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L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1239
18 mai 2012
SOMMAIRE
AAD Fiduciaire S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59472
AA Energy A.G. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59469
Abbott Mexico S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59442
Aero-Flux S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59472
Anero Invest S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59469
Bitec, I.B.O.S. s.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59426
Bitec, I.B.O.S. s.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59426
Blackfont Group S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59440
Blang - Lauterbach S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
59440
Blang - Lauterbach S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
59441
BLH Investment 1 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
59460
Bonobo S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59441
Bonobo S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59441
Breuilhe S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59441
BRP Luxembourg Holdings II S.à r.l. . . . . .
59442
Bullball S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59440
Bureau Economique de Gestion et Holding
International - S.A.B.E.G.H.I.N. S.A. . . . .
59442
Bureau Economique de Gestion et Holding
International - S.A.B.E.G.H.I.N. S.A. . . . .
59442
Cable TV S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59456
CCom Holdings (Luxembourg) S.à r.l. . . .
59458
Celsius European Holdings S.à r.l. . . . . . . .
59458
Centre Porte Neuve S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
59459
Centre Porte Neuve S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
59459
ChallengeAir S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59456
Charity & Investment Merger Arbitrage
Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59457
Chesapeake Investments Company S.à.r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59457
Chimindu S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59459
Chlecq Invest S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59460
Cibi Investissements S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
59467
Clairinvest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59457
Club Med Asie S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59467
Cockle S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59458
CoDeLux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59468
Colorado Stuttgart S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
59468
Comcolux S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59468
Company and Accounting Services S.A.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59468
Comptassit S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59469
Credit Suisse K-H-R Investments (Luxem-
bourg) Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59458
Oystercatcher Luxco 1 S.à r.l. . . . . . . . . . . .
59469
Qinghai S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59426
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Bitec, I.B.O.S. s.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6630 Wasserbillig, 84, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 29.946.
Les comptes annuels au 31.12.2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
"Le rectificatif des comptes annuels au 31.12.2009, déposé le 27.09.2011, N° L110154256, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012045048/12.
(120060626) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2012.
Bitec, I.B.O.S. s.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6630 Wasserbillig, 84, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 29.946.
Les comptes annuels au 31.12.2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
"Le rectificatif des comptes annuels au 31.12.2008, déposé le 27.09.2011, N° L110154257, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012045049/12.
(120060627) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2012.
Qinghai S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 57.500,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 167.844.
STATUTES
In the year two thousand and twelve, on the twentysecond of March
Before Maître Joseph ELVINGER, notary residing in Luxembourg, in replacement of Maître Martine Schaeffer, notary
public residing at Luxembourg, to whom second named notary will remain the present deed.
Appears:
Mr Joakim Karlsson, company director, born in Katrineholm (S), on November 2, 1971, residing at 20, Trasthagen, S
– 181 41 Lidingö, Sweden.
The founder is here represented by Mr Raymond Thill, maître en droit, residing professionally in Luxembourg, by
virtue of a proxy given under private seal on March, 2012
The beforesaid proxy, being initialled "ne varietur" by the appearing person and the undersigned notary, shall remain
annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such party has requested the notary to draw up the following articles of association of a "société à responsabilité
limitée" which its declares to hereby incorporate.
Name Registered office - Object Duration
Art. 1. There is hereby formed a “société à responsabilité limitée”, a private limited liability company (hereafter the
“Company”), governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, in particular the law of August 10, 1915 on
commercial companies, as amended (hereafter, the “Law”), as well as by the articles of association (hereafter the “Arti-
cles”).
At any moment, a sole Shareholder may join with one or more joint Shareholders and, in the same way, these Sha-
reholders may adopt the appropriate measures to restore the unipersonal character of the Company. As long as the
Company has one sole Shareholder, he exercises the powers attributed to the General Shareholders' Meeting.
Art. 2. Definitions.
“Available Amount” means the total amount of net profits of the Company (including carried forward profits) to the
extent the Shareholders would have been entitled to dividend distributions according to the Articles, increased by (i) any
freely distributable reserves and share premium (ii) as the case may be by the amount of the share capital reduction and
legal reserve reduction relating to the class of Shares to be cancelled but reduced by (i) any losses (included carried
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forward losses), and (ii) any sums to be placed into reserve(s) pursuant to the requirements of the Law or of the Articles,
each time as set out in the relevant Interim Financial Statements so that:
AA = (NP + P+ CR) – (L + LR + D)
Whereby:
AA = Available Amount
NP = net profits (including carried forward profits)
P = any freely distributable reserves and freely distributable share premium
CR = the amount of the share capital reduction and legal reserve reduction relating to the class of Shares to be cancelled
L = losses (including carried forward losses)
LR = any sums to be placed into reserve(s) pursuant to the requirements of the Law or of the Articles
D = the amount of preferred dividends paid/accrued in connection with the share classes that are not redeemed;
“Cancellation Value Per Share” means the value calculated by dividing the Total Cancellation Amount by the number
of Shares in issue of the class of Shares to be repurchased and cancelled;
“Class A Preferred Shares” means the preferred shares of class A and “Class A Preferred Share” means any of them;
“Class B Preferred Shares” means the preferred shares of class B and “Class B Preferred Share” means any of them;
“Class C Preferred Shares” means the preferred shares of class C and “Class C Preferred Share” means any of them;
“Class D Preferred Shares” means the preferred shares of class D and “Class D Preferred Share” means any of them;
“Class E Preferred Shares” means the preferred shares of class E and “Class E Preferred Share” means any of them;
“Class F Preferred Shares” means the preferred shares of class F and “Class F Preferred Share” means any of them;
“Class G Preferred Shares” means the preferred shares of class G and “Class G Preferred Share” means any of them;
“Class H Preferred Shares” means the preferred shares of class H and “Class H Preferred Share” means any of them;
“Class I Preferred Shares” means the preferred shares of class I and “Class I Preferred Share” means any of them;
“Class of Shares” means collectively all the classes of Shares in issue at a given moment;
“First Classes of Shares” means, at a given moment, the other class(es) of Shares than the Last Class of Shares;
“General Shareholders' Meeting” means any general meeting of the Shareholders of the Company;
“Interim Account Date” means the date no earlier than eight (8) days before the date of the repurchase and cancellation
of the relevant Class of Shares
“Interim Financial Statements” means the interim accounts of the Company as at the relevant Interim Account Date;
“Last Class of Shares” means the last Class of Shares based on alphabetical order which is still in issue at a given
moment;
“Ordinary Shares” means the ordinary shares “Ordinary Share” means any of them;
“Shares” means the shares of any and all classes of the Company, as may be issued from time to time, the rights and
restrictions attached to which are set out in the present Articles and the Law, and “Share” means any of them;
“Shareholders” means the holders of Shares of any class and “Shareholder” means any of them;
“Total Cancellation Amount” means the amount determined by the board of managers and approved by the General
Shareholders' Meeting on the basis of the relevant Interim Financial Statements. The Total Cancellation Amount shall be
lower or equal to the entire Available Amount at the time of the cancellation of the relevant Class of Shares unless
otherwise resolved by the General Shareholders' Meeting in the manner provided for an amendment of the Articles
provided however that the Total Cancellation Amount shall never be higher than such relevant Available Amount and
the amount available for distribution to the Shareholders in accordance with the Law as showed in the Interim Financial
Statements.
Art. 3. The Company's name is “Qinghai S.à r.l.”.
Art. 4. The Company's purpose is to take participations and interests, in any form whatsoever, in any commercial,
industrial, financial or other, Luxembourg or foreign enterprises, to acquire any securities and rights through participation,
contribution, underwriting firm purchase or option, negotiation or in any other way and to acquire patents and licences,
and other property, rights and interest in property as the Company shall deem fit, and generally to hold, manage, develop,
sell or dispose of the same, in whole or in part, for such consideration as the Company may think fit, and in particular
for shares or securities of any company purchasing the same, to enter into, assist or participate in financial, commercial
and other transactions, and to grant to any holding company, subsidiary, or fellow subsidiary, or any other company
associated in any way with the Company, or the said holding company, subsidiary or fellow subsidiary, in which the
Company has a direct or indirect financial interest, any assistance, loans, advances or guarantees, to borrow and raise
money in any manner and to secure the repayment of any money borrowed, finally to perform any operation which is
directly or indirectly related to its purpose.
The Company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly in all
areas as described above in order to facilitate the accomplishment of its purpose.
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Art. 5 . The Company has its registered office in the City of Luxembourg, GrandDuchy of Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg sanctioned by a special resolution of the
Shareholders approving the amendment of the Company's Articles.
The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the board of managers.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
In the event that the board of managers should determine that extraordinary political, economic or social developments
have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office,
or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily
transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have
no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will
remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by the
management of the Company.
Art. 6. The Company is formed for an unlimited duration.
Art. 7. The life of the Company does not come to an end by death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency
of any Shareholder.
Art. 8. The creditors, representatives, rightful owner or heirs of any Shareholder are neither allowed, under any
circumstances, to require the sealing of the assets and documents of the Company, nor to interfere in any manner in the
administration of the Company. They must for the exercise of their rights refer to financial statements and to the decisions
of the meetings.
Capital Shares
Art. 9.
– The share capital of the Company is set at fifty seven thousand five hundred euro (EUR 57,500) divided into:
* Two hundred fifty (250) Ordinary Shares;
* One hundred (100) Class A Preferred Shares;
* One hundred (100) Class B Preferred Shares;
* One hundred (100) Class C Preferred Shares;
* One hundred (100) Class D Preferred Shares;
* One hundred (100) Class E Preferred Shares;
* One hundred (100) Class F Preferred Shares;
* One hundred (100) Class G Preferred Shares;
* One hundred (100) Class H Preferred Shares; and
* One hundred (100) Class I Preferred Shares,
each Share with a nominal value of fifty euro (EUR 50), all subscribed and fully paidup and having such rights and
obligations as set out in the present Articles.
The share capital of the Company may be increased or reduced by a special resolution of the Shareholders adopted
in the manner required for amendment of these Articles and in accordance with these Articles.
In addition to the share capital, there may be set up a premium account to which any premium paid on any Share in
addition to its nominal value is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for the payment
of any Shares which the Company may repurchase from its Shareholders, to offset any net realised losses, to make
distributions to the Shareholders in the form of a dividend or to allocate funds to the legal reserve.
Art. 10. Each Share confers an identical voting right and each Shareholder has voting rights pro rata to his shareholding.
Save as otherwise provided for in the present Articles, each Share shall rank pari passu with every other Share and shall
entitle its owner to equal rights to any distribution of dividends.
Art. 11. The Shares are freely transferable between the Shareholders.
Shares may not be transferred inter vivos to nonShareholders unless Shareholders representing at least three quarters
of the share capital shall have agreed thereto in a General Shareholders' Meeting.
In the case of plurality of Shareholders, the Shares held by each Shareholder may be transferred in compliance with
the requirements of Article 189 and Article 190 of the Law.
Transfers of Shares must be recorded by a notarial or a private deed. Transfers shall not be valid visàvis the Company
or third parties until they shall have been notified to the Company or accepted by it in accordance with the provisions
of Article 1690 of the Luxembourg Civil Code.
A Share cannot be held by joint owners. Each Share has one owner.
Art. 12. The Company may repurchase its own Shares as provided herein within the limits set forth by the Law.
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Furthermore, the Company shall be entitled subject to (i) the prior approval of all the Shareholders and (ii) the
agreement of all the holders of the Shares to be repurchased, to repurchase the entire Last Class of Shares at any time
by serving notice to the holders of the Last Class of Shares specifying the number of relevant Shares to be repurchased
and the date on which the repurchase is to take place (the “Repurchase Date”) provided however that the Company
may not at any time purchase and cancel the Ordinary Shares. In the case of any repurchase and cancellation of a whole
Class of Shares, such repurchase and cancellation of Shares shall be made in the following order:
(i) Class I Preferred Shares;
(ii) Class H Preferred Shares;
(iii) Class G Preferred Shares;
(iv) Class F Preferred Shares;
(v) Class E Preferred Shares;
(vi) Class D Preferred Shares;
(vii) Class C Preferred Shares;
(viii) Class B Preferred Shares; and
(ix) Class A Preferred Shares.
In the event of a reduction of the share capital through the repurchase and the cancellation of a whole Class of Shares
(in the order provided for above), such Class of Shares entitles the holders thereof (pro rata to their holding in such
Class of Shares) to the Available Amount (with the limitation however to the Total Cancellation Amount as determined
in these Articles), and the holders of Shares of the repurchased and cancelled Class of Shares shall receive from the
Company an amount equal to the Cancellation Value Per Share for each Share of the relevant Class of Shares held by
them and cancelled.
The Available Amount shall automatically become payable on Repurchase Date.
Immediately after the payment of the Available Amount, the board of managers shall convene a General Shareholders'
Meeting in view of decreasing the share capital by cancelling the repurchased Last Class of Shares.
Art. 13. The share capital of the Company may be increased or reduced one or several times by a special resolution
of the Shareholders adopted in the manner required for amendment of these Articles, provided that (i) any reduction in
the share capital of the Company shall be effected only in accordance with the repurchase and cancellation provided for
in Article 12; (ii) any increase in the share capital (a) shall be made proportionately to each Class of Shares then outstanding
and (b) must result in each Shareholder holding a proportionate part of each Class of Shares then outstanding; (iii) any
subdivision of a Class of Shares into new Classes of Shares must result in each Shareholder of the former undivided Class
of Shares holding a proportionate part of each new subdivided Class of Shares; and (iv) any combination or aggregation
of Classes of Shares into a new Class of Shares must result in each Shareholder of the former Classes of Shares holding
a proportionate part of the new, combined Class of Shares.
Management
Art. 14. The Company is managed by one or several managers who need not be Shareholders.
They are appointed and removed from office by ordinary Shareholders resolution, which determines their powers and
the term of their mandates. If no term is indicated the managers are appointed for an undetermined period. The managers
may be reelected but also their appointment may be revoked with or without cause (ad nutum) at any time.
In the case of more than one manager, the managers constitute a board of managers (hereafter “the board of mana-
gers”). Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference call or by other similar means
of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another and to communicate with one
another. In any case the board meetings should physically take place in Luxembourg with the majority of managers
attending in person. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting
or the holding of a meeting in person. Managers may be represented at meetings of the board by another manager.
Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers twentyfour (24) hours at least
in advance of the date scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives
of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of consent of each manager in
writing, by cable, telegram, telex, email or facsimile, or any other similar means of communication. A special convening
notice will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted
by the board of managers.
The General Shareholders' Meeting may decide to appoint managers of two different classes, being class A managers
and class B managers. Any such classification of managers shall be duly recorded in the minutes of the relevant meeting
and the managers be identified with respect to the class they belong.
Decisions of the board of managers are validly taken by the approval of the majority of the managers of the Company.
In the event however the General Shareholders' Meeting has appointed different classes of managers (namely class A
managers and class B managers) any resolution of the board of managers may only be validly taken if approved by the
majority of managers including at least one class A manager (including by way of representation).
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The board of managers may also, unanimously, pass written resolutions. Written resolutions may be circulated by
cable or facsimile or any other similar means of communication and may be signed in any number of counterparts and
on separate counterparts, each of which when duly signed shall constitute an original and all counterparts shall together
constitute one and the same instrument. Managers' resolutions, including written resolutions, may be conclusively certified
or an extract thereof may be issued under the individual signature of any manager. However, written resolutions should
only be used in emergency situations where a physical board meeting cannot be convened within the applicable time.
The Company will be bound by the sole signature in the case of a sole manager, and in the case of a board of managers
by the joint signature of any two of the managers, provided however that in the event the general meeting of shareholders
has appointed different classes of managers (namely class A managers and class B managers) the Company will only be
validly bound by the sole signature of anyone class A manager (including by way of representation) (the class B managers
not having the power to bind the Company under their signature without special authorisations by the board of managers
or through a power of attorney of a class A manager). In any event the Company will be validly bound by the sole signature
of any person or persons to whom such signatory powers shall have been delegated by the sole manager (if there is only
one) or as the case may be the board of managers or any two of the managers or, in the event of classes of managers,
by one class A manager.
Art. 15. A manager does not contract in his function any personal obligation concerning the commitments regularly
carried out by him in the name of the Company; as an agent he is only responsible for the execution of his mandate.
Shareholders decisions
Art. 16. Shareholders' decisions are made at General Shareholders' Meeting.
However, the holding of a meeting is not compulsory as long as the Shareholders number is less than twentyfive (25).
In that case, each Shareholder shall receive the complete text of each resolution or decision to be taken, and vote in
writing, sent by ordinary mail, electronic mail, telefax or any other similar means of communication. Such Shareholders'
written resolutions may be signed in any number of counterparts and on separate counterparts, each of which when duly
signed shall constitute an original, and all counterparts shall together constitute one and the same instrument.
Art. 17. An ordinary resolution is validly adopted when passed by the Shareholders of the Company entitled to vote
at a General Shareholders' Meeting and whose Shares represent more than 50% of the issued share capital.
A special resolution is validly adopted when passed by the Shareholders of the Company entitled to vote at a General
Shareholders' Meeting 75% of the issued share capital.
If a quorum is not present at the first meeting, a second General Shareholders' Meeting will be convened and notice
of the second General Shareholders' Meeting are immediately sent by registered letter to the Shareholders.
At this second General Shareholders' Meeting, decisions will be taken by the majority of voting Shareholders regardless
of whether the majority of the issued share capital is represented.
Every General Shareholders' Meeting shall be held in Luxembourg or such other place as the sole manager, or in case
of plurality of managers, the board of managers, may from time to time determine.
A sole Shareholder exercises alone the powers attributed to the General Shareholders' Meeting in accordance with
the dispositions of the Law.
As a consequence thereof, all decisions which exceed the powers of the managers are taken by the sole Shareholder.
Financial year Balance sheet
Art. 18. The Company's financial year begins on January 1
st
and ends on December 31
st
of each year.
Art. 19. Each year, the management will draw up the balance sheet which will contain a list of all assets of the Company
together with its debts and liabilities and be accompanied by an annex containing a summary of all the commitments and
debts of the manager(s) and Shareholders toward the company.
At the same time, the management will prepare a profit and loss account which will be submitted to the General
Shareholders' Meeting together with the balance sheet.
Art. 20. Each Shareholder may inspect at the head office the list of assets, the balance sheet and the profit and loss
account.
Art. 21. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortisation, charges
and provisions represents the net profit of the Company.
Every year five percent (5%) of the net profit will be transferred to the statutory reserve.
This deduction ceases to be compulsory when the statutory reserve amounts to one tenth (1/10) of the issued share
capital.
The deduction becomes compulsory when the statutory reserve is at any one time less than one tenth of the issued
share capital and the Company will immediately make further deductions to ensure that the statutory reserve is at least
equal to one tenth of the issued share capital. The excess is distributed among the Shareholders.
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After allocation to the legal reserve account, the Shareholders shall determine how the remainder of the annual net
profits will be disposed of by allocating the whole or part of the remainder to a reserve or to a provision, by carrying it
forward to the next following financial year or by distributing it, together with carried forward profits, distributable
reserves or share premium to the Shareholders.
In any year in which the Company resolves to make dividend distributions, drawn from net profits and from available
reserves derived from retained earnings, including any share premium, the amount allocated to this effect shall be distri-
buted in the following order of priority:
First, the holders of Class A Preferred Shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such
year in an amount of zero point fifty per cent (0.50%) of the nominal value of the Class A Preferred Shares held by them,
then,
the holders of Class B Preferred Shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year
in an amount of zero point fortyfive per cent (0.45%) of the nominal value of the Class B Preferred Shares held by them,
then,
the holders of Class C Preferred Shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year
in an amount of zero point forty per cent (0.40%) of the nominal value of the Class C Preferred Shares held by them,
then,
the holders of Class D Preferred Shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year
in an amount of zero point thirtyfive per cent (0.35%) of the nominal value of the Class D Preferred Shares held by them,
then,
the holders of Class E Preferred Shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year
in an amount of zero point thirty per cent (0.30%) of the nominal value of the Class E Preferred Shares held by them,
then,
the holders of Class F Preferred Shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year
in an amount of zero point twentyfive per cent (0.25%) of the nominal value of the Class F Preferred Shares held by them,
then
the holders of Class G Preferred Shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year
in an amount of zero point twenty per cent (0.20%) of the nominal value of the Class G Preferred Shares held by them,
then
the holders of Class H Preferred Shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year
in an amount of zero point fifteen per cent (0.15%) of the nominal value of the Class H Preferred Shares held by them,
then
the holders of Class I Preferred Shares shall be entitled to receive the remainder of any dividend distribution.
