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L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1129
4 mai 2012
SOMMAIRE
ABP LUX S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54157
Apito S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54191
Baikal S.A., SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54173
Biminvest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54156
BNP Paribas InstiCash . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54150
BNP Paribas Short Term Fund . . . . . . . . . .
54149
Catalux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54191
CETREL S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54173
Concorde Partners SICAV . . . . . . . . . . . . . .
54149
Dexamenos Développement S.A.- SPF . . .
54171
Eclipp L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54152
Epargne MBS Plus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54166
Euripides S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54148
Europa Kingshill S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
54176
Filtilux S.A.-SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54171
Financière Baucalaise S.A. . . . . . . . . . . . . . .
54152
Gamo SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54182
Gemea S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54148
Generali Hedge Funds Sicav . . . . . . . . . . . . .
54146
Gremir S.A. S.P.F. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54171
International Wave Holding S.A. S.P.F. . .
54182
Inzag S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54191
IPConcept Fund Management S.A. . . . . . .
54182
Jardipal Spf S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54169
J. & M. S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54181
Johnson Controls Luxembourg S.à r.l. . . .
54157
Kingshill S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54176
Larix S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54190
Legg Mason Managed Solutions SICAV . .
54155
LFP Opportunity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54166
Limalux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54182
MALIFO S.A., société de gestion de patri-
moine familial (SPF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54172
Nord-Finance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54173
Nucifera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54148
Nut Holding Company S.A. . . . . . . . . . . . . .
54156
Panase Holding S.A.- SPF . . . . . . . . . . . . . . .
54172
Parworld . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54153
Pegase S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54170
Ramblin S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54146
Reinvest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54170
RO Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54190
Schroder International Selection Fund . . .
54147
SDK Ungarn SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54169
Simsa S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54172
SPA Suite 23 S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54190
Swiss Re Funds (Lux) I . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54190
Taino S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54170
T.B. 9 S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54192
Teca Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54192
Universal Commerce and Finance S.A.
S.P.F. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54181
Urca S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54147
Vianta S.A. S.P.F. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54192
Worldselect One . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54154
Zurich Real Estate S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
54191
54145
L
U X E M B O U R G
Ramblin S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3340 Huncherange, 49, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 120.553.
Les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social, le Vendredi <i>18 mai 2012i> à 11.00 heures, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes au 31 décembre 2011 et du rapport du commissaire.
2. Approbation des comptes et affectations des résultats au 31 décembre 2011.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012037783/8473/16.
Generali Hedge Funds Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 33A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 100.470.
The shareholders of GENERALI HEDGE FUNDS SICAV are invited to the
ANNUAL GENERAL MEETING
of the company that will take place at its registered office on the <i>14 MAY 2012i> at 03:00 p.m. with the following
<i>Agenda:i>
1. Report of the Board of Directors and of the Auditor
2. Approval of the annual accounts as of 31 December 2011
3. Decision on the allocation of the results
4. Discharge to be given to the members of the Board of Directors
5. Statutory elections
6. Auditor's mandate
7. Miscellaneous
The latest version of the Annual Report is available free of charge during normal office hours at the registered office
of the Company in Luxembourg.
In order to participate in the Annual General Meeting, the shareholders need to deposit their shares at the latest at
16:00 (Luxembourg time) five days prior to the Annual General Meeting with the Custodian Bank, UBS (Luxembourg)
S.A., 33A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg or at any other appointed paying agent. The majority at the annual
general meeting shall be determined according to the shares issued and outstanding at midnight (Luxembourg time) five
days prior to the Annual General Meeting (referred to as “record date”). There will be no requirement as to the quorum
in order for the Annual General Meeting to validly deliberate and decide on the matters listed in the agenda; resolutions
will be passed by the simple majority of the shares present or represented at the meeting. At the Annual General Meeting,
each share entitles to one vote. The rights of the shareholders to attend the Annual General Meeting and to exercise the
voting right attached to their shares are determined in accordance with the shares held at the record date.
If you cannot attend this meeting and if you want to be represented by the chairman of the Annual General Meeting,
please return a proxy, dated and signed by fax and/or mail at the latest five days prior to the Annual General Meeting
(the “record date”) to the attention of the Company Secretary at UBS FUND SERVICES (LUXEMBOURG) S.A., 33A,
avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, fax number +352 441010 6249. Proxy forms may be obtained by simple request
at the same address.
The proxy form will only be valid if it includes the shareholder's and his/her/its legal representative's first name, surname
and number of shares held at the record date and official address and signature as well as voting instructions. Incomplete
or erroneous proxy forms or proxy forms, which do not comply with the formalities described therein, will not be taken
into account.
<i>The Board of Directors.i>
Référence de publication: 2012048522/755/38.
54146
L
U X E M B O U R G
Urca S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R.C.S. Luxembourg B 113.203.
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>14 mai 2012i> à 15.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant
sur l'exercice se clôturant au 31 décembre 2011;
2. approbation des comptes annuels au 31 décembre 2011;
3. affectation des résultats au 31 décembre 2011;
4. vote spécial conformément à l'article 100, de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. divers.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012040015/10/18.
Schroder International Selection Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff.
R.C.S. Luxembourg B 8.202.
Le présent avis tient lieu de convocation à
l'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE
("l'Assemblée") des Actionnaires de Schroder International Selection Fund ("la Société") qui se tiendra au siège de la
Société le mardi <i>29 mai 2012i> à 11h00, HEC, afin de délibérer des résolutions suivantes à l'ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation du rapport du conseil d'administration;
2. Présentation du rapport du réviseur d'entreprises;
3. Approbation des états financiers pour l'exercice comptable qui s'est terminé le 31 décembre 2011;
4. Délivrance du quitus aux Administrateurs de la Société au titre de l'exécution de leurs obligations respectives pour
l'exercice clos le 31 décembre 2011;
5. Ré-élection de Messieurs Massimo Tosato, Jacques Elvinger, Daniel de Fernando Garcia, Richard Mountford, Achim
Küssner, Ketil Petersen, Gavin Ralston et Georges Saier en tant qu'Administrateurs jusqu'à la prochaine Assemblée
Générale Annuelle;
6. Fixation des honoraires des Administrateurs;
7. Reconduction du mandat de PricewaterhouseCoopers S.à r.l. en qualité de réviseur d'entreprises jusqu'à la pro-
chaine Assemblée Générale Annuelle;
8. Approbation du paiement de dividendes pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2011; et
9. Décision relative à tout autre point pouvant être évoqué durant l'Assemblée.
<i>Votesi>
Les résolutions ci-avant ne nécessiteront pas de quorum et seront prises à la majorité des votes exprimés à l'Assemblée.
<i>Modalités de votei>
Les détenteurs d'Actions nominatives qui se trouvent dans l'impossibilité d'assister à l'Assemblée peuvent voter par
procuration en retournant la procuration qui leur a été envoyée à la société de gestion, Schroder Investment Management
(Luxembourg) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Grand-Duché de Luxembourg, avant 17h00, HEC, le 21 mai
2012.
Les détenteurs d'actions au porteur qui souhaitent assister à l'Assemblée ou y voter par procuration doivent déposer
leurs certificats d'actions auprès de Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., au plus tard le mardi 21 mai
2012, à 17h00, HEC. Les actions ainsi déposées resteront bloquées jusqu'au jour suivant l'Assemblée.
<i>Pour le compte de la Société
i>Noel Fessey, Gary Janaway
Référence de publication: 2012046992/755/36.
54147
L
U X E M B O U R G
Gemea S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R.C.S. Luxembourg B 113.202.
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>14 mai 2012i> à 15.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant
sur l'exercice se clôturant au 31 décembre 2011;
2. approbation des comptes annuels au 31 décembre 2011;
3. affectation des résultats au 31 décembre 2011;
4. vote spécial conformément à l'article 100, de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. divers.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012040016/10/18.
Euripides S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R.C.S. Luxembourg B 103.044.
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>14 mai 2012i> à 11.30 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant
sur l'exercice se clôturant au 31 décembre 2011;
2. approbation des comptes annuels au 31 décembre 2011;
3. affectation des résultats au 31 décembre 2011;
4. vote spécial conformément à l'article 100, de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. divers.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012040017/10/18.
Nucifera, Société Anonyme.
Siège social: L-1258 Luxembourg, 6, rue Jean-Pierre Brasseur.
R.C.S. Luxembourg B 83.970.
Les actionnaires sont priés d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Qui se tiendra au siège social, L-1258 Luxembourg, 6, rue Jean-Pierre Brasseur le <i>14 mai 2012i> à 20.00 heures, pour
délibération sur l'ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commis-
saire.
2. Approbation des comptes au 31 décembre 2011.
3. Affectation du résultat.
4. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire.
5. Divers.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012046448/18.
54148
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Concorde Partners SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 143.506.
Par la présente, les actionnaires sont invités à assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
des actionnaires de la Société (l'"Assemblée") qui aura lieu le <i>15 mai 2012i> à 15 heures au siège social de la Société,
pour délibérer et voter sur l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Changement de l'objet social de la Société de Société d'investissement à Capital Variable relevant de la partie II de
la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif (la "Loi de 2010)" en Société d'In-
vestissement à Capital Variable relevant de la partie I de la Loi de 2010.
2. Refonte intégrale des statuts;
3. Composition du Conseil d'Administration de la Société;
4. Divers.
Le quorum de présence est de la moitié au moins du capital de la Société et les décisions seront prises à la majorité
des deux tiers au moins des voix exprimées. Chaque action donne droit à un vote et tout actionnaire peut voter par
procuration.
Si le quorum de présence n'est pas atteint, une seconde Assemblée Générale Extraordinaire sera convoquée avec le
même ordre du jour. L'Assemblée Générale Extraordinaire reconvoquée pourra délibérer valablement sans condition de
quorum et les résolutions, pour être valables, devront réunir les deux tiers au moins des voix exprimées.
Le Conseil d'Administration prie les actionnaires qui ne pourraient assister à l'Assemblée de bien vouloir renvoyer
leur procuration avant le 11 mai 2012 soit par courrier au siège de la Société (à l'attention de Madame Valérie GLANE),
soit par fax au numéro +352 250721 2345.
Le projet de texte des statuts est disponible au siège social de la Société et peut être obtenu sans frais sur simple
demande de toute personne pouvant démontrer sa qualité d'actionnaire de la Société.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012044202/755/29.
BNP Paribas Short Term Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich.
R.C.S. Luxembourg B 46.468.
As the quorum required under the terms of Article 67-1 of the law of 10 August 1915 governing commercial companies,
as amended by the law of 7 September 1987, i.e. at least half of the company's capital present or represented, was not
achieved during the Extraordinary General Meeting of Shareholders held on April 17, 2012, a
SECOND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
of Shareholders will be held at 10.30 a.m. on Tuesday <i>May 22, 2012i> at the offices of the Management Company, BNP
Paribas Investment Partners, Building H2O, 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, Luxembourg.
<i>Agenda:i>
Full recasting of the Articles of Association including the following main changes:
1. Change of the Company's name to BNP Paribas Money Fund and amendment of Article 1 of the Articles of Asso-
ciation, as follows: “Under the terms of these Articles of Association (hereinafter “the Articles of Association”) a
limited company (société anonyme) exists in the form of a open-ended investment company (société d'investisse-
ment à capital variable - “SICAV”) under the name “BNP Paribas Money Fund”, abbreviated to “BNPP Money
Fund” (referred to hereinafter as “the Company”). The full name and the abbreviated name may be used equally
in all of the Company's official and commercial documents”;
2. Choice of English as the official language of the Articles of Association as authorised by Article 26 (2) of the
Luxembourg law of 17 December 2010 concerning undertakings for collective investment;
3. Making the Company subject to the Luxembourg law of 17 December 2010 concerning undertakings for collective
investment, replacing the law of 20 December 2002 (Article 3);
4. Redefinition of the notion of “subfund” (new Article 6);
5. Redefinition of the notions of “category of shares” and “class of shares” (new Article 7);
6. Article 8 & 10: cancellation of the share certificate issue;
7. Cancellation of Article 9 “lost or damage certificates”;
8. Article 10: possibility for the Board of Directors to reject share subscription;
54149
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9. Article 13: addition of the following paragraph “This redemption price may be rounded off to the next higher or
lower unit or fraction of the currency in question, as determined by the Board of Directors.”;
10. Authorizing the Board of Directors to split or regroup shares (new Article 13);
11. Article 14:
Article 14(b): addendum to valuation date as the date of determination of the value of the funds invested;
Article 14(c): replacement of the last known price in Luxembourg by the closing price on the day the order is
received for the valuation date for listed assets;
Article 14(d): elimination of the depositary bank's consent for the appointment of the appraiser appointed for the
valuation of unlisted assets;
12. Article 15:
- (e)(f): addition of the terms “categories or classes of shares” for net asset value suspension and orders in the
event of merger or liquidation;
- (f): cancellation of the maximum period of two bank business days for net asset value suspension in case of merger,
splitting or restructuring operation;
- possibility to suspend the net asset value calculation and orders in the “feeder” subfund in case of same suspension
in the “master” subfund;
- paragraph 3 & 4: replacement of the 10% limit with a limit to be defined by the Board of Directors to determine
the percentage of repurchased assets requiring either a suspension or a postponement of the processing of orders;
13. The decisions of the Board of Directors shall be taken by a majority of the votes cast (new Article 17§5);
14. Addition of the possibility for the Board of Directors create subfunds investing in other Company subfunds (new
Article 20.b) and feeder subfunds (new Article 20.c);
15. The General Shareholders' Meeting shall validly deliberate regardless of the portion of capital represented. Reso-
lutions shall be taken by a simple majority of the votes cast (new Article 27);
16. Articles 31 & 32: remove of any reference to the 9 month period as from the date of the liquidation regarding the
asset not distributed to a time period set by regulations in force;
17. Article 32:
- Rewriting of the article to give the Board of Directors sole authority to decide on effectiveness and terms, under
the limitation and conditions prescribed by law, for the operation of liquidation, merger and splitting;
- Addition of the liquidation of feeder subfund in the event of liquidation, merger or split of the master fund.
In accordance with Article 67-1 of the Law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, this second
extraordinary general meeting's deliberations will be valid irrespective of the capital present or represented. Decisions
shall be taken by at least two-thirds of the votes cast.
Bearer shareholders wishing to attend or be represented at the Shareholders' Meeting are asked to deposit their
shares, at least five full days before the meeting, at the offices of the financial service agents, as listed in the prospectus.
Registered shareholders wishing to attend or be represented at the Shareholders' Meeting shall be admitted upon
proof of their identity, provided that they have given notice of their intention to attend at least five full days before the
meeting.
The draft new Articles of Association, as well as the current prospectus and the latest interim report are available
from the bodies listed in the prospectus.
<i>The Board of Directors.i>
Référence de publication: 2012045950/755/69.
BNP Paribas InstiCash, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich.
R.C.S. Luxembourg B 65.026.
Since the presence quorum required under Article 67-1 of the law of 10 August 1915 governing commercial companies,
as amended by the law of 7 September 1987, i.e. at least half of the company's capital present or represented, was not
achieved for the extraordinary general meeting on April 17, 2012, a
SECOND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
of shareholders will be held at 11:30 a.m. on Tuesday <i>May 22, 2012i> at the premises of the Management Company
BNP Paribas Investment Partners Luxembourg, building H2O, 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange.
<i>Agenda:i>
Full recasting of the Articles of Association including the following main changes:
1. Choice of English as the official language of the Articles of Association as authorised by Article 26 (2) of the
Luxembourg law of 17 December 2010 concerning undertakings for collective investment;
2. Making the Company subject to the Luxembourg law of 17 December 2010 concerning undertakings for collective
investment, replacing the law of 20 December 2002 (new Article 3);
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3. Authorizing the Board of Directors to transfer the registered office either within the commune or, within the limits
authorised by Luxembourg law, to another commune of the Grand-Duchy of Luxembourg (new Article 4,§3);
4. Replacing the minimum capital of EUR 1,250,000 by the minimum foreseen by the Luxembourg law (new Article
5);
5. Redefinition of the notion of "sub-fund" (new Article 6);
6. Redefinition of the notions of "category of shares" and "class of shares" (new Article 7);
7. Cancellation of the issuance of share certificates (new Article 8);
Deletion current Article 10 concerning lost or damaged certificates;
8. Simplification of the definition and condition to the restrictions on holding of the Company's shares (new Article
10);
9. Opening up the possibility of rounding off the redemption price to the next higher or lower unit or fraction of the
currency in question (new Article 12);
10. Authorizing the Board of Directors to split or regroup shares (new Article 13);
11. Unlisted securities shall be valued by a qualified professional appointed by the Board of Directors (new Article 14
(d));
Adding valuation rules for liquid assets, money market instruments and all other instruments (new Article 14 (f))
Derivative financial instruments shall be valued according to the rules decided by the Board of Directors, described
in the Prospectus, and previously approved by the Company's auditor and supervisory authorities (new Article 14
(h));
Addition of a new paragraph fixing to 5% of their average net assets the maximum of the total amount of annual
fees payable by a subfund, a category, or a class of shares (new Article 14, last but one §);
12. Addition of the suspension of NAV and orders in case of 1) a merger, partial business transfer, splitting or any
restructuration operation (new Article 15(f)) and 2) for a "Feeder", when the NAV and orders in the "Master" are
suspended (new Article 15(g));
13. Addition of the possibility for the Board of Directors, in the interest of shareholders, and in the event of subscrip-
tion, redemption or conversion applications exceeding a percentage of a sub-fund's net assets as determined by
the Board of Directors, to not determine the value of a share until such time as the required purchases and sales
of securities have been made on behalf of the sub-fund. In that event, subscription, redemption and conversion
applications in the pipeline will be processed simultaneously on the basis of the net asset value so calculated (new
Article 15, §4);
14. Decisions of the Board of Directors shall be taken by a majority of the votes cast (new Article 17,§5);
15. Addition of the limitation of investments in other UCITS or UCIs to 10% of the assets of each subfund, except if
other restrictions mentioned in the investment policy of the concerned subfund exist (new Article 20,b));
Addition of the possibility for the Board of Directors 1) to create subfunds investing in other subfunds of the
Company (new Article 20,e)), and 2) to create "Feeder" subfunds (new Article 20,f));
16. The general meeting of shareholders shall be held at the registered office of the Company or in any other place in
the Grand Duchy of Luxembourg decided by the Board of directors and mentioned in the convening notice (new
Article 25,§1);
17. The General Shareholders' Meeting shall validly deliberate regardless of the portion of capital represented. Reso-
lutions shall be taken by a simple majority of the votes cast (new Article 27);
18. Rewriting of the article to give the Board of Directors the broadest powers insofar as decisions concerning the
effectiveness and conditions for merger, liquidation, demerger of subfunds, categories or classes of shares within
the restrictions and conditions provided for by the Luxembourg law of 17 December 2010 (new Article 32, §1);
Addition of the liquidation of feeder subfunds in the event of liquidation, merger or demerger of master funds (new
Article 32, §2);
19. Complete reformulation of the Company's articles of association to bring them into line with the provisions of the
Law of 17 December 2010 which came into force on 1st July 2011;
In accordance with Article 67-1 of the law of 10 August 1915 governing commercial companies (as amended), this
second Extraordinary General Meeting may validly deliberate irrespective of the capital present or represented. Decisions
require a minimum majority of two-thirds of members attending.
