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L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1143
5 mai 2012
SOMMAIRE
AAC NL BOF 2002 S. à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
54852
Alex Le Plâtrier - Façadier s.à r.l. . . . . . . . .
54856
Alternative Business Facilitators S.à r.l. . .
54821
Art de Vivre S. à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54856
Bigpoint Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54843
BMO Nesbitt Burns Trading Corp S.A. . . .
54860
Bylong S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54856
Capital Partners Investments S à r. l. . . . .
54819
Cotia S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54821
Crallon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54821
Cross Falls Holding SPF S.A. . . . . . . . . . . . .
54862
Europa Kingshill S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
54861
Felgen & Associés Engineering S.A. . . . . . .
54845
Hecton S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54848
Heinz Finance (Luxembourg) S.à r.l. . . . . .
54839
H&F Wings Lux 2 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
54861
HICL Infrastructure 2 S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
54855
Hines Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
54822
Hontoy Communication S.à r.l. . . . . . . . . .
54818
Jandira S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54823
Key International Strategy Services S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54846
Kingshill S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54861
Lasure Bois S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54822
Lasure Bois S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54823
LED Concept Luxembourg, S.à r.l. . . . . . .
54830
L'Entreprise Immobilière Sàrl . . . . . . . . . . .
54861
Living Planet Fund Management Company
S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54862
Loc Immo S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54825
Luxiz Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54825
Mainio Vire S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54856
Marato S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54834
Massena Capital Partners Luxembourg . .
54856
Nacoat S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54828
Orion III European 5 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
54862
Partlux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54827
PHM Holdco 14 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54855
Pirate Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54832
Preferred Funding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
54825
Preferred Investments S.à r.l. . . . . . . . . . . .
54827
QS Rep S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54858
QS Rep S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54827
Realvir S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54833
SCI "Les amis de Nîmes" . . . . . . . . . . . . . . .
54835
Serralegre LTD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54825
Simon KP II S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54827
StoneCreek Capital International Ltd. . . .
54828
Taxi BP Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54836
Teal 3 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54829
Théâtre du Centaure . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54823
THEOLIA Utilities Investment Company
S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54841
THE WORLD COMPANY (en abrégé:
TWC) Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54837
Value Associates S.A . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54857
Verny Infrastructure Holding S.à r.l. . . . . .
54829
Xenos (Conseil) S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54863
54817
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Hontoy Communication S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5444 Schengen, 16, Killeboesch.
R.C.S. Luxembourg B 167.767.
STATUTS
L'an deux mille douze, le vingt-deux mars.
Par-devant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg,
A comparu:
NewCom Property Partners S.A., société anonyme, avec siège social à L5444 Schengen, Killeboesch, 16,
Ici représentée par son administrateur unique Madame Françoise HONTOY, née à Bruxelles, Belgique, le 26 novembre
1967, informaticienne diplômée, demeurant à L-5444 Schengen, Killeboesch, 16.
Laquelle comparante a arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'elle va constituer:
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes par les propriétaires des parts ci-après créées une société à responsabilité
limitée, qui sera régie par les lois y relatives et par les présents statuts.
Art. 2. La société a pour objet le conseil et le développement stratégique en matière informatique aux entreprises,
ainsi que l’assistance en communication et le développement des ressources humaines.
La société peut exercer toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, se
rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l’extension ou son déve-
loppement.
Art. 3. La société prend la dénomination de "Hontoy Communication S.à r.l.".
Art. 4. Le siège social est établi à Schengen.
Art. 5. La durée de la société est illimitée.
Art. 6. Le capital social est fixé à EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros) représenté par 100 (cent) parts sociales
sans désignation de valeur nominale.
Art. 7. Les cessions de parts sociales sont constatées par un acte authentique ou sous seing privé. Elles se font en
conformité avec les dispositions légales afférentes.
Art. 8. La société n'est pas dissoute par le décès d'un associé.
Art. 9. Les créanciers personnels, ayants-droit ou héritiers d'un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit,
faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société.
Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants qui sont nommés par l'assemblée générale des associés,
laquelle fixe la durée de leur mandat.
A moins que l'assemblée n'en dispose autrement, le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus
pour agir au nom de la société dans toutes les circonstances et pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à
l'accomplissement de son objet social.
Art. 11. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent.
Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède. Chaque associé peut se faire vala-
blement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.
Aussi longtemps que la société ne compte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. Il
ne peut les déléguer.
Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont consignées dans un registre
tenu au siège social.
Art. 12. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par lui (eux) au nom de la société.
Art. 13. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 14. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire com-
prenant l'indication des valeurs actives et passives de la société.
Art. 15. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l'inventaire et du bilan.
Art. 16. L'excédent favorable du bilan, déduction faite des charges sociales, amortissements et moins-values jugés
nécessaires ou utiles par les associés, constitue le bénéfice net de la société.
Après dotation à la réserve légale, le solde est à la libre disposition de l'assemblée des associés.
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Art. 17. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.
Art. 18. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent et se soumettent aux
dispositions légales.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le trente et un décembre deux mille douze.
<i>Souscription et Libérationi>
Les statuts de la Société ayant ainsi été arrêtés, la comparante la société NewCom Property Partners a souscrit les
100 (cent) parts sociales sans désignation de valeur nominale.
Les parts ainsi souscrites ont été entièrement libérées en espèces, de sorte que la somme de EUR 12.500,- (douze
mille cinq cents euros) se trouve à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en est justifié au notaire soussigné, qui le
constate expressément.
<i>Décisions des associési>
Ensuite les associés ont pris les décisions suivantes:
1. Est nommée gérante pour une durée indéterminée:
Madame Françoise Hontoy, prénommée.
La société est valablement engagée par la signature individuelle du gérant.
2. Le siège social est fixé à L-5444 Schengen, Killeboesch 16.
<i>Évaluation des fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ EUR 1.200,-.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: F. HONTOY et H. HELLINCKX
Enregistré à Luxembourg A.C., le 26 mars 2012. Relation: LAC/2012/13672. Reçu soixante-quinze euros (75,- EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): I. THILL.
POUR EXPÉDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 29 mars 2012.
Référence de publication: 2012038609/81.
(120051281) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2012.
Capital Partners Investments S à r. l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 131.142.
DISSOLUTION
In the year two thousand twelve, on the seventh day of February.
Before Maître Jean SECKLER, notary residing in Junglinster, Grand-Duchy of Luxembourg, undersigned.
Appeared:
The company MORNINGTON CAPITAL PARTNERS SPECIAL SITUATIONS CO-INVESTMENT FUND 1 LIMITED
PARTNERSHIP, with registered office at 27 Poland Street, W1F 8QN London, England, registered under number 12099,
acting through its representative Mr Christopher Frederick EDDIS,
"the principal"
here represented by Mr Marc ALBERTUS, private employee, residing professionally at 2, avenue Charles de Gaulle,
L-1653 Luxembourg,
"the proxyholder"
by virtue of a proxy given under private seal which, after having been signed “ne varietur” by the proxyholder and the
undersigned notary, will be registered with this minute.
The principal, represented as stated hereabove, declares and requests the notary to act:
1. That the limited liability company Capital Partners Investments S.à r.l., R.C.S. Luxembourg number B 131142, with
registered office at 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, was incorporated by deed of Me Joseph ELVINGER,
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notary residing in Luxembourg, on 2 August 2007, published in the “Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations”
number 2494 of 3 November 2007.
2. That the corporate capital of the company Capital Partners Investments S.à r.l. amounts to EUR 12,500 (twelve
thousand five hundred Euro) divided into 100 (one hundred) corporate units of EUR 125 (one hundred twenty-five Euro)
each, entirely paid-up.
3. That the principal is the sole owner of all the corporate units representing the corporate capital of the company
Capital Partners Investments S.à r.l..
4. That the principal, as sole member, hereby expressly declares that he is proceeding to the dissolution of the company
with immediate effect.
5. That the principal, as liquidator of the company Capital Partners Investments S.à r.l., declares that all the liabilities
of the company have been fully paid off.
6. That the principal also declares that it is responsible for any eventual unknown liability of the company not yet paid
off, and it declares irrevocably to assume, together with the company, the obligation to pay off any eventual unknown
liability.
7. That the activity of the company has ceased, that the sole member takes over all the assets of the company and that
it will pay off any eventual unknown liability of the dissolved company; so that the liquidation of the company is done and
closed.
8. That the principal grants discharge to the managers of the company.
9. That all the documents of the dissolved company will be kept during a period of five years at the registered office
of CF Corporate Services.
<i>Declarationi>
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English followed by a German version. On request of the same appearing party and
in case of discrepancies between the English and the German text, the English version will be prevailing.
WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, said proxyholder, known to the notary by
his surname, Christian name, civil status and residence, signed together with Us, the notary, the present original deed.
Follows the German version of the preceding text:
Folgt die deutsche Übersetzung des vorstehenden Textes:
Im Jahre zweitausendzwölf, den siebten Februar.
Vor dem unterzeichneten Maître Jean SECKLER, Notar mit dem Amtssitz in Junglinster, Großherzogtum vom Lu-
xemburg.
Ist erschienen:
Die Gesellschaft MORNINGTON CAPITAL PARTNERS SPECIAL SITUATIONS CO-INVESTMENT FUND 1 LIMI-
TED PARTNERSHIP, mit Sitz in Poland Street 27, W1F 8QN London, England, eingetragen unter Nummer 12099, hier
vertreten durch Herrn Christopher Frederick EDDIS,
„die Komparentin“
hier vertreten durch Herrn Marc ALBERTUS, Angestellter, mit beruflicher Anschrift in 2, avenue Charles de Gaulle,
L-1653 Luxemburg,
„der Bevollmächtigte“
auf Grund einer privatschriftlichen Vollmacht welche, nach „ne varietur“
Unterzeichnung durch den Bevollmächtigten und den unterzeichneten Notar, gegenwärtiger Urkunde beigefügt bleiben
wird um mit ihr einregistriert zu werden.
Die Komparentin, vertreten wie vorgenannt, erklärt und bietet den Notar zu beurkunden:
1. Dass die Gesellschaft mit beschränkter Haftung Capital Partners Investments S.à r.l., H.G.R. Luxemburg Nummer
B 131142, mit Gesellschaftssitz in 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxemburg, gegründet wurde laut Urkunde auf-
genommen durch Me Joseph ELVINGER, Notar mit dem Amtssitz in Luxemburg, am 2. August 2007, veröffentlicht im
„Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations“ Nummer 2494 vom 3. November 2007.
2. Dass das Kapital der Gesellschaft Capital Partners Investments S.à r.l. sich auf EUR 12.500 (zwölftausendfünfhundert
Euro) beläuft, eingeteilt in 100 (einhundert) Anteile mit einem Nennwert von EUR 125 (einhundertfünfundzwanzig Euro)
je Anteil, vollständig eingezahlt.
3. Dass die Komparentin Besitzerin aller Anteile der Gesellschaft Capital Partners Investments S.à r.l., die das Kapital
darstellen, ist.
4. Dass die Komparentin, als alleinige Gesellschafterin, hiermit ausdrücklich erklärt, die Gesellschaft mit sofortiger
Wirkung aufzulösen.
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5. Dass die Komparentin, als Liquidator der Gesellschaft Capital Partners Investments S.à r.l., erklärt, dass sämtliche
bekannte Passiva der Gesellschaft vollständig ausgezahlt wurden.
6. Dass die Komparentin ebenfalls erklärt, dass sie die Verantwortung für irgendwelche eventuelle unbekannte unbe-
zahlte Passiva der Gesellschaft tragen wird, und sie erklärt in unwiderruflicher Weise, dass sie, zusammen mit der
Gesellschaft, die Pflicht, irgendwelche eventuelle unbekannte Passiva auszuzahlen, übernehmen wird.
7. Dass die Aktivität der Gesellschaft aufgehört hat, dass die alleinige Gesellschafterin die sämtliche Aktiva übernimmt
und dass sie irgendwelche eventuelle unbekannte Passiva der aufgelösten Gesellschaft auszahlen wird, so dass die Liqui-
dation der Gesellschaft abgeschlossen ist.
8. Dass die Komparentin den Geschäftsführern Entlastung erteilt.
9. Dass sämtliche Dokumente der aufgelösten Gesellschaft während einer Dauer von fünf Jahren im Gesellschaftssitz
von CF Corporate Services aufbewahrt werden.
<i>Erklärungi>
Der unterzeichnete Notar, welcher Englisch versteht und spricht, stellt hiermit fest, dass auf Antrag der oben er-
schienenen Person die vorliegende Urkunde in Englisch, gefolgt von einer deutschen Fassung, abgefasst ist. Auf Antrag
derselben erschienenen Person und im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, ist
die englische Fassung rechtsgültig.
WORÜBER URKUNDE, aufgenommen in Luxemburg am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehende an den Bevollmächtigten der Komparentin, dem Notar nach Namen, gebräuch-
lichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe mit Uns Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: Marc ALBERTUS, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 15 février 2012. Relation GRE/2012/547. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG
Junglinster, den 29. März 2012.
Référence de publication: 2012037916/102.
(120050868) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2012.
ABF Sàrl, Alternative Business Facilitators S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: L-2561 Luxembourg, 31, rue de Strasbourg.
R.C.S. Luxembourg B 152.994.
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 mars 2012.
Référence de publication: 2012038441/10.
(120051558) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2012.
Cotia S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1140 Luxembourg, 79, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 139.060.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 mars 2012.
Référence de publication: 2012038512/10.
(120051618) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2012.
Crallon, Société Anonyme.
Siège social: L-2661 Luxembourg, 44, rue de la Vallée.
R.C.S. Luxembourg B 87.415.
Le bilan au 31 décembre 2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012038517/10.
(120051481) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2012.
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Hines Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 205, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 123.574.
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 mars 2012.
Référence de publication: 2012038607/10.
(120051562) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2012.
Lasure Bois S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1330 Luxembourg, 34A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 161.262.
L'an deux mille douze, le vingt mars.
Pardevant Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;
ONT COMPARU:
1) Monsieur Mark DEVANEY, né à San Fernando, Trinidad (Royaume-Uni), le 26 juin 1960, demeurant à B-6830
Bouillon, 32, La Cornette (Belgique); et
2) Monsieur Franck TARPIN, né à Charleville-Mézières (France), le 1
er
novembre 1969, demeurant à F-08700 La
Grande Ville, 5, route d'Aiglemont (France).
Les deux sont ici représentés par Monsieur Jérôme WUNSCH, employé, demeurant professionnellement à L-1330
Luxembourg, 34A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, en vertu de deux procurations sous seing privé lui délivrées,
lesquelles procurations, après avoir été signées "ne varietur" par la mandataire et le notaire instrumentant, resteront
annexées au présent acte afin d'être enregistrées avec lui.
Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
- Que la société à responsabilité limitée “Lasure Bois S.à r.l.”, (la "Société"), établie et ayant son siège social à L-4901
Bascharage, EPC Z.I. Bommelscheuer, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous
le numéro 161.262, a été constituée suivant acte reçu par Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg,
en date du 31 mai 2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1793 du 5 août 2011, et que
les statuts n'ont plus été modifiés depuis lors;
- Que les comparants sont les seuls et uniques associés actuels de la Société et qu'ils se sont réunis en assemblée
générale extraordinaire (l'"Assemblée") et ont pris à l'unanimité, par leur mandataire, sur ordre du jour conforme, la
résolution suivante:
<i>Résolutioni>
L'Assemblée décide de transférer le siège social de Bascharage à L-1330 Luxembourg, 34A, boulevard Grande-Du-
chesse Charlotte, et de modifier subséquemment l'article 4 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:
" Art. 4. Le siège social est établi dans la commune de Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg). L’adresse du siège
social peut-être déplacée à l’intérieur de la commune par simple décision de la gérance.
Il peut-être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une simple décision des associés
délibérant comme en matière de modification des statuts.
Par simple décision de la gérance, la Société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges administratifs
aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger."
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, est évalué approximativement à la somme de neuf cents euros et les
associés s'y engagent personnellement.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, ès-qualités qu'il agit, connu du notaire
par son nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé ensemble avec Nous notaire le présent acte.
Signé: J. WUNSCH, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 22 mars 2012. LAC/2012/13131. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): Irène THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;
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Luxembourg, le 29 mars 2012.
Référence de publication: 2012038656/48.
(120051333) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2012.
Jandira S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.
R.C.S. Luxembourg B 139.251.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 mars 2012.
Référence de publication: 2012038636/10.
(120051622) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2012.
Lasure Bois S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1330 Luxembourg, 34A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 161.262.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 mars 2012.
Pour copie conforme
<i>Pour la société
i>Maître Carlo WERSANDT
<i>Notairei>
Référence de publication: 2012038657/14.
(120051358) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2012.
Théâtre du Centaure, Association sans but lucratif.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 4, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg F 5.729.
STATUTS
modifiés par l'Assemblée Générale extraordinaire tenue le 24 mars 2012
Titre I
er
. - Dénomination, Objet, Siège, Durée
Art. 1
er
. L'association prend la dénomination «THEATRE DU CENTAURE».
Art. 2. L'association a pour objet de promouvoir une activité de recherche dramatique, par la mise au point de spec-
tacles, l'organisation de représentations théâtrales, de conférences, de spectacles poétiques, visant à découvrir des talents
nouveaux et originaux, et à ouvrir des voies nouvelles au théâtre contemporain.
Sur le plan politique et confessionnel, l'association observera une stricte neutralité.
Art. 3. L'association a son siège à Luxembourg.
Art. 4. Elle est constituée pour une durée illimitée.
Titre II. - Des membres
Art. 5. Le nombre des membres est illimité ans pouvoir être inférieur à cinq.
Art. 6. L'association est composée de membres actifs nommés par le conseil d'administration.
Peuvent être admis comme membres actifs toutes les personnes qui s'acquittent de la cotisation annuelle et qui col-
laborent directement à la réalisation de l'objet social de l'association.
Art. 7. Outre ces membres actifs, l'association peut comprendre:
a) des membres d'honneur;
b) des membres donateurs.
Le titre de membre d'honneur est conféré, sur proposition du conseil d'administration, par l'assemblée générale à des
personnes ayant rendu des services ou fait des dons à l'association, sans en être membres actifs.
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U X E M B O U R G
Les membres donateurs sont des personnes qui suivent les activités artistiques de l'association et la soutiennent par
le paiement d'une cotisation.
Les membres d'honneur et les membres donateurs sont admis aux assemblées générales avec voix consultative.