Should the whole last outstanding Class of Shares (by alphabetical order, e.g., initially the Class I Shares) have been
repurchased and cancelled in accordance with Article 12 hereof at the time of the distribution, the remainder of any
dividend distribution shall then be allocated to the preceding last outstanding Class of Shares in the reverse alphabetical
order (e.g., initially the Class H Shares).
Distributions of interim dividends are permitted insofar as they strictly abide by the rules of this Article and subject
to any rule in addition to these as determined by the board of managers, together with the Shareholders:
(i) The board of managers shall have exclusive competence to take the initiative to declare interim dividends and allow
the distribution of such interim dividends as it deems appropriate and in accordance with the Company's corporate
interest.
(ii) In this respect, the board of managers is exclusively competent to decide the amount of the sums available for
distribution and the opportunity of such distribution, based on the supporting documentation and principles contained
in these Articles and on any agreement possibly entered into from time to time between the Shareholders.
(iii) In addition, the decision of the board of managers shall be supported by interim financial statements of the Company
dated of less than two (2) months from such decision of the board of managers and showing sufficient funds available for
distribution provided that the amount to be distributed does not exceed profits realized since the end of the financial
year increased by profits carried forward and distributable reserves decreased by losses carried forward and any sums
to be allocated to the reserves required by the Law or the Articles.
(iv) Finally, the distribution of interim dividends shall be limited to the amount of the distributable profit as it appears
on the above mentioned interim financial statements of the Company. The board of managers may mandate an indepen-
dent auditor to review such interim financial statements in order to confirm the sum available for distribution.
(v) In any case, the distribution of interim dividends shall remain subject to the provisions of article 201 of the Law,
which provides for a recovery against the Shareholders of the dividends which have been distributed to it/them but do
not correspond to profits actually earned by the Company. Such action for recovery shall prescribe five (5) years after
the date of the distribution.
The share premium account may be distributed to the Shareholders provided it is sanctioned by special resolution of
the Shareholders. Any amount of the share premium account may be allocated to the legal reserve account, provided it
is decided by special resolution of the Shareholders.
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Windingup Liquidation
Art. 22. The liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by ordinary
Shareholders' resolution which will specify their powers and fix their remuneration.
When the liquidation of the Company is completed, the assets of the Company will be distributed to the Shareholders
prorata to their participation in the share capital of the company.
A sole Shareholder can decide to dissolve the Company and to proceed with the liquidation, assuming responsibility
for all assets and liabilities, known or unknown of the Company.
Art. 23. The par value and share premium paid, if any, with respect to the Class A Preferred Shares, the Class B
Preferred Shares, the Class C Preferred Shares, the Class D Preferred Shares, the Class E Preferred Shares, the Class F
Preferred Shares, the Class G Preferred Shares, the Class H Preferred Shares and I Preferred Shares shall be paid, pari
passu, to the holders of Class A Preferred Shares, the holders of Class B Preferred Shares, the holders of Class C Preferred
Shares, the holders of Class D Preferred Shares, the holders of Class E Preferred Shares, the holders of Class F Preferred
Shares, the holders of Class G Preferred Shares, the holders of Class H Preferred Shares and the holders of Class I
Preferred Shares respectively, in priority to payment of the par value and share premium to be paid to the holders of
Ordinary Shares with respect to the Ordinary Shares.
After payment of all debts and any charges against the Company and of the expenses of the liquidation, the net
liquidation proceeds shall be distributed to the shareholders in conformity with and so as to achieve on an aggregate basis
the same economic result as the distribution rules set for dividend distributions.
Applicable law
Art. 24. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these
Articles.
<i>Transitory measuresi>
Exceptionally the first financial year shall begin today and end on December 31, 2012.
<i>Subscription - Paymenti>
The Founder, represented as stated here above, declares to subscribe to all the Shares representing the subscribed
share capital, as follows:
Subscriber
Number and Class of
Shares in the
Company of EUR 50
each
Total
subscription
value
Mr Joakim KARLSSON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 Ordinary Shares EUR 12,500
100 Class A Shares
EUR 5,000
100 Class B Shares
EUR 5,000
100 Class C Shares
EUR 5,000
100 Class D Shares
EUR 5,000
100 Class E Shares
EUR 5,000
100 Class F Shares
EUR 5,000
100 Class G Shares
EUR 5,000
100 Class H Shares
EUR 5,000
100 Class I Shares
EUR 5,000
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,150 Shares EUR 57,500
The appearing person declared that the Shares have been entirely paid up in cash, and that the Company has at its
disposal the total amount of fiftyseven thousand five hundred Euro (EUR 57,500), proof of which is given to the under-
signed notary who expressly records this statement.
<i>Costs and Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which will be borne by the Company as a
result of the present deed are estimated at approximately EUR 1500.
<i>General meetingi>
Immediately after the incorporation of the Company, the abovenamed person, representing the entirety of the sub-
scribed capital and exercising the powers devolved to the meeting, passed the following resolutions:
1) Are appointed as class A managers for an undetermined duration
Mrs Noëlla Antoine, chartered accountant, born in SaintPierre (B) on January 11, 1969, with professional address at
5 rue Guillaume Kroll, L1882 Luxembourg;
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and
Mrs Ingrid Moinet, chartered accountant, born in Bastogne (B) on December 5, 1975, with professional address at 5
rue Guillaume Kroll, L1882 Luxembourg.
In accordance with article twelve of the bylaws, the company shall be bound by the individual signature of any class A
manager (the class B managers not having the power to bind the Company under their signature without special autho-
risations by the board of manager or through a power of attorney of a class A manager).
2) The Company shall have its registered office at 5 rue Guillaume Kroll, L1882 Luxembourg.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing person, said person signed with us, the notary, the present original
deed.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.
Traduction française du texte qui précède
L'an deux mille douze, le vingtdeux mars
Par devant Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, en remplacement de sa consoeur empêché,
Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg, laquelle dernière reste dépositaire du présent acte
Comparaît:
Monsieur Joakim Karlsson, associé, né à Katrineholm, le 2 novembre 1971, résidant à 20, Trasthagen, S – 181 41
Lidingö, Suède.
Fondateur ici représenté par Monsieur Raymond Thill, maître en droit, demeurant professionnellement à Luxembourg,
en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée le mars 2012.
Ladite procuration, paraphée "ne varietur" par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent
acte pour être formalisée avec lui.
Lequel a requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d'une société à responsabilité limitée qu'il déclare
constituer et dont il a arrêté les statuts comme suit:
Dénomination Siège Objet Durée.
Art. 1
er
. Il est constitué par cet acte une société privée à responsabilité limitée (la «Société»), régie par les lois
luxembourgeoises, en particulier par celle du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telles que modifiées (la «Loi»),
ainsi que par les présents statuts (les “Statuts”).
A tout moment, un associé unique peut s'associer à un ou plusieurs partenaires et, de la même manière, les Associés
ultérieurs peuvent prendre toutes mesures appropriées pour restaurer le caractère unipersonnel de la société. Aussi
longtemps que la Société demeure avec un seul associé, ce dernier exerce les pouvoirs attribués à l'Assemblée Générale
des Associés.
Art. 2. Définitions. «Montant Disponible»: signifie le montant total des profits nets de la Société (incluant les profits
reportés) dans la mesure où les Associés auraient droit à des distributions de dividende en application des Statuts,
augmenté de (i) de toutes réserves librement distribuables et des primes d'émission et (ii) selon les cas par le montant
de la réduction de capital souscrit et de la réduction de la réserve légale relative à la classe de parts sociales à annuler
mais réduit de (i) toutes pertes (incluant les pertes reportées), et (ii) toutes sommes placées en réserve(s) en application
des dispositions de la Loi ou des Statuts, chaque fois que repris dans les comptes intérimaires, ainsi
MD = (PN+P+RC) (PE+RL+D)
Où:
MD = Montant Disponible
PN = Profits Nets (incluant les profits reportés)
P = réserves et primes d'émission librement distribuables
RC = montant de la réduction de capital souscrit et de la réduction de la réserve légale relative à la Classe de Parts
Sociales à annuler
PE = pertes (incluant les pertes reportées)
RL = toutes sommes à allouer en réserve(s) en application des dispositions de la Loi ou des Statuts.
D = le montant des dividendes préférentiels distribués/échus en lien avec les Classes de Parts Sociales non rembour-
sées.
«Valeur d'Annulation par Part Sociale» signifie la valeur calculée en divisant le Montant Total d'Annulation par le nombre
de Parts Sociales émises dans la Classe de Parts Sociales à racheter et annuler;
«Parts Sociales Préférentielles de Classe A» signifient les parts sociales préférentielles de classe A et «Part sociale
préférentielle de classe A» signifie l'une d'entre elles;
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«Parts Sociales Préférentielles de Classe B» signifient les parts sociales préférentielles de classe B et «Part sociale
préférentielle de classe B» signifie l'une d'entre elles;
«Parts Sociales Préférentielles de Classe C» signifient les parts sociales préférentielles de classe C et «Part sociale
préférentielle de classe C» signifie l'une d'entre elles;
«Parts Sociales Préférentielles de Classe D» signifient les parts sociales préférentielles de classe D et «Part sociale
préférentielle de classe D» signifie l'une d'entre elles;
«Parts Sociales Préférentielles de Classe E» signifient les parts sociales préférentielles de classe E et «Part sociale
préférentielle de classe E» signifie l'une d'entre elles;
«Parts Sociales Préférentielles de Classe F» signifient les parts sociales préférentielles de classe F et «Part sociale
préférentielle de classe F» signifie l'une d'entre elles;
«Parts Sociales Préférentielles de Classe G» signifient les parts sociales préférentielles de classe G et «Part sociale
préférentielle de classe G» signifie l'une d'entre elles;
«Parts Sociales Préférentielles de Classe H» signifient les parts sociales préférentielles de classe H et «Part sociale
préférentielle de classe H» signifie l'une d'entre elles;
«Parts Sociales Préférentielles de Classe I» signifient les parts sociales préférentielles de classe I et «Part sociale pré-
férentielle de classe I» signifie l'une d'entre elles;
«Classes de Parts Sociales» signifient l'ensemble des Classes de Parts Sociales émises à un moment précis;
«Première Classe de Parts Sociales» signifie, à un moment précis, toute autre classe que la Dernière Classe de Parts
Sociales;
«Assemblée Générale des Associés» signifie toute assemblée générale des associés de la Société;
«Date des Comptes Intérimaires» signifie la date au plus tôt huit (8) jours avant la date de rachat et d'annulation de
la Classe de Parts Sociales déterminée;
«Comptes Statutaires Intérimaires» signifient les comptes intérimaires de la Société à la Date des Comptes Intérimaires;
«Dernière Classe de Parts Sociales» signifie la dernière Classe de Parts Sociales dans l'ordre alphabétique qui est
toujours émise à un moment précis;
«Parts Sociales Ordinaires» signifient les parts sociales ordinaires et «Part Sociale Ordinaire» signifie l'une d'entre elles;
«Parts Sociales» signifient les parts sociales de toutes classes de parts sociales de la Société, émises de temps en temps,
les droits et obligations y afférents sont définis dans les présents Statuts et dans la Loi, et «Part Sociale» signifie l'une
d'entre elles;
«Associés» signifie les détenteurs des Parts Sociales de toute classe et «Associé» signifie l'un d'entre eux;
«Montant Total d'Annulation» signifie le montant déterminé par le Conseil de Gérance et approuvé par l'Assemblée
Générale des Associés sur base des Comptes Statutaires Intérimaires. Le Montant Total d'Annulation sera inférieur ou
égal à l'entièreté du Montant Disponible au moment de l'annulation de la Classe de Parts Sociales concernées sauf décision
contraire de l'Assemblée Générale des Associés dans les conditions requises pour la modification des Statuts. Cependant,
le Montant Total d'Annulation ne peut être supérieur au Montant Disponible et au montant disponible pour distribution
aux Associés en concordance avec la Loi tel que présenté dans les Comptes Statutaires Intérimaires.
Art. 3. La dénomination de la société est "Qinghai S.à r.l.".
Art. 4. L'objet de la Société est de prendre des participations et des intérêts sous quelque forme que ce soit, dans
toutes sociétés ou entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères et
d'acquérir par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation ou de
toute autre manière tous titres et droits, tous brevets et licences, et autres propriétés, droits et intérêts de propriété
que la Société jugera approprié, et plus généralement les détenir, gérer, développer, les vendre ou en disposer, en tout
ou partie, aux conditions que la Société jugera appropriées, et en particulier en contrepartie d'actions ou de titres de
toute société les acquérant; de prendre part, d'assister ou de participer à des transactions financières, commerciales ou
autres, et d'octroyer à toute société holding, filiale apparentée, ou toute autre société liée d'une manière ou d'une autre
à la Société ou aux dires holdings, filiales ou filiales apparentées dans lesquelles la Société a un intérêt financier direct ou
indirect, tous concours, prêts, avances ou garanties; d'emprunter et de lever des fonds de quelque manière que ce soit
et de garantir le remboursement de toute somme empruntée; enfin de mener à bien toutes opérations généralement
quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet.
La Société peut réaliser toutes opérations commerciales techniques et financières, en relation directe ou indirecte
avec les activités prédécrites aux fins de faciliter l'accomplissement de son objet.
Art. 5. Le siège social est établi dans la ville de Luxembourg, Grandduché de Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du GrandDuché de Luxembourg par décision spéciale des Actionnaires
approuvant la modification des Statuts.
Le siège social pourra être transféré dans la commune par décision de la gérance.
La Société pourra ouvrir des bureaux ou succursales, au Luxembourg et à l'étranger.
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Au cas où le Conseil de Gérance estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou
social de nature à compromettre l'activité normale au siège social, ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège
avec l'étranger se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à
cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité
de la Société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège restera luxembourgeoise. Pareille déclaration de trans-
fert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par la gérance.
Art. 6. La Société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 7. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un des Associés ne mettent pas fin à la Société.
Art. 8. Les créanciers, représentants, ayantsdroit ou héritiers des Associés ne pourront pour quelque motif que ce
soit, requérir l'apposition de scellés sur les biens et documents de la Société, ni s'immiscer en aucune manière dans les
actes de son administration. Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux
décisions des assemblées.
Capital Parts sociales
Art. 9. Le capital social de la Société est fixé à cinquantesept mille cinq cents euros (EUR 57,500), représenté comme
suit:
- Deux cent cinquante (250) Parts Sociales Ordinaires;
- Cent (100) Parts Sociales Préférentielles de Classe A;
- Cent (100) Parts Sociales Préférentielles de Classe B;
- Cent (100) Parts Sociales Préférentielles de Classe C;
- Cent (100) Parts Sociales Préférentielles de Classe D;
- Cent (100) Parts Sociales Préférentielles de Classe E;
- Cent (100) Parts Sociales Préférentielles de Classe F;
- Cent (100) Parts Sociales Préférentielles de Classe G;
- Cent (100) Parts Sociales Préférentielles de Classe H; et
- Cent (100) Parts Sociales Préférentielles de Classe I;
chaque Part Sociale d'une valeur nominale de cinquante euros (EUR 50), toutes souscrites et libérées avec les mêmes
droits et obligations, comme prévu dans les présents statuts.
Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit par décision spéciale des Associés adoptée dans les
conditions requises pour la modification de ces Statuts.
En plus du capital social souscrit, il peut être créé un compte de prime d'émission sur lequel toute prime d'émission
payée sur toute Part Sociale en sus de sa valeur nominale sera transférée. Le montant de la prime d'émission peut être
utilisé pour le paiement de toutes les Parts Sociales que la Société peut racheter de son (ses) Associé(s) pour compenser
toutes pertes nettes réalisées, pour faire des distributions au(x) Associé(s) sous forme d'un dividende ou de fonds affectés
à la réserve légale.
Art. 10. Chaque Part Sociale, confère un droit de vote identique et chaque Associé dispose d'un droit de vote pro-
portionnel à sa participation dans le capital. Sauf si autrement prévu dans les présents Statuts, chaque Part Sociale est de
même rang que tout autre et conférera à son propriétaire des droits égaux dans toute distribution de dividende.
Art. 11. Les Parts Sociales sont librement cessibles entre Associés.
Aucune cession de Parts Sociales entre vifs à un tiers nonassocié ne peut être effectuée qu'avec l'agrément donné en
Assemblée Générale des Associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
En cas de pluralité des Associés, les Parts Sociales détenues par chaque Associé peuvent être transférés conformément
aux dispositions des articles 189 et 190 de la Loi.
Les transferts de Parts Sociales doivent être enregistrés par un acte notarié ou sous seing privé. Les transferts ne
seront effectifs visàvis de la Société ou des tiers que lorsqu'ils seront notifiés à la Société ou acceptés par celleci confor-
mément à l'article 1690 du code civil luxembourgeois.
Les Parts Sociales sont indivisibles à l'égard de la Société, qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elle.
Art. 12. La Société peut racheter ses propres Parts Sociales conformément à la Loi.
En outre, la Société sera autorisée, sous réserve de (i) l'accord préalable de tous les Associés ayant un droit de vote
à exercer dans le cadre d'une Assemblée Générale des Associés, et (ii) l'accord des détenteurs des Parts Sociales devant
être rachetées, à racheter la totalité de la Dernière Classe de Parts Sociales à tout moment en notifiant aux détenteurs
de la Dernière Classe de Parts Sociales le nombre de Parts Sociales destinées à être rachetées et la date à laquelle le
rachat doit avoir lieu (la «Date de Rachat») étant entendu que la Société ne peut à aucun moment racheter ou annuler
les Parts Sociales Ordinaires. Dans le cas de rachat et d'annulation de l'entièreté d'une Classe de Parts Sociales, ledit
rachat et annulation se fera dans l'ordre suivant:
(i) Parts Sociales Préférentielle de Classe I;
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(ii) Parts Sociales Préférentielle de Classe H;
(iii) Parts Sociales Préférentielle de Classe G;
(iv) Parts Sociales Préférentielle de Classe F;
(v) Parts Sociales Préférentielle de Classe E;
(vi) Parts Sociales Préférentielle de Classe D;
(vii) Parts Sociales Préférentielle de Classe C;
(viii) Parts Sociales Préférentielle de Classe B;et
(ix) Parts Sociales Préférentielle de Classe A.
Dans le cas d'une réduction du capital social par le biais d'un rachat et d'une annulation de l'ensemble d'une Classe de
Parts Sociales (suivant l'ordre stipulé cidessus), chacune de ces Classes de Parts Sociales donne droit à ses détenteurs
(proportionnellement à leur détention dans la Classe de Parts Sociales) au Montant Disponible (limité cependant au
Montant Total d' Annulation tel que déterminé par les présents statuts) et les détenteurs de Parts Sociales de la Classe
rachetée et annulée recevront de la Société un montant équivalent à la Valeur d'Annulation par Part Sociales pour chaque
Part Sociale de la Classe de Parts Sociales concernée détenue par eux et annulée.
Le Montant Disponible deviendra automatiquement payable à la Date de Rachat.
Immédiatement après le paiement du Montant Disponible, le Conseil de Gérance convoquera une Assemblée Générale
des Associés afin de réduire le capital social souscrit par annulation de la Dernière Classe de Parts Sociales rachetée.
Art. 13. Le capital social souscrit de la Société peut être augmenté ou réduit en une ou plusieurs fois par décisions de
l'/des Associé(s)prise en conformité avec les règles de quorum et de majorité prescrites par les Statuts pour toutes
modifications des Statuts, étant entendu que (i) toute réduction du capital social souscrit de la Société sera uniquement
permise en conformité avec le rachat et l'annulation prévue à l'Article 12, (ii) toute augmentation du capital souscrit (a)
sera faite proportionnellement à chaque Classe de Parts Sociales alors restante et (b) devra entraîner pour chaque Associé
une participation proportionnelle dans chaque Classe de Parts Sociales alors restante, (iii) toute subdivision d'une Classe
de Parts Sociales en nouvelles Classes de Parts Sociales devra entraîner pour chaque Associé de l'ancienne Classe de
Parts Sociales indivisée une participation proportionnelle dans chaque nouvelle Classe de Parts Sociales résultant dans la
division et (iv) chaque combinaison ou rassemblement de Classe de Parts Sociales en une nouvelle Classe de Parts Sociales
devra entraîner pour chaque Associés des anciennes Classe de Parts Sociales une participation proportionnelle dans la
nouvelle Classe de Parts Sociales fusionnée.