Bearer shareholders wishing to attend or be represented at the Shareholders' Meeting are asked to deposit their
shares, at least five full days before the meeting, at the offices of the financial service agents, as listed in the prospectus.
Registered shareholders wishing to attend or be represented at the Shareholders' Meeting shall be admitted upon
proof of their identity, provided that they have given notice of their intention to attend at least five full days before the
meeting.
The draft new Articles of Association, as well as the current prospectus and the latest interim report are available
from the bodies listed in the prospectus.
<i>The Board of Directors.i>
Référence de publication: 2012045949/755/76.
54151
L
U X E M B O U R G
Financière Baucalaise S.A., Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3A, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 36.879.
Messieurs les Actionnaires sont priés d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
de la société qui se tiendra le <i>16/05/2012i> à 16.00 heures au siège avec pour
<i>Ordre du jour:i>
- Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire;
- Approbation du bilan et du compte de Profits et Pertes arrêtés au 31.12.2011;
- Affectation du résultat au 31.12.2011;
- Quitus aux administrateurs et au commissaire;
- Divers.
Pour assister à cette Assemblée, Messieurs les Actionnaires, sont priés de déposer leurs titres cinq jours francs avant
l'Assemblée au Siège Social.
<i>LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.i>
Référence de publication: 2012047982/18.
Eclipp L, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich.
R.C.S. Luxembourg B 146.928.
As the quorum required under the terms of Article 67-1 of the law of 10 August 1915 governing commercial companies,
as amended by the law of 7 September 1987, i.e. at least half of the company's capital present or represented, was not
achieved during the Extraordinary General Meeting of Shareholders held on April 17, 2012, a
SECOND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
of Shareholders will be held at 11.30 a.m. on Tuesday, <i>May 22, 2012i> at the offices of the Management Company; BNP
Paribas Investment Partners, Building H2O, 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, Luxembourg.
<i>Agenda:i>
Updating of the Articles of Association as follows:
1. Choice of English as the official language of the Articles of Association in accordance with Article 26 (2) of the
Luxembourg law of 17 December 2010 on undertakings for collective investment;
2. Article 1: regulation of the Company by the Luxembourg law of 17 December 2010 on undertakings for collective
investment, which replaces the law of 20 December 2002;
3. Article 6: redefinition of the notion of “subfund”;
Article 7: redefinition of the notions of “share category” and “share class”;
4. Article 6: cancellation of the issue of share certificates;
Deletion of Article 10 regarding lost or damaged certificates;
5. Article 11: simplification of the definitions and conditions of the restrictions on the holding of the Company's shares;
6. Creation of a new Article following Article 12 authorising the Board of Directors to split or group together shares;
7. Article 14: addition of the suspension of NAV calculations and orders in the case of 1) merger, asset contribution,
split-off or a restructuring operation, and 2) for a feeder subfund, when the NAV, issue, conversion and/or re-
demption of shares in the master subfund are suspended;
8. Article 17§5: the decisions of the Board of Directors shall be adopted by a majority of the votes cast;
9. Article 20: addition of the option for the Board of Directors to create subfunds investing in other subfunds of the
Company and linked subfunds;
10. Article 27: The General Meeting of Shareholders shall deliberate regardless of the proportion of capital represented.
The resolutions shall be adopted by a simple majority of the votes cast;
11. Article 32: rewriting of the Article to give full powers to the Board of Directors as regards decisions relating to
the efficacy and conditions of a merger, liquidation or splitting of subfunds, categories or classes of shares, within
the limits and conditions allowed by the Luxembourg law of 17 December 2010;
Addition of the liquidation of linked subfunds in the event of the liquidation, merger or splitting of master funds.
12. Rewriting of the Company's Articles of Association in accordance with the Luxembourg law of 17 December 2010
in application since 1 July 2011.
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U X E M B O U R G
In accordance with Article 67-1 of the law of 10 August 1915 governing commercial companies (as amended), this
second Extraordinary General Meeting may validly deliberate irrespective of the capital present or represented. Decisions
require a minimum majority of two-thirds of members attending.
Holders of bearer shares who wish to attend or be represented at the meeting should deposit their shares with the
financial service agents, as specified in the prospectus, at least five full days prior to the meeting.
Holders of registered shares who wish to attend or be represented at the meeting will be admitted upon proof of
their identity, provided they have given notice of their intention to attend at least five full days prior to the meeting.
The draft version of the new Articles of Association, the current prospectus and the latest interim report are available
from the agencies listed in the prospectus.
<i>The Board of Directors.i>
Référence de publication: 2012045956/755/48.
Parworld, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich.
R.C.S. Luxembourg B 77.384.
As the quorum required under Article 67-1 of the law of 10 August 1915 governing commercial companies, as amended
by the law of 7 September 1987, i.e. at least half of the company's capital present or represented, was not achieved for
the extraordinary general meeting on April 17, 2012, a
SECOND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
of shareholders will be held at 10:00 a.m. on Tuesday <i>May 22, 2012i> at the premises of the Management Company
BNP Paribas Investment Partners Luxembourg, building H2O, 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange.
<i>Agenda:i>
Update of the Articles of Association as follows:
1. Choice of English as the official language of the Articles of Association as authorised by Article 26 (2) of the
Luxembourg law of 17 December 2010 concerning undertakings for collective investment;
2. Article 1: making the Company subject to the Luxembourg law of 17 December 2010 concerning undertakings for
collective investment, replacing the law of 20 December 2002;
3. Article 4: changing the third paragraph to authorise the Board of Directors to transfer the registered office either
within the commune or, within the limits authorised by Luxembourg law, to another commune of the Grand Duchy
of Luxembourg;
4. Article 4: correction of the name of the commune of the registered office (Hesperange instead of Howald-Hespe-
range);
5. Article 5§1: replacing the minimum capital of EUR 1,250,000 by the minimum foreseen by the Luxembourg law;
Article 5§4: redefinition of the notion of "subfund";
Articles 5§5 and 6§1: redefinition of the notions of "category of shares" and "class of shares";
6. Article 6: cancellation of the issuance of share certificates;
Deletion of Article 10 concerning lost or damaged certificates;
7. Article 11: simplification of the definition and condition to the restrictions on holding of the Company's shares;
8. Creation of a new article authorizing the Board of Directors to split or regroup shares;
9. Article 12: Rewriting of the article to give the Board of Directors the broadest powers insofar as decisions con-
cerning the effectiveness and conditions for merger, liquidation, demerger of subfunds, categories or classes of
shares within the restrictions and conditions provided for by the Luxembourg law of 17 December 2010;
Addition of the liquidation of feeder subfunds in the event of liquidation, merger or demerger of master funds.
10. Article 13.4): the unlisted securities shall be valued by a qualified professional appointed by the Board of Directors;
Article 13.5) and 6): derivative financial instruments shall be valued according to the rules decided by the Board of
Directors, described in the Prospectus, and previously approved by the Company's auditor and supervisory au-
thorities;
Addition of a new paragraph fixing to 5% of their average net assets the maximum of the total amount of annual
fees payable by a subfund, a category, or a class of shares;
11. Article 14: addition of the suspension of NAV and orders in case of 1) a merger, partial business transfer, splitting
or any restructuring operation and 2) for a "Feeder", when the NAV and orders in the "Master" are suspended;
Addition of the possibility for the Board of Directors, in the interest of shareholders, and in the event of subscrip-
tion, redemption or conversion applications exceeding a percentage of a sub-fund's net assets as determined by
the Board of Directors, to not determine the value of a share until such time as the required purchases and sales
of securities have been made on behalf of the sub-fund. In that event, subscription, redemption and conversion
applications in the pipeline will be processed simultaneously on the basis of the net asset value so calculated;
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12. Article 15§3: the general meeting of shareholders shall be held at the registered office of the Company or in any
other place in the Grand Duchy of Luxembourg decided by the Board of Directors and mentioned in the convening
notice;
The General Shareholders' Meeting shall validly deliberate regardless of the portion of capital represented. Reso-
lutions shall be taken by a simple majority of the votes cast;
13. Article 17§3: the decisions of the Board of Directors shall be taken by a majority of the votes cast;
14. Article 19: addition of the possibility for the Board of Directors 1) to create subfunds investing in other subfunds
of the Company, and 2) to create "Feeder" subfunds;
Addition of the limitation of investments in other UCITS or UCIs to 10% of the assets of each subfund, except if
other restrictions mentioned in the investment policy of the concerned subfund exist;
15. Deletion of the articles 21 and 24;
16. Complete reformulation of the Company's articles of association to bring them into line with the provisions of the
Law of 17 December 2010 which came into force on 1st July 2011.
In accordance with Article 67-1 of the Law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, this second
extraordinary general meeting's deliberations will be valid irrespective of the capital present or represented. Decisions
shall be taken by at least two-thirds of the votes cast.
Bearer shareholders wishing to attend or be represented at the Shareholders' Meeting are asked to deposit their
shares, at least five full days before the meeting, at the offices of the financial service agents, as listed in the prospectus.
Registered shareholders wishing to attend or be represented at the Shareholders' Meeting shall be admitted upon
proof of their identity, provided that they have given notice of their intention to attend at least five full days before the
meeting.
The draft new Articles of Association, as well as the current prospectus and the latest interim report are available
from the bodies listed in the prospectus.
<i>The Board of Directors.i>
Référence de publication: 2012045963/755/71.
Worldselect One, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich.
R.C.S. Luxembourg B 101.897.
As the quorum required under the terms of Article 67-1 of the law of 10 August 1915 governing commercial companies,
as amended by the law of 7 September 1987, i.e. at least half of the company's capital present or represented, was not
achieved during the Extraordinary General Meeting of Shareholders held on April 17, 2012, a
SECOND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
of Shareholders will be held at 11.00 a.m. on Tuesday <i>May 22, 2012i> at the offices of the Management Company
Luxembourg, BNP Paribas Investment Partners, Building H2O, 33 rue de Gasperich, L-5826, Hesperange, Luxembourg.
<i>Agenda:i>
Full recasting of the Articles of Association including the following main changes:
1. Choice of English as the official language of the Articles of Association as authorised by Article 26 (2) of the
Luxembourg law of 17 December 2010 concerning undertakings for collective investment;
2. Making the Company subject to the Luxembourg law of 17 December 2010 concerning undertakings for collective
investment, replacing the law of 20 December 2002 (new Article 3);
3. Dropping of any reference to currency for consolidated accounts of the Company (new Article 5);
4. Redefinition of the notion of "sub-fund" (new Article 6);
5. Redefinition of the notions of "category of shares" and "class of shares" (new Article 7);
6. Modification of deadline for payment of subscription and redemption prices from 6 to 7 bank business days (new
Articles 9 and 12);
7. Simplification of the definition and condition to the restrictions on holding of the Company's shares (new Article
10);
8. Deletion of current Article 11 concerning "Closure/liquidation, merger and split of sub-funds, categories and clas-
ses";
9. Authorizing the Board of Directors to split or regroup shares (new Article 13);
10. Rewriting of the article relating to "Net Asset value" as to the pooling as well as to the definition of assets and
liabilities of the Company and their allocation among sub-funds. Unlisted securities shall be valued by a qualified
professional appointed by the Board of Directors. Valuation methods for various derivative instruments are now
regrouped under one rule applicable to all financial derivative instruments. Insertion of a maximum rate of 5% for
the total amount of annual fees payable by a sub-fund (new Article 14);
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11. Insertion of a new case of suspension of NAV and orders for a "feeder" sub-fund, when NAV and orders in the
"Master" sub-fund are suspended (new Article 15 (g));
Addition of the possibility for the Board of Directors, in the interest of shareholders, and in the event of subscrip-
tion, redemption or conversion applications exceeding a percentage of a sub-fund's net assets as determined by
the Board of Directors, to not determine the value of a share until such time as the required purchases and sales
of securities have been made on behalf of the sub-fund. In that event, subscription, redemption and conversion
applications in the pipeline will be processed simultaneously on the basis of the net asset value so calculated (new
Article 15, §4);
12. Board of Directors : rewriting of Articles about "Directors", "Chairmanship and Board Meetings", "Board Powers"
and "Daily Management" (new Articles 16 to 19);
13. Rewriting of the Article on the "Investment Policy" (new Article 20);
Addition of the possibility for the Board of Directors 1) to create sub-funds investing in other sub-funds of the
Company (new Article 20,e)), and 2) to create "Feeder" sub-funds (new Article 20,f));
Addition of the limitation of investments in other UCITS or UCIs to 10% of the assets of each sub-fund, except if
other restrictions mentioned in the investment policy of the concerned sub-fund exist (new Article 20,b));
14. Deletion of current Article 21 concerning the "Representation and legal proceedings - commitments of the Com-
pany";
15. Deletion of current Article 23 concerning the "Indemnification of directors and managers";
16. Rewriting of stipulation concerning "General Meetings" (new Articles 24 to 27);
New date for the annual general meeting : last Thursday of July (new Article 25);
17. Partial deletion of current article 26 "Accounting year - annual and interim reports" as to aspects of financial reports;
18. Replacement of current article 28 "Dissolution and liquidation of the Company" by new Articles 30 ("Dissolution")
and 31 ("Liquidation");
19. Insertion of a new Article 32 on "Liquidation, merger, transfer, splitting of sub-funds, categories and/or classes"
giving the Board of Directors the broadest powers as to decisions concerning the effectiveness and conditions for
merger, liquidation, demerger of sub-funds, categories or classes of shares within the restrictions and conditions
provided for by the Luxembourg law of 17 December 2010 (new Article 32, §1);
Addition of the liquidation of feeder sub-funds in the event of liquidation, merger or demerger of master funds
(new Article 32, §2).
20. Complete reformulation of the Company's articles of association to bring them into line with the provisions of the
Law of 17 December 2010 which came into force on 1st July 2011.
In accordance with Article 67-1 of the law of 10 August 1915 governing commercial companies (as amended), this
second Extraordinary General Meeting may validly deliberate irrespective of the capital present or represented. Decisions
require a minimum majority of two-thirds of members attending.
Registered shareholders wishing to attend or be represented at the Shareholders' Meeting shall be admitted upon
proof of their identity, provided that they have given notice of their intention to attend at least five full days before the
meeting.
The draft new Articles of Association, as well as the current prospectus and the latest interim report are available
from the bodies listed in the prospectus.
<i>The Board of Directors.i>
Référence de publication: 2012045967/755/73.
Legg Mason Managed Solutions SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-8030 Strassen, 145, rue du Kiem.
R.C.S. Luxembourg B 60.118.
We are pleased to invite you to attend the
ANNUAL GENERAL MEETING
of Shareholders of Legg Mason Managed Solutions SICAV (The "Company") which will be held at the registered office
of the Company, 145, rue du Kiem, L-8030 Strassen, on <i>15th May 2012i> at 11.00 a.m.
<i>Agenda:i>
1. Review and approval of the report of the Board of Directors for the fiscal year ended 31st December 2011;
2. Review and approval of the report of the Auditors for the fiscal year ended 31st December 2011;
3. Review and approval of the Balance Sheet and Profit and Loss accounts as at 31st December 2011;
4. Allocation of net results;
5. Discharge of liabilities to the Directors and to the Auditors for the exercise of their mandate;
6. Statutory appointments;
7. Remuneration of the Directors;
8. Miscellaneous.
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No quorum is required and decisions will be taken by the majority votes of the Shareholders present or represented.
Shareholders wishing to participate at the Meeting must confirm their attendance by registered mail to the Company
at the above address to arrive no later than 14th May 2012.
In order to attend and vote at the Meeting, the holders of bearer Shares are requested to deposit their Shares at the
registered office of the Company, or at Citibank Belgium S.A. - 263g, boulevard Général Jacques at 1050 Bruxelles - and
at all Citibank offices in Belgium, Citibank Belgium S.A. performing financial services for the Sicav in Belgium, by 7th May
2012 at the latest
The annual report can be obtained on request at the registered office of the Company or at Citibank Belgium S.A.
The present convening notice is also sent by mail to all nominative shareholders.
<i>By order of the Board of Directors.i>
Référence de publication: 2012046984/755/29.
Biminvest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.
R.C.S. Luxembourg B 95.821.
Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>18 mai 2012i> à 11.00 heures au siège social avec pour
<i>Ordre du jour:i>
- Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du commissaire aux comptes,
- Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2011 et affectation des résultats,
- Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
- Délibération et décision sur la continuité éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales,
- Nominations statutaires,
- Fixation des émoluments du commissaire aux comptes.
Pour assister ou être représentés à cette Assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq
jours francs avant l'Assemblée au siège social.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012047978/755/20.