Art. 8. La démission et l'exclusion des membres actifs sont réglées par l'art. 12 de la loi du 21 avril 1928 sur les
associations sans but lucratif. L'exclusion pourra être prononcée pour des actes portant préjudice grave à l'association.
Le membre actif démissionnaire ou exclu et ses héritiers n'ont aucun droit sur le fonds social.
Titre III. - De l'administration
Art. 9. L'association est gérée par un conseil d'administration de sept membres au minimum et de quinze membres au
maximum. Les membres du conseil d'administration sont élus parmi les membres actifs par l'assemblée générale à la
simple majorité des voix. Leur mandat a une durée de trois années; les membres sortants sont rééligibles.
Art. 10. Le conseil d'administration choisit dans son sein un président, un vice-président, un secrétaire général et un
trésorier.
La correspondance courante pourra être signée par le secrétaire général.
Art. 11. Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président ou, en son absence, de son remplaçant.
Le conseil d'administration ne pourra délibérer valablement qu'en présence de la majorité de ses membres, la voix du
président ou de son remplaçant étant, en cas de parité, prépondérante. Le conseil d'administration a les pouvoirs les plus
étendus pour la gestion des affaires de l'association.
Art. 12. La signature du président ou, en son absence, la signature de son remplaçant et celle du secrétaire général
engagent valablement l'association envers les tiers.
Art. 13. Les opérations financières de l'association sont surveillées par un commissaire aux comptes, qui sera élu par
l'assemblée générale à la simple majorité des voix. Leur mandat aura une durée de trois années; ils sont rééligibles.
Titre IV. - L'assemblée générale
Art. 14. L'assemblée générale ordinaire se réunira une fois par an, le président en fixera la date et l'ordre du jour.
Art. 15. Le conseil d'administration pourra convoquer des assemblées générales extraordinaires chaque fois qu'il le
jugera utile ou nécessaire.
Art. 16. A la suite d'une demande écrite de la part d'un tiers des membres actifs, le conseil d'administration doit
convoquer dans la quinzaine une assemblée générale extraordinaire contenant à l'ordre du jour le motif de la demande.
Art. 17. Les membres actifs, les membres d'honneur et les membres donateurs sont convoqués à l'assemblée générale
au moins huit jours francs à l'avance.
Art. 18. L'assemblée générale est régulièrement constituée quel que soit le nombre des membres actifs présents. Les
décisions sont prises à la simple majorité. Dans le cas d'une décision à prendre sur une modification aux statuts, l'assemblée
générale doit réunir les deux tiers des membres actifs et l'objet doit en être spécialement indiqué dans la convocation.
Aucune modification ne pourra être adoptée qu'à la majorité des deux tiers des voix. En outre, toutes les modifications
aux statuts se feront conformément à l'art. 8 de la loi du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif.
Art. 19. Chaque année, le conseil d'administration soumettra à l'approbation de l'assemblée générale le compte de
l'exercice écoulé et le budget du prochain exercice. L'approbation vaut décharge pour le conseil d'administration et pour
le commissaire aux comptes.
Art. 20. L'assemblée générale fixera chaque année le montant de la cotisation à payer par les membres actifs et le
montant de la cotisation à payer par les membres donateurs.
Titre V. - Des ressources
Art. 21. Les ressources de l'association se composent notamment:
a) des dons ou legs en sa faveur;
b) des subsides;
c) des cotisations de ses membres;
d) des intérêts de fonds placés.
Cette liste n'est pas limitative.
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Titre VI. - De la liquidation
Art. 22. En cas de liquidation, les fonds de l'association seront mis à la disposition des œuvres sociales de la Ville de
Luxembourg.
Signatures.
Référence de publication: 2012038430/77.
(120051337) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2012.
Loc Immo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4243 Esch-sur-Alzette, 78, rue Jean-Pierre Michels.
R.C.S. Luxembourg B 160.908.
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 mars 2012.
Référence de publication: 2012038683/10.
(120051559) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2012.
Preferred Funding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 9, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 148.866.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 mars 2012.
Pour copie conforme
<i>Pour la société
i>Maître Carlo WERSANDT
<i>Notairei>
Référence de publication: 2012038738/14.
(120051566) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2012.
Serralegre LTD, Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3A, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 94.673.
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 mars 2012.
Référence de publication: 2012038790/10.
(120051557) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2012.
Luxiz Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2560 Luxembourg, 12, rue de Strasbourg.
R.C.S. Luxembourg B 167.774.
STATUTS
L'an deux mille douze, le dix-neuf mars.
Pardevant Maître Frank MOLITOR, notaire de résidence à Dudelange.
Ont comparu:
1.- Ivan ZILIC, indépendant, né à Vares (Bosnie-Herzegovine), le 2 novembre 1948, demeurant à L-2230 Luxembourg,
66, rue du Fort Neipperg;
2.- Angelica FESSEL, employée, née à Köln (Allemagne), le 22 novembre 1965, demeurant à D-50674 Köln, 17, Meister-
Gerhard-Strasse.
Les comparants ont requis le notaire de documenter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée
qu'ils déclarent constituer entre eux.
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Art. 1
er
. La société prend la dénomination de LUXIZ SARL.
Art. 2. Le siège de la société est établi dans la commune de Luxembourg.
Art. 3. La société a pour objet l'exploitation d'un commerce ainsi que les activités d'un e-commerce, de consultant et
d'ingénieur.
La société pourra effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, immobilières, mobilières et financières,
pouvant se rapporter directement ou indirectement aux activités ci-dessus décrites ou susceptibles d'en faciliter l'ac-
complissement.
La société pourra s'intéresser, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, dans toutes sociétés ou entre-
prises se rattachant à son objet ou de nature à le favoriser et à le développer.
Art. 4. La durée de la société est illimitée.
Art. 5. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents (12.500.-) euros, représenté par cent (100) parts de cent vingt-
cinq (125.-) euros chacune.
Art. 6. Les parts sont librement cessibles entre associés.
Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que conformément aux dispositions
de l'article 189 du texte coordonné de la loi du 10 août 1915 et des lois modificatives.
Art. 7. La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par les associés qui fixent la durée de
leur mandat et leurs pouvoirs. Ils peuvent être à tout moment révoqués sans indication de motif.
Art. 8. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 9. Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présentes, les parties s'en réfèrent aux dispositions légales.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2012.
<i>Souscription et Libérationi>
Les parts ont été souscrites comme suit:
1.- Ivan ZILIC, indépendant, né à Vares (Bosnie-Herzegovine), le 2 novembre 1948, demeurant à L-2230
Luxembourg, 66, rue du Fort Neipperg, vingt parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
2.- Angelica FESSEL, employée, née à Köln (Allemagne), le 22 novembre 1965, demeurant à D-50674 Köln,
17, Meister-Gerhard-Strasse, quatre vingt parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80
Total: Cent parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Elles ont été intégralement libérées par des versements en espèces.
<i>Fraisi>
Le montant des frais généralement quelconques incombant à la société en raison de sa constitution s'élève approxi-
mativement à huit cent cinquante (850.-) euros.
<i>Assemblée Générale Extraordinairei>
Ensuite les associés, représentant l'intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqués, se sont
réunis en assemblée générale extraordinaire et à l'unanimité des voix ont pris les résolutions suivantes:
- L'adresse de la société est fixée à L-2560 Luxembourg, 12, rue de Strasbourg.
- Le nombre des gérants est fixé à un (1).
- Est nommée gérant, pour une durée illimitée:
Ivan ZILIC, indépendant, né à Vares (Bosnie-Herzegovine), le 2 novembre 1948, demeurant à L-2230 Luxembourg, 66,
rue du Fort Neipperg.
La société est engagée par la signature du gérant unique.
Dont acte, fait et passé à Dudelange, en l'étude.
Et après information par le notaire aux comparants que la constitution de la présente société ne dispense pas, le cas
échéant, la société de l'obligation de demander une autorisation de commerce afin de pouvoir se livrer à l'exercice des
activités décrites plus haut sub "objet social" respectivement après lecture faite et interprétation donnée aux comparants,
connus du notaire par nom, prénoms usuels, état et demeure, de tout ce qui précède, Ils ont signé le présent acte avec
le notaire.
Signé: Zilic, Fessel et Molitor.
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Enregistré à ESCH-SUR-ALZETTE A.C., le 22 mars 2012. Relation EAC/2012/3778. Reçu soixante quinze euros 75.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Halsdorf.
Référence de publication: 2012038684/67.
(120051422) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2012.
Partlux, Société Anonyme.
Siège social: L-8399 Windhof (Koerich), 7, rue de l'Industrie.
R.C.S. Luxembourg B 84.644.
Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29/03/2012.
Signature.
Référence de publication: 2012038745/10.
(120051461) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2012.
Preferred Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 9, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 148.874.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 mars 2012.
Pour copie conforme
<i>Pour la société
i>Maître Carlo WERSANDT
<i>Notairei>
Référence de publication: 2012038739/14.
(120051293) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2012.
QS Rep S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 20.000,00.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 84, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 144.335.
Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 mars 2012.
Référence de publication: 2012038757/11.
(120051542) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2012.
Simon KP II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 48.945.225,00.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 167.725.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 mars 2012.
Référence de publication: 2012038778/11.
(120051268) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2012.
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StoneCreek Capital International Ltd., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 11.020.000,00.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 162.605.
Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 mars 2012.
Référence de publication: 2012038783/11.
(120051466) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2012.
Nacoat S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 161.151.
L'an deux mille douze, le vingt et un mars.
Pardevant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg.
S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme NACOAT S.A., avec siège
social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date du 26 mai 2011, publié au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations numéro 1655 du 22 juillet 2011 et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu
suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date du 23 janvier 2012, publié au Mémorial, Recueil Spécial C, numéro 712
du 16 mars 2012.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Jacques RECKINGER, maître en droit, avec adresse profes-
sionnelle à Luxembourg.
Le Président désigne comme secrétaire Madame Claudine HAAG, employée privée, avec adresse professionnelle à
Luxembourg.
L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Christoph PIEL, employé privé, avec adresse professionnelle à Luxem-
bourg.
Le Président déclare et prie le notaire d'acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur
une liste de présence, signée par le Président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire.
Ladite liste de présence ainsi que, le cas échéant, les procurations des actionnaires représentés resteront annexées au
présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.
II.- Qu'il appert de cette liste de présence que toutes les actions, représentant l'intégralité du capital souscrit, sont
présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider vala-
blement sur tous les points portés à l'ordre du jour.
III.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jouri>
1.- Augmentation du capital à concurrence de GBP 3.000.000,- (trois millions de Livres Sterling) pour le porter de son
montant actuel de GBP 10.710.000,- (dix millions sept cent dix mille Livres Sterling) à GBP 13.710.000, (treize millions
sept cent dix mille Livres Sterling) par la création et l’émission de 3.000 (trois mille) actions nouvelles sans désignation
de valeur nominale.
2. Souscription et libération en espèces des actions nouvelles.
3.- Modification afférente de l’article 5 des statuts.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière a pris à l'unanimité des voix, les résolutions
suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de GBP 3.000.000,- (trois millions de Livres Sterling)
pour le porter de son montant actuel de GBP 10.710.000,- (dix millions sept cent dix mille Livres Sterling) à GBP
13.710.000,- (treize millions sept cent dix mille Livres Sterling) par la création et l’émission de 3.000 (trois mille) actions
nouvelles sans désignation de valeur nominale.
<i>Souscription et Libérationi>
Les 3.000 (trois mille) actions nouvelles sont souscrites par l’actionnaire unique NAXOS CAPITAL PARTNERS S.C.A.,
une société en commandite par actions qualifiée de société d'investissement en capital à risque ("SICAR"), avec siège
social à L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II,
54828
L
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ici représentée par son gérant commandité NAXOS CAPITAL MANAGERS S.à r.l., avec siège social à L-1840 Lu-
xembourg, 40, boulevard Joseph II, elle-même représentée par son gérant COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION
LUXEMBOURG S.A., agissant par son Administrateur-délégué Monsieur Jacques RECKINGER , prénommé.
Les actions nouvelles ainsi souscrites sont entièrement libérées en espèces de sorte que la somme de GBP 3.000.000,-
(trois millions de Livres Sterling) se trouve à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en est justifié au notaire qui le
constate expressément.
<i>Deuxième résolutioni>
En conséquence de la résolution qui précède, l’article 5 des statuts, premier alinéa, est modifié comme suit:
« Art. 5. (Premier alinéa). Le capital social est fixé à GBP 13.710.000,- (treize millions sept cent dix mille Livres Sterling)
représenté par 13.710 (treize mille sept cent dix) actions sans désignation de valeur nominale.»
Traduction anglaise de l’article cinq des statuts, premier alinéa:
« Art. 5. (First paragraph). The corporate capital is fixed at GBP 13,710,000.- (thirteen million seven hundred and ten
thousand Great Britain Pounds) represented by 13,710 (thirteen thousand seven hundred and ten) shares without desi-
gnation of a par value.”
<i>Evaluation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, est évalué approximativement à la somme de EUR 4.500..
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms, états
et demeures, les comparants ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: J. RECKINGER, C. HAAG, C. PIEL et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 26 mars 2012. Relation: LAC/2012/13659. Reçu soixante-quinze euros (75.-EUR).
<i>Le Receveuri>
(signé): I. THILL.
- POUR EXPEDITION CONFORME - Délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 29 mars 2012.
Référence de publication: 2012038709/73.
(120051378) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2012.
Teal 3 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 15.000,00.
Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.
R.C.S. Luxembourg B 70.894.
Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 mars 2012.
Référence de publication: 2012038804/11.
(120051546) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2012.
Verny Infrastructure Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 166.090.
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 mars 2012.
Référence de publication: 2012038828/10.
(120051560) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2012.
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U X E M B O U R G
LED Concept Luxembourg, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8080 Bertrange, 78, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 167.758.
STATUTS
L'an deux mille douze,
Le vingt-deux mars,
Pardevant Maître Emile SCHLESSER, notaire de résidence à Luxembourg, 35, rue Notre-Dame,
Ont comparu:
1. Monsieur Christian THILL, employé privé, né le 26 juillet 1983 à Luxembourg, demeurant à L-5489 Ehnen, 9, Um
Kecker,
2. Monsieur Jacques NIHANT, indépendant, né le 1
er
mai 1964 à Liège (Belgique), demeurant à L-6682 Mertert, rue
de Mompach,
ici représenté par Monsieur Christian THILL, prénommé,
en vertu d'une procuration sous seing privé, datée du 19 mars 2012,
laquelle procuration, paraphée "ne varietur", restera annexée au présent acte pour être formalisée avec celui-ci.
Lesdits comparants ont requis le notaire instrumentaire d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité
limitée qu'ils déclarent constituer entre eux:
Titre I
er
. Dénomination - Siège social - Objet Durée - Capital social
Art. 1
er
. Il est formé entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront le devenir
par la suite une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois qui sera régie par les lois y relatives ainsi que
par les présents statuts et en particulier par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée.
Art. 2. La société a pour objet la vente de lampes et luminaires et de toutes technologies écologiques et innovantes
pour le marché privé et professionnel.
En outre, la société pourra exercer toute autre activité commerciale à moins qu'elle ne soit spécialement réglementée
par une disposition légale. D'une façon générale, elle pourra faire toutes les opérations commerciales, financières, mo-
bilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en
faciliter ou développer la réalisation.
Art. 3. La société prend la dénomination de "LED Concept Luxembourg, S.à r.l.".
Art. 4. Le siège social est établi à Bertrange.
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision de l'assemblée
générale des associés. La société peut ouvrir des agences ou des succursales dans toutes les autres localités du pays et à
l'étranger.
Art. 5. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,00), représenté par cinq cents (500) parts
sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,00) chacune.
Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordi-
naires.
Ces parts ont été souscrites comme suit:
1) Monsieur Christian THILL, prénommé, deux cent cinquante-cinq parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255
2) Monsieur Jacques NIHANT, prénommé, deux cent quarante-cinq parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245
Total: cinq cents parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500
Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de
douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,00) se trouve dès la constitution à la libre disposition de la société, ainsi qu'il
en a été justifié au notaire instrumentaire qui le constate expressément.
Art. 7. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle du nombre des parts existantes dans l'actif
social et dans les bénéfices.
Art. 8. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées à des non-associés
qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
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Titre II. Administration – Assemblée Générale
Art. 9. La société est administrée et gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, rémunérés ou non, nommés
par l'assemblée générale des associés, qui fixe leurs pouvoirs. Ils peuvent à tout moment être révoqués par l'assemblée
générale des associés.
A moins que les associés n'en décident autrement, le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom
de la société en toutes circonstances.
En tant que simple mandataires de la société, le ou les gérants ne contractent en raison de leur fonction aucune
obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; ils ne seront
responsables que de l'exécution de leur mandat.
Art. 10. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts lui appartenant.
Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente; chaque associé peut se
faire représenter valablement aux assemblées générales par un porteur de procuration spéciale.
Art. 11. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles aient été adoptées par les associés
représentant plus de la moitié du capital social.
Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux présents statuts doivent être prises à la majorité des
associés représentant les trois quarts du capital social.
Titre III. Année sociale - Répartition des bénéfices
Art. 12. L'année sociale commence le 1
er
janvier et finit le trente-et-un décembre de chaque année, à l'exception du
premier exercice qui commence le jour de la constitution et finira le trente-et-un décembre deux mille douze.
Art. 13. Chaque année, à la clôture de l'exercice, les comptes de la société sont arrêtés et la gérance dresse les comptes
sociaux, conformément aux dispositions légales en vigueur.
Art. 14. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l'inventaire et du bilan.
Art. 15. L'excédent favorable du bilan, déduction faite des charges sociales, amortissements et moins-values jugées
nécessaires ou utiles par les associés, constitue le bénéfice net de la société.
Après dotation à la réserve légale, le solde est à la libre disposition des associés.
Titre IV. Dissolution - Liquidation
Art. 16. La société n'est pas dissoute par le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un associé.
Art. 17. Les créanciers, ayants-droit ou héritiers d'un associé ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer
des scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration;
pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilans et inventaires de la société.
Art. 18. En cas de dissolution de la société, la liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par les associés, qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Disposition générale
Art. 19. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux
dispositions légales en vigueur régissant les sociétés à responsabilité limitée.
<i>Evaluation des frais:i>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué à la somme de mille quatre cents euros (EUR 1.400,00).
<i>Assemblée générale extraordinaire:i>
Ensuite les associés, représentant l'intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et
ont pris à l'unanimité des voix les décisions suivantes:
1.- Le nombre des gérants est fixé à un.
