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L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1194
11 mai 2012
SOMMAIRE
Claudas Investments S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
57272
Claudas Investments S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
57295
CPP Investment Board European Holdings
S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57299
Diversified European Credit S.A. . . . . . . . .
57278
Diversified Financials Europe S.A. . . . . . . .
57266
DMS Offshore Investment Serivces (Euro-
pe) Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57287
EOS Capital S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57277
Exmar Lux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57275
Generation XXI S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57278
Global Strategies Group (Luxembourg)
S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57285
Guyan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57277
HLWG Two TRS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57286
IBM Products Holdings - Luxembourg
Branch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57307
Immo Concept Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57286
Independent Research Holding S.A. . . . . .
57297
Interfund Sicav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57298
Intesa Sanpaolo Holding International S.A.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57285
IRERE Industrial 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57303
Isabelnet S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57299
Julienne Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
57304
Kauri Broadway 1 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
57299
Kauri Broadway Office S.à r.l. . . . . . . . . . . .
57304
Kauri Broadway Properties S.à r.l. . . . . . . .
57305
King's Cross Asset Funding 30 . . . . . . . . . . .
57304
Kurt Constructions S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
57305
Lagor Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
57308
Landson Financial Holding S.A. . . . . . . . . . .
57297
Lenovo (Belgium) Sprl - Luxembourg
Branch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57307
Les Harmonies Economiques S.A. . . . . . . .
57309
Lily Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57310
Logis-Décors S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57306
Lone Star Capital Investments S.à r.l. . . . .
57305
Luxembourg Environmental Technologies
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57309
Luxembourg International Consulting S.A.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57310
Luxemburger Leben S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
57308
Lux-Tex Investissements S.A. . . . . . . . . . . .
57307
Lux T.P. S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57308
Luxvalor Management S.A. . . . . . . . . . . . . .
57310
Mankind Investments SA . . . . . . . . . . . . . . .
57306
MaVo Lux S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57311
Mea Energia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57306
Medline Stellar Luxembourg S.à r.l. . . . . . .
57311
Merck Re S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57312
Michelin Luxembourg SCS . . . . . . . . . . . . . .
57312
Middlesex JV S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57298
Motor Car Leasing S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
57312
Polarium S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57304
Provence Investissements International
S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57275
SHZ Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57278
Société Luxembourgeoise de Transports
S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57286
ZapFi Networks International S.A. . . . . . .
57286
57265
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Diversified Financials Europe S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 107.999.
In the year two thousand and twelve, on the twenty-third day of March,
before us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
was held an extraordinary general meeting of the shareholders of Diversified Financials Europe S.A.,a société anonyme
governed by the laws of Luxembourg, with registered office at 5, allée Scheffer L-2520 Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg (the "Company"), having been incorporated following a deed of Jean-Paul Hencks, notary, residing in Lu-
xembourg, dated 18 May 2005, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 536 of 4 June
2005, and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 107999. The articles
of incorporation have not yet been amended.
The meeting is declared open by Me Hermann Beythan, lawyer, with professional address in Luxembourg, in the chair,
who appointed Me Claire Prospert, lawyer, with professional address in Luxembourg, as secretary.
The meeting elected Me Analia Clouet, lawyer, with professional address in Luxembourg, as scrutineer.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman called upon the notary to record that:
(i) The agenda of the meeting is the following:
<i>Agendai>
1 To fully restate article 7 of the articles of incorporation of the Company relating to the board of directors of the
Company.
2 To fully restate article 8 of the articles of incorporation of the Company relating to the meetings of the board of
directors of the Company.
3 To amend article 9 first paragraph of the articles of incorporation of the Company relating to the minutes of meetings
of the board of directors of the Company.
4 To amend article 10 first paragraph of the articles of incorporation of the Company relating to the powers of the
board of directors of the Company.
5 To amend article 11 of the articles of incorporation of the Company relating to the delegation of powers.
6 To fully restate article 13 of the articles of incorporation of the Company relating to the independent external auditor
(s).
7 To set the date of the annual general meeting of the shareholders on the twentieth (20
th
) day of August at 2:00
p.m. and to amend article 15, first paragraph of the articles of incorporation of the Company to reflect the change of the
date of the annual general meeting of the shareholders.
8 To change the fiscal year of the Company and to amend article 18 first paragraph of the articles of incorporation of
the Company to reflect the change of the financial year of the Company.
(ii) That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of
their shares are shown on an attendance-list; this attendance-list, signed by the shareholders, the proxies of the repre-
sented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same
time with the registration authorities.
(iii) That the proxies of the represented shareholders, initialed "ne varietur" by the appearing parties will also remain
annexed to the present deed.
(iv) The whole corporate capital is represented at the present meeting and all the shareholders present or represented
declare that they have been duly informed on all items of the above agenda prior to the meeting and that they waive the
convening notice.
(v) That the present meeting is consequently regularly constituted and may validly deliberate on all the items of the
agenda.
Then the general meeting, after deliberation, took unanimously the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The general meeting resolved to fully restate article 7 of the articles of incorporation of the Company relating to the
Board of Directors which shall from now on read as follows:
“ Art. 7.
7.1. Board of Directors.
The Company shall be administered by a board of directors composed of at least three members who need not be
shareholders.
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The directors shall be elected by the general meeting of shareholders, which shall determine their number, for a period
not exceeding six years, and they shall hold office until their successors are elected. They are re-eligible and they may be
removed at any time, with or without cause, by a resolution of the general meeting of shareholders.
In the event of one or more vacancies in the board of directors because of death, retirement or otherwise, the
remaining directors may elect to fill such vacancy in accordance with the provisions of law. In this case the shareholders
confirm the election at their next general meeting.
Subject to approval by the general meeting of shareholders, the Directors may receive a remuneration in respect of
the carrying out of their management of the Company and may, in addition, be reimbursed for all other expenses what-
soever incurred by the Directors in relation with such management of the Company or the pursuit of the Company’s
corporate object.
7.2. Indemnification of Directors.
Subject to the provisions of and to the extent permitted by the Articles, every director or other officer (excluding an
auditor) of the Company, their successors, heirs and executors, shall be indemnified out of the assets of the Company
against any liability incurred by him in the actual or purported execution or discharge of his duties or the exercise or
purported exercise of his powers or otherwise in relation to or in connection with his duties, powers or office, but:
(a) this indemnity shall not apply to any liability to the extent that it is recovered from any other person;
(b) the indemnity is subject to such officer taking all reasonable steps to effect such recovery, so that the indemnity
shall not apply to the extent that an alternative right of recovery is capable of being enforced;
(c) the indemnity shall not apply to matters as to which the person concerned shall be finally adjudged to be liable for
gross negligence or misconduct; and
(d) this clause shall not exclude other rights to which the persons to be indemnified may be entitled.”
<i>Second resolutioni>
The general meeting resolved to fully restate article 8 of the articles of incorporation of the Company relating to the
meetings of the board of directors of the Company which shall from now on read as follows:
“ Art. 8. Meetings of the Board of Directors. The board of directors shall choose from among its members a chairman.
It may also appoint a secretary, who need not be a director, who shall be responsible for keeping the minutes of the
meetings of the board of directors and of the general meeting of shareholders.
Subject to the provisions of these Articles, the board may regulate its proceedings as it thinks fit, provided that no
meeting of the board or committee meetings shall be held in the United Kingdom, the United States of America or
Germany and not less than 3 (three) board meetings are held annually in Luxembourg. No decision of the board can be
taken in the United Kingdom, the United States of America or Germany and any such meeting which is purported to be
held or any such decisions which are purported to be taken in the United Kingdom, the United States of America or
Germany shall be void.
The board of directors shall meet upon convocation by the chairman. A meeting of the board must be convened if any
two directors so require.
The chairman shall preside at all general meetings of shareholders and all meetings of the board of directors, but in
his absence the general meeting of shareholders or the board will appoint another director as chairman pro tempore of
such general meeting of shareholders or meeting of the board of directors by a majority vote of those present at the
general meeting of shareholders respectively the meeting of the board of directors.
Written notices of any meeting of the board of directors will be given by letter, fax or any other electronic means
approved by the board of directors to all directors at least 48 hours in advance of the day set for such meeting, except
in circumstances of emergency, in which case the nature of such emergency will be set forth in the notice of meeting.
The notice shall indicate the place and agenda for the meeting.
Each director may waive this notice by his consent in writing or by cable, telex, fax or any other electronic means
approved by the board of directors. No separate notice is required for meetings held at times and places specified in a
schedule previously adopted by resolution of the board of directors.
The quorum for board meetings shall be at least half of the directors present or represented and shall not include a
majority of directors who are residents of the United Kingdom, the United States of America or Germany for tax pur-
poses.
Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing another director as his proxy in writing
or by cable, telex, fax or any other electronic means approved by the board of directors.
Decisions shall be taken by a majority of the votes of the directors present or represented at such meeting.
Without prejudice to the second and seventh sentence of this Article 8, a person entitled to be present at a meeting
of the board or of a committee of the board shall be deemed to be present for all purposes if he is able (directly or by
electronic means) to speak to and be heard by all those present or deemed to be present simultaneously, provided that
he is not actually present in the United Kingdom, the United States of America or Germany at that time. A director so
deemed to be present shall be entitled to vote and be counted in a quorum accordingly. Such a meeting shall be deemed
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to take place where it is convened to be held or (if no director is present in that place) where the largest group of those
participating is assembled, or, if there is no such group, where the chairman of the meeting is.
A resolution in writing executed by all the directors shall be as valid and effectual as if it had been passed at a meeting
of the board or (as the case may be) a committee of the board duly convened and held. For this purpose:
(a) a resolution may be in hard copy form or in electronic form sent to the registered office;
(b) a resolution may consist of several documents in hard copy form or electronic form, each executed by one or
more directors, or a combination of both; and
(c) a resolution must be executed by a majority of the directors outside the United Kingdom, the United States of
America and Germany.”
<i>Third resolutioni>
The general meeting resolved to amend article 9, first paragraph of the articles of incorporation of the Company
relating to the minutes of the meetings of the board of directors of the Company.
Article 9, first paragraph shall from now on read as follows:
“ Art. 9. Minutes of Meetings of the Board of Directors. The minutes of any meeting of the board of directors will be
signed by the chairman of the meeting and by any other director or the company secretary. The proxies will remain
attached thereto.”
<i>Fourth resolutioni>
The general meeting resolved to amend article 10, first paragraph of the articles of incorporation of the Company
relating to the powers of the board of directors of the Company.
Article 10, first paragraph shall from now on read as follows:
“ Art. 10. Powers of the Board of Directors. The board of directors is vested with the broadest powers to perform
all acts necessary or useful for accomplishing the Company’s object. All powers not expressly reserved by law or by the
present Articles of Incorporation to the general meeting of shareholders are within the competence of the board of
directors”
<i>Fifth resolutioni>
The general meeting resolved to amend article 11 of the articles of incorporation of the Company relating to the
delegation of powers.
Article 11 shall from now on read as follows:
“ Art. 11. Delegation of Powers. The Board of directors may delegate the daily management of the Company and the
representation of the Company within such daily management to one or more directors, officers, executives, employees
or other persons who may be but need not be shareholders, or delegate special powers or proxies, or entrust specific
permanent or temporary functions to persons or agents chosen by it.”
<i>Sixth resolutioni>
The general meeting resolved to fully restate article 13 of the Company relating to the independent external auditors
which shall from now on read as follows:
“ Art. 13. Independent External Auditor(s). The accounts of the Company are audited by one or more independent
external auditors.
The independent external auditor(s) shall be appointed by the board of directors of the Company in accordance with
the law of 22 March 2004, and the board of directors shall determine their number and the duration of their appointment.”
<i>Seventh resolutioni>
The general meeting resolved to set the date of the annual general meeting of the shareholders on the twentieth (20
th
) day of August at 2:00 p.m.
The general meeting resolved to amend article 15, first paragraph, of the articles of incorporation to reflect the change
of the date of the annual general meeting of the shareholders, which article 15, paragraph 1, will from now on read as
follows:
" Art. 15. Annual General Meeting. The Annual general meeting shall be held at the registered office of the Company
or at such other place as may be specified in the notice convening the meeting on the twentieth (20
th
) day of August at
2:00 p.m.”
<i>Eighth resolutioni>
The general meeting resolved to change the fiscal year of the Company so that it shall forthwith begin on the first (1
st
) day of April every year and end on the thirtyfirst (31
st
) day of March of the following year.
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The fiscal year that started on the first (1
st
) day of August 2011 will end on the thirty-first (31
st
) day of March 2012.
The general meeting resolved to amend article 18, first paragraph of the articles of incorporation of the Company
which shall from now on read as follows:
“ Art. 18. Fiscal Year. The Company’s accounting year begins on the first (1
st
) day of April and ends on the thirty-
first (31
st
) day of March of each year”.
There being no further business, the meeting is terminated.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, fees and charges which shall be borne by the Company as a result of the present deed are
estimated at EUR 1,500.-.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appearing persons, the
present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same persons and in case of divergences
between the English and the French text, the English text will prevail.
The document having been read to the persons appearing, who are known to the notary by their surname, first name,
civil status and residence, the said persons signed together with Us notary this original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille douze, le vingt-trois mars,
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
s'est réunie une assemblée générale extraordinaire des associés de Diversified Financials Europe S.A., une société
anonyme régie par le droit luxembourgeois, avec siège social au 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand-Duché de
Luxembourg, (la «Société») constituée par acte de Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 18
mai 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 536 en date du 4 juin 2005 et immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 107999. Les statuts de la Société n’ont pas
encore été modifiés.
L'assemblée a été déclarée ouverte sous la présidence de M
e
Hermann Beythan, avocat à la Cour, demeurant pro-
fessionnellement à Luxembourg, qui a désigné comme secrétaire M
e
Claire Prospert, avocat, demeurant professionnel-
lement à Luxembourg.
L'assemblée a choisi comme scrutateur M
e
Analia Clouet, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le président a prié le notaire soussigné d'acter ce qui suit:
(i) L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1 Refonte complète de l’article 7 des statuts de Société relatif au conseil d’administration.
2 Refonte complète de l’article 8 des statuts de la Société relatif aux réunions du conseil d’administration.
3 Modification de l’article 9, premier alinéa des statuts de la Société relatif aux procès-verbaux des réunions du conseil
d’administration.
4 Modification de l’article 10, premier alinéa des statuts de la Société relatif aux pouvoirs du conseil d’administration.
5 Modification de l’article 11 des statuts de la Société relatif à la délégation de pouvoirs.
6 Refonte complète de l’article 13 des statuts de la Société relatif aux réviseurs d’entreprises indépendants.
7 Fixation de la date de l’assemblée générale des actionnaires au vingtième (20
ème
) jour du mois d’août à 14:00 heures
et modification de l’article 15, premier alinéa, des statuts de la Société, afin de rendre compte de la modification de la
date de l’assemblée générale des actionnaires.
8 Changement de l’année sociale de la Société et modification de l’article 18, premier alinéa des statuts de la Société
afin de refléter le changement de l’année sociale de la Société.
(ii) Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d'actions qu'ils détiennent, sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée
au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.
(iii) Que les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées "ne varietur" par les comparants
resteront pareillement annexées aux présentes.
(iv) Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée et les actionnaires présents
ou représentés déclarant avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable, il a pu être
fait abstraction des convocations d'usage,
(v) Que la présente assemblée est par conséquent régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur tous
les points portés à l'ordre du jour.
L'assemblée générale, après avoir délibéré, a pris, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:
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<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale a décidé de refondre complètement l’article 7 des statuts de la société relatif au conseil d’admi-
nistration qui sera dorénavant rédigé comme suit:
« Art. 7.
7.1. Conseil d'administration.
La Société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs seront nommés par l'assemblée générale des actionnaires, qui déterminera leur nombre, pour une
durée qui ne peut dépasser six ans, et ils resteront en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs soient élus. Ils sont
rééligibles et ils peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale des actionnaires, avec ou sans motif.
En cas de vacance d'une ou de plusieurs places d'administrateurs pour cause de décès, démission ou toute autre cause,
il pourra être pourvu à leur remplacement par le conseil d'administration conformément aux dispositions de la loi. Dans
ce cas, les actionnaires confirmeront la nomination à leur prochaine assemblée générale.
Sous réserve de approbation par l’assemblée générale des actionnaires, les administrateurs pourront percevoir une
rémunération dans le cadre de l’activité de gestion de la Société et pourront, de surcroît, obtenir le remboursement de
tous les frais engagés par les administrateurs
7.2. Indemnisation des administrateurs.
Sous réserve des dispositions des présents Statuts et dans la limite permise par ces derniers, chaque administrateur
ou autre personne responsable (à l’exception du réviseur) de la Société, leurs successeurs, héritiers, et exécuteurs tes-
tamentaires, sera indemnisée par prélèvement sur les actifs de la Société pour toute responsabilité encourue par ce
dernier dans l’exécution réelle ou supposée, ou la décharge de ses fonctions, l’exercice ou le supposé exercice de ses
pouvoirs ou sinon en relation ou en connexion avec ses devoirs, pouvoirs ou sa fonction, cependant:
(a) cette indemnité ne s’appliquera pas à une dette dans la mesure où cette dernière est recouverte auprès de toute
autre personne;
(b) l’indemnité n’est due que si la personne responsable a pris toutes les mesures raisonnables pour obtenir un tel
recouvrement, de sorte que l’indemnité ne pourra s’appliquer tant qu'un droit de recouvrement alternatif peut être mis
en oeuvre;
(c) l’indemnité ne trouvera pas application dans les situations pour lesquelles l’intéressé sera définitivement tenu res-
ponsable de négligence grave ou de mauvaise conduite; et
(d) cette clause n’exclura pas tous les autres droits à indemnisation dont les personnes pourraient être bénéficiaires.»
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale a décidé de refondre complètement l’article 8 des statuts de la Société relatif aux réunions du
conseil d’administration qui sera dorénavant rédigé comme suit:
« Art. 8. Réunions du conseil d’administration. Le conseil d'administration choisira parmi ses membres un président.
Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être administrateur et qui sera responsable de la tenue des
procès-verbaux des réunions du conseil d'administration et de l'assemblée générale des actionnaires.
Sous réserve des dispositions des présents Statuts, le conseil d’administration peut déterminer les procédures le
concernant qu'il juge appropriées pourvu qu'aucune réunion du conseil d’administration ou d’un comité ne se tienne au
Royaume-Uni, aux Etats-Unis ou en Allemagne et qu'il n’y ait pas au cours d’une même année moins de trois (3) réunions
du conseil d’administration se tenant au Luxembourg. Aucune décision du conseil d’administration ne peut être prise au
Royaume-Uni, aux Etats-Unis ou en Allemagne et toute réunion présumée être tenue ou toute décision présumée être
prise au Royaume-Uni, aux Etats-Unis ou en Allemagne sera frappée de nullité.
Le conseil d'administration se réunira sur la convocation du président. Une réunion du conseil doit être convoquée si
deux administrateurs le demandent.
Le président présidera toutes les assemblées générales des actionnaires et toutes les réunions du conseil d'adminis-
tration, mais en son absence l'assemblée générale des actionnaires ou le conseil d'administration désignera temporaire-
ment à la majorité des actionnaires respectivement des administrateurs présents un autre administrateur pour présider
l'assemblée générale des actionnaires ou la réunion.