Nut Holding Company S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R.C.S. Luxembourg B 100.532.
Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE TENUE DE FAÇON EXCEPTIONNELLE
des actionnaires qui aura lieu le <i>14 mai 2012i> à 10h15 au 163, rue du Kiem, L-8030 Strassen avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
- Constatation et approbation du report de la date de l'Assemblée Générale Ordinaire ayant pour objet d'approuver
les comptes annuels de l'exercice clôturé au 31 décembre 2010 et constatation et approbation de la tenue anticipée
de l'Assemblée Générale Ordinaire ayant pour objet d'approuver les comptes annuels de l'exercice clôturé au 31
décembre 2011.
- Présentation et approbation du rapport de gestion du Conseil d'Administration ainsi que des rapports de contrôle
du Commissaire relatifs aux exercices clôturés au 31 décembre 2010 et au 31 décembre 2011.
- Approbation des bilans arrêtés au 31 décembre 2010 et au 31 décembre 2011 et des comptes de profits et pertes
y relatifs; affectation des résultats.
- Décharge aux Administrateurs et au Commissaire pour l'exercice de leur mandat durant les exercices clôturés au
31 décembre 2010 et au 31 décembre 2011.
- Divers.
Pour prendre part à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs actions au porteur cinq
jours francs au moins avant la date de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire au 163, rue du Kiem, L-8030 Strassen.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012047480/24.
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ABP LUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1450 Luxembourg, 21, Côte d'Eich.
R.C.S. Luxembourg B 154.803.
Une assemblée générale a été convoquée en date du 20 avril 2012 à 14.30 heures et a été prorogée, séance tenante,
à quatre semaines, conformément aux dispositions de l'article 67(5) de la Loi sur les Sociétés Commerciales.
Comme suite à cette prorogation, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE
des actionnaires qui se tiendra le vendredi <i>18 mai 2012i> à 14.30 heures au siège social sis 21, Côte d'Eich, L-1450
Luxembourg, avec l'ordre du jour suivant, identique à celui pour lequel l'assemblée générale avait été convoquée mais
n'a pas pu être tenue en date du 20 avril 2012:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport du conseil d'administration sur l'exercice clos au 31 décembre 2010.
2. Rapport du commissaire aux comptes sur l'exercice clos au 31 décembre 2010.
3. Approbation des comptes annuels de l'exercice clos au 31 décembre 2010.
4. Affectation des résultats de l'exercice clos au 31 décembre 2010.
5. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice de leur mandat au 31 décembre
2010.
6. Révocation de l'administrateur de catégorie B.
7. Nomination d'un nouvel administrateur de catégorie B.
8. Cession des marques et brevets appartenant à la Société.
9. Divers.
Pour être admis à l'assemblée, tout détenteur d'actions au porteur est prié de déposer ses titres au siège social cinq
jours francs avant l'assemblée.
<i>Le conseil d'administration.i>
Christophe Antinori / Xavier Fabry / Sébastien Vaille
<i>Administrateur (cat. A) / Administrateur (cat. A) / Administrateur (cat. B)i>
Référence de publication: 2012048528/1328/29.
Johnson Controls Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1731 Luxembourg, 26, rue de Hesperange.
R.C.S. Luxembourg B 157.658.
Statuts coordonnés, suite à de l'assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de
résidence à Esch/Alzette, en date du 21 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch/Alzette, le 20 janvier 2012.
Francis KESSELER.
<i>constitutioni>
15.11.2010 Maître Francis KESSELER, notaire C162 du 27.01.2011
de résidence à Esch/ Alzette
<i>dernière modificationi>
21.12.2011 Maître Francis KESSELER, notaire en cours de publication
de résidence à Esch/ Alzette
STATUTS COORDONNES
Name - Object - Registered office - Duration
Art. 1
er
. There is hereby formed a "société a responsabilité limitée", limited liability company (the "Company"),
governed by these articles of association (the "Articles") and by current Luxembourg laws (the "Law"), in particular the
law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended in particular by the law of 18 September 1933 and of 28
December 1992 on "sociétés à responsabilité limitée" (the "Commercial Companies Law").
Art. 2. The Company's name is "Johnson Controls Luxembourg S.à r.l."
Art. 3. The purpose of the Company consists of financial operations in the largest sense, exclusively for the group
members, in particular the coordination and centralization of the financing needs (especially long term) of the group
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members through the use of own funds or loans, the coordination and centralization of the financial management and the
treasury for the members of the group (including cash pooling and the investment of available funds), factoring, the
coverage of currency exchange risks, the granting of securities in rem and personal guarantees in order to guarantee the
financial obligations entered into by the group members. The Company has also as its purpose to render a range of
services which have an auxiliary or preparatory nature for the group companies such as consultancy services and admin-
istrative assistance. The company may carry out all commercial and financial activities and all movable or immovable
property activities, which relate directly or indirectly to its corporate purpose or such activities which will favour its
development. The company may perform all services with respect to the management and the liquidation of all companies.
The company may, by means of contribution in cash or in kind, merger, subscription, participation, financial intervention
or otherwise, acquire or alienate shareholding or other interests in all existing companies or firms, existing or to be
incorporated, in Luxembourg or abroad. The company can, in favour of all such companies, give (bank) guarantees, act
as their agent or representative, pay funds, grant credits as well as mortgage or other securities. The company may also
grant all loans or guarantee loans granted by third parties to affiliated companies, it being understood that the company
will not exercise any activity which is subject to legal provisions or regulations applicable to credit and/ or financial
institutions.
Art. 4. The Company has its registered office in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
The registered office may be transferred within the municipality of Luxembourg by decision of the board of managers
or the sole manager (as the case may be).
The registered office of the Company may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg or
abroad by means of a resolution of an extraordinary general meeting of shareholders or of the sole shareholder (as the
case may be) adopted under the conditions required for amendment of the Articles.
The Company may have offices and branches (whether or not a permanent establishment) both in Luxembourg and
abroad.
In the event that the board of managers or the sole manager (as the case may be) should determine that extraordinary
political, economic or social developments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities
of the Company at its registered office or with the ease of communication between such office and persons abroad, the
registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circumstan-
ces; such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the
temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken
and notified to any interested parties by the board of managers or the sole manager (as the case may be) of the Company.
Art. 5. The Company is constituted for an unlimited duration.
Art. 6. The life of the Company does not come to an end by death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency
of any shareholder.
Art. 7. The creditors, representatives, rightful owner or heirs of any shareholder are not allowed, in any circumstances,
to require the sealing of the assets and documents of the Company, nor to interfere in any manner in the management
of the Company. They must for the exercise of their rights refer to financial statements and to the decisions of the
meetings of shareholders or of the sole shareholder (as the case may be).
Capital - Shares
Art. 8. The Company's share capital is set at EUR 12,525.- (twelve thousand five hundred and twenty-five Euro),
represented by 501 (five hundred and one) shares with a nominal value of EUR 25 (twenty-five Euro) each.
The shares shall only be in registered form. The share register shall be maintained at the registered office of the
Company.
The amount of the share capital of the Company may be increased or reduced by means of a resolution of the sole
shareholder or where there is more than one shareholder by unanimous resolution of all the shareholders for the time
being of the Company, who may attend personally or through representation at the extraordinary general meeting of
shareholders or of the sole shareholder (as the case may be).
Art. 9. Each share confers an identical voting right and each shareholder has voting rights commensurate to his share-
holding.
Art. 10. The shares are freely transferable among the shareholders.
Shares may not be transferred inter vivos to non-shareholders without the approval of all the shareholders of the
Company.
Furthermore, the provisions of Article 190 of the Commercial Companies Law shall apply.
The shares are indivisible with regard to the Company, which admits only one owner per share.
Art. 11. The Company shall have power to redeem its own shares.
Redemptions of shares of the Company shall be carried out by means of a resolution of the sole shareholder or where
there is more than one shareholder by unanimous resolution of all the shareholders for the time being of the Company,
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who may attend personally or through representation at an extraordinary general meeting of the shareholders or of the
sole shareholder (as the case may be), provided that such redemption has been proposed to each shareholder of the
same class in the proportion of the capital or of the class of shares concerned represented by their shares.
However, if the redemption price is in excess of the nominal value of the shares to be redeemed, the redemption may
only be decided to the extent that the excess purchase price may not exceed total profits made since the end of the last
financial year for which the annual accounts have been approved, plus any profits carried forward and sums drawn from
reserves available for this purpose, less losses carried forward and any sums to be placed to reserve pursuant to the
requirements of the Law or of Articles.
Such redeemed shares shall be cancelled by reduction of the share capital.
Management
Art. 12. The Company will be managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will
constitute a board of managers composed of one or several category A manager(s) and by one or several category B
manager(s). The manager(s) need not be shareholders of the Company.
The manager(s) shall be appointed and designated as category A manager or category B manager, and their remuner-
ation determined, by a resolution of the general meeting of shareholders taken by simple majority of the votes cast, or
of the sole shareholder (as the case may be). The remuneration of the manager(s) can be modified by a resolution taken
at the same majority conditions.
The general meeting of shareholders or the sole shareholder (as the case may be) may, at any time and ad nutum,
remove and replace any manager.
All powers not expressly reserved by the Law or the Articles to the general meeting of shareholders or to the sole
shareholder (as the case may be) fall within the competence of the board of managers, or of the sole manager (as the
case may be).
In dealing with third parties, the manager, or, in case of plurality of managers, the board of managers, will have all
powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations
consistent with the Company's object, provided the terms of these Articles shall have been complied with.
The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by joint
signature of one category A manager and one category B manager.
The board of managers or the sole manager (as the case may be), may from time to time sub-delegate its/his powers
for specific tasks to one or several ad hoc agent(s) who need not be shareholder(s) or manager(s) of the Company.
The board of managers, or the sole manager (as the case may be) will determine the powers, duties and remuneration
(if any) of its agent(s), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his/their agency.
Art. 13. In case of plurality of managers, the decisions of the managers are taken by meeting of the board of managers.
The board of managers shall appoint from among its members a chairman which in case of tie vote, shall not have a
casting vote. The chairman shall preside at all meetings of the board of managers. In case of absence of the chairman, the
board of managers shall be chaired by a manager present and appointed for that purpose. It may also appoint a secretary,
who needs not to be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers
or for such other matter as may be specified by the board of managers.
The board of managers shall meet when convened by one manager.
Notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least 2 (two) days in advance of the
time set for such meeting except in the event of emergency, the nature of which is to be set forth in the minute of the
meeting.
Any convening notice shall specify the time and place of the meeting and the nature of the business to be transacted.
Convening notices can be given to each manager by word of mouth, in writing or by fax, cable, telegram, telex,
electronic means or by any other suitable communication means.
The notice may be waived by the consent, in writing or by fax, cable, telegram, telex, electronic means or by any other
suitable communication means, of each manager.
The meeting will be duly held without prior notice if all the managers are present or duly represented.
No separate notice is required for meetings held at times and places specified in a schedule previously adopted by a
resolution of the board of managers.
Any manager may act at any meeting of managers by appointing in writing or by fax, cable, telegram, telex or electronic
means another manager as his proxy.
A manager may represent more than one manager.
The managers may participate in a board of managers meeting by phone, videoconference, or any other suitable
telecommunication means allowing all persons participating in the meeting to hear each other at the same time, provided
that a majority of the managers shall never attend the meeting while being located in the same foreign jurisdiction.
Such participation in a meeting is deemed equivalent to participation in person at a meeting of the managers.
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The board of managers can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented,
including at least one category A manager and one category B manager.
Decisions of the board of managers are adopted at the unanimity of the managers participating to the meeting or duly
represented. In case of default of unanimity, the decisions of the board of managers shall be submitted to the approval of
the shareholder(s) at a general meeting.
The deliberations of the board of managers shall be recorded in the minutes, which have to be signed by the chairman
or one category A manager and one category B manager. Any transcript of or excerpt from these minutes shall be signed
by the chairman or one category A manager and one category B manager.
Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at a managers
meeting.
In such cases, written resolutions can either be documented in a single document or in several separate documents
having the same content.
Written resolutions may be transmitted by ordinary mail, fax, cable, telegram, telex, electronic means, or any other
suitable telecommunication means.
Art. 14. Any manager does not contract in his function any personal obligation concerning the commitments regularly
taken by him in the name of the Company; as a representative of the Company, he is only responsible for the execution
of his mandate.
General meetings of shareholders
Art. 15. In case of plurality of shareholders, decisions of the shareholders are taken as follows:
The holding of a shareholders meeting is not compulsory as long as the shareholders number is less than twenty-five.
In such case, each shareholder shall receive the whole text of each resolution or decision to be taken, transmitted in
writing or by fax, cable, telegram, telex, electronic means or any other suitable telecommunication means. Each share-
holder shall vote in writing.
If the shareholders number exceeds twenty-five, the decisions of the shareholders are taken by meetings of the share-
holders. In such a case one general meeting shall be held at least annually in Luxembourg within six months of the closing
of the last financial year. Other general meetings of shareholders may be held in the Grand-Duchy of Luxembourg at any
time specified in the notice of the meeting.
Art. 16. General meetings of shareholders are convened and written shareholders resolutions are proposed by the
board of managers, or the sole manager (as the case may be), failing which by shareholders representing more than the
half of the share capital of the Company.
Written notices convening a general meeting and setting forth the agenda shall be made pursuant to the Law and shall
be sent to each shareholder at least 8 (eight) days before the meeting, except for the annual general meeting for which
the notice shall be sent at least 21 (twenty-one) days prior to the date of the meeting.
All notices must specify the time and place of the meeting.
If all shareholders are present or represented at the general meeting and state that they have been duly informed of
the agenda of the meeting, the general meeting may be held without prior notice.
Any shareholder may act at any general meeting by appointing in writing or by fax, cable, telegram, telex, electronic
means or by any other suitable telecommunication means another person who needs not be shareholder.
Each shareholder may participate in general meetings of shareholders.
Resolutions at the meetings of shareholders or resolutions proposed in writing to the shareholders are validly taken
in so far as they are adopted by shareholders representing more than the half of the share capital of the Company.
If this quorum is not formed at a first meeting or at the first consultation, the shareholders are immediately convened
or consulted a second time by registered letter and resolutions will be taken at the majority of the vote cast, regardless
of the portion of capital represented.
However, resolutions to amend the Articles shall only be taken by an extraordinary general meeting of shareholders,
at a majority of shareholders representing at least three-quarters of the share capital of the Company.
A sole shareholder exercises alone the powers devolved to the meeting of shareholders by the Law.
Except in case of current operations concluded under normal conditions, contracts concluded between the sole
shareholder and the Company have to be recorded in minutes or drawn-up in writing.
Financial year - Balance sheet
Art. 17. The Company's financial year begins on 1 October and closes on 30 September of each year.
Art. 18. Each year, as of 30 September, the board of managers, or the sole manager (as the case may be) will draw up
the balance sheet which will contain a record of the properties of the Company together with its debts and liabilities and
be accompanied by an annex containing a summary of all its commitments and the debts of the manager(s), statutory
auditor(s) (if any) and shareholder(s) toward the Company.
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At the same time the board of managers or the sole manager (as the case may be) will prepare a profit and loss account,
which will be submitted to the general meeting of shareholders together with the balance sheet.
Art. 19. Each shareholder may inspect at the head office the balance sheet and the profit and loss account.
If the shareholders number exceeds 25 (twenty-five), such inspection shall be permitted only during the 15 (fifteen)
days preceding the annual general meeting of shareholders.
Supervision of the company
Art. 20. If the shareholders number exceeds 25 (twenty-five), the supervision of the Company shall be entrusted to
one or more statutory auditor(s) ("commissaire"), who may or may not be shareholder(s).
Each statutory auditor shall serve for a term ending on the date of the annual general meeting of shareholders following
their appointment dealing with the approval of the annual accounts.
At the end of this period and of each subsequent period, the statutory auditor(s) can be renewed in its/their function
by a new resolution of the general meeting of shareholders or of the sole shareholder (as the case may be) until the
holding of the next annual general meeting dealing with the approval of the annual accounts.
Where the thresholds of Article 35 of the law of 19 December 2002 on the Luxembourg Trade and Companies
Register are met, the Company shall have its annual accounts audited by one or more qualified auditors ("réviseurs
d'entreprises") appointed by the general meeting of shareholders or the sole shareholder (as the case may be) amongst
the members of the "Institut des réviseurs d'entreprises".
Notwithstanding the thresholds above mentioned, at any time, one or more qualified auditors may be appointed by
resolution of the general meeting of shareholders or of the sole shareholder (as the case may be) that shall decide the
terms and conditions of his/their mandate.
Dividend - Reserves
Art. 21. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortizations, charges
and provisions represents the net profit of the Company.
Every year five percent of the net profit will be transferred to the statutory reserve.
This deduction ceases to be compulsory when the statutory reserve amounts to one tenth of the issued share capital,
as decreased or increased from time to time, but shall again become compulsory if the statutory reserve falls below such
one tenth.
The general meeting of shareholders at the majority vote determined by the Law or the sole shareholder (as the case
may be) may decide at any time that the excess be distributed to the shareholder(s) proportionally to the shares they
hold, as dividends or be carried forward or transferred to an extraordinary reserve.
Art. 22. Notwithstanding the provisions of the preceding article, the general meeting of shareholders of the Company,
or the sole shareholder (as the case may be) upon proposal of the board of managers or the sole manager (as the case
may be), may decide to pay interim dividends before the end of the current financial year, on the basis of a statement of
accounts prepared by the board of managers or the sole manager (as the case may be), and showing that sufficient funds
are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed realized profits since
the end of the last financial year, increased by profits carried forward and available reserves, less losses carried forward
and sums to be allocated to a reserve to be established according to the Law or the Articles.
Winding-up - Liquidation
Art. 23. The general meeting of shareholders under the conditions required for amendment of the Articles, or the
sole shareholder (as the case may be) may resolve the dissolution of the Company.