2.- Est nommé gérant pour une durée indéterminée:
Monsieur Christian THILL, prénommé.
La société est engagée, en toutes circonstances, par la signature individuelle du gérant unique.
3.- Le siège social est fixé à L-8080 Bertrange, 78, route de Longwy.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et de-
meure, il a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: C. Thill, E. Schlesser.
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Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 23 mars 2012. Relation: LAC / 2012 / 13403. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): Irène THILL.
Pour expédition conforme.
Luxembourg, le 29 mars 2012.
Référence de publication: 2012038129/107.
(120051037) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2012.
Pirate Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3730 Rumelange, 51, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 167.771.
STATUTS
L'an deux mille douze, le sept mars.
Pardevant Maître Frank MOLITOR, notaire de résidence à Dudelange.
A comparu:
Aiwen ZHANG, salarié, né à Zhejiang (Chine), le 18 mars 1982, demeurant à L-1112 Luxembourg, 78, rue de la Scierie.
Le comparant a requis le notaire de documenter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée uni-
personnelle qu'il déclare constituer.
Art. 1
er
. La société prend la dénomination de PIRATE SARL.
Art. 2. Le siège de la société est établi dans la commune de Rumelange.
Art. 3. La société a pour objet l'exploitation d'un établissement de restauration avec débit de boissons alcooliques et
non alcooliques ainsi que toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières se
rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l'extension ou le déve-
loppement.
Art. 4. La durée de la société est illimitée.
Art. 5. Le capital social est fixé à douze mille quatre cents (12.400.-) euros, représenté par cent (100) parts de cent
vingt-quatre (124.-) euros chacune.
Art. 6. En cas de pluralité d'associés, les parts sont librement cessibles entre associés.
Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que conformément aux dispositions
de l'article 189 du texte coordonné de la loi du 10 août 1915 et des lois modificatives.
Art. 7. La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par les associés qui fixent la durée de
leur mandat et leurs pouvoirs. Ils peuvent être à tout moment révoqués sans indication de motif.
Art. 8. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 9. Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présentes, les parties s'en réfèrent aux dispositions légales.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2012.
<i>Souscription et Libérationi>
Les parts ont été souscrites par Aiwen ZHANG, salarié, né à Zhejiang (Chine), le 18 mars 1982, demeurant à L-1112
Luxembourg, 78, rue de la Scierie.
Elles ont été intégralement libérées par des versements en espèces.
<i>Frais.i>
Le montant des frais généralement quelconques incombant à la société en raison de sa constitution s'élève approxi-
mativement à huit cent cinquante (850.-) euros.
<i>Assemblée Générale Extraordinaire.i>
Ensuite l'associé unique, représentant l'intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoquée, s'est
réuni en assemblée générale extraordinaire et à l'unanimité des voix a pris les résolutions suivantes:
- L'adresse de la société est fixée à L-3730 Rumelange, 51, Grand-Rue.
- Le nombre des gérants est fixé à un (1).
- Est nommé gérant, pour une durée illimitée:
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Aiwen ZHANG, salarié, né à Zhejiang (Chine), le 18 mars 1982, demeurant à L-1112 Luxembourg, 78, rue de la Scierie.
La société est engagée par la signature du gérant unique.
<i>Déclarationi>
L'associé déclare, en application de la loi du 12 novembre 2004, telle qu'elle a été modifiée par la suite, être le béné-
ficiaire réel de la société faisant l'objet des présentes et certifie que les fonds/biens/droits servant à la libération du capital
social ne proviennent pas respectivement que la société ne se livre(ra) pas à des activités constituant une infraction visée
aux articles 506-1 du Code Pénal et 8-1 de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses
et la lutte contre la toxicomanie (blanchiment) ou des actes de terrorisme tels que définis à l'article 135-5 du Code Pénal
(financement du terrorisme).
Dont acte, fait et passé à Dudelange, en l'étude.
Et après information par le notaire au comparant que la constitution de la présente société ne dispense pas, le cas
échéant, la société de l'obligation de demander une autorisation de commerce afin de pouvoir se livrer à l'exercice des
activités décrites plus haut sub "objet social" respectivement après lecture faite et interprétation donnée au comparant,
connue du notaire par nom, prénoms usuels, état et demeure, de tout ce qui précède, il a signé le présent acte avec le
notaire.
Signé: Zhang et Molitor.
Enregistré à ESCH-SUR-ALZETTE A.C., le 22 mars 2012. Relation EAC/2012/3768. Reçu soixante quinze euros 75.
<i>Le Receveuri>
(signé): Halsdorf.
Référence de publication: 2012038748/63.
(120051419) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2012.
Realvir S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 35, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 91.704.
L'an deux mille douze, le six mars.
Par devant Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg.
S'est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «REALVIR S.A.» ayant son
siège social à L-2163 Luxembourg, 35, avenue Monterey, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous la section B et le numéro 91.704, constituée suivant acte notarié en date du 10 février 2003, publié au
Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 285 du 18 mars 2003. Les statuts ont été modifiés pour la
dernière fois suivant acte notarié en date du 10 septembre 2010, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations
numéro 2307 du 28 octobre 2010.
L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Mustafa NEZAR, juriste, demeurant à Russange (F).
Le président désigne comme secrétaire Monsieur Guy DECKER, employé privé, demeurant à Gosseldange.
L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Caroline COZIER, employée privée, demeurant professionnellement
à Luxembourg.
Le président prie le notaire d'acter:
I- Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste
de présence, signée par les membres du bureau et le notaire instrumentant. Ladite liste de présence, ainsi que les pro-
curations paraphées "ne varietur", resteront annexées au présent acte pour être enregistrées avec lui.
II- Qu'il résulte de cette liste de présence que toutes les actions, représentant l'intégralité du capital social sont
représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur
tous les points portés à l'ordre du jour, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et
déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
III- Que l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1.- Prendre toute décision concernant le transfert du domicile et du siège social de la Société à rue Jardin des Jésuites,
Immeuble La Griotte, 1
er
étage Achrafieh, Beyrouth (Liban).
2.- Divers.
IV. L'assemblée, après s'être reconnue régulièrement constituée et en avoir délibéré, a pris à l'unanimité des voix, les
résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale décide de changer la nationalité de la société en société de nationalité libanaise et de transférer
le siège social de L-2163 Luxembourg, 35, avenue Monterey à rue Jardin des Jésuites, Immeuble La Griotte, 1
er
étage
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Achrafieh, Beyrouth (Liban) conformément à l’article 67-1(1) de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commer-
ciales, et d’approuver le bilan de clôture au 31 décembre 2011.
Toutefois ce changement de nationalité et de transfert de siège ne donnera pas lieu, ni légalement, ni fiscalement, à
l’établissement d'une personne juridique nouvelle, sous la condition suspensive de l'inscription de la société au Registre
des Sociétés de Beyrouth (Liban) sous la dénomination «REALVIR S.A.L.», en accord avec la loi libanaise.
L’assemblée générale décide également de confirmer que tous les actifs et passifs de la société, précédemment de
nationalité luxembourgeoise, sans limitation, resteront la propriété de la Société, laquelle continuera à être propriétaire
et à être obligée par tous les passifs et engagements de la Société, anciennement de nationalité luxembourgeoise.
Ledit bilan, après avoir été signé ne varietur par le mandataire des actionnaires ainsi que les membres du bureau et le
notaire instrumentant, restera annexé aux présentes pour être formalisé avec elles.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide que les statuts seront refondus selon le droit libanais.
<i>Troisième résolutioni>
L'assemblée générale décide d’accepter la démission de l’Administrateur unique et du Commissaire aux Comptes
actuels de la Société et, par vote spécial, leur donne décharge pour l'exécution de leurs mandats jusqu'à ce jour.
<i>Quatrième résolutioni>
L'assemblée générale décide de conférer mandat à M
e
Aziz Torbey, avocat, demeurant à Horch Tabet, Sin el Fil, P.O.
Box 116/5200 Beyrouth (Liban), afin d'accomplir au Liban, toutes les démarches nécessaires qui se rattachent directement
ou indirectement au transfert et à l'enregistrement de la société au Liban, dont notamment l’inscription de la société au
Liban, l’établissement des statuts de la société, la nomination des organes de cette société.
<i>Cinquième résolutioni>
L'assemblée générale décide d'accorder tous pouvoirs à Monsieur Grégory MATHIEU, administrateur de société,
demeurant professionnellement à MC-98000 Monaco, 41, Avenue Hector Otto, à l'effet de faire procéder à la radiation
de la société au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, sur base de la preuve de l'inscription de la
société au Registre des Sociétés de Beyrouth (Liban).
<i>Cinquième résolutioni>
L'assemblée décide que tous documents relatifs à la société au Grand-Duché de Luxembourg seront conservés pendant
une période de cinq ans à l'ancien siège social.
Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes, s’élève à environ DEUX MILLE SEPT CENTS EUROS (EUR 2.700).
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux membres du bureau et aux comparants, connus du notaire par leurs
noms, prénoms usuels, états et demeures, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: M. NEZAR, G. DECKER, C. COZIER, G. LECUIT.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 7 mars 2012. Relation: LAC/2012/10693. Reçu douze euros (EUR 12,-).
<i>Le Receveuri> (signé): I. THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME, Délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 mars 2012.
Référence de publication: 2012038768/77.
(120051180) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2012.
Marato S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 1, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 139.077.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 mars 2012.
Référence de publication: 2012038696/10.
(120051628) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2012.
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SCI "Les amis de Nîmes", Société Civile Immobilière.
Siège social: L-8282 Kehlen, 9, rue de Keispelt.
R.C.S. Luxembourg E 4.736.
STATUTS
L'an deux mille dix, le premier mai.
Par acte sous seing privé à Kehlen.
Entre les soussignés:
1. Monsieur Romain POULLES, Ingénieur Civil, demeurant 9, rue de Keispelt, L-8282 Kehlen
2. Madame Laetitia ROY, Agent immobilier, demeurant 9, rue de Keispelt, L-8282 Kehlen
il a été constitué en date du premier mai 2010 une société civile immobilière dont les statuts ont été arrêtés comme
suit.
Titre I
er
. - Dénomination - Siège social - Objet - Durée - Capital Social
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes une société civile immobilière qui sera régie par les dispositions légales
afférentes ainsi que par les présents statuts, et dont Monsieur Romain Poulies, est désigné à l'unanimité Administrateur.
Art. 2. La dénomination de la société est SCI “Les amis de Nîmes”.
Art. 3. Le siège social de la société est établi à Kehlen (L-8282) 9 rue de Keispelt.
Il pourra être transféré en tout autre endroit par simple décision des associés.
Art. 4. La société a pour objet l'acquisition et la valorisation de terrains et d'immeubles en France et plus particuliè-
rement à Nîmes sans que cela ne soit limitatif. En outre, la société pourra exercer toute autre activité commerciale à
moins qu'elle ne soit spécialement réglementée. Elle pourra d'une façon générale faire tous actes, transactions ou opé-
rations commerciales ou financières, immobilières ou mobilières, se rattachant directement ou indirectement à son objet
social pu qui sont de nature à en faciliter l'extension ou le développement.
Art. 5. La société est constituée pour une durée indéterminée à compter du jour de sa constitution. Elle ne peut être
dissoute que par décision de tous les associés. Elle ne sera pas dissoute par le décès, l'incapacité, l'interdiction, la faillite
ou la déconfiture d'un associé.
Art. 6. Le capital social est fixé à 10.000 Euros (Dix mille euros).
Ces parts sociales ont été souscrites comme suit:
1) Monsieur Romain POULLES, Administrateur, 50 parts à 100 Euros soit 5.000 Euros (Cinq mille Euros)
2) Madame Laetitia ROY, Associée, 50 parts à 100 Euros soit 5.000 Euros (Cinq mille Euros).
Total: 100 parts de 100 Euros soit 10.000 Euros (Dix mille Euros).
Le capital social a été entièrement libéré et se trouve à la disposition de la société.
Art. 7. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu'avec l'agrément de tous les associés
représentant l'intégralité du capital social.
Elles ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'agrément de tous les associés
survivants.
En cas de cession de parts d'un associé, les associés restants ont un droit de préemption au prorata des parts en leur
possession. Les droits de succession du Grand-duché de Luxembourg sont d'application.
Titre II. - Administration - Assemblée Générale
Art. 8. Monsieur Romain POULLES, en sa qualité d'Administrateur, est chargé de la gestion de la société et peut
accomplir tous les actes de gestion qui rentrent dans l'objet social de la société.
Tous les actes qui engagent la société, tous les pouvoirs et toutes les procurations doivent porter la signature de
l'Administrateur, sauf les cas de délégation dûment approuvés par les associés à des directeurs ou employés de la société.
Art. 9. Chaque part sociale donne droit à une voix dans les décisions collectives à prendre en assemblée générale.
Titre III. Année sociale - Répartition des bénéfices
Art. 10. L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Par déro-
gation, le premier exercice social commence à la date de la constitution et finit le trente et un décembre [année en toutes
lettres].
Art. 11. Chaque année, au trente et un décembre, il sera dressé par la gérance un inventaire ainsi que le bilan et le
compte de profits et pertes.
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Art. 12. Le bénéfice net, déduction faite de tous les frais généraux et des amortissements, est à la disposition de
l'assemblée générale des associés qui décidera de l'affectation du bénéfice net de la société.
Disposition Générale
Art. 13. Pour tous les points non prévus aux présents statuts, les parties déclarent se référer à la loi du 10 août 1915
sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.
Evaluation des Frais
Art. 14. Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à
la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s'élèvent approximativement à la somme de 500 Euros
(Cinq cent Euros).
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 27 mars 2012. Relation: LAC/2012/13997. Reçu soixante-quinze euros 75,00
€.
<i>Le Receveuri>
(signé): Carole FRISING.
Fait à Kehlen Le 1
er
mai 2010.
Laetitia ROY / Romain POULLES
<i>Associée / Associé désigné Administrateuri>
Référence de publication: 2012039512/68.
(120051229) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2012.
Taxi BP Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2611 Luxembourg, 19, route de Thionville.
R.C.S. Luxembourg B 167.773.
STATUTS
L'an deux mille douze, le dix-neuf mars.
Par-devant Maître Frank MOLITOR, notaire de résidence à Dudelange.
A comparu:
Michele SCANZANO, indépendant, né à Sannicandro Garganico / Foggia (Italie), le 27 février 1954, demeurant à L-2560
Luxembourg, 14, rue de Strasbourg.
Le comparant a requis le notaire de documenter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée uni-
personnelle qu'il déclare constituer.
Art. 1
er
. La société prend la dénomination de TAXI BP SARL.
Art. 2. Le siège de la société est établi dans la commune de Luxembourg.
Art. 3. La société a comme objet le transport de personnes et de marchandises, l'exploitation d'une entreprise de taxis
et ambulances, la location de moyens de transport sans chauffeur, la gestion d'une centrale téléphonique, le commerce,
et toutes prestations de service en relation avec ces objets principaux.
D'une façon générale elle pourra faire toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières ou
financières se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l'extension
ou le développement.
Art. 4. La durée de la société est illimitée.
Art. 5. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents (12.500,-) euros, représenté par cent (100) parts de cent vingt-
cinq (125,-) euros chacune.
Art. 6. En cas de pluralité d'associés, les parts sont librement cessibles entre associés.
Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que conformément aux dispositions
de l'article 189 du texte coordonné de la loi du 10 août 1915 et des lois modificatives.
Art. 7. La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par les associés qui fixent la durée de
leur mandat et leurs pouvoirs. Ils peuvent être à tout moment révoqués sans indication de motif.
Art. 8. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 9. Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présentes, les parties s'en réfèrent aux dispositions légales.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2012.
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<i>Souscription et Libérationi>
Les parts ont été souscrites par Michele SCANZANO, indépendant, né à Sannicandro Garganico / Foggia (Italie), le
27 février 1954, demeurant à L-2560 Luxembourg, 14, rue de Strasbourg.
Elles ont été intégralement libérées par des versements en espèces.
<i>Fraisi>
Le montant des frais généralement quelconques incombant à la société en raison de sa constitution s'élève approxi-
mativement à huit cent cinquante (850,-) euros.
<i>Assemblée Générale Extraordinairei>
Ensuite l'associé unique, représentant l'intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoquée, s'est
réuni en assemblée générale extraordinaire et à l'unanimité des voix a pris les résolutions suivantes:
- L'adresse de la société est fixée à L-2611 Luxembourg, 19, route de Thionville.
- Le nombre des gérants est fixé à un (1).
- Est nommé gérant, pour une durée illimitée:
Michele SCANZANO, indépendant, né à Sannicandro Garganico / Foggia (Italie), le 27 février 1954, demeurant à L-2560
Luxembourg, 14, rue de Strasbourg.
La société est engagée par la signature du gérant unique.
Dont acte, fait et passé à Dudelange, en l'étude.
Et après information par le notaire au comparant que la constitution de la présente société ne dispense pas, le cas
échéant, la société de l'obligation de demander une autorisation de commerce afin de pouvoir se livrer à l'exercice des
activités décrites plus haut sub "objet social" respectivement après lecture faite et interprétation donnée au comparant,
connue du notaire par nom, prénoms usuels, état et demeure, de tout ce qui précède, il a signé le présent acte avec le
notaire.
Signé: Scanzano et Molitor.
Enregistré à ESCH-SUR-ALZETTE A.C., le 22 mars 2012. Relation EAC/2012/3777. Reçu soixante-quinze euros - EUR
75,-.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Halsdorf.
Référence de publication: 2012038810/61.
(120051421) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2012.
THE WORLD COMPANY (en abrégé: TWC) Sàrl, Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: L-2560 Luxembourg, 14, rue de Strasbourg.
R.C.S. Luxembourg B 167.772.
STATUTS
L'an deux mille douze, le dix-neuf mars.
Pardevant Maître Frank MOLITOR, notaire de résidence à Dudelange.
A comparu:
Jean-Christophe VIGNERON, employé privé, né à Bogota (Colombie), le 21 octobre 1976, demeurant à L-5843 Fen-
tange, 30, rue Jean-Pierre Kemmer,
ici représenté par Angela Ximena FUENTES BELLO, femme au foyer, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une pro-
curation sous seing privé ci-annexée.
Le comparant a requis le notaire de documenter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée uni-
personnelle qu'il déclare constituer.
Art. 1
er
. La société prend la dénomination de THE WORLD COMPANY (en abrégé: TWC) SARL.
Art. 2. Le siège de la société est établi dans la commune de Luxembourg.
