This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1244
18 mai 2012
SOMMAIRE
Becton Dickinson Management S.à r.l. . . .
59708
BGM Spring S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59712
Emerjul Project S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59707
Eozen S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59707
EP Anjou 1 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59666
EP Courcelles 1 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59666
EP Kleber 1 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59666
EP Latitude 1 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59666
ESP Europe S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59707
Etude Tuyauterie Industrielle Lux . . . . . . .
59701
EUR-ASIA Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59707
Euro Bikers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59707
Eurofleur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59708
Europa Mallard S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59701
European Properties S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
59666
European Staff Office S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
59701
Existence S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59702
Extreme Fitness Holding (Luxembourg)
S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59702
False Moustache S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59682
Fiat Finance and Trade Ltd . . . . . . . . . . . . .
59683
Fin. International S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59683
Finsweet S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59683
Fleet Lease S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59683
Flint Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59684
Floodwall Investments S.A. . . . . . . . . . . . . .
59684
Front End Re S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59681
Futura II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59682
Futura II Holding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59682
Garage Chlecq S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59684
GCC Lux S. à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59685
GCC Lux S. à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59686
Gercomm 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59684
Gercomm 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59685
Go-Go Rent a Car Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59686
GP Worldwide Investments (Luxembourg)
S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59686
GP Worldwide Investments (Luxembourg)
S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59687
GP Worldwide Investments (Luxembourg)
S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59686
Guyana Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
59685
ING Belgium International Finance S.A.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59712
MAF Finance S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59708
Moero S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59687
Threadneedle Asset Management Hol-
dings Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59702
59665
L
U X E M B O U R G
European Properties S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 4.361.550,00.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 34, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 121.620.
EP Courcelles 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 34, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 130.026.
EP Kleber 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Capital social: EUR 31.150,00.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 34, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 128.140.
EP Latitude 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 34, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 131.523.
EP Anjou 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 34, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 124.120.
PROJET DE FUSION
In the year two thousand twelve, on the eighteenth day of April,
Before the undersigned, Maître Joseph Elvinger, civil law notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
THERE APPEARED
1) EUROPEAN PROPERTIES S.à r.l., a société à responsabilité limitée, incorporated and existing under the laws of the
Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 34, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand Duchy
of Luxembourg, registered with Luxembourg trade register B 121.620 and having a share capital of EUR 4,361,550.-,
here represented by Flora Gibert, notary's clerk, professionally residing in Luxembourg, acting in his capacity as re-
presentative of the board of managers of EUROPEAN PROPERTIES S.à r.l., (the "Board of Managers"), pursuant to a
resolution taken at the meeting of the Board of Managers held in Luxembourg on March 30, 2012 (the "Minutes of the
Meeting of the Board of Managers").
2) EP COURCELLES 1 S.à r.l., a société à responsabilité limitée, incorporated and existing under the laws of the Grand
Duchy of Luxembourg, having its registered office at 34, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg, registered with Luxembourg trade register B 130.026 and having a share capital of EUR 12,500.-
here represented by Flora Gibert, notary's clerk, professionally residing in Luxembourg, acting in his capacity as re-
presentative of the board of managers of EP COURCELLES 1 S.à r.l., (the "Board of Managers 1"), pursuant to a resolution
taken at the meeting of the Board of Managers 1 held in Luxembourg on March 30, 2012 (the "Minutes of the Meeting
of the Board of Managers 1").
3) EP KLEBER 1 S.à r.l., a société à responsabilité limitée, incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy
of Luxembourg, having its registered office at 34, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
registered with Luxembourg trade register B 128.140 and having a share capital of EUR 31,150.-
here represented by Flora Gibert, notary's clerk, professionally residing in Luxembourg, acting in his capacity as re-
presentative of the board of managers of EP KLEBER 1 S.à r.l., (the "Board of Managers 2"), pursuant to a resolution taken
at the meeting of the Board of Managers 2 held in Luxembourg on March 30, 2012 (the "Minutes of the Meeting of the
Board of Managers 2").
4) EP LATITUDE 1 S.à r.l., a société à responsabilité limitée, incorporated and existing under the laws of the Grand
Duchy of Luxembourg, having its registered office at 34, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg, registered with Luxembourg trade register B 131.523 and having a share capital of EUR 12,500.-
here represented by Flora Gibert, notary's clerk, professionally residing in Luxembourg, acting in his capacity as re-
presentative of the board of managers of EP LATITUDE 1 S.à r.l., (the "Board of Managers 3"), pursuant to a resolution
taken at the meeting of the Board of Managers 3 held in Luxembourg on March 30, 2012 (the "Minutes of the Meeting
of the Board of Managers 3").
59666
L
U X E M B O U R G
5) EP ANJOU 1 S.à r.l., a société à responsabilité limitée, incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy
of Luxembourg, having its registered office at 34, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
registered with Luxembourg trade register B 124.120 and having a share capital of EUR 12,500.-
here represented by Flora Gibert, notary's clerk, professionally residing in Luxembourg, acting in his capacity as re-
presentative of the board of managers of EP ANJOU 1 S.à r.l., (the "Board of Managers 4"), pursuant to a resolution taken
at the meeting of the Board of Managers 4 held in Luxembourg on March 30, 2012 (the "Minutes of the Meeting of the
Board of Managers 4").
The Minutes of the Board of Managers, the minutes of the Board of Managers 1, the Minutes of the Board of Managers
2, the Minutes of the Board of Managers 3, the Minutes of the Board of Managers 4, are hereinafter collectively referred
as the "Minutes".
The Minutes, initialled ne variatur by the proxyholder of the appearing parties and the notary, will remain annexed to
the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing parties, acting in the hereabove stated capacities, have required the undersigned notary to record the
following:
MERGER PROJECT
Merging parties
- EUROPEAN PROPERTIES S.à r.l., a société à responsabilité limitée, incorporated and existing under the laws of the
Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 34, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, registered with
Luxembourg trade register B 121.620 and having a share capital of EUR 4,361,550,- as absorbing company (hereinafter
referred to as "Absorbing Company"),
- EP COURCELLES 1 S.à r.l., a société à responsabilité limitée, incorporated and existing under the laws of the Grand
Duchy of Luxembourg, having its registered office at 34, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, registered with
Luxembourg trade register B 130.026 and having a share capital of EUR 12,500,.- as (hereinafter referred to as "Absorbed
Company 1"),
- EP KLEBER 1 S.à r.l., a société à responsabilité limitée, incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy
of Luxembourg, having its registered office at 34, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, registered with Luxembourg
trade register B 128.140 and having a share capital of EUR 31,150,.-(hereinafter referred to as "Absorbed Company 2"),
- EP LATITUDE 1 S.à r.l., a société à responsabilité limitée, incorporated and existing under the laws of the Grand
Duchy of Luxembourg, having its registered office at 34, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, registered with
Luxembourg trade register B 131.523 and having a share capital of EUR 12,500,.-(hereinafter referred to as "Absorbed
Company 3"),
- EP ANJOU 1 S.à r.l., a société à responsabilité limitée, incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy
of Luxembourg, having its registered office at 34, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, registered with Luxembourg
trade register B 124.120 and having a share capital of EUR 12,500,.-(hereinafter referred to as "Absorbed Company 4"),
1) The Absorbing Company holds five hundred (500) shares of the Absorbed Company 1, representing the entire
share capital (100%) and all of the voting rights of the Absorbed Company 1.
2) The Absorbing Company holds one thousand two hundred forty-six (1,246) shares of the Absorbed Company 2,
representing the entire share capital (100%) and all of the voting rights of the Absorbed Company 2.
3) The Absorbing Company holds five hundred (500) shares of the Absorbed Company 3, representing the entire
share capital (100%) and all of the voting rights of the Absorbed Company 3.
4) The Absorbing Company holds five hundred (500) shares of the Absorbed Company 4, representing the entire
share capital (100%) and all of the voting rights of the Absorbed Company 4.
I. - Merger 1
The Absorbing Company and the Absorbed Company 1 are referred hereto as the Merging Companies 1.
The Absorbing Company proposes to absorb the Absorbed Company 1 by way of transfer of all assets and liabilities
of the Absorbed Company 1 to the Absorbing Company at book value, pursuant to provisions of articles 278 to 280 of
the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the "Law") (the "Merger 1").
(A) The Absorbing Company holds one hundred percent (100%) of the shares of the Absorbed Company.
(B) Neither the Absorbing Company nor the Absorbed Company have been dissolved or declared bankrupt or have
applied for suspension of payments.
(C) For sound economic reasons, in order to simplify the ownership structure and to reduce the operating costs of
the group in Luxembourg, the respective boards of managers of both the Absorbing Company and the Absorbed Company
(the "Boards") intend to merge the Companies (the "Merger").
(D) As a result of the Merger, the Absorbing Company will, by operation of law through universal succession, acquire
all the assets and liabilities of the Absorbed Company and the Absorbed Company will cease to exist without going into
liquidation.
59667
L
U X E M B O U R G
(E) Given that the Absorbing Company is the sole member of the Absorbed Company, the Merger will be implemented
pursuant to the simplified merger procedure in accordance with articles 278 and seq. of the amended law of 10 August
1915 on commercial companies (the "Law").
(F) The present Merger Proposal is recorded in a notarial deed in compliance with the requirements of article 271 of
the Law.
Now, therefore, the Merging Parties have come to the following terms of merger:
1. Form, Corporate denomination, Registered office of the Merging Parties and those proposed for the company
resulting from the Merger. The Merging Parties have the forms, corporate denominations and registered offices as set
out here before.
As a result of the Merger, the Absorbed Company will be absorbed by the Absorbing Company. Upon the Merger,
the Absorbing Company will maintain its form as a limited liability company (Société à responsabilité limitée) and its
corporate denomination. It will have its registered office at 34 Avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg (Luxembourg)
and will remain registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 121620
2. Merger. The Absorbing Company hereby wishes to absorb the Absorbed Company.
At the date determined by the board of managers of the Merging Parties, being January 31
st
, 2012 (the "Effective
Date), the Assets and Liabilities of the Absorbed Company will be transferred to the Absorbing Company.
Further to the Merger, the Absorbed Company will be dissolved, its corporate units will be cancelled and all of its
assets and liabilities will be transferred to the Absorbing Company.
The Absorbing Company will carry out all agreements and obligations of the Absorbed Company, including those
existing with the creditors, and will be subrogated to all rights and obligations resulting therefrom.
The Absorbing Company will honour all liabilities of any kind of the Absorbed Company and in particular will pay
interest and principal on all debts due by the Absorbed Company.
From the effective date of Merger, the Absorbing Company will pay all taxes, contributions, duties and assessments,
whether ordinary or extraordinary, due or may become due with respect to the property of the assets contributed.
3. Date as from which the operations of the Absorbed Company will be treated for accounting purposes as being
carried out on behalf of the Absorbing Company. The date as from which the transactions of the Absorbed Company
will be treated for accounting purposes as being carried out on behalf of the Absorbing Company is agreed to be January
31
st
, 2012 (the "Effective Accounting Date").
4. Rights conferred by the Absorbing Company to members having special rights and/or to holders of securities other
than corporate units or Measures proposed towards them. The sole member of the Absorbed Company does not hold
any special rights and there are no holders of securities other than corporate units. Therefore, no special rights will be
given and no compensation will be paid to anyone.
5. Benefits and/or special advantages granted to the independent auditors, or the members of the administrative,
Management, Supervisory or Controlling organs of the Merging Parties. No benefits and special advantages will be granted
to the managers of any of the Merging Parties or any other person involved in the Merger, and in particular not to members
of the administrative, management, supervisory or controlling organs (if any).
Due to the fact that the Merger will be implemented pursuant to the simplified merger procedure in accordance with
articles 278 and seq. of the Law, article 266 of the Law will not be applicable, so that there will be no requirement for an
independent auditor report. Therefore, no benefits and/or special advantages will be granted to any such independent
auditor.
6. Availability of the Merger documentation at the registered offices of the Merging Parties. The following documents
will be made available for inspection at the registered office of each of the Merging Parties during the one-month publi-
cation period of the present Merger Proposal in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations:
1. the present Merger Proposal;
2. the adopted annual accounts of the Merging Parties for the years 2009, 2010 and 2011 as well as the thereto relating
management reports;
3. the accounting statement of the Absorbing Company as of January 31
st
, 2012 and the accounting statement of the
Absorbed Company as of January 31
st
, 2012 on the basis of which the present Merger Proposal was drafted.
Full or partial copies of the documents referred above may be obtained by the members upon request and free of
charge.
7. Keeping of the corporate documents and Books of the Absorbed Company. The corporate document and books
of the Absorbed Company 1 will be kept at the registered office of the Absorbing Company for a period of five years
starting as from the effective Merger date
59668
L
U X E M B O U R G
8. Validity of the merger. The Absorbing Company is the owner of all the corporate units of the Absorbed Company,
and as the conditions of Article 279 of the Law have been fulfilled, the Merger need not be approved by the general
meeting of the members of the Companies.
Consequently, provided that no extraordinary general meeting of the Absorbing Company be convened in order to
decide on the Merger, the Merger will be deemed definitely effective one month and one day after the publication of the
present Merger Terms in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
9. Mandate. The mandate of the managers of the Absorbed Company will come to an end on the Effective date and
full discharge is hereby granted to the managers of the Absorbed Company for the duties performed.
10. Costs and Fees. Any costs and fees connected to this Merger and the setting-up and implementation of this Merger
Proposal as well as accruing transaction tax and any other duties (if any) shall be borne by the Absorbing Company.
11. Invalidity. Should any provision of this Merger Proposal be legally ineffective or become invalid as a result of any
statutory provision, this shall not affect the validity of the remaining provisions of this Merger Proposal. The Merging
Parties undertake to replace any ineffective or invalid provision by a provision that comes as close as possible to the
economic purpose of the ineffective or invalid provision. The same shall apply to any omissions discovered in the course
of performing the Merger Proposal.
II. - Merger 2
The Absorbing Company and the Absorbed Company 2 are referred hereto as the Merging Companies 2.
The Absorbing Company proposes to absorb the Absorbed Company 2 by way of transfer of all assets and liabilities
of the Absorbed Company 2 to the Absorbing Company at book value, pursuant to provisions of articles 278 to 280 of
the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the "Law") (the "Merger 2").
(G) The Absorbing Company holds one hundred percent (100%) of the shares of the Absorbed Company.
(H) Neither the Absorbing Company nor the Absorbed Company have been dissolved or declared bankrupt or have
applied for suspension of payments.
(I) For sound economic reasons, in order to simplify the ownership structure and to reduce the operating costs of
the group in Luxembourg, the respective boards of managers of both the Absorbing Company and the Absorbed Company
(the "Boards") intend to merge the Companies (the "Merger").
(J) As a result of the Merger, the Absorbing Company will, by operation of law through universal succession, acquire
all the assets and liabilities of the Absorbed Company and the Absorbed Company will cease to exist without going into
liquidation.
(K) Given that the Absorbing Company is the sole member of the Absorbed Company, the Merger will be implemented
pursuant to the simplified merger procedure in accordance with articles 278 and seq. of the amended law of 10 August
1915 on commercial companies (the "Law").
(L) The present Merger Proposal is recorded in a notarial deed in compliance with the requirements of article 271 of
the Law.
Now, therefore, the Merging Parties have come to the following terms of merger:
1. Form, Corporate denomination, Registered office of the Merging Parties and those proposed for the company
resulting from the Merger. The Merging Parties have the forms, corporate denominations and registered offices as set
out here before.
As a result of the Merger, the Absorbed Company will be absorbed by the Absorbing Company. Upon the Merger,
the Absorbing Company will maintain its form as a limited liability company (Société à responsabilité limitée) and its
corporate denomination. It will have its registered office at 34 Avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg (Luxembourg)
and will remain registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 121620
2. Merger. The Absorbing Company hereby wishes to absorb the Absorbed Company.
At the date determined by the board of managers of the Merging Parties, being January 31st, 2012 (the "Effective Date),
the Assets and Liabilities of the Absorbed Company will be transferred to the Absorbing Company.
Further to the Merger, the Absorbed Company will be dissolved, its corporate units will be cancelled and all of its
assets and liabilities will be transferred to the Absorbing Company.
The Absorbing Company will carry out all agreements and obligations of the Absorbed Company, including those
existing with the creditors, and will be subrogated to all rights and obligations resulting therefrom.
The Absorbing Company will honour all liabilities of any kind of the Absorbed Company and in particular will pay
interest and principal on all debts due by the Absorbed Company.
From the effective date of Merger, the Absorbing Company will pay all taxes, contributions, duties and assessments,
whether ordinary or extraordinary, due or may become due with respect to the property of the assets contributed.
3. Date as from which the operations of the Absorbed Company will be treated for accounting purposes as being
carried out on behalf of the Absorbing Company. The date as from which the transactions of the Absorbed Company
59669
L
U X E M B O U R G
will be treated for accounting purposes as being carried out on behalf of the Absorbing Company is agreed to be January
31
st
, 2012 (the "Effective Accounting Date").
4. Rights conferred by the Absorbing Company to members having special rights and/or to holders of securities other
than corporate units or measures proposed towards them. The sole member of the Absorbed Company does not hold
any special rights and there are no holders of securities other than corporate units. Therefore, no special rights will be
given and no compensation will be paid to anyone.
5. Benefits and/or Special advantages granted to the independent auditors, or the members of the administrative,
Management, Supervisory or Controlling organs of the Merging Parties. No benefits and special advantages will be granted
to the managers of any of the Merging Parties or any other person involved in the Merger, and in particular not to members
of the administrative, management, supervisory or controlling organs (if any).
Due to the fact that the Merger will be implemented pursuant to the simplified merger procedure in accordance with
articles 278 and seq. of the Law, article 266 of the Law will not be applicable, so that there will be no requirement for an
independent auditor report. Therefore, no benefits and/or special advantages will be granted to any such independent
auditor.
6. Availability of the Merger documentation at the registered offices of the Merging Parties. The following documents
will be made available for inspection at the registered office of each of the Merging Parties during the one-month publi-
cation period of the present Merger Proposal in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations:
4. the present Merger Proposal;
5. the adopted annual accounts of the Merging Parties for the years 2009, 2010 and 2011 as well as the thereto relating
management reports;
6. the accounting statement of the Absorbing Company as of January 31
st
, 2012 and the accounting statement of the
Absorbed Company as of January 31
st
, 2012 on the basis of which the present Merger Proposal was drafted.
Full or partial copies of the documents referred above may be obtained by the members upon request and free of
charge.
7. Keeping of the corporate documents and Books of the Absorbed Company. The corporate document and books
of the Absorbed Company 2 will be kept at the registered office of the Absorbing Company for a period of five years
starting as from the effective Merger date
8. Validity of the merger. The Absorbing Company is the owner of all the corporate units of the Absorbed Company,
and as the conditions of Article 279 of the Law have been fulfilled, the Merger need not be approved by the general
meeting of the members of the Companies.
Consequently, provided that no extraordinary general meeting of the Absorbing Company be convened in order to
decide on the Merger, the Merger will be deemed definitely effective one month and one day after the publication of the
present Merger Terms in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
9. Mandate. The mandate of the managers of the Absorbed Company will come to an end on the Effective date and
full discharge is hereby granted to the managers of the Absorbed Company for the duties performed.
10. Costs and Fees. Any costs and fees connected to this Merger and the setting-up and implementation of this Merger
Proposal as well as accruing transaction tax and any other duties (if any) shall be borne by the Absorbing Company.
11. Invalidity. Should any provision of this Merger Proposal be legally ineffective or become invalid as a result of any
statutory provision, this shall not affect the validity of the remaining provisions of this Merger Proposal. The Merging
Parties undertake to replace any ineffective or invalid provision by a provision that comes as close as possible to the
economic purpose of the ineffective or invalid provision. The same shall apply to any omissions discovered in the course
of performing the Merger Proposal.
II. - Merger 3
1) The Absorbing Company and the Absorbed Company 3 are referred hereto as the Merging Companies 3.
The Absorbing Company proposes to absorb the Absorbed Company 3 by way of transfer of all assets and liabilities
of the Absorbed Company 3 to the Absorbing Company at book value, pursuant to provisions of articles 278 to 280 of
the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the "Law") (the "Merger 3").
(A) The Absorbing Company holds one hundred percent (100%) of the shares of the Absorbed Company.
(B) Neither the Absorbing Company nor the Absorbed Company have been dissolved or declared bankrupt or have
applied for suspension of payments.
(C) For sound economic reasons, in order to simplify the ownership structure and to reduce the operating costs of
the group in Luxembourg, the respective boards of managers of both the Absorbing Company and the Absorbed Company
(the "Boards") intend to merge the Companies (the "Merger").
59670
L
U X E M B O U R G
(D) As a result of the Merger, the Absorbing Company will, by operation of law through universal succession, acquire
all the assets and liabilities of the Absorbed Company and the Absorbed Company will cease to exist without going into
liquidation.
(E) Given that the Absorbing Company is the sole member of the Absorbed Company, the Merger will be implemented
pursuant to the simplified merger procedure in accordance with articles 278 and seq. of the amended law of 10 August
1915 on commercial companies (the "Law").
(F) The present Merger Proposal is recorded in a notarial deed in compliance with the requirements of article 271 of
the Law.
Now, therefore, the Merging Parties have come to the following terms of merger:
1. Form, Corporate denomination, Registered office of the Merging Parties and those proposed for the company
resulting from the Merger. The Merging Parties have the forms, corporate denominations and registered offices as set
out here before.
As a result of the Merger, the Absorbed Company will be absorbed by the Absorbing Company. Upon the Merger,
the Absorbing Company will maintain its form as a limited liability company (Société à responsabilité limitée) and its
corporate denomination. It will have its registered office at 34 Avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg (Luxembourg)
and will remain registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 121620
2. Merger. The Absorbing Company hereby wishes to absorb the Absorbed Company.
At the date determined by the board of managers of the Merging Parties, being January 31
st
, 2012 (the "Effective
Date), the Assets and Liabilities of the Absorbed Company will be transferred to the Absorbing Company.