Art. 24. The general meeting of shareholders with the consent of at least half of the shareholders holding three quarters
of the share capital shall appoint one or more liquidator(s), physical or legal person(s) and determine the method of
liquidation, the powers of the liquidator(s) and their remuneration.
When the liquidation of the Company is closed, the liquidation proceeds of the Company will be allocated to the
shareholders proportionally to the shares they hold.
Applicable law
Art. 25. Reference is made to the provisions of the Law for which no specific provision is made in these Articles.
Traduction française du texte qui précède:
Dénomination - Objet - Siège - Durée
Art. 1
er
. Il est constitué par cet acte une société à responsabilité limitée (la "Société"), régie par les présents statuts
(les "Statuts") et par les lois luxembourgeoises actuellement en vigueur (la "Loi"), notamment par celle du 10 août 1915
sur les sociétés commerciales, telle que modifiée notamment par la loi du 18 septembre 1933 et du 28 décembre 1992
sur les sociétés à responsabilité limitée (la "Loi sur les Sociétés Commerciales").
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Art. 2. La Société portera le nom "Johnson Controls Luxembourg S.à r.l.".
Art. 3. L'objet de la Société consiste à la réalisation d'opérations financières au sens large du terme, exclusivement
avec les sociétés du groupe, et en particulier la coordination et la centralisation des besoins de financements (spécifi-
quement à long terme) des sociétés du groupe par voie de fonds propres ou de prêts, la coordination et la centralisation
de la gestion financière et de la trésorerie pour les sociétés du groupe (y compris de cash pooling et l(investissement des
fonds disponibles), l'affacturage, la couverture des risques de change, l'octroi de sûretés réelles et garanties personnelles
afin de garantir les obligations financières contractées par les sociétés du groupe. La Société a également pour objet de
rendre une gamme de services ayant un caractère préparatoire ou auxiliaire pour les sociétés du groupe tels que les
services de conseil et d'assistance administrative. La Société peut réaliser toutes les activités commerciales et financières
et de toutes les activités de biens mobiliers ou immobiliers, qui se rattachent directement ou indirectement à son objet
social ou toutes activités qui favorisent son développement. La Société peut réaliser tous les services eu égard à la gestion
et à la liquidation de toutes entreprises. La Société peut, par voie d'apport en numéraire ou en nature, de fusion, de
souscription, de participation, d'intervention financière ou tout autre moyen, acquérir ou aliéner des participations ou
autres intérêts dans toutes sociétés existantes ou entreprises, existantes ou devant être constituées, au Luxembourg ou
à l'étranger. La Société peut, en faveur de toutes sociétés, octroyer des garanties (bancaires), agir comme leur agent ou
représentant, verser des fonds, accorder des prêts ainsi que les titres hypothécaires ou autres garanties. La Société peut
également octroyer tous prêts ou garantir des prêts accordés par des tiers à des sociétés affiliées, étant entendu que la
Société n'exercera pas d'activité soumis à des dispositions légales ou réglementaires applicables au prêt et / ou aux
institutions financières.
Art. 4. La Société a son siège social établi à Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg.
Le siège social pourra être transféré dans la commune de Luxembourg par décision du conseil de gérance ou du gérant
unique (selon le cas).
Le siège social de la Société pourra être transféré en tout autre lieu au Grand Duché de Luxembourg ou à l'étranger
par décision de l'assemblée générale extraordinaire des associés ou de l'associé unique (selon le cas) adoptée selon les
conditions requises pour la modification des Statuts.
La Société pourra ouvrir des bureaux ou succursales (sous forme d'établissement permanent ou non) tant au Grand
Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.
Au cas où le conseil de gérance ou le gérant unique (selon le cas) estimerait que des événements extraordinaires
d'ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l'activité normale de la Société à son siège social, ou
la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l'étranger se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer
provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure
provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège
restera luxembourgeoise.
Pareille mesure provisoire sera prise et portée à la connaissance des tiers par le conseil de gérance ou le gérant unique
(selon le cas) de la Société.
Art. 5. La Société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 6. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un des associés ne mettent pas fin à la Société.
Art. 7. Les créanciers, représentants, ayants droit ou héritiers des associés ne pourront, pour quelque motif que ce
soit, requérir l'apposition de scellés sur les biens et documents de la Société, ni s'immiscer en aucune manière dans les
actes de son administration. Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux
décisions des assemblées ou de l'associé unique (selon le cas).
Capital - Parts sociales
Art. 8. Le capital social est fixé à EUR 12.525,- (douze mille cinq cent vingt-cinq Euros) divisé en 501 (cinq cent une)
parts sociales d'une valeur nominale de 25 Euros (vingt-cinq Euros) chacune.
Les parts sociales ne pourront être inscrites que sous forme nominale. Le registre des parts sociales devra être
maintenu au siège social de la Société.
Le montant du capital social peut être augmenté ou réduit au moyen d'une résolution de l'associé unique où, dans le
cas où la Société aurait plus d'un associé, par l'assemblée générale des associés par voie de résolutions prises à l'unanimité
des associés de la Société, lesquels auront participé personnellement ou auront été représentés lors de l'assemblée
générale des associés ou de l'associé unique (selon le cas).
Art. 9. Chaque part sociale confère un droit de vote identique et chaque associé a un droit de vote proportionnel aux
nombres de parts qu'il détient.
Art. 10. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Aucune cession de parts sociales entre vifs à un tiers non-associé ne peut être effectuée sans l'agrément de l'ensemble
des associés de la Société.
Pour le reste, il est référé aux dispositions de l'article 190 de la Loi sur les Sociétés Commerciales.
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Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société, qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elle.
Art. 11. La Société est autorisée à racheter ses propres parts sociales.
Un tel rachat sera décidé par une résolution de l'associé unique où, dans le cas où la Société aurait plus d'un associé,
de l'assemblée générale des associés par décisions prises à l'unanimité des associés de la Société, lesquels auront participé
personnellement ou auront été représentés lors de l'assemblée générale des associés ou de l'associé unique (selon le
cas), à condition qu'un tel rachat ait été proposé à chaque associé de la même classe en proportion du capital social ou
de la classe des parts sociales concernées représentés par leurs parts sociales.
Néanmoins, si le prix de rachat excède la valeur nominale des parts sociales rachetées, le rachat ne pourra être décidé
que dans la mesure où le supplément du prix d'achat n'excède pas le total des bénéfices réalisés depuis la fin du dernier
exercice social dont les comptes annuels ont été approuvés, augmenté des bénéfices reportés et de toutes sommes issues
des réserves disponibles à cet effet, et diminué des pertes reportées ainsi que des sommes à porter en réserve confor-
mément aux exigences de la Loi ou des Statuts.
Les parts sociales rachetées seront annulées par réduction du capital social.
Gérance
Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent un conseil
de gérance composé d'un ou plusieurs gérants de catégorie A et d'un ou plusieurs gérants de catégories B, Le(s) gérant
(s) ne sont pas obligatoirement associés de la Société.
Le(s) gérant(s) est/sont nommé(s) et désigné(s) en tant que gérant de catégorie A ou gérant de catégorie B et sa/leur
rémunération est fixée par résolution de l'assemblée générale des associés prise à la majorité simple des voix ou par
décision de l'associé unique (selon le cas). La rémunération du/des gérant(s) peut être modifiée par résolution prise dans
les mêmes conditions de majorité.
Le(s) gérants peut/peuvent être révoqués ou remplacés ad nutum à tout moment, avec ou sans justification, par une
résolution de l'assemblée générale des associés ou par une décision de l'associé unique (selon le cas).
Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés ou à l'associé unique (selon le cas)
par la Loi ou les Statuts seront de la compétence du conseil de gérance ou du gérant unique (selon le cas).
Vis-à-vis des tiers, le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, aura tous pouvoirs pour agir en
toutes circonstances au nom de la Société et de réaliser et approuver tous actes et toutes opérations en relation avec
l'objet social dans la mesure où les termes de ces Statuts auront été respectés.
La société sera engagée par la seule signature du gérant unique et en cas de pluralité de gérants, par la signature
conjointe d'un gérant de catégorie A et d'un gérant de catégorie B.
Le conseil de gérance, ou le gérant unique (selon le cas) peut, de temps en temps, subdéléguer une partie de ses
pouvoirs pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs agent(s) ad hoc qui n'est pas/ne sont pas nécessairement associé
(s) ou gérant(s) de la Société.
Le conseil de gérance ou le gérant unique (selon le cas) détermine les responsabilités et la rémunération (s'il y a lieu)
de cet/ces agent(s), la durée de son/leur mandat ainsi que toutes autres conditions de son/leur mandat.
Art. 13. En cas de pluralité de gérants, les décisions des gérants sont prises en réunion du conseil de gérance.
Le conseil de gérance désignera parmi ses membres un président qui, en cas d'égalité de voix, n'aura pas un vote
prépondérant. Le président présidera toutes les réunions du conseil de gérance. En cas d'absence du président, le conseil
de gérance sera présidé par un gérant présent et nommé dans cette intention. Il peut également choisir un secrétaire,
lequel n'est pas nécessairement gérant, qui sera responsable de la conservation des procès verbaux des réunions du
conseil de gérance ou de l'exécution de toute autre tâche spécifiée par le conseil de gérance.
Le conseil de gérance se réunira suite à la convocation faite par un gérant.
Pour chaque conseil de gérance, des convocations devront être établies et envoyées à chaque gérant au moins 2 (deux)
jours avant la réunion sauf en cas d'urgence, la nature de cette urgence devant être déterminée dans le procès verbal de
la réunion du conseil de gérance.
Toutes les convocations devront spécifier l'heure et le lieu de la réunion ainsi que la nature des activités à entreprendre.
Les convocations peuvent être faites aux gérants oralement, par écrit ou par téléfax, câble, télégramme, télex, moyens
électroniques ou par tout autre moyen de communication approprié.
Chaque gérant peut renoncer à cette convocation par écrit ou par téléfax, câble, télégramme, télex, moyens électro-
niques ou par tout autre moyen de communication approprié.
Les réunions du conseil de gérance se tiendront valablement sans convocation si tous les gérants sont présents ou
représentés.
Une convocation séparée n'est pas requise pour les réunions du conseil de gérance tenues à l'heure et au lieu précisé
précédemment lors d'une résolution du conseil de gérance.
Chaque gérant peut prendre part aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit ou par téléfax, câble,
télégramme, télex ou moyens électroniques un autre gérant pour le représenter.
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Un gérant peut représenter plusieurs autres gérants.
Tout gérant de la Société peut assister à une réunion du conseil de gérance par téléphone, vidéoconférence ou par
tout autre moyen de communication approprié permettant à l'ensemble des personnes présentes lors de cette réunion
de communiquer à un même moment.
Une telle participation à une réunion du conseil de gérance est réputée équivalente à une présence physique à la
réunion.
Le conseil de gérance peut valablement délibérer et agir seulement si une majorité de ses membres est présente ou
représentée, incluant au moins un gérant de catégorie A et un gérant de catégorie B.
Les décisions du conseil de gérance sont adoptées à la majorité des voix des gérants présents ou valablement repré-
sentés. En cas de défaut de majorité, les décisions du conseil de gérance seront soumises à l'approbation de l'assemblée
générale extraordinaire des associés de la Société.
Les délibérations du conseil de gérance sont transcrites par un procès-verbal, qui est signé par le président ou par un
gérant de catégorie A et un gérant de catégorie B. Tout extrait ou copie de ce procès-verbal devra être signé par le
président ou par un gérant de catégorie A et un gérant de catégorie B.
Les résolutions écrites approuvées et signées par tous les gérants auront le même effet que les résolutions prises en
conseil de gérance.
Dans un tel cas, les résolutions peuvent soit être documentées dans un seul document ou dans plusieurs documents
ayant le même contenu.
Les résolutions écrites peuvent être transmises par lettre ordinaire téléfax, câble, télégramme, moyens électroniques
ou tout autre moyen de communication approprié.
Art. 14. Tout gérant ne contracte en raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle quant aux engagements
régulièrement pris par lui au nom de la Société; simple mandataire, il n'est responsable que de l'exécution de son mandat.
Assemblée Générale des associés
Art. 15. En cas de pluralité d'associés, les décisions des associés sont prises comme suit:
La tenue d'assemblées générales n'est pas obligatoire, tant que le nombre des associés est inférieur à vingt-cinq. Dans
ce cas, chaque associé recevra le texte complet de chaque résolution ou décision à prendre, transmis par écrit ou par
téléfax, câblé, télégramme, télex, moyens électroniques ou tout autre moyen de télécommunication approprié. Chaque
associé émettra son vote par écrit.
Si le nombre des associés excède vingt-cinq, les décisions des associés sont prises en assemblée générale des associés.
Dans ce cas, une assemblée générale annuelle est tenue à Luxembourg dans les six mois de la clôture du dernier exercice
social. Toute autre assemblée générale des associés peut se tenir au Grand-duché de Luxembourg à l'heure et au jour
fixé dans la convocation à l'assemblée.
Art. 16. Les assemblées générales des associés sont convoquées et des résolutions écrites d'associés sont proposées
par le conseil de gérance ou par le gérant unique (selon le cas) ou, à défaut, par des associés représentant plus de la moitié
du capital social de la Société.
Une convocation écrite à une assemblée générale indiquant l'ordre du jour est faite conformément à la Loi et est
adressée à chaque associé au moins 8 (huit) jours avant l'assemblée, sauf pour l'assemblée générale annuelle pour laquelle
la convocation sera envoyée au moins 21 (vingt et un) jours avant la date de l'assemblée.
Toutes les convocations doivent mentionner la date et le lieu de l'assemblée générale.
Si tous les associés sont présents ou représentés à l'assemblée générale et indiquent avoir été dûment informés de
l'ordre du jour de l'assemblée, l'assemblée générale peut se tenir sans convocation préalable.
Tout associé peut se faire représenter à toute assemblée générale en désignant par écrit ou par téléfax, câble, télé-
gramme, télex, moyens électroniques ou tout autre moyen de télécommunication approprié un tiers qui peut ne pas être
associé.
Chaque associé a le droit de participer aux assemblées générales des associés.
Les résolutions des assemblées des associés ou les résolutions proposées par écrit aux associés ne sont valablement
adoptées que pour autant qu'elles soient prises par les associés représentant plus de la moitié du capital social de la
Société.
Si ce quorum n'est pas atteint lors de la première assemblée générale ou sur première consultation, les associés sont
immédiatement convoqués ou consultés une seconde fois par lettre recommandée, et les résolutions seront adoptées à
la majorité des votes exprimés quelle que soit la portion du capital représenté.
Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des Statuts ne pourront être prises qu'en assemblée générale
extraordinaire des associés, à la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social de la Société.
Un associé unique exerce seul les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale des associés par les dispositions de la Loi.
Excepté en cas d'opérations courantes conclues dans des conditions normales, les contrats concluent entre l'associé
unique et la Société doivent être inscrits dans un procès verbal ou établis par écrit.
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Exercice social - Comptes annuels
Art. 17. L'exercice social commence le 1 octobre et se termine le 30 septembre de chaque année.
Art. 18. Chaque année, au 30 septembre, le conseil de gérance ou le gérant unique (selon le cas) établira le bilan qui
contiendra l'inventaire des avoirs de la Société et de toutes ses dettes avec une annexe contenant le résumé de tous ses
engagements, ainsi que les dettes du (des) gérant(s), du (des) commissaire(s) (s'il en existe) et du (des) associé(s) envers
la société.
Dans le même temps, le conseil de gérance ou le gérant unique (selon le cas) préparera un compte de profits et pertes
qui sera soumis à l'assemblée générale des associés avec le bilan.
Art. 19. Tout associé peut prendre communication au siège social de la Société de l'inventaire, du bilan et du compte
de profits et pertes.
Si le nombre des associés excède 25 (vingt-cinq), une telle communication ne sera autorisée que pendant les 15 (quinze)
jours précédant l'assemblée générale annuelle des associés.
Surveillance de la société
Art. 20. Si le nombre des associés excède 25 (vingt-cinq), la surveillance de la Société sera confiée à un ou plusieurs
commissaire(s) aux comptes, associé(s) ou non.
Chaque commissaire aux comptes sera nommé pour une période expirant à la date de la prochaine assemblée générale
annuelle des associés suivant sa nomination se prononçant sur l'approbation des comptes annuels.
A l'expiration de cette période, et de chaque période subséquente, le(s) commissaire(s) aux comptes pourra/pourront
être renouvelé(s) dans ses/leurs fonction(s) par une nouvelle décision de l'assemblée générale des associés ou de l'associé
unique (selon le cas) jusqu'à la tenue de la prochaine assemblée générale annuelle des associés se prononçant sur l'ap-
probation des comptes annuels.
Lorsque les seuils de l'article 35 de la loi du 19 décembre 2002 sur le registre du commerce et des sociétés seront
atteints, la Société confiera le contrôle de ses comptes annuels à un ou plusieurs réviseurs d'entreprises nommés par
l'assemblée générale des associées ou l'associé unique (selon le cas), parmi les membres de l'"Institut des réviseurs d'en-
treprises".
Nonobstant les seuils ci-dessus mentionnés, à tout moment, un ou plusieurs réviseurs.) d'entreprises peuvent être
nommés par résolution de l'assemblée générale des associés ou l'associé unique (selon le cas) qui décide des termes et
conditions de son/leurs mandat(s).
Dividendes - Réserves
Art. 21. L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges et amortissements et
provisions, constitue le bénéfice net de la Société.
Chaque année, cinq pourcent du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.
Ces prélèvements cesseront d'être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital social tel
que augmenté ou réduit le cas échéant, mais devront être repris si la réserve légale est inférieure à ce seuil de dix pourcent.
Les associés, à la majorité prévue par la Loi, ou l'associé unique (selon le cas) peuvent décider à tout moment qu'après
déduction de la réserve légale, le bénéfice sera distribué entre les associés au titre de dividendes au pro rata de leur
participation dans le capital de la Société ou reporté à nouveau ou transféré à une réserve spéciale.