Art. 3. L'objet principal de la société sont les services dans les domaines Commerce, E-commerce, Import et Export
de biens de tout type (y compris alimentaires), Fabrication et Transformation de Produits Alimentaires, Formation res-
pectivement Consultance.
La Société peut accomplir toutes les opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières,
se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou susceptibles de favoriser son développement.
La société a pour objet secondaire la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés lu-
xembourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l'acquisition par achat, souscription ou de toute
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autre manière ainsi que l'aliénation par la vente, l'échange ou de toute autre manière de valeurs mobilières de toutes
espèces et la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
La société peut utiliser des fonds pour constituer, administrer, développer et vendre ses portefeuilles d'actifs tel qu'ils
seront constitués au fil du temps, acquérir, investir dans et vendre toute sorte de propriétés, corporelles ou incorporelles,
mobilières ou immobilières, notamment, mais non limités à des portefeuilles de valeurs mobilières de toute origine, pour
participer dans la création, l'acquisition, le développement et le contrôle de toute entreprise, pour acquérir, par voie
d'investissement, de souscription ou d'option des valeurs mobilières pour en disposer par voie de vente, transfert, échange
ou autrement et pour les développer.
La société peut emprunter, sous quelque forme que ce soit, sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder, uni-
quement par voie de placement privé, à l'émission de titres, obligations, bons de caisse et tous titres de dettes sous forme
nominative et soumise à des restrictions de transfert. La Société peut accorder tous crédits, y compris les intérêts de
prêts et/ou émissions de valeurs mobilières, à ses filiales ou sociétés affiliées.
Art. 4. La durée de la société est illimitée.
Art. 5. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents (12.500.-) euros, représenté par cent (100) parts de cent vingt-
cinq (125.-) euros chacune.
Art. 6. En cas de pluralité d'associés, les parts sont librement cessibles entre associés.
Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que conformément aux dispositions
de l'article 189 du texte coordonné de la loi du 10 août 1915 et des lois modificatives.
Art. 7. La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par les associés qui fixent la durée de
leur mandat et leurs pouvoirs. Ils peuvent être à tout moment révoqués sans indication de motif.
Art. 8. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 9. Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présentes, les parties s'en réfèrent aux dispositions légales.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2012.
<i>Souscription et Libérationi>
Les parts ont été souscrites par Jean-Christophe VIGNERON, employé privé, né à Bogota (Colombie), le 21 octobre
1976, demeurant à L-5843 Fentange, 30, rue Jean-Pierre Kemmer.
Elles ont été intégralement libérées par des versements en espèces.
<i>Fraisi>
Le montant des frais généralement quelconques incombant à la société en raison de sa constitution s'élève approxi-
mativement à huit cent cinquante (850.-) euros.
<i>Assemblée Générale Extraordinairei>
Ensuite l'associé unique, représentant l'intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoquée, s'est
réuni en assemblée générale extraordinaire et à l'unanimité des voix a pris les résolutions suivantes:
- L'adresse de la société est fixée à L-2560 Luxembourg, 14, rue de Strasbourg.
- Le nombre des gérants est fixé à un (1).
- Est nommée gérante, pour une durée illimitée:
Angela Ximena FUENTES BELLO, femme au foyer, née à Bogota (Colombie), le 29 juin 1974, demeurant à L-2737
Luxembourg, 23, rue Wurth-Paquet.
La société est engagée par la signature de la gérante unique.
Dont acte, fait et passé à Dudelange, en l'étude.
Et après information par le notaire au comparant que la constitution de la présente société ne dispense pas, le cas
échéant, la société de l'obligation de demander une autorisation de commerce afin de pouvoir se livrer à l'exercice des
activités décrites plus haut sub "objet social" respectivement après lecture faite et interprétation donnée au comparant,
connue du notaire par nom, prénoms usuels, état et demeure, de tout ce qui précède, il a signé le présent acte avec le
notaire.
Signé: Fuentes Bello et Molitor.
Enregistré à ESCH-SUR-ALZETTE A.C., le 22 mars 2012. Relation EAC/2012/3772. Reçu soixante quinze euros 75.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Halsdorf.
Référence de publication: 2012038815/75.
(120051420) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2012.
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Heinz Finance (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 418.984.658,00.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 149.974.
In the year two thousand and twelve, the twenty-second day of March,
before Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, was held an extraordinary
general meeting (the Meeting) of the sole shareholder of Heinz Finance (Luxembourg) S.à r.l., a Luxembourg private
limited liability company (société à responsabilité limitée) having its registered office at 11-13, boulevard de la Foire,
L-1528 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Registry under
number B149974 and with a share capital of 418,984,658 (the Company). The Company was incorporated on 2 December
2009, pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, notary, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions, number N° 84 of 13 January 2010. The articles of incorporation have been amended for the last time pursuant to
a notarial deed by Maître Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg, on 28 April 2011, published in the Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations, number N°1519 of 8 July 2011.
There appeared:
Sharpsburg Holdings Limited (Luxembourg) SCS, a Luxembourg limited partnership (société en commandite simple)
incorporated under the laws of Luxembourg, with its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg,
Grand-Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B
150372 (the Sole Shareholder),
represented by Charles Baudouin, lawyer, professionally residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, by
virtue of a power of attorney, given on 19 March 2012.
Such power of attorney, after having been signed ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the
undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration authorities.
The Sole Shareholder, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to record the following:
I. that the 418,984,658 (four hundred and eighteen million nine hundred and eighty-four thousand six hundred and
fifty-eight) shares having a nominal value of EUR 1 (one Euro) each, representing the entirety of the share capital of the
Company are duly represented at this Meeting, the Sole Shareholder represented at the Meeting considering itself as duly
convened and declaring having perfect knowledge of the agenda which has been communicated to it in advance, and the
Meeting is consequently regularly constituted and may deliberate upon the items of the agenda, hereinafter reproduced;
II. that the agenda of the Meeting is worded as follows:
(1) Waiver of the convening notice;
(2) Change to the opening date and closing date of the financial year of the Company;
(3) Amendment to article 16 of the articles of association of the Company (the Articles) in order to reflect the
amendment under item (2) above; and
(4) Miscellaneous.
The Meeting has taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The entirety of the share capital of the Company being represented at the present Meeting, the Sole Shareholder
waives the convening notice, the Sole Shareholder represented at the Meeting considering itself as duly convened and
declaring having perfect knowledge of the agenda which has been communicated to it in advance.
<i>Second resolutioni>
The Meeting resolves to amend the opening date and the closing date of the financial year of the Company, as follows:
(a) the financial year of the Company shall begin on the 30
th
of April rather than on the 28
th
of April; and
(b) the financial year of the Company shall close on the 29
th
of April of the following year rather than on the 27
th
April of the following year.
The Meeting further resolves that the changes of the opening date and the closing date of the financial year set out in
this second resolution are effective as of 22 March 2012 and as a result the financial year of the Company that started
on 28 April 2011 shall close on 29 April 2012, instead of on 27 April 2012 and the following financial year shall start on
30 April 2012.
<i>Third resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to amend article 16 of the Articles in order to reflect the second resolution above, so
that it shall henceforth read as follows:
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" Art. 16. Financial year. The Company's financial year shall begin on the 30th April of each year and it shall terminate
on the 29
th
of April of the following year."
<i>Estimate of costsi>
The amount of expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the
Company as a result of the present deed is estimated to be approximately EUR 1,200.-.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above proxyholder
of the appearing party, the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same
proxyholder of the appearing party, in case of discrepancies between the English and the French text, the English version
will be prevailing.
Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the year and day first above written.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, the proxyholder of the appearing party
signed together with us, the notary, the present deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L'an deux mille douze, le vingt-deuxième jour du mois de mars,
par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, au Grand Duché de Luxembourg, s'est tenue
l'assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) de l'associé unique de Heinz Finance (Luxembourg) S.à r.l., une société
à responsabilité limitée de droit luxembourgeois ayant son siège social au 11-13, boulevard de la Foire, L-1528 Luxem-
bourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro B 149.974 et ayant un capital social de USD 418.984.658 (la Société). La Société a été constituée le 2
décembre 2009 en vertu d'un acte de Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, au Grand Duché de
Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N°84 du 13 janvier 2010. Les statuts de la Société
ont été modifiés pour la dernière fois en vertu d'un acte de Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg,
au Grand Duché de Luxembourg, daté du 28 avril 2011 et publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations N°
1519 du 8 juillet 2011.
A comparu:
Sharpsburg Holdings Limited (Luxembourg) SCS, une société en commandite simple de droit luxembourgeois, ayant
son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg, et immatriculée auprès
du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 150.372 (l'Associé Unique),
ci-après représentée par Charles Baudouin, avocat, résidant professionnellement à Luxembourg, Grand-Duché de
Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 19 mars 2012.
La procuration de la partie comparante, après avoir été signée ne varietur par le mandataire agissant au nom de la
partie comparante et par le notaire instrumentaire, restera annexée au présent acte pour être soumise avec celui-ci aux
formalités de l'enregistrement.
L'Associé Unique, représenté comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentaire d'acter de ce qui suit:
I. que l'intégralité des 418.984.658 (quatre cent dix-huit millions neuf cent quatre-vingt quatre mille six cent cinquante-
huit) parts sociales ayant une valeur nominale de EUR 1 (un Euro) chacune, représentant l'intégralité du capital social de
la Société, sont dûment représentées à la présente Assemblée, l'Associé Unique se considérant comme dûment convoqué
et déclarant avoir une parfaite connaissance de l'ordre du jour qui lui a été communiqué en avance, et l'Assemblée est
par conséquent régulièrement constituée et apte à délibérer sur les points de l'ordre du jour reproduit ci-dessous;
II. que l'ordre du jour de l'Assemblée est libellé comme suit:
(1) Renonciation aux formalités de convocation;
(2) Modification de la date d'ouverture et de la date de clôture de l'exercice social de la Société;
(3) Modification de l'article 16 des statuts de la Société (les Statuts) afin d'y refléter les changements intervenus au
point (2) ci-dessus; et
(4) Divers.
L'Assemblée a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'intégralité du capital social de la Société étant représentée à la présente Assemblée, l'Assemblée renonce aux for-
malités de convocation, l'Associé Unique représenté à l'Assemblée se considérant comme dûment convoqué et ayant
une parfaite connaissance de l'ordre du jour qui lui a été communiqué par avance.
<i>Deuxième résolutioni>
L'Assemblée décide de modifier la date d'ouverture et la date de clôture de l'exercice social de la Société de la manière
suivante:
(a) l'exercice social de la Société débutera le 30 avril plutôt que le 28 avril; et
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(b) l'exercice social de la Société prendra fin le 29 avril de l'année suivante plutôt que le 27 avril de l'année suivante.
L'Assemblée décide en outre que la modification des dates d'ouverture et de clôture de l'exercice social mentionnée
dans la présente seconde résolution sera effective à la date du 22 mars 2012 et que par conséquent l'exercice social de
la Société qui a commencé le 28 avril 2011 se terminera le 29 avril 2012 plutôt que le 27 avril 2012, et le prochain exercice
social débutera le 30 avril 2012.
<i>Troisième résolutioni>
L'Associé Unique décide de modifier l'article 16 des Statuts afin d'y refléter la seconde résolution ci-dessus, de telle
sorte qu'il se lira désormais comme suit:
" Art. 16. Exercice social. L'exercice social de la Société débutera le 30 avril de chaque année et se terminera le 29
avril de l'année suivante."
<i>Estimation des fraisi>
Le montant total des dépenses, frais, rémunérations et charges, de toute forme, qui seront supportés par la Société
en conséquence du présent acte est estimé à environ EUR 1.200.-.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la requête du mandataire de la partie comparante,
le présent acte est établi en anglais, suivi d'une version française; à la requête de ce même mandataire de la partie
comparante, et en cas de divergences entre la version anglaise et la version française, la version anglaise prévaudra.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, ledit mandataire a signé le
présent acte original avec nous, le notaire.
Signé: C. BAUDOUIN et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 26 mars 2012. Relation: LAC/2012/13664. Reçu soixante-quinze euros (75.-EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): I. THILL.
- POUR EXPEDITION CONFORME - Délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 29 mars 2012.
Référence de publication: 2012038605/134.
(120051389) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2012.
THEOLIA Utilities Investment Company S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.
R.C.S. Luxembourg B 163.329.
In the year two thousand and twelve, on the fourteenth of February.
Before us Maître Martine SCHAEFFER, notary residing at Luxembourg.
There appeared:
1. THEOLIA S.A.,a société anonyme, organized under the laws of France, with a share capital of EUR 127,418,347,
having its registered office of at 75, rue Denis Papin, Aix-en-Provence, France, registered with the Register of Companies
and Trade of Aix-en-Provence under number 423 127 281 (the Sole Shareholder),
2. IWB Renewable Power AG,a société anonyme under the laws of Switzerland, with a share capital of CHF 14,100,000,
having its registered office at Margarethenstrasse 40, 4002 Basel, Switzerland, registered with the Register of Commerce
of Basel under number CH-270.3.014.408-5 (IWB RP),
here represented by Mr Raymond THILL, with professional address in Luxembourg, pursuant to two proxies given
under private seal on 30 and 31 August 2011, which remained attached and have been registered with the previous deed
of amendment hereinafter referred, signed on August 31, 2011 before Maître Martine SCHAEFFER, number 1947 of her
Répertoire and registered with the Administration de l'Enregistrement et des Domaines de Luxembourg, Actes Civils,
on the 6 September 2011 with the relation LAC/2011/39398, deposited at the Luxembourg Register of Commerce and
Companies on November 17, 2011 under the reference L110182441.
The presaid company THEOLIA Utilities Investment Company S.A. is a public limited liability company (société ano-
nyme), registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 163.329, and having its
registered office at 6, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg, incorporated pursuant to a deed of Maître Léonie
GRETHEN, notary residing in Luxembourg, dated August 22, 2011, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations, number 2683, page 128767 of November 4, 2011 (the Company).
The articles of association of the Company have lastly been amended pursuant to a deed of the undersigned notary,
dated August 31, 2011, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 3176, page 152411 of
December 24, 2011 (the Deed).
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The appearing party representing the entire share capital of the Company explained to the notary that, due to an error
it was omitted to specify in the FIFTH RESOLUTION of the Deed the duration of the mandates of the directors re-
designated as class A directors and class B directors.
As a consequence this FIFTH RESOLUTION should read in its English version:
<i>“Fifth resolutioni>
The Shareholders resolve to re-designate following persons as class A directors:
- Mr. Fady KHALLOUF, company director, born in Chihad (LBN) on June 27, 1960 with professionnal address at 75,
rue Denis Papin, BP 80199, F13795, Aix-en-Provence Cedex 3, France;
- Mr. Jérôme GAUTRAIS, company director, born in Paris, on December 21, 1972 with professionnal address at 75,
rue Denis Papin, BP 80199, F13795, Aix-en-Provence Cedex 3, France; and
- Mr. Frédéric FORTIN, company director, born in Saint-Germain-en-Laye, on January 27, 1980 with professionnal
address at 75, rue Denis Papin, BP 80199, F-13795, Aix-en-Provence Cedex 3, France.
The Shareholders resolve to appoint the following persons as class B directors:
- Mr. Bernhard BRODBECK, company director, born in Basel, Switzerland on September 28, 1968 with professional
address at Margarethenstrasse 40, 4002 Basel, Switzerland; and
- Mr. Antoine MILLIOUD, company director, born in Penthéréaz, Switzerland on March 20, 1969 with professional
address at Margarethenstrasse 40, 4002 Basel, Switzerland.
The three class A directors and the two class B directors are all appointed for a term of two years, their mandates
expiring on 31 August 2013.”
The appearing party requires the notary to make this rectification in the Luxembourg Register of Commerce and
Companies.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing party,
this deed is worded in English, followed by a French version. At the request of the appearing party ,in case of discrepancies
between the English and the French texts, the English version will be prevailing.
Whereof, this deed is drawn up in Luxembourg, on the year and day stated at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, the proxyholder of the appearing party
signed together with the notary the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille douze, le quatorze février.
Par devant Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg,
ONT COMPARU:
1. THEOLIA S.A., une société anonyme organisée selon les lois françaises, ayant un capital social fixé à EUR 127.418.347,
dont le siège social est établi au 75, rue Denis Papin, Aix-en-Provence, France, immatriculée au registre du commerce et
des sociétés d'Aix-en-Provence sous le numéro 423 127 281 (l'Actionnaire unique),
2. IWB Renewable Power AG, une société anonyme organisée selon les lois suisses, avec un capital social fixé à CHF
14.100.000, dont le siège social se situe à Margarethenstrasse 40, 4002 Bâle, Suisse, immatriculée au registre du commerce
et des sociétés de Bâle, sous le numéro CH-270.3.014.408-5 (IWB RB),
ici représentées par Monsieur Raymond THILL, avec adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu de deux pro-
curations données sous seing privé les 30 et 31 août 2011, qui sont restées annexées et ont été enregistrées avec le
prédit acte modificatif ci-avant cité, signé le 31 août 2011 pardevant Maître Martine SCHAEFFER, numéro 1947 de son
répertoire et enregistré à l'Administration de l'Enregistrement et des Domaines de Luxembourg, Actes Civils, le 6 sep-
tembre 2011 sous la relation LAC/2011/39398, déposée au Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg du 17
novembre 2011 sous la référence L110182441.
La prédite société THEOLIA Utilities Investment Company S.A. est une société anonyme, immatriculée au Registre
de Commerce et des Sociétés Luxembourg sous le numéro B 163.329, avec siège social à 6, rue Guillaume Schneider,
L-2522 Luxembourg, constituée suivant un acte reçu par Maître Léonie GRETHEN, de résidence à Luxembourg, en date
du 22 août 2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2683, page 128767 du 4 novembre
2011 (la Société).
Les statuts de la Société ont été modifiés en dernier lieu par un acte du notaire instrumentaire en date du 31 août
2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 3176, page 152411 du 24 décembre 2011
(l'Acte).
La partie comparante, représentant la totalité du capital social de la Société a expliqué au notaire que, suite à une
erreur, il a été omis de spécifier dans la CINQUIEME RESOLUTION de l'Acte la durée des mandats des administrateurs
requalifiés administrateurs de catégorie A et administrateurs de catégorie B.