Avis écrits de toute réunion du conseil d'administration seront donnés par lettre, télécopieur ou tout autre moyen
électronique approuvé par le conseil d’administration à tous les administrateurs au moins 48 heures avant la date prévue
pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature de cette urgence sera mentionnée dans l'avis de convocation
de la réunion. La convocation indiquera le lieu de la réunion et en contiendra l'ordre du jour.
Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment par écrit, par câble, par télégramme, par télex,
par télécopieur ou par tout autre moyen électronique approuvé par le conseil d’administration de chaque administrateur.
Une convocation spéciale ne sera pas requise pour les réunions se tenant à une date et à un endroit déterminés dans une
résolution préalablement adoptée par le conseil d'administration.
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Le quorum des réunions du conseil d’administration est fixé à la moitié au moins des administrateurs présents ou
représentés et n’inclura pas une majorité d’administrateurs résidents fiscaux du Royaume-Uni, des Etats-Unis ou d’Alle-
magne.
Tout administrateur pourra se faire représenter aux réunions du conseil d'administration en désignant par écrit, par
câble, par télex ou par télécopieur ou par tout autre moyen électronique approuvé par le conseil d’administration un
autre administrateur comme son mandataire.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés lors de la réunion.
Sans préjudice des dispositions de la seconde et de la septième phrase du présent Article 8, une personne dont la
présence est admise à une réunion du conseil d’administration ou d’un comité du conseil d’administration est réputée
être présente à toutes fins si elle est capable (directement ou par voie électronique) de parler et d’être entendue de
façon simultanée par toutes personnes présentes ou réputées être présentes, à la condition qu'elle ne soit en réalité pas
physiquement à ce moment là présente au Royaume-Uni, aux Etats-Unis ou en Allemagne. Un administrateur ainsi réputé
présent est autorisé à voter et par conséquent est pris en compte dans le calcul du quorum. Une telle réunion est réputée
avoir lieu à l’endroit spécifié dans la convocation ou (si aucun administrateur n’est présent à un tel lieu) là où le groupe
le plus important de participants est réuni, ou, s'il n'existe pas de groupe, là où le président de la réunion se trouve.
Une résolution écrite signée par l'ensemble des administrateurs est valable et exécutoire de la même façon que si elle
avait été adoptée lors d’une réunion du conseil d’administration ou (le cas échéant) d’un comité du conseil d’administration
dûment convoquée et tenue. A cette fin:
(a) une résolution peut être émise sous forme papier ou sous forme électronique envoyée au siège social;
(b) une résolution peut se com poser de plusieurs documents sous forme papier ou sous forme électronique, chaque
document étant signé par un ou plusieurs administrateurs, ou une combinaison des deux; et
(c) une résolution doit être signée par la majorité des administrateurs en dehors du Royaume-Uni, des Etats-Unis et
de l’Allemagne.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée générale a décidé de modifier l’article 9, premier alinéa des statuts de la Société relatif aux procès verbaux
des réunions du conseil d’administration de la Société.
L’article 9, premier alinéa sera désormais rédigé comme suit:
« Art. 9. Procès-verbaux des réunions du conseil d’administration. Les procès-verbaux de toute réunion du conseil
d’administration seront signés par le président de la réunion et par un autre administrateur ou par le secrétaire de la
Société. Les procurations resteront annexées aux procès-verbaux.»
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée générale a décidé de modifier l’article 10, premier alinéa des statuts de la société relatifs aux pouvoirs du
conseil d’administration.
L’article 10, premier alinéa sera dorénavant rédigé comme suit:
« Art. 10. Pouvoirs du conseil d’administration. Le conseil d’administration a les pouvoirs les plus larges pour accomplir
tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet social de la Société. Tous les pouvoirs qui ne sont pas réservés
expressément à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts sont de la compétence du conseil d’administration.»
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée générale a décidé de modifier l’article 11 des statuts de la société relatif à la délégation de pouvoirs afin
de supprimer le dernier alinéa de l’article.
L’article 11 sera dorénavant rédigé comme suit:
« Art. 11. Délégation de pouvoirs. La conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la Société ainsi
que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, fondés
de pouvoir, employés ou autres agents qui peuvent mais ne doivent pas être actionnaires de la Société, ou conférer des
pouvoirs ou mandats spéciaux ou des fonctions permanentes ou temporaires à des personnes ou agents de son choix.»
<i>Sixième résolutioni>
L’assemblée générale a décidé de refondre complètement l’article 13 de la Société relatif aux réviseurs d’entreprises
indépendants qui sera dorénavant rédigé comme suit:
« Art. 13. Réviseur(s) d’Entreprises Indépendant(s). La surveillance des comptes de la Société est confiée à un ou
plusieurs réviseurs d’entreprises indépendants.
Les réviseur(s) d’entreprises indépendant(s) seront nommés par le conseil d’administration de la Société conformé-
ment à la loi du 22 mars 2004, et le conseil d’administration de la Société déterminera leur nombre et la durée de leur
mandat.»
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<i>Septième résolutioni>
L'assemblée générale a décidé de fixer la date de l’assemblée générale des actionnaires le vingtième (20
ème
) jour du
mois d’août à 14:00 heures.
L'assemblée générale a décidé de modifier l’article 15, premier alinéa, des statuts de la Société, afin de rendre compte
de la modification de la date de l’assemblée générale des actionnaires, lequel article 15, premier alinéa, sera dorénavant
rédigé comme suit:
« Art. 15. Assemblée générale annuelle. L’assemblée générale annuelle se réunit au siège social de la Société ou à tel
autre endroit indiqué dans les avis de convocation le vingtième (20
ème
) jour du mois d’août de chaque année à 14:00
heures.»
<i>Huitième résolutioni>
L’assemblée générale a décidé de changer l’année sociale de la Société afin que l’année sociale de la Société commence
le premier (1
er
) jour du mois d’avril de chaque année et se termine le trente et unième (31
ème
) jour du mois de mars
de l’année suivante.
L’année sociale ayant commencé le premier (1
er
) jour du mois d’août 2011 se terminera le trente-et-unième (31
ème
) jour du mois de mars 2012.
L’assemblée générale a décidé de modifier l’article 18, premier alinéa des statuts de la Société qui aura désormais la
teneur suivante:
« Art. 18. Année sociale. L’année sociale de la Société commence le premier (1
er
) jour du mois d’avril et finit le trente
et unième (31
ème
) jour du mois de mars de chaque année.»
Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée .
<i>Evaluation des fraisi>
Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature payable par la Société en raison du présent acte sont évalués
à EUR 1.500,-.
Dont acte fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Le notaire instrumentant, qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande des comparants ci
avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; à la demande des même comparants, et
en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire instrumentaire par leur nom,
prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: H. BEYTHAN, C. PROSPERT, A. CLOUET et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 26 mars 2012. Relation: LAC/2012/13692. Reçu soixante-quinze euros (75,-EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): I. THILL.
- POUR EXPEDITION CONFORME - Délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 4 avril 2012.
Référence de publication: 2012040717/360.
(120054042) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2012.
Claudas Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 6.934.510,00.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 9, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 131.368.
In the year two thousand and twelve, on the twentieth day of March;
Before Us M
e
Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg, (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned;
There appeared:
Claudas Investments Two Limited, an exempted company with liability limited by shares incorporated under the laws
of the Cayman Islands, registered with the Registrar of Companies in the Cayman Islands under registration number
MC-220145 and having its registered office at c/o Maples Corporate Services Limited, PO Box 309, Ugland House, Grand
Cayman KY1-1104, Cayman Islands and its place of effective management (siège de direction effective) at 5 The North
Colonnade, Canary Wharf, London E14 4BB, United Kingdom, here represented by Me Jan BÖING, attorney-atlaw,
professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal,
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Alymere Investments S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated under
the laws of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 125.462 and
whose registered office is at 9, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, here represented by Me Jan BÖING, attorney-at-law,
professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal,
Pelleas Investments S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated under the
laws of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 127.231 and whose
registered office is at 9, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, here represented by Me Jan BÖING, attorney-at-law, pro-
fessionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal, and
Leto Investments S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), incorporated under the
laws of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 132.218 and whose
registered office is at 9, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, here represented by Me Jan BÖING, attorney-at-law, pro-
fessionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.
Said proxies, after having been signed ne varietur by the proxyholder of the appearing party and by the undersigned
notary, shall remain annexed to the present deed, to be filed with the registration authorities.
The prenamed parties are all the shareholders of Claudas Investments S.à r.l., a private limited liability company (société
à responsabilité limitée), incorporated under the laws of Luxembourg, having its registered office at 9, allée Scheffer,
L-2520 Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce under number B 131.368, incorporated on
17 August 2007 by deed of Me Jean SECKLER, notary residing in Junglinster, published in the Mémorial C number 2205
of 5 October 2007 (the Company). The articles of association of the Company have been amended for the last time by
deed of the undersigned notary on 23 May 2011, published in the Mémorial C of 19 August 2011, number 1909.
Which appearing parties, represented as indicated above, have requested the notary to draw up as follows:
That the agenda of the meeting is the following:
<i>Agendai>
1. Decision to change the Company’s financial year currently running from 1 January of one year to 31 December of
the same year to a period starting on 21 December of one year and ending on 20 December of the following year.
After this having been set forth, Claudas Investments Two Limited, prenamed, Alymere Investments S.à r.l., prenamed,
Pelleas Investments S.à r.l., prenamed, and Leto Investments S.à r.l., prenamed, representing the entire share capital of
the Company, have requested the undersigned notary to record the following resolution:
<i>First resolutioni>
The shareholders of the Company unanimously resolved to change the Company’s
financial year currently running from 1 January of one year to 31 December of the same year to a period starting on
21 December of one year and ending on 20 December of the following year.
The current financial year of the Company will hence be changed so as to end on 20 December 2012 rather than on
31 December 2012.
<i>Second resolutioni>
The shareholders of the Company unanimously resolved to amend the first paragraph of article 14 of the Company’s
articles of association (all other provisions of article 14 remaining unchanged) so as to reflect this change of the financial
year as follows:
“ 14.1. The company’s financial year runs from the twenty-first day of December of one year to the twentieth day of
December of the following year.”
<i>Evaluation and Costsi>
The share capital is estimated at EUR 5,273,694.86 (exchange rate (median price) on 19 March 2012: EUR 1 = USD
0.7605
The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be
charged to it in connection with this deed, have been estimated at about one thousand Euros (EUR 1,000.-).
<i>Statementi>
The undersigned notary, who understands and speaks English and French, states herewith that, on request of the above
appearing parties, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing
parties, and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
WHEREOF the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date indicated at the beginning of the document.
After reading the present deed to the proxy-holder of the appearing parties, acting as said before, known to the notary
by name, first name, civil status and residence, the said proxy-holder has signed with Us the notary the present deed.
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Follows the French version:
L'an deux mille douze, le vingt mars;
Pardevant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg),
soussigné;
Ont comparu:
Claudas Investments Two Limited, une société à responsabilité limitée exempte constituée sous le droit des Iles
Cayman, immatriculée auprès du Registre des Iles Cayman (Companies’ House) sous le numéro d’immatriculation
MC-220145 et ayant son siège social à c/o M&C Corporate Services Limited, P.O. Box 309, Ugland House, Grand Cayman
KY1-1104, Iles Cayman et son siège de direction effective à 5 The North Colonnade, Canary Wharf, Londres E14 4BB,
Royaume-Uni, ici représentée par Me Jan BÖING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration
lui conférée sous seing privé;
Alymere Investments S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée selon le droit luxembourgeois, immatri-
culée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 125.462 et ayant son siège social au
9, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, ici représentée par Me Jan BÖING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration lui conférée sous seing privé;
Pelleas Investments S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée selon le droit luxembourgeois, immatriculée
au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 127.231 et ayant son siège social au 9, allée
Scheffer, L2520 Luxembourg, ici représentée par Me Jan BÖING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en vertu
d’une procuration lui conférée sous seing privé; et
Leto Investments S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée selon le droit luxembourgeois, immatriculée
au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 132.218 et ayant son siège social au 9, allée
Scheffer, L2520 Luxembourg, ici représentée par Me Jan BÖING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en vertu
d’une procuration lui conférée sous seing privé.
Lesquelles procurations resteront, après avoir été signées ne varietur par le fondé de pouvoir des parties comparantes
et par le notaire soussigné, annexées au présent acte, qui sera déposé auprès des autorités d'enregistrement.
Claudas Investments Two Limited, susnommée, Alymere Investments S.à r.l., susnommée, Pelleas Investments S.à r.l.,
susnommée, et Leto Investments S.à r.l., susnommée, représentent l’intégralité du capital social de «Claudas Investments
S.à r.l.», une société à responsabilité limitée constituée selon le droit luxembourgeois, ayant son siège social au 9, allée
Scheffer, L-2520 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
B 131.368, constituée le 17 août 2007 suivant acte reçu par Me Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, publié
au Mémorial C du 5 octobre 2007, numéro 2205 (la «Société»). Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière
fois suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 23 mai 2011 et publié au Mémorial C du 19 août 2011,
numéro 1909.
Lesdites parties comparantes, représentées tel qu'indiqué ci-dessus, ont demandé au notaire instrumentant d’arrêter
ce qui suit:
Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jouri>
1. Décision de changer l’exercice social de la Société, qui actuellement court du 1
er
janvier d’une année au 31 décembre
de la même année, en une période commençant le 21 décembre d’une année et se terminant le 20 décembre de l’année
suivante.
Après avoir établi ce qui précède, Claudas Investments Two Limited, susnommée, Alymere Investments S.à r.l., sus-
nommée, Pelleas Investments S.à r.l., susnommée, et Leto Investments S.à r.l., susnommée, représentant l’intégralité du
capital social de la Société on demandé au notaire instrumentant d’arrêter les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Les associés de la Société ont décidé à l’unanimité de changer l’exercice social de la Société, qui actuellement court
du 1
er
janvier d’une année au 31 décembre de la même année, en une période commençant le 21 décembre d’une année
et se terminant le 20 décembre de l’année suivante.
L’actuel exercice social de la Société terminera donc 20 décembre 2012 au lieu du
31 décembre 2012.
<i>Deuxième résolutioni>
Les associés de la Société ont décidé à l’unanimité de modifier le premier paragraphe de l’article 14 des statuts de la
Société, afin de refléter le changement ci-dessus, qui aura désormais la teneur suivante:
« 14.1. Exercice Social. L’exercice social de la Société commence le vingt-et-unième jour de décembre d’une année et
fini le vingtième jour de décembre de l’année suivante.»
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<i>Evaluation et Fraisi>
Le capital social est estimé à EUR 5.273.694,86 (taux de change (prix médian) au 19 mars 2012: EUR 1,-= USD 0,7605
Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces, qui incombent à la société à la suite de ce qui précède,
sont estimés à environ mille euros (EUR 1.000,-).
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais et français, déclare par les présentes, qu'à la requête des parties
comparantes le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête des mêmes parties compa-
rantes, et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise prévaudra.
DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.
Après lecture du présent acte au mandataire des parties comparantes, agissant comme dit ci-avant, connus du notaire
par noms, prénoms, états civils et domiciles, ledit mandataire a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: J. BÖING, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 27 mars 2012. LAC/2012/13818. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €
<i>Le Receveuri>
(signé): Irène THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée.
Luxembourg, le 4 avril 2012.
Référence de publication: 2012041298/139.
(120054562) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2012.
Provence Investissements International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 86.607.
<i>Extrait des résolutions du Conseil d’Administration du 31 mars 2010:-i>
<i>Résolution 1.i>
Nationwide Management S.A. ayant son siège social 60, Grand Rue, 1
er
étage, L-1660 Luxembourg, n° RCS Luxem-
bourg B99 746, a été confirmé avec effet immédiat comme Administrateur-Délégué jusqu'à l’assemblée générale qui se
tiendra en l’année 2016.
Luxembourg, le 31 mars 2010.
<i>Pour Provence Investissements International S.A.i>
Référence de publication: 2012043254/14.
(120058012) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2012.
Exmar Lux S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1258 Luxembourg, 6, rue Jean-Pierre Brasseur.
R.C.S. Luxembourg B 35.901.
L'an deux mil douze, le vingt-six mars.
Par-devant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg.
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme de droit luxembourgeois dénommée EXMAR
LUX S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 6, rue Jean-Pierre Brasseur, inscrite au R.C.S. Luxembourg, section B n°
35901,
constituée par acte notarié en date du 28 décembre 1990, publié au Mémorial C n° 230 du 3 juin 1991, et les statuts
ont été modifiés pour la dernière fois par acte du notaire Joëlle BADEN le 18 février 2009, publié au Mémorial C n°654
du 26 mars 2009
L'assemblée est présidée par Mme Brigitte CHOULY, employée, demeurant professionnellement au 6, Rue Jean-Pierre
Brasseur à L-1258 Luxembourg.
Madame la Présidente désigne comme secrétaire Mme Francine MONIOT, employée, demeurant professionnellement
au 6, Rue Jean-Pierre Brasseur à L-1258 Luxembourg.
L'assemblée désigne comme scrutateur Mme Francine MONIOT, précitée.
Les actionnaires présents ou représentés à l'assemblée et le nombre d'actions possédées par chacun d'eux ont été
portés sur une liste de présence signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à
laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent se référer. Ladite
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liste de présence, après avoir été signée "ne varietur" par les parties et le notaire instrumentant, demeurera annexée au
présent acte avec lequel elle sera enregistrée.
Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des
actionnaires représentés à la présente assemblée, signées "ne varietur" par les parties et le notaire instrumentant .
Ensuite Madame la Présidente déclare et prie le notaire d'acter:
I.- Que les 3.355 (trois mille trois cent cinquante-cinq) actions représentatives de l'intégralité du capital social sont
dûment représentées à la présente assemblée, qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer et
décider valablement sur les différents points portés à l'ordre du jour, sans convocation préalable.
II.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Changement de la devise d’expression du capital social de USD en EUR, au cours de conversion applicable au 1
er
janvier 2012, savoir: 1 USD = 0,77286,
de sorte que le capital social actuel de USD 888.000 (huit cent quatre-vingt-huit mille US Dollars), sera de EUR
686.299,68 (six cent quatre-vingt-six mille deux cent quatre-vingt-dix-neuf Euros soixante-huit Cent) représenté par 3.355
(trois mille trois cent cinquante-cinq) actions sans désignation de valeur nominale,
la différence résultant de l’application du cours de change utilisé et le cours de change applicable à la date de l’acte de
conversion, étant si elle est négative, libéré par l’apport d’un montant égal à la différence entre le montant du capital social
de EUR 686.299,68 et le montant obtenu par la conversion au taux de change applicable le jour de la conversion lequel
montant est a prélever des bénéfices libres,
et si elle est positive, versé à un compte de réserve dont il ne pourra être disposée qu’en observant les règles sur la
modification du capital social
2. Modification subséquente de l’article 5 des statuts
3. Divers
L'assemblée, après s'être reconnue régulièrement constituée, a approuvé l'exposé de Madame la Présidente et a abordé
l'ordre du jour.
Après délibération, l'assemblée a pris à l'unanimité et par vote séparé, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée générale des actionnaires décide de changer la devise d'expression du capital social de USD en EUR, au
cours de conversion applicable au 1
er
janvier 2012, savoir: 1 USD = 0,77286,
de sorte que le capital social actuel de USD 888.000 (huit cent quatre-vingt-huit mille US Dollars),
sera de EUR 686.299,68 (six cent quatre-vingt-six mille deux cent quatre-vingt-dix-neuf Euros soixante-huit Cent)
représenté par 3.355 (trois mille trois cent cinquante-cinq) actions sans désignation de valeur nominale.
