstigen  Verbindlichkeiten,  einschließlich  Aufnahme  von  Krediten,  soweit  diese  den  Betrag  von

300.000,00 Euro gemäß der Investitionsrechnung übersteigen; i) Aufnahme neuer Gesellschafter.

Wenn  in  eiligen  Fällen  die  INNCONA  Management  S.à  r.l.  die  Zustimmung  der  Gesellschafterversammlung  nicht

einholen kann, so hat sie nach pflichtgemäßem Ermessen zu handeln und unverzüglich die Beschlussfassung der Gesell-
schafterversammlung nachzuholen.

Art. 5. Gesellschafterversammlung.
(1) Unter sinngemäßer Anwendung der Vorschriften für Personengesellschaften wird jährlich eine ordentliche Gesell-

schafterversammlung einberufen.

(2) Die Unwirksamkeit eines fehlerhaften Gesellschafterbeschlusses ist durch Klage gegen die Gesellschaft geltend zu

machen. Ein fehlerhafter Gesellschafterbeschluss, der nicht gegen zwingende gesetzliche Vorschriften verstößt, kann nur
innerhalb einer Frist von 2 Monaten seit der Beschlussfassung durch Klage angefochten werden. Die Frist beginnt mit der
Absendung der Niederschrift über den Beschluss. Wird nicht innerhalb der Frist Klage erhoben oder wird die Klage
zurückgenommen, ist der Mangel des Beschlusses geheilt.

(3) Außerordentliche Gesellschafterversammlungen sind auf Verlangen der persönlich haftenden Gesellschafter sowie

auf Verlangen eines oder mehrerer Gesellschafter, sofern ihr Anteil 25% am Kapital übersteigt, durch die persönlich
haftende Gesellschafterin schriftlich einzuberufen, und zwar mit einer Frist von 21 Tagen, wobei der Tag der Ladung und
der Tag der Versammlung nicht mitzuzählen sind. Tagungsort, Tagungszeit, Tagungsordnung sind in der Ladung mitzuteilen.
Wird dem Verlangen eines oder mehrerer Gesellschafter nicht binnen zwei Wochen entsprochen, so kann der oder die
Gesellschafter selbst eine Gesellschafterversammlung unter Beachtung der vorgeschriebenen Formen einberufen.

(4) Die Gesellschafterversammlung ist beschlussfähig, wenn Gesellschafter anwesend oder vertreten sind, die 50 von

Hundert der Stimmen aller Gesellschafter auf sich vereinen. Erweist sich eine Gesellschafterversammlung als nicht bes-
chlussfähig, hat die Gesellschaft eine neue Gesellschafterversammlung mit gleicher Tagesordnung innerhalb einer Woche
in der vorgeschriebenen Form einzuberufen. Diese ist hinsichtlich der Gegenstände, die auf der Tagesordnung der bes-
chlussunfähigen  Gesellschafterversammlung  standen,  ohne  Rücksicht  auf  die  Zahl  der  anwesenden  oder  vertretenen
Gesellschafter beschlussfähig, darauf ist in der Einladung hinzuweisen.

(5) Über die Gesellschafterversammlung wird eine Niederschrift angefertigt, die unverzüglich allen Gesellschaftern zu

übermitteln ist. Die Niederschrift gilt als genehmigt, wenn kein Gesellschafter oder Gesellschaftervertreter, der an der

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Gesellschafterversammlung teilgenommen hat, innerhalb von vier Wochen seit der Absendung der Niederschrift schrift-
lich beim Vorsitzenden widersprochen hat.

(6) Die Gesellschafterversammlung entscheidet über
a) die Feststellung des Jahresabschlusses des vergangenen Geschäftsjahres;
b) die Entlastung der INNCONA Management S.à r.l.;
c) die Gewinnverwendung und die Ausschüttung von Liquiditätsüberschüssen;
d) die Zustimmung zu Geschäftsführungsmaßnahmen der INNCONA Management S.à r.l. gemäß 4 Abs. (2);
e) Änderungen des Gesellschaftsvertrages;
f) Auflösung der Gesellschaft.

Art. 6. Gesellschafterbeschlüsse.
(1) Beschlüsse über die in Art. 5 Abs. (6) genannten Gegenstände werden stets in Gesellschafterversammlungen gefasst.

Beschlüsse können auch schriftlich oder per Telefax mit Zustimmung aller Gesellschafter gefasst werden, ohne dass eine
Gesellschafterversammlung stattfinden muss.

(2) Bei der Abstimmung hat jeder Gesellschafter je 10,00 Euro seiner Geschäftseinlage eine Stimme.
(3) Der Gesellschafter, der das Gesellschaftsverhältnis gekündigt hat, hat nach Zugang der Kündigung kein Stimmrecht

mehr.

(4) Die Gesellschafter beschließen mit der einfachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen, soweit nicht in diesem

Vertrag oder durch Gesetz etwas anderes bestimmt ist. Änderungen des Gesellschaftsvertrages, die Aufgabe des Ge-
schäftsbetriebes  oder  seine  wesentliche  Einschränkung  bzw.  die  Liquidation  der  Gesellschaft  und  die  Bestellung  des
Liquidators bedürfen einer Mehrheit von 75 % der Stimmen.

(5) Über die Beschlüsse der Gesellschafter in der Gesellschafterversammlung sindNiederschriften anzufertigen und

den einzelnen Gesellschaftern zuzusenden. Über Beschlüsse, die außerhalb einer Gesellschafterversammlung gefasst wor-
den sind, haben die geschäftsführenden Gesellschafter die Gesellschafter unverzüglich schriftlich zu unterrichten.

Art. 7. Geschäftsjahr, Beginn der Gesellschaft. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 01. Juli eines jeden Jahres

und endet am 30.06. des Folgejahres. Das erste Geschäftsjahr endet am 30.06. des Jahres, in dem die Gesellschaft begonnen
hat (Rumpfgeschäftsjahr).

Schengen, den 29.06.2007.

INNCONA Management S.à r.l.
Unterschrift
<i>Geschäftsführer

Référence de publication: 2012046736/114.
(120062668) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2012.

YGIP-ASIA PAC S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 2, rue Jean Bertholet.

R.C.S. Luxembourg B 158.765.

In the year two thousand twelve, on the fifth day of March.
Before Maître Paul DECKER, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

There appeared:

“YG IP S.à.r.l.”, a société à responsabilité limitée with registered office in L-1233 Luxembourg, 2, rue Jean Bertholet,

registered with the Registre de Commerce et des Sociétés of Luxembourg, section B under Number 158.763, (the “Sole
Shareholder”),

Here represented by Mrs Jacqueline BIRD, employee of IS European Services S.à r.l., professionally residing at 2 rue

Jean Bertholet, L-1233, Luxembourg, by virtue of a proxy given on January 24 

th

 , 2012,

The said proxy after been initialled “ne varietur” by the appearing party and the undersigned notary shall be annexed

to the present deed.

The Shareholder has requested the undersigned notary to record that the Shareholder is the Sole Shareholder of

“YGIP-ASIA PAC S.à.r.l.”, a société à responsabilité limitée having a share capital of twelve thousand five hundred euro
(EUR 12,500.-) representing by five hundred (500) shares having a nominal value of twenty five euro (EUR 25.-) per share,
with registered office at 2, rue Jean Berholet, L-1233 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, incorporated following
a deed of Maître Martine DECKER, notary residing in Hesperange, Grand Duchy of Luxembourg of February 1 

st

 , 2011,

published in the Mémorial Recueil des Sociétés et Associations number 887 of May 4 

th

 , 2011 and registered with the

Luxembourg Register of Commerce and Companies under section B number 158.765 (the "Company").

The Sole Shareholder, represented as above mentioned, having recognised to be duly and fully informed of the reso-

lutions to be taken on the basis of the following agenda:

61796

L

U X E M B O U R G

<i>Agenda

1 To change the company’s financial year.
2 To amend article 15 and the first paragraph of Article 16 of the Articles of incorporation.
3 Miscellaneous.
The sole shareholder has requested the undersigned notary to record the following resolutions:

<i>First resolution

The Sole Shareholder resolves to change the financial year of the company from October 1 

st

 to September 30 

st

 the

following year.

Notwithstanding, the actual financial year which began on January 1 

st

 will end prematurely on September 30 

th

 .

<i>Second resolution

As a result of the foregoing resolution, the Sole Shareholder decides to amend Article 15 and the first paragraph of

Article 16 of the Articles of incorporation which shall have the following wording:

“ Art. 15. The Company's financial year begins on the first day of October and ends on the thirtieth day of September

of the next year.

Art. 16. 1 

st

 §.  Each year, with reference to September 30 

rd

 , the Company’s account, are established and the manager,

or in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the value of the
company’s assets and liabilities.”

<i>Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind which shall be borne by the Company as a result of the present deed

are estimated at EUR 900.-.

Whereupon, the present deed was drawn up in Luxembourg by the undersigned notary, on the day referred to at the

beginning of this document.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same person and in case
of divergences between the English and the French text, the English text will prevail.

The document having been read to the appearing person, who is known to the undersigned notary by his surname,

first name, civil status and residence, such person signed together with the undersigned notary, this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille douze, le cinq mars.
Par devant Maître Paul DECKER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

A comparu:

«YG IP S.à.r.l.» une société à responsabilité limitée avec siège social à L-1233 Luxembourg, 2, rue Jean Bertholet,

immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 158.763, (l’«Associée
Unique»),

Ici représentée par Madame Jacqueline BIRD, employée d’IS European Services S.à.r.l., demeurant professionnellement

à L-1233, Luxembourg, 2, rue Jean Bertholet, en vertu d'une procuration sous seing privée donnée le 24 janvier 2012,

Laquelle procuration après avoir été paraphée «ne varietur» par le comparant et le notaire instrumentant restera

annexée aux présentes pour les besoins de l’enregistrement.

L’Associée Unique a requis le notaire instrumentant d'acter que l’Associé est la seule et unique associée de «YGIP-

ASIA PAC S.à.r.l.», une société à responsabilité limitée ayant un capital social de douze mille cinq cents euros (EUR
12.500,-) représenté par cinq cent (500) parts sociales d’une valeur nominale de vingt cinq euro (EUR 25,-), dont le siège
social est au 2, rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, constituée suivant acte de Maître
Martine DECKER, notaire de résidence à Hesperange, Grand-Duché de Luxembourg en date du 1 

er

 février 2011, publié

au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 887 du 4 mai 2011 (la «Société»).

L’Associée Unique, représentée comme ci-avant, reconnaissant avoir été dûment et pleinement informé des décisions

à intervenir sur base de l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour

1 Changement de la date de l’exercice social.
2 Modification l’article 15 et le premier paragraphe de l’article 16 des statuts de la Société.
3 Divers.
L’Associée Unique a requis le notaire soussigné d’acter les résolutions suivantes:

61797

L

U X E M B O U R G

<i>Première résolution

L’Associée Unique décide de modifier l’exercice social de sorte que celui-ci commencera le 1 

er

 Octobre et se ter-

minera le 30 septembre de l’année suivante.

Par dérogation, l’exercice ayant débuté le 1 

er

 janvier s’est clôturé anticipativement au 30 septembre, et que l’exercice

en cours a commencé le 1 

er

 octobre et se terminera au 30 septembre de l’année suivante.

<i>Seconde résolution

A la suite de la résolution qui précède, l’Associée Unique décide de modifier l’article 15 et le premier paragraphe de

l’article 16 des statuts qui auront désormais la teneur suivante:

« Art. 15. L'année sociale commence le premier octobre et finit le trente septembre de l’année suivante.

Art. 16. 1 

er

 §.  Chaque année, au trente septembre, les comptes sont arrêtés et, suivant le cas, le gérant ou le Conseil

de gérance dresse un inventaire comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la Société.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature payable par la Société en raison du présent acte sont évalués

à 900,- EUR.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande du comparant

ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande du même comparant,
en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au mandataire du comparant connu du notaire soussigné par

ses nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec, le notaire soussigné.

Signé: P.DECKER, J.BIRD,
Enregistré à Luxembourg A.C., le 07 mars 2012. Relation: LAC/2012/10641. Reçu 75.-€ (soixante-quinze Euros).

<i>Le Receveur ff. (signé): C.FRISING.

POUR COPIE CONFORME, Délivré au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg.

Luxembourg, le 11 avril 2012.

Référence de publication: 2012047450/102.
(120063731) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2012.

New Decors S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4011 Esch-sur-Alzette, 127, rue de l'Alzette.

R.C.S. Luxembourg B 37.573.

<i>Assemblée générale extraordinaire du 20 avril 2012

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de nommer comme gérant unique Madame FARIA MARQUES Ana Maria, salariée, née

le 18 avril 1964 à Leiria (Portugal) demeurant à L-6933 Mensdorf, 17A, rue de Roodt-sur-Syre.