En conséquence cette CINQUIEME RESOLUTION doit être lue en sa version française:
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<i>«Cinquième résolutioni>
Les Actionnaires décident de désigner une nouvelle fois les personnes suivantes en tant qu'administrateurs de catégorie
A:
- Monsieur Fady KHALLOUF, administrateur de société, né à Chihad (Liban) le 27 juin 1960, ayant son adresse pro-
fessionnelle au 75, rue Denis Papin, BP 80199, F-13795, Aix-en-Provence, Cedex 3, France;
- Monsieur Jérôme GAUTRAIS, administrateur de société, né à Paris le 21 décembre 1972, ayant son adresse profes-
sionnelle au 75, rue Denis Papin, BP 80199, F-13795, Aix-en-Provence, Cedex 3, France; et
- Monsieur Frédéric FORTIN, administrateur de société, né à Saint-Germain-en-Laye le 27 janvier 1980, ayant son
adresse professionnelle au 75, rue Denis Papin, BP 80199, F-13795, Aix-en-Provence, Cedex 3, France.
Les Actionnaires décident de nommer les personnes suivantes en tant qu'administrateurs de catégorie B:
- Monsieur Bernhard BRODBECK, administrateur de société, né à Bâle, Suisse, le 28 septembre 1968 ayant son adresse
professionnelle à Margarethenstrasse 40, 4002 Bâle, Suisse; et
- Monsieur Antoine MILLIOUD, administrateur de société, né à Penthéréaz, Suisse le 20 mars 1969 ayant son adresse
professionnelle à Margarethenstrasse 40, 4002 Bâle, Suisse.
Les trois administrateurs de catégorie A et les deux administrateurs de catégorie B sont tous nommés pour un terme
de deux ans, leurs mandats expirant le 31 août 2013.”
La partie comparante requiert le notaire de faire cette rectification au Registre de Commerce et des Sociétés Lu-
xembourg.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande de la partie comparante, le présent
acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française. A la demande de la partie comparante, en cas de divergences
entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, le mandataire de la partie
comparante a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: R. Thill et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 17 février 2012. Relation: LAC/2012/7914 Reçu douze euros Eur 12..
<i>Le Receveuri> (signé): Irène THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins d'inscription au Registre de
Commerce.
Luxembourg, le 29 mars 2012.
Référence de publication: 2012038818/115.
(120051553) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2012.
Bigpoint Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 167.768.
STATUTEN
Im Jahre zweitausendundzwölf, am zweiundzwanzigsten März,
Vor dem unterzeichneten Notar Henri HELLINCKX, mit Amtssitz in Luxemburg,
Ist erschienen:
Bigpoint Global GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung deutschen Rechts, mit Sitz in D-20354 Hamburg, 47-48
Drehbahn,
vertreten durch Herrn Michael Gutsmann, Diplom-Kaufmann, wohnhaft in D-22763 Hamburg, 59c Fischersallee,
gemäß privatrechtlicher Vollmacht, ausgestellt am 19. März 2012 in Hamburg (Deutschland).
Diese Vollmacht wird nach Unterzeichnung ne varietur durch den Erschienenen und den unterzeichneten Notar ge-
genwärtiger Urkunde beigefügt, um mit derselben einregistriert zu werden.
Vorbenannte Person, handelnd in der vorbenannten Eigenschaft, ersucht den unterzeichneten Notar, die Satzung einer
Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die er hiermit gründet, wie folgt festzulegen.
Art. 1. Es besteht hiermit zwischen dem Zeichner sowie allen zukünftigen Inhabern der in dieser Satzung ausgestellten
Anteile eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die die Bezeichnung „BIGPOINT Sàrl“ führt.
Art. 2. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer errichtet.
Art. 3. Zweck der Gesellschaft ist die Beteiligung jeder Art an in- und ausländischen Gesellschaften und Unternehmen
jeglicher Art sowie die Verwaltung, die Entscheidungsdurchsetzung, die Kontrolle und Entwicklung von sämtlichen Be-
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teiligungen. Die Gesellschaft kann auch an der Neuentwicklung, der Weiterentwicklung, der Verwaltung und der Kontrolle
von Gesellschaften und Betrieben teilnehmen.
Die Gesellschaft kann Schulden aufnehmen, dies allerdings nicht durch öffentliche Zeichnungen. Die Gesellschaft kann
ebenfalls den Gesellschaften, in welchen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung hält, Gesellschaften die der gleichen
Gesellschaftsgruppe wie sie selbst angehören, und anderen Gesellschaften uneingeschränkte Sicherheiten oder Kredite
gewähren die unter anderem von Krediten die man der Gesellschaft gewährt hat finanziert werden können. Die Gesell-
schaft kann sich für sich selbst oder für solche andere Gesellschaften verbürgen oder sie auf andere Weise unterstützen
und kann somit Sicherheiten zur Verfügung stellen, Bürgschaften ausstellen und ihre Aktiva dazu benutzen solche Siche-
rheiten zu entwickeln insofern diese Aktivitäten nicht den Regulationen des Finanzsektors unterlegen.
Die Gesellschaft kann als Komplementär in Kommanditgesellschaften fungieren und handeln.
Sie kann sämtliche Mittel, Techniken und Instrumente benutzen um ein effizientes Management zu gewährleisten sowie
alles unternehmen um sich gegen Kredit-Währungs-Zins-und alle möglichen Risiken abzusichern.
Sie kann für sich oder einen Dritten alle Geschäfte betreiben, die mittelbar oder unmittelbar mit dem Gesellschaftsz-
weck in Zusammenhang stehen oder demselben dienen.
Art. 4. Der Gesellschaftsitz befindet sich in Luxembourg-Stadt.
Innerhalb der Gemeinde, kann der Sitz der Gesellschaft durch Beschluss der Geschäftsführung verlegt werden.
Art. 5. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt zwölftausendfünfhundert (12.500) Euro, eingeteilt in zwölftausend-
fünfhundert (12.500) Anteile zu je ein (1) Euro.
Art. 6. Das Gesellschaftskapital kann jederzeit erhöht oder herabgesetzt werden, unter den in Artikel 199 des Gesetzes
über die Handelsgesellschaften festgesetzten Bedingungen.
Art. 7. Jedes Anteil ist proportional an den Aktiva und am Gewinn beteiligt.
Art. 8. Wenn es mehrere Gesellschafter gibt, sind die Anteile unter Gesellschaftern frei übertragbar. Zur Abtretung
von Gesellschaftsanteilen unter Lebenden an Nichtgesellschafter bedarf es der Genehmigung der Generalversammlung
der Gesellschafter, welche wenigstens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten müssen. Im Todesfall kann eine
Übertragung an Nichtgesellschafter nur mit einer Stimmenmehrheit von fünfundsiebzig Prozent der überlebenden Ge-
sellschafter erfolgen. In jedem Fall steht den übrigen Gesellschaftern ein Vorkaufsrecht zu, das innerhalb von dreißig Tagen
nach Verweigerung der Übertragung an Nichtgesellschafter ausgeübt werden muss.
Art. 9. Tod, Entmündigung, Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters lösen die Gesellschaft nicht auf.
Art. 10. Erben, Gläubiger oder andere Berechtigte können in keinem Fall einen Antrag auf Pfändung des Firmeneigen-
tums oder von Firmenschriftstücken stellen.
Art. 11. Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer, Gesellschafter oder nicht, verwaltet.
Die Geschäftsführer werden von der Gesellschafterversammlung ernannt. Sie können jederzeit (i) ohne Einhaltung
einer Frist und (ii) ohne Angabe eines Grundes von derselben abberufen werden.
Der oder die Geschäftsführer haben im Rahmen des Gesetzes die weitestgehenden Befugnisse um die Gesellschaft-
sangelegenheiten zu führen und die Gesellschaft im Rahmen des Gesellschaftszweckes zu verwalten und zu verpflichten.
Art. 12. Bei der Ausübung ihres Amtes gehen der oder die Geschäftsführer keinerlei persönliche Verpflichtungen ein.
Als Beauftragte sind sie lediglich für die ordnungsgemäße Durchführung ihres Amtes verantwortlich.
Art. 13. Jeder Gesellschafter ist in der Generalversammlung stimmberechtigt. Er hat soviel Stimmen wie er Anteile
besitzt und kann sich aufgrund einer Vollmacht an den Versammlungen rechtsgültig vertreten lassen.
Art. 14. Die Generalversammlung fasst ihre Beschlüsse desweiteren gemäß den anwendbaren gesetzlichen Bestim-
mungen.
Art. 15. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.
Art. 16. Am 31. Dezember eines jeden Jahres erstellt die Geschäftsführung den Jahresabschluss.
Art. 17. Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz Einsicht in den Jahresabschluss nehmen.
Art. 18. Fünf Prozent des Reingewinns werden der gesetzlichen Rücklage zugeführt bis diese zehn Prozent des Stamm-
kapitals erreicht hat.
Der Saldo steht zur Verfügung der Gesellschafter.
Art. 19. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren von der Gesellschaf-
terversammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt. Die Gesellschafterver-
sammlung legt deren Befugnisse und Bezüge fest.
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Art. 20. Wann, und so lang ein Gesellschafter alle Anteile besitzt, ist die Gesellschaft eine Einmanngesellschaft im Sinn
von Artikel 179(2) des Gesetzes über die kommerziellen Gesellschaften; in diesem Fall finden unter anderem die Artikel
200-1 und 200-2 desselben Gesetzes Anwendung.
Art. 21. Für sämtliche in dieser Satzung nicht geregelte Punkte gelten die Luxemburger Gesetze.
<i>Übergangsregelungi>
Das erste Gesellschaftsjahr beginnt am Gründungstag und endet am 31. Dezember 2012.
<i>Zeichnung und Einzahlung der Anteilei>
Die Erschienene Bigpoint Global GmbH zeichnet allein alle zwölftausendfünfhundert (12.500) Anteile und zahlt dafür
zwölftausendfünfhundert (12.500) Euro.
Alle Anteile wurden voll in bar einbezahlt. Demgemäss verfügt die Gesellschaft ab sofort uneingeschränkt über einen
Betrag von EUR 12.500,-(zwölftausendfünfhundert Euro), was hiermit ausdrücklich von dem unterzeichneten Notar fest-
gestellt wurde.
<i>Feststellungi>
Der unterzeichnete Notar hat festgestellt, dass die Bedingungen von Artikel 183 des abgeänderten Gesetzes vom 10.
August 1915 über die Handelsgesellschaften erfüllt sind.
<i>Schätzungi>
Die aus Anlass der Gründung anfallenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf EUR 1.500.-. geschätzt.
<i>Beschlüsse des Alleinigen Gesellschaftersi>
Der vorgenannte alleinige Gesellschafter Bigpoint Global GmbH, welcher das gesamte gezeichnete Kapital darstellt,
hat sofort folgende Beschlüsse gefasst:
1. Herr Tobias REISBERGER, Diplom-Kaufmann, geboren am 16. Dezember 1979 in Lübeck, zur Zeit wohnhaft in
D-22926 Ahrensburg DE, Starweg 46a, und
Herr Philip REISBERGER, Diplom-Kaufmann, geboren am 16. Dezember 1979 in Lübeck, zur Zeit wohnhaft in D-22926
Ahrensburg DE, Starweg 46a,
werden zu Geschäftsführer ernannt mit den in Artikel 11 der Satzungen festgesetzten Befugnissen.
Beide Geschäftsführer verfügen über eine uneingeschränkte Einzelzeichnungsberechtigung.
Die Geschäftsführer können Bevollmächtigte ernennen, deren Befugnisse und Vergütungen festlegen und sie abberufen.
2. Die Gesellschafter beschließen den Sitz der Gesellschaft in L-2086 Luxemburg, 412F, route d’Esch, festzulegen.
Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Verlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Bevollmächtigten der Erschienenen hat derselbe mit dem
Notar, diese Urkunde unterzeichnet.
Gezeichnet: M. GUTSMANN und H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 26 mars 2012. Relation: LAC/2012/13666. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): I. THILL.
- FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG Der Gesellschaft auf Begehr erteilt.
Luxemburg, den 29. März 2012.
Référence de publication: 2012038479/110.
(120051289) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2012.
Felgen & Associés Engineering S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 14, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 29.739.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Alex WEBER
<i>Notairei>
Référence de publication: 2012039534/11.
(120051627) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2012.
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Key International Strategy Services S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 92, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 167.764.
STATUTS
L'an deux mille douze, le vingt-sept mars.
Pardevant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;
A COMPARU:
Monsieur Jeannot KRECKÉ, administrateur de sociétés, né à Luxembourg, le 26 avril 1950, demeurant à L-2320 Lu-
xembourg, 92, boulevard de la Pétrusse.
Lequel comparant a requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit les statuts d'une société à respon-
sabilité limitée qu'il constitue par la présente.
Titre I
er
. - Objet - Raison sociale – Durée
Art. 1
er
. Il est formé par la présente entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront
le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi que par les présents
statuts.
Art. 2. La société à responsabilité limitée prend la dénomination de KEY INTERNATIONAL STRATEGY SERVICES
S.à.r.l. (ci-après la Société").
Art. 3. La Société a pour objet l'activité de conseil et d'intermédiation en matière économique et commerciale.
La Société a également pour objet les prestations de services en matière économique et commerciale.
La société a aussi pour objet toutes activités commerciales, en accord avec les dispositions de la loi du 9 juillet 2004,
modifiant la loi modifiée du 28 décembre 1988 concernant le droit d'établissement et réglementant l'accès aux professions
d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales.
La Société pourra encore effectuer des recherches, des vérifications et des mises à disposition d'informations de nature
économique, financière, commerciale et autre dans le domaine des prestations de services de tiers effectués pour le
compte de clients de la société.
La Société a encore pour objet toutes prises de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres entreprises
luxembourgeoises ou étrangères, la gestion ainsi que la mise en valeur de ces participations.
La Société pourra employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille
se composant de tous titres et valeurs mobilières de toute origine, participer à la création, au développement et au
contrôle de toute entreprise, acquérir par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option
d'achat, de négociation et de toute autre manière, tous titres et droits et les aliéner par vente, échange ou encore
autrement; la Société pourra octroyer aux entreprises auxquelles elle s'intéresse, tous concours, prêts, avances ou ga-
ranties.
La Société a encore pour objet l'exploitation de brevets, licences et marques déposées.
La Société pourra emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d'autres personnes morales et physiques,
sous réserve des dispositions légales afférentes.
La Société pourra encore effectuer toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et finan-
cières, susceptibles de favoriser l'accomplissement ou le développement des activités décrites ci-dessus.
Art. 4. La durée de la Société est illimitée.
Art. 5. Le siège social est établi dans la Ville de Luxembourg.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision des associés.
Titre II. - Capital social - Parts sociales
Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,-EUR), représenté par cinq cents (500) parts
sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,-EUR) chacune.
Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou diminué dans les conditions prévues par l'article 199 de la
loi concernant les sociétés commerciales.
Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'accord unanime
de tous les associés.
En cas de cession à un non-associé, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l'exercer dans les 30
jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé. En cas d'exercice de ce droit de préemption, la valeur de
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rachat des parts est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l'article 189 de la loi sur les sociétés
commerciales.
Art. 8. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la Société.
Les créanciers, ayants-droit ou héritiers d'un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des
scellés sur les biens et documents de la Société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration;
pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilan et inventaire de la Société.
Titre III. - Administration et Gérance
Art. 9. La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout moment
par l'assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.
Art. 10. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent.
Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède et peut se faire valablement repré-
senter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.
Art. 11. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés
représentant plus de la moitié du capital social.
Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir la majorité des associés repré-
sentant les trois quarts (3/4) du capital social.
Art. 12. Lorsque la Société ne comporte qu'un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les statuts à l'assemblée
générale sont exercés par l'associé unique.
Les décisions prises par l'associé unique, en vertu de ces pouvoirs, sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par
écrit.
De même, les contrats conclus entre l'associé unique et la Société représentée par lui sont inscrits sur un procès-
verbal ou établies par écrit.
Cette disposition n'est pas applicable aux opérations courantes conclues dans des conditions normales.
Art. 13. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l'exécution de leur mandat.
Art. 14. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire
comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société.
Art. 15. Tout associé peut prendre au siège social de la Société communication de l'inventaire et du bilan.
Art. 16. Les produits de la Société constatés dans l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortissements
et charges, constituent le bénéfice net.
Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution du fonds de réserve légale jusqu'à ce que celui-
ci ait atteint dix pour cent du capital social.
Une partie du bénéfice disponible pourra être attribuée à titre de gratification aux gérants par décision des associés.
Art. 17. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Titre IV. - Dissolution - Liquidation
Art. 18. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.
Titre V. - Dispositions générales
Art. 19. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales.
<i>Disposition transitoirei>
Par dérogation, le premier exercice commence aujourd'hui et finira le 31 décembre 2012.
<i>Souscription et Libérationi>
Les statuts de la Société ayant ainsi été arrêtés, les parts sociales ont été souscrites par l'associé unique, Monsieur
Jeannot KRECKÉ, pré-qualifié, et libérées entièrement par le souscripteur prédit moyennant un versement en numéraire,
de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (12.500,EUR) se trouve dès-à-présent à la libre disposition de la
Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire par une attestation bancaire, qui le constate expressément.
<i>Fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge, à raison de sa constitution, à environ 950,-EUR.
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<i>Résolutions prises par l'associé uniquei>
Et aussitôt l'associé unique, représentée comme dit ci-avant, représentant l'intégralité du capital social a pris les ré-
solutions suivantes:
1.- L'adresse du siège social est établie à L-2320 Luxembourg, 92, Boulevard de la Pétrusse.
2.- Monsieur Jeannot KRECKÉ, administrateur de sociétés, né à Luxembourg, le 26 avril 1950, demeurant à L-2320
Luxembourg, 92, Boulevard de la Pétrusse, est nommé gérant unique de la Société pour une durée indéterminée.
3.- La Société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle du gérant unique.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et de-
meure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: Jeannot KRECKÉ, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 29 mars 2012. Relation GRE/2012/1104. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. SCHLINK.
POUR EXPEDITION CONFORME.
Junglinster, le 29 mars 2012.
Référence de publication: 2012038106/120.
(120051163) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2012.
Hecton S.A., Société Anonyme.
Capital social: PLN 505.804.152,00.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 156.535.
In the year two thousand and twelve, on the fourteenth day of the month of March,
Before Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg
was held an extraordinary general meeting of the sole shareholder of Hecton S.A. Luxembourg, a “société anonyme”
incorporated under the laws of Luxembourg, having its registered office at 15, rue Edward Steichen, L2540 Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg, incorporated by a deed enacted by Maître Henri Hellinckx, notary, on 28 October 2010,
published in the “Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations” number 2688 dated 7 December 2010, and registered
with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 156.535 (the "Company").
