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U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1279
23 mai 2012
SOMMAIRE
Acapulco Participations S.à r.l. . . . . . . . . . .
61364
Basis Consulting Services Sàrl . . . . . . . . . . .
61362
Befficient S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61380
Belgalux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61362
Bisa S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61363
Blind Brook Global Holdings S.à r.l. . . . . . .
61352
Brachem Acquisition S.C.A. . . . . . . . . . . . . .
61352
Brookfield Holdings Luxembourg Branch
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61363
Bumba S. à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61364
Business Investor S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61362
CA Animation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61385
Caetano S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61385
Camilux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61386
Capella S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61362
Capella S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61387
Cap Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61386
Capgro Holding S.A. SPF . . . . . . . . . . . . . . .
61391
Carey Group Private Client Holdings S.à
r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61364
Casa Nuova S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61379
CB Lux S.à r.l.-FIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61391
Centaurus S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61380
Centaurus S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61381
CEREP Ashley S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61392
CEREP Broadwalk S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
61392
CEREP Grosvenor S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
61392
C.I.D. Cosmetics International Distribu-
tion S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61364
C.I.D. Cosmetics International Distribu-
tion S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61379
Compagnie Financière Panthénon S.à r.l.
et Partenaires, société en commandite
simple . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61384
Danir B S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61386
Danir C S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61391
Diamond Coinvestment S.C.A. . . . . . . . . . .
61374
Enterasys Networks UK Limited - Luxem-
bourg Branch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61386
GRANDUCA SMART Activities S.à r.l. . .
61380
Japan Universal Investments S.àr.l. . . . . . .
61387
Rhino TopCo S. à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61346
Severn Trent Luxembourg Acquisition 2
S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61374
Société Anonyme pour la Recherche d'In-
vestissements - SAPRI S.A. . . . . . . . . . . . .
61385
Société Anonyme pour la Recherche d'In-
vestissements S.A.P.R.I. S.A. société de
gestion de patrimoine familial . . . . . . . . . .
61385
SPU Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61382
Urban&Civic Alconbury . . . . . . . . . . . . . . . .
61392
Welington S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61363
WSB Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61379
61345
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Rhino TopCo S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.
R.C.S. Luxembourg B 168.155.
STATUTES
In the year two thousand and twelve, on the eleventh day of April.
Before the undersigned Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
THERE APPEARED:
BRE/Europe 6Q S.à r.l., a société à responsabilité limitée, governed by the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg
and having its registered office at 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, having a share capital of EUR 12,500, registered
with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 164.012,
here represented by Ms. Carole Noblet, lawyer, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given
under private seal in Luxembourg, on 11 April 2012.
The said proxy, initialled ne varietur by the proxyholder representing the appearing party and the notary, will remain
annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing party, acting in its hereabove stated capacity, have required the officiating notary to enact the deed of
incorporation of a private limited company (société à responsabilité limitée) which he declares organized and the articles
of incorporation of which shall be as follows:
A. Purpose - Duration - Name - Registered office
Art. 1. There is hereby established among the current owner(s) of the shares created hereafter and all those who may
become shareholders in the future, a société à responsabilité limitée (the “Company”) which shall be governed by the
law of 10 August 1915 regarding commercial companies, as amended, as well as by these articles of incorporation.
Art. 2. The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and
foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner
as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and
development of its portfolio.
The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or
indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company.
The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in accomplish-
ment of its purpose.
In particular, the Company will provide the companies within its portfolio with the services necessary to their admi-
nistration, control and development. For that purpose, the Company may require and retain the assistance of other
advisors.
Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited period of time.
Art. 4. The Company will assume the name of “Rhino TopCo S.à r.l.".
Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg. It may be transferred to any other place
in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of a general meeting of its shareholders. Within the same
borough, the registered office may be transferred through simple resolution of the manager or the board of managers.
Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad.
B. Share capital - Shares
Art. 6. The Company's share capital is set at fifteen thousand British Pounds (GBP 15,000.-) represented by seven
hundred fifty (750) shares with a par value of twenty British Pounds (GBP 20.-) each.
Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.
Art. 7. The share capital may be modified at any time by the approval of (i) a majority of shareholders (ii) representing
at least three quarters of the share capital.
Art. 8. The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single representative
who shall represent them towards the Company.
Art. 9. The Company's shares are freely transferable among shareholders. Inter vivos, they may only be transferred
to non-shareholders subject to the approval of such transfer given by the shareholders in a general meeting, at a majority
of three quarters of the share capital.
In the event of death, the shares of the deceased shareholders may only be transferred to non-shareholders subject
to the approval of such transfer given by the other shareholders in a general meeting, at a majority of three quarters of
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the share capital. Such approval is, however, not required if the shares are transferred either to parents, descendants or
the surviving spouse.
Art. 10. The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the shareholders will not cause the
dissolution of the Company.
C. Management
Art. 11. The Company is managed by one or several managers, who do not need to be shareholders.
The managers are appointed by the general meeting of shareholders which sets the term of their office. They may be
dismissed freely at any time and without specific cause.
The Company will be bound in all circumstances by the signature of the sole manager.
In the case of several managers, the Company is managed by a board of managers, composed of at least two managers.
In that case, the Company will be bound in all circumstances by the joint signature of two members of the board of
managers.
The sole manager or the board of managers may grant special powers by authentic proxy or power of attorney by
private instrument.
Art. 12. In case of several managers, the board of managers shall choose from among its shareholders or its members
a chairman, and may choose from among its shareholders a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not
be a manager, and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers and of the
shareholders.
In dealings with third parties, the board of managers has the most extensive powers to act in the name of the Company
in all circumstances and to authorise all transactions consistent with the Company's purpose.
The board of managers shall meet upon call by the chairman, or two managers, at the registered office of the Company.
The chairman shall preside at all meeting of the board of managers, but in his absence, the board of managers may
appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.
Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers twenty-four hours at least in
advance of the date scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives
of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in
writing, by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A special convening notice
will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by
the board of managers.
Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex or
facsimile another manager as his proxy. A manager may represent one or more of his colleagues.
Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call or by other similar means
of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The participation in a meeting
by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.
The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or represented
at a meeting of the board of managers.
Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present or represented at such meeting.
The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,
by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The
entirety will form the minutes giving evidence of the passing of the resolution.
Art. 13. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by
the vice-chairman, or by two managers. Copies or excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings
or otherwise shall be signed by the chairman, or by two managers.
Art. 14. The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the
Company.
Art. 15. The managers do not assume, by reason of their position, any personal liability in relation to commitments
regularly made by them in the name of the Company. They are authorized agents only and are therefore merely respon-
sible for the execution of their mandate.
D. Decisions of the sole shareholder - Collective decisions of the shareholders
Art. 16. Each shareholder may participate in the collective decisions irrespective of the number of shares which he
owns. Each shareholder is entitled to as many votes as he holds or represents shares.
Art. 17. Collective decisions are only validly taken in so far as they are adopted by shareholders owning more than
half of the share capital. The amendment of the articles of incorporation requires the approval of (i) a majority of share-
holders (ii) representing three quarters of the share capital at least.
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Art. 18. If the Company is composed of a sole shareholder, the latter exercises the powers devolved to the meeting
of shareholders by the dispositions of section XII of the law of 10 August 1915 regarding commercial companies, as
amended.
Art. 19. At no time shall the Company have more than thirty (30) shareholders. At no time shall an individual be
allowed to become a shareholder of the Company.
E. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits
Art. 20. The Company's year commences on the first day of January of each year and ends on the last day of December
of the same year.
Art. 21. Each year on the last day of December, the accounts are closed and the manager(s) prepare an inventory
including an indication of the value of the Company's assets and liabilities. Each shareholder may inspect the above in-
ventory and balance sheet at the Company's registered office.
Art. 22. Five per cent (5%) of the net profit are set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve
amounts to ten per cent (10%) of the share capital. The balance may be freely used by the shareholders. Interim dividends
may be distributed in compliance with the terms and conditions provided for by law.
F. Dissolution - Liquidation
Art. 23. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators,
which do not need to be shareholders, and which are appointed by the general meeting of shareholders which will
determine their powers and fees. The liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the assets
and payment of the liabilities.
The surplus, after payment of the liabilities, shall be distributed among the shareholders proportionally to the shares
of the Company held by them.
Art. 24. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law
of 10 August 1915 regarding commercial companies, as amended.
<i>Subscription and Paymenti>
The seven hundred fifty (750) shares have been subscribed by BRE/Europe 6Q S.à r.l. The shares so subscribed are
fully paid up in cash so that the amount of fifteen thousand British Pounds (GBP 15,000.-) is as of now available to the
Company, as it has been justified to the undersigned notary.
<i>Transitional provisioni>
The first financial year shall begin on the date of the incorporation of the Company and shall end on the last day of
December 2012.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, fees or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of its
incorporation are estimated at approximately EUR 1,200.-.
<i>Resolutionsi>
Immediately after the incorporation of the Company, the shareholders, representing the entirety of the subscribed
capital of the Company, have passed the following resolutions:
1. The registered office of the Company shall be at 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg.
2. BRE/Management 6 S.A., a société anonyme governed by the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg and having
its registered office at 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, having a share capital of EUR 31,000, registered with the
Luxembourg Trade and Companies Register under number B 164.777, is appointed manager of the Company for an
indefinite period of time.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that upon request of the above-appearing
party, the present deed is worded in English followed by a German translation and in case of divergences between the
English and the German text, the English version will prevail.
The document having been read to the proxyholder, known to the notary by his name, first name, civil status and
residences, said proxyholder signed together with the notary the present deed.
Es Folgt die Deutsche Übersetzung des Englischen Textes:
Im Jahre zweitausenzwölf, am elften April.
Vor dem unterzeichneten Notar Henri Hellinckx, mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg,
IST ERSCHIENEN:
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BRE/Europe 6Q S.à r.l., eine société à responsablilité limitée gegründet und bestehen nach dem Recht des Großher-
zogtums Luxemburg, mit einem Gesellschaftskapital von 12.500 Euro, mit Gesellschaftssitz in 19, rue de Bitbourg, L-1273
Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter Sektion B Nummer 164.012,
hier vertreten durch Frau Carole Noblet Juristin, wohnhaft in Luxemburg, aufgrund einer privatschriftlichen Vollmacht,
ausgestellt in Luxemburg, am 11. April 2012.
Die Vollmacht bleibt nach Zeichnung ne varietur durch die Erschienene und den unterzeichneten Notar gegenwärtiger
Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben eingetragen zu werden.
Die Erschienene ersucht den unterzeichneten Notar, die Satzung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die sie
hiermit gründet, wie folgt zu beurkunden:
A. Zweck - Dauer - Name - Sitz
Art. 1. Hiermit wird zwischen dem jetzigen Inhabern der ausgegebenen Anteile und denjenigen, die in Zukunft Ge-
sellschafter werden, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach Luxemburger Recht (nachstehend die „Gesell-
schaft“) gegründet, die durch die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, neue
Fassung, sowie durch nachstehende Satzung geregelt wird.
Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen jeder Art an in- und ausländischen Gesellschaften und
die Verwirklichung sonstiger Investitionen jeder Art, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeichnung
oder auf andere Weise, die Übertragung von Wertpapieren durch Verkauf, Tausch oder auf andere Weise sowie die
Verwaltung, Kontrolle und Verwertung dieser Beteiligungen.
Die Gesellschaft kann zudem Gesellschaften, in denen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung hält oder die der
gleichen Gesellschaftsgruppe wie sie selbst angehören, Bürgschaften oder Kredite gewähren oder sie auf andere Weise
unterstützen.
Die Gesellschaft kann alle Geschäfte kaufmännischer, gewerblicher oder finanzieller Natur betreiben, die der Errei-
chung ihres Zweckes förderlich sind.
Die Gesellschaft wird insbesondere die Gesellschaften, an denen sie eine Beteiligung hält, mit den notwendigen Dienst-
leistungen in Bezug auf Verwaltung, Kontrolle und Verwertung versorgen. Zu diesem Zweck kann die Gesellschaft auf
die Unterstützung anderer Berater zurückgreifen.
Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit festgesetzt.
Art. 4. Die Gesellschaft führt die Bezeichnung „Rhino TopCo S.à r.l.“.
Art. 5. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg-Stadt. Er kann durch Beschluss der Hauptversammlung
der Gesellschafter an jeden beliebigen Ort im Großherzogtum Luxemburg verlegt werden. Innerhalb desselben Bezirkes
kann der Gesellschaftssitz durch einfachen Beschluss des Geschäftsführers oder des Geschäftsführerrates verlegt werden.
Außenstellen und andere Niederlassungen können außerhalb Luxemburgs gegründet werden.
B. Gesellschaftskapital - Anteile
Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt fünfzehntausend Britische Pfund (GBP 15.000,-), aufgeteilt in siebenhundert-
fünfzig (750) Anteile mit einem Nennwert von je zwanzig Britische Pfund (GBP 20,-) pro Anteil.
Jeder Anteil gewährt jeweils ein Stimmrecht bei ordentlichen und außerordentlichen Hauptversammlungen.
Art. 7. Die Änderung des Gesellschaftskapitals bedarf der Zustimmung (i) der Mehrheit der Gesellschafter, (ii) die drei
Viertel des Kapitals vertreten.
Art. 8. Die Gesellschaft erkennt nur einen einzigen Eigentümer pro Anteil an. Miteigentümer eines einzelnen Anteils
müssen eine Person ernennen, die beide gegenüber der Gesellschaft vertritt.
Art. 9. Die Anteile können zwischen den Gesellschaftern frei übertragen werden.
Die Übertragung der Gesellschaftsanteile zu Lebzeiten an Dritte bedarf der Zustimmung der Gesellschafter, die drei
Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten.
Die Übertragung von Todes wegen an Dritte bedarf der Zustimmung der Gesellschafter, die drei Viertel des Gesell-
schaftskapitals vertreten. Keine Zustimmung ist erforderlich, wenn die Übertragung an Aszendente, Deszendente oder
an den überlebenden Ehegatten erfolgt.
Art. 10. Die Gesellschaft erlischt nicht durch den Tod, die Aufhebung der Bürgerrechte, den Konkurs oder die Zah-
lungsunfähigkeit eines ihrer Gesellschafter.
C. Geschäftsführung
Art. 11. Die Gesellschaft wird geführt durch einen oder mehrere Geschäftsführer. Die Geschäftsführer müssen nicht
Gesellschafter sein.
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Die Geschäftsführer werden von der Hauptversammlung ernannt. Die Hauptversammlung bestimmt auch die Dauer
ihres Mandates. Die Geschäftsführer können jederzeit, ohne Angabe von Gründen, aus ihren Funktionen entlassen wer-
den.
Die Gesellschaft wird jederzeit durch den alleinigen Geschäftsführer verpflichtet.
Im Falle von mehreren Geschäftsführern wird die Gesellschaft durch den Geschäftsführerrat, der aus mindestens zwei
Geschäftsführern besteht, verwaltet. In diesem Fall wird die Gesellschaft jederzeit durch die Unterschrift von zwei Mit-
gliedern des Geschäftsführerrates verpflichtet.
Vollmachten werden durch den alleinigen Geschäftsführer oder den Geschäftsführerrat privatschriftlich erteilt, wobei
Sondervollmachten nur aufgrund notariell beglaubigter Urkunde erteilt werden können.
Art. 12. Im Falle von mehreren Geschäftsführern wählt der Geschäftsführerrat aus dem Kreise seiner Mitglieder einen
Vorsitzenden und gegebenenfalls auch einen stellvertretenden Vorsitzenden. Er kann auch einen Sekretär bestellen, der
nicht Mitglied des Geschäftsführerrates sein muss. Der Sekretär ist für das Führen der Protokolle der Geschäftsführer-
ratssitzungen und der Gesellschafterversammlungen verantwortlich.
Dritten gegenüber ist der Geschäftsführerrat unbeschränkt bevollmächtigt, jederzeit im Namen der Gesellschaft zu
handeln und Geschäfte und Handlungen zu genehmigen, die mit dem Gesellschaftszweck in Einklang stehen.
Der Geschäftsführerrat wird durch den Vorsitzenden oder durch zwei seiner Mitglieder einberufen, die Versamm-
lungen finden am Gesellschaftssitz statt.
Der Vorsitzende hat den Vorsitz in jeder Geschäftsführerratssitzung. In seiner Abwesenheit kann der Geschäftsfüh-
rerrat mit der Mehrheit der Anwesenden ein anderes Geschäftsführerratsmitglied zum vorläufigen Vorsitzenden ernen-
nen.
Jedes Mitglied des Geschäftsführerrats erhält mindestens vierundzwanzig Stunden vor Sitzungsdatum ein Einberu-
fungsschreiben. Dies gilt nicht für den Fall einer Dringlichkeit, in dem die Natur und die Gründe dieser Dringlichkeit im
Einberufungsschreiben angegeben werden müssen. Anhand schriftlicher, durch Kabel, Telegramm, Telex, Telefax oder
durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel gegebener Einwilligung eines jeden Geschäftsführerratsmitgliedes kann
auf die Einberufungsschreiben verzichtet werden. Ein spezielles Einberufungsschreiben ist nicht erforderlich für Sitzungen
des Geschäftsführerrates, die zu einer Zeit und an einem Ort abgehalten werden, die von einem vorherigen Beschluss
des Geschäftsführerrates festgesetzt wurden.
Jedes Mitglied des Geschäftsführerrats kann sich in der Sitzung des Geschäftsführerrates aufgrund einer schriftlich,
durch Kabel, Telegramm, Telex oder Telefax erteilten Vollmacht durch ein anderes Mitglied des Geschäftsführerrates
vertreten lassen. Ein Mitglied des Geschäftsführerrates kann mehrere andere Mitglieder des Geschäftsführerrates ver-
treten.
Jedes Mitglied des Geschäftsführerrats kann durch eine telefonische oder visuelle Konferenzschaltung oder durch ein
anderes Kommunikationsmittel an einer Sitzung teilnehmen, unter der Bedingung, dass jeder Teilnehmer der Sitzung alle
anderen verstehen kann. Die Teilnahme an einer Sitzung auf diese Weise entspricht einer persönlichen Teilnahme an der
Sitzung.
Der Geschäftsführerrat ist nur beschlussfähig, wenn mindestens die einfache Mehrheit seiner Mitglieder anwesend
oder vertreten ist.
Beschlüsse des Geschäftsführerrates werden mit der einfachen Mehrheit der Stimmen seiner auf der jeweiligen Sitzung
anwesenden oder vertretenen Mitglieder gefasst.
Einstimmige Beschlüsse des Geschäftsführerrates können auch durch Rundschreiben mittels einer oder mehrere
schriftlicher, durch Kabel, Telegramm, Telex, Telefax oder andere Kommunikationsmittel belegter Unterlagen gefasst
werden, unter der Bedingung, dass solche Beschlüsse schriftlich bestätigt werden. Die Gesamtheit der Unterlagen bildet
das als Beweis der Beschlussfassung geltende Protokoll.
Art. 13. Die Protokolle aller Geschäftsführerratssitzungen werden vom Vorsitzenden oder, in seiner Abwesenheit,
vom stellvertretenden Vorsitzenden oder von zwei Geschäftsführern unterzeichnet. Die Kopien oder Auszüge der Pro-
tokolle, die vor Gericht oder anderweitig vorgelegt werden sollen, werden vom Vorsitzenden oder von zwei Geschäfts-
führern unterzeichnet.
Art. 14. Die Gesellschaft wird durch den Tod oder den Rücktritt eines Geschäftsführers, aus welchem Grund auch
immer, nicht aufgelöst.
Art. 15. Es besteht keine persönliche Haftung der Gesellschafter für Verbindlichkeiten, die sie vorschriftsmäßig im
Namen der Gesellschaft eingehen. Als Bevollmächtigte sind sie lediglich für die Ausübung ihres Mandates verantwortlich.
D. Entscheidungen des Alleinigen Gesellschafters - Hauptversammlungen der Gesellschafter
Art. 16. Jeder Gesellschafter kann an den Hauptversammlungen der Gesellschaft teilnehmen, unabhängig von der Anzahl
der in seinem Eigentum stehenden Anteile. Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Gesellschaftsanteile besitzt
oder vertritt.
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Art. 17. Die Beschlüsse der Gesellschafter sind nur rechtswirksam, wenn sie von Gesellschaftern angenommen werden,
die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten. Die Abänderung der Satzung benötigt die Zustimmung (i) der
einfachen Mehrheit der Gesellschafter, (ii) die wenigstens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten.
Art. 18. Sollte die Gesellschaft einen alleinigen Gesellschafter haben, so übt dieser die Befugnisse aus, die der Haupt-
versammlung gemäß Abschnitt XII des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, neue Fassung,
zustehen.
Art. 19. Die Zahl der Gesellschafter der Gesellschaft sollte zu keinem Zeitpunkt dreißig (30) überschreiten. Eine
natürliche Person sollte zu keinem Zeitpunkt Gesellschafter der Gesellschaft werden können.