Further to the Merger, the Absorbed Company will be dissolved, its corporate units will be cancelled and all of its
assets and liabilities will be transferred to the Absorbing Company.
The Absorbing Company will carry out all agreements and obligations of the Absorbed Company, including those
existing with the creditors, and will be subrogated to all rights and obligations resulting therefrom.
The Absorbing Company will honour all liabilities of any kind of the Absorbed Company and in particular will pay
interest and principal on all debts due by the Absorbed Company.
From the effective date of Merger, the Absorbing Company will pay all taxes, contributions, duties and assessments,
whether ordinary or extraordinary, due or may become due with respect to the property of the assets contributed.
3. Date as from which the operations of the Absorbed Company will be treated for accounting purposes as being
carried out on behalf of the Absorbing Company. The date as from which the transactions of the Absorbed Company
will be treated for accounting purposes as being carried out on behalf of the Absorbing Company is agreed to be January
31
st
, 2012 (the "Effective Accounting Date").
4. Rights conferred by the Absorbing Company to members having special rights and/or to holders of securities other
than corporate units or Measures proposed towards them. The sole member of the Absorbed Company does not hold
any special rights and there are no holders of securities other than corporate units. Therefore, no special rights will be
given and no compensation will be paid to anyone.
5. Benefits and/or special advantages granted to the independent auditors, or the members of the administrative,
Management, Supervisory or Controlling organs of the Merging Parties. No benefits and special advantages will be granted
to the managers of any of the Merging Parties or any other person involved in the Merger, and in particular not to members
of the administrative, management, supervisory or controlling organs (if any).
Due to the fact that the Merger will be implemented pursuant to the simplified merger procedure in accordance with
articles 278 and seq. of the Law, article 266 of the Law will not be applicable, so that there will be no requirement for an
independent auditor report. Therefore, no benefits and/or special advantages will be granted to any such independent
auditor.
6. Availability of the Merger documentation at the registered offices of the Merging Parties. The following documents
will be made available for inspection at the registered office of each of the Merging Parties during the one-month publi-
cation period of the present Merger Proposal in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations:
7. the present Merger Proposal;
8. the adopted annual accounts of the Merging Parties for the years 2009, 2010, and 2011 as well as the thereto relating
management reports;
9. the accounting statement of the Absorbing Company as of January 31
st
, 2012 and the accounting statement of the
Absorbed Company as of January 31
st
, 2012 on the basis of which the present Merger Proposal was drafted.
Full or partial copies of the documents referred above may be obtained by the members upon request and free of
charge.
59671
L
U X E M B O U R G
7. Keeping of the corporate documents and books of the Absorbed Company. The corporate document and books
of the Absorbed Company 3 will be kept at the registered office of the Absorbing Company for a period of five years
starting as from the effective Merger date
8. Validity of the merger. The Absorbing Company is the owner of all the corporate units of the Absorbed Company,
and as the conditions of Article 279 of the Law have been fulfilled, the Merger need not be approved by the general
meeting of the members of the Companies.
Consequently, provided that no extraordinary general meeting of the Absorbing Company be convened in order to
decide on the Merger, the Merger will be deemed definitely effective one month and one day after the publication of the
present Merger Terms in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
9. Mandate. The mandate of the managers of the Absorbed Company will come to an end on the Effective date and
full discharge is hereby granted to the managers of the Absorbed Company for the duties performed.
10. Costs and fees. Any costs and fees connected to this Merger and the setting-up and implementation of this Merger
Proposal as well as accruing transaction tax and any other duties (if any) shall be borne by the Absorbing Company.
11. Invalidity. Should any provision of this Merger Proposal be legally ineffective or become invalid as a result of any
statutory provision, this shall not affect the validity of the remaining provisions of this Merger Proposal. The Merging
Parties undertake to replace any ineffective or invalid provision by a provision that comes as close as possible to the
economic purpose of the ineffective or invalid provision. The same shall apply to any omissions discovered in the course
of performing the Merger Proposal.
IV. - Merger 4
1) The Absorbing Company and the Absorbed Company 4 are referred hereto as the Merging Companies 4.
The Absorbing Company proposes to absorb the Absorbed Company 4 by way of transfer of all assets and liabilities
of the Absorbed Company 4 to the Absorbing Company at book value, pursuant to provisions of articles 278 to 280 of
the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the "Law") (the "Merger 4").
(A) The Absorbing Company holds one hundred percent (100%) of the shares of the Absorbed Company.
(B) Neither the Absorbing Company nor the Absorbed Company have been dissolved or declared bankrupt or have
applied for suspension of payments.
(C) For sound economic reasons, in order to simplify the ownership structure and to reduce the operating costs of
the group in Luxembourg, the respective boards of managers of both the Absorbing Company and the Absorbed Company
(the "Boards") intend to merge the Companies (the "Merger").
(D) As a result of the Merger, the Absorbing Company will, by operation of law through universal succession, acquire
all the assets and liabilities of the Absorbed Company and the Absorbed Company will cease to exist without going into
liquidation.
(E) Given that the Absorbing Company is the sole member of the Absorbed Company, the Merger will be implemented
pursuant to the simplified merger procedure in accordance with articles 278 and seq. of the amended law of 10 August
1915 on commercial companies (the "Law").
(F) The present Merger Proposal is recorded in a notarial deed in compliance with the requirements of article 271 of
the Law.
Now, therefore, the Merging Parties have come to the following terms of merger:
1. Form, Corporate denomination, Registered office of the Merging Parties and those proposed for the company
resulting from the Merger. The Merging Parties have the forms, corporate denominations and registered offices as set
out here before.
As a result of the Merger, the Absorbed Company will be absorbed by the Absorbing Company. Upon the Merger,
the Absorbing Company will maintain its form as a limited liability company (Société à responsabilité limitée) and its
corporate denomination. It will have its registered office at 34 Avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg (Luxembourg)
and will remain registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 121620
2. Merger. The Absorbing Company hereby wishes to absorb the Absorbed Company.
At the date determined by the board of managers of the Merging Parties, being January 31
st
, 2012 (the "Effective
Date), the Assets and Liabilities of the Absorbed Company will be transferred to the Absorbing Company.
Further to the Merger, the Absorbed Company will be dissolved, its corporate units will be cancelled and all of its
assets and liabilities will be transferred to the Absorbing Company.
The Absorbing Company will carry out all agreements and obligations of the Absorbed Company, including those
existing with the creditors, and will be subrogated to all rights and obligations resulting therefrom.
The Absorbing Company will honour all liabilities of any kind of the Absorbed Company and in particular will pay
interest and principal on all debts due by the Absorbed Company.
59672
L
U X E M B O U R G
From the effective date of Merger, the Absorbing Company will pay all taxes, contributions, duties and assessments,
whether ordinary or extraordinary, due or may become due with respect to the property of the assets contributed.
3. Date as from which the operations of the Absorbed Company will be treated for accounting purposes as being
carried out on behalf of the Absorbing Company. The date as from which the transactions of the Absorbed Company
will be treated for accounting purposes as being carried out on behalf of the Absorbing Company is agreed to be January
31
st
, 2012 (the "Effective Accounting Date").
4. Rights conferred by the Absorbing Company to members having special rights and/or to holders of securities other
than corporate units or measures proposed towards them. The sole member of the Absorbed Company does not hold
any special rights and there are no holders of securities other than corporate units. Therefore, no special rights will be
given and no compensation will be paid to anyone.
5. Benefits and/or special advantages granted to the independent auditors, or the members of the administrative,
management, supervisory or controlling organs of the Merging Parties. No benefits and special advantages will be granted
to the managers of any of the Merging Parties or any other person involved in the Merger, and in particular not to members
of the administrative, management, supervisory or controlling organs (if any).
Due to the fact that the Merger will be implemented pursuant to the simplified merger procedure in accordance with
articles 278 and seq. of the Law, article 266 of the Law will not be applicable, so that there will be no requirement for an
independent auditor report. Therefore, no benefits and/or special advantages will be granted to any such independent
auditor.
6. Availability of the Merger documentation at the registered offices of the Merging Parties. The following documents
will be made available for inspection at the registered office of each of the Merging Parties during the one-month publi-
cation period of the present Merger Proposal in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations:
10. the present Merger Proposal;
11. the adopted annual accounts of the Merging Parties for the years 2009, 2010 and 2011 as well as the thereto relating
management reports;
12. the accounting statement of the Absorbing Company as of January 31
st
, 2012 and the accounting statement of
the Absorbed Company as of January 31
st
, 2012 on the basis of which the present Merger Proposal was drafted.
Full or partial copies of the documents referred above may be obtained by the members upon request and free of
charge.
7. Keeping of the corporate documents and Books of the Absorbed Company. The corporate document and books
of the Absorbed Company 4 will be kept at the registered office of the Absorbing Company for a period of five years
starting as from the effective Merger date
8. Validity of the merger. The Absorbing Company is the owner of all the corporate units of the Absorbed Company,
and as the conditions of Article 279 of the Law have been fulfilled, the Merger need not be approved by the general
meeting of the members of the Companies.
Consequently, provided that no extraordinary general meeting of the Absorbing Company be convened in order to
decide on the Merger, the Merger will be deemed definitely effective one month and one day after the publication of the
present Merger Terms in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
9. Mandate. The mandate of the managers of the Absorbed Company will come to an end on the Effective date and
full discharge is hereby granted to the managers of the Absorbed Company for the duties performed.
10. Costs and Fees. Any costs and fees connected to this Merger and the setting-up and implementation of this Merger
Proposal as well as accruing transaction tax and any other duties (if any) shall be borne by the Absorbing Company.
11. Invalidity. Should any provision of this Merger Proposal be legally ineffective or become invalid as a result of any
statutory provision, this shall not affect the validity of the remaining provisions of this Merger Proposal. The Merging
Parties undertake to replace any ineffective or invalid provision by a provision that comes as close as possible to the
economic purpose of the ineffective or invalid provision. The same shall apply to any omissions discovered in the course
of performing the Merger Proposal.
<i>Declarationi>
The undersigned notary certifies the legality of the present Merger Project.
<i>Fees and dutiesi>
Any charges, duties or fees owing as a result of the Merger will be met by the Absorbing Company.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English, followed by a French translation; on request of the same persons and in
case of any difference between the English and the French text, the English text shall prevail.
59673
L
U X E M B O U R G
Whereof the present notarial deed was drawn up and duly enacted in Luxembourg, on the day named at the beginning
of this document.
The document having been read to the persons appearing, known to the notary by their surname, first names, civil
status and residence, the said persons signed together with Us, the notary, this original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille douze, le dix-huit avril
Pardevant Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg,
ONT COMPARU
1) EUROPEAN PROPERTIES S. à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège
social au 34 avenue de la Liberté L-1930 Luxembourg, immatriculée au Registre de commerce et des sociétés de Lu-
xembourg sous le numéro B121620 et ayant un capital social fixé à EUR 4.361.550,-,
Représentée aux présentes par Flora Gibert, clerc de notaire, demeurant professionnellement à Luxembourg agissant
en sa qualité de mandataire du conseil de gérance de European Properties S à r.l. (le “Conseil de Gérance”) en vertu
d'une résolution prise lors de sa réunion tenue à Luxembourg le 30 mars 2012 (les “Résolutions du Conseil de Gérance”)
2) EP Courcelles 1 S.à r.l., une société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social au 34 avenue de la
Liberté, L-1930 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B sous le
numéro 130026 au capital social de EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros) représenté par 500 (cinq cents) parts
sociales d'une valeur nominale de 25,- EUR (vingt-cinq euros), chacune entièrement libérées,
Représentée aux présentes par Flora Gibert, clerc de notaire, demeurant professionnellement à Luxembourg agissant
en sa qualité de mandataire du conseil de gérance de European Properties S à r.l. (le “Conseil de Gérance 1”) en vertu
d'une résolution prise lors de sa réunion tenue à Luxembourg le 30 mars 2012 (les “Résolutions du Conseil de Gérance
1”)
3) EP Kleber 1 S. à r.l. une société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social au 34 avenue de la Liberté,
L-1930 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro
128140, au capital social de trente et un mille cent cinquante euros (31.150,- EUR), représenté par mille deux cent
quarante-six (1.246) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune, entièrement libérées,
Représentée aux présentes par Flora Gibert, clerc de notaire, demeurant professionnellement à Luxembourg agissant en
sa qualité de mandataire du conseil de gérance de European Properties S à r.l. (le “Conseil de Gérance 2”) en vertu d'une
résolution prise lors de sa réunion tenue à Luxembourg le 30 mars 2012 (les “Résolutions du Conseil de Gérance 2”)
4) EP Latitude 1 S. à r.l. une société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social au 34 avenue de la Liberté,
L-1930 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro
131523, au capital social de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500), représenté par cinq cents (500) parts sociales de
vingt-cinq euros (EUR 25) chacune entièrement libérées,
Représentée aux présentes par Flora Gibert, clerc de notaire, demeurant professionnellement à Luxembourg agissant
en sa qualité de mandataire du conseil de gérance de European Properties S à r.l. (le “Conseil de Gérance 3”) en vertu
d'une résolution prise lors de sa réunion tenue à Luxembourg le 30 mars 2012 (les “Résolutions du Conseil de Gérance
3”)
5) EP Anjou 1 S.à r.l., une société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social au 34 avenue de la Liberté,
L-1930 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro
124120 au capital social de EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros) représenté par 500 (cinq cents) parts sociales
d'une valeur nominale de 25,- EUR (vingt-cinq euros), chacune entièrement libérées,
Représentée aux présentes par Flora Gibert, clerc de notaire, demeurant professionnellement à Luxembourg agissant
en sa qualité de mandataire du conseil de gérance de European Properties S à r.l. (le “Conseil de Gérance 4”) en vertu
d'une résolution prise lors de sa réunion tenue à Luxembourg le 30 mars 2012 (les “Résolutions du Conseil de Gérance
4”)
Les Résolutions du Conseil de Gérance, Résolutions du Conseil de Gérance 1, Résolutions du Conseil de Gérance 2,
Résolutions du Conseil de Gérance 3 et Résolutions du Conseil de Gérance 4 seront ci-après dénommées “les Résolu-
tions”.
Les Résolutions, paraphées ne varietur par le mandataire et le notaire soussigné, Resteront annexées aux présentes
pour êtres soumises avec elles aux formalités de l'enregistrement.
Lequel comparant agissant ès dites qualités a requis le notaire soussigné d'acter ce qui suit:
PROJET DE FUSION
Parties à la fusion
- EUROPEAN PROPERTIES S. à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social
au 34 avenue de la Liberté L-1930 Luxembourg, immatriculée au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg
sous le numéro B121620 et ayant un capital social fixé à EUR 4.361.550,-, en tant que société absorbante (ci-après la
“Société absorbante”)
59674
L
U X E M B O U R G
- EP Courcelles 1 S.à r.l., une société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social au 34 avenue de la Liberté,
L-1930 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro
130026 au capital social de EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros) représenté par 500 (cinq cents) parts sociales
d'une valeur nominale de 25,-EUR (vingt-cinq euros), chacune entièrement libérées, en tant que société absorbée (ci-
après la “Société absorbée 1”)
- EP Kleber 1 S. à r.l. une société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social au 34 avenue de la Liberté,
L-1930 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro
128140, au capital social de trente et un mille cent cinquante euros (31.150,- EUR), représenté par mille deux cent
quarante-six (1.246) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune, entièrement libérées,
en tant que société absorbée (ci-après la “Société absorbée 2”)
- EP Latitude 1 S. à r.l. une société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social au 34 avenue de la Liberté,
L-1930 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro
131523, au capital social de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500), représenté par cinq cents (500) parts sociales de
vingt-cinq euros (EUR 25) chacune entièrement libérées, en tant que société absorbée (ci-après la “Société absorbée 3”)
- EP Anjou 1 S.à r.l., une société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social au 34 avenue de la Liberté,
L-1930 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro
124120 au capital social de EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros) représenté par 500 (cinq cents) parts sociales
d'une valeur nominale de 25,- EUR (vingt-cinq euros), chacune entièrement libérées, en tant que société absorbée (ci-
après la “Société absorbée 4”)
1) La Société Absorbante détient cinq cents (500) parts sociales de la société Absorbée 1, représentant la totalité de
son capital social (100%) et tous les droits de vote de la société Absorbée 1.
2) La Société Absorbante détient mille deux cent quarante six (1.246) parts sociales de la société Absorbée 2, repré-
sentant la totalité de son capital social (100%) et tous les droits de vote de la société Absorbée 2.
3) La Société Absorbante détient cinq cents (500) parts sociales de la société Absorbée 3, représentant la totalité de
son capital social (100%) et tous les droits de vote de la société Absorbée 3.
4) La Société Absorbante détient cinq cents (500) parts sociales de la société Absorbée 4, représentant la totalité de
son capital social (100%) et tous les droits de vote de la société Absorbée 4.
I.- Fusion 1
La Société Absorbante et la société Absorbée 1 seront ci-après dénommées les sociétés fusionnantes 1.
La société absorbante propose d'absorber la société Absorbée 1 par voie de transfert de l'intégralité des actifs et des
passifs de la société Absorbée 1 à la société Absorbante à la valeur comptable, conformément aux dispositions des articles
278 à 280 de la loi sur les sociétés commerciales du 10 août 1915 telle que modifiée (la “Loi”) (la “Fusion 1”)
(A) La Société Absorbante détient cent pour cent (100%) des parts sociales de la Société Absorbée.
(B) Ni la Société Absorbante, ni la Société Absorbée n'ont été déclarées en liquidation ou faillite ou n'ont fait une
demande en sursis de paiement.
(C) Pour des rasions économiques bien fondées, afin de simplifier la structure du capital et de réduire les frais d'opé-
ration du groupe à Luxembourg, les conseils de gérance respectifs de la Société Absorbante et de la Société Absorbée
(les “Conseils”) ont l'intention de fusionner les Sociétés (la “Fusion”).
(D) Suite à la Fusion, la Société Absorbante acquerra de plein droit par transfert universel de patrimoine, l'ensemble
du patrimoine actif et passif de la Société Absorbée et la Société Absorbée cessera d'exister sans entrer en liquidation.
(E) Etant donné que la Société Absorbante est l'associé unique de la Société Absorbée, la Fusion sera mise en œuvre
selon la procédure de fusion simplifiée en conformité avec les articles 278 et seq. de la loi modifiée du 10 août 1915
concernant les sociétés commerciales (la “Loi”).
(F) Le présent Projet de Fusion est acté dans un acte notarié en conformité avec l'article 271 de la Loi.
A ces fins, les Parties Fusionnantes ont convenu ce qui suit:
1. Forme, Dénomination sociale, Siège social des Parties Fusionnantes et ceux proposés pour la société résultant de
la Fusion. Les Parties Fusionnantes ont les formes, les dénominations sociales et les sièges sociaux indiqués ci-dessus.
Suite à la Fusion, la Société Absorbée sera absorbée par la Société Absorbante. Après la Fusion, la Société Absorbante
maintiendra sa forme en tant que société à responsabilité limitée ainsi que sa dénomination. Elle aura son siège social au
34, avenue de la Liberté L-1930 Luxembourg (Luxembourg) et restera inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous le numéro B 121620.
2. Fusion. La Société Absorbante souhaite par la présente absorber la Société Absorbée 1.
A la date déterminée par le conseil de gérance des Parties Fusionnantes, en l'occurrence le 31 janvier 2012 (la “Date
d'Effet”), l'Actif et le Passif de la Société Absorbée sera transféré à la Société Absorbante.
Suite à la Fusion, la Société Absorbée sera dissoute, ses parts sociales seront annulées et la totalité de ses actifs et
passifs seront transmis à la Société Absorbante.
59675
L
U X E M B O U R G
La Société Absorbante assumera tous les contrats et toutes les obligations de la Société Absorbée, incluant ceux
existants envers les créanciers et sera subrogée dans tous les droits et obligations en résultant.
La Société Absorbante prendra à sa charge l'ensemble du passif de la Société Absorbée et payera en particulier le
principal et les intérêts de toute dette à la charge de la Société Absorbée.
A compter de la date d'effet de la fusion, la Société Absorbante prendra à sa charge toutes les taxes, apports, cotisations
et estimations, ordinaires ou extraordinaires, dus ou à naître, en conformité avec la propriété des actifs apportés.
3. Date à partir de laquelle les opérations de la Société Absorbée seront considérées du point de vue comptable
comme accomplies pour le compte de la Société Absorbante. La date à partir de laquelle les opérations de la Société
Absorbée seront considérées du point de vue comptable comme accomplies pour le compte de la Société Absorbante
a été fixée au 31 janvier 2012 (la “Date d'Effet Comptable”).
4. Droits assurés par la Société Absorbante aux associés ayant des droits spéciaux et aux porteurs de titres autres
que des actions ou parts ou les mesures proposées à leur égard. L'associé unique de la Société Absorbée ne détient pas
de droits spéciaux et il n'existe pas de porteur de titres autres que des parts sociales. Par conséquent, aucun droit spécial
ne sera donné et aucune compensation ne sera payée au profit de personne.
5. Bénéfices et/ou avantages spéciaux attribués aux experts indépendants ou aux membres des organes d'administra-
tion, de direction, de surveillance ou de contrôle des Parties Fusionnantes. Aucun bénéfice et aucun avantage spécial ne
sera attribué aux gérants d'aucune des Parties Fusionnantes ou à toute autre personne impliquée dans la Fusion, et en
particulier à aucun membre des organes d'administration, de direction, de surveillance ou de contrôle (s'il en existe).
En vertu du fait que la Fusion sera mise en ouvre selon la procédure de fusion simplifiée en conformité avec les articles
278 et seq. de la Loi, l'article 266 de la Loi ne sera pas applicable, de sorte qu'aucun rapport d'un expert indépendant ne
sera exigé. Par conséquent, aucun bénéfice et/ou aucuns avantages spéciaux ne seront attribués à un tel expert indépen-
dant.