La différence négative entre le cours de change appliqué et le cours de change applicable le jour de l’opération de
conversion, savoir
le 1
er
janvier 2012: 1 USD = 0,77286 EUR
le jour du présent acte, 1 USD = 0,7574
s’élevant à EUR 13.728,48 en total, étant libérée par l’apport d’un montant égal à la différence entre le montant du
capital social de EUR 686.299,68 et le montant obtenu par la conversion au taux de change applicable le jour de la
conversion, lequel montant est a prélever des réserves.
La preuve de l'existence des " réserves " de la société susceptibles d'être incorporés au capital social a été rapportée
au notaire instrumentant par le bilan au 31 décembre 2011 dûment approuvé par l’assemblée générale annuelle en date
de ce jour et avant les présentes,
lesquels documents, après avoir été signés «ne varietur» par toutes les parties comparantes et le notaire soussigné,
resteront annexés au présent acte avec lequel ils seront formalisés.
La preuve du cours de change existant entre le USD et l'EURO à la date du présent acte a été rapportée au notaire
instrumentant.
L'assemblée décide de tenir les comptes de la société dans la nouvelle devise du capital social et donne tous pouvoirs
au conseil d'administration en vue d'effectuer les opérations nécessaires à la réalisation de la conversion et en vue de la
tenue de la comptabilité à l'avenir dans la nouvelle devise du capital social ainsi que de l'établissement d'un bilan d'ouverture
de la société au 1
er
janvier 2012 en Euro.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale des actionnaires décide, suite à la résolution qui précède, de modifier le premier alinéa de l’article
5 des statuts afin de lui donner la nouvelle teneur suivante:
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Version anglaise
The corporate capital of the Company is fixed at EUR 686,299.68 (six hundred and eighty-six thousand two hundred
and ninety-nine Euro sixty-eight Cent), represented by three thousand three hundred and fifty-five (3,355) shares without
nominal value, all fully paid in.
Traduction française
Le capital souscrit de la société est fixé à EUR 686.299,68 (six cent quatre-vingt-six mille deux cent quatre-vingt-dix-
neuf Euros soixante-huit Cent) représenté par 3.355 (trois mille trois cent cinquante-cinq) actions sans désignation de
valeur nominale, toutes entièrement libérées.
<i>Clôturei>
L'ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président prononce la clôture de l'assemblée.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Le présent acte ayant été lu en langue française, connue des comparants, ces derniers connus du notaire par noms,
prénoms, états et demeures, ont signé avec nous, notaire, le présent acte.
Signé: B. Chouly, F. Moniot et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 29 mars 2012. Relation: LAC/2012/14494. Reçu soixante-quinze euros Eur
75.
<i>Le Receveuri>
(signé): Irène THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins d’inscription au Registre de
Commerce.
Luxembourg, le 4 avril 2012.
Référence de publication: 2012041371/95.
(120054546) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2012.
Guyan, Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 58.825.
<i>Extrait des résolutions prises par la réunion du conseil de gérance en date du 13 mai 2011:i>
Le Conseil de Gérance décide de transférer le siège social de la société au 38, boulevard Joseph II, L- 1840 Luxembourg.
Luxembourg.
FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG
Boulevard Joseph II
L-1840 Luxembourg
Référence de publication: 2012043109/13.
(120057060) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2012.
EOS Capital S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3236 Bettembourg, 20, rue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 147.423.
L’actionnaire unique a pris en date du 10 avril 2012, les résolutions suivantes:
- Transfert du siège social à L-3236 Bettembourg, 20, rue de la Gare;
- Acceptation de la démission de Monsieur Pierre MASSET de sa fonction d’administrateur;
- Nomination de Monsieur Jonathan BEGGIATO, directeur comptable, demeurant professionnellement à L-1371 Lu-
xembourg, 31, Val Sainte Croix en qualité d’administrateur. Son mandat expirera lors de l’assemblée de 2015.
Pour extrait, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Jonathan BEGGIATO
<i>Administrateuri>
Référence de publication: 2012043031/15.
(120057401) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2012.
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Generation XXI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1330 Luxembourg, 34A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 93.468.
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires du 13 mars 2012i>
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 13 mars 2012, que:
1. L’assemblée décide de révoquer la société «VERIDICE Sàrl» et de nommer en son remplacement à la fonction de
Commissaire aux comptes la société «CONCILIUM Sàrl», établie et ayant son siège social à L-1330 Luxembourg, 34A,
Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B,
numéro 161634, jusqu’à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2018.
2. L’assemblée prend acte de la démission de Monsieur Guillaume Le Bouar de son mandat d’Administrateur avec effet
immédiat. Elle décide d’accepter sa démission et de nommer en son remplacement Madame Christine Lecas, employée
privée, né le 21 juillet 1973 à Thionville (France), demeurant professionnellement à L-1330 Luxembourg, 34A, Boulevard
Grande-Duchesse Charlotte en qualité d’Administrateur de la Société jusqu’à l’issue de l’assemblée générale statutaire
de 2018.
3. L’assemblée décide de renouveler les mandats d’administrateur de Messieurs Alvaro Carnevale et François Georges
et le mandat de Président du Conseil d’Administration de Monsieur François Georges jusqu’à l’issue de l’assemblée
générale statutaire de 2018.
4. L’assemblée décide de transférer le siège social de la Société au 34A, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte à
L-1330 Luxembourg.
5. L’assemblée décide de changer l’adresse professionnelle de Monsieur François Georges au 34A, Boulevard Grande-
Duchesse Charlotte à L-1330 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 mars 2012.
GENERATION XXI S.A.
Référence de publication: 2012043102/28.
(120057794) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2012.
SHZ Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 156.577.
Monsieur Pierre Metzler, administrateur de la société, avec adresse professionnelle à 69, Boulevard de la Pétrusse,
2320 Luxembourg, a démissionné de ses fonctions d’administrateur de la société, inscrite au Registre de Commerce et
des Sociétés Luxembourg sous le numéro B 156.577, avec effet au 10 avril 2012.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012043305/11.
(120057348) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2012.
Diversified European Credit S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 76.696.
In the year two thousand and twelve, on the twenty-third day of March,
before us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
was held an extraordinary general meeting of the shareholders of Diversified European Credit S.A.,a société anonyme
governed by the laws of Luxembourg, with registered office at 5, allée Scheffer L-2520 Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg (the "Company"), having been incorporated following a deed of Jean-Joseph Wagner, notary, residing in
Belvaux, dated 12 July 2000, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 562 of 7 August
2000, and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 76696. The articles
of incorporation were last amended following a deed of Paul Decker, notary, residing in Luxembourg, dated 15 February
2005, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 264 of 24 March 2005.
The meeting is declared open by Me Hermann Beythan, lawyer, with professional address in Luxembourg, in the chair,
who appointed Me Claire Prospert, lawyer, with professional address in Luxembourg, as secretary.
The meeting elected Me Analia Clouet, lawyer, with professional address in Luxembourg, as scrutineer.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman called upon the notary to record that:
(i) The agenda of the meeting is the following:
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<i>Agendai>
1 To fully restate article 7 of the articles of incorporation of the Company relating to the board of directors of the
Company.
2 To fully restate article 8 of the articles of incorporation of the Company relating to the meetings of the board of
directors of the Company.
3 To amend article 9 first paragraph of the articles of incorporation of the Company relating to the minutes of meetings
of the board of directors of the Company.
4 To amend article 10 first paragraph of the articles of incorporation of the Company relating to the powers of the
board of directors of the Company.
5 To amend article 11 of the articles of incorporation of the Company relating to the delegation of powers.
6 To fully restate article 13 of the articles of incorporation of the Company relating to the independent external auditor
(s).
7 To set the date of the annual general meeting of the shareholders on the twentieth (20
th
) day of August at twelve
(noon) and to amend article 15, first paragraph of the articles of incorporation of the Company to reflect the change of
the date of the annual general meeting of the shareholders.
8 To change the fiscal year of the Company and to amend article 18 first paragraph of the articles of incorporation of
the Company to reflect the change of the financial year of the Company.
(ii) That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of
their shares are shown on an attendance-list; this attendance-list, signed by the shareholders, the proxies of the repre-
sented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same
time with the registration authorities.
(iii) That the proxies of the represented shareholders, initialed "ne varietur" by the appearing parties will also remain
annexed to the present deed.
(iv) The whole corporate capital is represented at the present meeting and all the shareholders present or represented
declare that they have been duly informed on all items of the above agenda prior to the meeting and that they waive the
convening notice.
(v) That the present meeting is consequently regularly constituted and may validly deliberate on all the items of the
agenda.
Then the general meeting, after deliberation, took unanimously the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The general meeting resolved to fully restate article 7 of the articles of incorporation of the Company relating to the
Board of Directors which shall from now on read as follows:
“ Art. 7.
7.1. Board of Directors.
The Company shall be administered by a board of directors composed of at least three members who need not be
shareholders.
The directors shall be elected by the general meeting of shareholders, which shall determine their number, for a period
not exceeding six years, and they shall hold office until their successors are elected. They are re-eligible and they may be
removed at any time, with or without cause, by a resolution of the general meeting of shareholders.
In the event of one or more vacancies in the board of directors because of death, retirement or otherwise, the
remaining directors may elect to fill such vacancy in accordance with the provisions of law. In this case the shareholders
confirm the election at their next general meeting.
Subject to approval by the general meeting of shareholders, the Directors may receive a remuneration in respect of
the carrying out of their management of the Company and may, in addition, be reimbursed for all other expenses what-
soever incurred by the Directors in relation with such management of the Company or the pursuit of the Company’s
corporate object.
7.2. Indemnification of Directors.
Subject to the provisions of and to the extent permitted by the Articles, every director or other officer (excluding an
auditor) of the Company, their successors, heirs and executors, shall be indemnified out of the assets of the Company
against any liability incurred by him in the actual or purported execution or discharge of his duties or the exercise or
purported exercise of his powers or otherwise in relation to or in connection with his duties, powers or office, but:
(a) this indemnity shall not apply to any liability to the extent that it is recovered from any other person;
(b) the indemnity is subject to such officer taking all reasonable steps to effect such recovery, so that the indemnity
shall not apply to the extent that an alternative right of recovery is capable of being enforced;
(c) the indemnity shall not apply to matters as to which the person concerned shall be finally adjudged to be liable for
gross negligence or misconduct; and
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(d) this clause shall not exclude other rights to which the persons to be indemnified may be entitled.”
<i>Second resolutioni>
The general meeting resolved to fully restate article 8 of the articles of incorporation of the Company relating to the
meetings of the board of directors of the Company which shall from now on read as follows:
“ Art. 8. Meetings of the Board of Directors. The board of directors shall choose from among its members a chairman.
It may also appoint a secretary, who need not be a director, who shall be responsible for keeping the minutes of the
meetings of the board of directors and of the general meeting of shareholders.
Subject to the provisions of these Articles, the board may regulate its proceedings as it thinks fit, provided that no
meeting of the board or committee meetings shall be held in the United Kingdom, the United States of America or
Germany and not less than 3 (three) board meetings are held annually in Luxembourg. No decision of the board can be
taken in the United Kingdom, the United States of America or Germany and any such meeting which is purported to be
held or any such decisions which are purported to be taken in the United Kingdom, the United States of America or
Germany shall be void.
The board of directors shall meet upon convocation by the chairman. A meeting of the board must be convened if any
two directors so require.
The chairman shall preside at all general meetings of shareholders and all meetings of the board of directors, but in
his absence the general meeting of shareholders or the board will appoint another director as chairman pro tempore of
such general meeting of shareholders or meeting of the board of directors by a majority vote of those present at the
general meeting of shareholders respectively the meeting of the board of directors.
Written notices of any meeting of the board of directors will be given by letter, fax or any other electronic means
approved by the board of directors to all directors at least 48 hours in advance of the day set for such meeting, except
in circumstances of emergency, in which case the nature of such emergency will be set forth in the notice of meeting.
The notice shall indicate the place and agenda for the meeting.
Each director may waive this notice by his consent in writing or by cable, telex, fax or any other electronic means
approved by the board of directors. No separate notice is required for meetings held at times and places specified in a
schedule previously adopted by resolution of the board of directors.
The quorum for board meetings shall be at least half of the directors present or represented and shall not include a
majority of directors who are residents of the United Kingdom, the United States of America or Germany for tax pur-
poses.
Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing another director as his proxy in writing
or by cable, telex, fax or any other electronic means approved by the board of directors.
Decisions shall be taken by a majority of the votes of the directors present or represented at such meeting.
Without prejudice to the second and seventh sentence of this Article 8, a person entitled to be present at a meeting
of the board or of a committee of the board shall be deemed to be present for all purposes if he is able (directly or by
electronic means) to speak to and be heard by all those present or deemed to be present simultaneously, provided that
he is not actually present in the United Kingdom, the United States of America or Germany at that time. A director so
deemed to be present shall be entitled to vote and be counted in a quorum accordingly. Such a meeting shall be deemed
to take place where it is convened to be held or (if no director is present in that place) where the largest group of those
participating is assembled, or, if there is no such group, where the chairman of the meeting is.
A resolution in writing executed by all the directors shall be as valid and effectual as if it had been passed at a meeting
of the board or (as the case may be) a committee of the board duly convened and held. For this purpose:
(a) a resolution may be in hard copy form or in electronic form sent to the registered office;
(b) a resolution may consist of several documents in hard copy form or electronic form, each executed by one or
more directors, or a combination of both; and
(c) a resolution must be executed by a majority of the directors outside the United Kingdom, the United States of
America and Germany.”
<i>Third resolutioni>
The general meeting resolved to amend article 9, first paragraph of the articles of incorporation of the Company
relating to the minutes of the meetings of the board of directors of the Company.
Article 9, first paragraph shall from now on read as follows:
“ Art. 9. Minutes of Meetings of the Board of Directors. The minutes of any meeting of the board of directors will be
signed by the chairman of the meeting and by any other director or the company secretary. The proxies will remain
attached thereto.”
<i>Fourth resolutioni>
The general meeting resolved to amend article 10, first paragraph of the articles of incorporation of the Company
relating to the powers of the board of directors of the Company.
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Article 10, first paragraph shall from now on read as follows:
“ Art. 10. Powers of the Board of Directors. The board of directors is vested with the broadest powers to perform
all acts necessary or useful for accomplishing the Company’s object. All powers not expressly reserved by law or by the
present Articles of Incorporation to the general meeting of shareholders are within the competence of the board of
directors”
<i>Fifth resolutioni>
The general meeting resolved to amend article 11 of the articles of incorporation of the Company relating to the
delegation of powers.
Article 11 shall from now on read as follows:
“ Art. 11. Delegation of Powers. The Board of directors may delegate the daily management of the Company and the
representation of the Company within such daily management to one or more directors, officers, executives, employees
or other persons who may be but need not be shareholders, or delegate special powers or proxies, or entrust specific
permanent or temporary functions to persons or agents chosen by it.”
<i>Sixth resolutioni>
The general meeting resolved to fully restate article 13 of the Company relating to the independent external auditors
which shall from now on read as follows:
“ Art. 13. Independent External Auditor(s). The accounts of the Company are audited by one or more independent
external auditors.
The independent external auditor(s) shall be appointed by the board of directors of the Company in accordance with
the law of 22 March 2004, and the board of directors shall determine their number and the duration of their appointment.”
<i>Seventh resolutioni>
The general meeting resolved to set the date of the annual general meeting of the shareholders on the twentieth (20
th
) day of August at twelve (noon).
The general meeting resolved to amend article 15, first paragraph, of the articles of incorporation to reflect the change
of the date of the annual general meeting of the shareholders, which article 15, paragraph 1, will from now on read as
follows:
" Art. 15. Annual General Meeting. The Annual general meeting shall be held at the registered office of the Company
or at such other place as may be specified in the notice convening the meeting on the twentieth (20
th
) day of August at
twelve (noon)”.
<i>Eighth resolutioni>
The general meeting resolved to change the fiscal year of the Company so that it shall forthwith begin on the first (1
st
) day of April every year and end on the thirty-first (31
st
) day of March of the following year.
The fiscal year that started on the first (1
st
) day of August 2011 will end on the thirty-first (31
st
) of Mach 2012.
The general meeting resolved to amend article 18, first paragraph of the articles of incorporation of the Company
which shall from now on read as follows:
“ Art. 18. Fiscal Year. The Company’s accounting year begins on the first (1
st
) day of April and ends on the thirty-
first (31
st
) day of March of each year”.
There being no further business, the meeting is terminated.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, fees and charges which shall be borne by the Company as a result of the present deed are
estimated at EUR 1,500.-.
Whereof, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appearing persons, the
present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same persons and in case of divergences
between the English and the French text, the English text will prevail.
The document having been read to the persons appearing, who are known to the notary by their surname, first name,
civil status and residence, the said persons signed together with Us notary this original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille douze, le vingt-trois mars,
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
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s'est réunie une assemblée générale extraordinaire des associés de Diversified European Credit S.A., une société
anonyme régie par le droit luxembourgeois, avec siège social au 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand-Duché de
Luxembourg, (la «Société») constituée par acte de Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Belvaux, en date du 12
juillet 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 562 en date du 7 août 2000 et immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 76696. Les statuts de la Société ont été
modifiés pour la dernière fois par un acte de Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg, du 15 février 2005, publié
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 264 en date du 24 mars 2005.
L'assemblée a été déclarée ouverte sous la présidence de Me Hermann Beythan, avocat à la Cour, demeurant pro-
fessionnellement à Luxembourg, qui a désigné comme secrétaire Me Claire Prospert, avocat, demeurant professionnel-
lement à Luxembourg.
L'assemblée a choisi comme scrutateur Me Analia Clouet, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le président a prié le notaire soussigné d'acter ce qui suit:
(i) L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1 Refonte complète de l’article 7 des statuts de Société relatif au conseil d’administration.
2 Refonte complète de l’article 8 des statuts de la Société relatif aux réunions du conseil d’administration.
3 Modification de l’article 9, premier alinéa des statuts de la Société relatif aux procès-verbaux des réunions du conseil
d’administration.
4 Modification de l’article 10, premier alinéa des statuts de la Société relatif aux pouvoirs du conseil d’administration.
5 Modification de l’article 11 des statuts de la Société relatif à la délégation de pouvoirs.
6 Refonte complète de l’article 13 des statuts de la Société relatif aux réviseurs d’entreprises indépendants.
7 Fixation de la date de l’assemblée générale des actionnaires au vingtième (20
ème
) jour du mois d’août à 12:00 heures
(midi) et modification de l’article 15, premier alinéa, des statuts de la Société, afin de rendre compte de la modification
de la date de l’assemblée générale des actionnaires.
8 Changement de l’année sociale de la Société et modification de l’article 18, premier alinéa des statuts de la Société
afin de refléter le changement de l’année sociale de la Société.
(ii) Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d'actions qu'ils détiennent, sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée
au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.
(iii) Que les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées "ne varietur" par les comparants
resteront pareillement annexées aux présentes.
(iv) Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée et les actionnaires présents
ou représentés déclarant avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable, il a pu être
fait abstraction des convocations d'usage,
(v) Que la présente assemblée est par conséquent régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur tous
les points portés à l'ordre du jour.