The meeting was presided by Régis Galiotto, notary clerk, professionally residing in Luxembourg.
The chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Solange Wolter, notary clerk, professionally
residing in Luxembourg.
The bureau having thus been constituted, the chairman declares and requests the notary to state that:
I. The sole shareholder (the “Sole Shareholder”) represented and the number of shares held by him are shown on an
attendance list. The list and the proxy, signed "ne varietur" by the appearing person, the members of the bureau and the
undersigned notary shall remain annexed to the present deed to be filed therewith with the registration authorities.
II. The attendance list has been checked by the scrutineer, who has confirmed the capacity and the quality of the Sole
Shareholder of the Company and the validity of the powers of attorney granted by him under private seal, and it appears
that all the thirty-one thousand (31,000) issued and outstanding shares representing the whole share capital of the Com-
pany are duly present or represented at the meeting.
III. The Sole Shareholder represented declare having had full knowledge of the agenda of the meeting and waiving his
rights to prior notice so that the meeting can validly decide on all items of the agenda.
IV. The items on which resolutions are to be passed are as follows:
<i>Agendai>
1. Waiving of notice right;
2. Conversion of the current currency of the share capital of the Company from Euro to Polish Złoty on the basis of
the exchange rate displayed on the official website of the European Central Bank (www.ecb.int) on 13 March 2012;
3. Increase of the share capital of the Company by an amount of five hundred five million six hundred seventy-six
thousand two hundred ninety eight Polish Złoty and seventy Groszy (PLN 505,676,298.70) so as to raise it from its current
amount of one hundred twenty-seven thousand eight hundred fifty three Polish Złoty and thirty Groszy (PLN 127,853.30)
to five hundred five million eight hundred four thousand one hundred fifty-two Polish Złoty (PLN 505,804,152) by the
issuance of one hundred twenty-two million six hundred nine thousand (122,609,000) new shares with a nominal value
of four point one thousand two hundred forty-three Polish Złoty (PLN 4.1243) each subject to the payment of a global
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share premium amounting to three hundred sixtyseven Polish Złoty and forty-one Groszy (PLN 367.41), by way of a
contribution in kind of shares of V-System Sp. z o.o. w likwidacji;
4. Subscription and payment by the Sole Shareholder of one hundred twenty-two million six hundred nine thousand
(122,609,000) new shares and of the share premium by way of a contribution in kind; and
5. Subsequent amendment of article 5 of the articles of association of the Company; and
6. Miscellaneous.
After the foregoing was approved by the Sole Shareholder, the following resolutions have been taken:
<i>First resolutioni>
It was unanimously resolved that the Sole Shareholder waives his right to prior notice of the current meeting. The
Sole Shareholder acknowledges having been sufficiently informed of the agenda for the meeting and confirm that he
consider the meeting validly convened and therefore agrees to deliberate and vote upon all the items on the agenda. It
was further unanimously resolved that all the relevant documentation has been put at the disposal of the Sole Shareholder
within sufficient period of time in order to allow him to carefully examine each document.
<i>Second resolutioni>
It was unanimously resolved to convert the share capital of the Company from its current currency expressed in Euro
(EUR) into Polish Złoty (PLN), on the basis of the exchange rate displayed on the official website of the European Central
Bank (www.ecb.int) on 13 March 2012, according to which one Euro (EUR 1) is the equivalent of four point one thousand
two hundred forty-three Polish Złoty (PLN 4.1243).
The amount of the share capital of the Company will consequently be fixed at one hundred twenty-seven thousand
eight hundred fifty three Polish Złoty and thirty Groszy (PLN 127,853.30) represented by thirty-one thousand (31,000)
shares with a nominal value of four point one thousand two hundred forty-three Polish Złoty (PLN 4.1243).
<i>Third resolutioni>
It is unanimously resolved to increase the share capital of the Company by an amount of five hundred five million six
hundred seventy-six thousand two hundred ninety eight Polish Złoty and seventy Groszy (PLN 505,676,298.70) so as to
raise it from its current amount of one hundred twenty-seven thousand eight hundred fifty three Polish Złoty and thirty
Groszy PLN (127,853.30) to five hundred five million eight hundred four thousand one hundred fifty-two Polish Złoty
(PLN 505,804,152.-) by the issuance of one hundred twenty-two million six hundred nine thousand (122,609,000) new
shares with a nominal value of four point one thousand two hundred forty-three Polish Złoty (PLN 4.1243) each (the
“New Shares”) subject to the payment of a global share premium amounting to three hundred sixty-seven Polish Złoty
and forty-one Groszy (PLN 367.41) (the “Share Premium”), the whole to be fully paid up through a contribution in kind
as described below (the “Contribution”).
<i>Fourth resolutioni>
It is unanimously resolved to accept the subscription and the payment by the Sole Shareholder of the New Shares and
the payment of the Share Premium through the Contribution as described below.
<i>Intervention – Subscription – Paymenti>
Thereupon intervenes the Sole Shareholder, here represented by Régis Galiotto, prenamed, by virtue of a proxy given
under private seal who declares to subscribe to the New Shares. The issue of the New Shares is also subject to the
payment of the Share Premium. The New Shares and the Share Premium have been fully paid up by the Sole Shareholder
through the Contribution as described below.
<i>Description of the contributioni>
The Contribution made by the Sole Shareholder, in exchange of the issuance of the New Shares, is composed of 500
shares in V-System z o.o. w likwidacji, previously named as Warta Glass Sp. z o.o., with registered office at Wichrowa
20B, PL-60-449 Poznań, Poland, entered in the Register of Business Entities of the National Court Register maintained by
the District Court for Poznań Nowe Miasto and Wilda in Poznań, VIII Commercial Division of the National Court Register
under No. 0000081794, NIP 7781370616, REGON 63966352, representing all the outstanding shares of that company.
The Contribution is evaluated at five hundred five million six hundred seventy-six thousand six hundred sixty-six Polish
Złoty and eleven Groszy (PLN 505,676,666.11). The Contribution has been examined by BDO Audit, société anonyme,
a company having its registered office at 2, avenue Charles de Gaulle, L-2013 Luxembourg réviseur d'entreprises agrée
in accordance with the provisions of article 26-1 and 32-1 of the law dated 10 August 1915 on commercial companies,
as amended and which report dated 14 March 2012 concludes as follows:
«Based on the work performed, nothing has come to our attention that causes us to believe that the value of the
contribution in kind of 505.676.666,11 PLN is not at least equal to the number and nominal value of 122.609.000,00 shares
to be issued, together with a share premium of 367,41 PLN.»
This report will be attached and recorded together with the present deed.
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The contribution in kind is at the disposal of the Company, proof of which has been given to the undersigned notary.
<i>Fifth resolutioni>
As a result of the above, it is unanimously resolved to amend article 5 of the Articles which should now be read as
follows:
“ Art. 5. Share capital.
5.1. The subscribed share capital is set at five hundred five million eight hundred four thousand one hundred fifty-two
Polish Złoty (PLN 505,804,152.-) represented by one hundred twenty two million six hundred forty thousand
(122,640,000) shares with a par value of four point one thousand two hundred forty-three Polish Złoty (PLN 4.1243 )
each, all subscribed and fully paid-up.
5.2. The subscribed share capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the general meeting
of shareholder(s) of the Company adopted in the manner required for the amendment of the Articles.”
<i>Estimate Of Costsi>
The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be
charged to it in connection with the Contribution, have been estimated at about seven thousand Euros (7,000.-Euro).
There being no further business on the agenda, the meeting was thereupon closed.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that upon request of the above appearing
person, this deed is worded in English followed by a French translation and that in case of any divergence between the
English and the French texts, the English version shall be prevailing.
Whereof this notarial deed was drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing persons, the chairman, the secretary and the scrutineer signed
together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède
L'an deux mille douze, le quatorzième jour de mars,
Pardevant Maître Henri Hellinckx, notaire résidant à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
s'est tenue une assemblée générale extraordinaire de l'actionnaire unique de Hecton S.A., une société anonyme de
droit luxembourgeois, ayant son siège social sis au 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand-Duché de
Luxembourg (la “Société”), constituée par acte de Maître Henri Hellinckx, notaire résidant à Luxembourg, Grand-Duché
de Luxembourg, le 28 octobre 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2688 en date
du 7 décembre 2010, et enregistrée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
B 156535 (la «Société»).
La séance est ouverte sous la présidence Régis Galiotto, clerc de notaire, résidant professionnellement à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Solange Wolter, clerc de notaire,
résidant professionnellement à Luxembourg.
Le bureau étant ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d'acter ce qui suit:
I. L'actionnaire unique (l'«Actionnaire Unique») représenté ainsi que le nombre d'actions possédées ont été portés
sur une liste de présence. Ladite liste de présence et la procuration après avoir été signée ne varietur par les membres
du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.
II. La liste de présence a été vérifiée par le scrutateur, qui a confirmé la capacité et la qualité de l'actionnaire unique
de la Société et la validité de la procuration donnée par celui-ci sous seing privé, et il en résulte que les 31.000 (trente-
et-un mille) actions émises et en circulation de la Société, représentant la totalité du capital social de la Société, sont
représentées.
III. L'Actionnaire Unique représenté a déclaré avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui lui a été communiqué au
préalable et renoncé à son droit à une convocation préalable, en conséquence de quoi l'assemblée peut valablement
délibérer sur tous les points portés à l'ordre du jour;
L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
<i>Agendai>
1. Renonciation au droit de convocation;
2. Conversion de la devise du capital social de la Société de l'Euro (EUR) en Złoty polonais (PLN) sur base du taux de
conversion figurant sur le site internet officiel de la Banque Centrale Européenne (www.ecb.int), le 13 mars 2012;
3. Augmentation du capital social de la Société d'un montant cinq cent cinq millions six cent soixante-seize mille deux
cent quatre vingt dix-huit Złoty polonais et soixante-dix Groszy (PLN 505.676.298,70) afin de le porter de son montant
actuel de cent vingt-sept mille huit cent cinquante-trois Złoty polonais et trente Groszy (PLN 127.853,30) à cinq cent
cinq millions huit cent quatre mille cent cinquante-deux Złoty polonais (PLN 505.804.125,-) par l'émission de cent vingt-
deux millions six cent neuf mille (122.609.000) nouvelles actions d'une valeur nominale de quatre virgule mille deux cent
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quarante-trois Złoty polonais (PLN 4,1243) chacune moyennant le paiement d'une prime d'émission d'un montant total
de trois cent soixante-sept Złoty polonais et quarante-et-un Groszy (PLN 367,41);
4. Souscription, intervention et paiement par l'Actionnaire Unique, de cent vingt-deux millions six cent neuf mille
(122.609.000) nouvelles actions au moyen d'un apport autre qu'en numéraire;
5. Modification subséquente de l'article 5 des statuts de la Société; et
6. Divers.
Suite à l'approbation de ce qui précède par l'Actionnaire Unique de la Société, les résolutions suivantes ont été prises:
<i>Première résolutioni>
Il est unanimement décidé que l'Actionnaire Unique renonce à son droit de recevoir la convocation préalable afférente
à cette assemblée générale. L'Actionnaire Unique reconnaît avoir été suffisamment informé de l'ordre du jour, considère
être valablement convoqué et en conséquence accepte de délibérer et de voter sur tous les points portés à l'ordre du
jour. De plus, il a été unanimement décidé que toute la documentation a été mise à la disposition de l'actionnaire unique
dans un délai suffisant afin de lui permettre un examen attentif de chaque document.
<i>Deuxième résolutioni>
Il est unanimement décidé de convertir la devise du capital social de la Société d'Euro (EUR) en Złoty polonais (PLN)
sur la base du taux de change affiché le 13 mars 2012 sur le site Internet de la Banque Centrale Européenne (www.ecb.int),,
selon lequel un Euro (EUR 1) correspond à quatre virgule mille deux cent quarante-trois Złoty polonais (PLN 4,1243).
Le capital social de la Société est en conséquence de cent vingt-sept mille huit cent cinquante-trois Złoty polonais et
trente Groszy (PLN 127.853,30) représenté par trente et un mille (31.000) actions d'une valeur nominale de quatre virgule
mille deux cent quarante trois Złoty polonais (PLN 4,1243).
<i>Troisième résolutioni>
Il est unanimement décidé d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de cinq cent cinq millions six cent
soixante-seize mille deux cent quatre vingt dix-huit Złoty polonais et soixante-dix Groszy (PLN 505.676.298,70), afin de
le porter de son montant actuel de cent vingt-sept mille huit cent cinquante-trois Złoty polonais et trente Groszy (PLN
127.853,30 ) à cinq cent cinq millions huit cent quatre mille cent cinquante-deux Złoty polonais (PLN 505.804.152) par
l'émission de cent vingt-deux millions six cent neuf mille (122.609.000) nouvelles actions d'une valeur nominale de quatre
virgule mille deux cent quarante trois Złoty polonais (PLN 4,1243) chacune (les «Nouvelles Actions») moyennant le
paiement d'une prime d'émission d'un montant total de trois cent soixante-sept Złoty polonais et quarante-et-un Groszy
(PLN 367,41), devant être libérées par un apport autre qu'en numéraire (l'«Apport»)
<i>Quatrième résolutioni>
Il est unanimement décidé d'accepter la souscription et la libération par l'Actionnaire Unique des Nouvelles Actions
et le paiement de la Prime d'Emission par voie de l'Apport tel que décrit ci-après:
<i>Intervention de l'Apporteur - Souscription – Paiementi>
Intervient alors l'Actionnaire Unique, ici représenté par Régis Galiotto, prénommé, en vertu d'une procuration sous
seing privé, qui déclare souscrire aux Nouvelles Actions. L'émission des Nouvelles Actions de la Société est également
soumise au paiement d'une Prime d'Emission. Les Nouvelles Actions sont payée et libérées entièrement par l'apport en
nature précédemment décrit.
<i>Description de l'Apporti>
L'Apport effectué par l'Actionnaire Unique, en contrepartie de l'émission des Nouvelles Actions de la Société est
composé de 500 actions de V-System z o.o. w likwidacji, anciennement dénommée Warta Glass Sp. z o.o., ayant son siège
social au Wichrowa 20B, PL-60-449 Poznań, Pologne, immatriculée auprès du Registre des Entités Commerciales du
Registre de la Cour Nationale tenu par le Tribunal District de Poznań Nowe Miasto et Wilda à Poznań, VIII Division
Commerciale du Registre de la Cour Nationale sous le numéro 0000081794, NIP 7781370616, REGON 63966352,
représentant l'intégralité des actions en circulation.
L'Apport est évalué à cinq cent cinq millions six cent soixante-seize mille six cent soixante six Złoty polonais et onze
Groszy (PLN 505.676.666,11). L'Apport en Nature a été examiné par BDO Audit, une société anonyme ayant sont siège
social au 2, avenue Charles de Gaulle, L2013 Luxembourg. réviseur d'entreprises agrée conformément aux dispositions
des articles 26-1 et 32-1 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée et dont le rapport
daté du 14 mars 2012 déclare ce qui suit:
“Based on the work performed, nothing has come to our attention that causes us to believe that the value of the
contribution in kind of 505.676.666,11 PLN is not at least equal to the number and nominal value of 122.609.000,00 shares
to be issued, together with a share premium of 367,41 PLN”.
Ce rapport restera annexé au présent acte notarié pour être soumis aux formalités d'enregistrement avec lui.
L'Apport est à la disposition de la Société, une preuve de celui-ci a été fournie au notaire soussigné.
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<i>Cinquième résolutioni>
En conséquence des résolutions qui précèdent, il est décidé de modifier le premier paragraphe de l'article 5 des Statuts
de la Société qui aura la teneur suivante:
« Art. 5. Capital social.
5.1. Le capital social souscrit de la Société est fixé à cinq cent cinq millions huit cent quatre mille cent cinquante-deux
Złoty polonais (PLN 505.804.152) représenté par cent vingt-deux millions six cent quarante mille (122.640.000) actions
ayant une valeur nominale de quatre virgule mille deux cent quarante trois Złoty polonais (PLN 4,1243) chacune, toutes
souscrites et entièrement libérées.
5.2. Le capital social souscrit de la Société peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale de(s) de
l'actionnaire(s) adoptée comme en matière de modification des Statuts.»
<i>Estimation Des Fraisi>
Les coûts, frais, taxes et charges, sous quelque forme que ce soit, devant être supportés par la Société ou devant être
payés par elle en rapport avec l'Apport, ont été estimés à sept mille Euros (7.000.-Euros).
Aucun autre point n'ayant été soulevé, l'assemblée a été ajournée.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, déclare que, sur demande de la personne présente à l'assemblée,
le présent acte est établi en anglais suivi d'une traduction en français. Sur demande des mêmes personnes présentes, en
cas de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise prévaudra.
Dont Acte, à la suite de laquelle le présent acte notarié a été rédigé à Luxembourg, au jour qu'en tête.
Lecture ayant été faite de ce document aux parties comparantes, le président, le secrétaire et scrutateur de la partie
comparante ont signé avec nous, notaire, le présent acte.
Signé: R. GALIOTTO, S. WOLTER et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 22 mars 2012. Relation: LAC/2012/13224. Reçu soixante-quinze euros (75.-EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): I. THILL.
- POUR EXPEDITION CONFORME - Délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 29 mars 2012.
Référence de publication: 2012038045/226.
(120050934) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2012.
AAC NL BOF 2002 S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 20.000,00.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 141.310.
In the year two thousand and eleven, on the eleventh of November.
Before Us Maître Martine SCHAEFFER, notary residing at Luxembourg.
THERE APPEARED:
1) AAC Capital 2002 Lux S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée) with
registered office at 40, avenue Monterey, L-2163, Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies
Register under number B 138.695, hereby represented by Mr Onno BOUWMEISTER, employee, residing professionally
in Luxembourg, by virtue of a proxy given in Luxembourg on November 7
th
, 2011;
2) AAC NL 02 Management Holding B.V., a private company with limited liability (besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid) incorporated under the laws of the Netherlands, having its registered office at Gustav Mahlerplein 106,
NL-1082MA Amsterdam, the Netherlands, registered with the Chamber of Commerce of Amsterdam under number
34306956, hereby represented by Mr Onno BOUWMEISTER, prenamed, by virtue of a proxy given Amsterdam (the
Netherlands) on October 12
th
, 2011;
3) NEBO I Carry LP, a limited partnership organised under the laws of Scotland, having its principal place of business
at Heritage Hall, PO Box 225, Le Marchant Street, St Peter Port, Guernsey GY1 4HY, registered under number SL6493,
hereby represented by Mr Onno BOUWMEISTER, prenamed, by virtue of a proxy given in Guernsey o October 5
th
,
2011.