6. Mise à disposition de la documentation concernant la Fusion aux sièges sociaux des Parties Fusionnantes. Les do-
cuments suivants seront mis à disposition pour inspection aux sièges sociaux de chacune des Parties Fusionnantes pendant
la période de publication d'un mois du présent Projet de Fusion au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations:
1. le présent Projet de Fusion;
2. les comptes annuels approuvés des Parties Fusionnantes de l'année 2009, 2010 et 2011 ainsi que les rapports de
gestion y afférents;
3. l'état comptable de la Société Absorbante datant du 31 janvier 2012 et l'état comptable de la Société Absorbée
datant du 31 janvier 2012 sur base desquels le présent Projet de Fusion a été établi.
Copies intégrales ou partielles des documents susmentionnés peuvent être obtenues par les associés sans frais et sur
simple demande.
7. Conservation des documents et Livres de compte de la Société Absorbée. Les documents et livres de compte de
la Société Absorbée seront conservés au siège social de la Société Absorbante pour une durée de cinq ans à compter de
la date d'effet de la Fusion.
8. Validité de la Fusion. La Société Absorbante détient toutes les actions de la Société Absorbée, et comme consé-
quence et étant donné que les conditions de l'article 279 de la Loi ont été remplies, la Fusion ne requiert pas l'approbation
des assemblées générales des associés des Sociétés.
Par conséquent, pourvu qu'aucune assemblée générale des associés de la Société Absorbante ne soit convoquée pour
décider de la Fusion, la Fusion prendra définitivement effet un moins et un jour après la publication du présent Projet de
Fusion au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
9. Mandat. Le mandat des gérants de la Société Absorbée prendra fin à la Date d'Effet et décharge pleine et entière
leur sera accordée pour l'exercice de leur mandat.
10. Coûts et Frais. Tous les coûts ou frais engendrés par cette Fusion et par la réalisation et l'exécution du présent
Projet de Fusion ainsi que les frais de transactions et autres obligations (s'il en existe) seront à la charge de la Société
Absorbante.
11. Non-validité. Dans le cas ou, en raison d'une quelconque disposition légale, une quelconque disposition de ce Projet
de Fusion s'avérait être ineffective ou non-valide, cela n'affecterait pas la validité des dispositions résiduaires de ce Projet
de Fusion. Les Parties Fusionnantes s'engagent à remplacer toute disposition ineffective ou non-valide par une disposition
s'approchant le plus possible à la cause économique de la provision ineffective ou invalide. Les mêmes règles s'appliquent
à toute omission découverte au cours de l'exécution du Projet de Fusion.
II. - Fusion 2
La Société Absorbante et la société Absorbée 2 seront ci-après dénommées les sociétés fusionnantes 2.
59676
L
U X E M B O U R G
La société absorbante propose d'absorber la société Absorbée 2 par voie de transfert de l'intégralité des actifs et des
passifs de la société Absorbée 2 à la société Absorbante à la valeur comptable, conformément aux dispositions des articles
278 à 280 de la loi sur les sociétés commerciales du 10 août 1915 telle que modifiée (la “Loi”) (la “Fusion 2”)
(A) La Société Absorbante détient cent pour cent (100%) des parts sociales de la Société Absorbée 2.
(B) Ni la Société Absorbante, ni la Société Absorbée n'ont été déclarées en liquidation ou faillite ou n'ont fait une
demande en sursis de paiement.
(C) Pour des rasions économiques bien fondées, afin de simplifier la structure du capital et de réduire les frais d'opé-
ration du groupe à Luxembourg, les conseils de gérance respectifs de la Société Absorbante et de la Société Absorbée
(les “Conseils”) ont l'intention de fusionner les Sociétés (la “Fusion”).
(D) Suite à la Fusion, la Société Absorbante acquerra de plein droit par transfert universel de patrimoine, l'ensemble
du patrimoine actif et passif de la Société Absorbée et la Société Absorbée cessera d'exister sans entrer en liquidation.
(E) Etant donné que la Société Absorbante est l'associé unique de la Société Absorbée, la Fusion sera mise en œuvre
selon la procédure de fusion simplifiée en conformité avec les articles 278 et seq. de la loi modifiée du 10 août 1915
concernant les sociétés commerciales (la “Loi”).
(F) Le présent Projet de Fusion est acte dans un acte notarié en conformité avec l'article 271 de la Loi.
A ces fins, les Parties Fusionnantes ont convenu ce qui suit:
1. Forme, Dénomination sociale, Siège social des Parties Fusionnantes et ceux proposés pour la société résultant de
la Fusion. Les Parties Fusionnantes ont les formes, les dénominations sociales et les sièges sociaux indiqués ci-dessus.
Suite à la Fusion, la Société Absorbée sera absorbée par la Société Absorbante. Après la Fusion, la Société Absorbante
maintiendra sa forme en tant que société à responsabilité limitée ainsi que sa dénomination. Elle aura son siège social au
34, avenue de la Liberté L-1930 Luxembourg (Luxembourg) et restera inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous le numéro B 121620.
2. Fusion. La Société Absorbante souhaite par la présente absorber la Société Absorbée 2.
A la date déterminée par le conseil de gérance des Parties Fusionnantes, en l'occurrence le 31 janvier 2012 (la “Date
d'Effet”), l'Actif et le Passif de la Société Absorbée sera transféré à la Société Absorbante.
Suite à la Fusion, la Société Absorbée sera dissoute, ses parts sociales seront annulées et la totalité de ses actifs et
passifs seront transmis à la Société Absorbante.
La Société Absorbante assumera tous les contrats et toutes les obligations de la Société Absorbée, incluant ceux
existants envers les créanciers et sera subrogée dans tous les droits et obligations en résultant.
La Société Absorbante prendra à sa charge l'ensemble du passif de la Société Absorbée et payera en particulier le
principal et les intérêts de toute dette à la charge de la Société Absorbée.
A compter de la date d'effet de la fusion, la Société Absorbante prendra à sa charge toutes les taxes, apports, cotisations
et estimations, ordinaires ou extraordinaires, dus ou à naître, en conformité avec la propriété des actifs apportés.
3. Date à partir de laquelle les opérations de la Société Absorbée seront considérées du point de vue comptable
comme accomplies pour le compte de la Société Absorbante. La date à partir de laquelle les opérations de la Société
Absorbée seront considérées du point de vue comptable comme accomplies pour le compte de la Société Absorbante
a été fixée au 31 janvier 2012 (la “Date d'Effet Comptable”).
4. Droits assurés par la Société Absorbante aux associés ayant des droits spéciaux et aux porteurs de titres autres
que des actions ou parts ou les mesures proposées à leur égard. L'associé unique de la Société Absorbée ne détient pas
de droits spéciaux et il n'existe pas de porteur de titres autres que des parts sociales. Par conséquent, aucun droit spécial
ne sera donné et aucune compensation ne sera payée au profit de personne.
5. Bénéfices et/ou avantages spéciaux attribués aux experts indépendants ou aux membres des organes d'administra-
tion, de direction, de surveillance ou de contrôle des Parties Fusionnantes. Aucun bénéfice et aucun avantage spécial ne
sera attribué aux gérants d'aucune des Parties Fusionnantes ou à toute autre personne impliquée dans la Fusion, et en
particulier à aucun membre des organes d'administration, de direction, de surveillance ou de contrôle (s'il en existe).
En vertu du fait que la Fusion sera mise en ouvre selon la procédure de fusion simplifiée en conformité avec les articles
278 et seq. De la Loi, l'article 266 de la Loi ne sera pas applicable, de sorte qu'aucun rapport d'un expert indépendant ne
sera exigé. Par conséquent, aucun bénéfice et/ou aucuns avantages spéciaux ne seront attribués à un tel expert indépen-
dant.
6. Mise à disposition de la documentation concernant la Fusion aux sièges sociaux des Parties Fusionnantes. Les do-
cuments suivants seront mis à disposition pour inspection aux sièges sociaux de chacune des Parties Fusionnantes pendant
la période de publication d'un mois du présent Projet de Fusion au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations:
4. le présent Projet de Fusion;
5. les comptes annuels approuvés des Parties Fusionnantes de l'année 2009, 2010 et 2011 ainsi que les rapports de
gestion y afférents;
59677
L
U X E M B O U R G
6. l'état comptable de la Société Absorbante datant du 31 janvier 2012 et l'état comptable de la Société Absorbée
datant du 31 janvier 2012 sur base desquels le présent Projet de Fusion a été établi.
Copies intégrales ou partielles des documents susmentionnés peuvent être obtenues par les associés sans frais et sur
simple demande.
7. Conservation des documents et Iivres de compte de la Société Absorbée. Les documents et livres de compte de la
Société Absorbée seront conservés au siège social de la Société Absorbante pour une durée de cinq ans à compter de
la date d'effet de la Fusion.
8. Validité de la Fusion. La Société Absorbante détient toutes les actions de la Société Absorbée, et comme consé-
quence et étant donné que les conditions de l'article 279 de la Loi ont été remplies, la Fusion ne requiert pas l'approbation
des assemblées générales des associés des Sociétés.
Par conséquent, pourvu qu'aucune assemblée générale des associés de la Société Absorbante ne soit convoquée pour
décider de la Fusion, la Fusion prendra définitivement effet un moins et un jour après la publication du présent Projet de
Fusion au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
9. Mandat. Le mandat des gérants de la Société Absorbée prendra fin à la Date d'Effet et décharge pleine et entière
leur sera accordée pour l'exercice de leur mandat.
10. Coûts et Frais. Tous les coûts ou frais engendrés par cette Fusion et par la réalisation et l'exécution du présent
Projet de Fusion ainsi que les frais de transactions et autres obligations (s'il en existe) seront à la charge de la Société
Absorbante.
11. Non-validité. Dans le cas ou, en raison d'une quelconque disposition légale, une quelconque disposition de ce Projet
de Fusion s'avérait être ineffective ou non-valide, cela n'affecterait pas la validité des dispositions résiduaires de ce Projet
de Fusion. Les Parties Fusionnantes s'engagent à remplacer toute disposition ineffective ou non-valide par une disposition
s'approchant le plus possible à la cause économique de la provision ineffective ou invalide. Les mêmes règles s'appliquent
à toute omission découverte au cours de l'exécution du Projet de Fusion.
III. - Fusion 3
La Société Absorbante et la société Absorbée 3 seront ci-après dénommées les sociétés fusionnantes 3.
La société absorbante propose d'absorber la société Absorbée 3 par voie de transfert de l'intégralité des actifs et des
passifs de la société Absorbée 3 à la société Absorbante à la valeur comptable, conformément aux dispositions des articles
278 à 280 de la loi sur les sociétés commerciales du 10 août 1915 telle que modifiée (la “Loi”) (la “Fusion 3”)
(A) La Société Absorbante détient cent pour cent (100%) des parts sociales de la Société Absorbée.
(B) Ni la Société Absorbante, ni la Société Absorbée n'ont été déclarées en liquidation ou faillite ou n'ont fait une
demande en sursis de paiement.
(C) Pour des rasions économiques bien fondées, afin de simplifier la structure du capital et de réduire les frais d'opé-
ration du groupe à Luxembourg, les conseils de gérance respectifs de la Société Absorbante et de la Société Absorbée
(les “Conseils”) ont l'intention de fusionner les Sociétés (la “Fusion”).
(D) Suite à la Fusion, la Société Absorbante acquerra de plein droit par transfert universel de patrimoine, l'ensemble
du patrimoine actif et passif de la Société Absorbée et la Société Absorbée cessera d'exister sans entrer en liquidation.
(E) Etant donné que la Société Absorbante est l'associé unique de la Société Absorbée, la Fusion sera mise en œuvre
selon la procédure de fusion simplifiée en conformité avec les articles 278 et seq. De la loi modifiée du 10 août 1915
concernant les sociétés commerciales (la “Loi”).
(F) Le présent Projet de Fusion est acte dans un acte notarié en conformité avec l'article 271 de la Loi.
A ces fins, les Parties Fusionnantes ont convenu ce qui suit:
1. Forme, Dénomination sociale, Siège social des Parties Fusionnantes et ceux proposés pour la société résultant de
la Fusion. Les Parties Fusionnantes ont les formes, les dénominations sociales et les sièges sociaux indiqués ci-dessus.
Suite à la Fusion, la Société Absorbée sera absorbée par la Société Absorbante. Après la Fusion, la Société Absorbante
maintiendra sa forme en tant que société à responsabilité limitée ainsi que sa dénomination. Elle aura son siège social au
34, avenue de la Liberté L-1930 Luxembourg (Luxembourg) et restera inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous le numéro B 121620.
2. Fusion. La Société Absorbante souhaite par la présente absorber la Société Absorbée 3.
A la date déterminée par le conseil de gérance des Parties Fusionnantes, en l'occurrence le 31 janvier 2012 (la “Date
d'Effet”), l'Actif et le Passif de la Société Absorbée sera transféré à la Société Absorbante.
Suite à la Fusion, la Société Absorbée sera dissoute, ses parts sociales seront annulées et la totalité de ses actifs et
passifs seront transmis à la Société Absorbante.
La Société Absorbante assumera tous les contrats et toutes les obligations de la Société Absorbée, incluant ceux
existants envers les créanciers et sera subrogée dans tous les droits et obligations en résultant.
59678
L
U X E M B O U R G
La Société Absorbante prendra à sa charge l'ensemble du passif de la Société Absorbée et payera en particulier le
principal et les intérêts de toute dette à la charge de la Société Absorbée.
A compter de la date d'effet de la fusion, la Société Absorbante prendra à sa charge toutes les taxes, apports, cotisations
et estimations, ordinaires ou extraordinaires, dus ou à naître, en conformité avec la propriété des actifs apportés.
3. Date à partir de laquelle les opérations de la Société Absorbée seront considérées du point de vue comptable
comme accomplies pour le compte de la Société Absorbante. La date à partir de laquelle les opérations de la Société
Absorbée seront considérées du point de vue comptable comme accomplies pour le compte de la Société Absorbante
a été fixée au 31 janvier 2012 (la “Date d'Effet Comptable”).
4. Droits assurés par la Société Absorbante aux associés ayant des droits spéciaux et aux porteurs de titres autres
que des actions ou parts ou les mesures proposées à leur égard. L'associé unique de la Société Absorbée ne détient pas
de droits spéciaux et il n'existe pas de porteur de titres autres que des parts sociales. Par conséquent, aucun droit spécial
ne sera donné et aucune compensation ne sera payée au profit de personne.
5. Bénéfices et/ou avantages spéciaux attribués aux experts indépendants ou aux membres des organes d'administra-
tion, de direction, de surveillance ou de contrôle des Parties Fusionnantes. Aucun bénéfice et aucun avantage spécial ne
sera attribué aux gérants d'aucune des Parties Fusionnantes ou à toute autre personne impliquée dans la Fusion, et en
particulier à aucun membre des organes d'administration, de direction, de surveillance ou de contrôle (s'il en existe).
En vertu du fait que la Fusion sera mise en ouvre selon la procédure de fusion simplifiée en conformité avec les articles
278 et seq. De la Loi, l'article 266 de la Loi ne sera pas applicable, de sorte qu'aucun rapport d'un expert indépendant ne
sera exigé. Par conséquent, aucun bénéfice et/ou aucuns avantages spéciaux ne seront attribués à un tel expert indépen-
dant.
6. Mise à disposition de la documentation concernant la Fusion aux sièges sociaux des Parties Fusionnantes. Les do-
cuments suivants seront mis à disposition pour inspection aux sièges sociaux de chacune des Parties Fusionnantes pendant
la période de publication d'un mois du présent Projet de Fusion au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations:
7. le présent Projet de Fusion;
8. les comptes annuels approuvés des Parties Fusionnantes de l'année 2009, 2010 et 2011 ainsi que les rapports de
gestion y afférents;
9. l'état comptable de la Société Absorbante datant du 31 janvier 2012 et l'état comptable de la Société Absorbée
datant du 31 janvier 2012 sur base desquels le présent Projet de Fusion a été établi.
Copies intégrales ou partielles des documents susmentionnés peuvent être obtenues par les associés sans frais et sur
simple demande.
7. Conservation des documents et livres de compte de la Société Absorbée. Les documents et livres de compte de la
Société Absorbée seront conservés au siège social de la Société Absorbante pour une durée de cinq ans à compter de
la date d'effet de la Fusion.
8. Validité de la Fusion. La Société Absorbante détient toutes les actions de la Société Absorbée, et comme consé-
quence et étant donné que les conditions de l'article 279 de la Loi ont été remplies, la Fusion ne requiert pas l'approbation
des assemblées générales des associés des Sociétés.
Par conséquent, pourvu qu'aucune assemblée générale des associés de la Société Absorbante ne soit convoquée pour
décider de la Fusion, la Fusion prendra définitivement effet un moins et un jour après la publication du présent Projet de
Fusion au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
9. Mandat. Le mandat des gérants de la Société Absorbée prendra fin à la Date d'Effet et décharge pleine et entière
leur sera accordée pour l'exercice de leur mandat.
10. Coûts et frais. Tous les coûts ou frais engendrés par cette Fusion et par la réalisation et l'exécution du présent
Projet de Fusion ainsi que les frais de transactions et autres obligations (s'il en existe) seront à la charge de la Société
Absorbante.
11. Non-validité. Dans le cas ou, en raison d'une quelconque disposition légale, une quelconque disposition de ce Projet
de Fusion s'avérait être ineffective ou non-valide, cela n'affecterait pas la validité des dispositions résiduaires de ce Projet
de Fusion. Les Parties Fusionnantes s'engagent à remplacer toute disposition ineffective ou non-valide par une disposition
s'approchant le plus possible à la cause économique de la provision ineffective ou invalide. Les mêmes règles s'appliquent
à toute omission découverte au cours de l'exécution du Projet de Fusion.
IV. - Fusion 4
La Société Absorbante et la société Absorbée 4 seront ci-après dénommées les sociétés fusionnantes 4.
La société absorbante propose d'absorber la société Absorbée 4 par voie de transfert de l'intégralité des actifs et des
passifs de la société Absorbée 4 à la société absorbante à la valeur comptable, conformément aux dispositions des articles
278 à 280 de la loi sur les sociétés commerciales du 10 août 1915 telle que modifiée (la “Loi”) (la “Fusion 3”)
(A) La Société Absorbante détient cent pour cent (100%) des parts sociales de la Société Absorbée.
59679
L
U X E M B O U R G
(B) Ni la Société Absorbante, ni la Société Absorbée n'ont été déclarées en liquidation ou faillite ou n'ont fait une
demande en sursis de paiement.
(C) Pour des rasions économiques bien fondées, afin de simplifier la structure du capital et de réduire les frais d'opé-
ration du groupe à Luxembourg, les conseils de gérance respectifs de la Société Absorbante et de la Société Absorbée
(les “Conseils”) ont l'intention de fusionner les Sociétés (la “Fusion”).
(D) Suite à la Fusion, la Société Absorbante acquerra de plein droit par transfert universel de patrimoine, l'ensemble
du patrimoine actif et passif de la Société Absorbée et la Société Absorbée cessera d'exister sans entrer en liquidation.
(E) Etant donné que la Société Absorbante est l'associé unique de la Société Absorbée, la Fusion sera mise en œuvre
selon la procédure de fusion simplifiée en conformité avec les articles 278 et seq. De la loi modifiée du 10 août 1915
concernant les sociétés commerciales (la “Loi”).
(F) Le présent Projet de Fusion est acté dans un acte notarié en conformité avec l'article 271 de la Loi.
A ces fins, les Parties Fusionnantes ont convenu ce qui suit:
1. Forme, Dénomination sociale, Siège social des Parties Fusionnantes et ceux proposés pour la société résultant de
la Fusion. Les Parties Fusionnantes ont les formes, les dénominations sociales et les sièges sociaux indiqués ci-dessus.
Suite à la Fusion, la Société Absorbée sera absorbée par la Société Absorbante. Après la Fusion, la Société Absorbante
maintiendra sa forme en tant que société à responsabilité limitée ainsi que sa dénomination. Elle aura son siège social au
34, avenue de la Liberté L-1930 Luxembourg (Luxembourg) et restera inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous le numéro B 121620.
2. Fusion. La Société Absorbante souhaite par la présente absorber la Société Absorbée 4.
A la date déterminée par le conseil de gérance des Parties Fusionnantes, en l'occurrence le 31 janvier 2012 (la “Date
d'Effet”), l'Actif et le Passif de la Société Absorbée sera transféré à la Société Absorbante.
Suite à la Fusion, la Société Absorbée sera dissoute, ses parts sociales seront annulées et la totalité de ses actifs et
passifs seront transmis à la Société Absorbante.
La Société Absorbante assumera tous les contrats et toutes les obligations de la Société Absorbée, incluant ceux
existants envers les créanciers et sera subrogée dans tous les droits et obligations en résultant.
La Société Absorbante prendra à sa charge l'ensemble du passif de la Société Absorbée et payera en particulier le
principal et les intérêts de toute dette à la charge de la Société Absorbée.
A compter de la date d'effet de la fusion, la Société Absorbante prendra à sa charge toutes les taxes, apports, cotisations
et estimations, ordinaires ou extraordinaires, dus ou à naître, en conformité avec la propriété des actifs apportés.
3. Date à partir de laquelle les opérations de la Société Absorbée seront considérées du point de vue comptable
comme accomplies pour le compte de la Société Absorbante. La date à partir de laquelle les opérations de la Société
Absorbée seront considérées du point de vue comptable comme accomplies pour le compte de la Société Absorbante
a été fixée au 31 janvier 2012 (la “Date d'Effet Comptable”).
4. Droits assurés par la Société Absorbante aux associés ayant des droits spéciaux et aux porteurs de titres autres
que des actions ou parts ou les mesures proposées à leur égard. L'associé unique de la Société Absorbée ne détient pas
de droits spéciaux et il n'existe pas de porteur de titres autres que des parts sociales. Par conséquent, aucun droit spécial
ne sera donné et aucune compensation ne sera payée au profit de personne.