E. Geschäftsjahr - Konten - Gewinnausschüttungen
Art. 20. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am einunddreißigsten
Dezember desselben Jahres.
Art. 21. Am einunddreißigsten Dezember jeden Jahres werden die Konten geschlossen und der oder die Geschäfts-
führer stellen ein Inventar auf, in dem sämtliche Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Gesellschaft aufgeführt sind.
Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz Einsicht in das Inventar und die Bilanz nehmen.
Art. 22. Fünf Prozent (5%) des Nettogewinnes werden der gesetzlichen Reserve zugeführt, bis diese zehn Prozent
(10%) des Gesellschaftskapitals erreicht hat. Der verbleibende Betrag steht den Gesellschaftern zur freien Verfügung.
Abschlagsdividenden können unter Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen ausgeschüttet werden.
F. Gesellschaftsauflösung - Liquidation
Art. 23. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren von der Hauptver-
sammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt. Die Hauptversammlung legt
Befugnisse und Vergütung der Liquidatoren fest. Die Liquidatoren haben alle Befugnisse zur Verwertung der Vermögens-
güter und Begleichung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft.
Der nach Begleichung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft bestehende Überschuss wird unter den Gesellschaftern
im Verhältnis zu dem ihnen zustehenden Kapitalanteil aufgeteilt.
Art. 24. Für alle nicht in dieser Satzung geregelten Punkte verweisen die Erschienenen auf die Bestimmungen des
Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, neue Fassung.
<i>Zeichnung und Zahlung der Gesellschaftsanteilei>
Die siebenhundertfünfzig (750) Gesellschaftsanteile wurden von BRE/Europe 6Q S.à r.l. vorgenannt, gezeichnet.
Die gezeichneten Anteile wurden vollständig in bar einbezahlt, demgemäß verfügt die Gesellschaft über einen Betrag
von fünfzehntausend Britische Pfund (GBP 15.000,-), wie dem unterzeichneten Notar nachgewiesen wurde.
<i>Übergangsbestimmungi>
Das erste Geschäftsjahr beginnt mit der Gründung der Gesellschaft und endet am letzten Tag des Monats Dezember
2012.
<i>Kosteni>
Die der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf ungefähr
EUR 1.200,- geschätzt.
<i>Beschlüssei>
Unverzüglich nach Gesellschaftsgründung haben die Gesellschafter, die das gesamte gezeichnete Gesellschaftskapital
vertreten, folgende Beschlüsse gefasst:
1. Die Adresse des Gesellschaftssitzes der Gesellschaft befindet sich in 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxemburg.
2. BRE/Management 6 S.A., eine société anonyme bestehend nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, mit
einem Gesellschaftskapital von 31.000 Euro, mit Sitz in 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxemburg, eingetragen im Luxem-
burger Handels- und Gesellschaftsregister unter Sektion B Nummer 164.777, wird auf unbestimmte Zeit zum Geschäfts-
führer ernannt.
Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt.
Der amtierende Notar, der der englischen Sprache kundig ist, stellt hiermit fest, dass auf Ersuchen der vorgenannten
Parteien diese Urkunde in englischer Sprache verfasst ist, gefolgt von einer Übersetzung in deutscher Sprache. Im Falle
von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, ist die englische Fassung maßgebend.
Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Vertreter, der dem Notar nach Namen, gebräuchlichem
Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt ist, hat der Vertreter mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterzeichnet.
Gezeichnet: C. NOBLET, H. HELLINCKX.
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Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 12 avril 2012. Relation:LAC/2012/16847. Reçu soixante-quinze euros 75,00
EUR.
<i>Le Receveuri> (signé): Carole FRISING.
FÜR GLEICHLAUATENDE AUSFERTIGUNG, der Gesellschaft auf Begehren erteilt.
Luxemburg, den sechzehnten April zweitausendzwölf.
Référence de publication: 2012045388/322.
(120060461) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2012.
Brachem Acquisition S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 29, avenue de la Porte-Neuve.
R.C.S. Luxembourg B 118.685.
<i>Extrait de l'assemblée générale annuelle des actionnaires tenue à Luxembourg de manière extraordinaire en date du 30 mars 2012i>
L'assemblée décide de renouveler le mandat des membres du conseil de surveillance suivants:
- M. Frank Stefan Zuschke, résidant professionnellement au 55 Neuer Wall, D-20354 Hambourg, Allemagne, né le 26
juillet 1962 à Stuttgart (Allemagne);
- M. Thomas Weinmann résidant professionnellement au 55 Neuer Wall, D-20354 Hambourg, Allemagne, né le 3 mai
1970 à Traunstein (Allemagne);
- M. Michael Siefke, résidant au 11 Maximilianstrasse, D-80539 Munich, Allemagne, né le 1
er
juillet 1967, à Damme
(Allemagne).
Le mandat des membres du conseil de surveillance ainsi renouvelé viendra à échéance à l'issue de l'assemblée générale
approuvant les comptes au 31 décembre 2016.
L'assemblée décide de renouveler le mandat de la société PricewaterhouseCoopers dont le siège social se situe au
400, route d'Esch, L-1471 Luxembourg, aux fonctions de reviseur d'entreprises agréé.
Le mandat du réviseur d'entreprises agréé ainsi renouvelé viendra à échéance à l'issue de l'assemblée générale ap-
prouvant les comptes au 31 décembre 2012.
Pour extrait conforme
Brahms Chemical Intermediate S.A.
(en abrégé Brahms S.A.)
<i>Gérant unique
i>Christelle Rétif / Pierre Stemper
<i>Administrateur / Administrateuri>
Référence de publication: 2012047015/27.
(120063109) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2012.
Blind Brook Global Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1746 Luxembourg, 2, rue Joseph Hackin.
R.C.S. Luxembourg B 168.198.
STATUTES
In the year two thousand twelve, the twelfth day of April.
Before Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
THERE APPEARED:
Blind Brook Global Holdings Partnership, a partnership formed under the laws of Ontario, Canada with registered
office at Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton, HM11, Bermuda and registered with the Bermuda Registrar of
Companies under number 46412,
hereby represented by Ms Yvonne Malone, Legal Officer, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy
given under private seal.
Such power of attorney, after having been signed ne varietur by the representative of the appearing party and the
undersigned notary, will remain annexed to this deed for the purpose of registration.
The appearing party, represented as above, has requested the undersigned notary, to state as follows the articles of
incorporation of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated:
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I. Name - Registered office - Object - Duration
Art. 1. Name. The name of the company is “Blind Brook Global Holdings S.à r.l.” (the Company). The Company is a
private limited liability company (société à responsabilité limitée) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg
and, in particular, the law of August 10, 1915, on commercial companies, as amended (the Law), and these articles of
incorporation (the Articles).
Art. 2. Registered office.
2.1. The registered office of the Company is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. It may be
transferred within the municipality by a resolution of the board of managers. The registered office may be transferred to
any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the shareholders, acting in accordance with the
conditions prescribed for the amendment of the Articles.
2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a
resolution of the board of managers. Where the board of managers determines that extraordinary political or military
developments or events have occurred or are imminent and that these developments or events may interfere with the
normal activities of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and
persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these cir-
cumstances. Such temporary measures have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the
temporary transfer of its registered office, remains a Luxembourg incorporated company.
Art. 3. Corporate object.
3.1. The purpose of the Company is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or
enterprises in any form whatsoever and the management of such participations. The Company may in particular acquire
by subscription, purchase and exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities, bonds,
debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally, any securities and financial instruments
issued by any public or private entity. It may participate in the creation, development, management and control of any
company or enterprise. It may further invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or other intel-
lectual property rights of any nature or origin.
3.2. The Company may borrow in any form, except by way of public offer. It may issue, by way of private placement
only, notes, bonds and any kind of debt and equity securities. The Company may lend funds including, without limitation,
the proceeds of any borrowings, to its subsidiaries, affiliated companies and any other companies. The Company may also
give guarantees and pledge, transfer, encumber or otherwise create and grant security over all or some of its assets to
guarantee its own obligations and those of any other company, and, generally, for its own benefit and that of any other
company or person. For the avoidance of doubt, the Company may not carry out any regulated activities of the financial
sector without having obtained the required authorisation.
3.3. The Company may use any techniques and instruments to efficiently manage its investments and to protect itself
against credit risks, currency exchange exposure, interest rate risks and other risks.
3.4. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect
to real estate or movable property which, directly or indirectly, favour or relate to its corporate object.
Art. 4. Duration.
4.1. The Company is formed for an unlimited duration.
4.2. The Company is not dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency, bankruptcy
or any similar event affecting one or several shareholders.
II. Capital - Shares
Art. 5. Capital.
5.1. The share capital is set at twenty thousand United States Dollars (USD 20,000) represented by twenty thousand
(20,000) shares in registered form, having a par value of one United States Dollar (USD 1) each, all subscribed and fully
paid-up.
5.2. The share capital may be increased or decreased in one or several times by a resolution of the shareholders, acting
in accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.
Art. 6. Shares.
6.1. The shares are indivisible and the Company recognises only one (1) owner per share.
6.2. Shares are freely transferable among shareholders.
Where the Company has a sole shareholder, shares are freely transferable to third parties.
Where the Company has more than one shareholder, the transfer of shares (inter vivos) to third parties is subject to
the prior approval of the shareholders representing at least three-quarters of the share capital.
A share transfer is only binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance by, the
Company in accordance with article 1690 of the Civil Code.
6.3. A register of shareholders is kept at the registered office and may be examined by each shareholder upon request.
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6.4. The Company may redeem its own shares provided that the Company has sufficient distributable reserves for
that purpose or if the redemption results from a reduction of the Company's share capital.
III. Management - Representation
Art. 7. Appointment and removal of managers.
7.1. The Company is managed by one or more managers appointed by a resolution of the shareholders, which sets
the term of their office. The managers need not be shareholders.
7.2. The managers may be removed at any time (with or without cause) by a resolution of the shareholders.
Art. 8. Board of managers. If several managers are appointed, they constitute the board of managers (the Board)
composed of one (1) or several class A managers and one (1) or several class B managers.
8.1. Powers of the board of managers
(i) All powers not expressly reserved to the shareholder(s) by the Law or the Articles fall within the competence of
the Board, who has all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the corporate object.
(ii) Special and limited powers may be delegated for specific matters to one or more agents by the Board.
8.2. Procedure
(i) The Board meets upon the request of any two (2) managers, at the place indicated in the convening notice which,
in principle, is in Luxembourg.
(ii) Written notice of any meeting of the Board is given to all managers at least twenty-four (24) hours in advance,
except in case of emergency, the nature and circumstances of which are set forth in the notice of the meeting.
(iii) No notice is required if all members of the Board are present or represented and if they state to have full knowledge
of the agenda of the meeting. Notice of a meeting may also be waived by a manager, either before or after a meeting.
Separate written notices are not required for meetings that are held at times and places indicated in a schedule previously
adopted by the Board.
(iv) A manager may grant a power of attorney to another manager in order to be represented at any meeting of the
Board.
(v) The Board may validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented and at least
one (1) class A manager and at least one (1) class B manager are present or represented. Resolutions of the Board shall
be validly taken by a majority of the votes of the managers present or represented provided that any resolution shall not
validly be passed unless it is approved by at least one (1) class A manager and at least one (1) class B manager. The
resolutions of the Board shall be recorded in minutes signed by the chairman of the meeting or, if no chairman has been
appointed, by all the managers present or represented.
(vi) Any manager may participate in any meeting of the Board by telephone or video conference or by any other means
of communication allowing all the persons taking part in the meeting to identify, hear and speak to each other. The
participation by these means is deemed equivalent to a participation in person at a meeting duly convened and held.
(vii) Circular resolutions signed by all the managers (the Managers Circular Resolutions), are valid and binding as if
passed at a Board meeting duly convened and held and bear the date of the last signature.
8.3. Representation
(i) The Company is bound towards third parties in all matters by the joint signatures of one (1) class A manager and
one (1) class B manager.
(ii) The Company is also bound towards third parties by the signature of any persons to whom special powers have
been delegated.
Art. 9. Sole manager.
9.1. If the Company is managed by a sole manager, any reference in the Articles to the Board or the managers is to
be read as a reference to such sole manager, as appropriate.
9.2. The Company is bound towards third parties by the signature of the sole manager.
9.3. The Company is also bound towards third parties by the signature of any persons to whom special powers have
been delegated.
Art. 10. Liability of the managers.
10.1. The managers may not, by reason of their mandate, be held personally liable for any commitments validly made
by them in the name of the Company, provided such commitments comply with the Articles and the Law.
IV. Shareholder(s)
Art. 11. General meetings of shareholders and shareholders circular resolutions.
11.1. Powers and voting rights
(i) Resolutions of the shareholders are adopted at a general meeting of shareholders (the General Meeting) or by way
of circular resolutions (the Shareholders Circular Resolutions).
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(ii) Where resolutions are to be adopted by way of Shareholders Circular Resolutions, the text of the resolutions is
sent to all the shareholders, in accordance with the Articles. Shareholders Circular Resolutions signed by all the share-
holders are valid and binding as if passed at a General Meeting duly convened and held and bear the date of the last
signature.
(iii) Each share entitles to one (1) vote.
11.2. Notices, quorum, majority and voting procedures
(i) The shareholders are convened to General Meetings or consulted in writing at the initiative of any manager or
shareholders representing more than one-half of the share capital.
(ii) Written notice of any General Meeting is given to all shareholders at least eight (8) days in advance of the date of
the meeting, except in case of emergency, the nature and circumstances of which are set forth in the notice of the meeting.
(iii) General Meetings are held at such place and time specified in the notices.
(iv) If all the shareholders are present or represented and consider themselves as duly convened and informed of the
agenda of the meeting, the General Meeting may be held without prior notice.
(v) A shareholder may grant a written power of attorney to another person, whether or not a shareholder, in order
to be represented at any General Meeting.
(vi) Resolutions to be adopted at General Meetings or by way of Shareholders Circular Resolutions are passed by
shareholders owning more than one-half of the share capital. If this majority is not reached at the first General Meeting
or first written consultation, the shareholders are convened by registered letter to a second General Meeting or consulted
a second time and the resolutions are adopted at the General Meeting or by Shareholders Circular Resolutions by a
majority of the votes cast, regardless of the proportion of the share capital represented.
(vii) The Articles are amended with the consent of a majority (in number) of shareholders owning at least three-
quarters of the share capital.
(viii) Any change in the nationality of the Company and any increase of a shareholder's commitment in the Company
require the unanimous consent of the shareholders.
Art. 12. Sole shareholder.
12.1. Where the number of shareholders is reduced to one (1), the sole shareholder exercises all powers conferred
by the Law to the General Meeting.
12.2. Any reference in the Articles to the shareholders and the General Meeting or to Shareholders Circular Reso-
lutions is to be read as a reference to such sole shareholder or the resolutions of the latter, as appropriate.
12.3. The resolutions of the sole shareholder are recorded in minutes or drawn up in writing.
V. Annual accounts - Allocation of profits - Supervision
Art. 13. Financial year and approval of annual accounts.
13.1. The financial year begins on the first (1) of January and ends on the thirty-first (31) of December of each year.
13.2. Each year, the Board prepares the balance sheet and the profit and loss account, as well as an inventory indicating
the value of the Company's assets and liabilities, with an annex summarising the Company's commitments and the debts
of the manager(s) and shareholders towards the Company.
13.3. Each shareholder may inspect the inventory and the balance sheet at the registered office.
13.4. The balance sheet and profit and loss account are approved at the annual General Meeting or by way of Share-
holders Circular Resolutions within six (6) months from the closing of the financial year.
Art. 14. Réviseurs d'entreprises.
14.1. The operations of the Company are supervised by one or several réviseurs d'entreprises, when so required by
law.
14.2. The shareholders appoint the réviseurs d'entreprises, if any, and determine their number, remuneration and the
term of their office, which may not exceed six (6) years. The réviseurs d'entreprises may be re-appointed.
Art. 15. Allocation of profits.
15.1. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) is allocated to the reserve required by Law. This
allocation ceases to be required when the legal reserve reaches an amount equal to ten per cent (10%) of the share
capital.
15.2. The shareholders determine how the balance of the annual net profits is allocated. It may allocate such balance
to the payment of a dividend, transfer such balance to a reserve account or carry it forward in accordance with applicable
legal provisions.
15.3. Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
(i) interim accounts are drawn up by the Board;
(ii) these interim accounts show that sufficient profits and other reserves (including share premium) are available for
distribution; it being understood that the amount to be distributed may not exceed profits made since the end of the last
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financial year for which the annual accounts have been approved, if any, increased by carried forward profits and distri-
butable reserves, and decreased by carried forward losses and sums to be allocated to the legal reserve;
(iii) the decision to distribute interim dividends must be taken by the Board within two (2) months from the date of
the interim accounts;
(iv) the rights of the creditors of the Company are not threatened, taking into account the assets of the Company;
and
(v) where the interim dividends paid exceed the distributable profits at the end of the financial year, the shareholders
must refund the excess to the Company.
VI. Dissolution - Liquidation
16.1. The Company may be dissolved at any time, by a resolution of the shareholders, adopted with the consent of a
majority (in number) of shareholders owning at least three-quarters of the share capital. The shareholders appoint one
or several liquidators, who need not be shareholders, to carry out the liquidation and determine their number, powers
and remuneration. Unless otherwise decided by the shareholders, the liquidators have the broadest powers to realise
the assets and pay the liabilities of the Company.
16.2. The surplus after the realisation of the assets and the payment of the liabilities is distributed to the shareholders
in proportion to the shares held by each of them.
VII. General provisions
17.1. Notices and communications are made or waived and the Managers Circular Resolutions as well as the Share-
holders Circular Resolutions are evidenced in writing, by telegram, telefax, e-mail or any other means of electronic
communication.
17.2. Powers of attorney are granted by any of the means described above. Powers of attorney in connection with
Board meetings may also be granted by a manager in accordance with such conditions as may be accepted by the Board.
17.3. Signatures may be in handwritten or electronic form, provided they fulfil all legal requirements to be deemed
equivalent to handwritten signatures. Signatures of the Managers Circular Resolutions, the resolutions adopted by the
Board by telephone or video conference and the Shareholders Circular Resolutions, as the case may be, are affixed on
one original or on several counterparts of the same document, all of which taken together constitute one and the same
document.
17.4. All matters not expressly governed by the Articles are determined in accordance with the law and, subject to
any non waivable provisions of the law, any agreement entered into by the shareholders from time to time.
<i>Transitory provisioni>
The first financial year begins on the date of this deed and ends on December 31, 2012.
<i>Subscription and Paymenti>
Blind Brook Global Holdings Partnership, represented as stated above, declares to subscribe to twenty thousand
(20,000) shares in registered form, with a par value of one United States Dollar (USD 1) each, and to fully pay them up
by a contribution in cash in the amount of fifty thousand United States Dollars (USD 50,000) to be allocated as follows:
- an amount of twenty thousand United States Dollars (USD 20,000) is to be allocated to the nominal share capital
account of the Company, and
- an amount of thirty thousand United States Dollars (USD 30,000) is to be allocated to the share premium reserve
account of the Company.
A blocking certificate for the amount of fifty thousand United States Dollars (USD 50,000) after having been signed ne
varietur by the proxyholder of the appearing party and the undersigned notary, will remain attached to the present deed
in order to be registered with it.
<i>Costsi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever to be borne by the Company in connection with its
incorporation are estimated at approximately EUR 1,300.
<i>Resolutions of the sole shareholderi>
Immediately after the incorporation of the Company, the sole shareholder of the Company, representing the entire
subscribed capital, has passed the following resolutions:
1. The following persons are appointed as class A managers of the Company for an indefinite period:
- Rachael Walker, tax director, born on September 5, 1977 in New Plymouth, New Zealand, of New Zealand natio-
nality, with professional address at 63 Kew Road, Richmond TWP 2QL, Surrey, United Kingdom;
- Geoffrey Denis L. Picrit, finance manager, born on December 14, 1978 in Mons, Belgium, of Belgian nationality, with
professional address at 7A, rue Robert Stumper, L-2557 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;
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- Christine Coakley Griff, senior tax director, born on January 12, 1966 in Boston, Massachusetts, United States of
America of American nationality, with professional address at 700 Anderson Hill Road, Purchase, New York, 10577-1401,
United States of America.
2. The following persons are appointed as class B managers of the Company for an indefinite period:
- Patrick Leonardus Cornelis van Denzen, manager, born on February 28, 1971 in Geleen, Netherlands, of Dutch
nationality, residing in Luxembourg and having his professional address at 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg;
- Martinus Cornelis Johannes Weijermans, manager, born on August 26, 1970 in ‘s-Gravenhage, Netherlands of Dutch
nationality, residing in Luxembourg and having his professional address at 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg.
3. The registered office of the Company is set at 2, rue Joseph Hackin, L-1746 Luxembourg, Grand Duchy of Luxem-
bourg.