Which proxies, after signature “ne varietur” by the proxyholder and the undersigned notary shall remain attached to
the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
The appearing parties, represented as stated above, are the only shareholders (the “Sharholders”) of “AAC NL BOF
2002 S.à r.l.” a "société à responsabilité limitée", with registered office in L-2540 Luxembourg, 15, Rue Edward Steichen,
registered with the Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg under the number B 141.310, (the “Company”)
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incorporated by deed of the undersigned notary on August 25
th
, 2008, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations, number 2320 dated September 23
rd
, 2008. The articles of association have been amended for the last
time pursuant to a deed of Maître Henri HELLINCKX, notary residing in Luxembourg, on November 13
th
, 2008,
published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 2920 dated December 8
th
, 2008.
All the twenty thousand (20.000) shares of Class A, Class B and Class C of the Company with a par value of one euro
(EUR 1) each, representing the entire subscribed capital of the Company amounting to seventy thousand euro (EUR
20,000) are duly present or represented at the Meeting, which is thus regularly constituted and can validly deliberate on
all the items of the agenda. The Shareholders present or represented declare that they have had due notice of, and have
been duly informed of the agenda prior to the Meeting.
The agenda of the meeting is the following:
1) Transfer of registered office;
2) Decision to liquidate the Company;
3) Full and entire discharge to the managers of the Company;
4) Appointment of a liquidator and definition of his responsibilities;
5) Appointment of the auditor;
6) Miscellaneous.
After deliberation, the following resolutions were taken unanimously:
<i>First resolutioni>
The Shareholders resolved to transfer the registered office of the Company from 15, Rue Edward Steichen, L-2540
Luxembourg to 40, Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.
<i>Second resolutioni>
The Shareholders decide to dissolve the Company and to voluntary put the Company into liquidation (liquidation
volontaire).
<i>Third resolutioni>
The Shareholders resolve to acknowledge, approve, ratify and adopt as the actions of the Company the actions taken
by the Managers of the Company for the period beginning at the date of the incorporation of the Company and ending
at the date hereof, to waive any claim which the Company may have against the Managers of the Company arising as a
result of their management of the Company, and to grant them discharge for the accomplishment of their mandate until
the date hereof.
<i>Fourth resolutioni>
The Meeting appoints as liquidator “SILVER MOON COMPANY S.A.”, with registered office at Via España and Elvira,
Mendez Street, Delta Tower, City of Panama, Republic of Panama, (the “Liquidator”).
The Liquidator shall have the broadest powers as set out in articles 144 and following of the co-ordinated law on
commercial companies of August 10
th
, 1915 (the “Law”). The Liquidator can also accomplish all deeds foreseen in article
145 of the Law without the prior authorisation of the shareholders' meeting in the cases where it is required.
The Liquidator will be empowered to distribute the assets in specie and will be empowered to make an interim dividend
to the Shareholders, which interim dividend may be affected by way of endorsement of any promissory note(s) in the
possession of the Company to the Shareholders.
The Liquidator is dispensed from keeping an inventory and can refer to the accounts of the Company.
The Liquidator can, under its own responsibility, and for special and defined operations delegate to one or several
proxies parts of its powers which will be defined and for the duration fixed by itself.
The Meeting further resolves to empower and authorize the Liquidator to make, in its sole discretion, advance pay-
ments of the liquidation proceeds (boni de liquidation) to the Shareholders of the Company, in accordance with article
148 of the Law.
<i>Fifth resolutioni>
The Meeting appoints as auditor to the liquidation “Fiduciaire JOSEPH TREIS s.à.r.l.”, with registered office in L-1511
Luxembourg, 57, avenue de la Faïencerie and registered with the Luxembourg Trade and Companies' Registry under
number B 70.910.
Nothing else being on the agenda, the meeting was closed.
The undersigned notary who understands and speaks English, states that upon request of the above appearing persons,
this deed is worded in English followed by a French translation and that in case of any divergence between the English
and the French text, the English text shall be prevailing.
WHEREOF, this notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day appearing at the beginning of this document.
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The document having been read and translated to the mandatory, he signed together with us the notary the present
original deed.
Suit la traduction française :
L'an deux mil onze, le onze novembre.
Par-devant Nous Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg.
ONT COMPARU:
1) AAC Capital 2002 Lux S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, avec siège social au 40,
avenue Monterey, L-2163, Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro B 138.695, ici représentée par Monsieur Onno BOUWMEISTER, employé privée, demeurant professionnelle-
ment à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée à Luxembourg le 7 novembre 2011;
2) AAC NL 02 Management Holding B.V., une société à responsabilité limitée (besloten vennootschap met beperkte
aansprkelijkheid) constituée selon les lois des Pays-Bas, ayant son siège social à Gustav Mahlerplein 106, NL-1082MA
Amsterdam, les Pays-Bas, immatriculée à la Chambre de Commerce d'Amsterdam sous le numéro 34306956, ici repré-
sentée par Monsieur Onno BOUWMEISTER, prénommé, en vertu d'une procuration donnée à Amsterdam (les Pays-
Bas) le 12 octobre 2011;
3) NEBO I Carry LP, une société constituée selon les lois d'Ecosse, dont le siège social se situe au Heritage Hall, PO
Box 225, Le Marchant Street, St Peter Port, Guernesey GY1 4HY, immatriculée sous le numéro SL6493, ici représentée
par Monsieur Onno BOUWMEISTER, prénommé, en vertu d'une procuration donnée à Guernsey le 5 octobre 2011.
Lesquelles procurations après signature «ne varietur» par le mandataire et le notaire instrumentant, resteront annexées
au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.
Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, déclarent être les seuls associés de la société à responsabilité
limitée «AAC NL BOF 2002 S.à r.l.», avec siège social à L-2540 Luxembourg, 15, Rue Edward Steichen, inscrite au Registre
de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 141.310 (la «Société»), constituée suivant acte reçu par le notaire
instrumentant en date du 25 août 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2320 du 23
septembre 2008. Les statuts de la société ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par Maître Henri HELLINCKX,
notaire de résidence à Luxembourg en date du 13 novembre 2008, publie au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations, numéro 2920 du 8 décembre 2008.
Toutes les vingt mille (20.000) parts sociales de Classe A, Classe B et Classe C de la Société ayant une valeur nominale
de un euro (1,- EUR) chacune, représentant la totalité du capital souscrit de la Société d'un montant de vingt mille euros
(20.000,- EUR) sont présentes ou représentées à l'assemblée qui est par conséquent valablement constituée et peut
délibérer sur les points portés à l'ordre du jour. Les associés présents ou représentés déclarent avoir été dûment con-
voqués à l'Assemblée et informés de l'ordre du jour.
Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:
1) Transfert du siège social;
2) Décisions sur la mise en liquidation de la Société;
3) Entière décharge aux Gérants de la Société;
4) Nomination d'un liquidateur et définition de ses responsabilités;
5) Nomination du commissaire aux comptes;
6) Divers.
Suite à cet ordre du jour, les résolutions suivantes ont été prises à l'unanimité des associés:
<i>Première résolutioni>
Les associés décident de transférer le siège social de la société du 15, Rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg au
40, Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.
<i>Deuxième résolutioni>
Les associés décident la dissolution de la Société et de mettre volontairement la Société en liquidation (liquidation
volontaire).
<i>Troisième résolutioni>
Les associés décident de reconnaître, approuver, ratifier et adopter comme actes de la Société les actes passés par
les Gérants de la Société, pour la période débutant à la constitution de la Société et jusqu'à la date du présent acte, de
renoncer à toute action que la Société pourrait intenter à l'égard des Gérants de la Société en conséquence de l'exécution
de leur mandat, et de leur accorder décharge pour l'accomplissement de leur mandat jusqu'à la date du présent acte.
<i>Quatrième résolutioni>
L'Assemblée désigne comme liquidateur «Silver Moon Company S.A.», ayant son siège social au Via España and Elvira,
Mendez Street, Delta Tower, City of Panama, République du Panama (le «Liquidateur»).
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Le Liquidateur a les pouvoirs les plus étendus, prévus par les articles 144 et suivants de la loi sur les sociétés com-
merciales du 10 août 1915 telle que modifiée (la «Loi»). Il peut accomplir les actes prévus à l'article 145 de la Loi sans
devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée générale dans les cas où elle est requise.
Le Liquidateur a le droit de distribuer les actifs en espèces et également de verser aux actionnaires dans l'intérêt de
la société des avances sur le produit de la liquidation, lesquelles distributions d'avances pourront être réalisées par
l'endossement de billets à ordre détenus par la Société au profit de son actionnaire.
Le Liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s'en référer aux écritures de la société.
Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires
telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixe.
L'Assemblée décide en outre d'autoriser le Liquidateur, à sa seule discrétion à verser des acomptes sur le boni de
liquidation, aux associés de la Société conformément à l'article 148 de la Loi.
<i>Cinquième résolutioni>
L'Assemblée désigne comme commissaire vérificateur “FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS s.à.r.l.”, avec siège social à L-1511
Luxembourg, 57, avenue de la Faïencerie et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le
numéro B 70.910.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare que sur demande de la comparante, le présent acte est
rédigé en anglais, suivi d'une version française. A la demande de la comparante et en cas de divergences entre le texte
anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite donnée au mandataire, connu du notaire par nom, prénoms usuels, états et demeures, il a signé
avec Nous notaire le présent acte.
Signé: O. Bouwmeister et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 16 novembre 2011. Relation: LAC/2011/50959. Reçu douze euros - EUR 12,-.
<i>Le Receveuri> (signé): Francis SANDT.
POUR EXPÉDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins d'inscription au Registre de
Commerce.
Luxembourg, le 29 mars 2012.
Référence de publication: 2012037859/164.
(120051093) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2012.
HICL Infrastructure 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.
R.C.S. Luxembourg B 115.239.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 mars 2012.
Référence de publication: 2012038617/10.
(120051633) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2012.
PHM Holdco 14 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 158.485.
Rectificatif des statuts coordonnés, suite à de l'assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER,
notaire de résidence à Esch/Alzette, en date du 25 août 2011, concerne le dépôt N°L120002672.03 déposés au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch/Alzette, le 28 mars 2012.
Francis KESSELER
<i>NOTAIREi>
Référence de publication: 2012039545/14.
(120051631) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2012.
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Mainio Vire S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 1.012.510,00.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 161.557.
<i>Extrait des résolutions adoptées par l'associé unique de la Société en date du 31 décembre 2011i>
L'associe unique de la Société a décidé de révoquer M. Carl Harring de son mandat de gérant de fa Société, avec effet
immédiat.
L'associé unique de la Société a décidé de nommer M. Philipp Schwalber demeurant professionnellement au 2 More
London Riverside, SE1 2AP London (Royaume-Uni) en tant que gérant de la Société, avec effet immédiat et pour une
durée illimitée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour Mainio Vire S.à r.l.i>
Référence de publication: 2012038688/16.
(120051636) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2012.
Massena Capital Partners Luxembourg, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.
R.C.S. Luxembourg B 139.143.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Belvaux, le 27 mars 2012.
Référence de publication: 2012038698/10.
(120051642) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2012.
Alex Le Plâtrier - Façadier s.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4830 Rodange, 4, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 166.839.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Alex WEBER
<i>Notairei>
Référence de publication: 2012039518/11.
(120051639) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2012.
Bylong S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8041 Strassen, 80, rue des Romains.
R.C.S. Luxembourg B 55.282.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Alex WEBER
<i>Notairei>
Référence de publication: 2012039522/11.
(120051649) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2012.
Art de Vivre S. à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: L-7257 Walferdange, 2, Millewee.
R.C.S. Luxembourg B 131.915.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
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Alex WEBER
<i>Notairei>
Référence de publication: 2012039514/11.
(120051657) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2012.
Value Associates S.A, Société Anonyme.
Siège social: L-1244 Luxembourg, 54, rue François Boch.
R.C.S. Luxembourg B 159.196.
L'an deux mille douze, le premier mars,
par-devant Maître Joëlle BADEN, notaire de résidence à Luxembourg,
s'est réunie
l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme Value Associates S.A., ayant son siège social
à L-1244 Luxembourg, 54, rue Jean-François Boch, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg,
sous le numéro B 159.196, constituée suivant acte notarié en date du 15 février 2011, publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations, numéro 1092 du 24 mai 2011.
L'assemblée est ouverte 11.00 heures sous la présidence de Monsieur Manuel Baldauff, ingénieur diplômé, avec adresse
professionnelle à L-1244 Luxembourg, 54, rue Jean-François Boch,
qui désigne comme secrétaire Madame Marie Kaiser, employée privée, avec adresse professionnelle à L-1212 Luxem-
bourg, 17, rue des Bains.
L'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Marina Muller, employée privée, avec adresse professionnelle à L-1212
Luxembourg, 17, rue des Bains.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour
<i>Ordre du jour:i>
1.- Ajout de l'alinéa qui suit à la fin de l'article 6 des statuts de la société:
«Toutefois, s'il est constaté que toutes les actions émises par la société sont détenues par un seul actionnaire, la société
pourra être administrée par un seul administrateur et ce, jusqu'à la première assemblée des actionnaires faisant suite au
moment de la constatation par la société que ses actions sont détenues par plus d'un actionnaire.»
2.- Modification de l'article 10 des statuts de la société pour lui donner la teneur suivante:
«La société sera engagée, en toutes circonstances (y compris dans le cadre de la gestion journalière), vis-à-vis des tiers
par (i) la signature conjointe de deux administrateurs de la société ou (ii) en cas d'administrateur unique par sa signature
unique ou (iii) par les signatures conjointes de toutes personnes ou l'unique signature de toute personne à qui de tels
pouvoirs de signature auront été délégués par le Conseil d'Administration ou par l'administrateur unique et ce dans les
limites des pouvoirs qui leur auront été conférés.»
3.- Ajout d'un 2
e
alinéa de la teneur qui suit à l'article 14 des statuts de la société:
«Dans l'hypothèse d'un actionnaire unique, ce dernier aura tous les pouvoirs conférés à l'assemblée générale.»
4.- Acceptation de la démission de Monsieur Yves WAGNER et de Monsieur Claude HOFFMANN comme adminis-
trateurs de la société.
II.- Que l'actionnaire unique présent, ainsi que le nombre d'actions qu'il détient sont indiqués sur une liste de présence;
cette liste de présence, après avoir été signée par l'actionnaire présent ainsi que par les membres du bureau, restera
annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.
III.- Que l'intégralité du capital social étant présente à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction des convo-
cations d'usage, l'actionnaire présent se reconnaissant dûment convoqué et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l'ordre du jour qui lui a été communiqué au préalable.
IV.- Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.
L'assemblée générale prend ensuite les résolutions suivantes:
<i>Première résolution:i>
L'assemblée générale décide d'ajouter l'alinéa qui suit à la fin de l'article 6 des statuts de la société:
«Toutefois, s'il est constaté que toutes les actions émises par la société sont détenues par un seul actionnaire, la société
pourra être administrée par un seul administrateur et ce, jusqu'à la première assemblée des actionnaires faisant suite au
moment de la constatation par la société que ses actions sont détenues par plus d'un actionnaire.»
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<i>Deuxième résolution:i>
L'assemblée générale décide de modifier l'article 10 des statuts de la société pour lui donner désormais la teneur
suivante:
«La société sera engagée, en toutes circonstances (y compris dans le cadre de la gestion journalière), vis-à-vis des tiers
par (i) la signature conjointe de deux administrateurs de la société ou (ii) en cas d'administrateur unique par sa signature
unique ou (iii) par les signatures conjointes de toutes personnes ou l'unique signature de toute personne à qui de tels
pouvoirs de signature auront été délégués par le Conseil d'Administration ou par l'administrateur unique et ce dans les
limites des pouvoirs qui leur auront été conférés.»
<i>Troisième résolution:i>
L'assemblée générale décide d'ajouter un 2
e
alinéa de la teneur qui suit à l'article 14 des statuts de la société:
«Dans l'hypothèse d'un actionnaire unique, ce dernier aura tous les pouvoirs conférés à l'assemblée générale.»
<i>Quatrième résolution:i>
L'assemblée générale décide d'accepter la démission de Monsieur Yves WAGNER et de Monsieur Claude HOFFMANN
comme administrateurs de la société et de leur accorder pleine et entière décharge pour l'exécution de leurs mandats
jusqu'à ce jour.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l'étude du notaire soussigné, date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le
présent acte.
Signé: M. BALDAUFF, M. KAISER, M. MULLER et J. BADEN.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 7 mars 2012. LAC / 2012 / 10664. Reçu soixante quinze euros € 75,-
<i>Le Receveuri> (signé): THILL.
- POUR EXPEDITION CONFORME délivrée à la Société sur demande.
Luxembourg, le 29 mars 2012.
Référence de publication: 2012038320/75.
(120051000) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2012.
QS Rep S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 20.000,00.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 84, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 144.335.
In the year two thousand and twelve, on the seventeenth day of February.
Before Maître Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg, acting in replacement of Maître Henri HELLINCKX,
notary residing in Luxembourg, who will be the depositary of the present deed.
There appeared,
Quilvest Management, a société à responsabilité limitée incorporated under the laws of Luxembourg, having a share
capital of sixteen thousand one hundred and twenty-eight US Dollars (USD 16,128.-) with registered office at 84, Grand-
Rue, L-1660 Luxembourg and registered with the Registre de Commerce et des Sociétés under number B 166.191 (the
“Sole Shareholder”), represented by Maître Michel Marques Pereira, Avocat (the “Proxyholder”), professionally residing
in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, pursuant to a proxy dated sixteenth February two thousand and twelve,
being the Sole Shareholder of and holding all the shares in issue in QS REP S. à r.l. (the “Company”), a société à respon-
sabilité limitée incorporated under the laws of Luxembourg, having a share capital of twenty thousand US Dollars (USD
20,000.-), with registered office at 84, Grand-Rue, L-1660 Luxembourg, registered with the Registre de Commerce et
des Sociétés in Luxembourg under number B 144.335 and incorporated on the thirty-first December two thousand and
eight by deed of Maître Jean-Joseph WAGNER, notary residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg, published in the
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the “Mémorial”) number 14660 of twelfth February two thousand and
nine.
The proxy signed "ne varietur" by the appearing party and the undersigned notary, shall remain annexed to this do-
cument to be filed with the registration authorities.