5. Bénéfices et/ou avantages spéciaux attribués aux experts indépendants ou aux membres des organes d'administra-
tion, de direction, de surveillance ou de contrôle des Parties Fusionnantes. Aucun bénéfice et aucun avantage spécial ne
sera attribué aux gérants d'aucune des Parties Fusionnantes ou à toute autre personne impliquée dans la Fusion, et en
particulier à aucun membre des organes d'administration, de direction, de surveillance ou de contrôle (s'il en existe).
En vertu du fait que la Fusion sera mise en ouvre selon la procédure de fusion simplifiée en conformité avec les articles
278 et seq. De la Loi, l'article 266 de la Loi ne sera pas applicable, de sorte qu'aucun rapport d'un expert indépendant ne
sera exigé. Par conséquent, aucun bénéfice et/ou aucuns avantages spéciaux ne seront attribués à un tel expert indépen-
dant.
6. Mise à disposition de la documentation concernant la Fusion aux sièges sociaux des Parties Fusionnantes. Les do-
cuments suivants seront mis à disposition pour inspection aux sièges sociaux de chacune des Parties Fusionnantes pendant
la période de publication d'un mois du présent Projet de Fusion au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations:
10. le présent Projet de Fusion;
11. les comptes annuels approuvés des Parties Fusionnantes de l'année 2009, 2010 et 2011 ainsi que les rapports de
gestion y afférents;
12. l'état comptable de la Société Absorbante datant du 31 janvier 2012 et l'état comptable de la Société Absorbée
datant du 31 janvier 2012 sur base desquels le présent Projet de Fusion a été établi.
Copies intégrales ou partielles des documents susmentionnés peuvent être obtenues par les associés sans frais et sur
simple demande.
59680
L
U X E M B O U R G
7. Conservation des documents et livres de compte de la Société Absorbée. Les documents et livres de compte de la
Société Absorbée seront conservés au siège social de la Société Absorbante pour une durée de cinq ans à compter de
la date d'effet de la Fusion.
8. Validité de la Fusion. La Société Absorbante détient toutes les actions de la Société Absorbée, et comme consé-
quence et étant donné que les conditions de l'article 279 de la Loi ont été remplies, la Fusion ne requiert pas l'approbation
des assemblées générales des associés des Sociétés.
Par conséquent, pourvu qu'aucune assemblée générale des associés de la Société Absorbante ne soit convoquée pour
décider de la Fusion, la Fusion prendra définitivement effet un moins et un jour après la publication du présent Projet de
Fusion au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
9. Mandat. Le mandat des gérants de la Société Absorbée prendra fin à la Date d'Effet et décharge pleine et entière
leur sera accordée pour l'exercice de leur mandat.
10. Coûts et Frais. Tous les coûts ou frais engendrés par cette Fusion et par la réalisation et l'exécution du présent
Projet de Fusion ainsi que les frais de transactions et autres obligations (s'il en existe) seront à la charge de la Société
Absorbante.
11. Non-validité. Dans le cas ou, en raison d'une quelconque disposition légale, une quelconque disposition de ce Projet
de Fusion s'avérait être ineffective ou non-valide, cela n'affecterait pas la validité des dispositions résiduaires de ce Projet
de Fusion. Les Parties Fusionnantes s'engagent à remplacer toute disposition ineffective ou non-valide par une disposition
s'approchant le plus possible à la cause économique de la provision ineffective ou invalide. Les mêmes règles s'appliquent
à toute omission découverte au cours de l'exécution du Projet de Fusion.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné atteste et certifie la légalité du présent projet de fusion.
<i>Fraisi>
Tous les frais et dépenses résultant de ce projet et de la fusion seront à la charge de la société Absorbante.
DONT ACTE, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est rédigé
en langue anglaise suivi d'une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: F.GIBERT, J.ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils le 20 avril 2012. Relation: LAC/2012/18098. Reçu douze euros (EUR 12,-)
<i>Le Receveuri>
(signé): I.THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés de et à
Luxembourg,
Luxembourg le 3 MAI 2012.
Joseph ELVINGER.
Référence de publication: 2012052588/852.
(120073229) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2012.
Front End Re S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl.
R.C.S. Luxembourg B 49.621.
<i>Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale qui s'est tenue le vendredi 13 avril 2012 à 16.00 heures au 74, rue de Merl.i>
<i>L-2146 Luxembourg.i>
L'Assemblée nomme Ernst & Young, 7 Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Münsbach, comme Réviseur d'entreprises agréé.
Ce mandat viendra à expiration à l'issue de l'Assemblée Générale à tenir en 2013 et qui aura à statuer sur les comptes
de l'exercice de 2012.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2012045157/15.
(120060491) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2012.
59681
L
U X E M B O U R G
Futura II, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.
R.C.S. Luxembourg B 135.562.
<i>Extrait du Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue au siège social en date du 06/04/2012i>
L’Assemblée a décidé:
- D’approuver la démission, en date du 6 avril 2012, de Monsieur John D. Mulholland, en tant que Gérant de type A,
de la société.
- D’approuver la démission, en date du 6 avril 2012, de Monsieur Edward Finnbarr O'Connell, en tant que Gérant de
type A, de la société.
- D’approuver la démission, en date du 23 janvier 2012, de Madame Claudine Schinker, en tant que Gérant de type B,
de la société.
- De désigner Bastow Charleton S.à r.l., société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, inscrite au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 167942, ayant son siège social au 50 rue Basse, L-7307
Steinsel, aux fonctions de Gérant de type B de la société pour une durée indéterminée.
Pour extrait conforme
Référence de publication: 2012045158/19.
(120060834) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2012.
Futura II Holding, Société Anonyme.
Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.
R.C.S. Luxembourg B 135.414.
<i>Extrait du Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue au siège social en date du 06/04/2012i>
L’Assemblée a décidé:
- D’approuver la démission, en date du 6 avril 2012, de Monsieur John D. Mulholland, en tant qu'Administrateur de
type A, de la société.
- D’approuver la démission, en date du 6 avril 2012, de Monsieur Edward Finnbarr O'Connell, en tant qu'Administrateur
de type A, de la société.
- D’approuver la démission, en date du 23 janvier 2012, de Madame Claudine Schinker, en tant qu'Administrateur de
type B, de la société.
- De désigner Bastow Charleton S.à r.l., société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, inscrite au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 167942, ayant son siège social au 50 rue Basse, L-7307
Steinsel, aux fonctions d'Administrateur de type B de la société pour une durée indéterminée.
Pour extrait conforme
Référence de publication: 2012045159/19.
(120060720) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2012.
False Moustache S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 101.247.
Il résulte des actes de la Société que Monsieur Christophe Velle, résidant professionnellement au 19-21 Boulevard du
Prince Henri à L-1724 Luxembourg, a présenté sa démission de ses fonctions d'administrateur en date du 13 avril 2012.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour FALSE MOUSTACHE S.A.
i>Société Européenne de Banque
<i>Banque Domiciliataire
i>Signatures
Référence de publication: 2012045160/14.
(120060820) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2012.
59682
L
U X E M B O U R G
Fiat Finance and Trade Ltd, Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 24, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 59.500.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour FIAT FINANCE AND TRADE LTD
i>Claudio Chiorazzi
<i>Président du Conseil d'Administrationi>
Référence de publication: 2012045162/12.
(120060678) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2012.
Fin. International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1510 Luxembourg, 38, avenue de la Faïencerie.
R.C.S. Luxembourg B 50.612.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue le 30 mars 2012.i>
Suite à une assemblée générale extraordinaire du 30 mars 2012, il a été prononcé la clôture de la liquidation de la
Société FIN. INTERNATIONAL S.A., qui cessera d'exister.
L'assemblée a décidé que les livres et documents de la société resteront déposés pendant 5 années à l'ancien siège de
la société.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
FIN. INTERNATIONAL S.A.
Société Anonyme en Liquidation
Référence de publication: 2012045163/16.
(120060459) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2012.
Finsweet S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 65.643.
Par décision du Conseil d'Administration tenu le 13 avril 2012 au siège social de la société, il a été décidé:
- D'accepter la démission de Monsier Christophe VELLE, résidant professionnellement au 19/21 Boulevard du Prince
Henri à L-1724 Luxembourg, de sa fonction d'administrateur, avec effet au 13 avril 2012;
- De coopter comme nouvel administrateur, avec effet au 13 avril 2012, Monsieur Emmanuel BRIGANTI, résidant
professionnellement au 19/21 Boulevard du Prince Henri, son mandat ayant comme échéance celui de leur prédécesseur.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour Finsweet S.A.
i>Société Européenne de Banque
<i>Banque Domiciliataire
i>Signatures
Référence de publication: 2012045164/17.
(120060350) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2012.
Fleet Lease S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.
R.C.S. Luxembourg B 119.722.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012045165/9.
(120060701) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2012.
59683
L
U X E M B O U R G
Flint Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1940 Luxembourg, 370, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 38.742.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
STRATEGO TRUST S.A.
<i>Domiciliatairei>
Référence de publication: 2012045166/11.
(120060812) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2012.
Floodwall Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 22, rue Goethe.
R.C.S. Luxembourg B 137.841.
<i>Extrait des résolutions écrites prises par l'Actionnaire unique au siège social de la Société en date du 11 avril 2012:i>
1) L'actionnaire unique décide de renouveler le mandat des administrateurs de la Société jusqu'à l'issue de l'assemblée
générale annuelle devant se tenir en 2018:
- Monsieur Stéphane WEYDERS, né le 2 janvier 1972 à Arlon (Belgique), résidant professionnellement au 22, rue
Goethe, L-1637 Luxembourg;
- Monsieur Grégory MATHIEU, né le 28 octobre 1977 à Huy (Belgique), résidant professionnellement au 22, rue
Goethe, L-1637 Luxembourg;
- Monsieur Jérémy LEQUEUX, né le 17 juillet 1981 à Virton (Belgique), résidant professionnellement au 22, rue Goethe,
L-1637 Luxembourg.
2) L'actionnaire unique décide de renouveler le mandat de commissaire aux comptes de la Société jusqu'à l'issue de
l'assemblée générale annuelle devant se tenir en 2018:
- CG. Consulting, Société Anonyme, ayant son siège social au 22, rue Goethe, L-1637 Luxembourg et enregistrée
auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B. 102.188.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
FLOODWALL INVESTMENTS S.A.
Référence de publication: 2012045167/22.
(120059940) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2012.
Garage Chlecq S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4176 Esch-sur-Alzette, 44-46, rue Jos Kieffer.
R.C.S. Luxembourg B 27.444.
Le Bilan du 1
er
Janvier au 31 décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012045169/10.
(120060433) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2012.
Gercomm 1, Société Anonyme.
Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.
R.C.S. Luxembourg B 115.965.
<i>Extrait du Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue au siège social en date du 06/04/2012i>
L’Assemblée a décidé:
- D’approuver la démission, en date du 6 avril 2012, de Monsieur John D. Mulholland, en tant qu'Administrateur de
type A, de la société.
- D’approuver la démission, en date du 6 avril 2012, de Monsieur Edward Finnbarr O'Connell, en tant qu'Administrateur
de type A, de la société.
- D’approuver la démission, en date du 23 janvier 2012, de Madame Claudine Schinker, en tant qu'Administrateur de
type B, de la société.
59684
L
U X E M B O U R G
- De désigner Bastow Charleton S.à r.l., société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, inscrite au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 167942, ayant son siège social au 50 rue Basse, L-7307
Steinsel, aux fonctions d'Administrateur de type B de la société pour une durée indéterminée.
Pour extrait conforme
Référence de publication: 2012045170/19.
(120060721) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2012.
Gercomm 2, Société Anonyme.
Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.
R.C.S. Luxembourg B 115.962.
<i>Extrait du Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue au siège social en date du 06/04/2012i>
L’Assemblée a décidé:
- D’approuver la démission, en date du 6 avril 2012, de Monsieur John D. Mulholland, en tant qu'Administrateur de
type A, de la société.
- D’approuver la démission, en date du 6 avril 2012, de Monsieur Edward Finnbarr O'Connell, en tant qu'Administrateur
de type A, de la société.
- D’approuver la démission, en date du 23 janvier 2012, de Madame Claudine Schinker, en tant qu'Administrateur de
type B, de la société.
- De désigner Bastow Charleton S.à r.l., société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, inscrite au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 167942, ayant son siège social au 50 rue Basse, L-7307
Steinsel, aux fonctions d'Administrateur de type B de la société pour une durée indéterminée.
Pour extrait conforme
Référence de publication: 2012045171/19.
(120060690) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2012.
Guyana Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 114.457.
Il est à noter que les associés suivants ont changé d'adresse comme suit:
Steven Cloran, Pontoon, 21 Coastal Road, East Preston, Sussex BN16 1SJ, Royaume-Uni;
Granite Investors (Fund 1) LLP, Union Plaza (6ème! étage), 1 Union Wynd, AB10 1DQ Aberdeen, Royaume-Uni;
Kumar Chimanlal Mehta, Villa 43, Street 7B, Al Barsha 2, Dubaï, Emirats Arabes Unis;
Berkeley Advisors Inc., Woodbourne Hall, 3162 Road Town, Tortola, Iles Vierges britanniques;
Richard Harland, 92 Northbrook Street (1
er
étage), Newbury, Berkshire RG14 1AA, Royaume-Uni.
Luxembourg, le 13 avril 2012.
JTC (Luxembourg) SA
Signature
<i>Agent domiciliatairei>
Référence de publication: 2012045175/18.
(120060094) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2012.
GCC Lux S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 136.843.
RECTIFICATIF
Le bilan rectifié au 31 décembre 2008 (rectificatif du dépôt du bilan au 31 décembre 2008 déposé le 11 janvier 2011
sous le n° L110004960) a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012045176/11.
(120060695) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2012.
59685
L
U X E M B O U R G
GCC Lux S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 136.843.
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme
Référence de publication: 2012045177/10.
(120060844) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2012.
Go-Go Rent a Car Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8826 Perlé, 17, rue de l'Eglise.
R.C.S. Luxembourg B 162.122.
<i>Contrat de cession de parts sous seing privé du 25 mars 2012i>
Suite à la cession de parts par contrat sous seing privé du 25 mars 2012 l’associé Frank Goebel devient propriétaire
de 500 parts représentant 100% du capital social.
Référence de publication: 2012045182/10.
(120060448) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2012.
GP Worldwide Investments (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 711.850,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 99.512.
Les comptes consolidés au 31 décembre 2010 de la Société, ainsi que les autres documents et informations qui s'y
rapportent, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, le 16 avril 2012.
Pour extrait conforme
ATOZ SA
Aerogolf Center - Bloc B
1, Heienhaff
L-1736 Sennigerberg
Signature
Référence de publication: 2012045183/18.
(120060741) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2012.
GP Worldwide Investments (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 711.850,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 99.512.
Les comptes consolidés au 31 décembre 2009 de la Société, ainsi que les autres documents et informations qui s'y
rapportent, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
59686
L
U X E M B O U R G
Senningerberg, le 16 avril 2012.
Pour extrait conforme
ATOZ SA
Aerogolf Center - Bloc B
1, Heienhaff
L-1736 Sennigerberg
Signature
Référence de publication: 2012045184/18.
(120060742) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2012.
GP Worldwide Investments (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 711.850,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 99.512.
Les comptes consolidés au 31 décembre 2008 de la Société, ainsi que les autres documents et informations qui s'y
rapportent, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, le 16 avril 2012.
Pour extrait conforme
ATOZ SA
Aerogolf Center - Bloc B
1, Heienhaff
L-1736 Sennigerberg
Signature
Référence de publication: 2012045185/17.
(120060743) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2012.
Moero S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 57.500,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 167.903.
STATUTES
In the year two thousand and twelve, on the twenty-sixth of March
Before Maître Martine Schaeffer, notary public residing at Luxembourg, GrandDuchy of Luxembourg, undersigned.
Appears:
Mr Morgan Olsson, company director, born in Råda (S), on May 17, 1950, residing at 52, Rödbosundsvägen, 184 60
Åkersberga, Sweden.
The founder is here represented by Mr Raymond Thill, maître en droit, residing professionally in Luxembourg, by
virtue of a proxy given under private seal on March 15, 2012
The beforesaid proxy, being initialled "ne varietur" by the appearing person and the undersigned notary, shall remain
annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such party has requested the notary to draw up the following articles of association of a "société à responsabilité
limitée" which its declares to hereby incorporate.
Name - Registered office - Object - Duration
Art. 1. There is hereby formed a “société à responsabilité limitée”, a private limited liability company (hereafter the
“Company”), governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, in particular the law of August 10, 1915 on
commercial companies, as amended (hereafter, the “Law”), as well as by the articles of association (hereafter the “Arti-
cles”).
At any moment, a sole Shareholder may join with one or more joint Shareholders and, in the same way, these Sha-
reholders may adopt the appropriate measures to restore the unipersonal character of the Company. As long as the
Company has one sole Shareholder, he exercises the powers attributed to the General Shareholders' Meeting.
Art. 2. Definitions
59687
L
U X E M B O U R G
“Available Amount” means the total amount of net profits of the Company (including carried forward profits) to the
extent the Shareholders would have been entitled to dividend distributions according to the Articles, increased by (i) any
freely distributable reserves and share premium (ii) as the case may be by the amount of the share capital reduction and
legal reserve reduction relating to the class of Shares to be cancelled but reduced by (i) any losses (included carried
forward losses), and (ii) any sums to be placed into reserve(s) pursuant to the requirements of the Law or of the Articles,
each time as set out in the relevant Interim Financial Statements so that:
AA = (NP + P+ CR) – (L + LR + D)
Whereby:
AA= Available Amount
NP= net profits (including carried forward profits)
P= any freely distributable reserves and freely distributable share premium
CR = the amount of the share capital reduction and legal reserve reduction relating to the class of Shares to be cancelled
L= losses (including carried forward losses)
LR = any sums to be placed into reserve(s) pursuant to the requirements of the Law or of the Articles
D = the amount of preferred dividends paid/accrued in connection with the share classes that are not redeemed;
“Cancellation Value Per Share” means the value calculated by dividing the Total Cancellation Amount by the number
of Shares in issue of the class of Shares to be repurchased and cancelled;
“Class A Preferred Shares” means the preferred shares of class A and “Class A Preferred Share” means any of them;
“Class B Preferred Shares” means the preferred shares of class B and “Class B Preferred Share” means any of them;
“Class C Preferred Shares” means the preferred shares of class C and “Class C Preferred Share” means any of them;
“Class D Preferred Shares” means the preferred shares of class D and “Class D Preferred Share” means any of them;
“Class E Preferred Shares” means the preferred shares of class E and “Class E Preferred Share” means any of them;
“Class F Preferred Shares” means the preferred shares of class F and “Class F Preferred Share” means any of them;
“Class G Preferred Shares” means the preferred shares of class G and “Class G Preferred Share” means any of them;
“Class H Preferred Shares” means the preferred shares of class H and “Class H Preferred Share” means any of them;
“Class I Preferred Shares” means the preferred shares of class I and “Class I Preferred Share” means any of them;
“Class of Shares” means collectively all the classes of Shares in issue at a given moment;
“First Classes of Shares” means, at a given moment, the other class(es) of Shares than the Last Class of Shares;
“General Shareholders' Meeting” means any general meeting of the Shareholders of the Company;
“Interim Account Date” means the date no earlier than eight (8) days before the date of the repurchase and cancellation
of the relevant Class of Shares
“Interim Financial Statements” means the interim accounts of the Company as at the relevant Interim Account Date;
“Last Class of Shares” means the last Class of Shares based on alphabetical order which is still in issue at a given
moment;
“Ordinary Shares” means the ordinary shares “Ordinary Share” means any of them;
“Shares” means the shares of any and all classes of the Company, as may be issued from time to time, the rights and
restrictions attached to which are set out in the present Articles and the Law, and “Share” means any of them;
“Shareholders” means the holders of Shares of any class and “Shareholder” means any of them;
“Total Cancellation Amount” means the amount determined by the board of managers and approved by the General
Shareholders' Meeting on the basis of the relevant Interim Financial Statements. The Total Cancellation Amount shall be
lower or equal to the entire Available Amount at the time of the cancellation of the relevant Class of Shares unless
otherwise resolved by the General Shareholders' Meeting in the manner provided for an amendment of the Articles
provided however that the Total Cancellation Amount shall never be higher than such relevant Available Amount and
the amount available for distribution to the Shareholders in accordance with the Law as showed in the Interim Financial
Statements.
Art. 3. The Company's name is “Moero S.à r.l.”.
Art. 4. The Company's purpose is to take participations and interests, in any form whatsoever, in any commercial,
industrial, financial or other, Luxembourg or foreign enterprises, to acquire any securities and rights through participation,
contribution, underwriting firm purchase or option, negotiation or in any other way and to acquire patents and licences,
and other property, rights and interest in property as the Company shall deem fit, and generally to hold, manage, develop,
sell or dispose of the same, in whole or in part, for such consideration as the Company may think fit, and in particular
for shares or securities of any company purchasing the same, to enter into, assist or participate in financial, commercial
and other transactions, and to grant to any holding company, subsidiary, or fellow subsidiary, or any other company
associated in any way with the Company, or the said holding company, subsidiary or fellow subsidiary, in which the
Company has a direct or indirect financial interest, any assistance, loans, advances or guarantees, to borrow and raise
59688
L
U X E M B O U R G
money in any manner and to secure the repayment of any money borrowed, finally to perform any operation which is
directly or indirectly related to its purpose.
The Company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly in all
areas as described above in order to facilitate the accomplishment of its purpose.
Art. 5. The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg sanctioned by a special resolution of the
Shareholders approving the amendment of the Company's Articles.
The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the board of managers.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
In the event that the board of managers should determine that extraordinary political, economic or social developments
have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office,
or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily
transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have
no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will
remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by the
management of the Company.
Art. 6. The Company is formed for an unlimited duration.