Gérance
Art. 14. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, Associés ou non.
Ils sont élus et révoqués par une résolution ordinaire de l'Associé, laquelle détermine leurs pouvoirs et la durée de
leur mandat. Si aucun terme n'est indiqué, les gérants sont élus pour une durée indéterminée. Les gérants pourront être
réélus et leur nomination pourra être révoquée avec ou sans raison (ad nutum) à tout moment.
Au cas où il y aurait plus d'un gérant, les gérants constituent un conseil de gérance (le «Conseil de Gérance»). Tout
gérant peut participer à une réunion du Conseil de Gérance par conférence téléphonique ou par d'autres moyens de
communication similaires permettant à toutes les personnes prenant part à cette réunion de s'entendre les unes les autres
et de communiquer les unes avec les autres. Dans tous les cas, toutes les réunions du Conseil de Gérance devront se
tenir à Luxembourg avec la majorité des gérants qui assistent en personne. La participation à une réunion par ces moyens
équivaut à une participation physique à une telle réunion ou à la tenue d'une réunion en personne. Les gérants peuvent
être représentés aux réunions du conseil par un autre gérant.
Une convocation écrite à toute réunion du Conseil de Gérance devra être donnée aux gérants au moins vingtquatre
(24) heures à l'avance quant à la date fixée pour la réunion, sauf en cas d'urgence, auquel cas, la nature et les raisons de
l'urgence devront être mentionnées dans la convocation. La convocation pourra être omise en cas d'accord de chaque
gérant donné par écrit, par câble, télégramme, télex, email ou télécopie ou par tout autre moyen de communication
similaire. Une convocation spéciale ne sera pas nécessaire pour la réunion d'un conseil qui se tiendra à l'heure et au lieu
déterminés dans une résolution adoptée préalablement par le Conseil de Gérance.
L'Assemblée Générale des Associés pourra décider de nommer des gérants de deux classes différentes, les gérants
de classe A et les gérants de classe B. Une telle classification de gérants devra être dûment enregistrée avec le procès-
verbal de l'assemblée concernée et les gérants devront être identifiés en ce qui concerne la classe à laquelle ils
appartiennent.
Les décisions du Conseil de Gérance sont valablement prises par un vote favorable pris à la majorité des gérants de
la Société. Cependant, au cas où l'Assemblée Générale des Associés aurait nommé différentes classes de gérants (à savoir
des gérants de classe A et des gérants de classe B), toute résolution du conseil de gérance ne pourra être valablement
prise que si elle est approuvée par la majorité des gérants, y inclus au moins un gérant de classe A (y compris par voie
de représentation).
Le Conseil de Gérance pourra également, à l'unanimité, prendre des résolutions circulaires. Les résolutions circulaires
peuvent être circulées par câble ou télécopie ou tout autre moyen de communication similaire et peuvent être signées
sur un ou plusieurs documents séparés, chacun d'entres eux constituera un original et tous les documents circulaires
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constitueront un seul et unique document. Les résolutions des gérants, y inclus les résolutions circulaires, pourront être
certifiées ou un extrait pourra être émis sous la signature individuelle de tout gérant. Cependant, les résolutions écrites
doivent seulement être utilisées en situation d'urgence et lorsqu'une réunion en personne du conseil ne pourra être
convoquée en temps utile.
La Société sera engagée par la signature individuelle d'un seul gérant, en cas de gérant unique et en cas d'un conseil
de gérance, par la signature conjointe de deux gérants, étant entendu cependant que si l'assemblée générale des associés
a nommé différentes classes de gérants (à savoir les gérants de classe A et les gérants de classe B), la Société ne sera
valablement engagée que par la signature d'un gérant de classe A (y compris par voie de représentation) (les gérants de
Classe B n'ayant pas le pouvoir d'engager la société par leur signature sans autorisation spéciale délivrée par le conseil
de gérance ou par un mandat spécial d'un gérant de Class A). Dans tous les cas, la Société sera valablement engagée par
la seule signature de toute(s) personne(s) à qui des pouvoirs de signature ont été délégués par le gérant unique (s'il n'y
en a qu'un), ou, le cas échéant, par le conseil de gérance ou deux des gérants ou, en cas de classes de gérants, par un
gérant de classe A.
Art. 15. Un gérant ne contracte en raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle quant aux engagements
régulièrement pris par lui au nom de la Société; simple mandataire, il n'est responsable que de l'exécution de son mandat.
Décisions des associés
Art. 16. Les décisions des Associés sont prises en Assemblées Générales des Associés.
Toutefois, la tenue d'assemblées n'est pas obligatoire, tant que le nombre des Associés est inférieur à vingtcinq (25).
Dans ce cas, chaque Associé recevra le texte complet de chaque résolution ou décision à prendre, et émettra son
vote par écrit, transmis par courrier ordinaire, électronique ou télécopie ou tout autre moyen de communication. Les
résolutions écrites peuvent être signées sur un ou plusieurs documents séparés, chacun d'entres eux constituera un
original et tous les documents circulaires constitueront un seul et unique document.
Art. 17. Les résolutions ordinaires ne sont valablement adoptées que pour autant qu'elles soient prises par les Associés
de la Société représentant plus de 50% du capital social.
Les résolutions spéciales ne sont valablement adoptées que pour autant qu'elles soient prises par les Associés de la
Société ayant le droit de vote à l'assemblée et dont les Parts Sociales représentant 75% du capital social.
Si ce quorum n'est pas atteint lors de la première assemblée, une seconde assemblée sera immédiatement convoquée
par lettre recommandée à l'ensemble des Associés.
Lors de cette deuxième assemblée, les résolutions seront adoptées à la majorité des Associés votant quelle que soit
la portion du capital représenté.
Toute assemblée Générale des Associés se tiendra à Luxembourg ou à tout autre endroit que le gérant unique, ou le
Conseil de Gérance en cas de pluralité de gérants, déterminera de temps en temps.
Un Associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'Assemblée Générale des Associés par les dispositions de la Loi.
Il s'ensuit que toutes décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises par l'Associé unique.
Exercice social Comptes annuels
Art. 18. L'exercice social commence le 1
er
janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
Art. 19. Chaque année, la gérance établira le bilan qui contiendra l'inventaire des avoirs de la Société et de toutes ses
dettes actives et passives, avec une annexe contenant en résumé tous ses engagements, ainsi que les dettes des gérants
et Associés envers la société.
Au même moment la gérance préparera un compte de profits et pertes qui sera soumis à l'Assemblée Générale des
Associés ensemble avec le bilan.
Art. 20. Tout Associé peut prendre communication au siège social de la Société de l'inventaire, du bilan et du compte
de profits et pertes.
Art. 21. L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges, amortissement et
provisions constitue le bénéfice net de la Société.
Chaque année, cinq pour cent (5%) du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.
Ces prélèvements cesseront d'être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint un dixième (1/10) du capital social
de la Société. Ces prélèvements devront être repris si à un moment donné la réserve légale est inférieure à un dixième
du capital social de la Société. Des prélèvements complémentaires devront être effectués pour s'assurer que le montant
de la réserve légale s'élève à un dixième du capital social. Le solde du bénéfice net est à la disposition des Associés.
Après allocation à la réserve légale, les Associés détermineront comment le surplus de profit annuel net sera distribué
ou par l'allocation de l'entièreté ou d'une partie du surplus à une réserve ou provision, par le report à l'exercice social
suivant ou par la distribution de celuici, ensemble avec les profits reportés, réserves distribuables ou primes d'émission
aux Associés.
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Chaque année où la Société décide de faire une distribution de dividendes provenant des profits nets ou des réserves
disponibles provenant du résultat reportés, réserves distribuables, y compris toute prime d'émission, le montant alloué
à cet effet sera distribué dans l'ordre suivant:
- En premier lieu, les porteurs des Parts Sociales Préférentielles de Classe A auront le droit de recevoir une distribution
de dividendes relative audit exercice d'un montant de zéro virgule cinquante pourcent (0.50%) de la valeur nominale des
Parts Sociales Préférentielles de Class A détenues par eux,
- les porteurs des Parts Sociales Préférentielles de Classe B auront le droit de recevoir une distribution de dividendes
relative audit exercice d'un montant de zéro virgule quarantecinq pourcent (0.45%) de la valeur nominale des Parts Sociales
Préférentielles de Class B détenues par eux,
- les porteurs des Parts Sociales Préférentielles de Classe C auront le droit de recevoir une distribution de dividendes
relative audit exercice d'un montant de zéro virgule quarante pourcent (0.40%) de la valeur nominale des Parts Sociales
Préférentielles de Class C détenues par eux,
- les porteurs des Parts Sociales Préférentielles de Classe D auront le droit de recevoir une distribution de dividendes
relative audit exercice d'un montant de zéro virgule trentecinq pourcent (0.35%) de la valeur nominale des Parts Sociales
Préférentielles de Class D détenues par eux,
- les porteurs des Parts Sociales Préférentielles de Classe E auront le droit de recevoir une distribution de dividendes
relative audit exercice d'un montant de zéro virgule trente pourcent (0.30%) de la valeur nominale des Parts Sociales
Préférentielles de Class E détenues par eux,
- les porteurs des Parts Sociales Préférentielles de Classe F auront le droit de recevoir une distribution de dividendes
relative audit exercice d'un montant de zéro virgule vingtcinq pourcent (0.25%) de la valeur nominale des Parts Sociales
Préférentielles de Class F détenues par eux,
- les porteurs des Parts Sociales Préférentielles de Classe G auront le droit de recevoir une distribution de dividendes
relative audit exercice d'un montant de zéro virgule vingt pourcent (0.20%) de la valeur nominale des Parts Sociales
Préférentielles de Class G détenues par eux,
- les porteurs des Parts Sociales Préférentielles de Classe H auront le droit de recevoir une distribution de dividendes
relative audit exercice d'un montant de zéro virgule quinze pourcent (0.15%) de la valeur nominale des Parts Sociales
Préférentielles de Class H détenues par eux,
- les porteurs des Parts Sociales Préférentielles de Classe I auront droit au surplus de toutes distributions de dividendes.
Lorsque l'entièreté de la dernière Class de Parts Sociales (en ordre alphabétique, c'est à dire initialement les Parts
Sociales Préférentielles de Classe I) auront été rachetées ou annulées conformément à l'Article 12 cidessus au moment
de la distribution, le surplus de toute distribution de dividende sera alors alloué à la Classe de Parts Sociales précédentes
en circulation dans l'ordre alphabétique inversé (initialement les Parts Sociales Préférentielles de Classe H).
Les distributions de dividendes intérimaires seront permises pour autant qu'elles respectent les règles édictées par
cet Article ainsi que toute autre règle décidée par le Conseil de Gérance en collaboration avec les Associés:
(i) Le Conseil de Gérance a la compétence exclusive de décider de verser des dividendes intérimaires si cela lui semble
approprié et dans l'intérêt de la Société.
(ii) A cet égard, le Conseil de Gérance a la compétence exclusive de décider du montant disponible pour une distri-
bution éventuelle et de juger de l'opportunité de cette distribution, sur base des documents de supports et des principes
stipulés dans ces Statuts et dans tout autre contrat éventuellement signés de temps à autre entre les Associés.
(iii) De plus, les décisions du Conseil de Gérance peuvent être confortés par des comptes statutaires intérimaires
datant de moins de deux (2) mois lors de la prise de décision par le Conseil de Gérance et montrant des fonds disponibles
pour distribution suffisants, étant entendu que le montant distribué ne pourra excéder les profits réalisés depuis la fin du
dernier exercice comptable augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes
reportées et sommes devant être affectées aux réserves, tels que prévues par la Loi ou les Statuts.
(iv) Enfin, la distribution de dividendes intérimaires sera limitée au montant du profit distribuable tel qu'il apparaît dans
les Comptes Statutaires Intérimaires de la Société susmentionnés. Le Conseil de Gérance pourra mandater un auditeur
indépendant pour revoir ces Comptes Statutaires Intérimaires afin de confirmer le montant disponible pour distribution.
(v) Dans tous les cas, la distribution de dividendes intérimaires sera encadrée par l'article 201 de la Loi, qui prévoit de
recouvrer auprès des Associés tout montant qui leur aurait été distribué mais qui ne correspondrait pas aux profits
effectivement réalisés par la Société. Cette action en recouvrement prescrira cinq (5) ans après la date de la distribution.
La prime d'émission pourra être distribuée aux Associés sur décision de l'Assemblée Générale des Associés dans la
mesure où cette distribution est décidée sur base d'une résolution spéciale des Associés. Tout montant de la prime
d'émission peut être alloué à la réserve légale, dans la mesure où cela a été décidé par une résolution spéciale des Associés.
Dissolution - Liquidation
Art. 22. Lors de la liquidation de la Société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou plusieurs liquidateurs,
personnes physiques ou morales, nommés par l'Assemblée Générale des Associés qui détermine leurs pouvoirs et leurs
émoluments.
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La liquidation terminée, les avoirs de la Société seront attribués aux Associés au pro rata de leur participation dans le
capital de la Société.
Un Associé unique peut décider de dissoudre la Société et de procéder à sa liquidation en prenant personnellement
à sa charge tous les actifs et passifs, connus et inconnus, de la Société.
Art. 23. La valeur nominale et la prime d'émission payées, si il y a lieu, sur les Parts Sociales Préférentielles de Classe
A, les Parts Sociales Préférentielles de Classe B, les Parts Sociales Préférentielles de Classe C, les Parts Sociales Préfé-
rentielles de Classe D, les Parts Sociales Préférentielles de Classe E, les Parts Sociales Préférentielles de Classe F, les Parts
Sociales Préférentielles de Classe G, les Parts Sociales Préférentielles de Classe H et les Parts Sociales Préférentielles de
Classe I sont payées, pari passu, aux détenteurs de Parts Sociales Préférentielles de Classe A, aux détenteurs de Parts
Sociales Préférentielles de Classe B, aux détenteurs de Parts Sociales Préférentielles de Classe C, aux détenteurs de Parts
Sociales Préférentielles de Classe D, aux détenteurs de Parts Sociales Préférentielles de Classe E, aux détenteurs de Parts
Sociales Préférentielles de Classe F, aux détenteurs de Parts Sociales Préférentielles de Classe G, aux détenteurs de Parts
Sociales Préférentielles de Classe H et aux détenteurs de Parts Sociales Préférentielles de Classe I, respectivement, en
priorité sur le paiement de valeur nominale et prime d'émission a payer aux détenteurs de Parts Sociales Ordinaires.
Après payement de toutes les dettes et autres charges de la Société et des dépenses relatives à la liquidation, le bénéfice
net de liquidation sera distribué aux actionnaires conformément et de manière à atteindre sur une base agrégée le même
résultat économique que les règles prévues pour les distributions de dividende.
Loi applicable
Art. 24. Il est renvoyé aux dispositions de la Loi pour l'ensemble des points aux regards desquels les présents Statuts
ne contiennent aucune disposition spécifique.
<i>Disposition transitoirei>
Exceptionnellement le premier exercice commencera le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2012.
<i>Souscription - Libérationi>
Le fondateur, représenté comme dit cidessus déclare souscrire à toutes les Parts Sociales représentant le capital social
souscrit, comme suit;
Souscripteur
Nombres et Classes de Parts Sociales dans la
Société de EUR 100 chacune
Valeur totale
de
souscription
Mr Joakim KARLSSON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
250 Parts Sociales Ordinaires
EUR 12,500
100 Parts Sociales Préférentielles de Classe A
EUR 5.000
100 Parts Sociales Préférentielles de Classe B
EUR 5.000
100 Parts Sociales Préférentielles de Classe C
EUR 5.000
100 Parts Sociales Préférentielles de Classe D
EUR 5.000
100 Parts Sociales Préférentielles de Classe E
EUR 5.000
100 Parts Sociales Préférentielles de Classe F
EUR 5.000
100 Parts Sociales Préférentielles de Classe G
EUR 5.000
100 Parts Sociales Préférentielles de Classe H
EUR 5.000
100 Parts Sociales Préférentielles de Classe I
EUR 5.000
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.150 Parts Sociales
EUR 57,500
La personne comparante déclare que les Parts Sociales ont été entièrement payées en numéraire, et que la Société a
à disposition un montant total de CinquanteSept Mille Cinq Cents Euro (EUR 57.500), preuve en a été données au Notaire
soussigné qui acte expressément cette déclaration.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à environ EUR 1500.
<i>Assemblée généralei>
Immédiatement après la constitution de la Société, le comparant précité, représentant la totalité du capital social,
exerçant les pouvoirs de l'assemblée, a pris les résolutions suivantes:
1) Sont nommées gérants de classe A pour une durée indéterminée
Madame Noëlla Antoine, expert comptable, née le 11 janvier 1969 à SaintPierre (B), avec adresse professionnelle au
5 rue Guillaume Kroll, L1882 Luxembourg;
Et
Madame Ingrid Moinet, expert comptable, née le 5 décembre 1975 à Bastogne (B), avec adresse professionnelle au 5
rue Guillaume Kroll, L1882 Luxembourg.
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Conformément à l'article 12 des statuts, la Société se trouvera engagée par la seule signature d'un de ses gérants de
classe A (les gérants de Classe B n'ayant pas le pouvoir d'engager la société par leur signature sans autorisation spéciale
délivrée par le conseil de gérance ou par un mandat spécial d'un gérant de Class A).
2) Le siège social de la Société est établi au 5 rue Guillaume Kroll, L1882 Luxembourg
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite au comparant, il a signé avec Nous notaire la présente minute.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande du comparant le présent acte est rédigé
en langue anglaise suivi d'une version française. Sur demande du même comparant et en cas de divergences entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Signé: R. Thill et J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 26 mars 2012. LAC/2012/13711. Reçu soixante-quinze euros EUR 75,
<i>Le Receveuri>
(signé): Irène THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication
au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 avril 2012.
Référence de publication: 2012040405/769.
(120053208) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2012.
Blackfont Group S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 31.000,00.
Siège social: L-2613 Luxembourg, 7, place du Théâtre.
R.C.S. Luxembourg B 138.883.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 avril 2012.
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2012045050/11.
(120060530) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2012.
Blang - Lauterbach S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6686 Mertert, 57, route de Wasserbillig.
R.C.S. Luxembourg B 85.211.
Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012045051/9.
(120060543) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2012.
Bullball S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 112.922.
Par décision du Conseil d'Administration tenu le 13 avril 2012 au siège social de la société, il a été décidé:
- D'accepter la démission de Monsieur Christophe Velle, résidant professionnellement au 19-21 Boulevard du Prince
Henri à L-1724 Luxembourg, de sa fonction d'administrateur et président, avec effet immédiat;
- De coopter comme nouvel administrateur, avec effet immédiat, Monsieur Giovanni Spasiano, résidant profession-
nellement au 19-21 Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, son mandat ayant comme échéance celui de son
prédécesseur.
- D'appeler à la fonction de Président du Conseil d'Administration Monsieur Giovanni Spasiano précité.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
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<i>Pour BULLBALL S.A.
i>Société Européenne de Banque
<i>Banque Domiciliataire
i>Signatures
Référence de publication: 2012045058/19.
(120060816) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2012.
Blang - Lauterbach S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6686 Mertert, 57, route de Wasserbillig.
R.C.S. Luxembourg B 85.211.
Les comptes annuels au 31.12.2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
"Le rectificatif des comptes annuels au 31.12.2009, déposé le 05.07.2011, N° L110105039, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012045052/11.
(120060632) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2012.
Bonobo S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2430 Luxembourg, 18-20, rue Michel Rodange.
R.C.S. Luxembourg B 139.268.
Le Bilan au 31 décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
Signature.
Référence de publication: 2012045054/10.
(120060381) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2012.
Bonobo S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2430 Luxembourg, 18-20, rue Michel Rodange.
R.C.S. Luxembourg B 139.268.
Le Bilan au 31 décembre 2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
Signature.
Référence de publication: 2012045055/10.
(120060384) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2012.
Breuilhe S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1450 Luxembourg, 19, Côte d'Eich.
R.C.S. Luxembourg B 125.829.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été publiés au Mémorial C 450 du 17.02.2011 déposés sous la référence
L120006901 le 11/01/2012.
Les comptes annuels rectifiés au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la Société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2012045056/14.
(120060088) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2012.
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BRP Luxembourg Holdings II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 20.000,00.
Siège social: L-1445 Strassen, 1A, rue Thomas Edison.
R.C.S. Luxembourg B 166.225.