Art. 22. Nonobstant les dispositions de l'article précédent, l'assemblée générale des associés de la Société ou l'associé
unique (selon le cas) peut, sur proposition du conseil de gérance ou du gérant unique (selon le cas), décider de payer des
acomptes sur dividendes en cours d'exercice social sur base d'un état comptable préparé par le conseil de gérance ou le
gérant unique (selon le cas), desquels il devra ressortir que des fonds suffisants sont disponibles pour la distribution, étant
entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le dernier exercice
social augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes
à porter en réserve en vertu de la Loi ou des Statuts.
Dissolution - Liquidation
Art. 23. L'assemblée générale des associés, selon les conditions requises pour la modification des Statuts, ou l'associé
unique (selon le cas), peut décider de la dissolution et la liquidation de la Société.
Art. 24. L'assemblée générale des associés avec l'approbation d'au moins la moitié des associés détenant trois quarts
du capital social devra désigner un ou plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, et déterminer la méthode
de liquidation, les pouvoirs du ou des liquidateurs et leur rémunération.
La liquidation terminée, les avoirs de la Société seront attribués aux associés au prorata des parts sociales qu'ils
détiennent.
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Loi applicable
Art. 25. Il est renvoyé aux dispositions de la Loi pour l'ensemble des points au regard desquels les présents Statuts ne
contiennent aucune disposition spécifique.
Esch/Alzette, le 20 janvier 2012.
POUR STATUTS CONFORMES
Francis KESSELER
<i>Notairei>
Référence de publication: 2012037534/474.
(120049942) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2012.
LFP Opportunity, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 128.720.
Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer les Actionnaires de la Sicav LFP OPPORTUNITY à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>16 mai 2012i> à 15.00 heures au siège social, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport du Conseil d'Administration et du réviseur d'entreprises agréé
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2011
3. Affectation des résultats
4. Quitus aux Administrateurs
5. Renouvellement du mandat du réviseur d'entreprises agréé
6. Nominations statutaires
7. Divers
Les Actionnaires sont informés que l'Assemblée n'a pas besoin de quorum pour délibérer valablement. Les résolutions,
pour être valables, doivent réunir la majorité des voix exprimées des Actionnaires présents ou représentés. Des procu-
rations sont disponibles au siège social de la Sicav.
Les Actionnaires en nom seront admis sur justification de leur identité, à condition d'avoir, au moins cinq jours francs
avant l'Assemblée, informé le Conseil d'Administration (fax: +352 49 924 2501 - ifs.fds@bdl.lu) de leur intention d'assister
à l'Assemblée.
Référence de publication: 2012049565/755/23.
Epargne MBS Plus, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 49, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 63.843.
In the year two thousand and twelve, on the twelfth of March.
Before Maître Henri HELLINCKX, notary, residing in Luxembourg.
Was held the extraordinary general meeting of shareholders of Epargne MBS Plus, a public limited company (“société
anonyme”) having its registered office in Luxembourg (the “Company”) qualifying as an investment company with variable
share capital under the form of a specialized investment fund subject to the provisions of the law of February 13, 2007
on specialized investment funds, incorporated pursuant to a deed of Maître Frank BADEN, then notary in Luxembourg,
on April 1, 1998, which was published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations (the “Mémorial”) C number
342 of May 13, 1998. The articles of incorporation of the Company were last amended on May 2, 2007 by a notarial deed
of Maître Henri HELLINCKX published in the Mémorial C number 1532 of July 24, 2007.
The meeting was opened at 2 p.m, under the chairmanship of Ms. Cecile LEROY, professionally residing in Luxembourg,
who appointed as secretary Ms. Sandra THOMAS, professionally residing in Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer Mr. Silvano DEL ROSSO, professionally residing in Luxembourg.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to record:
I. That the agenda of the meeting is the following:
<i>Agendai>
1) Decision on the dissolution of the Company.
2) Appointment of Maître Laurence Payot as liquidator of the Company and determination of her powers.
3) Appointment of Deloitte S.A. as auditor to the liquidation of the Company.
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4) Miscellaneous.
II. That the names of the shareholders present at the meeting or duly represented by proxy, the proxies of the
shareholders represented, as well as the number of shares held by each shareholder, are set forth on the attendance list,
signed by the shareholders present, the proxies of the shareholders represented, the members of the board of the meeting
and the notary. The aforesaid list shall be attached to the present deed and registered therewith. The proxies given shall
be initialed "ne varietur" by the members of the board of the meeting and by the notary and shall be attached in the same
way to this document.
III. That the quorum required by law in respect of all items of the agenda is at least fifty per cent of the issued capital
of the Company to be present or represented and the resolutions on those items of the agenda must be passed by the
affirmative vote of at least two thirds of the votes cast at the meeting.
IV. That, pursuant to the attendance list of the Company, one shareholder, holding five thousand four hundred and
thirty one (5,431) shares, that is to say ninety-eight point sixty-seven percent (98,67 %) of the issued capital of the
Company, is present or represented.
V. That, consequently, the present meeting is duly constituted and can therefore validly deliberate on the items of the
agenda, the shareholders having been duly convoked by registered letter dated March 1, 2012.
After deliberation the meeting took the following resolutions:
<i>First resolutioni>
In compliance with the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended, the meeting decides to dissolve
the Company and to put it into liquidation.
In connection with the above, the cash available will be reimbursed to shareholders as soon as possible. The remaining
investments of the Company will be reimbursed from time to time, when the assets are realized.
The meeting acknowledges that the Board of Directors of the Company, with circular resolution dated February 28,
2012, noted that Caspian Capital Management, LLC, as initiator/investment manager of the Company has accepted to
bear any expenses linked to the liquidation of the Company.
<i>Second resolutioni>
As a consequence of the above taken resolution, the meeting decides to appoint as liquidator of the Company, Maître
Laurence Payot, with office at 8-10 avenue Marie-Thérèse, L-2520 Luxembourg.
The liquidator has the broadest powers as provided for by articles 144 to 148bis of the law of August 10, 1915 on
commercial companies, as amended.
The liquidator may accomplish all the acts provided for by article 145 without requesting the authorization of the
general meeting in the cases in which it is requested.
The liquidator may exempt the registrar of mortgages to take registration automatically; renounce all the real rights,
preferential rights, mortgages, actions for rescission; remove the attachment with or without payment of all the prefe-
rential or mortgaged registrations, transcriptions, attachments, oppositions or other impediments.
The liquidator is relieved from inventory and may refer to the accounts of the Company.
The liquidator may, under her responsibility, for special or specific operations, delegate to one or more proxies such
part of her powers she determines and for the period she will fix.
<i>Third resolutioni>
As a consequence of the above first taken resolution, the meeting resolves to appoint Deloitte S.A. a public limited
company (société anonyme) existing and incorporated under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, with registered
office at 560, allée de Neudorf, L-2220 Luxembourg and registered in the Luxembourg Trade and Companies’ Register
under number B0117938, as auditor to the liquidation.
Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg, at 2.30 p.m., on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will be prevailing.
The document having been read to the persons appearing, all known to the notary by their names, first names, civil
status and residences, the members of the board signed together with the notary, the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille douze, le douze mars.
Pardevant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Epargne MBS Plus, société anonyme ayant son siège
social à Luxembourg (le «Fonds»), qualifiée de société d’investissement à capital variable sous la forme de fonds d’inves-
tissement spécialisé soumis à la loi du 13 Février 2007 sur les fonds d’investissement spécialisés, constituée par acte de
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Maître Franck BADEN, alors notaire de résidence à Luxembourg, le 1
er
Avril 1998, publié au Mémorial, Recueil de
Sociétés et Associations (le “Mémorial”) C numéro 342 du 13 mai 1998. Les statuts du Fonds ont été modifiés pour la
dernière fois le 2 mai 2007 par acte notarié de Maître Henri HELLINCKX, publié au Mémorial C numéro 1532 du 24
juillet 2007.
L’assemblée s’est ouverte à 14h00, sous la présidence de Madame Cécile LEROY, demeurant professionnellement à
Luxembourg,
qui nomme en tant que secrétaire Madame Sandra THOMAS, demeurant professionnellement à Luxembourg.
L’assemblée a élu en tant que scrutateur Monsieur Silvano DEL ROSSO, demeurant professionnellement à Luxem-
bourg.
Le bureau ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d’acter:
I. Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jouri>
1) Décision de dissoudre le Fonds.
2) Désignation de Maître Laurence Payot en tant que liquidateur du Fonds et détermination de ses pouvoirs.
3) Désignation de Deloitte S.A. en tant qu'auditeur de la liquidation du fonds.
4) Divers.
II. Que les noms des actionnaires présents à l’assemblée ou dûment représentés par procuration, les procurations des
actionnaires représentés, de même que le nombre d’actions détenues par chaque actionnaire, sont indiqués dans la liste
de présence, signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés, les membres du bureau
de l’assemblée ainsi que le notaire. La liste susnommée sera annexée au présent acte et conjointement enregistrée. Les
procurations attribuées doivent être paraphées “ne varietur” par les membres du bureau de l’assemblée et par le notaire
et doivent être annexées de la même manière à ce document.
III. Que le quorum requis par la loi, relatif aux points portés à l’ordre du jour est d’au moins cinquante pour cent du
capital social souscrit du Fonds présent ou représenté, et les résolutions sur ces points de l’ordre du jour doivent être
soumises à l’approbation des deux-tiers des votes émis à l’assemblée.
IV. Que conformément à la liste de présence du Fonds, un actionnaire, détenant cinq mille quatre cent trente-et-une
(5.431) actions, c'est-à-dire quatre-vingt-dixhuit virgule soixante-sept pourcent (98,67 %) du capital social souscrit du
Fonds, est présent ou représenté.
V. Que, par conséquent, la présente assemblée est dûment constituée et peut ainsi valablement délibérer sur les points
mis à l’ordre du jour, les actionnaires ayant été convoqués par lettre recommandée du 1
er
mars 2012.
Après délibération, l’assemblée a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Conformément à la loi du 10 Août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée, l’assemblée décide de
dissoudre le Fonds et de le placer en liquidation.
Ainsi, les liquidités disponibles seront redistribuées aux actionnaires dès que possible. Les investissements du Fonds
restants seront remboursés à mesure que les actifs seront réalisés.
L’assemblée a pris acte que le conseil d’administration du Fonds, par résolution circulaire datée du 28 février 2012, a
noté que Caspian Capital Management, LLC, en tant qu'initiateur/gestionnaire d’investissement du Fonds a accepté de
supporter toutes dépenses liées à la liquidation du Fonds.
<i>Seconde résolutioni>
En conséquence de la résolution précédemment approuvée, l’assemblée décide de désigner en tant que liquidateur du
Fonds, Maître Laurence Payot, dont l‘étude se situe au 8-10 avenue Marie-Thérèse, L-2520 Luxembourg.
Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus comme prévus par les articles 144 à 148bis de la loi du 10 Août 1915
relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée.
Le liquidateur peut accomplir tous les actes prévus par l’article 145 sans que soit requise l’autorisation de l’assemblée
générale pour les cas où une telle autorisation est demandée.
Le liquidateur peut exempter le registre des hypothèques de procéder à un enregistrement automatique; renoncer à
tous les droits réels, droits préférentiels, hypothèques, actions pour rescision; supprimer des accessoires avec ou sans le
paiement des enregistrements préférentiels ou hypothécaires, transcriptions, accessoires, oppositions et autres empê-
chements.
Le liquidateur est libéré de l’inventaire et peut se référer à la comptabilité du Fonds.
Le liquidateur peut, sous sa responsabilité pour des opérations spéciales ou spécifiques, déléguer à un ou plusieurs
mandataires une partie de ses attributions qu'elle déterminera et pour une période qu'elle choisira.
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<i>Troisième résolutioni>
En conséquence de la première résolution précédemment approuvée, l’assemblée décide de désigner Deloitte S.A.,
une société anonyme existante et constituée sous les lois du Grand-Duché du Luxembourg, dont le siège social est situé
au 560 allée de Neudorf, L-2220 Luxembourg et enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro B0117938, comme auditeur à la liquidation.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, à 14h30, date qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais déclare que sur demande des comparants susmentionnés, le
présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; à la demande des mêmes comparants et en cas
de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.
Le document ayant été lu aux personnes comparantes, toutes connues du notaire par leurs noms, prénoms, état civil
et résidence, les membres du bureau ont signé avec le notaire, le présent acte.
Signé: C. LEROY, S. THOMAS, S. DEL ROSSO et H. HELLINCKX
Enregistré à Luxembourg A.C., le 16 mars 2012. Relation: LAC/2012/12385. Reçu douze euros (12.-EUR).
<i>Le Receveuri>
(signé): I. THILL.
- POUR EXPEDITION CONFORME - Délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 27 mars 2012.
Référence de publication: 2012037453/147.
(120049745) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2012.
Jardipal Spf S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3A, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 87.856.
Messieurs les Actionnaires sont priés d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
de la société qui se tiendra le <i>16/05/2012i> à 10.30 heures au siège avec pour
<i>Ordre du jour:i>
- Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire;
- Approbation du bilan et du compte de Profits et Pertes arrêtés au 31.12.2011;
- Affectation du résultat au 31.12.2011;
- Quitus aux administrateurs et au commissaire;
- Divers.
Pour assister à cette Assemblée, Messieurs les Actionnaires, sont priés de déposer leurs titres cinq jours francs avant
l'Assemblée au Siège Social.
<i>LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.i>
Référence de publication: 2012047984/18.
SDK Ungarn SA, Société Anonyme.
Siège social: L-7737 Colmar-Berg, Zone Industrielle Piret.
R.C.S. Luxembourg B 132.183.
Die Aktionäre werden hiermit zur
ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG
der Gesellschaft eingeladen, die am <i>16. Mai 2012i> um 10.00 Uhr am Sitz der Gesellschaft, mit folgender Tagesordnung
stattfindet:
<i>Tagesordnung:i>
a. Vorlage des Jahresabschlusses und der Berichte des Verwaltungsrates und des Kommissars
b. Genehmigung des Jahresabschlusses sowie Ergebniszuweisung per 31. Dezember 2011
c. Entlastung des Verwaltungsrates und des Kommissars
d. Verschiedenes
<i>Der Versammlungs - Vorstand.i>
Référence de publication: 2012047990/534/16.
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Pegase S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.
R.C.S. Luxembourg B 42.741.
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le mardi <i>15 mai 2012i> à 10.00 heures au siège social 1, Rue Joseph Hackin à L-1746 Luxembourg, avec
pour
<i>Ordre du jour:i>
- Lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du commissaire aux comptes,
- Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2011 et affectation des résultats,
- Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
- Nominations statutaires,
- Fixation des émoluments du Commissaire aux Comptes.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer
leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012047987/755/19.
Taino S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.
R.C.S. Luxembourg B 60.255.
Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>16.05.2012i> à 11H00 au 4, rue Tony Neuman L-2241 Luxembourg et qui aura pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
- rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes
- approbation du bilan et du compte pertes et profits arrêtés au 31.12.2011
- affectation du résultat
- quitus aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes
- décision à prendre en conformité avec l'article 100 de la loi du 10.8.1915
- divers
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012048526/560/17.
Reinvest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3A, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 18.217.
Messieurs les Actionnaires sont priés d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
de la société qui se tiendra le <i>14.05.2012i> à 10.00 heures au siège avec pour
<i>Ordre du jour:i>
- Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire;
- Approbation du Bilan et du compte de Profits et Pertes arrêtés au 31.12.2011;
- Affectation du résultat au 31.12.2011;
- Quitus aux administrateurs et au commissaire;
- Divers.
Pour assister à cette Assemblée, Messieurs les Actionnaires, sont priés de déposer leurs titres cinq jours francs avant
l'Assemblée au Siège Social.
<i>LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.i>
Référence de publication: 2012047989/18.
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Gremir S.A. S.P.F., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.
R.C.S. Luxembourg B 14.109.
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu vendredi <i>18 mai 2012i> à 14:00 heures au siège social de la société, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31/12/2011.
2. Approbation du rapport du commissaire aux comptes.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Divers.
<i>Le Conseil d´Administration.i>
Référence de publication: 2012049008/1267/15.
Dexamenos Développement S.A.- SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.
R.C.S. Luxembourg B 51.914.
Les actionnaires sont priés d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, le <i>16 mai 2012i> à 09.00 heures, pour délibérer sur
l'ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport du conseil d'administration et du rapport du commissaire aux comp-
tes pour l'exercice clos au 31 décembre 2011,
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2011 et affectation du résultat,
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes,
4. Nominations statutaires,
5. Divers.
<i>Le Conseil d'administration.i>
Référence de publication: 2012048518/833/18.
Filtilux S.A.-SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.
R.C.S. Luxembourg B 41.246.
Les actionnaires sont priés d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, le <i>15 mai 2012i> à 11.00 heures, pour délibérer sur
l'ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport du conseil d'administration et du rapport du commissaire aux comp-
tes pour l'exercice clos au 31 décembre 2011,
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2011 et affectation du résultat,
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes,
4. Nominations statutaires,
5. Divers.
<i>Le Conseil d'administration.i>
Référence de publication: 2012048520/833/18.
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Panase Holding S.A.- SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.
R.C.S. Luxembourg B 53.279.
Les actionnaires sont priés d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, le <i>14 mai 2012i> à 11.00 heures, pour délibérer sur
l'ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport du conseil d'administration et du rapport du commissaire aux comp-
tes pour l'exercice clos au 31 décembre 2011,
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2011 et affectation du résultat,
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes,
4. Décision à prendre en vertu de l'article 100 de la loi sur les sociétés commerciales,
5. Divers.
<i>Le Conseil d'administration.i>
Référence de publication: 2012048524/833/18.
Simsa S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.
R.C.S. Luxembourg B 65.521.
Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>16.05.2012i> à 15H00 au 4, rue Tony Neuman L-2241 Luxembourg et qui aura pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
- rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes
- approbation du bilan et du compte pertes et profits arrêtés au 31.12.2011
- affectation du résultat
- quitus aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes
- divers
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012048525/560/16.
MALIFO S.A., société de gestion de patrimoine familial (SPF), Société Anonyme - Société de Gestion de
Patrimoine Familial.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 12.965.
Messieurs les actionnaires de la Société Anonyme MALIFO S.A., Société de Gestion de Patrimoine Familial (SPF) sont
priés d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le mardi, <i>15 mai 2012i> à 11.00 heures au siège social de la société à Luxembourg, 9b, bd Prince Henri.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31.03.2012.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Divers.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012049028/750/17.
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Baikal S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 13.152.
Messieurs les actionnaires de la Société Anonyme BAIKAL S.A., SPF sont priés d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le mardi, <i>15 mai 2012i> à 10.00 heures au siège social de la société à Luxembourg, 9b, bd Prince Henri.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31.12.2011.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Divers.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012049009/750/15.
Nord-Finance, Société Anonyme.
Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.
R.C.S. Luxembourg B 37.445.
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu mardi <i>15 mai 2012i> à 16:00 heures au siège social de la société, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31/12/2011.
2. Approbation du rapport du commissaire aux comptes.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Décision à prendre conformément à l´article 100 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.
5. Divers.
<i>Le Conseil d´Administration.i>
Référence de publication: 2012049010/1267/16.
CETREL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5365 Munsbach, 10, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 23.562.
In the year two thousand and twelve, the twelfth day of March,
before Maître Joëlle Baden, notary residing in Luxembourg,
is held an extraordinary general meeting of the shareholders of CETREL S.A., a société anonyme, incorporated under
the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg and having its registered office at L-5365 Munsbach, 10, Rue Gabriel Lipp-
mann and registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 23.562, incorporated pursuant
to a notarial deed dated 3 December 1985, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number
363 of 30 December 1985.
The articles of incorporation have been amended for the last time on 28 April 2010, pursuant to a deed of the
undersigned notary, published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1385 of 6
th
July 2010
(the “Company”).
The meeting is opened at 11.30 a.m., with Mr Jérôme DUGUE, private employee, professionally residing in Luxembourg,
in the chair,
who appoints as secretary Mrs Séverine LEINEN, private employee, professionally residing in Munsbach.
The meeting elects as scrutineer Mrs Annette BREWER, private employee, professionally residing in Munsbach.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declares and requests the notary to state:
I. That the agenda of the meeting is the following:
<i>Agendai>
1. Amendment of article 17 of the articles of association of the Company;
2. Miscellaneous.
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II. That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of
shares held by the shareholders present or represented are shown on an attendance list; this attendance list, signed by
the shareholders present, the proxies of the represented shareholders and by the board of the meeting, will remain
annexed to this deed to be filed at the same time with the registration authorities.
The proxies of the represented shareholders, initialed “ne varietur” by the appearing parties will also remain annexed
to this deed.
III. That the shareholders present or represented have been duly convened by email and by registered letters sent on
29
th
February, 2012.
IV. That the present meeting, representing the aggregate share capital, is regularly constituted and may validly deliberate
on all the items of the agenda.
The general meeting, after deliberation, requests the undersigned notary to record the following resolution:
<i>Sole resolutioni>
The general meeting resolves to amend article 17 of the articles of association of the Company, which shall henceforth
be formulated as follows:
“ Art. 17 Powers of the board of directors.
17.1 The Company shall be managed by a board of directors, who do not need to be shareholders of the Company.
17.2 If it is noted at a general meeting of shareholders that the Company has only one (1) shareholder, the Company
may be managed by a sole director until the general meeting of shareholders following the Company's awareness that
several shareholders exist. In such case and to the extent applicable and where the term “sole director” is not expressly
mentioned in these articles of association, a reference to the “board of directors” used in these articles of association
shall be read as a reference to the “sole director”.
17.3 The board of directors is vested with the broadest powers to take any actions necessary or useful to fulfil the
Company's corporate purpose, with the exception of the actions reserved by law or by these articles of association to
the general meeting of shareholders.
17.4 Daily Management
17.4.1 Appointment of the executive board
17.4.1.1 The daily management of the Company shall be delegated by the board of directors to the executive board
(the “Executive Board”) (Comité de Direction), which shall be composed of at least two (2) members who do not need
to be members of the board of directors. The board of directors may define internal governance rules in relation to such
daily management.
17.4.1.2. The Executive Board shall be chaired by the chief executive officer, who shall also bear the title of chairman
of the Executive Board. A deputy chairman may also be appointed among the members of the Executive Board.
17.4.1.3 The members of the Executive Board, the chairman and deputy chairman of the Executive Board shall be
appointed, upon proposal of the chairman of the board of directors, by the board of directors resolving by a majority of
two-thirds (2/3) of the votes validly cast by the directors in office for an unlimited period of time.
The members of the Executive Board shall be revoked in the same manner.
17.4.1.4 The members of the Executive Board shall meet the requirements of the law of 5 April 1993, as amended, on
the financial sector, in terms of professional experience and honorability.
17.4.2 Powers of the Executive Board
17.4.2.1 The Executive Board shall have the power to take any action necessary or useful to realise the corporate
purpose and execute the decisions of the board of directors within the limits set out under the provisions of article 22.5
hereunder.
17.4.2.2 The Executive Board is authorized by the board of directors to grant any powers of substitution regarding
the daily management and the representation of the Company within the daily management. The granting of delegations
and powers of substitution shall not impact the collective liability of the Executive Board members.
17.5 Appointment of agents
17.5.1 The Company may also grant special powers by notarised proxy or private instrument to any person acting
alone or jointly with others as agent of the Company.”
There being no further business, the meeting is closed at 11.55 a.m.
Whereof this deed is drawn up in Munsbach, at the registered office of the Company, on the day stated at the beginning
of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that upon request of the appearing
persons, this deed is worded in English, followed by a French version; upon request of the same appearing persons and
in case of divergences between the English and the French texts, the English version will be prevailing.
The document having been read to the appearing persons, said persons appearing signed together with the notary this
deed.
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Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille douze, le douze mars,
par-devant Maître Joëlle Baden, notaire, résidant à Luxembourg,
se tient une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de CETREL S.A., une société anonyme de droit lu-
xembourgeois, constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg et ayant son siège social à L-5365 Munsbach,
10, Rue Gabriel Lippmann et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 23.562,
constituée suivant acte notarié en date du 3 décembre 1985, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Association,
numéro 363 du 30 décembre 1985.
Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois selon un acte du notaire instrumentant en date du 28 avril 2010,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1385 du 06 juillet 2010, (ci-après la «Société»).
L'assemblée est ouverte à 11.30 heures sous la présidence de Monsieur Jérôme DUGUE, employée privée, demeurant
professionnellement à Luxembourg,
lequel désigne comme secrétaire Madame Séverine LEINEN, employée privée, demeurant professionnellement à
Munsbach.
L'assemblée élit comme scrutatrice Madame Annette BREWER, employée privée, demeurant professionnellement à
Munsbach.
Le bureau ayant été constitué, le président déclare et prie le notaire instrumentant d'acter:
I. Que l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jouri>
1. Modification de l'article 17 des statuts de la Sociétés;
2. Divers.
II. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que les membres du bureau, restera annexée
au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.
Les procurations des actionnaires représentés, signées ne varietur, par les personnes comparantes resteront attachées
à cet acte.
III. Que les actionnaires présents ou représentés ont été dûment convoqués by courriel et par lettre recommandée
en date du 29 Février 2012.
IV. Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement sur les points portés à l'ordre du jour.
L'assemblée générale, après délibération, demande ensuite au notaire d'acter la résolution suivante:
<i>Résolution Unique:i>
L'assemblée générale décide de modifier l'article 17 des statuts de la Sociétés, qui sera dorénavant formulé comme
suit:
« Art. 17. Pouvoirs du conseil d'administration.
17.1 La Société sera administrée par un conseil d'administration dont les membres ne doivent pas nécessairement être
des actionnaires.
17.2 S'il est constaté lors d'une assemblée générale des actionnaires que toutes les actions émises par la Société sont
détenues par un (1) seul actionnaire, la Société pourra être administrée par un seul administrateur et ce, jusqu'à la
première assemblée générale des actionnaires faisant suite au moment de la constatation par la Société que ses actions
sont à nouveau détenues par plus d'un actionnaire. Dans ce cas et lorsque le terme «administrateur unique» n'est pas
expressément mentionné dans les présents statuts, une référence au «conseil d'administration» utilisée dans les présents
statuts doit être lue comme une référence à «l'administrateur unique».
17.3 Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus larges pour prendre toutes actions nécessaires ou
utiles à l'accomplissement de l'objet social, à l'exception des pouvoirs que la loi ou les présents statuts réservent à
l'assemblée générale des actionnaires.
17.4 Gestion journalière
17.4.1. Nomination du comité de direction
17.4.1.1. La gestion journalière de la société doit être déléguée par le conseil d'administration au comité de direction
(le «Comité de Direction») qui doit être composé d'au moins deux (2) membres, membres ou non du conseil d'admi-
nistration. Le conseil d'administration peut définir des règles de gouvernance interne en relation avec cette gestion
journalière.
17.4.1.2. Le Comité de Direction est présidé par le directeur général, qui porte également le titre de président du
Comité de Direction. Un vice-président pourra également être nommé parmi les membres du Comité de Direction.
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17.4.1.3. Les membres du Comité de Direction, le président et le vice-président du Comité de Direction doivent être
nommés, sur proposition du président du conseil d'administration, pour une durée illimitée par le conseil d'administration
par une résolution prise à la majorité des deux tiers (2/3) des votes valablement exprimés par les administrateurs en
fonction.
La révocation des membres du Comité de Direction intervient dans les mêmes conditions.
17.4.1.4. Les membres du Comité de Direction doivent remplir les exigences de la loi du 5 avril 1993 sur le secteur
financier, telle que modifiée, en ce qui concerne l'expérience professionnelle et l'honorabilité.
17.4.2. Pouvoir du Comité de Direction
17.4.2.1. Le Comité de Direction a le pouvoir de prendre tous actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet
social et exécute les décisions du conseil d'administration dans les limites fixées à l'article 22.5. ci-dessous.
17.4.2.2. Le Comité de Direction est autorisé par le conseil d'administration à consentir toutes substitutions de pou-
voirs relatives à la gestion journalière et à la représentation en ce qui concerne cette gestion. Les délégations et
substitutions de pouvoir consenties sont sans effet sur la responsabilité collégiale des membres du Comité de Direction.
17.5. Désignation d'un représentant
17.5.1. La Société peut donner pouvoir spécial par acte notarié ou par acte sous seing privé à toute personne agissant
seule ou conjointement avec d'autres en tant que représentant de la Société.»
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 11h55.
Dont acte, fait et passé à Munsbach, au siège social de la Société, date qu'en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande des comparants, le présent acte est
rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande des même comparants et en cas de divergences entre
le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: J. DUGUE, S. LEINEN, A. BREWER et J. BADEN.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 16 mars 2012. LAC / 2012 / 12298. Reçu soixante quinze euros € 75,
<i>Le Receveuri> (signé): THILL.
- POUR EXPEDITION CONFORME délivrée à la Société sur demande.
Luxembourg, le 28 mars 2012.
Référence de publication: 2012037412/164.
(120050164) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2012.
Kingshill S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. Europa Kingshill S.à r.l.).
Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 106.396.
In the year two thousand and twelve, on the sixteenth of February.
Before Us, Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, acting in re-
placement of Maître Jean-Joseph WAGNER, notary residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg, who will remain
depositary of the present original deed.
There appeared:
”Mederach Investments S.à r.l.”, a société à responsabilité limitée having its registered office at 46, boulevard Grande-
Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg,
here represented by Mrs Nadia WEYRICH, employee, with professional address at Belvaux, by virtue of a proxy under
private seal.
Said proxy after having been signed “ne varietur” by the proxyholder and the undersigned notary shall remain attached
to the present deed for the purpose of registration.
Such appearing party is the sole shareholder and owner of all the shares representing the entirety of the share capital
of ”Europa Kingshill S.à r.l.”, a société à responsabilité limitée, having its registered office at 68-70, Boulevard de la Pétrusse,
L-2320 Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 106.396,
incorporated pursuant to a notarial deed on 2 March 2005, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations, number 630 of June 29, 2005. The articles of incorporation have been modified for the last time pursuant to a
notarial deed on December 21, 2006, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 2451
of October 31, 2007.
The appearing party, represented as mentioned here above and representing the whole corporate capital of the Com-
pany, required the undersigned notary to act the following resolutions:
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<i>First resolutioni>
The sole shareholder resolved to suppress the different classes of shares in the share capital of the company.
<i>Second resolutioni>
The sole shareholder resolved to suppress the different categories of Managers.
<i>Third resolutioni>
The sole shareholder resolved to modify the object of the company as follows.
“The corporation may carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquiring of participating in-
terests in any enterprises in whatever form and the administration, management, control and development of those
participating interests.
In particular, the corporation may use its funds for the establishment, management, development and disposal of a
portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, and participate in the creation, development and
control of any enterprise, the acquisition, by way of investment, subscription, underwriting or option, of securities and
patents, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise develop such securities and patents, grant to
other companies or enterprises any support, loans, advances or guarantees.
The corporation may also carry out any commercial, industrial or financial operations, any transactions in respect of
real estate or moveable property, which the corporation may deem useful to the accomplishment of its purposes.”
<i>Fourth resolutioni>
The sole shareholder resolved to change the denomination of the Company into " Kingshill S.à r.l.".
<i>Fifth resolutioni>
Further to the above resolutions, the sole manager resolves to completely amend and restate the articles of association
of the Company, which shall read as follows:
“ Art. 1. There exists a private limited liability company (société à responsabilité limitée) which will be governed by
the laws pertaining to such an entity (hereafter the “Company”), and in particular the law dated 10th August, 1915, on
commercial companies, as amended (hereafter the “Law”), as well as by the articles of association (hereafter the “Arti-
cles”), which specify in the articles 7, 10, 11 and 14 the exceptional rules applying to one member company .
Art. 2. The corporation may carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquiring of participating
interests in any enterprises in whatever form and the administration, management, control and development of those
participating interests.
In particular, the corporation may use its funds for the establishment, management, development and disposal of a
portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, and participate in the creation, development and
control of any enterprise, the acquisition, by way of investment, subscription, underwriting or option, of securities and
patents, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise develop such securities and patents, grant to
other companies or enterprises any support, loans, advances or guarantees.
The corporation may also carry out any commercial, industrial or financial operations, any transactions in respect of
real estate or moveable property, which the corporation may deem useful to the accomplishment of its purposes.
Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.
Art. 4. The Company will have the name “Kingshill S.à r.l.”.
Art. 5. The registered office is established in Luxembourg-City.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-
dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.
The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or
in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
Art. 6. The Company's corporate capital is fixed at five hundred and eighty-nine thousand two hundred and twenty-
five Euro (EUR 589,225.-), represented by twenty-three thousand five hundred and sixty-nine (23.569) shares with a par
value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.
Art. 7. The capital may be changed at any time by a decision of the single shareholder or by decision of the shareholders’
meeting, in accordance with article 14 of these Articles.
Art. 8. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to
the number of shares in existence.
Art. 9. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint
co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.
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Art. 10. In case of a single shareholder, the Company’s shares held by the single shareholder are freely transferable.
In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred by application of the
requirements of article 189 of the Law.
Art. 11. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy
of the single shareholder or of one of the shareholders.
Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will
constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholders. The manager(s) may be revoked ad nutum.
In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances
and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided the terms of
this article 12 shall have been complied with.
All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within
the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.
The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the
joint signature of any two members of the board of managers.
The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his powers for specific tasks
to one or several ad hoc agents.
The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent’s responsibilities and
remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.
In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the
managers present or represented.
Art. 13. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal liability
in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.
Art. 14. The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholder meeting.
In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number
of shares which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective decisions
are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.
However, resolutions to alter the Articles of the Company may only be adopted by the majority of the shareholders
owning at least three quarter of the Company’s share capital, subject to the provisions of the Law.
Art. 15. The Company’s year starts on the first of January and ends on the 31
st
of December of each year.
Art. 16. Each year, with reference to 31
st
of December, the Company’s accounts are established and the manager,
or in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the value of the
Company’s assets and liabilities.
Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.
Art. 17. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amor-
tisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company
is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s nominal share
capital.
The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their share holding in
the Company.
Art. 18. At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,
shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.
Art. 19. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these
Articles.”
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the appearing person,
the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing person and in
case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
The document having been read to the appearing person known to the notary by his name, first name, civil status and
residence, said appearing person signed together with us, the notary, the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille douze, le seize février.
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Par-devant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, agissant
en remplacement de son collègue empêché Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché
de Luxembourg, lequel dernier nommé restera dépositaire de la présente minute.
A comparu:
”Mederach Investments S.à r.l.”, une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 46, boulevard Grande-
Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg,
ici représentée par Madame Nadia WEYRICH, employé privée, avec adresse professionnelle à Belvaux, en vertu d’une
procuration sous seing privé.
Ladite procuration, après avoir été signée “ne varietur” par la mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée
au présent acte pour les formalités de l’enregistrement.
Laquelle partie comparante est l’associée unique et propriétaire de toutes les parts sociales représentant l’intégralité
du capital social de ““Europa Kingshill S.à r.l.”, une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 68-70,
Boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du registre de com-
merce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 106.396; constituée suivant acte notarié en date du 2 mars 2005,
publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 630 du 29 juin 2005. Les statuts on été
modifiés en dernier lieu par acte notarié en date 21 décembre 2006, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés
et Associations numéro 2451 du 30 octobre 2007.
Laquelle partie comparante, représentée comme il est mentionné ci-avant et représentant l’intégralité du capital social
de la Société, a requis le notaire instrumentant d’acter les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’associé unique décide de supprimer les différentes classes de parts sociales dans le capital de la société.