L'assemblée générale, après avoir délibéré, a pris, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale a décidé de refondre complètement l’article 7 des statuts de la société relatif au conseil d’admi-
nistration qui sera dorénavant rédigé comme suit:
« Art. 7.
7.1. Conseil d'administration.
La Société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs seront nommés par l'assemblée générale des actionnaires, qui déterminera leur nombre, pour une
durée qui ne peut dépasser six ans, et ils resteront en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs soient élus. Ils sont
rééligibles et ils peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale des actionnaires, avec ou sans motif.
En cas de vacance d'une ou de plusieurs places d'administrateurs pour cause de décès, démission ou toute autre cause,
il pourra être pourvu à leur remplacement par le conseil d'administration conformément aux dispositions de la loi. Dans
ce cas, les actionnaires confirmeront la nomination à leur prochaine assemblée générale.
Sous réserve de approbation par l’assemblée générale des actionnaires, les administrateurs pourront percevoir une
rémunération dans le cadre de l’activité de gestion de la Société et pourront, de surcroit, obtenir le remboursement de
tous les frais engagés par les administrateurs
7.2. Indemnisation des administrateurs.
Sous réserve des dispositions des présents Statuts et dans la limite permise par ces derniers, chaque administrateur
ou autre personne responsable (à l’exception du réviseur) de la Société, leurs successeurs, héritiers, et exécuteurs tes-
tamentaires, sera indemnisée par prélèvement sur les actifs de la Société pour toute responsabilité encourue par ce
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dernier dans l’exécution réelle ou supposée, ou la décharge de ses fonctions, l’exercice ou le supposé exercice de ses
pouvoirs ou sinon en relation ou en connexion avec ses devoirs, pouvoirs ou sa fonction, cependant:
(a) cette indemnité ne s’appliquera pas à une dette dans la mesure où cette dernière est recouverte auprès de toute
autre personne;
(b) l’indemnité n’est due que si la personne responsable a pris toutes les mesures raisonnables pour obtenir un tel
recouvrement, de sorte que l’indemnité ne pourra s’appliquer tant qu’un droit de recouvrement alternatif peut être mis
en œuvre;
(c) l’indemnité ne trouvera pas application dans les situations pour lesquelles l’intéressé sera définitivement tenu res-
ponsable de négligence grave ou de mauvaise conduite; et
(d) cette clause n’exclura pas tous les autres droits à indemnisation dont les personnes pourraient être bénéficiaires.»
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale a décidé de refondre complètement l’article 8 des statuts de la Société relatif aux réunions du
conseil d’administration qui sera dorénavant rédigé comme suit:
« Art. 8. Réunions du conseil d’administration. Le conseil d'administration choisira parmi ses membres un président.
Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être administrateur et qui sera responsable de la tenue des
procès-verbaux des réunions du conseil d'administration et de l'assemblée générale des actionnaires.
Sous réserve des dispositions des présents Statuts, le conseil d’administration peut déterminer les procédures le
concernant qu’il juge appropriées pourvu qu’aucune réunion du conseil d’administration ou d’un comité ne se tienne au
Royaume-Uni, aux Etats-Unis ou en Allemagne et qu’il n’y ait pas au cours d’une même année moins de trois (3) réunions
du conseil d’administration se tenant au Luxembourg. Aucune décision du conseil d’administration ne peut être prise au
Royaume-Uni, aux Etats-Unis ou en Allemagne et toute réunion présumée être tenue ou toute décision présumée être
prise au Royaume-Uni, aux Etats-Unis ou en Allemagne sera frappée de nullité.
Le conseil d'administration se réunira sur la convocation du président. Une réunion du conseil doit être convoquée si
deux administrateurs le demandent.
Le président présidera toutes les assemblées générales des actionnaires et toutes les réunions du conseil d'adminis-
tration, mais en son absence l'assemblée générale des actionnaires ou le conseil d'administration désignera temporaire-
ment à la majorité des actionnaires respectivement des administrateurs présents un autre administrateur pour présider
l'assemblée générale des actionnaires ou la réunion.
Avis écrits de toute réunion du conseil d'administration seront donnés par lettre, télécopieur ou tout autre moyen
électronique approuvé par le conseil d’administration à tous les administrateurs au moins 48 heures avant la date prévue
pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature de cette urgence sera mentionnée dans l'avis de convocation
de la réunion. La convocation indiquera le lieu de la réunion et en contiendra l'ordre du jour.
Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment par écrit, par câble, par télégramme, par télex,
par télécopieur ou par tout autre moyen électronique approuvé par le conseil d’administration de chaque administrateur.
Une convocation spéciale ne sera pas requise pour les réunions se tenant à une date et à un endroit déterminés dans une
résolution préalablement adoptée par le conseil d'administration.
Le quorum des réunions du conseil d’administration est fixé à la moitié au moins des administrateurs présents ou
représentés et n’inclura pas une majorité d’administrateurs résidents fiscaux du Royaume-Uni, des Etats-Unis ou d’Alle-
magne.
Tout administrateur pourra se faire représenter aux réunions du conseil d'administration en désignant par écrit, par
câble, par télex ou par télécopieur ou par tout autre moyen électronique approuvé par le conseil d’administration un
autre administrateur comme son mandataire.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés lors de la réunion.
Sans préjudice des dispositions de la seconde et de la septième phrase du présent Article 8, une personne dont la
présence est admise à une réunion du conseil d’administration ou d’un comité du conseil d’administration est réputée
être présente à toutes fins si elle est capable (directement ou par voie électronique) de parler et d’être entendue de
façon simultanée par toutes personnes présentes ou réputées être présentes, à la condition qu’elle ne soit en réalité pas
physiquement à ce moment là présente au Royaume-Uni, aux Etats-Unis ou en Allemagne. Un administrateur ainsi réputé
présent est autorisé à voter et par conséquent est pris en compte dans le calcul du quorum. Une telle réunion est réputée
avoir lieu à l’endroit spécifié dans la convocation ou (si aucun administrateur n’est présent à un tel lieu) là où le groupe
le plus important de participants est réuni, ou, s'il n'existe pas de groupe, là où le président de la réunion se trouve.
Une résolution écrite signée par l'ensemble des administrateurs est valable et exécutoire de la même façon que si elle
avait été adoptée lors d’une réunion du conseil d’administration ou (le cas échéant) d’un comité du conseil d’administration
dûment convoquée et tenue. A cette fin:
(a) une résolution peut être émise sous forme papier ou sous forme électronique envoyée au siège social;
(b) une résolution peut se composer de plusieurs documents sous forme papier ou sous forme électronique, chaque
document étant signé par un ou plusieurs administrateurs, ou une combinaison des deux; et
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(c) une résolution doit être signée par la majorité des administrateurs en dehors du Royaume-Uni, des Etats-Unis et
de l’Allemagne.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée générale a décidé de modifier l’article 9, premier alinéa des statuts de la Société relatif aux procès verbaux
des réunions du conseil d’administration de la Société.
L’article 9, premier alinéa sera désormais rédigé comme suit:
« Art. 9. Procès-verbaux des réunions du conseil d’administration. Les procès-verbaux de toute réunion du conseil
d’administration seront signés par le président de la réunion et par un autre administrateur ou par le secrétaire de la
Société. Les procurations resteront annexées aux procès-verbaux.»
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée générale a décidé de modifier l’article 10, premier alinéa des statuts de la société relatifs aux pouvoirs du
conseil d’administration.
L’article 10, premier alinéa sera dorénavant rédigé comme suit:
« Art. 10. Pouvoirs du conseil d’administration. Le conseil d’administration a les pouvoirs les plus larges pour accomplir
tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet social de la Société. Tous les pouvoirs qui ne sont pas réservés
expressément à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts sont de la compétence du conseil d’administration.»
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée générale a décidé de modifier l’article 11 des statuts de la société relatif à la délégation de pouvoirs afin
de supprimer le dernier alinéa de l’article.
L’article 11 sera dorénavant rédigé comme suit:
« Art. 11. Délégation de pouvoirs. La conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la Société ainsi
que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, fondés
de pouvoir, employés ou autres agents qui peuvent mais ne doivent pas être actionnaires de la Société, ou conférer des
pouvoirs ou mandats spéciaux ou des fonctions permanentes ou temporaires à des personnes ou agents de son choix.»
<i>Sixième résolutioni>
L’assemblée générale a décidé de refondre complètement l’article 13 de la Société relatif aux réviseurs d’entreprises
indépendants qui sera dorénavant rédigé comme suit:
« Art. 13. Réviseur(s) d’Entreprises Indépendant(s). La surveillance des comptes de la Société est confiée à un ou
plusieurs réviseurs d’entreprises indépendants.
Les réviseur(s) d’entreprises indépendant(s) seront nommés par le conseil d’administration de la Société conformé-
ment à la loi du 22 mars 2004, et le conseil d’administration de la Société déterminera leur nombre et la durée de leur
mandat.»
<i>Septième résolutioni>
L'assemblée générale a décidé de fixer la date de l’assemblée générale des actionnaires le vingtième (20
ème
) jour du
mois d’août à 12:00 heures (midi).
L'assemblée générale a décidé de modifier l’article 15, premier alinéa, des statuts de la Société, afin de rendre compte
de la modification de la date de l’assemblée générale des actionnaires, lequel article 15, premier alinéa, sera dorénavant
rédigé comme suit:
« Art. 15. Assemblée générale annuelle. L’assemblée générale annuelle se réunit au siège social de la Société ou à tel
autre endroit indiqué dans les avis de convocation le vingtième (20
ème
) jour du mois d’août de chaque année à 12:00
heures (midi).»
<i>Huitième résolutioni>
L’assemblée générale a décidé de changer l’année sociale de la Société afin que l’année sociale de la Société commence
le premier (1
er
) jour du mois d’avril de chaque année et se termine le trente et unième (31
ème
) jour du mois de mars
de l’année suivante.
L’année sociale ayant commencé le premier (1
er
) jour du mois d’août 2011 se terminera le trente et unième (31
ème
) jour du mois de mars 2012.
L’assemblée générale a décidé de modifier l’article 18, premier alinéa des statuts de la Société qui aura désormais la
teneur suivante:
« Art. 18. Année sociale. L’année sociale de la Société commence le premier (1
er
) jour du mois d’avril et finit le trente
et unième (31
ème
) jour du mois de mars de chaque année.»
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Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée.
<i>Evaluation des fraisi>
Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature payable par la Société en raison du présent acte sont évalués
à EUR 1.500.-.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Le notaire instrumentant, qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande des comparants ci
avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; à la demande des même comparants, et
en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire instrumentaire par leur nom,
prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: H. BEYTHAN, C. PROSPERT, A. CLOUET et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 26 mars 2012. Relation: LAC/2012/13691. Reçu soixante-quinze euros (75.-EUR)
<i>Le Receveuri>
(signé): I. THILL.
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 4 avril 2012.
Référence de publication: 2012040728/362.
(120054038) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2012.
Intesa Sanpaolo Holding International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 35, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 44.318.
L'assemblée Générale Extraordinaire du 28 Décembre 2011 a décidé de nommer pour une durée de 1 an venant à
échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes 2012, la société KPMG Luxembourg, ayant
son siège social à 9, Allée Scheffer, Luxembourg, L-2520 Luxembourg, en qualité de réviseur d'entreprises agréé en
remplacement de Ernst & Young 7, Rue Gabriel Lippmann, Parc d'Activité Syrdall 2, Luxembourg, L-5365 Munsbach dont
le mandat est arrivé à échéance en date du 29 Mars 2012.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Intesa Sanpaolo Holding International S.A.
Société Anonyme
Signature
Référence de publication: 2012043118/16.
(120057740) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2012.
Global Strategies Group (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R.C.S. Luxembourg B 155.134.
- Constituée suivant acte reçu par Me Karin REUTER, notaire de résidence à L-Luxembourg, en date du 25 août 2010,
publié au Mémorial, Recueil Spécial C n° 2130 du 9 octobre 2010.
- Modifié pour la dernière fois suivant acte reçu par Me Emile SCHLESSER, notaire de résidence à L-Luxembourg,
en date du 12 août 2011, publié au Mémorial, Recueil Spécial C n° 2489 du 14 octobre 2011.
Il résulte du procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme de droit luxembourgeois
Global Stratégies Group (Luxembourg) S.A., ayant son siège social à L-2450 Luxembourg, boulevard Roosevelt, 15, inscrite
au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 155134, tenue en date du 22
mars 2012, que, Madame Elisabetta Zaccaria, née le 27/03/1971 à Padoue (Italie) est remplacée par Monsieur Craig
Dawson, né le 28 juillet 1975 à ZAF (Afrique du Sud), avec adresse professionnelle à GB-London SW1Y 4UR, 130 Jermyn
Street, en tant qu'Administrateur de Ciasse B.
Luxembourg, le 30 mars 2012.
<i>Pour la société
i>Fiduciaire Fernand Faber
Référence de publication: 2012043104/20.
(120057613) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2012.
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HLWG Two TRS, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1140 Luxembourg, 49, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 124.626.
<i>Extrait des résolutions prises par les associés en date du 28 mars 2012i>
Les associés ont décidé à l'unanimité:
- d'approuver la démission de Christophe Blondeau, gérant, avec effet au 31 décembre 2011;
- de nommer Monsieur Alain Tircher, résidant professionnellement au 1 rue Nicolas Simmer L-2538 Luxembourg,
comme gérant, avec effet au 1
er
janvier 2012, pour une durée illimitée;
- que la Société sera dorénavant valablement engagée, en toutes circonstances, soit par la signature individuelle de
Monsieur Gregory Mark BUTCHART ou de Monsieur Jan KÄRST, soit par la signature de Monsieur Alain TIRCHER ou
de Monsieur Jean-Michel HAMELLE conjointement avec Monsieur Gregory Mark BUTCHART ou Monsieur Jan KÄRST.
Pour extrait conforme
HLWG TWO TRS
Société à responsabilité limitée
Gregory Mark Butchart / Jean-Michel Hamelle
Référence de publication: 2012043117/20.
(120057015) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2012.
ZapFi Networks International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1325 Luxembourg, 5, rue de la Chapelle.
R.C.S. Luxembourg B 167.818.
EXTRAIT
Il résulte des résolutions prises par le Conseil d'administration de la Société en date du 4 avril 2012 que M. Jan Arie
Dekker, demeurant professionnellement à NL-2101 GC Heemstede, Van merlenlaan, 25 (Pays-Bas) a été nommé Prési-
dent du Conseil d'administration de la Société, pour la durée de son mandat en tant qu'administrateur
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2012043393/14.
(120057802) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2012.
Société Luxembourgeoise de Transports S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8399 Windhof (Koerich), 7-9, rue d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 62.848.
Par décision de l'Assemblée Générale en date du 27 mai 2011 a été nommé, jusqu'à l'assemblée générale statuant sur
les comptes annuels clôturant au 31 décembre 2011.
Ernst & Young S.A., 7 parc d'activité Syrdall L-5365 Münsbach, Réviseur d'entreprises agréé.
Pour extrait conforme
Signature
Référence de publication: 2012043309/12.
(120057323) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2012.
Immo Concept Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1631 Luxembourg, 49, rue Glesener.
R.C.S. Luxembourg B 113.082.
EXTRAIT
Il résulte du Procès-verbal de décision du gérant unique en date du 7 mars 2012 que:
- Le gérant unique a décidé de transférer le siège social de la société IMMO CONCEPT SARL, avec effet au jour de
la présente, à l'adresse 49, rue Glesener L-1631 LUXEMBOURG.
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Pour extrait sincère et conforme
Signature
Référence de publication: 2012043124/13.
(120057695) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2012.
DMS Offshore Investment Serivces (Europe) Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.
R.C.S. Luxembourg B 167.905.
STATUTES
In the year two thousand twelve, on the fourteenth day of March.
Before the undersigned Maître Henri HELLINCKX, notary, residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
DMS OFFSHORE INVESTMENT SERVICES EUROPE LIMITED incorporated and existing under the laws of the Ireland,
established and having its registered office in Lee View House, South Terrace, Cork, Ireland, registered with the Registrar
of companies of Ireland under the number 461107,
here represented by Mr Allen Foley, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on 23 February
2012.
The said proxy, after having been signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, will remain
annexed to the present deed for the purpose of registration.
Such appearing party, represented as stated here-above, has requested the undersigned notary, to state as follows the
articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated:
I. Name - Registered office - Object - Duration
Art. 1. Name. There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under the name
DMS OFFSHORE INVESTMENT SERVICES (EUROPE) SARL (the Company), which will be governed by the laws of
Luxembourg, in particular by the law dated August 10, 1915, on commercial companies, as amended (the Law), as well
as by the present articles of association (the Articles).
Art. 2. Registered office.
2.1 The registered office of the Company is established in Luxembourg-City, Grand Duchy of Luxembourg. It may be
transferred within the boundaries of the municipality by a resolution of the single manager, or as the case may be, by the
board of managers of the Company. The registered office may further be transferred to any other place in the Grand
Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the single partner or the general meeting of partners adopted in the
manner required for the amendment of the Articles.
2.2 Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by
a resolution of the single manager, or as the case may be, the board of managers of the Company. Where the single
manager or the board of managers of the Company determines that extraordinary political or military developments or
events have occurred or are imminent and that these developments or events would interfere with the normal activities
of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the
registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circumstan-
ces. Such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the
temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.
Art. 3. Object.
3.1 The Company may carry out all transactions relating directly or indirectly to the taking of participating interests
in whatsoever form, in any enterprise in the form of a public limited liability company or of a private liability company, as
well as the administration, management, control and development of such participations.
3.2 The Company may carry out any commercial, industrial or financial operations, any transactions in respect or real
estate or moveable property, which the Company may deem useful to the accomplishment of its purposes.
3.3 In particular the Company may use its funds for the creation, management, development and the disposal of a
portfolio comprising all types of transferable securities or patents of whatever origin, take part in the creation, develop-
ment and control of all enterprises, acquire all securities and patents, either by way of contribution, subscription, purchase
or otherwise, option, as well as realize them by sale, transfer, exchange or otherwise.
3.4 The Company may borrow in any form except by way of public offer. It may issue by way of private placement
only, notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including,
without limitation, the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its subsidiaries, affiliated companies
and/or to any other company. It may also give guarantees and pledge, transfer, encumber or otherwise create and grant
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security over all or over some of its assets to guarantee its own obligations and undertakings and/or obligations and
undertakings of any other company and, generally, for its own benefit and/or the benefit of any other company or person.
3.5 The Company may also carry out its business through branches in Luxembourg or abroad.
3.6 The Company may also proceed with the acquisition, management, development, sale and rental of any real estate,
whether furnished or not, and in general, carry out all real estate operations with the exception of those reserved to a
dealer in real estate and those concerning the placement and management of money. In general, the Company may carry
out any patrimonial, movable, immovable, commercial, industrial or financial activity as well as all transactions that aim to
promote and facilitate directly or indirectly the accomplishment and development of its purpose.
Art. 4. Duration.
4.1 The Company is formed for an unlimited period of time.
4.2 The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency,
bankruptcy or any similar event affecting one or several of the partners.
II. Capital - Shares
Art. 5. Capital.
5.1 The Company's corporate capital is fixed at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12.500,-) represented by
twelve thousand five hundred (12.500) shares in registered form with a par value of one Euro (EUR 1,-) each, all subscribed
and fully paid-up.
5.2 The share capital of the Company may be increased or reduced in one or several times by a resolution of the single
partner or, as the case may be, by the general meeting of partners, adopted in the manner required for the amendment
of the Articles.