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states that on the request of the appearing party, this
deed is drawn up in English, followed by a French version and, in case of divergences between the English text and the
French text, the English text prevails.
WHEREOF this deed was drawn up in Luxembourg, on the day stated above.
This deed has been read to the representative of the appearing party, and signed by the latter with the undersigned
notary.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille douze, le douze avril.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
A COMPARU:
Blind Brook Global Holdings Partnership, une société formée selon les lois de l'Etat du Ontario, Canada, dont le siège
social se situe à Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton, HM11, Bermudes et enregistré avec le Bermuda Registrar
of Companies sous le numéro 46412,
représentée par Madame Yvonne Malone, Legal Officer, avec adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une
procuration donnée sous seing privé.
Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire instru-
mentant, resteront annexées au présent acte pour les formalités de l'enregistrement.
La partie comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a prié le notaire instrumentant d'acter de la façon suivante
les statuts d'une société à responsabilité limitée qui est ainsi constituée:
I. Dénomination - Siège social - Objet - Durée
Art. 1
er
. Dénomination. Le nom de la société est «Blind Brook Global Holdings S.à r.l.» (la Société). La Société est
une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, et en particulier par la loi du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi), ainsi que par les présents statuts (les Statuts).
Art. 2. Siège social.
2.1. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans la
commune par décision du conseil de gérance (le Conseil). Le siège social peut être transféré en tout autre endroit du
Grand-Duché de Luxembourg par une résolution des associés, selon les modalités requises pour la modification des
Statuts.
2.2. Il peut être créé des succursales, filiales ou autres bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger
par décision du Conseil. Lorsque le Conseil estime que des développements ou événements extraordinaires d'ordre
politique ou militaire se sont produits ou sont imminents, et que ces développements ou évènements sont de nature à
compromettre les activités normales de la Société à son siège social, ou la communication aisée entre le siège social et
l'étranger, le siège social peut être transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances.
Ces mesures provisoires n'ont aucun effet sur la nationalité de la Société qui, nonobstant le transfert provisoire de son
siège social, reste une société luxembourgeoise.
Art. 3. Objet social.
3.1. L'objet de la Société est la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans toutes sociétés ou
entreprises sous quelque forme que ce soit, et la gestion de ces participations. La Société peut notamment acquérir par
souscription, achat et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation, obligations,
créances, certificats de dépôt et autres instruments de dette, et plus généralement, toutes valeurs et instruments financiers
émis par toute entité publique ou privée. Elle peut participer à la création, au développement, à la gestion et au contrôle
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de toute société ou entreprise. Elle peut en outre investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de brevets ou
d'autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.
3.2. La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit, sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder,
uniquement par voie de placement privé, à l'émission de billets à ordre, d'obligations et de titres et instruments de toute
autre nature. La Société peut prêter des fonds, y compris notamment, les revenus de tous emprunts, à ses filiales, sociétés
affiliées ainsi qu'à toutes autres sociétés. La Société peut également consentir des garanties et nantir, céder, grever de
charges ou autrement créer et accorder des sûretés sur toute ou partie de ses actifs afin de garantir ses propres obligations
et celles de toute autre société et, de manière générale, en sa faveur et en faveur de toute autre société ou personne.
En tout état de cause, la Société ne peut effectuer aucune activité réglementée du secteur financier sans avoir obtenu
l'autorisation requise.
3.3. La Société peut employer toutes les techniques et instruments nécessaires à une gestion efficace de ses investis-
sements et à sa protection contre les risques de crédit, les fluctuations monétaires, les fluctuations de taux d'intérêt et
autres risques.
3.4. La Société peut effectuer toutes les opérations commerciales, financières ou industrielles et toutes les transactions
concernant des biens immobiliers ou mobiliers qui, directement ou indirectement, favorisent ou se rapportent à son objet
social.
Art. 4. Durée.
4.1. La Société est formée pour une durée indéterminée.
4.2. La Société n'est pas dissoute en raison de la mort, de la suspension des droits civils, de l'incapacité, de l'insolvabilité,
de la faillite ou de tout autre évènement similaire affectant un ou plusieurs associés.
II. Capital - Parts sociales
Art. 5. Capital.
5.1. Le capital social est fixé à vingt mille dollars américains (USD 20.000) représenté par vingt mille (20.000) parts
sociales sous forme nominative, ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1) chacune, toutes souscrites et
entièrement libérées.
5.2. Le capital social peut être augmenté ou réduit à une ou plusieurs reprises par une résolution des associés, adoptée
selon les modalités requises pour la modification des Statuts.
Art. 6. Parts sociales.
6.1. Les parts sociales sont indivisibles et la Société ne reconnaît qu'un (1) seul propriétaire par part sociale.
6.2. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Lorsque la Société a un associé unique, les parts sociales sont librement cessibles aux tiers.
Lorsque la Société a plus d'un associé, la cession des parts sociales (inter vivos)à des tiers est soumise à l'accord
préalable des associés représentant au moins les trois-quarts du capital social.
Une cession de parts sociales n'est opposable à l'égard de la Société ou des tiers, qu'après avoir été notifiée à la Société
ou acceptée par celle-ci conformément à l'article 1690 du Code Civil.
6.3. Un registre des associés est tenu au siège social et peut être consulté à la demande de chaque associé.
6.4. La Société peut racheter ses propres parts sociales à condition que la Société ait des réserves distribuables suffi-
santes à cet effet ou que le rachat résulte de la réduction du capital social de la Société.
III. Gestion - Représentation
Art. 7. Nomination et révocation des gérants.
7.1. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants nommés par une résolution des associés, qui fixe la durée de leur
mandat. Les gérants ne doivent pas nécessairement être associés
7.2. Les gérants sont révocables à tout moment (avec ou sans raison) par une décision des associés.
Art. 8. Conseil de gérance. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent le Conseil, composé d'un (1) ou plusieurs
gérants de classe A et un (1) ou plusieurs gérants de classe B.
8.1. Pouvoirs du conseil de gérance
(i) Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les Statuts à ou aux associés sont de la compétence du
Conseil, qui a tous les pouvoirs pour effectuer et approuver tous les actes et opérations conformes à l'objet social.
(ii) Des pouvoirs spéciaux et limités peuvent être délégués par le Conseil à un ou plusieurs agents pour des tâches
spécifiques.
8.2. Procédure
(i) Le Conseil se réunit sur convocation de tout gérant au lieu indiqué dans l'avis de convocation, qui en principe, est
au Luxembourg.
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(ii) Il est donné à tous les gérants une convocation écrite de toute réunion du Conseil au moins vingt-quatre (24)
heures à l'avance, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature et les circonstances de cette urgence sont mentionnées dans
la convocation à la réunion.
(iii) Aucune convocation n'est requise si tous les membres du Conseil sont présents ou représentés et s'ils déclarent
avoir parfaitement eu connaissance de l'ordre du jour de la réunion. Un gérant peut également renoncer à la convocation
à une réunion, que ce soit avant ou après ladite réunion. Des convocations écrites séparées ne sont pas exigées pour des
réunions se tenant dans des lieux et à des heures fixés dans un calendrier préalablement adopté par le Conseil.
(iv) Un gérant peut donner une procuration à un autre gérant afin de le représenter à toute réunion du Conseil.
(v) Le Conseil ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres sont présents ou représentés
et au moins un (1) gérant de classe A et un (1) gérant de classe B sont présents ou représentés. Les décisions du Conseil
sont valablement adoptées à la majorité des voix des gérants présents ou représentés pourvu que toute résolution ne
soit valablement adoptée que si elle est approuvée par au moins un (1) gérant de classe A et un (1) gérant de classe B.
Les décisions du Conseil sont consignées dans des procès-verbaux signés par le président de la réunion ou, si aucun
président n'a été nommé, par tous les gérants présents ou représentés.
(vi) Tout gérant peut participer à toute réunion du Conseil par téléphone ou visioconférence ou par tout autre moyen
de communication permettant à l'ensemble des personnes participant à la réunion de s'identifier, de s'entendre et de se
parler. La participation par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à une réunion valablement con-
voquée et tenue.
(vii) Des résolutions circulaires signées par tous les gérants (les Résolutions Circulaires des Gérants) sont valables et
engagent la Société comme si elles avaient été adoptées lors d'une réunion du Conseil valablement convoquée et tenue
et portent la date de la dernière signature.
8.3. Représentation
(i) La Société est engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances par les signatures conjointes d'un (1) gérant de
classe A et un (1) gérant de classe B.
(ii) La Société est également engagée vis-à-vis des tiers par la signature de toutes personnes à qui des pouvoirs spéciaux
ont été délégués.
Art. 9. Gérant unique.
9.1. Si la Société est gérée par un gérant unique, toute référence dans les Statuts au Conseil ou aux gérants doit être
considérée, le cas échéant, comme une référence au gérant unique.
9.2. La Société est engagée vis-à-vis des tiers par la signature du gérant unique.
9.3. La Société est également engagée vis-à-vis des tiers par la signature de toutes personnes à qui des pouvoirs spéciaux
ont été délégués.
Art. 10. Responsabilité des gérants.
10.1. Les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle concernant les engagements
régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont conformes aux Statuts et à la
Loi.
IV. Associé(s)
Art. 11. Assemblées générales des associés et résolutions circulaires des associés.
11.1. Pouvoirs et droits de vote
(i) Les résolutions des associés sont adoptées en assemblée générale des associés (l'Assemblée Générale) ou par voie
de résolutions circulaires (les Résolutions Circulaires des Associés).
(ii) Dans le cas où les résolutions sont adoptées par Résolutions Circulaires des Associés, le texte des résolutions est
communiqué à tous les associés, conformément aux Statuts. Les Résolutions Circulaires des Associés signées par tous
les associés sont valables et engagent la Société comme si elles avaient été adoptées lors d'une Assemblée Générale
valablement convoquée et tenue et portent la date de la dernière signature.
(iii) Chaque part sociale donne droit à un (1) vote.
11.2. Convocations, quorum, majorité et procédure de vote
(i) Les associés sont convoqués aux Assemblées Générales ou consultés par écrit à l'initiative de tout gérant ou des
associés représentant plus de la moitié du capital social.
(ii) Une convocation écrite à toute Assemblée Générale est donnée à tous les associés au moins huit (8) jours avant
la date de l'assemblée, sauf en cas d'urgence, auquel cas, la nature et les circonstances de cette urgence sont précisées
dans la convocation à ladite assemblée.
(iii) Les Assemblées Générales seront tenues au lieu et heure précisés dans les convocations.
(iv) Si tous les associés sont présents ou représentés et se considèrent comme ayant été valablement convoqués et
informés de l'ordre du jour de l'assemblée, l'Assemblée Générale peut se tenir sans convocation préalable.
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(v) Un associé peut donner une procuration écrite à toute autre personne, associé ou non, afin de le représenter à
toute Assemblée Générale.
(vi) Les décisions à adopter par l'Assemblée Générale ou par Résolutions Circulaires des Associés sont adoptées par
des associés détenant plus de la moitié du capital social. Si cette majorité n'est pas atteinte à la première Assemblée
Générale ou première consultation écrite, les associés sont convoqués par lettre recommandée à une seconde Assemblée
Générale ou consultés une seconde fois, et les décisions sont adoptées par l'Assemblée Générale ou par Résolutions
Circulaires des Associés à la majorité des voix exprimées, sans tenir compte de la proportion du capital social représenté.
(vii) Les Statuts sont modifiés avec le consentement de la majorité (en nombre) des associés détenant au moins les
trois-quarts du capital social.
(viii) Tout changement de nationalité de la Société ainsi que toute augmentation de l'engagement d'un associé dans la
Société exige le consentement unanime des associés.
Art. 12. Associé unique.
12.1. Dans le cas où le nombre des associés est réduit à un (1), l'associé unique exerce tous les pouvoirs conférés par
la Loi à l'Assemblée Générale.
12.2. Toute référence dans les Statuts aux associés et à l'Assemblée Générale ou aux Résolutions Circulaires des
Associés doit être considérée, le cas échéant, comme une référence à l'associé unique ou aux résolutions de ce dernier.
12.3. Les résolutions de l'associé unique sont consignées dans des procès-verbaux ou rédigées par écrit.
V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices - Contrôle
Art. 13. Exercice social et approbation des comptes annuels.
13.1. L'exercice social commence le premier (1
er
) janvier et se termine le trente et un (31) décembre de chaque
année.
13.2. Chaque année, le Conseil dresse le bilan et le compte de profits et pertes, ainsi qu'un inventaire indiquant la
valeur des actifs et passifs de la Société, avec une annexe résumant les engagements de la Société ainsi que les dettes du
ou des gérants et des associés envers la Société.
13.3. Tout associé peut prendre connaissance de l'inventaire et du bilan au siège social.
13.4. Le bilan et le compte de profits et pertes sont approuvés par l'Assemblée Générale annuelle ou par Résolutions
Circulaires des Associés dans les six (6) mois de la clôture de l'exercice social.
Art. 14. Réviseurs d'entreprises.
14.1. Les opérations de la Société sont contrôlées par un ou plusieurs réviseurs d'entreprises, dans les cas prévus par
la loi.
14.2. Les associés nomment les réviseurs d'entreprises, s'il y a lieu, et déterminent leur nombre, leur rémunération et
la durée de leur mandat, lequel ne peut dépasser six (6) ans. Les réviseurs d'entreprises peuvent être renommés.
Art. 15. Affectation des bénéfices.
15.1. Cinq pour cent (5%) des bénéfices nets annuels de la Société sont affectés à la réserve requise par la Loi. Cette
affectation cesse d'être exigée quand la réserve légale atteint dix pour cent (10%) du capital social.
15.2. Les associés décident de l'affectation du solde des bénéfices nets annuels. Ils peuvent allouer ce bénéfice au
paiement d'un dividende, l'affecter à un compte de réserve ou le reporter en respectant les dispositions légales applicables.
15.3. Des dividendes intérimaires peuvent être distribués à tout moment, aux conditions suivantes:
(i) des comptes intérimaires sont établis par le Conseil;
(ii) ces comptes intérimaires montrent que des bénéfices et autres réserves (en ce compris la prime d'émission)
suffisants sont disponibles pour une distribution; étant entendu que le montant à distribuer ne peut excéder le montant
des bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social dont les comptes annuels ont été approuvés, le cas échéant,
augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables, et réduit par les pertes reportées et les sommes à affecter
à la réserve légale;
(iii) la décision de distribuer des dividendes intérimaires doit être adoptée par le Conseil dans les deux (2) mois suivant
la date des comptes intérimaires;
(iv) les droits des créanciers de la Société ne sont pas menacés, compte tenu des actifs de la Société; et
(v) si les dividendes intérimaires qui ont été distribué excédent les bénéfices distribuables à la fin de l'exercice social,
les associés doivent reverser l'excès à la Société.
VI. Dissolution - Liquidation
16.1. La Société peut être dissoute à tout moment, par une résolution des associés adoptée par la majorité (en nombre)
des associés détenant au moins les trois-quarts du capital social. Les associés nomment un ou plusieurs liquidateurs, qui
n'ont pas besoin d'être associés, pour réaliser la liquidation et déterminent leur nombre, pouvoirs et rémunération. Sauf
décision contraire des associés, les liquidateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus pour réaliser les actifs et payer
les dettes de la Société.
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16.2. Le boni de liquidation après la réalisation des actifs et le paiement des dettes est distribué aux associés propor-
tionnellement aux parts sociales détenues par chacun d'entre eux.
VII. Dispositions générales
17.1. Les convocations et communications, respectivement les renonciations à celles-ci, sont faites, et les Résolutions
Circulaires des Gérants ainsi que les Résolutions Circulaires des Associés sont établies par écrit, télégramme, téléfax, e-
mail ou tout autre moyen de communication électronique.
17.2. Les procurations sont données par tout moyen mentionné ci-dessus. Les procurations relatives aux réunions du
Conseil peuvent également être données par un gérant conformément aux conditions acceptées par le Conseil.
17.3. Les signatures peuvent être sous forme manuscrite ou électronique, à condition de satisfaire aux conditions
légales pour être assimilées à des signatures manuscrites. Les signatures des Résolutions Circulaires des Gérants, des
résolutions adoptées par le Conseil par téléphone ou visioconférence et des Résolutions Circulaires des Associés, selon
le cas, sont apposées sur un original ou sur plusieurs copies du même document, qui ensemble, constituent un seul et
unique document.
17.4. Pour tous les points non expressément prévus par les Statuts, il est fait référence à la Loi et, sous réserve des
dispositions légales d'ordre public, à tout accord conclu de temps à autre entre les associés.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commence à la date du présent acte et s'achève le 31 décembre 2012.
<i>Souscription et Libérationi>
Blind Brook Global Holdings Partnership, représentée comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire à vingt mille (20.000)
parts sociales sous forme nominative, d'une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1) chacune, et de les libérer
intégralement par une contribution en numéraire de cinquante dollars américains (USD 50.000) à répartir comme suit:
- un montant de vingt mille dollars américains (USD 20.000) est affecté au compte de capital social de la Société; et
- un montant de trente mille dollars américains (USD 30.000) est affecté au compte de prime d'émission de la Société.
Un certificat de blocage pour la somme de cinquante mille dollars américains (USD 50.000) ayant été signé ne varietur
par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant restera attaché au présent acte pour être formalisé
avec lui.
<i>Fraisi>
Les dépenses, coûts, honoraires et charges de toutes sortes qui incombent à la Société du fait de sa constitution
s'élèvent approximativement à EUR 1.300.
<i>Résolutions de l'associé uniquei>
Immédiatement après la constitution de la Société, l'associé unique de la Société, représentant l'intégralité du capital
social souscrit, a pris les résolutions suivantes:
1. Les personnes suivantes sont nommées en qualité de gérants de classe A de la Société pour une durée indéterminée:
- Rachael Walker, gérant fiscal, née le 5 septembre 1977 à New Plymouth, Nouvelle Zélande, de nationalité Néo-
Zélandaise, dont l'adresse professionnelle se situe à 63 Kew Road, Richmond TWP 2QL, Surrey, Royaume-Uni;
- Geoffrey Denis L. Picrit, gérant des finances, né le 14 décembre 1978 à Mons, Belgique, de nationalité Belge, ayant
son adresse professionnelle au 7A, rue Robert Stumper, L-2557 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;
- Christine Coakley Griff, gérant fiscal expert, née le 12 janvier 1966 à Boston, Etats-Unis d'Amérique, de nationalité
Américaine, ayant son adresse professionnelle au 700 Anderson Hill Road, Purchase, New York, 10577-1401, Etats-Unis
d'Amérique.
2. Les personnes suivantes sont nommées en qualité de gérants de classe B de la Société pour une durée indéterminée:
- Patrick Leonardus Cornelis van Denzen, gérant, né le 28 février 1971 à Geleen, Pays-Bas, de nationalité Néerlandaise,
résidant au Luxembourg et ayant son adresse professionnelle au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-
Duché de Luxembourg;
- Martinus Cornelis Johannes Weijermans, gérant, né le 26 août 1970 à ‘s-Gravenhage, Pays-Bas, de nationalité Néer-
landaise, résidant au Luxembourg et ayant son adresse professionnelle au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg,
Grand-Duché de Luxembourg.
3. Le siège social de la Société est établi au 2, rue Joseph Hackin, L-1746 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare que, à la requête de la partie comparante, le présent acte
est rédigé en anglais, suivi d'une traduction française et que, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français,
la version anglaise fait foi.
Dont Acte, fait et passé à Luxembourg, à la date qu'en tête des présentes.
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Lecture du présent acte ayant été faite au mandataire de la partie comparante, celui-ci a signé, avec le notaire instru-
mentant, le présent acte.
Signé: Y. MALONE - H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 13 avril 2012. Relation: LAC/2012/17051. Reçu soixante-quinze euros (75,00
EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): Irène THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le dix-sept avril de l'an deux mille douze.
Référence de publication: 2012046085/515.
(120061856) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2012.
Capella S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 24.546.
Les comptes annuels au 30 juin 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012046578/9.
(120062917) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2012.
Business Investor S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.
R.C.S. Luxembourg B 55.513.
Les comptes annuels au 30 novembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
FIDUPAR
1, rue Joseph Hackin
L-1746 Luxembourg
Nicolas Montagne / Signature
Référence de publication: 2012046547/13.
(120062922) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2012.
Basis Consulting Services Sàrl, Société à responsabilité limitée.
R.C.S. Luxembourg B 69.227.
Le siège sis au 128 Boulevard de la Pétrusse L-2330 Luxembourg de BASIS CONSULTING SERVICE SARL société à
responsabilité limitée de droit luxembourgeois au capital de EUR 12.500,- immatriculée au Registre de commerce et des
sociétés de et à Luxembourg sous le numéro B 69 227,- a été dénoncé par son agent domiciliataire avec effet à la date
du dépôt.