La société est valablement engagée par la seule signature du gérant

<i>Deuxième résolution

DECLARATION
Par la présente, nous déclarons que:
a) Madame BEN HAMMOUDA Yesmin, née le 05.11.1991 à Luxembourg, demeurant à L-6933 Mensdorf, 17A, rue de

Roodt-sur-Syre, propriétaire de mille-six-cent-vingt parts sociales (1.620) de la société à responsabilité limitée «NEW
DECORS s.à r.l.», cède toutes ses parts sociales à Madame FARIA MARQUES Ana Maria, préqualifiée, ce acceptant, au
prix de leur valeur nominale, ce dont quittance.

b) Par la présente cession, Madame FARIA MARQUES Ana Maria, préqualifiée, devient propriétaire des parts cédées

à compter de ce jour avec tous les droits qui y sont attachés. Elle aura droit notamment aux produits des dites parts, qui
y sont attachés et qui seront mis en distribution postérieurement à ce jour.

c) Suite à la présent cession, le capital social est réparti comme suit:

Madame FARIA MARQUES Ana Maria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.620 parts sociales

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

61798

L

U X E M B O U R G

Fait et signé à Esch-sur-Alzette, le 20 avril 2012.

<i>Pour la société
Un mandataire

Référence de publication: 2012047844/28.
(120064193) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2012.

Sully S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R.C.S. Luxembourg B 42.789.

Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra en date du <i>13 juin 2012 à 11.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2011
3. Décharge au conseil d'administration et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Décision à prendre en vertu de l'article 100 de la loi sur les sociétés commerciales
6. Divers

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2012059871/506/17.

Pierre Invest S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R.C.S. Luxembourg B 110.994.

Les Actionnaires, sont priés de bien vouloir assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra extraordinairement en date du <i>12 juin 2012 à 11 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport du Conseil d'Administration sur l'état d'avancement de la liquidation de la société
2. Présentation des comptes annuels de la société au 30 novembre 2011 et présentation des résultats de la liquidation
3. Demande d'achat de l'appartement formulée par Monsieur Berribi
4. Divers
Le Conseil d'Administration agissant comme liquidateur vis-à-vis des tiers en application de l'article 143 de la loi du

10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Référence de publication: 2012059869/506/16.

Ratanja S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.

R.C.S. Luxembourg B 90.332.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu lundi <i>11 juin 2012 à 10:00 heures au siège social de la société, avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31/12/2011.
2. Approbation du rapport du commissaire aux comptes.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Renouvellement et/ou nomination des administrateurs et du commissaire aux comptes.
5. Divers.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2012059870/1267/16.

61799

L

U X E M B O U R G

Tetrade S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 46.646.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>11 juin 2012 à 8:30 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2011
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes
4. Divers

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2012059872/795/15.

Valdabbio S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 151.936.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>13 juin 2012 à 14:00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2011
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes
4. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi modifiée

du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales

5. Divers

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2012059873/795/17.

Talltec Sistemas Group S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 65.263.

Le bilan de liquidation au 30/12/2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 avril 2012.

Référence de publication: 2012046933/10.
(120063222) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2012.

Talltec Technologies Holdings S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 67.543.

Le bilan de liquidation au 30/12/2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 avril 2012.

Référence de publication: 2012046934/10.
(120063221) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2012.

61800

L

U X E M B O U R G

The Pink Ladies, Association sans but lucratif.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg F 9.107.

STATUTS

Entre les soussignés:
1. Madame Annette Helen Storaas Wilson
2. Mademoiselle Christelle Julina Elimort
3. Mademoiselle Helen Alice Smith
4. Mademoiselle Joanna Hein-Hartmann
et tous ceux qui deviendront membres par la suite, est constituée une association sans but lucratif régie par la loi du

21 avril 1928, telle qu'elle a été modifiée, et par les présents statuts.

I. Dénomination, Objet, Siège, Durée

Art. 1 

er

 .  L'association porte la dénomination de The Pink Ladies, A.s.b.l.

Art. 2. Le siège social de l'association est établi à Luxembourg. Le siège social peut être transféré à n'importe quel

endroit au Grand-Duché de Luxembourg, par simple décision du conseil d'administration.

Art. 3. L'association a pour objet la récolte de fonds pour la recherche et la lutte contre le cancer.
L'association peut s'associer à des établissements, associations, oeuvres et personnes poursuivant un objectif similaire

au sien.

L'association peut reprendre les activités d'associations existantes poursuivant un but similaire.
L'association peut s'associer sur le plan national et international à d'autres organismes poursuivant un but similaire.
Dans ce contexte, l'association peut effectuer toutes les opérations généralement quelconques susceptibles de con-

tribuer à réaliser ou à faciliter l'accomplissement de son objet.

Art. 4. La durée de l'association est indéterminée.

II. Membres

Art. 5. L'association se compose de membres associés et de membres sympathisants:
Le nombre minimum des membres associés est fixé à trois (3). Le nombre des membres sympathisants est illimité.
Pour devenir membre associé de l'association toute personne physique ou morale désirant faire partie de l'association

doit présenter une demande d'adhésion écrite au conseil d'administration, qui procède à l'examen de la demande et
s'entoure de tous les éléments d'appréciation nécessaires pour prendre sa décision. Le conseil d'administration décide
souverainement et n'est pas obligé de faire connaître les motifs pour lesquels l'adhésion aura, le cas échéant, été refusée.

Les membres associés doivent souscrire aux objectifs de l'organisation après avoir pris connaissance des statuts et

collaborer activement à l'association. Ils sont tenus de payer une cotisation (article 9) et ont le droit de vote à l'assemblée
générale.

Art. 6. Sont actuellement associés:
- Mademoiselle Christelle Julina Elimort, Présidente, Legal Officer, née le 11 février 1985 à Paris 14 

ème

 , France,

demeurant à Luxembourg 10, avenue Guillaume, L-1650, de nationalité française;

- Madame Annette Helen Storaas Wilson, Vice-présidente, Executive Assistant, née le 17 Janvier 1986 à Bergen, Nor-

vège, demeurant à Luxembourg, 7 rue Nicolas van Werveke, L-2725, de nationalité norvégienne;

- Mademoiselle Joanna Hein-Hartmann, Secrétaire, Sales and marketing coordinator, née 19 Novembre 1980 à Sal-

meyah, Koweit, demeurant à Luxembourg, 11 avenue de la Liberté, L-1931, de nationalité britannique;

- Mademoiselle Helen Alice Smith, Trésorière, Opera Singer/Soprano, née le 25 Novembre 1983, à Louth, Ireland

demeurant à Luxembourg, 92 avenue Gaston Diderich, L-1420, de nationalité irlandaise.

Art. 7. Peut être admis comme membre sympathisant toute personne ayant pris l'engagement de verser une somme

supérieure ou égale au montant fixé par l'assemblée générale (article 9), souscrit aux objectifs de l'association sans y
collaborer activement. Ces membres peuvent assister à titre consultatif aux réunions de l'assemblée générale, mais n'y
ont pas le droit de vote.

Art. 8. La qualité de membre se perd:
a) par une démission écrite au conseil d'administration
b) en cas de manquement important à ses obligations envers l'association, constaté par le conseil d'administration.
c) par le non-paiement de la cotisation pendant deux exercices consécutifs
d) par la mort du titulaire

61801

L

U X E M B O U R G

e) par l'exclusion pour motifs graves; cette exclusion ne pourra être prononcée que par l'assemblée générale à la

majorité des deux tiers des votes valablement émis par les membres présents.

Un recours dûment motivé devant l'assemblée générale est possible. L'assemblée générale décide souverainement en

dernière instance, à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés.

Le membre démissionnaire ou exclu et les ayants droit d'un membre démissionnaire, exclu ou décédé, n'ont aucun

droit à faire valoir sur l'avoir social de l'association et ne peuvent réclamer le remboursement des cotisations versées.

III. Contributions et Cotisations

Art. 9. Les membres fondateurs, de même que tout nouveau membre de l'Association, seront tenus de payer une

contribution dont le montant est fixé par l'assemblée générale. Cette contribution ne sera pas restituée en cas de dési-
stement d'un membre.

Art. 10. La cotisation annuelle maxima pouvant être exigée des membres est fixée périodiquement par l'assemblée

générale.

IV. Administration

Art. 11. L'association est gérée par un conseil d'administration composé de 3 (trois) membres au moins, élus par

l'assemblée générale à la majorité simple des votes valablement émis.

La durée de leur mandat est de 1 un an.
Les membres du conseil d'administration sont rééligibles.

Art. 12. Les administrateurs désignent entre eux, à la simple majorité, ceux qui exerceront les fonctions de président,

vice-président, secrétaire et trésorier.

Les pouvoirs des administrateurs sont ceux résultant de la loi et des présents statuts.

Art. 13. Le conseil d'administration gère les affaires de l'association et la représente dans tous les actes judiciaires et

extrajudiciaires. Il peut, sous sa responsabilité, déléguer ses pouvoirs à l'un de ses membres, à des commissions ou à des
tiers, pour l'assister dans l'accomplissement de ses tâches.

Art. 14. Le conseil d'administration se réunit chaque fois que les intérêts de l'association l'exigent. De même, le conseil

d'administration doit se réunir à la demande de deux tiers de ses membres ou à la demande de son président.

Les membres du conseil d'administration sont convoqués par simple lettre ou par tout autre moyen approprié.
Les décisions sont prises à la majorité simple, les abstentions n'étant pas comptées. En cas de parité des voix, celle de

la présidente est prépondérante.

Les délibérations sont constatées par procès-verbaux contresignés dans le registre spécial par la présidente et la vice-

présidente et en cas d'absence d'une de ces deux personnes, par la secrétaire.

Art. 15. L'association est engagée par la signature conjointe de son président et d'un membre du conseil d'adminis-

tration.

Art. 16. Les administrateurs ne contractent en raison de leur fonction aucune obligation personnelle et ne sont res-

ponsables que de l'exécution de leur mandat et des fautes commises par leur gestion. Le mandat des administrateurs est
honorifique.

V. Assemblée générale

Art. 17. L'assemblée générale est composée de tous les membres associés et sympathisants de l'association. Elle en

est le pouvoir souverain. L'assemblée générale ne peut délibérer que sur les points portés à l'ordre du jour.

Elle est présidée par le président du conseil d'administration, ou en cas d'empêchement par le vice-président.
Les attributions de l'assemblée générale comportent:
- la nomination et la révocation des administrateurs,
- l'admission et l'exclusion des membres associés,
- la fixation du montant des cotisations,
- la nomination d'un ou de plusieurs réviseurs de caisse,
- l'approbation des comptes et du budget,
- les modifications aux statuts et la dissolution de l'association,
- toute décision dépassant les pouvoirs légalement ou statutairement réservés au conseil d'administration.
L'assemblée générale se réunit au moins une fois par année civile, sur convocation du président du conseil d'adminis-

tration, adressée au moins 10 jours avant la date de l'assemblée par lettre circulaire à tous les membres de l'association,
ensemble avec l'ordre du jour.

L'assemblée générale peut se réunir de façon extraordinaire sur demande d'un cinquième des membres de l'association.
Les membres présents ou représentés à l'assemblée générale ont un droit de vote égal.

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Les résolutions sont prises à la majorité simple des voix. En cas de partage des voix celle de la présidente ou de

l'administrateur qui le remplace est prépondérante.

Les résolutions de l'assemblée générale seront portées à la connaissance des membres et des tiers par lettre circulaire

ou par tout autre moyen approprié.

Art. 18. Les résolutions pourront être prises en dehors de l'ordre du jour, à condition toutefois que l'assemblée

générale y consente à la majorité de deux tiers des membres présents ou représentés.

VI. Ressources de l'Association

Art. 19. Les ressources annuelles de l'association se composent:
- des cotisations de membres;
- des subventions publiques ou privées dans les limites autorisées par la loi;
- des sommes perçues en contrepartie des prestations fournis par l'Association;
- toutes ressources autorisées par les textes législatifs et réglementaires.

VII. Exercice social

Art. 18. L'exercice social commence le premier janvier pour se terminer le trente et un décembre.
La première année d'exercice débutera le jour de la constitution et prendra fin le trente et un décembre deux mille

douze (Décembre 31, 2012).

VIII. Mode d'établissement des comptes

Art. 19. Le conseil d'administration établit le compte des recettes et des dépenses de l'exercice social et le soumet

pour approbation à l'assemblée générale annuelle ensemble avec un projet de budget pour l'exercice suivant.

L'approbation des comptes vaut décharge donnée au conseil d'administration pour sa gestion financière.

IX. Dissolution

Art. 20. En cas de dissolution de l'association décidée par l'assemblée générale, la liquidation se fait par les soins du

conseil d'administration en fonction à ce moment. L'actif, après l'acquittement du passif, sera versé à une association ou
fondation dont l'objet est similaire à celui de l'association dissoute.