Art. 6. Shares.
6.1 Each share entitles the holder to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion
to the number of shares in existence.
6.2 Towards the Company, the Company's shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint
co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.
6.3 Shares are freely transferable among partners or, if there is no more than one partner, to third parties.
In case of plurality of partners, the transfer of shares to non-partners is subject to the prior approval of the general
meeting of partners representing at least three quarters of the share capital of the Company.
A share transfer will only be binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance by,
the Company in accordance with article 1690 of the civil code.
For all other matters, reference is being made to articles 189 and 190 of the Law.
6.4 A partners' register will be kept at the registered office of the Company in accordance with the provisions of the
Law and may be examined by each partner who so requests.
III. Management - Representation
Art. 7. Board of managers.
7.1 The Company is managed by one or more managers appointed by a resolution of the single partner or the general
meeting of partners which sets the term of their office. If several managers have been appointed, they will constitute a
board of managers. The manager(s) need not to be partner(s).
7.2 The members of the board might be split in two categories, respectively denominated «Category A Managers»
and «Category B Managers».
7.3 The managers may be dismissed ad nutum.
Art. 8. Powers of the board of managers.
8.1 All powers not expressly reserved by the Law or the present Articles to the general meeting of partners fall within
the competence of the single manager or, if the Company is managed by more than one manager, the board of managers,
which shall have all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's object.
8.2 Special and limited powers may be delegated for determined matters to one or more agents, either partners or
not, by the manager, or if there are more than one manager, by any manager of the Company.
Art. 9. Procedure.
9.1 The board of managers shall meet as often as the Company's interests so requires or upon call of any manager at
the place indicated in the convening notice.
9.2 Written notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least 24 (twenty-four)
hours in advance of the date set for such meeting, except in case of emergency, in which case the nature of such cir-
cumstances shall be set forth in the convening notice of the meeting of the board of managers.
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9.3 No such convening notice is required if all the members of the board of managers of the Company are present or
represented at the meeting and if they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda
of the meeting. The notice may be waived by the consent in writing, whether in original, by telegram, telex, facsimile or
e-mail, of each member of the board of managers of the Company.
9.4 Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing another manager as his
proxy.
9.5 The board of managers can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented
and, to the extent Category A Managers and Category B Managers were appointed, at least one Category A Manager
and one Category B Manager must be present or represented. Resolutions of the board of managers are validly taken by
the majority of the votes cast and, if the board of managers is composed of Category A Managers and Category B Managers
such resolutions must be approved by at least one Category A Manager and one Category B Manager. The resolutions
of the board of managers will be recorded in minutes signed by all the managers present or represented at the meeting.
9.6 Any manager may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call or
by any other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear and speak to
each other. The participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation in person at such
meeting.
9.7 Circular resolutions signed by all the managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a meeting
duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution
and may be evidenced by letter or facsimile.
Art. 10. Representation.
10.1 The Company shall be bound towards third parties in all matters by the single signature of its sole manager and
by the joint signature of two managers in the case of a plurality of managers.
10.2 If the general meeting of partners decides to create two categories of managers (category A and category B), the
Company will only be bound by the joint signature of any A Manager together with any B Manager.
10.3 The Company shall further be bound by the joint or single signatures of any persons to whom such signatory
power has been validly delegated in accordance with article 8.2. of these Articles.
Art. 11. Liability of the managers. The managers assume, by reason of their mandate, no personal liability in relation
to any commitment validly made by them in the name of the Company, provided such commitment is in compliance with
these Articles as well as the applicable provisions of the Law.
IV. General meetings of partners
Art. 12. Powers and voting rights.
12.1 The single partner assumes all powers conferred by the Law to the general meeting of partners.
12.2 Each partner has voting rights commensurate to its shareholding.
12.3 Each partner may appoint any person or entity as his attorney pursuant to a written proxy given by letter, telegram,
telex, facsimile or e-mail, to represent him at the general meetings of partners.
Art. 13. Form - Quorum - Majority.
13.1 If there are not more than twenty-five partners, the decisions of the partners may be taken by circular resolution,
the text of which shall be sent to all the partners in writing, whether in original or by telegram, telex, facsimile or e-mail.
The partners shall cast their vote by signing the circular resolution. The signatures of the partners may appear on a single
document or on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter or facsimile.
13.2 Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by partners owning more than half of the
share capital.
13.3 However, resolutions to alter the Articles or to dissolve and liquidate the Company may only be adopted by the
majority of the partners owning at least three quarters of the Company's share capital.
V. Annual accounts - Allocation of profits
Art. 14. Accounting Year.
14.1 The accounting year of the Company shall begin on the first of January of each year and end on the thirty-first
December of each year.
14.2 Each year, with reference to the end of the Company's accounting year, the Company's accounts are established
and the manager or, in case there is a plurality of managers, the board of managers shall prepare an inventory including
an indication of the value of the Company's assets and liabilities.
14.3 Each partner may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.
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Art. 15. Allocation of Profits.
15.1 The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortization
and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company is allocated
to the statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's nominal share capital.
15.2 Notwithstanding the preceding provisions, the Board of Managers may decide to pay interim dividends to the
Shareholders before the end of the financial year on the basis of a statement of accounts showing that sufficient funds are
available for distribution, it being understood that (i) the amount to be distributed may not exceed, where applicable,
realized profits since the end of the last financial year, increased by carried forward profits and distributable reserves, but
decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve to be established according to the Law or
these Articles and that (ii) any such distributed sums which do not correspond to profits actually earned shall be reim-
bursed by the Shareholders.
VI. Dissolution - Liquidation
Art. 16. Dissolution - Liquidation.
16.1 In the event of a dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators,
who do not need to be partners, appointed by a resolution of the single partner or the general meeting of partners which
will determine their powers and remuneration. Unless otherwise provided for in the resolution of the partner(s) or by
Law, the liquidators shall be invested with the broadest powers for the realisation of the assets and payments of the
liabilities of the Company.
16.2 The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities of the Company shall be
paid to the partner or, in the case of a plurality of partners, the partners in proportion to the shares held by each partner
in the Company.
VII. General provision
Art. 17. General provision. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision
is made in these Articles.
<i>Transitory provisioni>
The first accounting year shall begin on the date of this deed and shall end on 31 December 2012.
<i>Subscription - Paymenti>
Thereupon, DMS OFFSHORE INVESTMENT SERVICES EUROPE LIMITED, prenamed and represented as stated here-
above, declares to have subscribed to the whole share capital of the Company and to have fully paid up all twelve thousand
five hundred shares by contribution in cash, so that the amount of twelve thousand five hundred Euros (EUR 12.500,-) is
at the disposal of the Company, as has been proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.
<i>Estimatei>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of its incorporation are estimated at approximately EUR 1,200.-.
<i>Resolutions of the sole partneri>
Immediately after the incorporation of the Company, the sole partner, representing the entirety of the subscribed
share capital has passed the following resolutions:
1. The following persons are appointed as managers of the Company for an indefinite period:
<i>A Manageri>
Mr. Allen FOLEY, born in Éireannach (Ireland) on 29 October 1974, residing at 6, rue du Kiem, L-8435 Luxembourg
<i>B Managersi>
Mr. Don SEYMOUR, born in George Town, Grand Cayman, on 6 August 1968, residing at George Town, Grand
Cayman
Mr. Derek DELANEY,born in Éireannach (Ireland) on 10 December 1977, residing at 11 Carraig Court, Fourtunes
Town Lane, Saggart Co. Dublin.
2. The registered office of the Company is established at 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English followed by a French version and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will be prevailing.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, said person appearing signed together with the notary the
present deed.
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Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille douze, le quatorze mars.
Par-devant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxemboug, Grand-Duché de Luxembourg.
A comparu:
DMS OFFSHORE INVESTMENT SERVICES EUROPE LIMITED constituée et existant sous les lois irlandaises, établie
et ayant son siège social à Lee View House, South Terrace, Cork, Irlande, inscrite au Registre des sociétés d'Irlande sous
le numéro 461107,
ici représentée par Monsieur Allen Foley, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration
donnée le 23 février 2012.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexée
aux présentes pour être formalisée avec elles.
Laquelle comparante, ès-qualité qu'elle agit, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à respon-
sabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit:
I. Dénomination - Siège social - Objet social - Durée
Art. 1
er
. Dénomination. Il est établi une société à responsabilité limitée sous la dénomination DMS OFFSHORE
INVESTMENT SERVICES (EUROPE) SARL (la Société), qui sera régie par les lois du Luxembourg, en particulier par la loi
du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi) et par les présents statuts (les Statuts).
Art. 2. Siège social.
2.1 Le siège social est établi à Luxembourg Ville, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans les limites
de la commune de Luxembourg par simple décision du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par résolution de l'associé unique ou de
l'assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.
2.2 Il peut être créé par simple décision du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance, des
succursales, filiales ou bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger. Lorsque le gérant unique ou le
conseil de gérance estime que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social de nature à
compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée entre le siège social et l'étranger se produiront
ou seront imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces
circonstances anormales. Cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société qui restera
une société luxembourgeoise.
Art. 3. Objet social.
3.1 La Société a pour objet toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations
sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise se présentant sous forme de société de capitaux ou de société de
personnes, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.
3.2 La Société pourra accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous transferts
de propriété immobiliers ou mobiliers.
3.3 Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, la mise en valeur et à la cession d'un portefeuille
se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de
toute entreprises, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre
manière, tous titres et brevet, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement.
3.4 La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder,
uniquement par voie de placement privé, à l'émission d'actions et obligations et d'autres titres représentatifs d'emprunts
et/ou de créances. La Société pourra prêter des fonds, en ce compris, sans limitation, ceux résultant des emprunts et/ou
des émissions d'obligations ou de valeurs, à ses filiales, sociétés affiliées et/ou à toute autre société. Elle peut également
consentir des garanties et nantir, céder, grever de charges toute ou partie de ses avoirs ou créer, de toute autre manière,
des sûretés portant sur toute ou partie de ses avoirs afin de garantir ses propres obligations et engagements et/ou
obligations et engagements de toute autre société et, de manière générale, en sa faveur et/ou en faveur de toute autre
société ou personne.
3.5 La Société peut également réaliser son activité par l'intermédiaire de succursales au Luxembourg ou à l'étranger.
3.6 Elle pourra également procéder à l'acquisition, la gestion, l'exploitation, la vente ou la location de tous immeubles,
meublés, non meublés et généralement faire toutes opérations immobilières à l'exception de celles de marchands de biens
et le placement et la gestion de ses liquidités. En général, la Société pourra faire toutes opérations à caractère patrimonial,
mobilières, immobilières, commerciales, industrielles ou financières, ainsi que toutes transactions et opérations de nature
à promouvoir et à faciliter directement ou indirectement la réalisation de l'objet social ou son extension.
Art. 4. Durée.
4.1 La Société est constituée pour une durée illimitée.
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4.2 La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de l'interdiction, de l'incapacité, de l'insolvabilité, de la faillite
ou de tout autre événement similaire affectant un ou plusieurs associés.
II. Capital - Parts sociales
Art. 5. Capital.
5.1 Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), représenté par douze mille cinq cents
(12.500) parts sociales sous forme nominative d'une valeur nominale de un euro (EUR 1,-) chacune, toutes souscrites et
entièrement libérées.
5.2 Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit en une seule ou plusieurs fois par résolution de
l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.
Art. 6. Parts sociales.
6.1 Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société en proportion directe avec le
nombre des parts sociales existantes.
6.2 Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par part sociale est admis.
Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.
6.3 Les parts sociales sont librement transmissibles entre associés et, en cas d'associé unique, à des tiers.
En cas de pluralité d'associés, la cession de parts sociales à des non-associés n'est possible qu'avec l'agrément donné
en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
La cession de parts sociales n'est opposable à la Société ou aux tiers qu'après qu'elle ait été notifiée à la Société ou
acceptée par elle en conformité avec les dispositions de l'article 1690 du code civil.
Pour toutes autres questions, il est fait référence aux dispositions des articles 189 et 190 de la Loi.
6.4 Un registre des associés sera tenu au siège social de la Société conformément aux dispositions de la Loi où il pourra
être consulté par chaque associé.
III. Gestion - Représentation
Art. 7. Conseil de gérance.
7.1 La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, lesquels ne sont pas nécessairement des associés et qui seront
nommés par résolution de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés laquelle fixera la durée de leur mandat.
Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un Conseil de gérance.
7.2 Les membres du Conseil peuvent ou non être répartis en deux catégories, nommés respectivement «Gérants de
catégorie A» et «Gérants de catégorie B».
7.3 Les gérants sont révocables ad nutum.
Art. 8. Pouvoirs du conseil de gérance.
8.1 Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts
seront de la compétence du gérant ou, en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance, qui aura tous pouvoirs pour
effectuer et approuver tous actes et opérations conformes à l'objet social.
8.2 Des pouvoirs spéciaux et limités pour des tâches spécifiques peuvent être délégués à un ou plusieurs agents, associés
ou non, par tout gérant.
Art. 9. Procédure.
9.1 Le conseil de gérance se réunira aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige ou sur convocation d'un des gérants
au lieu indiqué dans l'avis de convocation.
9.2 Il sera donné à tous les gérants un avis écrit de toute réunion du conseil de gérance au moins 24 (vingt-quatre)
heures avant la date prévue pour la réunion, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature (et les motifs) de cette urgence
seront mentionnés brièvement dans l'avis de convocation de la réunion du conseil de gérance.
9.3 La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les gérants de la Société sont présents
ou représentés lors de la réunion et déclarent avoir été dûment informés de la réunion et de son ordre du jour. Il peut
aussi être renoncé à la convocation avec l'accord de chaque gérant de la Société donné par écrit soit en original, soit par
télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique.
9.4 Tout gérant pourra se faire représenter aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit un autre gérant
comme son mandataire.
9.5 Le conseil de gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité des gérants est présente ou
représentée et, si des Gérants de catégorie A et des Gérants de catégorie B ont été nommés, que si au moins un Gérant
de catégorie A et un Gérant de catégorie B sont présents ou représentés. Les décisions du conseil de gérance sont prises
valablement à la majorité des voix des gérants présents ou représentés et, si des Gérants de catégorie A et des Gérants
de catégorie B ont été nommés, ces résolutions ont été approuvées par au moins un Gérant de catégorie A et un gérant
de catégorie B. Les procès-verbaux des réunions du conseil de gérance seront signés par tous les gérants présents ou
représentés à la réunion.
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9.6 Tout gérant peut participer à la réunion du conseil de gérance par téléphone ou vidéo conférence ou par tout
autre moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion peuvent
s'entendre et se parler. La participation à la réunion par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à la
réunion.
9.7 Les résolutions circulaires signées par tous les gérants seront considérées comme étant valablement adoptées
comme si une réunion du conseil de gérance dûment convoquée avait été tenue. Les signatures des gérants peuvent être
apposées sur un document unique ou sur plusieurs copies d'une résolution identique, envoyées par lettre ou téléfax.
Art. 10. Représentation.
10.1 La Société sera engagée, en toutes circonstances, vis-à-vis des tiers par la seule signature du gérant unique et, en
cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe de deux gérants.
10.2 Dans l'éventualité où deux catégories de Gérants sont créées (Gérant de catégorie A et Gérant de catégorie B),
la Société sera obligatoirement engagée par la signature conjointe d'un Gérant de catégorie A et d'un Gérant de catégorie
B.
10.3 La Société sera aussi engagée par la signature conjointe ou unique de toute personne à qui de tels pouvoirs de
signature ont été valablement délégués conformément à l'article 8.2. des Statuts.
Art. 11. Responsabilités des gérants. Les gérants ne contractent à raison de leur fonction aucune obligation personnelle
relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont
pris en conformité avec les Statuts et les dispositions de la Loi.
IV. Assemblée générale des associés
Art. 12 Pouvoirs et droits de vote.
12.1 L'associé unique exerce tous les pouvoirs qui sont attribués par la Loi à l'assemblée générale des associés.
12.2 Chaque associé possède des droits de vote proportionnels au nombre de parts sociales détenues par lui.
12.3 Tout associé pourra se faire représenter aux assemblées générales des associés de la Société en désignant par
écrit, soit par lettre, télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique une autre personne comme mandataire.
Art. 13. Forme - Quorum - Majorité.
13.1 Lorsque le nombre d'associés n'excède pas vingt-cinq associés, les décisions des associés pourront être prises
par résolution circulaire dont le texte sera envoyé à chaque associé par écrit, soit en original, soit par télégramme, télex,
téléfax ou courrier électronique. Les associés exprimeront leur vote en signant la résolution circulaire. Les signatures
des associés apparaîtront sur un document unique ou sur plusieurs copies d'une résolution identique, envoyées par lettre
ou téléfax.
13.2 Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par des associés
détenant plus de la moitié du capital social.
13.3 Toutefois, les résolutions prises pour la modification des Statuts ou pour la dissolution et la liquidation de la
Société seront prises à la majorité des voix des associés représentant au moins les trois quarts du capital social de la
Société.
V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices
Art. 14. Exercice social.
14.1 L'exercice social commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un décembre de chaque
année.
14.2 Chaque année, à la fin de l'exercice social, les comptes de la Sociétés sont arrêtés et le gérant ou, en cas de
pluralité de gérants, le conseil de gérance dresse un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de
la Société.
14.3 Tout associé peut prendre connaissance de l'inventaire et du bilan au siège social de la Société.
Art. 15. Affectation des bénéfices.
15.1 Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortissements
et charges constituent le bénéfice net. Il sera prélevé cinq pour cent (5%) sur le bénéfice net annuel de la Société qui sera
affecté à la réserve légale jusqu'à ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10%) du capital social de la Société.
15.2 Nonobstant les dispositions précédentes, le Conseil de Gérance peut décider de payer des dividendes intérimaires
aux Associés avant la fin de l'exercice social sur la base d'un état de comptes montrant que des fonds suffisants sont
disponibles pour la distribution, étant entendu que (i) le montant à distribuer ne peut pas excéder, si applicable, les
bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social, augmentés des bénéfices reportés et des réserves distribuables,
mais diminués des pertes reportées et des sommes allouées à la réserve établie selon la Loi ou selon ces Statuts et que
(ii) de telles sommes distribuées qui ne correspondent pas aux bénéfices effectivement réalisés seront remboursées par
les Associés.
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VI. Dissolution - Liquidation
Art. 16. Dissolution - Liquidation.
16.1 En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par résolution de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés qui fixera leurs pouvoirs et rémuné-
ration. Sauf disposition contraire prévue dans la résolution du (ou des) gérant(s) ou par la Loi, les liquidateurs seront
investis des pouvoirs les plus étendus pour la réalisation des actifs et le paiement des dettes de la Société.
16.2 Le boni de liquidation résultant de la réalisation des actifs et après paiement des dettes de la Société sera attribué
à l'associé unique, ou en cas de pluralité d'associés, aux associés proportionnellement au nombre de parts sociales dé-
tenues par chacun d'eux dans la Société.
VII. Disposition générale
Art. 17. Loi applicable. Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une disposition spécifique par les présents Statuts, il est
fait référence à la Loi.