En date du 23 novembre 2011, l'associé Brookfield BRP Holdings (Canada) INC., avec siège social au 181, Bay Street,
Suite 300, M5J 2T3 Toronto, Ontario, Canada, a cédé l'intégralité de ses 20 000 parts à Brookfield BRP Holdings (US)
INC., avec siège social au 181, Bay Street, Suite 300, M5J 2T3 Toronto, Ontario, Canada, qui les acquiert.
En conséquence, l'associé unique de la société est Brookfield BRP Holdings (US) INC, précité avec 20000 parts déte-
nues.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 avril 2012.
Référence de publication: 2012045057/15.
(120060823) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2012.
Bureau Economique de Gestion et Holding International - S.A.B.E.G.H.I.N. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1249 Luxembourg, 3-11, rue du Fort Bourbon.
R.C.S. Luxembourg B 129.503.
Les comptes annuels au 31/12/2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012045059/10.
(120060829) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2012.
Bureau Economique de Gestion et Holding International - S.A.B.E.G.H.I.N. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1249 Luxembourg, 3-11, rue du Fort Bourbon.
R.C.S. Luxembourg B 129.503.
Les comptes annuels au 31/12/2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012045060/10.
(120060830) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2012.
Abbott Mexico S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 44.036.936,00.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 167.921.
STATUTES
In the year two thousand and twelve, on the twenty ninth day of March
Before Maître Francis Kesseler, notary public residing in Esch-sur-Alzette, Grand-Duchy of Luxembourg, undersigned.
There appeared:
Abbott Investments Luxembourg S.à r.l, a private limited liability company organized under the laws of the Grand
Duchy of Luxembourg, having its registered office at 26, Boulevard Royal L-2449 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxem-
bourg, and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B144635 (the “Sole Share-
holder”).
Here represented by Mrs. Sofia Afonso-Da Chao Conde, notary clerk, with professional address at 5, Rue Zénon
Bernard, L-4030 Esch-sur-Alzette, Grand-Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.
Such proxy after having been signed “ne varietur” by the proxy holder acting on behalf of the appearing party and the
undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration authorities.
The appearing party, represented as stated above, has requested the undersigned notary to record the following:
I. The appearing party is the sole member of Abbott Mexico LLC, a limited liability company organized under the laws
of the State of Delaware, United States of America, having its registered office at The Corporation Trust Company, 1209
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Orange Street, City of Wilmington, County of New Castle, United Sates of America and registered with the Secretary
of State of the State of Delaware under number 4631052 (the “Company”).
II. That 100% of the membership interests of the Company are represented so that the meeting can validly decide on
all the items of the agenda, of which the Sole Shareholder expressly states having been duly informed beforehand.
III. The agenda of the meeting is the following:
1. Waiving of notice right;
2. Acknowledgment of the resolution of the sole member of the Company dated 28 March 2012 resolving to transfer
the registered office and the central administration of the Company from the State of Delaware, United States of America,
to Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg;
3. Approval of (i) the continuation of the Company in the Grand-Duchy of Luxembourg under the form of a “société
à responsabilité limitée” and (ii) the adoption of the Luxembourg nationality by the Company;
4. Approval of the restatement of the articles of association of the Company;
5. Confirmation of the description and consistency of the assets and liabilities of the Company and of the paid-up
membership capital of the Company;
6. Approval of the closing of the current financial year as of 31 December 2012;
7. Acknowledgment of the resignation of Mr. John A. Berry as officer of the Company;
8. Approval of the reclassification of Mr. Thomas C. Freyman as category A manager of the Company;
9. Approval of the appointment of (i) Mrs. Anita Bakker, and (ii) Mrs. Tara R. Kaesebier as new category A managers
of the Company and of (iii) Mr. Johan Dejans and (iv) Mr. Richard Brekelmans, as new category B managers of the Company;
10. Approval of the decrease of the share capital of the Company by an amount of USD 39,636,936 (thirty-nine million
six hundred thirty-six thousand nine hundred thirty-six United States Dollars) so as to decrease it from its current amount
of USD 44,036,936 (forty-four million thirty-six thousand nine hundred thirty-six United States Dollars) to USD 4,400,000
(four million four hundred thousand United States Dollars) by the simultaneous conversion of the 136 (one hundred
thirty six) shares having a nominal value of USD 323,801 (three hundred twenty-three thousand eight hundred one United
States Dollars) into 4,400 (four thousand four hundred) shares having a nominal value of USD 1,000 (one thousand United
States Dollars);
11. Subsequent amendment of the first paragraph of article 8 of the articles of association of the Company in accordance
with above resolution;
12. Approval of the allocation of the amount of the Company's share capital decrease as described in resolution 10.
above to the Company's share premium account; and
13. Miscellaneous.
IV. The meeting was provided with the following documents:
i) A copy of the current bylaws of the Company;
ii) A copy of the certificate of good standing issued by the Delaware Secretary of State regarding the Company;
iii) A copy of the resolution of the sole member of the Company adopted by written consent in lieu of a meeting on
29 March 2012; and
iv) An interim balance sheet of the Company as of 29
th
February 2012 and a statement of value dated 28 March 2012
and effective as at 29 March 2012.
All the above mentioned documents having been signed “ne varietur” by the proxy holder acting on behalf of the
appearing party and the undersigned notary shall remain attached to this deed to be filed with such deed with the regis-
tration authorities.
After approval of the above statements, the Sole Shareholder passed the following resolutions:
<i>First resolution:i>
The Sole Shareholder resolves to waive its right to the prior notice of the current meeting; the Sole Shareholder
acknowledges being sufficiently informed on the agenda and considers being validly convened and therefore agrees to
deliberate and vote upon all the items of the agenda. It is further resolved that all the documentation produced to the
meeting has been put at the disposal of the Sole Shareholder within a sufficient period of time in order to allow it to
carefully examine each document.
<i>Second resolution:i>
The Sole Shareholder resolves to acknowledge and confirm the resolution of the Sole Shareholder of the Company
dated 28 march 2012 resolving to transfer the registered office and the central administration of the Company from The
Corporation Trust Company, 1209 Orange Street, City of Wilmington, County of New Castle United Sates of America
to the Grand-Duchy of Luxembourg (the “Transfer”).
The Sole Shareholder confirms that the registered office and the central administration shall be located at 26, Boulevard
Royal, L-2449 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, effective as at 29 March 2012.
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<i>Third resolution:i>
The Sole Shareholder resolves that the Company, currently incorporated as a Delaware corporation, adopts the form
of a Luxembourg “société à responsabilité limitée” to be continued in the Grand-Duchy of Luxembourg under the name
Abbott Mexico S.à r.l. As a result of the Transfer, the Company will acquire the Luxembourg nationality with effect as at
the date hereof.
<i>Fourth resolution:i>
The Sole Shareholder resolves to entirely restate the articles of association of the Company in order to make them
comply with those of a Luxembourg “société à responsabilité limitée” as set out below:
“ Name – Object – Registered office – Duration
Art. 1. There is hereby formed a “société à responsabilité limitée”, limited liability company (the “Company”), governed
by the present articles of association (the “Articles”) and by current Luxembourg laws (the “Law”), in particular the law
of 10 August 1915 on commercial companies, as amended in particular, by the laws of 18 September 1933 and of 28
December 1992 on "sociétés à responsabilité limitée" (the “Commercial Companies Law”).
Art. 2. The Company's name is Abbott Mexico S.à r.l..
Art. 3. The Company's purpose is:
(1) To take participations and interests, in any form whatsoever, in any commercial, industrial, financial or other,
Luxembourg or foreign companies or enterprises;
(2) To acquire through participations, contributions, underwriting, purchases or options, negotiation or in any other
way any securities, rights, patents and licenses, and other property, rights and interest in property as the Company shall
deem fit;
(3) Generally to hold, manage, develop, sell or dispose of the same, in whole or in part, for such consideration as the
Company may think fit, and in particular for shares or securities of any company purchasing the same;
(4) To enter into, assist or participate in financial, commercial and other transactions;
(5) To grant to any holding company, subsidiary, or fellow subsidiary, or any other company which belong to the same
group of companies than the Company (the “Affiliates”) any assistance, loans, advances or guarantees (in the latter case,
even in favour of a third-party lender of the Affiliates);
(6) Incidentally, to provide to any third-party any service or assistance, whether administrative, operational, commer-
cial, scientific, or industrial in nature;
(7) To borrow and raise money in any manner and to secure the repayment of any money borrowed; and
(8) Generally to do all such other things as may appear to the Company to be incidental or conducive to the attainment
of the above objects or any of them.
The Company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly in all
areas as described above in order to facilitate the accomplishment of its purpose.
Art. 4. The Company has its registered office in the city of Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.
The registered office may be transferred within the municipality of the city of Luxembourg by decision of the board
of managers or the sole manager (as the case may be).
The registered office of the Company may be transferred to any other place in the Grand-Duchy of Luxembourg or
abroad by means of a resolution of an extraordinary general meeting of shareholders or of the sole shareholder (as the
case may be) adopted under the conditions required by the Law.
The Company may have offices and branches (whether or not a permanent establishment) both in Luxembourg and
abroad.
In the event that the board of managers should determine that extraordinary political, economic or social developments
have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or
with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily
transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circumstances; such temporary measures shall
have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office,
will remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by the
board of managers of the Company.
Art. 5. The Company is constituted for an unlimited duration.
Art. 6. The life of the Company does not come to an end by death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency
of any shareholder.
Art. 7. The creditors, representatives, rightful owner or heirs of any shareholder are not allowed, in any circumstances,
to require the sealing of the assets and documents of the Company, nor to interfere in any manner in the management
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of the Company. They must for the exercise of their rights refer to financial statements and to the decisions of the
meetings of shareholders or of the sole shareholder (as the case may be).
Capital – Share
Art. 8. The Company's share capital is set at USD 44,036,936 (forty-four million thirty-six thousand nine hundred
thirty-six United States Dollars), represented by 136 (one hundred thirty six) shares with a nominal value of USD 323,801
(three hundred twenty-three thousand eight hundred one United States Dollars) each.
The amount of the share capital of the Company may be increased or reduced by means of a resolution of the
extraordinary general meeting of shareholders or of the sole shareholder (as the case may be) adopted under the con-
ditions required for amendment of the Articles.
Art. 9. Each share confers an identical voting right and each shareholder has voting rights commensurate to his sha-
reholding.
Art. 10. The shares are freely transferable among the shareholders.
Shares may not be transferred inter vivos to non-shareholders unless shareholders representing at least three-quarter
of the share capital shall have agreed thereto in a general meeting.
Furthermore, the provisions of Articles 189 and 190 of the Commercial Companies Law shall apply.
The shares are indivisible with regard to the Company, which admits only one owner per share.
Art. 11. The Company shall have power to redeem its own shares.
Such redemption shall be carried out by means of a resolution of an extraordinary general meeting of the shareholders
or of the sole shareholder (as the case may be), adopted under the conditions required for amendment of the Articles,
provided that such redemption has been proposed to each shareholder of the same class in the proportion of the capital
or of the class of shares concerned represented by their shares.
However, if the redemption price is in excess of the nominal value of the shares to be redeemed, the redemption may
only be decided to the extent that the excess purchase price may not exceed total profits made since the end of the last
financial year for which the annual accounts have been approved, plus any profits carried forward and sums drawn from
reserves available for this purpose, less losses carried forward and any sums to be placed to reserve pursuant to the
requirements of the Law or of Articles.
Such redeemed shares shall be cancelled by reduction of the share capital.
Management
Art. 12. The Company will be managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will
constitute a board of managers composed of one or several category A manager(s) and by one or several category B
manager(s). The manager(s) need not be shareholders of the Company.
The manager(s) shall be appointed and designated as category A manager or category B manager, and their remune-
ration determined, by a resolution of the general meeting of shareholders taken by simple majority of the votes cast, or
of the sole shareholder (as the case may be). The remuneration of the manager(s) can be modified by a resolution taken
at the same majority conditions.
The office of a manager shall be vacated if:
- he resigns his office by notice to the Company, or
- he ceases by virtue of any provision of the law or he becomes prohibited or disqualified by law from being a manager,
or
- he becomes bankrupt or makes any arrangement or composition with his creditors generally.
At any time and ad nutum, the general meeting of shareholders or the sole shareholder (as the case may be) may,
remove and replace any manager.
All powers not expressly reserved by the Law or the Articles to the general meeting of shareholders or to the sole
shareholder (as the case may be) fall within the competence of the board of managers, or of the sole manager (as the
case may be).
In dealing with third parties, the board of managers will have all powers to act in the name of the Company in all
circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's object, provided that
the terms of these Articles shall have been complied with.
The Company shall be bound by joint signature of at least three (3) managers, including at least 1 (one) category A
manager and 1 (one) category B manager.
The board of managers, or the sole manager (as the case may be), may from time to time sub-delegate its/his powers
for specific tasks to one or several ad hoc agent(s) who need not be shareholder(s) or manager(s) of the Company.
The board of managers, or of the sole manager (as the case may be), will determine the powers, duties and remune-
ration (if any) of its agent(s), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his/their
agency.
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Art. 13. The decisions of the managers are taken by meeting of the board of managers.
The board of managers shall appoint from among its members a chairman which in case of tie vote, shall have a casting
vote. The chairman shall preside at all meetings of the board of managers. In case of absence of the chairman, the board
of managers shall be chaired by a manager present and appointed for that purpose. It may also appoint a secretary, who
needs not to be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers
or for such other matter as may be specified by the board of managers.
The board of managers shall meet when convened by one manager.
All meetings of the board of managers shall be held in principle in Luxembourg.
Notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least 2 (two) days in advance of the
time set for such meeting except in the event of emergency, the nature of which is to be set forth in the minutes of the
meeting.
Any convening notice shall specify the time and place of the meeting and the nature of the business to be transacted.
Convening notices can be given to each manager by word of mouth, in writing or by fax, cable, telegram, telex,
electronic means or by any other suitable communication means.
The notice may be waived by the consent, in writing or by fax, cable, telegram, telex, electronic means or by any other
suitable communication means, of each manager.
The meeting will be duly held without prior notice if all the managers are present or duly represented.
No separate notice is required for meetings held at times and places specified in a schedule previously adopted by a
resolution of the board of managers.
Any manager may act at any meeting of managers by appointing in writing or by fax, cable, telegram, telex or electronic
means another manager as his proxy.
A manager may represent more than one manager.
The managers may participate in a board of managers meeting by phone, videoconference, or any other suitable
telecommunication means allowing all persons participating in the meeting to hear each other at the same time, provided
that a majority of the managers shall attend the meeting in Luxembourg.
Such participation in a meeting is deemed equivalent to participation in person at a meeting of the managers.
If a resolution is taken by way of conference call, the resolution shall be considered to have been taken in Luxembourg
if the call is initiated from Luxembourg.
The board of managers can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented,
including at least one category A manager and two category B managers.
Decisions of the board of managers are adopted by a majority of the managers participating at the meeting or duly
represented thereto provided that at least one category A manager and one category B manager approved these reso-
lutions.
The deliberations of the board of managers shall be recorded in the minutes, which have to be signed by the chairman
or any two managers. Any transcript of or excerpt from these minutes shall be signed by the chairman or one category
A manager and one category B manager.
Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at a
managers' meeting duly convened and held.
In such cases, written resolutions can either be documented in a single document or in multiple copies of an identical
resolution and such resolution shall be effective on the date the last manager signs the resolution.
Written resolutions may be transmitted by ordinary mail, fax, cable, telegram, telex, electronic means, or any other
suitable telecommunication means.
Art. 14. Any manager does not contract in his function any personal obligation concerning the commitments regularly
taken by him in the name of the Company; as a representative of the Company, he is only responsible for the execution
of his mandate.
General meetings of shareholders
Art. 15. In case of plurality of shareholders, decisions of the shareholders are taken as follows:
The holding of a shareholders meeting is not compulsory as long as the shareholders number is less than 25 (twenty-
five). In such case, each shareholder shall receive the whole text of each resolution or decision to be taken, transmitted
in writing or by fax, cable, telegram, telex, electronic means or any other suitable telecommunication means. Each sha-
reholder shall vote in writing.
If the shareholders' number exceeds 25 (twenty-five), the decisions of the shareholders are taken by meetings of the
shareholders. In such a case one general meeting shall be held at least annually in Luxembourg within six months of the
closing of the last financial year. Other general meetings of shareholders may be held in the Grand-Duchy of Luxembourg
at any time specified in the notice of the meeting.
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Art. 16. General meetings of shareholders are convened and written shareholders resolutions are proposed by the
board of managers, failing which by shareholders representing more than the half of the share capital of the Company.
Written notices convening a general meeting and setting forth the agenda shall be made pursuant to the Law and shall
be sent to each shareholder at least 8 (eight) days before the meeting, except for the annual general meeting for which
the notice shall be sent at least 21 (twenty-one) days prior to the date of the meeting.
All notices must specify the time and place of the meeting.
If all shareholders are present or represented at the general meeting and state that they have been duly informed of
the agenda of the meeting, the general meeting may be held without prior notice.
Any shareholder may act at any general meeting by appointing in writing or by fax, cable, telegram, telex, electronic
means or by any other suitable telecommunication means another person who needs not be shareholder.
Each shareholder may participate in general meetings of shareholders.
Resolutions at the meetings of shareholders or resolutions proposed in writing to the shareholders are validly taken
in so far as they are adopted by shareholders representing more than the half of the share capital of the Company.
If this quorum is not formed at a first meeting or at the first consultation, the shareholders are immediately convened
or consulted a second time by registered letter and resolutions will be taken at the majority of the vote cast, regardless
of the portion of capital represented.
However, resolutions to amend the Articles shall only be taken by an extraordinary general meeting of shareholders,
at a majority of shareholders representing at least three-quarters of the share capital of the Company.
A sole shareholder exercises alone the powers devolved to the meeting of shareholders by the Law.
Except in case of current operations concluded under normal conditions, contracts concluded between the sole sha-
reholder and the Company have to be recorded in minutes or drawn-up in writing.
Financial year – Balance sheet
Art. 17. The Company's financial year begins on 1
st
January and closes on 31
st
December.
Art. 18. Each year, as of 31
st
December, the board of managers, will draw up the balance sheet which will contain a
record of the properties of the Company together with its debts and liabilities and be accompanied by an annex containing
a summary of all its commitments and the debts of the manager(s), statutory auditor(s) (if any) and shareholder(s) toward
the Company.
At the same time the board of managers, will prepare a profit and loss account, which will be submitted to the general
meeting of shareholders together with the balance sheet.
Art. 19. Each shareholder may inspect at the head office the inventory, the balance sheet and the profit and loss account.
If the shareholders number exceeds 25 (twenty-five), such inspection shall be permitted only during the fifteen days
preceding the annual general meeting of shareholders.
Supervision of the company
Art. 20. If the shareholders number exceeds 25 (twenty-five), the supervision of the Company shall be entrusted to
one or more statutory auditor(s) (commissaire), who may or may not be shareholder(s).
Each statutory auditor shall serve for a term ending on the date of the annual general meeting of shareholders following
their appointment dealing with the approval of the annual accounts.
At the end of this period and of each subsequent period, the statutory auditor(s) can be renewed in its/their function
by a new resolution of the general meeting of shareholders or of the sole shareholder (as the case may be) until the
holding of the next annual general meeting dealing with the approval of the annual accounts.
Where the thresholds of Article 35 of the law of 19 December 2002 on the Luxembourg Trade and Companies
Register are met, the Company shall have its annual accounts audited by one or more approved qualified auditors (révi-
seurs d'entreprises agréé) appointed by the general meeting of shareholders or the sole shareholder (as the case may
be) amongst the qualified auditors (“réviseurs d'entreprises agréés”) registered in the Financial Sector Supervisory Com-
mission (“Commission de Surveillance du Secteur Financier”)'s public register.
Notwithstanding the thresholds above mentioned, at any time, one or more qualified auditor may be appointed by
resolution of the general meeting of shareholders or of the sole shareholder (as the case may be) that shall decide the
terms and conditions of his/their mandate.
Dividend – Reserves
Art. 21. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortizations, charges
and provisions represents the net profit of the Company.
Every year five percent of the net profit will be transferred to the statutory reserve.
This deduction ceases to be compulsory when the statutory reserve amounts to one tenth of the issued share capital,
as decreased or increased from time to time, but shall again become compulsory if the statutory reserve falls below such
one tenth.