Art. 21. Sont applicables pour le surplus et pour les cas non prévus par les présents statuts, les dispositions de la loi

du 21 avril 1928 telle qu'elle a été modifiée par les lois des 22 février 1984 et 4 mars 1994, concernant les associations
et les fondations sans but lucratif et les établissements d'utilité publique.

X. Modification des statuts

Art. 22. L'assemblée générale ne peut valablement délibérer sur les modifications à apporter aux statuts que si celles-

ci sont expressément indiquées dans l'avis de convocation et si l'assemblée générale réunit au moins deux tiers des
membres.

Art. 23. Les modifications des statuts ainsi que leur publication s'opèrent conformément aux dispositions afférentes

de la loi du 21 avril 1928, telle que modifiée.

XI. Dispositions finales

Art. 2. Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les comparants déclarent expressément se soumettre

aux dispositions de la loi du 21 avril 1928, telle que modifiée.

Après lecture, le présent acte est signé par les parties.

Luxembourg, le 19 Avril 2012.

Signatures.

Référence de publication: 2012048002/145.
(120063858) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2012.

JLLP Investments, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 17, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 146.732.

L'an deux mille douze,
le dix-sept avril.
Par-devant Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach (Grand-Duché de Luxembourg).

ONT COMPARU:

1.- Monsieur Jean-Louis LOEB-PICARD, administrateur de sociétés, demeurant à CH-3963 Crans Montana, Route du

Beauvallon.

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2.- Madame Brigitte Anne Myriam ELKANN, épouse de Monsieur Jean-Louis LOEB-PICARD, sans profession, demeu-

rant à CH-3963 Crans Montana, Route du Beauvallon.

3.- Monsieur Pierre Robert Lazare LOEB-PICARD, étudiant, demeurant à F-92200 Neuilly-sur-Seine, 10 rue de Wind-

sor.

Lesquels comparants sont ici représentés par Monsieur Grégory SOCIÉ, employé privé ayant son adresse profession-

nelle au 17, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,en vertu de trois procurations sous seing privé lui délivrées,

lesquelles procurations, après avoir été signées "ne varietur" par le mandataire des comparants et le notaire instru-

mentant, resteront annexées au présent acte pour être enregistrées avec lui.

Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont exposé au notaire instrumentant ce qui suit:
Qu'ils sont les seuls associés de la société à responsabilité limitée JLLP Investments, avec siège social à L-2449 Lu-

xembourg, 17, Boulevard Royal, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 146.732
(NIN 2009 2415 261).

Que ladite société a été constituée suivant acte reçu par le notaire Martine SCHAEFFER, de résidence à Luxembourg,

en date du 19 juin 2009, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 1334 du 10 juillet 2009, et
dont les statuts ont été modifiés comme suit:

- suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 25 novembre 2009, publié au Mémorial C Recueil des

Sociétés et Associations numéro 2356 du 3 décembre 2009;

- suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 10 mai 2010, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et

Associations numéro 1191 du 8 juin 2010;

- suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 22 juin 2010, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés

et Associations numéro 1618 du 10 aout 2010;

- suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 23 décembre 2011, publié au Mémorial C Recueil des

Sociétés et Associations numéro 346 du 9 février 2012.

Que le capital social de la société s'élève au montant de EUR 100.229.500 (cent millions deux cents vingt-neuf mille

cinq cents Euros), représenté par:

- 50 (cinquante) parts sociales ordinaires,
- 45.200 (quarante cinq mille deux cent) parts sociales rachetables de catégorie A;
- 45.200 (quarante cinq mille deux cent) parts sociales rachetables de catégorie B;
- 45.200 (quarante cinq mille deux cent) parts sociales rachetables de catégorie C;
- 45.200 (quarante cinq mille deux cent) parts sociales rachetables de catégorie D;
- 45.200 (quarante cinq mille deux cent) parts sociales rachetables de catégorie E;
- 45.200 (quarante cinq mille deux cent) parts sociales rachetables de catégorie F;
- 45.200 (quarante cinq mille deux cent) parts sociales rachetables de catégorie G;
- 45.200 (quarante cinq mille deux cent) parts sociales rachetables de catégorie H;
- 45.200 (quarante cinq mille deux cent) parts sociales rachetables de catégorie I;
- 45.200 (quarante cinq mille deux cent) parts sociales rachetables de catégorie J.
Que les parts sociales sont réparties de la manière suivante:
1.- Monsieur Jean-Louis LOEB-PICARD, prénommé,
- 50 (cinquante) parts sociales ordinaires,
- 44.800 (quarante-quatre mille huit cents) parts sociales rachetables de catégorie A;
- 44.800 (quarante-quatre mille huit cents) parts sociales rachetables de catégorie B;
- 44.800 (quarante-quatre mille huit cents) parts sociales rachetables de catégorie C;
- 44.800 (quarante-quatre mille huit cents) parts sociales rachetables de catégorie D;
- 44.800 (quarante-quatre mille huit cents) parts sociales rachetables de catégorie E;
- 44.800 (quarante-quatre mille huit cents) parts sociales rachetables de catégorie F;
- 44.800 (quarante-quatre mille huit cents) parts sociales rachetables de catégorie G;
- 44.800 (quarante-quatre mille huit cents) parts sociales rachetables de catégorie H;
- 45.200 (quarante cinq mille deux cent) parts sociales rachetables de catégorie I;
- 45.200 (quarante cinq mille deux cent) parts sociales rachetables de catégorie J.
2.- Madame Brigitte ELKANN, prénommée:
- 400 (quatre cents) parts sociales rachetables de catégorie G;
- 400 (quatre cents) parts sociales rachetables de catégorie H;
3.- Monsieur Pierre LOEB-PICARD, prénommé:
- 400 (quatre cents) parts sociales rachetables de catégorie E;
- 400 (quatre cents) parts sociales rachetables de catégorie F;

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4.- La société JLLP Investments
- 400 (quatre cents) parts sociales rachetables de catégorie A;
- 400 (quatre cents) parts sociales rachetables de catégorie B;
- 400 (quatre cents) parts sociales rachetables de catégorie C;
- 400 (quatre cents) parts sociales rachetables de catégorie D;
Ensuite les comparants, représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

<i>Première résolution

Les associés décident de supprimer la valeur nominale des parts sociales.

<i>Deuxième résolution

Les associés décident de réduire le capital social de la Société du montant de TROIS CENT CINQUANTE-SIX MILLE

TROIS CENT CINQUANTE-DEUX EUROS (€ 356.352,-) pour le ramener de son montant actuel de CENT MILLIONS
DEUX CENT VINGT-NEUF MILLE CINQ CENTS EUROS (€ 100.229.500.-) au montant de QUATREVINGT-DIX-NEUF
MILLIONS HUIT CENT SOIXANTE-TREIZE MILLE CENT QUARANTE-HUIT EUROS (€ 99.873.148,-) par l’annulation
de quatre cents (400) parts sociales rachetables de catégorie A, quatre cents (400) parts sociales rachetables de catégorie
B, quatre cents (400) parts sociales rachetables de catégorie C et quatre cents (400) parts sociales rachetables de catégorie
D, actuellement détenues par la Société.

<i>Troisième résolution

Suite aux résolutions qui précèdent, les associés décident de modifier l'article 5 des statuts afin de lui donner la teneur

suivante:

Art. 5. Capital.
5.1. Le capital social est fixé à EUR 99.873.148.-(QUATREVINGT-DIX-NEUF MILLIONS HUIT CENT SOIXANTE-

TREIZE MILLE CENT QUARANTE-HUIT EUROS), représenté par:

- 50 (cinquante) parts sociales ordinaires,
- 44.800 (quarante-quatre mille huit cents) parts sociales rachetables de catégorie A;
- 44.800 (quarante-quatre mille huit cents) parts sociales rachetables de catégorie B;
- 44.800 (quarante-quatre mille huit cents) parts sociales rachetables de catégorie C;
- 44.800 (quarante-quatre mille huit cents) parts sociales rachetables de catégorie D;
- 45.200 (quarante cinq mille deux cent) parts sociales rachetables de catégorie E;
- 45.200 (quarante cinq mille deux cent) parts sociales rachetables de catégorie F;
- 45.200 (quarante cinq mille deux cent) parts sociales rachetables de catégorie G;
- 45.200 (quarante cinq mille deux cent) parts sociales rachetables de catégorie H;
- 45.200 (quarante cinq mille deux cent) parts sociales rachetables de catégorie I;
- 45.200 (quarante cinq mille deux cent) parts sociales rachetables de catégorie J,
toutes sous forme nominative et sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées.
5.2. Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit en une seule ou plusieurs fois par résolution de

l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

<i>Quatrième résolution

Les associés décident de modifier le registre des parts sociales de la Société afin d’y refléter la modification qui précède,

et donnent pouvoir et autorité à tout gérant de la Société afin de procéder pour le compte de la Société à cette modi-
fication.

<i>Constatation

Les associés constatent que les parts sociales sont réparties, après la réduction de capital, de la manière suivante:
1.- Monsieur Jean-Louis LOEB-PICARD, prénommé,
- 50 (cinquante) parts sociales ordinaires,
- 44.800 (quarante-quatre mille huit cents) parts sociales rachetables de catégorie A;
- 44.800 (quarante-quatre mille huit cents) parts sociales rachetables de catégorie B;
- 44.800 (quarante-quatre mille huit cents) parts sociales rachetables de catégorie C;
- 44.800 (quarante-quatre mille huit cents) parts sociales rachetables de catégorie D;
- 44.800 (quarante-quatre mille huit cents) parts sociales rachetables de catégorie E;
- 44.800 (quarante-quatre mille huit cents) parts sociales rachetables de catégorie F;
- 44.800 (quarante-quatre mille huit cents) parts sociales rachetables de catégorie G;

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- 44.800 (quarante-quatre mille huit cents) parts sociales rachetables de catégorie H;
- 45.200 (quarante cinq mille deux cent) parts sociales rachetables de catégorie I;
- 45.200 (quarante cinq mille deux cent) parts sociales rachetables de catégorie J.
2.- Madame Brigitte ELKANN, prénommée:
- 400 (quatre cents) parts sociales rachetables de catégorie G;
- 400 (quatre cents) parts sociales rachetables de catégorie H;
3.-Monsieur Pierre LOEB-PICARD, prénommé:
- 400 (quatre cents) parts sociales rachetables de catégorie E;
- 400 (quatre cents) parts sociales rachetables de catégorie F;

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, agissant comme dit ci-avant, connu du notaire instru-

mentant d'après ses nom, prénom, état et demeure, il a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: G. SOCIÉ, Henri BECK.
Enregistré à Echternach, le 18 avril 2012. Relation: ECH/2012/653. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur

 (signé): J.-M. MINY.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à demande, aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.

Echternach, le 20 avril 2012.

Référence de publication: 2012047248/136.
(120063766) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2012.

Autonomy Capital Two, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 50.000,00.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 116.598.

EXTRAIT

L'associé unique, dans ses résolutions du 12 avril 2012 a pris note du non-renouvellement de candidature de Monsieur

Christopher JUSTE aux fonctions de gérant et n'a pas procédé à son remplacement.

L'associé unique, dans ses résolutions du 12 avril 2012 renomme:
- Mr Richard HAWEL, directeur de sociétés, 8, rue Yolande, L-2761 Luxembourg, aux fonctions de gérant.
Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2012.

Luxembourg, le 12 avril 2012.

<i>Pour AUTONOMY CAPITAL TWO
Société à responsabilité limitée

Référence de publication: 2012047075/17.
(120063395) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2012.

Association pour la promotion de la recherche historique et européenne Robert Schuman, Association

sans but lucratif.

Siège social: L-2728 Luxembourg, 4, rue Jules Wilhelm.

R.C.S. Luxembourg F 9.102.

STATUTS

<i>Préambule

Robert Schuman, un des pères de l'Europe, né à Luxembourg-Clausen, a oeuvré toute sa vie pour la réalisation de

l'unité européenne dans la paix. Sa déclaration du 9 mai 1950 sur la création d'une Communauté européenne du Charbon
et de l'Acier a véritablement déclenché le processus d'unification européenne. Son éducation scolaire au Luxembourg a
certainement contribué à forger ses fortes convictions européennes. La promotion de la recherche et de l'étude de toutes
les questions en relation avec l'histoire contemporaine et la politique de l'unification européenne est donc un objectif
bien en phase avec l'esprit de ce citoyen d'honneur de la ville de Luxembourg.