Luxembourg le 18/04/2012.
<i>Pour GODFREY HIGUET Avocats
i>Signature
<i>Agent domiciliatairei>
Référence de publication: 2012046548/14.
(120062811) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2012.
Belgalux S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2430 Luxembourg, 17, rue Michel Rodange.
R.C.S. Luxembourg B 93.144.
Le Bilan au 31 DECEMBRE 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
Référence de publication: 2012046549/10.
(120063379) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2012.
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Bisa S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1610 Luxembourg, 8-10, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 129.497.
Der Jahresabschluss vom 31. Dezember 2011 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinter-
legt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012046550/10.
(120063074) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2012.
Brookfield Holdings Luxembourg Branch, Succursale d'une société de droit étranger.
Adresse de la succursale: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 155.535.
Il est porté à la connaissance des tiers que la composition du conseil d'administration de Brookfield Holdings Canada
Inc. (Brookfield Inc) a été modifiée de la manière suivante:
- Sachin Shah a démissionné de son mandat d'administrateur en date du 25 février 2011;
- Jeffrey Haar a démissionné de son mandat d'administrateur en date du 31 décembre 2011;
- Brookfield Inc a nommé M. Derek Gorgi, dont l'adresse professionnelle est située au 181, Brookfield Place, Bay
Street, Suite 300, M5J 2T3 Toronto, Canada, en tant que nouvel administrateur avec effet au 25 février 2011.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Brookfield Holdings Luxembourg Branch
<i>Un Mandatairei>
Référence de publication: 2012046555/16.
(120062886) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2012.
Welington S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 115.713.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire du 09 mars 2012i>
Acceptation de la démission de Monsieur Gerdy ROOSE, de Monsieur Claude SCHMITZ et de Monsieur Pierre LENTZ
en tant qu'Administrateurs.
Acceptation de la Nomination comme nouveaux Administrateurs de Monsieur Norbert SCHMITZ, né à Pétange le 12
mai 1943, adresse professionnelle au 3, avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg, et des sociétés S.G.A. SERVICES S.A., siège
social au 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg n° 76.118, et FMS SERVICES S.A., siège social au 3,
avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg n° 101.240 à partir de ce jour.
Leur mandat viendra à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire de 2017.
Suite à la réunion du Conseil d'Administration de ce 09 mars 2012, Madame Sophie CHAMPENOIS, née le 4 septembre
1971 à Uccle (B), adresse professionnelle au 3, avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg, est nommée représentant permanent
pour la société S.G.A. SERVICES S.A.; Monsieur Dominique MOINIL, né le 28 décembre 1959 à Namur (B), adresse
professionnelle au 3, avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg, est nommé représentant permanent pour la société FMS
SERVICES S.A.
Le Conseil d'Administration décide de nommer BPH FINANCE S.A., ayant son siège social 3, avenue Pasteur, L-2311
Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B - 51.675 au poste de déléguée à la gestion journalière des affaires de la Société.
Acceptation de la démission de AUDIEX S.A. en tant que Commissaire aux Comptes.
Acceptation de la nomination de Monsieur Eric HERREMANS, né à Bruges (Belgique), le 03 juin 1941, adresse pro-
fessionnelle au 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, comme nouveau Commissaire aux Comptes à partir de ce jour.
Son mandat viendra à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire de 2017.
<i>Pour la société
i>WELINGTON S.A.
Référence de publication: 2012046956/28.
(120062603) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2012.
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Bumba S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4221 Esch-sur-Alzette, 117, rue de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 151.480.
Le Bilan au 31 décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch/Alzette, le 30 mars 2012.
BUMBA SARL
L-4221 Esch/Alzette
Référence de publication: 2012046557/12.
(120062491) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2012.
C.I.D. Cosmetics International Distribution S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 22, rue Aldringen.
R.C.S. Luxembourg B 69.945.
Contrairement à ce qui a été déposé auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg en date du
11/04/2012 sous le Numéro dépôt L120057854, nous, Luxembourg Corporation Company S.A., vous informons de notre
démission en tant qu'Administrateur de la société CID Cosmetics International Distribution S.A. matricule B69945 avec
effet rétroactif au 1
er
Novembre 2002.
Luxembourg, le 19 Avril 2012.
Luxembourg Corporation Company S.A.
Signatures
Référence de publication: 2012046559/14.
(120063007) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2012.
Carey Group Private Client Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 124.600,00.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 148.446.
<i>Extrait des résolutions prises par le conseil de gérance de la société en date du 18 avril 2012:i>
Acceptation de la démission de Monsieur Patrick Bos de son poste de gérant de la société, avec effet au 11 avril 2012.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 avril 2012.
<i>Le Mandatairei>
Référence de publication: 2012046561/13.
(120063176) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2012.
Acapulco Participations S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.
R.C.S. Luxembourg B 168.032.
STATUTES
In the year two thousand and twelve, on the twenty-eighth day of February.
Before Maître Jean SECKLER, notary residing in Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
Vacon Properties S.A., a company incorporated under the laws of Panama, with registered office at East 54
th
Street,
Arango Orillac Building, 2
nd
Floor, Panama-City, Republic of Panama, registered with the Registro Publico de Panama
under number 520207,
represented by Mr. Alain THILL, private employee, residing professionally at L-6130 Junglinster, 3, route de Luxem-
bourg, by virtue of a proxy given under private seal.
The said proxy, after having been signed "ne varietur" by the representative of the appearing party and the undersigned
notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.
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The appearing party, represented as stated here-above, has requested the undersigned notary, to state as follows the
articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated:
I. Name - Registered office - Object - Duration
Art. 1. Name. There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under the name
Acapulco Participations S.à r.l. (hereafter the Company), which shall be governed by the laws of Luxembourg, in particular
by the law dated August 10, 1915, on commercial companies, as amended (hereafter the Law), as well as by the present
articles of association (hereafter the Articles).
Art. 2. Registered office.
2.1. The registered office of the Company is established in LuxembourgCity, Grand Duchy of Luxembourg. It may be
transferred within the boundaries of the municipality by a resolution of the single manager, or as the case may be, the
board of managers of the Company. The registered office may further be transferred to any other place in the Grand
Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the shareholders adopted in the manner required for the amendment
of the Articles.
2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad
by a resolution of the single manager, or as the case may be, the board of managers of the Company. Where the single
manager or the board of managers of the Company determines that extraordinary political or military developments or
events have occurred or are imminent as determined in the sole discretion of the manager(s) and that these developments
or events may interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with the ease of communi-
cation between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the
complete cessation of these extraordinary circumstances. Such temporary measures shall have no effect on the nationality
of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg in-
corporated company.
Art. 3. Object.
3.1. The object of the Company is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or
enterprises in any form whatsoever and the administration, management, control and development of such participations.
The Company may in particular acquire by way of subscription, purchase, exchange or in any other manner any stock,
shares and/or other participation securities, bonds, debentures, certificates of deposit and/or other debt instruments and
more generally any securities and/or financial instruments issued by any public or private entity whatsoever. It may
participate in the creation, development, management and control of any company or enterprise. It may further make
direct or indirect real estate investments and invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or other
intellectual property rights of any nature or origin whatsoever.
3.2. The Company may borrow in any form except by way of public offer. It may issue, by way of private placement
only, notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including,
without limitation, the proceeds of any borrowings and/or issues of debt or equity securities to its subsidiaries, affiliated
companies and/or any other companies or persons and the Company may also give guarantees and pledge, transfer,
encumber or otherwise create and grant security over all or over some of its assets to guarantee its own obligations and
undertakings and/or obligations and undertakings of any other company or person, and, generally, for its own benefit and/
or the benefit of any other company or person, in each case to the extent those activities are not considered as regulated
activities of the financial sector.
3.3. The Company may generally employ any techniques and instruments relating to its investments for the purpose
of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against credit,
currency exchange, interest rate risks and other risks.
3.4. The Company may generally carry out any operations and transactions, which directly or indirectly favour or relate
to its object.
Art. 4. Duration.
4.1. The Company is formed for an unlimited duration.
4.2. The Company may be dissolved, at any time, by a resolution of the shareholders of the Company adopted in the
manner required for the amendment of the Articles.
4.3. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency,
bankruptcy or any similar event affecting one or several of the shareholders.
II. Capital - Shares
Art. 5. Capital.
5.1. The Company's corporate capital is set at twelve thousand and five hundred euro (EUR 12,500) represented by
twelve thousand and five hundred (12,500) shares in registered form having a par value of one euro (EUR 1) each, all
subscribed and fully paid-up.
5.2. The share capital of the Company may be increased or reduced in one or several times by a resolution of the
shareholders, adopted in the manner required for the amendment of the Articles.
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Art. 6. Shares.
6.1. Each share entitles the holder to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion
to the number of shares in existence.
6.2. Towards the Company, the Company's shares are indivisible, since only one owner is recognized per share. Joint
co-owners must appoint a sole person as their representative towards the Company.
6.3. Shares are freely transferable among shareholders.
The transfer of shares (inter vivos) to non-shareholders is subject to the prior approval of the general meeting of
shareholders representing at least three quarters of the share capital of the Company.
A share transfer will only be binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance by,
the Company in accordance with article 1690 of the civil code.
For all other matters, reference is being made to articles 189 and 190 of the Law.
6.4. A shareholders' register will be kept at the registered office of the Company in accordance with the provisions
of the Law and may be examined by each shareholder who so requests.
6.5. The Company may redeem its own shares within the limits set forth by the Law.
III. Management - Representation
Art. 7. Board of managers.
7.1. The Company is managed by one or more managers appointed by the shareholders which sets the term of their
office. If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers. The manager(s) need not to be
shareholder(s).
7.2. The managers may be dismissed at any time ad nutum (without any reason) by a resolution of the shareholders.
Art. 8. Powers of the board of managers.
8.1. All powers not expressly reserved by the Law or the present Articles to the shareholders fall within the compe-
tence of the single manager or, if the Company is managed by more than one manager, the board of managers, which
shall have all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's object.
8.2. Special and limited powers may be delegated for determined matters to one or more agents, whether shareholders
or not, by the manager, or if there are more than one manager, by the board of managers of the Company or in accordance
with article 10.1 of the Articles.
Art. 9. Procedure.
9.1. The board of managers shall meet as often as the Company's interests so requires or upon call of any manager at
the place indicated in the convening notice.
9.2. Written notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least 24 (twenty-four)
hours in advance of the date set for such meeting, except in case of emergency, in which case the nature of such cir-
cumstances shall be set forth in the convening notice of the meeting of the board of managers.
9.3. No such convening notice is required if all members of the board of managers of the Company are present or
represented at the meeting and if they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda
of the meeting. The notice may be waived by the consent in writing, whether in original, by telegram, telex, facsimile or
e-mail, of each member of the board of managers of the Company. Separate written notice shall not be required for
meetings that are held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the board of
managers of the Company.
9.4. Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing, whether in original, by
telefax, e-mail, telegram or telex, another manager as his proxy. A manager may also appoint another manager as his
proxy by phone, such appointment to be confirmed in writing subsequently.
9.5. The board of managers can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented.
Resolutions of the board of managers are validly taken by a majority of the votes cast. The resolutions of the board of
managers will be recorded in minutes signed by all the managers present or represented at the meeting.
9.6. Any manager may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call or
by any other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to identify, and hear and
speak to, each other. The participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation in person at
such meeting.
9.7. Circular resolutions signed by all the managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a
meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical
resolution and may be evidenced by an original or by telegram, telex, facsimile or e-mail.
Art. 10. Representation.
10.1 The Company shall be bound towards third parties in all matters by the signature of the single manager, or, in
case the Company is managed by a board of managers, by the joint signatures of any two managers of the Company.
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10.2 The Company shall furthermore be bound towards third parties by the joint or single signature of any person to
whom such signatory power has been validly delegated in accordance with article 8.2.of these Articles and within the
limits of such power.
Art. 11. Liability of the managers.
11.1 The managers assume, by reason of their mandate, no personal liability in relation to any commitment validly
made by them in the name of the Company, provided such commitment is in compliance with these Articles as well as
the applicable provisions of the Law.
11.2 To the extent permissible under Luxembourg law, the managers and other officers of the Company, as well as
those persons to whom signatory powers have been validly delegated in accordance with article 8.2 of these Articles,
shall be indemnified out of the assets of the Company against all costs, charges, losses, damages and expenses incurred
or sustained by them in connection with any actions, claims, suits or proceedings to which they may be made a party by
reason of being or having been managers, officers or delegates of the Company, by reason of any transaction carried out
by the Company, any contract entered into or any action performed, concurred in, or omitted, in connection with the
execution of their duties save for liabilities and expenses arising from their gross negligence or willful default, in each case
without prejudice to any other rights to which such persons may be entitled.
11.3 To the extent permissible under Luxembourg law and except as provided for in article 59 paragraph 2 of the Law,
a manager shall not be responsible for the acts, neglects or defaults of the other managers, or for any loss or damage
caused by an error of judgment or oversight on their part, or for any other loss, damage or misfortune whatsoever which
shall occur in the performance of their duties, except if the same results from or through his gross negligence or willful
default.
IV. General meetings of shareholders
Art. 12. Powers and Voting rights.
12.1. Without prejudice to articles 12.2 and 12.4 of these Articles, resolutions of the shareholders shall be adopted
at general meetings.
12.2. If there are not more than twenty-five shareholders, the decisions of the shareholders may be taken by circular
resolution. The shareholders shall be consulted in writing in accordance with article 13.2 of these Articles and shall cast
their vote by signing the circular resolution. The signatures of the shareholders may appear on a single document or on
multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by an original or by telegram, telex, facsimile or e-mail.
12.3. Each shareholder has voting rights commensurate to his shareholding. Each share is entitled to one vote.
12.4. The single shareholder assumes all powers conferred by the Law to the general meeting of shareholders. The
decisions of the single shareholder are recorded in minutes or drawn up in writing.
Art. 13. Notices, quorum, majority and voting proceedings.
13.1. The shareholders may be convened or consulted by any manager of the Company. The single manager, or as the
case may be, the board of managers must convene or consult the shareholders following the request of shareholders
representing more than one-half of the share capital of the Company.
13.2. The shareholders shall be convened or consulted in writing, whether in original or by telegram, telex, facsimile
or e-mail.
13.3. Written notice of any meeting of the shareholders shall be given to all shareholders at least 8 (eight) days in
advance of the date set for such meeting, except in case of emergency, in which case the nature of such circumstances
shall be set forth in the convening notice of the meeting.
13.4. Meetings of the shareholders of the Company shall be held at such place and time as may be specified in the
respective convening notices of the meetings.
13.5. If all the shareholders of the Company are present or represented at a meeting of the shareholders of the
Company, and consider themselves as being duly convened and informed of the agenda of the meeting, the meeting may
be held without prior notice.
13.6. A shareholder may act at any meeting of the shareholders of the Company by appointing another person (who
need not be a shareholder) as his proxy in writing, whether in original or by telegram, telex, facsimile or e-mail.
13.7. Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than one-
half of the share capital of the Company. If this figure is not reached at the first meeting or first written consultation, the
shareholders shall be convened or consulted a second time by registered letter, and decisions shall be adopted by a
majority of the votes cast, regardless of the proportion of the share capital represented.
13.8. However, resolutions to alter the Articles or to dissolve and liquidate the Company may only be adopted by the
majority (in number) of the shareholders owning at least three quarters of the share capital of the Company. However,
in no case may the majority oblige any of the shareholders to increase his participation in the Company.
13.9. The shareholders can only change the nationality of the Company by unanimous vote.
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V. Annual accounts - Allocation of profits
Art. 14. Accounting Year and annual general meeting.
14.1. The accounting year of the Company shall begin on the first of January of each year and end on the thirty-first
of December of such year.
14.2. Each year, with reference to the end of the Company's year, the single manager or, as the case may be, the board
of managers must prepare the balance sheet and the profit and loss accounts of the Company as well as an inventory
including an indication of the value of the Company's assets and liabilities, with an annex summarising all the Company's
commitments and the debts of the managers, auditor(s) (if any) and shareholders towards the Company.
14.3. Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.
14.4. If there are more than twenty-five shareholders, the annual general meeting of the shareholders shall be held at
the registered office of the Company or at such other place in the municipality of the registered office as may be specified
in the convening notice, on the third Monday of June of each year at 10.00 a.m. and if such day is not a business day for
banks in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next following business day.
14.5. If there are not more than twenty-five shareholders, the annual general meeting of the shareholders shall be held
at such place and time as may be specified in the convening notice of the meeting which shall take place within the time
limit set forth by the Law.
Art. 15. Statutory / External auditor.
15.1 If there are more than twenty-five shareholders, the operations of the Company shall be supervised by one or
several statutory auditor(s) (commissaire(s) aux comptes).
15.2 To the extent required by Law, the operations of the Company shall be supervised by one or several external
auditors (réviseurs d'entreprises).
15.3 The statutory/external auditor(s) shall be elected for a term not exceeding six years and shall be re-eligible.
15.4 The statutory/external auditor(s) will be appointed by the general meeting of shareholders of the Company which
will determine their number, their remuneration and the term of their office.
Art. 16. Allocation of Profits.
16.1 From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the reserve required by law.
This allocation shall cease to be required as soon as such legal reserve amounts to ten per cent (10%) of the capital of
the Company as stated or as increased or reduced from time to time as provided in article 5 of these Articles.
16.2 The general meeting of shareholders has discretionary power to dispose of the surplus. It may in particular allocate
such profit to the payment of a dividend or transfer it to the reserve or carry it forward.
16.3 Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
(i) a statement of accounts or an inventory or report is established by the manager or the board of managers of the
Company;
(ii) this statement of accounts, inventory or report shows that sufficient profits and other reserves (including share
premium) are available for distribution; it being understood that the amount to be distributed may not exceed realised
profits since the end of the last financial year, increased by carried forward profits and distributable reserves but decreased
by carried forward losses and sums to be allocated to the statutory reserve;
(iii) the decision to pay interim dividends is taken by the shareholders of the Company;
(iv) assurance has been obtained that the rights of the creditors of the Company are not threatened; and
(v) should, after the close of the financial year, the amount available for distribution appear to be less than the amount
distributed as an interim dividend, the relevant shareholders shall be required to refund the shortfall to the Company.
VI. Dissolution - Liquidation
Art. 17.
17.1 In the event of a dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators,
who do not need to be shareholders, appointed by a resolution of the single shareholder or the general meeting of
shareholders which will determine their powers and remuneration. Unless otherwise provided for in the resolution of
the shareholders or by law, the liquidators shall be invested with the broadest powers for the realisation of the assets
and payments of the liabilities of the Company.
17.2 The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities of the Company shall be
paid to the shareholders in proportion to the shares held by each shareholder in the Company.
VII. General provision
Art. 18. Reference is made to the provisions of the Law and to any agreement which may be entered into among the
shareholders from time to time (if any) for all matters for which no specific provision is made in these Articles.
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<i>Transitory provisioni>
The first accounting year shall begin on the date of this deed and shall end on December 31, 2012.
<i>Subscription - Paymenti>
Thereupon,
Vacon Properties S.A., prenamed and represented as stated above declares to subscribe to the twelve thousand and
five hundred (12,500) shares in registered form, with a par value of one euro (EUR 1) each, and to fully pay them up by
way of a contribution in cash amounting to twelve thousand and five hundred euro (EUR 12,500).
The amount of twelve thousand and five hundred euro (EUR 12,500) is at the disposal of the Company, as has been
proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.
<i>Costsi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of its incorporation are estimated at approximately one thousand one hundred euro.
<i>Resolutions of the sole shareholderi>
Immediately after the incorporation of the Company, the sole shareholder of the Company, representing the entirety
of the subscribed share capital has passed the following resolutions:
1. The following persons are appointed as managers of the Company for an indefinite period:
- Mr. Patrick MOINET, born on July 6, 1975 at Bastogne (Belgium), having his professional address at 37, rue Alphonse
Munchen, L-2172 Luxembourg.
- Mr. Benoît BAUDUIN, born on March 31, 1976 at Messancy (Belgium), having his professional address at 12, rue
Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg.
2. The registered office of the Company is set at 6, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg.
<i>Declarationi>
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English followed by a French version and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will be prevailing.
WHEREOF the present deed was drawn up in Junglinster, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxy-holder of the appearing party who signed together with the notary the
present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille douze, le vingt-huitième jour de février.
Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg.
A comparu:
Vacon Properties S.A., une société de droit panaméen avec siège social au East 54
th
Street, Arango Orillac Building,
2
nd
Floor, Panama-City, République du Panama, enregistré au Registro Publico de Panama sous le numéro 520207,
représentée par Monsieur Alain THILL, employé privé, demeurant professionnellement à L-6130 Junglinster, 3, route
de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.
Ladite procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire de la partie comparante et le notaire ins-
trumentant, restera annexée au présent acte pour les formalités de l'enregistrement.