Art. 7. The life of the Company does not come to an end by death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency
of any Shareholder.
Art. 8. The creditors, representatives, rightful owner or heirs of any Shareholder are neither allowed, under any
circumstances, to require the sealing of the assets and documents of the Company, nor to interfere in any manner in the
administration of the Company. They must for the exercise of their rights refer to financial statements and to the decisions
of the meetings.
Capital - Shares
Art. 9.
– The share capital of the Company is set at fifty seven thousand five hundred euro (EUR 57,500) divided into:
* Two hundred fifty (250) Ordinary Shares;
* One hundred (100) Class A Preferred Shares;
* One hundred (100) Class B Preferred Shares;
* One hundred (100) Class C Preferred Shares;
* One hundred (100) Class D Preferred Shares;
* One hundred (100) Class E Preferred Shares;
* One hundred (100) Class F Preferred Shares;
* One hundred (100) Class G Preferred Shares;
* One hundred (100) Class H Preferred Shares; and
* One hundred (100) Class I Preferred Shares,
each Share with a nominal value of fifty euro (EUR 50), all subscribed and fully paidup and having such rights and
obligations as set out in the present Articles.
The share capital of the Company may be increased or reduced by a special resolution of the Shareholders adopted
in the manner required for amendment of these Articles and in accordance with these Articles.
In addition to the share capital, there may be set up a premium account to which any premium paid on any Share in
addition to its nominal value is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for the payment
of any Shares which the Company may repurchase from its Shareholders, to offset any net realised losses, to make
distributions to the Shareholders in the form of a dividend or to allocate funds to the legal reserve.
Art. 10. Each Share confers an identical voting right and each Shareholder has voting rights pro rata to his shareholding.
Save as otherwise provided for in the present Articles, each Share shall rank pari passu with every other Share and shall
entitle its owner to equal rights to any distribution of dividends.
Art. 11. The Shares are freely transferable between the Shareholders.
Shares may not be transferred inter vivos to non-Shareholders unless Shareholders representing at least three quarters
of the share capital shall have agreed thereto in a General Shareholders' Meeting.
In the case of plurality of Shareholders, the Shares held by each Shareholder may be transferred in compliance with
the requirements of Article 189 and Article 190 of the Law.
59689
L
U X E M B O U R G
Transfers of Shares must be recorded by a notarial or a private deed. Transfers shall not be valid visàvis the Company
or third parties until they shall have been notified to the Company or accepted by it in accordance with the provisions
of Article 1690 of the Luxembourg Civil Code.
A Share cannot be held by joint owners. Each Share has one owner.
Art. 12. The Company may repurchase its own Shares as provided herein within the limits set forth by the Law.
Furthermore, the Company shall be entitled subject to (i) the prior approval of all the Shareholders and (ii) the
agreement of all the holders of the Shares to be repurchased, to repurchase the entire Last Class of Shares at any time
by serving notice to the holders of the Last Class of Shares specifying the number of relevant Shares to be repurchased
and the date on which the repurchase is to take place (the “Repurchase Date”) provided however that the Company
may not at any time purchase and cancel the Ordinary Shares. In the case of any repurchase and cancellation of a whole
Class of Shares, such repurchase and cancellation of Shares shall be made in the following order:
(i) Class I Preferred Shares;
(ii) Class H Preferred Shares;
(iii) Class G Preferred Shares;
(iv) Class F Preferred Shares;
(v) Class E Preferred Shares;
(vi) Class D Preferred Shares;
(vii) Class C Preferred Shares;
(viii) Class B Preferred Shares; and
(ix) Class A Preferred Shares.
In the event of a reduction of the share capital through the repurchase and the cancellation of a whole Class of Shares
(in the order provided for above), such Class of Shares entitles the holders thereof (pro rata to their holding in such
Class of Shares) to the Available Amount (with the limitation however to the Total Cancellation Amount as determined
in these Articles), and the holders of Shares of the repurchased and cancelled Class of Shares shall receive from the
Company an amount equal to the Cancellation Value Per Share for each Share of the relevant Class of Shares held by
them and cancelled.
The Available Amount shall automatically become payable on Repurchase Date.
Immediately after the payment of the Available Amount, the board of managers shall convene a General Shareholders'
Meeting in view of decreasing the share capital by cancelling the repurchased Last Class of Shares.
Art. 13. The share capital of the Company may be increased or reduced one or several times by a special resolution
of the Shareholders adopted in the manner required for amendment of these Articles, provided that (i) any reduction in
the share capital of the Company shall be effected only in accordance with the repurchase and cancellation provided for
in Article 12; (ii) any increase in the share capital (a) shall be made proportionately to each Class of Shares then outstanding
and (b) must result in each Shareholder holding a proportionate part of each Class of Shares then outstanding; (iii) any
subdivision of a Class of Shares into new Classes of Shares must result in each Shareholder of the former undivided Class
of Shares holding a proportionate part of each new subdivided Class of Shares; and (iv) any combination or aggregation
of Classes of Shares into a new Class of Shares must result in each Shareholder of the former Classes of Shares holding
a proportionate part of the new, combined Class of Shares.
Management
Art. 14. The Company is managed by one or several managers who need not be Shareholders.
They are appointed and removed from office by ordinary Shareholders resolution, which determines their powers and
the term of their mandates. If no term is indicated the managers are appointed for an undetermined period. The managers
may be reelected but also their appointment may be revoked with or without cause (ad nutum) at any time.
In the case of more than one manager, the managers constitute a board of managers (hereafter “the board of mana-
gers”). Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference call or by other similar means
of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another and to communicate with one
another. In any case the board meetings should physically take place in Luxembourg with the majority of managers
attending in person. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting
or the holding of a meeting in person. Managers may be represented at meetings of the board by another manager.
Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers twenty-four (24) hours at
least in advance of the date scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the
motives of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of consent of each manager
in writing, by cable, telegram, telex, email or facsimile, or any other similar means of communication. A special convening
notice will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted
by the board of managers.
59690
L
U X E M B O U R G
The General Shareholders' Meeting may decide to appoint managers of two different classes, being class A managers
and class B managers. Any such classification of managers shall be duly recorded in the minutes of the relevant meeting
and the managers be identified with respect to the class they belong.
Decisions of the board of managers are validly taken by the approval of the majority of the managers of the Company.
In the event however the General Shareholders' Meeting has appointed different classes of managers (namely class A
managers and class B managers) any resolution of the board of managers may only be validly taken if approved by the
majority of managers including at least one class A manager (including by way of representation).
The board of managers may also, unanimously, pass written resolutions. Written resolutions may be circulated by
cable or facsimile or any other similar means of communication and may be signed in any number of counterparts and
on separate counterparts, each of which when duly signed shall constitute an original and all counterparts shall together
constitute one and the same instrument. Managers' resolutions, including written resolutions, may be conclusively certified
or an extract thereof may be issued under the individual signature of any manager. However, written resolutions should
only be used in emergency situations where a physical board meeting cannot be convened within the applicable time.
The Company will be bound by the sole signature in the case of a sole manager, and in the case of a board of managers
by the joint signature of any two of the managers, provided however that in the event the general meeting of shareholders
has appointed different classes of managers (namely class A managers and class B managers) the Company will only be
validly bound by the sole signature of anyone class A manager (including by way of representation) (the class B managers
not having the power to bind the Company under their signature without special authorisations by the board of managers
or through a power of attorney of a class A manager). In any event the Company will be validly bound by the sole signature
of any person or persons to whom such signatory powers shall have been delegated by the sole manager (if there is only
one) or as the case may be the board of managers or any two of the managers or, in the event of classes of managers,
by one class A manager.
Art. 15. A manager does not contract in his function any personal obligation concerning the commitments regularly
carried out by him in the name of the Company; as an agent he is only responsible for the execution of his mandate.
Shareholders decisions
Art. 16. Shareholders' decisions are made at General Shareholders' Meeting.
However, the holding of a meeting is not compulsory as long as the Shareholders number is less than twenty-five (25).
In that case, each Shareholder shall receive the complete text of each resolution or decision to be taken, and vote in
writing, sent by ordinary mail, electronic mail, telefax or any other similar means of communication. Such Shareholders'
written resolutions may be signed in any number of counterparts and on separate counterparts, each of which when duly
signed shall constitute an original, and all counterparts shall together constitute one and the same instrument.
Art. 17. An ordinary resolution is validly adopted when passed by the Shareholders of the Company entitled to vote
at a General Shareholders' Meeting and whose Shares represent more than 50% of the issued share capital.
A special resolution is validly adopted when passed by the Shareholders of the Company entitled to vote at a General
Shareholders' Meeting 75% of the issued share capital.
If a quorum is not present at the first meeting, a second General Shareholders' Meeting will be convened and notice
of the second General Shareholders' Meeting are immediately sent by registered letter to the Shareholders.
At this second General Shareholders' Meeting, decisions will be taken by the majority of voting Shareholders regardless
of whether the majority of the issued share capital is represented.
Every General Shareholders' Meeting shall be held in Luxembourg or such other place as the sole manager, or in case
of plurality of managers, the board of managers, may from time to time determine.
A sole Shareholder exercises alone the powers attributed to the General Shareholders' Meeting in accordance with
the dispositions of the Law.
As a consequence thereof, all decisions which exceed the powers of the managers are taken by the sole Shareholder.
Financial year - Balance sheet
Art. 18. The Company's financial year begins on January 1
st
and ends on December 31
st
of each year.
Art. 19. Each year, the management will draw up the balance sheet which will contain a list of all assets of the Company
together with its debts and liabilities and be accompanied by an annex containing a summary of all the commitments and
debts of the manager(s) and Shareholders toward the company.
At the same time, the management will prepare a profit and loss account which will be submitted to the General
Shareholders' Meeting together with the balance sheet.
Art. 20. Each Shareholder may inspect at the head office the list of assets, the balance sheet and the profit and loss
account.
Art. 21. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortisation, charges
and provisions represents the net profit of the Company.
59691
L
U X E M B O U R G
Every year five percent (5%) of the net profit will be transferred to the statutory reserve.
This deduction ceases to be compulsory when the statutory reserve amounts to one tenth (1/10) of the issued share
capital.
The deduction becomes compulsory when the statutory reserve is at any one time less than one tenth of the issued
share capital and the Company will immediately make further deductions to ensure that the statutory reserve is at least
equal to one tenth of the issued share capital. The excess is distributed among the Shareholders.
After allocation to the legal reserve account, the Shareholders shall determine how the remainder of the annual net
profits will be disposed of by allocating the whole or part of the remainder to a reserve or to a provision, by carrying it
forward to the next following financial year or by distributing it, together with carried forward profits, distributable
reserves or share premium to the Shareholders.
In any year in which the Company resolves to make dividend distributions, drawn from net profits and from available
reserves derived from retained earnings, including any share premium, the amount allocated to this effect shall be distri-
buted in the following order of priority:
- First, the holders of Class A Preferred Shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such
year in an amount of zero point fifty per cent (0.50%) of the nominal value of the Class A Preferred Shares held by them,
then,
- the holders of Class B Preferred Shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year
in an amount of zero point forty-five per cent (0.45%) of the nominal value of the Class B Preferred Shares held by them,
then,
- the holders of Class C Preferred Shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year
in an amount of zero point forty per cent (0.40%) of the nominal value of the Class C Preferred Shares held by them,
then,
- the holders of Class D Preferred Shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year
in an amount of zero point thirty-five per cent (0.35%) of the nominal value of the Class D Preferred Shares held by them,
then,
- the holders of Class E Preferred Shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year
in an amount of zero point thirty per cent (0.30%) of the nominal value of the Class E Preferred Shares held by them,
then,
- the holders of Class F Preferred Shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year
in an amount of zero point twenty-five per cent (0.25%) of the nominal value of the Class F Preferred Shares held by
them, then
- the holders of Class G Preferred Shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year
in an amount of zero point twenty per cent (0.20%) of the nominal value of the Class G Preferred Shares held by them,
then
- the holders of Class H Preferred Shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year
in an amount of zero point fifteen per cent (0.15%) of the nominal value of the Class H Preferred Shares held by them,
then
- the holders of Class I Preferred Shares shall be entitled to receive the remainder of any dividend distribution.
Should the whole last outstanding Class of Shares (by alphabetical order, e.g., initially the Class I Shares) have been
repurchased and cancelled in accordance with Article 12 hereof at the time of the distribution, the remainder of any
dividend distribution shall then be allocated to the preceding last outstanding Class of Shares in the reverse alphabetical
order (e.g., initially the Class H Shares).
Distributions of interim dividends are permitted insofar as they strictly abide by the rules of this Article and subject
to any rule in addition to these as determined by the board of managers, together with the Shareholders:
(i) The board of managers shall have exclusive competence to take the initiative to declare interim dividends and allow
the distribution of such interim dividends as it deems appropriate and in accordance with the Company's corporate
interest.
(ii) In this respect, the board of managers is exclusively competent to decide the amount of the sums available for
distribution and the opportunity of such distribution, based on the supporting documentation and principles contained
in these Articles and on any agreement possibly entered into from time to time between the Shareholders.
(iii) In addition, the decision of the board of managers shall be supported by interim financial statements of the Company
dated of less than two (2) months from such decision of the board of managers and showing sufficient funds available for
distribution provided that the amount to be distributed does not exceed profits realized since the end of the financial
year increased by profits carried forward and distributable reserves decreased by losses carried forward and any sums
to be allocated to the reserves required by the Law or the Articles.
(iv) Finally, the distribution of interim dividends shall be limited to the amount of the distributable profit as it appears
on the above mentioned interim financial statements of the Company. The board of managers may mandate an indepen-
dent auditor to review such interim financial statements in order to confirm the sum available for distribution.
59692
L
U X E M B O U R G
(v) In any case, the distribution of interim dividends shall remain subject to the provisions of article 201 of the Law,
which provides for a recovery against the Shareholders of the dividends which have been distributed to it/them but do
not correspond to profits actually earned by the Company. Such action for recovery shall prescribe five (5) years after
the date of the distribution.
The share premium account may be distributed to the Shareholders provided it is sanctioned by special resolution of
the Shareholders. Any amount of the share premium account may be allocated to the legal reserve account, provided it
is decided by special resolution of the Shareholders.
Winding-up - Liquidation
Art. 22. The liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by ordinary
Shareholders' resolution which will specify their powers and fix their remuneration.
When the liquidation of the Company is completed, the assets of the Company will be distributed to the Shareholders
prorata to their participation in the share capital of the company.
A sole Shareholder can decide to dissolve the Company and to proceed with the liquidation, assuming responsibility
for all assets and liabilities, known or unknown of the Company.
Art. 23. The par value and share premium paid, if any, with respect to the Class A Preferred Shares, the Class B
Preferred Shares, the Class C Preferred Shares, the Class D Preferred Shares, the Class E Preferred Shares, the Class F
Preferred Shares, the Class G Preferred Shares, the Class H Preferred Shares and I Preferred Shares shall be paid, pari
passu, to the holders of Class A Preferred Shares, the holders of Class B Preferred Shares, the holders of Class C Preferred
Shares, the holders of Class D Preferred Shares, the holders of Class E Preferred Shares, the holders of Class F Preferred
Shares, the holders of Class G Preferred Shares, the holders of Class H Preferred Shares and the holders of Class I
Preferred Shares respectively, in priority to payment of the par value and share premium to be paid to the holders of
Ordinary Shares with respect to the Ordinary Shares.
After payment of all debts and any charges against the Company and of the expenses of the liquidation, the net
liquidation proceeds shall be distributed to the shareholders in conformity with and so as to achieve on an aggregate basis
the same economic result as the distribution rules set for dividend distributions.
Applicable law
Art. 24. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these
Articles.
<i>Transitory measuresi>
Exceptionally the first financial year shall begin today and end on December 31, 2012.
<i>Subscription - Paymenti>
The Founder, represented as stated here above, declares to subscribe to all the Shares representing the subscribed
share capital, as follows:
Subscriber
Number and Class of
Shares in the
Company of EUR 50
each
Total
subscription
value
Mr Morgan OLSSON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 Ordinary Shares EUR 12,500
100 Class A Shares
EUR 5,000
100 Class B Shares
EUR 5,000
100 Class C Shares
EUR 5,000
100 Class D Shares
EUR 5,000
100 Class E Shares
EUR 5,000
100 Class F Shares
EUR 5,000
100 Class G Shares
EUR 5,000
100 Class H Shares
EUR 5,000
100 Class I Shares
EUR 5,000
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,150 Shares EUR 57,500
The appearing person declared that the Shares have been entirely paid up in cash, and that the Company has at its
disposal the total amount of fifty-seven thousand five hundred Euro (EUR 57,500), proof of which is given to the under-
signed notary who expressly records this statement.
<i>Costs and Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which will be borne by the Company as a
result of the present deed are estimated at approximately EUR 1500.
59693
L
U X E M B O U R G
<i>General meetingi>
Immediately after the incorporation of the Company, the abovenamed person, representing the entirety of the sub-
scribed capital and exercising the powers devolved to the meeting, passed the following resolutions:
1) Are appointed as class A managers for an undetermined duration
Mrs Noëlla Antoine, chartered accountant, born in Saint-Pierre (B) on January 11, 1969, with professional address at
5 rue Guillaume Kroll, L1882 Luxembourg;
and
Mrs Ingrid Moinet, chartered accountant, born in Bastogne (B) on December 5, 1975, with professional address at 5
rue Guillaume Kroll, L1882 Luxembourg.
In accordance with article 14 of the by-laws, the company shall be bound by the individual signature of any class A
manager (the class B managers not having the power to bind the Company under their signature without special autho-
risations by the board of manager or through a power of attorney of a class A manager).
2) The Company shall have its registered office at 5 rue Guillaume Kroll, L1882 Luxembourg.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing person, said person signed with us, the notary, the present original
deed.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.
Traduction française du texte qui précède
L'an deux mille douze, le vingt-six mars
Par devant Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
Comparaît:
Monsieur Morgan Olsson, associé, né à Råda (S), le 17 mai 1950, résidant à 52, Rödbosundsvägen, 184 60 Åkersberga,
Suède.
Fondateur ici représenté par Monsieur Raymond Thill, maître en droit, demeurant professionnellement à Luxembourg,
en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée le 15 mars 2012.
Ladite procuration, paraphée "ne varietur" par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent
acte pour être formalisée avec lui.
Lequel a requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d'une société à responsabilité limitée qu'il déclare
constituer et dont il a arrêté les statuts comme suit:
Dénomination - Siège - Objet - Durée.
Art. 1
er
. Il est constitué par cet acte une société privée à responsabilité limitée (la «Société»), régie par les lois
luxembourgeoises, en particulier par celle du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telles que modifiées (la «Loi»),
ainsi que par les présents statuts (les “Statuts”).
A tout moment, un associé unique peut s'associer à un ou plusieurs partenaires et, de la même manière, les Associés
ultérieurs peuvent prendre toutes mesures appropriées pour restaurer le caractère unipersonnel de la société. Aussi
longtemps que la Société demeure avec un seul associé, ce dernier exerce les pouvoirs attribués à l'Assemblée Générale
des Associés.
Art. 2. Définitions
«Montant Disponible»: signifie le montant total des profits nets de la Société (incluant les profits reportés) dans la
mesure où les Associés auraient droit à des distributions de dividende en application des Statuts, augmenté de (i) de
toutes réserves librement distribuables et des primes d'émission et (ii) selon les cas par le montant de la réduction de
capital souscrit et de la réduction de la réserve légale relative à la classe de parts sociales à annuler mais réduit de (i)
toutes pertes (incluant les pertes reportées), et (ii) toutes sommes placées en réserve(s) en application des dispositions
de la Loi ou des Statuts, chaque fois que repris dans les comptes intérimaires, ainsi
MD = (PN+P+RC) (PE+RL+D)
Où:
MD = Montant Disponible
PN = Profits Nets (incluant les profits reportés)
P = réserves et primes d'émission librement distribuables
RC = montant de la réduction de capital souscrit et de la réduction de la réserve légale relative à la Classe de Parts
Sociales à annuler
PE = pertes (incluant les pertes reportées)
59694
L
U X E M B O U R G
RL = toutes sommes à allouer en réserve(s) en application des dispositions de la Loi ou des Statuts.
D = le montant des dividendes préférentiels distribués/échus en lien avec les Classes de Parts Sociales non rembour-
sées.