<i>Disposition transitoirei>
La première année sociale débutera à la date du présent acte et se terminera au 31 décembre 2012
<i>Souscription – Libérationi>
Dès lors DMS OFFSHORE INVESTMENT SERVICES EUROPE LIMITED, représenté comme dit ci-dessus, déclare avoir
souscrit à l'entièreté du capital social de la Société et d'avoir entièrement libéré les douze mille cinq cents parts sociales
par versement en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) est à la disposition de
la Société, ce qui a été prouvé au notaire instrumentant, qui le reconnaît expressément.
<i>Fraisi>
Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ EUR 1.200,-.
<i>Décisions de l'associé uniquei>
Et aussitôt, l'associé unique, représentant l'intégralité du capital social a pris les résolutions suivantes:
1. Les personnes suivantes sont nommées comme gérants de la Société pour une durée indéterminée:
<i>Gérant de catégorie Ai>
Monsieur Allen FOLEY, né à Éireannach (Irlande), le 29 octobre 1974, demeurant à 6, rue du Kiem, L – 8435 Luxem-
bourg.
<i>Gérants de catégorie Bi>
Monsieur Don SEYMOUR, né à George Town, Grand Cayman, le 6 août 1968, demeurant à George Town, Grand
Cayman.
Monsieur Derek DELANEY, né à Éireannach (Irlande), le 10 décembre 1977, demeurant à 11 Carraig Court, Fourtunes
Town lane, Saggart Co. Dublin.
2. Le siège social de la Société est établi à 5, rue Jean Monnet, L – 2180 Luxembourg
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte en
langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte
anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, le comparant a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: A. FOLEY et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 22 mars 2012. Relation: LAC/2012/13223. Reçu soixante-quinze euros (75,- EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): I. THILL.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 avril 2012.
Référence de publication: 2012040729/419.
(120054006) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2012.
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Claudas Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 6.934.510,00.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 9, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 131.368.
In the year two thousand and twelve, on the twenty-seventh day of March;
Before Us Me Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg (Grand-Duchy of Luxembourg), undersigned;
THERE APPEARED:
Claudas Investments Two Limited, an exempted company with liability limited by shares incorporated under the laws
of the Cayman Islands, registered with the Registrar of Companies in the Cayman Islands under registration number
MC-220145 and having its registered office at c/o Maples Corporate Services Limited, PO Box 309, Ugland House, Grand
Cayman KY1-1104, Cayman Islands and its place of effective management (siège de direction effective) at 5 The North
Colonnade, Canary Wharf, London E14 4BB, United Kingdom, here represented by Me Jan BÖING, attorney-atlaw,
professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal,
Alymere Investments S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated under
the laws of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 125.462 and
whose registered office is at 9, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, here represented by Me Jan BÖING, attorney-at-law,
professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal,
Pelleas Investments S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated under the
laws of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 127.231 and whose
registered office is at 9, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, here represented by Me Jan BÖING, attorney-at-law, pro-
fessionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal, and
Leto Investments S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), incorporated under the
laws of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 132.218 and whose
registered office is at 9, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, here represented by Me Jan BÖING, attorney-at-law, pro-
fessionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.
Said proxies, after having been signed “ne varietur” by the proxy-holder and the officiating notary, will remain attached
to the present deed in order to be recorded with it.
The prenamed parties are all the shareholders of Claudas Investments S.à r.l., a private limited liability company (société
à responsabilité limitée), incorporated under the laws of Luxembourg, having its registered office at 9, allée Scheffer,
L-2520 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 131.368, incor-
porated on 17 August 2007 by deed of Me Jean SECKLER, notary residing in Junglinster, published in the Mémorial C
number 2205 of 5 October 2007 (the Company). The articles of association of the Company have been amended for the
last time by deed of the undersigned notary on 20 March 2012, not yet published in the Mémorial C.
Which appearing parties, represented as indicated above, have requested the notary to have the following declarations
notarised:
1. On March 20, 2012, the undersigned notary received, under the index number 558/2012, the deed of the Company,
pursuant to which the financial year of the Company was amended and subsequently article 14.1 of the Company's articles
of association was changed (the Amendment Deed).
2. By the present deed, the appearing parties declare as follows:
a. A scrivener's mistake has been committed in the agenda and the first resolution of the Amendment Deed. The
correct wording of the agenda and the first paragraph of the first resolution of the Amendment Deed, respectively, should
have read from inception as follows:
“1. Decision to change the Company's financial year currently running from 5 August of one year to 4 August of the
following year to a period starting on 21 December of one year and ending on 20 December of the following year.” and
“The shareholders of the Company unanimously resolved to change the Company's financial year currently running
from 5 August of one year to 4 August of the following year to a period starting on 21 December of one year and ending
on 20 December of the following year.”
b. Following the above corrections, the second paragraph of the first resolution of the Amendment Deed should have
read from inception as follows:
“Exceptionally, for accounting purposes, the shareholders of the Company unanimously resolved to close the current
financial year which started on 5 August 2011 on 4 August 2012, and to re-open a new financial year starting on 5 August
2012, which will end on 20 December 2012 in accordance with article 14.1 of the Company's articles of association, as
amended hereby.”
The Amendment Deed shall otherwise remain unchanged.
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<i>Statementi>
The undersigned notary, who understands and speaks English and French, states herewith that, on request of the above
appearing parties, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing
parties, and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
WHEREOF the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date indicated at the beginning of the document.
After reading the present deed to the proxy-holder of the appearing parties, acting as said before, known to the notary
by name, first name, civil status and residence, the said proxy-holder has signed with Us the notary the present deed.
Suit la version en langue française du texte qui précède:
L'an deux mille douze, le vingt-septième jour du mois de mars;
Pardevant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg),
soussigné;
ONT COMPARU:
Claudas Investments Two Limited, une société à responsabilité limitée exempte constituée sous le droit des Iles
Cayman, immatriculée auprès du Registre des Iles Cayman (Companies' House) sous le numèro d'immatriculation
MC-220145 et ayant son siège social à c/o M&C Corporate Services Limited, P.O. Box 309, Ugland House, Grand Cayman
KY1-1104, Iles Cayman et son siège de direction effective à 5 The North Colonnade, Canary Wharf, Londres E14 4BB,
Royaume-Uni, ici représentée par Maître Jan BÖING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une pro-
curation lui conférée sous seing privé;
Alymere Investments S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée selon le droit luxembourgeois, immatri-
culée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 125.462 et ayant son siège social au
9, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, ici représentée par Maître Jan BÖING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
en vertu d'une procuration lui conférée sous seing privé;
Pelleas Investments S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée selon le droit luxembourgeois, immatriculée
au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 127.231 et ayant son siège social au 9, allée
Scheffer, L2520 Luxembourg, ici représentée par Maître Jan BÖING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en
vertu d'une procuration lui conférée sous seing privé; et
Leto Investments S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée selon le droit luxembourgeois, immatriculée
au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 132.218 et ayant son siège social au 9, allée
Scheffer, L2520 Luxembourg, ici représentée par Maître Jan BÖING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en
vertu d'une procuration lui conférée sous seing privé.
Lesdites procurations, après avoir été signées “ne varietur” par le mandataire et le notaire instrumentant, resteront
annexées au présent acte afin d'être enregistrées avec lui.
Lesdites parties comparantes représentent l'intégralité du capital social «Claudas Investments S.à r.l.», une société à
responsabilité limitée constituée selon le droit luxembourgeois, ayant son siège social au 9, allée Scheffer, L-2520 Lu-
xembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 131.368, constituée
le 17 août 2007 suivant acte reçu par Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, publié au Mémorial C du
5 octobre 2007, numéro 2205 (la «Société»). Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte
reçu par le notaire instrumentant en date du 20 mars 2012 et pas encore publié au Mémorial C.
Lesdites parties comparantes, représentées tel qu'indiqué ci-dessus, ont demandé au notaire instrumentant d'arrêter
ce qui suit:
1. Le 20 mars 2012, le notaire instrumentant a reçu, sous le numéro 558/2012 de son répertoire, l'acte de la Société,
suite duquel l'exercice social de la Société a été changé et en conséquence l'article 14.1 des statuts de la Société a été
modifié (l'Acte Modificateur).
2. Par le présent acte, les parties comparantes déclarent ce qui suit:
a. Une erreur de rédaction a été commise dans l'ordre du jour et dans la première résolution de l'Acte Modificateur.
La formulation correcte de l'ordre du jour et de la première résolution de l'Acte Modificateur, respectivement, devrait
se lire dès le commencement comme suit:
«1. Décision de modifier l'exercice social de la société qui actuellement court du 5 août d'une année au 4 août de
l'année suivante à une période commençant le 21 décembre d'une année et terminant le 20 décembre de l'année suivante.»
et
«Les associés de la Société ont décidé à l'unanimité de changer l'exercice social de la Société, qui actuellement court
du 5 août d'une année au 4 août de l'année suivante, en une période commençant le 21 décembre d'une année et terminant
le 20 décembre de l'année suivante.»
b. Suite aux corrections susmentionnées, le second paragraphe de la première résolution de l'Acte Modificateur devrait
se lire dés le commencement comme suit:
“Exceptionnellement, pour des raisons de comptabilité, les associés de la Société ont décidé à l'unanimité de clôturer
l'exercice social actuel qui a commencé le 5 août 2011 au 4 août 2012, et de recommencer un nouvel exercice social
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commençant le 5 août 2012, qui finira le 20 décembre 2012 conformément à l'article 14.1 des statuts de la Société, tels
que modifiés par le présent acte.”
Au-delà de ces changements, l'Acte Modificateur restera inchangé.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais et français, déclare par les présentes, qu'à la requête des parties
comparantes le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête des mêmes parties compa-
rantes, et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise prévaudra.
DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.
Après lecture du présent acte au mandataire des parties comparantes, agissant comme dit ci-avant, connu du notaire
par nom, prénom, état civil et domicile, ledit mandataire a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: J. BÖING, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 29 mars 2012. LAC/2012/14393. Reçu douze euros 12,00 €.
<i>Le Receveuri>
(signé): Irène THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME délivrée;
Luxembourg, le 4 avril 2012.
Référence de publication: 2012041299/130.
(120054562) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2012.
Independent Research Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.
R.C.S. Luxembourg B 124.905.
<i>Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale des actionnaires, en date du 30 mars 2012:i>
- révocation de M. Gaël Faijean de son poste d’administrateur avec effet immédiat.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012043125/10.
(120057050) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2012.
Landson Financial Holding S.A., Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 51.305.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire pu 10 avril 2012i>
L'Assemblée a accepté de renouveler le mandat de l'administrateur Temco Holding Company LLC et ceci jusqu'à
l'Assemblée statuant sur les comptes arrêtés aux 31 décembre 2017.
L'Assemblée a accepté de renouveler le mandat de l'administrateur Monsieur Stefano GIUFFRA et ceci jusqu'à l'As-
semblée statuant sur les comptes arrêtés aux 31 décembre 2017.
L'Assemblée a accepté de prolonger le mandat de l'administrateur Madame Ann VAN WAUWE et ceci jusqu'à l'As-
semblée statuant sur les comptes arrêtés aux 31 décembre 2017.
L'Assemblée a accepté de renouveler le mandat du commissaire aux comptes Fidugec Sàrl et ceci jusqu'à l'Assemblée
statuant sur les comptes arrêtés aux 31 décembre 2017.
L'Assemblée a accepté le changement d'adresse professionnelle de l'administrateur Stefano GIUFFRA, il sera transféré
du 21, Rue de Louvigny L-1946 Luxembourg au 31, Grand-Rue L-1661 Luxembourg et ceci à partir de ce jour.
L'Assemblée a accepté le changement d'adresse du siège social du commissaire aux comptes Fidugec Sàrl, il sera
transféré du 21, Rue de Louvigny L-1946 Luxembourg au 31, Grand-Rue L-1661 Luxembourg et ceci à partir de ce jour.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
AGIF S.A.
Référence de publication: 2012043158/22.
(120058058) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2012.
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Interfund Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1212 Luxembourg, 17A, rue des Bains.
R.C.S. Luxembourg B 8.074.
<i>Extrait de l'assemblée générale ordinaire du 27 mars 2012i>
Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 27 mars 2012 documenté par acte de Maître Joëlle
BADEN, notaire de résidence à Luxembourg, enregistré à Luxembourg A.C., le 30 mars 2012, LAC / 2012 / 14702 que
l’assemblée générale a reconduit, jusqu’à l’assemblée générale ordinaire devant se tenir en mars 2013, le mandat des
administrateurs suivants:
1. Monsieur Claudio SOZZINI, né le 8 novembre 1943 à Crema (Italie), Président de Fideuram Investimenti SGR SpA,
résidant professionnellement à I-20100 Milano, 9 Piazza Erculea, Président;
2. Madame Franca CIRRI FIGNAGNANI, née à Ravenna (Italie), le 4 septembre 1942, résidant professionnellement à
I-00143 Rome, 43 Piazzale Giulio Douhet, Administrateur de Banca Fideuram SpA, Vice-Présidente;
3. Monsieur Tommaso CORCOS, né le 5 janvier 1962 à Rome (Italie), Administrateur-Délégué de Fideuram Investi-
menti SGR SpA, résidant à I-20100 Milano, 9 Piazza Erculea, Administrateur;
4. Mr. Alex SCHMITT, né le 24 mars 1953 à Luxembourg, avocat, résidant à L-2165 Luxembourg, 22-24 Rives de
Clausen, Administrateur;
5. Monsieur Raffaele ARTIGLIERE IANNICIELLO, né le 25 janvier 1950 à Rome (Italie), Administrateur de Fideuram
Fiduciaria SpA, résidant professionnellement à I-00143 Rome, 43 Piazzale Giulio Douhet, Administrateur.
L’Assemblée Générale constate également que la mission de Réviseur d’entreprises Ernst & Young SA prenant fin à la
date de ce jour, l’Assemblée Générale nomme KPMG Luxembourg S.à.r.l, ayant son siège social 9 Allée Scheffer, à L-2520
Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 149133, pour un (1)
an, c’est-à-dire jusqu’à l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en mars 2013.
Pour extrait conforme
Luxembourg, le 10 avril 2012.
Référence de publication: 2012043129/28.
(120057123) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2012.
Middlesex JV S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 15.000,00.
Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.
R.C.S. Luxembourg B 122.711.
Il résulte d'un contrat de transfert de parts signé en date du 14 décembre 2011, que les associés de la Société:
1. Blackstone Real Estate Partners (Offshore) V L.P., (70 parts sociales);
2. Blackstone Real Estate Partners (Offshore) V.TE.1 L.P., (25 parts sociales);
3. Blackstone Real Estate Partners (Offshore) V.TE.2 L.P., (64 parts sociales);
4. Blackstone Real Estate Partners (Offshore) V.F. L.P., (17 parts sociales);
5. Blackstone Real Estate Holdings (Offshore) V L.P., (11 parts sociales);
6. Blackstone Real Estate Partners International II-Q L.P., (529 parts sociales);
7. Blackstone Real Estate Holdings International II-Q L.P., (34 parts sociales);
ont transféré la totalité des 750 parts sociales qu'ils détenaient dans la Société à la société suivante:
- Middlesex Holdings JV Limited, une exempted company, constituée et régie selon les lois du des îles Caïmans, ayant
son siège social à l'adresse suivante: 87, Mary Street, Walker House, George Town, Grand Cayman KY1-9005, îles
Caïmans, immatriculée auprès du Registrar of Companies sous le numéro WK-227582.
Les parts de la Société sont désormais réparties comme suit:
Middlesex Holdings JV Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 750 parts sociales
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 avril 2012.
Middlesex JV S.à r.l.
Signature
Référence de publication: 2012043178/26.
(120057643) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2012.
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Isabelnet S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3895 Foetz, rue de l'Industrie.
R.C.S. Luxembourg B 66.007.
Il résulte des résolutions prise le 20 mars 2012, lors de l’Assemblée Générale des actionnaires de la société ISABELNET
S.A. inscrite au RC sous le numéro B66.007:
- Le renouvellement du mandat de l’administrateur Mr Olivier MAURER, demeurant professionnellement L3895
FOETZ, rue de l’Industrie, coin des Artisans, jusqu’à l’Assemblée Générale qui se déroulera en 2018
- Le renouvellement du mandat du Commissaire aux comptes Fiduciaire Euro Conseil Entreprise S.A. jusqu’à l’As-
semblée Générale qui se déroulera en 2018
Pour extrait conforme,
Le 20 mars 2012.
Référence de publication: 2012043133/15.
(120057537) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2012.
Kauri Broadway 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 742.900,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue John F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 129.343.
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de la réunion de gérance tenue le 5 mars 2012, que de gérance a décidé à l’unanimité:
- Que le siège social de la société est transféré au 51, avenue John F. Kennedy L-1855 Luxembourg-Kirchberg, et ceci
à compter du 20 février 2012.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 avril 2012.
Pour extrait sincère et conforme
Sanne Group (Luxembourg) S.A.
Référence de publication: 2012043140/16.
(120058094) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2012.
CPP Investment Board European Holdings S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 675.650,00.
Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 111.828.
In the year two thousand and twelve, on the ninth day of March.
Before Us, Maître Francis Kesseler, notary residing in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
Canada Pension Plan Investment Board, a company having its registered office at One Queen Street East, Suite 2600,
Toronto, Ontario, M5C 2W5, and being a Canadian Crown corporation created by the Canada Pension Plan Investment
Board Act, c.40, 1997, in December 1997,
duly represented by Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, private employee, with professional address in Esch/
Alzette, by virtue of a proxy given under private seal.
Said proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the
undersigned notary, shall remain attached to the present deed for the purpose of registration.
The appearing party, represented as stated above, has requested the undersigned notary to record the following:
I. the appearing party is the sole shareholder (the Sole Shareholder) of CPP Investment Board European Holdings, S.à
r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated and organised under the laws of the
Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 47, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand
Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B
111.828 and having a share capital of EUR 512,125 (the Company).
II. the agenda of the meeting is worded as follows:
1. Transfer of the registered office of the Company from 47, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg to 6C, rue
Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand Duchy of Luxembourg;
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2. amendment to article 2.1 of the articles of association of the Company (the Articles) to reflect the transfer of the
registered office of the Company;
3. increase of the share capital of the Company by an amount of one hundred and sixty-three thousand five hundred
and twenty-five Euro (EUR 163,525) in order to bring it from its present amount of five hundred twelve thousand one
hundred and twenty five Euro (EUR 512,125.-) represented by twenty thousand four hundred and eighty-five (20,485)
shares with a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25.-), to the amount of six hundred and seventy-five thousand six
hundred and fifty Euro (EUR 675,650.-), by way of the issuance of six thousand five hundred and forty-one (6,541) new
shares with a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, having the same rights and obligations as the existing
shares;
4. subscription for and payment of the newly issued shares as specified under item 3. above by a contribution in kind;
5. subsequent amendment to article 5.1 of the Articles in order to reflect the increase of the share capital;
6. amendment of the books and registers of the of the Company in order to reflect the above changes with power
and authority given to any manager of the Company, acting individually, to proceed on behalf of the Company with the
registration of the newly issued shares in the register of shareholders of the Company; and
7. miscellaneous.
III. the Sole Shareholder has taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to transfer the registered office of the Company from 47, avenue John F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg to 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand Duchy of Luxembourg with effect as of the
date hereof.
<i>Second resolutioni>
As a consequence of the above resolution, the Sole Shareholder resolves to amend article 2.1 of the Articles, which
shall henceforth read as follows:
“ Art. 2. Registered office.