La partie comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a prié le notaire instrumentant d'acter de la façon suivante
les statuts d'une société à responsabilité limitée qui est ainsi constituée:
I. Dénomination - Siège social - Objet - Durée
Art. 1
er
. Dénomination. Il est formé une société à responsabilité limitée sous la dénomination Acapulco Participations
S.à r.l. (ci-après la Société), qui sera régie par les lois du Luxembourg, en particulier par la loi du 10 août 1915 sur les
sociétés commerciales telle que modifiée (ci-après la Loi), ainsi que par les présent statuts (ci-après les Statuts).
Art. 2. Siège social.
2.1. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg-Ville (Grand-Duché de Luxembourg). Il peut être transféré
dans les limites de la commune par décision du gérant unique, ou le cas échéant, par le conseil de gérance. Le siège social
peut également être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution des associés
adoptée selon les modalités requises pour la modification des Statuts.
2.2. Il peut être créé des succursales, filiales ou bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger par
décision du gérant unique ou, le cas échéant, du conseil de gérance. Lorsque le gérant unique ou le conseil de gérance
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de la Société estime que des événements extraordinaires d'ordre politique ou militaire se sont produits ou sont imminents
déterminés à la discrétion du(des) gérant(s), et que ces évènements seraient de nature à compromettre l'activité normale
de la Société à son siège social, ou la communication aisée entre le siège social et l'étranger, le siège social pourra être
transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales. Ces mesures provi-
soires n'auront toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société qui, en dépit du transfert de son siège social, restera
une société luxembourgeoise.
Art. 3. Objet social.
3.1. L'objet de la Société est la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans toutes sociétés ou
entreprises sous quelque forme que ce soit, et l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces parti-
cipations. La Société pourra en particulier acquérir par souscription, achat, et échange ou de toute autre manière tous
titres, actions et/ou autres valeurs de participation, obligations, créances, certificats de dépôt et/ou autres instruments
de dette, et, en général toutes valeurs ou instruments financiers émis par toute entité publique ou privée. Elle pourra
participer à la création, le développement, la gestion et le contrôle de toutes sociétés ou entreprises. Elle pourra en outre
effectuer directement ou indirectement des investissements immobiliers et investir dans l'acquisition et gérer un porte-
feuille de brevets ou d'autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.
3.2. La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder,
uniquement par voie de placement privé, à l'émission de billet à ordre, obligations et emprunts obligataires et d'autres
titres représentatifs d'emprunts et/ou de participation. La Société pourra prêter des fonds, en ce compris, sans limitation,
ceux résultant des emprunts et/ou des émissions d'obligations ou valeurs de participation, à ses filiales, sociétés affiliées
et/ou à toutes autres sociétés ou personnes et la Société peut également consentir des garanties et nantir, céder, grever
de charges ou autrement créer et accorder des sûretés portant sur toute ou partie de ses avoirs afin de garantir ses
propres obligations et engagements et/ou obligations et engagements de toutes autres sociétés ou personnes et, de
manière générale, en sa faveur et/ou en faveur de toutes autres sociétés ou personnes, dans chaque cas, pour autant que
ces activités ne constituent pas des activités réglementées du secteur financier.
3.3. La Société peut, d'une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à ses investissements en
vue de leur gestion efficace, en ce compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les risques de
crédit, fluctuations monétaires, fluctuations de taux d'intérêt et autres risques.
3.4. La Société peut d'une façon générale effectuer toutes les opérations et transactions qui favorisent directement ou
indirectement ou se rapportent à son objet.
Art. 4. Durée.
4.1 La Société est formée pour une durée indéterminée.
4.2 La Société peut être dissoute, à tout moment, par une résolution des associés de la Société adoptée selon les
modalités requises pour la modification des Statuts.
4.3 La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de l'interdiction, de l'incapacité, de l'insolvabilité, de la faillite
ou de tout autre événement similaire affectant un ou plusieurs associés.
II. Capital social - Parts sociales
Art. 5. Capital.
5.1. Le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500) représenté par douze mille cinq
cents (12.500) parts sociales sous forme nominative ayant une valeur nominale de un euro (EUR 1) chacune, toutes
souscrites et entièrement libérées.
5.2. Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit à une ou plusieurs reprises par résolution des
associés adoptée selon les modalités requises pour la modification des Statuts.
Art. 6. Parts sociales.
6.1. Chaque part sociale donne droit à son détenteur à une fraction des actifs et bénéfices de la Société en proportion
directe avec le nombre des parts sociales existantes.
6.2. Envers la Société, les parts sociales de la Société sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par part sociale
est admis. Les copropriétaires doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.
6.3. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
La cession de parts sociales (inter vivos) à des non associés est soumise à l'accord préalable de l'assemblée générale
des associés représentant au moins les trois quarts du capital social de la Société.
Une cession de parts sociales n'est opposable à la Société ou aux tiers qu'après qu'elle a été notifiée à la Société ou
acceptée par elle en conformité avec l'article 1690 du code civil.
Pour toutes les autres questions, il est fait référence aux articles 189 et 190 de la Loi.
6.4. Un registre des associés sera tenu au siège social de la Société conformément aux dispositions de la Loi et peut
être consulté par chaque associé qui le désire.
6.5. La Société peut racheter ses propres parts sociales dans les limites fixées par la Loi.
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III. Gestion - Représentation
Art. 7. Conseil de gérance.
7.1 La Société est gérée par un ou plusieurs gérants nommés par les associés, qui fixeront la durée de leur mandat. Si
plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un conseil de gérance. Le(s) gérant(s) n'est (ne sont) pas nécessairement
associé(s).
7.2 Les gérants sont révocables à n'importe quel moment ad nutum (sans justifier d'une raison) par une résolution des
associés.
Art. 8. Pouvoirs du conseil de gérance.
8.1. Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les présents Statuts aux associés seront de la com-
pétence du gérant ou, si la Société est gérée par plus d'un gérant, du conseil de gérance, qui aura tous pouvoirs pour
effectuer et approuver tous actes et opérations conformes à l'objet social de la Société.
8.2. Des pouvoirs spéciaux et limités pour des tâches spécifiques peuvent être délégués à un ou plusieurs agents,
associés ou non, par le gérant, ou s'il y a plus d'un gérant, par le conseil de gérance de la Société ou conformément à
l'article 10.1 des Statuts.
Art. 9. Procédure.
9.1. Le conseil de gérance se réunira aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige ou sur convocation d'un gérant
au lieu indiqué dans l'avis de convocation.
9.2. Il sera donné à tous les gérants une convocation écrite de toute réunion du conseil de gérance au moins 24 (vingt-
quatre) heures avant la date prévue pour la réunion, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature de cette urgence sera
mentionnée dans la convocation de la réunion du conseil de gérance.
9.3. Cette convocation écrite n'est pas nécessaire si tous les membres du conseil de gérance de la Société sont présents
ou représentés à la réunion et s'ils déclarent avoir été dûment informés et avoir parfaite connaissance de l'ordre du jour
de la réunion. Il peut aussi être renoncé à la convocation écrite avec l'accord écrit de chaque membre du conseil de
gérance de la Société soit en original, soit par télégramme, télex, facsimile ou courrier électronique. Des convocations
écrites séparées ne seront pas exigées pour des réunions se tenant à une heure et à un endroit prévus dans un calendrier
préalablement adopté par résolution du conseil de gérance de la Société.
9.4. Tout gérant peut participer à toute réunion du conseil de gérance en nommant par écrit, soit en original ou par
téléfax, courrier électronique, télégramme ou télex, un autre gérant comme son mandataire. Un gérant peut également
nommer un autre gérant comme son mandataire par téléphone, mais cette nomination devra ensuite être confirmée par
écrit.
9.5. Le conseil de gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres sont présents ou
représentés. Les décisions du conseil de gérance ne sont prises valablement qu'à la majorité des voix exprimées. Les
résolutions du conseil de gérance seront consignées dans des procès-verbaux signés par tous les gérants présents ou
représentés à la réunion.
9.6 Tout gérant peut participer à la réunion du conseil de gérance par téléphone ou vidéo conférence ou par tout
autre moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion peuvent
s'identifier, s'entendre et se parler. La participation à la réunion par un de ces moyens équivaut à une participation en
personne à la réunion.
9.7. Des résolutions circulaires signées par tous les gérants seront valable et engageront la Société comme si elles
avaient été adoptées à une réunion du conseil de gérance dûment convoquée et tenue. Les signatures des gérants peuvent
être apposées sur un document unique ou sur plusieurs copies d'une résolution identique, confirmées en original, par
télégramme, telex, facsimile ou courrier électronique.
Art. 10. Représentation.
10.1. La Société sera engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances par la signature du gérant unique, ou si la
Société est gérée par un conseil de gérance, par les signatures conjointes de deux gérants de la Société.
10.2. La Société sera en outre engagée vis-à-vis des tiers par la signature conjointe ou unique de toute personne à qui
ce pouvoir de signature a été valablement délégué conformément à l'article 8.2. des Statuts et dans les limites de ce
pouvoir.
Art. 11. Responsabilité des gérants.
11.1. Les gérants ne contractent à raison de leur fonction aucune obligation personnelle concernant les engagements
régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont pris en conformité avec les
Statuts et les dispositions applicables de la Loi.
11.2. Dans la mesure permise par le droit luxembourgeois, les gérants et autres fondés de pouvoir de la Société, ainsi
que toutes les personnes à qui des pouvoirs de signature ont été valablement délégués conformément à l'article 8.2 des
présents Statuts seront indemnisés par prélèvement sur les actifs de la Société contre tous les coûts, frais, pertes, dom-
mages et dépenses encourus ou supportés par eux en relation avec toutes actions, plaintes, procès ou procédures
auxquels ils peuvent être partie en raison de leur statut actuel ou passé de gérants, fondés de pouvoir ou délégués de la
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Société, en raison de toute transaction effectuée par la Société, tout contrat conclu ou action accomplie, ou omise ou
dans laquelle ils ont participé, en relation avec l'exécution de leurs obligations, à l'exception des dommages et dépenses
dues à leur faute lourde ou manquement dolosif, dans chaque cas, sans préjudice de tous les autres droits dont ces
personnes peuvent jouir.
11.3. Dans la mesure permise par le droit luxembourgeois, et sauf dans les cas prévus à l'article 59 paragraphe 2 de la
Loi, un gérant ne sera pas responsable des actes, négligences ou manquements des autres gérants, ou pour toute perte
ou tout dommage causés par une erreur de jugement ou inadvertance de leur part, ou pour toute autre perte, dommage
ou préjudice quelle qu'il soit qui surviendrait lors de l'exécution de son mandat, sauf si cela résulte de, ou est causé par,
une faute lourde ou manquement dolosif lui incombant.
IV. Assemblées générales des associés
Art. 12 Pouvoirs et droits de vote.
12.1. Sans préjudice des articles 12.2 et 12.4 des présents Statuts, les résolutions des associés sont adoptées en
assemblées générales.
12.2. Si le nombre d'associés n'excède pas vingt-cinq associés, les décisions des associés pourront être prises par
résolution circulaire. Les associés seront consultés par écrit conformément à l'article 13.2 des présents Statuts et expri-
meront leur vote en signant la résolution circulaire. Les signatures des associés peuvent être apposées sur un document
unique ou sur plusieurs copies d'une résolution identique, confirmées en original, par télégramme, télex, facsimile ou
courrier électronique.
12.3 Chaque associé a des droits de vote proportionnellement au nombre de parts détenues par celui-ci. Chaque part
sociale donne droit à un vote.
12.4 L'associé unique assume tous les pouvoirs conférés par la Loi à l'assemblée générale des associés. Les décisions
de l'associé unique sont consignées en procès-verbaux ou rédigées par écrit.
Art. 13. Convocations, quorum, majorité et procédure de vote.
13.1 Les associés peuvent être convoqués ou consultés par tout gérant de la Société. Le gérant unique, ou le cas
échéant, le conseil de gérance doit convoquer ou consulter les associés à la demande des associés représentant plus de
la moitié du capital social de la Société.
13.2 Les associés sont convoqués ou consultés par écrit, soit en original ou par télégramme, télex, facsimile ou courrier
électronique.
13.3 Une convocation écrite à toute assemblée des associés sera donnée à tous les associés au moins 8 (huit) jours
avant la date fixée de l'assemblée, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature de ces circonstances sera précisée dans la
convocation de ladite assemblée.
13.4 Les assemblées des associés de la Société seront tenues aux lieu et heure précisés dans les convocations res-
pectives des assemblées.
13.5 Si tous les associés de la Société sont présents ou représentés à l'assemblée des associée et se considèrent eux-
mêmes comme dûment convoqués et informés de l'ordre du jour de l'assemblée, l'assemblée pourra se tenir sans
convocation préalable.
13.6 Un associé peut prendre part à toute assemblée générale des associés de la Société en désignant une autre
personne comme mandataire (associé ou non) par écrit, soit en original, soit par télégramme, télex, facsimile ou courrier
électronique.
13.7 Les décisions collectives ne sont valablement prises que dans la mesure où elles sont adoptées par des associés
détenant plus de la moitié du capital social. Si ce chiffre n'est pas atteint à la première assemblée ou première consultation
écrite, les associés seront convoqués ou consultés une seconde fois, par lettre recommandée, et les décisions seront
adoptées à la majorité des voix exprimées, sans tenir compte de la proportion du capital social représenté.
13.8 Cependant, les résolutions pour modifier les Statuts ou pour dissoudre et liquider la Société ne peuvent être
adoptées que par la majorité (en nombre) des associés détenant au moins les trois quarts du capital social de la Société.
Cependant, en aucun cas la majorité peut obliger un des associés à augmenter sa participation dans la Société.
13.9 Les associés peuvent changer la nationalité de la Société uniquement par vote unanime.
V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices
14.1 L'exercice social de la Société commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un
décembre de la même année.
14.2 Chaque année, à la fin de l'exercice social de la Société, le gérant unique ou, le cas échéant, le conseil de gérance
dresse le bilan et le compte de pertes et profits de la Société ainsi qu'un inventaire indiquant la valeur des actifs et passifs
de la Société avec une annexe résumant tous les engagements de la Société et les dettes des gérant(s), auditeur(s) (s'il y
en a) et des associés de la Société.
14.3 Tout associé peut prendre connaissance de ces inventaires et bilan au siège social de la Société.
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14.4 Si le nombre d'associés dépasse vingt-cinq associés, l'assemblée générale annuelle des associés sera tenue au siège
social de la Société ou à tout autre endroit dans la commune du siège social tel que précisé dans la convocation, le
troisième lundi du mois de juin à 10.00 heures du matin et si ce jour n'est pas un jour ouvrable bancaire à Luxembourg,
l'assemblée générale annuelle se tiendra le jour ouvrable suivant.
14.5 Si le nombre d'associés ne dépasse pas vingt-cinq associés, l'assemblée générale des associés se tiendra au lieu et
heure indiqués dans la convocation respective de l'assemblée.
Art. 15. Commissaire aux comptes / Réviseur d'entreprise.
15.1 Si le nombre d'associés dépasse vingt-cinq associés, les opérations de la Société seront supervisées par un ou
plusieurs commissaires aux comptes.
15.2 Dans la mesure requise par la Loi, les opérations de la Société seront supervisées par un ou plusieurs réviseurs
d'entreprises.
15.3 Le(s) commissaire(s) aux comptes/rèviseur(s) d'entreprises sera (seront) élu(s) pour une durée maximum de 6
ans et sera (seront) rééligibles.
15.4 Le(s) commissaire(s) aux comptes / réviseur(s) d'entreprises sera(seront) nommé(s) par l'assemblée générale des
associés de la Société qui déterminera leur nombre, rémunération et la durée de leur mandat.
Art. 16. Affectation des bénéfices.
16.1 Cinq pour cent (5 %) des bénéfices nets annuels de la Société seront affectés à la réserve requise par la loi. Cette
affectation cessera d'être exigée dès que la réserve légale aura atteint dix pour cent (10 %) du capital social de la Société
tel qu'il est fixé ou tel qu'augmenté ou réduit selon l'article 5 des Statuts.
16.2 L'assemblée générale des associés décidera discrétionnairement de l'affectation du solde des bénéfices nets an-
nuels. Elle pourra en particulier allouer ce bénéfice au paiement d'un dividende, l'affecter à la réserve ou le reporter.
16.3 Des dividendes intérimaires peuvent être distribués, à tout moment, aux conditions suivantes:
(i) un état des comptes ou un inventaire ou un rapport est établi par le gérant ou le conseil de gérance de la Société;
(ii) cet état des comptes, inventaire ou rapport montre que des bénéfices et autres réserves (en ce compris la prime
d'émission) suffisants sont disponibles pour une distribution; étant entendu que le montant à distribuer ne peut excéder
le montant des bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social, augmenté par les bénéfices reportés et les
réserves distribuables mais réduit par les pertes reportées et les sommes à affecter à la réserve légale;
(iii) la décision de payer des dividendes intérimaires est adoptée par les associés de la Société; et
(iv) assurance a été obtenue que les droits des créanciers de la Société ne sont pas menacés;
(v) si, après la clôture de l'exercice social, le montant disponible à la distribution apparaît inférieur au montant distribué
en tant que dividende intérimaire, les associés seront tenus de reverser la différence à la Société.
VI. Dissolution - Liquidation
Art. 17.
17.1 En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera effectuée par un ou plusieurs liquidateurs, qui n'ont pas
besoin d'être associés, nommés par une résolution de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés qui dé-
terminera leurs pouvoirs et leur rémunération. Sauf disposition contraire prévue par la Loi ou la décision des associés,
les liquidateurs seront investis des pouvoirs les plus larges pour la réalisation des actifs et du paiement des dettes de la
Société.
17.2 Le boni de liquidation résultant de la réalisation des actifs et après paiement des dettes de la Société sera distribué
aux Associés proportionnellement au nombre d'actions détenues par chaque associé dans la Société.
VII. Dispositions générales
Art. 18. Il est fait référence aux dispositions de la Loi et à tout contrat qui peut être conclu entre les associés de temps
à autre (le cas échéant) pour tous les points qui ne font pas l'objet d'une disposition spécifique dans ces présents Statuts.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commencera à la date du présent acte et s'achèvera le 31 décembre 2012.
<i>Souscription et libérationi>
Sur ces faits,
Vacon Properties S.A., prénommée et représentée comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire aux douze mille cinq
cents (12.500) parts sociales sous forme nominative, d'une valeur nominale de un euro (EUR 1) chacune, et de les libérer
intégralement par un apport en numéraire d'un montant de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500).
Le montant de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500) est à la disposition de la Société, comme il a été prouvé au
notaire instrumentant qui le reconnaît expressément.
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<i>Fraisi>
Les dépenses, coûts, honoraires et charges de toutes sortes qui incombent à la Société du fait de sa constitution
s'élèvent approximativement à mille cent euros.
<i>Résolutions de l'associée uniquei>
Immédiatement après la constitution de la Société, l'associée de la Société, représentant l'intégralité du capital social
souscrit a pris les résolutions suivantes:
1. Les personnes suivantes sont nommées en qualité de gérants pour une durée indéterminée:
- Monsieur Patrick MOINET, né le 6 juin 1975 à Bastogne (Belgique), ayant son adresse professionnelle au 37, rue
Alphonse Munchen, L-2172 Luxembourg.
- Monsieur Benoît BAUDUIN, né le 1 mars 1976 à Messancy (Belgique), ayant son adresse professionnelle au 12, rue
Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg.
2. Le siège social de la Société est établi au 6, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la requête de la partie comparante, le présent acte
est rédigé en anglais suivi d'une traduction française et qu'en cas de divergence entre le texte anglais et français, la version
anglaise fera foi.
Fait et passé à Junglinster, à la date qu'en tête des présentes.
Lecture du document ayant été faite au mandataire de la partie comparante, celui-ci a signé, avec le notaire instru-
mentant, le présent acte.
Signé: Alain THILL, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 5 mars 2012. Relation GRE/2012/828. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
Pour copie conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 10 avril 2012.
Référence de publication: 2012042425/533.
(120056629) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2012.
Severn Trent Luxembourg Acquisition 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 500.000,00.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 148.884.
Par résolutions signées en date du 29 mars 2012, l'associé unique a pris les décisions suivantes:
1. acceptation de la démission de David Chester, avec adresse au 580, Virginia Drive, 19034 Fort Washington, Etats-
Unis, de son mandat de gérant, avec effet au 3 janvier 2012.
2. acceptation de la démission de Léonard Frank Graziano, avec adresse au 580, Virginia Drive, 19034 Fort Washington,
Etats-Unis, de son mandat de gérant, avec effet au 30 mars 2012.
3. nomination de John James Prendergast Jr, avec adresse au 580, Virginia Drive, Suite 300, 19034 Fort Washington,
Etats-Unis, au mandat de gérant, avec effet au 30 mars 2012 et pour une durée indéterminée.