Fidèles à cet esprit, les soussignés,
Dominique du Fays né le 4/04/1961 à Kippenhof (Lux.), Nat.: Lux., 16, rue du Berger L-9161 Ingeldorf
André Grosbusch né le 17/01/1960 à Diekirch (Lux.), Nat.: Lux., 18, rue Dr. Klein L-9054 Ettelbruck

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U X E M B O U R G

Simone Kayser représentée aux fins des présents par Jean-Marie Majerus en vertu d'une procuration donnée en date

du 21 mars 2012, née le 26/09/1968 à Ettelbruck (Lux.), Nat: Lux., 2, rue Principale L-7431 Oberglabach

Michel Kohl né le 27/07/1982 à Luxembourg, Nat: Lux., 52, route de Mondorf L-3260 Bettembourg
Guido Lessing né le 14/05/1968 à Brühl (All.), Nat: All., 61, rue Mameranus L-8249 Mamer
Jean-Marie Majerus né le 22/11/1959 à Luxembourg, Nat.: Lux., 61, rue Mercatoris L-7237 Helmsange
Jeannot Nies né le 23/09/1961 à Luxembourg; Nat.: Lux., 41, rue Evrard Ketten L-1856 Luxembourg
Nadine Schmitz représentée aux fins des présents par Jean-Marie Majerus en vertu d'une procuration donnée en date

du 21 mars 2012, née le 5/07/1966 à Luxembourg, Nat.: Lux., 24, rue du Nord L-7242 Helmsange

Marc Mike Claude Schoentgen né le 11/08/1967 à Ettelbruck (Lux.), Nat.: Lux., 1, rue de la Croix L-9216 Diekirch
Sally Scholer née le 4/10/1984 à Luxembourg, Nat.: Lux., 10, rue Léon Kauffman L-4405 Soleuvre
déclarent créer, conformément à la loi du 21 avril 1928, telle qu'elle a été modifiée, sur les associations et les fondations

sans but lucratif, une association, dont ils fixent les statuts comme suit:

Art. 1 

er

 . Dénomination et Siège.  Il est créé une association sans but lucratif qui prend la dénomination «Association

pour la promotion de la recherche historique et européenne Robert Schuman». Le siège social est établi en la ville de
Luxembourg.

Art. 2. Objet. L'association a pour objet la promotion des recherches et des études de questions en relation avec

l'histoire contemporaine et la politique de l'unification européenne.

L'association peut s'occuper, seule ou en collaboration avec d'autres, de toutes activités généralement quelconques

compatibles avec son objet.

À cet effet, elle peut organiser ou supporter toutes manifestations ou actions susceptibles d'apporter un appui financier

à la réalisation de ses buts.

Les activités consistent notamment en:
a) l'organisation de manifestations culturelles en relation avec l'unification européenne;
b) l'édition de publications;
c) la promotion de rencontres nationales et européennes pouvant porter sur des questions d'actualité ou d'histoire;
d) l'appui matériel à des projets d'études et de recherche en relation avec l'histoire contemporaine ainsi que la politique

et l'histoire de l'unification européenne.

Art. 3. Durée. L'association est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. Des membres actifs de l'association. Sont membres actifs les membres qui participent effectivement et de

manière régulière à la réalisation des buts de l'association. L'admission d'un nouveau membre actif se fait sur demande
d'admission écrite au conseil d'administration, lequel décidera à la majorité des membres présents. En cas de refus, le
conseil d'administration n'est pas tenu de motiver sa décision. La demande d'admission d'un candidat implique son respect
des présents statuts, des règlements intérieurs de l'association, ainsi que des décisions de l'assemblée générale de l'as-
sociation.

Le nombre minimum des associés ne pourra être inférieur à trois.
La qualité de membre de l'association se perd par:
- démission écrite adressée au président de l'association
- décès
- non-paiement de la cotisation annuelle
- exclusion pour manquement grave aux statuts et / ou aux règlements intérieurs de l'association.
L'exclusion est décidée par le conseil d'administration à la majorité des deux tiers des voix.
Les membres démissionnaires et les membres exclus ainsi que les ayants droit des membres décédés n'ont aucun droit

sur le fonds social de l'association et ne peuvent réclamer le remboursement des cotisations versées.

Art. 5. Des membres honoraires de l'association. Le titre de membre honoraire peut être conféré par l'assemblée

générale à toute personne qui a rendu des services extraordinaires à la cause de l'association. La qualité de membre
honoraire se perd pour les mêmes raisons que la qualité de membre actif, à l'exception du non-paiement des cotisations,
les membres honoraires étant exempts de l'obligation de payer celles-ci.

Art. 6. Ressources financières. Les ressources de l'association se composent:
- des cotisations annuelles des membres qui seront fixées chaque année par l'assemblée générale; elles ne pourront

toutefois dépasser la somme de 100,- Euros

- des dons, donations et legs en sa faveur
- des fonds de l'Etat, des établissements publics, des organismes de l'Union européenne, de tout organisme national

ou international

- de façon plus générale de toutes autres ressources autorisées par la loi.

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U X E M B O U R G

Art. 7. Administration. L'administration de l'association est confiée à un conseil d'administration composé d'un mini-

mum de cinq et d'un maximum de quinze membres.

Les  premiers  membres  du  conseil  d'administration  sont  les  membres  fondateurs  de  l'association.  Par  la  suite,  les

membres du conseil d'administration sont élus par l'assemblée générale à la majorité simple.

La durée du mandat d'administrateur est de six ans. Les mandats sont renouvelables. En cas d'expiration d'un mandat

ou de démission, révocation ou décès d'un administrateur, il sera pourvu, selon les cas, à un renouvellement ou à un
remplacement de l'administrateur par voie de cooptation à la majorité absolue par les membres du conseil d'administration
en fonction et ce jusqu'à la prochaine assemblée générale, étant entendu que l'administrateur dont le mandat expire ne
peut pas participer à la cooptation qui le concerne.

Lorsqu'il est procédé au remplacement d'un administrateur dont le mandat n'est pas expiré, le remplaçant achève le

mandat de son prédécesseur, sous réserve de sa confirmation pré-citée par l'assemblée générale.

Art. 8. Procédure de répartition des charges au sein du Conseil d'administration. Le conseil d'administration élit dans

son sein un président, un vice-président, un secrétaire et un trésorier. Il peut désigner en outre un ou des président(s)
d'honneur, un secrétaire-adjoint et un trésorier-adjoint.

Les réunions du conseil d'administration sont présidées par le président et, en cas d'absence ou d'empêchement du

président, par le vice-président ou l'administrateur le plus âgé.

Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si au moins la moitié des administrateurs sont présents

ou représentés.

Art. 9. Pouvoirs du conseil d'administration. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour

l'administration de l'association, sa représentation dans les actes judiciaires et extrajudiciaires et l'accomplissement de
tous les actes qui tendent à la réalisation de son objet.

Il  dresse  le  budget  de  l'association,  décide  des  subventions  à  allouer  dans  le  cadre  de  la  réalisation  de  l'objet  de

l'association, en détermine les bénéficiaires et en arrête les modalités d'octroi et de contrôle d'affectation.

Il décide du placement des fonds de l'association dans un but de gestion des avoirs de la trésorerie. Il décide de même

de la manière de disposer des fonds et des revenus des fonds en vue de la réalisation de l'objet de l'association. Les
pouvoirs énumérés ci-dessus sont énonciatifs et non limitatifs.

Art. 10. Comptes annuels. L'année sociale commence le 1 

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année. Par

dérogation à ce qui précède, le premier exercice s'étend du 21 mars 2012 au 31 décembre 2012.

A la fin de l'année sociale, le conseil d'administration arrête les comptes de l'exercice écoulé et dresse le budget du

prochain exercice, aux fins d'approbation par l'assemblée générale ordinaire, conformément à la loi. Le livre de caisse est
contrôlé par au moins deux réviseurs de caisse nommés par l'assemblée générale et pris en dehors des membres du
conseil d'administration. La charge de réviseur de caisse peut être assurée par une personne étrangère à l'association.
Les réviseurs de caisse dressent un rapport destiné à être présenté oralement ou par écrit à l'assemblée générale qui, en
cas d'approbation, donne décharge au trésorier.

Art. 11. Assemblées générales. L'assemblée générale ordinaire se réunit chaque année au cours du premier trimestre

aux jour, heure et lieu fixés par le conseil d'administration. Elle est convoquée par lettre simple circulaire au moins dix
jours à l'avance. Les convocations contiendront l'ordre du jour de l'assemblée générale.

L'assemblée générale est composée de tous les membres actifs et honoraires de l'association.
Elle a les pouvoirs les plus étendus pour poser ou ratifier tous les actes intéressant l'association.
Elle a notamment le droit de modifier les statuts, de prononcer la dissolution de l'association en se conformant aux

règles établies par la loi, de nommer ou de révoquer pour motifs graves les membres du conseil d'administration, d'ap-
prouver annuellement le budget et les comptes établis par le conseil d'administration et d'une façon générale d'exercer
tous les pouvoirs dérivant de la loi et des présents statuts.

Elle est régulièrement constituée quel que soit le nombre des membres présents et elle prend ses décisions à la majorité

des voix, chaque membre disposant d'une voix, le tout sauf dans les cas où il en est décidé autrement par la loi et les
présents statuts. Elle ne pourra statuer que sur les questions figurant à l'ordre du jour.

Le conseil d'administration peut convoquer des assemblées générales extraordinaires chaque fois qu'il lé jugera né-

cessaire.  A  la  suite  d'une  demande  émanant  d'au  moins  un  cinquième  des  membres  actifs  et  honoraires,  le  conseil
d'administration doit convoquer dans un délai de 30 jours une assemblée générale extraordinaire.

Le conseil d'administration présidera l'assemblée, le président en aura la direction. Les décisions et les résolutions de

l'assemblée générale sont consignées dans un registre. Ce registre doit être accessible au siège social aux membres actifs
ou honoraires qui en feront la demande, respectivement aux tiers sur demande écrite et motivée.

Art. 12. Modifications statutaires et Dissolution de l'association. Les modifications aux présents statuts ainsi que la

dissolution de l'association se feront conformément à la loi du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif. L'as-
semblée générale ayant décidé la dissolution de l'association, le conseil d'administration en fonction est chargé de la
liquidation.

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En cas de dissolution de l'association, les biens qu'elle possédera au jour de sa dissolution reviennent à l'Association

luxembourgeoise des enseignants d'histoire, après apurement des dettes.

Art. 13. Disposition finale. Tout ce qui n'est pas prévu par les statuts ou un règlement intérieur encore à prendre est

régi par la loi du 21 avril 1928 telle qu'elle a été modifiée sur les associations et les fondations sans but lucratif.

Fait à LUXEMBOURG, le 21 mars 2012 en autant d'exemplaires que de membres fondateurs.
Référence de publication: 2012047487/134.
(120063262) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2012.

INNCONA S.à.r.l. &amp; Cie. Trois Cent Trente et Unième (331.) S.e.c.s., Société en Commandite simple.

Siège social: L-5444 Schengen, 5, Baachergaass.

R.C.S. Luxembourg B 168.228.

STATUTEN

Gesellschaftsvertrag

Art. 1. Firma, Sitz.
(1) Die Gesellschaft führt die Firma INNCONA S.à. r.l. &amp; Cie Trois Cent Trente et Unième (331.) S.e.c.s..
(2) Sitz der Gesellschaft ist L-5444 Schengen.
(3) Der Sitz der Gesellschaft kann durch Beschluss der Gesellschafter mit einfacher Mehrheit an einen anderen Ort

des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden. Die Gesellschaft kann Tochtergesellschaften, Niederlassungen oder
Betriebsstätten in Luxemburg und im Ausland begründen. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Zeit gegründet.

Art. 2. Gesellschaftszweck.
(1) Gegenstand des Unternehmens ist der Handel und die Vermietung von beweglichen Wirtschaftsgütern in Luxem-

burg und im Ausland. Die Gesellschaft ist außerdem berechtigt, solche Geschäfte vorzunehmen, die geeignet sind, diesem
Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu dienen. Sie kann hierfür alle Rechtsgeschäfte, Transaktionen oder Ak-
tivitäten kommerzieller oder finanzieller Natur vornehmen, auch im Hinblick auf bewegliche oder unbewegliche Wirt-
schaftsgüter, die dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt dienen.

(2) Die Gesellschaft kann sich an allen Unternehmen im In-und Ausland beteiligen, die einen ähnlichen Gesellschaftsz-

weck verfolgen, um den eigenen Unternehmensgegenstand zu fördern.

Art. 3. Gesellschafter, Kapitalanteile, Einlagen, Haftsummen. Gesellschafter/Kommanditisten sind:
INNCONA Management S.à.r.l. mit Sitz in L-5444 Schengen, eingetragen im Handelsregister Luxemburg unter der

Nummer B 128812. Die INNCONA Management S.à.r.l. erbringt einen Anteil am Gesellschaftskapital in Höhe von 100,00
Euro.