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The general meeting of shareholders at the majority vote determined by the Law or the sole shareholder (as the case
may be) may decide at any time that the excess be distributed to the shareholder(s) proportionally to the shares they
hold, as dividends or be carried forward or transferred to an extraordinary reserve.
Art. 22. Notwithstanding the provisions of the preceding article, the general meeting of shareholders of the Company,
or the sole shareholder (as the case may be) upon proposal of the board of managers, may decide to pay interim dividends
before the end of the current financial year, on the basis of a statement of accounts prepared by the board of managers,
and showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may
not exceed realized profits since the end of the last financial year, increased by profits carried forward and available
reserves, less losses carried forward and sums to be allocated to a reserve to be established according to the Law or the
Articles.
Winding-up – Liquidation
Article 23. The general meeting of shareholders under the conditions required for amendment of the Articles, or the
sole shareholder (as the case may be) may resolve the dissolution of the Company.
Art. 24. The general meeting of shareholders with the consent of at least half of the shareholders holding three quarters
of the share capital shall appoint one or more liquidator(s), physical or legal person(s) and determine the method of
liquidation, the powers of the liquidator(s) and their remuneration.
When the liquidation of the Company is closed, the liquidation proceeds of the Company will be allocated to the
shareholders proportionally to the shares they hold.
Applicable law
Art. 25. Reference is made to the provisions of the Law for which no specific provision is made in these Articles.”
<i>Fifth resolution:i>
The Sole Shareholder records that the description and consistency of the assets and liabilities of the Company result
from an interim balance sheet as at 29 February 2012 and a supporting statement of value which have been delivered to
the notary on the date hereof.
A copy of the interim balance sheet, signed “ne varietur” by the proxy holder of the Sole Shareholder and the under-
signed notary will remain annexed to this deed to be filed at the same time.
The Sole Shareholder states that all the assets and liabilities of the Company, without limitation, remain the ownership
in their entirety of the Company which continues to own all the assets and continues to be obliged by all the liabilities
and commitments.
<i>Sixth resolution:i>
The Sole Shareholder resolves that the current financial year of the Company shall end on 31 December 2012.
<i>Seventh resolution:i>
The Sole Shareholder resolves to acknowledge the resignation from the mandate of officer(s) of the Company as of
the date hereof of:
- Mr. John A. Berry
and to grant him full discharge for the performance of the(ir) mandate as officer(s) of the Company as from the date
of his/their appointment until the date hereof.
<i>Eighth resolution:i>
The Sole Shareholder resolves to reclassify Mr. Thomas C. Freyman as category A manager as from the date hereof
for an undetermined duration.
<i>Ninth resolution:i>
The Sole Shareholder resolves to approve the appointment of (i) Mrs. Anita Bakker with professional address at 26,
Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg and (ii) Mrs. Tara R. Kaesebier, with professional
address at 100 Abbott Park Road, Abbott Park, IL 60064 USA as new category A managers of the Company, with effect
as from the date hereof and for an undetermined duration.
The Sole Shareholder resolves to approve the appointment of (i) Mr. Johan Dejans with professional address at 13-15,
Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg and (ii) Mr. Richard Brekelmans, with profes-
sional address at 13-15 Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg as new category B
managers of the Company, with effect as from the date hereof and for an undetermined duration.
<i>Tenth resolution:i>
The Sole Shareholder resolves to decrease the share capital of the Company by an amount of USD 39,636,936 (thirty-
nine million six hundred thirty-six thousand nine hundred thirty-six United States Dollars) so as to decrease it from its
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current amount of USD 44,036,936 (forty-four million thirty-six thousand nine hundred thirty-six United States Dollars)
to USD 4,400,000 (four million four hundred thousand United States Dollars) by the simultaneous conversion of the 136
(one hundred thirty six) shares having a nominal value of USD 323,801 (three hundred twenty-three thousand eight
hundred one United States Dollars) into 4,400 (four thousand four hundred) shares having a nominal value of USD 1,000
(one thousand United States Dollars) (the “Capital Decrease”).
<i>Eleventh resolution:i>
As a consequence of the foregoing statements and resolutions, the Sole Shareholder resolves to amend the first
paragraph of article 8 of the Company's articles of association which shall henceforth read as follows:
“ Art. 8. The Company's share capital is set at USD 4,400,000 (four million four hundred thousand United States
Dollars), represented by 4,400 (four thousand four hundred) shares with a nominal value of USD 1,000 (one thousand
United States Dollars) each.”
<i>Twelfth resolution:i>
The Sole Shareholder resolves that the amount of the Capital Decrease, i.e. USD 39,636,936 (thirty-nine million six
hundred thirty-six thousand nine hundred thirty-six United States Dollars), shall be allocated to the Company's share
premium account.
<i>Estimate of costsi>
The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be
charged to it in connection with the present deed, have been estimated at about seven thousand euro (€ 7,000.).
Nothing else being on the agenda and nobody wishing to address the meeting, the meeting was closed.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.
Whereof, this deed has been signed in Esch-sur-Alzette, on the date at the beginning of this document.
The document having been read to the proxy holder of the appearing party, said proy holder signed with us, the notary,
the present original deed.
Traduction française du texte qui précède
L'an deux mille douze, le vingt-neuvième jour de mars.
Par devant Maître Francis Kesseler, notaire public résidant à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg, soussi-
gné.
A comparu:
Abbott Investments Luxembourg S.à r.l, une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de
Luxembourg, ayant son siège social au 26, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et en-
registrée auprès du Registre de commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 144.635 (l'“Associé Unique”).
Ici représentée par Mme Sofia Afonso-Da Chao Conde, clerc de notaire, ayant son adresse professionnelle au 5, Rue
Zénon Bernard, L-4030, Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing
privé.
Ladite procuration, après avoir été signée “ne varietur” par le mandataire agissant au nom de la partie comparante et
le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec celui-ci aux formalités de l'enregistre-
ment.
La partie comparante, représentée tel que décrit ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
I. Le comparant est le seul associé de Abbott Mexico LLC, une société à responsabilité limitée organisée selon les lois
de l'Etat du Delaware, Etats-Unis d'Amérique, ayant son siège social au The Corporation Trust Company, 1209 Orange
Street, Ville de Wilmington, Comté de New Castle, Etats-Unis d'Amérique et enregistrée auprès du Secrétariat d'Etat
de l'Etat du Delaware sous le numéro 631052 (la «Société»).
II. Que 100% des parts formant le capital social de la Société, sont représentées de sorte que l'assemblée peut décider
valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour sur lesquels l'Associé Unique reconnaît expressément avoir été
dûment et préalablement informé.
III. L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
1. Renonciation au droit de convocation;
2. Reconnaissance de la résolution de l'Associé Unique de la Société datée du 28 mars 2012 décidant de transférer le
siège social et le lieu de gestion et de contrôle effectif de la Société de l'Etat du Delaware, Etats-Unis d'Amérique, à
Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;
3. Approbation de (i) la continuation de la Société au Grand-Duché de Luxembourg sous la forme d'une société à
responsabilité limitée et de (ii) l'adoption de la nationalité luxembourgeoise par la Société;
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4. Approbation de la refonte des statuts de la Société;
5. Confirmation de la description et de la consistance des éléments d'actif et de passif de la Société et du capital social
de la Société souscrit et libéré;
6. Approbation de la clôture de l'exercice social en cours au 31 décembre 2012;
7. Reconnaissance de la démission de M. John A. Berry en tant qu'agent de la Société;
8. Approbation du reclassement de M. Thomas C. Freyman en tant que gérant de catégorie A de la Société;
9. Approbation de la nomination de (i) Mme Anita Bakker et (ii) Mme Tara R. Kaesebier en tant que nouveaux gérants
de catégorie A de la Société et de (iii) M. Johan Dejans et (iv) M. Richard Brekelmans en tant que nouveaux gérants de
catégorie B de la Société;
10. Approbation de la réduction du capital social de la Société d'un montant de 39.636.936 USD (trente-neuf millions
six-cent trente-six mille neuf cent trente-six Dollars américains) de manière à le réduire de son montant actuel de
44.036.936 USD (quarante-quatre millions trente-six mille neuf cent trente six Dollars américains) à 4.400.000 USD
(quatre millions quatre cent mille Dollars américains) par la conversion simultanée des 136 (cent trente-six) parts sociales
ayant une valeur nominale de 323.801 USD (trois cent vingt-trois mille huit cent un Dollars américains) en 4.400 (quatre
mille quatre-cents) parts sociales d'une valeur nominale de 1.000 USD (mille Dollars américains) chacune;
11. Modification corrélative du premier paragraphe de l'article 8 des statuts de la Société suite à la résolution précé-
dente;
12. Approbation de l'affectation du montant de la réduction de capital social décrite à la résolution 10 ci-dessus au
compte de prime d'émission de la Société; et
13. Divers.
IV. Les documents suivants ont été produits lors de l'assemblée:
i) Une copie des statuts actuels de la Société;
ii) Une copie du «certificate of good standing» émis par le secrétaire de l'Etat du Delaware concernant la Société;
iii) Une copie de la résolution écrite de l'Associé Unique de la Société prise en lieu et place d'une assemblée en date
du 29 mars 2012; et
iv) Un bilan intérimaire de la Société au 29 février 2012 et une déclaration de valeur en datée du 28 mars 2012 et
effective le 29 mars 2012.
Tous les documents mentionnés ci-dessus signés “ne varietur” par le mandataire agissant au nom de la partie compa-
rante et le notaire instrumentant resteront attachés au présent acte pour être présentés avec celui-ci auprès des autorités
de l'enregistrement.
Suite à l'approbation de ce qui précède, l'Associé Unique a adopté les résolutions suivantes:
<i>Première résolution:i>
L'Associé Unique décide de renoncer à son droit de recevoir la convocation préalable afférente à la présente assemblée;
l'Associé Unique reconnaît avoir été suffisamment informé de l'ordre du jour et considère être valablement convoqué
et en conséquence accepte de délibérer et de voter sur tous les points portés à l'ordre du jour. Il est en outre décidé
que toute la documentation produite lors de cette l'assemblée a été mise à la disposition de l'Associé Unique dans un
délai suffisant afin de lui permettre un examen attentif de chaque document.
<i>Deuxième résolution:i>
L'Associé Unique décide de reconnaître et confirmer la résolution de l'Associé Unique de la Société datée du 28 mars
2012 décidant de transférer le siège social et l'administration centrale de la Société du The Corporation Trust Company,
1209 Orange Street, Ville de Wilmington, Comté de New Castle, Etats-Unis d'Amérique, au Grand-Duché de Luxembourg
(le «Transfert»).
L'Associé Unique confirme que le siège social et l'administration centrale seront situés au 26, Boulevard Royal, L-2449
Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, avec effet au 29 mars 2012.
<i>Troisième résolution:i>
L'Associé Unique décide que la Société, actuellement constituée en tant que «corporation» du Delaware, adopte la
forme d'une société à responsabilité limitée luxembourgeoise devant se poursuivre au Grand-Duché de Luxembourg sous
la dénomination Abbott Mexico S.à r.l. En conséquence du Transfert, la Société acquerra la nationalité luxembourgeoise
à compter de la date des présentes.
<i>Quatrième résolution:i>
L'Associé Unique décide de refondre entièrement les statuts de la Société afin de les mettre en conformité avec ceux
d'une société à responsabilité limitée luxembourgeoise tel qu'exposés ci-dessous:
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Dénomination - Objet - Siège social - Durée
Art. 1
er
. Il est constitué par cet acte une société à responsabilité limitée (la «Société»), régie par les présents statuts
(les «Statuts») et par les lois luxembourgeoises actuellement en vigueur (la «Loi»), notamment par celle du 10 août 1915
sur les sociétés commerciales, telle que modifiée notamment par les lois du 18 septembre 1933 et du 28 décembre 1992
sur les sociétés à responsabilité limitée (la «Loi sur les Sociétés Commerciales»).
Art. 2. La dénomination de la Société est: Abbott Mexico S.à r.l.
Art. 3. L'objet de la Société est:
1) De prendre des participations et intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés ou entreprises
commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères;
2) D'acquérir par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation
et de toute autre manière tous titres, droits, valeurs, brevets et licences et autres droits réels, droits personnels et
intérêts, comme la Société le jugera utile,
3) De manière générale de les détenir, les gérer, les mettre en valeur, les vendre ou les céder en tout ou en partie,
pour la contrepartie que la Société jugera adaptée et en particulier contre les parts ou titres de toute société les acquérant;
4) De conclure, d'assister ou de participer à des transactions financières, commerciales ou autres;
5) D'octroyer à toute société holding, filiale ou toute autre société liée d'une manière ou d'une autre à la Société ou
toute société appartenant au même groupe de sociétés (les «Sociétés Affiliées»), tous concours, prêts, avances ou ga-
ranties (dans ce dernier cas, même en faveur d'un prêteur tiers des Sociétés Affiliées);
6) De manière accessoire, de fournir à tout tiers quelconque service ou assistance, que ce soit administratif, opéra-
tionnel, commercial, scientifique ou industriel, en nature;
7) D'emprunter ou de lever des fonds de quelque manière que ce soit et de garantir le remboursement de toute
somme empruntée; et
8) De manière générale de faire toute sorte d'activité qui pourrait apparaître à la société comme étant accessoire ou
de nature à faciliter la réalisation des objets ci-dessus ou l'un d'entre eux.
La Société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques et financières, en relation directe ou indirecte
avec les secteurs pré décrits et aux fins de faciliter l'accomplissement de son objet.
Art. 4. Le siège social est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Le siège social pourra être transféré dans la commune de la ville de Luxembourg par décision du conseil de gérance
ou du gérant unique (selon le cas).
Le siège social de la Société pourra être transféré en tout autre lieu au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger
par décision de l'assemblée générale extraordinaire des associés ou de l'associé unique (selon le cas) adoptée selon les
conditions requises par la Loi.
La Société pourra ouvrir des bureaux ou succursales (sous forme d'établissement permanent ou non) tant au Grand-
Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.
Au cas où le conseil de gérance estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou
social de nature à compromettre l'activité normale de la Société à son siège social ou la communication aisée avec ce
siège ou de ce siège avec l'étranger se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social
à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun
effet sur la nationalité de la Société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège restera luxembourgeoise. Pareille
mesure provisoire sera prise et portée à la connaissance des tiers par le conseil de gérance.
Art. 5. La Société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 6. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un des associés ne mettent pas fin à la Société.
Art. 7. Les créanciers, représentants, ayants droit ou héritiers des associés ne pourront, pour quelque motif que ce
soit, requérir l'apposition de scellés sur les biens et documents de la Société, ni s'immiscer en aucune manière dans les
actes de son administration. Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux
décisions des assemblées ou de l'associé unique (selon le cas).
Capital - Parts sociales
Art. 8. Le capital social est fixé à 44.036.936 USD (quarante-quatre millions trente-six mille neuf cent trente-six Dollars
Américains) représenté par 136 (cent trente-six) parts sociales d'une valeur nominale de 323.801 USD (trois cent vingt-
trois mille huit cent un Dollars Américains) chacune.
Le montant du capital de la Société peut être augmenté ou réduit au moyen d'une résolution de l'assemblée générale
extraordinaire des associés ou de l'associé unique (selon le cas) prise dans les formes requises pour la modification des
Statuts.
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Art. 9. Chaque part sociale confère un droit de vote identique lors de la prise de décisions et chaque associé a un
nombre de droit de vote proportionnel aux nombres de parts qu'il détient.
Art. 10. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Les parts sociales ne pourront être cédées entre vifs à des non-associés sauf à ce que des associés représentant au
moins les trois-quarts du capital social n'y aient consentis en assemblée générale.
Pour le reste, il est référé aux dispositions des articles 189 et 190 de la Loi sur les Sociétés Commerciales.
Les parts sont indivisibles à l'égard de la Société, qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elle.
Art. 11. La Société est autorisée à racheter ses propres parts sociales.
Un tel rachat sera décidé au moyen d'une résolution de l'assemblée générale extraordinaire des associés ou de l'associé
unique (selon le cas) adoptée dans les conditions requises pour la modification des Statuts, sous condition de proposer
ce rachat à chaque associé de même classe en proportion de leur pourcentage de participation dans le capital social ou
dans la classe de parts sociales concernée représenté par leur parts.
Néanmoins, si le prix de rachat excède la valeur nominale des parts sociales rachetées, le rachat ne pourra être décidé
que dans la mesure où le supplément du prix d'achat n'excède pas le montant des résultats réalisés depuis la fin du dernier
exercice social dont les comptes annuels ont été approuvés, augmenté des bénéfices reportés ainsi que des prélèvements
effectués sur les réserves disponibles à cet effet et diminué des pertes reportées ainsi que des sommes à porter en réserves
en application de la Loi ou des Statuts.
Les parts sociales rachetées seront annulées par réduction du capital social.
Gérance
Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent un conseil
de gérance composé d'un ou plusieurs gérant(s) de catégorie A et d'un ou plusieurs gérant(s) de catégorie B. Le(s) gérant
(s) ne sont pas obligatoirement associés de la Société.
Le(s) gérant(s) est/sont nommé(s) et désignés en tant que gérant(s) de catégorie A ou gérant(s) de catégorie B et leur
rémunération est fixée par résolution de l'assemblée générale des associés prise à la majorité simple des voix ou par
décision de l'associé unique (selon le cas). La rémunération du/des gérant(s) peut être modifiée par résolution prise dans
les mêmes conditions de majorité.
Le poste de gérant deviendra vacant si:
- Il notifie sa démission à la Société;
- Sa fonction de gérant cesse en vertu d'une disposition de la Loi ou s'il lui est défendu ou s'il est devenu incapable de
par la Loi d'être gérant;
- Il tombe en faillite ou passe de manière général un arrangement ou concordat avec ses créanciers.
Le(s) gérant(s) peut/peuvent être révoqué(s) et remplacé(s) à tout moment et ad nutum, par une résolution de l'as-
semblée générale des associés ou par une décision de l'associé unique (selon le cas).
Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés ou l'associé unique (selon le cas)
par la Loi ou les Statuts seront de la compétence du conseil de gérance ou du gérant unique (selon le cas).
Vis-à-vis des tiers, le conseil de gérance aura tous pouvoirs pour agir en toutes circonstances au nom de la Société et
de réaliser et approuver tous actes et opérations en relation avec l'objet social dans la mesure où les termes de ces
Statuts auront été respectés.
La Société sera engagée par la signature conjointe d'au moins trois (3) gérants, incluant au moins 1 (un) gérant de
catégorie A et 1 (un) gérant de catégorie B.
Le conseil de gérance ou le gérant unique (selon le cas) peut, de temps en temps, subdéléguer ses pouvoirs pour des
tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc qui ne sont pas nécessairement associé(s) ou gérant(s) de la Société.
Le conseil de gérance ou le gérant unique (selon le cas) détermine les pouvoirs et devoirs et la rémunération (s'il y a
lieu) de ces agents, la durée de leur mandat ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.
Art. 13. Les décisions des gérants sont prises en réunion du conseil de gérance.
Le conseil de gérance désignera parmi ses membres un président qui en cas d'égalité de voix, aura voix prépondérante.
Le président pourra présider toutes les assemblées des conseils de gérance. En cas d'absence du président, le conseil de
gérance pourra être présidé par un gérant présent et nommé à cette occasion. Il peut également choisir un secrétaire,
lequel n'est pas nécessairement gérant, qui sera responsable de la conservation des procès verbaux des réunions du
conseil de gérance ou de l'exécution de toute autre tâche spécifiée par le conseil de gérance.
Le conseil de gérance se réunira suite à la convocation faite par un gérant.
Toutes les réunions du conseil de gérance doivent être tenues en principe à Luxembourg.
Pour chaque conseil de gérance, des convocations devront être établies et envoyées à chaque gérant au moins 2 (deux)
jours avant la réunion sauf en cas d'urgence, la nature de cette urgence devant être déterminée dans le procès verbal de
la réunion du conseil de gérance.
Toutes les convocations devront spécifier l'heure et le lieu de la réunion et la nature des activités à entreprendre.
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Les convocations peuvent être faites aux gérants oralement, par écrit ou par téléfax, câble, télégramme, télex, moyens
électroniques ou par tout autre moyen de communication approprié.
Chaque gérant peut renoncer à cette convocation par écrit ou par téléfax, câble, télégramme, télex, moyens électro-
niques ou par tout autre moyen de communication approprié.
Les réunions du conseil de gérance se tiendront valablement sans convocation si tous les gérants sont présents ou
représentés.