«Valeur d'Annulation par Part Sociale» signifie la valeur calculée en divisant le Montant Total d'Annulation par le nombre
de Parts Sociales émises dans la Classe de Parts Sociales à racheter et annuler;
«Parts Sociales Préférentielles de Classe A» signifient les parts sociales préférentielles de classe A et «Part sociale
préférentielle de classe A» signifie l'une d'entre elles;
«Parts Sociales Préférentielles de Classe B» signifient les parts sociales préférentielles de classe B et «Part sociale
préférentielle de classe B» signifie l'une d'entre elles;
«Parts Sociales Préférentielles de Classe C» signifient les parts sociales préférentielles de classe C et «Part sociale
préférentielle de classe C» signifie l'une d'entre elles;
«Parts Sociales Préférentielles de Classe D» signifient les parts sociales préférentielles de classe D et «Part sociale
préférentielle de classe D» signifie l'une d'entre elles;
«Parts Sociales Préférentielles de Classe E» signifient les parts sociales préférentielles de classe E et «Part sociale
préférentielle de classe E» signifie l'une d'entre elles;
«Parts Sociales Préférentielles de Classe F» signifient les parts sociales préférentielles de classe F et «Part sociale
préférentielle de classe F» signifie l'une d'entre elles;
«Parts Sociales Préférentielles de Classe G» signifient les parts sociales préférentielles de classe G et «Part sociale
préférentielle de classe G» signifie l'une d'entre elles;
«Parts Sociales Préférentielles de Classe H» signifient les parts sociales préférentielles de classe H et «Part sociale
préférentielle de classe H» signifie l'une d'entre elles;
«Parts Sociales Préférentielles de Classe I» signifient les parts sociales préférentielles de classe I et «Part sociale pré-
férentielle de classe I» signifie l'une d'entre elles;
«Classes de Parts Sociales» signifient l'ensemble des Classes de Parts Sociales émises à un moment précis;
«Première Classe de Parts Sociales» signifie, à un moment précis, toute autre classe que la Dernière Classe de Parts
Sociales;
«Assemblée Générale des Associés» signifie toute assemblée générale des associés de la Société;
«Date des Comptes Intérimaires» signifie la date au plus tôt huit (8) jours avant la date de rachat et d'annulation de
la Classe de Parts Sociales déterminée;
«Comptes Statutaires Intérimaires» signifient les comptes intérimaires de la Société à la Date des Comptes Intérimaires;
«Dernière Classe de Parts Sociales» signifie la dernière Classe de Parts Sociales dans l'ordre alphabétique qui est
toujours émise à un moment précis;
«Parts Sociales Ordinaires» signifient les parts sociales ordinaires et «Part Sociale Ordinaire» signifie l'une d'entre elles;
«Parts Sociales» signifient les parts sociales de toutes classes de parts sociales de la Société, émises de temps en temps,
les droits et obligations y afférents sont définis dans les présents Statuts et dans la Loi, et «Part Sociale» signifie l'une
d'entre elles;
«Associés» signifie les détenteurs des Parts Sociales de toute classe et «Associé» signifie l'un d'entre eux;
«Montant Total d'Annulation» signifie le montant déterminé par le Conseil de Gérance et approuvé par l'Assemblée
Générale des Associés sur base des Comptes Statutaires Intérimaires. Le Montant Total d'Annulation sera inférieur ou
égal à l'entièreté du Montant Disponible au moment de l'annulation de la Classe de Parts Sociales concernées sauf décision
contraire de l'Assemblée Générale des Associés dans les conditions requises pour la modification des Statuts. Cependant,
le Montant Total d'Annulation ne peut être supérieur au Montant Disponible et au montant disponible pour distribution
aux Associés en concordance avec la Loi tel que présenté dans les Comptes Statutaires Intérimaires.
Art. 3. La dénomination de la société est "Moero S.à r.l.".
Art. 4. L'objet de la Société est de prendre des participations et des intérêts sous quelque forme que ce soit, dans
toutes sociétés ou entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères et
d'acquérir par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation ou de
toute autre manière tous titres et droits, tous brevets et licences, et autres propriétés, droits et intérêts de propriété
que la Société jugera approprié, et plus généralement les détenir, gérer, développer, les vendre ou en disposer, en tout
ou partie, aux conditions que la Société jugera appropriées, et en particulier en contrepartie d'actions ou de titres de
toute société les acquérant; de prendre part, d'assister ou de participer à des transactions financières, commerciales ou
autres, et d'octroyer à toute société holding, filiale apparentée, ou toute autre société liée d'une manière ou d'une autre
à la Société ou aux dires holdings, filiales ou filiales apparentées dans lesquelles la Société a un intérêt financier direct ou
indirect, tous concours, prêts, avances ou garanties; d'emprunter et de lever des fonds de quelque manière que ce soit
et de garantir le remboursement de toute somme empruntée; enfin de mener à bien toutes opérations généralement
quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet.
59695
L
U X E M B O U R G
La Société peut réaliser toutes opérations commerciales techniques et financières, en relation directe ou indirecte
avec les activités prédécrites aux fins de faciliter l'accomplissement de son objet.
Art. 5. Le siège social est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-duché de Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par décision spéciale des Actionnaires
approuvant la modification des Statuts.
Le siège social pourra être transféré dans la commune par décision de la gérance.
La Société pourra ouvrir des bureaux ou succursales, au Luxembourg et à l'étranger.
Au cas où le Conseil de Gérance estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou
social de nature à compromettre l'activité normale au siège social, ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège
avec l'étranger se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à
cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité
de la Société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège restera luxembourgeoise. Pareille déclaration de trans-
fert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par la gérance.
Art. 6. La Société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 7. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un des Associés ne mettent pas fin à la Société.
Art. 8. Les créanciers, représentants, ayants droit ou héritiers des Associés ne pourront pour quelque motif que ce
soit, requérir l'apposition de scellés sur les biens et documents de la Société, ni s'immiscer en aucune manière dans les
actes de son administration. Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux
décisions des assemblées.
Capital parts sociales
Art. 9. Le capital social de la Société est fixé à cinquante-sept mille cinq cents euros (EUR 57,500), représenté comme
suit:
- Deux cent cinquante (250) Parts Sociales Ordinaires;
- Cent (100) Parts Sociales Préférentielles de Classe A;
- Cent (100) Parts Sociales Préférentielles de Classe B;
- Cent (100) Parts Sociales Préférentielles de Classe C;
- Cent (100) Parts Sociales Préférentielles de Classe D;
- Cent (100) Parts Sociales Préférentielles de Classe E;
- Cent (100) Parts Sociales Préférentielles de Classe F;
- Cent (100) Parts Sociales Préférentielles de Classe G;
- Cent (100) Parts Sociales Préférentielles de Classe H; et
- Cent (100) Parts Sociales Préférentielles de Classe I;
chaque Part Sociale d'une valeur nominale de cinquante euros (EUR 50), toutes souscrites et libérées avec les mêmes
droits et obligations, comme prévu dans les présents statuts.
Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit par décision spéciale des Associés adoptée dans les
conditions requises pour la modification de ces Statuts.
En plus du capital social souscrit, il peut être créé un compte de prime d'émission sur lequel toute prime d'émission
payée sur toute Part Sociale en sus de sa valeur nominale sera transférée. Le montant de la prime d'émission peut être
utilisé pour le paiement de toutes les Parts Sociales que la Société peut racheter de son (ses) Associé(s) pour compenser
toutes pertes nettes réalisées, pour faire des distributions au(x) Associé(s) sous forme d'un dividende ou de fonds affectés
à la réserve légale.
Art. 10. Chaque Part Sociale, confère un droit de vote identique et chaque Associé dispose d'un droit de vote pro-
portionnel à sa participation dans le capital. Sauf si autrement prévu dans les présents Statuts, chaque Part Sociale est de
même rang que tout autre et conférera à son propriétaire des droits égaux dans toute distribution de dividende.
Art. 11. Les Parts Sociales sont librement cessibles entre Associés.
Aucune cession de Parts Sociales entre vifs à un tiers non associé ne peut être effectuée qu'avec l'agrément donné en
Assemblée Générale des Associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
En cas de pluralité des Associés, les Parts Sociales détenues par chaque Associé peuvent être transférés conformément
aux dispositions des articles 189 et 190 de la Loi.
Les transferts de Parts Sociales doivent être enregistrés par un acte notarié ou sous seing privé. Les transferts ne
seront effectifs vis-à-vis de la Société ou des tiers que lorsqu'ils seront notifiés à la Société ou acceptés par celle-ci
conformément à l'article 1690 du code civil luxembourgeois.
Les Parts Sociales sont indivisibles à l'égard de la Société, qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elle.
Art. 12. La Société peut racheter ses propres Parts Sociales conformément à la Loi.
59696
L
U X E M B O U R G
En outre, la Société sera autorisée, sous réserve de (i) l'accord préalable de tous les Associés ayant un droit de vote
à exercer dans le cadre d'une Assemblée Générale des Associés, et (ii) l'accord des détenteurs des Parts Sociales devant
être rachetées, à racheter la totalité de la Dernière Classe de Parts Sociales à tout moment en notifiant aux détenteurs
de la Dernière Classe de Parts Sociales le nombre de Parts Sociales destinées à être rachetées et la date à laquelle le
rachat doit avoir lieu (la «Date de Rachat») étant entendu que la Société ne peut à aucun moment racheter ou annuler
les Parts Sociales Ordinaires. Dans le cas de rachat et d'annulation de l'entièreté d'une Classe de Parts Sociales, ledit
rachat et annulation se fera dans l'ordre suivant:
(i) Parts Sociales Préférentielle de Classe I;
(ii) Parts Sociales Préférentielle de Classe H;
(iii) Parts Sociales Préférentielle de Classe G;
(iv) Parts Sociales Préférentielle de Classe F;
(v) Parts Sociales Préférentielle de Classe E;
(vi) Parts Sociales Préférentielle de Classe D;
(vii) Parts Sociales Préférentielle de Classe C;
(viii) Parts Sociales Préférentielle de Classe B;et
(ix) Parts Sociales Préférentielle de Classe A.
Dans le cas d'une réduction du capital social par le biais d'un rachat et d'une annulation de l'ensemble d'une Classe de
Parts Sociales (suivant l'ordre stipulé ci-dessus), chacune de ces Classes de Parts Sociales donne droit à ses détenteurs
(proportionnellement à leur détention dans la Classe de Parts Sociales) au Montant Disponible (limité cependant au
Montant Total d' Annulation tel que determiné par les présents statuts) et les détenteurs de Parts Sociales de la Classe
rachetée et annulée recevront de la Société un montant équivalent à la Valeur d'Annulation par Part Sociales pour chaque
Part Sociale de la Classe de Parts Sociales concernée détenue par eux et annulée..
Le Montant Disponible deviendra automatiquement payable à la Date de Rachat.
Immédiatement après le paiement du Montant Disponible, le Conseil de Gérance convoquera une Assemblée Générale
des Associés afin de réduire le capital social souscrit par annulation de la Dernière Classe de Parts Sociales rachetée.
Art. 13. Le capital social souscrit de la Société peut être augmenté ou réduit en une ou plusieurs fois par décisions de
l'/des Associé(s)prise en conformité avec les règles de quorum et de majorité prescrites par les Statuts pour toutes
modifications des Statuts, étant entendu que (i) toute réduction du capital social souscrit de la Société sera uniquement
permise en conformité avec le rachat et l'annulation prévue à l'Article 12, (ii) toute augmentation du capital souscrit (a)
sera faite proportionnellement à chaque Classe de Parts Sociales alors restante et (b) devra entraîner pour chaque Associé
une participation proportionnelle dans chaque Classe de Parts Sociales alors restante, (iii) toute subdivision d'une Classe
de Parts Sociales en nouvelles Classes de Parts Sociales devra entraîner pour chaque Associé de l'ancienne Classe de
Parts Sociales indivisée une participation proportionnelle dans chaque nouvelle Classe de Parts Sociales résultant dans la
division et (iv) chaque combinaison ou rassemblement de Classe de Parts Sociales en une nouvelle Classe de Parts Sociales
devra entraîner pour chaque Associés des anciennes Classe de Parts Sociales une participation proportionnelle dans la
nouvelle Classe de Parts Sociales fusionnée.
Gérance
Art. 14. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, Associés ou non.
Ils sont élus et révoqués par une résolution ordinaire de l'Associé, laquelle détermine leurs pouvoirs et la durée de
leur mandat. Si aucun terme n'est indiqué, les gérants sont élus pour une durée indéterminée. Les gérants pourront être
réélus et leur nomination pourra être révoquée avec ou sans raison (ad nutum) à tout moment.
Au cas où il y aurait plus d'un gérant, les gérants constituent un conseil de gérance (le «Conseil de Gérance»). Tout
gérant peut participer à une réunion du Conseil de Gérance par conférence téléphonique ou par d'autres moyens de
communication similaires permettant à toutes les personnes prenant part à cette réunion de s'entendre les unes les autres
et de communiquer les unes avec les autres. Dans tous les cas, toutes les réunions du Conseil de Gérance devront se
tenir à Luxembourg avec la majorité des gérants qui assistent en personne. La participation à une réunion par ces moyens
équivaut à une participation physique à une telle réunion ou à la tenue d'une réunion en personne. Les gérants peuvent
être représentés aux réunions du conseil par un autre gérant.
Une convocation écrite à toute réunion du Conseil de Gérance devra être donnée aux gérants au moins vingt-quatre
(24) heures à l'avance quant à la date fixée pour la réunion, sauf en cas d'urgence, auquel cas, la nature et les raisons de
l'urgence devront être mentionnées dans la convocation. La convocation pourra être omise en cas d'accord de chaque
gérant donné par écrit, par câble, télégramme, télex, email ou télécopie ou par tout autre moyen de communication
similaire. Une convocation spéciale ne sera pas nécessaire pour la réunion d'un conseil qui se tiendra à l'heure et au lieu
déterminés dans une résolution adoptée préalablement par le Conseil de Gérance.
L'Assemblée Générale des Associés pourra décider de nommer des gérants de deux classes différentes, les gérants
de classe A et les gérants de classe B. Une telle classification de gérants devra être dûment enregistrée avec le procès-
verbal de l'assemblée concernée et les gérants devront être identifiés en ce qui concerne la classe à laquelle ils
appartiennent.
59697
L
U X E M B O U R G
Les décisions du Conseil de Gérance sont valablement prises par un vote favorable pris à la majorité des gérants de
la Société. Cependant, au cas où l'Assemblée Générale des Associés aurait nommé différentes classes de gérants (à savoir
des gérants de classe A et des gérants de classe B), toute résolution du conseil de gérance ne pourra être valablement
prise que si elle est approuvée par la majorité des gérants, y inclus au moins un gérant de classe A (y compris par voie
de représentation).
Le Conseil de Gérance pourra également, à l'unanimité, prendre des résolutions circulaires. Les résolutions circulaires
peuvent être circulées par câble ou télécopie ou tout autre moyen de communication similaire et peuvent être signées
sur un ou plusieurs documents séparés, chacun d'entres eux constituera un original et tous les documents circulaires
constitueront un seul et unique document. Les résolutions des gérants, y inclus les résolutions circulaires, pourront être
certifiées ou un extrait pourra être émis sous la signature individuelle de tout gérant. Cependant, les résolutions écrites
doivent seulement être utilisées en situation d'urgence et lorsqu'une réunion en personne du conseil ne pourra être
convoquée en temps utile.
La Société sera engagée par la signature individuelle d'un seul gérant, en cas de gérant unique et en cas d'un conseil
de gérance, par la signature conjointe de deux gérants, étant entendu cependant que si l'assemblée générale des associés
a nommé différentes classes de gérants (à savoir les gérants de classe A et les gérants de classe B), la Société ne sera
valablement engagée que par la signature d'un gérant de classe A (y compris par voie de représentation) (les gérants de
Classe B n'ayant pas le pouvoir d'engager la société par leur signature sans autorisation spéciale délivrée par le conseil
de gérance ou par un mandat spécial d'un gérant de Class A). Dans tous les cas, la Société sera valablement engagée par
la seule signature de toute(s) personne(s) à qui des pouvoirs de signature ont été délégués par le gérant unique (s'il n'y
en a qu'un), ou, le cas échéant, par le conseil de gérance ou deux des gérants ou, en cas de classes de gérants, par un
gérant de classe A.
Art. 15. Un gérant ne contracte en raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle quant aux engagements
régulièrement pris par lui au nom de la Société; simple mandataire, il n'est responsable que de l'exécution de son mandat.
Décisions des associés
Art. 16. Les décisions des Associés sont prises en Assemblées Générales des Associés.
Toutefois, la tenue d'assemblées n'est pas obligatoire, tant que le nombre des Associés est inférieur à vingt-cinq (25).
Dans ce cas, chaque Associé recevra le texte complet de chaque résolution ou décision à prendre, et émettra son
vote par écrit, transmis par courrier ordinaire, électronique ou télécopie ou tout autre moyen de communication. Les
résolutions écrites peuvent être signées sur un ou plusieurs documents séparés, chacun d'entres eux constituera un
original et tous les documents circulaires constitueront un seul et unique document.
Art. 17. Les résolutions ordinaires ne sont valablement adoptées que pour autant qu'elles soient prises par les Associés
de la Société représentant plus de 50% du capital social.
Les résolutions spéciales ne sont valablement adoptées que pour autant qu'elles soient prises par les Associés de la
Société ayant le droit de vote à l'assemblée et dont les Parts Sociales représentant 75% du capital social.
Si ce quorum n'est pas atteint lors de la première assemblée, une seconde assemblée sera immédiatement convoquée
par lettre recommandée à l'ensemble des Associés.
Lors de cette deuxième assemblée, les résolutions seront adoptées à la majorité des Associés votant quelle que soit
la portion du capital représenté.
Toute assemblée Générale des Associés se tiendra à Luxembourg ou à tout autre endroit que le gérant unique, ou le
Conseil de Gérance en cas de pluralité de gérants, déterminera de temps en temps.
Un Associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'Assemblée Générale des Associés par les dispositions de la Loi.
Il s'ensuit que toutes décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises par l'Associé unique.
Exercice social - Comptes annuels
Art. 18. L'exercice social commence le 1
er
janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
Art. 19. Chaque année, la gérance établira le bilan qui contiendra l'inventaire des avoirs de la Société et de toutes ses
dettes actives et passives, avec une annexe contenant en résumé tous ses engagements, ainsi que les dettes des gérants
et Associés envers la société.
Au même moment la gérance préparera un compte de profits et pertes qui sera soumis à l'Assemblée Générale des
Associés ensemble avec le bilan.
Art. 20. Tout Associé peut prendre communication au siège social de la Société de l'inventaire, du bilan et du compte
de profits et pertes.
Art. 21. L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges, amortissement et
provisions constitue le bénéfice net de la Société.
Chaque année, cinq pour cent (5%) du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.
59698
L
U X E M B O U R G
Ces prélèvements cesseront d'être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint un dixième (1/10) du capital social
de la Société. Ces prélèvements devront être repris si à un moment donné la réserve légale est inférieure à un dixième
du capital social de la Société. Des prélèvements complémentaires devront être effectués pour s'assurer que le montant
de la réserve légale s'élève à un dixième du capital social. Le solde du bénéfice net est à la disposition des Associés.
Après allocation à la réserve légale, les Associés détermineront comment le surplus de profit annuel net sera distribué
ou par l'allocation de l'entièreté ou d'une partie du surplus à une réserve ou provision, par le report à l'exercice social
suivant ou par la distribution de celui-ci, ensemble avec les profits reportés, réserves distribuables ou primes d'émission
aux Associés.
Chaque année où la Société décide de faire une distribution de dividendes provenant des profits nets ou des réserves
disponibles provenant du résultat reportés, réserves distribuables, y compris toute prime d'émission, le montant alloué
à cet effet sera distribué dans l'ordre suivant:
- En premier lieu, les porteurs des Parts Sociales Préférentielles de Classe A auront le droit de recevoir une distribution
de dividendes relative audit exercice d'un montant de zéro virgule cinquante pourcent (0.50%) de la valeur nominale des
Parts Sociales Préférentielles de Class A détenues par eux,
- les porteurs des Parts Sociales Préférentielles de Classe B auront le droit de recevoir une distribution de dividendes
relative audit exercice d'un montant de zéro virgule quarante-cinq pourcent (0.45%) de la valeur nominale des Parts
Sociales Préférentielles de Class B détenues par eux,
- les porteurs des Parts Sociales Préférentielles de Classe C auront le droit de recevoir une distribution de dividendes
relative audit exercice d'un montant de zéro virgule quarante pourcent (0.40%) de la valeur nominale des Parts Sociales
Préférentielles de Class C détenues par eux,
- les porteurs des Parts Sociales Préférentielles de Classe D auront le droit de recevoir une distribution de dividendes
relative audit exercice d'un montant de zéro virgule trente-cinq pourcent (0.35%) de la valeur nominale des Parts Sociales
Préférentielles de Class D détenues par eux,
- les porteurs des Parts Sociales Préférentielles de Classe E auront le droit de recevoir une distribution de dividendes
relative audit exercice d'un montant de zéro virgule trente pourcent (0.30%) de la valeur nominale des Parts Sociales
Préférentielles de Class E détenues par eux,
- les porteurs des Parts Sociales Préférentielles de Classe F auront le droit de recevoir une distribution de dividendes
relative audit exercice d'un montant de zéro virgule vingt-cinq pourcent (0.25%) de la valeur nominale des Parts Sociales
Préférentielles de Class F détenues par eux,
- les porteurs des Parts Sociales Préférentielles de Classe G auront le droit de recevoir une distribution de dividendes
relative audit exercice d'un montant de zéro virgule vingt pourcent (0.20%) de la valeur nominale des Parts Sociales
Préférentielles de Class G détenues par eux,
- les porteurs des Parts Sociales Préférentielles de Classe H auront le droit de recevoir une distribution de dividendes
relative audit exercice d'un montant de zéro virgule quinze pourcent (0.15%) de la valeur nominale des Parts Sociales
Préférentielles de Class H détenues par eux,
- les porteurs des Parts Sociales Préférentielles de Classe I auront droit au surplus de toutes distributions de dividendes.
Lorsque l'entièreté de la dernière Class de Parts Sociales (en ordre alphabétique, c'est à dire initialement les Parts
Sociales Préférentielles de Classe I) auront été rachetées ou annulées conformément à l'Article 12 ci-dessus au moment
de la distribution, le surplus de toute distribution de dividende sera alors alloué à la Classe de Parts Sociales précédentes
en circulation dans l'ordre alphabétique inversé (initialement les Parts Sociales Préférentielles de Classe H).
Les distributions de dividendes intérimaires seront permises pour autant qu'elles respectent les règles édictées par
cet Article ainsi que toute autre règle décidée par le Conseil de Gérance en collaboration avec les Associés:
(i) Le Conseil de Gérance a la compétence exclusive de décider de verser des dividendes intérimaires si cela lui semble
approprié et dans l'intérêt de la Société.
(ii) A cet égard, le Conseil de Gérance a la compétence exclusive de décider du montant disponible pour une distri-
bution éventuelle et de juger de l'opportunité de cette distribution, sur base des documents de supports et des principes
stipulés dans ces Statuts et dans tout autre contrat éventuellement signés de temps à autre entre les Associés.
(iii) De plus, les décisions du Conseil de Gérance peuvent être confortés par des comptes statutaires intérimaires
datant de moins de deux (2) mois lors de la prise de décision par le Conseil de Gérance et montrant des fonds disponibles
pour distribution suffisants, étant entendu que le montant distribué ne pourra excéder les profits réalisés depuis la fin du
dernier exercice comptable augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes
reportées et sommes devant être affectées aux réserves, tels que prévues par la Loi ou les Statuts.