4. nomination de Stéphane Bouvier, avec adresse au 580, Virginia Drive, Suite 300, 19034 Fort Washington, Etats-Unis,
au mandat de gérant, avec effet au 30 mars 2012 et pour une durée indéterminée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 avril 2012.
Référence de publication: 2012046892/19.
(120063168) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2012.
Diamond Coinvestment S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 164.643.
In the year two thousand and twelve, on the thirtieth day of March,
before Maître Marc Loesch, notary, residing in Mondorf-les-Bains, Grand Duchy of Luxembourg,
was held an extraordinary general meeting of the shareholders of Diamond Coinvestment S.C.A., a société en com-
mandite par actions governed by the laws of Luxembourg, with registered office at 26-28, rue Edward Steichen, L-2540
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Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, incorporated pursuant to a notarial deed dated 28 October 2011, published
in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 3182 of 27 December 2011 and registered with the
Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 164643 (the "Company"). The articles of incorpo-
ration of the Company have not yet been amended.
The meeting was declared open at 5.50 p.m. by Maître Marianne Smetryns, lawyer, with professional address in Lu-
xembourg, in the chair,
who appointed as secretary Maître Caroline Taudière, lawyer, with professional address in Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer Maître Marc Frantz, lawyer, with professional address in Luxembourg.
The bureau of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to record
the following:
(i) That the agenda of the meeting was the following:
<i>Agendai>
1 To increase the corporate capital of the Company by an amount of one hundred twenty-nine thousand six hundred
twenty-one euro and twenty cents (EUR 129,621.20.-) so as to raise it from its present amount of six hundred ninety-
four thousand four hundred forty-five euro and fifty cents (EUR 694,445.50) to eight hundred twenty-four thousand sixty-
six euro and seventy cents (EUR 824,066.70).
2 To issue twelve million nine hundred sixty-two thousand one hundred twenty (12,962,120) new class A shares with
a nominal value of one euro cent (EUR 0.01) per share, having the same rights and privileges as the existing shares.
3 To acknowledge the waiver by all the existing shareholders of the Company of their preferential subscription rights
and to accept subscription for these new class A shares by Tension II Luxco S.à r.l. and three new investors and to accept
full payment in cash for these new shares.
4 To amend the first paragraph of article 5 of the articles of incorporation of the Company, in order to reflect the
proposed capital increase.
(ii) That the shareholders present or represented, the proxyholders of the represented shareholders and the number
of the shares held by the shareholders are shown on an attendance-list; this attendance-list, signed by the shareholders,
the proxyholders of the represented shareholders, the bureau of the meeting and the undersigned notary, will remain
annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
(iii) That the proxies of the represented shareholders, signed by the proxyholders, the bureau of the meeting and the
undersigned notary will also remain annexed to the present deed.
(iv) That more than half of the corporate capital was represented at the meeting and all the shareholders present or
represented declared that they had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, and waived their
right to be formally convened.
(v) That the meeting was consequently regularly constituted and could validly deliberate on all the items of the agenda.
(vi) That the general meeting of shareholders, each time unanimously, took the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The general meeting of shareholders resolved to increase the corporate capital of the Company by an amount of one
hundred twenty-nine thousand six hundred twenty-one euro and twenty cents (EUR 129,621.20) so as to raise it from
its present amount of six hundred ninety-four thousand four hundred forty-five euro and fifty cents (EUR 694,445.50) to
eight hundred twenty-four thousand sixty-six euro and seventy cents (EUR 824,066.70).
<i>Second resolutioni>
The general meeting of shareholders resolved to issue twelve million nine hundred sixty-two thousand one hundred
twenty (12,962,120) new class A shares with a nominal value of one euro cent (EUR 0.01) per share (the “New Class A
Shares”), having the same rights and privileges as the existing shares.
<i>Third resolutioni>
The general meeting of shareholders acknowledge the waiver by all the existing shareholders of the Company of their
preferential subscription rights for these New Class A Shares.
<i>Subscription - Paymenti>
Thereupon appeared:
(i) Tension II Luxco S.à r.l.,a société à responsabilité limitée governed by the laws of Luxembourg, with a share capital
of EUR 14,500.-, with registered office at 26-28, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg
and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 159531 (the “Subscriber
1”), represented by Marianne Smetryns, prenamed, by virtue of a proxy under private seal given on 28 March 2012, which
proxy, signed by the proxyholder, the bureau of the meeting and the undersigned notary, will remain annexed to the
present deed.
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The Subscriber 1 declared to subscribe for one million two hundred ninety-six thousand two hundred ninety-five
(1,296,295) New Class A Shares with a nominal value of one euro cent (EUR 0.01) per share and to fully pay in cash for
these shares.
(ii) Mr Matthew Turner, a citizen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, residing at 75 Blenheim
Crescent, London, W11 2EG, United Kingdom (the “Subscriber 2”), represented by Marianne Smetryns, prenamed, by
virtue of a proxy under private seal given on 25 March 2012, which proxy, signed by the proxyholder, the bureau of the
meeting and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed.
The Subscriber 2 declared to subscribe for eight million three hundred thirty-three thousand three hundred twenty-
five (8,333,325) New Class A Shares with a nominal value of one euro cent (EUR 0.01) per share and to fully pay in cash
for these shares.
(iii) Mr Hansgeorg Balthaus, a German citizen residing professionally at 236 Alfredstrasse, 45133 Essen, Germany (the
“Subscriber 3”), represented by Marianne Smetryns, prenamed, by virtue of a proxy under private seal given on 21 March
2012, which proxy, signed by the proxyholder, the bureau of the meeting and the undersigned notary, will remain annexed
to the present deed.
The Subscriber 3 declared to subscribe for two million eighty-two thousand five hundred (2,082,500) New Class A
Shares with a nominal value of one euro cent (EUR 0.01) per share and to fully pay in cash for these shares.
(iv) Paul Taaffe UG (haftungsbeschränkt), a company governed by the laws of Germany, registered with the Hesse
District Court of Frankfurt am Main under number HRB 92969 (the “Subscriber 4”), represented by Marianne Smetryns,
prenamed, by virtue of a proxy under private seal given on 27 March 2012, which proxy, signed by the proxyholder, the
bureau of the meeting and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed.
The Subscriber 4 declared to subscribe for one million two hundred fifty thousand (1,250,000) New Class A Shares
with a nominal value of one euro cent (EUR 0.01) per share and to fully pay in cash for these shares.
The amount of one hundred twenty-nine thousand six hundred twentyone euro and twenty cents (EUR 129,621.20)
was thus as from that moment at the disposal of the Company, evidence thereof having been submitted to the undersigned
notary.
The general meeting of shareholders resolved to accept said subscription and payment and to allot the twelve million
nine hundred sixty-two thousand one hundred twenty (12,962,120) New Class A Shares to the above mentioned sub-
scribers.
<i>Fourth resolutioni>
The general meeting of shareholders resolved to amend the first paragraph of article 5 of the articles of incorporation
of the Company in order to reflect the above resolutions. Said paragraph will from now on read as follows:
“ Art. 5. Issued Capital. The issued capital of the Company is set at eight hundred twenty-four thousand sixty-six euro
and seventy cents (EUR 824,066.70) divided into (i) eighty-two million four hundred six thousand five hundred seventy
(82,406,570) class A shares (the “Class A Shares”), which shall be held by the limited shareholder(s) (actionnaire(s)
commanditaire(s)) and (ii) one hundred (100) class B shares (the “Class B Shares”), which shall be held by the unlimited
partner(s) (associés commandités), in representation of its/their unlimited partnership interest in the Company. Each
issued share of each class has a nominal value of one euro cent (EUR 0.01) and is fully paid up.”
<i>Expensesi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind which shall be borne by the Company as a result of the present deed
are estimated at one thousand five hundred euro (EUR 1,500.-).
There being no other business on the agenda, the meeting was adjourned at 6.10 p.m..
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same persons and in case
of divergences between the English and the French text, the English text will prevail.
Whereupon the present deed was drawn up in Luxembourg by the undersigned notary, on the day referred to at the
beginning of this document.
The document having been read to the appearing persons, who are known to the undersigned notary by their surname,
first name, civil status and residence, such persons signed together with the undersigned notary, this original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille douze, le trente mars,
par-devant Maître Marc Loesch, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, Grand-Duché de Luxembourg,
s'est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Diamond Coinvestment S.C.A., une société en
commandite par actions régie par le droit luxembourgeois, ayant son siège social au 26-28, rue Edward Steichen, L-2540
Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, constituée suivant acte notarié en date du 28 octobre 2011, publié au Mé-
morial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 3182 du 27 Décembre 2011, immatriculée au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 164643 (la «Société») . Les statuts n’ont pas encore été
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modifiés. L'assemblée a été déclarée ouverte à 17.50 heures sous la présidence de Maître Marianne Smetryns, avocat,
domicilié professionnellement à Luxembourg,
qui a désigné comme secrétaire Maître Caroline Taudière, avocat, domicilié professionnellement à Luxembourg.
L'assemblée a choisi comme scrutateur Maître Marc Frantz, avocat, domicilié professionnellement à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le président a exposé et prié le notaire soussigné d'acter ce qui suit:
(i) Que l’ordre du jour de l’assemblée était le suivant:
<i>Ordre du jouri>
1 Augmentation du capital social de la société à concurrence de cent vingt-neuf mille six cent vingt et un euros et vingt
centimes (EUR 129.621,20) pour le porter de son montant actuel de six cent quatre-vingt-quatorze mille quatre cent
quarante-quatre euros et cinquante centimes (EUR 694.444,50) à huit cent vingt-quatre mille soixante-six euros et
soixante-dix centimes (EUR 824.066,70).
2 Émission de douze millions neuf cent soixante-deux mille cent vingt (12.962.120) nouvelles actions de catégorie A
d'une valeur nominale d’un centime d’euro (EUR 0,01) chacune, ayant les mêmes droits et privilèges que les actions
existantes.
3 Constat de la renonciation aux droits préférentiels de souscription de tous les actionnaires existants et acceptation
de la souscription de ces nouvelles actions de catégorie A par Tension II Luxco S.à r.l. et trois nouveaux investisseurs à
libérer intégralement en espèces.
4 Modification de l’alinéa premier de l’article 5 des statuts de la Société, afin de refléter l’augmentation de capital
proposée.
(ii) Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d'actions détenues par les actionnaires, sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été
signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés, les membres du bureau et le notaire
soussigné, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.
(iii) Que les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées par les mandataires, les membres du
bureau et le notaire soussigné resteront pareillement annexées au présent acte.
(iv) Que plus que la moitié du capital social était représentée à l’assemblée et tous les actionnaires présents ou re-
présentés ont déclaré avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable et ont renoncé
à leur droit d’être formellement convoqués.
(v) Que l’assemblée était par conséquent régulièrement constituée et a pu délibérer valablement sur tous les points
portés à l'ordre du jour.
(vi) Que l’assemblée a pris, chaque fois à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale des actionnaires a décidé d'augmenter le capital social de la société à concurrence de cent vingt-
neuf mille six cent vingt et un euros et vingt centimes (EUR 129.621,20) pour le porter de son montant actuel de six cent
quatre-vingt-quatorze mille quatre cent quarante-quatre euros et cinquante centimes (EUR 694.444,50) à huit cent vingt-
quatre mille soixante-six euros et soixante-dix centimes (EUR 824.066,70).
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale des actionnaires a décidé d’émettre douze millions neuf cent soixante-deux mille cent vingt
(12.962.120) nouvelles actions de catégorie A d'une valeur nominale d’un centime d’euro (EUR 0,01) chacune (les «Nou-
velles Actions de Catégorie A»), ayant les mêmes droits et privilèges que les actions existantes.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée générale des actionnaires a constaté que tous les actionnaires existants de la Société ont décidé de re-
noncer à leur droit préférentiel de souscription en ce qui concerne l’émission de ces Nouvelles Actions de Catégorie A.
<i>Souscription - Paiementi>
Ensuite ont comparu:
(i) Tension II Luxco S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par les lois luxembourgeoises, ayant son siège
social au 26-28, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et immatriculée au registre du
Commerce et des Sociétés sous le numéro B159531 (le «Souscripteur 1»), représentée par Marianne Smetryns, prén-
ommée, en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 28 mars 2012, qui, après avoir été signée par le mandataire,
les membres du bureau et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte.
Le Souscripteur 1 a déclaré souscrire un million deux cent quatre-vingtseize mille deux cent quatre-vingt-quinze
(1.296.295) Nouvelles Actions de Catégorie A d'une valeur nominale d’un centime d’euro (EUR 0,01) toutes libérées
intégralement en espèces.
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(ii) M. Matthew Turner, un citoyen du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, résidant au 75 Blenheim
Crescent, Londres, W11 2EG, Royaume-Uni (le «Souscripteur 2»), représentée par Marianne Smetryns, prénommée, en
vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 25 mars 2012, qui, après avoir été signée par le mandataire, les
membres du bureau et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte.
Le Souscripteur 2 a déclaré souscrire huit millions trois cent trente-trois mille trois cent vingt-cinq (8.333.325) Nou-
velles Actions de Catégorie A d'une valeur nominale d’un centime d’euro (EUR 0,01) toutes libérées intégralement en
espèces.
(iii) M. Hansgeorg Balthaus, un citoyen allemand résidant professionnellement au 236 Alfredstrasse, 45133 Essen,
Allemagne (le
«Souscripteur 3»), représentée par Marianne Smetryns, prénommée, en vertu d’une procuration sous seing privé
donnée le 21 mars 2012, qui, après avoir été signée par le mandataire, les membres du bureau et le notaire soussigné,
restera annexée au présent acte.
Le Souscripteur 3 a déclaré souscrire deux millions quatre-vingt-deux mille cinq cents (2.082.500) Nouvelles Actions
de Catégorie A d'une valeur nominale d’un centime d’euro (EUR 0,01) toutes libérées intégralement en espèces.
(iv) Paul Taaffe UG (haftungsbeschränkt), une société régie par le droit allemand, immatriculée au registre de commerce
du tribunal de Frankfurt am Main sous le numéro HRB 92969 (le «Souscripteur 4»), représentée par Marianne Smetryns,
prénommée, en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 27 mars 2012, qui, après avoir été signée par le
mandataire, les membres du bureau et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte.
Le Souscripteur 4 a déclaré souscrire un million deux cent cinquante mille (1.250.000) Nouvelles Actions de Catégorie
A d'une valeur nominale d’un centime d’euro (EUR 0,01) toutes libérées intégralement en espèces.
Le montant de cent vingt-neuf mille six cent vingt et un euros et vingt centimes (EUR 129.621,20) a dès lors été à la
disposition de la Société à partir de ce moment, la preuve ayant été apportée au notaire soussigné.
L’assemblée générale des actionnaires a décidé d’accepter ladite souscription et ledit paiement et d’émettre les douze
millions neuf cent soixante-deux mille cent vingt (12.962.120) Nouvelles Actions de Catégorie A aux souscripteurs indi-
qués ci-dessus.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée générale des actionnaires a décidé de modifier l’alinéa premier de l’article 5 des statuts de la Société pour
refléter les résolutions ci-dessus. Ledit alinéa sera dorénavant rédigé comme suit:
" Art. 5. Capital Émis. Le capital émis est fixé à huit cent vingt-quatre mille soixante-six euros et soixante-dix centimes
(EUR 824.066,70), représenté par (i) quatre-vingtdeux millions quatre cent six mille cinq cent soixante-dix (82.406.570)
actions de catégorie A (les «Actions de Catégorie A»), qui seront détenues par le(s) actionnaire(s) commanditaire(s) et
(ii) cent (100) actions de catégorie B (les «Actions de Catégorie B») qui seront détenues par le(s) associé(s) commandité
(s), en représentation de son/leur engagement indéfini dans la Société. Chaque action a une valeur nominale d’un centime
d’euro (EUR 0.01), et chaque action est entièrement libérée."
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges de toute nature payable par la Société en raison du présent acte sont
estimés à mille cinq cents euros (EUR 1.500.-).
Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée à 18.10 heures.
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande des comparants
ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande des mêmes com-
parants, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire soussigné par leurs nom,
prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec, le notaire soussigné, le présent acte.
Signé: M. Smetryns, C. Taudière, M. Frantz, M. Loesch.
Enregistré à Remich, le 5 avril 2012, REM/2012/332. Reçu soixante-quinze euros. 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): P. MOLLING.
Pour expédition conforme.
Mondorf-les-Bains, le 17 avril 2012.
Référence de publication: 2012046602/223.
(120062630) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2012.
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C.I.D. Cosmetics International Distribution S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 22, rue Aldringen.
R.C.S. Luxembourg B 69.945.
Par la présente, nous, Luxembourg Corporation Company S.A., vous informons de notre démission en tant qu'Ad-
ministrateur Délégué de la société CID Cosmetics International Distribution S.A. matricule B69945 avec effet rétroactif
au 1
er
Novembre 2002.
Luxembourg, le 19 Avril 2012.
Luxembourg Corporation Company S.A.
Signatures
Référence de publication: 2012046560/13.
(120063159) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2012.
WSB Holding S.A., Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-1330 Luxembourg, 34A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 141.417.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 2 février 2012i>
Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 2 février 2012, que:
1. L'assemblée décide de révoquer la société «VERIDICE Sàrl» et de nommer en son remplacement à la fonction de
Commissaire aux comptes la société «CONCILIUM Sàrl», établie et ayant son siège social à L-1330 Luxembourg, 34A,
Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B,
numéro 161634, jusqu'à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2018.
2. L'assemblée prend acte de la démission de Monsieur Guillaume Le Bouar de son mandat d'Administrateur avec effet
immédiat. Elle décide d'accepter sa démission et de nommer en son remplacement Madame Christine Lecas, employée
privée, né le 21 juillet 1973 à Thionville (France), demeurant professionnellement à L-1330 Luxembourg, 34A, Boulevard
Grande-Duchesse Charlotte en qualité d'Administrateur de la Société jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire
de 2018.
3. L'assemblée décide de renouveler les mandats d'administrateur de Messieurs Alvaro Carnevale et François Georges
et le mandat de d'Administrateur-délégué de Monsieur François Georges jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire
de 2018.
4. L'assemblée décide de transférer le siège social de la Société au 34A, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte à
L-1330 Luxembourg.
5. L'assemblée décide de changer l'adresse professionnelle de Monsieur François Georges au 34A, Boulevard Grande-
Duchesse Charlotte à L-1330 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 février 2012.
WSB HOLDING S.A.
Référence de publication: 2012046965/28.
(120062683) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2012.
Casa Nuova S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5627 Mondorf-les-Bains, 13, avenue Lou Hemmer.
R.C.S. Luxembourg B 154.698.
Le Bilan au 31 décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
MONDORF-LES-BAINS, le 30 mars 2012.
CASA NUOVA SARL
L-5627 MONDORF-LES BAINS
Référence de publication: 2012046562/12.
(120062536) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2012.
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Centaurus S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 129.997.
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 avril 2012.
TMF Luxembourg S.A.
Signature
<i>Domiciliatairei>
Référence de publication: 2012046563/13.
(120062548) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2012.
Befficient S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. GRANDUCA SMART Activities S.à r.l.).
Siège social: L-9907 Troisvierges, 76, rue d'Asselborn.
R.C.S. Luxembourg B 163.625.
L'an deux mille douze.
Le seize avril.
Par-devant Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach (Grand-Duché de Luxembourg).
ONT COMPARU:
1.- Monsieur Guiseppe CICIRELLI, indépendant, demeurant à B3550 Heusden-Zolder, Koolmijnlaan 403/1.
2.- Madame Elda Concetta BENTIVOGLIO, femme au foyer, épouse de Monsieur Guiseppe CICIRELLI, demeurant à
B-3550 Heusden-Zolder, Koolmijnlaan 403/1.
Lesquels comparants sont ici représentés par Madame Peggy SIMON, employée privée, demeurant professionnelle-
ment à Echternach, 9, Rabatt, en vertu d'une procuration sous seing privé du 13 avril 2012,
laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire des comparants et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec lui.
Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont exposé au notaire instrumentant ce qui suit:
Qu'ils sont les seuls associés de la société à responsabilité limitée GRANDUCA Smart Activities S.à r.l., avec siège
social à L-9907 Troisvierges, 76, rue d'Asselborn, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous
le numéro B 163.625 (NIN 2011 2436 031).
Que ladite société a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 16 septembre 2011,
publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 2749 du 11 novembre 2011.
Que le capital social de la société s'élève actuellement au montant de douze mille cinq cents Euros (€ 12.500.-),
représenté par cent (100) parts sociales d'une valeur nominale de cent vingt-cinq Euros (€ 125.-) chacune, attribuées aux
associés comme suit:
1.- Monsieur Guiseppe CICIRELLI, prénommé, vingt-quatre parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24
2.- Madame Elda Concetta BENTIVOGLIO, prénommée, soixante-seize parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
76
Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Ensuite les comparants, représentés comme dit ci-avant, ont pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Les associés décident de changer la dénomination sociale de la société en Befficient S.à r.l. et par conséquent de modifier
l'article 1
er
des statuts afin de lui donner la teneur suivante:
Art. 1
er
. Il existe une société à responsabilité limitée sous la dénomination de Befficient S.à r.l..