<i>Deuxième résolutioni>
L’associé unique décide de supprimer les différentes catégories de gérants.
<i>Troisième résolutioni>
L'associé unique décide de modifier l’objet social de la Société comme suit:
«La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations
sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développe-
ment de ces participations.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un
portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au
contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder à d’autres sociétés ou entreprises tous concours, prêts, avances ou garanties.
La société pourra aussi accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous transferts
de propriété immobiliers ou mobiliers.»
<i>Quatrième résolutioni>
L'associé unique décide de changer la dénomination sociale de la Société en «Kingshill S.à r.l.».
<i>Cinquième résolutioni>
Suite aux précédentes résolutions, l’associé unique décide de modifier et de refondre les Statuts de la Société; qui
auront la teneur suivante:
« Art. 1
er
. Il existe une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-après
“La Société”), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ciaprès “La
Loi”), ainsi que par les statuts de la Société (ci-après “les Statuts”), lesquels spécifient en leurs articles 7, 10, 11 et 14, les
règles exceptionnelles s’appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Art. 2. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de parti-
cipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un
portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au
contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder à d’autres sociétés ou entreprises tous concours, prêts, avances ou garanties.
La société pourra aussi accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous transferts
de propriété immobiliers ou mobiliers.
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Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La Société aura la dénomination: «Kingshill S.à r.l.»
Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville.
Il peut-être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’ assemblée
générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des statuts.
L’adresse du siège social peut-être déplacée à l’intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de
pluralité de gérants, du conseil de gérance.
La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.
Art. 6. Le capital social est fixé à cinq cent quatre-vingt-neuf mille deux cent vingt-cinq euros (EUR 589.225.-) représenté
par vingt-trois mille cinq cent soixante-neuf (23.569) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25.-)
chacune.
Art. 7. Le capital peut-être modifié à tout moment par une décision de l’associé unique ou par une décision de l’as-
semblée générale des associés, en conformité avec l’article 14 des présents Statuts.
Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe avec
le nombre des parts sociales existantes.
Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par part sociale est admis.
Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.
Art. 10. Dans l’hypothèse où il n’y a qu'un seul associé les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-
missibles.
Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont transmissibles
que moyennant l’application de ce qui est prescrit par l’article 189 de la Loi.
Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de la
faillite de l’associé unique ou d’un des associés.
Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un conseil
de gérance. Le(s) gérants ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.
Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) aura(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer
et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent article aient
été respectés.
Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts
seront de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.
La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la signature
conjointe de deux membres du conseil de gérance.
Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour
des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.
Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, déterminera les responsabilités et la rémunération
(s’il en est) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.
En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront adoptées à la majorité des gérants présents
ou représentés.
Art. 13. Le ou les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.
Art. 14. L’associé unique exerce tous pouvoirs conférés à l’assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quelque soit le nombre de
parts qu’il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui. Les
décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par des associés détenant plus
de la moitié du capital.
Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité d’associés
détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.
Art. 15. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
Art. 16. Chaque année, au trente et un décembre, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas de
pluralité de gérants, le conseil de gérance, prépare un inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs
de la Société.
Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.
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Art. 17. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortis-
sements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'un
fonds de réserve jusqu'à celui-ci atteigne dix pour cent du capital social.
Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de la
Société.
Art. 18. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés
ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.
Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à la
Loi.»
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate qu'à la demande du comparant, le présent acte est rédigé
en langue anglaise suivi d'une traduction française, et qu'à la demande du même comparant, en cas de divergences entre
le texte français et le texte anglais, le texte anglais fera foi.
Et, après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire du comparant, connue du notaire instrumentant par
ses nom, prénom usuel, état et demeure, ladite mandataire a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: N. WEYRICH, M. SCHAEFFER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 17 février 2012. Relation: EAC/2012/2314. Reçu soixante-quinze Euros (75.-
EUR).
<i>Le Receveur ff.i>
(signé): M. HALSDORF.
Référence de publication: 2012037456/256.
(120049886) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2012.
J. & M. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.
R.C.S. Luxembourg B 152.150.
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu mercredi <i>16 mai 2012i> à 14:30 heures au siège social de la société, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31/12/2011.
2. Approbation du rapport du commissaire aux comptes.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Divers.
<i>Le Conseil d´Administration.i>
Référence de publication: 2012049014/1267/15.
Universal Commerce and Finance S.A. S.P.F., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Fa-
milial.
Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.
R.C.S. Luxembourg B 32.116.
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu vendredi <i>18 mai 2012i> à 11:00 heures au siège social de la société, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31/12/2011.
2. Approbation du rapport du commissaire aux comptes.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Divers.
<i>Le Conseil d´Administration.i>
Référence de publication: 2012049012/1267/16.
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International Wave Holding S.A. S.P.F., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.
R.C.S. Luxembourg B 35.511.
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu mardi <i>15 mai 2012i> à 09:00 heures au siège social de la société, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31/12/2011.
2. Approbation du rapport du commissaire aux comptes.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Renouvellement et/ou nomination des administrateurs et du commissaire aux comptes.
5. Divers.
<i>Le Conseil d´Administration.i>
Référence de publication: 2012049016/1267/16.
Limalux S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 85.332.
Messieurs les actionnaires de la Société Anonyme LIMALUX S.A. sont priés d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le vendredi, <i>11 mai 2012i> à 14.00 heures au siège social de la société à Luxembourg, 9b, bd Prince Henri.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31.12.2011.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Divers.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012049017/750/15.
IPConcept Fund Management S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1445 Strassen, 4, rue Thomas Edison.
R.C.S. Luxembourg B 82.183.
Der Jahresabschluss vom 31.12.2011 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012040289/9.
(120053218) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2012.
Gamo SA, Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R.C.S. Luxembourg B 167.710.
STATUTES
In the year two thousand and twelve, on the second of March.
Before Us, Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg.
There appeared:
Mr Mozes SPITZER, born on April 9
th
, 1974 in Anvers (Belgium), residing at 21, Raleigh Close, GB-LONDON NW4
2SX, here duly represented by Mr Pierre SCHILL, with professional address at 18a boulevard de la Foire, L-1528 LU-
XEMBOURG, by virtue of a proxy given in London, on February 22
nd
, 2012.
Such proxy signed “ne varietur” by the respective mandatory and the undersigned notary shall remain attached to the
present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
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This appearing party, through its mandatory, has requested the undersigned notary to state as follows the articles of
association of an «individual public limited company» (société anonyme unipersonnelle), which is hereby incorporated.
A. Purpose - Duration - Name - Registered office
Art. 1. An «individual public limited company» (société anonyme unipersonnelle), (hereinafter the «Company») is
hereby established by the sole owner of the shares created hereafter and all those who may become shareholders in the
future. The Company shall be governed by the law of 10 August 1915 regarding commercial companies, as amended by
the law of August 25, 2006 relating to the «société anonyme unipersonnelle», as well as by these articles of incorporation.
Art. 2. The purpose of the Company is the acquisition, the holding, the management and the realization of financial
assets.
The object of the Company is also, the taking of participating interests, in whatsoever form, in other companies and
the development of such participating interests.
The Company may in particular acquire all types of negotiable securities, either by way of contribution, subscription,
option, purchase or otherwise.
The Company may also acquire, create, develop and sell any patents together with any rights attached thereto. It may
among others acquire by way of contribution, subscription, bought deal, option, purchase or otherwise all securities and
patents and realize them by way of sale, transfer exchange or otherwise, develop these activities and patents by whom
and by whatever means, participate in the creation and the development of any company.
The Company may borrow in any form and proceed to the issue of bonds and grant any assistance, loan, advance or
guarantee to companies in which it has a direct interest.
In general, the company may take any measure and carry out any operation which it may deem useful to the accom-
plishment or development of its purposes.
Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited period.
Art. 4. The Company will assume the name of «GAMO SA».
Art. 5. The registered office is established in Luxembourg. It may be transferred to any other place within the Grand
Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the general meeting of its shareholders. Within the same borough,
the registered office may be transferred through simple resolution of the sole director or as the case may be, of the board
of directors. Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad.
B. Share capital - Shares
Art. 6. The corporate capital is set at 100.000,-EUR (Euro one hundred thousand), divided into 100 (one hundred)
shares with a nominal value of 1.000,-EUR (Euro one thousand) each.
Art. 7. The shares shall be registered or bearer shares, at the option of the shareholders.
The Company's shares may be issued, at the owner's option, in certificates representing single shares or two or more
shares.
The Company may repurchase its own shares by means of its free reserves under the provisions set forth by the law
of 10 August 1915 regarding commercial companies, as amended.
C. Management
Art. 8. The Company will be administered by a sole director or, as the case may be, by a board of directors composed
of at least three members who need not be shareholders.
The sole director or the directors will be elected by the sole shareholder or, as the case may be, by the shareholders'
meeting, for a period not exceeding six years, and they will hold office until their successors are elected. The directors
are re-eligible, but they may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the sole shareholder or
of the shareholders' meeting.
In the event of a vacancy on the board of directors, the remaining directors may meet and may elect by majority vote
a director to fill such vacancy until the next meeting of shareholders.
Art. 9. As the case may be, the board of directors will choose from among its members a chairman. It may also choose
a secretary, who need not be a director, who will be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board
of directors and of the shareholders.
The board of directors will meet upon call by the chairman. A meeting of the board must be convened if any two
directors so require.
The chairman will preside at all meetings of shareholders and of the board of directors, but in his absence the general
meeting or the board will appoint another director as chairman pro tempore by vote of the majority present at such
meeting.
Written notice of any meeting of the board of directors must be given to the directors at least twenty-four hours in
advance of the date scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives
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of the emergency shall be mentioned in the notice. Any such notice shall specify the time and place of the meeting and
the nature of the business to be transacted.
The notice may be waived by the consent in writing or by telefax, cable, telegram or telex of each director. No separate
notice is required for meetings held at times and places specified in a schedule previously adopted by resolution of the
board of directors.
Every board meeting shall be held in Luxembourg or such other place as the board may from time to time determine.
Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing or by telefax, cable, telegram
or telex another director as his proxy.
The board of directors can deliberate or act validly only if all the directors are present or represented at a meeting
of the board of directors.
Decisions will be validly taken by the unanimity of the votes of the directors present or represented at such meeting.
Any director may participate in any meeting of the board of directors by conference-call or by other similar means of
communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The participation in a meeting by
these means is equivalent to a participation in person at such meeting.
The board of directors may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,
by cable, telegram, telex or facsimile, or any other means of communication, to be confirmed in writing. The entirety will
form the minutes giving evidence of the passing of the resolution.
Art. 10. The minutes of any meeting of the board of directors will be signed by the chairman of the meeting. Any
proxies will remain attached thereto.
Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise, will be signed by the
chairman or by any two members of the board of directors.
Art. 11. The sole director or, as the case may be, the board of directors is vested with the broadest powers to perform
all acts necessary or useful for accomplishing the Company's object. All powers not expressly reserved by law to the
general meeting of shareholders are in the competence of the sole director or of the board of directors.
Art. 12. The sole director or, as the case may be, the board of directors may delegate the daily management of the
Company and the representation of the Company within such daily management to one or more directors, officers,
executives, employees or other persons who may but need not be shareholders, or delegate special powers or proxies,
or entrust determined permanent or temporary functions to persons or agents chosen by it.
Delegation of daily management to a member of the board is subject to previous authorization by the sole shareholder
or by the general meeting of shareholders.
Art. 13. The Company will be bound towards third parties by the signature of the sole director or, as the case may
be, by the joint signatures of any two directors or by the single signature of the person to whom the daily management
of the Company has been delegated, within such daily management, or by the joint signatures or single signature of any
persons to whom such signatory power has been delegated by the sole director or by board of directors, but only within
the limits of such power.
Art. 14. The supervision of the operations of the Company is entrusted to one auditor or several auditors who need
not be shareholders.
The auditors will be elected by the sole shareholder or as the case may be by the shareholders' meeting, which will
determine their number, for a period not exceeding six years, and they will hold office until their successors are elected.
They are re-eligible, but they may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the sole shareholder
or of the shareholders' meeting.
D. Decisions of the sole shareholder and Meeting of shareholders
Art. 15. The sole shareholder assumes all powers conferred by the Law to the general meeting of shareholders and
his decisions shall be registered in the Company's minutes.
In case of more shareholders, any regularly constituted meeting of shareholders of the Company represents the entire
body of shareholders and has the powers conferred upon it by law.
Art. 16. The annual general meeting will be held in the City of Luxembourg, at the registered office of the Company
or at such other place as may be specified in the notice convening the meeting on the first Friday in the month of June at
06.00 p.m. of each year. If such day is a public holiday, the meeting will be held on the next following business day.
Art. 17. The sole director or as the case may be the board of directors may convene the sole shareholder or in case
of plurality, the shareholders to other general meetings. In case of plurality of the shareholders, such meetings must be
convened if shareholders representing at least one fifth of the Company's capital so require.
Shareholders' meetings, including the annual general meeting, may be held abroad if, in the judgment of the board of
directors, which is final, circumstances of force majeure so require.
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Art. 18. Shareholders will meet upon call by the board of directors or the auditor or the auditors made in the forms
provided for by law. The notice will contain the agenda of the meeting.
If all the shareholders are present or represented at a shareholders' meeting and if they state that they have been
informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.
A shareholder may act at any meeting of the shareholders by appointing in writing or by telefax, cable, telegram or
telex as his proxy another person who need not be a shareholder.
The board of directors may determine all other conditions that must be fulfilled in order to take part in a shareholders'
meeting.
Except as otherwise required by law, resolutions will be taken by a simple majority of votes irrespective of the number
of shares represented.
One vote is attached to each share.
Copies or extracts of the minutes of the meeting to be produced in judicial proceedings or otherwise will be signed
by the chairman or by any two members of the board of directors.
E. Financial year - Annual accounts distribution of profits
Art. 19. The Company's financial year begins on the first day of January and ends on the last day of December in every
year.
The sole director or the board of directors shall prepare annual accounts in accordance with the requirements of
Luxembourg law and accounting practice.
Art. 20. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the reserve required by
law. That allocation will cease to be required as soon and as long as such reserve amounts to ten per cent (10%) of the
subscribed capital of the Company.
Upon recommendation of the sole director or of the board of directors, the general meeting of shareholder(s) de-
termines how the remainder of the annual net profits will be disposed of. It may decide to allocate the whole or part of
the remainder to a reserve or to a provision reserve, to carry it forward to the next following financial year or to distribute
it to the shareholders as dividend.
Subject to the conditions fixed by law, the sole director or the board of directors may pay out an advance payment
on dividends. The sole director or the board fixes the amount and the date of payment of any such advance payment on
dividends.
The Company may redeem its own shares in accordance with the provisions of the law.
F. Dissolution - Liquidation
Art. 21. The Company may be dissolved by a decision of the sole shareholder or, as the case may be by a decision of
the general meeting voting with the same quorum and majority as for the amendment of these articles of incorporation,
unless otherwise provided by law.
Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators appointed by the sole
shareholder or the general meeting of shareholders, which will determine their powers and their compensation.
Art. 22. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the
Luxembourg law of August 10th, 1915 on commercial companies, as amended.
<i>Subscription and Paymenti>
The 100 shares have been subscribed as follows:
1) Mr Mozes SPITZER, as represented, prenamed, 100 shares
The shares so subscribed are fully paid up in cash so that the amount of 100.000,-EUR (Euro one hundred thousand)
is as now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.
<i>Transitional provisionsi>
The first financial year shall begin on the date of the incorporation of the Company and shall end the 31
st
December
2012.
The First Annual General Meeting shall be held in 2013.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, fees or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of its
incorporation are estimated at approximately one thousand seven hundred Euro (1.700.-EUR).
<i>Resolutionsi>
Immediately after the incorporation of the Company, the sole shareholder resolves to set at one the number of
directors and further resolves:
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1. to appoint as sole director of the Company:
- Mr Pierre SCHILL, chartered accountant, born in Luxembourg on the 10
th
August 1957 and residing professionally
at 18a, boulevard de la Foire, L-1528 LUXEMBOURG,
The mandate of the sole director shall expire during the annual general meeting to be held in 2017.
2. to set at one the number of statutory auditors and further resolves to appoint the following as statutory auditor:
- Fiduciaire GLACIS S.à r.l., 18a boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, registered with the R.C.S.Luxembourg
under number B81.939.
The mandate of the statutory auditor shall expire during the annual general meeting to be held in 2017.
3. to fix the address of the registered office of the company at 3, rue Nicolas Adames, L-1114 Luxembourg.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that upon request of the above appearing
person, the present deed is worded in English followed by a French version and in case of any divergences between the
English and the French text, the English text will prevail.
The document having been read to the person appearing, known to the notary by his name, first name, civil status and
residence, said person appearing signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille douze, le deux mars.
Par-devant Nous, Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
Monsieur Mozes SPITZER, né le 9 avril 1974 à Anvers (Belgique), demeurant à 21, Raleigh Close, GB-LONDON NW4
2SX, ici représenté par Monsieur Pierre SCHILL, avec adresse professionnelle à 18a, boulevard de la Foire, L-1528 LU-
XEMBOURG, en vertu d'une procuration donnée à Londres, le 22 février 2012.
Laquelle procuration, signée ne varietur par le comparant et par le notaire soussigné, restera annexée au présent acte
pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
La partie comparante, par l'intermédiaire de son mandataire, a requis le notaire instrumentant d'arrêter ainsi qu'il suit
les statuts d'une société anonyme unipersonnelle qu'elle déclare constituer.
A. Objet – Durée – Nom – Siège social
Art. 1
er
. Une société anonyme unipersonnelle (ci après la «Société») est établie par le seul détenteur des actions
crées ci-après et tous ceux qui deviendront actionnaires par la suite. La société sera régie par la loi du 10 août 1915 sur
les sociétés commerciales, telle que modifiée par la loi du 25 août 2006 relatif à la société anonyme unipersonnelle, ainsi
que par les présent Statuts.