The articles of association of the Company have never been amended since its incorporation.
The appearing party declared and requested the notary to record as follows:
I. The Sole Shareholder holds all the shares in issue in the Company.
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II. The Sole Shareholder declared having had prior knowledge of the agenda and waived its rights to any prior convening
notice thereof so that it can validly decide on the item of the agenda.
III. The agenda is the following:
<i>Agendai>
Amendment of the corporate object of the Company and consequential amendment of article two (2) of the articles
of association of the Company so as to read as follows:
“ Art. 2. The object of the Company is to render, in its capacity as general partner of "QS REP S.C.A. SIF" and "QS
REP II S.C.A. SIF" (the "SIFs"), sociétés en commandite par actions incorporated under the provisions of the law of 10
August 1915, as amended, regarding commercial companies, and qualifying as sociétés d'investissement à capital variable
– fonds d'investissement spécialisés subject to the provisions of the law of 13 February 2007, as may be amended from
time to time, relating to specialised investment funds, advisory, management, administrative and distribution services to
the SIFs.
The Company may in addition provide secretarial, accounting and other administrative services to the SIFs and take
any measures, as well as carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment and development of
its purposes.”
After the foregoing was approved by the Sole Shareholder, the following resolution was adopted:
<i>Sole resolutioni>
The Sole Shareholder resolved to amend the corporate object of the Company and consequently to amend article
two (2) of the articles of association of the Company so as to read as follows:
“ Art. 2. The object of the Company is to render, in its capacity as general partner of "QS REP S.C.A. SIF" and "QS
REP II S.C.A. SIF" (the "SIFs"), sociétés en commandite par actions incorporated under the provisions of the law of 10
August 1915, as amended, regarding commercial companies, and qualifying as sociétés d'investissement à capital variable
– fonds d'investissement spécialisés subject to the provisions of the law of 13 February 2007, as may be amended from
time to time, relating to specialised investment funds, advisory, management, administrative and distribution services to
the SIFs.
The Company may in addition provide secretarial, accounting and other administrative services to the SIFs and take
any measures, as well as carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment and development of
its purposes.”
There being no further item on the agenda, the decision of the Sole Shareholder was closed.
The undersigned notary who understands and speaks English acknowledges that, at the request of the appearing party,
this deed is drafted in English, followed by a French translation; at the request of the same appearing party, in case of
discrepancies between the English and the French version, the English version shall be prevailing.
Whereof, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day before mentioned.
After reading the present deed, the Proxyholders signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille douze, le dix-septième jour du mois de février.
Par-devant nous, Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, agissant en remplacement de Maître
Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg, ce dernier restant dépositaire de la présente minute.
A comparu
Quilvest Management, une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant un capital social de seize
mille cent vingt-huit US Dollars (USD 16.128,-), ayant son siège social au 84, Grand-Rue, L-1660 Luxembourg et imma-
triculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 166.191 (l'“Associé Unique”),
représentée par Maître Michel Marques Pereira, Avocat (le “Mandataire”), demeurant professionnellement à Luxembourg,
Grand-Duché de Luxembourg, suivant une procuration datée du seize février deux mille douze, étant l'Associé Unique
détenant toutes les parts sociales émises dans QS REP S. à r.l. (la «Société»), une société à responsabilité limitée de droit
luxembourgeois, ayant un capital social de vingt mille US Dollars (USD 20.000,-), ayant son siège social au 84, Grand-Rue,
L-1660 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 144.335
et ayant été constituée le trente et un décembre deux mille huit suivant acte reçu de Maître Jean-Joseph WAGNER,
notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
(le “Mémorial”) numéro 14660 du douze février deux mille huit.
La procuration signée "ne varietur" par la partie comparante et le notaire soussigné, restera annexée à ce document
pour être soumise aux autorités de l'enregistrement.
Les statuts de la Société n'ont jamais été modifiés depuis sa constitution.
La partie comparante a déclaré et demandé au notaire d'enregistrer ce qui suit:
I. L'Associé Unique détient toutes les parts sociales émises dans la Société.
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II. L'Associé Unique a déclaré avoir eu connaissance de l'ordre du jour et a renoncé à ses droits à toute notice de
convocation préalable de sorte à pouvoir valablement décider sur le point porté à l'ordre du jour.
III. L'ordre du jour est le suivant:
<i>Ordre du jouri>
Modification de l'objet social de la Société et modification subséquente de l'article deux (2) des statuts de la Société
de manière à se lire comme suit:
« Art. 2. L'objet de la Société est de rendre, en tant qu'associé commandité de «QS REP S.C.A. SIF» et «QS REP II
S.C.A. SIF» (les «FIS»), sociétés en commandite par actions constituées selon la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales telle que modifiée et revêtant la forme de sociétés d'investissement à capital variable – fonds d'investisse-
ment spécialisés soumises aux dispositions de la loi du 13 février 2007 concernant les fonds d'investissement spécialisés
telle que modifiée de temps à autre, des services ayant trait au conseil, à la gestion, à l'administration et à la distribution
des FIS.
Par ailleurs, la Société pourra fournir des services de secrétariat, de comptabilité ou autres services administratifs aux
FIS et prendre toute mesure ainsi que réaliser toute opération qui lui semble utile à la réalisation et au développement
de son objet social.»
Après approbation de ce qui précède par l'Associé Unique, celui-ci a pris la résolution suivante:
<i>Résolution uniquei>
L'Associé Unique a décidé de modifier l'objet social de la Société et par conséquent de modifier l'article deux (2) des
Statuts de la Société ayant la teneur suivante:
« Art. 2. L'objet de la Société est de rendre, en tant qu'associé commandité de «QS REP S.C.A. SIF» et «QS REP II
S.C.A. SIF» (les «FIS»), sociétés en commandite par actions constituées selon la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales telle que modifiée et revêtant la forme de sociétés d'investissement à capital variable - fonds d'investisse-
ment spécialisés soumises aux dispositions de la loi du 13 février 2007 concernant les fonds d'investissement spécialisés
telle que modifiée de temps à autre, des services ayant trait au conseil, à la gestion, à l'administration et à la distribution
des FIS.
Par ailleurs, la Société pourra fournir des services de secrétariat, de comptabilité ou autres services administratifs aux
FIS et prendre toute mesure ainsi que réaliser toute opération qui lui semble utile à la réalisation et au développement
de son objet social.»
Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la décision de l'Associé Unique a été clôturée.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare par les présentes qu'à la demande de la partie comparante,
le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une traduction française; à la demande de la même partie comparante, en cas
de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite, les Mandataires ont signé ensemble avec le notaire le présent acte.
Signé: M. MARQUES PEREIRA et C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 21 février 2012. Relation: LAC/2012/8253. Reçu soixante-quinze euros (75.-EUR)
<i>Le Receveuri> (signé): I. THILL.
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 29 mars 2012.
Référence de publication: 2012038756/121.
(120051538) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2012.
BMO Nesbitt Burns Trading Corp S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5365 Munsbach, 9, Parc d'Activité Syrdall.
R.C.S. Luxembourg B 87.556.
Les statuts coordonnés au 13 mars 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Marc Loesch
<i>Notairei>
Référence de publication: 2012038481/11.
(120051733) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2012.
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H&F Wings Lux 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 20.072,04.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 147.173.
Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 mars 2012.
Référence de publication: 2012038602/11.
(120051703) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2012.
Kingshill S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. Europa Kingshill S.à r.l.).
Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 106.396.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Belvaux, le 27 mars 2012.
Référence de publication: 2012038643/11.
(120051755) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2012.
L'Entreprise Immobilière Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 22, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 82.722.
L'an deux mille douze, le huit mars,
par-devant Maître Joëlle BADEN, notaire de résidence à Luxembourg,
a comparu
Monsieur Claude FICHAUX, indépendant, né à Ixelles (Belgique), le 6 août 1964, demeurant à B-6674 Montleban, 69,
Montleban (ci-après «l'Associé Unique»).
Le Comparant est l'associé unique de L'Entreprise Immobilière SARL (ci-après la «Société»), une société à responsa-
bilité limitée, ayant son siège social à L-1528 Luxembourg, 22-24, boulevard de la Foire, inscrite auprès du Registre du
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B, numéro 82.722, constituée suivant acte notarié en date du
18 juin 2001, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Association, numéro 1231 du 24 décembre 2001.
Le comparant, représentant la totalité du capital social, délibère selon l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jouri>
1. Réduction du capital social d'un montant de trente-sept mille cinq cents euros (EUR 37.500,-) pour le porter de son
montant actuel de cinquante mille euros (EUR 50.000,-), représenté par cinquante (50) parts sociales d'une valeur no-
minale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune, à un montant de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté
par cinquante (50) parts sociales d'une valeur nominale de deux cent cinquante (EUR 250,-) euros chacune, par rem-
boursement à l'associé unique à due concurrence.
2. Modification subséquente de l'article 6 des statuts de la Société.
3. Divers.
L'Associé Unique a requis le notaire soussigné de prendre acte des résolutions suivantes:
<i>Première résolution:i>
L'Associé Unique décide de réduire le capital social d'un montant de trente-sept mille cinq cents euros (EUR 37.500,-)
pour le porter de son montant actuel de cinquante mille euros (EUR 50.000,-), représenté par cinquante (50) parts sociales
d'une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune, à un montant de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-)
par remboursement à l'Associé Unique à due concurrence.
Par conséquent, l'Associé Unique décide de réduire la valeur nominale d'une part sociale de mille euros (EUR 1.000,-)
à deux cent cinquante euros (EUR 250,-), de sorte que le capital social est désormais représenté par cinquante (50) parts
sociales de deux cent cinquante euros (EUR 250,-) chacune.
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<i>Deuxième résolution:i>
Suite à la résolution qui précède, l'Associé Unique décide de modifier l'article 6 des statuts de la Société qui aura
désormais la teneur suivante:
" Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) représenté par cinquante (50) parts
sociales d'une valeur nominale de deux cent cinquante euros (250,- EUR) chacune."
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, en l'étude du notaire soussigné, date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, il a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: C. FICHAUX et J. BADEN.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 9 mars 2012. LAC/2012/11128. Reçu soixante quinze euros (€ 75,-).
<i>Le Receveuri>
(signé): THILL.
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la Société sur demande.
Luxembourg, le 29 mars 2012.
Référence de publication: 2012038655/47.
(120051625) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2012.
Living Planet Fund Management Company S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff.
R.C.S. Luxembourg B 93.908.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012038660/9.
(120051728) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2012.
Orion III European 5 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 147.542.
Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Marc Loesch
<i>Notairei>
Référence de publication: 2012038722/11.
(120051732) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2012.
Cross Falls Holding SPF S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-7257 Walferdange, 2, Millewee.
R.C.S. Luxembourg B 89.243.
L'an deux mille douze, le douze mars.
Par devant Maître Alex WEBER, notaire de résidence à Bascharage.
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "Cross Falls Holding SPF
S.A." (numéro d'identité 2010 22 19 490), avec siège social à L-1130 Luxembourg, 37, rue d'Anvers, inscrite au R.C.S.L.
sous le numéro B 89.243, constituée suivant acte reçu par le notaire Jean SECKLER, de résidence à Junglinster, en date
du 25 septembre 2002, publié au Mémorial C, numéro 1620 du 12 novembre 2002 et dont les statuts ont été modifiés
suivant acte reçu par le notaire Martine SCHAEFFER, de résidence à Luxembourg, en date du 29 juillet 2010, publié au
Mémorial C, numéro 1968 du 22 septembre 2010.
L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Jean-Marie WEBER, employé privé, demeurant à Aix-sur-
Cloie/Aubange (Belgique),
qui désigne comme secrétaire Monsieur Luc DEMEYER, employé privé, demeurant à Bascharage.
L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Léon RENTMEISTER, employé privé, demeurant à Dahl.
Le bureau ayant été ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
I.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
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1) Transfert du siège social à L-7257 Walferdange, 2, Millewee et modification subséquente du 1
er
alinéa de l'article
2 des statuts.
2) Constatation que l'adresse professionnelle des administrateurs Jimmy TONG SAM et Philippe CHAN est désormais
fixée à L-7257 Walferdange, 2, Millewee.
II.- Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d'actions
qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence signée par les actionnaires, les man-
dataires des actionnaires représentés, le bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte.
Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.
III.- L'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée et tous les actionnaires présents
ou représentés déclarant avoir eu parfaite connaissance de l'ordre du jour avant l'assemblée, il a donc pu être fait abs-
traction des convocations d'usage.
IV.- La présente assemblée, représentant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut valablement
délibérer sur l'ordre du jour.
Ensuite l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée décide de transférer le siège social à L-7257 Walferdange, 2, Millewee et en conséquence de modifier le
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er
alinéa de l'article 2 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
a) version anglaise:
“ Art. 2. par. 1. The registered office of the company is established in the municipality of Walferdange.
b) version française:
“ Art. 2. al. 1
er
. Le siège de la société est établi dans la commune de Walferdange.”
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée constate que l'adresse professionnelle des administrateurs Jimmy TONG SAM et Philippe CHAN est
désormais fixée à L-7257 Walferdange, 2, Millewee.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison
des présentes, est évalué sans nul préjudice à six cent cinquante euros (€ 650.-).
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
DONT ACTE, fait et passé à Bascharage en l'étude, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite à l'assemblée, les membres du bureau, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels,
états et demeures, ont signé avec Nous notaire le présent acte, aucun autre actionnaire n'ayant demandé à signer.
Signé: J.M. WEBER, DEMEYER, RENTMEISTER, A. WEBER.
Enregistré à Capellen, le 22 mars 2012 Relation: CAP/2012/1059. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €).
<i>Le Receveuri> (signé): NEU.
Pour expédition conforme, délivrée à la société à sa demande, aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des
Sociétés.
Bascharage, le 28 mars 2012.
Alex WEBER.
Référence de publication: 2012039523/58.
(120051675) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2012.
Xenos (Conseil) S.A., Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.
R.C.S. Luxembourg B 63.699.
L'an deux mille douze, le vingt-huit mars.
Par-devant Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «XENOS (CONSEIL) S.A.»,
établie et ayant son siège social à L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt, constituée aux termes d'un acte reçu
par Maître Frank BADEN, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 25 mars 1998, publié au Mémorial C
numéro 278 du 24 avril 1998, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro
B 63.699.
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L'assemblée est présidée par Monsieur Stéphane LIEGEOIS, employé privé, demeurant professionnellement à L-2530
Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire et scrutateur Monsieur Jérôme SCHMIT, employé privé, demeurant
professionnellement à Esch-sur-Alzette.
Le bureau étant ainsi constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire d'acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste
de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire soussigné. Ladite liste de présence ainsi que
la procuration de l'actionnaire représenté resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités
de l'enregistrement.
II.- Qu'il appert de cette liste de présence que les TROIS MILLE (3.000) actions représentant l'intégralité du capital
social, sont présentes ou dûment représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée
peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.
III.- Que l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jouri>
1. Dissolution et mise en liquidation de la société.
2. Nomination d'un liquidateur et définition de ses pouvoirs.
Après en avoir délibéré, l'assemblée générale a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée décide la dissolution anticipée de la société et sa mise en liquidation à compter de ce jour.
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée nomme liquidateur: la société anonyme «Fiduo Conseils», établie et ayant son siège social à L-2530 Lu-
xembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro
B 70.754.
Pouvoir est conférer au liquidateur de représenter la société lors des opérations de liquidation, de réaliser l'actif,
d'apurer le passif et de distribuer les avoirs nets de la société aux actionnaires proportionnellement au nombre de leurs
actions.
Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148 bis de la loi coordonnée sur les Sociétés
Commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l'article 145 sans devoir recourir à l'autorisation de l'Assemblée
Générale dans les cas où elle est requise.
Il peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d'office; renoncer à tous droits réels, privi-
lèges, hypothèques, actions résolutoires, donner mainlevée, avec ou sans paiement, de toutes inscriptions privilégiées ou
hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.
Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s'en référer aux écritures de la société.
Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires
telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixera.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
DONT ACTE, fait et passé à Esch-sur-Alzette, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures, les
membres du bureau ont tous signé avec Nous, Notaire, la présente minute.
Signé: S.Liegeois, J.Schmit, Moutrier Blanche.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 29 mars 2012. Relation: EAC/2012/4198. Reçu douze euros (12,- €).
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Monique HALSDORF.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives.
Esch-sur-Alzette, le 30 mars 2012.
Référence de publication: 2012038840/58.
(120051613) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2012.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
54864
AAC NL BOF 2002 S. à r.l.
Alex Le Plâtrier - Façadier s.à r.l.
Alternative Business Facilitators S.à r.l.
Art de Vivre S. à r.l.
Bigpoint Sàrl
BMO Nesbitt Burns Trading Corp S.A.
Bylong S.A.
Capital Partners Investments S à r. l.
Cotia S.à r.l.
Crallon
Cross Falls Holding SPF S.A.
Europa Kingshill S.à r.l.
Felgen & Associés Engineering S.A.
Hecton S.A.
Heinz Finance (Luxembourg) S.à r.l.
H&F Wings Lux 2 S.à r.l.
HICL Infrastructure 2 S.à r.l.
Hines Luxembourg S.à r.l.
Hontoy Communication S.à r.l.
Jandira S.à r.l.
Key International Strategy Services S.à r.l.
Kingshill S.à r.l.
Lasure Bois S.à r.l.
Lasure Bois S.à r.l.
LED Concept Luxembourg, S.à r.l.
L'Entreprise Immobilière Sàrl
Living Planet Fund Management Company S.A.
Loc Immo S.à r.l.
Luxiz Sàrl
Mainio Vire S.à r.l.
Marato S.à r.l.
Massena Capital Partners Luxembourg
Nacoat S.A.
Orion III European 5 S.à r.l.
Partlux
PHM Holdco 14 S.à r.l.
Pirate Sàrl
Preferred Funding S.à r.l.
Preferred Investments S.à r.l.
QS Rep S.à r.l.
QS Rep S.à r.l.
Realvir S.A.
SCI "Les amis de Nîmes"
Serralegre LTD
Simon KP II S.à r.l.
StoneCreek Capital International Ltd.
Taxi BP Sàrl
Teal 3 S.à r.l.
Théâtre du Centaure
THEOLIA Utilities Investment Company S.A.
THE WORLD COMPANY (en abrégé: TWC) Sàrl
Value Associates S.A
Verny Infrastructure Holding S.à r.l.
Xenos (Conseil) S.A.