Ausschließlich die INNCONA Management S.à.r.l. übernimmt die Funktion eines persönlich haftenden Gesellschafters.
Kommanditist mit einem Kommanditanteil von 175.000,00 Euro ist:
Nachname, Vorname: Pauly, Manfred
Straße: Bordenbergweg 14
Postleitzahl/Wohnort: Mühltal, D-64367
Geburtsdatum/Geburtsort: 10.12.1939 / Karlsbad
Beruf: Unternehmer
Der Kommanditist wird nachfolgend auch „Gesellschafter" oder „associé commandité" genannt. Der Kommanditist

erbringt  seinen  Kommanditanteil  durch  Zahlung  in  das  Gesellschaftsvermögen.  Daneben  zahlt  der  Kommanditist  ein
Aufgeld von 5.000,00 Euro in das Gesellschaftsvermögen, das zur Deckung der Vertriebskosten bestimmt ist.

Art. 4. Geschäftsführung, Vertretung.
(1) Die INNCONA Management S.à. r.l., vertreten durch ihre Geschäftsführer, ist zur ausschließlichen Geschäftsfüh-

rung und Vertretung berechtigt, die die Gesellschaft und den Gesellschaftszweck betreffen. Die Vertretung und Ge-
schäftsführung umfasst explizit auch die Rechtsgeschäfte, die im Namen der Gesellschaft die Geschäftsführung auch mit
sich selbst oder als Vertreter eines Dritten abschließt. Alle Rechtsgeschäfte und Vollmachten (einschließlich der Prokuren)
können nur von der INNCONA Management S.à.r.l. (l'associé commandité) vorgenommen werden. Die Erteilung von
Vollmachten oder Prokuren kann nur gegenüber Nicht-Kommanditisten (non-associés) erfolgen, die unverzüglich beim
zuständigen Handelsregister einzutragen sind.

(2) Die INNCONA Management S.à.r.l. bedarf der vorherigen Zustimmung der Gesellschafterversammlung für alle

Rechtshandlungen, die über den gewöhnlichen Geschäftsbetrieb der Gesellschaft hinausgehen. Dazu zählen insbesondere:

a) Verfügung über Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, insbesondere Erwerb, Veräußerung oder Belastung;

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b) Errichtung von anderen Unternehmen oder Gesellschaften oder Beteiligungen an ihnen, soweit diese einen Inves-

titionsbetrag von 10.000,00 Euro pro Einzelfall übersteigen; das Gleiche gilt für die Veräußerung oder Aufgabe derartiger
Beteiligungen.

c) Errichtung oder Aufgabe von Zweigniederlassungen;
d) Eingehen von Pensionszusagen und auf Versorgung gerichteter Verbindlichkeiten;
e) Eingehen von Verbindlichkeiten aus Wechseln, Bürgschaften oder Garantien, mit Ausnahme von Garantien bei

Versicherungsschäden;

f) Gewährung von Darlehen an Gesellschafter oder Dritte;
g) Eingehen von Investitionen, die den Betrag von 25.000,00 Euro pro Wirtschaftsgut übersteigen;
h)  Eingehen  von  sonstigen  Verbindlichkeiten,  einschließlich  Aufnahme  von  Krediten,  soweit  diese  den  Betrag  von

300.000,00 Euro gemäß der Investitionsrechnung übersteigen; i) Aufnahme neuer Gesellschafter.

Wenn in eiligen Fällen die INNCONA Management S.à.r.l. die Zustimmung der Gesellschafterversammlung nicht ein-

holen kann, so hat sie nach pflichtgemäßem Ermessen zu handeln und unverzüglich die Beschlussfassung der Gesellschaf-
terversammlung nachzuholen.

Art. 5. Gesellschafterversammlung.
(1) Unter sinngemäßer Anwendung der Vorschriften für Personengesellschaften wird jährlich eine ordentliche Gesell-

schafterversammlung einberufen.

(2) Die Unwirksamkeit eines fehlerhaften Gesellschafterbeschlusses ist durch Klage gegen die Gesellschaft geltend zu

machen. Ein fehlerhafter Gesellschafterbeschluss, der nicht gegen zwingende gesetzliche Vorschriften verstößt, kann nur
innerhalb einer Frist von 2 Monaten seit der Beschlussfassung durch Klage angefochten werden. Die Frist beginnt mit der
Absendung der Niederschrift über den Beschluss. Wird nicht innerhalb der Frist Klage erhoben oder wird die Klage
zurückgenommen, ist der Mangel des Beschlusses geheilt.

(3) Außerordentliche Gesellschafterversammlungen sind auf Verlangen der persönlich haftenden Gesellschafter sowie

auf Verlangen eines oder mehrerer Gesellschafter, sofern ihr Anteil 25% am Kapital übersteigt, durch die persönlich
haftende Gesellschafterin schriftlich einzuberufen, und zwar mit einer Frist von 21 Tagen, wobei der Tag der Ladung und
der Tag der Versammlung nicht mitzuzählen sind. Tagungsort, Tagungszeit, Tagungsordnung sind in der Ladung mitzuteilen.
Wird dem Verlangen eines oder mehrerer Gesellschafter nicht binnen zwei Wochen entsprochen, so kann der oder die
Gesellschafter selbst eine Gesellschafterversammlung unter Beachtung der vorgeschriebenen Formen einberufen.

(4) Die Gesellschafterversammlung ist beschlussfähig, wenn Gesellschafter anwesend oder vertreten sind, die 50 von

Hundert der Stimmen aller Gesellschafter auf sich vereinen. Erweist sich eine Gesellschafterversammlung als nicht bes-
chlussfähig, hat die Gesellschaft eine neue Gesellschafterversammlung mit gleicher Tagesordnung innerhalb einer Woche
in der vorgeschriebenen Form einzuberufen. Diese ist hinsichtlich der Gegenstände, die auf der Tagesordnung der bes-
chlussunfähigen  Gesellschafterversammlung  standen,  ohne  Rücksicht  auf  die  Zahl  der  anwesenden  oder  vertretenen
Gesellschafter beschlussfähig, darauf ist in der Einladung hinzuweisen.

(5) Über die Gesellschafterversammlung wird eine Niederschrift angefertigt, die unverzüglich allen Gesellschaftern zu

übermitteln ist. Die Niederschrift gilt als genehmigt, wenn kein Gesellschafter oder Gesellschaftervertreter, der an der
Gesellschafterversammlung teilgenommen hat, innerhalb von vier Wochen seit der Absendung der Niederschrift schrift-
lich beim Vorsitzenden widersprochen hat.

(6) Die Gesellschafterversammlung entscheidet über
a) die Feststellung des Jahresabschlusses des vergangenen Geschäftsjahres;
b) die Entlastung der INNCONA Management S.à. r.l;
c)  die  Gewinnverwendung  und  die  Ausschüttung  von  Liquiditätsüberschüssen;  d)  die  Zustimmung  zu

Geschäftsführungsmaßnahmen der INNCONA Management S.à. r.l. gemäß 4 Abs. (2);

e) Änderungen des Gesellschaftsvertrages;
f) Auflösung der Gesellschaft.

Art. 6. Gesellschafterbeschlüsse.
(1) Beschlüsse über die in Art. 5 Abs. (6) genannten Gegenstände werden stets in Gesellschafterversammlungen gefasst.

Beschlüsse können auch schriftlich oder per Telefax mit Zustimmung aller Gesellschafter gefasst werden, ohne dass eine
Gesellschafterversammlung stattfinden muss.

(2) Bei der Abstimmung hat jeder Gesellschafter je 10,00 Euro seiner Geschäftseinlage eine Stimme.
(3) Der Gesellschafter, der das Gesellschaftsverhältnis gekündigt hat, hat nach Zugang der Kündigung kein Stimmrecht

mehr.

(4) Die Gesellschafter beschließen mit der einfachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen, soweit nicht in diesem

Vertrag oder durch Gesetz etwas anderes bestimmt ist. Änderungen des Gesellschaftsvertrages, die Aufgabe des Ge-
schäftsbetriebes  oder  seine  wesentliche  Einschränkung  bzw.  die  Liquidation  der  Gesellschaft  und  die  Bestellung  des
Liquidators bedürfen einer Mehrheit von 75 % der Stimmen.

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(5) Über die Beschlüsse der Gesellschafter in der Gesellschafterversammlung sindNiederschriften anzufertigen und

den einzelnen Gesellschaftern zuzusenden. Über Beschlüsse, die außerhalb einer Gesellschafterversammlung gefasst wor-
den sind, haben die geschäftsführenden Gesellschafter die Gesellschafter unverzüglich schriftlich zu unterrichten.

Art. 7. Geschäftsjahr, Beginn der Gesellschaft. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 01. Juli eines jeden Jahres

und endet am 30.06. des Folgejahres. Das erste Geschäftsjahr endet am 30.06. des Jahres, in dem die Gesellschaft begonnen
hat (Rumpfgeschäftsjahr).

Schengen, den 28.06.2007.

INNCONA Management S.à r.l.
Unterschrift
<i>Geschäftsführer

Référence de publication: 2012046742/114.
(120062366) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2012.

La Grange de Max S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9643 Büderscheid, 2, Op der Knupp.

R.C.S. Luxembourg B 168.257.

STATUTS

L'an deux mil douze, le seizième jour d'avril.
Par-devant Maître Paul BETTINGEN, notaire de résidence à Niederanven.

Ont comparu:

1.- Madame Anne-Sophie Marie-Gabrielle THEISSEN, employée privée, née à Verviers (Belgique), le 16 janvier 1973,

demeurant à L-8370 HOBSCHEID, rue de Kreuzerbuch, n° 107.

2.- Monsieur Didier Bernard Gérard ANDRIEU, kinésithérapeute, né à Malmedy (Belgique), le 18 décembre 1973,

demeurant à L-8370 HOBSCHEID, rue de Kreuzerbuch, n° 107,

ici représenté par Madame Anne-Sophie Marie-Gabrielle THEISSEN, précitée, en vertu d'une procuration donnée sous

seing privé.

La procuration signée "ne varietur" par la personne comparante es qualités qu'elle agit et par le notaire soussigné

restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Lesquels comparants, ont arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée à constituer.

Art. 1 

er

 .  Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée sous la dénomination de La Grange de

Max S.à r.l.

Art. 2. Le siège social est établi dans la commune de Goesdorf.
Il pourra être transféré en tout lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.

Art. 3. La durée de la société est illimitée.

Art. 4. La société a pour objet la location de gîtes, la tenue de chambres d'hôtes et table d'hôtes, ainsi que des activités

de remise en forme et de bien être.

La société a encore pour objet tous actes, transactions et toutes opérations généralement quelconques, de nature

civile, commerciale et financière, mobilière ou immobilière dont notamment, pour son propre compte, acquérir et vendre
des biens immobiliers, se rattachant directement ou indirectement à son objet social, ou qui peuvent favoriser l'extension
et le développement, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger. Elle pourra emprunter, consentir des hypo-
thèques et autres privilèges ou se porter caution réelle d'engagement, y compris en faveur de tiers.

Art. 5. Le capital social est fixé à DOUZE MILLE CINQ CENTS EURO (EUR 12.500.-), divisé en (100) parts sociales

de CENT VINGT-CINQ EURO (EUR 125.-) chacune, entièrement libérées.

Art. 6. Les parts sont librement cessibles entre associés.
Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu'avec l'agrément donné en assemblée générale

des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

En cas de transmission pour cause de mort, ainsi que pour l'évaluation des parts en cas de cessions, l'article 189 de la

loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, est applicable.

En cas de cession des parts, les autres associés ont un droit de préemption.

Art. 7. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la société.

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Art. 8. Les héritiers et représentants ou ayants droit et créanciers d'un associé ne peuvent, sous aucun prétexte,

requérir l'apposition de scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes
de son administration.

Ils doivent pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées

générales.

Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout moment

par l'assemblée générale qui fixe les pouvoirs et les rémunérations.

Le gérant est nommé par l'Assemblée Générale. Il est nommé pour une durée indéterminée. Ses pouvoirs sont définis

dans l'acte de nomination.

Le gérant peut nommer des fondés de pouvoirs, associés ou non, pouvant agir au nom et pour le compte de la société,

dans la limite des pouvoirs conférés dans l'acte de nomination.

Le gérant est habilité à instituer des succursales partout, selon qu'il appartiendra, aussi bien dans le Grand-Duché qu'à

l'étranger.

Art. 10. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent;

chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède. Chaque associé peut se faire vala-
blement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 11. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir les voix des associés représentant

les trois quarts du capital social.

Art. 12. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l'exécution de leur mandat.

Art. 13. L'année sociale commence le premier janvier et finit le dernier jour du mois de décembre de chaque année.

Par dérogation, le premier exercice social commence le jour de la constitution et finira le 31 décembre 2012.

Art. 14. Chaque année au dernier jour de décembre il sera fait un inventaire de l'actif et du passif de la société, ainsi

qu'un bilan et un compte de profits et pertes.

Les produits de la société, déduction faite des frais généraux, charges, amortissements et provisions, constituent le

bénéfice net.

Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve; ce prélèvement cesse

d'être obligatoire, dès que le fonds de réserve a atteint le dixième du capital, mais devrait toutefois être repris jusqu'à
entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve avait été entamé.

Le solde est à la disposition de l'assemblée générale des associés.

Art. 15. En cas de dissolution de la société, chaque associé prélèvera avant tout partage le montant nominal de sa part

dans le capital; le surplus sera partagé au prorata des mises des associés. Si l'actif net ne permet pas le remboursement
du capital social, le partage se fera proportionnellement aux mises initiales.

Art. 16. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

désignés par l'assemblée des associés à la majorité fixée par l'article 142 de la loi du 10 août 1915 et de ses lois modifi-
catives.

Le ou les liquidateurs auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif.

Art. 17. Pour tous les points non prévus expressément dans les présents statuts, les parties s'en réfèrent aux dispo-

sitions légales.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant été ainsi établis, les comparants ont souscrit à l'intégralité du capital comme suit:

1.- Madame Anne-Sophie Marie-Gabrielle THEISSEN, précitée, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51 parts sociales,

2.- Monsieur Didier Bernard Gérard ANDRIEU, précité, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49 parts sociales,

Total: CENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (100) PARTS SOCIALES

Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de douze

mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) se trouve dès à présent à la disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au
notaire instrumentaire.

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U X E M B O U R G

<i>Estimation des frais

Le montant des charges, frais, dépenses ou rémunérations sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution est évalué sans nul préjudice à la somme de mille euros (1.000,-
EUR).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Ensuite, les associés se sont réunis en assemblée générale extraordinaire, et à l'unanimité des voix, ont pris les réso-

lutions suivantes:

1. Est nommé gérant technique pour une durée indéterminée:
Monsieur Didier Bernard Gérard ANDRIEU, précité.
2. Est nommée gérant administratif pour une durée indéterminée:
Madame Anne-Sophie Marie-Gabrielle THEISSEN, précitée.
3. La société est valablement engagée par la signature conjointe du gérant technique et du gérant administratif.
4.- Le siège social de la société est établi à l'adresse suivante:
L-9643 Büderscheid, 2, op der Knupp.
Le notaire instrumentant a rendu attentif les comparants au fait qu'avant toute activité commerciale de la société

présentement fondée, celle-ci doit être en possession d'une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation
avec l'objet social, ce qui est expressément reconnu par les comparants.

Dont acte, fait et passé à Senningerberg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la personne comparante es qualité qu'elle agit, connue du notaire par

nom, prénoms usuels, état et demeure, elle a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Anne-Sophie Theissen, Paul Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, A.C., le 16 avril 2012. LAC/2012/17319. Reçu 75, EUR.

<i>Le Receveur (signé): Irène Thill.

Pour copie conforme délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 18 avril 2012.

Référence de publication: 2012046771/116.
(120063157) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2012.

Interlux Info, Société à responsabilité limitée,

(anc. Gravitas).

Siège social: L-1249 Luxembourg, 15, rue du Fort Bourbon.

R.C.S. Luxembourg B 159.732.

L'an deux mille douze, le premier mars.
Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

A comparu:

Monsieur Pedro FERNANDES das NEVES, administrateur de sociétés, née le 15 octobre 1974 à Lisbonne (Portugal),

demeurant à L-8137 Bridel, 8, rue des Hêtres, ici représenté par Monsieur Max MAYER, employé, demeurant profes-
sionnellement à Junglinster, 3, route de Luxembourg, en vertu d’une procuration lui délivrée, laquelle après avoir été
signée «ne varietur» par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée aux présentes.

Lequel comparant, agissant par son mandataire, en sa qualité d'associé unique de la société à responsabilité limitée

Gravitas, ayant son siège social à L-1249 Luxembourg, 15, rue du Fort Bourbon, inscrite auprès du Registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg, section B, numéro 159.732, constituée originairement sous la dénomination de Cicepi
suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 3 mars 2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations, numéro 1206 du 6 juin 2011. Les statuts de la société ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire
instrumentant, en date du 15 juin 2011 publié au Mémorial C,, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1989 du 29
août 2011, en adoptant sa dénomination actuelle.

Lequel comparant, agissant en sa qualité d'associé unique de la société, s'est réuni en l'assemblée générale des associés,

a pris la résolution suivante:

<i>Unique résolution

L'associé unique décide de changer la dénomination de la Société de GRAVITAS en Interlux Info et de modifier en

conséquence l'article 4 des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

« Art. 4. La société à responsabilité limitée prend la dénomination de Interlux Info.»
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, l'assemblée est close.

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U X E M B O U R G

<i>Evaluation - Frais

Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la

Société, ou qui sont mis à sa charge, à raison des présentes, s'élève approximativement à la somme de 800,- EUR.

Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
Après lecture du présent acte au mandataire de la partie comparante, agissant comme dit ci-avant, connu du notaire

par ses nom, prénom, état civil et domicile, ledit mandataire a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: Max MAYER, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 07 mars 2012. Relation GRE/2012/867. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

<i>Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR COPIE CONFORME.

Junglinster, le 20 avril 2012.

Référence de publication: 2012047204/40.
(120063867) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2012.

Taminco Group Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 10.000.000,00.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 131.970.

<i>Extrait des résolutions de l'associe unique de la Société prise en date du 17 avril 2012

L'associé unique de la Société a décidé de révoquer les personnes suivantes de leur mandat de gérants de la Société

avec effet immédiat:

- Charles Wesley Shaver;
- Larry Kenneth Cordell;
- Scott Martin Kleinman;et
- Marvin Owen Schlanger.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Taminco Group Holdings S.à r.l.
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2012046935/18.
(120062782) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2012.

EuroInvest Equity S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1525 Luxembourg, 3, rue Alexandre Fleming.

R.C.S. Luxembourg B 94.082.

<i>Extrait des résolutions de l'assemblée générale des actionnaires tenue en date du 23 novembre 2011:

<i>- Conseil d'administration:

L'assemblée générale des actionnaires a réélu les membres suivants du conseil d'administration:
1) Monsieur Syed Ibadur Rehman Chishti, administrateur de sociétés, demeurant à Manama (Bahreïn), Flat n° 110,

Building n° 929, Road n° 3620, Area n° 436, président du conseil d'administration,

2) Monsieur Ali Feqqoussi, employé privé, demeurant à B- 6780 Messancy, 38 rue du Castel, administrateur,
3) Madame Lucy Dupong, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg, 4-6 rue de la Boucherie, adminis-

trateur.

Les mandats des administrateurs prendront fin lors de la clôture de l'assemblée générale des actionnaires de l'année

2012, statuant sur les comptes de l'exercice 2011.

<i>- Commissaire:

L'assemblée générale des actionnaires a réélu comme commissaire la société RSM Interfiduciaire, réviseurs d'entre-

prises, avec siège social à B- 1932 Zaventem, Lozenberg 22b3.

Le mandat du commissaire prendra fin lors de là clôture de l'assemblée générale des actionnaires de l'année 2012,

statuant sur les comptes de l'exercice 2011.

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Luxembourg, le 19 avril 2012.

<i>Pour EuroInvest Equity S.A.
Par mandat
Lucy DUPONG

Référence de publication: 2012047643/26.
(120064552) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2012.

DB Platinum, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 104.413.

L'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires qui s'est tenue le 16 avril 2012 a décidé:
- de renouveler le mandat de:
Monsieur Freddy BRAUSCH
Etude Linklaters Loesch
35, avenue J.F. Kennedy
L-1855 LUXEMBOURG
Monsieur Werner BURG
Deutsche Bank Luxembourg S.A.
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 LUXEMBOURG
Monsieur Klaus-Michael VOGEL
Deutsche Bank Luxembourg S.A.
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 LUXEMBOURG
en leur qualité d'administrateur pour une période d'un an prenant fin lors de la prochaine Assemblée Générale Or-

dinaire qui se tiendra en 2013,

- de renouveler le mandat de:
Ernst &amp; Young
Parc d'Activité Syrdall 7
L-5365 MUNSBACH
en qualité de Réviseur d'Entreprises pour une période d'un an prenant fin lors de la prochaine Assemblée Générale

Ordinaire qui se tiendra en 2013.

<i>Pour DB PLATINUM
Société d'Investissement à Capital Variable
RBC Dexia Investor Services Bank S.A.
Société Anonyme

Référence de publication: 2012047624/33.
(120064821) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2012.

POP 7 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 168.135.

STATUTES

In the year two thousand and twelve.
On the thirteenth day of March.
Before Maître Francis KESSELER, notary residing at Esch-sur-Alzette (Grand-Duchy of Luxembourg), undersigned.

THERE APPEARED:

The public limited company Time and Life S.A., R.C.S. Luxembourg B 162.433, with its registered office at L-1331

Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,

here represented by Mrs. Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, private employee, professionally residing at Esch-sur-

Alzette (Grand-Duchy of Luxembourg), by virtue of a proxy given under private seal, annexed to a deed of the undersigned
notary signed today (number 435/12).

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U X E M B O U R G

The appearing party, represented by Mrs. Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, pre-named, requested the undersigned

notary to draw up the Constitutive Deed of a private limited company ("société à responsabilité limitée"), as follows:

Art. 1. There is hereby established a private limited company ("société à responsabilité limitée"), which will be governed

by the laws in force, namely the amended law of August 10, 1915 concerning trade companies and by the present articles
of association.

Art. 2. The company’s name is "POP 7 S.à r.l.".

Art. 3. The purpose of the company is the acquisition, the management, the enhancement and the disposal of partici-

pations in whichever form in domestic and foreign companies. The company may also contract loans and grant all kinds
of support, loans, advances and guarantees to companies, in which it has a direct or indirect participation or which are
members of the same group.

It may open branches in Luxembourg and abroad.
Furthermore, the company may acquire and dispose of all other securities by way of subscription, purchase, exchange,

sale or otherwise.

It may also acquire, enhance and dispose of patents and licenses, as well as rights deriving therefrom or supplementing

them.

In addition, the company may acquire, manage, enhance and dispose of real estate located in Luxembourg or abroad.
In general, the company may carry out all commercial, industrial and financial operations, whether in the area of

securities or of real estate, likely to enhance or to supplement the above-mentioned purposes.

Art. 4. The registered office of the company is established in the city of Luxembourg.
The address of the registered office may be transferred within the city by simple decision of the manager or in case

of plurality of managers, by a decision of the board of managers.

The registered office may be transferred to any other place in the Grand-Duchy of Luxembourg by means of a reso-

lution of an extraordinary general meeting of shareholders deliberating in the manner provided for the amendments of
the articles of association.

If extraordinary events of a political or economic nature which might jeopardize the normal activity at the registered

office or the easy communication of this registered office with foreign countries occur or are imminent, the registered
office may be transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such decision
will have no effect on the company’s nationality. The declaration of the transfer of the registered office will be made and
brought to the attention of third parties by the organ of the company which is best situated for this purpose under the
given circumstances.

Art. 5. The company is established for an unlimited duration.

Art. 6. The corporate capital is set at twelve thousand and five hundred Euro (EUR 12,500.-) represented by twelve

thousand and five hundred (12,500) shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each.

When and as long as all the shares are held by one person, the articles 200-1 and 200-2 among others of the amended

law of August 10, 1915 concerning trade companies are applicable, i.e. any decision of the single shareholder as well as
any contract between the latter and the company must be recorded in writing and the provisions regarding the general
shareholders’ meeting are not applicable.

The company may acquire its own shares provided that they be cancelled and the capital reduced proportionally.

Art. 7. The shares are indivisible with respect to the company, which recognizes only one owner per share. If a share

is owned by several persons, the company is entitled to suspend the related rights until one person has been designated
as being with respect to the company the owner of the share. The same applies in case of a conflict between the usu-
fructuary and the bare owner or a debtor whose debt is encumbered by a pledge and his creditor. Nevertheless, the
voting rights attached to the shares encumbered by usufruct are exercised by the usufructuary only.

Art. 8. The transfer of shares inter vivos to other shareholders is free and the transfer of shares inter vivos to third

parties is conditional upon the approval of the general shareholders’ meeting representing at least three quarter of the
corporate capital.

The transfer of shares mortis causa to other shareholders or to third parties is conditional upon the approval of the

general shareholders’ meeting representing at least three quarter of the corporate capital belonging to the survivors.

This approval is not required when the shares are transferred to heirs entitled to a compulsory portion or to the

surviving spouse.

If the transfer is not approved in either case, the remaining shareholders have a preemption right proportional to their

participation in the remaining corporate capital.

Each unexercised preemption right inures proportionally to the benefit of the other shareholders for a duration of

three months after the refusal of approval. If the preemption right is not exercised, the initial transfer offer is automatically
approved.