2.1. The registered office of the Company is established in Munsbach, Grand Duchy of Luxembourg. It may be trans-
ferred within the boundaries of the municipality by a resolution of the board of managers of the Company. The registered
office may further be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the
single shareholder or the general meeting of shareholders adopted in the manner required for the amendment of the
Articles.”
<i>Third resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to increase the share capital of the Company by an amount of one hundred and sixty-
three thousand five hundred and twenty-five Euro (EUR 163,525) in order to bring it from its present amount of five
hundred twelve thousand one hundred and twenty five Euro (EUR 512,125.-) represented by twenty thousand four
hundred and eighty-five (20,485) shares with a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25.-), to the amount of six hundred
and seventy-five thousand six hundred and fifty Euro (EUR 675,650.-), by way of the issuance of six thousand five hundred
and forty-one (6,541) new shares with a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, having the same rights and
obligations as the existing shares.
<i>Fourth resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to accept and record the following subscription to and full payment of the share capital
increase as follows:
<i>Subscription – Paymenti>
Thereupon, the Sole Shareholder, represented as stated above, declares that it subscribes to six thousand five hundred
and forty-one (6,541) new shares with a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, and fully pays them up by
way of a contribution in kind consisting of a receivable in an aggregate amount of one million six hundred and thirty-five
thousand three hundred and twenty-four Euro and forty-five Eurocents (EUR 1,635,324.45) that the Sole Shareholder
has against the Company (the Receivable).
The contribution of the Receivable to the Company shall be allocated as follows:
(i) an amount of one hundred and sixty-three thousand five hundred and twenty-five Euro (EUR 163,525) to the nominal
share capital account of the Company; and
(ii) an amount of one million four hundred seventy-one thousand seven hundred and ninety-nine Euro and forty-five
Eurocents (EUR 1,471,799.45) to the share premium reserve account of the Company.
The valuation of the Receivable is evidenced by a valuation certificate issued on 05 March, 2012 by the management
of the Sole Shareholder and acknowledged and approved by the management of the Company.
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Said certificate states in essence that: “
- “The Sole Shareholder is the sole owner of the Receivable, is solely entitled to the Receivable and possesses the
power to dispose of it;
- the Receivable is certain and will be due and payable on its due date without deduction (certaine, liquide et exigible);
- the Receivable contributed to the Company is valuated at one million six hundred and thirty-five thousand three
hundred and twenty-four Euro and forty-five Eurocents (EUR 1,635,324.45);
- the Receivable contributed to the Company is freely transferable by the Sole Shareholder to the Company and is
not subject to any restrictions or encumbered with any pledge or lien limiting its transferability or reducing its value; and
- all formalities to transfer the legal ownership of the Receivable contributed to the Company have been or will be
accomplished by the Sole Shareholder and upon the contribution of the Receivable by the Sole Shareholder to the
Company, the Company will become the full owner of the Receivable, which will be extinguished by way of confusion in
accordance with article 1300 of the Luxembourg Civil Code.”
Such certificate, after signature "ne varietur" by the proxyholder of the appearing party and the undersigned notary,
shall remain attached to this deed for the purpose of registration.
<i>Fifth resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to amend article 5.1 of the Articles, which shall henceforth read as follows:
“ 5.1. The Company's corporate capital is fixed at six hundred seventy-five thousand six hundred and fifty Euro (EUR
675,650) represented by twenty-seven thousand twenty-six (27,026) shares in registered form with a par value of twenty-
five Euro (EUR 25) each, all subscribed and fully paid-up.”
<i>Sixth resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to amend the books and registers of the Company in order to reflect the above changes
with power and authority given to any manager of the Company, acting individually, to proceed on behalf of the Company
to effect the registration of the newly issued shares in the register of shareholders of the Company.
<i>Estimate of costsi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of the present deed are estimated at approximately two thousand eight hundred euro (€ 2,800.-).
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states that on request of the above appearing party, the
present deed is worded in English, followed by a French version, and in case of discrepancies between the English and
the French texts, the English version shall prevail.
Whereof, the present notarial deed is drawn in Esch-sur-Alzette, on the year and day first above written.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, the proxyholder of the appearing party
signed together with us, the notary, the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille douze, le neuvième jour de mars.
Par devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg,
A comparu:
Canada Pension Plan Investment Board, une société d’Etat canadienne constituée par le Canada Pension Plan Invest-
ment Board Act, c.40, 1997, en décembre 1997, dont le siège social est situé au One Queen Street East, Suite 2600,
Toronto, Ontario, M5C 2W5,
ici représentée par Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employée privée, de résidence professionnelle à Esch/Alzette,
en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.
Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire instru-
mentant, restera annexée au présent acte pour les formalités de l'enregistrement.
La partie comparante, représentée comme précisé ci-dessus, a prié le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
I. la partie comparante est l’associé unique (l’Associé Unique) de CPP Investment Board European Holdings, S.àr.l, une
société à responsabilité limitée constituée et régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, dont le siège social se
situe au 47, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 111.828 et disposant d’un capital social de EUR 512.125
(la Société).
II. l’ordre du jour de l’assemblée est libellé de la manière suivante:
1. Transfert du siège social de la Société du 47, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg au 6C, rue Gabriel
Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand-Duché de Luxembourg;
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2. modification de l’article 2.1 des statuts de la Société (les Statuts) afin de refléter le transfert du siège social de la
Société;
3. augmentation du capital social de la Société par un montant de cent soixante-trois mille cinq cent vingt-cinq euros
(EUR 163.525) afin de porter le capital social de la Société de son montant actuel de cinq cent douze mille cent vingt-
cinq euros (EUR 512.125), représenté par vingt mille quatre cent quatre-vingt-cinq (20.485) parts sociales sous forme
nominative ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25) chacune, à six cent soixante-quinze mille six cent
cinquante euros (EUR 675.650) par l’émission de six mille cinq cent quarante-et-une (6.541) nouvelles parts sociales ayant
une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales
existantes;
4. souscription et libération des parts sociales nouvellement émises tel que décrit au point 3. ci-dessus par un apport
en nature;
5. modification subséquente de l’article 5.1 des Statuts afin de refléter l’augmentation de capital social;
6. modification des livres et des registres de la Société afin de refléter les changements ci-dessus avec pouvoir et
autorité donnés à tout gérant de la Société, agissant individuellement, pour procéder pour le compte de la Société à l
´inscription des parts sociales nouvellement émises dans le registre des associés de la Société; et
7. Divers.
III. l’Associé Unique a pris les décisions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’Associé Unique décide de transférer le siège social de la Société du 47, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
au 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand-Duché de Luxembourg avec effet à la date des présentes.
<i>Deuxième résolutioni>
En conséquence de la résolution précédente, l’Associé Unique décide de modifier l’article 2.1 des Statuts qui aura
désormais la teneur suivante:
« Art. 2. Siège Social.
2.1 Le siège social de la Société est établi à Munsbach, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans les
limites de la commune par décision du conseil de gérance de la Société. Il peut être transféré en tout autre endroit du
Grand-Duché de Luxembourg par résolution de l’associé unique ou de l’assemblée générale des associés délibérant
comme en matière de modification des Statuts.»
<i>Troisième résolutioni>
L’Associé Unique décide d’augmenter le capital social de la Société par un montant de cent soixante-trois mille cinq
cent vingt-cinq euros (EUR 163.525) afin de porter le capital social de la Société de son montant actuel de cinq cent douze
mille cent vingt-cinq euros (EUR 512.125), représenté par vingt mille quatre cent quatre-vingt-cinq (20.485) parts sociales
sous forme nominative ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25) chacune, à six cent soixante-quinze mille
six cent cinquante euros (EUR 675.650) par l’émission de six mille cinq cent quarante et une (6.541) nouvelles parts
sociales ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les
parts sociales existantes.
<i>Quatrième résolutioni>
L’Associé Unique décide d´accepter et d´enregistrer la souscription suivante et la libération intégrale de l´augmentation
de capital comme suit:
<i>Souscription – Paiementi>
Dès lors, l’Associé Unique, représenté comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire à six mille cinq cent quarante et
une (6.541) nouvelles parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25) chacune, et les libérer intégra-
lement par un apport en nature qui se compose d’une créance d’un montant total de un million six cent trente-cinq mille
trois cent vingt-quatre euros et quarante-cinq centimes (EUR 1.635.324,45) que l’Associé Unique a envers la Société (la
Créance).
L’apport de la Créance à la Société sera affecté de la manière suivante:
(i) Un montant de cent soixante-trois mille cinq cent vingt-cinq euros (EUR 163.525) au compte de capital social
nominal de la Société; et
(ii) un montant de un million quatre cent soixante et one mille sept cent quatre-vingt-dix-neuf euros et quarante-cinq
centimes (EUR 1.471.799,45) au compte de réserve de prime d’émission de la Société.
L’estimation de l’apport en nature de la Créance est documentée par un certificat émis le 05 mars 2012 par la direction
de l’Associé Unique et reconnu et approuvé par la gérance de la Société.
Ledit certificat indique en substance que:
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«- L’Associé Unique est le seul propriétaire de la Créance, est le seul ayant droit de la Créance et possède le droit
d’en disposer;
- la Créance est certaines, liquide et exigible à sa date de maturité sans déduction;
- la Créance apportée à la Société est évaluée à un million six cent trente-cinq mille trois cent vingt-quatre euros et
quarante-cinq centimes (EUR 1.635.324,45);
- la Créance apportée à la Société est librement cessible par l’Associé Unique à la Société et n’est pas sujette à des
restrictions quelconques ou grevées d´un gage quelconque ou d´une sûreté qui limiterait sa cessibilité ou réduirait sa
valeur; et
- toutes les formalités requises pour le transfert légal de la propriété de la Créance apportées à la Société ont été ou
seront effectuées par l’Associé Unique et dès l’apport de la Créance par l’Associé Unique à la Société, la Société deviendra
le propriétaire à plein titre de la Créance qui s’éteindra par voie de confusion conformément à l’article 1300 du Code
Civil luxembourgeois.»
Ce certificat, après signature «ne varietur» par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant,
restera annexé à cet acte pour les besoins de l’enregistrement.
<i>Cinquième résolutioni>
L'Associé Unique décide de modifier l'article 5.1 des statuts de la Société qui aura désormais la teneur suivante:
« 5.1. Le capital social de la Société est fixé à six cent soixante-quinze mille six cent cinquante euros (EUR 675.650)
représenté par vingt-sept mille vingt-six (27.026) parts sociales sous forme nominative d’une valeur nominale de vingt-
cinq euros (EUR 25) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.»
<i>Sixième résolutioni>
L'Associé Unique décide de modifier les livres et registres de la Société afin de refléter les changements ci-dessus avec
pouvoir et autorité donnés à tout gérant de la Société, chacun agissant individuellement, pour procéder pour le compte
de la Société à l´inscription des parts sociales nouvellement émises dans le registre des associés de la Société.
<i>Evaluation des fraisi>
Les dépenses coûts, honoraires et charges de toute sorte qui incombent à la société du fait du présent acte s'élèvent
approximativement à deux mille huit cents euros (€ 2.800,-).
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare qu’à la demande de la partie comparante, le présent acte
est rédigé en anglais, suivi d'une traduction française et qu’en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français,
la version anglaise fait foi.
Fait et passé à Esch-sur-Alzette, à la date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte ayant été faite au mandataire de la partie comparante, celui-ci a signé avec le notaire instru-
mentant, le présent acte.
Signé: Conde, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 19 mars 2012. Relation: EAC/2012/3601. Reçu soixante-quinze euros 75,00
€
<i>Le Receveur ff.i> (signé): M. Halsdorf.
POUR EXPEDITION CONFORME
Référence de publication: 2012041318/224.
(120054522) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2012.
IRERE Industrial 2, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 25.000,00.
Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.
R.C.S. Luxembourg B 140.750.
EXTRAIT
L'associé unique, dans ses résolutions du 10 avril 2012, a renouvelé le mandat des gérants:
- Mr Timothy THORP, gérant A, expert-comptable, 12, Charles II Street, SW1Y 4QU, Londres, Royaume-Uni;
- Mrs Stéphanie GRISIUS, gérant B, M. Phil. Finance B. Sc. Economics, 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg;
- Mr Laurent HEILIGER, gérant B, licencié en sciences commerciales et financières, 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg.
Leurs mandats prendront fin lors de l'Assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2011.
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Luxembourg, le 10 avril 2012.
<i>Pour IRERE INDUSTRIAL 2
i>Société à responsabilité limitée
Référence de publication: 2012043131/17.
(120057150) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2012.
Julienne Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Capital social: EUR 125.000,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 128.162.
Par contrat d'adhésion en date du 12 décembre 2011 et suite à la liquidation volontaire de Julienne S.à r.l. le 28
décembre 2011, les 4 500 parts sociales "A" de la société Julienne Holdings S.à r.l. détenues par Julienne S.à r.l. ont été
transférées le 28 décembre 2011 à KBC Real Estate N.V., ayant son siège social à Havenlaan 12, B1080 Bruxelles, Belgique,
et immatriculé auprès du registre du commerce de Belgique sous le numéro BE0404.040.632.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 avril 2012.
<i>Pour la société
i>TMF Corporate Services S.A.
<i>Gérant "B"
i>Representée par Jorge Pérez Lozano / Pamela Valasuo
<i>Administrateur / Fondée de pouvoiri>
Référence de publication: 2012043134/19.
(120057499) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2012.
Polarium S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6776 Grevenmacher, 12, rue de Flaxweiler.
R.C.S. Luxembourg B 145.756.
Es wird festgestellt, dass der Rechnungskommissar SOFINTER GESTION S.à r.l. seinen Sitz von L-5365 Münsbach, 2,
Parc d’activité Syrdall nach L-1911 Luxemburg, 9, rue du Laboratoire verlegt hat.
Luxemburg, den 11. April 2012.
Référence de publication: 2012043245/10.
(120057752) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2012.
King's Cross Asset Funding 30, Société à responsabilité limitée (en liquidation).
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 47, avenue John F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 124.029.
L'adresse professionnelle de State Street Services (Luxembourg) SA., liquidateur de la Société est désormais le 47,
avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la Société
i>Signature
Référence de publication: 2012043136/13.
(120057478) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2012.
Kauri Broadway Office S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 501.100,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue John F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 129.337.
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de la réunion de gérance tenue le 5 mars 2012, que de gérance a décidé à l’unanimité
d’approuver et de ratifier:
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- Que le siège social de la société est transféré à partir du 20 février 2012 au 51, avenue John F. Kennedy L-1855
Luxembourg-Kirchberg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 avril 2012.
Pour extrait sincère et conforme
Sanne Group (Luxembourg) S.A.
Référence de publication: 2012043138/17.
(120058093) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2012.
Lone Star Capital Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 57.774.875,00.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 7, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 91.796.
EXTRAIT
Il résulte des résolutions écrites des actionnaires de la Société du 2 avril 2012 que Monsieur Philippe Jusseau dispose
en sa capacité de gérant A de la Société d'un pouvoir de signature obligatoire pour tous ce qui concerne l'autorisation
d'établissement de la Société.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012043147/13.
(120057417) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2012.
Kauri Broadway Properties S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 829.350,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue John F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 129.349.
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de la réunion de gérance tenue le 5 mars 2012, que de gérance a décidé à l’unanimité
d’approuver et de ratifier:
- Que le siège social de la société est transféré au 51, avenue John F. Kennedy L-1855 Luxembourg-Kirchberg, et ceci
à compter du 20 février 2012.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 avril 2012.
Pour extrait sincère et conforme
Sanne Group (Luxembourg) S.A.
Référence de publication: 2012043139/17.
(120058092) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2012.
Kurt Constructions S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8140 Bridel, 106, rue de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 79.802.
EXTRAIT
Le conseil d’administration déclare avoir reçu la démission de Monsieur Claude JOHANN, en date du 08 juillet 2011.
Les administrateurs restants accompliront sa mission jusqu’ à la prochaine assemblée générale des actionnaires, tel que
prévu par l’article 6 des statuts.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Bridel, le 22 juillet 2011.
<i>Pour le Conseil d’administration
i>Flavio BECCA / Daniel GILLARD
Référence de publication: 2012043144/15.
(120057384) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2012.
57305
L
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Mea Energia, Société Anonyme.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 136.820.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 28 mars 2012i>
- Monsieur Serge KRANCENBLUM, diplômé en M.B.A., et Monsieur Christoph KOSSMANN, employé privé, demeu-
rant tous deux professionnellement au 412 F, Route d'Esch, L-2086 Luxembourg sont nommés comme nouveaux
Administrateurs en remplacement des Administrateurs démissionnaires. Leurs mandats viendront à échéance lors de
l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2013.
- La société FIN-CONTROLE S.A., société anonyme, ayant son siège social au 12, Rue Guillaume Kroll, Bâtiment F,
L-1882 Luxembourg est nommée comme nouveau Commissaire aux Comptes en remplacement du Commissaire dé-
missionnaire. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2013.
- Le siège de la société est transféré du 1, Rue de Nassau, L-2213 Luxembourg au 25, Avenue de la Liberté, L-1931
Luxembourg, avec effet au 1
er
juillet 2011.
Fait à Luxembourg, le 26 mars 2012.
Certifié sincère et conforme
MEA ENERGIA
S.A.R. Prince Jean DE NASSAU
<i>Administrateur déléguéi>
Référence de publication: 2012043193/22.
(120057620) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2012.
Mankind Investments SA, Société Anonyme.
Siège social: L-1630 Luxembourg, 20, rue Glesener.
R.C.S. Luxembourg B 161.864.
Il résulte d’un procès verbal de l’assemblée générale extraordinaire de la société MANKIND INVESTMENTS SA qui
s’est tenue au siège social de la société le 11 avril 2012 que:
1. La société accepte la démission de l’administrateur-unique Monsieur Ludovic Lo Presti avec effet immédiat.
2. Est nommé au poste d’administrateur unique Monsieur André CAZES, né le 7 janvier 1974, à 57100 Thionville,
France, demeurant à 9, avenue Comté de Bertier, à 57100 Thionville, France, jusqu’à l’assemblée générale ordinaire qui
aura lieu en 2018.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Un Administrateuri>
Référence de publication: 2012043173/15.
(120057970) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2012.
Logis-Décors S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3898 Foetz, rue du Brill.
R.C.S. Luxembourg B 19.536.
<i>Extrait des résolutions de l'assemblée générale extraordinaire du 21 novembre 2011i>
<i>Première résolutioni>
L'assemblée générale constate que le mandat des administrateurs, des administrateurs-délégués et du commissaire aux
comptes sont venus à échéance,
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée générale décide de renouveler le mandat des administrateurs, des administrateurs-délégués et du com-
missaire aux comptes,
<i>Troisième résolutioni>
Sont nommés administrateurs de la société:
1. Monsieur Eric POLETTO, gérant de société, prénommé, pour la gestion de la partie commerciale, demeurant à 168
rue du Brill L-3898 Foetz, qui est nommé administrateur-délégué.
2. Monsieur Franck POLETTO, gérant de société, prénommé, pour la gestion de la partie technique (pose), demeurant
à 58 Grand-Rue L-3927 Mondercange, qui est nommé administrateur-délégué.
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3. Madame Tiliana BOCCAROSA, demeurant à 24 rue St. Jacques F-57240 Nilvange/Moselle, administrateur.
L'assemblée décide de nommer commissaire aux comptes, la SOCIÉTÉ LUXEMBOURGEOISE DE RÉVISION SARL
société à responsabilité limitée avec siège social à Luxembourg 246, rue de Beggen L-1220 Luxembourg, son mandat
expirant à l'assemblée générale ordinaire à tenir en 2017.