Aucune convocation séparée n'est pas requise pour les réunions du conseil de gérance tenues à l'heure et au lieu
précisé précédemment lors d'une résolution du conseil de gérance.
Chaque gérant peut prendre part aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit ou par téléfax, câble,
télégramme, télex ou moyens électroniques un autre gérant pour le représenter.
Un gérant peut représenter plusieurs autres gérants.
Les gérants peuvent assister à une réunion du conseil de gérance par téléphone, vidéoconférence ou par tout autre
moyen de communication approprié permettant à l'ensemble des personnes présentes lors de cette réunion de com-
muniquer à un même moment, à condition qu'une majorité des gérants participent à la réunion à Luxembourg.
Une telle participation à une réunion du conseil de gérance est réputée équivalente à une présence physique à la
réunion.
Si une résolution est prise par voie de conférence téléphonique, la décision est considérée comme avoir été prise au
Luxembourg si la conférence téléphonique est initiée de Luxembourg.
Le conseil de gérance peut valablement délibérer et acter uniquement si une majorité de ses membres est présente
ou représentée incluant au moins un gérant de catégorie A et deux gérants de catégorie B.
Les délibérations du conseil de gérance sont adoptées à la majorité des gérants participant à la réunion ou représentés
incluant au moins un gérant de catégorie A et un gérant de catégorie B.
Les délibérations du conseil de gérance sont transcrites par un procès-verbal, qui est signé par le président ou par
deux quelconques gérants. Tout extrait ou copie de ce procès-verbal devra être signé par le président ou par un gérant
de catégorie A et un gérant de catégorie B.
Les résolutions écrites approuvées et signées par tous les gérants auront le même effet que les résolutions prises en
conseil de gérance dûment convoqué et tenu.
Dans un tel cas, les résolutions peuvent soit être documentées dans un seul document ou dans plusieurs copies d'une
résolution identique et cette résolution sera effective à la date ou le dernier gérant signera cette résolution.
Les résolutions écrites peuvent être transmises par lettre ordinaire téléfax, câble, télégramme, moyens électroniques
ou tout autre moyen de communication approprié.
Art. 14. Tout gérant n'assume, en raison de ses fonctions, aucune responsabilité personnelle en ce qui concerne les
engagements régulièrement pris par lui au nom de la Société. En tant que mandataire de la société, il est un simple agent
autorisé et n'est responsable que pour l'exécution de son mandat.
Assemblée Générale des Associés
Art. 15. En cas de pluralité d'associés, les décisions des associés sont prises comme suit:
La tenue d'assemblées générales n'est pas obligatoire, tant que le nombre des associés est inférieur à 25 (vingt-cinq).
Dans ce cas, chaque associé recevra le texte complet de chaque résolution ou décision à prendre, transmis par écrit ou
par téléfax, câble, télégramme, télex, moyens électroniques ou tout autre moyen de communication approprié. Chaque
associé émettra son vote par écrit.
Si le nombre des associés excède 25 (vingt-cinq), les décisions des associés sont prises en assemblée générale des
associés. Dans ce cas une assemblée générale annuelle est tenue à Luxembourg dans les six mois de la clôture du dernier
exercice social. Toute autre assemblée générale des associés se tient au Grand-Duché du Luxembourg à l'heure et au
jour fixé dans la convocation à l'assemblée.
Art. 16. Les assemblées générales des associés sont convoquées et des résolutions écrites des associés sont proposées
par le conseil de gérance ou, à défaut, par des associés représentant plus de la moitié du capital social de la Société.
Une convocation écrite à une assemblée générale indiquant l'ordre du jour est faite conformément à la Loi et est
adressée à chaque associé au moins 8 (huit) jours avant l'assemblée, sauf pour l'assemblée générale annuelle pour laquelle
la convocation sera envoyée au moins 21 (vingt et un) jours avant la date de l'assemblée.
Toutes les convocations doivent mentionner la date et le lieu de l'assemblée générale.
Si tous les associés sont présents ou représentés à l'assemblée générale et indiquent avoir été dûment informés de
l'ordre du jour de l'assemblée, l'assemblée générale peut se tenir sans convocation préalable.
Tout associé peut se faire représenter à toute assemblée générale en désignant par écrit ou par téléfax, câble, télé-
gramme, télex, moyens électroniques ou tout autre moyen de télécommunication approprié un tiers qui peut ne pas être
associé.
Chaque associé a le droit de participer aux assemblées générales des associés.
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Les résolutions des assemblées des associés ou les résolutions proposées par écrit aux associés ne sont valablement
adoptées que pour autant qu'elles soient prises par les associés représentant plus de la moitié du capital social de la
Société.
Si ce quorum n'est pas atteint lors de la première assemblée générale ou de la première consultation, les associés sont
immédiatement convoqués ou consultés une seconde fois par lettre recommandée et les résolutions seront adoptées à
la majorité des votes exprimés quelle que soit la portion du capital représentée.
Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des Statuts ne pourront être prises qu'en assemblée générale
extraordinaire des associés, à la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social de la Société.
Un associé unique exerce seul les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale des associés par les dispositions de la Loi.
Excepté en cas d'opérations courantes conclues dans des conditions normales, les contrats conclus entre l'associé
unique et la Société doivent être inscrits dans un procès verbal ou établis par écrit.
Exercice social - Comptes annuels
Art. 17. L'exercice social commence le 1
er
janvier et se termine le 31 décembre de l'année suivante.
Art. 18. Chaque année, au 31 décembre, le conseil de gérance établira le bilan qui contiendra l'inventaire des avoirs
de la Société et de toutes ses dettes avec une annexe contenant le résumé de tous ses engagements, ainsi que les dettes
des gérants, des commissaires (s'il en existe) et des associés envers la Société.
Dans le même temps, le conseil de gérance préparera un compte de profits et pertes qui sera soumis à l'assemblée
générale des associés avec le bilan.
Art. 19. Tout associé peut prendre communication au siège social de la Société de l'inventaire, du bilan et du compte
de profits et pertes.
Si le nombre des associés excède 25 (vingt-cinq), une telle communication ne sera autorisée que pendant les quinze
jours précédant l'assemblée générale annuelle des associés.
Surveillance de la Société
Art. 20. Si le nombre des associés excède 25 (vingt-cinq), la surveillance de la Société sera confiée à un ou plusieurs
commissaire(s) aux comptes, associé(s) ou non.
Chaque commissaire sera nommé pour une période expirant à la date de la prochaine assemblée générale annuelle
des associés suivant leur nomination relative à l'approbation des comptes annuels.
A l'expiration de cette période et de chaque période subséquente, le(s) commissaire(s) pourra/pourront être renou-
velé(s) dans ses/leurs fonction(s) par une nouvelle décision de l'assemblée générale des associés ou de l'associé unique
(selon le cas) jusqu'à la tenue de l'assemblée générale annuelle suivante relative à l'approbation des comptes annuels.
Lorsque les seuils de l'article 35 de la loi du 19 décembre 2002 sur le registre du commerce et des sociétés seront
atteints, la Société confiera le contrôle de ses comptes annuels à un ou plusieurs réviseur(s) d'entreprises agréé(s) nommés
par l'assemblée générale des associées ou l'associé unique (selon le cas), parmi les membres inscrits au registre public
des réviseurs d'entreprises agréés tenu par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Nonobstant les seuils ci-dessus mentionnés, à tout moment, un ou plusieurs réviseur(s) d'entreprises peuvent être
nommés par résolution de l'assemblée générale des associés ou de l'associé unique (selon le cas) qui décide des termes
et conditions de son/leurs mandat(s).
Dividendes - Réserves
Art. 21. L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges et amortissements et
provisions, constitue le bénéfice net de la Société.
Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.
Ces prélèvements cesseront d'être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital social tel
qu'augmenté ou réduit le cas échéant, mais devront être repris si la réserve légale est inférieure à ce seuil d'un dixième.
L'assemblée générale des associés, à la majorité prévue par la Loi ou l'associé unique (selon le cas) peuvent décider à
tout moment qu'après déduction de la réserve légale, le bénéfice sera distribué entre les associés au titre de dividendes
au pro rata de leur participation dans le capital de la Société ou reporté à nouveau ou transféré à une réserve spéciale.
Art. 22. Nonobstant les dispositions de l'article précédent, l'assemblée générale des associés de la Société ou l'associé
unique (selon le cas) peut, sur proposition du conseil de gérance, décider de payer des acomptes sur dividendes en cours
d'exercice social sur base d'un état comptable préparé par le conseil de gérance, duquel il devra ressortir que des fonds
suffisants sont disponibles pour la distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant
des bénéfices réalisés depuis le dernier exercice social augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables
mais diminué des pertes reportées et des sommes à porter en réserve en vertu de la Loi ou des Statuts.
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Dissolution - Liquidation
Art. 23. L'assemblée générale des associés, statuant sous les conditions requises pour la modification des statuts
peuvent décider la dissolution anticipée de la Société.
Art. 24. L'assemblée générale des associés avec l'approbation d'au moins la moitié des associés représentant les trois
quarts du capital social, devra nommer un ou plusieurs liquidateur(s) personne(s) physique ou morale et déterminer les
mesures de liquidation, les pouvoirs des liquidateurs ainsi que leur rémunération.
La liquidation terminée, les avoirs de la Société seront attribués aux associés au prorata de leur participation dans le
capital de la Société.
Loi applicable
Art. 25. Il est renvoyé aux dispositions de la Loi pour l'ensemble des points au regard desquels les présents Statuts ne
contiennent aucune disposition spécifique.
<i>Cinquième résolution:i>
L'Associé Unique prend note que la description et la consistance du patrimoine de la Société résulte d'un bilan pro-
visoire au 29 février 2012 appuyé par une déclaration de valeur qui ont été produits au notaire à la date des présentes.
Une copie du bilan provisoire, signée “ne varietur” par le mandataire de l'Associé Unique et le notaire instrumentant
demeurera annexée au présent acte pour être enregistrée au même moment.
L'Associé Unique déclare que tout le patrimoine de la Société, sans limitation, demeure la propriété dans son entièreté
de la Société, laquelle continue d'être propriétaire de tout l'actif et continue d'être tenue par tous les engagements et
responsabilités.
<i>Sixième résolution:i>
L'Associé Unique décide que l'exercice social en cours se terminera le 31 décembre 2012.
<i>Septième résolution:i>
L'Associé Unique décide de reconnaître la démission de son mandat d'agent de la Société à la date des présentes de:
- M. John A. Berry
et de lui donner pleine décharge pour l'accomplissement de son mandat d'agent de la Société à compter de la date de
sa nomination jusqu'à la date des présentes.
<i>Huitième résolution:i>
L'Associé Unique décide de reclasser M. Thomas C. Freyman en qualité de gérant de catégorie A à compter de la date
des présentes pour une durée indéterminée.
<i>Neuvième résolution:i>
L'Associé Unique décide d'approuver la nomination de (i) Mme Anita Bakker demeurant professionnellement au 26,
Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et (ii) Mme Tara R. Kaesebier demeurant au 100
Abbott Park Road, Abbott Park, IL 60064 Etats-Unis, en tant que nouveaux gérants de catégorie A de la Société avec
prise d'effet à la date des présentes et pour une durée indéterminée.
L'Associé Unique décide d'approuver la nomination (i) M. Johan Dejans demeurant professionnellement au 13-15,
Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et (ii) M. Richard Brekelmans demeurant pro-
fessionnellement au 13-15, Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg en tant que
nouveaux gérants de catégorie B de la Société avec prise d'effet à la date des présentes et pour une durée indéterminée.
<i>Dixième résolution:i>
L'Associé Unique décide de réduire le capital social de la Société d'un montant de 39.636.936 USD (trente-neuf millions
six-cent trente-six mille neuf cent trente-six Dollars américains) afin de le réduire de son montant actuel de 44.036.936
USD (quarante-quatre millions trente-six mille neuf cent trente-six Dollars américains) à 4.400.000 USD (quatre millions
quatre cent mille Dollars américains) par la conversion simultanée de 136 (cent trente- six) parts sociales ayant une valeur
nominale de 323.801 USD (trois cent vingt-trois mille huit cent un Dollars américains) en 4.400 (quatre mille quatre cents)
parts sociales ayant une nominale de 1.000 USD (mille Dollars américains) (la «Réduction de Capital»).
<i>Onzième résolution:i>
En conséquence des déclarations et résolutions précédentes, l'Associé Unique décide de modifier le premier para-
graphe de l'article 8 des statuts de la Société qui devra se lire de la manière suivante:
« Art. 8. Le capital social de la Société est fixé à 4.400.000 USD (quatre millions quatre cent mille Dollars américains),
représenté par 4.400 (quatre mille quatre cents) parts sociales d'une valeur nominale de 1.000 USD (mille Dollars amé-
ricains) chacune.»
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<i>Douzième résolution:i>
L'Associé Unique décide que le montant de la Réduction de Capital, c'est-à-dire 39.636.936 (trente neuf millions six
cent trente six mille neuf cent trente six Dollars américains), sera alloué au compte de prime d'émission de la Société.
<i>Estimation des coûtsi>
Les frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou qui sont
mis à sa charge relativement au présent acte ont été estimés à environ sept mille euros (€ 7.000,-).
Rien d'autre ne figurant à l'ordre du jour et plus personne ne souhaitant prendre la parole, l'assemblée a été clôturée.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate qu'à la requête des personnes comparantes ci-dessus
le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française; à la requête des mêmes personnes comparantes
et en cas de divergence entre les textes anglais et français, la version anglaise prévaudra.
Dont Acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, à la date figurant au commencement de ce document.
Le document ayant été lu au mandataire de la comparante, ledit mandataire a signé avec nous notaire le présent acte.
Signé: Conde, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 03 avril 2012. Relation: EAC/2012/4406. Reçu soixante-quinze euros 75,00
€
<i>Le Receveur ff.i>
(signé): M. Halsdorf.
POUR EXPEDITION CONFORME
Référence de publication: 2012040592/739.
(120054458) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2012.
Cable TV S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1648 Luxembourg, 46, place Guillaume II.
R.C.S. Luxembourg B 119.896.
Lors de l'assemblée générale tenue en date du 2 mars 2012, les actionnaires ont pris les décisions suivantes:
1. Acceptation de la démission de John Stuart, avec adresse au 23, Church Street, #11-11 Capital Square, 049481
Singapour, République de Singapour, de son mandat d'Administrateur A, avec effet immédiat
2. Nomination de Francis Kwok, avec adresse professionnelle au 1, Harbour View Street, One International Finance
Centre, Level 18, Central Hong Kong, Hong Kong, au mandat d'Administrateur A avec effet immédiat et pour une période
venant à échéance lors de l'assemblée générale annuelle statuant sur les comptes de l'exercice social se clôturant au 31
décembre 2016 et qui se tiendra en 2017
3. Nomination de Audit Conseil Services S.à r.l., avec siège social au 283, route d'Arlon, L-8011 Strassen, au mandat
de commissaire aux comptes avec effet immédiat et pour une période venant à échéance lors de l'assemblée générale
annuelle statuant sur les comptes de l'exercice social se clôturant au 31 décembre 2016 et qui se tiendra en 2017
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 avril 2012.
Référence de publication: 2012045061/19.
(120060416) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2012.
ChallengeAir S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff.
R.C.S. Luxembourg B 112.681.
<i>Extrait des résolutions prises par l'actionnaire unique en date du 5 avril 2012i>
1. L'actionnaire unique accepte les démissions de Mme Edith MAERTEN de Mr Edgar REIFER, avec effet au 5 avril 2012.
2. L'actionnaire unique décide de révoquer la société ROSALIA Finance AG (B 115 877) ayant son siège social au 30
Esplanade de la Moselle, L-6637 Wasserbillig de son mandat d'administrateur de la société avec effet au 5 avril 2012.
3. L'actionnaire unique décide de nommer en tant qu'adminsitrateurs de la société, avec effet au 5 avril 2012:
- Monsieur Patrick HANSEN, demeurant professionnellement au 35a, Avenue John F. Kennedy à L-1855 Luxembourg
- Monsieur Knut REINERTZ, demeurant professionnellement au 35a, Avenue John F. Kennedy à L-1855 Luxembourg
- Monsieur Philippe KAUFFMAN, demeurant professionnellement au 35a, Avenue John F. Kennedy à L-1855 Luxem-
bourg
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Leur mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale en 2014 et qui statuera sur les comptes annuels de l'année
2013.
Le 6 avril 2012.
Signature.
Référence de publication: 2012045066/19.
(120060417) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2012.
Charity & Investment Merger Arbitrage Fund, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds
d'Investissement Spécialisé.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 153.813.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Charity & Investment Merger Arbitrage Fund
Caceis Bank Luxembourg
Référence de publication: 2012045067/12.
(120060375) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2012.
Chesapeake Investments Company S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: BRL 46.567,00.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 79.734.
En date du 12 avril 2012, Chesapeake Falls Holdings Company, associé unique de la Société, a cédé à Black & Decker
Luxembourg S.à r.l., ayant son siège social au 46 A, avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg, immatriculée auprès du
Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 133863 la totalité des 46.567 parts sociales détenues dans la
Société.
POUR EXTRAIT CONFORME ET SINCERE
Chesapeake Investments Company S.à r.l.
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2012045068/16.
(120060042) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2012.
Clairinvest, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 157.721.
<i>Extrait des décisions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 30 mars 2012i>
En date du 30 mars 2012, l’Assemblée Générale Ordinaire a décidé:
- de renouveler les mandats de Monsieur Christophe Lhote, de Monsieur Olivier Pruvost et de Monsieur Ion-Marc
Valahu en qualité d’Administrateurs pour une durée d’un an, jusqu’à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2013,
- de ne pas renouveler le mandat de Commissaire aux Comptes de Deloitte S.A. avec effet au 30 mars 2012,
- de nommer Deloitte Audit Sàrl, 560 Rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg en tant que Réviseur d’Entreprises avec
effet au 30 mars 2012 jusqu’à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2013.
Luxembourg, le 3 avril 2012.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour Clairinvest
i>Caceis Bank Luxembourg
Référence de publication: 2012045069/18.
(120060510) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2012.
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Cockle S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 159.680.
Le siège social de Triton Masterluxco 3 S.à r.l. a été transféré de 43, avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg, à 26-28,
rue Edward Steichen; L-2540, Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour Cockle S.à r.l.
Un mandatairei>
Référence de publication: 2012045070/13.
(120060291) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2012.
Credit Suisse K-H-R Investments (Luxembourg) Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.525,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 117.925.
Par résolutions signées en date du 3 avril 2012, l’associé unique a pris les décisions suivantes:
Acceptation de la démission de Monsieur Carlo Arsi, avec adresse professionnelle au 3, via Santa Margherita, I-20121
Milan, Italie, de son mandat de gérant avec effet au 23 décembre 2011.
Nomination de Monsieur Claude Noesen, avec adresse professionnelle au 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg,
en tant que gérant de la société avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 avril 2012.
<i>Pour la société
i>TMF Luxembourg S.A.
<i>Domiciliatairei>
Référence de publication: 2012045072/18.
(120060570) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2012.
Celsius European Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 223.000,00.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 125.726.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 avril 2012.
Référence de publication: 2012045080/11.
(120060037) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2012.
CCom Holdings (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: CHF 25.000,00.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 106.978.
Le présent document est établi en vue de mettre à jour les informations inscrites auprès du Registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg.
L'associé unique de la Société, Cablecom Holdings AG, a changé sa dénomination de la manière suivante:
- upc cablecom Holdings GmbH
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
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Luxembourg, le 16 avril 2012.
CCom Holdings (Luxembourg) S.à r.l.
Signature
Référence de publication: 2012045079/16.
(120060314) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2012.
Centre Porte Neuve S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 56, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 106.858.
Le bilan établi au 31 décembre 2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13.4.2012.
<i>POUR CENTRE PORTE NEUVE SA
i>Fiduciaire FORIG SC
Référence de publication: 2012045081/12.
(120059907) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2012.
Centre Porte Neuve S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 31.000,00.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la Porte Neuve.
R.C.S. Luxembourg B 106.858.
<i>Extrait de l’assemblée générale ordinaire du 10 mars 2012i>
L’assemblée générale a pris les décisions suivantes:
Démission des administrateurs:
Milestone S.à r.l. avec siège social 32 Grand Rue L-1660 Luxembourg RCS 31.289
Karin Schmitz né le 23/12/1961 à Dudelange demeurant 122 route de Belvaux L-4310 Oberkorn
Nomination Administrateurs:
Goldcenter SA avec siège social 56 Grand Rue L-1660 Luxembourg RCS B 137.642, représenté par Monsieur DREHER
Hans demeurant 8 rue Beck L-1222 Luxembourg,
nomination pour une durée de 6 ans jusqu’à l’assemblée de 2017
SILC SA avec siège social 11 Rue Beaumont L-1219 Luxembourg RCS B 51311, représenté par Monsieur WETZEL
Carlo demeurant 11 rue Beaumont L-1219 Luxembourg,
nomination pour une durée de 6 ans jusqu’à l’assemblée de 2017
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 avril 2012.