<i>Deuxième résolutioni>
Les associés de modifier l'article 2 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:
Art. 2. La Société a pour objet:
- la vente de programmes informatiques, le management de projets pour des entreprises et les conseils IT;
- d'agir comme intermédiaire de commerce (non-marchandises);
- la supervision des chantiers de construction;
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- la consultance en relation public et communication;
- la consultance en administration d'entreprise (non-comptable);
- la consultance en informatique;
- l'organisation d'évènements;
- la consultance en gestion d'actifs immobiliers;
- la consultance financière aux entreprises;
- la gestion d'actifs mobiliers,
- l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par vente, échange ou de toute
autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces, la possession, l'administration,
le développement et la gestion de son portefeuille
- d'agir en tant qu'intermédiaire dans le commerce pour les voitures nouvelles et d'occasion;
- la réalisation d'études, l'élaboration de systèmes pour la vente de publicité, de marketing, de traitement de données
concernant la gestion administrative, technique, économique ainsi que la gestion générale de l'entreprise.
- La Société peut accepter le mandat de commissaire aux comptes et de liquidateur.
La Société a également pour objet (i) de prendre des participations sous quelque forme que ce soit, dans d'autres
entreprises luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que contrôler, gérer et mettre en valeur ces participations (ii) de faire
une demande, acheter, acquérir ou obtenir de toute autre façon une licence et de détenir, développer, protéger, vendre,
octroyer une licence, de premier ou de second ordre ou disposer d'une autre façon, ou gérer des brevets, des droits sur
des brevets, des licences, brevets d'invention, des droits d'auteurs, des modèles, des marques, des secrets de fabrication,
savoir-faire, protections, concessions, inventions et tout intérêt à cet égard et (iii) de faire tout acte utile en tant que
société détentrice de droits de propriété intellectuelle, d'entreprendre des activités de recherche et développement des
inventions, brevets et d'accorder des droits, privilèges dans le même ordre.
La Société pourra acquérir tous titres et droits par voie de participation, de souscription, de négociation ou de toute
autre manière, participer à l'établissement, à la mise en valeur et au contrôle de toutes sociétés ou entreprises, ou leur
fournir toute assistance (que la Société ait ou n'ait pas de participation dans telle société ou entreprise).
La Société pourra prêter, emprunter avec ou sans garantie et réunir des fonds, et notamment émettre des titres, des
obligations, des billets à ordre et autres instruments ou titres de dettes, convertibles ou non, utiliser des instruments
financiers dérivés ou autres à d'autres sociétés ou entreprises dans lesquelles la société détient une participation ou qui
font partie du même groupe de sociétés que la société.
La Société pourra exercer une activité industrielle et tenir un établissement commercial ouvert au public.
D'une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations,
financières, mobilières ou immobilières, commerciales et industrielles, qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au
développement de son objet.
DONT ACTE, fait et passé à Echternach, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, connu du notaire instrumentant d'après
ses nom, prénom, état et demeure, elle a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: P. SIMON, Henri BECK.
Enregistré à Echternach, le 16 avril 2012. Relation: ECH/2012/639. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €
<i>Le Receveuri> (signé): J.-M. MINY.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à demande, aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.
Echternach, le 19 avril 2012
Référence de publication: 2012046691/83.
(120062758) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2012.
Centaurus S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 129.997.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 avril 2012.
TMF Luxembourg S.A.
Signature
<i>Domiciliatairei>
Référence de publication: 2012046564/13.
(120062549) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2012.
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SPU Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 454.000,00.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.
R.C.S. Luxembourg B 119.265.
In the year two thousand and twelve, on the thirteenth of April.
Before Us Maître Henri BECK, notary, residing in Echternach, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
- Mr. Mikhail Tsarfin, born on April 8, 1957, in Vladimir, Russian Federation, having his address at 120, 36 Oktiabrsky
pr., Vladimir, 600017, Russian Federation, here represented by Ms. Peggy Simon, private employee with professional
address at 9 Rabatt, L-6475, Echternach, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy established on April 9, 2012;
- Mr. Vladimir Klimenko, born on May 29, 1952, in Kovrov, Russian Federation, having his address at 1, 10 Volodarskovo
st, Vladimir, 600000, Russian Federation, here represented by Ms. Peggy Simon, prenamed, by virtue of a proxy established
on April 9, 2012; and
- Mr. Gennadiy Vaskov, born on February 4, 1961, in Vladimir, Russian Federation, having his address at 8, 6 Kirova
st, Vladimir, 600017, Russian Federation, here represented by Ms. Peggy Simon, prenamed, by virtue of a proxy established
on April 9, 2012.
The said proxies, signed “ne varietur” by the proxyholder of the appearing persons and the undersigned notary, will
remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.
Such appearing persons, through their proxyholder, have requested the undersigned notary to state that:
I. The appearing persons are the shareholders of the private limited liability company (“société à responsabilité limitée”)
established in Luxembourg under the name of “SPU Holding S.à r.l.”, incorporated pursuant to a deed of Maître Joseph
Elvinger dated on August 24, 2006, published in the Mémorial C - Recueil des Sociétés et Associations, number 2049, on
November 2, 2006 (hereinafter referred to as the “Company”), holding together the entire share capital of the Company.
The articles of association have been amended for the last time pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, notary
public residing in Luxembourg, dated February 8, 2011, published in the Mémorial C - Recueil des Sociétés et Associations,
number 1002, on May 13, 2011.
II. The Company’s share capital is set two hundred and forty-four thousand Euro (EUR 244,000.-) represented by two
hundred and forty-four thousand (244,000) shares with a nominal value of one hundred Euro (EUR 100.-) each.
III. The shareholders, through their proxyholder, have requested the undersigned notary to document the following
resolutions:
<i>First resolutioni>
The shareholders resolved to increase the share capital by two hundred and ten thousand Euro (EUR 210,000.-) in
order to raise it from its present amount of two hundred and forty-four thousand Euro (EUR 244,000.-) to four hundred
and fifty-four thousand Euro (EUR 454,000.-) by the creation and issue of two hundred and ten thousand (210,000) new
shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each, vested with the same rights as the existing shares.
<i>Subscription – Paymenti>
- Thereupon, Mr. Mikhail Tsarfin, prenamed, through his proxyholder, declared to subscribe to one hundred and eight
thousand, one hundred and fifty (108,150) new shares and have them fully paid up in the amount of one hundred and
eight thousand, one hundred and fifty Euro (EUR 108,150.-) by a contribution in cash in the amount of one hundred and
eight thousand, one hundred and fifty Euro (EUR 108,150.-), so that from now on the Company has at its free and entire
disposal this amount, as has been certified to the undersigned notary;
- Thereupon, Mr. Vladimir Klimenko, prenamed, through his proxyholder, declared to subscribe to sixty-four thousand,
five hundred and seventy-five (64,575) new shares and have them fully paid up in the amount of sixty-four thousand, five
hundred and seventy-five Euro (EUR 64,575.-) by a contribution in cash in the amount of sixty-four thousand, five hundred
and seventy-five Euro (EUR 64,575.-), so that from now on the Company has at its free and entire disposal this amount,
as has been certified to the undersigned notary; and
- Thereupon, Mr. Gennadiy Vaskov, prenamed, through his proxyholder, declared to subscribe to thirty-seven thou-
sand, two hundred and seventy-five (37,275) new shares and have them fully paid up in the amount of thirty-seven
thousand, two hundred and seventy-five Euro (EUR 37,275.-) by a contribution in cash in the amount of thirty-seven
thousand, two hundred and seventy-five Euro (EUR 37,275.-), so that from now on the Company has at its free and entire
disposal this amount, as has been certified to the undersigned notary.
<i>Second resolutioni>
Pursuant to the above resolutions, article 6 of the articles of incorporation of the Company is amended and shall
henceforth read as follows:
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“ Art. 6. Subscribed capital. The share capital is set at four hundred and fifty-four thousand Euro (EUR 454,000.-)
represented by four hundred and fifty-four thousand (454,000) shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each,
all of which are fully paid up.
In addition to the corporate capital, there may be set up a premium account into which any premium paid on any share
in addition to its nominal value is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for the
payment of any shares which the Company may redeem from its shareholders, to offset any net realised losses, to make
distributions to the shareholders or to allocate funds to the legal reserve”.
<i>Third resolutioni>
The shareholders resolved to amend the share register of the Company in order to reflect the above changes and
hereby empowered and authorized any Manager of the Company to proceed on behalf of the Company to the registration
of the newly issued shares in the share register of the Company.
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English followed by a French translation.
On request of the same appearing persons and in case of divergence between the English and the French text, the
English version will prevail.
Whereof, The present notarial deed was drawn up in Echternach, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the persons appearing, who is known to the notary by her
Surname, Christian name, civil status and residence, she signed together with Us, the notary, the present original deed.
Suit la traduction en langue française du texte qui précède.
L’an deux mille douze, le treize avril.
Par-devant Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach, Grand-Duché de Luxembourg,
Ont comparu:
- M. Mikhail Tsarfin, né le 8 avril 1957, à Vladimir, Fédération de Russie, ayant son adresse au 120, 36 Oktiabrsky pr.,
Vladimir, 600017, Fédération de Russie, représenté par Mme Peggy Simon, employée privée, avec adresse professionnelle
au 9 Rabatt, L-6475, Echternach, en vertu d'une procuration donnée le 9 avril 2012;
- M. Vladimir Klimenko, né le 29 mai 1952, à Kovrov, Fédération de Russie, ayant son adresse au 1, 10 Volodarskovo
st, Vladimir, 600000, Fédération de Russie, représenté par Mme Peggy Simon, prénommée, en vertu d'une procuration
donnée le 9 avril 2012; et
- M. Gennadiy Vaskov, né le 4 février 1961, à Vladimir, Fédération de Russie, ayant son adresse au 8, 6 Kirova st,
Vladimir, 600017, Fédération de Russie, représenté par Mme Peggy Simon, prénommée, en vertu d'une procuration
donnée le 9 avril 2012.
Les procurations, après avoir été signées “ne varietur” par le mandataire des comparants et le notaire instrumentant,
demeureront annexées aux présentes pour être enregistrées en même temps.
Les comparants, par leur mandataire, ont requis le notaire instrumentant d’acter que:
I. Les comparants sont les associés de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg sous la dénomination
de «SPU Holding S.à r.l.», constituée suivant un acte reçu par Maître Joseph Elvinger en date du 24 août 2006, publié au
Mémorial C – Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2049, le 2 novembre 2006 (ci-après la «Société»), détenant
ensemble l’entièreté du capital social de la Société. Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par un acte of Maître
Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 8 février 2011, publié au Mémorial C - Recueil des
Sociétés et Associations, numéro 1002, le 13 mai 2011.
II. Le capital social de la Société est fixé à deux cent quarante-quatre mille euros (EUR 244.000,-) représenté par deux
cent quarante-quatre mille (244.000) parts sociales d’une valeur nominale d’un euro (EUR 1,-) chacune.
III. Les associés, par leur mandataire, ont requis le notaire instrumentant d’acter les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Les associés ont décidé d’augmenter le capital social à concurrence de deux cent dix mille euros (EUR 210.000,-) pour
le porter de son montant actuel de deux cent quarante-quatre mille euros (EUR 244.000,-) à quatre cent cinquante-quatre
mille euros (EUR 454.000,-) par la création et l’émission de deux cent dix mille (210,000) parts sociales nouvelles d’une
valeur nominale d’un euro (EUR 1,-) chacune, ayant les mêmes droits que les parts sociales existantes.
<i>Souscription – Libérationi>
- Sur ce, M. Mikhail Tsarfin, prénommé, par son mandataire, a déclaré souscrire aux cent huit mille cent cinquante
(108.150) parts sociales nouvelles et les libérer intégralement pour un montant de cent huit mille cent cinquante euros
(EUR 108.150,-) par un apport en numéraire de cent huit mille cent cinquante euros (EUR 108.150,-), de sorte que la
Société a dès maintenant à sa libre et entière disposition cette somme ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant;
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- Sur ce, M. Vladimir Klimenko, prénommé, par son mandataire, a déclaré souscrire aux soixante-quatre mille cinq
cent soixante-quinze (64.575) parts sociales nouvelles et les libérer intégralement pour un montant de soixante-quatre
mille cinq cent soixante-quinze euros (EUR 64.575,-) par un apport en numéraire de soixante-quatre mille cinq cent
soixante-quinze euros (EUR 64.575,-), de sorte que la Société a dès maintenant à sa libre et entière disposition cette
somme ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant; et
- Sur ce, M. Gennadiy Vaskov, prénommé, par son mandataire, a déclaré souscrire aux trente-sept mille deux cent
soixante-quinze (37.275) parts sociales nouvelles et les libérer intégralement pour un montant de trente-sept mille deux
cent soixante-quinze euros (EUR 37.275,-) par un apport en numéraire de trente-sept mille deux cent soixante-quinze
euros (EUR 37.275,-), de sorte que la Société a dès maintenant à sa libre et entière disposition cette somme ainsi qu’il
en a été justifié au notaire instrumentant.
<i>Deuxième résolutioni>
Suite aux résolutions susmentionnées, l’article 6 des statuts de la Société est modifié pour avoir désormais la teneur
suivante:
« Art. 6. Capital souscrit. Le capital social est fixé à quatre cent cinquante-quatre mille euros (EUR 454.000,-) repré-
senté par quatre cent cinquante-quatre mille (454.000) parts sociales d’une valeur nominale d’un euro (EUR 1,-) chacune,
chaque part étant entièrement libérée.
En plus du capital social, un compte de prime d’émission peut être établi auquel toutes les primes payées sur une part
sociale en plus de la valeur nominale seront transférées. L’avoir de ce compte de primes peut être utilisé pour effectuer
le remboursement en cas de rachat des parts sociales des actionnaires par la Société, pour compenser des pertes nettes
réalisées, pour effectuer des distributions aux actionnaires, ou pour être affecté à la réserve légale».
<i>Troisième résolutioni>
Les associés ont décidé de modifier le registre des parts sociales de la Société afin d’y refléter les modifications qui
précèdent, et donne pouvoir et autorité à tout gérant de la Société afin de procéder pour le compte de la Société à
l’inscription des parts sociales nouvellement émises dans le registre des parts sociales de la Société.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des comparants le
présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française.
A la requête de la même société et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise
fera foi.
Dont Procès-verbal, fait et passé à Echternach, les jours, mois et an qu’en tête des présentes.
Lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, connue du notaire par son nom et prénom, état
et demeure, elle a signé ensemble avec nous notaire, le présent acte.
Signé: P. SIMON, Henri BECK.
Enregistré à Echternach, le 16 avril 2012. Relation: ECH/2012/632. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €
<i>Le Receveuri> (signé): J.-M. MINY.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à demande, aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.
Echternach, le 18 avril 2012.
Référence de publication: 2012046917/149.
(120062673) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2012.
Compagnie Financière Panthénon S.à r.l. et Partenaires, société en commandite simple, Société en Com-
mandite simple.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 74.427.
Les parts sociales de la société sont réparties, comme suit:
Associés
Nombre de parts Sociales
Compagnie Financière Panthénon S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
200 parts de commandité
Compagnie Financière Parthénon S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41.080 parts de commanditaire
Luxembourg, 18 avril 2012.
<i>Pour Compagnie Financière Panthénon S.à r.l. et Partenaires, S.E.C.S.
i>Signatures
Référence de publication: 2012046569/15.
(120062680) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2012.
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L
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CA Animation, Société Anonyme.
Siège social: L-7307 Steinsel, 50, rue Basse.
R.C.S. Luxembourg B 113.856.
Les comptes consolidés au 31 mars 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Alexandre Marguet.
Référence de publication: 2012046571/10.
(120063191) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2012.
Société Anonyme pour la Recherche d'Investissements S.A.P.R.I. S.A. société de gestion de patrimoine
familial, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial,
(anc. Société Anonyme pour la Recherche d'Investissements - SAPRI S.A.).
Siège social: L-1249 Luxembourg, 3-11, rue du Fort Bourbon.
R.C.S. Luxembourg B 15.550.
<i>Extrait du procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue au siège social de la société en date du 17i>
<i>avril 2012, à 12h00.i>
<i>Délibérationsi>
Après délibération, l'Assemblée, à l'unanimité, décide:
1. D'accepter la démission de Madame WEBER de ses fonctions d'administrateur de la société;
2. De nommer la société de droit luxembourgeois "B&H INTERNATIONAL CONSULTING S.à r.l.", ayant son siège
au 3-11, rue du Fort Bourbon à L-1249 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro B 118.677, ayant pour représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission en vertu de l'article
51 bis de la loi du 10 août 1915, Monsieur Frédéric DEFLORENNE, expert-comptable, demeurant professionnellement
au 3-11, rue du Fort Bourbon, L-1249 Luxembourg, né à Charleroi (Belgique) le 4 octobre 1973, au poste d'administrateur,
son mandat expirant lors de l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2013.
3. De renouveler le mandat de Monsieur Frédéric DEFLORENNE, administrateur et du Commissaire aux Comptes
pour une nouvelle période expirant lors de l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2013.
Il est également porté à la connaissance des tiers les points suivants:
- L'adresse professionnelle de Monsieur Frédéric DEFLORENNE, administrateur, est dorénavant la suivante: 3-11, rue
du Fort Bourbon, L-1249 Luxembourg
- Le siège social du Commissaire aux Comptes FIDUCIAIRE DEFLORENNE & ASSOCIES S.à r.l., est dorénavant le
suivant: 3-11, rue du Fort Bourbon, L-1249 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme
Monsieur Frédéric DEFLORENNE
Référence de publication: 2012046902/29.
(120062816) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2012.
Caetano S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4140 Esch-sur-Alzette, 38, rue Victor Hugo.
R.C.S. Luxembourg B 154.685.
Le Bilan au 31 décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch/Alzette, le 30 mars 2012.
CAETANO SARL
L-4140 ESCH/ALZETTE
Référence de publication: 2012046572/12.
(120062490) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2012.
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Camilux S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 76.142.
Le bilan au 31/12/2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 avril 2012.
Référence de publication: 2012046575/10.
(120063026) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2012.
Cap Finance S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1260 Luxembourg, 5, rue de Bonnevoie.
R.C.S. Luxembourg B 167.061.
<i>Extrait des résolutions prises lors du l'assemblée générale extraordinaire tenu au siège social le 13 avril 2012:i>
1) L'Assemblée décide d'accepter la démission, avec effet au 13 Avril 2012, des administrateurs suivants:
- Monsieur Daniel Galhano, demeurant professionnellement au 5, Rue de Bonnevoie, L-1260 Luxembourg;
- Monsieur Laurent Teitgen, demeurant professionnellement au 5, Rue de Bonnevoie, L-1260 Luxembourg.
- Monsieur Domenico Cogliandro, demeurant professionnellement au 5, Rue de Bonnevoie, L-1260 Luxembourg.
2) L'Assemblée décide d'accepter la nomination, avec effet au 13 avril 2012, de l'administrateur suivant:
- Monsieur Premnath, Chedie, né le 11 Mai 1955 à district Nickerie (Suriname) et demeurant au 29, Aquamarijn, 2719
GH Zoetermer (Pays-Bas), pour une période se terminant lors de l'assemblée générale ordinaire annuelle devant se tenir
en 2017.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
CAP FINANCE S.A.
Référence de publication: 2012046576/18.
(120062768) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2012.
Enterasys Networks UK Limited - Luxembourg Branch, Succursale d'une société de droit étranger.
Adresse de la succursale: L-8399 Windhof, 9, route des Trois Cantons.
R.C.S. Luxembourg B 95.651.
La succursale de la Société a été ouverte en date du 15 septembre 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations n° 1049 du 9 octobre 2003.
Les comptes annuels au 30 septembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour ENTERASYS NETWORKS UK LIMITED
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2012046622/14.
(120063037) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2012.
Danir B S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 110.687.
<i>Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale extraordinaire en date du 20 mars 2012i>
1. Le siège social de la société a été transféré à 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg, avec effet au 1
er
avril 2012.
2. La démission de Monsieur Jos HEMMER de son mandat d'administrateur a été acceptée avec effet au 1
er
avril 2012.
3. A été nommé administrateur avec effet au 1
er
avril 2012:
Monsieur Christophe JASICA, né le 23.1.1976 à Rocourt, Belgique, demeurant professionnellement à 4, rue Peternel-
chen, L-2370 Howald. Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2016.
4. L'adresse professionnelle de l'administrateur de signature catégorie B, Monsieur Eric LECLERC, et du commissaire
aux comptes, Monsieur Pascal FABECK, a été transférée à 4, rue Peternelchen, L-2370 Howald, à la même date.