Le mandat des administrateurs, des administrateurs-délégués et du commissaire aux comptes prendront fin à l'issue
de l'assemblée générale annuelle de 2017.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Eric POLETTO / Frank POLETTO / Tiliana BOCCAROSA.
Référence de publication: 2012043163/28.
(120057391) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2012.
Lenovo (Belgium) Sprl - Luxembourg Branch, Succursale d'une société de droit étranger,
(anc. IBM Products Holdings - Luxembourg Branch).
Adresse de la succursale: L-5880 Hesperange, 1, Ceinture Um Schlass.
R.C.S. Luxembourg B 107.152.
<i>Extrait des résolutions circulaires des gérants de Lenovo (Belgium) SPRL du 26 mars 2012i>
Il est résolu de confirmer que
a) Les personnes suivantes sont dorénavant les gérants de LENOVO (BELGIUM) SPRL:
1) Milko Norman van Duijl, né à Leiden, Pays-Bas, le 10 juin 1962, avec adresse à 39 Conduit Road - Appt 37B Hong
Kong;
2) Kenneth Charles Batty, né à Liverpool, Royaume-Uni, le 29 juillet 1962, avec adresse à 9 Mylne Close, Upper Mali,
UK - Londres W6 9TE
3) Vincent Michael Fauquenot, né à Paris, France, le 21 août 1963, avec adresse à 2, allée du Cardinal - F - 92500 RUEIL
MALMAISON; et
4) Wai Ming Wong, né à Hong Kong, le 1
er
décembre 1957, avec adresse à 23/F., Lincoln House, 979 King's Road,
Quarry Bay, Hong Kong;
b) Mr. Kenneth Charles Batty a été nommé avec effet au 26/03/2012 comme représentant permanent et responsable
de la Succursale Luxembourgeoise, en replacement de Zuezheng MA, et en tant que tel il peut engager la Succursale
Luxembourgeoise par sa seule signature.
<i>Pour LENOVO (BELGIUM) SPRL - Luxembourg Branch
i>LG@VOCATS
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2012043146/24.
(120057020) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2012.
Lux-Tex Investissements S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R.C.S. Luxembourg B 83.062.
<i>I. Extrait du Procès verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue au 163, rue du Kiem, L-8030 Strassen, de façon exceptionnellei>
<i>le 28 mars 2012i>
<i>5 i>
<i>èmei>
<i> Résolution:i>
L’Assemblée Générale accepte la démission avec effet immédiat de Monsieur Nour-Eddin NIJAR de sa fonction d’Ad-
ministrateur au sein de la société.
L’Assemblée Générale décide de nommer en remplacement, Madame Cornelia METTLEN, demeurant professionnel-
lement au 163, rue du Kiem, L-8030 Strassen, administrateur de la société, avec effet immédiat jusqu’à l’Assemblée
Générale Statutaire qui se tiendra en 2012.
<i>II. Changements d’adressei>
La Société a été informée des changements d’adresse des administrateurs et du commissaire aux comptes, Monsieur
Christophe BLONDEAU et H.R.T. Révision S.A. ayant désormais leur adresse professionnelle au 163, rue du Kiem, L-8030
Strassen, et Monsieur Romain THILLENS résidant professionnellement au 50, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg.
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Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012043149/21.
(120057250) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2012.
Luxemburger Leben S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 38, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 145.024.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
<i>Auszugi>
Es erhellt aus einer Urkunde von Notar Henri HELLINCKX, mit dem Amtswohnsitz in Luxemburg, am 30. März 2012,
einregistriert in Luxemburg A.C., am 3. April 2012, LAC/2012/15258, dass die Aktionäre der Aktiengesellschaft «Luxem-
burger Leben S.A.», in Liquidation, mit Sitz in L-1855 Luxemburg, 38, avenue John F. Kennedy, die gegründet gemäß
notarieller Urkunde vom 28. Januar 2009, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer
683 vom 30. März 2009, beschlossen haben, die Liquidation der Gesellschaft zum 31. März 2012 zu schließen.
Die Gesellschaft wurde in Liquidation gesetzt gemäss Urkunde des unterzeichneten Notars vom 20. Dezember 2011.
Die Bücher, Dokumente und Aufzeichnungen der Gesellschaft für einen Zeitraum von 5 Jahren ab dem Zeitpunkt der
Veröffentlichung der Liquidation bei der DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A., 38, avenue John F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg, hinterlegt bleiben.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 10. April 2012.
Référence de publication: 2012043152/20.
(120057483) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2012.
Lagor Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1330 Luxembourg, 48, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 153.476.
<i>Extrait des résolutions du conseil d’administration prises en date du 15 mars 2012i>
Il résulte des résolutions écrites du Conseil d’administration tenu en date du 15 mars 2012, que:
Après avoir constaté que Monsieur Michel Thill s’est démis de ses fonctions d’Administrateur, en date du 9 mars 2012,
les Administrateurs restants décident, conformément aux articles 9 et 10 des statuts de la Société et à l’article 51 de la
loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, de coopter Monsieur Matteo Colafrancesco, employé privé,
demeurant professionnellement au Via Bossi 6, CH-6900 Lugano, Suisse, né le 15 décembre 1976 à Velletri, Italie, en tant
qu’Administrateur de la Société, avec effet au 15 mars 2012, en remplacement de Monsieur Michel Thill, Administrateur
démissionnaire, dont il achèvera le mandat.
Cette cooptation fera l’objet d’une ratification par résolutions de l’actionnaire unique.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 mars 2012.
LAGOR INVESTMENTS S.A.
Référence de publication: 2012043157/19.
(120057093) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2012.
Lux T.P. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5280 Sandweiler, Zone Industrielle.
R.C.S. Luxembourg B 11.570.
<i>Extrait de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Sandweiler le 15 juin 2011i>
Point 5. Démission d'un administrateur. Suivant courrier reçu, Monsieur Jacques PAQUAY a présenté sa démission à
la date du 27 janvier 2011.
L'Assemblée accepte cette démission.
Point 6. Nomination d'un nouvel administrateur. L'Assemblée décide de coopter J.P.Q ENGINEERING, société privée
à responsabilité limitée, dont le siège social se trouve à B-4000 Liège, 2/051, Rue des Prémontrés, représentée par
Monsieur Jacques PAQUAY, résidant à B-4000 Liège, 2/051, Rue des Prémontrés, pour une période de 2 ans se terminant
à l'Assemblée Générale à tenir en 2013.
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De plus, l'Assemblée Générale confirme à J.P.Q ENGINEERING, société privée à responsabilité limitée, la fonction de
Président du Conseil d'Administration.
Point 7. Désignation d'un réviseur d'entreprises. Le cabinet Mazars Luxembourg, dont le siège social se trouve à L-2530
Luxembourg, 10A, Rue Henri M. Schnadt, est nommé réviseur d'entreprises chargé du contrôle des comptes de l'exercice
2011.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
MAZARS ATO
Référence de publication: 2012043164/24.
(120057894) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2012.
Les Harmonies Economiques S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 140.389.
<i>Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire de la société LES HARMONIES ECONOMIQUES S.A. RCS Luxembourgi>
<i>B 140389, tenue extraordinairement le 25 janvier 2012i>
Il a été décidé ce qui suit:
- de nommer Maître Natacha KOLODZIEJ-STEUERMANN, Avocat, et Maître Didier SCHÖNBERGER, Avocat à la
Cour, demeurant professionnellement 10, rue Pierre d'Aspelt, L-1142 Luxembourg, comme nouveaux Administrateurs
de la société en remplacement de Madame Cristina FLOROIU et Mademoiselle Estelle MATERA, Administrateurs dé-
missionnaires.
Le mandat des nouveaux Administrateurs prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle de l'année 2014.
Le Conseil d'administration est désormais composé comme suit:
Maître Andreea ANTONESCU (Président du Conseil d'Administration), Maître Natacha KOLODZIEJ-STEUERMANN
et Maître Didier SCHÖNBERGER.
Pour extrait certifié conforme
Signature
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2012043159/21.
(120057849) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2012.
Luxembourg Environmental Technologies, Société Anonyme.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 151.998.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 28 mars 2012i>
- Les démissions de Monsieur Jean-François LEIDNER et de Monsieur Hélie DE CORNOIS de leur mandat d'Admi-
nistrateur sont acceptées.
- Monsieur Serge KRANCENBLUM, diplômé en M.B.A., et Monsieur Christoph KOSSMANN, employé privé, demeu-
rant tous deux professionnellement au 412 F, Route d'Esch, L-2086 Luxembourg sont nommés nouveaux Administrateurs
en leur remplacement. Leurs mandats viendront à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2015,
- La démission de la société A & C MANAGEMENT SERVICES SARL de son mandat de Commissaire aux Comptes
est acceptée.
- La société FIN-CONTROLE S.A., société anonyme, ayant son siège social au 12, Rue Guillaume Kroll, Bâtiment F,
L-1882 Luxembourg est nommée comme nouveau Commissaire aux Comptes en son remplacement. Le mandat de la
société FIN-CONTROLE S.A. viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2015.
- Le siège de la société est transféré du 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg au 25, Avenue de la Liberté,
L-1931 Luxembourg avec effet au 1
er
juillet 2011.
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Fait à Luxembourg, le 26 mars 2012.
Certifié sincère et conforme
LUXEMBOURG ENVIRONMENTAL TECHNOLOGIES
S.A.R. Prince Jean DE NASSAU
<i>Administrateur déléguéi>
Référence de publication: 2012043166/25.
(120057701) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2012.
Luxembourg International Consulting S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R.C.S. Luxembourg B 40.312.
<i>Extrait des minutes de l'assemblée générale annuelle du 27 février 2012 de Luxembourg International Consulting S.A. ("Intercon-i>
<i>sult") tenue au siège social de la sociétéi>
L'Assemblée décide de réélire comme Administrateurs:
- Me. Marc Feider, Président du Conseil, avec adresse professionnelle 33 avenue. J.-F. Kennedy, L 1855 Luxembourg;
- M. Lorenzo Modestini, avec adresse professionnelle 10-12, avenue Pasteur, L - 2310 Luxembourg;
- M. Daniele Molinaro, avec adresse professionnelle 4, via Che Guevara, I - 42100 Reggio Emilia (Italie);
L'Assemblée décide de réélire comme Administrateurs Directeurs:
- Mr. Alexis Kamarowsky, Directeur de Sociétés, avec adresse professionnelle 7, Val Sainte Croix in L-1371 Luxem-
bourg;
- Mr. Federigo Cannizzaro di Belmontino, Directeur de Sociétés, avec adresse professionnelle 7, Val Sainte Croix in
L-1371 Luxembourg.
Les mandats des Administrateurs et des Administrateurs Directeurs viendront à échéance à l'issue de l'Assemblée
Générale Annuelle de l'année 2013.
Luxembourg, le 4 avril 2012.
Pour extrait conforme
INTERCONSULT
Signature
Référence de publication: 2012043167/24.
(120057186) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2012.
Luxvalor Management S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2165 Luxembourg, 26-28, Rives de Clausen.
R.C.S. Luxembourg B 142.369.
RECTIFICATIF
<i>Extraiti>
A la suite d’une erreur matérielle dépôt L120050121, il convient de lire que le siège social de la société Luxvalor
Management sa est désormais établi au 26-28 Rives de Clausen à L-2165 Luxembourg.
Pour extrait conforme
Luxembourg, le 10 avril 2012.
Référence de publication: 2012043169/13.
(120057577) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2012.
Lily Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.
R.C.S. Luxembourg B 75.920.
Par décision de l'assemblée générale ordinaire du 06 avril 2012, le mandat du Commissaire aux comptes AUDIT TRUST
S.A., société anonyme, a été renouvelé pour une durée de six ans, prenant fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle
de l'an 2018.
Le mandat des administrateurs actuels Monsieur Olivier LECLIPTEUR, la société LANNAGE S.A., société anonyme,
représentée par Madame Marie BOURLOND représentant permanent et la société KOFFOUR S.A., société anonyme
représentée par Monsieur Guy BAUMANN représentant permanent venu à échéance le 06 avril 2012 n'ont pas été
renouvelés.
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Lors de cette même assemblée générale ordinaire du 06 avril 2012, M. Fabio MASTROSIMONE, 42, rue de la Vallée,
L-2661 Luxembourg, M. François MEUNIER, 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, M. Hocine HAMOUCHE, 42, rue
de la Vallée, L-2661 Luxembourg et Madame Sarah BRAVETTI, 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg ont été nommés
administrateur. Leur mandat s'achèvera avec celui du commissaire aux comptes AUDIT TRUST S.A., société anonyme,
à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'an 2018.
Luxembourg, le 10 AVR. 2012.
<i>Pour: LILY INVESTMENTS S.A.
i>Société anonyme
Experta Luxembourg
Société anonyme
Cindy Szabo / Caroline Felten
Référence de publication: 2012043943/25.
(120057368) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2012.
MaVo Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 129.067.
En date du 20 mars 2012, le Conseil de Gérance a pris la décision suivante:
- Transfert du siège social de la Société du 1, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg au 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855
Luxembourg, avec effet au 8 mars 2012.
En date du 20 mars 2012, le Conseil de Gérance a pris note que la nouvelle adresse du gérant de la Société, TMF
Corporate Services S.A., est désormais au 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, avec effet au 9 janvier 2012.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 avril 2012.
<i>Pour la Société
i>TMF Corporate Services S.A.
J. Pérez Lozano / P. Valasuo
<i>Director / Proxyholderi>
Référence de publication: 2012043174/19.
(120057497) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2012.
Medline Stellar Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 970.000,00.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 9, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 159.303.
EXTRAIT
Il résulte des résolutions écrites prise par l'associé unique de la Société en date du 28 mars 2012 que les deux gérants
de catégorie A suivants ont été nommés avec effet immédiat et ce, pour une durée indéterminée:
- M. Gerhardus Josephus Maria Derksen, né le 25 mars 1960, à Warnsveld, Pays-Bas, demeurant professionnellement
à Wilhelm-Sinsteden-Strasse 5-7, 47533 Kleve, Allemagne; et
- M. Samuel T.H. Amdur, III, né le 30 mars 1961, à Chicago, Etats-Unis, demeurant professionnellement à One Medline
Place, Mundelein, IL 60060, Etats-Unis.
Luxembourg, le 5 avril 2012.
Pour extrait
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2012043175/19.
(120057210) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2012.
57311
L
U X E M B O U R G
Motor Car Leasing S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 18, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 99.919.
EXTRAIT
Il résulte des décisions prises par l'actionnaire unique de Motor Car Leasing S.A. (la Société) en date du 16 mars 2012
que Fiduciaire Patrick Sganzerla S.à r.l. a démissionné de son rôle de réviseur d'entreprises de la Société avec effet
immédiat, et que FPS Audit S.à r.l., société à responsabilité limitée ayant son siège social au 46, Bld Grande-Duchesse
Charlotte, L-1330 Luxembourg, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
B B 159.674 a été nommée réviseur d'entreprises de la Société avec effet immédiat et ce, jusqu'à l'assemblée générale
annuelle de l'année 2012.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait sincère et conforme
Motor Car Leasing S.A.
Référence de publication: 2012043180/17.
(120057927) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2012.
Michelin Luxembourg SCS, Société en Commandite simple.
Capital social: EUR 1.000.000,00.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 96.546.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 03 avril 2012i>
1. Le mandat des membres du conseil de surveillance de la Société a été renouvelé jusqu’à la prochaine assemblée
générale annuelle approuvant les comptes de l’exercice social prenant fin au 31 décembre 2012, à savoir:
Monsieur Marc HENRY, demeurant à 23, Place des Carmes-Déchaux, F-63040 Clermont-Ferrand, France
Monsieur Jean-Noël QUILLET, demeurant à 78, Avenue Joseph Claussat, F-63400 Chamalières, France
Monsieur Bernard GERARDIN, demeurant à 23, Place des Carmes-Déchaux, F-63040 Clermont-Ferrand, France
2. Le mandat de PriceWaterHouseCoopers SARL, ayant son siège social à L-1741 Luxembourg, 400, route d’Esch,
immatriculé auprès du Registre de Commerce de Luxembourg sous le numéro B 65477, réviseur aux comptes de la
Société, a été renouvelés jusqu’à la prochaine assemblée générale annuelle approuvant les comptes de l’exercice social
prenant fin au 31 décembre 2012.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012043176/19.
(120058004) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2012.
Merck Re S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 534, rue de Neudorf.
R.C.S. Luxembourg B 104.430.
<i>Auszug aus dem Protokoll der ordentlichen Hauptversammlung vom 20. März 2012i>
zu 5) Die Versammlung erneuert die Mandate der gegenwärtigen Verwaltungsratsmitglieder bis zum Ende der or-
dentlichen Hauptversammlung im März 2013. Damit setzt sich der Verwaltungsrat wie folgt zusammen:
Frau Tatjana Hofmann (Vorsitzende des Verwaltungsrates)
Dr. Peter-Ulrich Mannheimer
Herrn Olaf Klinger
Herrn Lambert Schroeder
Zu 6) Die Versammlung erneuert das Mandat des externen Wirtschaftsprüfers der Gesellschaft und ernennt die Ge-
sellschaft KPMG Luxembourg S.à.r.l., 9, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg erneut bis zur Abhaltung der ordentlichen
Hauptversammlung im März 2013.
<i>Für die Gesellschaft Merck Re S.A.
i>Aon Insurance Managers (Luxembourg) S.A.
Référence de publication: 2012043197/19.
(120057527) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2012.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
57312
Claudas Investments S.à r.l.
Claudas Investments S.à r.l.
CPP Investment Board European Holdings S.àr.l.
Diversified European Credit S.A.
Diversified Financials Europe S.A.
DMS Offshore Investment Serivces (Europe) Sàrl
EOS Capital S.A.
Exmar Lux S.A.
Generation XXI S.A.
Global Strategies Group (Luxembourg) S.A.
Guyan
HLWG Two TRS
IBM Products Holdings - Luxembourg Branch
Immo Concept Sàrl
Independent Research Holding S.A.
Interfund Sicav
Intesa Sanpaolo Holding International S.A.
IRERE Industrial 2
Isabelnet S.A.
Julienne Holdings S.à r.l.
Kauri Broadway 1 S.à r.l.
Kauri Broadway Office S.à r.l.
Kauri Broadway Properties S.à r.l.
King's Cross Asset Funding 30
Kurt Constructions S.A.
Lagor Investments S.A.
Landson Financial Holding S.A.
Lenovo (Belgium) Sprl - Luxembourg Branch
Les Harmonies Economiques S.A.
Lily Investments S.A.
Logis-Décors S.A.
Lone Star Capital Investments S.à r.l.
Luxembourg Environmental Technologies
Luxembourg International Consulting S.A.
Luxemburger Leben S.A.
Lux-Tex Investissements S.A.
Lux T.P. S.A.
Luxvalor Management S.A.
Mankind Investments SA
MaVo Lux S.à r.l.
Mea Energia
Medline Stellar Luxembourg S.à r.l.
Merck Re S.A.
Michelin Luxembourg SCS
Middlesex JV S.à r.l.
Motor Car Leasing S.A.
Polarium S.A.
Provence Investissements International S.A.
SHZ Holding S.A.
Société Luxembourgeoise de Transports S.A.
ZapFi Networks International S.A.