<i>Pour Centre Porte Neuve
i>Fiduciaire FORIG sc
Référence de publication: 2012045082/24.
(120059976) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2012.
Chimindu S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 33.895.
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration de la société CHIMINDU S.A. qui s'est tenue en date du 5 marsi>
<i>2012i>
Après délibération, le Conseil d'Administration
1. prend acte de la démission de Mademoiselle Andreea Antonescu en sa qualité d'Administrateur et de Président du
Conseil d'Administration de la Société;
décide de coopter en qualité de nouvel Administrateur Monsieur Nicolas Hamel, Avocat, demeurant professionnel-
lement 10, rue Pierre d'Aspelt, L-1142 Luxembourg.
La ratification de la nomination de Monsieur Nicolas Hamel en remplacement de Mademoiselle Andreea Antonescu
sera soumise à l'ordre du jour de l'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires qui se tiendra en 2013.
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2. décide à l'unanimité de nommer Madame Natacha Kolodziej-Steuermann, Avocat, demeurant professionnellement
10, rue Pierre d'Aspelt, L - 1142 Luxembourg, à la fonction de Président du Conseil d'Administration.
Le Conseil d'Administration se compose donc comme suit: Messieurs Didier Schönberger et Nicolas Hamel et Madame
Natacha Kolodziej-Steuermann (Président du Conseil d'Administration).
Extrait certifié conforme
Signature
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2012045084/23.
(120060497) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2012.
Chlecq Invest S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4176 Esch-sur-Alzette, 44-46, rue Joseph Kieffer.
R.C.S. Luxembourg B 154.686.
Le Bilan du 21 juillet au 31 décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012045085/10.
(120060728) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2012.
BLH Investment 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 37C, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 167.979.
STATUTES
In the year two thousand twelve, on the twenty-first day of March,
Before the undersigned Maître Henri Hellinckx, notary of residence in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
BLH (2) Pte. Ltd., a limited private company, incorporated and existing under the laws of Singapore, having its registered
office at 501, Orchard Road 16-02, Wheelock Place, Singapore 238880, and registered with the Accounting and Corporate
Regulatory Authority under number 201206611Z,
here represented by Me Emilie Dallemagne, avocat, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy given
under private seal, The said proxy shall be initialled ne varietur by the proxyholder and the instrumenting notary.
Such appearing person, acting in its here above stated capacity, has required the officiating notary to enact the deed
of incorporation of a private limited company (société à responsabilité limitée) which it declares organized and the articles
of incorporation of which shall be as follows:
A. Purpose - Duration - Name - Registered office
Art. 1. There is hereby established by the current owner of the shares created hereafter and among all those who
may become partners in the future, a private limited liability company (société à responsabilité limitée) (hereinafter the
“Company”) which shall be governed by the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, as well as by
the present articles of incorporation.
Art. 2. The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and
foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner
as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and
development of its portfolio.
An additional purpose of the Company is the acquisition and sale for its own account of real estate properties either
in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad as well as all operations relating to real estate properties, including the
direct or indirect holding of participations in Luxembourg or foreign companies, the principal object of which is the
acquisition, development, promotion, sale, management and/or lease of real estate properties.
The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or
indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company.
The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in accomplish-
ment of these purposes.
Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited period.
Art. 4. The Company will assume the name of “BLH Investment 1 S.à r.l.”
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Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. Within the
same borough, the registered office may be transferred by a resolution of the sole manager, or in case of several managers,
of the board of managers and to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of
the general meeting of its partners. Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy
of Luxembourg or abroad by a decision of the sole manager, or in case of several managers, of the board of managers.
In the event that the sole manager, or in case of several managers, the board of managers determines that extraordinary
political, economic or social events have occurred or are imminent which would interfere with the normal activities of
the Company at its registered office or with the ease of communication between such office and persons abroad, the
registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances;
such provisional measures shall have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding such temporary
transfer, shall remain a Luxembourg corporation.
B. Share capital - Shares
Art. 6. The Company's share capital is set at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) represented by twelve
thousand five hundred (12,500) shares having a par value of one Euro (EUR 1.-) each.
Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.
Art. 7. The share capital may be modified at any time by approval of a majority of partners representing three quarters
(3/4) of the share capital at least. The shares to subscribe shall be offered preferably to the existing partners, in proportion
to their part in the share capital representing their shares.
The manager or the board of managers may create such capital reserve(s) from time to time as it may determine (in
addition to those reserve(s) which are required by law) and shall create a special reserve from funds received by the
Company as issue premiums, which shall not be distributed to the partners until all liabilities of the Company are satisfied.
Art. 8. The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single representative
who shall represent them towards the Company.
Art. 9. The Company's shares are freely transferable among partners. Any inter vivos transfer to a new partner is
subject to the approval of such transfer given by the other partners in a general meeting, at a majority of three quarters
(3/4) of the share capital.
In the event of death, the shares of the deceased partner may only be transferred to new partners subject to the
approval of such transfer given by the other partners in a general meeting, at a majority of three quarters (3/4) of the
share capital owned by the surviving partners. Such approval is, however, not required in case the shares are transferred
either to parents, descendants or the surviving spouse.
Art. 10. The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the partners will not cause the
dissolution of the Company.
Art. 11. Neither creditors, nor assigns, nor heirs may for any reason affix seals on assets or documents of the Company.
C. Management
Art. 12. The Company is managed by one or several managers, who need not be partners.
In dealing with third parties, the manager, or in case of several managers, the board of managers has the most extensive
powers to act in the name of the Company in all circumstances and to authorise all acts and operations consistent with
the Company's purpose. The manager(s) is (are) appointed by the sole partner, or as the case may be, the partners, who
fix(es) their number and the term of its/their office. He (they) may be dismissed freely at any time by the sole partner,
or as the case may be, the partners.
The Company will be bound in all circumstances by the signature of the sole manager or, if there is more than one
manager, by the joint signature of an A manager and a B manager, or by the individual or joint signature(s) of any other
person(s) to whom such signatory power has been delegated by the sole manager, or the board of managers, as the case
may be.
The sole manager, or in case of several managers, the board of managers may sub-delegate his/their powers for specific
tasks to one or several ad hoc officers or agents acting alone or jointly.
The officer's and/or agent's nomination, revocation, responsibilities and remuneration, if any, the duration of the period
of his/their representation and any other relevant conditions of his/their agency will be determined by the sole manager,
or the board of managers.
Art. 13. In case of several managers, the Company is managed by a board of managers which may choose from among
its members a chairman, and may choose from among its members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who
need not be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.
The board of managers shall meet upon call by any one manager at the place indicated in the notice of meeting. The
chairman shall preside all meetings of the board of managers, or in the absence of a chairman, the board of managers may
appoint another manager as chairman by vote of the majority present at any such meeting.
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Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers at least twenty-four hours in
advance of the date foreseen for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives of
the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in writing,
by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A special convocation will not be
required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of
managers.
Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex or
facsimile another manager as his proxy. A manager may represent more than one member of the board of managers.
Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call, videoconference or by other
similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The participation
in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.
The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers, including at least an A
manager and a B manager, is present or represented at a meeting of the board of managers. Decisions shall be taken by
a majority of votes of the managers present or represented at such meeting, including the positive vote of at least an A
manager and a B manager.
The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,
by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The
entirety will form the minutes giving evidence of the resolution.
Art. 14. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by
the vice-chairman, or by two managers. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings
or otherwise shall be signed by the chairman or by two managers or by any person duly appointed to that effect by the
board of managers.
Art. 15. The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the
Company.
Art. 16. The manager(s) do(es) not assume, by reason of its/their position, any personal liability in relation to com-
mitments regularly made by them in the name of the Company. They are authorised agents only and are therefore merely
responsible for the execution of their mandate.
The Company shall indemnify any manager or officer, and his heirs, executors and administrators, against expenses
reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made a party by reason
of his being or having been a manager or officer of the Company, or, at its request, of any other corporation of which
the Company is a shareholder or creditor and from which he is not entitled to be indemnified, except in relation to
matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for negligence or fault or
misconduct; in the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters covered
by the settlement as to which the Company is advised by counsel that the person to be indemnified did not commit such
a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which he may be entitled.
Art. 17. The manager or the board of managers may decide to pay interim dividends on the basis of a statement of
accounts prepared by the manager or the board of managers showing that sufficient funds are available for distribution,
it being understood that the amount to be distributed may not exceed realized profits since the end of the last fiscal year,
increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be
allocated to a reserve to be established by law or by these articles of incorporation.
D. Decisions of the sole partner - Collective decisions of the partners
Art. 18. Each partner may participate in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns. Each
partner is entitled to as many votes as he holds or represents shares.
Art. 19. Save a higher majority as provided herein, collective decisions are only validly taken in so far as they are
adopted by partners owning more than half of the share capital.
The partners may not change the nationality of the Company otherwise than by unanimous consent. Any other
amendment of the articles of incorporation requires the approval of a majority of partners representing three quarters
(3/4) of the share capital at least.
Art. 20. In the case of a sole partner, such partner exercises the powers granted to the general meeting of partners
under the provisions of section XII of the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended.
E. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits
Art. 21. The Company's financial year commences on the 1
st
of April of each year and ends on the 31
st
of March of
the following year.
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Art. 22. Each year on the 31
st
of March, the accounts are closed and the sole manager or the board of managers
prepares an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities. Each partner may inspect
the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.
Art. 23. Five per cent (5%) of the net profit is set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve
amounts to ten per cent (10%) of the share capital. The balance may be freely used by the partners.
F. Dissolution - Liquidation
Art. 24. In the event of dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators, who
need not be partners, and which are appointed by the general meeting of partners which will determine their powers
and fees. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the assets
and payment of the liabilities of the Company.
The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among the
partners in proportion to the shares of the Company held by them.
Art. 25. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law
of 10 August 1915 on commercial companies, as amended from time to time.
<i>Subscription and Paymenti>
The twelve thousand five hundred (12,500) shares have been entirely subscribed by BLH (2) Pte. Ltd., prenamed.
All the shares so subscribed are fully paid up in cash so that the amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR
12,500.-) is as of now available to the Company, as it has been justified to the officiating notary.
<i>Transitional dispositioni>
The first financial year shall begin on the date of incorporation of the Company and shall end on March 31
st
, 2013.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a
result of its incorporation are estimated at approximately EUR 1,200.-
<i>Extraordinary general meetingi>
The above named person, representing the entire subscribed share capital and considering himself as fully convened,
has immediately passed the following resolutions:
1) The number of members of the board of managers is fixed at three (3).
2) The following persons are appointed as members of the board of managers of the Company for an unlimited duration:
- Jeffrey Howard Schwartz, born on May 1
st
, 1959, in Pennsylvania, USA, residing at 2877, Paradise Road, 305, Las
Vegas, NV 89109, USA, is appointed as A manager;
- Stephen K. Schutte, born on March 18, 1967, in Illinois, USA, residing at 14-05, St. Thomas Suites, 33 St. Thomas
Walk, 232113 Singapore, is appointed as A manager; and
- Anne Catherine Grave, born on July 23, 1974 in Comines (France), having her professional address at 19, rue de
Bitbourg, L-1273 Luxembourg, is appointed as B manager.
3) The address of the Company's registered office is set at 37C, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand
Duchy of Luxembourg.
4) KPMG Luxembourg, 9, Allée Scheffer, L–2520 Luxembourg, is appointed as independent auditor of the Company.
The term of office of the independent auditor will end at the general meeting approving the annual accounts closed on
March 31
st
, 2013.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing
person and in case of divergence between the English and the French text, the English version will prevail.
The document having been read to the person appearing, known to the notary by its name, first name, civil status and
residences, the said person appearing signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction en français du texte qui précède
L'an deux mil douze, le vingt et un mars,
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
A comparu:
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BLH (2) Pte. Ltd., une limited private company, constituée et régie selon les lois de Singapour, ayant son siège social
au 501, Orchard Road 16-02, Wheelock Place, Singapore 238880 et immatriculée auprès de l'Accounting and Corporate
Regulatory Authority sous le numéro 201206611Z,
ici représentée par M
e
Emilie Dallemagne, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing
privé,
La procuration sera signée ne varietur par le mandataire de la comparante et par le notaire instrumentant.
Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société
à responsabilité limitée qu'elle déclare constituer et dont elle a arrêté les statuts comme suit:
A. Objet - Durée - Dénomination - Siège
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes par le propriétaire actuel des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront
le devenir par la suite, une société à responsabilité limitée (ci-après la “Société”) qui sera régie par la loi du 10 août 1915
concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts.
Art. 2. La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxem-
bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre
manière ainsi que l'aliénation par la vente, l'échange ou de toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces
et la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
Un objet supplémentaire de la Société est l'acquisition et la vente de biens immobiliers, pour son propre compte, soit
au Grand-Duché de Luxembourg, soit à l'étranger ainsi que toutes les opérations liées à des biens immobiliers, comprenant
la prise de participations directes ou indirectes dans des sociétés au Luxembourg ou à l'étranger dont l'objet principal
consiste dans l'acquisition, le développement, la promotion, la vente, la gestion et/ou la location de biens immobiliers.
La Société peut également garantir, accorder des prêts à ou assister autrement les sociétés dans lesquelles elle détient
une participation directe ou indirecte ou les sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.
La Société pourra exercer toutes activités de nature commerciale, industrielle ou financière estimées utiles pour
l'accomplissement de ses objets.
Art. 3. La Société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 4. La Société prend la dénomination de "BLH Investment 1 S.à r.l."
Art. 5. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg Ville, Grand-Duché de Luxembourg. A l'intérieur de la
commune, le siège social pourra être transféré par décision du gérant unique, ou s'il y a plusieurs gérants, par décision
du conseil de gérance, et dans toute autre municipalité du Grand-Duché de Luxembourg par décision de l'assemblée
générale des associés. Par décision du gérant unique, ou s'il y a plusieurs gérants, par décision du conseil de gérance, des
succursales, des filiales ou d'autres bureaux peuvent être établis tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.
Au cas où le gérant unique, ou s'il y a plusieurs gérants, le conseil de gérance, estime que des événements extraordi-
naires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre les activités normales de la Société à son siège
social ou la communication de ce siège avec l'étranger, se déclarent ou sont imminents, le siège social pourra être transféré
provisoirement à l'étranger jusqu'à la cessation complète de ces circonstances anormales; ces mesures provisoires n'au-
ront toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire, restera luxem-
bourgeoise.
B. Capital social - Parts sociales
Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représentée par douze
mille cinq cents (12.500) parts sociales, d'une valeur d'un euro (EUR 1,-) chacune.
Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordi-
naires.
Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant accord de la majorité des associés représentant
au moins les trois quarts (3/4) du capital social. Les parts à souscrire seront offertes par préférence aux associés existants,
proportionnellement à la part du capital social représentée par leurs parts sociales.
Le gérant ou le conseil de gérance peut être amené à créer, de temps à autre, un capital de réserve (en plus des
réserves requises par la loi), et devra créer une réserve spéciale provenant de fonds reçus par la Société en tant que
primes d'émission, qui ne pourra pas être distribuée avant que toutes les dettes de la Société n'aient été remboursées.
Art. 8. Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune
d'elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une seule
et même personne.
Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs
à des non-associés qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts
du capital social. En cas de décès d'un associé, les parts sociales de ce dernier ne peuvent être transmises à des non-
associés que moyennant l'agrément, donné en assemblée générale, des associés représentant les trois quarts des parts
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appartenant aux associés survivants. Dans ce dernier cas cependant, le consentement n'est pas requis lorsque les parts
sont transmises, soit à des ascendants ou descendants, soit au conjoint survivant.
Art. 10. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés n'entraîne pas la dissolution de la Société.
Art. 11. Les créanciers, ayants droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés sur
les biens et documents de la Société.
C. Gérance
Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, qui n'ont pas besoin d'être associés.
Vis-à-vis des tiers, le gérant unique ou, dans le cas où il y a plusieurs gérants, le conseil de gérance a les pouvoirs les
plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour faire autoriser tous les actes et opérations
relatifs à son objet. Le ou les gérants sont nommés par l'associé unique ou, le cas échéant, par les associés, fixant la durée
de leur mandat. Il(s) est/sont librement et à tout moment révocable(s) par l'associé unique ou, selon le cas, les associés.
La Société est engagée en toutes circonstances, par la signature du gérant unique ou, lorsqu'ils sont plusieurs gérants,
par la signature conjointe d'un gérant A et d'un gérant B, ou par la signature individuelle ou conjointe de toute(s) autre
(s) personne(s) à qui des pouvoirs de signature ont été délégués par le gérant unique, ou le conseil de gérance, le cas
échéant.
Le gérant unique, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs
pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc, agissant seuls ou conjointement.
Les nomination, révocation, responsabilités, rémunération, s'il y en a une de prévue, la durée du mandat de ces agents,
ainsi que toutes autres conditions de leur mandat seront réglées par le gérant unique, ou par le conseil de gérance.
Art. 13. Lorsqu'il y a plusieurs gérants, la Société est gérée par un conseil de gérance qui pourra choisir parmi ses
membres un président et pourra choisir parmi ses membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire,
qui n'a pas besoin d'être gérant, et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance.
Le conseil de gérance se réunira sur convocation d'un gérant au lieu indiqué dans l'avis de convocation. Le président
présidera toutes les réunions du conseil de gérance; en l'absence d'un président, le conseil de gérance pourra désigner à
la majorité des personnes présentes à cette réunion un autre gérant pour assumer la présidence de ces réunions.
Avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants au moins vingt-quatre heures avant la
date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés
dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque gérant par
écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire. Une convocation
spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil de gérance se tenant à une heure et un endroit déterminés dans
une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.
Tout gérant pourra se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant par écrit ou par câble,
télégramme, télex ou télécopie un autre gérant comme son mandataire. Un gérant peut représenter plusieurs de ses
collègues.
Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, par vidéoconférence
ou par d'autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent
s'entendre les unes les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une
telle réunion.
Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des gérants, incluant au
moins un gérant A et un gérant B, est présente ou représentée à la réunion du conseil de gérance. Les décisions sont
prises à la majorité des voix des gérants présents ou représentés à cette réunion, incluant le vote positif d'au moins un
gérant A et un gérant B.
Le conseil de gérance pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation
au moyen d'un ou de plusieurs écrits ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication
similaire, à confirmer par écrit, le tout ensemble constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue.
Art. 14. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil de gérance seront signés par le président ou, en son
absence, par le vice-président, ou par deux gérants. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice
ou ailleurs seront signés par le président ou par deux gérants ou par toute personne dûment mandatée à cet effet par le
conseil de gérance.
Art. 15. Le décès d'un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n'entraîne pas la dissolution de la Société.
Art. 16. Le ou les gérant(s) ne contract(ent), à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l'exécution de leur mandat.
La Société indemnisera tout gérant ou fondé de pouvoir, ses héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs,
des dépenses raisonnablement occasionnées par toutes actions ou tous procès auxquels il aura été partie en sa qualité
de gérant ou fondé de pouvoir de la Société, ou pour avoir été, à la demande de la Société, gérant ou fondé de pouvoir
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de toute autre société dont la Société est actionnaire ou créditrice et par laquelle il ne serait pas indemnisé, sauf le cas
où dans pareils actions ou procès il sera finalement condamné pour négligence ou faute ou mauvaise administration; en
cas d'arrangement extrajudiciaire, une telle indemnité ne sera accordée que si la Société est informée par son avocat-
conseil que le gérant ou fondé de pouvoir en question n'a pas commis un tel manquement à ses devoirs. Le droit à
indemnisation n'exclura pas d'autres droits dans le chef du gérant ou fondé de pouvoir.
Art. 17. Le gérant ou le conseil de gérance peut décider de payer des acomptes sur dividendes sur base d'un état
comptable préparé par le gérant ou le conseil de gérance, duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour
distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le
dernier exercice fiscal augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées
et des sommes à porter en réserve en vertu d'une obligation légale ou statutaire.