(iv) Enfin, la distribution de dividendes intérimaires sera limitée au montant du profit distribuable tel qu'il apparaît dans
les Comptes Statutaires Intérimaires de la Société susmentionnés. Le Conseil de Gérance pourra mandater un auditeur
indépendant pour revoir ces Comptes Statutaires Intérimaires afin de confirmer le montant disponible pour distribution.
(v) Dans tous les cas, la distribution de dividendes intérimaires sera encadrée par l'article 201 de la Loi, qui prévoit de
recouvrer auprès des Associés tout montant qui leur aurait été distribué mais qui ne correspondrait pas aux profits
effectivement réalisés par la Société. Cette action en recouvrement prescrira cinq (5) ans après la date de la distribution.
59699
L
U X E M B O U R G
La prime d'émission pourra être distribuée aux Associés sur décision de l'Assemblée Générale des Associés dans la
mesure où cette distribution est décidée sur base d'une résolution spéciale des Associés. Tout montant de la prime
d'émission peut être alloué à la réserve légale, dans la mesure où cela a été décidé par une résolution spéciale des Associés.
Dissolution – Liquidation
Art. 22. Lors de la liquidation de la Société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou plusieurs liquidateurs,
personnes physiques ou morales, nommés par l'Assemblée Générale des Associés qui détermine leurs pouvoirs et leurs
émoluments.
La liquidation terminée, les avoirs de la Société seront attribués aux Associés au pro rata de leur participation dans le
capital de la Société.
Un Associé unique peut décider de dissoudre la Société et de procéder à sa liquidation en prenant personnellement
à sa charge tous les actifs et passifs, connus et inconnus, de la Société.
Art. 23. La valeur nominale et la prime d'émission payées, si il y a lieu, sur les Parts Sociales Préférentielles de Classe
A, les Parts Sociales Préférentielles de Classe B, les Parts Sociales Préférentielles de Classe C, les Parts Sociales Préfé-
rentielles de Classe D, les Parts Sociales Préférentielles de Classe E, les Parts Sociales Préférentielles de Classe F, les Parts
Sociales Préférentielles de Classe G, les Parts Sociales Préférentielles de Classe H et les Parts Sociales Préférentielles de
Classe I sont payées, pari passu, aux détenteurs de Parts Sociales Préférentielles de Classe A, aux détenteurs de Parts
Sociales Préférentielles de Classe B, aux détenteurs de Parts Sociales Préférentielles de Classe C, aux détenteurs de Parts
Sociales Préférentielles de Classe D, aux détenteurs de Parts Sociales Préférentielles de Classe E, aux détenteurs de Parts
Sociales Préférentielles de Classe F, aux détenteurs de Parts Sociales Préférentielles de Classe G, aux détenteurs de Parts
Sociales Préférentielles de Classe H et aux détenteurs de Parts Sociales Préférentielles de Classe I, respectivement, en
priorité sur le paiement de valeur nominale et prime d'émission a payer aux détenteurs de Parts Sociales Ordinaires.
Après payement de toutes les dettes et autres charges de la Société et des dépenses relatives à la liquidation, le bénéfice
net de liquidation sera distribué aux actionnaires conformément et de manière à atteindre sur une base agrégée le même
résultat économique que les règles prévues pour les distributions de dividende.
Loi applicable
Art. 24. Il est renvoyé aux dispositions de la Loi pour l'ensemble des points aux regards desquels les présents Statuts
ne contiennent aucune disposition spécifique.
<i>Disposition transitoirei>
Exceptionnellement le premier exercice commencera le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2012.
<i>Souscription – Libérationi>
Le fondateur, représenté comme dit ci-dessus déclare souscrire à toutes les Parts Sociales représentant le capital social
souscrit, comme suit;
Souscripteur
Nombres et Classes de Parts Sociales dans la
Société de EUR 100 chacune
Valeur totale
de
souscription
Mr Morgan OLSSON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
250 Parts Sociales Ordinaires EUR 12,500
100 Parts Sociales Préférentielles de Classe A
EUR 5.000
100 Parts Sociales Préférentielles de Classe B
EUR 5.000
100 Parts Sociales Préférentielles de Classe C
EUR 5.000
100 Parts Sociales Préférentielles de Classe D
EUR 5.000
100 Parts Sociales Préférentielles de Classe E
EUR 5.000
100 Parts Sociales Préférentielles de Classe F
EUR 5.000
100 Parts Sociales Préférentielles de Classe G
EUR 5.000
100 Parts Sociales Préférentielles de Classe H
EUR 5.000
100 Parts Sociales Préférentielles de Classe I
EUR 5.000
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.150 Parts Sociales EUR 57,500
La personne comparante déclare que les Parts Sociales ont été entièrement payées en numéraire, et que la Société a
à disposition un montant total de Cinquante-Sept Mille Cinq Cents Euro (EUR 57.500), preuve en a été données au
Notaire soussigné qui acte expressément cette déclaration.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à environ EUR 1500.
59700
L
U X E M B O U R G
<i>Assemblée généralei>
Immédiatement après la constitution de la Société, le comparant précité, représentant la totalité du capital social,
exerçant les pouvoirs de l'assemblée, a pris les résolutions suivantes:
1) Sont nommées gérants de classe A pour une durée indéterminée
Madame Noëlla Antoine, expert comptable, née le 11 janvier 1969 à Saint-Pierre (B), avec adresse professionnelle au
5 rue Guillaume Kroll, L1882 Luxembourg;
Et
Madame Ingrid Moinet, expert comptable, née le 5 décembre 1975 à Bastogne (B), avec adresse professionnelle au 5
rue Guillaume Kroll, L1882 Luxembourg.
Conformément à l'article 14 des statuts, la Société se trouvera engagée par la seule signature d'un de ses gérants de
classe A (les gérants de Classe B n'ayant pas le pouvoir d'engager la société par leur signature sans autorisation spéciale
délivrée par le conseil de gérance ou par un mandat spécial d'un gérant de Classe A).
2) Le siège social de la Société est établi au 5 rue Guillaume Kroll, L1882 Luxembourg
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite au comparant, il a signé avec Nous notaire la présente minute.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande du comparant le présent acte est rédigé
en langue anglaise suivi d'une version française. Sur demande du même comparant et en cas de divergences entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Signé: R. Thill et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 28 mars 2012. LAC/2012/14184. Reçu soixante-quinze euros EUR 75,-
<i>Le Receveuri> (signé): Irène THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication
au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 avril 2012.
Référence de publication: 2012040885/768.
(120053941) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2012.
Etude Tuyauterie Industrielle Lux, Société Anonyme.
Siège social: L-8058 Bertrange, 5, Beim Schlass.
R.C.S. Luxembourg B 75.711.
Le Bilan du 1
er
Janvier au 31 décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012045135/10.
(120060434) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2012.
Europa Mallard S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 112.355.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012045136/10.
(120059934) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2012.
European Staff Office S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.400,00.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 155.754.
EXTRAIT
En date du 20 mars 2012, l’Associé unique a pris les résolutions suivantes:
- La démission de Monsieur Ivo Hemelraad, en tant que gérant B de la société, est acceptée avec effet immédiat.
59701
L
U X E M B O U R G
- Madame Charlotte Lahaije-Hultman, avec adresse professionnelle au 15 rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg,
est élue nouveau gérant B de la société avec effet immédiat.
Pour extrait conforme,
Luxembourg, le 16 avril 2012.
Référence de publication: 2012045137/15.
(120060616) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2012.
Existence S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2632 Findel, rue de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 153.274.
<i>Extrait des résolutions adoptées en date du 28 mars 2012 lors de l'Assemblée Générale extraordinaire des associési>
L'assemblée a décidée de modifier les règles de signature comme suit;
- La signature conjointe des deux gérants est requise pour tout engagement et toute signature bancaire.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme et sincère
Existence S.à r.l.
Signatures
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2012045139/15.
(120060374) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2012.
Extreme Fitness Holding (Luxembourg) S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 116.982.
EXTRAIT
En date du 15 avril 2012, l'associé unique a pris les résolutions suivantes:
1. La démission de David Simon Moross, en tant que gérant A de la société, est acceptée avec effet au 22 novembre
2011.
2. Glen Bushery, né le 8 mai 1963 à New York, Etats-Unis, avec adresse professionnelle au 450 Park Avenue, 3
ème
étage, New York, NY 10022, Etats-Unis, est élu nouveau gérant A de la société avec effet au 22 novembre 2011 et ce
pour une durée indéterminée.
3. Suite aux résolutions 1-2 de l'associé unique, le conseil de gérance est composé comme suit:
- Brian D. Crosby, gérant A;
- Glen Bushery, gérant A;
- Wim Rits, gérant B; et
- Ivo Hemelraad, gérant B.
Pour extrait conforme.
Luxembourg, le 16 avril 2012.
Référence de publication: 2012045140/22.
(120060363) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2012.
Threadneedle Asset Management Holdings Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.
R.C.S. Luxembourg B 143.975.
In the year two thousand twelve, on the thirtieth of March.
Before Us Me Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
THERE APPEARED:
1) AMERIPRISE FINANCIAL, INC., an incorporated company constituted and existing under the laws of Delaware,
with registered office at 707 2
nd
Ave. South, Minneapolis, Minnesota 55474 United States of America, registered with
the Department of State of Delaware under number 2018118 (hereinafter referred to as "AMERIPRISE”);
59702
L
U X E M B O U R G
2) RBC Trustees (CI) Limited, a company incorporated under the laws of Jersey, with registered office at La Motte
Chambers, St. Helier, Jersey, JE1 1PB, Channel Islands, registered under the company number 11033, in its capacity as
trustee of the Threadneedle Employee Benefit Trust No.2; and
3) RBC cees Nominees Limited, a company incorporated under the laws of Jersey, with registered office at 19-21
Broad Street, St Helier, Jersey, JE1 3PB, Channel Islands, registered number 83756, in its capacity as nominee.
All being corporate units holders of the Company (the ”Corporate Unit Holders”).
The Corporate Unit Holders were hereby represented by Mrs Stéphanie GUERS, maître en droit, residing professio-
nally at Luxembourg, by virtue of three proxies given under private seal.
The said proxies, after having been signed ne varietur by the proxy-holder and the undersigned notary, will remain
attached to the present deed for the purpose of registration within the registration authorities.
- Such appearing parties, represented as stated here above, have requested the undersigned notary to enact that the
Corporate Unit Holders hold together 100% of the corporate capital of Threadneedle Asset Management Holdings S.à
r.l., a société à responsabilité limitée with registered office in L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg, R.C.S. Luxembourg
B 143.975, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary, on December 17, 2008, published in the Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations dated 30 January 2009, number 208, whose articles of association have been
amended for the last time pursuant to a deed of the undersigned notary, on 30 March 2011, published in the Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations dated 22 June 2011, number 1363 (the “Company”).
The meeting could thus validly deliberate and decide on all subjects mentioned on the agenda, without there having
been a prior convening notice.
- The Corporate Unit Holders decided to deliberate on the points of the following agenda:
(i) Decision to create a new class of corporate units to be named E12 corporate units (“E12 Corporate Units”);
(ii) Decision to increase the share capital of the Company from its present amount of nine hundred five thousand nine
hundred eighty-three point six nine two British Pounds Sterling (GBP 905,983.692) up to nine hundred sixteen thousand
one hundred forty-two British Pounds Sterling and eighty-four pennies (GBP 916,142.84) by the issuance of ten million
one hundred fifty-nine thousand one hundred forty-eight (10,159,148) E12 Corporate Units, with a nominal value of GBP
0.001 each;
(iii) Decision to waive any preferential subscription right in connection with the issuance of and subscription to the
E12 Corporate Units;
(iv) Decision to accept the subscription and the full payment at subscription of the E12 Corporate Units by RBC cees
Nominees Limited, in its capacity as nominee;
(v) Subsequent modification of Article 5, paragraph 1, of the articles of association of the Company so as to reflect
the capital increase in the corporate capital of the Company;
(vi) Amendment of the first paragraph of article 17.1 of the articles of association of the Company in order to reduce
the minimum number of managers of the Company from nine (9) to five (5);
(vii) Any other business.
- In compliance with the articles of association of the Company, AMERIPRISE owns ALL and WHOLE of the A ordinary
corporate units of the Company and is the usufructor of ALL and WHOLE of the T, D, E09, E10 and E11 corporate units
of the Company which allows AMERIPRISE, in compliance with the Articles 7.3 and 8.4. of the articles of association of
the Company, to take part alone to the vote (the ”Voting Corporate Unit Holder”).
On the basis of the Agenda, the Voting Corporate Unit Holder took the following resolutions.
<i>First resolutioni>
The Voting Corporate Unit Holder resolved to create a new class of corporate units to be name E12 corporate units.
<i>Second resolutioni>
The Voting Corporate Unit Holder, represented as stated here above, resolved to increase the corporate capital of
the Company by an amount of ten thousand one hundred fifty-nine point one four eight British Pounds Sterling (GBP
10,159.148) so as to bring it from its present amount of nine hundred five thousand nine hundred eightythree point six
nine two British Pounds Sterling (GBP 905,983.692) to the amount of nine hundred sixteen thousand one hundred forty-
two point eighty-four British Pounds Sterling (GBP 916,142.84) by the issuance of ten million one hundred fifty-nine
thousand one hundred forty-eight (10,159,148) E12 Corporate Units, with a nominal value of GBP 0.001 each. The E12
Corporate Units have specific rights and obligations as detailed by the articles of association of the Company as an
Employee Corporate Unit Series.
<i>Subscription - Paymenti>
RBC cees Nominees Limited, represented as stated here above, declared to subscribe to ALL and WHOLE of the E12
Corporate Units and to have fully paid up their total nominal value of ten thousand one hundred fifty-nine point one four
eight British Pounds Sterling (GBP 10,159.148) by contribution in cash, so that the amount of ten thousand one hundred
59703
L
U X E M B O U R G
fifty-nine point one four eight British Pounds Sterling (GBP 10,159.148) is from this day on at the free disposal of the
Company, as has been proved to the notary by a bank certificate, who expressly attests thereto.
<i>Third resolutioni>
The Voting Corporate Unit Holder resolved to waive any preferential subscription right in connection with the sub-
scription to the E12 Corporate Units and agreed with the subscription and payment detailed here above.
<i>Fourth resolutioni>
The Voting Corporate Unit Holder resolved to amend the first paragraph of article 5 of the articles of association of
the Company so as to reflect the capital increase.
Consequently, the first paragraph of Article 5 of the articles of association of the Company will henceforth have the
following wording:
” Art. 5. The issued and subscribed corporate capital of the Company is set at nine hundred sixteen thousand one
hundred forty-two point eighty-four British Pounds Sterling (GBP 916,142.84) represented by nine hundred sixteen million
one hundred forty-two thousand eight hundred forty Corporate Units (916,142,840), being the addition of:
Class of Corporate Units
Amount
Nominal
value
A Ordinary Corporate Units . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eight hundred seventy-five million (875,000,000) GBP 0.001
T Corporate Unit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
One (1) GBP 0.001
D Corporate Units . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Five million one hundred forty-three thousand
nine hundred thirteen (5,143,913)
GBP 0.001
E09 Corporate Units . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ten million three hundred eighty-nine thousand
six hundred thirty (10,389,630)
GBP 0.001
E10 Corporate Units . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Four million six hundred ninety-nine thousand
two hundred eighty-five (4,699,285)
GBP 0.001
E11 Corporate Units . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ten million seven hundred fifty thousand eight
hundred sixty-three (10,750,863)
GBP 0.001
E12 Corporate Units . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ten million one hundred fifty-nine thousand
one hundred forty-eight (10,159,148)
GBP 0.001
<i>Fifth resolutioni>
The Voting Corporate Unit Holder resolved to amend the first paragraph of article 17.1 of the articles of association
of the Company in order to reduce the minimum number of managers of the Company from nine (9) to five (5).
As a consequence, the first paragraph of article 17.1 of the articles of association of the Company will henceforth have
the following wording:
“ 17.1. Composition of the Board. The Company shall be managed by a Board of managers composed of at least five
(5) managers who need not to be Corporate Units Holder of the Company.”
<i>Expensesi>
The expenses, costs, fees and outgoing of any kind whatsoever borne by the Company, as a result of the presently
stated, are evaluated at approximately one thousand five hundred Euros (EUR 1,500.-).
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
parties, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this docu-
ment.
The document having been read to the persons appearing, the said persons appearing signed together with us, the
notary, the present original deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L'an deux mille douze, le trente mars;
Par-devant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
ONT COMPARU:
1. AMERIPRISE FINANCIAL, INC., une société constituée et existant sous les lois du Delaware, ayant son siège social
au 707 2
nd
Ave. South, Minneapolis, Minnesota 55402, Etats-Unis d'Amérique, immatriculée au registre du Département
de l'Etat du Delaware sous le numéro 2018118, (ci -après nommée "AMERIPRISE"),
59704
L
U X E M B O U R G
2. RBC Trustees (CI) Limited, une société constituée sous les lois de Jersey, ayant son siège social à La Motte Chambers,
St. Helier, Jersey, JE1 1PB, Channel Islands, immatriculée sous le numéro 1033, en sa capacité de trustee du Threadneedle
Employee Benefit Trust No.2; et
3. RBC cees Nominees Limited, une société constituée sous les lois de Jersey, ayant son siège social au 19-21 Broad
Street, St Helier, Jersey, JE1 1PB, Channel Islands, immatriculée sous le numéro 83756, en sa capacité de nominé.
Etant tous associés de la Société (les «Associés»).
Les Associés furent ici représentés par Madame Stéphanie GUERS, maître en droit, demeurant professionnellement
au Luxembourg, en vertu de trois procurations sous seing privé.
Les procurations, après avoir été signées «ne varietur» par le mandataire et le notaire soussigné, resteront annexées
au présent acte pour être soumise ensemble à la formalité de l'enregistrement.
- Les comparants, représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire pour acter que les Associés représentent
l'intégralité du capital social de Threadneedle Asset Management Holdings S.à r.l., une société à responsabilité limitée
ayant son siège social à L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg, R.C.S. Luxembourg B 143975, constituée suivant acte
du notaire soussigné, le 17 décembre 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations daté du 30 janvier
2009, numéro 208, dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte du notaire soussigné, en date du
30 mars 2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations daté du 22 juin 2011, numéro 1363 (la «So-
ciété»).
L'assemblée pouvait ainsi valablement délibérer et décider sur tous les points mentionnés à l'ordre du jour, sans qu'il
y ait eu une convocation préalable.
- Les Associés ont décidé de délibérer sur les points de l'agenda suivant:
(i) Décision de créer une nouvelle classe de parts sociales dénommée parts sociales E12 (les «Parts Sociales E12»);
(ii) Décision d'augmenter le capital social de la Société de son montant actuel de neuf cent cinq mille neuf cent quatre-
vingt-trois virgule six cent quatre-vingt-douze Livres Sterling (GBP 905.983,692) au montant de neuf cent seize mille cent
quarante-deux Livres Sterling et quatre-vingt-quatre pence (GBP 916.142,84) par l'émission de dix millions cent cinquante-
neuf mille cent quarante-huit (10.159.148) Parts Sociales E12 ayant une valeur nominale de GBP 0,001 chacune;
(ii) Décision d'abandonner tout droit préférentiel de souscription relatif à l'émission et la souscription des Parts Sociales
E12;
(iv) Décision d'accepter la souscription et le paiement intégral des Parts Sociales E12 par RBC cees Nominees Limited,
en sa capacité de nominé;
(v) Modification subséquente de l'article 5, paragraphe 1, des statuts de la Société afin de refléter l'augmentation du
capital social de la Société;
(vi) Modification du premier paragraphe de l'article 17.1 des statuts de la Société afin de réduire le nombre minimum
de gérants de la Société de neuf (9) à cinq (5);
(vii) Divers.
- Conformément aux statuts de la Société, AMERIPRISE détient TOUTES les parts sociales ordinaires A et est l'usu-
fruitier de TOUTES les parts sociales T, D, E09, E10 et E11 de la Société qui permettent à AMERIPRISE, conformément
aux articles 7.3 et 8.4. des statuts de la Société, de prendre part seul au vote (l'«Associé Votant»).
Sur le fondement de l'agenda précité, l'Associé Votant a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Associé Votant a décidé de créer une nouvelle classe de parts sociales dénommée parts sociales E12.
<i>Deuxième résolutioni>
L'Associé Votant, représenté comme indiqué ci-avant, a décidé d'augmenter le capital social de la Société d'un montant
de dix mille cent cinquante-neuf virgule cent quarante-huit Livres Sterling (GBP 10.159,148) afin de le porter de son
montant actuel de neuf cent cinq mille neuf cent quatre-vingt-trois virgule six cent quatre-vingt-douze Livres Sterling (GBP
905.983,692) au montant de neuf cent seize mille cent quarante-deux Livres Sterling et quatre-vingt-quatre pence (GBP
916.142,84) par l'émission de dix millions cent cinquante-neuf mille cent quarante-huit (10.159.148) Parts Sociales E12
ayant une valeur nominale de 0,001 GBP chacune. Les Parts Sociales E12 ont des droits et obligations spécifiques détaillés
par les statuts de la Société en tant que Parts Sociales de Série des Employés.
<i>Souscription et Paiementi>
RBC cees Nominees Limited, représenté comme indiqué ci-avant, a déclaré souscrire à TOUTES les Parts Sociales
E12 et avoir payé leur valeur nominale totale de dix mille cent cinquante-neuf virgule cent quarante-huit Livres Sterling
(GBP 10.159,148) par un apport en numéraire, de sorte que la somme de dix mille cent cinquante-neuf virgule cent
quarante-huit Livres Sterling (GBP 10.159,148) est à partir de ce jour à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a
été prouvé au notaire par une attestation bancaire, qui le constate expressément.