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<i>Pour la société
Un administrateuri>
Référence de publication: 2012046605/17.
(120062856) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2012.
Capella S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 24.546.
Les comptes annuels au 30 juin 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012046579/9.
(120062923) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2012.
Japan Universal Investments S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: JPY 53.632.359,00.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 118.003.
IN THE YEAR TWO THOUSAND TWELVE, ON THE SECOND DAY OF APRIL.
before us, Maître Joseph ELVINGER, notary, residing in Luxembourg, in replacement of his colleague Maître Cosita
DELVAUX, notary, residing in Redange-sur-Attert, second named notary who will remain depositary of the Notarial
deed,
Appeared:
“Japan Universal Holdings S.àr.l.” a société responsabilité limitée, incorporated and governed by the laws of Luxem-
bourg, with registered office at 33, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered
with the Luxembourg Trade and Companies' Register under section B, number 118.000,
Hereby represented by Mrs. Caroline RONFORT, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on 30 March
2012,
The said proxy shall remain annexed to the present deed.
The Shareholder has requested the undersigned notary to record that the Shareholder is the sole shareholder of
“Japan Universal Investments S.à r.l.” a société responsabilité limitée, incorporated and governed by the laws of Luxem-
bourg, with registered office at 33, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered
with the Luxembourg Trade and Companies' Register under section B, number 118.003, pursuant to a notarial deed of
Maître Jacques DELVAUX, notary residing in Luxembourg-City, dated 4
th
July 2006, published in the Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations on the 12
th
of September 2006, number 1696, page 81362 and subsequently amended by
Maitre Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg, dated 18
th
March 2011, published in the Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations on the 11
th
of June 2011, number 1274, page 61150.
(hereinafter referred to as the «Company»).
The Shareholder, represented as above mentioned, having recognised to be duly and fully informed of the resolutions
to be taken on the basis of the following agenda:
<i>Agenda :i>
1. Modification of the financial year of the Company in order for the financial year to start every year on 1
st
July and
close on 30
th
June the following year.
2. Decision to convert the share capital of the Company from Euro (EUR) to Japanese Yen (JPY) using the exchange
rate applicable as of 30 March 2012 being 1 Euro for 109.56 Japanese Yen, so that the share capital of the Company,
currently amounting to twelve thousand five hundred and twenty-five Euros (EUR 12,525.-) represented by five hundred
and one (501) shares of twenty five Euro (EUR 25.00) each, will amount to one million three hundred seventy two
thousand two hundred and thirty-nine Japanese Yen (JPY 1,372,239) represented by five hundred and one (501) shares
of a nominal value of two thousand seven hundred thirty-nine Japanese Yen (JPY 2,739) each.
3. Decision to reduce the nominal value of the Company's shares from two thousand seven hundred thirty-nine
Japanese Yen (JPY 2,739) to one Japanese Yen (JPY 1.-) and to split the existing shares into one million three hundred
seventy two thousand two hundred and thirty-nine (1,372,239) shares of a nominal value of one Japanese Yen (JPY 1.-).
4. Decision to increase the corporate capital of the Company by an amount of fifty-two million two hundred sixty
thousand one hundred and twenty Japanese Yen (JPY 52,260,120.00) so as to raise it from its present amount of one
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million three hundred seventy two thousand two hundred and thirty-nice Japanese Yen (JPY 1,372,239) to fifty three
million six hundred thirty-two thousand three hundred fifty-nine Japanese Yen (JPY 53,632,359.00).
5. As a result of the above, decision to amend article 6 paragraph 6.1. and article 11 paragraph 11.1 of the Articles.
has requested the undersigned notary to record the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Shareholder decided to change the financial year of the Company in order for the financial year to start every
year on 1
st
July and close on 30
th
June the following year.
As a result, the current financial year started on 1
st
April 2012 will close on 30
th
June 2012.
<i>Second resolutioni>
The Shareholder resolved to convert the share capital of the Company from Euro (EUR) to Japanese Yen (JPY) using
the exchange rate applicable as of 30 March 2012 being 1 Euro for 109.56 Japanese Yen, so that the share capital of the
Company, currently amounting to twelve thousand five hundred and twenty-five Euro (EUR 12,525.00) represented by
five hundred and one (501) shares of twenty-five Euro (EUR 25.00) each, will amount to one million three hundred
seventy-two thousand two hundred and thirty-nice Japanese Yen (JPY 1,372,239) represented by five hundred and one
(501) shares of a nominal value of two thousand seven hundred thirty-nine Japanese Yen (JPY 2,739) each.
<i>Third resolutioni>
The Shareholder resolved to reduce the nominal value of the Company's shares from two thousand seven hundred
thirty-nine Japanese Yen (JPY 2,739) to one Japanese Yen (JPY 1.-) and to split the existing shares into 1,372,239 shares
of a nominal value of one Japanese Yen (JPY 1.-).
<i>Fourth resolutioni>
The Shareholder resolved to increase the corporate capital of the Company by an amount of fifty-two million two
hundred sixty thousand one hundred and twenty Japanese Yen (JPY 52,260,120.00) so as to raise it from its present
amount of one million three hundred seventy-two thousand two hundred and thirty-nice Japanese Yen (JPY 1,372,239)
to fifty three million six hundred thirty-two thousand three hundred fifty-nine Japanese Yen (JPY 53,632,359.00).
<i>Fifth resolutioni>
The shareholder further resolved to issue fifty-two million two hundred sixty thousand one hundred and twenty
(52,260,120) new shares with a nominal value of one Japanese Yen (JPY 1) each, having the same rights and obligations
as the existing shares, to the shareholders of the Company.
<i>Subscriptions - Paymentsi>
Thereupon appeared Japan Universal Holdings S.à r.l., pre-named (the “Subscriber”), represented as mentioned above.
The Subscriber declared to subscribe for fifty-two million two hundred sixty thousand one hundred and twenty
(52,260,120) new shares having each a nominal value of one Japanese Yen (JPY 1.-) and to fully pay these new shares up
by way of a contribution in kind (the “Contribution”) consisting of part of a receivable held by it against the Company in
a total amount equivalent to fifty-two million two hundred sixty thousand one hundred and twenty Japanese Yen (JPY
52,260,120.00).
Evidence of the existence of the Contribution has been given to the undersigned notary.
The Subscriber declared that the Contribution is free of any pledge or lien or charge, as applicable, and that there
subsists no impediment to the free transferability of the Contribution to the Company without restriction or limitation.
The Shareholder stated that a report has been drawn up by the management of the Company wherein the Contribution
is described and valued (the “Report”).
The conclusions of the Report read as follows:
“Pursuant to the above retained valuation methodology, the Contribution amounts to fifty-two million two hundred
sixty thousand one hundred and twenty Japanese Yen (JPY 52,260,120.00) and is thus at least equal to the aggregate
nominal value of the new shares to be issued by the Company.”
The Report, which, after having been signed “ne varietur” by the Shareholder as above represented and the undersigned
notary, will remain attached to the present deed.
Thereupon the Shareholder resolved to accept the said subscription and payment and to allot the newly issued shares
to the Shareholder as fully paid up shares.
<i>Sixth resolutioni>
As a consequence of the above resolutions, the Shareholder resolved to amend article 6 paragraph 6.1. and article 11
paragraph 11.1 of the Articles of Association which shall read as follows:
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“ 6.1. Subscribed and Authorised share capital
The Company's corporate capital is fixed at fifty three million six hundred thirty-two thousand three hundred fifty-
nine Japanese Yen (JPY 53,632,359.00), represented by fifty three million six hundred thirty-two thousand three hundred
fifty-nine shares (53,632,359) (“parts sociales”) of one Japanese Yen (JPY1.-) each, all fully subscribed and entirely paid
up.” An further resolved to amend article 11 paragraph 11.1 of the Articles as follows:
“ 11.1. Fiscal year
The Company's fiscal year starts on the 1
st
of July and ends on the 30
st
of June.”
WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the date stated at the beginning of this document.
The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that on request of the proxyholder of
the appearing parties, this deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing
proxyholder and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.
This deed having been read and translated to the proxyholder of the appearing parties, said proxyholder appearing
signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède :
L'AN DEUX MILLE DOUZE, LE DEUX AVRIL,
Par-devant nous Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, en remplacement de son confrère
empêché, Maître Cosita DELVAUX, notaire de résidence à Redange-sur-Attert, lequel dernier nommé restera dépositaire
de la minute de l'acte,
A COMPARU:
Japan Universal Holdings S.àr.l., une société à responsabilité limitée, constituée et régie par le droit luxembourgeois
ayant son siège social au 33 Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, inscrite au Registre du Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 118.000 (l'«Associé»),
représentée aux fins des présentes par Mme Caroline RONFORT, demeurant à Luxembourg, aux termes d'une pro-
curation donnée le 30 mars 2012.
«Japan Universal Investments S.à r.l.», une société à responsabilité limitée, constituée et régie par le droit luxembour-
geois ayant son siège social au 33 Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, inscrite au Registre du Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 118.003 constituée suivant acte notarié de Maître Jacques DELVAUX, notaire
de résidence à Luxembourg-Ville, en date du 4 juillet 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
du 12 septembre 2006, numéro 1696, page 81362 (la «Société»). Les statuts de la Société (les «Statuts») ont été modifiés
pour la dernière fois suivant acte du Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 18
mars 2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et des Associations, le 11 juin 2011 numéro 1274 page 61150.
L'Associé, représenté comme indiqué ci-avant, reconnaissant avoir été dûment et pleinement informé des décisions à
intervenir sur base de l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour :i>
1. Modification de l'exercice social de la Société de sorte à ce qu'il débute chaque année au 1
er
juillet et se clôture au
30 juin de l'année suivante.
2. Décision de convertir le capital social de la Société de l'Euro (EUR) en Yen Japonais (JPY) par application du taux
de conversion applicable le 30 Mars 2012, à savoir 1 euro pour 109,56 Yen Japonais, de sorte que la capital social de la
Société, actuellement de douze mille cinq cent vingt-cinq Euro (EUR 12.525,-) représenté par cinq cent et un (501) parts
sociales de vingt-cinq Euro (EUR 25,00) chacune, s'élèvera à un million trois cent soixante-douze mille deux cent trente-
neuf Yen Japonais (JPY 1.372.239) représenté par cinq cent et un (501) parts sociales d'une valeur nominale de deux mille
sept cent trente-neuf Yen Japonais (JPY 2.739) chacune.
3. Décision de diminuer la valeur nominale des parts sociales de la Société de deux mille sept cent trente-neuf Yen
Japonais (JPY 2.739) à un Yen Japonais (JPY 1) et de fractionner les parts sociales existantes de la Société en un million
trois cent soixante douze mille deux cent trente-neuf (1.372.239) parts sociales d'une valeur nominale de un Yen Japonais
(JPY 1.).
4. Augmentation du capital social de la Société à concurrence de cinquante-deux million six cent trente-deux mille
trois cent cinquante-neuf Yen Japonais (JPY 52.632.359,-) pour le porter de son montant actuel de un million trois cent
soixante douze mille deux cent trente-neuf Yen Japonais (JPY 1.372.239) à cinquante trois million six cent trente-deux
mille trois cent cinquante-neuf Yen Japonais (JPY 53.632.359.00).
5. En conséquence de ce qui précêde, décision à la modification du premier alinéa de l'article 6 alinéa 6.1 et du premier
alinéa de l'article 11alinéa 11.1 des Statuts.
a requis le notaire soussigné d'acter les résolutions suivantes :
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<i>Première résolutioni>
L'Associé a décidé de modifier l'année sociale de la Société de sorte à ce qu'elle débute au 1
er
juillet et qu'elle se
clôture au 30 juin de l'année suivante.
Il en résulte que l'exercice social ayant commencé le 1
er
avril 2012 sera clôturée le 30 juin 2012.
<i>Deuxième résolutioni>
L'associé unique a décidé de convertir le capital social de la Société de l'Euro (EUR) en Yen Japonais (JPY) par application
du taux de conversion applicable le 30 Mars 2012, à savoir 1 euro pour 109,56 Yen Japonais, de sorte que la capital social
de la Société, actuellement de douze mille cinq cent vingt-cinq Euro (EUR 12.525,-) représenté par cinq cent et un (501)
parts sociales de vingt-cinq Euro (EUR 25,00) chacune, s'élèvera à un million trois cent soixante-douze mille deux cent
trente-neuf Yen Japonais (JPY 1.372.239) représenté par cinq cent et un (501) parts sociales d'une valeur nominale de
deux mille sept cent trente-neuf Yen Japonais (JPY 2.739) chacune.
<i>Troisième résolutioni>
L'associé unique a décidé de diminuer la valeur nominale des parts sociales de la Société de deux mille sept cent trente
neuf Yen Japonais (JPY 2.739) à un JPY en Japonais (JPY 1) et de fractionner les parts sociales existantes de la Société en
un million trois cent soixante douze mille deux cent trente neuf (1.372.239) parts sociales d'une valeur nominale de un
Yen Japonais (JPY 1.).
<i>Quatrième résolutioni>
L'associé unique a décidé d'augmenter le capital social de la Société à concurrence de cinquante deux million six cent
trente deux mille trois cent cinquante-neuf Yen Japonais (JPY 52.632.359,-) pour le porter de son montant actuel de un
million trois cent soixante douze mille deux cent trente neuf Yen Japonais (JPY 1.372.239) à cinquante trois million six
cent trente-deux mille trois cent cinquante neuf Yen Japonais (JPY 53.632.359.00).
<i>Cinquième résolutioni>
L'Associé unique a décidé d'émettre cinquante deux million six cent trente deux mille trois cent cinquante-neuf
(52.632.359) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale d'un Yen Japonais (JPY 1) chacune, ayant les mêmes droits et
privilèges que les parts sociales existantes, à l'Associé.
<i>Souscription - Paiementi>
Ensuite a comparu Japan Universal Holdings S.à r.l., représentée comme susmentionné (le «Souscripteur»).
Le Souscripteur a déclaré souscrire à cinquante deux million six cent trente deux mille trois cent cinquante-neuf
(52.632.359) parts sociales nouvelles, ayant chacune une valeur nominale d'un Yen Japonais (JPY 1) et libérer intégralement
ces parts sociales par un apport en nature (l'«Apport») consistant en une créance détenue par elle contre la Société d'un
montant total équivalent de cinquante deux million six cent trente deux mille trois cent cinquante-neuf Yen Japonais (JPY
52.632.359).
La preuve de l'existence de l'Apport a été fournie au notaire soussigné.
Le Souscripteur ci-dessus déclare que l'Apport est libre de tout gage ou privilège ou charge et qu'il ne subsiste aucun
obstacle au libre transfert de l'Apport à la Société sans restriction ou limitation.
L'Associé déclare qu'un rapport a été établi par les gérants de la Société dans lequel l'Apport est décrit et évalué
(le«Rapport»).
Les conclusions dudit Rapport sont les suivantes:
«Sur base de la méthode d'évaluation telle que décrite ci-dessus, l'Apport s'élève à cinquante deux million six cent
trente deux mille trois cent cinquante-neuf Yen Japonais (JPY 52.632.359 ) et est ainsi au moins égal à la valeur nominale
totale des nouvelles parts sociales devant être émises par la Société.»
Le Rapport, qui après avoir été signé «ne varietur» par l'Associé comme représenté ci-dessus et le notaire soussigné,
restera annexé au présent acte.
Ainsi, l'Associé a décidé d'accepter ladite souscription et ledit paiement et a ensuite décidé d'émettre les nouvelles
parts sociales comme parts sociales intégralement libérées.
<i>Sixième résolutioni>
Suite à les résolutions précédentes, les Associée a décidé de modifier du premier alinéa de l'article 6 alinéa 6.1 et du
premier alinéa de l'article 11 alinéa 11.1 des Statuts qui auront désormais les teneurs suivantes:
« 6.1. Capital souscrit et Libéré. Le capital social est fixé à cinquante trois million six cent trente deux mille trois cent
cinquante neuf Yen Japonais (JPY 53,632,359 ). représenté par cinquante trois million six cent trente deux mille trois cent
cinquante neuf (53,632,359) parts sociales d'une valeur nominale de un Yen Japonais (JPY 1.-) chacune, toutes entièrement
souscrites et libérées.»
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« 11.1. Exercice social. L'année sociale commence le 1
er
juillet et se termine le 30 juin.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle la langue anglaise, constate que le mandataire des comparantes ont requis
de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française. A la requête dudit mandataire et en cas
de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparante), celui-ci a signé le présent acte avec
Nous notaire.
Signé: C. RONFORT, J. ELVINGER.
Enregistré à Redange/Attert le 11 avril 2012. Relation: RED/2012/476. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri>
(signé): T. KIRSCH.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-
bourg et aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Redange-sur-Attert, le 13 avril 2012.
Me Cosita DELVAUX.
Référence de publication: 2012045744/214.
(120060988) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2012.
Capgro Holding S.A. SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 62.035.
Le bilan au 31 décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 avril 2012.
<i>POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
i>Signature
Référence de publication: 2012046580/12.
(120062509) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2012.
CB Lux S.à r.l.-FIS, Société à responsabilité limitée sous la forme d'une SICAF - Fonds d'Investissement
Spécialisé.
Capital social: EUR 74.646.553,00.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 1B, Heienhaff.
R.C.S. Luxembourg B 108.295.
Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2010 de la Société, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rap-
portent, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, le 19 avril 2012.
Pour extrait conforme
ATOZ SA
Aerogolf Center - Bloc B
1, Heienhaff
L-1736 Sennigerberg
Signature
Référence de publication: 2012046583/18.
(120063045) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2012.
Danir C S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 110.803.
<i>Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale extraordinaire en date du 20 mars 2012i>
1. Le siège social de la société a été transféré à 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg, avec effet au 1
er
avril 2012.
61391
L
U X E M B O U R G
2. La démission de Monsieur Jos HEMMER de son mandat d'administrateur a été acceptée avec effet au 1
er
avril 2012.
3. A été nommé administrateur avec effet au 1
er
avril 2012:
Monsieur Christophe JASICA, né le 23.1.1976 à Rocourt, Belgique, demeurant professionnellement à 4, rue Peternel-
chen, L-2370 Howald. Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2016.
4. L'adresse professionnelle de l'administrateur de signature catégorie B, Monsieur Eric LECLERC, et du commissaire
aux comptes, Monsieur Pascal FABECK, a été transférée à 4, rue Peternelchen, L-2370 Howald, à la même date.
<i>Pour la société
Un administrateuri>
Référence de publication: 2012046606/17.
(120062857) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2012.
CEREP Ashley S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 130.424.
Les comptes annuels au 30 juillet 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012046585/9.
(120062747) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2012.
CEREP Broadwalk S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 130.425.
Les comptes annuels au 30 juillet 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012046586/9.
(120062769) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2012.
CEREP Grosvenor S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 130.423.
Les comptes annuels au 30 juillet 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012046587/9.
(120062739) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2012.
Urban&Civic Alconbury, Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 11.500,00.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 148.823.
Les comptes annuels concernant la période du 16 octobre 2009 au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fait à Luxembourg, le 19 avril 2012.
<i>Pour la Société
i>Signature
<i>Un Mandatairei>
Référence de publication: 2012047423/14.
(120063430) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2012.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
61392
Acapulco Participations S.à r.l.
Basis Consulting Services Sàrl
Befficient S.à r.l.
Belgalux S.A.
Bisa S.A.
Blind Brook Global Holdings S.à r.l.
Brachem Acquisition S.C.A.
Brookfield Holdings Luxembourg Branch
Bumba S. à r.l.
Business Investor S.A.
CA Animation
Caetano S.à r.l.
Camilux S.A.
Capella S.A.
Capella S.A.
Cap Finance S.A.
Capgro Holding S.A. SPF
Carey Group Private Client Holdings S.à r.l.
Casa Nuova S.à r.l.
CB Lux S.à r.l.-FIS
Centaurus S.àr.l.
Centaurus S.àr.l.
CEREP Ashley S.à r.l.
CEREP Broadwalk S.à r.l.
CEREP Grosvenor S.à r.l.
C.I.D. Cosmetics International Distribution S.A.
C.I.D. Cosmetics International Distribution S.A.
Compagnie Financière Panthénon S.à r.l. et Partenaires, société en commandite simple
Danir B S.A.
Danir C S.A.
Diamond Coinvestment S.C.A.
Enterasys Networks UK Limited - Luxembourg Branch
GRANDUCA SMART Activities S.à r.l.
Japan Universal Investments S.àr.l.
Rhino TopCo S. à r.l.
Severn Trent Luxembourg Acquisition 2 S.à r.l.
Société Anonyme pour la Recherche d'Investissements - SAPRI S.A.
Société Anonyme pour la Recherche d'Investissements S.A.P.R.I. S.A. société de gestion de patrimoine familial
SPU Holding S.à r.l.
Urban&Civic Alconbury
Welington S.A.
WSB Holding S.A.