D. Décisions de l'associé unique - Décisions collectives des associés
Art. 18. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartient.
Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente.
Art. 19. Sous réserve d'un quorum plus important prévu par les statuts, les décisions collectives ne sont valablement
prises que pour autant qu'elles ont été adoptées par des associés représentant plus de la moitié (1/2) du capital social.
Les associés ne peuvent, si ce n'est à l'unanimité, changer la nationalité de la Société. Toutes autres modifications des
statuts sont décidées à la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
Art. 20. Dans le cas d'un associé unique, celui-ci exercera les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés par les
dispositions de la section XII de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.
E. Année sociale - Bilan - Répartition
Art. 21. L'année sociale commence le 1
er
avril de chaque année et se termine le 31 mars de l'année suivante.
Art. 22. Chaque année, au 31 mars, les comptes sont arrêtés et le(s) gérant(s) dresse(nt) un inventaire comprenant
l'indication des valeurs actives et passives de la société. Tout associé peut prendre communication au siège social de
l'inventaire et du bilan.
Art. 23. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce
que celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde est à la libre disposition de l'assemblée générale.
F. Dissolution - Liquidation
Art. 24. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateur(s), associé(s) ou
non, nommé(s) par l'assemblée des associés qui fixera leurs pouvoirs et leurs émoluments. Sauf décision contraire le ou
les liquidateur(s) auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif.
L'actif, après déduction du passif, sera partagé entre les associés en proportion des parts sociales détenues dans la
Société.
Art. 25. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions de la loi du
10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle qu'elle a été modifiée.
<i>Souscription et Libérationi>
Les douze mille cinq cents (12.500) parts sociales de la Société ont été souscrites par BLH (2) Pte. Ltd., prénommé.
Toutes les parts souscrites ont été entièrement libérées en numéraire de sorte que la somme de douze mille cinq
cents euros (EUR 12.500,-) est dès à présent à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire instrumentant.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et se terminera le 31 mars 2013.
<i>Fraisi>
Le montant des frais et dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombe à la Société
ou qui est mis à charge à raison de sa constitution est évalué environ à EUR 1.200,-.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et aussitôt l'associé, représentant l'intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqué, a pris les
résolutions suivantes:
1) Le nombre de membres au conseil de gérance est fixé à trois (3).
2) Les personnes suivantes sont nommées en tant que membres du conseil de gérance de la Société pour une durée
indéterminée:
- Jeffrey Howard Schwartz, né le 1
er
mai 1959, en Pennsylvanie, Etats-Unis d'Amérique, résidant au 2877, Paradise
Road, 305, Las Vegas, NV 89109, Etats-Unis d'Amérique, est nommé en tant que gérant A;
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- Stephen K. Schutte, né le 18 mars 1967, en Illinois, Etats-Unis d'Amérique, résidant au 14-05, St. Thomas Suites, 33
St. Thomas Walk, 232113 Singapour, est nommé en tant que gérant A; et
- Anne Catherine Grave, née le 23 juillet 1974 à Comines (France), résidant professionnellement au 19, rue de Bitbourg,
L-1273 Luxembourg, est nommée en tant que gérant B.
3) L'adresse du siège social de la Société est fixée au 37C, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché
de Luxembourg.
4) KPMG Luxembourg, 9, Allée Scheffer, L–2520 Luxembourg est nommé en tant que réviseur d'entreprises agréé de
la Société pour une durée venant à échéance à l'issue de l'assemblée générale annuelle délibérant sur les comptes annuels
clôturés au 31 mars 2013.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande de la comparante, le présent acte est
rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande de la même comparante et en cas de divergences
entre le texte français et le texte anglais, le texte anglais fait foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par ses nom, prénom
usuel, état et demeure, la comparante a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: E. DALLEMAGNE et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 28 mars 2012. Relation: LAC/2012/14262. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).
<i>Le Receveuri>
(signé): I. THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 4 avril 2012.
Référence de publication: 2012041887/377.
(120055605) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2012.
Cibi Investissements S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2165 Luxembourg, 26-28, Rives de Clausen.
R.C.S. Luxembourg B 165.395.
EXTRAIT
Il résulte du procès verbal de lʹAssemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 11 avril 2012 que:
- La société CONSOLIDA SA, CH-524.3.001.852-2, Registre du commerce du canton du Tessin ayant son siège à CH-
6830, Via Grütli 4 Chiasso a été nommée Commissaire aux comptes en remplacement de la société SER.COM S.à.r.l,
commissaire démissionnaire.
Son mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2017.
- Le siège social a été transféré au 26-28 Rives de Clausen, L-2165 Luxembourg.
En outre suite au changement d’adresse Monsieur Roberto DE LUCA, (administrateur de la société) est désormais
domicilié au 26-28 Rives de Clausen, L-2165 Luxembourg.
Pour extrait conforme
Luxembourg, le 13 avril 2012.
Référence de publication: 2012045086/18.
(120059996) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2012.
Club Med Asie S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 72.301.
Les comptes annuels au 31 octobre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012045088/10.
(120060783) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2012.
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CoDeLux S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 62, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 74.166.
Les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
CoDelux S.A.
Société Anonyme
Signature
Référence de publication: 2012045089/14.
(120060092) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2012.
Colorado Stuttgart S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.
R.C.S. Luxembourg B 121.102.
<i>Extrait du Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue au siège social en date du 06/04/2012i>
L’Assemblée a décidé:
- D’approuver la démission, en date du 6 avril 2012, de Monsieur John D. Mulholland, en tant qu'Administrateur de
type A, de la société.
- D’approuver la démission, en date du 6 avril 2012, de Monsieur Edward Finnbarr O'Connell, en tant qu'Administrateur
de type A, de la société.
- D’approuver la démission, en date du 23 janvier 2012, de Madame Claudine Schinker, en tant qu'Administrateur de
type B, de la société.
- De désigner Bastow Charleton S.à r.l., société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, inscrite au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 167942, ayant son siège social au 50 rue Basse, L-7307
Steinsel, aux fonctions d'Administrateur de type B de la société pour une durée indéterminée.
Pour extrait conforme
Référence de publication: 2012045090/19.
(120060692) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2012.
Comcolux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 58.545.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour COMCOLUX S.à r.l.
i>Intertrust (Luxembourg) S.A.
Référence de publication: 2012045091/11.
(120060840) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2012.
Company and Accounting Services S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.
R.C.S. Luxembourg B 29.633.
<i>Rectificatif au bilan 31/12/2011 déposé au RCS le 12/04/2012, réf L120059050i>
Les comptes annuels au 31.12.2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012045093/11.
(120059969) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2012.
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Comptassit S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1217 Luxembourg, 12, rue de Bastogne.
R.C.S. Luxembourg B 161.086.
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires du 03 avril 2012 que les décisions
suivantes ont été prises à l’unanimité des voix:
- L’assemblée a décidé de transférer le siège social à L-1217 Luxembourg, au 12, rue de Bastogne, avec effet immédiat;
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 avril 2012.
<i>Pour la société
i>Signature
Référence de publication: 2012045094/14.
(120059906) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2012.
Anero Invest S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R.C.S. Luxembourg B 162.837.
<i>Extrait des résolutions prises par l’associé unique de la Société le 16 avril 2012i>
1. La démission de Madame Charlotte Lahaije-Hultman, en tant que gérante de la Société, a été acceptée avec effet au
16 avril 2012.
2. Madame Laura Laine, née le 16 janvier 1978 à Rauman mlk (Finlande), avec adresse professionnelle au 121, avenue
de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg, a été nommée en tant que nouvelle gérante de la Société, avec effet au 16 avril
2012, pour une durée indéterminée.
Il est également à noter que l’adresse d’Altro Invest AB, l’associé unique de la Société, est désormais Augustendalsvägen
46, S-131 52 Nacka Strand, Suède.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour Anero Invest S.à r.l.
Un mandatairei>
Référence de publication: 2012045013/18.
(120060640) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2012.
AA Energy A.G., Société Anonyme.
Siège social: L-9085 Ettelbruck, Zone Artisanale et Commerciale.
R.C.S. Luxembourg B 150.928.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012045016/9.
(120060335) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2012.
Oystercatcher Luxco 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 500.000,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 47, avenue John F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 130.818.
In the year two thousand and twelve, on the twenty-eighth of March.
Before Us, Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
THERE APPEARED:
3i Infrastructure plc, a company incorporated and existing under the laws of Jersey, with registered office at 22,
Grenville Street, JE-JE4 8PX St Helier, Jersey, Channel Islands, registered with the Trade and Companies Registrar under
number 95682 (the "Sole Partner"), here represented by Mrs Corinne PETIT, employee, residing professionally at 74,
avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg, by virtue of a proxy, given in Jersey on March 22
nd
, 2012.
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The said proxy, initialled “ne varietur” by the proxyholder of the appearing party and the notary, will remain annexed
to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing party is the sole partner of "Oystercatcher Luxco 1 S.à r.l.", (hereinafter the "Company") a société à
responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered
office at 47, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Lu-
xembourg Trade and Companies Register under number B 130.818, incorporated pursuant to a deed of Maître Jean-
Joseph WAGNER, notary residing in Sanem (Luxembourg), dated July 24
th
, 2007, published in the Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations on September 26
th
, 2007 under number 2106. The articles of incorporation of the Company
have been amended for the last time pursuant to a deed of the undersigned notary, dated October 9
th
, 2009, published
in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations on November 3
rd
, 2009 under number 2149.
The appearing party representing the whole corporate capital requires the notary to act the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Sole Partner resolves to reduce the Company’s share capital by an amount of one hundred thousand euro (EUR
100,000) in order to bring it from its current amount of six hundred thousand euro (EUR 600,000) to five hundred
thousand euro (EUR 500,000) by cancellation of four thousand (4,000) Class F Shares and by reimbursement of one
hundred thousand euro (EUR 100,000) to the Sole Partner.
Reimbursement delay: The undersigned notary has drawn the attention of the Sole Partner to the provisions of article
69 of the Luxembourg law on commercial companies dated August 10
th
, 1915, as amended, establishing a legal protection
in favor of eventual creditors of the Company, the effective reimbursement to the Sole Partner cannot be made freely
and without recourse from them before thirty (30) days after publication of the present deed in the Luxembourg Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Second resolutioni>
As a consequence of the above-mentioned resolution, the articles 4.1., 4.4.2. and 17.6. of the articles of incorporation
of the Company are amended and will now read as follows:
“ Art. 4. Capital.
4.1 The Company's subscribed share capital is fixed at five hundred thousand euro (EUR 500,000) represented by four
thousand (4,000) class A shares (the "Class A Shares"), four thousand (4,000) class B shares (the "Class B Shares"), four
thousand (4,000) class C shares (the "Class C Shares"), four thousand (4,000) class D shares (the "Class D Shares"), and
four thousand (4,000) class E shares (the "Class E Shares"), (collectively referred hereinafter as to the "Shares"), each
Share having a nominal value of twenty-five euro (EUR 25).
(…)
4.4.2 The Total Cancellation Amount shall be an amount determined by the board of directors and approved by the
general meeting of shareholders on the basis of the relevant Interim Accounts. The Total Cancellation Amount for each
of the Classes E, D, C, B and A shall be the available amount of the relevant class at the time of the cancellation of the
relevant class unless otherwise resolved by the general meeting of shareholders in the manner provided for an amendment
of the articles of incorporation provided however that the
Total Cancellation Amount shall never be higher than such available amount.”
“ Art. 17. Appropriation of profits - Reserves.
17.6 In the event of a dividend declaration, such dividend shall be allocated and paid as follows:
(i) an amount equal to 0,1% of the nominal value of each share shall be distributed to the holders of Class A Shares;
then
(ii) an amount equal to 0,15% of the nominal value of each share shall be distributed to the holders of Class B Shares;
then
(iii) an amount equal to 0,20% of the nominal value of each share shall be distributed to the holders of Class C Shares;
then
(iv) an amount equal to 0,25% of the nominal value of each share shall be distributed to the holders of Class D Shares;
then
(v) an amount equal to 0,30% of the nominal value of each share shall be distributed to the holders of Class E Shares;
the balance of the total distributed amount shall be allocated in its entirety to the holders of the last class in the reverse
alphabetical order
(i.e. first Class E shares, then if no Class E shares are in existence, Class D shares and in such continuation until only
class A shares are in existence)".
<i>Costsi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a
result of the present deed are estimated at approximately one thousand three hundred euro (EUR 1,300).
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Nothing else being on the agenda, and nobody rising to speak, the meeting was closed.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing
person, the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the same appearing person,
and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will be preponderant.
Whereof the present notarial deed was prepared in Luxembourg, on the day mentioned at the beginning of this
document.
The document having been read to the mandatory of the person appearing, known to the notary by her name, first
name, civil status and residence, said mandatory signed together with the notary the present deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L'an deux mille douze, le vingt-huit mars.
Par-devant Nous Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
A COMPARU:
3i Infrastructure plc, une société constituée et existant selon les lois de Jersey, ayant son siège social au 22, Grenville
Street, JE-JE4 8PX St Helier, Jersey, Channel Islands, et enregistrée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés
sous le numéro 95682 (l'«Associé Unique»), ici représentée par Madame Corinne PETIT, employée privée, demeurant
professionnellement au 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée
à Jersey le 22 mars 2012.
La procuration signée «ne varietur» par le mandataire de la partie comparante et par le notaire soussigné restera
annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
Laquelle partie comparante est l’associé unique de «Oystercatcher Luxco 1 S.à r.l.» (ci-après la «Société»), une société
à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 47, Avenue John F.
Kennedy, L1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée auprès du Registre du Commerce et des So-
ciétés de Luxembourg sous le numéro B 130.818, constituée par un acte de Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de
résidence à Sanem (Luxembourg) en date du 24 juillet 2007, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et
Associations en date du 26 septembre 2007 sous le numéro 2106. Les statuts de la Société ont été modifiés pour la
dernière fois par un acte du notaire instrumentaire en date du 9 octobre 2009, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des
Sociétés et Associations en date du 3 novembre 2009 sous le numéro 2149.
Laquelle partie comparante, représentant l'intégralité du capital social, a requis le notaire instrumentant d'acter les
résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’Associé Unique décide de réduire le capital social de la Société d’un montant de cent mille euros (100.000,-EUR)
pour le réduire de son montant actuel de six cent mille euros (600.000,-EUR) à cinq cent mille euros (500.000,-EUR) par
l’annulation de quatre mille (4.000) Parts Sociales de Catégorie F et par remboursement de cent mille euros (100.000,-
EUR) à l'Associé Unique.
Délai de remboursement: Le notaire instrumentant a attiré l’attention de l'Associé Unique sur les dispositions de
l’article 69 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales établissant une protection légale en faveur des créanciers
éventuels de la Société, le remboursement effectif de l'Associé Unique ne peut pas être fait librement et sans recours
avant trente (30) jours suivant la publication du présent acte au Mémorial C Recueil Spécial des Sociétés et Associations.
<i>Deuxième résolutioni>
Suite à la résolution ci-dessus, les articles 4.1., 4.4.2. et 17.6. des statuts de la Société sont modifiés et auront désormais
la teneur suivante:
« Art. 4. Capital.
4.1 Le capital social de la Société est fixé à cinq cent mille euros (500.000.-EUR) représenté par quatre mille (4.000)
Parts Sociales de Catégorie A (les «Parts Sociales de Catégorie A»), quatre mille (4.000) Parts Sociales de Catégorie B
(les «Parts Sociales de Catégorie B»), quatre mille (4.000) Parts Sociales de Catégorie C (les «Parts Sociales de Catégorie
C»), quatre mille (4.000) Parts Sociales de Catégorie D (les «Parts Sociales de Catégorie D») et quatre mille (4.000) Parts
Sociales de Catégorie E (les «Parts Sociales de Catégorie E»), (collectivement référées ci-après les «Parts Sociales»), d'une
valeur de vingt-cinq euros (25.EUR) chacune.
(…)
4.4.2. Le Montant Total d'Annulation sera un montant déterminé par le conseil de gérance et approuvé par l’assemblée
générale des associés sur la base de Comptes Intérimaires concernés. Le Montant Total d'Annulation pour chacune des
Classes E, D, C, B et A sera le Montant Disponible de la catégorie concernée au moment de
l’annulation de cette catégorie sauf autrement décidé par l'assemblée générale des associés selon la procédure prévue
pour une modification des Statuts à condition toutefois que le Montant Total d'Annulation ne soit jamais supérieur au
Montant Disponible.»
59471
L
U X E M B O U R G
« Art. 17. Distribution des bénéfices - Réserves.
17.6. En cas de déclaration de dividende, un tel dividende devra être alloué et payé comme suit:
(i) un montant équivalent à 0.1% de la valeur nominale de chaque part sociale sera distribué aux détenteurs de Parts
Sociales de Catégorie A, puis
(ii) un montant équivalent à 0.15% de la valeur nominale de chaque part sociale sera distribué aux détenteurs de Parts
Sociales de Catégorie B, puis
(iii) un montant équivalent à 0.20% de la valeur nominale de chaque part sociale sera distribué aux détenteurs de Parts
Sociales de Catégorie C, puis
(iv) un montant équivalent à 0.25% de la valeur nominale de chaque part sociale sera distribué aux détenteurs de Parts
Sociales de Catégorie D, puis
(v) un montant équivalent à 0.30% de la valeur nominale de chaque part sociale sera distribué aux détenteurs de Parts
Sociales de Catégorie E,
le solde du montant total distribué sera alloué dans son intégralité aux détenteurs de la dernière catégorie dans l'ordre
alphabétique inversé (i.e en premier les Parts Sociales de Catégorie E, puis si aucune Part Sociale de Catégorie E existe,
les Parts Sociales de Catégorie D, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de Parts Sociales de Catégorie A qui existent.»
<i>Frais et Dépensesi>
Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge
en raison des présentes, sont estimés à mille trois cents euros (1.300,-EUR).
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi
d'une version française; sur demande de la partie comparante et en cas de divergences entre le texte français et le texte
anglais, ce dernier fait foi.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg. Les jours, mois et an figurant en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, connu du notaire instrumentant
par nom, prénom usuel, état et demeure, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: C. Petit et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 2 avril 2012. Relation: LAC/2012/14960. Reçu soixante-quinze euros Eur 75.
<i>Le Receveuri> (signé): Irène THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME délivrée à la demande de la prédite société, aux fins d’inscription au Registre de
Commerce.
Luxembourg, le 13 avril 2012.
Référence de publication: 2012044830/155.
(120059236) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2012.
AAD Fiduciaire S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl.
R.C.S. Luxembourg B 89.237.
Les comptes annuels au 31.12.2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 Avril 2012.
Référence de publication: 2012045017/10.
(120060613) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2012.
Aero-Flux S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3250 Bettembourg, 18, rue Klensch.
R.C.S. Luxembourg B 106.620.
Le Bilan du 1
er
janvier au 31 décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012045019/10.
(120060726) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2012.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
59472
AAD Fiduciaire S.à r.l.
AA Energy A.G.
Abbott Mexico S.à r.l.
Aero-Flux S.àr.l.
Anero Invest S.à r.l.
Bitec, I.B.O.S. s.à r.l.
Bitec, I.B.O.S. s.à r.l.
Blackfont Group S.A.
Blang - Lauterbach S.à r.l.
Blang - Lauterbach S.à r.l.
BLH Investment 1 S.à r.l.
Bonobo S.A.
Bonobo S.A.
Breuilhe S.A.
BRP Luxembourg Holdings II S.à r.l.
Bullball S.A.
Bureau Economique de Gestion et Holding International - S.A.B.E.G.H.I.N. S.A.
Bureau Economique de Gestion et Holding International - S.A.B.E.G.H.I.N. S.A.
Cable TV S.A.
CCom Holdings (Luxembourg) S.à r.l.
Celsius European Holdings S.à r.l.
Centre Porte Neuve S.A.
Centre Porte Neuve S.A.
ChallengeAir S.A.
Charity & Investment Merger Arbitrage Fund
Chesapeake Investments Company S.à.r.l.
Chimindu S.A.
Chlecq Invest S.à r.l.
Cibi Investissements S.A.
Clairinvest
Club Med Asie S.A.
Cockle S.à.r.l.
CoDeLux S.A.
Colorado Stuttgart S.A.
Comcolux S.à r.l.
Company and Accounting Services S.A.
Comptassit S.A.
Credit Suisse K-H-R Investments (Luxembourg) Sàrl
Oystercatcher Luxco 1 S.à r.l.
Qinghai S.à r.l.