Art. 2. La Société a pour objet l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d'actifs financiers.
La Société a également pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés,
ainsi que la mise en valeur de ces participations.
Elle peut notamment acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat ou de toute autre manière des
valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.
La Société peut également acquérir, créer, gérer et vendre un portefeuille de brevets ensemble avec tous droits y
rattachés. Elle peut entre autres acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme, d'option, d'achat ou de toute
autre manière tous titres et brevets et les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre
en valeur ces affaires et brevets par qui et de quelque manière que ce soit, participer à la création et au développement
de toute entreprise.
La Société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l'émission d'emprunts obligataires et accorder aux
sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct tous concours, prêts, avances ou garanties.
La Société n'aura pas d'activité industrielle propre et ne tiendra aucun établissement ouvert au public.
La Société prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques
qui se rattachent à son objet ou le favorisent.
Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La Société prend la dénomination de "GAMO SA".
Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg. Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché en vertu
d'une décision de l'assemblée générale des actionnaires. A l'intérieur de la même commune, le siège social peut être
transféré par simple résolution de l'administrateur ou le cas échéant, du conseil d'administration. La Société peut ouvrir
des agences ou succursales dans toutes autres localités du pays ou dans tous autres pays.
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B. Capital social - Actions
Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de 100.000,-EUR (Euros cent mille) représenté par 100 (cent) actions, d'une
valeur nominale de 1.000,EUR (Euros mille) chacune.
Art. 7. Les actions seront nominatives ou au porteur au choix de l'actionnaire.
Les actions de la Société peuvent être représentées, au choix de leur détenteur, par des certificats représentant une
seule, deux ou plusieurs actions.
La Société pourra racheter ses propres actions au moyen de réserves disponibles dans les limites prévues par la loi
du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.
C. Administration
Art. 8. La Société sera administrée par un administrateur unique ou le cas échéant par un conseil d'administration
comprenant au moins trois membres, lesquels ne seront pas nécessairement actionnaires.
Le ou les administrateurs seront élus par l'actionnaire unique ou le cas échéant par l'assemblée des actionnaires pour
une période n'excédant pas six années, et ils poursuivront leur mandat jusqu'à ce que leurs successeurs soient nommés.
Ils peuvent être renommés mais ils peuvent être révoqués à tout moment avec ou sans motif par décision de l'actionnaire
unique ou de l'assemblée des actionnaires.
En cas de vacance au sein du conseil d'administration, les administrateurs restants pourront se réunir et élire, à la
majorité des votes, un administrateur pour pourvoir au remplacement du poste devenu vacant jusqu'à la prochaine
assemblée des actionnaires.
Art. 9. Le conseil d'administration, le cas échéant, choisira un président parmi ses membres. Il peut également désigner
un secrétaire, administrateur ou non, qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d'ad-
ministration de la Société et des assemblées des actionnaires.
Le conseil d'administration de la Société sera convoqué par le président. Il devra être convoqué lorsque deux admi-
nistrateurs le requièrent
Le président présidera toutes les réunions des actionnaires ainsi que les conseils d'administration, mais en son absence,
l'assemblée générale ou le conseil d'administration désignera un autre administrateur en tant que président pro tempore
par un vote à la majorité présente à cette réunion.
Une convocation écrite pour toute réunion du conseil d'administration sera donnée à tous les administrateurs au
moins vingt-quatre heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de
cette urgence seront mentionnés dans l'avis de convocation. Toute convocation devra préciser l'heure et l'endroit de la
réunion et la nature des problèmes devant être discutés.
Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque administrateur par écrit ou par
câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire. Une convocation spéciale ne sera
pas requise pour une réunion du conseil d'administration se tenant à une heure et un endroit déterminés dans une
résolution préalablement adoptée par le conseil d'administration.
Chacune des réunions du conseil d'administration sera tenue au Luxembourg ou à tout autre endroit tel que le conseil
pourra de décider à tout moment.
Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d'administration en désignant par écrit ou
par câble, télégramme, télex ou télécopie un autre administrateur comme son mandataire.
Le conseil d'administration de la Société ne pourra délibérer ou agir valablement que si la totalité des administrateurs
est présente ou représentée à une telle réunion.
Les décisions sont prises à l'unanimité des voix des administrateurs présents ou représentés à une telle réunion.
Tout administrateur peut participer à une réunion du conseil d'administration par conférence téléphonique ou par
d'autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s'entendre
les unes les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion.
Le conseil d'administration pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son appro-
bation au moyen d'un ou de plusieurs écrits ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de
communication similaire, à confirmer par écrit. Le tout ensemble constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision
intervenue.
Art. 10. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil d'administration seront signés par le président de la
réunion. Toute procuration y restera jointe.
Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le président ou par
deux membres du conseil d'administration
Art. 11. L'administrateur unique ou, le cas échéant, le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus larges
pour accomplir tous les actes de disposition et d'administration dans l'intérêt de la Société. Tout pouvoir qui n'est pas
expressément réservé à l'assemblée générale des actionnaires reste de la compétence de l'administrateur unique ou du
conseil d'administration.
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Art. 12. L'administrateur unique ou, le cas échéant, le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de
la Société et la représentation de la Société dans le cadre de la gestion journalière à un ou plusieurs administrateurs,
mandataires, représentants, employés ou autres personnes qui peuvent être ou non actionnaires, ou déléguer des pou-
voirs spéciaux ou accorder des procurations, ou confier des fonctions déterminées de façon permanente ou temporaire
à des personnes ou agents choisis par lui.
La nomination d'un administrateur en tant que délégué à la gestion journalière nécessite l'autorisation préalable de
l'actionnaire unique ou de l'assemblée générale des actionnaires.
Art. 13. La Société sera engagée, en toutes circonstances, vis-à-vis des tiers par la signature de l'administrateur unique
ou par la signature conjointe de deux administrateurs de la Société ou par la signature unique de toute autre personne
à qui la gestion journalière de la Société a été déléguée, dans le cadre de cette gestion, ou par les signatures conjointes
ou unique de toute(s) autre(s) personne(s) à qui de tels pouvoirs de signature auront été délégués par l'administrateur
unique ou par le conseil d'administration de la Société et ce dans les limites des pouvoirs qui lui (leur) auront été conférés.
Art. 14. La surveillance des opérations de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires qui n'ont pas besoin
d'être actionnaires.
Les commissaires seront nommés par l'actionnaire unique ou le cas échéant par l'assemblée des actionnaires, qui
déterminera leur nombre, pour une période n'excédant pas six années, et ils poursuivront leur mandat jusqu'à ce que
leurs successeurs soient nommés. Ils peuvent être renommé mais peuvent être révoqués à tout moment avec ou sans
motif par décision de l'assemblée des actionnaires.
D. Décisions de l'actionnaire unique et Assemblée des actionnaires
Art. 15. L'actionnaire unique assume l'intégralité des pouvoirs conférés par la loi à l'assemblée générale des actionnaires.
Ses décisions seront consignées dans le procès-verbal de la Société.
Dans l'hypothèse d'une pluralité d'actionnaires, toute assemblée des actionnaires de la Société régulièrement consti-
tuée représente tous les actionnaires de la Société. Elle a les pouvoirs lui conférés par la loi
Art. 16. L'assemblée générale annuelle se tiendra dans la ville de Luxembourg, au siège social de la Société ou à tout
autre endroit indiqué dans la convocation à l'assemblée, le premier vendredi du mois de juin de chaque année à 18h00
heures. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 17. L'associé unique ou le conseil d'administration peut convoquer l'actionnaire unique ou en cas de pluralité les
actionnaires à d'autres assemblées générales. Dans ce cas, de telles assemblées doivent être convoquées si des actionnaires
représentant au moins un cinquième du capital de la Société le requièrent.
Les assemblées d'actionnaires, incluant l'assemblée générale annuelle, peut être tenue à l'étranger si, dans de l'opinion
des administrateurs, qui est définitive, des circonstances de force majeures le justifient.
Art. 18. Les actionnaires se réuniront sur convocation du conseil d'administration ou sur celle du ou des commissaires,
faite selon les règles prescrites par la loi. La convocation contiendra les points mis à l'ordre du jour de la réunion.
Si tous les actionnaires sont présents ou représentés à une assemblée des actionnaires, déclarent avoir été dûment
informés de l'ordre du jour de l'assemblée, celle-ci pourra être tenue sans convocation préalable.
Chaque actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en désignant par écrit, soit en original, soit
par téléfax, par câble, par télégramme ou par télex une autre personne actionnaire ou non, comme mandataire,.
Le conseil d'administration peut déterminer toutes autres conditions qui doivent être remplies en vue de prendre part
à toute assemblée des actionnaires.
Sauf s'il en est autrement disposé par la loi, les résolutions seront prises à la majorité simple des votes, sans regard
quant au nombre d'actions représentées.
Chaque action donne droit à une voix.
Les copies et extraits des procès-verbaux de la réunion devant être produits lors des procédures judiciaires ou au-
trement seront signés par le président ou par deux autres membres du conseil d'administration.
E. Année sociale – Comptes annuels – Répartition des profits
Art. 19. L'année sociale commence le 1
er
janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
L'administrateur unique ou le conseil d'administration préparera les comptes annuels conformément aux exigences de
la loi luxembourgeoise et des pratiques de comptabilité.
Art. 20. Il sera prélevé sur le bénéfice net annuel de la Société cinq pour cent (5 %) qui seront affectés à la réserve
légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque la réserve légale aura atteint dix pour cent (10 %) du capital
social de la Société.
Sur recommandation de l'administrateur unique ou du conseil d'administration, l'actionnaire unique ou l'assemblée
générale des actionnaires décidera de l'affectation du solde restant du bénéfice net annuel. Ils peuvent décider d'allouer
tout ou partie du solde à une réserve ou à une réserve spéciale de provision, de le reporter à l'année fiscale suivante ou
de le distribuer aux actionnaires en tant que dividende.
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Sans préjudice des conditions fixées par la loi, l'administrateur unique ou le conseil d'administration peut distribuer en
avance des paiements sur dividendes. L'administrateur unique ou le conseil détermine le montant et la date du paiement
de pareilles avances.
La Société peut racheter ses propres actions dans les conditions fixées par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales, telle que modifiée.
F. Dissolution - Liquidation
Art. 21. La Société peut être dissoute par une résolution de l'actionnaire unique ou par une résolution de l'assemblée
générale des actionnaires adoptée dans les mêmes conditions de quorum et de majorité que celles nécessaires pour
modifier les Statuts, sauf disposition contraire de la loi.
En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, et
qui seront nommés par l'associé unique, ou le cas échéant, par l'assemblée générale des actionnaires qui déterminera
(ont) également les pouvoirs et la rémunération du ou des liquidateurs.
Art. 22. Toutes les questions qui ne sont pas régies expressément par les présents Statuts seront tranchées en appli-
cation de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.
<i>Souscription et Paiementi>
Les 100 actions de la Société ont été souscrites comme suit:
1) Monsieur Mozes SPITZER, tel que représenté, prénommé 100 actions
Toutes les actions ont été entièrement libérées par paiement en espèces, de sorte que le montant de 100.000,-EUR
(Euros cent mille) est à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été prouvé au notaire instrumentaire.
<i>Dispositions transitoiresi>
Le premier exercice social commence à la date de constitution de la Société et se terminera le 31 décembre 2012.
L'assemblée générale annuelle se tiendra pour la première fois en 2013.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
en raison de sa constitution, s'élèvent approximativement à la somme de mille sept cents Euros (1.700.- EUR).
<i>Résolutionsi>
Immédiatement après la constitution de la Société, l'actionnaire unique décide de fixer à un le nombre des adminis-
trateurs et décide en outre:
1. de nommer en tant qu'administrateur unique de la Société:
- Monsieur Pierre SCHILL, expert-comptable né à Luxembourg, le 10 août 1957, demeurant professionnellement à
18a, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg,
Le mandat de l'administrateur unique se terminera lors de l'assemblée générale annuelle de l'an 2017.
2. de fixer à un le nombre de commissaires aux comptes et de nommer comme commissaire aux comptes:
- Fiduciaire GLACIS S.àr.l., 18a, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, inscrite au R.C.S.Luxembourg sous le
numéro B.81939.
Le mandat du commissaire aux comptes se termine lors de l'assemblée générale annuelle de l'an 2017.
3. de fixer l'adresse du siège social de la Société à 3, rue Nicolas Adames, L-1114 LUXEMBOURG.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg en l'étude du notaire instrumentaire, date qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête du comparant les
présents statuts sont rédigés en anglais suivis d'une traduction française; à la requête de la même personne, en cas de
divergence entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connu du notaire par noms, prénoms
usuels, états et demeures, elle a signé avec Nous notaire.
Signé: P. Schill et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 6 mars 2012. Relation: LAC/2012/10456. Reçu soixante-quinze euros Eur
75.-
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Carole FRISING.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins d'inscription au Registre de
Commerce.
Luxembourg, le 28 mars 2012.
Référence de publication: 2012037488/389.
(120049941) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2012.
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Larix S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1143 Luxembourg, 2BIS, rue Astrid.
R.C.S. Luxembourg B 23.556.
Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
des Actionnaires qui se tiendra le <i>15 mai 2012i> à 15.00 heures au siège social à Luxembourg pour délibérer de l'ordre
du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des bilan, compte de pertes et profits et affectation des résultats au 31.12.2011
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes
4. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi du 10 août
1915
5. Divers
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012049035/788/18.
RO Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.
R.C.S. Luxembourg B 154.421.
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu lundi <i>21 mai 2012i> à 14:30 heures au siège social de la société, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31/12/2011.
2. Approbation du rapport du commissaire aux comptes.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Décision à prendre conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.
5. Divers.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012049019/1267/16.
SPA Suite 23 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1630 Luxembourg, 42, rue Glesener.
R.C.S. Luxembourg B 156.803.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012040466/9.
(120053290) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2012.
Swiss Re Funds (Lux) I, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 134.254.
Les comptes annuels au 31 octobre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012040447/9.
(120053592) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2012.
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Zurich Real Estate S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.
R.C.S. Luxembourg B 133.394.
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu mardi <i>15 mai 2012i> à 10.00 heures au siège social de la société, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31/12/2011.
2. Approbation du rapport du commissaire aux comptes.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Divers.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012049021/1267/15.
Catalux S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.
R.C.S. Luxembourg B 107.390.
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu lundi <i>14 mai 2012i> à 14:00 heures au siège social de la société, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31/12/2011.
2. Approbation du rapport du commissaire aux comptes.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Divers.
<i>Le Conseil d´Administration.i>
Référence de publication: 2012049026/1267/15.
Apito S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.
R.C.S. Luxembourg B 152.403.
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu vendredi <i>18 mai 2012i> à 11.30 heures au siège social de la société, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31/12/2011.
2. Approbation du rapport du commissaire aux comptes.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Décision à prendre conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.
5. Divers.
<i>Le conseil d'administration.i>
Référence de publication: 2012049037/1267/16.
Inzag S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 140.651.
Le Bilan et l'affectation du résultat au 31 Décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
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Luxembourg, le 28 mars 2012.
Inzag S.à.r.l.
TMF Luxembourg S.A.
<i>Agent Domiciliatairei>
Référence de publication: 2012040266/14.
(120053093) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2012.
T.B. 9 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.
R.C.S. Luxembourg B 138.482.
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu mardi <i>15 mai 2012i> à 14:00 heures au siège social de la société, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31/12/2011.
2. Approbation du rapport du commissaire aux comptes.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Divers.
<i>Le Conseil d´Administration.i>
Référence de publication: 2012049030/1267/15.
Vianta S.A. S.P.F., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.
R.C.S. Luxembourg B 9.915.
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu lundi <i>21 mai 2012i> à 17.00 heures au siège social de la société, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31/12/2011.
2. Approbation du rapport du commissaire aux comptes.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Divers.
<i>Le Conseil d´Administration.i>
Référence de publication: 2012049032/1267/15.
Teca Holding S.A., Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-2132 Luxembourg, 36, avenue Marie-Thérèse.
R.C.S. Luxembourg B 33.818.
Le bilan au 31.12.2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 mars 2012.
Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (Luxembourg) S.A.
Boîte Postale 1307
L – 1013 Luxembourg
Référence de publication: 2012041010/14.
(120054494) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2012.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
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ABP LUX S.A.
Apito S.A.
Baikal S.A., SPF
Biminvest S.A.
BNP Paribas InstiCash
BNP Paribas Short Term Fund
Catalux S.A.
CETREL S.A.
Concorde Partners SICAV
Dexamenos Développement S.A.- SPF
Eclipp L
Epargne MBS Plus
Euripides S.A.
Europa Kingshill S.à r.l.
Filtilux S.A.-SPF
Financière Baucalaise S.A.
Gamo SA
Gemea S.A.
Generali Hedge Funds Sicav
Gremir S.A. S.P.F.
International Wave Holding S.A. S.P.F.
Inzag S.à r.l.
IPConcept Fund Management S.A.
Jardipal Spf S.A.
J. & M. S.A.
Johnson Controls Luxembourg S.à r.l.
Kingshill S.à r.l.
Larix S.A.
Legg Mason Managed Solutions SICAV
LFP Opportunity
Limalux S.A.
MALIFO S.A., société de gestion de patrimoine familial (SPF)
Nord-Finance
Nucifera
Nut Holding Company S.A.
Panase Holding S.A.- SPF
Parworld
Pegase S.A.
Ramblin S.A.
Reinvest S.A.
RO Investments S.A.
Schroder International Selection Fund
SDK Ungarn SA
Simsa S.A.
SPA Suite 23 S.A.
Swiss Re Funds (Lux) I
Taino S.A.
T.B. 9 S.A.
Teca Holding S.A.
Universal Commerce and Finance S.A. S.P.F.
Urca S.A.
Vianta S.A. S.P.F.
Worldselect One
Zurich Real Estate S.A.