59705
L
U X E M B O U R G
<i>Troisième résolutioni>
L'Associé Votant a décidé d'abandonner tout droit préférentiel de souscription relatif à l'émission et la souscription
des Parts Sociales E12 et accepte les conditions de souscription et paiement ici mentionnées.
<i>Quatrième résolutioni>
L'Associé Votant a décidé de modifier l'article 5, paragraphe 1, des statuts de la Société afin de refléter l'augmentation
de son capital social.
En conséquence, l'article 5, paragraphe 1 des statuts de la Société sera remplacé par le texte suivant:
« Art. 5. Le capital social émis et souscrit de la Société est fixé à neuf cent seize mille cent quarante-deux virgule
quatre-vingt-quatre Livres Sterling (GBP 916.142,84) représenté par neuf cent seize millions cent quarante-deux mille
huit cent quarante (916.142.840) Parts Sociales étant l'addition de:
Classes de Parts Sociales
Montant
Valeur
nominale
Parts Sociales A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Huit cent soixante-quinze millions (875.000.000) GBP 0,001
Part Sociale T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Une (1) GBP 0,001
Parts Sociales D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cinq millions cent quarante-trois mille neuf
cent treize (5.143.913)
GBP 0,001
Parts Sociales E09 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dix millions trois cent quatre-vingt-neuf mille
six cent trente (10.389.630)
GBP 0,001
Parts Sociales E10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Quatre millions six cent quatre-vingt-dix-neuf
mille deux cent quatre-vingt-cinq (4.699.285)
GBP 0,001
Parts Sociales E11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dix millions sept cent cinquante mille huit cent
soixante-trois (10.750.863)
GBP 0,001
Parts Sociales E12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dix millions cent cinquante-neuf mille cent
quarante-huit (10.159.148)
GBP 0,001
<i>Cinquième résolutioni>
L'Associé Votant a décidé de modifier le premier paragraphe de l'article 17.1 des statuts de la Société afin de réduire
le nombre minimum de gérants de la Société de neuf (9) à cinq (5).
En conséquence, le premier paragraphe de l'article 17.1 des statuts de la Société sera remplacé par le texte suivant:
“ 17.1. Composition du Conseil de Gérance. La Société est gérée par un Conseil de Gérance composé d'au moins
cinq (5) membres qui n'ont pas besoin d'être Associés de la Société.”
<i>Fraisi>
Les frais, coûts, rémunérations et charges de quelque nature que ce soit incombant à la Société en raison du présent
acte, sont estimés approximativement à mille cinq cents euros (EUR 1.500,-).
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, et plus personne ne demandant à parler, le président a mis fin à la séance.
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentant, qui comprend et parle l'anglais, déclare par la présente que, sur requête des parties com-
parantes susnommées, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française. A la requête des mêmes personnes
comparantes et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Après lecture aux personnes comparantes, lesdites personnes comparantes ont signé ensemble avec le notaire le
présent acte.
Signé: S. GUERS, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 2 avril 2012 LAC/2012/15065. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): Irène THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME délivrée;
Luxembourg, le 11 avril 2012.
Référence de publication: 2012044229/219.
(120058844) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2012.
59706
L
U X E M B O U R G
Emerjul Project S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6630 Wasserbillig, 84, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 117.902.
Les comptes annuels au 31.12.2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
"Le rectificatif des comptes annuels au 31.12.2009, déposé le 28.09.2011, N° L110155080, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012045141/12.
(120060809) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2012.
Eozen S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8010 Strassen, 204, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 55.944.
Le bilan rectifié au 31.12.2010, qui remplace le bilan au 31.12.2010, déposé au Registre de Commerce en date du
24/06/2011 sous la référence (L110097319) a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16/04/2012.
G.T. Experts Comptables Sàrl
Luxembourg
Référence de publication: 2012045142/13.
(120060455) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2012.
ESP Europe S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 99.954.
Le bilan au 31 décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012045143/9.
(120060399) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2012.
EUR-ASIA Invest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 146.240.
Les comptes annuels au 31/12/2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012045144/9.
(120060127) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2012.
Euro Bikers, Société Anonyme.
Siège social: L-9631 Allerborn, Maison 22A.
R.C.S. Luxembourg B 127.193.
Les comptes annuels au 31/12/2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012045145/10.
(120060842) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2012.
59707
L
U X E M B O U R G
Eurofleur, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6630 Wasserbillig, 38, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 135.189.
Les comptes annuels au 31.12.2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
"Le rectificatif des comptes annuels au 31.12.2009, déposé le 05.07.2011, N° L110105041, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012045146/11.
(120060807) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2012.
Becton Dickinson Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 3.071.158,00.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 163.006.
Les statuts coordonnées ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 avril 2012.
Référence de publication: 2012044584/11.
(120059222) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2012.
MAF Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.600,00.
Siège social: L-1648 Luxembourg, 46, Place Guillaume II.
R.C.S. Luxembourg B 111.649.
In the year Two Thousand and Eleven, on the sixteenth day of December
Before Maître Francis Kesseler, notary, residing in Esch-sur-Alzette (Grand Duchy of Luxembourg).
APPEARED:
Macquarie Autoroutes de France 2 S.A., a société anonyme incorporated and existing under Luxembourg law, with a
share capital of ninety-seven thousand ninety-two Euros (EUR 97,092.-), having its registered office at 46, Place Guillaume
II, L-1648 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Register of Commerce and
Companies under number B 138.849 (the "Sole Shareholder") here duly represented by Arnaud Schneider, employee,
professionally residing at Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.
The said proxy, signed "ne varietur" by the proxy holder of the appearing party and undersigned notary, will remain
attached to this deed to be filed with the registration authorities.
The Sole Shareholder, represented as stated above, declares and requests the notary to enact the following:
- MAF Finance S.à r.l., a private limited liability company ("société à responsabilité limitée"), incorporated and existing
under Luxembourg law, with a share capital of twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500.-), having its registered
office at 46, Place Guillaume II, L-1648 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg
Register of Commerce and Companies under number B 111.649 (the "Company") has been incorporated pursuant to a
deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch, dated 28 October 2005, and its articles have been published
in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 319 dated 13 February 2006, page 15308;
- the articles of association of the Company (the "Articles") have been amended pursuant to a deed of Maître Henri
Hellinckx, notary residing in Mersch, dated 10 February 2006 published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations, number 1230 dated 26 June 2006, page 59002. The Articles have never been amended since then.
This being declared, the appearing party, owner of the five hundred (500) ordinary shares in registered form repre-
senting the entire share capital of the Company, has immediately taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to set up a premium account, into which any premium paid on any share shall be
transferred. The amount of said premium account should be at the free disposal of the Sole Shareholder or off all the
shareholders, if at any time there is a plurality of shareholders, and should be distributed from time to time upon decision
of the board of managers.
59708
L
U X E M B O U R G
<i>Second resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to increase the share capital of the Company by an amount of one hundred Euros (EUR
100.-) in order to raise it from its current amount of twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500.-) to twelve
thousand six hundred Euros (EUR 12,600.-) by creating and issuing four (4) new ordinary shares (the "New Shares") with
a par value of twenty-five Euros (EUR 25.-) each, to be fully subscribed and fully paid up by contribution in kind, subject
to the payment of a share premium of one million nine hundred ninety nine thousand nine hundred Euros (EUR
1,999,900.-) (the "Share Premium").
<i>Sole Shareholder's Intervention - Subscription - Payment - Description of the Contributionsi>
The Sole Shareholder, represented as stated here above, declares to subscribe for the New Shares and to have them,
together with the Share Premium, fully paid by way of contribution in kind consisting a receivable for a global amount of
two million Euros (EUR 2,000,000.-) held by the Sole Shareholder against the Company (the "Contribution").
<i>Evaluationi>
The total net value of the Contribution is at least valuated at two million Euros (EUR 2,000,000.-) of which one hundred
Euros (EUR 100.-) were allocated to the share capital account, the remainder of one million nine hundred ninety nine
thousand nine hundred Euros (EUR 1,999,900.-) being allocated to the share premium account.
<i>Documents evidencing the ownership and Valuation of the Contributioni>
The description and the valuation of the Contribution contributed to the Company have further been confirmed in:
- an application form (the "Application Form") executed by the Sole Shareholder and accepted by the board of directors
("conseil de l'administration") of the Company, a copy of which has been signed by the appearing party to be registered
with this deed; this form includes a confirmation that "On the date hereof, the Sole Shareholder has carefully reviewed
the Contribution, has assessed the value of such element and came to the conclusion that the net value of the Contribution
is at least equal to two million Euros (EUR 2,000,000.-)"; and
- a report established by Rosa Villalobos and Stephen Murphy as managers acting on behalf of the board of the Company
confirming the same (the "Company Report").
<i>Proof of the existence of the Contributioni>
Proof of the existence of the Contribution has been given by the Company Report and the Application Form, the latter
containing, among others, a declaration of the Sole Shareholder attesting of the true valuation of the Contribution.
<i>Effective implementation of the Contributioni>
The Sole Shareholder, here represented as stated here above, declares, with respect to the Contribution, that:
- it is the holder of the Contribution to be contributed to the Company;
- the Contribution will be effective from the date of the notarial deed enacting the increase of share capital of the
Company by creating and issuing the New Shares;
- the Sole Shareholder has the unrestricted right, power, authority and capacity to transfer all its rights attached to
the Contribution; and
- it shall procure that all the formalities required by Luxembourg law subsequent to the Contribution shall be carried
out upon receipt of a certified copy of the notarial deed documenting the said Contribution in order to duly formalise
the Contribution to the Company and to render it effective anywhere and towards any third party.
<i>Board of managers ("conseil de gérance") of the Company's interventioni>
Thereupon intervenes the board of managers ("conseil de gérance") of the Company (the "Board of Managers"), here
represented by Arnaud Schneider, pre-named, duly empowered by board resolutions dated as of 6 December 2011.
Acknowledging having been beforehand informed of the extent of its responsibility, legally engaged as Board of ma-
nagers of the here above described Contribution, the Board of managers expressly agreed with the description of the
Contribution, with its valuation, with the effective transfer of the Contribution by the Sole Shareholder, and confirms the
validity of the subscription and payment of the New Shares and the Share Premium, as documented by the Application
Form.
Further to the here before documented increase in the share capital of the Company, the share capital of the Company
is owned as follows:
Sole Shareholder
Total
number
of
Shares
Share
capital
in EUR
Macquarie Autoroutes de France 2 S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
504
12,600
TOTAL: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
504
12,600
59709
L
U X E M B O U R G
<i>Third resolutioni>
As a consequence of the foregoing statements and resolutions, the Sole Shareholder decides to amend the article 5
of the Articles so as to reflect the taken decisions, which shall be read as follows:
" Art. 5. The issued share capital of the Company is set at twelve thousand six hundred Euro (EUR 12,600) divided
into five hundred and four (504) shares with a par value of twenty-five Euro (EUR 25) each. The capital of the Company
may be increased or reduced by a resolution of the members adopted in the manner required for amendment of these
articles of association.
In addition to the share capital, there may be set up a premium account, into which any premium paid on any Share
shall be transferred. The amount of said premium account is at the free disposal of the Shareholder(s) and can be distri-
buted from time to time upon decision of the Board of Managers."
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who speaks and understands English, states that on request of the appearing party, the present
deed is worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French
text, the English version will be binding.
<i>Costs - Estimationi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of the present deed are estimated at approximately three thousand euro (€ 3,000.-).
WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg (Grand-duché de Luxembourg), on the day
indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the person appearing, she, as represented here above, signed together with the
notary the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mil onze, le seize décembre.
Par devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, (Grand-Duché de Luxembourg),
A COMPARU:
Macquarie Autoroutes de France 2 S.A., une société anonyme, constituée et existant sous le droit luxembourgeois,
au capital social de quatre-vingt-dix-sept mille quatre-vingt-douze Euros (EUR 97.092,-), ayant son siège social au 46, Place
Guillaume II, L-1648 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et inscrite auprès du Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 138.849 (l'»Associé Unique»), dûment représentée par Arnaud Schneider,
résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.
Ladite procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le représentant de la personne comparante et le notaire
instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec celui-ci.
L'Associé Unique, représenté comme dit ci-dessus, a déclaré et a requis du notaire instrumentant qu'il établisse que:
- MAF Finance S.à r.l., une société à responsabilité limitée, constituée et existant sous le droit luxembourgeois, au
capital social de douze mille cinq cents Euros (EUR 12,500.-), ayant son siège social au 46, Place Guillaume II, L-1648
Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro B 111.649 (la «Société»), a été constituée en vertu d'un acte reçu par Maître Henri Hellinckx, notaire
alors de résidence à Mersch le 28 octobre 2005, et dont les statuts ont été publiés au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations, numéro 319 du 13 février 2006, page 15308,
- les statuts de la Société (les «Statuts») ont été modifiés en vertu d'un acte reçu par Maître Henri Hellinckx, notaire
alors de résidence à Mersch le 10 février 2006, et dont les statuts ont été publiés au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations, numéro 1230 du 26 juin 2006, page 59002. Les Status n'ont pas été modifiés depuis.
Ces faits ayant été déclarés, la partie comparante, propriétaire des cinq cents (500) parts sociales nominatives repré-
sentant l'intégralité du capital social de la Société, a immédiatement procédé et pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Associé Unique décide d'établir un compte de prime d'émission sur lequel toute prime d'émission payée pour toute
part sociale sera versée. Le montant dudit compte de prime d'émission serait laissé à la libre disposition de l'Associé
Unique ou de tous les associés, si à un moment il y a plus d'un associé, et pourrait-être distribué sur décision du conseil
de gérance de la Société.
<i>Deuxième résolutioni>
L'Associé Unique décide d'augmenter le capital souscrit de la Société à concurrence de cents Euros (EUR 100.-) pour
le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents Euros (EUR 12,500.-) à douze mille six cents Euros (EUR
12,600.-) par l'émission de quatre (4) nouvelles parts sociales (les «Nouvelles Parts Sociales»), ayant une valeur nominale
59710
L
U X E M B O U R G
de vingt-cinq Euros (EUR 25.-) chacune, intégralement souscrites et entièrement libérées par apport en nature, assorties
d'une prime d'émission d'un montant de un million neuf cents quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cents Euros (EUR
1,999,900.-) (la «Prime d'Emission»).
<i>Intervention de l'Associé Unique - Souscription - Libération - Description de l'Apporti>
L'Associé Unique, tel que représenté ci-dessus, déclare souscrire les Nouvelles Parts Sociales et procéder à leur
libération intégrale ainsi qu'au paiement intégral de la Prime d'Emission au moyen d'un apport en nature consistant en
une créance d'un montant global de deux millions Euros (EUR 2,000,000.-) détenue par l'Associé Unique contre la Société
(l'«Apport»).
<i>Evaluationi>
La valeur totale nette de l'Apport est estimée au moins à deux millions Euros (EUR 2,000,000.-), dont cents Euros
(EUR 100.-) ont été alloués au compte du capital social, le solde de un million neuf cents quatre-vingt-dix-neuf mille neuf
cents Euros (EUR 1,999,900.-) étant alloué au compte de la prime d'émission.
<i>Documents établissant la propriété et la valeur de l'Apporti>
La description et l'évaluation de l'Apport apporté à la Société ont en outre été confirmées dans:
- une lettre d'application (la «Lettre d'Application») signée par l'Associé Unique et acceptée par le conseil de l'admi-
nistration de la Société; une copie de laquelle a été signée par la partie comparante afin d'être enregistrée avec le présent
acte; cette lettre contient une confirmation que «A la date des présents, l'Associé Unique a revu la valeur de ces éléments
et est arrivé à la conclusion que la valeur totale nette de l'Apport est estimée au moins égal à deux millions d'Euros (EUR
2,000,000.-)»; et
- un rapport établi par Rosa Villalobos et Stephen Murphy en qualité d'administrateurs agissant au nom et pour le
compte du conseil de gérance de la Société confirmant les mêmes déclarations (le «Rapport de la Société»).
<i>Preuve de l'existence de l'Apporti>
Preuve de l'existence de l'Apport a été donnée par le Rapport de la Société et la Lettre d'Application, cette dernière
comprenant, entre autres, une déclaration de l'Associé Unique attestant de la valeur réelle de l'Apport.
<i>Réalisation effective de l'Apporti>
L'Associé Unique, ici représenté comme décrit ci-dessus, déclare, s'agissant de l'Apport, que:
- il est le titulaire de l'Apport devant être apporté à la Société;
- l'Apport sera effectif à partir de la date de l'acte notarié portant augmentation du capital social de la Société par
création et émission des Nouvelles Parts Sociales;
- l'Associé Unique a le droit, le pouvoir, l'autorité et la capacité absolus de transférer tous ses droits attachés à l'Apport;
et
- il s'engage à ce que toutes les formalités requises par le droit luxembourgeois suite à l'Apport seront accomplies dès
réception de la copie certifiée de l'acte notarié documentant ledit Apport en nature afin de formaliser dûment l'Apport
vis-à-vis de la Société et de le rendre effectif partout et envers toute tierce partie.
<i>Intervention du conseil de gérance de la Sociétéi>
Est alors intervenu le conseil de gérance de la Société (le «Conseil de Gérance»), ici représenté par Arnaud Schneider,
précité, dûment habilité en vertu des résolutions prises par le conseil de gérance le 6 décembre 2011.
Reconnaissant avoir pris connaissance de l'étendue de sa responsabilité, légalement engagée en sa qualité de Conseil
de gérance à raison de l'Apport décrit ci-dessus, le Conseil de gérance a marqué expressément son accord sur la des-
cription de l'Apport, sur son évaluation, sur le transfert effectif de l'Apport par l'Associé Unique, et confirme la validité
de la souscription et de la libération des Nouvelles Parts Sociales ainsi que le paiement de la Prime d'Emission, telles que
documentées par la Lettre d'Application.
Suite à l'augmentation de capital de la Société telle que décrite ci-avant, le capital social de la Société est détenue
comme suit:
Associé Unique
Nombre
total de
Parts
Sociales
Capital
social
en EUR
Macquarie Autoroutes de France 2 S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
504
12,600
TOTAL: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
504
12,600
<i>Troisième résolutioni>
En conséquence des déclarations et décisions prises ci-avant, l'Associé Unique décide de modifier l'article 5 des Statuts
afin de refléter les décisions prises, lequel sera dorénavant libellé comme suit:
59711
L
U X E M B O U R G
« Art. 5. Le capital social émis de la Société est fixé à douze mille six cents euros (EUR 12.600) divisé en cinq cents
quatre (504) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25) chacune. Le capital de la Société peut être
augmenté ou réduit par une résolution des associés adoptés de la manière requise pour la modification des présents
Statuts.
Complémentairement au capital social, il pourra être établi un compte de prime d'émission sur lequel toute prime
d'émission payée pour toute Part Sociale sera versée. Le montant dudit compte de prime d'émission sera laissé à la libre
disposition de l'(des) Associé(s) et pourra être distribué de temps en temps sur décision du Conseil de Gérance de la
Société.»
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui parle et comprend la langue anglaise, constate que la comparante a requis de documenter le
présent acte en langue anglaise, suivie d'une version français, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte
français, le texte anglais fera foi.
<i>Frais - Estimationi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge à raison du présent acte sont estimés à environ trois mille euros (€ 3000.-).
DONT ACTE, passé à Esch-sur-Alzette (Grand-Duché de Luxembourg), date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la personne comparante, celle-ci, telle que représentée ci-dessus, a
signé le présent acte avec le notaire.
Signé: Schneider, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 23 décembre 2011. Relation: EAC/2011/17867. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): Santioni A.
POUR EXPEDITION CONFORME.
Référence de publication: 2012042150/217.
(120055854) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2012.
BGM Spring S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 31, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 165.315.
Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 63735 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012044589/10.
(120059039) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2012.
ING Belgium International Finance S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 52, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 49.080.
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 19 mars 2012i>
Modification dans la composition du Conseil d’Administration
Le Conseil prend acte de la démission de Monsieur Eric LOMBAERT de son poste administrateur, avec effet à l’issue
du présent Conseil.
Le Conseil coopte Monsieur Jean-Philippe FOHAL, avec adresse professionnelle au 52, route d’Esch, L-1470 Luxem-
bourg, comme nouvel Administrateur, en remplacement de Monsieur Eric LOMBAERT, démissionnaire.
Il exercera son mandat jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale devant statuer sur les comptes de l’exercice 2011.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012045219/15.
(120059998) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2012.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
59712
Becton Dickinson Management S.à r.l.
BGM Spring S.A.
Emerjul Project S.A.
Eozen S.A.
EP Anjou 1 S.à r.l.
EP Courcelles 1 S.à r.l.
EP Kleber 1 S.à r.l.
EP Latitude 1 S.à r.l.
ESP Europe S.à r.l.
Etude Tuyauterie Industrielle Lux
EUR-ASIA Invest S.A.
Euro Bikers
Eurofleur
Europa Mallard S.à r.l.
European Properties S.à r.l.
European Staff Office S.à r.l.
Existence S.à r.l.
Extreme Fitness Holding (Luxembourg) S.à.r.l.
False Moustache S.A.
Fiat Finance and Trade Ltd
Fin. International S.A.
Finsweet S.A.
Fleet Lease S.A.
Flint Holding S.A.
Floodwall Investments S.A.
Front End Re S.A.
Futura II
Futura II Holding
Garage Chlecq S.à.r.l.
GCC Lux S. à r.l.
GCC Lux S. à r.l.
Gercomm 1
Gercomm 2
Go-Go Rent a Car Sàrl
GP Worldwide Investments (Luxembourg) S.à r.l.
GP Worldwide Investments (Luxembourg) S.à r.l.
GP Worldwide Investments (Luxembourg) S.à r.l.
Guyana Holding S.à r.l.
ING Belgium International Finance S.A.
MAF Finance S.à r.l.
Moero S.à r.l.
Threadneedle Asset Management Holdings Sàrl