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Art. 9. Apart from its capital contribution, each shareholder may with the previous approval of the other shareholders

make cash advances to the company through the current account. The advances will be recorded on a specific current
account between the shareholder who has made the cash advance and the company. They will bear interest at a rate
fixed by the general shareholders’ meeting with a two third majority. These interests are recorded as general expenses.

The cash advances granted by a shareholder in the form determined by this article shall not be considered as an

additional contribution and the shareholder will be recognized as a creditor of the company with respect to the advance
and interests accrued thereon.

Art. 10. The death, the declaration of minority, the bankruptcy or the insolvency of a shareholder will not put an end

to the company. In case of the death of a shareholder, the company will survive between his legal heirs and the remaining
shareholders.

Art. 11. The creditors, assigns and heirs of the shareholders may neither, for whatever reason, affix seals on the assets

and the documents of the company nor interfere in any manner in the management of the company. They have to refer
to the company’s inventories.

Art. 12. The company is managed and administered by one or more managers, whether shareholders or third parties.

If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers.

The mandate of manager is entrusted to him/them until his dismissal ad nutum by the general shareholders’ meeting

deliberating with a majority of votes.

In case of a single manager, the single manager exercises the powers devolving on the board of managers, and the

company shall be validly bound towards third parties in all matters by the sole signature of the manager.

In case of plurality of managers, the company shall be validly bound towards third parties in all matters by the joint

signatures of any two managers.

The board of managers can deliberate or act validly only if a majority of the managers is present or represented at a

meeting of the board of managers. Decisions shall be taken by a majority vote of the managers present or represented
at such meeting. Meetings of the board of managers may also be held by phone conference or video conference or by
any other telecommunication means, allowing all persons participating at such meeting to hear one another. The parti-
cipation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means expressing its approval in writing, by

cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The entirety
will form the minutes giving evidence of the passing of the resolution.

The manager(s) has (have) the broadest power to deal with the company's transactions and to represent the company

in and out of court.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers, may appoint attorneys of the company, who

are entitled to bind the company by their sole or joint signatures, but only within the limits to be determined by the
power of attorney.

Art. 13. No manager enters into a personal obligation because of his function and with respect to commitments

regularly contracted in the name of the company; as an agent, he is liable only for the performance of his mandate.

Art. 14. The collective resolutions are validly taken only if they are adopted by shareholders representing more than

half of the corporate capital. Nevertheless, decisions amending the articles of association can be taken only by the majority
of the shareholders representing three quarter of the corporate capital.

Interim dividends may be distributed under the following conditions:
- interim accounts are drafted on a quarterly or semi-annual basis,
- these accounts must show a sufficient profit including profits carried forward,
- the decision to pay interim dividends is taken by an extraordinary general meeting of the shareholders.

Art. 15. The company’s financial year runs from the first of January to the thirty first of December of each year.

Art. 16. Each year, as of the thirty first day of December, the management will draw up the annual accounts and will

submit them to the shareholders.

Art. 17. Each shareholder may inspect the annual accounts at the registered office of the company during the fifteen

days preceding their approval.

Art. 18. The company may be supervised by one or several supervisory auditors, who need not be shareholders of

the company. They will be appointed by the general meeting of shareholders which will fix their number and their re-
muneration, as well as the term of their office, which must not exceed six years.

In case the number of shareholders exceeds twenty five (25), the supervision of the company must be entrusted to

one or more supervisory auditor(s).

Whenever required by law or if the general meeting of shareholders so decides, the company is supervised by one or

several approved statutory auditors in lieu of the supervisory auditor(s).

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U X E M B O U R G

The approved statutory auditors are appointed, pursuant to the related legal provisions, either by the general meeting

of shareholders or by the board of managers.

The approved statutory auditors shall fulfil all the duties set forth by the related law.
The supervisory auditors and the approved statutory auditors may be reappointed.

Art. 19. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the general expenses, the social charges,

the amortizations and the provisions represents the net profit of the company.

Each year five percent (5 %) of the net profit will be deducted and appropriated to the legal reserve. These deductions

and appropriations will cease to be compulsory when the reserve amounts to ten percent (10 %) of the corporate capital,
but they will be resumed until the complete reconstitution of the reserve, if at a given moment and for whatever reasons
the latter has been touched. The balance is at the shareholders’ free disposal.

Art. 20. In the event of the dissolution of the company for whatever reason, the liquidation will be carried out by the

management or any other person appointed by the shareholders.

When the company’s liquidation is closed, the company’s assets will be distributed to the shareholders proportionally

to the shares they are holding.

Losses, if any, are apportioned similarly, provided nevertheless that no shareholder shall be forced to make payments

exceeding his contribution.

Art. 21. With respect to all matters not provided for by these articles of association, the shareholders refer to the

legal provisions in force.

Art. 22. Any litigation, which will occur during the liquidation of the company, either between the shareholders them-

selves or between the manager(s) and the company, will be settled, insofar as the company’s business is concerned, by
arbitration in compliance with the civil procedure.

<i>Transitory dispositions

The first fiscal year will begin now and will end on December 31, 2012.

<i>Subscription and Payment

The articles of association having thus been established, the appearing party, duly represented, declares to subscribe

all the twelve thousand and five hundred (12,500) shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each.

All the twelve thousand and five hundred (12,500) shares have been paid up in cash to the extent of one hundred

percent (100%) so that the amount of twelve thousand and five hundred Euro (EUR 12,500.-) is now at the free disposal
of the company, evidence hereof having been given to the undersigned notary.

<i>Expenses

The amount of costs, expenses, salaries or charges, in whatever form it may be, incurred or charged to the company

as a result of its formation, is approximately valued at one thousand euro (€ 1,000.-).

<i>Resolutions of the sole shareholder

Immediately after the incorporation of the company, the sole shareholder representing the entire corporate capital

has taken the following resolutions:

<i>First resolution

The following persons are appointed as managers for an unlimited duration:
- Mr. Raffaele MINCIONE, company director, born in Pomezia (Italy), on January 10, 1965, residing at CH-7505 Celerina

(Switzerland), Via Maistra 60,

- Mr. Xavier SOULARD, company director, born in Châteauroux (France), on August 14, 1980, residing professionally

at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,

- Mr. David GIANNETTI, company director, born in Briey (France), on December 19, 1970, residing professionally at

L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

<i>Second resolution

The registered office of the company is established at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

<i>Declaration

The undersigned notary who knows English and French, states herewith that on request of the appearing party, the

present incorporation deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing party
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

WHEREOF, the present notarial deed was drawn up at Esch-sur-Alzette, on the day mentioned at the beginning of

this document.

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U X E M B O U R G

The document having been read to the attorney, known to the notary by his name, first name, civil status and residence,

he signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille douze.
Le treize mars.
Par-devant Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette (Grand-Duché de Luxembourg), sous-

signé.

A COMPARU:

La société anonyme Time and Life S.A., R.C.S. Luxembourg B 162.433, avec siège à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard

Grande-Duchesse Charlotte,

ici représentée par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employée privée, demeurant professionnellement

à Esch-sur-Alzette (Grand-Duché de Luxembourg), en vertu d'une procuration sous seing privé, annexée à un acte du
notaire instrumentant, signé ce jour (numéro 435/12).

La comparante, représentée par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, pré-nommée, a requis le notaire ins-

trumentaire de documenter comme suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'elle constitue par la présente:

Art. 1 

er

 .  Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois en vigueur et

notamment par celle modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La société prend la dénomination de "POP 7 S.à r.l.".

Art. 3. La société a pour objet l’acquisition, la gestion, la mise en valeur et l’aliénation de participations, de quelque

manière que ce soit, dans d’autres sociétés luxembourgeoises et étrangères. Elle peut aussi contracter des emprunts et
accorder aux sociétés, dans lesquelles elle a une participation directe ou indirecte ou qui sont membres du même groupe,
toutes sortes d’aides, de prêts, d’avances et de garanties.

Elle peut créer des succursales au Luxembourg et à l’étranger.
Par ailleurs, la société peut acquérir et aliéner toutes autres valeurs mobilières par souscription, achat, échange, vente

ou autrement.

Elle peut également acquérir, mettre en valeur et aliéner des brevets et licences, ainsi que des droits en dérivant ou

les complétant.

De plus, la société a pour objet l’acquisition, la gestion, la mise en valeur et l’aliénation d’immeubles situés tant au

Luxembourg qu’à l’étranger.

D’une façon générale, la société peut faire toutes opérations commerciales, industrielles et financières, de nature

mobilière et immobilière, susceptibles de favoriser ou de compléter les objets ci-avant mentionnés.

Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg-ville.
L’adresse du siège social peut être transférée à l’intérieur de la ville par simple décision du gérant ou, en cas de pluralité

de gérants, du conseil de gérance.

Le siège social peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de

l’assemblée générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des statuts.

Dans le cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique de nature à compromettre l’activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiraient ou seraient imminents, le
siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète des circonstances anormales.
Une telle décision n’aura aucun effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert de siège sera faite et portée
à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances
données.

Art. 5. La société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500,-), représenté par douze mille cinq cents

(12.500) parts sociales d’une valeur nominale d’un Euro (EUR 1,-) chacune.

Lorsque, et aussi longtemps qu'un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, les articles 200-1 et

200-2, entre autres, de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales sont d’application, c'est-à-dire
chaque décision de l’associé unique ainsi que chaque contrat entre celui-ci et la société doivent être établis par écrit et
les clauses concernant les assemblées générales des associés ne sont pas applicables.

La société peut acquérir ses propres parts à condition qu’elles soient annulées et le capital réduit proportionnellement.

Art. 7. Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la société, qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune

d'elles. S'il y a plusieurs propriétaires d'une part sociale, la société a le droit de suspendre l'exercice des droits afférents,
jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant à son égard, propriétaire de la part sociale. Il en sera de

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même en cas de conflit opposant l'usufruitier et le nu-propriétaire ou un débiteur et un créancier-gagiste. Toutefois, les
droits de vote attachés aux parts sociales grevées d'usufruit sont exercés par le seul usufruitier.

Art. 8. Les cessions de parts entre vifs à des associés sont libres et les cessions de parts entre vifs à des non-associés

sont subordonnées à l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant les trois quarts au moins du
capital social.

Les cessions de parts à cause de mort à des associés et à des non-associés sont subordonnées à l'agrément donné en

assemblée générale des associés représentant les trois quarts au moins du capital social appartenant aux survivants.

Cet agrément n'est pas requis lorsque les parts sont transmises à des héritiers réservataires, soit au conjoint survivant.
En cas de refus d'agrément dans l'une ou l'autre des hypothèses, les associés restants possèdent un droit de préemption

proportionnel à leur participation dans le capital social restant.

Le droit de préemption non exercé par un ou plusieurs associés échoit proportionnellement aux autres associés. Il

doit être exercé dans un délai de trois mois après le refus d'agrément. Le non-exercice du droit de préemption entraîne
de plein droit agrément de la proposition de cession initiale.

Art. 9. A côté de son apport, chaque associé pourra, avec l’accord préalable des autres associés, faire des avances en

compte-courant de la société. Ces avances seront comptabilisées sur un compte-courant spécial entre l’associé, qui a fait
l’avance, et la société. Elles porteront intérêt à un taux fixé par l’assemblée générale des associés à une majorité des deux
tiers. Ces intérêts seront comptabilisés comme frais généraux.

Les avances accordées par un associé dans la forme déterminée par cet article ne sont pas à considérer comme un

apport supplémentaire et l’associé sera reconnu comme créancier de la société en ce qui concerne ce montant et les
intérêts.

Art. 10. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un des associés ne mettent pas fin à la société. En cas de

décès d’un associé, la société sera continuée entre les associés survivants et les héritiers légaux.

Art. 11. Les créanciers, ayants droit ou héritiers des associés ne pourront pour quelque motif que ce soit, apposer

des scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration.
Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux inventaires sociaux.

Art. 12. La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non. Si plusieurs gérants sont

nommés, ils constitueront un conseil de gérance.

Le mandat de gérant lui/leur est confié jusqu'à révocation ad nutum par l'assemblée des associés délibérant à la majorité

des voix.

En cas de gérant unique, le gérant unique exercera les pouvoirs dévolus au conseil de gérance, et la société sera

valablement engagée envers les tiers en toutes circonstances par la seule signature du gérant.

En cas de pluralité de gérants, la société sera valablement engagée envers les tiers en toutes circonstances par les

signatures conjointes de deux gérants.

Le conseil de gérance ne pourra délibérer et/ou agir valablement que si la majorité au moins des gérants est présente

ou représentée à une réunion du conseil de gérance. Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents
ou représentés. Le conseil de gérance peut également être réuni par conférence téléphonique, par vidéo conférence ou
par tout autre moyen de communication, permettant à tous les participants de s’entendre mutuellement. La participation
à une réunion tenue dans ces conditions est équivalente à la présence physique à cette réunion.

Le conseil de gérance peut, à l’unanimité, adopter des résolutions par voie circulaire en donnant son accord par écrit,

par  câble,  télégramme,  télex,  télécopie  ou  par  tout  autre  moyen  de  communication  similaire,  à  confirmer  par  écrit.
L’ensemble de ces documents constituera le procès-verbal justifiant de l’adoption de la résolution.

Le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour accomplir les affaires de la société et pour représenter la

société judiciairement et extrajudiciairement.

Le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut nommer des fondés de pouvoir de la société,

qui peuvent engager la société par leurs signatures individuelles ou conjointes, mais seulement dans les limites à déterminer
dans la procuration.

Art. 13.  Tout  gérant  ne  contracte,  à  raison  de  sa  fonction  aucune  obligation  personnelle  quant  aux  engagements

régulièrement pris par lui au nom de la société; simple mandataire, il n'est responsable que de l'exécution de son mandat.

Art. 14. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne
pourront être prises qu'à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.

Des dividendes intérimaires peuvent être distribués dans les conditions suivantes:
- des comptes intérimaires sont établis sur une base trimestrielle ou semestrielle,
- ces comptes doivent montrer un profit suffisant, bénéfices reportés inclus,
- la décision de payer des dividendes intérimaires est prise par une assemblée générale extraordinaire des associés.

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U X E M B O U R G

Art. 15. L'exercice social court du premier janvier au trente et un décembre de chaque année.

Art. 16. Chaque année, au trente et un décembre, la gérance établira les comptes annuels et les soumettra aux associés.

Art. 17. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication des comptes annuels pendant les quinze

jours qui précéderont son approbation.

Art. 18. La société peut être surveillée par un ou plusieurs commissaires, lesquels ne seront pas nécessairement associés

de la société. Ils seront nommés par l'assemblée générale, qui fixera leur nombre et leur rémunération, ainsi que la durée
de leur mandat, qui ne peut excéder six ans.

Si le nombre des associés dépasse vingt-cinq (25), la surveillance de la société doit être confiée à un ou plusieurs

commissaire(s).

Chaque fois que la loi le requiert ou si l'assemblée générale le souhaite, la société est contrôlée par un ou plusieurs

réviseurs d’entreprises agréés à la place du (des) commissaire(s).

Les réviseurs d’entreprises agréés sont nommés, selon les stipulations légales afférentes, soit par l’assemblée générale,

soit par le conseil de gérance.

Les réviseurs d’entreprises agrées remplissent toutes les tâches prévues par la loi afférente.
Les commissaires et les réviseurs d’entreprises agréés peuvent être réélus.

Art. 19. L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais généraux, charges sociales,

amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de la société.

Chaque année, cinq pour cent (5 %) du bénéfice net seront prélevés et affectés à la réserve légale. Ces prélèvements

et affectations cesseront d'être obligatoires lorsque la réserve aura atteint un dixième du capital social, mais devront être
repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve se
trouve entamé. Le solde est à la libre disposition des associés.

Art. 20. En cas de dissolution de la société pour quelque raison que ce soit, la liquidation sera faite par la gérance ou

par toute personne désignée par les associés.

La liquidation de la société terminée, les avoirs de la société seront attribués aux associés en proportion des parts

sociales qu'ils détiennent.

Des pertes éventuelles sont réparties de la même façon, sans qu’un associé puisse cependant être obligé de faire des

paiements dépassant ses apports.

Art. 21. Pour tout ce qui n'est pas prévu par les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions légales en

vigueur.

Art. 22. Tous les litiges, qui naîtront pendant la liquidation de la société, soit entre les associés eux-mêmes, soit entre

le ou les gérants et la société, seront réglés, dans la mesure où il s’agit d’affaires de la société, par arbitrage conformément
à la procédure civile.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice commencera aujourd'hui et se terminera le 31 décembre 2012.

<i>Souscription et Paiement

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, la comparante, dûment représentée, déclare souscrire à toutes les

douze mille cinq cents (12.500) parts sociales d'une valeur nominale d’un Euro (EUR 1,-) chacune.

Toutes les douze mille cinq cents (12.500) parts sociales ont été intégralement libérées en espèces de sorte que la

somme de douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500,-) est dès à présent à disposition de la société, ainsi qu’il en a été
justifié au notaire instrumentant.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution s'élèvent approximativement à la somme de mille euros (€ 1.000,-).

<i>Résolutions de l’associée unique

Immédiatement après la constitution de la société, l’associée unique, représentant l'intégralité du capital social, a pris

les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Les personnes suivantes sont nommées gérants pour une durée indéterminée:
- Monsieur Raffaele MINCIONE, administrateur de sociétés, né à Pomezia (Italie), le 10 janvier 1965, demeurant à

CH-7505 Celerina (Suisse), Via Maistra 60,

- Monsieur Xavier SOULARD, administrateur de sociétés, né à Châteauroux (France), le 14 août 1980, demeurant

professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,

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U X E M B O U R G

- Monsieur David GIANNETTI, administrateur de sociétés, né à Briey (France), le 19 décembre 1970, demeurant

professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

<i>Deuxième résolution

Le siège social est établi à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné qui comprend l'anglais et le français, déclare par la présente, qu'à la demande de la comparante,

le présent document est rédigé en anglais suivi d'une traduction française; à la demande de la même comparante et en
cas de divergence entre les deux textes, le texte anglais l'emportera.

DONT ACTE, fait et passé à Esch-sur-Alzette à la date pré-mentionnée.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, connu au notaire par son nom, prénom, état civil et

domicile, il a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: Conde, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 19 mars 2012. Relation: EAC/2012/3611. Reçu soixante-quinze euros 75,00

€.

<i>Le Receveur ff.

 (signé): M. Halsdorf.

POUR EXPÉDITION CONFORME.
Référence de publication: 2012044859/354.
(120059852) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2012.

Cara Property S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 121.314.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 20 avril 2012 que, le mandat des organes sociaux étant

venu à échéance, ont été renommés:

<i>a) administrateurs

- Madame Gabriele SCHNEIDER, directrice de société, avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg, 23, rue

Beaumont.

- Madame Carine STEIGER, sans état, demeurant à CH - 1095 LUTRY, 42, route du Crochet
- Mademoiselle Sandra BORTOLUS, employée privée, avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg, 23, rue

Beaumont.

<i>b) commissaire aux comptes

- Monsieur Michel SCHAEFFER, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg, 23,

rue Beaumont

jusqu'à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en l'an 2017.

Luxembourg, le 20 avril 2012.

POUR EXTRAIT CONFORME
<i>POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
Signature

Référence de publication: 2012047601/24.
(120064237) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2012.

Yannick S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1313 Luxembourg, 30, rue des Capucins.

R.C.S. Luxembourg B 27.500.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2012046970/10.
(120062830) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2012.

61822

L

U X E M B O U R G

TG-FY s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4601 Differdange, 90, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 132.204.

Le Bilan au 31 décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Differdange, le 30 mars 2012.

TG-FY SARL
L-4601 DIFFERDANGE

Référence de publication: 2012046936/12.
(120062518) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2012.

TG-FY s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4601 Differdange, 90, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 132.204.

Le Bilan au 31 décembre 2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Differdange, le 30 mars 2012.

TG-FY SARL
L-4601 DIFFERDANGE

Référence de publication: 2012046937/12.
(120062519) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2012.

Project Minerva Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 13, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 134.787.

Il est notifié par la présente les décisions des associés de la Société ci-après formulées:
- Election de M. Khaled Mohamed Abul Husain Al Khajeh, né le 1 

er

 Novembre 1974 à Abu Dhabi, Emirats Arabes

Unis, résidant professionnellement au 211 Corniche Street, Abu Dhabi, Emirats Arabes Unis, à la fonction de gérant avec
effet au 15 Février 2012 et pour une durée indéterminée.

- Election de M. Mohamed Ahmed Darwish Karam Al Qubaisi, né le 26 Janvier 1984 à Abu Dhabi, Emirats Arabes Unis,

résidant professionnellement au 211 Corniche Street, Abu Dhabi, Emirats Arabes Unis, à la fonction de gérant avec effet
au 15 Février 2012 et pour une durée indéterminée.

- Election de M. Charles Andrew Scragg, né le 14 Août 1969 à Weymouth, Angleterre, résidant professionnellement

au 211 Corniche Street, Abu Dhabi, Emirats Arabes Unis, à la fonction de gérant avec effet au 15 Février 2012 et pour
une durée indéterminée.

A dater du 15 Février 2012, le Conseil de Gérance est en conséquence composé comme suit:
- M. Martinus Cornelis Johannes Weijermans, Gérant;
- M. Khaled Mohamed Abul Husain Al Khajeh, Gérant;
- M. Mohamed Ahmed Darwish Karam Al Qubaisi, Gérant;
- M. Charles Andrew Scragg, Gérant;
- M. Frank Willem Josephine Johannes Welman, Gérant;
- M. Marcus Jacobus Dijkerman, Gérant;
- M. Mohamed Rashid Mohamed Obaid Al Muhairi, Gérant, et
- M. Salem Khamis Saeed Khamis Al Damarki, Gérant.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Project Minerva Holding S.à r.l.
Signature

Référence de publication: 2012048023/30.
(120064415) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2012.

61823

L

U X E M B O U R G

Ageas Hybrid Financing, Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 116.671.

<i>Extrait des décisions prises par l'assemblée générale des actionnaires en date du 19 avril 2012

1. Mme Virginie DOHOGNE a démissionné de son mandat d'administrateur.
2. Mme Valérie PECHON, administrateur de sociétés, née à Caracas (Venezuela), le 10 novembre 1975, demeurant

professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommée comme adminis-
trateur jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2014.

3. La cooptation de M. Christophe BOIZARD comme administrateur décidée le 23 septembre 2011 a été ratifiée et

il a été nommé comme administrateur jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2014.

Veuillez prendre note que le réviseur d'entreprises agréé, la société à responsabilité limitée KPMG AUDIT, a été radiée

suite à une fusion et que la société nommée en remplacement est la société à responsabilité limitée KPMG Luxembourg,
R.C.S. Luxembourg B n° 149 133, avec siège social à L-2520 Luxembourg, 9, Allée Scheffer.

Luxembourg, le 20 avril 2012.

Pour extrait et avis sincères et conformes
<i>Pour Ageas Hybrid Financing
Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2012047045/21.
(120063953) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2012.

Triseas Korea Property Sàrl, Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 120.699.

Les Bilan et l'affectation du résultat au 31 Décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 avril 2012.

TMF Luxembourg S.A.
Représentée par Jorge Pérez Lozano / Israel Basilio Domingo
<i>Fondé de pouvoir A / Fondé de pouvoir B

Référence de publication: 2012046938/14.
(120062653) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2012.

TTC Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 15.000,00.

Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 116.259.

Il résulte des certificats d'enregistrement reçus le 19 avril 2012 et datés du 16 avril 2012, que l'associé unique de la

Société est dorénavant connu sous la dénomination suivante, avec effet au 16 avril 2012:

- Tensar International Corporation devient Tensar International, LLC.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Munsbach, le 19 avril 2012.

<i>Pour la Société
Un gérant.

Référence de publication: 2012046939/15.
(120063188) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2012.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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Document Outline

Ageas Hybrid Financing

Association pour la promotion de la recherche historique et européenne Robert Schuman

Autonomy Capital Two

Cara Property S.A.

Casa4Funds S.A.

Chronos S.A.

DB Platinum

EuroInvest Equity S.A.

Gofinco S.A. - SPF

Gravitas

Hexx SPF S.A.

Hipergest S.A.

Illinois Investments S.A.

Infire S.A.

INNCONA S.à.r.l. &amp; Cie. Quatre Cent Vingt-Huitième (428.) S.e.c.s.

INNCONA S.à.r.l. &amp; Cie. Trois Cent Trente et Unième (331.) S.e.c.s.

Interlux Info

JLLP Investments

La Grange de Max S.à r.l.

Lidl Belgium Gmbh &amp; Co.KG

Lux Investcom SA

Milagro SPF S.A.

Mínera Gold S.A.

New Decors S.à r.l.

Newvalux S.A.

Nimie S.A.

Nova Participation S.A.

Pierre Invest S.A.

P.J.P.T. S.A.

POP 7 S.à r.l.

Project Minerva Holding S.à r.l.

Ratanja S.A.

Sully S.A., SPF

Talltec Sistemas Group S.A.

Talltec Technologies Holdings S.A.

Taminco Group Holdings S.à r.l.

Tetrade S.A.

TG-FY s.à r.l.

TG-FY s.à r.l.

The Pink Ladies

Triseas Korea Property Sàrl

TTC Holdings S.à r.l.

Valdabbio S.A.

Varama Investment S.A.

Yannick S.à r.l.

YGIP-ASIA PAC S.à r.l.